四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1421刑初410号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人彭碧先，女，出生于1965年7月21日，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，住仁寿县。2017年2月23日因涉嫌犯罪被刑事拘留，同年3月28日被捕。现羁押于仁寿县看守所。 被告人白梓力，男，出生于1983年3月6日，汉族，四川省仁寿县人，大专文化，住仁寿县。2017年5月24日因涉嫌犯罪被被刑事拘留，同年6月30日被捕。现羁押于仁寿县看守所。 被告人魏菊容，女，出生于1965年1月8日，汉族，四川省仁寿县人，高中文化，无业，住仁寿县。2017年8月5日因涉嫌犯罪被被监视居住，2018年11月13日执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人彭星华，四川铸法律师事务所律师。 被告人袁文安，男，出生于1941年10月18日，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，住仁寿县。2017年8月4日因涉嫌犯罪被监视居住。 辩护人武仁斌，四川陵州律师事务所律师。 被告人张朕岳，男，出生于1987年5月7日，汉族，四川省仁寿县人，大学本科文化，住成都市郫都区。2017年6月7日因涉嫌犯罪被被刑事拘留，同年7月3日被捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2017）416号起诉书，指控被告人彭碧先、白梓力、魏菊容、袁文安犯诈骗罪；被告人张朕岳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月20日向本院提起公诉；后该院又以仁检诉刑追诉（2017）6号追加起诉决定书指控被告人白梓力犯受贿罪、被告人彭碧先犯行贿罪，以仁检诉刑诉（2018）4号追加起诉决定书指控被告人魏菊容犯诈骗罪。本院于2018年11月19日作出（2017）川1421刑初436号刑事判决。被告人彭碧先、白梓力、魏菊容、张朕岳不服判决，上诉至四川省眉山市中级人民法院，四川省眉山市中级人民法院于2019年8月5日作出（2019）川14刑终11号刑事裁定，裁定撤销本院（2017）川1421刑初436号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张君良出庭支持公诉，被告人彭碧先、被告人白梓力、被告人魏菊容及其辩护人彭星华、被告人袁文安及其辩护人武仁斌、被告人张朕岳，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控称： （一）诈骗罪 2015年年初开始，被告人彭碧先伙同时任仁寿县文林镇南坛路社区大学生村官的被告人白梓力等人，在明知申请失地农民保险和公租房条件的情况下，为了骗取钱财，通过伪造户口本、仁寿县公安局文林派出所户籍专用章、户籍民警叶某4私章等手段，并对外谎称其在社区、政府部门、社保局等单位有关系，能申请到失地农民养老保险和公租房，并承诺办不成全额退款。 彭碧先为了尽量多的收取钱，还向被告人魏菊容、袁文安宣称其有关系能办理失地农民养老保险和公租房，并叫二人尽量找人来办理，并以一定标准向二人收取费用，二人多收取的费用就是二人的利润。魏菊容、袁文安为了赚取中间差价，在明知办理失地农民养老保险和公租房的具体条件和未核实彭碧先是否能够办理失地农民养老保险和公租房的情况下，对外宣称其有关系能办理失地农民养老保险和公租房，并承诺办不成全额退款。 2015年1月至2016年12月，魏菊容共收取陈江荣、曹某等127人共计793.59万元。魏菊容交给彭碧先467.36万元。至案发，魏菊容共退还被害人329.03万元。 廖某1（另案处理）代张勇会（另案处理）退还6套房源的购房首付款后找到魏菊容，告诉其有便宜的房源销售。廖某1将未经核实的6套房源、自己购买的1套房源及从李淑芳（另案处理）处所要的4套房源和从张某9（另案处理）处要的30套房源共计41套房源给魏菊容销售。2015年9月至2016年3月，魏菊容在经济适用房房源的真实性未核实清楚的情况下，与购房方达成协议，以自己的名义收取购房款。从张勇会处拿的房源收取李某106.2万元、邹容6.2万元、许某26.2万元、向某26.2万元、程某26.2万元、冯某6.2万元（共计37.2万元）；廖某1自己购买的房源收取黄某27.2万元；从李淑芳处拿的房源收取李某136.2万元、张某66.2万元、黄超群6.2万元、黄超6.2万元（共计24.8万元）；从张某9处拿的30套房源卖出24套，收取黄建伟7.2万元、余某46.2万元、李某112.8万元、邹友军5万元、郭某46.2万元、叶某36.2万元、王晓鹰6.2万元、李某96.2万元、王某56.2万元、杨某37.2万元、刘舂红7.2万元、邓某17.2万元、邓某27.2万元、高某7.2万元、谢某37.2万元、吴某27.2万元、刘东连7.2万元、李昌君7.2万元、朱红霞7.2万元、谢俊锡7.2万元、黄从军7.2万元、肖某7.2万元、李淑芹7.2万元、黄强7.2万元（共计160.2万元）。魏菊容出售35套房源，共计金额229.4万元。魏菊容给廖某1196万元，自己得33.4万元。 2015年12月至2016年2月，袁文安共收取郭某1、但某等41人共计164.8万元。袁文安交给彭碧先97.3万元。至案发，袁文安共退还被害人64.5万元。 2015年至2017年，彭碧先自己共收取廖华先、张某2等36人共计131.852万元。魏菊容、袁文安共交给彭碧先564.66万元。彭碧先共给了白梓力121万元，给了陈某730.4267万元。至案发，彭碧先退还给被害人6.4万元。 2015年2月至2016年10月。白梓力共收取叶某1、陈志霞等22人共计54.17万元。至案发，白梓力退还给被害人0.5万元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2015年12月12日至2016年3月2日，彭碧先通过银行转账、现金、金融pos机转账等方式多次将共计605万元给了张朕岳。2016年3月10日至2017年1月18日，张朕岳转给彭碧先共计320万元。 2016年12月期间，张朕岳在仁寿县购买购买中铁仁禾广场2楼1号商铺、1楼2号商铺、在成都市购买高新区博雅街88号20栋1单元4楼402号住房共计花费210余万元。 2017年2月23日，侦查机关在对彭碧先以涉嫌诈骗罪立案侦查后，多次明确告知张朕岳彭碧先涉嫌犯罪。至2017年6月，张朕岳均对侦查机关隐瞒了其与彭碧先有现金往来的事实和其购买商铺、门市的资金来源。 （三）受贿罪 2015年至2016年期间，被告人白梓力身为仁寿县文林镇南坛社区居委会主任助理，利用职务上的便利，为不符合条件的人员办理失地农民养老保险，向中间人彭碧先收取好处费127万元，向叶某2、秦某、曾某4、张翠仙、陈某13、陈某14、张某5、陈贵才、胡某5、李某7、程某3各收取好处费2万元，向刘某4、段某、谢某2各收取好处费1.5万元，向谢某1收取好处费1.62万元，向叶某1、陈志霞各收取好处费3万元，共计收取好处费161.12万元。 （四）行贿罪 2015年3月至2016年7月，被告人彭碧先为帮不符合条件的人员购买失地农民养老保险，从中赚取差价，分多次送给时任仁寿县文林镇南坛社区居委会主任助理白梓力127万元；2016年3月期间，彭碧先分两次送给仁寿县文林镇坝达社区居委会委员陈某7（另案处理）好处费61万元。后陈某7将其中的41.5万元退还给彭碧先，彭碧先实际送给陈某7好处费19.5万元。 公诉机关认为，被告人彭碧先、白梓力、魏菊容、袁文安以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大的行为，均构成诈骗罪；被告人张朕岳明知彭碧先的资金系犯罪所得而加以隐瞒的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人白梓力身为国家工作人员，利用职务上便利，非法收受他人贿赂161.12万元，为他人谋取利益的行为构成受贿罪；被告人彭碧先为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿146.5万元的行为构成行贿罪。在共同犯罪中，彭碧先系主犯，白梓力、魏菊容、袁文安系从犯；被告人白梓力案发后主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，应依法判处。 被告人彭碧先辩称，自己的行为不构成犯罪，本人也是受害者。 被告人白梓力辩称自己的行为不构成诈骗罪，只构成受贿罪。 被告人魏菊容当庭认罪认罚，请求法院从轻处罚。 被告人魏菊容之辩护人彭星华辩护称，魏菊容不知晓彭碧先不能办理失地农民保险和购买公租房，只是赚取差价；介绍他人购买安置房、经济适用房，也只是赚取的差价，其行为不构成诈骗罪。 被告人袁文安辩称自己的行为不构成犯罪，本人也是受害者。 被告人袁文安之辩护人伍仁斌辩护称袁文安不明知彭碧先是采取欺骗的手段去购买失地农民保险，收取费用后，将大部分的款项交给了彭碧先，自己所得部分已退还了被害人，其行为不构成犯罪。 被告人张朕岳辩称自己的行为不构成犯罪。 经审理查明： (一)诈骗罪 2015年年初开始，被告人彭碧先找到时任仁寿县文林镇南坛路社区大学生村官的被告人白梓力，彭碧先在明知申请失地农民保险和公租房条件为：必须是户口在仁寿县文林镇的农民，且在土地被征用后已将户口已转为城镇居民。为了骗取钱财，由彭碧先通过伪造户口本、仁寿县公安局文林派出所户籍专用章、户籍民警叶某4私章等手段，并对外谎称其在社区、政府部门、社保局等单位有关系，能申请到失地农民养老保险和公租房，并承诺办不成全额退款。彭碧先收取款项后给予白梓力好处费，由白梓力办理相关社区的手续。 彭碧先为了尽量多的收取钱，向被告人魏菊容、袁文安宣称其有关系能办理失地农民养老保险和公租房，并叫二人尽量找人来办理，并以一定标准向二人收取费用，二人多收取的费用就是二人的利润。魏菊容、袁文安为了赚取中间差价，在未核实彭碧先是否能够办理失地农民养老保险和公租房的情况下，对外宣称其有关系能办理失地农民养老保险和公租房，并承诺办不成全额退款。 2015年1月至2016年12月，魏菊容共收取陈江荣、曹某等127人购买失地农民养老保险款共计836.08万元，收取李丛林等人购买公租房款共计84.2万元。魏菊容交给彭碧先749.8万元，彭碧先退还魏菊容282.44万元。至案发，魏菊容共退还被害人423.24万元。魏菊容在2015年9月至2016年3月期间，得知杨纯林（另案处理）可以通过关系购买到经济适用房、安置房，遂与购房户达成协议，以自己的名义收取购房首付款，先后共出售35套房源，收取现金229.4万元，魏菊容付给廖某1（另案处理）196万元，自己得33.4万元。 2015年12月至2016年2月，袁文安共收取郭某1、但某等41人购买失地农民养老保险款共计135.9万元，收取朱均良等人购买公租房款36万元。袁文安交给彭碧先156.6万元，彭碧先退还袁文安36.8万元。至案发，袁文安共退还被害人64.5万元。 2015年至2017年，彭碧先自己共收取廖华先、张某2等36人共计131.852万元。魏菊容、袁文安共交给彭碧先881.2万元。至案发，彭碧先退还给被害人6.4万元。 (二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2015年12月12日至2016年3月2日，彭碧先通过银行转账、现金、金融pos机转账等方式多次将共计605万元给其子即被告人张朕岳。2016年3月10日至2017年1月18日，张朕岳转给彭碧先共计320万元。 2016年12月期间，张朕岳利用其母彭碧先给付的现金，在仁寿县文林镇以130万元购买中铁仁禾广场2楼1号商铺、1楼2号商铺、以首付80万元按揭在成都市购买高新区博雅街88号20栋1单元4楼402号住房，共计花费210余万元。 2017年2月23日，侦查机关在对彭碧先以涉嫌集资诈骗罪立案侦查后，多次明确告知张朕岳，彭碧先涉嫌犯罪，至2017年6月，张朕岳均对侦查机关隐瞒了其与彭碧先有现金往来的事实和其购买商铺、门市的资金来源。 （三）受贿罪 2015年至2016年期间，被告人白梓力身为仁寿县文林镇南坛社区居委会主任助理，利用职务上的便利，为不符合条件的人员办理失地农民养老保险，向中间人彭碧先收取好处费127万元，向叶某2、秦某、曾某4、张翠仙、陈某13、陈某14、张某5、陈贵才、胡某5、李某7、程某3各收取好处费2万元，向刘某4、段某、谢某2各收取好处费1.5万元，向谢某1收取好处费1.62万元，向叶某1、陈志霞各收取好处费3万元，共计收取好处费161.12万元。 （四）行贿罪 2015年3月至2016年7月，被告人彭碧先为帮不符合条件的人员购买失地农民养老保险，从中赚取差价，分多次送给时任仁寿县文林镇南坛社区居委会主任助理白梓力127万元；2016年3月期间，彭碧先分两次送给仁寿县文林镇坝达社区居委会委员陈某7（已判）好处费61万元。后陈某7将其中的41.5万元退还给彭碧先，彭碧先实际送给陈某7好处费19.5万元 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证实2017年2月22日仁寿县公安局经侦大队以2015年7月起，彭碧先向魏菊容声称能帮人办理失地农民保险，只需要交费6.4万元即可，随后魏菊容伙同代某寻找愿意购买失地农民保险的人员102名并向该人员每人收取8.8万元，魏菊容将649.1万元陆续汇入彭碧先和曾平清银行账户内。 2.立案决定书，证实侦查机关立案情况。 3.彭碧先直接收取办理失地农民养老保险情况统计表，证实2015年6月14日收取廖华先5.6万元、2015年12月17日收取张某26.2万元、2016年2月19日收取张某36.2万元、2016年2月19日收取曾某15.6万元、2015年5月17日收取张某45.6万元、2015年7月22日收取谭某5.48万元、2015年7月28日收取崔某5.6万元、2016年2月10日收取刘翠方6.2万元、2016年3月3日收取邹某16.6万元、2015年7月27日收取胡淑仙5.6万元、2016年3月23日收取查德容6.8万元、2016年12月19日收取官水先6.8万元、2015年6月3日收取王桂容5.6万元（已退）、2016年7月25日收取陈佳海7.2万元、收取张凤仙5.4万元、2015年3月13日收取徐某15.6万元、收取彭俊辉5万元、收取曾格军5万元，共计收取106.08万元，尚有100.48万元未退。 4.彭碧先直接收取办理公租房情况，证实2017年1月15日收取曾某13.2万元（含0.4万元养老保险）。 5.魏菊容办理失地农民养老保险情况统计表，证实2015年11月26日收取陈某18.8万元（已退6.4万元）、2015年8月1日收取曹某8万元、2016年4月14日收取吴某18.4万元、2016年4月23日收取周某8.5万元、2015年10月31日收取余某18.6万元（已退0.41万元）、2015年11月15日收取陈瑞英8.6万元、2015年12月7日收取李某18.8万元、2015年12月17日收取刘某18.4万元、2015年12月3日收取熊某18.98万元（已退5万元）、2015年11月12日收取杨某16万元、2015年12月3日收取陈某29.1万元（已退5.1万元）、2016年3月收取李某29.1万2016年12月28日收取彭某18.6万元、2015年12月2日收取沈某9.1万元（已退0.99万元）、2016年6月3日收取陈某38.8万元、2016年3月11日收取廖某25万元、2015年8月收取朱某18.5万元（已骗过审核）、2016年3月6日收取杨某28.8万元（已骗过审核）、2015年12月14日收取张某18.8万元（已退7.8万元）、2016年1月10日收取向某18.5万元、2016年1月15日收取陈某48.25万元、2016年1月15日收取万某18.25万元（已退0.15万元）、2015年12月2日收取廖某38.6万元、2015年10月29日收取廖某48.98万元、2016年2月23日收取蒋碧仙8.7万元（已退5万元）、2016年3月2日收取雷某28.8万元（已退5万元）、2015年12月21日收取余淑英8.6万元、2016年12月8日收取胡某11万元、2015年12月15日王某18.68万元（已退7.5万元）、2015年12月24日收取余某48.6万元、2015年12月24日收取彭伙容8.6万元、2015年8月9日收取许某18万元、2016年4月23日收取胡某28.8万元、2016年2月28日收取杜治会8.5万元、2016年4月29日收取苏小燕8.68万元、2016年2月29日收取曾会如8.8万元、2015年12月9日收取向建英8.5万元、2015年12月3日收取伍某8.5万元、2015年8月10日收取刘长清6万元、2016年3月7日收取廖明英8.8万元、2015年12月28日收取熊某28.25万元、2015年1月12日收取郭琴8.4万元、2015年12月3日收取黄春芳8.6万元、2015年12月1日收取熊孟华8.98万元、2015年10月28日收取余碧群8.98万元、2015年12月31日收取陈润花8.98万元、2016年1月6日收取吴巧云8.6万元、2015年7月31日收取龙玉英7.9万元、2015年12月分别收取高淑华、龙群英、陈桂英、罗淑芳、张国珍、任学仙、钟兴华、夏建华、唐淑华、余淑英、杨英各4万元（已全部退还）、2015年12月21日收取付礼权8.5万元、2015年12月25日收取宋丽英8.7万元、收取陈宗美8.5万元、收取谢碧群8.6万元、2016年2月18日收取肖光秀8.5万元、收取李淑英8.6万元（已退）、收取任碧霞8.25万元（已退）、收取龙群方8.8万元（已退）收取范淑先8.6万元（已退）、收取范优德8.6万元（已退）、收取陈金花8.6万元（已退）、收取朱玉英8.6万元（已退）、收取李菊花8.3万元（已退）、收取肖淑华8.3万元（已退）、收取韩明先8.3万元（已退）、收取严小芹8.3万元（已退）、收取苏春华8.3万元（已退）、收取韩英8.68万元（已退）、收取李国云8.68万元（已退）、收取陈永琴8.68万元（已退）、收取唐光富8.68万元、收取付冬群5.1万元（已退）、收取刘华英8.2万元（已退）、收取杨春秀8.2万元（已退）、收取刘碧群8.2万元（已退）、收取辜碧先8.2万元（已退）、收取但淑仙8.5万元（已退）、收取钟建花8.5万元（已退）、收取李淑君8.5万元（已退）、收取戴付均8.5万元（已退）、收取王菊华8.6万元（已退）、收取王奇勋8.6万元（已退）、收取朱子群7.8万元（已退）、收取陈淑琴1万元（已退）、收取刘群仙8.4万元（已退）、收取辜碧蓝8.6万元（已退）、收取潘吉安8.6万元（已退）、收取徐红群8.6万元（已退）、收取杨淑芬8.5万元（已退）、收取胡小华7.8万元（已退）、收取代云芳8.3万元（已退）、收取陈玉霞8万元（已退）、收取刘群仙8.8万元（已退）、收取李建华8万元（已退）、收取李秀英8万元（已退），共计收取810.28万元、退还422.22万元，尚有388.06万元未退；2016年4月11日收取伍宴平8.8万元、2016年9月7日收取郭翠先8.5万元、2016年9月6日收取黄群华8.5万元。 6.魏菊容办理公租房情况统计表，证实2015年12月3日，收取李丛林2.5万元、2015年9月9日收取幸碧芳1.8万元、2015年12月20日收取任国志2万元（已退0.5万元）、2016年7月18日收取成某12.5万元、收取成某22.5万元、收取廖书琴2.5万元、收取张良君2.5万元、收取吴洪刚2.5万元、收取徐某22.5万元、2015年8月收取粟红明1.8万元、2015年10月23日收取肖顺清2.4万元（已退0.9万元）、2015年9月8日收取冷某1.8万元、2016年7月20日收取李某5均2.5万元、2016年3月26日收取粟平1.8万元、2015年8月22日收取万旭东1.8万元、2016年8月23日收取郭某32.5万元、2015年8月24日收取余某31.8万元、2015年8月收取刘某71.8万元（已退）、2016年3月25日收取胡某31.2万元、2015年8月26日收取苏某11.8万元、2015年8月收取王某82万元（已退）、2015年12月14日收取李某62.5万元、2015年12月14日收取刘利2.5万元、2015年10月收取刘某32.5万元、2015年9月10日收取廖某11.8万元、收取余春霞1.5万元、收取王泽如1.5万元、收取曾琼英1.5万元、收取罗立权1.5万元、收取石建军1.8万元、收取宋群英1.8万元、收取陈洪海1.8万元、收取宋建军1.8万元、收取周建军1.8万元、收取邓天全1.8万元、收取林兰诗1.8万元（已退）、收取文建东1.8万元（已退）、收取万志均2.5万元（已退）、收取李雪方2.5万元（已退）、收取李成军2.5万元（已退）、收取李某82.5万元（已退），共计收取84.2万元，已退18.8万元，尚有65.4万元未退。 魏菊容办理购买安置房、经济适用房情况证据： （1）受案登记表、立案决定书，证实2016年3月31日公安机关以李淑芳涉嫌合同诈骗立案侦查。 （2）被害人明某，证实魏菊容共收取购买经济适用房现金229.4万元。 （3）魏菊容收取购买经济适用房证人李某9、张某6、万某3、程某1、李某10、冯某、向某2、余某4、李某11、陈某6、郭某4、叶某3、王某4、王某5、杨某3、刘某5、黄某2、邓某1、邓某2、高某、谢某3、吴某2、刘某6、李某12、朱某2、程某2、李某13、郭某4、杨某4、肖某、许某2、李某11、黄某3、黄某4的证言及收条。 （4）魏菊容供述，证实听杨纯林说他有经济适用房销售，为了赚取差价，遂以自己名义对外销售，收取的款项有196万元交给了廖某1，自己只得了33.4万元。廖某1的证言（补充卷一38-73），证实自己与魏菊容共同销售经济适用房，并不知道房源的真实性，卖房子的差价归自己和魏菊容，其余的都交了。 7.袁文安办理失地农民养老保险情况统计表，证实2016年2月29日收取郭某17.1万元（已退0.4万元）、收取但某7.1万元（已退0.4万元）、2015年12月11日收取王某26.8万元（已退0.4万元）、2016年1月7日收取李某46.8万元、2015年12月31日收取陈淑容6.8万元（已退5.2万元）、2015年12月3日收取袁显华4万元、2016年1月10日收取龙某6.8万元（已退3.4万元）、2016年1月6日收取余某26.8万元、2016年2月26日收取廖某68万元（已退1.2万元）、2016年1月1日收取郭某26.8万元、2016年2月22日收取贺贤彬6.8万元（已退0.1万元）、2016年2月27日收取彭某36.8万元、2015年12月26日收取廖水君7.4万元（已退0.4万元）、2016年2月17日收取李某37.1万元（已退0.4万元）、2016年12月17日收取王述清6.8万元、2016年1月11日收取官菊华6.8万元，收取谢平昌6.8万元（已退）、收取杨会英6.8万元（已退）、收取杨烈辉6.8万元（已退）、收取苏群华6.8万元（已退），共计收取135.6万元，已退39.1万元，尚有96.5万元未退。 8.袁文安办理公租房情况统计表，证实收取朱均良1.6万元（含购买一年社保费0.4308万元）、收取李良1.6万元（含购买一年社保费0.4308万元）、收取但均正1.6万元（含购买一年社保费0.4308万元）、收取李正云1.6万元（含购买一年社保费0.4308万元）、收取郑世超1.6万元（含购买一年社保费0.4308万元）、收取万彬1.6万元（含购买一年社保费0.4308万元）、收取朱军霞、刘建勇1万元（含购买一年社保费0.45万元）、收取徐绍文1.6万元（已退）、收取陈克文1.6万元（已退）、收取辜雪坤1.6万元（已退）、收取余兰芳1.6万元（已退）、收取杨木林1.6万元（已退）、收取胡小华1.6万元（已退）、收取胡子文1.6万元（已退）、收取杨俊安1.6万元（已退）、收取杜海青1.6万元（已退）、收取黄秀英1.6万元（已退）、收取姚淑华1.6万元、收取简利、唐自强、欧阳杰各2.6万元（彭碧先已各退2.55万元）。共计收取36万元，已退25.4万元、尚有10.6万元未退。 9.彭碧先的到案经过，证实2017年2月22日彭碧先经公安人员电话通知后到经侦大队办案区接受调查。 10.彭碧先的供述，证实2015年7月左右，得知只要通过关系就可以购买到失地农民养老保险，自己就想帮亲戚买一份，然后就到南坛路社区咨询白梓力怎样才能买到失地农民养老保险，白梓力告诉自己“首先是在文林镇辖区，户口在迁到城区后土地被征用了的，然后提供身份证复印件、照片还有户口本原件，才能申请失地农民保险。”之后就与代某摆谈保险的事情，认为这个保险可以，后来代某和余金元介绍魏菊容与自己认识，魏说以前帮别人办理过教师保险，她手里面有很多需要购买保险的人，当时自己告诉她，这件事情不晓得整不整得到，不要去找别个，如果办不到的话还要退钱给别人，自己还告诉她不要乱收钱，一个人按照6.8万元，没过多久，魏菊容就陆续交钱给自己，按照每人6.4万元、5.8万元、5.4万元不等的保险交给自己，自己打了收条给魏菊容，自己分几次按照2万元一个人给了白梓力66万元、47万元、10万元、3万元，并且这些人的个人身份信息都交给了了白梓力，除了那笔3万元外，白梓力都打了条子，后来自己还给了陈某766万元办理失地农民养老保险，2016年下半年白梓力告诉自己办不到，但钱也没有退自己。自己总的手里袁文安、魏菊容700余万的资金，转了66万元给陈某7，她退了38万元、转给白梓力126万元、退魏菊容300余万，借出去20多万、给了陈建伟200万元；申请单是白梓力交给自己喊人填，然后到城南市场自己兄弟彭俊民家填的，填了后交给白梓力的。在2016年过年的时候，自己陆续打了160多万给自己儿子。魏菊容总的交了701.575万元给自己。欠袁文安104.2311万元。自己交给白梓力办理失地农民保险的人户口都不在文林镇。自己总的手里896.875万元。 11.被告人白梓力的供述，证实自己担任大学生村官在南坛路社区主要负责社区工会工作和失地农民养老保险办理。知道公安机关找自己是因为彭碧先找自己办理失地农民养老保险，从中获利100多万元。2014年彭碧先办理其舅舅、舅娘的失地农民养老保险，他们的户口在禄加，后自己先把社区和文林镇政府的公章盖好后，她自己到派出所盖的章，证实户口迁到了文林镇，后来2015年1月份他们的失地农民养老保险就办下来了。2015年7月份，彭碧先又找到自己，让帮她办理几个失地农民养老保险，都是她的亲戚，自己说等到办理失地农民养老保险的时候再看能不能打“擦边球”。2015年7月底的一天晚上8点左右，自己的手机短信显示工资卡上转进了40多万元，彭碧先问自己收到钱没有，彭碧先说有20多个人需要办理失地农民养老保险，自己打了张收到40多万元的收条，一直到2015年9月份政府没有启动失地农民养老保险的工作。2016年3月份，彭碧先又打了47万元到自己的工资卡上，也是说亲戚想办理失地农民养老保险，之后零零散散的给了自己一些人的资料，2016年10月份开始交失地农民养老保险的资料，自己就拿了张申请表给彭碧先，叫她去复印，后来她提了一大口袋资料，自己没有敢收。陈某7在2016年冬天通过微信转了2万元给自己，2017年1月份自己向她借了1万元。知道彭碧先找陈某7办理了4个人的失地农民养老保险。彭碧先说给自己每个人2万元钱的活动费，用于办招待、跑路交资料等，2015年8月份转账给自己的农行卡6228484092075478813上42万元、2016年3月份转了45万元或47万元、2016年夏天转了10万元、还给过自己几万元的现金，总队金额不超过110万元。自己都是出具了收条的。自己直接收取过20多人的失地农民养老保险资料，有的收2万元，有的收3万元，共收了40多万，后来退了24万元，是社区残疾专干汪某4介绍来的，自己每个人给了他5000元，只给了几个人的。在帮彭碧先办理失地农民保险的过程中，自己先把申请表拿给彭碧先，由她通知办理失地农民养老保险的人自己填好，自己将申请表加盖社区的公章，因为她交来的申请人员太多，自己就没有拿到文林镇政府去盖章。其他人员交来的资料，自己与陈某7到镇政府盖章时，政府的在耍公休假，自己与陈某7找到党政办的人，拿出公章盖好，后到财政所盖的镇长私章，然后将申请表给彭碧先去盖派出所的户籍章，彭碧先盖好派出所的章后，交由陈某7交到国土局的。按照规定办理失地农民养老保险的资料需要文林镇政府劳保所的人员进行审核，再由劳保所的人员加盖文林镇政府的公章和镇长私章，再由劳保所的人员送到派出所加盖户籍章。直接收取失地农民养老保险33万元，收彭碧先121万元，收陈某72万元，共计156万元，开河鲜馆亏了5万元，投资宝乐迪ＫＴＶ亏了20万元，帮别人担保给了本息25.6万元，买一辆宝马Ｘ5花了30万元，修车花了5万多，剩余的钱平时打牌以及个人开销花完了。 12.证人陈某7的证言，证实自己是仁寿县文林镇八达社区居委会委员，2016年3月份左右，彭碧先喊自己帮她购买失地农民保险，并说如果办成了就给自己好多好处费，自己答复她“整的成的肯定不收钱也可以整，只要符合要求，如果整不到给钱也不能办，并且现在管得严。”，后来彭碧先要了自己的银行卡号，第二天就陆续打钱到卡上，有61万元，彭碧先拿了10份名单给自己，自己发现全是文林镇以外的乡镇，自己心里有点害怕，就用自己母亲袁子珍的银行卡退了彭碧先33.8万，第二天退了3.9万元。在2016年5月份的时候，彭碧先又交来10个名单、照片，没有交户口本复印件，自己就将名单和身份证复印件收到，将申请表给她回去填，填好表后，彭碧先就统一把资料给自己，当时户口本复印件上的地址是自己辖区的，然后自己就在社区意见一栏签同意上报，自己盖的公章，居委会书记汪金华和居民小组长签字也是自己签的，另外两个户籍地不在自己辖区的就没有整，没有办到的退了8万元给彭碧先，盖了章的只有4份，自己统一交给镇政府劳保所李某15，由劳保所核实户口本复印件和身份证复印件，然后由劳保所叫派出所审核，派出所审核后交给国土局，国土局审核后交劳动局。自己上交的4份资料是办成了的，最后又退了彭碧先3.8万元。购买失地农民保险的程序和要求是户口所在地为八达社区辖区，因为失地才能购买，到社区填写申请表、交户口本复印件、身份证复印件和照片，由社区先期审核，如果户口在辖区，原则上要去审核是否属于真正的失地农民，也可以打“擦边球”，不去审核是否真正失地，直接往下一环节上报。保险费一般是2万多、3万多不等，彭碧先每个给自己2万元，。彭碧先共给了自己10个人的资料，晓得都是假的，所以只报了4份。有11.5万没有退给彭碧先。彭碧先给自己的十多本户口本，后来说白梓力要去迁户口，才知道白梓力是要去伪造假的户口本，过了一段时间彭碧先就把假的户口本给了自己10来本。后来自己将那十来本假户口本烧了。 13.被告人魏菊容的供述，证实2017年2月20日魏菊容到仁寿县公安局经侦大队报案称，彭碧先以帮人办理失地农民养老保险为名，在仁寿县范围内骗取了几百号人上千万元钱。2015年7月份通过代某和余金元认识的彭碧先，她知道自己是做保险的，认识的人多，可以帮她介绍些人去购买社保，自己也好从中赚些钱，彭碧先说办理社保女的年龄要在50岁左右，男的60遂左右，每个人交6.4万元给她，收取多出来的钱就是自己的收益，是办理的失地农民保险，每个人的户口都要转到文林镇来上成城镇户口，自己只需要把办理人的身份证复印件和户口本原件交给她，一切手续由她去办理。2015年8月自己收了郭琴（收8.4万元）、胡某1（收1万元）、曹某（收8万元）、龙玉英（收8.98万元）、刘长青（收6万元）、许某1（收8万元）等六人的资料给彭碧先，自己分别于2015年8月7日存了11.2万元到彭碧先的农行卡6228414090735508113、8月10日分两次转了11.2万元、8月13日转了1.5万元，合计23.9万元，之后又陆续补了10.8万元，彭碧先都是出具了收据的。2015年10月份左右，彭碧先又让我帮她再找一些人来买失地农民保险和上次那6人一起办理，并说11月或12月就有工资了，在2016年1月份就可以一起领了，在她的诱惑下，自己想到办理时间短，又可以从中赚到大笔的收益，到2016年3月份，短短的几个月时间里，自己就找了96个人买社保，把这96个人的资料及614.45万元交给了彭碧先。到2016年6月份，社保没有办下来，就有人陆续喊退钱，但是彭碧先每个人只退3.15万元（自己每个人交的6.4万元），彭碧先说钱已经交到上面去了，退不回来，并说道2016年12月才能办，到了2016年12月份，她又说要到2017年12月份才能办好。后来她陆续退了261.54万元，还有387.56万元没有退，自己没有办法，才到公安机关报案。自己总的收了107个人合计800.6万元，交了650.15万元给彭碧先，自己获利150.45万元。彭碧先退了267.94万元给自己，自己共退还了419.57万元。彭碧先说有关系办理，自己不清楚她找谁办、怎么办，自己只管把每个人的资料和钱交给她，一切手续由她去办了。《眉山市被征地农民参加基本养老保险申报登记表》大多数由申请人本人填写。所收的107人都不是真实的失地农民，彭碧先说有关系能把这些人都迁到文林镇来。在办理失地农民保险时，彭碧先说凭关系可以整到公租房，我找了40人办理，收了77.4万元，交了58.675万元给她，结果一套房子都没有办成，只退了自己5.95万元，自己退了7家人14.7万元。 14.被告人袁文安的供述，证实2017年2月21日主动到公安机关报案，称彭碧先以帮忙办理失地农民保险为名，骗自己的钱。2015年10月左右，彭碧先让自己去找些人办理，自己只需要每一个人收6.8万元，交给她每一个人6.4万元就可以，年龄最好女的50岁左右，男的60岁左右，只要身份证复印件、户口本原件、照片10张，文林镇以外的都要迁户口到文林镇来，办理户口的事由彭碧先办理，只要把材料交给彭碧先以后一切都不管，还说只要找够了10家以上，就可以给自己优惠一家只交5.8万元，如果找到20家以上就可以优惠两家，在6.4万元的基础上优惠到5.8万元，之后自己找了20家，其中7家是郑某找的，有6家是陈某12找的，20家一共收了133.2万元，交了125.5万元转账给彭碧先的卡号为6228××××2877的农业银行卡。彭碧先出具了收条。彭碧先一共退了自己29万元。还找了17家要公租房的，每家交1.6万元，第一次汇给了彭碧先20.8万元，第二次6.4万元，后天还有一个2000元，都是有条子的。彭碧先办好了徐少文和陈克文的。自己退了14.4万元给其中的9个人。自己没有获利。彭碧先一共要退自己106.5万元。 15.被害人陈某1的陈述，证实2015年11月26日交了8.8万元钱和照片、身份证复印件、户口本原件给程秀华办社保，后来听说程秀华把钱交给了她师傅魏菊容。2017年1月23号魏菊容退了自己6.2万元，加上之前退的0.2万元，共退了自己6.4万元，尚有2.4万元没退。 16.陈某1常住人口登记表，证实陈某1服务处所在仁寿县曹家乡红艳村6组。 17.程秀华出具的收条，证实2015年11月26日程秀华收到陈某1现金8.8万元，用于办理社保金，若没有办成全额退回全部金额。 18.被害人曹某的陈述，证实2015年8月1日自己找魏菊容办理过社保，给了8万元给魏菊容，没有办好，至今也没有退钱。交了四张一寸照片、身份证复印件和户口本原件。2016年农历冬月间，魏菊容通知自己到农业局对面城南市场四楼的一个姓彭的家里，喊的彭大姐，写了一张下户的申请，还填了一张表，好像是失地农民养老保险，表里面的地址××路××个地址。 19.收据及汇款收据，证实2015年8月1日魏菊容收到曹某现金8万元，用于办理社保费用，如果办不成如数退还。证实同日胡思亮的邮政银行卡（606651011280091853）转款8万元到魏菊容的卡上（6217996670000762385）。 20.被害人吴某1的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，2016年4月14日给了魏菊容8.4万元办理社保，说是办理失地农民养老保险，还要把户口迁到文林镇办成城镇户口，并说办不成就回全额退钱。户口没有迁到文林镇。 21.收据，证实2016年4月14日，魏菊容收到吴某1现金8.4万元，用于办理社保费用，如果办不好，如数退还。 22.吴某1身份证复印件，证实吴某1住址为四川省仁寿县××镇××村××组。 23.被害人周某的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，2016年4月的一天，听说魏菊容可以办理失地农民养老保险，在23日上午，自己交了8.5万元现金给魏菊容。2016年12月份的时候，魏菊容把自己带到仁寿城南市场旁边的一家人，拿出一张表，喊自己在表上签字、填身份证号码，同意派出所转户口，并把户口本交给了魏菊容，方便转户口。魏菊容说要到2017年12月份才能办理。不清楚办理失地农民养老保险的规定。 24.收据，证实2016年4月23日魏菊容收到周某办理社保费用8.5万元，如果办不到如数退还。 25.被害人余某1的陈述，证实自己住仁寿县××镇××街××号，是粮农，2015年10月31日自己借了8.6万元交给魏菊容买失地农民养老保险，魏菊容出具了收条。后自己兄弟嫂陈瑞英给自己8.6万元转给魏菊容购买失地农民养老保险。2016年12月份钟祥街上20多个交了钱给魏菊容的人，把魏菊容和她的上家一个姓彭的喊到陈火石家里，姓彭的说去年因为中央巡视组在仁寿社保局住起的，要今年年底才能办下来。自己提供了身份证复印件、照片户口本原件，写了申请书。 26.收条，证实2015年10月31日、2015年11月15日魏菊容收到余某1、陈瑞英办理保险费用各8.6万元，如办不到如数退还。 27.被害人李某1的陈述，证实自己住仁寿县××乡××组。2015年12月7日，魏某2让自己给她8.8万元买养老保险，她出具了收条，后来没有办好，才说钱交给了魏菊容，在农业局对面城南市场四楼，一个姓彭的叫自己填了张表。自己交了几张一寸的照片和户口本原件，户口没有迁到城里。 28.收条，证实2015年12月7日魏某2收到李某1社保养老费8.8万元，如办不到如数退还。 29.被害人刘某1的陈述，证实自己的户口在仁寿县××镇××村××组，2015年11月左右，自己亲戚杨某5说魏菊容可以买到养老保险，要交8.4万元和身份证复印件、户口本原件、照片和迁户口，所有手续由魏菊容办，同年12月17日自己将钱交给了杨某5，由魏菊容出具收条。钱至今未退。 30.被害人熊某1的陈述，证实自己住仁寿县××村××组，2015年年底通过自己的舅舅黄兴友介绍认识魏菊容，魏菊容说可以帮自己买养老保险，自己给了她0.38万元的现金，转了8.6万元的帐，还将自己的身份证复印件和户口本原件交给了魏菊容，但没有办好，只退了自己5万元。 31.收条，证实2015年12月3日魏菊容收到熊某1办理社保费用8.6万元，如办不成如数退还。 32.被害人杨某1的陈述，证实2015年11月张某9告诉自己魏菊容在卖保险，自己问魏菊容可以购买社保不，魏说可以，要交8.8万元和身份证复印件、户口本原件、照片和迁户口，在同月12日自己给了魏菊容现金6万元，剩下的2.8万元待社保办下来后再交，魏菊容出具了收条，没过几天，魏菊容叫自己到××镇××市场××楼彭大姐家填了张购买失地农民保险申请表。至今没有办好，钱也没有退。 33.收条，证实2015年11月12日魏菊容出具收到杨某1现金6万元，如果办不成如数退还。 34.被害人陈某2的陈述，证实自己主在仁寿县××镇××村××组，2015年12月3日魏菊容和陈某11告诉自己可以购买社保，要交9.1万元，其中8.6万元是要交上去的，要交身份证复印件、户口本原件、照片还要迁户口，当天魏菊容出具了8.6万元的收条，2016年12月28日魏菊容叫自己填写了张自愿购买失地农民养老保险登记表，到2017年1月19日，因没有办下来，魏菊容共计退了自己5.1万元，尚有4万元未退。 35.收条，证实2015年12月3日魏菊容收到陈某2办理社保费8.6万元和0.5万元，如果办不成如数退还。 36.被害人李某2的陈述，证实自己住仁寿县××乡××村××组，2016年3月自己碰到张某9，她说可以买到失地农民养老保险，于是自己给了她9.1万元，后来没办成，钱已经全部退了。 37.被害人彭某1的陈述，证实自己住在仁寿县××镇××道，2015年11月份，陈某11劝自己购买社保，要交8.6万元，后头交户口本时，另外给了他0.1万元。2016年12月份的样子，魏菊容喊去陈某11屋头填表，当时才晓得办这个事情的是彭碧先，陈某11、魏菊容是中间人，彭碧先说要2017年12月份才能办下来，到现在也没有退钱。 38.收条，证实2016年12月28日魏菊容出具收条，收到彭某1买社保费用8.6万元，如果办不成如数退还。 39.被害人沈某的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，2015年11月的样子，陈某11告诉自己可以买养老保险，同年12月2日，自己在钟祥镇农业银行交了9.1万元给魏菊容，她出具了收条。2016年12月28日，魏菊容、彭碧先喊自己到陈某11家里填写失地农民养老保险登记表，并写了一个自愿下户的承诺书。自己妹妹陈某2在场也交了9.1万元，侄女熊翠华交了8.98万元，当时交了身份证复印件、照片、户口本原件。 40.收条，证实2015年12月2日魏菊容收到沈某办理社保费8.6万元和实际费用0.5万元。 41.被害人陈某3的陈述，证实2016年6月3日自己交了8.8万元给魏菊容购买失地农民养老保险，交了身份证复印件、户口本原件和照片到仁寿县城城南市场附近一居民楼，彭碧先在屋头，写了下户承诺书。至今没有退钱。 42.收条，证实2016年6月3日魏菊容收到陈某3购买社保费用8.8万元，如果办不成如数退还。 43.被害人廖某2的陈述，证实2016年3月11日给魏菊容汇款5万元用于购买社保，事成之后补3.5万元，交过身份证、户口本复印件和照片，填了个自愿下户的申请。 44.收条，证实2016年3月11日魏菊容收到廖某2办理社保费用5万元，如办下来再交3.5万元。 45.被害人朱某1的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，2015年下半年魏菊容告诉自己可以购买社保，要交8.5万元，后先交了6万元，2016年7月份补交了2.5万元，但没有办好。 46.被害人杨某2的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，2016年3月5日认识魏菊容，她说办理失地农民养老保险要交8.8万元，次日自己自己就转了8.8万元到魏菊容的银行卡，她出具了收据，2016年7月份魏菊容通知到彭碧先家里填写了张《眉山市被征地农民参加基本养老保险登记表》，填写了本人自愿参保，住址××镇××路××段。征地拆迁信息室她们填写的，魏菊容说要给自己办理一个文林镇的身份证和户口本，具体由她们去办，但至今户口都没有迁移，也没有领到保险。 47.收条，证实2016年3月6日魏菊容收到杨某2办理社保费用8.8万元，如办不成如数退还。 48.被害人张某1的陈述，证实自己住在仁寿县××镇××村××组，2015年12月14日交了8.8万元给魏菊容购买社保，后来退了0.2万元，因没有办下来，魏菊容退了自己7.6万元，尚有1万元未退。 49.收条，证实2016年12月30日魏菊容出具收到张某1办社保费用1万元，等社保卡办下来后再给7.6万元。 50.被害人向某1的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，是农民，2016年1月10日自己共给了魏菊容8.5万元购买失地农民养老保险，但没有买到，自己知道买养老保险要到社保局办理。 51.收条，证实2016年1月10日魏菊容收到向某1交来买社保费用8.5万元，如办不成如数退还。 52.被害人陈某4的陈述，证实自己住在仁寿县××村××组，粮农，2016年1月15日自己给了官某8.8万元购买失地农民养老保险，后来才知道办理这个事情的是她的上线魏菊容，官某交了8.25万元给魏菊容，官某退了自己0.55万元，在城南市场附近一居民楼5楼彭碧先家里填过一张表格，地址填的是文林镇南坛路。没有领过保险。 53.收条，证实官某收到陈某4购买社保费用8.25万元。 54.被害人万某1的陈述，证实自己住仁寿县××镇××街米厂，2016年1月15日与陈某4一起交了8.25万元给官某，官某把钱交给了魏菊容，2016年12月份魏菊容通知到钟祥市场陈某11家填写参加失地农民养老保险的申报登记表，当时彭大姐在场，内容是彭大姐说的，迁户口的手续由彭大姐她们去办。最后没有办下来。 55.收条，证实2016年1月15日官某出具收到晚群仙购社保费用8.25万元。 56.被害人廖某3的陈述，证实自己住仁寿县××乡××村××组，粮农，2015年12月2日交了8.6万元给魏菊容购买社保，但一直没有办下来，钱也没有退。 57.收条，证实2015年12月2日，魏菊容收到廖某3办理社保费用8.6万元，如果办不成如数退还。 58.被害人廖某4的陈述，证实自己住在仁寿县××村××组，2015年10月自己交了8.98万元给刘俊儒办理社保，2016年12月，刘俊儒喊自己到仁寿城南市场旁边一家人家里，填了张申请表，但没有办好，钱也没有退。 59.收条，证实2015年10月29日刘俊儒收到廖某4交来养老保险费8.98万元。 60.被害人陈某5的陈述，证实自己与妻子蒋碧仙住仁寿县××镇××社区××组，2016年2月23日给了魏菊容8.7万元办理失地农民养老保险，魏菊容出具了8.8万元的收条，因为其他人都是交的8.8万元。2016年6、7月份彭碧先的茶楼里填过一次表，到2017年1月23日魏菊容没有办到，分别退了自己和雷某25万元，尚欠3.7万元。 61.收条，证实2016年2月23日魏菊容出具蒋碧仙办理社保费用8.8万元，如果办不成如数退还。 62.证人雷某1的证言，证实自己的父亲雷某2，在2016年3月2日给了魏菊容8.8万元购买失地农民养老保险，但没有办成，2017年1月23日魏菊容退了5万元，尚欠3.8万元。 63.收条，证实2016年3月2日魏菊容收到雷某2办理社保费用8.8万元，如果办不成如数退还。 64.被害人彭某2的陈述，证实自己与妻子余淑英住仁寿县××村××组，2015年12月21日转账8.6万元给魏菊容购买失地农民养老保险，魏菊容说户口要下到文林镇，但没有办到，钱也没有退。 65.收条，证实2015年12月21日魏菊容收到余淑英办理社保费用8.6万元，如果办不成如数退还，首月工资不低于600元。 66.被害人胡某1的陈述，证实自己住仁寿县××镇××村××组，2016年12月份，魏菊容骗自己购买社保，骗了1万元。 67.收条，证实2016年12月8日收到胡某1办理社保费用1万元。 68.被害人王某1的陈述，证实户口所在地仁寿县××镇××村××组，2015年12月的样子，自己给了魏菊容8.68万元购买社保，后没有办下来，魏菊容退了自己7.5万元，尚欠1.18万元。 69.收条，证实2015年12月15日魏菊容收到王某1办理社保费用8.68万元。 70.证人余某4的陈述，证实彭伙容平时住在深圳的，2015年12月23日，自己转了8.6万元给魏菊容帮助彭伙容购买社保，魏菊容出具了收条，次日彭伙容还了8.6万元给自己，但至今没有办成。 71.收条，证实2015年12月24日魏菊容收到余某4办理社保费用8.6万元。 72.被害人许某1的陈述，证实自己户籍地在仁寿县××镇××村××组，与魏菊容是同村的。2015年6月魏菊容告诉自己她可以帮忙购买社保，在2015年8月8日转了8万元给她，次日她出具收条。2016年6、7月份，魏菊容叫将户口薄原件、身份证复印件、一寸证件照拿到彭碧先家里，将所有资料交给了彭碧先，彭碧先叫自己填写了转户口的表，自己同意将户口转到南坛街，但没有办下来，钱也没有退。 73.收条，证实2015年8月9日魏菊容收到许某1买社保费用8万元，如果办不成如数退还。 74.被害人胡某2的陈述，证实自己户籍地在仁寿县××乡××村××组。2016年3月份得知魏菊容可以找人帮忙办理社保，要交8.8万元和户口本原件、身份证复印件、照片，还要迁户口，迁户口的事由魏菊容她们去办。在同年的4月23日自己转了8.8万元给魏菊容。同年12月份魏菊容电话通知自己到彭二妹城南市场的四楼填写了一张失地农民养老保险登记申请表，并说迁户口的事她们去办。但没有领到钱。 75.收条，证实2016年4月23日魏菊容出具收到胡某2办理社保费用8.8万元，如果办不成如数退还。 76.被害人刘某2的陈述，证实自己户籍地在仁寿县××镇××村××组。2016年2月28日自己的妻子杜治会在魏菊容处缴纳了8.5万元购买失地农民养老保险，写了迁户口的申请。后来没有办成，也没有退钱。 77.刘某2转款8.5万元给魏菊容的凭证。 78.收条，证实2016年2月28日魏菊容出具收到杜治会办理社保费用8.5万元，如果办不成，如数退还。 79.证人苏某2的证言，证实自己的姐姐苏小燕在2016年5月份交了8.68万元给魏菊容购买失地农民养老保险，但没有办下来。苏小燕本身是办不到的。 80.收条，证实20164月29日魏菊容出具收到苏小燕办理社保费用8.68万元，如果办不成如数退还。 81.被害人詹某的陈述，证实2016年2月29日自己妻子曾会如交了8.8万元给魏菊容购买社保。但没有办到，钱也没有退。 82.收条，证实2016年2月29日魏菊容收到曾会如办理购买社保费用8.8万元，如果办不成如数退还。 83.证人曾某2的证言，证实魏菊容是自己本生产队的人，2015年12月9日自己与儿媳向建英给了魏菊容8.5万元购买失地农民养老保险，向建英不是失地农民。没有办下来，钱也没有退。 84.收条，证实2015年12月9日魏菊容出具收条收到向建英办理社保费用8.5万元，如果办不成如数退还。 85.证人余某5的证言，证实2015年12月3日自己给了魏菊容8.5万元帮母亲伍某购买社保，母亲不属于失地农民。没有办下来，也没有退钱。 86.收条，证实2015年12月3日魏菊容出具收到伍某办理社保费用8.5万元，如办不成如数退还。 87.证人夏某的证言，证实自己与魏菊容是本生产队的人，2014年12月份交了6万元给魏菊容帮丈夫刘长清购买社保，但没有办下来。 88.收条，证实2015年8月10日魏菊容出具收到刘长清购买社保费用6万元，如办不成如数退还。 89.证人魏某1的证言，证实2016年3月7日自己转账8.8万元给魏菊容帮老婆廖明英购买养老保险，钱没有退，社保也没有办下来。 90.收条，证实2016年3月7日魏菊容出具收到廖明英办理社保费用8.8万元，如办不成如数退还。 91.证人任某1的证言，证实2015年12月28日自己通过官某知道魏菊容能办理养老保险，于是转了8.8万元给官某帮母亲熊某2办理社保，2016年11月份在城南市场魏菊容她们那里，自己替母亲写了张自愿将户口转到文林镇的申请，填了张参加失地农民保险的申报登记表。2017年2月28日官某退了自己0.55万元，尚有8.25万元未退，说是交给了魏菊容。 92.收条，证实2015年12月28日官某出具收到熊某2办理社保费用8.25万元。 93.证人黄某5的证言，证实2015年1月听说魏菊容可以购买社保，于是在同年8月先后交了1万元和7.4万元给魏菊容，购买妻子郭琴的社保，并交了身份证复印件、户口本原件和照片，在城南市场附近一居民楼还填过本人自愿参保和下户表格。但社保没有办下来，也没有退钱。 94.收条，证实2015年1月12日和8月10日魏菊容出具收到郭琴办理社保费用1万元和7.4万元。 95.证人张某7的证言，证实2015年12月3日，自己听说魏菊容可以找人帮忙办失地农民保险，于是交了8.6万元给她，购买自己妻子黄春芳的，还交了身份证复印件、户口本原件、照片等，2016年12月份，魏菊容通知自己与妻子到城南市场填写了一张自愿转为城镇户口的申请表和一张失地农民养老保险登记表。但没有办下来，钱也没有退。 96.收条，证实2015年12月3日魏菊容收到黄春芳办理社保费用8.6万元。 97.证人陈某8的证言，证实2015年12月1日自己父亲陈述刚交了8.98万元给刘俊儒购买母亲熊孟华的社保，没有办下来，钱也没有退。 98.收条，证实2015年12月1日刘俊儒收到熊孟华购买养老保险费用8.98万元。 99.证人陈某9的证言，证实2015年10月28日给了刘俊儒8.98万元购买老婆余碧群的社保，但没有办下来，钱也没有退。听说刘俊儒把钱交给了魏菊容。 100.收条，证实2015年10月28日刘俊儒收到余碧群办理社保费用8.98万元。 101.证人李某14的证言，证实2015年12月31日交了8.98万元给刘俊儒办理自己老婆陈润花的养老保险，2016年12月份刘俊儒带自己到仁寿找到魏菊容，说钱交给了魏，魏菊容又带自己到农业局对面城南市场楼上一个叫彭碧先的家里，彭碧先叫自己填了一张表。但没有办下来，钱也没有退。 102.收，证实2015年12月31日刘俊儒出具收条，收到陈润花购买保险费用8.98万元。 103.证人王某6的证言，证实2015年12月份自己的弟妹吴巧云转账8.6万元给魏菊容购买养老保险，因吴巧云原来交过社保有底子做不起，就把钱退了。到2016年1月6日又重新转了8.6万元给魏菊容购买保险。 104.收条，证实2016年1月6日魏菊容出具收到吴巧云办理社保费用8.6万元。 105.证人陈某10的证言，证实2015年7月31日交了7.9万元给刘俊儒购买保险，没有办下来，刘俊儒说钱全部交给了别人，钱也没有退。 106.汇款收据，证实2015年7月31日刘俊儒分别收到陈玲、陈瑞祥银行转款3万元和4.9万元。 107.证人吴某3的证言，证实2015年11月到12月期间，魏菊容告诉自己有一批修高速公路占了地的失地农民保险可以买，一共要交8万元，但先交4万元，等办下来后再补交4万元，于是自己联系了亲戚朋友高淑华、龙群英、陈桂英、罗淑芬、张国珍、任学仙、钟兴华、夏建华、唐淑华、余淑英、杨英共十一人，交了44万元给魏菊容，在2016年7月份，魏菊容将钱退还了。 108.证人杨某5的证言，证实2015年12月份，魏菊容告诉自己可以购买失地农民养老保险，于是自己就联系亲戚付礼权、宋丽英、陈宗美、谢碧群、刘某1、肖光秀，他们把钱给了自己，自己转给了魏菊容，这些人的身份证复印件、户口本原件也给了魏菊容。2016年7月份，魏菊容通知自己到城南市场旁边农业局斜对面一居民楼四楼，“彭二姐”拿出那六个户口本，还有好多新的户口本，显示户口都在仁寿，同年12月29日在魏菊容的屋头填写了参加失地农民保险登记表。共交了51.2万元给魏菊容，但没有退。 109.收条，证实2015年12月17日魏菊容出具收条，收到刘某1办理社保费8.4万元、2015年12月18日杨某5办理社保费8.5万元、2015年12月21日付礼权8.5万元、2015年12月25日杨某525.8万元（其中陈宗美8.5万元、谢碧群8.6万元、朱丽英8.7万元）。 110.证人陈某11的证言，证实2015年12月份介绍了余某1、一个姓彭的、黄兴友在魏菊容那里买失地农民保险，魏菊容共给了自己1.4万元的跑路费、电话费等。因没有办下来，自己于2017年3月5日退了余某10.41万元、沈菊华、熊某10.99万元。 111.证人郑某的证言，证实2015年11月20日的样子，自己介绍亲戚王某2、谢平昌、廖水君、李某3、但某、郭菊花、杨会英在袁文安处买社保，每人都是交的6.8万元现金给自己，自己通过农行转账给袁文安，他给了自己0.7万元的好处费。因为没有办下来，就去找袁文安退钱，袁文安就把大家带到彭碧先的茶馆里，打架才知道是彭碧先在办这件事。后来袁文安退了两个人的钱，其他没有退。 112.收条，证实2016年2月29日袁文安出具收到李某3、廖水君、王某2、但某、郭菊花买社保6.8万元。 113.证人官某的证言，证实2015年底魏菊容告诉自己她能办到社保，叫自己找人办社保，可以每个人收取8.8万元，交8.25万元给她，自得0.55万元，后来自己就找了熊某2、陈某4、万某1、任碧霞办理，交了33万元给魏菊容，后来没有办好，自己所得部分全部退还了。自己是通过街心花园农行转账给魏菊容的，她分别出具了收条。 114.转账凭条，证实2016年1月16日、2015年12月28日魏菊容账户分别转入现金16.5万元和8.25万元。 115.收条，证实2015年12月28日魏菊容收到官某交来熊某2办理社白费有8.25万元，首月工资不低于600元；2016年1月16日分别收到官某交来万某1、陈某4办理社保费用8.25万元，首月工资不低于600元。 116.证人代某的证言，证实2015年夏天碰到彭碧先，她告诉自己，她可以买保险，2016年元月份就可以领钱，每个月领几百，后来交了几个人的保险钱给彭碧先，魏菊容叫自己与她一起风险和好处共同承担，办好后给自己点好处费，于是自己在三张条子上签名（分别是郭琴、许某1、刘长清、曹某、龙玉英购买保险）。 117.被害人郭某1的陈述，证实2016年2月29日自己转了7.1万元给郑某购买社保，到同年12月份没有办下来，郑某就把自己带到彭碧先在城南市场的茶楼，彭碧先叫大家签申请表。2017年3月6日郑某退了自己0.4万元。尚差6.7万元。 118.收条，证实2016年2月29日郑某交给郭某1买社保金额7.1万元。 119.被害人但某的陈述（卷四124-127），证实2016年2月29日通过胡碧英介绍，交了7.1万元给郑某买社保，与郭某1一起买的，后来没有办成，郑某退了0.4万元，其余的没有退。 120.收条，证实2016年2月29日郑某山的但某买社保金额7.1万元。 121.被害人王某2的陈述，证实2015年8月份，通过胡碧英认识郑某，得知郑某可以帮忙买失地农民养老保险，于是自己先给了郑某0.3万元（后来退了），同年12月11容自己带好6.8万元到郑某家，袁文安也在，郑某说袁文安是办社保的，自己将6.8万元转给了袁文安。自己不符合购买失地农民养老保险。2017年3月6日袁文安退了自己0.3万元，郑某退了0.4万元，尚欠6.4万元。 122.收条，证实2015年12月11日袁文安收到王某2社保养老金额6.8万元。 123.被害人李某4的陈述，证实2016年1月7日自己转款6.8万元给袁文安替自己购买失地农民养老保险，自己不符合条件，没有办下来，钱也没有退。 124.中国邮政储蓄银行存款凭单，证实2016年1月7日袁文安卡上转存款6.8万元。 125.证人陈某12的证言，证实自己喊袁文安二叔，2015年11月份的样子，在袁文安家碰到彭碧先，听他们在讲失地农民保险的事。后来自己交了6.8万元给袁文安购买自己的社保，袁文安把钱交给了彭碧先，二叔建议也把自己老公袁显华的社保买了，先交了4万元。随后自己介绍邻居郭某2、余毅、同学李某4、表嫂龙某购买社保，钱都是交给袁文安的。2017年2月6日，袁文安退了陈淑容5.2万元，其余的都没有退我们。 126.收条，证实2015年12月3日袁文安收到袁显华办理社保6.8万元，欠2.8万元；2015年12月31日收到陈淑容办理社保6.8万元。 127.被害人龙某的陈述，证实袁文安是自己叔伯二叔，他告诉自己从他手中购买失地农民保险的事情是一个骗局，公安机关已经把主要人员抓获了。2016年1月10日自己交了6.8万元给袁文安让他帮自己购买失地农民养老保险，后来没有办下来，在2016年12月31日他说钱交给了他的上家，于××市场××街××楼找到他的上家，是一个女的，她说自己的失地农民保险正在办理，让自己等到，后来说先退3.4万元，并出具了一份承诺书，承诺在2017年12月30日之前办理到失地农民保险，否则全额退款，落款名字叫刘菊花，2017年元月6日退了3.4万元，后来才知道这个女的叫彭碧先。 128.收条，证实2016年1月10日袁文安收到龙某办理社保现金6.8万元，2017年1月6日已退3.4万元。 129.承诺书，证实2016年12月31日刘菊花向龙某承诺2017年12月底包龙某领工资，若未办好12月30日当天退回全款。 130.被害人余某2的陈述，证实2016年1月份通过郭某2得知袁文安可以买保险，于是自己将6.8万元交给郭某2，由袁文安出具收条。2016年12月份，一个叫彭碧先的喊这些交了钱的到城南市场的一栋楼房4楼的房子里填表，但没有办下来。 131.收条，证实2016年1月6日袁文安收到余某2办理社保6.8万元。 132.证人汪某1的证言，证实自己通过李英琴帮母亲廖某6购买失地农民养老保险被骗了。2016年2月，李英琴告诉自己的一个亲戚汪俊英，说能购买失地农民养老保险，于是在2016年2月26日向李英琴的邮政储蓄银行卡了转了8万元，后来没有办下来，李英琴说钱交了6.8万元给袁文安，她得了1.2万元，退给了自己。 133.中国民生银行电子银行业务回执单，证实2016年2月26日汪某1转8万元给李英琴。 134.收条，证实2016年2月26日李英琴收到汪某1为其母亲购买社保8万元。 135.被害人郭某2的陈述，证实自己听邻居陈某12说袁文安那里可以办理失地农民养老保险，2016年1月1日就去找袁文安，交了6.8万元，因没有办下来，袁文安说钱交给了彭大姐，后自己与其他购买失地农民养老保险的人一起到城南市场农业局对面的四楼找到彭大姐，她说2016年12月份一定能够办下来，到时间后，又去找彭大姐，说2017年一定办下来，否则双倍赔偿，并要求签了购买失地农民保险申请表，具体内容都是彭大姐叫填的。但没有办下来。 136.收条，证实袁文安收到郭某2买养老保险费6.8万元。 137.证人马某的证言，证实2016年2月份交了6.8万元给袁文安帮亲家贺贤彬买失地农民保险，袁文安说具体是一个姓彭的女的在办，那个女的住在城南市场旁边。 138.收条，证实2016年2月22日袁文安收到贺贤彬买社保现金6.8万元，李英退0.1万元，还有6.7万元。 139.被害人彭某3的陈述，证实2016年2月份交了6.8万元给袁文安买保险，交了户口本和身份证。因为没有办下来，才知袁文安把钱交给了彭碧先。 140.收条，证实2016年2月27日袁文安收到彭某3办理社保险金6.8万元。 141.证人廖某5的证言，证实2015年12月份听说郑某可以找人帮忙办理社保，郑某说要找袁文安办理，要交7.1万元，在2015年12月26日自己的姐姐廖水君将7.1万元转给自己，自己将钱转给了郑某。后来填了张失地农民养老保险申请表，一个女的说要2017年3、4月份就能办下来，但没有办下来。郑某退了0.4万元，欠6.7万元在那个女的手里。 142.收条，证实2015年12月26日郑某的廖水君买社保金7.1万元。 143.被害人李某3的陈述，证实2016年2月份的样子，交了7.1万元给郑某买社保，2016年12月29日在“刘姐”城南市场屋内填的社保表。2017年2月份，郑某退了0.4万元。尚欠6.7万元。 144.收条，证实2016年2月17日郑某收到李某3买社保现金7.1万元。 145.证人王某7的证言，证实自己父亲名叫王述清。母亲名叫官菊华，2015年12月份，听袁文安说能够买失地农民养老保险，需要一个人叫6.8万元，于是在2015年12月17日、2016年1月11日分别汇款6.8万元到袁文安账上，但没有办下来，自己父母的土地都没有被征用，钱也没有退。 146.汇款凭证，证实2015年12月17日、2016年1月11日王玉杰、曾兰英分别向袁文安账户汇款6.8万元。 147.证人汪某2的证言，证实2015年夏天的时候，“彭二妹”叫自己交5.4万元可以购买失地农民养老保险，但因自己没有钱，就没有买。 148.证人邹某2的证言，证实2015年6月份，与王桂容一起在彭碧先处花5.6万元购买了失地农民养老保险，自己是替妻子廖华先购买的，后来王桂容的退了钱，自己的没有退。自己还介绍谭某花5.7万元购买，自己得了0.22万元的中介费，彭碧先收了5.48万元，也没有退。 149.收条，证实2015年6月3日、6月14日彭碧先收到王桂容办理养老保险金5.6万元，廖华先2万元。 150.被害人张某2的陈述，证实自己与张某3的户口都在××镇××村××组，不是失地农民。2015年12月17日和2016年2月19日自己与姐姐分别交了6.2万元给彭碧先购买失地农民养老保险，没有办成，钱也没有退。 151.户口证明，证实张某3的户口在仁寿县××镇××村××组。 152.收条和汇款凭证，证实2015年12月17日曾平青（彭碧先丈夫）账户收到汇款6.2万元；2016年2月19日彭碧先收到张某3办理养老保险金6.2万元。 153.被害人张某3的陈述，证实2016年2月19日交了6.2万元给彭碧先购买失地农民养老保险，但没有办下来，钱也没有退。 154.被害人曾某1的陈述，证实2016年4月2日自己到彭碧先在城南市场的家里交了5.6万元给她购买失地农民养老保险，后来又给彭碧先了2.8万元办理公租房的事情，交了0.4万元帮老公袁显权购买社保。都没有办下来。 155.收条，证实2015年4月2日、2017年1月15日彭碧先收到曾某1办理社保养老保险金5.6万元和办理公租房现金2.8万元。 156.被害人张某4的陈述，证实2015年5月通过妻弟袁显权介绍交了5.6万元给彭碧先购买失地农民保险，2016年年底在彭碧先位于城南市场四楼的家里交了户口本，还签了一份自愿转户口的同意书。至今没有退钱。 157.收条，证实2015年5月17日、6月2日彭碧先收到张某4办理养老保险金3万元和2.6万元。 158.被害人谭某的陈述，证实通过邹某2介绍彭碧先可以购买失地农民保险，于是交了5.7万元给邹某2，邹收了0.22万元的中介费，彭碧先收了5.48万元，但没有办下来，钱也没有退。 159.收条，证实2015年7月22日彭碧先收到谭某办理养老保险金5.48万元。 160.被害人崔某的陈述，证实2015年5月份的时候，彭碧先告诉自己可以购买失地农民养老保险，只需要交5.6万元，并告诉自己她可以把户口迁到文林镇。交了钱后，2016年10月份彭碧先拿过迁好的户口本给自己看，户口被迁到××镇××路××组。但没有办下来，钱也没有退。 161.收条，证实2015年7月28日彭碧先收到崔某办理养老保险金5.6万元。 162.证人张某8的证言，证实2016年2月份，自己的儿媳刘翠方给彭碧先了6.2万元购买失地农民养老保险，但没有办下来，钱也没有退。 163.收条，证实2016年2月10日，彭碧先收到刘翠方办理养老保险金6.2万元。 164.被害人邹某1的陈述，证实2016年3月3日交了6.6万元给彭碧先办理失地农民保险，后来彭碧先叫把自己老公李俊儒的失地农民保险也买了，但自己没有钱，便打了张6.6万元的欠条。后来彭碧先把新的户口本给自己看过，自己的户口迁到了文林镇书院路，老公的户口迁到了××镇××路××组。但没有办下来，钱也没有退。 165.收条，证实2016年3月3日彭碧先收到邹某1办理养老保险金6.6万元。 166.证人黄某6的证言，证实2015年7月27日自己的嫂子胡淑仙转了5.6万元给彭碧先购买失地农民养老保险。但没有办下来，钱也没有退。 167.收条，证实2015年7月27日彭碧先收到胡淑仙办理养老保险金5.6万元。 168.证人郭某5的证言，证实在2016年3月23日交了6.8万元给彭碧先，购买自己妻子查德容的养老保险，同年12月19日自己亲戚官水先也交了6.8万元给彭碧先购买养老保险。 169.收条，证实2016年3月23日和12月19日彭碧先收到查德容、官水先办理养老保险金6.8万元。 170.证人乐某的证言，证实2016年8月25日转账7.5万元给彭碧先，购买妻子陈佳美的养老保险，没有办成，钱也没有退。 171.收条，证实2016年7月25日彭碧先收到陈佳梅办理养老保险金7.2万元。 172.被害人徐某1的陈述，证实2015年3月3月份共交给彭碧先5.6万元办理社保，但没有办下来，钱也没有退。 173.证人张某9的证言，证实2016年7月份左右，自己听说魏菊容有办法办理公租房，交2.5万元，还要花0.4万元购买一年的社保，于是自己就介绍吴洪刚、成某1、成某2、张良君、廖书琴等人找魏菊容办理公租房，每人交了2.5万元给自己，自己全部交给了魏菊容，这些人都不符合公租房的条件。 174.证人廖某3的证言，证实2015年12月3日交了2.5万元给魏菊容办理老公李丛林的公租房，没有办下来。 175.收条，证实2015年12月3日魏菊容收到李丛林办理公租房费用2.5万元。 176.证人唐某1的证言，证实2015年9月份的样子，自己母亲幸碧芳交了1.8万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 177.收条，证实2015年9月9日魏菊容收到幸碧芳办理公租房费用1.8万元。 178.证人任某2的证言，证实2015年10月份的样子，自己交了2万元给魏菊容帮妹妹任国志办理公租房，后来没有办下来，魏菊容只退了0.5万元，尚有1.5万元未退。 179.收条，证实2015年10月20日魏菊容收到任国志办理公租房费用1.5万元。 180.被害人成某1的陈述，证实2016年7月份的样子，交了2.5万元给魏菊容办理公租房，但没有办下来，钱也没有退。 181.收条，证实2016年7月18日魏菊容收到成某1办理公租房费用2.5万元。钱没有退。（款由张某9代交）。 182.被害人成某2的陈述，证实2016年7月份犯样子，亲戚的朋友张某9说魏菊容能够办理公租房，于是交了2.5万元给魏菊容，但没有办下来，钱也没有退。 183.收条，证实2016年7月18日魏菊容收到成某2办理公租房费用2.5万元。 184.被害人孙某的陈述，证实2016年7月份的样子，听张某9说魏菊容可以办公租房，于是交了2.5万元给魏菊容。没有办下来，钱也没有退。 185.收条，证实2016年7月18日魏菊容收到廖书琴（孙某老公）办理公租房费用2.5万元。 186.被害人辜某1的陈述，证实2016年7月18日交了2.5万元给张某9办理公租房，魏菊容也签了字，但没有办下来。 187.收条，证实2016年7月18日魏菊容收到张良君（辜某1老公）办理公租房费用2.5万元，缴款人张某9代。 188.证人辜某2的证言，证实2016年7月18日，自己交了2.5万元给张某9办理自己儿子吴洪刚的公租房，魏菊容出具的收条。没有办下来，钱也没有退。 189.收条，证实2016年7月18日魏菊容收到吴洪刚办理公租房费用2.5万元，钱由张某9代， 190.被害人徐某2的陈述，证实2016年7月18日转了2.5万元给魏菊容办理公租房，没有办下来。 191.收条，证实魏菊容收到徐某2办理公租房费用2.5万元。 192.证人胡某4的证言，证实2015年夏天，自己妻子胡卡交了1.8万元给魏菊容找“彭二姐”办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 193.收条，证实魏菊容收到胡卡办理公租房费用1.8万元。 194.被害人黄某1的陈述，证实2015年10月份交了2.4万元给刘某11和魏菊容办理公租房，彭碧先给了自己0.4万元购买一年的社保，后来魏菊容退了0.9万元，尚欠1.5万元。 195.收条，证实2015年10月23日刘某11收到肖顺青被拿了年租房现金2.4万元。 196.被害人冷某的陈述，证实2015年9月8日给了魏菊容1.8万元办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 197.收条，证实2015年9月8日魏菊容收到冷某办理公租房费用1.8万元。 198.被害人李某5均的陈述，证实2016年7月份，交了2.5万元给魏菊容办理公租房，没有办下来。 199.收条，证实2016年7月20日魏菊容收到李某5均办理公租房费用2.5万元。 200.证人曾某3的证言，证实2016年3月给了为魏菊容1.8万元办理妻弟粟平的公租房。没有办下来，也没有退钱。 201.收条，证实2016年3月26日魏菊容收到粟平办理公租房费用1.8万元。 202.被害人万某2的陈述，证实2015年8月份交了1.8万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 203.收条，证实2015年8月22日魏菊容收到万某2办理公租房费用1.8万元。 204.被害人郭某3的陈述，证实2016年8月交了2.5万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 205.收条，证实2016年8月23日魏菊容收到郭某3办理公租房费用2.5万元。 206.被害人余某3的陈述，证实2015年8月24日交了1.8万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 207.收条，证实2015年8月24日魏菊容收到余某3办理公租房费用1.8万元。 208.证人刘某7的证言，证实2015年下半年给了魏菊容1.8万元办理公租房，后来魏菊容将钱退了。 209.被害人胡某3的陈述，证实2016年3月左右交了1.2万元给魏菊容办理公租房，魏菊容代交了0.4万元的社保，尚欠0.8万元没有退。 210.收条，证实2016年3月25日魏菊容收到胡某3办理公租房费用1.2万元。 211.被害人苏某1的陈述，证实2015年8月给了魏菊容1.8万元办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 212.收条，证实2015年8月26日魏菊容收到苏某1难了公租房费用1.8万元。 213.证人王某8的证言，证实2015年8月份交了2万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，2016年5月份，魏菊容就将钱退了。 214.被害人李某6的陈述，证实2015年12月份交了2.5万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 215.收条，证实2015年12月14日魏菊容收到李某6办理公租房费用2.5万元。 216.证人刘某8的证言，证实2015年12月份，自己弟弟刘利交了2.5万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 217.收条，证实2015年12月14日魏菊容收到刘利办理公租房费用2.5万元。 218.被害人刘某3的陈述，证实2015年10月份给了魏菊容2.5万元办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 219.收条，证实魏菊容收到刘某3办理公租房费用2.5万元。 220.被害人廖某1的陈述，证实2015年9月10日交了1.8万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 221.收条，证实2015年9月10日收到廖某1办理公租房费用1.8万元。 222.辨认笔录和检查笔录。 223.中国人寿报单明某，证实彭碧先投保金241121.52万元，借款6万元。 224.证人黄某7的证言，证实自己系仁寿县房地产管理局住房保障股主任，申请公共租赁住房的流程是：在申报时间内到文林镇各社区居委会申报，随后在文林镇政府、民政局、公安局、工商局、国税局、地税局等部门审核，其中审核公租房有严格的条件和程序，分配采取电脑摇号。各个部门具体审核：社区负责收集申报人员资料。初步审核，符合条件的申报人员资料交到保障股，随后将资料反馈到民政局，接着民政局工作人员就到公安局、工商局、国税局、地税局核查相关限制性资料，符合条件的人员资料交到保障股，由保障股最终审核资料并对外公示，然后在纪检监察部门和公证处参与监督摇号彬公示结果接受监督。 225.仁寿县房地产管理局关于2017年度申请分配公共租赁住房事宜公告，证实办理公共租赁住房申请不收取任何费用。 226.证人李某15的证言，证实自己担任文林镇政府劳动保障所所长，劳动保障包括失地农民养老保险、居民医疗保险、下岗职工再就业等保障工作。失地农民就是在土地被政府征用时，户口在被征地辖区的在册农业人口。失地农民养老保险的审批流程为：国土资源局、人力资源和社会保证局、财政局联合发文方案，随后保障所就根据情况发文到各社区通知需要参加社会保险人员到社区自愿参保并填表，随后由各社区小组长和支部书记签字盖章后上报文林镇政府，由保障部门加盖政府公章及法人章，随后将资料抱到派出所户籍审核，审核完毕后就由国土资源局审核盖章，最后国土资源局发函到人社局，人社局核算参保人员缴费情况并通知劳动保障部门，接着就根据核算的缴费情况通知财政局和社区，社区根据情况通知参保人员将个人缴费金额汇到政府公共账户，最后将这些缴费全部汇入人社局账户，人社局才为参保人员办理相关业务。判断是否为失地农民的关键是被征地时户口在不在被征地的辖区。2016年文林镇失地农民参加基本养老保险由12仁被取消资格。对不符合条件的就告知当事人取消购买失地农民养老保险的资格。 227.取消养老保险资格人员名单。 228.证人李某16的证言，证实自己在文林镇政府劳动保障所上班，所谓失地农民就是土地被政府征用时，户口在被征地辖区的在册人员。 229.证人佟敏的证言，证实自己是国土局统征中心办公室人员。2016年文林镇被征地农民参加基本养老保险申报由文林镇政府报计划，经县政府“仁府阅【2016】22号”会议纪要同意文林镇342人被征地农民统一纳入社会保险范围。并确定了342人的具体名单，由文林镇政府填报相关资料，经社区、乡镇、派出所审核后将资料报送国土局统征中心对资料进行复核。文林镇的资料都是由文林镇政府劳保所工作人员统一交给中心，并出具《仁寿县文林镇人民政府关于2016年购买被征地农民养老保险的函》文府函【2016】21号，中心只对资料印章是否齐全、身份证复印件、户口本复印件等资料是否齐全，是否在342人的名单内进行复核，对人员是否是文林镇的户籍由派出所负责审核。2016年文林镇的资料都是李某15交的。 230.证人叶某4的证言，证实自己系仁寿县公安局文林派出所户籍民警，仁寿县社会事业管理中心张某3、熊孟华、朱某1、杨某2、宋秀花、叶某2、秦某、陈某15等8仁眉山市被征地农民参加养老保险申报登记表上加盖的文林派出所户籍章和“叶某4”的私章不是真实的。 231.印章销毁证，证实（仁）公治第0009349号印章销毁证证明2015年5月22日仁寿县公安局文林派出所户口专用章进行销毁。 232.仁寿县社会保险事业管理中心关于仁寿县被征地农民参保经办程序的说明，证实所有程序为：1.由征地所涉及的村组报告当地政府审批，再报仙国土部门审核审定被征地农民身份，并报县公安部门农转非。2.县财政部门组织划拨被征地农民参保所需资金。3.县社保中心依据县国土部门及乡镇提供的参保资料、县财政部门资金到账凭证报市人社部门备案，审核同意后由县社保中心实施参保。 233.眉山市人民政府眉府发【2016】24号文件，证实被征地农民是指在眉山市行政区域内经依法批准征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地转为城镇居民，且在征地时享有农村集体土地承包权的在册农业人口。 234.四川省人民政府办公厅川办函（2009）302号关于被征地农转非人员参加基本养老保险有关问题的通知。 235.仁寿县国土资源局仁国土资函（2016）287号关于文林镇被征地农民拟参保的函，证实2016年文林镇本次拟参保人员144人。 236.仁寿县文林镇人民政府文府函（2016）21号关于2016年购买被征地农民养老保险的函，证实文林镇共有144名农民自愿参保。 237.文林镇被征地农民参加基本养老保险核准人员名单，证实2012年12月30日公告参保人85名。 238.成都蓉城司法鉴定中心成蓉（2017）文鉴89号文书鉴定意见书，证实1、熊孟华、秦某、朱某1、叶某2、宋秀花、陈某15、张某3、杨某28仁的8份《眉山市北站的农民参加基本养老保险申报登记表》上审核意见栏内4.派出所部门意见中各盖印的“仁寿县公安局文林派出所户口专用”印章印文与送检样本上的“仁寿县公安局文林派出所户口专用”印章印文，各不是同一枚印章盖印。2、秦某的《眉山市被征地农民参加基本养老保险申报申请表》上审核意见内4.派出所部门意见中审核人签字处盖印的“叶某4”名章印文与送检样本上的“叶某4”名章印文，不是同一枚印章盖印。 239.熊孟华、秦某、朱某1、叶某2、宋秀花、陈某15、张某3、杨某2的眉山市被征地农民参加基本养老保险申报登记表，证实派出所部门意见盖有仁寿县公安局户口专用文林派出所和叶某4的章。 240.鉴定检材，证实仁寿县公安局户口专用章、叶某4的私章。 241.彭碧先中国农业银行卡交易明某清单，证实彭碧先的卡（6228454098063972877）至2017年2月22日余额为305493.35元。 242.曾平青中国农业银行卡交易明某清单，证实其卡（6228484099132617075）至2017年2月22日余额为6036.1元。 243.袁文安中国农业银行卡交易明某，证实其卡（6228484092560831516）至2017年2月22日余额为40038.23元。 244.魏菊容中国农业银行卡交易明某清单，证实其卡（6228484091748713612）至2015年8月26日余额为77676.15元。 245.彭碧先与袁文安的协议，证实2016年6月16日二人达成协议，在2016年6月16日以前的彼此出具的收条作废，以9.8万元的收条为准。 246.收条，证实彭碧先收到魏菊容办理养老保险现金293.1万元。 247.收条，证实魏菊容收到彭碧先退还李某2办养老保险金2.2万元、余淑英工资款0.35万元、退潘吉安4万元、现金0.4万元、退辜碧兰9.1万元、退张某1保险3.6万元。 248.退款证据，证实2016年7月17日彭碧先退魏菊容现金108.8万元。 249.中国农业银行客户凭条，证实2017年1月20日彭碧先转款18万元给魏菊容；2017年1月11日彭碧先转款30.8万元给魏菊容；2017年1月15日彭碧先转款5.94万元给魏菊容；2017年1月9日彭碧先转款15.4万元给魏菊容；2017年1月5日彭碧先转款20万元给魏菊容；2017年1月7日彭碧先转款6.8万元给魏菊容；2016年12月26日彭碧先转款6.5万元给魏菊容；2016年12月30日彭碧先转款6.4万元给魏菊容；2016年12月11日彭碧先转款6.4万元给魏菊容；2016年12月31日彭碧先转款30万元给魏菊容；2016年12月28日彭碧先转款19万元给魏菊容；2016年10月30日彭碧先转款2万元给魏菊容；2016年10月16日彭碧先转款8.3万元给魏菊容；2016年10月26日彭碧先转款25.9万元给魏菊容；2017年1月6日彭碧先转款12.8万元给魏菊容。彭碧先合计转款214.24万元给魏菊容。 250.中国农业银行转账业务客户回执，证实2017年1月5日彭碧先转款6.4万元给袁文安；2016年3月24日袁文安收到2.55万元；2016年12月26日彭碧先转款12.8万元给袁文安；2016年12月13日彭碧先转款6.4万元给袁文安。彭碧先合计转款28.15万元给袁文安。 251.中国农业银行四川省分行卡卡转账业务回执单，证实2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月2日彭碧先分别转款3万元、26万元、16万元。 252.收条，证实白梓力收到彭俊辉、曾格军办理失地农民养老保险费用2万元、收到彭碧先办理两人养老保险费用2万元、收到徐某1、曾某1办理养老保险费用2万元、收到彭碧先办理四人养老保险费用4万元、收到袁显权1万元、收到彭碧先3万元、收到钟敏2万元、收到汪某2、崔某、胡淑仙、尹子春、张茂良、邓翠仙、龙玉英、李俊儒办理养老保险费用16万元（该16万元与2015年8月2日16万元收条重复、汪某2的2万元已退）、收到彭碧先办理失地农民养老保险费用8万元、收到彭碧先办理养老保险费用47万元、彭碧先办理养老保险费用10万元。合计95万元。 253.魏菊容办理失地农民养老保险明某，证实魏菊容共计办理107人的养老保险，收费799.6万元，退款418.57万元，尚有381.03万元未退。 254.魏菊容办理公租房明某，证实魏菊容共计办理40人的公租房，收费43.7万元。 255.收条，证实彭碧先收到魏菊容办理养老保险金393.75万元。 256.收条，证实彭碧先收到魏菊容办理公租房费用58.675万元。 257.退款证据，证实2016年10月10日彭碧先退款75.9万元给魏菊容。 258.收条，证实杨辉收到魏菊容办理社保费用0.45万元。 259.收条，证实彭碧先收到魏菊容办理保险现金69.01万元。 260.收条，证实陈某11收到魏菊容办理社保费1.3万元。 261.收条，证实彭碧先收到魏菊容办理养老保险现金5.95万元。 262.收条，证实彭碧先收到袁文安现金10.8万元。 263.收条，证实袁文安收到官菊华办理社保现金6.8万元、王述清办理社保现金6.8万元、袁显华4万元、郭某26.8万元、李某46.8万元、龙某6.8万元、陈淑容6.8万元、余某26.8万元、贺贤彬6.8万元、彭某36.8万元，合计65.2万元。 264.收条，证实彭碧先收到袁文安办理养老保险金124.78万元。 265.受案登记表，证实2017年2月22日魏菊容到公安机关报案称彭碧先称能帮忙办理失地农民养老保险，魏菊容将649.1万元汇入彭碧先和曾平青账户。 266.到案经过，证实2017年8月4日魏菊容接到公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查。 267.魏菊容办理失地农民养老保险情况统计表，证实魏菊容共计办理107人，收费801.68万元，退款422.22万元，余额379.46万元。 268.魏菊容办理公租房情况统计表，证实魏菊容办理公租房40人，收费78.8万元，退款16.3万元，余额62.5万元。 269.魏菊容与彭碧先银行往来统计表，证实从2015年9月30日起至2016年9月13日止，魏菊容共计转款749.8万元给彭碧先；从2015年10月20日起至2017年1月23日止彭碧先共计转款282.44万元给魏菊容。 270.被告人魏菊容的供述，证实彭碧先告诉自己她可以办理失地农民养老保险，于是自己收了107人的801.68万元，办理公租房40人，收了78.8万元。共计交了708.825万元给彭碧先，自己获利171.655万元。尚有441.96万元没有退还被害人。自己所收取的办理失地农民养老保险的人员中没有一人是失地农民，不清楚办理公租房的程序，办理公租房的人员是否具备申请条件也不清楚。 271.扣押决定书，证实2017年7月28日公安机关扣押川ＡＷ××××宝马车一辆，车辆所有人为吴振。 272.白梓力到案情况说明，证实2017年5月23日白梓力主动与侦查人员联系并主动投案。 273.南坛路社区证明，证实白梓力于2007年9月在社区从事劳动保障登记办理，2016年10月辞职。 274.白梓力与彭碧先银行转账往来统计表，证实从2015年7月24日至2016年7月25日彭碧先转款102万元给白梓力。 275.白梓力办理失地农民养老保险统计表，证实白梓力收取17人费用45.12万元，退还0.5万元，尚有44.62万元未退。 276.被告人白梓力的供述，证实自己从2007年9月至2016年12月担任仁寿县文林镇南坛路社区大学生村官，主要负责社区工会工作和失地农民养老保险办理工作。2014年11月初，彭碧先找到自己让帮其办理舅舅、舅娘的失地农民养老保险，因他们的户口在禄加，不在南坛路社区，自己就让她先把户口迁到文林镇，彭碧先叫自己先把资料盖好社区和政府的章，然后她自己拿到派出所盖户口专用章，最后自己把资料交到了国土局，2015年1月份，他们的失地农民养老保险就办下来了。2015年7月份彭碧先让自己帮她弄几个亲戚的失地农民养老保险，自己告诉她等到办理失地农民养老保险的时候看看能否打一下“擦边球”，7月底的一天晚上8点左右，自己的工资卡上转进了40多万元，彭碧先告诉是她有20多个亲戚想买失地农民养老保险。到2015年9月政府都没有启动此项工作。到2016年3月彭碧先又转款47万元给自己，还说她有个卖保险的“四妹”，也收了一些亲戚的资料办理失地农民保险。2016年10月份开始办理失地农民养老保险，彭碧先叫自己必须帮忙整，自己就拿了份办理失地农民养老保险的申请表给彭碧先，叫她去复印。后来彭碧先提了一大口袋资料，自己没有把资料交上去。彭碧先共计给了自己125万元，自己直接收取办理失地农民养老保险的人员有20多人有44.62万元。陈某7给了自己2万元。在帮彭碧先办理失地农民养老保险的过程中，自己先把申请表拿给彭碧先复印，再由彭碧先通知办理失地农民养老保险的人自己填好申请表，自己将彭碧先拿来的表加盖社区公章，因为她交来的人员太多，自己就没有拿到文林镇政府去盖章。其他人员交来的资料，自己和陈某7一起到文林镇政府盖章和镇长私章，然后将申请表交给彭碧先拿去派出所盖章，彭碧先盖好派出所的章后，就交给陈某7，由她交到国土局。彭碧先在找自己办理失地农民保险的时候，自己告诉她办理失地农民养老保险的人员必须要把户口迁到文林镇，迁户口的时间必须在资料交到社保局之前。按规定办理失地农民养老保险的资料需要文林镇劳保所的人员进行审核后，再由劳保所的工作人员加盖文林镇政府公章和镇长私章，再由劳保所的人员送到派出所盖户籍章。 277.被害人叶某1的陈述，证实2016年7月8日自己与嫂子陈志霞各交了3万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来。 278.收条，证实2016年7月8日白梓力收到陈志霞、叶某1办理失地农民养老保险费用6万元。 279.陈某13的证言，证实2016年9月20日交了5.5万元给白梓力办理母亲蒋某的失地农民保险，没有办下来。 280.收条，证实2016年9月20日白梓力收到陈某13办理养老保险费用5.5万元。 281.证人陈某14的证言，证实2016年9月12日交了6万元给白梓力办理自己老婆王碧花的失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 282.收条，证实2016年9月12日白梓力收到王碧花办理失地农民养老保险费用6万元。 283.被害人刘某4的陈述，证实2015年7月1日交了2万元给白梓力办理失地农民保险，没有办下来，钱也没有退。 284.收条，证实2015年9月12日白梓力收到刘某4办理失地农民养老保险费用2万元。 285.被害人李某7的陈述，证实2015年7月27日交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来。 286.收条，证实2015年7月27日白梓力收到李某7办理失地农民养老保险费用2万元。 287.被害人张某5的陈述，证实2015年7月6日自己交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险。没有办下来，钱也没有退。 288.收条，证实2015年7月6日白梓力收到张某5办理失地农民养老保险费用2万元。 289.证人程某3的证言，证实2015年7月6日交了2万元给白梓力购买自己母亲杨某6办理失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 290.收条，证实2015年7月6日白梓力收到杨某6办理失地农民养老保险费用2万元。 291.被害人叶某2的陈述，证实2015年2月6日交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 292.收条，证实2015年2月6日白梓力收到叶某2办理失地农民养老保险费用2万元。 293.被害人秦某的陈述，证实20157月27日给了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，2016年12月份到社保局补交了1.8029万元的保险费。 294.收条，证实2015年7月27日白梓力收到秦某办理失地农民养老保险费用2万元。 295.证人汪某3的证言，证实2016年12月15日自己妻子秦某交了1.8029万元失地农民保险到胡婉琳的账户上，胡是南坛路社区办理社保的工作人员。 296.建行存款凭条，证实2016年12月15日胡婉琳账户存款1.8209万元。 297.证人陈某13的证言，证实2016年10月11日交了4万元给白梓力办理自己父母陈某15、胡某5的失地农民养老保险，2016年底他们的养老保险办下来了，自己补交了7.7万元到政府的公共账户上。 298.收条，证实2016年10月11日白梓力收到陈某15、胡某5办理失地农民养老保险费用4万元。 299.证人曾某4的证言，证实2015年3月11日自己将户口从始建镇太山村迁到了南坛路社区，交了4万元给白梓力办理失地农民养老保险，2016年12月份的样子，社区通知自己和妻子去缴费，说是失地农民养老保险办下来了，还补交了3.6058万元。 300.收条，证实2015年3月11日白梓力收到张翠仙、曾某4办理失地农民养老保险费用4万元。 301.被害人王某3的陈述，证实2016年8月交了3万元给白梓力办理自己母亲刘某12的社保，没有办下来，钱也没有退。 302.建行个人账户交易明某，证实2016年8月22日罗地全向白梓力账户汇款3万元。 303.被害人谢某1的陈述，证实2015年给了白梓力1.62万元办理失地农民养老保险，没有办下来。 304.收条，证实2015年3月1日和5月13日白梓力收到谢某1办理失地农民养老保险费用1.12万元和0.5万元。 305.被害人段某的陈述，证实2015年3月份交了1.5万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 306.被害人谢某2的陈述，证实2015年3月份交了1.5万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 307.收条，证实2015年2月7日、5月13日白梓力收到段某、谢某2办理失地农民养老保险费用3万元。 308.证人唐某2的证言，证实2016年12月份白梓力投资7万元入股“宝乐迪ＫＴＶ”，但一直亏损。 309.证人刘某9的证言，证实白梓力花了38万元买了辆宝马Ｘ5，行驶证车主为吴振，车牌为川ＡＷ××××。 310.证人汪某4的证言，证实自己系南坛路社区的残疾专干，2015年7月份到2016年7月份自己有16个亲戚朋友找白梓力办理失地农民养老保险，共交了36万元，后来白梓力退了20万元，尚有16万元未退。 311.袁文安办理失地农民养老保险情况统计表，证实袁文安共计办理20人的失地农民养老保险，收费135.6万元，已退39.1万元，尚有96.万元没有退。 312.袁文安办理公租房情况统计表，证实袁文安共计办理公租房21人，收费36万元，已退25.4万元，尚有10.6万元没有退。 313.袁文安与彭碧先银行交易明某，证实袁文安共计转款131.4万元给彭碧先；彭碧先退还袁文安34.1万元。 314.被告人袁文安的供述，证实在2015年8月份开始，自己找人到彭碧先那里办理失地农民养老保险和公租房，办理失地农民养老保险20人，收了133.2万元，交给彭碧先125.5万元，退了自己29万元，还有96.5万元未退自己，自己得了好处费7.7万元；办理公租房给了彭碧先28.4万元，退了自己7.8万元，自己手里有7.6万元。总的自己手里有52.1万元，但总的退了62.1万元，多退了10万元。 315.受案登记表，证实2017年6月2日对张朕岳涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得立案。 316.抓获经过，证实2017年6月7日张朕岳被抓获归案。 317.被告人张朕岳的供述，证实曾用名张科，2017年2月24日左右知道母亲彭碧先涉嫌诈骗，2015年12月30日、12月31日、2016年2月18日、2016年3月2日彭碧先先后转账5万元、125万元、20万元、60万元共计210万元到自己账上，是自己向她借的，她也是借的，但具体向谁借的，不清楚；2015年12月17日转账26万元到自己账上，2016年2月5日转账40万元到自己账上，共计276万元。从2016年3月至2017年1月自己转账320万元到母亲账上，是还她的钱，多的是利息。2015年12月底购买了一辆价值20多万元的JEEP自由之光，2016年下半年在成都南门南三环外侧购买了一套住房“南城都汇、汇雅苑”20栋402号，价值160多万元，在光大银行按揭购买的，首付80多万元；中铁仁和广场购买了两套门市，一套在信用联社按揭的，首付了70多万元，另一套全款，60多万元。2015年12月14日在中国银行成都中海国际社区支行现金存款190万元，2015年12月17日在中国银行仁寿支行存款139万元，合计329万元，是母亲现金借给自己。2017年2月底的时候自己妹妹电话说警察在找妈妈，才从成都回来，当时就有些怀疑妈妈给自己的钱可能与案件有关。 2017年2月底自己母亲被关后才知她给自己的钱是帮别人购买保险收的钱。 318.证人赵某的证言，证实丈夫叫张朕岳，在成都和仁寿购买有住房和商铺，还有一辆车。 319.证人魏菊容的证言，证实2017年1月4日自己打电话给张朕岳，他不接，后来发短信告诉他，自己交了100多人办理失地农民养老保险的人员资料他母亲。 320.证人白梓力的证言，证实2016年5、6月份的一天晚上8点钟左右，彭碧先带着她的儿子到麓兰春都茶楼见面，彭碧先拿她收集的办理保险的人员资料咨询自己，哪些可以办，哪些不可以办，当时张朕岳还叫自己帮一下忙，快点把这些人的保险办下来。 321.证人陶某的证言，证实2015年与张朕岳合伙成立四透立方科技有限责任公司，股权一人一半，注册资本500万元，但实际没有怎么投资，几乎处于亏损状态。 322.证人刘某10的证言，证实自己是中铁仁和售房部的工作人员，彭碧先以其儿子张朕岳、儿媳赵某的名义在中铁仁和购买了两个门市，分别是4栋1楼2号和4栋2楼1号，一共支付了150多万元的现金，贷款70多万元，现金是刷卡支付的。 323.张朕岳、赵某购房收据，证实2016年12月22日二人购买4-2-1支付67.7922万元、2016年12月6日购买4-1-2支付71.0989万元。 324.商品房买卖合同，证实2016年12月6日张朕岳、赵某购买中铁仁和4栋1层2号房，单价3.033114万元，总价143.0989万元；2016年12月22日张朕岳、赵某购买中铁仁和4栋2层1号房，单价1.324965万元，总价68.7922万元。 325.协助查封通知书回执及相关资料，证实公安机关已对张朕岳位于中铁仁和4幢1层2号产权号157052、4幢2层1号产权号157060、高新区××街××号××栋××单元××楼××号的房屋已查封。 326.扣押决定书，证实2017年6月19日公安机关已对张朕岳购买的一辆车牌为川ＡＤ××××号ＪＥＥＰ车扣押。车辆登记日期为2016年1月12日。 327.张朕岳与彭碧先银行往来明某，证实资金往来情况。 328.彭碧先等人之间银行往来汇总，证实魏菊容汇款749.8万元给彭碧先，彭碧先返还282.44万元；彭碧先汇款605万元给张朕岳，张朕岳返还320万元；彭碧先汇款61万元给陈某7，陈某7返还41.5万元；彭碧先汇款102万元给白梓力；袁文安汇款131.4万元给彭碧先，彭碧先返还34.4万元。 329.被害人李某8的陈述，证实2016年12月份交了2.5万元给魏菊容办理公租房，没有办下来，钱也没有退。 330.收条，证实魏菊容收到李某8办理公租房费用2.5万元。 331.证人曾某5的证言，证实自己的妻子叫刘某11，曾与彭碧先一起合伙开过茶馆，听彭碧先说能够办理公租房，于是自己的妻子帮助11个亲戚交了35.6286万元给彭碧先，没有办下来，钱没有退。 332.收条，证实彭碧先收到刘某11等人办理公租房现金35.6286万元。 333.证人刘某11的证言，证实自己交了35.6286万元给彭碧先办理公租房，没有办不下来，钱没有退。 334.证人魏某2的证言，证实2015年帮朋友李某1、廖某3、黄春芳办理养老保险，各交了8.6万元给魏菊容，另外李丛林、刘某3各交了2.5万元给魏菊容办理公租房。都没有办好，没有退钱。 335.证人汪某5的证言，证实自己系仁寿县房管局住房保障办工作人员，主要从事保障性住房的申报及审核工作，办理公租房的流程为：先是住房保障办主任根据眉山市出具的住房保障申报条件和仁寿的实际，制定出仁寿县的住房保障申报条件，并经过局长和民政局审核，经过审核后报县政府办公室审核，经过审核后，通过电视台、张贴公告等方式进行宣传，符合条件的就到自己户口所在地的社区或者工作所在地社区进行申请，在社区申请时，如果是文林镇户口的，需要提供文林镇城镇户口本、身份证原件、婚姻证明、收入证明，有车的要提供购车发票，车辆价值10万元以上的就不能申请公租房；工商注册自己超过10万元的也不能申请公租房。如果户口不在文林镇的外来务工人员，还需要提供用工合同和一年以上的城镇养老保险。等到申报人将资料交到社区后，经过社区审核资料是否齐全后，再由社区干部将资料交到文林镇民政办审核，民政办审核后交到住房保障办审核资料是否齐全，如果资料齐全，就送到民政局，由民政局、工商局、车管所等部门共同审核收入及财产状况，经过审核后，有没有通过审核的都要通过电视台进行公示半个月，公示之后如果没有问题就等到摇号分房。 336.仁寿县国土资源局（2016）214号文件、眉山市人民政府（2016）24号文件，证实被征地农民参加社会保险的方案。证明被征地农民是指在仁寿县行政区域内经批准征收农村集体土地而导致失去全部或部分土地后转为城镇居民的在册农业人员。 337.接受证据清单及收条，证实白梓力收到彭碧先现金141万元。 338.证人罗某的证言，证实彭碧先是自己的女儿，彭碧先用袋子装起的东西放在自己家里的，有户口本、身份证复印件等。 339.仁寿县公安局扣押决定书及相应资料，证实从罗某处扣押居民户口薄104本、笔记本一本、眉山市被征地农民失地农民养老保险申请表26份、养老保险个人账户对账单13份。 340.仁寿县人民检察院立案决定书，证实2017年4月25日检察院对白梓力涉嫌受贿、彭碧先涉嫌行贿立案侦查。 341.中共仁寿县委组织部（2007）108号通知，证实2007年9月27日白梓力到仁寿县文林镇上班。 342.文林镇人民政府（2007）62号文件，证实白梓力2007年9月29日任南坛路社区主任助理。 343.辞职报告，证实2016年12月24日白梓力提出辞职。 344.被告人白梓力的供述，证实在担任文林镇南坛路社区居委会主任助理期间帮彭碧先、汪某4的朋友办理失地农民养老保险过程中，以每办理一名失地农民养老保险收取2-3万元不等的好处费，收了彭碧先127万元左右，通过汪某4收了49万元，收陈某13、陈某14的老婆所送4万元，刘述华1.5万元，宋茂华3.5万元，段勇4.62万元，共计189.62万元。 345.被告人彭碧先的供述，证实自己为了帮不符合条件的农民购买失地农民养老保险，拿了200万元左右给白梓力，给了66万元给文林镇八达社区居委会委员陈某766万元，后来陈某7退了41.8万元。 346.证人陈某7的证言，证实自己系坝达社区的劳动保障员，主要负责社区的劳动保障工作。在2016年帮彭碧先办理失地农民养老保险时，收了彭碧先11.5万元。 347.证人汪某4的证言，证实自己系文林镇南坛路社区任残疾专委，在2015年找白梓力帮亲戚和朋友办理失地农民养老保险，给了他38万元。 348.证人叶某2的证言，证实2015年2月6日交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，开始是办成了的，后来社区通知不符合条件。另外自己妹妹叶某1、嫂子陈志霞各交了3万元给白梓力办理失地农民养老保险。 349.收条，证实白梓力收到叶某2办理失地农民养老保险费用2万元。 350.证人秦某的证言，证实2015年7月27日给了白梓力2万元办理失地农民养老保险，后来交了1.8万元给社保局，又被取消了，钱也没有退。 351.收条，证实2015年7月27日白梓力收到秦某办理失地农民养老保险费用2万元。 352.证人曾某4的证言，证实自己与妻子张翠仙找白梓力办理失地农民养老保险，给了4万元给白梓力，后来补交了3.6万元到社保局，自己与妻子不是失地农民，没有领到保险。 353.收条，证实2015年3月11日白梓力收到张翠仙、曾某4办理失地农民养老保险费用4万元。 354.证人陈某13的证言，证实白梓力2016年9月20日收了5.5万元给自己母亲蒋某办理失地农民养老保险，出具了收条，但没有办下来。 355.白梓力出具收到陈某13办理养老保险费用5.5万元。 356.证人陈某14的证言，证实2016年9月12日交了6万元给白梓力办理自己老婆王碧花失地农民养老保险，他出具了收条，但没有办下来。 357.白梓力2016年9月12日出具收到王碧花办理失地农民养老保险费用6万元。 358.被害人张某5的陈述，证实2015年7月6日与姨娘的女陈丽红一起各交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 359.白梓力2015年7月6日出具收到张某5被拿了失地农民养老保险费用2万元的收条。 360.证人陈某13的证言，证实2016年10月11日自己给了白梓力4万元准备给父亲陈某15、母亲胡某5办理失地农民养老保险，没有办下来。 361.白梓力2016年10月11日出具收到陈某15、胡某5办理失地农民养老保险费用4万元。 362.被害人李某7的陈述，证实2015年7月27日交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来。）检察院侦查卷二24-26） 363.白梓力2015年7月27日出具收到李某7办理失地农民养老保险费用2万元。 364.证人程某3的证言，证实2015年7月6日交了2万元给白梓力办理母亲杨某6失地农民养老保险，没有办下来。 365.2015年7月6日出具收到杨某6办理失地农民养老保险费用2万元。 366.被害人刘某4的陈述，证实2015年7月1日交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来。 367.2015年7月1日白梓力出具收到刘某4办理失地农民养老保险费用2万元的收条。 368.被害人段某的陈述，证实2015年2月份与妻姐谢某2交了2万元好处费给白梓力办理失地农民养老保险，后来自己补交了0.5万元，但没有办下来，钱也没有退。 369.被害人谢某2的陈述，证实2015年2月7日与妹弟段某交了2万元给白梓力办理失地农民养老保险，后来在2015年5月13日又补交了0.5万元，但没有办下来，钱也没有退。 370.白梓力2015年2月7日出具收到段某、谢某2办理失地农民养老保险费用2万元的收条、2015年5月13日出具收到段某被拿了失地农民养老保险0.5万元、谢某20.5万元。 371.被害人谢某1的陈述，证实2015年2月份和5月13日自己共给了1.62万元给白梓力办理失地农民养老保险，但没有办下来，钱也没有退。 372.白梓力2015年3月1日、5月13日出具收到谢某1办理失地农民养老保险1.12万元和0.5万元的收条。 373.被害人叶某1的陈述，证实2016年7月8日自己哥哥叶建明（嫂子陈志霞）、姐姐叶某2（替自己）共交了6万元给白梓力办理失地农民养老保险，没有办下来，钱也没有退。 374.2016年7月8日白梓力收到陈志霞、叶某1办理失地农民养老保险费用6万元。 本院认为，被告人彭碧先、白梓力、魏菊容、袁文安以非法占有为目的，虚构自己有能力为不具备购买失地农民养老保险条件的人购买失地农民养老保险和不具备办理公租房条件的人办理公租房等事实，骗取他人财物。被告人魏菊容未核实杨纯林（已另案处理）是否具有房屋产权和销售权，在出售安置房、经济适用房前也未核实房源是否真实，便以自己的名义与购房者签订房屋买卖合同，造成合同无法履行，导致被害人损失，应认定其主观上具有非法占有为目的，客观上实施了骗取他人财物的行为；其中彭碧先骗取金额1227.232万元，白梓力骗取金额54.17万元，魏菊容骗取金额1149.68万元，袁文安骗取金额171.90万元，四被告人的行为均构成诈骗罪，且均属数额特别巨大。被告人白梓力作为社区工作人员，其协助人民政府从事行政管理工作，应当以国家工作人员论。被告人白梓力作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物127万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人彭碧先为谋取不正当利益，给予国家工作人员白梓力财物146.5万元，其行为已构成行贿罪。被告人张朕岳系被告人彭碧先之子，明知其母经济能力和收入情况，在彭碧先先后汇款605万元给自己、在归还320万元后，将剩余部分中的210万元用于购买商铺和住房，在公安机关明确告知其母亲涉嫌诈骗犯罪，追问其母给予款项状况时，向公安人员隐瞒了自己将钱用于购买住房和商铺的情况，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人彭碧先、白梓力一人犯数罪，应当数罪并罚。 在被告人彭碧先与被告人魏菊容、袁文安诈骗的共同犯罪中，被告人彭碧先提出犯意，具体实施伪造相关资料的犯罪行为，收取魏菊容、袁文安的现金，应当认定为主犯；被告人魏菊容、袁文安在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。 根据公安机关的抓获经过说明，被告人白梓力在公安机关侦查过程中，经过其女友做工作，于2017年5月22日9时主动与侦查员黄涛取得联系，并于当日中午12时许到达侦查员指定的地点投案，归案后如实交代了其涉嫌诈骗和受贿的犯罪事实，应当认定为自首。根据公安机关出具的魏菊容、袁文安到案情况说明，被告人魏菊容、袁文安于2017年2月20日和21日到公安机关报案称彭碧先诈骗，同时陈述其帮助彭碧先找人办理失地农民养老保险和办理公租房并从中获利的事实，之后公安机关认为二人同样具有犯罪事实，于2017年8月4日对二人采取监视居住措施，被告人魏菊容、袁文安到公安机关的目的是举报彭碧先诈骗，并非自己自动投案并如实供述自己的犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件。 被告人彭碧先提出称自己的行为不构成犯罪的辩解意见,经查，被告人彭碧先明知购买失地农民养老保险和办理公租房的条件，为了达到非法占有的目的，虚构自己有能力为不符合条件的人购买失地农民养老保险和办理公租房等事实，并伪造相关资料，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其辩解意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人白梓力提出自己的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人白梓力以非法占有为目的，虚构自己有能力为不具备条件的人购买失地农民养老保险和办理公租房等事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，此辩解意见不能成立。 关于被告人魏菊容的辩护人提出魏菊容的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人魏菊容长期从事保险业务，应当知道购买失地农民养老保险和办理公租房的条件，其积极帮助被告人彭碧先虚构了其有能力为不具备购买条件的人购买失地农民养老保险、办理公租房等事实，并广泛宣传，收取被害人款项从中获利；被告人魏菊容在出售安置房、经济适用房前并未核实房源是否真实，也未核实杨纯林是否具有销售权，便以自己的名义与购房者签订房屋买卖合同，收取购房款从中获利，其在签订合同时明知自己并非房屋所有权人，也无履约的现实性与可能性，最终造成被害人损失，两起指控事实均具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、骗取他人财物的行为，构成诈骗罪，辩护人的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。同理，被告人袁文安及其辩护人伍仁斌提出的无罪辩护意见，经查不实，本院不予支持。 被告人张朕岳提出其不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人张朕岳明知被告人彭碧先的经济状况，在彭碧先先后汇款605万元给自己、在归还320万元后，将剩余款项中的210万元用于购买商铺和住房，在公安机关明确告知其母亲涉嫌诈骗犯罪，追问其母亲给予的现金状况时，向公安人员隐瞒自己将钱用于购买住房和商铺的情况，该行为已经构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，其辩解意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予支持。 综上，经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款，第二百六十六条，第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第二项，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第三百一十二条第一款，第六十九条，第二十五条，第二十六条、第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第八条第一款第一项，第十九条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，第十条之规定，判决如下： 一、被告人彭碧先犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即彭碧先的刑期从2017年2月23日起执行至2034年2月22日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人白梓力犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元；合并决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即白梓力的刑期从2017年5月24日起执行至2027年11月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人魏菊容犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即魏菊容的刑期从2018年11月13日起执行至2025年11月12日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张朕岳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即张朕岳的刑期从2017年6月7日起执行至2020年12月6日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人袁文安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳。） 六、责令被告人彭碧先、魏菊容、白梓力、袁文安退赔被害人的经济损失。对张朕岳利用彭碧先犯罪所得210万元购买的住房和商铺依法处置，所得款项依法退赔被害人。对被告人白梓力犯罪所得购买的车辆依法处置，所得款项依法退赔被害人；对其受贿所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜同金 审 判 员  陈建强 人民陪审员  黄 忠 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  李丹丹