广东省茂名市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤09民终2102号上诉人（原审被告）：杨志，男。委托诉讼代理人：谷兆辉，河北世纪联合律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：高州市兆亿皮革制品厂。经营者：程永仙，女。委托诉讼代理人：陈金玉，广东大贤东宇律师事务所律师。原审被告：石家庄雅尊皮革制品有限公司。法定代表人：杨立坡。原审被告：石家庄新广宇皮革制品有限公司。法定代表人：梁志军。上述两位原审被告的共同委托诉讼代理人：谷兆辉，河北世纪联合律师事务所律师。上诉人杨志因与被上诉人高州市兆亿皮革制品厂(以下简称兆亿皮革厂)、原审被告石家庄雅尊皮革制品有限公司(以下简称雅尊皮革公司)、石家庄新广宇皮革制品有限公司(以下简称新广宇皮革公司)定作合同纠纷一案，不服广东省高州市人民法院（2020）粤0981民初1484号民事裁定，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。杨志上诉请求：1.撤销(2020)粤0981民初1484号民事裁定，由一审法院依法继续审理本案；2.依法对程永仙扰乱司法的行为予以严惩，以伪证罪、诬告陷害罪追究程永仙的刑事责任。事实和理由：一、杨志不存在冒用他人公司签订合同的嫌疑，不存在涉嫌犯罪的可能，一审法院在未查清事实未进行开庭审理的情况下便错误认定杨志涉嫌犯罪，认定事实完全错误，应当予以撤销。1.一审中程永仙起诉时提交的两份《购销合同》是程永仙自己伪造的，石家庄天宇皮革公司根本不存在，杨志没有和程永仙签订这两个合同，该两份购销合同与杨志无关，这两个合同是程永仙伪造对杨志进行诬告陷害的证据，程永仙扰乱司法、伪造证据，恶意对杨志进行诬告陷害并威胁强迫司法工作人员恶意干扰法院办公，应对程永仙予以惩处。杨志和程永仙之间没有签订任何购销合同，双方是从微信上商谈交易，并未签订任何书面协议，程永仙在向法院起诉时伪造了购销合同和出货发票，将杨志及石家庄雅尊皮革公司及根本不存在的石家庄天宇皮革公司诉至一审法院，程永仙还伪造货物价格将没有价格的发货单自己添加了货物价格，其提交的显示价格的发货单二联均是伪造的，与杨志留存的发货单三联、四联相比能明显看到程永仙伪造的痕迹，程永仙还谎称杨志到其工厂验货，实际上是杨志向程永仙讨要欠款时，程永仙邀请杨志去工厂参观，并非验货，程永仙虚构事实、伪造证据欺骗办案机关，应对其予以惩戒。2.双方之间是正常的贸易往来。2018年9月经朋友介绍，杨志认识了加工手套的程永仙，2018年9月7日相互加微信开始商谈生意，经协商，杨志向程永仙供应生产手套用的皮革，杨志陆续向程永仙供应皮革十几次，但程永仙仅给付两笔货款，程永仙陆续欠下杨志货款合计492871.12元。杨志多次向程永仙催要，但程永仙仍欠款，杨志将程永仙诉至无极县人民法院，案经一审二审，石家庄中院做出终审判决，由程永仙偿还杨志货款492871.12元，现杨志已经申请强制执行。一审法院仅凭程永仙的一面之词就认定涉嫌构成刑事犯罪，明显错误。3.2019年4月份起程永仙向杨志供应手套，因程永仙欠杨志皮革款，所以程永仙才提出以手套款抵偿欠杨志的皮革款，但程永仙所说的手套质量不合格价格明显偏高，双方未达成一致，杨志首先将程永仙诉至无极县法院，而后程永仙以杨志欠其手套款为由将杨志诉至一审法院，两个案子本为一案，杨志申请法院合并审理，法院虽未支持，但也是两个互相买卖货物的民事案件。程永仙先从杨志处购买皮革，杨志后从程永仙处购买及代销手套，双方交易中，杨志始终是以个人身份与程永仙进行交易，没有冒用天宇公司和雅尊皮革公司，因为这样的简单的货物买卖不必以公司名义进行交易，双方交易数十次，杨志始终是个人名义，没有向程永仙提供过公司营业执照，没有使用过公司名称，不存在冒用公司名义的情况，也没有必要冒用公司名义进行交易，如果需要使用公司，杨志自己就有好几个公司，双方对彼此的身份都是清楚的，杨志也没有非法占有货物的目的，程永仙的货物一直存放在杨志的仓库，程永仙随时可以拉走，但程永仙拒不拉走，恶意索要高额货款。3.程永仙以伪造的证据将杨志诬告至高州市公安局，诬告杨志构成合同诈骗罪，杨志也向高州市公安局提供了相关资料，高州市公安局经调查后认定杨志不构成合同诈骗罪，现程永仙又对一审法院施加压力，再次诬告杨志构成犯罪，逼迫一审法院将案件移送公安机关，其所作所为性质恶劣，隐瞒事实利用公安机关达到谋取其私利的目的。4.雅尊皮革实际控制人是杨志，杨志实际持有雅尊皮革公司80%股权，无论以个人名义还是雅尊皮革公司名义，均能与程永仙签订任何合同，没有必要、也不存在以雅尊皮革公司欺骗程永仙的情况。雅尊皮革公司对于杨志与程永仙之间的业务来往是知道的，也可以以雅尊皮革公司的名义与兆亿皮革厂签订买卖合同进行交易，并且程永仙发送给杨志的货物现在也存放在雅尊皮革公司的仓库里，雅尊皮革公司是否承担责任要依据兆亿皮革厂提供的证据进行依法判决。兆亿皮革厂辩称：一、根据杨志在一审提供的《情况说明》以及其后来在高州市公安局经侦大队提供的《情况说明》足以证实杨志是合同诈骗，且其与兆亿皮革厂经营者程永仙之间的聊天记录及双方在河北省无极县法院的开庭笔录可以表示双方的《购销合同》。雅尊皮革公司、新广宇皮革公司辩称：雅尊皮革公司和新广宇皮革公司同意杨志的上诉意见。兆亿皮革厂向一审法院起诉请求：1.判令新广宇皮革公司、雅尊皮革公司、杨志支付货款1053900元给兆亿皮革厂，并从起诉之日起按银行同期贷款利率支付逾期支付货款利息；2.本案诉讼费用由雅尊皮革公司、新广宇皮革公司、杨志承担。一审认定事实：在本案重审过程中，兆亿皮革厂以本案杨志涉嫌犯罪为由申请本院将本案移送至公安机关侦查。本院于2020年5月12日对兆亿皮革厂的经营者程永仙进行了询问调查，其认为本案杨志涉嫌犯罪，主要理由如下：一、杨志以石家庄天宇皮革公司、石家庄雅尊公司等公司的名义与兆亿皮革厂签订购销合同，但杨志并不是这些公司的股东、法人或工作人员，却作为这些公司的委托代理人的名义与兆亿皮革厂签订合同，从而骗取了兆亿皮革厂手套成品价值1053900元；二、杨志与兆亿皮革厂签订的是黄斜二指中码等规格的手套，但在本案一审开庭时杨志却拿了一份英文版的xxx实业有限公司的货单版本，说兆亿皮革厂提供的手套货不对版，但在开庭时兆亿皮革厂提供了U盘证据证明了杨志验货的过程，证明了兆亿皮革厂提供的货物是没有问题的，并同意在收到货20天内支付货款给兆亿皮革厂，验收后如有异议在一周内提出。但杨志却在收到货20天后关机，并电话告知兆亿皮革厂他在美国，回国后再支付货款，这说明了杨志存在诈骗行为；三、杨志一直拖欠货款，兆亿皮革厂起诉杨志及相关公司，要求他们支付货款，但在开庭时杨志却提供了涉诉公司的证明，称涉诉公司从未委托杨志与兆亿皮革厂签订购销合同；四、基于上述情况，兆亿皮革厂认为杨志存在诈骗而向公安机关报案，兆亿皮革厂报案后杨志又拿了涉诉公司的书面证明材料交至公安机关，证明杨志与涉诉公司是长期合作关系，涉诉公司知道杨志向兆亿皮革厂购销手套，不存在合同诈骗。综上四点理由，杨志构成合同诈骗，要求法院将案件移送公安机关处理。一审法院认为，兆亿皮革厂提交的两份《购销合同》中的河北省石家庄天宇皮革制品有限公司、雅尊皮革公司均注明委托代理人是杨志，但在本案的诉讼过程中，河北省石家庄天宇皮革制品有限公司、雅尊皮革公司于2019年7月7日出具的《情况说明》却认为他们未向兆亿皮革厂定做手套，也未接收过兆亿皮革厂的手套或其他货物，与兆亿皮革厂不存在任何合同关系，不存在任何经济往来，并且杨志既不是他们公司的股东也不是公司的法定代表人或委托人，与他们公司不存在任何关系。故杨志在本案中存在冒用他们公司名义签订合同的嫌疑，有涉嫌犯罪的可能。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案应当驳回兆亿皮革厂的起诉，并将案件材料移送公安机关立案侦查。一审法院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(三)项的规定，裁定：驳回兆亿皮革厂的起诉。案件受理费14285元，一审法院予以退还。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案中，从兆亿皮革厂提交的两份《购销合同》的内容来看，两份《购销合同》中注明杨志是河北省石家庄天宇皮革制品有限公司、雅尊皮革公司的委托代理人。但从河北省石家庄天宇皮革制品有限公司、雅尊皮革公司于2019年7月7日出具的《情况说明》来看，上述两公司否认其向兆亿皮革厂定做手套，也否认杨志是上述两公司的股东或法定代表人或委托人。因此，杨志在本案中存在冒用上述公司名义签订合同的嫌疑，故一审法院驳回兆亿皮革厂的起诉，并将案件材料移送公安机关立案侦查，符合上述司法解释的规定，本院予以维持。综上所述，杨志的上诉请求不能成立，予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长 江剑兵审 判 员 邹辉球审 判 员 庞健军二〇二〇年十一月十三日法官助理 陈燕红书 记 员 汤智磊