广东省东莞市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020)粤19刑初182号公诉机关广东省东莞市人民检察院。被告人何壮才，男，1979年12月25日出生，公民身份号码：452************013，汉族，中专，户籍所在地为广东省广州市番禺区**************。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2020年1月16日被黄埔海关驻凤岗办事处缉私分局取保候审。同年7月1日被本院取保候审。辩护人罗成伟，广东广和（东莞）律师事务所律师。辩护人陈伟，广东广和（东莞）律师事务所律师。被告人刘冬，男，1976年5月15日出生，公民身份号码：452************111，汉族，小学，户籍所在地为广西壮族自治区南宁市横县***********队20-1号。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年7月29日被刑事拘留；同年9月3日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄宏观，广西任钒律师事务所律师。辩护人钟克星，广西任钒律师事务所律师。被告人成辉华，男，1982年5月15日出生，公民身份号码：441************015，汉族，小学，户籍所在地为广东省连州市*****************。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。2020年6月4日被东莞市人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审。辩护人廖奕苗，广东人可和律师事务所律师。广东省东莞市人民检察院以东检刑诉〔2020〕Z117号起诉书指控被告人何壮才、刘冬、成辉华犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月20日公开开庭进行了审理。广东省东莞市人民检察院指派检察员章文涛出庭支持公诉。被告人何壮才及其辩护人罗成伟、刘冬及其辩护人黄宏观、钟克星、成辉华及其辩护人廖奕苗到庭参加诉讼。由于案情复杂，经广东省高级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。广东省东莞市人民检察院指控，2019年7月28日，被告人何壮才将从香港华兴物流公司采购的99380千克外国冻品委托Jacky（另案处理）从非设关地中山市民众镇沙仔码头绕关走私进口，并由“光头佬”（另案处理）组织以成辉华为首的7名货车司机（另6名司机另案处理）驾驶货车运至东莞市中堂镇东宸仓储物流有限公司冷库，被告人刘冬按何壮才指示接收该批冻品，刘冬在接收过程中被凤岗海关当场抓获。经统计，何壮才当日采购并走私进口的冻品共99380千克，其中属于国家禁止进口的疫区动物产品72380千克，属于国家禁止进口的非疫区动物产品27000千克。被告人何壮才系货主，亲自从香港购买国外冻品并委托他人走私进口，被告人刘冬明知是走私的冻品仍受雇于何壮才专职负责清点、接驳，被告人成辉华明知“光头佬”从事走私冻品活动，仍帮助“光头佬”运输，上述三人均应对全案数额负责，走私国家禁止进口的货物99380千克，其中来自疫区72380千克，非疫区27000千克。公诉机关向法庭提供了检验证书、价格认定结论书等鉴定意见，户籍证明、微信聊天记录等书证，现场监控等视听资料，刘旭杰等证人证言，成光强等同案犯供述，何壮才、刘冬、成辉华三名被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何壮才、刘冬、成辉华无视国法，违反海关监管规定，走私国家禁止进口的冻品，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。被告人何壮才、刘冬、成辉华在走私共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人何壮才、成辉华自动投案并如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人何壮才退缴二十五万元人民币违法所得，依法可以酌定从轻处罚。被告人何壮才、成辉华认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人何壮才有期徒刑二年，判处被告人成辉华十个月，以上二名被告人均应并处罚金。被告人何壮才、成辉华对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘冬在庭审中对指控的事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人何壮才的辩护人提出何壮才具有自首、从犯、积极退缴违法所得、认罪认罚、初犯等情节，建议从轻、减轻处罚并判处缓刑。被告人刘冬的辩护人提出刘冬具有从犯、认罪认罚、初犯等情节，建议从轻、减轻处罚。被告人成辉华的辩护人提出成辉华具有自首、从犯、初犯等情节，建议从轻、减轻判处并适用缓刑。经审理查明，2019年7月28日，被告人何壮才将从香港华兴物流公司采购的99380千克外国冻品委托Jacky（另案处理）从非设关地中山市民众镇沙仔码头绕关走私进口，并由“光头佬”（另案处理）组织以成辉华为首的7名货车司机（另6名司机另案处理）驾驶货车运至东莞市中堂镇东宸仓储物流有限公司冷库，被告人刘冬按何壮才指示接收该批冻品，刘冬在接收过程中被凤岗海关当场抓获。经统计，何壮才当日采购并走私进口的冻品共99380千克，其中属于国家禁止进口的疫区动物产品72380千克，属于国家禁止进口的非疫区动物产品27000千克。被告人何壮才系货主，亲自从香港购买国外冻品并委托他人走私进口，被告人刘冬明知是走私的冻品仍受雇于何壮才专职负责清点、接驳，被告人成辉华明知“光头佬”从事走私冻品活动，仍帮助“光头佬”运输，上述三人均应对全案数额负责，走私国家禁止进口的货物99380千克，其中来自疫区72380千克，非疫区27000千克。上述事实，有经法庭质证、认证的以下证据证实，足以认定：1.搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单证实：侦查机关于2019年8月4日对刘冬的住处搜查，扣押电脑硬盘1个、手机3台、收据等文件一批。2.中国检验认证集团广东有限公司检验证书、海关走私标的统计表证实：被查扣的涉案冻品共99380千克，均为我国禁止进口的货物。3.东莞市行政执法物价格认定结论书证实：涉案非疫区冻品的价格认定情况。4.电子取证检验报告证实：侦查人员于2019年12月2日对刘冬2部手机提取恢复固定电子数据。5.提取、复制电子数据经过、U盘证实：侦查机关提取案发现场沙仔码头周边监控的经过。6.到案经过证实：刘冬于2019年7月29日在东莞东宸仓库被现场抓获。成辉华于2019年9月23日自动投案。何壮才于2020年1月16日自动投案。7.户籍证明、无犯罪记录证明证实：何壮才、刘冬、成辉华的身份情况，无犯罪记录。8.扣押决定书、扣押物品文件清单证实:侦查机关于2019年7月29日扣押刘冬手机三台、银行卡三张、收条等资料一批。9.煤场堆放租用合同证实：涉案的沙仔码头系中山市万通石油化工有限公司向中山市民众镇资产经营公司租用。10.扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单证实：侦查机关于2019年7月29日扣押涉案赣K*****、赣C*****、赣C*****、赣C*****、湘L*****、赣K*****等六台货车及货车上共计84585千克冻品。11.微信聊天记录照片、调取证据清单、情况说明、提单证实：涉案冻品共计99380千克，及其海运情况。12.刘冬手机通话记录证实：案发当晚其有拨打中堂冷库联系人及收货人的电话。13.刘冬手机取证报告、刘冬OPPO手机短信聊天记录证实：刘冬与何壮才于2018年7月联系沟通买卖美国鸡爪的情况。2018年8月沟通雇佣工资情况。2019年7月微信联系沟通接收及将走私的冻品装车的情况。14.证人刘旭杰证实：刘冬是其公司的客户，从事冻品生意，7月28日晚上10点刘冬联系其说有6车的冻品要过车，问其能不能安排过车，其把经理肖冠手机号给他让他联系肖冠，后面其就没有跟进了，晚上11点多其看到6台车停在冷库的停车场，刘冬说这6台车晚一点就过车。大概12点左右就看到警察来了。刘旭杰辨认出刘冬及冷库现场。15.证人肖冠证实：2019年7月28日晚上刘冬称有5-6台车要来公司过驳冻品，十二点左右到，后其同意费用按70元一吨。其就把工作交给叉车工陈江波了。肖冠辨认出刘冬及冷库现场。16.证人李炽鹏证实：中山市万通石油化工有限公司于2008年6月27日向中山市民众镇资产经营公司租用了沙仔村洪奇沥的一块滩涂地，租用后公司将该地硬化，并做了水泥岸堤，用于停靠运输船。李炽鹏确认沙仔码头现场照片。17.同案人成光强供述：2019年7月28日成辉华让其在沙仔码头拉冻品到东宸冷库的经过，拉的时候其看到沙仔码头的现场环境，觉得冻品可能是走私的。成辉华共让其到沙仔码头拉过两次冻品。辨认出成辉华、确认沙仔码头现场照片及运输冻品的货车。18.同案人廖勇仔供述：2019年7月28日成辉华让其等人在沙仔码头拉冻品到东宸冷库的经过。成辉华共让其到沙仔码头拉过4次冻品。廖勇仔辨认出成辉华、确认沙仔码头现场照片。19.同案人成林华供述：2019年7月28日成辉华让其等人在沙仔码头拉冻品到东宸冷库的经过，其等人知道冻品是走私的。成辉华共让其到沙仔码头拉过3次冻品。成林华辨认出成辉华、确认沙仔码头现场照片及运输冻品的货车。20.同案人成丽平供述：2019年7月28日成辉华让其等人在沙仔码头拉冻品到东辰冷库的经过，有怀疑冻品是走私的。成辉华共让其拉过3次冻品。成丽平确认沙仔码头现场照片及运输冻品的车辆。21.同案人成克华供述：2019年7月28日跟成辉华等人在沙仔码头拉冻品到东辰冷库的经过，知道拉的冻品不合法。成辉华共让其到沙仔码头拉过4次冻品。成克华确认沙仔码头现场照片及运输冻品的车辆。22.同案人成少青供述：2019年7月28日跟成辉华等人在沙仔码头拉冻品到东辰冷库的经过，知道拉的冻品不合法。成辉华共让其到沙仔码头拉过3次冻品。成少青辨认出成辉华、确认沙仔码头照片及运输冻品的车辆。23.被告人何壮才的供述与辩解：其在香港华兴物流购买国外冻品并委托jacky走私进口，其聘用刘冬联系冷库负责接收和分发冻品给客户。2019年7月28日其向华兴物流购买了四柜约90吨冻品委托jacky走私进口，并安排刘冬在东莞市中堂镇东宸冷库交接。24.被告人刘冬的供述与辩解：2018年8月开始帮何壮才给冻品接货、清点、过货，知道其经手的冻品是外国进口的，知道冻品是见不得光的货。刘冬辨认出何壮才。25.被告人成辉华的供述与辩解：2019年7月十几号有个光头佬找其拉货，其就联系了成光强等人一起去拉货，加上2019年7月28日被抓那次其等人一共给光头佬拉了4次货，其和其他拉货的司机都知道拉的冻品不合法，可能是走私的，其等人还讨论过被抓了该如何处理。成辉华确认沙仔码头现场照片是其案发时装载冻品的地方。关于被告人及辩护人所提辩解、辩护意见。经查，被告人何壮才、刘冬、成辉华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人何壮才、成辉华主动到案，如实供述罪行，系自首，且认罪认罚，被告人何壮才还积极退缴违法所得，三被告人均系初犯。被告人及辩护人所提相关意见属实，本院予以采纳，可对三被告人减轻处罚。但鉴于被告人走私涉案货物情节严重，不宜判处缓刑，辩护人所提判处缓刑的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人何壮才、刘冬、成辉华无视国法，违反海关监管规定，走私国家禁止进出口的冻肉产品，其行为均已构成走私国家禁止进出口的货物罪，应予惩处。被告人何壮才、成辉华、刘冬均未参与绕关走私的过程，在共同犯罪中起次要的作用，为从犯，其中何壮才、成辉华主动到案，如实供述犯罪事实，属于自首，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，且被告人何壮才还积极退缴违法所得。综上，对被告人何壮才、刘冬、成辉华予以减轻处罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何壮才犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳，上缴国库）二、被告人刘冬犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年12月28日止；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人成辉华犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，成辉华2019年9月23日被刑事拘留，2020年6月4日被取保候审，已被羁押256日；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、暂扣在黄埔海关驻凤岗办事处缉私分局的违法所得人民币二十五万元由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶 颖审 判 员  李太平人民陪审员  王金秀二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  谢怡涵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百五十一条走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条各款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。