浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初588号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人童晨煜，男，1996年6月20日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年1月22日被宁海县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。 辩护人徐峰，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕2045号起诉书指控被告人童晨煜犯寻衅滋事罪一案，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员王小通出庭支持公诉，被告人童晨煜及其辩护人徐峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月始，陈世标（另案处理）成立杭州敏申信息科技有限公司、宁波市界昌信息科技有限公司，从他人处先后购得“安安现金”、“安康现金”、“小猪花”、“欢喜花”、“微贷贷”等APP网络放贷软件系统，并先后租用宁海县桃源街道云海超市二楼、宁海县梅林街道长海公司三楼为办公地点，雇佣周吉宁（另案处理）负责管理，纠集被告人童晨煜（2019年4月入职，2019年6月底离职）和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达（均另案处理）等人，以上述APP为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以陈世标为首要分子，以周吉宁为重要成员，以被告人童晨煜和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，陈世标为公司负责人，提供资金，全权负责平台注册运作等；周吉宁为公司主要管理人员，负责工作分配、工资发放，以及审核人员、催收人员管理等；被告人童晨煜和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人专事催讨贷款工作。 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团，以“低利息、急速下款”等广告语为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，要求借款人上传身份证号，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约29%或30%的费用，虚增借款金额。借款周期为7日（包括借款当日和还款日），实际借款周期为5日。其中“安安现金”、“安康现金”APP巧设“续期”项，收取借款总额30%的高额续期费后，延长借款期7天，恶意垒高借款人债务。在借款到期或逾期后，催收人员通过打电话辱骂、滋扰等方式，威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。 自2019年4月至2019年6月底期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团为向借款人催讨借款，由周吉宁安排被告人童晨煜和吴俊、康斌荣、张晓峰、蒋幸达等人以“小猪花”、“欢喜花”等放贷平台的名义，使用不记名电话卡，通过电话、发送短信、滋扰、辱骂借款人的方式向徐某1、钱某1、周某、王某2等多名借款人多次恶意催讨，逼迫借款人还款，并打电话、发短信给徐某1、钱某1、周某等上述借款人的多名亲戚朋友，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使被害人偿还虚高贷款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。 期间，被告人童晨煜的违法所得为人民币1万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片、电子数据、视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人童晨煜伙同陈世标、周吉宁等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中陈世标系首要分子，同案人周吉宁系重要成员，被告人童晨煜系一般成员。被告人童晨煜结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，应以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人童晨煜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。建议判处被告人童晨煜有期徒刑七个月，适用缓刑。提请本院依法判决。 被告人童晨煜对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐峰提出被告人童晨煜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，从事催收时间短，系初犯，主观恶性和社会危害性小，不应对其他同案人的催收行为承担相应的责任，结合其犯罪动机及归案后的认罪悔罪态度，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年6月始，陈世标（另案处理）成立杭州敏申信息科技有限公司、宁波市界昌信息科技有限公司，从他人处先后购得“安安现金”“安康现金”“小猪花”“欢喜花”“微贷贷”等APP网络放贷软件系统，并先后租用宁海县桃源街道云海超市二楼、宁海县梅林街道长海公司三楼为办公地点，雇佣周吉宁负责管理，纠集被告人童晨煜（2019年4月入职，2019年6月离职）与康斌荣、鲍俊宇、竺玲隆等人，以上述APP为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以陈世标为首要分子，以周吉宁为重要成员，以被告人童晨煜与康斌荣、吴俊、张晓峰等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，陈世标为公司负责人，提供资金，全权负责平台注册运作等；周吉宁为公司主要管理人员，负责工作分配、工资发放，以及审核人员、催收人员管理等；被告人童晨煜等人专事催讨贷款工作。 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团，以“低利息、急速下款”等广告语为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，要求借款人上传身份证号，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约29%或30%的费用，虚增借款金额。借款周期为7日（包括借款当日和还款日），实际借款周期为5日。其中“安安现金”、“安康现金”APP巧设“续期”项，收取借款总额30%的高额续期费后，延长借款期7天，恶意垒高借款人债务。在借款到期或逾期后，催收人员通过打电话辱骂、滋扰等方式，威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。 具体犯罪事实如下： 自2018年7月至2019年8月期间，以陈世标为首的恶势力犯罪集团为向借款人催讨借款，由周吉宁安排被告人童晨煜和康斌荣、吴俊、张晓峰、伍晓晗、蒋幸达、鲍俊宇、竺玲隆等人先后以“安安现金”、“安康现金”、“小猪花”、“欢喜花”等放贷平台的名义，使用不记名电话卡，通过电话、发送短信、滋扰、辱骂借款人的方式，向徐某1、钱某1、钱某2、陈某1等多名借款人多次恶意催讨，逼迫借款人还款，并打电话、发短信给俞亚红、沈某1达、王某3等上述借款人的多名亲戚朋友，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使被害人偿还虚高贷款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。 期间，被告人童晨煜从该犯罪集团的诈骗款项中至少获取工资等违法所得人民币10000余元。 上述事实有经庭审质证、认证的被告人童晨煜的供述和辩解，同案人周吉宁、康斌荣、吴俊、张晓峰、韦凯、蒋幸达、伍晓晗、蒋松任、竺玲隆、鲍俊宇供述和辩解，证人尤某、戴某2、吴某、陈某8、孙某、葛某、冯某2、郑某2、胡某3的证言，被害人谢某、徐某1、钱某1、王某1、张某1、周某、王某2、俞某、沈某1达、丁某、王某3、徐某2、徐某3、冯某1、徐某4、章某1、叶某1、刘某、李某1、孟某、钱某2、陈某1、戴某1、林某、郑某1、陈某2、王某4、阮某、叶某2、江某、朱某、陈某3、高某、金某、陈某4、陈某5、阎某、胡某1、程某、蒋某、缪某、赵某、濮某、黄某、任某、薛某、陈某6、沈某2、胡某2、李某2、王某5、张某2、陈某7、王某6、孟某、何某、章某2等人的陈述，辨认笔录及照片，公司登记基本情况及营业执照，调取证据通知书，银行账户交易明细，第三方支付平台数据，注册会计师执行商定程序的报告，情况说明等证据证实，足以认定。 另查明，2020年1月22日，被告人童晨煜被公安机关抓获归案。审理期间，被告人童晨煜分别退缴违法所得人民币10000元。 上述犯罪事实，有经庭审质证下列证据予以证明，本院予以确认。 1、抓获经过、到案经过，证明2020年1月22日，童晨煜被抓获归案的情况。 2、浙江省法院执行、调解款票据，证明审理期间，童晨煜向本院退缴违法所得人民币10000元的事实。 3、人口信息表，证明各被告人及相关人员的身份情况。 本院认为，被告人童晨煜伙同陈世标、周吉宁等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中陈世标系首要分子，周吉宁系重要成员，被告人童晨煜和康斌荣、吴俊、张晓峰、韦凯、蒋幸达、伍晓晗、蒋松任、竺玲隆系一般成员。被告人童晨煜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚，退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人童晨煜的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。违法所得财物，予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人童晨煜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人童晨煜退缴在案的违法所得人民币一万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  蒋叶芬 人民陪审员  赵贤春 二〇二〇年十一月三十日 代书 记员  蒋婷婷