陕西省西安市中级人民法院 刑 事 判  决 书 （2020）陕01刑终635号原公诉机关西安市雁塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜晦，男，汉族，1990年5月30日出生于陕西省西安市长安区，初中文化，户籍地陕西省西安市长安区，2019年3月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被执行逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人薛昂、辛文强，陕西兆守律师事务所律师。原审被告人范硕，男，汉族，1991年1月7日出生于陕西省渭南市合阳县，高中文化，户籍地陕西省渭南市合阳县，2019年3月11日因本案被抓获，同月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被执行逮捕，现羁押于西安市看守所。原审被告人刘双斌，别名冯斌，男，汉族，1991年3月18日出生于陕西省铜川市耀州区，初中文化，户籍地陕西省铜川市耀州区，2019年3月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被执行逮捕，现羁押于西安市看守所。原审被告人吕准，男，汉族，1990年2月25日出生于陕西省西安市长安区，初中文化，户籍地陕西省西安市长安区，2019年3月11日因本案被抓获，同月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被执行逮捕，现因原审判决刑期已满，被取保候审。原审被告人曹建军，男，汉族，1974年8月28日出生于四川省阆中市，小学文化，户籍地四川省阆中市，2019年3月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现因原审判决刑期已满，被取保候审。西安市雁塔区人民法院审理的西安市雁塔区人民检察院指控原审被告人杜晦、范硕、刘双斌、吕准犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人曹建军犯非法拘禁罪一案，于2020年9月1日作出（2020）陕0113刑初197号刑事判决。宣判后，原审被告人杜晦不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅案卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年至2017年期间，被告人杜晦以同乡、战友等关系为纽带纠集被告人范硕、刘双斌、吕准，接受被告人曹建军等人的委托插手工程建筑等行业中的经济纠纷及民间借贷纠纷，以替债权人向被害人讨要债务为名，非法剥夺多名被害人的人身自由，其间对被害人实施殴打、侮辱等行为，致使被害人形成心理恐惧并被迫偿还债务；在非法剥夺被害人人身自由期间，杜晦对被害人强立债权，或迫使被害人偿还高于债务的钱款并占为己有，敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，致使被害人遭受巨大经济损失。被告人杜晦、范硕、刘双斌，吕准经常纠集在一起，实施了多起非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，四被告人的行为已扰乱了经济、社会生活秩序，且逐渐形成了以杜晦为首要分子，范硕、刘双斌为重要成员，吕准为一般成员的恶势力犯罪集团，造成了恶劣的社会影响。经查，四被告人实施了多笔非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，其中，杜晦参与实施非法拘禁犯罪活动4笔，敲诈勒索犯罪活动3笔；范硕参与实施非法拘禁犯罪活动3笔；刘双斌参与实施非法拘禁犯罪活动3笔；吕准参与实施非法拘禁犯罪活动2笔。另，被告人曹建军参与实施非法拘禁犯罪活动2笔。具体犯罪事实如下：一、2013年至2015年，被害人杜某甲与陈某乙之间因民间借贷产生债权债务纠纷。2016年5月，被告人杜晦受陈某乙委托开始向杜某甲索要债务。2016年5月28日至29日期间，杜晦伙同被告人刘双斌、范硕等人将杜某甲先后带至西安市XX园XX区对面的名典咖啡店、长安区XX店及甘家寨杜某甲的办公室等地，非法剥夺杜某甲人身自由，并对杜某甲实施殴打。2016年5月29日下午，被告人杜晦在甘家寨杜某甲的办公室讨要债务时，因双方发生争执，杜晦遂纠集数十人将杜某甲的办公室围住，杜晦以支付“出场费”为由向杜某甲索要20万元，杜某甲被迫让其弟媳胡某某向杜晦分两笔转账共计10万元。得款后，杜晦等人遂离开。同年6月13日，杜晦继续向杜某甲索要剩余的10万元“出场费”并迫使杜某甲出具10万元借条，后杜某甲分三次向杜晦转账共计9.3万元。经鉴定，2016年5月至2017年7月，杜晦替陈某乙向杜某甲讨要债务期间，杜晦银行账户收到杜某甲和胡某某银行账户转入资金共计19.3万元。二、2016年10月，被告人曹建军与被害人葛某某因建筑工程项目开发产生债权债务纠纷，曹建军遂指使被告人杜晦向葛某某索要债务。后杜晦伙同被告人范硕、刘双斌、吕准以替曹建军讨要债务为由，在XX城XX工地、渭南市某宾馆内、西安市灞桥区XX小区葛某某家中，非法剥夺葛某某人身自由20余天，并强迫葛某某做“金鸡独立”、“俯卧撑”等动作、头戴垃圾桶抽烟等，对葛某某实施殴打和侮辱行为，并将上述行为拍摄成视频发送给曹建军，曹建军对四被告人实施的上述行为均知情并在非法剥夺葛某某自由期间断断续续参与其中。2016年10月20日左右，在非法剥夺葛某某人身自由讨要债务过程中，被告人杜晦等人发现被害人乔某甲欠葛某某92万元，遂带领葛某某找到乔某甲讨要债务，并强行将乔某甲带至长安区洨河河边，对乔某甲进行殴打和言语威胁，要求乔某甲归还欠葛某某的92万元，并强迫乔某甲出具给葛某某100万元的赔偿协议承诺书，乔某甲为归还债务被迫提出以房抵债，后被告人杜晦、范硕、刘双斌，吕准将乔某甲、葛某某先后带至西安市XX路一农家乐、渭南市某宾馆内等地继续剥夺人身自由。2016年10月24日，乔某甲在渭南XX城项目售楼部将2套商品房（10-3-601、10-3-602）抵债给曹建军，用于结清其所欠葛某某的债务。合同签订后，杜晦、范硕、刘双斌、吕准放葛某某、乔某甲离开。2016年11月中旬的一天，被告人杜晦以替葛某某讨要债务（乔某甲出具给葛某某的赔偿协议承诺书）为名，伙同被告人范硕、刘双斌，吕准在西安市XX路XX城XX苑乔某甲办公室非法剥夺乔某甲人身自由10余天。2016年11月13日，乔某甲被迫给杜晦20万元现金；11月23日，乔某甲在渭南XX城项目售楼部又被迫将2套商品房（根据商品房买卖合同：10-2-601房产，总房价53.547万元；10-3-202房产，总房价26.754万元）抵债给杜晦；11月28日，乔某甲又被迫给杜晦转账3.5万元。事后，杜晦将其中一套商品房以20万元的价格卖给梁某某，将另一套商品房以64万元（实际收取57万元）的价格卖给薛某某。经鉴定，2016年5月至2017年7月，杜晦银行账户收到乔某甲银行账户转入资金3.5万元；2016年11月13日，乔某甲银行账户现金支取20万元。三、2014年至2016年期间，李某丙与蒋某乙由于劳务合作关系产生82万元的债权债务纠纷。2017年6月，李某丙委托被告人杜晦向蒋某乙讨要债务，并承诺事后给杜晦10万元好处费。2017年6月6日开始，杜晦伙同被告人范硕找到蒋某乙及其儿子被害人蒋某甲索要债务，迫使蒋某乙、蒋某甲出具多张借条，并要求蒋某甲将名下的奥迪轿车抵押给李某丙保证债务履行。6月13日至15日间，杜晦、范硕将蒋某甲先后带至西安市XX镇XX酒店、长安区GOGO街区XX酒店等地，非法剥夺蒋某甲人身自由，继续要求蒋某甲、蒋某乙筹钱还款。后蒋某甲、蒋某乙通过转账、现金向杜晦还清欠款后，杜晦、范硕遂让蒋某甲离开。事后，杜晦给范硕4万元好处费。经鉴定，2016年5月至2017年7月，杜晦替李某丙向蒋某甲讨要债务期间，杜晦银行账户收到蒋某甲银行账户转入资金共计87.978万元，杜晦收到上述款项后给李某丙银行账户转入资金59万元，给付现金13万元。至此，杜晦银行账户收到蒋某甲转入资金净额为15.978万元。另查明，该15.978万元中10万元为李某丙支付给杜某丁好处费，下余5.978万元被杜晦非法占为己有。四、2017年1月中旬，被告人曹建军与被害人陈某甲因民间借贷产生债权债务纠纷，遂伙同被告人杜晦、刘双斌在成都找到陈某甲索要债务，并驾车强行将陈某甲带回西安。回到西安后，在曹建军的安排下，杜晦、刘双斌、吕准先后在西安市长安区XX酒店、兴隆社区一民房内等地非法剥夺陈某甲人身自由10余天，还使用铁链将陈某甲拴住防止其逃跑。后因陈某甲实在无力偿还债务遂将陈某甲放走。案发后，公安机关查封了被告人曹建军渭南市高新区XX城房产两套（10-362、10-361）；查封了被告人杜晦渭南市高新区XX城房产两套（10-261、10-322）。公安机关出具情况说明表明上述房产的查封均为长期查封。公安机关扣押了被告人杜晦奥迪牌Q5型小型普通客车一辆（车牌号：陕A66X**；车辆识别代号：LFV3B28R8H3069253；颜色：黑色），初次登记日期2017年9月5日，2017年9月7日在一汽汽车金融有限公司办理抵押；扣押了被告人曹建军宝马牌2979CC小型轿车一辆（车牌号：陕AXXX**；车辆识别代号：WBASN2100DD204085；颜色：黑色），初次登记日期2013年8月19日。（上述车辆被告人杜晦、曹建军在实施犯罪活动中使用）公安机关冻结了被告人范硕农业银行（账号：622845290800********）内款项20.8元、被告人曹建军中信银行（账号：XXXXXXXXXXXX1347）内款项2879.68元（存在在先冻结措施）、被告人杜晦农业银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX4679）内款项0元、被告人曹建军建设银行（账号：XXXXXXXXXXXX4544）内款项851.87元、被告人杜晦建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX8904）内款项6436.57元、被告人吕准建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXX8873）内款项3287.94元、被告人杜晦建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX7808）内款项396.3元、被告人杜晦的母亲张某某建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX3739）内款项672553.73元（2019年3月17日，被告人杜晦分两次转入，转入前该账户内余额0元）、被告人曹建军北京银行（账号：XXXXXXXXXXXX2710）内款项5164.73元。另查明，被告人杜晦违法所得150000元，被告人范硕违法所得42000元，被告人刘双斌违法所得5000元，被告人吕准违法所得6000元。公安机关提取并扣押的劳力士手表一块系被害人陈某甲所有；苹果手机一部系拍摄非法拘禁被害人葛某某过程视频的作案工具。据此原审法院认为，被告人杜晦以同乡、战友等关系为纽带、以谋利为目的多次纠集被告人范硕、刘双斌、吕准在替他人索要债务过程中，以暴力、威胁或者其他手段对多名被害人实施殴打、侮辱、拘禁等违法犯罪行为，其间被告人杜晦又以非法占有为目的，敲诈勒索多名被害人财物，且数额特别巨大。四被告人插手工程建筑等行业中的经济纠纷和民间借贷纠纷，其行为严重侵害了多名被害人的人身权利和财产权利，且逐渐形成了以杜晦为首要分子，范硕、刘双斌为重要成员，吕准为一般成员的恶势力犯罪集团，在多名被害人居住地或工作地造成了恶劣的社会影响，该四被告人的组织、行为、危害性特征已符合恶势力犯罪集团的构成要件，应予惩处，其中被告人杜晦、范硕、刘双斌、吕准的行为已构成非法拘禁罪，属共同犯罪，依法应从重处罚；被告人杜晦的行为还构成敲诈勒索罪，依法应数罪并罚。被告人曹建军伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为亦构成非法拘禁罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人杜晦所犯非法拘禁罪和敲诈勒索罪罪名成立、指控被告人范硕、刘双斌、吕准、曹建军所犯非法拘禁罪罪名成立，唯指控被告人范硕、刘双斌、吕准所犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足，不予认定。鉴于被告人刘双斌认罪态度好，对刘双斌依法从轻处罚。被告人范硕、吕准、曹建军自愿认罪认罚，对其依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人杜晦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金三十万元，决定执行有期徒刑十二年又六个月，并处罚金三十万元；被告人范硕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；被告人刘双斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；被告人吕准犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又八个月；被告人曹建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又七个月；责令被告人杜晦向被害人杜某甲退赔193000元、向被害人乔某甲退赔1038010元、向被害人蒋某甲退赔59780元；公安机关扣押的劳力士手表一块由扣押单位依法发还被害人陈某甲；扣押的作案工具金色iPhone6S苹果手机一部依法予以没收，由扣押单位上缴国库；对被告人杜晦的违法所得150000元追缴后依法予以没收、对被告人范硕的违法所得42000元追缴后依法予以没收、对被告人刘双斌的违法所得5000元追缴后依法予以没收、对被告人吕准的违法所得6000元追缴后依法予以没收；公安机关扣押的作案工具被告人杜晦的陕A66X**号奥迪牌小型普通客车（车辆识别代号：LFV3B28R8H3069253）、被告人曹建军的陕AXXX**号宝马2979CC牌小型轿车（车辆识别代号：WBASN2100DD204085）依法予以没收，由扣押单位上缴国库。杜晦上诉称，原审判决认定其敲诈勒索乔某甲、杜某甲、蒋某乙、蒋某甲的部分事实不清，适用法律错误，导致对其量刑过重，恳请二审法院予以纠正。其辩护人辩称，1.原审判决认定杜晦敲诈勒索的犯罪数额不清，其中杜某甲自愿向杜晦支付的“出场费”不应计入犯罪数额；蒋某甲向杜晦支付的59780元是民事法律关系中的不当得利，不属刑法调整的范围；杜晦敲诈勒索乔某甲的事实仅有乔某甲本人的陈述，无其他证据印证，不足以认定。2.现有证据不能证明杜晦对杜某甲、蒋某甲实施非法拘禁的行为。3.杜晦被扣押的车辆与本案无关，应当依法返还。经审理查明：2016年5月至2017年6月间，上诉人杜晦以其同乡、战友等关系为纽带，纠集原审被告人范硕、刘双斌、吕准，接受原审被告人曹建军等人的委托，以替债权人讨要债务为名，非法剥夺被害人人身自由，采取对被害人实施殴打、侮辱等手段，迫使被害人产生心理恐惧，继而被迫偿还债务；在非法剥夺被害人人身自由期间，杜晦以非法占用为目的，或向被害人强立债权，或逼迫被害人偿还高于债务的钱款，占为己有，敲诈勒索被害人财物，犯罪数额特别巨大。上诉人杜晦与原审被告人范硕、刘双斌，吕准经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施犯罪活动，逐渐形成了以杜晦为首要分子，范硕、刘双斌为重要成员，吕准为一般成员的恶势力犯罪集团，其行为严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。经查，上诉人杜晦参与实施非法拘禁犯罪活动4笔，敲诈勒索犯罪活动3笔；原审被告人范硕参与实施非法拘禁犯罪活动3笔；原审被告人刘双斌参与实施非法拘禁犯罪活动3笔；原审被告人吕准参与实施非法拘禁犯罪活动2笔；原审被告人曹建军参与实施非法拘禁犯罪活动2笔。具体犯罪事实如下：一、2013年至2015年，被害人杜某甲与陈某乙之间因民间借贷产生债权债务纠纷。2016年5月，上诉人杜晦接受陈某乙委托向杜某甲索要债务。2016年5月28日至29日间，杜晦伙同原审被告人刘双斌、范硕等人将杜某甲先后带至西安市XX园XX区对面的名典咖啡店、长安区XX店及甘家寨杜某甲的办公室等地，非法剥夺杜某甲人身自由，并对杜某甲实施殴打。2016年5月29日下午，上诉人杜晦在甘家寨杜某甲的办公室讨要债务时，因双方发生争执，杜晦遂纠集数十人将杜某甲的办公室围住，杜晦以支付“出场费”为由向杜某甲索要20万元，杜某甲被迫让其弟媳胡某某向杜晦分两笔转账共计10万元。得款后，杜晦等人遂离开。同年6月13日，杜晦继续向杜某甲索要剩余的10万元“出场费”并迫使杜某甲出具10万元借条，后杜某甲分三次向杜晦转账共计9.3万元。综上，上诉人杜晦敲诈勒索陈某乙共计19.3万元。上述事实有经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人杜某甲的陈述，2013年开始，陈某乙给他放款，利息二分，刚开始是二三十万，用于他食用油公司的进货生意，后来陈某乙主动找到他，他就在陈某乙这贷了款，后来每次放款的金额越来越大，最后一次在2016年5月，陈某乙来他家里要账时，算下来连本带息177万元，因为当时润泽公司还欠他400多万元，所以他就让陈某乙缓缓，然后陈某乙就找来了杜晦要账。2016年5月28日下午5点20分左右，他刚回到家，杜晦就带着三个人来敲他家的门，说是来找他谈事情，他不想在家谈就在外面找到了他们家紫薇田园都市对面的名典咖啡店。杜晦告诉他是受陈某乙的委托来要账的，5月29日中午陈某乙到他公司说杜晦是他找来要账的。到名典咖啡店包间后，杜晦四个人就先喝了点酒，然后告诉他今天就是把他打死了也会罪很轻，还拿刀在他身上比划。不但抽走了他的皮带，还拿走了他身上的手机、现金、银行卡和身份证，问他什么时候能还钱，他说得等一段时间，杜晦四个人就将塑料袋套在他头上、绑住他的手，让他呼吸不了，持续了一分钟后还用开水浇他的头，完了之后又对他拳打脚踢，拿皮带抽他，前前后后持续了四五个小时，间歇性殴打他十几次，言语中还威胁他的家人，还要活埋他等，直到晚上10点左右，他们才从咖啡店出来，杜晦用他的钱结的账。出咖啡店门口的时候杜晦四个人架着他，刚好碰见了他表哥于某某、亲弟杜某乙、媳妇李某甲正在找他，他才知道他家里人都报警了。后来民警来了也只是登记了杜晦四个人的身份证，让把他的皮带和手机还有其他东西还给他，并告诉他们通过法律途径解决经济纠纷，他就让自己的家人先回去了，民警随后也走了，杜晦四个人还没走也没有把他的东西给他，还在他家门口又殴打了他，带着他往他家走，但是他媳妇没有开门，然后杜晦让他媳妇把车钥匙扔了出来。他们就开着车先到西安石油大学附近的亚朵酒店，杜晦发现酒店对面有警务站，然后又开到了长安区XX小区附近的XX酒店，因为房间满了，又来到长安区XX街XX店，把他带到一个包间对他实施了殴打，一直到第二天天亮。第二天也就是5月29日，杜晦又把他带到他位于甘家寨的公司，把他的公司员工全部驱赶走，把公司的门也堵住，又对他实施了殴打问他要钱，他就让康小林过来了，康小林过来的时候带了3、4个人，叫康小林来是因为康小林和甘家寨的村长熟悉，想让康小林跟陈某乙说说情，缓一缓还钱。最后他的员工报警了，后来民警就来了，民警了解情况后告知他们要合法要账就离开了。到了下午1点左右，杜晦又叫来了三四十号人围住了他的公司，让他在29日6点之前必须把20万元的讨债“出场费”拿出来，否则过一个小时就加10万元，到了晚上7、8点，他弟媳妇胡某某分两次给杜晦提供的账号转了10万元，杜晦这伙人才走，把车钥匙给了他。过了几天，杜晦就打电话催剩下的10万元“出场费”，还让他去子午大道的忆茗轩茶楼，当时杜晦、刘双斌、范硕、吕准都在，杜晦逼着他写了一个10万元的欠条，他不写，杜晦和一个叫刘双斌的就打了他，强迫他写了这个欠条，当时还有一个姓冯的律师在场，让他赶紧回去凑钱。欠条上的10万元是通过银行转账给杜晦的，分三次共计转了93000元，后来还给了杜晦2000元现金，杜晦还发现他在中大国际普拉达店里有会员卡，会员卡里有余额，杜晦全部消费完了。2014年渭南市开发区的润泽公司欠他400多万元，陈某乙很早之前就知道这事，后来陈某乙就提出来拿润泽公司开发的润泽臻品小区商品房抵债，杜晦肯定是通过陈某乙也知道了此事。陈某乙和杜晦就让他联系润泽公司，他就和润泽公司的老板李某某和侯某某联系，润泽公司最终同意以房抵债。他们就去了渭南，陈某乙想以每平方米2000元的价格抵账，他不同意，陈某乙和陈某乙的姐夫段某某就威胁他让杜晦来收拾他，杜晦让他想清楚，后来他们就回西安了。第二天上午，杜晦让他去子午大道的忆茗轩茶楼，陈某乙、段某某、杜晦、冯律师和杜晦带的几个人又逼着他以每平方米3000元的价格抵债，这样算下来，陈某乙应该给他再退100多万元，但是陈某乙想把这个钱赖掉。2016年10月份左右，他们在曲江宾馆，润泽公司的老板李某某和侯某某、陈某乙、段某某及杜晦这边的人也都来了，购房合同是以陈某乙的名义签的，以每平方米3500元的价格买4套房子，每套房都是190平方米，共计266万元左右用来抵他177万元的债，陈某乙没有支付任何费用。按照这个算法陈某乙应该退给他123万元，即使按照每平方米3000元的价格也应该给他退85万元，但是陈某乙说还要给杜晦出场费60万元，就不打算给他了。签完合同之后，他向杜晦要回自己的欠条，杜晦没有给。过了一两个月，杜晦说要开一家收账公司，需要茶台，就想把他办公室的茶台拿走，杜晦将他叫到了XX大道XX城附近的另一家茶楼，因为知道还有别人欠他的账，以给他要账为由想把他的茶台拿走，最后杜晦也并没有帮他要账，茶台也直接被杜晦他们全部拉走了，一块拉走的还有一个罗汉、一个阴沉木、六七个枣木凳子和一套茶具，全部被杜晦他们用货车拉走了。2.证人陈某乙的证言，2012年至2014年间，杜某甲做食用油生意，通过陈某丙陆续从他这里借了150万元，2014年至2015年间还借了他70万元，总共是220万元，后来陆续还了70万元，还有150万元没有还。他多次找杜某甲要钱，杜某甲老是说没有钱，后来陈某丙替杜某甲还了3万元，也就是还有147万元没有还，这是本金，利息大概30万，所以杜某甲欠他177万元。直到2016年5月份，他姐夫段某某给他介绍了杜晦，说杜晦是专门帮人要钱的，年轻还比较恶，就让杜晦帮他去要钱。2016年5月份的一天，他和他姐陈某某、姐夫段某某一块吃饭，段某某叫来了杜晦，就在一起谈让杜晦要账的事情，商量好之后他就给杜晦写了一个委托书还给了杜晦2万元的好处费，把杜某甲的地址也告诉了杜晦，他就再没有管。后来有一天杜晦给他打电话说让去一趟杜某甲在甘家寨的公司，让去证明是他委托杜晦要的钱，他去了之后就问杜某甲要钱也告诉杜某甲杜晦是他叫来要钱的，然后他就走了，后面的事情他就不清楚了。又过了几天，杜某甲给他打电话说真的没有钱，但是可以用渭南润泽臻品小区的房子抵债，因为这个小区的老板李某某欠杜某甲的钱，然后他和段某某、杜晦、杜某甲等人一起去了渭南，在那个小区看了一下，当时小区里只有两三栋楼正在盖着，其他都是荒地。杜某甲说用这个房子抵债，每平方米3500元，他当时不同意，但是杜某甲说自己确实没有钱，没有办法他就同意了，他只管他的177万元债务，至于多出来的他也不想管，实在不行等交了房再说多出来的钱怎么办。过了一段时间，他们在西安曲江宾馆，当时有他和段某某、杜晦、杜某甲、润泽臻品的老板李某某、侯某某，现场签了商品房买卖合同。过了几个月，杜晦给他打电话说让把商品房买卖合同拿到西安长安区的怡茗轩茶秀，杜某甲也在，杜晦给了他四套房的收款收据，之后他就走了。又过了一两个月，大概在2016年9月份，杜晦把四套房子的手续都拿走了要去问李某某要钱，还写了一个委托书，内容就是委托杜晦处理他和润泽臻品之间的房屋纠纷，后来房屋一直也没有交易，事情也就搁置着，房屋的手续就一直在杜晦手里。3.证人杜某乙的证言，他是杜某甲的亲弟弟。2016年5月28日晚上9点左右，他嫂子李某甲给他打电话说他哥杜某甲出去和别人谈事情，好像吵架了，让他赶紧过去。他到了他哥住的紫薇田园都市**门口遇见了和他哥和谈事情的四个人，他就上前去询问，四个人中的一个人说让他不要管，他站在旁边看着，他哥要回家，四个人就不让他哥走，他嫂子就报警了，后来转钱的时候他知道四个人中领头的叫杜晦。报警后。创汇路派出所的民警来了，他当时不在跟前也不知道是怎么处理的，他听他嫂子说民警来了让不要聚集，不要打架，登记了身份信息后就走了。警察走了之后，这四个人把他哥带到了小区对面的名典咖啡店里，他从外面看见他哥要去上厕所都有人跟着，他要进去，这四个人就不让他进把他推出来了，他看时间长了他就报警了，结果警察说这属于经济纠纷不属于派出所管，让他们自行通过法律途径解决。大概一个小时，其中三个人带着他哥上了他哥的车走了，另外一个人还开了一辆车。他就赶紧给他哥打电话，他哥说在西安石油大学附近的亚朵酒店，他就开着车和他表哥于某某过去了，去了之后也没看见他哥的车，只看见他哥和其中三个人在酒店门口，两个人架着他哥，他准备过去的时候，来了一辆黑色的改装过的车停在了酒店门口，车里边的人和杜晦说了几句话，他就往他哥跟前走，其中一个人就说让他不要跟着，不然把他的车砸了。这个时候他表哥于某某给他打电话说他哥要被带走了，他赶紧过去开车准备跟着去，在这个过程中他就给他哥打电话结果刚接通喂了一声就断了，再打过去就关机了，后来他也没跟上。他在东仪路附近拨打了110报警，东仪路派出所只是打电话问了一下就再没有联系他。他又去创汇路派出所报警，等了两三个小时，民警告诉他他哥已经回到自己位于甘家寨的公司了。他和于某某赶往甘家寨他哥的公司，当时杜晦几个人都在，他哥让他回家拿汽车的备用钥匙，他拿了之后回到甘家寨发现公司有三十多号人，他把钥匙给了他哥，就看见杜晦坐在他哥腿上要钱，具体怎么说的他也没有听清楚，然后其中一个人让他给他哥凑钱，他不知道凑什么钱，他哥让他先回去了。没过多久，他就收到了他哥的短信，第一条是想办法凑十万元，第二条是杜晦的名字和一个卡号，然后他和他媳妇胡某某商量后，他媳妇胡某某去银行ATM机上转的钱，分别通过工商银行和农业银行，各转5万元，共计10万元。转完钱后的两三天，他哥给他打电话让他开车到建材街的一家茶楼，说如果两个小时还不见人出来就让他报警，他看见杜晦开了一辆白色的三菱轿车也来了，这是他第二次见杜晦，过了二十多分钟他哥出来了，什么也没有说。2016年8月底的时候，大概上午10点左右，他哥杜某甲给他打电话让他到甘家寨来一趟开一下公司的门，因为公司的门钥匙在他手里，他过去大概是中午，杜晦带了个货车把公司里的金丝楠木茶台、木头佛像的东西、黑色的木头柱子都搬走了。4.证人胡某某的证言，她是杜某乙的妻子，杜某甲的弟媳。2016年5月29日上午7点左右，杜某乙给她打电话说杜某甲被一群人带走了，让她准备10万元打过去，还给了她对方的姓名和账号，是一个叫杜某丁人。她就去工商银行给杜晦转了5万元，农业银行转了5万元，后来发生什么她就不清楚了。5.证人陈某丙的证言，他是杜某甲的姐夫。2016年7、8月份的一天早上，3、4个小伙带着杜某甲，在杜某甲甘家寨的公司寸步不离，杜某甲走到哪，那些人就走到哪，因为杜某甲欠别人的钱。到了中午11点左右，又来了三四十号人把公司围了，不让人进出，一直到下午5、6点左右，那些人才走。后来他从杜某甲那知道那些人都是杜晦叫的人，当时也没有发生什么冲突，主要就是跟进跟出，一会茶馆一会宾馆，不让杜某甲走。6.证人于某某的证言，他是杜某甲的表哥。2016年7、8月份左右大概晚上8、9点左右，杜某甲给他打电话说有人在家闹事，让他过去，他就赶到了杜某甲位于紫薇田园都市的杜某甲家，当时有4、5个小伙带着杜某甲在小区门口，紧接着又把杜某甲带到小区对面的一家茶秀里，他也跟着进去了，那几个小伙子就在问杜某甲要钱，他还在跟前给说好话，一直到凌晨1点左右，对方开车把杜某甲带走了，他也没拦住，他们就跟着追上去结果没追上。第二天上午，杜某甲又给他打电话让他到甘家寨杜某甲的公司，等他到了公司，公司已经围了很多人，直到下午才散去。后来杜某甲告诉他，带头要钱的人叫杜晦。7.证人段某某的证言，他是陈某乙的哥哥。2016年有一次吃饭的时候，他认识了曹建军，当时正好他弟弟陈某乙给他打电话说有人欠钱一直要不回来，他就跟曹建军说了这个事情，曹建军就给他介绍了杜晦，曹建军还说杜晦是专门要账的而且能要回来账。他回去之后就跟陈某乙商量了这个事情，陈某乙也同意了。后来他和陈某乙、杜晦就一起谈这个事情，最后谈的是杜晦如果能把杜某甲欠陈某乙的170多万元成功要回来，就给杜晦10万元佣金，当时还签订了一份委托书，杜晦说跑事情还需要花费，他就拿了2万元现金给杜晦。中间他们偶尔会联系一下问一下要账的情况，杜晦说杜某甲没有钱但是有一个老板欠杜某甲的钱，老板开发了房地产项目，可以向这个老板以房抵债。2016年的夏天，他们约到了曲江宾馆，陈某乙和那个老板签订了润泽臻品小区的购房合同，以四套房产抵债，杜晦和杜某甲都来了，之后就没有啥联系了，因为房子一直没有盖好也无法转卖，杜晦也没有帮忙要到钱，所以也没有兑现佣金。8.证人李某甲的证言，她和杜某甲是夫妻关系。2016年5月28日下午5点左右，她丈夫杜某甲刚从大荔回到家，她正在家做饭，忽然听到有人在屋外砸门，杜某甲就去开门，只听嘭的一声门就关上了，也不见杜某甲人了，她给杜某甲打电话也打不通，她又到楼底下去找也没找到。后来看到小区大门围了很多人，她就去看，就看到几个男的手指着杜某甲骂，其中一个男的手里拿着杜某甲的皮带和手机，她就过去阻止，其中一个男的不让她说话，然后她就报警了。过了一会警察来了，调解了一下就走了。之后那几个男的就把杜某甲带走了，这个时候刚好杜某甲的弟弟杜某乙来了，她就先回去照顾孩子。大概晚上10点左右，她在窗户上看见几个男的把杜某甲推推搡搡的，走到楼下说是来取杜某甲的车钥匙，她当时怕那些人吓到孩子，就把车钥匙从窗户扔了了下去，然后那些人就带着杜某甲走了，当晚杜某甲就没有回来，直到第二天晚上10点左右杜某甲才回来。9.证人冯某某的证言，他是陕西维恩律师事务所律师。2013年他在陕西金科资信评估服务有限公司法定代表人田力的介绍下认识了杜晦，然后成为了朋友。刚认识杜晦的时候，杜晦问他借过钱，来往也不是很频繁，后来杜晦有一些法律问题经常咨询他，或者让他帮忙处理一些事情，包括村里拆迁牵涉到的独生子女补偿问题、范硕（2016年8月份左右，他通过杜晦认识了范硕）在渭南市临渭区法院的经济纠纷案件、陈某乙关于渭南润泽臻品房子向破产管理人进行债权申报的事情等等。2018年9月26日左右，当时杜晦介绍陈某乙的女儿跟他联系让他去一趟甘家寨陈某乙家，去了之后，陈某乙、陈某乙的媳妇、女儿和女婿都在，在家里他们谈论了陈某乙在渭南润泽臻品楼盘有6套房进行债权申报的事情，当时他提出要看购房合同，陈某乙告诉他合同在杜晦手里，陈某乙说这个房子是通过杜晦要来抵账的。第二天，他联系了杜晦看到了合同，之后他就拿着合同和陈某乙去渭南润泽臻品售楼部申报债权，回来之后，合同又还给了杜晦。这6个合同，买受人都是陈某乙，出售人都是陕西润泽房地产开发有限公司。他感觉杜晦变化挺大的，杜晦又没有正当职业和稳定经济收入，还买了个奥迪Q5车开着，杜晦可能就是放账、要账的那种。他见过的，杜晦总是和吕准在一起。杜某甲他见过，应该是在2016年6月份，他在长安区XX店见过，当时杜晦给他介绍杜某甲是杜总，再没有说什么，杜晦叫他去是让他去洗脚，去的时候杜晦和杜某甲在谈事情，他在上厕所，等出来的时候杜某甲已经走了。因为他知道杜晦成天问人要账，他还告诉杜晦不要越界，不要非法拘禁他人，还告诉他非法拘禁罪的一些构成要件等。10.证人丁某某的证言，他经营着XX园XX区的名典咖啡店，他是老板。这个店是在2012年从别人手里接过来开始经营的。2016年5月份，有一天他们店员工跟他说，有几个人把一个胖子给推倒了，还比较嚣张，声音也很大，因为他没有在店里所以具体情况不是很清楚，这个胖子就住在紫薇田园都市。他们店里的店员都离职了，他也忘了是谁跟他说的。11.证人侯某某的证言，她总负责渭南高新区XX小区房地产开发项目（二期），这个项目是润泽公司开发的，现在房子还没有交房，润泽公司现已经破产重组了。2015年年底的时候，由于其他债务关系发生转移（李章红丈夫李振尧），产生了她们和杜某甲之间的债务，她们欠杜某甲410万元。杜某甲知道她们在渭南高新区高级中学隔壁开发了一个叫润泽臻品的房地产项目，杜某甲就提出来要以房抵债，杜某甲找过她们很多次，最终她们也同意了。2017年的夏天，杜某甲、她、杜某甲一起的3、4个人来到西安曲江宾馆，约定好以3套190平方米和1套160平方米的房子，按照每平方米3500元的价格抵债。她和杜某甲带来的一个姓陈的人签订的合同，4套房价格共计266万元左右，这样他欠杜某甲的钱就只剩下140万元左右了，但是杜某甲说四套房只能抵170万元的债务，剩余的266万元减去170万元就是90多万元要等到购房者拿到房子后才能给她，杜某甲还给她打了一个条子，后来房子也没有交，所以这部分也没有给她。之所以要和姓陈的签订合同是因为杜某甲说欠姓陈的钱，也是用来抵债的，但是杜某甲和姓陈的之间的债务情况她不清楚。12.委托书、借款明细、借款合同及借条，证明2016年5月6日，由于被害人杜某甲借款未能按期偿还，陈某乙（委托人）委托杜晦（受托人）全权代理办理相关事项，委托期限自签字之日起至上述事项办完为止。2016年9月22日，陈某乙全权委托杜晦处理本人与陕西润泽房地产开发公司的房屋纠纷，陈某乙和杜晦均签字确认。13.协议书，证明2016年7月26日，甲方：陈某乙，乙方：杜某甲，甲乙协商将乙方欠甲方177万元欠款进行调解，乙方将位于渭南高新区XX小区XX、XX、XX三套商品房用于偿还甲方的177万元欠款，如在交房过程中存在延期以及商品房买卖合同中的其他条款存在争议，乙方必须积极配合甲方处理解决问题。陈某乙和杜某甲均签字确认。14.商品房买卖合同及收据，证明2015年10月2日，陈某乙购买陕西润泽房地产有限公司润泽臻品7-1-1601房产，每平方米3500元，总房价67.2万元；润泽臻品7-1-1501房产，每平方米3500元，总房价67.2万元；润泽臻品7-1-1701房产，每平方米3500元，总房价67.2万元；润泽臻品7-1-1502房产，每平方米3500元，总房价56.28万元。15.提取笔录及扣押清单证明，公安机关在被告人杜晦家中的保险柜内提取到4份润泽臻品商品房买卖合同、委托书，协议书、收据、借款合同和借条等文件并依法予以扣押。16.创汇路派出所接处警记录，证明2016年一天上午10点56分，有人报警（1561922****）称紫薇田园都市有纠纷，处警结果为自行协商处理。17.辨认笔录及照片证明，杜某甲分别辨认出杜晦、范硕、刘双斌、吕准；证人侯某某分别辨认出证人陈某乙、段某某；辨认出杜晦；证人段某某分别辨认出杜晦、刘双斌、吕准；证人陈某乙分别辨认出杜晦、刘双斌。18.上诉人杜晦的供述，曹建军有个陕西颐丰和实业有限公司，做建筑劳务的，他和范硕、刘双斌、吕准不是曹建军公司的人，他和曹建军是在健身房认识的，后来越来越熟，关系越来越好，他也想跟着曹建军挣点钱。他和范硕是战友，刘双斌和他认识多年，身体都很壮实，吕准是他的发小，从小一起玩，所以每次有什么事情他就把这几个人叫上。刘双斌是个健身教练，范硕和吕准没有啥工作，范硕的媳妇开了一个美容店，范硕在美容店帮忙。2016年的夏天，曹建军介绍他认识了段某某，段某某是陈某乙的姐夫，段某某告诉他，杜某甲欠陈某乙大概170万元，让他帮忙找杜某甲把这个钱要回来，段某某给了他2万元的报酬,事后他给了刘双斌、范硕、“明某某”一共不到1万元。他找来了范硕、刘双斌，还有范硕的一个伙计，好像叫“明某某”，因为陈某乙告诉他杜某甲住在紫薇田园都市，他们几个人一起到了紫薇田园都市杜某甲的家里，敲了门之后，杜某甲出来了，但是没让他们进门，他们就把杜某甲带到了他家对面的咖啡店，在咖啡店里谈这个还钱的事情，杜某甲说话很难听，他就泼了杜某甲一脸水还扇了杜某甲一个耳光，威胁杜某甲赶紧还钱，还拿走了杜某甲的手机并关机，在咖啡厅待了大概三四个小时，咖啡厅要下班了，他们就出来了，出来就碰见了杜某甲的媳妇，紧接着警察也来了，他才知道杜某甲的媳妇报警了。警察问他怎么回事，他就给警察看了陈某乙给他写的委托书和借条，警察说要让他们合法讨债，不要打架，然后警察就走了。接着他们要去杜某甲家里，杜某甲不让去，他们又把杜某甲带到长安区的雨荷足浴店，那会大概凌晨2点左右，他和刘双斌一个房间，范硕和“明某某”在另一个房间看着杜某甲。第二天上午9点左右，他们又带着杜某甲到了杜某甲在甘家寨的公司，让杜某甲想办法找钱，中午的时候不知道杜某甲从哪叫来了20多号人，其中有一个姓康的是带头的，这些人把他们围住不让他们走，然后他也打电话让“黑子”给他叫了好多人。他问杜某甲要10万元，也就是“上人”的费用，好像是杜某甲的弟弟给他转了10万元，他收到钱之后杜某甲让他给那个姓康的3万元，因为姓康的也“上人”了，他就把他身上的3万元现金给了姓康的，然后他和刘双斌几个人就走了，后来他给了“黑子”2万元，自己留了4.1万元，剩下的给范硕、刘双斌、“明某某”分了，这期间也有人报警了，警察来问了一下怎么回事，让他们不要打架也就走了。过了几天，他又给杜某甲打电话还是说还钱的事情，把杜某甲约到了长安区的怡茗轩茶秀，当时茶秀里还有吕准、刘双斌，他让杜某甲给他打了一个借条，内容是杜某甲借到杜晦10万元整，后来过了一个月，杜某甲给他转账了10万元，这10万元杜某甲让他想办法把陈某乙的利息减少一点，后来他给把债务170万元减到了143万元，这10万元算是杜某甲给他的报酬。杜某甲还让他帮忙去渭南找一个卖粮油的人要钱，结果一直没找见人，杜某甲就提出来把他公司的一个茶海、一个根雕、一个木头摆件给他，然后他和范硕、刘双斌、吕准一起去杜某甲的公司把家具拉走了，后来这些家具因为拆迁都被村民拉走了，也不知道去哪了。2016年7月份，因为陈某乙和杜某甲的账一直没有清，杜某甲提出来渭南润泽房地产老板还欠自己钱，可以以房抵债，之后陈某乙、杜某甲、段某某、冯某某等人就去渭南看房子和手续，看了之后因为杜某甲实在没有钱，陈某乙就同意用房子抵债。后来有一天，在西安长安区怡茗轩茶秀，他和杜某甲、段某某、陈某乙等人都在，杜某甲和段某某签了一份协议，内容就是以渭南润泽地产的3套房子用于偿还杜某甲欠陈某乙的177万元。当天，在曲江宾馆，还是他们这些人，陈某乙和渭南润泽地产老板李某某签订了4套商品房的买卖合同，他和吕准在门口守着。签完合同之后，杜某甲就把这4套房子的合同给他了，大家就都散了，之后也没有见过杜某甲。之所以最后签了4套房子的合同也是杜某甲提出来的，杜某甲肯定想赶紧了事，刚开始说以每平方米2150元的价格顶账，但是李某某不同意，最后签合同的时候是按照每平方米3500元顶账的，实际上3套房子就够顶账了，但是因为这个房子手续不全，房子也没有盖好，所以陈某乙害怕顶账的事情黄了，所有多签了1套房子，4套房子下来的价钱是250多万元，实际顶账了177万元，多出来的就是杜某甲亏得。杜某甲给他19.3万元的事情只有他和杜某甲知道，范硕和刘双斌都不知道。19.原审被告人刘双斌的供述，他2012年当健身教练，2013年在长安区XX大队当临时工，2014年开烧烤店，自2018年在西安鑫磊混凝土公司工作。他和杜晦是2012年当健身教练认识的，杜晦之前就经常替人要账，工作好像是搞工程的。2016年7月还是8月一天下午6点左右，杜晦给他打电话让去一趟紫薇田园都市帮忙要账。过了一会，他到了紫薇田园都市见到了杜晦，当时还有范硕和一个不认识的男子，他们四个人汇合了之后，杜晦让他在小区一栋楼门口等着，杜晦带范硕还有另一名男子上楼了，过了十几分钟，杜晦带下来一个中年男子，接着他们就到了小区对面的一个咖啡店，里面发生了什么他不知道，他一直在外面，过了3个多小时，快凌晨的时候杜晦他们出来了，他印象中好像有警察来了，问了一下情况，调解了一下警察就走了。然后他们又去了一个足浴店，具体那个中年男子啥时间放回去的他记不清楚了。又过了几天，杜晦打电话让他去甘家寨拉家具，他就去了，就是那个中年男子的公司，把公司里的茶几、木雕等家具拉走了，听杜晦说这些是中年男子用来抵账的，完事之后，杜晦给了他五、六千元现金，说是感谢他帮忙讨债和拉家具。这一次是他和范硕第一次见面，他和吕准也是一块吃饭的时候才认识的。20.原审被告人范硕的供述，他和杜晦是在新疆当兵的时候认识的，当时他是班长，他和杜晦先后复原回到了陕西，2011年的时候，杜晦已经不干健身教练了，他问杜晦为什么，杜晦说认识了一个姓曹的老板当师傅，跟着老板干，给老板开车。2016年秋天，杜晦给他打电话说是要帮曹老板要账，然后他和杜晦、刘双斌、吕准就去杜某甲的小区找杜某甲，等到杜某甲后把杜某甲带到了一个小茶馆的包间，在包间里和杜某甲谈还钱的事情，谈的不是太好，他也记不清楚谁拿桌上的猪蹄扔到杜某甲脸上，之后杜某甲往出跑大声喊有人抓他，围观了很多人，他看局势控制不住就报警了，警察来了之后了解了一下情况，杜晦还给警察看了委托书，警察登记之后让他们不要打架然后就走了。之后他们也不敢胡来，杜某甲说给点时间还钱，他们就把杜某甲放走了。过了大概半个月，杜晦和杜某甲约好在XX店见面，还住了一晚上，第二天早上杜某甲把他们带到了杜某甲位于甘家寨的公司，当时杜某甲还找了一些人，曹老板也找了一些人，但是双方并没有发生冲突，还找了中间人来协调，内容就是如果还不上钱就来拉杜某甲的家具，然后就散场了。又过了一段时间，杜晦看杜某甲没有动静，就叫了他还有几个人，去甘家寨杜某甲的公司拉了一个茶海，还有什么东西他记不清楚了，全部拉到了长安区XX村杜晦家里，之后的事情他没有参与，但是他听说好像还有以房抵债的事情。吕准是杜晦的发小，都是长安区XX村的，刘双斌是杜晦的朋友，好像是铜川人。他们四个人平时也不怎么联系，都是杜晦有事才会叫他们。21.原审被告人吕准的供述，他和杜晦是一个村子的。2016年7、8月份的时候，杜晦给他打电话说去长安区XX酒店吃饭，他去了之后发现杜某甲也在，吃饭的过程中他才知道杜某甲找杜晦替人要账，好像是有一个叫“八鱼”的油脂公司欠杜某甲的钱，后来到底要没要他不清楚。杜晦和杜某甲之前有没有经济往来他不知道，但是后来有一次杜晦让他帮忙去甘家寨拉家具，去了之后才知道拉的是杜某甲的家具，说是用来抵账的，当时拉的家具包括一个大树根做的茶海、一套凳子、都是杜晦叫的搬家公司一起拉的，当时在场的除了他还有杜晦、刘双斌、范硕、“明某某”等。二、2016年10月，原审被告人曹建军与被害人葛某某因建筑工程项目开发产生债权债务纠纷，曹建军遂指使上诉人杜晦向葛某某索要债务。后杜晦伙同原审被告人范硕、刘双斌、吕准以替曹建军讨要债务为由，在XX城XX工地、渭南市某宾馆内、西安市灞桥区XX小区葛某某家中，非法剥夺葛某某人身自由20余天，并强迫葛某某做“金鸡独立”、“俯卧撑”等动作，强令葛某某头戴垃圾桶抽烟，对葛某某实施殴打和侮辱行为，并将上述行为拍摄成视频发送给原审被告人曹建军。期间，曹建军参与对葛某某非法剥夺人身自由。2016年10月20日左右，在非法剥夺葛某某人身自由讨要债务过程中，上诉人杜晦等人得知被害人乔某甲欠葛某某92万元，遂带领葛某某找到乔某甲讨要债务，并强行将乔某甲带至长安区洨河河边，对乔某甲进行殴打和言语威胁，要求乔某甲归还欠葛某某的92万元，并强迫乔某甲给葛某某出具100万元的赔偿协议承诺书。乔某甲为归还债务被迫提出以房抵债，后杜晦、范硕、刘双斌，吕准将乔某甲、葛某某先后带至西安市XX路一农家乐、渭南市某宾馆内等地继续限制二人人身自由。2016年10月24日，乔某甲在渭南XX城项目售楼部将该项目10-3-601、10-3-602两套商品房抵债给曹建军，用于结清其所欠葛某某的债务。合同签订后，葛某某、乔某甲遂离开。2016年11月中旬的一天，上诉人杜晦以替葛某某讨要债务为名，伙同原审被告人范硕、刘双斌、吕准在西安市XX路XX城XX苑乔某甲办公室非法剥夺乔某甲人身自由10余天。2016年11月13日，乔某甲被迫给杜晦20万元现金；11月23日，乔某甲在渭南XX城项目售楼部又被迫将该项目10-2-601（总房价53.547万元）、10-3-202（总房价26.754万元）两套商品房抵债给杜晦；11月28日，乔某甲又被迫给杜晦转账3.5万元。事后，杜晦将其中一套商品房以20万元的价格卖给梁某某，将另一套商品房以64万元（实际收取57万元）的价格卖给薛某某。上述事实有经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人葛某某的陈述，他和曹建军是在2015年2月底通过朋友介绍认识的。2015年10月，他承包了渭南高新XX城项目20万的土建工程。2016年3月，曹建军来找他，想承包他这个渭南高新XX城的土建工程项目的分包劳务，3月9日曹建军分两次给他交了50万元的合同保证金，当时约定在2016年开工，但是由于开发商的钱没有到位一直没有开，他和曹建军也没有签合同，只是打了个50万元的收条，谈合同的时候有他、曹建军、曹建军带的陶某某和杜晦。2016年9月30日上午，曹建军给他打电话说要谈点项目上的事情，约好在长乐东路空军工程大学对面的一个茶室见面。大概到10点左右他一个人到了茶室，吃完饭之后曹建军就说让他赶紧还这50万元，如果不还就不能走，然后曹建军就把他交给了杜晦，曹建军就走了，接着杜晦打了几个电话，陆续来了两个男子。杜晦让他赶紧还钱，他没有办法就给项目经理瞿某某打电话让过来，瞿某某来了之后他让瞿某某准备50万元，瞿某某说时间这么紧准备不出来，杜晦就把瞿某某赶走了。然后他们四个人就下楼了，杜晦开车，他坐在后排中间，两边各坐一个男子，副驾驶也坐了一个男子，车先开到友谊东路西工大转盘停下来，几个人对他实施了殴打，两三分钟后，车又开到了渭南XX城工地他的办公室，杜晦说必须马上把钱拿出来，过了十分钟，杜晦看他还是没有钱就让剩下三个男子收拾他，让他把衣服裤子都脱了只剩下内裤，站在桌子上“金鸡独立”，因为他年纪大了也做不了就从桌上摔下来，那三个男子就对他拳打脚踢。快到下午6点的时候，杜晦四个人又带着他去吃饭，吃饭过程中他给他一个朋友发信息求救结果被杜晦发现了，杜晦就把他的手机拿走了，吃完饭之后杜晦用他钱包里的钱结的账，之后又回到了他的办公室。杜晦四个人把窗户全部遮起来，又让他只穿着内裤站在窗子下，不让他睡觉，把他在这里关了7天之久，这7天里除了两三次出去吃饭之外都在办公室里，杜晦四个人把水冻成冰，让他把手放在冰里，还让他光着全身，用装满水的矿泉水瓶吊在他的生殖器上，用拖鞋、塑料管、拳头打他，杜晦基本不动手，都是那三个男子，这期间大概10月4日左右曹建军来过。后来杜晦四个人又把他带到渭南的三家宾馆先后住了一周左右，这会基本不打他了，就是不让他睡觉。在这个期间，他让他女朋友王某甲了将近13万元（其中9万元直接转到了曹建军的建设银行卡里）、让他弟弟章某某转了3.8万元、让他妹妹葛某甲转了2万元、让他朋友李某乙是岳某某转了10万元，这些钱除了9万元之外都转进了他的一张中国银行卡里，杜晦和一个姓范的男子把钱全部取走了，还给他打了三张收条，收条金额共计22.6万元，剩余的都被杜晦四个人拿走了，就是敲诈他的，就此这50万元的债务就算还完了。后来他们离开渭南又来到了西安三桥的连腾公司，因为他之前给连腾公司交过200万元工程保证金，连腾公司的刘某某给杜晦转了30万元，直接转给了杜晦四个人，具体是谁他不清楚，当时还打了收条。离开三桥后又来到了他在灞桥御锦城的家中，杜晦四个人用床单和被子把窗户都遮起来，拿走了他家中40多条中华烟、3枚戒指还有若干茶叶，在家里过了两三天，杜晦又说要双倍还钱，除了50万元还要100万元，还逼迫他写了一个承诺书，内容就是如果渭南XX城项目不能按时开工，不仅要退还50万元的保证金还要赔偿双倍的保证金，也就是150万元，日期也是杜晦说怎么写就怎么写，这根本就不是他的真实意思表示。大概在他家里第10天的样子，杜晦四个人在他家翻出来一张条子，是乔某甲给他打的借条92万元，在这期间曹建军大概在10月20日左右来过，茶叶就是曹建军拿走的。杜晦拿着条子带着他又去渭南找乔某甲，让他把乔某甲约出来，当面就问乔某甲是不是有借条的事情，乔某甲也承认了，但乔某甲说暂时没有钱还，杜晦四个人就把乔某甲拉上了车，等他再见到乔某甲时，乔某甲浑身都是血，衣服都破了，杜晦还给乔某甲买了一身新衣服换上。大概到了10月28日这一天，杜晦又拉着他和乔某甲准备去渭南XX城项目工地，去工地的路上先到了一个河边，杜晦扬言要把他们俩扔进河里淹死，乔某甲有点害怕，杜晦继续威胁他们，还逼迫乔某甲写了一个100万元的赔偿金欠条，乔某甲实在没办法就说用房子抵债。后来他们就到了渭南XX城项目工地的售楼部，杜晦和曹建军带着乔某甲进去了，他没有进去。后来他才知道乔某甲还给了杜晦两套房子和20万元现金、给了曹建军两套房子用来抵债，后来就把他放了。刚开始控制他的就是杜晦、陶某某、范硕、刘双斌，陶某某中途走了，后来又来了一个高个子的男子，不知道叫什么名字。杜晦几个人其中有一个人拿着刀，有时候拿出来晃一晃，威胁他，前后总共控制了他28天，其中渭南14天，他家14天。杜晦之前根本就不认识乔某甲，通过向他讨债才知道的乔某甲。2.被害人乔某甲的陈述，2015年3月初，在姬永亭的介绍下他认识了葛某某，并让葛某某承包了他在渭南XX城项目的一部分建筑工程，大概10万平方米左右，然后葛某某分两次给他转了90万元的保证金，一次50万元，一次40万元，写了两个借条，后来又从葛某某那拿了2万元的现金，所以他欠葛某某一共92万元。2016年11月份，有一天葛某某给他打电话说是要给他介绍一个拉土方的，让他到西安西稍门附近的一个茶秀见面，他去了之后，见到了葛某某和杜晦，谈了一会就说要去见拉土方的老板，出来一上车就有两个男子把他夹在后排的中间，一个男子叫小范，一个男子叫小刘，杜晦开着车，他们这个车后面还有一辆白色越野车跟着，在车上小范和小刘开始殴打他，打的他满脸都是血，衣服和裤子都沾满了血，他当时问小范和小刘这是要干什么，对方说你不是老板吗，你不是能得很吗等等，他就再没有敢吭声。车开到了长安区的一条河跟前停下来了，这个时候葛某某也过来了，说让他赶紧还那92万元，葛某某就开始跟他算账、算利息，还说要让他写借条，他不好好写杜晦就打他还说要把他扔到河里淹死，他当时没有办法就写了三张借条，一张55万元、一张45万元、一张92万元，写完借条之后杜晦又把他和葛某某拉到往蓝田方向的一个农家乐，住了一晚上，小刘和他一个房间看着他。第二天下午他们又赶往渭南，到渭南都是晚上了，然后又住到了酒店，还是小刘看着他。到了第二天早上8、9点，杜晦和葛某某要去找渭南XX城项目的兰某甲谈以房抵债的事情，因为兰某甲和他一起开发的那个项目，他给兰某甲交了300多万元的保证金，以房抵债也是从他300万元的保证金里面扣。小范和他去见的兰某甲，其他人没有去，他跟兰某甲说要用两套房子抵90万元的债务，兰某甲一看他的样子就知道情况不对就答应了并写了一个条子给了姜某某，姜某某是项目经理，接着曹建军也赶到了售楼部，随后就签了商品房买卖合同，用两套房子（10号楼3单元601、10号楼3单元602）抵葛某某欠曹建军的钱，然后曹建军和杜晦就走了，把葛某某也带走了。过了大概十多天，杜晦又给他打电话，让他把给葛某某打的100万元的借条赶紧一还，并让他去长安区XX广场附近的茶秀。去了之后，现场有杜晦、小范、小刘，杜晦让他赶紧解决，他就说正在想办法，然后他就走了。又过了三四天，杜晦给他打电话让他去上一次的茶秀，还是杜晦、小刘、小范，还多了一个开车的小伙子带着他要去酒店开房，他说没钱开房，杜晦几个人又拉着他到了他在建章路的办公室，杜晦四个人就让他打电话筹钱，看着他，不让他走，折磨他，如果筹不到钱，就让他做深蹲，做不好就打，之后他问他武功的一个朋友借了20万元，杜晦直接取现了。看着他实在没钱了，杜晦又拉着他来到了渭南，又去找兰某甲，给杜晦了两套房，签了商品房买卖合同，杜晦自己签的字。完事之后他们又回到了西安他的办公室，那个叫小范的就没跟着来，杜晦让他再给点钱给自己手底下忙活的兄弟发工资，他又让他朋友给杜晦转了5万元，他还给了杜晦3.5万元，然后杜晦几个人才走。杜晦四个人前后非法拘禁进了他10多天，本来只有92万元的债务，杜晦四个人为了敲诈他威胁他又写了100万元的赔偿金欠条。3.证人瞿某某的证言，2015年10月，葛某某聘请他担任渭南XX城的项目经理，他主要负责公司现场技术和周边协调工作。2016年3月初，曹建军想干这个项目工程，曹建军和葛某某就认识了，他也就认识了曹建军。当时曹建军和葛某某谈好，先交50万元的保证金，工程开工后再退还，结果开发商乔某甲一直资金短缺没有开工，工程一直拖着，2016年9月底曹建军就一直向葛某某要求退还保证金。曹建军对这个项目工程并没有先期垫资或者修筑行为，只是派了个工人在现场等开工。2019年9月底的一天，葛某某给他打电话让去西安建工路向西的一家茶室，去了之后葛某某说看能不能让他先垫付50万元给曹建军，他也没有钱，之后他就走了，茶室当时有4、5个人，都不认识，曹建军当时没在。他从茶室走后一直给葛某某打电话，但是联系不上。4.证人刘某某的证言，他是西安连腾公司总经理。葛某某向他们公司交过工程保证金150万元，剩余30万元还没有给葛某某退。2016年10月8日左右，葛某某还有两个小伙子来到他办公室谈退保证金的事情，其中一个小伙子就是杜晦。当时他和葛某某在办公室谈，葛某某跟他说被人逼得没有办法了，让把这个30万的保证金赶紧退了，另外两个小伙子一直在外面砸门，他打开门，杜晦表示非要进来一起谈，还说是葛某某的司机。杜晦进来之后也在说退还保证金的事，葛某某就不说话了，只是表态杜晦咋说就咋弄，他才知道杜晦是专门替人要债的，杜晦要求把钱退给自己，葛某某也表示同意，之后他表示需要准备钱，葛某某和杜晦就走了。10月13日，葛某某和杜晦又来到他的办公室，写了委托书和承诺书，委托书的内容就是葛某某全权委托杜晦处理他们公司保证金的事宜，承诺书的内容就是他们公司的保证金已经全额退还给葛某某本人。他当场通过网银给杜晦的建设银行转了30万元，分了六次，每次5万元。5.证人王某乙的证言，她和杜晦于2013年在健身房经朋友介绍后认识，2014年5月，她和杜晦领证结婚了，之后她在长安区万学教育上班，杜晦自己跑工地生意。杜晦平时和刘双斌、吕准和战友范硕经常来往。乔某甲她不认识，但是她在长安区五星乡XX村的家中找到了一份土方石工程承包合同，只有甲方的签字和盖章，乙方没有签字和盖章，这份合同应该是杜晦带回来的。6.证人陶某某的证言，2016年秋天，曹建军、杜晦和另外两个年轻小伙子开车带着葛某某到了渭南XX城工地，曹建军他们直接上了2楼葛某某的办公室，他问曹建军怎么回事，曹建军说自己找了些人让葛某某退还保证金，因为曹建军给葛某某交了50万元的保证金，还干了一些前期的基础建设，花费了大概40万元，但是一直没有开工。他和曹建军说了几句话，曹建军就走了，剩下杜晦他们三个人在工地，第二天晚上，他和葛某某、杜晦几个人吃了个饭，杜晦三个人和葛某某在葛某某的办公室待了一个星期左右，曹建军中间来过一次。期间，他偶尔上去看过，杜晦几个人拿书柜把窗户堵住，他和杜晦几个人就是聊聊天、问问几个人吃什么等，葛某某还让他给曹建军带话，就是见面商谈如何解决问题。他当时是曹建军在这个工地的主管，负责工人考勤、监督工人干活等事情，他一直和他媳妇就住在工地。7.证人姜某某的证言，2013年9月左右，他通过朋友认识了陕西保阳房地产开发有限公司的法定代表人乔某甲，随后一直保持着联系。2015年新年，他得知渭南XX城项目的土地要出售，就给乔某甲打电话问有没有意向，乔某甲说过两天来渭南看一下。过了两三天，乔某甲开车和公司的会计等三人到了渭南，他领着在土地上转了一圈，还去见了渭南XX城项目新宇置业有限公司的老板兰某甲。乔某甲和兰某甲前前后后见了七八次面，最后一次是在2015年6月份左右，乔某甲和兰某甲签了一份合同，内容大概是乔某甲出资1.3亿元购买渭南XX城项目的土地，合同签订的20日内先交5000万元，后来乔某甲一直没有凑齐钱，到了8月份的时候，兰某甲给他说乔某甲不交钱就不和乔某甲合作了，让他拿着合同去西安找乔某甲把情况说一下，乔某甲就说暂时没有钱就把合同的原件给他了，他回去后给了兰某甲。到了10月份，兰某甲问他乔某甲想不想干渭南XX城项目一期的房屋建筑工作，他联系了乔某甲，乔某甲表示想干。11月份，兰某甲和乔某甲见了一面，具体怎么说的他记不清楚了，只记得乔某甲分两次将350万元转到了渭南新宇置业有限公司的账上，然后乔某甲就开始在项目一期施工了。关于施工，乔某甲和兰某甲没有签订合同。2016年10月下旬的一天，乔某甲给他打电话说欠别人的钱，需要拿乔某甲在渭南XX城项目一期盖的房子抵账，他说虽然房子是乔某甲盖的，但是工程款是兰某甲结算的，因为当时乔某甲没有钱，这个事情要跟兰某甲汇报，随后乔某甲就说自己和兰某甲已经说好了。过了两天，应该是早上9点左右，乔某甲和两个小伙子到他办公室，一个小时后兰某甲也来了，兰某甲问乔某甲欠别人多少钱，乔某甲说了个数字但是他没有记清楚，随后兰某甲给会计雷某某打了个电话，雷某某来了之后算了一下，就是抵账两套房子，一套90平方、一套200平方。随后兰某甲又把售楼部经理姓杜的、姓兰的叫来算一下代收费和税费，就由其中一个较胖的小伙拿着身份证去售楼部办手续，后来乔某甲旁边的另外一个小伙接到电话说是手续办好了，随后就开车走了，他和兰某甲、乔某甲一起吃了个饭，吃饭的时候乔某甲心情很差，还留着眼泪说这几天受了很多罪，兰某甲还给了乔某甲1000元，吃完饭他把乔某甲送到客运站，乔某甲自己回西安了。11月的时候，乔某甲给他打电话说是到渭南了，见面之后乔某甲和四个男的在一起，见了面乔某甲就说还要抵两套房，他说这事情要兰某甲同意才行。后来兰某甲就不同意，乔某甲说了很多请求的话，兰某甲才同意的，而且要从乔某甲之前交的350万元保证金里扣掉，随后还是一样办理了手续，但是这一次是一个叫杜晦的人用身份证办的手续。2017年12月份，他接到一个陌生电话，对方告诉他是乔某甲抵房的杜晦，XX城XX号楼什么时候交房，他说还没开始。2018年4、5月，杜晦又给他打电话，问他能不能领钥匙，他问了一下工作人员说可以。过了十几天，杜晦又打电话问，他告诉杜晦可以领钥匙，没过几天杜晦来了，但是售楼部的人不让杜晦领钥匙，说是还有债务没有解决清楚。杜晦让他联系兰某甲解决这个事情，他联系了兰某甲，兰某甲也说债务没有解决完不能让杜晦领钥匙，他说售楼部已经给杜晦把购房合同的手续办完了，也已经网签了，户主的名字也变更不了，兰某甲这才把钥匙给了杜晦，然后要从乔某甲交的350万元保证金中把这两套房子的钱扣除掉。这两份欠条是乔某甲抵账了两套房子之后，兰某甲怕乔某甲不愿意从前期交的350万元保证金中扣除四套房的钱，所以让他以担保人签了字，乔某甲和兰某甲也签了，欠条也是乔某甲写的。8.证人兰某甲的证言，2016年10月下旬，姜某某告诉他乔某甲欠别人的钱，想用两套房子来抵账，当时他没有同意，后来见到乔某甲之后，发现乔某甲后面跟了几个像是要债的人，他觉得乔某甲也挺可怜的，就同意用两套房子抵账给乔某甲的债主，后来他和乔某甲、姜某某写了一个书面协议，同意用两套房子（10-3-601、10-3-602）抵给乔某甲的债主，随后他就安排人办理了手续。11月下旬，姜某某又告诉他还要用两套房子抵账，如果乔某甲还不了就用之前交的保证金一抵，随后他就安排人办理了手续（10-3-202、10-2-601）。他之所以同意也是姜某某告诉他乔某甲被逼的实在没有办法了，他比较信任姜某某。这两次办手续都是售楼经理杜某丙给办的手续。完事之后他和乔某甲、姜某某一起吃的饭，乔某甲说这些人把他折腾了好几天，不让吃饭，他看乔某甲可怜还给了乔某甲1000元让乔某甲回西安了。9.证人杜某丙的证言，她是渭南新宇置业有限公司的销售经理。10-3-601、10-3-602的房子房主叫曹建军，10-3-201、10-2-601的房子房主叫杜晦。2016年10月下旬，老板兰某甲给她打电话说有两套房子要抵债，让她负责把合同签了，房源让她自己安排，价格是老板兰某甲定好的，她就按照老板的指示让田某某给房主曹建军办理了购房手续。2016年11月下旬，还是兰某甲跟她说的要以房抵债，一样的办理了手续，这次的房主是杜晦。杜晦的房子最后好像是卖了，卖给谁她不太清楚。10.证人兰某乙的证言，她是渭南XX城项目的置业顾问。房子的房款收款收据由她负责开具。2016年11月下旬，她的经理杜某丙让她办理10-3-202、10-2-601房子的收款收据，她说没有见钱开不了收款收据，乔某甲就在旁边说可以打欠条，她就让乔某甲给打了两张欠条，姜某某也签字了，她才开了收款收据，上面是一个叫杜晦的名字。杜某丙给杜晦办理了购房合同，之后她把收款收据给了会计雷某某做账。11.证人雷某某的证言，他是渭南新宇置业有限公司的出纳。10-3-601和10-3-602的房子都是抵账房，房主叫曹建军。2016年10月下旬，他接到老板兰某甲的电话，让他去一下办公室，给他说乔某甲要抵两套房，房子的价钱从乔某甲之前交的保证金中扣除100万元，让他办理财务手续，乔某甲给了他一个曹建军的名字，他就开了收款收据。10-3-202和10-2-601的购房手续是兰某乙办理的，兰某乙把收款收据给他的时候，他才知道这两套房子也是抵账房，房主叫杜晦。12.证人田某某的证言，她是渭南XX城项目售楼部的工作人员。2016年10月下旬的一天，她的经理杜某丙给她打电话说是有一个抵账房需要办理手续，过了一会来了三个人，其中一个人拿着财务给开具的收款收据，她检查了一下没有问题就办理了购房合同，买受人是谁她记不清楚了，应该和收款收据上的人一致。13.证人郝某某的证言，XX城XX房子是他的妻子梁某某2017年2月16日从杜晦手里买的，价钱是20万元，当时是他儿子郝文强给杜晦转的账，账户不是很清楚。他们是在网上看到的售房信息，然后和杜晦取得了联系，见面之后看了房签了合同。这个房子是毛坯房，面积89.18平方米，2018年3月交的房，然后他就开始装修了，现在正在居住。他不清楚这个房子的来源，暂时还没有办房产证，房产证下来之后才能和杜晦办理过户手续。14.证人薛某某的证言，XX城XX房子是他从杜晦手中购买的，时间在2018年5月9日，他和杜晦签订了买卖合同，合同的价格是64万元，其实只支付了57万元，剩余的7万元房产证办好之后再给。房款是他在2018年5月9日通过银行转账给杜晦转过去的。他不知道这套房子的来源，他是去售楼部有人给他推荐的，他并不认识杜晦。这个房子面积178.49平方米，上下两层，复式结构，2018年3月28日交的房，签完合同后他就开始装修了，房产证还没有办下来所以还没有过户。15.被害人葛某某报案材料证明，2016年9月30日开始，曹建军、杜晦开始对其非法拘禁，并采用一些侮辱的手段对其实施殴打，拿走了其大量的财物和现金等。16.被害人乔某甲报案材料证明，2016年10月、11月，杜晦等人多次对其实施非法拘禁、敲诈勒索及殴打，损失100多万元。17.收条证明，2016年10月1日，陶某某（代收）今收到葛某某退还曹建军渭南XX城项目保证金8.8万元整（其中银行转账5万元、提现2万元、信用卡套现1.8万元）；2016年10月5日，杜晦今收到葛某某退还曹建军渭南XX城项目保证金3.8万元整；2016年10月11日，杜晦今收到葛某某退还曹建军渭南XX城项目保证金10万元整；2016年10月13日，杜晦今收到西安连腾房地产有限公司代葛某某退还曹建军渭南XX城项目保证金30万元整。18.转账凭条、收条证明，2016年3月7日，付款方曹建军向收款方葛某某转账30万元；2016年4月20日，葛某某收到曹建军现金20万元；2016年10月13日，杜晦收到西安连腾房地产有限公司退还葛某某的保证金30万元整（刘某某亦签字确认）。19.赔偿协议承诺书证明，2016年3月7日，葛某某承诺如果工程不能按照约定开工，需要双倍赔偿保证金。2016年10月10日，乔某甲称因个人原因导致渭南高新XX城项目未能如约开工，承诺退还葛某某各项费用共计100万元。20.电子证据检查笔录证明，经过对被害人葛某某涉案苹果手机进行检查取证，发现非法拘禁的视频一个。21.督促函、协议及收条证明，2016年11月24日，渭南新宇置业有限公司向乔某甲的陕西保阳房地产有限公司致函表明渭南新宇置业有限公司2016年9月20日《告知书》经双方认可签字后，至今仍无意向投资措施，保阳地产若有诚意投资，在XX城XX号楼购得的4套住宅共计183.9957万元必须于2016年12月30日前缴回新宇置业有限公司，如有逾期，此房款新宇置业有限公司有权将作为付给保阳地产缴纳的保证金或8号楼、10号楼工程预付款冲抵，12月底前若保阳地产再无该宗地项目投资措施，除8号楼、10号楼项目部外，其余涉及其他项目相关人员及现场设施、设备全部撤离清场。兰某甲、乔某甲及姜某某均签字确认。2016年10月24日，渭南新宇置业有限公司与乔某甲签订协议，由陕西保阳房地产开发有限公司向渭南新宇置业有限公司交的保证金350万元抵付两套房产，还剩250万元保证金。收款人乔某甲出具收条表示收到渭南新宇置业有限公司退还的保证金100万元。22.联合开发协议书证明，2015年6月，甲方：渭南新宇置业有限公司，乙方：陕西保阳房地产开发有限公司，甲方取得的国有土地使用证，甲乙双方合作，项目位于渭南高新区敬贤大街北侧，乙方在该宗地按规批项目及室外配套设施全额投资建设。渭南新宇置业有限公司法定代表人兰某甲和陕西保阳房地产开发有限公司法定代表人乔某甲签字确认。23.商品房买卖合同、记账凭证及收款收据证明，2016年10月24日，曹建军购买渭南新宇置业有限公司XX城10-3-601房产，每平方米2871.9元，总房价71.677万元；XX城10-3-602房产，每平方米2900元，总房价26.129万元；2016年11月23日，杜晦购买渭南新宇置业有限公司XX城10-2-601房产，每平方米3000元，总房价53.547万元；XX城10-3-202房产，每平方米3000元，总房价26.754万元。24.欠条证明，2016年11月23日，乔某甲借渭南新宇置业有限公司XX城项目两套房产（10-2-601、10-3-202），担保人姜某某。25.房屋买卖合同、收条及业务回单证明，卖方：杜晦，买方：梁某某，时间：2017年2月16日，卖方出售渭南市XX城XX号楼XX单元XX号房子，建筑面积89.18平方米，价格20万元。杜晦出具收条收到20万元房款；卖方：杜晦，买方：薛某某，见证人：吕准，时间：2018年5月9日，卖方出售渭南市XX城XX号楼XX单元XX号房子，建筑面积178.49平方米，价格64万元。同日，薛某某向杜晦转账57万元。26.情况说明证明，渭南新宇置业有限公司证明2016年11月曹建军和杜晦就XX城项目四套房产（10-2-601、10-3-202、10-3-602、10-3-601）签订的商品房买卖合同中的价格是2016年渭南房地产市场的均价，不存在价格压低的情况；渭南高新区房地产管理所证明渭南高新XX城10-2-601号房、10-3-202号房均在杜晦名下；10-3-602、10-3-601均在曹建军名下。上述房产在其单位已备案。27.辨认笔录及照片证明，被害人葛某某分别辨认出杜晦、范硕、刘双斌、吕准、曹建军；被害人乔某甲分别辨认出杜晦、范硕、刘双斌、吕准、曹建军；证人姜某某分别辨认出曹建军、杜晦；证人杜某丙分别辨认出杜晦、曹建军；证人兰某乙辨认出杜晦。28.上诉人杜晦的供述，他和葛某某不认识。2016年左右，XX区XX城可以做，然后他和曹建军一起去渭南看那个工程，那个工程的承包人就是葛某某，他们还一起吃了饭，后来就由曹建军对这个工程进行劳务承包，还交了60万元的保证金。不久之后葛某某跟曹建说需要一个移动板房来当项目部，需要曹建军再交20万元的建设费，当时曹建军资金周转不开，问他要了20万元，这20万元就相当于是他入股了。2017年初，工地一直没有开工，所以曹建军就让陶某某跟着葛某某，所以陶某某一直在工地上住着。到了3月份左右，曹建军听陶某某说工地上又来了几家劳务承包的人入住，就联系葛某某，葛某某就以各种理由推辞，所以曹建军就给他打电话让他去找葛某某，他和曹建军去工地上找了葛某某一两次，他就跟着葛某某，不让葛某某逃跑，后来范硕也去过几次，最后一次范硕确定葛某某就在工地，赶紧通知了他们。第二天他和曹建军、范硕、刘双斌一起来到工地，曹建军和葛某某在办公室里谈事情，谈论的结果是工程曹建军不干了，葛某某给曹建军连本带息退还110余万元，葛某某还说西安有人承包就可以交保证金，然后退给曹建军，所以葛某某、曹建军和他、范硕、刘双斌一起回到了西安，他们在渭南工地断断续续待了一周。回西安之前，曹建军让他把葛某某跟好了，他就问葛某某如果在西安联系不上怎么办，葛某某就说那就到位于东郊的自己家里，这样方便一些，所以他们就直接去了葛某某在东三环的家中，路上曹建军就下车了，但是曹建军知道他们的安排。当天，他、范硕、刘双斌和葛某某一起住进了葛某某家里，在家看着葛某某防止逃跑或者失去联系，大概持续了5天左右的时间，这5天中并不是三个人都看着葛某某，但是至少保证一个人看着葛某某，葛某某在这5天中出去和客户吃过三次饭，有一次他们跟着的，有两次他们没有跟去，期间葛某某去超市买东西他们都是跟着的，他们还跟着葛某某去找西安连腾公司的刘某某要过钱，大概35万元。后来因为葛某某的女朋友要来住，他们住就不方便了，他们就跟曹建军说了一声就走了。后来曹建军给他退了20万元，他就再没有参与了。他在给葛某某要账的过程中，葛某某说自己的钱都给了乔某甲了。葛某某就把乔某甲约到了西安的一个茶秀里，最后谈下来乔某甲用房抵债。过了半个月，他们一起去了渭南XX城售楼部，曹建军和开发商签订了2套商品房买卖合同，葛某某的事情就算解决完了。后来有一次乔某甲给他打电话说问他借70万元，他给的都是现金，后来乔某甲还不上钱，乔某甲就提出用渭南XX城的2套房子抵债，借条随后就给了乔某甲，当时是乔某甲让姜某某办的。这两套房子因为他着急用钱就卖了，面积小的那个卖了20万元，面积大的好像卖了57万元，卖给谁记不清楚了。乔某甲借他钱，他向乔某甲要钱，包括后来用房子抵债的事情，没有人知道，只是中间好像有一次乔某甲给他打电话说签合同的事情，他让范硕先去售楼部等着。问葛某某要账，曹建军给了他好像2、3万元的费用，他给刘双斌、范硕、吕准分了，具体咋分的记不清楚了。29.原审被告人刘双斌的供述，2017年，杜晦给他打电话问他有事没有，没事的话就去一趟渭南，说在渭南有个什么工程一起去看看。当时好像是吕准开的车，他们就到了渭南的一个工地，杜晦和吕准进去了，他在工地门口等着，过了十来分钟，杜晦和吕准带了一个中年男子出来了。他们一起去吃饭唱歌，当天吕准开车带着他们回到了西安。他不认识那个中年男子，都是杜晦在跟那个中年男子交流。回到西安之后，杜晦带着他们在那个中年男子的家里住过几天，怕那个中年男子跑了，必须有人跟着他。当时就是他和杜晦，还有范硕，但是时间太长了，具体情况实在记不住了。葛某某他不认识，他是去过渭南的工地，但是只是去看了一下，他也不知道有个渭南的房地产老板用房子给杜晦师傅抵账的事情，他也根本就没有去过渭南XX城售楼部。他就知道那么多，其他的都不清楚。30.原审被告人曹建军的供述，2017年7月他成立了陕西颐丰和实业有限公司，现在在金昌劳务有限公司上班，老板是李某丙。他和杜晦是在长安区的一家健身房认识的，杜晦给他当教练，慢慢就熟悉了起来，后来杜晦不干了让他给介绍个工作，他就让杜晦给他当司机，也就当了半年的时间，后来虽然不当了，但是依然有联系，逢年过节的时候杜晦还来他家坐坐。2016年3月初，葛某某把承包的渭南XX城项目的一部分劳务分包给他，他分两次给了葛某某50万元的保证金，当时葛某某承诺如果劳务干不成，双倍返还保证金，也就是100万元，之后他就安排陶某某带着工人进入工地做了一些基础设施，干了两个月之后迟迟不见开工，陶某某就带领着工人在工地上待着，又过了4、5个月还是没有开工，这几个月他前后花费了60万元，所以葛某某欠他160万元左右，他就让杜晦和他一起到渭南XX城的工地找葛某某还钱，当天，他和杜晦在葛某某的办公室待了一天一夜，第二天杜晦又叫了小范，小范来了之后他就走了，杜晦和小范一起看着葛某某，之后杜晦又叫来了双斌和小吕，杜晦四个人轮流看着葛某某。几天之后，杜晦跟他说葛某某要回西安的家，说是在工地上被别人看见了不好，而且还想出去凑钱，他就想着回家也好，然后杜晦四个人就带着葛某某到了西安东郊空军工程大学附近的葛某某家，杜晦四个人轮流看着葛某某，不让葛某某单独离开，小范有没有跟着他不清楚，他中途去的时候只见到了双斌和小吕，杜晦肯定在。在这期间，葛某某去三桥找一个西安连腾公司的人要钱，杜晦几个人都跟着的，看了葛某某大概一周的时间，后来又去渭南找乔某甲要钱，因为杜晦发现乔某甲欠葛某某的钱，乔某甲和葛某某实在没有钱就提出来用房抵债，他也就同意了，然后他从西安去了渭南，签了两套房子的合同，抵账了100万元，加上之前给他还的差不多55万元，他和葛某某的债务就结清了，然后他就回西安了，后面的事情就不知道了。那两套房子后来他抵给了段某某，东西一并给了段某某。一直到2017年收房的时候，他才知道乔某甲还给了杜晦两套房子，乔某甲和杜晦之前就不认识，不可能有经济往来。小吕曾经给他发过一个视频，在葛某某家，杜晦让葛某某半蹲着，把垃圾桶套在葛某某头上，让葛某某抽烟，视频里葛某某不停地咳嗽。这个事情他给了杜晦3万元，因为平时杜晦还给他开车，至于杜晦有没有给其他人钱，他不清楚。双斌、小吕、小范不是他公司的人，只是杜晦叫来帮忙的。31.原审被告人范硕的供述，2014年底，杜晦给他打电话说让帮忙办点事，是工地的事，他当时拒绝了杜晦，因为下雪出门不方便。后来到了2015年4、5月份，杜晦给他说曹老板打算在渭南搞房地产开发，可以和他合作，他觉得还不错就答应了。过了两天，杜晦给他打电话说曹老板在渭南搞房地产被人骗了200万元，现在已经将骗钱的人骗到了工地上，让他过去帮忙看着那个人。他按照杜晦的指示去了渭南开发区的一个工地找到了杜晦的师傅曹老板，当时还有一个叫葛某某的人，曹老板说那个人就是骗钱的人，他来得早，后来杜晦、吕准、刘双斌也来了，他们就一起看着葛某某，不让人跑了，就这样持续了一个星期左右，期间他们和葛某某打牌，还让葛某某做“蹲下”、“起立”的动作。葛某某说在工地凑不来钱要回西安，他们五个人带着葛某某回到了西安，在葛某某灞桥的家里又待了一个星期的样子，葛某某先从他女朋友那里要了10万元，然后去西安三桥的一个公司问一个老板要了30万元，他们才把葛某某放走的。后来曹老板给了杜晦2万元，杜晦只给了他2000元，给了别人多少钱他不清楚。因为葛某某钱没有还完，曹老板知道一个山东的老板欠葛某某的钱，所以他们又去找那个山东老板，好像要到了20万元，山东这个老板不听话，他和刘双斌还打了那个山东老板，打的鼻子流血了。他们带着那个山东老板去了渭南一个开发区的楼盘，因为山东老板给那个楼盘交了400万元的保证金，所以提出来用房子来抵债，当时他和杜晦、刘双斌、吕准、曹建军、葛某某和山东老板都在，所以最后用2套房子给曹老板用来抵债。杜晦要债数额他不是很清楚，钱也是给了杜晦，他就参与了那么多，其他事情他都不清楚。杜晦和乔某甲之前就不认识，应该没有经济往来。32.原审被告人吕准的供述，2016年10月份的一天，杜晦给他打电话让去一趟渭南，替曹建军要个账，他就开着杜晦之前要来抵账的奥迪汽车，拉着杜晦和刘双斌到了渭南高新区葛总的工地，联系不上葛总，他们就走了。过了几天，杜晦又打电话说让坐个出租车赶紧来东三环附近的一个湘菜馆吃饭，他去了之后见到了曹建军和杜晦，还有葛总，吃了一会饭，刘双斌也来了，饭桌上就听见葛总给曹建军说手头实在是紧，实在不行抵上几套房子，曹建军也同意了，曹建军还跟杜晦说让跟着葛总去一趟渭南的工地。当天晚上，他开着奥迪车拉着杜晦、刘双斌、葛总去工地了解了情况，之后吃饭的时候范硕、“明某某”也来了，吃完饭之后他们又回到工地，范硕和“明某某”就走了，葛总和杜晦、他、刘双斌一块睡着。第二天上午，葛总跟杜晦说去找那个抵押房子的老板乔某乙，谈房子的时候他一直在车上，具体谈的怎么样他不清楚，他只知道用4套房子抵的账，其中两套抵给曹建军，另外两套抵给了杜晦，这些都是杜晦后来告诉他的。后来杜晦把那两套房子卖了，具体卖给谁卖了多少钱他不知道。抵押房子的手续前前后后办了一周左右，都是他车接车送，办完回到西安后，杜晦给了他2000元辛苦费。他听杜晦说葛总欠曹建军一百多万元，好像是曹建军放了一百多万元保证金在工地项目上，但是没有如约开工，也没有退还保证金。他记得这期间葛总好像筹了10万元，他拉着葛总和杜晦去银行取的钱，钱直接给了杜晦。那个视频的主意是范硕还是刘双斌想出来的，就是为了折磨葛某某（葛总），发给曹建军就是为了让曹建军知道他们正在收拾葛某某，正在给曹建军要账。2016年11月，杜晦给他打电话让他去西稍门的一个茶秀，过去之后杜晦让他在楼底下等着，过了一会，杜晦、刘双斌、范硕带着葛某某和乔某甲从茶秀里出来了，杜晦开着他的奥迪车拉着刘双斌、范硕、乔某甲，他开着他的车拉着葛某某跟着杜晦。因为杜晦开的比较快他没有跟上，后来杜晦给他打电话让他买身衣服去长安区的洨河公园，他就去郭杜菜市场买了一身衣服和杜晦汇合，当时他看见乔某甲的鼻子都是血，身上也是血，这时杜晦让把买的衣服给乔某甲换上。然后他们又去了XX路的一家农家乐，吃了饭之后住了一晚上，杜晦让刘双斌和乔某甲住一起看着乔某甲。第二天，他们又去了渭南，住了一晚上又来到了渭南XX城项目的工地，到了工地，他在车上等着，杜晦和其他人带着葛某某和乔某甲去售楼部谈事情，后来好像曹建军也来了，杜晦几个人就出来了，葛某某和乔某甲就走了。事后他听杜晦说给曹建军抵了2套房子。又过了半个月左右，杜晦给他发了一个地址让他去乔某甲位于建章路的办公室，他去了之后，杜晦、刘双斌、范硕都在，杜晦让他和刘双斌把乔某甲看着，他和范硕出去办事，过了一晚上，杜晦和范硕才回来。第二天，杜晦说乔某甲要去渭南抵房子，他们几个人就带着乔某甲去了渭南XX城项目售楼部，到了售楼部，他依然在车上等着，剩下的人进去了，怎么谈的不清楚，他事后知道好像杜晦让乔某甲给了自己两套房子。后来他们又回到了乔某甲西安建章路的办公室，杜晦还在问乔某甲要钱，又持续了大概两天。这个事后，杜晦共计给了他500元辛苦费。三、2014年至2016年期间，李某丙与蒋某乙由于劳务合作关系产生82万元的债权债务纠纷。2017年6月，李某丙委托上诉人杜晦向蒋某乙讨要上述债务，并承诺事后给杜晦10万元好处费。2017年6月6日起，杜晦伙同原审被告人范硕找到蒋某乙及其儿子蒋某甲索要债务，迫使蒋某乙、蒋某甲出具多张借条，并要求蒋某甲将名下的奥迪轿车抵押给李某丙保证债务履行。同年6月13日至15日间，杜晦、范硕将蒋某甲先后带至西安市XX镇XX酒店、长安区GOGO街区XX酒店等地，非法剥夺蒋某甲人身自由，逼迫蒋某甲、蒋某乙筹钱还款。后蒋某甲向杜晦银行账户转入资金共计87.978万元，杜晦收到上述款项后给李某丙银行账户转入资金59万元，给付现金13万元。至此，杜晦银行账户收到蒋某甲转入资金净额为15.978万元。另查明，该15.978万元中10万元为李某丙支付给杜晦的好处费，下余5.978万元被杜晦非法占为己有。其间，杜晦给范硕4万元好处费。上述事实有经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人蒋某甲的陈述，2014年，他父亲蒋某乙在铜川矿务局有一个安置楼的工程，这个工程分包给了李某丙的陕西金昌建筑劳务有限公司，李某丙交了150万元的保证金，后来因为个人原因他父亲又借了李某丙60万元，时间和利息他不是很清楚，后来因为工程的一些手续没有协调好，一直没有开工，李某丙等了一年左右，等不住了就不想做了，让他父亲退钱，他父亲给李某丙退了100万元，还有110万元没有还。2017年上半年，李某丙找了两个人拿着委托书来要账，后来知道其中一个人叫杜晦。第一次来了两个人，去铜川找的他父亲，具体发生了什么他不知道，他父亲没有说，第二次还是在铜川，杜晦把他父亲带到了XX城XX路的一个茶座，他父亲给他打电话让他也过去，他当时就在西安，他先去找了李某丙，告诉李某丙事情没有必要整成这样，然后他和李某丙一起去了茶座。他们在茶座里商量如何还钱，杜晦说时间超了钱还没有还，必须加利息，而且要重新打欠条，因为重新签欠条比原来要多了好几十万元，所以他不同意，他和他父亲实在没有办法，害怕受到杜晦这些人的伤害，最终就同意了，重新签了一份欠款协议，期限一个礼拜。之后他们陆续还过几次钱，都是转到了杜晦的卡上，大概23万元，但是到了约定时间还是没有还完。6月6日下午，杜晦又约他们到长安区XX广场附近的茶秀，杜晦还带了一个人，杜晦称这个人老范，杜晦说因为钱没有还完所以要加利息，还要求他们抵押车辆。他和他父亲没有办法就重新打了一张欠条，并按照杜晦的要求出具了抵押车辆的手续，随后就把他们家的奥迪A6押给了杜晦。过了几天杜晦又联系他们说赶紧还钱，这几天要带着他，让他父亲出去筹钱，后来杜晦那边又来了两个男子，拉着他上了一辆奥迪车。车开到了长安区XX路河道边的一个农家乐，晚上又到了东大镇西北工业大学旁边的酒店，住了一晚上，他也没有办法离开，手机也在杜晦身上。第二天中午，去了另外一个茶秀坐了一会儿，又来到西北政法大学对面的一家酒店，杜晦说让他赶紧筹钱，不然就要卖之前押的车，他就向他朋友借钱、还有他父亲凑得钱全部转给了杜晦，钱全部还清了，李某丙还给他出具了结清证明，杜晦把车也还给了他。在他被杜晦带走的这几天里，杜晦故作好心的说给他借点钱缓缓，就是杜晦以自己的名义给李某丙还10万元，还让他写了一个10万元的欠条，但是其实杜晦没有给他钱也没垫一分钱，他和他父亲不仅还完了李某丙的钱，也还了杜晦的10万元，这10万元全部给杜晦了。过了半个月，杜晦把他父亲和李某丙所有的借款协议和欠条都给他了，但是给杜晦写的那10万元的欠条并没有给他。2.被害人蒋某乙的陈述，2014年，他在铜川矿务局有一个安置楼的工程，这个工程分包给了李某丙的陕西金昌建筑劳务有限公司，李某丙交了150万元的保证金，后来因为他个人的原因又借了李某丙60万元，因为工程的一些手续没有协调好，一直没有开工，李某丙等了一年左右，等不住了就不想做了，让他退钱，前期他给李某丙退了150万元，还有60万元的借款没有还。2017年6月，他当时在铜川的工地施工现场，有两个人来找他，拿走了他的车钥匙让他上车，一上车就对他拳打脚踢，直接把车开回了西安，在途中这两个人说是来替李某丙要账的，但是在这之前他已经又还了40万元的利息，他应该只欠李某丙82万元左右。车开到XX路XX广场一家茶秀，在包间里杜晦和范硕拿走了他的手机，不让他吃饭，限制他的自由。他们一直在谈还钱的事情，期间杜晦还让他写欠条，他不写就不让他走，最后没有办法，他只好写了一份抵押证明，内容大概就是他欠李某丙82万元，抵押他的奥迪车，在6月6日之前还李某丙20万元，写完才把他放走，车被扣下了。6月6日下午，杜晦约他到长安区政府东边的一家酒店，他和他儿子蒋某甲都去了，杜晦几个人逼他们还钱，不然就要把车卖了，他被逼无奈只好按照杜晦的要求写了一个借条，然后杜晦让他出去筹钱，但是他儿子蒋某甲不能走。之后两三天他都没有见到他儿子蒋某甲，打电话也是杜晦接的，让他赶紧筹钱，要不然就把他儿子拉到秦岭活埋了，他担心他儿子的安危就又找到杜晦，杜晦又逼着他写了一个欠条。他在外面积极的凑钱，全部转到了他儿子蒋某甲的账户里，他儿子陆陆续续通过现金和银行转账给了杜晦75万元，钱还清之后，他儿子蒋某甲就回来了，车和欠条也给他们了。3.证人李某丙的证言，2014年，他经朋友介绍认识了蒋某乙。2015年，蒋某乙在铜川有个工程项目，他和蒋某乙签订了合同，他交了150万元的保证金，但是工地一直没有开工。2016年9月，他觉得时间长了就不想干了，但是钱放到蒋某乙那么长时间，让蒋某乙要支付他利息，而且他还前期投资了一些钱，蒋某乙也同意了，他们就算了一下，总共122万元，后来蒋某乙还了40万元，也就是剩下82万元没有还。直到2017年5、6月，蒋某乙还是没有还这82万元，他就很着急，当时公司的副总曹建军负责这件事，他比较忙也没有时间管这个事情。曹建军认识杜晦，有一天他们在一起吃饭的时候说起这个事情，杜晦说帮他去要账，还要10万元的费用，他也同意了，但是具体怎么要没有说。6月的一天，蒋某乙从铜川工地回到西安的那天下午，蒋某甲来他办公室说还钱的事情，他们在办公室谈了一会之后就到了XX城XX路的一个茶秀去找蒋某乙，当时蒋某乙、蒋某甲，杜晦正在谈还钱的事情，他们约定好了还钱的时间，蒋某乙父子就走了，他也走了。过了几天，杜晦就给他转了59万元，还给了他13万元的现金，杜晦说已经把10万元的办事费用扣除过了，因为按照之前的约定钱要回来了要给杜晦10万元的报酬，所以他和蒋某乙之间的债务关系就结清了，他还出了一份结清证明。4.证人唐某某的证言，2017年他在西安北客站打工时认识了蒋某甲，后来时间长了关系就比较好。2017年6月的一天，他接到蒋某甲的电话，电话里蒋某甲很着急，说是要倒一下钱，问他要20万元，他看蒋某甲很着急就同意了，然后他拿着他媳妇崔冬维的西安银行卡给蒋某甲账号汇了15万元，又在农业银行汇了5万元，转账后他给蒋某甲打电话确认了一下，过了大概两个月，蒋某甲把钱还给他了。5.证人殷某某的证言，她是蒋某甲的妻子。2017年6月的一天中午，她丈夫蒋某甲给她打电话说让给转15万元，也不说什么事情，光说不方便回答，因为她也好几天没有见到蒋某甲，也很着急，她就去中国邮政银行给蒋某甲转了15万元，她当时猜测是不是有人要账。第二天蒋某甲就回来了，她问蒋某甲怎么回事，蒋某甲回答得很含糊就说是有人要账。蒋某甲的债务她不是很清楚，她只知道跟蒋某甲的父亲蒋某乙有关。6.证人蒋某丙的证言，2017年6月份，蒋某乙找他借过钱，他问要钱干什么，蒋某乙说是欠劳务队的钱，劳务队把蒋某乙的儿子蒋某甲扣了，不想让蒋某甲出事，所以想救蒋某甲，他看蒋某乙比较着急，就陆陆续续给了蒋某乙50多万元，转账、现金都有。7.借条、抵押证明及结清证明证实，2017年6月5日，蒋某乙现将其儿子蒋某甲名下的车牌号为陕AXXX**奥迪轿车抵押给李某丙，承诺6月6日中午12点前还给李某丙20万元，否则将该轿车交由李某丙处理，保证该轿车无任何经济纠纷和抵押；2017年6月6日，蒋某甲现将名下车牌号为陕AXXX**奥迪轿车抵押给李某丙，承诺6月14日中午12点前将欠李某丙的钱还清，否则将该轿车交由李某丙处理，保证该轿车无任何经济纠纷和抵押；2017年6月16日，李某丙出具证明表明其金昌劳务公司与华宇公司铜川项目部合作终止，再无经济和合同关系。8.西安豪庭大酒店住宿登记单证实，2017年6月13日，杜晦在该酒店订了8605和8607两间房，6月14日离店。9.辨认笔录及照片，蒋某甲分别辨认出杜晦、范硕、刘双斌；蒋某乙分别辨认出杜晦、范硕；李某丙辨认出杜晦。10.上诉人杜晦的供述，2017年夏天，李某丙给他打电话说是帮忙讨个债，李某丙告诉他2014年的时候，蒋某甲的父亲蒋某乙承诺给李某丙一个工程，并收取了李某丙60万元的保证金，答应三个月内开工，但是一直没有开也没有退钱，而且工程已经交给别人开始做了，所以他和李某丙的司机开着李某丙的车到铜川蒋某乙的工地找到蒋某乙，李某丙让他把蒋某乙约到西安北郊的一个茶秀，当天他开着李某丙的车，李某丙的司机开着蒋某乙的车拉着蒋某乙一起来到了约定的茶秀，到了之后，蒋某甲也被蒋某乙叫来了，随后他们就在谈论工程、还钱的事情，最后李某丙和蒋某乙达成协议，蒋某乙和蒋某甲欠李某丙60万元保证金和2.5%的月利息，一共多少钱他不清楚。半个月后，李某丙给他打电话说蒋某乙和蒋某甲不接电话，钱也没有还，让他去联系一下，随后他和蒋某乙父子俩约好第二天中午在西安市长安区附近的一家茶秀见面。第二天，蒋某甲给他转了23万元，他把蒋某甲和蒋某甲的奥迪车押在他这，让蒋某乙回去凑钱，然后他和范硕开车把蒋某甲拉到西安东大的一家农家乐旁边的酒店看着蒋某甲，不让离开，在农家乐吃饭的时候吕准也来了，之后又把蒋某甲带到长安区韦曲街道的一个酒店，这个时候蒋某乙又给他转了15万元，并且约定剩下的50万元一周后还清，所以他就把蒋某甲放走了。一周后，蒋某甲给他打电话说钱准备好了，让他到长安区XX路的一家茶秀店，去了之后蒋某甲就把钱给他了，因为欠条在李某丙手里，所以他就把车先还给了蒋某甲，约定两天后取欠条。三天后，他在甘家寨东一门把欠条给了蒋某甲。他帮李某丙要钱没有收报酬，因为他想让李某丙给他介绍生意，所以问蒋某乙父子要钱他没有要报酬。蒋某乙父子共计给他转了88万元，他给李某丙转了59万元，给了现金13万元，另外16万元中10万元是李某丙给他的好处费，然后他给了范硕5万元，其余的1万元他记不清楚了。11.原审被告人范硕的供述，2016年夏天，他和杜晦还问一个叫蒋某甲的人要过账，当时杜晦拿着委托书把蒋某甲约到杜晦家楼下的一家茶秀谈还钱的事情，当天比较晚，杜晦就没让蒋某甲走，他们在西北政法大学对面的一家宾馆开了一间房睡了一晚上，第二天蒋某甲就走了，但是杜晦留下了蒋某甲的奥迪车钥匙。过了几天，蒋某甲约杜晦在茶秀见面，他记得蒋某甲当时通过银行卡给杜晦转了几十万元，之后杜晦给委托要账的老板转了过去，欠款剩下的也不多了。又过了几天，蒋某甲和他父亲把剩下的钱也还清了，奥迪车也还给蒋某甲了，之后就再没有联系。他给杜晦帮忙也就是想挣点钱，这个事情之后，杜晦给了他4万元。四、2017年1月，原审被告人曹建军与被害人陈某甲因民间借贷产生债权债务纠纷，遂伙同上诉人杜晦及原审被告人刘双斌在四川省成都市找到陈某甲索要债务，并驾车强行将陈某甲带回西安市。在西安市，曹建军安排杜晦、刘双斌、吕准先后在长安区XX酒店、兴隆社区一民房内等地非法剥夺陈某甲人身自由10余天，还使用铁链将陈某甲拴住防止其逃跑。后因陈某甲实在无力偿还债务遂将陈某甲放走。上述事实有经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈某甲的陈述，2014年5、6、7月份，他陆陆续续从曹建军那借了300万元，约定其中100万元利息是月息4分，另外200万元利息是月息5分，2016年6月9日他还借了曹建军30万元，之后他也在陆陆续续的还钱。直到2016年7月15日，曹建军给他打电话约他去长安区的XX酒店，他去了之后见到了曹建军、杜晦和吕准，这三人将他在酒店十几楼的一个房间扣了三天，这三天中曹建军晚上就回家了，杜晦把他的劳力士手表、爱马仕打火机和皮带都拿走了，还把他开的他儿子陈某戊奥迪车扣下，当时算账算下来他欠曹建军544.8万元，曹建军让他写了6张借条。过了几天，他儿子陈某丁说后，找到了车并开回了家，杜晦几个人就到他儿子的单位和家里去闹，他考虑到他儿子的安全问题，就把车又给了杜晦，到了10月左右，该审车了，杜晦又骚扰他们，没有办法，他们就把这个车过户给了杜晦。2017年1月14日，他从成都七里香大酒店刚出来，就被曹建军、杜晦和刘双斌架到了曹建军的宝马车上将他拉回了西安，在路上杜晦让吕准在晶海酒店订了一间房，到了房间后，杜晦几个人对他拳打脚踢，还扇耳光，晚上不让睡觉，还逼他写了3张借条，这样持续到了第二天，杜晦又带着他到了汉中曹建军的一个工地继续扣押他，工地有其他人看着他，拿铁链拴着他防止他逃跑，杜晦几个人都回家过年了，直到初六才来，又把他拉到兴隆社区的一个单元房一直待到1月22日。他实在筹不到钱，而且他消失了这么久拖欠农民工工资，就放他回四川了。2.证人陈某戊证言，2016年7月15日，他父亲陈某甲开着他的车牌号为陕AXXX**的奥迪轿车，他爸告诉他说欠曹建军的钱，车被曹建军的人扣押抵债了，他想着这是自己的车，就跟他爸吵了一架，然后找到车开走了，之后杜晦几个人就老是到他单位或者到他家里来骚扰他，他爸当时考虑到他的安全问题就把这个车给了杜晦，直到10月份该审车了，杜晦要求把车过户过去算是抵债20万元，他们也就被迫同意了。他知道他爸和曹建军之间有债务关系，但是和杜晦之间并没有，而且他们也不认识杜晦。3.证人陶某某的证言，2017年春节前夕，曹建军、杜晦和另外两个人，和上次问葛某某要账的是同样两个人，他们带着陈某甲来到了曹建军汉中的工地，曹建军让他在工地上找两个人看着陈某甲，好吃好喝、不要打陈某甲，曹建军还给他微信转了2000元说是生活费，当时杜晦手里拿了一条铁链子。他们把陈某甲放到项目部的工人宿舍就走了，他当时和他媳妇在工地外面租房住着，他就是按时按点给陈某甲送饭。有一天吃饭的时候，陈某甲说想洗澡，他发现陈某甲身上有淤青，前后陈某甲在工地上待了5天左右。春节过后，杜晦和一个小伙开车把陈某甲接走了，铁链子也被杜晦拿走了。这个收条是曹建军给他打电话让他代理写的，收条的内容也是曹建军告诉他的，曹建军怎么说他怎么写，所以他还专门备注了他只是项目管理人员，只是代收。4.证人朱某某的证言，2017年春节的时候，他们带班工头陶某某告诉他，来了一个人，那个人欠曹总的钱，曹总今年过年没有钱给大家，让大家过年陪着那个人，在宿舍他见到了那个人，叫陈某甲，当时陈某甲坐在架子床的一层，有一根铁链子拴着，他们还和陈某甲聊了一会天，才知道陈某甲也是劳务公司的老板，因为欠曹总的钱，他觉得栓个链子也不合适，他和他的工友就解开了，后来的几天他们就陪着陈某甲打打牌什么的，晚上一起睡觉，因为是过年，大家都挺开心的。过了6天左右，就有人把陈某甲接走了。之后2017年8、9月份，因为他没有活干，陈某甲还给他介绍活，再就没有什么联系。5.证人吕某某的证言，2016年3月的一天，他当时在家，杜晦给他打电话让他去一趟兴隆社区，去了之后，他看见杜晦、刘双斌、吕准在喝茶，他等了一会，杜晦说有个活让他开车，他说没有驾照，杜晦就让他给提个包，他回去跟家里人说了一下。隔了3、4天，杜晦又给他打电话让去兴隆社区，让吕准来接他，过了大概一个小时吕准就来了。去了之后见到了杜晦、刘双斌还有一个50岁左右的男子，杜晦给他介绍那个男子姓陈，称呼陈某已，然后杜晦说给陈某已提包什么的，给他一个月不到4000元，他说考虑一下就走了。又过了一个星期，杜晦又叫他去兴隆社区，到了房间，杜晦和吕准有事出去了，刘双斌让他等一会，他当时看见陈某已一个人在阳台上抽烟，他就去和陈某已聊了一会，陈某已说欠杜晦老板的钱，没有钱还，杜晦把他接到了这里，他正在想办法筹钱，他看陈某已也很可怜就给陈某已出主意，让陈某已跟杜晦说去成都筹钱就可以离开这里，后来吕准给他打电话让他先走，他就又走了。隔了两天，杜晦又叫他，他去了之后先吃了个饭，吃饭过程中杜晦让他陪陈某已去成都，但没有定时间，他就回去了。第二天，杜晦告诉他后天出发。出发前的晚上，杜晦、刘双斌、吕准在长安区XX宾馆开了一间房让陈某已洗了个澡，换了一身衣服。出发当天，陈某已给自己的经理打了个电话开了一辆车送陈某已和他去成都，当天晚上他们一起到了成都，然后在七里香大酒店开了两间房，他和陈某已的经理住一间，陈某已自己住一间。第二天中午，陈某已叫他和经理一起吃饭，他告诉陈某已他媳妇要来成都逛逛，他要陪他媳妇，让陈某已自己该忙啥忙啥。过了几天，杜晦给他打电话问是否和陈某已在一起，他说没有，杜晦就问陈某已在干什么，他骗杜晦说陈某已在打麻将，杜晦就让陈某已给他回电话。他接完电话就去了七里香酒店，让陈某已给杜晦回电话，陈某已和杜晦说了什么他不知道，然后杜晦又让他接电话，说让他把陈某已跟好，陈某已干啥不要管，事后再汇报，他跟杜晦说他媳妇来了要陪媳妇，杜晦让他先陪陈某已再陪媳妇。他就和陈某已商量，他去陪媳妇，让陈某已该干什么干什么，互相不用联系，之后陈某已干什么他不清楚，杜晦也没有打电话问他。他和他媳妇在成都玩了一个礼拜左右就回西安了。从他第一次去兴隆社区到去成都，前后有半个月的时间，杜晦几个人一直看着陈某已。他和杜晦是一个村的，之前就不认识，后来通过杜晦的伯父才认识的，吕准也是他们村的。6.证人徐某某的证言，她和吕某某是夫妻关系，2018年5月21日结的婚。2016年3月，吕某某跟她说要去成都给一个陈某已跑工地，然后吕某某就和陈某已去了成都，过了两天，她因为想念吕某某也去了成都，陈某已和吕某某一起来接的她，还一起吃了个饭，然后吕某某就和陈某已分开了，她和吕某某在成都逛了5、6天，后来因为要上班就回西安了。吕某某对陈某已挺好的，走的时候看陈某已可怜，吕某某还给了陈某已一点钱。当时因为身上钱不够，只够她一个人的机票，她就先回了，等她回去给吕某某打了一些钱，吕某某才回来的。7.借条，证明陈某甲与曹建军之间存在借款关系。8.机动车信息查询结果和发票证明，车牌号为陕AXXX**奥迪牌小型轿车机动车所有人是王文祥，通过二手车市场交易于陈某戊，车牌号变更为陕AXXX**，后又通过二手车市场交易于杜晦，车牌号变更为陕AXXX**。9.提取笔录及扣押清单证明，公安机关从原审被告人曹建军家中提取苹果手机一部、劳力士手表一块及委托书、转账凭证、欠条等材料。10.XX酒店结账记录证明，杜晦、吕准、陈某甲在案发期间在该酒的支付房款的情况。11.辨认笔录及照片，陈某甲分别辨认出杜晦、刘双斌、吕准、曹建军；吕某某分别辨认出杜晦、刘双斌、吕准、陈某甲。12.上诉人杜晦的供述，2016年，曹建军告诉他陈某甲欠了自己800多万元，具体什么账没有说，所以他就和曹建军去陈某甲在富平的工地上要钱，去了很多次，其中一次曹建军给陈某甲打电话，陈某甲说在西安长安区XX广场十字的XX酒店，他和曹建军赶了过去，曹建军和陈某甲在房间里谈还钱的事情，他就在旁边等着，后来他打电话把刘双斌和吕准也叫来了，后来的几天时间他和刘双斌、吕准一起看着陈某甲，当时好像已经快过年了，他们就没有再跟着。过完年之后，曹建军又联系陈某甲，当时好像是在茶秀见的面，然后又带着陈某甲到了兴隆社区的一个房子，毛墙毛地，什么都没有，吕准去买了一个床垫让陈某甲睡着。期间，曹建军给陈某甲打电话说的不太好，陈某甲嘴里不干不净，他和陈某甲打了起来，刘双斌和吕准就上来帮忙把陈某甲拉住了，后来曹建军有一天给他打电话让他不要管了，他就再没有去过兴隆社区。这次的事情曹建军没有给他钱，但是在这之前，他一直在给曹建军帮忙，曹建军给过他钱，过年的时候还给他发红包，还给他过户了一辆奥迪车，过户后车牌号是陕AXXX**。这个事情他给了刘双斌和吕准每人几千块钱，这是他自己给的，和曹建军没有关系。13.原审被告人刘双斌的供述，2016年11月的一天中午12点左右，杜晦给他打电话说有人欠钱，让他去长安区的晶海酒店帮他待一会，他接完电话就赶往了晶海酒店，到了房间，他看见杜晦和吕准带着一个40多岁的男子在房间里，杜晦看他来了，让他待着，和吕准一块看着这个40多岁的的男子，杜晦就出去了。直到晚上9点左右，杜晦回来了，他就走了。过了一两天，杜晦又给他打电话让他去兴隆社区，去了之后，在房间里又看到了吕准和那个男子，他们就一起看着那个男子，到了晚上12点左右，他因为要上夜班所以就走了。第二天下早班大概5、6点，他又到了兴隆社区，继续看着那个男子，直到晚上12点他就又去上班了，后来再没有去过。据杜晦说，这个男子欠杜晦的钱，控制这个男子就是为了要钱，但是他不清楚是欠杜晦的钱还是杜晦替别人要的钱。这次杜晦没有给他钱，因为他欠杜晦5000元一直没有还。14.原审被告人曹建军的供述，2011年开始，陈某甲开始从他这里借钱，到了2016年7月份，陈某甲共计欠他六、七百万元。有一次，他和陈某甲联系谈起还钱的事情，约好在北郊大明宫万达的一个酒店见面，当时陈某甲住在那里，去了之后，他和陈某甲在酒店住了两天，然后又去环城南路的速八酒店住了两天，接着又到了长安区的XX酒店住了三天左右。在XX酒店的时候，杜晦问他在哪，他就让杜晦也过来，杜晦当时和吕准一起来的，刚好他有事要出去，就让杜晦和吕准先看着陈某甲，等他再回到XX酒店时，陈某甲的皮带被抽掉了，陈某甲因为没有钱，杜晦就看中了陈某甲的劳力士手表，就把手表给他算是抵账，陈某甲也同意了，这个表最后抵了10万元的账，然后陈某甲又提出来用自己的奥迪车抵账，也就抵了十几万吧。当时车在大明宫万达广场停着，杜晦和陈某甲一起去取得车，然后再回到酒店，他就让陈某甲走了。这个车是陈某甲的儿子陈某戊，车开回来之后他就给了杜晦，后来应该过户到了杜晦的名下，杜晦把这个车置换成了现在的奥迪Q5。2017年1月份快过年的时候，陈某甲本来答应给他还200万元，但是陈某甲打电话说没有钱，陈某甲当时人还在成都。他很生气就叫了杜晦、刘双斌开着他的宝马车从西安去成都找陈某甲，多方打听找见了陈某甲，陈某甲态度非常不好，他和杜晦、刘双斌一起把陈某甲拉上他的车开车回西安，路上他和杜晦轮流开车，陈某甲坐在后排中间。到了西安，他提出要去陈某甲的家，陈某甲不同意，他们就又去了XX酒店还是XX酒店，在酒店里，杜晦和刘双斌看着陈某甲，他先回家了。他看要过年了，就让杜晦先把陈某甲带到他汉中的工地，留下陶某某和朱某某看着，杜晦就回家过年了，他也回四川老家过年了。过完年之后，杜晦几个人又把陈某甲接回西安，直接带到了杜晦表哥在兴隆社区的房子，继续看着陈某甲，待了大概3、4天的时间，后来陈某甲说要出去挣钱，他就让陈某甲走了。15.原审被告人吕准的供述，2016年8月左右，杜晦和曹建军去找一个叫陈某甲的人要账，陈某甲抵押给了杜晦一辆奥迪车，这个事是杜晦告诉他的，他并没有去。也是因为陈某甲欠曹建军的钱还不了，所以用车来抵债，曹建军让杜晦先把车开着，过了一段时间，曹建军就把这个车给了杜晦，过户到了杜晦的名下。之后他们出去要账就是开着那个奥迪车。2016年年底，杜晦给他打电话让帮忙在晶海酒店开一间房，过了一会，杜晦和刘双斌就带着陈某甲来到了酒店，他才知道陈某甲欠杜晦师傅曹建军的钱，杜晦在帮曹建军要钱，杜晦和刘双斌是从四川把陈某甲带到西安的，当天晚上他就回家了。第二天早上杜晦给他打电话让开车过来，过去接上杜晦三个人之后，他们四个人让陈某甲赶紧联系还钱的事，但是一直也没联系上，他们就又回到了酒店。当天晚上杜晦就有点生气，骂了陈某甲，他还是回家住的。第三天，他们又转了一天，陈某甲还是没有联系到钱，杜晦生气的打了陈某甲，他们三个人也动手了，杜晦就让陈某甲给他、刘双斌和杜晦各写了三张借条，金额不等。后来陈某甲说自己在汉中的工地要开工，会有人交保证金，这样就可给曹建军先还钱，然后杜晦就联系了曹建军。第四天，曹建军来到了酒店，和陈某甲谈了还钱的事情，就让陈某甲走了，走的时候杜晦给了陈某甲2000元路费。过完年之后，曹建军让杜晦给陈某甲打电话约到西安，陈某甲来了之后，杜晦在兴隆社区租了一间房让陈某甲住着，他和刘双斌、“黑豆”看着陈某甲大概一个星期，期间刘双斌用铁链子锁过陈某甲。最后陈某甲还是没有筹到钱，曹建军让杜晦安排“黑豆”跟着陈某甲回四川，后来陈某甲好像因为拖欠农民工工资被抓了，再就没有陈某甲的消息了。这次杜晦给了他1000元的辛苦费。现在那辆奥迪车杜晦给自己置换成了一辆黑色奥迪Q6车，他自己一直开着。另查明，案发后公安机关查封了原审被告人曹建军渭南市高新区XX城房产两套（10-362、10-361）；查封了上诉人杜晦渭南市高新区XX城房产两套（10-261、10-322）。扣押了上诉人杜晦名下车牌号为陕A66X**奥迪牌Q5型小型普通客车一辆；扣押了原审被告人曹建军名下车牌号为陕AXXX**宝马牌轿车一辆；冻结了原审被告人范硕农业银行（账号：622845290800********）内款项20.8元、原审被告人曹建军中信银行（账号：XXXXXXXXXXXX1347）内款项2879.68元、原审被告人曹建军建设银行（账号：XXXXXXXXXXXX4544）内款项851.87元、上诉人杜晦建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX8904）内款项6436.57元、原审被告人吕准建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXX8873）内款项3287.94元、上诉人杜晦建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX7808）内款项396.3元、上诉人杜晦的母亲张某某建设银行（账号：XXXXXXXXXXXXXXX3739）内款项672553.73元（2019年3月17日，被告人杜晦分两次转入，转入前该账户内余额0元）、原审被告人曹建军北京银行（账号：XXXXXXXXXXXX2710）内款项5164.73元。还查明，上诉人杜晦违法所得150000元，原审被告人范硕违法所得42000元，原审被告人刘双斌违法所得5000元，原审被告人吕准违法所得6000元。公安机关提取并扣押的劳力士手表一块系被害人陈某甲所有；苹果手机一部系拍摄非法拘禁被害人葛某某过程视频的作案工具。本案的综合证据有：1.户籍信息证明，上诉人杜晦及原审被告人范硕、刘双斌、吕准、曹建军具有完全刑事责任能力。2.抓获经过证明，2019年3月11日，原审被告人范硕被公安机关抓获归案；2019年3月11日，原审被告人吕准被公安机关抓获归案；2019年3月12日，原审被告人刘双斌被公安机关抓获归案；2019年3月12日，上诉人杜晦被公安机关抓获归案；2019年3月15日，原审被告人曹建军被公安机关抓获归案。3.司法鉴定意见书及银行流水证明，2016年5月至2017年7月，杜某甲和胡某某银行账户转入杜晦银行账户资金共计19.3万元。2016年5月至2017年7月，杜晦银行账户收到刘某某（葛某某债务人西安连腾公司）转入资金30万元；收到曹建军转入资金7万元；支付曹建军40万元。2016年10月2日、4日、6日，曹建军银行账户收到王某某（葛某某女朋友）银行账户转入资金9万元。2016年10月8日，曹建军银行账户收到杜晦银行账户转入资金10万元。2016年10月11日，葛某某银行账户现金支取10万元。2016年10月13日，曹建军银行账户收到杜晦银行账户转入资金30万元。2016年5月至2017年7月，杜晦银行账户收到乔某甲银行账户转入资金3.5万元；2016年11月13日，乔某甲银行账户现金支取20万元。2016年5月至2017年7月，蒋某甲银行账户转入杜晦银行账户资金共计87.978万元，杜晦收到上述款项后给李某丙银行账户转入资金59万元，给付现金13万元。2016年6月11日，杜晦银行账户向刘双斌银行账户转入资金5000元。2019年2月21日，杜晦的母亲张某某银行账户（账号：2701081101109000380335）向杜晦银行账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXX7808）转账60万元；2019年3月17日，杜晦银行账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXX7808、XXXXXXXXXXXXXXX8904）向其母亲张某某银行账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXX3739）两次转账各68万元、6.1875万元。本院认为，上诉人杜晦及原审被告人范硕、刘双斌、吕准等人受债权人委托，以索要债务为由，插手民间经济纠纷，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施犯罪活动，逐渐形成了以杜晦为首要分子，范硕、刘双斌为重要成员，吕准为一般成员的恶势力犯罪集团，造成了恶劣的社会影响，依法应予惩处。上诉人杜晦伙同原审被告人范硕、刘双斌、吕准等人以为他人索要债务为由，以暴力、威胁或者其他手段分别非法剥夺多名被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，原审被告人曹建军为索取债务伙同杜晦等人非法扣押、拘禁他人，其行为亦构成非法拘禁罪，属共同犯罪。在拘禁过程中，杜晦、范硕、刘双斌、吕准等人对被害人实施殴打、侮辱等行为，依法应从重处罚。其间，上诉人杜晦又以非法占有为目的，敲诈勒索多名被害人财物，且数额特别巨大，其行为又构成敲诈勒索罪。上诉人杜晦一人犯两罪，依法应数罪并罚。对上诉人杜晦及其辩护人所提，原审判决认定杜晦敲诈勒索杜某甲、乔某甲、蒋某甲犯罪事实不清的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人杜晦在对杜某甲、乔某甲、蒋某甲等人实施非法扣押、拘禁过程中，以非法占有为目的，有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势、强立债权等手段，以支付所谓“出场费”、以房抵债、超范围索债等方式强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。上述事实既有被害人杜某甲、乔某甲、蒋某甲的陈述，亦有证人胡某某、兰某甲、蒋某乙等人的证言，还有银行转账及取款凭证、商品房买卖合同等书证证实，各证据之间能够相互印证，足以认定。故对上诉人杜晦及其辩护人该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提，现有证据不能证明杜晦对杜某甲、蒋某甲实施非法拘禁的行为的辩护意见，经查，杜晦以索债为由，伙同刘双斌、范硕等人分别强行将杜某甲、蒋某甲带至咖啡店、足浴店、酒店等地，非法剥夺二人人身自由。以上事实有被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片和杜晦、刘双斌、范硕等人的供述在卷佐证，能够形成完整的证据锁链。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提，杜晦被扣押的车辆与本案无关，应当依法返还的辩护意见，经查，2016年5月至2017年6月间，上诉人杜晦、刘双斌等人实施本案非法拘禁、敲诈勒索犯罪行为。但扣押在案的杜晦名下车牌号为陕A66X**奥迪牌小型普通客车，购买日期为2017年8月16日，初次登记日期为同年9月5日，该车辆显然不能认定为本案犯罪工具。故对辩护人该辩护意见，经查属实，本院予以采纳。惟案发后，上诉人杜晦尚有犯罪所得赃款未足额退赔，故对该车辆依法不予以返还。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，惟将扣押在案的杜晦名下车牌号为陕A66X**奥迪牌小型普通客车认定为作案工具并依法没收不当，应予纠正。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项和《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持西安市雁塔区人民法院(2020）陕0113刑初197号刑事判决第一项至第八项，即对杜晦、范硕、刘双斌、吕准、曹建军的定罪和量刑、责令退赔、赃物发还和没收、非法所得追缴部分。二、撤销西安市雁塔区人民法院(2020）陕0113刑初197号刑事判决第九项，即公安机关扣押的作案工具被告人杜晦的陕A66X**号奥迪牌小型普通客车（车辆识别代号：LFV3B28R8H3069253）、被告人曹建军的陕A266KC号宝马2979CC牌小型轿车（车辆识别代号：WBASN2100DD204085）依法予以没收，由扣押单位上缴国库。三、公安机关扣押的作案工具原审被告人曹建军名下陕A266KC号宝马2979CC牌小型轿车（车辆识别代号：WBASN2100DD204085）依法予以没收，由扣押单位上缴国库。   四、公安机关扣押上诉人杜晦名下陕A66X**号奥迪牌小型普通客车（车辆识别代号：LFV3B28R8H3069253）依法处置后，折抵杜晦退赔款或违法所得追缴部分。本判决为终审判决。    审 判 长  王   龙审 判 员  吴   冬审  判  员    裴      祎 二〇二〇年十一月二十六日 法 官 助 理  秦   博书 记 员  姜 智 勇  1