江苏省盐城市大丰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0982刑初359号 公诉机关盐城市大丰区人民检察院。 被告人季明喆，男，1987年6月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人季明喆因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月16日被盐城市大丰区公安局取保候审，2020年6月5日转刑事拘留，2020年7月9日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。 指定辩护人朱斌，江苏朱友山律师事务所律师。 被告人朱红兵，曾用名韦红兵，男，1975年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人朱红兵曾因犯流氓罪，于1996年10月20日被盐城市中级人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯聚众斗殴罪，于2004年6月22日被大丰市人民法院判处有期徒刑六年，于2008年1月25日刑满释放。被告人朱红兵因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月15日被盐城市大丰区公安局取保候审，2020年6月5日转刑事拘留，2020年7月9日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。 指定辩护人黄芮，江苏钟山明镜（盐城）律师事务所律师。 被告人韦某某，男，1993年6月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐城市盐都区。被告人韦某某曾因犯非法拘禁罪，于2018年8月8日被盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑八个月；曾因吸毒，于2018年3月26日被盐城市大丰区公安局罚款人民币五百元。被告人韦某某因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年2月6日被盐城市大丰区公安局取保候审，2020年11月25日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。 指定辩护人杨卓琪，江苏煜衡律师事务所律师。 被告人吉某某，男，1990年8月6日出生，汉族，初中文化，装修工，户籍所在地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人吉某某曾因犯盗窃罪，于2009年10月14日被大丰市人民法院判处罚金人民币二千元；曾因犯盗窃罪，于2011年1月28日被大丰市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；曾因犯盗窃罪，于2013年2月4日被东台市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2013年5月13日刑满释放；曾因犯危险驾驶罪，于2019年4月18日被盐城市大丰区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。被告人吉某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月6日被盐城市大丰区公安局取保候审，2020年11月25日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。 指定辩护人唐佩佩，江苏道远律师事务所律师。 盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉[2020]368号起诉书指控被告人季明喆、朱红兵、韦某某、吉某某犯敲诈勒索罪，被告人季明喆犯寻衅滋事罪，被告人季明喆、韦某某犯非法拘禁罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察官蔡蔚出庭支持公诉，被告人季明喆及其指定辩护人朱斌，被告人朱红兵及其指定辩护人黄芮，被告人韦某某及其指定辩护人杨卓琪，被告人吉某某及其指定辩护人唐佩佩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 盐城市大丰区人民检察院指控：2016年10月左右，被告人季明喆与董某、李某（已判决）经预谋，在盐城市大丰区设立昊天资本小额贷款公司（以下简称“昊天资本”）从事违法放贷业务，纠集胡某甲、徐某、束某甲（均已判决）等人为业务员，在未取得任何金融资质、未经工商部门注册登记的情况下，从事“零钱贷”业务，形成较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过发放有诱骗性质的广告名片、中介介绍，诱使被害人借款，采取打高条、扣除砍头息、家访费等虚增债务的手段，向社会不特定人员放贷，在被害人逾期未还款时，采用暴力、滋扰、拘禁等手段向被害人及其家人索要钱款，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。 2017年10月，被告人季明喆与李某计议后关闭了“昊天资本”门市，并增加被告人朱红兵与胡某甲、杨某甲（已判决）等人为合伙人，继续纠集束某甲、徐某等人，以神州车闪贷公司（以下简称“神州车贷”）的名义，从事“车贷”业务。在李某的领导下，被告人季明喆、朱红兵与胡某甲、杨某甲、束某甲、徐某等集团成员通过诱骗被害人签订虚增本金、带有霸王条款性质的车辆抵押借款合同，在抵押车辆上安装GPS定位仪，再以借款人将车开出特定范围、逾期未还款、将抵押车辆二次抵押为由，单方面肆意认定借款人违约，采用拖车或者暴力等手段，强行向被害人索要钱财，实施多起敲诈勒索犯罪活动，侵害多名被害人的人身权利、财产权利，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团系以董某、李某为首，以被告人季明喆、朱红兵与胡某甲、杨某甲为骨干成员，以束某甲、徐某为一般成员的分工相对明确，以非法占有被害人钱财为目的、有预谋实施犯罪的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）敲诈勒索 2017年6月至2018年7月间，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，被告人季明喆、朱红兵与李某、胡某甲、杨某甲在经营“神州车贷”门市期间，纠集被告人韦某某、吉某某与束某甲、徐某等人，诱骗被害人签订虚增本金、带有霸王条款性质的车辆抵押借款合同，在抵押车辆上安装GPS定位仪，再以被害人将车开出特定范围、逾期未还款、将抵押车辆二次抵押为由，单方面肆意认定被害人违约，并将被害人的车辆开走并扣留，并以暴力、不归还抵押车辆作为要挟，强行向被害人索要拖车费、违约金、虚高本金等，合计人民币203994元。其中，被告人季明喆参与全部作案9起，敲诈勒索数额为人民币203994元；被告人朱红兵参与作案4起，敲诈勒索数额为人民币108366元；被告人韦某某、吉某某参与作案1起，敲诈勒索数额为人民币5670元。 被告人季明喆、韦某某、吉某某经公安机关电话通知后主动到案，归案后均如实供述自己敲诈勒索的犯罪事实。被告人季明喆、朱红兵等人合计退出赃款人民币30000元给被害人祝某。 （二）寻衅滋事 2016年至2017年期间，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，董某指使胡某甲、徐某、束某甲等人采取暴力殴打、喷油漆、送花圈等手段，向被害人吴某乙、陈某、左某甲等人索要“昊天资本”的“零钱贷”债务。 被告人季明喆经公安机关通知后主动投案，归案后如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实。 （三）非法拘禁 2017年3月13日下午，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，为向被害人沈某丁索要“昊天资本”的“零钱贷”债务，董某指使胡某甲、徐某在“昊天资本”门市，采取拳打脚踢的方式殴打被害人沈某丁，后又指使被告人韦某某与徐某将被害人沈某丁带至盐城市大丰区荣海浴室409包厢、“昊天资本”门市进行看管控制，至2017年3月14日9时许，非法限制被害人沈某丁人身自由长达12余小时。 被告人季明喆、韦某某经公安机关通知后主动投案，归案后如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实。 公诉机关认为，2016年以来，董某、李某纠集被告人季明喆、朱红兵等人，在盐城市大丰区实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以董某、李某为首要分子，被告人季明喆、朱红兵等人为骨干成员的为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人季明喆、朱红兵、韦某某、吉某某敲诈勒索他人财物，其中被告人季明喆、朱红兵数额巨大，被告人韦某某、吉某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人季明喆随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）（二）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人季明喆、韦某某为索取债务，非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本案均系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人季明喆、朱红兵在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三、四款的规定。被告人韦某某、吉某某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人季明喆、韦某某、吉某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱红兵归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人季明喆、韦某某判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人季明喆、朱红兵、韦某某、吉某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 被告人季明喆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人季明喆犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实、罪名及犯罪集团的认定均没有异议。1.被告人季明喆犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人季明喆自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；3.案发后，被告人季明喆已退出赃款6000元，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。 被告人朱红兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪认罚，其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人朱红兵犯敲诈勒索罪的事实和罪名没有异议。1.被告人朱红兵在投案后虽在第一次接受讯问时未能主动供述，但在公安机关掌握其主要犯罪事实前均能如实供述自己的罪行，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人朱红兵认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人朱红兵已部分退还款项，可以酌情从轻处罚。综上，考虑被告人朱红兵最初是以投资入股后才一起参与到犯罪中的情况，且指控的敲诈勒索行为中其实际参与了一起，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人韦某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人韦某某所犯罪名没有异议，其有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1.被告人韦某某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人韦某某在犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻或减轻处罚；3.被告人韦某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；4.被告人韦某某在实施非法拘禁行为中，对被害人并未有殴打行为，且其参与的时长为八、九个小时，情节较轻，应当从轻或减轻处罚；5.公诉机关指控被告人韦某某敲诈勒索陆某丙事实不清、证据不足，被害人陆某丙向昊天资本借款及被害人陆某丙的车辆被拖的整个过程中被告人韦某某均未参与，被告人韦某某系受人所托到派出所参与调解，未实施任何暴力、胁迫行为，未获取任何好处费、报酬，清账条也仅是还款说明，无其他意义，故不能据此认定被告人韦某某有以拒不还车为要挟向被害人强行索要违约金、拖车费、借款的情况。综上，请求对被告人韦某某减轻处罚。 被告人吉某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人吉某某犯敲诈勒索罪的罪名没有异议。1.被告人吉某某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯，应从轻或者减轻处罚；2.被告人吉某某主观恶性较轻，涉案金额较小，造成的社会影响不大；3.被告人吉某某在接到公安机关的电话通知后主动投案，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。综上，请求对被告人适用缓刑。 经审理查明：2016年10月左右，董某、李某（均已判决）与被告人季明喆经预谋，在盐城市大丰区设立“昊天资本”从事违法放贷活动，在未取得金融资质、未经工商部门注册登记的情况下，从事“零钱贷”业务，并先后纠集了胡某甲、徐某、束某甲（均已判决）及被告人韦某某、吉某某等人为业务员，形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过发放具有诱骗性质的广告名片、中介介绍，诱使被害人借款，并采取打高条、扣除砍头息、支付家访费等虚增债务的手段，向社会不特定人员放贷。在被害人逾期未还款时，采用暴力、滋扰、拘禁等手段，向被害人及其家人索要钱款，多次实施了寻衅滋事、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，侵害了多名被害人的人身权利、财产权利，扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团系以董某、李某为首要分子，被告人季明喆与胡某甲等人为重要成员，束某甲、徐某等人为一般成员，系分工相对明确，以非法占有被害人钱财为目的、有预谋实施犯罪的恶势力犯罪集团。 2017年10月，被告人季明喆与李某计议后关闭了“昊天资本”门市，并增加被告人朱红兵与胡某甲、杨某甲（已判决）等人为合伙人，继续纠集束某甲、徐某等人，以神州车闪贷公司（以下简称“神州车贷”）的名义，从事“车贷”业务。在李某的领导下，被告人季明喆、朱红兵与胡某甲、杨某甲、束某甲、徐某等集团成员通过诱骗被害人签订虚增本金、带有霸王条款性质的车辆抵押借款合同，在抵押车辆上安装GPS定位仪，再以借款人将车开出特定范围、逾期未还款、将抵押车辆二次抵押为由，单方面肆意认定借款人违约，采用拖车或者暴力等手段，强行向被害人索要钱财，实施多起敲诈勒索犯罪活动，侵害多名被害人的人身权利、财产权利，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团系以李某为首，以被告人季明喆、朱红兵与胡某甲、杨某甲为重要成员，以束某甲、徐某为一般成员的分工相对明确，以非法占有被害人钱财为目的、有预谋实施犯罪的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）敲诈勒索 2017年6月至2018年7月间，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，被告人季明喆、朱红兵与李某、胡某甲、杨某甲在经营“神州车贷”门市期间，纠集被告人韦某某、吉某某与束某甲、徐某等人，诱骗被害人签订虚增本金、带有霸王条款性质的车辆抵押借款合同，在抵押车辆上安装GPS定位仪，再以被害人将车开出特定范围、逾期未还款、将抵押车辆二次抵押为由，单方面肆意认定被害人违约，并将被害人的车辆开走并扣留，并以暴力、不归还抵押车辆作为要挟，强行向被害人索要拖车费、违约金、虚高本金等，合计人民币203994元。其中，被告人季明喆参与全部作案9起，敲诈勒索数额为人民币203994元；被告人朱红兵参与作案4起，敲诈勒索数额为人民币108366元；被告人韦某某、吉某某参与作案1起，敲诈勒索数额为人民币5670元。具体事实如下： 1.2017年5月31日，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”期间，引诱被害人邹某以其所有的小型轿车为抵押借款人民币50000元，签订人民币100000元带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，在扣除GPS费用、服务费、第一期利息等费用后，被害人邹某实际得款人民币46800元。2017年6月，董某等人以邹某欲将抵押车辆进行二次抵押借款为由，肆意认定邹某违约，将被害人邹某抵押的车辆开走并扣留，以拒不归还车辆为要挟，向被害人邹某强行索要违约金、拖车费、借款等共计人民币60000元。被告人季明喆等人合计敲得被害人邹某人民币13200元。 2.2017年5月11日，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”期间，引诱被害人陆某丙以其所有的小型轿车为抵押借款人民币10000元，签订人民币40000元带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同、人民币10000元借条2张，在扣除GPS费用、服务费、第一期利息等费用后，被害人陆某丙实际得款人民币6330元。陆某甲（系被害人陆某丙的父亲）按约还款4期，合计还款人民币2000元。2017年6月30日，李某以陆某丙还款逾期为由，肆意认定陆某丙违约，被告人吉某某与束某甲根据安装的GPS定位仪显示的车辆位置，将抵押车辆开走并扣留，以拒不归还车辆为要挟，向被害人陆某丙强行索要违约金、拖车费、借款，被告人韦某某受他人所托，与受李某指示的夏某、吉某某等人一同前往当地派出所协商处理被害人陆某丙还款事宜，后索得被害人陆某丙母亲10000元，并由被告人韦某某向陆某丙及其母亲出具了清账条。被告人季明喆、韦某某、吉某某等人合计敲得被害人陆某丙人民币5670元。 3.2017年7月5日，被告人季明喆与李某与在经营“昊天资本”门市期间，引诱被害人杨某丁以其所有的小型轿车为抵押借款人民币60000元，签订人民币95000元带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，在扣除GPS费用、服务费、第一期利息等费用后，被害人杨某丁实际得款人民币56600元。被害人杨某丁按约还款6期，合计还款人民币20286元。2018年1月，胡某甲以杨某丁将车辆开出盐城未报备为由，肆意认定杨某丁违约，胡某甲、杨某甲、束某甲、徐某根据安装的GPS定位仪显示的车辆位置，将抵押车辆开走并扣留。2018年8月3日，杨某甲以拒不归还车辆为要挟，强迫被害人杨某丁以10000元将车辆卖给杨某甲用于抵消债务。经鉴定，被害人杨某丁车辆价值人民币79700元。被告人季明喆等人合计敲得被害人杨某丁人民币33386元。 4.2017年7月31日，被告人季明喆与李某在经营“昊天资本”门市期间，引诱被害人裴某以其所有的小型轿车为抵押借款人民币20000元，签订带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，在扣除GPS费用、服务费等费用后，被害人裴某实际得款人民币16300元。借款时由束某甲在抵押车辆上安装明暗两个GPS定位仪。被害人裴某按约还款2期，合计还款人民币2392元。2017年9月2日，胡某甲以被害人裴某将车开出盐城范围没有报备为由，肆意认定裴某违约，胡某甲、束某甲、徐某将抵押车辆开走并扣留。被告人季明喆以拒不归还车辆为要挟向被害人裴某索要违约金、拖车费等费用，后因裴某无力支付高额违约金，抵押车辆被变卖。经鉴定，被害人裴某车辆价值人民币45200元。被告人季明喆等人合计敲得被害人裴某人民币31292元。 5.2017年4月至8月间，被告人季明喆与李某在经营“昊天资本”门市期间，引诱被害人沈某甲以其所有的小型轿车两次抵押借款，签订带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，扣除GPS费用、服务费、第一期利息等费用后，实际得款人民币43716元。被害人沈某甲按约还款2期，合计还款人民币5728元。2017年11月16日，被告人季明喆、朱红兵与李某、胡某甲、杨某甲经营“神州车贷”门市期间，胡某甲、杨某甲以被害人沈某甲到其他车贷公司抵押借款为由，肆意认定被害人沈某甲违约，采用暴力殴打的方式逼迫其写下借条，强制将其车辆扣留，并指使束某甲在盐城市大丰区金鑫浴室非法限制被害人沈某甲人身自由10余小时。胡某甲、杨某甲以拒不归还车辆为要挟，向被害人丁某甲（沈某甲母亲）强行索要人民币80000元。被告人季明喆、朱红兵等人合计敲得被害人丁某甲、沈某甲母子人民币42012元。 6.2017年10月28日，被告人季明喆、朱红兵与李某、胡某甲、杨某甲在经营“神州车贷”门市期间，胡某甲引诱祝某以其所有的小型轿车抵押借款，签订带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同。2017年11月27日，李某以祝某第一期还款未按约打到指定账户为由，肆意认定祝某违约，并指使他人将抵押车辆开走并扣留，以拒不归还抵押车辆为要挟，向被害人祝某及高某甲（祝某亲属）强行索要违约金、拖车费人民币30000元，祝某取回抵押车辆后继续按约还款。被告人季明喆、朱红兵等人共计敲得被害人高某甲人民币30000元。 7.2017年12月14日，被告人季明喆、朱红兵与李某、胡某甲、杨某甲在经营“神州车贷”门市期间，被告人季明喆引诱吴某丙以其前妻韦某所有的小型轿车抵押借款，签订带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，扣除GPS费用、服务费、第一期利息等费用，吴某丙实际得款人民币11500元。吴某丙还款人民币2036元后未能按约还款。被告人朱红兵以吴某丙逾期未还款，肆意认定吴某丙违约，将抵押车辆开走并扣留，以拒不归还车辆为要挟，强行向被害人吴某甲（吴某丙父亲）索要人民币16000元。被告人季明喆、朱红兵等人合计敲得被害人吴某甲人民币6536元。 8.2017年12月，被告人季明喆、朱红兵与李某、胡某甲、杨某甲在经营“神州车贷”门市期间，胡某甲引诱被害人杨某戊以其父亲所有的小型轿车抵押借款，签订带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，在扣除GPS费用、服务费、第一期利息等费用后，被害人杨某戊实际得款人民币28900元。被害人杨某戊按约还款2期，合计还款人民币3718元。2018年1月28日，被告人朱红兵等人以杨某戊将抵押车辆二次抵押借款为由，肆意认定被害人杨某戊违约，将车辆开走并扣留，以拒不归还车辆为要挟，强行向被害人杨某戊索要借款、违约金等共计人民币55000元。被告人季明喆、朱红兵等人共计敲得被害人杨某戊人民币29818元。 9.2018年1月9日，被告人季明喆与李某、杨某甲、胡某甲在经营“神州车贷”门市期间，被害人唐某以其前妻冉某所有的小型轿车抵押借款，签订借款金额为人民币32480元、带有霸王条款性质的虚高抵押借款合同，在抵押车辆上安装GPS定位仪，在扣除砍头息、GPS费用、服务费等费用后，被害人唐某实际得款人民币18100元。被害人唐某按约还款6期，合计还款人民币8180元。2018年10月23日，李某以被害人唐某逾期未还款为由，肆意认定唐某违约，被告人季明喆与杨某甲、胡某甲将唐某抵押车辆开走并扣留，杨某甲以拒不归还车辆为要挟，强行向唐某前妻冉某索要借款及违约金共计人民币22000元。被告人季明喆等人敲得被害人冉某人民币12080元。 被告人季明喆、韦某某、吉某某经公安机关电话通知后主动到案，归案后均如实供述了自己敲诈勒索的犯罪事实。被告人季明喆、朱红兵等人合计退出赃款人民币30000元给被害人高某甲的父亲高某乙。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.书证 （1）常住人口基本信息，证实各被告人的身份信息。 （2）立案决定书，证实盐城市大丰区公安局分别于2020年1月14日、2020年2月11日、2020年2月17日对被告人胡某甲等人涉嫌敲诈勒索案、陆某丙被敲诈勒索案、杨某戊被敲诈勒索案立案侦查。 （3）案发情况说明、归案情况说明，证实各被告人的归案情况。 （4）刑事裁定书、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人朱红兵、韦某某、吉某某的前科劣迹情况。 （5）证明、释放证明书，证实被告人朱红兵、韦某某、吉某某的刑满释放时间。 （6）扣押笔录、扣押清单，证实车贷合同、车辆备用钥匙被扣押的情况。 （7）盐城市大丰区市场监督管理局企业资料查询表、公司登记资料、房屋租赁合同、营业执照、股东会决议等，证实盐城市鑫华汽车信息咨询有限公司、盐城市鑫进汽车贸易有限公司的成立时间、法定代表人、公司股东、股份转让、经营范围、名称变更等情况。 （8）银行交易明细，证实邹某收到借款的情况。 （9）支付宝明细，证实陆某丙收到借款的情况。 （10）清帐条，证实韦某某出具清帐条，陆某丙与昊天资本债务已结清。 （11）借款协议、车辆抵押合同、借条、零钱贷申请表、零钱贷还款管理表、授权书等，证实陆某丙用车辆抵押借款的情况。 （12）交易明细，证实胡某乙还款人民币10000元给夏某的情况。 （13）车辆登记信息、发票，证实陆某丙抵押借款车辆的信息情况。 （14）陆某甲银行卡交易记录，证实陆某甲还款2000元的情况。 （15）杨某丁、季明喆手机截图、银行卡交易明细，证实杨某丁收到借款及还款的情况。 （16）车辆登记信息、发票，证实杨某丁抵押借款车辆信息的情况。 （17）车辆抵押合同、机动车抵押备案申请表，证实杨某丁车辆抵押的情况。 （18）接处警详细信息，证实杨某丁车辆发生事故的情况。 （19）裴某、季明喆手机截图、银行卡交易记录，证实裴某收到借款及还款的情况。 （20）车辆查询信息、发票等，证实裴某抵押借款车辆的情况。 （21）接处警详细信息，证实裴某报警称其因车贷问题，车被人拖走。 （22）微信转账记录，证实沈某甲还款的情况。 （23）银行交易明细，证实沈某甲收到借款的情况。 （24）住宿记录，证实沈某甲、束某甲入住金鑫浴室的情况。 （25）银行交易明细，证实祝某、高某甲收到借款及还款的情况。 （26）高某甲、宋某提交的手机截图，证实宋某给付借款的情况。 （27）还款说明书，证实祝某的还款要求。 （28）被害人吴某丙提供的手机截图、银行卡交易记录，证实吴某丙收到借款及还款的情况。 （29）宋某提交的手机截图，证实宋某转账55000元给胡某甲代杨某戊还款的情况。 （30）杨某戊提交的手机截图、银行卡交易记录，证实杨某戊收到借款及还款的情况。 （31）车辆信息查询，证实杨某戊抵押借款的车辆信息。 （32）车辆抵押借款合同、借款合同、车辆借用合同、违约责任协议书、借条、行驶证复印件，证实唐某用其前妻冉某车辆抵押借款的情况。 （33）银行交易明细，证实唐某收到借款的情况。 （34）人民调解协议书，证实冉某替唐进（剑）还款赎回车辆的情况。 （35）车辆信息查询、车辆发票，证实唐某抵押借款车辆信息。 2.证人证言 （1）证人董某的证言，证实其与李某、季明喆共同投资设立了昊天资本，以及公司的员工、业务等情况，并证实邹某用车辆抵押借款，后被认定为违约，拖回邹某车辆的情况。 （2）证人李某的证言，证实昊天资本及神州车贷的设立以及股东、员工、经营模式等情况，并证实杨某丁、裴某、陆某丙、唐某、祝某等人在昊天资本或神州车贷用车辆抵押借款，后被认定违约、车辆处置等情况。 （3）证人胡某甲的证言，证实其自2016年下半年到昊天资本，后入股神州车贷，以及公司的股东、员工、经营模式等情况，并证实杨某戊、沈某甲、祝某、裴某、杨某丁等人用车辆抵押借款，后被认定违约、车辆处置等情况。 （4）证人杨某甲的证言，证实其经胡某甲介绍进入并入股神州车贷，以及公司的老板、股东、员工、经营模式等情况，并证实杨某丁、杨某戊、唐某、沈某甲、祝某用车辆抵押借款，后被认定违约、车辆处置等情况。 （5）证人束某甲的证言，证实昊天资本及神州车贷的老板、股东、员工、经营模式等情况，并证实陆某丙、裴某、杨某丁、祝某、杨某戊、吴某丙、邹某等人用车辆抵押借款，后被认定违约、车辆处置等情况。 （6）证人徐某的证言，证实其在昊天资本及神州车贷工作，以及公司的老板、员工、各人职责等情况，并证实其曾参与拖过杨某丁、裴某的车辆。 （7）证人夏某的证言，证实其系昊天资本及神州车贷员工，以及公司的股东、员工、职责分工等情况，并证实被害人杨某丁抵押借款的车辆被扣留后由其使用，以及被害人陆某丙的车辆被扣留后支付1万元赎车的情况。 （8）证人殷某、刘某甲、钱某的证言，证实昊天资本的老板、员工、职责分工、经营模式等情况。 （9）证人葛某的证言，证实昊天资本的老板、员工、职责分工、经营模式等情况，并证实其在工作期间曾通知邹某还款，与杨某丁、裴某、祝某、沈某甲签合同，以及陆某丙的车子曾被拖走的情况。 （10）证人王某的证言，证实昊天资本的老板、股东、员工及各人工作职责，并证实吴某丙还款的情况。 （11）证人嵇某甲的证言，证实因为嵇某乙自己的账户不便使用，其将自有的农业银行卡借给嵇某乙用于汇出款项。 （12）证人嵇某乙的证言，证实其于2017年6月份至年底左右注册海信汽车租赁有限公司做车辆抵押借款生意，大丰有个姓季的曾和公司合作过几次车贷业务，并借用其远房叔叔嵇某甲的卡操作放款的钱。 （13）证人刘某乙的证言，证实其于2016年年底到2017年年初在海信汽车租赁有限公司做代账会计，因季明喆开的昊天资本没有抵押资质，借海信汽车租赁公司的资质进行抵押，有时候海信公司放款给借款人，然后由季明喆将借款人的还款自季明喆的账户转账到其账户上，作为还款，其再转到嵇某乙的账户上。 （14）证人朱某甲的证言，证实季明喆曾找其合伙经营汽车租赁门市，后因发现股东较多，即没有参与，并签股东变更的手续，昊天资本与其没有关系。 （15）证人沈某乙的证言，证实2017年至2018年期间，其把盐城市大丰区城南家园6幢114号门市租给李某经营神州车贷，租到一年还差两个月的样子，李某又转租给其他人了。 （16）证人任某的证言，证实昊天资本在其小店北边，2016年8、9月份搬到这里，2017年8、9月份搬走的情况。 （17）证人丁某乙的证言，证实其门市之前租给姓董的和姓李的人经营昊天资本，租期从2016年10月至2017年10月。 （18）证人汪某的证言，证实徐某是其邻居，其曾将车库出租给徐某用于停放车辆，听邻居说徐某正常开一些汽车放进去，还有人过来把车子开走。 （19）证人盛某的证言，证实沈某丙找到其称邹某的车子被扣走，请其帮忙取回，其找到董某，商谈后以6万元将车子取回，董某没有说具体的拖车理由，就说要违约金、拖车费等，邹某称拿到手仅4万多元。 （20）证人沈某丙的证言，证实其介绍邹某到昊天资本用车辆抵押借款，后昊天资本以二次抵押违约为由拖走汽车，邹某在盛某帮助下赎回汽车。 （21）证人胡某乙的证言，证实其被索要1万元后从昊天资本赎回陆某丙的汽车。 （22）证人陆某甲的证言，证实其因忘记帮陆某丙还款，陆某丙的汽车被拖走，后来是胡某乙前去处理的情况。 （23）证人陆某乙的证言，证实其介绍陆某丙到李某门市用车辆抵押借款并获取介绍费的情况。 （24）证人丁某甲（沈某甲母亲）的证言，证实其向他人借款8万元，请丁某丙、赵某与其一起去交款并赎回沈某甲汽车的情况。 （25）证人朱某乙的证言，证实其介绍沈某甲到杨某甲处用车辆抵押借款，后沈某甲因想到其他地方抵押借款，被认定违约并被殴打，另支付款项赎回汽车的情况。 （26）证人赵某（沈某甲邻居）的证言，证实2017年因沈某甲借高利贷，沈某甲的妈妈丁某甲请其一起去车贷门市，看到老板向丁某甲索要8万元，后丁某甲回来借了8万元还债，其陪同一起去的。 （27）证人丁某丙（沈某甲舅舅）的证言，证实2017年11月，沈某甲的妈妈丁某甲告知其沈某甲借钱被打，其开车带丁某甲、沈某甲、赵某到借钱的门市，后沈某甲妈妈借款8万元还债并赎回车辆，丁某甲也向其借了15000元。 （28）证人丁某丁的证言，证实丁某甲向其借钱，称沈某甲在外面惹事，其出借了5000元。 （29）证人高某甲的证言，证实其经宋某介绍用祝某的车辆到神州车贷抵押借款，后神州车贷公司工作人员称未按约还款，将车辆拖走藏匿，其被索要30000元赎回汽车。 （30）证人高某乙的证言，证实高某甲用祝某的车辆抵押借款，后被以逾期还款违约为由拖走祝某车辆，并被索要3万元，以及2019年宋某向其返还3万元的事实。 （31）证人束某乙的证言，证实其介绍高某甲到宋某处借车贷，后又被介绍到神州车贷用车辆抵押借款，高某甲接到祝某的电话称车子被神州车贷拖走，其一起去神州车贷处理，高某甲及祝某被索要3万元赎回汽车。 （32）证人宋某的证言，证实其曾介绍杨某戊、祝某、唐某到神州车贷用车辆抵押借款，后杨某戊被认定违约，其代为支付55000元赎回车辆，以及2019年李某到其店里给高某甲父亲高某乙3万元的事实。 （33）证人吴某甲的证言，证实2018年1月，因吴某丙借款致其驾驶的车辆被开走，其被索要16000元将车赎回的事实。 （34）证人韦某的证言，证实其与吴某丙已离婚，汽车归其所有，其不知道汽车被抵押借款，吴某丙父亲借去开的，后来发现汽车不见了。 （35）证人杨某乙的证言，证实2018年2月5日，杨某戊找到其称有欠款未还，其在2018年2月6日下午到宋某处给了97000元。 （36）证人范某甲的证言，证实杨某戊曾找其借车贷，说明车子已在神州车贷借过钱了，后其告知胡某甲，胡某甲让其假装给杨某戊的车辆装GPS，神州车贷据此认定杨某戊违约，后范某甲向杨某戊索要4000元的事实。 （37）证人范某乙的证言，证实范某甲与胡某甲商量弄杨某戊的钱。 （38）证人冉某的证言，证实其前夫唐某将其名下的车辆用于抵押借款，其车辆被人开走藏匿，后其给付22000元，杨某甲与其签订了相关协议。 3.被害人陈述 （1）被害人邹某的陈述，证实其用汽车到昊天资本抵押借款，借款5万，打10万元借条，扣除服务费、家访费、GPS费用后，实际到手4万出头。后其发现车辆被开走藏匿，公司老板称其违约，向其索要7万元，给付6万元才将车辆取回。 （2）被害人陆某丙的陈述，证实其用车辆到昊天资本抵押借款，后因其父亲未及时还款，车子被开走藏匿，其母亲被索要15000元赎回车辆的情况。 （3）被害人杨某丁的陈述，证实其用车辆到昊天资本抵押借款，后因开车到上海被认定违约，车子被开走藏匿，后杨某甲向其支付了9500元购车费、500元违章处理费，车辆被过户出售给他人。 （4）被害人裴某的陈述，证实其用车辆到昊天资本抵押借款，后因开车去连云港被认定违约，车子被开走藏匿，因其未给付被索要的款项，车辆被出售给他人。 （5）被害人沈某甲的陈述，证实其经人介绍到昊天资本用车辆抵押借款，后因其欲用该车辆到其他公司再次抵押借款，被认定违约并被殴打，其母亲被索要8万元后赎回车辆。 （6）被害人祝某的陈述，证实高某甲用其车辆到神州车贷抵押借款，被以逾期还款为由拖走车辆并藏匿，其与高某甲被索要3万元后取回车辆。 （7）被害人吴某丙的陈述，证实其用前妻韦某的车辆到神州车贷抵押借款，因未按约还款，车子被拖走藏匿，其父亲吴某甲被索要16000元将车赎回。 （8）被害人杨某戊的陈述，证实其经人介绍用车辆到神州车贷抵押借款，后因与其他车贷公司用该车辆抵押借款，被神州车贷公司认定违约，车辆被扣留藏匿，被索要56000元赎回车辆。 （9）被害人唐某的陈述，证实其用前妻冉某的汽车到神州车贷抵押借款，后因无钱还款，车辆被开走，冉某被索要22000元赎回车辆。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人季明喆的供述，证实昊天资本、神州车贷的成立、经营模式、股东、员工以及工作职责等情况，并证实被害人杨某丁、裴某、唐某、沈某甲、邹某、祝某等人用车辆抵押借款，后被认定违约以及违约款项支付、车辆处置等情况。 （2）被告人朱红兵的供述，证实其入股神州车贷，以及公司的老板、员工、职责分工等情况，并证实被害人杨某戊用车辆抵押借款，后被认定违约、款项支付等情况，以及退了6000元给祝某家的事实。 （3）被告人韦某某的供述，证实陆某丙抵押借款后，因被认定违约扣留车辆，其受托与徐某、束某甲、吉某某、夏某到派出所处理的情况。 （4）被告人吉某某的供述，证实2017年6、7月份的一天，李某以被害人陆某丙违约为由拖回陆某丙的车辆，陆某丙的妈妈支付1万元赎回车辆的情况。 5.盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录 （1）被害人陆某丙的辨认笔录，其辨认出夏某就是像老板娘的人。 （2）被害人沈某甲的辨认笔录，其辨认出束某甲。 （3）证人赵某的辨认笔录，其辨认杨某甲、李某是门市上的人。 （4）证人束某乙的辨认笔录，其辨认徐某就是装GPS的光头，朱红兵就是神州车贷的老板。 （5）被害人杨某戊的辨认笔录，其辨认出范某甲就是佳信的老板，并辨认出朱红兵、杨某甲、胡某甲，辨认出徐某即光头男。 （6）被害人唐某的辨认笔录，其辨认出“何无”就是胡某甲。 6.鉴定意见 盐城市大丰区价格认定中心价格认定结论书，证实杨某丁的新福克斯轿车鉴定价格为人民币79700元，裴某的科鲁兹轿车鉴定价格为人民币45200元。 上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 （二）寻衅滋事 2016年至2017年期间，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，董某指使胡某甲、徐某、束某甲等人采取暴力殴打、喷油漆、送花圈等手段，向被害人吴某乙、陈某、左某甲等人索要“昊天资本”的“零钱贷”债务。具体事实如下： 1.2016年的一天，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，董某为向被害人吴某乙索要“零钱贷”债务，指使胡某甲在“昊天资本”门市，采取拳打脚踢的方式殴打被害人吴某乙。 2.2017年的一天，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，董某为向被害人陈某索要“零钱贷”债务，指使胡某甲、束某甲在“昊天资本”门市，采取拳打脚踢的方式殴打被害人陈某。 3.2017年3月4日，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，董某为向被害人左某甲索要“零钱贷”债务，指使胡某甲、徐某，采取喷油漆的方式，在盐城市大丰区西团镇北团村一组19号被害人左某甲家大门、门口场上喷写“欠债、还钱”等字。 4.2017年4月8日，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，董某为向被害人左某甲索要“零钱贷”债务，指使胡某甲、徐某、束某甲与殷某，在盐城市大丰区西团镇北团村一组19号被害人左某甲家送花圈、烧纸钱。 被告人季明喆经公安机关电话通知后主动投案，归案后如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.书证 （1）照片，证实陈某的住宅被喷漆的情况。 （2）民事裁定书，证实董某、李某分别起诉陈某民间借贷纠纷，后主动撤诉。 （3）铁路旅客详细信息，证实吴某乙从盐城乘坐火车去北京的情况。 （4）民事判决书、民事裁定书、借条、收条，证实起诉、判决及左某甲还款的情况。 （5）接处警信息，证实左某乙报警求助，称早上起来发现自家门口被人泼油漆，写着“欠债还钱”的字样，以及刘某丁报警称因债务纠纷，其家门口被董某派人放置花圈并烧纸。 2.证人证言 （1）证人董某的证言，证实陈某、吴某乙到昊天资本借钱，因未还款被叫到昊天资本门市殴打，以及左某甲到昊天资本借钱，因未还款，其安排相关人员到左某甲家中索要借款，并喷漆、送花圈、烧纸的事实。 （2）证人胡某甲的证言，证实陈某、吴某乙到昊天资本借钱，因未还款被叫到门市殴打，以及左某甲到昊天资本借钱，因未还款，其多次到左某甲家索要借款，并受指使到左某甲家中喷漆、送花圈的事实。 （3）证人束某甲的证言，证实其殴打陈某，并接受安排到左某甲家送花圈、烧纸的事实。 （4）证人徐某的证言，证实其接受安排，到左某甲家喷漆、送花圈和烧纸的事实。 （5）证人杨某丙（陈某的母亲）的证言，证实陈某欠董某高利贷，被带到董某门市上打了一顿，后来陈某溜出去，过年也不敢回来，其家门上正常被喷漆的事实。 （6）证人刘某丙的证言，证实其姐姐刘某丁找其借钱，其听说外甥左某甲在外面跟人家借钱，人家经常上门要钱，还到左某甲家里喷漆，其估计姐姐是为左某甲借的，其借给刘某丁5000元。 （7）证人殷某的证言，证实其刚到昊天资本不久，董某安排其和徐某、胡某甲、束某甲到左某甲家中要钱，胡某甲开车在路上找到一家花圈店，束某甲下车买花圈和纸，送到左某甲家。其还听胡某甲说过受董某安排到左某甲家喷漆。 3.被害人陈述 （1）被害人陈某的陈述，证实其通过朋友介绍到昊天资本借钱，后因未及时还款，被叫到昊天资本门市殴打。 （2）被害人吴某乙的陈述，证实其到昊天资本借钱，后因无钱还款，被叫去昊天资本门市殴打。 （3）被害人左某甲的陈述，证实其在昊天资本借钱，因未能还款，其母亲称董某老到家里要钱，还在门口摆花圈、烧纸，并在墙上喷漆，其父亲给了董某2万元，以及2017年10月李某到法院起诉，其让姐夫董波又给了李某19800元的事实。 （4）被害人左某乙的陈述，证实因左某甲在董某处借钱，其家中被喷漆及被摆花圈、烧纸，其曾还款2万元的情况。 （5）被害人刘某丁的陈述，证实因左某甲在董某处借钱，其家中被喷漆、摆花圈和烧纸。期间，其曾凑2万元偿还借款，但未取得借款手续，后李某起诉，又偿还了2万元的事实。 4.盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录 （1）被害人陈某的辨认笔录，其辨认出胡某甲就是戴眼镜的男的；束某甲就是矮个子的男子。 （2）董某的辨认笔录，其辨认出被害人陈某。 （3）被害人吴某乙的辨认笔录，其辨认出胡某甲就是“玲玲”。 （4）董某的辨认笔录，其辨认出被害人吴某乙。 （5）被害人左某甲的辨认笔录，其辨认出董某、李某。 上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 （三）非法拘禁 2017年3月13日下午，被告人季明喆与董某、李某在经营“昊天资本”门市期间，为向被害人沈某丁索要“零钱贷”债务，董某指使胡某甲、徐某在“昊天资本”门市，采取拳打脚踢的方式殴打被害人沈某丁，后又指使被告人韦某某与徐某将被害人沈某丁带至盐城市大丰区荣海浴室409包厢、“昊天资本”门市进行看管控制，至2017年3月14日9时许，非法限制被害人沈某丁人身自由长达12余小时。 被告人季明喆、韦某某经公安机关电话通知后主动投案，归案后如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实。 上述事实，被告人季明喆、韦某某在开庭审理过程中无异议，且有下列证据予以证明： 1.书证 住宿记录，证实徐某、韦某某入住荣海浴室的情况。 2.证人证言 （1）证人董某的证言，证实沈某丁到昊天资本门市借钱，被发现前期有借款未还，沈某丁在昊天资本门市被殴打，其让徐某带着沈某丁到荣海浴室去等人送钱，直至第二天上午10点多钟沈某丁被南京公安局民警带走的情况。 （2）证人李某的证言，证实沈某丁到昊天资本借钱，被发现前期有借款未还，沈某丁在昊天资本门市被殴打，董某安排徐某、韦某某将沈某丁带到浴室看管起来，第二天早上8点多钟又被带到昊天资本门市，直至早上9点多钟被南京警方带走。 （3）证人胡某甲的证言，证实沈某丁因欠钱未还，在昊天资本门市被殴打，并被看管的情况。 （4）证人徐某的证言，证实沈某丁因欠钱未还，在昊天资本门市被殴打，并被看管的情况。 3.被害人的陈述 被害人沈某丁的陈述，证实其因无钱偿还所欠昊天资本的借款，下午五、六点钟被叫到昊天资本门市殴打，并被看管至第二天早上九点多钟，直至其被南京市公安局民警带走。 4.被告人供述和辩解 被告人韦某某的供述，证实其在昊天资本工作期间，董某、胡某甲、徐某等人殴打沈某丁，其接受安排和徐某把沈某丁带到荣海浴室去看管起来直到第二天早上8点多钟，后其和徐某把沈某丁又带到昊天资本门市去，直至沈某丁被南京警方带走，其和徐某总共看管了沈某丁12个小时左右。 5.盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录 （1）被害人沈某丁的辨认笔录，其辨认出徐某、胡某甲（戴眼镜）就是殴打其的男子，徐某、韦某某（矮个子）就是带其去浴室的男子。 （2）被告人韦某某的辨认笔录，其辨认出沈某丁就是在昊天资本被打后，被带到浴室的男子。 （3）董某的辨认笔录，其辨认出沈某丁。 上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，2016年以来，董某、李某纠集被告人季明喆、朱红兵等人，在盐城市大丰区实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以董某、李某为首要分子，被告人季明喆、朱红兵等人为重要成员，为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。 被告人季明喆、朱红兵、韦某某、吉某某敲诈勒索他人财物，其中被告人季明喆、朱红兵数额巨大，被告人韦某某、吉某某数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人季明喆、朱红兵、韦某某、吉某某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法应予支持。关于被告人韦某某的辩护人提出被告人韦某某系受被害人陆某丙的亲属所托到派出所参与调解被害人陆某丙的还款事宜，并无敲诈勒索的故意及行为的辩护意见，经查：事发时，被告人韦某某系案涉“昊天资本”的员工，其知晓“昊天资本”门市存在虚增本金抵押借款，并有以拒不归还车辆为要挟强行索要违约金、拖车费、虚高借款本金的情形，仍前往参与协商，并在被害人陆某丙及其母亲被强行索要10000元后，代表“昊天资本”向被害人陆某丙及其母亲出具了账已还清的清账条，故对该辩护意见不予采纳。 被告人季明喆在投资经营“昊天资本”门市期间，其他投资者指使相关员工为索取虚高债务，随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，被告人季明喆亦构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人季明喆犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法应予支持。被告人季明喆在投资经营“昊天资本”门市期间，其他投资者指使被告人韦某某及其他相关员工为索取虚高债务，非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人季明喆、韦某某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。 本案均系共同犯罪。其中，被告人季明喆、朱红兵在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韦某某、吉某某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，对被告人韦某某、吉某某的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人季明喆、韦某某、吉某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的全部罪行，系自首，依法可以从轻处罚，对各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于被告人朱红兵的辩护人提出被告人朱红兵系自首的辩护意见，经查：被告人朱红兵虽经公安机关电话通知到案，但其归案后经公安机关多次讯问均未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的认定条件，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人季明喆、韦某某判决宣告以前一人犯数罪，实行数罪并罚。被告人朱红兵、吉某某有前科，酌情从重处罚。被告人季明喆、朱红兵等人在提起公诉前退出赃款30000元给被害人祝某的亲属高某乙，酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人吉某某的辩护人提出对被告人吉某某适用缓刑的意见依据不足，本院不予采纳。被告人季明喆、朱红兵、韦某某、吉某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人季明喆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日〈羁押之日〉起至2026年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内履行。） 二、被告人朱红兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日〈羁押之日〉起至2024年3月4日止。罚金于本判决生效后十日内履行。） 三、被告人韦某某犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日〈羁押之日〉起至2021年9月24日止。罚金于本判决生效后十日内履行。） 四、被告人吉某某犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日〈羁押之日〉起至2021年4月24日止。罚金于本判决生效后十日内履行。） 五、责令被告人季明喆与同案人共同退赔被害人人民币173994元（其中：被害人邹金谷13200元、陆海明5670元、杨慧33386元、裴腾飞31292元、沈虎林42012元、吴凯6536元、杨建29818元、唐剑12080元），被告人朱红兵对其中的78366元、被告人韦某某对其中的5670元、被告人吉某某对其中的5670元承担共同退赔责任。 六、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 朱剑媚 审 判 员 朱金龙 审 判 员 季顺江 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理 王斯琪 书 记 员 王素琴 附录法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。