湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初355号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人董某，男，1983年10月18日出生于贵州省长顺县，汉族，小学文化，务农，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年9月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所（特殊人群收治中心）。被告人王某，男，1976年7月10日出生于贵州省安顺市，布依族，初中文化，务农，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年9月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。被告人庞某，男，1992年2月29日出生于贵州省安顺市，汉族，小学文化，务农，因犯盗窃罪，于2017年4月13日被贵州省贵阳市乌当区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2017年10月22日释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年9月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。被告人赵某，男，1990年6月30日出生于贵州省安顺市，苗族，小学文化，务农，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年9月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。被告人李某，男，1999年8月6日出生于贵州省安顺市，汉族，小学文化，务农，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年9月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。被告人张某，女，1975年7月1日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化，务农，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年9月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。辩护人吴江红，湖南御辩律师事务所律师。辩护人肖丽雅，湖南御辩律师事务所实习律师。公诉机关以株芦检一部刑诉[2020]238号起诉书指控被告人六被告人犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院适用认罪认罚的刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员袁详出庭支持公诉，六被告人以及辩护人吴江红、肖丽雅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月8日至13日期间，被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市芦淞区公园路菜市场、三三一菜市场等处，由被告人董某或者王某假扮“苗家神医”，庞某分发“免费试用药酒”，赵某、李某、张某等人向老年人散发传单吹嘘苗药的功效，将试用药酒的老年人带至“苗家神医”的摊子前，由董某或者王某吹嘘自制苗药的功效，哄骗对方服下自制的“断根药”（成分为乌鸡白凤丸和姜黄），以每颗药丸600-800元的价格向被害人索要钱财，在“看病”过程中董某或者王某在对方手上涂上药物（电瓶水加酒精），如对方不给买药的钱，吓唬对方说涂药的手会烂掉，给钱才能拿到解药。六名被告人通过这种方式诈骗作案5次，涉案金额1.6万元，实得1.3万元。具体事实分述如下：1.2020年9月8日上午10时许，被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市芦淞区公园路菜市场，按照事先的分工，由董某坐庄当“苗医”，其他人配合，骗取被害人肖某现金1000元。2.2020年9月9日上午10时许，被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市芦淞区江山置业后面的菜市场附近，由董某坐庄当“苗医”，其他人配合，骗取被害人蒋某现金5000元。3.2020年9月9日上午7时许，被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市芦淞区四桥附近的奇迹农贸市场后面的菜市场，由董某坐庄当“苗医”，其他人配合，骗取被害人易某1现金2000元。4.2020年9月12日10时许，被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市天元区圆方菜市场，由董某坐庄当“苗医”，其他人配合，骗取被害人毛某3000元。因被告人李某的支付宝转账出现问题，未能得手。5.2020年9月13日上午9时许，被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市芦淞区331菜市场，董某坐庄当“苗医”，其他人配合，骗取被害人易某2夫妇现金5000元。2020年9月14日，被告人王某、庞某、赵某、李某、张某在株洲市芦淞区某宾馆被抓获归案。2020年9月17日，被告人董某投案自首。另查明，公安机关在六被告人住处扣押了透明塑料袋九包、自制药酒二桶、药酒配料六个、股筋宝片一盒、假灵芝六个、自制药丸一瓶、高粱酒一桶、宣传单二十张、观音像二个等物品。被告人张某家属于2020年11月17日退缴违法所得人民币三千元。公诉机关认为被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，多次骗取公民私有财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。建议判处被告人董某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人王某有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人庞某有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；判处被告人赵某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人李某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人张某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。被告人董某、王某、庞某、赵某、李某在值班律师、被告人张某在辩护律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书，并对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。在2020年9月12日实施诈骗过程中，六被告人因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对该次犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。六名被告人共同实施故意犯罪，是共同犯罪；在共同犯罪中，被告人董某、王某起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人庞某、赵某、李某、张某起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人庞某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人董某经侦查人员电话传唤后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。六名被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人张某家属代被告人张某退缴违法所得人民币三千元，酌情从轻处罚，退缴的违法所得应发还给被害人；对六被告人造成被害人的经济损失，除被告人张某已经退缴的三千元外，余款一万元依法应责令六被告人继续共同退赔。对公安机关扣押的作案工具，依法均应予以没收。辩护人吴江红为被告人张某提出被告人张某在共同犯罪中是从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚、主动退缴赃款、是初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查均属实，均予以采纳；提出被告人张某是偶犯的辩护意见，经查，被告人张某伙同他人多次作案并非偶犯，该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；提出对被告人张某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人张某伙同他人多次作案、结伙作案、流窜作案，社会危险性较大、再犯罪风险较高，依法不宜适用缓刑，该辩护意见与法律规定不符，不予采纳。据此，对被告人董某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人王某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人庞某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人赵某、李某、张某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年11月17日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年10月14日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年9月14日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年8月14日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年8月14日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年7月14日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）七、责令被告人董某、王某、庞某、赵某、李某、张某共同退赔被害人损失共计一万三千元（其中退赔被害人肖某一千元、退赔被害人蒋某五千元、退赔被害人易某1二千元、退赔被害人易某2五千元，被告人张某已经退缴三千元应从总退赔金额中扣除并发还给被害人）；对公安机关从六被告人处扣押未移送的透明塑料袋九包、自制药酒二桶、药酒配料六个、股筋宝片一盒、假灵芝六个、自制药丸一瓶、高粱酒一桶、宣传单二十张、观音像二个等物品予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘跃羲二〇二〇年十一月十七日书记员  张雯静书记员  李益标附判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审理的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整联系建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。