广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初406号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人苏某某，女，I992年5月12日出生，公民身份号码：440************324，汉族，中专文化，务工，广东省高州市人，现住高州市********。无前科。因本案于2020年7月19日投案，2020年7月20日被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人张向荣，广东前瞻律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检一部刑诉[2020]Z317号起诉书指控被告人苏某某犯挪用资金罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员冯雪颖出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人张向荣等到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：被告人苏某某利用作为高州市华建混凝土有限公司出纳的职务便利，于2020年4月26日至2020年7月19日，多次挪用公司的资金用于网络赌博，后无力偿还。经核算，被告人苏某某挪用公司的资金共计人民币3431880.23元（币种，下同）。2020年7月19日，被告人苏某某投案自首。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、指认照片等证据。高州市人民检察院认为，被告人苏某某无视国家法律，利用职务便利挪用资金进行非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和囯刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人苏某某具有自首、认罪认罚情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉，提请本院依法判处被告人苏某某有期徒刑五年的刑罚。被告人苏某某辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩护称：1、对公诉机关指控被告人犯挪用资金罪无异议，但指控被告人挪用资金300多万元，未达数额巨大标准；2、被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，综上，请求法庭对被告人从轻处罚。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人苏某某利用作为高州市华建混凝土有限公司出纳的职务便利，于2020年4月26日至2020年7月19日，多次挪用公司的资金用于网络赌博，后无力偿还。经核算，被告人苏某某挪用公司的资金共计人民币3431880.23元。2020年7月19日，被告人苏某某打110报警投案，高州市长坡镇派出所将被告人苏某某带到高州市华建混凝土有限公司，后将被告人苏某某移交高州市公安局经侦大队。2020年7月20日，高州市公安局对本案进行立案侦查。被告人苏某某到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1.受案登记表、立案决定书：证实高州市公安局于2020年7月20日对本案进行立案侦查。2.破案、抓获经过：证实高州市长坡派出所于2020年7月20日将被告人苏某某移交高州市公安局经侦大队处理。3.110敬请信息表：证实被告人苏某某使用183*****940于2020年7月19日拨打110报警的情况。4.人口信息查询表：证实被告人苏某某生于1992年5月12日出生，公民身份号码：440************324，符合一般犯罪主体构成要件。5.调取证据通知书：证实公安机关已通知中国建设银行、中国农业银行、高州农商银行、中国邮政储蓄银行调取苏某某的银行开户资料、账户余额及2020年1月1日至7月21日银行交易流水。公安机关已通知中国移动茂名分公司调取苏某某电话号码183*****940于2020年7月18日至2020年7月20日的通话记录。6.接受证据材料清单、委托书、《高州市华建混凝土有限公司员工入职登记表》、公司营业执照、张某某、苏某某、吕某身份证复印件、农商银行银行流水。7.接受证据材料清单、华建公司账面余额与实盘余额差异、中国农业银行个人明细对账单。8.接受证据材料清单、高州市华建混凝土有限公司2020年度咨询业务报告：证实被告人苏某某擅自利用四个私人账户进行款项收支净额为3431880.23元。9.关于苏某某涉嫌赌博线索情况通报：证实高州市公安局经侦大队向高州市公安局治安管理大队通报被告人苏某某涉嫌赌博线索情况。10.嫌疑人违法犯罪记录查询表、证明：证实被告人苏某某无违法犯罪记录。二、证人证言证人张某某的证言：高州市华建混凝土有限公司属于有限责任公司；地址：高州市*******委会两头塘；法定代表人：吕某；成立日期：2015年5月28日。2018年7月份，苏某某应聘到我公司任职，与我公司签订《高州市华建混凝土有限公司员工入职登记表》。2019年5月份，公司安排她任职出纳，每月支付工资约3500元给她，其中每月1000多元转账支付到她农业银行卡里，余款每月领取现金并有签收。2020年7月19日晚上19时多，苏某某打电话对我说，她留遗书在公司我办公桌面上，她准备向公安机关投案自首然后自杀，因为她挪用华建公司资金。她还说她挪用公司资金是她个人行为，与公司领导、工友及家人没有关系。我不断安慰苏某某要勇于面对现实才能解决问题。后来我叫她丈夫邓国杰来公司办公室找他妻子。邓国杰接到电话后去到公司找到苏某某，邓国杰在公司稳住苏某某。我向何思容、陈某某两位公司领导汇报苏某某挪用公司资金的情况，在我回到公司。我没有见到苏某某的遗书，也没有见苏某某和她丈夫。过了几分钟，苏某某和她丈夫邓国杰以及公司领导赵书燕、余天叶还有长坡派出所三名民警一起回到公司。苏某某将网银银行卡、U盘等交接给我，长坡派出所民警将苏某某带走。我初步查发现，苏某某于2020年6月4日开始挪用公司的资金，至于苏某某何时开始挪用公司资金，需要详细核查公司账户才能弄清。苏某某在电话中对我说她挪用公司的资金用于网络赌博。我们华建公司在整理核对苏某某挪用公司资金情况时，发现苏某某交给公司回数的银行账单中有部分中国农业银行个人明细对账单是她个人伪造的。华建公司对苏某某挪用公司资金数额进行盘算，发现至2020年7月19日账面余额为3591492.03元，实盘余额为27922.21元，差额为3563569.82元，苏某某共挪用了华建公司3563569.82元没有归还，具体金额到时以会计师事务所报告为准。三、被告人供述和辩解被告人苏某某的辩解和供述：我任职的高州市华建混凝土有限公司（以下简称华建公司）法定代表人是吕某，该公司厂址在高州市*******委会两头塘。高州市华易混凝土有限公司（以下简称华易公司）实际经营者也是吕某，我也负责华易公司的出纳工作。2018年7月，我应聘高州市华建混凝土有限公司，月薪3000多元。2020年4月26日开始，我利用自己是公司出纳，管理公司资金收入和支出的便利，将公司的款项5万元从公司银行账户（中国农业银行、农村信用社即现在的农商银行）转入我中国建设银行卡卡号：621*************617（该卡开通网银，网银账号：621*************617，密码：526629），我再通过该卡转款入百万彩票网站用于网络赌博。直至到今天，我多次通过这种方式将公司资金转到我建设银行卡，并用于百万彩票、联盛彩票、喜盈盈彩票这三个网站赌博并输掉了。经公司员工和我初核数目，我前后将公司共约350万元资金用于赌博并无力归还。2020年4月份，一个叫“一哥”的人加我微信和我聊天，教唆我在另一个赌博平台玩，很快赚回我之前的款项。“一哥”教唆我上百万彩票网站网址：bwcp2211.com进行赌博，我在该网站注册账号：hualan，密码：hy339610。我将公司约200万元资金用于该网站赌博。后来我输太多了，我在手机看到其他平台发到联盛彩票和喜盈盈彩票网站给我，我为赢回输掉的资金，我便在联盛彩票网址：liansheng8.com，注册账号：shl2020，密码：526hl629。我将公司约100万元资金用于该网站赌博；我在喜盈盈彩票网址：xyyc05.com，注册账号：hualan，密码：hy339610，这个网站我是2020年7月份才注册开通使用的，我将公司公司约50万元资金用于该网站赌博。“一哥”微信号是yueyuge1314，地区显示：江西宜春（不知真假），他加到我微信号后叫我下载“BwcpTalk”软件聊天。我在上述三个网站充钱入该网站指定的银行卡后便可以玩了，投注金额大小由个人自己决定。我在上述三个网站（百万彩票、联盛彩票和喜盈盈彩票）全部有提现，百万彩票我提现次数比较多，我都是提现到华建公司账户，后来我又将钱投入上述三个网站赌博输掉了，总共输了约350多万元。我提现上述三个网站的赌资都是先提现出我中国建设银行卡（卡号：621*************617），然后我将赌资转入公司银行卡（陈某某的农业银行卡：622*************778和我的农信社现在叫农商银行尾数9887银行卡），后来我又将上述资金用于网络赌博了。我没有提现赌资作其他用途，都是提现回公司填回空缺资金。我印象中提现过一笔40多万元的，具体金额日期网站等忘记了。我在2020年6月份将华建公司帐（陈某某农行卡尾数41778，赵书燕农行卡尾数36373）等账单进行变造，将我挪用公司资金额在电脑上删除，在网上下载一个农行回单专用章，打印出来交公司回账，目的是避免公司发现我挪用资金，我已在变造的对账单签名确认属实。2020年4月26日开始，我利用自己是公司出纳，管理公司资金收入和支出的便利挪用公司资金。2020年7月19日17时23分，我打110报警想投案自首，后我回公司核对数目，过了一会，长坡派出所民警到公司将我带回派出所了。经广州富扬健达会计师事务所核算，我作为公司出纳2020年4月1日至2020年7月31日共利用这四个账户款项收支净额为3431880.23元。我挪用公司款项具体以这份报告为准，但全部用于网络赌博输掉了，没有能力偿还挪用公司款项。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录指认照片：证实被告人苏某某指认对账单，是其挪用资金赌博平账而变造的对账单；指认照片中的喜盈盈彩票、百万国际、联盛等网站是其挪用资金参与赌博的网站；与公安局通话情况。公诉机关的上述证据，内容客观真实，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人苏某某无视国家法律，利用职务便利挪用资金达人民币3431880.23元，进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人苏某某的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人苏某某的辩护所提被告人的犯罪金额未达数额巨大的意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款关于“刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的‘数额较大’‘数额巨大’以及‘进行非法活动’情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。”的规定，行为人挪用公司资金用于非法活动达200万元以上，属于数额巨大，故此，被告人苏某某挪用公司资金3431880.23元用于赌博，属数额巨大。被告人苏某某的辩护人所提的该点辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人苏某某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人苏某某构成自首的意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人苏某某有期徒刑五年的意见，量刑适当，本院予以采纳。被告人苏某某及其辩护人请求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院亦予以采纳。被告人违法所得的财物应当返还被害人，对不能返还的财物，应当折价赔偿被害人。故此，被告人苏某某应当退赔给被害单位高州市华建混凝土有限公司人民币3431880.23元。综上所述，根据被告人苏某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人苏某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年7月19日起至2025年7月18日止。）二、责令被告人苏某某于本判决发生法律效力后第二日起十日内退赔给被害单位高州市华建混凝土有限公司人民币3431880.23元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张裕胜人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  吴晓颖二〇二〇年十一月三十日书 记 员  林山青李观令附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。