广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初398号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人韦媛军，男，1995年7月26日出生，汉族，公民身份号码440************936，初中文化，无业，广东省信宜市人，住广东省信宜市***********。无前科。因本案于2020年7月16日被抓获，同年7月17日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。经本院决定，于2020年11月17日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人梁高任，广东高凉律师事务所律师，由高州市法律援助处指派。高州市人民检察院以高州检一部刑诉[2020]Z318号起诉书指控被告人韦媛军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月9日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月26日、2020年11月23日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员姚媛出庭支持公诉，被告人韦媛军及其辩护人梁高任到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控，2019年6月起至2020年7月，被告人韦媛军明知“黄金搭档”收购手机卡、银行卡用于实施电信网络诈骗犯罪，仍向梁卓伟、孔繁培、叶林让购买合计四套手机卡、银行卡，后转卖给“黄金搭档”用于违法活动。其中梁卓伟名下号码为137*****447的手机卡被用于以购买消毒水为由，诈骗了被害人刘业绿5800元。案发后，韦媛军亲属代为赔偿被害人刘业绿5800元，并取得刘业绿的谅解。高州市人民检察院认为，被告人韦媛军明知他人实施电信网络诈骗罪，提供信用卡、手机卡帮助，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处，并提供了相应的证据。被告人韦媛军当庭对指控的犯罪事实、定性及调整后的量刑没有异议。其辩护人梁高任发表的辩护意见是：被告人韦媛军自愿认罪认罚，在本案中属从犯，积极赔偿被害人已取得谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）物证、书证1.受案登记表、立案决定书：证实刘业绿于2019年11月4日报警，公安机关于2019年11月5日立案。2.抓获经过、破案经过：证实民警于2020年7月16日下午16时许在信宜市抓获被告人韦媛军。3.调取证据通知书、调取证据清单、账户交易明细：证实经调取电话号码137*****447的客户资料，客户姓名为梁卓伟；梁卓伟涉案的银行账户无交易情况。4.微信支付交易明细证明：证实叶林让的微信账户于2020年7月9日收到“蓝猫”（发廊老板“亚旭”）的转账收入500元5.刘业绿提供的微信等复印件6张：微信昵称“柯”、微信号“wisx-ilf9nv90g9aa22”、电话号码19927******；昵称“A，刘业绿17724135918”、微信号“tam52013141516”；向“化工贸易”支付2900元、1450元、1450元；“广州化工贸易”收款码截图。6.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实韦媛军无犯罪记录。7.情况说明：被告人韦媛军交代向其购买银行卡和手机卡用于违法犯罪的上家“黄金搭档”（后经辨认“黄金搭档”的真实身份是黄炳华，新垌镇高良牛塘岭人），暂时没有抓获黄炳华本人。8.谅解书、和解协议书、收据：证实2020年8月12日韦媛军的父亲韦发志代其向刘业绿赔偿5800元，取得刘业绿谅解。9.常住人口个人信息表：证实韦媛军1995年7月26日出生。(二)证人证言1.证人叶林让的证言:2020年6月30日我收到“亚旭”发来的微信，说办张银行卡来给他用，说办好给他到时候给我500元钱我用，当时他说是给家里用的，大约用两个星期就把银行卡还给我，因为“亚旭”是做发廊生意的，我当时以为他家用于周转没有想太多就用我身份信息帮他办了张农业银行的银行卡，办好后就给“亚旭”，然后“亚旭”7月9日就用微信把钱转给我了。2.证人梁卓伟的证言：因我一直欠韦媛军300元，韦媛军就对我说有两个方法，一个是我将300多元还给他，另一个是拿我的身份证到信宜市城区的一间手机店办理两张手机卡给韦媛军，之后我欠他的钱就不用还了，等于是说我去办理两张实名手机卡卖给他。我听完后就问韦媛军说你为什么不拿你的身份证去办理手机卡。韦媛军就说只是拿来打下电话的，不做其他的事情。当时我考虑一下就同意了，韦媛军又对我说可以拿我的身份证去办理银行卡，每张银行卡为600元。后来我到信宜市*****信用社银行和中国建设银行分别用我身份证办理了两张银行卡。我将用我身份证实名办理的两张银行卡寄给对方后两三天我就收到对方给我的1200元。后来我才知道我办理的其中一张中国中国移动手机卡是137*****447。我得知名下有张手机卡是违法用户后，就去质问韦媛军。韦媛军我教我说万一被公安机关抓获时就让我说我身份证名下的一张手机号码为137*****447以及手机、钱包都丢失了，教我不能承认出售手机卡给别人，只能说是丢失的。（三）被害人陈述被害人刘业绿的陈述：2019年11月，我接到137*****447的电话，他叫我帮忙在信宜市的老板处给他拿十件消毒水，每件消毒水2900元。于是我就与他说只能帮他拿两件消毒水。之后对方就给我发来购买消毒水老板的联系方式（1986493****）以及购买消毒水的牌子和数量，我就按信息上面的电话拨打了过去，并添加手机号码为1992727****的微信。消毒水老板给我发来一个收款二维码，我点开二维码后，我就将两件消毒水共5800元分三次转给了对方。直到下午14时许，我都没有接到班车托运电话，我拨打上述两个电话都打不通就意识到被人诈骗了。我通过添加消毒水老板的微信号，他给我发来收款二维码。二维码的商户全称是广州市Tiny，商品是广州化工贸易。对方微信号名称：柯，微信号：wxid-ilf9nv90g9aa22。（四）犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解被告人韦媛军的供述与辩解：2019年6月份，微信好友“黄金搭档”和我说是否能找到办银行卡和手机卡的人，他以每套1500元的价格收购（一套包括一张银行卡和一张手机卡），我说我找下。过了一个多月后，我向梁卓伟介绍说用他的身份资料去办理银行卡和手机卡，以每套1500元人民币价格再卖给别人，我们平分所得款项。我明知“黄金搭档”收购银行卡和手机卡用来做违法的事情，还帮他收购。“黄金搭档”的微信号是：HBH525245。我叫梁卓伟帮忙办了两套银行卡和手机卡。2020年2月份，我叫孔繁培办了一张银行卡和一张手机卡，我拿到后就联系“黄金搭档”到我的布朗尼理发店，把办到的卡交给“黄金搭档”，而“黄金搭档”当场把现金1000元人民币交给我，因为孔繁培欠我2000元，我把这1000元扣下来抵债。2020年6月27日，我叫叶林让办一套银行卡和手机卡，说好价格是500元的。叶林让办好了张农业银行的银行卡和手机卡拿到布朗尼理发店给我。我收到卡后便寄给“黄金搭档”。“黄金搭档”收到卡后便通过扫支付宝二维码给了我1200元。我收到钱后通过微信转帐的方式转了500元给叶林让。(五)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验笔录：证实勘验高州市******农业银行大厅的情况。2.辨认笔录：证实韦媛军辨认相片1组中的11号男子就是上家“黄金搭档”（黄炳华）；相片2组中的8号男子就是下家梁卓伟；梁卓伟辨认照片中的9号男子就是在2019年中旬联系我以每张手机卡约150元从中收购以及叫我办理银行卡向他人出售的男子；叶林让辨认照片中的5号男子就是同案人“亚旭”（韦媛军）。3.提取笔录：证实对韦媛军持有的手机（136*****209）及微信进行提取相关证据，发现韦媛军持有的微信号（weixu125839）交流记录中，有相关的涉案证据，分别有与“黄金搭档”（微信号：HBH525245）、“细脓”（微信号：rang597）的非法交易记录。4.指认照片：证实韦媛军指认韦媛军与“细脓”微信聊天截图43张、韦媛军与“黄金搭档”微信聊天截图22张。梁卓伟指认韦媛军和梁卓伟的微信账号和微信名称；指认在2019年中旬收到向他人出售两张银行卡的钱（1500元）。（六）视听资料、电子数据审讯视频光盘3张：证实审讯被告人韦媛军的情况。上述证据，均经庭审质证、认证，来源合法，与本案有关联，能相互印证案件事实，可以作为认定事实的依据，本院予以认定。本院认为，被告人韦媛军无视国家法律，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡帮助，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦媛军的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人韦媛军自愿认罪认罚，其亲属代为退赔被害人刘业绿的损失，取得被害人谅解，可对其从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人韦媛军的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人韦媛军犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年11月17日起至2021年3月17日止，自2020年7月16日至2020年8月14日已羁押30日已折抵刑期；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国创人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  余倩梅二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  庄礼健卢观妹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。