江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初352号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人胡喜亮，男，1987年12月14日出生，汉族，江西省进贤县人，初中，务工，户籍所在地江西省南昌市进贤县，住江西省南昌市进贤县；因涉嫌诈骗罪于2020年7月16日被余干县公安局监视居住，同年8月26日经余干县人民检察院决定取保候审，同年9月30日经本院决定逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人李星辉，上海固金律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉〔2020〕319号起诉书，指控被告人胡喜亮犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员査皓亮出庭支持公诉，被害人周某、被告人胡喜亮及其辩护人李星辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，2020年2月20日，被告人胡喜亮到柬埔寨见到了“哒总”。“哒总”负责公司“杀猪盘”诈骗的业务。2020年4月中旬，胡喜亮自称从事皮革、健身器材生意的商人欧阳浩力，在“返青春保健品”群与余干县中国邮政储蓄银行的职工周某相识，之后使用微信号×××（昵称“欧阳先生”）与周某聊天、谈感情，取得了周某的信任。此后，胡喜亮以帮周某投资赚钱为由，发了一个网址（××）和公司客服的钉钉号给她，叫她下载天弘财富ＡＰＰ。周某使用手机号码在平台上申请一个账号。胡喜亮叫周某先少投点，周某就投资了2000元，结果当天账户上就增加了235元。胡喜亮明知这个平台完全由“哒总”等人操控，投资人的账户上的数字可以随意更改，却叫周某加大投资。2020年4月22日至29日，周某先后投了1万、5万、3.9万、15万到客服提供的43×××14尾号为0697的史少群的银行卡、尾号为6473的李茂鑫的银行卡上。2020年5月2日，周某又投了40万到43×××14账号上。5月7日晚上，周某发现自己在天弘财富平台上的账户只剩3598.7元，且不能提现。之后，胡喜亮不再联系周某。2020年8月20日，周某收到了胡喜亮退赔的6万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、书证：人员信息、账户对账单等；2、证人刘某、宋某、沈某的证言；3、被害人周某的陈述；4、被告人胡喜亮的供述和辩解。据此公诉机关认为，被告人胡喜亮以非法占有为目的，利用电信网络,采取“杀猪盘”的方式，骗取他人财物64.9万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人胡喜亮对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人胡喜亮是“文总”公司的业务员，是听从“文总”、“哒总”指挥，所骗资金归公司，胡喜亮没有支配权，因此，应认定胡喜亮为本案从犯。2、被告人胡喜亮具有自首情节，并尽一切能力筹集6万元退赔给被害人周某，依法可减轻处罚。建议判处被告人胡喜亮有期徒刑五至六年，并处罚金。经审理查明：2020年2月20日，被告人胡喜亮到柬埔寨见到了“哒总”。“哒总”负责公司“杀猪盘”诈骗的业务。2020年4月中旬，胡喜亮自称从事皮革、健身器材生意的商人欧阳浩力，在“返青春保健品”群与余干县中国邮政储蓄银行的职工周某相识，之后使用微信号×××（昵称“欧阳先生”）与周某聊天、谈感情，取得了周某的信任。此后，胡喜亮以帮周某投资赚钱为由，发了一个网址（××）和公司客服的钉钉号给她，叫她下载天弘财富ＡＰＰ。周某使用手机号码在平台上申请一个账号。胡喜亮叫周某先少投点，周某就投资了2000元，结果当天账户上就增加了235元。胡喜亮明知这个平台完全由“哒总”等人操控，投资人的账户上的数字可以随意更改，却叫周某加大投资。2020年4月22日至29日，周某先后投了1万、5万、3.9万、15万到客服提供的43×××14尾号为0697的史少群的银行卡、尾号为6473的李茂鑫的银行卡上。2020年5月2日，周某又投了40万到43×××14账号上。5月7日晚上，周某发现自己在天弘财富平台上的账户只剩3598.7元，且不能提现，遂到余干县公安局报案。之后，胡喜亮不再联系周某。胡喜亮在其姐姐胡红玲规劝下于2020年7月15日从柬埔寨乘飞机回国投案，归案后如实供述了所犯罪行，并于2020年8月20日退赔了周某人民币6万元。上述事实有下列证据予以证实：1、书证（1）人口信息查询，证实被告人胡喜亮的身份信息情况,具有完全刑事责任能力。（2）账户对账单，证实2020年4月21日，周某的尾号为4577的邮政储蓄银行卡收到账号43×××14（吉林省杏源网络科技有限公司）的2235元。2020年4月22日至5月2日，分别向户名吉林杏源网络科技有限公司账号为43×××14转账51万元，向户名为史少群账号为62×××97转账3.9万元，向户名为李茂鑫，账号为62×××73转账10万元，周某共转账64.9万元。（3）通话记录、聊天记录、微信名片，证实刘某在2020年5月2日6时41分拨打了151××××****的号码；2020年5月1日、2日，刘某和韩磊在微信、支付宝上的聊天记录情况；宋某提供的微信号×××（微信昵称欧阳先生）的微信名片。(4)情况说明，证实2020年6月28日，胡喜亮的姐姐胡红玲规劝胡喜亮投案。胡喜亮于2020年7月15日乘机从柬埔寨金边回国投案，在上海浦东机场被抓获。经隔离后，胡喜亮于2020年8月19日到余干县公安局说明情况。（5）领条,证实2020年8月20日，周某收到了胡喜亮退赃的6万元。(6)冻结清单，证实：2020年5月13日，余干县公安局冻结了与本案有关联的18张银行账户资金上的计1333856.55元。2.证人证言（1）证人刘某的证言，证实2020年2月20日，其老公宋某和胡喜亮到柬埔寨去做美发。美发没有做成，胡喜亮及公司的人逼着宋某做“杀猪盘”诈骗，并说不做就不给饭吃。宋某只得敷衍他，在做“杀猪盘”那段时间，胡喜亮告诉宋某说他使用“欧阳”的身份骗了一个“余干女行长”25万，过段时间还要转40万。宋某就查看了胡喜亮的聊天记录，记下了那个女行长的电话151××******。宋某就用支付宝（昵称“韩磊”）和其聊天，叫其打那个女行长的电话，阻止她转40万。5月2日6点41分，其用187××××****的号码打了那个电话，问她是否认识“欧阳”，是否在玩一个平台，她说没有，还说打错了，就把电话挂了。过了一两天，宋某告诉其说那个女行长把打电话的事告诉了“欧阳”，公司正在查泄密的事，叫其赶紧删除她的号码。因这个事，他们公司决定解散，其老公得以回国。（2）证人宋某的证言，证实2020年2月20日，其、胡喜亮及胡喜亮招的另外两名男子去了柬埔寨做美发，其因刷单被骗，要回去，胡喜亮就叫其接着做“杀猪盘”诈骗。“杀猪盘”就是把自己包装称大老板，在交友软件寻找目标女性，后与对方谈感情，取得对方信任。接着向对方介绍赚钱的项目，诱导对方投资，刚开始让对方小赚点，后诱惑对方加大投资，直到对方将所有身家投进去，最后把这个平台关闭，投到里面的钱全部被骗。2020年4月底，胡喜亮告诉其，他骗了一个在银行上班的余干妇女二十多万元，还有四十万马上转过来。其想阻止被骗的余干妇女转钱，其就和其老婆刘某联系，叫刘某阻止这个妇女。5月2日早上6点多钟，刘某给那个妇女打了电话，但被对方骂了，还挂了电话。后来，那个妇女查了刘某打的电话，并告诉了胡喜亮。公司高度怀疑其，但没有证据。见有人败露消息，公司决定解散，其才得以于2020年5月15日回国。胡喜亮与那个妇女联系的微信号是×××，昵称“欧阳先生”。（3）证人沈某的证言,证实2020年3月底，胡喜亮用微信联系其，叫其到柬埔寨帮他开车，其到了柬埔寨，开了两天车就没开。其因刷单被骗了，就找“哒总”要他赔钱，“哒总”叫其做“杀猪盘”诈骗。2020年4月底5月初的一天，其听到“哒总”在公司会议上讲胡喜亮成功在平台上让人充值15万。过了几天，又听说之前充值15万的那个女的会打40万过来。其就叫“哒总”把之前刷单的损失给自己，不然就把40万的事情搅黄。第二天，“哒总”、胡喜亮找到其，问其是不是阻止他人打钱。后来，胡喜亮又查到打电话的人可能是宋某的老婆，就审问宋某，没多久公司就解散了。骗取的钱一般都是进公司的账户，公司再根据提成发给具体实施诈骗的人。“文总”是大老板，“哒总”是公司具体负责的人。3.被害人周某陈述，证实2020年4月15日，“返青春保健品”群里的一个微信昵称“欧阳先生”（微信号×××）的男子加其微信。双方加微信后及互相聊了起来，之后谈感情，后建立信任后，他就说带其投资赚点钱。该男子发了网址（××）给其，叫其下载、注册天弘财富的ＡＰＰ。2020年4月21日，其试着转了2000元到天弘客服提供的43×××14的账号上，一天就赚了235元，其当时就提现了。后来该男子叫其多投点，其在4月22日又投了1万元到上述账号上，赚了1000元。其看到数额越来越大，于是加大了投资。4月23日又投资了5万元，转到上述账号上。4月24日，又投资了3.9万元到史少群的62×××97的账号上。该男子又叫其多投点，其看账号的钱越来越多，更加相信他。4月29日又投了15万元，其中5万转到上述账号上，另外10万转到6228481396757766473（户名李茂鑫）的账号。当天晚上天弘财富ＡＰＰ的账上就多了10多万元。后该男子又让其多投点，5月2日，其再投了40万，转到上述账号上。其每晚都到平台上看盈利，多的时候账上达到98万多元，直到5月7日晚上才发现只剩下3598.7元，这时其才发现被骗了。第一笔2000元是通过周某的邮政储蓄工资卡转给对方的，后来提现到尾号为4577的邮政储蓄卡上。后面五笔都是通过尾号为4577的邮政储蓄卡转给对方的。共被骗了64.9万元。在其转40万的当天，一个187××××****的陌生女人打了其电话，问是否认识“欧阳”，是否在和“欧阳”谈恋爱，是否在玩一个软件，其说不认识，没有玩。后来，其查到这个号码是一个叫“刘＊媛”的人。4.被告人胡喜亮的供述与辩解，证实2020年9月下半年，其在柬埔寨认识了“哒总”。后“哒总”叫其去他公司做事，具体就是坐在电脑旁加人和对方聊天，月薪一两万左右。2020年2月20日，其、宋某、陈立权及一名男子到柬埔寨见到了“哒总”。“哒总”对他们进行了培训，教他们通过社交软件加高质量的异性好友，通过聊天增加可信度，发展成恋爱关系，诱惑对方投资到平台，骗取对方的钱财。培训了一段时间后，“哒总”给他们发了手机，给其包装是一个做皮革、健身器材的微信昵称为“欧阳先生”的成功商人。2020年4月间，其在“返青春保健品”群与余干县中国邮政储蓄银行的周某相识，其告诉对方其叫欧阳浩力，聊了一段时间后，两人就发展成恋人关系。恋爱稳定后，其就和对方说带她赚点钱，叫她投资。周某比较信任其，其发了一个网址（××）和公司客服的钉钉号给她，叫她下载天弘财富ＡＰＰ。周某使用手机号码在平台上申请一个账号。申请好账号后，其叫周某先少投点，周某就投资了2000元，其叫客服发了一个银行卡号给她，结果当天账户上就增加了235元，周某就将这笔钱提现。这个平台他们完全自己操控，投资人的账户上的数字可以随意更改。周某提现后，其告诉她投资太少赚不了多少钱，叫其加大投资。2020年4月底，周某先后投了1万、5万、3.9万、15万到他们的平台。后其再诱惑对方充值，周某告诉胡喜亮准备再投40万。周某转账40万的当天，打其电话说一个叫“刘＊媛”打她电话，问她是否认识一个叫“欧阳”的男子，是否在一个平台投资，但周某还是转账40万。后来“哒总”怀疑是宋某的老婆打的电话，但没有证据。后周某将40万投了进来没几天，公司就将其赶走，到其走的那天“哒总”共给了其6万元左右，之后其就再也没有联系周某。这个平台他们可以随意操纵，到最后被害人没有钱再继续投了，他们就会操纵这个平台，使得被害人账户的数字为0，告知对方投资失败或者直接关闭这个平台，其实周某等人的钱就是被他们骗了。周某的微信号×××，微信昵称“权智”。公司“文总”是幕后老板，“哒总”是具体负责人。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。本院认为，被告人胡喜亮伙同他人以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物64.9万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人胡喜亮的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人胡喜亮虽然是公司的一个业务员，但在诈骗周某过程中，实施了与周某交友，骗周某投资，周某也基于对被告人胡喜亮的信任而投资，因此，被害人被骗被告人胡喜亮起决定性作用，故被告人胡喜亮在实施对周某诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；辩护人辩称胡喜亮为从犯的辩护意见不予采纳。被告人胡喜亮主动投案并如实供述所犯罪行，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人部分退赃，可酌情从轻处罚；辩护人提出的被告人具有自首和部分退赃的从轻、减轻情节，应予采纳。但提出的量刑建议与本院对照《江西省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》进行量刑确定的刑期存在明显差距，故提出的量刑建议不予采纳。根据被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡喜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2028年6月29日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人胡喜亮返还被害人周某58.9万元。三、公安机关冻结的18张银行卡上资金由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  李国女人民陪审员  郑丽春二〇二〇年十一月十三日书 记 员  李 恬