湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初717号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人陈涛（曾用名陈阿江），男，1992年2月23日出生于浙江省绍兴市，苗族，初中文化，无业，住浙江省绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘婷，湖南锐杰律师事务所律师。辩护人张明思，湖南锐杰律师事务所实习律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉［2020］551号起诉书、长雨检刑检刑变诉［2020］10号变更起诉决定书指控被告人陈涛犯合同诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院于2020年8月20日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被害人许某的诉讼代理人伍启彪，被告人陈涛及其辩护人刘婷、张明思均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2019年6月至9月间，被告人陈涛及周某（另案处理）结伙冒充雨花区“激情怒放音乐餐吧”及“港岛米亚酒吧”的员工，以单位采购为名，与被害人签署书面或者达成口头协议，骗取被害人的货物，具体事实如下：1、2019年6月，被告人陈涛及周某结识了湖南环昇酒类贸易有限公司的谭某2。之后，二人经商议，由周某冒充“长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧”总经理黄某与湖南环昇酒类贸易有限公司签订购销协议，约定由湖南环昇酒类贸易有限公司向“长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧”提供野格力娇酒，二人伪造了“长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧”合同专用章，并由周某加盖在协议书上。之后，被告人陈涛伙同周某将湖南环昇酒类贸易有限公司提供的野格力娇酒销售套现，除向湖南环昇酒类贸易有限公司支付部分货款外，骗得人民币57132元，所得赃款已被二人挥霍。2、2019年8月至2019年11月间，被告人陈涛在长沙市雨花区××楼租的仓库内，采取小额付款、用ＰＳ技术制作虚假付款记录等方式骗取被害人许某的信任，以港岛酒吧需要采购烟酒为由，分13次骗得被害人许某货值为人民币324820元的烟酒。得手后，被告人陈涛将所购的烟酒低于成本价卖出套现后，所得赃款用于自己日常挥霍和还债。3、2019年9月19日，被告人陈涛谎称其为“港岛米亚酒吧”采购员，经小额采购付款的方式取得被害人的信任，后由周某冒充“长沙港岛路米亚酒吧”职员方某与被害人郭某达成口头协议，之后周某通过被告人陈涛的微信联系了被害人郭某，约定由长沙酒阳酒业贸易有限公司向“港岛米亚酒吧”供应野格洋酒。2019年9月22日、9月28日周某以“港岛米亚酒吧”需要供货为由，骗得被害人郭某分2次送货值金额人民币153000元的野格洋酒到指定地点，之后，二人以各种理由拒付货款并藏匿不见。4、2019年10月间，被告人陈涛在长沙市雨花区××楼租的仓库内，采取小额付款、用ＰＳ技术制作虚假付款记录等方式骗取被害人胡某的信任，以港岛酒吧需要采购烟酒为由，分3次骗得被害人胡某等人货值为人民币58660元的烟酒。得手后，被告人陈涛将所购的烟酒低于成本价卖出套现后，所得赃款用于自己日常挥霍和还债。2019年11月20日，被告人陈涛由被害人胡某、许某及谭某1等人扭送公安机关。为证明上述事实，公诉机关当庭提交了户籍证明、抓获经过、情况说明、微信聊天记录、转账记录、购销协议、销售出货单、回款凭证、对账单、销售出库单、欠条、指认照片等书证；证人黄某、曾某、周某的证言；被害人谭某2、郭某、许某、胡某的陈述；被告人陈涛的供述与辩解；辨认、指认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人陈涛以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款。建议对其判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈涛对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，但辩称：1、对公诉机关指控的诈骗金额有异议，其欠郭某的货款只有102000元，欠许某的货款只有240000元；2、是其自己打电话报警，系自首。辩护人的辩护意见是：1、被告人陈涛主观上无非法占有目的，有强烈的还款意愿；2、被告人陈涛即使构罪，也系自首。经审理查明，2019年6月至11月期间，被告人陈涛单独或伙同周某（另案处理）假冒他人身份，与被害人签署书面购销协议或达成口头购销协议，以小额付款、用ＰＳ技术制作虚假付款记录等方式骗取被害人信任，诱骗被害人继续送货后拒付货款共计人民币593612元。具体事实如下：1、2019年6月，被告人陈涛及周某结识了湖南环昇酒类贸易有限公司的谭某2。之后，2人经商议，由周某假冒长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧总经理黄某的身份与湖南环昇酒类贸易有限公司签订购销协议，约定由湖南环昇酒类贸易有限公司向长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧提供“野格”力娇酒，2人伪造了长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧合同专用章，并由周某加盖在协议上。后被告人陈涛伙同周某采取小额付款的方式骗取被害人谭某2的信任，骗得湖南环昇酒类贸易有限公司分9次送“野格”力娇酒到长沙市雨花区××路米亚酒吧1楼仓库，除向湖南环昇酒类贸易有限公司支付部分货款外，仍有货款人民币57132元未支付，后被告人陈涛及周某以各种理由拒付货款并藏匿不见，并将所骗酒卖出套现，所得赃款已被2人挥霍。2、2019年9月19日，被告人陈涛假冒长沙市雨花区××路169号米亚酒吧采购员的身份在长沙酒阳酒业贸易有限公司销售经理郭某处购买了一批“野格”利口酒并支付了货款，以取得郭某的信任。后周某通过被告人陈涛的微信联系了被害人郭某，周某假冒米亚酒吧员工方某的身份与被害人郭某达成口头购销协议，约定由长沙酒阳酒业贸易有限公司向米亚酒吧供应“野格”利口酒。同年9月22日、9月28日，周某以米亚酒吧需要供货为由，骗得被害人郭某分2次送价值人民币153000元的“野格”利口酒到长沙市雨花区××路米亚酒吧1楼仓库，后被告人陈涛及周某以各种理由拒付货款并藏匿不见。3、2019年8月至11月期间，被告人陈涛假冒米亚酒吧采购员的身份与被害人许某达成口头购销协议，约定由被害人许某向米亚酒吧供应烟酒，采取小额付款、用ＰＳ技术制作虚假付款记录等方式骗取被害人许某的信任，骗得被害人许某分13次送价值人民币324820元的“和天下”香烟、“茅台”酒、“路易十三”酒、“野格”洋酒等到长沙市雨花区××路米亚酒吧1楼仓库，后被告人陈涛以各种理由拒付货款，并将所骗烟酒低于成本价卖出套现，所得赃款用于自己日常挥霍和还债。4、2019年10月，被告人陈涛假冒米亚酒吧采购员的身份与被害人胡某签订购销协议，约定由被害人胡某向米亚酒吧供应香烟，采取小额付款、用ＰＳ技术制作虚假付款记录等方式骗取被害人胡某的信任，骗得被害人胡某分3次送价值人民币58660元的“和天下”香烟、黄色“芙蓉王”香烟到长沙市雨花区××路米亚酒吧1楼仓库，后被告人陈涛以各种理由拒付货款，并将所骗香烟低于成本价卖出套现，所得赃款用于自己日常挥霍和还债。上述事实，被告人陈涛在开庭审理过程中亦无异议，且有以下经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定：1、长沙市公安局雨花分局左家塘派出所出具的受案经过，证明被告人陈涛被被害人许某、胡某等人扭送至公安机关的事实。2、长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧出具的情况说明，证明：（1）长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧在2019年6月未曾与湖南环昇酒类贸易有限公司合作并签订合同，至今也未曾签收和使用过该公司的酒；（2）该公司提供的销售出货单上“黄某”的签名并非该餐吧员工黄某本人的签字；（3）该餐吧没有1个名字为周某的员工；（4）该餐吧的合同专用章样板。3、湖南环昇酒类贸易有限公司提供的购销协议、销售出货单，证明“黄总”于2019年6月10日用伪造的长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧合同专用章与湖南环昇酒类贸易有限公司签订购销协议，湖南环昇酒类贸易有限公司向“黄总”销售“野格”力娇酒，“黄总”以“黄某”的名义签收，且一直拖欠货款共计人民币57000余元未付。4、长沙酒阳酒业贸易有限公司提供的销售出库单、送货单、手机短信记录，被害人郭某提供的微信聊天记录，证明长沙酒阳酒业贸易有限公司分别于2019年9月22日、9月28日向一自称姓方的男子销售“野格”利口酒，均由该男子签收，该男子一直拖欠货款共计人民币153000元未付。5、被害人许某提供的微信聊天记录，提取笔录，虚假转账记录，证明被告人陈涛给被害人许某发虚假付款记录。6、被害人胡某提供的购销协议、送货单、被告人陈涛出具的欠条、微信聊天记录，提取笔录，虚假转账记录，证明被告人陈涛与被害人胡某于2019年10月15日签订购销协议，被害人胡某分别于2019年10月14日、10月19日、10月23日向被告人陈涛销售“和天下”香烟、黄色“芙蓉王”香烟，均由被告人陈涛签收，被告人陈涛一直拖欠货款共计人民币58000余元未付，且给被害人胡某发虚假付款记录。7、辨认笔录及照片，证明被告人陈涛辨认出被害人许某、胡某是被他以购买烟酒名义实施诈骗的男子。8、证人证言：证人黄某的证言，证明黄某从2019年5月至今担任激情怒放音乐餐吧总经理。公司没有1个叫周某的人，他不认识周某。公司的合同章由财务保管，由黄某监管，必须经老板王斌和杨政财同意后，有黄某本人在场才能盖章。音乐餐吧的酒水部分是本地采购，主要是在长沙千杯贸易有限公司采购，大部分都是由总部指定加百利商贸公司提供。证人曾某的证言，证明曾某是长沙市雨花区××路169号米亚酒吧采购员。2018年12月左右，陈涛开始给米亚酒吧送货，刚开始时是从气氛刀具，主要是气氛纸和礼炮，在2019年5月左右开始送“野格”洋酒。陈涛没有给米亚酒吧送过“和天下”香烟和“茅台”酒，他们酒吧根本不用采购“和天下”香烟和“茅台”酒。他们没有与陈涛签订合同或协议，对所有送过来的货物签收并签字，货款都是由公司财务去和陈涛结算，货款都已经结算给陈涛。9、被害人陈述：被害人谭某2的陈述，证明：（1）谭某2是湖南环昇酒类贸易有限公司员工。2019年6月，刘刚在夜店介绍谭某2认识了陈涛，陈涛介绍了1个自称“黄总”的人，当时他们就有1个口头协议，当场就加了“黄总”的微信，“黄总”就在微信上下单，由谭某2的公司湖南环昇酒类贸易有限公司送货到夜店。2019年6月14日，第1次“黄总”在微信联系谭某2下单，下了180瓶“野格”力娇酒，单价87元，货款15660元，当天18时许，送货司机把这个订单送到了夜店后面的1楼仓库，当时是由“黄总”安排的人签收的；（2）第2次是2019年6月15日，“黄总”在微信联系谭某2下了1个订单，234瓶“野格”力娇酒，单价87元，货款20358元，签收人是“黄总”下面的员工；（3）第3次是6月16日，订单是“野格”力娇酒366瓶，单价87元，货款31842元，签收人是“黄总”下面的员工；（4）第4次是6月18日，订单是“野格”力娇酒300瓶，单价87元，货款26100元，签收人是“黄总”下面的员工；（5）第5次是6月21日，是“野格”力娇酒120瓶，单价87元，货款10440元，签收人名字是“黄某”；（6）第6次订单是7月14日，还是“野格”力娇酒204瓶，单价87元，货款17340元，签收人名字是“黄某”（7）第7次订单是7月17日，还是“野格”力娇酒114瓶，单价85元，货款9690元，签收人名字是“黄某”（8）第8次订单是8月1日，还是“野格”力娇酒300瓶，单价85元，货款25500元，签收人名字是“黄某”；（9）第9次订单是8月8日，还是“野格”力娇酒240瓶，单价85元，货款20400元，签收人名字是“黄某”；（10）截止到目前为止还有57540元货款没有到位；（11）“黄总”自称是夜店的总经理，后面才知道他的真名叫周某。他们有购销合同，是跟“黄某”签的，对方的合同章是“长沙市雨花区激情怒放音乐餐吧合同专用章”。2019年12月17日，谭某2去夜店（激情怒放音乐餐吧）找他们老总黄某核实，确认之前与谭某2签订的合同不是激情怒放音乐餐吧的合同专用章，系他人伪造的，激情怒放音乐餐吧从未收到谭某2公司提供的“野格”力娇酒，销售单上的“黄某”也不是黄某本人，系他人冒充，也没有1个叫周某的员工。谭某2有打电话约“黄总”见面，“黄总”说在外面出差，一直不出面。当时是1个自称“黄某”的人让谭某2来雨花区港岛酒吧门口，他们签订购销协议。他们在港岛酒吧2楼的1间办公室里面签订了购销协议，谭某2的协议是她从公司拿出来的时候就已经弄好了的，上面盖有她们公司的公章，当时对方只盖了章，章子上面显示为“激情怒放音乐餐厅”，当时只有谭某2和自称“黄某”的男子还有陈涛3个人在现场。被害人郭某的陈述，证明：（1）郭某是长沙酒阳酒业贸易有限公司销售经理。2019年9月10日左右，陈涛告诉郭某他是雨花区港岛路米亚酒吧的采购，然后他们达成了口头协议，郭某给陈涛供应“野格”洋酒。2019年9月19日，陈涛在郭某这里采购了第1批51000元的“野格”洋酒，货款陈涛在9月29日已经全部支付给郭某；（2）后面有1个自称姓方的男子电话联系郭某，找他采购“野格”洋酒，并且是通过陈涛的微信和郭某联系的。姓方的男子在2019年9月22日打电话叫郭某送了100件“野格”洋酒到港岛路米亚酒吧的仓库里，他们约定好送货到后3个工作日内将货款付给郭某，过了3天后姓方的男子还是没有付钱给郭某，郭某就打电话和发微信催姓方的男子把货款付给郭某，姓方的男子总是拖着说就这几天给郭某；（3）到了9月28日，姓方的男子到郭某公司来，叫郭某再给送了200件“野格”洋酒到港岛路米亚酒吧，晚上一起将300件“野格”洋酒的货款都付给郭某，于是郭某同意了。当天又送了200件“野格”洋酒到姓方的男子的仓库，到了晚上姓方的男子还是没有付钱给郭某，后来郭某就一直催对方付钱给他，对方一直都没有付，一直拖着；（4）姓方的男子分2次共计从郭某这里采购了300件“野格”洋酒，总价值153000元。陈涛和周某第2、3次在郭某这里采购没有付钱，陈涛的微信给郭某发了1张转账记录，但是郭某一直没有收到钱，后面才知道是ＰＳ的转账记录，还有人民币153000元货款没有支付给郭某；（5）“野格”洋酒全部都送到了雨花区港岛路米亚酒吧1楼仓库，是姓方的男子签收的。因为姓方的男子去过郭某公司，他们也联系过，也见过。后来郭某才知道姓方的男子叫周某。“肉总”这个微信号是陈涛的，陈涛和周某都在使用，2019年9月19日送了第1次的100件“野格”洋酒之后就变成是周某用“肉总”这个微信号和郭某联系，后来就一直是周某用这个微信号和郭某联系。郭某和周某在微信和电话上沟通的是现金交易，一手交钱、一手交货，所以双方没有签署购货协议，口头约定了郭某交货给周某之后，3至5个工作日内转账给郭某付清货款。被害人许某的陈述，证明：（1）2019年8月，许某经朋友邹申玉介绍认识了1个港岛酒吧的采购员陈涛。8月17日，陈涛在他手上进了第1批“茅台”酒，价值43200元，2天后陈涛就把第1批款全部付给许某了；（2）8月22日，陈涛进了80000多的货，2天后陈涛就付了20000多的货款给许某；（3）9月16日，陈涛又拿了20条“和天下”香烟，价值19000元。到9月18日，许某开始催货款，陈涛说公司现在批款有点慢，过几天就会付款；（4）9月25日，陈涛又叫许某送20条“和天下”去，答应在9月底全部把货款结清。9月30日，许某催陈涛说货款没到。直到10月1日下午14时许，陈涛给许某发了1张50000元的电子转账清单。半小时后，陈涛打电话叫许某送30条“和天下”过去，价值28800元。到了10月2日晚上，还是没收到到账信息，陈涛说钱已经到了银行系统，现在银行放假，10月8日就会到账；（5）10月8日，陈涛说要1批洋酒，现场给钱。晚上22时，陈涛把洋酒送过去后，陈涛说他把货送到仓库后马上来付款，许某等到23时许，陈涛说这酒有质量问题；（6）到了第2天，陈涛先打了25000元给许某，叫许某带2瓶“路易十三”、10条“和天下”过去，说昨天的洋酒已经入库没有问题，但是需要过两天一起结账。10月16日，陈涛又发了1张10000元的转账截图给许某，但是许某第2天还是没收到。10月29日，许某在港岛仓库找到陈涛，叫陈涛打了1张233920元的欠条给他；（7）11月4日，陈涛说要3瓶“路易十三”，许某说必须要现款，当天把酒送过去后，陈涛用支付宝转了49500元到许某的收款账户；（8）11月7日19时许，陈涛打电话说他已经转了123000元给许某，把转账记录电子凭证用微信发给了许某。当晚，许某又给陈涛送了123900元的货。11月8日晚上20时许，许某发现钱还没到。11月12日，陈涛在左家塘派出所调解室答应许某在11月20日结清所有货款；（9）许某被骗的都是一些烟酒，有“茅台”、“路易十三”，烟是“和天下”，价值324820元，都有送货清单。许某平时都是把货送到港岛后门舞厅边上1楼陈涛的办公室。被害人胡某的陈述，证明：（1）2019年10月14日下午2点左右，陈涛通过胡某的朋友联系说要采购1批烟，胡某的朋友就带他到了长沙市港岛路米亚酒吧后门的酒水仓库办公室，和陈涛见面后，陈涛自我介绍说是米亚酒吧采购部总监，要胡某给他供应“和天下”这一类的烟，当天晚上就要，但是这些烟陈涛要收每条烟10块钱的提成。晚上9点半，胡某把35条“和天下”、20条黄色硬壳“芙蓉王”送到了米亚酒吧后门的酒水仓库办公室，陈涛说要周五才能付款，但是合同要第2天补签，陈涛签收了送货单。2019年10月15日下午3点多，胡某到了米亚酒吧后门酒水仓库办公室，和陈涛签了合同后，发现合同上面没有他们公司的章，只有陈涛的签名，胡某就问陈涛为什么没有章，陈涛说送货单、接收货的人都是他本人，所以他代表公司和胡某签合同，有他的签名就够了。他们签的是1份购销协议，约定采购价“和天下”烟960元／条，黄色“芙蓉王”烟245元／条。2019年10月18日下午2点多，胡某给陈涛打电话问货款的事，陈涛说要晚上11点财务来了才能付钱。到了晚上11点，陈涛说财务才上班，没那么快，要再等等。到了12点，陈涛说可能财务转了钱，可能要第2天白天才能到账；（2）第2天中午，胡某发现还是没有钱到账，陈涛说因为是周末公司账户转不了账，要到下周一。挂电话后过了一段时间，陈涛给胡某发微信说还要15条“和天下”、5条黄色硬壳“芙蓉王”。当天下午2点多，胡某就把烟送过去了，陈涛签收了送货单。到了2019年10月21日，胡某发现钱还没到账，陈涛说财务还没上班，要到晚上才能到账。到了晚上，钱还没到账，陈涛说财务可能忘记了；（3）2019年10月23日，陈涛又要胡某送40条“和天下”、15条黄色硬壳“芙蓉王”，胡某对陈涛说之前的货款还没有给他，他不可能再送货。陈涛就用1个叫“陈聪飞”的账户给胡某打了38500元，胡某和陈涛说还欠15625元，陈涛说10月28日再和这批货款一起给胡某。10月28日，胡某发现还是没有收到货款，陈涛说要是10月29日还没收到货款他就自己垫付。10月29日下午3点多，胡某去米亚酒吧后门的酒水仓库办公室找陈涛，直到晚上7点，陈涛才回办公室，陈涛说因为酒吧在搞万圣节很忙，财务没时间给胡某付钱，要下个月初才能给胡某打。直到11月2日上午，陈涛给胡某发了1个转账截图，胡某看了截图之后发现转账金额有问题，上面的千位符打在了万位符上，陈涛说下午再给胡某打1次。下午4点多，陈涛又给胡某发了1个转账截图，胡某发现账户里没有钱进账，陈涛说因为转账金额超过了5万，要到下周一才能到账。到了11月4日，钱还是没到账，陈涛还是以各种理由推。11月10日，胡某又去找陈涛，陈涛说现在没钱，给胡某写了1个欠条，上面注明了欠胡某货款58925元，于2019年11月18日前归还，违约金7000元，周一前1次付清。拿了欠条后，胡某去他们公司办公室咨询，公司的人说没有这个人，而且酒吧不需要进烟。11月18日，陈涛说他不在长沙，和“浩哥”回浙江搞钱去了。11月19日，胡某一直和陈涛电话联系，但都没接通或者接通之后很快就挂断了；（4）第2批货款是15625元，第3批货款是42075元，然后陈涛还拿了胡某1条“和天下”。被害人艾某的陈述，证明2019年10月25日左右，艾某的合伙人胡某告诉他，陈涛在他们店里面拿了“和天下”和“芙蓉王”，还有5万多元钱没有付清。第2天，艾某和胡某一起去了雨花区港岛酒吧的仓库找到了陈涛，要求陈涛签了1个欠款协议，并要陈涛承担一部分违约金，当时陈涛与他们签订协议，并承诺11月18日前一次性付清，赔偿违约金7000元钱。11月18日，他们打电话联系陈涛，陈涛说晚点，他现在有事在处理，就挂了电话。接着，艾某打了几个电话给陈涛，陈涛一直推脱他。艾某被骗的都是烟，“和天下”和“芙蓉王”，价值58925元，都有送货单，还有他们签的协议。烟都是送到港岛酒吧的仓库里面，由陈涛自己收。开始陈涛还是付钱了，后来陈涛发给胡某手机上面1个付款电子凭证，他们才继续拿货给陈涛。10、同案人周某的供述，证明2019年6月的一天，陈涛说介绍1个供应商给周某认识，到时候叫周某去他那里拿货，陈涛向对方介绍时，说周某叫黄某，是激情怒放茶餐吧的总经理，还说等下过来的时候要记住了，千万不要说错了，就让周某来车站南路激情怒放茶餐吧。周某在激情怒放茶餐吧停车场见到了陈涛，还有1个男子，然后陈涛在那里介绍周某和那名男子认识，说周某是激情怒放的总经理黄某，介绍完后周某才知道该男子叫谭某2，是湖南环昇酒类贸易有限公司的供应商。然后他们在停车场谈“野格”力娇酒的价格，经过商谈他们以每瓶83元的价格协商好了。当时他们都没有带合同，就说过两天再签合同。过了两天对方给他们送货了，送货的司机将协议带过来，由于他们还没有公章，就找了个理由告诉送货的司机他们保管公章的现在有事去了，等他回来以后就把协议完善。过了2天协议弄好了，陈涛就打电话再送货过来，等到对方送货以后，周某和陈涛签完字、盖完公章以后，就让司机把协议带回去了。为了好让对方放心，他们每一次拿货都只支付一部分钱，因为这样他们可以拿到更多货。湖南环昇酒类贸易有限公司采购来的“野格”力娇酒没有送到激情怒放茶餐吧里面去过，每次送过来的货都是卸在激情怒放茶餐吧后门停车场里，周某以黄某的名义签收完。与湖南环昇酒类贸易有限公司签订的购销协议上面的激情怒放茶餐吧公章是周某和陈涛一起在路边上广告联系刻的假公章，为了让谭某2相信。一共从湖南环昇酒类贸易有限公司采购了大约1500瓶“野格”力娇酒，货款大概有12万左右，大约还有6万元钱左右没有支付给湖南环昇酒类贸易有限公司。自从6月份与谭某2签了购销协议后，陈涛分给周某共18000元钱，周某都用于日常开销花掉了。他们是通过手机银行转账到湖南环昇酒类贸易有限公司账户上面，有时候也ＰＳ发的假图片给其他公司，是为了让他人相信，他们好骗取更多的货源。因为公司周某投钱了，想赚取更多的钱，才冒充黄某的名字来骗取谭某2跟周某签协议，不然周某怕谭某2不跟他签协议，就没有钱赚。11、被告人陈涛在侦查阶段的供述，证明：（1）2019年6月左右，湖南环昇酒类贸易有限公司老板刘刚在港岛向陈涛介绍认识谭某2，谭某2是刘刚公司业务员。在港岛酒吧停车场，因为之前周某跟陈涛说介绍时不要用他的真名，要陈涛用激情怒放音乐餐吧总经理的名字，陈涛向谭某2介绍周某时，就说周某是激情怒放音乐餐吧管酒水这一块的“黄总”。后来第2天送货时，谭某2的老板刘刚打电话问陈涛“黄总”叫什么名字，陈涛说“黄总”叫黄某。是周某和谭某2签的合同，他们签合同时陈涛不在场。他们签完合同以后，周某打电话给陈涛，说合同已经签了，陈涛到了港岛停车场，周某把合同给陈涛看了，周某是以激情怒放音乐餐吧总经理黄某的名义签的，是周某签的字、盖的公章。他们想不付现金大批量拿货，如果以他们个人名义去拿就没有那么大的信誉，别人不会给他们供货，周某说他自己是黄某就是为了骗取谭某2的信任。周某签收完谭某2处送来的酒以后就打电话给陈涛，陈涛就过去将酒送到了港岛酒吧仓库。激情怒放音乐餐吧的公章是陈涛和周某通过路边广告联系刻章的人刻的假公章。他们总共在湖南环昇酒类贸易有限公司采购了价值人民币将近20万元的酒水，付了大概十几万元，大概还有5万多元没有付，是通过手机银行转账到湖南环昇酒类贸易有限公司账户上，没转账时就发用ＰＳ做好的假转账图片。他们付钱就是为了能在后面拿到更多的货源“野格”力娇酒，是以单价85元和87元1瓶的价格采购的，其中单价85元1瓶的周某收取3元回扣，单价87元1瓶的周某收取4元回扣，周某从中拿走了大约2万元。他们根据进货价格以单价85元1瓶和88元1瓶的价格卖给了港岛米亚酒吧，酒吧将货款都付清了；（2）郭某是长沙酒阳酒业贸易有限公司销售经理。陈涛和周某从郭某那里采购过3次酒。2019年9月19日，周某和郭某联系，从郭某处采购了51000元“野格”洋酒，当时全款付给了郭某。9月22日，周某联系了郭某，让郭某送了100件“野格”洋酒到港岛酒吧，当时没有付钱。9月28日，周某又要郭某送了100件“野格”洋酒到港岛酒吧，这次也没有付钱。算下来他们总共有102000元钱没有付给郭某。郭某总共送了300件“野格”洋酒，是周某到郭某公司去谈的。从郭某处采购的酒送到港岛米亚酒吧了，是由周某签收的，米亚酒吧将货款都付完了；（3）2019年8月份，陈涛通过“大卫”介绍认识许某，然后开始从他那里采购烟酒。从8月中旬开始到11月份，陈涛总共在许某那里拿了13次烟酒，第1批8月22日拿了26瓶“飞天茅台”价值65520元，第2批8月24日拿了12条“和天下”、4条黄“芙蓉王”价值12360元，第3批8月26日拿了8条“和天下”价值7600元，第4批9月1日拿了10条“和天下”、5条黄“芙蓉王”价值10700元，第5批9月16日拿了20条“和天下”价值19000元，第6批9月25日拿了20条“和天下”价值19000元，第7批10月1日拿了30条“和天下”价值28800元，第8批10月8日拿了600瓶“野格”酒价值51000元，第9批10月10日拿了2瓶“路易十三”酒价值33000元，第10批10月11日拿了10条“和天下”价值9600元，第11批11月4日拿了3瓶“路易十三”酒价值49500元，第12批11月6日拿了5瓶“路易十三”酒价值82500元，第13批11月7日拿了2瓶“路易十三”酒价值33000元，总共价值421580元。陈涛付款给许某只有1、2次全部付清了，其余的都是付个10%—20%的货款，好像付了13、4万元，具体多少不记得了，剩下的都没有付款。陈涛用电脑ＰＳ技术做的假的付款转账记录发了5次左右给许某，就是想让许某不要怀疑他，让许某后面再送给他。到了11月初时，许某要陈涛结款，但陈涛没有钱支付给许某，然后许某就一直找陈涛要钱，陈涛没有钱就写了个欠条想缓一点时间，到了11月20日还款日凌晨时，陈涛还是没有钱；（4）2019年10月12日左右，陈涛通过“钟可”认识了胡某，在他那里采购香烟。陈涛在10月14日、19日、23日总共在胡某那里拿了3次烟，第1次10月14日拿了35条“和天下”、20条黄“芙蓉王”价值38500元，第2次10月19日拿了15条“和天下”、5条黄“芙蓉王”价值15625元，第3次10月23日拿了40条“和天下”、15条黄“芙蓉王”价值42075元，总共价值96200元。陈涛只付了第1次14日的货款38500元，剩下的都没有付款。陈涛用电脑ＰＳ技术做的假的付款转账记录发过1次给胡某，也是想让胡某对他放心，让胡某再送烟酒给他。到了11月18日时，胡某找陈涛要货款，陈涛当时没有钱，就说缓1、2天就给胡某，到了11月20日凌晨，陈涛还是没有转钱给胡某；（5）其中10瓶“飞天茅台”酒被陈涛找烟酒回收的人以2380元1瓶的价格套现了，其余的被他送人了，“和天下”被他以880元左右每条的价格找烟酒回收的人套现了，只有少部分被他送人了，他自己也抽了一点，黄“芙蓉王”被他自己抽了，“野格”全部被他以85元1瓶的价格卖到了港岛ＭＩＡ酒吧，陈涛一般是与酒吧采购曾某联系，然后交给仓库，“路易十三”酒全部被他找烟酒回收的人以15600元套现了。陈涛就是想把第1家的烟酒套现之后的钱给第2家烟酒店一部分，以此类推，拆东墙补西墙，根本就没有想把他们的烟酒款全部还清。这些钱被陈涛用于其他生意周转、自己日常消费以及向商家拿货、还债。12、被告人陈涛的身份材料，证明案发时被告人陈涛系完全刑事责任能力人。本院认为，被告人陈涛以非法占有为目的，单独或伙同他人在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈涛起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈涛自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人陈涛辩称自己欠郭某的货款只有102000元,欠许某的货款只有240000元，辩护人辩称被告人陈涛主观上无非法占有目的，有强烈的还款意愿，本院认为，公诉机关提供的购销协议、销售出库单、送货单、微信聊天记录、虚假转账记录、证人证言、被害人陈述、同案人周某的供述、被告人陈涛在侦查阶段的供述等证据已形成证据锁链，均能相互印证，足以证明被告人陈涛主观上具有非法占有的目的和诈骗被害人的故意，客观上单独或伙同周某假冒他人身份，与被害人签署书面购销协议或达成口头购销协议，以小额付款、用ＰＳ技术制作虚假付款记录等方式骗取被害人信任，诱骗被害人继续送货后拒付货款，数额巨大，符合合同诈骗罪的构成要件，依法应以合同诈骗罪定罪处罚，故该辩解及辩护意见均不能成立，本院均不予采纳；被告人陈涛及其辩护人均辩称被告人陈涛系自首，本院认为，根据公安机关出具的受案经过，被告人陈涛是被被害人许某、胡某等人扭送至公安机关，并非自动投案，故该辩解及辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2024年11月19日止）。二、责令被告人陈涛退赔被害人谭某2的经济损失人民币57132元，退赔被害人郭某的经济损失人民币153000元，退赔被害人许某的经济损失人民币324820元，退赔被害人胡某的经济损失人民币58660元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  危 唯人民陪审员  李淑琴人民陪审员  王建春二〇二〇年十一月十七日书 记 员  欧 益附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。