湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初424号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人陈敏，男，1989年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东市，住邵东市。因犯强奸罪与抢劫罪，于2005年5月17日被判处有期徒刑十二年，2013年12月1日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月8日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。被告人刘东民，曾用名刘冬眼，男，1993年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市大通湖区，住长沙市天心区。因犯抢劫罪，于2010年6月14日被判处有期徒刑三年，2013年6月13日刑满释放。因非法携带管制刀具，于2018年10月1日被邵阳县公安局行政拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人卢伟峰，湖南中奕律师事务所律师。被告人陈柳欣，男，1996年6月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县，住衡阳市石鼓区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人陈敏、刘东民、陈柳欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院提起公诉，并建议对被告人陈敏、刘东民、陈柳欣分别判处有期徒刑一年八个月、一年五个月、一年二个月。本院受理后，依法组成合议庭，经征求被告人陈敏、刘东民、陈柳欣的同意，决定适用简易程序，于2020年11月12日公开开庭审理了本案。邵东市人民检察院指派检察官曾良平、检察官助理李琴出庭支持公诉。被告人陈敏、刘东民、陈柳欣及辩护人卢伟峰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月初，被告人陈敏在一盾卡交流群中得知有人以7000-8000元不等的价格收购对公账户，被人陈敏联系被告人陈柳欣、刘东民三人一起商量办理对公账户出售牟利，其中出售的对公账户包含银行卡、U盾、公司公章、营业执照等信息，且被告人陈敏、刘东民、陈柳欣均明知这些对公账户会被人用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等网络违法犯罪活动。被告人陈敏、刘东民、陈柳欣出卖对公账户的具体事实如下：2020年3月16日，被告人陈敏将自己和刘东民的身份证照片提供给专门办理对公账户的代理商曹某，并请曹某制作虚假资料在网上向邵东市市场监管局申报了以刘东民为法人代表的邵东飞迪贸易有限公司。后被告人陈敏、刘东民到邵东市市场监管局领取了营业执照，3月19日，被告人陈敏、刘东民拿着营业执照到中国农业银行邵东新市场分理处办理了一个账号为1833********的公账户。3月20日，被告人陈敏、刘东民到深圳市将该公司营业执照及对公账户卖给一名姓陈的湖北人（未查明身份）,非法获利4500元，后因邵东市农业银行发现该账户存在异常，将该账户关停。2020年3月27日，被告人陈敏将自己和刘东民、陈柳欣的身份证照片提供给曹某，并请曹某制作虚假资料在网上向邵东市市场监管局申报了以刘东民为法人代表的邵东本洪贸易有限公司。在领取营业执照后，被告人陈敏、刘东民于4月3日拿着营业执照到邵东市工商银行支行办理了一个帐号为1906********的对公账户（4月7日通过审核），后被告人陈敏、刘东民、陈柳欣三人开车到深圳市，将该公司营业执照及对公账户卖给一名姓谢的男子（未查明身份），非法获利5000元。该账户4月10日至13日流水达到991.5967万元。该账户涉及浙江宁波胡某被骗、湖南熊某被骗、哈尔滨冯某被骗、重庆吴某被骗、上海张某1被骗、江苏黄某被骗、内江市王某2被骗、常德市董某被骗等电信网络诈骗案件。2020年3月27日，被告人陈敏请曹某制作虚假资料在网上向邵东市市场监管局申报了以陈柳欣为法人代表的邵东鑫广劳务有限公司，在领取营业执照后，被告人陈敏、陈柳欣于4月10日拿着营业执照到中国工商银行邵东支行营业部办理了一个帐号为1906********对公账户。后被告人陈敏、陈柳欣开车到深圳市，将营业执照以及对公账户卖给一名陌生男子（未查明身份），非法获利5000元。该账户2020年4月10日至17日流水达到36.0122万元。该账户涉及浙江温州童彩霞被骗、安微芜湖陈某1被骗、新干县邓某被骗等电信网络诈骗案件。2020年4月1日，被告人陈敏请曹某制作虚假资料在网上向邵东市市场监管局申报了以陈敏为法人代表的邵东乐聚电子商贸有限公司，在领取营业执照后，被告人陈敏于4月8日拿着营业执照到中国农业银行邵东支行营业部办理了一个帐号为1183********的对公账户。后被告人陈敏、陈柳欣开车到深圳市，经“陈诚”介绍，将营业执照以及对公账户卖给一名陌生男子，非法获利5000元。后因邵东市农业银行发现该账户存在异常，将该账户关停。2020年4月23日、4月27日，邵东市公安局民警分别在长沙市××衡阳市抓获被告人刘东民、陈柳欣。5月8日，邵东市公安局民警在邵东市××饭店抓获被告人陈敏。2020年10月12日，被告人陈敏、刘东民、陈柳欣向邵东市人民检察院签署了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意认罪认罚。上述事实，被告人陈敏、刘东民、陈柳欣在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人童某、陈某1、邓某、熊某、吴某、张某1、冯某、胡某、黄某、王某1、辛某、王某2、董某的称述，证人刘某1、陈某2、莫某、申某、周某、曹某、刘某2、金某、李某1、张某2、徐某、刘某3、陈某3、李某2的证言，邵东市宋家塘街道荷花社区居委会、新辉社区居委会的公章和办理营业执照模板、微信转账及聊天记录、微信支付交易明细、银行流水、账户交易记录、充值记录、手机通话详单、陈柳欣注册的邵东鑫广劳务有限公司的登记资料及对公账户相关资料，刘东民注册的邵东飞迪贸易有限公司的登记资料及对公账户相关资料，陈敏注册的邵东乐聚电子商贸有限公司的登记资料及对公账户相关资料，刘东民注册的邵东本洪商贸有限公司的登记资料及对公账户相关资料，邵东鑫广务有限公司登记资料及对公账户相关资料，湖南省商事制度改革领导小组关于推行企业登记全程电子化工作的实施意见、邵东市市场监督管理局关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案、户籍资料、认罪认罚申请书、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、情况说明、辨认笔录、抓获经过及被告人陈敏、刘东民、陈柳欣的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈敏、刘东民、陈柳欣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。邵东市人民检察院指控被告人陈敏、刘东民、陈柳欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈敏、刘东民、陈柳欣均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈敏、刘东民、陈柳欣到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，均予以从轻处罚。对被告人陈敏、刘东民、陈柳欣违法所得人民币19500元，依法予以追缴，上缴国库。被告人陈敏辩称自己准备投案，系自首。经查，被告人陈敏于2020年5月8日在邵东市××饭店被邵东市公安机关抓获，被告人陈敏客观上没有实施投案行为，且被告人陈敏在其余二名被告人被抓获后的十多天，也没有主动到公安机关投案，而是被抓获归案，现有证据也无法证明被告人陈敏属于投案途中。故对被告人陈敏提出的自首的辩护意见，本院不予采纳。辩护人卢伟峰辩称被告人刘东民存在坦白情节，请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人卢伟峰辩称被告人刘东民系从犯，请求从轻或减轻处罚。经查，被告人刘东民与陈敏共同商量办理对公账户出售牟利，并一起领取营业执照，一起到银行办理对公账户，一起到深圳出卖了公司营业执照及对公账户，共同获取了赃款，在本案中起主要作用，依法应当认定被告人刘东民系主犯。故对辩护人卢伟峰辩称被告人刘东民系从犯的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，对被告人陈敏、刘东民、陈柳欣均适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款，判决如下：一、被告人陈敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2022年1月7日止。）二、被告人刘东民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年9月22日止。）三、被告人陈柳欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年6月27日止。）四、追缴被告人陈敏、刘东民、陈柳欣违法所得人民币19500元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴向阳人民陪审员  彭求卿人民陪审员  魏小青二〇二〇年十一月十二日法官助理刘川锦代理书记员  胡 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。