福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初742号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人宋雪，女，1978年10月1日出生于黑龙江省肇源县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省肇源县，现住福建省上杭县。因本案于2020年6月18日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留；同年7月23日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人宋雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，买卖国家机关证件罪，于2020年10月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派员额检察官汤南春出庭支持公诉。被告人宋雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2020年2月，被告人宋雪在李桥春（另案处理）指使下注册登记龙岩市圣安建筑工程有限公司的“空壳公司”，又在中国农业银行、工商银行、交通银行开设对公账户，并将营业执照、公司公章、对公账户信息、U盾、密码等交给李桥春。李桥春让李舒华（另案处理）指导被告人宋雪开通对公账户的快捷通支付功能，并付给被告人宋雪200元路费、1030元“月租”。之后，李桥春将上述对公账户交给“苏总（另案处理）用于电信网络诈骗赃款的结算。2020年6月17日，被告人宋雪被抓获归案。 在此期间，龙岩市圣安建筑工程有限公司工商银行对公账户进账********.4元，出账92865880元；交通银行对公账户进账895767.57元，出账677297元；农业银行对公账户进账43649767元，出账43787217元。2020年4月12日詹某被他人以办理网络贷款为由骗取56500元，其中10000元经过一道账户洗钱后转入龙岩市圣安建筑工程有限公司的工商银行的对公账户。 另查明，被告人宋雪自愿认罪认罚并在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关建议被告人宋雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；以买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金。 上述事实，被告人宋雪在开庭审理过程中均无异议且有被告人宋雪的户籍证明、到案经过等书证，证人陈某、詹某等人的证言，辨认、提取等笔录，手机中提取的电子数据，被告人宋雪及同案人李桥春、李舒华的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人宋雪以营利为目的，买卖国家机关制作的营业执照且明知是犯罪所得赃款，仍提供3张信用卡信息供他人用于收取、转移赃款，情节严重，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人宋雪一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人宋雪在掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中起次要作用，属从犯，且自愿认罪认罚，依法减轻处罚。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，提出的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人宋雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六仟元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三仟元，总和刑期为有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币九仟元；决定执行刑罚有期徒刑二年，并处罚金九仟元（限于本判决生效的第二日起十五日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2022年6月16日止）。 二、追缴被告人宋雪非法所得1230元，予以没收上缴国库。 三、扣押的宋雪私章一枚、龙岩市圣安建筑有限公司公章一枚、龙岩市圣安建筑有限公司营业执照正副各一张，属于物证，予以随案存查。 四、被告人宋雪被扣押的苹果5手机一台（串号352067066680490、手机号188××××5100）属作案工具，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 曾 宏 斌 人民陪审员 陈 丹 艳 人民陪审员 潘 明 荣 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理 邱 建 文 书 记 员 章娜(代) 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。