天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初548号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人周世权，男，2000年9月3日出生于广东省，汉族，初中肄业文化，无职业，户籍地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2020年7月1日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人吴爱菁，天津瑞宇律师事务所律师。被告人杨卫卓，绰号“淡接”，男，1995年1月26日出生于广东省，汉族，初中肄业文化，无职业，户籍所在地广东省茂名市电白区××村××号。2017年8月因犯寻衅滋事罪被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑七个月；2019年1月23日因犯寻衅滋事罪被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑九个月，2019年6月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2020年7月20日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李成学，天津维畅律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）202号起诉书指控被告人周世权、杨卫卓犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵凯出庭支持公诉，被告人周世权及其辩护人吴爱菁、被告人杨卫卓及其辩护人李成学到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市东丽区人民检察院指控，2019年9月间，被告人周世权在明知他人从事诈骗活动的情况下，根据诈骗团伙的安排,伙同周春发(已判刑)等人，监视团伙成员提取赃款过程并为诈骗团伙转移赃款。被告人杨卫卓在明知他人从事诈骗活动的情况下，向诈骗团伙提供自己的银行账户并协助将账户内的赃款取现后转移。被告人周世权、杨卫卓从经手转移的赃款中获取相应的提成。具体犯罪事实如下:2019年9月19日,被告人周世权、杨卫卓所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充镇党委书记的方式向被害人刘某索要钱款，骗取人民币5000元,被害人刘某将5000元人民币打入该男子提供的张顽（已判刑）的银行卡内。2019年9月20日,被告人周世权、杨卫卓所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充被害人王某的领导的方式向被害人王某索要钱款，骗取人民币10000元，被害人王某将10000元人民币打入该男子提供的张顽的银行卡内。2019年9月20日，被告人周世权、杨卫卓所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充挂职村书记的方式向被害人代某索要钱款，骗取人民币50000元，被害人代某将50000元人民币打入该男子提供的张顽的银行卡内。2020年9月20日，张顽根据诈骗团伙的安排，在周春发等人监视下将上述诈骗所得赃款取现后,交给周春发，由周春发交给被告人周世权，由周世权采取无卡存款的方式存入被告人杨卫卓的银行卡内，由杨卫卓将赃款62500元取现后转移。2019年9月23日,被告人周世权、杨卫卓所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充熟人的方式向被害人葛某1索要钱款,被害人葛某1分三次给对方提供的银行账号打款共计人民币27万元，其中人民币8万元打入张顽的银行卡内。张顽在被告人周世权、周春发等人监视下将上述赃款取现后,交给周春发,由周春发交给周世权,由周世权采取无卡存款的方式存入被告人杨卫卓的银行卡内,由杨卫卓将赃款人民币71800元取现后转移。2020年5月28日,被告人周世权被公安机关抓获归案。2020年6月17日,被告人杨卫卓被公安机关抓获归案。公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，二被告人以非法占有为目的,与他人结伙，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人资金，并将骗取的资金转移分赃，数额巨大，提请本院以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人周世权的辩解意见：其对起诉书指控的事实及罪名均异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人吴爱菁的辩护意见：对公诉机关指控事实无异议，认为被告人周世权的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应认定为被告人周世权为从犯、系初犯，愿意退赃，协助侦查机关抓获同案犯，系立功，请求从轻处罚。被告人杨卫卓的辩解意见：对涉案钱款不知道是诈骗所得，其只得到好处费人民币900元，认为其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。辩护人李成学的辩护意见：对公诉机关指控事实无异议，认为被告人杨卫卓的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，即使构成诈骗罪也应认定被告人杨卫卓为从犯；被告人杨卫卓有坦白情节，愿意退缴违法所得，请求从轻处罚。经审理查明：2019年9月间，被告人周世权在明知他人从事诈骗活动的情况下，根据诈骗团伙的安排,伙同周春发(已判刑)等人，监视团伙成员提取赃款过程并为诈骗团伙转移赃款。被告人杨卫卓向诈骗团伙提供自己的银行账户并协助将账户内的赃款取现后转移。被告人周世权、杨卫卓从经手转移的赃款中获取相应的提成。具体犯罪事实如下:2019年9月19日,被告人周世权及周春发所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充镇党委书记的方式向被害人刘某索要钱款，骗取人民币5000元,被害人刘某将5000元人民币打入该男子提供的张顽（已判刑）的银行卡内。2019年9月20日,被告人周世权及周春发所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充被害人王某的领导的方式向被害人王某索要钱款，骗取人民币10000元，被害人王某将10000元人民币打入该男子提供的张顽的银行卡内。2019年9月20日，被告人周世权及周春发所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充挂职村书记的方式向被害人代某索要钱款，骗取人民币50000元，被害人代某将50000元人民币打入该男子提供的张顽的银行卡内。2020年9月20日，张顽根据诈骗团伙的安排，在周春发等人监视下将上述诈骗所得赃款取现后,交给周春发，由周春发交给被告人周世权，由周世权采取无卡存款的方式存入被告人杨卫卓的银行卡内，由被告人杨卫卓将赃款人民币62500元取现后转移，被告人杨卫卓非法获利人民币300元。2019年9月23日，被告人周世权及周春发所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充熟人的方式向被害人葛某1索要钱款，被害人葛某1分三次给对方提供的银行账号打款共计人民币27万元，其中人民币8万元打入张顽的银行卡内。张顽在被告人周世权、周春发等人监视下将上述赃款取现后，交给周春发，由周春发交给周世权，由周世权采取无卡存款的方式存入被告人杨卫卓的银行卡内，由被告人杨卫卓将赃款人民币71800元取现后转移。被告人杨卫卓非法获利人民币600元。2020年5月28日,被告人周世权被公安机关抓获归案。2020年6月17日,被告人杨卫卓被公安机关抓获归案。被害人葛某1被骗资金中的35010元，被公安机关依法查扣并发还。认定上述事实的证据如下：1.被害人刘某的陈述，证实2019年9月19日9时30分，其接到自称镇党委书记的电话，要求其向张顽卡内打款人民币5000元，其打款后认为被骗而报警。2.被害人王某的陈述，证实2019年9月20日11时，接到自称其公司领导的电话，要求其向建行卡6217003320078765867号内转款人民币10000元，其转款后认为被骗而报警。3.被害人代某的陈述，证实2019年9月20日8时，接到自称挂职村书记的电话，要求其向名叫张顽的邮政银行账号内转款人民币50000元，其转款后认为被骗而报警。4.被害人葛某1的陈述，证实2019年9月22日15时16分，接到一陌生电话，要求其转天来公司，其误以为公司领导，2019年9月23日8时30分，使用该陌生电话的人说让其向名叫张顽的建行账号内分三次转款人民币270000元，其转款后认为被骗而报警。5.证人葛某2的证言，证实葛某1系其叔叔，2019年9月23日其帮助葛某1汇款三次共计人民币270000元，后来听说葛某1被骗了。6.证人谢某的证言，证实王某是其下属，2019年9月20日，王某找到其说有人冒充其打电话找借钱，可是其从没打电话找王某借过钱，其知道他被骗的事以后就报警了。7.证人杨某的证言，证实其是杨卫卓父亲，家人有时候出海弄点鱼，没有人做养殖类工作。8.证人黄某的证言，证实其在ＱＱ群中认识一个叫“向楠”的人，加了微信，“向楠”说办银行卡帮人转钱可以赚钱，其办不了银行卡，于是介绍了自己的朋友张顽认识“向楠”，张顽办了银行卡。2019年9月，“向楠”给其和张顽买了去广州的火车票，到广州后与当地一瘦男子见面，还给安排了食宿，并对其二人说，来广州是帮他们取钱的，钱是骗来的。之后，张顽接到取钱消息后和上线广东男子见面去附近银行取钱，共取了十几次，二十几万元，其二人按2％提成，共得到人民币4000元-5000元的报酬。9.周春发的供述，证实其与周世权是一个村子的，和其一起跟着张顽去取钱，胖子负责帮助张顽和黄某操作手机支付宝进行转账洗钱。2019年9月份，有一个叫“胖子”的朋友对其说参与网络博彩，需要有人用银行卡取钱，还说需要安排人盯着取钱的人。于是让其去接从湖北来的黄某等人，接到黄某等人后，黄某说跟他一起来的人叫张顽，办了几张银行卡，其又找了周世权盯着张顽这些人取钱。过了几天，“胖子”告诉其有一笔钱过来，打到张顽卡内，其让张顽去天府路建行取钱，取出人民币8万元，其拿出人民币1600元给张顽，自己拿出人民币3500元或3600元，给周世权人民币500元，剩下的钱让周世权转给“胖子”。之后几天又取了几笔钱。10.张顽的供述，证实其和黄某是朋友，经黄某介绍认识的“向楠”，其负责取款，“向楠”作为联系诈骗团伙与取款人的中间人，黄某没有卡，但他提供微信和支付宝给广州人倒钱。其见过三个广州人，一个瘦子、一个胖子、一个爱戴鸭舌帽有纹身的男子，这三人是其上线。其与黄某到广州后，戴鸭舌帽的广东男子告诉其二人，取的钱是诈骗所得。其给广东人取了七八次钱，一个人民币7万多元，一个人民币8万多元，其获利人民币5000元左右。11.被告人周世权的供述，其是周春发找来负责盯着取款的湖北人，取一次款给其人民币500元，“胖子”电话骗钱，周春发让湖北人去银行取钱，取钱后交给周春发，周春发将钱给上线，同时发给其报酬。其一共跟周春发干了十几天，取了三四次钱，每次是几千到几万，多的时候一次取了十来万，一共获利三千块左右。周春发告知其钱是诈骗团伙骗来的。有一次，周春发让其给杨卫卓银行账户存了七八万元，其平时都叫杨卫卓“淡接”。和周春发在一起的时候，听见周春发和刘政宾打电话说过这件事，他们在聊钱怎么处理，说把钱汇给杨卫卓的账户里，他们再处理这笔钱，杨卫卓也会分好处的。12.被告人杨卫卓的供述，其没有参与诈骗犯罪，只是帮助一个叫刘政宾的人用其银行卡去银行取过两次钱，一次取了六万多元，一次取了七万多元，这两笔钱都打入了其的一张农业银行卡里，谁将这两笔钱打入的其不知道了，后其将取得钱交给刘政宾。13.辨认笔录：黄某、张顽分别辨认出被告人周世权；被告人周世权分别辨认出张顽、黄某、周春发、刘政宾及被告人杨卫卓。14.银行流水明细证明：被害人葛某1、王某、代某、刘某被骗金额的银行流水情况；被告人提取款的银行流水情况。15.物证照片，证实张顽手机中转移赃款内容的聊天截图。16.随案移送清单、扣押清单，证实扣押苹果、OPPO牌手机各一部。17.案件来源及抓获经过证明：被害人报案情况和2020年5月28日在广东省东莞市××镇××路××号抓获被告人周世权的情况，2020年6月17日在广东省茂名市电白区××村××号抓获被告人杨卫卓的情况。18.被告人杨卫卓刑事判决书及释放证明书，证实被告人杨卫卓2017年8月因犯寻衅滋事罪被茂名电白区法院判处有期徒刑七个月；2019年1月因犯寻衅滋事罪被茂名电白法院判处有期徒刑九个月，2019年6月7日刑满释放于江门监狱。19.二被告人户籍证明，证实二被告人的身份情况。20.周春发、张顽刑事判决书，证实周春发因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年；张顽因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年。庭审中，本院对公诉机关提供的证据进行了审查和质证，认为全部证据来源合法，与本案具有关联性，上述证据具有证明效力，本院予以采信，作为认定上述事实的根据。本院认为，被告人周世权以非法占有为目的，与他人结伙，利用电信网络手段，隐瞒真相，骗取他人资金，将骗取的资金转移分赃，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予以惩处，公诉机关指控被告人周世权犯诈骗罪罪名成立，予以采纳；本案现有证据不能够证实被告人杨卫卓为他人提取现金人民币134300元之前，与实施诈骗行为的行为人通谋，但能够证实被告人杨卫卓在取款时明知该款系他人犯罪所得，被告人杨卫卓的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人杨卫卓犯诈骗罪罪名有误，予以纠正。被告人杨卫卓因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内又重新犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人周世权在共同诈骗中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人周世权系初犯，到案后能如实供述了犯罪事实，认罪悔罪，可从轻处罚；被告人杨卫卓庭审中能如实供述了犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。辩护人提出被告人周世权系初犯，具有从犯、坦白、自愿认罪的从轻处罚情节辩护意见，予以采纳，但其提出被告人周世权具有立功情节的辩护意见，经查，被告人周世权在侦查机关主动交代同案犯被告人杨卫卓共同犯罪事实，不属于立功，系坦白，可从轻处罚。辩护人提出被告人杨卫卓具有坦白的从轻处罚情节辩护意见，予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周世权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年5月27日止。）二、被告人杨卫卓犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年6月16日止。）三、责令被告人周世权在判决生效后十日内与周春发、张顽共同退赔被害人刘某人民币5000元、王某人民币10000元、代某人民币50000元、葛某1人民币234990元。追缴被告人杨卫卓非法所得人民币900元，予以没收。四、随案移送作案工具手机2部，予以没收。（上述物品暂存于东丽分局打击犯罪侦查支队第三大队）以上罚金于判决书生效后十日内交付本院。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘士军审 判 员  孙宝芳人民陪审员  曹金堂二〇二〇年十一月六日法官助理齐波书记员夏月圆本判决所依据相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。六、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。