广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初788号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人谭文达，男，1992年1月14日出生，黎族，小学文化，户籍所在地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2020年5月13日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人陈燕彬，深圳市罗湖区法律援助处指派广东金阳律师事务所律师。被告人陈永胜，男，1994年2月10日出生，黎族，小学文化，户籍所在地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2020年6月4日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人陈红兵，深圳市罗湖区法律援助处指派广东鹏商律师事务所律师。被告人钟育松，男，1991年7月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2020年5月13日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人胡旭冬，深圳市罗湖区法律援助处指派广东普罗米修（宝安）律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉﹝2020﹞716号起诉书指控被告人谭文达、陈永胜、钟育松犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人谭文达、陈永胜、钟育松及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2019年11月至2020年4月，被告人谭文达先后伙同其他犯罪嫌疑人（身份不详）及被告人陈永胜、钟育松在海南省儋州市向他人购买境外微信账户，使用“天下游”软件模拟微信登录地址在深圳市，再使用微信的查找功能，物色身在深圳市的被害人，向被害人发送虚假招嫖信息，取得被害人信任之后，以收取嫖资、保证金、押金等名义骗取被害人财物。其中，被告人谭文达负责向他人购买境外微信账户，寻找作案目标，接听被害人来某，向被害人介绍卖淫服务，要求被害人交纳嫖资、保证金、押金；被告人陈永胜使用被告人谭文达提供的微信账户向深圳被害人发送招嫖信息、女子照片，接待被害人咨询；被告人钟育松负责从被害人处收取钱款。其中，被告人谭文达从2019年11月起实施诈骗，被告人陈永胜、钟育松从2020年1月起参与诈骗，三名被告人约定，被告人钟育松分成8%，被告人谭文达、陈永胜按其各人在各次诈骗中的贡献大小分成剩余的92%。现已查明该犯罪团伙实施的犯罪事实有：1.2019年11月4日晚，被告人谭文达伙同他人使用微信账户向身在本市龙华区的被害人黄某申请加为微信好友，以上述方式骗取黄某人民币4208.98元。2.2019年12月13日晚，被告人谭文达伙同他人使用多个微信账户向身在本市福田区的被害人谢某申请加为微信好友，以上述方式骗取谢某人民币1164元。3.2019年12月14日晚，被告人谭文达伙同他人使用微信账户向身在本市罗湖区的被害人余某申请加为微信好友，以上述方式骗取余某人民币25764元。2020年4月10日晚，被告人谭文达伙同被告人陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向被害人余某申请加为微信好友，以上述方式以及退还被害人余某2019年12月14日晚被骗款项为由，骗取余某人民币25000元。4.2020年1月30日凌晨，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户向身在本市福田区的被害人何某申请加为微信好友，以上述方式骗取何某人民币9200元。5.2020年3月1日凌晨，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户向身在本市龙岗区的被害人李某1申请加为微信好友，以上述方式骗取李某1人民币5764元。6.2020年3月15日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户向身在本市龙华区的被害人左某申请加为微信好友，以上述方式骗取左某人民币388元。7.2020年3月19日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户向身在本市龙岗区的被害人才新弘申请加为微信好友，以上述方式骗取才新弘人民币800元。8.2020年3月25日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向身在本市罗湖区的被害人诸某申请加为微信好友，以上述方式骗取诸某人民币3952元。9.2020年3月9日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向身在本市龙岗区的被害人陈某1申请加为微信好友，以上述方式骗取陈某1人民币1200元。10.2020年4月1日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向身在本市龙华区的被害人刘某申请加为微信好友，以上述方式骗取刘某人民币400元。11.2020年4月21日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向身在本市龙华区的被害人潘某申请加为微信好友，以上述方式骗取潘某人民币300元。12.2020年4月6日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向身在本市龙华区的被害人李某2申请加为微信好友，以上述方式骗取李某2人民币4200元。13.2020年4月20日晚，被告人谭文达伙同陈永胜、钟育松等人使用微信账户，向身在本市龙华区的被害人陈某2申请加为微信好友，以上述方式骗取陈飞人民币1000元。以上13名被害人合计被骗金额为83340.98元，其中被告人陈永胜、钟育松的犯罪金额自2020年1月起算，为人民币52204元。2020年5月13日，公安民警在海南省儋州市抓获被告人谭文达、钟育松。2020年6月4日，被告人陈永胜主动到公安机关投案。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1.物证：作案手机；2.书证：受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、人员指纹卡、涉案微信账户信息、聊天记录截图、支付宝账户信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书及调取的银行、支付宝、微信交易记录明细；3.证人证言：公安机关出具的抓获经过；4.被害人陈述：被害人黄某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人谭文达、陈永胜、钟育松的供述与辩解；6.鉴定意见：司法鉴定意见书。公诉机关认为，被告人谭文达、陈永胜、钟育松无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人谭文达犯罪金额人民币83340.98元，被告人陈永胜、钟育松犯罪金额人民币52204元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟育松在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人陈永胜犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人钟育松归案后如实供述自己罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈永胜、钟育松认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，诉请本院依法判处，并建议判处被告人谭文达五年以上六年以下有期徒刑，建议判处被告人陈永胜三年六个月有期徒刑，建议判处被告人钟育松两年有期徒刑，均并处罚金。被告人谭文达当庭承认控罪，仅对指控的第三单诈骗事实有异议，对其他指控的事实及证据无异议。辩称：其仅参与2019年12月14日诈骗被害人余某人民币25764元。2020年4月10日其没有诈骗也没有伙同他人骗过被害人余某明。其不清楚同案犯陈永胜、钟育松是否实施了该单犯罪事实。对公诉机关的量刑建议有异议。辩护人陈燕彬对公诉机关指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护：一、本案属于简单共犯。根据被告人谭文达的供述，被告人陈永胜是看到其的操作后自己参加进来的，并非受被告人谭文达邀请。另外无论从分工，提成的分配均无法显示出被告人谭文达是主导地位。二、被告人谭文达自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。三、被告人谭文达是初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，请法庭依法对被告人予以从轻处罚。被告人陈永胜在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。辩护人陈红兵对公诉机关指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护：一、被告人陈永胜有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。二、被告人陈永胜是本案从犯，应当从轻或减轻处罚。三、被告人陈永胜自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。四、被告人陈永胜是初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，请法院依法对被告人陈永胜从轻处罚。被告人钟育松在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。辩护人胡旭冬对公诉机关指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护：一、被告人钟育松在整个犯罪过程中只是负责收取钱款，不参与向被害人实施诈骗行为，在犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。二、被告人到案后如实供述，已经签署认罪认罚，配合办案机关的调查工作，并没有规避调查，具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。三、被告人钟育松暂未造成严重社会危害性，主观恶性不大，其是小学文化水平，自身的法律意识不足。四、被告人钟育松系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，希望法院能从轻处罚，判处被告人缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人谭文达、陈永胜、钟育松犯诈骗罪的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人谭文达、陈永胜、钟育松无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭文达、陈永胜、钟育松犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人谭文达没有实施第二次诈骗被害人余某人民币25000元的辩解。经查，2019年12月14日与2020年4月10日，被害人余某被骗的两次诈骗犯罪活动中，与被害人余某联系的手机号码均为被告人谭文达所使用的17001813444手机号码，且2019年12月14日诈骗犯罪活动中用于收取诈骗款的支付宝账户，在2020年4月10日的诈骗犯罪活动中也收取了人民币5000元的诈骗款项。尽管2020年4月10日的诈骗犯罪活动中有人民币20000元的诈骗款项系由其他微信账户收取，但两次诈骗犯罪活动使用同一手机号码联系，使用同一支付宝账户收款，已能形成印证，证实上述两次诈骗犯罪均由被告人谭文达实施。被告人谭文达否认2020年4月10日的诈骗犯罪由其实施，但不能作出合理解释，本院对其辩解不予采信。辩护人关于被告人陈永胜系从犯的辩护意见。经查，被告人陈永胜在诈骗活动中负责与被害人进行微信聊天骗取钱财，并负责提供收款账户收取赃款，在共同犯罪活动中起到了主要作用。辩护人的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人谭文达、陈永胜在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人钟育松在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人谭文达归案后能基本如实供述自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈永胜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人钟育松归案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈永胜、钟育松在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人谭文达当庭表示认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人关于被告人谭文达认罪认罚、系初犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人陈永胜系自首、初犯、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人钟育松系初犯、坦白、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭文达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年5月13日起至2025年5月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）；二、被告人陈永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元；三、被告人钟育松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；四、责令被告人谭文达退赔被害人黄某损失人民币4208.98元、谢某损失人民币1164元、余某损失人民币25764元；责令被告人谭文达、陈永胜、钟育松连带退赔被害人余某损失人民币25000元、何某损失人民币9200元、李某1损失人民币5764元、左某损失人民币388元、才新弘损失人民币800元、诸某损失人民币3952元、陈某1损失人民币1200元、刘某损失人民币400元、潘某损失人民币300元、李某2损失人民币4200元、陈飞损失人民币1000元。五、扣押在案的魅族手机1部、OPPO手机5部、银行卡2张等作案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 连 亮人民陪审员 庄 静人民陪审员 何国亮二〇二〇年十一月二十七日书 记 员 王昕怡法官助理卢欣璇