上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪02刑初98号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人徐明敏，男，1989年3月12日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人杨炳，上海市震旦律师事务所律师。上海市人民检察院第二分院指控被告人徐明敏犯诈骗罪一案，以沪检二分一部刑诉(2019)228号起诉书向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员冯某某出庭支持公诉。被告人徐明敏及本院通过上海市法律援助中心指派的辩护人杨炳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市人民检察院第二分院起诉指控，自2014年起，徐银平(另案处理)先后网罗刘吉、曹伟伟、温志伟、梅华安、张正胜、张正蒯、罗朝丞、左帅旗、李金文、徐广、李阳、张开锋、封景、江贤文、邓加兵、曾诚(均另案处理)及被告人徐明敏等多人，结成团伙，以民间借贷为诱饵，实际以“履约保证”等名义诱骗被害人签下大幅虚高于实际借款金额的借条，并带被害人至银行转账取现，制造被害人已取得全部虚高借款金额现金的假象，并诱骗被害人签署空白内容的房产买卖、租赁合同，让被害人办理抵押房产借款及委托处理房产等公证手续。尔后又惯以“行业操作惯例”等为由，定期让被害人反复上述签写借条及银行转账取现过程，以获取被害人多次借贷的虚假凭证，并制造理由，拒绝被害人还款。嗣后，在徐银平的安排下，伺机以上门索债、强占房屋、进行民事虚假诉讼、网签房产限制交易等方式，向被害人索讨多份借条总计金额的钱款，并在被害人不知情的情况下利用委托处理房产公证文书等将被害人的房产过户及变卖牟利。至案发，徐银平等人团伙共实施诈骗24起，诈骗金额共计人民币3，694万余元(以下币种均为人民币)，造成被害人直接经济损失1，461万余元。其中，被告人徐明敏根据徐银平的指使，参与充当债权人、全委受托人、房产处置受托人、上门索债、强占房屋等，共参与作案5起，诈骗被害人顾某1、高某1、高某2、肖某、石某金额1，354万余元，造成被害人直接经济损失750万余元。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了各被害人的陈述，同案犯的供述，涉案人的证言，辨认笔录，银行查询资料、《司法会计鉴定意见书》，公安机关搜查笔录、扣押物品清单，《刑事判决书》，公安机关出具的证明材料，户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人徐明敏以非法占有为目的，伙同他人共同骗取财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。徐明敏在共同犯罪中系从犯，且有自首情节，提请我院依法审判。被告人徐明敏及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异。辩护人认为徐明敏系从犯，且有自首情节，建议法庭对徐明敏减轻处罚。经审理查明，自2014年起，徐银平(已判决)先后网罗并指使被告人徐明敏及刘吉、曹伟伟、温志伟、梅华安、张正胜、张正蒯、罗朝丞、左帅旗、李金文、徐广、李阳、张开锋、封景、江贤文、邓加兵(均已判决)等多人，结成团伙，以民间借贷为诱饵，实际以“履约保证”等名义诱骗被害人签下大幅虚高于实际借款金额的借条，并带被害人至银行转账取现，制造被害人已取得全部虚高借条金额钱款的假象，并诱骗被害人签署空白内容的房产买卖、租赁合同，让被害人办理房产抵押借款及委托处理房产等公证手续。尔后又以“行业操作惯例”等为由，定期让被害人反复上述签写借条及银行转账取现过程，以获取被害人多次借款的虚假凭证，并制造理由，拒绝被害人还款。嗣后，在徐银平的安排下，伺机以上门索债、强占房屋、进行民事虚假诉讼、网签房产限制交易等方式，向被害人索讨多份借条总计金额的钱款，并在被害人不知情的情况下利用委托处理房产公证文书等将被害人的房产过户及变卖牟利。至案发，徐银平等人共实施诈骗24起，诈骗金额共计3，694万余元，骗得共计1，461万余元。其中，被告人徐明敏根据徐银平的指使，参与充当债权人、全委受托人、房产处置受托人、上门索债、强占房屋等，共参与作案5起，诈骗被害人顾某1、高某1、高某2、肖某、石某金额共计1，354万余元，骗得共计750万余元。具体分述如下：1、被害人顾某1于2015年5月向徐银平借款，徐银平结伙被告人徐明敏及刘吉、曹伟伟、温志伟、梅华安、张正蒯、张正胜、罗朝丞、江贤文等人，诱骗顾某1办理其本市纪念路XXX弄XXX号XXX室房产抵押借款手续及签下200.8万元借条等，骗得价值319.12万元的上述房产后予以变卖。顾某1仅实得借款66万元，并已归还6.3万元。2、被害人高某1于2015年11月向徐银平借款，徐银平结伙被告人徐明敏及刘吉、曹伟伟、温志伟、梅华安、罗朝丞、左帅旗、江贤文等人，诱骗高某1办理其本市铜川路XXX弄XXX号XXX室买卖、租赁合同手续及签下80万元借条等，骗得价值246.81万元的上述房产后予以变卖。高某1仅实得借款2.7万元及售房款50万元。3、被害人高某2于2016年2月向徐银平借款，徐银平结伙被告人徐明敏及刘吉、曹伟伟、温志伟、左帅旗、李金文、封景、江贤文、邓加兵等人，诱骗高某2办理其本市曹杨八村XXX号XXX室房产抵押借款手续及签下450万元借条等，骗得价值318.6万元的上述房产。高某2仅实得借款41.9万元，并已归还7.7万元。4、被害人肖某于2015年12月向徐银平借款，徐银平结伙被告人徐明敏及刘吉、曹伟伟、梅华安、张正胜、李金文、封景、江贤文等人，诱骗肖某签下10万元借条等并据此索债。肖某仅实得借款0.84万元，并已归还1万元。5、被害人石某于2015年6月向徐银平借款，徐银平结伙被告人徐明敏及刘吉、曹伟伟、张正胜、张正蒯、封景、江贤文等人，诱骗石某办理其房产抵押借款手续及签下620万元借条等并据此索债。石某仅实得借款12.3万元，并已归还25万元。2019年2月20日，被告人徐明敏至安徽省宿松县公安局长铺派出所投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被害人顾某1、石某、高某1、肖某、高某2等人的陈述，辨认笔录，借条、收条，上海市房地产买卖合同、房屋租赁协议，房屋抵押借款合同，全权委托公证书，具有强制执行效力的债权文书公证书等，证实各被害人被徐明敏等人诈骗钱款、房产的经过和数额。2、同案犯曹伟伟、温志伟、张正胜、张正蒯、左帅旗、封景、江贤文、曾诚的供述，证人孙某某、姜某某、高某3、顾某2、高4、施某某的证言，辨认笔录等证实，被告人徐明敏等人受徐银平指使，以民间借贷为名，采用虚高借条并制造银行流水痕迹、诱骗被害人签订空白房屋租赁和买卖合同并办理房屋抵押借款及委托处置房产等公证手续、暴力逼债或虚假诉讼等方式，骗取被害人钱款和房产的事实。3、上海市普陀区价格认证中心出具的价格认定结论书及房地产市场询价意见单证实各被害人被骗房产的价值。4、银行转账凭证、上海司法会计中心出具的《司法会计鉴定意见书》证实各被害人被骗过程中的资金往来情况。5、上海市公安局普陀分局的搜查笔录及扣押物品、文件清单证实，2016年11月22日，民警在上海市普陀区大渡河路XXX号国盛中心2号楼8楼801室抓捕徐银平等人现场查获大量被害人借条及收条、银行转账凭证、抵押借款合同、房地产买卖合同、租赁合同等。6、户籍证明、到案经过、《刑事判决书》等，证实被告人徐明敏的身份信息、到案情况以及同案犯徐银平等人的判决情况。7、被告人徐明敏对上述事实供认不讳，并当庭表示认罪悔罪。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人徐明敏以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人徐明敏的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐明敏起次要、辅助的作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人徐明敏主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见均可采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐明敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2026年2月19日止；罚金款应于本判决生效后三个月内缴纳。)二、违法所得予以追缴；不足之数责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张莺姿审 判 员  吴 粲人民陪审员  熊宗禅二〇二〇年十一月二日书 记 员  胥保平附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。