河南省西华县人民法院民 事 裁 定 书（2020）豫1622民初1763号原告：朱卫红，女，汉族，1969年8月28日出生，住西华县。委托代理人：刘风雨，河南众望律师事务所律师。被告：李铁营，男，汉族，1967年9月4日生，住河南省西华县。被告：郭燕，女，汉族，1966年5月27日生，住河南省西华县。系李铁营之妻。第三人：胡耀天，又名胡大勇，男，汉族，1979年5月10日生，住西华县。委托代理人：王大庆，河南商振律师事务所律师。原告朱卫红与被告李铁营、郭燕，第三人胡耀天债务转移合同纠纷一案，本院于2020年6月4日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告朱卫红委托代理人刘风雨、被告李铁营、第三人胡耀天委托代理人王大庆到庭参加诉讼，被告郭燕经本院传票合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告朱卫红向本院提出诉讼请求：1依法判令被告给付原告股指期货交易代偿款570000元；2被告承担案件受理费。事实与理由：2015年4月起，被告借用胡耀天开立的上海证券交易所期货指数交易账号进行期货指数买卖．2015年7月6日因该账号亏损被强行平仓。经胡耀天与被告结算，被告自己进行的期货指数交易亏损570000元。由于被告未足额在交易平台缴付风险保证金，经原告丈夫朱长虹与被告、胡耀天三人商定，胡耀天扣减了原告在胡耀天处的债权（借款），被告承诺事后给付原告该款项，平衡各方债权债务关系。后来，被告等人就胡耀天设立的上海证券交易所期货指数交易账号涉嫌不规范运作等问题向公安机关举报，而拒付该570000元双方酿成纠纷。原告认为，被告应当对自己的期货指数交易亏损承担责任；经原告丈夫朱长虹与被告、胡耀天三人商定，胡耀天扣减了原告在胡耀天处的债权（借款），转移了被告对胡耀天之间的债务，该转移不违反法律强制性规定。为维护原告合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》一百一十九条等规定，特诉至贵院，望依法判决。被告李铁营辩称，1、原告朱卫红以期货交易纠纷为案由向周口市中级人民法院起诉李铁营、郭燕、第三人胡耀天，周口市中级人民法院2020年1月14日立案，通知2020年2月6日开庭，后因疫情延迟，一直未开庭审理的情况下，后接到周口市中级人民法院（2020）豫16民初10号民事裁定书，只形式审查未实质审理，即认定形成新的债权债务关系，移交西华县人民法院审理，西华县人民法院2020年6月4日立案，案由变更为民间借贷。被告李铁营、郭燕与朱卫红之间无期货交易纠纷、民间借贷纠纷，不存在债权债务关系，朱卫红向法院提起这次诉讼，是捏造事实的虚假诉讼。2、朱卫红在诉状中称2015年4月起，被告借用胡耀天开立的上海证券交易期货指数交易账号进行指数买卖，至2015年7月6日，因该账号亏损被强行平仓，经胡耀天与被告结算，被告自己进行的期货指数交易亏损57万元。原告称被告借用胡耀天账号期货交易是捏造事实，完全不属实，胡耀天期货账户是一个自然人账户，账号76×××12，一个自然人账户只能有一个人凭交易密码使用，进入账号内进行资产管理，标的买卖，但是2017年9月有受害人向西华县公安局报案后，公安机关调查2015年4月至10月，胡耀天、刘丰、朱长虹、王崴、李占超、刘志海、李文华、李铁营、李莉、刘梅凤、张建华、苗永杰、刘学赟等人都在使用。这么多人同一时间使用胡耀天的账号是不可能的，周口市中级人民法院2018年11月23日庭审笔录已证明胡耀天交易平台只使用了76511这一个账号，在金瑞期货公司资产管理软件技术支持下，分开四个子账户，统一管理，单独核算，组织股指期货交易，2019年3月12日，河南省高级人民法院庭审中，胡耀天进一步明确这个资产管理软件叫众期交易，是金瑞期货公司给胡耀天的，账户由胡耀天本人控制，朱卫红、朱长虹、胡耀天等人之所以捏造事实，真实目的在向法庭隐瞒一个真实客观的犯罪事实，2015年3月至2015年10月，胡耀天、朱长虹、刘丰、王崴、李占超等人组成一个违法犯罪团伙，以胡耀天、刘丰为首，以朱长虹、王崴、李占超等人为成员，打着中国金瑞期货公司西华县分公司的名义，以公司合伙制形式，王崴在向刘志海要账通话中，承认其占5%的股份，我还听刘丰、朱长虹说过，其二人与胡耀天各占25%的股份，在西华县电影公司二楼租了一个大厅，进行了豪华装修，内设几十台电脑，墙壁上安装显示股市行情的3块大显示屏，东边墙上两块，南边墙上一块，摆放有沙发、茶几，备有名烟、名茶供客户免费享用，在西华广场设有金瑞公司广告牌，以胡耀天及76511号期货账户违法违规技术支持下，分设四个子账户，非法设立期货交易场所，组织期货交易活动，并以盈利为目的，非法经营股指期货，违反中华人民共和国期货交易管理条例第6条、11条的规定，未经中国证监会核准，任何单位、任何人不允许在任何时候，任何地点经营股指期货，这是强制性规定，还违反了公司法，没有进行工商登记，属于非法运营，在他们平台交易的客户，每次买卖一手，收取300元手续费，持有不交易一手一夜收取300元手续费，为了招揽更多客户到他们的场所交易，他们采取不让先交风险保证金，因为期货交易实行的是风险保证金制度，先交保证金，然后在保证金额度内进行买卖交易，采取零门槛，熟人担保等方式，由他们团伙成员分别到社会上招揽亲朋好友、同事等熟人，谁招揽的客户谁担保，并从客户交易一手收取的300元手续费中提30元作为奖励，我是朱长虹招揽去的，并由其担保交易，去时我不懂期货如何买卖、盈亏，朱长虹喊胡耀天过去教我如何操作，刘学赟在公安笔录中和我起诉胡耀天、刘丰、朱长虹诉讼中作证人证言时，证明刘学赟是先由朱长虹招揽去的，并由朱长虹担保进行交易，后改为刘丰担保交易，损失40多万元，现在刘丰正在法院起诉刘学赟，刘志海和张建华是由王崴招揽并为其担保交易，刘志海损失29万元，现在王崴正在法院起诉刘志海，李莉、刘梅凤、李文华是由刘丰招揽并担保交易，苗永杰由胡耀天招揽，一开始这些人都不知道谁在经营这个期货交易场所，包括我也不知道他们有一个期货交易场所，后来人熟了之后，才知道胡耀天、刘丰、朱长虹、王崴、李占超等人合伙经营，在交易中他们不给客户按国家规定合法开户，在他们自制沪深股指期货交易明细表，记录客户交易结算情况，造成几十人上百万元的损失，我本人已经给他们87万元，他们非法经营股指期货交易同时，暗设模拟盘账户进行诈骗，他们还以月息二分非法吸收公众存款，损失给不了他们的，强迫客户打成借条，由其成员逼债要账，一开始我也没有认识到朱长虹等人的行为是违法行为，后来才发现是他们设的一个骗财的局。2017年和其他受害人一起向公安机关报了案，2018年我向法院起诉胡耀天、刘丰、朱长虹等人要求赔偿损失84万元，随着人民法院调查，在法庭上查清的事实，及2019年王崴起诉刘志海案件审理中，在11月份，刘志海向我提供了王崴通话录音，这些证据汇集在一起，证明他们的行为涉嫌以下犯罪行为，一是非法经营罪、二是诈骗罪、三是非法吸收公众存款罪、四是虚假诉讼罪。3、朱卫红诉状中称胡耀天是第三人，胡耀天不是第三人，非法经营股指期货由其组织，负责技术业务，公司法人也是他，胡耀天是这个犯罪团伙的头目。综上，朱卫红的主张不成立，这57万元不存在，朱卫红是在搞虚假诉讼，企图继续诈骗，不同意偿还原告57万元代偿款。被告郭燕未进行答辩。第三人胡耀天述称，同意原告意见。本院经审查认为，2015年，经朱长虹担保，李铁营利用胡耀天名义开设的期货账户进行股票期货交易，李铁营在期货交易过程中亏损较大，李铁营、胡耀天、朱长虹之间因亏损承担发生纠纷。朱卫红没有证据证实其为李铁营进行股票期货交易提供担保，也没有证据证实其和李铁营、胡耀天之间就本案的债务转移已经达成协议，其和李铁营、胡耀天之间的债务转移合同已经依法成立，而且李铁营对朱卫红主张的事实也不予认可。综上，朱卫红单独作为原告，以债务转移合同纠纷作为案由主张权利，没有事实和法律依据，所以法庭应当依法驳回原告的起诉。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条的规定，裁定如下：驳回原告朱卫红的起诉。受理费9500元，退还原告朱卫红。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。审判长  邓春玲审判员  王泽生审判员  王俊山二〇二〇年十一月二十三日法官助理郭智慧书记员张国庆