文书内容景德镇市昌江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0202刑初143号公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。被告人汪烨，男，1999年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省景德镇市珠山区，现租住在江西省景德镇市珠山区，无业。2018年3月21日因犯非法拘禁罪被景德镇市珠山区人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌诈骗罪，于2020年6月19日被监视居住，同年6月20日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，于2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人石佳，江西法烁智律师事务所律师。景德镇市昌江区人民检察院以景昌检一部刑诉[2020]127号起诉书指控被告人汪烨犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭进行了审理。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华、检察助理陈彩云出庭支持公诉，被告人汪烨及其辩护人石佳到庭参加诉讼。现已审理终结。景德镇市昌江区人民检察院指控:2020年3月初，被告人汪烨因手头拮据便心生诈骗想法，其先通过捜索加入一个专门用于电信诈骗交流的ＱＱ群（群名甲乙交流，号码:72×××81）随后在该Ｑ群内学习对网贷人员催收诈骗的方法，还在该ＱＱ群内购买网贷人员的身份信息用于诈骗的电话卡、ＱＱ号和微信号。收到网贷人员的身份信息后，被告人汪烨就用购买来的电话卡一一给网贷人员打电话，谎称其是“简易花”网贷平合（为已下架平合）的人员，并说对方在该平合上还有2983元的欠款未还，问对方如何解决。如对方不愿意还钱，被告人汪烨便在甲乙交流群内购买短信轰炸的服务对对方电话进行短信轰炸或者打电话给对方家人以此威胁。对方同意后，被告人汪烨便登录新葡京网络赌博平台，在该平台内点开充值，页面则会弹跳出若干个银行账户或者微信、支付宝账号，被告人汪烨便将页面弹跳出的银行卡号通过购买来的Ｑ号发给被害人，被害人将钱汇入银行卡后，被告人汪烨便在新葡京网络赌博平台中输入汇款人员姓名及相应金额平合账号中便会收到相应充值金额。随后被告人汪烨便在昌江区等地将该笔金额通过提现的方式转到自己的银行卡内。被告人汪烨自2020年6月开始以上述方式实施诈骗，共计骗取13850元。具体犯罪事实如下：1、2020年6月1日左右，被告人汪烨用购买来的电话卡189××******拨打被害人王某的电话，以上述方法进行诈骗，以购买来的ＱＱ号（号码:45×××05）添加王某的ＱＱ号，并在电话里威胁王某不给钱将打电话给其家人，王某通过支付宝转账给被告人汪烨2983元。后被告人汪烨又称需支付1900元手续费，王某又通过支付宝转账给被告人汪烨1900元。2、2020年6月10日，被告人汪烨用购买来的电话卡189××******拨打被害人李某1的电话，以上述方法进行诈骗，以购买来的ＱＱ号（号码:78×××07）添加李某1的ＱＱ号，让李某1还款，并威胁李某1下午两点之前不还便曝光其通讯录，李某1便通过支付宝将2001元转到被告人汪烨提供的银行卡账号中，被告人汪烨新葡京网络赌博平台账号便收到2001元充值。3、2020年6月13日17时许，被告人汪烨用购买来的电话卡198××******拨打被害人李某2的电话，以上述方法进行诈骗，以购买来的ＱＱ号（号码:45×××05）添加李某2的Ｑ号，让李某2还款，并威胁李某2不还款便曝光其通讯录，同时被告人汪烨还在ＱＱ群内购买短信轰炸服务对李某2手机进行短信轰炸。李某2便通过支付宝扫码将1000元转到被告人汪烨提供的支付宝中，被告人汪烨的新葡京网络赌博平台账号便收到1000元充值。4、2020年6月14日18时许，被告人汪烨用购买来的电话卡198××******拨打被害人冯某的电话，以上述方法进行诈骗，以购买而来的Ｑ号（号码:45×××19）添加冯某的ＱＱ号，得知其不愿还钱后，被告人汪烨就在Ｑ群内购买短信轰炸服务对冯某进行短信轰炸。冯某就通过支付宝转账2983元到被告人汪烨提供的银行卡，被告人汪烨的新葡京网络赌博平台账号便收到2983元充值。5、2020年6月15日，被告人汪烨用购买来的电话卡198××******拨打被害人余某的电话，以上述方法进行诈骗，以购买来的ＱＱ号（号码:45×××19）添加余某的ＱＱ号，让余某还钱。因余某未转钱，被告人汪烨在Ｑ群内购买短信轰炸服务对余某进行短信轰炸，并打电话给余某称再不处理欠款将曝光其通讯录。余某便通过支付宝将2983元转到被告人汪烨提供的支付宝账号中，被告人汪烨的新葡京网络赌博平合账号便收到2983元充值。被告人汪烨到案后自愿如实供述自己的罪行，积极退赃，得到部分被害人谅解。公诉机关为证明上述指控，当庭出示以下证据：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书，证明景德镇市公安局昌江分局于2020年6月18日接受案件，并立案侦查（扬州市公安局广陵分局曲江派出所于2020年6月15日对冯某被骗案立案侦查）；于2020年6月19日对被告人汪烨监视居住，于2020年6月20日执行刑事拘留，后变更羁押期限至2020年7月20日，于同年7月25日执行逮捕。2、被害人李某1转账记录截图、与被告人短信、ＱＱ、聊天记录截图，证明：被害人李某1被骗2001元。3、被害人李某2转账记录、与被告人（198××××****）通话记录、ＱＱ聊天记录以及被告人提供的账单、转账二维码，证明：被害人李某2被骗1000元。4、被害人王某与汪烨的ＱＱ聊天记录、支付宝转账记录、ＱＱ账号截图、与汪烨通话记录，证明被害人王某被骗4883元。5、被害人冯某与汪烨的ＱＱ聊天记录、转账记录，证明被害人冯某被骗2983元。6、被害人余某转账记录、对方ＱＱ账号截图，证明被害人余某被骗2983元。7、扣押决定书、扣押清单、公安局扣押物品、文件清单、现金缴款单，证明公安机关扣押到被告人汪烨作案工具三部手机（华为），现金3400元人民币。8、通话记录详单，证明被告人汪烨通过电话198××******、189××××****等多个手机号码联系被害人，实施诈骗。9、被告人汪烨银行交易记录、微信支付交易明细，证明被告人汪烨通过微信支付方式购买电话卡、QQ号、短信轰炸服务、赌博充值等。10、抓获经过，证明被告人汪烨于2020年6月18日晚在浮梁县被抓获归案。11、景德镇市珠山区人民法院（2018）赣0203刑初52号刑事判决书，证明被告人汪烨于2018年3月犯非法拘禁罪被珠山区人民法院判处拘役三个月。12、人口信息简项详细，证明被告人汪烨的身份信息，系完全刑事责任能力人，以及相关见证人身份信息。13、退赃转账记录、被害人李某2谅解书。（二）证人徐某的陈述，证明2020年疫情期间，汪烨叫徐某把支付宝账户收款码或者微信收款码借给他过下账，徐某可以赚点烟钱和零花钱，过的账是汪烨在催收网络借款平台上借款人的债务，实际上就是骗钱，借徐某支付宝和微信账户帮他收一下账，到时候会给回扣，于是徐某就把支付宝和微信的收款码给了汪烨，2020年6月13日的两笔转账，共计2800多元，是支付宝叫“某玲”、“某思路”的，总共帮助汪烨转了4000多，从中获利400元。（三）被害人陈述1、被害人王某的陈述，证明2020年6月1日或者是6月2日的时候被害人王某接到了一个电话，对方自称是“简易花平台”的工作人员，说王某在“简易花平台”欠了2983元，如果不还的话就打电话给其家里人，王某不想家里人被骚扰，就同意给他这个钱，之后添加对方ＱＱ账号和支付宝账号，在2020年6月5日的时候通过支付宝红包给昵称为啊敏的支付宝账号转了2983元，在6月6日的时候通过支付宝红包给昵称为啊敏的支付宝账号转了1900元，总共转了4883元。2、被害人冯某的陈述，证明被害人冯某于2020年6月14日报案称，其2020年6月14日晚上在自己位于扬州市广陵区京恒宾馆家中刷抖音时，接到一个来自江西景德镇的电话，电话号码为198××******，对方男子说冯某在简易花平台上借了钱未还，声称不还钱就要上失信人名单，而后让冯某添加了该男子ＱＱ号（45×××19），该男子发了收款账号过来，还对冯某进行信息轰炸，冯某以为自己身份证被冒用欠了钱，就通过支付宝给对方账号转了2983元。3、被害人余某的陈述，证明被害人余某报案称，其于2020年6月15日早上10点40分左右，接到一个号码为198××××****的景德镇电话，对方称自己是简易花贷款平台的客服人员，说余某有一笔贷款未还，并让余某添加了ＱＱ号（45×××19），发了一个未还贷款的截图给余某，以及还款账户，之后对余某进行两小时的短信轰炸，还多次打电话威胁不及时还款就联系家人，余某误以为自己贷款了，就通过支付宝向对方账户打了2983元。4、被害人李某1的陈述，证明其于2020年6月24日报案称2020年6月10日接到189××××****的陌生电话，对方称自己是简易花贷款平台的客服人员，说李某1有一笔贷款未还，并让李某1添加了ＱＱ号78×××07，还发了收款账户过来，对方称下午两点之前不还钱就曝光他的通讯录，进行短信轰炸，李某1就通过手机银行赚了2001元到对方账户。5、被害人李某2的陈述，证明2020年6月13日17时50分左右，李某2看到手机上有一个江西景德镇的未接电话，电话是198××******，回过去之后对方称自己是简易花平台的催收人员，说李某2欠了2983元未还，要求立刻还款，不然就打电话给家人，还让李某2添加了ＱＱ号45×××05，并对李某2进行短信轰炸，李某2通过支付宝向对方账户转账1000元。（四）被告人汪烨的供述与辩解，证明被告人汪烨通过购买电话卡、QQ号、个人信息等、冒充简易花贷款平台工作人员，打电话给被害人，谎称还有贷款未还清，通过信息轰炸的方式，让被害人打款到其在新葡京赌博平台的账户内，多次骗取他人钱财。（五）鉴定意见，证明对扣押到的被告人三部手机的数据进行鉴定，提取电子数据。（六）提取笔录、收款凭证、QQ账号信息、QQ群信息、微信账号信息、聊天记录等，证明被告人汪烨在新葡京网络赌博平台上的账号为wang3366收取被害人转来的钱，在甲乙交流QQ群内购买诈骗用的电话号码、银行卡、个人信息等。（七）辨认笔录及照片，证明徐某对支付宝昵称为啊敏的男子即被告人汪烨进行辨认。公诉机关认为，被告人汪烨以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任，被告人汪烨自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人汪烨有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元，提请本院依法判处。针对上述事实和证据，被告人汪烨当庭无异议，自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，望法庭从轻处罚。辩护人石佳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称（一）被告人汪烨对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚；（二）被告人汪烨诈骗公私财物小，法定减轻量刑幅度大；（三）汪烨悔罪态度良好，自愿退赃，被害人自愿出具刑事谅解书，建议法庭从宽处罚。经查，公诉机关提交的上述证据内容客观真实，来源合法，与本案的发生具有关联性，能够形成完整闭合的证据链，足以证明指控的被告人汪烨多次利用电信技术手段实施诈骗的犯罪事实，被告人汪烨对上述指控事实和证据当庭亦无异议，本院予以认定。本案查明事实与公诉机关指控事实基本一致。本院认为:被告人汪烨以非法占有为目的，多次利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩罚。被告人汪烨归案后如实供述所犯诈骗他人财物的事实，当庭自愿认罪认罚，可依法从轻从宽处罚。被告人汪烨案发后赔偿了被害人的经济损失，得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人汪烨有前科，可酌情从重处罚。辩护人提出与本案查明事实相符的意见予以支持，其他意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第三款、第二百六十六条之规定，判决如下:一、被告人汪烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵有期徒刑刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年6月18日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。)二、涉案查封、扣押、冻结但未随案移送的财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谭 丽人民陪审员  胡忠吕人民陪审员  甄 鹏二〇二〇年十一月十七日            本件与原本核对无异      书记员郑妍