安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1323刑初452号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人叶力，男，1992年8月25日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地湖北省天门市，现住湖北省天门市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月3日被灵璧县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，同年2月6日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人朱邦兴，安徽山石律师事务所律师。 指定辩护人张红艳，安徽陆汝明律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕239号起诉书指控被告人叶力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员朱立彬出庭支持公诉，被告人叶力及辩护人朱邦兴、张红艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：2019年12月,被告人叶力在湖北省天门市其经营的超市内认识了实施电信诈骗的人员,其明知涉案款项系他人犯罪所得,仍通过本人的支付宝予以转移,并通过银行ATM取款机将款项取出,且收取涉案金额1.5%的好处费。具体事实如下: 1、2019年12月22日,灵璧县灵城镇的倪某某被他人通过电信实施诈骗,通过转账将15500元转入金某某的华夏银行和广发银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现,并收取好处费2325元。 2、2019年12月22日,深圳市福田区的张某某被他人通过电信诈骗骗取20000元,其中8000元转进金某某的卡号为62×××60的华夏银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现,并收取好处费1200元。 3、2019年12月24日,河北省石家庄市长安区的沈某某被他人通过电信实施诈骗,其通过转账将22800元转进金某某的卡号为62×××60的华夏银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现22750元,并收取好处费3412.5元。 4、2019年12月26日,南京市浦口区的杨某某被他人通过电信实施诈骗,其通过转账将71400转进金某某的卡号为62×××60的华夏银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现43350元,并收取好处费6502.5元。 公诉机关认为被告人叶力明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，数额人民币89600元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人归案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，退还部分赃款，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。 被告人叶力对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人叶力具有坦白、认罪认罚、退赃、初犯偶犯等情节，建议对被告人叶力从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年12月,被告人叶力在湖北省天门市其经营的超市内认识了实施电信诈骗的人员,其明知涉案款项系他人犯罪所得,仍通过本人的支付宝予以转移,并通过银行ATM取款机将款取出,合计89600元，并收取所取款项1.5%的好处费13440元。具体事实如下: 1、2019年12月22日,灵璧县灵城镇的倪某某被他人电信诈骗,通过转账将15500元转入金某某的华夏银行和广发银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现15500元,收取好处费2325元。 2、2019年12月22日,深圳市福田区的张某某被他人电信诈骗20000元,其中8000元转进金某某的卡号为62×××60的华夏银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现8000元,收取好处费1200元。 3、2019年12月24日,河北省石家庄市长安区的沈某某被他人电信诈骗,通过转账将22800元转进金某某的卡号为62×××60的华夏银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现22750元,收取好处费3412.5元。 4、2019年12月26日,南京市浦口区的杨某某被他人电信诈骗,通过转账将71400转进金某某的华夏银行、广发银行、上海浦东发展银行账户内。被告人明知款项系他人犯罪所得,仍通过其支付宝账户帮助他人取现43350元,收取好处费6502.5元。 另查明，2020年1月3日，灵璧县公安局侦查人员扣押被告人叶力犯罪时使用的小米9手机一部、现金43088.26元。2020年3月17日倪某某从灵璧县公安局领回退赃款15500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）户籍信息证明，被告人叶力的姓名、年龄、住址等自然状况。 （二）归案经过证明，被告人叶力到案情况。 （三）前科查询证明，被告人叶力无违法犯罪记录。 （四）倪某某手机聊天记录和转账记录截屏，证明倪某某被骗和转款的情况；张某某借记卡历史明细清单和界面截图，证明张某某被骗和转款的情况；杨某某转账记录截图，证明杨某某转款的情况。 （五）倪某某、张某某、沈某某、杨某某资金流水、叶力支付宝转账记录，证明倪某某、张某某、沈某某、杨某某与金某某、被告人叶力等资金转账情况。 （六）领条证明，倪某某从灵璧县公安局领回退赃款15500元。 二、勘验、辨认笔录 （一）辨认笔录证明，叶力辨认犯罪嫌疑人的情况。 （二）搜查笔录、扣押物品清单，证明公安机关对叶力的住处等搜查，扣押涉案物品等情况。 三、证人证言 （一）李某某（被告人叶力妻子）证言证明，她家在天门市接官路经营南天门超市，2020年初，有个人经常去她店里消费，让叶力帮他套现，用支付宝转账给叶力，叶力再给他现金，每次套现他们从中间抽取1.5%的手续费。 （二）倪某某证言证明，2019年12月22日凌晨，他下载一个叫“MChat”APP，类似于社交的软件，提供上门服务，他通过这个APP被骗15500元，钱是转到户名为金某某的华夏银行和广发银行账户的，他就报案了。 （二）沈某某证言证明，2019年12月22日16时许，他安装一个聊天软件ｍｃｈａｔ，ＡＰＰ上留的联系人的账号ｔｍ688，昵称叫豪威娱乐-瑶瑶，提供上门服务，他被骗了22800元，他是通过中国银行网银账户转到户名金某某62×××08广发银行账户的，他报案了。 （三）张某某证言证明，2019年12月13日晚，他下载了APP软件“Mchat”，对方提供上门服务，他被骗了20000元，其中8000元是转到户名为金某某的华夏银行账户，其余的是转到户名为章培的平安银行和中国光大银行账户的，他报案了。 （四）杨某某证言证明， 他下载一个聊天软件可以和对方付费裸聊，2019年12月25日晚10点多，裸聊时对方说有上门服务，他被骗了71400元，钱是按对方的要求用银行卡转账到户名金某某的华夏银行、广发银行、上海浦东发展银行账户内的，他报警了。 四、被告人供述和辩解 2019年12月底的时候，有个男的去他的超市买东西，然后那人通过支付宝转账给他，让他帮助兑换成现金，按转账提现金额1.5%比例给他手续费，后来那人也有通过刷他店里POS机，让他给兑换成现金情况。他都是当场给现金或到隔壁的建设银行取现金给那人，那人也把手续费给他，总共用支付宝或POS机给那人兑换十多万现金。那人短时间内到他店内兑换这么多钱，他觉得那人的钱应该是来路不正的钱，欺骗别人赚的钱，但是他觉得他没和那人一起去骗人家，他就没事，只管赚手续费，不管那人的钱是怎么来的，他知道自己的行为违法了，他帮那人把钱变成现金，相当于把那人来历不明的钱给洗白了。 五、视听资料，证明被告人叶力在天门市建设银行天门城南支行取款的情况。 本院认为：被告人叶力明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，数额人民币89600元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实存在，罪名成立。被告人叶力归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人合理辩护意见，本院予以采纳。经天门市司法局调查评估，叶力社区矫正环境一般，适宜非监禁刑刑罚。根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及《最高人民法院》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人叶力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、被告人叶力违法所得及赃款43088.26元，依法予以追缴（已缴至灵璧县公安局）。 三、被告人叶力作案工具小米9手机一部，依法予以没收（扣押在灵璧县公安局）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张冬红 人民陪审员  韩 梅 人民陪审员  邱振峰 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  李 娜 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二第一款规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的。