四川省峨眉山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1181刑初76号 公诉机关四川省峨眉山市人民检察院。 被告人杜帅，男，1993年5月24日出生,安徽省天长市人，汉族，中专毕业，农村居民，户籍所在地安徽省滁州市天长市，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 辩护人雷启如，北京盈科（重庆）律师事务所律师。 辩护人何家永，四川同善律师事务所律师。 被告人肖坤，男，1996年2月5日出生,湖南省嘉禾县人，汉族，初中毕业，农村居民，户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 辩护人唐建雄，湖南众望归律师事务所律师。 被告人鲜江，男，1994年4月26日出生,四川省通江县人，汉族，初中毕业,农村居民，户籍所在地四川省巴中市通江县，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 辩护人杨和平，四川同善律师事务所律师。 被告人谭天云，男，1993年11月15日出生,重庆市梁平县人，汉族，初中毕业,农村居民，户籍所在地重庆市梁平县，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。经本院决定，2020年11月25日变更强制措施为取保候审。 指定辩护人赵志华，四川理明律师事务所律师。 被告人谢欣彤，女，1990年3月22日出生,广西壮族自治区贵港市覃塘区人，壮族，高中毕业，农村居民，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。经本院决定，2020年11月25日变更强制措施为取保候审。 辩护人郭佳欣，四川万文清律师事务所律师。 被告人郭勇，男，1995年1月11日出生,江西省定南县人，汉族，初中肄业，农村居民，户籍所在地江西省赣州市定南县，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。经本院决定，2020年11月25日变更强制措施为取保候审。 辩护人熊月杰、童丹，四川仙山律师事务所律师。 被告人覃绍妮，女，1996年6月10日出生，广西壮族自治区容县人，汉族，初中肄业,农村居民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市容县，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被峨眉山市公安局执行逮捕。经本院决定，2020年11月25日变更强制措施为取保候审。 辩护人蒋成涛，四川高贸律师事务所律师。 被告人揭应有，男，1990年11月25日出生，广东省廉江市人，汉族，初中肄业，农村居民，户籍所在地广东省湛江市廉江市，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。 指定辩护人王秋，四川佛光律师事务所律师。 被告人谢雨泽，男，1994年1月1日出生,广东省廉江市人，汉族，中专肄业，农村居民，户籍所在地广东省湛江市廉江市，案发前租住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。 指定辩护人王海，四川佛光律师事务所律师。 四川省峨眉山市人民检察院以峨检刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。四川省高级人民法院于2019年12月18日以（2019）川刑辖180号指定管辖决定书指定本院管辖。本院依法组成合议庭并适用认罪认罚从宽制度，于2020年7月28日召开了庭前会议，2020年9月22日、11月27日公开开庭审理了本案。四川省峨眉山市人民检察院指派检察员李陈出庭支持公诉，被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽及辩护人雷启如、何家永、唐建雄、杨和平、赵志华、郭佳欣、熊月杰、童丹、蒋成涛、王秋、王海到庭参加诉讼。期间，经四川省乐山市中级人民法院批准，延长审限三个月；根据四川省峨眉山市人民检察院建议，本院决定延长审限一个月。现已审理终结。 四川省峨眉山市人民检察院指控，被告人杜帅于2018年11月，经人介绍认识吴秋容(另案处理)后，两人商定：由杜帅招募人员，跟着吴秋容从事以诱骗他人在虚假“MetaTrader4”平台(以下简称MT4)投资A50期指的诈骗活动。 自2019年3月开始，杜帅招募被告人肖坤、谭天云、鲜江、覃绍妮、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有进入诈骗团伙,形成了以杜帅为窝点头目，下设老师助理、开户专员、业务员为角色的诈骗团队。杨慧(另案处理)、张大浪(另案处理)于2019年5月底以后才加入团伙。以杜帅为首的犯罪集团窝点头目、组织分工明确、作案周期长、其中第一二周负责将客户拉进“老师”创建的股票群、发送直播链接、让客户听课、支撑直播间老师，第三、四周开始向客户介绍A50期指和MT4交易平台，并引导客户到MT4平台开户入金，待客户大量入金后杀单处理，诈骗客户钱财。其中杜帅负责扮演直播间老师，覃绍妮负责引导客户在MT4平台开户，肖坤、鲜江、杨慧负责扮演老师助理，将客户拉进群，为顾客推荐股票，发送直播间讲课链接，引导诱骗顾客到MT4平台投资，谭天云、揭应有、谢欣彤、谢雨泽、郭勇、张大浪六人负责使用多个微信扮演客户，在群内发布虚假盈利截图，渲染气氛，吹捧直播间老师，诱导客户到虚假MT4平台炒A50期指，客户入金后，统一杀单，造成客户资金亏损，并制造客户自然炒股亏损的假象,从而达到诈骗的目的。 上述人员分居两个窝点，其中杜帅为窝点总负责人，并负责管理位于广东省惠州市惠阳区窝点，窝点人员鲜江、杨慧、揭应有、谢欣彤、谢雨泽、郭勇；肖坤管理位于广东省惠州市惠阳区××花园××栋××单元××号窝点，窝点人员覃绍妮、谭天云、张大浪。 犯罪嫌疑人杜帅团队诈骗成功五起： 1、受害人吕某某于2019年3月底通过微信添加后被拉进群名为“乾隆股”和“龙贲营”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在MT4平台炒A50。受害人吕某某于2019年4月18日至2019年5月14日期间通过平台指定林某某等私人账户的转入资金六笔，共计损失为：491532元人民币。 2、受害人邱某某于2019年4月通过微信添加后被拉进了群名为“乾隆干股”和“乾隆金股一稳赢7群”及“乾隆金股之实战12群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在MT4平台炒A50。受害人邱某某于2019年4月19日至2019年7月1日期间通过平台指定的林某某等私人账户转入资金十笔，共计损失为：327011.01元人民币。 3、受害人刘某某于2019年3月通过微信添加后被拉进了群名为“投资大视野之乾隆金股实战12群”和“乾隆金股一稳赢9群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在MT4平台炒A50。受害人刘某某于2019年4月24日至2019年6月21日期间通过平台指定的林某某等私人账户转入资金六笔，共计损失为:135461.25元人民币。 4、受害人牛某某于2019年4月通过微信添加后被拉进群名为“乾隆干股”和“乾隆金股之实战12群”的微信群内，跟着微信群里微信名为“仙风道骨”的老师在“MetaTrader4”平台炒A50。期间，被告人谢雨泽使用自己持有的微信名为“王小丫”的微信号冒充股民添加牛某某微信并教其操作。受害人牛某某于2019年6月24日通过平台入金指定林某某等私人账户转账入金一笔，共计损失为:90000元人民币。 5、受害人蒋某某于2019年4月通过微信添加后被拉进了群名为“乾隆免费推广群”和“乾隆金股之实战群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在“MetaTrader4”平台炒A50。受害人蒋某某于2019年5月29日至2019年6月20日期间通过平台指定的刘某某私人账户转入资金四笔，共计损失为:75089.98元人民币。 杜帅团伙在五起诈骗案件中，受害人资金损失共计：1119094.2全人民币。 2019年7月1日，团伙人员杜帅、肖坤、谭天云、鲜江、覃绍妮、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有、杨慧、张大浪正在实施诈骗活动时，被公安机关民警当场挡获。 为证明指控的上述事实，检察员当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等证据。 四川省峨眉山市人民检察院认为，被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、揭应有、谢雨泽到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、揭应有、谢雨泽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议对杜帅判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十一万元；对肖坤、鲜江、覃绍妮判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；对谭天云判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；对谢欣彤、郭勇、揭应有、谢雨泽判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。请依法判处。 被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽对公诉人当庭宣读和出示证据及指控的罪名无异议，均表示愿意退赔被害人损失，请求依法减轻判处。被告人杜帅辩称其系受吴秋容等大区人员的安排、管理，只是为吴秋容等人打工，属从犯。被告人肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽未提出辩解理由。 辩护人雷启如、何家永对公诉人当庭宣读和出示证据无异议，对指控的罪名持异议，提出如下辩护意见：MT4平台A**期指的数据是可以查询的，没有证据证明存在人为操控，被告人杜帅的行为只是违反了国家金融法规，构成非法经营罪；被告人杜帅在共同犯罪中其次要作用，系从犯；被害人存在一定的过错和责任；被告人杜帅具有从犯、坦白及认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节，且愿意退赔被害人部分损失，希望减轻处罚。 辩护人唐建雄对公诉人当庭宣读和出示的证据无异议，对指控的罪名持异议，提出如下辩护意见：被告人肖坤等人组织客户进行证券、期货交易活动，未经国家有关主管部门批准，是非法经营的行为，其参与的金额仅刘某的135461.25元，其行为构成非法经营罪，依法只能判处五年以下有期徒刑或者拘役；被告人肖坤具有从犯、坦白及认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节，且愿意退赔被害人部分损失，建议依法适用缓刑。 辩护人杨和平对公诉人当庭宣读和出示的证据及指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人鲜江参与诈骗活动至被抓获，在其所在的群内没有被害人，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚；被告人鲜江在其他群内充当“托儿”“水军”，参与度小，系从犯，且认罪认罚，愿意退出赃款，请在量刑时考虑。 辩护人赵志华对公诉人当庭宣读和出示的证据及指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人杜帅手下有两个团队，业务是相对独立的，犯罪数额是可以区分的，两个团队的总金额不能由被告人谭天云所在团队负责；未查明被害人被骗钱款的去向，不能证明被害人转入指定账户的钱款就是被诈骗的数额；被告人谭天云具有从犯、坦白及认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节，且愿意退赔被害人部分损失，建议依法适用缓刑。 辩护人郭佳欣、熊月杰、童丹、蒋成涛、王秋、王海对公诉人当庭宣读和出示的证据及指控的罪名无异议，所提出辩护意见与辩护人赵志华的辩护意见一致。 经审理查明，2018年11月，被告人杜帅经人介绍认识吴秋容后，商定由杜帅招募人员，跟着吴秋容从事以诱骗他人在虚假“MetaTrader4”(以下简称MT4)平台投资A50期指的诈骗活动。 自2019年3月开始，杜帅先后招募了被告人肖坤、谭天云、鲜江、覃绍妮、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有，形成了以杜帅为窝点负责人且组织分工明确的诈骗团队。杜帅扮演直播间老师，其他人员分别扮演老师助理、开户专员、业务员，其中覃绍妮负责引导客户在MT4平台开户，肖坤、鲜江等人负责扮演老师助理，将客户拉进群，为顾客推荐股票，发送直播间讲课链接，引导诱骗顾客到MT4平台投资，谭天云、揭应有、谢欣彤、谢雨泽、郭勇、张大浪六人负责使用多个微信扮演客户，在群内发布虚假盈利截图，渲染气氛，吹捧直播间老师，诱导客户到虚假MT4平台炒A50期指。具体作法是，第一、二周负责将客户拉进老师创建的股票群、发送直播链接、让客户听课、支撑直播间老师，第三、四周开始向客户介绍A50期指和MT4交易平台，并引导客户到MT4平台开户入金，待客户大量入金后杀单处理，并制造客户自然炒股亏损的假象,诈骗客户钱财。 上述人员分居两个窝点，其中杜帅为窝点总负责人，并负责管理位于广东省惠州市惠阳区窝点，人员有鲜江、揭应有、谢欣彤、谢雨泽、郭勇等人；肖坤管理位于广东省惠州市惠阳区××花园××栋××单元××号窝点，人员有覃绍妮、谭天云等人。 被害人吕某于2019年3月底通过微信添加后，被拉进群名为“乾隆股”和“龙贲营”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在ＭＴ4平台炒Ａ50。2019年4月18日至5月14日期间，向平台指定的私人账户转入资金6笔，被诈骗人民币491532元。 被害人邱某于2019年4月通过微信添加后，被拉进了群名为“乾隆干股”和“乾隆金股-稳赢7群”及“乾隆金股之实战12群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在ＭＴ4平台炒Ａ50。2019年4月19日至7月1日期间，向平台指定的私人账户转入资金10笔，被诈骗人民币327011.01元。 被害人刘某于2019年3月通过微信添加后，被拉进了群名为“投资大视野之乾隆金股实战12群”和“乾隆金股-稳赢9群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在ＭＴ4平台炒Ａ50。2019年4月24日至6月21日期间，向平台指定的私人账户转入资金6笔，被诈骗人民币135461.25元。 被害人牛某于2019年4月通过微信添加后，被拉进群名为“乾隆干股”和“乾隆金股之实战12群”的微信群内，跟着微信群里微信名为“仙风道骨”的老师在ＭＴ4平台炒Ａ50。期间，被告人谢雨泽使用自己持有的微信名为“王小丫”的微信号冒充股民添加牛某微信并教其操作。2019年6月24日，牛某向平台指定的私人账户转账入金1笔，被诈骗人民币90000元。 被害人蒋某1于2019年4月通过微信添加后，被拉进了群名为“乾隆免费推广群”和“乾隆金股之实战群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“随风”的老师在ＭＴ4平台炒Ａ50。2019年5月29日至6月20日期间，向平台指定的私人账户转入资金4笔，被诈骗人民币75089.98元。 以上共计被诈骗人民币1119094.2元。其中，杜帅、肖坤、覃绍妮所持有的微信号涉及金额1119094.2元；谭天云、鲜江、谢欣彤、谢雨泽、揭应有所持有的微信号涉及金额1044004.51元；郭勇所持有的微信号涉及金额716993.50元。肖坤获得底薪、提成4万余元，鲜江、谭天云获得底薪、提成1.7万余元，谢欣彤、谢雨泽获得底薪、提成1.1万余元，覃绍妮、郭勇、揭应有获得底薪、提成1.3万余元， 2019年7月1日，杜帅、肖坤、谭天云、鲜江、覃绍妮、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有等人正在实施诈骗活动时，被公安民警当场挡获，并扣押持有人杜帅的现金7900元、皖ＭＤ××××号棕色途观车辆1辆及作案工具若干，扣押持有人肖坤的现金1106元及作案工具若干，扣押持有人覃绍妮、谭天云、鲜江、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有的作案工具若干。 在审理过程中，被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽的亲属分别代其退赔被害人损失29万元、6万元、5万元、7万元、7万元、7万元、3.2万元、7万元、7万元。经本院建议，四川省峨眉山市人民检察院重新提出量刑意见，建议从轻判处被告人杜帅有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；减轻判处被告人肖坤有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；减轻判处被告人鲜江、覃绍妮有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；减轻判处被告人谭天云、谢欣彤、郭勇、揭应有、谢雨泽有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，“4.26电信诈骗案”的来源及立案的情况。 2.到案经过说明、乐山市公安局指定管辖决定书，证实，杜帅、肖坤、谭天云、鲜江、覃绍妮、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有等人被抓获及侦查权管辖确定的经过。 3.拘留证、逮捕证、取保候审决定书证实，杜帅、肖坤、谭天云、鲜江、覃绍妮、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有等人被采取强制措施的情况。 4.户籍证明证实，杜帅、肖坤、覃绍妮、谭天云、鲜江、谢欣彤、郭勇、谢雨泽、揭应有个人基本信息及其作案时已达到完全刑事责任年龄。 5.认罪认罚材料证实，杜帅、肖坤、谭天云、鲜江、郭勇、揭应有在侦查阶段即认罪认罚。 6.同案关系人吴秋容证实，2018年6-7月份的时候，经人介绍认识了刘俊业，他给别人说叫刘鹏，给说我如果想做电信诈骗这个事情，可以介绍团队给我，我只需要投资就行了。大概国庆后，刘就给我介绍了一个团队，我拿了10多万块钱出来，当时就给了团队里面的一个负责人，用这个钱就在网上买客户的信息。然后我还给他们买了电脑、手机、电话这些东西，就开始运营起来了。后来我还付过大概2-3万元左右工资和房租。他们干了2个月以后，我投入的本钱没拿回来，最后到我手上只有3000多美金。那个团队的人说，这一单的业务亏了，等下一单赚了钱再把我的本金扣出来还给我。其他朋友就给我介绍了一个叫小宝的男子，他也是大区的，我就跟着他做。到过年的时候，小宝给了我20多万，就把我投入的大概10多万快钱都扣了下来，最后我分了1万多块钱，我分了大概5-6万块钱给下面的团队。2019年3月份的时候，我下面的团队负责人陈永发对我说，工作的人数已经变多了，建议我再去找一个大区，两个大区同时做。我就去找到了王冀，他答应了。5月中旬左右，小宝这个大区说，有客户报了警，这一单亏了，就不能分钱给我。王冀这个大区当时给了我大概30万，我分给团队20多万，自己分了大概4-5万。5月份过后，我下面的团队还是在继续做，我还是跟的小宝和王冀两个大区，但是到现在为止还没有分钱。 大区就是给我提一个平台，这个平台就是所谓的投资平台。我们所找到的客户，就是在这个平台上面购买金融产品进行操作。团队是我之前投资组建的，这些人主要就是负责在网上购买人员信息，然后添加他们微信，取得他们的信任以后拉他们进微信群，在群里面企绍大区所给出的平台，使这些人在平台上面开户投钱。当客户投钱进去以后，团队里面的人会扮演金融投资的老师，然后再指导这些人去购买涨跌，让他们以输钱的方法把他们投入的资金以一个看似正当的理曲吞掉，从而达到赚钱的目的。 我下面的团队是在深圳龙华区，具体在哪个地方我忘了，当时我去过是按照定位导航去的。第一单业务做了以后，他们就换了地址，我就不知道在哪里了。刘俊业当时给我说过，让我尽量不要和他们见面，避免到时候会有不必要的麻烦。是我和张庆、还有王梓帆，总共投资了40-50万，我和张庆大概每人投资了20万左右，王梓帆投的此较少，好像只投了几万块钱。 我负责的团队有杜帅等，我的手机号码：135××××3408，微信号：“Ａｇｄｑｑ0××××”，昵称：“女王大人”，前后有两个红色的“嘴唇”图案，个性签名_做我想做，过我想过，ＱＱ号：55052××××，昵称忘了。平时他们叫我“秋秋”，我在团队里面说我姓曹，下面的人就称呼我曹总。 7.被害人吕某的陈述证实，大概是2019年3月底，一个男的在电话里面向我推荐股票，让我添加他的微信。我加了微信以后，他就把我拉进了一个昵称是“乾隆股”的群，在群里面每天都有人发链接，让去看视频直播。直播里面有四个老师在讲课、比赛，印象比较深刻的两个老师，一个叫“随风”，另一个叫“瑞鹏”。有时间我就会点进链接去听课，“随风”的呼声较高，我们都支持“随风”。“随风”之前一直排在第一名，突然有一天，“瑞鹏”盈利排名就排到第一位去了。当时群里面支持“随风”的人就说“瑞鹏”犯规了，在炒Ａ50指数，然后“随风”的支持者就让“随风”也去炒Ａ50。当时“随风”还给大家说，他要去问问赛事主办方，看能不能炒Ａ50。后来经赛事主办方同意以后，“随风”就开始开户炒Ａ50指数。开始的几天，群里有些人就开了户跟着“随风”炒Ａ50，然后每天都有人在群里面发晒赚了钱的图片，晒的图片都是交易体现截图等等，总之就是让人感觉跟着“随风”赚钱很容易。后来我有点心动了，就想先开个户在说。我开户的时候，有个微信昵称为“客服专员”的人就添加了我，我将身份证、银行卡正反面发给这个“客服专员”。“客服专员”去开好户以后，又发了一个链接给我，我登陆链接下载了ＭＴ4平台，用“客服专员”帮我注册的账号，登陆了这个平台。入金的时候，有个专门的网址，进入网址后输入我的账号，登陆到我的个人界面。在这个界面上，需要填写入金单，每次入金的时候都是在入金界面填好入金美元数，平台自动换算成人民币，并且会提供一个私人账户。我把钱转到这个私人账户后，再去登陆ＭＴ4平台，平台上就会看到我的入金数，然后就可以在平台上进行操作了。开始第一笔操作的时候，我还是抱着怀疑的态度，只充值了100美金，然后尝试了一下提现，都能成功提现，所以也就比较相信这个平台。从2019年4月17日开始，我陆陆续续的投入钱，当时买卖都一直跟着“随风”进行操作。大概前期我跟着“随风”转了10多万，都在ＭＴ4平台上，没有提现。突然有一天，“随风”单独添加了我的微信，说准备让我投入的资金在一个星期翻翻。因为前期跟着“随风”的确赚了钱，我又把股票里面的几十万转出来，全部充值到ＭＴ4平台上。大概是5月底的时候，ＭＴ4账户有9万多美金，其中我本金有8万多美金，有1万多美金是前期跟着“随风”一起赚的。“随风”让我们买空，我买了30手空单，一手是1000美金。我买了空单以后，指数总的在上涨，指数上涨，因为我买的空单，就要亏本。我比较着急，找到“随风”，“随风”说指数肯定要下跌，喊继续加仓。我没有继续加仓，因为指数涨得太多了，我的保证金不够，系统就直接给我爆仓了。但是很奇怪，爆仓应该账户上就没有钱了，但是我ＭＴ4平台上的9万多美金还只剩下1万多美金了。后来我陆陆续续又买了几笔小的操作，赚了几百美金。我发现不对劲，就把账户上的1万多美金提现了，转换成人民币就是8万多元。取了钱以后，我就没有主动和这些人聊天了。在ＭＴ4平台注册时使用的是中国建设银行的卡，随风助理的微信昵称有“明珠”两个字。开始在大群里面跟着老师听课的时候，是在一个群名为“乾隆股”的群里面，后来决定跟着“随风”操作以后，又被拉进了随风建的“虎贲营”群。 除了第一笔100美金尝试体现以后，其他大笔资金有6笔。分别：2019年4月18日转账入金71070元，收款账户林晓岚；2019年4月23日转账35506元，收款账户林晓岚；2019年4月30日转账64108元，收款账户林宇朋；2019年5月6日转账100462元，收款账户林晓岚；2019年5月6日转账179325元，收款账户张少彪；2019年5月14日转账123539元，收款账户陈华。总计入金574010元。取现了82478元，亏损了491532元。 之前没有报警，我还真的以为就是投资失败了，现在想起来才明白过来，这就是完完整整一个精心设计的骗局。 8.被害人邱某的陈述证实，2018年12月左右，我接到一个电话，她说能把我之前在上海证券通投资资讯科技有限公司亏的钱赚回来，让我加她的微信“女神”。我加了微信后，她发了一个微信名“相逢是缘”的微信名片，我加了后就一直在微信上和他聊股票。2019年4月左右，他说组建了一个股票团队，能帮我把股票上亏的钱解套赚回来，就把我拉进了一个好像是“乾隆干股”的微信群。在群里面每天都有人发链接，让我们去看老师的股票直播间，“相逢是缘”说是老师助理，让我去开户。刚开始我还不太相信，后来我有点心动了，就想先开个户再说。开户的时候，“相逢是缘”把“客服专员”的微信名片发给了我，我就加了“客服专员”的微信，将身份证、银行卡正反面、手机号码、电子邮箱发给“客服专员”。“客服专员”开好户以后，就让我在电子邮箱里去查收开户的信息，又发了一个链接给我，让我在手机上把“ＭＴ4”交易平台的ＡＰＰ安装好，接着就把她的ＱＱ号发给了我，让我加她的ＱＱ，她在ＱＱ上远程帮我在电脑上安装了“ＭＴ4”交易平台。入金的时候，“客服专员”发了一个网址给我，进入网址后输入我的账号、密码就可以登陆到我的个人界面。登录后，就可以在里面进行出金、入金、查询等操作。2019年4月19日我先入金了13万元的人民币，入金后“客服专员”给我说要按照美元汇率的整数入金，接着就把这13万元退到了我的银行卡上。我就觉得这个平台没有问题，就又入了129018.61元的金，平台上就看到我的账户上有18100美元的余额。成功入金后，“相逢是缘”就给我拉进了一个叫“乾隆金股-稳赢7群”，把我从之前加的微信群踢了。“乾隆金股之实战12群”里的“随风”老师，微信名是“仙风道股”，每天都会在群里推荐我们购买Ａ50指数。我就按照他推荐的Ａ50指数购买，刚开始是赚了，后来就有赚有亏，总的亏的比赚的多。7月份联系微信上的人，但都没有人回话，才意识到被骗了。 我在“TM4”平台注册时使用的是招商银行的卡，共入金935661.53元，分别是：2019年4月19日转13万元，转到林晓岚账户；2019年4月19日转129018.61元，转到林晓岚账户；2019年4月22日转149156.70元，转到林晓岚账户；2019年4月24日转49804.3元，转到林晓岚账户；2019年4月24日转69680.94元，转到林晓岚账户；2019年5月23日转99946.98元，转到陈华账户；2019年5月23日转99946.98元，转到陈华账户；2019年5月27日转39326.58元，转到陈华账户；2019年6月24日转89855.44元，转到陈华账户；2019年7月1日转78925元，转到吴其晗账户。 期间提现了608650.52元，分别是：2019年4月19日转入50000元，转给我的林晓岚账户；2019年4月19日转入50000元，是林晓岚账户；2019年4月19日转入30000元，是林晓岚账户；2019年5月6日转入2012元，是林晓岚账户；2019年5月6日转入50000元，是张少彪账户；2019年5月6日转入50000元，是张少彪账户；2019年5月6日转入的50000元，是张少彪账户；2019年5月6日转入49999元，是林晓岚账户；2019年5月13日转入50000元，是张少彪账户；2019年5月13日转入25414.9元，是张少彪账户；2019年6月5日转入20732.1元，是林晓岚账户；2019年6月5日转入20724.6元，是林晓岚账户；2019年6月11日转入41568元，是陈华账户；2019年7月5日转入79769.72元，是王晓丹账户；2019年7月10日转入38430.2元，是刘玮综合。共亏损了327011.01元。 9.被害人刘某的陈述证实，2019年3月底的样子，我也不知道手机上怎么加了一个微信名叫“相逢是缘”的人，时间太久了记得不太清楚了。刚开始，他好像把我拉进了一个“投资大视野之乾隆金股实战12群”的微信群，在群里面每天都有人发链接，让我们去看老师的股票直播间，“相逢是缘”是这个群里老师助理。她让我去开户，刚开始我还不太相信也不懂，她说有老师带我，买Ａ50指数当天就可以买进卖出。我有点心动了，就想先开个户再说。“相逢是缘”就把一个微信名“客服专员”的微信名片发给了我，让我找她开户。“客服专员”让我将身份证、银行卡正反面照片、手机号、电子邮箱发给她，她来给我开户。开好户后，又发了一个链接给我，让我手机下载炒Ａ50指数交易平台的ＡＰＰ，这个ＡＰＰ叫“ＭＴ4”。她教我怎么登陆了这个平台和一些操作，账号是发到了我的电子邮箱上的。入金的时候，她让我入金30万元，我说我没有这么多钱，他说最低要入10万，我也说没有这么多钱，他就说有多少入多少，他们有老师带着炒Ａ50指数，我就同意入金了。他就发了一个网址给我，让我登录我的账号入金，第一笔我就入了14227.4元的金，平台上就看到我的账户上有2000美元的余额。成功入金后，“相逢是缘”就给我拉进了一个叫“乾隆金股-稳赢9群”，就把我从之前加的微信群踢了。“乾隆金股-稳赢9群”里的老师每天都会在群里推荐我们购买Ａ50指数，有赚有亏，总的亏的比较多。没有钱后，我又入了3次金，共计3万多元，大概在2019年5月15日左右就差不多亏完了，我就把剩下的钱提现出来了。2019年6月10日，“相逢是缘”给我说之前的平台不交易了，让我换另一个平台，又给我发了另一个“客服专员”的微信名片，我加了他后，他还是让我让我将身份证、银行卡正反面照片、手机号、电子邮箱发给他。开好户后，他发给我一个网址让我手机上重新下载交易平台的ＡＰＰ。安装好后，又发了一个网址给我，让我入金。我一共入了2次金，共计9万多元，还是按照“乾隆金股-稳赢9群”里的老师指点购买Ａ50指数，还剩下几百钱（指美金）就亏完了。2019年6月28日，“相逢是缘”给我说他们的平台要升级，让我把剩下的钱提现，如果不提现钱就提不出来了，我就把剩下的钱提出来了。2019年7月份平台登录不上去，我就联系微信上的人，但都没有人回话。大概在2019年7月底的时候，接到你们四川省峨眉山市公安局的电话，问我是否有炒Ａ50期货指数被骗。这个时候我才知道我被骗了，就到我们当地的海东派出所报了案。 我在“MT4”平台注册时使用的广西北部湾银行的卡和中国建设银行的卡。共入了140755.4元人民币。第一个MT4平台入金4次，分别是：2019年4月24日入金14227.4元，对方的账户户名是林晓岚；2019年4月29日入金7118.2元，对方的账户户名是林宇朋；2019年4月30日入金14246.4元，对方的账户户名是林宇朋；2019年5月13日入金14423.4元，对方的账户户名是张少彪。第二个MT4平台入金2次，分别是：2019年6月11日入金48860元，对方户名是杨宋；2019年6月21日入金41880元，对方的户名是邱志高。第一个MT4平台提现了一次，提现金额是2619.71元，对方的户名是林晓岚；第二个MT4平台提现了一次，提现金额是2674.44元，对方的户名是黄杰。亏了135461.25元。 10.被害人牛某的陈述证实，2019年4月左右，我接到一个男的电话，向我推荐股票，让我添加他的微信。我加了微信以后，他就把我拉进了一个好像是“乾隆干股”的微信群。群里面每天都有人发链接，让我们去看老师的股票直播间，群里有一个老师助理，微信名叫“相逢是缘”。她叫我去开户，刚开始我还不太相信，后来有点心动了，就想先开个户再说。我开户的时候，有个ＱＱ名为“客服专员（小赵）”的人就添加了我，我将身份证、银行卡正反面发给这个“客服专员”。“客服专员”开好户以后，又发了一个链接给我，我用电脑登陆链接下载了交易平台，用“客服专员”远程操作我的电脑帮我注册的账号，登陆了这个平台。入金的时候，有个专门的网址，进入网址后输入我的账号，登陆到我的个人界面后，就入了90000元的金，平台上就看到我的账户上有10000多美元的余额。成功入金后，“相逢是缘”老师助理就给我拉进了一个叫“乾隆金股之实战12群”，把我从之前加的微信群踢了。“乾隆金股之实战12群”里的老师每天都会在群里推荐购买Ａ50指数，开始第一笔操作的时候，我不知道怎么操作，有一个微信名叫“王小丫”的人就在微信上教我操作，第二笔交易的时候，有一个微信名叫“蒋生”教我操作。有亏有赚，7月20日左右，我看到我账户上有13000多美元，就申请提现，平台上提示提现成功，但一直没有到账。8月份我就联系微信上的人，但都没有人回话，后来我才意识到被骗了。 我在“TF环球金额”平台注册时使用的是中国工商银行的卡。共入金9万元人民币，是2019年6月24日。最后我不想炒A50后，看到我账户上有13000多美元（转换成人民币大概90000多元），就申请提现，平台上提示提现成功，但一直没有到账，我联系对方，对方也没有回复我，钱到现在也没有到账。 11.被害人蒋某1的陈述证实，2019年4月左右，我接到一个女的电话，向我推荐股票，让我添加她的微信（微信号和微信名记不得了）。我加了微信以后，她就把我拉进了一个好像叫“乾隆免费推广群”的微信群，群里的老师每天会推荐2、3支股票，我有时候就在群里和老师交流一下。大约在5月左右，有一个微信名叫“相逢是缘”的人把我拉进了另一个微信群，群的名称好像是“乾隆股”。进了群后，老师助理每天就会在群里发股票信息和直播间，老师助理微信名叫“相逢是缘”。大概过了半个月左右，“相逢是缘”就让我去找开户专员开户。刚开始我还不太相信，后来我有点心动了，就想先开个户再说。5月29日，我就找“客户专员”开户，当时是加的“客户专员”ＱＱ还是微信好友，我记不清楚了。他就发了一个链接给我，让我自己注册开户，我点了他发给我的链接地址，在网页上填写了姓名、电子邮箱、电话号码、身份证号码并上传了身份证、银行卡正反面。提交之后，我就告诉他已经注册好了，他让我注意查收账号和密码的电子邮件，又发了一个链接地址给我，让我下载交易平台的ＡＰＰ。我下载了交易平台的ＡＰＰ后，他就教我如何操作交易软件，我基本弄明白交易平台Ａ**后，他又发了一个入金的链接地址给我。我在电脑上打开链接地址输入我的账号、密码，登陆到我的个人界面后，就入了24430元人民币的金，平台上就看到我的账户上有3500美元的余额，也收到了一份电子邮件。成功入金后，“相逢是缘”就给我拉进了一个叫“乾隆金股之实战群”，具体什么群名我记不清楚了，就把我从之前加的“乾隆股”微信群踢了。“乾隆金股之实战群”里每天晚上8点30分开始直播间，9点30分直播间就结束了，微信群里面的“随风”老师就会在群里推荐我们购买Ａ50指数。我按照“随风”推荐的Ａ50指数去购买，有时候赚有时候亏。在此期间，我又入了3次金，总共4次入金一共84518元人民币。6月27日“客服专员”就给我说，平台要维护，让我把钱提现出来，要不然会被平台吃掉，我就在把剩余的钱都全部提现了。7月份的时候，微信上的人都联系不上，我就意识到被骗了。 注册开户时使用是中国建设银行的卡。共入金4次，入金是84458元，分别是：是在2019年5月29日入了24430元，对方户名是刘辉壕；2019年5月30日入了12564元，对方户名是邱丽；2019年6月17日入了21000元，对方户名是钟春林，当时我给“客服专员”说我多入了60元，他就在当天退了我60元；2019年6月20日入了26524元，对方户名是吴慧平。共提现了两次，2019年6月24日提现了1360元，2019年6月28日提现了8008.02元，亏损了75089.98元人民币。 12.被告人杜帅的供述与辩解、辨认笔录证实，2018年11月底的时候，我通过一个姓李的朋友介绍认识了一名叫曹小姐的人，微信名叫女王大人。曹小姐说她是搞金融做股票的，具体哪家公司不是很清楚，只是晓得她在大区里面是贸易公司。她喊我找些人成立个团队，她负责提供客户资源、资金和场地，把客户圈到大区里面来赚客户的钱，并跟我讲解如何具体操作。我们一共见了五次面左右，除了说业务上面的事情外，还喊我多做点业绩出来。第一次见面后，我就开始组团队了，当时有我、鲜江、谭天云、肖坤，后来又有谢欣彤、谢雨泽、揭应有、覃绍妮、郭勇、杨慧、张大浪陆续加入。我是总负责，共两个办公地点，分别是碧桂园太东商城、海惠花园小区。两个地方离的比较近，平时我在碧桂园这边，海惠花园肖坤在负责。这两个场地都是在居民小区里面，没有在正规的办公区域办公。 曹小姐从资源公司违法得到客户资源，她喊客户加老师助理的微信，老师助理是我这个团队里面的人在扮演的。老师助理就把客户拉到微信群里，这个群是股票群。进群后，助理就把大区里面随风老师讲解的信息发到群里，让客户关注股票及信息。我在这个群里汾演的是随风老师的角色，把大区里面的真正的随风老师讲解的股票知识发到群里。我在群里讲股票知识讲三天左右，助理就说随风老师在参加一个全国性的股票比赛的名字叫投资大视野，助理就喊客户进入投资大视野直播间里面给老师投票点赞。真正的随风老师就会在直播间里面讲解股票知识和建议，这个直播只有声音没有图像，听口音好像是东北的。真正的随风老师在直播间里面讲解股票知识大概两个星期，接着第三个星期随风者师在直播间里面讲解A50知识，说A50的优势，赚钱又快又多，让客户相信。大概讲两周时间，随风老师就喊客户下载MT4平台，客户就开户把钱转到MT4里面进行操作。接着随风老师就指导客户购买A5，会让客户反向操作，跌的时候买，涨的时候卖。这样客户就会亏损，直到亏损完。 客户亏损的资金，25%归大区同事，交给大区10%保证金，剩下的我与曹小姐平分。我要承担团队所有人的房租、底薪加提成。MT4是个做期货的平台，是大区在管控，A50是国外的一个期货，在国外是合法的，国内是不允许的。我扮演的随风老师传达股票知识并给客户些股票的建议；肖坤、鲜江、杨慧在群里扮演老师助理，先把客户拉进群，并传达大区直播间随风老师讲解的股票知识通过文字的形势发送，有时候会私发语音给客户，发链接给客户并邀请客户进入投资大视野直播间。肖坤、覃绍妮帮助客户开通MT4账户；谭天云、谢雨泽、揭应有、谢欣彤、郭勇、张大浪扮演客户，群里发文字鼓吹随风老师如何厉害，让真实的客户崇拜我相信我。肖坤拿团队的25%，没有底薪；杨慧和鲜江拿团队的15%，底薪每个月3000元;其他人是拿底薪，每个月3000元,提自己业务的15%。 辨认出吴秋容、谭天云、肖坤、覃绍妮、张大浪、鲜江、郭勇、揭应有、谢欣彤、杨慧、谢雨泽。 13.被告人肖坤的供述与辩解、辨认笔录证实，我和杜帅是以前的同事，也想了解学习一下他这个股票，和他一起做这个事情，他就让我到海慧花园帮他管理一下这个点。我没有接受过培训，杜帅让我加入个叫大视野的QQ群,里面大约有几十人。这个群里面会教我们怎么弄平台的一些东西，如果不懂话语、术语之类的专业问题，可以在群里面问，有人会给我们解答，有时候会发一些教我们如何和客户沟通交流的专业术语。没有人给我培训过，也没人发过电子或者纸质文档。我到惠州百易这个点的时候，杜帅给我配了一台台式电脑，我自已也带了一台戴尔笔记本电脑过去。之后，我就开始在杜帅让我加的乾龙金股6个微信群里面参与聊天和发修改过的收益图。海慧花园城上班的有4个人,分别是我、张大浪、覃绍妮、谭天云。我是海慧花园这个点的管理，覃绍妮是开户专员，张大浪和谭天云没有其他的职务，他们只负责在微信群里负责聊天和发一些用模拟软件修改后的收益截图。我也在微信群里扮演老师助理，覃绍妮在微信群里是开户专员,要是有客户需要开户,我这个老师助理就会推荐开户专员给他，张大浪和谭天云扮演的是股民。我每天早上都会在微信群里发早评和客户聊天,让客户看一下今天的股市行情,其他人也会在群里签到，给客户一种这个群是很活跃的感觉。之后就会发直播间的链接，让客户进直播间听课，直播间里面没有其他画面只有老师在讲话，如果有客户问股票信息，我这个老师助理就会发些股票的信息，其他扮演股民角色的就会假装问怎么买之类的。反正最后就是要把直播间的气氛活跃来，吸引真正的客户购买股票，购买A50产品。 我去的时候，杜帅说我是没有底薪的，就是张大浪、覃绍妮、谭天云他们三人所赚的钱中提成10%到15%，张大浪和覃绍妮还有谭天云底薪是3000元人民币。我去上班之后杜帅发过一次提成给我,当时发了25000元人民币,是在海慧花园现金给我的,每个月的房租都是杜帅微信转账给我。 当庭供称期间共获得提成加底薪约4万元。 辨认出张大浪、谭天云、杜帅、覃绍妮。 14.被告人覃绍妮的供述与辩解、辨认笔录证实，2018年，我在深圳上班的时候认识了杜帅，杜帅当时在做知识产权。今天年初的时候，杜帅说他有一个新项目，问我愿不愿一起做，给我的报酬是一个月3000元的保底加17%的提成，包住不包吃。我就从今年3月份一直做到被抓。最开始杜帅安排我建5、6个微信小号进群去聊天，后来让我做客服服务员，就是教微信群里需要进平台的人注册、开户。杜帅虽然没有和我一起上班，但是负责发我的工资。我们一起上班的有肖坤、张大浪和谭天云。肖坤在管理我和张大浪、谭天云。杜帅在惠阳区的碧桂园小区里面，我去过一次,里面有好多人，我记不住。 微信群有一个老师，感觉可能是杜帅。肖坤是微信管理员，在群里发点通知、公告或者金融类的消息。张大浪和谭天云是负责建立微信小号进群和里面的人聊天，让群里的人对老师产生信任后到我们的平台去投资。我偶尔也建立微信小号进群聊天，但主要负责进平台的开户。谭天云和我差不多一个时间去的；张大浪是今年五月份来的。我、谭天云之前就认识杜帅，是杜帅叫我俩去的。张大浪是杜帅亲戚，被杜帅叫来的。肖坤怎么来的我就不晓得了。 前两个月我都是拿的保底3O00元，六月份保底和提成拿了5000元。一共就是11O00元。都是杜帅微信发给我的。 我记得加了微信的客户有十多、二十个吧，进入平台的有多少个我记不住。我有一个客服微信号，肖坤也有一个客服微信号，这两个微信号都是我在管理，客户进平台的数量我确实记不住;其次这些进入平台的人都是由自己去填写自己的身份信息，我是看不到他们的注册。但我记得深圳有一男一女进去平台，那是他们要进平台时所填写的表格不对，然后发给我，我修改后回传了过去。 平台里面有天然气、石油、黄金和A50很多产品，进平台的客户在里面买指数涨跌，如果指数涨了，投资人就赚，指数跌了投资人就亏损。 我在上班的时候,听杜帅还是肖坤说过,这些客户的信息是要花钱买的。今年5月底6月初的时候，我就发觉这个工作有问题,问题在于不断让客户换平台。具体问题我也讲不出来，但是看到其他人继续在做，也就跟着做下去了。每次换一个平台，我作为客户人员，都要先进去学会注册，再去教要进来的客户。所以这些客户的资料,我觉得在注册网站上能查到吧。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.3万元。 辨认出肖坤、杜帅。 15.被告人谭天云的供述与辩解、辨认笔录证实，2018年6月份左右,，我通过58同城网上面的招聘信息，自己去面试后，进入杜帅所在的深圳市中细盈企业管理咨询有限公司，一直到今年2月份之前，都是做的商标注册、知识产权等方面的正规工作。2月份过后开始做的诈骗工作，没有培训，就是开始上班后，杜帅就一边工作一边教我，怎么和人聊天，聊天话术之类的。上班的地址是惠州市惠阳区××花园××栋××单元××号，杜帅在惠州市惠阳区××小区。杜帅给我讲的公司叫惠州百易，但是我没见过营业执照。 我所在的工作团队有4个人，分别是肖坤、张大浪、覃绍妮和我，肖坤是组长，负责领导我们。杜帅所在的工作地点有7人，分别是杜帅、鲜江、谢雨泽、谢欣彤、揭应有、郭勇、还有一个叫慧姐，杜帅就是组长，负责这个工作点。我的工作就是负责在微信群里面当托，在里面和其他客户聊天，通过各种方式让他们相信我也是客户，也在这里挣了钱，然后劝他们也转钱到平台里面去。但是平台的操作不是我负责，我不清楚是怎么操作的。我们这个工作点具体分工是，我和张大浪两个负责当托，覃绍妮负责和客户联系，帮助客户完善平台的注册资料等，肖坤的角色是老师助理，就是让群里的真实客户相信老师很厉害，听老师的就能赚钱，微信群里面的真实客户进出群都是肖坤负责的。我们就是在微信群里假装客户，负责聊天，先和客尸聊一些家常，熟悉了后就吹嘘群里的老师和助理很厉害，然后就讨论产品投资的话题，向真实客户说我自己也想投资，向他们晒我投资了的截图，其实我没投资，截图是假的。客户如果相信了就会投资了。 我的工资是3000底薪加8%至15%的提成，今年3-5月领取了3000底薪,都是杜帅通过微信转账给我的。6月份的底薪还没领就被抓了，但是6月份我领了8000元的提成，是杜帅发的现金。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.7万元。 辨认出杜帅、郭勇、揭应有、张大浪、鲜江、谢雨泽、肖坤、覃绍妮、杨慧、谢欣彤。 16.被告人鲜江的供述与辩解、辨认笔录证实，2019年5月初，我表哥(杜帅)喊我去他那里去上班，说收入高。我就坐车到了广东惠阳，他把我带到太东公园小区12栋1单元303号，喊我在那里休息两天并注册微信号，以后工作要用。隔了两天，郭勇、谢雨泽、揭应有、谢欣彤、杨惠几个人就陆陆续续过来了。杜帅给了我两个微信号，我们称之为助理号，微信号上有很多是客户。我拿到这两个助理号后，就分别用一个助理号建一个群，把郭勇、谢雨泽、揭应有、谢欣彤、杨慧他们几个建的微信号拉进群，每天就在群里聊股票聊收益，并进入直播间把老师讲的关于股票的视频发到群里，也就是俗称的水军。我们做这些的目的，是让群里的客户相信我们后，再推荐客户转投资做我们的A50指数。只要我们介绍了客户将资金投入我们平台投资操作，亏损我们就有收益，就按收益提成，我们提成是拿10%到15%。我们的工资组成就是底薪加提成，底薪是3000元。在那里的那段时间我们每天就是做这个事情。 我一共有8个微信号，有7个都是做这个事情的工作微信，主要是为了取得客户信任，换身份跟客户聊天用，郭勇、谢雨泽、揭应有、谢欣彤、杨慧也是一样。我用助理号建的两个微信群，一个是“集结号之乾龙决18群”，一个是“集结号之乾龙诀19群”，每个群大概有一百来个人。 老师号是杜帅，平时就是推荐股票，吸引群里人眼光，我们这些“水军”就捧他，在群里吹嘘什么时候听老师的又赚了多少之类的。杜帅就是说话教我，没有资料。杜帅是老师，负责推荐股票吸引眼球，我和杨慧都是助理，负责管理微信群，还要做“水军”的事情；其他几个人都是“水军”，负责吹捧和拉客户。 我只拿过一次工资,因为没有提成就只有3000元底薪,是杜帅在端午前通过微信转账转给我的。因为当时要过节杜帅就提前发了工资。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.7万元。 辨认出杜帅、谢雨泽、郭勇、揭应有、杨慧、谢欣彤。 17.谢欣彤供述与辩解、辨认笔录证实，我之前和杜帅一起弄知识产权，也就是政府、企业补贴。2019年年初，杜帅说他有一个项目，感觉不错，我就于2019年4月中旬开始做。 我去工作的时候，杜帅已经建了一个群，开始是给群里面的人讲股票，然后给群里的人推荐群里的老师，最后给他们讲指数和股票一起做，让他们去平台投资。我去上班的时候，杜帅给我了五个微信账号，加上我自己用的微信账号一共是六个号。我就在群里主要负责和客人聊股票，偶尔讲一下指数，如果客人问指数是什么？我就叫他们去问助理。我之前只是晓得股票，杜帅叫我去上班后，才开始了解股票，学习股票，为了能和客人交流。 我上班的工资是3000元的底薪加提成。领了两次，第一次是杜帅微信转给我3000元的工资；第二次是正好端午节,工资加提成一起，杜帅发了8000元给我。提成之前杜帅给我说过，但是我忘记了。端午节我拿到5000元的提成，是在吃饭闲聊中，杜帅告诉我，有一个人到平台上面投资了15万，所以给了我5000元的提成。我记得投资人的微信名叫小雨，是女的微信名，因为我和她在群里聊过股票和指数。我是用私人微信号和她加了的，我的微信名字叫麒麟财女。我们一起上班的有杜帅、揭应有、鲜江、郭勇、谢雨泽和杨慧。微信群里所谓的老师，我觉得是杜帅，我、揭应有、郭勇、谢雨泽都是在群里和客人聊股票和指数，鲜江和杨慧是助理，平常发一些股票信息和通告。从事这个工作，我是住在海慧花园，上班是在碧桂园。海慧花园也是杜帅下面的一个办公点，只是和我们这边的工作上没有交集，因为各自有各自的微信群。海慧花园的办公点是肖坤在负责，在海慧花园上班的有张大浪、谭天云和覃绍妮。我只知道覃绍妮是客服专员,其他的在做什么我就不清楚了。其他人的工资和提成我不清楚，只是在端午节发现金的时候，我看到郭勇和谢雨泽拿的也是8000元钱。A50指数具体我不清楚，应该是买的指数涨了,买的人就赚了;指数跌了,买的人就亏了。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.1万元。 辨认出杜帅。 18.被告人郭勇的供述与辩解、辨认笔录证实，2019年2月，杜帅叫我到惠州惠阳做一个项目。我与揭应有、谢雨泽一起到了惠州惠阳，在惠阳珠江东岸别墅，杜帅给我们讲跟他一起做金融，没有风险。他叫我们先多注册微信号，等有资源了（客户）就把我们建的微信号拉进这些群，让我们在微信群理用多种身份支持老师推荐的股票，让真实客户相信老师。今年5月份，杜帅与我、鲜江、谢雨泽、揭应有就到碧桂园太东公园上城12栋1单元303号。我注册了8、9个微信号，在8个微信群里面扮演不同的客户角色。5月份杨慧来了之后，她就带我和谢雨泽一组，鲜江带揭应有和谢欣彤一组。杨慧和鲜江在微信群里扮演老师助理的角色，我们几个就在这些微信群里扮演不同的客户，老师在微信里面推荐股票，老师助理就在群里发投资大视野的链接，让客户支持老师，客户点连接就可以进入直播间，在直播间里面只有声音没有人。老师在直播间里面推荐炒A50期货，说这个期货收益很高，我们也会按照老师和助理的意思给真实客户说炒期货有很好的收益，让客户按照老师和助理的要求开户操作MT4的APP平台，这些客户就会打钱到MT4的APP平台账户（这个账户的具体情况我不清楚，只有老师助理才知道）。我知道，玩这个期货还必须兑换成美金，具体怎么兑换我不清楚。我们在这8个微信群里面扮演不同身份的客户，老师推荐股票，我们就在群里面说老师推荐的股票赚了钱，让真实客户相信老师，然后老师助理就引诱这些真实客户操作MT4的APP平台炒A50的期货。揭应有和鲜江、谢欣彤三个人在一个房间工作，杜帅是扮演老师的角色，他在我们微信里的老师号名称是随风和苏哲，杨慧是老师助理，她的微信号名称是相逢誓言（赵佳怡），我和谢雨泽是扮演客户角色的。 杜帅给了我两个月的底薪，有一个月给了我2000多元，一个月给了我3000元，是他用微信转给我的。6月1号杜帅发了5000元钱的提成给我。杜帅给我说的是每个月底薪3000元，提成是15%，怎么算的我不清楚，好像是看我们能够吸引多少真实客户操作MT4的APP平台炒A50的期货。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.3万元。 辨认出杜帅、鲜江、揭应有、谢雨泽、杨慧、谢欣彤、覃绍妮、肖坤。 19.同案关系人张大浪的供述与辩解、辨认笔录证实，我是2019年5月的中旬开始从事这项工作的，是我姐夫杜帅让我去的。没有接受过培训，他们都叫我在一旁看他们如何操作、聊天之类的，反正一直在学习。大约1个星期，杜帅就给我配了一台台式电脑，我就开始在微信群里面参与聊天，没有发电子或者纸质文档，只是有一次杜帅在微信群里将一些和客户聊天聊的比较好的截图发了出来，让我们互相学习。 海慧花园城上班的有4个人，分别是我、肖坤、覃绍妮、谭天云，肖坤是海慧花园这个点的管理也是微信群里扮演的老师助理，覃绍妮是开户专员和客服，我和谭天云没有其他的职务，只负责在微信群里聊天和发一些用软件修改后的收益截图。我们每天早上都会在微信群里签到，活跃群里的气氛，之后就由扮演老师助理的肖坤在群里发股票讲解上课的大纲，其他人就会发在群里签到的记录，显示是有人在听课的。然后老师助理就会发一些股票的信息，我们扮演股民角色的就会假装问他怎么买之类的，反正最后就是要把微信群的气氛活跃起来，目的就是吸引那些真正的客户购买股票，最后由扮演老师的杜帅推荐客户购买A50产品。 我在微信群里承担的角色就是假的股民，工作内容就是不停的发言和发假的收益图活跃群里的气氛。再就是加客户为好友然后私聊，讨论所买的股票之类的，问他有没有老师推荐的股票，主要都是A50产品。 肖坤我不知道，我和覃绍妮还有谭天云，底薪是30O0元，我去之前杜帅给我说有提成是8%到15%。也不知道是怎么算出来的，我去上班之后还没有发过底薪和提成，只是在今年6月端午节去杜帅家吃饭，他发了1800元现金给我，说是给我的生活费。 辨认出肖坤、覃绍妮、谭天云、杜帅。 20.被告人谢雨泽的供述与辩解、辨认笔录证实，我在杜帅深圳公司上班的时候，他给我提过在惠州惠阳这边有新的项目，叫我过来跟他做。2019年5月份，杜帅再次给我说到惠阳这边做新的项目，我才来这边工作的。杜帅只是给我说了在微信群里配含老师讲股票，如果老师推荐了一支股票，就跟着说这个股票好。有时也要在微信群里说一下股票的买卖情况，比如说今天买股票赔了一点，明天又说股票赚了一点，总之不能说老师的坏话。 惠州市惠阳区太东公园上城这个地方的负责人是杜帅，他在微信群里充当老师，昵称是仙风道骨，微信昵称相逢是缘充当老师助理，这个老师助理有时是杜帅和杨慧在使用这个微信，剩下的郭勇、鲜江、谢欣彤、揭应有和我主要就是业务员。我们一般是早上股市开盘的时候就上班，收盘的时候就下班，晚上7点半左右要在微信群里和客户聊一下天。在微信群里面老师推荐股票后，我们其他人就在微信群里配合讲股票。我在微信工作群里把老师直播的音视频转发到群里，另外就是老师讲了一支股票后，就配合说这个股票好，以及说什么时候买，买多少这个股票等等。这么做的目的，就是让客户相信老师，然后才好向这些客户推荐—些其他的。主要是为了推荐OGM或OGH，让客户投资A50。 当时杜帅说好的是3000元加提成，如果我联系到的客户跟着老师投资A50，客户就可以跟着老师买这个的升或者降，客户亏损了后，平台就会以亏损的数额为标准，再按照一定比例返给杜帅，最后杜帅就以收到的钱的12%作为提成给我。工作还不到—个月的时候，杜帅给了我3000元，我还没有领到过提成。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.1万元。 辨认出杜帅、鲜江、郭勇、揭应有、杨慧、谢欣彤。 21.被告人揭应有的供述与辩解、辨认笔录证实，2019年过年的时候，杜帅告诉我他对接了一个新项目,意思就是叫我跟着他干。刚开始的时候，杜帅叫准备7个以上的微信，鲜江给了我2个，我自己实名注册了3个，还买了2个。鲜江告诉我怎么养这些微信，以避免被公司封掉。杜帅告诉我，上面还没有把客户分给他，现在没事可以干。2019年4月中旬就开工了，杜帅把客户的微信分给鲜江和肖坤，他们是组长。鲜江和肖坤就建微信群，把我、谢雨泽、郭勇、谢欣彤、谭天云拉到他们建的微信群里。杜帅、鲜江和肖坤我们在微信里聊天，活跃群的气氛。杜帅是老师号，鲜江和肖坤是助理号，我们是小号，冒充炒股的客户，引诱真正的客户信任直播间老师，从而好炒作A50。刚开始的一个月，我就跟鲜江学习怎么样在微信群里给客户推荐股票，我和鲜江、谢欣彤三个人负责两个微信群(一个微信群的名称叫集结号投资新视野18,另外一个微信群的名称叫集结号投资新视野19)，我和谢欣彤在这两个微信群里面有四五个不同名字的号在群里向客户推荐股票。我和谢欣彤在这两个微信群里面扮演客户角色，我和她在每个微信群里都有4个号，我在微信群里的名字有洪涛、一路逆风、下一站幸福等名称，这些名称都是我自己起的。这些微信号都是鲜江买来手机卡注册的。老师助理在这两个微信群里面说要买那些股票,我们就用这些微信号在群里面说买了老师推荐的股票赚了多少钱让微信群里面的客户相信老师。 开始我们不怎么懂，后来杜帅和鲜江就叫我们用微信号引诱买期货A50，说炒这个A50期货收益高，如果客户有意愿，老师助理(鲜江和杨慧)就会告诉这些客户要用MT4的APP操作，他们下一步的操作我就不是很清楚了。鲜江在这两个微信群里面扮演老师助理，微信群里面叫相逢是缘雨鑫，他在里面推荐股票。鲜江用这个微信名在这两个群里面发链接称：苏哲老师在参加集结号投资新视野比赛，要求大家支持苏哲老师并帮他投票。链接为直播，有声音没有人。我和鲜江、谢欣彤三个人在一个房间工作，杜帅是扮演老师的角色，他在我们微信里的老师号名称是随风和苏哲。杨慧是老师助理，她的微信号名称是相逢誓言(赵佳怡)，郭勇、谢雨泽和我一样是扮演客户角色的。 提成是客户损失额度的40%，在这40%里，助理提30%，我们提15%，剩下的是老师的。我们的底薪是3000元/月，4月没有开工还是给了我2000元，然后5-6月共6000元，向杜帅借过5000元。 当庭供称期间共获得提成加底薪约1.3万元。 辨认出杜帅、鲜江。 22.同案关系人杨慧的供述与辩解、辨认笔录证实，2019年4月底，杜帅让我去广东省惠州市他那里上班，主要是给他当助理，协助他工作，我就答应了。5月初我到了广东省惠州市，杜帅把我带到了惠州市惠阳区海惠花园13楼的一套住宿房，让我先在这里休息。过了两天的早上,杜帅把我带到了惠州市惠阳区碧桂园小区的3楼303号房间，我的工作是在微信上加好友，建客户群，转发老师什么时候讲课的信息到客户群，有真实客户想去听课就会私聊我，我就以私聊的方式发给他一个链接地址，并把听课的账号、密码发给他。工作是杜帅和鲜江安排的，我不懂的时候就问他们两个。杜帅在群里充当老师，给真实用户推荐股票，让用户去购买。其他的工作人员有很多个微信小号，充当客户和真实的用户在微信群你聊天，主要说老师推荐的股票他们赚了多少，让这些真实用户也去买老师推荐的股票。 在那里上班的有杜帅、鲜江、阿泽、阿杰、阿勇、欣彤(女的)和我。杜帅是老板，鲜江只是二当家，具体做什么我不太清楚。阿泽主要给我听课的链接地址和听课的账号密码，还做什么我就不清楚了，阿杰、阿勇、欣彤我不知道他们主要做什么。 6月16日的时候，我去问杜帅什么时候给我发工资。过了一天，他通过微信给了我5000元，说3000元一个月的工资，多发了2000元给我，说让我先用着。 辨认出谢欣彤、谢雨泽、郭勇、揭应有、杜帅。 23.现场勘验笔录及图片证实，作案现场位置和概貌。 24.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局在见证人的见证下，对广东省惠州市惠阳区××街道××路××号××栋××单元××号进行搜查，在东北卧室发现可疑人员鲜江、揭应有、谢欣彤，在西北卧室发现可疑人员杜帅、郭勇、杨慧、谢雨泽，扣押持有人杜帅的苹果笔记本电脑1台、华硕笔记本电脑1台、移动电话4部、现金7900元、银行卡15张、Ｕ盾5个、Ｕ盘1个、台式电脑3台、交换机1台、路由器3个、皖ＭＤ××××号棕色途观车辆1辆、印章4枚、租房协议书1份、房产证1袋、资料1袋、账本1本。 25.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人肖坤的往来港澳通行证1张、驾驶证1本、惠州市社会保障卡1张、银行卡3张、现金1106元、笔记本6本、天梭牌手表1块、手机8部、SIM卡1张、戴尔笔记本电脑1台、联想台式电脑主机1台。 26.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人覃绍妮的联想电脑主机1台、手机3部、Qpos机1部、银行卡17张、身份证1张、联想笔记本电脑1台。 27.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局在见证人的见证下，对广东省惠州市惠阳区进行搜查，该住宅居住有谭天云、肖坤、张大浪、覃绍妮，扣押持有人谭天云的联想电脑主机2台、手机8部、路由器4个、随身ｗｉｆｉ2个、ＳＩＭ卡9张、银行卡17张、证件卡（身份证、社保卡等）9张、Ｕ盘3个、笔记本1本、房屋租赁合同1份。 28.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人鲜江的台式电1台、移动电话8部、U盘2个、银行卡3张、笔记本3本、客户资料8张。 29.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人谢欣彤的台式电1台、移动电话2部、笔记本1本。 30.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人郭勇的台式电1台、移动电话4部、U盘1个、银行卡9张、笔记本2本。 31.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人谢雨泽的移动电话2部、笔记本1本、台式电脑1台、笔记本电脑1台、银行卡5张、U盘1个。 32.扣押决定书及扣押清单证实，2019年7月1日，四川省井研县公安局扣押持有人揭应有的移动电话3部、笔记本4本、台式电脑1台、银行卡4张。 33.同步录音录像、电子数据证实，对被告人进行讯问时的合法性及部分被告人手机勘验数据中发现与受害人的微信聊天记录。 34.被害人银行转账记录以及聊天记录、ＭＴ4平台相关截图证实，被害人被骗的全过程及重庆籍被害人吕某被骗金额491532元；广东籍被害人邱某被骗金额327011.1元；广西籍被害人刘某被骗金额135461.25元；河南籍被害人牛某被骗金额90000元；南京籍被害人蒋某2被骗金额75089.98元，共计被骗1119094.33元。 针对被告人及辩护人的辩解、辩护理由，本院评判如下： 1.关于本案被告人是构成诈骗罪还是非法经营罪的问题 非法经营罪的表现形式之一，是指未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的行为，也就是说经营证券、期货、保险业务是可以的，但必须经国家有关主管部门批准。而本案中，在案证据证明，国内根本没有MT4平台期指业务，也就不存在国家有关主管部门批准的问题，同时杜帅还供称向部分客户退款，故被告人的行为不符合非法经营罪的犯罪构成要件。被告人使用虚假的MT4平台，主观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，诱使他人参与所谓的期指交易，客观上骗取了他人钱财，符合诈骗罪的犯罪构成要件。 2.关于被告人杜帅是否属于从犯的问题 在整个电信诈骗链中，虽然被告人杜帅还有上线吴秋容等大区人员，但其在组建的团队中起着组织、策划及分配违法所得的作用，所处的地位和作用明显大于同案其他被告人，故应当认定其为主犯。 3.关于本案各被告人涉案金额的认定问题 本案系共同犯罪，被告人杜帅作为团队负责人，应当对涉案所有金额承担罪责，其他被告人应当对成功实施的诈骗中起“托儿”“水军”作用所涉案金额承担罪责。在案证据证明杜帅、肖坤、覃绍妮所持有的微信号在诈骗中起“托儿”“水军”作用所涉及金额1119094.2元，谭天云、鲜江、谢欣彤、谢雨泽、揭应有所持有的微信号涉及金额1044004.51元，郭勇所持有的微信号涉及金额716993.50元。 另外，被害人被诈骗的金额是有证据证明的，至于是否查明被骗钱款的去向，不影响涉案金额的认定。故被告人鲜江的辩护人关于鲜江系犯罪未遂的辩护意见不能成立。 综上，本院认为，被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽以非法占有为目的,共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杜帅起主要作用，系主犯；被告人肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽起辅助作用,系从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚，具体量刑时，根据各被告人在共同犯罪中的作用大小分别裁量。被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,依法可以从宽处罚。被告人杜帅、肖坤、鲜江、谭天云、谢欣彤、郭勇、覃绍妮、揭应有、谢雨泽的亲属分别代其退赔被害人部分损失，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2029年6月30日止。罚金已缴纳。） 二、被告人肖坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人鲜江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人覃绍妮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已经缴纳。） 五、被告人谭天云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人谢欣彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人郭勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已经缴纳。） 八、被告人揭应有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人谢雨泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、各被告人主动退赔的782000元及扣押在案的杜帅持有的现金7900元、肖坤持有的现金1106元，发还各被害人；责令各被告人继续退赔各被害人损失328088.2元。扣押在案的各被告人持有的电子产品（含手机、电脑、U盘、路由器等）作为作案工具予以没收，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  廖德荣 审判员  郑 欣 审判员  杨 茂 二〇二〇年十一月二十七日 书记员  章海燕 附：本案所适用的相关条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。