湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0522刑初223号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人胡齐玉，曾用名胡海良，男，1969年3月26日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月19日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月2日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 湖南省新邵县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕217号起诉书指控被告人胡齐玉犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察官罗丽慧、杨展出庭支持公诉，被告人胡齐玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省新邵县人民检察院指控：2018年9月，被告人胡齐玉得知胡某11、刘某孝被刑事拘留后，主动找胡某11亲属，以帮胡某11取保候审或了解案情为由，在新邵县××镇××村发起捐款，筹集办案经费5800元，后胡齐玉将募捐来的资金据为己有。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了到案经过、捐款书、刑事判决书等书证，证人胡某11、胡某12等人的证言，被害人胡某1、胡某2等陈述，辨认笔录，被告人胡齐玉供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人胡齐玉的行为构成诈骗罪。建议对胡齐玉在有期徒刑八个月至一年之间量刑，并处罚金人民币6000元。 被告人胡齐玉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实提出异议。辩解捐款金额是6000元，去新化是李某1安排的，钱都用于交通、生活开支了。 经审理查明：2018年9月份，被告人胡齐玉在得知胡某11、刘某孝因涉嫌招摇撞骗罪被新化县公安局刑事拘留后，主动找到胡某11亲属，以胡某11是被冤枉的，其可以找关系帮助胡某11取保候审或了解案件情况为由，在新邵县××镇××村发起捐款，筹集办案经费。向胡某1、胡某7、屈某等胡某11亲戚朋友共募捐5800元。之后，胡齐玉以去新化“活动”为由，联络胡某11、刘某孝的亲友租车一起到新化，所有开支由胡某11、刘某孝支付，胡齐玉并未将上述资金用于所承诺事项的办理。胡某11等人得知真相后要求胡齐玉退还款项，胡齐玉以款项全部花销完为由拒绝返还。 2020年6月18日，被告人胡齐玉被传唤到案。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1.到案经过证明，2020年6月18日，被告人胡齐玉被传唤到案； 2.常住人口基本信息证明，被告人胡齐玉案发时已达完全刑事责任年龄； 3.捐款书证明，被告人胡齐玉以胡某11和刘某孝被关押需要相关经费为由在中源铺村发起捐款，共筹得资金5800元； 4.刑事判决书证明，2018年12月17日胡某11和刘某孝因犯招摇撞骗罪分别被新化县人民法院依法判处； 5.行政处罚决定书证明，2019年3月8日至4月19日，新邵县某某镇某桥村段某云、胡齐玉等人多次进京越级上访，并以支付上访开支为由向劝返干部索要财物，后段某云、胡齐玉等8人各分得300元； 6.证人胡某11的证言证明，2018年10月份左右，他因招摇撞骗罪被新化县公安局刑事拘留。胡齐玉在村里以保释他的名义进行募捐，共募得6000元。后他从邵阳监狱服刑出来，让胡齐玉退钱，但是胡齐玉以办事用完了不退； 7.证人胡某12、段某的证言共同证明，他对胡齐玉在中源铺村募捐的事情不知情，他也没有捐过钱给胡齐玉，“捐款书”上的名字不是他写的，本村没有跟他同名的人； 8.证人李某3的证言证明，他侄子胡某11被关押在新化县看守所，胡齐玉到中源铺村找到胡某11的亲戚捐钱，用这笔钱去疏通关系将胡某11保释出来。2018年9月，他儿子胡某5捐了500元钱给胡齐玉，但是“捐款书”上的名字不是他儿子写的； 9.证人李某4的证言证明，2018年9月份的一天，胡齐玉拿着一张“捐款书”，跟她和丈夫胡某3讲自己将胡某11在新化的案子所有的证据都看了，胡某11是被冤枉的，他可以把胡某11保出来。他们看到“捐款书”上写了胡某3的名字，后面写了“400元”，所以胡某3就拿了400元给胡齐玉。因胡齐玉说有些地方找不到，她陪着胡齐玉到胡某7、屈喜嵩、王某三个人家里，胡齐玉在胡某7家收了500元钱，在屈喜嵩家收了400元钱，在王某家收了400元钱。这件事过后十多天，听儿子讲胡齐玉不是律师连法院门都进不去，她就打电话给胡齐玉，胡齐玉说钱已经用完了，她就知道大家被骗了。胡某11开庭当天胡齐玉也没有到现场，她们将此事告知胡某11，胡某11说根本不知道胡齐玉在帮他找关系。胡齐玉拿的捐款书上的名字和金额是事先写好的，胡某13没有拿钱给胡齐玉，胡齐玉就将第一个名字划了一横。胡齐玉大概募捐了6000元，因为“捐款书”上胡某12的400元没有给； 10.证人张某的证言证明，她系胡某11的妻子。2018年9月份左右，胡齐玉以将胡某11保出来为由将胡某11的身份证拿走，补办了胡某11的手机号码，她给了胡齐玉200元用来办卡。后胡齐玉又向中源铺胡某11亲戚、朋友募捐，实际上这些钱没拿去帮胡某11； 11.证人刘某1的证言证明，2018年下半年，他送胡齐玉及刘某孝母亲去新化县公安局看被抓获的胡某11。隔了一个星期左右，刘某孝母亲联系他开车送胡齐玉去新化县看守所看望刘某孝，但没有看到刘某孝。每次租车车某200元，共400元钱，租车的车某都是刘某孝母亲给的现金。胡齐玉没有租过他的车； 12.证人曾某2的证言证明，他送胡齐玉去过新化大概4次左右，其中几次是跟一位老母亲和一个四十岁左右的女人一起，大部分是送去新化火车站，送胡齐玉和老母亲去过一次新化法院。当时中源铺村的胡某11在新化坐牢，胡齐玉带着胡某11的家属去新化，胡齐玉在车上说去找关系把胡某11保出来，车某是胡齐玉从老母亲或一个中年妇女手中拿到后给他的。胡某11的案子开完庭后，胡齐玉找他租过十几次车去新化，但都是为了搞药材基地的事情，与胡某11案无关，这十几次租车胡齐玉支付了600元，尚欠1210元车某； 13.证人胡某13的证言证明，2018年8月份，胡某11和刘某孝因招摇撞骗被新化县公安局关押，胡齐玉找他拿钱去保释胡某11。一天晚上，胡齐玉说刘某孝母亲李某1出钱，喊他一起去新化找关系。他们租车到新化后，原本想请新化县上梅派出所所长吃饭，所长没有出面，后去新化县人民法院找工作人员也未果。回到家，李某1讲这次去新化的所有费用都是她出钱，还答应给胡齐玉200元一天的工资。后胡齐玉拿着一张“募捐书”，让他出钱去保释胡某11，看他不愿意出钱就让他在“募捐书”上签名，后由胡齐玉代签了自己的名字，并拿着“募捐书”以找关系保释胡某11和刘某孝为由在村里募捐。他知道的有胡某1给了胡齐玉2000元，还有胡某6、胡齐荣、胡某9、胡某5等人都捐了钱； 14.证人李某1的证言证明，她系刘某孝的母亲。2018年9月，胡齐玉主动跟她说他可以找关系保释胡某11及刘某孝，需要她捐款，她不同意。后胡齐玉联系她说可以去新化看儿子刘某孝，她就租车跟着胡齐玉等人去了三、四次新化，跑了新化县政府、新化县上梅镇派出所及新化县公安局等地都没用，没见到刘某孝。每次都是她租车，包括吃饭、抽烟及喝酒的钱，大概花了2000元左右。后她女儿刘某2跟她说胡齐玉等人跟着她跑了这么多地方，给开个200元钱工资，她就给了胡齐玉200元钱； 15.证人刘某2的证言证明，她系刘某孝的妹妹。从2018年9月份开始，胡齐玉经常联系她说刘某孝是被冤枉的，他可以写材料把刘某孝保释出来。但是每次都是找地方吃饭，没有告诉她写的什么材料，也没有做任何有帮助的事情。过了一段时间胡齐玉制作了一份委托书，上面的名字和手印都不是她母亲写的，但是实际上胡齐玉没有律师证，法院不准其去法庭上去辩护。法院两次开庭胡齐玉只去了一次，并且在旁听。每次去新化的开支都是她或她母亲支付的； 16.证人陈某的证言证明，2018年下半年他跟着胡齐玉、刘某孝的母亲去过一次新化，胡齐玉为了胡某11的案子写了一份申诉材料，递给了新化县政府信访大厅和新化县法院，后去新化县看守所看胡某11未果。这次开支是刘某孝母亲支付的； 17.证人肖某的证言证明，胡齐玉联系他说想通过关系了解胡某11与刘某孝被抓一案情况，于是胡齐玉等人来新化找了他六次，他带着胡齐玉等人去有关部门递交胡齐玉准备的材料。每次胡齐玉都会带胡某11或刘某孝的亲属一起，目的是为了让她们付吃饭、喝酒、抽烟及车某，胡齐玉从来没给过钱。通过他们的一系列行为，对胡某11案子没有帮助； 18.证人刘某3的证言证明，胡齐玉在村内表现比较差，在家天天好吃懒做，经常去亲戚那弄点钱花； 19.证人吴某3的证言证明，2019年她开车送她外婆李某1去过新化县看守所看望刘某孝，但没有见到； 20.被害人胡某1的陈述证明，胡齐玉跟她说自己有关系可以把她哥哥胡某11保释出来，但是需要开支，她拿了2000元现金给胡齐玉，并在一张“捐款书”上签了名。她跟着胡齐玉去过两次新化。第一次是胡某11案开完庭后去的，她与胡齐玉、刘某2三个人租车到新化法院，胡齐玉要她去买了四包“和气生财”烟，然后胡齐玉打电话叫肖某过来，于是四个人到一家饭店吃饭、喝酒，这次所有开支都是她付的，大概花了一千二、三百元钱。第二次是胡某11案第二次开庭去的，这次胡齐玉没有去。她、李某1、刘某2等人租车去的，到了新化和肖某联系，肖某带来三个陌生男子，让她去买了6包“和气生财”烟，后一起吃饭，这次大概花了600多元。她们与胡齐玉一起去新化时，胡齐玉说开支由他们付钱，之前募捐的6000元作为请律师的钱。后胡某11出狱多次要求胡齐玉退钱，但胡齐玉不肯。她质问胡齐玉募捐的6000元用于何处，胡齐玉答不上来。胡齐玉在胡某11第二次开庭判刑之后，还找她和刘某2要32000元钱，但她不相信胡齐玉； 21.被害人胡某2、胡某4、王某中、胡某5、胡某6、吴某1、李某2的陈述证明，2018年9月份的一天，胡齐玉以帮胡某11，需要钱保释为由向他们募捐。胡某2捐了200元，胡某4（以丈夫谭某名义）捐了400元，王某中捐了100元，胡某5捐了500元，胡某6捐了100元，吴某1（以胡某9名义）捐了200元，李某2（以儿子胡家信名义）捐了200元； 22.被害人胡某3的陈述证明，2018年胡齐玉到他家说胡某11是被冤枉的，他可以找关系把胡某11保释出来，要他出点钱，他拿了400元现金给胡齐玉。后他陪胡齐玉去过一次新化，在一个姓肖的家里胡齐玉和姓肖的相互吹牛皮，说胡某11这个事一定可以搞定。因胡某11没有从看守所出来，他找胡齐玉退钱，胡齐玉讲钱不够不可能有退。他没在“捐款书”上签过名； 23.被害人王某、屈某的陈述证明，胡齐玉以胡某11被新化县公安局抓获，自己可以找关系把胡某11保释出来为名到处募捐，当时胡某3妻子陪同胡齐玉来找他。王某捐了400元钱，屈某捐了400元钱； 24.被害人吴某2的陈述证明，之前听说胡某11因违法被公安机关抓获。2018年下半年的一天，一个陌生男子到他家称胡某11被抓去坐牢，需要钱去找关系，要他捐款，他以丈夫胡某7的名义捐了500元现金。没有在“捐款书”上签名； 25.被害人曾某1的陈述证明，2018年9月份的一天，胡齐玉找到她和她老公胡某10说胡某11现在被新化县公安局关押，他在那边有点关系，需要大家捐点钱来活动保释胡某11，她当时捐了200元现金给胡齐玉。第二天胡齐玉又来找她再捐200元钱，她实在没办法又捐了200元钱给胡齐玉。没有在“捐款书”上签过名； 26.被告人胡齐玉的供述与辩解证明，2018年8月底9月初的一天，他得知胡某11涉嫌招摇撞骗罪被新化县公安局抓了，他找到胡某11哥哥胡某13讲有没有人出面帮胡某11了解案件情况，胡某13讲没人出面。过了几天，李某4、刘登喜、王某中三人到他家要求他出面了解胡某11的案子，他同意了她们的请求。2018年9月份，胡某11与刘某孝的亲属邀请他一起开会，商量如何帮忙调查取证，救胡某11、刘某孝出来，开会结果一致推选他为牵头人。他讲向中源铺村各界同仁采用捐款的形式筹集办案经费，目标是捐12000元。他跟胡某13讲最低要捐400元钱才像样，胡某13让他找胡某1去捐钱，胡某1电话里同意捐2000元。胡某13当天没钱，他就在“捐款书”上胡某13名字后面写了400元。第二天他骑车去胡某1开的小卖部拿了2000元。他和李某4去了胡某7、王某、屈某家里，胡某7老婆捐了500元，王某、屈某分别捐了400元。后胡某5捐了500元、胡齐荣捐了200元、胡某6捐了100元、王某中捐了100元、谭某捐了400元、胡某9捐了200元、胡某3捐了400元、胡某10捐了400元、胡某8挂数记名捐了400元，胡某8和胡某13最后没有给钱，实际捐款6000元，因胡某11的亲戚朋友他没有全认识，所以李某4陪他去。这笔捐款由他保管用于去新化跑胡某11案子的经费，还包括给他200元一天的工资。2018年10月5日，他和某某镇纪委书记陈某一起去新化协助调查胡某11案，这次的车某、饭钱等都是他花的钱。2018年10月7日左右，他、胡某3、李某1等人在刘某2家商议请律师一事，后大家同意请他做胡某11的辩护人，肖某做刘某孝的辩护人，并获得家属的签字授权。另外他、陈某、李某1、肖某、刘某2、开车司机曾某2多次往返新化、某某等地二十趟，6000元早在第一次开庭前就花完了。胡某11案第一次开庭他在法院，并写了答辩状给了刘某孝女儿； 27.辨认笔录证明，屈某辨认出向其募捐400元的胡齐玉，胡其松辨认出向其募捐400元未果的胡齐玉，吴某2辨认出向其募捐500元的胡齐玉。 本院认为，被告人胡齐玉诈骗公私财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡齐玉辩解对公诉机关指控的全部事实有异议，捐款的钱都用于去新化开支了，经查，根据证人李某1、刘某2、曾某2、肖某等人的证言，被害人胡某1、胡某3、胡某8、李某1等人的陈述及捐款书等证据证实，胡齐玉以胡某11被冤枉的，可以找关系保释胡某11为由，向胡某11的亲戚朋友发起募捐筹凑办案经费，共筹得5800元。后胡齐玉多次联系胡某11、刘某孝的亲友前往新化，所有开支由胡某11、刘某孝的亲属支付，并以募捐来的资金已全部开销完为由拒绝退还。胡齐玉的辩解意见与本院查明的事实不符，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人胡齐玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年4月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人胡齐玉退赔被害人胡某12000元、退赔被害人胡某7500元、退赔被害人胡某5500元、退赔被害人胡某2200元、退赔被害人胡某6100元、退赔被害人王某中100元、退赔被害人谭某400元、退赔被害人王某400元、退赔被害人屈某400元、退赔被害人胡某9200元、退赔被害人胡某3400元、退赔被害人胡某10400元、退赔被害人李某2200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李超成 人民陪审员  何坤明 人民陪审员  彭碧涛 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理肖冰 书记员谢晓琴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。