杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初433号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人吴莹飞，男，汉族，1991年4月12日出生，河南省栾川县人，大专文化程度，户籍所在地河南省栾川县。2016年11月1日因容留他人卖淫被行政拘留，2019年5月17日因伪造、变造机动车号牌被行政拘留。因本案于2020年7月1日被刑事拘留，8月5日被逮捕，现羁押于杭州市看守所。 辩护人郑棋，河南星眸律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2519号起诉书指控被告人吴莹飞犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，当月23日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察官谢祎青出庭支持公诉。被告人吴莹飞、辩护人郑棋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月28日至6月11日，被告人吴莹飞伙同孙浩然（另案处理），在明知他人向其转账的资金涉嫌诈骗及违法犯罪行为，仍提供各自名下或实际控制的支付宝账户给对方，并根据对方的安排与指示，对上游诈骗团伙骗的转账资金通过个人支付宝账户进行转移、分流，最终将赃款通过虚拟货币的形式统一交付给对方，共计涉及金额19万余元。具体事实如下： 1、2020年6月7日，被害人莫某在杭州市下城区泰和苑接到陌生男子电话，称其在淘宝上购买的衣服有质量问题，需要回收销毁并给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗5008元，其中5000元通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 2、同年6月3日，被害人李某1在安徽省阜阳市临泉县××镇××庄××村家中接到陌生电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要回收并给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗4140元，后上述赃款通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 3、同年6月4日，被害人潘某在广东省茂名市电白区××镇××村家中接到陌生微信，称可以提供贷款，后通过微信和ＱＱ联系对方，并经对方推荐下载“大众金融”贷款ａｐｐ，后被对方以账户被冻为由，被骗10000元，后上述赃款通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 4、同年6月7日，被害人陈某1在广东省揭阳市××镇××村家中接到自称是韵达公司快递员的陌生男子电话，称其快递丢失可以理赔，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗54900元，其中10500元通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 5、同年6月4日，被害人于秋玲在江苏省徐州市睢宁县××镇××村家中接到陌生女子电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗10万余元，其中6980元通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 6、同年6月7日，被害人谢某2在河南省长垣市××村家中接到陌生女子电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗7900元，其中1000元通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 7、同年6月4日，被害人谢某1在浙江省温州市××小区接到自称是圆通物流理赔公司的陌生男子电话，称其快递未送达可以理赔，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗23722元，其中2900元通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 8、同年5月10日，被害人邓某在杭州市萧山区××街道长安福特公司焊装车间内接到自称是贷款公司的陌生男子电话，称其办理过学生贷款可以注销账号提升额度，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗12400元，其中12000元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 9、同年6月3日，被害人杜某在杭州市上城区钱塘雅苑家中接到自称是贷款平台的陌生男子电话，称其需要注销账号消除征信影响，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗120000元，其中40000元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 10、同年6月4日，被害人张某在浙江省慈溪市××镇××村家中接到陌生电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要退回并给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗85300元，其中5000元通过被告人吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 11、同年6月7日，被害人杨某在浙江省衢州市柯城区××村家中接到陌生男子电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗13500元，其中4000元通过吴莹飞实际控制的支付宝账户进行转移。 12、同年6月4日，被害人童某在浙江省台州市淑江区××街道××村家中接到陌生电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗9700元，其中9400元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 13、同年6月1日，被害人方某唱在杭州市钱塘新区晓城天地家中接到陌生微信信息，称可以提供贷款，后通过微信和ＱＱ联系对方，并在对方推荐下下载金融贷款ａｐｐ，后被对方以账户异常为由，根据对方的操作要求，被骗6000元，其中1000元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 14、同年6月9日，被害人沈某在浙江省湖州市××镇××路××号接到陌生男子电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要回收并给予赔偿，后通过微信联系对方，根据对方的操作要求，被骗30800元，其中23300元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 15、同年5月16日，被害人李某2在杭州市浙大紫金港校区接到陌生电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗36299元，其中19300元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 16、同年6月4日，被害人冯某在杭州市××大楼内接到陌生电话，称其在淘宝上购买的商品有质量问题，需要给予赔偿，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗59779元，其中9900元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 17、同年6月8日，被害人朱某在杭州市下沙海关保税区杭州玳能科技有限公司内接到自称是贷款平台的陌生男子电话，称其需要注销账号消除征信影响，后通过ＱＱ联系对方，根据对方的操作要求，被骗33395.11元，其中4000元通过吴莹飞实际控制下的支付宝账户进行转移。 18、同年6月5日，被害人曹某在甘肃省临洮县洮阳镇秀水苑家中接到陌生微信信息，称可以提供网上金融投资平台，后通过微信和ＱＱ联系对方，并经对方推荐下载“ｗｏｒｌｄ_汇”投资ａｐｐ，后根据对方的操作要求进行投资，被骗110000元，其中30000元通过吴莹飞控制的支付宝进行转移。 2020年7月1日，被告人吴莹飞在河南省洛阳市金谷公安分局门口被民警抓获。 公诉机关认为，被告人吴莹飞构成诈骗罪，具有从犯、如实供述、退赔赃款等量刑情节，建议判处有期徒刑二年，并处罚金。 被告人吴莹飞及其辩护人郑棋对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且吴莹飞已签字具结。辩护人提出，吴莹飞主观恶性不深，系从犯，归案后如实供述，认罪认罚，愿退出赃款，请求从宽处罚。 另查明,被告人吴莹飞的作案工具ＶＩＶＯ手机一部被扣押。涉案人员孙浩然到案后退缴了部分违法所得，民警已将其中的5000元发还被害人莫某。 本案事实有经庭审质证、认证的被害人莫某、李某1、潘某、陈某2、陈某1、于秋玲、谢某2、谢某1、邓某、杜某、张某、杨某、童某、方某唱、沈某、李某3、冯某、朱某、曹某的陈述、聊天记录、转账记录、证人付某、崔某的证言、涉案人员孙浩然的供述、扣押及发还清单、资金流水、情况说明、抓获经过、户籍证明、被告人吴莹飞的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本案审理过程中,被告人吴莹飞的亲属代为退缴违法所得30000元。 本院认为，被告人吴莹飞以非法占有为目的，协助他人通过网络骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。鉴于吴莹飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔赃款，予减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以支持。公诉机关量刑建议恰当,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴莹飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2022年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案、未随案移送的犯罪工具VIVO手机一部予以没收，上缴国库，由公安机关负责处理。 三、被告人吴莹飞退缴的违法所得30000元，按比例发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 顾炜青 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理     王彤 兼书记员