安徽省南陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0223刑初187号 公诉机关安徽省南陵县人民检察院。 被告人王彬，男，1986年7月7日出生于山东省德州市，汉族，小学文化，户籍所在地山东省德州市夏津县，住江苏省南京市鼓楼区。被告人王彬因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月17日被南陵县公安局取保候审，同年4月25日，经南陵县人民检察院决定取保候审，由公安机关执行取保候审。后因被告人王彬涉嫌其他犯罪于2019年5月24日被江苏省南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年7月1日经南京市秦淮区人民检察院批准，由南京市公安局秦淮分局对其执行逮捕。2020年7月28日，江苏省南京市公安局秦淮分局将被告人王彬2014年至2015年期间在南京敲诈勒索犯罪事实移送南陵县公安局并案侦查，南陵县公安局于2020年8月25日侦查终结，移送至南陵县人民检察院审查起诉。现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人郑云，安徽籍山律师事务所律师。 安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2020］204号起诉书指控被告人王彬犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2020年9月18日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭进行审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员何富强出庭支持公诉，被告人王彬及其指定辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 一、被告人王彬参加杨雁宁恶势力犯罪集团敲诈勒索犯罪 2013年11月至2015年1月间，杨雁宁（已判刑）为非法牟利，由其与杨志刚（已判刑）共同出资，在江苏省南京秦淮区天之都大厦2018室成立“南京鼎晟投资有限公司”（以下简称鼎晟公司），对外发放小额贷款，该小贷公司由杨雁宁负责贷款审核、债务催收，杨志刚负责财务，许静（已判刑）等人作为公司业务员负责联系业务、接待客户，周怀、孙云、郭钱龙、马欣、左永元（均已判刑）和被告人王彬等人作为催收人员，负责上门家访、催收，上列人员分工合作共同实施“套路贷”活动。当被害人向公司借款时，公司要求被害人以高于实际借款金额签订借条，并以利息、上门费等名义扣减部分借款本金。被害人到期未能还款时，由催收人员按照借条金额索取高额款项，并采取语言威胁、上门滋扰、暴力殴打等方式逼迫被害人及其家属筹款还钱，从而达到勒索钱财的目的，鼎晟公司在经营过程中形成较为固定的组织，有明确的首要分子，重要的成员相对固定，在南京市秦淮区等地多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。其中被告人王彬参与实施敲诈勒索五起，该恶势力犯罪集团从中敲诈12万余元，敲诈未遂3万元。 1、2014年9月27日，被害人蒋某至鼎晟公司借款2万元，实际到手1.45万元，后因逾期还款，后杨雁宁、马欣、孙云、郭钱龙、周怀和被告人王彬对其进行催收，采用暴力殴打等方式逼迫被害人蒋某还款5万元。该恶势力犯罪集团从中敲诈人民币3.65万元。 2、2014年10月16日，被害人董某至鼎晟公司借款5000元，实际到手3200元，后因逾期还款，杨雁宁、周怀、孙云和被告人王彬等采用殴打等暴力手段对其进行催收，逼迫其去鼎晟公司上班，后被害人蒋某在2015年5月向该公司还款1万元。该恶势力犯罪集团从中敲诈6800元。 3、2014年10月29日，被害人屈某至鼎晟公司借款3万元，实际到手19500元。后因逾期还款，杨雁宁、周怀、孙云、郭钱龙、马欣和被告人王彬等采用殴打等暴力手段，逼迫其向该公司还款3万元。该恶势力犯罪集团从中敲诈1500元。 4、2014年12月12日，被害人施某1介绍借款人刘仁广至鼎晟公司借款，后因刘仁广逾期未还款且失去联系，杨雁宁、周怀、郭钱龙、马欣和被告人王彬等人以施天宝系担保人为由，对其殴打，敲诈被害人施某17.16万元。后因案发，由杨志刚将敲诈款额还给被害人。 5、2014年12月，被害人赵某1至鼎晟公司欲借3万元，后杨雁宁发现其在其他小贷公司有借款，后由马欣、孙云和被告人王彬等以上门费、违约金等为由，对其进行殴打，逼迫其还款3万元，因被害人报警未得逞。 二、被告人王彬参加徐鑫等人黑社会性质组织犯罪： （一）参加黑社会组织罪 2015年，徐鑫（已判刑）在江苏省南京市玄武区谷阳大厦等地租用场地，成立“茗枫财富”小贷公司（未注册），招募被告人王彬和张兴、王某5、付坤、齐玉、邹厚道（均已判刑）等人，为其进行债务催收。茗枫公司以“空放贷”形式，即以无抵押、放款快等为幌子，采用双某于借款金额的借条，设定高额利息，强行扣下首期利息、服务费、上门费、制造虚假银行流水，任意认定被害人还款逾期违约，并以电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁等手段进行非法催收，逼迫、收取被害人逾期费、违约金等，实施“套路贷”诈骗等犯罪。在此期间，以徐鑫为首的犯罪组织多次实施寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪，造成恶劣的社会影响，己形成恶势力犯罪集团，并显现出黑社会性质组织雏形。王某5、付坤和被告人王彬等积极参与恶势力犯罪集团犯罪活动，为恶势力犯罪集团成员。 2016年底至2017年初，徐鑫将小额贷款业务移至芜湖。2017年3月，徐鑫自筹资金，注册成立“芜湖鑫慧商务信息咨询有限公司”（以下简称“慧鑫公司”，核定经营范围不包括金融贷款）。并在芜湖市作为办公地点，对外挂牌宣称“慧鑫创投”零用贷公司。实施“套路贷”诈骗等系列犯罪，形成黑社会性质组织。王某5、张兴、方康、孙涛（均已判刑）和被告人王彬等加入该黑社会组织。2017年9月，“慧鑫创投”因多次违法犯罪，受公安机关查处，为逃避打击，徐鑫将公司法人代表和总经理变更为王某5，公司对外更名为“三金财富”，由徐鑫、王某5负责公司管理。期间，通过招募社会无业人员，公司规模逐渐扩大，在公司内部设业务部、后场（催收）部、财务部和前台。业务部设有组长和业务员，由王礼成、骆晴（均已判刑）等为业务组长，李慧娟、孙国强、王天宝（均已判刑）等为业务员，招揽贷款客户。催收部由张兴和被告人王彬为催收队长，孙涛、方康、诸先国、白雪松、赵春林（均已判刑）数十人等为催收人员，催收人员接受徐鑫指挥，负责公司债务催收。财务部有竺妍妍、汪杨明月（均已判刑），负责公司的日常财务、客户的资料登记，提供客户还款进展情况，核算员工工资、业务提成，及协助业务人员签订借款合同等，前台为杨彤（已判刑），负责客户的接待与引导，并参与客户的合同签订。业务人员延用过去的“利息低、手续简单、放款快、无抵押”宣传方式，通过“跑同行”、“电销”、“展业”等形式，招揽“零用贷”等贷款业务，骗取被害人前来借款。一旦客户前来公司贷款，公司便通过设定好的“套路”，骗取客户接受苛刻的借款协议，出具手写和打印两份借条，或虚增借条借款金额、再扣除和收取客户高额利息、服务费、保证金、上门费等。当被害人签订了借款协议，拿到所谓的贷款后，便要按公司规定的严苛条件按期还款，慧鑫公司以此对被害人实施诈骗犯罪。被害人稍有不慎，便被该公司肆意认定为逾期或违约，徐鑫便根据被害人“违约”的具体情况，指使催收人员采取电话威胁、上门滋扰、喷漆、堵锁眼、“撕单”（也称“下水渠道”，即带被害人去其他小贷公司借更多的钱偿还其贷款，不断垒高被害人债务）等暴力或暴力威胁方式，对被害人实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，任意勒索被害人钱财，甚至逼迫被害人卖房还债。至此，以徐鑫、王某5为首的黑社会性质犯罪组织进一步壮大。 2016年，胡夕强（已判刑）在芜湖“伟星”写字楼，成立“安徽财信商务咨询有限公司”（无营业执照，以下简称“财信公司”)，招聘员工，从事与金融有关的服务业务。从2017年3、4月份开始，胡夕强开始涉足贷款诈骗等违法犯罪活动，并将公司地点迁到希尔顿写字楼，7月，胡夕强在孙婷（已判刑）协助下，便开始从事车辆抵押等小额贷款业务，渐入“套路贷”诈骗犯罪之中。财信公司以“零用贷”、“信贷”（有房，便可贷款，即后期的房速贷）、“车贷”等形式从事诈骗犯罪。期间袁琪、杜蕙、刘怿（均已判刑）等人先后入职，在胡夕强的组织、指挥下，从事小额贷款诈骗犯罪，并组织暴力或软暴力催收，形成恶势力犯罪集团。 2017年11月，徐鑫的“三金财富”与胡夕强“财信公司”合并，公司更名为“慧鑫财信商务咨询公司”（继续沿用原慧鑫公司营业执照，以下简称“慧财公司”），搬入芜湖乔鸿写字楼1903号。经双方协商，由徐鑫和胡夕强共同出资、各占公司一半股份，为公司的实际出资人、公司老板，王某5仍为公司的法人。由三人对公司共同实施管理。“慧财公司”在原“三金财富”的基础上，人员进行合并重组，业务、催收人员均有所增加，继续招募业务员招揽客户贷款；继续招募催收人员进入公司，从事公司贷款债务催收，其他业务、催收、财务、前台等未发生变化。“慧财公司”的主要业务是利用胡夕强“精通”的房产“网签”流程，从“零用贷”转变为有房便可贷款的所谓“房速贷”。公司业务人员继续以“放款快、低利息、手续简单”宣传以及同行介绍，诱骗名下有房产又急需用钱的被害人前来贷款。由于有房产作保障，“慧财公司”大幅提高了贷款额度，当被害人前来贷款时，“慧财公司”便按设定好的格式合同，由竺妍妍、汪杨明月、袁琪、杨彤等协助业务员，蒙骗被害人签订借款协议、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋全权委托书、开锁委托书等名目繁多的协议，私下背着被害人将其房产办理“网签”合同登记，为后续强行逼迫被害人交出额外钱财打下伏笔。合同签订后，“慧财公司”扣除所谓的服务费、保证金、上门费等，再制造假的银行流水，逼迫被害人按其设定的严苛还款时间还款，一旦被害人出现公司规定的所谓违约时，便扣除被害人先期交纳的保证金，迫使他们交出所谓的“逾期费”。被害人如未能按要求还款并交纳所谓“逾期费”、“违约金”，“慧财公司”便采取电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁，或通过威胁被害人及其家人腾出居所、变卖其房屋等手段，威逼被害人还债，疯狂进行敛财。一些被害人因无力还款，徐鑫、胡夕强等便逼迫他们出售房屋，还清其所谓的债务。至此，以徐鑫、王某5、胡夕强为首的黑社会性质组织发展至成熟形态。 徐鑫、王某5、胡夕强为首的黑社会性质组织，人员众多、组织严密、分工明确，徐鑫、王某5、胡夕强系黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人王彬和张兴、赵春林等系该组织的积极参加者；孙涛、方康、白雪松、王礼成、吴翔、刘小强、方培文等系该组织的一般参加者。上述人员主观上均明知该组织通过非法手段获取非法利益，并积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织自形成开始，即以公司化模式运营，组织层级管理、制度规章明晰，纪律要求严格，业务分工协作，责任明确具体，人员众多稳定，形成了完备的组织体系。 该黑社会性质组织通过有组织的实施违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。“慧鑫公司”、“慧财公司”在2017年3月至2018年1月期间，累计放贷741人次，非法获利734.7263万元；这期间，公司利用各种手段，敲诈勒索被害人钱财达100余万元。该犯罪组织利用攫取的钱财，一方面用于组织者利润分成，一方面作为犯罪资本，持续放贷；另一方面用于发放人员工资、业务提成、组织员工娱乐等，以豢养笼络组织成员、支撑组织运转，籍以维系和坐大黑社会性质犯罪组织。 该组织依仗自身的强势地位，通过其设定好的套路，采用引诱、欺骗手段实施“套路贷”诈骗犯罪，大量骗取被害人钱财。通过拘禁、殴打、滋扰、威胁、恐吓等暴力或“软暴力”手段，大肆对众多的被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，最大限度的压榨、攫取被害人钱财，为非作恶，欺压、残害借款群众，对被害人形成强大的心理威慑，使被害人不能通过正当途径维护其自身权益，不仅经济上遭受重大损失，而且身心也受到严重摧残。有的被害人倾家荡产，债台高筑；有的走投无路，远走他乡；有的家庭破碎、妻离子散；有的甚至失去生活的信心，选择自我结束生命。一段时间内，因该黑社会性质组织违法犯罪活动，使得我市相关报警数量巨增，民众怨声载道，严重影响社会的稳定，严重扰乱了部分社会底层民众正常的生活和生产经营秩序，社会反响强烈，影响极其恶劣，危害深远。 （二）寻衅滋事罪 1、2015年3月份，被害人吴某1在徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款3万元，多期还款后，徐鑫肆意认定逾期，索要高额违约金。2016年6至9月间，被告人王彬带领王某5和付坤、王德光（均已判刑）等人多次上门催收，以及到吴某1亲属家中实施了喷漆、堵锁眼、砸窗户玻璃等滋扰行为，被害人妻子过慈霞曾多次向公安机关报警。尤其在吴某1女儿中考期间，被告人王彬等人仍滞留在吴某1家中。2016年10、11月，王彬带领催收人员到被害人吴某1女儿就读的芜湖一中附近打横幅、喷漆，以此对被害人施某2，逼迫其还钱，造成严重的社会影响。 2、2015年10月份，被害人梁某在被告人徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款8万元，后未能还款。2015年10月，徐鑫安排被告人王彬和张兴带领付坤、齐玉、邹厚道、王德光、邢荣超（均已判刑）等人上门催收，持虚假房屋租赁合同，威逼梁某的家人，强行将梁某的房产（镜湖区黄山东路新华文沁苑Ａ栋1602室）霸占，后徐鑫将该房屋作为慧鑫公司、慧财公司催收人员居所，直至案发。 3、2Ｏ15年11月，被害人徐某1在徐鑫（茗枫财富公司，已判刑）处以“空放贷”方式借款4万元，实际借款2.65万元。借款后逾期未还，徐鑫安排张兴和被告人王彬等人上门催收，实施了喷漆、堵锁眼等行为滋扰，被害人被逼通过其朋友向徐鑫还款3万元。 4、2017年4月6日，被害人戴某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，还款至5月25日结清；后再次在该公司续贷1.5万元，还款数期后逾期未还。2017年7至9月份，被告人王彬和王某5、张兴多次带领赵春林、方康、诸先国、孙涛、胡昌意、白雪松、黄成（均已判刑）等人，采取威胁、恐吓、喷漆等手段，到其父亲戴某2家中，以及妻子刘某工作地点进行滋扰，被害人戴某1被逼长期离家躲避。 5、2017年3月6日，被害人王某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，借款后逾期未还。王某1在其他公司借款时被发现，徐鑫带领被告人王彬和方康、诸先国、桂春、白雪松（均已判刑）等人将其带入“慧鑫公司”，对其恐吓、殴打，后又将其带到南陵县工山其父亲家中上门逼债，当天王某1逃脱；后被害人因欠其他公司贷款被带到南陵县城西派出所后，被告人王彬和王某5、诸先国、桂春、方康（均已判刑）连夜赶往南陵，在派出所附近对王某1看管至第二天早晨，逼迫被害人王某1父亲还款数千元，被害人王某1害怕再次被追债，被迫外出务工。 6、2017年8月8日，被害人甘某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际借款9100元。借款后逾期未还，张兴带领杨某1、孙涛、诸先国（均已判刑）等人，前往万春社区向受害人催收，期间对受害人进行威胁、殴打。甘某被打后，邀集朋友对杨某1进行反击，致杨某1手部受伤。徐鑫得知后，邀集被告人王彬和王某5、胡昌意、孙涛、方康、吴翔（均已判刑）等人，驾驶多部车辆去被害人甘某居住的小区，寻找甘某，欲进行报复未果。 7、2017年8月11日，被害人陶某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2.5万元，实际借款1.57万元，还款数期后逾期未还，被告人王彬带领赵春林、赵全进、孙涛（均已判刑）等人多次上门催收，采取在被害人家中长时间滞留和喷漆、堵锁眼、砸窗户玻璃等恐吓、威胁手段，对受害人及其家人造成极大滋扰，逼使被害人还款1万余元。 8、2017年9月6日，被害人施某3到“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际借款9000元；第二期还款时逾期未还，遭徐鑫电话催收，双方发生言语争执，后徐鑫指使王某5、张兴（均已判刑）和被告人王彬等，纠集赵春林、赵全进、方康、孙涛、诸先国、俞源源、胡昌意（均已判刑）等人，驾车携带棍棒，前往施某3家中，欲结伙殴打施某3，后因被害人主动示弱，未对其实施侵害。 9、2017年8月28日，芜湖县红杨镇吴延飞在慧鑫公司贷款2.18万元，扣除手续费等实际到手1.239万元。因吴延飞逾期还款，2017年9月，徐鑫便安排公司催收人员对其进行催收。后被告人王彬带孙涛、诸先国、胡昌意（均已判刑）等人，对该笔贷款进行催收，期间被告人王彬等人，在吴延飞贷款担保人汤某家楼道等处进行喷漆，以“软暴力”方式对其家人进行恐吓，后从芜湖县宾馆找到贷款担保人汤某后，用车将其带回芜湖慧鑫公司，在回芜湖的路途上及到慧鑫公司后，因被害人反抗，催收人员对其殴打，逼迫其还债。后在慧鑫公司催收人员的逼迫下，汤某母亲被迫偿还慧鑫公司4万元。汤某向母亲求助，催收人员得知其报警后再次对汤某实施殴打，在警方的介入下，被害人汤某脱离控制。 （三）非法拘禁罪 2017年3月21日，被害人王某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9300元，借款后逾期未及时某1款。3月24日，王某2因到其他公司借款，被徐鑫等人发现，遂以王某2违约为由，强行带其至公司进行催收。后被告人王彬和王某5、方康、诸先国、桂春、白雪松（均已判刑）等人将被害人带入家中，逼迫其奶奶为王某2还款，并以打残她的孙子为由对被害人王某2的奶奶进行恐吓，后被告人王彬等又将王某2带入他们居住地，对其看管，期间被害人因遭长时间到殴打、恐吓、拘禁，心理绝望，于3月25日12时许吞服大量“阿米替林片”自杀。后被告人王彬等人将其送往医院抢救，继续由方康和桂春、胡昌意（均已判刑）等在医院对被害人进行看守。被害人王某2脱离生命危险后，被告人王彬等人仍对被害人看管，至3月27日13时许，徐鑫带领被告人王彬和桂春（已判刑）等人将王某2带至其家中继续逼债，其母亲被逼迫无奈，多方借款1.8万还给徐鑫，徐鑫仍认为数额太少，后因其母苦苦哀求，徐鑫才同意了结此事，被害人王某2被慧鑫公司非法拘禁长达三天之久，并自杀未遂，被害人身心遭受了巨大的伤害。 （四）寻衅滋事、非法拘禁罪 2017年5月19日，被害人程某在“慧鑫公司”借款7.5万元，实际到手5.7万元。被害人借款后逾期，遭公司电话催收未果，2017年6月23日，被告人徐鑫通过小贷微信群发布寻人通知，胡夕强设计诱骗程某到世茂滨江写字楼，后徐鑫安排被告人王彬带吴翔、恽奎龙、白雪松、孙涛等人（均已判刑）去胡夕强公司楼下，驾车在芜湖市区开车追逐拦截被害人车辆，拦停被害人车辆后，又持械打砸被害人程某乘坐的车辆，致车窗玻璃等毁损。后被害人报警，当晚徐鑫安排被告人王彬和王某5、方康、白雪松（均已起诉）等人将被害人带回公司看管，并对被害人程某及其朋友恐吓、殴打看管，限制其人身自由，期间两次到当地派出所处理未果，直至6月26日下午，被害人父亲被迫向徐鑫还款6万元，慧鑫公司才将被害人程某释放。 （五）敲诈勒索犯罪 1、2015年4月份左右，被害人陶某2在徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款4万元，实际到手2.65万元。还款数期后逾期未能及时归还，2016年3月，被告人王彬和张兴带领付坤、齐玉、邹厚道、王德光、邢荣超（均已判刑）等人上门催收，对陶某2及家人恐吓、滋扰，被害人被逼迫向徐鑫还款7万元。茗枫公司从中敲诈获利4万余元。 2、2015年11月，被害人李某1在徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款2万元，实际到手9000元。借款后逾期未还，徐鑫安排被告人王彬、张兴带领付坤（均已判刑）等人上门催收，长时间滞留在李某1家中，威胁、恐吓、滋扰其家人，其家人在被逼无奈的情况下，其叔叔李某4出面向徐鑫还款6万。茗枫公司从中敲诈获利5.1万元。 3、2Ｏ15年12月份，被害人王某3在徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款6万元，实际到手4.3万。还两期后逾期未还，2016年1月，徐鑫安排被告人王彬、张兴带领付坤、齐玉和王德光、邢荣超（均已判刑）等人上门催收，长时间滞留在王某3家中，并殴打被害人，逼迫王某3将房屋低价售卖，并向徐鑫还款16万元，徐鑫等人从中敲诈获利11.7万元。另在催收期间，徐鑫、王彬等人还强行拿走王某3家七条金龙鱼和五条红龙鱼、一只宠物“龙猫”，以抵其所谓的债务，价值数万元。 4、2017年3月，被害人黄某1为偿还其他公司借款，在“慧鑫公司”以“空放贷”形式借款10万元，实际到手约8万元，黄某1用其中的7万元偿还了其他债务后便无力偿还“慧鑫公司”借款，徐鑫多次安排被告人王彬、王某5等上门催收，后被害人黄某1被迫以43.3万元的价格，将该套房抵押过户给徐鑫，以偿还其在该公司的首期借款。该房屋扣除卖房费用及利息，被害人黄某1实际得款34万元（还银行贷款19万元，收到转款15万元）；后徐鑫再次逼迫被害人黄某1继续偿还后期的债务，逼迫黄某1将其一辆丰田凯美瑞轿车以5万元的价格抵押给徐鑫，扣除其借款利息后，黄某1实际得款2.2万元。后被害人黄某1仍无力还款，徐鑫指使催收人员，乘其家中无人，强行占据其位于芜湖弋江区房屋，并轮流看守。被害人黄某1家人回家后，徐鑫等强行将其家人从房屋中逼走，后将该房屋转手出售，并将受害人的车辆变卖。事后，因房产抵押价格过于悬殊，在黄某1强烈要求下，徐鑫分两次支付给黄某1家人等计8万元。经估价，被害人黄某1这套房屋当时价值82万余元，被告人徐鑫等从变卖其房屋及车辆中敲诈获利至少25万元。 5、2017年3月4日，被害人韩某在“慧鑫公司”以“零用贷”的方式借款2万元，实际到手1.4万元，分12期还款，每期1670元。被害人韩某还款5期后逾期未及时某1，被告人王彬带领王某5和诸先国、方康、白雪松（均已判刑）等人上门催收，被害人被逼无奈主动去公司协商，被控制在“慧鑫公司”数小时，后当晚又带被害人上门催收，在“慧鑫公司”催收人员的逼迫下，分两次还款2.8万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈2.3万余元。 6、2017年3月14日，被害人李某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2万元，实际到手1.26万元，分12期还款，每期1670元，按期还款后提前结清。5月22日，被害人李某2再次借款2万元，实际到手1.26万元，分12期还款，每期1670元。还款数期后逾期未及时归还，被告人王彬、王某5带领孙涛、方康、吴翔、诸先国、白雪松（均已起诉）等人上门催收，将受害人带至芜湖县湾址镇找到其父亲，逼迫其签下还款承诺，后李某2的父亲向徐鑫还款4万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利2.6万余元。 7、2017年3月24日，被害人余某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9000元，还款七、八期后逾期未及时某2；被告人王彬、王某5带领被告人方康、诸先国、恽奎龙、白雪松、孙涛、吴翔（均已判刑）等人，到其父亲经营的“严记小吃店”及家中催收，采取语言威胁、打砸店内物品等行为滋扰，其家人被逼无奈，只得让其亲戚严桂青出面与王某5协商，后还款3万元了结。该黑社会性质组织从中敲诈获利2.9万余元。 8、2017年3月28日，被害人吴某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手6000元，分12期还款，每期还835元，被害人还款第2期时逾期未能及时某2，被“慧鑫公司”索要了500元逾期费。后徐鑫指使被告人王彬带领方康、诸先国、白雪松、吴翔（均已起诉）等人上门催收，采用喷漆、堵锁眼等方式滋扰，后被害人父亲吴某3被逼迫还款2.2万结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利1.8万余元。 9、2017年4月19日，被害人李某3在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.2万元，实际到手7800元，分12期还款，每期1000元，正常还款四期后，第五期被“慧鑫公司”肆意认定其逾期还款，逼迫其还1000元本金加3200元逾期费。2017年6月，被告人王彬带着孙涛、恽奎龙、白雪松、吴翔（均已判刑）等人多次上门催收，被害人父亲、自己及其弟三次还款19000元才结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利1.2万余元。 10、2017年5月，被害人许某为偿还其他公司借款，在慧鑫公司以“空放贷”方式借款5万元，实际到手3.85万。分6期还款，每期本息5500元，还款两期（1.1万元）后逾期未及时某1，徐鑫带领方康、赵春林等人去繁昌县，将其约至“水晶之恋”茶楼，对其威胁、殴打，逼迫用其岳父王某6的房产抵押，再次从“慧鑫公司”借款10万元，还清前次贷款后，实际到手2.5万。后被害人又出现逾期还款，徐鑫、被告人王彬、张兴和方康和赵春林、俞源源（均已判刑）等先后参与了催收，2017年12月左右，在徐鑫、张兴、赵春林等人再次上门催收时，被害人家属被逼迫无奈，向张兴等人支付11.7万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获得9.2万元。 11、2017年5月3日，被害人张某1在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9500元，分12期还款，每期还1250元。借款后被害人逾期还款，被告人王彬、王某5（已判刑）带领诸先国、方康、白雪松（均已判刑）等人上门去无为其父母家某，后张某1在其他公司借款时被发现，被带到“慧鑫公司”，被告人王彬等人对其恐吓和殴打，致使其欲轻生跳楼。后被害人张某1的父亲张某3，在被逼迫的情况下向“慧鑫公司”还款3.2万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利2.2万余元。 12、2017年5月5日，被害人门胜利在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2.5万元，实际到手1.6万元。借款后逾期未及时按期归还，被告人王彬带领白雪松（已判刑）等人上门催收，对其家人言语威胁，要求还款5万元，无奈之下，门胜利的父亲门春生被逼向王彬等人还款5万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利3.3万余元。? 13、2017年5月19日，被害人陈某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手6000元，分12期还款，每期还835元。借款后陈某1还款四期后逾期，被索要一期逾期费，共4175元。2017年7月，吴翔伙同雷刚（已判刑）、秦家越、汪东源、时佩龙（均刑拘在逃）等人，在网吧将陈某1找到，将其带至某咖啡馆逼其还款，长达数小时，期间被告人王彬、王某5（已起诉）也赶到。后当晚又将陈某1带至宾馆看管。次日上午，被害人陈某1的父亲从六安赶来，被逼向徐鑫还款22240元。“慧鑫公司”从中敲诈获利2.2万余元。 14、2017年5月25日，被害人张某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.2万元，实际到手7500元，分12期还款，每期1000元。被害人还款两期后逾期，未能及时再归还，被告人王彬带领诸先国、胡昌意、杨某1、白雪松（均已起诉）等人两次到张某2父母住处催收，索要了3000元，后张某2被逼迫到公司分期还款2万元了结。该黑社会性质组织从中敲诈获利1.5万余元。 15、2017年7月24日，被害人赵某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款4.5万元，实际到手3万元，分12期还款，每期还6000元。被害人还款三期后逾期未及时某1款，徐鑫威胁其交纳逾期费，赵某2被逼拿出妻子的金项链抵押；后被害人仍无力还款，徐鑫安排被告人王彬和王某5、张兴、孙涛、杨某1、方康、吴翔和俞源源、胡昌意（均已判刑）等人上门催收，轮番在受害人家中滞留24小时，第二天，被害人及亲属还款4.5万元了结。该黑社会性质组织从中敲诈获利2.6万余元。 16、2017年6月20日，被害人叶某1在“慧鑫公司”以“空放贷”方式借款3万元，实际到手2.2万元，分6期还款，每期还款6000元。被害人还款三期后逾期再去其他公司借款时被发现，徐鑫让被告人王彬、胡昌意（已起诉）等人去芜湖伟星楼，将被害人带至“慧鑫公司”，被害人遭被告人王彬等人恐吓、拘禁达数小时，后受害人的父亲叶某2赶来，向徐鑫还款3万元了结。该黑社会性质组织从中敲诈获利2.6万元。 17、2017年7月26日，被害人杨某2在“慧鑫公司”以“空放贷”方式借款1.5万元，实际到手1.15万元，分6期还款，每期3000元。被害人杨某2还款两期后逾期未能及时某1，被告人王彬和张兴带领赵春林、赵全进、孙涛、黄成（均已判刑）等人多次上门催收，并长时间滞留在其家中，后被害人杨某2家人不堪威胁、滋扰，其父亲被迫还款1.5万元了结。该黑社会性质组织从中敲诈获利7000余元。 18、2017年8月7日，被害人杨某3在慧鑫公司以“空放贷”方式借款1.2万元，实际到手7800元，分6期还款，每期2400元。被害人还款三期后，第四期因无力全部还款，只还款1500元，被告人王彬、张兴带领赵春林、赵全进、孙涛、黄成、方培文、刁剑锋（均已判刑）等人，将受害人叫到芜湖市“西洋湖”的一家棋牌室，逼其还款，被害人被逼迫写下3.6万元欠条。几天后，张兴等人再次到杨某3家中催收，被害人的父亲杨某4被逼向张兴还款3.5万元。“慧鑫公司”从中敲诈获利3.3万余元。 19、2017年8月7日，被害人潘某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2万元，实际到手1.4万元，分12期还款，每期1670元。被害人还款两期后逾期未能及时某2，被告人王彬、王某5（已判刑）带领诸先国（已判刑）上门催收，后胡昌意、杨某1（均已判刑）也加入催收之中，要搬取其妹潘某2店内物品，被害人报警至南陵县公安局城西派出所处理，王某5等逼迫其妹妹等还款2.5万了结。“慧鑫公司”从中敲诈获利1.5万余元。 20、2017年10月20日，被害人孙某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手7500元，分20期还款，每期725元。被害人还款四期后逾期，被告人王彬、张兴（已判刑）带领孙涛、赵全进、赵春林、刁剑锋、黄成（均已判刑）等人，多次去其家中和被害人经营的服装店催收，采取语言威胁、恐吓手段，逼迫被害人还款1.3万元结清。“慧鑫公司”从中敲诈获利7000余元。 21、2017年11月15日，被害人王某4到“慧财公司”以“零用贷”方式借款6万元，实际到手5万元，分12期还款，每期6700元。被害人第一期还款后，被公司肆意认定为逾期，王某5（已判刑）便安排被告人王彬和赵春林、赵全进（均已判刑）上门催收，被害人被逼陆续向王某5还款9万元结清。“慧财公司”从中敲诈获利4.5万余元。 公诉机关据此指控的证据有甩棍3根、棒球棍1根、手抓刀4把、催泪喷射器1筒、带电击功能电筒1只、电脑9台、公章、财务章各1枚；被告人户籍信息、到案经过、借款协议、客户登记表、慧鑫公司的应收款明细表、银行账户交易流水、慧鑫公司规章制度等书证；证人过慈霞、马某1、李某4等人的证言；被害人陈述：被害人陶某2、李某1、王某3、王某2、张某1、陈某1等人的陈述；被告人王彬的供述与辩解以及徐鑫、王某5、张兴、赵春林、白雪松等同案犯的供述和辩解；众华皖司鉴字［2019］第003号司法会计鉴定意见书；证人李某4等人的辨认笔录，被害人王某3、李某1等人的辨认笔录，芜湖公（网安）电检［2019］017号电子数据检查工作笔录等证据。公诉机关认为，被告人王彬犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁且情节严重、敲诈勒索且数额特别巨大，情节特别恶劣、寻衅滋事且情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚；有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，依法判处。 被告人王彬对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，对公诉机关指控的罪名无异议，其他仅对事实部分敲诈勒索罪中第4、10、18起有异议，该三起没有参加。其他无异议。 被告人王彬的辩护人对公诉机关指控的罪名及定性均无异议，并提出以下辩护意见，被告人王彬具有坦白情节，当庭认罪态度较好，请求法庭从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人王彬参加杨雁宁恶势力犯罪集团敲诈勒索犯罪 2013年11月至2015年1月间，杨雁宁为非法牟利，由其与杨志刚共同出资，在江苏省南京秦淮区天之都大厦2018室成立鼎晟公司，对外发放小额贷款，该小贷公司由杨雁宁负责贷款审核、债务催收，杨志刚负责财务，许静等人作为公司业务员负责联系业务、接待客户，周怀、孙云、郭钱龙、马欣、左永元和被告人王彬等人作为催收人员，负责上门家访、催收，上列人员分工合作共同实施“套路贷”活动。当被害人向公司借款时，公司要求被害人以高于实际借款金额签订借条，并以利息、上门费等名义扣减部分借款本金。被害人到期未能还款时，由催收人员按照借条金额索取高额款项，并采取语言威胁、上门滋扰、暴力殴打等方式逼迫被害人及其家属筹款还钱，从而达到勒索钱财的目的，鼎晟公司在经营过程中形成较为固定的组织，有明确的首要分子，重要的成员相对固定，在南京市秦淮区等地多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。其中被告人王彬参与实施敲诈勒索五起，该恶势力犯罪集团从中敲诈116400元，敲诈未遂30000元。 1、2014年9月27日，被害人蒋某至鼎晟公司借款2万元，实际到手1.35万元，后因逾期还款，杨雁宁、马欣、孙云、郭钱龙、周怀和被告人王彬对其进行催收，采用暴力殴打等方式逼迫被害人蒋某还款5万元。该恶势力犯罪集团从中敲诈人民币3.65万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被告人王彬的供述和辩解，证实蒋某借多少钱我不记得了，后没有还上。我、马欣、孙云、郭钱龙就到浦口江岸水城的家里，杨雁宁好像是先过去的。我们去了之后，看见蒋某家里全是人，我们才知道他欠了七八家公司的钱。这次我印象好像没有打他。但是也没有要到钱。后来杨雁宁告诉我们蒋某的父母在金陵，我跟马欣、孙云、郭钱龙去金陵那里找蒋某，但是都没有结果，因为蒋某家的房子没有卖出去，后来杨雁宁听说蒋某的房子卖出去了，但是钱还了其他家，就让我们去金陵蒋某家里刷蒋某嘴巴子，当时，我跟马欣去的，还有谁我记不得了。我们到了之后，我跟马欣刷了蒋某嘴巴子，后来蒋某报了警。派出所把我们带走了，在派出所我们和蒋某坐着，后来杨雁宁还是周怀打电话给我们，蒋某的钱先不要了，赶紧从派出所出来。我们就回去了。 （2）杨雁宁的供述，证实蒋某最后在我们公司借款，她准备借2万元，我让她打了4万元借条，扣除利息和上门费等，她实际到手13000元，后来拖很长时间没有还钱，我就带人到她家找她还钱，后来找她妈谈的，还给我们5万元。在对蒋某催收时，就我打了她一个嘴巴。 （3）孙云的供述，证实蒋某在公司借钱，后来超期没有还钱，公司就找他催收，我们去她家两次，第一次是我和郭钱龙、马欣、王彬去的，蒋某不在家，第二次到蒋某家中，当天有我和杨雁宁、马欣、郭钱龙、周怀、王彬，在蒋某浦口家中，杨雁宁和马欣刷了蒋某嘴巴。 （4）郭钱龙的供述，证实蒋某在公司借多少钱记不清了，后来没还钱，然后杨老板带我们到她浦口的家里找他，在她家里杨老板扇了那个女的两巴掌，当时某1有民警到现场处理，当天她没钱还我们就走了，过了几天杨老板多次带我们到她租的房子逼迫她还钱，那次也打了她。当时打她的人有王彬、马欣，我没动手。我们只在边上撑撑场子，给对方一点心理压力，方便带队的与他们谈还钱的事情。 （5）周怀的供述，证实蒋某在公司借款后想迟延一天的还款，打电话给我和杨雁宁，我们让她承担20%的违约金，我们让她赶快还钱，过了几天我带着其他人（具体名字记不清）到她家里，她还了我们3、4万元，多收了她一万元违约金。到她家里催款，是她没有按期还款，我们去的时候让她还钱，她说没有钱还，杨雁宁就刷了她几个嘴巴子，王彬也动手了，其他人我记不清了，蒋某被打哭了，蒋某的父母报警，后来听说蒋某把房子卖了还清了借款。 （6）马欣的供述，证实蒋某在我们公司借款不止一次，去她家某是王彬带我、孙云、郭钱龙去她家的，当时蒋某不在家，王彬用钥匙打开她家门，后来蒋某回来了，一看到我们就骂，我们就同她吵起来，吵的过程中，警察和她老公一起来了，随后杨雁宁也到了，蒋某说我们抽她嘴巴，后来杨雁宁单独与她谈还钱的事，还留下一个不是孙云就是王彬，后来什么情况我不清楚了。过了半个月的样子，王彬带我和郭钱龙又去金陵找蒋某，跟她谈还钱的事。当时蒋某不在，蒋某的父母在家，她父母说蒋某正在卖房子，房子卖后就赶紧还钱，后蒋某回来，看到我们就又骂，我们与她吵起来，对骂了一会就走了。之后我们又陆续去了一、二次她金陵的住处，我们几个人这几次一次都没有打她。 （7）被害人蒋某陈述，证实我一共去他们家借过三次钱，第三次是在2014年8月底，在该公司借款，是公司的一个女员工给我登记的资料，我借款2万，也是用22天，利息是30个点，到手13500元，打的是4万元借条。第三次借钱后，因资金周转出了问题没法还，10月5日，杨雁宁带人到我位于浦口区的住宅，将我的门撬开，并住了进去，10月7日我回到南京，到家后发现杨雁宁手下有四五个人住在我家里，他们发现我回来后，打电话给杨雁宁，杨来后，他们让我还钱，我说现在还不了，但是我在卖房子想办法，杨雁宁就让他手下的人打我。刷我嘴巴子，因为我怀孕，他们没敢打我的肚子。后来老公报警，警察来后，经协调，我爸作担保还钱，他们才离开。后来我爸因一时半会筹不到钱，王彬带人到我租住的地方，让我还钱，因为没钱还，他们就又打我，也是打我的头，然后他们说不能等我卖房子了，让我写欠利息的钱，我没写，我打电话给杨雁宁，后他们就走了。第二天，我感觉肚子不舒服，肚子痛，就去了医院做了检查，医院给我开了保胎药。没过几天，王彬又带人到我金陵住的地方，因为我没钱还，王彬让人把我按在床上，王彬和小马打我的头，把我手机摔掉，不让我报警，最后没办法，我爹妈锁在房间里打电话报警，警察来了后，王彬不承认打我，因我确实欠人家钱，最后不了了之。2015年1月21日，我卖房后将5万元还给杨雁宁。 （8）蒋某辨认笔录，证实被害人蒋某从几组不同的照片中辨认出周怀、孙云、王彬、马欣、左永元、郭钱龙、杨雁宁等，其中王彬、马欣打过他。 （9）借条，证实蒋某在鼎晟公司几次借款及还款的情况。 （10）医院病历，证实蒋某被打后于2014年12月31日去医院检查并在妇产科作了胎儿Ｂ超等检查的情况。 （11）账本复印件，证实蒋某在鼎晟公司借款记账的情况。 2、2014年10月16日，被害人董某至鼎晟公司借款5000元，实际到手3200元，后因逾期还款，杨雁宁、周怀、孙云和被告人王彬等采用殴打等暴力手段对其进行催收，逼迫其去鼎晟公司上班，后被害人董某在2015年5月向该公司还款1万元。该恶势力犯罪集团从中敲诈6800元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）王彬的供述，证实董某贷款业务我没参与，但我上班的时候，董某有往其他公司送单子，杨雁宁很生气，让我教训一下他，我刷了他两个嘴巴子，后来杨雁宁找他谈了。我是后来知道董某是差公司钱没还，才到公司上班的。 （2）杨雁宁的供述，证实他在我们公司借了5000元，扣除费用，实际给他3200元，打的是一万元借条。后来他家人还了一万元。对董某催收，我打过他两巴掌，其他人有没有打他我记不清楚了。 （3）孙云的供述，证实董某在公司借了钱，后来还不上，杨雁宁让我和郭钱龙找他要钱，我俩刷了他嘴巴逼迫他还钱。后来董某没钱还，到公司来上班了。 （4）被害人董某陈述，证实2014年下半年，在鼎晟公司借了3000元左右的钱，写了一万元借条，在借款到期前杨雁宁一直未找我要，但在到期前一天，我接到周怀电话说他与杨雁宁吵架了，让我欠杨雁宁的钱不要还了，周怀与我是初中同学，但到借款到期第二天，杨雁宁派孙云和其他人到我家来要钱，当天他们好好地同我说让我去杨雁宁公司说有事同我商量，我同他们去后，看到杨雁宁满脸不高兴，这时候我又看到周怀，杨雁宁开口就让我还十万，我说没有，王彬就上来刷了我一巴掌，周怀就上来打圆场，周怀让我来公司上班，说3000元哪个人会在意，我就让他们给我俩天时间，我把恒昌公司的事情处理一下，他们也就同意了。但是第二天杨雁宁就带着郭钱龙、周怀等人开了两辆车到我家里找到我，将我又往公司带，在回公司的路上，周怀单独开了一辆车先走，我和杨雁宁、郭钱龙在一辆车子里，杨雁宁坐副驾驶，郭钱龙和我坐后排，杨雁宁从副驾驶抽屉里拿了一个电棒交给郭钱龙，郭钱龙就拿电棒电我，我被电的大叫，后来他们将我带到公司，就让我跪在公司的一楼，当时杜璇、许静、杨志刚等也在，我一直跪了两个小时左右，后杨志刚让我起来，他说让我来公司上班，后杨雁宁让我第二天来上班，我下午就回去了。后来杨雁宁的公司倒了，他到我家里去要钱，要按借条上写的金额让我还钱，我爸爸就给了一万元给我叔叔，由我叔叔将一万元还给了他，杨雁宁给我写了收条。 （5）董某辨认笔录，证实被害人董某从几组不同的照片中辨认出杨雁宁、周怀、郭钱龙、王彬、孙云、马欣、左永元、许静、杨志刚等。 （6）账本复印件，证实董某在鼎晟公司借款的情况。 3、2014年10月29日，被害人屈某至鼎晟公司借款3万元，实际到手19500元。后因逾期还款，杨雁宁、周怀、孙云、郭钱龙、马欣和被告人王彬等采用殴打等暴力手段，逼迫其向该公司还款3万元。该恶势力犯罪集团从中敲诈10500元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）杨雁宁的供述，证实屈某原来在我们公司借过钱，但都还清了，后来他又来我们公司借钱，当时准备借3万元，我就让他打4万元借条，实际他到手19500元，后来逾期没有还，将他带到公司我们刷了他嘴巴子，参加催收的有王彬、孙云。 （2）杨志刚的供述，证实屈某被打的时候，我在公司里看见孙云和一个员工（具体名字记不得）打了他几个耳光。 （3）孙云的供述，证实屈某在公司借钱没有及时某1款,我和郭钱龙、马欣将其带到公司交周怀处理，带回公司在场的人员有：我、左永元、马欣、郭钱龙、杨雁宁、周怀和王彬。我们在场的人都动手打了他，殴打后，杨雁宁、周怀找他谈，后我与左永元、郭钱龙和马欣又带他去镇江家里找他姐姐要钱，他姐姐报了警，杨雁宁和周怀也赶到镇江，由他们在派出所处理该事，后来派出所怎么处理的我不清楚了。 （4）郭钱龙的供述，证实屈某在公司借了2、3万元，然后我和孙云、左永元开车到镇江他上班的地方，找到他，将他骗来公司，在公司我们三个人就扇他耳光，逼迫他还钱，公司的其他人都在现场。后他打电话给他姐姐帮他还钱，我们又一起去了镇江。他姐姐不愿意给他还钱，并报了警，后来派出所将我和孙云关起来了，一直到晚上，杨老板和王彬、周怀都过来与对方谈某了，具体怎么谈的我不清楚。 （5）周怀的供述，证实这户我和杨雁宁一起去的。是马欣、郭钱龙、王彬、孙云等他们去找他要钱，这个客户叫什么我不清楚。后来被带到派出所，我同杨雁宁去将他们接回来。 （6）马欣的供述，证实这个客户到公司来借钱，我们去镇江核实了客户的信息，我印象这个客户给我们的信息不对，钱也没有借给他，我们就把他带回公司，杨雁宁和王彬对他进行殴打，打过后杨雁宁就让我、王彬和郭钱龙带这个客户去镇江他家里要钱，到了他家里后就由王彬和这个客户父母谈，说这个客户欠我们钱，后来客户报警，警察来了后就将我们一起带到派出所，警察让我们协商解决，后来怎么解决的我不清楚。 （7）左永元的供述，证实去镇江是我开车的。是杨总叫我们去的，有王彬，还有其他一两个人名字叫不出来，去镇江找到这个客户后，王彬上楼一会，客户就报警了，然后我们双方都被带到派出所，我就在车上等王彬，最后这事是怎么处理的我不清楚。 （8）被害人屈某的陈述，证实2014年10月28日在天之都小贷公司借了3万元现金，签订3万元的借款合同，杨志刚等四人到其家看过后实际给我19000元。到期后我无力还款，第二天早上有三个人将我带回公司，杨雁宁扇我耳光，孙云等人也动手打我，让其签了三张借条和房屋租赁合同。签完后三人带我到镇江找别的贷款公司借款还钱。最后我在公司所在地派出所报警，后续我凑了3万元还给杨志刚。 （9）账本复印件，证实屈某在鼎晟公司借款的情况。 （10）接处警登记，证实镇江京口公安分局跑大市口派出所2014年11月21日下午公安接处警情况，对被害人屈某进行保护。并要求三天后来派出所协商处理。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为1500元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 4、2014年12月12日，被害人施某1介绍借款人刘仁广至鼎晟公司借款，后因刘仁广逾期未还款且失去联系，杨雁宁、周怀、郭钱龙、马欣和被告人王彬等人以施天宝系担保人为由，对其殴打，敲诈被害人施某17.16万元。后因案发，由杨志刚将敲诈款额还给被害人。 （1）被告人王彬供述和辩解，证实施某1是做贷款的，他介绍了一个叫刘仁广的客户来到我们公司贷了两次款，第一次贷款刘仁广很快就还了。第二次施某1再次带刘仁广到我们公司借款，当时借多少钱我不记得了。当时好像是许静接待的，打的也是两倍条，目的是对方不还钱可以多要钱，再扣除一期22天的利息和上门费500元，借一万元实际拿到手只有八千元钱。最后钱从财务杨雁宁父亲那某1，给的是现金。因为第一次刘仁广贷款的时候，我和孙云、许静一起去上门核实过，所以第二次贷款就没有去核实了。后来刘仁广没还钱。周怀或者老杨就让我、郭钱龙、孙云、马欣到金陵饭店去接施某1，然后一起去刘仁广的老家去找刘仁广，但是我们没有找到刘仁广，发现刘仁广的住处不对，电话也联系不上刘仁广。我们就把施某1带回天之都的公司。带回公司后，我在底下先停车。我上去之后，看到施某1脸上已经红了，应该是打过嘴巴了，然后我上去也刷了施某1两个嘴巴子，让施某1跪在那里。后来杨雁宁和周怀来了，杨雁宁也刷了施某1，并让施某1还钱，施某1提出想帮刘仁广还两万元钱，把这个事情解决。但杨雁宁不同意，后来周怀想先让施某1把车子抵押过来，但施某1不同意。后来周怀从施某1包里拿出了施某1的信用卡，逼迫施某1把密码讲出来，他就留下马欣，让我们其他人下班了。当时周怀刷了多少钱我就不知道了，后来施某1去报警了，警察把公司查了，公司也就关门了。后来杨雁宁的妈妈和小姨让我带着他们去找施某1商量退钱，杨雁宁父亲当时刷了7万多，我才知道当时的情况，应该比条子上写的钱多很多。当时到了施某1家，施某1的父亲也在，施某1打了一张条子给了杨雁宁的父亲。后来我就和杨雁宁到汉中门另一家小贷公司继续干活了。 （2）杨雁宁的供述，证实没人其他人打施某1，就我打了他一耳光。 （3）孙云的供述，证实施某1带刘仁广到公司借钱，到期后刘仁广跑路了，没找到人，杨雁宁就让我们找施某1，后周怀打电话让施某1来公司，在公司杨雁宁刷了施某1嘴巴，当天在场的人有我、王彬、周怀、郭钱龙、马欣等。郭钱龙、王彬打了施某1。后来周怀与施某1谈的，施某1同意公司刷他的信用卡，但最后刷了多少钱我不清楚。 （4）郭钱龙的供述，证实施某1在外面贷不到款，他将这个客户带到我们公司，大概借了2万元，后来这个人找不到，后杨老板就让我们将施某1叫到公司谈还钱的事，施开始不愿意还，然后杨老板就让我们去扇他、打他，逼他还钱，当时动手打施某1的有杨老板、孙云、我、王彬，我们对他拳打脚踢，然后扇耳光，他被我们打的没办法，被迫向杨老板说出信用卡密码，然后我、周怀、孙云三人去刷他的信用卡，共刷了6、7万元，后来施某1报警了。 （5）周怀的供述，证实施某1带别人来公司借款，后来杨雁宁说施欠公司几万元钱，我们就打电话约他来了公司，当时有我、孙云、郭钱龙、马欣、王彬在场，我们就让施某1还钱，但他不愿意还，我看到有两个人打了他，打他两个嘴巴子，打他头，并踢了他两脚，他被打倒在地上，后就一直捂着肚子蹲在地上，我就上前拦他们说不要再打了，我就跟施某1谈心，让他把钱还掉，后知道他有信用卡，我们问到密码后，我就带孙云到套现公司去刷信用卡，大概刷了8、9万元，之后回到公司，把卡还给了他，并安抚了一下，后来杨雁宁给当天在场的人每人1000元，我将剩余款全部给了杨雁宁，当时我说家里要装修，杨雁宁就给了我2、3万元。 （6）马欣的供述，证实施某1在我们公司借过钱，当天来我们公司，我在公司，听到楼上王彬在喊他还钱，他不同意，后王彬很生气，说让他用信用卡还我们钱，我听到王彬打了他一个嘴巴，后我就和孙云上楼了，当时郭钱龙也在场，我听说这个人不还钱，我也上去刷了他一嘴巴，后来杨雁宁来了，他来了之后，让施某1把信用卡密码说出来，杨雁宁和孙云出公司去刷信用卡去了，后来他们回来后，我将施某1送回去了。当天打施某1的除了王彬、我，还有郭钱龙、孙云，杨雁宁也打了他，周怀也在场。 （7）被害人施某1陈述，证实2014年12月12日，有个叫刘仁广的找我做信贷，因其信用不行，我这里无法给其做贷款，但他又急于用钱，让我想办法帮他找人借钱，我就带他到天之都大厦21楼一个公司，当时是这个公司许静接待我们的，也是她与我们谈的业务，公司老板的父亲也在场，刘仁广要借一万元，许静与他说好借一万元22天要2000元利息，后来办理了贷款手续，杨老板的父亲拿了8000元给刘仁广，让刘仁广写了二万元欠条，约定22天还款。许静并给了我300元返点费。2015年1月4日杨总打我电话，让我与他们一起去六合找刘仁广，说刘仁广电话打不通，我就答应了。第二天他们公司的王彬、孙云等四个员工开着车子接到我后去了六合，去了刘仁广奶奶家也没有找到刘仁广，接着我们一起回到天之都大厦，约30分钟，他们公司的杨总将我叫到公司的楼上，我刚上去，他就直接冲上来刷了我几个嘴巴，王彬随后也上来了，王彬让我给刘仁广还钱，或者将我的车押在公司，我不肯押车，王彬就让我打一个七万多元的条子，我还是不肯，于是王彬跟带我上楼的那个男的，以及与我一同去六合的那个男的三个人就一起上来打我，他们就是刷我嘴巴子，还捶我的后背，一边打一边将我放在沙发上的包打开，将车辆行驶证拿出来，也将两个手机和一百多块钱拿了出来，王彬就在旁边逼我还钱或者押车子，我不肯，他们又上来打了我几下，让我跪在地上刷嘴巴子，这样一直僵持到下午五点钟左右，杨总和公司的另一负责人周怀回到公司，杨总到了后就打我，也让我跪在地上刷嘴巴子，杨总打了后就下楼了，周怀就跟我谈押车的事，我不肯，他们又打我，然后周怀说给我二个月的时间，让我找到刘仁广，但是要把车子质押给他们，我还是不肯，他们还是打我，周怀让我将车押给他们，因为我当时已经被打怕了，我就按要求写了一个关于我车子的质押。我写过后，他们就要将我的车子开过来押在他们这边。我不肯，周怀就要我拿我的信用卡刷钱给他们，他直接从我的包里把我的信用卡拿了出来，并逼迫说出信用卡密码，因为我不想被他们打，就将密码告诉了周怀，周情就拿我的五张信用交给打我的另外两个人，他们拿着我的信用卡，从我信用卡中刷走了7.1万，另外周怀给了我五千元，剩下的6.5万元周怀说是当刘仁广的还款保证金，说如果刘仁广不还钱，让我再去找周怀谈，然后我想将我写的车子质押合同拿走，但是他们不让我拿，说如果我三天不报警，他们就会把质押合同撕掉，之后我就走了。 （8）施某1辨认笔录，证实被害人施某1从几组不同的照片中辨认出杨志刚、许静、王彬、孙云、郭钱龙、周怀、杨雁宁、邓欣、左永元。 （9）公安机关查询信用卡刷卡记录，证实施某1几张信用卡被刷卡套现的情况。 （10）账本复印件，证实刘仁广从鼎晟公司贷款情况。 5、2014年12月，被害人赵某1至鼎晟公司欲借3万元，后杨雁宁发现其在其他小贷公司有借款，后由马欣、孙云和被告人王彬等以上门费、违约金等为由，对其进行殴打，逼迫其还款3万元，因被害人报警未得逞。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）杨雁宁的供述，证实赵某1是江苏镇江人，他来借钱，当时我是审核的，他说要借3、4万，我审核后先让他签了房屋租赁合同、汽车转让协议书、借条、收条、借款用途等资料，当时我让他在借条上写借6万元，并且让他写了一张收6万元的收条和一张收到房屋租金6万元的收条，之后我就让公司催收人员带了2万元现金上门核实，上门的人反馈赵某1好多信息是欺骗我们的，我让他们将赵带回南京问清楚，他们将其带回南京，他向我们隐瞒了在其他公司借钱的情况。问清楚情况后，我让人将其带回镇江向其要我们去镇江的费用（1-2万元），后来他家人报警，我们被带到派出所，我们也没有找他要到钱了。 （2）孙云的供述，证实去镇江赵某1家某的有我、王彬、马欣，还有一个人我记不得了，赵某1没有在公司借钱，他之前打电话要来公司借钱，我们对他进行了登记，打了翻倍借条，我们对他家进行了核实，核实完后，杨雁宁发现其在其他公司借了款，就说赵某1骗了我们，就找他麻烦，向他要钱，将他带到公司，郭钱龙、马欣刷了他嘴巴子我和杨雁宁、王彬、周怀站在旁边，后他非常害怕答应给我们2000元上门费，最后我们又带他去镇江家里要钱。后来赵某1家里报警，我们被带到派出所，我们在派出所一口咬定他在我们公司借了钱，这个事情也就不了了之，我们就回来了。 （3）被害人赵某1陈述，证实2014年12月10日，我急需3万元钱，就通过镇江一家公司了解到南京鼎晟公司徐女士的电话，联系到她后，过了两天就去了，提供了身份证、房产证等复印件，然后她说了一些要求，说月利息30%，我觉得比较高说回去同老婆商量下，隔了二、三天徐女士打电话给我，说老板同意20%利息贷款给我，后我同意了，后我去了南京，徐女士让我填写了一份个人信息等。12月29日早上，这个公司一男一女联系我后，到了镇江，到我公司及我与女朋友租的地方看后，之后就带我去他们公司，到他们公司后，他们就同我翻脸了，质问我在什么地方骗过他们，让我坐在一边想清楚。过了十分钟，有个男的过来问我可想清楚了，我说不知道，如果公司不愿意借钱给我，我将上门费给他们就算了，我就将之前那个徐女士讲了2000元上门给他们，他说现在不是这个数字了，我让他们说一个数字，他们说让我晚上打三万元给他们就算了，我说我没这么多钱，然后他们就开始打我，打了五、六分钟，然后他们就拿着一个板子和一个壸下来，说给我一个好东西尝尝，就逼迫我吸了两口，后又让我上厕所，将我的尿放在杯子里说现在就算我吸毒了，信不信将我弄进去蹬两年，并且还会告诉我父母，同时将我包里的东西全部翻出来，问我现在可清楚了，我说不清楚，然后他们又打我一顿，后来这些人去吃晚饭了，又换了一批人，逼迫我写房屋租赁合同和收条，又让我写了一张六万元借条，叫我打电话给父母要钱，我打电话没有按他们的要求说，他们就用电棒电我，后来我说打电话要不到钱，一定要回家才能拿到钱，他们问我回家能拿多少钱，我说最少能拿二、三万元，然后那个同我讲话的人就让四个手下带我回家，回到家后，我就让父母报警，警察将他们带到派出所，登记了个人信息，让我去当地的派出所报案。 （4）赵某1辨认笔录，证实被害人赵某1分几次从不同的几组照片中辨认出杨雁宁、杨志刚等人。 （5）镇江公安局新区分局大港派出所接处警登记表，证实2014年12月29日报警情况：对方人员有王彬、马欣、孙云等人。 公诉机关另提供了以下综合证据证实： （1）江苏省南京市秦淮区人民法院（2019）苏0104刑初1039号刑事判决书及江苏省南京市中级人民法院（2020）苏01刑终167号刑事裁定书，证实该刑事判决、裁定书对杨雁宁恶势力犯罪集团及成员相关犯罪行为进行了确认，并对杨雁宁等行为人进行了判决。 （2）被告人王彬的供述和辩解，证实2014年4、5月份天之都大厦21楼贷款公司去上班，公司的人员情况、公司的工作流程和债务催收手段，这些供述中对鼎晟公司套路贷的贷款流程、催收手段等与起诉书的指控一致。底薪是3000元，参与催债要到钱，每人再给200元。如果客户到期没有还钱，我们催收的就要去找这个人或者把这个人叫到公司或者骗过来，带到二楼，有时候也在一楼，不让对方打手机，我们会通过刷嘴巴子，拳打脚踢。这样客户就产生害怕被打，心理上被我们压制，周怀、杨雁宁就会让客户多还钱。 （3）杨雁宁的供述，证实公司营业地点、人员结构、贷款的流程和与客户签订合同的情况。客户的来源一般是通过朋友介绍过来的，另外也有的是通过发的小广告找到公司的。来公司借款借条都是翻倍的。如果正常还款，按其借钱还，如果客户违约了，就带人上门催收，会让客户多还钱。上门费一般收500元。催收的手段，有暴力催收的情况，刷客户嘴巴子。 （4）杨志刚的供述，证实鼎晟公司有营业执照，法人为杨雁宁，我是财务，清债人员有周怀、郭钱龙、马欣、王彬、左永元、孙云，文员有许静、杜璇，公司的客户基本都是别人介绍过来。公司在天之都大厦做了七个月，累计发放一百多万元，每月利息有三、四万元，给客户的利息是月利十个点到三十个点。公司一些客户被催收的情况，有殴打客户的行为。公司12本账本其中有三本是自己用来记录放钱客户的地址、联系方式等资料，放钱收支帐目和记录及放钱给客户的点数、放钱数额等详细资料。 （5）孙云的供述，证实我是2014年去鼎晟公司上班，杨雁宁是公司的负责人，这个公司是放高利贷的。公司是杨雁宁决定对客户的放款和安排催要欠款，公司进行催讨债务的队长是周怀，除了他以外还有郭钱龙、马欣、王彬、左永元等人，业务员有许静等，财务是杨志刚。借款时要详细登记个人资料、约定借款周期，写翻倍借条、签订房屋租赁合同等。客户如果不还钱，去进行催收，还逼迫客户卖房子多还钱等。对逾期的客户，杨雁宁会安排催收人员找借款人，将其带回公司对其进行殴打，逼迫客户按借条上所写金额还钱，客户怕被打，最后都会多还钱。对客户的殴打一般是刷客户嘴巴，用脚踢借款人等。另外公司还有棒球棍、电棍等，有时也会拿出来演示吓唬客户。 （6）郭钱龙的供述，证实鼎晟公司从事小贷业务，公司的人员及姓名、组织架构，通过qq群管理、客户到公司贷款的条件和贷款流程，打翻倍借条的情况，客户若不还款，对客户进行催收的情况，收取上门费等。自己从事催收工作，是2014年进入公司上班的。客户不还款一般是去客户家里要钱，让他们按签订合同的金额还钱，如果不还钱就会去法院起诉，并且让客户睡不好、吃不好，不让客户有好日子过。如果客户是一个人的话，会把客户带到公司谈，在公司杨老板会让我们动手打客户耳光，用脚踢客户，逼迫客户按合同给钱。催收一般是周怀和王彬带队。 （7）周怀的供述，证实2014年初去鼎晟公司上班，负责催收，公司的老板叫杨雁宁，一直干到施某1报警，杨志刚的父亲被抓为止。公司从事的是小额贷款业务，公司的人员情况、公司贷款的流程，公司给客户贷款打的借条双某等。有殴打客户的情况，催收中一个唱红脸一个唱白脸，逼迫客户还钱。 （8）马欣的供述，证实2015年去鼎晟公司上班，公司从事小额贷款业务，供述了公司的组织架构，人员情况和姓名，人员分工情况。自己的工资是底薪加提成。王彬的工资比他高是因为他负责带头要钱。 （9）左永元的供述，证实2014年经王彬介绍去南京一小贷公司上班，老板姓杨，自己是驾驶员主要开车带他们出去催债。公司催债的方式，是上门要钱，客户在家的时候就要求客户还钱，如果客户没钱还，那就打杨总电话，听杨安排将人带到公司，有些客户要求宽限几天，但也有殴打客户的情况，一般都是刷客户嘴巴。 （10）许静的供述，证实自己是2014年6、7月份至2015年1月在天之都小贷公司上班，公司的老板叫杨雁宁。工资是基本工资加提成，自己每月能拿5、6千元。 （11）证人董某的证言，证实杨雁宁对到公司借钱逾期还不上钱的客户一般先将客户骗到公司，然后在二楼对其进行殴打，逼迫他还钱，周怀在里面扮演好人，杨雁宁充当坏人，一唱一和的逼迫客户还钱。自己听到客户在楼上被打，有一次我准备下班，我看到杨雁宁、王彬、左永元从外面带一个人进来，带进门后，杨雁宁就让那人去小便，这个人小便后，左永元就让那个人跪下来，我就下班了。第二天听说前天被带回的那个人，左永元打的蛮凶的。 （12）杜璇的证言，证实我在鼎晟公司做文员，帮助来贷款的客户填写一些资料，借款单和房屋租赁合同等，陈述了公司的地址、法人情况，公司的人员结构、姓名情况。证实了公司的贷款流程、借款期限、利息。借条是翻倍借条，对贷款的客户要收上门费等。公司对借款未还的客户催收情况，遇见过两次催收人员在公司打借款人，然后打电话给借款人家里人过来把钱还了的情况。知道施某1是其中的一个。 （13）搜查证搜查笔录、相关照片，证实南京市公安局秦淮分局2015年1月9日对秦淮区户部街33号天之都大厦进行搜查，制作了搜查笔录和扣押清单，拍摄了照片，扣押了营业执照、公章、电脑、账本、单据以及棒球棒、甩棍、单刃等凶器。 （14）辨认笔录，证实王彬从不同的照片中辨认出杨雁宁、周怀、郭钱龙、孙云、马欣、左永元、许静、杨志刚；杜璇从不同的几组照片中辨认出左永元、董某、王彬、马欣、杨志刚、杨雁宁、周怀、许静等人；左永元从不同的几组照片中辨认出郭钱龙、马欣、孙去、王彬、许静、杨雁宁、周怀等人；马欣从不同的几组照片中辨认出杨雁宁、周怀、许静、郭钱龙、左永元、王彬、孙云、杨志刚、董某等；郭钱龙从几组不同的照片中辨认出杨雁宁、王彬、孙云、左永元、周怀、马欣、杨志刚、董某、许静等；杨雁宁从不同的几组照片中辨认出孙云、周怀、许静；孙云从几组不同照片中辨认出左永元、周怀、杨雁宁、许静、王彬、马欣等人。 综上，被告人王彬参加杨雁宁恶势力犯罪集团参加敲诈勒索5起，涉案金额146400元（其中30000元未遂），其违法所得人民币15000元。 二、被告人王彬参加徐鑫等人黑社会性质组织罪 2015年，徐鑫在江苏省南京市成立茗枫公司，招募被告人王彬、张兴、王某5及付坤、齐玉等人采用电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁等手段多次实施债务催收，形成恶势力犯罪集团并初具黑社会性质组织雏形。 2017年3月，徐鑫自筹资金在芜湖注册成立慧鑫公司，租用芜湖市侨鸿大厦写字楼2004室-2006室作为办公地点，对外挂牌慧鑫创投零用贷公司。徐鑫自任法人代表、总经理，全面负责公司管理和全部的小贷事项。 2017年9月，为规避风险，徐鑫将公司法人代表和总经理变更为王某5，公司对外更名为三金财富，由王某5负责小额贷款的风控、面审、放款以及公司日常管理等事项。徐鑫退至幕后，与王某5共同管理公司的所有小额贷款业务。期间，通过招募人员，公司规模逐渐扩大，开始在公司内部设业务部、后场（催收）部、财务部和前台。业务部设有组长和业务员，组长为王礼成、骆晴等，负责对业务员发放贷款的培训、业务指导、业务考核和业务监督等，业务员有李慧娟、孙国强、王天宝、俞晴、卜为祥等。催收部设催收队长和催收员，催收队长有被告人王彬、张兴等，队员方康、吴翔、诸先国、白雪松、桂春等，后期孙涛、胡昌意、恽奎龙、赵春林、杨某1、赵全进、俞源源、方培文、刘小强等加入。催收人员接受徐鑫指挥，负责公司债务催收。财务部有竺妍妍、汪杨明月，负责公司的日常财务、客户的资料登记，提供客户还款进展情况，核算员工工资、业务提成，及协助业务人员签订借款合同等，前台杨彤主要负责客户的接待与引导。业务人员延用过去的“利息低、手续简单、放款快、无抵押”宣传方式，通过“跑同行、“电销”、“展业”等形式，拓展贷款业务，吸引不特定对象前来借款。借款人借款时需接受高额的利息条件和预先扣除利息、服务费、保证金、上门费等费用条件；需签订大量严苛的合同条件。对于逾期或违约“客户”一般采取电话言语威胁，进一步则上门滋扰借款人及亲属，在借款人居所附近喷漆或堵锁眼以及暴力威胁等方式逼迫借款人和亲属还款。在催收过程带借款人去其他小贷公司借更多的钱偿还其贷款，垒高借款人债务，借款人亦有以房抵债或卖房还债等情况。 2016年，胡夕强在芜湖伟星写字楼，成立财信公司，招聘员工，从事与金融有关的业务。从2017年3、4月份开始，被告人胡夕强开始涉足小额贷款业务。随后胡夕强将公司地点迁到希尔顿写字楼。7月份后，胡夕强在孙婷协助下，以“零用贷”、“信贷”（有房，便可贷款，即后期的房速贷）、“车贷”等形式从事小贷业务。期间杜蕙、刘怿、刘兵等人先后入职，对于逾期或违约客户一般采取网签要挟手段催收。 2017年11月，徐鑫设立的三金财富公司与胡夕强设立的财信公司合并，公司更名为慧财公司，搬入芜湖乔鸿写字楼1903号。经双方协商，由徐鑫和胡夕强共同出资，各占公司一半股份，徐鑫、胡夕强为实际出资人、公司老板。王某5仍为公司的法人。由三人对公司共同实施管理。慧财公司在原三金财富的基础上，人员进行合并重组，业务、催收人员均有所增加，继续招募业务员招揽客户贷款；继续招募催收人员进入公司，从事公司贷款债务催收，其他业务、催收、财务、前台等未发生变化。慧财公司的主要业务是利用胡夕强精通的房产“网签”流程，从“零用贷”转变为有房便可贷款的所谓“房速贷”。公司业务人员继续以“放款快、低利息、手续简单”宣传以及同行介绍，招揽不特定对象前来贷款。由于有房产作保障，慧财公司大幅提高了贷款额度，当被害人前来贷款时，便按设定好的格式合同，由竺妍妍、汪杨明月、袁琪等人协助业务员，以隐瞒合同主要条款和内容等方式让借款人未及阅览即快速签订借款协议、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋全权委托书、开锁委托书等名目繁多的协议。除此之外慧财公司还私下背着被害人将其房屋办理“网签”合同登记，为后续强行逼迫被害人交出额外钱财打下伏笔。合同签订后，徐鑫等人扣除所谓的服务费、保证金、上门费等，制造假的银行流水，逼迫被害人按其设定的严苛还款时间还款，一旦被害人出现公司规定的所谓违约时，便扣除被害人先期交纳的保证金，迫使他们交出所谓的“逾期费”。被害人如未能按要求还款并交纳所谓“逾期费”、“违约金”，慧财公司便安排人员采取电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁以及网签要挟，迫使被害人还债。至此，以徐鑫、王某5、胡夕强为首的黑社会性质组织发展至成熟形态。 以徐鑫、王某5、胡夕强为首的黑社会性质组织，人员众多、组织严密、分工明确，徐鑫、王某5、胡夕强系黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人王彬及张兴、赵春林、孙涛系该组织的积极参加者；白雪松、赵全进、诸先国、胡昌意、刁剑峰、黄成、恽奎龙、俞源源、王礼成、方康、吴翔系该组织的一般参加者；上述人员主观上均明知该组织以实施违法犯罪为主要活动且具有较大的规模，为追求非法经济利益而加入该组织，组织实施或积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织形成伊始，即以公司化模式进行日常管理，在其发展坐大过程中逐步形成约定俗成的规章制度，得到组织成员的普遍遵守，达到团结协作一致对外，确保组织内部的稳定有序，形成完备的组织体系。 该黑社会性质组织通过有组织实施违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。慧鑫公司、慧财公司在2017年3月至2018年1月期间，累计放贷741人次，放贷名义本金累计2081.304万元，入账获利734.7263万元；这期间，公司利用各种手段，敲诈勒索被害人钱财100余万元。该犯罪组织利用攫取的钱财，一方面用于组织者利润分成，一方面作为犯罪资本，持续放贷；另一方面用于发放人员工资、业务提成、组织员工娱乐等，以豢养笼络组织成员、支撑组织运转，籍以维系和支持组织逐步发展做大。 该组织依仗自身的强势地位，通过其设定好的套路，采用引诱、欺骗手段实施诈骗犯罪，大量骗取被害人钱财。通过拘禁、殴打、滋扰、威胁、恐吓等暴力或“软暴力”手段，大肆对众多的被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，最大限度的压榨、攫取被害人钱财，为非作恶，欺压、残害借款群众，对被害人形成强大的心理威慑，使被害人不能通过正当途径维护其自身权益，不仅经济上遭受重大损失，而且身心也受到严重摧残。有的被害人中有因此债台高筑、变卖家产；有的精神濒临崩溃，企图自杀；凡经历催收的被害人及其亲属，无论长辈还是幼孩均遭受一定程度心理影响。该组织有组织地实施违法犯罪行为，严重破坏经济、社会生活秩序，影响恶劣，危害深远。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）徐鑫的供述,证实了他在南京开设茗枫财富小贷公司情况，先在南京的和泰大厦，后又搬到淮海大厦，公司业务以“空放贷”的形式对外放款，雇请王彬、张兴、王某5等人实施催收，采用电话或上门催收，会使用一些威胁性语言和手段，过程中也有催收人员打客户和在客户门口喷漆。“空放贷”业务涉及南京周边及芜湖。在芜湖开办慧鑫公司情况，公司设立过程、内部架构、各时期业务人员、催收人员、招揽方式、放贷形式和业务流程。芜湖公司开业后，业务由骆晴和王礼成管理，公司的产品大都是骆晴跟王礼成带业务员培训，催收由王彬、张兴等人负责。2017年9月法人代表更名为王某5，王某5在公司负责审核客户收放款。2017年11月与胡夕强公司合并，双方出资、占股情况，自己负责催收、胡夕强管理业务部、王某5作为公司总经理也单独对客户进行面审和放款，也办理房产“网签”，王某5有时也会参与催收，但主要还是由两个催收队长带队。 （2）王某5的供述,证实2016年3、4月份，我到徐鑫开设的茗枫小贷公司上班。当时公司全部员工共五、六名小青年，均实施催收，没有业务员，我到公司后主要负责驾车带小青年上门索债。徐鑫通过借款合同设立的高利息、违约金、逾期费以及贷款扣除的服务费和上门费等形式挣钱，客户不还钱，公司则会派小青年上门以恐吓、威胁的手段讨要本金、违约金和逾期费。2017年3月徐鑫从南京回到芜湖创办“慧鑫零用贷”公司，营业执照是慧鑫信息咨询商务有限公司，法人代表是徐鑫本人，继续从事零用贷和空放贷业务。公司规模较南京扩大，分为业务部，大约七八个人，先王礼成负责，后王礼成、骆晴为团队长各带一队；催收部，一开始王彬负责，张兴来了又新招了几个人后，他们二人各负责一队。会计两人，竺妍妍和汪杨明月，她们主要负责财务账目统计，逾期违约客户的统计、报告，员工考勤、工资计算等，后期带客户签合同。公司设有微信群“慧鑫业务群”成员有团队长、业务员、催收队长、部分催收队员、会计和前台。“慧鑫催收群”人员包括徐鑫本人和催收人员。财务群有徐鑫、财务和前台。我均在上述三个群里。徐鑫通过这些微信群实施管理和掌握业务进度情况。2017年9月，徐鑫意识到前期讨债跟放贷中有许多不合法行为，怕公安查，将我改为法定代表人，公司更名为“三金投资公司”，我作为公司总经理成了面子上的老板，主要负责审核客户和放款。2017年11月份左右，徐鑫与胡夕强公司合并，我继续出任总经理负责审核客户、放款等，公司大小事务实则由他们二人负责。徐鑫管理后场部，即催收，胡夕强管理业务。催收过程中有的客户不还钱也会动手打，但不会打得太狠，找不到客户人的则会上门催收，采取上门喷漆、胶水堵锁、砸窗户玻璃等方式。 （3）胡夕强的供述,证实我于2015年开始在芜湖伟星楼、希尔顿楼开办财信公司，2017年开始从事小额贷款公司，2017年与徐鑫公司合并，供述了公司的结构、人员情况，贷款流程以及自己在公司中的出资占股情况和分工管理情况。业务方面我直接跟王礼成交待，徐鑫主要负责公司催收工作，客户出现逾期和违约之后，徐鑫就会安排公司的催收部门上门到客户家中进行暴力催收，催收手段很多，如上门到客户家喷漆、堵锁眼、甚至非法拘禁客户等，我表示反对，也跟徐鑫说过，因为这个明显是犯罪行为了，但是不上门催收也不行，公司就不会有那么多的利润。王某5刚开始负责对客户进行初审，业务熟悉之后，王某5就可以直接审核客户和放款，催收的事情，他也参与，后期他把“网签”学会之后，也会给客户的房产办理“网签”。 （4）张兴的供述,证实徐鑫在南京从事小贷公司及后来在芜湖从事小贷公司情况，自己跟从徐鑫从事贷款催收，担任催收队长，受徐鑫等指使带领催收人员进行催收。在南京公司我听徐鑫的，在芜湖公司徐鑫是绝对权威。2017年徐鑫、胡夕强公司合并后，我也听胡夕强的，王某5任总经理后，我也会听王某5的吩咐。公司关于迟到早退罚款的成文规定，团队长训话和催收人员不准沾钱等不成文规定；公司人员的工资发放；公司通过聚餐、集体活动等方式聚笼人心、公司对业务好的奖励晋升；催收部人员各自纹身情况；公司的催收方式催收部门分组情况；徐鑫对催收人员的工作要求；徐鑫公司与胡夕强公司合并后双方出资入股情况：公司收取客户违约金的方式等。供述了慧鑫财信合并时，胡夕强将原先跟着他催收的洪求胜、王小念放到公司进行催收，诸先国、胡昌意、杨某1、俞源源因为赚不到钱离开公司。 （5）赵春林的供述,证实公司组织结构、业务类型、各部门人员情况，业务部招揽客户的方式、工作流程，催收部门人员大多纹有纹身。催收部门组织分工情况，催款流程和催收恐吓等方法、催收人员的工资组成、奖励方式，公司通过微信群管理、发红包激励大家，开展集体活动等。慧鑫创投老板是徐鑫，催收也是他管，公司变更为三金财富后，王某5是总经理，催收队长应该就是跟王某5汇报了，后期房速贷，王彬走了，我干队长后，每次催收都是跟王某5汇报，包括找客户催收的情况，怎么处理，都是王某5安排我的。 （6）孙涛的供述,证实自己去慧鑫公司上班的情况，慧鑫公司演变的过程，以及与胡夕强公司合并之后，公司搬迁的情况，自己从事催收，王彬就是队长。催收的主要方式，公司的组织结构，各部门人员情况、公司的规章制度奖惩措施、公司通过微信群管理、公司人员工资构成和提成情况。公司有奖惩措施：请假一天扣85元，迟到一次扣50元，奖励就是我们催收到钱的提成。 （7）白雪松的供述,证实自己在慧鑫公司上班的情况。公司的组织架构，内部催收部、前台等人员；公司的奖惩措施，催收人员的特征等。 （8）赵全进的供述,证实慧鑫公司贷款的形式、保障公司的利润方式、公司人员组成、分工和公司演变的情况、公司合并后的情况、公司对员工的规定和奖惩制度、公司通过微信群管理，同时通过发红包对员工奖励，并给其他人员鼓励；公司员工的工资提成情况、催收的主要方式等。 （9）诸先国的供述,证实公司放贷的方式和流程、获取利益的手段，催收人员身上的纹身，公司结构、各部门人员姓名等情况；办理贷款的流程、公司对员工的奖惩制度和通过微信群进行管理。自己先从事外访后从事催收，干过喷漆、堵锁眼等违法行为；自己的工资情况，催收的方式等，员工的工资组成，催收组有微信群，老板用于掌握情况，进行管理和指挥，公司有聚餐、旅游等活动聚络和鼓励业绩好的员工以及公司的规章制度等。 （10）胡昌意的供述,证实公司的组织架构、人员名单及各部门的分工、实施催收的方式、公司放贷流程、获利方式、员工工资组成及奖励措施等。 （11）骆晴的供述,证实公司名称演变的过程，内部组织架构、人员组成情况；公司放贷种类，招揽客户方式、惯用手法话术等；人员工资构成是底薪加提成，业务管理方式之一是开早会；公司盈利方式以及慧鑫公司在芜湖小贷公司同行中居领先地位。 （12）王礼成的供述,证实其与骆晴开始是业务部团队长，业务员多了后开始分组，其任总组长，慧鑫财信合并后，其为业务部门总店长；公司演变的过程、营利来源，各部门的分工及人员组成、管理方式、员工培训及工资组成；公司业务流程和种类、招揽客户的方法及签订合同时使用的话术和手段等。 （13）恽奎龙的供述,证实公司建有微信群，徐鑫通过微信群掌握催收动态，徐鑫对催收部门的管理主要通过王彬，王彬听从徐鑫的安排。催收时带合同、租房协议及双某欠条等，钱由队长收取，回公司与徐鑫对接。供述了催收的一般程序和常用的方法，催收人员的工资组成、公司的集体活动等及慧鑫公司在芜湖小贷行业处于领先地位。 （14）杨某1的供述,证实我在慧鑫公司上班的情况、公司的管理是层级管理，催收队听队长王彬、张兴的，他们听徐鑫的，业务部听骆晴和王礼成的；公司有集体活动，每月都有聚餐后去ＫＴＶ等娱乐场所，让大家对公司有认同感；公司的组织结构和各自的工作职责、员工的工资组成情况。 （15）俞源源的供述,证实慧鑫公司的组织架构，人员组成情况及分工、自己从事的工作；公司的业务流程、招揽吸纳客户的方式以及工资分配方式等。 （16）夭太广的供述,证实各自在慧鑫公司上班的情况、公司的演变过程、各部门工作职责、贷款的种类、业务流程，签订的合同种类、招揽及吸纳客户的方式、公司获利的途径、公司的规章制度及会议制度等。账务人员和前台也协助业务人员为客户签订合同。 （17）方康的供述,证实公司的组织结构、人员情况，公司发展过程，人员分工，公司的业务种类，贷款流程、公司获利方式、公司人员工资的组成、公司管理制度等；财务人员帮助签订合同的情况。 （18）吴翔的供述,证实了慧鑫公司成立一个月后去慧鑫公司上班的，干了三个月左右，公司有业务、催收等部门，他在公司从事催收工作；公司业务、催收等部门的人员组成，以及自己所从事过的相关催收犯罪活动。 （19）骆晴的供述，证实公司名称演变的过程，人员的组成情况，公司组织内部架构、公司贷款的种类，欺骗客户的一些方式，公司人员的工资构成，是底薪加提成等、公司招揽客户的方式和诱骗客户贷款的手段、签订合同中蒙骗客户惯用手法、公司贷款的业务种类、招揽客户的宣传技巧、管理公司业务的方式。办理业务过程中隐瞒事实真相欺骗客户的常用做法、公司盈利方式，及利润的用处，慧鑫公司在芜湖小贷公司中属于领先地位。 （20）李慧娟的供述，证实慧鑫公司的演变过程，公司的人员结构与人员名单，各部门工作职责、贷款的种类、业务流程，签订的合同各类、对客户的欺骗方法、公司的会议、制度管理方式等。 （21）孙国强的供述，证实公司的演变过程、公司的组织结构、人员情况、公司的层级管理、部门分工、各部门工作职责、招揽客户的方式、业务种类、客户贷款流程、欺骗客户的常用手段、公司获利的途径、公司的规章制度等。 （22）王天宝的供述，证实公司的演变过程、公司的结构、人员组成、各部门工作职责，公司贷款业务种类和工作流程、公司的考勤等制度设置、公司贷款业务流程、公司获利的方法与途径、公司人员的工资是底薪加提成。 （23）桂春的供述，证实慧鑫公司基本架构、各部门人员情况、工作职责等作了供述。 （24）黄成的供述，证实了公司的结构、人员组成、公司贷款业务的种类——做“房速贷”业务；自己跟张兴后面做外访、催收；外访人员的方式要求、催收流程（客户出现违约后王某5就会将名单交给催收队长）。 （25）刁剑锋的供述，证实了公司对贷款催收的管理，催收人员的催收方式，公司对催收人员的纪律约束等。 （26）被告人王彬供述和辩解，证实徐鑫在南京、芜湖以及与胡夕强合并后的小贷公司人员结构，公司的管理情况，贷款业务流程，自己在公司从事催收做催收队长，受徐鑫等指使进行催收等违法犯罪的情况；公司对人员的提成奖励情况，公司通过微信群进行管理以及合并后公司股东出资占股等情况。公司合并后收取违约金、发现客户去其他公司借款，立即强令其结清、公司合并后，胡夕强在这方面做得比徐鑫要狠，不提醒客户还钱，增加客户违约几率。供述了自己带队催收的犯罪事实。 （27）证人乐某的证言：证实胡夕强租的是金鹰写字楼19层1903室，徐鑫租的是金鹰写字楼20层2004室和2006室，他们俩没有直接和我们公司签订租赁协议，是和房东直接签订的租赁协议。 （28）证人沈某的证言：证实在2017年8月底的时候，胡夕强通过中介租其芜湖市金鹰国际有限公司19层1903室（前称：芜湖桥鸿国际有限公司）。到2019年6月才搬走。 （29）公安机关通过查封扣押的电脑、硬盘中查获并打印的慧鑫、慧财公司的一些规章制度，证实慧鑫、慧财公司制度和人员管理情况及业务开展情况：①慧鑫公司销售团队年终分红管理规定、慧鑫公司考勤、卫生和公司利益等方面管理规定。②前后场员工考勤管理规定；慧鑫公司业绩优秀员工奖励规定、员工工资表、考勤记录表及请假单、员工入职申请表、登记表、员工离职申请表。③慧鑫公司销售序列的规定、慧鑫公司、茗枫公司各类产品介绍。④员工底薪、提成、奖金规定。⑤慧鑫公司贷款空白合同模本。 （30）公安机关接收和调取的书证，①2019年1月6日公安机关从竺妍妍处接收的手机中其朋友圈微信截图五张，证实公司贷款广告宣传情况。②2019年4月3日收取贾杨提交的房屋租赁合同复印件等4份证实徐鑫租用其房屋开小贷公司情况。③2018年10月23日从芜湖优财咨询公司调取芜湖慧鑫公司、慧财公司在该公司的所有财务资料，证实财务状况。④2019年4月22日，从中国农业银行南陵支行调取账号62×××71的开户信息及2017年6月至12月交易流水；2019年4月9日，公安从中国农业银行调取方康尾号776和诸先国尾号416银行帐户流水。2019年4月8日，向支付宝公司调取徐鑫、胡夕强、王某5等50人支付账号交易信息，反映资金往来情况。⑤2019年4月19日，调取康家房产中介、孙家房产中介自成立以来办理的网签登记，及相关办理网签登记流程。证实胡夕强公司及合并的慧鑫公司房速贷客户办理房屋网签登记情况。 （31）公安机关扣押的台式电脑、苹果笔记本电脑、公司印章等，证实慧鑫公司运营设施。 （32）手抓刀、电击筒、催泪瓦斯、棒球棍、自喷漆等，证实催收人员使用工具。 （33）众华会计师事务所安徽分所出具司法鉴定报告，证实根据委托方提供的涉案“客户明细表”、“新客户登记表”、“金蝶财务账套”、“相关账户银行流水”及“日资金”等记录表格，对徐鑫等人于2017年3月2日－2018年1月30日放款期间，名义本金、放款时应获利、期间应获利和预期获取经济利益合计等项目进行的财务鉴定，累计发放名义本金共计2081.304万元，入账获利735.2857万元。 二、寻衅滋事罪 1、2015年3月份，被害人吴某1在徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款3万元，多期还款后，徐鑫肆意认定逾期，索要高额违约金。2016年6至9月间，被告人王彬带领王某5和付坤、王德光等人多次上门催收，以及到吴某1亲属家中实施了喷漆、堵锁眼、砸窗户玻璃等滋扰行为，被害人妻子过慈霞曾多次向公安机关报警。尤其在吴某1女儿中考期间，被告人王彬等人仍滞留在吴某1家中。2016年10、11月，王彬带领催收人员到被害人吴某1女儿就读的芜湖一中附近打横幅、喷漆，以此对被害人施某2，逼迫其还钱，造成严重的社会影响。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）公安机关接警记录，芜湖镜湖公安分局城东派出所、赭山派出所八次报警，证实王彬、王某5等人对过慈霞家滋扰、和软暴力威胁等情况。 （2）证人过慈霞证言，证实2016年6月份的一天，晚上6点左右我和我女儿在家吃晚饭，当时我住在芜湖镜湖区，门外有人敲门，打开后有四、五个小青年直接冲到我家中，这几个人个个身上都有纹身，当时我心里就害怕，其中领头的小青年王彬讲你家吴某1欠我们钱。后王某5等又到他家，在他女儿中考期间，住在他家，女考试结束后回娘家居住，房屋的玻璃被人砸碎了、门口墙上还被喷了红色的油漆，上面写着吴某1欠钱不还和一些骂人的话，大门也给用胶水堵上了，随后我就打电话报警，派出所的人员过来调查取证拍照了，然后过了几天我听我前夫的哥哥说他家也被喷了红色的油漆，而且大门的钥匙孔也被用胶水堵住了。2016年10月份，王彬发短信到我手机上，说要到我女儿吴梦悦学校（芜湖一中）去拉横幅要钱，看到这个短信过后我就报警了。2016年11月份，有人到我女儿上学的一中墙上和地面用红色油漆写“高一八班吴梦悦父亲欠钱不还”等话，后来学校报警了。 （3）证人马某1的证言，证实2016年下半年的一天，我听到学校门卫跟我汇报说学校门口地上和墙上被人用红色油漆喷了字，学校门口前后50米属于东方红郡小区的一块石碑上也被人喷了字。我听到这个消息就赶紧和学校的刘明辉副校长进行了汇报，刘校长指示我给城东新区派出所报警，同时我赶紧赶到了现场，看到墙上被人喷了“高一（八）班吴梦悦父母欠钱不还”等字样，还有很多内容我记不太清楚了。报警后警察也到了现场进行了调查，之后我把学生家长也喊到了学校，要求她们进行接送，保证学生安全，之后我又指示物业将墙上和地上的字进行擦除，东方红郡石碑上的字后来是小区物业的人擦除了。 （4）被告人王彬的供述和辩解，证实带付坤等四人去他家威胁、滋扰，王某5还在他家住了几天。2016年的一天晚上，我带着付坤等四五个人一起开车从南京开车到了吴某1家。派出所也出面处理未成。还在她家门口喷漆，在他女儿学校门口喷漆的情况，与吴某1妻子过慈霞、证人马某1陈述的一致。 （5）王某5的供述，证实王彬带他、付坤、阿光、小郭等去他家滋事，他在吴某1家住了一个星期，对吴某1家喷漆是付坤等人干的。供述的催收情况与被害人陈述的一致。 （6）付坤的供述，证实吴某1这户也是王彬带我和另外几个人去的，在他家威胁她、骂她，吴某1的老婆也报警，警察将我们撵走。过了几天，我们又从南京过来，在他家找到了他，他仍没钱还，他老婆又报警，民警就给我们调解，在派出所至少呆了两天，没解决好，就回到吴某1家，他老婆已回娘家去了，吴某1只好去求他老婆，他老婆不愿管这个事情，还要和他离婚，后来他女儿要中考了，又搬回来住，王某5带几个人在她家住了几天，中考结束后，他老婆又回娘家，后来的事情，我就不清楚了。 （7）王德光的供述，证实我去过这户人家三次，他有个女儿要中考，住在芜湖的一个小区，他家住在二楼，王彬带我、王某5、付坤、齐玉、邢荣超到他家找到他，他没钱还，王彬就威胁、辱骂吴某1，他老婆就报警，民警将我们带到派出所，吴某1说想办法还钱，在派出所大厅呆了两天，然后他没办法只有回家了。我们去吴某1家，他老婆回娘家了，吴某1只有去求他老婆，但他老婆不管他，还说要和他离婚，当时他女儿要中考，王某5带一个人在她家住了几天，中考结束后，他老婆又回娘家，吴某1乘我们不注意就跑走了，我们在吴某1家住了两天就回南京了，吴某1家没有要到钱。 2、2015年10月份，被害人梁某在被告人徐鑫茗枫财富公司以“空放贷”方式借款8万元，后未能还款。2015年10月，徐鑫安排被告人王彬和张兴带领齐玉、王德光、邢荣超等人上门催收，持虚假房屋租赁合同，威逼梁某的家人，强行将梁某的房产（镜湖区黄山东路新华文沁苑Ａ栋1602室）霸占，后徐鑫将该房屋作为慧鑫公司、慧财公司催收人员居所，直至案发。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）证人汪某将的证言，证实梁某因欠许多小贷公司的钱，他在镜湖区黄山中路新华文沁苑的房子被一家小贷公司住了。梁某从2016年到2017年左右就联系不上了。 （2）证人马某2的证言，证实2015年10月份左右，当时住在镜湖区时。他母亲（贺某）一个人在我家，一帮人就冲到我家，拿出房子的租赁合同给她母亲看，意思就是如果梁某欠钱不还就可以把这个房子给他们住，后报警了，当时我心里很害怕，也很难过，因为房子没有住之后，我一时也没有地方住，小孩子也很伤心，最后只能去她母亲家居住，我母亲贺某当时房子被这帮人占了之后，心里恐惧害怕，我母亲血压也不好，当时差点晕了，现在提起这个事，都心有余悸。从那时开始就没再进入那个家里，直到2019年4月4日再次进入时，家里的床被拆成木板、热水器、电视等被拆拿走，夫妻因债务催收，闹得感情破裂，离婚，前夫失踪，到现在都找不到人。 （3）证人贺某的证言，证实在2015年10、11月份的时候，她当时是下午到我女儿马某2住的文沁苑房子地方打扫卫生，突然有人敲门。我就把门打开了，打开后，就有5，6个人冲进房子里，一个个身上都有纹身，我心里也害怕，我就打电话给我女儿，后直接报警，派出所介入后，5个人左右在房子里住着了，并叫我把钥匙留下，我也没有办法就把钥匙给了他们了，因为当时某1有不少衣服没拿走，后来听当时的邻居说不少衣服都被他们扔到垃圾桶里去了，我听了之后心里难受极了，之后我就再也没去过了。 （4）被告人王彬的供述和辩解，证实徐鑫安排我带王德光、邢荣超等人上门催收，对他家进行过喷漆，他父亲得了癌症。这个客户是南京时的客户，我没见过这个人，是我带王德光、邢荣超去催收的。后来徐鑫安排王某5将这户房子锁换了，把卫生间搞了一下给我们当宿舍。卷宗卷1ｐ141-162 （5）张兴的供述，证实自己去催收二次，第一次带王德光、叶子、王彬、邢荣超、齐玉，后又去他父母那某2，后占了他房子，后来慧鑫公司将这房子作为催收人员宿舍用。 3、2Ｏ15年11月，被害人徐某1在徐鑫处以“空放贷”方式借款4万元，实际借款2.65万元。借款后逾期未还，徐鑫安排张兴和被告人王彬等人上门催收，实施了喷漆、堵锁眼等行为滋扰，被害人被逼通过其朋友向徐鑫还款3万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）徐某1提供银行流水，证实其收到慧鑫公司4万元。 （2）公安机关现场勘查笔录并拍照，证实徐某1门口有被喷漆的情况。 （3）公安机关接警记录，证实徐某1弟弟报警的事实。 （4）证人徐某2的证言，证实2016年1月份的时候，当时我住在芜湖市弋江区，张兴多次带人到他家逼债务，对其进行威胁、恐吓，后来家中还被喷漆，门锁也被人用胶水堵掉了，我估计一定是张兴他们搞的，因为只有他们上门找我要过徐某1的钱，我也觉的丢人，就自己趁夜里把喷的红漆用乳胶漆给涂掉了。门锁我也把换掉了。但后来又被喷漆，门锁再次被堵。 （5）被害人徐某1的陈述，证实2015年11月份左右，当时缺钱，经朋友介绍，在芜湖市镜湖区家小贷公司可以借到钱，我去了公司，是一个叫“徐鑫”接待我的，当时我借的4万块钱，借款合同条子上写的是11万，而且还签订了两套房屋委托出租合同，拿到手里也就26500元，我就一直没有还过钱，徐鑫打电话给我让我还钱，我就一直拖着没有还，之后徐鑫带着张兴还有几个小老板就来到我家找我要钱，当时我父亲、哥哥在家里，他们对我家人进行威胁恐吓，而且半夜还跑到蓝湾半岛48-2-302和48-2-1801这两套房子门口喷漆（用红漆写着欠债还钱、还有徐某1还钱这样的字样，并在进单元的单元门、电梯、以及房子的周边都喷了漆），之后还把这两套房子的门锁用牙签把堵了起来，就是想逼我还钱。当时报了警。后来与徐鑫商量，他要我还4万元，我自己也同意，最后只还了3万，剩下1万一直没还。 （6）被告人王彬的供述和辩解，证实这个客户是芜湖市区的，贷款多少钱我现在印象不深了。这个客户是我们之前茗枫财富时期的客户，做的是空放，上门催收应该我和张兴都参与了，后来是交给张兴催收的，我就去过一次，当时是徐鑫安排我去上门的。 （7）张兴的供述，证实我两次和他谈的地点都鲁港夏威夷KTV大厅，第二次他给了2万元。剩下的钱好像是他自己和徐鑫谈的，我不太清楚之后的事情了。 4、2017年4月6日，被害人戴某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，还款至5月25日结清；后再次在该公司续贷1.5万元，还款数期后逾期未还。2017年7至9月份，被告人王彬和王某5、张兴多次带领赵春林、方康、诸先国、孙涛、胡昌意、白雪松、黄成等人，采取威胁、恐吓、喷漆等手段，到其父亲戴某2家中，以及妻子刘某工作地点进行滋扰，被害人戴某1被逼长期离家躲避。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）公安机关拍摄戴某1门口喷漆的痕迹照片，证实戴某1家门口被人用油漆喷涂。 （2）公安机关接警记录，证实戴某2于2017年6月29日、9月9日两次向繁昌公安局马坝派出所报警记录，民警作了口头调解处理。 （3）证人戴某2的证言，证实其子戴某12017年8、9月份在小贷公司贷了款，后小贷公司四五次去他家催要，对其进行恐吓，并揪住其衣服，用脚踹他，在其家墙上喷漆，后报警，知道到他家来催款的一个叫王某5，他向派出所报了警，派出所取了证。 （4）证人刘某的证言，证实戴某1欠小贷公司款，公司的人去她上班的地方及家里骚挠、恐吓，在家里店的门上墙上喷漆等情况。 （5）被告人王彬的供述和辩解，证实到戴某1家去过几次催收，也喷过漆，他带方康、诸先国、白雪松、王某5等人，有一次王某5还踹了这户人家的老人。 （6）诸先国、张兴、赵春林、白雪松、王某5、方康、胡昌意均供述参与向被害人戴某1催收过的事实。 5、2017年3月6日，被害人王某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，借款后逾期未还。王某1在其他公司借款时被发现，徐鑫带领被告人王彬和方康、诸先国、桂春、白雪松等人将其带入“慧鑫公司”，对其恐吓、殴打，后又将其带到南陵县工山其父亲家中上门逼债，当天王某1逃脱。后被害人因欠其他公司贷款被带到南陵县城西派出所后，被告人王彬和王某5、诸先国、桂春、方康连夜赶往南陵，在派出所附近对王某1看管至第二天早晨，逼迫被害人王某1父亲还款数千元，被害人王某1害怕再次被追债，被迫外出务工。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人王某1的陈述，证实2017年3月去慧鑫公司贷款1万元，后徐鑫安排方康和一个胖胖的扎着小辫子、断指的人和一个瘦瘦的人去我家里拍照，后银行卡收到1万元，他们让我取出3000元让他们带回。后还没到还款的那一天，我就去另一公司贷款，准备还慧鑫公司的钱，被慧鑫公司发现，慧鑫公司来了四个人，其中就有断手指、扎辫子和方康他们，还有一个胖胖的20几岁小青年，将我带到慧鑫公司，我被那胖胖的小青年打了两耳光和一拳头，徐鑫对我辱骂，其他小青年对我殴打，将我的头撞墙，后徐鑫让他们停下，要我还3.8万，并逼我打欠条，又将我带到南陵工山家中，我乘其不备逃走。后来听家人讲，他们吓唬我父母，找他们要钱，家人报警，我打电话与徐鑫谈，要我还他们1.8万，但仍没钱还。一个月后，我因欠其他公司小贷1万元，被这个公司在阳光小区将我抓到，后报警被带到城西派出所，派出所做了笔录，后慧鑫公司王某5、方康、断指的人及在公司打我那胖胖的小青年等晚上12点来城西派出所，我从派出所出来，就被他们带到市桥河边，一直拼到第二天早上五点，我打电话同父亲说了这事，父亲送来5000元给他们收下了，之后我出去打工了东躲西藏。 （2）被告人王彬的供述和辩解，证实他带王某5、诸先国、胡昌意等去催收的。 （3）诸先国的供述，证实王彬带桂春、我、白雪松、方康等去催收了。 （4）桂春的供述，证实那一次是我开车带着王彬、王某5、方康、“小白”到了南陵县工山镇，找到了那个借款的客户家。当时这个客户不在家，只有父母亲在家里。 （5）王某5的供述，证实接王彬电话，桂春开车带我到南陵，在城西所边上，王彬带诸先国、小白、胡昌意围着王某1，向他逼债务。 （6）徐鑫的供述，证实王彬等人催收几次，后还了5千。 （7）白雪松的供述，证实王彬带我、诸先国、桂春，诸先国将王某1接到公司、桂春还打了他。 （8）方康的供述，证实王彬带桂春、王某5、诸先国、白雪松找他要债。诸先国、我、桂春、徐鑫打了他。卷8ｐ39-46 6、2017年8月8日，被害人甘某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际借款9100元。借款后逾期未还，张兴带领杨某1、孙涛、诸先国等人，前往万春社区向受害人催收，期间对受害人进行威胁、殴打。甘某被打后，邀集朋友对杨某1进行反击，致杨某1手部受伤。徐鑫得知后，邀集被告人王彬和王某5、胡昌意、孙涛、方康、吴翔等人，驾驶多部车辆去被害人甘某居住的小区，寻找甘某，欲进行报复未果。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）公安机关接收甘某提供的手机截图，证实慧鑫公司2017年8月8日打入其银行卡1.5万的情况，以及其分别于2017年8月8日转款5900给“梦醒了，好好爱自己”以及2017年8月14日转款1250元给“退无可退”的情况。 （2）被害人甘某陈述，证实2017年8月份左右，在慧鑫公司通过徐鑫借15000元，他说分十二期，每期还1250元，钱转给我后，公司从他那里收走了5900元。第二期还款时，逾期大概三天有人打电话找我要钱，我说：“我这两天在外面有事过两天回来，你们先把我的户口本给我，我要给我孩子报名上学”。对方说户口本可以给我，但必须要把钱先还。后来我们约在芜湖市万春小区的路边上见面去拿户口本。到了万春小区路边上的时候，他们有四个人在等我，开着一辆白色车子（车牌我不记得了）。我见到他们问他们户口本带了，他们说带了，问我钱带了没，我说带了1000元钱。对方说我已经违约三天，还1000元不行，要还45000元。争吵后，他们要带我回他们公司，我当时不同意，那个带队的就往我胸口打一拳，我随即还了手，他们四个就一起上来打我，对我拳打脚踢，其中一个人从车子上拿了一个棒球棍往我腿上、腰上打了一下，把我腿、腰打紫了。我看他们人多就没有还手了，然后那个带队要钱的喊其中两个人看着我不让我走，看了半个小时左右，后来不知道谁报了警，派出所的民警来了，“慧鑫”公司带队要债的跟民警说是债务纠纷。后来我就到医院去看了一下，医生说没有什么大碍，我就回老家了。后来“慧鑫”的人打我电话说要到我老家要钱，我说你来本钱我会给你的，要45000是没有的，后来他们也没有来。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实当天张兴带人催收，后发生冲突，然后徐鑫集合公司所有催收人员，还喊了社会上的人员，加起来有五、六辆车子，徐鑫安排我开车带王某5、胡昌意等人去的，张兴在他们打架的地方和对方住的地方找，绕了一圈没找到人。 （4）诸先国的供述，证实张兴带我、杨某1、孙涛去找甘某要债，张兴与他谈，拿出双某欠条，那人说这钱我不会还的，张兴生气，用拳头打那人头部，推他肩膀，对方也与他对打，我和杨某1、孙涛就在拉架，后派出所出警，让我们自己协商。后甘某反邀人打复架，杨被打伤。 （5）杨某1的供述，证实2017年8月底的一天下午大兴叫我跟他出去，还叫了诸先国、“孙涛”我们四个人一起去的芜湖市万春，是我开车的，大兴拿手机导航的地址，对方已经在那里等我们了，好像是对方联系张兴的叫我们过去的，对方是三个男的，后发生冲突，派出所出警，后对方打复架，致被告人其手部受伤。 （6）孙涛的供述，证实2017年8、9月份，张兴约了一个违约的客户在万春的一个广场上见面，张兴带着储先国、杨某1、我到了万春的广场上，违约的客户当时也带了三个男性朋友，张兴找客户索要违约金，发生了冲突。报警后，公安调解处理，事后我们看到一个人拿着砍刀（刃长约三四十厘米）要砍我们，我们就赶紧跑，那个人看我们跑也就没有追我们了，后我就打电话给了杨某1，杨某1说他被人用匕首捅伤了，后来徐鑫知道打架的事，问了一下打架的情况，徐鑫说他马上喊人来我们一起去找那些人，杨某1的伤口缝好后，我们和徐鑫一起开车在广场周边找，大概有十七、八个人，开了几部车，催收部门的人基本都去了，但没有找到人。 （7）方康的供述，证实当天催收发生冲突，动手打了对方，后来对方报警，事后对方叫人拿刀将杨某1的人弄伤。徐鑫知道后，邀人带着张兴、杨某1、孙涛、诸先国、王彬、吴翔及其手下开了几部车去万春小区找人没找到。 （8）胡昌意的供述，证实公司催收人员基本都参与了。杨某1被人打了，后徐鑫带人开了五、六部车子去万春新苑里面找那个当涂黄池的光头客户甘某，找了几圈都没有找到。 7、2017年8月11日，被害人陶某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2.5万元，实际借款1.57万元，还款数期后逾期未还，被告人王彬带领赵春林、赵全进、孙涛等人多次上门催收，采取在被害人家中长时间滞留和喷漆、堵锁眼、砸窗户玻璃等恐吓、威胁手段，对受害人及其家人造成极大滋扰，逼使被害人还款1万余元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）当涂公安局姑孰派出所接处警情况登记表，证实①2017年10月22日接受陶某1报警出警情况登记，现场有赵春林，告知了他们的诉权；②2017年11月7日接受报警，去陶某1家中，门被胶水堵住的情况，作治安案件查处。 （2）被害人陶某1陈述，证实2017年8月10日左右，到了“慧鑫”公司借两万五千元，扣9300元的费用，分十二期，每期还款2085元，还到五、六期的时候，因周转不过来某逾期了，“慧鑫”公司的人就打我电话，讲话狠的不得了，并且讲只要我逾期了每天都要付一千元的逾期费，另外还要给他们违约金，当时我就觉得不合理，而且他们讲话也太狂了，我就不愿意给，哪知道他们几天后就到我家里来要债。当时他们来了四个人，让我想办法搞钱，他们在我家里蹲着不走，说什么时候给钱什么时候走。当天晚上我没借到钱，他们就在我家里不走，并在我家里打牌，在我家里把我家空调开着、抽烟等糟搞，把我家里搞的乱七八糟，他们在我家里搞了一夜（晚上七、八点到第二天上午八九点），夜里他们饿了还让我下了水饺给他们吃，吃了后就在我家客厅的沙发上横七竖八的睡着，我实在没有钱，我看老这样也没办法，只好求他们说：等我过几天筹10000元钱给你们。后来看我实在没钱他们才讲要和老板汇报，老板给我两天时间筹钱，两天我怕他们又到我家来搞糟，我就从我女儿那里要了5000元钱，他们没有为难我，拿了5000元现金就走了，后来又搞了3000元，转给了徐鑫。后来又打电话威胁如不还钱，就在我们小区里面拉横幅，我实在没有办法，又转了4000元钱给徐鑫。但我儿子看他们这些人天天到我家里闹事，这样也不是长久的事情，后来被逼的实在是没有办法，最后只好将我在当涂县姑孰镇五星嘉苑小区6栋1元101的房子卖了，卖了52万元（装潢花了20多万）。我们至少损失有20来万。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实第一次带赵春林、赵全进、可能还有其他人，第二次住在她家，第三次她报警。她家的油漆是我们喷的。 （4）孙涛的供述，证实王彬带我、赵全进、赵春林三次催收。 （5）赵全进的供述，证实王彬带我、赵春林、孙涛去催收过。 （6）赵春林的供述，证实去了三次，王彬带孙涛、我、赵全进去催收。 8、2017年9月6日，被害人施某3到“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际借款9000元；第二期还款时逾期未还，遭徐鑫电话催收，双方发生言语争执，后徐鑫指使王某5、张兴和被告人王彬等，纠集赵春林、赵全进、方康、孙涛、诸先国、俞源源等人，驾车携带棍棒，前往施某3家中，欲结伙殴打施某3，后因被害人主动示弱，未对其实施侵害。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）公安机关的接受证据清单及接受的证据，证实施某32017年5月29日，6月2日分别打款徐鑫1670元、1万元的情况，2017年9月12日，9月21日分别汇款给徐鑫725元、1725元的情况，以及对方的微信头像。 （2）被害人施某3陈述：证实贷款两次，第一次贷2万元到手13600元，还了4期4＊1670元＝6680元，违约两次，合计收逾期违约3000元，后又一次性给了1万元了结。后一次贷款1万元，收两次违约金计1000元，20期＊725元＝14500元。记得第二次借钱是9月6号借的，9月13日我按期还款725元,9月20号的时候我没钱了，出现了逾期的情况，9月21日徐鑫就打电话给我，问我在什么地方，马上安排人来找我，要打死我个小狗日的，我接电话后吓死了不敢出门，等了一会儿公司的王某5就打电话给我说他们已经到我家小区门口了，我害怕他们到我家来闹事，我就主动到小区门口等他们，他们从商务车上面下来7、8个人，王某5就自我介绍了下，他是带头的，这7、8个人都是凶神恶煞的样子，身上全是纹身，一见到我就怒气汹汹的，下车后7、8个人把我一围，看架势就要准备打我了，我当时就害怕极了，我再三保证肯定会还上，希望他们不要来我家了，好说歹说他们终于走了，王某5临走时告诉我他们这趟来我家某也是要收费，费用是500元一次，我要还1725元，他们走后我当天就四处借钱还了1725元给徐鑫。这一次王某5带人到我家来催收把我吓的不轻。最后全部按期还钱了。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实施某3是2017年4月份左右的时候在慧鑫借的“零用贷”。2017年夏天的时候，因违约金的事情，与徐鑫发生了冲突，在电话里面就吵起来了，徐鑫很生气，发火让我们去找他。随后，王某5开了那辆白色的广汽传祺ＳＵＶ去了客户家某，同车的有我、王某5、方康、赵春林、赵全进。去之前徐鑫就已经和对方联系了，对方也说了在家那边等我们，到了现场我们一车人全部下车，我和王某5带头和对方谈了还钱的事情，其他催收人员在旁边架相，围着他们。我、王某5和对方谈的结果就是不收对方违约金了，让他每期正常还（我们能和对方好好谈谈也是因为看到对方喊了4、5个人在旁边，我们人数没占多大优势，与对方发生肢体上的冲突不一定能占便宜）。对方看我们一下来了这么多社会上玩的小老板，讲话语气也软了下来，有点服软的感觉，主动说一天还200元给我们，我就让客户3天还个2千块钱，对方答应了。其实，这个客户我们在去之前，电话里面就和对方约了“场子”，对方知道我们带了不少人去，他也说他自己带了人在那边等我们。只不过是到了现场，双方谈了几句。有了沟通才没有打起来，那个客户那天要不答应还钱，我们肯定要和对方动手的，这个客户在我的印象中最后好像也没有还钱。 （4）孙涛的供述，证实2017年9、10月份时候，天气还有点热，我记得那天下着小雨，当时我在公司上班，王某5和张兴喊我们去芜湖市火龙岗去找这个叫施某3的客户，说这个人逾期了，在电话中还“老逼”的很，跟徐鑫吵起来了，徐鑫让我们去好好的教训一下他，王彬他们几个人已经在现场了，然后王某5开着车带着我、胡昌意、方康、诸先国、张兴（这个时期胡昌意和诸先国已经不在公司上班了，那天是在公司玩）赶到了现场，当时王彬、赵全进、赵春林已经在现场了，当时施某3喊了有四、五个小青年也在现场，到了之后，我们都下车跟王彬在一起，王彬、张兴和王某5带头和对方谈了还钱的事情，其他催收人员在旁边“架相”、“壮势”，围着他们。我们人数没占多大优势，与对方发生肢体上的冲突不一定能占便宜。王彬就让施某33天还2000元，对方答应了。其实，这个客户在我们去之前，电话里面就和对方约了“场子”，对方知道我们带了不少人去，他也说他自己带了人在那边等我们。不过到了现场后，双方谈了几句有了沟通没有打起来，那个客户那天要不答应还钱或者跟我们讲话阴阳怪气的，我们肯定要和对方动手打架的。 （5）诸先国的供述，证实是徐鑫指挥催收的，大概在9月份了，我离职后，那天我去公司找王某5玩，王彬在跟一个人打电话，应该是欠钱不还的客户，王彬在电话中跟对方吵起来了，我听王彬讲：“你真狂！”同时不断在跟对方对骂。挂了电话之后，王彬就跟王某5讲要去找那个小狗日的，然后点了几个人一起过去了。一共去了几个人我现在不太记得了，我记得除了我和王某5、王彬、“源源”外还有几个人，不记得了。在车子上面，我听王彬讲那个小青年欠钱不还，还狂的很，我说我要去看看，哪个欠钱不还还要打架？我们到了火龙岗后，在这个小青年家小区的大门口。我们到时他已经提前到了，一个人站在门口，王彬就先下去，我们车子停在小区大门对面的马路边上。王彬那边跟那个小青年讲话也没有冲动了，王某5后来也靠了上去看看他们谈的情况了。王某5去了后不久又回来了，他跟我们讲边上还有几个小青年在跟他们谈，注意一点。最后王彬回来我们就走了，我也没有看到王彬带着钱回来，到了公司之前的宿舍后，我就打车回去了。 （6）赵春林的供述，证实2017年9、10月份时候，施某3还款出现了逾期，徐鑫在电话中给施某3催款的时候，双方在电话中吵起来了，徐鑫就很生气，然后徐鑫就安排我们催收部去找施某3催收，当时王彬和施某3在电话中已经约好了见面的地点，王某5开着他的车带着我、孙涛、方康、诸先国（这个时期诸先国已经不在公司上班了，那天是在公司玩）、王彬、赵全进赶到了约好的地点，就在火龙岗，施某3当时也喊了四、五个小青年陪他一起，王彬和王某5带头和对方谈了还钱的事情，我们其他人在旁边“架相”、“壮势”。王彬、王某5和对方谈的结果就是不收对方违约金了，让他每期正常还钱，当时我们能和对方好好谈也是因为看到对方喊了4、5个人在旁边，我们人数没占多大优势，与对方发生肢体上冲突不一定能占便宜。对方看我们一下来了这么多社会上玩的小青年，讲话语气也软下来，有点服软的感觉。 （7）张兴的供述，证实有过两次催收，第一次带黄成、赵春林、赵全进、第二次带孙涛、杨某1、诸先国、王某5、俞源源找一个叫施某3的客户，这个客户年纪不大，估计也就20出头。公司就安排王彬来找他催收，王彬去了几次没催收成功，所以这个单子后来又到了我手中。我记得我去过两次他家，第一次我是和黄成、赵春林、赵全进去的；第二次我是和孙涛等四个人（还有哪两个我想不起来了）一起去的，但是这两次我都没有看到这个小伙子。那时候我打他电话是打不通的，但是王彬能打通。有一天，我不在公司，后来听讲王彬打了施某3的电话，意思就是要他还钱。但是施某3这个小孩跟王彬在电话里骂起来了，意思就是要干王彬，王彬他就带着他们那**的几个人（赵春林、赵全进、杨某1、诸先国等）以及王某5、俞源源一起去了火龙岗那边找那个小伙子，但是我听说这个小伙子都吓得没出来。具体当时现场什么情况我没去，不知道，那天我在芜湖市里面。这个单子因为我们公司有规定，就是我们两个催收队接的单子，一个队催收不成功，就交另一个队催收，因为各个队催收方式不同，换不同的人、不同的方式来催收，这样确保催收成功，王彬催收的时候带了王某5、俞源源（他家就是火龙岗的）和他那一组的人去的，他那一组的人有赵春林、赵全进、杨某1、诸先国，应该都去了。 （8）赵全进的供述，证实当天去催收的有王彬、赵全进、赵春林、王某5、张兴、孙涛、方康等，与诸先国等人的供述基本一致。并说双方谈了几句有了沟通才没有打起来，那个客户那天要不答应还钱或者跟我们装“老逼”，我们肯定要和对方动手打架的。 （9）王某5的供述，证实施某3在公司借了1万元，他这个样子也借不了多少钱的。后违约了，王彬几次带着人去找他，他都不在家里，打他电话也不接。大概在8、9月份的一天，王彬把这个小青年的电话打通了，就是找他要钱。那个小青年在电话里和王彬骂了起来，叫嚣着让我们过去找他，有本事就去火龙岗那边。他这个意思就是肯定要跟我们干架的意思，当时王彬很气愤，王彬就跟我讲了这个情况，我听了后也比较火，生气的狠，还有欠钱不还要打架这个事？然后我们就把赵春林、孙涛、方康、俞源源、赵全进以及过来找我们玩的诸先国一起叫着，我们开了两辆车子过去的。我车子里长期放了棒球棍，为了防止打架用的。我们车子直接开到了施某3家所在的火龙岗那边的小区，我们把车子开到后，那个小青年在约定的地方马路中间等着我们，我们把车子开了过去。王彬先下去的，我后下车的，我看到在边上不远的地方还有四五个小青年在阴着的。我们到了之后，这个施某3也没有电话里那么嚣张，也是好好的跟我们在讲话。他跟我们讲自己没有钱还，有钱还就肯定还了。最后，这个小伙子谈某了约定每个月还几千块钱，慢慢的还钱，谈某了之后我们就回去了。 （10）辨认笔录，证实被害人施某3从不同的照片中辨认出汪杨明月是贷款时负责与其签订合同，及让其拿借条和身份证在手中拍照的人。 9、2017年8月28日，芜湖县红杨镇吴延飞在慧鑫公司贷款2.18万元，扣除手续费等实际到手1.239万元。因吴延飞逾期还款，2017年9月，徐鑫便安排公司催收人员对其进行催收。后被告人王彬带孙涛、诸先国、胡昌意等人，对该笔贷款进行催收，期间被告人王彬等人，对吴延飞贷款担保人汤某家楼道等处进行喷漆，以“软暴力”方式对其家人进行恐吓，后从芜湖县宾馆找到贷款担保人汤某后，用车将其带回芜湖慧鑫公司，在回芜湖的路途上及到慧鑫公司后，因被害人反抗，催收人员对其殴打，逼迫其还债。后在慧鑫公司催收人员的逼迫下，汤某母亲被迫偿还慧鑫公司4万元。汤某向母亲求助，催收人员得知其报警后再次对汤某实施殴打，在警方的介入下，被害人汤某脱离控制。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人汤某陈述，证实我姐夫吴延飞在2017年8、9月份左右，有一次带着我到芜湖侨鸿写字楼“慧鑫金融公司”去贷款，当时我姐夫办理贷款手续的时候需要担保人，然后我就作为担保人帮我姐夫在借款协议上签了字，当时我姐夫贷款两万元，到手只有一万五千元，扣了五千元手续费，具体扣款我不太清楚，之后我姐夫给他们打了一张欠条，欠条上面的金额是六万，还签订一份还款计划，另外还有一份房屋租赁合同，合同内容就是要不还钱就把抵押的房屋租赁给其他人，协议签订后，他们就跟我们一起到芜湖县这边去看我姐夫的房子，确认了之后才将钱给了我姐夫。之后我姐夫都在按时某1款，还得差不多的时候发生了一次逾期，也就逾期一天，之后慧鑫公司的打电话给我姐夫要他还6万，也就是那张借条上的金额，我姐夫气不过就没有还，之后这个公司的去找我姐夫吴延飞，他们找不到我姐夫，就过来找我，我当时是保证人，他们也到我家看了，然后他们去我家找我。我当时不在家，他们就骚扰我家里人，也没有做什么出格的事，之后我家里人打电话说了这件事，这次我没有理睬他们。第二次他们又到我家去了，然后在我家楼道喷漆，用铁丝堵锁眼，用脚踹我家门，恐吓我妈，我妈把这个情况同我说了，我就打电话给他们慧鑫公司的经理王礼成，具体叫什么名字我也不记得了，他的手机号码我也没有存，我跟他说有什么事情找我姐夫，不要骚扰我家里人，那个经理说“你别急，等着，我肯定能找到你”，跟着第二天下午大概一点多钟，慧鑫公司的人就开着两部小轿车到芜湖县这边来了，一共大概有七、八个人，当时我还住在芜湖县“梦飞主题宾馆”房间里面，他们直接到宾馆找到我，随后就把我押上他们的车子，直接将我带到慧鑫公司，在路上我用我的手机发了一条短信给我的同学，说“有人抓我去芜湖，救命”，我的同学回了一条短信“谁抓你，带你去哪里？”，就在这个时候慧鑫公司的人看到我用手机发短信，其中一个瘦瘦的平头小青年刷了我一巴掌，我就还手打了他，他又朝我眼睛上打了一拳，把我眉毛打破了，手机也被他们没收了，之后我就没有再动手了，之后我就被他们带到侨鸿写字楼去了。带我去公司的七八个人中，我印象深的一个胖胖扎着辫子，那个男的在公司还打了我，还有一个瘦瘦的平头小青年，他就是在车子上面用拳头把我眉毛打破的那个人，其他人我没什么印象了。他们将我带到公司另外一个房间里面，到公司时已是下午三点左右了，这个房间里面有一张办公桌，一张沙发和一张茶几，还有油漆和面具在房间里，他们把我带到房间就让我跪在地上，当时我不愿意跪，跟着那个扎小辫子胖胖的男的，用一根铁的甩棍朝我的背上打了一下，这下劲比较大，把我打得往前一冲，后来又朝我背上打了三四下，我当时某1没有跪，跟着他又叫一个长得白白净净的那个芜湖本地小青年打我，然后那个小青年朝我后背踢了一脚，又在我小腿上踢了三四下，最后一下我招架不住就蹲了下来，接着那个胖胖的扎辫子的男的拿着一根铁棍，他用这铁棍捣我，我躲掉了，那个白净的小青年将我手逮住，这个胖子接了一个电话出去了，白净的小青年让我蹲在墙角不要动，后那个胖子回来了，回来后就问我怎么说，我说我还钱，他问我怎么还，要我还四万，跟着我用手机打了我母亲的电话，跟她说给我借两万元，那个扎小辫子的胖子听我说只借两万元，就又动手在我脸上打了几巴掌。电话就挂断了，后那个扎辫子的人就威胁我，还用手打了我几巴掌，他还和那个白净的小青年用手肘撞我的胸口，把我的胸口撞痛了，我被他们打得实在受不了，然后我又打电话给我妈，让她给我筹四万元，我妈就让他们到芜湖那边拿钱，之后，那个扎辫子的男的和白净的小青年，还有那个在车上用拳头打我眉毛的那个瘦瘦的男的就去我家拿钱了。这些人走后，从外面换了另外一个小青年看住我，这个人从头到尾没和我说一句话，我对他印象不深了。后来我让那个小青年打一个电话给我母亲，问问钱筹得怎么样了，我借机就发了一个信息给我母亲，让她不要给钱给他们，并报警，我妈同我说报警了。接着他们就将我拖到另外一个玻璃房间里，将我放倒在地上用脚踹我，当时我也被他们打蒙了，后来我缓了很长时间才缓过来，跟着他们又找我打电话给我妈，我妈问我怎么搞的，我支支吾吾，然后就挂了电话。跟着我同他们说我母亲见到我人才给钱给你们，后来他们出去同公司一个年龄较大的人说了一下，这个年纪较大的人过来了，让我在侨鸿写字楼下面转了一圈，在楼下肯德基店里面问我吃不吃东西，我说不吃，他非要我吃，我就点了一杯饮料在那里喝，我们在店里坐了二十分钟左右，他们就开了一辆车带着我回红杨镇了。 （2）被告人王彬的供述和辩解，证实2017年9月，我带队对客户汤某催收过，汤某是与吴延飞共同在慧鑫公司借款的，是徐鑫安排我去的，参与催收的有孙涛、诸先国、胡昌意。供述了对其催收在其门口进行了喷漆，将人从宾馆找到后，将其带到公司，在带其去公司的路上及到公司后对其进行了殴打，逼迫他打电话让其家人为其还债，后又去芜湖县去拿钱，其母亲报警，后警察将他们带走，后来还款的情况不清楚了。 （3）被告人胡昌意的供述，证实2017年9月5日左右，我和王彬、诸先国到芜湖去找一个人拿钱，他借钱的时候我没参与，是我一个人开车带他们去芜湖县“上门”确认的，我去后看他家条件不是很好，父母身体也不是很好，我看到后，就同那个矮矮的人说你家条件不好，这个钱你最好不要借了，我将情况反映给公司，说条件不符合，要公司不要放款给他，之后我就走掉了。后来过了两天不知道什么原因，我们老板徐鑫又把钱借给了这个矮矮的小青年，而且那个个子高高的小青年还作为他的担保人，因为这个个子高高的小青年在我们公司借过钱，后来还了，所以他的信誉度比较好，公司就同意他作为担保人，这个人我知道，但不知道他叫什么名字。这个借款人借了一万元钱后第一期就开始逾期没有还款了，我们公司老板就安排我们催收队的人去联系这个借款人，敦促他还款，这个联系环节都是我们公司催收队长王彬负责的，具体他怎么联系我不清楚，好像没有联系到这个借款人，后来某联系那个担保人，2017年5月9日左右的一天，王彬到公司带着我、王某5、诸先国、孙涛一起开车到芜湖县去了，当时王彬得到一个消息，说这个借款人和担保人在芜湖县家宾馆，但我们去没有找到，后王彬又带我们一起到那个担保人的家里去了，这个担保人不在家，王彬就安排孙涛和诸先国（或王某5）上楼，在这个担保人家楼道里喷漆，至于有没有堵锁眼我就记不清楚了，因为孙涛这个人喜欢喷漆，所以他肯定在，喷漆后，王彬又带着我们回到宾馆去找他们俩个人，正好他们住的那个房间在打扫卫生，他们俩个人正好从楼梯上下来，然后王彬就安排我们将他们俩个带上车，要带回我们公司去，因为那天我小舅子喜宴楼也要开张，我就过去玩，没有回芜湖了。到了下午大概四点多钟，我看到我们催收队的群里说王彬、诸先国要到芜湖湾沚这边来，然后我就同王彬他们说他们过来后正好可以把我带回芜湖，到了下午大概将近五点的时候王彬接上我，跟我准备回芜湖市，车子往高速路口开的时候，接到那个担保人的母亲打电话给王彬，说她要帮她儿子还钱，要我们去红杨镇去取钱，我们就开车去了红杨镇，刚到她家楼下的时候，你们红杨派出所的民警就过来了，然后把我、王彬和诸先国带到派出所去了，你们民警在派出所对我们三人分别谈话做了笔录，当时我们没提到我们公司将担保人和借款人带到公司的情况，也没有提到我们喷漆的事情，后来派出所就将我们放了，我们回到芜湖市，后来我才知道徐鑫让担保人还钱了，至于公司里有没有人殴打他们我不清楚。你们找我谈的事我在南陵县公安局交待过了，他们在我的谈话笔录里面作了记录。 （4）诸先国的供述，证实2017年9月份的一天我们催收队在芜湖县找一个贷款人一直找不到他，后来王彬就想找那个担保人去收钱，王彬打电话给那个担保人，担保人说钱不是他借的，他不愿意还钱，并说他帮助我们去找借款人，后来这个担保人说他和借款人在芜湖县个宾馆里住宿。到下午一点多钟，我、王彬、白雪松、胡昌意，另还有一个人，我们一起开车去了芜湖县，先在那个宾馆找了一下，没有找到人，后来我们在附近转了一圈后，又回到宾馆，在宾馆房间里找到那个借款人和担保人，后王彬向徐鑫汇报后，我们将两人带回公司。到公司后应该是王彬将两人带到徐鑫那里的，徐鑫要和他们谈还钱的事，这个我们不参与了。过了一个多小时，王彬打电话让我们一起去芜湖县取钱，之后王彬就和我、胡昌意三人开车到芜湖县去了，我们先到湾沚那边，一、二个小时我们没拿到钱，就准备回芜湖市，这时王彬接到公司电话，说那个担保人的母亲准备还钱给我们，要我们去她家里去拿钱，我们就开车去了红杨镇，我们刚到他家楼下，你们红杨派出所的民警就过来了，然后把我们带到派出所，并分别给我们三个人做了谈话笔录，因为我们怕惹上什么麻烦，我们向警察隐瞒了这些事情，到了晚上，你们警察因为没有了解到什么具体情况，就将我们放了，之后我们就回芜湖市了。我们将这两个借款人、担保人带回芜湖的过程中，当时在车子上我没有对他们实施暴力，至于其他人有没有殴打他们我印象不深。我们将他们带到公司的一间办公室，这间办公室有一张办公桌和一台电脑，是王彬的办公室，还有一个大厅，里面有沙发、大会议桌和几把椅子，整个大厅的格局是用玻璃隔开的。还有一次是2017年6、7月份的时候，王彬带我和孙涛、小白、吴翔一起到芜湖的一个宾馆，听王彬讲这个人也在公司借了钱没还，打电话给他，一会说在上海、一会说在南京，就是躲着不还钱，我们要他还钱他也不露面，后来王彬通过介绍客户的业务员了解到这个不还钱的客户在湾址一宾馆，就带我们过去了，当时这个客户与他贷款的担当人在一起，王彬让客户还钱，客户不还，王彬准备把客户带到公司去，那个客户的担保人说，能不能不带到公司去，他帮助我们要，王彬打电话给徐鑫，徐鑫不同意，说我们将这个客户带回公司，我们将他带到车上，那个介绍人也跟在后面去了公司，在车上这个客户讲不还钱，看到这个客户态度不好，然后我和孙涛就动手打了客户的嘴巴，打了两三下，之后就不吱声了。到了公司，徐鑫看到那个客户，要其还钱，那个客户讲没钱还，过段时间再还，徐鑫就打了这个客户一个嘴巴，然后对那个担保人说，你想办法将钱还了，王彬将那个客户单独带到他的办公室，我和孙涛、小白、吴翔在隔壁办公室打牌，听到王彬办公室有吵闹的声音，我们就过去了，当时客户蹲在地上，王彬用手打这个客户的头，那个客户也不敢反抗，就蹲在那里，王彬一直让客户还钱，客户就一直讲没钱，当时看到客户老是不还钱，孙涛、吴翔为了在王彬面前表现，用书卷起来在客户的头上打了二、三十下，客户就抱着头不吭声，孙涛就用脚踢这个客户腹部，因为踢的很重，客户就抱着肚子倒在地上，动也不动，我看不对劲，就去扶客户，客户一直没有起来，过了十分钟，王彬就让那个担保人还钱，就带胡昌意和我、担保的人一起去红杨他老家去取钱，我们去拿钱时张兴回到公司，让张兴看着客户，后我们到红杨镇就被派出所抓了，是那个担保人母亲报的警，派出所了解情况，让我们协商解决，之后王彬与那个担保人谈某了，我们就被派出所放了出来。 （5）辨认笔录，证实从不同的照片中，让被害人汤某进行辨认，汤某从中分别辨认出王彬、胡昌意。 三、非法拘禁犯罪 2017年3月21日，被害人王某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9300元，借款后逾期未及时某1款。3月24日，王某2因到其他公司借款，被徐鑫等人发现，遂以王某2违约为由，强行带其至公司进行催收。后被告人王彬及王某5、诸先国、桂春、白雪松、方康等人又将被害人带入家中，逼迫其奶奶为王某2还款，并以打残她孙子对被害人王某2的奶奶进行恐吓，后被告人王彬等又将王某2带入他们居住地，对其看管，期间被害人遭长时间殴打、恐吓、拘禁，心理绝望，于3月25日12时许吞服大量“阿米替林片”自杀。事发后，王彬等人将其送往医院抢救，继续由方康和桂春等人在医院对被害人进行看守。被害人王某2脱离生命危险后，王彬等人仍对被害人看管，至3月27日13时许，徐鑫带领王彬和桂春等人将王某2带至其家中继续逼债，后其母苦苦哀求，徐鑫才同意其母亲多方借款1.8万元还给徐鑫，了结此事。被害人王某2被慧鑫公司非法拘禁长达三天之久、自杀未遂，对被害人身心遭受了巨大的伤害。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）公安机关调取的病案材料，证实王某2服药于2017年3月25日在皖南医学院第二附属医院抢救。 （2）公安机关从民政局调取书证，证实王某22017年5月6日与其妻离婚情况。 （3）被害人王某2的陈述,证实2017年3月21日我自己去了芜湖市侨鸿国际大厦上面20层，我们去的时候是一个男业务员接待的我们，我说明来意要借钱之后，他问我想贷多少，我说想贷个2、3万元。他就带着我去见了老板徐鑫，后同意贷款1.5万元，签了一系列的合同，打了双某欠条，我借款1.5万元，分12期还款，7天为一期还款日，每期还款1250元，后两个男子，其中一个叫王彬（他后期问我催债，我和他结清的，他在结清证明上签了自己的名字和身份证号码），他们两个都是雕龙画凤的，一看就是在社会上混世的，他们俩个就带着我上我家去，并拍了照片，然后他们打电话回公司确认了之后，我手机短信就收到1.5万元的转账，后按他们要求取出5700元给他们带回。后没钱还慧鑫的钱，2017年3月24日9时左右，就想在其他公司贷款还债，被骗至侨鸿国际大厦13层,王彬就带着三四个人将我控制住，王彬他们将我带到19层见徐鑫，徐鑫说我去其他贷款公司贷款就违约了，先说要我交违约金八九万元，然后说看我年纪还小，就收我五万元违约金就和他们公司两清，我说五万元钱太多了我没有这么多钱，我不同意，徐鑫就恐吓我说如果我不同意就带我到隔壁房间去，里面有电棒什么的对我动手，我虽然害怕，但是我说确实没有这么多钱，然后徐鑫就吩咐王彬把我带到隔壁房间看守起来，等我什么时候拿钱就放我回去，我就被王彬带到隔壁的房间后有两三个混世的小混子就把我看守着，这时大概是11时左右，那几个小混子让我赶紧想办法弄钱，要不然就用电棍招呼我，但是我没有朋友能借到钱，他们时不时的过来打我俩下，然后他们把我看守折磨了两个小时左右，看我借不到钱后，王彬带着另外三个小混子开车带着我到我家里去，让我父母替我把钱给还了，我说我父母不在家，只有奶奶在家，王彬就让我带着他们去我奶奶家要钱去，到了芜湖市三山区保定街道联群村联群社区我奶奶家之后，王彬让我对我奶奶磕头认错，让我奶奶替我还钱，还对我奶奶说如果不还钱，就要把我拖走把我腿卸掉一条，我奶奶被他们吓得连忙答应，但是5万元实在太多了，最后好说歹说，王彬就同意3万元给我结清，我奶奶说给她两三天时间凑钱，凑好钱了立马就给他们。后又强行把我带走了，王彬走之前对我说我奶奶凑好钱之后再放我回去，王彬和另外三个小混子边带着我走，边在大庭广众之下用脚踢我腿部，用拳头打我头部，把我押上车后带到一个小区（什么小区我不记得了）他们住的地方把我看管起来，王彬吩咐另外三个小混子和他一起分两班轮流对我进行24小时看管，就这样他们两个轮流折磨我打了半个多小时才累着停手了，然后他们俩个就挨着我睡觉不让我跑，我被他们打的折磨的又疼又怕，真后悔借了他们的钱，当时我心里很害怕，他们打我又恐吓我奶奶说要下掉我一只腿，我当时心里就对家里人非常愧疚，为了不连累家里人，不想我父母家人为了我被他们伤害，我就不想活了，我起了自杀的念头，我想我死了就对父母妻子有个交代了，到了第二天3月25日中午12点左右，我就在手机美团软件上点了一份外卖，我在外卖备注了让送外卖的骑手给我带一瓶“阿米替林片”，我以前吃过这种药，这是用来治疗忧郁症的，药里面有安眠成分，吃一粒就想睡觉，可以睡一个多小时，吃多了就可以安眠自杀，我是准备用来自杀的，外卖骑手把外卖和药送来之后，我就趁着他们不注意就吃了20多粒药，被他们发现了，他们问我什么药需要吃这么多，我不讲话，他们觉得不对劲，他们就在网上查了我这种药，发现吃多了可以自杀，他们急了就拨打了120将我送到小区里面的社区医院进行洗胃抢救，就在我抢救洗胃的时候王彬和另外三个小混子还看守着我，王彬还动手打我头部，骂我想死别害他们，我当时头就是昏昏的想睡觉，洗胃洗了一个多小时，洗过胃部之后我就清醒了，这个急救的钱是他们出的，我没有钱付，之后王彬他们又把我带到他们住的地方看守起来，又看管了我一天，直到3月27日13时左右，王彬和徐鑫他们公司里二十几个人带着我到了我自己家中，黑压压的一片，个个都是雕龙画凤的，其中十几个人进了我家里，把我家里都挤得满满的，当时我母亲在家里，徐鑫对我母亲恐吓说我借了他们钱不还，要我母亲拿四万元给他结清，如果不拿钱，就要带一个艾滋病人到我家里来住，把我家里都给传染上才罢休，当时我家里还有一个六七岁的小妹妹被他们吓得抱着我母亲直哭，如果不还钱除非我全家都不要出门了，如果出门就要搞我家里人，还说我母亲报警也没有用，他们手里都有我签字的借条和合同，我母亲被吓得跪着求徐鑫，说家里实在拿不出40000元，能不能少一点，最后我母亲好说歹说，徐鑫说他也是三山人，看在都是老乡的份上就答应给我少一点，让我母亲赶快拿钱，我母亲就东拼西凑了18000元，徐鑫刚开始还不同意，我母亲苦苦哀求了半天，徐鑫见我母亲实在借不到钱了就答应了，他还让王彬给我打了一张结清证明，他还写上了自己的名字和身份证号码，他们拿钱就走了，还把我的借条和协议都给了我，事情的经过就是这样。 （4）证人朱某的证言,证实其儿子王某2在小贷公司借了钱，被小贷公司逼债，儿子遭殴打，逼儿子吞药自杀，被送医院，后家里还来了二十多人，黑压压一片，领头的叫王彬，他们逼迫我家拿四万元，后苦苦哀求他们放过我儿子，后东借西借了1.8万元结清。 （5）证人吴某4的证言,证实其孙子因借别人的钱，被别人两次来家里催债，逼他孙子还钱，将他孙子带走等。 （6）被告人王彬的供述和辩解，证实怎么带到公司记不得，当时我们一车子带王某2一共是五个人，我记得有“小白”、“涛涛”还有王某5，带到公司后，又将其带回家，王某2就说他父母不管他，只有找他奶奶才能要到钱。车到了三山区他奶奶家，我和“涛涛”、“小白”还打了王某2几巴掌，我们几个都动手打了，王某2被打了之后，才老老实实跟我们一起到了他父母家，后父母认为他不成气，不愿给他还钱，就将他带到我们员工宿舍，后他服药，被送医院抢救。第三天又将王某2带回其父母家中，与其父母谈，才将钱要到。参与人员：徐鑫、王彬、“小白”、“涛涛”、王某5、俞源源、“小飞”、方康、赵春林等人。 （7）方康的供述，证实一天夜里，我在员工宿舍（新华文沁苑小区）睡觉，当时大概是晚上9、10点左右，王彬、王某5和“小白”就把这个客户带到员工宿舍了，王彬安排“小白”把客户（大概二十一、二岁、瘦瘦矮矮的）留在宿舍的客厅看着，不让客户走掉，之后王彬、王某5就回房间睡觉了，我也在自己的房间睡觉了，之后到了第二天早上8点左右，我就和王彬到公司去了，王某5还在宿舍睡觉，王彬就继续安排“小白”在宿舍把那个客户看着，大概到了早上十、十一点左右，我听公司讲：“小白”看的那个客户吃了药，比较危险，是客户自己买的药，可能是安眠药，客户已经被王某5、“小白”送到芜湖市社区医院急诊科洗胃，听到这个情况后，徐鑫就安排了王彬、“小春子”、还有我一起去医院看看什么情况，到了之后，我们看到这个客户在急诊科正在洗胃，徐鑫怕出事，就安排王某5到附近派出所报警去了（有人自杀吃了药），之后派出所还派人出了警到了医院，我当时在急诊科的外面，王彬当时跟派出所的民警交涉的，具体怎么交涉的我不清楚，民警在医院待了一会就走掉了，王某5被一直扣在了派出所，徐某3系这个客户家里的父母，可是他的家人也不管他，洗好了胃之后，客户就昏迷，医院要求住院观察，徐鑫就安排我和“小春子”、“小白”在医院急诊科看护这个客户，洗好之后到了下午4、5点左右，“小白”也被派出所的人叫走问话了，就剩下我和“小春子”在一起看护这个客户到了第二天的早上，客户慢慢的恢复了意识。之后我就通知徐鑫讲：客户醒了。之后徐鑫安排王彬带了王某5、“涛涛”、“小春子”、“小白”、还有我带这个客户回家，开的是公司两部车子，一部是江苏牌照的雪佛兰轿车，还有一部是王某5开的起亚轿车，这个客户的家是在芜湖市三山区上，好像离三山区碧桂园比较近，具体地址我也不太记得了，到了他父母家之后，当时家里没有人，就去了这个客户的奶奶家，可是他奶奶也不在家，我们就在三山区吃了中饭，又去了他父母家，当时他父母在家里，我就和王某5到车上睡觉去了，王彬就带了“涛涛”、“小春子”、“小白”还有那个客户，和他父母谈还钱的事情了，还钱的事情一直没有谈某，之后王彬打电话给徐鑫讲一直没有谈某，大概下午2点左右，徐鑫也开车（路虎车）过来了，还带了两个社会上的朋友，他到了之后，我和王某5就从车里面起来了，陪他一起进了客户家。当时王彬、“涛涛”、“小春子”、“小白”还带着客户在找他的父母要钱，徐鑫进来之后就让我们公司这些催收的人以及他的朋友到房子外面去，他来和客户的父母谈，具体怎么谈的我不清楚，我后来听徐鑫讲：这个客户的父母我们吓也吓过了，他过来某是跟他父母讲软话，让他们同情这个客户，并在违约金上做了让步，他父母才同意带这个客户还了违约金，具体还了多少钱不清楚了。 （8）王某5的供述，证实参与去王某2家催讨债务的情况。参与人有王某5、王彬、“小白”、诸先国、“小春子”、方康。 （9）诸先国的供述，证实“小白”第二天告诉他，徐鑫、王某5、王彬、“小白”、“小春子”（胜春）、我、方康等去医院，有派出所的民警到医院来问王某2吃药准备自杀的情况，是王某5回答警察的，当时我和方康在病房外面，具体怎么回答的我不清楚，之后王某5被带到了派出所去了。后来安排“小春子”、“小白”、方康在那里照顾王某2，我和徐鑫、王彬回到了公司，后来到了下午，王某2在医院醒了，徐鑫就安排王彬，带着王某5、“小白”、“小春子”（胜春）、我、方康六个人，把王某2带着去他家里催收要钱，王某2家离芜湖市三山区碧桂园比较近，是在一个河埂边上，具体地址我也不太记得了，是先去了王某2的奶奶家，后来估计王某2有点激动，仗着他吃药我们不敢打他，就过来踢我一脚，我当时火就上来了，打了他两个嘴巴，让他乖一点，他就不作声了，低着头走开了。之后王某2带我们从他家的后门进去了，进去之后，当时他父母在家里，王彬就讲：你儿子欠我们的钱没有还，被我们昨天逮到了，今天还准备吃药自杀，他的钱你们想办法把还掉。当时我看他父母都是老农民，家里还有一个小妹妹，家庭条件也不是很好，我在王彬身后站着，因为我们是催收队的，王彬让我们来，我们就要在他后面站着撑下门面（因为我们都是小老板，我们来的人多，给对方造成心里的压力，来逼迫对方还钱）。之后是王彬和他父母谈还钱的事情，我们就在边上，好像是他父母亲讲没有钱还，王彬也没有什么好办法，就打电话给徐鑫，让徐鑫过来了，徐鑫过来之后，是徐鑫和王某2的母亲谈的，具体怎么谈的我不清楚，我知道王某2的父母后来还了钱，具体还了多少钱不清楚，但是还的钱肯定超过公司借给王某2的钱，徐鑫和他父母谈某之后，我们就离开了王某2家。 （10）白雪松的供述，证实2017年3月份的一天，王某2因为欠其他小贷公司的钱被人抓了，这个公司老板和徐鑫认识，后来王某2被带到我们慧鑫公司，徐鑫就在公司逼迫王某2还钱，王某2就说没有钱。后徐鑫安排我们去三山找他家人要钱，王彬带我、诸先国、桂春，带着王某2一起去三山的王某2的奶奶家，王彬就直接逼迫王某2的奶奶还钱，说不还钱就要在这里住下来不走了，我们其他几个就站在王彬后面摆势子吓唬吓唬对方，王彬还让王某2跪下来给他奶奶磕头，让他求他奶奶还钱。王某2的奶奶说我这么大年纪了，到哪里搞钱还你们，王彬见确实搞下去拿不到钱，最后王彬就安排我们，把王某2带到了我们位于芜湖市里面，王彬要求我把王某2看好了，还让我把门反锁起来，之后王某5、方康、诸先国、王彬他们就在宿舍打牌，我在大厅看守着王某2，一直到第二天上午的时候王某2买了一份外卖，我看他在边上玩手机，吃完外卖后，王某2突然跟我说他都要死了，我怎么还有心情玩游戏。我当时吓了一跳，我一看才知道他刚买了一盒药吃了下去，我赶紧找到王某5，把事情告诉他，王某5就打了120，我们一起把王某2送到医院去洗胃，后来徐鑫也来了，徐鑫还安排我、桂春、方康在医院看守王某2，我们就在医院看守了王某2，到了第三天，王彬、王某5、诸先国、桂春、方康还有我带上王某2一起到了王某2的家里，王彬就拿出借款合同还有双某欠条等东西找王某2的家人要钱，我们还是在边上摆势子吓唬王某2的家人，不过王彬谈了半天都没有谈某，后来徐鑫亲自出面跟王某2的家人谈，王某2家人最终迫于压力答应还钱给徐鑫，至于还的多少钱，我不清楚，反正肯定比王某2在我们公司借的钱要多，这个事情参与的人有徐鑫、王彬、王某5、诸先国、桂春、方康还有我。 （11）桂春的供述，证实王某2被拘禁、服药自杀的情况，参与催收的有：徐鑫、王彬、诸先国、我、白雪松。 （12）徐鑫的供述，证实王某2吃药、自杀的情况，以及后来去他家某的情况。 （13）辨认笔录：证实公安通过组织辨认，让被害人王某2从不同照片中辨认出对其扣押、殴打、敲诈勒索的两名男子：徐鑫、王彬；王某2母亲从不同的照片中辨认徐鑫、王彬。 四、寻衅滋事、非法拘禁罪 2017年5月19日，被害人程某在“慧鑫公司”借款7.5万元，实际到手5.7万元。被害人借款后逾期，遭公司电话催收未果。2017年6月23日，被害人程某到其他小贷公司借钱被徐鑫发现，后徐鑫安排被告人王彬及恽奎龙、白雪松、孙涛、吴翔等人去胡夕强公司楼下，驾车在芜湖市区开车追逐拦截被害人车辆，拦停被害人车辆后，又持械打砸被害人程某乘坐的车辆，至车窗玻璃等毁损。后被害人报警，当晚徐鑫安排王彬、王某5、诸先国、胡昌意、孙涛、恽奎龙、白雪松、方康、吴翔等人将被害人带回公司看管，并对被害人程某及其朋友恐吓、殴打，限制其人身自由，期间两次到当地派出所处理未果，直至6月26日下午，被害人父亲被迫向徐鑫还款6万元，慧鑫公司才将被害人程某释放。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）南陵县公安局调取的证据，芜湖市公安局滨江派出所相关证据，证实吴文强陈述2017年6月5日通过亲戚认识程某，二天后，路过自己云鼎国际的的房屋，带程某进去看了一下，并在该房子的房间抽屉里将房产证拿给程某看了，后程说房子的甲醛味重，要买两盆花放入房间，后将房子钥匙拿走，6月9日发现自己的房产证及购房发票等不见了。后就换了该房屋的门钥匙。 （2）滨江派出所提供的程某身份证明、程某从慧鑫公司贷款的合同、银行流水，证实慧鑫公司打给程某7.5万的的情况。 （3）吴文强姐姐去高校园区派出所报案，称其弟吴文强的房产证被他人冒用贷款的情况。 （4）证人高某证言，证实2017年6月10日接程某电话，让他冒用她男友“吴文强”签字贷款。收到程某2万元。6月23日去芜湖一小贷公司贷款，并与程某见面，后发现自己的车子后面有辆车子跟踪，加大油门行驶，但还是被对方车子逼停，正在派出所门口，让程某报警，对方人员持器械将其车砸损，后被巡逻的警察带到派出所处理，后案件移送滨江派出所，后晚上将我们带到慧鑫公司，逼迫程某四处借钱，要她还12万，并对其看守，在程某没借到钱的情况下对程某进行了殴打。6月24日，其通过自己的姐姐报警，下跪求饶不要再打程某，后手机被发现，这帮人又对其拳打脚踢，后其母亲到公司协商还钱，对方才没继续打他们了。 （5）被害人程某的陈述，证实在赌博网站赌钱输了钱，后通过吴文强的亲戚认识了吴文强，将他家位于云鼎国际的房产证及购房发票拿走，2017年6月10日通过其另外的男友高某冒用吴文强的签字，去慧鑫公司以该房产证及购房发票，抵押贷款6万元，欠条写的是7.5万元，后公司将款打入其银行卡，后拿出1.8万让公司人带回去。6月19日还款期过了没钱还款，23日下午2点左右，后自己在世贸滨江写字楼被慧鑫公司人发现，对方持铁棍等将高某的车挡风玻璃等砸碎，正被巡逻警车发现，被带到高校园区派出所，晚上公司人员将其和高某带到慧鑫公司，对他俩进行看守，限制其人身自由，并对他们进行了威胁恐吓和殴打，逼迫他们还12万。 （6）被告人王彬供述和辩解，证实2017年6月初在小贷公司借的空放，我记得他借款额度是6万，在徐鑫那里用房产证抵押借的。大概是在2017年6月份的时候一天，徐鑫跟我说程某这个客户逾期了，我带着阿翔（吴翔）、小白（白雪松）、孙涛去借款时登记的房产证地址，我们去了两次，发现她冒用人家房产证贷款，后在希尔顿再贷款时被发现，阿龙（恽奎龙）、吴翔、孙涛、小白（白雪松）在路上将她车逼停，砸了车玻璃，派出所就来处理了，在派出所里跟对方在协商，又回公司协商，后将程某及男友带公司，后程某打电话给其父，当晚看人的有吴翔、“小白”、“涛涛”（诸先国）、孙涛、王某5、“阿龙”、方康、胡昌意等人，晚上她父亲打5万给她，程某却利用网络赌博输了，当时我就打了那个男的几个嘴巴，孙涛和“小白”也动手打了那个男的嘴巴，后她父亲表示继续筹钱，但其男友通过其姐报警，警察到我们公司，问了情况后，认为是债务纠纷，就回派出所了，后来警察又来将我们双方带至派出所，在派出所继续谈还款的事，后派出所又让我们去公司谈，第二天参与看守他们的催收人员是轮着来的，白天是吴翔、“小白”、孙涛、“阿龙”等人看着的，晚上是王某5、“阿龙”“小白”、孙涛看着的。第三天早上我是和吴翔、“涛涛”、胡昌意来接班看管程某和那个男的，当天上午十一点，程某的一个亲戚打电话给程某，让我下楼去银行拿钱，但到楼下，被便衣警察将吴翔和我抓到中山南路派出所，后又被移交滨江派出所，派出所的警官对吴翔和徐鑫都讯问了，我在旁边听到就是，徐鑫不服气要按照条子上收钱（条子上应该打的是十二万），还说对方是诈骗，讯问徐鑫的警官就说，对方要是诈骗，你就是非法拘禁，之后当天晚上十一、二点，他们两个人问话问好了，我们三个一起关在派出所留置室，徐鑫就跟我说，派出所的警官说了，这个事可大可小，让我们和平解决，双方协调，要是不愿意协调把事情搞大了，双方都没有好结果，我们被关到第二天下午，徐鑫就跟程某的父母在派出所调解（我跟吴翔还关在里面），最后协商好了，徐鑫只收了本金，等调解好了，钱给了，我跟吴翔才出来的，出来的时候才知道程某和那个男的也是被关在派出所。 （7）诸先国的供述，证实大概2017年6月份，有一个女客户，这个客户的名字叫程某,当时某1是我和王某5上门外访的，当时她是拿一个叫吴文强男朋友的房产证进行抵押，在公司贷款，徐鑫安排我们找他男朋友签个字。她从我们公司拿到手是6万元，讲是家里装潢用的。借钱之后，一直就没有还钱了，上门也找过人，就一直没有找到她，因为签字不是吴文强本人，所以她欠的钱，吴文强第一不承认借了钱，第二吴文强表示也不会帮她还的，有一次徐鑫从小贷微信群得知程某在希尔顿酒店找人借钱，然后徐鑫让张兴带他那组人去希尔顿找程某，他们开车子追，一直追到城南鲁港才逼停了程某的车子，张兴带队将程某的车子砸了，张兴将程某和她同车的高某一起带到了慧鑫公司，徐鑫就跟程某谈，让她拿钱出来解决这个事情，但是没有谈某，徐鑫就让张兴、孙涛等人一起看守程某她们，不让她们离开。看守期间孙涛还踢了程某一脚，踢的比较重，我还说“你别把人踢死了。”张兴打了程某几个嘴巴子，张兴等人看了程某大概几个小时之后（具体时间不记得了），程某骗徐鑫说她钱到账了，要给徐鑫钱，徐鑫就让王彬和吴翔带着程某下楼去取钱，但是一到下面王彬、吴翔就被穿便衣的民警抓获了，我们打听知道他们被带到滨江派出所，我就和徐鑫一起过去看什么情况，当天深夜派出所才放我出来，徐鑫等人到第二天才放出来的。 （8）白雪松的供述，证实2017年6月份的时候，当时我在公司，王彬跟我讲一个客户没有还钱违约了，现在我想起来这个客户叫程某是个女的，后来王彬带我、吴翔、诸先国从芜湖希尔顿酒店一直追到芜湖才把程某的车子逼停了，我下车还踹了车子的倒视镜，后来我们把程某和她男朋友一起带到慧鑫公司，徐鑫就逼迫他们还钱，程某说暂时没钱还，我问她身份证带了没有，她说没带，后来我找到了她的身份证之后我生气还打了程某一巴掌。之后徐鑫就安排我、王某5、诸先国、方康、恽奎龙，晚上看守程某不要让他们跑了，第二天王彬和吴翔也过来看人，后王彬就和吴翔一起陪程某下去取钱，谁知道王彬和吴翔被楼下的便衣警察抓了，为这个事情徐鑫也去了派出所，之后听说程某家人好像过来还了钱给徐鑫，具体还了多少我就不知道了。 （9）孙涛的供述，证实程某在我们公司贷款后，老板徐鑫一直喊人在找她，有一天应该是有人打电话和徐鑫讲，这个贷款的女性在芜湖希尔顿。王彬带着我、吴翔、小白到了希尔顿，然后我们几个就在希尔顿门口等着，这时出来了一辆车，小白讲这就是骗贷款的那个女的，于是我们就开车追，追了大概两三公里，追到弋江区上，在大学城边上的那条路上我们开车别了那个女的车子两三次，第三次把那个车子别停了，然后吴翔和小白下车不知道用什么东西将那辆车子的前挡风玻璃砸碎了，这时候刚好一辆警车过来，将我们双方的人全都带到派出所去了。我们在派出所搞到晚上，但是派出所也没处理好，我们公司就又把这两个人带到了我们公司十三楼的催收办公室，当天晚上王彬安排诸先国、胡昌意三个人晚上把这两个人看着，不能给他们跑了，并且喊这个女的找亲戚朋友筹钱，但是这个女的一直筹不到钱，一直到第二天不知道是哪个报警了（白天大家都上班了，我也在，我们在的催收人员就都把那对男女看着，我一直在催收办公室那里，待到晚上八、九点钟我才走，派出所我没有去），王彬和这对男女又被带到派出所去了，之后的情况我不知道了，第三天白天我一直在家没有到公司去，等到晚上的时候小白打电话给我，说徐鑫被滨江派出所抓进去了，然后我就到滨江派出所门口去看看什么情况，当时我们公司好多人在那，过了一段时间，徐鑫从派出所出来了，对方也从派出所出来了，我们一看应该钱的事情已经解决好了，然后大家就回公司去了。车子的前挡风玻璃被砸坏。 （10）徐鑫的供述，证实这个女的是合肥人，她到我们公司贷款6万元，借的是零用贷。她是用她男朋友的房产证来贷款。程某就找了一个男的冒充她前男友签字的，那个男的是她当时的男朋友。我们放款后，这个女的没有还钱，找不到人，我们安排王彬上门催收的，找到房产证上地址，才知道房主不知道这个事。房主也不愿意帮程某还钱,之后我就发朋友圈，让同行帮我找这个女的。发完朋友圈没有多久，胡夕强就找我要程某的号码，诱程某去公司贷款，等程某到了之后，胡夕强打电话跟我说人找到了在他公司，我跟胡夕强说你先把人帮我稳住，公司派人过去。没过多久程某和她男朋友（冒充程某前男友房主的那个男的）一起开着车子准备离开，王彬他们开车追上，后来是怎么追到的我不清楚，应该是对方报警了，他们一起被带到高校园区派出所，王彬跟我说了后，我也赶去了，当时某1有哪些催收人员在场我不记得了，对方当时报警就说王彬他们开车拦截他们车子，还拿东西砸他们车子，我们就说程某差我们公司钱，拿人家房产证过来贷款，是诈骗。后来高校园区派出所就把我们双方人员移交到滨江派出所处理，当时在滨江派出所已经是晚上，我（从高校园区派出所移交到滨江派出所之后，我就去吃饭了，让王彬带人在滨江派出所找对方要钱，吃完饭才来处理的）和王彬还有其他催收人员都在那里，当时房主也被王彬通知过来，应该是当着派出所面确认下，程某是在房主不知情的情况下拿房主房子贷款的，当时我们就要程某还钱（我们要她借多少钱就还多少钱），不然告她诈骗，程某没有办法就在派出所打电话给她爸爸，让她爸爸帮忙还钱，她爸爸同意帮她还钱，但是说太晚了，说第二天把钱打过来，当天晚上一直到十一、二点左右，我们才在派出所协调好。之后我们就把程某带到我们公司去，带到公司后，我就让程某他们两个坐在13楼的办公室，让其他的催收人员在那里看着，不能让他们跑了，等着程某父亲打钱过来，我安排好之后就离开公司了。第二天早上，程某的父亲打了钱过来，应该是打了五万元，钱打过来后，程某就把钱输了。当时是王彬他们在场，程某这个钱没有还，我们就没有给她走，喊她继续打电话找她父亲要钱，她父亲是什么时候来的我不记得了，我就记得是一天上午的时候，程某的阿姨就打电话给程某，说让我们接电话，是王彬接的电话，她阿姨说带钱来了，要帮程某还钱，说在我们公司楼下的农业银行门口，当天是王彬和吴翔带着程某和那个男的下去了，之后我不知道是听谁说王彬跟吴翔带着程某下去后，被一班人带走了，我还到滨江派出所报警，说我公司的人被人带走了。到了下午的时候，王彬打电话跟我说，说他是被中山南路刑警队的人带走的，现在在中山南路派出所里面，还说程某的父亲跟她阿姨去刑警队报的警，说程某被绑架了，程某的阿姨当天故意打电话说来还钱，是为了骗他们下去。然后我就赶到了刑警队，跟刑警队的人说，对方差我们钱没有还，刑警队就说这不是绑架，并把双方当事人移交到滨江派出所，等我去了滨江派出所门口后，他们派出所的一个副所长正好出来，问我叫什么名字，我说叫徐鑫，然后他就把我带进去问话，在派出所问的什么我不记得了，反正把我跟王彬、吴翔关到派出所里面一个小笼子，程某跟那个男的也在派出所没有走，我们是第一天晚上被带到派出所，关到第二天晚上，派出所的警官把我从关我的小笼子里面喊出来，警官跟我说：“你们这是私人债务关系，你们自己协商”，当时程某、程某父亲、程某男朋友都在场。我同意了警官的说法，之后我就让程某家里人把6万元还了就算了，不告对方诈骗了，当天晚上在派出所就把钱给我了，情况就是这样。 （11）王某5的供述，证实当时程某是到希尔顿写字楼上的小贷公司借钱（哪家公司我不记得了），那家公司的老板就通知徐鑫，徐鑫就安排王彬带队去把那个女的带回来，跟王彬一起去的有“小白”、孙涛等人（还有谁我不记得了），他们去逮人的时候我没有参与，我是听讲他们到了希尔顿后，看到程某和那个男的（之前冒充程某男朋友签字的男的）开了一辆红色轿车准备离开，王彬他们就开车跟在后面，后来把程某他们的车子逼停了，还把程某的车子挡风玻璃砸碎了，当时对方报了警，然后派出所的人来了，双方就被带到派出所去（一开始带到哪个派出所我不记得了），之后就移交滨江派出所处理了，在派出所应该就是在调解债务的问题，之后没有调解好，当天晚上，程某跟那个男的被带到我们公司13楼催收的办公室，催收的人员都在场，徐鑫就安排催收人员晚上把这两个人看着，那时候徐鑫应该已经跟程某谈某了，程某喊她父亲打钱过来，但是她父亲可能一时半会儿凑不到钱，徐鑫就让我们把他们两个人看着不给走，徐鑫还买了方便面、矿泉水和香烟给我们晚上熬夜用，之后他就先走了，当天晚上我是跟胡昌意等人在打掼蛋，边打牌边看人，除了我们之外，参与看人的还有王彬、“阿龙”、孙涛、“小白”、“涛涛”等人，一开始程某跟那个男的坐在客厅沙发上，王彬过一会儿就过来催她，让她打电话给她父亲，问钱准备好没有之类的，后来王彬就把他们两个带到他办公室去了，我跟胡意就在打牌，都是一晚上没有睡。到了第二天早上的时候，我就听到程某在王彬办公室内，大声得哭喊救命，我才知道程某把她父亲打过来的钱，在手机上赌博输了，王彬就非常生气，用巴掌打程某的嘴巴。我不记得当时程某和那个男的在我们公司被看了几天，我印象中，这个男的妈妈还来过，而且晚上也在公司陪着没走，因为程某钱还没有还，公司继续对他们两个进行看守，不给他们走，要他们想办法还钱。最后是程某的家人到派出所报警了，然后打电话骗王彬说已经到了公司楼下，等王彬带着程某下楼后（王彬跟谁一起下去我不记得了），就被派出所的人带走了，当时是滨江派出所处理，我跟徐鑫还有其他的催收人员都去了派出所，在派出所外面等着的，等的时候，徐鑫也被喊进去了，他进去后被调查到第二天晚上才出来，等徐鑫出来后，说跟对方谈某了，对方借多少钱就还多少钱。 （12）胡昌意的供述，证实上班不久，就安排他与诸先国、“阿龙”、孙涛在芜湖希尔顿酒店门口开车追合肥一小姑娘和她男友，逼停了女孩开的车，砸碎了车玻璃，后去了滨江派出所，徐鑫同派出所讲是催讨债务，又从派出所将两人带回公司，他们几个人看住这小女孩，后小姑娘联系她父亲，其父亲给她打了五万元钱，到第二天早上八点多，她在手机上赌博将钱赌输了，后小女孩被孙涛踢了一脚，其男友再报警，又被带到滨江派出所，也没谈某，又将她们带回公司，一直到第三天，小姑娘的父亲报警，王彬和吴翔到楼下取钱，被警察控制，后这笔钱要没要到不清楚。 （五）敲诈勒索犯罪 1、2015年4月份左右，被害人陶某2在茗枫公司以“空放贷”方式借款3万元，实际到手1.8万元。还款数期后逾期未还。2016年3月，张兴及被告人王彬带领付坤、齐玉、邹厚道等人上门催收，对陶某2及家人恐吓、滋扰，被害人被逼迫向徐鑫还款7万元。本起敲诈勒索获利5.2万元， 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陶某2陈述，证实2015年4月份，经朋友介绍至汇金广场Ａ座4楼（茗枫财富公司）贷款，被业务员带到老板徐鑫的办公室，王彬也在，当时是他介绍的。“空放贷”形式贷款，贷款30000元，期利息是3毛，一期时间为21天，每期还款9000元，每期还款必须要在12点之前，哪怕就是晚了一分钟，就算违约，如果违约就会上门按照80000元的欠条找我要钱。还让我签了一个房屋委托租赁合同。上门拍照后，公司给了我80000元现金之后又拿走62000元，我实际拿到手的不到18000元。我一共还了大概3、4期，有一期没有按时某1款，公司的王彬和张兴，另外还有几个人（名字我叫不出来）就到我芜湖市弋江区马塘新镇23幢1单元101的家中来催收，当时我老婆和我母亲也在家中，这些人都特别凶一看就是小混混，逼我还钱，说如果不还，就将我们赶出去，还要将房子租出去。报警处理也未协商好，一直到第二天早上从派出所出来之后，张兴带着几个小青年一直跟着我，我到哪里他们就到哪里，连上厕所都要跟着我，搞得我不能正常上班和生活，一直跟了十几个小时。我在别的地方躲起来后，还继续到我家滋扰。被逼无奈最后跟他们协商一次性还款70000元了结。我是卖了房子还的钱。 （2）证人夏某的证言，证实2015年其子在小贷公司贷款3万，到手1.8万，后被七八个小青年上门逼债，这些人都有纹身不像善类。他们对她及儿子、儿媳威胁、辱骂，在她家住了几天，几次到派出报警，但派出所也拿这些人没办法，这些人要他们滚出自己的家，说其儿子欠他们20万，房子是他们的，要将其儿子儿媳赶到他们房间去睡，他们占了儿子、儿媳的房间睡觉，将家里弄得乌烟瘴气，逼迫他们卖房子还债务，不得已将房子以22万元卖掉，还款7万元了事。为此儿子的父亲被气得发病，于2016年6月20日去世，因为房子卖掉了，连设灵堂的地方都没有，要求公安机关严惩小贷公司。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实参与陶某2户催收的有：徐鑫、王彬、张兴、齐玉、邹厚道、付坤，这户同次报警，后她母亲被逼没有办法，应该按借条把钱还了。 （4）王某5的供述，证实王彬带他、邹厚道、付坤等四五人，张兴也带王德光、邢荣超参与。 （5）邹厚道的供述，证实这户大概是2016年左右，徐鑫安排王彬带我、付坤一起去的。当时陶某2不在家，他母亲在家里，王彬让她看陶某2的借条，并吓唬对方，让他们还钱，不还钱就不离开，我和付坤在后面撑面子、装装势，吓唬吓唬，后他母亲报警，后派出所出警，让我们离开，后这户交张兴一组催收，后面的情况我就不清楚了，但还的钱肯定是他借钱的两三倍。 （6）齐玉的供述，证实2016年初，张兴带我、邹厚道、王某5去陶某2家逼债，他没钱还。张兴要将他家房子租出去，后报了警，后张兴与陶某2在派出所没谈某，回去后，陶某2一直在家附近，张兴也带着我邹厚道、王某5跟在他后面看着他，向他逼债，后第二天换班，我就没参与了。 （7）书证及辨认笔录：①《房屋买卖合同》证实陶某2母亲夏某卖房情况。②收条及转账记录，证实徐鑫2016年3月29日收到陶某2还款7万元；2019年1月9日陶某2向张兴转账9970元和500元。③接处警情况登记表：证实因债务纠纷，陶某2向公安机关报警处理。 （8）公安机关辨认笔录，证实陶莹辨认出对其放贷的徐鑫。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为4万元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 2、2015年11月，被害人李某1在茗枫公司以“空放贷”借2万元，实际到手9000元。借款后逾期未还，徐鑫安排被告人王彬，张兴带领付坤等人上门催收，长时间滞留在李某1家中，以威胁手段恐吓、滋扰李某1家人，其家人被逼无奈，由李某1叔叔李某4出面向徐鑫还款6万元。本起敲诈勒索获利5.1万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某1陈述，证实2015年11月份，急着用钱，就去芜湖市徐鑫公司借款，借款2万，打的是五万借条，拟了一份房屋租赁合同，扣除各项费用后，实际到手9000元。第一期还款即逾期，之后王彬等人于2015年12月初，王彬带着两个小混混上我家某，他们长的五大三粗的，一看就是社会上混世的，他们见到我后就将我推进了家里，王彬就让另外两个小混混跟着我，吃喝拉撒睡都在我家，给我家里人的生活造成了严重的影响，12月5日王彬他们就强行带着我到南陵县一家中介公司，硬是逼着让我把房子挂在中介公司出售，让我和我奶奶严桃娣、后妈以及妹妹滚岀去，说我们不还钱这房子就是他们的了，我奶奶和妺妹被吓的一直在哭，我后妈打电话给我叔叔李某4并报了警，警察来了之后王彬拿出了借条，警察看了也没有办法。最后我叔叔东拼西凑还了6万元帮我结清。 （2）证人李某4的证言，证实2015年12月初,接到电话听闻侄子李某1欠小贷公司钱被人上门催收，那帮人要把侄子一家赶出去，把房子给租掉。我到了南陵县雄风广场中央花园Ｃ栋1单元401室后，看到三四个小混混一样的人在我侄子家里，索要利息加逾期违约金一共8万元，还拿出借条和一份房屋租赁合同给我看，我看到是李某1出具的一张5万元的借条，合同上大概写了李某1没钱还的话三天内就要搬走，把房子出租给他们。我在现场和他们商量等几天凑钱还，他们不答应强行赖着不走，我就报了警，民警出警后看到打的借条和房屋租赁合同是真的也没有好办法，无奈我就给他们打了一个担保的证明，内容就是我保证十天左右把我侄子欠他们的钱还给他们，他们拿着我写的担保书走了。之后我在亲戚家东拼西凑了8万元，取了6万元现金开车去了芜湖还给姓徐的老板结清。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实张兴、王彬、付坤、刘玉、刘荣超等人参加催收，我们当时就住在他家，吃喝拉撒睡都在他家，他到哪里我们到哪里，他奶奶也在家，我们吓唬他们要把房子挂到中介卖掉，后李某1叔叔来协商还款，还报了警。陈述事实与被害人陈述及李某4证言内容基本一致。 （4）徐鑫的供述，证实贷款多少钱我不记得了，违约之后是我安排王彬带人去他家进行催款的，王彬怎么催款的我不知道，之后是李某1的叔叔，跟王彬协商，说放几天时间，之后也是他叔叔带着钱到汇金广场找我的，当时某1了多少钱，也不记得了。 （5）付坤、邹厚道的供述均供述了参与催收。 （6）李某1、李某4银行账户明细，证实二人账户2015年11月银行交易情况，其中李某1账户2015年11月13日单笔最大取款额5万元。 （7）李某4从不同照片中辨认出上门催收的王彬、张兴及到公司还款时见到的公司负责人徐鑫；李某1从不同照片中辨认出给他贷款的徐鑫；上门催收的王彬、张兴。 3、2015年12月份，被害人王某3在茗枫公司以“空放贷”方式借款6万元，实际到手4.3万元。还两期后逾期未还，2016年1月，徐鑫安排被告人王彬、张兴带领付坤、齐玉等人上门催收，长时间滞留在王某3家中。王某3被逼将房屋低价售卖，向被告人徐鑫还款16万元，另在催收期间，徐鑫还强行拿走王某3家七条金龙鱼和五条红龙鱼、一只宠物“龙猫”，抵偿债务。本起敲诈勒索获利为11.7万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人王某3的陈述，证实2015年上半年因生意资金周转需要，先在芜湖滨江世贸16楼一家小贷公司借款，他们以我位于镜湖区的房产证质押，贷了20000元给我，实际到手约18000元，两三期后逾期未还。半年后，这家公司的人打电话给我，说介绍我到另一个小贷公司借钱，先把他们的钱还掉，因为担心逾期费增多，跟他们到了芜湖汇金广场十几楼上的另一家小贷公司。两家小贷公司协商，让我继续用房卡在汇金广场的小贷公司贷款四万元还给滨江世贸的小贷公司，我只有答应。滨江世贸小贷公司拿到4万元后，就把我及房卡交给汇金公司走了。接下来汇金公司老板徐鑫和王彬带着我上门拍照，看到我家中养的七条金龙鱼和九条红龙鱼，徐鑫表示好奇，说值钱。我签了每个月还七八千，约十二期还完，共计贷款4万元，在合同中另加上，如果我没钱还就拿金龙鱼和红龙鱼抵债的条款。按期还了两个月一万五六的现金给王彬，之后逾期。徐鑫和王彬带着小老板到我家里催收，骂我、威胁我，徐鑫让我以金龙鱼和红龙鱼抵债，我因为害怕只好同意，他们让花鸟市场一侯姓老板来打包了金龙鱼、红龙鱼各两条。一段时间后我还是没钱还，徐鑫和王彬等人再次到我家里催收，轮流在我家里吃睡，看着我不让出去，逼我打电话借钱，王彬还开车带着我到哥哥家借钱，没借到打了我，继续看着我。三、四天后徐鑫来了，逼我跪在了地上，骂我、打我耳光，逼我卖房还债，我只有同意。期间又搬走了我大概五条金龙鱼、三条红龙鱼和一只龙猫。最后我的房子以48.5万元卖给了张某4，我自己得了10万。扣除定金和房租，另外35万（其中19万是房贷钱）打到了徐鑫卡上结清欠款。我一共被他们拿走了七条金龙鱼（大概能卖7000元一条）和五条红龙鱼（大概能卖1000元一条）加一只龙猫。给我造成精神和经济重创。 （2）证人张某4的证言，证实通过中介以48万元购得王某3住房一套，扣除房租1万，定金2万，最后给了45万。 （3）证人侯某的证言，证实前几年有人打电话给他，让他去王某3家去给他们打包他养的鱼，他派人去了，他问了一下情况，说是王某3欠别人的债，用养的龙鱼等抵债。 （4）证人马某3的证言，证实2015年12月，我在融宜宝贷款公司做业务员，王某3因欠公司五万元逾期未还，就让王某3去其他公司贷款还公司的钱。王某3在徐鑫公司贷款6万，打12万欠条，到账后，王某3取了2万元给徐鑫公司的人。因银行卡问题，无法打款，我还拿出2万元给徐鑫，徐鑫喊王某3打了5万元到我卡上，我后来将3万元通过ＰＯＳ机刷给徐鑫，等于这5万元全部还给了徐鑫。王某3又通过柜台取出4.7万，这笔钱王某3怎么处理的，我不清楚了。这笔应该是徐鑫空放贷给王某36万元，打12万元，公司收回7万，制造银行流水。 （5）被告人王彬的供述和辩解，证实参与的催收人员有付坤、齐玉、王德光、邢荣超、邹厚道等人证实催收过程与被害人陈述基本一致，催收过程中实施了威胁、打耳光等行为。要求客户卖房还债，两次共拿了客户八条金龙鱼和红龙鱼，客户通过卖房将欠款结清，徐鑫找该客户共计要了四倍金额即16万元以及垫资的钱，这单12万利润，提成2.4万，我拿40%提成。 （6）张兴的供述，证实徐鑫派王彬带着王德光、邢荣超、王某5、齐玉（外号“小东北”）在这个王姓客户家看着他。因为欠款未还，徐鑫将这户人家房子卖掉了，卖了约50万，给了王姓客户约20万元，剩下的都落到徐鑫口袋里面去了。在房子手续办好后，徐鑫安排我去芜湖把这个客户养的金龙鱼搬去了，鱼拉回去后，所有人回了南京。我记得王彬当时拿这个单子的提成拿了2万元钱。我们搬回来的龙鱼也非常的值钱，徐鑫卖给南京一个叫杨康的两条，叫陈阳的两条，剩下的三至四条都是自己留在公司，这个鱼卖的价钱在8000-20000元一条。 （7）徐鑫的供述，证实贷款后就没有还钱了，当时是让王彬带队上门催款的，这个客户没有钱，自己主动说要卖房子还我钱，我第一次去他家，他送我三、四条鱼（有金龙鱼也有红龙鱼），就作为违约金给我，让我不要算他违约金，之后是王彬他们带队把他房子挂在中介，并在卖房期间，天天住在王某3家里，把他看着、跟着，房子挂在中介后几天，就有人看上了他的房子，要买这个房子，但是王某3房子是按揭买的，还有贷款没有还，是我垫资的贷款，之后那几天也是王彬他们带着王某3跟中介去办理的过户手续，最后一天，对方将钱打给王某3，然后王彬就把他带着回他家，我在他家等着的，当时我跟他算钱，他还了我多少钱我不记得了，之后他家里还有几条金龙鱼，也是他送给我的。 （8）付坤的供述，证实王某3这户是王彬、张兴带我、齐玉、王德光、邢荣超、邹厚道等人去催收的，在他家呆着不走，王彬、张兴都讲了一些威胁的话，王某3特别老实，吓得想办法借钱，但未借到，又带着他去他哥哥家借钱也未借到，王彬向徐鑫汇报后，徐鑫赶过来，对王某3骂了一些脏话，凶他，威胁他当天肯定要还钱，不然就卖他房子还债，王某3跪下求徐鑫，后徐鑫答应给他一天时间，后就安排王德光和超超晚上在王某3家看了一晚上，第二天，王彬和张兴带几个催收人员又去他家逼债，但到晚上仍未还钱，王彬向徐鑫汇报，徐鑫又赶过来，跟这个客户发火，骂他、威胁他，当晚徐鑫和王德光还动手打了这个客户，抽他嘴巴，王某3不敢反抗，徐鑫就让他将房子卖掉还债务，并说将他家金龙鱼拉走，这个客户老实，徐鑫怎么说，他就同意怎么搞，后被迫答应卖房。后徐鑫就让王彬带队看着这个客户，王彬安排我、王德光、齐玉、邢荣超看守王某3，一共看了五六天。后将其房子挂在中介，将房子出售，还了徐鑫的钱，还多少我就不知道了。 （9）邹厚道的供述，证实王彬带着我、付坤、齐玉，我们这组在王某3家呆了一个星期左右，徐鑫让王某3卖房子还债，并将他房子挂中介，将房子卖了还了公司的钱，具体多少我不清楚，反正至少是公司借款的两三倍。 （10）邢荣超的供述，证实去养金龙鱼、龙猫的客户（王某3）家某过。王彬带我齐玉、王德光、邹厚道，到这户人家看着他，看了一夜，第二天徐枫带水族馆人将客户家的龙鱼弄起了几条，我就随这些人回南京了，王德光也走了。后来听说这个客户将房子卖了，还钱给了徐枫，大概还了十几万。当天王彬也将这户的龙猫也弄走了，送给了他老婆。 （11）王德光的供述，证实这个客户是养金龙鱼和龙猫的客户2015年冬天，王彬、张兴都带着我、齐玉、付坤、邢荣超、邹厚道去的，找到他家后，王彬、张兴与王某3谈的，说了一些狠话，让他想办法还钱，不还就在他家不走，我们在旁边附和，王某3比较老实、怕事，就打电话借钱，没有借到，又带他去他哥哥家借钱，他哥哥也不管他。后回去后，王彬给我个锁，我们从王某3家里面将他家门锁上了，第二天、王彬、张兴、付坤、齐玉、邹厚道都来了，继续威胁恐吓王某3，但均没能催收到钱，晚上徐枫过来了，他对王某3发火，骂脏话，威胁他让他卖房子还债，王某3下跪向徐枫求情，让徐枫宽些时间，但徐枫只给他一天时间，当晚，徐枫和王彬还动手打了王某3，抽他的嘴巴，王某3不敢反抗，当晚，王彬安排人看着王某3，第二天早上我就回了六安，回来后，知道王某3将房子卖了，将徐枫的债务结清。另外，王某3家里有十几条金龙鱼也被徐枫拖走，王某3家一只龙猫也被王彬弄走给他老婆了，这个客户家某，王彬给了我4000元。王某3家，大概多收了17万，还有十条左右的金龙鱼和一个龙猫，我们催收人员共拿了2.4万提成。 （12）公安机关调取的银行流水，证实王某3借款还款情况及与张某4交易房屋的银行往来账目的情况。 （13）王某3与张某4、蒋光群房屋买卖合同，证实2016年1月，王某3将房屋卖给张某4。 （14）辨认笔录，证实王某3分三次从不同的照片中辨认出对其实施催收、看管的张兴、邢荣超、邹厚道、齐玉、付坤。 4.2017年3月，被害人黄某1为偿还其他公司借款，在 慧鑫公司以“空放贷”形式借款10万元，实际到手约8万元，黄某1用其中的7万元偿还了其他债务后便无力偿还慧鑫公司借款，徐鑫多次安排被告人王彬、王某5等上门催收，被害人黄某1不得已于2017年5月将自有房屋以43.3万元的价格，过户给徐鑫。该房屋扣除卖房费用及利息，被害人黄某1实际得款34万元（还银行贷款19万元，收到转款15万元）被害人黄某1在继续被逼债无力承担的情况下，被强令要求将丰田凯美瑞轿车以5万元的价格抵押给徐鑫，扣除借款利息实际得款2.2万元。因黄某1仍未还款，被告人徐鑫指使催收人员，乘其家人无人，强占黄某1原抵押给徐鑫位于芜湖弋江区房屋，并轮流看守。被害人黄某1家人回家后，被催收人员强行要求搬走，2017年8月徐鑫以合同价67万将该房出售，并将被害人的车辆变卖。事后，因房产抵押价格过于悬殊，在黄某1强烈要求下，徐鑫分两次支付给黄某1家人等共计8万元。本起敲诈勒索获利25万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人黄某1陈述,证实两次向徐鑫借款共计10万元，实际到手约8万，因为借款大部分用于抵偿其他公司债务，无力还款，第二次借款逾期后，被徐鑫等人找到，让我将房子过户到他名下，还威胁我，我害怕父母担心，只好同意以43.3万元成交价将房子过户。扣除银行贷款9万后，徐鑫给了15万，让我每月都要继续还款，如果正常还款结束，就将房子返还给我，不然就会将我的房子卖了。我拿钱后，将我之前一辆因为欠别人钱抵押的车子赎回来后就又没钱还了，徐鑫就将我的车子又扣了，并且逼迫我把凯美瑞轿车以5万的价格抵押给他，签了抵押合同，给了我2.2万元。到2017年8月，还款日到了，我仍没钱还款，又借不到钱，只好跑到马鞍山躲起来，心里越想越不服气，就打电话给徐鑫，说我那套房子市场价100多万，你以50万把我房子过户了，现在你必须再补我15万，徐鑫不同意，我当时同徐鑫说，“我现在没日子过了，我也不会让你有好日子过”。经协商，徐鑫补了我5万，让我家里东西不准拿走，是我女朋友找徐鑫拿钱，我一直不敢回芜湖，怕徐鑫找我麻烦，直到2018年5、6月回到芜湖，但我的房子已经被徐鑫卖了。 （2）证人黄某2的证言，证实其2015年帮黄某1在芜湖市弋江区购买了房屋，用于共同生活。2017年6月份小侄女放暑假，我父母就把小侄女带回了无为县老家，8月份回芜湖，发现家里大门钥匙换了，被小贷公司的人所占，敲开门房子里有两个小老板，雕龙画凤、身上有纹身，我父母将我叫去，看到父母瘫坐在地上，痛哭流涕，就报了警，派出所将徐鑫叫来，徐鑫给我们看了房产证，无奈只好将其父母带回自己的家里，导致无家可归，弟弟也不知去哪里了。 （3）证人黄某3的证言，证实原来老夫妻住其儿子黄某1家中，带小孙女儿，2017年放暑假时就带孙女儿一起回老家无为，8月回来时，发现房子被占，后报警，派出所来人后叫来徐鑫，给我们看了房产证，又联系不上我儿子，我老伴哭晕倒，派出所让我想办法把儿子找回来，他们好调查。后派出所让我们先在我房子里住一晚上，我们回到家中，家里给他弄得一团糟，茶叶被他们喝了，存放的3000元钱和一块西铁城手表也被他们拿走。徐鑫像地痞一样，后说房子已过户，让我们搬出，不然就强行扔掉我们的东西，我们只好同意搬走，当时我们要搬房子里的家电等，徐不让我们搬，就说拿2万元钱给我们，我不同意，后他加了一万，我给他打了一张收条。这事我们不甘心，也无法找到儿子，后来问我女儿，她说她与儿子联系了一次，说黄某1只在公司借了几万元，债务越滚越大，房子被骗过户，后来还听说我儿子的一辆车也被他们搞走了。我那一套房子，87平米，2014年元月买的，总价52万，房产证上的名字是黄某1，但实际是我们的，我们拆迁回迁的两套房子卖了，才买这套房子的。 （4）证人赵某3的证言，证实自己无为老家拆迁，因女儿在芜湖中央城有房子，就将拆迁房屋卖了后，在这中央城买了一套房子，为儿子黄某1买的，准备给孙女儿在芜湖上学住，但祸从天降，暑假回老家回来时发现房子被他人占去，敲开门，一个小青年出来说这房子是他们老板的，他在这里看守，后他打电话给了他们的老总，过了十几分钟，就有一个扎着小经、辫子、长得壮壮的胳膊上有纹身的人带着五、六个小青年过来了，当时我孙女就被吓哭，我和老伴当时都吓倒在地上，后报警，鲁港派出所出警，这帮人拿出房产证，派出所也没办法，让我们与儿子联系回来将情况说清楚，当天派出所让他们先走让我们先住一晚上，我们回到家发现家里被他们弄得一团糟，垃圾到处扔，烟灰、烟头到处都有，床上的被子也被扔到地上，家里放的3000元钱和一块手表也被他们拿走。当晚我们哭了一夜，第二天，他们一帮七八人又过来，让我们搬走，将我们强行往外推，孙女魂都被他们吓掉了。我和我女儿都向他们求情，后来那个带头的小年轻同意拿3万元让我们出去租房，后我们没办法就雇请了一辆车将屋子里的小东西、被子锅碗等搬回老家。当天我们哭天喊地，无助与绝望，但这帮人不管我们死活，个个凶神恶煞，还是把我们推出来了。现在我们已经没有家了，现在只能在老家租房子住，我和老伴带孙女三人仿佛掉进了地狱，儿子也两年没有和我们联系了，我们好好的一个家庭，就是样被这帮人毁了，希望司法机关严惩犯罪，还我们老百姓一个公道。 （5）胡昌意的供述，证实王彬安排我和方康看房子，后他家人回来后哭闹报警，黄某1的姐也来了，后给3万元给了他家人，补家电等款。 （6）王某5的供述，证实他找徐鑫通过空放贷的形式借了6-7万元，当时黄某1也是正常的签署的合同，但是利息肯定比我们平时发展客户的要低，徐鑫直接把钱打给了黄某1，之后我和王彬才上门的。过了一段时间，我们知道了黄某1那房子，过户给了徐鑫，找徐鑫拿了几十万元钱，我听他讲他是准备开一个公司的，后来他又把自己的凯美瑞抵给了徐鑫，这个事情我们都不知道。一直是到他没有钱还徐鑫，徐鑫要收他房子的时候，我才知道的。当时收房子的时候，徐鑫带着我和王彬等几个人去了黄某1的房子，那时候报警来开锁，派出所的来了之后徐鑫把房产证拿了出来，我看到上面是徐鑫的名字后我才知道这个房子已经过户到了徐鑫名下。我听讲，这个房子由黄某1过户给了徐鑫之后，黄某1家里人找徐鑫吵，还报警，派出所也处理了几次，派出所讲这个房子已经被黄某1卖出去了，就没有理由吵了，后来徐鑫好像又补了一些钱给黄某1父母的。 （7）账务记录黄某1还徐鑫款的部分微信记录及银行流水，证实黄某1卖房后徐鑫打款的情况。 （8）芜湖派出所接警情况记录，证实2017年8月16日、8月23日两次接到报警称房子被撬开房子锁被换了，人住在其家，出警后，了解系债务纠纷告知双方通过法律途径解决。 （9）公安机关调取黄某1皖Ｂ×××××车辆档案及抵押情况资料，证实黄某1所有的丰田牌轿车于2015年11月16日购买，价16.48万，首付4.94万，36个月还款期限等车辆情况；2017年1月17日黄某1与和信金融信息服务（北京）有限公司芜湖分公司签订抵押合同，借款12.6万。 （10）黄某1与徐鑫，徐鑫与谢赞思的房屋买卖合同，证实徐鑫2017年5月从黄某1手中买走了房屋，成交价43.3万，2017年8月以67万将该房屋卖给谢赞思、姚江丽。 被告人王彬辩称，其没参加该起犯罪。本院认为，本起王彬参与敲诈勒索的行为，不仅有胡昌意的供述，还有王某5的供述予以佐证，应认定被告人王彬参与了本起犯罪，故对辩护人该项辩护意见不予采信。 5、2017年3月4日，被害人韩某在慧鑫公司以“零用贷”的方式借款2万元，据会计司法鉴定记载本起实际放款12800元；分12期还款，每期1670元。被害人韩某还款5期8350元后逾期未还，被告人王彬带领王某5、诸先国、白雪松以及方康等人上门催收，被害入被逼无奈主动去公司协商，被控制在慧鑫公司数小时，后当晚又带被害人上门催收，在慧鑫公司催收人员的逼迫下，分两次还款2.8万元结清。本起敲诈勒索金额为23550元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人韩某陈述，2017年3月在慧鑫公司，一个以“零用贷”方式贷款2万，实际到手1.4万，每期1670元，12期还完，签了许多协议，打了双某欠条。让我每个星期二下午5点前还钱，不然就算逾期。第5期时因为没钱还，与徐鑫协商后，同意我推迟，但是要扣除保证金，次日中午还款，多收了50元逾期费。第6期再逾期，我同徐鑫协商，对方要我还2200元，说要收逾期费，我没钱还，徐鑫打电话我也没接。之后我接到老婆翟某电话称家里来五、六个身上有纹身的小老板，上门要钱，一直拼到十点多钟，我答应第二天去他们公司解决。我已还了1万元，身上带了1万元准备去解决，但到公司后徐鑫说我借钱有逾期，属违约，加一起让我还3万多块钱，不让我走，直到晚上7点左右，徐鑫安排人带着我回家说去拿钱，一共四五个小老板晚9点左右到了我家，当着我父母妻儿面，那个梳着小辫子的小老板，拿出我打的双某借条，要求还3万给他们，最终我老婆拿出3千，找嫂子找了2千，共5千让他们带走了，打了2.3万借条，之后凑了近一个星期还款结清。 （2）证人翟某的证言，证实了韩某的陈述过程，被迫还钱的过程，与被害人陈述相互印证。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实韩某家住在一个农村里的两层楼房，具体是哪个农村我忘记了。我当时应该带着王某5、诸先国、“小白”、方康一起上门的。他父亲和韩某的老婆在家。徐鑫指挥，我、王某5、诸先国、俞源源、小白、方康、赵春林、小飞等参与了韩某这户的催收。 （4）徐鑫的供述，证实韩某是芜湖市人，逾期不还违约了，我就交给催收人员上门催收的，具体哪个带队上门催收的，怎么上门催收的我没有什么印象了，我就记得我安排人到他家去要钱后。过了几天，韩某带着他老婆过来的，他老婆长得胖胖的，到我公司来的时候，哭哭啼啼，说韩某在外面欠钱她都不知道，还多少钱我不记得了。 （5）诸先国的供述，证实徐鑫安排，王某5、王彬、我、白雪松等去催收的。 （6）王某5的供述，证实我、桂春、方康、诸先国等四、五人去催收的。 （7）公安机关接受韩某之妻微信截图，证实部分分期还款的情况及最后打款5.3万的情况。 （8）辨认笔录，证实公安机关分三次让被害人辨认其不同的照片，其认的那个胖胖的小老板为王彬，辨认出给他签订贷款合同和借条是女业务员为竺妍妍，称那个眉毛浓浓的小老板为王某5；公安机关分两次让韩某之妻辨认，其辨认出梳着小辫子的小胖子是王彬；辨认出威胁要打韩某的催收人员是王某5。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为23000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 6、2017年3月14日，被害人李某2在慧鑫公司以“零用贷”方式借款2万元，实际到款12800元；分12期还款，每期1670元，归还几期后提前结清。5月22日，被害人李某2再次借款2万元，实际到款12800元，分12期还款，每期1670元。按期数期后逾期未及时归还，被告人王彬、王某5带领诸先国、恽奎龙、白雪松等人上门催收，将被害人带至芜湖县湾沚镇找到其父亲，逼迫其签下还款承诺，后李某2的父亲向被告人徐鑫还款3.9万元结清。经计算本起敲诈勒索金额为26200元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某2陈述，证实2017年3月通过小广告找到侨鸿20楼小贷公司，跟徐鑫谈的借钱的事，借2万，12期还完，但是要扣平台服务费、保证金，实际到手12600元，打两张2万的借条，哪怕还款迟了也算违约。大概还了两三期因为缺钱，协商好提前还款后再次贷了2万，到手金额跟前次一样。大约第三期还款日逾期后的三四天王某5带着六七个小年轻人到我家里来催收，要求我一次性还4万，还逼我找我父亲还款，让他写了还款承诺书。约定期限到了后，我父亲在湾沚镇城南徽商银行门口见到事先约的徐鑫、王某5等人，帮我还了4万结清。 （2）证人李某5的证言，证实其子李某2在芜湖小贷公司借过钱，2017年夏天的时候慧鑫公司来了四、五个小老板，这些人身上有纹身，看着就吓人，说我儿子借了他们的钱，不还钱就把我儿子带走，并说要打我儿子，我问他们儿子借了多少钱，他们说借了四万，我被逼得没办法答应帮儿子还钱，让我写了一个承诺书，让我七天还完，到了还款的那天，我和他们约好在芜湖徽商银行门口碰面，我当天带了2万元现金，我同对方说，我儿子只借你们一万多元，还你们两万差不多了，对方说不行，不按合同还钱就搞我儿子，我儿子是有工作的，没办法就在ＡＴＭ机上又取了2万，总共4万给了他们，他们写了个结清证明给我我说我就这么多钱，还要过日子，你们都拿走，还要逼死我们呀，后对方退了1000元给我们，然后他们就走了。 （3）被告人王彬的供述，证实徐鑫就把单子给我，让我上门“撕单”，我记得是2017年6月份的一天下午大概四、五点多钟，我带着诸先国、王某5、“小白”、吴翔、孙涛（方康我不能确定在不在），是开两辆车去的。 （4）诸先国的供述，证实王彬带我、白雪松、方康、恽奎龙、吴翔、王某5等去催收的。 （5）恽奎龙的供述，证实王彬带我、王某5、方康、小白、吴翔去催收的。 （6）方康的供述，证实王彬带我、小白、吴翔、恽奎龙、王某5、诸先国去催收了。 （7）公安机关接受李某2提供支付宝流水账，证实其每期还款的情况。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为26000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 7、2017年3月24日，被害人余某1在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.5万元，实际放款9500元，每期还款1250元，还款七八期约8750元后逾期未还；被告人王彬及王某5带领诸先国、恽奎龙、白雪松、桂春、方康等人，到其父亲经营的“严记小吃店”及家中催收，采取语言威胁、打砸店内物品等行为滋扰，其家人被逼无奈，通过亲戚出面与王某5协商，最终还款3万元了结。经计算本起敲诈勒索数额为29250元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人余某1的陈述，证实2017年3月份因为急用钱，我在侨鸿徐鑫公司借款1.5万，20期还款，实际到手9000元。按时某1款七、八期，没有逾期违约情况，之后的一期我因为资金周转困难没有还上，当天晚上徐鑫微信喊我还钱，之后一连几天去我家，还到我爸店里，恐吓他，把店里的酱、醋等调味品的罐子摔到了地上，不给人到我爸店里来吃东西，把客人都吓跑了，当时我爸就报警了，报警后还是没处理好，警察走后，我爸妈回家徐鑫公司的人也跟着他们进了我家里，然后把里面的盆栽砸了，其中有几个年轻人就在我家赖着，睡在里面不走了。几天后他们又到店里跟着我妈找到了繁阳小区租的房子里，我爸又报警了，报警后警察来了这些人就出了屋子在外面待着，后来有个人说东西丢在房子里了，我爸就把门开了让这些人进了屋子，进去后这些人又不走了，我爸打电话给了我和我哥哥严桂春，严桂春给我做了个担保，一个星期内一次性还款三万块钱。几天后，在三山区我哥的店里，给了王某5三万块钱现金，王某5手写了一个结清证明，并将我之前签协议全部撕碎。 （2）证人余某2的证言，证实2017年5月开始因为儿子余某1欠小贷公司钱遭催收，第一次来比较客气，第二次是个把星期之后，来了七八个小青年，开了两辆车，威胁我替儿子还钱，不然对我不客气，给了我一个号码，说是老板王某5的，让我和老板协商，我就打电话跟王某5求情，希望25000结清，等我房款下来了一次性还清，王某5答应了，但是还是让我打了一张三万的欠条。第三次几天后，又来了七八个小青年，恶狠狠地冲进来，听我说房款还没下来，就来火了，把我小吃店里桌上的瓶瓶罐罐的调味料等全部甩到了地上和墙上，我老婆报了警。之后这些小青年又到了我家住的房子不走了，分几个人看着我们，第二天下午我侄儿严桂春夫妻到了我家里，我谈某3万元，最终给了他们3万元。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实2017年3、4月份的时候，公司催收只有王某5、“小白”、“涛涛”、方康，我先后去找余某1找了好几次，都没见过他人，余某1躲着我们不见，打砸了他父亲店内的物品，对方报警，派出所来了，也未处理好，后将余的父亲带到其房子里在他家不走，到第二天，余某1家里人就让余某1的哥哥处理这个事情，他哥哥是三山人，认识王某5，最后是王某5跟余某1的哥哥谈某的，收多少钱我不记得了，应该是收双某金额的。 （4）诸先国的供述，证实跟王彬去过两三次，催收的过程，与被害人陈述、证人证言相某。 （5）王某5的供述，证实他、王彬、诸先国、桂春、白雪松、方康去余某1家某的事实。 （6）恽奎龙的供述，证实王彬、我、桂春、吴翔、白雪松、王某5、方康、诸先国催收过。 （7）公安机关接警记录，证实2017年5月18日接电话反映金阳花园“严记小吃”发生纠纷，去现场进行了处置。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为29000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 8、2017年3月28日，被害人吴某2在慧鑫公司以“零用贷”方式借款ｌ万元，实际到款6200元，分12期还款，每期还835元；被害人还款1期835元，第2期开始逾期，被索要500元逾期费。后徐鑫指使被告人王彬带领诸先国、白雪松等人上门催收，采用喷漆、堵锁眼等方式滋扰，后被害人父亲吴某3被逼迫还款2.2万结清。经计算本起敲诈勒索数额为18170元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人吴某2的陈述，证实2017年3月左右，我到慧鑫公司向老板徐鑫借款1万元，打了双某欠条，公司上门走访、拍照后我支付宝到账两笔共计6000元，每期还835元，还款12期。我按期还了一次，第二期超过了一天还的，徐鑫就打电话给我说我逾期了，需要缴纳500元逾期费用，我觉得这是在敲诈我，但是徐鑫在电话里面放狠话说不还就给我颜色看，没办法我第二天就还了500元逾期费和835元，第三期我因为手头紧，对方打电话给我说让我赶紧还钱，不然徐总就要安排人来我家找我算账了，我就把电话关机了，徐鑫就在支付宝上给我留言威胁我,我吓的不敢回家，第二天我父亲就告诉我说我家锁眼被人用胶水堵住了，家里楼道口楼道内被人喷的全是红色油漆，连小区机房上面都是油漆，意思是“吴某2还钱”，第二天，我父亲就联系我，说已经联系了徐鑫公司让我去高校园区派出所去还钱给他们，我去后，对方带头的是一个胖胖的扎辫子的人跟一个瘦瘦的小老板，恶狠狠的逼我承认借了2万，说白纸黑字的，到法院我也跑不掉，最终我父亲帮我还了2.2万现金，对方写了结清证明。 （2）证人吴某3证言，证实了家里门锁被堵，喷涂等，最后被逼以2.2万结清。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实吴某2住在鲁港派出所后面的不远的一个小区，这个客户在我们公司贷款一万元。单子是徐鑫交给我的，上门的日期应该是2017年5月份左右，公司的催收人员是：诸先国、“小白”。吴某2的父亲不让进，当时应该报警了。第二天去鲁港派出所处理了债务，还了钱。 （4）诸先国的供述，证实王彬带我白雪松等人到吴某2家某，当天晚上，王彬将吴某2的父亲叫出来，让对方抓紧时间将钱还掉，否则要对方不得安稳，用这些话来恐吓对方，我和白雪松将他父亲围起来，摆出架式威胁吴某2的父亲，后来吴某2父亲说他找到吴某2核实清楚后会帮助还钱，希望不要再来闹，这样搞他们在小区周边做不起来人，之后我们就回去了。大概十天后，王彬通知我和白雪松等人去高校园区派出所，吴某2的父亲还了大概1万多元给王彬。卷6ｐ58-61 （5）公安机关接收吴某2提供贷款其部分还款微信截图，证实其部分还款和资金汇入情况。 （6）辨认笔录，证实公安机关分两次让吴某2从不同的照片中辨认公司为其服务的男业务员为王天宝；胖胖的扎着小辫子的催收人员是王彬；公安机关让其父亲从不同的照片中辨认出那个胖胖的扎着小辫子的小老板为王彬。 （7）现场勘查笔录并拍有照片，证实经勘查现场有红漆喷涂过的痕迹。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为18000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 9、2017年4月19日，被害人李某3在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.2万元，实际放款7520元，分12期还款，每期1000元，正常还款四期，还款4000元，第五期被慧鑫公司肆意认定逾期，逼迫其还1000元本金加3200元逾期费。2017年6月，被告人王彬带着孙涛、恽奎龙、白雪松、吴翔等人多次上门催收，被害人母亲及其弟帮助还款12000元结清。本起敲诈勒索数额为12680元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某3的陈述，证实2017年4月份的时候，通过微信“小强”（后来我才知道他大名字叫孙国强），去了慧鑫小贷公司通过老板徐鑫贷了贷款1.2万元，后去我家看房子，再去公司，徐鑫让一个女业务员（好像叫汪杨明月）拿了打好的好多空白合同，合同分12期还，每期1千（本820月，息180），写了双某欠条，后转了1.2万到我银行卡里，取出4千元现金让上门的人带回，到手7800元，还了5期，5＊1000，其中有违约，交了违约金3200元，后公司小老板上门威胁其母亲拿钱，其母亲三次每次拿了2、3千给了他们，后又逼债务，自己又还了6000元，后公司又去他家要钱，其弟又还了7000元才了事，总计还了将近4万。 （2）被告人王彬的供述和辩解，证实李某3是零用贷客户，贷款12000元，还款几期后违约了，打电话催收未还，徐鑫就安排我上门催收，也就是“撕单”，向他一次性要双某的金额。我先后去他家最少有四、五次，和我一起参与催收的有吴翔、“阿龙”、“小白”、孙涛，每次跟谁去的我现在不记得了。前两次到他家只有他妈妈，我先是跟他妈妈说李某3差我们钱，并把双某借条拿给他妈妈看，第一次确定她儿子差钱后表示愿意还钱，但要一定时间，我就让她最少先给1万。第二次按照约定的时间去了，李某3还是不在家，他妈妈只凑了3000元，我们就以赖在他们家不走的方式，逼她想办法凑钱，后来找人家借了两千元凑了5000元给我们后就走了。我们第三次来的时候，他妈妈也不在家，我们通了电话要他们再还19000元，约在城东派出所见的面还钱。在派出所见面时李某3没带钱，协商少还点，还13000元，因为怕家人知道不好，承诺书上少写5000元，跟徐鑫汇报后表示同意。其后李某3又联系不上，我们再几次催收，还找了李某3弟弟家，后来他弟弟还7000元结清。 （3）恽奎龙的供述，证实王彬带我、吴翔、白雪松去催收，孙涛有没有去记不清。 （4）孙涛的供述，证实2017年7、8月份的时候，徐鑫将这个单子交给王彬的，我一共到这户人家上门催收了两次。第一次是王彬带着我、吴翔、“阿龙”、“小白”去的，当时李某3本人不在家，只有他妈妈一个人在家，过了几天之后，到了我们约定的时间，王彬就又带着我们几个人去了李某3家，他妈妈只凑了3000元，王彬就凶狠狠的威胁说这个钱肯定不够，不给10000元我们就赖在他们家不走，我和吴翔、“阿龙”、“小白”几个人就在他家客厅了，给李某3母亲制造心里压力，通过这种方式逼他妈妈想办法凑钱还钱。后我们收了5000元。 （5）白雪松的供述，证实徐鑫安排两次，王彬带我、吴翔、恽奎龙去催收了。这些被告人的供述的催收情况与被害人陈述能相互印证。 （6）公安机关接收李某3提供的微信截图，证实李某3部分还款的情况。 （7）辨认笔录，证实公安机关分三组，从不同的照片中让李某3进行辨认，李某3从第一组照片中辨认出2号为徐鑫，第二组3号为“小强”第三组7号照片是汪杨明月。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为12000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 10、2017年5月，被害人许某为偿还其他公司借款，在慧鑫公司以“空放贷”借款5万元，实际到手3.85万，6期还款，每期本息5500元。还款两期11000元后逾期未还，徐鑫、赵春林、方康至繁昌县将许某约至“水晶之恋”茶楼，实施威胁、殴打催收，逼迫许某用岳父王某6的房产抵押，从慧鑫公司再次借款10万元，还清前次贷款后，实际到手2.5万。后被害人又出现逾期还款，徐鑫、被告人王彬以及张兴、赵春林、俞源源、方康等人先后参与了催收，2017年12月左右，在徐鑫、张兴、赵春林等人再次上门催收时，被害人家属被逼无奈，向张兴等人支付11.7万元结清。本起敲诈勒索数额为9.2万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人许某的陈述，证实因欠“无忧无虑”小贷公司的钱，通过朋友圈找到“慧鑫”公司老板徐鑫贷款5万，每期还5500元，还六期。打了两张共计10万欠条，现场扣了3万给了无忧公司的人，剩下的钱扣除5000元服务费、1000元上门费和第一期利息5500元钱，到手就8500元钱。还了2期，第三期没有还钱。2017年7月12日，徐鑫电话给我，约我在繁昌“水晶之恋”这个茶楼见面谈还钱的事。徐鑫、方康带了几个不认识的小青年，对方嘴里骂骂咧咧，看着很凶狠的样子逼我还钱，还联系了我的老丈人。我老丈人被迫同意拿他在繁昌县华阳小区的房子抵押，签订了贷款金额为10万的贷款合同，他们拿走了7万扣了首期利息5000元，到手2.5万元。一共是6期，一月一期，每期还5000元。因为之后我多次逾期，到了12月份超过约定的还款期限后，徐鑫他们直接到了我家里来了，还把我老丈人赶走，要我还本金加上逾期费一共15万元。被逼无奈通过协商最终同意以12万了结，在派出所先给了徐鑫10万，剩下的2万元几天后给的，他们将过户协议还给了我们。 （2）证人王某7的证言，证实许某是我姐夫，2017年7月拿我父亲房子做抵押，在徐鑫公司贷款10万元。12月份因为没有还钱徐鑫公司的小青年就上门催收，来了四五次，前两次比较客气，后面说话态度都特别狠，说要把我家房子收了，对方要14万，我们凑了10万，那个带头的叫张兴的人特别嚣张，直接带人进了我家，说房子归他们了，要我们出去。把我姐姐的女儿吓得直哭，报了警，因为是债务纠纷，派出所调解也没有结果。之后一直协商，达成协议还11.7万。先用ＰＯＳ机刷了9.7万，转了1万给“＊春林”（支付宝名字叫“春子不在家”），打了一张1万元欠条，分三次转到张兴支付宝。 （3）证人王某6的证言，证实其女婿许某2018年7月拿他房子抵押，贷款10万元的情况，后到期许某未还款，徐鑫小贷公司要收他们的房子，2018年12月18日，他从常州回来处理此事，对方说许违约，要还15万，上门来的一个叫张兴，后经讨价还价，他们同意14万，但我们借了3天，只借到10万，他们不同意，又到我家，将我家人赶出去，直接呆在我家，态度恶劣，将孙女儿吓哭，报警后，派出所也无法处理，后经长时间讨价还价，他们答应我们先还10万，再打1万元欠条，我小女儿通过ｐｏｓ机，刷了不是10万就是10万7千元，之后我小女儿用支付宝转了1万元钱给张兴，这个事情最后就这么结束了，他们把关于房屋的协议当面撕了的，1万元的借条是他们撕了的时候拍视频发给我小女儿的。 （4）赵春林的供述，证实许某家我去了两次，第一次开车将许某岳父接回，后一次张兴、王彬带着我，还有几人不记得了。 （5）张兴的供述，证实知道此事徐鑫、赵春林参与。徐鑫将单子交给赵春林，赵春林叫了赵全进，也让我陪他一道去，记得一天下午1、2点钟，到繁昌后将许某约到茶楼谈的，双方谈某了还钱数额，向徐鑫汇报后，要求立即到位，将其妹妹卡里钱通过ＰＯＳ机刷了，还差一万，过两天许某的妹妹打我电话，要我支付宝账号，然后将钱转给了我，转了一万元。 （6）俞源源的供述，证实他、徐鑫、赵春林参与，后去常州接人。 （7）方康的供述，证实徐鑫带他、方康、赵春林参与，徐鑫打了人，后赵春林、俞源源去常州接人回来还钱。 （8）徐鑫的供述，证实还了两、三期后许某又违约了，然后我就交给王彬，是王彬去催收的，收了十万元回来的。 （9）公安机关通过调取王某7等人的手机截图及银行流水，证实许某贷款和还款的情况。 （10）公安机关调取的公安出警登记，证实2017年7月12日繁昌公安局城关派出所接警，在水晶之恋601房间有人不让他离开，出警后发现是债务纠纷，让他们以法律手段解决；9月6日接警在金域万豪门口有人打架，出警后，报警人许某称被三人殴打。派出所作行政案件调查处理。 （11）辨认笔录，证实公安机关分两次通过不同的照片，让王某6辨认出张兴、徐鑫；公安机关分两次通过不同的照片，让王某7辨认出张兴、徐鑫。 被告人王彬辩称，其没参加该起犯罪。本院认为，本起王彬参与敲诈勒索的行为，不仅有赵春林的供述，还有徐鑫的供述予以佐证，应认定被告人王彬参与了本起犯罪，故对辩护人该项辩护意见不予采信。 11、2017年5月3日，被害人张某1在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9500元，12期还款，每期1250元，借款后被害人逾期未还，由被告人王彬及王某5带领诸先国、白雪松、恽奎龙、方康等人至无为被害人父母家中催收。因张某1在其他公司借款时被找到，带至慧鑫公司，王彬等人以恐吓、殴打方式实施催收，致使其欲轻生跳楼。后被害人张某1的父亲张某3，被逼还款3.2万元结清。扣除剩余应还金额，本起敲诈勒索金额为22500元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张某1的陈述，证实住镜湖区赛纳丽城，2016年下半年自己在多家小贷公司借款，一般贷款2万，实际到手就7200元。因为借到钱后无法及时某1款，被业务员带着借了很多家的小贷公司以借新还旧的方式不断增加的自己的债务负担。才子网在小贷公司内部平台公布了欠款及身份信息后，侨鸿的慧鑫公司知晓了向其他公司借款的事情，派了一个胖子和其他两个男子对我实施催收、威胁。那个胖子还打了我四五个耳光，还让我看了他们讨债用电棍打人的视频。将我带到徐鑫的车子上，在车子上徐鑫威胁我要把我送到酒吧接客来还债，还说因为我在其他家里借了钱现在违约了，现在我借的15000元要涨到3万元了，实际上我当时借到手只有9500元左右，每期还款1250元，还差四五期就还完了，他让我先回去限制我三天之内还钱。之后我就电话关机躲到朋友家去了。我父母也联系不上我，以为失踪还报了警。之后我了解到慧鑫公司派人多次到我家里找我父母要钱，还在我父母家里拍了一些视频通过微信发给我。最终被约至公司，我的父母看我被他们控制住只有乖乖的还钱了，当天我跟我妈妈将从银行里取的2万元外加随身带的几千元一并给了他们，还以我父亲名义打了一张5000元的条子，3.2万结清。第二天，我爸爸又从亲戚朋友那里借了几万元，自己到了慧鑫公司和才子网把两家的账都还了。 （2）证人张某3的证言，证实张某1在慧鑫公司贷款，被逼迫还款的情况，与张某1的陈述相互印证。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实张某1是一个二十几岁女孩，老家是无为下面乡镇的，父母开某1店的。参与催收的人员有：我、王某5、诸先国、恽奎龙、“小白”、吴翔，怎么分组的我不记得了，之后我们在厂门口没等到人，在她芜湖家中也没有找到人，当天晚上我们就去了无为她老家，她父母在无为下面一个乡镇上开某1店，去她父母店里，威胁，逼迫写了承诺书。后来，其他公司将张逮到，与其他公司联手，逼迫其还钱，其父双某还清。 （4）方康的供述，证实王彬带吴翔、诸先国、恽奎龙、王某5、白雪松、我对张某1借款进行过催收。 （5）王某5的供述，证实王彬带我、诸先国、小白、吴翔等六七人去开发区和家里未找到人，后去她老家，父母做早点生意，逼迫父母还了钱。 （6）白雪松的供述，证实王彬带我、诸先国、恽奎龙等去催收，后王彬打了她。 （7）徐鑫的供述，证实我就让王彬带队催收，先是去她上班的厂门口等着，没有等到，又到了她芜湖的房子去找了，也没有找到人。之后张某1是被“才子网”的人抓到的，然后我又让王彬他们带队去她老家某，张某1不在家，就让王彬找她父母，她父母也希望我们找到她，并还钱，后通过发在她家门口的视频，威胁张某1，如果不出面就去找他父母，她才出面来公司，她父母代某1还清了钱。 （8）诸先国的供述，证实王彬带我、方康、白雪松、吴翔、恽奎龙、王某5开二部车找张某1，并去了她老家某。 （9）恽奎龙的供述，证实王彬带王某5、我、方康、吴翔、诸先国、白雪松找张某1进行过催收。 （10）吴翔的供述，证实张某1是一个女客户，20出头，那时候我跟王彬一组，这钱怎么找她催收的我现在想不起来了，我就记得最后一次她被公司逮到了，不记得是谁去别的公司把她接过来的，当时徐鑫安排我们都在公司别走，等张某1接过来后，我们将她看着，徐鑫好边通知张某1的父亲。过了一、二个小时，张某1的父亲来了后，徐鑫、王彬与她父亲谈的，谈了好久没有谈某，后来应该是谈某了，具体多少钱，我们不清楚，我们只负责在外面看人。 （11）公安机关从张某1面前提取的借款还款合同等书证，证实张某1借款情况。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为22000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 12、2017年5月5日，被害人门胜利在慧鑫公司以“零用贷”方式借款2.5万元，实际到款16100元。借款后逾期未能按期归还，被告人王彬带领白雪松等人上门催收，对其家人言语威胁，要求还款5万元，门胜利父亲门春生被逼还款5万元结清。本起敲诈勒索金额为33900元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）证人门春生的证言，证实2017年5月中旬，当时我家还住在三山区碧桂园翠提春晓472幢1单元303，一天我下班回来，我家属跟我说今天几个社会上小青年来我家要钱，当时我家属一个人在家，说我儿子找他们借了5万块钱，还说不还钱就要把我儿子废掉，我家属当时被吓得不轻，并且赖在我家不走,我回来后知道我家属的遭遇，我第一时间就打电话给我儿子，我儿子门胜利跟我讲他确实在外面借了钱,我儿子说借了2.5万块钱，但是拿到手只有1.6万左右，我心想这些要钱的人都不是好惹的人，借了2.5万怎么让我们还5万块钱。这段时间我是在家怕的要命，跟我家属两个四处筹钱，大概三四天后，我接到了一个陌生电话，电话里面的人恶狠狠的问我什么时候来还门胜利的钱，我说我马上过来，我就到了芜湖市侨鸿写字楼上面找到一家叫慧鑫什么的小额贷款公司，到公司后我找到了打我电话的人，这个人胖胖的扎个小辫子，是这个小老板接待我的，他说话是北方口音，不是本地人，这个扎辫子的胖子问我到底什么时候还欠的5万块钱？他们忍耐已经到极限了。后我被逼无奈，答应给七天时间筹钱，后来向亲戚借到了5万，让他们去了我家，在他们的威逼之下，我儿子借2.5万，到手只有1.6万，我被迫还了他们5万。 （2）被告人王彬的供述和辩解，证实门胜利家住三山区碧桂园，他本人我没有见到过，在我们公司贷款2.5万元。违约后，是徐鑫交给我上门撕单的，我电话联系不上他。上门的具体日期我记不起来了，我是带着小白。与被害人父亲门春生陈述一致。 （3）白雪松的供述，证实王彬带他、诸先国、吴涛等催收，桂春有没有参加忘记了。被告人的供述与证人的证言能相互印证。 （4）公安机关接收门春生提供的门胜利借款合同，还款承诺书、还款收条等，证实门胜利贷款及最终还款五万元的情况。 （5）辨认笔录，证实公安机关从不同的照片中让门春生辨认出打他电话的那个扎着小辫子的外地人为王彬。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为33000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 13、2017年5月19日，被害人陈某1在慧鑫公司以“零用贷”借款1万元，实际到手6200元，12期还款，每期还835元。还款三期共2505元，第四期还款逾期，被强行索要一期逾期费共4175元。2017年7月，雷刚伙同吴翔等人，在网吧将陈某1找到，将其带至某咖啡馆催收长达数小时，期间王某5及被告人王彬也赶到。当晚催收人员将陈某1带至宾馆看管至次日上午被害人陈某1父亲从六安赶来，向徐鑫还款22240元了结，经计算本起敲诈勒索数额为22720元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈某1的陈述，证实2017年5月份通过雷刚在慧鑫公司贷款1万元，打的2万借条，实际到手6000元。会计竺妍妍叫我在合同上签的字7天一期，一共12期。称每期必须要在17点之前还款，签了房屋委托租赁合同，王某5开车带着我一起到我姐姐家认的门，钱到账后我将房产证交给了徐鑫。第二期还款银行卡延期到账几分钟超过17点了，徐鑫逼着我交了逾期费835元，这一期我一共还了1670元。还到第五期没钱还了，慧鑫公司打电话给我催款，我吓得不敢接电话也不敢回家，一直躲在网吧和宾馆将近一个月。某天下午约3点被雷刚等慧鑫公司的人在网吧里面找到了，被带到车上打我耳光还骂我，威胁我还钱，之后又被带到步行街的一家ＫＴＶ包厢里面继续对我拳打脚踢的，还逼我打电话找别人借钱还款，我看到他们手里还带了凶器，一直到晚上7点多，被逼打电话给我父亲还款，才被他们从ＫＴＶ带至我姐姐陈某2家。到我姐姐家后，他们继续威胁我还款，我姐姐和我姐夫吓坏了，报了警。经过调解我父亲同意第二天从六安回来还钱，我又从派出所被他们带至步行街的一家宾馆去了，我姐夫不放心跟我一起，我们被看守了一晚上不让走，直到第二天上午九、十点钟的时候，我父亲赶到了城东新区派出所大门口，我姐姐通过支付宝转账20000元给对方结清，另外还被他们索要了2240元的住宾馆、吃喝开支费用。 （2）证人陈某2的证言，证实其为陈某1姐姐，据陈某1称向小贷公司借款1万，实际到手6000元。证实了2017年7月开始遭人上门催收，有王某5、吴翔等四五个面相凶恶的小老板，家里单元楼还被喷了漆，大门被牙签堵过，玻璃也被气枪样的东西打碎。证实了催收过程中报警情况、陈某1和其丈夫王辉被对方在宾馆看守情况。最终通过其父亲出面，还款22240元（其中2240元是对方索要的辛苦费）他们才把陈某1放了。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实吴翔带队催收，徐鑫让我过去看看，对陈某1有殴打行为。 （4）吴翔的供述，证实陈某1在公司借的是零用贷，这个客户欠我们公司一万元，找不到人是“死单”。然后徐鑫将这个客户交给我催收，还给了我借条，借条上打的是二万元，我就负责按借条上的钱收，让我跟雷刚带人去催收，还让我们听王某5的，有什么事同王某5说。之后徐鑫喊王彬和王某5过来与陈某1谈，又将其带到他姐姐家逼他们还二万元钱。晚上在宾馆将其看了一夜，第二天他家里人将二万元还了。 （5）王某5的供述，证实吴翔带队，徐鑫安排我与恽奎龙、赵春林过去看看，吴翔打了人，第二天其父从六安赶到，还了2万元。 （6）雷刚的供述，证实公司安排我、汪东源、时佩龙在网吧将陈某1找到，吴翔打了他，后王某5、王彬也来了，将陈某1带到其姐姐家，逼债，最后其父亲代某2还了2万，前面有喷漆等行为。 （7）公安机关接警情况登记表，证实陈某2于2017年7月向公安机关报警，经济纠纷，对方几个人来家里闹事。 （8）公安机关接受陈某1提供微信、网银等手机截图，证实前期还款共计4175元，2017年7月9日支付宝转吴翔2万。 （9）公安机关接收陈某1提供的手机拍摄的照片十张，证实家里被喷漆、堵锁眼的情况。 （10）辨认笔录，证实陈某1辨认出公司老板徐鑫，催收人员王某5。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为22000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 14、2017年5月25日，被害人张某2在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.2万元，实际到手7520元。分12期还款，每期1000元。被害人还款两期2000元后逾期未还，被告人王彬带领诸先国、胡昌意、杨某1、白雪松等人两次到张某2父母住处以威胁、逼迫手段催收，向被害人亲属敲诈勒索为3000元。本起敲诈勒索数额为3000元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张某2的陈述，证实2017年5月份在慧鑫公司通过叫“小强”的业务员，借款12000元，打的双某借条，实际到手7500元，每期还1000元，12期还完。过了一星期左右，慧鑫公司有一个女业务员电话通知我借的钱快到期了，我才知道一个星期为一期，还了2期，慧鑫公司说因为我逾期，保证金没有了。因为没钱还，我就外出打工，之后接到母亲电话说家里慧鑫公司来了三四个小老板，个个雕龙画凤、凶神恶煞，逼我父母帮我还钱，我父母前后两次还了3000元。因为担心家里被他们反复侵扰，凑了1万元上门还钱，对方不答应说我逾期至少要还2万，谈的时候，身后站着七八个纹身的小老板，就跟黑社会一样，感到害怕，最终向别人借款凑了2万结清。 （2）证人杨某5的证言，证实2017年6月因二儿子张某2欠了小贷公司钱，遭对方公司三次上门催收，前后共计还了3000元给他们，其中第二次催收时某1款1000元。 （3）证人谷某的证言，证实我与张某2是一个行政村的，他现在住芜湖，父母好象是环卫工人。2017年，那时候天还比较热，张某2托一个他们村上的人找到我，想找我借几万元还债，一开始我并不愿意借，但他三番五次找我，说为女儿看病，在芜湖一个小贷公司借了钱，现在还不上，一天违约金要交3000元，自己受不了，我看到他无助的份上，和我老婆商量后，从家里拿了1万元现金借给了他，并让他打了借条给我。过了几天，张某2又找到我，说借的一万元不够他还债，想再找我借一万，当时我讲拿不出钱来，但他哀求多时，我心也软了，就找朋友借了一万元给了他，让他将前面的借条毁了打了一张二万元的借条。后来他说这些钱都还了债，这个钱后来他陆续还给我了。 （4）被告人王彬的供述和辩解，证实张某2父亲是环卫工人，租住在芜湖，老家在南陵奎湖。单子是徐鑫交给我的，我电话联系不到人，上门催收的，先去的奎湖，没有找到人，又去他在芜湖的租的房子，我们先后去他芜湖的房子去了四次，找他父母和他哥哥前后共要了3000元，知道他家里条件比较苦，父母都是环卫工人，房间都是易拉罐跟纸盒。上门催收的有诸先国、王某5、胡昌意（王某5跟胡昌意我不能确定），最后是张某2本人联系的我，带了1万元到公司来还款，我说不够，要还2万，还威胁他：剩下的钱，给你几天时间想办法凑过来，不送来的话，你试试瞧！之后到了约定的期限还钱时，张某2联系不上了，我们又上门到他家要钱，张某2还是不在家，我们还是找他父母要钱，要他父母帮忙还钱，不还钱我们就赖在他家不走，他父母没有钱，没有办法就让张某2的哥哥想办法还钱，最后是张某2的哥哥出面给了两千块钱，好像是转账给我的，然后我们才离开的，之后就没去他家要过了。 （5）徐鑫的供述，证实这个客户是南陵奎湖人，贷款多少钱我不记得了，当时是我交给王彬催收的，应该也是没有找到他这个人，是他家里人帮他还的钱，还多少钱我不记得了。 （6）孙涛的供述，证实与被害人张某2的陈述、证人杨某5的证言相互印证。张大兴带着我、方培文、刁剑峰两次到芜湖弋江区一个小区里面去要钱一次催收了一千元、一次是二千元。 （7）诸先国的供述，证实王彬带着我和小白、胡昌意去催收过。 （8）胡昌意的供述，证实王彬带我、诸先国、王某5、杨某1五人去芜湖市弋江嘉园张某2家，他家是收破烂的。 （9）白雪松的供述，证实徐鑫安排王彬带我和胡昌意催收过。 （10）杨某1的供述，证实王彬带我、诸先国、胡昌意去催收过。 （11）公安机关接受被害人张某2部分还款的微信截图，证实2017年5月、6月还款两期，共2000元。 （12）辨认笔录，证实公安机关分几次，以不同的照片，让张某2辨认叫“小强”的男业务员叫：孙国强；那个年纪轻一点的业务员叫：汪杨明月；那个年纪大一点的女业务员叫：竺妍妍；那个操南京口音的小老板叫：张兴；那个眉毛弯弯的小老板叫：孙涛。 15、2017年7月24日，被害人赵某2在慧鑫公司以“零用贷”方式借款4.5万元，实际放款29300元，分12期还款，每期还3750元。被害人还款3期共11250元后逾期未还，徐鑫威胁其交纳逾期费，赵某2被逼拿出妻子的金项链抵押；后被害人仍无力还款，徐鑫安排被告人王彬及王某5、张兴、孙涛、杨某1、俞源源等人上门催收，轮番在被害人家中滞留达24小时直至第二天被害人及亲属还款4.5万元。本起敲诈勒索金额为26950元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人赵某2的陈述，证实2017年6月，在芜湖市侨鸿慧鑫小额公司通过叫小强的经理接待，经徐鑫同意贷款4.5万元，面审和签合同后，还到我家拍了照，实际收到3万多一点。每期还款3千多元，12期还款。第四期没有按期还款，让我去了他们公司，威胁我还款，加保证金等要还1.5万，说我如果报警，让我一家不得安生，后讨价还价，降到1万。我前妻被迫将自己的金项链拿出来抵债。第五期大概7月底，我还是没钱还，徐鑫打电话威胁我，让我等着，大概13点半，我回家看到徐鑫带了四个小老板坐在我家沙发上，个个光着膀子，身上雕龙画凤的，抽着香烟，腿就架在我家茶几上，讲我逾期了，每天要罚款1万，今天必须交出4.5万，少一分都不行，安排人员在我家轮班看守，我前妻报了警，警察做了一些调解就走了。这帮人继续呆在我家，逼我还钱，在我家还将我母亲吃饭的碗摔在地上，把我父母吓得要命。晚上23点左右他们不走，自己轮流休息，不让我睡觉，我母亲眼睛又不好，我父亲又是胃癌晚期，被他们闹得也是一夜没睡。第二天早上大概八九点，又来了四个人换班，领头的是胖胖的扎辫子小青年。中午11点左右的时候，我兄弟赵某4、姐姐赵某5、前妻和儿子共计凑了4.5万现金给他们，扎辫子的胖胖的小老板收了钱后写了一个结清证明。 （2）证人赵某4的证言，证实其哥哥赵某2在小贷公司贷款，后遭小贷公司人员上门催逼、入侵住宅，家里父亲癌症晚期，这帮人闹了一夜最后家里人被迫凑钱还了4.5万元账的情况。 （3）证人赵某5证言，证实2017年夏天的时候的某一天，我去水岸星城看我父母，我一开门见家中来了许多社会上的小青年，这些个个看起来凶狠，后来我听赵某2说，他在这个小贷公司借了钱，这些人上门催债，已在我父母房子里呆了一整天，要他今天还5万，不然他们就不离开，我弟弟说已经还了一部分，还欠一部分。我看这样闹下去也不是个事，就和小弟弟商量，一起凑了4.5万还给了这些人。 （4）被告人王彬的供述和辩解，证实是张兴去催收的，我是后来去的，王某5、张兴先去的，方康后来去了发火，踹了凳子。 （5）俞源源的供述，证实王某5、王彬、孙涛、杨某1、方康、他自己参与了这户的催收。 （6）方康的供述，证实王某5、王彬、张兴、杨某1、孙涛参与了催收，自己酒喝多了还与王彬发生了争吵。 （7）胡昌意的供述，证实方康、王彬、王某5、张兴、孙涛、吴翔、杨某1与他去催收过。 （8）张兴的供述，证实王彬、赵春林、赵全进、孙涛、杨某1催收过，后徐鑫与我又去找赵某2，方康也参与其中，第二天俞源源、孙涛去换班。 （9）王某5的供述，证实我、孙涛、阿龙四、五人去催收了。 （10）孙涛的供述，证实王某5让我和杨某1去的，王彬、张兴已在他家，方康也在，要了4.5万。 （11）徐鑫的供述，证实他让王彬、张兴按协议要求赵某2还款。 （12）公安机关接处警情况登记表，证实2017年7月24日芜湖市公安局城东新区派出所接赵某2电话报警，出警后发现系赵某2与孙涛债务纠纷，民警予以调解，并告知通过法律途径维护权益。 （13）辨认笔录，证实公安机关分几次，组织不同的照片分别让赵某4、赵某2辨认，赵某4辨认出一个南京口音的人是：张兴；赵某2辨认出催收人员扎辫子胖胖的小老板为王彬；催收人员胖伴的小老板为孙涛；辨认认出接待业务签订合同的女会计为竺妍妍；辨认出催收人员之一穿黑衣服的“大个子”为张兴，辨认出他称的“小强经理”为孙国强。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为26000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 16、2017年6月20日，被害人叶某1在慧鑫公司以“空放贷”方式借款3万元，实际放款26600元，分6期还款，每期还款6000元。被害人还款3期共1.8万元后逾期，去其他公司借款时被发现，徐鑫派被告人王彬、胡昌意等人去伟星楼，将被害人带至慧鑫公司，以恐吓、拘禁等方式威胁还款直至被害人父亲叶某2赶来，向慧鑫公司还款2.3万元了结。本起敲诈勒索金额为14400元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人叶某1的陈述，证实2017年6月因到其他公司借款，被带慧鑫公司，徐鑫同意借3万，22天一期，一期还6000元，王某5上门拍照，后3万元打入卡中，取出8000元给了王某5。还了3期计1.8万，第四期逾期，被慧鑫公司叫去了，被他们将手机没收，关入一房间，中午没给饭吃，也没给水喝，直到晚上五点多，他们说给我父亲打电话，让他来公司还钱，父亲来后，他们要我父亲再还包括逾期费4.2万，后来父亲同他们商量，最后还多少钱，我不清楚了。 （2）证人叶某2的证言，证实2017年7、8月的一天下午，我接到儿子的电话，说自己在慧鑫公司借了钱还不上，这个公司要收逾期费等，我又气又害怕，连忙带着家里的二万元钱赶过去，到慧鑫公司，看到儿子在公司一办公室拐角处发抖，他边上站着一群小青年，身上都是纹身，凶神恶煞，我看了都害怕，何况我儿子了，我儿子还和我说中午他们都没给他饭吃，我又心痛又害怕，这时几个人过来和我说儿子借公司三万元，现在逾期了，要收逾期费，我们还五万多元，后来我说好话，讨价还价，他们同意我还4万7千元，我拿出带的2万元，再从朋友那里借了2万7，将钱还给他们，才将儿子带回去了。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实这个事情是我处理的。这个小孩在我们公司借了3万元空放货，之后就违约了，有一天（就是万春打架那一天）徐鑫跟我说叶某1被伟星那边公司扣了，让我去那边，人估计是带不回来了，让我就在那边处理了。我去了之后是那个小孩的父亲来了，后面还带了一帮人，这些人来了后，伟星那几个公司的人看了还“哥啊哥”的叫着，估计也是在芜湖混的不错。叶某1的父亲来了之后就打了他儿子，那些公司的人还说让他出去打，不要在公司里面打。后来他父亲带着人就挨个在伟星的楼道里解决了他儿子的债务的，基本上都还了本金。我向徐鑫也汇报，他也同意了，最后好像还了3万元。 （4）徐鑫的供述，证实这个客户是无为人，富二代，在无为县和芜湖市圣地亚哥都有房子，他父亲是开某2的。也是慧鑫零用贷期间在我们公司贷款，做的是空放贷，贷款3万元，还了几期后就违约了，后交给王彬催收。他父亲来的时候还带了芜湖本市几个混世的人，都是芜湖本市的老混子，四十多岁，混的都蛮好的，他们来了后。后来王彬就跟他们谈某，多少钱不记得了。 （5）公安机关接收叶某1提供其还款6千元的手机截图，证实2017年7月11日，叶某1还款6千元。卷11ｐ44-55 17、2017年7月26日，被害人杨某2在“慧鑫公司”以“空放贷”方式借款1.5万元，实际到手1.31万元，分6期还款，每期3000元。被害人杨某2还款两期共6000元后逾期未能及时某1款，被告人王彬和张兴带领赵春林、赵全进、孙涛、黄成等人多次上门催收，并长时间滞留在其家中，后被害人杨某2家人不堪威胁、滋扰，其父亲被迫还款1.5万元了结。本起敲诈勒索获利7900元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人杨某2的陈述，证实2017年7月左右，去慧鑫公司贷款，通过一男业务员接待，与徐枫谈妥，借1.5万，每22天还款一次，每次还3000元利息，不计期数，只要最后一次性还15000元本金。与财务人员签订的合同，业务员去家里上门拍照，款打到卡上后，取出3500或4500元交给这个人带回，到手10500或11500元。后还了3期，每期3000元，第四期周转不开，逾期，第二天业务员打电话给我说逾期，要我交3000元违约金，我没钱还，一直在外面躲着，直到过年后的第三天打给其母亲，得知公司的人到他家索债。 （2）证人伍某的证言，证实2017年10月一天，家里突然来了两个人（后来知道其中一个叫王彬），这两人二、三十岁，气势汹汹，讲我儿子杨某2在他们公司借了3万钱，已将房子抵押，逼我们还债，我答应一星期还钱后他们才走。后通过儿子朋友马仕俊了解到杨某2实际借款1.5万。一周后，他们又来了三个人，我报了警，他们拿出两张借条，说我儿子欠3万，威胁我，要下我儿子胳膊，派出所人来后，知道是欠钱，让他们不要闹事，正常要钱，就走了。但这个公司的人还不走，直到五点多，公司又来了一帮人，与王彬认识，就坐在我家打牌，我害怕，叫儿媳晚点回，安排人将孙女接走，但这些人其中二人跟着我孙女。在我家时有六人，他们轮流吃饭，我们老夫妻直到晚八点仍未吃饭，后来他们看待在我家没用就走了。第三次2018年1月份左右，他们公司又来了几人，说公司老板说了这15000元你们给本金就行了，我答应到腊月二十五、六还钱，2018年1月份接近过年公司来了两个人，是第三次来的这两个人，还了15000元现金后结清。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实杨某2，空放贷，贷款1.5万元，家是住在火龙岗浅湾小区。证实和赵春林、赵全进到杨某2家上门催收过两次，每次杨某2都不在家。第一次是把房屋租赁合同、钥匙、欠条给杨某2父母看，威胁不还钱就要把他们赶出去的方式还款，答应对方一定时间凑钱后离开。第二次上门催收要求对方按双某还钱，对方母亲不同意还发生了争吵，威胁对方还款，遭对方报警。警察调解离开后继续在杨某2家中待着不走的方式逼对方还钱，实在搞不到钱，跟徐鑫汇报后离开，陈述的两次上门催收经过与被害人相某。 （4）赵春林的供述，证实这个单子是王某5交给我催收的，我跟赵全进去了三次，上门也说了威胁恐吓的话，期间对方还报过一次警，第三次是2018年1月，我和赵全进去的，对方还了1万元现金。 （5）赵全进的供述，证实去了两次，第一次我和赵春林，第二次喷了漆是张兴带黄成、孙涛和我去的。 （6）黄成的供述，证实张兴、王彬、赵春林在这户打牌，我、孙涛、赵全进在边上看，这户叫杨某2。 （7）徐鑫的供述，证实这个客户是芜湖市火龙岗人，住在白马小区，贷款1.5万元，让王彬带队催收过。卷2p63-78 （8）张兴的供述，证实自己催收过一次。 （9）杨某2借款手续还款承诺书等，证实杨某2借款的情况。 （10）辨认笔录，证实公安机关组织不同的照片让杨某2进行辨认，杨某2辨认出老板徐枫为犯罪嫌疑人徐鑫；接待自己的业务员是孙国强；上门的人员叫方康。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为7000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 18、2017年8月7日，被害人杨某3在慧鑫公司以“空放贷”方式借款1.2万元，实际到手7800元；分6期还款，每期2400元。被害人还款三期后，第四期因无力全部还款，只还款1500元，被告人王彬、张兴带领赵春林、赵全进、孙涛、黄成、方培文、刁剑锋等人，将受害人叫到芜湖市“西洋湖”的一家棋牌室，逼其还款，被害人被逼迫写下3.6万元欠条；几天后，张兴等人再次到杨某3家中催收，被害人的父亲杨某4被逼向张兴还款3.5万元。本起敲诈获利3.3万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人杨某3的陈述，证实2017年8月因手头紧，去慧鑫公司贷款1.2万元，孙国强接待，徐鑫审核同意，扣除保证金、首期还款，实际到手7800元，每期还款2400元，6期结束，要我必须要在还款日的17点前还款，否则算逾期。最后一期因欠900元未及时某1，被慧鑫公司一男业务员打电话去了“西洋湖”的一个无名棋牌室，四、五个小老板对其进行威胁，逼迫让其打欠条3.6万元，被逼无奈，其父在外面借款去慧鑫公司，谈妥，以3万元了结。 （2）证人杨某4的证言，证实大概是2017年11月中旬，一天晚上20点左右回家，发现门锁被人用胶水堵起来，找开锁公司解决后，家里来了三个小老板，面像凶狠，带头的操着一口近南京的苏北口音，称我儿子欠他们3.6万元，还拿出借条，说不还钱下次就将我儿子腿打断，搞锁就是给我们一点颜色看，我求了他们半天答应还3万，他们走的时候我才知道我家楼下来了一共七八个小老板，上门的只有3个。他们走后我跟儿子电话核实，确认他借了1.2万，到手7800元，知道这些人是高利贷，什么事情都做得出来，凑了3.6万分两次，一次还给催收人员1.6万，一次还给张兴2万，之后他还给我1000元，实际等于给他们3.5万。 （3）被告人王彬的供述和辩解，证实2017年下半年，我当时和张兴约着到芜湖西洋湖那边一个棋牌室里面去打牌，张兴在打牌之前约了客户杨某3去棋牌室谈还款，等客户到了之后，张兴与客户谈还款的事情。我看牌打不起来了，待了一会就带着手下催收的人走了，后张兴怎么对这个客户催收的我不清楚。 （4）黄诚的供述，证实2017年11、12月份的样子，张大兴、王彬、赵全进、孙涛、我在西洋湖一个棋牌室打牌，然后张大兴打电话喊一个逾期的客户来，这个客户是住蓝湾半岛的，好像叫杨某3，是我们公司之前的空放贷客户，大概等到一两点钟的时候杨某3来了，张大兴要杨某3还钱，杨某3说没钱还，张大兴就吓他，骂了他几句，吓了一下他，我们五个人在棋牌室也在边上帮腔几句，逼他按张兴的要求重新写欠条，后杨某3的父亲求情，能不能少一点，张兴同意了，杨某3一直说现在没钱还，保证过段时间就还，张大兴就让他重新打个借条，后来杨某3的父亲帮他将钱还了。 （5）孙涛的供述，证实我记得当时王彬、张兴、赵春林三个人在棋牌室的包厢内玩“跑得快”，他们三个人玩的比我们要大一些，刚开始我、赵全进、黄成、刁剑锋就在边上看他们玩，后来我就跟赵全进到棋牌室的门口去打牌玩了，黄成、刁剑锋就在旁边一直看他们玩，一直到当天下午一、两点钟，杨某3才过来的，杨某3过来之后，我跟赵全进就对杨某3说老板在里面包厢内，接着杨某3就到里面包厢去了，我就跟赵全进也跟到里面包厢去了，当时包厢内有很多人，王彬、张兴、我、刁剑锋、黄成、赵全进都在，当时王彬和张兴就跟杨某3谈，我们一帮人就都围着站了，杨某3心理应该是非常害怕，我就跟赵全进又出来到门口继续打牌了，也算是在门外守着，防止客户跑走了。剩下王彬、张兴、赵春林、黄成、刁剑锋继续逼迫杨某3还钱，但是当天客户好像身上没有钱，他们几个人就逼迫客户又重新打了一个三倍的借条，才让客户离开。整个过程将杨某3扣押在棋牌室的包厢内有两个多小时。 （6）赵春林的供述，证实黄成、王彬各开一辆车，黄成车上有张兴，王彬车上有赵春林、赵全进、孙涛。我们的微信定位导航到芜湖市“西洋湖”附近的一个小区，张兴就将黄成还有一个人叫出去了，然后我和王彬两个人也玩不起来牌，我歇着没事，就出去买“腰子饼”吃去了。 （7）张兴的供述，证实那天和王彬、孙涛、方培文、赵全进、赵春林在西洋湖那个棋牌室里面打牌，我和王彬、赵春林在打跑得快。到了下午的时候，这个杨某3自己一个人过来了，他到了后王彬把他带到边上去谈了，但是我不记得他们谈的内容了，我知道有这回事。 （8）赵全进的供述，证实2017年底的时候,张兴对我们讲：“有个客户有点难搞，我们一起去一趟，要是和对方干起来了，我们人多不吃亏，气势也足点。”听他这么讲，刚好我们也没什么事，所以我们就跟张兴一起去了，我们是分两辆车去的（黄成开一辆，车上有张兴、刁剑峰、“大刚”。还有一辆车是王彬开的车带着我、赵春林、孙涛）。中途张兴将黄成、还有一个人叫走了，大约半个小时，他们回来，说钱要到了。 （9）公安机关接收杨某3提供的手机截图，证实其部分还款的情况。 （10）辨认笔录卷，公安机关组织不同的三组，每组各12人的照片让杨某4进行辨认，杨某4辨认讲南京苏北口音的人是张兴；指出8号眉毛弯弯的小老板去催收过，为孙涛；指出2号男子，为张兴。公安机关组织不同的三组，每组各12人的照片让杨某3进行辨认，杨某3辨认出了为其负责签订合同的业务员为汪杨明月；去他家某的孙涛，以及当天为他办业务的孙国强。 被告人王彬辩称，其没参加该起犯罪，只是在一旁站了一会就走了。本院认为，被告人王彬与其他同案犯本身属于同一个黑社会性质组织成员，其与其他同案犯都是为了共同的利益而实施犯罪，且由张兴的供述称王彬也上去和被害人进行了交谈予以佐证，应认定被告人王彬参与了本起敲诈勒索犯罪，故对辩护人该项辩护意见不予采信。 19、2017年8月7日，被害人潘某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2万元，实际到手1.28万元，分12期还款，每期1670元。被害人还款两期共3340元后逾期未能及时某2，被告人王彬、王某5带领诸先国（上门催收，后胡昌意、杨某1也加入催收之中，要搬取其妹潘某2店内物品，被害人报警至南陵县公安局城西派出所处理，王某5等逼迫其妹妹等还款2.5万了结。本起敲诈获利15540元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人潘某1的陈述，证实2017年8月10日经人介绍，到慧鑫借款，徐鑫同意放款2万元，每期还1670元，12期还完，实际到手14000元。问签合同女业务员为什么打双某借条，称是公司程序，按时某1款就还借条。第三期8月29日没有正常还款，第二天慧鑫公司就派人到南陵来了，约我到南陵县行政服务中心见面的，对方来人是王某5、王彬和另外一个小青年，说我违约了，把我拖到一辆白色ＧＬ8的越野车上，吓唬、威胁我，让我想办法还钱，不还钱不给我走，还把我带到他们芜湖的公司，让我还4万元。还把我带到我姐姐开的喜糖铺子，说不还钱就要搬店里的东西，我姐姐报警后，城西派出所出警看是债务纠纷让我们自己协商，派出所走后，他们就要搬店里东西，要不然就把我带到芜湖去，后来他们又来几个小青年就拿店里香烟，不把钱就把拿走了，我觉得他们要4万元是不合理的，明显是在拿欠条敲诈勒索。后我们又一起到了城西派出所，到了派出所后，我姐姐、姐夫不放心我，就过来跟对方协商，能不能少还一点，最后是王彬跟我姐夫谈的，要收我们两万五千元，刷的是我姐姐的信用卡，对方带了ＰＯＳ机，当天他们是下午五点钟跟我见面的，一直找我逼债到结束的时候是第二天凌晨两点钟。我贷款20000元，到手14000元左右，还了两期一共是3340元，最后又还了25000元，一共还了28340元。 （2）证人王某5（系被害人姐夫）的证言，证实2017年夏天的时候，有一帮芜湖小贷公司的人跑到利民路“家有喜事”一店铺来找潘某1，店铺的实际经营是我老婆潘某2，潘某1在外面贷款，我们不知道，我是后来听说的，这帮人跑到店铺里来了，找潘某1要钱，不给他走，说不还钱就搬店里的东西。后来才得知是潘某1将店里的营业执照的复印件去借的贷款，这家公司让潘某1还4万元。当晚这个公司要带我妻弟走，我和我老婆只得想办法筹钱，后来通过也是一个叫王某5的人的ＰＯＳ机刷的卡，刷了2.5万元，对方大概的6、7人，个个五大三粗，满身纹身，样子都怕死人，潘某1当时也在现场，他讲只贷款一万多元，对方硬是要4万元，僵持了很久，我们没办法才答应还他们2.5万元。 （3）证人潘某2的证言，证实当天店里来人找潘某1索债，接店员电话后到店里，赶到时有四五个人在搬我店里东西，我报警，警察来后了解情况，说这店不是潘某1的，不能搬东西，债务纠纷应双方协商，警察走后，我们无法协商好，他们就要带潘某1走，后来他们将潘某1带到派出所，我丈夫王某5赶到，在派出所，那帮人要我弟弟还2.5万元，不然就将我弟弟带走，我和丈夫怕潘某1出事，只好和丈夫一起还了2.5万元，后通过他们带的ｐｏｓ机刷给他们2.5万，之后他们才将我弟弟贷款的凭证给了我弟弟。 （4）被告人王彬的证言，证实潘某1，这个客户是南陵县人，贷款2万元，这个客户在我们公司贷款拿了一个喜糖店的营业执照，上面是他的名字。他贷款后就违约了，是徐鑫把单子给我们的，我们当时是下午四、五点钟来的，跟他电话联系上，在南陵××附近见面的，我是带着王某5、诸先国、杨某1来催收的，与被害人陈述、王某5供述印证。 （5）胡昌意的供述，证实徐鑫通知我和杨某1马上开车去南陵与王彬、王某5、诸先国对接，后我们去了参与了催收。 （6）王某5的供述，证实王彬把我也拖着到了南陵县（糖果店），当天可能还有“小白”，开始找客户要4万元，后2.5万元结清。 （7）诸先国的供述，证实2017年7、8月份左右的一天（具体日期我不记得了），当天王彬叫上王某5还有我到南陵县进行催收，这个客户叫潘某1，地点是在潘某1的姐夫在南陵县开的一个叫“喜糖铺子”的店里面谈的。 （8）杨某1的供述，证实徐鑫让我、胡昌意去南陵、王某5、王彬、诸先国已在那里了。 （9）公安机关接处警记录，证实接110指令去“家有喜事”店铺，了解到系王彬与潘某1之间的债务纠纷。 （10）公安机关从潘某1处提取借款、还款条据，借款合同等，证实潘某1向慧鑫公司借款的事实。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为15000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 20、2017年10月20日，被害人孙某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手8100元；分20期还款，每期725元。被害人还款四期共2900元后逾期，被告人王彬、张兴带领孙涛、赵全进、赵春林、黄成等人，多次去其家中和被害人经营的服装店催收，采取语言威胁、恐吓手段，逼迫被害人还款1.3万元结清。本起敲诈获利7800余元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人孙某的陈述，证实2017年10月份的时候，通过小广告，在芜湖慧鑫公司贷款1万元，由发广告女的引入公司，男服务员接待，后被带入老板办公室，看一个头发梳着后背造型的男子坐在老板椅上面，他讲他是三山人,同意贷款后，一女服务员给我办的合同手续，贷款的20期，7天一期，我每一期要还725元，打的3倍欠条，后款打入银行卡，取出2500元给他们带去。我就按期还款，还了四期，第五期因去外地，没及时某1款，就收到慧鑫公司电话催款，第二天慧鑫公司人开车带了一车人来我家店里，逼着还钱，先要1.5万，后讨价还价，1.3万元结清。 （2）证人艾某的证言，证实2017年11月一天，我和孙某在横山街上玩，他接到电话说是那个“慧鑫”公司的人在他店里要债。我们一道去了他家开的服装店。“慧鑫”公司来了一车子人站在店里和他母亲在说话，意思要钱。当时那些人中带头的是一个大个子，外地口音，讲话狠通了天，开口就是要15000元钱，少一分都不行，孙某当时就说只还10000元钱，那些人寸步不让，带头大个子态度很差，他对孙某说他钱可以暂时不要，但是孙某的店也不要再想开下去。当时双方就争吵起来了，后来孙某和我的朋友也来了几个人，他们看我们这边人多，后来又打电话叫了一车子小青年过来了。“慧鑫”公司这些小青年就是芜湖街上混世的人，一个个老气横秋的，痞子气十足的，当时的架势就是要跟我们干架的样子。后来是孙某的母亲出来谈的，她母亲也不想惹事，多一事不如少一事，后来谈到了给13000元，慧鑫公司的人也同意了。拿到钱后把借条还给孙某就走了。 （3）杨某1的供述，证实王彬让我开车，我、王彬“小涛涛”，还有个人我不记得是谁去催收了。 （4）赵全进的供述，证实2017年年底或2018年年初左右的时候，（具体是哪一天我不记得了），是在一天下午，我记得那天还下着小雨，王彬开车带着我、孙涛、赵春林去繁昌要钱，我们车子快开到繁昌转盘的时候，王彬接到张兴的求援电话，然后对我们讲：“张兴他们在横山那边一个叫孙某（音）的客户，出了点问题，对方现在叫了一帮人想找他们干架，我们赶紧过去帮忙，后就去了繁昌。 （5）张兴的供述，证实隔了两三天之后，我带着方培文、刘小强、黄成又去了孙某家的店里，他不在店里，只有他母亲在。然后我们就去繁昌了，过了两个小时左右，孙某打电话给我，约我在横山那边的路边见面,没谈某，后又弄一车人，电话报告徐鑫，徐鑫后来某把王彬那一组的人也派来了，来的人有王彬、赵春林、赵全进、孙涛、诸先国。到了之后就是给他们个阵势看看，后孙某的一个朋友（没有胳膊）说情，让大家各让一步，最后谈拢了，孙某还13000元钱这事情就结束了。 （6）赵春林的供述，证实与张兴、刁剑锋供述一致。我们到了之后，就同张兴他们汇合，我们这边人有张兴、刘小强、方培文、刁剑峰、王彬、我、孙涛、赵全进，对方有孙某还有三、四个朋友，当时张兴与王彬与对方谈还钱的事，我们其他人站在边上“壮势”“架相”、对对方造成心理压力，持续一、二个小时，后来对方被逼无奈，答应还钱，并把钱给了张兴。 （7）孙涛的供述，证实2017年11、12月份的一天（具体日期我不记得了），我记得那天天气下着小雨，王彬带着我、赵春林、赵全进在繁昌县催收，那天我们没找到客户。到了当天下午的时候，王彬就接到了张兴的电话，张兴就说他带着刘小强、方培文、刁剑锋在横山的一个服装店找一个叫孙某的客户催收，但是这个客户当时不配合，不愿意还钱，而且还喊了几个人，张兴让王彬带着我们过去增援一下。之后，我们几个人就赶到了现场，我记得已经快到傍晚的时候了，当时我饿了，我跟赵全进还买了饼子在吃，我们一帮人到了之后，就跟张兴他们汇合了，我们这边人有张兴、刘小强、方培文、刁剑锋、王彬、我、赵春林、赵全进，对方有孙某还有他的三、四个朋友，到了之后，对方几个人态度也还好，并且把钱还给了张兴。 （8）刁剑锋的供述，证实去催收两次，前次张兴指挥，有方培文、刘小强；后次我、张兴、方培文、刘小强、黄成。 （9）公安机关调取被害人孙某的中信银行账户明细，证实其部分还款的情况。 （10）辨认笔录，证实公安机关通过组织辨认，被害人孙某从不同的照片中辨认出带头去催债的那个人叫：张兴；辨认出王某5就是那个接待他的老板。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为7000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 21、2017年11月15日，被害人王某4到“慧财公司”以“零用贷”方式借款6万元，实际到手4.4万元，分12期还款，每期6700元。被害人第一期还款后，被公司肆意认定为逾期，王某5便安排被告人王彬和赵春林、赵全进上门催收，被害人被逼陆续向王某5还款8.32万元结清。本起敲诈获利4.59万元。 上述事实有经举证、质证的下列证据证实： （1）被害人王某4的陈述，证实2017年11月份去这个公司贷款的，我当时是因为自己需要买房子，首付缺钱，去了之后王某5接待的我，他是这个“三金财富”的负责人。我说我要贷款5-6万元，王某5介绍给我贷“零用贷”，签的借条有两张，金额都是6万元，王礼成陪我一起去他们侨鸿楼下的银行取了他们扣除费用出来，其中扣了2000元保证金，2000元服务费，还扣了部分利息，到手金额在5万左右。我的这个贷款一共是12期，7天一期，每期还本金5000元，利息还1700元钱,因记错日期，还了一期款，他们说我逾期了，要付3000元逾期费，后公司的三个小青年就去了我办的培训地点，说我逾期了，必须提前还钱，没有商量的余地，并说借条上12万就不要那么多，最后我们谈的是8-9万，限我12月还完，我便在12月份之前陆陆续续通过支付宝和微信转了83200元，我把这么多钱还完之后我就让王某5把那个借条销毁了，这是我第一次，也是唯一一次在小贷公司贷款，这里面的苦我再也不吃了，他们对我威逼殴打。 （2）被告人王彬的供述和辩解，证实带赵春林、赵全进两次催收过，自己还打了他。 （3）王某5的供述，证实这个王某4在还款的期间违约了，王彬带着人（具体哪几个我不记得）上门催收了。王彬上门去了好几次，他们去了做了什么，怎么催收的我也不清楚，毕竟那个时候我已经不从事催收的工作了。最后这个王某4应该是把钱都还了，我记得他向我的支付宝和微信上面都转过钱，但是具体转了多少我实在想不起来。 （4）赵春林的供述，证实王彬带两赵去催收了。被告人的供述与被害人陈述能相互印证。 （5）公安接收被害人王某4提供手机账单截图，证实其全部还款情况。 （6）辨认笔录，证实公安机关通过组织辨认，分别让被害人王某4从不同的照片中辨认催收人员为赵春林、王彬、赵全进。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为45000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对被告人定罪处罚。 综上，被告人王彬参加黑社会性质组织罪中参加敲诈勒索21起，涉案金额885400元，其违法所得人民币80000元。 另查明，被告人王彬因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月17日被南陵县公安局取保候审，同年4月25日，经南陵县人民检察院决定取保候审，由公安机关执行取保候审。后因被告人王彬涉嫌其他犯罪于2019年5月24日被江苏省南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年7月1日经南京市秦淮区人民检察院批准，由南京市公安局秦淮分局对其执行逮捕。2020年7月28日，江苏省南京市公安局秦淮分局将被告人王彬2014年至2015年期间在南京敲诈勒索犯罪事实移送南陵县公安局并案侦查，南陵县公安局于2020年8月25日侦查终结。 公诉机关另提供以下综合证据： （1）案件管辖材料、受案登记表，证实该案指定由南陵县公安局侦查。 （2）原案立案决定书，证实该案经指定由南陵县公安局侦查，后经芜湖市检察院、市法院指定南陵县人民检察院、南陵县人民法院审理。 （3）取保候审决定书、取保候审手续等，证实被告人王彬曾被南陵县被取保候审。 （4）法院退回我院的函、公安对其撤回，证实该案前期的诉讼过程。 （5）拘留证、拘留通知书、延长羁押期限通知书等，证实王彬2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留。 （6）提前批准逮捕书，批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实批准逮捕被告人王彬为2019年6月30日，执行逮捕为同年7月1日。 （7）抓获经过，证实王彬是2019年5月23日被民警在南京市鼓楼区建伟楼下将其抓获。 （8）安徽省南陵县人民法院（2019）皖0223刑初109号刑事判决书，证实南陵县人民法院已对徐鑫黑社会性质组织一案相关犯罪事实及被告人进行了判决。 本院认为：被告人王彬参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次伙同他人敲诈勒索被害人财物既遂1001800元，未遂30000元，数额特别巨大；伙同他人非法拘禁他人；多次纠集他人寻衅滋事，情节恶劣；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王彬在其组织实施的暴力、“软暴力”催收犯罪中起主要作用，属主犯，应对其实施的全部犯罪承担责任。被告人王彬被抓获归案后，供述了主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚。 综上，案经本院审判委会员讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人王彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币170000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2035年11月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 二、被告人王彬未退缴违法所得人民币95000元，继续予以追缴，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘礼银 人民陪审员  叶源梅 人民陪审员  牧运文 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  陆 松 附：本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条第一款：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条：追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”: (一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的; (二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的; (三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的; (四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的; (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的; (六)其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条：敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。