黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0624刑初70号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人史春龙，男，1973年3月13日出生，汉族，初中文化，群众，个体工商户，户籍地黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，住所地杜尔伯特蒙古族自治县。2020年6月2日因涉嫌犯虚假诉讼罪被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审，同年9月2日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯虚假诉讼罪取保候审，同年9月24日因本案被本院取保候审，同日执行。同年11月23日被本院决定逮捕，同日执行。现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。辩护人刘煜，黑龙江百湖律师事务所律师。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检一部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人史春龙犯虚假诉讼罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察官王某1、检察官助理王某2出庭支持公诉，被告人史春龙及其辩护人刘煜均到庭参加诉讼。现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2017年3月3日，被告人史春龙在经手代理农户李某1向杜尔伯特润生村镇银行贷款人民币（以下均为同一币种）5万元过程中，以银行收取抵押金0.25万元、购买化肥0.75万元的名义，从银行发放的5万元贷款中直接扣留1万元，余下4万元交付给李某1。同时以保证李某1能向某生村镇银行偿还5万元贷款为由，要求李某1出具借款6万元的欠条。同年4月，李某1打算将史春龙处的0.75万元化肥顶账给曲某，但曲某在史春龙处取化肥时，史春龙让曲某以其个人名义向史春龙出具欠0.75万元化肥款的欠据。2018年2月，史春龙因担心李某1还不上银行贷款，向李某1转款1万元，之后史春龙又向李某1索要该1万元钱。由于李某1不归还该款，史春龙故意捏造李某1向其借款6万元用于周转的事实，以李某1于2017年3月3日保证还贷款时出具的欠条，于2019年11月1日到杜尔伯特蒙古族自治县人民法院起诉李某1，要求其偿还借款6万元，并于同年11月18日到庭参加诉讼。杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判决李某1偿还史春龙借款6万元。后因李某1上诉，史春龙撤回起诉，大庆市中级人民法院于2020年4月29日裁定撤销杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判决，准许李某1撤回上诉和史春龙撤回起诉。经侦查，被告人史春龙于2020年6月2日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局传唤到案。被告人史春龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人史春龙以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人史春龙到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人史春龙在侦查、审查起诉阶段均认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。因史春龙在审理阶段取得李某1的谅解，建议判处被告人史春龙拘役五个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人史春龙对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，不辩解。辩护人刘煜提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人史春龙某成虚假诉讼罪无异议，被告人具有从轻、减轻处罚情节，系自愿认罪认罚，未对社会造成较大危害，认罪态度好且有坦白情节，对被害人的损失全部赔偿，并取得被害人谅解，无前科、劣迹。建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2017年3月3日，被告人史春龙在经手代理被害人李某1向杜尔伯特润生村镇银行贷款5万元的过程中，以银行收取抵押金0.25万元、购买化肥0.75万元的名义，从银行发放的5万元贷款中直接扣留1万元，交付给李某14万元。同时以保证李某1能向银行偿还5万元贷款为由，要求李某1出具借款6万元的欠条。同年4月，李某1欲将史春龙处的0.75万元化肥顶账给曲某，曲某在史春龙处取化肥时，史春龙让曲某以个人名义出具了0.75万元化肥款的欠据。2018年2月，史春龙向李某1转款1万元用于偿还该银行贷款，之后史春龙向李某1主张要回1万元。由于李某1一直未归还该款，史春龙便以李某1于2017年3月3日保证还贷款时出具的欠条，故意捏造李某1向其借款6万元用于周转的事实，于2019年11月1日到杜尔伯特蒙古族自治县人民法院起诉李某1，要求其偿还借款6万元，并于同年11月18日到庭参加诉讼。杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判决李某1偿还史春龙借款6万元，李某1提出上诉，史春龙撤回起诉，大庆市中级人民法院于2020年4月29日裁定撤销杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判决，准许李某1撤回上诉和史春龙撤回起诉。被告人史春龙于2020年6月2日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局传唤到案。史春龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并在检察机关签署了认罪认罚具结书。另查明，案发后，被告人史春龙与被害人李某1已达成和解协议赔偿人民币5万元，并赔偿完毕，同时取得李某1的谅解。认定上述事实的证据如下：1.被告人史春龙的户籍信息，证实被告人史春龙的自然状况，系成年人，符合刑事犯罪主体资格。2.受案登记表、案件来源及抓获经过，证实案件的受理系李某1于2020年5月27日9时31分报警称“2020年其被史春龙用虚假的6万元欠条起诉到杜蒙县人民法院，法院判决李某1给付史春龙借款6万元”，及被告人史春龙系被公安机关传唤到案。3.黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔市分局大出派出所出具的无前科劣迹证明，证实被告人史春龙无前科、劣迹。4.证人乌某的证言，证实史春龙是润生银行代理员，2017年3月份，呼岩、我和李某1以三家联保的形式通过史春龙在润生银行贷款5万元。史春龙让打6万元欠条，并承诺我把银行钱还上他就把欠条还给我。之后史春龙给我4万元现金，他扣了1万元，其中0.25万元是贷款的风险抵押金，0.75万元是在史春龙商店买化肥的钱。呼岩和李某1也和我一样给史春龙打了6万元欠条。5.证人呼岩的证言，证实2017年春季，我和乌某、李某1以三家联保的形式通过史春龙在润生银行贷款5万元。史春龙让我和李某1打了6万元欠条，并承诺等我们把银行钱还上就把欠条给我们。之后史春龙给我和李某14万元现金，他扣了1万元，其中0.25万元是贷款风险抵押金，0.75万元是史春龙化肥商店买化肥钱。因为我没还银行的钱，史春龙没还李某1的风险抵押金。史春龙起诉李某16万元欠条是2017年3月3日我俩一起打的贷款欠条。6.证人曲某的证言，证实2017年2月份，李某1通过史春龙在润生银行贷款后，因为李某1欠我钱，想用化肥顶账，让我去史春龙那取0.75万元化肥。同年4月份，我到史春龙农资商店拉了0.75万元，我本人签字。2019年12月份，史春龙向我要化肥钱，我跟他说化肥是李某1给我顶帐的钱，史春龙说谁从我这拉肥，谁签字我就向谁向钱，我就把0.75万元化肥钱给史春龙了。7.证人徐某的证言，证实自己在润生村镇银行工作，2017年2月24日以农户联保方式给李某1、乌某、李某3做的每户5万元贷款手续，史春龙是担保人。银行放款时史春龙扣除1万元钱（其中0.25万元银行抵押金，0.75万元化肥款）是他的个人行为，我银行没有扣农户抵押金，也没有让农户到定点地购买化肥。8.被害人李某1的陈述，证实2017年3月3日，我到史春龙家取贷款，史春龙说“你打个欠条，贷5万，欠条打6万，把钱还完拿欠条”。史春龙给我一个现成的欠条，金额是写好的，我在欠条上签名、按手印，签完欠条我拿到4万元现金。我在润生银行贷款5万元，期限一年。2018年春节前一天，我将5万元一次性还完。我和呼岩是联保，呼岩没把润生贷款还上，我让史春龙把欠条还给我，他坚持说呼岩的贷款不还欠条就不能还。2019年11月份，我收到法院传票，史春龙用我贷款时打的6万元欠条起诉我了，11月18日下午我到法院应诉，在法庭上史春龙称是我个人欠他6万元，他并没说之前润生银行贷款的事情经过。20日，法院判决我败诉，让我偿还史春龙6万元，我就到公安机关报案了。9.被告人史春龙的供述与辩解，证实李某1通过我在润生银行贷款5万元。2017年3月3日，我交给李某14万元贷款，我留下1万元，其中0.25万元是向银行交纳的保证金，0.75万元是约定在我这买化肥的钱。我怕他不还钱，就让李某1打了6万元欠条。之后曲某拉走0.75万元化肥，李某1想用0.75万元化肥顶他欠曲某的账，我没同意。2018年2月份，我转给李某11万元，让他到银行把贷款还上，后来李某1用微信还我0.2万元。2019年11月份，李某1一直没还余下的0.8万元，我就产生了用李某1在贷款时给我打的欠条到法院起诉他的想法。我到法院起诉了李某1，同年11月18日法庭审理过程中，我出据了李某1贷款时给我打的欠条，谎称李某1资金周转不过来从我处借款6万元的事实。法院根据我出据的欠条于同年11月20日作出李某1还我借款6万元的民事判决书。李某1上诉至市中院，经市中院调解撤销。10.微信转账记录，证实史春龙于2018年2月15日分三次共转账给李某11万元，同年9月10日李某1还给史春龙0.2万元。11.杜尔伯特润生村镇银行有限责任公司出具的借款凭证、还款凭证、贷款合同及资料，证实李某1于2017年2月24日向某生银行贷款5万元，于2018年2月15日向某生银行全部提前还款本金5万元、利息0.476667万元。12.民事起诉状、借据、法庭审理笔录、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县（2019）黑0624民初2599号民事判决书、调查笔录、民事撤诉申请书、大庆市中级人民法院（2020）黑06民终417号民事裁定书复印件，证实被告人史春龙向法院提出民事诉讼，请求李某1偿还其借款6万元，在一审法庭审理过程中，史春龙的诉讼理由为“李某1资金周转不过来，向其借款6万元，只偿还过0.006万元”，2019年11月20日杜尔伯特蒙古族自治县人民法院据此作出（2019）黑0624民初2599号民事判决李某1给付史春龙借款6万元，二审期间史春龙撤回一审起诉，2020年4月29日大庆市中级人民法院裁定撤销一审判决。13.谅解书，证实被告人史春龙已赔偿被害人李某1的经济损失，并取得被害人的谅解。14.认罪认罚具结书，证实被告人史春龙在检察机关自愿认罪认罚。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人史春龙以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。关于辩护人刘煜提出被告人自愿认罪认罚，有坦白情节，赔偿被害人的损失，并取得被害人谅解，无前科、劣迹的辩护意见，经查，该几点辩护意见与事实相符，故本院予以采纳。被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，对其可依法从轻处罚。被告人到案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人赔偿被害人的经济损失，并取得被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。综合全案，对被告人李某2庆从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人史春龙犯虚假诉讼罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2021年4月22日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵美娜审 判 员  徐 东人民陪审员  王嘉维二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  孙圆圆本判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院或以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。