德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1491刑初163号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人杨磊，男，汉族，1985年4月5日出生于山东省临邑县，中专文化，户籍地及住址均系德州市临邑县。2008年5月5日因犯诈骗罪被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元；2015年6月11日因犯诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，罚金二万元，2016年1月14日刑满释放。2020年3月15日因涉嫌诈骗被指定居所监视居住，同年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 被告人张振亭，男，汉族，1990年2月24日出生于山东省临清市，高中文化，户籍地及住址均系聊城市临清市。2008年7月22日因犯盗窃罪被山东省临清市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金二千元；2010年5月4日因犯抢劫罪被河北省临西县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金三千元。2012年11月2日被假释，假释考验期至2013年12月21日。2020年5月10日因涉嫌诈骗被指定居所监视居住，同年6月2日被刑事拘留，同年6月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人田景旭，山东荣润律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2020]158号起诉书指控被告人杨磊、张振亭犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派检察官王某2出庭支持公诉，被告人杨磊、张振亭及其辩护人田景旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年6月至10月，被告人杨磊以非法占有为目的，先后与浙江大搜车融资租赁有限公司、福建喜相逢汽车服务股份有限公司山东分公司、山东通商元汽车租赁有限公司聊城分公司等三家公司签订租赁合同，在支付首付租金或保证金后骗取对方车辆各1辆，共计3辆。后杨磊找到被告人张振亭，张振亭在明知杨磊持有车辆为“以租代购”车辆，且车贷未偿还完，未取得车辆所有权的情况下，帮助杨磊以“抵押借款”形式将车出售。经评估，3辆车价值共计19万元。被告人杨磊、张振亭分别于2020年3月14日、5月9日被德州市公安局经济技术开发区分局抓获归案。具体犯罪事实如下： 1、2019年6月24日，杨磊与浙江大搜车融资租赁有限公司签订融资租赁协议，支付首付租金等费用后，以“以租代购”的方式骗取一辆大众POLO轿车。后杨磊找到张振亭，张振亭在明知车辆是“以租代购”车辆且车贷未偿还完，未取得车辆所有权的情况下，帮助杨磊以1.5万元左右的价格将车出售。经评估，该车价值为6万元。 2、2019年8月19日，杨磊与福建喜相逢汽车服务股份有限公司山东分公司签订融资租赁合同，支付首付租金后，以“以租代购”的方式骗取大众桑塔纳轿车一辆。杨磊找到张振亭，张振亭在明知车辆是“以租代购”车辆且车贷未偿还完，未取得车辆所有权的情况下，帮助杨磊以1.6万元左右的价格将车出售。经评估，该车价值为6.5万元。 3、2019年10月15日，杨磊与山东通商元汽车租赁有限公司聊城分公司签订车辆租赁合同，支付租赁保证金后，以“以租代购”的方式骗取荣威350轿车一辆。后杨磊找到张振亭，张振亭在明知车辆是“以租代购”车辆且车贷未偿还完，未取得车辆所有权的情况下，帮助杨磊以1.3万元左右的价格将车出售。经评估，该车价值为6.5万元。 公诉机关认为，被告人杨磊之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人张振亭之行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时被告人杨磊系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人杨磊协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，应认定立功，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人杨磊有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人张振亭有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关当庭表示，若被告人退赃退赔，法院可以适当对二名被告人调整量刑。 被告人杨磊、张振亭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张振亭的辩护人辩称：1、被告人认罪悔罪，签字具结，具有坦白情节；2、被告人主观恶性较小，社会危害性不大，请求对被告人张振亭从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人张振亭通过居间介绍，非法获利8000元左右。在审理期间，其家属代为退缴全部违法所得。 上述事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表、立案决定书、抓获经过、强制措施变更情况决定书、个人基本信息、报案材料、融资租赁协议、提车确认单、原始车辆行驶证、登记证、购车发票、提车照片、催收记录、营业执照、还款记录、情况说明、订单轨迹、租车方案、还款状态、租赁合同、交车照片、收款记录、融资租赁合同、车辆发票、民事判决书、付款凭证、夏某与微信名“成空”聊天记录及车辆行驶证照片、借款合同、小产权房屋买卖合同、车辆所有人信息、刑事判决书、假释证明书、信息查询、河南旺升实业有限公司出具的证明、“弹个车”业务合作协议、办案说明等书证；证人赵某、陈某、叶某、夏某、王某1、李某等的证言；被告人杨磊、张振亭的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公司财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张振亭明知是犯罪所得，多次居间介绍抵押买卖，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人杨磊在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于其到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，签字具结，并能协助公安机关抓捕同案犯，构成立功，可以从轻处罚；被告人张振亭曾因犯盗窃罪、抢劫罪被判处刑罚，再次犯罪，依法应从严惩处。鉴于其到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，签字具结，并能退缴全部违法所得，积极缴纳罚金，决定对其从轻处罚。对其辩护人提出“具有坦白情节”的辩护意见，予以采纳。对辩护人提出“主观恶性小，社会危害性不大”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人杨磊、张振亭的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住（56天）的，二日折抵一日，即自2020年5月10日起至2022年10月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人张振亭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住（23天）的，二日折抵一日，即自2020年6月2日起至2021年8月20日止；罚金已缴纳） 三、被告人张振亭退缴的违法所得8000元，依法予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人杨磊诈骗的大众POLO轿车、大众桑塔纳轿车和荣威350轿车发还被害单位或者由被告人杨磊依照鉴定价值等价赔偿。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  房庆昆 人民陪审员  田瑞菊 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  李 祥