江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣11刑终376号原公诉机关江西省余干县人民检察院。上诉人（原审被告人）汤胜明，男，1991年4月5日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月4日被余干县公安局刑事拘留。同年6月8日经余干县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在弋阳县看守所。江西省余干县人民法院审理江西省余干县人民检察院指控原审被告人汤胜明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日作出（2020）赣1127刑初293号刑事判决，判决汤胜明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。本案判决后，原审被告人汤胜明不服，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定，2019年5月初，被告人汤胜明在洪家嘴乡中山镇集市上碰到“跳蚤”（身份不明），“跳蚤”叫汤胜明弄一个商户码刷一笔钱出来，并约定给汤胜明一些好处费。于是，汤胜明找到章某，让章某把店里的收款码发过来过账，章某将收款码发给了汤胜明，汤胜明便将收款码给了“跳蚤”。不久，“跳蚤”通知汤胜明扫了20000元钱（其中8000元是被害人魏某被“好易贷”客服贷款诈骗，通过扫描客服提供的章某的收款码的入账），汤胜明叫章某把20000元钱转过来，章某便叫其妻子汤某转钱。2020年5月10日，汤某用其中国工商银行卡（卡号62×××28）将20000元转入汤胜明的中国农业银行卡（卡号62×××72）中。当日15时许，汤胜明前往东山的中国农业银行ＡＴＭ取款机将汤某转入的20000元取走给了“跳蚤”，“跳蚤”给了汤胜明两、三百元好处费和一包香烟。原审法院认为，被告人汤胜明明知是犯罪所得而予以取现、套现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人汤胜明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人汤胜明主动投案并如实供述自己的罪行，当庭认罪，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人汤胜明自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人汤胜明认为公诉机关建议刑期偏重，没有考虑其投案自首从轻处罚的情节，其辩解理由不符合法律规定；电信网络诈骗及其关联犯罪均属于依法从严惩处的犯罪行为，而余干县又是电信网络诈骗犯罪的重点管理县，依法严惩既符合法律规定，又符合余干县的司法实际；被告人的辩解意见不成立，应不予采纳。根据被告人汤胜明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条之规定，判决，一、被告人汤胜明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。二、追缴被告人汤胜明违法所得300元，上缴国库。上诉人汤胜明上诉提出一审对其量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，二审认定的事实与一审一致。证明上述事实的证据如下：1、汤胜明的供述与辩解，2020年5月4日笔录：其承认2019年5月初的时候，当时我在家山下村照顾我生病的母亲，那时候我在中山镇集市上碰到之前认识的外号喊“跳蚤”的男子，我就和他聊了一会天，当时他和我说叫我帮他刷一笔钱出来，我说为什么要我帮你刷，他说他的微信已经限额了进不了款，叫我帮他弄一个商户码刷钱，从中给我一点好处费。因为当时我母亲生病了，我在家又赚不到什么钱，然后我就答应帮他弄商户码取钱。当时我想到我老婆的姑父章某在云南昆明开烟酒店，我就叫我老婆姑父章某把他店里的收款码发给我过一下账，然后章某就把他店铺的收款码转发给了我，我收到收款码之后就转给了“跳蚤”，“跳蚤”没过多久就对我说扫了20000元钱进来，然后我就和我姑父章某说我朋友转了20000元进来，让他转给我，章某说他在忙，叫我联系他老婆汤某给我转钱，然后我就把我的农行账户发给了汤某，没过多久我的农行卡就收到了汤某转给我的20000元钱。我收到钱当天下午3点来钟的时候，“跳蚤”就骑摩托车从中山镇载我来了余干县休闲广场，当时我就在那里下了车，下车之后我一个人走到东山的农业银行ＡＴＭ机取款处把这20000元取了出来，取完钱之后我又回到了休闲广场下车的地方将20000元现金给了“跳蚤”。“跳蚤”给了两、三百元好处费还有一包香烟给我，然后我就打车回家了。回去之后我也没有再碰到过“跳蚤”，过了十来天时间我就去宁波打工了，也没有再帮“跳蚤”取款，“跳蚤”当时没有和我说这是什么钱，但是我觉得这笔钱应该不是正常的钱。因为当时我在家没做什么事，母亲又生病了，没有经济来源，就想赚点外快。2020年5月4日笔录：2019年5月份的时候，有个叫“跳蚤”的男子叫我帮他过账，可以给我几百元好处费，然后我就找我在云南开店的姑父章某借了他店里的收款码给了“跳蚤”，之后有20000元钱转入了我自己的农业银行卡内，我拿着自己的银行卡在余干县东山的农业银行ＡＴＭ机取了20000元钱出来，取出来之后在县城休闲广场给了“跳蚤”，跳蚤给了我两、三百元好处费。跳蚤没和我说是什么钱，但是我觉得不是正常的钱，应该是别人诈骗到的钱。2020年6月9日笔录：我帮“跳蚤”取的20,000元钱，跳蚤当时和我说他的朋友要还钱给他，他的微信限额了，叫我帮忙取出来。当时我问过这些钱是什么钱，他和我说是别人赌博欠他的钱，至于“跳蚤”说的是不是真的我就不清楚。跳蚤的真实身份我真的不清楚，知道的话上次就会交代。我现在没有他的联系方式了。我帮“跳蚤”就取了一次钱。2、证人汤某的证言证实2020年7月1日笔录：2019年5月份的时候，汤胜明还找我借过一次我店里的收款码，当时他说帮他朋友过下账，然后我就把收款码发给了汤胜明，当时进了2万元钱，我转给了汤胜明。我不知道进的这2万元钱是什么钱，也没有问汤胜明这些钱是怎么来的。我店铺的收款码是我老公章某的微信号：×××。3、证人章某的证言证实，2020年7月1日笔录：我在大理做生意，开茶叶店。我店里的收款码是我的微信号：×××。2019年5月份我老婆将我店铺的收款码给汤胜明使用过，具体情况我不清楚。4、被害人魏某陈述证实，2019年5月25日笔录：2019年5月10日，上午10点56分我接到一个江西南昌的电话，电话号为152××******，电话里一个女的说她能办贷款让我加一个客服的微信155××××****，我添加好友后，这个客服给我发了个二维码让我下一个“好易贷”的ａｐｐ，我下载完成后进行了实名注册，提交贷款申请后打算贷款人民币四万元，我给客服发了我的银行卡号后，客服说我发的银行卡号填写错了让我打10%的“认领金”，客服给了一个户名为“吴丁华”的农业银行银行卡号：62×××77，我转账后系统提示“对方曾被其他用户标记涉嫌诈骗，本次交易已被中断”，转账没成功我就联系了这个客服，客服给我发了一个微信转账的二维码，我通过扫二维码给客服转了人民币4000元整，转完后客服说我转账说明上没有注明为“认领金”需要再转4000元，然后我又扫的刚才的二维码转了人民币4000元整，转账结束后还是无法体现，让我再交4000元“保险金”，我说没钱不办了，把那个8000元退给我吧，客服说24小时之内退还，第二天客户就把我删除好友了，我就在镇打的110，那边告诉我到被骗的当地报警。2019年6月4日笔录：我给好易贷转账的微信号就是我这个手机号158××××****绑定的微信号，我给好易贷转的8000元钱来自于我的微信零钱，都是通过零钱发给他们的。这8000元钱分两次转给他们，第一次是他们说我ａｐｐ里的银行卡号填写错误，需要打过去10%的“认领金”，我要贷款40000元，所以给他们转过去了4000元，第二次因为他们说我转过去的4000元没有在转账说明上标明是“认领金”，所以需要再转4000元。5、人口信息全项查询证实，被告人汤胜明，男，1991年4月5日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。经查，未发现汤胜明有违法犯罪记录。6、受案登记表，证实2020年5月4日9时许，汤胜明（身份证号码：3623291991********，住址：江西省上饶余干县洪家嘴乡山下村）来余干县公安局反诈大队投案自首，汤胜明称其在2019年5月10日替他人取了20000元诈骗款，涉案资金转入其本人的银行账户（农业银行卡号22×××72，户名：汤胜明）并由其本人取出，拟受理为刑事案件侦查。7、到案经过，证实经余干县公安局反诈大队民警对汤胜明家属做思想工作，涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人汤胜明（身份证号码：3623291991********，余干县洪家嘴乡山下村人）于2020年5月4日9时许到余干县公安局反大队主动投案自首。8、微信聊天截图及转账截图，证实2019年5月10日被害人魏某与好易贷的微信聊天记录情况，并于当天13:16、14:02分别两次通过微信转账4000元，微信转账单号分别为10000499012019051000072306723398及10000499012019051000077927379321。9、微信支付账号详情及主体查询详情、证实2019年5月10日被害人魏某（身份证号码220811980********）通过支付账号085ｅ9858ｅ51145ｅ21021ｃｆｄｄｃ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ向章某（身份证号码3623291973********）的收款账号085ｅ9858ｅ2723ｂ96ａｂ0868ｃ0ａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ两次转账各4000元。微信转账单号分别为10000499012019051000072306723398及10000499012019051000077927379321。10、转账记录，证实2019年5月10日汤某给汤胜明转账20000元，后汤胜明在农业银行余干县机分别提现5000元，合计提现20000元。11、取款照片,证实2019年5月10日被告人汤胜明在ATM机取款的现场照片。12、电子光盘，证实2019年5月10日被告人汤胜明在银行取款的情况。上述证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，应予以确认和采信。本院认为，上诉人汤胜明明知是犯罪所得而予以取现、套现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项之规定，被告人没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益。上诉人汤胜明对“跳蚤”的身份并不清楚，在“跳蚤”称微信限额进不了款的情况下提供刷款的帮助行为，同时收取300元和一包香烟的好处，明显高于日常帮忙转换财物可能收取的费用，应认定上诉人汤胜明明知系犯罪所得且予以取现、套现。关于上诉人汤胜明提出一审对其量刑过重，请求从轻处罚的意见，经查，汤胜明一审自愿签署《认罪认罚具结书》，对原公诉机关的量刑建议予以认可，且有值班律师签字确认，一审判决对该量刑建议予以采纳并无不当，故对该上诉意见不予采纳。综上，原审法院对该案认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵凌云审判员  周富华审判员  甘美英二〇二〇年十一月九日书记员  江 燕