广东省东莞市第三人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1973刑初1397号 公诉机关东莞市第三市区人民检察院 被告人范德科，男，1992年6月10日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广东省河源市紫金县*****************，公民身份号码：441************017。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月17日被羁押并刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。 辩护人李茂淑、李省妹，系广东法牛律师事务所律师、实习律师。 东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]955号起诉书指控被告人范德科犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院于同月26日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序，分别于2020年6月16日、2020年9月18日、2020年11月6日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院检察员钟诚、黄奎、肖肖出庭支持公诉，前两次庭审被告人范德科及其辩护人李茂淑均到庭参加诉讼，辩护人李省妹第一次庭审到庭参加诉讼，被害人黄某某第二次庭审到庭参加诉讼；2020年11月6日被告人范德科出庭支持公诉，辩护人李淑茂经通知，对公诉机关更正笔误没有异议，没有出庭。案件审理过程中，公诉机关东莞市第三市区人民检察院于2020年7月23日向本院申请延期审理，于2020年8月22日向本院申请恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。 东莞市第三市区人民检察院指控称： 一、合同诈骗犯罪事实 2017年10月27日21时许，被告人范德科在本市黄江镇XXXX一楼以30000元人民币押金和14000元人民币（每天2000元租金，共7天租金）向广东XXXX**有限公司租用一部黑色奔驰S350轿车（发动机号：WDD****BO********，车架号：276********379，车牌号：粤R*****，行驶证号：441800******，车主是彭某某，经东莞市******鉴定价格为人民币593910元）。当天晚上，范德科将租来的粤R*****奔驰轿车开到中山XX贷公司抵押还债。七天后，广东XXXX**有限公司业务员李某乙电话催促范德科按期归还所租赁的奔驰轿车，范德科便又转账13000元租车款给业务员李某乙。2017年12月16日范德科于开始再次拖欠该车辆租金，李某乙于2018年1月6日晚上开始联系不上范德科，并发现车辆GPS信号处以离线状态。破案后，被骗车辆已缴回并发还。 二、诈骗犯罪事实 2018年1月上旬，被害人黄某某在本市厚街镇XX社区XXXXXXXXX号经营二车店时，被告人范德科前来被害人黄某某的二手车店购车。当时被告人范德科选中一辆二手奔驰牌小轿车，商谈好价格为10万元进行交易并签订购车合同，范德科选择要求办理分期付款，黄某某就安排金融公司帮助范德科进行办理贷款分期。但因黄某某欲省下一些车辆过户费，在被告人范德科未办理好分期贷款按揭的情况下，就将该奔驰车过户到范德科范德科名下并将车交给范德科开走。后来范德科因征信问题办理贷款不成功，黄某某就要求被告人范德科继续办理分期或全款付清，但范德科以各种理由推诿。2018年5月份，范德科在黄某某的多次催促下，就谎称其的一个平安银行账户资金因涉嫌洗黑钱被香港方面冻结，需要第三方向被冻结账户内转账一定数额才能解冻，并伪造中国平安银行的银行公告转发给被害人黄某某，博取黄某某的信任，同时承诺待解冻后将车款和其提供的解冻资金全数归还给被害人黄某某。在范德科多次的诱骗下，黄某某相信了范德科，将通过自己的银行账户（平安银行账户：627**********346；农业银行账户：622*************616，建设银行账户：621*************472；东莞农村商业银行账户：623*************611）分多次转账给范德科提供的银行账户（招商银行账户：622**********087，范德科；中国银行账户：621*************617，范德科；平安银行账户：623*************349，户主：范仕均）或者微信账号。黄某某刚开始开始每次转账几千元至几万元到范德科提供的账号内，后来每次转账二十万元至五十万元不等，期间范德科继续发中国平安银行银行公告截图及小视频给黄某某，称解冻资金未达相应比例。黄某某前后给范德科提供的账号转账共计5694100人民币，范德科将这些款项用于赌博。这期间，黄某某以没有钱还信用卡等理由让范德科还钱，范德科前后返还约75万元。 被告人范德科于2019年12月17日在本省惠州市**************被民警抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了现场勘验材料，被害人陈述，常住人口基本信息等书证，被告人范德科的供述与辩解等证据，并据此认为被告人范德科以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大；范德科还无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人范德科自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人范德科判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金。提请本院依法判处。 在法庭上，被告人范德科对公诉机关指控的基本事实、罪名以及量刑建议均无异议。 被告人范德科的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人范德科犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名没有异议；2.对公诉机关指控的合同诈骗的金额有异议，辩护人认为公诉机关认定的合同诈骗金额过高，被告人实际取得的财产利益为人民币143000元，因此被告人实际的合同诈骗金额应为143000元；3.关于被害人黄某某被诈骗的金额，应当认定为100万元；4.被告人如实供述，具有坦白情节；5.被告人及其家属退赔被害人100万元，并取得被害人谅解；6.被告人属于初犯等辩护意见。辩护人向法庭提交了刑事谅解书、欠款结算单等证据，拟证明被告人取得被害人的谅解，且一共偿还了被害人100万元人民币。 被害人黄某某在法庭上陈述被告人及其家属一共还给其96万元，其中被告人在案发前还给其81万元，案发后被告人家属代被告人还了15万元。被告人对此表示确认。被告人在第二次开庭时当庭表示撤销刑事谅解书，并表示2019年12月份报警时，才知道被骗了。 经审理查明，一、合同诈骗犯罪事实 2017年10月27日21时许，被告人范德科在本市黄江镇XXXX一楼以30000元人民币押金和14000元人民币（每天2000元租金，共7天租金）向广东XXXX**有限公司租用一部黑色奔驰S350轿车（发动机号：WDD****BO********，车架号：276********379，车牌号：粤R*****，行驶证号：441800******，车主是彭某某，经东莞市******鉴定价格为人民币593910元）。当天晚上，范德科将租来的粤R*****奔驰轿车开到中山XX贷公司抵押还债。七天后，广东XXXX**有限公司业务员李某乙电话催促范德科按期归还所租赁的奔驰轿车，范德科便又转账13000元租车款给业务员李某乙。2017年12月16日范德科于开始再次拖欠该车辆租金，李某乙于2018年1月6日晚上开始联系不上范德科，并发现车辆GPS信号处以离线状态。破案后，被骗车辆已缴回并发还。 另查明，被告人范德科合同诈骗金额为人民币536910元=车辆价值593910元-押金30000元-租金27000元。 上述事实，被告人范德科在开庭审理过程中亦无异议，且有证人江某某的证言，车辆质押借款合同、汽车租赁登记表、汽车租赁合同、被害人李某甲的陈述，被告人范德科的供述和辩解等证据，足以认定。 二、诈骗犯罪事实 2018年1月上旬，被害人黄某某在本市厚街镇XX社区XXXXXXXXX号经营二手车店时，被告人范德科前来被害人黄某某的二手车店购车。当时被告人范德科选中一辆二手奔驰牌小轿车，商谈好价格为10万元进行交易并签订购车合同，范德科选择要求办理分期付款，黄某某就安排金融公司帮助范德科进行办理贷款分期。但因黄某某欲省下一些车辆过户费，在被告人范德科未办理好分期贷款按揭的情况下，就将该奔驰车过户到范德科名下并将车交给范德科开走。后来范德科因征信问题办理贷款不成功，黄某某就要求被告人范德科继续办理分期或全款付清，但范德科以各种理由推诿。2018年5月份，范德科在黄某某的多次催促下，就谎称其的一个平安银行账户资金因涉嫌洗黑钱被香港方面冻结，需要第三方向被冻结账户内转账一定数额才能解冻，并伪造中国平安银行的银行公告转发给被害人黄某某，博取黄某某的信任，同时承诺待解冻后将车款和其提供的解冻资金全数归还给被害人黄某某。在范德科多次的诱骗下，黄某某相信了范德科，将通过自己的银行账户（平安银行账户：627**********346；农业银行账户：622*************616，建设银行账户：621*************472；东莞农村商业银行账户：623*************611）分多次转账给范德科提供的银行账户（招商银行账户：622**********087，范德科；中国银行账户：621*************617，范德科；平安银行账户：623*************349，户主：范仕均）或者微信账号。黄某某刚开始每次转账几千元至几万元到范德科提供的账号内，后来每次转账二十万元至五十万元不等，期间范德科继续发中国平安银行银行公告截图及小视频给黄某某，称解冻资金未达相应比例。黄某某前后给范德科提供的账号转账共计5694100元人民币，范德科将这些款项用于赌博。这期间，黄某某以没有钱还信用卡等理由让范德科还钱，范德科前后返还约81万元。 被告人范德科于2019年12月17日在本省惠州市**************被民警抓获。 另查明，案发后被告人范德科的家属代其退赔被害人黄某某人民币15万元，黄某某出具刑事谅解书对被告人的行为表示谅解，但在本案审理过程中，被害人黄某某当庭提出撤销刑事谅解书。 上述事实，被告人范德科在开庭审理过程中亦无异议，且有现场勘验笔录、现场照片，平安银行消息，QQ、微信聊天记录，银行流水清单，微信转账记录，被害人黄某某的陈述，被告人范德科的供述和辩解等证据，足以认定。 关于本案的事实，被告人及其辩护人所提意见，本院作如下确认： 1.关于辩护人所提范德科合同诈骗金额应为143000元的意见。经查，根据法律规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的应予追诉，并不是以被告人获利金额来认定被告人实际诈骗金额，根据东莞市******作出的东莞市价格认定结论书显示，案涉车辆价值593910元，减去被告人在案发前支出的押金及租金，被告人范德科合同诈骗金额应认定为人民币536910元，被告人对此该宗诈骗事实亦无异议，故辩护人所提上述意见，本院不予采纳。 2.辩护人提出被告人范德科诈骗犯罪金额应认定为100万元的意见。经查，被告人开庭时对公诉机关指控的诈骗事实及诈骗金额没有异议，且有被告人与被害人之间的转账记录予以证实，另经过被害人与被告人当庭核实，被告人在案发前共计退还被告人人民币810000元，根据法律规定被告人案发前退赔被害人的数额可以在诈骗金额中减去，因此被告人诈骗金额应为人民币4884100元=5694100元-810000元。因此辩护人所提上述意见，本院不予采纳。 3.关于辩护人所提被告人共计偿还被害人黄某某100万元并取得被害人谅解的辩护意见。经查，被害人及被告人当庭确认被告人在案发前退还给被害人的金额81万元，案发后被告人的家属代其退还被害人15万元，总计金额为96万元，本院予以确认，另被害人当庭撤销对被告人的谅解，故辩护人所提被告人退赔情况部分属实，对属实部分本院予以采纳，对辩护人所提被告人取得被害人的谅解的意见，本院不予采纳。 4.关于辩护人所提的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人范德科以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人范德科还以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为又已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人范德科在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人范德科犯合同诈骗罪、诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范德科归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。在合同诈骗中案涉车辆已缴回，并发还被害人，对被告人可以酌情从轻处罚。在诈骗犯罪中，被告人范德科家属代其赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。关于公诉机关的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，合理、合法，本院予以采纳。 视被告人范德科的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人范德科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币200000元。总和刑期十五年，并处罚金人民币210000元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币210000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2033年6月16日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人范德科于本判决生效之日起三十日内退赔被害人黄某某人民币4734100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审判长  余志球 审判员  高平平 审判员  陈永钏 二〇二〇年十一月六日 书记员  黄晓菲 刘睿 附相关法律法规条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。