贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0103刑初559号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人吴菊，女，1994年1月15日出生于安徽省颍上县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省颍上县，现住地贵阳市乌当区。2019年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人王丹风，贵州辅正律师事务所律师。被告人郑文，女，1988年1月14日出生于湖南省安乡县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省安乡县，现住地贵阳市南明区。2019年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人指定辩护人王洁洁，贵州辅正律师事务所律师。被告人陶荣，女，1993年10月2日出生于安徽省合肥市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地安徽省合肥市巢湖市经济开发区，现住地贵阳市乌当区。2019年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人指定辩护人李书舒，贵州辅正律师事务所律师。被告人吴丙灵，女，1990年12月1日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区，现住地贵阳市乌当区。2019年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人郭昌荣、翟伟，贵州辅正律师事务所律师。被告人张恒，男，1990年8月9日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区，现住地贵阳市乌当区。2019年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。辩护人王晓、许华娟，贵州民光律师事务所律师。被告人谷玲，女，1992年6月18日出生于广西省乳源县，汉族，本科文化，无业，户籍所在地广西省乳源县，现住地贵阳市云岩区。2019年11月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人指定辩护人马雪华、余刚，贵州辅正律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检一部刑诉（2020）Z470号起诉书指控被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员周江红出庭支持公诉，被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年至2019年11月期间，被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲在贵阳市以“自愿连锁经营”、“1040阳光工程”为幌子从事传销活动，宣扬参加者缴纳69800元用2-3年的时间可以赚到1040万元，并按照“五级三普制度”对参加者进行管理，要求参加者缴纳份额以获得加入资格，鼓励加入者发展下线，大肆进行传销活动，并直接或者间接以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利的依据。经查，该组织人数已超过30人，层级已超过3级。被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲在该组织均属老总级别，被告人吴菊在该组织中担任国经晨总管、能力总管，被告人吴丙灵在该组织中担任国大总管，被告人张恒在该组织中担任国大总管，被告人谷玲在该组织中担任国大总管、自律总管、经晨总管、能力总管，被告人郑文在该组织中管理过三个家庭，下属三个大总管。六名被告人均在该组织内分别起到管理、组织、协调、培训、宣传方面的作用。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲的刑事责任，建议分别判处被告人吴菊、郑文、吴丙灵、张恒、谷玲有期徒刑一年，并处罚金。庭审中，被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲及其辩护人对起诉指控的事实无异议。被告人吴菊的辩护人提出被告人吴菊系初犯偶犯，自愿认罪悔罪，且当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。被告人郑文的辩护人提出被告人吴菊系初犯偶犯，自愿认罪悔罪，且当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。被告人陶荣的辩护人提出被告人吴菊系初犯偶犯，自愿认罪悔罪，且当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。被告人吴丙灵的辩护人提出被告人吴菊系初犯偶犯，自愿认罪悔罪，且当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。被告人张恒的辩护人提出被告人吴菊系初犯偶犯，自愿认罪悔罪，且当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。被告人谷玲的辩护人提出被告人吴菊系初犯偶犯，自愿认罪悔罪，且当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的户籍信息，扣押决定书，扣押物品，文件清单，银行流水，受案登记表，立案决定书，人员层级关系图，到案经过，被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲的供述和辩解，贵阳市公安司法鉴定中心电子物证检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导传销活动人员三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。被告人吴菊、郑文、陶荣、吴丙灵、张恒、谷玲系初犯偶犯，自愿认罪认罚，且当庭认罪悔罪，可依法酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人郑文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、被告人陶荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；四、被告人吴丙灵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民,2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；五、被告人张恒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；六、被告人谷玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 健人民陪审员 李 谦人民陪审员 梁 剑二〇二〇年十一月三日书 记 员 金祥韦