湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初218号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人周义，男，1991年5月20日出生于湖南省望城县，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市望城区。2019年11月28日因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留，2020年1月2日经汨罗市人民检察院批准逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人陈涛，湖南大义律师事务所律师。被告人王美，女，1986年7月14日出生于湖南省长沙县，汉族，中专文化，无业，住湖南省长沙县。2019年11月28日因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留，2020年1月2日经汨罗市人民检察院不批准逮捕，同日由汨罗市公安局取保候审。2020年9月30日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人许金，湖南大义律师事务所律师。被告人何娟，女，1982年7月20日出生于湖南省汨罗市，汉族，高中文化，农民，住湖南省汨罗市。2019年12月21日因涉嫌犯开设赌场罪由汨罗市公安局取保候审。2020年9月30日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人仇明阳，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检刑检刑诉（2020）16-2号起诉书指控被告人周义、王美、何娟犯开设赌场罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月12日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员霍国军出庭支持公诉，被告人周义及其指定辩护人陈涛、被告人王美及其指定辩护人许金、被告人何娟及其指定辩护人仇明阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2017年10月份至今，被告人周义、何娟等合伙人通过手机社交软件“微信”、“闲聊”邀集参赌人员加入群聊，下载“闲来麻将”APP后组建亲友圈，通过邀请和分享链接的方式邀集参赌人员加入亲友圈进行“长沙麻将”、“红中麻将”、“跑得快”赌博活动，聘请财务人员王美等人进行管理，收取房费进行盈利，具体犯罪事实如下：1、被告人周义从2018年7月份开始，通过手机社交软件“微信”、“闲聊”邀集参赌人员加入群聊，下载“闲来麻将”ＡＰＰ后组建亲友圈（168亲友圈，ＩＤ8318149），通过他本人、财务人员、合伙人邀请和分享链接的方式邀集参赌人员400余人加入亲友圈进行“长沙麻将”、“红中麻将”、“跑得快”赌博活动。被告人周义通过支付宝、微信、闲聊账号进行赌博资金流转，聘请王美、甘某一、周某一、“白班、玥玥”（均在逃）进行财务管理，进行赌博资金的流转及收取房费，在“闲来麻将”ＡＰＰ中被告人周义自己使用微信账号×××08及支付宝账号×××04以每张房卡0.4元的价格购买房卡673825.55元，然后通过每局收取10元房费的方式进行盈利，周义按照合伙人拉人打的总局数费用除去房卡费和管理费或是直接按每人每局3元分红的形式给合伙人何娟、张某一、仇某一、“艾某一”、黄某一、“燕子”、“鑫恒旺物流”、“白班、玥玥”、“小国庆”、“玉米”、“樱子”、夏某一等十二个合伙人（均在逃），共计转账分红1850048.5元，案发后被告人周义上交非法获利7万元。其中（1）、被告人周义通过自己的微信账号×××08进行赌博资金的流转，流转赌博资金6041454元；（2）被告人周义通过自己的闲聊账号×××04（用户ＩＤ1516475）、Ｈｕｉ80888（用户ＩＤ2138594）分别进行赌博资金的流转，共流转赌博资金5260988.96元；（3）被告人周义通过自己的支付宝账号×××04进行赌博资金的流转，累计流转赌博资3883827.51元。（4）被告人周义使用微信账号×××08、闲聊账号×××04、支付宝账号×××04收取房费400余万元，其中被告人周义从被告人王美、甘某一、周某一处共收取房费1850048.5元。2、被告人王美从2018年5月27日开始接受周义每个月6000元工资的聘请进行“闲来麻将”ＡＰＰ中“168亲友圈”的财务管理，使用自己的微信号×××96进行赌博资金的流转，流转赌博资金1754686.92元，使用微信号×××12进行赌博资金的流转，流转赌博资金470386元；使用自己的闲聊ｘｌｉｄ_1ｓｉｕｄ4ｇ9ｄｏ（昵称忆青春）进行赌博资金的流转，流转赌博资金共计19067918.78元；使用自己的闲聊号ｘｌｉｄ_ｐｅａ1ｙ9ｇｘｊ5（昵称美）收取房费共计821957.56元。被告人王美从中非法获得工资36000元。案发后被告人王美主动向公安机关主动退还赃款45510元。3、被告人何娟在2019年5月份至2019年11月份期间，伙同被告人周义等人采用拉人进微信群，后又加入闲聊群，通过手机ＡＰＰ的方式招人打长沙麻将、跑得快等，被告人何娟从被告人周义处分红69177元。案发后被告人何娟已上交赃款的69177元。案发后，被告人周义、王美被抓获到案，被告人王美如实供述其罪行，被告人何娟主动到公安机关投案并如实供述其罪行。被告人王美等人已向汨罗市公安局主动退赃，其中王美退赃45510元，何娟退赃69177元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：三被告人的户籍证明材料及到案经过；电子数据：微信聊天记录、微信账单、支付宝账单、闲聊账号账单等；辨认笔录：被告人周义对其同案人王美等人的辨认；证人吴某一、吴某二、李某的证言；被告人周义、王美、何娟的供述和辩解。公诉机关认为，被告人周义、王美、何娟以营利为目的，通过网络为赌博网站担任代理，聚众赌博，接受多人投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，涉嫌开设赌场罪。被告人周义、王美、何娟，系共同犯罪，在犯罪中均起主要作用，系主犯；具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款规定的量刑情节。被告人何娟主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人何娟、王美自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案开庭审理后，被告人周义、王美、何娟重新签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人周义判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；对何娟判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，如缴纳罚金，符合社区矫正条件，可适用缓刑；建议对王美判处有期徒刑二年，如缴纳罚金，符合社区矫正条件，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人周义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对指控的犯罪金额，请法庭予以核实：1、其购买房卡的金额尾数都是整数，公诉机关指控其购买房卡金额673825.55元不属实；2、其通过微信、支付宝、闲聊账户流转的资金有生活开支，应当剔除。被告人王美对指控的事实及罪名均无异议。被告人何娟对指控的事实及罪名均无异议。被告人周义的指定辩护人陈涛提出的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。在量刑方面认为被告人周义积极退赃，认罪态度好，犯罪情节轻微，社会危害性不大，且系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，请求依法对其从轻处罚。被告人王美的指定辩护人许金提出的辩护意见：被告人王美只拿固定工资，应认定从犯，到案后如实供述案件事实，认罪认罚，且系初犯，参与犯罪时间较短，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人何娟的指定辩护人仇明阳提出的辩护意见：被告人何娟的犯罪行为实施时间较短，只负责拉人进群，从中获利，应认定为从犯；被告人何娟有自首情节，认罪认罚，主动退赃，且系初犯、偶犯，请求对被告人何娟从轻或减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年以来，被告人周义等人通过手机软件下载“闲来168麻将跑得快”APP，申请代理账号，并组建亲友圈，被告人周义再通过“微信”、“闲聊”软件建群并邀集合伙人何娟等人以及参赌人员加入群聊，通过邀请和分享链接的方式邀集参赌人员加入亲友圈进行“长沙麻将”、“红中麻将”、“跑得快”赌博活动，聘请财务人员王美等人进行管理，收取房费进行营利，具体事实如下：1、被告人周义从2018年7月份开始，通过手机社交软件“微信”、“闲聊”邀集参赌人员加入群聊，下载“闲来168麻将跑得快”ＡＰＰ后组建亲友圈（168亲友圈，ＩＤ8318149），通过他本人、财务人员、合伙人邀请和分享链接的方式邀集参赌人员400余人加入亲友圈进行“长沙麻将”、“红中麻将”、“跑得快”赌博活动。被告人周义通过支付宝、微信、闲聊账号进行赌博资金流转，聘请王美以及甘某一、周某一、（均在逃）等人进行财务管理，进行赌博资金的流转及收取房费，在“闲来168麻将跑得快”ＡＰＰ中被告人周义自己使用微信账号×××08及支付宝账号×××04以每张房卡0.4元的价格从北京闲徕互娱网络科技有限公司购买房卡672079元，然后通过每局收取10元房费的方式进行营利，被告人周义按照合伙人拉人打牌的总局数费用除去房卡费和管理费或是直接按每人每局3元分红的形式给合伙人何娟以及张某一、仇某一、“艾某一”、黄某一、“燕子”、“鑫恒旺物流”、“白班、玥玥”、“小国庆”、“玉米”、“樱子”、夏某一等十二个合伙人（均在逃），共计转账分红1850048.5元，案发后被告人周义上交非法获利7万元。其中（1）、被告人周义通过自己的微信账号×××08进行赌博资金的流转，流转赌博资金6041454元；（2）被告人周义通过自己的闲聊账号×××04（用户ＩＤ1516475）、Ｈｕｉ80888（用户ＩＤ2138594）分别进行赌博资金的流转，共流转赌博资金5260988.96元；（3）被告人周义通过自己的支付宝账号×××04进行赌博资金的流转，累计流转赌博资3883827.51元。（4）被告人周义使用微信账号×××08、闲聊账号×××04、支付宝账号×××04收取房费400余万元，其中被告人周义从被告人王美、甘某一、周某一处共收取房费1599962.56元。2、被告人王美从2019年5月27日开始接受周义的聘请进行“闲来168麻将跑得快”ＡＰＰ中“168亲友圈”的财务管理，并约定每月工资6000元。被告人王美使用自己的微信号×××96进行赌博资金的流转，流转赌博资金1754686.92元，使用微信号×××12进行赌博资金的流转，流转赌博资金470386元；使用自己的闲聊ｘｌｉｄ_1ｓｉｕｄ4ｇ9ｄｏ（昵称忆青春）进行赌博资金的流转，流转赌博资金共计19067918.78元；使用自己的闲聊号ｘｌｉｄ_ｐｅａ1ｙ9ｇｘｊ5（昵称美）收取房费共计821957.56元。被告人王美从中非法获得工资36000元。被告人王美被抓获时其进行赌资流转的卡上剩余房费4510元、备用金5000元，案发后被告人王美主动向公安机关主动退还赃款45510元。3、2019年5月份至2019年11月份期间，被告人何娟伙同被告人周义等人采用拉人进微信群，后又加入闲聊群，将“闲来168麻将跑得快”APP下载链接发到群里，参赌人员使用手机下载后申请加入亲友圈，参赌人员经被告人周义审核后加入亲友圈，再进入管理人员建立的牌桌直接进行长沙麻将、跑得快等赌博活动，被告人何娟通过拉人进群打牌的方式获利，被告人何娟从被告人周义处分红69177元。案发后被告人何娟已退赃69177元。案发后，被告人周义、王美被抓获到案，被告人周义、王美到案后如实供述其罪行，被告人何娟主动到公安机关投案并如实供述其罪行。被告人王美等人已向汨罗市公安局主动退赃，其中王美退赃45510元，何娟退赃69177元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、汨罗市公安局出具的被告人周义、何娟、王美的户籍资料。证明被告人周义、何娟、王美在案发时均已达到负完全刑事责任年龄。2、汨罗市公安局禁赌办出具的到案经过。证明2019年11月27日15时许，汨罗市公安局民警在长沙市望城区××街道湘江重建地Ｅ09栋3楼301房将被告人周义抓获归案。2019年11月27日，汨罗市公安局民警在长沙市长沙县××路××号××小区××栋××单元××房将被告人王美抓获归案。2019年12月21日，被告人何娟到汨罗市公安局禁赌办投案并如实供述自己的犯罪行为。3、汨罗市公安局搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单。证明2019年11月27日，汨罗市公安局对被告人王美的住处进行了搜查、扣押了王美持有的银行卡四张、手机两台、记账单一本；2019年12月31日,汨罗市公安局扣押了被告人王美现金45510元；2019年11月27日汨罗市公安局扣押了被告人周义手机一台，2019年12月31日，汨罗市公安局扣押了被告人周义现金70000元；2019年12月21日、2020年5月27日，汨罗市公安局分两次共计扣押何娟现金69177元。4、汨罗市公安局网络安全保卫大队的证据提取工作记录，证明侦查机关对被告人周义、王美的手机进行了证据提取。5、汨罗市公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单。证明汨罗市公安局在圳市腾讯计算机系统有限公司调取了相关微信及其转账信息；在水滴计算机系统有限公司调取了相关闲聊号的注册信息、银行卡号以及关联手机信息；在公安局刑侦平台调取相关支付宝账号注册登记信息。6、辨认笔录，证明（1）、周义辨认照片中8号甘某一系周义下线财物管理人员。（2）、周义辨认照片中的1号王美是其下线财务管理人员；（3）、周义辨认照片中的11号周某一是其下线财务管理人员；（4）、王美辨认照片中的11号周义是其上线管理群主。7、168闲来亲友圈成员名单，证明参与赌博的人员超过三人。8、被告人周义与何娟、王美、甘某一、周某一相互之间的微信、闲聊、支付宝账单交易流水明细。证明被告人周义自己使用微信账号×××08及支付宝账号×××04以每张房卡0.4元的价格购买房卡672079元；被告人周义通过自己的微信账号×××08进行赌博资金的流转，流转赌博资金6041454元；被告人周义通过自己的闲聊账号×××04（用户ＩＤ1516475）、Ｈｕｉ80888（用户ＩＤ2138594）分别进行赌博资金的流转，共流转赌博资金5260988.96元；被告人周义通过自己的支付宝账号×××04进行赌博资金的流转，累计流转赌博资3883827.51元。被告人周义使用微信账号×××08、闲聊账号×××04、支付宝账号×××04收取房费400余万元，其中被告人周义从被告人王美、甘某一、周某一处共收取房费1599962.56元。被告人王美使用自己的微信号×××96进行赌博资金的流转，流转赌博资金1754686.92元，使用微信号×××12进行赌博资金的流转，流转赌博资金470386元；使用自己的闲聊ｘｌｉｄ_1ｓｉｕｄ4ｇ9ｄｏ（昵称忆青春）进行赌博资金的流转，流转赌博资金共计19067918.78元；使用自己的闲聊号ｘｌｉｄ_ｐｅａ1ｙ9ｇｘｊ5（昵称美）收取房费共计821957.56元。被告人何娟通过其拉人进群打牌的方式获利，被告人何娟从被告人周义处分红69177元。9、被告人周义与合伙人何娟等12人聊天记录截图，通过微信、支付宝、闲聊转账分红记录截图、何娟拉人进群截图的照片。证明周义微信号×××08与何娟微信号×××20（昵称小小宝贝）转账记录：2019年9月份至2019年10月份一共是57006元；周义闲聊账号分红给何娟统计表：2019年10月17日至2019年11月27日周义分红给何娟一共是12157元。周义和其他合伙人之间分红的记录。何娟拉人进群参与赌博人员的交易明细：①“盼盼”（甘某一）闲聊用户ＩＤ号9964202与“当爱已成往事”闲聊用户ＩＤ400785将交易明细，在2019年8月18日至2019年11月19日20:25:37赌博资金达到了29370元。②“盼盼”（甘某一）闲聊用户ＩＤ号9964202与“若雪樱花草”闲聊用户ＩＤ766276将交易明细，在2019年6月1日至2019年11月03日20:00:30赌博资金达到了25470元。③“盼盼”（甘某一）闲聊用户ＩＤ号9964202与“ＷＵＢＯ”闲聊用户ＩＤ2763204将交易明细，在2019年5月19日至2019年7月27日19:01:03赌博资金达到了5584元。10、证人吴某一的证言，证明他是从2019年下半年开始在闲聊麻将ＡＰＰ里面打牌，打牌时间不长，陆陆续续在上面打了不到一个月。他在上面打的是3元1积分的2人制长沙麻将，每局打8盘牌，每盘牌赢十几元钱，每局总输赢几十元，总共输了两三百元。11、证人吴某二的证言，证明她从2018年9月份开始在闲来麻将ＡＰＰ上打牌，她一直玩到2019年11月份期间，闲聊这软件就关了。赢了100以上就要在群内发个10元的红包给群主。她在这期间一直输输赢赢，不知道是输了还是赢了。12、证人李某的证言，证明她是从2019年3月份左右开始在闲来麻将ＡＰＰ上打牌，因为她总输钱，在这上面打了一个月就没打了。每局平均输赢两三百元，总共输了八九千的样子。每局是打8盘或者16盘，每局赢200元以上的就抽水10元，输赢是按照分数来计算的，每一分对应的是3元、5元或10元。她最多赢过千把元钱，最多也输过千把。13、被告人周义的供述与辩解，证明他现在使用的闲聊账号大概是2017年申请的，他用他的手机号码×××30在社交软件“闲聊”上注册的，用他的身份证4301221199105202819注册，闲聊ＩＤ：ｈｕｉ80888,昵称是168财物，是他自己在使用。Ｈｕｉ80888账号他主要是作为管理168群收取房费及自己在群里打牌使用。之前他使用的是微信，但后来微信管控的比较严，群里发多了红包就会封群，所以他注册了这个闲聊账号，后来他自己组建了自己的赌博群也一直使用这个闲聊账号。他的闲聊账号除了与他组织的赌博群里的合伙人、管理人员、参赌人员联系以外不做其他用途。2018年7、8月份的样子，他在网上玩“斗牛”认识了两个网友，一个是益阳的叫“豆豆”，一个是长沙的叫“慧”，他和“慧”都晓得“豆豆”以前就是在网上开场子的，便要“豆豆”牵头他们三个人一起在“微信”上组建一个了群，取名“168群”各自拉人进群打牌，他们通过给打牌的人开房赚取开房差价的方式从中赚钱，赚到钱后他、“豆豆”、“慧”三人平均分配。他最开始拉了周某二、周某三、黄某二、“添”、“岁月静好”、鲁某一、易某一这几个人进群。群建好后他用自己的手机号码×××04在“闲来168麻将跑得快”ＡＰＰ上申请了一个代理，然后把这个ＡＰＰ推荐给群里的人要群里的人下载该款游戏并进房间玩耍，他只要在他申请的代理房间内充好房卡，进到房间的人就可以直接和别人玩了，他从ＡＰＰ上购买房卡的价格是4角钱一张，而每3张房卡可以开一局（8盘）长沙麻将，每6张房卡可以开一局（20盘）跑得快，他向参赌人员则是不管他们玩长沙麻将还是跑得快都是每局收取10元的费用从中赚钱，他、“豆豆”、“慧”三人用这种方式合作了一个月。2018年8月3日，他在“闲来168麻将跑得快”的ＡＰＰ上建立了一个亲友圈房间，只要是在他的群里的人他都会把他们加入到这个亲友圈房间里，他们可以在房间里自由组合打牌，亲友圈ＩＤ号是：11206688。2018年11月份左右，“豆豆”提出要退出去，他和“慧”都同意了。从2018年11月份开始，这个群就由他和“慧”共同经营管理，也就是在这段时间微信公司封了他们的群聊，他和“慧”便更换了一个“闲聊”聊天软件，并将原先群里的人拉到了“闲聊”群里，采取同样的方式继续经营着他们的场子。2019年2月份的样子因为他和“慧”吵了一架，“慧”自己离开了这个群，再没有参与过群的管理也没有参与过分红了。从2018年7月底开始到2018年11月份“豆豆”离开，总共4个月，这段时间他们三人共计通过在网上开始赌场赚取了约12万元，当时他们三人是平均分配的，分到他手上的钱大概是4万元。2018年11月份“豆豆”离开后，他和“慧”两人开始经营这个场子，一直到2019年2月份“慧”离开，这段时间大概3个月，群里的纯收入大概是1200元左右一天，三个月共计纯收入约10万元，他和“慧”是两人平均分配的，他个人大概分得5万余元。“慧”退出后场子经营期间陆续的加入了一些合伙人：1、2018年12月份，一个经常在他的群里打牌的网友叫“莉哆”的向他提出要拉一些人到他群里来打牌，要和他合伙经营，他和“莉哆”谈好他的成本钱是长沙麻将一局1.2元，跑得快一局2.4元，他扣除成本钱后利润全部给“莉哆”，但“莉哆”要向他交利润百分之十的管理费，“莉哆”同意并帮他的群里拉来了一百多打牌的人；2、2019年1月份的样子群里打牌的“艾某一”也和他合伙，但“艾某一”只拉进来七、八个人，他便按照“艾某一”拉进来的人每打一局他给“艾某一”支付3元钱的方式和“艾某一”进行结算；3、2019年4、5月份群里打牌的“爱丹丹”要求与他合伙，带来了七、八个人加入到群里，他按照“爱丹丹”带来的人每打一局就支付三块钱的方式与“爱丹丹”结算的；4、2019年5、6月份群里打牌的“金多多”和他联系后为群里拉来了50-60个打牌的人，他扣除成本钱后利润全部给“金多多”然后“金多多”要向他交利润百分之十的管理费；5、2019年5、6月份群里打牌的“小小宝贝”和他联系后为群里拉来了20-30个打牌的人，他扣除成本钱后利润全部给“小小宝贝”然后“小小宝贝”要向他交利润百分之十的管理费；6、2019年5、6月份“小小宝贝”介绍“燕子”给他认识，“燕子”为群里拉来了10个打牌的人，他按照“燕子”带来的人每打一局就支付三块钱的方式结算的；7、2019年6月份群里打牌的“兴旺物流”要和他合伙并且为群里拉来了30个打牌的人，他扣除成本钱后利润全部给“兴旺物流”然后“兴旺物流”要向他交利润百分之十的管理费；8、2019年9月份群里打牌的“玥玥”要和他合伙并且为群里拉来了70-80个打牌的人，他扣除成本钱后利润全部给“玥玥”然后“玥玥”向他交利润百分之十的管理费；9、2019年10月份“金多多”介绍一个叫“ＸＸ地产”的给他合伙，“ＸＸ地产”为群里拉来了30-40个打牌的人，他扣除成本钱后利润全部给“ＸＸ地产”然后“ＸＸ地产”向他交利润百分之十的管理费；10、2019年10月份群里打牌的“玉米”要和他合伙并且为群里拉来了20-30个打牌的人，他扣除成本钱后利润全部给“玉米”然后“玉米”向他交利润百分之十的管理费。群以他为主负责管理、分配，其它合伙人负责拉人进群打牌，分红但不管理的局面。2019年3、4月份的样子他便在网上联系了一个以前认识的网友王美，和王美谈好每个月向她支付6000元的工资，由她负责管理他的群里的白班，也就是从每天上午7点到下午5点这段时间，群里如果出现打牌的人扯皮、出牌慢、不肯发房钱等突发的情况就由王美出面处理，同时她还负责帮他收取这段时间参赌人员发给他的房钱，每天下午5点钟王美下班的时候就会通过微信、支付宝或闲聊转账的方式把一天的收取到的房钱转到他的账上。2019年3、4月份的样子，王美来之后的个把星期他在网上找来了另一个网友甘某一，和甘某一谈好每月工资5500元由甘某一负责管理他群里的中班，也就是每天下午5点到凌晨1点，做的工作也和王美一样。2019年7月份，他把他的一个同学叫周某一的找来每个月向她支付5000元的工资，由她负责他群里的晚班管理，晚班时间是从每天的凌晨1点到上午7点，从此开始他自己基本上不直接参与群里的日常管理了，他只在他们三人交接班的时候负责收钱和分配好和其他合伙人之间的利润，这种模式一直持续到现在。先后加入的合伙人有12人，都是网上认识的，他只有他们的闲聊账号：1、“莉哆”ｌｉｄｕｏ888，2、“艾某一144331”艾某一ｘｌｉｄ_ｉａｄｍｂｈｎａ4ｃ，3、“爱丹丹”Ｈ＃＃ｄａｎｄａｎ201999，4、“金多多.496284”停用ｘｌｉｄ_ａ5ｍｋｌ0ｅｌｐｒ，5、“小小宝贝,381557”小小宝贝ｊｕａｎｚｉ810720，6、“燕子”＠（.Ａ.）ｙａｎｚｉ8888，7、“鑫恒旺物流”鑫恒旺物流ＫＸ1570080****，8、“白班，玥玥”烧烤人生ｋｕｋｕｄｅｗｏ168，9、“宏国房地产，金”宏国房地产ｙａｏｙｏｎｇ198574，10、“玉米,6763747”红玉米ｘｌｉｄ_4ｇｙｖｓｃｐｖｒｋ，11、“樱之，283487896”樱之28348789612、“烨烨”ｘｌｉｄ-ｖｑｑｗｊｒｋｒｕ9,烨烨微信账号为×××22。“烨烨”与张某一是伙计，他们两人共同拉人进他的群来打牌。他一般是通过支付宝、微信、闲聊转账的方式将约定好的分红钱转账给这些人的。他本人使用的支付宝账号：×××04，淘宝会员名：周义2010，这个支付是他本人身份信息实名认证的；微信名：周义?，微信号：×××08,关联手机号码：×××04；闲聊昵称：周义，闲聊号：×××04，关联手机号码：×××04。他记不清购买了多少钱的房卡，但可以查看他“闲来168麻将跑得快”ＡＰＰ后台数据，都是他本人或他委托其他人购买，别人的户名用他的ＩＤ购买房卡除了在他的亲友圈房间里使用也不能做其他用途。所购买的房卡都用于给他群里的参赌人员开房了。他购买房卡只需要4角钱一张，开一局长沙麻将需要3张房卡，成本是1.2元，他向打牌的人收取10元可以净赚8.8元，开一局跑得快需要6张房卡，成本是2.4元，他向打牌的人收取10元可以净赚7.6元，按算平均利润在5倍左右，也就是说9万元的房卡他卖出去要卖45万元左右，除去9万元的成本他净赚约36万元。这些钱一部分用于开王美、甘某一、周某一的工资，一部分分红给他的合伙人，还有一部分被他用于自己的日常消费了。他的闲来麻将ＡＰＰ亲友圈内总共提供三种赌博方式，一种长沙麻将，一种是红中麻将，还有一种是跑得快。首先他将参与赌博的人拉入他建立的微信群或者闲聊群，他拉入进群的人都是他认识的人，他的合伙人也会拉他们的熟人进群，然后他和我的合伙人将闲来麻将ＡＰＰ的下载链接发到群里面，参赌人员使用手机下载进入闲来ＡＰＰ后可以加入亲友圈，参赌人员申请加入亲友圈后通过审批就可以进入亲友圈了，亲友圈内由管理人员建立牌桌，参赌人员直接进入赌桌后就可以直接赌博了。他在闲聊社交软件里所创建的闲聊群，群名叫“1个火图标加168长10跑2＋1个火图标自由风”，这个群人最多的时候有四百多人，后来可能是群里的人听说他被公安机关抓了就陆续退了群，只剩下现在的195个人。他使用账号×××04和密码ＺＨＯＵｙｉ2008,在“闲来合伙人”ＡＰＰ里都登陆后绑定的亲友圈是168麻将跑得快亲友圈管理群，ＩＤ是8318149，里面有购卡功能，进去后，可以选择不同的金额进行购买，分别是200元500张房卡，540元1350张房卡，900元2250张房卡，1800元4500张房卡，购买好房卡之后，有个转卡功能，进入后可将购买的房卡转入亲友圈，以便参赌人员进行赌博。还有一个购卡统计功能。他是于2019年3月11日开始使用“闲来合伙人”的，从2019年3月1日至2019年11月27日共转入房卡1147200张，消耗房卡1147248张，剩余1696张，这里显示转入的房卡比消耗的房卡少，还有剩余是因为在2019年3月1日之前他的亲友圈房间里本来就剩余了房卡没有使用，所以才会出现这样的情况。从2010年开始，×××08这个微信账号一直是他本人使用，除了他自己没有其他人使用他这个微信账号。群里的参赌人员之间赌博资金兑付方式主要有微信、支付宝、闲聊，比方说参赌的甲、乙两个人，甲平时使用的是“闲聊”支付，而乙使用的是“微信”支付，那么甲就会把要出的钱通过闲聊支付到他的闲聊账户上，他再通过微信转账给乙，这个称为“代包”，这部分钱占了他向他们支出的赌博资金交易中的绝大部分，但详细的情况他收了谁的钱又转交给了谁这些他实在是想不起来了。他查看了他的手机支付宝账号与张某一的聊天记录，他共计转账分红给张某一有726170元。根据支付宝转账记录统计在2019年5月份至2019年10月与他共计向仇某一的支付宝账号150********转账给仇某一拉人进群参赌提成分红有38421元；根据微信记录统计在2019年5月份至2019年10月他共计向仇某一账号ｑｉｕｉｊｎ121022转账给仇某一分红165066元；根据闲聊记录统计在2019年9月至2019年11月他共计向仇某一账号ｘｌｉｄ_ａ5ｍｋ10ｅｐｒ转账分红70645元。以上支付宝、微信、闲聊账号他共计转账分红给仇某一274132元。根据支付宝转账记录统计在2019年1月份至2019年5月他共计向“艾某一”支付宝账号186********转账给“艾某一”拉人进群参赌提成分红有14483元。根据微信记录统计在2019年4月份至2019年10月他共计向艾某一账号ｎｖｗａｎｇ888777转账给艾某一分红21345元；根据闲聊转账记录统计在2019年10月份至2019年11月他共计向艾某一账号ｘｌｉｄ_ｉａｄｍｂｈｎａ4ｃ转账给艾某一分红4849元。以上支付宝、微信、闲聊账号他共计转账分红给艾某一40677元。根据支付宝转账记录统计在2019年3月份至2019年10月他共计向爱丹丹支付宝转账给爱丹丹拉人进群参赌提成分红有20479元；根据微信记录统计在2019年5月份至2019年10月他共计向爱丹丹账号Ｄａｎｄａｎ201999转账给她分红20156元；根据闲聊转账记录统计在2019年10月份至2019年11月他共计向爱丹丹账号ｄａｎｄａｎ201999账号转账给她分红6140元。以上支付宝、微信、闲聊账号我共计转账给爱丹丹拉人进群参赌分红47675元。他本人使用他的支付宝账号×××04在闲来上的北京闲徕互娱网络科技有限公司购买了424740元房卡，购买时间是在2018年11月至2019年11月份期间。微信的249085.55元加上支付宝的424740元共计购买673825.55元房卡。对照截图打印的资料，他使用的微信号是×××08，捆绑的手机是×××04；王美的微信号是×××96，昵称“美美”，是她实名认证的，绑定的手机号是180××××****,；另外一个微信号×××12,昵称是“似水流年”、168财务，绑定的手机号码是178××××7336，是她实名认证的，这个微信号基本上是用于收付群内牌友打牌结账的钱；甘某一的是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称俊-；周某一的微信号为×××89，昵称“可可坨”。他的闲聊号有两个，一个是×××04（周义），另一个闲聊号是ｈｕｉ80888（168财务）；王美的闲聊号也有两个，一个是ｘｌｉｄ_ｌｓｉｕｄ4ｇ9ｄｏ（“忆青春”）另一个闲聊号是ｘｌｉｄ_ｐｅａｌｙ9ｇｘｊ5（“美”，也是168财务）。“盼盼”也有两个，一个是xlid_baq84s4ny4（昵称56666，这个闲聊号是盼盼用于闲聊群管理牌友间催促出牌和催结账），另一个账号是xlid_zbjrbjrxat这个闲聊号是盼盼用于闲聊群内收取房费使用的；可可坨的账号是K2********昵称“可可坨”，这个闲聊号是可可坨用于闲聊群管理牌友间催促出牌和催结账及K17891001448，昵称168财务，这个闲聊号是可可坨用于闲聊群内收取房费使用的。14、被告人何娟的供述和辩解，证明她是2019年5月份参与网络开设赌场，周义将他拉进了闲聊168闲聊群，之后周义要她拉人进来打牌，每次房费10元，周义就分成给她，就这样她搞了六个多月。她的微信号×××20，昵称娟子。闲聊号ｘｌｉｄ_ｓ950ｒｋｂｅ03，昵称小小宝贝；闲来麻将ＩＤ381557，名称小小宝。首先她们将参赌人拉入建立的微信群或闲聊群，将闲聊麻将ＡＰＰ下载链接发到群里，参赌人员使用手机下载进入闲来麻将ＡＰＰ后可以加入亲友圈，参赌人员加入亲友圈后通过审批就可以进入亲友圈了，亲友圈内由管理人员建立牌桌，参赌人员进入牌桌后就可以直接赌博，由绑定的亲友圈通报战记，由当班财务对战绩进行统计，输家的赌资，扣除房费后支付给赢家。她算拉手，等于是她拉人进来打牌或者她自己打牌，周义分成给她，到了后来周义是按收了房费后再按每局5元除房卡费及10%的管理费提成给她，相当于还是每局分成3.5元。她拉入168赌博群参赌人员的168闲来账号ＩＤ，共有28个ＩＤ账号。她能够确认这是使用2019年2月27日至2019年12月19日的微信账单，她共有164天与当班财务、周义分红发生交易，分别是1、与当班财务美美发生赌博资金往来共支出8260元、收入8420元；2、与当班财务盼星星盼或中班盼发生赌博资金的往来共支出10000元，收入7330元；3、与当班财务可可坨发生赌博资金的往来共支出9090元，收入3710元；4、与当班财务玥或玥玥发生赌博资金的往来共支出4014元，收入10047元；5、周义分红给她57006元。她确认无误从2019年10月17日至2019年11月27日，周义通过闲聊号分红给她39笔，累计金额12157元。而她与周义的聊天记录上统计转账分红给她12171元，周义共转她分红69177元。15、被告人王美的供述与辩解，证明2018年上半年她在微信朋友圈中偶然认识了“豆豆”“豆豆”说他知道一个“168闲聊群”，里面可以打长沙麻将和跑得快，问她进去玩不玩，她说可以，然后她下载了“闲聊”群，“豆豆”就把她拉近了这个群，她在这个群里面偶尔玩一下10元一分的长沙麻将。5月底的时候，“豆豆”介绍她认识了周义，他说周义是“168闲聊群”的群主，这个群的管理员不做了，要她到“168闲来闲聊群”当管理员，她答应了。然后周义说付给她每个月6000元的工资，需要她每天在“168闲聊群”内当早班管理一下，早班的时间为上午07时到下午17时，管理的内容主要有三个方面，第一是房间内有人不出牌的她就通过闲聊联系其赶快出牌，第二是有人在打牌后输了钱没有结账的她也是通过闲聊联系他结账，第三是周义通知她拉谁进群，由她联系这个人并把其拉进“168闲聊群”，第四是收取房费。每个月月底周义通过微信转账或闲聊转账将6000元的工资付给她，至今，周义付给了她六个月的工资，一共36000元。参与赌博首先进入闲聊群，然后她们发链接“闲来麻将”ＡＰＰ给他们，下载登陆，再通过微信注册，拉入亲友圈就可以打牌了。在“168闲聊群”内催人结账时，对方是通过微信红包、支付宝二维码转账、闲来收付款二维码等方式支付的。在“168闲聊群”内的人打牌是通过“闲来麻将”ＡＰＰ这个游戏赌博，有三种赌博方式，分别是长沙麻将、红中麻将和跑得快，长沙麻将赌注都是10元一分，八局10分以下的不计算房费，10分以上的就收10元作为“水钱”，红中麻将赌注都是10元一分，房费八局10元，10分以下免房费，10分以上付房费10元，跑得快赌注都是2元一分，八局30分以下的不计算房费，30分以上的就收10元作为“水钱”，需要付房费的，每局由赢家通过闲聊群发红包，由当班的管理员收红包，她是当早班的，所以早班的房费红包都是她用178××××7336手机号码的闲聊昵称“忆青春”收的，下班后她都是当即通过微信红包、支付宝二维码转账、闲来收付款二维码支付给周义，每天早班的房费收入大都在3000元至5000元不等。周义是组织者，他靠收取房费营利，而她、“可可”、“盼盼”则由周义发工资盈利。以下是她们的闲聊账号情况：1、周义×××04×××04周义；2、56666（中班管理17:00-1:00）ｘｌｉｄ_ｂａｑ84ｓ4ｎｙ415084759976“盼盼”这个闲聊号是“盼盼”用于闲聊群管理牌友间催促出牌和催结账；3、我ｘｌｉｄ_ｚｂｊｒｂｊｒｘａｔ无“盼盼”这个闲聊号是“盼盼”用于闲聊群内收取房费使用的；4、美（早班管理7:00-17:00）ｘｌｉｄ_ｐｅａ1ｙ9ｇｘｊ5178××××7336王美，这个闲聊号是她用于闲聊群管理牌友间催促出牌和催结账；5、忆青春ｘｌｉｄ_ｌｓｉｕｄ4ｇ9ｄｏ180××××****王美这个闲聊号是她用于闲聊群内收取房费使用的；6、可可砣（晚班管理1:00-7：00）Ｋ29474738913548941253“可可”这个闲聊号是“可可”用于闲聊群管理牌友间催促出牌和催结账；7、168财务Ｋ17891001448无“可可”这个闲聊号是“可可”用于闲聊群内收取房费使用的。她手机上面闲聊账号上绑定的银行卡，她那个“美”闲聊号绑定的银行卡是邮政银行的卡，尾数是9190；她那个“忆青春”闲聊号绑定的银行卡是建设银行的卡，尾数是4948。她那个“美美”微信号绑定的银行卡是建行的，尾数是3887；她那个“似水流年”微信号绑定的银行卡是建行的，尾数是4948。她支付宝绑定的都是建行尾数为4948账号的银行卡。周义要她拉指定的人进“168闲来亲友圈”，她才会将那些人拉进来打牌。闲聊“168”群有447个人，具体数字她不知道，因为她得知周义被抓了就连忙把那个群退了。记账单是她参与开设赌场记载账目情况的本子，是最近一些天，有些参赌人员没有付钱，她们垫付的资金记录，但是最后周义都把钱给她们了，这些周义都要她记载下来的。除了帮群内参赌人员结账，她和周义的交易一般是把房费钱给他，还有就是她帮别人垫付的钱或者他发工资给她；另外她和“盼盼”、“可可”之间的资金交易，因为她们都是群管理员，有些参赌的人在她没当班的时候，发给了她或者她们，然后她们就把那钱转给对方，她们之间的交易都是赌博资金的交易，没有其他经济往来。她一共使用了两台手机，一台苹果手机，一台ｖｉ**手机。社交工具的话她使用了微信软件、闲聊软件、支付宝软件、闲来麻将ＡＰＰ。她使用的苹果ｉＰｈｏｎｅ手机是ｉＰｏｎｅ6ＳＰｌｕｓ,手机串号是35573507338××××，使用的手机号码是178××××7336，这张手机卡是用她的身份证办理的，另外这台手机是2019年5月底她给周义的群做管理，周义买的二手手机然后邮寄到她家给她的，专门帮他收房费。还有一台手机是ｖｉｖｏ的，型号是ｖｉｖｏＸ6ＰｌｕｓＡ。手机串号是Ａ100004Ｃ0Ｃ××××,双卡双待的，1卡是869021022194878,2卡是869021022194860。她只使用了一张手机卡，号码是180××××****，这个手机号也是她自己身份证办理的。她这台ｉＰｏ**手机使用的微信，昵称是“美美”，微信号是×××96,是她使用身份证实名认证的，绑定的银行卡是她自己的建设银行卡，她记得尾数是3887。绑定的手机号码是180××××****。她这台ｉＰｏ**手机使用的闲聊，昵称是“忆青春”，闲聊号是ｘｌｉｄ-1ｓｉｕｄ4ｇ9ｄｏ，也是她自己身份证实名认证的，绑定的银行卡是她自己的建设银行卡，她记得尾数是4948。绑定的手机号码是180××××****。她这台ｉＰｏ**手机使用的支付宝，昵称是“早班管理”，支付宝账户是178********，实名是她的名字，也是她的身份证号认证的，绑定的银行卡是建设银行她自己的卡，尾数是4948，绑定手机号码是178××××7336.她这台ｖｉ**手机使用的微信，昵称是“似水流年”，微信号是×××12,绑定的银行卡是她自己建设银行卡，卡的尾数是4948，绑定的手机号码是178××××7336.是她自己身份证实名认证的。她这台ｖｉ**手机使用的闲聊，昵称是“美”，上班的时候她就改成“168财务”，闲聊号码是×××ｊ5,绑定的手机号码是178××××7336，绑定的银行卡是她的邮政银行的尾数为9190的银行卡。这个闲聊号也是她自己实名认证的。她这台ｖｉ**手机使用的支付宝，昵称是“美美的生活”，支付宝账号是180********，绑定的是180××××****这个手机号码，绑定是银行卡是她自己的建设银行卡，尾数是4948，是她自己实名认证的。她这台ｖｉ**手机使用的闲来麻将ＡＰＰ，昵称叫“忆青春”，ＩＤ是286757409，亲友圈的名字叫“168麻将跑得快”，亲友圈ＩＤ是11206688，她那台ｉＰｏ**手机上的闲来麻将ＡＰＰ里的美美就是这个亲友圈的管理。她看见这个亲友圈创建的时间是2018年8月3号。成员有447个。她个人没有参赌。她参与这个网络开设赌场，周义一共开了6个月的工资给她，她每个月的工资是6000元，所以她一共营利36000元。她盈利的钱都没有动，都存在她昵称“美美的生活”那个支付宝里。她是使用ｖｉｖｏ手机里那个叫“美”的闲聊号收取房费的，在她下班后，她就通过闲聊或者微信或者支付宝将房钱转给周义。她确认这一份《微信账单交易明细表》的内容是属实的。（微信号×××12）时从2019年6月20日至2019年11月26日的微信账单共有50页，她标注了其中的49页，其中支出的交易次数为189次，支出交易金额为135688元，收入的交易次数为657次，收入交易金额为334698元，所有的交易总金额合计为470386元。（微信号×××96）从2019年5月1日至2019年11月26日的微信账单共有230页，因为标注页码数时重复标注了一个14页，实际页码数有231，这231页她全部标注了，其中支出的交易次数为1730次，支出交易金额为1308796.28元，收入的交易次数为3008次，收入交易金额为1294407.52元，所有的交易总金额合计为2603203.8元。她是使用我ｖｉｖｏ手机上登陆的闲聊号专门收取房费。她使用管理号的微信号、支付宝、闲聊号收取参赌人员转来的钱后，会如数转给赢家，要求赢家在闲聊群里发一个房费红包，大部分都是10元的，也有几场牌一起发的，具体的房费记录看她的闲聊号的交易记录就知道。她上班的时候，周义给了她5000元作为有时参赌人员的输家没有及时出钱时，她垫资用的，这个钱在她手里；被抓当天她收取了4510元的房费，这个房费在她的ｖｉｖｏ手机登录的闲聊账号里。经她核对，她的支付宝账号与周义账号统计交易共8页，其中她的账号178********从周义支付宝账号转入3320元，转给周义326309元，她在记录中标记的打“√”的是她与周义在赌博汇总用于换钱的交易统计有55461元，除去这55461元就是她通过支付宝转给周义收的房费270848元；她的支付宝账号180********转给周义46098元，她在记录中标记的打“√”的是她与周义在赌博中用于换钱的交易统计有25058元，除去这25058元就是她通过支付宝转给周义收取的房费21070元，她通过这两个支付宝账号共计转给周义收取的房费有291918元。她的支付宝账号与盼盼账号转账交易统计共4页，其中她的账号178********分别从盼盼账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称俊~）、187××××****（昵称中班管理）转入23240、470元（共计23710元），转给盼盼账号187********（昵称中班管理）1000元；另外她的支付宝账号180********（昵称美美的生活）从盼盼账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转入1××××元，转出400元。她的支付宝账号与可可坨交易有2页，转给可可坨401元，从可可坨装好转入1427元；她的支付宝账号178********从我另一支付宝账号180********转入14898.8元，转出1747元，共有2个。统计她与周义微信交易支付记录共有10页，其中昵称似水流年转给周义微信有20890元，昵称美美转给周义微信交易共计9也，转入30355.64元，转出434739元。统计她与可可坨微信支付交易共计4页，其中似水流年与可可坨交易885元，转出1930元；微信昵称美美与可可坨交易转入25018元，转出112546元。统计她与盼盼微信支付交易共计6页，其中似水流年与盼盼交易转入2770元，转出20元，美美与盼盼交易转入44536元，似水流年与美美交易转入16268.76元，转出3367.68元，统计共有2页。她从2019年5月份开始担任赌博群财务管理员，刚开始她没有收取房费，是做早班群管理员，收房费是从2019年6月23日开始的，从6月23日开始到2019年11月27日她共计收取房费转给周义有817447.56元。其中在2019年6月23日至2019年11月4日她收取房费687359.56元后转给周义543672.56元（根据收房费账号×××ｊ5统计）加上从2019年11月5日至2019年11月27日收的房费93952元（包括她闲聊上还存的2019年11月27日收取的4510元）共计637624.56元，这是从她的闲聊用户ＩＤ16819229转入她的闲聊用户ＩＤ2891048账号的；另外她的闲聊用户ＩＤ账号********直接转给周义闲聊用户ＩＤ号1516475房费有179823元，其中2019年6月26日至2019年11月26日止向周义转房费141217元，在2019年11月6日至2019年11月26日止转给周义38606元。本院认为，被告人周义以营利为目的，利用互联网组建微信群、闲聊群进行赌博活动，为赌博平台担任代理并接受多人投注；被告人何娟拉人进群参与赌博并参与赌博平台的利润分成；被告人王美明知他人为赌博平台担任代理并组织玩家参与赌博，仍积极参与财务管理，被告人周义利用自己的账号共计接收、流转网络赌博赌资15186270.47元，被告人王美利用自己的账号共计接收、流转网络赌博赌资21292991.7元，被告人何娟获得上线周义的分红69177元，上述三被告人的行为均已构成开设赌场罪，均属情节严重。建立微信群、闲聊群组织赌博与建立赌博网站组织赌博性质相同，均属建立网络赌博平台，故本案定罪量刑可适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于用于接收、流转赌资的支付宝、微信、闲聊账号内的资金，被告人不能说明合法来源的，均可认定为赌资。公诉机关指控被告人周义、王美、何娟犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周义、王美、何娟系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人周义起主要作用，并对被告人王美经手的赌资流转承担责任，系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何娟只对其拉进被告人周义建立的微信群、闲聊群并参与赌博的人员获得利润分成，被告人王美参与被告人周义建立的微信群、闲聊群的财务管理，拿固定工资，被告人何娟、王美在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，应当认定从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。公诉机关指控被告人王美、何娟系主犯的意见，本院不予支持。被告人何娟主动到案并如实供述其犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周义、王美到案后如实供述自己参与开设赌场的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周义主动退缴部分赃款，被告人王美、何娟主动退赃，均酌情对其从轻处罚。三被告人均认罪认罚，均依法对其从宽处理。根据本案各被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，本院依法对被告人周义从轻处罚，对被告人王美、何娟减轻处罚。被告人何娟、王美犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据汨罗市司法局、长沙县司法局分别对被告人何娟、王美出具的调查评估意见书，对被告人何娟、王美宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人何娟、王美宣告缓刑。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人周义的指定辩护人陈涛提出被告人周义积极退赃，系初犯、当庭自愿认罪认罚，请求依法对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人王美的指定辩护人许金提出被告人王美只拿固定工资，应认定从犯，到案后如实供述案件事实，认罪认罚，且系初犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对被告人何娟的指定辩护人仇明阳提出被告人何娟有自首情节，认罪认罚，主动退赃，且系初犯，应认定为从犯，请求对从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人周义提出其购买房卡都是充值整数，而公诉机关指控其购买房卡673825.55元的尾数不是整数，故公诉机关指控其购买房卡金额673825.55元不属实。经查，根据周义的微信账号×××08的交易明细，被告人周义于2019年2月1日充值支付866.74元、2019年2月28日余额支付879.81元到北京闲徕互娱网络科技有限公司。另被告人周义供述，在“闲来合伙人”ＡＰＰ里登陆后绑定的亲友圈里面有购卡功能，进去后，可以选择不同的金额进行购买，分别是200元500张房卡，540元1350张房卡，900元2250张房卡，1800元4500张房卡，购买好房卡之后，有个转卡功能，进入后可将购买的房卡转入亲友圈，以便参赌人员进行赌博。公诉机关没有提供确切的证据证明被告人周义于2019年2月1日充值支付866.74元、2019年2月28日余额支付879.81元到北京闲徕互娱网络科技有限公司是用于充值房卡，故本院对该两笔金额1746.55元予以剔除。被告人周义提出其通过微信、支付宝、闲聊账户流转的资金有生活开支，应当剔除。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条“关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或者多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人员。”的规定及被告人周义供述其使用微信、闲聊、支付宝接收、流转赌资。即在被告人周义微信记录中多笔交易辨认不实、无法记清楚的情况下经侦查机关甄别，并剔除明显不属于赌博资金的金额，在本案中被告人周义通过自己的微信账号×××08进行赌博资金的流转，流转赌博资金6041454元；被告人周义通过自己的闲聊账号×××04（用户ＩＤ1516475）、Ｈｕｉ80888（用户ＩＤ2138594）分别进行赌博资金的流转，流转赌博资金5260988.96元；被告人周义通过自己的支付宝账号×××04进行赌博资金的流转，流转赌博资3883827.51元，共计15186270.47元都应认定为网络赌博的流转资金，故被告人的该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（一）项、（三）项、（四）项、第二款（二）项、第三条第四款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周义犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年11月28日起至2023年11月27日止。罚金限本判决生效以后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人王美犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。余下罚金限本判决生效以后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人何娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。余下罚金限本判决生效以后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）四、公安机关扣押在案的被告人周义违法所得人民币七万元；被告人何娟违法所得人民币六万九千一百七十七元；被告人王美违法所得人民币三万六千元、赌资九千五百一十元，均予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  许泽平审 判 员  杨宗辉人民陪审员  黄孟春二〇二〇年十一月三十日书 记 员  胡 金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额.第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或者多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人员。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。