山东省莱阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0682刑初528号公诉机关山东省莱阳市人民检察院。被告人纪丹，男，1973年10月13日出生于山东省蓬莱市，汉族，大学文化，中共党员，原莱阳市林业局公务员，户籍地莱阳市，住莱阳市温馨佳苑小区**楼****。2019年1月17日因涉嫌诈骗被莱阳市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于莱阳市看守所。辩护人张福旭，山东今政通律师事务所律师。莱阳市人民检察院以莱检公诉刑诉〔2019〕256号起诉书指控被告人纪丹犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉，本院受理后，又于2020年10月22日以莱检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。莱阳市人民检察院指派检察员刘慧慧出庭支持公诉，被告人纪丹及其辩护人张福旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人纪丹于2017年下半年至2018年间向李某1编造能帮其申请经济适用房、补缴养老保险、办理失业登记的谎言，先后以交房款、缴费等名义骗取李某1人民币21.78万元（以下币种均为人民币）。2、被告人纪丹于2018年1月向王某1编造能给其妻子纪某安排工作的谎言，骗取王某15万元。3、被告人纪丹于2018年3月向张某1编造能帮其在烟台买到便宜房子的谎言，以交房款、代付房款等名义多次索要钱财，至2018年12月共计骗取张某129.394万元。4、被告人纪丹于2018年七八月份，向中考考生家长赵某1编造能帮助低分考生被莱阳一中录取的谎言，以打点关系为名骗取赵某12.6万元。5、被告人纪丹于2018年11月向丁某1编造能给其侄子丁某2、女儿李某4安排工作的谎言，骗取丁某1及其家人共计8万元。6、被告人纪丹自2016年开始对外声称自己和莱阳市政府领导关系好，编造能够安排人以事业编制、合同制身份进入莱阳市政府相关部门工作的谎言，通过刘某1、宋某1等人征集受骗群众，并以处理关系、需要交费等名义收取刘某1、宋某1等人转交的钱财，期间以要求群众参与招录考试、伪造莱阳市人民政府公章及入职报到通知书、以政府名义组织体检、以政府名义走访调查等手段骗取群众信任、安抚被骗群众，直至2018年事情败露。自2016年至今，多名群众被骗，未得退还款项共计103.4万元，其中夏某被骗1.5万元，姜某2被骗5万元、姜某4被骗7万元、姜某1被骗3万元、陈某1被骗3.9万元、于某3及其朋友被骗12.4万元、姜某5被骗7万元、于某1被骗3万元、隋某被骗4.3万元、王某2及其朋友被骗14万元、梁某1被骗5.1万元、殷某1被骗5万元、唐某1及薛某2被骗1.6万元、李某3被骗3万元、孙某2被骗1.8万元、孙某1被骗2万元、李某2被骗1万元、于某2及其朋友被骗14.8万元、张某2被骗8万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了转账记录、入职报到通知书等书证，辨认笔录，被害人张某1、李某1等人的陈述，证人宋某1、刘某1等人的证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人纪丹虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人纪丹具有坦白情节、认罪认罚，建议判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人纪丹对指控主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对指控其个人诈骗部分没有异议，对其他通过刘某1、宋某1等人介绍安排工作诈骗部分，辩称其没有指使他们向被害人多收钱，且他们向被害人收多少钱其没法控制，其没收到那么多钱，其认为按照他人向被害人收的钱数来认定其诈骗数额不公平。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名没有异议。关于诈骗数额，1.指控诈骗张某1的数额中4万元是借款，不应计入诈骗数额；2.指控被告人纪丹通过他人诈骗数额为103.4万元，证据不足，应以被告人纪丹当庭认可实际收到的钱数为准。被告人纪丹对基本犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明：一、被告人纪丹自2016年开始对外声称自己和莱阳市政府领导关系好，编造能够安排人以事业编制、合同制身份进入莱阳市政府相关部门工作的谎言，通过刘某1、宋某1等人介绍需要找工作的亲友、群众，以处理关系、需要交费等名义收取刘某1、宋某1等人转交的钱财，期间以要求群众参与招录考试、伪造莱阳市人民政府公章及入职报到通知书、以政府名义组织体检、以政府名义走访调查等手段骗取群众信任、安抚被骗群众。自2016年至今，多名群众被骗，至案发未退还款项共计100.4万元，至今未退还款项共计80.9万元，具体事实如下：（一）被告人纪丹于2016年6月份，通过宋某1、刘某1介绍，以给夏某的外甥王鑫安排工作为名，骗取夏某钱财，至案发未退还夏某金额为1.5万元。目前，夏某的损失已全部追回。该事实，有下列证据证实：1.被害人陈述（1）夏某的陈述，证实2016年6月份左右，其给宋某15万元给其外甥王鑫安排水利局合同制工作，后宋某1约了纪丹夫妻与其一起吃饭，其相信纪丹能安排工作，11月纪丹说急用钱向其借了5万元，后称免费帮其亲戚蓝田丰安排工作，其感觉纪丹是打算欠其的钱不还了，后纪丹让王鑫和蓝田丰去体检，并给了2张入职报到通知书，但工作一直没办成，纪丹退还3.3万，宋某1退3.5万。（2）王鑫的陈述，证实2016年6月其姨父夏某帮其垫了5万元找人给其安排工作，年底时又帮蓝田丰安排工作，2017年7月，其与蓝田丰去体检，纪丹也在，后来给入职报到通知书，但一直没有办成。（3）蓝田丰的陈述，证实的内容与王鑫一致。2.书证入职报到通知书、借条、欠条复印件，证实王鑫收到通知书内容，宋某1于2018年6月21日书写借条共计借夏某现金14000元、纪丹2018年6月21日书写欠条欠夏某现金伍万元；宋某1提供的收条，证实2020年11月8日夏某收到宋某1退回10万元。3.辨认笔录，证实夏某通过照片辨认出宋某1、刘某1、纪丹。4.证人证言（1）宋某1的证言，证实其给夏某的外甥安排合同制岗位，夏某给其5万元，其交给刘某13万元，其给夏某退了5万。（2）刘某1的证言，证实2016年7月，王鑫通过宋某1给其2.5万元现金，其给纪丹1万元。5.被告人纪丹当庭的供述，称其为王鑫工作的事收到1万元。（二）被告人纪丹于2016年7月份，通过刘某1、宋某1介绍，以给张某2的儿子张凯安排工作为名骗取钱财，至案发未退还张某2金额5万元。目前张某2的损失已追回。该事实，有下列证据证实：1.被害人张某2的陈述，证实2016年其通过买车认识了宋某1，7月份的时候宋某1说帮其儿子安排工作，并带刘某1到其办公室，其给刘某14万元。2017年12月，宋某1说可以转成事业编，其又给宋某14万。2.书证张某2提供的收条一张，证实刘某12016年7月26日收到张凯肆万元整，用来安排审批中心林业窗口工作费用，若安排不好，全额退还；宋某1提供的收条复印件两张，证实张某22018年12月22日收到宋某1退回人民币3万元，2019年1月18日收到宋某1退回人民币5万元。3.证人证言（1）宋某1的证言，证实事业编的其收了张某2介绍的3人共12万，其给纪丹9万，后来退给张某23万。（2）刘某1的证言，证实2016年7月26日，张凯通过张某2给其4万元，其给纪丹2万元现金，宋某1要了1万元介绍费，后来其又退给宋某11万元。4.被告人纪丹当庭的供述，称其没有收张凯的钱。（三）2016年6、7月份，被告人纪丹通过宋某1、刘某1介绍，以给孙某1的儿子孙勇安排工作为名骗取钱财，至今未退还孙某1金额为2万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人孙某1的陈述，证实2016年6月左右，其给战友宋某16万元，让他帮忙给儿子孙勇安排工作，12月宋某1、刘某1、纪丹到其工作单位说是走访调查，纪丹说到2017年2月可以到科技局上班，后工作没办成，宋某1退了4万，还打了2万的欠条。2.证人证言（1）宋某1的证言，证实孙某1给其6万，其给刘某13万，后来刘某1退了2万，其退了2万给孙某1，还欠孙某12万元。（2）刘某1的证言，证实2016年7月，孙勇通过宋某1给其3万元，其给纪丹2万，后来其退给孙勇的26000元转账给宋某1。3.被告人纪丹当庭的供述，称其没有收到孙某1的钱。（四）被告人纪丹于2016年8、9月份，通过刘某1介绍，以给姜某1的侄子邢晓萌安排工作为由骗取姜某1钱财，至今未退还姜某1金额为人民币3万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人姜某1的陈述，证实2016年8月底其转给刘某14万元让他给侄子邢晓萌安排工作，拖了一年也没办好，后刘某1退了1万。2.证人刘某1的证言，证实2016年10月邢晓萌给其4万，其给纪丹2万，其退了1万。3.被告人纪丹当庭的供述，称其没收到过邢晓萌的钱。（五）2016年8月，被告人纪丹通过宋某1、刘某1介绍，以给殷某1安排工作为名骗取钱财，至案发未退还殷某1金额为5万元。目前殷某1的损失已全部追回。该事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.被害人殷某1的陈述，证实2016年8月左右其父亲的朋友张某2说可以帮其安排到水利局工作，交了9万元，但并未在2016年年底入职，后其被要求参加了2017年4月的事业编考试，先后收到两张报到通知书，又被安排体检、开会，到2018年也没安排好，张某2先后多次退回4万。2.书证入职报到通知书，证实殷某1收到两张通知书情况；收条，证实宋某12016年8月4日收到殷某19万元为安排工作。3.证人证言（1）张某2的证言，证实2016年8月前后，殷某2得知其正在找人帮儿子找工作，便让其给他女儿也找个事业编工作，其征得宋某1同意后，在其办公室殷某2给宋某19万元。2018年春节前后其给殷某2退款2万元。张某2于2020年11月9日证实，通过其介绍交钱的，其已全部退还。（2）宋某1的证言，证实张某2介绍的殷某1给了9万元，其给刘某16万，剩下的3万其退给张某2。（3）刘某1的证言，证实2016年8月4日殷某1通过宋某1给其3万，其给了纪丹2万元。（4）殷某2的证言，证实案发后张某2已将其钱款全部退还。4.被告人纪丹当庭的供述，称其收了殷某11万元。（六）被告人纪丹于2016年10月，通过刘某1介绍，以给隋某安排工作为由骗取钱财，至今未退还隋某金额为4.3万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人隋某的陈述，证实2016年10月底刘某2带其给刘某15万元，让刘某1帮忙安排工作，后刘某1带纪丹到其家，但一直拖延时间没办成，2018年年底纪丹转给刘某27000元。2.书证入职报到通知书，证实隋某收到通知书情况。3.证人证言（1）刘某2的证言，证实五六年前认识刘某1，2016年通过刘某1给隋某办理工作认识了纪丹，其带隋某交给刘某15万元，直到年底没有上班的消息，刘某1和纪丹一起到隋某家解释，后来范某1的亲友王雪茹、于某4、范某2三人共给刘某17.5万元，后来都没办成，纪丹退给其7.5万元现金，隋某的事2018年11月纪丹转给其0.7万元。（2）刘某1的证言，证实2016年10月隋某通过刘某2给其5万，其给纪丹3万，纪丹给隋某发了2000元工资。4.被告人纪丹当庭的供述，称其收了隋某1万元，后来连刘某1要的钱都一起退了，共退了7.5万元。（七）被告人纪丹于2016年10月，通过刘某1介绍，以给于某1女儿于慧琳安排合同制工作为由骗取钱财，至今未退还于某1金额人民币3万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人于某1的陈述，证实2016年10月25日其给刘某14万元，让他帮女儿于慧琳安排合同制工作，后来刘某1让其女儿去签合同、体检，并给一张入职报到通知书，但一直没安排好，后刘某1退了1万左右。2.书证收条，证实刘某12016年10月25日收到于某14万，用于安排孩子去发改局工作，合同制。3.证人刘某1的证言，证实2016年10月于慧琳给其4万，其给纪丹2万，退给于慧琳2.3万。4.被告人纪丹当庭的供述，称其为于慧琳安排工作的事收到1万元。（八）被告人纪丹于2016年10月，通过宋某1、刘某1介绍，以给梁某1的妻子隋忠娇、妻弟隋忠禹安排工作为名骗取钱财，至今未退还梁某1的金额为5.1万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人梁某1的陈述，证实2016年10月其给宋某16万元为其对象隋忠娇安排事业编工作，又给宋某16万元给其小舅子隋忠禹安排合同制工作，后来宋某1介绍纪丹、刘某1给其及家人，一直没办成，宋某1陆续退了6.9万元。2.书证宋某1提供的收条复印件两张，证实梁某12017年12月收到宋某1退回3万元，2018年4月收到宋某1退回2万元。3.证人证言（1）宋某1的证言，证实梁某1介绍隋忠禹给其6万，其给刘某13万，其剩下的3万退给梁某1，梁某1介绍隋忠娇给其6万，其给纪丹4万，剩下的2万其已退给梁某1。（2）刘某1的证言，证实2016年8月隋忠娇通过宋某1给其3万元，其给纪丹2万，后来其退给宋某119000元，隋忠禹通过宋某1给其4万元，后来其退给宋某14万。4.被告人纪丹当庭的供述，称其收了每人1万共2万元。（九）被告人纪丹于2016年10月份，通过宋某1、刘某1介绍，以给李某2的女儿吕艺伟安排工作为名骗取钱财，至今未退还李某2金额为1万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人李某2的陈述，证实2016年10月份左右其通过宋某1介绍，给刘某15万元给其女儿吕艺伟安排工作，刘某1带纪丹去过其家，后来让吕艺伟去体检并先后给两张入职报到通知书，一直没办成，刘某1退4万元，还写了一张1万的欠条。2.辨认笔录，证实李某2通过照片辨认出纪丹和刘某1。3.证人刘某1的证言，证实2016年9月26日，吕艺伟给其5万元现金，其给纪丹2万现金、微信转账1万元，宋某1要了1万介绍费，后来纪丹在其家楼下退了吕艺伟2万现金，其退给吕艺伟3万现金。4.被告人纪丹当庭的供述，称吕艺伟的钱其拿了1万，且替刘某1把5万元都退了。（十）被告人纪丹于2017年1月份，通过宋某1介绍，以给王某2的妻子周某1、妻妹周某2、朋友宋某2的妻子宫某安排工作为名骗取钱财，至案发未退还王某2及其亲友共14万元。目前未退还的金额为6万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人陈述（1）周某2的陈述，证实2017年1月份左右其通过姐夫王某2找宋某1安排事业编工作，给了王某210万元，宋某1先后给其两张入职通知书，其还去医院查过体，后没办成，王某2退还其4万元。（2）王某2的陈述，证实2017年1月份左右，其开始让宋某1给周某2安排事业编工作，分两次给宋某110万元，其还给宋某16万让他给周某1安排工作，后宋某1和老纪给其两张入职报到通知书，都没办成，2018年1月其朋友宋某2通过其给宋某15万给宫某安排事业编工作，宋某1又为周某1的事要了2万，工作一直没办好，宋某1分多次退给其9万元，其给周某24万，给宫某3万元，自己留2万。王某2于2020年11月9日证实，不记得宋某1退还了多少钱，但是清楚记得还欠6万元没有退，宫某的钱自己已经垫钱退还，这6万元有自己的2万，有周某2的4万。当时给宋某1的钱转账的没让他打收条，只有给现金的打了条。（3）宋某2的陈述，证实2018年1月份左右，其通过王某2给宋某15万元给宫某安排工作，后王某2给其一张入职报到通知书，并让体检，但一直没安排好，王某2退给其3万。2.书证（1）收到条照片打印件，证实宋某12017年1月22日收到王某22万元整、宋某12017年5月9日收到王某26万元；（2）入职报到通知书，证实周旋、宫某收到通知书情况；（3）王某2与宋某1微信聊天记录打印件，证实王某2联系宋某1退钱；（4）转账记录，证实王某2向宋某1账户2017.1.22转账2万元，2017.5.9转账6万元，2018.1.15转账5万元，2018.2.27转账2万元，2018.5.24收到宋某12万元；（5）体检报告，证实周某1、宫某去体检情况；（6）宋某1提供的收条复印件，证实周某12019年1月19日收到宋某1退款2.5万元。3.辨认笔录，证实宋某2通过照片辨认出宋某1，不能辨认出刘某1。4.证人宋某1的证言，证实合同制王某2介绍他的亲戚，给其2万，其给纪丹1万，自己留1万，已退给王某2，事业编的王某2介绍他的三个亲威，当时是纪丹直接找的其，其一共收了王某216万，其给纪丹10万，其剩下6万，后来其退了6万，纪丹退了4万。5.纪丹当庭的供述，称其为三人安排工作共收了9万元，退了6万。（十一）被告人纪丹于2017年3月，通过刘某1介绍，以给李某3儿子李伟靖安排工作为名骗取钱财，至今尚未退还李某3金额3万元。该事实，有下列证据证实。1.被害人李某3的陈述，证实2017年3月份其给刘某15万元给儿子李伟靖安排工作，之后刘某1通知其儿子参加考试、体检，并给一张入职报到通知书，但一直没能去工作，后刘某1退了2万。2.证人刘某1的证言，证实2017年1月李伟靖给其5万，其给纪丹4万，其退给李伟靖2.1万元。3.被告人纪丹当庭的供述，称其收到李某3安排工作的钱1万元。（十二）2017年3月份，被告人纪丹通过刘某1的介绍，以帮孙某2的儿子孙志朋安排工作为名骗取钱财，至今未退还孙某2金额为1.8万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人孙某2的陈述，证实2017年3月其通过曲某认识刘某1，刘某1承诺安排儿子孙志朋到水利局上班，其将3万元通过曲某给刘某1，后刘某1带纪丹去家里，说纪丹会负责安排工作的事，后给其两张入职报到通知书，一直没安排好工作，刘某1退了1.2万元。2.书证（1）入职报到通知书，证实孙某2收到通知书情况；（2）协议，证实刘某12017年3月20日收到孙某2现金三万元整，用于安排2017年3—4月份去莱阳水利局工作（合同制），签完合同后付三万，见证人曲某。3.证人证言（1）刘某3的证言，证实2017年4月在其办公室，刘某1称有关系能安排人到事业单位上班，曲某说帮他介绍个合适的人，后来怎么联系的，其不清楚。（2）曲某的证言，证实2017年4月其介绍邻居与刘某1认识，刘某1称能安排人到事业单位工作，后来的事情其不清楚。（3）刘某1的证言，证实2017年3月23日孙志朋通过朋友曲某给其3万元，曲某留下1万，其留下2万，后来人家要钱，其退了5000给孙志朋。4.纪丹当庭的供述，称其收到孙某2安排工作的钱1万元，退了8000元。（十三）被告人纪丹于2017年7、8月份，通过刘某1介绍，以给于某2的女儿于某5、朋友的孩子杨某3、董某、宋甜甜、杨雅琪安排工作为名骗取钱财，至今未退还于某2金额为14.8万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人于某2的陈述，证实2017年7、8月份其为给女儿办理工作给刘某14万元，其朋友杨某3、董某、宋甜甜、杨雅琪也想办理，分别给刘某15万、3万、2万、2万，刘某1组织他们体检，并给了入职通知书，后来一直拖延，其找刘某1退钱，他说钱都给纪丹了，纪丹让其找刘某1，至今就退给其1.2万，其自己垫钱还给其他人。2.书证入职报到通知书，证实杨雅琪、于某5、宋甜甜收到通知书情况；协议书复印件，证实刘某12017年8月25日收到于某24万为于丽瑶安排到市委新农村办公室工作，17年9月安排不好全额退还，另收到宋甜甜费用2万，刘某1收到于某210万用于去编制办、水利局工作费用，合同制，保证7月初上班。3.证人刘某1的证言，证实2018年6月杨某3、杨雅琪、董某通过于某2给其10万，其退给于某24.2万，2018年7月20日宋甜甜通过于某2给其2万，其给纪丹2万，2018年8月25日于某5通过于某2给其4万，其给纪丹2万。4.被告人纪丹当庭的供述，称其每人收了1万元，共5万元，其退还1.2万元。（十四）被告人纪丹于2017年8月，通过刘某1介绍，以给姜某2的儿媳张瞳瞳安排工作为由，骗取姜某2钱财，至今未退还姜某2金额为人民币5万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人姜某2的陈述，证实2017年8月31日其给刘某16万元，让他给儿媳张瞳瞳安排工作，刘某1先后给两张入职报到通知书，后通知去开会，纪丹也在，后刘某1退了1万。2.书证入职报到通知书、协议，证实张瞳瞳的入职报到通知书情况及刘某12017年8月31日收到张瞳瞳6万用于安排9月到新农村办公室合同制工作。3.证人证言（1）徐某的证言，证实2017年8月其将刘某1的电话告诉姜某2，姜某2联系刘某1给他儿媳安排工作，刘某1给姜某2送过入职报到通知书。（2）刘某1的证言，证实2017年8月25日张瞳瞳通过徐培勇给其6万，其给纪丹3万，其给张瞳瞳退了1万多。4.被告人纪丹当庭的供述，称其为张瞳瞳安排工作收了1.6万元。（十五）2017年9月，被告人纪丹通过刘某1介绍，以给陈某2安排工作为由，骗取陈某2父亲陈某1钱财，至今未退还陈某1金额为人民币3.9万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人陈某1的陈述，证实2017年8月其在徐培勇办公室给刘某15.5万元给其女儿安排工作，后刘某1让其女儿去查体、签合同，并给一张报到通知单，直到2018年6月刘某1才说办不了，退款1.6万。2.辨认笔录，证实陈某1通过照片辨认出刘某1；姜某3通过照片辨认出刘某1、纪丹；姜某3通过照片辨认出刘某1、纪丹。3.书证协议书，证实刘某12017年9月1日收到陈某25.5万元用于安排17年9、10月到市委新农村办公室合同制工作的费用；入职报到通知书，证实陈某2先后收到两张入职报到通知书。4.证人证言（1）姜某3的证言，证实内容与陈某1的陈述基本一致，还证实其找过纪丹，纪丹说他全权负责。（2）刘某1的证言，证实2017年9月1日陈某2通过中心医院的徐培勇给其5.5万，其给纪丹2.8万，其退了1.6万。5.被告人纪丹的当庭供述，称其为陈某2安排工作的事收了1万元。（十六）被告人纪丹于2017年10月，通过刘某1介绍，以给姜某4安排工作为由骗取姜某4钱财，至今未退还姜某4金额为7万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人姜某4的陈述，证实2017年10月刘某1说给姜某5朋友的孩子办理去政府工作一直没去，空出一个名额，其给刘某17万元让他办理，刘某1先后给其两张入职报到通知书，但一直没能上班。2.书证（1）协议书，证实刘某12017年10月29日收到姜某47万用于安排2017年11-12月到五龙河湿地保护区事业编工作，到岗后支付5万；（2）入职报到通知书，证实姜某4先后两次收到过入职报到通知书；（3）微信聊天记录、短信记录截图，证实刘某1拖延安排工作及退款；（4）银行交易回单，证实2017.10.30姜某4存入刘某1账户7万元。3.证人证言（1）刘某4的证言，证实2017年10月22日刘某1称有事业编名额可以给其外甥姜某4，并说需要12万，先给7万，当时写了协议，后来的事其不清楚。（2）刘某1的证言，证实2017年10月30姜某4给其7万，其给纪丹5万。4.被告人纪丹当庭的供述，称其为安排姜某4工作收了3万元。（十七）2017年11月，被告人纪丹通过刘某1介绍，以给唐某1、薛某2安排工作为名骗取钱财，至今未退还金额唐某10.6万元、薛某21万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人唐某1的陈述，证实2017年11月，通过唐某2介绍，其给刘某11万元让他帮忙安排工作，刘某1给其两张入职报到通知书，又让其体检，但一直没上班，刘某1退给其4000元。2.书证协议复印件，证实2017年11月4日刘某1收到唐晓1万元用于安排唐某111-12月到老寨山保护区（事业编）工作，上班后再付12万，办不成全额退款。3.证人证言（1）唐某2的证言，证实2017年10月底，刘某1承诺帮其侄女唐某1和朋友薛祖利的儿子安排到老寨区保护区工作，分别要了1万，都没办成，给其侄女退了4000元。（2）刘某1的证言，证实2017年11月5日，唐某1给其1万，其垫3万，共给纪丹4万，后来其退给唐某14000元；11月30日薛某2给其1万，其垫3万，共给纪丹4万。4.被告人纪丹当庭的供述，称其没收到唐某1和薛某2的钱。（十八）被告人纪丹于2017年12月，通过刘某1介绍，以给姜某5的儿子乔程瑗安排事业编工作为由骗取钱财，至今未退还姜某5金额为7万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人姜某5的陈述，证实2017年12月其给刘某17万元给儿子乔程瑗办理事业编工作，刘某1曾带两人去其家，先后给两张入职报到通知书，但一直没办好。2.书证协议书，证实刘某12017年12月30日收到姜某57万用于为乔程瑗安排到招财局事业编，工作后付齐剩余的5万；入职报到通知书，证实乔程瑗收到入职报到通知书情况。3.证人刘某1的证言，证实2016年12月乔程瑗给其7万元，其给纪丹4.7万。4.被告人纪丹当庭的供述，称其收到乔程瑗2万元。（十九）2018年2月，被告人纪丹通过刘某1介绍，以给于某3的亲友杨某1、尹某、杨某4、于某6、盖晓娜安排工作为由骗取钱财，至今未退还金额为12.4万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人于某3的陈述，证实2018年2月其给刘某18万元给其对象办理事业编工作，并给一张入职报到通知书，后又给刘某16万为其朋友的孩子尹某安排工作，刘某1一直拖延，其又陆续给他8万，安排三个人，杨某4事业编5万，于某6合同制2万，盖晓娜合同制1万，5月刘某1通知去鸿杰医院查体，纪丹在那接待，纪丹告诉其对象，刘某1给了纪丹13万，后来纪丹退了9.4万。2.辨认笔录，证实杨某1通过照片辨认出纪丹，于某3通过照片辨认出刘某1。3.书证（1）入职报到通知书，证实杨某1收到该通知书情况；（2）协议，证实刘某1于2018年2月14日收到于某38万，用于安排杨某13月份到莱阳五龙河湿地保护区事业编工作，入职后付齐剩余的10万、2018年3月27日收到尹某6万用于安排4月到莱阳五龙河湿地保护区工作（事业编）的前期费用，办成后再付6万；（3）银行交易明细，证实于某32018年2月14日转给刘某15万，3月27日转1万，3月30转3万，4月1日转5万。4.证人证言（1）杨某1的证言，证实2018年2月妻子于某3通过刘某1联系安排莱阳政府的事业编工作，给刘某18万，还有尹某、杨某4、于某6、盖晓娜给了14万，5月份纪丹组织体检，但一直没安排工作，刘某1说办不成了，让找纪丹，其去找纪丹，他说刘某1只给他13万，其要求他退钱，纪丹退了9.6万。（2）刘某1的证言，证实2018年2月14日杨某1给其8万，其给纪丹6万，3月27日尹某给其6万，其给纪丹4万，杨某4给其5万，其给纪丹4万，4月盖晓娜、于某6通过于某3给其4万，其给纪丹1万。5.被告人纪丹当庭的供述，称其就收到四个人的钱，钱数也没有那么多，其退了8－10万，从这件事其知道刘某1他们从被害人处多收钱。二、被告人纪丹个人自2017年以来以帮人购买房子、安排工作等谎言骗取他人钱财共计人民币66.774万元。具体事实如下：（一）2017年下半年至2018年间，被告人纪丹以帮李某1购买经济适用房交房款为由骗取李某1人民币17.78万元，以补缴养老保险缴费为由骗取3万元，以办理失业登记缴费为由骗取1万元，共计人民币21.78万元。该事实，被告人纪丹在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证的被害人李某1的陈述，收到条、聊天记录打印件，以及被告人纪丹的供述等证据证实，足以认定。（二）2018年1月，被告人纪丹以给王某1的妻子纪某安排工作为由，骗取王某1人民币5万元。该事实，被告人纪丹在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证的被害人王某1的陈述，银行交易账单、借记卡明细、微信聊天记录打印件等证据证实，足以认定。（三）被告人纪丹于2018年3月以能帮张某1以内部便宜价格买到烟台的房子为由，以交房款、代付房款等名义多次骗取张某129.394万元。该事实，有下列证据证实：1.被害人张某1的陈述，证实其是纪丹对象的表妹，纪丹说他在政府工作，2012年前后纪丹以给其和其对象调动工作为由先后向其要了8万元。2018年3月纪丹称能以内部价买到烟台监狱的房子，4月26日其将7万定金转给纪丹，6月4日转给纪丹首付款67940元，纪丹又不能贷款购房了称要付全款，其转给纪丹3万，纪丹说他帮着垫付了9万，又给人写了5万的欠条，过几天纪丹说他自己需要钱，其转2万给他，8月6日其因为欠纪丹房款主动转给李某53万元，10月9日李某5说他们办房产证需用钱，其给他们1.6万顶其买房子的钱，11月18日纪丹说要交房了，得给监狱长2万元，其将2万元转给纪丹，12月12日纪丹称他给别人办事没办成，要退钱给人家，领导答应下周二就退给他20万，让其用微粒贷借4万给他周转一下，其贷了4万转给纪丹的对象。2.银行交易流水一组，与张某1陈述的2018之后转给纪丹及其对象李某5的钱数吻合。3.证人李某5的证言，证实2018年3月表妹张某1和她对象赵某2在其家吃饭时，纪丹说他有2套烟台监狱家属楼的名额，他已经交了40万买了一套，问张某1要不要，张某1同意买，并给纪丹7万定金，过段时间后纪丹称房子又便宜了，可以先给张某1垫上9万，后来就是张某1还这9万房款，第一次转了3万，第二次是取了13000还有支付宝转3000，第三次从微粒贷贷了4万转给其，这些钱其取出现金都给纪丹。李某5的第二次证言，证实2018年11月纪丹急用钱，让其找张某1借钱，张某1没有钱了，纪丹让她从微粒贷里贷了4万，并说等把阳光都市的房子卖了就还她，后来其知道阳光都市房子的购房合同是假的，根本没有这套房子。4.被告人纪丹在侦查机关的供述与辩解，证实2018年6月其以能在烟台监狱买到便宜的房子为由，骗张某1转账5万元，后其妻子向张某1借了5、6万元。（四）被告人纪丹于2018年7、8月份，以帮赵某2的外甥女安排到莱阳一中上学、处理关系为由，骗取赵某12.6万元。该事实，被告人纪丹在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证的被害人赵某1的陈述，证人赵某2的证言，及被告人纪丹的供述等证据证实，足以认定。（五）被告人纪丹于2018年11月以给丁某1的女儿李某4、侄子丁某2安排工作为由，骗取丁某1及其家人共计8万元。该事实，被告人纪丹在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证的被害人李某4、丁某1的陈述，转账记录等证据证实，足以认定。认定本案事实的证据还有：1.书证（1）户籍证明，证实被告人纪丹作案时达到刑事责任年龄。（2）受案登记表一组，证实本案被害人姜某3、于某3、王某1、李某1、王某2于2019年1月至2月间分别报警称被纪丹以安排工作等为名骗取钱财。（3）查获记录，证实纪丹被公安机关在单位停车场抓获。（4）前科查询记录，证明纪丹无违法犯罪记录。2.证人证言（1）证人刘某1的证言，证实其与纪丹2004年左右认识，是老朋友，与宋某1是约2005年认识，张某2是2016年经宋某1介绍认识的。宋某1、张某2是其介绍给纪丹认识的。2016年3月左右，纪丹跟其说他认识省里的老领导和市委书记，能把大学毕业生安排事业编工作和事业单位的合同制工作，其觉得给亲戚朋友安排了工作面子上有光，以后办事也方便，其就给纪丹介绍人了。纪丹安排一个事业编制要收4－6万元，其收4－8万，安排一个合同制收1－3万，其收3－5万元。从2016年6月开始到2018年8月，其总共介绍了52人，共收了173万，以现金、微信转账、银行转账给了纪丹117.1万元，其觉得纪丹有能力给人安排工作，在此过程中其损失了十五、六万，其和宋某1为了讨好纪丹，付首付给纪丹买了一辆起亚智跑车，付车船使用税，其给车买了两年保险。2016年9月份就有人向其要退款，其找纪丹做解释工作。2017年6月纪丹让其通知人到党校考试，但考试当日又取消，8月又让其通知人到干休所签合同、去体检，2018年1月纪丹让发入职报到通知书。其没有与纪丹商量发放报到通知书的事，其也没有去检查过印章的真假，只是因为有人反映印章跟政府的不一样，其问纪丹怎么回事，纪丹说是印泥的原因，其一直不知道纪丹在骗人。（2）证人宋某1的证言，证实2016年夏刘某1叫其一起吃饭时与纪丹认识，纪丹称在政府工作，与市委书记关系很好，能安排政府部门的合同制工作，还有老领导在省组织部工作，能安排政府部门的事业编工作，安排乡镇工作需3万，政府大院需5万，其将此事告诉自己的亲戚、朋友，从2016年夏天到2017年3月，其介绍了合同制10人，事业编10人，共收了113万，退了44万，2017年纪丹安排人去烟台进行事业编考试，参加的人都没上班，其就开始找纪丹退钱。其没有见过入职报到通知书，也没有见到过印章，他们报到不成功后其感觉纪丹在骗人，就一直找纪丹退钱。（3）证人张某2的证言，证实2016年前后其通过买车认识了宋某1，又通过宋某1介绍认识了刘某1和纪丹。其给纪丹介绍共14人，10个合同制，4个事业编，共收81万，纪丹收款37.5万，刘某1收12.5万（含张凯4万），宋某1收34万（含张凯4万），自己留了5万，后来其退了76万，其中包括宋某1退8万、纪丹退2万、刘某1退1万、自己退65万。其与纪丹、刘某1一起去三名被害人家中做过解释工作。（4）证人盖淑珍、万某、杨某2、吴某、薛某1的证言及辨认笔录，均证实纪丹于2009年开始购买彩票，购买次数多金额大。3.被告人纪丹在侦查机关的供述与辩解，证实其通过刘某1认识宋某1和张某2，因为做生意赔了钱，其就谎称有能力安排工作来骗钱，其跟刘某1、宋某1、张某2说过其与市委书记是老乡、关系不错。其没与刘某1他们三个商量诈骗的事，是其让他们找人，其给三人规定的价格是不变的，一个事业编其收刘某14万，收宋某13万，合同制都是收1万，2016年底其与刘某1他们去安抚找工作的人时，才知道他们都是与被害人多要钱了，具体要多少钱其不清楚。其承诺收到钱后二、三个月后可以上班。到期后对方一直找其要钱，刘某1跟其商量说得弄个东西让人相信事能办成，其网购了一枚“莱阳市人民政府”的印章，伪造入职报到通知书交给刘某1，过了几天刘某1找其说印章是假的，后来宋某1也找其说过印章是假的；2017年7月，刘某1提议组织体检以取得交钱人的信任。刘某1和宋某1在发现假公章后，有些交过钱的人要求退钱，他俩就找别的人顶上名额，收了钱转给要求退钱的人。2018年2月前后刘某1跟其要了公章到政府去比对，回来跟其说是假的，后来宋某1也知道是假的。刘某1组织其与宋某1、张某2四人一起到被害人家某工作，去了十一、二个被害人家。从2016年7、8月到2018年2、3月份，其从刘某1、张某2、宋某1三人处共收了100多万，办事业编的19人，办合同制的40多人，其退了50多万。本院认为，被告人纪丹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控张某2被骗8万元，经查，其中3万元于案发前已追回，本院认为，该3万元不应计入犯罪数额。被告人纪丹辩称其不知道刘某1等人向被害人多收了钱，经查，被告人纪丹在侦查机关供认其于2016年年底即知道此事，但其未予制止，也未要求刘某1等人将多收的钱退还被害人，即被告人纪丹明知他人向被害人多收钱而予以放任，并仍继续通过他人收取被害人转交的钱款，造成被害人损失，故被告人纪丹应对被害人损失承担责任；被告人纪丹辩称通过他人实施诈骗部分其未取得全部赃款，与事实相符，本院予以采纳，并在量刑时予以酌情从轻考虑。辩护人关于指控诈骗张某1的数额中4万元是借款、不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，张某1证实纪丹借钱某他用钱周转退给找他办事的人、过几天领导会退给他20万，而证人李某5证实纪丹借钱某等卖了阳光都市的房子来还钱，但纪丹根本没有该房产，可见纪丹借钱的理由和还钱的方式均系虚构事实、隐瞒真相，且这4万元也是在纪丹骗取张某1钱财的过程中发生的，故该4万元应认定为诈骗数额，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于纪丹通过他人诈骗数额证据不足、应以被告人纪丹当庭认可实际收到的钱数为准的辩护意见，经查，公诉机关指控的该部分犯罪数额是以案发时被害人的实际损失来认定的，被害人陈述损失的数额与证人刘某1、宋某1等人的证言基本一致，应予认定，而纪丹当庭认可实际收到的钱数与在案证据不符，且无证据证实，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人纪丹对基本犯罪事实无异议、自愿认罪、请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人纪丹归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，通过他人骗取被害人的钱财并未取得全部赃款，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人纪丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2031年1月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人纪丹向被害人退赔经济损失共计人民币147.674万元（具体数额见附表），于判决生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 杰审 判 员  孙高强人民陪审员  董喜洋二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  王春斐