文书内容苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初308号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人蒙其义，男，1975年12月9日生，汉族，小学文化，无业，户籍在广西壮族自治区南宁市宾阳县。2018年11月21日投案，同日因涉嫌诈骗犯罪被取保候审，2020年11月11日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。被告人蒙其全，男，1992年3月8日生，汉族，小学文化，无业，户籍在广西壮族自治区南宁市宾阳县。2018年11月21日投案，同日因涉嫌诈骗犯罪被取保候审，2020年11月11日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。被告人蒙球，男，1995年1月5日生，汉族，小学文化，无业，户籍在广西壮族自治区南宁市宾阳县。2018年10月8日投案，同日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2018年11月6日被取保候审，2020年11月11日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人蒙其义、蒙其全、蒙球犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2017年8至9月期间，蒙其云（已判决）组织、纠集被告人蒙其义、蒙其全、蒙球、蒙康（另案处理）、蒙伟（另案处理）、蒙其付（已判决）、黄云秋（已判决）、蒙其思（已判决）、蒙福斌（已判决）、农坚生（已判决）、蒙其平（已判决）通过电信网络冒充“高富帅”男子对在婚恋网站上征婚的女性实施诈骗。期间，由蒙其云购买手机、手机卡等作案设备及租用作案使用房屋，并在微信内添加其在婚恋交友网站上搭识的女性，后将手机交由蒙其义、蒙其全、蒙球、蒙康、蒙伟等人使用，冒充“高富帅”男子和对方谈情说爱，再谎称同事朋友家中出事急需用钱等为借口骗取被害人钱款，钱款由一级银行卡分流至二级银行卡后，由蒙其云安排蒙其付、黄云秋等人至ATM机取款。2017年9月，该电信网络诈骗组织从曾某、王某乙等40余名被害人处骗得钱款共计人民币1027320元。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球犯罪以后自动投案，如实供述了主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人蒙其义、蒙其全、蒙球的行为均已构成诈骗罪，均属诈骗数额特别巨大；在共同犯罪中，被告人蒙其义、蒙其全、蒙球起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球均自愿认罪认罚，可以从宽处理。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人蒙其义、蒙其全、蒙球，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球对被指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2017年8至9月期间，蒙其云（已判决）组织、纠集被告人蒙其义、蒙其全、蒙球、蒙康（另案处理）、蒙伟（另案处理）、蒙其付（已判决）、黄云秋（已判决）、蒙其思（已判决）、蒙福斌（已判决）、农坚生（已判决）、蒙其平（已判决）通过电信网络冒充“高富帅”男子对在婚恋网站上征婚的女性实施诈骗。期间，由蒙其云购买手机、手机卡等作案设备及租用作案使用房屋，并在微信内添加其在婚恋交友网站上搭识的女性，后将手机交由蒙其义、蒙其全、蒙球、蒙康、蒙伟等人使用，冒充“高富帅”男子和对方谈情说爱，再谎称同事朋友家中出事急需用钱等为借口骗取被害人钱款，钱款由一级银行卡分流至二级银行卡后，由蒙其云安排蒙其付、黄云秋等人至ATM机取款。2017年9月，该电信网络诈骗组织从曾某、王某乙等43名被害人处骗得钱款共计人民币1027320元。案发后，被告人蒙其义、蒙其全、蒙球自动投案，如实供述犯罪事实；审查起诉阶段，三被告人均自愿签署认罪认罚具结书，同意检察机关量刑建议；庭审中，均自愿认罪。另查明，被害人曾某、闫某、张某甲、石某、朱某甲、王某甲、龚某、肖某、兰某、陈某、苗某、马某甲、刘某甲、李某甲、舒某、童某、何某、刘某乙、赵某甲、侯某、滕某、高某、朱某乙、黄某乙、刘某丙、徐某、胡某甲、芦某、蒋某、张某乙损失的钱款共计人民币786320元已被公安机关追回。上述事实，被告人蒙其义、蒙其全、蒙球在开庭审理过程中亦无异议，且有其在侦查机关所作供述、辨认笔录，被害人曾某、闫某、张某甲、石某、朱某甲、王某甲、龚某、肖某、兰某、陈某、苗某、马某甲、刘某甲、李某甲、舒某、童某、何某、刘某乙、赵某甲、侯某、滕某、高某、朱某乙、黄某乙、刘某丙、徐某、胡某甲、芦某、蒋某、张某乙、王某乙、李某乙、张某丙、姚某、胡某乙、王某丙、王某丁、赵某乙、顾某、彭某、洪某、张某丁、马某乙的陈述、辨认笔录，证人黎某、黄某甲、韦某等人的证言、辨认笔录，同案犯蒙其云、黄云秋、蒙其付、蒙其思、蒙福斌、农坚生、蒙其平、蒙康、蒙伟的供述、辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、发破案经过，搜查笔录、勘验、检查等笔录，清点记录及照片，电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录，苏州市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，江苏省公安厅物证鉴定中心出具的检验报告，调取证据通知书、冠字号信息，银行交易流水信息，协助查询财产通知书、聊天记录、银行交易明细、微信交易明细、支付宝交易明细，扣押清单及照片，转账记录，刑事判决书，被告人蒙其义、蒙其全、蒙球的身份证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒙其义、蒙球、蒙其全伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向不特定多数人实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人蒙其义、蒙其全、蒙球起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球自动投案，归案后均如实供述自己的罪行，可以减轻处罚。被告人蒙其义、蒙其全、蒙球自愿认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人蒙其义、蒙其全、蒙球依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下:一、被告人蒙其义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2024年11月10日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人蒙其全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2024年11月10日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人蒙球犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2024年10月11日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、责令被告人蒙其义、蒙其全、蒙球与前期判决的同案犯共同退赔，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  陆晓华人民陪审员  何玉珍二〇二〇年十一月十一日法官 助理  傅俊维书 记 员  袁 艳附表：被害人清单及损失清单            序号              姓名              损失金额（单位：元）                  1              曾某              50000                  2              闫某              29990                  3              张某              30000                  4              石某              20000                  5              朱某              9500                  6              王某              10000                  7              龚某              50000                  8              肖某              60000                  9              兰某              19800                  10              陈某              30000                  11              苗某              10000                  12              马某              60000                  13              刘某              0（诈骗2万元未遂）                  14              李某              0（诈骗2万元未遂）                  15              舒某              0（诈骗2万元未遂）                  16              童某              30000                  17              何某              10000                  18              刘某1              30000                  19              赵某              20000                  20              侯某              20000                  21              滕某              35000                  22              高某              20000                  23              朱某              30000                  24              黄某              2000                  25              刘某2              10000                  26              徐某              50000                  27              胡某              70000                  28              芦某              30030                  29              蒋某              30000                  30              张某              20000                  31              王某              80000                  32              李某1              20000                  33              张某1              8000                  34              姚某              20000                  35              胡某              3000                  36              王某1              5000                  37              王某2              30000                  38              赵某              10000                  39              顾某              20000                  40              彭某              10000                  41              洪某              10000                  42              张某2              20000                  43              马某1              5000