文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0103刑初930号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人王隆武，男，1990年2月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省。因本案，于2020年5月12日被捉获，同日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人聂麟，北京中银（重庆）律师事务所律师。被告人徐志明，男，1982年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省。因本案，于2020年4月24日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人陈玲，重庆百君律师事务所律师。被告人张锋，男，1989年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省。因本案，于2020年4月15日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月23日被重庆市公安执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。被告人黄浩，男，1988年5月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省。因犯故意伤害罪，于2010年7月26日被判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯故意伤害罪，于2014年12月18日被判处拘役四个月十五日，2015年2月17日刑满释放。因本案，于2020年5月24日被捉获，同日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人赵瑜洁，重庆瀚沣律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2020〕Z918号起诉书指控被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于同年10月10日依法公开开庭审理了本案，重庆市渝中区人民检察院指派检察员鄂明出庭支持公诉，被告人王隆武及其辩护人聂麟、徐志明及其辩护人陈玲、张锋、黄浩及其辩护人赵瑜洁到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2020年2月左右，孙某某(另案处理)找被告人王隆武帮他找人“过账”，即把违法犯罪所得的钱通过其他人的银行卡取出来交给上家。随后王隆武先后找来被告人徐志明、被告人张锋、被告人黄浩、郑某某(另案处理)具体办理过账取现。郑某某负责联系“卡商”提供银行卡，徐志明主要通过张锋、黄浩及其本人名下银行卡绑定POS机进行刷卡入账，再由张锋、黄浩到银行进行取现，现金交由王隆武再交给上家的模式运作。2020年2月23日14时许，被害人胡某在位于重庆市渝中区的家中接到陌生来电，对方谎称可以办理网上贷款。胡某遂按照对方的提示，下载了“钱智金融”客户端。对方以“贷款手续费、保证鑫、征信洗白”等名义骗取胡某共计11200元。其中1200元于2月24日被转至贺某某尾号6977农行卡后再转至徐志明尾号为1312农行卡。另有被害人魏某某、焦某某、倪某某、颜某某、李某某、褚某某等人被上述方式骗取的赃款也被转至涉案的相关账户上。现查明，自2020年2月23日至2020年3月9日止，徐志明尾号为2742的建设银行卡绑定的POS机共“过账”403394元;张锋尾号4610的农业银行卡、尾号9599的建设银行卡绑定的POS机共“过账”772990元;黄浩尾号为6246的工商银行卡绑定的POS机共“过账”226156元。王隆武于2020年5月12日被福建省福州市晋安区分局捉获；2020年4月24日徐志明在福建省浦城县综合场附近被捉获;张锋于2020年4月15日在福建浦城县被捉获;黄浩于2020年5月24日在福建省浦城县城关实验小学附近被捉获。归案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩认罪认罚，归案后能如实供述自己的罪行。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。建议判处被告人王隆武有期徒刑三年至五年，并处罚金;判处徐志明有期徒刑三年至五年，并处罚金;判处张锋有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金;判处黄浩有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人王隆武对指控的事实及罪名均无异议。被告人王隆武的辩护人对指控的事实和罪名均无异议，提出被告人王隆武系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议对被告人王隆武适用缓刑的辩护意见。被告人徐志明对指控的事实及罪名均无异议。被告人徐志明的辩护人提出以下辩护意见：1.对本案的定性以及徐志明的行为及犯罪情节无异议；2.对涉案金额有异议，不能以绑定的POS机的过账金额来认定为涉案金额；3.被告人徐志明系从犯、到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；4.社会危害性相对较小，可从轻处罚。综上，建议对被告人徐志明判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张锋对指控的事实及罪名均无异议。被告人黄浩对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄浩在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；2.被告人黄浩涉案金额相对较低；3.被告人黄浩主观恶性较小、到案后如实供述自己的罪行并认罪认罚。综上建议对被告人黄浩适用缓刑。经审理查明，2020年2月左右，孙某某(另案处理)找到被告人王隆武，要求帮他找人“过账”，即通过银行卡转账、取现的方式为孙某某转移违法犯罪所得的钱款并套现。同时约定被告人王隆武按转账、套现钱款数额3.5%的比例提成。同月被告人王隆武先后纠集被告人徐志明、张锋、黄浩及郑某某(另案处理)等人具体实施过账取现。其中由郑某某负责联系“卡商”提供银行卡，被告人徐志明负责在收到银行卡后使用POS机进行刷卡转账、再由被告人张锋、黄浩到银行取现，现金则交由被告人王隆武转交给孙某某指定的接收人。期间，被告人徐志明、张锋、黄浩还直接用自己的身份信息申办银行卡并绑定POS机进行刷卡转账。自2020年2月23日至2020年3月9日止，被告人徐志明尾号为2742的建设银行卡绑定的POS机共“过账”403394元;被告人张锋尾号4610的农业银行卡、尾号9599的建设银行卡绑定的POS机共“过账”772990元;被告人黄浩尾号为6246的工商银行卡绑定的POS机共“过账”226156元。另查明，2020年2月23日14时许，被害人胡某在家中接到陌生来电，对方谎称可以办理网上贷款。被害人遂按照对方的提示，下载了“钱智金融”客户端。之后，对方又以“贷款手续费、保证金、征信洗白”等名义骗取胡某共计11200元。其中1200元于2月24日被转至贺某某尾号6977农行卡后再转至徐志明尾号为1312农行卡。另有被害人魏某某、焦某某、倪某某、颜某某、李某某、褚某某等人被上述方式骗取的赃款也被转至涉案的相关账户上。张锋于2020年4月15日被公安机关捉获;同月24日徐志明被公安机关捉获;被告人王隆武于2020年5月12日被公安机关捉获;黄浩于2020年5月24日被公安机关捉获。归案后，四被告人均如实供述了犯罪事实。审理中，被告人王隆武主动退出违法所得5000元；被告人徐志明主动退出违法所得4000元，并预缴20000元作为罚金执行的保证；被告人张锋主动退出违法所得4000元，并预缴20000元作为罚金执行的保证；被告人黄浩主动退出违法所得2600元，并预缴20000元作为罚金执行的保证。上述事实，被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩明在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、前科材料、扣押清单、银行卡交易明细、POS机交易明细、到案经过、情况说明等书证、证人郑某某等人的证言、被害人胡某、魏某某、焦某某、倪某某、颜某某、李某某、褚某某等人的陈述、被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩的供述和辩解、王隆武等人手机的电子证据检查工作记录等证据证实，上述证据已经庭审质证、认证，足以认定。本院认为，被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实与罪名成立。在共同犯罪中被告人王隆武其处于主导地位，起主要作用，系主犯，被告人徐志明、张锋、黄浩在共同犯罪中接受被告人王隆武指令和安排，起次要作用，系从犯。辩护人关于被告人王隆武系初犯，认罪态度较好，可予从轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人徐志明系初犯，从犯且认罪态度较好，可予减轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人黄浩系从犯，认罪态度较好，可予减轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人王隆武、徐志明、张锋、黄浩认罪认罚，依法可予从宽处罚。综合考量四被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王隆武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止。）二、被告人徐志明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2022年4月23日止。）三、被告人张锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年2月14日止。）四、被告人黄浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2022年3月23日止。）五、对五被告人缴纳在案的违法所得共计15600元依法予以没收；对扣押在案的作案工具手机8部、POS机1部、银行卡1张依法予以没收。上述未缴纳的罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  胡振宇人民陪审员  蒲太康人民陪审员  高 剑二〇二〇年十一月十一日法官 助理  周宇波书 记 员  晏 雨