杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0191刑初217号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人张炜，男，1994年9月2日出生，汉族，2017年2月14日因违规燃放烟花爆竹被处罚款人民币500元。2018年5月3日因嫖娼被处行政拘留10日。因本案于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人倪科伟，浙江勤捷律师事务所律师（杭州钱塘新区法律援助中心指派）。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检一部刑诉〔2020〕1320号起诉书指控被告人张炜犯诈骗罪，本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察官沈颖出庭支持公诉，被告人张炜及其辩护人倪科伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年11月11日至12日，被告人张炜以做快递生意资金周转为由，骗取被害人陶某人民币100000元、被害人汤某人民币20000元、被害人梁某人民币20000元。三被害人在杭州钱塘新区转账给张炜后，张炜将钱款用于网络赌博和个人消费。同月16日，因无法偿还钱款，被告人张炜向被害人承认资金真实用途，同月22日，张炜被三被害人带至派出所调解后签署还款协议，并向三被害人各退赔人民币500元。2020年6月17日，因张炜未按约定还款，被害人报案，被告人张炜被书面传唤到案。 被告人张炜对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人张炜到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭能认罪悔罪，且系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年11月11日至12日，被告人张炜在明知自己无还款能力的情况下，以做快递生意资金周转为由，并以支付好处费等方式从被害人陶某、汤某、梁某等处分别骗取款项人民币10万元、2万元、2万元。所骗钱款均已被被告人张炜用于网络赌博和个人挥霍。此后，被害人试图联系张炜，张炜不接电话也不回微信。同月22日，张炜被三被害人带至派出所调解后签署还款协议，并向三被害人各退赔人民币500元。但被告人张炜并未按约还款，且与三被害人断绝联系以此逃避返还款项。2020年6月17日，被告人张炜被书面传唤到案。 本案有下列经庭审质证的证据予以证实： 1.被害人陶某的陈述，证实2019年5月，其与被告人张炜结识，张炜自称在萧山邮政外贸做物流生意，父亲是邮政局里的主任科员。2019年10月至11月12日期间，张炜持续以生活、做生意周转为由找其借钱，其中除第一次借款外，11月8日之前的借款均在当日或次日还清，并给888-5888不等的好处费。11月11日其共借给张炜101000元，其中五笔共81000元通过其自己转账，其中两笔共20000元通过其朋友高尚、陶沈杰转账。张炜称次日还款，但次日张炜称客户没有支付货款因此无法还款。经其催款，张炜发送一张转给梁某100000元人民币的农业银行转账信息截图，后经查询并未收到该笔转账。11月13日起，其就无法联系到张炜。后其与汤某、梁某三人通过微信定位找到张炜父母后，发现张炜实为无业人员，张炜父亲也并非邮政的主任科员，张炜发给其的张炜与张炜父亲之间的聊天记录也系伪造，张炜还有赌博陋习。11月16日，其等三人与张炜取得联系，张炜称款项都已被用于赌博输光了。11月22日，四人在金沙湖派出所进行调解并签订调解协议，在调解前张炜以上厕所为由试图逃跑。之后，其等三人试图联系张炜，张炜不接电话也不回微信。 2.被害人汤某的陈述，证实2019年11月11日17时30分许，张炜以双十一快递垫本资金周转为由向其借款20000元，并称次日还款。其于当日通过支付宝将20000元转给张炜，之后张炜不回复微信消息。11月14日，其和陶某、梁某三人找到张炜母亲，他母亲称张炜有赌博恶习，目前无业，张炜和他父亲的聊天记录也是伪造的，张炜父亲也并非邮政的主任科员。11月16日下午，陶某联系上了张炜，张炜称已将钱用于赌博。11月22日，四人前往金沙湖派出所进行调解，其间，张炜以上厕所为由试图逃跑，调解后张炜承诺慢慢攒钱归还借款，但之后又失去联系。 3.被害人梁某的陈述，证实2019年11月11日18时25分许，张炜以双十一需要资金周转为由向其借款20000元，并称次日还款。其打电话向陶某和汤某了解情况后，于当日通过微信将20000元转给张炜，次日询问张炜时张炜称没回款，但是已经向他父亲要钱，并发送了和父亲的聊天记录，后向其要了中国农业银行卡卡号。当晚，张炜发送农业银行转账截图给其，截图显示转账100000元，到11月13日经查询并未收到该笔转账，之后张炜失联。后其等三人通过微信定位找到张炜母亲，其母亲称张炜有赌博恶习，目前无业，张炜和他父亲的聊天记录也是伪造的。11月22日，张炜称借款已被其赌博输掉，之后再次失联。 4.证人何某的证言，证实其系被告人张炜的母亲。2019年下半年，三个从杭州来的人到何某家中催债，共10余万元，自称是张炜朋友。家中无力还款，也不打算帮张炜还款。张炜目前在杭州打工，月薪仅3000余元。 5.证人张某的证言，证实其系被告人张炜的父亲。2019年11月，张炜称前往广州做快递生意，后告诉其在广州时欠了三个人十多万，已和对方在派出所调解。其对张炜参与网络赌博不知情，也不打算帮张炜还债。张炜在2019年初将物流点转让后靠打零工挣钱，没什么积蓄。 6.证人章某的证言及其辨认笔录，证实其系广州韵远物流有限公司分管操作线职工。2019年11月9日，张炜在广州韵远物流有限公司工作一星期左右，属于临时工，未办理入职登记。张炜负责快递派送工作，工资是按月按派送快递总件数结算的，张炜离开的时候未说明情况，也未拿工资。 7.刑事提取笔录，证实公安机关对涉案被告人及三被害人的手机内所涉的转账记录、微信聊天记录进行提取的情况。 8.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人张炜的手机进行扣押的情况。 9.人民调解协议书，证实2019年11月22日，被告人张炜与三被害人曾某欠款和还款事宜达成调解协议。 10.光盘、转账记录、聊天记录，证实被告人张炜以虚构的理由骗取他人钱财的具体过程。 11.情况说明，证实张炜于2019年11月9日开始在广州韵远物流有限公司上班，职位为快递派件业务员，非正式职工。张炜于2019年11月17日至今未来上班，现已自动离职。 12.发还清单，证实公安机关于2020年7月14日依法接受被害人陶某、汤某、梁某提交的手机各一部，均于当日发还给各被害人。 13.行政处罚决定书，证实被告人张炜的行政违法记录。 14.户籍证明，证实被告人张炜的身份情况。 15.归案经过，证实被告人张炜归案的情况。 16.被告人张炜的供述和辩解，证实2019年11月11日，其因赌博输光了积蓄。其就编了理由向陶某等人借赌资。为了取信于他们，其在广州的快递公司拍摄了几个小视频给他们，以做生意需要资金为由，并承诺次日归还，分别从被害人陶某、汤某、梁某处借的款项10万余元、2万元、2万元。其借款的目的就是用于赌博，如果输光了第二天其是没钱还的，只能寄希望家里，如果家里也不给其还，其只能赖账了。同日，其就将借款全部用于“金牌娱乐”赌博平台赌博，输了十几万，另有小部分款项用于生活消费。钱输光后，其有一星期左右没跟陶某他们三人联系。又过了几天，其微信告知陶某三人无力还钱，经三人催款后，其伪造了其父亲会帮其还款的聊天记录，并伪造了一张转账十万元的转账记录图片发给梁某。后经调解，其归还三人各500元。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张炜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张炜具有部分退赔行为，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，本院酌情予以从轻处罚。辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2023年10月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）； 二、责令被告人张炜退赔被害人陶某的经济损失人民币99500元，退赔被害人汤某的经济损失人民币19500元，退赔被害人梁某的经济损失人民币19500元； 三、扣押于杭州市公安局钱塘新区分局未随案移送的被告人张炜犯罪工具手机一部，予以没收，由该局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章岳龙 人民陪审员  詹华彬 人民陪审员  郭玉琴 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  包彬彬 *ArabicDash *ArabicDash