安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖16刑终343号 原公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄木英，男，汉族，1988年5月15日出生于广东省茂名市，小学文化，无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被抓获，同年10月25日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人王晓梅，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）雷宇，男，汉族，1984年2月7日出生于湖北省武汉市，中专文化，无业，户籍地武汉市洪山区，住武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，同年8月9日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 上诉人（原审被告人）刘星，男，汉族，1987年6月18日出生于湖北省荆门市，初中文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，同年8月9日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 上诉人（原审被告人）王炎，男，汉族，1997年3月18日出生于湖北省武汉市，初中文化，无业，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 上诉人（原审被告人）袁勋，男，汉族，1995年11月23日出生于湖北省武汉市，大专文化，无业，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 上诉人（原审被告人）刘志文，男，汉族，1996年10月22日出生于湖北省武汉市，初中文化，无业，住武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文犯诈骗罪一案，于2020年8月10日作出（2020）皖1602刑初369号刑事判决。黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 一审法院依据辨认、搜查笔录、资金流查询详单、银行账户交易明细、转账记录等书证、证人李某2证言、被害人刘某、王某、李某1、魏某、朱某1、嵇某、赵某陈述及被告人黄木英、刘星、雷宇、王炎、刘志文、袁勋供述等证据认定：2019年6月份，被告人雷宇与被告人黄木英取得联系，后雷宇伙同被告人刘星、王炎等人前往茂名市与黄木英见面商谈，刘星、雷宇、王炎等人以“推现”的方式帮助黄木英等人的电信诈骗团伙转移诈骗资金，并从黄木英等人诈骗的资金内获得相应提成。 2019年6月30日，刘星、雷宇、王炎到达茂名市。2019年7月1日下午，黄木英等人的电信诈骗团伙与被害人李某1、王某、魏某、嵇某取得联系，以“猜猜我是谁”诈骗方式取得四名被害人信任，准备于次日早上以需要资金等幌子骗取被害人钱财。同时，黄木英通知雷宇、刘星备好现金，并约定次日早上在某酒楼见面。7月2日早上，双方见面后，在一酒楼等待被害人受骗的资金到账。该诈骗团伙中的其他电信诈骗人员若诈骗成功后，将该信息及时报告于黄木英，黄木英安排人员将骗到的资金转入刘星指定王炎提供的账户，后刘志文、袁勋等人再使用自己的或者冒用他人的银行卡分散资金，最终通过ＡＴＭ机将该资金取现，后双方根据之前商讨的比例进行分成。7月2日当天，李某1、王某、魏某、嵇某四名被害人共计被骗数额21万元，该21万元全部由刘星、雷宇、王炎、刘志文、袁勋转移取现后交于黄木英。 2019年7月2日下午，该电信诈骗团伙用19942689419号码，以同样的方式与被害人刘某、朱某1、赵某取得联系，诈骗人员冒充他人实施诈骗。2019年7月3日，三名被害人向19942689419号码提供的账号汇款60.6万元，其中30万元未进入六被告人掌控的账户，12.6万元被刘星、雷宇、王炎、袁勋转移取现后交于被告人黄木英。案发后，被告人刘星的家人代为退出违法所得3万元。 一审法院认为，被告人黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文结伙诈骗他人财物，黄木英诈骗数额特别巨大，雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。黄木英当庭认罪，可酌情从轻处罚。雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；刘星的家人代为退出违法所得，可从轻处罚；王炎、袁勋、刘志文作用相对较小，可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄木英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。二、被告人雷宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人刘星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人王炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人袁勋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人刘志文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。七、亳州市公安局谯城分局从被告人袁勋住处扣押作案工具的银行卡十六张、手机三部予以没收，扣押的笔记本电脑一台、手表一只、人民币八千九百元，由扣押单位依法处理，对袁勋的违法所得人民币六百元从中扣除；对被告人雷宇违法所得人民币人民币四千元、被告人王炎违法所得人民币六百元、对被告人刘志文违法所得人民币二千二百元予以追缴，追缴到位后与袁勋的违法所得人民币六百元，被告人刘星的家人退出的违法所得人民币三万元，依法发还被害人李某1、王某、魏某、嵇某、刘某、朱某2、赵某，不足部分对六被告人继续追缴。 黄木英提出：其在诈骗犯罪过程中系从犯，原判认定其诈骗犯罪数额特别巨大错误，原判量刑偏重，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。 雷宇上诉提出：原判未认定其具有立功情节错误，原判量刑偏重，请求从轻处罚。 刘星、王炎、袁勋、刘志文上诉提出：其在诈骗犯罪过程中系从犯，原判量刑偏重，请求从轻处罚。 经审理查明，认定上诉人黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文犯诈骗罪的事实有经一审庭审举证、质证的相关证据证实。二审期间，各上诉人及辩护人未提出影响本案事实的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文结伙骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，黄木英诈骗数额特别巨大；雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文诈骗数额巨大。黄木英认罪态度较好，可酌情从轻处罚。雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文有坦白情节，可从轻处罚；刘星的家人代为退出违法所得，可从轻处罚；王炎、袁勋、刘志文在犯罪过程中作用相对较小，可酌情从轻处罚。对黄木英、刘星、王炎、袁勋、刘志文所提其五人在诈骗犯罪过程中系从犯的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，黄木英等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，以取现方式帮忙转移诈骗犯罪所得，系整个网络诈骗犯罪得以最终完成较为关键的一环，其行为严重侵害了被害人的财产安全和其他合法权益，严重干扰了电信网络秩序，在犯罪过程中起重要作用，依法不应认定为从犯，其中王炎、袁勋、刘志文在共同犯罪过程中作用相对较小，原判已酌情予以考虑，且量刑并无不当。对黄木英等人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。对黄木英所提原判认定其诈骗犯罪数额特别巨大错误的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，资金流查询详单、银行账户交易明细、转账记录等书证、被害人刘某等人陈述及被告人黄木英等人供述等证据证实黄木英等人的电信诈骗团伙于2019年7月2日、7月3日诈骗被害人李某1等人钱款数额超过50万元，根据相关规定，依法应认定为诈骗数额特别巨大，原判认定并无不当。对黄木英的该节上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。对雷宇所提原判未认定其具有立功情节错误的上诉理由，经查，雷宇向公安机关提供了黄木英的微信号，交代了其与黄木英之间的联系方式，属如实供述犯罪事实的范畴，系坦白，且原判对此已予以认定；其并未协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，不应认定为立功。对雷宇的该节上诉理由不予采纳。对黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文所提原判量刑偏重，请求从轻处罚的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，原判依据黄木英等人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，所作量刑并无不当。对黄木英等人的该节上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张秀远 审判员  杜 奇 审判员  罗 炜 二〇二〇年十一月九日 书记员  张皓源 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。