云南省马关县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2625刑初170号公诉机关马关县人民检察院。被告人黄龙芳（小名黄芳、小方），男，1981年2月12日生，汉族，初中文化，无业，云南省马关县人。因本案于2020年3月19日被马关县公安局指定居所监视居住，同年4月9日被马关县公安局刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕，现羁押于马关县看守所。云南省马关县人民检察院以马检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人黄龙芳犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马关县人民检察院指派检察员李琼、书记员董世娜出庭支持公诉，被告人黄龙芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至2020年3月间，被告人黄龙芳通过手机微信发布魔芋种、天门冬等种植物的图片、视频，谎称自己有稳定的上述种植物来源，虚构做药材、魔芋种生意需资金周转、邀约他人共同投资合伙事宜，先后骗取被害人王某17000元、王某320000元、江某50000元等18人钱款共计365060元。公诉机关为证明其指控事实成立，列举了物证、书证、被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为：被告人黄龙芳以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄龙芳诈骗18人，诈骗金额365060元，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄龙芳到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黄龙芳部分退赃退赔，可以从轻处罚。随案移送的赃款410元依法退还被害人；随案移送的农村信用社银行卡、手机、笔记本系作案工具，依法予以没收。综上，建议对被告人黄龙芳判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元。被告人黄龙芳对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称其只诈骗了被害人江某人民币40000元，自愿签署《认罪认罚具结书》，在刑罚上请求从轻处罚。经审理查明：2019年12月至2020年3月期间，被告人黄龙芳利用其曾经从事出售药材种苗生意的经历，在微信朋友圈发布虚假广告，以提供药材种苗为由，先后诈骗了被害人王某1人民币7000元、被害人王某2人民币34560元、被害人姚某人民币10000元、被害人周某人民币14000元；利用被害人知道其从事药材生意，以资金不足为由，承诺给予被害人好处，以借款名义先后诈骗了被害人杨某人民币50000元、被害人雷某人民币15000元、被害人谢某人民币11000元、被害人陈某1人民币15000元、被害人李某人民币10000元、被害人张某1人民币共计40000元（已赔偿3000元）、被害人陈某2人民币10000元、被害人刘某人民币10000元；以资金不足，邀约被害人投资为由，先后诈骗了被害人王某3人民币20000元、被害人卢某人民币18000元、被害人徐某人民币20000元、被害人田某人民币15500元、被害人高某人民币15000元、被害人江某人民币50000元。上述款项已被其挥霍。另查明，从被告人黄龙芳处查获的现金人民币410元系被告人黄龙芳诈骗被害人李某犯罪所得。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：第一组，物证。农村信用社银行卡一张，黑色OPPO牌手机一部，笔记本一本，证实被告人黄龙芳用于实施犯罪使用的工具。第二组，书证。1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的来源。2.搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书及清单，证实公安机关依法对查获被告人黄龙芳时其暂居的砚山县龙湖社区63栋3单元101室进行搜查，当场扣押被告人黄龙芳所有的手机一部、现金人民币410元、笔记本一本。3.接受证据材料清单、微信聊天及转账记录、银行流水单、借条、协议，证实被告人黄龙芳与被害人之间交易明细和聊天记录以及被告人黄龙芳出具给王某3、李某、张某1、江某的借条、与卢某签订的简单协议。4.抓获经过，证实被告人黄龙芳系抓获归案。5.前科劣迹说明、网上比对说明，证实被告人黄龙芳无前科劣迹，不是网上在逃人员。6.户口证明，证实被告人黄龙芳的基本身份信息，系完全刑事责任能力人。第三组，证人罗某的证言，证实被害人陈某1转账15000元给被告人黄龙芳的事实。第四组，被害人陈述。1.被害人王某1的陈述，证实2020年1月间，其在微信朋友圈看见微信昵称为“活出样子给人看”（即黄龙芳微信）发布出售魔芋种子的消息。2020年2月14日其在微信上与黄龙芳联系购买，并转账7000元给黄龙芳，后黄龙芳以各种理由推脱，也不发货，直至无法联系。2.被害人王某2的陈述，证实2019年10月份，其从重庆回马关后想创业，后经朋友介绍，微信昵称“活出样子给人看”加了其微信。自2020年2月6日起，黄龙芳多次微信或者电话邀约其合伙种植药材，并发订购药材苗6户农户名单和订购数量给其，并于2020年2月29日带其到砚山县八嘎新寨农户家看种植情况。取得其信任后，其通过微信转了20000元，黄龙芳承诺给其6000元的利润，其让黄龙芳出具了一张25000元的借条。后经其追问，黄龙芳一直以各种借口推脱直至无法联系，其就报警了。3.被害人王某3的陈述，证实2017年期间，其在微信上看见微信昵称“活出样子给人看”发布药材苗消息，其就加了黄龙芳的微信，联系后因价格原因没有购买。2020年1月，其想种植“天门冬”，就和黄龙芳联系，黄龙芳叫其到他的种植基地看苗。1月31日，黄龙芳带其和朋友到马关县通寺村委会田房小组自称是他的基地看苗。2月23日，黄龙芳微信联系其，二人讲成每棵1.2元，共计38400棵，让其先付每棵0.9元的定金，余款待货到后再付，其用微信转了20000元，次日又转了14560元。2月28日，黄龙芳联系其称他要带女朋友去其家玩，如果有人问付了多少钱，让其回答付了15000元。29日，黄龙芳带着两男一女到其家中吃了午饭后就走了。后其催促黄龙芳发苗时他以各种借口推脱，直至3月17日无法联系，其就报警了。4.被害人卢某的陈述，证实2020年1月6日晚，其在微信上和黄龙芳聊天，黄龙芳约其做魔芋种子的生意，他还差18000元，其说想做。黄龙芳就打微信电话给其，二人商量共同出资50000元，其出18000元，黄龙芳出32000元，10天后分红。其向黄龙芳要合同，黄龙芳称都是熟人，没有合同，二人约好次日黄龙芳到西畴县丫口找其。次日，其通过微信转帐18000元给黄龙芳，并写了一个简易合同。10天后，其向黄龙芳询问情况，黄龙芳就以各种借口推脱直至无法联系。5.被害人徐某的陈述，证实其以前在跑滴滴车的时候认识黄龙芳。2020年2月27日，黄龙芳电话约其一起做药材生意，5天后可以回本。3月1日12时许，其在文山市卧龙街道办事处三鑫机电城1栋12单元602楼脚通过支付宝转了20000元给黄龙芳。后就联系不上黄龙芳，其就报警了。6.被害人杨某的陈述，证实黄龙芳是其在马关育才中学的学生。2019年12月29日，黄龙芳微信约其做椰子枝条生意。15时许，二人在马关县城十二团门口见面，黄龙芳向其借款30000元，承诺一星期后还，并给其相应好处。后其把钱打到黄龙芳的信用社卡里。2020年1月20日，黄龙芳打电话给其称他在西双版纳发魔芋种子，钱不够，让其微信转15000元给他，并说事后给其好处，其就转了15000元给他，两个小时后，又叫其转了5000元。2020年1月23日，黄龙芳微信联系其称向其借的50000元要到春节后才能还。春节后，其打电话催讨，黄龙芳以各种借口推脱直至无法联系。7.被害人田某的陈述，证实其在2018年和黄龙芳订购过“天门冬”苗。2019年3月2日，黄龙芳微信联系其称有人和他订购“天门冬”苗，本钱不够，约其一起做，每人有2000元的利润。黄龙芳让其转15000元入股，但其只有12000元，所以就只转了12000元。3月7日，黄龙芳打电话称还差3500元，其又从微信上转了3500元，黄龙芳称3月10日能到货。后其催讨时黄龙芳就以各种借口推脱直至无法联系。8.被害人雷某的陈述，证实2019年12月20日左右，黄龙芳打电话称他要发价值40000元的树椰子苗，资金周转不开，向其借15000元，分其一半的利润。其就到信用社转了15000元到黄龙芳卡上。后其催讨时，黄龙芳以各种借口推脱直至无法联系。9.被害人谢某的陈述，证实黄龙芳是其在育才中学的学生。2018年其向黄龙芳购买过二次树椰子苗。2020年3月4日，黄龙芳微信联系其称砚山阿猛镇需要大量“天门冬”苗，钱不够，向其借11000元，承诺每棵苗给其0.2元的利润，3月8日还款。后其微信转了11000元给黄龙芳。3月12日、13日其就无法联系黄龙芳了。10.被害人周某的陈述，证实其是重庆市石柱县金沙乡华阳村委会主任，两年前通过陌生人添加了微信昵称“活出样子给人看”为好友，他经常在朋友圈发布药材苗的信息。其想带领农户种植魔芋，在微信上和黄龙芳谈好后，分别于2020年2月12日、16日两次转账14000元给黄龙芳作为定金，黄龙芳向其推荐了尚建刚。后二人以各种借口推脱直至无法联系，其就报警了。11.被害人陈某1的陈述，证实2020年2月24日左右，黄龙芳打电话给其称他做“天门冬”生意，没有钱，约其一起做，利润平分，让其出资15000元，无论赚钱与否，都偿还其本金。其没有同意。次日，黄龙芳再次打电话来，其在罗某处吃饭，就让黄龙芳来找其，黄龙芳到后，拿了14600元定金转账记录给其看，称四五天就到货了，其相信后微信转了15000元给他。后其无法联系黄龙芳，其就报警了。12.被害人李某的陈述，证实其和黄龙芳是朋友。2020年3月6日黄龙芳打电话称他做生意需要资金周转，向其借10000元，一个星期后还款。当日晚，黄龙芳到其位于文山市的家中向其拿了10000元现金，并出具了一张收条。后就无法联系黄龙芳了。13.被害人张某2的陈述，证实2019年12月29日8时许，黄龙芳打电话称他的资金都压在药材生意上，向其借20000元去发药材苗和还车贷，赚钱后利润平分，其同意后要求黄龙芳一个月内还款。当日12时许，黄龙芳到其家中拿了20000元现金，并出具了借条。后其催讨，黄龙芳以疫情为由发不了货，只能暂时还其3000元，剩下的17000元货到后偿还。2020年2月26日9时许，黄龙芳到其家中称其从曲靖发魔芋种子到麻栗坡还差20000元为由，向其借钱，货到后与上次欠的17000元一同赔还。黄龙芳出具借条，约定2020年3月30日前偿还。黄龙芳称生意做成后，给其一半的利润。后其催讨时黄龙芳以各种借口推脱直至无法联系。14.被害人陈某2、刘某的陈述，证实2019年12月间，黄龙芳到二人在马关县经营的烧烤店吃烧烤时认识，黄龙芳称他做药材生意，急需资金周转，分别向二人各借10000元，三天后还，赚钱后给予二人好处。二人分别借了10000元给他。后催讨时无法联系，才知道被骗，就报警了。15.被害人高某的陈述，证实2020年2月10日左右，黄龙芳打电话给其让其出资15000元和他一起发魔芋种子，赚钱后分利润给其，一个星期后还。2月21日，其微信转了15000元给他。后其催讨时黄龙芳以各种借口推脱直至无法联系，其就报警了。16.被害人江某的陈述，证实黄龙芳经常在微信朋友圈发布一些销售药材种苗的广告，其也向他购买过，每次都准时发货。2019年12月份，其朋友需要魔芋种子，其就向黄龙芳订购，通过微信转了15000元定金给黄龙芳，但是黄龙芳没有发货，其打电话问黄龙芳，黄龙芳称要等魔芋种子脱水才能发货，其就没有在意。2020年1月份，其又微信转账10000元向黄龙芳订购魔芋种子，黄龙芳称疫情期间，无法发货。2月份，其又向黄龙芳转了20000元订购魔芋种子。因为2020年向其订购魔芋种子的人有点多，其在1月份的时候拿了5000元给黄龙芳订货。3月份，疫情好转物流畅通后，其催促黄龙芳发货，黄龙芳以各种理由推脱。其让黄龙芳退钱，黄龙芳称没钱，其让黄龙芳出具借条。3月5日，黄龙芳出具了一张50000元的借条给其。后听说黄龙芳骗了很多人，已经被抓了，其才报警。17.被害人姚某的陈述，证实其见黄龙芳在微信朋友圈发布一些药材种子的图片。2020年春节后，其想种植魔芋，就联系黄龙芳购买种子，黄龙芳让其先支付10000元，不够的他先垫着。2月13日，其用手机银行转了10000元给黄龙芳。几天后，其就联系不上黄龙芳了。第五组，被告人黄龙芳的供述与辩解，主要内容：1.2020年2月，重庆姓周一男子（周某）微信向其订购2500斤魔芋种子，其让他转了5000元定金，后其将昆明尚建刚推荐给他，周某又转了9000元给其，其转了10000元给尚建刚。但尚建刚一直没有发货，其也联系不上，其也没有退钱给周某；2.砚山县八嘎乡的王姓男子（王某2）在微信里订购“天门冬”苗，其让他来马关看苗。2020年正月初八左右，王某2等人到夹寒箐田房村找到其，其就带到地里看苗（苗是其父母种植的），讲好价格和数量后，王某2就回砚山了。2月20日左右，王某2先后两次微信转了34560元给其，后其以各种理由推脱，其目的就是为了骗钱；3.其和王某3是朋友，王某3知道其做药材生意，其约她合伙，但她不相信。2020年2月底，其约王某3其砚山县八嘎乡王某2家看种植“天门冬”，在去之前，其就交代王某2要是有人问，就说只交了15000元的定金，目的是为骗王某3做好铺垫，王某2不知道其目的，答应配合。从王某2家回来后，王某3还是不相信其，让其写借条才合伙。后其答应让她赚5000元，并写了25000元的借条。王某3微信转了20000元给其后就以各种理由躲避，让她找不到；4.以前和陈某1一起合伙种植过药材。2020年2月底，其打电话骗陈某1发“天门冬”到砚山，向他借款15000元用于周转。陈某1相信后，就转了15000元给其，其写了借条给陈某1；5.四五年前，其在文山认识徐某。2020年3月初，其打电话给徐某骗她说其做“天门冬”生意，没有钱，让她借20000元，承诺一个星期还，后徐某用支付宝转了20000元给其。后面徐某让其还钱时，其就找借口推脱，让她找不到其；6.2019年腊月间，其打电话给杨某老师，谎称其要发树椰子枝条，向他借款30000元，承诺赚钱后分他利润。杨某就带着其到信用社转了30000元。2020年1月份，其打电话给杨某，谎称发魔芋种子，但钱不够，杨某微信转了20000元；7.2019年腊月间，其打电话给同学雷某谎称做树椰子枝条生意，资金不够，向她借款15000元，事后分利润给她，后雷某转了15000元到其信用社卡上；8.2020年3月初，其打电话给谢某老师，谎称做“天门冬”生意，钱不够，向他借款11000元，事后分利润给他，后谢某微信转了11000元；9.2020年1月份，其打电话给卢某，谎称发魔芋种子，约她合伙，让她出资18000元，其和卢某在西畴县新马街签了一个交易合同，卢某微信转了18000元；10.2020年3月初，其电话、微信联系田某，谎称做“天门冬”生意，本钱不够，约他一起做，利润平分。后田某分两次微信转了15500元；11.2020年，王某1在微信联系其，其谎称出售魔芋种子，王某1微信转了7000元定金；12.2020年3月初，其微信、电话联系江某，谎称做天门冬生意，约她一起做，赚钱后分她利润，一共骗了40000元；13.2020年2月份，其骗高某发魔芋种子，钱不够，向她借款15000元，后高某微信转了15000元；14.2019年腊月间，其骗刘某发魔芋种子，钱不够，向她借款10000元，后刘某拿了10000元现金给其；15.2019年腊月间，其骗陈某2发魔芋种子，钱不够，向她借款10000元，后陈某2拿了10000元现金给其；16.2020年2月份，其骗亲家姚某称发魔芋种子钱不够，向他借款10000元，后姚某微信转了10000元；17.2020年2月，其和张某1在马关见面，其谎称做药材生意，本钱不够，二次向他借款共计40000元；18.2020年3月初，其电话联系李某谎称做“天门冬”生意，钱不够，向他借款10000元。后其到文山市李某家拿了10000元，写了借条。以上所骗的钱都被其用于手机赌博了。其写借条的目的是获取对方信任，其没有能力偿还。公安机关抓获其时查获的现金410元是其骗李某10000元后没有用完的余款。第六组，辨认笔录及照片，证实被害人王某1、李某对被告人黄龙芳进行辨认。上述证据来源和取证程序合法，具有合法性、客观性、关联性，证据之间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。本院认为：被告人黄龙芳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。经查，依据被害人江某的陈述及其提供的转账记录、微信聊天记录，证实被害人江某通过微信分别于2019年12月22日、2020年1月4日、2020年2月27日转账和以现金给付的方式给予了被告人黄龙芳50000元，能与被告人黄龙芳出具给江某的借条（50000元）相互印证，证明被告人黄龙芳骗取被害人江某人民币50000元的事实，故被告人黄龙芳提出的其只诈骗了江某人民币40000元的辩解不能成立，本院不予采信。被告人黄龙芳诈骗他人现金人民币共计365060元，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄龙芳到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，并退还了被害人张某13000元，酌定予以从轻处罚。被告人黄龙芳多次对多人实施诈骗，应从重处罚。公诉机关提出的量刑建议合法适度，本院予以支持。随案移送的黑色ＯＰＰＯ牌手机一部、云南省农村信用社银行卡一张、笔记本一本，系作案工具，依法予以没收。经查，依据被告人黄龙芳当庭陈述、被害人李某陈述，足以证实被告人黄龙芳诈骗所得赃款已被其挥霍，公安机关当场从黄龙芳处查获的现金人民币410元，系黄龙芳诈骗李某所得余款，故随案移送的赃款410元，依法发还被害人李某。据此，根据本案被告人黄龙芳的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度综合考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄龙芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月9日起至2028年3月28日止（已扣减先前指定居所监视居住的21日，即折抵刑期11日）。罚金限于判决生效后十日内缴纳。二、随案移送的作案工具云南省农村信用社银行卡一张，黑色ＯＰＰＯ牌手机一部，笔记本一本，依法予以没收；赃款人民币410元，依法发还被害人李某。三、责令被告人黄龙芳退赔被害人王某1人民币7000元、被害人王某2人民币34560元、被害人姚某人民币10000元、被害人周某人民币14000元、被害人杨某人民币50000元、被害人雷某人民币15000元、被害人谢某人民币11000元、被害人陈某1人民币15000元、被害人张某1人民币共计37000元、被害人陈某2人民币10000元、被害人刘某人民币10000元、被害人王某3人民币20000元、被害人卢某人民币18000元、被害人徐某人民币20000元、被害人田某共计人民币15500元、被害人高某人民币15000元、被害人江某共计人民币50000元、被害人李某人民币9590元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢明燕审 判 员  黄志顺人民陪审员  马光秀二〇二〇年十一月二日书 记 员  杨晓青