河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初446号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人曹老欢，男，1978年7月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省任丘市，现住该址。2013年7月1日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2020年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年6月24日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 辩护人朱京涛，河北远通律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉〔2020〕415号起诉书指控被告人曹老欢犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人曹老欢及其辩护人朱京涛到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控：2018年1月28日，被害人朱加广因酒驾被任丘市交警查获，被告人曹老欢在违章办见到朱加广后，称可以帮助其解决酒驾事宜，在办理此事过程中，曹老欢以交纳取保候审保证金、罚款、请客吃饭等理由共诈骗朱加广62600元。现曹老欢家属已赔偿被害人损失，并取得其谅解。 -2- 针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信截图、银行卡交易明细清单、转账凭证、辨认笔录等证据，指控被告人曹老欢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人曹老欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩称：1、被告人曹老欢认罪态度好。自愿认罪认罚，依法应从轻处罚。2、曹老欢家属积极筹措，退赔被害人78500元，取得被害人谅解。3、公诉机关指控的犯罪数额中，包括马某向曹老欢转账的9300元，其中1000元并不是被告人曹老欢进行的主动索要，是马某自己进行的处分，另外的1000元，是马某请被告人吃饭的，应与诈骗金额进行区分。4、曹老欢被口头传唤到公安局，主动交代了自己的罪行，应认定为自首。请求对被告人从轻处罚。 经审理查明，2018年1月28日，被害人朱加广因酒驾被任丘市交警查获，被告人曹老欢在违章办见到朱加广后，称可以帮其解决此事，之后，曹老欢编造交纳取保候审保证金、缴纳罚款、请客吃饭等谎言，多次向朱加广索要钱款，共诈骗朱加广人民币62600元。现曹老欢家属已将诈骗所得赃款全部退还还被害人，取得被害人谅解。 另查明：2020年6月11日，经任丘市公安局侵财一队电话传唤，自行到该队接受讯问，并如实供述其主要犯罪事实。 又查明：被告人曹老欢因犯故意伤害罪，于2013年7月1 -3- 日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 上述事实，有公诉机关提供的以下证据证明： 1、被告人曹老欢2020年6月11日主动投案，其供述：以前他不认识朱加广，是通过老马认识的，老马大名叫什么他不知道，就知道叫老马，在北环弄着一个停车场和货站。2018年1月份，具体哪天记不清了，那天早晨他在交警队处理完违章刚出门，在交警大队门口碰到了老马，经过交谈知道老马的一个司机朱加广酒驾被查了，老马说让他给朱加广担保一下，他说如果担保的话就得要钱，因为朱加广跑了交警队就得抓他了，老马说行，他就去交警队违章办问值班人员严不严重，交警说必须有担保才可以让人走，他又去对朱加广说如果同意他作担保人他得要1万元钱，朱加广说太多了，8000行吗，他说可以。朱加广当时吹的数值是100多，已经是醉驾了，朱加广问他以后交警取保，检察院法院解决总共需要多少钱，他说得几万，朱加广同意了，让他和老马商量着办，他就出去和老马说朱加广同意了，问老马这钱和谁要，老马说他兜着。他去了违章办找办案的，跟警察说他跟朱加广是亲戚，给朱加广作担保人，拿出身份证，写了一个担保书交给了交警，之后把朱加广领出来了。他们三个去小饭店吃饭，过后老马通过微信给他转了几笔钱，大约万八千的，算是担保的费用，之后他再和老马要取保的钱，老马说让他和朱加广直接联系，他就和朱加广说办取保的事情要钱，大约需要2万元，他得去交警队解决这事，他自己留1万元，朱加广就同意了。后来在交警大队门口朱加广给了他2万元现金，那天他就和交警队联系好了，过去办理取 -4- 保候审，他就拿着1万元去违章办交了保证金，朱加广进去签字办了取保候审手续。之后交警队就把这个案子交给检察院，在案子到了检察院、法院的过程中，他又和朱加广要了几次钱，多少他忘了，最后他找朋友关系，最后朱加广没有判实刑，判了拘役三个月缓刑二个月。判决完了之后他又找朱加广要办事活动的费用，朱加广就给他转清了，大约一共给了他5万多的费用。判决完了过了几个月，朱加广说驾驶证也没保住，还判了刑，让他还钱，后来就一直控告他骗钱，没有给他办事。朱加广给过2万元现金，是办理取保的费用，又来交警队退了朱加广1万元保证金，剩下的钱都是通过微信转账给他的。他的微信是他的手机号，微信名现在叫“欢欢”，以前的名称是“雄霸天下”。 2020年6月24日的供述，表示认罪认罚，具体骗了朱加广多少钱记不清了，次数太多了，记得朱加广微信转账给了他5万多，还有1万现金，老马微信转账给了他八九千元。 2020年8月10日供述：老马通过微信给他转了几笔钱，有个万八千的，之后他就找朱加广要钱，朱加广三千、几千的给了他一部分，后来在交警队办理取保，朱加广给了他2万元现金，1万元保证金交给了办案人员，剩下的1万他要了，后来交警队退给了朱加广1万元。后来他又以检察院需要交保证金为由向朱加广要了2万元，案子到了法院之后，他说法院也要交保证金，要了几万元，以法院检察院缴纳罚金为由向朱加广要了几千元。 2020年1月10日曹老欢在任丘市纪委的谈话记录：他找各 -5- 种借口跟朱加广要钱，朱加广陆续给了他5万元左右，在给朱加广办理财保的时候在交警队违章办公室的办公桌上看见了朱加广的驾驶本，他觉得办了财保这个驾驶本就没用了，就把朱加广的驾驶本拿走了，之后给了朱加广。 2、被害人朱加广的陈述：他是一名货车司机，挂靠在任丘市医院东门对面的配货站，跑任丘到临沂专线。2018年1月28日早上8时左右，他自己酒后驾驶鲁Ｑ×××××（挂车鲁Ｑ×××××）红色解放牌重型半挂牵引车在106国道任丘市保定路口被民警查获，之后送到了任丘市交警大队违章办公室，驾驶证、行车证都扣了。他在里面等了一个多小时，违章办的一个民警曹建军去了看了一眼就去了办公室，20分钟之后，一个叫曹老欢的人过来问他办不办这事，他问怎么办，曹老欢说让他拿2万元钱，驾驶证能保住什么事也没有，他说没有那么多钱，曹老欢就去了曹建军办公室，过了一会又过来说1万元就可以办，他就答应了。他给货站老板马某打电话，让他过来担保一下，马某就来了。在办公室里，有他、马某、曹建军、曹老欢在场，马某写的担保书。11点多给他抽了血，之后曹建军说让他回去准备钱，有马某担保，让他随传随到。曹老欢和他加了微信，过了两天曹老欢给他打电话让他交钱，他就给马某打电话让马某替他交钱，马某微信转给了曹老欢1万元钱，过后又转给了1000元饭钱。二月份过完春节，曹老欢打电话让他拿5000元钱办理取保候审，他到了交警队又说要2万，交了就给他驾驶证，走完手续钱就退给他，于是他就给了曹建军2万元现金保证金，出了违章办公室，曹老欢又和他要了2000 -6- 元现金，说事情办好了要请人吃饭，之后曹老欢说还得交给交警队罚金，按照超载交2000元罚款，他微信转给了曹老欢。三月份的时候，曹老欢开车带他到检察院签字，在一个小区门口给了他驾驶证，曹老欢说检察院法院都有罚款，检察院1500元，法院是2000元，他当时用微信转给了曹老欢。过了几天曹老欢又说检察院办取保还得交保证金，他问曹老欢不是都办好了吗，曹老欢说走程序，钱会一分不少退给他，他就在任丘市医院北侧的货站给曹老欢微信转了2万元。四月份他收到了任丘市法院的开庭通知，他打电话问曹建军和曹老欢，他们说没事你来就行了，这边他们都说好了，因为他是外地人，法院这块必须办取保，不办不行，4月3日他在任丘货站微信转账给曹老欢25000元。过了几天任丘法院给他当地司法局发了回执，到矫正科盖章，他和曹老欢说在他们这边盖章的话就得判实刑，曹老欢说他在这边给办，让他拿5000元钱，他就在老家微信转账了5000元，后来曹老欢也没有给他办，他自己在当地盖的章。2018年4月8日，法院判了他拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金2000元，法院这个罚金是他自己交的。后来他问了检察院，法院的法官，都说没有收保证金的钱，后来他问曹老欢怎么回事，曹老欢说这边没有判实刑，也给他帮忙活动了，保证金都给了检察院法院，他们说想法给退，后来一直拖着到现在也没有退给他，他就是怀疑曹老欢没有交给检察院法院保证金，这个事也没有帮他办成，驾驶证也吊销了，他也被判刑了。他听马某说之前不认识曹老欢，他和马某都没有因为他的事找过曹老欢，不知道曹老欢是怎么知道他被交警查扣了。他给曹老欢的 -7- 取保金，交警队的1万元，检察院的2万元，法院的25000元，罚金35000元，交警队罚款2000元，盖章要了5000元，还有货站老板马某帮他转的11000元没有退。他手里只有公安局交的1万元取保候审保证金回执，没有检察院和法院取保保证金回执。曹老欢微信昵称“欢欢”，他的微信昵称是一帆风顺，微信绑定的农行卡，曹老欢当时的微信昵称是“雄霸天下”。 马某替他微信转给了曹老欢11000元，过后在马某货站他通过ＰＯＳ机把1万元钱转给了马某，剩下的1000元饭钱马某没有要。他一共转给了曹老欢88500元钱，判决之后交警队退给了他1万元保证金。举报信中他说被骗了80500元，少说了马某转给曹老欢1000元的饭费，曹老欢要的5000元在司法所盖章办理的费用，2000元的交警超载罚款，这些钱没有记录他就没有在举报信里写。他查了一下微信转账记录，有截图记录的都提供了，一共53300元，马某给曹老欢的11000元，还有就是在任丘农行支取的23000元。 2020年6月19日陈述，2020年6月15日，有一名叫曹如意的人给他打电话说是曹老欢的兄弟，把曹老欢拿的他的钱还给他，让他不再追究曹老欢的责任了，他就答应了。当天曹如意转给了他两笔钱，一笔3万元，一笔4万元，6月17日又转给了他8500元，一共是78500元。最后任丘市公安局退给他1万元保证金。他希望政府从轻处理曹老欢，他原谅曹老欢的过错了。 2019年5月27日朱加广在任丘市纪委的谈话笔录，与上述陈述内容一致。 -8- 3、证人马某的证言 2020年3月17日的证言：他在市医院东门对过经营了一家老马物流配货站，朱加广是山东临沂的一名货车司机，跑临沂到任丘这个线路，经常在他那里配货。之前他不认识曹老欢，朱加广酒驾被查之后才认识的，就在交警大队见了一面。2018年1月底年前的一天上午9点多，他在配货站，朱加广的伙计接到朱加广的电话，说在任丘市交警队违章办呢，因为酒驾被查被带到了违章办，那个伙计通知他去看看，他就和一个山东司机过去了，去了之后不让进，隔着窗户看见朱加广在办公室录材料呢，他在楼下等着，过了一会儿朱加广就出来了，和他说找了一个黄牛，拿个钱就给办了，对方黄牛说要3万，最后说好给2万，他问靠谱吗，朱加广说行，领着他去了微机室，有个女警察让他在一个担保书上签字，就是保证这个车和司机是给他的配货站配货的，他就签字了，之后就和那个黄牛（曹老欢）出来了。他问曹老欢是哪个村的，他说是青塔的，他让曹老欢给朱加广好好办办，到时候请请朱加广，他们留了电话，就去了货站。过了两天曹老欢给他打电话说一起吃顿饭，他没有去就微信给曹老欢转了1000元钱。过了几天朱加广来任丘了，说借他1万元钱用，他就微信转账给了他，当时也没有说干什么用。后来他问朱加广怎么着了，朱加广说他自己和曹老欢联系，不用他管了，后来说驾驶证也吊销了，给了曹老欢七八万元钱办事也没有办成，朱加广和曹老欢要过，也没有给，后来就不接朱加广电话了。朱加广说给曹老欢2万元钱就是把驾驶证拿出来，办好了就没事了。他不知道朱加广被查之后是谁找 -9- 曹老欢去解决的，不是他们找的，朱加广和曹老欢怎么接触上的怎么商量解决的他不清楚。 2020年3月31日的证言：他一共微信转给了曹老欢11000元钱。他们回到了货站，朱加广说他没钱，让他先给曹老欢转1万元钱，过后他就给曹老欢转了1万元，具体时间记不清了。过了几天曹老欢叫他出去吃饭说认识认识，他也不爱应酬就没有去，给曹老欢转了1000元的饭费，后来朱加广在货站给他转了1万元，剩下的1000元饭费没有要他的。山东济宁的一个司机刘冰跟他说朱加广被查了，他和刘冰一起去的交警大队。他没有找过曹老欢给朱加广当担保人，之前他和曹老欢不认识，也没有在交警队办公室里找过朱加广商量拿5万元钱让曹老欢当朱加广的担保人，当时没让他们进去，他和刘冰在外面等着了。 2020年4月8日的证言：他把2018年1月、2月和曹老欢的微信交易记录打印出来交给了公安人员。他查看了一下记录，上面显示转了四笔，分别是1月28日1000元，1月29日300元，1月31日7000元，2月2日1000元，一共9300元。以前说转给了曹老欢11000元，是因为时间太长了他记不清了。他记得是2018年1月底的时候，朱加广被查出来之后说好了先给曹老欢1万元，当时朱加广没有配好货还没走呢，说没有那么多钱了，让他先给曹老欢转7000元，当时朱加广给了曹老欢多少钱他就不知道了，剩下的两个1000元是请曹老欢吃饭的钱，300元是烟钱，都是曹老欢要的，过后他跟朱加广说前后给了曹老欢1万元左右。朱加广就刷POS机还给了他1万元。 -10- 4、证人曹建军在任丘市纪委的谈话笔录：他现任任丘市交警大队违法处理中队中队长。2018年1月他处理朱加广危险驾驶案。2018年1月28日早上9点，朱加广饮酒后驾驶大货车被值勤民警当场查获，后移交给他们违法处理中队，任丘市法医医院工作人员给朱加广抽了血，然后他们给朱加广做了笔录。有一个叫曹老欢的人（这个人他认识，之前在交警队上过班，是协勤）来交警队找他，曹老欢给朱加广做的担保并写的保证书，他们就把朱加广放了，等着沧州的鉴定结果出来之后再做下一步的处理。2018年2月2日血液鉴定结果出来了，属于危险驾驶罪，他们就给朱加广打电话让他过来接受处理并且立案侦查，朱加广因为有事一直没来，后来他们就给保证人曹老欢打电话，让他赶紧来任丘市交警大队接受处理，直到2018年2月27日曹老欢带着朱加广来到了任丘市交警大队找他，说给朱加广办取保，他说可以，办吧，交1万保证金，后来曹老欢给了他1万元现金说是给朱加广交保证金的钱，他把钱给了微机员让他拿着手续把钱交银行，之后在2018年3月7日他们带着案件的卷宗和当事人朱加广移送至任丘市人民检察院，最后在2018年4月8日朱加广拿着任丘市人民法院的判决书到交警大队找他，案子判完了，然后他们在任丘市公安局财务室办理退款保证金手续，最后由财务室给朱加广退回保证金1万元。他没有因为朱加广这个案子在任丘市人民检察院和法院帮朱加广找人说过情，在办理朱加广这个案子期间没有接受过宴请以及财物，都是按正常程序处理的。 5、证人刘某（被告人曹老欢之妻）的证言，证实其于2020 -11- 年6月13日给朱加广转了两笔钱，一笔3万元，一笔4万元，2020年6月17日又转了8500元，一共转账78500元，是让曹老欢的弟弟曹如意帮助她转给朱加广的。 转账记录3份附卷，与刘某证实内容一致。 6、辨认笔录：经朱加广辨认，被告人曹老欢是诈骗他钱财的人员。 7、朱加广被骗案现场图、现场照片附卷。 8、马某微信转账截图，证实其于2018年1月、2月，分四次转款给曹老欢9300元。 9、朱加广微信转账截图，证实其于2018年2月、3月、4月分9次转款给曹老欢，共计53300元。 朱加广农行卡交易明细清单附卷。 10、中共任丘市纪律检查委员会移送问题线索通知书，证实本案由任丘市纪委移送任丘市公安局。 11、曹老欢书写的保证书、取保候审决定书、任丘市公安局交警大队受案登记表、本院（2018）冀0982刑初220号刑事判决书等相关证据，证实朱加广因醉驾被立案侦查直到被判刑的情况。 12、电话录音（光盘1张）及根据该电话录音整理的文字材料，记载曹老欢与朱加广的通话内容，证实了曹老欢虚构事实诈骗朱加广的犯罪事实。 任丘市公安局侵财一队出具的办案说明，证实该队将朱加广提供的电话录音复制刻录光盘一张。 13、沧州市交警大队行政处罚决定书、告知笔录，证实朱 -12- 加广因醉驾于2018年2月27日被吊销驾驶证。 14、任丘市公安局侵财一队出具的抓获经过，证实2020年6月11日，经该队电话传唤，曹老欢自行到该队接受讯问。 15、本院（2013）任刑初字第375号刑事判决书，证实被告人曹老欢因犯故意伤害罪，于2013年7月1日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 16、被告人曹老欢的户籍证明信，证实了其本人的身份情况。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，予以认定。 本院认为，被告人曹老欢以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人曹老欢有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于其经传唤主动到案，到案后如实供述主要罪行，属自首；自愿认罪认罚，且其家属已经退赔全部赃款，取得被害人的谅解，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于应对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的经过马某转给曹老欢的9300元，其中2000元应与诈骗金额进行区分的辩护意见，本院认为，辩护人所提出的经过马某转给曹老欢的2000元，亦是在被告人编造谎言，取得被害人的信任后才主动交付的，应计算在诈骗数额中。该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： -13- 被告人曹老欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年12月11日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 边素体审判员王宏伟人民陪审员高倩 二〇二〇年十一月九日 书记员 高       红       茹 -14- 附相关法律链接 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。