山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0791刑初59号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告单位林芝市欧萨汽车销售服务有限公司（以下简称“欧萨公司”），统一社会信用代码91540400MA6T5R1522，住所地西藏自治区林芝市巴宜区八一镇318国道雪域江南斜对面**。法定代表人刘鸿安。 诉讼代表人蒋丽，女，1971年2月24日出生于四川省绵阳市，汉族，系被告单位员工，住四川省绵阳市。 被告人刘鸿安（曾用名“刘宏安”），男，1972年5月12日出生于四川省绵阳市，汉族，中共党员，大专文化，系被告单位法定代表人，户籍地四川省绵阳市涪城区，住，住所地四川省绵阳市涪城区019年10月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省潍坊市公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。2020年1月22日被山东省潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审。 辩护人李金元、解得鹏，山东求是和信律师事务所律师。 被告人刘昆宝（曾用名“刘候保”），男，1992年8月3日出生于四川省剑阁县，汉族，初中文化，系被告单位信息员，户籍地四川省剑阁县，住所地。2019年10月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省潍坊市公安局刑事拘留，同年11月15日被取保候审。2020年1月17日被山东省潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检一部刑诉［2020］49号起诉书、潍高新检一部刑变诉［2020］7号变更起诉决定书指控被告单位“欧某公司”、被告人刘鸿安、刘昆宝犯合同诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杜崇胜出庭支持公诉。被告单位“欧某公司”诉讼代表人蒋丽、被告人刘鸿安及其辩护人李金元、解得鹏、被告人刘昆宝均到庭参加诉讼。因不能抗拒的疫情原因本案于2020年4月30日裁定中止审理，并于同年10月30日裁定恢复审理。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控： 1、2016年4月至2018年4月期间，被告人刘鸿安以林芝欧某汽车维修服务中心（以下简称“欧某中心”）名义，利用冒充客户虚假报修、翻拍、重复利用、PS维修照片、驾车空跑GPS轨迹等手段，骗取潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）交通补贴、差旅补助、通讯费金额共计人民币377742.73元。 2、2018年4月28日至2019年7月期间，被告单位“欧某公司”、被告人刘鸿安、刘昆宝，利用冒充客户虚假报修、翻拍、重复利用、PS维修照片、驾车空跑GPS轨迹等手段，骗取“潍柴动力”交通补贴、差旅补助、通讯费金额共计人民币264162.89元。 案发后，被告人刘鸿安退赔“潍柴动力”人民币450000元，“潍柴动力”出具谅解书，对其予以谅解。被告人刘昆宝上缴潍坊市公安局人民币50000元违法所得。 针对上述事实，公诉机关提交了被害人朱某的陈述，证人彭某、曾某、岳某、陶某、董某1、杨某、扎巴次仁、田某、次仁罗布、董某2的证言，搜查笔录，书证社会式特约维修服务协议、“欧某公司”在潍柴服务系统填报单据、虚报冒领的数额统计表、企业信用信息公示报告、电子档案、办案说明、维修数据照片（发动机号、里程表、维修照片）、银行票据、收款收据、谅解书、搜查证、扣押决定书、扣押清单，被告人刘鸿安（附辨认件）、刘昆宝的供述等证据。 公诉机关认为，被告单位“欧某公司”、被告人刘鸿安作为直接负责的主管人员，被告人刘昆宝作为直接责任人员，以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚假报修服务信息，骗取合同对方当事人“潍柴动力”服务费，数额较大；被告人刘鸿安作为“欧某中心”的负责人，以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚假报修服务信息，骗取合同对方当事人“潍柴动力”服务费，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，应当以（单位）合同诈骗罪追究被告单位“欧某公司”、被告人刘昆宝刑事责任，以（单位）合同诈骗罪、合同诈骗罪追究被告人刘鸿安刑事责任。被告单位、二被告人自愿认罪认罚，被告人刘鸿安具有自首情节，被告人刘昆宝系从犯，建议以（单位）合同诈骗罪判处被告单位“欧某公司”罚金人民币30000元；以（单位）合同诈骗罪判处被告人刘鸿安有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元，以合同诈骗罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20000元，合并判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元；以（单位）合同诈骗罪判处被告人刘昆宝有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 被告单位“欧某公司”、二被告人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘鸿安的辩护人提出的辩护意见是：被告人系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赔赃款并取得被害单位谅解，积极缴纳违法所得及罚金，请求法院对其从轻处罚。对公诉机关量刑建议无异议。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 2016年4月至2018年4月期间，被告人刘鸿安以“欧某中心”名义，利用冒充客户虚假报修、翻拍、重复利用、PS维修照片、驾车空跑GPS轨迹等手段，骗取“潍柴动力”交通补贴、差旅补助、通讯费共计人民币377742.73元。 二、（单位）合同诈骗事实 2018年4月28日至2019年7月期间，被告单位“欧某公司”经被告人刘鸿安决定，由被告人刘昆宝操作，利用冒充客户虚假报修、翻拍、重复利用、PS维修照片、驾车空跑GPS轨迹等手段，骗取“潍柴动力”交通补贴、差旅补助、通讯费共计人民币264162.89元。 另查明，案发后，被告人刘鸿安主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。 再查明，案发后，被告人刘鸿安退赔“潍柴动力”人民币450000元，该公司对其表示谅解；在案件侦查阶段，被告人刘昆宝向潍坊市公安局退缴违法所得人民币50000元。在本案审理过程中，被告人刘鸿安向本院退缴违法所得人民币141905.62元；被告单位“欧某公司”缴纳罚金人民币30000元，被告人刘鸿安缴纳罚金人民币20000元，并自愿用取保候审金抵顶剩余罚金人民币20000元，被告人刘昆宝缴纳罚金人民币10000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人朱某的陈述，证人彭某、曾某、岳某、陶某、董某1、杨某、扎巴次仁、田某、次仁罗布、董某2的证言，搜查笔录，书证“欧某中心”注册信息、“欧某公司”注册信息、汽车修理厂合伙协议、社会式特约维修服务协议、“欧某公司”填报单据、刘昆宝等虚报冒领的数额、企业信用信息公示报告、电子档案、办案说明、维修数据（发动机号、里程表、维修）照片、银行票据、收款收据、谅解书、搜查证、扣押决定书、扣押清单，被告人刘鸿安（附辨认件）、刘昆宝的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位“欧某公司”以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚构事实、提供虚假材料，骗取合同对方当事人财物，数额较大，被告单位“欧某公司”及直接负责的主管人员被告人刘鸿安、直接责任人员被告人刘昆宝的行为均符合（单位）合同诈骗罪的构成要件，均构成（单位）合同诈骗罪，应予刑罚。被告人刘鸿安在履行合同过程中，虚构事实、提供虚假材料，骗取合同对方当事人财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，应予并罚。被告单位“欧某公司”、被告人刘鸿安、刘昆宝自愿认罪认罚，被告人刘鸿安具有自首情节，被告人刘昆宝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，二被告人积极退赔违法所得，被告人刘鸿安取得被害单位谅解，依法可对被告单位“欧某公司”、被告人刘鸿安的（单位）合同诈骗罪、被告人刘昆宝从轻处罚，对被告人刘鸿安的合同诈骗罪减轻处罚，并对被告人刘鸿安、刘昆宝适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人刘鸿安的辩护人提出的符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。退缴违法所得依法应予发还被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首、立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告单位林芝市欧萨汽车销售服务有限公司犯（单位）合同诈骗罪，判处罚金人民币30000元（已缴纳）。 二、被告人刘鸿安犯（单位）合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币20000元，剩余罚金人民币20000元于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘昆宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 四、被告人刘鸿安向本院退缴违法所得人民币141905.62元，依法发还被害单位潍柴动力股份有限公司。 五、被告人刘昆宝向潍坊市公安局退缴违法所得人民币50000元，依法由该单位发还被害单位潍柴动力股份有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  姜琪砚 人民陪审员  王法明 人民陪审员  于树明 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  王明婷