文书内容黑龙江省木兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0127刑初30号公诉机关黑龙江省木兰县人民检察院。被告人陈柏，女，汉族，1982年3月24日出生于黑龙江省木兰县，高中文化，木兰县柏顺源火锅业主，住黑龙江省木兰县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年1月2日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。黑龙江省木兰县人民检察院以黑木检一部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人陈柏非法吸收公众存款罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，本院于2020年6月23日立案，因疫情影响，于2020年6月24日中止审理，同年10月26日恢复审理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月30日公开开庭审理了本案。黑龙江省木兰县人民检察院指派检察员聂飞出庭支持公诉，被告人陈柏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈柏自2017年至2019年采用投资手机卡、房产抵押等项目或直接借款的形式，以高于银行利息，承诺定期还本付息向社会不特定人员吸收资金，经黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司审计，木兰县公安局出具陈柏案件受害人关系情况统计表，被告人陈柏向王某1、栾某、尹某等社会不特定人员借款，所涉及人数为37人，共计非法吸收公众存款1563.298万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人陈柏以高于银行利息，承诺定期还本付息向社会不特定人员吸收资金，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；陈柏到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，但未与被害人和某，建议判处陈柏有期徒刑三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了案件来源、到案经过、抓捕经过、扣押物品清单、借据、微信聊天记录截图、银行流水凭证、户籍证明、政审证明、木兰县人民法院民事诉讼卷宗、陈柏案件受害人关系情况统计表等，证人袁某、冷某、王某4等人的证言，被害人王某1、栾某、赵某、王某2、尹某、修欣欣、王某3等人的陈述，被告人陈柏的供述和辩解等证据证实。被告人陈柏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，陈柏于2020年1月2日被公安机关在家中抓获。本院认为，被告人陈柏构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。陈柏到案后自愿如实供述自己的罪行，在开庭审理过程中认罪态度及悔罪表现好，并愿意接受处罚，可以对陈柏从轻处罚，但其未能退赔被害人经济损失，酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈柏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2023年4月1日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）。二、责令被告人陈柏退赔非法吸收款项人民币1563.298万元，分别返还各被害人(返还明细附后)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳红人民陪审员  朱文革人民陪审员  逄铁成二〇二〇年十一月三日书 记 员  王雪纯陈柏非法吸收公众存款明细表            序号              被害人姓名              非法吸收存款金额（万元）              备注                  1              王潼方              3.6                                2              栾玉霞              4.73                                3              赵宏燕              5.2                                4              王晓丽              6.25                                5              尹秀英              49.19                                6              修欣欣              13.92                                7              王海敏              16.31                                8              刘桂香              21                                9              袁海东              10.6                                10              林立东                    68.8                                11              宋香平                    13.18                                12              雷海燕              40                                13              赵  超              7.2                                14              马秀荣              11                                15              王  野              5.6                                16              卢春娇              3.6                                17                  曹  琳              10.8                                18              王  静              4.14                                19              冷兵兵              15                                20              王海英              7.1                    陈柏非法吸收公众存款明细表            序号              被害人姓名              非法吸收存款金额（万元）              备注                  21              仲继威              293.45                                22              孙德环              84.62                                23              徐亮亮              8.5                                24              张忠花              9                                25              孙立荣              0.2                                26              周红梅              3                                27              刘占伟              83.3                                28              陈欣萍              8.78                                29              柳长喜              15                                30              付淑芳              82.55                                31              刘  熹              82                                32              陈  东                     7                                33              李  杨                     168                                34              陈国平              211.288                                35              刘珊珊              107                                36              蒋思迪              6.4                                37              岳永红              75.99                                合计                            1 563.298                    本案相关法律规定：1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法做出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。