广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初513号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人李家平，男，1989年11月20日出生，身份证号码441************018，汉族，大专文化，户籍所在地广东省清远市清城区******，住所地广东省清远市清新区*********。因本案于2020年3月15日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人欧阳嘉晟，广东观上律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检一部刑诉〔2020〕Z141号起诉书指控被告人李家平犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭进行审理，清远市清城区人民检察院指派检察员谭远韶出庭支持公诉，被告人李家平及其辩护人欧阳嘉晟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人李家平在已婚的情况下通过婚恋交友网站（百合网）认识了单身女子吴某，并以恋爱为名与吴某进行交往。2018年9月起，李家平虚构其所在的广东****服务有限公司需要资金周转、其个人投资的项目需要资金周转为由不断向吴某进行借款，并引导其通过各种网贷平台进行贷款。吴某以自己的名义先后在多个网贷平台贷款后通过银行转账、微信、支付宝等方式将所贷款项转到李家平名下，李家平取得款项后用于偿还其个人欠款。经审计，2018年6月1日至2019年3月1日，吴某通过银行卡、微信、支付宝等向李家平支付资金781983.62元，通过第三方平台微粒贷、财付通、银联代收等借贷方式，向李家平支付资金145555.74元，收回资金185395.01元，尚未归还资金为742144.35元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍材料、到案经过、营业执照、法人信息、微信聊天记录、转账记录等书证；证人吴某赐的证言；被害人吴某的陈述；被告人李家平的供述和辩解；会计报告；勘验笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李家平无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李家平认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人李家平有期徒刑十年，并处罚金。被告人李家平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.根据会计报告145555.74元是无法确认的数额，应当不计算入诈骗金额；2.李家平与吴某有两个微信账号，但是会计报告仅显示一个微信账号，证据不充足，不能完全体现二人转账往来情况；3.被告人李家平一直有归还钱款给吴某；4.李家平的主观恶性较小；5.其归案后如实供述，认罪认罚，无犯罪前科。希望法庭从轻处罚。经审理查明，2018年5月，被告人李家平在已婚的情况下通过婚恋交友网站（百合网）认识了单身女子吴某，并以恋爱为名与吴某进行交往。2018年9月起，李家平虚构其所在的广东****服务有限公司需要资金周转、其个人投资的项目需要资金周转为由不断向吴某进行借款，并引导其通过各种网贷平台进行贷款。吴某以自己的名义先后在多个网贷平台贷款后通过银行转账、微信、支付宝等方式将所贷款项转到李家平名下，李家平取得款项后用于偿还其个人欠款。经审计，2018年10月10日至2019年2月20日期间，吴某通过银行卡、微信、支付宝等向李家平支付资金781983.62元，收回资金185395.01元，尚未归还资金为596588.61元。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍材料、到案经过、营业执照、法人信息、微信聊天记录、转账记录等书证；证人吴某赐的证言；被害人吴某的陈述；被告人李家平的供述和辩解；会计报告；勘验笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李家平以非法占有为目的，以虚构事实，隐匿真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对辩护人提出的第一项辩护意见，经查，根据会计报告书，被害人吴某向李家平支付资金145555.74元的部分不能与李家平的第三方平台往来流水相匹配，该部分金额根据现有证据无法确认为吴某向李家平支付的金额，因此不予认定为诈骗金额，该辩护意见成立，本院予以采纳。对第二项辩护意见，经查，会计报告根据公安机关调取的李家平、吴某的全部账户信息、交易流水等进行审核、鉴证，客观有据，而该辩护意见并无依据，本院不予采纳。对第四项辩护意见，李家平隐匿自身已婚事实，以恋爱为名骗取被害人的信任，继而虚构理由向被害人骗取大量资金，给被害人造成巨大经济损失，虽有归还部分资金，但不足以弥补被害人的经济损失，不能视为主观恶性较小，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人李家平归案后如实供述，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人李家平的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李家平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人李家平的刑期自2020年3月15日至2030年3月14日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李家平退赔被害人吴某的经济损失人民币596588.61元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周雨晴人民陪审员  陈俏玲人民陪审员  汤丽丝二〇二〇年十月二十二日书 记 员  麦倩雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。