广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初470号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人黄某某，男，1998年12月20日出生，公民身份号码440************317，汉族，户籍地广东省雷州市*****************，捕前住址广东省广州市海珠区********巷4号201房。因本案于2020年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月20日被逮捕。现押于湛江市霞山看守所。辩护人黄冰聪，广东韬宇律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉[2020]Z373号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员朱惠泽出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人黄冰聪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年年初开始，被告人黄某某对被害人陈某某称向他的朋友投资放贷可获高额利息回报，陈某某相信并通过黄某某向其朋友投资并获得了利息。2017年11月份，被告人黄某某向陈某某谎称其表哥陈某某在广州开设了广州源洽金融集团公司，投资该公司可以获得高额利息回报，最高每投资人民币10000元每月可得人民币1500元利息，陈某某信以为真，进行投资。从2018年4月起，陈某某邀请朋友郑某某一起投资，陈某某收到郑某某的投资款后后转账给黄某某。从2017年11月起，陈某某先后在湛江市霞山区********霞山实验中学内多次转账人民币共计824423.54元给黄某某，让黄某某将款项投入广州源洽金融集团公司进行投资，以获取利息。被告人黄某某收到上述钱财后，将部分钱款用于打私彩赌博。2018年7月27日，陈某某要求黄某某支付本金时，黄某某没有钱支付，为取得陈某某的信任，便以陈某某的名字向陈某某出具了12张共计人民币57万（含郑某某的投资款）的借条。2018年9月，黄某某对陈某某谎称自己接单进行投资赚差价，要求陈某某继续投资。2018年12月，黄某某由于赌博输钱，没有钱支付本金和利息，便以拒绝接听电话、拒绝见面的方式逃避追款。陈某某于2019年1月29日向公安机关报案。经公安机关查询，黄某某出具的借款人陈某某的12张借条，陈某某为虚假身份。经向广州市市*监督管理局查询，没有广州源洽金融集团公司的登记记录。至案发，陈某某共被诈骗人民币294616.34元。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计人民币294616.34元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某是初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，退清赃款，取得被害人谅解，可以从宽处理。建议对被告人黄某某判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人黄某某的供述、被害人陈某某的陈述、证人陈某某、郑某某的证言、辨认材料、人口信息资料、到案经过说明、犯罪记录查询证明、借条、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、情况说明、银行流水及辨认、扣押物品清单、现场勘验检查工作记录及照片、收据、谅解书等证据证实。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的主要辩护意见为，一、对公诉机关指控被告人黄某某的罪名没有异议；二、被告人黄某某具有以下从轻处罚的情节：1.黄某某已赔偿被害人全部经济损失并取得被害人谅解；2.黄某某自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从宽处理；3.黄某某主观恶性不大，且系初犯。综上，恳请法庭对黄某某从轻处罚判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理过程中，被告人黄某某的家属向被害人陈某某退清赃款，取得陈某某的谅解。本院认为，被告人黄某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物人民币294616.34元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人黄某某退清赃款，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，是初犯，可以从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案事实，本院予以采纳。被告人黄某某归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。黄某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。黄某某积极赔偿被害人的经济损失，取得谅解，有明显的悔罪表现，对其宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具苹果牌手机一台予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶秋波人民陪审员  陈惠明人民陪审员  林 斌二〇二〇年十一月五日书 记 员  黄洋洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。