河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1503刑初311号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人贾世久，男，1987年9月16日出生于河南省获嘉县，汉族，中专文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日到案，5月23日被信阳市公安局洋河分局取保候审，8月11日被逮捕。辩护人薛力源，河南长进律师事务所律师。被告人李杰，男，1989年6月20日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，3月15日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留，4月23日被取保候审，8月11日被逮捕。指定辩护人潘雨阳，河南高普律师事务所律师。被告人苏迦南，男，1999年3月29日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，3月15日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留，4月23日被取保候审，8月11日被逮捕。指定辩护人邵文猛，河南高普律师事务所律师。被告人马红涛，男，1992年3月3日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，3月15日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留，4月23日被取保候审，8月11日被逮捕。指定辩护人杨卓妮，河南高普律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉（2020）272号起诉书指控被告人贾世久、李杰、苏迦南、马红涛犯诈骗罪一案，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员张陈晨出庭支持公诉，被告人贾世久、李杰、苏迦南、马红涛及其辩护人薛力源、潘雨阳、邵文猛、杨卓妮等到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控，“58福彩”诈骗公司位于柬埔寨柴帧省巴域市木牌镇国道一号东方物业，公司部门下设推广组和客服组，其中推广组分为两个大组：接待指导组和吵群组（群托），推广组和客服组内又分数个小组，每小组五人左右。公司内职务设为：老板、主管、人事财务、大组长、小组长、员工。该公司层级、分工、诈骗手段方法明确，具体如下：该犯罪集团前期在互联网上投放“58福彩”宣传推广链接，被害人通过链接加公司推广员微信好友，推广员指导被害人下载“58福彩”，后通过聊天取得被害人信任后，向被害人继续推荐赚钱的“导师”，“导师”和前期接待是同一个人，将被害人拉入一个微信群内，该群除被害人外其余均为“58福彩”诈骗公司推广员，群内的吵群人员冒充玩家每天发布下注和赢钱的虚假截图，激发被害人下注赢钱的欲望，诱骗被害人在“58福彩”平台充钱下注，平台规定下注的流水必须大于充值的金额才能通过客服提现，且提现2000元以上需经过主管审核，如果该玩家没有再玩的可能就找借口不给其提现，直到玩家把充值的钱输完。其中被告人贾世久为诈骗集团吵群组组长，被告人李杰和苏迦南为客服员工，被告人马红涛为推广组员工。经审计：自2018年9月至2018年12月，被害人张某在该“58福彩”平台共计被骗人民币925153.85元，后选择自杀。期间，被告人贾世久诈骗数额为599953.85元，被告人李杰诈骗数额为1102353.85元，被告人苏迦南诈骗数额为499987.85元，被告人马红涛诈骗数额为809563.85元。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人贾世久、李杰、苏迦南、马红涛的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。建议判处被告人贾世久有期徒刑二年零八个月，分别判处被告人李杰、苏迦南、马红涛三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人贾世久对起诉书指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人薛力源辩护意见提出，被告人贾世久无前科，系初犯；具有自首情节；积极主动退赃5万元；认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；在本案中属于从犯，且在“58福彩”赌博诈骗公司诈骗张某的过程中所起的作用极小。综上请求对其判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人李杰辩称其不是诈骗，审计报告中认定的金额过高，但当庭表示认罪认罚。其辩护人潘雨阳辩护意见提出，一、对起诉书指控李杰诈骗金额有异议，在审计报告中应将2018年9月30日至2018年10月15日期间回款予以扣除。二、被告人李杰具有自首情节；系从犯；李杰主观上没有诈骗的故意，也没有非法占有的目的，主观恶性和社会危害性都很小；李杰无前科，系初犯。综上请求对其判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人苏迦南辩称其出款2万元以上才需要主管审核，当庭自愿认罪认罚。其辩护人邵文猛辩护意见提出，苏迦南系从犯；有坦白情节；没有前科；自愿认罪认罚；主观恶性不大，自身获利较少；积极退赃。综上请求对其判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人马红涛辩称其对认定金额有异议，且没有拿过提成，当庭表示认罪认罚。其辩护人杨卓妮辩护意见提出，马红涛系从犯；有自首情节；认罪认罚；积极退赃；系初犯，无犯罪前科。综上请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，“58福彩”诈骗公司位于柬埔寨柴帧省巴域市木牌镇国道一号东方物业，公司部门下设推广组和客服组，其中推广组分为两个大组：接待指导组和吵群组（群托），推广组和客服组内又分数个小组，每小组五人左右。公司内职务设为：老板、主管、人事财务、大组长、小组长、员工。该公司层级、分工、诈骗手段方法明确，具体如下：该犯罪集团前期在互联网上投放“58福彩”宣传推广链接，被害人通过链接加公司推广员微信好友，推广员指导被害人下载“58福彩”，后通过聊天取得被害人信任后，向被害人继续推荐赚钱的“导师”，“导师”和前期接待是同一个人，将被害人拉入一个微信群内，该群除被害人外其余均为“58福彩”诈骗公司推广员，群内的吵群人员冒充玩家每天发布下注和赢钱的虚假截图，激发被害人下注赢钱的欲望，诱骗被害人在“58福彩”平台充钱下注，平台规定下注的流水必须大于充值的金额才能通过客服提现，且提现2000元以上需经过主管审核，如果该玩家没有再玩的可能就找借口不给其提现，直到玩家把充值的钱输完。其中被告人贾世久为诈骗集团吵群组组长，被告人李杰和苏迦南为客服员工，被告人马红涛为推广组员工。经审计：自2018年9月至2018年12月，被害人张某在该“58福彩”平台共计被骗人民币925153.85元，后选择自杀。期间，被告人贾世久2018年3月26日-2018年10月24日、2018年11月7日-2019年6月19日在诈骗公司工作期间诈骗数额为599953.85元，被告人李杰2018年3月17日-2018年9月30日、2018年10月15日-2019年2月22日在诈骗公司工作期间诈骗数额为1102353.85元，被告人苏迦南2018年7月17日-2018年10月18日、2018年11月13日-2019年2月5日在诈骗公司工作期间诈骗数额为499987.85元，被告人马红涛2018年3月17日-2018年9月12日、2018年9月28日-2019年2月23日在诈骗公司工作期间诈骗数额为809563.85元。另查明，被告人贾世久于2020年5月22日投案，李杰、马红涛、苏迦南于2020年3月13日经电话或口头传唤到案。上述四名被告人在诈骗公司工作违法所得：被告人贾世久10万余元、李杰4万余元、苏迦南5万余元、马红涛2万余元。案发后被告人贾世久亲属在信阳市公安局洋河分局代其退缴违法所得5万元，在本院退缴违法所得5万元、缴纳罚金1万元、补偿被害人近亲属经济损失1万元；被告人李杰亲属在信阳市公安局洋河分局代其退缴违法所得1万元，在本院退缴违法所得3万元、缴纳罚金1万元、补偿被害人近亲属经济损失1万元；被告人苏迦南亲属在信阳市公安局洋河分局代其退缴违法所得2万元，在本院退缴违法所得3万元、缴纳罚金1万元、补偿被害人近亲属经济损失1万元；被告人马红涛亲属在信阳市公安局洋河分局代其退缴违法所得2万元，在本院缴纳罚金1万元、补偿被害人近亲属经济损失1万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明，证实被告人贾世久、李杰、马红涛、苏迦南的基本情况。（2）前科证明，证明被告人马红涛因醉驾被获嘉县公安局取保候审中，被告人贾世久、李杰、苏迦南无行政刑事处罚记录。（3）抓获经过，证实上述四名被告人的到案经过。（4）被害人张某被诈骗金额统计、张某微信交易明细和支付宝交易明细、张某农村信用社、工商银行、中国银行、农业银行的银行流水，证实张某玩网络赌博形成的交易，转出到他人银行卡、本人支付宝、张某微信还有对公账户的钱都是充值到赌博网站了及赢钱提现的情况。（5）出入境记录，证实贾世久等四人出入境的情况。2、证人证言（1）证人谢某1的证言，证实其妻子张某于2018年12月3日下午1点20分左右在洋河镇南大街坐到信阳市区的面包车离家出走，留有遗书。洋河镇凤凰谷庄园发现的死者为张某，她应该是因为在网上赌博及网上巨额贷款无力偿还选择自杀。张某的遗书是她本人所写，我认识她的字，遗书在她自杀前就提供给公安了。张某有六七张银行卡还有信用卡，他银行卡上的交易记录都是因为她玩网络赌博形成的交易，转出到他人银行卡、本人支付宝、微信还有对公账户的钱都是充值到赌博网站了，还有她赢的钱提现。（2）证人凌某、陈某的证言，证实2019年2月6日在洋河镇陆庙村凤凰谷庄园购房时发现一具女尸后报警。（4）证人谢某2的证言，证实2018年下半年张某介绍其在“58福彩”玩过。3、同案犯供述（1）同案犯罪嫌疑人桑向东、陶嘉鑫的供述及同案犯李文超等人供述，证实其在柬埔寨网络博彩工作，该公司的工作程序及诈骗性质。4、被告人的供述和辩解（1）被告人贾世久于2020年5月22日在洋河分局办案中心的供述和辩解，证实该公司的工作程序及诈骗性质。其为吵群组组长，游戏后台输赢公司不能控制，公司靠通吃客户的钱来盈利，“执笔画离愁”的号叫“聪聪”导师在用。（2）被告人李杰于2020年3月14日在洋河分局办案中心的供述和辩解，证实该公司的工作程序及诈骗性质。其为客服组员工，公司主要控制客户提款来盈利。（3）被告人马红涛于2020年3月14日在信阳市看守所的供述和辩解，该公司的工作程序及诈骗性质。公司通过控制网站后台赔率和参赌人员赌资提成实施诈骗的事实。（4）被告人苏迦南于2020年3月14日在洋河公安分局的供述和辩解，证实该公司的工作程序及诈骗性质及其在诈骗公司工作的情况。5、鉴定意见①张某被骗金额：支出金额4474327.85元，回款金额3549174.00元，诈骗总金额925153.85元②嫌疑人的涉案金额计算方法：通过计算嫌疑人在职期间（不包含出入境当天）内张某转出到赌博平台账户的金额减去该在职期间内回款到张某银行卡内的金额。贾世久：2018.3.26-2018.10.24、2018.11.7-2019.6.19在职时间段诈骗金额599953.85元李杰：2018.3.17-2018.9.30、2018.10.15-2019.2.22在职时间段诈骗金额1102353.85元。马红涛：2018.3.17-2018.9.12、2018.9.28-2019.2.23在职时间段诈骗金额809563.85元。苏迦南：2018.7.17-2018.10.18、201811.13-2019.2.5在职时间段诈骗金额499987.85元。本院认为，被告人贾世久、李杰、苏迦南、马红涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,其中贾世久、李杰、马红涛犯罪数额特别巨大，苏迦南犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，贾世久、李杰、苏迦南、马红涛起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；贾世久主动到案，李杰、马红涛经民警电话通知到案，苏迦南经口头传唤到案，四名被告人到案后均能坦白交代犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；四名被告人的亲属能主动代其退缴违法所得和罚金、补偿被害人亲属经济损失，系初犯，依法可以酌情从轻处罚。被告人李杰关于其行为不构成诈骗罪，被骗数额认定不清及被告人马红涛对认定诈骗金额有异议的意见，经查，本案系共同犯罪，系多名被告人为实施诈骗成立的犯罪集团，在实施犯罪过程中，分工不同，但互相配合。上述被告人明知所在公司是诈骗公司，仍积极参与，对不特定的人群进行诱骗，故该诈骗集团所有成员均应对参与期间的全部行为定罪处罚，对该案产生的后果承担相应的责任。故李杰的行为应按诈骗罪定罪处罚。张某被骗数额及各名被告人参与诈骗数额是审计事务所根据张某所有银行卡、支付宝、微信依法审计核实，通过计算被告人在职期间内张某转出到赌博平台账户的金额减去该在职期间内回款到张某银行卡内的金额认定的，客观真实，应依法采信。故上述被告人辩护意见本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当。根据上述四名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾世久犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳）二、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳）三、被告人苏迦南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳）四、被告人马红涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。贾世久刑期自2020年8月11日起至2023年4月8日止；李杰刑期自2020年8月11日起至2023年12月30日止；苏迦南刑期自2020年8月11日起至2023年8月29日止；马红涛刑期自2020年8月11日起至2023年10月19日止。）五、被告人违法所得：其中被告人贾世久10万元、李杰4万元、苏迦南5万元、马红涛2万元予以追缴，由扣押单位返还被害人。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  许文秀人民陪审员  陈 玲二〇二〇年十一月十七日书 记 员  徐 雷