辽宁省葫芦岛市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽14刑初14号 公诉机关辽宁省葫芦岛市人民检察院。 被告人魏洪军，男，1968年9月16日出生，汉族，大专文化，河北省秦皇岛市人，捕前住秦皇岛市抚宁区。因本案于2019年6月21日被昆明市公安机关抓获，同年6月26日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人朱凤霞，河北凤霞律师事务所律师。 被告人陈英柱,男,1972年6月26日出生，居民身份证号码1303231***********，汉族，高中文化，河北省秦皇岛市人，捕前住秦皇岛市抚宁区抚宁镇铁工小区5栋1单元101 号。因犯合同诈骗罪于2006年11月8日被内蒙古赤峰市元宝山法院判处有期徒刑八年，于2012年5月31日被假释，期限至2013年7月18日；因犯挪用资金罪于2017年4月20日被秦皇岛市抚宁区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2019年7月24日被秦皇岛市公安机关抓获，于同年7月25日被刑事拘留，同年8月28日逮捕。 辩护人贾瑞江，河北凯悦律师事务所律师。 被告人赵宝东,男,1967年8月12日出生，汉族，小学文化，辽宁省葫芦岛市人，捕前住葫芦岛市龙港区。因本案于2019年8月11日被北京市公安机关抓获，于同年8月14日被刑事拘留，于同年8月28日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人金子纯，辽宁益行律师事务所律师。 被告人李亚忠,男，1967年7月28日出生，汉族，初中文化，辽宁省葫芦岛市人，捕前住葫芦岛市连山区。因本案于2019年7月9日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人王玉坤，辽宁百维律师事务所律师。 被告人祝洪飞，男，1993年5月23日出生，汉族，初中，四川省成都市人，捕前住成都市金堂县。因本案于2019年7月9日被金堂县公安机关抓获，于同年7月22日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人刘翠，辽宁新亘律师事务所律师。 辽宁省葫芦岛市人民检察院以葫检公一刑诉[2020]4号起诉书指控被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞犯集资诈骗罪一案，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省葫芦岛市人民检察院指派检察员谭畅、侯春江出庭支持公诉，被告人魏洪军及其辩护人朱凤霞、被告人陈英柱及其辩护人贾瑞江、被告人赵宝东及其辩护人金子纯、被告人李亚忠及其辩护人王玉坤、被告人祝洪飞及其辩护人刘翠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽宁省葫芦岛市人民检察院指控：2019年4月至6月份，被告人魏洪军伙同被告人陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞等人与北京力中鸿资产管理有限公司法定代表人华某（在逃）共谋并租借该公司的营业执照，在葫芦岛连山区成立北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处，编造该公司投资国家光伏工程项目需要资金等虚假理由，以高额回报为诱饵，通过手机微信群等方式向社会公开宣传，向社会公众非法集资。经司法会计鉴定，上述五被告人于2019年5月3日至6月7日期间，先后骗取700多名集资参与人集资款共计人民币65601201.00元，其中38852124.97元人民币用于向部分集资参与人返本付息，剩余26749076.03元人民币被魏洪军等人以购买豪车、偿还个人债务、个人消费等形式予以挥霍。 被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、祝洪飞系抓捕到案，被告人李亚忠系传唤到案。 公诉机关为上述指控向法庭提供的证据有：1.手机、保时捷牌汽车等物证；2.银行转账凭证、微信截图等书证；3.证人梁某1、张某1等人的证言；4.集资参与人王爱民等的陈述；5.被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞的供述与辩解；6.辽宁衡信会计事务所出具的司法会计鉴定意见；7.视听资料光盘7张、录音笔等。 公诉机关认为，被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈英柱因犯挪用资金罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人魏洪军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：1.本案犯罪数额不宜以鉴定意见的数额作为被告人犯罪的量刑数额，应以实际报案人数涉及的损失作为被告人的量刑依据；2.被告人魏洪军在迫于压力下，仍揭发了王某1的犯罪事实。相关证据能够证实是在王某1组织、策划、操纵和保护下，被告人魏洪军等人才明目张胆的实施犯罪。魏洪军属重大立功，在量刑时应对其减轻处罚；3.在共同犯罪中魏洪军起次要作用，应认定为从犯。其认罪，如实供述，积极退赃，具有悔罪诚意，建议对被告人魏洪军减轻处罚。 被告人陈英柱对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解其与力中鸿葫芦岛办事处没有关系，没有合谋集资诈骗，不认罪。 其辩护人提出：公诉机关指控被告人陈英柱犯集资诈骗罪，证据不足。没有证据证实陈英柱是本案的主谋，陈英柱为魏洪军转移赃款的行为不能证明陈英柱犯集资诈骗罪，故被告人陈英柱不构成集资诈骗罪。 被告人赵宝东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：1.辩护人对本案定性没有意见，但被告人赵宝东在共同犯罪中仅仅是一个完成指派任务，从事一些低级的劳动行为，而不是决策者；2.被告赵宝东非法获利50万元与事实不符，没有完整的证据予以证实；3.被告人赵宝东认罪态度积极，是初犯，社区表现良好，实质上是一个朴实的农民。恳请能够给被告人赵宝东一个改过自新的机会，早日回归社会。 被告人李亚忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：1.被告人李亚忠的行为应定性为“非法吸收公众存款罪”，主要是李亚忠除了报酬外，没有非法占有投资客户的资金，没有隐瞒事实真相，对公司办事处主要负责人存在部分虚构资金用途的行为并不知情，指控其犯有集资诈骗罪不能成立；2.被告人李亚忠构成“自首”，李亚忠系侦查机关电话通知到案，并如实供述了自己和同案的犯罪事实，是自首；3.被告人李亚忠系从犯，其被动接受本案魏洪军等人的领导、指使，没有参与公司的决策、谋划，其行为是辅助性的，应认定从犯，请求对其予以从轻处罚。 被告人祝洪飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：1.被告人祝洪飞没有参与事前预谋，没有参与向不特定人宣传虚假信息，向社会公众非法集资的行为。只是在本案中负责财务工作，在本案中只起到辅助次要作用，系从犯；2.被告人祝洪飞能够如实供述自己的犯罪事实，在没有任何指控下主动承认自己从公司中将部分的钱款转走的事实，应构成坦白；3.被告人祝洪飞当庭表示认罪、悔罪，且无前科劣迹，属初犯。请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2019年4月份，被告人魏洪军与华某（未到案）伙同被告人陈英柱、赵宝东、李亚忠等人预谋在葫芦岛实施集资诈骗，由华某提供“北京力中鸿资产管理有限公司”的营业执照手续，出具委托书，委托魏洪军为力中鸿葫芦岛办事处负责人，并于2019年5月3日非法成立“北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处”。同年5月3日至6月7日间，被告人魏洪军、陈英柱、华某、赵宝东、李亚忠、祝洪飞等人，以力中鸿公司为依托虚构光伏发电项目，以高额回报为诱饵，每投资1万元每天返利200元，20天为一个周期，向社会公众非法募集资金。经鉴定，上述被告人先后骗取717名集资参与人集资款共计人民币65601201.00元，其中38852124.97元人民币用于向部分集资参与人返本付息，剩余26749076.03元人民币被魏洪军、陈英柱等人以购买豪车、偿还个人债务、个人消费等形式予以挥霍。案发后，被告人魏洪军亲属代其退缴赃款人民币189万元，上缴交用赃款购买的保时捷汽车一台（车牌号为冀C.YV0**）、奔驰汽车一台（车牌号为冀C.NG3**）。公安机关依法冻结被告人魏洪军持有的尾号为6886工商银行卡内存款20713.80元、魏洪军转给其女儿魏某2尾号为2029建设银行卡内存款426764.57元、被告人祝洪飞持有的尾号为2263建设银行卡内存款56185.00元。另，有297名集资参与人向公安机关报案登记。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、书证 （1）案件来源、受案登记表、立案决定书、抓捕经过、拘留、批捕决定书等文书，证实本案案发及各被告人到案情况。 （2）户籍证明信、常住人口登记表、现实表现等材料证实了被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、祝洪飞主体身份情况及现实表现情况。 （3）北京力中鸿资产管理有限公司营业执照、北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处复印件、法人授权委托书复印件、照片等，证实该公司认缴出资1亿元，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等【注：该公司经营内容无光伏电站等项目】。北京力中鸿资产管理有限公司法定代表人华某授权委托魏洪军代表公司成立葫芦岛办事处相关事宜，以及魏洪军、陈英柱身份证，魏洪军、梁某2、董事长华某等个人照片，北京市力中鸿资产管理有限公司营业执照、力中鸿公司葫芦岛办事处、力中鸿公司牌匾等。公司简介图片，为力中鸿公司葫芦岛办事处宣传板所载图片，内容为“北京力中鸿公司与湖北银行、北京银行等知名金融、认证机构多方建立战略合作关系，大幅降低分布式光伏电站投资的风险和门槛，使专业投资者外的普通民众也可以放心便捷参与到这份绿色事业中。开拓加盟市场的渠道部，光伏体验馆在北京、大兴、昌平、承德、河北石家庄等地区成立体验馆及分公司。截止2019年，力中鸿已在全国招募64家加盟店”等宣传内容。 （4）《房屋出租协议》三份，证实被告人李亚忠于2019年5月10日、韩某于5月20日将自有房屋出租给魏洪军使用；刘某1于2019年5月10日将房屋出租给力中鸿葫芦岛办事处（薛秀秋签名）使用的事实。 （5）投资参与人提供的《借款协议》、转账凭证等证据，证实在2019年5月3日至6月7日期间，投资参与人与被告人魏洪军等人签订借款协议700余份，涉案金额达6000余万元。 （6）被告人魏洪军与被告人陈英柱的微信聊天内容截图，证实2019年4月12日下午，陈英柱把赵宝东的两个手机号发给魏洪军；5月11日，魏洪军通过微信向陈英柱转帐2万元，陈英柱先后把李某2尾号为1375的农业银行卡号、韦某尾号为2017的工商银行卡号发给魏洪军的事实情况。 （7）被告人魏洪军与东某冲刺2019（赵宝东）的微信聊天内容截图，证实魏洪军与赵宝东在2019年4月23日-25日、27日-30日、5月2日涉及有关公司成立方面的微信聊天记录。通过语音转化为文字显示内容为：“问一下华总（华某），公司是否写葫芦岛办事处”；微信截图内容为赵宝东向魏洪军通过微信发送青禾利民粮油销售有限公司借款协议的样本，并让魏洪军与华某商量改改，把这个东西整的完善一点，同时把北京力中鸿公司简介宣传板图片通过微信发送给魏洪军。魏洪军、赵宝东通过微信语音共谋在葫芦岛成立力中鸿办事处、赵宝东提供的非法集资的借款样本和公司宣传板图片等事实。 （8）被告人魏洪军与被告人祝洪飞的微信聊天内容截图，证实魏洪军将常某的银行卡号发给祝洪飞，让祝洪飞给常某转款人民币25万元。魏洪军将邵某、李某1的银行卡号发给祝洪飞，让祝洪飞向该银行卡转帐的事实及祝洪飞向魏洪军汇报现金收入、转账、返利、返点等事实情况。微信聊天截图反映当日公司吸收客户投资的钱数（分为现金和银行转账）、向客户返息、给赵宝东、李亚忠、杨某1及团队长返点（提成）以及最后存入保险柜的钱数等内容。其中2019年5月22日-26日、28日共6天就非法集资2233万元。明细：2019年5月22日，微信上显示总账487万元是当天客户投资的钱数，现金604900元，银行转帐4265100元，给客户返息97400元。390800元是给赵宝东、李亚忠、杨某1等人及团队长的返点钱。金额116700元是赵宝东放入保险柜的钱数； 2019年5月23日，当天客户投资449万元，现金投资485000元，银行转帐投资4005000元，给客户返息89800元。358600元是给赵宝东、李亚忠、杨某1等人及团队长的返点钱，交赵宝东放入保险柜36600元； 2019年5月24日，当天客户投资160万元，现金投资5万元，银行转帐投资155万元，给客户返息32000元。16000元是给赵宝东、李亚忠、杨某1等人及团队长返点钱，交赵宝东放入保险柜2000元； 2019年5月25日，当天客户投资397万元，现金投资429000元，银行转帐投资3541000元，返息79400元。返点317600元是给赵宝东、李亚忠、杨某1等人及团队长的钱，交赵宝东放入保险柜32000元； 2019年5月26日，当天客户投资408万元，现金投资621000元，银行转帐投资3459000元，返息81600元。返点196800元是给赵宝东、李亚忠、杨某1等人及团队长的钱，交赵宝东放入保险柜342600元； 2019年5月28日，当天客户投资332万元，现金投资35万元，银行转帐投资297万元，返息66400元。返点272200元是给赵宝东、李亚忠、杨某1等人及团队长的钱，交赵宝东放入保险柜11400元。 （9）邮政储蓄银行、工商银行取款凭单及录像资料，证实被告人魏洪军于2019年5月22日在尾号为4118的银行卡取走200万元；赵宝东于2019年5月23日在尾号为4118的银行卡支取200万元，于5月24日共支取400万元；2019年5月29日，被告人祝洪飞在工商银行取款金额为200万元的事实情况。 （10）常某的中国银行尾号7088银行卡、农业银行尾号4679银行卡、李某2的农业尾号1375银行卡资料和交易明细清单，证实魏洪军尾号3168银行卡向常某卡尾号为7088转帐25万元人民币；2019年5月13日魏洪军尾号为2153银行卡向李某2尾号为1375的银行卡转入5万元；2019年5月15日魏洪军尾号6886的帐号向李某2尾号为1375的帐号转入30万元的事实情况。 （11）银行交易明细、个人帐户明细查询，证实祝洪飞的尾号2939中信银行卡于2019年6月7日、9日向刘某2转帐人民币8.2万元（为返利金额）、于2019年6月21日向其母亲刘某1尾号2204银行卡转入人民币18.7万元（为其个人所得赃款）；祝洪飞交通银行尾号4627的银行卡于2019年6月7日至8日，向魏某2尾号为5050银行卡内转入人民币18万元；梁某2尾号1367的帐号向魏某2的尾号为5050银行卡内转帐人民币24.2万元；魏洪军银行卡与梁某1的尾号为1192中国银行卡在2019年7月12日发生有笔大额交易情况；魏洪军转帐给户名为彭某尾号6995的银行卡30万元借款；户名为韦某的尾号2017银行卡、魏洪军尾号为6886银行卡向邵某尾号为5535的银行卡转入50万元（还帐）；魏洪军尾号为4118的银行卡向户名为李某1的尾号为1293的工商银行卡转帐300万元。 被告人魏洪军持有的尾号为4118的邮政储蓄银行卡，于2019年5月9日向尾号为2153的银行卡（魏洪军）汇入30万元；于2019年5月13日向尾号为2639（祝洪飞）的银行卡汇出20万元；于5月14日向尾号为9721的银行卡汇出20万元；于5月15日向尾号为2817的银行卡汇出37万元；5月22日在尾号为4118的银行卡内取走现金200万元；5月23日取走现金200万元，5月24日取走现金200万元（取款共计600万元）；5月30日该银行卡向尾号为3177银行卡（梁某2）汇出50万元，向尾号为1293银行卡（李某1）汇出300万元；5月31日向尾号为6886银行卡（魏洪军）汇出200万元；6月1日向尾号为3177银行卡（梁某2）汇出160万元；6月2日向尾号为2263银行卡（祝洪飞）汇出298600元；6月3日、5日、6日、7日向自己尾号为6886银行卡分别汇出160万元、150万元、150万元、116万元，接收尾号为6886银行卡（魏洪军）转入10万元；6月5日挂帐核销160万元，6月7日向尾号为4627银行卡（祝洪飞）汇出23470元。 被告人祝洪飞于2019年5月24日从卡内取走200万元、5月29日取走200万元（合计卡取400万元，在魏洪军尾号为4118卡内取出600万元，总计1000万元）；5月28日向张某2的尾号为1704银行卡分四次转出300万元；向邵某尾号为5535的银行卡转入50万元；5月28日、30日分六次向梁某2尾号为3177银行卡转出430万元；5月30日分两次向祝洪飞尾号2263银行卡转出1,112,000元；向刘某2尾号为2247的银行卡转出7万元。梁某2持有的尾号3177的农业银行卡，于2019年5月18日，魏洪军尾号为4118银行卡转入70万元，尾号为6886银行卡转入590万元；杨全新尾号为2729银行卡转入50万；祝洪飞尾号为2263银行卡转入50万元；向魏星尾号为3379的银行卡支出27300元；向刘某2尾号为2247的银行卡支出12000元；魏洪军尾号为4118的银行卡向刘某2尾号为2247的银行卡转帐15.06万元、尾号为6886的银行卡向刘某2手机转账33.22万元、向尾号为2939的银行卡汇出8.2万元。祝洪飞持有尾号2263的中国建设银行卡，于2019年5月14日存入30万元；5月17日魏洪军尾号为6886银行卡汇入1,245,800元；魏洪军尾号为4118银行卡汇入27474元。 （12）公安机关涉案财物入库凭证、查询存款冻结财产通知书、银行交易流水明细清单、绥中长丰村镇银行交易明细清单、个人帐户开户等证实，魏某3向公安机关涉案资金专户交退赃款人民币189万元（魏洪军转帐给魏某3赃款）；公安机关对被告人魏洪军持有的尾号为6886银行卡内存款20713.80元予以冻结、对魏洪军转给其女儿魏某2尾号为2029银行卡内存款425，134.45元予以冻结、对被告人祝洪飞持有的银行卡尾号为2263内存款56185.00元人民币予以冻结；梁某1尾号为0019银行卡于2019年5月29日存入300万元人民币，于6月3日支取100万元，后向魏某3尾号为7162银行卡转帐200万元的事实及魏某3给魏洪军汇款1万元的事实。 （13）公安机关情况说明证实： 被告人魏洪军个人持有的中国工商银行卡（尾号6886银行卡）、中国邮政银行卡（尾号4118银行卡），魏洪军指使祝洪飞将集资款转帐给他人，明细如下： 2019年5月15日，给李某2（尾号1375银行卡）转帐30万元。 2019年5月22日，给梁某1（尾号0328银行卡）转帐四次，每次50万元，共计200万元。 2019年5月22日，给李某1（尾号1293银行卡）转帐50万元。 2019年5月22日、28日、29日分别给张某2（尾号1704银行卡）转帐350万元。 2019年5月26日，给常某（尾号7088银行卡）转帐25万元。 2019年5月28日，给邵某（尾号5535银行卡）转帐50万元。 2019年6月1日，给鼓立元（尾号6995银行卡）转帐30万元。 2019年5月30日，给李某1（尾号1293银行卡）转帐300万元。 上述转账日期、金额、收款人，经被告人魏洪军、祝洪飞核实确认无异议。 （14）公安机关《扣押决定书》及清单证实，公安机关于2019年8月23日将被人魏洪军以魏某1名义购买的保时捷汽车一台（车牌号为冀C.YV0**，价值1,217,300元）、奔驰汽车一台（白色，车牌号为冀C.NG3**）予以扣押。 （15）《房屋买卖协议》、《个人合伙协议》、及借款微信截图等证实，被告人魏洪军与河北省青龙的李某1于2019年5月14日、5月22日签订合伙经营酒店协议，并支付给李某1装修保证金80万元；于2019年5月31日与李某1签订房屋买卖协议，购买李某1房产八套，支付李某1购房款300万元。（共计380万元均为赃款）。魏洪军向付德元卖房，并向魏星借款10万元的事实。 （16）接受证据材料清单，河北省增值税专用发票、购货合同、施工合同、付款收条、考勤表等证明材料证实：张某1为魏洪军装修宾馆、酒店，并与他人签订工程合同及支付装修款项等事实。 （17）赤峰市元宝山区人民法院刑事判决书（2006）元刑初字第153号、秦皇岛市抚宁区人民法院刑事判决书（2017）冀0303刑初47号证实，被告人陈英柱因犯合同诈骗罪于2006年11月8日被内蒙古赤峰市元宝山法院判处有期徒刑八年，于2012年5月31日被假释，假释期至2013年7月18日；因犯挪用资金罪于2017年4月20日被秦皇岛市抚宁区法院判处有期徒刑一年。 2、证人证言 （1）证人韩某的证实，位于葫芦岛市连山区城邮政储蓄银行东侧的门市房是我的。李亚忠联系的我，2019年6月1日签订的租房协议,租金每年6万元，是李亚忠和赵总给的我房租钱，后来知道承租人叫魏洪军。 （2）证人刘某1证实，我家位于葫芦岛连山区的住宅楼，于2019年5月10日租给了北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处，租期半年，租金人民币7500元。公安机关出示李亚忠的户籍照片，经证人刘某1辨认，确定租房人是李亚忠。 （3）证人赵某的证实，我在力中鸿公司工作过。2019年5月17日至6月8日期间，李亚忠安排我负责接待工作，在2019年5月26日左右，李某3又给我一部手机，每天祝洪飞会给我名单，让我按照名单上的帐号和金额转帐。工作到6月8日，力中鸿公司就搬走了，我就不干了。李亚忠和我说每月给我3500元工资，工资由祝洪飞通过微信转给我的。我只认识李亚忠，我是李某3招聘过来上班的，工作也是由他安排的。 （4）证人梁某1证实，我受魏洪军委托，把涉嫌集资诈骗一案的保时捷汽车退还给公安机关，还有魏洪军和李某1签订的房屋买卖协议等相关物品交给公安机关。我是魏洪军的小舅子，我没有参与诈骗行为，我来到葫芦岛是因为我姐夫魏洪军让我来给他开车。2019年5月19日左右我来到葫芦岛的，我一直和魏洪军在一起，白天他去哪里我就开车送他，晚上住在葫芦岛一个叫巴塞罗那的小区，这个房子是他们公司租的。我认识陈英柱，他和魏洪军是同学、发小关系，我听魏洪军说力中鸿公司就是他们一起经营的，有时候他们在一起说话或者打电话的时候我听到的。力中鸿公司葫芦岛办事处的经营人或者股东有华某、陈英柱、王所、赵宝东、李某3、杨某2和魏洪军，还有几个人我不知道他们叫什么。华某和陈英柱都是秦皇岛人，他们和我姐夫魏洪军经常在秦皇岛一个叫新闻北里的小区陈英柱租住的房子里谈论力中鸿公司里的事。魏洪军和我说过，公司刚开始的时候，财务都是由葫芦岛的赵宝东、李某3、杨某2他们来掌握，后来华某和陈英柱就和魏洪军说这样做将来容易出问题，然后就把祝洪飞找过来，让他冒充是老板华某的小舅子到公司负责财务工作。魏洪军被公安机关抓获后，陈英柱给我姐梁某2打电话，告诉我和我姐在四川呆着，不要到葫芦岛来，不让我们对公安机关的人乱说，还说这边的事情他正在处理。这里有我姐梁某2发给我的电话录音，我把录音记录在了光盘上，现在就交给公安机关。我知道华某提走100万，他花了80多万买了一台日产尼桑途乐越野车。陈英柱拿走了200多万，是在2019年5月末某日，陈英柱对魏洪军说要提取200万元人民币，他要在秦皇岛重起一个盘，说是要两条腿走路。然后陈英柱给魏洪军打电话，当时我就在魏洪军身边，我就听魏洪军说，你妈的，你想要钱，提500万你还不想签字，谁给你提。大概在当天的下午，陈英柱和杨某1从葫芦岛他们公司的保险柜提出来500万元人民币的现金，当时我开车停在力中鸿公司门前，陈英柱和杨某1把钱从小区的保险柜拉出来之后，就放到我开的车里300万元人民币，是用帆布袋装的，陈英柱自己车里留下200万元人民币，然后我们就开着这两台车去了秦皇岛。我知道他们当天取出500万的现金，抬到我开的车里一袋，我看到陈英柱和杨某1开的奔驰车里还有一袋。第二天我和魏洪军、梁某2开车到绥中××长丰村镇银行去存钱，陈英柱放到我车上的袋子里装的是300万元人民币。我听魏洪军说他给过赵宝东50万元。我这有一段我用手机录的录音，魏洪军通过律师转达，让我把录音转交给公安机关。2019年6月3日左右，魏洪军给王所（王某1）送钱的录音，王所是连某公安分局的一个派出所所长，我到葫芦岛给魏洪军开的那台白色路虎牌汽车就是王所给魏洪军借的，车牌号是辽Ｐ×××××。在葫芦岛市连山区的路边，在王所开的奇瑞汽车上录的，魏洪军给王所送了200万元人民币。大概在2019年5月29日，我陪魏洪军一起和王所吃饭，记得当天是在一个好像叫老回民馅饼的饭店。在饭桌上王所说，从公司里拿出几百万去别的投资公司去投资，还说我是生面孔，用我的名然后他再找一个人，使用我们两个人的名去投资，当时就说了这些。然后在2019年5月31日的时候，我的手机（159××××5022）接收到一条短信，发送短信的号码是183××××8111，短信内容是：魏总您好，王哥叫我卡号发给你，有事你和王哥联系。中国邮政储蓄银行股份有限公司葫芦岛市红星路营业所，姓名张庆山，卡6217992350002736190。我接到这条短信之后就告诉魏洪军了，然后他就给王所打的电话，具体他们怎么说的我不知道。然后在6月3日那天，魏洪军就让我陪他去给王所送200万元现金。送给王所的这200万元现金是魏洪军让我和祝洪飞从力中鸿公司的保险柜里取出来的。2019年6月3日，魏洪军电话通知祝洪飞，让他和我去公司保险柜里取200万元人民币现金。然后我就来到力中鸿公司，我们俩一起去公司的保险柜里取了200万元人民币的现金，我记得当时是用黑色塑料袋装的，每个袋里装100万元，共装了两个袋子，之后我和祝洪飞就把这200万元人民币拎到了我开的保时捷汽车里。下午3点左右，魏洪军就让我开车去巴塞罗那小区北门附近，我把车开到一个快递公司门前，停在了路边上，过了一会王所就开着奇瑞汽车停在我们车的左后侧。魏洪军上了他的车，我下车把装在两个黑色塑料袋里的200万元人民币现金拎到他的车上，当时我还问他放在车里还是放在后备箱里，王所说放到后备箱里，我又下车把钱放到了他的奇瑞车后备箱里，然后我又回到车上。在车上，魏洪军和王所说了一些公司里的事，后来我和魏洪军下车，王所就开车走了。还有一次魏洪军给王所50万元人民币，我记得是在给这200万之前，具体日期我记不清了，那次也是我开车在巴塞罗那小区北门那，那一次我没有下车。另外我听魏洪军说因为派出所检查的事情，给过王所20万元，我知道的就是这些。魏洪军被公安机关抓获之后，王所还多次给我姐梁某2打电话，告诉梁某2不要到公安机关来，还说不要让我们乱说，他说他和陈英柱都请了律师，在电话里还不让我姐叫他王所。 （5）证人魏某1证实，我叫魏某1，我是魏洪军的哥哥，我今天到公安机关退还魏洪军违法所得的赃款赃物，现金189万元人民币，一台奔驰汽车。在2019年5月份某日，魏洪军说他和别人一起在辽宁葫芦岛开了一家公司，公司具体业务我不知道，后来才知道他们开的公司涉嫌集资诈骗犯罪。当时魏洪军和我说他要买车，因为他个人有贷款，汽车不能落户到他本人名下，就向我要身份证，把购买的两台汽车落户到我的名下了，其中一台是白色保时捷卡宴，是从沈阳购买的新车，另一台是在长春购买的二手车，白色奔驰牌轿车，车架号是BJ7204GEL。现金情况是在2019年6月3日，魏洪军使用梁某1的银行帐户转给我妹妹魏某3名下的中国银行卡里的200万元人民币，在2019年6月16日、17日，魏洪军要用钱，又转给他10万元人民币，8月1日的时候，魏洪军的律师说魏洪军需要钱，又给他转了1万元人民币，现在还有189万元人民币。当时我们都不知道他在葫芦岛公司违法，现在我们知道了这个情况，决定主动向公安机关退缴魏洪军违法所得的赃款赃物，也算是为魏洪军减轻罪行。我已经把189万元人民币打到了葫芦岛市公安局涉案资金专户里，我把转帐凭条交到公安机关。白色保时捷汽车已经由梁某1退还到公安机关，这台汽车是奔驰牌，白色，车主名是魏某1，是魏洪军违法所得购买的。 （6）证人王某1证实，大概在2019年4月份的时候，赵宝东给我打电话说，河北秦皇岛的陈英柱到葫芦岛来，叫我一起去吃饭，在饭店里我见到了魏洪军，赵宝东和陈英柱说他们要在葫芦岛开个公司，魏洪军是公司的负责人，我就是这样和魏洪军认识的。魏洪军等人在葫芦岛开的公司是一家融资公司，公司的组织人员我只知道魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠，其他人我就不知道了。大概在2014年左右，我在市场派出所办理赵宝东控告陈英柱诈骗案的时候，和陈英柱相识的。我没有参与力中鸿公司在葫芦岛的集资行为。魏洪军没给我送过钱，赵宝东曾和我说过卖车的事，说把我妻子的车和赵宝东的一台汽车卖给他们公司，当时答应说每台车50万元人民币的价格。魏洪军说过要给我50万元，后来我听说他把钱都给了赵宝东，我就给魏洪军打电话告诉他我不要这50万元钱，我和他说去赵宝东那把钱拿回来。有一天我开车拉着魏洪军一起去赵宝东家楼下，赵宝东从楼上下来把钱放到我的车上就下车了，然后我就开车把魏洪军送到他的公司门口，魏洪军把钱拿下去之后，我开车就走了，后来魏洪军没把钱给我。因为检查的事情，魏洪军没有给我钱“摆事”。连某派出所去力中鸿公司检查的事是李亚忠给我打电话说的，李亚忠让我帮他去连某派出所给看看是什么情况。魏洪军给过我200万元人民币，当时魏洪军的司机梁某1也在场，后来我又还给魏洪军了。当时魏洪军给我打电话，然后我和魏洪军、梁某1一起在老回民吃饭，吃饭的时候魏洪军就说用他小舅子梁某1的名义去“青禾”公司投资,用梁某1的名去办一张卡，把钱存到梁某1的卡上去投资。大概第二天上午，魏洪军给我打电话约我在巴塞罗那北门见面，我开车到巴塞罗那北门的时候，魏洪军和梁某1已经等在那里，我到了之后，魏洪军就坐到我的车里，然后梁某1就把钱放到我的车里，具体放在哪里我记不清了，在车上都说什么我记不清了，我记得后来我还和魏洪军说，你用钱的时候吱声，我就开车走了，这钱我也没动，一直在我车里放着，后来我又还给魏洪军了。2019年6月初某日下午，我开车把200万元人民币拉到巴塞罗那小区北门西侧，魏洪军开着一辆黑色本田车，见面后我把钱放到他的力后备箱里后，然后我就开车走了，只有我和魏洪军两个人。魏洪军给钱让我帮梁某1去龙港区的一个叫“青禾”公司去投资。后没有去投资，因为听说那个公司也要不行了。借给魏洪军的是白色的路虎牌汽车，车是我向李景洲借的，他是天正供暖公司的老板。魏洪军被公安机关抓获之后，梁某2给我打过电话，问我魏洪军现在怎么样了，想让我帮她打听打听。我使用别人的电话和梁某2通过电话。我和魏洪军、陈英柱、梁某2、赵宝东等人通话时，使用的电话号码是133××××2315。是陈英柱聘请的律师去看守所会见魏洪军的。 （7）证人张某1证实，我是搞房屋装修的。我是通过装修房屋和魏洪军认识的，后来就一直有联系，2019年3月份的时候，魏洪军找我说要在秦皇岛祖某开一个宾馆、酒店、洗浴一体的店，他带我去祖某看过酒店的地点。在2019年5月10日的时候，魏洪军告诉我开始装修祖某的“鸿扬商务”酒店，并且告诉我去陈英柱的置换中心找一个叫李某2的人取了10万元现金，后来魏洪军在2019年5月22日给我女儿张某2的尾号1704银行卡里转帐50万元人民币，5月28日分三次转帐到张某2卡里共计150万元人民币，5月29日分两次转帐到张某2卡里共计150万元人民币，魏洪军共计付给我360万元人民币。但是这笔钱我没有都使用，先后被陈英柱取走60万元人民币。第一次是我从李某2那里取钱的时候，陈英柱当时就留下1万元人民币，只给了我9万元人民币，过了几天之后，陈英柱让我再给他4万元人民币，他说倒货用钱，于是我又交给陈英柱4万元人民币。魏洪军和我说过，祖某这边装修的事让我听陈英柱的，他们现在合伙在做生意。魏洪军转帐给我300万元人民币之后，2019年5月30日，陈英柱问我魏洪军把钱打给我了没有，我告诉他打过来了，他说他的置换公司倒货用钱，让我给他拿20万元人民币。2019年6月3日，我让张某2从银行提取了20万元人民币现金，然后我和竭志扬（给我干活的工人）一起把20万元人民币现金交给了陈英柱。2019年6月4日，陈英柱在微信中和我说他用钱，让我先给邓某送过去5万元人民币现金，于是当天我就和竭志扬开车到秦皇岛海港区的一个小区，把5万元人民币现金交给了邓某。后来陈英柱又让我给他30万元人民币，并且在微信聊天中给我发了一张银行卡照片，户名叫邓某，陈英柱让我把钱打到邓某的银行卡上，于是在2019年6月7日，我通过张某2的银行卡转帐到邓某银行卡30万元人民币。后来陈英柱说他妻子的外甥女结婚，让我给他拿2万元人民币现金，于是我就在他们结婚的酒店（秦皇岛海边叫渔人码头的酒店）门口把2万元人民币现金交给了陈英柱。2019年7月20日的时候，陈英柱给我打电话，他说他使用邓某的银行卡转到张某2银行卡里2万元钱，让我把这2万元钱取出来，然后把现金交给他，还和我说，通过转帐给他的钱，他都转回来，然后让我取现金交给他。陈英柱向我要钱，我通过转帐和现金，分六次给了陈英柱共计60万元人民币。陈英柱是不想让人知道他从魏洪军交给我的装修工程款里拿钱的事，所以才提出给我转帐，让我提现金给他，我没有按照陈英柱说的做，那样做了我自己就说不清楚了。陈英柱不是向我借的钱，这是魏洪军和陈英柱他们一起做生意付给我的装修款，因为魏洪军向我交待过，他本人经常在外地，这边装修的事情由陈英柱负责，让我有事情和陈英柱商量。陈英柱拿走的60万元人民币没还给我。陈英柱在秦皇岛市外贸宾馆南侧大酒店的一楼，经营一家置换中心，陈英柱和我说他用这个钱倒货用。陈英柱知道是魏洪军转的装修工程款,他直接和我说的，他说现在工程刚开始，还用不上那么多钱，让我先拿给他用一些，陈英柱说邓某是他媳妇。魏洪军银行卡（尾号6886）转到我女儿张某2银行卡（尾号1704）里的350万元人民币，现在我才知道是他非法集资的钱。陈英柱拿走60万元人民币，购买装修材料、人工费等花费大概277万余元人民币，我还欠外面人工费20多万元人民币，现在魏洪军转给我的360万元人民币已经都花完了。 （8）证人薛某证实，我是河北冀秦律师事务所律师，我在葫芦岛市看守所会见过魏洪军，是陈英柱找的我，陈英柱说和魏洪军是朋友关系。2019年6月26日左右陈英柱找我作为魏洪军的辩护律师。我告诉陈英柱让魏洪军的家属在委托书上签字，后来魏洪军的家属没有签字，由董某在委托人处签的字。2019年6月28日，我和陈英柱、董某一起开车来到葫芦岛，到葫芦岛之后在路边又见到了一个姓王的男子，是陈英柱约来的，陈英柱介绍说是王所（王某1），王所和陈英柱就说让我见到魏洪军的时候，就和他提是王所让我来的，这样魏洪军就能相信，然后让我告诉魏洪军在里面不要乱说，陈英柱和王所会运作给魏洪军办理取保候审，然后我就去葫芦岛市看守所去会见魏洪军了。我就和他说让他安心呆着，别瞎说，并告诉他陈英柱和王所正在给他办理取保候审。我到葫芦岛市看守所会见过魏洪军三次，我知道这是违规会见。 （9）证人梁某2证实，我是魏洪军妻子，我没有参与诈骗活动，由于魏洪军身体不好，我只是照顾他的身体。我确实有几张银行卡在力中鸿公司使用，是魏洪军让我去银行开的，然后我把卡交给魏洪军了，一张农业银行的，一张建设银行的，一张交通银行的，一张工商银行的，共四张。魏洪军在葫芦岛集资时，他本人或者通过别人给我转帐约40-50万元。魏洪军让我把钱转给魏某2（魏洪军女儿）、王某2（给魏装修房的工人）等人了，数额记不清了。给魏洪军买衣服花4万多，魏洪军让我取过现金，具体多少记不清了，交给魏洪军了。 （10）证人邵某证实，魏洪军是我丈夫的叔叔，在2018年3月，魏洪军向我们借了50万元钱，2019年5月时，他把钱还我们了，打到我一张银行卡上。当时魏洪军私自把他母亲的房屋卖了，他母亲知道后不同意，他找我们借钱把房留下来，由魏洪军还借款。我听说他开了一个公司，具体情况不知道，不知道他还欠款的钱是违法所得，如果法院判决我们遵守法院判决书。 （11）证人李某1证实，魏洪军付给我的380万元购房款用于地产公司的项目上了，我不知道这钱是他违法所得，当时魏洪军签订房屋买卖协议时，我和他说明房屋是在银行借款的抵押物，我在河北农村信用社借了2135万元，合同明确2019年7月8日前魏洪军将余款全部付清，然后我把银行借款还清后，办过户手续。现在因为魏洪军前期的装修工作给我造成很大的损失，银行要求我恢复原物状态，我已在2019年8月向青龙县法院提起民事诉讼，要求魏洪军赔偿对我造成的经济损失。 3.集资参与人陈述 本案集资参与人共计717人，多数集资参与人证实通过手机微信群、朋友介绍或到力中鸿公司葫芦岛办事处，听宣讲和观看墙上悬挂的宣传板，了解到公司筹款并给予高利的信息，而后向公司陆续投资。现摘录部分集资参与人的陈述内容如下： （1）集资参与人孟某陈述，我是北京力中鸿资产管理有限公司（以下简称力中鸿公司）集资诈骗案的受害人，我有两段录音录像要给公安机关提供，是力中鸿公司的股东陈英柱给投资人讲解公司投资项目和带领大家去秦皇岛参观公司投资的酒店的录音录像。力中鸿公司的赵总赵宝东和我们说陈英柱是力中鸿公司的股东。大概在2019年5月20日，力中鸿公司的赵总（赵宝东）租大客车带投资人去秦皇岛去参观力中鸿公司的洗浴中心、酒店等，当时陈英柱在祖某镇等着大家。我们到秦皇岛的时候，陈英柱带着两台宝马车来接的我们，陈英柱带领我们来到一栋正在装修的楼里，向我们介绍说这是他们力中鸿公司正在装修的酒店，酒店一共五层，包括洗浴中心、餐饮、住宿，后来陈英柱又带我们到离祖某镇大概有两公里的地方，那里有五六个大棚，陈英柱说这是公司的农业基地，在农业基地的旁边有一条河，在河对岸插着两面红旗，陈英柱说将来要在插旗的地方建楼，建气站，还要建人工湖，将来这里要和农业基地连到一起，建成集休闲度假、旅游、采摘一条龙服务的基地。参观完之后，陈英柱把我们带到秦皇岛的一个自助餐厅，给我们每人发一个牌，让我们在这家自助餐厅吃的饭，是力中鸿公司的赵总（赵宝东）结的帐，吃完饭之后我们就回葫芦岛了。 2019年5月27日，当天上午的时候连某派出所的民警到公司来检查，当时就听有人说公司要搬到秦皇岛去，投资人就害怕大家投资的钱不能回来，然后就有很多人来找公司的人。大概在下午15时左右，陈英柱就来到公司（北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处），赵总（赵宝东）向大家介绍说这是北京力中鸿公司的股东陈英柱陈总，召集力中鸿公司的人员和团队长到公司右边的二楼开会，当时说我不是团队长不让我上去，后来我说我也是力中鸿公司的投资人，我把钱投到了公司也得让我听一听，要不然我心里也没有底，谁知道你们公司是不是骗子，后来陈英柱他们就让我上去了。到二楼之后，陈英柱就给我们讲力中鸿公司有很多的企业和项目，在海边有别墅项目，公司要把康某、地产、旅游融为一体，我们公司在秦皇岛项目，是长城汽车拉力赛和旅游、民宿、爱心、扶贫等综合为一体的，说这个项目正在报批，应该很快就能批下来。陈英柱还说我们公司华总（华某）在北京投资了20个亿和北京的一家公司合伙搞了一个太空舱式别墅项目，投资回报的利润空间很大，公司利润将来能翻几十倍，而且几年就能上市。当时有投资人问陈英柱说，你先把当前派出所来检查的事说一下怎么处理，陈英柱说不同的事情有不同的人在办理，后来公司的赵总就把我们给撵下去了，不让我们在二楼听了。当时在场的有陈英柱、赵宝东、李亚忠、杨某1、张某3、小丽、小莲、邹某1、邹某2、刘某3、张某4、刘某4艳等好多人。录音录像是我录的。 （2）集资参与人刘某4艳陈述，我在力中鸿公司投资118万元人民币。力中鸿公司的位置在葫芦岛市连山区城巴塞罗那小区对面邮政储蓄银行旁边的门市。公司的法人叫华某（秦皇岛人），公司在葫芦岛的负责人是魏洪军（秦皇岛人），公司副总有赵宝东、李亚忠、杨某1等人，管财务的人叫祝洪飞（四川人），还有一个叫陈英柱（秦皇岛人）的，我们都叫他陈总。我投资金额比较多，所以我天天都在力中鸿公司办公室呆着，所以对力中鸿公司的工作人员知道的比较多。李亚忠是力中鸿公司的李某3，李亚忠和老板魏洪军、赵宝东在一个办公室（公司二楼），他是力中鸿公司的副总，平时我们都叫他李某3，力中鸿公司的员工也都管他叫李某3。我平时没事的时候总在力中鸿公司呆着，他们公司有一个小女孩叫赵某，是杨家杖子人，负责给投资人返利转款工作，有一次我和她聊天的时候，她说她是李亚忠招聘来力中鸿公司工作的。 （3）集资参与人李某4陈述，我是通过赵宝东介绍知道力中鸿公司的。我对象陈玉生认和赵宝东是多年朋友，赵说东城有一家投资公司叫力中鸿公司，我在那上班，是正规公司，该公司投资返利高，投资当天返钱，投一万每天返200元，返20天为止，他和我对象说了多次，我们商量感觉公司投资给的利息比较高，投资时间短，于是就去投资了7万元。 （4）集资参与人徐静陈述，力中鸿葫芦岛办事处委托代理人为魏洪军，大队长邹某3、力中鸿群主李某5亮、管公司帐目是祝洪飞。邹、李给我们讲过宣传公司的业务。祝洪飞每天将我的利息打到我的银行卡里。 （5）集资参与人陶某、李某6、叶丹陈述，到了2019年6月8日他们没有按照约定返还本息，我来到秦皇岛找到陈英柱，陈说8月15日之后会逐步恢复返款，逐步解决，但是之后，人都找不到钱也没返，不了了之了。 （6）集资参与人齐某、聂某陈述，力中鸿对外宣传一是在绥中康佰的网点介绍公司的产品；二是微信群，群的名称叫“郁姐开心群”，群主李某5亮，听李某5亮说该公司主要有光伏发电的日用电子产品并网发电。郁、李负责配合魏洪军、陈英柱、梁某2工作。 （7）集资参与人张某5、张某6、张某7、李某7、杜某等9人陈述，光伏项目为虚假。 （8）集资参与人付吉苓、韩国辉、王某3、张某8、高某、史某、明辉陈述，葫芦岛办事处具体执行人为赵宝东、张某9及杨某1，负责全面管理。财务由祝洪飞负责。魏洪军平时不在公司，郁某、李某5亮配合魏洪军、陈英柱工作。 4、司法鉴定意见 《司法会计鉴定报告》辽衡信审鉴字[2019]230号鉴定书： （1）投资人的人数、投资的金额。 北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案的投资人人数717人，投资金额为65,601,201.00元人民币，其中向魏洪军邮储银行卡号为62×××18转入投资金额为25,563,201.00元人民币；向魏洪军工商银行62×××86号银行卡转入投资金额为39,204,400.00元人民币；向祝洪飞建设银行62×××63号银行卡转入投资金额为223,600.00元人民币;向梁某2农业银行62×××77号银行转入投资金额为610,000.00元。详见附件1:北京力中鸿资产管理有限公司投资人投资明细表。 （2）投资人获得的返利金额。 北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案的部分投资人获得的返利金额为38,852,124.97元人民币。详见附件2:北京力中鸿资产管理有限公司投资人返利明细表。 （3）部分资金去向金额。 北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案现已查明部分资金去向的金额为21,807,608.00元人民币。其中,转入赵宝东银行帐户98,900.00元;转入张某2银行帐户3,500,000.00元;转入杨某1帐户387,108.00元;转入邵某银行帐户500,000.00元;转入彭某帐户300,000.00元;转入梁某2银行帐户600,000.00元;转入梁某1银行帐户2,109,600.00元;转入李某2银行帐户300,000.00元;转入李某1银行帐户3,500,000.00元;转入丁美超银行帐户200,000.00元;转入常某银行帐户250,000.00元;在魏洪军工商银行尾号6886银行卡提取现金4,000,000.00元;在魏洪军邮储银行尾号4118号银行卡提取现金6,062,000.00元。本案投资金额为65,601,201.00元，其中投资人获得返利的金额为38,852,124.97元，魏洪军等人在本案中非法集资诈骗金额为26,749,076.03元。 5、视听资料、电子数据 （1）陈英柱的讲话视频光盘及说明（一），该视听资料来源系2019年7月29日由被害人孟某提交到公安机关。内容为2019年5月27日上午，连山区派出所民警到力中鸿公司葫芦岛办事处检查，投资人担心资金安全找公司负责人询问解决办法，陈英柱代表公司给公司团队长及部分投资人开会时的讲话，陈的讲话有向投资人宣传公司发展前景等内容。 （2）会议录音光盘及说明（二），该视听资料来源系2019年5月下旬某日，魏洪军、赵宝东、李亚忠、杨某1开会讨论力中鸿公司事务时由魏洪军使用录音笔摄录并刻成的光盘，于同年8月15日由梁某1送到公安机关。该录音主要内容为，针对连山区派出所民警到力中鸿公司葫芦岛办事处检查给公司带来不良影响，分析是谁报的警，并需要花钱平事，有人说电脑电话过一阵必须毁掉，到月更换。魏洪军说：有人说挣了5千万，我们分一千万，还有4千万，有实体是保护自己的最好方法，如投资宾馆1千万，来检查时可变为5、6千万，都要动起来。近5千万，就是非法集资，我进去了得10年8年，我们雇的职工也会被牵连，青禾为什么不抓，钱大，我们怎么过这个难关，希望大家心往一处想。有人说：得走关系，得平事，关系走完了就知道是谁举报的了。有的说：连某有几十家，基本搞传销，全国都有，葫芦岛干的最冲。魏洪军说：李哥负责出面，银行卡也少存钱，我一但出事，银行卡马上冻结。有人说：魏总说的对，钱天天必须提，卡不能留大钱。在秦皇岛起一个盘，防止出事，得保证财务是一套人员，防出事。有人说：昨天有人退单，让我摁住了。有人说：有实体老百姓时间长了就不向你要了，自认倒霉。散会后，魏洪军称为东某的人对他说“老杨、老李这种人要长用能啥样，取钱都藏心眼，连字都不签，都是我签字，啥都往我身上推。你到葫芦岛来没有一个朋友，只能我和王哥帮你，还跟我整的象敌人似的，我帮你把钱，还合计我怎样，对我有意见。我就自己管大库，他们有啥事取钱不得经过我吗？我手里有钥匙，我不给他们能把钱取出去。 （3）通话录音光盘及说明（三），该视听资料是2019年6月21日，被告人魏洪军被抓获后，陈英柱与魏洪军妻子梁某2的通话录音，由梁某2使用手机摄录并刻录到光盘，2019年8月15日由梁某1提交公安机关。其中包含陈英柱告诉梁某2有人问就说什么也不知道等内容。 （4）通话录音光盘及说明（四），该视听资料是2019年6月21日，被告人魏洪军被抓获后，魏洪军妻子梁某2与王某1的通话录音，由梁某2使用手机摄录并刻录到光盘，2019年8月15日由梁某1提交公安机关。其中包含魏洪军送给王某1人民币200万元时在汽车上的谈话录音。 （5）通话录音光盘及说明（五），该视听资料是2019年8月2某日，被告人陈英柱被抓获后，邓某（陈英柱妻子）与一名男子同张某1商量陈英柱取走60万元人民币的事情的录音，由张某1使用手机摄录并刻录到光盘并提交公安机关。 （6）DVD光盘存储录音录像及说明：该光盘为投资人王爱民使用手机摄录，内容为2019年6月2日，魏洪军和陈英柱在秦皇岛为部分投资人讲话时的录音录像。证实，陈英柱称自己负责公司实体，与多个公司对接，将来带投资人去考察。（魏洪军、赵宝东供述称力中鸿公司并无康某等其他公司，陈为虚假宣传）。 （7）公安机关电子证据检查记录，葫公（电鉴）检字【2019】J00088、检材照片6张证实，获取了手机数据，将提取的数据保存并刻录在“HLD2019088-001、002、003”的光盘中保存。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人魏洪军的供述,我是北京力中鸿资产管理有限公司在葫芦岛办事处（以下称力中鸿葫芦岛办事处）的实际负责人，因我涉嫌集资诈骗被立为网逃，在2019年6月21日晚上被昆明市西山分局永昌派出所抓获。我从2019年5月3日在力中鸿葫芦岛办事处开始实施集资诈骗的,团伙有陈英柱、华某、赵宝东、李亚忠、祝洪飞。我和陈英柱是同学，和华某是朋友，祝洪飞是我妻表弟，赵宝东和李亚忠是通过这一场事认识的。我在秦皇岛青龙县承包鸿祥酒店资金紧张，就找陈英柱想办法,陈英柱让我去葫芦岛找赵宝东，并和赵宝东谈了我的想法，赵宝东提议以民间借贷方式融资，由我准备公司执照等相关手续，他负责组建团队宣传拉拢投资者及相关工作，我和他提到华某的北京力中鸿，赵宝东说用力中鸿光伏发电的理由比你的酒店名气要大、招牌要亮。后来我就把华某约到葫芦岛与赵宝东见面，赵宝东又给我引见了李亚忠,共同商量，最终确定：1.华某提供力中鸿公司的执照手续并给我出具委托手续，委托我为力中鸿葫芦岛办事处负责人，由我负责葫芦岛地区全部事务。2.赵宝东、李亚忠二人以公司副总身份组建团队，拉客户，印刷合同、广告等。3.用我的身份证在工商、邮政、葫芦岛银行、葫芦岛农商银行等处开立帐户，银行卡由赵、李某8掌管。4.财务人员由李亚忠负责选定，财务帐簿由赵、李某8共同管理，并向我汇报收支情况。我们以力中鸿公司为依托虚构光伏发电项目，采用借款方式，每一万元每天返利200元，20天为一个周期。客户同意并打款后，与我们签订《借款合同》，当场我们财务就用现金方式支付当天的利息，以后都是在每天18点以前通过我的帐户向客户支付相应的利息。从2019年4月末我们商量集资的事，5月3日开始集资，到6月8日左右由于资金上不来，我就跑了。从2019年5月3日至6月9日期间在葫芦岛共集资大概有2000万元人民币。提取现金1000万元，大额提取现金大概5次，每次提取200万元，有三次是在东城的邮政储蓄银行提取的现金，有两次是在新大陆附近的工商银行提取的。我只去邮政储蓄银行办理过一次取钱业务，另外几次都是赵宝东和祝洪飞等人去办理的。赵宝东等人在巴塞罗那小区租了一个房子，然后买了一个保险柜，把现金都放在保险柜里了。保险柜的钥匙由李亚忠、赵宝东、杨某1和会计他们保管，赵宝东和李亚军他们说银行存钱不能超过300万元人民币，有风险。我是在办公点的车里给了华某100万元人民币现金，我回秦皇岛之后又给了他现金30万元，是我使用他的力中鸿营业执照的费用。给陈英柱转账以及现金一共235万元左右，通过银行转账35万，后来给过他现金200万元。陈英柱到葫芦岛找赵宝东取了500万元现金，然后陈英柱开车将现金带到了秦皇岛，到秦皇岛之后他拿走了其中的200万元，剩下300万元交给了我，我在沈阳用我哥哥的名义以现金120万元购买了一辆保时捷卡宴。 赵宝东、李亚忠、杨某1他们是按照业绩提点，每1万元提取100元，他们三个人分，现金归他们管理，是因为我是外地的，他们不放心我。公司这边的银行卡的持有人基本都是我的银行卡，还有一张我爱人的银行卡。祝洪飞是我的亲戚，我只是给他发工资，他的月薪是5000元，他拿没拿走钱这个事情我不清楚。平时我的银行卡，手机银行都是李亚忠他们找的会计操作，大概有十多个，我全都不认识。张某3是和各个团队长对接的人，可以说他是公司副手，提成方面他作为团队长1万元提600元，业务方面我也不是太了解，都是让张某3、赵宝东、杨某1、李亚忠做主，他们说吸资金就吸资金，说不吸资金就不吸资金，最后统一和我敲定。向李某1买楼的300万元情况，我之前就认识李某1，当时我想将这个楼装修成酒店，李某1向我要价2400万元，我看钱来的挺容易，就想着也不是大问题，恰好那时候李某1的工程需要钱，我就先付了300万元的首款钱，一共给李某1付了380万元左右，先是付的30万现金，然后是300万元的转账，还有一笔50万元我记不清是转账还是现金。给张某1的300万元的用途是用于装修酒店的钱，还没装修完，而且我并没有和他签合同，我后来得知陈英柱从张某1那里取走了50多万。我是通过转账转到他女儿张某2的银行卡。韦某、常某、李某2,我不认识他们，这些都是陈英柱提供的卡号，我转给这些卡号。魏星是我侄子，给他转了50万元，当时是还我房子贷款的钱，彭某是我辽宁开源的朋友，他是开饭店的，他装修饭店向我借了30万元。我不认识刘某2，他应该是祝洪飞找的人。2019年5月25日左右,我和梁某2、梁某1一起去沈阳购买保时捷汽车的，购车的钱是我在葫芦岛集资的钱，车牌号是冀Ｃ×××××。我有一些银行欠款没还清，就把车落户到魏某1名下。车款是用梁某1名下的银行卡刷卡支付的。 2019年4月下旬，我在葫芦岛和赵宝东见面，他带我去“青禾”公司，把青禾公司的借款协议拿了回来，赵宝东他们大致按照青禾公司的模式印的合同，把内容改成力中鸿资产管理有限公司，他在微信里把样式和公司简介等图片都发给我了。赵宝东的微信号×××,我添加备注叫“东某冲刺2019”。从2019年5月3日开始在葫芦岛连某区集资的，到6月上旬，公司就黄了。 我要求立功，我举报王某1所长也参与此案，他是连某分局市场派出所所长。2019年4月份，到葫芦岛后见到赵宝东和王某1，我们三个人一起吃的饭，在饭桌上赵宝东和王某1就说葫芦岛很好集资，王某1还说时间越长，投资人就会越分散，可能全国各地的人都会有，这样他们就分散了，很难集中在一起闹事，并且说公安局这边有什么事情他来处理。5月3日公司开业之后，王某1就给我借一台白色的路虎揽胜，车牌号是辽Ｐ×××××。在2019年5月下旬的时候，具体日期我记不清了，我分三次给了王某1270万元人民币。第一次给王某150万元人民币，当时赵宝东提出说他和王所的妻子各有一台奥迪车，现在公司没有车用，就把这两台车卖给公司用，最后就按每台车50万元人民币的价格定的，给王某150万元，给赵宝东50万元，钱给了，车他们也没有给公司，实际上我心里都明白，就是变相的给他们钱。第二次给王某120万元人民币，是因为连某派出所来检查，王某1去给摆事的钱。第三次给他200万元人民币，地点还是在巴塞罗那小区北门右侧的路边，梁某1把200万元现金放到王某1车的后备箱里了。 陈英柱从保险柜里取走500万元人民币现金只交给我300万，他自己留下200万，有好几个人在场，其中梁某1和我、陈英柱，李某1和杨某1是否在场我记不清了。我把陈英柱交给我这300万元钱使用梁某1的名存到了绥中长丰村镇银行，后来提取100万现金，另外200万元借给了我妹妹魏某3，是转帐付给她的。从银行提取的1000万元人民币现金的去向，华某取走130万元，陈英柱取走500万元（其中交给我300万），给赵宝东50万元人民币，给连某分局市场派出所王某1270万元人民币。陈英柱没有帮我购买过玉器、古玩等物品，转到韦某、常某、李某2帐户的钱是给陈英柱的。我到葫芦岛做集资，是按照陈英柱和华某的安排做的，因为华某、李某1、赵宝东、王某1都是陈英柱的朋友，是陈英柱让我找华某使用他的执照，我之前不知道华某有执照的事情，是陈英柱等人商量之后，找我来做集资的事情的。我被刑事拘留之后，有一天来了一个自称姓潘的律师，他说他是秦皇岛抚宁的，他来会见我，我问他是谁聘请他来的，他告诉我说是王所（王某1）请的他，而且他和我说他是和陈英柱一起来的，他还告诉我说不要都和公安机关交待，你交待的越多将来判刑越重，还问我都和公安机关说什么了，都交待谁参与了等等。大概在2019年6月4日我离开的葫芦岛，当时有很多投资人找我要钱，说要到公安局告我们，陈英柱和我说，让我先把手机关机，不要让别人找到我，他去和投资人接触，收购投资人的股权，先把这些人稳住，不让他们去报案。陈说把这些投资人变成会员后，他们就不会告我们了，具体是陈英柱操作的。公司的人离开葫芦岛之后，大概在2019年6月中旬，我被抓之前，陈英柱向我要过钱，他说后期的工作和摆事都需要钱，当时我和他说没钱，陈提出让我把新买的保时捷汽车卖掉用钱去摆事，逃避公安打击。赵宝东、李亚忠、杨某1在北京市力中鸿资产管理有限公司都是公司的副总经理，赵宝东负责后勤，所有的公司开销、采买及雇佣员工都归赵宝东负责，公司的财务和团队的建设都归李亚忠和杨某1负责。“力中鸿公司”给赵宝东、杨某1和李亚忠提成1%，是李亚忠提出来的，他说他们三人以后不要公司的分成，现在就按公司每天的投资额的1%提，我就同意了，他们每天提的都是现金。我知道杨会计是李亚忠招聘的，其他的是赵宝东找的。现在公司应该有账，都在笔记本电脑里，笔记本电脑在梁某1手里。李亚忠到派出所去摆事拿了20万元人民币，他只花了15万元人民币，剩了5万元人民币，都交给了杨某1。张某1和我说陈英柱从他那取走装修款约60多万元，我和张说过装修酒店的事和陈英柱商量，陈英柱取钱没跟我说过。我通过银行转帐给彭某的30万元钱，是他向我借的钱，他后来到秦皇岛找过我，他知道我在秦皇岛集资的事。 力中鸿公司葫芦岛办事处没有在葫芦岛市场监督管理局办理过工商执照，没有纳税凭证，没有设立过对公帐户。北京力中鸿公司就是华某一个人的，没有什么股东，他和部分投资人见过面，宣传说公司在北京有多个光伏基地以及房产开发项目，并向投资人介绍我为葫芦岛办事处负责人，据我了解他没有这些项目，只是为了取得投资人信任。与投资人签订借款协议承诺，公司的全部资产（大型宾馆、酒店、大型加气站等）作为向甲方借款的抵押担保，力中鸿公司以及葫芦岛办事处根本没有合同中所说的资产，也没有抵押担保。力中鸿葫芦岛办事处所有人员的工资收入情况，具体钱数赵宝东、李亚忠二人定，给他们开工资的事由李亚忠来做，负责建群宣传、拉人投资的团队长没有基本工资，他们就是按自己团队投资额5-10%提成，赵宝东、李亚忠、杨某1也没有明确基本工资，他们按公司每天总投资额的1%提成。刚开始每天几十万，直到5月下旬时，每天达到400多万，集资的钱越来越多，这时候所有的人，包括华某、陈英柱、赵宝东、李亚忠、杨某1都想从公司捞钱。没有明确赵宝东的工资，他除了每天从公司总投资额拿起1%的提成外，又把的奥迪车名义上卖给公司，也没有把车交给公司，还拿走50万元。 我和陈英柱之间没有债务关系，没有给陈英柱转账让他帮我购买古董玉器等物品。我通过韦某、李某2、常某等人给陈英柱转账的钱不是装修款，是陈英柱向我要的钱。给李某2转帐30万元，其中20万元是陈英柱要的，10万元给张某1装修用的，后来听张某1说陈英柱只给他9万元。装修秦皇岛港西绿地湖心岛是陈英柱向我提出的，他说这里我们可以做一个饭店项目，前期我们投入11万元，然后陈英柱让张某1进行了装修，具体做了哪些我不清楚。11万元交给陈英柱的朋友贾健林了。我用集资款花30多万元在沈阳购买了两块劳力士手表，手表在我妻子梁某2那。昵称：陈炫宇，功德、微信号×××,备注名陈英柱，是陈英柱的微信号。昵称：伴之则暖，微信×××,备注名为表弟年轻人，是祝洪飞的微信号。昵称：冲刺2019，微信号×××,备注名为东某冲刺2019，是赵宝东的微信号。我的微信昵称是海之魂，微信号是×××。陈英柱在葫芦岛和秦皇岛对部分投资人多次提到的康某项目、海边别墅项目以及生态水等项目，我们没有做这些项目，陈英柱除了和别人弄一个置换中心，没有别的公司了，他也没有做这些项目。陈英柱以前搞过传销，他接触过这样的东西要多一些，他经常和投资人说这些项目，就是让投资人相信我们有实力。庭审中，被告人魏洪军认罪，称其供述属实。 （2）被告人陈英柱的供述与辩解，力中鸿公司的法定代表人是华某，我和华某、魏洪军是初中同学。魏洪军用力中鸿公司的营业执照在葫芦岛办了一个公司，他是该公司实际负责人。魏洪军是通过赵宝东引荐到葫芦岛开公司的，大概2019年3月在秦皇岛是我介绍他们俩认识的，我和赵宝东是朋友，是2013年在山东威海做生意时认识的。我没参与力中鸿公司在葫芦岛的诈骗行为，不清楚谁参与了。2019年5月10左右，我和华某一起到力中鸿葫芦岛办事处，华某和魏洪军谈关于出售营业执照的事情。5月末，我和杨某1也去过，是力中鸿公司要在秦皇岛租房子，让我和杨某1到葫芦岛和赵宝东、李亚忠他们说一下，后来又让我和杨某1给魏洪军把现金带到秦皇岛500万元人民币。现金是在公司一个保险柜中取出的，有赵宝东、李亚忠、祝洪飞、杨某1和我在场，我打了一个收条内容是“收到替魏洪军捎带的现金500万元，收款人是陈英柱”，杨某1开车和我一起到秦皇岛海港区小区西门，当时魏洪军也开车来到这里，他们来三个人，有他小舅子梁某1、还有一个叫张某10的。魏洪军他们把500万元从杨某1车上搬出来放到他们开的车里，然后我和杨某1一起走了。祝洪飞在葫芦岛办事处负责财务工作，魏洪军通过支付宝给我转过2万元还我欠款，没有欠条，通过银行卡给我转过两次，一次转到韦某的工商银行帐号5万元左右，一次转到李某2银行帐30万元左右，25万元魏洪军让我给他买古玩玉器和茶叶，10万元是给张某10的装修款。2019年3月份，我介绍魏洪军与赵宝东认识是商量在秦皇岛搞装修工程的事情。我认识王某1，2014年4月我因涉嫌一起诈骗案是王某1处理的。我聘请过律师薛某到葫芦岛看守所会见魏洪军，我让他给魏洪军传个话，让他配合公安机关调查，外面我正在收购公司的股权，让他放心，我知道薛某会见过两次。 我从张某1处借了30万元，给我的现金。魏洪军转帐到李某2银行卡10万元装修款是李某2给张某1的。大概在2019年6月，我让张某1给邓某转账30万元。在6月初，我向张某1借过20万元现金。从张某1处取走装修款60万元也是向他借的，都用来收购力中鸿公司投资人的债权了。我想帮助这些投资人才收购他们股权。2019年5月20日，因魏洪军有事不能来，他让我帮他在祖某接待一下来参观的人，是赵宝东带着投资人来的，我当时在祖某等着了。当时投资人提出来，想看看他们投资的钱用到哪去了，所以到祖某参观正在装修的宾馆、洗浴。2019年5月27日，在葫芦岛办事处不是我组织开的会，是杨某1让我介绍一下力中鸿公司在秦皇岛计划成立实体运营中心办公地点的事情。我从张某1那拿了60万元人民币，用于收购投资人的债权了。庭审中，被告人陈英柱不予认罪。 （3）被告人赵宝东的供述与辩解，2019年4月底、5月初我到的力中鸿公司。我认识陈英柱，10多年前一起做过煤炭生意，我们是朋友关系。陈英柱和魏洪军好像是同学，我到公司后才认识魏洪军的，公司开业之前我就去了，在公司我负责采买。我给魏洪军租了两个房子，一个房子魏洪军有时候住在那里，还有一个房子是放置保险柜用的，是我和李亚忠、杨某1一起去看的房，协议是房主到力中鸿公司来签的。我为公司在银行提取过3次现金，一共600万元，我和杨某1、李亚忠三人在场，钱提出后都放在出租房的保险柜里。保险柜有两把钥匙，祝洪飞到公司之前，保险柜的钥匙由我和杨某1保管，祝洪飞来公司之后，我就把钥匙交给祝洪飞了。祝洪飞是在2019年5月中旬左右来力中鸿办事处的，负责财务工作。2019年5月20多号的时候，陈英柱从保险柜里提走500万元人民币的现金，我、杨某1、李亚忠、祝洪飞都在现场，装了两袋，陈英柱和杨某1一起开车带秦皇岛去了，如何处理的我不知道。魏洪军从保险柜里取过，具体数额我不记得了，我和李亚忠、杨某1都在现场，因为我们拿着保险柜的钥匙。李亚忠、杨某1和我三个人商量，也害怕魏洪军一个人把钱带跑，所以每天借款人交给公司的现金和魏洪军的银行卡，以及从银行提取的现金，下班的时候都由我们三个人收起来放到保险柜里。2019年4月29日给魏洪军发送的青禾利民粮油销售有限公司借款协议封面，以及借款合同样式，我不知道是怎么弄的。华某到力中鸿公司来过。我不认识华某，华某提走现金时我没在场，公司开业后华某给我打过电话，让我帮公司买东西。魏洪军说给我开6000元，公司效益好的话能多开点，我没在公司得到钱。大约有400人左右向力中鸿公司投资，大概有4、5千万人民币。我认识王某1，在2014年和陈英柱之间有一起案子，通过案子认识的王某1。我有一台黑色A6奥迪牌汽车，我没有把车卖给力中鸿公司，魏洪军没有给过我100万元现金付车款，也没有从家中取出50万元人民币现金交给魏洪军。 李亚忠大概是2019年4月中旬到力中鸿公司葫芦岛办事处工作，应该是通过王某1介绍到力中鸿工作的，李亚忠在力中鸿工作又招聘了一些工作人员、公司现金的管理。李亚忠开始的时候保管了一段时间保险柜的钥匙，后来交给祝洪飞管理，李亚忠招聘的有杨会计，还有几个负责打款的人，不知道叫什么名字，团队长也有几个是他联系过来的，具体有谁不清楚。陈英柱联系的营业执照的事情，当时我和陈英柱联系问他有没有营业执照，他提到说华某有营业执照，他说他联系，后来就把魏洪军派到葫芦岛来成立力中鸿公司葫芦岛办事处。公司运营期间，陈英柱在葫芦岛和秦皇岛的公司租用办公室为团队长和部分投资人宣传授课，他宣传授课的内容，我记得他宣讲力中鸿公司在河北省、北京等多地搞光伏项目、旅游、养老等好多实体，还说公司和天津的一家公司合作，未来天津的这家公司就会上市等等。陈英柱宣讲的内容不是真实的。庭审中，被告人赵宝东认罪。 （4）被告人李亚忠供述与辩解，魏洪军是北京力中鸿资产管理有限公司在葫芦岛（以下简称力中鸿公司）的负责人。我不是力中鸿公司的副总，不知道力中鸿公司葫芦岛办事处的工作人员都有谁。2019年4月某日，赵宝东到我公司旁边来看房，我就是这个时候认识赵宝东的，杨某1和我认识有一年多了，张某3到力中鸿公司投资时我们才认识的。力中鸿公司营业之前，赵宝东到我公司旁边去租房，最后确定租我公司旁边的门市，房主姓韩。2019年5月初就开始营业了,我记不清当时为什么给房东老韩打电话。赵宝东和杨某1负责力中鸿公司的财务工作，张某3是团队长，他有投资团队。华某是力中鸿公司的法人，他到葫芦岛来的时候我们一起吃过饭，当时有华某、陈英柱、魏洪军、赵宝东、杨某1和我。我去过力中鸿公司旁边的邮政储蓄银行、新大陆附近的工商银行分别取过一次现金，当时有赵宝东、杨某1和我，这两次都是取现金200万元人民币。力中鸿公司在巴塞罗娜小区里租了一个住宅，买了一个保险柜放在屋里，现金都放在保险柜里了，公司没给过我好处。我认识祝洪飞，他是力中鸿公司负责财务工作的，我从祝洪飞那里取过5万元钱，是赵宝东让我去取的，让我给别人送礼。派出所来力中鸿公司检查的时候，我去过派出所，所以让我去送礼。力中鸿公司的合同是赵宝东印的，他主动向我说的，投资1万元钱，每天给200元利息，20天为一个周期，给投资人返还本金，我没有投资。在葫芦岛的实际负责人是魏洪军，祝洪飞管财务，赵宝东、杨某1协助祝洪飞管理财务，另外赵宝东还负责后勤等一些采买工作，没有明确过我负责什么，向公司投资人介绍我的时候，都介绍说这是李某3。大概从2019年5月10日左右，在我的二楼办公室里，魏洪军和我们说，你们也要挣点钱啊，就规定按照每日总投资额度的百分之一提成分给我们。然后每天结帐的时候由祝洪飞统计后，把百分之一的提成以现金方式交给赵宝东或者杨某1，他们俩把钱拿回来之后给我2千或者3千，共计给过我几次我记不清了。我当时还和赵宝东和杨某1说过，这个钱太少了，咱们都不应该要，就算每天收100万，我们才得1万块钱。我从力中鸿公司获利多少钱，具体我记不清了，我感觉也就3万块钱左右，是赵宝东或者杨某1交给我的现金。赵宝东、杨文满等人从银行提取的现金都放在巴塞罗那小区25号楼1单元201室的一个保险柜里，保险柜的钥匙由赵宝东和杨某1保管。2019年5月末，我和赵宝东、杨某1、魏洪军一起从保险柜里取出100万元人民币，装在了两个黑色塑料袋里，赵宝东和我一人拎一袋放到了停在力中鸿公司外面的车里，当时华某坐在车里，我不清楚这些钱是不是给华某的。 力中鸿公司开业之前，魏洪军去龙港区的“青禾”公司考察过，好像是杨某1带他们去过，具体魏洪军、赵宝东他们都谁去了我记不清了，我没有去。力中鸿公司的借款协议和办公室内悬挂的宣传板等是赵宝东制作的，力中鸿公司大概在2019年5月3日开业的，我记得当时华某也到公司来了，当时有魏洪军、赵宝东、杨某1，在一楼开会，华某在开会的时候讲的话，我当时带华某的儿子（6岁）在外面玩，没有在会场。 我通过魏洪军认识陈英柱的，魏洪军向我介绍的时候就说他们是发小，和他一起做生意。陈英柱来过力中鸿公司葫芦岛办事处几次，有时候他给大家讲力中鸿公司线下产业，以及公司的发展前景。还有一次是华某来公司取100万元现金的时候，陈英柱也来了，我从力中鸿公司拿走5万元钱的“摆事”钱，后来退给公司了，第一次笔录中我说力中鸿公司给我3万元钱，实际上我没有得到。魏洪军是2019年5月10日租我房子做融资业务的，租期一年。力中鸿公司出事后，我没找人平事，我没有给警察打电话。我认识王某1，他是连某区市场派出所所长，我们都在新大陆住，我没有因为力中鸿公司的事给王某1打电话。庭审中，被告人李亚忠认罪。 （5）被告人祝洪飞的供述与辩解，我在北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处（以下简称力中鸿公司）负责财务工作。公司向老百姓宣传说要建设光伏发电站等项目，以高额利息为诱饵，向老百姓进行集资，20天为一个周期，例如：投资10000元人民币，每天给投资人200元人民币利息，天天返钱，20天将10000元人民币本金返还给投资人。公司刚开了一个多月，公司的人就都跑了。力中鸿公司没有做光伏等项目，2019年5月10日至2019年6月7日，在北京力中鸿公司工作期间获得大概37万多元人民币，其中转给我母亲刘某1卡里187000元，其余的钱都让我花了。在2019年4月份的时候，我表姐夫魏洪军给我打电话说他要办一家公司，让我来公司上班。2019年5月10日我就和华某、陈英柱一起开车来到了葫芦岛的北京力中鸿公司。魏洪军告诉我说，和别人就说我是华某的小舅子。到公司后我就认识了赵宝东、李亚忠、杨某1等人，魏洪军向他们介绍我的时候就说我是老板华某的小舅子，让我负责财务工作。我每天把投资情况进行汇总，登记，然后汇报给魏洪军，负责保管保险柜钥匙和现金，到2019年6月7日左右，魏洪军告诉我说公司出了点事，让我先回秦皇岛躲一躲，后来我就从秦皇岛回四川老家了。公司法人是华某，葫芦岛办事处的负责人是魏洪军，有一个秦皇岛人，叫陈英柱，大家都叫他陈总。葫芦岛的赵宝东、李亚忠、杨某1是公司的副总，赵宝东还负责后勤采购，李亚忠和杨某1每天负责把转帐的手机和银行卡收回保管，有时他们俩不在就由赵宝东保管。张某3、邹某1、吴红利是团队长，还有几个团队长我不记得名字了。另外还雇了十多个人负责给投资人转帐和收投资款的员工。华某、魏洪军和陈英柱他们怎么分的钱我不知道，赵宝东、李亚忠和杨某1他们三个人是按照每天公司总投资额的百分之一提成，团队长是按照自己团队投资额的百分之五提成，其他的员工工资是每月3500元钱。北京力中鸿公司在葫芦岛共集资大概有7000万左右，每天都把收入的银行转帐数和现金数，还有支出的利息等开支记帐。我每天都把当日的收支情况用微信或者打电话告诉魏洪军。2019年6月初某日，我把所有的帐本、两台笔记本电脑和绑定魏洪军银行卡的手机都交给魏洪军本人了。在公司旁边的邮政银行和新大陆的工商银行多次提取现金大概1000万元人民币，每次取200万元，我和李亚忠、赵宝东在工商银行提取过一次200万元人民币，另外几次是赵宝东、李亚忠、杨某1、魏洪军他们去取的。取回现金之后都放到了巴塞罗那小区的一个出租屋的保险柜里了。还有魏洪军让我转帐一部分，具体钱数我记不清了，转帐的次数较多，我和魏洪军的微信聊天里有一部分他让我转帐的记录。还有一部分给投资人返还利息和本金了，具体数额我不记得。从银行提取的1000万元人民币现金，陈英柱取走了500万元人民币，用邮政银行的那种帆布袋装的钱，共装了两个袋子，他和杨某1一起把钱拉到秦皇岛去了，当时杨某1开的车，这些钱他们给谁我就不知道了。大概在2019年6月某日下午，那天赵宝东去秦皇岛了，保险柜的钥匙都在我手里，然后魏洪军和梁某2、梁某1带我去放保险柜的屋子，他们取走了200万元人民币的现金。保险柜有两把钥匙，之前是杨某1和赵宝东保管，2019年5月20日左右杨某1把他保管的保险柜钥匙交给了我，由我和赵宝东保管。魏洪军让我通过银行转帐的方式给梁某2、魏某2、李某1、常某、邵某、彭某等人转过帐。我来之后每天按照公司收取的总投资额的百分之一给赵宝东、李亚忠和杨某1等人分钱，每天2万、3万、4万不等，每个人大概能分20万到30万元左右，具体数额我记不清了，每天给他们钱的时候都有帐和签字，后来李亚忠说这些帐留着没什么用，让我把这些帐销毁了。大部分都是给他们现金，有的时候也给他们通过银行转帐。赵宝东等三人的提成每天结算一次，他们三个人都结算过。魏洪军让我给别人转帐大概有1000多万元人民币，他拿走现金200万元人民币，共计大概1200万元人民币。公司有华某、魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、杨某1和我，还有一些团队长，投资人大概有2000人左右，最多时一天就有110多人投资，少时每天有几十人。2019年5月至6月期间，北京力中鸿公司在葫芦岛共集资大概7000万元。2019年5月末，连某派出所去公司检查，是李亚忠拿走20万元现金去摆事。在5月底的一天下午，魏洪军取走200万元人民币，当时梁某2、梁某1和我在场，钱的去向不清。赵宝东负责公司采购及公司财务，李亚忠具体负责什么我不清楚，我知道他是公司的领导，我刚去时公司开会他们都参加了。他们每天分公司总投资的1%，每天由“军姐”来统计每天的投资额，然后分给他们现金，剩下的钱放在保险柜里。给他们分钱有帐，都被赵宝东毁了，不清楚他们一共分了多少钱。我给张某2打了两个150万元，给李某1打了两个150万元，他俩共计600万元。我拿走25万元左右，每天给客户返现后剩下的钱我留下一部分。庭审中，被告人祝洪飞认罪。 本院认为,被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞以非法占有为目的,以高额回报为诱饵,使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资,数额特别巨大,情节特别严重，其行为均已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。被告人陈英柱曾因故意犯罪，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控各被告人犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。 针对公诉机关发表的公诉意见、各被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，结合本案证据及法律规定，评判如下： 一、关于被告人魏洪军及其辩护人的辩护意见 被告人魏洪军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：1.本案犯罪数额不宜以鉴定意见的数额作为量刑数额，应以实际报案人数涉及的损失作为被告人的量刑依据的辩护意见，经查，本案司法会计鉴定是依据银行明细及相关案件情况而出具的鉴定报告，鉴定结论客观、真实、合法，应当作为被告人犯罪数额依据，故对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 2.被告人魏洪军揭发了王某1的犯罪事实，相关证据能够证实是在王某1组织、策划、操纵和保护下，被告人魏洪军等人才明目张胆的实施犯罪，魏洪军的揭发属重大立功，对其应减轻处罚的辩护意见，经查，被告人魏洪军如实供述同案犯罪事实，不属重大立功，故对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。 3.在共同犯罪中被告人魏洪军起次要作用，应认定为从犯。其认罪，如实供述，积极退赃，具有悔罪诚意，对其应当减轻处罚的辩护意见，经查，被告人魏洪军在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应承担全部刑事责任。其虽有部分退赃表现，但其犯罪数额特别巨大，情节特别严重，依法不予从轻处罚，对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。 二、关于被告人陈英柱辩解及其辩护人的辩护意见。 被告人陈英柱称其与力中鸿葫芦岛办事处没有关系，没有与他人合谋集资诈骗，不构成犯罪的辩解及其辩护人提出指控被告人陈英柱犯集资诈骗罪，证据不足。没有证据证实陈英柱是本案的主谋，陈英柱为魏红军转移赃款的行为不能证明陈英柱犯集资诈骗罪的辩护意见，经查，被告人魏洪军供述称到葫芦岛非法集资是按照陈英柱和华某的安排做的，陈英柱对公司起操控作用，证人梁某1证实魏洪军、陈英柱、华某三人经常在一起谈论公司的事。王某1证实公司的组织人员有陈英柱。赵宝东供述陈英柱联系的公司营业执照。陈英柱先后三次向部分被害人宣传力中鸿公司有很多企业和项目，将来要建集康某、地产、旅游、民宿等综合项目为一体的多项工程，陈英柱虚假宣传公司发展前景的行为系诈骗的实行行为。根据魏洪军的供述、张某1等人的证言及银行明细证实，陈英柱获利数额特别巨大。陈英柱虽辩解其未参与集资诈骗，但其却实施联系公司执照、虚假宣传公司前景、指使他人串供和收购投资人债权等行为，同时结合陈英柱多次获利以及犯罪前科等因素综合考量，足以认定陈英柱的行为构成集资诈骗罪，系主犯，故对被告人陈英柱的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人赵宝东的辩解及其辩护人的辩护意见。 被告人赵宝东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出：1.被告人赵宝东在共同犯罪中仅仅是一个完成指派任务，从事一些低级的劳动行为，而不是决策者的辩护意见，经查，被告人赵宝东在共同犯罪过程中起到主要作用，系主犯，对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。 2.被告赵宝东非法获利与事实不符，没有证据予以证实的辩护意见，经查，在案证据证明，被告人赵宝东伙同其他同案被告人按集资款比例收取提成，已非法获利，对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。 3.被告人赵宝东认罪态度积极，是初犯，表现良好，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人当庭认罪，无前科劣迹情况属实，可依法酌情从轻考虑，对辩护人此节辩护意见，本院予以采纳。 四、关于被告人李亚忠的辩解及其辩护人的辩护意见。 被告人李亚忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出：1.被告人李亚忠的行为应定性为“非法吸收公众存款罪”，李亚忠除了得到报酬外，没有非法占有投资客户的资金，没有隐瞒事实真相，对公司办事处主要负责人存在部分虚构资金用途的行为并不知情，指控其犯有集资诈骗罪不能成立的辩护意见，经查，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪，被告人李亚忠等人以一定比例收取提成，其行为已构成非法集资诈骗罪的共犯，且对非法集资诈骗行为存在明知，故对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。 2.被告人李亚忠系从犯，其被动接受本案魏洪军等人的领导、指使，没有参与公司的决策、谋划，其行为是辅助性的，应认定从犯，请求予以从轻处罚的辩护意见，经查，在共同犯罪过程中，被告人李亚忠起到辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚，对辩护人此节辩护意见，本院予以采纳。 3.被告人李亚忠系侦查机关电话通知到案，并如实供述了自己和同案犯的犯罪事实，构成“自首”的辩护意见，经查，被告人李亚忠确系传唤到案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚，对辩护人此节辩护意见，本院予以采纳。 五、关于被告人祝洪飞的辩解及其辩护人的辩护意见。 被告人祝洪飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出：1.被告人祝洪飞没有参与事前预谋，没有参与向不特定人宣传虚假信息，向社会公众非法集资的行为，只是在本案中负责财务工作，在本案中只起到辅助次要作用，系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪过程中，被告人祝洪飞起到辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚，对辩护人此节辩护意见，本院予以采纳。 2.被告人祝洪飞能够如实供述自己的犯罪事实，在没有任何指控下主动承认自己从公司中将部分的钱款转走的事实，应构成坦白，当庭表示认罪、悔罪，且无前科劣迹，属初犯，请求对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，被告人祝洪飞到案后能够如实供述，当庭认罪，具有坦白情节，可依法从轻处罚，对辩护人此节辩护意见，本院予以采纳。 综上，被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东在共同犯罪中地位、作用明显，均系主犯；被告人李亚忠、祝洪飞在共同犯罪中起到辅助作用，均系从犯。被告人魏洪军虽有部分退赃情节，但其行为已造成巨大经济损失，且无法弥补，情节特别严重，应承担全部刑事责任，不足以从轻处罚；被告人陈英柱对自己的犯罪行为予以否认，其主观恶性深，且又系累犯，依法应当从重处罚，但应根据其获利等情节，可酌情从轻处罚；被告人赵宝东在犯罪过程中所起作用较大，应依法予以惩处，但应根据其获利等情节，可酌情从轻处罚；被告人李亚忠系从犯，有自首情节，依法应对其减轻处罚；被告人祝洪飞系从犯，有坦白情节，依法应对其减轻处罚。根据被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条第一款、第六十五条第一款、第五十九条第一款、第五十二条、第六十七条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定,判决如下: 一、被告人魏洪军犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产； 二、被告人陈英柱犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2034年7月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 三、被告人赵宝东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月11日起至2032年8月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 四、被告人李亚忠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2026年7月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 五、被告人祝洪飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2024年7月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 六、责令被告人魏洪军、陈英柱、赵宝东、李亚忠、祝洪飞共同返还集资参与人集资款人民币26749076.03元。其中在公安机关登记备案的部分集资参与人如下表：                            集资参与人名单                               序号                       姓名                       身份证号码                       联系电话                       投资金额/元                       返款金额/元                       受损金额/元                       备注                               1                       崔景英                       21071919700201182X                       1564291****                       577600                       119000                       458600                       蔡青松交易明细是由崔景英提供的，崔静英接手了蔡青松的合同，崔景英一共投资577600元。                               2                       蔡青松                                                                               3                       董 玲                       211404198702223422                       1514195****                       20000                       2000                       18000                                                       4                       徐 敏                       370920196206274361                       1875324****                       60000                       14000                       46000                       徐敏、庄绪华、庄志明合同是由徐敏的姐姐徐静提供的，徐敏的儿子庄志明投资3万元、徐敏本人投资2万元、徐敏的爱人庄绪华投资1万元，一共投资6万元。                               5                       庄绪华                       370920196302034392                       1385420****                               6                       庄志明                       370982198904154373                       1526528****                               7                       张 伟                       210719197108081025                       1399899****                       30000                       10200                       19800                                                       8                       姚玉琴                       211402196712311045                       1566897****                       10000                       2600                       7400                                                       9                       商国财                       210719195010126417                       1359197****                       90000                       29200                       60800                                                       10                       高淑贤                       210719195511290426                       1305269****                       10000                       4000                       6000                                                       11                       仝金雪                       210705196201088026                       1874029****                       250000                       294000                       0                                                       12                       刘 利                       211402198111040453                       1564295****                       80000                       29600                       50400                                                       13                       孙素芝                       210719196001081020                       1346451****                       20000                       5200                       14800                                                       14                       张海军                       350424197606170018                       1896531****                       70000                       23400                       46600                       其中张海军（5万）                               15                       吴树伟                       210727197404243041                       1355576****                               16                       曹 健                       211402197901191438                       1390429****                       500000                       137000                       363000                       其中蔡丽明（15万）                               17                       蔡丽明                       210719195312291469                       1804290****                               18                       戚 红                       230121197405120644                       1504513****                       50000                       20000                       30000                                                       19                       杨丽娟                       210719196808172441                       1384292****                       300000                       66000                       234000                                                       20                       陈淑娟                       210719196310283224                       1313097****                       70000                       20800                       49200                                                       21                       祖立军                       211481197501097421                       1301998****                       10000                       2800                       7200                                                       22                       陆秀珍                       210719196901100821                       1864296****                       20000                       2000                       18000                                                       23                       孙 惠                       211481196906280705                       1313429****                       250000                       60000                       190000                                                       24                       马 丽                       21140219711007194x                       1554149****                       60000                       19400                       40600                                                       25                       赵 颖                       211402195801151501                       1310429****                       80000                       22000                       58000                                                       26                       邱 丽                       210703197311113829                       1884169****                       170000                       59400                       110600                                                       27                       叶 丹                       211402198206220449                       1894189****                       250000                       60000                       190000                                                       28                       谷云川                       210711197703024032                       1384165****                       50000                       9400                       40600                       其中张宏杰（2万元）                               29                       张宏杰                       210719196907141042                       1300929****                               30                       张 敏                       220421196501293529                       1370001****                       50000                       15000                       35000                                                       31                       张淑艳                       210113197302085627                       1394035****                       30000                       6600                       23400                                                       32                       张宏杰                       211402198903290071                       1566895****                       70000                       23800                       46200                                                       33                       李淑兰                       211421197510246226                       1335881****                       330000                       92700                       237300                                                       34                       张晓明                       211324197911250027                       1524298****                       10000                       2000                       8000                                                       35                       李桂艳                       21140219620615282X                       1370019****                       10000                       1400                       8600                                                       36                       周 军                       211481197110130212                       1335239****                       40000                       9200                       30800                                                       37                       邢永贵                       21140219680726611x                       1869899****                       20000                       1400                       18600                                                       38                       杜雅君                       210719196510121449                       1305267****                       30000                       5200                       24800                                                       39                       王秋利                       210719195911252146                       1590989****                       40000                       12200                       27800                       王秋利（3万）                               40                       王淑云                       210719195711102127                       1301997****                               41                       高艳昶                       210719196208281927                       1301997****                       10000                       1000                       9000                                                       42                       李 铁                       211481197402150215                       1824298****                       140000                       15000                       125000                       其中马捷（1万）李铁（2万）李平（5万）                               43                       马 捷                       211481198502260619                       1852409****                               44                       李 平                       210722195702180025                       1556677****                               45                       李玉君                       211481196210020040                       1564297****                               46                       陈凤琴                       210719194902200227                       1864292****                       70000                       23800                       46200                       其中李树文（2万）                               47                       李树文                       210719194403103211                       1389780****                               48                       赵玉梅                       210726196912141526                       1301999****                       60000                       10000                       50000                                                       49                       李贵武                       152531196610250714                       1399898****                       20000                       1600                       18400                                                       50                       郭 靖                       211421198806150623                       1564291****                       50000                       14400                       35600                                                       51                       徐宝玉                       210719195909131011                       1301998****                       20000                       3000                       17000                                                       52                       侯 阳                       211402198911200830                       1347063****                       120000                       30000                       90000                                                       53                       张长顺                       211403197002268215                       1324399****                       30000                       6400                       23600                                                       54                       武怀仲                       211403196607018257                       1850429****                       40000                       11000                       29000                                                       55                       马 岩                       230224198806231619                       1319429****                       180000                       41600                       138400                                                       56                       张春丽                       211481197908057245                       1514198****                       80000                       17600                       62400                                                       57                       刘丽辉                       211481197301053723                       1524295****                       20000                       7200                       12800                                                       58                       侯 磊                       211402198903290071                       1566895****                       390000                       88000                       302000                       其中侯贵杰（12万）                               59                       侯贵杰                       210719196404050413                       1389898****                               60                       刘秀英                       211421197510271026                       1399895****                       40000                       5000                       35000                                                       61                       杨素艳                       211421196606260028                       1399890****                       210000                       40000                       170000                       佟雪婷合同是由她母亲杨素艳提供的，杨素艳以佟雪婷的名义投资8万元，杨素艳以自己的名义投资13万元，一共投资21万。                               62                       佟雪婷                       211481199201010047                       1580986****                               63                       李逸馨                       23050619690919072x                       1327429****                       70000                       18000                       52000                                                       64                       杨明东                       211402198912050432                       1313097****                       100000                       16000                       84000                                                       65                       陈 勇                       211402197504053218                       1323429****                       30000                       8000                       22000                                                       66                       赵庆中                       210719197003242611                       1514283****                       10000                       2400                       7600                                                       67                       王 艳                       210719196404266425                       1305095****                       20000                       6800                       13200                                                       68                       高 嵩                       211402197906044074                       1884299****                       150000                       34000                       116000                                                       69                       庄 敏                       230183196906110246                       1594290****                       40000                       8600                       31400                                                       70                       王增杰                       23102319700711425                       1869890****                       110000                       20000                       90000                                                       71                       朱艳飞                       210719195509011969                       1564295****                       50000                       15000                       35000                       朱艳飞合同和银行明细是其爱人张连国提供的，朱艳飞投资3万元，张连国投资2万元，一共投资5万元。                               72                       张连国                       210719195312131916                       1384297****                               73                       张 艳                       210719195804090241                       1810429****                       20000                       5800                       14200                                                       74                       刘亚娟                       211402196709262465                       1399896****                       30000                       12000                       18000                                                       75                       高志锁                       211402196212070812                       1350045****                       50000                       28600                       21400                                                       76                       陶小幔                       211421198705176621                       1334239****                       50000                       18500                       31500                                                       77                       杨 雪                       211402198211155020                       1330429****                       10000                       2200                       7800                                                       78                       李昊阳                       211402199006142110                       1321421****                       80000                       28400                       51600                       李昊阳合同和报案材料是由其父亲李宝辉提供的，李宝辉儿子李昊阳投资2万元，李宝辉爱人张艳君投资1万元，李宝辉本人投资5万元，一共投资8万元。                               79                       张艳君                       21140219680403214X                       1305266****                               80                       李宝辉                       210719196203272335                       1874229****                               81                       李宝年                       211402194103141213                       1524291****                       10000                       3000                       7000                                                       82                       王晶晶                       211402198205150426                       1359196****                       40000                       8400                       31600                                                       83                       王文琴                       210682196511295028                       1554154****                       180000                       50400                       129600                       其中王文琴（8万）                               84                       王佳莹                       230222197107201827                       1584155****                               85                       郑宝钧                       210703196403043034                       1384163****                       430000                       180000                       250000                       其中郑裕丹（27万）                               86                       郑裕丹                       210703199602093812                       1384163****                               87                       柴德文                       210719195808230811                       1554295****                       50000                       20000                       30000                                                       88                       荆玉梅                       210711196309034828                       1514167****                       50000                       2000                       48000                                                       89                       陈秀英                       210711196809024060                       1504167****                       50000                       9400                       40600                                                       90                       李 红                       211402197507120842                       1335239****                       10000                       1100                       8900                                                       91                       张金梅                       21071919671108084X                       1514198****                       30000                       11400                       18600                       其中张金梅（2万）                               92                       白 宏                       211003196510123518                       1513427****                               93                       王 伟                       211402197809190213                       1564295****                       210000                       42000                       168000                       其中王伟（6万）佟丽洁（2万）王一睛（6万）                               94                       佟丽霞                       210719195102270221                       1841934****                               95                       佟丽洁                       210719196002111025                       1841934****                               96                       王一晴                       211402198303131229                       1841934****                               97                       曹淑凤                       210719195102270221                       1554184****                       10000                       2600                       7400                                                       98                       赵景杰                       220621196605110564                       1864046****                       50000                       14000                       36000                                                       99                       谭贵芬                       210503195102121224                       1389896****                       60000                       20400                       39600                                                       100                       张秀英                       210719196401032121                       1384294****                       20000                       5600                       14400                                                       101                       杨明强                       211402198904143233                       1504295****                       20000                       7200                       12800                                                       102                       王金梅                       330623197108090040                       1350045****                       60000                       6800                       53200                                                       103                       杨玉梅                       211481197807203928                       1869891****                       70000                       21000                       49000                       其中郜桂华（2万）                               104                       郜桂华                       210722196001103929                       1869891****                               105                       徐海东                       210219196302211215                       1350078****                       20000                       1600                       18400                                                       106                       付吉苓                       210703197007012644                       1305048****                       20000                       1500                       18400                                                       107                       王贵香                       210724196506094629                       1852406****                       10000                       800                       9200                                                       108                       韩国辉                       21142219760413642x                       1384295****                       120000                       24000                       96000                                                       109                       高 瑶                       211402198101284040                       1301998****                       90000                       8000                       82000                                                       110                       王洪艳                       211421197105300049                       1564294****                       20000                       5000                       15000                                                       111                       史凤岩                       211421197512286029                       1514294****                       80000                       11000                       69000                                                       112                       马福山                       210723195608203418                       1361429****                       10000                       1000                       9000                                                       113                       邱宗艳                       211422197903243524                       1350422****                       150000                       52000                       98000                                                       114                       王 博                       211422199403070910                       17640197433                       20000                       4800                       15200                                                       115                       邱宗新                       211422198010143539                       1346449****                       60000                       21800                       38200                                                       116                       卜得立                       211422198011293547                       1524297****                       10000                       3600                       6400                                                       117                       詹妮丽                       211421197107040068                       1589826****                       60000                       21000                       39000                                                       118                       魏凤杰                       21072319640301022X                       1834054****                       130000                       24000                       106000                                                       119                       明 辉                       211421196905120623                       1580989****                       50000                       0                       50000                                                       120                       齐桂英                       211481196808232566                       1518406****                       20000                       7000                       13000                                                       121                       聂秀娟                       210723196806081823                       1532629****                       130000                       37600                       92400                                                       122                       李 兰                       211421196604150060                       17642914299                       20000                       6800                       13200                                                       123                       穆雪梅                       211421197201200064                       1399898****                       30000                       10000           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              李帅（3万）刘影（5万）戴丽敏（1万）匡雅军（5万）笔录是由邱凤利代做。                               128                       刘 影                       210711198405184024                       1589822****                               129                       戴丽敏                       211421196311123843                       1352008****                               130                       匡雅军                       21071119720429402X                       1377328****                               131                       高 乐                       211421198110092023                       1335881****                       90000                       10000                       80000                                                       132                       李春英                       211103195608270947                       1394278****                       20000                       2800                       17200                                                       133                       张 旗                       210719197212020812                       139429300278                       100000                       10000                       90000                                                       134                       杨金红                       211403198002258441                       1351429****                       10000                       1000                       9000                                                       135                       狄玉文                       21132519630525234x                       1389892****                       20000                       2000                       18000                                                       136                       刘士双                       210723196812121414                       1864297****                       380000                       124000                       256000                                                       137                       张海军                       350424197606170018                       1896531****                       0                       0                       0                       14张海军和137张海军是同一个人，本人称自己在力中鸿公司一共投资5万元。                               138                       张姝娟                       210719195808301026                       1384292****                       20000                       800                       19200                                                       139                       郝**                       210723196810224225                       1514286****                       40000                       13000                       27000                                                       140                       陈贤昌                       211421195512238212                       1801897****                       30000                       9600                       20400                                                       141                       明素清                       211421197002032627                       1800988****                       30000                       6000                       24000                       其中姜晓露（2万）                               142                       姜晓露                       211421198104030424                       1800988****                               143                       李 丽                       211421196709260063                       1556670****                       20000                       3400                       16600                                                       144                       肖丽艳                       211481197908203927                       1347063****                       10000                       2000                       8000                                                       145                       李素云                       21072319550413004X                       1864298****                       40000                       20000                       20000                                                       146                       常丽萍                       210723196301070643                       1556677****                       10000                       3200                       6800                                                       147                       寇立伟                       211421197804056612                       1384297****                       10000                       1000                       9000                                                       148                       卢立杰                       211421197602150061                       1512426****                       100000                       36000                       64000                                                       149                       毕绍明                       210723195501271613                       1580986****                       300000                       74400                       225600                       其中郑晓华（12万）                               150                       郑晓华                       21142119590316082X                       1594290****                               151                       洪国涛                       210723196303060457                       1864295****                       40000                       15000                       25000                       其中刘奇洪（1万）                               152                       刘奇洪                       211421197709160630                       1590989****                               153                       柏金辉                       211421197704200103                       1351429****                       10000                       1600                       8400                                                       154                       朱春玲                       210723196312210082                       1394291****                       50000                       9000                       41000                                                       155                       石宝云                       210723196309200625                       1399890****                       30000                       5800                       24200                                                       156                       柴树杰                       210723196503206449                       1347066****                       110000                       29400                       80600                                                       157                       缪桂杰                       211421196602156020                       1514729****                       40000                       4800                       35200                                                       158                       何 静                       210113197312263722                       1580490****                       20000                       6000                       14000                                                       159                       张 巍                       211421197505135441                       1580490****                       10000                       1000                       9000                                                       160                       刘秀英                       211421197510271026                       1399895****                       40000                       4400                       35600                                                       161                       周红杰                       211324196711172322                       1308224****                       10000                       3600                       6400                                                       162                       王东红                       210723196910250025                       1874224****                       20000                       8000                       12000                                                       163                       石文祥                       21142119641104021X                       1331409****                       70000                       21800                       48200                                                       164                       常 晴                       211421199310011421                       1513428****                       20000                       6400                       13600                                                       165                       杨春伏                       211421196602060061                       1359198****                       10000                       2000                       8000                                                       166                       王永红                       210723197204254015                       1362429****                       30000                       11000                       19000                                                       167                       李金环                       210723196309170104                       1860989****                       20000                       6800                       13200                                                       168                       李艳伶                       211421197803200862                       1556677****                       50000                       17000                       33000                                                       169                       李秀英                       211481196304080685                       1890989****                       50000                       17000                       33000                                                       170                       彭 鹏                       211421198709132247                       16512746789                       100000                       30000                       70000                                                       171                       刘志皋                       211421196306210213                       1512426****                       10000                       2200                       7800                                                       172                       刘云英                       210723195506120224                       1313429****                       70000                       20000                       50000                                                       173                       任志红                       21142119750821062x                       1394296****                       10000                       3000                       7000                                                       174                       李贵武                       152531196610250714                       1399898****                       0                       0                       0                       49李贵武和174李贵武是同一个人，本人称自己在力中鸿公司一共投资2万元。                               175                       韩亚丽                       211421198306270442                       1384295****                       20000                       3600                       16400                                                       176                       郜 楠                       211421198708131226                       1524299****                       30000                       4800                       25200                                                       177                       崔兰新                       211324196903062320                       1347040****                       40000                       11000                       29000                                                       178                       康 娟                       210723196312230120                       1302928****                       10000                       3000                       7000                                                       179                       康 利                       21072319710910561X                       1399894****                       10000                       2800                       7200                                                       180                       康 宝                       211421196910065614                       1335239****                       10000                       2800                       7200                                                       181                       胡桂艳                       211481196911196428                       1884297****                       10000                       3400                       6600                                                       182                       高秀红                       210881199202166941                       1394042****                       20000                       8800                       11200                                                       183                       王淑华                       211421196207060221                       1571429****                       50000                       9000                       41000                                                       184                       王桂艳                       210723196305290109                       1514293****                       50000                       14000                       36000                                                       185                       李淑芝                       211421197108251043                       1394298****                       10000                       2000                       8000                                                       186                       粱嘉莉                       440783199112051825                       1384297****                       20000                       4200                       15800                                                       187                       张玉勇                       211421197803180435                       1864296****                       20000                       3600                       16400                                                       188                       曲宝秋                       21082419671016196X                       1332429****                       200000                       83000                       117000                                                       189                       郭淑杰                       211421196409160829                       1305098****                       20000                       6000                       14000                                                       190                       黑凤玲                       130324196902103927                       1820429****                       20000                       5200                       14800                                                       191                       张福青                       211421197903095852                       1524299****                       160000                       43200                       116800                                                       192                       徐秀红                       211421197608011441                       1399891****                       80000                       30000                       50000                                                       193                       王文利                       2114211965091755235                       1594298****                       210000                       69200                       140800                                                       194                       王丽敏                       21142119780107644x                       1389892****                       70000                       4200                       65800                                                       195                       刘红艳                       211421197102140449                       1389896****                       160000                       57700                       102300                                                       196                       王德正                       210723196512115610                       1514285****                       70000                       24000                       46000                                                       197                       黄海涛                       21142119860213121x                       1390989****                       10000                       3200                       6800                                                       198                       刘桂凤                       210723196409160421                       1594292****                       10000                       600                       9400                                                       199                       徐同林                       211421197406091412                       1305269****                       20000                       1500                       18500                                                       200                       陈春侠                       211421198102240620                       1852409****                       100000                       28000                       72000                                                       201                       岳丽华                       211421197511125629                       1884298****                       70000                       22400                       47600                                                       202                       郭志俭                       21148119800223641X                       1884298****                       60000                       20400                       39600                                                       203                       明中珍                       210723197006031048                       1594297****                       20000                       5200                       14800                                                       204                       侯永林                       210723195607062035                       1305267****                       20000                       7000                       13000                                                       205                       明海侠                       211421197612142428                       1589822****                       10000                       4000                       6000                                                       206                       张加宁                       211421197702171441                       1399893****                       10000                       3000                       7000                                                       207                       冯长猛                       211421198611031210                       1318853****                       10000                       3000                       7000                                                       208                       郑艳绥                       210723196506290025                       1370019****                       50000                       12500                       37500                                                       209                       单文清                       210723195804222413                       1305269****                       30000                       10000                       20000                                                       210                       杨春凤                       21142119660619004x                       1394293****                       50000                       15000                       35000                                                       211                       王丽娟                       21142119731007102X                       1564284****                       10000                       2200                       7800                                                       212                       郑俊敏                       210723196604210025                       1394290****                       50000                       15000                       35000                                                       213                       刘晓彤                       21142119940830082X                       1869896****                       40000                       17200                       22800                                                       214                       王 佳                       211421199009046211                       1331409****                       100000                       13600                       86400                                                       215                       郭晓霞                       210723197009170465                       1589820****                       90000                       23600                       66400                                                       216                       杨立新                       210723196606050037                       1318852****                       990000                       280000                       710000                                                       217                       黄文杰                       211421196505110063                       1820429****                       80000                       14200                       65800                                                       218                       王小君                       211421197301252224                       1820429****                       210000                       15200                       194800                                                       219                       叶 敏                       211421199110300624                       1594295****                       10000                       3200                       6800                                                       220                       马凤春                       210723196501201222                       1804293****                       100000                       17200            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              229                       曹雪飞                       210719197111304621                       1862429****                       60000                       30400                       29600                                                       230                       董长新                       210723196504046846                       1514281****                       20000                       5600                       14400                                                       231                       白旭红                       211402197809031714                       1347066****                       10000                       800                       9200                                                       232                       丁 燕                       211481197304010665                       1566896****                       130000                       30600                       99400                                                       233                       宁杨杨                       211402199107260263                       1584024****                       20000                       6500                       14400                                                       234                       刘 爽                       211203197708090518                       1390429****                       290000                       167700                       122300                                                       235                       孟 骁                       210802199009283024                       1850429****                       410000                       80000                       330000                                                       236                       张桂香                       210723196510051027                       1504093****                       40000                       12000                       28000                                                       237                       张庆山                       210782196404243033                       1564281****                       570000                       48000                       522000                                                       238                       宋亚杰                       211121195508172242                       1347019****                       60000                       12000                       48000                                                       239                       张鸿雁                       211421197508090023                       1554109****                       200000                       44000                       156000                                                       240                       贾洪印                       21072319590904721x                       1384296****                       50000                       6400                       43600                                                       241                       周兴东                       211421197306050015                       1370989****                       110000                       28600                       81400                                                       242                       王俊祥                       210719196807152617                       1566891****                       120000                       25800                       94200                                                       243                       郝爱丽                       210719196612226460                       1389893****                       670000                       252400                       417600                                                       244                       邱 红                       210711196911085628                       1359128****                       720000                       280800                       439200                                                       245                       齐春芝                       211103195605200927                       1315427****                       140000                       42400                       97600                                                       246                       粱立艳                       210719197005253226                       17604294772                       50000                       29000                       21000                                                       247                       安 源                       230622196001260025                       17094695848                       80000                       4800                       75200                                                       248                       林晓辉                       211103195509100918                       1554276****                       20000                       8400                       11600                                                       249                       陈淑珍                       210723196006050068                       1399896****                       10000                       3600                       6400                                                       250                       王丽荣                       211481196311035225                       1389896****                       70000                       15000                       55000                                                       251                       岳云霞                       211402197505130828                       1389893****                       180000                       58600                       121400                                                       252                       姜喜成                       210702196602241010                       1390496****                       500000                       0                       500000                                                       253                       齐 辉                       210719196709191065                       1564292****                    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                                  266                       安淑阁                       211421196510185449                       1399898****                       80000                       20000                       60000                                                       267                       陆存英                       210719196001192329                       1301999****                       30000                       3000                       27000                                                       268                       高树柏                       211402195411101031                       1313099****                       20000                       5200                       14800                                                       269                       郑严烈                       211403197805108039                       1350045****                       40000                       8000                       32000                                                       270                       张 鹏                       232700196405034015                       1301999****                       20000                       15800                       4200                                                       271                       荀桂艳                       210719197008110220                       1556677****                       30000                       6600                       23400                                                       272                       刘 冰                       210719196504270026                       1564292****                       10000                       2200                       7800                                                       273                       王宪臣                       210722195810160013                       1305095****                       50000                       19000                       31000                                                       274                       张艳军  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211324198209175842                       1324399****                       20000                       4800                       15200                                                       279                       张素丽                       210719197111132620                       1318850****                       20000                       3600                       16400                                                       280                       林 娜                       211481197702245021                       1834291****                       10000                       800                       9200                                                       281                       李东英                       210719196604120826                       1350045****                       70000                       15200                       54800                                                       282                       赵 岩                       210719196907121025                       1390429****                       450000                       248000                       202000                                                       283                       马 爽                       211402199012170820                       1350045****                       10000                       3400                       6600                                                       284                       石 英                       211402195909141620                       1350045****                       30000                       6600                       23400                                                       285                       杨淑清                       211103196009200327                       1319034****                       130000                       18800                       112000                                                       286                       林晓杰                       211103196004150922                       1514270****                       20000                       4800                       15200                                                       287                       林晓霞                       211103196209190928                       1584277****                       20000                       1600                       18400                                                       288                       郭志山                       211481197103107014                       1305095****                       10000                       3400                       6600                                                       289                       张玉明                       211402197904051430                       1804291****                       90000                       18000                       72000                                                       290                       朱生起                       210723196303193612                       1399899****                       10000                       4000                       6000                                                       291                       李 冬                       211481197610153939                       1518404****                       70000                       13000                       57000                                                       292                       李玉英                       211121196410152264                       1500427****                       120000                       19200                       100800                                                       293                       孙凤君                       211121196806180069                       1504231****                       20000                       4600                       15400                                                       294                       聂红梅                       210719197103183241                       1514295****                       70000                       20600                       49400                                                       295                       孟庆鹏                       211402197609253224                       1514285****                       10000                       3200                       6800                                                       296                       关万荣                       211403196511148022                       1399896****                       10000                       2600                       7400                                                       297                       卢盛军                       210604197001010032                       1370019****                       40000                       7600                       32400                                                                                                                                                       22667600                       6323640                       16388360                                                                                                                                                                                                                                注：鉴定报告确定集资参与人共计717人。因有部分集资参与人没有向公安机关报案登记，相关情况不详，在执行过程中对未报案的集资参与人应另行甄别、确定。 七、涉案赃款人民币189万元（已上缴公安机关）、已冻结的被告人魏洪军的尾号为6886工商银行卡内存款20713.80元及孳息、魏洪军转给其女儿魏倩尾号为2029建设银行卡内存款426764.57元及孳息、被告人祝洪飞的尾号为2263建设银行卡内存款56185.00元及孳息，按照集资参与人的集资比例返还集资参与人；保时捷汽车一台（牌号为冀C.YV0**）、奔驰汽车一台（牌号为冀C.NG3**），执行变价后，按照集资参与人的集资比例返还集资参与人。其他涉案财物继续予以追缴。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  张鹏程 审判员  宁海涛 审判员  孙政林 二〇二〇年十一月二十四日 书记员  勾希鹏 本判决援引相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十七条一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《中华人民共和国刑法》没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。