湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初193号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人张龙辉，男，1988年2月8日出生于广东省翁源县，公民身份号码4402291988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省翁源县新江镇渔溪村上径组**。2019年9月19日主动投案后被寄押于广东省翁源县看守所，9月23日被刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区看守所。被告人张龙辉未委托辩护人，自行辩护。被告人黄林晖，女，1990年10月31日出生于广东省翁源县，汉族，中专文化，无业，户户籍所在地广东省翁源县。涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局取保候审。辩护人解飞，湖北天典律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检开刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人张龙辉、黄林晖犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员唐冬景出庭支持公诉，被告人张龙辉、黄林晖及辩护人解飞到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年8月期间，被告人张龙辉、黄林晖伙同张某、雷香花、何某（三人已判决）等人，利用地下六合彩赌博，以“赢钱收钱，输钱飞单”的方式进行诈骗。上列人员共同商量由张某、何某等人扮演业务员的角色，以做生意为诱饵物色被害人；雷香花负责扮演老板娘，进一步引诱被害人本人或介绍朋友来进行六合彩赌博；张龙辉负责开车、跑腿、租房等。作案得逞后按事先约定比例分配赃款。被告人张龙辉、黄林晖参与诈骗作案两起，骗取人民币共计19.1626万元。具体事实分述如下：1、2018年8月19日，张某、何某先在荆州办理当地电话卡，何某将办理的电话卡交给雷香花使用。8月20日，张某虚构金某公司工程业务人员的身份以安装监控、电脑等配套工程的名义，结识被害人胡某，通过实地考察并要胡某打工程预算骗取胡某信任。次日，张某将胡某骗至沙市区君临天下小区B座32楼3204房间内引荐给“老板娘”雷香花，雷以工程利益为诱饵，谎称自己是地下六合彩大码庄，诱骗胡某介绍其朋友李某参与地下六合彩对赌，胡某遂介绍李某参与地下六合彩对赌。8月21日、23日地下六合彩两次开奖，李某均赌输但无钱给付，遂向胡某借款。胡某为能将工程承接于是答应借钱，之后通过银行转账的方式，分两次给该团伙成员黄林晖转款3.1788万元、3.1888万元。8月25日，第三次地下六合彩开奖，李某赌赢，按双方事先约定应由雷香花给付李某中奖款，张某、雷香花等人迅速关机并逃离荆州。所骗赃款由黄林晖取出后交由雷香花按约定进行分配，张龙辉从中分得赃款1.5万元，黄林晖从中分得赃款约8000元。在上述诈骗过程中，张某办理电话卡、至金某公司看厂房、至电脑城等处物色行骗对象，行骗成功后黄林晖去银行取款均由张龙辉开车接送。2、2018年8月26日，被告人张龙辉和黄林晖伙同张某、雷香花、何某等人来到荆门预谋作案，何某办理荆门当地的联通电话卡交给雷香花使用，张龙辉租用荆门市“长龙中央花园”小区“竹园”2栋1单元19-3室。次日，被告人黄林晖虚构自己荆门市职教中心工作人员的身份，以采购大量的米、油、肉类为诱饵，将曹某骗至荆门市长龙中央公园小区“竹园”2栋1单元19-3室内引荐给“姑姑”雷香花，雷以为荆门市职教集团大量采购生活物品为诱饵，诱骗曹某介绍被害人陈某参与地下六合彩对赌。陈某为与曹某合伙做成这笔生意，答应雷香花参与地下六合彩对赌。8月28日、30日地下六合彩两次开奖，陈某赌输分两次银行转账4.25万元、8.545万元给黄林晖，后张龙辉驾车接送黄林辉去银行取出该骗得钱款。9月1日第三次地下六合彩开奖，陈某赌赢，按双方事先约定应由雷香花给付陈某中奖款，张龙辉、黄林晖、张某、雷香花、何某等人关机并离开荆门。被告人张龙辉从中分得赃款约3万元，黄林晖从中分得赃款约3万元。被告人张龙辉、黄林晖主动至公安机关投案，后如实供述了自己的罪行，现二被告人已全部退赃且获得被害人谅解。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人张龙辉、黄林晖诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张龙辉、黄林晖主动投案，并如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；二被告人已全部退赃并取得被害人谅解，可以从轻处罚。提请人民法院依法判处。被告人张龙辉、黄林晖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，均当庭表示认罪。辩护人解飞提出如下辩护意见：1、被告人黄林晖主动投案自首，自愿认罪认罚，积极退还了个人全部赃款，并取得被害人谅解；2、其起次要作用，系从犯；3、其主观恶性较小，身患传染性较强的肺结核疾病。经审理查明，被告人张龙辉、黄林晖伙同雷香花、张某、何某等人（均另处），利用地下六合彩赌博，以“赢钱收钱、输钱飞单”的方式进行诈骗。上述人员共同商量由张某、何某等人扮演业务员的角色，以做生意为诱饵物色被害人；雷香花负责扮演老板娘，进一步引诱被害人本人或介绍朋友来进行六合彩赌博；张龙辉主要负责开车、跑腿、租房等；黄林晖主要负责取款。作案得逞后按事先约定比例分配赃款。被告人张龙辉、黄林晖参与诈骗作案两起，共骗取人民币19.1626万元。具体事实分述如下：1、2018年8月19日，张某、何某先在荆州办理当地电话卡，何某将办理的电话卡交给雷香花使用。8月20日，张某虚构金某公司工程业务人员的身份以安装监控、电脑等配套工程的名义，结识被害人胡某，通过实地考察并要胡某打工程预算骗取胡某信任。次日，张某将胡某骗至沙市区君临天下小区B座32楼3204房间内引荐给“老板娘”雷香花，雷以工程利益为诱饵，谎称自己是地下六合彩大码庄，诱骗胡某介绍其朋友对赌，胡某遂介绍李某参与地下六合彩对赌。8月21日、23日地下六合彩两次开奖，李某均赌输但无钱给付，遂向胡某借款。胡某为能将工程承接于是答应借钱，之后通过银行转账的方式，分两次给被告人黄林晖转款3.1788万元、3.1888万元。8月25日，第三次地下六合彩开奖，李某赌赢，按事先约定应由雷香花给付李某中奖款，于是被告人张龙辉、黄林晖与其他同伙迅速关机并逃离荆州。所骗赃款由黄林晖取出后按约定进行分配，张龙辉从中分得赃款1.5万元，黄林晖从中分得赃款8000元。在该次诈骗活动过程中，被告人黄林晖主要负责接收转账及到银行取款，被告人张龙辉负责开车接送。2、2018年8月26日，被告人张龙辉、黄林晖伙同雷香花等八人来到荆门预谋作案，先由何某办理荆门当地的联通电话卡交给雷香花使用，被告人张龙辉负责在当地租用房屋。次日，被告人黄林晖虚构自己荆门市职教中心工作人员的身份，以采购大量的米、油、肉类为诱饵，将曹某骗至荆门市长龙中央公园竹园2栋1单元19-3室内引荐给“姑姑”雷香花，雷以为荆门市职教集团大量采购生活物品为诱饵，诱骗曹某介绍被害人陈某参与地下六合彩对赌。陈某为与曹某合伙做成这笔生意，答应雷香花参与地下六合彩对赌。8月28日、30日地下六合彩两次开奖，陈某赌输分两次银行转账4.25万元、8.545万元给黄林晖，之后由被告人张龙辉驾车接送黄林晖将该赃款从银行取出。9月1日第三次开奖，陈某赌赢，按双方事先约定应由雷香花给付陈某中奖款，于是被告人张龙辉、黄林晖与其他同伙关机并迅速逃离荆门。被告人张龙辉从中分得赃款约3万元，被告人黄林晖从中分得赃款约3万元。案发后，被告人张龙辉、黄林晖主动投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人张龙辉、黄林晖均已退还全部赃款并取得被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书，抓获经过、被告人的身份证明材料、其他同伙刑事判决书，银行转账流水、聊天记录，情况说明、收条、刑事谅解书，证人李某、王某、曹某等人的证言，被害人胡某、陈某的陈述，辨认笔录，被告人张龙辉、黄林晖及其他同伙的供述材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张龙辉、黄林晖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人张龙辉、黄林晖罪责相对较轻，可以从轻处罚。被告人张龙辉、黄林晖均主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，并均自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；被告人张龙辉、黄林晖退赔了相应赃款并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：被告人张龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人黄林晖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张龙辉的刑期自2019年9月19日起至2022年3月18日止；被告人黄林晖的刑期起止时间另行裁定。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长 杜 为人民陪审员 樊 巍人民陪审员 张敬宜二〇二〇年十一月二十三日书 记 员 甘定潮