广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初388号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人夏永利，绰号“亚三”男，1981年12月2日出生，汉族，公民身份号码440************432，初中文化,个体户,广东省高州市人，户籍地广东省高州市***********，住高州市***********。无前科。因本案于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人梁高任，广东高凉律师事务所，由高州市法律援助处指派。被告人廖伟永，1979年12月25日出生，汉族，公民身份号码440************51X，初中文化,农民,广东省高州市人，住广东省高州市****红粉田村290号。无前科。因本案于2020年7月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人林谷丰、黄茂海，广东雄兴律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检二部刑诉[2020]Z43号起诉书指控被告人夏永利、廖伟永犯非法经营罪向本院提起公诉。本院于2020年9月24日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月10日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员李剑华出庭支持公诉，被告人夏永利及其辩护人梁高任、被告人廖伟永及其辩护人林谷丰到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控，2018年2月份至2020年6月份期间，被告人廖伟永在没有取得销售汽油许可证明或国家有关部门准许销售汽油许可文件的情况下，从运输汽油的朋友处将汽油购买回来，再销售给被告人夏永利，营业额共计70118元。夏永利从廖伟永处购买汽油回来后，没有取得销售汽油许可证明或国家有关部门准许销售汽油许可文件的情况下，通过其经营的“三记摩托车维修部”将汽油销售出去，营业额共计约9.6万元。2020年6月16日，公安机关在维修部处扣押到汽油带桶称重68.96市斤以及手机、支付码等物品一批。高州市人民检察院认为，被告人夏永利、廖伟永未经许可非法经营汽油，其行为已构成非法经营罪。被告人夏永利、廖伟永自愿认罪认罚，建议判处夏永利有期徒刑十个月，判处廖伟永有期徒刑八个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处，并提供了相应的证据。被告人夏永利对指控的犯罪事实、定性及量刑建议没有异议，签字具结，在庭审过程中也没有异议。其辩护人梁高任提出的辩护意见是：被告人夏永利自愿认罪认罚，主观恶性不大且获利较小，建议判处有期徒刑六个月。被告人廖伟永对指控的犯罪事实、定性及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中也没有异议。其辩护人林谷丰提出的辩护意见是：被告人廖伟永自愿认罪认罚，主观恶性不大且获利较小，建议判处六个月有期徒刑。经审理查明，2018年2月份至2020年6月份期间，被告人廖伟永在没有取得汽油销售许可证明或国家有关部门准许销售汽油许可文件的情况下，收购汽油后再转售给被告人夏永利，并通过微信收款码收取款项，销售数额是70118元。被告人夏永利在没有取得汽油销售许可证明或国家有关部门准许销售汽油许可文件的情况下，从廖伟永处购买汽油后再通过其经营的“三记摩托车维修部”将汽油销售出去，销售数额约96000元。2020年6月16日，公安机关在维修部处扣押到汽油(连桶称重68.96市斤)以及手机、支付码等物品一批。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：（一）物证、书证1.受案登记表、立案决定书：证实于2020年6月16日立案。2.抓获经过：证实廖伟永于2020年7月24日被抓获，夏永利于2020年6月16日被抓获。3.户籍资料：证实廖伟永于1979年12月25日出生，夏永利于1981年12月2日出生，符合犯罪主体一般要件。4.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实廖伟永、夏永利无违法犯罪记录。5.微信转账记录核算表：证实夏永利向廖伟永微信转账记录情况，经核算共计70118元。6.指认照片:证实夏永利指认公安机关扣押的物品、与蛇王的转账记录、写有“我的市面价3.3元/升，5元价，我的卖斤3.7元/斤等字样的记录纸；廖伟永指认所扣押的手机、个人微信资料、夏永利的微信资料、其与夏永利微信转记录账单；黄先礼辨认个人微信资料、夏永利的微信资料、其扫码给夏永利的账单；黄润生辨认个人微信资料、夏永利的微信资料、其微信红包发给夏永利的账单；龙桂基指认其微信转账给夏永利的账单。7.认罪认罚具结书：证实夏永利、廖伟永自愿认罪认罚。证人证言1.证人邓锦连的证言：大约2018年尾或2019年年初，我们三记摩托车维修部从谢鸡加油站进回少量92号汽油回维修部出售。维修部没有销售汽油的营业执照。我丈夫夏永利的微信号：qq181*****203，昵称：保华三记。夏永利发给我三张图片，第一张内容：我市面价：3.3/升，加油站：5.53/升；10升汽油17斤减开油管等于14斤汽油，我的汽油市面上卖5元一斤。第二张内容：我的市面价：3.3元1升，5元价，斤数：14*3.7=51.8，我的卖斤3.7元1斤。加油站：5.53元1升，斤数：14*4=56元，加油站卖4元1斤。第三张内容：2.4元1斤等于3.3元一升。2.证人龙桂基的证言：我叫夏永利为“保华亚三”，他除了帮人修摩托车外，还在其经营的店内销售汽油。我到过他的维修店内购买过汽油，价格是5元一升，他的微信昵称是：“保华三记”。3.证人黄先礼的证言：我叫夏永利为“亚三”，我到他维修部内向他购买过汽油。2019年6月，夏永利说他店内有汽油购买。每次我都是购买一桶的，价格在60元至65元。我给现金或通过扫微信二维收款码向他支付油费。“亚三”的微信昵称是：保华三记。我已指认向“亚三”购买汽油时我所扫码付款的记录。4.证人黄润生的证言：夏永利在2018年年头就开始在维修部内销售汽油，他所销售的汽油是不合格的即是私油来的。我对手机微信上向“亚三”购买汽油时所支付的油费的记录进行了指认。（三）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解1.被告人廖伟永供述：2018年2月期间，我到高州市******委会对面的一间摩托车修理店内进行修车，随后我就与店主谈过我有未经检验的汽油可出售给他让他代卖，对方同意了。我当时就按所进货的价格多出3元的价格一桶给他（73元一桶20升约3.65元一升），而他在向外销售多少钱一桶的价格就不关我的事。之后在2018年2月份至2020年6月份期间我先后向他供应未经检验的汽油约人民币46000多元。代我销售汽油的老板叫“亚三”，微信昵称是：保华三记。一般情况他每次都是向我购买十多桶，一个月最多都会向我购买二、三次汽油，有时也会一两次。我手机上的微信账单内有我从2018年2月份至2020年6月份与“保华亚三”买卖汽油时的转账记录，是“保华亚三”向我购买汽油后转给我的货款。经核算，从2018年2月份至2020年6月份止“保华亚三”共向我的微信转账了人民币70118元，我从中只可赚取到利润3000多元人民币。我没有取得销售汽油的许可证或国家有关部门准许销售汽油的许可文件等相关证件。2.被告人夏永利供述：大约2018年下半年，蛇王到保华村委坡尾我住宅屋三记摩托车维修部向我推销私油，即不是正规渠道来历的汽油。我主要是用微信等方式与蛇王联系交易汽油的，蛇王是开汽车拉汽油来到我家里卖给我的，他以73元一桶（20升），平均3.65元每升销售给我，我再以每升5元的价格销售给客户，一直以来我都是以每升赚1元多的差价获取利润。我从2018年至今共向蛇王购进汽油46810元，我将这些汽油销售给客户销售总额共约6万余元，获取了大约1.7万多元的纯利润。在我的蓝色封面记录本，我写着“我的市面价3.3元/升，5元价，我的卖斤3.7元/斤”等字样，我是以每升5元的价格销售给客户。我销售汽油的客户有龙桂基、“亚礼”、黄润生等。我没有取得销售汽油或柴油的许可证明或国家有关部门准许销售汽油的许可文件。蛇王是我朋友，微信昵称：蛇王，头像是“廖”字。（四）视听资料、电子数据讯问视频光盘9张：证实审讯廖伟永、夏永利情况。上述证据由公诉机关提交，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人夏永利、廖伟永违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品汽油，其行为均已构成非法经营罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人夏永利、廖伟永的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以认定。被告人夏永利、廖伟永自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关所提量刑建议适当，均予以采纳。辩护人林谷丰、梁高任所提量刑意见，均不予采纳。对公安机关扣押到的汽油、手机、支付码等物品，依法予以没收。根据被告人夏永利、廖伟永的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人夏永利犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年6月16日起至2021年4月15日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）被告人廖伟永犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月24日起至2021年3月23日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）三、对公安机关扣押到的汽油、手机、支付码等物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国创人民陪审员  钟树波人民陪审员  余倩梅二〇二〇年十一月十九日书 记 员  庄礼健卢观妹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。