贵州省赫章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0527刑初259号 公诉机关贵州省赫章县人民检察院。 被告人陈剑灿，男，1994年12月20日出生，汉族，福建省安溪县人，中专文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被公安民警抓获，同年4月12日被赫章县公安局刑事拘留，2020年5月19日被执行逮捕，现羁押于赫章县看守所。 指定辩护人朱士革，山东龙头律师事务所律师。 被告人林坤龙，男，1990年3月15日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2015年4月27日被广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金二万元，于2017年12月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被公安民警抓获，同年4月12日被赫章县公安局刑事拘留，2020年5月19日被执行逮捕，现羁押于赫章县看守所。 指定辩护人郭世荣。 指定辩护人徐世成，贵州总溪律师事务所律师。 贵州省赫章县人民检察院以赫检刑诉[2020]169号起诉书指控被告人陈剑灿、林坤龙犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭进行了审理，赫章县人民检察院指派检察员彭祥安出庭支持公诉，被告人陈剑灿、林坤龙及辩护人朱士革、郭世荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省赫章县人民检察院指控：因被告人林坤龙的妻子是贵州省赫章县XX乡人，2020年3月初，准备回贵州老家省亲，被告人陈剑灿、林坤龙便商议一起来贵州省赫章县XX乡实施网上贷款诈骗，并在福建省安溪县准备了实施贷款诈骗的电脑、上网卡、Ｕ盘等设备，于2020年3月13日携带上述物品从福建省安溪县出发到贵州省赫章县XX乡XX村XX组林坤龙的岳父赵某家。到后认为XX组地理偏僻，适合实施网上贷款诈骗，二人又分别从网上购买了用于诈骗的自动拨话机、电话卡、诈骗使用的ＱＱ靓号、有意向在网上贷款人的电话信息等后，利用电脑连接自动拨号机自动拨打被害人的电话，并让被害人加上自己的ＱＱ，在ＱＱ上发送合同，与被害人签订合同后，以无抵押贷款需要被害人办理保险、激活贷款、验证还款能力等为由骗取被害人钱财，于2020年4月10日被抓获。二人具体实施网上贷款诈骗事实如下： 1、2020年3月18日，陈剑灿利用ＱＱ昵称为7号客服（号码XXXX667667）、8号客服（号码XXXX667667），以网上贷款需要办理保险、验证还款能力、交解冻金为由，骗取浙江省衢州市柯城区的李某人民币13500元。 2、2020年4月4日，陈剑灿利用QQ昵称为17号客服（号码XXXX667667）、18号客服（号码XXXX667667），以网上贷款需要办理保险、交解冻金为由，骗取山东省秦皇岛经济技术开发区的李想人民币2997.85元。 3、2020年4月5日，陈剑灿利用ＱＱ昵称为19号客服（号码XXXX669669）、20号客服（号码XXXX122122），以贷款需要办理保险、交解冻金为由，骗取重庆市梁平区的曾某人民币12000元。 4、2020年4月5日，陈剑灿利用QQ昵称19号客服（号码XXXX669669）、发生的高科技和（号码XXXX667667），以网上贷款需要办理保险、交保证金为由，骗取甘肃省酒泉市肃州区的王茜人民币5999.84元。 5、2020年3月30日，林坤龙利用QQ昵称中国平安普惠17号（号码11155XXXXX），以办理网上贷款需要交保证金为由，骗取广东省佛山市南海区的黎立福人民币4999.79元。 6、2020年4月7日，林坤龙利用QQ昵称中国平安普惠17号（号码11155XXXXX）、中国平安普惠18号（号码11155XXXXX），以网上贷款需要办理保险为由，骗取内蒙古包头市东河区的周兴人民币3999.96元。 7、2020年4月8日，林坤龙利用QQ昵称中国平安普惠17号（号码11155XXXXX），以网上贷款需要认证金、保证金为由，骗取天津市宝坻区的苏冬媛人民币999.93元。 8、2020年4月9日，林坤龙利用ＱＱ昵称中国平安普惠17号（号码11155XXXXX）、中国平安普18号（号码11155XXXXX），以网上贷款需要办理保险为由，骗取贵州省六盘水市六枝特区的刘某人民币999.81元。 综上，被告人陈剑灿诈骗被害人4名，共计骗取人民币34497.69元；被告人林坤龙诈骗被害人4名，共计骗取人民币10999.49元。于2020年10月陈剑灿、林坤龙的家属分别向上述被害人返还二人诈骗所得财物，并取得谅解。 公诉机关认为，被告人陈剑灿以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人林坤龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大；二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人林坤龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人陈剑灿、林坤龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈剑灿有期徒刑三年，并处罚金五千元；判处被告人林坤龙有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元。公诉机关提交了到案经过，户籍证明，现场勘验笔录、指认笔录，聊天记录，转账凭证，扣押物品清单，退赔材料，证人证言，被害人李某、曾某、刘某等人的陈述，被告人陈剑灿、林坤龙的供述等证据证实。 被告人陈剑灿、林坤龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二被告人的辩护人提出陈剑灿、林坤龙有坦白情节，认罪认罚，退赔被害人并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明公安机关依法扣押了陈剑灿、林坤龙用于作案的联想笔记本电脑一台、戴尔笔记本电脑一台、座机电话二台、U盘三个、物联网卡七张、4G卡托三个、手机五部等物品。 本院认为，被告人陈剑灿、林坤龙以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，陈剑灿诈骗数额巨大，林坤龙诈骗数额较大，二被告人的其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈剑灿、林坤龙犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人林坤龙系累犯，依法从重处罚；被告人陈剑灿、林坤龙到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；自愿接受处罚，依法从宽处理。鉴于陈剑灿、林坤龙已退赔被害人损失并取得被害人的谅解，可对陈剑灿、林坤龙酌情从轻处罚。辩护人所提辩护意见与事实相符，予以采纳；公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为此，根据被告人陈剑灿、林坤龙犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈剑灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 [刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年4月9日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。] 二、被告人林坤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 [刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年6月9日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。] 三、扣押的联想笔记本电脑一台、戴尔笔记本电脑一台、座机电话二台、U盘三个、物联网卡七张、4G卡托三个、手机五部等作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 徐 梅 人民陪审员 任 银 人民陪审员 刘兴智 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员 黄 丽