四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川2002刑初245号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人蒋迅，男，1980年4月20日出生于四川省内江市东兴区，汉族，初中文化，户籍所在地内江市东兴区，住内江市东兴区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月7日被取保候审。 辩护人杨巡，四川人和律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检一部刑诉〔2020〕355号起诉书指控被告人蒋迅犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月22日召开了庭前会议，于2020年8月12日、2020年11月19日公开开庭进行了审理。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员蒋丽娜、书记员黄小龙出庭支持公诉。被告人蒋迅及其辩护人杨巡均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议、本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月至2018年2月，被告人蒋迅加盟重庆厚诚德健商贸有限公司运营的“夕阳购”电商网站，通过自己成立的资阳市雁江区奥诺康保健食品经营部对“夕阳购”电商平台进行宣传，并以消费返利为诱惑，发展老年人成为会员投资。2020年3月，“夕阳购”电商平台关闭，并停止返还现金。截止2020年11月5日，蒋迅在资阳市雁江区发展“夕阳购”会员40人，吸收金额共计1405500元，吸收资金全部上缴重庆厚诚德健商贸有限公司，集资参与人领取返利现金、消费用款及蒋迅的赔偿款共计1367572元，造成集资参与人直接经济损失共计53603.42元。 2019年5月7日，被告人蒋迅经公安机关通知到案后如实供述了犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人蒋迅非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。蒋迅系自首，可以从轻、减轻或者免除处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对蒋迅判处有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金四万元。 被告人蒋迅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，蒋迅具有自首、赔偿损失并取得谅解等情节，请求减轻处罚。 经审理查明，2017年6月至2018年2月，被告人蒋迅加盟重庆厚诚德健商贸有限公司运营的“夕阳购”电商网站，通过自己成立的资阳市雁江区奥诺康保健食品经营部对“夕阳购”电商平台进行宣传，并以消费返利为诱惑，发展老年人成为会员投资。2020年3月，“夕阳购”电商平台关闭，并停止返还现金。截止2020年11月5日，蒋迅在资阳市雁江区发展“夕阳购”会员40人，吸收金额共计1405500元，吸收资金全部上缴重庆厚诚德健商贸有限公司，集资参与人领取返利现金、消费用款及蒋迅的赔偿款共计1367572元，造成集资参与人直接经济损失共计53603.42元（各集资参与人的详细集资金额、领取返利现金、消费用款及蒋迅的赔偿款合计金额、直接经济损失金额见附件）。 2019年5月7日，被告人蒋迅经公安机关通知到案后如实供述了犯罪事实。 另查明，2019年4月28日，资阳市公安局雁江区分局查封了蒋迅位于内江市东兴区的房产。 上述事实，有经庭审质证、确认的受理案件登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、“夕阳购”参与人员统计表、蒋迅财产情况查询、重庆厚诚德健商贸有限公司非法吸收公众存款案复印件、返利记录表、谅解书、非法集资参与人信息登记表及提交资料等书证、证人张某1、何某1、蒋某1、何某2、代某、张某2、蒋某2、刘某、李某等人的证言、被告人蒋迅的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋迅非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。蒋迅自动到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法减轻处罚；赔偿集资参与人的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。根据被告人蒋迅犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人蒋迅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 二、责令被告人蒋迅退赔集资参与人的直接经济损失（见附件）；查封被告人蒋迅位于内江市东兴区房屋，在执行过程中依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈德东 人民陪审员  张劲松 人民陪审员  李立慧 二〇二〇年十一月十九日 法官 助理  吴红霞 书 记 员  吴红霞 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附件：                            吸存金额、返还现金、消费、退赔合计金额、直接经济损失金额统计表                               序号                       姓名                       吸存金额（元）                       返还现金、消费、退赔合计金额（元）                       直接经济损失金额（元）                               1                       张丽                       25200                       33453                       0                               2                       何素芳                       37200                       37200                       0                               3                       蒋国良                       12000                       5749.58                       6250.42                               4                       何世琴                       4800                       4800                       0                               5                       代玉仙                       8400                       8400                       0                               6                       张邦本                       13200                       14400                       0                               7                       张碧君                       1200                       1200                       0                               8                       张华泉                       91600                       87756                       3844                               9                       王彩俭                       6000                       6002                       0                               10                       丁文兰                       37200                       37446                       0                               11                       汪成清                       1200                       1205                       0                               12                       刘金锡                       50400                       50990                       0                               13                       李书华                               14                       刘清星                       30000                       30884                       0                               15                       王银松                       1200                       1255                       0                               16                       鲍小梅                       8400                       2160                       6240                               17                       肖桂玉                       2400                       200                       2200                               18                       张智德                       3500                       701                       2799                               19                       韩素容                       1200                       1200                       0                               20                       范明君                       24000                       24408                       0                               21                       吴淑芬                       45600                       48000                       0                               22                       叶德武                       39600                       39786                       0                               23                       潘远书                       25200                       25200                       0                               24                       李淑贞                       13200                       6426                       6774                               25                       唐素华                       45600                       46113                       0                               26                       廖玉琴                       75600                       75656                       0                               27                       杨淑芬                       38400                       38600                       0                               28                       李明清                       163200                       163249                       0                               29                       雷淑君                       50400                       50400                       0                               30                       郑照英                       36000                       36000                       0                               31                       王水华                       20400                       20600                       0                               32                       王美英                       169200                       169571                       0                               33                       唐光祥                       103200                       83859                       19341                               34                       田敬书                       7200                       7200                       0                               35                       蒋坤秀                       136800                       136830                       0                               36                       刘碧玉                       9600                       9627                       0                               37                       李治善                       51600                       51600                       0                               38                       唐红兵                       7200                       1045                       6155                               39                       何志俊                       8400                       8400                       0                               合计                       1405500                       1367572                       53603.42