河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1423刑初186号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人周某某，男，汉族，1992年7月26日出生，初中文化，农民，户籍地河南省周口市太康县，住河南省新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月16日被宁陵县公安局刑事拘留。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2020年6月22日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年6月23日被宁陵县公安局执行逮捕。被告人宋某某，男，汉族，1991年3月20日出生，初中文化，农民，住山东省日照市东港区。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月25日到宁陵县公安局投案，同日被宁陵县公安局刑事拘留。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2020年6月22日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年6月23日被宁陵县公安局执行逮捕。被告人刘某，男，汉族，1981年11月25日出生，初中文化，农民，户籍地山东省日照市东港区，住山东省日照市东港区。因犯抢劫罪，于2005年1月18日被山东省日照市东港区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。因犯容留、介绍卖淫罪，于2012年5月15日被山东省日照市东港区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月25日被宁陵县公安局刑事拘留。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2020年6月22日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年6月23日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人乔瑞莲，河南世金律师事务所律师。被告人董某某，男，汉族，1990年11月15日出生，初中文化，农民，户籍地河南省周口市太康县，住河南省周口市川汇区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月16日到宁陵县公安局投案，同日被宁陵县公安局刑事拘留。因涉-嫌犯收买信用卡信息罪，于2020年6月22日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年6月23日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人董伦涛，河南豫太律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检二部刑诉（2020）35号起诉书指控被告人周某某、宋某某、刘某、董某某犯收买、非法提供信用卡信息罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宋娟出庭支持公诉，被告人周某某、宋某某、被告人刘某及其辩护人乔瑞莲、被告人董某某及其辩护人董伦涛到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年3-4月份以来，被告人周某某以公司走账为名，取得周某1、贾某、刘恒的信任，致使该3人使用各自的身份证等信息办理信用卡各1套（银行卡、手机卡、U盾及密码，持卡人身份证复印件），以每套1000元的价格出售给被告人周某某供他人犯罪使用，其中贾某的信用卡被他人在网络上使用骗取宁陵县城关镇居民张某227605.98元。2020年3-4月份以来，被告人周某某与被告人刘某、宋某某、董某某经过预谋后，被告人刘某、宋某某以办卡用来发工资为名取得徐某、丁某、张某1的信任，致使该3人使用各自的身份证等信息办理信用卡各1套（银行卡、手机卡、U盾及密码，持卡人身份证复印件），将该三张银行卡出售给被告人周某某供他人犯罪使用，被告人刘某获利5300余元。被告人董某某收买田某信用卡1套（银行卡、手机卡、U盾及密码，持卡人身份证复印件），以1500元的价格出售给被告人周某某供他人犯罪使用。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证，辨认笔录及检查笔录，视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人周某某、宋某某、刘某、董某某收买、非法提供信用卡信息，致使他人使用信用卡进行犯罪活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人周某某、刘某到案后均能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人董某某、宋某某能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，均属于自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人周某某、董某某、刘某、宋某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人周某某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；对被告人刘某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；对被告人宋某某判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元；对被告人董某某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。诉请依法判处。被告人周某某、宋某某、刘某、董某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。被告人刘某的辩护人的辩护意见：被告人刘某有坦白情节，自愿认罪认罚，庭审中认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人董某某的辩护人的辩护意见：被告人董某某有自首情节，无犯罪前科，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，是从犯，未获得非法利益，并愿意缴纳罚金，建议对其从轻或减轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。上述事实，有被告人周某某、刘某、宋某某、董某某的人口基本信息、前科查询证明，山东省日照市东港区人民法院（2012）东刑初字第164号刑事判决书，被告人周某某、刘某、宋某某、董某某的到案经过，凡程的转账记录查询，史某的借记卡账户明细清单，银行转账记录，李某的中国农业银行银行卡活期存款交易明细，周某2、赵某1、赵某2、林某、吴某、郑某、翟某、黄某银行卡交易流水及转账记录，丁某、张某1、徐某、刘恒借记卡账户主档查询，手机检查笔录，视听资料，证人周某1、贾某、张某1、丁某、徐某、田某、凡程、史某、陈某、杨某、李某、周某2、赵某1、林某、赵某2、吴某、郑某、翟某、黄某、张某2的证言笔录，被告人周某某、刘某、宋某某、董某某供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某某、宋某某、刘某、董某某收买、非法提供信用卡信息，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。周某某、刘某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。董某某、宋某某能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人周某某、董某某、刘某、宋某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。关于辩护人请求对刘某、董某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑周某某、董某某、刘某、宋某某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2023年5月15日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年5月24日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人宋某某犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年1月24日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳。）四、被告人董某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年11月15日止。罚金已缴纳。）五、对被告人周某某的违法所得2000元、刘某的违法所得5300元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭俊梅审 判 员  田玉青人民陪审员  李 乐二〇二〇年十一月三日法官助理陶秋勤书记员王振