广西壮族自治区全州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0324刑初118号 公诉机关广西壮族自治区全州县人民检察院。 被告人姚云亮，男，1999年12月10日出生于甘肃省白银市，汉族，大学专科在读，学生，捕前住甘肃省白银市平川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被全州县公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 辩护人赵有勋，甘肃众炀律师事务所律师。 全州县人民检察院以全检刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人姚云亮犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。全州县人民检察院指派检察员盘龙军出庭支持公诉，被告人姚云亮及其辩护人赵有勋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月，被告人姚云亮与盛某（另案处理）、李某（另案处理）三人商量好以在微信上卖额温枪、口罩为由诈骗他人钱财，决定由被告人姚云亮与李某在微信上发朋友圈、发广告寻找买家，由盛某寻找额温枪的来源，被告人姚云亮联系盛亮远（另案处理）负责帮被告人姚云亮拍摄虚假发货视频，并邮寄空包裹、发送空单号的方式多次实施诈骗，骗取他人钱财共计224.3万元，具体事实如下： 1.2020年2月6日，全州县工业和信息化局委托蒋某购买额温枪与口罩。蒋某通过邓某、文某、梁某、吴某、王某4等人联系被告人姚云亮要求购买额温枪。蒋某与被告人姚云亮谈好价钱之后，与全州县工业和信息化局联系，由全州县工业和信息化局的财务通过全州县工业和信息化局的对公账户转了一笔23.85万元钱到梁某提供的建设银行卡上，梁某收到钱之后将钱转给吴某，吴某收到钱之后转给王某4，王某4收到之后将钱转给被告人姚云亮。姚云亮收到钱之后让盛亮远在河南省商丘市家顺丰快递邮寄了一份放置了一张Ａ4纸的快递给蒋某。蒋某收到空快递之后联系姚云亮，要求被告人姚云亮退钱，被告人姚云亮以支付宝转账的方式转了2万元给王某4，王某4把2万元退给蒋某，蒋某被骗21.85万元。 2.2020年2月9日，徐某通过微信向被告人姚云亮购买口罩，后通过微信与支付宝分多笔将18.35万元转给被告人姚云亮，姚云亮收到钱之后叫盛亮远邮寄一份空包裹给徐某。徐某知道自己被诈骗后要求被告人姚云亮退钱，被告人姚云亮通过支付宝转账将11.55万元退给徐某，徐某被骗6.8万元。 3.2020年2月17日，刘某通过郭某2（微信好友昵称-Ｈ）向被告人姚云亮购买额温枪。后刘某用其丈夫王某6的手机银行把购买额温枪的21万元钱转到王某4卡里面，把3.15万元钱转到郭某2卡里，王某4、郭某2收到钱之后把钱转给被告人姚元亮，被告人姚云亮收到钱之后让盛亮远邮寄一份空快递给刘某，刘某收到空快递后知道自己被诈骗，联系姚云亮要求退钱。后郭某2退给刘某3.15万元，姚云亮通过支付宝退给刘某9500元，刘某被骗20.05万元。 4.2020年2月12日，尹某受深圳富士康公司的委托购买额温枪，后尹某通过吴某联系被告人姚云亮购买额温枪，双方讲好价钱之后尹某通过支付宝分多笔共转21万元给吴某，通过微信转账5万元给吴某，通过手机银行转账10万元给吴某指定的张某3的账户。吴某收到钱之后提取部分中介费用后将钱转给王某4，王某4收到钱之后分多笔通过支付宝转给被告人姚云亮。被告人姚云亮收到货款后未发货也未退款，后被告人姚云亮退给尹某1万元，尹某被骗35万元。 5.2020年2月20日，方某通过微信联系被告人姚云亮购买额温枪，双方讲好价钱之后，方某通过支付宝转账4万元给被告人姚云亮作为购买额温枪的订金，被告人姚云亮收到钱之后未发货，在方某的催讨下被告人姚云亮通过支付宝将2万元退还给方某，方某被骗2万元。 6.2020年2月13日，仇某通过微信联系吴某购买额温枪，吴某联系王某4，王某4又联系被告人姚云亮。仇某转账29.6万元给吴某，吴某收到钱之后收取了6.4万元利润（中介费用），然后再将剩余的钱转给王某4，王某4收到后将钱转给被告人姚云亮，被告人姚云亮收到钱之后让盛亮远邮寄了一份空包裹给仇某，仇某收到空包裹发现自己被诈骗，后联系吴某、王某4、姚云亮退钱，后王某4通过支付宝退款10万元给仇某，被告人姚云亮退款9万元给仇某，仇某被诈骗10.6万元。 7.2020年2月15日，张某1通过王某4向被告人姚云亮购买额温枪，后张某1通过手机银行转账7.25万元给王某4，通过支付宝转账2.9万元给王某4，王某4共收到10.15万元后将钱转给被告人姚云亮，被告人姚云亮收到钱之后未给张某1发货或退钱，后来张某1联系王某4退钱，王某4通过微信转账5000元给张某1，张某1被骗9.65万元。 8.2020年2月15日，谢某通过微信联系王某5购买额温枪，王某5将谢某购买额温枪的信息告诉王某4，王某4又告诉被告人姚云亮，王某5告诉谢某并且与谢某讲好价钱。后谢某使用手机银行将3.8万元转给王某5，王某5将钱转给王某4，王某4又将钱转给姚云亮。被告人姚云亮让盛亮远提供假的快递单后发给谢某，没有退钱给谢某。 9.2020年2月16日，苏某通过王某4购买额温枪，后王某4联系被告人姚云亮购买额温枪。后苏某将3.4万元通过支付宝转账给王某4。王某4收到钱之后将钱转账给被告人姚云亮。姚云亮收到钱之后未给苏某发货或退钱。 10.2020年2月16日，孙某通过微信联系王某5购买额温枪，王某5联系李某2，李某2又与王某4联系，王某4将孙某需要购买额温枪的信息告诉被告人姚云亮，后孙某将购买额温枪的3.8万元通过手机银行转给王某5，王某5收到钱之后将钱转给王某4，王某4再将钱转给姚云亮，姚云亮收到钱之后既没有给孙某退款也未发货。 11.2020年2月17日，郭某1通过微信向王某5购买额温枪，王某5又告诉王某4并且和郭某1讲好价钱。王某4将上述信息告诉被告人姚云亮。后郭某1使用手机银行转账给王某57.6万元，王某5收到之后转账6.6万元给王某4，王某4转账给被告人姚云亮。后郭某1要求王某5退钱，王某5退款1万元给郭某1，被告人姚云亮没有退钱给郭某1。郭某1被姚云亮诈骗6.6万元。 12.2020年2月中旬的一天，万某通过微信联系王某5，向王某5购买额温枪，王某5收到信息之后通过李某2联系王某4，王某4又联系被告人姚云亮,万某在与王某5联系后将45.6万元转到王某4的银行卡里面，王某4收到钱之后使用支付宝分多笔将钱转给被告人姚云亮。被告人姚云亮收到钱之后让盛亮远邮寄多个空包裹给万某，万某收到空包裹之后联系王某4退钱，王某4联系姚云亮退钱。姚云亮没有给万某退款,也不提供额温枪给万某。 13.2020年2月16日，王某1向于某购买额温枪，于某找到王某5购买额温枪，王某5将于某购买额温枪的事情告诉王某4，王某4又将购买额温枪的事情告诉被告人姚云亮，后王某1通过微信支付的方式将7.6万元转给于某，于某转给王某5，王某5又转给王某4，王某4转给被告人姚云亮，姚云亮收到钱后叫盛亮远邮寄一份空包裹给王某1，王某1收到空包裹之后要求于某退钱，于某通过联系王某5、王某4、被告人姚云亮之后退款4万元给王某1，最终王某1被诈骗3.6万元。 14.2020年2月17日，冉某通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，后冉某通过支付宝将购买10000个口罩的3万元通过支付宝转给张某2，张某2收到钱之后将钱转给被告人姚云亮，姚云亮收到钱之后邮寄了1200个口罩（3元／个）给冉某之后再没发口罩给冉某也未退款，冉某被骗2.64万元。 15.2020年2月17日，王某2通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，后王某2将6万元通过微信及手机银行转给张某2，张某2收取中介佣金后将钱转给被告人姚云亮，被告人姚云亮收到钱之后叫盛亮远发出一张假的发货单，王某2知晓后要求张某2、被告人姚云亮退钱，被告人姚云亮没有退钱给王某2，张某2退还1.27万元。 16.2020年2月17日，毛某通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，毛某通过支付宝将4.02万元转给张某2，张某2收到钱之后将钱转给姚云亮。姚云亮收到钱之后没有给毛某发货，张某2退给毛某1000元。 17.2020年2月18日，赵某、江某通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，后通过微信将购买口罩的6万元转给张某2，张某2收到钱之后将钱转给姚云亮。姚云亮收到钱之后没有给赵某、江某发货和退款，张某2通过微信退给江某1000元。 18.2020年2月下旬的一天，汪某通过微信联系被告人姚云亮购买额温枪，双方讲好价钱后汪某通过支付宝将6.74万元转给被告人姚云亮，被告人姚云亮收到钱之后未发货，在汪某再三催讨下被告人姚云亮退还了1.65万元给汪某，最终汪某被骗5.09万元。 19.2020年2月22日，解某在微信上看见微信好友曹某（身份未查实）发朋友圈称有额温枪卖。解某通过微信与曹某联系之后，曹某把被告人姚云亮的微信号推荐给解某。解某与被告人姚云亮联系并谈好购买额温枪价格后，解某分多笔通过微信转账与支付宝转账的方式共向姚云亮转账28.6万元。姚云亮收到钱之后不给解某提供额温枪，解某知道被诈骗后要求被告人姚云亮退钱，被告人姚云亮将21.8万元通过支付宝及微信退给解某，解某被骗6.8万元。 20.2020年2月24日，闫某通过朋友解某介绍向姚云亮购买额温枪。闫某按被告人姚云亮要求通过微信、支付宝、银行卡转账12.6万元到袁博的支付宝及被告人姚云亮微信账号，被告人姚云亮在收到钱后没有给闫某提供额温枪，后闫某在深圳市找到被告人姚云亮，被告人姚云亮只退还了5万元给闫某，闫某被骗7.6万元。 21.2020年2月29日，李某1看见被告人姚云亮发微信朋友圈称自己有额温枪卖，李某1知道情况后联系姚云亮购买额温枪。双方谈好价钱之后，李某1通过微信与支付宝转账给被告人姚云亮共计3.45万元。被告人姚云亮收到钱之后既没有提供额温枪也拒绝退钱给李某1。 22.2020年2月29日，严某通过李某1联系被告人姚云亮购买额温枪。严某通过微信转账1.4896万元给被告人姚云亮，并叫其公司财务张某3使用支付宝转13.3304万元给被告人姚云亮，被告人姚云亮收到钱之后既没有提供额温枪也没有退钱给严某，严某被诈骗14.82万元。 2020年3月10日，公安民警在深圳市龙岗区金鹏大酒店将被告人姚云亮抓获归案。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、归案经过、银行流水账等书证，证人证言，被害人的陈述，被告人姚云亮的供述，电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人姚云亮以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人姚云亮有期徒刑十年十一个月至十五年，并处罚金或者没收财产。 被告人姚云亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是被告人姚云亮具有坦白、认罪认罚、退赔被害人部分经济损失等情节，建议对被告人姚云亮从轻处罚。 经审理查明：2020年2月，被告人姚云亮与盛某（另案处理）、李某（另案处理）三人商量好以在微信上卖额温枪、口罩为由诈骗他人钱财，决定由姚云亮与李某在微信上发朋友圈、发广告寻找买家，由盛某寻找额温枪的货源。所有的买家都是姚云亮找到的，盛某、李某通过很多途径找了买家但最终没有找到买家。姚云亮与盛某、李某没有具体商量如何分钱，李某没有分到钱，盛某分到了30万元。后实际由姚云亮联系盛亮远（另案处理）负责帮姚云亮拍摄虚假发货视频，并邮寄空包裹、发送空单号的方式多次诈骗他人钱财共计227.7万元。具体事实如下： 一、蒋某被诈骗事实 2020年2月6日，全州县工业和信息化局（以下简称全州工信局）委托蒋某购买额温枪与口罩。蒋某通过邓某、文某、梁某、吴某、王某4等人联系被告人姚云亮要求购买额温枪。蒋某与被告人姚云亮谈好价钱之后，与全州工信局联系，由工信局的财务通过全州工信局的对公账户转了一笔23.85万元钱给梁某提供的建设银行卡上，梁某收到钱之后将钱转给吴某，吴某收到钱之后转给王某4，王某4收到之后将钱转给被告人姚云亮。姚云亮收到钱之后让盛亮远在河南省商丘市家顺丰快递（母单号为ＳＦ1086444546757）邮寄了一份放置了一张Ａ4纸的快递给蒋某。蒋某收到空快递之后联系姚云亮要求被告人姚云亮退钱，被告人姚云亮以支付宝转账的方式转了2万元给王某4，王某4把2万元退给蒋某，蒋某被骗21.85万元。 上述事实有经庭审质证、确认的业务回单及基本存款账户信息；邓某、蒋某提供的微信聊天记录；顺丰快递单；《关于委托采购防疫物资的函》；证人王某3、倪某、邓某的证言；被害人蒋某的陈述等证据证实，足以认定。 二、徐某被诈骗事实 2020年2月9日，徐某通过微信向被告人姚云亮购买口罩，后通过微信与支付宝分多笔将18.35万元转给姚云亮，姚云亮收到钱之后叫盛亮远邮寄一份空包裹给徐某。徐某知道自己被诈骗后要求姚云亮退钱，姚云亮于2020年2月11日至2月17日通过支付宝转账将11.55万元退回给徐某，徐某被骗6.8万元。 上述事实有经庭审质证、确认的徐某支付宝收支明细证明；徐某微信支付交易明细证明；徐某与姚云亮微信聊天记录；被害人徐某的陈述等证据证实，足以认定。 三、刘某被诈骗事实 2020年2月17日，刘某通过郭某2（微信好友昵称-Ｈ）向被告人姚云亮购买额温枪。后刘某用其丈夫王某6的手机银行把购买额温枪的21万元钱转到王某4卡里面，把3.15万元钱转到郭某2卡里，王某4、郭某2收到钱之后把钱转给姚元亮，姚云亮收到钱之后让盛亮远邮寄一份空快递给刘某，刘某收到空快递后知道自己被诈骗，联系姚云亮要求退钱。后郭某2退给刘某3.15万元，姚云亮通过支付宝退给刘某0.95万元，刘某被骗20.05万元。 上述事实有经庭审质证、确认的招商银行账户历史交易明细表；刘某的微信聊天记录；证人郭某2的证言；被害人刘某的陈述等证据证实，足以认定。 四、尹某被诈骗事实 2020年2月12日，尹某受深圳市富泰通国际物流有限公司的委托购买额温枪，后尹某通过吴某联系被告人姚云亮购买额温枪，双方讲好价钱之后尹某通过支付宝分多笔共转21万元给吴某，通过微信转账5万元给吴某，通过手机银行转账10万元给吴某指定的张某3的账户。吴某收到钱之后提取部分中介费用后将钱转给王某4，王某4收到钱之后分多笔通过支付宝转给被告人姚云亮。被告人姚云亮收到货款后未发货也未退款，后被告人姚云亮退给尹某1万元，尹某被骗35万元。 上述事实有经庭审质证、确认的尹某的中国银行电子回单、中国银行交易流水明细清单；深圳市富泰通国际物流有限公司招商银行电子回单、财务明细清单、委托尹某代购情况说明；尹某 的微信支付交易明细证明、支付宝转账电子回单；被害人尹某的陈述等证据证实，足以认定。 五、方某被诈骗事实 2020年2月20日，方某通过微信联系被告人姚云亮购买额温枪，双方讲好价钱之后，方某通过支付宝转账4万元给姚云亮作为购买额温枪的订金，姚云亮收到钱之后未发货，在方某的催讨下姚云亮通过支付宝将2万元退还给方某，方某被骗2万元。 上述事实有经庭审质证、确认的方某的微信账号及聊天记录截图、支付宝账单、支付宝收支明细证明；被害人方某的陈述等证据证实，足以认定。 六、仇某被诈骗事实 2020年2月13日，仇某通过微信联系吴某购买额温枪，吴某联系王某4，王某4又联系被告人姚云亮。仇某转账29.6万元给吴某，吴某收到钱之后收取了6.4万元利润（中介费用），然后再将剩余的钱转给王某4，王某4收到后将钱转给姚云亮，姚云亮收到钱之后让盛亮远邮寄了一份空包裹给仇某，仇某收到空包裹发现自己被诈骗，后联系吴某、王某4、姚云亮退钱，后王某4通过支付宝退款10万元给仇某，姚云亮退款9万元给仇某，仇某被诈骗10.6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的仇某的支付宝收支明细证明、账单详情；交通银行回单；仇某提供的合肥高新区额温枪诈骗自述说明；仇某与吴某微信聊天记录；被害人仇某的陈述等证据证实，足以认定。 七、张某1被诈骗事实 2020年2月15日，张某1通过王某4向被告人姚云亮购买额温枪，后张某1通过手机银行转账7.25万元给王某4，通过支付宝转账2.9万元给王某4，王某4共收到10.15万元后将钱转给被告人姚云亮，被告人姚云亮收到钱之后未给张某1发货或退钱，后来张某1联系王某4退钱，王某4通过微信转账0.5万元给张某1，张某1被骗9.65万元。 上述事实有经庭审质证、确认的张某1的支付宝转账电子回单、微信支付交易明细证明；中国农业银行银行卡交易明细清单；被害人张某1的陈述等证据证实，足以认定。 八、谢某被诈骗事实 2020年2月15日，谢某通过微信联系王某5购买额温枪，王某5将谢某购买额温枪的信息告诉王某4，王某4又告诉被告人姚云亮，王某5告诉谢某并且与谢某讲好价钱。后谢某使用手机银行将3.8万元转给王某5，王某5将钱转给王某4，王某4将钱转给姚云亮。姚云亮让盛亮远提供假的快递单后发给谢某，没有退钱给谢某。 上述事实有经庭审质证、确认的谢某的借记卡账户历史明细清单；顺丰速运单；被害人谢某的陈述等证据证实，足以认定。 九、苏某被诈骗事实 2020年2月16日，苏某通过王某4购买额温枪，后王某4联系被告人姚云亮购买额温枪。后苏某将3.4万元通过支付宝转账给王某4。王某4收到钱之后将钱转账给姚云亮。姚云亮收到钱之后未给苏某发货或退钱。 上述事实有经庭审质证、确认的苏某的支付宝转账电子回单；被害人苏某的陈述等证据证实，足以认定。 十、孙某被诈骗事实 2020年2月16日，孙某通过微信联系王某5购买额温枪，王某5联系李某2，李某2又与王某4联系，王某4将孙某需要购买额温枪的信息告诉被告人姚云亮，后孙某将购买额温枪的3.8万元通过手机银行转给王某5，王某5收到钱之后将钱转给王某4，王某4将钱转给姚云亮，姚云亮收到钱之后没有给孙某退款和发货。 上述事实有经庭审质证、确认的孙某的中国工商银行电子回单；被害人孙某的陈述等证据证实，足以认定。 十一、郭某1被诈骗事实 2020年2月17日，郭某1通过微信向王某5购买额温枪，王某5又告诉王某4并且和郭某1谈好价钱。王某4将信息告诉被告人姚云亮。后郭某1使用手机银行转账给王某57.6万元，王某5收到之后转账6.6万元给王某4，王某4转账给被告人姚云亮。后郭某1要求王某5退钱，王某5退款1万元给郭某1，姚云亮没有退钱给郭某1。郭某1被姚云亮诈骗6.6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的郭某1的手机银行转账截图、中国民生银行个人账户对账单；郭某1与王某5的微信聊天记录截图；被害人郭某1的陈述等证据证实，足以认定。 十二、万某被诈骗事实 2020年2月中旬一天，万某通过微信联系王某5，向王某5购买额温枪，王某5收到信息之后通过李某2联系王某4，王某4又联系被告人姚云亮。万某在与王某5联系后将45.6万元转到王某4的银行卡里面，王某4收到钱之后使用支付宝分多笔将钱转给姚云亮。姚云亮收到钱之后让盛亮远邮寄空包裹给万某，万某收到空包裹之后联系王某4退钱，王某4联系姚云亮退钱。姚云亮没有给万某退款也不提供额温枪给万某。 上述事实有经庭审质证、确认的万某招商银行历史交易明细表；万某与姚云亮的聊天截图；被害人万某的陈述等证据证实，足以认定。 十三、王某1被诈骗事实 2020年2月16日，王某1向于某购买额温枪200支，于某找到王某5购买额温枪，王某5将于某购买额温枪的事情告诉王某4，王某4将购买额温枪的事情告诉被告人姚云亮。2月16日，王某1通过微信支付的方式将7.6万元转给于某，于某转给王某57万元，王某5又转给王某47万元，王某4转给姚云亮（7万元），姚云亮收到钱后叫盛亮远邮寄一份空包裹给王某1，王某1收到空包裹之后要求于某退钱，于某通过联系王某5、王某4、被告人姚云亮之后退款4万元给王某1，最终王某1被诈骗3.6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的王某1微信支付交易明细；地主小姐（于某）微信聊天截图；于某情况说明；于某中国邮政银行账户对账单、中国建设银行账户交易明细；被害人王某1的陈述等证据证实，足以认定。 十四、冉某被诈骗事实 2020年2月17日，冉某通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，后冉某通过支付宝将购买10000个口罩的3万元通过支付宝转给张某2，张某2收到钱之后将钱转给被告人姚云亮，姚云亮收到钱之后邮寄了价值0.36万元的1200个口罩给冉某，之后再没发口罩给冉某也未退款，冉某被骗2.64万元。 上述事实有经庭审质证、确认的冉某出具的收款情况证明；冉某的支付宝收支明细证明、账单详情；被害人冉某的陈述等证据证实，足以认定。 十五、王某2被诈骗事实 2020年2月17日，王某2通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，后王某2将6万元通过微信及手机银行转给张某2，张某2收取中介佣金后将钱转给被告人姚云亮，姚云亮收到钱之后叫盛亮远发出一张假的发货单，王某2知晓后要求张某2、姚云亮退钱，姚云亮没有退钱给王某2，张某2退还1.27万元，王某2被骗4.73万元。 上述事实有经庭审质证、确认的王某2的支付宝收支明细；被害人王某2的陈述等证据证实，足以认定。 十六、毛某被诈骗事实 2020年2月17日，毛某通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，毛某通过支付宝将4.02万元转给张某2，张某2收到钱之后将钱转给姚云亮。姚云亮收到钱之后没有给毛某发货，张某2退给毛某1000元，毛某被骗3.92万元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人佘某的证言；被害人毛某的陈述等证据证实，足以认定。 十七、赵某、江某被诈骗事实 2020年2月18日，赵某、江某通过张某2联系被告人姚云亮购买口罩，后赵某通过其妻子陈小素转给张某25万元，江某通过微信又转了1万元转给张某2，共转张某26万元，张某2收到钱之后将钱转给姚云亮。姚云亮收到钱之后没有给赵某、江某发货和退款，张某2通过微信退给江某1000元，赵某被骗5万元，江某被骗0.9万元。 上述事实有经庭审质证、确认的江某微信支付交易明细证明；陈小素的账单详情、中国邮政储蓄银行交易明细；被害人赵某、江某的陈述等证据证实，足以认定。 十八、汪某被诈骗事实 2020年2月下旬的一天，汪某通过微信联系被告人姚云亮购买额温枪，双方讲好价钱之后汪某通过其女朋友吴行超的支付宝将6.74万元转给姚云亮，姚云亮收到钱之后未发货，在汪某再三催讨下姚云亮退还了1.65万元给汪某，最终汪某被骗5.09万元。 上述事实有经庭审质证、确认的汪某微信支付交易明细证明；吴行超支付宝收支明细证明；汪某与姚云亮微信聊天记录、转账记录；被害人汪某的陈述等证据证实，足以认定。 十九、解某被诈骗事实 2020年2月22日，解某在微信上看见微信好友曹某（身份未查实）发朋友圈称有额温枪卖。解某通过微信与曹某联系之后，曹某把姚云亮微信号推荐给解某。解某与姚云亮联系并谈好购买额温枪价格后，解某分多笔通过微信转账与支付宝转账的方式共向姚云亮转账28.6万元。姚云亮收到钱之后不给解某提供额温枪，解某知道被诈骗后要求姚云亮退钱，姚云亮将21.8万元通过支付宝及微信退给解某，解某被骗6.8万元。 上述事实有经庭审质证、确认的解某与姚云亮之间的账单详情；解某的微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明；被害人解某的陈述等证据证实，足以认定。 二十、闫某被诈骗事实 2020年2月24日，闫某通过朋友解某介绍向被告人姚云亮购买额温枪。闫某按姚云亮要求通过微信转账、支付宝转账方式，转到袁博的支付宝账号7.2万元，转到姚云亮微信账号×××万元，共转账12.6万元。姚云亮在收到钱后没有给闫某提供额温枪，后闫某在深圳市找到姚云亮，姚云亮只退还了5万元给闫某，闫某被骗7.6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的闫某与姚云亮之间的账单详情；闫某的支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明；姚云亮退款账单详情；闫某辨认笔录和照片；被害人闫某的陈述等证据证实，足以认定。 二十一、李某1被诈骗事实 2020年2月29日，李某1看见被告人姚云亮发微信朋友圈称自己有额温枪卖，李某1知道情况后联系姚云亮购买额温枪。双方谈好价钱之后，李某1通过微信与支付宝转账给姚云亮共计3.45万元，姚云亮收到钱之后既没有提供额温枪也没有退钱给李某1。 上述事实有经庭审质证、确认的李某1的支付宝转账电子回单、账单详情；被害人李某1的陈述等证据证实，足以认定。 二十二、严某被诈骗事实 严某是徐州小树时代电子商务有限公司章丘的负责人。2020年2月29日，严某通过李某1联系被告人姚云亮购买额温枪。严某通过微信转账1.4896万元给姚云亮，并叫其公司的会计张某4使用支付宝转13.3304万元给姚云亮，姚云亮收到钱之后既没有提供额温枪也没有退钱给严某，严某被姚云亮诈骗14.82万元。 上述事实有经庭审质证、确认的严某账单详情；张某4支付宝转账电子回单；被害人严某陈述等证据证实，足以认定。 2020年3月10日，公安民警在深圳市龙岗区金鹏大酒店将被告人姚云亮抓获归案，3月10日至3月12日对姚云亮取保候审，3月13日对姚云亮刑事拘留。 另查明，姚云亮为盛某购买了一部黑色苹果ｉｐｈｏｎｅ手机（手机号码181××××7666），姚云亮在找购买额温枪客源期间，盛某使用上述手机按照姚云亮的要求传达购买额温枪的信息。全州县公安局扣押了盛某持有的黑色苹果ｉｐｈｏｎｅ手机一部（手机号码181××××7666）；从袁某处扣押了被告人姚云亮违法所得50.2万元人民币（面值100元，共5020张），以上财物暂存全州县公安局。深圳市公安局李朗派出所于2020年3月10日扣押了姚云亮一部白色ｉｐｈｏｎｅＸ手机，已随案移送至全州县公安局。2020年4月19日，全州县公安局从盛某处扣押违法所得共计20万元人民币于2020年4月21日已全部发还给蒋某。蒋某尚余损失1.85万元仍未得到退赔。 上述事实还有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；被告人姚云亮、同案人盛亮远、蒋某等22名被害人、证人王某5等人的户籍证明；姚云亮邮寄快递清单；抓获经过；王某4与王某7、王某5、吴某、于某、张某1、万某、杨某等人，张某3与尹某、梁某等人，及盛某、袁某、杨某、李某等人的银行交易流水；张某2收到和退还给王某2、毛某、江某、冉某款项截图、张某2与姚云亮聊天截图及张某2的支付宝流水、账单详情；盛亮远、盛某、姚云亮、王某5、王某4、李某的微信、支付宝交易明细证明、微信支付交易明细；扣押盛某一部黑色苹果ｉｐｈｏｎｅ手机清单，扣押袁某现金50.2万元人民币清单，扣押姚云亮一部白色ｉｐｈｏｎｅＸ手机的决定书、扣押清单；发还物品清单；姚云亮与盛亮远的聊天记录；全公电检字［2020］011号电子数据检查工作记录；李某的辨认笔录和照片；姚云亮微信朋友圈截图；证人袁某、周某、王某4、张某2、王某5、纪某、李某2的证言；被告人姚云亮和同案人盛某、李某、盛亮远的供述等综合证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚云亮伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物227.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，应予支持，公诉机关指控被告人姚云亮诈骗被害人蒋某21.85万元、徐某6.8万元、刘某20.05万元、尹某35万元、方某2万元、仇某10.6万元、张某19.65万元、谢某3.8万元、苏某3.4万元、孙某3.8万元、郭某16.6万元、万某45.6万元、王某13.6万元、冉某2.64万元、王某24.73万元、毛某3.92万元、赵某5万元、江某0.9万元、汪某5.09万元、解某6.8万元，闫某7.6万元、李某13.45万元、严某14.82万元与查明事实相符，指控诈骗共计224.3万元有误，上述合计227.7万元，本院应予以纠正。辩护人提出的关于将中介佣金费用从被骗款额扣除的意见，无法律依据，本院不予采纳。被告人姚云亮在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；在预防、控制突发传染病新型冠状肺炎疫情期间，利用防控物资紧缺的行情，假借销售口罩和额温枪的名义多次实施诈骗，依法从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，且自愿接受处罚，依法对其可以从轻处罚；其退赔被害人部分经济损失，量刑时对其可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人姚云亮具有坦白、认罪认罚、部分退赔情节的辩护意见，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人姚云亮犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姚云亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2032年9月12日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人姚云亮退赔被害人经济损失，即蒋某一万八千五百元人民币，徐某六万八千元人民币，刘某二十万零五百元人民币，尹某三十五万元人民币，方某二万元人民币，仇某十万六千元人民币，张某1九万六千五百元人民币，谢某三万八千元人民币，苏某三万四千元人民币，孙某三万八千元人民币，郭某1六万六千元人民币，万某四十五万六千元人民币，王某1三万六千元人民币，冉某二万六千四百元人民币，王某2四万七千三百元人民币、毛某三万九千二百元人民币，赵某五万元，江某九千元人民币，汪某五万零九百元人民币，解某六万八千元人民币，闫某七万六千元人民币，李某1三万四千五百元人民币，严某十四万八千二百元人民币。已扣押的五十万二千元人民币存于全州县公安局。不足部分继续追缴。 三、全州县公安局从盛某处扣押了姚云亮为盛某购买的黑色苹果iphone手机一部；深圳市公安局李朗派出所扣押的已随案移送至全州县公安局的姚云亮一部白色iphoneX手机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张龙军 人民陪审员  胡晓红 人民陪审员  唐玉娣 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  支桂华 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。