河北省涞水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0623刑初3号 公诉机关河北省涞水县人民检察院。 被告人贺建华，男，1960年6月25日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地涞水县，现住该地。2017年1月20日因涉嫌诈骗罪被涞水县公安局刑事拘留，同年1月25日被涞水县公安局取保候审，2018年1月25日被涞水县公安局监视居住，2019年4月9日被涞水县公安局取保候审，同年6月4日经涞水县人民检察院决定被取保候审，2020年6月4日经本院决定被取保候审。现在原住所。 涞水县人民检察院以涞检一部刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人贺建华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。期间，涞水县人民检察院建议补充侦查二次。涞水县人民检察院指派检察员雷建军、李小晴出庭支持公诉，被告人贺建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年8月，河北方月农业机械技术服务公司（以下简称方月公司）的宋旭强（已判决）找到时任涞水县石圭村党支部书记被告人贺建华，称能够用石圭村已购买的蔬菜大棚保温被，利用方月公司的农机产品在国家农机补贴名录内的条件，在石圭村未从方月公司购买任何保温被的情况下，将宋旭强提供的虚假购买保温被发票提供给涞水县农业局，能够获得国家农机购置补贴。被告人贺建华听后，遂安排本村胡某1按照宋旭强的要求，向涞水县农业局申请了保温被的补贴款。在整个骗取国家农机购置补贴过程中，被告人贺建华伙同宋旭强共计骗取农机购置补贴款415000元，其中贺建华分得249000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、书证等证据。 公诉机关认为，被告人贺建华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法追究被告人贺建华的刑事责任，同时建议法院判处被告人贺建华有期徒刑三年，缓刑四年。 被告人贺建华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2012年8月，河北方月农业机械技术服务公司（以下简称方月公司）的宋旭强（已判决）找到时任涞水县石圭村党支部书记被告人贺建华，称能够用石圭村已购买的蔬菜大棚保温被，利用方月公司的农机产品在国家农机补贴名录内的条件，在石圭村未从方月公司购买任何保温被的情况下，将宋旭强提供的虚假购买保温被发票提供给涞水县农业局，能够获得国家农机购置补贴。被告人贺建华听后，遂安排本村胡某1按照宋旭强的要求，向涞水县农业局申请了保温被的补贴款。在整个骗取国家农机购置补贴过程中，被告人贺建华伙同宋旭强共计骗取农机购置补贴款415000元，其中贺建华分得249000元。后被告人贺建华到公安机关投案自首，并退缴赃款十万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人贺建华的供述与辩解，证实其是涞水县娄村乡石圭村党支部书记兼村委会主任，到公安机关投案自首。2012年石圭村成立涞水县民心蔬菜合作社，合作社大棚成立以后已经自行购买了蔬菜大棚使用的保温被和卷帘机并已经投入使用。有一个姓宋的人找到其，说可以用村里自行购买的保温被和卷帘机向涞水县农业局申请农机购置补贴，只要村里负责向涞水县农业局申请就可以了。因其当时眼睛做了手术，所以让胡某1以个人的名义向涞水县农业局申请并办理的农机购置补贴申请手续。申请的保温被数量和卷帘机的数量是按照村里大棚实际需要，根据姓宋的人要求申请的。申请完以后农业局通知去拿农机购置补贴确认通知书，拿了以后给的那个姓宋的人。过了些日子姓宋的给了农机购置发票，然后贺建华和胡某1一起交给的农业局。没向开票单位交过货款。申请的补贴金额记不清了，农机补贴申请成功之后，姓宋的人打给了其补贴款20多万元。这些钱交了庞家河村地租了。 2、同案犯宋旭强的供述，证实其找到贺建华，向他推销自己公司大棚保温被，而且说明公司具有补贴资质，后贺建华决定他们自己购买保温被，由宋旭强的公司来开发票，补贴款下来后宋旭强给贺建华60％补贴款，贺建华将其中的30％给李振生。因为是以胡某1的名义申请的补贴款，所以指标确认通知书下来后，其从公司开了一张大棚保温被的发票给贺建华，客户名字写的胡某1。申请的补贴款到公司的账上后，其用自己妻子在工商银行的卡给贺建华打了二十多万元钱，收钱的账号不是贺建华的名字。给贺建华的钱是总补贴款的60％。 3、证人胡某1的证言，证实其是石圭村村委会成员。2012年村书记贺建华安排其申请的卷帘机、棉被、水管、棚膜，具体数量记不清了。这些设施有百分之几的补贴，具体补贴数额不知道。当时其拿着村里证明去的农业局农机股办的申请，后来贺建华让其拿着两张购买卷帘机和棉被的发票去农业局填表。这两张发票一张是山东寿光一个公司，一张是河北方月公司开的，都是贺建华给其的。申请购买设施物品肯定没有给发货公司交钱，往农业局交了一次保证金，是贺建华的儿媳妇吴某跟着去交的，钱也是吴某出的。补贴款申请下来后，打到贺建华手里了，听贺建华说是用于偿还村里大棚买设备的贷款利息了。其不认识宋旭强这个人，也没见过面。 4、证人王某1的证言，证实其是山东圣福海工贸有限公司的法定代表人，公司从2009年从事农业大棚使用的保温被及卷帘机的生产与销售，2001年国家有农机购置补贴时，公司在国家农机购置补贴企业名录里。贺建华王桂芬银行卡2012年11月给其打过款，是购买保温被的销售款。 5、证人吴某的证言，证实2012年贺建华让其和胡某1一起去过一次县农业局，交了20000元钱。胡某1从农业局申请到了大概20万元左右补贴款，需要打到工商银行卡上。因为胡某1没有工商银行卡，其去高碑店府前街与金街交叉路口的工商行办了张银行卡给了胡某1。后来其把卡里打过来的补贴款都取出来，交给了贺建华。卡里的钱是谁打来的，其不知道，也不认识宋旭强。其工商银行卡：62×××19交易明细，“2012年12月19日，发生额249000元，卡取”。 6、证人贺某1的证言，证实其任石圭村副书记。村里因为建蔬菜大棚，在2012年5、6月份从娄村农村信用社贷过款。当时贺建华安排其负责贷的款，贷款下来的存折统一交给了贺建华。村委会和贺建华没有为种植户还过贷款和利息。 7、证人李某1的证言，证实其通过在涞水县农业局局长李振生认识的宋旭强，认识李某2、卢某、张某、贺建华、胡某2和严德合。自己分管农机股的工作，农机购置补贴具体由农机股的工作人员负责。 8、证人田某的证言，证实其在涞水县农业局工作，其在任职期间办理过胡某1等人的农机购置补贴事宜，并证实申请补贴的过程。 9、证人杨某的证言，证实其是寿光市金棚现代农业设施装备有限公司销售经理，是负责河南、河北地区的。发票号：04630253的山东增值税普通发票（复印件），2012年12月9日开具，购货单位：胡某1，因为其没有做这笔业务，所以具体胡某1是否从金棚公司购买76台卷帘机，不清楚。 10、证人朱某1的证言，其是寿光市金棚现代农业设施装备有限公司会计，发票号：04630253的山东增值税普通发票（复印件），2012年12月9日开具，购货单位：胡某1，这张发票是其开具的。是开给河北的，河北当时的业务员是孟某，主管销售的副总是朱某2，这两个人现在已经不在公司上班了。业务员和副总朱某2让开票就开，不负责核实是否真正卖出货物了。 11、证人王某2的证言，其是娄村镇庞家河村村书记，石圭村建大棚占用过庞家河村的地，共计108亩。两个村之间有土地流转协议。贺建华任石圭村书记期间给过庞家河村租地钱，每亩1000元，共计108亩，租金一年108000元。 12、涞水县公安局扣押决定书（涞公（经）扣字（2017）0001号）、扣押物品、文书清单及中国农业银行转账业务客户回执，证实2017年1月10日，涞水县公安局经侦队扣押了刘某持有的贺建华的10万元人民币。 13、农机补贴操作流程复印件，证实购机申请；确定对象；自主购机；机具核实；结算申请；结算审核；拨付资金。 14、河北省农业厅财政厅河北省财政厅文件冀农计发【2012】17号文件复印件，2012年2月24日印发河北省2012年中央农业机械购置补贴实施方案。证实河北省关于购置农业机械补贴的相关文件。 15、涞水县公安局调取证据通知书涞公（经）调证字（2016）035及调取证据清单复印件，证实2016年11月1日，涞水县公安局从河北省农业机械化管理局调取胡某1申请农机购置补贴（截图）资料。 16、河北省农业机械化管理局出具的电脑截图，证实胡某1申请的农机成交价格及补贴价格情况。 17、河北省财政厅表格复印件，证实河北省财政厅支付河北方月农业机械技术服务有限公司资金情况。 18、涞水县公安局调取证据通知书涞公（经）调证字（2016）045及调取证据清单复印件，证实2016年8月10日涞水县公安局从涞水县农业局调取胡某1申请农机购置补贴资料。 19、石圭村证明、胡某1身份证复印件，证实胡某1向涞水县农业局申请大棚设施补贴开具的证明。 20、农业机械购置补贴资金申请表复印件一张、农机购置补贴指标确认通知书复印件二份、责任书复印件、胡某1与县农业局签订的责任书、山东省增值税普通发票复印件、河北省国家税务局通用机打发票复印件、2012年大棚补贴汇总表复印件，证实胡某1向涞水县农业局申请保温被及卷帘机补贴时开具的相关票据，骗取补贴资金415000元。 21、经销企业供货表复印件，证实河北方月农业机械技术服务有限公司向胡某1供货情况。 22、涞水县公安局协助查询财产通知书涞公（经）查财字（2016）078号及中国工商银行河北分行营业部提供的查询结果复印件，证实河北方月农业机械技术服务有限公司账户2009年11月19日至2014年8月26日的资金往来。 23、中共涞水县纪律检查委员会关于请求协助调查的函复印件涞纪函[2016]1号，证实案件线索来源情况。 24、寿光市金棚现代农业设施装备有限公司2016年12月1日出具的证明，证实寿光市金棚现代农业设施装备有限公司2012年11月9日给胡某1开具了发票。 25、河北省涞水县人民法院刑事判决书，证实宋旭强因犯诈骗罪被判刑，其中被判的犯罪事实中，包含和本案被告人贺建华共同诈骗农机补贴的这一起犯罪事实。 26、涞水县公安局协助查询财产通知书涞公（经）查财字（2016）031号及中国工商银行保定古城支行提供的查询结果复印件，证实2012年12月19日宋旭强的妻子代某通过工商账户62×××59给被告人贺建华的儿媳吴某的工商银行账户62×××91网转249000元。 27、涞水县公安局协助查询财产通知书涞公（经）查财字（2018）56号及中国工商银行保定分行提供的查询结果复印件，证实账户62×××91客户姓名：吴某，身份证：1306231985××××××××。 28、涞水县公安局协助查询财产通知书涞公（经）查财字（2018）125号及中国工商银行保定分行提供的查询结果复印件，证实账户62×××91，2012年12月17日开户，2012年12月19日账户62×××59转入人民币249000元，2015年3月28日销户。 29、中共涞水县委组织部协同查核党员身份信息的复函，证实贺建华的中共党员身份。 30、涞水县公安局经侦大队工作说明，证实涞公（经）扣字（2017）001号扣押决定书，所扣押贺建华退缴涉案资金10万元人民币，持有人签字为刘某，系刘某代贺建华退缴。刘某为贺建华女儿贺某2丈夫，贺建华为刘某岳父。 31、辨认笔录，贺建华在十二张不同男性照片中指认（6号照片是宋旭强）6号照片中的男子就是当时找到他的宋姓男子。 宋旭强在十二张不同男性照片中指认10号照片（10号照片是贺建华）10号照片中的男子为贺建华。 32、涞水县公安局娄村派出所出具的被告人贺建华户籍证明信，证实被告人贺建华的主体身份。 33、娄村派出所出具的贺建华无违法犯罪证明、涞水县公安局经侦大队2019年8月13日出具的到案经过，证实2017年1月20日，被告人贺建华到涞水县公安局经侦大队办公室投案自首，案发前无违法犯罪记录。 34、被告人贺建华在审查起诉期间签署的认罪认罚具结书，证实被告人贺建华自愿认罪认罚，态度较好。 本院认为，被告人贺建华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取国家财产，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，涞水县人民检察院指控罪名成立。案发后，被告人贺建华主动到公安机关投案，到案后能够如实供述犯罪事实，构成自首，依法对其从轻处罚。被告人贺建华认罪态度较好，自愿认罪认罚，且积极退缴十万元的赃款，系初犯，对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贺建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人贺建华违法所得人民币二十四万九千元予以没收（已退缴至涞水县公安局人民币十万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张建华 审 判 员  石晶晶 人民陪审员  刘彦成 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  邢宇晴