云南省玉溪市江川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0421刑初172号 公诉机关玉溪市江川区人民检察院。 被告人张兴有，曾用名张小伟，男，1972年9月11日出生，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市江川区。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 辩护人杨正良，云南孙文东律师事务所律师。 被告人李东，男，1982年11月6日出生，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市江川区。2007年1月22日因犯故意伤害、敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 辩护人黄绍明，云南李世敏律师事务所律师。 被告人卢开义，男，1981年5月10日出生，汉族，高中文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市江川区。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 辩护人廖庆生，云南鼎甲律师事务所律师。 被告人方勇，男，1969年10月29日出生，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。1993年11月12日因犯盗窃罪被新平彝族傣族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；1998年10月7日因犯盗窃罪被新平彝族傣族自治县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金二千元，于2005年7月13日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人周雪，云南天外天（玉溪）律师事务所律师。 被告人高家才，男，1961年11月28日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，2019年12月30日被玉溪市公安局江川分局取保候审。经本院决定，于2020年11月16日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。 指定辩护人陈敏，云南天外天（玉溪）律师事务所律师。 被告人张义声，男，1975年4月14日出生，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地福建省漳州市云霄县。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住福建省漳州市云霄县。现羁押于江川区看守所。 辩护人张成坵，上海瀚品律师事务所律师。 被告人吴永法，男，1971年8月11日出生，汉族，小学一年级文化，农村居民，户籍所在地福建省漳州市云霄县。2012年7月30日因犯非法经营罪被广东省茂名市茂港区人民法院判处有期徒刑一年，并处没收财产10000元,2013年2月15日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住福建省云霄县。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人何云忠，云南浩亚律师事务所律师。 被告人侯红兵，男，1989年1月15日出生，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市江川区。2018年6月13日因犯非法经营罪被原澄江县人民法院判处罚金人民币3000元。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 辩护人唐金荣，云南川和律师事务所律师。 被告人胡宝平，男，1982年8月8日出生，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市江川区。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人魏超凡，云南精恒律师事务所律师。 被告人段朝友，男，1969年7月25日出生，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月14日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于2020年1月20日被执行逮捕。捕前家住云南省楚雄市。现羁押于江川区看守所。 辩护人施锦龙、连勇，云南精益律师事务所律师。 被告人陈烈钱，曾用名陈列前，男，1951年3月28日生，汉族，小学文化，农村居民，出生地四川省遂宁市，户籍所在地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。因涉嫌非法经营罪，于2020年3月4日被玉溪市公安局江川分局取保候审。家住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇青树社区第三居民小组民中路**，现住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。 辩护人康辉，云南新宇律师事务所律师。 被告人史维兵，男，1985年2月4日生，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地云南省玉溪市江川区。因涉嫌非法经营罪，于2020年2月26日被玉溪市公安局江川分局取保候审。。家住云南省玉溪市江川区 指定辩护人迟迎，云南恩奇律师事务所律师。 玉溪市江川区人民检察院以江检二部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、张义声、吴永法、侯红兵、胡宝平、段朝友、陈烈钱、史维兵犯非法经营罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市江川区人民检察院指派检察员李函娟、王敏出庭支持公诉，被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、张义声、吴永法、侯红兵、胡宝平、段朝友、陈烈钱、史维兵，辩护人杨正良、黄绍明、廖庆生、周雪、陈敏、张成坵、何云忠、唐金荣、魏超凡、施锦龙、连勇、康辉、迟迎到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，经玉溪市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 玉溪市江川区人民检察院指控：2019年中旬，被告人段朝友为获取非法利益，将其位于楚雄市子午镇三家村的烤房基地租给福建人“老陈”（身份未查清）存放烟包。 2019年11月，被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才合伙入股经营烟丝加工生意，其中张兴有持2.5股、卢开义持3股、李东持2股、方勇持1.5股、高家才持1股。在加工烟丝期间，张兴有负责联系烟丝加工设备、烟叶；卢开义负责日常经营管理；李东参与组装机器；方勇负责管理账目、发工资、购买生活生产用品；高家才垫资修厂房、接送拉烟包的车等。张兴有等人通过冯某、陈某1（上述2人不起诉）介绍向被告人陈烈钱租赁了新平县杨武镇尼鲊核桃基地售建厂房用于加工烟丝。厂房建好后，张兴有等人将加工烟丝的机器设备拉至尼鲊核桃基地安装，并请了被告人吴永法到基地负责指导工人生产加工烟丝。同时，雇佣了冯某、陈某1煮饭，张某1（不起诉）跟着方勇购买生活生产用品，还通过被告人胡宝平等人雇佣了陈某5、胡某等20余人（不起诉）到烟丝工厂加工烟丝，李某1（不起诉）协助发过一次工资。后经福建人安排，张兴有与段朝友联系，并安排被告人侯红兵、胡宝平等人从段朝友的烤房基地拉烟叶到新平核桃基地加工成烟丝后，再运回楚雄烤房基地存放。期间，为逃避检查，侯红兵聘请了被告人史维兵开车负责前面探路；胡宝平按照张兴有安排从前卫等地运输烟叶至新平核桃基地；段朝友雇佣了杨某2、杨某3等人（己终止侦查）在烤房基地帮助上下烟包。 从2019年12月1日起，在吴永法的技术指导下，张兴有、卢开义、方勇等人组织陈某5、胡某等20余人非法加工烟丝，直至2019年12月13日，被公安机关当场查获，现场查获一批价值人民币4514900元的烟丝加工机器设备和1950公斤烟丝，经鉴定烟丝价值人民币127852元；同日，在段朝友烤房基地查获烟丝56560公斤，初烤烟叶33270公斤，经鉴定价值人民币5051566元。 2019年12月4日左右，张兴有以每公斤28元的价格卖了200包（每包25公斤，共计5000公斤，总价14万元）加工好的烟丝给张义声，后张义声转手卖给广东汕头的“老二”（身份未查清）。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、吴永法、侯红兵、胡宝平、段朝友、陈烈钱、史维兵违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品犯罪活动，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人张义声未取得烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖烟草专卖品，情节严重。其行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才在非法经营犯罪中起主要作用，系主犯；吴永法、侯红兵、胡宝平、史维兵、段朝友、陈烈钱起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人史维兵主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张兴有、李东、卢开义、高家才、张义声、侯红兵、胡宝平、段朝友、陈烈钱到案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张兴有、卢开义、高家才、张义声、胡宝平、段朝友、史维兵自愿认罪认罚签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。公诉机关根据各被告人的犯罪情节提出了量刑建议。 被告人张兴有认为其只是进行烟丝加工，设备、烟叶都是福建人的，因为福建人不给加工费，其才擅自将烟丝卖出，用卖烟丝的钱抵扣加工费及其租用设备的费用30万元，只开了十多天，机器不值500万，且其家中有患疾病的儿子需要照顾，希望对其从轻、减轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：（一）张兴有具有坦白情节，并且认罪认罚，系初犯、偶犯，家中有精神病患者需要照顾，建议法庭对被告人张兴有依法减轻处罚，并在五年以下量刑；（二）本案不宜划分主从犯，如要划分，张兴有应认定为从犯，因为段朝友购买的烟包是福建人“老陈”出资的，段朝友与张兴有也是通过福建人“老陈”联系，加工烟丝的设备是“老陈”拉给张兴有并派人安装，加工后的烟丝也是运回给段朝友；（三）公诉机关指控情节特别严重缺乏法律事实根据。因为鉴定的主体不合法，张兴有只对自己实施加工烟丝并出卖加工烟丝200包的行为承担责任，从段朝友处查获的烟丝、烟叶与张兴有无关。 被告人李东对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认为机器设备是张兴有买的，人员也是张兴有雇佣的，其没有出资，没有分红，只是口头上说分2股股份，其不是主犯。其辩护人提出以下辩护意见：（一）李东不属于情节特别严重，李东应当承担的标的物只有在新平现场查获的烟丝，没有达到情节特别严重的认定标准，依法应当在五年以下量刑。因为张兴有、李东等人是为了自己加工烟丝需要而赊购机器设备，机械设备并不是被告人非法经营的物品、烟草专卖品，机械设备的价值不应当计入非法经营的数额，其次，其与段朝友系上下游关系，不是共同犯罪，再次，段朝友处查获的初烤烟叶尚未交付加工，不应计入李东等人非法经营的数额；最后，张兴有卖给张义声的200包烟丝不能证实是张兴有、李东等人加工的烟丝。（二）李东系从犯。李东、卢开义、方勇、高家才虽然名义上是股东，但其作用是次要的，应当认定为从犯，从轻、减轻处罚。因为犯意是张兴有提出的，开支是张兴有支付，李东没有出资，引入烟丝加工业务、设备的人是张兴有，决策权也是张兴有行使；李东仅是到厂里安装过两天机器设备，起诉书将其列为第二被告是不对的，李东所起作用、地位是最轻的。建议对被告人李东在三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人卢开义对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，但认为不是合伙经营，其没有出资、没有分红，只是口头上给其股份，已经开工后才喊其来管理，其不是主犯。其辩护人对于公诉机关指控被告人卢开义犯非法经营罪没有异议，但对于以下认定有异议：（一）公诉机关认定卢开义为主犯错误，被告人卢开义为从犯，在本案中仅起到次要、辅助作用；（二）公诉机关认定本案烟丝加工设备的价值不具有客观性，应认定为30万元，建议法庭对价格鉴定意见书不予采信，而且从段朝友处查获的烟丝、烟叶，不应当由卢开义等人承担刑事责任。（三）卢开义具有坦白情节，系从犯，认罪认罚，认罪态度、悔罪表现较好。建议对卢开义判处三年以下有期徒刑的辩护意见。 被告人方勇对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，但认为其是帮张兴有打工，其没有出资、没有分红，只是口头上给其1股股份，其只是管理买菜的日常开销，不清楚烟叶收购、销售，其不是主犯。其辩护人提出被告人方勇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；起诉书认定方勇持股不存在；被告人方勇具有坦白情节；方勇主观恶性较小，社会危害性较小，未造成严重危害后果；被告人方勇参与非法经营的时间较短。建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见。 被告人高家才对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名均有意见，认为其没有参与经营，其是帮张兴有装修房屋后，张兴有提出用1股股份抵扣工程款，其被迫同意，且其现在身患疾病，丧失劳动能力。其辩护人提出被告人高家才在本案中属于被动地位，对于加工好的烟丝去向不明，没有直接获取非法利益，日常中也只是偶尔去一下，仅做了带路、为机器接电的行为，其在烟丝加工中所起到的是较小的辅助作用。高家才不应该对从段朝友处查获的烟叶、烟丝承担责任；高家才系初犯、偶犯，具有悔过表现，其是一个下岗工人，到案后如实供述自己知道的犯罪事实，认罪认罚。本案没有造成严重社会影响，高家才没有获得违法所得，应对高家才从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。 被告人张义声对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认罪认罚。其辩护人提出张义声具有坦白情节，系初犯、偶犯；张义声具有悔罪表现；张义声自愿认罪认罚、愿意积极缴纳罚金。建议对张义声减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。 被告人吴永法对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认为是张兴有雇其来看管机器。其辩护人提出从段朝友处查获的烟叶、烟丝不应当由吴永法承担责任；被告人吴永法在本案中处于从属地位，起次要、辅助作用，系从犯；被告人吴永法自愿认罪认罚、主观恶性较小、认罪悔罪态度较好，被告人吴永法没有获得报酬、参与非法经营的时间比较短，应对被告人吴永法从轻处罚，并适用缓刑或根据其关押时间判处实刑的辩护意见。 被告人侯红兵对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认为其货车还贷着款，希望发还车辆。其辩护人提出以下辩护意见：（一）三份价格认定书中对涉案财物价格认定的依据现已失效，作为量刑依据不妥当，且应按照案发时2019年的调拨价格认定，价格认定标准应予相应调整；烟草局对于初烤烟叶收购是划分等级的，要尊重市场规律，实现罪刑相适应的司法原则。（二）被告人侯红兵系从犯，主观恶性较小，犯罪情节轻微，具有坦白情节，认罪认罚，被告人侯红兵家庭情况特殊，应对其从轻、减轻处罚。（三）云Ｆ×××××号货车不应当认定为供犯罪所用的财物。因为该车属于夫妻共同财产；购车时是为了从事合法经营；该车购买时已办理车贷抵押，抵押权存在。 被告人胡宝平对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：被告人胡宝平具有坦白情节，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，属于从犯。其主观恶性不深，具有悔罪表现，是初犯、偶犯，一贯表现良好，胡宝平是家中唯一的经济来源，家中有小孩需要抚养、有老人需要赡养，建议对胡宝平从轻处罚，并在两年以下量刑，可以宣告缓刑。 被告人段朝友对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：（一）辩护人对于公诉机关指控段朝友犯非法经营罪的指控无异议，同意起诉书中对于段朝友系从犯、具有坦白情节、签署认罪认罚具结书的认定。（二）段朝友的犯罪行为社会危害性较轻，本案被告人所加工的烟叶是烟草局收购剩下的烟叶，加工的烟丝也没有流入市场，没有扰乱市场秩序，段朝友在本案中没有违法所得，其主观恶性较小，系初犯，犯罪情节较轻，具有悔罪表现，建议对其处于两年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人陈烈钱对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名有意见，认为其不构成犯罪。其不知道张兴有等人加工烟丝，且现在身患多种疾病。其辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控陈烈钱的罪名、事实均有异议，公诉机关认定事实错误，证据不足。（二）被告人陈烈钱的行为不符合非法经营罪的构成要件。陈烈钱不知情本案被告人租厂房用于加工烟丝，陈烈钱与本案被告人之间只是房屋租赁的法律关系，陈烈钱也没有见过本案的被告人，两名介绍人没有被起诉对于陈烈钱来说是不公平的，普通老百姓并不知道堆放烟包是犯罪行为，其余被告人也供述没有与陈烈钱见过面，没有证据证明陈烈钱非法经营，获得非法利益。（三）被告人陈烈钱的行为不构成共犯，陈烈钱没有为其他被告人提供资金，没有取得非法利益。公诉机关指控被告人陈烈钱犯非法经营罪的证据不充分，应当判决宣告陈烈钱无罪。 被告人史维兵对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名没有意见，认罪认罚。其辩护人提出被告人史维兵系主动到案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人史维兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人史维兵认罪认罚，悔罪态度较好，签署认罪认罚具结书；被告人史维兵系初犯、偶犯，主观恶性较小；被告人史维兵参与程度不高，没有造成严重危害后果；被告人史维兵文化程度不高，法律意识淡薄，系家中顶梁柱。建议对被告人史维兵从轻或减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：2019年中旬，被告人段朝友为获取非法利益，将其位于楚雄市子午镇三家村的烤房基地租给福建人“老陈”（身份未查清）存放烟包。 2019年11月，被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才合伙入股经营烟丝加工生意，口头商定张兴有持2.5股、卢开义持3股、李东持2股、方勇持1.5股、高家才持1股。在加工烟丝期间，张兴有负责联系烟丝加工设备、烟叶；卢开义负责日常经营管理；李东参与组装机器；方勇负责管理账目、发工资、购买生活生产用品；高家才垫资修厂房、接送拉烟包的车等。张兴有等人通过冯某、陈某1（二人不起诉）介绍向被告人陈烈钱租赁了新平县杨武镇尼鲊核桃基地，张兴有等人在该基地上修建厂房用于烟丝加工。厂房建好后，张兴有等人将加工烟丝的机器设备拉至尼鲊核桃基地安装，并请了被告人吴永法到基地负责指导工人生产加工烟丝。同时，雇佣了冯某、陈某1煮饭，张某1（不起诉）跟着方勇购买生活生产用品，还通过被告人胡宝平等人雇佣了陈某5、胡某等二十余人（不起诉）到烟丝工厂加工烟丝，李某1（不起诉）协助发过一次工资。后经福建人安排，张兴有与段朝友联系，并安排被告人侯红兵、胡宝平等人从段朝友的烤房基地拉烟叶到新平核桃基地加工成烟丝后，再运回楚雄烤房基地存放。期间，为逃避检查，侯红兵聘请了被告人史维兵开车负责在前面探路；胡宝平按照张兴有安排从前卫等地运输烟叶至新平核桃基地；段朝友雇佣了杨某2、杨某3等人（己终止侦查）在烤房基地帮助上下烟包。 从2019年12月1日起，在吴永法的技术指导下，张兴有、卢开义、方勇等人组织陈某5、胡某等二十余人非法加工烟丝，直至2019年12月13日，被公安机关当场查获，现场查获一批烟丝加工机器设备和1950公斤烟丝，经鉴定烟丝价值人民币127852元；同日，在段朝友烤房基地查获烟丝56560公斤，经鉴定价值人民币3708356.40元，初烤烟叶33270公斤，经鉴定价值人民币1343209.37元。 2019年12月4日左右，张兴有以每公斤28元的价格卖了200包（每包25公斤，共计5000公斤，总价14万元）加工好的烟丝给张义声，后张义声转手卖给广东汕头的“老二”（身份未查清）。 证实上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、加工烟丝的机器设备、初烤烟叶等物证照片、证人李某1、张某1、冯某、尹某、陈某1、陈某2、何某1、李某2、李某3、陈某3、普某、张某4、李某4、杨某1、吴某、李某5、史某、何某2、陈某4、顾某、陈某5、张某2、张某3、胡某、刘某、杨某2、杨某3、郭某1、段某、杨某4、郭某2、龚某、王某、陈某6、赵某、马某1、马某2等人的证言、被告人段朝友、张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、张义声、吴永法、侯红兵、胡宝平、陈烈钱、史维兵的供述与辩解、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、鉴定聘请书、检测报告、价格认定结论书、鉴定意见通知书、过磅单、房屋租赁合同、调取证据通知书、调取证据清单、通话清单、交易明细、电子证据检验鉴定委托书、送检物品清单、电子数据检查笔录、公安机关的现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、刑事判决书、刑满释放证明书、户口证明等证据。 上述证据经当庭质证、辩论，能相互印证，证明了查明事实，且证据收集程序合法，应认定为本案有效证据。 本院认为，被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才违反国家烟草专卖法律法规，未经许可，私自加工、销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪；被告人吴永法、侯红兵、胡宝平、史维兵、陈烈钱明知他人实施非法经营烟草专卖品的犯罪行为而为其提供生产技术、运输、仓储等便利条件，应以非法经营罪共犯论处。被告人段朝友明知他人实施非法经营烟草专卖品的犯罪行为而为其提供仓储等便利条件，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪；被告人张义声违反国家烟草专卖法律法规，未经许可私自收购、销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、吴永法、侯红兵、胡宝平、史维兵、段朝友、张义声、陈烈钱犯非法经营罪的事实清楚、证据充分、定性准确，予以支持。被告人吴永法、侯红兵、胡宝平、史维兵、陈烈钱、段朝友为他人加工烟丝提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法对六被告人从轻或减轻处罚。被告人史维兵经电话通知后主动归案并如实供述其罪行，系自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、吴永法、侯红兵、胡宝平、段朝友、张义声如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人张兴有、李东、卢开义、方勇、高家才、吴永法、侯红兵、胡宝平、段朝友、张义声、史维兵当庭认罪，可从宽处理。 被告人张兴有认为机器不值500万元的辩解，经查，被告人张兴有的加工机器系向福建人“老陈”赊购，根据《最高人民法院、最高人民检察院》的规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或购买价格的，按照其销售或购买的价格计算非法经营的数额。无法查清销售或购买价格的，按照相应的方法计算非法经营数额。其中，非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。公诉机关出具的价格认定结论书中对于烟草专用机械的价格认定依据《关于江川“12.4”涉嫌非法经营案件涉及烟草专用机械的技术鉴定意见》，采用专家咨询法予以认定，而该份技术鉴定意见对于认定的涉案烟草专用设备价格未进行论证分析，仅做了概括估价，价格认定具有较大的主观性和随意性，据此对于价格认定结论书中对于烟草专用机械的价格不予采信，对于烟草专用设备价格按照有利于被告人的原则，以被告人供述的30万元予以认定，对于价格认定结论书中对通用设备价格认定，认定标准符合相关法律法规及规范性文件的要求，本院予以采信。被告人张兴有认为机器不值500万元的辩解予以采纳。被告人张兴有的辩护人提出张兴有应认定为从犯的辩护意见，因被告人张兴有联系烟丝加工设备、烟叶、销售，在共同犯罪中起主要作用，该辩护意见不予采纳。被告人张兴有的辩护人提出公诉机关指控情节特别严重缺乏法律事实根据，张兴有只对自己实施加工烟丝并出卖加工烟丝200包的行为承担责任的辩护意见，因被告人张兴有等人非法购买加工烟丝所用的机械设备且非法加工、出售烟丝，其非法经营数额已超过二十五万元，属于情节特别严重，该辩护意见不予采纳。被告人张兴有的辩护人提出张兴有具有坦白情节，并且认罪认罚，系初犯，家中有精神病患者需要照顾，建议法庭对被告人张兴有从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人李东提出其不是主犯及其辩护人提出李东系从犯的辩护意见，因被告人李东与张兴有等人合伙非法经营烟叶加工，参与组装机器，在共同犯罪中起主要作用，该辩解及辩护意见不予采纳。被告人李东的辩护人提出李东不属于情节特别严重的辩护意见，经查，本案中被告人张兴有、李东等人非法购买加工烟丝所用的机械设备且非法加工、出售烟丝，其非法经营数额已超过二十五万元，属于情节特别严重，故该辩护意见不予采纳。被告人李东的辩护人提出机械设备的价值不应当计入非法经营数额的辩护意见，经查，我国对烟草实行专卖制度，未经烟草专卖部门许可，任何单位和个人都不得进行烟草制品的生产、加工和销售等活动，根据《中华人民共和国烟草专卖法》第二条的规定，本案中所查获的烟叶、烟丝和烟草专用机械设备均属于烟草专卖品，非法购买的烟草专用机械设备价格应计入非法经营数额，该辩护意见不予采纳。被告人李东的辩护人提出李东与段朝友系上下游关系，不是共同犯罪，段朝友处查获的初烤烟叶尚未交付加工，不应计入李东等人非法经营数额的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人卢开义提出其不是主犯及其辩护人提出卢开义系从犯的辩护意见，因被告人卢开义与张兴有等人合伙非法经营烟叶加工，负责日常生产管理，在共同犯罪中起主要作用，该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人提出公诉机关认定本案烟丝加工设备价值不具有客观性，从段朝友处查获的烟叶，不应当由卢开义等人承担刑事责任的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出卢开义如实供述自己的犯罪行为，系坦白，卢开义认罪认罚，认罪态度、悔罪表现较好的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人方勇提出其不是主犯及其辩护人提出方勇系从犯的辩护意见，因方勇与张兴有等人合伙非法经营烟叶加工，负责管理账目、发工资及日常用品采购，在共同犯罪中起主要作用，该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人提出方勇参与非法经营时间较短的辩护意见，予以采纳，但提出其社会危害性小等其余辩护意见，不予采纳。 被告人高家才提出其被迫入股、不是主犯及其辩护人提出高家才系从犯的辩护意见，因被告人高家才与张兴有等人合伙非法经营烟叶加工，垫资修建厂房、接送运输车辆，在共同犯罪中起主要作用，该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人提出高家才不应对从段朝友处查获的烟叶承担责任、高家才系初犯，具有悔过表现，其是一个下岗工人，到案后如实供述自己知道的犯罪事实，认罪认罚，应对高家才从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人张义声的辩护人提出张义声具有坦白情节，系初犯、具有悔罪表现、自愿认罪认罚、愿意积极缴纳罚金，应对张义声从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人吴永法的辩护人提出从段朝友处查获的烟叶不应当由吴永法承担责任，被告人吴永法系从犯，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，参与非法经营的时间较短，应对被告人吴永法从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人侯红兵认为其车辆应予发还及其辩护人提出云Ｆ×××××号货车不应当认定为供犯罪所用的财物的辩护意见，因该涉案车辆系夫妻共有财产，其运输货物中仅帮助张兴有等人运输了几次烟叶、烟丝，不应当认定为供犯罪所用的财物，该辩解及辩护意见予以采纳。辩护人提出三份价格认定书中对涉案财物价格认定的依据现已失效的辩护意见，经查，在对财物价格进行认定时涉案财物价格认定的依据并未失效，该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人侯红兵系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人胡宝平的辩护人提出被告人胡宝平系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，主观恶性不深，具有悔罪表现，是初犯，一贯表现良好，应对胡宝平从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 被告人段朝友的辩护人提出段朝友系从犯、具有坦白情节、签署认罪认罚具结书，段朝友系初犯，具有悔罪表现的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳，其余辩护意见，不予采纳。 被告人陈烈钱认为其不构成犯罪的辩解及其辩护人提出公诉机关指控被告人陈烈钱犯非法经营罪的证据不充分，应当判决宣告陈烈钱无罪的辩护意见，经查，本案抓获经过、证人冯某、陈某1等人的证言证实被告人陈烈钱将新平县杨武镇尼鲊核桃基地出租给张兴有等人存放烟丝，陈烈钱本人亦在烟丝加工基地被抓获，证实其明知他人实施非法经营烟草专卖品的犯罪行为而为他人提供仓储等便利条件，故其行为构成非法经营罪，该辩解及辩护意见不予采纳。 被告人史维兵的辩护人提出被告人史维兵系从犯、初犯，具有自首情节，认罪认罚，悔罪态度较好，签署认罪认罚具结书；被告人史维兵参与程度不高，没有造成严重危害后果，应对被告人史维兵从轻或减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。 综合各被告人的犯罪事实、情节，悔罪表现，可酌情分别对各被告人减轻或从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张兴有犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2026年6月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李东犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人卢开义犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人方勇犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人高家才犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的17日，即自2020年11月16日起至2025年10月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人段朝友犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2022年12月13日止。） 七、被告人张义声犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2021年12月13日止。） 八、被告人吴永法犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2021年12月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人侯红兵犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2021年12月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人胡宝平犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2021年12月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人史维兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 十二、被告人陈烈钱犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十三、涉案赃款人民币274680元予以没收上缴国库；暂存于玉溪市公安局江川分局的号牌为云Ｆ×××××轻型仓栅式货车、云Ｆ×××××轻型厢式货车分别发还车辆所有人侯红兵、胡宝平；随案移送的手机、计算器、银行卡、笔记本、对讲机以及暂存于江川区烟草专卖局和玉溪市公安局江川分局的机械设备、烟叶、烟丝等物品，予以没收（详见随案移送物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  唐炳丽 人民陪审员  董周富 人民陪审员  张 平 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  杭 玲