山东省济南市历下区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0102刑初318号 公诉机关济南市历下区人民检察院。 被告人林开杉，绰号“阿大”，男，1989年11月18日出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 辩护人时培闯、张俊亭，山东舜元律师事务所律师。 被告人宋宝敏，男，1986年6月7日出生于广西壮族自治区宾阳县因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年6月2日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 指定辩护人张凝、齐浩，均系山东绿橄榄律师事务所律师。 被告人林喜彬，小名“林家辉”，绰号“十二”、“老二”、“肥佬”，男，1994年2月1日出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 指定辩护人张斌斌，山东观穆律师事务所律师。 被告人林江，绰号“大古”，男，1993年8月20日出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 辩护人林春梅，广西鹅城律师事务所律师。 被告人宋小军，男，1991年4月19日出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 指定辩护人程祥，山东佳君律师事务所律师。 济南市历下区人民检察院以济历下检一部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军犯诈骗罪一案，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，根据刑事案件认罪认罚从宽制度，依法适用简易程序，依法组成合议庭，后发现不适用简易程序的情形，依法转为普通程序，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。济南市历下区人民检察院指派检察员魏华出庭支持公诉，被告人林开衫及其辩护人时培闯、被告人宋宝敏及其辩护人张凝、齐浩、被告人林喜彬及其辩护人张斌斌、被告人林江及其辩护人林春梅、被告人宋小军及其辩护人程祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 经法庭审理查明：2019年8月至9月期间，被告人林开杉与林喜彬、林江、宋宝敏、宋小军预谋诈骗他人财物，约定使用林开杉提供的电脑、手机、电话卡等作案工具，采取固定的QQ聊天话术，分别冒充被害人子女及培训机构老师的名义，以需要交纳培训费用为名，对被害人实施网络诈骗。其中，被告人林开杉诈骗作案4起，诈骗数额为158000元；被告人林喜彬、林江诈骗作案1起，诈骗数额为36000元；被告人宋宝敏诈骗作案1起，诈骗数额为43000元；被告人宋小军诈骗作案1起，诈骗数额为48000元。具体如下： 1.2019年9月6日，在位于广西壮族自治区宾阳县思陇镇兰田马池村某号林开杉的家中，被告人林江冒充被害人张某某的儿子秦某某添加张某某为QQ好友，林喜彬冒充负责培训的老师“许正远”，二人以参加清华大学培训班，需要交纳培训费用为由骗取张某某36000元。案发后，赃款被冻结。 2.2019年9月23日，在位于广西壮族自治区柳州市天玺小区5栋某房间内，被告人宋宝敏冒充被害人吴某某的儿子吴某某2添加吴某某为QQ好友，林开杉冒充负责培训的老师“唐荣豪”，二人以参加清华大学培训班，需要交纳培训费和保证金为由骗取吴某某43000元。案发后，赃款未被追回。 3.2019年9月24日，在位于广西壮族自治区柳州市天玺小区5栋某房间内，被告人林开杉冒充被害人何某的儿子刘某某，称要参加清华大学培训班，后又冒充负责培训的老师“薛志宇”，以交纳培训费和保证金为由骗取何某31000元。案发后，赃款未被追回。 4.2019年9月25日，在位于广西壮族自治区柳州市天玺小区5栋某房间内，被告人宋小军冒充被害人刘某某的女儿徐某某添加刘某某为QQ好友，林开杉冒充负责培训的老师“王**”，二人以参加清华大学培训班，需要交纳培训费和保证金为由骗取刘某某48000元。案发后，赃款未被追回。 上述事实，被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的被害人张某某、吴某某、何某、刘某某的陈述、QQ聊天记录一宗、被害人张某某提供的转账记录截图、被害人吴某某提供的光大银行存款回单复印件、中国邮政储蓄银行汇款业务凭单复印件、被害人何某提供的的手机银行转款记录截图、中国农业银行苏州分行账户交易明细、被害人刘某某提供的农业银行转账记录截屏打印件、交通银行转账记录截屏打印件、辨认笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、抓获材料及发破案经过、公民身份信息、刑事判决书、补充侦查卷情况说明、协助冻结财产通知书等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军的行为均构成诈骗罪。以被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军具有如实供述自己犯罪行为、被告人宋宝敏系累犯等处罚情节，建议判处被告人林开杉四年至五年有期徒刑，并处罚金、建议判处被告人宋宝敏三年四个月至四年有期徒刑，并处罚金、建议判处被告人林喜杉三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金、建议判处被告人林江三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金、建议判处被告人宋小军三年二个月至三年十个月有期徒刑，并处罚金。 本院认为，被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网技术等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人宋宝敏在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军到案后均如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。 关于被告人林喜彬的辩护人提出的被告人林喜彬自愿认罪、悔罪态度好建议对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人林喜彬伙同他人利用通讯工具、互联网技术等手段实施电信网络诈骗活动，且犯罪数额巨大，不属于犯罪情节较轻，不宜对其适用缓刑，上述辩护意见不成立，不予采纳。 关于被告人林江、宋宝敏、宋小军的辩护人均提出的被告人林江、宋宝敏、宋小军系从犯的辩护意见，经查，被告人林江、宋宝敏、宋小军冒充被害人亲属与被害人聊天，骗取被害人信任并让被害人打款，是实施共同犯罪的重要环节，并非次要、辅助作用，不能认定为从犯，该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人宋小军的辩护人提出的被告人宋小军系自首、诈骗数额仅为48000元不成立犯罪数额巨大的辩护意见，首先，关于被告人宋小军是否构成自首问题，经查，被告人宋小军于2019年9月25日在广西省柳州市碧桂园五楼楼下被抓获归案，不构成自首，该辩护意见不能成立，不予采纳；其次，关于被告人宋小军的犯罪数额问题，经查，被告人宋小军等人利用通讯工具、互联网等技术手段实施诈骗活动，应认定为电信网络诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第一项的规定，其犯罪数额应认定为数额巨大，因此，该辩护意见不能成立，不予采纳。 鉴于被告人林开杉、宋宝敏、林喜彬、林江、宋小军具有上述从轻处罚的情节，且均签字具结认罪认罚，对其可依法从轻处罚。综上，对被告人林开杉、林喜彬、林江、宋小军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人宋宝敏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林开衫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2024年9月24日），并处罚金二万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）； 被告人宋宝敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年9月24日），并处罚金一万八千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）； 被告人林喜彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年3月26日），并处罚金一万六千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）； 被告人林江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年3月26日），并处罚金一万六千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）； 被告人宋小军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日），并处罚金一万六千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、扣押于公安机关的作案工具被告人林开衫银色惠普笔记本电脑一台、被告人林喜彬的黑色苹果手机二部、白色苹果手机二部、金色后壳小米手机一部、黑色诺基亚手机一部、被告人林江黑色华为手机一部、白色VIVO手机一部、金色后壳weiimi手机一部、白色魅族手机一部、白色OPPO手机一部、华为金色后壳手机一部、被告人宋宝敏蓝色OPPO手机一部、被告人宋小军蓝色VIVO手机一部依法予以没收。 三、冻结在案的人民币三万六千元发还被害人张某某。 四、责令被告人林开衫、宋宝敏退赔被害人吴某某经济损失人民币四万三千元、被告人林开衫退赔被害人何某经济损失人民币三万一千元、被告人林开衫、宋小军退赔被害人刘某某经济损失人民币四万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王永革 人民陪审员  孙易琴 人民陪审员  王雪梅 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  魏凯欣