江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初527号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人罗仙云，男，1967年8月4日出生，无业，户籍所在地浙江省台州市，住台州市路桥区。曾因扰乱公共秩序，于2018年5月10日被台州市公安局路桥分局行政拘留十日。现因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月21日被刑事拘留，2019年8月28日变更为取保候审，2020年10月16日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。辩护人朱红亚，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕428号起诉书指控被告人罗仙云犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员张丽华、检察官助理陈华出庭支持公诉。被告人罗仙云及其辩护人朱红亚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，高某诉罗仙云、徐伟谦民间借贷纠纷一案，启东市人民法院于2015年7月31日作出（2015）启开民初字第00185号民事判决。被告人罗仙云与徐伟谦应在判决生效之日起十五日内归还高某借款人民币450000元及利息，并负担该案受理费、公告费等。被告人罗仙云在明知该判决内容后未自觉履行义务，且采取转移财产手段逃避法院执行。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人罗仙云对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为应以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人罗仙云辩解称，其没有通过转移财产的手段逃避法院执行，其没有实施犯罪行为。被告人罗仙云的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出罗仙云有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，高某诉罗仙云、徐伟谦民间借贷纠纷一案，本院于2015年7月31日作出（2015）启开民初字第00185号民事判决。被告人罗仙云与徐伟谦应在判决生效之日起十五日内支付高某借款本金450000元及利息，并负担该案受理费8290元、公告费600元。高某于2015年11月3日申请本院执行，该案进入执行程序，罗仙云于2016年5月被本院列为失信被执行人。罗仙云在明知该判决内容的情况下，故意转移财产，致使法院判决无法执行。被告人罗仙云于2019年8月21日在浙江省台州市路桥区被民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人罗仙云的常住人口信息、行政处罚决定书，证明：罗仙云的基本身份事项，案发时系成年人，曾因扰乱社会秩序被行政处罚。2.本院民事判决书、执行裁定书、公告及申请执行书、失信被执行人名单等材料，证明：本院已于2015年7月31日作出（2015）启开民初字第00185号民事判决，判决罗仙云与徐伟谦在判决生效之日起十五日内向高某支付借款本金450000元及利息。本院先后于2015年8月4日、8月7日分别以公告、邮寄方式向罗仙云送达判决书。高某于2015年11月3日申请本院执行，本案进入执行程序。罗仙云于2016年5月被本院列为失信被执行人。3.罗仙云的尾号为5899的中国工商银行账户明细，证明：2017年1月至2018年11月，罗仙云该账户内有数十次资金进账共计424990元。上述钱款均被转出，其中多次购买中国人寿保险。4.银行转账截图、中国移动启东分公司出具的证明，证明：2018年3月12日9时30分许，罗仙云将139××××****和137××××****两个电话号码过户给了陈某，罗仙云收到陈某转账26000元。5.罗某乙（罗仙云女儿，1999年8月出生，现为大学在校生）名下期货交易记录及转账、提现记录，证明：罗某乙名下于2018年5月9日开设期货交易账户，2018年5月9日至2018年12月28日间，累计投资141000元，2019年1月2日至10月15日间累计投资50000元，2018年5月9日至2019年10月15日期间累计投资购买期货191000元。6.罗某乙和罗仙云夫妇购买保险的明细，证明：罗仙云于2015年9月29日、2016年6月13日、2017年5月6日、2016年9月29日、2017年8月14日、2017年8月28日、2017年9月11日分别为罗仙云本人、徐伟谦、罗某乙向中国人寿保险有限公司购买保险共计26890元。7.徐伟谦名下银行卡转账记录，证明：2017年9月至2019年1月，罗仙云每月向徐伟谦名下中国工商银行卡转账1000元，徐伟谦其他银行卡无大额资金进出。8.罗某乙名下的存款记录，证明：罗某乙名下在浙江农信商业银行有多张存款单记录。分别于2016年4月3日存14000元、2016年5月26日存5000元、2017年8月11日存10000元、2017年8月18日存15000元、2017年10月17日存6000元、2018年8月6日存15000元、2018年7月7日存30000元、2018年10月1日存30000元、2018年10月9日由罗仙云存50000元、2018年10月10日由罗仙云存50000元，共计存款225000元。9.证人高某的证言笔录，证明：高某在2010年至2013年期间，前后借给徐伟谦、罗仙云共计450000元，徐伟谦向高某每月支付一分半的利息，2015年启东法院判处徐伟谦、罗仙云支付高某450000元本金及利息，以及相应诉讼费用。但徐伟谦、罗仙云一直没有执行法院判决。10.证人罗某甲（罗仙云父亲）的证言笔录，证明：浙江省台州市路桥区*****号房主是罗某甲，罗某甲将该房屋出租给他人，罗仙云有一辆红色的汽车。罗某甲不清楚罗仙云、徐伟谦的生活来源。11.证人罗某乙的证言笔录，证明：台州市路桥区金清镇*****号房屋的租金是罗仙云拿的。罗某乙没有给自己买过保险。罗某乙名下有张尾号为9178的工行卡，是罗仙云让罗某乙去开户的，后由罗仙云实际掌控，卡上大额交易是期货交易。罗仙云用罗某乙的名义开过期货投资的账户、在银行办过存单，罗某乙自己没有办过银行存单。12.证人林某的证言笔录，证明：林某资助罗某乙生活费，每月两三千元，没有帮罗某乙做过投资、理财、期货收益。13.证人陈某的证言笔录，证明：陈某曾于2018年3月12日向罗仙云以26000元的价格购买了139××××****和137××××****两个电话号码。14.被告人罗仙云的供述及辩解笔录，证明：2009年开始，罗仙云和其前妻徐伟谦先后多次向高某借钱，后两人离婚。启东市人民法院于2015年判决罗仙云和徐伟谦偿还高某450000元，罗仙云知道判决书是贴在其家门口，之后罗仙云从其父亲罗某甲处得知法院几次邮寄公告让罗仙云执行判决。罗仙云曾用自己的银行卡转账给高某20000元本金，在与徐伟谦离婚前后罗仙云分三次转给徐伟谦银行账户共450000元及利息，让徐伟谦去偿还高某，不清楚徐伟谦有没有还给高某。罗仙云与徐伟谦在老家有套房产（金林路13号），登记在罗某甲名下，租金由罗某甲收取。罗仙云靠转租赚差价，每月能赚不到两千的样子。罗仙云工商银行卡里进账的钱是他人转账给罗仙云的租金和水电费。罗仙云还为自己和女儿、徐伟谦买过人寿保险，每年每人几千元，费用从罗仙云银行卡里扣。2018年罗仙云转账给罗某乙20000元，陈某转给罗仙云260**元。罗仙云没有做期货。罗仙云出售过两个手机号码。罗仙云没有多余的钱偿还欠款。15.启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：罗仙云于2019年8月21日在浙江省台州市路桥区路桥大道被抓获归案。关于被告人罗仙云提出其没有通过转移财产手段逃避法院执行，其没有实施犯罪行为的辩解意见，经查，高某诉罗仙云、徐伟谦民间借贷纠纷一案经本院判决生效后，罗仙云与徐伟谦至今未履行主要还款义务。期间，罗仙云名下银行卡账户进账钱款多达40余万元，但均被转出，部分购买商业保险，部分转入其女儿罗某乙名下的银行账户。相关银行存单、期货交易记录、证人罗某乙、林某的证言等证据能够证实，罗仙云通过以罗某乙的名义开设期货交易账户、存款等方式转移财产，逃避法院执行。另罗仙云卖手机号码获利、每月向其前妻汇款等事实亦能说明其具有一定的还款能力。综上，现有证据能够证明罗仙云对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。该辩解意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人罗仙云具有坦白、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，罗仙云归案后一直否认其具有还款能力及转移财产的主要犯罪事实，不属于刑法六十七条第三款规定的“如实供述自己的罪行”。虽然罗仙云在本案审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但在庭审中辩解其没有实施拒不执行判决、裁定的犯罪事实，不符合认罪认罚的条件。综合罗仙云的犯罪情节及认罪、悔罪表现，不宜对其适用缓刑。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人罗仙云对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人罗仙云犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。为维护国家司法裁判的权威性和执行力，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人罗仙云犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2022年1月7日止，先行羁押的8天已折抵刑期）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王麒锟人民陪审员  沙亚泉人民陪审员  李 斌二〇二〇年十一月十二日法官 助理  陆渝宁书 记 员  张露辉