河北省涿鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0731刑初163号 公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。 被告人刘强，男，1987年3月28日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，农民，户籍住址四川省泸州市叙永县。2006年11月因犯抢夺罪被广东省中山市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元；2009年3月2日因犯抢夺罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五万元，2018年7月10日释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月30日被抓获，2020年6月1日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年7月7日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人冯明喜，河北升华律师事务所律师。 被告人苏二伟，男，1990年7月14日出生于江苏省赣榆区，汉族，初中文化，农民，户籍住址江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年5月30日被抓获，2020年6月1日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年7月7日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人李翠凤，河北升华律师事务所律师。 被告人董硕硕，男，1996年3月2日出生于江苏省赣榆区，汉族，初中文化，农民，户籍住址江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年6月24日投案，2020年6月25日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年7月7日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人翟文，河北升华律师事务所律师。 涿鹿县人民检察院以涿检一部刑诉[2020]165号起诉书指控被告人刘强犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人苏二伟、董硕硕犯非法利用信息网络罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员杨翔宇、助理金昕出庭支持公诉，被告人刘强及其辩护人冯明喜、被告人苏二伟及其辩护人李翠凤、被告人董硕硕及其辩护人翟文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 涿鹿县人民检察院指控，一、2020年4月份至2020年5月份期间，被告人刘强明知张会民、苏二伟、董硕硕、微信昵称“渔家故事”的人发送违法信息，以高价将手机卡出售给上述四人，为四人发送违法信息提供帮助，刘强非法所得共计19150元。二、2020年4月至2020年5月期间，被告人苏二伟、董硕硕在张会民（刑拘在逃）租住的张家口市桥西区，使用张会民提供的苹果手机和大量手机卡，将赌博信息内容发送至张会民提供的大量手机号码中，苏二伟、董硕硕从中违法所得由张会民支付。苏二伟使用涿鹿县开户手机卡123张共计发送赌博短信175860条，董硕硕使用涿鹿县开户手机卡114张共计发送赌博短信202735条。公诉机关提供了相应证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人刘强的刑事责任，适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一之规定，以非法利用信息网络罪追究被告人苏二伟、董硕硕的刑事责任。 被告人刘强对公诉机关指控的罪名及事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚，有悔罪表现，没有造成社会严重后果，希望对其从轻处罚。 被告人苏二伟对公诉机关指控的罪名及事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人坦白供述，认罪认罚，其受张会民雇佣，手机卡都是张会民提供，涉案时间短，文化水平不高，法律意识淡薄，建议判处有期徒刑七个月。 被告人董硕硕对指控的罪名及事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人系主动投案，到案后如实供述，应认定为自首。自愿认罪认罚，有悔罪表现，系初犯、偶犯，犯罪过程中感觉到行为违法就回家了，社会危害性相对不大，可以对其从轻处罚。 经审理查明，2020年4月份至2020年5月份期间，被告人刘强明知张会民、苏二伟、董硕硕、微信昵称“渔家故事”的人发送违法信息，仍非法收购他人手机卡，然后每张加价50元左右出售给上述四人达80张左右，为四人发送违法信息提供帮助。 2020年4月至2020年5月期间，被告人苏二伟、董硕硕在张会民（刑拘在逃）租住的张家口市桥西区，使用张会民提供的苹果手机和大量手机卡，将赌博信息内容发送至张会民提供的大量手机号码中，苏二伟、董硕硕从中违法所得由张会民支付。苏二伟使用涿鹿县开户手机卡123张共计发送赌博短信175860条，董硕硕使用涿鹿县开户手机卡114张共计发送赌博短信202735条。 2020年5月30日，被告人刘强、苏二伟被公安机关抓获；被告人董硕硕于2020年6月24日经公安机关通知，主动到当地派出所，如实供述其犯罪行为。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表，证实案件来源为上级交办案件线索。 2、证人王某的证言，证实2020年1、2月份，证人被刘强拉到一个北京兼职的微信群，后来一个微信昵称是“ＢＢＷＷ”，微信号是“ａａ065522”的人加上证人微信，对方说要买证人的手机卡，一张手机卡150元。到了4月份，证人联系此人要卖手机卡，双方在涿鹿县中华大酒店交易，对方给了证人600元，证人问某是干什么的，对方说是发送一些棋牌类游戏短信的。后来证人告诉朋友刘某卖手机卡可以挣钱，之后又联系了微信上的那个人说自己的朋友也想卖卡，可以卖20张，对方说每张180元。过了几天刘某办了20多张手机卡，证人和刘某到了对方发的地址张家口市桥西区门口交易，对方给刘某微信转了4000多元。又过了几天，刘某办了20多张卡，到了上次同一个小区和对方交易，对方给了刘某2000多元，对方怕刘某把卡注销了，说等过一段时间把剩下的钱结算。又过了两天，证人和刘某拿了10张手机卡和对方交易，对方给了1000元现金，没有结清尾款，证人和对方催要，对方一直拖着不想给，后来就没有再和这个人交易，这个人给证人支付宝转账的名字显示的是＊文。到了5月份，还是在北京的兼职微信群，一个微信名叫“渔家故事”要收手机卡，证人加上对方微信后，定好每张卡200元，过了几天证人拿着5张手机卡和对方在涿鹿汉庭宾馆交易，第二天对方给证人转了1000元，当天对方还说需要5张手机卡，证人又去宾馆和对方交易，第二天对方给证人转了1000元，收到钱后对方说还需要30张手机卡，过了几天，证人拿着手机卡到宾馆找到了对方，对方说过一个小时给证人转钱，过了几个小时对方一直拖着不给证人钱，证人到宾馆找对方，发现这个人已经退房了。 3、证人孟某的证言，证实证人在秦皇岛市海港区岸（万和城）8号楼1单元开了三间民宿宾馆，5月19号有个人入住了412房间，5月27号换到了421房间，27号的时候发现是一男一女一起住着，女的叫罗海文，男的姓刘，男的微信号是“ａａ065522”，名称叫“ＢＢＷＷ”。 4、证人许某的证言，证实证人在张家口市桥西区经营两间民宿。2020年4月18日至2020年5月5日，一个叫张会民的在西寓花园处租住，其中4月26日一天因为西寓花园提前被别人预定，所以证人安排张会民在同人创业园处住了一天，从始至终证人没有见到过张会民，张会民的微信名称之前叫“Ｋ”，后来改名叫“，”。 5、辨认笔录及照片，证实被告人苏二伟可以辨认出同案犯董硕硕；被告人刘强可以辨认出“驴家啊宇·勇往直前”即被告人董硕硕；被告人董硕硕可以辨认出自己的老板张会民和一起发送赌博短信的苏二伟及提供手机卡的刘强；证人孟某可以辨认出曾在自己所开民宿宾馆住宿过的姓刘的男子，即被告人刘强；证人王某可以辨认出拉其进入北京兼职微信群的刘强及在张家口市桥西区门口取手机卡的男子，即被告人董硕硕。 6、手机截图及微信、支付宝转账截图，证实张会民在证人许某所开的民宿从2020年4月18日居住到2020年5月5日；张会民给被告人董硕硕转账11854元；证人王某收到卖手机卡钱共计9700元。 7、提取笔录及微信聊天记录截图，证实被告人刘强曾在证人孟某在秦皇岛所开的民宿宾馆居住。 8、明细查询，证实被告人刘强非法所得情况。 9、办案说明，证实2020年4、5月份期间，被告人苏二伟发送赌博短信使用的手机共使用过358张手机卡，共计发送赌博短信494683条。其中涉及涿鹿县开办的手机卡共123张，共计发送短信175860条；被告人董硕硕2020年4、5月份期间，共使用过730张手机卡，共计发送赌博短信869862条，其中涉涿鹿县开办的手机卡共计114张，使用涿鹿县开办手机卡发送短信的条数为202735条。 10、视听资料，证实被告人苏二伟、董硕硕利用手机发送的短信链接为赌博网站。 11、移动公司数据明细，证实被告人苏二伟持有的苹果牌串号为356719083149620的手机，于2020年4月1日至2020年5月31日期间使用过的手机号码及这些手机号码发送的短信条数；手机号134××××4360在2020年4月1日至2020年5月31日期间所使用的手机串号及这些串号的手机于此时间段使用过的手机号码及这些手机号码发送的短信条数。 12、扣押物品清单及移送清单，证实被告人苏二伟作案使用的8张手机卡、2部手机，被告人刘强作案使用的1张银行卡、16张手机卡、3部手机已被公安机关扣押并随案移送本院。 13、抓获经过及情况说明，证实被告人刘强于2020年5月30日被涿鹿县公安局刑警大队在秦皇岛某一日租房抓获；被告人苏二伟于2020年5月30日被涿鹿县公安局刑警大队在秦皇岛某一日租房抓获；被告人董硕硕于2020年6月24日经公安机关通知，主动到当地派出所，如实供述其犯罪行为。 14、刑事判决书，证实被告人刘强前科情况。 15、被告人刘强的供述与辩解，证实2020年3月份，刘强开始干倒卖手机卡的活，把卡卖给大量需要手机卡的人，这些人用手机卡发一些棋牌赌博游戏的推广短信、专门接收验证码等违法的事情。一个网名叫“很皮很天真”的人联系刘强问有多少卡，刘强回答18张，双方商定每张260元，对方给刘强转了1000元定金，刘强将手机卡给对方邮寄过去后，对方将刘强拉黑了，剩下的钱没有给刘强。到了4月份刘强到了张家口准备收点手机卡，顺便到涿鹿县找到和自己一样干倒卖手机卡的王某玩，刘强在张家口搜索本地的ＱＱ群，进群后收到了七八张手机卡，每张卡充值50元，给开卡的人100元到180元不等，后来把这些卡以每张240元的价格卖给了网名叫“老大”的人，刘强从中获利100多元，之后每个月都会卖给“老大”10多张电话卡，一共卖给“老大”有30多张。第二天刘强到了涿鹿县找到王某在家中坐了一会就回到了张家口，期间二人还聊到了倒卖手机卡的事情，之后刘强离开张家口还给王某介绍过收电话卡的人，这个人的微信名字叫“渔家故事”，“渔家故事”通过微信把钱给刘强，刘强扣掉20元作为利润再转给王某，刘强一共给王某转了不到3000元，后来这个人有十多张卡的钱没有给王某，骗了刘强、王某二人，把联系方式也拉黑了。今年5月21日左右，刘强到了秦皇岛和自己女朋友罗海文在万和城公寓1单元421室的日租房住了下来，一个网名叫“驴家啊宇·勇往直前”的人联系刘强说要买7张手机卡，并且把收货地址给刘强发了过去，刘强在“卡商”群里联系了一个卖卡的人，每张160元，刘强按照每张加90元的价格卖给了“驴家啊宇·勇往直前”，“驴家啊宇·勇往直前”给刘强转账的时候显示的是＊硕硕。另外一次是刘强在“驴家啊宇·勇往直前”租住的地方当面交易过一次手机卡2张，当时房间里还有一个人就是另一名被告人苏二伟，之后也被公安机关抓获了。 16、被告人苏二伟的供述与辩解，证实2020年4月份，自己的表弟董硕硕告诉自己，在张家口跟着一个“大哥”发赌博的短信可以挣钱，让苏二伟也一起来，发送短信的内容是“无聊吗？来，妗花，打鱼，21点，注册1958963.cc”。第二天苏二伟到了张家口市桥西区的西寓花园小区找到了董硕硕。董硕硕的“大哥”微信名叫“一品”、QQ名叫“我的”，苏二伟从网上联系到一个微信昵称叫“小小”可以弄到手机卡的人，“小小”没有弄上手机卡，“一品”给了苏二伟12张左右的卡，发了估计有7000条短信，“一品”给了苏二伟400元报酬，后来苏二伟联系“小小”继续让其提供手机卡，之后有人把卡送到了苏二伟三人住的地方，苏二伟买了9张卡，每张260元，董硕硕出去把卡取了回来，三人就开始发短信，每张手机卡可以发送600条短信，“一品”把需要发送短信的手机号给苏二伟，苏二伟用苹果手机群发短信。苏二伟还帮“一品”用27张卡发送过大概15000条的赌博信息，这27张卡是每张260元收的。到了5月21、22日时候，苏二伟联系“小小”，“小小”说秦皇岛有卡，苏二伟就到了秦皇岛，“小小”给苏二伟定了一间民宿，苏二伟住了两天，收了7张手机卡，每张260元，也是“小小”派人给苏二伟送过来的，苏二伟用这些手机卡也发了一些短信，“一品”把需要发短信的手机号给了苏二伟后，苏二伟群发的时候没有达到“一品”定的要求，于是就停了下来。到了5月29日“小小”告诉苏二伟秦皇岛还有卡，苏二伟又到了秦皇岛，还是在之前的民宿住了下来，“小小”给了苏二伟8张手机卡，只用了1张就被抓获了。除去帮别人发的，自己发了大概有5000多条赌博信息，用过的手机卡最终都扔了。 17、被告人董硕硕的供述与辩解，证实2020年3月份，张会民（绰号“炮哥”）让董硕硕帮忙干活，董硕硕和张会民媳妇二人到了廊坊，到了之后，张会民告诉董硕硕是做游戏推广，给别人发送短信，董硕硕打开短信内容的链接知道了是棋牌类的东西，也就是网上赌博，当天董硕硕几人和刘强住在同一个宾馆，之后才知道刘强是倒卖手机卡的，在廊坊没有找到卖手机卡的，张会民媳妇就回了老家，董硕硕三人到了张家口的西寓花园小区。房子是张会民租的，张会民说自己不想发短信，想要多休息，就让董硕硕联系苏二伟，让苏二伟跟着到张家口一起发送赌博短信，然后董硕硕联系苏二伟说有个短信推广的活，如果手机卡多的话每天能挣800元左右，手机卡少的话每天能赚500元左右，之后苏二伟到了张家口，和董硕硕、张会民住在了一起。刘强在外面住着，在张家口这段时间刘强负责给董硕硕几人提供手机卡，张会民每张手机卡给刘强在100元以上。待了半个月左右，刘强一共提供了300张左右的手机卡，张会民用QQ号给董硕硕QQ名叫“驴家啊宇·勇往直前”和苏二伟发送短信编辑的内容，和一个电话号码包并且给二人每人一部手机专门发送短信，刘强还将董硕硕的手机号给过一个人，让这个人给董硕硕打电话取手机卡，董硕硕用了80张左右的手机卡，发送了有15000条至20000条的赌博短信，用完的卡最终丢掉，后来在张家口就没有收到卡。然后董硕硕三人和刘强一起到了唐山，在唐山没有收到手机卡，到了5月10号董硕硕和张会民回到了赣榆区，刘强和苏二伟还在唐山，之后董硕硕就没有参与过发送赌博短信。后来知道张会民又出去了，苏二伟和刘强还在干之前的活，5月底的时候刘强在QQ上和董硕硕说张家口那边出事了，董硕硕怕被牵连就让刘强把聊天记录删掉。通过查看自己的微信流水，张会民一共给了董硕硕11854元，其中800元是大家的日常开销，剩下的11054元是张会民给董硕硕的工资。刘强使用的微信名称好像叫“小小”。董硕硕一共给刘强转了17000元，这些钱是张会民给董硕硕买卡的钱，之后好像因为刘强没有收够17000元的卡，又给董硕硕转回6000元。 18、户籍证明，证实被告人刘强、苏二伟、董硕硕的基本情况。 上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供大量电话卡，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人苏二伟、董硕硕利用手机和电话卡为他人实施网络违法犯罪活动发送大量短信，情节严重，其行为构成非法利用信息网络罪。涿鹿县人民检察院指控被告人刘强犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人苏二伟、董硕硕犯非法利用信息网络罪的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人刘强在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。其因前罪被判处的剥夺政治权利四年的刑罚尚有二年一个月九日未执行完毕，依法应与本罪并罚。被告人董硕硕经公安机关通知，主动到当地派出所，如实供述其犯罪行为，依法可认定为自首，予以从轻处罚。三被告人到案后均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对三被告人的辩护人提出的相关从轻理由及意见，本院予以采纳。扣押在案的被告人作案用手机、手机卡、银行卡均应予没收。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘强依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十八条、第六十五条第一款、第七十一条，对被告人苏二伟、董硕硕依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第三项，并依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。与前罪未执行的剥夺政治权利余刑二年一个月九日予以并罚，决定执行有期徒刑八个月，政治权利二年一个月九日，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月30日起至2021年1月29日止。附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人苏二伟犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月30日起至2020年12月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人董硕硕犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2020年12月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、扣押在案的手机、手机卡、银行卡均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李润刚 人民陪审员  朱进文 人民陪审员  胡 峰 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  徐 静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之一第一款第三项利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： (三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。