广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0783刑初481号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人胡润泽，男，2001年1月9日出生于河南省鹤壁市，公民身份号码：410***************，汉族，初中文化，无业，住河南省鹤壁市***************。因本案于2020年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于开平市看守所。指定辩护人梁荣军，系广东星辉律师事务所律师。开平市人民检察院以开检二部刑诉（2020）Z73号起诉书指控被告人胡润泽犯诈骗罪，于2020年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员张民强、梁秀媚出庭支持公诉，被告人胡润泽及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月22日，在新型冠状病毒肺炎疫情期间，被告人胡润泽在王某坤（另案处理）的教唆下，利用其在拼多多APP上注册的“乐趣极限”网店发布有额温枪出售的虚假信息。当天，被害人叶某坤通过上述平台与被告人胡润泽取得联系并协商购买额温枪事宜。2020年2月22日至23日，被告人胡润泽以收取额温枪定金为由，通过微信转账方式分多笔骗得被害人叶某坤共计人民币31470元。2020年6月24日，民警抓获被告人胡润泽，缴获其银行卡2张。公诉机关认为被告人胡润泽无视国家法律，在疫情防控期间，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡润泽到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡润泽自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。结合本案的犯罪事实及被告人自愿签署《认罪认罚具结书》等情节，建议判处被告人胡润泽有期徒刑三年，并处罚金10000元。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证：缴获的银行卡、书证、被害人叶某坤的陈述、被告人胡润泽的供述、同案人王某坤的辩解及电子数据等证据。被告人胡润泽表示认罪认罚，但辩称同案人借其银行卡进行诈骗的时候其不知道是诈骗，同案人收到钱，分钱给其后，其才知道是诈骗。其辩护人对指控被告人诈骗没有异议，认为被告人有坦白情节，不是主犯、主观恶性小，认罪认罚，愿意赔偿被害人的经济损失，请求对被告人从轻处罚。被告人及其辩护人均没有向本院提供证据。经审理查明，2020年2月22日，在新型冠状病毒肺炎疫情期间，被告人胡润泽与王某坤（另案处理）利用被告人在拼多多APP上注册的“乐趣极限”网店发布有额温枪出售的虚假信息。当天，被害人叶某坤通过上述平台与被告人胡润泽取得联系并协商购买额温枪事宜。2020年2月22日至23日，被告人胡润泽以收取额温枪定金为由，通过微信转账方式分多笔骗取被害人叶某坤共计31470元。2020年6月24日，民警抓获被告人胡润泽，缴获其银行卡2张。对于认定的上述犯罪事实，有下列证据证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、抓获经过，显示本案立案、侦查经过以及被告人胡润泽到案的经过,被告人系被动到案。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2020年6月24日，开平市公安局民警依法在被告人胡润泽处查获并扣押银行卡2张（中国建设银行卡卡号621*************740、中国农业银行卡卡号623*************376）。被告人对上述扣押物品进行了辨认。3.书证（1）接受证据材料清单、微信账号、转账记录、拼多多会员名等手机截图，由被害人叶某坤提供，证实：其向被告人胡润泽微信XRZ****3于2020年2月22日至2月23日共转账32030元。被害人叶某坤对其使用的微信（LOv*****iLi）、拼多多会员名（叱咤*******监）、被告人胡润泽的微信账号XR*****3（呢称：乐**物）、拼多多网店（乐**限）进行了辨认。（2）情况说明，显示同案人王某坤因涉嫌诈骗被鹤壁市******住。因被害人案发时使用的手机已更换，无法调取相关微信聊天记录。（3）违法犯罪经历情况查询证明、人口信息资料、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书，显示被告人胡润泽出生于2001年1月9日，案发时已满18周岁。（4）现场检测报告书，证实被告人胡润泽经毒品尿液现场检测，吗啡、甲基安非他明、氯胺酮结果均呈阴性。4．调取证据通知书、调取证据清单、微信交易清单、支付宝账号信息及转账记录、银行卡账号信息及转账流水清单，显示被告人胡润泽支付宝账号24********@qq.com于2020年2月23日至2020年5月17日收到王某坤使用的支付宝账号22********@qq.com（账号开户名：罗梅英）多笔转账共9334元；于2020年3月26日至2020年5月22日收到王某坤支付宝账号12********@qq.com多笔转账共826.28元。被告人胡润泽对上述证据进行了辨认。被告人胡润泽于202********612通过微信提现4263.84元到其中国农业银行卡622*************573，后通过支付宝账号24********@qq.com于202********851转账2768元、202********914转账1500元、202********318转账1888元到王某坤使用的支付宝账号22********@qq.com。5．被害人叶某坤的陈述，证实其在拼多多被人以卖额温枪诈骗了31470元的事实。其陈述具体摘录如下：2020年2月22日22时13分，其看到拼多多APP一家网店叫乐趣极限有体温枪卖，就咨询了商家问对方有无三万支，对方说最多三千支，然后其就说要对方的微信来联系沟通，对方发送了一张图片带有微信号：XR****23。2020年2月22日22时17分其用本人的微信号：L0v******Li添加了对方的微信，加微信后其通过微信和对方沟通好以280元一个的价钱卖给其，并承诺付款就马上发货，于是其收到几个朋友的订单，向对方下了15个的订单，2020年2月22日23时46分将4200元以微信转账方式支付了给对方。大概过了30分钟我又收到了6个订单，其又于2020年2月23日00时11分以微信转账的方式支付了1680元给对方，之后又陆续订了26个，分多次以微信转账方式支付了共7280元给对方。2020年2月23日10时14分，对方通过微信和其说要多点可以以270元的价格一个卖给其，于是其又增加了69个订单，又分多次以微信转账的方式向对方支付了18590元，其中有4个订单一起付款时少给了40元的，69个订金本应需要支付18630元的。付完钱之后其还收到订金，其又向对方继续购买，又转账了两笔270元的订金给对方，但对方不回应其，也没有收取最后两笔订金的钱，最后两笔订单的钱过期自动退回给其了，直至现在也没有回复，其才知道被骗到派出所报案。其一共向对方转了32290元，有540元自动退回，还有280元是因其和对方说订多了一个，对方退给其，所以实际是被诈骗了31470元。6．同案人王某坤的辩解，其称2020年2月中旬，胡润泽通过朋友知道其卖额温枪赚了很多钱，他就来其以前居住的旧居鹤壁市淇滨区龙门水晶城小区*口找其，想其教他如何在网上操作卖额温枪赚钱，其就教他在自己的手机上下载一个叫拼多多商家的APP，然后用他的身份证和银行卡进行注册，注册完后他就跟其说他会操作了，然后就离开了。他在拼多多页面上只显示售卖额温枪，没有卖其他东西了。他跟其一样通过在拼多多平台假借售卖额温枪招揽客户，然后骗取客户订货总额30%左右的定金实施诈骗，其知道他诈骗了一个广东的共3万元。他是在拼多多平台上联系好客户后，通过添加客户微信，利用微信收款，后来微信提示他的账户有风险不能收款，他就叫其借其银行卡用来收款，于是其就借了两张银行卡给他，一张是邮政银行卡（621*************325），当时收了1800元；另一张是工商银行或者中国银行，卡号忘记了，当时收了2600元，一共收了4400元，收到钱后其就马上把钱转到他支付宝了。其支付宝账号是12********@qq.com，呢称：贰六，绑定手机：185*****223，绑定银行卡有4张：工商银行、中国银行、浦发银行、建设银行。微信号：wjk970121，呢称：南湘，绑定手机：185*****223，绑定银行卡有2张：工商银行、中国银行。7．被告人胡润泽的供述，其供述伙同王某坤在拼多多网站以虚构有额温枪出售并收取订金的方式诈骗被害人钱财。其供述具体摘录如下：2020年2月底，其朋友王某坤微信联系其，问其赚不赚钱，其说赚，他就叫其到他鹤壁市淇滨区龙门水晶城的家里。当天下午，其一个人去到他住的小区门口，因疫情的关系保安不让进，其就徼信联系王某坤下来。下来之后，王某坤就叫其拿身份证和银行卡给他。其问他拿来干什么，他就说用来赚钱，然后王某坤就开始用其手机下载了一个拼多多商家的APP，注册了一个网店，专门售卖额温枪的，店名叫乐趣极限。注册完后，当天晚上或者是第二天晚上就有客户来联系其，问是否有额温枪卖。其就跟该买家说有，然后假借以现在网店平台咨询的人数太多，回复不便为由，要求客户加其微信。加微信好友后，客户就向其咨询额温枪的价格、是否有实物拍摄照片、是否有相关销售资质等情况，然后其就问王某坤是否有这些东西，王某坤说有，接着就通过微信发给其额温枪的照片、视频和假的营业执照等，其直接将这些转发给客户，就连营业执照上的内容都没有看。跟客户谈了一个多小时后，双方谈好的价格是200多元一个，客户订了有100多个，总金额是2万多元，其要求客户交20%或30%的订金，然后客户就通过微信给其转账了4200元，收到钱后加上微信上原有的钱，其共提现了4263.84元到其中国农业银行卡里，卡号不记得了。提现后其就将和客户的聊天记录和收款记录通过微信发给王某坤，王某坤说其不会聊，于是就叫其把微信账号密码给他，让他跟客户聊，随后他就登录了其微信，登录时手机验证码其也发给他了。后来其就没有再上过自己的微信，之后微信上所有的操作都是王某坤做的，他跟客户聊什么其也不知道，其提现到农业银行卡的钱也转到王某坤支付宝里了。其之后就用QQ跟王某坤联系，其知道他后来用其微信收了其这个客户有2万多元，都是通过其微信提现到他的中国工商银行卡里，之后王某坤就将骗回来的3万多元，从案发的二月份开始到之后的几个月，通过支付宝转账分几次给其转了1万多元，他跟其说了是对半分，收完钱以后就马上分钱了。过了一两天后，王某坤要其把其微信号所有东西都解绑并且注销，我问他为什么，他就跟其说没有货给客户，要马上把微信解绑注销，其看到这样的情况只能说同意了，因为不同意也不行，骗回来的钱都花掉了，也没有货给客户，也只能这样操作，就当什么事也没有发生过一样。又过了十几天，王某坤叫其把电话注销，把银行卡挂失，其想目的就是力了躲避公安机关的侦查。其微信号XRZ****3，昵称：泽某，头像是一个女生头像，绑定银行卡有两张，分别是中国农业银行，卡号：623*************376，中国建设银行，卡号：621****************。绑定手机号:17639******；QQ号：2493*****6，昵称：强颜**，头像是一只狗，绑定手机号：176392*****。支付宝账号：24********@qq.com昵称忘记了。绑定银行卡有两张，分别是中国农业银行，卡号:623**************76，中国建设银行，卡号：621**************40。其一共只有两张银行卡，一张是建设银行卡，一张是农业银行卡，当时来家抓其时扣押的两张卡，是其犯案后挂失新办的新银行卡。农业银行卡622**************73可能就是其没有挂失之前的那张农业银行卡，也是绑定其微信的那张卡。2******938@qq.com就是王某坤转账给我的支付宝账号。其在3月份换了新的手机号码155******22，才注册了新的微信号XRZ51******，呢称：是我，这个微信也是绑定了被扣押的这两张银行卡。上述证据由公诉机关提供，并经庭审示证和质证，本院予以确认。本院认为，被告人胡润泽无视国家法律，在疫情防控期间，以销售用于疫情防控物品的名义骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议符合法律的规定，均予以确认。对于被告人胡润泽提出的辩解，本院认为从同案人的供述可知被告人是知道要通过在拼多多平台假借售卖额温枪招揽客户，然后骗取客户订金的，被告人自己亦供述在拼多多平台注册“乐趣极限”网店后假借平台咨询人多要求被害人加微信，同案人收到钱后马上与其对半分钱，事后又注销微信、银行卡逃避侦查，综上可知被告人是有诈骗意图的，其相关辩解本院不予以采纳。由于被告人否认其具有诈骗的犯罪故意，不应认定其具有坦白和认罪认罚的情节。被告人的违法所得，依法应当予以责令退赔。扣缴在案的银行卡，依法退回被告人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡润泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年6月23日止。罚金应在本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人胡润泽在本判决生效之日起十日内退赔被害人叶某坤经济损失人民币31470元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁霭华人民陪审员  关丽红人民陪审员  陈治陆二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  梁嘉欣