广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0421刑初65号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人张丽娟（绰号“欢欢”），女，1990年1月10日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地福建省沙县，住广东省珠海市香洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月20日被苍梧县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 苍梧县人民检察院以苍检刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人张丽娟犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，同年8月14日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月8日由简易程序转为普通程序，公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员朱彰涛出庭支持公诉，被告人张丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月，被告人张丽娟虚构有防护口罩出售的事实，通过微信与被害人覃某达成口罩买卖协议，骗取覃某转账人民币28000元，后将该款用于网络赌博挥霍。 随后，被告人张丽娟在没有确定的口罩货源情况下，又向被害人覃某、李某、樊某、孙某等人虚构有防护口罩出售的事实，共骗取覃某、李某、樊某、孙某等人人民币96600元，并将所得款项用于网络赌博、个人消费等予以挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辩认笔录，视听资料，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张丽娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人张丽娟对指控事实没有异议，但对指控的金额和罪名有异议，认为没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪。同时认为其转给李某的3000元属于中介费用，其没有拿到该款项。挪用覃某货款只是侵犯了她的个人财产，属于非法占用他人财物。收取其他人的钱本想退还，但其还没来得及退还就被抓获了。 经审理查明，2020年2月，被告人张丽娟虚构有防护口罩出售的事实，通过微信与被害人覃某达成口罩买卖协议，骗取覃某转账人民币28000元，后将该款用于网络赌博挥霍。 随后，被告人张丽娟在没有确定的口罩货源情况下，又向被害人覃某、李某、樊某、孙某等人虚构有防护口罩出售的事实，共骗取覃某人民币25000元，李某人民币13500元，樊某人民币23100元，孙某人民币35000元，并将所得款项用于网络赌博、个人消费等予以挥霍。 另查明，2020年2月20日，被告人张丽娟在其住所被珠海市公安局香洲分局民警抓获。同月21日，苍梧县公安局在张丽娟处扣押了ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机1台。案发后，张丽娟退赔被害人覃某人民币21000元，取得了覃某的谅解。 上述事实，有经过法庭质证、辩证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实被告人张丽娟涉嫌诈骗罪一案，苍梧县公安局于2020年2月16日立案侦查。 2.户籍证明、前科情况说明、抓获经过，证实被告人张丽娟已达负刑事责任年龄，无违法犯罪记录，于2020年2月20日被珠海市公安局香洲区分局民警抓获。 3.被害人覃某与被告人张丽娟的转账记录、微信聊天记录截图，证实：（1）覃某于2020年2月6日通过支付宝转账28000元给张丽娟，同年2月8日通过微信分16笔转账共28000元给张丽娟。（2）张丽娟称有现货口罩，2.8元／只，3天内发货。2020年2月6日，覃某向其购买1万只口罩，其称已经排单，一直催对方发货。2月8日，张丽娟称还有口罩现货，覃某又向其购买1万只。后张丽娟既没有发货，也没有退款，并称上家没有退钱给她。（3）2月13日，覃某使用其他微信添加张丽娟称要购买口罩，张丽娟称有货。（4）张丽娟向其上家“小魏”追要上述其转账的25000元。 4.被告人张丽娟微信、支付宝交易记录，证实：（1）2020年2月6日，张丽娟支付宝账户收到覃某转账28000元。2月8日，张丽娟微信账户收到覃某转账16笔共28000元。张丽娟于同日转给微信好友“小魏”（微信昵称“时光隧道”）25000元。2月11日，张丽娟微信账户收到“小魏”转帐25000元。张丽娟微信账户同日转给覃某3000元。（2）2020年2月10日，张丽娟支付宝收到徐平转账26200元，微信账户收到徐平转账28000元、17000元，共71200元。2月11日，张丽娟通过支付宝账户转给徐平5600元、22400元、20200元，通过微信账户转给徐平23000元，共71200元。 5.指认照片，证实被告人张丽娟对其通过微信发送给他人谎称有口罩货源、口罩正在打包发货的照片进行了指认。 6.被告人张丽娟在网络赌博平台赌博充值截图，证实自2020年2月6日至20日期间，张丽娟在赌博网站充值金额共181100元。其中，2月6日至12日期间，其每笔充值的金额与其支付宝、微信所支出的金额一致。 7.被害人李某与被告人张丽娟的微信聊天记录截图，证实李某在2020年2月15日向张丽娟购买口罩5000个，转账15000元。 8.被害人樊某与被告人张丽娟的微信聊天记录截图、转账截图，证实樊某在2020年2月17日向张丽娟购买7000个口罩，共转账23100元，次日，张丽娟向其发送了快递打包照片。 9.扣押决定书、扣押清单，证实苍梧县公安局于2020年2月21日在张丽娟处扣押了玫瑰金色iphone6s手机1台。 10.被害人覃某收到被告人张丽娟微信退款的截图、收条、谅解书，证实覃某在微信上收到张丽娟退款21000元，对张丽娟的行为表示谅解。 （二）证人证言 庞哲的证言，证实其和被告人张丽娟是男女朋友关系，与张丽娟一起居住，其不清楚张丽娟是否有口罩，只是听张丽娟说曾卖过几十个口罩。 （三）被害人陈述 1.被害人覃某的陈述，证实其于2020年2月6日向张丽娟转账28000元订购1万只口罩。2月8日再次向张丽娟转账28000元订购1万只口罩。2月11日，张丽娟退了3000元给其，其被诈骗数额为53000元。在订购口罩前，张丽娟称她老表有货，阿姨在医药厂能拿到货，并承诺三天内发货。2月9日，张丽娟告诉其第一批订购的口罩已经发货，快递单据正在整理，无法将快递单照片发给其。2月10日，张丽娟称正在整理 快递单。期间，其一直催张丽娟发货或退款，但是张丽娟说钱已经全部打给上家了，没有办法退款。2月12日，张丽娟说其转过去的货款在上家那里要不回来了，货也发不出。2月13日，其使用一个新的微信添加张丽娟，张丽娟还在继续推销口罩。 2.被害人李某的陈述，证实其在2020年2月15日向张丽娟转账15000元，购买口罩5000个。于2月21日、23日分别收到口罩250只，共500只，价值1500元。 3.被害人樊某的陈述，证明其在2020年2月17日向张丽娟转账23100元，购买7000只口罩。期间，张丽娟向其发送了正在打包快递的照片，但是其至今没有收到运单号或口罩。 4.被害人孙某的陈述，证实其在2020年2月19日向张丽娟转账35000元，购买10000只口罩。但转账后至今，其都没有收到口罩。 （四）被告人的供述与辩解 被告人张丽娟的供述反映，今年2月初，其看见微信朋友圈上覃某等很多朋友在卖口罩，于是其也想卖口罩赚点钱。其对覃某说有口罩现货。2020年2月6日晚上，覃某通过支付宝转账28000元向其订购1万只泰国口罩，其还将上家发给其的泰国口罩的合格证书和生产厂家证书转发给覃某，承诺收款后三天内发货。当晚，其将28000元全部转账到其网络赌博账户。之后，覃某一直追问其要快递的订单号，其欺骗她说上家没有给订单号，无法发给她。2020年2月8日，覃某又问其有没有口罩现货，其说有泰国口罩现货，并承诺“三天内发货，货对版”。于是覃某再次向其订购了一万只泰国口罩，并通过微信分十几次转账共28000元人民币给其，其通过微信转账25000元给上家小魏。由于小魏没有发货，其一直没有交货给覃某，覃某就要求退还她订购两批口罩的钱，于是其追小魏退钱，过几天后， 小魏通过微信退给其覃某订购的第二批口罩的货款25000元，其收款后将其中的23000元退给了另一个客户徐平，因为其之前将收到徐平的货款充值进网络赌博账户，赌输了2万多元，其只好在小魏退的这笔25000元货款中退给徐平。由于覃某一直追问其退钱，其将剩余的2000元和自己凑的1000元通过微信退给覃某，并对覃某谎称上家没有退钱。 其已经将覃某的货款赌输了，只能继续对其他购买口罩的客户说有现货，收取他们的货款后，其也没有转给上家订货，而是将这些钱继续充值进其赌博网站账户进行赌博，希望通过用买家的货款赌博赢钱后填回覃某的货款。其接了覃某和徐平的订单后，李某介绍的订单一共有五单，第一、第二单已退款，第三单李某向其转帐15000元，订购5000只口罩，已交付口罩500只。第四单介绍的一个重庆客户订购7000只口罩，向其转账23100元。第五单介绍的另一个客户订购口罩1万只，向其转账35000元。其转了3000元给李某，这是他转卖口罩的利润。其真正收到的钱一共是121600元。案发后，公安机关在赌博平台和农业银行卡中提现了21000元退给了覃某。 （五）视听资料 被害人覃某在微信与被告人张丽娟聊天的文字、语音记录，证明的事实与被害人覃某和被告人张丽娟的微信聊天记录截图所证明的事实一致。 （六）辨认笔录 证实被害人覃某辨认出被告人张丽娟。 上述证据来源合法，真实可靠，经庭审质证，能互相印证，足可证明本案事实，应予采信。 本院认为，被告人张丽娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币124600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共 和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑。公诉机关指控被告人张丽娟犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人张丽娟提出其主观上没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，与客观事实并不相符，本案证据足以证实被告人在取得被害人购买口罩的款项后，没有用于采购口罩，而是转到网络赌博平台参与赌博，其在主观上具有非法占有他人财物的故意，因此对被告人的上述辩解，本院不予采纳。被告人张丽娟在预防、控制新型冠状病毒疫情灾害期间，假借销售口罩的名义，诈骗公私财物，数额巨大，依法应从重处罚。被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人为参与赌博活动，多次实施诈骗，可酌情从重处罚。张丽娟到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。案发后，张丽娟赔偿了被害人覃某的部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人张丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月20日起至2024年5月19日止。） 二、责令被告人张丽娟退赔被害人覃某人民币32000元，退赔被害人孙某人民币35000元，退赔被害人樊某人民币23100元，退赔被害人李某人民币13500元； （上述所处罚金、退赔款，限被告人于本判决生效后十日内缴清，逾期则强制缴纳。） 三、在案扣押的iphone6s手机1台，依法予以没收，由苍梧县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 钟钊生 审 判 员 何义和 审 判 员 卢远丽 二〇二〇年十一月十三日 法官助理 谭炳愉 书 记 员 温舒琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》［法释（2011）7号］ 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。