浙江省丽水市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙11刑终158号 抗诉机关（原公诉机关）浙江省缙云县人民检察院。 上诉人（原审被告人）丁瑞隆，男，1978年10月5日出生，汉族，小学肄业，农民，住浙江省缙云县。因本案于2019年4月2日被留置审查，同年8月8日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人梅亚宝，北京盈科（丽水）律师事务所律师。 原审被告人刘川，男，1975年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年2月8日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；因赌博于2014年2月24日被缙云县公安局罚款500元；因犯赌博罪于2017年10月31日被缙云县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。因本案于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 原审被告人陈斌，男，1979年9月7日出生，汉族，初中文化，农民，现住浙江省缙云县。曾因犯故意伤害罪于2006年9月15日被缙云县人民法院判处有期徒刑四年六个月，于2009年7月9日刑满释放；因犯赌博罪于2013年3月27日被缙云县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币40000元，于2013年6月10日刑满释放；因赌博于2017年1月18日被缙云县公安局行政拘留10日并罚款500元。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于缙云县看守所。 原审被告人樊丁缙，男，1985年10月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省缙云县，住缙云县。曾因赌博于2007年9月8日被莲都公安分局行政拘留十五日并处罚款2000元；因嫖娼于2012年07月19日被缙云县公安局罚款500元；因吸毒于2014年7月8日被缙云县公安局行政拘留5日；因殴打他人于2014年9月28日被缙云县公安局行政拘留8日并处罚款200元；因吸毒于2015年9月11日被缙云县公安局行政拘留15日；因犯诈骗罪于2013年12月5日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；因贩卖、运输毒品罪于2016年9月14日被缙云县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元，撤销前罪的缓刑部分，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元。因本案于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审，2020年2月21日被继续取保候审，同年7月15日被逮捕。现羁押于缙云县看守所。 原审被告人周仕丁，男，1963年9月16日出生，汉族，初中文化，农民，住缙云县。因本案于2019年6月13日被立案调查，同年11月18日被取保候审，2020年2月21日被继续取保候审。 缙云县人民法院审理缙云县人民检察院指控原审被告人丁瑞隆犯拒不执行判决裁定罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪、介绍贿赂罪、利用影响力受贿罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，原审被告人刘川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，原审被告人陈斌犯非法拘禁罪、开设赌场罪、赌博罪，原审被告人樊丁缙犯非法拘禁罪、开设赌场罪，原审被告人周仕丁犯非国家工作人员受贿罪一案，于2020年7月15日作出（2020）浙1122刑初52号刑事判决书。原公诉机关缙云县人民检察院提起抗诉，丽水市人民检察院支持抗诉。原审被告人丁瑞隆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市人民检察院指派检察员梁敬出庭支持抗诉，原审被告人丁瑞隆及辩护人梅亚宝到庭参加诉讼。本院审理中经丽水市人民检察院建议，决定延期审理一次。现已审理终结。 原判认定：2007年以来，被告人丁瑞隆纠集被告人刘川、陈斌等人在五云街道及周边各地多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得、非法拘禁、聚众赌博、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）拒不执行判决、裁定犯罪事实 2007年6月18日，缙云县人民法院作出（2007）缙民初字第208号民事判决书，判决刘丽缙归还缙云县农村信用合作联社营业部借款本金50000元，并支付利息11209元，从2007年4月1日至本判决生效日止，按中国人民银行规定的同类逾期贷款罚息标准另行计付本金50000元的利息，丁瑞隆承担连带保证责任。后被告人丁瑞隆未自觉履行。2007年11月1日，缙云县人民法院向丁瑞隆发出限期执行通知书，限丁瑞隆于2007年11月7日前履行完毕，至今丁瑞隆仍不履行。期间，丁瑞隆所借用的宋某工商银行卡上有260余万元的资金打入，系有能力执行判决而拒不执行。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 １．2007年期间，被告人丁瑞隆在明知王某4通过骗租等方式租来一辆浙ＫＥ××××大众波罗轿车的情况下，仍将该车介绍抵押给饶某，后由其安排并伙同刘某4、丁某12等人将车开至广东饶某处，直至2011年11月19日，该车才被公安机关追回返还给车主。经鉴定，浙ＫＥ××××轿车的价值为人民币94668元。 2．2008年1月9日，黄某1从永康市勤士轿车租赁有限公司骗租浙ＧＬ××××现代伊兰特轿车一辆，后与被告人刘川联系抵押车辆。被告人丁瑞隆、刘川等人以之前抵押的一辆轿车被车主偷回去为由，明知该车系黄某1骗租仍强行予以扣留并抵押给周某7，后借给丁某9将车开至广西壮族自治区钦州市。车主于2008年1月13日在广西壮族自治区钦州市公安局的协助下才将该车取回。经鉴定，浙ＧＬ××××轿车的价值为人民币85807元。 ３．2008年1月，被告人刘川明知黄某1从永康市勤士轿车租赁有限公司骗租一辆浙ＧＬ××××灰色马自达六轿车，仍将该车以人民币30000元的价格介绍抵押给尚某2。2008年3月4日，车主黄某2在缙云县黄碧街找到该车，后支付给尚某2人民币15000元才将该车取回。经鉴定，浙ＧＬ××××轿车的价值为人民币123500元。 ４．2008年2月份期间，被告人丁瑞隆、刘川在明知徐某5等人是通过骗租方式租来一辆浙Ｈ1××××东南菱帅轿车，丁瑞隆仍介绍给刘川以人民币9800元价格予以抵押收购。后杜某以人民币17000元将该车从刘川处赎回。其中刘川等人从中获利7200余元。经鉴定，浙Ｈ1××××轿车的价值为人民币42800元。 （三）非法拘禁犯罪事实 １．2008年1月9日，被害人黄某1联系被告人刘川欲抵押浙ＧＬ××××现代伊兰特轿车，刘川将黄某1骗至缙云县火车站，以黄某1之前抵押的一辆轿车被车主偷回去为由，被告人丁瑞隆、刘川等人用其衣服蒙住黄某1头部并进行殴打，后拖上车带至新建镇黄连坑村一民房内。后丁瑞隆、刘川等人再次对黄某1进行殴打，强行扣押黄某1新租来的浙ＧＬ××××轿车并抵押给周某7，并要求黄某1签下70000元的欠条后，才将黄某1送回县城，整个过程持续约5个小时。 ２．2009年4、5月份，被害人李某1因赌博向被告人丁瑞隆借款人民币20000元（月息6分），后未能按时归还本金及利息。之后李某1从外地回官店村，被告人丁瑞隆、刘川伙同吴某、李某2等人找到李某1，丁瑞隆叫李某1还钱并伙同刘川等人用“柴排”殴打李某1。后丁瑞隆、刘川等人又开车将李某1带至缙云县××大楼停车场附近，继续恐吓李某1，并叫李某1联系家人担保其欠丁瑞隆的30000元。之后，朱某3拿着事先写好的欠条去李某1家找李某1父母，要求他们做担保人。李某1父母因担心李某1出事被迫在欠条上签字。丁瑞隆拿到欠条后，才放李某1回家，整个过程持续3个多小时。一个月后，丁瑞隆扬言要向缙云县人民法院起诉，李某1父母迫不得已将30000元给了丁瑞隆。 ３．2011年2月至3月期间，被告人樊丁缙与被害人应某1等人两次赌博均输钱。后樊丁缙以应某1诈赌致使其输了30多万元钱为名叫徐某4等几个东北人到缙云县新区同心大酒店找应某1，并指示几个东北人殴打应某1，要对方诈赌一事给个说法，被害人应某1被迫写下380000元的欠条。2011年3月12日晚，被告人樊丁缙约被告人陈斌到新概念宾馆找应某1要钱。到新概念宾馆208房间门口后，樊丁缙踹门进去，用房间里的塑料凳砸应某1头部，并与陈斌二人对应某1进行殴打，要求应某1还钱。随后又将应某1带下楼，在新概念宾馆门口，被告人陈斌再次对应某1进行殴打，并将应某1推进车内。樊丁缙等人开车将应某1带至七里农庄附近，要求应某1还钱，后经派出所民警电话警告后，樊丁缙等人才将应某1送至同心大酒店，整个过程持续约3个小时。后应某1通过樊丁缙舅舅丁某10协调，退还给樊丁缙100000元。 ４．2012年10月下旬至11月上旬期间，因公安机关对陈斌在官店村聚众赌博一案进行侦查。被告人丁瑞隆担心杨某1将其与陈斌、杨某1等人合伙经营赌场一事供出，便安排被告人刘川、杨某7（另案处理）两人将杨某1带至广东××镇××。丁瑞隆提供资金负责刘川、杨某7、杨某1等人的伙食、住宿。刘川、杨某7等人贴身跟随杨某1，非法限制杨某1的人身自由长达二十余天。直至陈斌赌博一案基本侦查结束后才让杨某1回家。 （四）寻衅滋事犯罪事实 1994年，范某2与范某1夫妇从他人处转让官店村宅基地一处，并在该处宅基地上建了四层半的房子（官店村XX号）。2004年，范某1夫妇将该房子四楼卖给金某1。后因范某1的赌博行为，夫妻感情破裂，于2006年协议离婚，双方书面约定官店处房产归范某2所有。2009年范某1在范某2不知情的情况下，将其原购买官店村房屋的相关书面手续作为抵押向被告人丁瑞隆借高利贷用于赌博。2009年6月24日，丁瑞隆、李某2（另案处理）、胡某5（另案处理）等人将范某1带至和平年代酒店客房，丁瑞隆与范某1签署房产抵押协议。2010年正月，范某2向张惠慈借款人民币100000元（加前期400000元共500000元），双方约定范某2官店村的房子由张惠慈住五年。在张惠慈入住后四、五日，丁瑞隆趁张惠慈不在家之际，将房子门锁换掉。2010年4月18日，张惠慈一家发现门锁被换，与丁瑞隆等人发生争吵并报警，五云派出所民警到场后要求双方通过法律途径解决。但丁瑞隆在2011年至2018年期间，仍陆续安排陈斌、田某1、严某等人居住占用。 另查明，2019年12月20日，范某1、范某2与丁某13（丁瑞隆前妻）达成调解协议，由范某1一次性支付人民币180000元，丁某13于2019年12月22日前将官店新村50号房屋1、2、3、4层房屋腾空，由范某2收回房屋。范某2、范某1对被告人丁瑞隆表示谅解。 （五）开设赌场犯罪事实 １．2010年5月份，被告人丁瑞隆叫刘某1（已判决）开设赌场聚众赌博，并承诺安排赌博人员前来赌博。后刘某1在五云街道今古塘村太平山、雅施村黄尖山等地每次聚集数十人用麻将牌以“二八筒”形式进行赌博十四次，期间丁瑞隆安排被告人刘川、陈斌、胡某5（另案处理）、丁某4等人在刘某1的赌场内从事赌场地点摆放、发放高利贷、抽头、护场等工作。并约定由刘某1支付给刘川、陈斌等人每场工资300元。期间，刘某1共抽头获利近20000元，以每场500至1000元分红的形式支付给丁瑞隆共计5000余元。刘川、陈斌从中非法获利各2000余元。 ２．2011年2、3月份，麻某找被告人丁瑞隆商量欲开设赌场，丁瑞隆要求让被告人樊丁缙合伙经营并在场坐庄。后麻某伙同樊丁缙、沈康强等人在周升塘、横塘岸等地以“二八筒”的形式聚众赌博，一天两场，持续一个余月。三人共抽头获利100000多元，樊丁缙分到10000多元。期间，被告人陈斌、刘川等人在赌场内给樊丁缙放高利贷，樊丁缙分红头给陈斌、刘川。麻某以香烟或每场500元分红的形式共支付给丁瑞隆好处费共计30000余元。 ３．2012年8月下旬至10月初，被告人丁瑞隆、刘川、陈斌（已判决且在判决前已退出违法所得17000元）与杨某1（另案处理）等人在缙云县五云街道官店村丁必进家、杨某8经销店等地，以“二八筒”的形式聚众赌博共六十余场次。陈斌、杨某1负责抽头，刘川负责搓牌。共抽头获利三、四万元，其中丁瑞隆分到12000余元，陈斌分到17000元，刘川从中非法获利3000余元。 ４．2017年5月至6月期间，陈某4（已判决）欲摆赌场，便找被告人丁瑞隆商量并承诺每日分红1000元给丁瑞隆，以便保证其开赌场期间不被举报。后陈某4分别在缙云县××街道××村××村××周村等地开设赌场，以“二八筒”的方式进行赌博，时间长达一个来月，共抽头获利30000余元。期间，陈某4先后多次通过现金、微信转账、田某4转送等方式送给丁瑞隆现金10000余元。 （六）赌博犯罪事实 １．2013年5月中旬至29日期间，徐某2（已判决）欲聚众赌博，因担心被公安机关查处，便找被告人丁瑞隆商量并承诺每日分红1000元给丁瑞隆，以便丁瑞隆能为其提供公安内部信息等帮助。后徐某2在缙云县××镇××路××号××楼，组织他人以扑克牌“二八杠”的形式聚众赌博达二十余场，每场参赌人员二十人以上。共抽头获利20000余元。期间，徐某2先后分多次送给丁瑞隆共计现金5000元和硬盒中华香烟四条（价值人民币1680元）。 ２．2016年，丁某1欲聚众赌博，因担心被公安机关查处，便找被告人丁瑞隆商量并承诺每场分红500元给丁瑞隆，以便丁瑞隆能为其提供公安内部信息等帮助。后丁某1在东方镇靖岳村等地以“十三水”的方式聚众赌博，持续时间一个星期左右，共抽头获利6000余元。期间，通过丁某4送给丁瑞隆现金3000余元。 ３．2017年1月初至1月11日期间，被告人陈斌伙同刘川（已判决）、田某2（已判决）等人以营利为目的，在缙云县仙都街道笋峰慧农庄四楼房间、一楼大厅等地以麻将牌“二八筒”形式聚众赌博，每场次参加人员在20人次以上。其中刘川负责抽头，陈斌负责看场。刘川、陈斌各非法获利1000余元。 （七）诈骗犯罪事实 2017年，丁某1、梅某1等人因担心其在缙云县五云街道麦霸ＫＴＶ殴打他人的事情被公安机关查处，便联系被告人丁瑞隆帮忙解决此事，并送了10条黄金叶香烟给丁瑞隆。后丁瑞隆以“此案严重、复杂，需要钱打点关系”为由又从梅某1、丁某1等人处骗取人民币20000元。 （八）介绍贿赂犯罪事实 １．2010年11月，丁某5因涉嫌开设赌场罪被永康市公安局石柱派出所上网追逃，为获得时任缙云县公安局壶镇派出所所长朱某2在其办理取保候审事项上的帮助，丁某5通过被告人丁瑞隆送给朱某2人民币20000元。在朱某2的疏通下，丁某5于2011年6月16日被永康市公安局取保候审。 ２．2012年一天中午，缙云县壶镇镇高潮村人徐某2为顺利参与赌博违法犯罪行为，经被告人丁瑞隆介绍，在壶镇镇苍岭脚（壶镇地名）附近，送给时任缙云县公安局壶镇派出所所长朱某210条和天下牌香烟（价值人民币10000元），朱某2予以收受。后朱某2暗示丁瑞隆，让徐某2在过年送礼时不要送香烟，改送现金，丁瑞隆将朱某2的意思传达给徐某2。2014年过年前，徐某2在丁瑞隆的陪同下前往壶镇派出所朱某2的办公室，送给朱某2现金10000元，朱某2予以收受。 ３．2012年7月，蔡某2经营的金发宾馆因涉嫌经营色情服务被壶镇派出所关停。后蔡某2为尽快恢复营业，让被告人丁瑞隆帮忙向朱某2打招呼，并购买了金手镯拜托丁瑞隆转交给朱某2，朱某2认为手镯是罪证不予收受，丁瑞隆将金手镯卖掉凑足10000元送给朱某2，朱某2予以收受。之后，朱某2同意蔡某2的金发宾馆恢复营业。 ４．2017年3月7日，郑某8因涉嫌开设赌场被缙云县公安局五云中心派出所刑事拘留，后郑某8前女友胡某6欲通过时任缙云县公安局党委委员、副政委朱某2（另案处理）帮忙为郑某8办理取保候审，朱某2授意其联系被告人丁瑞隆。后胡某6送给丁瑞隆18条黄金叶牌香烟，拜托其帮忙、说情。为完成胡某6的请托，丁瑞隆将胡某6给予的6条黄金叶牌香烟（价值人民币6000元）转交给案件经办人陈某6，并催促其尽快为郑某8办理取保候审，陈某6收受后为郑某8办理了取保候审。 （九）利用影响力受贿犯罪事实 １．2012年7月，蔡某2经营的金发宾馆被关停后，因被告人丁瑞隆与时任壶镇派出所所长朱某2的特殊关系，蔡某2为了让被告人丁瑞隆帮忙向朱某2打招呼、求情，先后送给丁瑞隆6条软壳中华香烟（价值人民币3900元）和1只金手镯。后经丁瑞隆多次说情及帮助蔡某2送礼给朱某2，最后朱某2同意金发宾馆恢复营业。经鉴定，金手镯价值人民币14716.80元。 ２．2016年11月4日，陈某7因涉嫌盗窃罪被取保候审。陈某7得知被告人丁瑞隆与缙云县公安局的部分领导关系密切后，通过其父亲陈某8认识丁瑞隆，希望通过其寻找立功线索，丁瑞隆予以答应。此后，丁瑞隆通过朱某2的规劝，以及时任大源派出所所长黄某5不予关押的承诺，确定外逃在广东的李某16愿意投案自首后，介绍陈某7与李某16认识，并让其二人伪造陈某7规劝李某16的通话记录和聊天信息，以此向陈某7索要人民币50000元，陈某7予以给付。后经缙云县公安局认定，李某16系被陈某7规劝投案自首，并出具了陈某7的立功证明。2018年2月9日，陈某7立功情节被缙云县人民法院予以认定。 （十）受贿犯罪事实 １．2017年上半年，缙云县人民政府、东方镇人民政府拟对靖岳村范围内的胡塔地地块70余亩土地进行复垦（中央环保督察组对该地块提出整改要求），要求靖岳村村双委协助镇政府做好土地复垦政策处理等相关工作，并明确由时任东方镇靖岳村村民委员会主任的被告人丁瑞隆负责。缙云县灵威萤石矿业有限公司部分厂房用地在该地块范围内，法定代表人金某2欲取得该复垦项目，经与丁瑞隆商量后约定，由丁瑞隆帮助金某2取得该复垦项目，并负责解决项目推进过程中的政策处理问题，金某2则送给丁瑞隆200000元作为“感谢费”。2017年12月6日，根据丁瑞隆要求，金某2让其妻子陈卫红通过银行转账方式，将200000元转账到丁瑞隆指定的杨某11银行账户，丁瑞隆予以收受。2017年至2019年期间，金某2为顺利承包上述地块复垦项目，送给丁瑞隆可提10条软中华香烟的香烟提货券（价值人民币7000元）、萤石金蟾雕件一个。2018年4月份，丁瑞隆以项目招投标需寻找中介、挂靠公司等方面开支为由向金某2索要钱财，后金某2微信转账给丁瑞隆共计50000元，丁瑞隆予以收受后用于赌博。经鉴定，萤石金蟾雕件价值人民币26000元。 ２．在前述郑某8案件中，经朱某2授意，被告人丁瑞隆收受了胡某6给予的18条黄金叶牌香烟后，将其中12条（价值人民币12000元）交给朱某2，朱某2收受后联系案件经办人陈某6让其给郑某8办理取保候审。同年3月16日，郑某8被缙云县公安局取保候审。 （十一）非国家工作人员受贿犯罪事实 2017年10月，缙云县灵威萤石矿业有限公司法定代表人金某2为解决其公司在靖岳村马鞍山××村××房租用土地的租金以及发票问题，送给时任东方镇靖岳村村委会主任、副主任的被告人丁瑞隆、周仕丁人民币100000元，其二人每人分得人民币50000元。在被告人丁瑞隆和周仕丁的共同帮助下，金某2厂房的年租金只涨了人民币3000元。 （十二）其他违法事实 １．2008年上半年，被害人朱某1通过徐某7向被告人丁瑞隆借款人民币30000元（月息6分），后未及时支付利息。2008年11、12月份一天晚上19时许，朱某1被徐某7从家中叫出后，被告人丁瑞隆、刘川等人开车带至五云街道官店村附近，丁瑞隆等人要求其还钱。期间，丁瑞隆、刘川用打耳光、脚踢等方式殴打朱某1，后在徐某7的劝阻下，丁瑞隆等人离开现场。 ２．2009年，杨某2因赌博向被告人丁瑞隆借款人民币30000元（月息7分），后未能按期支付利息、归还本金。一天16时许，被告人丁瑞隆等人在东渡镇长坑村附近找到杨某2后，开车将杨某2强行带至舒洪方向，并对杨某2进行恐吓。期间，杨某2向徐某8求助，在徐某8表示已经报警（实际未报警）后，丁瑞隆才将杨某2送回官店村。 ３．2012年2月份的一天，因杨某3在外讲被告人陈斌跟人相好一事，后陈斌在官店村展燕棋牌室碰到杨某3，陈斌、胡某5（另案处理）便对杨某3进行拳打脚踢，后被人劝阻。 ４．2013年3月29日，被告人陈斌因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月。2013年6月19日下午，陈斌以“杨某9举报其开设赌场导致其被判刑”为由，伙同被告人刘川在五云街道紫薇路找杨某9后双方发生互殴，均受伤。 ５．2017年12月24日晚，被告人刘川与饶某等人一起吃晚饭时听说饶某的前妻黄某4与王某6谈恋爱，便电话联系王某6进行指责、挑衅。后刘川叫上被告人陈斌、胡某5等人前往缙云县五云街道浓忆酒店门口指责王某6，后双方发生互殴。 原判另查明，被告人周仕丁经缙云县监察委电话联系，主动到案并如实供述犯罪事实；被告人樊丁缙经民警电话通知，主动到案并交待了非法拘禁的犯罪事实；被告人丁瑞隆归案后检举揭发了他人的犯罪事实，并经查证属实；被告人丁瑞隆已向中共缙云县纪律检查委员会退出违法所得人民币280000元；在本案审理期间，被告人周仕丁向缙云县人民法院退出违法所得人民币50000元。 原判又查明：１．冻结了被告人丁瑞隆在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户为1010××××5555的人民币21374.51元；在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户分别为6034××××1075、6217××××4645的人民币1727.29元、667.80元；冻结了宋某（实际使用人丁瑞隆）在中国工商银行股份有限公司账户为6222××××8332的人民币107070.96元；在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户为6230××××5566的人民币27087.86元。２．冻结了被告人刘川在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户分别为1010××××0146、1010××××2782的人民币113.55元、521.43元；在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户分别为6034××××6927、6034××××7443的人民币182.34元、5.30元。３．冻结了被告人陈斌在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户为1010××××2362的人民币1322.96元；在中国银行股份有限公司账户为6217××××2692的人民币1.45元。 原判还查明，被告人刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》；被告人丁瑞隆当庭自愿认罪认罚。 原判据以认定上述事实的证据有：被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁的供述，被害人李某1、张某1、郑某1、黄某1、杨某1、应某1、丁某1、丁某2、梅某1、陈某1、丁某3、朱某1、杨某2、杨某3等人的陈述，证人朱某2、周某1、丁某4、章某、郑某2、丁某5、李某2、吴某、徐某1、杨某4、梅某2、马某、胡某1、周某2、郑某3、胡某2、唐某1、郑某4、范某1、范某2、王某1、陈某2、朱某3、张某2、金某1、严某、李某3、郑某5、杨某5、杨某6、刘某1、施某1、李某4、李某5、田某1、樊某1、祝某、项某1、李某6、丁某6、李某7、项某2、何某、麻某、杨某7、杨某8、尚某1、李某8、俞某、钭某、杨某9、徐某2、苏某、卢某1、应某2、赵某、丁某7、项某3、卢某2、应某3、丁某1、丁某8、陈某3、田某2、田某3、陈某4、应某4、施某2、徐某3、朱某4、郑某6、王某2、应某5、张某3、朱某5、陈某5、田某4、周某3、朱某6、潜旺法、王某3、李某9、丁某9、李某10、蒋某、杨某10、胡某3、吕某1、周某4、丁某10、林某1、施某3、丁某11、应某6、徐某4、樊某2、应某7、尚某2、周某5、黄某2、蔡某1、刘某2兵、徐某5、杜某、刘某3、王某4、胡某4、丁某12、刘某4、饶某、王某5、叶某、丁某13、丁某14、宋某、徐某6、徐某7、徐某8、郑某7、周某6、施某4、林某2、丁某15、田某5、施某5、刘某2、李某11、胡某5、李某12、徐某9、李某13、刘某5、黄某3、程某、王某6、黄某4、李某14、李某15、金某2、卢某3、丁某16、杨某11、陈某6、胡某6、朱某7、郑某8、丁某17、周某7、蔡某2、陶某、黄某5、陈某7、李某16、尚某3、吕某2、詹某、王某7等人的证言，价格认定结论书，法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘查笔录及照片，辨认笔录，搜查笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，协助冻结财产通知书，情况说明，接处警情况登记表，离婚证复印件，离婚协议，房产抵押协议，收条，屋基转让协议，门牌证复印件，借条复印件，调解协议，谅解书，刑满释放通知书，卷烟价格表，欠条，机动车行驶证复印件，扣押通知书，扣押清单，发还清单，旅馆住宿登记表，照片，车辆借用凭条，机动车销售发票，保险业专用发票，移送公安机关侦查函，民事判决书，强制执行申请书，限期执行通知书，民事裁定书，银行交易明细，快递单，说明，住院病历，调解书，退赃款票据，扣押物品清单，返还扣押物品清单，缙政发［2012］26号缙云县人民政府关于引发进一步加强垦造耕地工作实施意见的通知，建设工程设计合同，土地整治项目审查会议纪要，评审签到表，靖岳村会议纪要，关于将缙云县东方镇靖岳村胡塔地农村土地综合整治项目列入年度征收投资计划的批复，东方镇班子成员会议纪要，招投标相关材料，情况说明，银行流水，微信转账记录，拘留证，取保候审决定书，释放通知书，东政［2017］16号关于公布胪膛村等12个村换届选举结果的通知，微信聊天记录，马鞍山自然村村民代表会议，荒滩承包延长协议书，支付宝转账记录，取保候审决定书，刑事判决书，抓获经过，情况说明，关于陈某7案件立功材料，立功意见书，中共缙云县纪委开除党籍处分的决定，立案决定书，起诉意见书，认罪认罚相关材料，立功材料，退赃款票据，谅解书，归案经过，户籍信息等。 原审根据上述事实并依照相关法律规定，判决：一、被告人丁瑞隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130000元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月；犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑六个月；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币540000元。二、被告人刘川犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元；撤销丽水市莲都区人民法院（2010）丽莲刑初字第81号刑事判决书中对被告人刘川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币120000元。三、被告人陈斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币10000元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币18000元。四、被告人樊丁缙开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元。五、被告人周仕丁犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月。六、追缴被告人丁瑞隆已退出的违法所得人民币280000元，由中共缙云县纪律检查委员会上缴国库；追缴被告人周仕丁退出的违法所得人民币50000元，由本院上缴国库；扣押在案的金手镯及萤石金蟾雕件各一件，由扣押机关依法处理；继续追缴被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙尚未退出的违法所得分别为人民币179580元、13200元、3000元、110000元，由缙云县人民法院上缴国库。 缙云县人民检察院抗诉意见、丽水市人民检察院支持抗诉意见和出庭检察意见是：在案证据符合证据三性要求，全案所有证据已经在一审举证、质证，一审认定事实清楚、证据确实充分。被告人丁瑞隆提出上诉，对起诉书指控事实予以否认，不符合认罪认罚从宽制度适用条件，致一审存在量刑畸轻的情形，请予以改判。 被告人丁瑞隆的上诉理由：1.针对拒不执行判决、裁定犯罪事实，对判决其承担连带保证责任一事并不知情。2.针对掩饰、隐瞒犯罪所得事实，只对第1起知情，第2、4起并不存在。3.针对非法拘禁犯罪事实，只认可第2起，第1、3、4起并不存在。4.针对寻衅滋事犯罪事实，房子系范某1抵押并交付给其，其不认识张惠慈，并未与张惠慈见面并发生争吵。5.针对开设赌场及赌博犯罪事实，其并未收到相关物品或款项，相关事实不存在，其中开设赌场的第4起，田某4只给其2次，一次现金2000元，一次微信转账2000元，并非指控的10000余元。6.针对诈骗犯罪事实，其并未收到香烟，20000元人民币确有收到，用于请人吃饭、唱歌等，属于替人办事，并非诈骗。7.针对受贿犯罪事实，第1起其确有收到20万，是因为帮忙处理厂房在水利红线内要被拆一事，而不是帮忙争取土地复垦项目，不属于受贿；第2起确有其事，但不算其受贿。8.针对非国家工作人员受贿犯罪事实，5万元属于借款，并非受贿。请求予以改判。 被告人丁瑞隆辩护人的辩护意见：1.本案不具备“恶势力”的组织性特征、行为特征和危害性特征，未形成恶势力团伙，不属于恶势力犯罪。2.拒不执行判决、裁定罪中，证据存在瑕疵，无法证明被告人有能力履行而拒不履行，不足以证明被告人具有拒不执行判决、裁定的主观故意，指控罪名不成立；掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人明知是骗租车辆的证据并不充分，且介绍抵押的行为不构成犯罪；非法拘禁罪中，第1起属于想象竞合，第3起既无非法拘禁的故意也无实施拘禁行为，且无其他证据与被害人杨某1的言词相互印证；寻衅滋事罪中，被告人系讨要合法债务，并未无事生非且没有达到严重程度，不应认定为犯罪；开设赌场及赌博罪中，在案证据不能达到确实、充分、排除合理怀疑的标准，无法证明合伙情况及犯罪所得数额，且分别认定开设赌场罪、赌博罪系适用法律错误；诈骗罪中被告人并未虚构事实，证人证言与被告人供述存在重大矛盾，且2万元用于请客吃饭，最后事情也得以解决；介绍贿赂罪的第2起属于想象竞合；利用影响力受贿罪中，被告人与朱某2不属于亲属也不属于关系密切的人；受贿罪第1起20万系出于水利红线问题的活动经费，第2起犯罪主体不适格。3.冻结的宋某账户中，107070.96元系宋某本人存款，属于冻结错误。 经审理，二审查明原判认定的介绍贿赂罪、利用影响力受贿罪、受贿罪的犯罪事实应予以纠正，认定如下： （一）介绍贿赂犯罪事实 １．2010年11月，丁某5因涉嫌开设赌场罪被永康市公安局石柱派出所上网追逃，为获得时任缙云县公安局壶镇派出所所长朱某2在其办理取保候审事项上的帮助，丁某5通过被告人丁瑞隆送给朱某2人民币20000元。在朱某2的疏通下，丁某5于2011年6月16日被永康市公安局取保候审。 ２．2012年一天中午，缙云县壶镇镇高潮村人徐某2为顺利参与赌博违法犯罪行为，经被告人丁瑞隆介绍，在壶镇镇苍岭脚（壶镇地名）附近，送给时任缙云县公安局壶镇派出所所长朱某210条和天下牌香烟（价值人民币10000元），朱某2予以收受。后朱某2暗示丁瑞隆，让徐某2在过年送礼时不要送香烟，改送现金，丁瑞隆将朱某2的意思传达给徐某2。2014年过年前，徐某2在丁瑞隆的陪同下前往壶镇派出所朱某2的办公室，送给朱某2现金10000元，朱某2予以收受。 ３．2012年7月，蔡某2经营的金发宾馆因涉嫌经营色情服务被壶镇派出所关停。蔡某2为金发宾馆尽快恢复营业，让被告人丁瑞隆帮忙向朱某2打招呼、求情，先后送给丁瑞隆6条软壳中华香烟（价值人民币3900元）和1只金手镯（经鉴定价值人民币14716.80元），并拜托丁瑞隆转交给朱某21只金手镯。朱某2认为手镯是罪证不予收受，丁瑞隆将金手镯卖掉凑足10000元送给朱某2，朱某2予以收受。后经丁瑞隆多次说情及帮助蔡某2送礼给朱某2，最后朱某2同意金发宾馆恢复营业。 （二）利用影响力受贿犯罪事实 2016年11月4日，陈某7因涉嫌盗窃罪被取保候审。陈某7得知被告人丁瑞隆与缙云县公安局的部分领导关系密切后，通过其父亲陈某8认识丁瑞隆，希望通过其寻找立功线索，丁瑞隆予以答应。此后，丁瑞隆通过朱某2的规劝，以及时任大源派出所所长黄某5不予关押的承诺，确定外逃在广东的李某16愿意投案自首后，介绍陈某7与李某16认识，并让其二人伪造陈某7规劝李某16的通话记录和聊天信息，以此向陈某7索要人民币50000元，陈某7予以给付。后经缙云县公安局认定，李某16系被陈某7规劝投案自首，并出具了陈某7的立功证明。2018年2月9日，陈某7立功情节被缙云县人民法院予以认定。 （三）受贿犯罪事实 １．2017年上半年，缙云县人民政府、东方镇人民政府拟对靖岳村范围内的胡塔地地块70余亩土地进行复垦（中央环保督察组对该地块提出整改要求），要求靖岳村村双委协助镇政府做好土地复垦政策处理等相关工作，并明确由时任东方镇靖岳村村民委员会主任的被告人丁瑞隆负责。缙云县灵威萤石矿业有限公司部分厂房用地在该地块范围内，法定代表人金某2欲取得该复垦项目，经与丁瑞隆商量后约定，由丁瑞隆帮助金某2取得该复垦项目，并负责解决项目推进过程中的政策处理问题，金某2则送给丁瑞隆200000元作为“感谢费”。2017年12月6日，根据丁瑞隆要求，金某2让其妻子陈卫红通过银行转账方式，将200000元转账到丁瑞隆指定的杨某11银行账户，丁瑞隆予以收受。2017年至2019年期间，金某2为顺利承包上述地块复垦项目，送给丁瑞隆可提10条软中华香烟的香烟提货券（价值人民币7000元）、萤石金蟾雕件一个。2018年4月份，丁瑞隆以项目招投标需寻找中介、挂靠公司等方面开支为由向金某2索要钱财，后金某2微信转账给丁瑞隆共计50000元，丁瑞隆予以收受后用于赌博。经鉴定，萤石金蟾雕件价值人民币26000元。 ２．2017年3月7日，郑某8因涉嫌开设赌场被缙云县公安局五云中心派出所刑事拘留，后郑某8前女友胡某6欲通过时任缙云县公安局党委委员、副政委朱某2（另案处理）帮忙为郑某8办理取保候审，朱某2授意其联系被告人丁瑞隆。经朱某2授意，被告人丁瑞隆收受了胡某6给予的18条黄金叶牌香烟。为完成胡某6的请托，丁瑞隆向朱某2建议将胡某6给予的6条黄金叶牌香烟（价值人民币6000元）转交给案件经办人陈某6，丁瑞隆将剩余12条香烟（价值人民币12000元）交给朱某2，朱某2收受后联系案件经办人陈某6让其给郑某8办理取保候审。同年3月16日，郑某8被缙云县公安局取保候审。 二审查明的其他犯罪事实与原审一致。一审认定的被告人丁瑞隆基于对范某1的债务而占用对范某1、范某2夫妇房屋的基本事实，本院予以认定，该行为的性质将作进一步评析认定。原判中列明的经庭审举证、质证认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。 关于上诉理由及辩护意见，经查： 1.关于本案恶势力犯罪的认定。证人周某1、丁某4、章某、郑某2、丁某3、丁某5、李某2、吴某、徐某1、杨某4、梅某2、马某、胡某1、周某2、郑某3、胡某2、唐某1、郑某4、李某1等人的证言均证实，被告人刘川、陈斌等人是被告人丁瑞隆的手下，平时经常混在一起，丁瑞隆、刘川、陈斌在当地多次实施非法拘禁他人、开设赌场等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，足以认定丁瑞隆、刘川、陈斌构成恶势力犯罪团伙。 2.关于被告人丁瑞隆各罪的认定。（1）关于拒不执行判决、裁定罪。根据在案的ＥＭＳ快递单记载，缙云县人民法院通过ＥＭＳ快递将限期执行通知书邮寄给丁瑞隆，丁瑞隆于2007年11月5日由其本人拒收，视为有效送达。证人宋某、丁某4、丁某14等人的证言、宋某的银行交易记录等证据相互印证，足以证实丁瑞隆具有履行判决的能力。丁瑞隆提出对法院判决其承担连带保证责任一事不知情的辩解、辩护人提出现有证据不足以证实丁瑞隆有履行能力故意不履行的意见均不能成立。（2）关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。证人周某7、周某3、朱某6等人的证言、被害人黄某1的陈述相互印证，足以证实丁瑞隆等人在明知黄某1骗租浙ＧＬ××××车辆的情况下，用衣服蒙住黄某1的头部并殴打，后将黄某1拖进浙ＧＬ××××车辆并带至新建镇黄连坑村一民房内，扣押涉案车辆抵押给周某7并要求黄某1签下70000元的欠条，整个过程持续约5小时的事实。证人刘某2兵、蔡某1、徐某5等人的证言相互印证，证实丁瑞隆在明知徐某5等人通过骗租方式租赁浙Ｈ1××××东南菱帅轿车的情况下，介绍抵押涉案车辆。丁瑞隆及辩护人提出丁瑞隆对前述两起掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实不知情的辩解，与查明的事实不符。在该起犯罪中，丁瑞隆等人明知涉案车辆系黄某1骗租所得，仍将车辆扣留并抵押给他人，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人丁瑞隆等人为了逼迫黄某1出具欠条而对黄某1实施殴打并非法限制黄某1人身自由，其行为构成非法拘禁罪，辩护人提出黄某1这起犯罪应以一罪评价的辩护意见，于法无据。（3）关于非法拘禁罪。证人杨某7、胡某3的证言、被害人杨某1的陈述和同案犯陈斌的供述相互印证，足以证实丁瑞隆等人以贴身跟随方式非法限制被害人杨某1人身自由长达二十余天的事实。丁瑞隆及辩护人对该起犯罪事实提出的异议，与查明事实不符。（4）关于寻衅滋事罪。房产抵押协议证实2009年6月24日，范某1因向丁瑞隆借款，将官店村旭南二街50号1-4层半房屋抵押给丁瑞隆，借款期限3个月，逾期不还，自愿将上述房产由丁瑞隆处理，证人朱某3、陈某2等人的证言相互印证证实范某1签订房产抵押协议系自愿行为，后范某1未能如期还款。故丁瑞隆占有涉案房屋系基于双方的约定而占有，并非无故强占行为。范某2因与张惠慈之间存在债务而将涉案房屋交由张惠慈居住使用，同是债权人的丁瑞隆与张惠慈之间发生纠纷而报警，该纠纷并非与房屋所有权人的纠纷，且因双方协议约定在先，房屋的权利人范某1、范某2对丁瑞隆占有使用房屋均未提出异议。故丁瑞隆占有使用涉案房屋行为不属于刑法第二百九十三条规定的“强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重”的破坏社会秩序行为，不应认定为寻衅滋事犯罪。被告人丁瑞隆及辩护人提出丁瑞隆不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，予以采纳。（5）关于赌博罪和开设赌场罪。同案犯刘某1的供述、证人丁某4、施某1等人的证言相互印证，证实丁瑞隆叫刘某1摆赌场，并叫丁某4去帮忙，且赌场的场地都是丁瑞隆安排陈斌、刘川、丁某4等人事先摆放好，丁瑞隆在赌场有分成，且赌场支付工资给陈斌、刘川、丁某4等人的事实；同案犯麻某、陈斌、樊丁缙的供述相互印证，证实麻某开赌场前找丁瑞隆，并谈好摆赌场期间每场给丁瑞隆500元或1000元，丁瑞隆安排樊丁缙跟麻某等人合伙摆赌场的事实；同案犯杨某1、陈斌的供述与证人杨某8、李某8、唐某2、杨某9证言相互印证，证实丁瑞隆与陈斌、杨某1合伙摆赌场、参与分成，并安排刘川在赌场帮忙搓牌的事实，被告人丁瑞隆在侦查阶段对此也供认不讳；同案犯陈某4的供述、证人田某4的证言相互印证证实，陈某4为了寻求丁瑞隆对赌场的庇护，送给丁瑞隆的赌场抽头至少为10000余元；丁瑞隆在侦查阶段供述其从徐某2处获利数额共5000元和四条硬盒中华香烟，徐某2证言称其送给丁瑞隆共15000元和8条软壳中华香烟，原判已经从有利于被告人原则认定丁瑞隆非法获利数额为5000元和四条硬盒中华香烟；证人丁某1、丁某4证言以及丁瑞隆本人的供述均证实丁某1开赌场前找丁瑞隆商量，并承诺开赌场期间给丁瑞隆好处，开赌场后多次将3000余元现金送给丁瑞隆的事实。丁瑞隆及辩护人对开设赌场罪和赌博罪的事实认定所提出的异议，与查明事实不符，均不能成立。（6）关于诈骗罪。被害人丁某1、丁某2、梅某1等人的证言相互印证，证实2017年丁某1等人因担心殴打他人的事情被公安机关查处，联系丁瑞隆帮忙解决此事，并送了10条黄金叶牌香烟给丁瑞隆，后丁瑞隆又以“案件复杂重大，需要钱解决”为由从丁某1等人处骗取20000元的事实。丁瑞隆辩称其已经实际将20000元钱用于打点关系，但其对于钱款的用途多次供述不一，也无其他证据佐证，且丁某1等人的纠纷系在赔偿了对方相应款项之后得以解决，足以认定丁瑞隆主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施虚构事实的行为，其行为构成诈骗罪。被告人丁瑞隆和辩护人就此提出的辩解及辩护意见不成立。（7）关于介绍贿赂罪、受贿罪。一审认定的介绍贿赂罪的第4起和受贿罪的第2起，在案证据证实，郑某8的女友胡某6因郑某8涉嫌开设赌场被公安机关刑事拘留，找到朱某2帮忙，后朱某2授意胡某6联系丁瑞隆，胡某6送给丁瑞隆18条黄金叶牌香烟，拜托帮忙说情。丁瑞隆将此事告知朱某2并建议将部分香烟送给案件经办人陈某6，后丁瑞隆将胡某6给予的6条香烟转送给陈某6，将剩余12条香烟交给朱某2。综合整个犯罪过程，丁瑞隆系经朱某2授意联系案件经办人陈某6并在收受好处后转交朱某2、陈某6，丁瑞隆分别与朱某2、陈某6构成共同受贿。一审法院将丁瑞隆送给陈某66条香烟的行为另行认定为介绍贿赂行为的定性，本院予以纠正。辩护人就此提出的辩护意见成立，予以采纳。关于收受金某2行贿款的事实，被告人丁瑞隆在侦查阶段对此供认不讳，且与证人金某2的证言及转账记录、微信转账记录等证据相互印证，足以认定；证人金某2的证言、银行转账记录及微信转账记录相互印证，证实金某2在取得胡塔地块的复垦项目中为得到时任东方镇靖岳村村民委员会主任的丁瑞隆的帮助，送给丁瑞隆25000元款项以及价值7000元的香烟提货券、萤石金蟾雕件一个。丁瑞隆在侦查阶段对此亦供认不讳。丁瑞隆上诉提出所得款项系用于帮助金某2处理厂房被拆一事，与查明事实不符。（8）关于利用影响力受贿罪。丁瑞隆基于其与朱某2的特定密切关系，利用朱某2系缙云县公安局副政委的特殊身份，通过朱某2劝说李某16的母亲尚某3规劝李某16投案自首，并由时任大源派出所所长黄某5承诺不予关押，在陈某7未实际规劝的情况下，帮助伪造了系陈某7规劝成功的虚假信息，并向陈某7索要50000元款项，其行为符合利用影响力受贿罪的构成要件；丁瑞隆帮助蔡某2向朱某2打招呼请求尽快恢复蔡某2的宾馆经营，帮助蔡某2转交行贿物品金手镯1只，蔡某2因此而送给丁瑞隆6条软壳中华香烟以及1只金手镯。丁瑞隆收受蔡某2非法利益的行为应一并以介绍贿赂罪评价，对一审作出利用影响力受贿罪的定性，本院予以纠正。 3.关于本案的诉讼时效问题。被告人丁瑞隆从2007年至2017年连续实施数个独立的犯罪行为，其追诉时效应从犯罪行为终了的2017年开始计算。辩护人提出本案已过追诉时效的辩护意见不能成立。 本院认为，被告人丁瑞隆、刘川在明知涉案车辆系骗租取得而介绍抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人丁瑞隆、陈斌以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪；被告人丁瑞隆对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪；被告人丁瑞隆以非法占有他人财物为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人丁瑞隆向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪；被告人丁瑞隆通过国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物，数额较大，其行为已构成利用影响力受贿罪；被告人丁瑞隆利用其协助镇政府处理政策等职务上的便利索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人丁瑞隆、周仕丁利用其系村民委员会主任、副主任身份的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人丁瑞隆、刘川、陈斌等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。在共同犯罪中，被告人丁瑞隆起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘川在开设赌场罪第1、2、3起及非法拘禁罪第2起犯罪事实中起次要作用，系从犯，被告人陈斌在开设赌场罪第1、2起、赌博罪第3起、非法拘禁罪第3起犯罪事实中起次要作用，系从犯，应当对相应部分犯罪从轻或减轻处罚；被告人陈斌系累犯，应当从重处罚；被告人刘川、樊丁缙有劣迹，可酌情从重处罚；被告人樊丁缙在非法拘禁犯罪事实中系自首，在该起犯罪中可以从轻或减轻处罚；被告人周仕丁具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人丁瑞隆具有立功情节，可以从轻或减轻处罚；被告人刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁均自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可从宽处罚；被告人丁瑞隆已退出部分违法所得，被告人周仕丁已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陈斌因本案的赌博罪，已被公安机关行政拘留10日并罚款人民币500元，应予以折抵刑期及罚金。被告人刘川曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，其在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙在宣判前一人犯数罪，应实行数罪并罚。原判认定被告人丁瑞隆构成寻衅滋事罪不当，对被告人丁瑞隆介绍贿赂罪第4起、利用影响力受贿罪第1起定性错误，本院予以纠正。原判认定的其他认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。因被告人丁瑞隆在二审期间对一审起诉书指控其的大部分犯罪事实不认可，不再自愿认罪认罚，检察机关提出被告人丁瑞隆不再愿意认罪认罚，不应予以从宽处罚的抗诉意见，予以支持。依照刑法修正案（九）前的《中华人民共和国刑法》第三百九十二条、《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第一百六十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第三百零三条、第三百一十二条第一款、第三百一十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下： 一、撤销浙江省缙云县人民法院（2020）浙1122刑初52号刑事判决第一项，维持判决的其余部分。 二、被告人丁瑞隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130000元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月；犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑六个月；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币540000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2031年4月1日止。罚金限在本判决生效后即向法院缴纳）。 本判决为终审判决。 审 判 长 周小兰 审 判 员 李秀勤 审 判 员 章作添 二〇二〇年十一月十七日 代书记员 余 薇 代书记员 饶文俊 1 32-