河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初474号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人许永强，男，1991年3月1日出生，汉族，出生地山东省邹城市，小学文化，无业。捕前住山东省济南市长清区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月3日被济南铁路公安处抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年2月6日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日，被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。辩护人臧孝瑞，河南优诚律师事务所律师。被告人李孟军，女，1982年2月15日出生，汉族，出生地河南省太康县，高中文化，无业。捕前住山东省济南市平阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被济南市平阴县公安局抓获，2020年1月1日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年2月6日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日，被濮阳市公安局孟轲分局执行逮捕。辩护人陈宁文，河南卫都律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人许永强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，被告人李孟军犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员闫祥出庭支持公诉，被告人许永强及其辩护人臧孝瑞，被告人李孟军及其辩护人陈宁文到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年7月份至12月份，被告人许永强在山东省济市城区，明知是他人犯罪所得的情况下，将从李孟军、王某等人处购买的对公账户银行卡35张、网银U盾35个出售给他人，用于收取、转移包括濮阳市城区甘某等人被骗资金共计2158.0225万元。二、盗窃罪2019年12月25日，被告人许永强伙同李强（另案处理）在山东省济南市城区，将李强注册的济南铭讯康商贸有限公司对公账户出售给他人，后被告人许永强、李强获悉该账户有资金进账后，通过挂失方式将该账户内资金3.764801万元取走，许永强分给李强4,000元。三、买卖国家机关证件罪2019年7月份至12月份，被告人李孟军在山东省济南市城区，将其在济南市城区、德州市城区等地办理的营业执照、公章、对公账户、银行卡、网银U盾在内的共计9套公司手续以每套1,000元的价格出售给许永强。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人许永强明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。许永强以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。许永强一人犯数罪，应数罪并罚。许永强到案后如实供述自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，建议判处许永强有期徒刑六年至六年又六个月，并处罚金。被告人李孟军非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。李孟军到案后如实供述自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款之规定，建议判处李孟军有期徒刑一年又六个月至一年又十个月，并处罚金。被告人许永强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护认为：一、对公诉机关指控许永强犯罪事实无异议，但对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名有异议，其行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。1、许永强在买卖公司营业执照、对公账户、网银U盾时，客观方面不存在犯罪所得，连当时是否会出现犯罪都无法确定。其违法买卖主观上是为方便别人办理贷款而自已获得一些收益，且购买的人也说用于办理贷款或者进行网络直播，许永强只是在电视上看到买卖这些物品可能用于犯罪，并不是明知存在违法所得。因此，公诉机关指控许永强明知是犯罪所得而予以转移的行为不存在。2、许永强在买卖公司营业执照、对公账户、网银U盾时，只是意识到对方可能进行网络犯罪活动，其出售行为只是为网络犯罪提供了支付结算帮助，故其行为更符合帮助信息网络活动罪的构成要件，应当以该罪对其定罪处罚。二、许永强到案后认罪态度良好，能够如实供述犯罪事实，构成坦白，且系初犯，主观恶性较小，自愿签署认罪认罚具结书，请求对其轻处罚。被告人李孟军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护认为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李孟军到案后能够如实供述自已的犯罪事实，系坦白，且系初犯，犯罪情节较轻，自愿签署认罪认罚具结书，并主动退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2019年7月份至同年12月份，被告人许永强在山东省济南市城区，先让李孟军、王某、卢某等人以个人名义申请注册公司，办理工商营业执照、公章、开设对公账户银行卡、网银U盾等公司手续，后由其购买。许永强从李孟军、王某、卢某等人处共购买对公账户银行卡35张、网银U盾35个，之后以每套3,500元至4,000元的价格出售给他人，非法获利12.25万元以上。所出售的对公账户，被他人用于收取、转移包括濮阳市城区甘某等人被骗资金共计2158.0225万元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年1月3日，被告人许永强被山东省济南铁路公安处大明湖站派出所抓获。上述事实，被告人许永强在开庭审理过程中均无异议，且有证人甘某、刘某、王某、卢某等人证言，李孟军辩认笔录，濮阳市公安局孟轲分局人口信息、无前科证明、被害人汇总表，济南铁路公安处大明湖站派出所抓获证明，济南市长清区行政审批服务局、德州市德城区行政审批服务局及齐河县行政审批服务局出具的济南鑫胜企业管理有限公司、齐河县宏新教育咨询服务有限公司等公司企业注册登记信息，德州千溢商贸有限公司等公司银行账户交易明细等证据证实，足以认定。二、2019年12月25日，被告人许永强伙同李强（另案处理）在山东省济南市城区，将李强注册的济南铭讯康商贸有限公司对公账户出售给他人。后许永强、李强获悉该账户有资金进账后，通过挂失方式将该账户内资金3.764801万元取走，许永强分给李强4,000元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人许永强在开庭审理过程中均无异议，且有证人刘某证言，济南市长清区行政审服务局企业注册登记信息、济南铭讯康商贸有限公司营业执照复印件，对公账户交易明细等证据证实，足以认定。三、2019年7月份至同年12月份，被告人李孟军在山东省济南市城区，将其在济南市城区、德州市城区等地办理的营业执照、公章、对公账户、银行卡、网银U盾在内的共计9套公司手续以每套1,000元的价格出售给被告人许永强。案发后，李孟军将违法所得9,000元退至濮阳市华龙区人民法院。另查明：2019年12月31日，被告人李孟军被济南市平阴县公安局榆山第二派出所抓获。上述事实，被告人李孟军在开庭审理过程中均无异议，且有同案被告人许永强证言，濮阳市公安局孟轲分局人口信息、无前科证明、微信转账记录截图，济南市平阴县公安局榆山第二派出所抓获证明，济南市长清区行政审批服务局、德州市德城区行政审批服务局及齐河县行政审批服务局出具的企业注册登记信息等证据证实，足以认定。本院认为：被告人许永强明知他人利用信息网络实施犯罪而向他人出售对公账户银行卡、网银U盾，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，侵犯了国家对正常信息网络环境的管理秩序，已犯有帮助信息网络犯罪活动罪。许永强又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财产的所有权，已构成盗窃罪。许永强到案后如实供述自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚。许永强一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，许永强向他人出售对公账户银行卡、网银U盾时，意识到他人可能利用其出售的银行卡、网银U盾进行信息网络犯罪，其出售行为客观上为他人实信息施网络犯罪活动提供了支付结算帮助。事实上，也造成了他人利用其出售的银行卡、网银U盾进行网络诈骗活动，骗取资金达二千余万元的事实，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，应当以帮助信息网络犯罪活动罪对其定罪处罚。故公诉机关指控该罪名不能成立，本院不予支持。公诉机关另指控其犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。许永强的辩护人“关于许永强出售公司对公账户、网银U盾的行为，符合为他人利用信息网络犯罪提供帮助罪的构成要件，应当以该罪对许永强定罪处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。许永强的辩护人又辩护认为，许永强到案后如实供述自已的罪行，系坦白，自愿签署认罪认罚具结书，均系初犯，主观恶性较小，请求从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人李孟军非法销售国家机关证件，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，已构成买卖国家机关证件罪。李孟军到案后如实供述自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。李孟军的辩护人辩护认为，李孟军到案后坦白交代、自愿签署认罪认罚具结书、系初犯、主观恶性较小，且主动退赃，请求从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二百六十四条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许永强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月三日起至二○二三年九月二日止。）二、被告人李孟军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月三十一日起至二○二一年六月三十日止。）三、被告人许永强非法所得12.25万元继续追缴，依法没收上交国库。四、被告人许永强所得赃款3.364801万元继续追缴，依法发还被害人。上述四项中需要缴纳的罚金、追缴的非法所得和追缴的赃款，限被告人于判决生效后十日内履行完毕。五、被告人李孟军退出的非法所得9,000元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨俊琦人民陪审员  张 艳人民陪审员  陈 蕾二〇二〇年十一月十日书 记 员  赵 霈