湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0223刑初312号公诉机关攸县人民检察院。被告人刘聪，男，1999年7月11日出生，汉族，湖南省株洲市人，高中文化，无业，住湖南省株洲市天元区，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月1日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月6日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。被告人袁子贤，男，1999年3月27日出生，汉族，湖南省株洲市人，初中文化，无业，住湖南省株洲市芦淞区，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月18日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月24日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。被告人袁虎，男，1998年8月31日出生，汉族，湖南省株洲市人，中专文化，无业，住湖南省株洲市芦淞区，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月24日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月6日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。辩护人张祝文，广东谷泰律师事务所律师。被告人袁品（曾用名袁有财），男，2001年8月22日出生，汉族，湖南省株洲市人，高中文化，无业，住湖南省株洲市芦淞区，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月24日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月6日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]208号起诉书指控被告人刘聪、袁子贤、袁虎、袁品犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员孙洪斌出庭支持公诉，被告人刘聪、袁子贤、袁虎及其辩护人张祝文、袁品均到庭参加诉讼。现已审理终结。攸县人民检察院指控，2019年初，张逸宇（另案处理）在网上浏览网页时发现有人高价收购整套营业执照、对公账户银行卡、U盾、电话卡（下称四件套）用于转账，张逸宇便微信联系对方（微信昵称“老汉”），加了“老汉”的微信，双方约定“老汉”以每套7000元的价格向张逸宇收购四件套用于转账，由张逸宇低价向他人收购四件套转卖给“老汉”从中获利。2019年5月，经易超煜（另案处理）介绍，被告人袁子贤认识了张逸宇，双方约定张逸宇以1000元每套的价格收购袁子贤四件套，袁子贤按照张逸宇、易超煜的要求先后注册成立了株洲辉然宇化妆品有限公司、萍乡市昇鼎禾昱科技有限公司、萍乡市禄协贸易有限公司、萍乡市旺隆贸易有限公司、萍乡市渌长可贸易有限公司、萍乡市谦昱泽贸易有限公司等多家公司，其中部分公司开设了对公账户，袁子贤将全套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾全部卖给了易超煜、张逸宇，之后易超煜共支付3000元给袁子贤。2019年6月，被告人刘聪在网吧上网时认识了张逸宇，双方互加了微信。同年8月，张逸宇告知刘聪出售整套营业执照、对公账户银行卡、U盾、电话卡可以获利，并许诺以2000元每套的价格收购刘聪四件套。刘聪按照张逸宇的要求注册成立了攸县熙华计算机科技有限公司、攸县智宸五金建材销售有限公司、攸县元洲服装销售有限公司、湖南焰丛贸易有限公司、湖南宇欧盛网络科技有限公司、湖南聪宇贸易有限公司共6家公司，全部开通了对公账户，刘聪将全套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾全部卖给张逸宇，张逸宇共支付12000元给刘聪。2019年8月，被告人袁虎、袁品从袁子贤处得知有人收购整套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾，每套可以获利数千元。之后袁子贤将袁虎、袁品介绍给易超煜，按照易超煜的要求，袁虎注册成立了攸县子荣电脑服务有限公司、攸县子佩建材贸易有限公司、攸县海云泥网络科技有限公司共3家公司，袁品注册成立了攸县本飞计算机经营有限公司、攸县馨音建筑材料有限公司、攸县海诺服装贸易有限公司共3家公司，之后袁虎、袁品各办理了一张电话卡、一张银行卡，袁虎、袁品将全套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾全部卖给易超煜，易超煜转交给了张逸宇，之后张逸宇支付袁虎、袁品各1000元。2020年6月29日，攸县公安局向刘聪下达询问通知书，刘聪自动到攸县公安局接受询问，并如实供述上述事实。2020年7月10日，经攸县公安局电话通知，袁虎、袁品自动到攸县公安局接受调查，并如实供述上述事实。2020年7月16日，经攸县公安局电话通知，袁子贤自动到攸县公安局接受调查，并如实供述上述事实。公诉机关提供了户籍资料、到案经过、调取证据通知书、开立单位银行结算账户申请书、内资企业登记情况表、被告人刘聪、袁子贤、袁品、袁虎的供述与辩解、同案犯张逸宇、张德州的供述与辩解等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人刘聪、袁子贤、袁虎、袁品以营利为目的，买卖国家机关证件，其行为应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，且各被告人作用相当，不宜区分主从犯。刘聪、袁子贤、袁虎、袁品认罪认罚，可以从宽处理。刘聪、袁子贤、袁虎、袁品案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议对四被告人均判处有期徒刑六个月，并处罚金。提请法院依法判处。被告人刘聪、袁虎、袁品对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人袁子贤对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中辩称其违法所得仅为2000元。辩护人张祝文提出如下辩护意见：1、被告人袁虎年少无知，主观恶性小，社会危害性极轻；2、被告人袁虎具有自首情节；3、被告人袁虎系初犯、偶犯，认罪悔罪态度非常好，且当庭自愿认罪认罚，请求法院对袁虎从轻处罚适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明，2019年8月至9月，被告人刘聪先后用自己的身份信息在工商部门注册成立了湖南宇欧盛网络科技有限公司、湖南聪宇贸易有限公司、湖南焰丛贸易有限公司、攸县熙华计算机科技有限公司、攸县智宸五金建材销售有限公司、攸县元洲服装销售有限公司6家公司，并全部开通对公账户，后以每套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾全套2000元的价格出售给张逸宇（另案处理），共非法获利12000元。2019年5月，被告人袁子贤经人介绍认识了张逸宇，双方约定张逸宇以1000元每套的价格收购营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾四件套。2019年8月，袁子贤先后以自己的身份信息注册成立了萍乡市禄协贸易有限公司、萍乡市旺隆旺贸易有限公司、萍乡市昇鼎禾昱科技有限公司、萍乡市庆兴豪贸易有限公司、萍乡市渌长可贸易有限公司、萍乡市恒源鑫升贸易有限公司、萍乡市广正浩贸易有限公司、萍乡市谦昱泽贸易有限公司、萍乡市睿智佳贸易有限公司、株洲辉然宇化妆品有限公司等10家公司，将其中部分公司开设对公账户后，袁子贤将全套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾全部出售给张逸宇，共非法获利约3000元。2019年8月，被告人袁虎、袁品经袁子贤介绍，得知有人收购营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾四件套，每套可以获利数千元。后袁虎先后以自己的身份信息注册成立了攸县子佩建材贸易有限公司、攸县子荣电脑服务有限公司、攸县云泥网络科技有限公司3家公司，袁品先后以自己的身份信息注册成立了攸县馨音建筑材料有限公司、攸县海若服装贸易有限公司、攸县本飞计算机经营有限公司3家公司，袁虎、袁品各办理了一张银行卡、一张电话卡。袁虎、袁品将全套营业执照、电话卡、银行卡、网银U盾全部出售，二人各非法获利1000元。2020年6月29日，攸县公安局向刘聪下达询问通知书，刘聪主动到公安机关接受询问，并如实供述上述事实。同年6月30日，攸县公安局向刘聪下达传唤证，将其传唤到案。2020年7月10日，经攸县公安局电话通知，袁虎、袁品主动到公安机关接受调查，并如实供述上述事实。2020年7月16日，经攸县公安局电话通知，袁子贤主动到公安机关接受调查，并如实供述上述事实。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的户籍资料、到案经过、调取证据通知书、开立单位银行结算账户申请书、银行账户信息查询凭证、内资企业登记基本情况表、企业登记档案资料、账户交易明细、被告人刘聪、袁子贤、袁虎、袁品的供述、同案人张逸宇、张德州的供述等证据证明。本院认为，被告人刘聪、袁子贤、袁虎、袁品以自己的身份信息注册公司，办理营业执照进行售卖，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人刘聪、袁子贤、袁虎、袁品犯买卖国家机关证件罪的罪名成立。对袁子贤提出“违法所得仅为2000元”的辩解意见。经查，袁子贤在公安机关的稳定供述与同案人的供述能够相互印证，故对该辩解意见本院不予采纳。本案系共同犯罪，各被告人在各自不同的犯罪行为中均积极主动配合实施行为，与同案人作用相当，不宜划分主从犯。刘聪、袁子贤、袁虎、袁品案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻或减轻处罚。对袁虎的辩护人提出的“袁虎具有自首情节、认罪悔罪态度好、自愿认罪认罚”等从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘聪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人袁子贤犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；被告人袁虎犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；被告人袁品犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘聪的刑期自2020年7月1日起至2020年12月31日止。被告人袁子贤的刑期自2020年7月18日起至2021年1月17日止。被告人袁虎的刑期自2020年7月24日起至2021年1月23日止。被告人袁品的刑期自2020年7月24日起至2021年1月23日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人刘聪违法所得一万二千元、被告人袁子贤违法所得三千元、被告人袁虎违法所得一千元、被告人袁品违法所得一千元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  文亚苗二〇二〇年十一月十九日法官助理丁慕蓉书记员吴云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。