云南省屏边苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2523刑初47号公诉机关某某省某某某某自治县人民检察院。被告人朱某，绰号小松鼠，男，1984年10月14日生，汉族，初中文化，河北省涿州市人，农民，户籍地河北省涿州市，捕前住云南省个旧市。因涉嫌开设赌场罪于2020年6月1日被屏边苗族自治县公安局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现押于屏边苗族自治县看守所。某某省某某某某自治县人民检察院以屏检一部刑诉〔2020〕41号起诉书、屏检一部刑变诉〔2020〕8号变更起诉决定书指控被告人朱某犯开设赌场罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序由审判员组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭进行了审理。屏边苗族自治县人民检察院指派代理检察员吴某某、高某某出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。某某省某某某某自治县人民检察院指控，被告人朱某长期租住在个旧市情缘宾馆，期间作为“99贵宾会”赌博游戏ＡＰＰ代理人，朱某通过朋友圈发广告以及朋友介绍等形式介绍多人通过网站ｗｗｗ.9951026.ｎｅｔ（ＩＰ地址缅甸）参与网络赌博。朱某运用其代理身份，帮助参赌人员注册账号以及上下分，通过收取赌客赌博时候产生的“洗码费”牟利。经勘验提取核算，朱某在担任该赌博游戏代理期间赌资数额共计1040605元人民币，抽头渔利（洗码费）共计38439元人民币。针对以上指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据材料。据此，公诉机关认为，被告人朱某为境外赌博网站APP担任代理并接受投注，抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人朱某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱某犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人朱某有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元。被告人朱某辩称，对公诉机关指控的开设赌博罪罪名没有异议，对案件赌资和抽头渔利38439元有意见，朱某认为公诉机关指控的案件赌资都是上下分、来回的流水，所有人加起来就几万块钱，总的利润不到20000元，就17000左右，其根本没有赚那么多钱，而且秦某还欠其15000元。玩赌博游戏的秦某、黄某是其朋友，平时在个旧都是一起赌博，而且她们经常去其他地方赌，因为过年期间赌场都关门，她们都上不了班，她们看见其在手机上赌，叫其帮她们下ＡＰＰ的。其只有在朋友圈发过两次，没有刻意去发广告。其认为公诉机关量刑太重，希望从轻判处。经审理查明：2020年3月起，被告人朱某作为赌博游戏ＡＰＰ“99贵宾会”（ＩＰ地址缅甸）的代理人，其通过在微信朋友圈发广告以及朋友介绍等形式介绍多人通过网站ｗｗｗ.9951026.ｎｅｔ（ＩＰ地址缅甸）下载赌博游戏ＡＰＰ“99贵宾会”参与网络赌博。朱某的代理账号具有帮助参赌人员注册账号以及上下分的权限，其通过收取赌客赌博时产生的“洗码费”牟利。经勘验提取核算，朱某在担任该赌博游戏代理期间赌资数额共计1040605元人民币，“已结洗码费”总额116516元，扣除朱某返还赵某“已结洗码费”8912元，返还秦某“已结洗码费”69165元，朱某抽头渔利（洗码费）共计38439元人民币。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书各一份，证明2020年5月29日，本案由红河州公安局在侦办案件中发现，后指定屏边县公安局管辖，同年5月30日屏边县公安局立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、收押证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、移送审查起诉告知书、起诉意见书、入所健康检查表各一份，证明被告人朱某于2020年6月1日被侦查机关刑事拘留，同年6月4日延长羁押期限至6月7日，6月15日屏边县检察院以朱某涉嫌开设赌场罪对其批准逮捕。3.户籍证明信、无犯罪记录证明、被告人照片各一份，证明被告人朱某作案时满十八周岁，系完全刑事责任能力人，涉案前无违法犯罪记录。4.抓获经过二份，证明被告人朱某于2020年6月1日被侦查人员在个旧市情缘宾馆（华隆住宿部）406房间抓获。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单各一份，证明2020年6月1日在吴菊见证下，侦查人员向被告人朱某扣押银行储蓄卡、信用卡29张、POS机2台、笔记本2本、手机2部。6.调取证据通知书、调取证据清单各四份，银行流水三份，开房记录一份，证明侦查机关于2020年6月17日分别调取被告人朱某尾号为3374的工商银行卡银行流水，其中可见2020年3月至6月期间其在该卡上使用微信、支付宝多次提现、转账；调取尾号为3903的招商银行银行卡，其中在2020年3月至6月期间该卡频繁的与刘燕等人有转账记录；调取了尾号为5465的建设银行银行卡交易流水，其中显示该卡频繁的与张丽香、赵某等人有频繁的交易转账记录。侦察机关于2020年7月9日调取被告人朱某住宿记录，其中可见朱某于2020年3月至5月31日租住在华隆住宿部406室。7.关于朱某涉嫌开设赌场案中涉案“赌资”及“抽头渔利”的核算说明一份，证明认定朱某涉嫌开设赌场案中赌资为其下属玩家自己充值的总额加上朱某通过收取下属玩家的赌资后帮下属玩家上分的总额之和。总赌资为1040605分即1040605元。朱某作为“99贵宾会”的代理期间，通过其下属部分玩家对“洗码费”的未知或赠与的“洗码费”，再扣除其下属玩家赵某（赌博账号32×××33，已返还给赵某本人）“已结洗码费”8912分及秦某（赌博账号32×××86，已返还给秦某本人）的“已结洗码费”69165分，认定朱某利用其代理身份共获得“洗码费”38439元（“已结洗码费”总额116516元减去赵某“已结洗码费”8912元、秦某“已结洗码费”69165元）。8.随案移送物品清单一份，证明屏边县公安局向屏边县检察院移送银行卡29张、POS机二台、笔记本二台、手机二部。9.证人秦某证言，证明二三个月前，绰号为“小松鼠”的朱某用秦某的手机下载“99贵宾会”，并申请注册。她在微信上转钱给小松鼠，小松鼠帮她上下分，她没有收到过“洗码费”，听小松鼠说产生的“洗码费”都帮她整成分上在游戏里了。10.证人孙某1证言，证明2020年4月份，绰号“小松鼠”对孙某1说下个软件玩几把，一天可以赚一二百。之后“小松鼠”帮她下了一个赌博软件并注册账号，孙某1通过微信转钱，让“小松鼠”上分充值后孙某1进行网上赌博。11.证人黄某证言，证明2020年3月份，黄某看见“王松”（朱某）玩“百家乐”赌博软件，黄某叫朱某帮下载“99天”，并注册账号。黄某通过微信转账和现金交易方式让“小松鼠”帮她上下分充值。12.证人杨某证言，证明2020年5月，在烟棚农贸市场一个姓李说手机上有一个叫“99贵宾会”的ＡＰＰ可以赌钱，姓李的叫“小松鼠”帮杨某下载并注册账号，杨某通过微信转账和现金交易方式让“小松鼠”帮他上下分充值，进行网络赌博。13.证人田某证言，证明个旧市情缘宾馆是田某用自己的房子开的旅社，朱某是2020年3月24日入住406室的，都做了身份证登记，每周偶尔有个男的来找过朱某，其他就没有人来找他了。朱某没有明确讲过租房子用途是什么。14.证人刘某证言，证明2020年5月，“小松鼠”和刘某说有个手机赌博平台比较正规，“小松鼠”垫钱给他玩。刘某跟着“小松鼠”到他租住的鄢棚综合市场旁一家旅社四楼房间里，“小松鼠”用他的手机垫钱给刘某玩，输赢结算由“小松鼠”提现。玩法总共三种，有“龙虎”“百家乐”，还有一种不知道叫什么。赌博游戏中一分等于人民币一元，刘某多次参与网上赌博。15.证人孙某2证言，证明2020年3月份的时候，小松鼠帮孙某2下载“99贵宾会”，下载后小松鼠就给孙某2一个账号，进去玩“百家乐”“龙虎斗”。孙某2用微信转钱给“小松鼠”进行上分。16.证人王某证言，证明小松鼠拿王某的手机下载“99贵宾会”，并帮王某注册账号。王某用现金拿给小松鼠上分，总的输掉2200元。17.证人赵某证言，证明2020年过年前后，朱某通过微信发了一个二维码和一个网址给赵某，赵某打开网址后下载了“99贵宾会”。朱某发了一个账号密码给赵某之后注册了账号密码。赵某通过微信转账给朱某后进行上下分，至今输了3万多。朱某自己可以上下分，赵某自己操作不了，赵某会对朱某说把“洗码费”上成分，有时候又会让朱某把“洗码费”从微信上转给赵某。18.证人李某证言，证明2020年4月份的时候，小松鼠帮李某下载“99贵宾会”。“99贵宾会”可以玩“百家乐”还有“龙虎”。李某从微信转账或直接拿现金给小松鼠。至今大概输了1、2千块钱，小松鼠没有给过李某洗码费。19.被告人朱某的供述与辩解，证明2017年朱某从西双版纳出国到缅甸小勐拉的赌场，赌博把钱输光了，赌场说可以拉朋友来玩“99厅”的赌博游戏，朱某可以从中赚“洗码费”。2020年年初，朱某开始代理“99厅”的赌博游戏。朱某会发微信朋友圈或者和朋友们介绍游戏玩法，负责注册和上下分。朱某代理账号是59×××34，3218开头的账号是帮忙注册的会员号。朱某账号登陆后可看见其帮注册的3218开头账号的输赢情况，其也可以操作3218开头的账号上下分。客户可以自己充钱上分，下分的话可以让其帮忙，或直接联系客服上分，通过其上分的话，就通过微信或支付宝把钱转给其，其把钱转给“99贵宾会”客服。下分其会联系客服，客服通过银行卡把钱打到朱某卡上，朱某通过微信或支付宝把钱转给要下分的人。赌场根据其代理的账号流水来返点给其“洗码费”，至今获利2、3万元。20.人身安全笔录一份，证明2020年6月1日在何汉彪的见证下，在屏边县公安局执法办案区人身安全检查室对被告人朱某进行人身体表及随身物品检察，经检察未发现身体异常情况，未发现其携带任何违禁物品。21.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月1日在黄子瀚的见证下，刘某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。22.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月1日在黄子瀚的见证下，杨某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。23.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月1日在黄子瀚的见证下，黄某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。24.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月1日在黄子瀚的见证下，孙某1对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。25.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月4日在吴菊的见证下，秦某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。26.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月11日在吴菊的见证下，孙某2对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。27.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月10日在吴菊的见证下，王某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。28.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月10日分在吴菊的见证下，赵某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。29.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明各一份，证明2020年6月9日在吴菊的见证下，李某对外号为“小松鼠”的人进行辨认，经辨认，朱某就是“小松鼠”。30.指认笔录二份及指认照片十七张，证明2020年6月01日在吴菊的见证下，朱某对29张银行卡、2部手机、2台ｐｏ**机进行指认，经指认，29张银行卡有其帮人上分的卡，手机是其和赌博的人沟通上下分及赌博用的，ｐｏｓｓ机是其自己刷信用卡套现用的，个旧市华隆住宿部（情缘宾馆）406房间是其在个旧期间住的地方，其帮人上下分就在此操作的，有个别赌博的人也会来这里玩。31.提取笔录、提取清单各一份，聊天记录截图二十张，证明2020年8月10日在吴菊见证下，侦查机关将朱某代理他人上下分的重要聊天记录进行依法提取，相关聊天记录可显示证人证言中部分人员让朱某上下分的聊天及转账情况。32.远程勘验工作记录一份（附远程勘验笔录、勘验检查照片记录、固定电子数据清单、远程勘验提取数据光碟一张），证明2020年6月3日，屏边县公安局网安大队对被告人朱某涉嫌开设赌场的境外网络赌博代理网站HTTP://1.99886699.net进行远程勘验、提取，经提取，相关“会员账号管理、操作日志、盈利及洗码报表、分享推广、网站源代码”的电子数据附于光盘中。33.提取笔录、提取清单各一份，“充值”截图七张、“上分操作”截图十四张，证明2020年6月23日在吴菊见证下，侦查人员对朱某使用的代理后台远程勘验电子数据中“操作日志”里面的“充值”及“上分操作”依法进行提取。经提取，朱某“充值”金额为269629元，上分总额为1040605。34.电子物证检查工作记录一份（附电子证物检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、光盘3张），证明侦查机关将依法扣押的手机进行电子物证检查，并将相关数据提取到光盘。以上证据经当庭举证、质证，被告人朱某对证人证言有异议，其认为是证人主动找其下载和注册“99”贵宾会APP的，对其他证据无异议。经审查，公诉机关提交的证据取证程序合法、有效，与本案有关联，能够客观真实地印证本案的事实及经过，本院予以采信。本院认为，被告人朱某无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人朱某抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人朱某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人朱某的抽头渔利数额。在侦查阶段，侦查机关调取了被告人朱某在“ｗｗｗ.9951026.ｎｅｔ”上的账户和交易情况，上分总额为1040406元，经被告人朱某确认无误。被告人朱某认为其实际获利不到20000元，除了秦某、赵某外还返点给他人，秦某至今还欠朱某15000元。被告人朱某对指控的抽头渔利数额有异议，认为量刑太重，但其并不能提交证据证明其主张，故被告人朱某对抽头渔利数额的异议，对量刑太重的辩护意见，本院不予采纳。被告人朱某被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。被告人朱某自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以对其从宽处理。公诉机关建议对被告人朱某判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元的量刑建议不能体现罪责刑相适应原则，本院不予采纳。综观全案，根据被告人朱某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2023年11月30日止；所处罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、作案工具一部ＯＰＰＯ牌手机、一部ｖｉｖｏ牌手机、中国工商银行卡（账号：62×××74）、招商银行银行卡卡（账号：62×××03）、中国建设银行银行卡（账号：62×××65），依法予以没收；一本白蓝色相兼笔记本、一本棕色花纹笔记本、一台无线ＭｉｎｉＰｏｓ终端ＰＯＳ机、一台Ｗｏｒ**喔刷ＰＯＳ机，随案移送的其余26张信用卡及储蓄卡依法退还给被告人朱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑田红审判员  杨 洪审判员  马颜媛二〇二〇年十一月十九日书记员  刘梦楠