贵州省惠水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2731刑初86号公诉机关贵州省惠水县人民检察院。被告人谢某红，女，1993年6月8日出生，汉族，大学本科，无业，四川省安岳县人，住贵州省贵阳市南明区，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被惠水县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2020年1月7日被惠水县公安局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕，现羁押于黔南州女子看守所。辩护人王昊昌，贵州证道律师事务所律师。贵州省惠水县人民检察院以惠检刑诉（2020）29号起诉书指控被告人谢某红犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠水县人民检察院指派检察员龙建成出庭支持公诉，被告人谢某红及其辩护人王昊昌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年9月28日，被害人吴某来到惠水县“江南水乡”房地产项目售楼部购买商品房，担任贵州XX投资置业有限公司（以下简称：XX公司）营销部文案策划的被告人谢某红接待了吴某。谢某红为骗取吴某财物，带吴某到工地看了在建的商品房，并谎称能够在购房中给予优惠。谢某红通过算好吴某看中的房屋价格后，隐瞒其不能同客户签订认购合同的事实，私自拿走XX公司盖有公司印章的空白认购书，同吴某签订认购合同，并伪造XX公司相关负责人员复核签字，获取吴某信任。接着，谢某红隐瞒定金应交付给公司财务的事实，提供其使用的银行账户给吴某，骗取吴某通过手机银行转款50000元到谢某红提供的肖某账户中。当日吴某走后，谢某红为完善其诈骗行为，在淘宝网上找人私刻了XX公司的合同专用章和财物专用章，以便伪造XX公司收款收据，从而在诈骗过程中获取吴某的信任。2018年9月30日，被害人吴某再次到惠水县“江南水乡”房地产项目售楼部购买门面，谢某红带吴某到工地看望后，吴某看中XX公司销售的三个门面。谢某红编造门面价格，并隐瞒其不能同客户签订认购合同的事实，私自拿走XX公司盖有公司印章的空白认购书，同吴某签订认购合同后，并伪造XX公司相关负责人员复核签字，获取吴某信任。接着，谢某红隐瞒定金应交付给公司财务的事实，骗取吴某分别通过贵州银行柜台转账230000元、贵阳银行手机银行转账60000元到谢某红提供肖某账户中，以及骗取吴某通过微信转账10000元给谢某红。当天，谢某红用其事先盖好伪造的XX公司财务专用章的票据给吴某开具了包含商品房定金在内的350000元收据。谢某红将骗取吴某的350000元占为己有。2.2018年9月份，被害人廖某因在XX公司办理购房业务时认识被告人谢某红。之后谢某红与廖某联系中称通过其购买房屋可以得到优惠。谢某红自动离职后，通知廖某于2018年10月26日来到惠水县“童话森林”奶茶店签订房屋买卖合同，谢某红事先准备好其伪造的XX公司商品房买卖合同，签订合同过程中冒用XX公司名义，骗取廖某同其签订了商品房买卖合同。签好合同后，廖某通过谢某红带去的ＰＯＳ机刷卡转账了106743元到谢某红提供的肖某账户中，谢某红出具其伪造的XX公司收款收据给廖某。2018年10月30日，谢某红以交房屋维修基金的名目从廖某处骗取人民币10183元，并出具其伪造的XX公司收款收据给廖某。2019年2月21日，谢某红又以交房屋契税为由从廖某处骗取人民币10000元。谢某红将骗取廖某的126926元占为己有。公诉机关认为，被告人谢某红以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取被害人廖某财物126926元，数额巨大；谢某红虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人吴某350000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任。谢某红到案后如实供述，系坦白，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人谢某红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。被告人谢某红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人王昊昌辩护意见为对公诉机关指控被告人谢某红犯诈骗罪及合同诈骗罪不持异议，但提出以下量刑情节：1、被告人谢某红主观恶性不大，无犯罪前科，系初犯；2、被告人认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、被告人对公诉机关指控罪名没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书，应对其适用认罪认罚从宽制度；4、被告人家庭条件困难，家中有老人和三岁小孩需要抚养，请求法院对其从轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明：本案审理过程中，在值班律师参与的情况下，被告人谢某红认可惠水县人民检察院指控的事实、罪名及量刑建议并与惠水县人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，庭审中，被告人谢某红认可是其真实意思表示。公诉机关提出如下证据：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明被害人吴某被骗到公安机关报案，公安机关于2019年11月22日立案，2020年5月10日公安机关对廖某被诈骗事实立案。2、户籍证明，党员证明，证明被告人谢某红、被害人吴某、廖某身份信息，均系成年人，被告人谢某红不是党员。3、到案经过、破案报告，证明被告人谢某红在惠水县好花红镇一民房内被公安机关抓获。4、被告人谢某红入职、离职证明，证明谢某红于2018年5月30日在贵州省华富投资置业有限公司入职。2018年10月26日，贵州省华富投资置业有限公司对谢某红发出解除劳动合同的通知。5、收据、认购、转账流水：证明（1）吴某提供的拾万元收据复印件3张、伍万元的收据复印件复印件1张，共4张，收据（盖有贵州XX投资置业有限公司财务专用章）；业务委托书复印件1张；认购书复印件1份（盖有贵州XX投资置业有限公司合同专用章，注明甲方贵州XX投资置业有限公司收到乙方吴某伍万元定金）；商业认购书复印件3份（盖有贵州XX投资置业有限公司公章，每份认购书注明甲方贵州XX投资置业有限公司收到乙方吴某的拾万元定金）；吴某在贵阳银行的账户流水账单2页，吴某转账给被告人谢某红记录。（2）廖某向公安机关提交商品房买卖合同复印件1份（甲方：贵州XX投资置业有限公司，乙方：陈某2，廖某，签订时间：2018年10月26日）；收据复印件1张2联（收据号：6281459，经手人：杨某2，2018年10月26日，廖某在首付款10743元的收据1联；收据号：6281460，经手人：胡皓；2018年10月30日，廖某在的房屋维修基金10183元的收据1联）；支付宝转账记录3张；微信聊天记录1张；陈某1的银行（建设银行）流水账单2张；陈某2的银行（光大银行）流水账单3张，证明廖某共转账126926元给谢某红。（3）杨某1向公安机关提交贵州华富投资有限公司的收据复印件1联；公章、财物章（印有贵州华富投资有限公司字样）盖印2页。（4）肖某卡号：62×××40流水，证明吴某共转账340000元至肖某账户上。6、贵州省华富投资置业有限公司财务人员名单，证明贵州省华富投资置业有限公司2018年至2019年财务人员入职名单，有8名财物人员，其中杨某2（岗位是出纳／采购）、陈某（岗位是出纳）是本案的证人。7、购车合同，证明周某2（谢某红母亲）于2018年10月2日在贵阳美林汽车销售服务有限公全款购买价值199800元（支付账号：62×××40）的领克牌汽车一辆。8、合同专用章1份、认购书1份、商品房买卖合同1份，证明贵州XX投资置业有限公司合同专用章、认购书、商品房买卖合同样式。9、廖某购买商品房的网签合同情况，证明：惠水县涟江街道纸酒大道旁江南水乡Ａ区房地产开发项目江南水乡Ａ7幢16层4号的房产所有人是：陈某2，共有人：廖某，原产权人：贵州XX投资置业有限公司。二、证人证言1、证人杨某1证言主要内容：我是惠水县贵州XX投资置业有限公司的法务助理,2018年10月份的一天,我在贵州XX投资置业有限公司一楼接待一个客户,我们公司的财务杨某2过来跟我说:“有个男的说他收据丢了,过来补收据,说收据是谢某红开的,结果拿来的收据是假的,而且这个男的来公司补开收据谢某红还一直让这个男的走。”知道这个情况以后,我去问谢某红是什么情况,当时谢某红特别激动的说:她也怀疑这个男的拿的假收据,她想把这个男的喊走以后自己去调查这个事情。我听谢某红这样说感觉完全不符合逻辑,怀疑谢某红和这个男的合伙来诈骗公司的，就打电话报警了。当时公安机关没有对我进行询问，是跟公司的其他人取的笔录。廖某在去年（2018年）4月13日在我们公司交了1000元的购房团购金,之后在2018年9月8日那天我们公司江南水乡开盘，廖某又到我们公司准备交50000元的购房订金。但是由于廖某第一次交的1000元购房团购金的收据不在了,当天就是由还在我们公司上班的谢某红带着廖某去找公司财物交了50000元订金。之后谢某红就不知道通过什么方式假造了我们公司的公章和合同,骗了廖某120000元。我同事陈建琼给我讲了这个事之后,今天我就到公安机关反映这个情况。廖某是这样告诉我的，谢某红在2018年10月份的时候就拿了一份商品房买卖合同给廖某和其丈夫签字，并带着廖某在惠水一家名叫童话森林的咖啡店里面去刷ＰＯＳ机刷了106743元的购房首付款，后面谢某红又通过各种理由让廖某通过支付宝转了23000元。谢某红应该是在2018年6月份左右开始在我们公司上班的，当时谢某红是在我们公司做策划的。第一个受害者吴某之前曾要求我们公司重新开具购房款收据，但是吴某将其原始的收据提供出来给我们之后，经查验发现是假的，才得知是谢某红伪造我们公司的公章和合同骗了吴某。我们公司在2018年10月16日同第一个受害者吴某到你们公安机关报警之后,谢某红在2018年10月19日就没有来公司上班了,之后我们公司出具了解除劳动合同通知书,但是谢某红一直没有签收。2、证人杨某2证言主要内容：我是在贵州省华富投资置业有限公司做出纳的，我在公司上班已经6年了。我们公司出售房屋流程是,顾客到我们销售中心以后我们有置业顾问（销售）接待，销售和顾客谈好以后，顾客签订购协议书，签订以后到我们财务交纳定金，之后由置业顾问通知顾客和我们公司签订购房合同，交纳购房金额，我们公司不会让顾客到除了财务室以外的地方交纳钱款，我们公司2018年9月8日开盘那天来交款的人比较多，那一天就公司的全部财务人员一起收款，在此之后我们公司只有我和财务的陈某能够收纳顾客交纳的定金和房款，其他人都不允许收款。我们公司刚开盘的时候认购的人比较多，公司统一盖了一批认购书放在营销后台。谢某红是公司的策划文案，负责写宣传的推广语。谢某红没有销售的资格。我们公司的财务专用章是从2014年开始使用的，由专人保管，平时都是锁在保险柜里面，开启的时候需要财务人员和经理同时开启，一个人是无法单独拿到财务章的。2018年10月15日17时许，当时我是在三楼，然后一楼的出纳陈某就发消息给我说有人要换收据（我们公司收定金开的收据），票上写的是我的名字，盖的章是我公司财务的公章，然后我就下楼去看，我就看到一名男子在楼下，这名男子就说他的收据掉了，但是他有原先收据的照片，让我们重新开一张收据给他，我就看了这名男子收据的照片，我就发现收据上的签名是我的名字，但是笔迹不同，我在仔细看发现收据上面的公章虽然有我们公司的名字，但是这枚公章和我们公司的公章不同，收据上的公章有识别码，然后我们就问这名男子所付的定金是哪个项目的，然后这名男子就支支吾吾的说不出来，我就说我们公司是有几个项目的，我就问他具体是哪个项目，这名男子想了半分钟就指着我们公司门外的江南水乡项目说是江南水乡的项目，这名男子说是九月份我们公司的一个女财务给他开的收据，我就叫我们的财务总监把所有的财务人员叫下来让这名男子看一下是哪个财务给他开的收据，我转身打电话，打完电话回头看这名男子就已经走了，我担心这名男子手上有伪造我们公司的财务公章，会对我们公司造成损失，我就报警了，事情的经过就是这样。3、证人周某1证言主要内容：我是贵州省华富投资置业有限公司的运营副总经理,2018年11月20日时许，一名叫做吴某的男子来到惠水县涟江街道办事处永红桥桥头我们公司的所在地,当时吴某拿着认购协议书以及几张收据来到我们公司,来到我们公司之后这名男子也没说是来干嘛的，但是他的意思应该就是拿这些东西给我们核实下真伪,我们核实下来之后发现这名男子确实是我们公司的客户,在2018年5月28日也交了2000元人民币的购房定金给了我们的公司销售人员,然而我们也只能核实到这名男子交了定金,他拿过来的认购协议书虽然是我们公司的认购协议书,但是认购协议书上的签字流程不对,而且认购协议书上签字不是我们老板签的,是仿签上去的,他拿来的这几张收据也不是我们公司开出去的,经过我们的询问,这名男子就说当时他交了定金之后，所有的手续就是由我们公司一名叫做谢某红的文案员办理的,谢某红是在2018年5月28日正式被聘用的,也就是吴某交定金的那天,但是谢某红在2018年10月19日就离开公司,离职手续也没有办,而且之后我们叫她来办理离职手续她也不愿意来,吴某说认购协议书是2018年9月28日谢某红带他到一个很豪华的办公室签的,钱也是谢某红带他去银行转的,但是我们公司并没有收到这笔钱,所以我们就怀疑吴某与谢某红是合伙来诈骗我们公司的。4、证人陈某证言主要内容：我是在贵州XX投资置业有限公司做出纳的，我在公司已经上了半年的班了，我是2018年8月份到这家公司上班的，我负责的是收取顾客交纳的购房款项。我和杨某2是公司收取购房款项的负责人员，我们工作的地点是在贵州XX投资置业有限公司的一楼，顾客是销售谈好之后就到我们财务交纳购房款项。我们公司是不允许销售人员在财务室以外私自与顾客签订合同和交纳款项，所有交纳的购房款项必须在财务室交纳。5、证人岑某证言主要内容：我是谢某红的前夫,我和谢某红是2017年中旬以后结的婚，2018年1月29日因为我发现她有诈骗的这些行为我就和他离婚了。谢某红骗我家拿100000元钱给她去买房子,结果钱拿给她以后不知道她拿去哪挥霍了,房子没有买,后面又悄悄拿我家房子、车子出去抵押，一共抵押了600000元，这些钱不知道她拿去哪里用了，直到别人到我家来收账我才知道房子、车子被抵押出去了,现在我家一家都没有房子住,2018年1月份我爸爸岑贤兵还去贵阳三桥派出所报了案,谢某红因为是哺乳期被采取了取保候审，之后我和谢某红就离婚了。谢某红在个月有3000元的工资,但是她平时生活大手大脚的,经常买一些名贵的衣服、裤子,有一段时间经常问我“领克”这个牌子的车子怎么样,她说她的同事要买，后面她没提以后我就没管了。她每个月要拿4000元左右给我，她讲的是还之前差我家的钱，谢某红一共拿了30000元左右给我。6、证人肖某证言主要内容：谢某红她是我的侄女前两年她爱跑来我家,因为她差了很多高利贷,被高利贷的抓过一次以后就跑来我家躲了,听谢某红自己说她去打大麻将欠的钱。2017年的时候谢某红跟我说她的身份证用不起,办不了银行卡,喊我去用我自己身份证帮她办一张银行卡。我和谢某红就去扎佐街上的工商银行办了一张银行卡给她，办好卡之后我就给她了,因为我想到谢某红是我家侄女,不会拿去乱用,直到你们今天来找我,我才知道她出事情了。我从来没有用过为谢某红办理的这张银行卡,办好我就拿给谢某红了。我字都不认识,哪还记得办的银行卡号这些,密码都是谢某红自己设的。7、证人周某2证言主要内容：谢某红是我的养女，大概是2018年的时候谢某红经常使用我的身份证,但她具体拿去做什么我不清楚,她就跟我说拿去办事情。谢某红没有为我购买过车辆，别说车辆,衣服都没有买过一件。我和谢某红一同去看过车，但是没有买,是在孟关那里看的。领克汽车购销合同不是我签的，谢某红转账给谢某过的,但是具体转了多少我不清楚，何时转的钱，我不记得了。因为之前谢某红拿谢某的车辆去抵押得了60000元，她转钱给谢某是为了还钱。8、证人谢某证言主要内容：谢某红是我的妹妹,她属于我妈的养女。谢某红每年都找我借钱,到2019年初的时候,她已经差我160000元了,在2019年1月份左右的时候,谢某红还给了我48000元,现在她还差我十多万元。9、证人杨某3证言主要内容：我是惠水县华富投资置业有限公司总经理，公安民警出具的贵州XX投资置业有限公司的商业认购书给我看,这个签名不是我签的,我签名不是这个样子,我也从来没在上面签过字。三、被害人陈述1、被害人吴某陈述主要内容：2018年9月份的时候我来到看房,谢某红接待的我，我和她谈好以后，当时因为他们公司的财务人员都没有在,在2018年9月28日，我通过贵阳银行手机ＡＰＰ转了50000元到谢某红提供给我的名为肖某的银行卡上，账号是:62×××40，谢某红和我说江南水乡转账是先转到这个叫肖某的账户上,再由这个叫肖某的账户转到江南水乡的账户。在2018年9月30日我去江南水乡去买门面，我在贵州银行又分三次转了290000元到名为肖某的这张卡上，还有10000元我是通过微信转给谢某红的。我是2018年9月28日和谢某红签订的房子认购书,2018年9月30日签订的三间门面的认购书。签订认购书和开具定金收据时只有我和谢某红两人在场，我们是在江南水乡售楼部二楼的一间办公室签订认购书和开具定金收据的。签订认购书时认购书上的空白处都是谢某红写的,在认购书上我只在最后乙方处签了我的名字，因为上面需要复核人员签字,我看到财务复核和销售复核上都有人签字了并有他们的公章,我才签字的。2018年10月15日下午,我有点不太相信谢某红,我就带着之前谢某红给我开的定金收据和认购书来到江南水乡售楼部找到他们的公司销售经理和财务经理对质,当时我、销售经理、财务经理、谢某红还有其他工作人员在对这个账,等了半天他们没有说出个所以然,在这时,我接到朋友的电话说有点事,需要赶紧回贵阳,挂完电话后,谢某红把我叫到财务办公室门口,和我说她和她们销售部经理有点扯皮,说完后我想到与我不相干,正好我也有点事要回贵阳去,我就先走了。直到2018年11月20日,我打电话给董某询问了下谢某红的情况，董某答复我说谢某红已经辞职离开公司了。当时我就觉得不对劲就带着之前谢某红和我签的认购书和定金收据来到了惠水县售楼部,来到以后财务经理就说我带来的东西全部是假的。之后他们就打电话报警了。事情的经过就是这样的。2、被害人廖某陈述的主要内容：2018年9月份的时候我在惠水县子被一个叫谢某红的销售人员骗了129926元。2018年9月份的时候,我到惠水县那里看房子,我在公司先交了50000元的订金,是在现场刷卡交给公司的财务的,因为一开始买房的时候就有一个销售顾问负责我的相关事宜,在交50000元订金之前,这个楼盘在建的时候,我就先交了1000元的认筹金,接待我的是另一个销售人员,后来这个人没有在这个楼盘做了,我缴纳50000元的订金的时候,楼盘财务就叫我提供之前交的1000元的认筹金的发票原件,因为我当时交这个1000元认筹金的时候我只有复印件,后来公司这边就重新给我安排了一个销售顾问,叫杨某4,当天杨某4在忙,他就喊我和一个叫谢某红的女的对接,当场介绍给我认识,我和谢某红就互留了电话,到了第二天的时候,谢某红就联系我说,说我买的房子没有什么优惠,说她是公司的人,可以再给我优惠一些,我就同意了,当时我在外省,没有在惠水,我和谢某红都是在微信上聊天,大概在2018年10月初的时候,谢某红就通知我回来签合同,我是在2018年10月25日回到惠水的,26号那天,谢某红就喊我到惠水县个叫童话森林那里签订合同,我就说我要去公司签订,谢某红就说我买房子优惠这个事不能让公司的其他人知道,我就相信谢某红说的了,后来我就独自去童话森林那里找她了,我是在二楼和谢某红见到面的,我都差点没有认出她来,后来我们就开始签合同,谢某红就拿出两份商品房买卖合同、一部刷卡机及印泥,谢某红就把商品房买卖合同拿给我看,合同上盖有公章的,我就把合同看完,看完之后我就在合同上签字,签完字后我就准备刷卡把房子的首付款交了,我就把我老公的银行卡拿给谢某红,但是没有刷卡成功,谢某红就打电话,问公司财务是什么情况,挂完电话后就给我说可以刷卡了,一开始就从我老公的卡里刷了79143元,接着又从我老公哥哥的银行卡里刷了27600元,两张卡总共106743元,刷完卡后谢某红就拿了两张收据给我,当时我也没有仔细看这个收据,当天我们整完这些就各自走了,到了2018年10月30日的时候,谢某红要我交10183元的维修基金,我就支付宝转了10000元给谢某红,然后从微信上转了183元给谢某红,到了2019年2月份的时候,谢某红又联系我,说要缴纳房子的契税,要交25000元,我就说我没有钱,谢某红就说她帮我先垫付,喊我先交10000元给她就行了,我就通过支付宝转了10000元给谢某红,谢某红收到钱后就说给我把发票寄过来,我一直没有收到这10000元的发票,我问谢某红,她说她舅舅死了,她没有在公司,意思是等她舅舅丧事办完了再给我寄过来,当时我就开始怀疑她了,我就把之前所有的合同和收据拿出来看,才发现收据上写的东西根本就是错的,比如金额。2019年2月份的时候,我就打电话问江南水乡的人,他们说谢某红已经离职了,我就联系谢某红,问她是怎么回事,谢某红说她还在公司上班的,后来我就联系不上谢某红了。我总共刷129926元钱给谢某红，但是有一笔3000元我记不到是什么情况了。四、被告人供述和辩解被告人谢某红供述的主要内容：第一次是2018年9月底的时候，吴某到我上班的江南水乡购买房子和门面，他是中午吃饭的时间过来的。他来以后我跟他介绍完我们公司江南水乡房子的情况后，他就通过贵阳银行的手机银行转了50000元到我的账户上，我的账户是工商银行的，开户名称叫肖某。2018年9月30日，吴某又来了一次，这次他转了290000元给我,其中230000元是通过贵州银行转的,60000元是通过贵阳银行转的，这290000元也全部都转在我办的这张卡上，该290000元均是我带吴某去银行转账的，转账之后我在贵州银行门口将我开的定金收据和认购书交给吴某,在此之后一段时间,吴某通过微信又转了10000元给我。第二次是2018年9月份,廖某来我们公司买房子,当时她到公司交定金,她问我之前交了1000元,但票据找不到了,我跟她解答之后我和她加了微信,到2018年11月份的时候,我就让廖某出来和我到惠水县童森林奶茶店签合同,廖某通过我自己办的Ｐ0Ｓ机转了100000元多一点给我,之后又通过支付宝转了10000元给我。我诈骗的经过大概就是这个样子。我一共诈骗了470000元人民币，我诈骗得来的470000元全部被我用完了,每天就去洗脚、购物、周边城市旅游,其中有取现金用的,有通过支付宝用的。廖某那个没有商定过价格,直接是按公司的价格算的,只不过她是把首付款通过ＰＯＳ机刷在了我的银行卡上;吴某那个算的是总价,是在原房价的基础上少了十多万元,具体是多少因为时间太长我记不清了。我提供给廖某的商品房买卖合同是我自己在网上找的,不是公司的商品房买卖合同。提供给吴某的认购书是江南水乡公司的认购书,但是上面的财务签字那些是我自己签的。我在淘宝网上购买的假印章，一颗是假的财务章,一颗是假的合同公章，假的财务章我用于盖在给吴某和廖某的收据上,假的合同公章我是用在给廖某的商品房合同上，假印章被我扔了,扔在惠水五洲国际那边。我在的时候公司搞了一个全民营销的活动,公司的所有人都可以介绍客户过来,但是签订合同的时候只能和销售签订,交纳购房款也是只能交给公司的财务。当时我在公司是文案工作,不能和客户签订合同。江南水乡公司购房和门面的交易程序，一般都是客户来以后和销售谈,谈好以后销售就带客户到财务那里交钱,财务出具收据给客户,因为江南水乡没有“五证”(准建证、土地证之类),所以不能网签,就只有一个纸质的合同。吴某与廖某在转账之后廖某和我联系过，是咨询一些房子的事情，我都敷衍过去了。吴某也和我联系，不过他跟我说的是让我和他谈恋爱，他说他拿了200000元给我，经常每天打很多电话骚扰我，我拒绝过很多次之后他跟我说他不买房子了，之后我和他就没有联系了。2018年9月28日我向岑某转了21500元,我跟岑某说的是这是我的工资加奖金,平时我上班的工资都是拿给他管。这笔钱是我诈骗吴某所得的赃款。2018年9月29日我到贵阳美林汽车销售公司贵阳孟关领克4Ｓ店看车,我看中了领克01这款车,就交了5000元定金。2018年10月2日，我到贵阳美林汽车销售公司提车，消费了202600元（这笔钱是我诈骗吴某所得的赃款）,我是用我妈的身份证买的,因为一我是怕被查到,二我是怕岑某知道。我购买的这辆车我已经挂在二手交易平台卖了,具体是哪个平台我忘记了。这辆车卖168000元（我记不清了这笔钱是何时转账给我的了,就是转在肖某这张卡上）,这些钱有的我给了岑某,其他的我都用于生活用完了。2018年10月30日和2018年11月4日我在惠水县人民医院分别取了5000元,共计10000元,这两次取钱是为了跟岑某治病，岑某有哮喘。2019年1月16日我转了47996元给谢某,之前我跟他借过钱,这个钱是还给他的。我认识肖某的,她是我舅妈。我用过她的身份证办过银行卡，当时是我喊我舅妈肖某帮我办的工商银行卡,因为那个时候我和我丈夫岑某经常打架,我找的每一分钱他都要拿走,我就想办张银行卡我自己存私房钱。我用于诈骗吴某和廖某的银行卡,就是肖某所办理的这张工商银行卡，我诈骗吴某和廖某以后没有转账给肖某过。当时肖某不光帮我办了银行卡,还帮我办了一张电话卡,我就用肖某帮我办理的电话卡注册了一个支付宝账户，账号信息我记不清楚了,实际上肖某这个支付宝账户是我本人在使用。五、鉴定意见贵州警察学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明谢某红与吴某签订的《商业认购书》上的贵州XX投资置业有限公司印文与贵州XX投资置业有限公司提供的印章印文是同一印章所盖印；吴某提供的定金收据上的贵州XX投资置业有限公司印文与贵州XX投资置业有限公司提供的印章印文不是同一印章所盖印。六、辨认笔录及照片（1）谢某红辨认出受害人吴某、廖某；辨认诈骗吴某的地点在惠水县涟江街道办事处华富地产营销中心，诈骗廖某的地点在惠水县涟江街道办事处童话森林奶茶店。（2）吴某辨认被诈骗的地点在贵州省惠水县涟江街道办事处华富地产营销中心；其转账给谢某红的地点在贵州省惠水县濛江街道办事处的贵州银行。辨认谢某红。（3）廖某辨认出诈骗自己的人谢某红；辨认和谢某红签合同并交购房首付款的地方在惠水县涟江街道办事处童话森林奶茶店；辨认与谢某红签订假的购房合同及支付购房首付款的地点在惠水县童话森林二楼一包房卡座上。（4）杨某1、杨某2、周某1、岑某辨认谢某红。上列所有证据均经庭审出示、质证，能够相互印证，足以认定前述事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人谢某红以非法占有为目的，在签订合同过程中采取虚构事实隐瞒真相的方法，冒用他人名义签订合同，骗取廖某财物126926元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人谢某红诈骗吴某的犯罪事实，被告人谢某红以非法占有为目的，明知其没有和被害人吴某签订购房合同的资格，在公司不知情的情况下，利用贵州XX投资置业有限公司空白合同，冒充贵州XX投资置业有限公司认购合同复核人员签名，伪造贵州XX投资置业有限公司印章、收款收据，与被害人吴某签订房屋订购合同，从而骗取他人财物，系在签订合同过程中，骗取他人财物的行为，数额巨大，其行为均符合合同诈骗罪和诈骗罪的构成要件，但诈骗罪作为普通罪名，侵犯的仅仅是他人的财产权益，而合同诈骗罪作为特殊罪名，其侵害的不仅仅是他人财产权益，还侵害了国家经济合同管理秩序，扰乱了市场经济秩序，本案中被告人谢某红不仅仅侵犯吴某财产权益，也侵害了房地产市场交易经济秩序，被告人谢某红该犯罪行为更加符合合同诈骗罪的行为特征，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，但指控被告人谢某红犯诈骗罪的罪名不当，被告人的行为应当以合同诈骗罪定罪处罚，对公诉机关指控的诈骗罪本院予以更正。综上，被告人谢某红骗取被害人吴某、廖某共计人民币476926元，数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，被告人谢某红到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对于公诉机关与被告人签署的认罪认罚具结书，经查明程序合法、量刑建议适当，本院予以采纳，被告人谢某红诈骗的所有财物应当予以返还给被害人，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢某红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2027年1月6日止，罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人谢某红诈骗人民币三十五万元返还给被害人吴某；诈骗人民币十二万六千九百二十六元返还给被害人廖某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  石培庆审 判 员  周鲜伦人民陪审员  龙永泽二〇二〇年十一月十七日法官助理宋小艳书记员唐玉琴