山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0304刑初134号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人王宝，男，1989年6月14日出生，汉族，大专文化，群众，无固定职业，户籍所在地为辽宁省营口市站**，捕前住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月19日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市博山区看守所。指定辩护人任俊峰，山东博港律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检一部刑诉（2020）117号起诉书指控被告人王宝犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于2020年9月23日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员郭颖出庭支持公诉，被告人王宝及其指定辩护人任俊峰到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：2019年4月至2020年2月，被告人王宝在网上认识张某，以想办法帮助张某索要欠款为由，分多次诈骗张某人民币至少624700.74元。公诉机关为上述指控提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法予以惩处。被告人王宝对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，辩称其确实收了张某60多万元钱。其中，有8万元是诈骗得来的，剩余的钱不是诈骗她的。其确实给她办事情了。为了给张某找宋某讨债，其请朋友涂某某帮忙，前前后后加起来一共送给涂某某40万元，其自己花了12万元左右，剩余的钱有些请客、吃饭了。辩护人对公诉机关指控被告人王宝的罪名没有异议，对部分犯罪事实有异议：被告人王宝的前期行为不属于诈骗行为，从被害人处取得的款项不应当计入诈骗总额。对量刑部分提出以下辩护意见：（1）被告人王宝归案后，虽然在公安机关及当庭的供述不一致，但最终还是如实供述了犯罪事实，认罪态度较好。（2）被告人系初犯，此前没有违法犯罪记录。经审理查明，被告人王宝的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致，本院对公诉机关指控被告人王宝犯诈骗罪的事实予以确认。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的发破案说明、抓获说明证实：本案的发破案经过及被告人王宝系被抓获归案。（2）微信截图、微信支付交易明细证明一宗证实：张某自2019年4月9日至2020年1月12日支付给微信名称为某某的账户共计187044.44元，自2019年5月13日至2020年5月17日支付给微信名称为“某某1”的账户共计11800元。（3）支付宝转账凭证、聊天记录证实：2019年4月12日，张某向王宝的支付宝账户（前方红绿灯左转*宝）转账1万元。（4）王宝的微信账户×××交易明细、微信情况截图证实：被告人王宝的微信账户自2019年4月11日至2020年4月22日交易明细。其中：夏某某向王宝账户转账共计3000元。陈某某向王宝账户转账共计31630元。张某1向王宝账户转账共计1000元。许某1向王宝账户转账共计18000元。郭某向王宝账户转账共计1500元。孙某某向王宝账户转账共计1100元。王某向王宝账户转账60元。李某向王宝账户转账26424元。张某2向王宝账户转账1350元。梁某某向王宝账户转账10000元。裘某向王宝账户转账12200元。许某2向王宝账户转账8000元。杨某1向王宝账户转账1700元。杨某2向王宝账户转账11000元。黄某向王宝账户转账288892.30元。以上共计415856.30元。（5）张某和换汇人及朋友的聊天记录证实：张某和换汇人及朋友的聊天记录，张某让这些人帮忙给王宝转账，以及这些人发给张某的转账凭证。（6）张某提供的微信聊天记录截图证实：张某和被告人王宝的聊天内容，其中王宝以各种理由向张某骗取钱款。（7）淄博市公安局博山分局出具的办案说明，外国人签证/居留许可/绿卡详细信息、境外人员住宿登记凭证证实：被害人张某于2020年1月19日住宿地址是博山区。此后通过淄博市公安局办理签证延期后在此居住。（8）淄博市公安局博山分局出具的搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实：侦查机关从被告人王宝处扣押华为牌手机一部；从被告人王宝位于湖南省长沙市岳麓区的住处扣押VIVO牌手机一部。（9）营口市公安局东风派出所出具的被告人王宝的户籍证明、无犯罪记录证明证实：被告人王宝犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人覃某的证言：2019年11月，其和王宝认识，当时他自称叫王朗峰，并称在长沙纪检监察部门工作，后来二人确定恋爱关系。王宝的支付宝账号网名叫东南北西，他扫其花呗付款二维码的时候显示他叫发财小王子。（2）证人王某的证言：张某是其女儿，于2020年1月19日从澳大利亚回国，因为疫情原因，一直未返回澳大利亚。3、被害人陈述被害人张某陈述：2018年底，其被一中国男子宋某骗了大约40万人民币后，就在微信上寻求帮助。一个微信好友（微信号是×××,微信名某某）自称是湖南省长沙市纪检监督部门的，说可以帮其把钱要回来。自2019年4月至2020年1月，对方以找关系、走手续等理由，向其要了大约50多万元，其在澳大利亚堪培拉通过微信转账以及通过某某2、许某1等人兑换外汇转账、支付宝扫收款码等方式向他支付。2020年1月19日，其回到中国境内，对方还是以各种理由问其要钱办事，在山东省淄博市博山区，其又陆续通过某某2、许某2等人给王宝转账共计119591.30元。对方自称王朗峰，他曾给其发过一个收款二维码，显示是*宝，其认为对方应该叫王宝。4、被告人供述和辩解被告人王宝在侦查阶段的供述：其经常用软件更改微信定位，有一次其定位在澳大利亚堪培拉，通过搜索附近的人，添加了张某的微信，二人偶尔聊天。其为了在朋友圈炫耀，还曾经编造在长沙纪检督察部门工作的朋友圈并进行定位。2019年4月份左右，张某在微信上称，她被一个叫宋某的骗了87000澳元，想让其帮忙，如果要回钱，可以给其一些好处费。其让张某给其写了一份委托书，其谎称叫王朗峰，并编造了身份证号码，还谎称要三四个人坐飞机去找宋某，给张某发了伪造的飞机票。张某给其转账2.5万元，之后其坐火车到了通化，其编造各种理由继续向张某要钱，张某陆续给其打款四五万元。其和朋友成大器等人到了宋某家里向他母亲要钱，未果后返回。之后，其编造公安立案需要5万元、公安马上要抓人了、打点关系送礼等各种事由，陆续让张某给其转账，共计四五十万元。其中有张某通过微信给其转账，也有张某的朋友微信给其转账，也有通过扫微信收款码转账、支付宝转账、扫支付宝收款码等方式转账。5、辨认笔录被害人张某的辨认笔录证实：经其辨认，被告人王宝就是诈骗其钱款的男子。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王宝以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王宝犯诈骗罪成立。被告人王宝归案后能够如实供述犯罪事实，在审查起诉时和庭审中对大部分犯罪事实无正当理由翻供，整体认罪态度较差。对被告人所提其将被害人的大部分钱款给了涂某某用于帮被害人要债的辩解意见，经查，被告人不能提供涂某某的具体信息和联系方式，公安机关也未能查找到此人，故对该辩解意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人王宝前期行为不属于诈骗行为，从被害人处取得的款项不应当计入诈骗总额的辩护意见，经查，被告人自开始就向被害人隐瞒真实姓名，并以长沙纪检部门工作人员的身份骗取被害人的信任，足以证实其自始即有诈骗的故意。之后在长达十个月的时间里，其编造多种理由骗取被害人的钱款达62万余元，远远超过被害人原本追讨的债务。被告人即使去过宋某家，也是为了进一步骗取被害人的信任，继续诈骗被害人更多的钱款，不影响对其诈骗行为性质的认定。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；所提被告人认罪态度较好的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，根据被告人王宝的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O二O年五月十四日起至二O三O年十一月十三日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王宝于本判决生效后十日内退赔被害人张某人民币624700.74元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张显营审 判 员  罗晓庆人民陪审员  李洪卿二〇二〇年十一月十七日法官助理孙菲菲书记员岳爱华