安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1024刑初89号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人胡钰虎,男,1998年3月10日出生于安徽省祁门县,汉族,高中文化,自由职业,住安徽省祁门县。因寻衅滋事于2019年5月20日被屯溪公安分局行政拘留12日。现因涉嫌诈骗罪,于2020年2月22日被祁门县公安局取保候审；于2020年9月15日被本院决定逮捕，并于同年9月21日由祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人郑丹丹，安徽昌义律师事务所律师。 安徽省祁门县人民检察院以祁检刑诉[2020]69号起诉书指控被告人胡钰虎犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法受理后组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省祁门县人民检察院指派检察员操光明出庭支持公诉，被告人胡钰虎及其指定辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省祁门县人民检察院指控： 2020年2月,被告人胡钰虎为获取资金用于网络赌博,便利用新冠肺炎疫情期间、他人急于购买防疫物资的心理,在多个微信群发布出售医用口罩的信息或主动联系他人出售医用口罩、额温枪。通过发布虚假的视频、图片等方法获取他人信任,先后骗取被害人吴某、代某某、鲁某、周某某购货款共计37.5万元用于网络赌博。全部输光、均未退还。 1.2020年2月初,被告人胡钰虎(微信号:wx13*******5,支付宝账号18********6)在多个退伍微信群中发布“便宜出售医用口罩”信息。被害人周某某(微信号z*******y,支付宝账号15********4)通过微信群加犯罪嫌疑人胡钰虎为微信好友。2月7日,被害人鲁某(微信号1x*********71,支付宝账号18********3)与周某某加为微信好友。后周某某分别与胡钰虎、鲁某谈好购买医用口罩事宜:鲁某向周某某购买5000个口罩,价格为每个3.2元。胡钰虎卖给周某某的口罩价格为每个3.1元,收到货款后,厂家第二天安排发货。2月9日,鲁某通过支付宝向周某某支付宝转账1.6万元,随后周某某通过微信向胡钰虎微信转账1.55万元。胡钰虎收到货款后并没有联系上家发货,而是用于网络赌博并将钱输光。胡钰虎向周某某先是谎称已经发货,需要在合肥中转几天,后又提供虚假的快递单号。周某某就把胡钰虎、鲁某拉到微信群,让胡钰虎向鲁某解释。胡钰虎加了鲁某微信后,为了让鲁某找其购买口罩而骗钱继续赌博,谎称还有20000个医用口罩出售,价格是3元一个,并承诺付款后第二天发货。鲁某提出先前已付款的5000个口罩不要求退货,并加购10000个口罩,后分别通过支付宝、微信向胡钰虎支付货款2.8万元。胡钰虎收购货款后立即全部用于网络赌博并输光。 2.2020年2月11日18时许，江西人何某联系周某某购买医用额温枪。周某某询问被告人胡钰虎是否有渠道购买医用额温枪。胡钰虎与浙江永康人雷某某(微信号w***************11,支付宝账号13********0)联系后答复周某某有额温枪出售,价格是每把295元。双方谈好预先支付500把额温枪的货款,第二天下午三点前把货送到广州。当天晚上,周某某便通过其本人的建设银行账户(账号621****************6)向胡钰虎的农商行银行账户(账号621****************2)转账14.75万元。胡钰虎收到货款后立即用于网络赌博输了6万余元。2月12日中午,胡钰虎向雷某某支付了300把额温枪共计8.3万元货款。后发现即将发货的是工业用额温枪,周某某便要求胡钰虎退款,胡钰虎联系雷某某要求退款。2月14日晚上,雷某某通过支付宝和微信转账方式向胡钰虎退还了8.3万元并劝说胡钰虎退还给付款人。胡钰虎收到8.3万元退款后立即用于网络赌博并输光。 3.2020年2月11日,被告人胡钰虎看到其朋友王某某发微信朋友圈要买额温枪,便与王某某联系声称自己有额温枪出售,后王某某将被害人吴某(微信号x********g)微信推送给胡钰虎。胡钰虎与吴某联系后,双方谈妥购买1350把额温枪,每把价格为300元。胡钰虎急于要钱赌博,要求吴某预先支付30%的订金,第二天厂家发货出单号后再付尾款。2月12日晚上,吴某通过手机银行向胡钰虎农商银行尾号6142账户转账了12.15万元的订金。胡钰虎收到订金后连夜用于网络赌博。2月13日凌晨2时许,胡钰虎收这笔订金输光后为了继续扳本,发信息欺骗说上家要求早点打尾款，厂家好早点排单发货。吴某对此表示质疑时,胡钰虎便伪造了一个凌晨与上家的通话记录并截图发给吴璇,于是吴某通过手机银行向胡钰虎的银行账户转账了28.35万元。胡钰虎拿到尾款后又去赌博。2月13日中午,吴某发现还没有发货,便要求退款。胡钰虎因当时赢了钱便将28.35万元退还给了吴某,同时欺骗吴某说订金已经付给上家不能退。因胡钰虎将订金输掉,根本没有实际联系上家购买额温枪。在吴某的不断追问下,胡钰虎最后向吴某坦白订金被全部用于赌博输掉的事实。 4.2020年2月14日，被害人代某某(微信号w**********b,支付宝账号15********4,通过微信群看到被告人胡钰虎微信发布信息称:“正规口罩,需要约私聊”。2月15日,代某某加胡钰虎为微信好友。胡钰虎称有大量口罩便宜卖,医用口罩3.3元一个,付款后当天下午就可以发货,并将其本人的身份证照片发给代某某。双方谈妥购买19000个医用口罩,总计6.25万元。当天下午,代某某通过支付宝分三次向胡钰虎支付宝转账共计6.25万元。胡钰虎收到货款后立即用于网络赌博并输光。 2020年2月19日,被告人胡钰虎主动到祁门县公安局投案,如实供述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关在庭审中举证的主要证据材料有:书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人胡钰虎以非法占有为目的,采用电信网络虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。胡钰虎投案自首,认罪认罚,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 公诉机关针对被告人胡钰虎认罪认罚后向法庭提出判处有期徒刑五年至七年，并处罚金3万元至5万元的量刑建议 被告人胡钰虎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中自愿认罪认罚并表示早日改造出来弥补被害人的经济损失。其辩护人庭审中提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；被告人具有自首情节，已签署认罪认罚具结书，当庭悔罪，请法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2020年2月期间,被告人胡钰虎为获取资金去网络赌博,利用新冠肺炎疫情期间他人急于购买防疫物资的心理,在多个微信群发布出售医用口罩的信息或主动联系他人出售医用口罩、额温枪，通过发布虚假的生产厂家视频、图片等方法获取他人信任,先后骗取被害人周某某、鲁某、吴某、代某某货款共计37.5万元，全部用于网络赌博后输光，至今均未退还。 1.2020年2月初,胡钰虎(微信号:wx13*******5,支付宝账号18********6)在多个退伍微信群中发布“有便宜医用口罩和额温枪出售”信息，周某某(微信号z*******y,支付宝账号15********4)通过微信群加胡钰虎为微信好友。2月7日,鲁某(微信号lx**********1,支付宝账号18********3)与周某某加为微信好友。周某某分别与胡钰虎、鲁某谈好购买医用口罩事宜，鲁某向购买5000个口罩,价格为每个3.2元，周某某向胡钰虎5000个口罩，价格为每个3.1元。2月9日,鲁某通过支付宝向周某某转账1.6万元,随后周某某向胡钰虎转账支付1.55万元。胡钰虎收到货款后去网络赌博并将钱输光，向周某某谎称已发货，还提供虚假的快递单号。周某某、胡钰虎、鲁某建立微信群,由胡钰虎向鲁某解释，胡钰虎加鲁某微信后,又谎称可以退钱或重新发5000个口罩，自己还有2万个医用口罩可以出售,价格为每个3元,承诺付款后第二天发货，如不按时发货则赔偿订单金额的10%。鲁某提出先前已付款的5000个口罩不用退货,并加购1万个口罩,通过支付宝、微信向胡钰虎支付货款2.8万元。胡钰虎收购货款后又去网络赌博并输光。 2.2020年2月11日，江西人何某通过朋友联系周某某要购买医用额温枪，之后周某某问胡钰虎是否有医用额温枪出售。胡钰虎与浙江永康人雷某某(微信号w***************11,支付宝账号13********0)联系后答复周某某有额温枪出售,价格为每把295元。双方协商购买2500把医用额温枪，预先支付500把的货款,剩余货款等验货后再付。周某某当晚通过其建设银行账户(账号621****************6)向胡钰虎的农商行银行账户(账号621****************2)转账14.75万元。胡钰虎收到货款后立即去网络赌博输了6万余元，次日中午,胡钰虎向雷某某支付300把额温枪货款共计8.3万元，周某某发现即将发货的是工业用额温枪,要求胡钰虎退款,胡钰虎便联系雷某某退款。2月14日晚上,雷某某通过支付宝和微信向胡钰虎退还8.3万元，胡钰虎收到退款后立即去网络赌博并输光。 3.2020年2月11日,胡钰虎在微信朋友圈看见朋友王某某要买额温枪,便与王某某联系声称自己有额温枪出售,王某某将吴某(微信号x********g)微信推送给胡钰虎。2月12日，胡钰虎与吴某联系后,双方谈妥购买1350把额温枪,价格为每把300元，胡钰虎要求吴某预先支付30%的订金,第二天中午厂家发货出单号后再付尾款。当天晚上,吴某通过手机银行向胡钰虎尾号6142的农商行账户转账12.15万元，胡钰虎收到订金连夜去网络赌博。2月13日凌晨4时许,胡钰虎将订金输光后为了扳本,发微信给吴某欺骗说早点打尾款厂家可以早点排单发货。吴某对此表示质疑时,胡钰虎将伪造的凌晨2时与上家通话记录截图发给吴璇,吴某相信后通过手机银行向胡钰虎转账尾款28.35万元，胡钰虎收到尾款后又去网络赌博。吴某要求胡钰虎将转账给上家的全部记录截图发给他，胡钰虎发不出来，吴某便要求退款。因胡钰虎当时在网络赌博赢钱，就将尾款28.35万元退还给吴某,同时欺骗吴某说订金已经支付给上家，2月14日中午之前肯定发货。因一直未发货，在吴某的不断追问下,胡钰虎坦白订金被其网络赌博全部输掉的事实。 4.2020年2月14日，代某某(微信号wj**********b,支付宝账号15********4)通过微信群看到胡钰虎发布“正规口罩,需要的私聊”的信息。2月15日,代某某添加胡钰虎为微信好友后，胡钰虎称有大量口罩便宜卖,医用口罩每个3.3元,承诺付款后当天下午可以发货,并将其本人身份证照片发给代某某。双方谈妥购买1.9万个医用口罩,总计6.25万元。当天下午,代某某通过支付宝分三次向胡钰虎转账6.25万元，胡钰虎收到货款后立即去网络赌博并输光。 2020年2月19日,被告人胡钰虎主动到祁门县公安局投案,并如实供述犯罪事实。 上述事实,有以下证据证明: 1.被害人鲁某的陈述，证实2020年2月7日他在一个微信群询问有没有人能买到口罩，群里（微信号：z*******y）加他后称淮北有口罩资源，下单立发，每只3.2元，满5000只起卖。2月9日，他向对方支付宝转了1.6万元，第二天对方给了他22个快递单号，查找后发现信息都是空的，他质疑后对方把他拉入微信群，让发货方跟他解释。发货方（微信号：wx13*******5）加他后，说同意退钱或者重新发货，其手里还有2万个口罩，每只3元；他感觉发货方比较有诚信，说不用退款并再购买1万个口罩，随后他向发货方转账2.8万元，但一直没有收到货。 2.被害人周某某的陈述，证实2020年2月7日，鲁某在微信群发布要买口罩的信息，他加了鲁某为微信好友。鲁某向他购买5000个口罩，价格是每个3.2元，他又向胡钰虎购买，价格是每个3.1元，他在中间每个赚0.1元。2月9日，鲁某通过支付宝向他转账1.6万元，他立马将1.55万元转给胡钰虎。胡钰虎后来没有发货，他建立微信群把鲁某和胡钰虎拉进去，让胡钰虎跟鲁某解释。鲁某后来跟他说被胡钰虎骗了，他通过微信将500元的差价转给鲁某。 2月11日，何某通过朋友加他为微信好友，何某说要帮医药集团购买医用额温枪，问他是否有渠道可以购买。他问胡钰虎后，胡钰虎答复可以购买，何某就先将购买500把的钱汇到他银行账户。他与胡钰虎协商好先购买500把医用额温枪，价格是295元每把，于2月12日转账给胡钰虎14.75万元。他后来发现购买是工业用的额温枪，便要求胡钰虎退款，胡钰虎说他在网上把钱赌博全部输掉了。 3.被害人吴某的陈述，证实2020年2月初，朋友让他帮忙代买体温枪，经王世峰介绍认识胡钰虎。2月12日，他和胡钰虎谈好，购买1350把体温枪，每把价格是300元，他向胡钰虎支付30%的货款12.15万元，发货前将尾款付清。第二天凌晨，胡钰虎让他把尾款付清，他叫胡钰虎把和上家联系的手机记录截图给他，胡钰虎发给一个备注是义乌额温枪凌晨二点钟的通话记录给他后，他通过手机银行向胡钰虎转账尾款28.35万元。他让胡钰虎把全部转账给上家的记录发给他，胡钰虎发不出来后，他要求胡钰虎退款。他一直催胡钰虎发货，胡钰虎后来将尾款28.35万元退还给他，说把12.15万元在网络赌博输掉。 4.被害人代某某的陈述，证实2020年2月14日，他在微信战友群里看见微信名为“勿*我”发布“正规口罩，需要的私聊”的信息，他添加“勿*我”微信好友后，双方确定购买1.9万个口罩，价格是3.3元每个。“勿*我”发给名字为胡钰虎的身份证照片，承诺他付款后当天可以发货，他通过支付宝向“勿*我”分三次转账共计6.25万元后，但一直没有给他发货。 5.被告人胡钰虎供述与辩解、同步录音录像光盘及视听资料说明书，证实他在几个退伍军人微信群中发过销售口罩和额温枪的信息，分别向周某某、吴某出售额温枪骗取14.75万元和12.15万元，分别向鲁某、代某某出售口罩骗取4.35万元和6.25万元，总计为37.5万元，他在“万豪娱乐”和“大资本娱乐”赌博全部输掉了。 6.证人胡某某、杨某某、王某某、雷某某的证言，证实周某某、吴某向胡钰虎转账购买额温枪，胡钰虎收到上家退款后并没有退还给购买人，将货款用于赌博。 7.吴某、代某某、鲁某、雷某某、周某某、胡钰虎提供的银行卡交易记录截图、转账交易记录截图、支付宝转账交易截图、微信聊天信息截图、微信和支付宝账户信息，证实代某某、鲁某、吴某、周某某向胡钰虎购买口罩、额温枪并向胡钰虎共转账37.5万元货款。 8.胡钰虎微信和支付宝账户信息、绑定银行账户交易明细、胡钰虎银行账户交易明细、扣押清单及扣押银行卡、“大资本娱乐”转账记录和兑换记录、提取电子数据光盘，证实被告人胡钰虎收到被害人购买口罩和额温枪货款后用于网络赌博。 9.被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人胡钰虎的身份信息。 10.受案登记表、立案决定书、归案经过、行政处罚决定书，证实本案被害人向公安机关报案过程、被告人胡钰虎主动投案经过以及行政违法处罚记录。 以上证据,被告人胡钰虎在庭审中亦无异议且经控辩双方质证,证据来源合法,内容客观真实，相互之间印证,本院予以确认。 本院认为：被告人胡钰虎以非法占有为目的,多次利用电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大,犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人胡钰虎主动投案，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人胡钰虎为参与赌博违法活动多次利用电信网络对不特定多数人实施诈骗；曾因寻衅滋事被公安机关行政处罚，均应酌情从重处罚。辩护人提出被告人具有自首情节等可以从轻处罚的意见，与查证事实相符，予以采纳。被告人胡钰虎自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关提出的量刑建议适当，应予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人胡钰虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月,并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日至2025年11月20日止。所判罚金限于本判决生效后三十日内缴纳完毕。） 二、对被告人胡钰虎犯罪所得人民币三十七万五千元继续予以追缴，返还给被害人； 三、随案移送的银行卡四张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  娄文琪 审 判 员  方 赢 人民陪审员  尤祁芬 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  凌丽娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。