贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0111刑初436号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人苏俊雄，男，1990年12月14日出生，汉族，大学本科文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市小河区，现住。2020年5月3日因殴打他人被行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年6月19日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵州省修文县看守所。辩护人王玉，贵州丰语畅律师事务所律师，执业证号15201201911109511。被告人卿光耀，男，1993年1月5日出生，汉族，中专文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市小河区乐街小区松竹园**附**，现住。因涉嫌故意伤害罪，2019年1月22日被贵州省贵阳市花溪区人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月17日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年7月22日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人陶煜，贵州胜纳才律师事务所律师，执业证号15201201610470695。被告人王洋，男，1996年10月16日出生，汉族，大学专科文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，现住贵阳市云岩区。因涉嫌犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年6月19日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵州省修文县看守所。辩护人侯勇，贵州雄辩律师事务所律师，执业证号15201200410942064。辩护人张旭刚，贵州雄辩律师事务所实习律师，实习证号23012006119059。被告人罗强，男，1993年2月28日出生，汉族，中专文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月16日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年6月19日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵州省修文县看守所。辩护人潘兴东，贵州丰来律师事务所律师，执业证号15201201810033010。被告人彭彬，曾用名刘黎彬，男，1995年10月11日出生，汉族，中专文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市小河区**（散居），现住贵阳市小河区动力厂******。因犯盗窃罪，2017年被上海市浦东区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月17日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年7月22日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第二看守所。指定辩护人杨佐盛，贵州德大律师事务所律师，执业证号15201201910098289。被告人蒋豪，男，1991年8月6日出生，汉族，中专文化，无业，非人大代表，户籍户籍所在地贵州省贵阳市小河区，贵阳，现住贵阳市花溪区非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年6月19日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵州省修文县看守所。辩护人罗明平，贵州雄辩律师事务所律师，执业证号15201201111123008。辩护人张欢，贵州雄辩律师事务所实习律师，实习证号23012005210328。被告人蒲浩，男，1993年8月13日出生，汉族，中专文化，无业，非人大代表，户籍户籍所在地贵州省遵义市正安县，贵阳，现住贵阳市云岩区非法拘禁罪，于2020年7月29日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月7日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人张羽，贵州全联律师事务所律师，执业证号15201198710887401。辩护人张波，贵州全联律师事务所律师，执业证号15201199710964663。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检刑诉〔2020〕272号起诉书指控被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、蒋豪、彭彬犯收买、非法提供信用卡信息罪、非法拘禁罪，被告人罗强犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人蒲浩犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵州省贵阳市花溪区人民检察院指派检察员王华玲出庭支持公诉，被告人苏俊雄及其辩护人王玉，被告人卿光耀及其辩护人陶煜，被告人王洋及其辩护人侯勇、张旭刚，被告人罗强及其辩护人潘兴东，被告人彭彬及其指定辩护人杨佐盛，被告人蒋豪及其辩护人罗明平，被告人蒲浩及其辩护人张波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月，被告人苏俊雄得知收购银行卡四件套（银行卡、Ｕ盾、电话号码、身份证号码）贩卖可从中获利遂开始从事收购、销售银行卡四件套业务。2020年初，被告人苏俊雄在贵阳市经济技术开发区恒大翡翠华庭挂牌成立柏竣信融科技有限公司（无营业执照），以公司名义对外招聘王洋、蒋豪、蒲浩、罗强、彭彬等人员形成固定的犯罪组织。被告人苏俊雄负责组织事务的安排、指挥，被告人卿光耀、王洋、蒋豪、彭彬、罗强负责收购、骗取他人银行卡，被告人罗强进行查验、登记、统计工作，被告人蒲浩为公司驾驶员。被告人卿光耀、王洋、蒋豪、彭彬、罗强按收购的银行卡套数进行提成，另被告人王洋、蒋豪、彭彬、罗强、蒲浩在公司领取固定工资。该组织成员各自大量发展下线，非法收购银行卡四件套或以为他人办理贷款为名骗取他人银行卡四件套共计100余套，再加价贩卖给上家。贵阳市公安局经济技术开发区分局通过公安部反电信诈骗平台查询，被告人苏俊雄等人收售的54套银行卡被用于全国范围内的电信诈骗案件。苏俊雄犯罪集团通过收售银行卡四件套非法获利用于发放工资、提成、缴纳房租等，其他成员非法所得用于日常开支。2020年初，向被告人苏俊雄购买银行卡四件套的上家发现银行卡所有人黄某君、罗某1、朱某景将卡内资金转走。2020年3月被告人苏俊雄得知情况后为了将被转走的钱追回，安排人员寻找将卡内资金转走的银行卡所有人或供卡商，并组织公司员工对相关人员和无辜人员实施殴打、威胁、限制人身自由的行为。苏俊雄犯罪集团在非法收购银行卡行业多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。1.收买、非法提供信用卡信息罪2020年以来，苏俊雄犯罪集团成员以人民币500元至1300元不等的价格向下线卡商周某1、吴某飞、赖某1（另案处理）或其他个人大量收购银行卡四件套，另以帮助不符合银行贷款条件的人办理贷款为诱饵，骗取需要办理贷款人员的银行卡四件套，贩卖给上家从事非法活动。被告人苏俊雄收买他人银行卡四件套100余套，被告人卿光耀收买他人银行卡四件套25套，被告人王洋收购、骗取吴某1等人银行卡四件套13套，被告人罗强收购、骗取谭某等人银行卡四件套8套，被告人彭彬收购陈某1等人银行卡四件套5套，被告人蒋豪收购杨胜文等人银行卡四件套3套。2.非法拘禁罪（1）2020年4月的一天下午，被告人苏俊雄得知其下线卡商周某1收购来的黄某君银行卡内资金被黄某君转走。周某1表弟李某1与一男子到被告人苏俊雄公司送卡时被被告人苏俊雄等人控制，被告人苏俊雄、卿光耀对李某1进行殴打，逼迫李某1说出周某1的行踪。被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、蒋豪、蒲浩、彭彬等人留下人员对与李某1同行男子进行看守，其余人员押着李某1到贵阳市南明区门口找到周某1，将周某1和与其同行人员何某一同带至公司。到公司后，周某1将宋某骗出，被告人苏俊雄安排人员将宋某带回公司，宋某和周某1对质未果。次日中午，周某1、宋某被迫分别给苏俊雄写下欠条分担资金损失后，被告人苏俊雄等人才放李某1、何某、周某1、宋某离去。在此过程中，周某1被被告人苏俊雄、卿光耀、蒲浩、王洋、蒋豪等人殴打。（2）2020年5月初，被告人苏俊雄得知卖给上家的两张银行卡内资金被银行卡所有人罗某1和朱某景转走。2020年5月10日，被告人苏俊雄指使宋某（另案处理）到贵阳市开阳县寻找被害人罗某1，后宋某邀约人员一同前往开阳县。5月12日晚，宋某等七八人驾驶两台车辆到达开阳县，5月13日凌晨2时许，宋某等人在开阳县找到被害人罗某1，强行将被害人罗某1从开阳县带至贵阳市经济技术开发区，到经济技术开发区时被害人罗某1逃跑未遂。随后宋某等人将被害人罗某1交给被告人苏俊雄等人后离开。在恒大翡翠华庭写字楼1307室被告人苏俊雄、王洋、蒋豪、蒲浩等人对被害人罗某1用水管淋头、恐吓、辱骂、殴打。5月13日下午18时许，被害人罗某1被公安机关解救。经法医鉴定，被害人罗某1所受损伤为轻微伤。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了物证、被告人的户籍户籍信息等书证、证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、提取笔录、扣押笔录、视听资料、电子数据等证据，并认为被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、彭彬、蒋豪的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪、非法拘禁罪，被告人罗强的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人蒲浩的行为构成非法拘禁罪，被告人苏俊雄系该恶势力犯罪集团的首要分子；并当庭明确指控被告人苏俊雄收买、非法提供银行卡四件套153套，变更指控被告人收买、非法提供银行卡四件套的数量为卿光耀29套、王洋10套、蒋豪2套，提请本院依法判处。被告人苏俊雄对指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。被告人苏俊雄的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控苏俊雄犯收买、非法提供信用卡信息罪及非法拘禁罪均不持异议，但苏俊雄开始实施违法犯罪活动的时间为2020年3月左右，其依法成立公司并非为从事违法犯罪活动。2.对于本案系恶势力犯罪集团的指控不成立，苏俊雄2020年3月才开始实施违法犯罪活动，仅实施收买、非法提供信用卡的违法行为，时间仅为2个月；各被告人之间未形成固定犯罪组织或集团，苏俊雄为公司经营招聘人员，其余被告人在2020年3月至4月进入苏俊雄公司，没有较为固定的组织形式或集团；被告人为追回钱款而非法拘禁转走卡内资金的人，未造成被害人伤残等严重后果，从侵害对象及数量、手段、规模、损害后果、违法所得、引起社会秩序混乱程度等因素来看，不具有形成非法影响、谋求强势地位的意图，未达到横行乡里、肆无忌惮的程度。3.苏俊雄认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，有悔罪表现；检举揭发上线相关犯罪事实，构成立功；苏俊雄生活压力较大，受人蛊惑才走上违法道路，无犯罪前科，一贯表现良好。综上，希望对苏俊雄从轻处罚。被告人卿光耀对指控收买、非法提供信用卡信息罪的事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪；对指控的非法拘禁罪不予认可，认为其不是公司成员，因和周某1有私人恩怨才在听说李某1和周某1是一起的之后想趁机报复，且与李某1接触时间仅有几分钟，在殴打周某1后离开。被告人卿光耀的辩护人提出如下辩护意见：1.卿光耀不是苏俊雄犯罪团伙成员，不与该团伙构成共同犯罪，其犯罪动机是牟利，仅是买卖信用卡赚取差价，无证据证明其在该团伙中有具体分工和职责。2.卿光耀仅买卖信用卡物体获利，无任何使用信用卡行为，无证据证明信用卡被他人以持卡人名义进行交易，根据司法解释规定，成立所指控罪名的要件是足以伪造可进行交易的信用卡或足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，本案无证据证实这一客观要件，故应以妨害信用卡管理罪追究卿光耀刑事责任，涉嫌妨害信用卡管理罪数额较大，应判处三年以下刑罚。3.卿光耀殴打周某1系不合法的殴打行为，且在发泄私愤后当即离开现场，未参与苏俊雄犯罪团伙处理挂卡事宜而对周某1的非法拘禁，部分证词存在疑点，指控事实不清、证据不足，不应认定为非法拘禁罪。4.卿光耀如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚；有较好的悔罪表现，系初犯，一贯表现良好，社会危害性小，犯罪情节较轻。综上，建议对卿光耀从轻、从宽处罚。被告人王洋对指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪，同时辩称不是恶势力犯罪集团。被告人王洋的辩护人提出如下辩护意见：1.本案不属于恶势力性质犯罪，理由与苏俊雄辩护人所提一致。2.王洋不是恶势力犯罪集团成员，其经蒋豪介绍到公司上班时间短，目的是为赚钱而非违法犯罪，参与违法犯罪活动系被安排、利用，没有参与恶势力犯罪的故意。3.王洋有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好，一贯表现良好，可从轻处罚。4.王洋在非法拘禁犯罪中系从犯，可以从轻、减轻处罚，可在一年以下有期徒刑、拘役、管制范围内进行量刑；对于收买、非法提供信用卡信息罪，可在三年以下有期徒刑、拘役、管制范围内进行量刑；王洋与公诉机关签署认罪认罚具结书，可以从轻、减轻处罚。综上，建议判处王洋有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人罗强对指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪，同时辩称不是恶势力犯罪集团成员。被告人罗强的辩护人提出如下辩护意见：1.本案不符合恶势力规定，罗强不应认定为恶势力成员，罗强经卿光耀介绍到公司上班时并不知道公司违法情况，直至2020年4月底才知晓。2.不应认定罗强的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，现有证据不足以证明罗强收买、办理的8套银行卡被他人以持卡人名义进行交易，应以妨害信用卡管理罪定罪量刑。3.罗强在公安机关查获非法拘禁过程中坦白公安机关并未完全掌握的自己的犯罪事实，主动上交关键证据，有坦白甚至自首的法定从轻、减轻情节；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚并签署具结书，有悔罪表现，应当从宽处理。综上，希望对罗强以妨害信用卡管理罪判处三年以下有期徒刑，并从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。被告人彭彬对指控的犯罪事实及罪名均不予认可，认为收买、非法提供信用卡信息的银行卡四件套有3套不应认定；其仅是按照苏俊雄的临时通知在公司加班，未实施看守他人的行为，不构成非法拘禁罪，且不是恶势力犯罪集团成员。被告人彭彬的辩护人提出如下辩护意见：1.对于收买、非法提供信用卡信息罪，彭彬在收购信用卡时不知道办卡真实用途的3张信用卡不应认定为违法行为，故不属于数量巨大，应在三年以下对其量刑。2.对于非法拘禁罪，彭彬被老板安排在公司加班，并未让其看守中年男子、实际未限制中年男子自由，且无中年男子的陈述证实，本案证据不足以证明彭彬构成非法拘禁罪。3.本案不属于恶势力性质，彭彬不属于组织成员，柏竣公司不是为违法犯罪而设立的机构，苏俊雄等人从事违法犯罪活动时间很短，被害人存在过错。4.彭彬在到公司之前不知道公司存在违法犯罪行为，在知道后立即辞职，主观恶性不大，犯罪情节轻微，未造成严重社会后果，且具有如实供述自己罪行等法定、酌定从轻处罚情节，应对其从轻、减轻或免除处罚。被告人蒋豪对指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。被告人蒋豪的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控蒋豪犯收买、非法提供信用卡信息罪及非法拘禁罪均不持异议。2.蒋豪不应认定为恶势力集团犯罪成员，其进入公司时间短，有半个月未上班，未足额领取工资、未获利，参与违法犯罪活动系被利用。3.蒋豪在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。4.蒋豪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯、主观恶性较小、自愿认罪认罚、有悔罪表现，依法可以从宽处罚。综上，希望对蒋豪判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人蒲浩对指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。被告人蒲浩的辩护人提出如下辩护意见：1.本案不属于恶势力犯罪集团，蒲浩不应认定为集团成员，在本案犯罪团伙中作用、地位较小，起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。2.蒲浩被动参与非法拘禁犯罪，主要参与扣押及殴打周某1、殴打罗某1，未看守他人，犯罪情节较轻、主观恶性不大，可以从轻处罚。3.蒲浩系初犯，自愿认罪认罚，有深刻的悔罪表现，可以从轻处罚。综上，希望对蒲浩从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人苏俊雄得知收购银行卡四件套（银行卡、Ｕ盾、电话号码、身份证号码）贩卖可从中获利遂开始从事收购、销售银行卡四件套业务。2020年初，被告人苏俊雄在贵阳市经济技术开发区恒大翡翠华庭挂牌成立柏竣信融科技公司（以下简称柏竣公司）后，以公司名义对外招聘王洋、罗强（卿光耀介绍）、彭彬、蒋豪、蒲浩等人员，苏俊雄之友卿光耀参与公司运作，上述人员形成固定的犯罪组织。被告人苏俊雄负责组织事务的安排、指挥，被告人卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪负责收购、骗取他人银行卡四件套，被告人罗强进行查验、登记、统计工作，被告人蒲浩为驾驶员。该组织成员各自大量发展下线，非法收购银行卡四件套或以为他人办理贷款等名义骗取他人银行卡四件套共计153套，被告人苏俊雄再加价贩卖给上家从事非法活动，上家要求被告人苏俊雄所售银行卡四件套能够正常使用并保证卡内资金安全，出现卡内资金损失时需进行赔偿。被告人苏俊雄通过收售银行卡四件套非法获利用于发放工资、提成、缴纳房租等，其他被告人非法所得用于日常开支；被告人卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪按照提供的银行卡套数进行提成，另被告人王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩领取固定工资。经银行查询，被告人苏俊雄等人收售的银行卡均有相应的银行卡账户信息；经贵阳市公安局经济技术开发区分局通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人苏俊雄等人收售的部分银行卡因涉及其他案件，被公安机关查询或冻结。2020年初，向被告人苏俊雄购买银行卡四件套的上家发现银行卡所有人黄某君、罗某1、朱某景将卡内资金转走后告知苏俊雄。2020年4月及5月，被告人苏俊雄为追回上述被转走资金，组织、安排其余被告人等人员寻找将卡内资金转走的银行卡所有人或供卡商，并对相关及无关人员实施殴打、辱骂、威胁、限制人身自由的行为，同时录制视频发送给上线买家及下线卡商。被告人苏俊雄等人为牟取非法利益，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，严重破坏金融管理秩序，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以被告人苏俊雄为首要分子，被告人卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩为成员的恶势力犯罪集团。认定上述事实的证据如下：1.被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩的户籍户籍信息，在案发时，七名被告人均已达到完全刑事责任年龄。2.贵阳市公安局经济技术开发区分局民警自书抓获经过、到案情况说明，证实被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩系被公安机关抓获。3.贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队出具前科情况说明、贵州省贵阳市花溪区人民检察院不起诉决定书、开阳县公安局撤销案件决定书、上海市浦东新区人民法院刑事判决书，证实公安机关经查询未发现苏俊雄、罗强、蒋豪有违法犯罪前科记录；卿光耀曾因涉嫌故意伤害罪被决定不起诉；王洋曾因涉嫌故意伤害被刑事拘留，后撤案处理；彭彬曾因犯盗窃罪被判处拘役五个月。4.行政处罚决定书，证实2020年5月3日苏俊雄因在贵阳市经济技术开发区殴打他人，被贵阳市公安局经济技术开发区分局决定处以行政拘留五日（2020年5月3日起至2020年5月8日止）。5.房屋租赁合同，证实苏俊雄租赁位于贵阳市经济技术开发区的房屋办公。6.银行账户查询信息单、协助冻结财产通知书，证实经查询中国建设银行苏俊雄3个、卿光耀2个、王洋2个、蒋豪1个、蒲浩1个、罗强1个、彭彬3个账户的余额；中国农业银行苏俊雄4个、卿光耀1个、王洋1个、蒋豪3个、蒲浩2个、彭彬1个账户的余额；中国工商银行苏俊雄2个、卿光耀1个、王洋1个、蒋豪2个、罗强2个、蒲浩1个、彭彬1个账户的余额；并对蒋豪中国农业银行账户进行半封冻结（冻结期间2020年9月21日至2021年3月21日）。7.证人证言（1）证人赖某1的证言，证实：卿光耀叫我帮忙找人办银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证正反照，向我收购，有次卿光耀通知我去公司，老板给收卡人开会，我觉得可能用卡诈骗就没找人办了。（2）证人李某2的证言，证实：赖某1向我收购银行卡四件套，后让我去补卡，我的农行卡被浙江警方冻结。（3）证人吴某1的证言，证实：王洋微信朋友圈发招聘兼职消息称和战友开淘宝下单的柏竣公司叫我带自己的银行卡和身份证去上班，老板是苏哥、王洋他们都喊光耀二老板，苏哥和光耀安排工作，王洋、蒋豪等人做事。（4）证人王某1的证言，证实：我按照吴某1的要求办2张银行卡，并办理Ｕ盾和手机银行、电话卡交给吴某1，我从微信上看到银行卡被冻结。（5）证人陈某1的证言，证实：我办理2张银行卡、Ｕ盾、电话卡交给彭彬，后彭彬让我重新补办，没说原因，我到银行才知道2张银行卡已被公安机关冻结。（6）证人赖某2的证言，证实：我的男友卿光耀在苏俊雄公司上班，听卿光耀说公司做黑户贷款。卿光耀发视频给我说有人把公司的钱卷跑，视频中一男生跪地，卿光耀踢人，还说蒲浩和王洋打人。（7）证人罗某2的证言，证实：我将姐姐罗正梅在贵阳市经济技术开发区的房屋出租给苏俊雄作办公室用，2019年10月开始租，租期两年。8.被害人陈述（1）被害人周某1的陈述，证实：我帮苏俊雄办四件套（手机卡、银行卡、身份证照片、Ｕ盾），苏俊雄说过了400多万的账，信誉度很高，让我多找人办。因我介绍给苏俊雄的卡商宋某收来的黄某君银行卡被挂10多万元，苏俊雄便将我与同行的何某抓到苏俊雄公司拘禁，此前还将李某1殴打并拘禁，后对我持续殴打、威胁，让何某跪地，最终我和宋某写下欠条次日才得以离开，他们的目的是找到黄某君或补上挂卡的钱。（2）被害人李某1的陈述，证实：我帮周某1送卡到苏姓男子公司被追问周某1下落，并被殴打、被叫跪地，后我说出周某1下落并被押着去抓周某1，和我一起到公司的男子被押在公司，周某1、何某被押回公司，周某1被殴打，后宋某也被押至公司对质，苏姓男子威胁要把我们全部卖到柬埔寨，让一起来的男子和何某跪地，次日才放我们离开。（3）被害人何某的陈述，证实：周某1向我收银行卡拿给赌场过账。我和周某1多人被抓至一公司，被人看守，周某1、李某1跪地并被殴打，我和另一男子也被逼跪地，苏俊雄安排四五人守我，次日才放我离开。（4）被害人宋某的陈述，证实：周某1让我办银行卡得钱，办好后苏俊雄叫人验卡，让不要挂失，不要管卡里的钱，苏俊雄收卡拿给缅甸赌场用。我被四男子押上车至苏俊雄办公室，周某1表弟被打跪倒在地、出血，苏俊雄的人问我江江在哪里、威胁我，十几人殴打周某1及其亲戚，到处是血，威胁我和周某1要被卖到柬埔寨死在那边，后被押一晚上让我和周某1承担损失写欠条才让离开。（5）被害人罗某1的陈述，证实：我被七八名陌生男子从开阳押至经开区一房间，途中逃跑没成功，并被几人用水淋、被殴打，被问为何挂卡，强迫我交出朱某景或替朱某景赔钱，守着我不让睡觉，直至被公安机关解救。9.被告人供述和辩解（1）被告人苏俊雄的供述和辩解，供称：公安机关在恒大翡翠华庭1003号、1307号我2019年9月左右成立的柏竣公司（未在工商注册）1307室搜出9套银行卡四件套（银行卡开卡人身份证复印件、银行卡、手机卡、Ｕ盾）是我找人收来卖给周二哥（微信：长江号、支付宝：广交朋友）提供给菲律宾明珠大厦赌场用来洗钱的。2019年9月至12月我和刘莉合伙经营，之后刘莉退出我一个人经营，我负责公司所有事，在职员工有罗强、钟某洋、王洋、蒋豪、黄小耀，彭彬、朱绮雯（女）、高新然（女）已辞职（三人只干了一个月），罗强测试并整理四件套（登记信息、修改密码等），彭彬、王洋、蒋豪、钟某洋、黄小耀处理淘宝支付宝刷单、招聘兼职员工和寻找贷款客户，两个女生做饭和打扫卫生，他们之前都是我的微信好友就招进公司了。我每月给王洋、蒋豪他们发3000元，微信或支付宝转，经常带他们好吃好喝。上线要求我卖的四件套能正常使用、不能动上面的钱，如果资金出问题，10万以下损失据实赔，最高赔10万。在我售卖的四件套中出现过资金损失情况（挂卡），如周某1、赵某、宋某、罗某1、朱某景、黄某君等人，上线反馈后我找卡商，顺利退赔我不追究，不退赔我就微信定位找挂卡人押到我办公室殴打、辱骂、威胁，逼迫挂卡人退赔或签订赔偿协议。因为挂卡人多，二哥和上线逼我要钱，我和高某商量他配合我报假警，我踢他两脚，目的是找地方躲几天。因黄某君、朱某景、罗某1办理的银行卡被挂，先后扣留李某1、周某1、宋某、罗某1等人，还将扣留挂卡人的事录了视频，微信发给卡商吓唬他们，保证没人敢挂卡。（2）被告人卿光耀的供述和辩解，供称：2020年3月中旬我到朋友苏俊雄的柏竣公司上班，我没有职务，苏俊雄说帮公司收购银行卡拿到境外赌博公司收账。我还打过周某1的兄弟和周某1。（3）被告人王洋的供述和辩解，供称：钟某洋介绍我到苏俊雄的柏竣公司做兼职，我们公司苏俊雄是老板，卿光耀是二把手，高某然2给员工发工资，我和彭彬、蒋豪、黄小耀招人做兼职，钟某洋、朱某文、司机操作电脑，还有蒲浩和罗强。因银行卡被挂，我们两次扣押卡商、挂卡人，并对他们进行殴打。（4）被告人罗强的供述和辩解，供称：2020年4月7日卿光耀叫我到柏竣公司上班，老板是苏俊雄，长期上班的有蒋豪、王洋，不定期上班的有我、小耀、海洋，苏俊雄给我一个月开4000元工资。公司向在银行不能贷款的人宣传可以办理贷款，骗取客户办理贷款，实际上将客户的四件套（银行卡、U盾、电话卡、身份证号码）骗到后卖给他人从中获利。有些供卡商和持卡人将银行卡挂失取出，苏俊雄、王洋、蒋豪等人将对方带回公司限制人身自由让对方赔偿损失，还说要拍摄视频发给供卡商和上线买家，警告供卡商、让上线放心。（5）被告人彭彬的供述和辩解，供称：2020年3月23日我到柏竣公司（小河恒大翡翠华庭公寓楼1307号）上班，我们公司主要做支付宝走账，还有贷款业务，不知道是否注册，没见过营业执照，公司微信群一个叫注册群、一个叫收发群，现在大家都退群。我从事帮别人（一家手游公司）注册支付宝、用注册好的支付宝走账、找人办银行卡工作，将银行卡交给老板苏俊雄从中牟利。公司负责收卡的有我、王洋、罗强、蒋豪、卿光耀。有次苏俊雄等人带挂卡的人到公司让我们看守，还对这些人进行殴打，让对方写欠条。（6）被告人蒋豪的供述和辩解，供称：2020年3月7日我通过蒲浩介绍到苏俊雄的柏竣公司上班，主要经营信用贷款、收卡、支付宝跑分业务，我从事信用贷款工作，苏俊雄叫我介绍个人到银行办理四件套（银行卡、电话卡、U盾、身份证正反面照片）送往菲律宾、缅甸赌场用，给我提成，每月还有底薪3000元，我和王洋是收卡业务员，公司的账和现金都是苏俊雄管。收卡人发现卡里的钱被用就会让公司赔偿，苏俊雄先找卡商交人补钱，让凌睿通过朋友定位办卡人，将他们带到公司叫他们补偿损失并滞留一段时间，打他们，苏俊雄录制暴打视频发给供卡商和买家告诫，让上线信任公司。（7）被告人蒲浩的供述和辩解，供称：2020年3月中旬战友苏俊雄叫我到他的柏竣公司上班，这家公司收购银行卡卖给他人过账、洗钱，苏俊雄直接负责，他不在就由卿光耀说了算，平时公司组织吃饭都是卿光耀买单，我主要负责开车，我只领过一次工资，是卿光耀发的。还有王洋、蒋豪、钟某洋、彭彬、罗强，王洋、蒋豪负责收卡，薪水是工资加收卡提成，钟某洋是厨师，平时兼职找人刷支付宝单，彭彬我不清楚，罗强是卿光耀介绍来公司，在苏俊雄电脑上操作。苏俊雄规定上下班时间是9点到18点，没事时不来苏俊雄和卿光耀不会说什么，有事时必须随叫随到，如果晚上公司有事苏俊雄下午就会打招呼让大家保持电话畅通不要跑远。平时公司的人对苏俊雄和卿光耀很敬畏，因为感觉苏俊雄很有实力，应该混得好，大家多少有点怕。我经常看见有供卡商到公司交卡，苏俊雄说要找吃得住的人办卡，否则挂卡很麻烦，收卡给别人的价格要控制在1000元左右，我没收售过银行卡，觉得此事违法。我们两次将被挂银行卡的卡商或持卡人抓回公司，打他们，威胁他们，让他们退钱。该恶势力犯罪集团的具体犯罪事实如下：一、收买、非法提供信用卡信息罪2020年以来，被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪以人民币500元至1300元不等的价格向下线卡商周某1、吴某飞、赖某1（另案处理）等人或其他个人大量收购银行卡四件套，另以帮助他人办理贷款等事由为诱饵骗取银行卡四件套，苏俊雄再以每套人民币1500元的价格贩卖给上家从事非法活动。被告人收买、非法提供银行卡四件套的数量为苏俊雄153套、卿光耀29套、王洋10套、罗强8套、彭彬5套、蒋豪2套，经查询上述信用卡信息均真实有效。被告人非法获利的金额为苏俊雄人民币51500元、罗强人民币4600元、彭彬人民币3100元、蒋豪人民币1500元，无在案证据证实其余被告人的非法获利情况。认定该起犯罪事实的证据如下：1.微信及支付宝截图照片，证实苏俊雄收到二哥支付宝转账49200元、微信转账给罗强16000元、微信及支付宝账户与卿光耀有多笔收支往来、周某1的支付宝信息、微信转账给周某1收卡的9600元、支付宝转账给宋某收卡的9000元及收到宋某转账2200元、支付宝转账给何某江收卡的5000元、支付宝转账给皮小能收卡的13000元；苏俊雄与卿光耀聊天记录，高某然提供的周家友银行卡被挂卡信息，卿光耀向苏俊雄发送收卡的人员名单（舒雨婷、吴沛林、周家友、韦志军、彭彪、高越、高力茗、李平、李某2、佘长峰、王某2）；卿光耀的微信信息（微信名卿小亿），卿光耀与高某聊天记录（高某：哥你在公司没有，卿光耀：在的有卡拿过来，高某：今天没有办、哥今天苏哥那边拨款不，卿光耀：我喊他一哈催，卿光耀向高某转账3000元，并告诉高某先安抚到，剩下的明天结）；赖某1的微信信息（微信名Ｗｉｌｄｈｏｒｓｅ），赖某1向李某2微信转账2735元、李某2向佘长峰微信转账850元，赖某1向吴某3微信转账2250元，赖某1向杨某1微信转账2875元、杨某1向任丽微信转账300元、向洪某微信转账600元；彭彬（微信号×××）与卿光耀微信聊天记录（彭彬向卿光耀发送李巡武、罗海龙、陈学飞、罗行、宋安科、刘心玉、熊星、舒雨婷、李道光、冷天柱、高越、龙礼平），卿光耀向彭彬发送舒雨婷身份证照片，陈某1于2020年4月24日、4月26日收到邓东阳转账300元、400元，苏俊雄创建群成员6人的微信群“注册群”；苏俊雄向罗强微信转账10000元（罗强用支付宝转回苏俊雄）、6000元（一个月工资4000元、2000元提成），罗强向谭某微信转账1400元；吴某1向王某1微信转账600元。2.数据表格，苏俊雄确认系其Ｕ盘中的数据表格，均是其收购的银行卡信息，朱某文、高某然2为苏俊雄收，七哥为网络人员提供，金某勇、杨某为梁某提供，赖某1、高某为卿光耀下线，大飞为吴某飞；罗强确认其收购11套（谭某2、韦英俊2、张忠才3、周卫2、周永隆2）。（1）2020年4月28日（自留（总表）），证实罗强登记银行卡信息101套，其中代号朱某文3套、高某然22套、大飞6套（佘剑宇2、周某21、徐剑发1、谢某1、张某1）、赵某11套（曾靖1、赵某1、熊乐祥1、赵红2、邓某2、谢厚权1、郑明益1、李洪芳1、曾居洪1）、周某11套（伍帝盛1）、杨某2套（魏世佳2）、金某勇6套（陈莎莎1、陈治元1、孙榜华1、于萍1、张艺1、冷明芳1）、七哥16套（李孝娥2、李江1、晋丛月2、周良华2、唐恒1、黄鑫1、杨文敏1、钱微1、李江鹏1、黎杰1、王小英1、张文彬1、喻元强1）、何老鬼2套（席若诚1、杨涛1），卿光耀2套（代忠兴1、卿山1）、高某6套（高某峰1、岳明辉1、白富强1、陈龙1、魏奇隆1、刘仕杰1）、赖某13套（洪某1、陈某32），王洋21套（黄阿青1、张胜银2、曾毅1、周某32、胡斌3、黄爱军1、唐吟凤1、王某12、吴某11、王伟昊1、李豪浩1、杨胜文1、胡静1、骆勇1、王青2），罗强15套（谭某2、韦英俊2、张忠才4、周卫2、周永隆2、钟明希2、许明祥1），彭彬5套（陈某12、杨某21、吴某41、彭某1）。（2）宋某收卡明细表，证实宋某收卡5套（宋某1、吴明贵1、黄某君1、张俊松1、唐丽娟1）。（3）2020年4月13日（自留（高某然2（高某然2））），证实高某然2办理银行卡2套。（4）2020年4月23日（自留（何老鬼（何老鬼））），证实何老鬼收银行卡2套（席若诚1、杨涛1）。（5）2020年4月25日（自留（金某勇（金某勇））），证实金某勇收银行卡6套（陈莎莎1、陈治元1、孙榜华1、于萍1、张艺1、冷明芳1）。（6）2020年4月23日（自留（赵某（赵某）））、赵某交卡明细表，证实赵某收银行卡11套（曾靖1、赵某1、熊乐祥1、赵红2、邓某2、谢厚权1、郑明益1、李洪芳1、曾居洪1）。（7）2020年4月27日（自留（七哥（七哥））），证实七哥收银行卡7套（李孝娥2、李江1、晋丛月2、周良华2）。（8）2020年4月25日（自留（大飞（大飞）））、大飞交卡明细表、新建文件夹（2）中的工作簿1文件，证实吴某飞收银行卡15套（佘剑宇2、周某21、徐剑发1、谢某1、张某1、吴某21、刘建荣1、甘志兰1、勾某1、边俊伟1、张大海1、陈某21、杨老明1、龙腾腾1）。（9）3.28晚上修改时间2020年3月29日，证实周某1收银行卡16套（赵杨2、皮某熊2、宋永航2、邓木森2、唐丽娟2、宋某2、毕某年2、邹玉婷2）。（10）3.31（2），证实表格内银行卡数据，潘某天3套、左某林3套、何某3套、陈江1套、张庆1套、邓木森1套、黄宇1套、何成2套、王敏1套、皱玉婷1套、任丽1套、杨某12套、吴某33套、洪某2套、廖永鸿1套、赵杨2套、毕某年1套、宋某2套、吴明桂1套、黄某君1套、张俊松1套、宋永航1套、唐丽娟1套，周某1收银行卡10套、赵某6套、毕某年（宋某）9套、小皮（皮某熊）3套、卿光耀9套加高某然33套，苏俊雄确认周某1及其下线毕某年（宋某）和皮某熊共计22套、赵某9套、卿光耀9套加高某然33套。（11）2020年4月14日（自留（高某（高某）））、高某交卡明细表，证实高某收银行卡5套（岳明辉1、白富强1、陈龙1、魏奇隆1、刘仕杰1）。（12）2020年4月14日（自留（赖昌星（赖昌星）））、赖某1交卡明细表，证实赖某1收卡3套（洪某1、陈某32）。（13）2020年5月5日（自留（王洋（王洋）））、王洋交卡明细表，证实王洋收银行卡20套（蒋倩1、黄阿青1、张胜银2、周某32、曾毅1、胡斌3、黄爱军1、唐吟凤1、王某12、吴某11、王伟昊1、李豪浩1、杨胜文1、胡静1、骆勇1）。（14）2020年4月27日（自留（罗强（罗强）））、罗强交卡明细，证实罗强收银行卡13套（谭某2、韦英俊2、张忠才3、周卫2、周永隆2、钟明希2）。（15）2020年4月27日（自留（彭彬（彭彬）））、彭彬交卡明细表，证实彭彬收银行卡4套（陈某11、杨某21、吴某41、彭某1）。（16）修改时间2020年3月28日，证实送给二哥发往菲律宾银行卡明细，苏俊雄确认周某1提供谭舟贵2套、班某康3套，宋某提供李云川2套、张琪2套、黄某君2套，赵某提供王天瑞3套、钟海2套、邓某2套，高某然提供李某22套、佘长峰3套、王某22套，以及其余登记的数据信息。（17）2020年5月12日（1），证实罗强收银行卡7套、赵某3套、金某勇6套、彭彬3套、七哥7套、王洋2套。（18）创建时间2020年3月29日，证实登记收卡信息16套（赵杨2、皮某熊2、宋永航2、邓木森2、唐丽娟2、宋某2、毕某年2、邹玉婷2）。（19）创建时间2020年4月1日，证实登记收卡信息28、20套（罗德超2、舒雨婷1、刘红燕3、李成江2、何敏1、刘佳成1、苟娟2、张友吉2、潘章义1、卢照红1、张佑敏1、刘兵2、高熠铭1、朱玉媛1、杨泰军1、许波波2、许世林2、翟观慧1、汪伟1，潘某天3、左某林3、何某3、陈江1、何某修2、王敏1、皱玉婷1、吴某33、洪某2、高熠铭1）.（20）创建时间2020年4月3日，证实登记收卡信息10、25、25、9、27套（杨丽2、李英洁2、王平1、吴贵阳1、杨成成3、代忠兴1，谭舟贵2、班某康3、李云川2、张琪2、黄某君2、王天瑞3、钟海2、邓某2、李某22、佘长峰3、王某22，宋某2、赵杨2、毕某年1、邓木森1、黄宇1、杨某12、张庆1、曾居洪1、刘兵2、罗德超2、杨泰军1、朱玉媛1、张佑敏1、翟观慧1、舒雨婷1、郑建雄1、袁家银1、刘佳成1、卢照红1、袁家银1，吴某21、刘建荣1、甘志兰1、勾某1、边俊伟1、张大海1、陈某21、杨老明1、龙腾腾1，曾居洪5、赵某2、钟海3、简云生2、刘晓洪4、王华江1、王天睿3、贺燕3、何某修2、王敏1、皱玉婷1）。（21）创建时间2020年4月5日，证实登记收卡信息16套（李英洁1、高越1、罗行1、冷天柱1、李道光1、刘心玉1、舒雨婷1、陈学飞1、杨光华1、张凯1、宋某2、吴明贵1、黄某君1、张俊松1、唐丽娟1）。（22）创建时间2020年5月1日，证实登记收卡信息53套（曾居洪1、邓某3、曾靖1、陈某11、刘亿1、黄远东1、胡静1、徐刚1、彭甫张1、刘陈1、皮小能1、张凯1、杨光华1、李华2、胡雪松1、吴沛林1、张龙1、罗某11、甘正秋1、毛某1、赖某12、王朝生2、周家友2、韦志军1、彭彪1、高越3、张智恒2、唐丽娟1、朱某景1、李英洁1、周福亮2、白福强2、高某峰2、徐必东1、冯焕松1、周林1、张安强1、高煜茗1、李平2、黄俊1）。（23）创建时间2020年5月3日，证实登记收卡信息94套，其中代号为王洋的胡斌农业银行密码错误，代号为罗强的张忠才农业银行密码错误、张忠才建设银行账号电银错误、周永隆建设银行账号密码错误，代号为蒋豪的杨胜文农业银行密码错误，代号为王洋的黄爱军工商银行账号不存在、王伟昊电银错误，代号为七哥的李孝娥工商银行账号电银错误，代号为大飞的佘剑宇工商银行账号不存在。（24）创建时间2020年5月12日，证实登记收卡信息25套（罗强7、赵某3、金某勇6、彭彬3、七哥6），登记收卡信息20套（蒋倩1、黄阿青1、张胜银2、周某32、曾毅1、胡斌3、黄爱军1、唐吟凤1、王某12、吴某11、王伟昊1、李豪浩1、杨胜文1、胡静1、骆勇1）。（25）2020年4月3日（贷款（4.2晚上）），证实登记收卡信息10套（杨丽2、李英洁2、王平1、吴贵阳1、杨成成3、代忠兴1）。（26）2020年4月4日（4.4），证实登记收卡信息51套（伍某2、吴某31、严东飞2、杨成成3、李俊楠2、欧阳慧婕2、许明祥2、徐平2、刘映莉1、黄俊1、代忠兴1、龙艳1、舒雨婷1、吴贵阳2、王平1、龙腾腾2、杨丽2、刘旺旺2、班某玉1、徐某1、李华2、胡雪松1、吴沛林1、张龙1、罗某11、甘正秋1、毛某1、赖某12、王朝生2、周家友2、韦志军1、彭彪1、高越3）。（27）2020年4月20日（自留（4月20日发（4月20日发））），证实登记收卡信息13套（代忠兴1、胡斌2、黄爱军1、洪某1、陈某32、白富强1、陈龙1、陈某11、岳明辉1、魏奇隆1、刘仕杰1）。（28）2020年5月3日（需要），证实登记收卡信息94套，其中吴某33套。（29）创建时间2020年4月25日两张、修改时间2020年4月25日（8套4月25日发（二哥））、2020年4月25日补卡、2020年4月4日（贷款（1））、2020年4月3日（贷款（3.28一拖二））、2020年3月29日（贷款（3.28晚上））、创建时间2020年4月17日、2020年4月17日（贷款（3.31（2）））、2020年4月1日（贷款（3.31））、2020年4月3日（贷款（3.31早上））、创建时间2020年4月29日、2020年4月29日（贷款（4.1晚上））、2020年4月1日（贷款（4.1晚上2））、2020年4月4日（柬埔寨（4.4））、创建时间2020年4月23日三张、2020年4月23日（柬埔寨（70套柬埔寨））、创建时间2020年4月14日四张、创建时间2020年4月19日、创建时间2020年4月20日两张、2020年4月19日（自留（4月19日发（4.19发5套）））、2020年4月20（自留（4月19日发（4.19发10套）））、创建时间2020年4月24日三张、2020年4月24日（自留（4月23日（4.23）））、2020年4月24日（自留（6套4月24日（二哥）（6套4月24日）））、创建时间2020年4月27日四张、2020年4月27日（自留（10套4月27日发（二哥）（10套4月27日发（二哥））））、（2020年4月24日（自留（13套4月24日发（13套4月24日发）））、创建时间2020年4月11日、2020年4月11日（自留（3.31.xlsx.lnk（2）（1）（1）））、2020年4月27日（自留（11套4月27日发（二哥）））、2020年5月5日（自留（挂））、2020年5月1日（补（2））、创建时间2020年4月8日、2020年4月8日（新表2）、创建时间2020年4月21日、2020年4月21日（原始档）、创建时间2020年5月5日两张。3.银行账户信息（1）中国农业银行借记卡账户主档查询业务凭证、中国农业银行已注销存款账户查询单，证实经查询相应账号及对应持卡人信息：李孝娥、吴明桂、毕某年、何某、左某林、潘某天、佘长峰、李某2、张安强、伍某、王青、李江鹏、杨文敏、唐恒、彭某、吴某4、钟明希、李江、郑明益、邓某、魏世佳、杨某2、韦英俊、卿山、赵红、赵某、王某1、吴某1、佘剑宇、曾靖、杨某1、宋某、王某2、李云川、唐丽娟、洪某、朱某文、席若诚、杨涛、周良华、高某然2、陈某1、王平、代忠兴、谭舟贵、张琪、晋丛月。（2）中国工商银行账户查询单，证实经查询相应账号及对应持卡人信息：胡静、王某1、曾毅、谭某、徐某、黄鑫、骆勇、钱薇、王青、曾居洪、谢厚权、邓某、周卫、韦英俊、熊乐祥、赵红、何某、李云川、佘长峰、宋某、杨某1、伍某、刘建荣、甘志兰、勾某、张大海、陈某2、杨老明、龙腾腾、班某康、毕某年、潘某天、皮小能、左某林、白富强、黄阿青、周某3、高某峰、朱某文、刘仕杰、谢某、冷明芳、喻元强、张文彬、张艺、伍帝盛、周永隆、张忠才、李豪浩、黎杰、张某、黄某君、赖某1、李某1、朱某景、吴某2、吴某3、谭舟贵、胡斌、王小英、李洪芳、洪某、陈某3、晋丛月。（3）中国建设银行账户查询单，证实经查询相应账号及对应持卡人信息：赖某1、罗某1、洪某、李某2、佘长峰、王某2、任丽、吴某3、潘某天、唐丽娟、边俊伟、唐吟凤、谭某、张胜银、代忠兴、周某3、朱某文、胡斌、岳明辉、陈龙、高某然2、魏奇隆、陈某3、周卫、魏世佳、于萍、许明祥、周良华、陈某1、钟明希、孙榜华、陈沙沙、陈治元。（4）中国邮政储蓄银行账户查询单，证实经查询相应账号及对应持卡人信息：何某、左某林、吴某3、蒋倩、班某康。（5）贵州银行账户查询凭证，证实经查询相应账号及对应持卡人信息：黄某君。（6）贵阳银行账户查询单，证实经查询相应账号及对应持卡人信息：班某康、皮小能。4.证人证言（1）①证人周某1的证言，证实：我的ＱＱ号29×××09、昵称回不去的时光，微信号×××（132××××****）、昵称千金难买诚信人，我帮苏俊雄办四件套（手机卡、银行卡、身份证照片、Ｕ盾），2019年11月左右袁某找我说一套给我1000元，袁某微信名......，我自己控制给办的人多少钱，在小河万科写字楼13楼介绍苏俊雄给我，我找夜总会小姐、少爷办了10套（工行、农行、建行），张范波给我后我转给他5600元，我拿给袁某给苏俊雄，袁某说3套不能用，转给我7套的7000元，说过了400多万的账，信誉度很高，让我多找人办，我将赵某、宋某介绍给苏俊雄。我1套赚200元，共计赚1400元。2020年4月之后我自己办1套（工行）、找李某1办1套（工行）、何某办3套（1套邮政银行未通过、1套工行、1套农行）、何某江办2套（1套工行、1套农行）、谭舟贵办1套（工行）给袁某，我应赚2400元，苏俊雄只给我1600元定金，尾款6400元没给我，我也没给那些人钱，苏俊雄是卖给别人洗钱用。我给苏俊雄的卡有何某名字的3套、谭舟贵2套、何某江2套、李某11套、皮某熊1套、张范波收来的10套，潘某天是何某老婆、左某林是何某朋友，他们每人3张共6张卡都能用何某直接交给苏俊雄，苏俊雄结账一部分给何某、给了我1000多元，我总共赚取3000多元。赵某收来的6、7人的卡被挂，一共十多万元。②证人李某1的证言，证实：我在福建办过一张农行卡、在贵阳市张邮政银行卡、一张工行卡，工行卡是2020年4月周某1叫我办的，我们是表兄弟关系，他叫我办我就去花果园工行办了，还办有Ｕ盾，用我的电话号码绑定，我拿一张联通电话卡给周某1绑定银行卡，后来我知道他将我的银行卡、身份证照片、Ｕ盾、电话卡卖给苏姓男子。周某1专门收银行卡四件套卖给别人，我没帮周某1收过四件套，但帮他送过。2020年4月我到周某1家住了约一个月，有时会跟着他，看见他收卡，这期间大概收了30套，一套600-800元不等，大部分是他自己联系收，在朋友圈发收卡信息，一部分是何某、谭舟贵给周某1收的，大部分卖给苏姓男子，1000元一套，约十多套卖给湖南长沙四五人，周某1、何某、我以及周某1一朋友开车送到长沙去的。③证人宋某的证言，证实：周某1让我办银行卡可以得1000元，带我和李云川、洋洋去工行、农行分别办2张银行卡，还办理手机卡等四件套，带我们到一栋写字楼1307室见苏俊雄，苏俊雄叫人验卡，让我们不要挂失，不要管卡里的钱，加我们微信。三天后苏俊雄给我支付宝（账号13×××82）转6000元，我转给李云川、洋洋一人2000元，苏俊雄给我说收卡我得1000元，给别人800元，我赚200元。周某1给苏俊雄收的卡有我、李云川、洋洋、江江（黄某君），还有五六套。苏俊雄收卡拿给缅甸赌场用。④证人何某的证言，证实：周某1让我办银行卡，一套800元向我收，拿给赌场过账。我共给周某13张银行卡，第1张工行卡是我买车找他办贷款刷流水，后来贷款办下来他没还我卡；第2张农行卡是我买车找他办贷款；第3张邮政银行卡是他说用于网络赌博平台过账，他没给我好处。之后周某1说我的邮政银行卡不能用了，我让女友潘某天、我哥何某江各办了3套、2套卡给朋友跑分用，他们直接快递寄给周某1，潘某天去杭州了，何某江去广州打工联系不上。⑤证人罗某1的证言，证实：2020年4月20日左右，小五让我和他一起做刷银行卡流水的生意，他帮我操作，给我找点烟钱，把我的建行卡（补办后卡号62×××95）、Ｕ盾、身份证照片给他，半个月后那张卡多了几千元，我不知道怎么回事就挂失了，补卡时发现卡上多了四万多元，几天后被转走，银行工作人员说是用Ｕ盾通过虚拟账户转走。次月，我帮将军和朱某景调解，朱某景没来，当晚我就被抓到贵阳。⑥证人周某2的证言，证实：吴某飞叫我办开通网银的银行卡、Ｕ盾及电话卡给他自用一两个月，承诺给我几百一千元钱，我就办了工行银行卡、开通网银、办理Ｕ盾，还办了移动电话卡交给吴某飞，两三天后我觉得不对就找吴某飞要回银行卡和电话卡。⑦证人张某的证言，证实：吴某飞说要用银行卡，我出于信任办了工行卡、开通Ｕ盾和网银，还办了电话卡交给他，他对我的身份证拍照，十多天左右我将银行卡拿回来，他没给我提过钱的事也没给我钱。⑧证人徐某的证言，证实：我通过徐菌涛认识吴某飞叫我办开通网银的银行卡、Ｕ盾、电话卡给他，并承诺给我钱，说我后面挂失银行卡把卡里的钱取出来分一半给我，我办好给他，之后去挂失时卡里只有5元，我就没补办，也没收到吴某飞说给我的钱，电话卡补办后在我这里。⑨证人陈某2的证言，证实：曹永坤介绍我和他的杨姓朋友一起做生意叫我办银行卡和电话卡，说银行卡发工资用，杨姓朋友和我到工行办带Ｕ盾银行卡、开通网上银行，办理移动电话卡一起交给杨姓朋友，杨姓朋友还对我身份证拍照，卡号我记不得，2020年5月我把银行卡注销了。⑩证人勾某的证言，证实：我有一张买车按揭的工行卡（尾号7703）和一张给边伟俊的工行卡（办理Ｕ盾、网银），边伟俊有我的身份证照片，我未将本人电话卡交给他人使用，银行卡和Ｕ盾是边伟俊说他的身份证办不了银行卡叫我办一张一类银行卡给他做信贷业务走资金流水用。证人吴某2的证言，证实：我在工行办过两张卡，2019年办的还开通Ｕ盾和网银，是付一凡说他朋友打牌需要银行卡和绑定手机号，于是我就办了工行卡、电话卡交给他，他拍我的身份证照片，当时他说会给我两三万元，但一直没给。证人谢某的证言，证实：我有张工行卡办理了Ｕ盾和网银，一开始我自己用，2020年4月初李同辉说他做微商要用银行卡、电话卡，但他办不了，叫我拿银行卡和Ｕ盾给他用，还对我身份证拍照，我还办了张电话卡给他，银行卡2020年5月中旬补办后在我这里。（2）①证人赖某1的证言，证实：2020年3月下旬，我姐男友卿光耀叫我帮他找人办中、建、工、农、邮政、光大的银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证正反照，给我一套1000元，我给办卡人一套500或700元，我自己在工行、建行办2套，找人办21套，共23套，交给卿光耀一次三四套，其余卿光耀叫我直接交到柏竣公司，我用信封装好写上我名字交到公司几张。收卡的钱卿光耀和我结算，不和公司对接，我共得7000元左右。有次卿光耀通知我去公司老板给收卡人开会，我觉得可能用卡诈骗就没找人办了。吴某3帮我办了4套，过煜池介绍李某2、佘长峰给我后李某2办2套、佘长峰办3套，杨某12套，杨某1介绍任丽、洪某给我后任丽办1套、洪某3套，伍某2套，陈某32套、王某22套。②证人李某2的证言，证实：赖某1要我办理四大银行储蓄卡、Ｕ盾、新电话卡，承诺一套给我500元，我和佘长峰一人办了农行、建行、工行的三张，我们把卡交给赖某1，他给我转2735元，我赚850元给佘长峰。2020年5月中旬赖某1让我去补卡，建行卡补成功，农行卡被浙江警方冻结。③证人陈某3的证言，证实：伍某叫我办四大银行的一类卡并开通Ｕ盾，一套给我500元，两套用来抵我欠他的1000元，我办了工行、建行的银行卡。④证人伍某的证言，证实：我的微信好友叫我办理四大银行一类卡，开通Ｕ盾，办理新电话卡，一张给我500元，我办了工行1张、农行1张交给该男子，他微信转账给我1000元。我让欠我1000元的陈某3帮我办2张卡抵账，他办好后把1张工行、1张农行卡和Ｕ盾、手机卡给我，我交给该男子，但他没转钱给我。⑤证人王某2的证言，证实：赖某1叫我办四大银行一类卡并开通Ｕ盾，预留不用的电话号码，办理新电话卡，一套500元，办两套抵消我欠他的1000元，我办了建行、农行。⑥证人吴某3的证言，证实：赖某1叫我办银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证照片卖给他，一套550元，我办了工行、农行、建行、邮政银行的银行卡交给赖某1，过几天他把2250元转给我，有50元是之前吃饭我付的。⑦证人杨某1的证言，证实：网友赖麒宇（Ｗｉｌｄｈｏｕｒｓｅ）叫我办四大银行一类卡，办理Ｕ盾、新电话卡存10元，办银行卡必须预留这个不用的电话卡号码，我办了工行、农行的银行卡交给他，他微信转了500元给我。我介绍网友洪某办3张、任丽办1张，赖麒宇转了2875元给我，我转给洪某600元、任丽300元。⑧证人洪某的证言，证实：我的微信朋友介绍人叫我办四大银行一类卡并办理Ｕ盾、新电话卡，办银行卡预留不用的电话卡号码，一张电话卡存20元、一张存50元，我办了农行、工行、建行的银行卡，微信朋友办了一张建行卡，她介绍我办卡时说300元一张，给我微信转账600元。（3）①证人吴某1的证言，证实：王洋微信朋友圈发招聘兼职消息，说他和战友开淘宝下单的柏竣公司叫我带自己的银行卡和身份证去上班，每天150元，老板是苏哥、王洋他们都喊光耀二老板。我总共去过公司两次，每次都是王洋通知我去，到公司后王洋将我的银行卡、身份证拿走，我在公司玩手机8个小时下班，苏哥和光耀安排工作，王洋、蒋豪、海洋做事，还有个叫浩哥的以及两个女生，两天后王洋会将150元工资通过微信（他的昵称山间晚民）红包转给我（微信名ＷＺＪ）。上两次班后王洋说我的银行卡不行传不上他们的系统，如果我还想继续做就去把我的银行卡办Ｕ盾拿给他，一张银行卡给我1000元收来过账。我给王某1说一张700元收银行卡用来转账，他办了2张银行卡和Ｕ盾，我到公司将自己的1张农行卡和王某1的2张银行卡一起交给王洋，王洋说王某1的只有1张能用，就转了500元给我。之后王伟昊看见我朋友圈发的兼职信息说他想做，我就告诉他收银行卡一张300元拿去转账，王伟昊就办了1张带Ｕ盾银行卡，我带他去公司交给王洋。王洋共计转了3000元给我，我转给王某1和王伟昊。②证人王某1的证言，证实：我找吴某1借过500元，吴某1叫我办理两张银行卡拿给别人转账过两天还我，一张给我700元，我办了1张农行、1张工行，都办理Ｕ盾和手机银行，还办了一张电信电话卡交给吴某1，我从微信上看到银行卡被冻结，他微信发给我600元。③证人周某3的证言，证实：王洋叫我帮忙办了一张银行卡、Ｕ盾，开通手机银行，办移动电话卡交给他给朋友转账，我没得报酬。（4）证人谭某的证言，证实：罗强是我表弟，他的微信号×××、昵称安泽，他叫我帮他办2张带Ｕ盾银行卡、电话，说不会用作违法犯罪，办好后给我买两条烟。我按照他的要求办了电信电话卡、工行带Ｕ盾卡、建行带Ｕ盾卡交给他，办理银行卡绑定新办的电信电话卡，后罗强微信转了1400元给我。（5）①证人杨某2的证言，证实：2020年4月底，恒大翡翠华庭附近几名男子问我要不要办理信用卡，他们是正规金融公司，我答应后跟他们进了翡翠华庭13楼公司，发现认识的彭彬在这里上班，他说可以帮我办信用卡，需要我提供本人银行卡、Ｕ盾、办银行卡时预留的移动号码卡，他给我办好后承诺给我1张500元好处费。我去补办Ｕ盾后将农行及建行的储蓄卡、Ｕ盾、移动号码卡给彭彬后离开。两周后我去公司问彭彬怎么还没好，他让我去把银行卡挂失，我就去了，未收到他承诺的钱。②证人陈某1的证言，证实：2020年4月初，我想贷款，邓东阳帮朋友发朋友圈，说要办理就把银行卡、Ｕ盾、办银行卡时预留移动号码给他朋友帮我办。我补办好农行的卡、Ｕ盾后又办理了建行的储蓄卡和Ｕ盾，后我联系邓东阳朋友到恒大翡翠华庭1307办公室将两张银行卡、Ｕ盾、两张电话卡给该男子，他留下我的银行卡密码，说一个月时帮我刷流水后才能帮我把贷款办下来。4月26日邓东阳说他朋友转了700元给我，没说是什么钱，并将钱通过微信转给我。5月底，我用微信（微信号×××）加邓东阳朋友微信（微信号×××）问他贷款办好没，他说卡拿不回来叫我补办，我又去把两张卡、Ｕ盾、电话卡补办到恒大翡翠华庭1307交给该男子，直到三周，该男子和我联系叫我再去重新补办两张卡，我问原因他没说，5月28日我到银行才知道两张卡已被公安机关冻结。③证人彭某的证言，证实：2020年4月底，吴某4说办银行卡就能得500元，要求办中、建、工、农、招行的一类卡、月限额100万元以上、办理Ｕ盾、新电话卡并存10元（办卡时预留此号码），我觉得可以就和吴某4办农行卡、联通卡，办好后吴某4联系朋友问交到哪里后，我们到恒大翡翠1307将银行卡、Ｕ盾、手机卡、密码交给他们问多久能得500元后离开。吴某4说他朋友被抓，老板没钱，至今也没得钱。④证人吴某4的证言，证实：2020年4月13日，张金茂发微信给我说办理月限额100万以上的中、建、工、农、招行卡、Ｕ盾、新电话卡并存10元（办卡时预留此号码），他没说办卡干什么，说1张卡办好审核通过当天可以得500元，还将我拉进一个群（已被删除），我叫彭某一起办。几天后我办了农行卡、Ｕ盾、手机卡在群里问交给谁，群里微信号×××的人加我微信（微信号×××）让我送到恒大翡翠华庭1307，我和彭某办好后将卡交给一男子并将身份证号码、新卡电话号码、银行卡和Ｕ盾密码写下离开。办好后我找张金茂要钱，他叫我找×××要，该男子说老板被抓，至今未得钱。5.被告人供述和辩解（1）被告人苏俊雄的供述和辩解，供称：我之前做贷款抵押，2019年3月曾兵问我有无洗钱的资源，他有客户要刷3000万美金，事成后我可以拿100万佣金，从那时我开始了解刷卡、洗钱的事，期间进了一个叫资源共享群的微信群，也是洗钱之类的。2019年4月，我通过放高利贷的汪某认识杨帆，我们在6月见面后他给我普及洗钱知识，还将我和秦三、严伟拉进群。2020年1月时微信朋友赵某、小伟、邓某联系我，我以1200元一套的价格让他们收四件套，收了几套严伟没给我结账就没再收，2020年3月我给二哥收四件套才正式做。我卖银行卡给秦三和严伟，2020年3月底我给严伟找了15套，2020年4月我大概收了70套给秦三，由于密码、电话卡、银行卡开通国际漫游的问题，实际能用13套，给我4万多元，没赚什么钱就没和他做，我这边收好后他们发地址给我，秦三的是广西、深圳、福建的，严伟广东的偏多，每次地址都不一样，我给他们邮寄，秦三每张卡先付我300元定金，都是转我农行卡，严伟的15张被海关扣了没给我钱。2019年8月，我通过张亮认识周二哥，说他是体制内的，能带我找钱。2020年3月左右周二哥叫我发动资源找银行卡四件套给他，一般都是1000元一套收来1500元卖给他，一套我赚500元，我大概卖了80套给周二哥，一般都是他主动用来电归属地香港的电话联系我，他派兄弟来收卡，试银行卡能用就当场给我现金或微信、支付宝转账。我和员工在给客户办理贷款过程中诱骗客户去工、农、建行办理银行四件套给我，我背着客户将四件套卖来洗钱、诈骗，若客户找我就说卡丢了，赔500-1000元了事；我找下线卡商提供，有梁某、周某1、赵某、吴某飞、袁某。最开始只有周某1和赵某给我收卡，卡密码为147258是赵某。赵某从2019年12月开始给我收四件套，小伟、邓某帮赵某收，我和赵某结算清楚，一套1200元，收了40-50套。周某1从2019年12月给我收四件套，宋某（毕某年）、何某、皮某熊帮周某1收，一套1300元，收了50-60套，潘某天、毕某年、何某、左某林、张庆、何某修、宋某、谭某贵、班某康、班某玉、何某江都是周某1收的，但3月28日前的表我都删了，还有很多记不住，周某1算是袁某的下线，但周某1收卡都是直接和我联系，我和袁某结算，袁某付给周某1，袁某要分一部分，宋某收的我以一套1000元给宋某、300元给袁某，我结了9000元给宋某，皮某熊收的我之前一套1300元给袁某，2020年4月中旬皮某熊收的和宋某结算方式一样，何某收的3套我结给周某13900元，周某1没结给何某有10多套，谭某贵的2套都可正常使用，我结给周某12600元，何某江、潘某天、左某林、班某康、班某玉、李某1的我都结给周某1了，全部通过微信或支付宝（我的支付宝账号18×××13）转给他，还有一部分是袁某的。梁某从2020年4月开始给我收四件套，算是袁某的下线，罗某1、朱某景、金某勇、杨某帮梁某收，一套1300元，收来的没几张，都发生过挂卡，现金结了9000元给梁某，还有5000元左右没结，梁某说他交给我的十多套都是罗某1收来交给他的，他给罗某1一套600-800元。吴某飞从2019年12月开始给我收四件套，一套1000元，有十多套，都结算清楚了。卿光耀从2020年3月开始给我收四件套，一套1300元，下线有高某6、7套、赖某15、6套、高某然40多套，卿光耀自己5、6套，他们都是以给客户办贷款名义收的，共计50、60多套，我和卿光耀结算，到现在还差他2万多元。罗强、王洋、蒋豪1000元一套，罗强收了13套，我给他8000元，还差5000元，王洋收了10多套，结算清楚，蒋豪收了10多套，钱还没给他。给我收卡的人都知道我收卡卖到境外供赌场过账，彭彬也参与了收四件套。Ｕ盾密码ＡＡ369369、ｂｊ147258的是罗强登记的，ａａ147258是我登记的，ａａ168168是二哥喊来的人登记的，二哥喊来的人要再验证一次重新登记一次，所以有很多重复数据。给我收卡的人除赵某、周某1外，王洋、蒋豪、罗强、彭彬、卿光耀、七哥、赖某1、何老鬼、金某勇、梁某（登记备注袁某或杨某）都是单独给我收四件套，登记朱某文和高某然2名字都是我收的。登记四件套的电子表格是我做的，罗强来公司后负责登记，每天收来的卡我交给罗强检查是否能用，做好登记，我不定期找罗强要数据我自己统计，有张总表是我让罗强做的，有些没登供卡商名字的是我自己收的，我给罗强说没有告诉他供卡商名字的就登卡的信息。罗强的Ｕ盘是我拿钱让他去买的，让他把数据保存在Ｕ盘，把保存在公司电脑上的数据全部删除，这样安全一些。第一个名为8套4月25日发（二哥）文件夹数据我做，第二个名为补卡文件夹数据是名为柬埔寨文件夹记录的70套银行卡中不能使用的，是柬埔寨发给我制作登记，第三个名为贷款文件夹是从2020年3月28日至4月4日我卖给二哥银行卡的记录，第四个名为柬埔寨文件夹记录2020年4月4日我发到柬埔寨的70套银行卡记录和柬埔寨所提建议要求，第五个名为客户资料文件夹是收来的银行卡客户身份证照片，第六个名为新建文件夹也是客户身份证照片，第七个名为新建文件夹（2）是吴某飞收购的银行卡明细，第八个名为自留文件夹4月19日发、4月20日发、4月23日发、6套4月24日（二哥）、10套4月27日发（二哥）、13套4月24日发的子文件是我发卡给二哥的明细、时间、套数，名为大飞、高某、高某然2、何老鬼、金某勇、赖某1、罗强、彭彬、七哥、卿光耀、王洋、杨某、赵某、朱某文的14个子文件都是对应的人收卡明细，名为3.31.ｘｌｓｘ.ｌｎｋ（2）（1）（1）.ｘｌｓｘ和柬埔寨的70套是重复的，名为11套4月27日发（二哥）.ｘｌｓｘ和4月27日（二哥）是重复的，名为总表.ｘｌｓｘ的文件是我让罗强统计从他到公司上班后总的收卡记录，名为挂的文件不知里面是什么，后面的文件都是重复的数据。Ｕ盘中的222张银行卡数据总表上的银行卡都是我收来的，我的微信、支付宝转账记录都是上线二哥转给我卖卡的钱和我转给下线收卡的钱，我和卿光耀的转账记录不都是买卖银行卡的转账记录，因为公司运作中我会叫卿光耀垫资，我有钱再还他，4月1日、2日是我转给卿光耀的两笔收卡钱，都是高某然收的32套，共计41600元，赖某1收卡的钱我让卿光耀垫给他，我还没给卿光耀。王洋、蒋豪、罗强他们收卡没有自己垫钱，蒋豪自己办过2张卡都不能用，他没给我其他卡。我卖给上线的卡有26、27万元，实际收到17、18万元，我获利2、3万元。（2）被告人卿光耀的供述和辩解，供称：苏俊雄说帮公司收购银行卡拿到境外赌博公司收账，要办理建、工、农、中行的卡，同时办理Ｕ盾、手机卡，一套给我1200元，我给办卡人1000或1100元，从中获利。我办了7套交给苏俊雄，高某然、高某、赖某1帮我找人办，高某然办15套，高某办6套，赖某1办20套左右。我办的7张卡是王平、代中兴、陈城、张绍银、卿山、唐丽娟（2张），2020年3月中旬，我看苏俊雄朋友圈发贷款信息，他说有个贷款十天左右可以下来，额度10-15万元，叫我找需要贷款的人帮他们贷款，下款后收10个点的手续费，我7个点、他3个点，我在朋友圈发贷款信息后几天上述几人就找我帮忙办贷款，我让他们办卡和Ｕ盾、手机卡，交给我找人帮他们做流水账，我收取手续费，我将卡交给苏俊雄，说贷款下不来，卡不在了，我给办贷款的人说了。老板苏俊雄说一套卡给我1200元，我给办卡人1000元或1100元，高某然第一次交给苏俊雄9套，第二次交了6套，算我的业务，我通过微信转16500元给他，我可以赚1500元；我带高某交了四次卡给苏俊雄共6套，我转6000元给他，我可以赚1200元，但苏俊雄没给我钱，我垫给高某的；赖某1我给他1200元一套，通过微信结算，我没拿提成。他们先拿卡给我，然后给苏俊雄结账，然后才是给他们的，但实际付款都没付完，我还借钱给苏俊雄开工资。我在微信（名称卿小亿、号码ＦｅｖｅｒＬｏｖｅ781）朋友圈发公司办公场面、桌上有银行卡、Ｕ盾、手机卡的视频，经常收卡或卖卡的人都知道可以办卡卖给我。我联系办卡用的黑色华为ｍａｔｅ30手机，是我本人的。（3）被告人王洋的供述和辩解，供称：我到苏俊雄的柏竣公司做兼职每天150元报酬，带上银行卡和身份证到恒大翡翠华庭1003室找他。2020年4月我去做过两次兼职，每次都是不同员工给我办理业务，我提供身份证和银行卡，第一次用贵州银行卡、第二次用建行卡，最后一次是2020年5月12日因为电脑出问题没办成功，我就一直在1003室玩手机，次日5时许苏俊雄叫我到公司楼下地铁站接人。我的微信昵称是山间晚民，支付宝账号13×××30。我招了四五人来公司做兼职，让他们带银行卡、身份证、手机到公司交给其他人在电脑上操作，兼职的一人可以得150元，我介绍一人提成50元。苏俊雄让我们去收卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证照片），给我一套1200元，拿到境外博彩公司过账，我收了12套（蒋倩1、黄阿青1、张胜银2、周某32、胡斌3、吴某11、王某12），给办卡人每套1000元，苏俊雄让交给罗强登记，苏俊雄分两次通过微信一共转给我10800元，但还没结算完，我转给办卡人，工资我还没领，据说是3000多元。苏俊雄说谁收到50套卡就有5000元奖励，罗强和蒋豪有几张卡挂我名下，但我分不出，黄爱军、胡静、杨胜文等人我都不认识，不可能收他们的卡。（4）被告人罗强的供述和辩解，供称：公司向在银行不能贷款的人宣传可以办理贷款，骗取客户办理贷款，实际上将客户的四件套（银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证号码）骗到后卖给他人从中获利。如果客户催促贷款，公司人员统一口径说还在刷流水阶段，或者说贷款办不下来，赔偿客户几百元，客户想要回四件套我们就让他去补办。上班后苏俊雄发给我模板，让我把客户四件套统计在表内，我每天的工作就是在他办公室电脑统计表格并储存，四件套放在办公桌里，一周后苏俊雄将20多套四件套快递出去，当时我以为是帮客户办理贷款，几天后苏俊雄给我说是骗取客户四件套后卖给网络博彩庄家走账、洗钱，还说我只要收取一套四件套就给我1000元提成。后来我除了常规统计表格外，还把客户四件套交给我整理，登录网上银行查验银行卡、网银登录、Ｕ盾密码是否正确，将密码全部改成ＡＡ369369、ＡＡｂｊ147258，查看Ｕ盾转账额度是否在50万元左右，将不合格的提出来叫客户提升额度，查看电话卡号码是否一致、开通国际漫游，全部合格的用小信封装好写好四件套信息，苏俊雄快递出去，我记得保留了两个快递地址，一个是福建省莆田市涵江区丰园路130号、收件人顺丰小子＋小橘、电话130××******，我交给快递六七套寄到这里，另一个是深圳市宝安区福永新和同富裕工业区一栋一楼Ｄ1、杨邦晖收、135××××****，有一大部分发往菲律宾。苏俊雄给我三个微信号（ｑｉｎｇｓｈｉｓａｎｇ、ｂａｄａｏ-ｃａｄａｏ、ｗｘｉｄ-ｄｅ1ｉｔｒｒ0ｒｐ7ｖ12）和上线联系，我根据上线的要求及时更改信息和开通手机卡国际漫游。苏俊雄叫我将他办公室电脑上的资料买个Ｕ盘保存好，将电脑上的删除，Ｕ盘里有我做好的客户表格和我来公司之前做好的客户表格和身份证照片（登录密码ａａ168168、ａａ147258），我上班至今苏俊雄叫我整理的总表里统计清楚了公司收的101套四件套，遗漏的有10多套，表格里有客户姓名、电话、身份证号码、银行卡号、网银登录密码、经办人姓名。Ｕ盘里的代号朱某文是自己办卡，她和苏俊雄怎么商量我不清楚；高某然2自己交的；高某来的次数很少；王洋在公司上班；彭彬自己来交客户四件套；赖某1自己来交；大飞自己来交客户四件套；赵某不经常来，交了10套左右；何老鬼来公司次数不多；金某勇来公司三四次，交了6套左右；七哥我没见过，苏俊雄叫我统计的。经办人有些没填名字的是苏俊雄让我不填，说他知道是谁叫交的，苏俊雄会把收来的卡一沓一沓给我，告诉我每沓是谁交的，我登记在表上，后来金某勇、大飞、赵某直接交给我，其他人还是通过苏俊雄交给我，统计经办人交卡张数我没做过，都是苏俊雄找我要Ｕ盘自己做。单独统计的表数据来源于总表，有些按照客户代号归类，有些按照上线需求分类，还有就是当天发出四件套整理归档，很多单独统计的表有客户资料重复情况。创建时间2020年5月3日的表是苏俊雄找我要了总表后安排他人查询客户银行卡状态后登记的银行卡状态查询表。一般次日结算，有时半个月结算一次，经办人的提成都是苏俊雄用自己的微信或支付宝发。我收过6个客户的12套卡，记录在创建时间2020年4月28日那张表上，里面不包括我到公司上班前的数据，我应得8000元提成，因为12套中有4套不能用，实际只得6000元，有4000元是上班一个月工资、2000元提成，不能用的原因有Ｕ盾密码错误、转账额度不足50万元、电话号码不能绑定银行卡号码等。（5）被告人彭彬的供述和辩解，供称：我的微信号×××,微信名从ｂａｍａｎ改成远景ｂａｍ。2020年4月6日，苏俊雄说公司收一套卡可以拿1000元，要办理中、工、建、农、招行的卡，同时办Ｕ盾和新的手机卡，还要身份证，他要拿到柬埔寨赌博公司收账（我2020年4月10日后知道），我想赚钱就答应了。我一共办6套卡交给苏俊雄，杨某22套（1套建行不能用、1套农行），陈某12套（1套农行、1套建行），还有张金茂介绍的两男子每人1套直接交到公司记在我的业绩，苏俊雄将5套寄走。2020年4月11日左右，陈某1问我可以办贷款不，我说可以，她按我要求交2套卡给我，我骗她说三五天放款，承诺给她1套700元，后告诉她卡是老板刷流水用不是办贷款，苏俊雄给我800元后我给她700元，说另一张卡未用。杨某2来公司想办贷款，我骗她需要银行卡、Ｕ盾、电话卡，她办好后交了2套给我，我承诺1套给她500元，我将不能用的1套退给她，但公司没给我钱我就没给她。张金茂给我介绍两男子，我给他说需要银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证号码，1套500元，公司没给我钱我就没给。公司负责收卡的有我、王洋、罗强、蒋豪、卿光耀。我联系办卡使用一部粉色ＯＰＰＯ手机，在公司领了3800元，3000元是注册支付宝工资，800元是卖卡所得，还拿了700元给陈某1。（6）被告人蒋豪的供述和辩解，供称：苏俊雄叫我介绍个人到银行办理四件套（银行卡、电话卡、U盾、身份证正反面照片）送往菲律宾、缅甸赌场用，给我1200元提成，我给介绍人600元，我已经给了，自己垫钱，还没结到钱，收回四件套后交给罗强统一保管登记。我到公司上班共领取1500元工资，苏俊雄给我1000元、卿光耀给我500元。我通过微信发朋友圈认识唐辉，他提供了三套（杨胜文、胡静、骆勇）。6.辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，赖某1辨认出找其收购银行卡的卿光耀，杨某1辨认出收购银行卡的赖某1；杨某2辨认出承诺给其办好信用卡后给其好处费的彭彬，陈某1辨认出以办贷款刷银行流水为由向其租借银行卡的彭彬；吴某1辨认出柏竣公司老板苏俊雄、二老板卿光耀、向其收购银行卡男子王洋；周某3辨认出让其办理银行卡的男子王洋。7.提取笔录，证实贵阳市公安局经济技术开发区分局从苏俊雄的紫蓝色华为牌手机、卿光耀的黑色华为牌手机、彭彬的粉色OPPO牌手机中分别提取微信及支付宝截图、视频；从罗强处U盘中提取存储内容。8.公安部电信诈骗案件侦办平台查询数据，证实因涉及其他案件，有54张银行卡被公安机关查询或冻结。二、非法拘禁罪（一）2020年4月的一天下午，被告人苏俊雄得知其下线卡商周某1收购来的黄某君银行卡内资金被黄某君转走。周某1表弟李某1与一男子到被告人苏俊雄公司送银行卡四件套时被被告人苏俊雄等人控制，被告人苏俊雄、卿光耀对李某1进行殴打，逼迫李某1说出周某1的行踪，李某1说出周某1所在地后，被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、蒋豪、蒲浩、彭彬等人留下人员对与李某1同行男子进行看守，其余人员押着李某1寻找周某1。在对李某1及同行男子实施拘禁后，被告人等人寻找到周某1，并将周某1及其同行人员何某一同带至公司。到公司后，周某1称黄某君的银行卡系另一卡商宋某所收购，便将宋某骗出，被告人苏俊雄安排人员将宋某带回公司，宋某和周某1对质未果，在此过程中，周某1被被告人苏俊雄、卿光耀、蒲浩、王洋、蒋豪等人殴打。次日中午，周某1、宋某被迫分别给苏俊雄写下欠条分担资金损失后，被告人苏俊雄等人才放李某1及同行男子、何某、周某1、宋某离开。被告人苏俊雄等人在实施上述行为时录制视频发送给上线买家及下线卡商。认定该起犯罪事实的证据如下：1.证人赖某2的证言，证实：2020年4月底的一晚，卿光耀微信发个视频给我，视频中一男生跪在地上，旁边站着几个人，卿光耀说那人把公司的钱卷跑了，视频中穿花裤子、白色休闲鞋，踢人的就是卿光耀，我让卿光耀回家，他回家后我问他打人没，他说没打，是蒲浩和王洋打的。2.被害人陈述（1）被害人周某1的陈述，证实：2020年4月的一天下午，苏俊雄打电话问我黄某君挂了他10多万（10多万元进黄某君卡后他把卡挂失补办取款），我说是宋某的人，他让我再办点四件套当天现金结账那个，我让李某1给他送到公司。当日21时左右我和何某在花果园接李某1电话让我到浙江大酒店拿钱，我和何某到后看见苏俊雄带来很多人，有两台白色面包车，卿光耀、蒲姓男子将我和何某押上车，李某1浑身是伤，被他们押到小河万科附近写字楼10楼苏俊雄办公室，办公室还有10多人，苏俊雄问我黄某君（我介绍卖四件套给苏俊雄的人）卡上的59000元是不是我取了，让我找黄某君，我说我不认识，他就叫卿光耀、蒲姓男子等至少15人打我，一男子叫我跪地、一高个男子用电线勒我脖子用塑料凳子砸我、蒲姓男子用塑料凳子打我对我拳打脚踢、其他人对我拳打脚踢，手机被他们摔坏，打完后苏俊雄问我黄某君是谁的人，我说是宋某的小弟，叫我把宋某找来就放过我，我约好宋某后他们把宋某抓来，宋某说黄某君是我的人，他们又开始打我，让我把黄某君找出来，第三次打我，后威胁我和宋某说把我们弄到柬埔寨，到半夜就没打我了，我们被带到13楼房间，有人守着我们直到次日8时许来了一名自称小河分局经侦队男子说赔钱私了，苏俊雄进来说可以打欠套，我怕他们继续打我就同意打欠套，我和宋某都打了几万元的欠套，苏俊雄他们让宋某、李某1、何某先走，12时许才让我走。我在车上没被打，在苏俊雄办公室被打四次，苏俊雄没打我，指挥别人打我，我眼睛眉骨、脸上、手臂、身上受伤，我就去药店买了药，我怕被报复没报警。何某身上没伤，他们叫何某跪地一个多小时，宋某和他们坐在沙发上打我一巴掌。（2）被害人李某1的陈述，证实：2020年4月的一天，周某1让我帮他送银行卡到小河万科一公司，我碰到给一男子刚好给周某1送对公账户银行卡四件套，周某1就让我们一起去找苏姓男子把卡给他。我们给苏姓男子交卡填完信息后，他问我周某1在哪里，我没说，四五人就开始打我，有苏姓男子（身穿唐装、脚穿有花布鞋）、胸口有纹身男子，把我从客厅拖到睡房，按在地上拳打脚踢，我头部、眼部、背上被打伤。一起来的男子说不知道周某1在哪里，苏姓男子就让他跪在地上，后来我顶不住就说周某1在花果园浙江大酒店附近，苏姓男子他们就开两辆车押着我去找周某1，一起来的男子被押在公司不准走，找到周某1和何某后将他们强行拉上车带回公司。我和周某1被带到10楼，他们让我在墙角蹲着，苏姓男子没动手，问周某1有人挂卡的事，周某1说卡是宋某收的，苏姓男子手下几个马仔打周某1。他们又让周某1把宋某找出来，将宋某押到公司对质，几人用塑料袋套在周某1头上，把周某1打倒在地，胸口有纹身男子对周某1拳打脚踢，用电线勒周某1脖子致电线断，拿塑料凳子砸周某1，周某1手臂、眼睛、身上都是伤，都是血。后来宋某被带走，何某和一起来的男子被带下来，苏姓男子很凶的对我和周某1说把我们全部卖到柬埔寨，何某接话后被苏姓男子拿手机砸，一起来的男子和何某都跪下，何某先起来，一起来的男子又跪一段时间也起来。我被带到13楼，苏姓男子安排几人轮流看守我，进出反锁门，第二天苏姓男子叫周某1和宋某每人写欠30000元的欠套后才在11时许先放我和一起来的男子走，约一小时后周某1也回来了。打我们的有穿白衣服的、紫白色头发的、高个子的。（3）被害人何某的陈述，证实：2020年4月初的一天22时左右，我和周某1在浙江商城，两车停在我们旁边下来七八人，两三人抓周某1胳膊、搂他脖子，我和周某1分别被拉上两辆车被带到地铁站旁柏什么信融公司，因对方很凶，我在路上不敢说话。我被带到13楼，周某1被带到10楼，他们安排两人看着我，旁边还有一男子坐在沙发上，两小时后我和沙发上男子被带到10楼，周某1和李某1跪在地上，脸上、地上都是血，周某1眉毛流血，李某1眼角翻块皮，公司里的人说把我们四人卖到柬埔寨死在那边，我说与我无关，一男子拿手机砸向我胸口，两男子拿臂力棒朝我走来，我从沙发上站起来，另一男子将我按跪在地，我跪了半个多小时，我说我是南明区政法委书记亲戚，苏俊雄喊我起来，说我可以和他做朋友，沙发上男子被逼和我一起跪，多跪半个多小时。后我被带到13楼，苏俊雄安排四五人守我一晚上到次日11时许放我走，期间一人在房间里看我，两三人守在门外，上厕所都要看着。（4）被害人宋某的陈述，证实：周某1约我吃宵夜，我被四名男子押上轿车，一起来的还有哈弗越野车，只知道有一个叫光耀的坐副驾驶，是苏俊雄公司的人，我后面才知道。上车后一男子收我手机、打我，把我押到苏俊雄公司1003室，周某1表弟被苏俊雄的人打跪倒在地、眉骨出血，苏俊雄的人喊我蹲地，问我江江在哪里，威胁我，我说江江是周某1喊来办卡的，与我无关，周某1被五六人押进来，十几人殴打周某1和他亲戚，周某1被拳打脚踢在地，还有用椅子砸、电线绳子勒脖子，周某1眉骨被打开口子、脸色是血，后来周某1表弟被带进来打一顿，打得最凶的是光耀，周某1表弟被打得眉骨开裂、到处是血。我和周某1还有他亲戚被喊进公司不让出去，有人看守我们，二哥来了说我们不还钱就把我和周某1卖到柬埔寨死在那边。后来苏俊雄让我和周某1每人承担3万元，我怕他们打我就答应了，我被押一晚上我和周某1分别写了3万元的借套后苏俊雄让我先回家，之后他还催我还钱，我微信转账2200元给他。3.被告人供述和辩解（1）被告人苏俊雄的供述和辩解，供称：2020年4月左右，周某1表弟介绍的黄某君挂卡5.4万，我联系不上黄某君就让周某1和他表弟来我公司1003室，12时左右他们来后，我和赵某、邓某、小伟、蒋豪、王洋、钟某洋、皮某熊把他们扣留在办公室，我和赵某、邓某、小伟（帮我收四件套的人）动手殴打他们，把他们的头、脸打流血，我拳打脚踢周某1几下，我没打宋某，主要是赵某他们拳打脚踢，周某1的眉骨被打开一条口子，逼他们补上挂卡的钱。期间周某1说黄某君是宋某客户，我安排蒋豪、王洋、邓某、赵某及其带来的男子把宋某押回来，1时左右他们将宋某带回后我把宋某和周某1、周某1表弟都扣留在1003室，直到10时左右他们答应还挂卡的钱，签协议承诺从他们以后的利润扣除我才放他们走。参与殴打周某1的有我、王洋、蒋豪、卿光耀、彭彬、蒲浩。我们扣留挂卡人的事我录了视频，微信发给卡商吓唬他们，保证没人敢挂卡。（2）被告人卿光耀的供述和辩解，供称：2020年4月左右，苏俊雄等人将周某1的兄弟带到公司，苏俊雄问他周某1在哪里，并对他殴打一分钟左右，为了找到周某1，我就把他的兄弟打了，之后我们押着周某1兄弟去浙江大酒店将周某1押回公司，苏俊雄问周某1的另一名朋友在哪里，周某1说不知道，然后我们对周某1殴打四十分钟左右，打的同时问周某1的朋友在哪里，周某1没说，我、苏俊雄、王洋、蒲浩拳打脚踢周某1和他兄弟，蒲浩把周某1的头打出血，我在公司待一小时左右离开。（3）被告人王洋的供述和辩解，供称：2020年4月20日左右，苏俊雄说供卡商周某1收的一张卡被挂卡，让我和蒋豪、彭彬、黄小耀、蒲浩等人在公司等，又叫四五个外面的人带着卿光耀把周某1和他朋友押回来，将周某1带到10楼、他朋友带到13楼，问周某1挂卡的事怎么处理，让周某1给他弟打电话，后有两人来公司。苏俊雄安排我、卿光耀、蒋豪带周某1去找宋某，苏俊雄和黄小耀、蒲浩、钟某洋在公司看着周某1之弟和另一男子。将宋某带回公司和周某1对质后，卿光耀、苏俊雄、蒲浩开始打周某1，我和蒋豪、钟某洋也一起打周某1，苏俊雄和卿光耀拳脚相加、扯周某1头发、边打边骂边吓周某1，蒲浩用塑料凳砸周某1，我踢周某1、用电脑连接线拍周某1脖子吓他，蒋豪和钟某洋对周某1拳打脚踢，周某1脸、嘴都有伤，眉骨开裂，脸上地上都是血。我们没打宋某，因为苏俊雄没喊打，宋某先走。苏俊雄对周某1和周某1之弟说挂卡的钱不退出来就把他们卖到柬埔寨，苏俊雄拿手机砸周某1的朋友，叫他跪下，他和四十多岁男子跪了一会让他们起来，苏俊雄安排我和蒋豪、蒲浩、钟某洋、彭彬等人把宋某、周某1、周某1之弟、和周某1之弟一起来的男子看好。我们找宋某前苏俊雄和卿光耀把周某1之弟打了，脸上、地上都是血，还叫我和彭彬把人看好。（4）被告人罗强的供述和辩解，供称：有些供卡商和持卡人会到银行挂失将钱取出，上线告诉苏俊雄后会用尽一切办法找到截留钱的人让对方补回损失。2020年4月20日左右，我在1307室有两名陌生男子给我四件套，我在做资料时听见吵闹声，苏俊雄、王洋、蒋豪、海洋等人将对方带回公司限制自由，听见打的声音，让对方赔偿损失，还说要拍摄视频发给供卡商和上线买家，警告供卡商、让上线放心。（5）被告人彭彬的供述和辩解及2020年6月17日12时00分至16时15分接受讯问同步录音录像，供称：2020年4月22日早上两男子到公司交卡，苏俊雄一直未让二人离开，还在公司群里发“今天我不发脾气，你们觉得我好欺负”，卿光耀也发朋友圈“我穿上西装是绅士，脱下西装教你什么是流氓”。当日16时许，苏俊雄叫全公司人留下有事，21时许苏俊雄、卿光耀、王洋、蒲浩、蒋豪、钟某洋等人就对一交卡男子殴打并叫该男子约周某1出来，之后他们带该男子出去，我和罗强看守另一男子。约一小时后他们把被打男子和周某1一起带回公司10楼，次日5、6点又把周某1和被打男子带到13楼，两人脸上全是血，苏俊雄把周某1带到其办公室谈。10时许，苏俊雄自称派出所的朋友来办公室组织他们写欠条，之后我就走了。因为周某1他们卖卡后又挂失补卡取卡内钱，所以苏俊雄找他们要钱。当天苏俊雄穿黑色唐装、脚穿鞋面有图案黑色布鞋，卿光耀穿白色外套、花裤子、白色板鞋，王洋穿工装裤、登山鞋，蒲浩穿黑衣服、黑紧身裤、黑靴子。我没动手打人，我和罗强负责看另一名年纪较大男子。（6）被告人蒋豪的供述和辩解，供称：2020年4月下旬22时许，苏俊雄带我、王洋及苏俊雄两朋友通过周某1叫来送卡的男子找到周某1带回公司，又通过周某1找到宋某带回公司，让两人对质，苏俊雄暴打周某1一分多钟，王洋录制视频发给合作公司，我只负责开车带周某1和看守周某1、宋某。周某1、宋某滞留到次日中午，周某1认27000元欠款、宋某认30000元欠款才放他们走，滞留周某115小时、宋某12小时。（7）被告人蒲浩的供述和辩解，供称：2020年4月初，苏俊雄说周某1收的卡被挂卡，后来我离开公司，傍晚时王洋还是蒋豪给我打电话说苏俊雄让我回去出去找人，我回公司看到苏俊雄、卿光耀、王洋等人，还有周某1之弟和另一男子，我在客厅沙发睡着了，听见屋里有打人声就醒了，周某1之弟被苏俊雄他们从里屋拖出来，苏俊雄、卿光耀、王洋、蒋豪拳脚相加把周某1之弟打一顿，眼角破口、脸上都是血，苏俊雄让周某1之弟给周某1打电话喊周某1出来，并安排彭彬、钟某洋在公司看守周某1之弟及另一男子，苏俊雄、卿光耀带我、王洋、蒋豪出去，卿光耀搂着周某1将他带上车回公司。苏俊雄问周某1挂卡的钱怎么解决，周某1不承认挂卡，苏俊雄踢周某1几脚，卿光耀对周某1拳打脚踢，我和王洋、蒋豪也打周某1，周某1说是宋某收的卡，并约好宋某见面，苏俊雄、我、卿光耀、王洋、蒋豪带周某1到花果园找宋某，把宋某也带回公司，让他们对质，苏俊雄、卿光耀、蒋豪拳脚打周某1，苏俊雄还用周某1的手机砸他，我用塑料凳砸周某1、打他几耳光，王洋用板凳砸、用电线勒周某1脖子，周某1眼睛被打出血。苏俊雄和卿光耀威胁周某1和宋某如果不退钱就把他们卖到国外当劳工。我们没打宋某，因为苏俊雄没让打他，之后我就走了。4.辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，周某1辨认出在柏竣公司指使他人殴打其的男子苏俊雄、对其拳打脚踢的男子卿光耀、参与殴打其的男子蒲浩、用凳子砸其并用类似电线绳子勒其脖子的男子王洋、对其拳打脚踢的男子蒋豪；周某1对视频截图进行辨认，辨认出其与李某1被殴打的照片。在见证人的见证下，李某1辨认出在柏竣公司对其非法拘禁并殴打其的苏俊雄、白衣男子卿光耀、紫白色头发男子蒲浩、高个子男子王洋、蒋豪；李某1对视频截图进行辨认，辨认出殴打其和周某1的男子、殴打其的男子、苏姓男子。在见证人的见证下，何某辨认出在柏竣公司带头逼迫其下跪并限制其人身自由的苏俊雄、参与限制其人身自由的白衣男子卿光耀、参与限制其人身自由的王洋及蒋豪。苏俊雄对视频截图进行辨认，辨认出其本人、周某1、周某1之弟；蒲浩对视频截图进行辨认，辨认出其本人、卿光耀、苏俊雄、周某1、周某1之弟；王洋对视频截图进行辨认，辨认出苏俊雄、卿光耀、蒲浩、周某1、周某1之弟；彭彬对视频截图进行辨认，辨认出苏俊雄、蒲浩、周某1、周某1之弟；赖某2对视频截图进行辨认，辨认出卿光耀。5.提取笔录、视频录像，证实周某1、李某1被拘禁殴打经过。（二）2020年5月初，被告人苏俊雄得知卖给上家的两张银行卡内资金被银行卡所有人罗某1和朱某景转走。2020年5月10日，被告人苏俊雄认为下线卡商宋某（另案处理）人脉广，遂指使宋某到贵阳市开阳县寻找罗某1，宋某为与苏俊雄就收售银行卡四件套等合作，邀约人员一同前往开阳县。5月12日晚，宋某等七八人驾驶两台车辆到达开阳县，5月13日凌晨2时许，宋某等人在开阳县找到罗某1，强行将罗某1从开阳县带至经济技术开发区，到经济技术开发区时罗某1下车欲逃跑未遂。随后宋某等人将罗某1交给被告人苏俊雄等人后离开。在恒大翡翠华庭写字楼1307室，被告人苏俊雄、王洋、蒋豪、蒲浩等人对罗某1用水管淋头、恐吓、辱骂、殴打，同时录制视频发送给上线买家及下线卡商。5月13日18时许，罗某1被公安机关解救。经贵州医科大学法医司法鉴定中心鉴定，罗某1所受损伤为轻微伤。认定该起犯罪事实的证据如下：1.书证（1）中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实罗某1的银行账户在2020年5月4日跨行转出人民币49559.10元。（2）开阳县公安局指挥中心事件单，证实2020年5月13日14时03分接报警人毛某称其朋友在贵阳市经济技术开发区被绑架，与另一警情系同一警情。（3）营业执照、身份证、机动车行驶证、机动车驾驶证、汽车租赁合同，证实张骏松于2020年5月12日向贵州久盛汽车租赁有限公司一分部承租车牌号为贵Ａ×××**的起亚车一辆，车牌号为贵Ｊ×××**号的哈弗牌小型普通客车所有人为郑某。2.证人证言（1）证人田某的证言，证实：2020年5月13日4时许，其在黑色起亚车（车牌号贵Ａ×××**）将一黑衣男子拖上车后离开，车上约有五人，其报警。（2）证人毛某的证言，证实：2020年5月13日12时许，其打罗某1电话，罗某1让其去许老幺处拿5万元给罗某1转账，其感觉不对，遂报警。（3）证人赖某2的证言，证实：2020年5月12日其和卿光耀还有几个朋友唱歌到23时许回家；5月13日11时许，卿光耀去上班没多久就回来，说公司的人凌晨从开阳押一人回来，去上班时那人还被押在公司，卿光耀不想待在公司。（4）证人杨某3的证言，证实：2020年5月10日宋某带田老幺、张骏松等人找其租两天商务车去开阳办事，5月12日车辆出问题换成黑色起亚越野车，并在合同注明。（5）证人郑某的证言，证实：其女婿苏俊雄被抓前一天借其2016年5月在花溪孟关汽车城购买的白色哈弗Ｈ6越野车（车牌号为贵Ｊ×××**）用，没说借来做什么，其没多问就借给苏俊雄，苏俊雄2020年以来就借过这一次，现在车在其处。3.被害人罗某1的陈述，证实：2020年5月13日2时许，我在开阳县铂晨大酒店门口被七八名陌生男子拉上黑色起亚ＳＵＶ，我坐后排中间，两边各坐一男子，除了驾驶员都在打我，我喊救命，右边的男子用刀架我脖子、捂我嘴、盖我头，用拳头打我头，到经开区万科有人要下车，我趁机逃跑喊救命，他们追到我后拳脚把我打晕，后面来了四五名男子强行拉我上车，我让路人报警，他们叫我配合，不要挣扎，不然拉我到山上埋了。后我被苏俊雄等人带到白色哈弗ＳＵＶ车上至万科附近13楼一房间，高个子、紫头发、矮胖三名男子把我拖到厕所用水管淋我问我醒没，将我拖到客厅沙发蹲着，紫头发用拳头打我头、扇我耳光。苏俊雄问我为什么挂他的卡，我说没有，他就用拳打我头把我打躺在地，和紫头发踢踩我，紫头发用之前解下我的皮带抽我，几分钟后苏俊雄确认卡上的钱不是被我用了就没再让人打我，一直强迫我找朱某景出来，安排几名男子守着我不让我睡觉，说找不到朱某景就不让我走，要么就替朱某景赔钱。他们守我到10时许苏俊雄来又让我找朱某景，不然给我打麻药拖到缅甸去那边的人收拾我，我打电话找朋友借钱，他们没再为难我，直到下午我被公安机关救出来。白天我在13楼看见开阳绑我的人，约12人，打我的约10人，用拳头打我头、身、脸、嘴，脚踢我头、身，皮带打我背，用玻璃杯砸我头、刀柄打我头，我的鼻骨在路上及13楼都被打过。4.被告人供述和辩解（1）被告人苏俊雄的供述和辩解，供称：我通过梁某拿到罗某1、朱某景办理的四件套通过二哥卖到菲律宾后出现挂卡，我安排宋某去找两人，因为宋某对开阳比较熟悉，人脉比较广，我给宋某说如果找到罗某1我就拿几千元给他当辛苦费。宋某去过三次开阳找人，2020年5月10日、11日、12日。2020年5月13日0时左右，宋某电话告知我找到罗某1，我让他带罗某1到恒大翡翠华庭写字楼1307号我公司，3时许宋某带五六名男子押着罗某1到，我和蒋豪、钟某洋、王洋去接罗某1到公司，我听见有人喊救命，罗某1双手拉在黑色越野车右后车门上，我将罗某1的手扣下推倒车里，我也上车并让开车，并给罗某1说好好配合大家都没事，我已经报警，车回到时我叫蒋豪、钟某洋、王洋开车来接我，他们开白色哈弗越野车来，我带罗某1换乘此车将其带至翡翠华庭的公司。在1307室我问罗某1何时还钱，他说没得钱，我就扇他脸和头三巴掌、踢他背、肩、手臂几脚，王洋和蒋豪也跟着踢他背上几脚，钟某洋负责看守，我威胁他说如果不还钱就送他去缅甸打工还钱，他说钱已经转出去了，并给我看转账记录，朱某景得了5万多元，我把他手机收了。这时天快亮了，罗某1朋友打电话给他，他找朋友借5万元，说赔我损失，我没要他赔，后来我们一起聊天，13时左右我叫王洋、宋某带罗某1到1003室了解生意项目，随后我去1006室睡觉，只剩下罗某1和王洋、蒋豪，17时左右我被带到公安机关，1003室带回的女生我不认识，罗强、季波、凌睿没参与此事，凌睿只是帮我找他朋友邓木发帮忙在开阳找朱某景、罗某1，没有谈找人的条件。我们扣留挂卡人我还录了视频，微信发给卡商，目的是吓唬卡商，保证没人敢挂卡。（2）被告人王洋的供述和辩解，供称：2020年5月13日3时许，我在柏竣公司做兼职，我、蒋豪、钟某洋在1003房玩手机时老板苏俊雄让我们去把从开阳来的罗某1他们接到公司，5时许我听见楼下有人喊救命，一人被几人压在地上，苏俊雄叫我和蒋豪、钟某洋一起下楼到地铁站接人，我上车的副驾驶，车上加我和苏俊雄一共7人，苏俊雄对被推下车的男子说什么时候还钱，该男子头面部有伤痕，后来蒋豪开一辆哈弗车到停车场接我们回公司。到1307号时让罗某1坐在沙发上，有人揪他头发，有人扇他耳光，我也打他一巴掌在头上，有人说给他醒酒就把他带去厕所用水龙头冲他面部，出来后苏俊雄揪他头发并用脚踢他肚子说欠钱不还，蒋豪和钟某洋跟着骂，蒋豪用皮带抽他背，钟某洋踹他一脚逼他还钱，后苏俊雄让他跪在客厅地板揪他头发、扇耳光、踢肚子并骂他，让他把朱某景找出来或者自己退钱。7时许我回家换衣服时罗某1跪在地上，12时30分我回公司一直在10楼办公室，16时许苏俊雄、蒋豪他们带罗某1到10楼，有两人看守他，18时许民警到场把我们带到公安机关。（3）被告人罗强的供述和辩解，供称：2020年5月13日10时，我到1307室看见一陌生男子脸红肿、嘴角流血，他身边有王洋、蒋豪，还有个我不知道名字的男子，我13时左右离开公司，15时许我回到公司时房间内全是警察，我没参与殴打那名男子。（4）被告人蒋豪的供述和辩解，供称：2020年5月13日0时许我从恒大翡翠华庭写字楼1307号柏竣公司下班后和钟某洋到网吧上网到3时许苏俊雄叫我们回公司集中，我和苏俊雄、钟某洋、王洋在公司等宋某等人从开阳将罗某1带到小河，要追回罗某1和朱某景从公司卷走的钱。4时许，苏俊雄叫我们到地铁站接人，宋某等人将罗某1押上车，吴俊雄和王洋也上车，旁边有人报警，我和钟某洋回公司。5时许，我和钟某洋开苏俊雄的哈弗ＳＵＶ把他们接到1307室，王洋用水管冲罗某1，还骂他、打他脸两下，被苏俊雄制止。苏俊雄踢罗某1两脚，叫他蹲在地上，把朱某景找来，否则自己退钱，我言语威胁罗某1还钱，苏俊雄说钱找不回来就把罗某1埋了，之后轮流看守罗某1。将罗某1带到公司后钟某洋就睡了没有参与。苏俊雄录制暴打视频发给供卡商和买家告诫，让上线信任公司。（5）被告人蒲浩的供述和辩解，供称：2020年5月初，我听苏俊雄说罗某1和朱某景挂卡，要找他们，苏俊雄叫宋某带人到开阳把罗某1带回公司。5月12日晚，我和苏俊雄、王洋一起，苏俊雄接电话后给蒋豪打电话让他们回公司，说开阳提人来，我们都回公司。凌晨苏俊雄接电话后带王洋、蒋豪、钟某洋去楼下接人，王洋打电话给我说苏俊雄让我去贵惠大道接他们，我开车没找到他们回公司停车场后碰到宋某，说人已带到楼上，他们先走，我就回公司了。我和王洋、钟某洋把罗某1拖到卫生间用水管淋他给他醒酒，他的脸是肿的、眼角是青的，后将他喊到外面沙发上坐着，苏俊雄问他挂卡的钱怎么处理、朱某景在哪里，罗某1说他没挂卡，苏俊雄就打了他，我、王洋、蒋豪一起上去对他拳打脚踢，罗某1说卡上的钱被转走了，还拿银行流水给苏俊雄看，苏俊雄让他把朱某景找出来，安排王洋、蒋豪看好罗某1，后来我就去睡觉，次日13时许我起来看见苏俊雄还在和罗某1说，我就走了，等我再回公司时听人说公司里的人被抓，我就离开。5.同案犯供述和辩解（1）宋某的供述和辩解，供称：2020年5月9日苏俊雄让我去公司找他，让我帮他去开阳找罗某1和朱某景，说事成后分我一半的钱，我说只要安排好相关费用就可以，后苏俊雄说找到人就带我一起做生意。5月10日、11日我们两次去开阳找人都没找到。5月12日下午，我喊李云川、田前波、张邓松，和彬彬、小宋及其两朋友一起开租来的起亚越野车、奥迪车去开阳。5月13日0时许，苏俊雄发罗某1定位给我，我们找到罗某1后将他抓住并强行拉上我们的车回贵阳，我和李云川坐后备箱，我们不让罗某1乱动、接电话，小宋叫来的两名男子在后排押着罗某1，不听话就动手打他，我没动手。2时左右我们到经开区地铁站旁停车，车上6人都下车，我听彬彬说罗某1跑，他们抓罗某1带回车旁，打了他几下，苏俊雄他们上车走，苏俊雄打电话叫我回家，我和彬彬等人去苏俊雄公司看没人，我和李云川、田前波就回花果园了。当日16时许，我到苏俊雄的公司就被抓了。我给我喊的人说事后请他们吃饭、唱歌，苏俊雄此前微信转了2000元给我租车等费用。（2）李云川的供述和辩解，供称：2020年5月12日20时许，宋某叫我和他去收钱，我们上了黑色起亚越野车，我们5人开车到开阳县吃宵夜时宋某说如果要不到钱就把人带回小河的公司，知道欠钱名男子位置后开车去找他，较胖男子把欠钱男子架上车，我坐后备箱，宋某问欠钱男子多久还钱，并和较胖男子押着欠钱人坐后排，我们开车回贵阳，我对欠钱男子说让他还宋某钱就没事了，我没打他，也没看到其他人打他。5月13日4时许，开到小河万科轻轨站旁，欠钱男子让我们停车上厕所，他下车开始闹、跑，宋某他们四人下车追到后抓男子上车，我听到路旁女子要报警就打车回出租房休息，下午宋某找我跟他去公司看一下，我们到了后看到欠钱男子被打得皮包脸肿，没多久警察就把我们抓了。6.贵州医科大学法医司法鉴定中心法医临床鉴定意见书，证实经鉴定，罗某1因外伤致右侧头皮血肿属轻微伤。7.辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，罗某1辨认出在恒大翡翠华庭1307殴打其的苏俊雄，紫色头发男子蒲浩，用水管向其淋水并受苏俊雄安排看管其的男子王洋，看管其的男子蒋豪，强行将其带至经济技术开发区途中坐副驾驶座的男子田前波、坐其左边的男子李云川，在开阳带头抓其并在途中坐其正后方的男子宋某；罗某1对视频截图进行辨认，辨认出殴打并强行将其拖到车上用刀架在其脖子上、途中一直殴打、恐吓其的男子以及宋某。在见证人的见证下，苏俊雄、宋某辨认出罗某1；宋某对视频截图进行辨认，辨认出其本人、张邓松、彬彬、小宋朋友、罗某1。8.现场辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，苏俊雄对犯罪现场贵阳市经济技术开发区恒大写字楼1307、1003号房间进行辨认；王洋、蒋豪对犯罪现场贵阳市经济技术开发区恒大写字楼1307、1003号房间、写字楼路边、作案车辆进行辨认；宋某、李云川对作案现场及车辆进行辨认；郑某对视频截图中车牌号为贵Ｊ×××**的白色越野车进行辨认。9.提取笔录、视频录像、监控视频，证实罗某1被拘禁过程。另查明：贵阳市公安局经济技术开发区分局决定对从柏竣公司搜查出的银行U盾15个、信用卡13张、电话卡2张、微型机3台、POS机15台、公司专用章1个、财务章1个、发票章1个，以及U盘一个、苏俊雄的紫蓝色华为牌手机一部、卿光耀的黑色华为牌手机一部、彭彬的粉色OPPO牌手机一部予以扣押。认定上述事实的证据如下：1.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实在见证人的见证下，公安机关从贵阳市经济技术开发区恒大写字楼1307、1003号房间搜查出银行U盾15个、微型机3台、信用卡13张、电话卡2张、POS机15台、公司专用章1个、财务章1个、发票章1个并予以扣押。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实贵阳市公安局经济技术开发区分局对苏俊雄的紫蓝色华为牌手机、卿光耀的黑色华为牌手机、彭彬的粉色OPPO牌手机予以扣押，从罗强处扣押U盘一个。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案案件事实的依据。公诉机关提交了被告人蒋豪、蒲浩签署的认罪认罚具结书，建议本院判处蒋豪有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元，蒲浩有期徒刑一年零三个月；并建议本院判处被告人苏俊雄有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元，被告人卿光耀有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币八万元，被告人王洋有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币六万元，被告人罗强有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五万元，被告人彭彬有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元。对于被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见本院评析如下：1.对于各被告人及辩护人所提本案不构成恶势力犯罪集团、被告人不属于恶势力犯罪集团成员的意见，本案中，被告人苏俊雄为牟取非法利益，以公司名义招募被告人王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩，多次纠集上述人员及被告人卿光耀等人大量收购或骗取他人银行卡四件套，再由苏俊雄贩卖给上家从事非法活动，并需保证所售银行卡四件套能够正常使用及卡内资金安全，出现卡内资金损失时需进行赔偿；在发现所收售银行卡内资金被转走时，苏俊雄为追回资金，组织、安排其余被告人等人员寻找将卡内资金转走的银行卡所有人或供卡商，并对相关及无关人员实施殴打、辱骂、威胁、限制人身自由的行为，逐渐形成了以被告人苏俊雄为首要分子，被告人卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩等人为成员的，以收买、非法提供信用卡信息及非法拘禁为主要犯罪手段的犯罪集团。对于该犯罪集团是否系恶势力犯罪，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条规定：“具有下列情形的组织，应当认定为‘恶势力’：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等......”，第15条规定：“恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子、重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。”，结合本案事实，被告人卿光耀虽不领取工资、被告人罗强虽未参与非法拘禁、被告人蒲浩虽未收买、非法提供信用卡信息，但该三名被告人与被告人苏俊雄、王洋、彭彬、蒋豪经常纠集在一起，形成了较为紧密的组织，具有共同的犯罪故意，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，侵害公民人身权利，严重破坏金融管理秩序，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，且人员组成基本固定，有明显的首要分子，具备恶势力犯罪集团的基本特征，系恶势力犯罪集团，故对于该意见本院不予采信、采纳。2.对于被告人苏俊雄的辩护人所提苏俊雄认罪态度好、如实供述自己的犯罪事实、具有坦白情节，检举揭发上线相关犯罪事实、具有立功情节的辩护意见，经查，被告人苏俊雄到案后如实供述自己的罪行，故本院对辩护人提出苏俊雄有坦白情节的辩护意见予以采纳；苏俊雄供述向其购买银行卡人员等情况系如实供述自己犯罪事实的一部分，且向其购买银行卡人员的行为是否构成犯罪未经查证属实，苏俊雄亦不存在其他立功情节，不具有立功表现，故本院对辩护人提出苏俊雄有立功情节的辩护意见不予采纳。3.对于被告人卿光耀及其辩护人所提卿光耀未参与苏俊雄等人对周某1的非法拘禁，仅因与周某1有私人恩怨而殴打周某1进行报复，与李某1的接触时间短、在殴打周某1后离开，不应认定为非法拘禁罪的意见，经查，被告人卿光耀在明知苏俊雄为追回周某1所提供银行卡被转走资金而对周某1、李某1等人实施非法拘禁的情况下，仍积极参与该非法拘禁行为，并对李某1、周某1进行殴打，卿光耀主观方面与苏俊雄等人有共同的犯罪故意，客观上实施的行为系整个非法拘禁犯罪的一部分，与被告人苏俊雄等人构成非法拘禁罪的共同犯罪，故本院对该意见不予采信、采纳；对于被告人卿光耀的辩护人所提卿光耀如实供述犯罪事实、有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人卿光耀在到案后对于收买、非法提供信用卡信息罪进行了如实供述，故本院认定卿光耀对于该罪有坦白情节，对于辩护人的相应辩护意见予以采纳。4.对于被告人卿光耀、罗强的辩护人所提本案无证据证实被告人买卖的信用卡被使用或以持卡人名义交易，不符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件，应认定为妨害信用卡管理罪的辩护意见，经查，公诉机关针对涉案银行卡提交了银行账户查询信息，证实被告人收售的银行卡均系真实存在且具备交易功能的银行卡，另提交了涉案银行卡因涉及电信诈骗案件而被公安机关查询、冻结的证据，构成收买、非法提供信用卡信息罪仅要求所收买、非法提供的信用卡信息资料足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，而不予考量是否已实际交易，公诉机关提交的证据能够证实被告人收买、非法提供的信用卡足以使他人以持卡人名义进行交易，故应认定为收买、非法提供信用卡信息罪，对于辩护人的该辩护意见本院不予采纳。5.对于被告人王洋的辩护人所提王洋与公诉机关签署认罪认罚具结书，可以从轻、减轻处罚的辩护意见，公诉机关未向本院提交王洋签署的认罪认罚具结书，在庭审中王洋亦未自愿认罪认罚，故本院对该辩护意见不予采纳；对于辩护人提出的王洋认罪态度好、有坦白情节，在非法拘禁犯罪中系从犯，可从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。6.对于被告人罗强的辩护人所提罗强向公安机关坦白尚未完全掌握的自己的犯罪事实，构成自首的辩护意见，经查，公安机关系在掌握罗强的基本犯罪事实后将罗强抓获归案，罗强不存在犯罪以后自动投案的情形，不构成自首，本院对该辩护意见不予采纳；被告人罗强虽不具有自首情节，但其到案后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，本院对辩护人所提罗强有坦白情节的辩护意见予以采纳。7.对于被告人彭彬及其辩护人所提指控彭彬的其中3套银行卡不应认定为犯罪数量的意见，经查，被告人彭彬在侦查阶段的供述及证人杨某2、陈某1、彭某、吴某4的证言等证据均能证实彭彬收购、骗取银行卡四件套5套以牟取非法利益的事实，且该5套银行卡足以使他人以持卡人名义进行交易，故应认定彭彬收买、非法提供信用卡的数量为5套，本院对该意见不予采信、采纳；对于被告人彭彬及其辩护人所提彭彬仅在公司加班，未受安排及实施看守他人的行为，不构成非法拘禁罪的意见，经查，被告人彭彬、苏俊雄、蒲浩在侦查阶段的供述以及案发时的视频录像能够相互印证彭彬受苏俊雄的安排实施看守人员的非法拘禁行为这一事实，其行为系整个非法拘禁行为的一部分，彭彬与苏俊雄等人构成非法拘禁的共同犯罪，本院对该意见不予采信、采纳；对于被告人彭彬的辩护人所提彭彬如实供述自己的罪行、应从轻处罚的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。8.对于被告人蒋豪的辩护人所提蒋豪在非法拘禁共同犯罪中起次要和辅助作用、系从犯，到案后如实供述自己的罪行、系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。9.对于被告人蒲浩的辩护人所提蒲浩被动参与非法拘禁犯罪、犯罪情节较轻的辩护意见，经查，蒲浩在两次非法拘禁犯罪中均积极实施了非法拘禁的行为，对被害人进行殴打，本院对该辩护意见不予采纳；对于被告人蒲浩的辩护人所提蒲浩系从犯、自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。本院认为：被告人苏俊雄等人为牟取非法利益，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，侵害公民人身权利，严重破坏金融管理秩序，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以被告人苏俊雄为首要分子，被告人卿光耀、王洋、罗强、彭彬、蒋豪、蒲浩为成员的恶势力犯罪集团。被告人的行为均已触犯刑法，应以收买、非法提供信用卡信息罪、非法拘禁罪对被告人苏俊雄、卿光耀、王洋、彭彬、蒋豪定罪处罚，实行数罪并罚，并对被告人苏俊雄按照集团所犯的全部罪行处罚；以收买、非法提供信用卡信息罪对被告人罗强定罪处罚；以非法拘禁罪对被告人蒲浩定罪处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以确认；对于公诉机关指控本案构成恶势力犯罪集团本院予以认可，理由如前所述。在具体犯罪事实中，被告人苏俊雄收买、非法提供信用卡153张，数量巨大；参与两起非法拘禁犯罪，对被害人有殴打情节，本院依法对其从重处罚，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人卿光耀收买、非法提供信用卡29张，数量巨大；参与一起非法拘禁犯罪，对被害人有殴打情节，本院依法对其从重处罚，鉴于卿光耀在共同犯罪中受苏俊雄的指挥、安排，起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人王洋收买、非法提供信用卡10张，数量巨大；参与两起非法拘禁犯罪，对被害人有殴打情节，本院依法对其从重处罚，鉴于王洋在共同犯罪中受苏俊雄的指挥、安排，起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人罗强收买、非法提供信用卡8张，数量巨大。被告人彭彬收买、非法提供信用卡5张，数量巨大；参与一起非法拘禁犯罪，在共同犯罪中受苏俊雄的指挥、安排，起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人蒋豪收买、非法提供信用卡2张，数量较大；参与两起非法拘禁犯罪，对被害人有殴打情节，本院依法对其从重处罚，鉴于蒋豪在共同犯罪中受苏俊雄的指挥、安排，起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人蒲浩参与两起非法拘禁犯罪，对被害人有殴打情节，本院依法对其从重处罚，鉴于蒲浩在共同犯罪中受苏俊雄的指挥、安排，起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人苏俊雄、王洋、罗强到案后能如实供述并当庭自愿认罪，被告人卿光耀对于收买、非法提供信用卡信息罪能如实供述且当庭自愿认罪，本院对四名被告人从轻处罚；被告人蒋豪、蒲浩到案后能如实供述且自愿认罪认罚，本院依法对两名被告人从轻处罚。对公诉机关提出的量刑建议本院均予以采纳。对被告人苏俊雄、罗强、彭彬、蒋豪违法所得人民币51500元、4600元、3100元、1500元予以追缴没收并上缴国库；对涉案被查扣财物依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一：“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买、或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。”、第二百三十八条：“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”、第六十九条：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”、第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十六条：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”、第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。”，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条：“窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的‘数量巨大’。”之规定，判决如下：一、被告人苏俊雄犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月，总和刑期有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2030年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）二、被告人卿光耀犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月，总和刑期有期徒刑七年零一个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2027年2月16日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）三、被告人王洋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2025年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）四、被告人罗强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2024年2月15日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）五、被告人彭彬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2024年2月16日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）六、被告人蒋豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月，总和刑期有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）七、被告人蒲浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年10月28日止。）八、对被告人苏俊雄违法所得人民币51500元、被告人罗强违法所得人民币4600元、被告人彭彬违法所得人民币3100元、被告人蒋豪违法所得人民币1500元予以追缴没收，上缴国库。九、对被告人苏俊雄的紫蓝色华为牌手机一部、被告人卿光耀的黑色华为牌手机一部、被告人彭彬的粉色OPPO牌手机一部，以及U盘一个、银行U盾15个、信用卡13张、电话卡2张、微型机3台、POS机15台、公司专用章1个、财务章1个、发票章1个予以没收（上述物品现暂存于贵阳市公安局经济技术开发区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 立审判员 叶湘清审判员 张 橙二〇二〇年十一月十六日书记员 黄永涛