河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初695号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人张伟，男，1988年1月5日出生，苗族，高中文化程度，务工，户籍地湖南省麻阳苗族自治县。因涉嫌诈骗，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局取保候审，于2020年5月20日被南阳市公安局龙升分局监视居住。被告人王岩，男，1989年7月3日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍地南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局取保候审，于2020年5月20日被南阳市公安局龙升分局监视居住。被告人张欣，男，2000年8月15日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖南省常德市。因涉嫌诈骗，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局取保候审，于2020年5月20日被南阳市公安局龙升分局监视居住。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕539号起诉书指控被告人张伟、王岩、张欣犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员卫珂、贾建涛出庭支持公诉，被告人张伟、王岩、张欣到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2018年5月，李先华（已判刑）通过朋友“房小姐”（另案处理）以每月盈利总额百分之十的价格取得平台“RMT”、“XP”、“GFCT”APP的代理使用权和后合操作权，后于2018年5月至2019年4月12日案发，先后在东莞市长平镇东征路广汇大厦租赁B座503室和东莞市长平镇源河东一路昊信大厦705室建立窝点，招募詹红宝（已判刑）作为经理，李艳华、练春凤（二人均已判刑）、陈小峰、黄银桃（二人已起诉）等人为业务员，实施网络诈骗。被告人张伟于2018年10月、王岩于2018年10月（2019年1月至2019年3月29日暂时离开）、张欣于2019年3月被招聘为业务员，进入该诈骗团伙。上述三个平台均系不连接大盘的货币交易平台，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，通过后台修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，限制提现。交易平台上的入金方式系被告人李先华自主掌握的广发银行账户（银行卡号62×××97）及民生银行储蓄卡（银行卡号62×××14），客户通过扫描平台二维码等方式入金充值，资金先进入平台账户，平台扣下10％手续费后直接打入李先华个人账户，客户在平台上看到的入金金额实为平台添加的可控虚拟数字。李先华为吸引客户在平台入金投资，花钱雇佣人在网上发布广告，并在网上大量购买手机和微信号及客户资料交给经理詹红宝，由詹红宝分发给雇佣的业务员李艳华、练春凤、陈小峰、黄银桃等人使用，每个人都持有不同角色的微信号。詹红宝负责诈骗窝点的日常管理并对七名业务员进行话术和添加好友推荐平台的培训，张伟、王岩、张欣、陈小峰、黄银桃、李艳华、练春凤等人用这些微信号添加微信好友，并在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后由詹红宝进行后台操控，控制涨跌，导致客户只赔不赚造成资金损失。现查明该犯罪团伙自2018年12月至案发共诈骗8名被害人在该平台投资，合计金额57290元。其中被告人张伟应对其在入职期间该集团诈骗金额57290元承担责任；被告人王岩应对其入职期间该集团诈骗金额38790元承担责任，其中其本人直接实施诈骗3370元；被告人张欣应对其入职期间该集团诈骗金额26290元承担责任，具体情况如下：1、2018年12月28至31日，安徽省砀山县葛集镇的被害人张某（微信昵称“凉0薄&青￥年）经陈小峰的微信“陈曦”引导添加微信好友，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，张某分十余次过微信给陈小峰的微信“陈曦”转账500至3000元不等，由陈小峰替其在平台充值，被告人张伟、王岩、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台合入金投资。后张某在该平台操作中不断亏损，共计被骗12500元。2、2019年1月16日至1月24日期间，沈阳市康平县的被害人郭某（微信昵称“没有9：40”）经黄银桃的微信“莫安琪”引导添加微信好友，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，郭某多次过微信给黄银桃的微信“莫安琪”转账，由黄银桃替其在平台充值，陈小峰、被告人张伟等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后郭某在该平台操作中不断亏损，共计被骗15000元。3、2019年4月3日，广西灌阳县的被害人翟某（微信昵称“智尚”）经黄银桃的微信“莫安琪”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、王岩、张欣与陈小峰等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后翟某在该平台操作中不断亏损，共计被骗4000元。4、2019年1月7日至1月9日，被害人崔某经练春凤的微信“顾问刘昕”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱被害人在平台入金投资。后崔某向该平台充值3500元。5、2019年4月2日至4月4日，被害人叶某经练春凤的微信“李丹”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、王岩、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后叶某向该平台充值5920元。6、2019年4月3日至4月4日，安徽省休宁县商山镇的被害人孙某经被告人王岩微信“韦珊珊”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后孙某向该平台充值2000元。7、2019年4月3日至4月9日，天津市滨海新区的被害人薛某经被告人王岩微信“韦珊珊”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后薛某向该平台充值1620元，其中提现250元，共计被骗1370元8、2019年4月7日至4月9日，被害人李某经李艳华微信“张子萱”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、王岩、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后李某向该平台充值13000元。公诉机关认为，被告人张伟、王岩、张欣以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中张伟、王岩诈骗数额巨大，张欣诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张伟、王岩、张欣在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依据《中华人共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人张伟、王岩、张欣认罪、认罚，签署具结悔过书，依据《中华人共和国事诉讼法》十五条之规定可以从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张伟、王岩、张欣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。经审理查明，2018年5月，李先华（已判刑）通过朋友“房小姐”（另案处理）以每月盈利总额百分之十的价格取得平台“RMT”、“XP”、“GFCT”APP的代理使用权和后合操作权，后于2018年5月至2019年4月12日案发，先后在东莞市长平镇东征路广汇大厦租赁B座503室和东莞市长平镇源河东一路昊信大厦705室建立窝点，招募詹红宝（已判刑）作为经理，李艳华、练春凤（二人均已判刑）、陈小峰、黄银桃（二人已起诉）等人为业务员，实施网络诈骗。被告人张伟于2018年10月、王岩于2018年10月（2019年1月至2019年3月29日暂时离开）、张欣于2019年3月被招聘为业务员，进入该诈骗团伙。上述三个平台均系不连接大盘的货币交易平台，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，通过后台修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，限制提现。交易平台上的入金方式系被告人李先华自主掌握的广发银行账户（银行卡号62×××97）及民生银行储蓄卡（银行卡号62×××14），客户通过扫描平台二维码等方式入金充值，资金先进入平台账户，平台扣下10％手续费后直接打入李先华个人账户，客户在平台上看到的入金金额实为平台添加的可控虚拟数字。李先华为吸引客户在平台入金投资，花钱雇佣人在网上发布广告，并在网上大量购买手机和微信号及客户资料交给经理詹红宝，由詹红宝分发给雇佣的业务员李艳华、练春凤、陈小峰、黄银桃等人使用，每个人都持有不同角色的微信号。詹红宝负责诈骗窝点的日常管理并对七名业务员进行话术和添加好友推荐平台的培训，张伟、王岩、张欣、陈小峰、黄银桃、李艳华、练春凤等人用这些微信号添加微信好友，并在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后由詹红宝进行后台操控，控制涨跌，导致客户只赔不赚造成资金损失。现查明该犯罪团伙自2018年12月至案发共诈骗8名被害人在该平台投资，合计金额57290元。其中被告人张伟应对其在入职期间该集团诈骗金额57290元承担责任；被告人王岩应对其入职期间该集团诈骗金额38790元承担责任，其中其本人直接实施诈骗3370元；被告人张欣应对其入职期间该集团诈骗金额26290元承担责任，具体情况如下：1、2018年12月28至31日，安徽省砀山县葛集镇的被害人张某（微信昵称“凉0薄&青￥年）经陈小峰的微信“陈曦”引导添加微信好友，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，张某分十余次过微信给陈小峰的微信“陈曦”转账500至3000元不等，由陈小峰替其在平台充值，被告人张伟、王岩与黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台合入金投资。后张某在该平台操作中不断亏损，共计被骗12500元。2、2019年1月16日至1月24日期间，沈阳市康平县的被害人郭某（微信昵称“没有9：40”）经黄银桃的微信“莫安琪”引导添加微信好友，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，郭某多次过微信给黄银桃的微信“莫安琪”转账，由黄银桃替其在平台充值，陈小峰、被告人张伟等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后郭某在该平台操作中不断亏损，共计被骗15000元。3、2019年4月3日，广西灌阳县的被害人翟某（微信昵称“智尚”）经黄银桃的微信“莫安琪”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、王岩、张欣与陈小峰等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后翟某在该平台操作中不断亏损，共计被骗4000元。4、2019年1月7日至1月9日，被害人崔某经练春凤的微信“顾问刘昕”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、陈小峰与黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱被害人在平台入金投资。后崔某向该平台充值3500元。5、2019年4月2日至4月4日，被害人叶某经练春凤的微信“李丹”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、王岩、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后叶某向该平台充值5920元。6、2019年4月3日至4月4日，安徽省休宁县商山镇的被害人孙某经被告人王岩微信“韦珊珊”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后孙某向该平台充值2000元。7、2019年4月3日至4月9日，天津市滨海新区的被害人薛某经被告人王岩微信“韦珊珊”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后薛某向该平台充值1620元，其中提现250元，共计被骗1370元。8、2019年4月7日至4月9日，被害人李某经被告人李艳华微信“张子萱”引导，进入“GFCI”平台A**，加入CFCI学员初级群、CFCI学员中级群，骗其在平台上进行充值投资，被告人张伟、王岩、张欣与陈小峰、黄银桃等人在CFCI学员初级群、CFCI学员中级群中担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资，后李某向该平台充值13000元。同案犯李先华亲属、詹红宝亲属、李艳华亲属、练春凤亲属已分别将涉案赃款15000元、2500元、2500元、2400元退至本院；2019年11月5日、11月7日本院已将被害人叶某、李某的物质损失5920元、13000元退还本人。在本案审理过程中，被告人张伟将涉案赃款4000元、被告人王岩将涉案赃款人民币5000元退至本院，被告人张欣无违法所得。上述事实，有被告人张伟、王岩、张欣的户籍证明、前科查询、刑事判决书、到案经过、转账记录、聊天记录、扣押清单等书证；被告人张伟、王岩、张欣的供述与辩解、同案犯李先华、詹红宝、李艳华的供述；被害人张某、郭某、翟某、崔某、叶某、孙某、薛某、李某的陈述等证据予以证实，经法庭出示、质证，三被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人张伟、王岩、张欣以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人张伟诈骗金额为57290元，被告人王岩诈骗金额为38790元，直接诈骗金额为3370元，二人数额巨大，被告人张欣诈骗金额为26290元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张伟、王岩、张欣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张伟、王岩、张欣在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张伟、王岩、张欣到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、退赔等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算)二、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算)三、被告人张欣犯诈骗罪，判处判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算)四、被害人张城12500元、郭喜佳15000元、翟志善4000元、孙排顺2000元、薛承涛1370元的物质损失由被告人张伟、王岩在其二人缴纳的涉案赃款内予以退赔，不足部分由同案犯李先华予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  王邦全人民陪审员  田东晓二〇二〇年十一月二十日书 记 员  段提莎