山东省广饶县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0523刑初283号 公诉机关广饶县人民检察院。 被告人李树田，乳名“青州”，绰号“老青”，男，1952年6月20日出生于山东省广饶县，汉族，农民,小学文化，户籍所在地山东省广饶县，捕前住广饶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月8日被广饶县公安局抓获，同年8月9日被广饶县公安局刑事拘留。2019年9月12日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人燕林广、延昭慧，山东高格律师事务所律师。 被告人李建立，男，1985年8月9日出生于山东省广饶县，汉族，农民,中专文化，户籍所在地山东省广饶县，捕前住广饶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月8日被广饶县公安局抓获，同年8月9日被广饶县公安局刑事拘留。2019年9月12日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人杨义杰、于真，山东高格律师事务所律师。 被告人隋新刚，绰号“黑牛”，男，1987年3月16日出生于山东省寿光市，汉族，农民,小学文化，户籍所在地及捕前居住地山东省寿光市。因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，2006年9月1日被寿光市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，2014年1月25日减刑释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月8日被广饶县公安局抓获，同年8月9日被广饶县公安局依法指定居所监视居住，2019年8月22日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人刘广文、袁志方，山东优克律师事务所律师。 被告人王军号，绰号“号子”，男，1990年9月17日出生于山东省寿光市，汉族，农民,初中文化，户籍所在地及捕前居住地寿光市。因犯抢夺罪，2007年10月26日被寿光市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。2018年12月13日，因违法排放污染物，被寿光市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月8日被广饶县公安局抓获，同年8月9日被广饶县公安局刑事拘留。2019年9月12日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人王宗宝、武永治，山东联邦律师事务所律师。 被告人李东阳，绰号“李宁、阿房”，男，1984年9月3日出生于山东省邹城市，汉族，农民,高中文化，户籍所在地山东省邹城市，捕前居住地邹城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年9月5日被日照市公安局抓获，同年9月7日被广饶县公安局刑事拘留。2019年9月29日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人王延旗，山东荆河律师事务所律师。 被告人赵凯，别名程凯，男，1988年10月6日出生于山东省邹城市，汉族，农民,初中文化，户籍所在地及捕前居住地山东省邹城市。因犯抢劫罪、强制猥亵妇女罪，2008年7月21日被邹城市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一千元，2011年5月20日减刑释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月30日被济南铁路公安处邹城站派出所民警抓获，同年9月4日被广饶县公安局刑事拘留。2019年9月29日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人宋宏祥，山东良远律师事务所律师。 被告人李猛猛，男，1987年3月23日出生于山东省邹城市，汉族，农民,初中文化，户籍所在地及捕前居住地邹城市。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，2015年1月27日被邹城市人民法院判处有期徒刑三年十个月，2017年1月18日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年9月19日被济南铁路公安处曲阜东站派出所民警抓获，同年9月27日被广饶县公安局刑事拘留，2019年10月25日经广饶县人民检察院决定，于次日由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人宋志佳，山东德衡（东营）律师事务所律师。 被告人李建明，男，1980年3月19日出生于山东省广饶县，汉族，农民,中专文化，户籍所在地山东省广饶县，捕前居住地山东省广饶县大王镇佳世苑别墅区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月8日被广饶县公安局抓获，同年8月9日被广饶县公安局刑事拘留。2019年9月12日经广饶县人民检察院批准，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人肖敏，山东广胜律师事务所律师。 被告人刘杰，男，1987年2月15日出生于山东省青州市，汉族，农民,初中文化，户籍所在地山东省青州市。因犯故意伤害罪，2005年12月7日被广饶县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因寻衅滋事，2008年4月22日被东营市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因犯盗窃罪，2009年8月28日被青州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，2011年4月24日刑满释放。因殴打他人，2012年6月4日被广饶县公安局罚款五百元。因犯抢夺罪，2019年2月26日被广饶县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，服刑期限至2020年2月13日。因发现余罪，2019年8月22日被广饶县公安局解回再审，因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪，2020年2月13日经广饶县人民检察院决定，由广饶县公安局执行逮捕。现押于广饶县看守所。 辩护人陈文超，山东良远律师事务所律师。 被告人刘丰山，乳名“二宝”，男，1973年10月8日出生于山东省广饶县，汉族，农民,小学文化，户籍所在地及现居住地山东省广饶县。因犯敲诈勒索罪，2009年6月10日被广饶县人民法院判处有期徒刑三年，2010年12月31日经潍坊市中级人民法院裁定假释，假释考验期限自2010年12月31日至2011年10月21日。因扰乱单位秩序，2012年11月30日被广饶县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月28日被广饶县公安局抓获，同年8月29日被广饶县公安局刑事拘留，同年9月29日被广饶县公安局取保候审。现住该村。 辩护人赵晓明，山东良远律师事务所律师。 广饶县人民检察院以广检一部刑诉〔2020〕149号起诉书及广检一部刑诉变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛、刘杰、刘丰山涉嫌犯非法拘禁罪，被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛涉嫌犯寻衅滋事罪，被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛涉嫌犯非法侵入住宅罪，被告人李树田、李建立涉嫌犯虚假诉讼罪，被告人李树田、李建立、李东阳、赵凯、李猛猛涉嫌犯破坏生产经营罪，被告人李建立、刘杰涉嫌犯抢劫罪，被告人李树田涉嫌犯非法持有毒品原植物种子罪向本院提起公诉。本院于2020年9月18日立案，依法组成合议庭，于2020年11月17日至20日公开开庭进行了审理。广饶县人民检察院指派检察员崔云建、王永亮出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广饶县人民检察院指控： 一、2000年初，被告人李树田开始从事非法高利放贷业务，存在对借款人暴力殴打、威胁情况，并致一人轻伤。2012年年底，为追讨高利放贷的本金及高额利息，被告人李树田、李建立招揽被告人李东阳、赵凯、李猛猛和孔某、“国某”（两人未到案）等人专门从事非法催收高利贷业务，在催收高利贷业务过程中，对被害人惯用殴打、威胁、恐吓、非法拘禁、聚众滋扰等暴力和软暴力手段，逐步形成了以李树田、李建立为组织者，李东阳、赵凯、李猛猛为成员的恶势力犯罪集团。2014年下半年，被告人李树田、李建立陆续招揽被告人隋新刚、王军号、赵凯、刘杰及被告人李建明、刘丰山加入该恶势力犯罪集团，从事非法催收高利贷业务，实施犯罪活动。期间，该恶势力犯罪集团实施各类犯罪28起，其中非法拘禁罪4起、寻衅滋事罪12起、虚假诉讼罪6起、敲诈勒索罪3起、非法侵入住宅罪2起、破坏生产经营罪1起。严重破坏了企业及他人正常的生产、经营、生活秩序，在广饶县及周边区域形成重大恶劣影响，社会危害性大。具体事实有： （一）寻衅滋事罪 1、为索要高利贷，2011年11月份被告人李树田、李建立找到李某7，强行将李某7购买的解放半挂车鲁Ｅ×××××扣下抵账。经鉴定，李树田、李建立扣留李某7的红色解放半牵引车鲁Ｅ×××××的主车于基准日价格为85000元。 2、为索要高利贷，2012年11月中旬被告人李建立安排被告人李东阳、赵凯、李猛猛到李建立家中，商量逼迫被害人宋某还账。李建立将被害人宋某于当日下午3时许叫到其家中，要求宋某将担保人李某1叫到李建立家中，李某1驾驶其灰色长安面包车到后，刚进门就遭到了李东阳等人殴打，宋某也遭到拳打脚踢，被逼还钱。李建立强行扣留了李某1的面包车后让其离开。宋某被李建立等人带到广饶县鸿雁宾馆，被要求请客，饭后宋某借其朋友王某31000元钱支付饭费。几天后，被害人李某1被逼代宋某偿还35000元钱，面包车未归还。 3、为索要高利贷，被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、赵凯多次对李某4滋扰、纠缠，强迫其还款，2015年8月份，被告人李树田、李建立迫使李某4将位于万元用于还账，并限期搬走。 4、为索要高利贷，2013年6、7月份被告人李树田、李建立带十余人到郭某1的九州工贸公司采取聚众造势、纠缠、滋扰的方式索债，持续5天时间，严重影响了公司经营。2013年7月1日，李树田、李建立强行将郭某1的奔驰商务车鲁Ｅ×××××开走。经鉴定，该鲁Ｅ×××××梅赛德斯-奔驰轿车于基准日时的价格为31万元。 5、为索要高利贷，2014年10月份被告人李树田召集被告人李建明、李建立、隋新刚、王军号、刘丰山等人到李某3的公司索债。被告人李树田逼迫李某3签署公司转让协议将其公司用于偿还欠款，李树田、李建立将李某3公司刚卖的一车中药材货款35000元强行拿走，并先后扣押李某3公司内的鲁Ｅ×××××伊兰特轿车1辆及拖拉机、厢货轿车各1辆。 2016年6月份被告人李树田、李建立逼迫李某3将广饶县方盛植物胶有限公司的125KVA变压器和160KVA变压器过户到李建立的广饶县田华化工有限公司。 期间，被告人李建立等人逼迫担保人张某4及家属任某签署房屋买卖协议，并强迫张某4、任某夫妻搬离自己房屋，张某4被迫交上3000元租金后才回到自己原住房内生活。 经鉴定，由广饶县方盛植物胶有限公司过户到广饶县田华化工有限公司的125KVA变压器于基准日的价格为10800元，160KVA变压器于基准日的价值为3000元，鲁Ｅ×××××北京现代伊兰特轿车价格30000元。 6、2014年11月16日，为索要对李某4的高利贷，被告人李树田、李建立以李某4与山东一鸣工贸有限公司因施工质量欠款纠纷为由，安排被告人隋新刚、王军号到山东一鸣工贸有限公司索要工程款，隋新刚又召集张某6、隋某4、隋某3、隋某2、王某5、王某6等社会闲散人员开车将山东一鸣工贸有限公司大门堵住1个多小时，并以此为要挟向山东一鸣工贸公司为李某4索要工程款，以偿还李某4对李建立的高利贷借款，影响该公司正常经营。几天后，山东一鸣工贸有限公司迫于压力向李某4支付4万元，李某4未告知李建立。 7、因明某1为刘某7担保向李树田高利贷借款100万元，2014年11月18日被告人李树田为索要高利贷，将明某1叫到李某3的工厂内，被告人李树田、李建立召集隋新刚、王军号等人非法将明某1的鲁Ｅ×××××黑色奥迪A6轿车强行扣留，并强迫明某1当日还款10万元。2014年11月25日明某1被逼归还40万元，被告人李建立才将明某1的奥迪车归还。 8、为索要高利贷，2015年10月份被告人李树田、李建立安排被告人隋新刚、王军号、赵凯采取非法贴身跟随、纠缠等软暴力方式，寸步不离该公司经理王某1，将王某1开去的京Ｐ×××××牌黑色奥迪A6轿车非法扣留。经鉴定，黑色奥迪A6轿车于基准日价格为人民币70000元。 9、为索要高利贷，2015年上半年，被告人李树田、李建立多次到张某1经营的凯银饭店内滋扰，并威胁饭店人员，强行霸占该饭店，安排被告人隋新刚、王军号等人到该饭店内看管。后因李建立经营不善，导致凯银饭店倒闭，被告人李建立擅自将饭店内床垫、桌椅、空调等物资出卖。 10、2015年下半年，被告人李树田、李建立为索要高利贷，纠集隋新刚、王军号等人到凯银超市门口采取摁喇叭、高声放音乐、轰油门等非法方式滋扰，恐吓，后强行霸占该超市，并将超市内的物品强行出卖，该超市所在的房屋也被李建立擅自以每年78000元价格出租。 11、2015年下半年，被告人李树田、李建立、李建明为索要高利贷，召集隋新刚等人强行霸占张某1名下的山东凯银肉业有限公司，李树田、李建立将该公司内所属的生产设施、车辆、铁制品等财产强行变卖。被告人李建明将凯银肉业公司养羊场南场的200只羊强行出卖。 12、2017年3月17日，赵某1出售广饶县杰琳花卉种苗有限公司车间的钢结构，被告人李树田、李建立为索要高利贷，带人将货车司机杜某3在运输钢结构途中强行拦下。李建立以东营市全胜钢球有限公司(法人赵某1)高利贷欠钱为由索要变卖钢结构货款，赵某1被迫给李建立转款4万元之后，李建立等人将货车放行。 (二)非法拘禁罪 1、为索要高利贷，2012年11月中旬，被告人李建立安排被告人李东阳、赵凯、李猛猛到李建立家中，商量逼迫被害人宋某归还高利贷。当日下午3时许，李建立将被害人宋某叫到其家中，宋某被李东阳等人殴打，眼睛被打肿、鼻子和嘴被打流血。被告人李建立、李东阳、赵凯、李猛猛又将宋某带到广饶县鸿雁宾馆，在该宾馆二楼房间内住下，李建立安排李东阳、李猛猛和赵凯在房间内看管宋某不允许其离开，直到第二天上午10时左右，才放其离开。后期，宋某被逼为被告人李建立家里干活抵债，因害怕被告人李建立报复不敢报警。 2、为索要高利贷，2014年10月一天下午2时，被告人李建立、李建明、隋新刚、王军号将张某1强行带至被告人李树田家中，采取非法拘禁的手段向张某1索债，要求用凯银肉业公司、养殖场抵债，被逼签了一份借款协议，直至晚上7时许将张某1放走；半个月后，被告人李建立纠集隋新刚在张某1的凯银肉业公司办公室对张某1非法拘禁5小时，期间隋新刚将张某1抱起来并打开办公室窗户，扬言不还钱就将张某1从三楼窗户扔出去，张某1被逼偿还50万元借款。2014年12月29日上午11点，被告人李树田、李建立、李建明、刘丰山、隋新刚、王军号等人到凯银饭店将被害人张某1、张某2从大王镇凯银饭店先后带至李树田家中，张某1被王军号殴打，隋新刚用编织袋将张某1全身套住并抱起来扬言不还钱就将张某1扔进打桩坑中，张某1在编织袋中挣扎3、4分钟后被放开，当日晚上9点，被告人李建明、李建立、隋新刚、王军号等人又将张某1带至凯银饭店，李建立以把张某2控制起来要挟张某1还款。后又来到张某1家中，被告人李建立、李建明、隋新刚、王军号等人又把张某1家门口堵住，直到次日上午7时，张某1、张某2又被李建立等人带到凯银肉业公司办公室，将对他人50万元债权转让给李建立后他们才离开。 3、因明某1给刘某7担保向李树田高利借款100万元，2014年11月18日被告人李树田将明某1叫到李某3的工厂内，被告人李树田、李建立纠集被告人隋新刚、王军号等人非法限制明某1人身自由10个小时，当日12时许，被害人杜某1、杜某2因担心明某1安危，到李某3的工厂找到明某1，随后杜某1、杜某2也被李建立等人非法限制人身自由，至当日18时许才被允许离开。 4、为索要高利贷，2015年1月份被告人李树田将范某1叫到其家中称不还款不让其离开。后被告人李树田安排被告人李建立、李建明、隋新刚、王军号等人将其带到广饶县大王台联宾馆非法拘禁三日，之后被告人李建立安排被告人隋新刚、王军号、刘杰将其拘禁到大王宾馆，期间遭到被告人李建立、刘丰山等人恐吓、殴打，被迫将公司的多个油罐抵押给李建立。后因范某1无钱支付房费又被李建立等人带到了广饶县大王新世界小区延文国住宅楼内拘禁，由被告人隋新刚、刘杰、王军号轮班看管至2015年2月14日(腊月二十六)范某1被放回。 (三)非法侵入住宅罪 1、为索要高利贷，2012年12月份，被告人李建立带着李东阳、李猛猛和赵凯去李某4位于王东商业街沿街商铺的二楼家中要账，因李某4无钱可还，李建立遂安排赵凯在楼下后门处看守，指使李东阳和李猛猛在李某4家中住下，直到还钱为止。李某4无奈让其家属郝某借了1万元给李东阳后，李东阳等人离开。 2014年下半年的一天，被告人李建立安排被告人隋新刚、王军号非法进入到李某4位于广饶县大王镇王东商业街沿街商铺的二楼家中，并住在李某4家中一天一夜。 2、因延文国向李树田、李建立借高利贷，2015年1月未经延文国夫妇允许，李树田、李建立安排他人将延文国位于大王镇新世界小区16号楼1单元201室门锁更换，并安排隋新刚、王军号、刘杰等人在里面长期居住，并将房屋内的家具等物品私自处理。 (四)敲诈勒索罪 1、2013年夏天，被害人孙某用其收藏的唐某的四大美女画作抵押，欲向被告人李树田、李建立借款60万元，并提前支付利息18000元。被告人李树田、李建立以孙某拿假画借款威胁，不归还该现金18000元，作为补偿。 2、为索要高利贷，2011年11月份，被告人李树田、李建立强行将李某7购买的解放半挂车鲁Ｅ×××××扣下抵账。2012年12月份，被告人李建立带领李东阳到李某7及杜某4家中，继续威胁李某7，索要10万元借款，李某7被强迫再次偿还李建立10万元。 3、2006年，被告人李树田租赁韩桥村一处院落，同年，广饶县永泰集团用广饶县大王民生医院院落与李树田置换期限到2026年，永泰集团安排赵某3使用该院落用于生产经营。2018年6月1日，被害人李某2从赵某3处租赁该院落，签署协议并支付一年租金26000元。2019年4月份，被告人李树田声称该院子是自己的，同被告人李建立以此为由采取堵门的方式威胁李某2，强迫李某2向李建立交纳租金41000元。 (五)虚假诉讼罪 1、被告人李树田伪造东营润科石油科技有限公司及刘某42014年12月19日向李某8借款2100万元的借条。2015年10月16日，李树田基于捏造的事实，委托广饶众鑫法律服务所刘某5以李某8为原告，向广饶县人民法院提起民事诉讼，起诉刘某4和东营润科石油科技有限公司，法院基于捏造的事实对被告东营润科石油科技有限公司采取财产保全措施，并于2015年11月11日开庭审理，后撤回起诉。 2、东营润科石油科技有限公司(法人李某6)2014年12月22日向李树田高利贷借款260万元，李树田扣除利息后，李某6实际拿到借款共计200万元。后期李某6按照李树田的要求向李树田指定的银行账户陆续偿还本金及利息364万元，用于归还260万元高利贷借款，该高利贷的本息还款李树田均未出具收到条。被告人李树田、李建立为占有李某6及东营润科石油科技有限公司财产，隐瞒已偿还的事实，2015年10月11日通过民事诉讼的方式就260万元借款起诉东营润科石油科技有限公司及担保人，致使广饶县人民法院于2016年5月23日做出东营润科石油科技有限公司及担保人偿还260万元本金及利息的判决。 3、2016年1月27日被告人李树田、李建立以与冯某1、闫某夫妻房屋买卖合同纠纷为由向广饶县人民法院提起民事诉讼，后撤诉。2017年4月1日，被告人李建立、李树田伪造与冯某1、闫某夫妻的房屋买卖合同向广饶县人民法院提起民事诉讼，致使广饶县人民法院根据李建立提供的法庭证据将冯某1、闫某夫妻所有的华泰威尼斯小区住宅楼房确权给李建立，后李建立将该房产变卖。 4、被告人李树田、李建立伪造冯某12012年10月6日借款19万元，李某5担保的借条。2017年5月25日，向广饶县人民法院起诉李某5、冯某1，要求李某5、冯某1偿还借款及利息，并申请财产保全，冻结了李某5的银行账户。诉讼过程中，李某5申请笔迹鉴定，鉴定结果为“无法确定借条上的冯某1、李某5签名系本人书写”。2018年11月21日，李建立撤回起诉。 5、2014年10月21日，刘某7(绿生源农副产品有限公司)向李树田高利贷借款100万元，广饶县方盛植物胶有限公司张某13、山东英大食品有限公司明某1共同担保。借款一个月后，李树田、李建立逼迫明某1偿还50万元。被告人李树田、李建立在该借条共同借款人处伪造李某5签名，李建立于2018年11月19日向广饶县人民法院提起民事诉讼，要求刘某7、明某1、李某5、山东英大食品有限公司、东营市绿生源农副产品有限公司共同偿还50万元借款及利息，并申请财产保全，冻结了李某5的银行账户。2019年5月6日李某5申请笔迹鉴定，2019年10月11日，淄博齐鲁物证司法鉴定中心作出鉴定：该借条上的“李某5”签名字迹，不是李某5书写。 6、2014年11月13日，东营铭丰化工有限公司、延树明向被告人李建立高利借款300万元，由东营丰力输送带有限公司、延文国、赵某4、张某3担保，为让张某3担保，被告人李树田作为共同借款人向被告人李建立借款。2014年12月1日延树明归还李建立200万元，2014年12月12日东营铭丰化工有限公司归还李建立100万元。2015年1月19日李建立起诉担保人张某3要求承担担保责任还款300万元，并以东营市隆泰橡胶有限公司所有资产、李树田名下的奧迪轿车(车牌号鲁Ｅ×××××)、奥迪越野车(车牌号鲁Ｅ×××××)、刘某6名下大王新世界小区9号楼东三单元2楼西户房产作为担保，查封了张某3的银行账户及广饶县阳光花园小区别墅区13号楼东户房产一套、广饶县晨光花苑小区23号B座8号营业房一套，查封期限均自2015年1月21日至2017年1月20日。因延树明不到庭，张某3不能确认延树明已经偿还的事实，并且在自己房屋被查封的情况下，迫于无奈，2015年3月6日与李建立达成调解，广饶县人民法院出具调解书，由张某3于2015年4月25日前偿还李建立借款300万元。张某3于2015年3月6日偿还李建立90万元，2015年5月4日偿还100万元，2016年1月16日偿还30万元，2016年3月24日偿还80万元。2017年1月16日，李建立以该调解书发生效力，张某3迟延履行为由，申请广饶县人民法院强制执行，要求张某3向李建立支付91792.6元及执行费，2017年6月5日经广饶县人民法院执行，张某3向广饶县人民法院缴纳63277元。 (六)破坏生产经营罪 为索要高利贷，2012年11月份被告人李树田、李建立带人到冯某1家中，要求冯某1妻子闫某还钱，当时冯某1因害怕已躲避，被告人李树田告知闫某用冯某1的厂子来抵债。被告人李建立安排被告人李东阳、李猛猛、赵凯和国某等人直接居住在冯某1的炼油厂、养殖场、植物油厂内，霸占厂子后，将冯某1养殖场300多只绵羊强行以40万元的价格卖给张某1，后将冯某1炼油厂、植物油厂的机器设备毁坏，切割后以废铁卖掉。 二、其他犯罪 (一)非法持有毒品原植物种子罪 2019年8月8日晚，广饶县公安局刑侦大队侦查员在对李树田位于广饶县大王镇大王西村的住宅内进行搜查时，在一楼放监控的李树田居住卧室内发现罂粟果实一包。经称重，该罂粟果实净重299.47克，去皮留种后种子净重138.33克。经鉴定，该罂粟果实种子具有活力。 (二)抢劫罪 2005年5月27日晚上8点50分左右，被告人李建立、刘杰伙同他人到广饶县原大王职业学院南边的东西公路上，抢劫王某2摩托罗拉手机一部、抢劫高某1304型钢环垫一个。经鉴定，被抢劫手机价值人民币1090元、被抢劫钢环垫价值人民币200元。 公诉机关认为，被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛、刘杰、刘丰山非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛多次采取暴力、威胁、恐吓等方式，强拿硬要、任意损毁、占用公私财物，情节严重、严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、赵凯、李猛猛、刘杰违背住宅内成员意志、非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立以非法占有为目的，采取威胁、恐吓的方式非法占有他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立、李东阳、李猛猛、赵凯毁坏机器设备、破坏生产经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任；被告人李建立、刘杰以非法占有为目的，采取暴力方式强行劫取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人李树田非法持有未经灭活的毒品原植物种子，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十二条之规定，应当以非法持有毒品原植物种子罪追究其刑事责任。被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、赵凯、李猛猛、李建明、刘杰均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人隋新刚、赵凯、刘杰、刘丰山系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚，请依法判处。 被告人李树田自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，对李树田涉及的寻衅滋事罪应按刑法第二百九十三条第一款处罚，而不应用第二百九十三条第二款处罚；对涉及明某1、宋某的事实中存在竞合关系，不应进行重复评价；对涉及李某7、李某2的敲诈勒索、对赵某1的寻衅滋事指控不成立；对于涉及铭丰化工的虚假诉讼不成立；涉及冯某1的工厂一事不应按破坏生产经营罪处罚。本案涉及的犯罪均是因债务引起，李树田庭前没有认罪，但当庭认罪，并退赔了部分被害人损失且取得对方谅解，本案也不同于其他情节恶劣的恶势力犯罪，希望法庭量刑时综合考虑。 被告人李建立对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，关于寻衅滋事罪，李建立、李树田追讨的是合法债务，不应作犯罪处理；对涉及李某7、宋某的事项不应作重复评价；涉及李某2的事实，李建立不构成犯罪；对于涉及冯某1工厂一事不应按破坏生产经营罪处罚；关于抢劫罪，李建立没有抢劫的行为，没有直接证据证实其犯罪。 被告人隋新刚对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的各项罪名无异议，但认为隋新刚所参与的事件中均是听从李建立的安排，应认定其为从犯。其到案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚。 被告人王军号对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，王军号系从犯，其如实供述自己的行为系坦白、具有悔罪表现、愿意认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人李东阳对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，李东阳不宜认定为犯罪集团的成员；对于指控李东阳犯非法侵入住宅、破坏生产经营证据不足；对于指控的非法拘禁和寻衅滋事应认定为牵连犯，择一罪名处罚。李东阳如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，平时表现良好，建议对其从轻处罚。 被告人赵凯对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，赵凯在犯罪集团中从事辅助性的工作，没有与被害人发生直接冲突，具有坦白情节并自愿认罪、真诚悔罪，建议对其从轻处罚。 被告人李猛猛对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，被告人李猛猛不宜认定为恶势力犯罪集团的成员，涉扣留李某1车辆的事实，认定李猛猛犯罪证据不足。指控李猛猛的非法拘禁罪、破坏生产经营罪、非法侵入住宅罪已过追诉时效。 被告人李建明对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，不应认定李建明为犯罪集团的成员，李建明认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。 被告人刘杰对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，被告人刘杰自愿认罪认罚，在指控的非法侵入住宅罪中是受他人安排；对于抢劫罪，其到案后如实供述，系坦白，建议对其从轻处罚。 被告人刘丰山对公诉机关的指控无异议并自愿认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是，刘丰山属于一般参与者，其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2000年初，被告人李树田开始从事高利放贷业务，存在对借款人暴力殴打、威胁情况。之后，其子被告人李建立与被告人李树田一起参与高利放贷和非正常手段催贷，由李树田出面放贷，由李建立负责向外转款和收款。2012年底，为追讨高利放贷的本金及高额利息，被告人李树田、李建立招揽被告人李东阳、赵凯、李猛猛和孔某、“国某”（两人未到案）等人专 门从事非法催收高利贷业务，在催收过程中，对被害人惯用殴打、威胁、恐吓、非法拘禁、聚众滋扰等暴力和软暴力手段，逐步形成了以李树田、李建立为组织者、领导者，李东阳、赵凯、李猛猛等为成员的恶势力犯罪集团。2014年下半年，被告人李树田、李建立又陆续招揽被告人隋新刚、王军号、赵凯等人员加入该恶势力犯罪集团，从事非法催收高利贷业务，实施犯罪活动。期间，该恶势力犯罪集团实施各类犯罪事实26起。其中，非法拘禁罪4起、寻衅滋事罪10起、虚假诉讼罪6起、敲诈勒索罪3起、非法侵入住宅罪2起、破坏生产经营罪1起。严重破坏了企业及他人正常的生产、经营、生活秩序，在广饶县及周边区域造成重大恶劣影响。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人的供述 1、被告人李建立的供述，证实他于2012年前后开始放贷，他放的贷款大都是他父亲的，因他父亲李树田不识字，他就负责给李树田收款、转款、签订合同，他平常就听李树田的安排，他所实施的犯罪行为大都是李树田安排的。为了要账他还和他父亲组织了多次、多人通过堵门的方式要账，平时还管理着跟他一起干的人，平时这些人家离家近的就在家住，离家远的他就给他们租房子住，每月给他们发工资,有时也给他们生活费。这些人平时听他的安排，他听他父亲安排。 2、被告人隋新刚的供述，证实他是大约2014年认识的李建立，之后两人互留了电话，后来李建立问他在家干啥，他正好无事可做，就到了大王镇跟着李建立干，他来到大王后知道李建立干收贷、放贷的活，李建立给他发工资。平时就是受李建立的安排找借款人要账，也给李建立干家务，他们在干活期间，李建立要求他们不要打架，喝酒不能醉酒，更不能酒后滋事。他和王军号几乎同时跟着李建立干，但王军号离开的早，此外还有凯、强等人跟着李建立干。他们跟着李建立干了许多违法犯罪的事情。 3、被告人李东阳的供述，证实他是2010年左右认识的李建立，以后经常一起吃饭，2011年他给李建立介绍了几个工人，但没有成功。后来李建立说外面有许多债务让他找几个人帮忙要债，他就找了国某、李猛猛、赵凯、小战，还有小战的朋友，他们一起替李建立要账。李建立和李树田一起放贷，李建立负责要债。李建立给他们在大王镇府附近租了房子，后来到冯某1的厂子住下时还给他们买了被褥、送饭等。他们在跟随李建立期间，李建立不让他们乱跑，目的是随时能找上他们，也不让他们乱喝酒，防止误事、惹事，李建立还要求他们在李建立说话时不要乱插嘴，上下车要给他开门。他们平时就在租的房子里或李建立家的别墅里聚集，李建立许诺他们二三年内就让他们买上房子和车子。他在跟随李建立期间做过多起违法犯罪的事情。 4、被告人王军号的供述，证实他是经人介绍跟着李建立干活的，他去了以后发现就是跟着李建立外出要账。和他一起给李建立干活的还有隋新刚，凯儿、贝贝等人，他和隋新刚直接听从李建立的安排，李建立不在时他们就听隋新刚安排，他主要负责给李建立开车，隋新刚主要是跟着李建立要账、组织人员，特别是贝贝，只有隋新刚有事要找人撑场面时就找贝某。李建立给他们发工资。去一鸣公司堵门、到李某3厂子要账、找张某1要账等事项都是李建立安排他们的。每次外出要账，李建立都是先打电话给欠款人，之后就安排他们跟着对方同吃同住，只要一提起李建立的名字，基本就没有人敢反抗和报警。 5、被告人刘杰的供述，证实他是2014年底来到大王跟着李建立干活，就是李建立让他和隋新刚、王军号一起看着范某1并跟着范某1外出要账。 6、被告人刘丰山的供述，证实他是李树田的妻弟，李树田曾要求他去过大王宾馆找过范某1，他并打了范某1，他还应李树田的要求到过李某3的厂子里、也看到张某1被李树田等人带走。 7、被告人李猛猛的供述，证实他是2012年11月份到的大王，他来的目的是因在老家出了事公安找他，他就联系了李东阳先来到大王。他来到后曾被李东阳安排到一处废旧工厂里居住，后来到了李东阳等人住的地方。平时有事的时候，一般是李建立安排李东阳，李东阳再安排他。他曾跟着李东阳给李建立要过账。干的时间不长他就回老家了。 8、被告人赵凯的供述，证实2012年时李东阳给他打电话让他来的大王镇，经李东阳的介绍认识李建立，开始给李建立开车，后来跟着出去要账，他和李东阳、李猛猛一起住在李建立给租的房子里。李树田不直接管他们，李建立对他们要求很严。他干了一段时间就走了。2015年6月份，他又回到李建立的地方帮助李建立要账。 （二）被害人的陈述 1、被害人李某3的陈述，证实他曾借过李树田高利贷，是李建立转的款，因为自己也曾为他人担保一时还不上李树田的高利贷，李树田、李建立就带着一帮人到他的厂子要账，他早就听说李树田父子很狠，也不敢说什么，就按李树田的安排和他们签订了一份转让协议。李树田还安排人员强行开走了他的几辆车，还将他的变压器强行过户了。 2、被害人李某4的陈述，证实他因欠李树田的高利贷，李树田和李建立就强行开走了他的车，强行让其转让债权，还组织多人到他家里住下不走，他借了李树田一共25万元，最后被要求还款140万元，后来，李树田、李建立逼迫他还钱还强占了他的房子。 3、被害人宋某的陈述，证实他欠了李树田的高利贷，李树田和李建立就带人找他对他殴打，也对担保人殴打，还被李建立组织的人带到宾馆非法拘禁，最后不得已给李建立打工抵债，担保人的车也被扣押。 4、被害人李某5的陈述，证实因为曾经为他人向李树田借款担保的原因，李树田、李建立多次将他告上法庭，但是李树田是伪造了证据。李树田没有正当的工作，就是放高利贷，家里养着多则十来个、少则五六个社会青年。李树田因索要高利贷的事情多次组织他人实施犯罪行为。针对他多次虚假诉讼，给他造成了经济损失和巨大的心理压力。 5、被害人李某6的陈述，证实自己向李树田高利借款也为他人担保向李树田借过款，他向李树田贷款260万元，李树田就先扣下60万利息，到期后再向其索要260万本金。由于资金链断裂，李树田、李建立曾带着多人找他，住到公司办公室好几天，强迫自己向其转让债权，还将公司经理王某1开的车扣下。 6、被害人王某1陈述，证实2015年8、9月份时，李树田、李建立为了向李某6的公司要高利贷，带了一帮人住到公司办公室里，他去哪儿就跟着去哪儿，还为此扣押了公司的车辆。 7、被害人张某1的陈述，证实李树田父子曾在他的凯银公司放着钱，后来因为公司资金出现问题，李树田父子就开始向他要账，并先后多次去凯银公司的办公室要账，李建立、李树田领着一帮人将他堵在办公室、家中，限制他的人身自由。最后李树田、李建立将凯银饭店、凯银超市、凯银公司养的羊、车等物品占为己有。 8、被害人孙某的陈述，证实她曾用一幅画打算向李树田高利借款，但李树田以她的画是假的为由，伙同李建立等人强行向其索取18000元。 9、被害人明某1的陈述，证实他为刘某7担保向李树田借高利贷，刘某7跑路后，李树田让他去李某3的公司商量还款事项，但他去了后就被限制人身自由，他的家人也一起被限制。李树田、李建立等人还强行扣押他的车辆。直到替借款人还了一部分款后才得以放车放人。 10、被害人李某7的陈述，证实他曾借过李树田的高利贷10万元并按时还息，后来李树田、李建立听说他的家中出现变故，就找人向他要钱，并强行扣留了他的半挂车抵账。过了很长时间，李建立、李树田又让他还款，否则就有占有他的宅基地，李某7被逼无奈，只得又还了10万元。 （三）证人证言 1、证人王某4的证言，证实凯银公司欠着李树田父子的钱，李树田、李建立、李建明多次组织人员以不正当的手段向公司及公司老板张某1索债。他们组织一帮社会人员，将张某1堵在办公室不让离开，强行霸占了公司的凯银饭店、凯银超市、公司养的羊，还将公司大门换锁，将许多资产进行变卖。 2、证人李某8的证言，证实他和李树田是一个村子，李树田长期用了他的身份证，他也不敢说，他没有和刘某4等人有经济往来。 3、证人张某2的证言，证实因凯银公司欠李树田的款项，李树田、李建立组织人员将他和张某1叫到凯银饭店、李树田的家中限制其自由强行索债，并安排人员在张某1家前后门看着，以防张某1脱离他们的视钱，最后逼得张某1投案自首了。 4、证人卜某1的证言，证实他的一鸣公司和李某4有纠纷，李树田、李建立等人就组织人员堵了一鸣公司的大门，影响了公司的正常经营。 5、证人范某2的证言，证实他弟弟范某1欠李树田的高利贷未还，被李树田、李建立拘禁在大王宾馆、李建立找的延文国的房子里，范某1出进都有他人看管二三十天，直到家人凑了一部分钱才得以脱身，期间还遭到殴打。 一、以被告人李树田、李建立为首的恶势力犯罪集团具体实施的犯罪事实如下： （一）、寻衅滋事罪 1、为索要宋某所欠高利贷，2012年11月的一天，被告人李建立安排被告人李东阳、赵凯、李猛猛到李建立家中，商量逼迫被害人宋某还账。李建立通知被害人宋某于当日下午3时许到其家中，并要求宋某将担保人李某1也叫到李建立家中，李某1驾驶其灰色长安面包车到达后，刚进门就遭到了在场人员的殴打，宋某也遭到拳打脚踢，被逼还钱。李建立强行扣留了李某1的面包车后让其离开。宋某被李建立等人带到广饶县鸿雁宾馆，被要求请客，饭后宋某借其朋友王某31000元钱支付饭费。几天后，被害人李某1又被逼替宋某偿还35000元钱，面包车未归还。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实被害人宋某曾在2010年左右向其借过钱。2012年开始找宋某要账，他带着“小房”和猛猛去宋某家中要账，但开始没找到人。后来，在找到宋某后把他带到了自己家中，与其父亲李树田一起和宋某让其还钱，并让宋某把担保人也叫了过来。最后，担保人把开来车留下就走了，后来担保人还款35000元。 （2）被告人李东阳供述，证实约在2012年11月中旬的一天早上，李建立打电话让他叫上猛猛、凯凯和小战等人一起到他别墅家中，当时李树田也在家。到了后不久，宋某也到了李建立家中，李建立二话没说先打了老宋两巴掌，让其尽快还钱，并让老宋把担保人也叫过来。在担保人来之前，李建立安排猛猛打老宋，凯凯打担保人，李建立在一旁假装拉架。之后，担保人开着一辆银白色的面包车来到李建立家中，一进门凯凯就打了担保人的肩部和脸部各一巴掌，猛猛则打了老宋两巴掌，李建立则若无其事的假装拉架。随后，李建立等人把担保人的车扣下，担保人和宋某就走了。 （3）被告人李猛猛供述，证实在2012年11月份的一天，李东阳拉着他和赵凯去宋某家中替李建立要账未果，后来去了李建立家中，当宋某和担保人到来之后，他们几个人打了宋某和担保人，李建立则在一旁假装拉架。后来，李建立扣下了担保人的一辆白色五菱面包车，之后担保人便走了。 （4）被害人李某1陈述，证实他曾经给宋某向李树田借款作过担保。在给宋某借款担保的大半年后一天，宋某把其叫到了李建立家中，一进门便被一青年殴打，李建立则在一旁假装劝架。当时屋内除了李建立、宋某之外还有另外二三个青年，这几个青年都对宋某进行过殴打。最后，李某1害怕再挨打，被迫答应李建立的要求把开去的面包车留下。过了一段时间，李建立又带着四个青年来到其家中来要账，最后凑足35000元给李建立送了过去。扣下的面包车是通过西李村的朋友李某9介绍购买的二手车，这辆车被李建立扣下后再也没有归还。李建立扣下他的面包车不仅让其损失了买车的钱，而且影响到了饭店的提货买菜，正常经营受到了影响。 （5）被害人宋某陈述，证实在被李建立等人非法拘禁期间，李某1开着自己的面包车被李建立叫到了其家中，李建立扣下李某1的车并把车给卖了。李某1因受李建立胁迫，替其偿还了3.5万元。李建立曾让其给李建立干家务活，用工钱抵债，但到最后也被李建立赖掉了。 （6）证人隋某1证言，证实在2012年左右的一天，宋某曾打电话让其借钱送到大王的一个宾馆，当天晚上宋某没有回家。第二天中午宋某回来后她看见他的脸上肿了，后来知道宋某借了李建立的高利贷，是李某1作的担保，李建立找李某1还了部分钱。她们至今还欠着李某1的钱没有还完。 （7）证人李某9证言，证实约在2010年前后，其介绍李某1从张春生那里买过一辆面包车，这辆车是长安牌，车身是灰色。 （8）辨认笔录，李猛猛辨认了同案犯李东阳、赵凯和李建立的情况。 2、为索要高利贷，被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、赵凯等人多次对李某4滋扰、纠缠，强迫其还款。2015年8月份，被告人李树田、李建立迫使李某4将位于万元用于还账，并限期搬走。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实李某4向其借过钱，也多次打电话或者上门找他要账。李某4把周某欠他的60、70万工程款转让给了李树田，凯银公司张某1欠李某4的30多万也给了李树田，李树田还带着隋新刚等人到一鸣公司替李某4要过账。后来，李某4用其房子顶账60万给了他。 （2）被告人李建立供述，证实李某4向他和他的父亲李树田都借过钱，借他的钱都还了，但借其父亲的钱还没还完。 （3）被告人隋新刚供述，证实李建立曾多次安排他去找过李某4要钱。2014年的时候，李建立带着他和王军号去李某4家中要钱，因李某4说没钱，李建立遂安排隋新刚和王军号在李某4家中二楼大厅内住下，并陪着李某4出去要了一天的账。他见过李某4的帕萨特轿车和时代轻卡货车，具体这两辆车是谁扣的，后来如何处理的他不知道。 （4）被告人赵凯供述，证实在2012年经李东阳(李宁)介绍来大王镇开始跟着李建立干，每月工资3000元且管吃管住。一段时间后他又离开了。在2015年6月左右，他自己又回到大王镇跟着李建立干。这时跟着李建立的还有隋新刚、王军号以及其介绍来的石某。在8、9月份的一天，李建立让其和王军号去了大王文化广场往南的那个商铺催促里面的人快点搬家。 （5）被告人李东阳供述，证实在2012年的一天上午9点多，李建立说去找人要账，于是开车拉着他、李猛猛、赵凯和老宋，去了大王镇王东商业街的一处门头房。到了之后，李建立安排赵凯在后门守着，他则带着李东阳、李猛猛上了楼去催这家的人还钱。随后，李建立在安排好李东阳和李猛猛在这家里守着就离开了。当日下午4、5点钟，这家的女人给了1万元钱，李建立来把他们接走了，赵凯还因为在此期间不服从安排偷着去上网被李建立逮着挨了骂。 （6）被告人李猛猛供述，证实来到大王镇后的一天上午，李建立叫着他、李东阳和赵凯开车去位于大王镇商业街一处二层商铺要钱。这个商铺的一楼经营汽修配件，二楼住着两口子。为防止对方跑掉，李建立安排赵凯在楼下看着，其与李东阳则跟着李建立进了二楼去催那两口子还钱。那两口子被逼的没办法，男的只好让女的出去借钱。女的去借钱后不久，李建立也走了。后来，女的借了1万元现金，回来他们把钱拿回去给了李建立。 （7）被告人王军号供述，证实被告人李树田和李建立安排他和隋新刚多次找李某4要过钱。2014年11月份，李树田把李某4叫到他家中要账，李某4说没有钱，李树田遂让王军号和隋新刚采取贴身跟随的方式跟着李某4，逼迫其还钱。2015年8月份，李建立还安排他和隋新刚去李某4家中催其尽快搬东西把房子给李建立倒出来。 （8）被害人李某4陈述，证实2006年底向李树田借款15万元，2010年上半年李某4又向李树田借款10万元。因李某4经营亏损无法还钱，15万元的欠款被增加到120万，10万欠款被增加70万，还被迫转让自己的债权。2015年左右，李树田让他用其位于王东商业街的楼房顶账60万元，并安排4、5个小伙子到其家中强制其两口子尽快搬家，期间还制造往李某4账户打款的假象，假装是李某4同意将房子卖给李建立。他在被索债期间，其车牌号为鲁Ｍ×××××的帕萨特轿车被李建立安排人扣下，白色时代轻型货车被李建立的手下从工地上开走。 （9）证人郝某陈述，证实由于经营需要，李某4先后找李树田借了15万元和10万元钱。后来，这两笔借钱不断利滚利，分别涨到了120万和70万。2012年的年底，李树田派了四个人到她家在王东商业街二楼住下。2015年的一天，李树田把她与李某4叫到他家里去，迫于无奈，答应李树田提出的将位于住房折价60万元用于还账的要求，且限期3天搬走。到了第三天，有4、5个人来到其家中，强制让其搬家。其家的车牌号为鲁Ｍ×××××的帕萨特轿车也被扣走了。 （10）辨认笔录，证实郝某辨认出曾向其要账的又黑又胖的男子就是隋新刚。 （11）证人魏某1、魏某2的证言，证实曾经给李某4结算过16万元的工程款，给了李某4面值金额分别是10万元和6万元的两张存单。 （12）证人周某证言，证实2014年冬天，其曾给李某4结算过一次45万元的工程款。当时是一天下午的四点多，李某4与5、6个小青年来到其办公室内，交谈后得知是来要钱的，李某4写了一张45万元的收据。 （13）证人李某10证言，证实是在六七年前秋后的一天，李某4的媳妇找到李某10称其孩子出了事故急需用钱，曾借给她1万元钱。 3、为索要高利贷，2013年6、7月份，被告人李树田、李建立带十余人到郭某1的九州工贸公司采取聚众造势、纠缠、滋扰的方式索债，持续5天时间，严重影响了公司的经营。2013年7月1日，被告人李树田、李建立强行将郭某1的奔驰商务车鲁Ｅ×××××开走。经鉴定，该鲁Ｅ×××××梅赛德斯－奔驰轿车于基准日的价格为31万元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实自己和李树田连续去了郭某1的九州工贸公司两、三天要账。后来，李建立开走了郭某1的奔驰商务车，郭某1因为这件事还报警了。2017年，李建立将这辆奔驰商务车卖掉了。 （2）被害人郭某1陈述，证实他经营九州工贸有限公司，曾因还银行贷款向李树田借款。但后来银行未再放款，没有偿还李树田的欠款。之后，李树田、李建立带十余人到郭某1的厂子采取滋扰的方式索债，持续约五天时间，严重影响了公司经营。第五天的晚上，公司门卫反映李树田和李建立强行开走了其名下的奔驰商务车。他报警处理也没有得到解决。 （3）证人郭某2证言，证实九州工贸公司被索债期间，去了一批人在公司接待室里赖着不走，催促郭某1还钱。他值班的一天晚上，有人把公司门卫带进值班室，并在值班室里看着他们，其他人强行把郭某1名下的奔驰商务车拖走了。 （4）证人刘某1证言，证实李建立确实让他帮着卖过一辆东营牌照的奔驰商务车，自己帮忙联系了张某5把奔驰商务车收走了。 （5）证人张某5证言，证实在刘某1的介绍下收购了李建立的一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的奔驰商务车，收车的价格是43000元。随后，自己又把这辆奔驰商务车卖给了专门做拆车件生意的徐洪涛。 （6）报警记录单，证实发现车辆被抢走后，郭某1报警，但事情并未得到妥善处理。 （7）广饶县价格认证中心关于鲁Ｅ×××××奔驰商务车案发时实际价值的认定结论书，证实涉案车辆当时的价值310000元。 4、为索要高利贷，2014年10月份被告人李树田召集被告人李建立、隋新刚、王军号等人到李某3的公司索债。被告人李树田逼迫李某3签署公司转让协议将其公司用于抵偿欠款，李树田、李建立将李某3公司刚卖的一车中药材货款35000元强行拿走，并先后扣押李某3公司内的鲁Ｅ×××××伊兰特轿车一辆及拖拉机、厢货轿车各一辆。 2016年6月份被告人李树田、李建立逼迫李某3将广饶县方盛植物胶有限公司的125KVA变压器和160KVA变压器过户到李建立的广饶县田华化工有限公司。 期间，被告人李建立等人还逼迫担保人张某4及家属任某签署房屋买卖协议，并强迫张某4、任某夫妻搬离自己房屋，张某4被迫交上3000元租金后才回到自己原住房内生活。 经鉴定，涉案的125KVA变压器于基准日的价格为10800元，160KVA变压器于基准日的价值为3000元，鲁Ｅ×××××北京现代伊兰特轿车价格30000元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实李某3曾在2014年向其借过钱财，后来未还上。一天下午四点多，李树田带着隋新刚和王军号去向李某3要账，当时厂里还有一帮东营的人也在要账，东营的那帮人要把李某3带走，被其阻止。经协商，李某3夫妇同意把厂子转让给他，并签署了转让协议，并且李某3还把当天卖中药材的几万元给了他。其开走了李某3厂子里的一辆白色无牌无证的旧车，李某3厂子内的两台变压器（125KVA和160KVA）用来抵账并过户到了李建立的田华化工有限公司。 （2）被告人李建立供述，证实2014年底的一天下午，李树田、李建立、隋新刚和王军号四人一同去李某3厂子里要账，当时还有一帮东营的人也在要账，那帮人要把李某3带走，被他们+阻止。李树田与李某3协商后，李某3同意把厂子转让给他用来顶账，并签署了协议。他曾安排隋新刚和王军号去李某3厂子里住了十多天，当时李某3厂子卖那一车菜种子时又安排隋新刚和王军号去看着结账，把卖种子的钱都给了其父亲李树田。李某3厂子里的两台变压器也用来顶账，并与李某3和张某13一起去大王供电所将变压器过户到其名下的广饶田华化工有限公司。其扣过李某3厂里的一辆黑色北京现代伊兰特轿车和一辆拖拉机，这两辆车都当废品处理了。张某4因还不上钱，其与父亲李树田找张某4家属任某签署了个房屋买卖协议，当时李树田让其给任某的账户转账30万元，后又让任某把这30万元转了回来。其曾找张某4要账并说再不还钱就让其从房子内搬走。 （3）被告人李建明供述，证实他知道其父亲或者是弟弟在李某3那里放着钱。2014年或者2015年的一天，其父亲李树田让他开车拉着去李某3厂子要过账，李建立和隋新刚也过去了，李树田让他在车上等着，至于里面怎么谈得并不知情。当他拉着李树田走时，李建立和隋新刚还没走，不知道后来发生了什么事情。 （4）被告人隋新刚供述，证实2014或2015年的一天，李建立让他、王军号跟着李树田、李建明一起去找李某3要过2、3次账。李建立还安排他与王军号在李某3的办公室里住了两晚。有一次李树田带着他、李建立和王军号去李某3厂子里要账，当时要账的人很多，忘记是李建立还是李树田又叫刘丰山也领了些人来。当时，李某3厂子里正好装货，李建立让他和王军号去看着，卖完货后他与王军号把货款3万元左右拿走并给了李建立。李某3厂子里的一辆北京现代轿车、一辆厢货车和一辆拖拉机被李建立开走，货车是他和李建立开走的，拖拉机是李建立和王军号开走的。 （5）被告人王军号供述，证实大约在2014年8月份，李树田（或者李建立）把李某3叫到其别墅里谈还钱的事，当时隋新刚也在，李树田父子让李某3把其开去的黑色伊兰特轿车留下，李某3没办法就把钥匙放下了。李建立安排王军号和隋新刚去了李某3的厂子，形影不离的贴身跟随，目的就是逼迫李某3尽快还钱。这种状况持续到第三天，在李某3的厂子里，也来了一帮东营的人要账，隋新刚告知了李建立，李建立拿着合同来找李某3签了字,还让其开走了李某3的拖拉机，开到李建立的家中，这两辆车最后怎么处理的并不知情。 （6）被告人刘丰山供述，证实一天下午，李树田说有帮东营的人在李某3厂子里要账，让其找几个人到李某3厂子里去。当他赶到李某3厂子时，现场有很多不认识的人，李树田、李建立、李建明也在厂子里面，东营的人欲把李某3带走被其阻止了。后来，其离开时，李树田爷三个还在，事情后来如何处理的就不清楚了。 （7）被害人李某3陈述，证实他曾是广饶县方盛植物胶有限公司的实际经营者，现已停产。2013年的时候，因公司经营需要分两次向李树田借款各50万元，总计100万元，月息4分，期限都是半年，钱都是李建立转给他的。因为公司无力偿还。2014年10月份，李树田、李建立带人来公司要账，当时还有一帮东营的人也在要账。因为当天要账的人很多，心里也害怕，遂同意把其公司转让给李树田、李建立并在协议上签了字。当时，公司里卖货收了35000元也被李树田、李建立父子一起拿走。后来，李树田专门派了门卫在公司里看着，并让他支付门卫的工资。李某3公司的一辆农用拖拉机、一辆江淮货车和一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的北京现代轿车陆续被李树田安排人开走抵账。在被李树田索债期间，共同借款人张某4及其妻子任某在大王镇春都花园B区16号楼1单元501室的住房被李建立强迫在买卖协议上签字，李建立把房款30万转入任某的农行卡后又让其转了回来。张某13一家被迫搬走后居无定所，后来又被迫给李建立交了3000元租赁费才回到原房屋内居住。此外，李建立还让其把公司的两台变压器（分别是160KVA和125KVA）给他顶账，他害怕李建立再找他事，无奈之下，就按照李建立的要求去凯银宾馆与其签订了转让协议。 （8）证人张某4陈述，证实他是广饶县方盛植物胶有限公司的股东，李某3妻子张某13的弟弟。由于李某3替别的公司还款导致无力再向李树田、李建立偿还借款。2014年8、9月份，李树田、李建立开始向李某3要账。李树田、李建立首先迫使李某3将其公司转让给他们顶账，由李某3在李树田授意写的转让协议上签的字，并把公司刚卖的中药材钱3万多元拿走。李建立带着人强行把公司的一辆江淮箱货轿车、一辆拖拉机和一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的北京现代轿车开走顶账。由于他也是借款人，李建立迫使其全家从位于大王镇春都花园B区16号楼1单元501室的住房内搬走，并以不签房屋买卖协议就将其带走为由逼迫其妻子任某签了字，由李建立先向任某的农行卡转账30万作为购房款，随后再叫任某把这30万元钱转回到了李建立卡上，至今李建立未归还这套房子的相关手续。由于害怕李建立带人去其住房内闹腾吓着家人，其全家只能搬到公司的宿舍里去住。在2015年2、3月份时，张某4一家人回到了他家房子内住，后被李建立发现，被迫向其交了3000元钱租金。 （9）证人赵某2证言，证实他起诉了李某3欠款。大约在2016年6月份，法院将李某3的厂子整体查封后，李建立纠集社会闲散人员以及被公安机关处理的人采取砸锁换锁、安排人在厂内居住的方式将该厂非法霸占，当时李建立还让一个叫李某23的人在专门看着厂。在法院判决后，李建立又领着4、5个人将厂子门锁砸坏后换成他的锁，并在厂子院墙上写上“吉院出租”的字样，大王分局为此出过三、四次警。当时跟着李建立的人他只知道一个叫“新刚”的光头。 （10）证人韩某1证言，证实他在李某3厂里干活时，一天厂子里正在往车上装中药，厂子里来了很多要账的人，他就认识李建立和其父亲青州（李树田的乳名）。期间，张某4把厢货车的钥匙要走，因欠人家的钱让人家开走了，谁开走的不知道。厂里的拖拉机是被李建立开走的，当时其正在公司的门卫看电视，因开门慢了还被李建立用手指着。当时青州（李树田）还找过一个西李村的人在公司门卫看着门。 （11）证人李某11证言，证实他是2014年春节后开始到李某3的公司里上班，一直干到公司停工。在后期经常有人去要账，但他都不认识。公司在后期确实有一辆厢货车和一辆拖拉机不见了。 （12）证人韩某2证言，证实2014年的年初就开始在李某3的厂子里干活，负责种植中药材。有一天其与韩某1在装车卖中药，厂子里来了一些人,他没注意发生什么情况，干完活就回家了。 （13）证人任某证言，证实张某4曾用其住在大王春都花园的房子给李某3向李建立借款50万作过抵押。在2014年冬天时，李建立等人向他要债并将她家的房子转让给李建立，使她和家人无处去，只好在厂子里住，后来搬回去住，为此还向李建立支付了3000元房租。 （14）变压器过户资料，证实李某3将其公司内两台变压器过户给李建立名下的广饶田华化工有限公司的相关资料。 （15）证人任某的农业银行卡交易情况，让实李建立迫使任某将房子转让并虚假走账的过程。 （16）评估意见书，证实涉案的125KVA变压器于基准日的价格为10800元，160KVA变压器于基准日的价值为3000元，鲁Ｅ×××××北京现代伊兰特轿车的轿车价格30000元。 5、2014年11月16日，为索要高利贷，被告人李树田、李建立以李某4与山东一鸣工贸有限公司因存在债权债务关系为由，安排被告人隋新刚、王军号到山东一鸣工贸有限公司索要李某4的工程款，隋新刚又召集张某6、隋某4、隋某3、隋某2、王某5、王某6等社会闲散人员开车将山东一鸣工贸有限公司大门堵住，并以此要挟一鸣工贸公司支付李某4工程款，用于偿还李某4对李建立的高利借款，直到该公司报警后才挪开车辆，严重影响了该公司正常经营。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实李某4借他的钱还不上，遂带着隋新刚、号子与李某4一起去一鸣公司为李某4要账，在索要未果的情况下，用车把公司大门给堵了。 （2）被告人李建立供述，证实2014年，因李某4借款后无力偿还，李某4说一鸣公司欠其工程款，李树田和李建立商量把李某4工程款要过来顶账。由于一鸣工贸有限公司不配合,为达目的，李建立指使隋新刚、王军号等人到该公司施加压力。隋新刚得到李建立的授意后，与他人一起用车将该公司南大门堵住，持续时间近2个小时。 （3）被告人隋新刚供述，证实2014年或者2015年，李建立安排他与王军号再找几个人和李某4一起到一鸣工贸有限公司要钱顶账。随后，隋新刚联系了寿光的张某6等人一同前往。案发当日，由于该公司老板拒绝与李某4商谈，隋新刚遂安排同来的三辆车把该公司大门堵上。之后，该公司老板出面与李某4商谈，因李某4与该公司存在工程质量纠纷，双方未达成一致意见后他们离开。 （4）被告人王军号供述，证实2014年，被告人李建立指使隋新刚找人和其一起去一鸣工贸公司堵门要钱，隋新刚找的贝贝（张某6），贝贝开着自己的车，车上有三、四个人，王军号开着其自己的白色比亚迪拉着隋新刚，两辆车按照李建立提供给隋新刚的位置去了一鸣工贸公司，李建立还特别嘱咐不能说出是李建立安排来的。由于公司没有给出答复，他们就把公司大门给堵了，造成公司的人和车不能正常出入，持续时间约2个小时左右。 （5）证人张某6证言，证实2014年冬天的一天上午，他被隋新刚叫着去广饶县，隋新刚开着他的北京现代途胜越野车（车牌号是鲁Ｇ×××××）并接上了王某10和王某11。他们在大王镇吃饭时，隋新刚说叫他们三个人去站站场子。然后，隋新刚开车拉着张某6、王某10和王某11在一鸣公司南边公路头与早已等在那里的两三辆车汇合，王军号开着自己的白色比亚迪轿车。随后，这几辆车赶到一鸣公司，并排堵在了公司大门前，造成公司车辆无法正常出入。公司的人报了警，在大王派出所的民警要求下他们把堵门的车开到一边。他知道隋新刚和王军号是跟着李建立干，堵门也是为了给李建立要账，李建立是在后边指挥。 （6）证人王某5（又名王某10）证言，证实2014年的一天，隋新刚在案发前一天晚上打电话叫其去大王帮点忙，来的时候把王某11接上。案发当日，其驾驶白色福特福克斯车（车牌号是鲁Ｇ×××××）接上王某11后来到李建立家中，当时还有隋新刚、王军号、张某6以及张某6车上不认识的二、三人也在。吃过早饭后隋新刚说是去给李建立要账，于是他们一起开车去了一鸣公司，隋新刚领着一起去的人都进了公司一楼办公室，隋新刚与公司的人没谈拢，隋新刚在打过电话后，就安排同去的三辆车把公司的大门堵了，致使厂里的所有车辆无法出入。后来，李建立与一个干工程的人在大王一个饭店内与当天参与堵门的人一起吃饭，他才知道是这个干工程的人有钱在一鸣公司没结出来。 （7）证人隋某2证言，证实2014年冬天的一天早上，隋新刚开车拉着张某6先后接上了隋某2、隋某4和隋某3去了大王镇。之后一起跟着隋新刚来到一个公司院里，隋新刚带人去和公司的人谈。十几分钟后，隋新刚等人从公司办公室里出来，安排前去的车把这个公司的大门堵了，致使公司的车辆不能正常出入。后来，由于派出所的介入，他们把车挪开，后来在大王镇一个饭店吃的饭。 （8）证人王某6（又名王某11）证言，证实2014年冬天的一天，隋新刚找他到李建立家帮忙，后其坐着王某5的车来到了李建立家。随后，张某6拉着其不认识的几个人也去了。吃过早饭，隋新刚称先忙点别的事，于是隋新刚或者张某6开着一辆黑色途胜越野车，王某5开着自己的车一同前往一鸣公司。到了公司院里，隋新刚领着人去和公司的人商谈。过了十几分钟，隋新刚出来后安排去的车把这个公司的门给堵上，致使公司的车不能正常出入。接着，公司报了警，在派出所民警的要求下，他们把车挪开。后来，在大王镇吃饭时，听隋新刚说是一鸣公司欠李建立的钱，要不上账来才堵门。 （9）证人隋某3证言，证实2014年秋冬的一天早上，隋新刚叫他去干点活，并按照隋新刚的要求到了东庄路口，看见隋某2和隋某4也在那里等着，隋新刚开着一辆黑色越野车拉着张某6把他们三个人接上一起去了大王的一鸣公司。到了之后，隋新刚领着人进了公司，他出来后，就安排一起去的三辆车把公司大门给堵了，后来派出所来了后让把车给挪开了。 （10）证人隋某4证言，证实2014年的一天，隋新刚叫其出去趟，并让其到东庄村路口等待，与其同时等待还有隋某2和隋某3。十多分钟后，隋新刚开着一辆黑色现代越野车过来接他们三个，当时张某6坐在车的副驾驶上。隋新刚开车来到大王镇一个公司门口，同行的还有另外两辆车，车上其他都不认识。隋新刚在接了个电话后去到这个公司里面，出来后隋新刚就安排去的这三辆车把大门堵了,当时公司的车辆都无法出入。 （11）被害人卜某1陈述，证实2014年年初,大王镇的李某4为其经营的一鸣工贸有限公司修造钢结构车间,但由于李某4施工存在质量问题,就没有与其结算完相应的工程款。2014年11月24日或23日，他接到当时公司项目经理电话说是公司的大门被人堵了。他赶到公司时看见三辆车堵在公司门口，大约有十多人，对方一名小青年对他说李某4欠他们的钱，他们是来替李某4要账的。他随后报警了，大王派出所出警后，这伙人把车挪开。这些人在公司大门被堵约一个小时，造成其公司车辆和人员不能正常出入，影响到公司正常经营秩序。后来，从李某4那里了解到堵门的是李建立的人，其担心李建立会继续安排这伙人来闹事，迫于无奈将工程不合格部分的未结算款4万元打入李某4提供的户主为李某24的农行卡内。 （12）证人李某4证言，证实因欠被告人李树田的钱，李建立带人找其要钱，李某4无奈下对李建立说一鸣公司还欠钱。李建立遂安排手下8、9个人拉着他一起去要钱，并且李建立还警告李某4不能提起是他李建立安排的。到了一鸣公司，李建立的人把开来的三辆车横在公司大门口堵死了大门。一鸣公司的人以账目不清楚为由拒绝给钱，李建立的人见要账无望，最后就走了。后来，李某4跟着这伙人去了王西饭店吃饭。期间，李树田打了其脸部两巴掌，李建立威胁其再不还钱就弄死他。堵门一事发生后，一鸣公司给他结算了4万元工程款。 （13）证人刘某2证言，证实案发时他担任一鸣工贸有限公司销售经理，且在案发现场。2014年11月的一天，他正好在公司上班，其发现公司大门被人堵了，有一些小青年站在旁边，他用手机拍摄了些当时的现场照片后离开了，其听说堵门持续了有1、2个小时。后来他才知道堵门的是些来要账的。堵门的事对公司的各方面都不好，影响公司的业务往来。 （14）证人史某证言，证实案发时他担任一鸣工贸有限公司部门经理，且在案发现场。案发时天还不算很冷。他当时在公司办公楼四楼内办公，听见一楼有动静就下去查看，发现有三辆车停在公司院内，来了四、五个年轻人。当时，除了他外，还有刘某2和许某1都在场。其中，有个年轻人说是来替李某4来要公司欠他的钱，他当时把李某4给公司干活的情况详细的进行了说明，那几个年轻人听完后当时也没说什么，出门就把开来的三辆车交叉堵在了大门口。对方的堵门行为对公司声誉造成很不好的影响。 （15）证人许某1证言，证实案发时该他在一鸣工贸有限公司上班，且在案发现场。2014年11月中旬的一天上午，一个又高又黑挺胖的人领着4、5个人来到公司，说是来替李某4要钱。由于李某4给公司干的工程质量不行，给公司造成了一定经济损失，公司不同意给钱。这些人出去后就用开来的轿车把公司大门给堵了，持续时间约2个多小时。后来，公司经理卜某1担心那伙人再来闹事，迫于无奈，与李某4结算了剩余的4万元工程款，并转入李某4提供的其儿子的账号内。堵门行为不仅影响到公司正常的经营和办公秩序，对公司的声誉也造成了恶劣影响。同时经许某1证实案发时那个又高又黑挺胖的人隋新刚。 （16）李某4与一鸣公司订立的施工合同相关资料，证实李某4与一鸣公司签订的承揽工程的情况。 （17）案发现场照片5张，证实案发时一鸣公司大门被堵的情况。 （18）收款收据1份、网上银行电子回单1份、李某4儿子李某24的银行卡复印件1份，证实一鸣公司在大门被堵后怕被再次找事，不得已又支付李某44万元的事实。 （19）东营市公安局110接警记录单1份、东营市公安局110反馈单1份、大王派出所出警接处警登记表1份，证实一鸣公司被堵门后，公司报警，公安出警后堵门的车辆才从大门处挪开。 6、为索要高利贷，2015年10月份被告人李树田、李建立安排被告人隋新刚、王军号、赵凯采取非法贴身跟随、纠缠等软暴力方式，寸步不离润科公司经理王某1，将王某1开到凯银饭店的京Ｐ×××××牌黑色奥迪A6轿车非法扣留。经鉴定，黑色奥迪A6轿车于基准日价格为人民币70000元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实2014年李某6曾向他借钱，后来李某6还不上了。他就李建立带、隋新刚和王军号等人来到李某6的润科石油公司要钱。由于无法找到李某6，李树田有一天把公司经理王某1叫到凯银饭店，并把王某1开来的一辆北京牌照的汽车扣留。 （2）被告人李建立供述，证实李树田、李建立带着隋新刚、王军号和赵凯去李某6的润科石油有限公里要过钱。由于没有找到李某6，李建立遂安排隋新刚、王军号和赵凯在其公司内住下，跟着公司经理王某1。由于一直未能找到李某6，几天过后，李树田联系王某1来到凯银饭店，并将王某1开来的一辆北京牌照的黑色奥迪A6轿车扣留。 （3）被告人隋新刚供述，证实大约2015年的一天下午，李建立带着隋新刚、王军号和赵凯去东营润科石油科技有限公司要账，并安排他们三人在该公司住下，缠住该公司的经理（王某1），逼迫公司老板李某6还钱。隋新刚、王军号和赵凯一直在该公司内吃住，寸步不离该经理左右，到了第三天下午，由于公司老板李某6一直未出面，李树田与李建立在凯银饭店把王某1开去的一辆京P牌照的黑色奥迪A6轿车扣押了，李建立安排隋新刚和王军号把该车开到了大王镇王西村李建立的家中。 （4）被告人赵凯供述，证实2015年的一天下午，李建立安排赵凯去西水转盘往北路西的一个化工厂给隋新刚和王军号送饭。第二天，赵凯再去送饭时也被安排住下，他得知在这里是要账，隋新刚、王军号和赵凯轮流看着该厂的一个领导（王某1）。第三天，该领导领着李树田、李建立、隋新刚、王军号和赵凯去县城一个小区的**找人，但没有找到，后来隋新刚、王军号和赵凯被李建立安排一起回到了凯银饭店。 （5）被告人王军号供述，证实2015年的一天，李树田、李建立、隋新刚和王军号去润科公司要账，由于公司老板李某6不在，李建立安排隋新刚和王军号寸步不离公司一个姓王的经理，目的是逼迫李某6出来还钱。持续几天后，由于未能找到李某6，在凯银宾馆，李树田与李建立把姓王的经理的一辆北京牌照黑色奥迪A6轿车扣下了。 （6）被害人李某6陈述，证实2014年12月17日，李某6向李树田借款300万元（月息6分）。同年12月22日，其又向李树田借款260万元（月息3分），但这次扣息后只给了200万。他这两次借款虽然是向李树田借的，但借条上都是签的李建立的名字，钱也是从李建立银行账号上转到其公司账号上的。此后，其按照李树田的要求，多次以直接给现金或者将钱转到李树田和李建立之外的其他人账号上的形式还款，总计还款436万元。但在2015年10月11日和10月15日，李建立分别就这两笔借款将其提起诉讼，告上法庭。 （7）被害人王某1陈述，证实2012年2月至2015年10月，王某1任东营润科石油科技有限公司总经理。因润科公司欠李树田的钱未还，李树田又找不到公司经理李某6，在李树田的要求下，王某1迫于无奈带着李树田等5人去了李某6的家中寻找，但因家中没人，后各自离开。后来，李某6让给王某1拿着公司的客户资料去大王镇凯银饭店找李树田，目的是让李树田帮着去给公司要账，要来的钱用于偿还公司欠李树田的钱。在凯银饭店，王某1开去的一辆黑色老款奥迪A6（车牌号京Ｐ×××××）的车钥匙被李树田那边一名很高很黑的人拿走，以逼迫李某6还钱。再后来，李树田、李建立安排人员住在公司好几天，看着王某1不让他离开。 （8）证人范某1证言，证实李树田曾两次打电话告知他欠李某6的钱已经转移到了李树田名下，让其以后还李树田就行。 7、为索要高利贷，2015年上半年，被告人李树田、李建立 多次到张某1经营的凯银饭店内滋扰，并威胁饭店人员，强行霸占该饭店，安排被告人隋新刚、王军号等人到该饭店内看管。后因李建立经营不善，导致凯银饭店倒闭，被告人李建立擅自将饭店内床垫、桌椅、空调等物资出卖。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实张某1投案后，李建立进入了凯银饭店，后来李建立直接承租了凯银饭店的房子，饭店倒闭后,李建立把饭店里的物资给处理了。 （2）被告人李建立供述，证实因为张某1欠着他与李树田的钱还不上，李树田就安排他去占了凯银饭店。具体是在2015年7、8月份开始介入凯银饭店的，当时与王某4和张某7还签订了协议，当时凯银饭店的资产估值是100万元左右，王某4还组织凯银饭店的职工开会正式宣读了这协议，当时李建立与隋新刚都参与了这次会议。2015年10月份，凯银饭店承租的金岭集团的房屋到期，李建立继续承租了5年。后来，凯银饭店经营不善关门，李建立还变卖了饭店内的物资。 （3）被告人隋新刚供述，证实凯银饭店是被李建立霸占了，当时张某7组织凯银饭店内的员工开会，张某7在会上说李建立以后参与凯银饭店的经营管理，李建立的对象丁某后来也负责饭店的收钱和采购的工作。 （4）被害人张某1陈述，证实他在无奈之下同意李树田、李建立和李建明将总共1200万元钱（李建立1000万元，李建明200万元）存放于其经营的山东凯银肉业公司。后来，公司因资金紧张，李建立和李建明开始逼迫其还账。李建立等人共拘禁、骚扰了他三次逼迫其还账。第一次发生在2014年10月份，李建立带人将他控制在李树田家中，他被迫签订借款协议。第二次是签订协议的半个月后，李建立带着两个寿光人在他办公室内，其中一人还抱起他扬言要把他从窗户里扔出去，骚扰时间约4个小时，他被迫交给李建立至少50万元还账。第三次是2014年阴历十一月初八(阳历2014年12月29日)，在这次还被殴打、被限制人身自由以及被用编织袋套住进行侮辱。 （5）证人王某4证言，证实张某1投案后，他具体负责经营管理原张某1公司的经营。李建立以张某1欠钱未还为由，开始逼迫其同意将饭店每天效益的20％给他。后来，李建立安排一胖一瘦的两个人来到饭店待着不走，李建立和他对象逐渐把饭店的会计李某12赶走，由李建立的对象接手了李某12负责的事情。再后来，李建立霸占了张某7的办公室，张某7无奈之下离开了饭店。这样，凯银饭店就正式被李建立霸占了。 （6）证人张某7证言，证实他是从2015年2、3月份开始在凯银饭店上班，直到饭店被李建立占去后离开。张某1投案后，王某4曾安排他具体负责凯银饭店的经营管理。其在凯银饭店工作时，李建立就经常去凯银饭店吃饭不给钱，并且李建立还告知他由于凯银肉业公司欠他的钱，饭店的利润他会划走。他离开凯银饭店后不久，李建立就把饭店给霸占了。 （7）证人郭某3证言，证实当时他在凯银肉业公司的采购部上班。张某1投案后，李树田、李建立和李建明就把凯银饭店霸占了。凯银饭店关门后，李建立就把饭店内的设备都拆走了。 （8）证人李某12证言，证实她在2011年2月份进入凯银饭店工作，2015年8、9月份离开的。在2015年4月份时，李建立就到了凯银饭店，接着饭店的管理者张某7召集饭店里的人开会，李建立在会上说因张某1欠他的钱没还，饭店以后是他的了，并且在会上开除了饭店里负责采购的张某1姐夫田某1，李建立的媳妇和他的手下隋新刚也参加了这次会议。后来她离开了凯银饭店。 （9）证人延海明证言，证实其在2013年9月份进入凯银饭店工作，干过前台和出纳。2015年5、6月份，张某7在凯银饭店组织召开会议，当时李建立和他对象都参加了，并且在会上宣布因张某1欠他的钱无法偿还，凯银饭店由他接手和管理，并当场开除了饭店当时的采购负责人田某1。会后，李建立的对象就接管了饭店的账目。 （10）证人田某1证言，证实他是张某1的连襟。其自2011年凯银饭店开业时就开始在里面上班，一直负责饭店的采购工作，直到饭店被李建立霸占才被迫离开，还有部分工资没有结算。当时饭店财务办公室的人员还有李某12和延海明。 （11）证人韩某3证言，证实她一直在张某1经营的凯银肉业有限公司干出纳。其听说凯银饭店被李建立霸占去了。 （12）证人苏某1证言，证实张某1和金岭集团的合同还没到期时，李建立就霸占了凯银饭店。后来，李建立重新与金岭集团签订了房屋租赁合同，为期5年。由于饭店经营状况不好，2018年1月23日，李建立向金岭集团提出提前终结合同，金岭公司于1月30日将5万元押金退还给了李建立。 （13）证人李某13证言，证实凯银饭店的原老板是张某1，因为欠着李树田和李建立父子的钱还不上，被他们爷俩给霸占了，李树田还让他去凯银饭店干过活。 （14）证人丁某证言，证实其是在2015年到凯银饭店开始工作的，几月份不记得了。李建立接手凯银饭店是因为张某1欠着李建立的钱还不上，但李建立是如何接手的并不知情。当时与李建立一起经营饭店的她只认识李树田、隋新刚和王军号。 （15）租赁协议，证实李建立向金岭集团承租凯银饭店的租赁合同以及后期终结租赁合同的情况。 8、2015年下半年，被告人李树田、李建立为索要高利贷，纠集隋新刚、王军号等人到凯银超市门口采取摁喇叭、高声放音乐、轰油门等方式非法滋扰，恐吓，后强行霸占该超市，并将超市内的物品强行出卖，该超市所在的房屋也被李建立擅自出租。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实张某1欠着他50万元钱没还，他就去法院申请查封了凯银超市所在的房屋。他在占了凯银超市后，与丁某卖掉了里面的物品，凯银超市所在的房屋也被分别租给了一个卖鞋的人和一个从事推拿的人，由丁某负责收取租金。 （2）被告人隋新刚供述，证实他去过凯银超市，并且李建立还安排他在超市门口的车上通过采取摁喇叭、轰油门以及放音乐等方式进行滋扰，李建立的目的就是赶走超市里面的员工、霸占这个超市。 （3）证人聂某证言，证实自2012年初开始在凯银超市上班，一直干到2015年底超市被李建立霸占后离开。在2015年的夏天，有一辆商务车在超市门口持续摁喇叭并高声放着音乐进行滋扰，当时车前排坐着两个人，但因为害怕没看清模样，其记下了该车的号牌告诉当时超市的负责人张某8，张某8说该车是李建立的。2015年底，从张某8那里得知超市的钥匙被李建立拿去了，便再也没去超市上过班。后来，听说李建立低价处理了超市内的物品。 （4）证人王某4证言，证实其曾任凯银肉业公司副总经理，张某1投案后，暂时主持公司工作。在2015年底，李建立对其说要用凯银超市来抵账。在当年阴历腊月里，其前妻张某8给他打电话，接通后被一个人抢了过去，称是李建立让来接手这个超市的，让其通知超市内的员工走人。当他赶到超市时，超市的门已经被锁上了。当时超市内的员工除了张某8之外，还有聂某和韩某4。李建立霸占凯银超市时，超市内的价值房屋部分至少值140万元，所售卖的物资至少值20万元。 （5）证人张某8证言，证实其曾在张某1的公司上过班。她知道张某1欠着李建立的钱未还。2016年1月份，在李建立霸占凯银超市前的半个月左右时间，李建立多次安排人到超市门口滋扰，在车上又是摁喇叭又是轰油门，还骂骂咧咧的。到了2016年2月份，王某4打电话让她把超市钥匙给了李建立，这样超市就正式被李建立霸占了。后来，其听说李建立低价处理了超市内的物品。 （6）证人韩某4证言，证实其曾于2010年至2016年1月底时在凯银超市上班。她听超市另两名员工聂某和荆某说，在2016年1月份的一天，有几名陌生男子开车在凯银超市门口摁喇叭闹事，后来又听张某8说那天来闹事的车是李建立的，人也是李建立安排的。2016年1月底，她接到张某8电话被告知超市让李建立霸占了，不用再来上班。李建立霸占超市时里面的所有物品至少值100万元，但都被李建立给低价处理了。 （7）证人荆某证言，证实其曾于2013年10月份到2015年的年底在凯银超市上班。在2015年的年底时，有一辆黑色且挺大的车突然来到超市门口，又是摁喇叭又是高声放音乐，持续了约5、6分钟后离开，聂某记下这车的号牌后告诉了张某8。后来，张某8打听着来超市门口闹事的车是李建立的。由于车上的人没下来，再加上害怕，所以也不清楚当时有几个人以及具体长相。在2015年年底一天，接到张某8电话说超市被李建立霸占了，不用再来上班。李建立当时霸占超市后里面的所有物品都被李建立低价处理了。 （8）证人张某9证言，证实在2017年8月1日时承租了李建立的原凯银超市所在的房屋中的一间，主要经营骆驼牌服饰鞋类等商品。当时与其签订租赁合同的人叫丁某，约定的每年租金是38000元，只签过一次合同，后来丁某只来收租金。 （9）证人许某2证言，证实在2017年8月1日与丁某签订了房屋租赁合同，承租了李建立的原凯银超市所在的房屋中的一间，东侧紧邻骆驼服饰专卖店，租金每年4万元。 （10）证人韩某3证言，证实她听说凯银超市被李建立霸占了，里面的物品也被低价处理，后来看到原凯银超市所在的房屋位置开了两家店铺。 （11）证人丁某证言，证实她没有去过凯银超市，对李建立是如何霸占并处理凯银超市内的物品并不知情。她只是知道李建立把凯银超市所在的房屋隔成两间后用于了出租，租赁合同是她签的，租金也是她收取的，租金都把钱交给了其公公李树田。 9、2015年下半年，被告人李树田、李建立、李建明为索要高利贷，召集隋新刚等人强行霸占张某1名下的山东凯银肉业有限公司，李树田、李建立将该公司内所属的生产设施、车辆、铁制品等财产强行变卖。被告人李建明将凯银肉业公司养羊场南场的200只羊强行出卖。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实他为了看管山东凯银肉业公司的两个塔吊,更换了门口保安。 （2）被告人李建明供述，证实因凯银公司欠他的钱无法偿还，他多次到凯银公司去要账，最后卖了凯银公司的物品和羊折抵了他的部分欠款。 （3）被告人隋新刚供述，证实李建立安排并带领他和王军号等人去过凯银养羊场。 （4）证人张某7证言，证实2010年8月前后到山东凯银肉业有限公司工作，2015年6月离开。因张某1欠李树田父子的钱还不上，李树田父子就把凯银肉业公司以及所属的养羊场都给霸占了，养羊场内的羊分别被李建立和李建明卖掉。 （5）证人郭某3证言，证实2014年被张某1安置到凯银养羊场工作，负责羊场的经营和管理。2014年秋天的一天，李建立带着隋新刚和王军号曾到张某1的办公室内逼迫其还钱。后来，张某1投案后，李树田父子就以张某1欠其钱未还为由，逐步霸占了凯银肉业公司，并把公司的皮卡车和部分生产设备卖给了马某1。凯银肉业公司所属北养羊场被李建立霸占后将里面的羊按羊肉的价格卖掉，得款至少16万元。凯银肉业公司所属南养羊场则被李建明霸占，他卖掉羊后至少得款50万元。 （6）证人王某4证言，证实张某1投案后，由他具体负责经营管理凯银肉业公司。2015年2月份时，李建明以张某1欠钱未还为由，霸占了公司所属的南养羊场，将羊场内的200余只杜泊羊和养羊的物品全部卖掉后把羊场大门上了锁，那200余只羊的价值就在100万元左右。2015年6月份，李树田将凯银肉业公司的保安全部撵走，换成了李树田找的人，他也被李树田通知不用再去公司上班，这样凯银肉业公司就正式被李树田霸占。 （7）证人朱某1证言，证实王某4曾安排她把卖羊的钱给李建明支付过几次，李建明收款的账号是一张农信社卡，卡号不记得了。 （8）证人李某14证言，证实他曾在凯银肉业公司干过门卫，大约在2016年3月底的一天，李树田将与他一同干门卫的李廷真（音）赶走，并当场告知了王某4。 （9）证人韩某3证言，证实她在凯银公司时一直干出纳。她还在公司上班时，公司并没有被李树田父子霸占，但见过社会上的小混混到公司找张某1要过两次账，这些小混混应该是李建立派来的，因为她知道张某1欠着李建立的钱。她听说凯银肉业公司所属的鲁良养羊场被霸占了。 （10）证人张某10证言，证实他在大王镇经营聚溪废品回收站。2017年2月份，李树田让其到凯银肉业公司收废铁，李树田说这个公司欠他的钱，现在是他的了。当时他收走了公司的废旧设备、宿舍铁床和暖气片等废铁，并用他的农用六轮车拉了5、6天时间，总共拉了10车左右。当时把收的这些废铁直接转卖给了青州的高某2，高某2则把钱款直接转账给了李建立。 （11）证人李某13证言，证实在2016年时，李树田把凯银肉业公司的大门钥匙给他，让其到公司的职工餐厅拉不锈钢厨具，拉了大约三、四车左右，都放在了李树田在的院子里。 （12）证人李某15证言，证实他与李树田是同村。在2019年5、6月份，李树田曾雇他每天不定时地到凯银肉业公司查看是否被法院贴封条或者拍卖公告之类的东西。当时凯银肉业公司有两个大门都被李树田锁着，钥匙也都是李树田拿着。他去后，原先看门的大王镇中李村的李荣章就辞职了，他一直到6月20日被李树田辞退，他离开后凯银肉业公司就彻底没有人了。 （13）证人马某1证言，证实在2015年夏季的一天上午，李建明让他收购过凯银肉业公司的生产设备，主要有真空袋、一辆皮卡车、一辆五十铃六轮车、三台真空机、一台骨锯和一个铁牛装饰物。他收购这些物品共支付给李建明6、7万元，这些钱款除了支付部分现金外，另外的分别是用他本人和其儿子马某3的账号给李建明转账的。收购后，真空袋还在家里堆放着，皮卡车按废铁卖了3600元左右，五十铃六轮车当废铁卖了2400元左右，三台真空机卖了2万元左右，骨锯已经废弃现在还在家中放着，铁牛装饰物还在家中放着。 （14）证人高某2证言，证实在2017年2月份收购过张某10倒卖给他的一批大王镇凯银肉业有限公司的废铁。这批废铁是李建立卖给张某10的，张某10没有本钱收购，所以直接倒卖给他，当时收购的废铁至少有30吨，按照每吨市场价1200元左右收购的。当时按照张某10的要求用其女儿高桂芝的农业银行卡给李建立转了36000元，并按照每吨100元的差价给了张某103000多元。 （15）马某1的农业银行账户流水信息，证实其购李建明卖给的物品，他支付款项的情况。 10、2017年3月17日,赵某1出售广饶县杰琳花卉种苗有限公司（法人代表逯德山）车间的钢结构，被告人李树田、李建立为索要高利贷，带人将货车司机杜某3在运输钢结构途中强行拦下并将车开到凯银饭店。李建立以东营市全胜钢球有限公司（法人赵某1）高利贷欠钱为由索要变卖钢结构货款，赵某1被迫给李建立转款之后，李建立等人将货车放行。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实2017年3月的一天晚上，李树田安排他别停了从全胜钢球厂拉走钢结构的拖挂车。后来，李树田让赵某1给李建立打钱。随后李树田、隋新刚到了现场，强迫货车司机杜某3将车开到凯银饭店。随后，赵某1给他转款4万元，李建立才允许货车司机离开。之后，赵某1又给他转款6万元。 （2）被害人赵某1陈述，证实2014年9月9日,东营市全胜钢球有限公司向李建立借款80万元一直未偿还。2016年10月的一天,赵某1变卖了广饶县杰琳花卉种苗有限公司车间的钢结构。货车司机运输钢结构途中被李建立等人拦下。李建立以赵某1欠钱为由索要变卖钢结构货款10万元之后，李建立等人才允许货车司机开车离开。 （3）证人杜某3证言，证实2016年9月份一天，运输大王镇一家公司变卖的钢结构途中被一名较胖男子（辨认出是李建立）拦截，后又来了三名男子，强迫其将车开到一家酒店，不允许其离开也阻挠其车辆离开，直到第二天卖给其钢结构的女老板打电话说事情处理完成杜某3才开车离开。 （4）证人苏某2证言，证实2017年2月19日，钢球公司女老板联系他收钢结构，随后苏某2介绍胡凤军收购钢结构。胡凤军的货车及其司机在大王镇被扣之后联系过他，随后胡凤军联系女老板，女老板说已经处理完了。 （5）赵某1给李建立转款银行流水，证实赵某1在车辆被扣后给李建立转款才被放行。 （二）、非法拘禁罪 1、为索要高利贷，2012年11月中旬的一天，被告人李建立安排李东阳等人来到被害人宋某家中找宋某，将宋某叫到其家中，宋某被在场的人员殴打。之后，被告人李建立、李东阳、赵凯、李猛猛等人又将宋某带到广饶县鸿雁宾馆，先让其请客，后又拘禁其在该宾馆内，直到第二天上午10时左右，才放其离开。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实宋某曾在2010年左右的时候向其借钱未还。2012年的时候开始找宋某要账。他带着小房和猛猛去宋某家中找他要账，但没找到人。有一天，在找到宋某后把他带到了自己家中，与其父亲李树田一起和宋某谈还钱的事，并让宋某把担保人也叫了过来,一番商谈之后，担保人把开来的车钥匙放下把车留下了后就走了。当天晚上，他和小房、猛猛等人带着宋某去了鸿雁宾馆，并安排小房等人看着宋某，想办法让宋某把钱还了。第二天，李建立在金宇公司门口见到宋某时发现其脸部红肿，才知道昨晚小房等人对其进行了殴打。 （2）被告人李东阳供述，证实在2012年11月中旬的一天，李建立打电话让他叫上猛猛、凯凯和小战一起到他别墅中，当时李树田也在家。到了后不久，宋某也来到了李建立家中，李建立先打了宋某两巴掌，让其尽快还钱，并让老宋把担保人也叫过来。在担保人来之前，李建立安排猛猛打老宋，凯凯打担保人，他在一旁假装拉架。后来担保人开着一辆银白色的面包车来到李建立家中，一进门凯凯就打了担保人的肩部和脸部各一巴掌，猛猛则打了宋某两巴掌，李建立则假装拉架。到了下午，李建立又让老宋在大王镇鸿雁宾馆请客，因老宋无钱支付饭费，老宋找人送来1000元钱时，李建立还让他人跟着出去拿钱以防止老宋跑掉。吃完饭后，李建立让他们在鸿雁宾馆的二楼开的房间内看着老宋别让他离开，直到第二天早上才让老宋回家。 （3）被告人李猛猛供述，证实2012年11月份的一天,李东阳拉着他和赵凯去找老宋,由于没有找到,李东阳请示李建立后就直接去了李建立的家中。当老宋和担保人到来之后，他们对老宋和担保人实施了殴打，李建立则在一旁假装拉架。后来，李建立扣下了担保人的一辆白色五菱面包车，之后担保人便走了。到了晚上，李建立让老宋请客，当时参加的有李建立、李东阳、赵凯、老宋、李建立的两个朋友。期间，老宋的朋友来饭店给老宋送钱结账，李东阳怕老宋趁机跑了还安排人跟着去拿钱。吃完饭，李建立就在吃饭的饭店开了两个房间让老宋和他们住下，不让老宋离开，第二天才把老宋放了。后来，李建立就让老宋给他干活挣工资来还钱。 （4）被害人宋某陈述，证实在2011年或者2012年左右，一天下午两、三点钟，其和担保人李某1都被李建立叫到他的别墅中，当时还有李树田以及四名不认识的人在场。他刚进李建立家门还没来得及说话便被现场一名操着鲁西南口音的青年叫到外面进行了殴打。这名男子多次对其进行殴打，在场的其他三个青年没有动手打他，但基本不说话。当天晚上，李建立让他在大王镇鸿雁宾馆请客，因无钱支付饭费，他找朋友王某3来送钱结账时还被其中一人跟着去取钱防止他逃跑。吃完饭，李建立的人不允许他离开，在吃饭的宾馆开了两个房间，并威胁其不要逃跑，到了第二天上午，这伙人又拉着他出去借钱，期间还打了他。一直到11点半左右，李树田才允许他离开。后来不得已就到李建立给李东阳等人租的房子里干活抵债。 （5）证人李某1证言，证实他曾经给宋某借款作过担保。在给宋某借款担保的大半年后的一天，宋某把他叫到了李建立家中，一进门便被一青年给打了，李建立则在一旁假装劝架。当时屋内除了李建立、宋某之外还有另外两三个青年，这几个青年都对宋某进行过殴打。最后，他害怕再挨打，被迫答应李建立的要求把开去的面包车留下。又过了段时间，李建立带着四个青年来到其家中要账，最后凑足35000元给李建立送了过去，而前期被扣下的面包车李建立再也没有归还。 （6）证人王某3证言，证实他与被害人宋某是工友。2011年或者是2012年冬天的一个晚上七、八点钟，宋某让他到大王镇鸿雁宾馆送过1000元钱，送钱的当时并不知道怎么回事，后来宋某才告知其是因为欠李树田、李建立的钱，被他们安排人一直跟着，还挨了打。 （7）证人隋某1证言，证实2011年左右的一天，宋某打电话让其借钱送到大王的一个宾馆，当天晚上宋某没有回家。第二天中午，宋某回来后看见他的脸上肿的都快认不出来了，之后，才知道宋某借了李建立的高利贷，是李某1作的担保，李建立找李某1还了部分钱，至今还欠着李某1的钱没有还完。后来有段时间宋某还到李建立那里干活顶账。 2、为索要高利贷，2014年10月一天下午2时，被告人李建立、李建明、隋新刚、王军号等人将张某1强行带至被告人李树田家中，采取非法拘禁的手段向张某1索债，要求用凯银肉业公司、养殖场抵债，张某1被逼签了一份借款协议，直至晚上7时许将张某1放走；半个月后，被告人李建立纠集隋新刚在张某1的凯银肉业公司办公室对张某1非法拘禁5小时，扬言不还钱就将张某1从三楼窗户扔出去，张某1偿还50万元借款后他们才离开。2014年12月29日11时，被告人李树田、李建立、李建明、刘丰山、隋新刚、王军号等人到凯银饭店将被害人张某1、张某2从大王镇凯银饭店先后带至李树田家中逼迫其还账，晚上9点，被告人李建明、李建立、隋新刚、王军号等人又将张某1带至凯银饭店，李建立以把张某2控制起来要挟张某1还款。期间，也将张某1带至凯银肉业公司、广饶县公安局及大王派出所。之后又到了张某1家中，被告人李建立、李建明、隋新刚、王军号等人把车堵在张某1家的前后门防止其逃跑，直到次日上午7时，张某1、张某2又被李建立等人带到凯银肉业公司办公室，将对他人50万元债权转让给李建立才离开。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实2014年2、3月份的时候，张某1先后向他借了总共1500万元。后来，张某1归还了一部分，尚欠着800多万元。2015年元旦前后的一天，他带着李建立、隋新刚和一个叫不上名字的人找到张某1让他还钱，后来到了他家中商谈无果后，又去了凯银肉业的办公室。因为张某1也欠着李建明200万元，李建明也参与要账，期间，张某1提出要回家给他媳妇过生日，由于害怕张某1跑了找不到人，遂安排李建立、李建明和隋新刚跟着张某1去他家，并在张某1家外面待了一晚上看着他。第二天早上8、9点钟，在收到张某1给他打款300万元后，打电话让李建立、李建明和隋新刚等人离开了。 （2）被告人李建立供述，证实张某1、张某2兄弟先后向其父亲李树田借过1000万元，向李建明借过200万元以及向他本人借过500万元。后来经他们父子三人多次索要，张某1还了部分钱，但仍然没有全部偿还。有一天，他父亲和哥哥商量着继续找张某1要账，他父亲给张某1打电话让其到家中，张某1同时也把张某2一起叫了过去。后来，他又领着隋新刚等人到了张某1在凯银肉业三楼的办公室里找他要账，隋新刚还吓唬张某1不还钱就把他从窗户里扔出去。这次总共在张某1办公室里待了大约1个多小时。第二次发生在2014年冬天的一天，他父亲打电话把张某1叫到了别墅家中商量还钱的事，当时张某1、张某7一起过来的，随后张某1把他弟弟张某2也叫了过来。在凯银饭店吃完饭后，张某1有急事要走，于是他就安排王军号到他车上跟着他。一直到了张某1的家中，他与李建明一起继续向张某1要钱。当晚10点半左右，为了防止张某1跑了，他们四个人在张某1别墅家中的前后门看着，他与李建明在前门处自己车内看着，王军号和隋新刚在后门处看着。第二天凌晨又将张某1带到了凯银肉业公司，张某1开完会后，就一起去了李树田家中，并偿还了其200万元，至此张某1欠他的500万元全部还完。这次对张某1实施监禁大约有13个小时。 （3）被告人李建明供述，证实其在张某1厂里放着200万元钱，2014年底或者2015年初时，他接到其父亲李树田的电话后，赶到张某1的厂里去要钱。当时，其弟弟李建立、隋新刚和一个不认识的人已在张某1厂里了。他父亲让他们四个人先跟着张某1，等他还上钱后再回来。后来，张某1的车在前面行驶着，李建立与隋新刚开一辆车跟着，其与那个不认识的人也开一辆车跟着，就这样三辆车一起到了张某1家中,直到第二天才走。 （4）被告人隋新刚供述，证实在一天下午，李建立联系他让他和王军号到凯银饭店。当时，李建立正与张连战（张某1）谈让其还钱的事，李建明、刘某6、张某2和张某7也在场。后来，李建立叫着在场的所有人分乘三辆车又去了李建立的别墅。李建立和张某1、张某2、张某7在屋内谈，他与王军号、刘某6和李建明则在外面等着。后来，这些人一起去了凯银公司，也没有谈出个结果来。当时张连战说要回去给他对象过生日，所以这些人又去了张某1的别墅。为了防止张某1逃跑，他与李建立、刘某6、王军号等人在外面张某1的宝马车上待了一晚上。 （5）被告人王军号供述，证实李建立为了逼迫张某1还钱，在2014年11月份的一天晚上，他开车拉着李建立和隋新刚去找张某1要账，并在凯银饭店门前碰到了张某1和张某2。后来，他与隋新刚一起来到张某1家中，为防止张某1跑掉，隋新刚安排他开着张某1的车到了张某1家后门看着，隋新刚在前面看着，当时李建立还过去叮嘱其不能睡觉，后半夜时隋新刚也到了他所在的车上。直到第二天，李建立、隋新刚、小宝还有他一起与张某1和张某2去了张某1的办公室，上午十点左右，李建立在收到张某1的钱后他们四个人就离开了。 （6）被告人刘丰山供述，证实当时李树田叫着他去凯银饭店，正好在饭店门口碰上张某1和他弟弟，于是李树田把他弟兄两个叫到家中商谈还钱的事。后来，黑牛（隋新刚）和李建明也来到了李树田家中，黑牛还想打张某1被其拦下。 （7）被害人张某1陈述，证实2014年3月份时，他因为不敢得罪李树田父子，不得已同意李建立和李建明分别将1000万和200万放在了其公司内。后来，由于公司资金紧张，李树田父子开始逼迫其还账。2014年10月份的一天下午2点左右，李建立带着隋新刚和王军号逼迫张某1与其签订了一份借款协议，张某1被非法限制人身自由约5个小时。半个月之后，李建立带着隋新刚来到张某1位于山东凯银肉业办公室内要账，不还钱不允许张某1离开，隋新刚则将他抱起至窗户边上欲扔下去进行恐吓，他因害怕被迫给李建立凑了50万元，其被非法限制人身自由约4个小时。2014年阴历11月18日11时左右，李树田带着李建立、李建明、隋新刚、王军号将他从凯银饭店带至其家中逼迫还钱，隋新刚和王军号还对他进行了侮辱和殴打，不允许他和张某2离开，并安排其手下的人进行看管和跟随，直到第二天早上7点左右，李建立等人才离开。他和张某2被非法限制人身自由约20个小时。 （8）被害人张某2陈述，证实2015年1月8日（阴历2014年11月18日）他与张某1被李树田、李建立、李建明和两名不认识的人以索债为名限制在李树田家中不允许离开，两名不认识的人中其中一个体型较胖，另一人体型较瘦。后来被带到张某1办公室里，李树田则继续催促张某1尽快还钱，李建立、李建明和那两个不认识的人还是继续盯着他和张某1不让离开。再后来，到了张某1家中，李建立和李建明在张某1家内看着，那两个不认识的人则在张某1家的外面待着，从那天9时左右开始跟随看管他与张某1，一直到第二天上午才离开。 （9）证人张某11证言，证实他是张某1和张某2的父亲。李树田将两个儿子整走了要钱，被李树田关了一天一晚上的时间。 （10）证人王某4证言，证实张某1被李树田等人非法拘禁索债，他除了知道李建立参与外，还有一个体型较胖的人一同参与。 （11）证人延永梅证言，证实她是张某1的妻子。在2014年阴历11月18日，也就是她生日当天，张某1被李建立一伙人拘禁，而且还在其家中住了一晚。当晚来她家的人有李建立、李建明、小宝和两名不认识的陌生男子。 3、明某1给刘某7担保向李树田高利贷借款100万元，刘某7未按时还款。2014年11月18日被告人李树田将明某1叫到李某3的工厂内，被告人李树田、李建立纠集被告人隋新刚、王军号等人非法限制明某1人身自由10个小时，当日12时许，被害人杜某1、杜某2因担心明某1安危并打算开走明某1的车，到了李某3的工厂找明某1，随后杜某1、杜某2也被李建立等人非法限制人身自由，至18时许才被允许离开。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实刘某7曾向他借款100万元，由明某1和李某3担保。不久，刘某7跑路了，于是他就把明某1叫到了李某3厂子里商量还钱的事。李树田让两个保人分担刘某7这100万元借款。明某1称其没有钱，他便不允许明某1离开，还把明某1开来的奥迪车给扣留。后来，明某1让人给李建立卡内转账10万元后，李树田把车给了明某1后让他走了。过了几天，明某1把剩余的40万都给了他。 （2）被告人李建立供述，证实2014年下半年，刘某7向其父亲李树田借钱100万元后跑路了。有一天上午，他和李树田、隋新刚、王军号等人来到李某3的厂里要钱，明某1也过来了。李树田对明某1说让他还50万，要是还不上就把明某1开来的奥迪A6车扣下。后来他安排隋新刚和王军号开走了明某1的车，直到下午明某1的员工郭某4给他转款10万元后才放走明某1。后来，明某1把剩余的40万元钱还上了。 （3）被告人隋新刚供述，证实2014年11月份的一天，李树田、李建立、王军号还有李建立找的刘某11一起去李某3的公司要账。李建立安排让他们看好公司门口一辆黑色奥迪A6车。后来，李建立安排其和王军号开那辆奥迪A6车去取东西，刘某11则开自己的车跟在后面。走到大王南外环时，李建立给他打电话让其和王军号把那辆奥迪A6车开走，刘某11则拉着开奥迪A6车的人回去了。王军号与隋新刚把奥迪车开到了刘丰山车库里。李建立还安排隋新刚和王军号当场截留李某3公司刚卖的3万元货钱给了李建立。 （4）被害人明某1陈述，证实其是山东英达食品有限公司法人。2014年，他给东营市绿生源食品有限公司的刘某7向李建立借款100万元作过担保，一同给刘某7担保的还有李某3。后来，由于刘某7跑路，李树田便把其骗到李某3的厂子商量还钱的事。当时在李某3厂里，他只认识李树田、李建立和李某3，还有几个年轻人不认识。当时李树田让其还款50万，若那天还不上钱的话李树田就不让走了，其开去的车牌号为鲁Ｅ×××××奥迪A6车也被李树田那边的年轻人看着，他的妻子来开车时已经没法开走，他按李树田的安排出去筹钱，也被李树田安排的人贴身跟随，在途中被强行拉下车，再回到李某3的厂子时，他的就车不知去向了。后来，他的妻子和舅哥杜某2也来到李某3厂子里，也被李树田一方的人扣留不允许离开。直到案发当天下午六点，明某1在其外甥郭某4给李树田打款10万元后，李树田才允许他们离开。 （5）被害人杜某1陈述，证实在2014年11月份的一天上午9点左右，其接到丈夫明某1电话称在广饶南外环乐悠悠食用油厂东边一家厂子因给人担保借钱被扣了，让其把停在该厂子门口的奥迪A6车开回去。当她和哥哥杜某2过去时，发现自家的车被两个小青年看管起来无法开走。到了11点左右，明某1给杜某2打电话称扣他的人让其开着自家的车回去拿钱，随后明某1和对方两名小青年上了自家的奥迪A6车，另一个小青年开一辆银灰色的轿车跟在自家车的后面，杜某1和杜某2也开车跟在他们后面。快到潍高路时，前面的两辆车停了下来，其看见这三个小青年把明某1从车上拖下来，并进行了拳打脚踢。随后，其中一人用迷彩布把奥迪A6车的前后车牌蒙起来，随后把车开走了，去向不明，那辆银灰色轿车则拉着明某1回到了那个厂子。当日中午12点左右，她和杜某2进了扣留明某1的厂子查看情况，并从明某1那里得知这伙人是大王镇李建立的人。因无法还钱，那伙人把杜某1和杜某2一同扣留，不允许离开。下午4点多，明某1让其外甥郭某4给李建立打款10万元。下午6点多，明某1找的保人去了后，她和明某1以及杜某2才被允许离开。一周后，明某1安排郭某4把剩余的40万元给建立的账户转了过去，被扣的奥迪A6车才被允许开回来。 （6）证人郭某4证言，证实明某1是其小舅。2014年11月份的一天下午，他接到明某1的电话让其给李建立的工行卡打款10万元，并于当天下午四点多，按照明某1的要求把钱打了过去。后来其从明某1那里得知，由于给刘某7担保，刘某7在跑路后，李建立让其还钱，还把奥迪车给扣了。过了段时间，其又给李建立打款40万元后才把车赎回。 （7）被害人杜某2陈述，证实2014年11月份的一天，其妹妹杜某1称明某1被人扣在大王了，让她过去把家里的奥迪A6开回来。杜某2与杜某1赶到明某1说的地方后发现车已经被控制了无法开走。随后，他看见明某1和两三个青年上了他的车，后面还有一辆车跟着开走了，他们就开车跟着。在到达大王镇幸福公寓时，他看见明某1被车上的人拉下来上了后面的车，明某1的车在被遮挡起号牌后开走了。他拉着杜某1回到明某1所在的厂子里，有人说是还不上钱就不让明某1和杜某1离开。他也被人贴身跟随，自由受到限制。到了晚上，明某1在先打款10万元后才被允许离开，但奥迪车被扣着。 （8）证人李某3证言，证实他和明某1给刘某7担保向李建立借过钱，不久刘某7便跑路了。2014年11月份，李树田为此来到李某3厂内，并让其把明某1叫来商量还钱。明某1来到后，李树田让李某3和明某1各还50万，当时李建立领着的四五个青年也在场。李树田不允许明某1离开，让他在李某3办公室里借钱，他看到这样就说要出去借钱后离开了。到了当日下午三、四点钟，李某3回到厂里，发现明某1及其妻子还在，他感觉情况不好便离开了。 （9）证人许某3证言，证实2014年秋天的一天，明某1家属杜某1告知其明某1被人扣在大王镇南外环的一家厂子里。许某3过去后看见一个挺高挺胖头发挺长的人（自称后来知道是李建立）和一个年龄挺大的人在院子里，明某1则被二三个年轻人在办公室里看着。李建立称若不还钱，明某1、杜某1以及杜某1的哥哥都不能走。后来，明某1公司的财务郭某4给李建立打上10万元后，才允许他们离开。过了一周左右，明某1让郭某4把40万元转账给李建立后，李建立把车归还。 4、为索要高利贷，2015年1月份被告人李树田将范某1叫到其家中称不还款不让其离开。后被告人李树田安排被告人李建立、隋新刚、王军号等人将其带到广饶县大王台联宾馆非法拘禁三日，之后被告人李建立安排被告人隋新刚、王军号、刘杰将范某1拘禁到大王宾馆，期间遭到被告人李建立、刘丰山等人恐吓、殴打，被迫将公司的多个油罐抵押给李建立。后因范某1无钱支付房费又被李建立等人带到了广饶县大王新世界小区延文国住宅楼内拘禁，由被告人隋新刚、刘杰、王军号看管至2015年2月14日（腊月二十六）范某1的家人凑了一部分钱后才被放回。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实2015年1月份一天晚上和李树田到大王宾馆找范某1要账。隋新刚、范某2、王军号在现场。后来隋新刚、王军号和刘杰同范某1一起去青岛办贷款，回来后在延文国的房子里，隋新刚、王军号、刘杰看着范某1。 （2）被告人隋新刚供述，证实2015年1月份一天，李树田或者李建立叫范某1到李建立别墅要账，并提出把范某1带到台联宾馆住下，不让他回去。期间，他和王军号一直跟着范某1。李建立还又安排他和王军号、刘杰跟着范某1到潍坊办贷款，之后李建立安排他们将范某1带到大王宾馆。在大王宾馆内，李建立用刀子吓唬范某1，刘丰山打了范某1两巴掌。之后他和王军号、刘杰跟着范某1到青岛办贷款，后来，李建立安排他和王军号、刘杰在大王新世界的延文国的房子内看着范某1。 （3）被告人王军号供述，证实2014年腊月，李树田给姓范的人打电话到其别墅商量还钱的事情。随后，李建立安排他和隋新刚在台联宾馆看了范某1两天，后来李建立安排隋新刚和他跟着范姓男子去青岛办过贷款。 （4）被告人刘杰供述，证实2014年底，李建立安排他、王军号、隋新刚跟着范某1去青岛跑贷款，回来后到大王宾馆住下，晚上李建立、李树田、刘丰山、范某1的哥哥都去过。第二天又陪着范某1到潍坊联系银行，随后李建立安排他们在大王新世界小区内和范某1一起居住，期间去寿光范某1的厂子里做过抵押，之后李建立叫他离开了。 （5）被告人刘丰山供述，证实李树田让他到大王宾馆吓唬范某1，他打了范某1一巴掌。在现场李树田、李建立、李建明、隋新刚、范某2还有两名陌生青年男子，一会儿他就走了。 （6）被害人范某1陈述，证实2014年9月他向李树田借高利贷300万元到期未按时还款。2015年1月一天，李树田将其叫到家中不让其离开。李建立、李建明等人将其拘禁到台联宾馆约40小时。之后李建立手下两名男子跟着他到寿光处理事情，随后两名男子又将其带到大王宾馆，期间遭到李建立等人恐吓和殴打，他被迫将公司的26个油罐抵押给李建立。之后被李建立等人将其扣留到大王新世界小区内一处楼房内23天，直到他哥哥范某2凑了8万元钱给了李树田，李树田才允许他离开。 （7）证人范某2证言，证实2014年阴历11月底，范某1被扣后让他赶紧到大王宾馆去。李树田、李建立、李建明、隋新刚、王军号、刘丰山等人在现场。刘丰山打了范某1一巴掌，李建立、隋新刚、王军号恐吓范某1。第二天，王军号跟着范某1到青岛办贷款，回到广饶后将范某1带到延姓男子的房子里继续软禁。直到家人凑了部分钱给李树田，李树田才同意放走范某1。 （8）证人初立证言，证实2014年阴历11月底，范某1打电话告诉其被李树田等人扣在大王镇的宾馆，她到宾馆后被催着离开。后来范某1被带到大王镇新世界小区20多天，直到家人凑了8万元钱给了范某2，范某2交给李树田之后，范某1才被放回家了。 （三）、非法侵入住宅罪 1、为索要高利贷，2012年12月份，被告人李建立受李树田安排带着李东阳、李猛猛和赵凯去李某4沿街商铺的二楼家中要账，因李某4无钱可还，李建立遂安排赵凯在楼下后门处看守，指使李东阳和李猛猛在李某4家中住下，直到还钱为止。李某4无奈让其家属郝某借了1万元给李东阳后,李东阳等人离开。 2014年下半年的一天，被告人李建立安排被告人隋新刚、王军号非法进入到李某4位于广饶县大王镇王东商业街沿街商铺的二楼家中，并住在李某4家中一天一夜。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人隋新刚供述，证实其受李建立的安排其多次去找过李某4要钱。在2014年的时候，李建立带着他和王军号去李某4家中要钱，因李某4说没钱，李建立遂安排他和王军号在李某4家中二楼大厅内住下，并陪着李某4出去要钱。 （2）被告人赵凯供述，证实在2012年经李东阳(李宁)介绍开始跟着李建立干。来到三四天后，李建立带着他、李东阳和李猛猛去了大王文化广场往南走的一条商业街的一座二层楼房，李建立安排他在楼的后门看着，李建立则带着李东阳和李猛猛上了楼。李东阳打电话告诉赵凯让其别乱跑就在车里看着门口点，有事找他。当日下午4、5点钟，李东阳打电话告诉李建立有个女的给了1万元钱，李建立就安排他们三个人离开了，这1万元钱后来也被李建立给拿走了。 （3）被告人李东阳供述，证实2012年12月的一天上午9点多，李建立说去找人要钱的，于是开车拉着他、李猛猛、赵凯和老宋去了大王镇的一间门头房。到了之后，李建立安排赵凯在后门守着，他则带着李东阳、李猛猛上了楼去催这家的两口子还钱。随后，李建立在安排好李东阳和李猛猛在这里守着后就离开了。当日下午4、5点钟，这家的女人给了1万元钱，李建立来把我们接走了，赵凯还因为在此期间不服从安排偷着去上网被李建立骂了一顿。 （4）被告人李猛猛供述，证实来到大王镇后的一天上午，李建立叫着他、李东阳和赵凯开车跟他去位于大王镇商业街一处二层商铺要钱。这个商铺的一楼经营汽修配件，二楼住着两口子。为防止对方跑掉，李建立安排赵凯在楼下看着，其与李东阳则跟着李建立进了二楼去催那两口子还钱。那两口子被逼的没办法，男的只好让其对象出去借钱。女的去借钱后不久，李建立也走了。后来女的借了1万元现金回来并把钱交给李东阳，李东阳带着他和赵凯去把钱给李建立送了过去。 （5）被害人李某4陈述，证实2012年底，李树田安排四个人到他在王东商业街沿街商铺的二楼家中，并在其家中住了两天，李某4无奈只好借了1万元给了这些人。 （6）被害人郝某陈述，证实2012年的年底，李树田派了4个人到她们位于王东商业街北数第4户商铺二楼家里，在被害人家里住了两天一宿，最后这伙人拿走了1万元钱后离开。 2、因延文国向李树田、李建立借高利贷，2015年1月未经延文国夫妇允许，李树田、李建立安排他人将延文国位于大王镇新世界小区16号楼1单元201室家的门锁更换，安排隋新刚、王军号、刘杰等在里面长期居住，后来将房屋内的家具等物品私自处理。延文国曾报警，但未得到处理。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人延文国陈述，证实他欠着李树田的钱未还，因外出躲账，李树田和李建立就安排人把他家的门锁换了，并安排人员在他家居住。他房子内的物品也没有了。后来他报过警，但也未得到处理。 （2）被告人李建立供述，证实延文国的房子钥匙是李树田给的，他安排隋新刚、王军号等人去居住的，后来知道被法院查封了。派出所的民警也到涉案的房子去过，他们就把延文国的欠条给民警看了后，民警就走了。 （3）被告人隋新刚、王军号、刘杰的供述，均证实他们是李建立安排其去延文国房子居住，是李建立把钥匙给他们的。 （4）证人田某2证言，证实他是新世界小区的物业人员，延文国跑路后，有五六个小青年在延文国的房子里居住不交水电费，他去催过，后来李建立过去交了水电费。后来延文国回来后发现有人在他房子里住还报过警。 （5）报警单，证实2016年8月4日延文国报警家中门锁被他人更换。 （四）、敲诈勒索罪 1、2013年夏天，被害人孙某用其收藏的唐某的画作抵押，欲向被告人李树田、李建立借款60万元，但李树田以孙某的画是假的为由不给孙某贷款，还说孙某对实施欺骗，强行向孙某索要18000元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实在广饶县稻庄镇街里经营字画、古董等生意的一个叫孙某的女的想从他那里贷款50万，用四副四大美女名画作抵押。当时他让孙某拿上18000元利息和这四副画一起开车去大王镇鉴定一下真假。到了大王镇农行，其让孙某在农行等着并且还把李建立也叫到了农行，他则去对画作鉴定。后来，经大王镇高卜纸桥附近一个姓卜的老板看后说是假画，他拒绝给孙某打款，并以孙某拿假画骗他为由拒绝归还之前孙某预先给他的利息18000元，孙某在索要无果后拿着画离开。 （2）被告人李建立供述，证实具体时间他想不起来了，有个卖灵芝的老太太想用她的画作抵押从其父亲那里借款60万元。为防止被骗，他与其父亲李树田对孙某说去大王镇找个人给看看画的真假。后来在大王派出所门口将孙某赶下车了。 （3）被害人孙某陈述，证实在2013年夏天的时候，因做生意需要钱，通过刘某3认识了李树田。有一天，李树田与其儿子李建立以及一个妇女抱着孩子来到她的店里，商量给其放款的事，她当时想贷60万元，用她收藏的一幅唐某四大美女画作抵押。李树田让她拿上这幅画和2万元钱，随后李建立开车一起去了大王镇。在大王镇，李树田父子称去鉴定一下画的真假，于是把孙某放在一个银行门口等着。一个小时后，李建立开车来接她，车上除了李树田还有两个不认识的小青年。李树田对她说其拿假画骗他，并威胁将其扔进海里或交到派出所，迫于无奈，其被迫答应李树田的要求，给了其18000元现金，李建立则把画还给了孙某。 （4）证人刘某3证言，证实孙某找李树田借钱就是他联系的。孙某被李树田敲诈钱的情况是听孙某说的，自己并不在现场。因为他的介绍李树田还给其打电话说骗他，并受到李树田以及不明电话的威胁。他担心李树田会进一步报复他，遂委托同村李树田的舅子刘丰山（小名“二宝”）替他说情，并给李树田送了礼品。 （5）证人卜某2证言，证实他在大王镇高卜纸村经营东方书画院，与李树田认识，没有特殊关系。李树田曾经是拿着一幅画来其店里让他帮忙看看是真是假，别的什么也没说，还是自己开车来的。李树田让其看的画是唐某的四大美女图，共四张画，他说这画是新做的以后，李树田什么也没说就走了。 2、为索要高利贷，2011年11月份，被告人李树田、李建立强行将李某7购买的解放半挂车鲁Ｅ×××××扣下抵账后。2012年12月份，被告人又李建立带领李东阳到李某7及保人杜某4家中，继续威胁李某7，索要10万元借款，否则要占有李某7的宅基地，李某7被强迫再次偿还李建立10万元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某7陈述，证实他在2009年12月向李建立借款10万元，是杜某4做的担保，利息是月息1.5分。借款后他都按每季度向李建立支付借款利息，2011年10月份他已先向李建立支付2011年10月、11月、12月的利息共计4500元。2011年11月份的一天，李树田、李建立又让李某7归还借款本金10万元，他无法还款，李建立让他把车牌号为鲁Ｅ×××××的红色解放半挂车开到高卜纸村北边的一个轻体砖厂，李建立将他的半挂车扣下抵账。2012年12月份，李建立带领一名男性青年到他家中继续索要那10万元债务，说那辆车只是利息，否则要用他的一处宅基地抵债，他被逼无奈分两次先后向李建立还款5000元、95000元。 （2）被告人李树田供述，证实李某7向他借款10万一直未还，后来他让李某7用车抵账，让李某7把他的半挂货车开到高兴友的砖厂，后来他将李某7的半挂车处理给临淄一个收废旧车的，顶了一部分利息，再后来李某7把家里饲养的羊卖了又还了他10万元，是他安排李建立去拿的钱。 （3）被告人李建立供述，证实李某7借了李树田借款10万元后还不上，后来李树田和他找李某7要账，将李某7的半挂货车卖了抵债，后来李某7又把那10万元欠款还了。 （4）证人杜某4证言，证实2009年李某7向李建立借款10万元，他做的担保，他知道李建立扣了李某7一辆半挂货车。李建立还安排一个小青年到他家中要过账，他联系上了李某7让那个小青年找李某7要账。 （5）证人张某12证言，证实他知道李某7借过李建立10万元钱的事，李建立曾找李某7要账并扣了李某7的车。在2012年的一天晚上，李某7因害怕去李建立家还账就让他陪着去给李建立送点钱，他开车拉着李某7去了李建立河沟村的别墅里，在李建立家中李某7把95000元现金交给李建立，李建立把借条给了李某7，他和李某7就离开了。 （6）鲁Ｅ×××××车辆档案及该车的评估意见，证实该车的情况及涉案时的价值为85000元。 3、2006年，被告人李树田租赁韩桥村一处院落，同年，广饶县永泰集团用现在的广饶县大王民生医院院落与李树田置换，期限到2026年，永泰集团安排赵某3使用该院落用于生产经营。2018年6月1日，李某2从赵某3处租赁该院落，签署协议并支付一年租金2.6万元。2019年4月份，被告人李树田声称该院子是自己的，同被告人李建立以此为由采取堵门的方式威胁李某2，强迫李某2向李建立交纳租金并签订了年租金41000元的租赁协议，李某2被迫向李建立转款33000元，余款尚未支付。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实租赁给李某2的院落是自己在2006年4月份的时候从韩桥村租赁的，期限到2026年4月份。在2006年10月份的时候自己用该院落和永泰集团租赁的大王集团招待所（现民生医院）院子置换了。后来韩桥村书记说是韩桥村和李树田签署的租赁协议。李树田就到该院子找李某2，告诉李某2该院子是自己的，又让李某2和自己签署了租赁协议，让李某2交纳一年的租金41000元，钱是转给了李建立。 （2）被告人李建立供述，证实李某2租赁的韩桥村处的院落的具体情况自己不清楚，应该是李树田从永泰集团抵债来的，和李某2协商租赁的情况自己也不知情，是李树田安排自己在2019年4月份和李某2签署的租赁协议，李树田安排他收租金的。自己记得李某2通过微信支付给他2万多，其余的有没有支付自己不清楚。 （3）被害人李某2陈述，证实2018年6月1日李某2在韩桥村从赵某3、韩克章处租赁一院落用于经营物流，签署协议并支付一年租金2.6万元。2019年4月份，李树田到李某2租赁的院落处称该院子是李树田的，李树田给李某2看了自己手中的一份和韩桥村委签署的租赁协议，并用轿车堵在门口不让车辆出入，让李某2交纳租金给他，否则就不让李某2在那里经营。李某2被迫在2019年4月26日与李树田、李建立签署了该院子的租赁协议，每年租金41000元。李某2在签署协议后分批将租金通过微信转给了李建立。 （4）证人赵某3证言，证实2006年永泰集团和李树田置换该地后，永泰用于经营氧化锌厂，自己在氧化锌厂负责生产，当时是自负盈亏，后期因永泰集团欠氧化锌厂及客户的钱不能偿还，永泰集团允诺让赵某3使用。在2018年6月1日将该院子租赁给了李某2。到了2019年4月份的时候李树田找李某2说院子是李树田的，让李某2交纳租金，赵某3找李树田协商未果以后的事情就不清楚了。 （5）李某2提供的自己和李树田签署的租赁协议，李树田和韩桥村签署的租赁协议，李树田和永泰集团签署的置换协议。证实李树田已将所租的地方和永泰集团置换，并于2019年以涉案地方是自己的为由强迫李某2与签订租赁协议。 （五）、虚假诉讼罪 1、被告人李树田伪造东营润科石油科技有限公司及刘某42014年12月19日向李某8借款2100万元的借条。2015年10月16日，李树田、李建立基于捏造的事实，委托广饶众鑫法律服务所刘某5以李某8为原告，向广饶县人民法院提起民事诉讼，起诉刘某4和东营润科石油科技有限公司，法院基于其捏造的事实对被告东营润科石油科技有限公司采取财产保全措施，并于2015年11月11日开庭审理，撤回起诉。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实此事与李某8和刘某4没有直接关系，因为万光辉借其500万还不上还跑路了，其很生气，为治治万光辉的保人李某6，遂伪造了让李某6的公司做保人的证据，并制造刘某4借李某82100万的多笔银行流水。2015年10月份，李树田委托律师刘某5写了起诉刘某4和李某6公司的诉状，其让李某8本人在诉状上签名捺印，再让李某8写了一个律师委托书后，由刘某5起诉到法院。 （2）被告人李建立供述，证实其称李某8不可能有2100万元钱向外出借，其认为刘某4借款2100万元也不符合实际情况。 （3）证人李某8证言，证实其与李树田都是大王镇的，不认识李某6本人，也不知道李某6的东营润科石油科技有限公司，其与李某6以及公司没有经济往来。其对侦查人员出示的2014年12月19日的一份刘某4向李某8借款2100万元的借条以及2015年10月15日原告为李某8的民事起诉状都不知情，也否认在诉状上签名。 （4）被害人李某6陈述，证实2015年10月，李某8将其告上法庭，其不认识李某8和刘某4，后来还没开庭，李某8就撤诉了。 （5）证人刘某4证言，证实李树田是其姐夫，其与李某8只是互相认识关系，不认识李某6。2014年12月19日也没有向李某8一次性借过2100万元。 （6）证人刘某5证言，证实其认识李某8，2015年10月15日，刘某5写好起诉状后，代李某8签名捺印，并于当日到广饶法庭起诉。起诉后，刘某5又在李某8提供的担保材料上伪造了王某4的签名和手印。2015年11月11日，大王法庭告知刘某4，其在借款当天就把从李某8银行卡内转给她的钱都转给了李建立。刘某5得知这一情况后即申请撤诉。 （7）李某8的6223190511376094广饶农商行账号自2015年1月份、2014年至2019年交易流水信息；刘某4的广饶农商行账号62×××67在2014年的交易流水信息。证实刘某4和李某8账户间转账的情况。 （8）李某8起诉刘某4和润科石油科技有限公司的相关诉讼材料。证实该案于2015年10月16日立案，于同年10月20日撤回起诉。 2、东营润科石油科技有限公司（法人李某6）曾于2014年向李建立和李树田借款300万元、200万元。后期李某6按照李树田的要求向李树田指定的银行账户陆续偿还本金及利息436万元，用于归还高利贷借款，该高利贷的本息还款李树田均未出具收到条。被告人李树田、李建立隐瞒已偿还的事实，2015年10月11日通过民事诉讼的方式就260万元借款起诉东营润科石油科技有限公司及担保人，致使广饶县人民法院于2016年5月23日做出东营润科石油科技有限公司及担保人偿还260万元本金及利息的判决。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某6陈述，证实东营润科石油科技有限公司、李某6在2014年12月17日向李树田借款300万元（收款后当天转账到杜倩倩账号18万取现金还给李树田)，在2014年12月22日向李树田借款260万元（当天按照李树田的要求向李某8账号内打款60万元作为利息，实际借到200万元），随后李某6按照李树田的要求通过向他人账号转款、付现金等方式偿还利息及本金共计436万元。李树田、李建立隐瞒东营润科石油科技有限公司通过向李树田、李建立提供的他人账户转账已偿还部分欠款的事实，分别在2015年10月15日和10月11日通过民事诉讼的方式就300万元、260万元全部借款起诉东营润科石油科技有限公司及担保人，使广饶县人民法院在2015年11月28日判决东营润科石油科技有限公司偿还全部300万元借款及利息、在2016年5月23日判决东营润科石油科技有限公司偿还全部260万元借款及利息（扣除已支付利息1万元）。 （2）被告人李树田供述，证实李某6向李树田借款260万元和300万元，一直未偿还，后来在2015年10月11日和10月15日李建立到法院起诉了李某6和东营润科石油科技有限公司。 （3）被告人李建立供述，证实李某6向李树田借款260万元和300万元，一直未偿还，后来在2015年10月11日和10月15日，他按李树田的安排到法院起诉了李某6和东营润科石油科技有限公司。所有转款情况是李树田安排的，具体情况他不掌握。 （4）被告人李建明供述，证实李某6向他的账号转款系李树田、李建立用他的银行卡转账，自己与李某6没有业务和经济往来。 （5）被告人王军号供述，证实李某6向他的账号转款系李树田、李建立借用他的银行卡转账，自己与李某6没有业务和经济往来。 （6）证人李某8证言，证实李某6向他的账号转款系李树田、李建立用他的银行卡转账，自己的银行卡在李树田手中，自己与李某6没有业务和经济往来。 （7）证人刘某6证言，证实李某6向他的账号转款系李建立借用他的银行卡转账，自己与李某6没有业务和经济往来。 （8）证人李某16证言，证实李某6向他的账号转款系李树田、李建立借用他的银行卡转账，自己与李某6没有业务和经济往来。 （9）李建立起诉东营润科石油科技有限公司民事诉讼案卷材料，证实李某6及其工作人员曾向李某8、李某16、李建明、王军号、刘某6转款的事实。 3、2016年1月27日被告人李树田、李建立以与冯某1、闫某夫妻的房屋买卖合同纠纷为由持假合同向广饶县人民法院提起民事诉讼后来撤诉。2017年4月1日，被告人李建立、李树田又伪造与冯某1、闫某夫妻的房屋买卖合同向广饶县人民法院提起民事诉讼，致使广饶县人民法院根据他们提供的证据将冯某1、闫某夫妻所有的华泰威尼斯小区住宅楼房确权给李建立，后李建立将该房产变卖，得款81.9万元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实李建立起诉冯某1和闫某所使用的房屋买卖合同是他给李建立的。具体是李建立办理的。 （2）被告人李建立供述，证实自己起诉所使用的房屋买卖合同是李树田给他的，而且对在起诉过程中出现的两份不一致的房屋买卖合同这件事无法解释。后来起诉获得房子确权、办理不动产权证和卖掉房屋这些事都是李树田安排他做的。房子以81.9万元卖给一个姓黄的。 （3）被害人冯某1陈述，证实2012年11月9日起，自己因为欠很多外债一直躲在外面，华泰威尼斯小区房子如何处理自己不知情。 （4）被害人闫某陈述，证实自己没有和李树田、李建立签订过任何房屋买卖合同，同时指出李建立向法庭提交的两份房屋买卖合同都是虚假的、不存在的。 （5）证人冯某2证言，证实冯某1名下的华泰威尼斯小区16#楼3单元302室的楼房被李建立占有并转卖掉了。 （6）证人李某17证言，证实她作为燕居房产中介的工作人员，帮助李建立把自己名下的华泰威尼斯小区16#楼3单元302室的楼房卖给了王某7。 （7）证人王某7证言，证实华泰威尼斯小区16#楼3单元302室的楼房是从李建立手里买来的，已经办理了过户手续。在办理过户的时候，李树田和李建立妻子丁某也在现场。他知道这房子以前是在冯某1名下，李建立是通过法律诉讼的方式获得房子确权的。 （8）李建立分别于2016年1月27日和2017年4月1日提起民事诉讼的相关材料，证实其两次以假证据向法院提起诉讼的事实，妨害了司法秩序。 （9）广饶县房产管理服务中心、广饶县自然资源局不动产中心和广某居房产中介调取的房屋买卖合同资料，证实涉案的房屋交易情况。 （10）鉴定意见，证实李建立提起诉讼的涉案的合同中闫某的签字非本人所签。 4、被告人李树田、李建立伪造冯某12012年10月6日借款19万元由李某5担保的借条。于2017年5月25日，向广饶县人民法院起诉李某5、冯某1，要求李某5、冯某1偿还借款及利息，并申请财产保全，法院冻结了李某5的银行账户等资产。诉讼过程中，李某5申请笔迹鉴定，鉴定结果为“无法确定借条上的冯某1、李某5签名系本人书写”。2018年11月21日，李建立撤回起诉。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李树田供述，证实他因李某5多次将其举报，非常生气，就找人伪造了欠条，并伪造了李某5的签名让李建立去起诉了李某5。 （2）被告人李建立供述，证实他只是知道冯某1向李树田借款19万，李树田安排他给冯某1打款，冯某1跑路后在2017年起诉了冯某1和李某5，具体借款的情况是李树田操作的自己不了解。诉讼中李某5申请笔迹鉴定，鉴定结果为“无法确定借条上的冯某1、李某5签名系本人书写”，后就撤诉了。 （3）被害人冯某1证言，证实自己多次向李树田、李建立借款但是没有借过一笔19万元的。李建立给自己转款19万元应是其中一次借款中的一部分，李建立分着转的，转了一笔19万的。李某5担保自己借款19万的那张借条是李建立、李树田伪造的，自己和李某5不认识。 （4）被害人李某5陈述，证实自己不认识冯某1，更不可能给冯某1担保向李建立借款19万元。 （5）李建立起诉李某5民事诉讼案卷材料，证实李树田、李建立伪造证据起诉李某5后又撤诉的情况。 5、2014年10月21日，刘某7（绿生源农副产品有限公司）向李树田高利贷借款100万元，广饶县方盛植物胶有限公司、张某13、山东英大食品有限公司、明某1共同担保。借款一个月后，李树田、李建立逼迫明某1偿还50万元。被告人李树田、李建立在该借条共同借款人处伪造李某5签名，李建立于2018年11月19日向广饶县人民法院提起民事诉讼，要求刘某7、明某1、李某5、山东英大食品有限公司、东营市绿生源农副产品有限公司共同偿还50万元借款及利息，并申请财产保全，冻结了李某5的相关资产。2019年5月6日李某5申请笔迹鉴定，2019年10月11日，淄博齐鲁物证司法鉴定中心作出鉴定：该借条上的“李某5”签名字迹，不是李某5书写。2019年11月12日法院判决驳回李建立要求李某5承担责任的诉讼请求。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某5陈述，证实自己不认识刘某7、明某1等人，也不知道山东英大食品有限公司、东营市绿生源农副产品有限公司、方盛植物胶有限公司等这些公司。自己更没有与这些人一起借款或担保。李建立起诉后给他造成很大的损失和心理压力。 （2）证人明某1证言，证实刘某7向李树田、李建立借款100万元，自己给刘某7担保的，当时签字时没有注意借条上其他人的签名，刘某7跑了后明某1还了李建立款50万元。只知道当时借款时李某3也担保过，自己不认识李某5。 （3）证人张某13证言，证实刘某7向李树田、李建立借款100万元，自己的公司给刘某7担保的，自己签名时就有刘某7和明某1签名，他们的公司也盖章了。当时再没有其他人签名。 （4）证人刘某7证言，证实自己向李树田、李建立借款100万元时李某3的方盛植物胶有限公司（法人张某13）和明某1、明某1的公司给担保的。自己不认识李某5，也没有找李某5做担保，当时都签完名后借条给李树田时李某5名字的那个地方是空的。 （5）证人李某3证言，证实刘某7向李树田、李建立借款100万元，自己的公司给刘某7担保的，在自己公司向借条上盖章时只有刘某7和刘某7的公司签名盖章。自己不知道李某5参与借款和担保的事。 （6）李建立起诉李某5等人民事诉讼材料，证实经鉴定，李建立提交的证据中并非是李某5本人签字，法院于2019年11月12日作出判决，驳回李建立要求李某5承担责任的诉讼请求。 6、2014年11月13日，东营铭丰化工有限公司、延树明向被告人李建立高利借款300万元，由东营丰力输送带有限公司、延文国、赵某4、张某3担保。2014年12月1日延树明归还李建立200万元，2014年12月12日东营铭丰化工有限公司归还李建立100万元。2015年1月19日李建立起诉担保人张某3要求其承担担保责任还款300万元。法院依申请冻结了张某3的银行账户，查封了其广饶县阳光花园北区别墅区13号楼东户房产一套、广饶县晨光花苑小区23号B座8号营业房一套。因延树明欠账跑路，张某3无法取得相关证据。2015年3月6日张某3被迫与李建立达成调解。之后张某3偿还了李建立300万元。2017年1月16日李建立以该调解书发生效力，张某3迟延履行为由，申请广饶县人民法院强制执行，要求张某3向李建立支付91792.6元及执行费，2017年6月5日经广饶县人民法院执行，张某3又支付63277元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张某3的陈述，证实2014年11月13日延树明向李建立借款300万元，他是担保人。该款延树明已经归还的情况下，李建立起诉他，被要求承担担保责任。 （2）证人延树明的证言，证实其曾向李树田、李建立借款300万元，但都已经偿还了。 （3）东营铭丰化工有限公司还款明细，证实该公司及延树明借李建立的款项已还清。 （4）法院民事卷宗材料，证实2015年1月20日李建立向法院提起民事诉讼及张某3向李建立支付款项的情况。 （六）、破坏生产经营罪 为索要高利贷，2012年11月份被告人李树田、李建立带人到冯某1家中，要求冯某1妻子闫某还钱，当时冯某1因被追债已跑路，被告人李树田告知闫某要用冯某1的厂子来抵债。被告人李建立安排被告人李东阳、李猛猛、赵凯和国某等人直接居住在冯某1的炼油厂、养殖场、植物油厂内，霸占厂子后，将冯某1养殖场300多只绵羊卖给张某1，后将冯某1炼油厂、植物油厂的机器设备毁坏，切割后以废铁卖掉。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人冯某1陈述，证实其向李建立、李树田借款，因还不上借款受到李树田等人威胁，自己外出躲避。后来李建立、李树田带人到其经营的炼油厂、养殖场、植物油厂滋事，强行将养殖场内的300多只绵羊卖给了凯银肉业，炼油厂、植物油厂的设备被霸占后变卖了。 （2）被害人闫某陈述，证实冯某1跑路后，李树田找她让她还钱，并带人到厂里住下，她自己不敢再到厂里去。后来听冯某2说李树田等人将厂里的油罐、机械设备等拆除、变卖了。 （3）被告人李树田供述，证实冯某1跑了以后，将冯某1的养殖场内300多只羊出卖抵债，并变卖了厂子的其他物资抵债。 （4）被告人李建立供述，证实冯某1跑了后，他安排小房、蒙蒙、赵凯到冯某1厂子内住了3、4天。后来将冯某1的养殖场内300多只羊出卖抵债，并变卖了其他厂子的物资抵债。 （5）被告人李东阳、李猛猛供述，证实李建立安排李东阳、赵凯、李猛猛在冯某1厂子内住下并看着设备不让其他人抢走。 （6）证人张某1、王某4、郭某3、张某14、韩某3、朱某2、张某11、张某7的证言，证实凯银肉业公司收购李树田变卖的冯某1厂子里绵羊的事实。 （7）证人冯某2证言，证实李建立占了冯某1的厂子并将羊卖给了凯银公司，将化工厂和植物油厂的设备切割后卖掉了。 （8）证人李某18证言，证实冯某1的厂子分三个院子。2012年11月份的一天，李建立带着许多人到了冯某1的厂子，当时厂子的一只狗还被李建立的人打死了。李建立和他父亲还找闫某对账，当天李建立就联系了买羊的人将好几百只羊卖了，后来厂子里的设备也被卖掉了。 （9）证人张某10证言，证实2012年的一天，李建立联系他去西营大张淡村附近的一个炼油厂里切割油罐，后来李建立又让其去，他就联系了另一个人收购了厂子的铝合金，李建立还让他联系收原油的，他联系了路某1收了油罐里的油，再后来他还看到魏立东去厂子里切割车棚。 （10）证人魏某3、司某、吴某的证言，证实他们收购废铁的具体地点就是在西营乡大张淡村西边。他们去的时候厂里的许多设备已大部分被卖了，他们把支撑炼油设备的铁架子和盛油的铁罐进行拆解，他们大约干了七八天的活。 （11）证人张某15证言，证实杨某1告诉他冯某1跑了，他就和杨某1去了冯某1的厂子，看到院子里人很多，冯某1的妻子在哭，他想要他厂子里的东西，但李树田和李建立都不让，他们自己已经占了。 （12）证人杨某1证言，证实2012年11月7日早上他拉着张某15去了冯某1的厂子，看到很多要账的，李树田也在院子里站着。他去院子看了一下，当时炼油设备和油罐等都在。 （13）证人路某1证言，证实2012年的一天，张某10打电话找他问他是否收废油，他就去了西营乡大张淡村附近的一家炼油厂，他还将油取了样带回去看了看，后来就将这个油厂的油拉走了，收油的钱是给了一个姓李的、体型较胖、头发较长的人。 二、犯罪集团以外的犯罪 （一）非法持有毒品原植物种子罪 2019年8月8日晚，广饶县公安局刑侦大队侦查员在对李树田位于广饶县大王镇大王西村的住宅内进行搜查时，在一楼放监控的李树田居住卧室内发现罂粟果实一包。经称重，该罂粟果实净重299.47克，去皮留种后种子净重138.33克。经鉴定，该罂粟果实种子具有活力。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）李树田供述，证实在他家中搜查出的罂粟果实（俗称“大烟疙瘩”）是他放在家中的，他准备煮肉用的。 （2）证人刘某8证言，证实2019年8月8日晚在其家中搜查出的罂粟果实是李树田的放的。 （3）证人李某19证言，证实他与李树田一个村子，两人因是同龄人，所以经常在一起吃饭喝酒，他对是否给过李树田罂粟果实没有印象。 （4）国家林业局森林公安司法鉴定中心出具《物证鉴定书》，证实在李树田家中扣押的罂粟果实内的种子具有活力。 （5）扣押清单、称重记录、抽样提取笔录，证实公安机关现场扣押涉案的物品后对该物品进行称重和取样的经过。 （二）抢劫罪 2005年5月27日晚上8点50分左右，被告人李建立、刘杰伙同他人到广饶县原大王职业学院南边的东西公路上，抢劫王某2摩托罗拉手机一部、抢劫高某1304型钢环垫一个。经鉴定，被抢劫手机价值人民币1090元、被抢劫钢环垫价值人民币200元。案发后涉案手机已发还王某2。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人李建立供述，证实2005年5月27日晚上他和刘杰、小光、刘杰的另外两个朋友在大王其亮饭店吃饭喝酒，吃饭时他和刘杰等人说少喝点酒，吃饭后好出去转转。饭后他开车拉着刘杰等人出去，刘杰让他开车去了大王职业学院南门处，在路南边停着一辆摩托车，车上坐着一人，刘杰就叫着停车，刘杰下车后就走到摩托车旁边质问并打摩托车上那个人，车上那三个人也下车过去帮刘杰，他自己就开车走了，后来开车回来时看到那个被打的人在路边站着，在开车离开时被公安机关拦下并带到派出所。 （2）被告人刘杰供述，证实2005年5月27日晚，他和李建立等人在其亮饭店吃饭后，李建立开车拉着他、小光等人出去玩，后来去了大王职业学院附近，在路上遇到一辆摩托车停在路边闪灯，小光就下车问那个骑摩托车的人，又从学校门口出来一个人，刘杰就和车上其他人都下车了，刘杰和小光打了那个骑摩托车的人，另外两人打了从学校门口出来的那个人，后来他拿走手机一部，东子拿走铁环一个。打完那两个人他们就都跑了，后来把铁环扔了，把手机卖了。 （3）同案犯张新冬供述，证实2005年5月22日晚上，李建立开着车拉着刘杰和他等四人出去转，李建立提议开车出去弄点钱花，李建立就开车拉着刘杰和他等人去了大王镇区转，转了一圈没什么事就回到了李建立父亲的厂里。5月27日晚上，大家一起在饭店吃的饭，李建立说出去转转，能弄点钱就弄点，李建立开车拉着他们到街上转，转到大王职业学院南门时，看到路边停着一辆摩托车亮着灯，车上坐着人。李建立停车后刘杰、小光等四人就下车了，小光和刘杰上去打那个摩托车上的男子，他和小郑就上去打从学校门口跑回来的那个男子。刘杰抢了一部手机，他抢了一个铁环就跑了。 （4）被害人王某2陈述，证实2005年5月27日晚上，自己骑摩托车和高某1来到大王职业学院门口，高某1去门卫了。自己在摩托车上等着。当准备骑摩托车离开的时候，来了一辆尾号是95的轿车，车上下来四五个人。从副驾驶上下来一个穿白色T恤的男子，问他为什么亮车灯。王某2说是要走，那个小青年就要摩托车钥匙，王某2没有给他，那个青年就开始打他，后来又上来一个穿红色上衣的青年打他，他的手机也被打他的人抢走了。 （5）被害人高某1陈述，证实2005年5月27日晚上，王某2骑摩托车带着他来到大王职业学院门口的东西路上，他到学校门卫处找同学，王某2在摩托车上等着，他从门卫处往回走时，看到一辆白色轿车停在路边下来三、四个人到王某2那里围着打王某2，高某1走到摩托车那里把在摩托车上放着的304型钢环垫子拿下来，接着一个青年男子上来打他并抢走了手中的垫子，后来那些人就跑了。 （6）证人张某16证言，证实他经营荣华手机店，2006年6月3日前几天，刘杰和三四个青年到自己的手机店里卖了一部摩托罗拉365手机。 （7）评估意见书，证实案发时王某2被抢劫手机价值1090元，高某1被抢劫钢环垫价值200元。 （8）扣押、发还清单，证实案发后涉案的手机公安机关已扣押并发还王某2。 认定本案的综合证据有: （1）、发破案经过、抓获经过，证实该案系山东省扫黑办于2018年1月接群众举报后转交广饶县公安局，该局于2019年8月8日集中实施抓捕。2019年8月8日，广饶县公安局民警在大王镇大王西村李树田家中将其抓获、在大王镇王东商业街鸿悦酒水店将李建立抓获、在大王镇佳世苑小区将李建明抓获、在寿光市台头镇南洋头村将王军号抓获、在利津县中厚能源加油站（学军站）附近将隋新刚抓获；2019年8月30日，济南铁路公安处邹城站派出所民警在邹城站小广场将赵凯抓获；2019年8月28日，广饶县公安局民警在青州市凌云居小区将刘丰山抓获；2019年9月5日，日照市公安局民警在日照市福海路相宇宾馆内将李东阳抓获；2019年9月19日，济南铁路公安处曲阜东站派出所民警在汶上县保相寺将李猛猛抓获；刘杰因犯罪在鲁北监狱服刑，2019年8月23日民警将其押回广饶县看守所。 （2）、（2009）广刑初字第74号刑事判决书，证实刘丰山曾因犯敲诈勒索罪，于2009年6月10日被判处有期徒刑三年，于2010年12月31日被假释，假释期至2011年10月21日；广公决字[2012]第578号行政处罚决定书，证实刘丰山因违反治安管理处罚法，于2012年11月30日被行政拘留十日。 （3）、（2014）邹刑初字第521号判决书、罪犯档案资料，证实李猛猛因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2015年1月27日被判处有期徒刑三年十个月，2017年1月18日刑满释放。 （4）、（2006）寿刑初字第348号刑事判决书、（2006）潍刑二终字第55号裁定书及罪犯档案资料，证实隋新刚因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2006年9月1日被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。2014年1月25日被减刑释放。 （5）、（2005）广刑初字第88号刑事判决书，证实刘杰曾犯故意伤害罪，于2005年12月7日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；东劳教委[2008]第012号劳动教养决定书，证实刘杰因寻衅滋事，于2008年4月22日被劳动教养一年；（2009）青刑初字第400号刑事判决书，证实刘杰曾犯盗窃罪，于2009年8月28日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；广公决字[2012]第288号行政处罚决定书，证实刘杰因违反治安管理处罚法，于2012年被处罚款五百元；（2019）鲁0523刑初27号刑事判决书，证实刘杰曾犯抢夺罪，于2019年2月26日被判处有期徒刑一年六个月。 （6）、（2007）寿刑初字第423号刑事判决书，证实王军号曾犯抢夺罪，于2007年10月26日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；寿公（田柳）行罚决字[2018]1622号行政处罚决定书，证实王军号因违法排放污染物，于2018年12月13日被行政拘留五日。 （7）、（2008）邹刑初字第211号刑事判决书及罪犯档案资料，证实赵凯因犯抢劫罪、强制猥亵妇女罪，于2008年7月21日被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一千元。2011年5月20日刑满释放。 （8）、广饶县公安局治安调解协议书二份，证实李建立于2014年、2017年因交通事故与他人打架，经调解均已赔偿对方损失。 （9）、赔偿谅解书及协议，证实李建立、李树田愿意退还涉案的李某110000元、宋某22800元、孙某18000元、李某233000元、李某530950元、李某785000元。对于张某3的损失，被告人李建立、李树田同意从扣押的资产中支付。被告人李建立、李树田同意退回李某4位于退回张某1凯银超市的房产，同意与李某3的债权债务通过民事诉讼处理。同意与张某4、任某签订的房屋协议作废，与润科公司的债权债务关系两清。涉案的被害人对被告人李建立、李树田予以谅解。 （10）、刘丰山提交谅解书一份，证实范某1对刘丰山的行为予以谅解。 （11）、扣押财产清单，证实李建立、李建明、李树田名下的资产被查封、冻结的情况。 （12）、各被告人的户籍证明，证实各被告人的身份情况。 上述证据，本院予以采信。 关于本案是否是恶势力犯罪集团及其成员的认定问题。经审理认为，被告人李树田、李建立纠集隋新刚、王军号、李东阳等人多次以暴力、威胁或其他手段，在大王镇及周边区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了社会正常的经济秩序和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪的认定标准。被告人李树田、李建立在犯罪活动中组织多人共同实施多次犯罪，被告人李树田、李建立系纠集者和组织者，且其他成员相对固定，他们在实施犯罪活动中长期多于三人以上，形成较为稳定的犯罪组织，符合犯罪集团的认定标准，应认定为犯罪集团。被告人李东阳明知李树田、李建立实施犯罪活动仍为其招募李猛猛、赵凯等人加入该犯罪组织，应认定为该犯罪集团的成员。对李东阳辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人李猛猛虽参加该集团的时间短，但参加多起犯罪事实，应当认定为该犯罪集团的成员，对其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人李建明、刘杰、刘丰山参与该组织的犯罪事实相对较少，且与该组织的关系比较松散，不宜认定其为该犯罪集团的成员。李建明和刘丰山辩护人的辩护意见本院予以采纳。 关于各辩护人提出的该案犯罪事实是否成立、是否存在竞合的问题。经审理认为，针对李某7车辆的事实中，被告人李建立、李树田于2011年将李某7的车辆开走抵债。被害人李某7认可欠李树田借款的事实，李树田、李建立也承认开走了李某7的车辆。在案的证据并未显示有明显的暴力或软暴力行为，对该事实不能认定李建立、李树田的行为构成犯罪，对李树田辩护人和李建立辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。涉及宋某的事实中，被告人李树田、李建立等人对宋某所实施的主要犯罪行为是非法拘禁，对其担保人李某1则主要是强行扣押了李某1的车辆抵账，两次行为侵犯了不同的对象，不存在竞合的问题，作为两个罪名指控并无不当。对李树田和李建立辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。涉明某1的事实中，被告人李树田纠集被告人李建立、隋新刚、王军号等人采用限制明某1人身自由的方式向明某1讨债,并且对明某1实施殴打,扣押明某1车辆的行为也在非法拘禁明某1的过程中，是一个持续的犯罪过程,符合非法拘禁罪的犯罪构成应当以一罪处罚,对李树田辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 对于涉及李某2的事实、涉及赵某1的事实、涉及铭丰化工的事实是否构成犯罪的问题。经审理认为，李某2所承租的大王镇韩桥村的院子，李树田已于多年以前与永泰集团进行置换，李树田、李建立是明知的，当其得知李某2承租后，以用车堵门的方式迫使李某2再次向其交纳租赁费，明显违背了当事人的意志，且当时李某2经营物流公司，其堵门行为严重影响了公司的经营，涉案数额较大，其行为已构成犯罪，对李树田辩护人和李建立辩护人的辩护意见，本院不予采纳。涉及赵某1的事实中，赵某1将杰琳公司的物品变卖，而李树田、李建立以该物品属于全胜钢球公司的物品为由迫使赵某1向其支付欠款，不支付欠款就不放行其他公司的车辆，况且对开车的司机进行殴打，直到第二天赵某1转款后才放行车辆，其行为扰乱了他人正常的生产生活秩序，已构成 犯罪。对李树田辩护人对该起事实的辩护意见，本院不予采纳。涉及铭丰化工的事实中，铭丰化工公司的财务记账资料及铭丰化工公司人员的证言能够证实该笔款已付清。李树田、李建立又以该笔款未还为由起诉担保人张某3，使法院基于他们捏造的事实和证据对案件作出判决，妨害了司法秩序，侵犯了他人的权益，构成虚假诉讼罪。对李树田辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于涉及冯某1工厂的事实是否应按破坏生产经营罪处罚。经审理认为，冯某1经营三家企业，虽因资金链断裂，人身受到威胁跑路，但其企业并未因冯某1的跑路而处于立即停产状态，李树田、李建立为个人目的，毁坏冯某1企业的机器设备，影响企业的生产经营，其行为已构成破坏生产经营罪。对李树田和李建立辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于本案是否区分主、从犯的问题。经审理认为，以李树田、李建立为首的恶势力犯罪集团组织实施了多起犯罪，在共同犯罪过程中，其余被告人均明知该集团实施的犯罪行为而仍然积极参与，其所起的作用并非是辅助性的，不宜区分主、从犯。对各辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。但涉抢劫的事实中，被告人李建立用车拉被告人刘杰等人到达广饶县职业学院南门处，车上的人员下车对被害人王某2、高某1质问并实施殴打，之后抢劫财物，李建立虽未直接实施抢劫行为，但其运送人员的行为在犯罪过程中起辅助作用，应认定其为从犯，对其应减轻处罚。 关于李猛猛的辩护人认为，公诉机关指控的涉及李猛猛犯非法拘禁罪和破坏生产经营罪已超过追诉时效问题。经审理认为，被告人李猛猛的犯罪行为发生在2012年11月份，被告人李猛猛同时还犯寻衅滋事罪，其连续实施多起犯罪，寻衅滋事罪的追诉时效为十年，不应认定李猛猛的犯罪已超过追诉时效。对其辩护人的辩护意见本院不予采纳。 李树田的辩护人认为李树田所犯寻衅滋事罪应按刑法第二百九十三条第一款的规定处罚。经审理认为，被告人李树田多次纠集被告人李建立、李东阳、隋新刚、王军号、李猛猛、赵凯等人参与多起寻衅滋事，严重破坏社会秩序，其行为应当适用刑法第二百九十三条第二款的规定进行处罚，对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛、刘杰、刘丰山非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、李建明、赵凯、李猛猛多次采取暴力、威胁、恐吓等方式，强拿硬要、任意损毁、占用公私财物，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、赵凯、李猛猛、刘杰违背住宅内成员意志非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立以非法占有为目的，采取威胁、恐吓的方式非法占有他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人李树田、李建立、李东阳、李猛猛、赵凯故意毁坏机器设备、破坏生产经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任；被告人李建立、刘杰以非法占有为目的，采取暴力方式强行劫取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人李树田非法持有未经灭活的毒品原植物种子，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十二条之规定，应当以非法持有毒品原植物种子罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、赵凯、李猛猛、李建明、刘杰均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人隋新刚、赵凯、刘杰、刘丰山在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘杰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有其他的罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，依照刑法第六十九条、第七十条的规定，决定执行的刑罚。被告人李树田、李建立、隋新刚、王军号、李东阳、赵凯、李猛猛、刘杰、李建明、刘丰山均自愿认罪认罚，对其均可酌情从轻处罚。被告人李树田、李建立已赔偿部分被害人损失并取得谅解，被告人刘丰山已取得被害人范某1的谅解，被告人李树田、李建立已与被害人李某6就双方500万元的债权债务关系作出抵销处理、与张某13就债务达成协议、同意退回冯某1、张某1的涉案房产，对其亦可酌情从轻处罚。被告人李建立因犯抢劫罪被羁押（2005年5月27日至2005年6月13日）18日、被告人刘杰因犯抢劫罪被羁押（2005年5月31日至12月7日）191日予以折抵刑期，被告人隋新刚被指定居所监视居住的时间（从2019年8月8日至2019年8月21日）二日折抵一日，应折抵7日刑期，被告人刘丰山因本案被羁押（2019年8月28日至9月29日）33日予以折抵刑期。根据本案的犯罪事实，性质、犯罪情节和对社会的危害程度。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第三百零七条之一、第二百七十四条、第二百七十六条、第二百六十三条、第三百五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人李树田犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法持有毒品原植物种子罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币六十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2038年8月7日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）； 二、被告人李建立犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2031年7月20日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）； 三、被告人隋新刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2024年7月31日止）； 四、被告人王军号犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年8月7日止）； 五、被告人李东阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年3月4日止）； 六、被告人赵凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年2月28日止）； 七、被告人李猛猛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年3月18日止）； 八、被告人刘杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。与其所犯抢夺罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2023年8月6日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）； 九、被告人李建明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十、被告人刘丰山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月30日起至2021年4月26日止）； 十一、责令被告人李建立、刘杰于判决生效后十日内赔偿被害人高某1损失二百元（限本判决生效后十日内一次性交付）； 十二、责令被告人李树田、李建立于判决生效后十日内返还被害人涉案财物或退赔经济损失（详见涉案财产清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  赵连玉 审 判 员  王中明 人民陪审员  任庆顺 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  韩 雪 附涉案财产清单： 1、赔偿被害人冯金光房屋损失81.9万元; 2、赔偿被害人郭占峰车辆损失31万元； 3、退赔被害人张沂波涉案款306.3277万元； 4、退赔被害人李俊亭1万元、宋友勋2.28万元、孙英1.8万元、李文江3.3万元、李中华3.095万元、李洪平8.5万元（均已退还）； 5、返还被害人张红新凯银超市房产； 6、返还被害人李元廷王东商业街房产； 7、李树田、李建立和被害单位东营润科石油科技有限公司之间的五百万元债务与李福良已偿还的部分款项及车辆,双方互相抵销，债权债务两清。