湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2801刑初55号公诉机关恩施市人民检察院。被告人向远高，男，1965年9月9日出生于湖北省咸丰县，土家族，高中文化，个体经商，住咸丰县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年6月15日被重庆市合川区公安局南津街派出所抓获，同年6月17日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于建始县看守所。指定辩护人向鹏，湖北联信律师事务所律师。恩施市人民检察院以鄂恩市检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人向远高犯合同诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员王玉玲出庭支持公诉，被告人向远高及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人向远高在明知自己不能履行合同的情况下，与多人签订工程承包合同，并以合同保证金的名义收取他人钱款，金额达348.8万元，后被害人要求退还保证金，向远高便失去联系。具体犯罪事实如下：一、2015年12月24日，恩施新泰利旅游开发有限公司（新泰利公司）与中航长城工程建设武汉工程局有限公司恩施分公司向远高签订了恩施州建始县官店镇五界谷旅游度假区的合同（合同编号2015121804），合同中注明施工项目为土石方开挖，工程量为100万立方米，并约定向远高交纳保证金100万元后合同生效，后被告人向远高于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年3月18日、2016年3月31日共计向新泰利公司交纳合同履约金82万元。新泰利公司于2016年5月30日承认该份合同生效。2015年至2017年，向远高就将该工程与陈某1等被害人签订了18份分包合同，合同工程量达849余万立方，收取保证金254.8万元。具体犯罪事实如下：1、以收取保证金为名骗取被害人陈某110万元2015年12月31日，被告人向远高以中航长城工程建设武汉工程局荆州子公司恩施分公司法人代表的名义与被害人陈某1签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程承包合同，合同注明施工项目为土方开挖，工程量约为100万立方米，并以工程项目质保金的名义收取陈某120万元。陈某1一直未能进场施工，多次要求向远高退还保证金，向远高陆续退还保证金10万元后失去联系，剩余10万元保证金至今未退还。2、以收取保证金为名骗取被害人吴某3万元2016年3月30日，被告人向远高以中航长城工程建设武汉工程局荆州子公司恩施分公司法人代表的名义与被害人吴某签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量未约定，并以合同质保金的名义收取吴某5万元。吴某一直未能进场施工，多次要求向远高退还保证金，向远高退还2万元后失去联系，剩余3万元至今未退还。3、以收取保证金为名骗取被害人汪某20万元2016年4月14日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与陈某4签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程施工承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为10万立方米，并以合同保证金的名义收取陈某4及其合伙人汪某、谭某220万元。后陈某4就该工程与汪某、谭某2等四人签订了合伙协议。汪某与其合伙人未能进场施工，遂要求向远高退还保证金，并要求向远高给付保证金的利息，向远高要求汪某撕毁原始合同及保证金的收据后，以个人名义出具了35.25万元的借条，但一直未兑现该借条条款并失去联系，汪某遂将向远高起诉到咸丰县人民法院，因向远高失去联系致使法院判决不能执行，汪某四处打听向远高的下落，后在四川省西昌市将向远高找到，汪某于2019年6月15日将向远高扭送至重庆市合川区公安局南津街派出所。4、以收取保证金为名骗取被害人张某及其合伙人谭某110万元2016年4月15日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与被害人张某签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为5万立方米，并以保证金名义收取张某10万元，后张某及其合伙人谭某1二人未能进场施工，向远高也失去联系，保证金至今未退还。5、以收取保证金为名骗取被害人杨某115万元2016年4月16日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司负责人的名义与被害人杨某1签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为10万立方米，并以工程信誉保证金的名义收取杨某115万元，后杨某1未能进场施工，向远高也失去联系，保证金至今未退还。6、以收取订金、保证金为名骗取被害人冉某143.5万元2016年4月16日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司负责人的名义与董某1、董某2、冉某1三人签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙及土石方开挖工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为10万立方米，并以合同保证金的名义收取35万元，后向远高称冉某1再交部分工程款就可以开工，于是冉某1又于2016年6月23日向向远高转账8.5万元。因一直未能进场施工，三人便要求向远高退还保证金，向远高从冉某1手中收回并撕毁原始合同后，于2016年6月29日，对董某2出具了40万元的欠条，该欠条中注明40万元含35万元保证金、开支费用2万元及利息3万元。因董某1、董某2要求退出该工程，2016年7月1日，向远高再次以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司负责人的名义与冉某1签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙及土石方开挖工程承包合同。2016年8月10日冉某1与董某2签订了解除合作协议书，由冉某1负责偿还董某225万元，五界谷工程由冉某1一人承包，冉某1对董某2出具了还款承诺。因冉某1一直未能进场施工，保证金一直未退还，向远高也失去联系，2018年5月28日，冉某1报案至恩施市公安局经济侦查大队。7、以收取保证金为名骗取被害人冉某235万元2016年4月18日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司负责人的名义与被害人冉某2签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程承包合同，合同注明施工项目为土方开挖，工程量约为100万立方米，并以合同保证金的名义收取冉某250万元，因冉某2未能进场施工，冉某2及其合伙人沈某便要求向远高解除合同并退还交纳的保证金，向远高遂退款15万元，后向远高未退还剩余35万元保证金并失去联系。8、以收取保证金为名骗取被害人彭某110万元2016年5月5日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与被害人彭某1签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为10万立方米，并以保证金名义收取10万元。彭某1与其合伙人罗某、马某未能进场施工，多次联系向远高要求退还保证金，后向远高失去联系，保证金至今未退还。9、以收取保证金为名骗取向某1及其合伙人胡某13.3万元2016年6月7日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与向某1签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程施工承包合同，合同注明施工项目为土方开挖，工程量约为100万立方米，并以合同保证金的名义收取向某1及其合伙人胡某10万元，这10万元是通过胡某的妻子唐某转账至荆州世鑫建筑工程公司恩施分公司账户上，后向某1、胡某二人未能进场施工，向远高要求二人再交5万元保证金才能进场施工，向某1、胡某二人又向向远高交保证金5万元现金，但二人还是未能进场施工，遂要求向远高退还保证金，向远高分三次向二人共计退还保证金1.7万元，并于2017年3月7日向转账人唐某出具了13.3万元的借条，后向远高失去联系，剩余13.3万元保证金至今未退还。10、以收取保证金为名骗取被害人刘某及其合伙人彭某215万元2016年7月3日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与刘某签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程及土方开挖，工程量约为1万立方米，并以合同保证金的名义收取被害人刘某及其合伙人彭某215万元，后刘某、彭某2二人未能进场施工，向远高也失去联系，保证金至今未退还。11、以收取保证金为名骗取被害人牟某5万元2016年8月20日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与牟某签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程施工承包合同，合同注明施工项目为土方开挖，工程量约为100万立方米，并以保证金的名义收取了牟某5万元，后牟某未能进场施工，向远高至今未退还保证金。12、以收取保证金为名骗取被害人彭某31万元2016年9月1日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与被害人彭某3签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为10万立方米，并以合同保证金的名义收取彭某31万元。后彭某3未能进场施工，向远高也失去联系，保证金至今未退还。13、以收取保证金为名骗取杨某3及其合伙人谭某35万元2016年11月1日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与杨某3签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》便道工程施工承包合同，合同注明施工项目为土方开挖，工程量以具体结算为准，并以合同保证金的名义收取杨某3及其合伙人谭某35万元。因杨某3、谭某4未能进场施工，二人多次联系向远高要求退还保证金，后向远高失去联系，保证金至今未退还。14、以收取保证金为名骗取被害人向雪山10万元2016年11月份，被害人向雪山在与向远高认识后，向远高称承建了建始县官店镇五界谷及荷叶古镇的项目，并将与恩施新泰利旅游开发有限公司签订的合同给向雪山看，向雪山遂想从向远高手中承包建始县官店镇五界谷的项目，向远高要求其交纳工程保证金10万元，此时，龚某（身份证尾号0395）通过龚某（身份证尾号0816）（化名龚克军）认识了向雪山，因龚某（身份证尾号0395）想从向雪山手中承包建始县五界谷工程挡土墙工程，所以向雪山与向远高签订工程承包合同时龚某也在场，且龚某垫付10万元现金用于向雪山向向远高交10万元合同保证金，向远高对向雪山出具了收到挡土墙保证金10万元的收据。后向雪山、朱某、左某三人又以荆州世鑫建筑工程有限公司法人代表的名义与龚某（身份证尾号0395）签订了官店五界谷风景区的挡土墙工程承包合同，并以龚某垫付的10万元现金作为龚某的合同信誉保证金。因向雪山、龚某均未能进场施工，向雪山便要求向远高退还保证金，后向远高失去联系，至今未退还保证金。15、以收取保证金为名骗取被害人陈某215万元2016年11月13日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与被害人陈某2签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程承包合同，并以合同保证金的名义收取陈某215万元，合同注明施工项目为土方开挖，工程量约为140万立方米。后陈某2未能进场施工，向远高也失去联系，保证金至今未退还。16、以收取保证金为名骗取被害人陈某318万元2016年11月15日，被害人陈某3经张某居间介绍，与荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表向远高签订了恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》土方工程施工承包合同，合同注明施工项目为土方开挖，工程量约为240万立方米，陈某3向向远高交纳合同保证金100万元，向张某交纳工程介绍费20万元。因未能进场施工，陈某3多次联系向远高要求退还保证金，向远高便向陈某3出具了120万元的借条，借条中包含陈某3向张某交纳的介绍费。后陈某3找到恩施新泰利旅游开发有限公司的董事长余万武，将与向远高签订的合同出示给余万武。在余万武的居中调解下，陈某3借用荆州世鑫有限公司恩施分公司的资质，于2016年12月4日以荆州世鑫有限公司恩施分公司委托签约人的名义与恩施新泰利旅游开发有限公司重新签订了建始县五界谷旅游区工程施工合同及补充协议各一份，向远高以荆州世鑫有限公司恩施分公司的法人代表身份签名，并约定陈某3需要向向远高交纳管理费，向远高向恩施新泰利旅游开发有限公司交纳的82万元保证金也由恩施新泰利旅游开发有限公司替向远高退还给陈某3，向远高与该工程再无任何关系。后向远高失去联系，剩余保证金18万元至今未退还。17、以收取保证金为名骗取被害人易某16万元2016年12月5日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与被害人易某签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为5万立方米，并以合同保证金的名义收取20万元。易某未能进场施工，多次联系向远高要求退还保证金，向远高通过李某2向其退款2万元，后向远高也失去联系，剩余16万元保证金至今未退还。18、以收取保证金为名骗取被害人杨某210万元2017年1月3日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人代表的名义与被害人杨某2签订恩施新泰利旅游开发有限公司《五界谷旅游区》挡土墙工程承包合同，合同注明施工项目为挡土墙工程，工程量约为8万立方米，并以合同保证金的名义收取现金10万元。该10万元由杨某2出资6万元，龚克军出资4万元。杨某2一直未能进场施工，遂多次联系向远高退还保证金，后向远高失去联系，保证金至今未退还。二、以收取保证金为名骗取被害人彭某410万元2016年5月23日，被告人向远高以中航长城工程建设武汉工程局荆州子公司恩施分公司的名义与恩施新泰利旅游开发有限公司签订了《建始五界谷旅游区（荷叶古镇）建设工程项目》合同，双方约定向远高需向恩施新泰利旅游开发有限公司交齐2000万元保证金后合同生效，2016年5月30日，因向远高未向该公司交齐保证金，新泰利公司解除了该合同并通知向远高，向远高在明知合同已被解除的情况下，于2016年11月9日以荆州世鑫建筑公司恩施分公司法人代表的名义与武汉世纪鑫盛消防工程有限公司彭某4签订了建始县官店镇五界谷旅游区（荷叶古镇）消防工程合同，并以合同信誉金的名义收取彭某410万元，后向远高失去联系，保证金至今未退还。三、以收取保证金为名骗取被害人肖某130万元因受被告人向远高委托，2016年11月10日荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司朱保清与湖北安博建筑有限公司恩施分公司谭某5签订了东方隽园土石方工程承包合同（施工地点为恩施市土桥坝三孔桥居委会天星坝），并约定交纳保证金50万元后合同生效，后向远高向谭某5交纳30万元保证金，合同未生效。2016年11月15日，向远高在明知荆州世鑫建筑公司恩施分公司未取得东方隽园土石方工程的承包权的情况下，仍以荆州世鑫建筑公司恩施分公司法定代表人的名义与肖某1签订了东方隽园土石方工程承包合同，以保证金的名义收取肖某160万元，肖某1一直未进场施工，多次找向远高要求退还保证金，向远高又假称自己承包了恩施市松树坪村碧桂园三期场坪工程，并与肖某1的弟弟肖某2签订了湖北省恩施州碧桂园三期场地平整工程承包施工协议书，并约定肖某1交纳的60万元也作为该工程保证金。该工程肖某1、肖某2也未能进场施工。后谭某5、向远高与肖某1约定，向远高交给谭某5的30万元保证金由谭某5退给肖某1，剩余30万元保证金至今未退还，向远高也失去联系。四、被告人向远高通过伪造承包合同、带人看工地施工情况的方式，假称荆州世鑫建筑工程公司恩施分公司已承包恩施市松树坪村碧桂园三期场坪工程，并与多人签订该工程分包合同收取合同保证金共计28万元。具体事实如下：1、以收取保证金为名骗取被害人牟某7万元2017年2月17日，被告人向远高以中航长城工程建设武汉工程局荆州子公司恩施分公司法定代表人的名义与牟某签订了湖北省恩施州碧桂园第三期场坪工程承包施工协议书（施工地点恩施市松树坪村），并以保证金名义收取牟某7万元，后牟某未能进场施工，向远高至今未退还保证金。2、以收取保证金为名骗取被害人黄某10万元2016年10月25日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程公司恩施分公司法定代表人的名义与被害人黄某签订湖北省恩施州碧桂园第三期场坪工程承包施工协议书（施工地点恩施市松树坪村），并以保证金的名义收取黄某5万元。2017年3月18日，向远高以该项目发包人柳某要求再交5万元的理由，又向黄某借款5万元，并约定这5万元算作黄某提交交纳的保证金，因黄某想尽快进场施工，于当日向向远高转账5万元，向远高对黄某出具借条。后黄某一直未能进场施工，向远高至今未退还保证金。3、以收取保证金为名骗取被害人彭某511万元2017年3月7日，被告人向远高以荆州世鑫建筑工程公司恩施分公司法定代表人的名义与被害人彭某5签订湖北省恩施州碧桂园第三期场坪工程承包施工协议书（施工地点恩施市松树坪村），并以保证金的名义收取彭某515万元。彭某5未能进场施工，便多次联系向远高要求退还保证金，向远高向彭某5退还4万元保证金后失去联系，剩余11万元保证金至今未退还。五、以收取保证金为名骗取被害人洪某20万元被告人向远高通过伪造承包合同的方式虚构自己承包了恩施州福鑫钢铁有限责任公司发包的恩施六角亭街道办事处书苑村土石方工程的事实，并于2016年3月9日，以荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法人的名义与被害人洪某签订恩施六角亭街道办事处书苑村土石方工程合同内部分包协议，并以保证金的名义收取洪某20万元。洪某未能进场施工，向远高也一直未退还保证金，后洪某将荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司起诉至恩施市人民法院，双方经法院主持达成调解协议，荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司应于2017年5月6日前偿还洪某20万元，但调解协议至今未得到执行，向远高也失去联系。六、以收取保证金为名骗取被害人李某15万元被告人向远高虚构自己承包了恩施市亲水走廊第二期工程的事实，并于2017年4月10日，以世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法定代表人的身份与被害人李某1签订了亲水走廊第二期工程土石方协议，并以合同信誉保证金的名义收取李某15万元现金。李某1一直未能进场施工，多次联系向远高要求退还保证金，后向远高失去联系，保证金一直未退还。七、以收取保证金为名骗取被害人骆某1万元被告人向远高在明知自己未取得来凤县公交总站项目承包权的情况下，于2017年7月10日，以世鑫建筑工程有限公司恩施分公司法定代表人的身份与被害人骆某签订了来凤县公交总站项目场地平整工程承包施工协议书，并收取骆某合同信誉保证金5万元现金，骆某一直未能进场施工，多次找向远高退还保证金，并于2017年8月3日到恩施市公安局小渡船派出所报案，后向远高通过女儿向姗的支付宝向骆某共计还款4万元，剩余1万元保证金至今未退还。就以上指控，公诉机关向本院提交了1、到案经过、工程承包合同、银行交易流水等书证；2、证人刘轻松、孙某、李某2、代某等人的证言；3、被害人陈某1等人的陈述；4、被告人的供述与辩解；5、讯问向远高的同步录音录像光盘、被害人冉某2建行交易明细光盘等证据。公诉机关认为，被告人向远高以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人向远高对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但提出收取陈某1保证金只有18万元，条子写的20万元，其中2万元是利息，后来我全部退给他了；收取冉某1保证金是事实，但只有18万元，还给他退了一部分的，退多少记不清楚了；收取彭某31万元属实，但合同约定未交齐2万元，合同无效，保证金不退；指控陈某3的18万元属实，但他借用我公司的资质与新泰利公司重新签订了施工合同，约定转每一笔钱要按3%向我公司交管理费，他收了约600万元工程款，应交的管理费没有交，这18万元应抵扣管理费。犯罪总金额应减去已退的部分和另案处理的金额，我的行为是公司行为不是个人行为。其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但提出被告人向远高签署了认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人向远高欲在恩施成立一家建筑分公司，遂通过网络搜索到荆州世鑫建筑工程有限公司，后联系该公司股东胡世明。2015年12月16日，该公司在恩施市设立了“荆州世鑫建筑工程有限公司恩施分公司（以下简称世鑫建筑恩施分公司）”，并任命向远高为该分公司经理，办理了分公司营业执照，分公司独立经营，自负盈亏。2017年6月22日，荆州世鑫建筑工程有限公司作出免去向远高分公司经理职务的决定。分公司设立后，被告人向远高在明知自己不能履行合同的情况下，与多人签订工程承包合同，并以收取合同保证金的名义骗取他人共计人民币332.3万元（以下均为人民币）。具体事实如下：一、以收取保证金为名骗取被害人陈某1等人共计238.3万元2015年12月24日，被告人向远高以中航长城工程建设武汉工程局有限公司恩施分公司（以下简称中航工程公司恩施分公司）名义与恩施新泰利旅游开发有限公司（以下简称新泰利公司）签订了恩施州建始县官店镇《五界谷旅游区》土方工程承包合同，合同约定施工项目为土石方开挖，工程量为约100万立方米，并约定向远高交纳100万元保证金后合同生效。2015年12月24日至2016年3月31日，向远高分四次交纳了共计82万元保证金。2016年5月30日，恩施新泰利旅游开发有限公司承认该合同生效。2015年至2017年，向远高在明知与新泰利公司签订的合同未生效，且只有100万立方米的工程量的情况下，将该工程分包、超额分包给被害人陈某1等人，合同工程量达609万立方米，实际骗取陈某1等人保证金共计238.3万元。其中骗取陈某110万元、吴某3万元、汪某及合伙人谭某2等人17.5万元、张某及合伙人谭某110万元、杨某115万元、冉某143.5万元、冉某235万元、彭某1及合伙人罗某10万元、向某1及合伙人胡某13.3万元、刘某及合伙人彭某215万元、牟某5万元、彭某31万元、杨某3及合伙人谭某35万元、向雪山10万元、陈某215万元、易某20万元、杨某210万元。二、以收取保证金为名骗取被害人彭某410万元2016年11月9日，向远高明知自己以中航工程公司恩施分公司名义与新泰利公司签订的《建始五界谷旅游区（荷叶古镇）建设工程项目》合同因无钱交纳保证金而被解除的情况下，仍以世鑫建筑恩施分公司名义与武汉世纪鑫盛消防工程有限公司彭某4签订了建始五界谷旅游区（荷叶古镇）消防工程合同，并以合同信誉金的名义骗取彭某410万元。三、以收取保证金为名骗取被害人肖某130万元2016年11月15日，向远高明知其委托朱保清以世鑫建筑恩施分公司名义与湖北安博建筑有限公司恩施分公司谭某5签订的东方隽园土石方工程承包合同因未交齐保证金（约定50万元保证金，向远高只交纳了30万元）而未生效的情况下，仍将该工程转包给肖某1，收取肖某1保证金60万元，因肖某1未能进场施工，便要求退还保证金。向远高遂谎称自己承包了恩施市松树坪村碧桂园三期场坪工程，并与肖某1之弟肖某2签订了该工程施工协议，并约定肖某1交纳的60万元作为该工程保证金。后肖某1、肖某2也未能进场施工。后谭某5、向远高与肖某1约定，向远高交给谭某5的30万元保证金由谭某5退给肖某1，剩余30万元保证金至今未退还。四、以收取保证金为名骗取被害人牟某、黄某、彭某5共计28万元向远高谎称自己已承包了恩施市松树坪村碧桂园三期场坪工程，并于2016年2月17日以中航工程公司恩施分公司名义与牟某签订该工程施工合同，同年10月25日、2017年3月7日，以世鑫建筑恩施分公司名义分别与黄某、彭某5签订该工程施工合同，以收取保证金为名，骗取牟某7万元、黄某10万元、彭某511万元。五、以收取保证金为名骗取被害人洪某、李某1、骆某共计26万元向远高谎称自己已承包了恩施六角亭街道办事处书苑村土石方工程、恩施市亲水走廊第二期工程、来凤县公交总站项目工程，并于2016年3月9日、2017年4月10日、2017年7月10日，以世鑫建筑恩施分公司名义分别与洪某、李某1、骆某签订了相关工程分包协议，以收取保证金为名，骗取洪某20万元、李某15万元、骆某1万元。另查明，2020年8月6日，被告人向远高在答辩状中举报他人违法犯罪，同年8月17日，本院将该线索移送给恩施市公安局，现未查实。上述查明的除冉某1被诈骗的事实外，其余事实有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：到案经过、工程承包合同、银行交易流水等书证；证人刘轻松、李某2等人的证言；被害人陈某1等人的陈述；被害人冉某2建行交易明细光盘一张等证据证实，足以认定。关于查明的被告人向远高诈骗冉某143.5万元的事实，有如下经过庭审质证、认证的证据证实：（一）书证（1）《五界谷旅游区》挡土墙及土石方开挖工程承包合同复印件一份，证明2016年7月1日，向远高以荆州世鑫建筑工程有限公司名义与冉某1签订了相关合同。（2）客户付款回单、农某个人账户转账单、中国农业银行银行卡交易明细单、收据复印件等，证明冉某1给向远高转款8.5万元，董某2给向远高转款30万元，董某1给向远高转款3万元。（3）欠条复印件一份，证明向远高出具欠条一张，欠董某240万元，其中保证金35万元，开支费用2万元，利息3万元。（4）解除合作协议书复印件一份，证明2016年8月10日，由向远高参与，冉某1与董某2协商，二人解除合作协议，董某2退出建始新泰利土石方及挡土墙工程，由冉某1退还董某2所交纳的25万元保证金。（5）承诺书复印件二份，证明冉某1给董某2出具承诺书，就退还25万元所作的承诺。（6）重庆市云阳县人民法院民事判决书一份，证明冉某1与董某2签订的解除合作协议书经法院认定为有效，冉某1负有向董某2支付25万元的义务，冉某1于2016年10月至11月期间共计向董某2支付了13万元。（二）证人证言（1）证人董某2的证言：证明冉某1与董某2、董某1合伙做五界谷工程，冉某1、董某2、董某1共给向远高交纳了35万元保证金，其中14万元是冉某1转到董某2的账户后，由董某2一并转给向远高的。后一直未能进场施工，董某2、董某1提出退出该工程，要求向远高退还保证金，向远高为其出具了40万元条据，其中35万元系保证金。因冉某1想做该工程，故双方达成解除合作协议，该40万元中，董某2和董某1得25万元，冉某1得15万元。（2）证人董某1的证言：证明冉某1、董某2、董某1给向远高共计支付保证金35万元。（三）被害人陈述被害人冉某1的证言：证明向远高给冉某1说自己承接到了建始五界谷旅游开发项目，并带其到建始看工程，冉某1相信后，就和董某2、董某1合伙做该工程，董某2于合同签订前给向远高的账户转款5万元。后三人未能进场施工，便要求退还保证金，向远高提出撕毁原合同后出具条据，后董某2、董某1退出该工程，由冉某1与向远高重新签订了施工合同，后向远高称还要交点钱后就可以马上开工，冉某1相信后又给向远高账户转款8.5万元，并取了9.5万元现金交给了向远高。（四）被告人供述被告人向远高的供述：合同最开始是董某2、董某1和我签的，之后他们不做了，要求退还保证金，是通过我公司的账户给他们返还的，返还保证金是代某负责的。我跟董某2解除合同后，冉某1才来做的，冉某1是2016年7月1日签的合同，他给我交的20万保证金我交到新泰利公司去了。就控辩双方有争议的事实认定和证据采信问题，本院评判如下：（一）关于公诉机关指控向远高诈骗陈某318万元的问题。经查，向远高以世鑫建筑恩施分公司的名义与陈某3签订《五界谷旅游区》土方工程施工合同后，向远高收取陈某3保证金100万元，但陈某3未能进场施工，后陈某3找到新泰利公司余万武，在余万武的调解下，达成由陈某3借用世鑫公司恩施分公司资质后与新泰利公司重新签订了《五界谷旅游区》工程施工合同及补充协议，新泰利公司代为将原收取的向远高82万元保证金退还给陈某3，尚有18万元未退还。本院认为，向远高、陈某3、新泰利公司已达成协议，陈某3已实际取得了《五界谷旅游区》相关工程，且陈某3还需要给向远高支付管理费，故未退还的18万元不应作为诈骗金额，公诉机关的该指控本院不予采纳。向远高的该辩护意见，本院予以采纳。（二）关于公诉机关指控向远高诈骗汪某20万元的问题。经查，向远高收取汪某及合伙人谭某2等人保证金20万元，但此后向远高给谭某2退还保证金2.5万元，对此有谭某2的陈述证实，故该2.5万元应予扣减，即向远高实际诈骗汪某及合伙人谭某2等人17.5万元，超过部分的指控本院不予采纳。（三）关于公诉机关指控向远高诈骗易某16万元的问题。经查，向远高收取易某保证金20万元，有银行转款凭证、收据及易某的陈述、向远高的供述证实，公诉机关指控向远高给易某退还保证金4万元，实际诈骗16万元。但向远高给易某退还4万元的事实无证据证实，故诈骗数额应认定为20万元。（四）关于向远高提出“陈某1只交了18万元保证金，后来全部退了”的问题。经查，向远高给陈某1出具的条据中载明的保证金为20万元，且向远高给陈某1出具的承诺书证实还剩余10万元保证金未退。故向远高辩称只交了18万元保证金，且已全部退还的意见无证据证实，本院不予采纳。（五）关于向远高提出“只收取冉某118万元，且还退了一部分”的问题。经查，冉某1、董某2、董某1合伙从向远高手中承包了五界谷工程，三人共计给向远高支付了35万元保证金，因一直未能进场施工，董某2、董某1退出该工程，并在向远高的参与下与冉某1签订了解除合作协议，由冉某1退还董某2、董某1所交纳的25万元保证金。因冉某1未付清该款，董某2便诉至法院，法院作出了冉某1负有支付该25万元义务的判决。因董某2、董某1退出了该工程，二人所交纳的保证金由冉某1负责退还，对此有冉某1出具的解除合作协议书、承诺书、民事判决书等证据证实；向远高骗取三人保证金共计35万元的事实，有银行转款凭证、向远高出具的欠条及冉某1、董某2、董某1的陈述证实，证据间能够相互印证；冉某1之后又给向远高支付了8.5万元保证金，对此有银行转款凭证和冉某1的陈述证实。故向远高共计骗取冉某1保证金43.5万元，证据确实充分，足以认定，向远高的辩解只收取冉某118万元，且退了一部分的意见，本院不予采纳。（六）关于向远高提出“收取彭某31万元属实，但双方所签合同约定未交齐2万元保证金，合同无效，保证金不退”的问题。经查，向远高与彭某3签订合同之前，就已经将合同约定的工程转包给了其他人，根本没有实际履行能力，在此情况下，向远高仍然收取彭某3的保证金，属于合同诈骗行为，收取的保证金必须予以退还。故向远高的辩解意见本院不予采纳。（七）关于向远高提出诈骗行为系公司行为而非个人行为的问题。经查，向远高系世鑫建筑恩施分公司负责人，其对以该公司名义收取的保证金具有支配权，向远高在没有能力履行合同的情况下而与被害人签订合同，并收取保证金，被害人在无法进场施工后找向远高退还保证金，向远高又与之后的被害人签订合同，用收取的保证金给之前的被害人退还一部分，恶性循环，最终导致资金链断裂，现无证据证实向远高收取的保证金用于了分公司正常经营。故该诈骗行为系向远高的个人行为，其该辩解意见本院不予采纳。（八）关于向远高提出犯罪总金额应减去已退还和另案处理的部分的问题。经查，被害人给向远高交纳保证金后无法进场施工，故一部分被害人向法院提起了民事诉讼，虽然有几名被害人得到了法院的民事判决或调解，但向远高的行系合同诈骗行为，应受刑事追究，其收取的保证金应作为犯罪金额；本院查明向远高诈骗金额为332.3万元，该金额中不包含其已退还的部分，即向远高已退还的部分并未认定为诈骗金额。向远高辩称已将陈某1的保证金全部退还，给冉某1退还了一部分，无证据证实。故向远高的该辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人向远高以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人应当承担刑事责任。对其违法所得的一切财物，依法应当予以追缴或者责令退赔。被告人向远高虽然在公诉机关签订了《认罪认罚具结书》，但未退赔，也未预缴罚金，本院不予按认罪认罚对其从宽处罚，但其承认指控的罪名及主要犯罪事实，故可认定自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。其辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人向远高举报他人犯罪的线索，未经查证属实，故不构成立功。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人向远高犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月15日起，至2029年6月14日止；所判罚金，限判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人向远高给被害人陈某1等人共计退赔人民币332.3万元。其中陈某110万元、吴应汉3万元、汪某及合伙人谭俊锋等人17.5万元、张某及合伙人谭某110万元、杨某115万元、冉某143.5万元、冉某235万元、彭某1及合伙人罗文国10万元、向辉及合伙人胡志安13.3万元、刘某及合伙人彭某215万元、彭某31万元、杨光华及合伙人谭华庆5万元、向雪山10万元、陈某215万元、易某20万元、杨某210万元、彭某410万元、肖某130万元、牟某12万元、黄某10万元、彭某511万元、洪某20万元、李某15万元、骆某1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红艳人民陪审员  贺全银人民陪审员  黄汉卿二〇二〇年十一月十二日书 记 员  向楚旭