浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初1190号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人刘镇豪（曾用名刘瑞辰），男，1994年6月25日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，大专文化，务工，住乌鲁木齐市头屯河区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月7日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘南南，浙江联冠律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]12806号起诉书指控被告人刘镇豪犯合同诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员蔡乐出庭支持公诉。被告人刘镇豪及辩护人潘南南到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2020年5月份以来，被告人刘镇豪等人经预谋，在没有口罩货源的情况下，伪造授权证书，虚构有口罩货源的事实，欺骗被害人与河南咔奈进出口贸易有限公司签订口罩购销合同，并将货款转账至河南咔奈进出口贸易有限公司账户，后货款被转移至被告人刘镇豪等人的个人账户。具体事实分述如下： 1、2020年5月9日，被告人刘镇豪利用电脑制图软件伪造圣光医用制品股份有限公司的授权证书，并将该授权证书通过居间人孙某等人发送给被害人祝某，虚构有圣光医用制品股份有限公司一次性外科非灭菌口罩货源的事实。后经居间人孙某等人介绍，骗取被害人祝某货款46万元，其中45.5万元货款被转移至被告人刘镇豪的个人账户。案发后，被告人刘镇豪家属代为退赔46万元，被害人祝某表示谅解。 2、2020年5月15日，被告人刘镇豪利用电脑制图软件伪造日照三奇医疗卫生用品有限公司的授权证书，并将该授权证书发送给居间人李某，虚构有日照三奇医疗卫生用品有限公司Ｎ95口罩货源的事实。后经居间人李某等人介绍，骗取被害人郑某货款380万元，其中的146万元货款被转移至被告人刘镇豪个人账户，25.6万元货款被河南咔奈进出口贸易有限公司股东张某1（另案处理）个人使用。被害人郑某发现无法提货后联系被告人刘镇豪，被告人刘镇豪拒不退还货款。2020年5月18日，被害人郑某报案后，河南咔奈进出口贸易有限公司将其账户上剩余的208.4万元退还给被害人郑某。同年5月20日，被告人刘镇豪的招商银行卡被瑞安市公安局冻结。案发后，张某1已退赔25.6万元。 2020年6月7日，被告人刘镇豪向河南省洛阳市公安局南昌路派出所投案。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人刘镇豪的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。 被告人刘镇豪对上述指控没有异议。 辩护人潘南南的辩护意见是，1、被告人刘镇豪能主动投案，在一审宣判前能如实供述，属自首；2、被害人的损失可以得以弥补，建议最大幅度从轻判决。 经审理查明，2020年5月份以来，被告人刘镇豪等人经预谋，在没有口罩货源的情况下，伪造授权证书，虚构有口罩货源的事实，欺骗被害人与河南咔奈进出口贸易有限公司签订口罩购销合同，并将货款转账至河南咔奈进出口贸易有限公司账户，后货款被转移至被告人刘镇豪等人的个人账户。具体事实分述如下： 1、2020年5月9日，被告人刘镇豪利用电脑制图软件伪造圣光医用制品股份有限公司的授权证书，并将该授权证书通过居间人孙某等人发送给被害人祝某，虚构有圣光医用制品股份有限公司一次性外科非灭菌口罩货源的事实。后经居间人孙某等人介绍，诱骗被害人祝某与河南咔奈进出口贸易有限公司签订销售协议书，约定单价2.3元购买圣光一次性外科非灭菌口罩，总价46万元，三天内交货。被害人祝某将46万元货款转账至河南咔奈进出口贸易有限公司账户，后45.5万元货款被转移至被告人刘镇豪的个人账户。被害人祝某发现无法提货后联系被告人刘镇豪，被告人刘镇豪拒不退还货款。案发后，被告人刘镇豪家属代为退赔46万元，被害人祝某表示谅解。 2、2020年5月15日，被告人刘镇豪利用电脑制图软件伪造日照三奇医疗卫生用品有限公司的授权证书，并将该授权证书发送给居间人李某，虚构有日照三奇医疗卫生用品有限公司Ｎ95口罩货源的事实。后经居间人李某等人介绍，诱骗被害人郑某与河南咔奈进出口贸易有限公司签订供销合同，约定单价38元购买三奇Ｎ95口罩，总价380万，打款次日前往三奇工厂门口提货。被害人郑某当日将货款380万元转账至河南咔奈进出口贸易有限公司账户，后其中的146万元货款被转移至被告人刘镇豪个人账户，25.6万元货款被河南咔奈进出口贸易有限公司股东张某1（另案处理）个人使用。被害人郑某发现无法提货后联系被告人刘镇豪，被告人刘镇豪拒不退还货款。2020年5月18日，被害人郑某报案后，河南咔奈进出口贸易有限公司将其账户上剩余的208.4万元退还给被害人郑某。同年5月20日，被告人刘镇豪的招商银行卡被瑞安市公安局冻结。案发后，张某1已退赔25.6万元。 2020年6月7日，被告人刘镇豪向河南省洛阳市公安局南昌路派出所投案，但未如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人刘镇豪的供述，供认上述事实。 2、被害人祝某的陈述，证明自己需要一次性外科医用口罩，何某称徐少卿有渠道，并发来圣光公司的授权书和河南咔奈公司的营业执照、空白的销售协议书等，后自己通过何领海、徐少卿与咔奈公司签订了协议，并支付货款46万元，后来自己没有收到货物，到圣光公司核实，该公司称授权书是假的，自己发现被骗。 3、被害人郑某、倪某的陈述，证明2020年2、3月间，自己接到三奇Ｎ95口罩的订单，2020年5月，经林某介绍，与咔奈公司签订了合同，并支付货款380万元，后发现被骗，后来张某1将公司账户上的208.4万元退给自己，张某1自己又退了一部分。 4、证人张某1的证言，证明2017年自己与武某注册了河南咔奈公司，咔奈公司与圣光公司没有业务来往，也没有“二类医疗器械备案许可证”。2020年5月9日，被告人刘镇豪通过微信把祝某已经按过手印的扫描销售协议书给自己，让自己打印出来加上咔奈公司的公章，自己签上法人王某的名字，然后再扫描回传到刘镇豪的微信里，后来咔奈公司收到两笔23万共计46万元的钱款，自己扣留5000元后将45万元汇到刘镇豪的账户。此后，刘镇豪又发给自己一个买卖协议，对方是郑某，于2020年5月15日给咔奈公司汇款380万元，自己用了25.6万元。 5、证人林某的证言，证明郑某、倪某夫妇向自己打听购买口罩的渠道，2020年5月，张坚、项海影称有渠道，上家是陈某，陈某的上家是李某，李某跟刘镇豪联系，后被骗货款380万元。 6、证人陈某的证言，证明2020年5月14日项海影联系自己了解购买口罩的渠道，后来自己联系了李军，经介绍，郑某与咔奈公司签订了协议，支付了货款但没有拿到货。 7、证人李某的证言，证明2020年3月，在一个微信群里认识了被告人刘镇豪，刘镇豪称其是河南咔奈进出口公司负责与三奇公司业务的负责人，有口罩货源，并通过微信发送给自己一份授权证书。2020年5月，自己介绍一个瑞安的客户向被告人刘镇豪购买十万只Ｎ95口罩。后来联系不上被告人刘镇豪，客户报警。 8、证人王某的证言，证明2020年1月，武某让自己担任咔奈公司的法定代表人，武某是公司的老板，张某1负责公司的公章与财务。公司与祝某的销售协议不是自己签的字，后来郑某的事自己让他找张某1，自己不知情。 9、证人武某的证言，证明自己是咔奈公司的实际经营者，公司没有能力也没有渠道购买圣光公司的医疗口罩，刘镇豪与祝某有关口罩买卖的事情自己不知情。 10、证人卫某的证言，证明自己是圣光公司的销售副总助理，公司没有授权咔奈公司销售一次性医用口罩，公安人员出示的授权证书是假的，公司没有销售人员与刘镇豪有接触。 11、证人何某的证言，证明2020年5月8日，祝某问自己有无购买口罩的渠道，自己联系了徐少卿，徐少卿称有渠道，后来徐少卿通过微信把资质证明、授权书发给自己，自己转发给祝某，后来祝某与徐少卿怎么联系的，自己没有参与。 12、证人徐某的证言，证明自己的微信昵称叫徐少卿，2020年5月9日，祝某联系自己购买口罩，自己与吴某联系，吴某称可以做，并发来授权书、咔奈公司的营业执照、开户许可证、海关报关注册登记证书发给自己，自己转发给了祝某，后来祝某与咔奈公司签订了合同，并支付了货款46万元，这些都是祝某与吴某对接的。 13、证人吴某的证言，证明自己的微信昵称是ｃｏｃｏ，通过徐少卿认识祝某，自己的上家夏某找了一家叫咔奈的公司，该公司称是经销商，能在圣光公司购买到口罩，并将圣光公司的授权书等发给祝某，祝某确认后签订了销售协议，订购20万个口罩，并支付货款46万元。后经核实圣光公司未授权，也未接到咔奈公司的口罩订单。 14、证人夏某的证言，证明自己通过微信好友ｃｏｃｏ介绍，认识祝某，自己知道王墨认识能与圣光公司联系的人，自己找了王墨，王墨给自己发了授权书等，自己发给了祝某。 15、证人张某2的证言，证明自己的曾用名是王墨，2020年5月9日，夏某找自己问有无买口罩的渠道，称祝某要买20万个，总价46万元左右，自己联系了孙某，微信昵称为“糖糖”，该人有渠道联系咔奈公司，通过他们可以买到圣光公司的口罩，祝某付了款，没收到口罩。 16、证人孙某的证言及辨认笔录，证明2020年3月，通过做口罩生意的张强认识了刘镇豪，4月份，刘镇豪给自己发了一份圣光公司的授权书，自己相信了刘镇豪有能力拿到大量的货。2020年5月9日，通过微信名为ＬＥＯ的人介绍，自己介绍祝某向刘镇豪买口罩，后发现被骗46万元。辨认出被告人刘镇豪。 17、证人滑某的证言，证明自己是咔奈公司的财务，从2018年1月开始该公司没有任何实体业务。 18、圣光医用制品股份有限公司情况说明，证明咔奈公司的授权证书系假冒授权。 19、三奇医疗卫生用品有限公司证明，证明与咔奈公司、刘镇豪、张某1无业务往来。 20、销售协议书，证明被害人祝某与河南咔奈进出口贸易有限公司签订了销售口罩的协议。 21、接受证据材料清单、对外贸易经营者备案登记表、咔奈公司营业执照、海关报关单位注册登记证书、开户许可证、汇款记录、聊天记录，证明被害人祝某购买口罩与何某、徐某、吴某、夏某、张某2、孙某、陈某、刘镇豪等人交涉的经过情况及收到的信息情况。 22、授权证书，证明一份有圣光医用制品股份有限公司落款的内容为“兹授权河南咔奈进出口贸易有限公司销售我公司一次性医用口罩、一次性医用外科口罩防护产品”的授权证书系被告人刘镇豪伪造。 23、接受证据材料清单、微信聊天记录、授权证书，证明被告人刘镇豪伪造授权证书发送给李某，虚构有口罩货源的事实；被告人刘镇豪与张某1之间有关口罩销售内容的聊天记录。 24、刑事提取笔录、微信聊天记录，证明被告人刘镇豪和张某1、王某之间的有关涉案的聊天信息。 25、银行账户交易明细，证明咔奈公司的有关款项来往情况。 26、私营企业基本注册信息查询单，证明河南咔奈进出口贸易有限公司的基本情况。 27、洛阳市市场监督管理局情况说明，证明咔奈公司没有第二类医疗器械备案信息。 28、扣押清单，证明被告人刘镇豪的作案工具手机一部被扣押。 29、银行国内支付业务付款回单，证明被害人郑某支付给咔奈公司的380万元的去向。 30、刑事谅解书，证明被害人祝某对被告人刘镇豪的行为表示谅解。 31、到案经过，证明被告人刘镇豪的归案经过。 32、户籍证明，证明被告人刘镇豪的身份。 上述证据能够互相印证，足以认定。 本院认为，被告人刘镇豪结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘镇豪虽然主动投案，但投案后未如实供述自己的罪行，不属自首。辩护人潘南南有关被告人刘镇豪有自首情节的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。被告人刘镇豪已部分退赃，能当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人潘南南相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产不受侵犯，维护市场秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘镇豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2031年6月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人刘镇豪退赔被害人郑某、倪某人民币1460000元。 三、查缴的作案工具手机一部（随案移送），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 孟海峰 人民 陪 审员 林冬香 人民 陪 审员 应晓明 二〇二〇年十一月二十六日 （代）书记员 詹黎婷