河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初868号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人王三镇，男，1991年11月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省诏安县。因涉嫌诈骗，于2020年7月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年7月31日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人曾松炎，男，1990年5月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地广东省普宁市。因涉嫌诈骗，于2020年6月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；于2020年7月29日被南阳市公安局梅溪分局监视居住；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人江荣锋，男，1991年4月23日出生，汉族，小学毕业，无业，住福建省诏安县。因涉嫌诈骗，于2020年6月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕735号起诉书指控被告人王三镇、曾松炎、江荣锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇、冀鹏毅出庭支持公诉，被告人王三镇、曾松炎、江荣锋等到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年上半年，被告人王三镇先后在广州办理银行储蓄卡6张（工商银行卡1张，建设银行卡2张，光大银行卡2张，广州农商银行卡1张），每张卡均为一类储蓄卡，王三镇将上述银行卡、转账U盾及新办理的对应手机卡，卖给同村的王芬裕（另案处理），获利7000余元。2019年上半年，被告人曾松炎在广东省普宁市办理农业银行卡和工商银行卡各1张，连同转账U盾及新办理的对应手机卡，以每套3000元卖给陈卓鑫（另案处理），获利6000元。2020年，被告人曾松炎将在深圳罗湖区办理的农业银行卡、建设银行卡各1张，连同转账U盾及手机卡，以每套5000元卖给陈卓鑫，获利10000元。2019年7月，被告人江荣锋于在王芬裕的帮助下注册广州融峰电子商务有限公司并将该公司的对公账户、U盾、对应的手机卡卖给王芬裕，获利1000元，随后在广州办理银行储蓄卡4张（中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡各1张），包括转账U盾及新办理的对应手机卡卖给王芬裕，获利4000元。后中国银行卡因U盾配套不全被王芬欲退回。经查：1、2020年5月初，被害人朱某在网上认识QQ名为“布衣素心”的网友（QQ号24×××23），5月13日晚，对方告诉朱某网上有一个“公益彩”平台赌博能获取高额利润，随即给朱某发送二维码，朱某扫码登录进入公益彩界面，并绑定了自己的建设银行卡（62×××81），后朱某在“布衣素心”的诱导下，在该公益彩平台上通过押大小、猜单双的形式进行赌博，当晚在该公益彩充值3万余元，加上充值送钱及自己赢钱，公益彩账号上显示金额为4万余元。5月14日，“布衣素心”继续诱导朱某在网贷平台借款继续充值到公益彩的账户，朱某共在该公益彩账户充值17.5万元，公益彩账户显示24万余元。2020年5月22日，朱某在南阳市中州路与工业路口附近欲将账户内钱款提出不能，察觉被骗，遂报案。经查，被害人朱某被骗资金17.5万元打入该公益彩充值账户杨美养（中国农业银行卡62×××72），之后该资金17.5万元未经分散全额依次流入二级账户王三镇（建设银行卡62×××98），三级账户江荣锋（建设银行卡62×××77），四级账户曾松炎（农业银行卡62×××75），五级账户方某（建设银行卡62×××40），六记账户夏某（中国银行卡62×××95），最后夏某将这17.5万元全部转入个人银行卡账户（三湘银行6236430022004079200）。2、2020年4月7日20时许，被害人范某在交友软件blue上结识网友，对方诱导其扫描二维码进入腾讯公益彩网站进行投注，先后转账11笔，共计被骗63000元。经查，范某被电信诈骗的63000元，通过层级转账，最终流入三级卡曾松炎平安银行卡（62×××13）52560元。3、2020年4月17日14时许，被害人柯某在交友软件3blue上被对方网友以腾讯公益彩充值游戏币增值的方式，被骗24300元。经查，柯某被电信诈骗24300元，通过层级转账，最终流入四级卡曾松炎平安银行62×××13卡24300元。4、2020年4月25日晚，被害人刘某2在网上被QQ号为18×××14的网友请求添加好友，后对方向刘某2推荐腾讯公益彩，并声称跟他操作能挣钱，刘某2在该腾讯公益彩上被骗180000元。经查，刘某2通过中国银行卡（62×××09）转出被骗的180000元，其中六笔共140000元进入一级卡潘伟6228481898275509277账号，一笔40000元进入一级卡张金兰6217000450014142294；进入潘伟账号的资金转入二级卡刘冠冠（6222031509000811528）141094元，刘冠冠将进入该卡的钱款转到三级卡自己另一个账户62×××75，然后转入四级卡曾松炎（农业银行62×××75）110000元；进入张金兰账号的40000元转入二级卡刘冠冠6222031509000811528卡40000元，转入三级卡刘新良6236682050001021793卡40005元，然后转入四级卡曾松炎（平安银行62×××75卡）40000元。刘某2被骗资金共转入曾松炎银行卡150000元。5、2020年5月15日，被害人胡某被人加QQ好友，5月30日被推荐扫二维码，进入赌博网站，充值后钱无法取出，共被骗73688元。经侦查：胡某被电信诈骗73688元，通过层级转账，该被骗钱款进入二级卡王三镇（建设银行62×××98）63080元，后转入三级卡江荣锋（农业银行62×××75）63050元，再次转入四级卡曾松炎（平安银行卡62×××13）70000元；进入二级卡江荣锋（建设银行62×××77）4980元，后又转入三级卡江荣锋（农业银行62×××75）4980元，再次转入四级卡曾松炎（平安银行卡62×××13）4980元。综上，王三镇银行卡转入金额63080元，江荣锋银行卡转入金额73010元，曾松炎银行卡转入68030元。6、2020年6月12日，被害人赵某QQ添加好友，对方向其推荐博彩网站“体彩在线”二维码，介绍其在网站上下注赌博，赵某按照好友和客服的指示十余次投注，后发现无法提现，被骗527476元。经侦查，该被骗钱款进入一级卡王三镇（6212253602010676221）406476元，进入二级卡江荣锋（农业银行62×××75）30990元。经查，以上六起案件被诈骗资金共转入王三镇（建设银行卡62×××98）238080元，王三镇（工商银行6212253602010676221）406476元，合计转入王三镇银行账户644556元；曾松炎（农业银行卡62×××75）285000元，曾松炎（平安银行卡62×××13）184890元，合计转入曾松炎银行账户469890元；转入江荣锋（建设银行卡62×××77）243030元，江荣锋（农业银行卡62×××75）35970元，合计转入江荣锋银行账户279000元。公诉机关认为，被告人王三镇、曾松炎、江荣锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王三镇、曾松炎、江荣锋对公诉机关的指控没有异议，并认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2019年上半年，被告人王三镇先后在广州办理银行储蓄卡6张（工商银行卡1张，建设银行卡2张，光大银行卡2张，广州农商银行卡1张），每张卡均为一类储蓄卡，王三镇将上述银行卡、转账U盾及新办理的对应手机卡，卖给同村的王芬裕（另案处理），获利7000余元。2019年上半年，被告人曾松炎在广东省普宁市办理农业银行卡和工商银行卡各1张，连同转账U盾及新办理的对应手机卡，以每套3000元卖给陈卓鑫（另案处理），获利6000元。2020年，被告人曾松炎将在深圳罗湖区办理的农业银行卡、建设银行卡各1张，连同转账U盾及手机卡，以每套5000元卖给陈卓鑫，获利10000元。2019年7月，被告人江荣锋于在王芬裕的帮助下注册广州融峰电子商务有限公司并将该公司的对公账户、U盾、对应的手机卡卖给王芬裕，获利1000元，随后在广州办理银行储蓄卡4张（中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡各1张），包括转账U盾及新办理的对应手机卡卖给王芬裕，获利4000元。后中国银行卡因U盾配套不全被王芬欲退回。经查：1、2020年5月初，被害人朱某在网上认识QQ名为“布衣素心”的网友（QQ号24×××23），5月13日晚，对方告诉朱某网上有一个“公益彩”平台赌博能获取高额利润，随即给朱某发送二维码，朱某扫码登录进入公益彩界面，并绑定了自己的建设银行卡（62×××81），后朱某在“布衣素心”的诱导下，在该公益彩平台上通过押大小、猜单双的形式进行赌博，当晚在该公益彩充值3万余元，加上充值送钱及自己赢钱，公益彩账号上显示金额为4万余元。5月14日，“布衣素心”继续诱导朱某在网贷平台借款继续充值到公益彩的账户，朱某共在该公益彩账户充值17.5万元，公益彩账户显示24万余元。2020年5月22日，朱某在南阳市中州路与工业路口附近欲将账户内钱款提出不能，察觉被骗，遂报案。经查，被害人朱某被骗资金17.5万元打入该公益彩充值账户杨美养（中国农业银行卡62×××72），之后该资金17.5万元未经分散全额依次流入二级账户王三镇（建设银行卡62×××98），三级账户江荣锋（建设银行卡62×××77），四级账户曾松炎（农业银行卡62×××75），五级账户方某（建设银行卡62×××40），六记账户夏某（中国银行卡62×××95），最后夏某将这17.5万元全部转入个人银行卡账户（三湘银行6236430022004079200）。2、2020年4月7日20时许，被害人范某在交友软件blue上结识网友，对方诱导其扫描二维码进入腾讯公益彩网站进行投注，先后转账11笔，共计被骗63000元。经查，范某被电信诈骗的63000元，通过层级转账，最终流入三级卡曾松炎平安银行卡（62×××13）52560元。3、2020年4月17日14时许，被害人柯某在交友软件3blue上被对方网友以腾讯公益彩充值游戏币增值的方式，被骗24300元。经查，柯某被电信诈骗24300元，通过层级转账，最终流入四级卡曾松炎平安银行62×××13卡24300元。4、2020年4月25日晚，被害人刘某2在网上被QQ号为18×××14的网友请求添加好友，后对方向刘某2推荐腾讯公益彩，并声称跟他操作能挣钱，刘某2在该腾讯公益彩上被骗180000元。经查，刘某2通过中国银行卡（62×××09）转出被骗的180000元，其中六笔共140000元进入一级卡潘伟6228481898275509277账号，一笔40000元进入一级卡张金兰6217000450014142294；进入潘伟账号的资金转入二级卡刘冠冠（6222031509000811528）141094元，刘冠冠将进入该卡的钱款转到三级卡自己另一个账户62×××75，然后转入四级卡曾松炎（农业银行62×××75）110000元；进入张金兰账号的40000元转入二级卡刘冠冠6222031509000811528卡40000元，转入三级卡刘新良6236682050001021793卡40005元，然后转入四级卡曾松炎（平安银行62×××75卡）40000元。刘某2被骗资金共转入曾松炎银行卡150000元。5、2020年5月15日，被害人胡某被人加QQ好友，5月30日被推荐扫二维码，进入赌博网站，充值后钱无法取出，共被骗73688元。经侦查：胡某被电信诈骗73688元，通过层级转账，该被骗钱款进入二级卡王三镇（建设银行62×××98）63080元，后转入三级卡江荣锋（农业银行62×××75）63050元，再次转入四级卡曾松炎（平安银行卡62×××13）70000元；进入二级卡江荣锋（建设银行62×××77）4980元，后又转入三级卡江荣锋（农业银行62×××75）4980元，再次转入四级卡曾松炎（平安银行卡62×××13）4980元。综上，王三镇银行卡转入金额63080元，江荣锋银行卡转入金额73010元，曾松炎银行卡转入68030元。6、2020年6月12日，被害人赵某QQ添加好友，对方向其推荐博彩网站“体彩在线”二维码，介绍其在网站上下注赌博，赵某按照好友和客服的指示十余次投注，后发现无法提现，被骗527476元。经侦查，该被骗钱款进入一级卡王三镇（6212253602010676221）406476元，进入二级卡江荣锋（农业银行62×××75）30990元。以上六起案件被诈骗资金共转入王三镇（建设银行卡62×××98）238080元，王三镇（工商银行6212253602010676221）406476元，合计转入王三镇银行账户644556元；曾松炎（农业银行卡62×××75）285000元，曾松炎（平安银行卡62×××13）184890元，合计转入曾松炎银行账户469890元；转入江荣锋（建设银行卡62×××77）243030元，江荣锋（农业银行卡62×××75）35970元，合计转入江荣锋银行账户279000元。另查明，被告人王三镇于2020年7月9日下午13时许在诏安县公安局秀篆派出所民警协助下南阳市公安局梅溪分局民警在诏安县秀篆镇北坑村将其抓获；被告人江荣锋于2020年6月20日到福建省惠来县公安局投案；被告人曾松炎于2020年6月19日到福建省惠来县公安局投案，于2020年6月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年7月29日被南阳市公安局梅溪分局监视居住，期间被羁押38日。上述事实有被告人王三镇、曾松炎、江荣锋的户籍证明、到案经过、前科情况查询证明、聊天记录、转账记录、银行卡流水资金流向图、书证，被害人朱某、刘某2、胡某、范某、柯某、赵某陈述；证人方某、刘某1、夏某的证言等证据予以证实，经法庭出示、质证，被告人均对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人王三镇、曾松炎、江荣锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其中被告人王三镇所提供的银行卡支付结算金额为644556元；被告人曾松炎所提供的银行卡支付结算金额为469890元；被告人江荣锋所提供的银行卡支付结算金额为279000元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王三镇到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人曾松炎、江荣锋犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；综合考虑三被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、自首、坦白等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王三镇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人王三镇的刑期自2020年7月9日起至2021年3月8日止)；二、被告人曾松炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，期间被羁押38日，即被告人曾松炎的刑期自2020年7月31日起至2021年1月21日止)；三、被告人江荣锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人江荣锋的刑期自2020年6月21日起至2020年12月20日止)；四、被告人王三镇违法所得人民币7000元（已缴纳），被告人曾松炎违法所得人民币16000元（已缴纳），被告人江荣锋违法所得人民币5000元（已缴纳）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  段春华人民陪审员  胡玉敏二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  段提莎