河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初501号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人周志文，男，1997年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被抓获，次日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，2020年1月16日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人杨运金，湖北谦顺律师事务所律师。被告人赵一，男，1989年6月28日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。曾因犯盗窃罪，2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，同年3月20日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一千元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月9日被湖北省汉川市公安局城北水陆派出所民警抓获，并临时寄押于汉川市第一看守所，2019年12月13日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，2020年1月16日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。被告人陈诚，男，1991年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被抓获，次日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，2020年1月16日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘现利，河南信行（濮阳）律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2020）224号起诉书指控被告人周志文、赵一、陈诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月17日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员万艳蕊出庭支持公诉，被告人周志文、赵一、陈诚及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2019年12月5日、12月6日，被告人周志文明知是他人犯罪所得的情况下，在河南省漯河市城区，先后将他人转入其银行卡内的370000元支取、转移，从中获取好处费2500元。案发后，赃款未追回。二、2019年11月27日，被告人赵一明知是他人犯罪的情况下，在湖北省武汉市城区将他人转入其银行卡内140000元支取、转移，从中获取好处费8000元。案发后，赃款未追回。三、2019年11月27日，被告人陈诚明知是他人犯罪所得的情况下，在河南省周口市城区将他人转入其银行卡内100000元取出，予以转移。案发后，赃款未追回。为指控上述事实，公诉机关当庭宣读、提交了被告人供述、证人证言及相关书证等，公诉机关认为被告人周志文、赵一、陈诚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。赵一在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。周志文、赵一、陈诚到案后如实供述犯罪事实，系坦白。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，提请本院依法惩处。建议对被告人周志文判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金；被告人赵一判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金，撤销前罪判处的有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元的缓刑部分，执行有期徒刑三年又五个月，并处罚金；判处被告人陈诚有期徒刑三年，并处罚金。被告人周志文对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。周志文的辩护人辩护认为：1、周志文与陈诚构成共同犯罪，犯罪数额应根据已查实、确定的被害人受骗数额认定；2、周志文系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人赵一对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人赵一、陈诚对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其二被告人的辩护人辩护认为：赵一、陈诚具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人周志文掩饰、隐瞒犯罪所得事实2019年12月5日、12月6日，被告人周志文明知是他人犯罪所得的情况下，在河南省漯河市城区，先后将他人转入其中国银行、郑州银行、中国民生银行、中原银行等银行卡内的通过电信网络诈骗犯罪骗取许昌市城区的被害人张某等人的款项共计340000元取现予以转移，并从中获取好处费2500元。案发后，赃款未追回。同年12月11日，周志文被公安人员抓获并对上述事实供认不讳。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、应城市公安局三合派出所出具的户籍证明：证实周志文已达负完全刑事责任年龄。2、濮阳市公安局建设分局调取的银行卡账户交易记录、取款监控：证实2019年12月5日，周志文中国银行账户现金取款5万元、郑州银行账户取款5万元；12月6日，周志文中国银行账户取款7万元、郑州银行账户取款5万元、中国民生银行账户收到周志文建行银行账户转账5万元，后取款49900元、中原银行账户支取现金10万元（其中50000元系张某转入梅晓峰账户后流转入）。（以上取款共计370000元）3、证人程某证言：2019年10月份，我在武汉帮助上家“小沈”收购银行卡，并找信的过的人看着这些办卡人，防止骗到的钱汇到那些卖银行卡的人卡被取走。11月中旬，我联系我老表陈诚帮着我看卖银行卡的人，一天300元至500元的工资，我负责将银行卡收走拿给小沈，我从中赚取差价。为了躲避公安机关的打击，我们会经常变换看人的地方。大概过了10多天左右，小沈对我说让我找信得过的人去河南漯河取钱，到了河南有人负责，其他没有说什么，我说可以，让我老表陈诚吧，他靠得住，小沈说可以。后来陈诚就带了陈某、周志文一起帮着看人，工资由我来发，一天300元。大概2019年12月初，“小沈”给我说河南的上家不想让陈诚取钱了，想让我换一个人，我就给陈诚说了，让陈诚找一个人去河南取钱，陈诚就让周志文去河南取钱了。4、同案人陈诚证言：2019年11月中旬的时候，我表哥程某让我去武汉帮忙在宾馆房间内“看人”，这些人自愿提供自己银行卡卖给程某使用，我就负责看着他们，不让卖银行卡的人出去，程某每天给我200元至300元不等好处。看人的地点都是在武汉，地点不一定，基本上每个礼拜至少换一次地方，都是程某安排的地方，每次看人的人数也不一定，这些卡肯定是违法犯罪用的，后来我还叫了朋友陈某、刘某，陈某还叫了他朋友周志文帮助看人，都是程某负责给我们发钱，每次都是200元至300元。2019年12月初，程某让我给他介绍一个帮他取钱的人，我就让周志文去漯河取了钱，他当时和我的老表刘星去的，具体情况我不清楚。5、证人张某证言：2019年12月6日上午10时许，我朋友俎喜英说消防队后勤科的科长刘涛让她找人修消防队院内道路，我同意帮忙并与刘涛取得联系，他又让我帮忙购买发电机，并给了我北京厂家的电话。我与北京厂家取得联系后，对方让我先支付10万元的预付款，后与对方商量，先向对方提供的梅晓峰名下的建设银行账户转款5万元，后与刘涛和北京厂家都联系不上发现被骗。6、被告人周志文供述及辩解：2019年11月份我通过陈某给陈诚到武汉工作，他让我跟着陈某一块看人。因为有人会用我们看的这些人的银行卡转钱。白天我们在一个房子里看着那些提供银行卡的人，大概七八个，不让那些人出去，防止他们出去后把银行卡里的钱取走。2019年12月份，陈诚让我跟着他的老表刘星来到了河南省漯河市，刘星让我用身份证办了四张银行卡，分别是中原银行、民生银行、郑州银行、中国银行，并让我用这些银行卡取钱，我先后于12月4日取出了10万元，12月5日取出了10多万，12月6日取了40多万元，一共60多万。取钱时刘星和另外一名男子跟着我，钱给了另外那名（认识程某的）男子，他给了我好处费。7、濮阳市公安局建设分局辨认笔录：证实陈诚辨认出程某就是其表哥；周志文辨认出刘星就是和其一起去河南取钱陈诚的老表。上述证据，有被告人周志文供述、证人程某、陈诚证言，且有电信诈骗被害人张某陈述，银行转款、取款视频能够相互印证，证实周志文明知是犯罪所得，提供银行卡接收赃款并取现转移的事实。二、被告人赵一掩饰、隐瞒犯罪所得事实2019年11月27日，被告人赵一明知是他人犯罪的情况下，在湖北省武汉市城区将他人转入其交通银行、浦发银行等7张银行卡内140000元（系他人电信网络诈骗濮阳市城区被害人杨某所得的部分流转款项）取出交予他人，从中获取好处费8000元。案发后，赃款未追回。同年12月11日，赵一被公安人员抓获并对上述事实供认不讳。另查明：案发后，公安人员追缴、冻结分别流转入户名秦正北、裴磊否认招商银行卡（系涉案赃款流转账户）内赃款70077.54元、77904.16元；扣押作案工具小米牌手机1部。三、被告人陈诚掩饰、隐瞒犯罪所得事实2019年11月27日，被告人陈诚明知市他人犯罪所得的情况下在河南省周口市城区，将他人转入其郑州银行、中国银行卡内100000元（系他人电信诈骗濮阳市城区被害人杨某所得的部分流转款项）取出交予他人。案发后，赃款未追回。同年12月11日，陈诚被公安人员抓获并对上述事实供认不讳。另查明：案发后，公安人员从被告人陈诚处扣押现金人民币2600元、作案工具苹果牌及OPPP牌手机各1部。上述第二、三起事实，被告人赵一、陈诚在开庭审理过程中均无异议，且有证人杨某、陈某、刘某、程某等人证言，同案人周志文，银行账户交易明细、濮阳市公安局建设分局扣押物品清单、辨认笔录、视听资料等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人周志文、赵一、陈诚明知犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。周志文、赵一、陈诚到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。赵一在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于周志文的辩护人所提“周志文与陈诚构成共同犯罪、周志文系从犯”的辩护意见，经查，程某证言、陈诚及周志文供述能够印证，证实陈诚介绍周志文帮助程某到漯河取款，但现有证据无法证实周志文系在陈诚的指使下办卡、取款转移犯罪所得，与陈诚构成共同犯罪的证据不足，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“周志文掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应根据已查实、确定的被害人受骗数额认定”的辩护意见，经查，被告人供述、证人证言及银行取款明细能够相互印证，证实周志文掩饰、隐瞒犯罪所得的数额共计370000元，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“周志文具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于赵一、陈诚的辩护人所提“赵一、陈诚具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，公诉机关部分量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月十一日起至二〇二三年十二月十日止。）二、被告人赵一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币二万五千元；撤销前罪判处的有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一千元的缓刑部分，执行有期徒刑三年又五个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月九日起至二〇二三年四月二十四日止。）三、被告人陈诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月十一日起至二〇二二年十二月十日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人周志文、赵一各自违法所得2500元、8000元，依法予以追缴。五、涉案财产处理：1、追缴、冻结秦正北名下招商银行卡（卡号：62×××06）内赃款70077.54元、裴磊名下招商银行卡（卡号62×××38）内赃款77904.16元，依法发还上游犯罪被害人杨占伟；2、扣押在案的赵一、陈诚的作案工具小米牌、苹果牌、OPPP牌手机各1部，依法予以没收，上缴国库；3、扣押被告人陈诚的现金人民币2600元，依法用于执行财产刑。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  铁志民人民陪审员  陈 蕾二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  杨鑫如