重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0113刑初543号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人马鸿元，男，2000年10月19日出生于青海省互助土族自治县，藏族，初中文化，无业，住青海省互助土族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，5年23日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。被告人刘鹏宇，男，1999年7月1日出生于山东省博兴县，汉族，中专文化，无业，居住地：山东省博兴县(户籍地:山东省博兴县)。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月28日被抓获，同日被重庆市公安局巴南区分局取保候审。辩护人赵书荣，重庆华代律师事务所律师。被告人阿占旻，男，2001年7月26日出生于青海省互助土族自治县，土族，初中文化，汽车修理工，住青海省互助土族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，5月16日被取保候审。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉〔2020〕Z513号起诉书指控被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻犯诈骗罪于2020年10月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官肖波出庭支持公诉，被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻及辩护人赵书荣到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2020年2月至4月期间，被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻与徐浩楠国(另案处理)、白朋鑫(另案处理)吴成燕(另案处理)等人共谋或者串联后，在网络社交软件QQ、微信上，利用从“号商”处购买的已经加有好友的虚假明星QQ号、微信号，或者从他人处获得的加有好友的QQ号、微信号，在该QQ空间、微信朋友圈发布充值人民币100元返利300元、充值200元返利500元、充值500元返利1000元不等金额活动，或者发布低价销售手机活动等虚假信息，诱惑被害人充值或者购买手机。被害人充值后要求返利时，马鸿元等冒充“客服”以该等级的返利人员已满，返利需参加更大金额充值返利活动，以及被害人的QQ号、微信号有风控危险需缴纳解除风险金才能返利等理由，诱使被害人逐次向马鸿元等人发送的从专门从事洗钱的“码商”或者他人处获得的收款二维码打款，以此骗钱。被害人向马鸿元、刘鹏宇等人发送的收款二维码支付一定购买手机价款后，马鸿元、刘鹏宇等谎称需支付手机激活费、海关费用、刷微信转账流水等理由，诱使被害人继续打款，被害人要求退款时，刘鹏宇、马鸿元等又冒充“退款客服”编造各种理由并发送收款二维码诱使被害人再次打款，以此骗钱。马鸿元、刘鹏宇等人在不想骗了或者骗取不到被害人的钱款后，还会将被害人QQ号、微信号转手或者转卖给他人继续实施诈骗。具体事实如下:一、2020年2月5日，被告人马鸿元将昵称为“优质数码”、号码为“”的QQ号交给朋友(另案处理)，并向其提供其母亲卓某某的微信收款二维码，其朋友在该QQ上发布低价销售高档手机的虚假信息，采取上述方法，对户籍地为江西省吉安市吉州区兴桥镇江边村委会院下村的QQ昵称“做个开心的小鬼”、QQ号为“”的被害人戴某(女，2007年6月30日出生)实施诈骗后，马鸿元用昵称“甜句墙”的QQ并用从“码商”处获得的收款二维码对戴某实施诈骗。马鸿元等人骗取戴某共计人民币8757元。二、2020年2月10日，被告人马鸿元在昵称为“你的宝藏男孩辰宇”、号码为“”的QQ上发布红包返利活动虚假信息，采取上述方法，用吴成燕提供的收款二维码，骗取了位于重庆市巴南区QQ昵称“Tie.”、QQ号为“”、微信昵称“拾荒者”的被害人郑某某(女，2003年8月16日出生)4500元钱。骗取成功后，马鸿元将含有郑某某已被骗信息的“你的宝藏男孩辰宇”、号码为“”的QQ以1588元的价格转卖蒋某某，蒋某某再转卖给白朋鑫，白朋鑫再转手他人，致使郑某某再次被骗。三、2020年2月27日，被告人马鸿元通过昵称为“凯boss”、号码为“”的QQ号发布低价销售高档手机虚假消息，采取上述方法，用从“码商”处获得的收款二维码，骗取了户籍地为江苏省徐州市新沂市时集镇的QQ昵称“养猪的小可耐”、QQ号为“”的被害人丁某(女，2005年9月日出生)19996元。四、2020年3月18日，被告人马鸿元、阿占旻在昵称“网易云热评”、号码为“”的QQ号上发布低价出售手机虚假消息，采取刷微信转账流水等方法，骗取了住广东省惠州市惠阳区的微信昵称“星河皆是单身”、微信号为“”的被害人吴某某微信转账2888元。五、2020年3月21日至25日，被告人马鸿元、阿占旻在昵称“网易云热评”、号码为“”的QQ号上发布低价出售手机虚假消息，采取刷微信转账流水等方法，骗取了户籍地为江西省奉新县的微信昵称“青玉案”、微信号为“”的被害人徐某(女，2003年11月2日出生)用其母亲的微信昵称“时光的想念”、微信号“”的微信转账666元。六、2020年4月14日，被告人刘鹏宇在微信昵称“浩泽好困啊”、微信号为“”的微信朋友圈中发布抽奖返利活动虚假信息，采取上述方法，用徐浩楠国提供的被告人马鸿元从“码商”处获得的收款二维码，骗取了户籍地为安徽省怀宁县的QQ名“Zhang”、QQ号为“”的张某某(女，2001年5月1日出生，在校学生)1500元。后刘鹏宇将该QQ经徐浩楠国转手给马鸿元，并将马鸿元的昵称“金牌客服”、号码为“”的QQ发送给张某某让其添加领取“返利”。之后，马鸿元冒充“返利客服”并用“码商”提供的收款二维码和徐浩楠国提供的收款银行卡收款，继续对张某某实施诈骗，骗取了张某某6000元。综上，被告人马鸿元参与作案六次，涉案金额44307元;被告人刘鹏宇参与作案一次，涉案金额7500元;阿占旻参与作案二次，涉案金额3554元。被告人马鸿元、阿占旻于2020年4月15日，被告人刘鹏宇于2020年4月28日被分别抓获归案，均如实供述了上述事实。被告人马鸿元检举他人犯罪行为，查证属实。另查明，被告人刘鹏宇已退赔被害人张某某损失7500元，并取得谅解。被告人阿占旻已退缴3554元。上述事实，被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻在开庭审理中亦无异议，且涉案手机等物证照片；受案登记表、立案决定书、手机微信截图、手机QQ截图、手机转账截图、微信账户公安部电信诈骗案件侦办平台查询、银行账户交易流水查询、微信支付交易明细、户籍信息、到案经过、情况说明等书证；证人徐浩楠国、白朋鑫、蒋某某、吴成燕、卓某某、吉某某、白某某、马某某、马某1、刘某某、邵某某、侯某某的证言;被害人郑某某、戴某、丁某、张某某、徐某、吴某某的陈述；被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻的供述和辩解；搜查笔录等笔录；手机检验电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，编造理由，骗取他人钱财，其中马鸿元数额巨大，刘鹏宇、阿占旻数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人马鸿元、阿占旻诈骗未成年人，被告人刘鹏宇诈骗在校学生，应当酌情从重处罚；被告人马鸿元揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻处罚；被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻到案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；被告人马鸿元、刘鹏宇、阿占旻认罪认罚，可以从宽处理；被告人刘鹏宇退赔被害人损失，并取得谅解，酌情从轻处罚；被告人阿占旻退赔被害人损失，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人马鸿元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵期刑一日，即从2020年4月15日起至2023年4月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内给付。）二、被告人刘鹏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万四千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人阿占旻犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑八个月，并处罚金一万一千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告人马鸿元退赔被害人戴某损失8757元，退赔被害人郑某某损失4500元，退赔被害人丁某损失19996元；责令被告人马鸿元、阿占旻共同退赔被害人吴某某损失2888元，共同退赔被告人徐某损失666元（已退缴）。五、对作案工具手机五部，予以没收。（由重庆市公安局巴南区分局依法处置。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员  贾敏敏人民陪审员  易如琴人民陪审员  石孝平二〇二〇年十一月十三日法官 助理  苏志辉书 记 员  周维娜