湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初116号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人颜贺泓祎，男。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年7月16日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 辩护人李晨钟，湖南辰辉律师事务所律师。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人颜贺泓祎犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。湖南省安仁县人民检察院指派检察员阳春柏出庭支持公诉。被告人颜贺泓祎及其辩护人李晨钟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月至3月，被告人颜贺泓祎以非法占有为目的，采取虚假销售医用口罩的方式骗取受害人伦某灼、宋某杰、邬某程、丁某根、谢某辉、周某星、李某、王某媛等人合计人民币380540元。具体犯罪事实如下： 1、2020年2月3日至6日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式诈骗受害人伦某灼30900元。颜贺泓祎利用纱布等物品冒充口罩发快递获得快递单号发给伦某灼。伦某灼收到快递后发现被骗，要求退款。2020年2月10日，颜贺泓祎退了1000元给伦某灼。 2、2020年2月8日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人宋某杰11240元。颜贺泓祎通过顺丰快递邮寄给宋某杰一个空包裹，宋某杰发现被骗，要求退款。2020年2月11日，颜贺泓祎退了3000元给宋某杰。 3、2020年2月10日至12日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人丁某根52000元，用山水啤酒等物品冒充口罩发快递给丁某根，丁某根发现被骗，要求退款。颜贺泓祎退了1000元给丁某根。 4、2020年2月10日至11日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人邬某程5000元。颜贺泓祎用英汉字典冒充口罩发货给邬某程，邬某程发现被骗并报警。2020年2月25日，颜贺泓祎将5000元钱退还给邬某程。 5、2020年2月13日至17日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人谢某辉199000元。颜贺泓祎以少量纱布、米粉等冒充口罩邮寄给谢某辉，并将收到的货款用于个人消费。 6、2020年2月18日至19日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人周某星10000元。 7、2020年2月18日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人李某22000元。 8、2020年3月9日至11日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人王某媛50400元。颜贺泓祎收款后未供货，王某媛要求退款。2020年3月11日，颜贺泓祎退了1000元给王某媛。 公诉机关认为，被告人颜贺泓祎以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并提出了对其判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。公诉机关提交了安仁县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍资料、银行转账记录、微信转账记录、支付宝账号交易明细、资金交易往来表、快递寄件单、领条、谅解书、抓获经过，被害人丁某根、伦某灼、宋某杰、邬某程、谢某辉、周某星、李某、王某媛等人的陈述，证人罗某浩、肖某兵、肖某林的证言，被告人颜贺泓祎的供述等证据证实。 被告人颜贺泓祎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李晨钟提出的辩护意见是被告人颜贺泓祎自动投案，如实供述自己的罪行；积极退赃赔偿，已将被骗款全部退还给了各被害人，并取得了被害人谅解；真诚认罪认罚，建议对其从宽处罚。 经审理查明： 2020年2月至3月，正值疫情期间，被告人颜贺泓祎以非法占有为目的，采取虚假销售医用口罩的方式骗取受害人伦某灼、宋某杰、邬某程、丁某根、谢某辉、周某星、李某、王某媛等人合计人民币375540元。具体犯罪事实如下： 1、2020年2月3日至6日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式诈骗受害人伦某灼30900元。2020年2月份，颜贺泓祎在拼车群内看到有人付款后收到假货的信息，遂产生利用口罩进行骗钱的想法。2020年2月3日，颜贺泓祎微信联系受害人伦某灼，谎称他朋友有口罩货源，并将自己的另外一个微信推荐给伦某灼，商量购买口罩的种类、价格和数量后，冒用岳某宇的身份信息，利用纱布等物品冒充口罩发快递获得快递单号发给伦某灼。2020年2月3日至2020年2月6日，伦某灼通过微信和银行转账方式支付颜贺泓祎30900元用于购买口罩，颜贺泓祎将骗取的资金用于个人消费。伦某灼收到颜贺泓祎邮寄的快递后发现被骗，要求退款。2020年2月10日，颜贺泓祎退了1000元给伦某灼。 2、2020年2月8日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人宋某杰11240元。颜贺泓祎通过顺丰快递邮寄给宋某杰一个空包裹，宋某杰发现被骗，要求退款。2020年2月11日，颜贺泓祎退了3000元给宋某杰。 3、2020年2月10日至12日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人丁某根52000元。2020年2月的一天，颜贺泓祎通过百度贴吧等平台加入了QQ、微信的卖买口罩群，明知自己无口罩货源仍在群内发布广告称有口罩货源，并微信添加丁某根。两人商量购买口罩的价格、种类及数量后，约定收到发货快递单号后再付款。2020年2月10日，颜贺泓祎用山水啤酒等物品冒充口罩发快递给丁某根，并将快递单号发给丁某根，丁某根收到快递单号后于2020年2月10日至2月11日通过支付宝和微信分七次共转账52000元给颜贺泓祎。2月12日，丁某根发现被骗，要求退款，颜贺泓祎退了1000元给丁某根。 4、2020年2月10日至11日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人邬某程5000元。受害人邬某程微信添加颜贺泓祎为好友，颜贺泓祎谎称自己有口罩货源，两人商量好价格、种类和数量后，邬某程分五次通过支付宝和银行转账方式共支付颜贺泓祎5000元用于购买口罩押金。颜贺泓祎用英汉字典冒充口罩发货给邬某程，邬某程收到货后发现被骗并报警。2月25日，颜贺泓祎将5000元钱退还给了邬某程。 5、2020年2月13日至17日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式诈骗受害人谢某辉199000元。2月10日，受害人谢某辉通过一个叫“医疗物资”的微信群看到颜贺泓祎在群内发广告称有口罩出售，就添加了颜贺泓祎的微信。两人商量好购买口罩的价格及数量后，2020年2月13日至17日，谢某辉通过支付宝、微信和银行转账方式共支付颜贺泓祎199000元用于购买口罩。而颜贺泓祎却以少量纱布、米粉等冒充口罩邮寄给谢某辉，并将收到的货款用于个人消费。 6、2020年2月18日至19日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人周某星10000元。2020年2月，受害人周某星通过谢某辉认识了颜贺泓祎，并联系颜贺泓祎购买口罩。在商定购买口罩的价格、种类及数量后，2020年2月18日至19日，周某星通过手机转账方式分三次支付颜贺泓祎10000元用于购买口罩，颜贺泓祎收款后未供货。 7、2020年2月18日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人李某22000元。2月18日，受害人李某在微信群内通过网友认识自称有口罩出售的颜贺泓祎，并通过微信添加了颜贺泓祎为好友。双方商量好购买口罩的价格和数量后，李某通过银行转账方式支付颜贺泓祎22000元用于购买口罩，颜贺泓祎收款后未供货。 8、2020年3月9日至11日，被告人颜贺泓祎以虚假销售口罩的方式骗取受害人王某媛50400元。3月9日，受害人王某媛通过百度贴吧扫码加入了一个卖买口罩的微信群，颜贺泓祎谎称有口罩货源，王某媛主动添加为好友。双方商量好价格、数量后，2020年3月9日至11日王某媛通过微信和银行转账方式共支付颜贺泓祎50400元用于购买口罩，颜贺泓祎收款后未供货，王某媛要求退款。2020年3月11日，颜贺泓祎退了1000元给王某媛。 2020年2月21日，被告人颜贺泓祎在其母亲的陪同下，到安仁县公安局刑侦大队投案。 同时查明，案发后，被告人颜贺泓祎在父母的帮助下，已全额退还被害人经济损失，并取得各被害人的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据，予以证实： 1.物证：冰红茶1箱（11瓶、每瓶500ml），苏打水1箱（10瓶，每瓶350ml），证实系被告人颜贺泓祎诈骗的作案工具。 2.书证：（1）由安仁县公安局提供的被告人颜贺泓祎的户籍证明原件，证实被告人颜贺泓祎的年龄和身份信息，已年满18周岁,负完全刑事责任。 （2）接报案登记表、立案决定书，证实2020年2月20日15时许，接省厅刑警总队、市局刑侦支队推送线索：安仁县城关镇一微信昵称为“颜贺泓祎”的男子有卖口罩为由实施诈骗犯罪嫌疑。安仁县公安局初查后于2020年2月22日立案侦查。 （3）拘留证、逮捕证，证实被告人颜贺泓祎因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年7月16日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。 （4）由安仁县公安局提供被告人颜贺泓祎的账单详情、银行卡交易明细清单、被害人的支付账号清单、支付宝财务明细查询、顺丰速运清单。 （5）由安仁县公安局提供了被害人伦某灼的微信聊天记录及转账记录。 （6）由安仁县公安局提供了被害人宋某杰的微信聊天记录及转账记录。 （7）由安仁县公安局提供了被害人谢某辉的微信转账记录、银行卡账单。 （8）由安仁县公安局提供了被害人周某星的转账记录。 （9）由安仁县公安局提供了被害人王某媛的微信转账记录、银行转账记录及转账凭证。 （10）2020年6月15日被害人周某星出具了谅解书； 2020年3月27日被害人丁某根出具了刑事谅解书； 2020年4月15日被害人李某出具了谅解书； 2020年3月13日被害人王某媛收到退赃款后出具了情况说明、谅解书及银行流水清单； 2020年7月5日退赃款5000元给被害人邬某程的收条及谅解书； 2020年2月22日退赃款42000元的收据（收款单位为安仁县公安局刑侦中队）； 2020年3月27日退赃款52000元给被害人丁某根的收条；2020年2月24日退赃款8240元给被害人宋某杰的领条； 2020年4月15日退赃款22000元给李某的收条。 （11）由颜贺泓祎的父亲提供的退款转账凭证。 （12）到案经过，证实2020年2月21日15时,被告人颜贺泓祎在其母亲贺慧军的陪同下到安仁县公安局刑侦大队投案。 3.证人证言 （1）证人罗某浩的证言，证实2020年过年的时候罗某浩就知道颜贺泓祎从事卖口罩的事情，具体情况不是很清楚。罗某浩的支付宝账号是由颜贺泓祎在使用，微信里的两笔资金也是颜贺泓祎叫罗某浩提供微信二维码给他使用。罗某浩有时候开车送颜贺泓祎外出收发包裹，都没有说费用的事情。2020年2月份罗某浩向颜贺泓祎“借”了有六七万元，期间还拿颜贺泓祎的建设银行卡取款了8000元，以修车的名义向颜贺泓祎要了5000元。总共从颜贺泓祎处拿了将近8万元。“借”钱只是个借口，实际上是颜贺泓祎给罗某浩用的钱。罗某浩没有打算偿还，颜贺泓祎也没有打算让罗某浩偿还，所以没有留下借条。 （2）证人肖某兵的证言，证实2020年2月5日凌晨两点的时候，肖某兵把手机借给了颜贺泓祎，看到颜贺泓祎用手机扫他的微信二维码，分三次转入了5000元(第一次收2500元是2月5日2时08分11秒，第二次收2000元是2月5日2时09分14秒，第三次收500元是2月5日2时09分26秒)。颜贺泓祎在手机微信里操作了一会，然后叫肖某兵输入微信支付密码。肖某兵输入之后看到微信转账上显示：“转给颜贺泓祎工商银行卡号尾数(9603)500元”。 （3）证人肖某林的证言，证实2020年2月份的时候，肖某林和肖某兵、颜贺泓祎在一起玩的时候，颜贺泓祎要肖某林把微信给他收款，因为肖某林的微信限额收不了款，于是颜贺泓祎就让肖某林跟肖某兵说用他的微信收下款。 4.被害人陈述 （1）被害人丁某根的陈述，证实丁某根在微信上和别人买口罩，付钱之后对方也发了货，但是到货的一部分包裹是啤酒和牙膏，剩余部分的包裹没收到，所以来公安机关报警。丁某根分了七笔转账给一名自称是颜贺泓祎的男子52000元人民币。 （2）被害人伦某灼的陈述，证明伦某灼在一个网友那里订口罩，这个网友称口罩供应不上，推荐他加另外一个人购买。2020年2月4日8时52分许，伦某灼通过微信名片加了此人，订了N95口罩250个、普通口罩，一共31450个口罩。2月5日18时从湖南长沙发货，这个人先发2000个普通口罩，提供了丰巢自寄码0681001给伦某灼。后来伦某灼去查的时候，是查不到这个快递的。伦某灼没收到任何快递，联系对方，对方没任何回应。伦某灼总共被骗了38930元。 （3）被害人宋某杰的陈述，证实2020年2月4日晚上10点左右，宋某杰在百度贴吧“一次性口罩吧”发帖子，想要购买一些口罩，在帖子中留了自己的微信号。之后有一个微信名是“&”的人加宋某杰说自己有口罩卖。宋某杰出于保险起见，要求对方把身份证发过来。对方发给了一个岳某宇的身份证正反面照片，还发给了一个手机号,让宋某杰添加他的支付宝。宋某杰搜索后显示这个支付宝实名认证的名字就是岳某宇。另外对方还发过来一个营业执照，执照上显示的是“湖南德胜医疗工程有限公司”。之后宋某杰同意向对方订购1000个三层口罩，价钱为1040元，给对方支付宝付款的时候支付宝提示有风险，没法付款。后来对方发给宋某杰好几个二维码试试。2月8日凌晨3:13宋某杰通过微信扫码给对方支付了1040元，对方答应上午口罩发货。当天下午，宋某杰又跟对方联系，想帮三个客户买点口罩。说好价钱后，宋某杰加对方另一个微信，通过微信转账给这个微信分别转去1500元(2月8日16:04)、1800元(2月8日16:05)、150元(2月8日18:22)、200元(2月8日18:31)、5200元(2月8日22:3)。直到2月10日上午，宋某杰其中一名客户收到了快递，但是快递来的是个空箱子，宋某杰问对方怎么回事，对方说是因为他的货被扣了，他是为了稳住客户所以先给宋某杰发空箱子。这个时候宋某杰才意识到自己被骗了，让对方退款。对方一直拖到2月11日下午才给其中一个客户银行卡里转了3000元，之后再跟他要钱，他就不回复宋某杰了。 （4）被害人邬某程的陈述，证明2020年2月8日22时邬某程在闲鱼软件里认识一个网友，网友推了一个微信名片给邬某程。邬某程加了对方好友，对方自称有现货口罩买。邬某程便交了押金给对方，对方寄了快递过来。2020年2月12日许，邬某程在家里收到快递，发现快递里面只是垃圾，并没有口罩，跟对方联系，对方自称也给别人骗了，然后邬某程就跟他说要求退款。邬某程一共被骗了5000元人民币，分5笔支付。第一、二笔2020年2月10日3时35分通过支付宝扫码转给对方支付了2次500元，第三笔2020年2月10日12时41分通过支付宝扫码转给对方支付了500元，第四笔2020年2月10日16时03分通过支付宝扫码转给对方支付了3000元，第五笔2020年2月11日凌晨1时53分通过银行转给对方银行卡支付了500元。对方是建设银行，户名：颜贺泓祎。 （5）被害人谢某辉的陈述，证实2020年2月10日，谢某辉通过一个叫“医疗物资”的微信群看到颜贺泓祎在群内发广告称有口罩出售，就添加了颜贺泓祎的微信。两人商量好购买口罩的价格及数量后，2020年2月13日至17日，谢某辉通过支付宝、微信和银行转账方式共支付颜贺泓祎199000元用于购买口罩。而颜贺泓祎却以少量纱布、米粉等冒充口罩邮寄给谢某辉。 （6）被害人周某星的陈述，证明周某星在广东佛山那边开了一家电子厂，开工需要购买口罩。2020年2月13日，周某星和广西柳州一个朋友（谢某辉）联系说需要购买口罩，他说他的厂子也要开工了也需要买口罩,并说他能买到口罩。周某星要他帮忙购买口罩，转了36000元过去买1万个口罩。后来这个朋友说他是找一个叫颜贺泓祎的人买口罩。他自己也买了口罩，当时对方已经把物流号发给他们了，但后来朋友收到的却是一箱牛奶。这时对方说是发错货了，会重新发货，并保证会有口罩。于是周某星单独找颜贺泓祎追加购买了1万元的口罩，分三次在2月18日晚上20时45分、22时38分，2月19日8时45分的时候通过手机银行转给对方5000元、3000元、2000元，总共是1万元。对方称在2月19日中午发货，还用微信给周某星发了口罩的视频，但一直没有发货。打对方手机一直处于关机状态，微信消息也不回。周某星的朋友已经在广西柳州报警了，周某星也打110报警了。 （7）被害人李某的陈述，证实2020年2月18日中午，李某在微信群内通过网友认识自称有口罩出售的颜贺泓祎，并通过微信添加了颜贺泓祎为好友。双方商量好购买口罩的价格和数量后，李某在对方手上订了4万个口罩，通过银行卡转账先转3万元的订金，后来与对方联系说先订1万个口罩，对方通过支付宝和微信共给退了8000元钱。对方退完钱后称第二天会发货，但是第二天李某没有收到发货的信息。再与对方联系后，对方称2月20日9时前会发货，但李某报警前一直没有收到发货的信息。 （8）被害人王某媛的陈述，证明2020年3月9日王某媛从百度贴吧扫码进的微信群认识个微信号，自称颜贺泓祎，说有口罩卖。王某媛向对方购买口罩，共购买了50400元的口罩，迟迟没有收到口罩。王某媛感觉不对，要求退款，对方于3月1日退回1000元，其余的钱现在也没有退。 5.被告人颜贺泓祎对上述犯罪事实供认不讳，其所作供述与以上证据相吻合。 本院认为，被告人颜贺泓祎构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人颜贺泓祎到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人颜贺泓祎已全部退赃，取得各被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人颜贺泓祎虽于2020年2月21日自动投案，但未在首次询问中供述自己所犯诈骗罪的主要犯罪事实，且在自动投案后又于3月9日至3月11日继续实施诈骗行为,不宜作自首论。故对公诉机关及辩护人提出的系自首的意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人颜贺泓祎诈骗数额为380540元，经查，被告人颜贺泓祎在立案前已按被害人的要求,于2020年2月10日、11日、12日先后三次共主动退还被害人5000元，故该数额不宜作诈骗罪的犯罪数额，应予核减，故被告人颜贺泓祎所犯诈骗罪的犯罪数额为375540元。辩护人其余辩护意见，与本院查明的一致，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人颜贺泓祎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2026年6月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的作案工具冰红茶1箱、苏打水1箱，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭水文 审 判 员  谢小平 人民陪审员  郭跃进 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  凡玉兰 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。