安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1024刑初92号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人闵绍平,男,1982年10月13日出生于江西省奉新县,汉族,初中文化,自由职业,住江西省奉新县。因本案于2020年6月4日被祁门县公安局刑事拘留；经安徽省祁门县人民检察院批准于同年7月9日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。某， 指定辩护人刘晓玲，安徽金天都律师事务所律师。 安徽省祁门县人民检察院以祁检刑诉[2020]76号起诉书指控被告人闵绍平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法受理后组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省祁门县人民检察院指派检察员操光明出庭支持公诉，被告人闵绍平及其指定辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省祁门县人民检察院指控： 2020年4月,被告人闵绍平先后将自己的工商银行卡号6222*************、农业银行卡号622848***********、建设银行卡号621*********1、奉新信用社卡号622**********、邮储银行卡号621**********,提供给其上线QQ昵称为“海王”的人使用。“海王”将诈骗资金转入闵绍平提供的银行卡号账户中,由闵绍平将钱取出并通过ATM机无卡操作存入“海王”提供的一张银行卡账户中。闵绍平按照每取、存1万元得10元的标准共获得162元,加上“海王”支付闵绍平200元吃饭费用,共获利362元。经查证闵绍平帮助“海王”取款、转移资金共计16万元。其中包括: 2020年4月15日,祁门县的程某某被诈骗资金48385元分6次转入班某某的农行卡号621************账户中,该6笔资金又全部转到常山县星耀服装商行的中国农业银行卡号770***********5账户,该资金又分别流向了6个个人账户,该6个账户的资金分别在各省市银行网点自助机上被人取出。其中有5010元、2880元,共计7890元流向闵绍平提供的工商银行卡号6222*************账户中。由闵绍平在中国工商银行奉新冯川支行自助机上取出,在中国农业银行奉新冯川支行自助机上通过无卡操作存到“海王”提供的银行卡账户中。 为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关移送本院的主要证据材料有:书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人闵绍平明知是犯罪所得而以提供银行卡号、帮助取款等方式帮助掩饰、隐瞒,妨害司法机关对上游犯罪进行追究,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。闵绍平如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人闵绍平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩解其取款16万元中除祁门县被害人外的15万余元不能证明是犯罪所得，达不到情节严重程度。 指定辩护人庭审中提出如下辩护意见：对本案的定性无异议；被告人具有坦白情节，认罪悔罪，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 经审理查明： 2020年4月,被告人闵绍平先后将自己的中国工商银行卡号6222*************、中国农业银行卡号622848***********、中国建设银行卡号621************1、江西省奉新农商银行卡号62268************0、中国邮政储蓄银行卡号6217***********2提供给其上线QQ号26*****2，昵称为“海王”的人使用，“海王”通过他人将资金转入闵绍平提供的银行卡账户后,由闵绍平将钱取出并通过ATM机无卡存现方式存入“海王”指定的银行卡账户中。“海王”与闵绍平约定按每取、存1万元支付10元报酬，闵绍平帮助“海王”转移资金共计16万元，获利162元,另“海王”支付闵绍平吃饭费用200元,共计获利362元。其中转移资金包括： 2020年4月15日,被害人程某某将被诈骗资金48385元分6次转入户名为班某某的中国农业银行卡621*********1账户,该6笔资金全部被转入户名为常山县星耀服装商行的中国农业银行账号770*********5,之后又分别被转入6名自然人银行卡账户并被人在各省市银行网点ATM机上取走。被诈骗资金48385元中有5010元、2880元,共计7890元转入闵绍平的中国工商银行卡6222*************账户中，并由闵绍平在中国工商银行奉新冯川支行ATM机上取出,随后在中国农业银行奉新冯川支行ATM机上通过无卡操作存到“海王”提供的银行卡账户中。 另查明，被告人闵绍平的亲属代其向本院预缴罚金5000元和退缴赃款362元。 上述事实,被告人闵绍平在开庭审理过程中表示无异议,且有公诉机关提供的下列经庭审质证的证据加以证明: 1.被害人程某某陈述，证实她于2020年4月15日接到自称“360借条客服”的电话，电话中说她的身份信息被各借贷平台注册会影响个人征信，“360借条客服”说可以帮助大学生注销借贷平台的信息。她加对方QQ号11******2后，对方将其姓名、身份证号码、毕业大学报出来，让她必须注册借款平台将全部的钱借出来转给对方，对方才能在后台帮其注销平台信息。她信以为真后注册下载了360借条、58同城、支付宝借呗软件，在各借款软件平台上借款后将48385元分六次通过银行转账至对方指定的户名为班某某的中国农业银行卡621***********1账户中。 2.被告人闵绍平供述与辩解，证实闵绍平向“海王”提供工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、奉新农商行卡账户，“海王”向其五张银行卡账户共转入资金160162元，其中16万元由闵绍平取出来后存入“海王”提供的银行账户，闵绍平所得162元，另“海王”支付200元吃饭费用。 3.被害人提供的平台借款记录、转账交易记录、接受证据材料清单，证实被害人程某某于2020年4月15日在360借条、58好借、支付宝平台借款后将48385元转入班某某农行卡中。 4.扣押决定书、扣押物品清单、工商银行账户明细清单、农业银行账户交易明细清单、建行客户交易明细清单、ATM机交易明细、公安部反诈骗平台交易数据明细、银行账户交易确认单、取款视频光盘及视听资料说明书，证实被告人闵绍平向“海王”提供五张银行卡账户，银行卡账户转入资金共计为160162元，先后由闵绍平取出16万元现金存入“海王”指定的银行卡账户，其中被诈骗资金48385元有5010元、2880元转入闵绍平工行卡中并由其取出。 5.物证（银行卡五张、华为手机一部），证实被告人闵绍平将其五张银行卡账户提供给“海王”，之后使用此五张银行卡将“海王”转入的资金取出；闵绍平与“海王”用于作案联系的通讯工具。 6.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实本案被害人程某某于2020年4月16日向公安机关报案称，其被人以清理借款平台账户名义受骗资金48385元，公安机关即日立案侦查。 7.常住人口信息、到案经过，证实被告人闵绍平的身份信息及被奉新公安局宋埠派出所民警抓获到案过程。 8.安徽省政府非税收入专用收据，证实被告人闵绍平的亲属代其已向本院预缴罚金5000元和退缴赃款362元。 上述证据取得程序合法,证据内容客观真实,证据之间形成锁链,足以证明所查明的案件事实,本院予以确认。 本院认为：被告人闵绍平明知是犯罪所得仍然提供银行卡资金账户,并接收、转移赃款,妨害司法机关对上游犯罪及时查处，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应受惩处。公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分，罪名成立。被告人闵绍平到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚,并已退出全部赃款，可以依法从轻处罚。辩护人提出被告人系初犯、偶犯，具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人闵绍平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日至2021年3月3日止。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人闵绍平退缴赃款三百六十二元，予以没收，上缴国库；随案移送的银行卡五张和华为手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  娄文琪 审 判 员  章 芳 人民陪审员  沈贤芳 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  凌丽娟 附《中华人民共和国刑法》有关条文： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。