上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初716号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人陈日友，男，1964年9月20日出生，汉族，户籍在江苏省兴化市。辩护人施风蕾、练育梅，上海诺可律师事务所律师。被告人陈加兵，男，1975年1月10日出生，汉族，户籍在江苏省兴化市。辩护人陈明明，信利律师事务所上海分所律师。被告人黄某某，男，1976年2月21日出生，汉族，户籍在浙江省。辩护人王家斌、蔡茸茸，上海市李国机律师事务所律师。被告人涂某某，男，1959年6月6日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人李安萍，上海翰鸿律师事务所律师。被告人陈某，男，1963年1月4日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人黄民燕，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员厉某某出庭支持公诉，被告人陈日友、陈加兵及其辩护人施风蕾、练育梅、陈明明、被告人黄某某、涂某某、陈某及上海市黄浦区法律援助中心指派的律师蔡茸茸、李安萍、黄民燕到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人陈日友、陈加兵共同出资购买“强盛17”船(曾用名“诚兴化2号”)，使用该船非法运输成品油以赚取运费，并雇佣被告人涂某某、陈某担任该船船长、驾驶员，两人轮流驾驶船舶并帮忙过驳柴油；被告人黄某某系该船押货人，负责押运柴油及与货主联系，指挥船舶航行方向。2020年4月17日23时许至次日凌晨，被告人陈日友、陈加兵、涂某某、陈某在无相关运货手续、明知成品油来源非法的情况下，仍按照被告人黄某某的安排，驾驶船舶从浦东机场水域航行至长江上海段外高桥53号绿浮附近水域，以拉油管的方式从海船上过驳柴油467.76公吨，准备运往目的地赚取运费。4月18日4时许“强盛17”船行驶至长江上海段外高桥水域附近时被民警查获。5名被告人到案后均如实供述犯罪事实。经鉴定，2020年4月18日查获的涉案成品油均符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币2,483,805.6元，在进口环节应缴税款为人民币1,049,805.04元。公诉机关认为，被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈日友、陈加兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款。被告人黄某某、涂某某、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某到案后均如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人黄某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人陈日友判处有期徒刑3年3个月，并处罚金；对被告人陈加兵判处有期徒刑3年3个月，并处罚金；对被告人黄某某判处有期徒刑1年4个月，并处罚金；对被告人涂某某判处有期徒刑1年，并处罚金；对被告人陈某判处有期徒刑11个月，并处罚金。公诉机关提交了公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书，上海市价格认证中心价格认定意见书，上海浦江海关出具的货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书，接受证据清单及船舶检验证书、船舶所有权登记证书、船舶挂靠管理合同书、船舶买卖合同，公安机关出具的工作情况、到案情况说明，被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某的户籍信息，被告人黄某某的前科材料，被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某的供述及辨认笔录、照片等证据证实。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪。被告人陈日友请求法庭念其初犯等，给其重新做人的机会。被告人陈加兵、涂某某均请求法庭对其从轻处罚。被告人陈日友的辩护人提出如下辩护意见：陈日友到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；陈日友认罪认罚，依法可以从宽处理；陈日友系初犯，犯罪的主观目的是为了赚取运费，涉案柴油已被缴获，未造成实际危害后果；陈日友家庭经济困难，希望法庭能退回扣押船只。综上，建议法庭对陈日友从轻处罚。被告人陈加兵的辩护人提出如下辩护意见：陈加兵到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；陈加兵认罪认罚，依法可以从宽处理；陈加兵系初犯，获利少，涉案柴油已被缴获，社会危害性相对较小；陈加兵家庭情况困难。综上，建议法庭对陈加兵从轻处罚，可适用缓刑。被告人黄某某的辩护人提出如下辩护意见：黄某某系从犯，依法应当减轻处罚；黄某某到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；黄某某认罪认罚，依法可以从宽处理；涉案柴油已被缴获。综上，建议法庭对黄某某减轻处罚。被告人涂某某的辩护人提出如下辩护意见：涂某某系从犯，依法可减轻处罚；涂某某到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；涂某某认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议法庭对涂某某减轻处罚。被告人陈某的辩护人提出如下辩护意见：陈某系从犯，依法可减轻处罚；陈某到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；陈某认罪认罚，依法可以从宽处理；陈某系初犯，无实际获益。综上，建议法庭对陈某减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法对各被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。其中，被告人陈日友、陈加兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄某某、涂某某、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈日友、陈加兵、黄某某、涂某某、陈某当庭认罪，可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人对此所作辩护意见可予采纳。被告人黄某某系累犯，依法应当从重处罚。另根据被告人陈加兵在本案中的犯罪事实、情节等不宜适用缓刑，辩护人该节辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈日友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年9月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人陈加兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年9月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年10月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人涂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年6月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年5月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)六、扣押在案的“强盛17”船及柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 吴明峰审 判 员 李倩岚审 判 员 袁伟民二〇二〇年十一月九日法官助理 丁守亭书 记 员 丁守亭附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。