广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初235号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人梁杰高，男，1966年5月20日出生，公民身份号码：440************61X,汉族，小学文化，务农，广东省高州市人，住广东省高州市************之二。无前科。因本案于2020年4月4日被抓获，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月13日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人吴祖烈，广东宇杨律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检二部刑诉[2020]Z31号起诉书指控被告人梁杰高犯非法经营罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，高州市人民检察院于2019年9月28日提出建议对本案延期审理，本院于当日作出决定对本案延期审理，高州市人民检察院于2019年10月27日提出建议本案恢复审理。高州市人民检察院指派检察员陈柳杰出庭支持公诉，被告人梁杰高及其辩护人吴祖烈等到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2018年6月至2020年4月，被告人梁杰高在未取得成品油经营许可的情况下利用装有柴油罐和加油机的粤S*****号货车从事非法经营销售汽油、柴油活动。2020年4月4日，公安机关在被告人梁杰高位于高州市***********号的家中将其抓获归案，现场查获0号柴油2160升，92号汽油55升，记录非法出售汽油、柴油笔记本两本，铁质油桶一批等。经统计，被告人梁杰高非法销售汽油、柴油涉案价值为287756.75元。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、勘验、检查笔录、视听资料等证据。高州市人民检察院认为，被告人梁杰高无视国家法律，非法经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处被告人梁杰高有期徒刑一年六个月的刑罚。被告人梁杰高辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩护称：对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均无异议，被告人自愿认罪认罚，没有犯罪前科，社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年6月至2020年4月，被告人梁杰高在未取得成品油经营许可的情况下利用装有柴油罐和加油机的粤S*****号货车从事非法经营销售汽油、柴油活动。2020年4月4日，公安机关在被告人梁杰高位于高州市************的家中将其抓获归案，现场查获0号柴油2160升，92号汽油55升，20升装铁质油桶26个、10升装铁质油桶2个、5升装铁质油桶2个等，后予以收缴。2020年4月27日，公安机关扣押被告人梁杰高的记录卖油数的笔记本2本，粤S*****号货车1辆，华为手机1台。经统计，被告人梁杰高非法销售汽油、柴油涉案价值为287756.75元。另查明，2020年4月5日，公安机关对被告人梁杰高非法储存售卖柴油、汽油处以行政拘留十五日。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：一、物证、书证1.立案决定书、抓获、破案经过：证实高州市公安局于2020年3月30日收到高州市发展和改革局提供梁杰高把汽油放在粤S*****车内销售的线索，后经核查于2020年4月17日对本案进行立案侦查，于2020年4月4日在高州市************将被告人梁杰高抓获归案。2.关于组织开展打击成品油非法经营行动的函高州市发展和改革局发函：证实高州市发展和改革局告知公安机关有关梁杰高涉嫌非法销售成品油的线索。3.户籍信息：证实被告人梁杰高于1966年5月20日出生，公民身份号码：440************61X，符合犯罪主体构成要件。4.编号NO.32K3004笔记簿、编号6928876901495笔记簿、收款汇总表、二维码收款截图、二维码收款汇总表：证实被告人梁杰高的编号为NO.32K3004笔记簿记载的销售额为66740元，编号为6928876901495笔记簿记载的销售额为158957元，梁杰高通过微信二维码收款共63075元。5.编号6928876901495笔记簿自用汇总表、二维码收款明细表、编号NO.32K3004笔记簿收款明细表、情况说明一份：证实民警对2019年9月3日至2020年4月4日梁杰高用二维码收款的金额制作出明细表和编号NO.32K3004笔记本收款明细表（2019年9月17日至2020年4月3日）进行比对，发现用二维码收款的金额并没有记入笔记本，不存在重复计算。经统计编号6928876901495笔记本中显示“自用”部分的金额共12357元。6.中国石化销售股份有限公司广东茂名高州石油分公司证明一份、2020年4月4日全国各省市汽油、柴油价格表：证实中石化广东茂名石油分公司收到高州市东岸镇派出所查扣的流动黑油车代储存的柴油、汽油：证实公安机关查获被告人梁杰高的0号柴油2160升（5.11元/升）、92号汽油55升（5.53元/升），总价值为11341.75元。7.行政处罚决定书：证实被告人梁杰高因非法储存售卖柴油、汽油于2020年4月5日被公安机关处以行政拘留十五日。8.粤K*****、粤S*****车主资料：证实粤K*****（五菱牌小型汽车）车主为梁某1；粤S*****（车型箱式货车）车主为朱成锋。9.情况说明：证实公安机关未能找到梁杰高供述其贩卖柴油的“亚华”、“亚龙”、揭高耀、邱文锋四人。10.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人梁杰高无犯罪前科。二、证人证言1.证人杨某某的证言：我叫梁杰高为“亚生”。2019年开始，我偶尔在梁杰高处购买柴油。我有时通过微信扫描收款二维码给他，大多数给现金。梁杰高驾驶他的车牌号为粤S*****货车来到。该车上装有柴油罐和加油机，然后利用粤S*****货车上的加油机给我加油。2.证人梁某（绰号“亚九”）的证言：2019年开始至今，我时不时在梁杰高处购买柴油。我有时通过微信扫描收款二维码给他柴油款，有时给他现金。我需要就打电话给梁杰高，之后梁杰高驾驶他的车牌号为粤S*****货车来到，该货车上装有柴油罐和加油机，利用该车上的加油机给我车加油。3.证人刘某某（绰号“刘二”）的证言：梁杰高花名叫“阿生”。我曾在梁杰高处购买过柴油自用。2019年12月份，我向梁杰高购买230元柴油，2020年2月份在梁杰高处购买了190柴油，我记不清其他情况了。三、被告人供述和辩解被告人梁杰高的供述和辩解：我有贩卖柴油的行为。2019年9月中旬，我工作所在的金耀石场停工，由于没工做就到茂名油库贩柴油回东岸镇卖给东岸镇及曹江镇交界处的金耀石场附近的村民。2019年9月至今，我将每天销售柴油的明细记录在笔记本上，我在编号为NO.32K3004的笔记本上签名确认过，具体销售记录如下：2019年9月17日，卖柴油收入300元（以下记录都是贩卖柴油的收入）；18日，收入1136元、260元、100元；21日，190元；22日，200元；23日，分别收入120元、200元、244元；24日，分别收入1000元、220元；25日，收入260元；27日，收入900元；28日，收入720元；29日，分别收入220元、900元、400元；2019年10月1日，分别收入235元、200元；2日，收入150元；3日，分别收入360元、700元、120元、995元、100元、460元；6日，分别收入300元、230元；7日，分别收入85元、313元、150元；8日，分别收入245元、200元、120元；9日，分别收入1050元、300元、350元、280元；10日，分别收入50元、150元、200元；11日，分别收入303元、100元；13日，收入260,；14日，分别收入985元、100元；15日，收入800元；18日，分别收入250元、1130元、150元、240元；23日，分别收入230元、100元、220元、750元；24日，分别收入250元、310元；25日，分别收入630元、530元；26日，分别收入290元、210元、300元；28日，分别收入250元、500元、280元、250元、250元、200元；2019年11月8日，收入200元；9日，收入250元；11日，分别收入220元、250元；14日，分别收入220元、460元；16日，分别收入500元、200元、490元、580元；18日，收入180元；19日，分别收入347元、270元、250元；25日，收入200元；27日，分别收入600元、600元；29日，分别收入460元、600元；30日，分别收入200元、250元；2019年12月2日，分别收入260元、150元、220元；8日，分别收入300元、100元；10日，分别收入220元、210元、150元、420元；13日，分别收入230元、220元、200元、100元、500元、148元、300元；23日，分别收入200元、350元、630元；26日，收入477元；28日，分别收入50元、230元；30日，分别收入680元、313元、250元、260元；2020年1月10日，分别收入385元、460元、100元、550元、220元、600元、220元；25日，分别收入620元、315元、350元、240元、300元、800元；2020年2月3日，收入122元；4日，收入500元；6日，分别收入1000元、660元、210元；8日，分别收入300元、300元、190元、530元、200元、610元；11日，分别收入200元、1000元、180元；13日，分别收入700元、150元、24元；15日，分别收入200元、11元；17日，收入150元；20日，收入150元；21日，分别收入300元、190元；22日，分别收入450元、450元；23日，收入250元；24日，收入150元；26日，分别收入170、150元；27日，分别收入220元、130元；28日，分别收入1000元、335元；2020年3月3日，收入1400元；5日，收入275元；6日，分别收入450元、485元、230元；11日，分别收入306元、295元、340元；13日，分别收入365元、58元、250元、1000元；18日，分别收入500元、280元、100元、500元；21日，收入210元；26日，收入150元；27日，分别收入890元、200元、200元、280元；31日，分别收入883元、240元；2020年4月2日，收入475元；3日，收入960元。以上是我贩卖柴油所得的总收入，共计66740元。顾客是以现金支付和微信支付的方式支付加油款，我微信支付二维码上的名字是：梁杰高（**高）。公安机关从我家扣押的物品如下：20升装的汽油2桶、10升装的汽油1桶、5升装的汽油1桶、20升装的空桶24个、10升装的空桶1个、5升装的空桶1个、车牌为粤S*****的货车1辆、车牌为粤K*****的面包车1辆。我记得贩卖的柴油和汽油卖过的人有方田、“亚华”、双利“亚龙”、双利“刘二”、揭高耀，还有其他人我忘记了。我没算过贩卖柴油和汽油的获利情况。我是用车牌为粤S*****的货车和车牌为粤K*****的面包车运输柴油和汽油。我驾驶的车牌号为粤K*****的面包车上装载有24个20升的汽油空桶。这些空桶是我准备用面包车拉去打满汽油回来出售的。车牌号为粤S*****的货车箱内我装载有一个容量为1.5吨的铁箱、铁箱内装有1台加油机。铁箱内可以装载1.5吨柴油，现该铁箱内剩下约300升柴油被公安机关扣押。我贩卖的柴油和汽油是从茂南区公馆镇附近的茂名石油油库进货。柴油和汽油价格经常有波动，一般进货价都比市面价格低七毛至八毛。我出售的都是0号柴油和92号汽油。我从2018年中旬开始运输、储存、贩卖柴油和汽油，期间停过一段时间，2019年9月又开始运输、储存、贩卖柴油和汽油至今。我所持有的记录卖柴油收入的笔记本产品编号是NO.32K3004；另一本笔记本编号是6928876901495。编号是NO.32K3004的笔记本记载的是2019年9月至2020年4月我每天卖柴油的收入；编号是6928876901495的笔记本记载的是2018年6月至12月我每天卖柴油的量和收入。我还有在我家里的约1.8吨0号柴油被公安机关当场进行扣押了。编号是6928876901495的笔记本上的内容是我亲自记录，是属实。我运输、储存、贩卖柴油和汽油没有取得相应的资质或准许，也知道非法贩卖柴油和汽油是违法的。在粤S*****号货车驾驶室仪表台搜到的微信支付二维码是我的，我平时把微信收款二维码放于该车驾驶室仪表台处，方便卖油时收款，该二维码是我从2019年9月份至2020年4月份用于出售汽油、柴油的微信收款方式，每笔收款汽油、柴油金额经公安机关从手机微信收款清单上截图并经我确认。我清楚了公安机关将编号是6928876901495的笔记本上的每笔金额进行统计总金额为158957元，将编号NO.32K3004的笔记本上的每笔金额进行统计总金额为66740元、微信收款二维码上的每笔金额进行统计总金额为63075元。我的微信号是：Wxid-nvs7zk01qvcy22，昵称是：梁杰高。经统计编号为6928876901495记录簿中标注为自用的一共是12357元，我对这金额无异议。粤K*****面包车是我买来，以我儿子梁某1的名字登记入户。粤S*****五十铃货车是我和别人买来的，行驶证上的车主朱成锋，该车在2016年就到报废期了，2016年之后就不再年审了。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.检查证、检查笔录、现场勘查笔录、现场照片、方位示意图、情况说明：证实公安机关于2020年4月4日对被告人梁杰高的住宅进行检查，在一楼房间内发现两桶20升装汽油、一桶10升装汽油、一桶5升装汽油，一个10升装空桶、一个5升装空桶，在二楼梁杰高卧室发现有几本记录簿，在正屋与附屋的空地处发现两个装有柴油的大胶质储物桶，在屋大院粤K*****面包车上发现24个20升装的空铁桶，在粤S*****货车上发现一本记录簿和梁杰高微信收款二维码、一个大型油桶和加油枪。2.指认照片：证实被告人梁杰高指认其微信号、微信收款二维码、贩卖汽车用的车辆及油桶、存放在家中的柴油、笔记本等。3.证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关于2020年4月4日对被告人梁杰高住宅检查的上述物品、车辆和华为手机一台进行证据保全，后收缴查获的0号柴油1.8吨、92号汽油55升、20升装铁质油桶26个、10升装铁质油桶2个、5升装铁质油桶2个，于2020年4月27日扣押查获的2本记录卖油数的笔记本、3本记录其他数的笔记本、粤S*****号五十铃货车、粤K*****号车、华为手机一台。4.移交物品清单：证实高州市公安局东岸派出所于2020年4月29日将涉案车辆粤S*****、粤K*****移交高州市公安局涉案物品保管中心。本案在审理过程中，经本院决定由公诉机关调取如下材料：调取被告人梁杰高手机微信在2018年6月至12月、2019年9月至2020年4月期间的零钱交易明细，提供被告人梁杰高的手机电子检查报告，微信交易截图等证据予以佐证。经公诉机关补充，当庭出示并经质证、认证的证据如下：情况说明两份：证实因被告人梁杰高手机设备原因，公安机关网警部门未能对被告人梁杰高的手机资料进行有效提取；被告人梁杰高于2018年6月至12月、2019年9月至2020年4月非法经营柴油的情况已在其本人的记录本记载，被告人梁杰高也供述主要以现金交付为主。公诉机关提交的上述证据，内容客观真实，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人梁杰高无视国家法律，未经许可非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人梁杰高的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人梁杰高到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人梁杰高有期徒刑一年六个月的意见，量刑适当，本院予以采纳。被告人梁杰高及其辩护人请求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院亦予以采纳。被告人违法所得的一切财物，应予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。故此，公安机关扣押被告人梁杰高的记录卖油数的笔记本2本，粤S*****号货车1辆，华为手机1台，予以没收。综上所述，根据被告人梁杰高的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人梁杰高犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年4月4日起至2021年10月3日止；所判罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、公安机关扣押被告人梁杰高的记录卖油数的笔记本2本，粤S*****号货车1辆，华为手机1台，予以没收。（粤S*****号货车1辆扣押于高州市公安局，由高州市公安局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张裕胜人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  黄冠群二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  吴海凤李观令附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。