广东省东莞市第三人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1973刑初1794号 公诉机关东莞市第三市区人民检察院 被告人李爱平，女，1986年12月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省新宁县**********边组，公民身份号码：430************226。因吸毒、贩毒被东莞市公安局行政拘留十五日（自2019年11月4日至2019年11月19日）。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年11月4日被羁押，同月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于东莞市看守所（上桥）。 辩护人徐彦，广东莞信律师事务所律师。 东莞市第三市区人民检察院以东三区检五部刑诉[2020]1352号起诉书指控被告人李爱平犯贩卖毒品罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，本案于次日立案后，依法适用普通程序进行审理，并依法组成合议庭于2020年9月11日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院检察员钟炳坤出庭支持公诉。被告人李爱平及其辩护人徐彦到庭参加诉讼。因案情复杂，本案经东莞市中级人民法院批准，审理期限延长三个月。现已审理终结。 东莞市第三市区人民检察院指控称，2019年3月13日至10月20日期间，李爱平通过微信联系，在东莞市**********附近等地贩卖毒品k粉（氯胺胴）给吸毒人员陈某某约66次，共计贩卖k粉约237克，获利17万多元。 2019年5月31日至10月27日期间，被告人李爱平通过微信联系，在东莞市常平镇XX广场停车场、XX大厦等地贩卖毒品k粉（氯胺胴）给吸毒人员周某某约46次，共计贩卖k粉约95克，获利7万多元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了现场勘验材料，作案工具手机，到案经过等书证，证人周某某、陈某某的证言，被告人李爱平的辩解等证据。公诉机关据此被告人李爱平无视国法，贩卖氯胺胴100克以上不满500克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人李爱平判处有期徒刑十年，并处罚金。提请本院依法判处。 在法庭上，被告人李爱平表示认罪，但仅认非法持有毒品罪，辩解其仅是和陈某某、周某某一起拼单购买毒品，其并没有获利，微信转账并不都全是买卖毒品的钱。 辩护人提出：1.被告人李爱平不以牟利为目的，为他人代购仅用于吸食的毒品的行为构成非法持有毒品罪；2.起诉书认定被告人贩卖K粉332克，获利金额24万余元，事实不清，证据不足；3.本案购买K粉的转账金额，上下家之间相互矛盾，关键证据无法相互印证，不能依据微信转账金额倒推来确定本案贩卖毒品数量，只能就低认定李爱平多次帮助吸毒者代购的行为；4.被告人行为构成非法持有毒品罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等辩护意见。 经审理查明，2019年3月13日至10月20日期间，李爱平通过微信联系，在东莞市**********附近等地多次贩卖毒品k粉（氯胺胴）给吸毒人员陈某某。 2019年5月31日至10月27日期间，被告人李爱平通过微信联系，在东莞市常平镇XX广场停车场、XX大厦等地多次贩卖毒品k粉（氯胺胴）给吸毒人员周某某。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1.勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录 现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于本市东坑镇X华酒店XXXX房。 2.书证 （1）到案经过：证实被告人李爱平系被动到案，无自首、立功情节。2019年11月4日，公安经过前期秘密的侦查，于2019年11月4日9时36分，在东莞市东坑镇X华酒店XXXX房抓获涉嫌贩毒的被告人李爱平。 （2）户籍证明、人口信息：证实被告人李爱平的原籍情况。 （3）视听资料、电子数据复制件制作说明：公安机关复制李爱手机微信截图、交易记录截图；周某某手机支付宝和微信截图；陈某某手机微信照片。 （4）微信账单、微信个人信息、微信聊天记录、转账记录： 李爱平签名确认其买卖毒品的交易记录，有李爱平与五**、宁***、岔**、鹏*、春*等人的转账记录； 李爱平确认其微信信息、五**微信信息、鹏*微信信息、春*微信信息、岔**微信信息； 2019年6月2日至10月23日李爱平与五**的微信聊天记录截图，内容均与交易有关； 2019年10月17日至10月20日李爱平与鹏*的微信聊天记录截图； 2019年10月8日至10月24日李爱平与岔**的微信聊天记录； 2019年10月22日至10月23日李爱平与宁***的微信聊天记录（宁***2019年10月22日通过验证请示）； 李爱平与宁***的微信转账记录（均为李爱平转账给宁***）； 李爱平与春*的微信转账记录（均为李爱平转账给春*）； 李爱平与五**的微信转账记录（均为五**转账给李爱平）； 李爱平鹏*的微信转账记录（均为鹏*转账给李爱平）； 周某某与若冰的支付宝交易记录，周某某指认其中2019年9月2日0时45分许（转出400元）、9月16日23时50分（转出400元）、10月13日16时11分（转出800元）的支付宝交易是向美冰冰（若冰）购买毒品的交易记录； 美冰冰的支付宝账号； 周某某与美冰冰的支付宝购买毒品交易记录（2019年10月17日19时54分转出1800元），周某某的支付宝账户信息； 美冰冰的微信账号信息。 周某某指认2019年6月1日至10月24日其向美冰冰购买毒品的微信聊天记录（聊天记录内有转账内容）； 陈某某指认其微信号和李爱平微信号（微信名袁姗姗，昵称美冰冰）； 陈某某手机微信转账给袁珊珊的照片； 陈某某指认2019年9月6日至10月18日期间向李爱平购买毒品的微信转账记录； 陈某某手机微信转账给袁珊珊的照片； 陈某某指认李爱平的手机上的微信聊天记录（内容有陈某某向李爱平购买毒品，叫阿*送毒品）； （5）现场检测报告书：证实2019年11月4日对李爱平的尿液检验氯胺酮-K粉，结果呈阳性。 （6）搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场照片：公安机关在东坑镇X华酒店XXXX房搜出两部手机。 （7）行政处罚决定书：证实李爱平于2019年11月4日因吸食毒品被公安机关行政拘留十五日；周某某于2019年10月29日、陈某某于2019年10月30日因吸毒被公安机关行政拘留十五日。 （8）说明：公安机关暂时无法抓获岔**、阿*、春*、宁***。 （9）强制隔离戒毒决定书：公安机关对陈某某强制戒毒两年。 （10）违法犯罪记录查询情况说明：证实李爱平于2009年12月因吸食毒品被湖南省东安县公安局行政拘留，于2015年1月因吸毒被湖南省东安县公安局行政拘留和强制戒毒，于2016年4月因吸毒被东莞市公安局常平分局行政拘留和强制戒毒，于2018年5月因吸毒被东莞市公安局常平分局行政拘留和强制拘留。 （11）调取证据通知书、清单、账户信息及转账记录：证实公安机关依法调取李爱平的微信号ppbb12345aa的开户资料和2019年3月1日至2019年11月4日的交易记录；微信号wcy******（李爱平供述该微信号使用者就是贩卖毒品给其的人）的开户资料和2019年3月1日至2019年11月4日的交易记录；微信号wxid_gk9ixlz*******（李爱平供述该微信号使用者就是贩卖毒品给其的人）的开户资料和2019年3月1日至2019年11月4日的交易记录。 李爱平的微信号ppbb12345aa的开户资料 转账记录，2019年3月13日至2019年10月20日期间，微信号Cha****7xw（微信使用人陈某某）转账给微信号ppbb12345aa（微信使用人李爱平）120次； 转账记录系2019年5月26日至2019年10月18日期间，李爱平微信号ppbb12345aa转账给陈某某微信号Cha****7xw一共4次，共6800元； 转账记录，2019年3月22日至2019年10月28日期间，由微信号xq281****4yk（周某某微信）转账给微信号ppp12345aa（微信使用人李爱平）218次； 显示2019年5月22日至2019年10月26日期间，李爱平微信号ppp12345aa转账给周某某微信xq28157154y一共五次。 证实账号wcy******注册姓名武春*，注册身份证411************553，绑定手机136*****007以及开户银行信息等。 2019年3月1日至2019年10月18日期间，李爱平的微信号ppp12345aa转账给微信号wcy******（李爱平供述该微信号使用者就是贩卖毒品给其的人）一共27次； 2019年5月28日至2019年10月18日，微信号wcy******转账给微信号ppp12345aa一共6次，共计1600元。 微信号wxid_gk9ixlz*******的开户资料（李爱平供述该微信号使用者就是贩卖毒品给其的人），注册姓名余剑，注册身份证号421************161，绑定手机139*****394。 2019年6月19日至2019年10月25日，微信号wxid_gk9ixlz*******转账给微信号ppp12345aa一共3次，共1600元。 2019年7月26日至2019年11月2日，微信号ppp12345aa转账给微信号wxid_gk9ixlz*******一共28次。 （12）搜查笔录:证实公安机关于2019年11月4日依法对东坑镇X华酒店XXXX房进行搜查，在房间内搜出手机两部。 （13）扣押清单：证实公安机关于2019年11月4日扣押李爱平两部苹果手机。 （14）情况说明：公安机关说明暂时未能抓获武春*；暂时无法联系陈某某；暂时未找到“岔**”、老四”、“阳”、“回***”、“阿*”、“老曹”、“牛仔”、“后街会所”、“崔海宁”、“猪肝”等相关人员核实情况。 3.视听资料、电子数据 （1）审讯被告人李爱平的录像光盘。 （2）抓获被告人李爱平的录像光盘。 （3）被告人李爱平的两部手机（一部苹果6s，一部苹果11）。内有与多名吸毒人员的微信聊天记录。 苹果6s中有与岔**、五**、鹏*、鹏*朋友等吸毒人员联系贩毒的聊天内容。电话薄存有春*的电话136*****007、华哥电话137*****888。 与阿*的聊天记录显示阿*负责帮被告人李爱平送毒品给吸毒人员。 苹果11手机的微信聊天记录显示，李爱平涉嫌向微信名为“回***”、“宁***”的人拿毒品进行贩卖； 涉嫌与“老四”（李爱平与老四同居）一起买卖毒品； 跟“阳”的聊天记录涉嫌买卖毒品，李爱平说“我现在也是有时帮人找一下面膜赚下生活费”“一天给你500工资一天你能接受？做什么？面膜”； 李爱平有与“阳”交流贩毒的事，李爱平有跟“阳”说其贩毒的事，说到老四不让李爱平玩面膜的事，李爱平称其偶然玩一下，李爱平与老四住在一起； “阿*”涉嫌专门帮李爱平送毒品（鹏*与李爱平的微信聊天记录也提到叫阿*送货）； 李爱平涉嫌卖毒品给““老曹”、“牛仔”、“后街会所”、“崔海宁”、“猪肝”等多名微信好友。 4.证人证言 （1）周某某：承认其于2019年6月至10月期间，多次向一名微信昵称叫“美冰冰”的女子在常平镇XX广场、常平镇汇美XX大厦等地购买毒品k粉（即氯胺胴）的经过。 其微信号：xq281****4yk,昵称五**;其支付宝账号：136********，支付宝名字：五**；李爱平微信号：ppbb12345aa，微信昵称：美冰冰。 美冰冰以前住常平镇汇美XX大厦XXX，后来住常平镇XX广场。平时都是使用微信或者支付宝向美冰冰购买毒品。多数是使用微信的，支付宝只有几次。其的相关聊天记录和转账都删除了。 补充侦查笔录：其是2018年年底通过朋友肥仔X在酒吧喝酒时认识美冰冰，2018年年底有一次，其和美冰冰、肥仔X等人在酒吧玩，美冰冰有拿K粉出来一起玩，当时其就问美冰冰哪里拿的，美冰冰说“你要的话可以联系我”，之后其就找美冰冰购买了。 检察询问笔录：承认向美冰冰购买的毒品是K粉，即氯胺胴。 辨认笔录：辨认出李爱平就是“美冰冰”。 辨认现场笔录：辨认出其于2019年6月至8月期间向李爱平购买毒品的交易地点位于常平镇XX大厦XXX；2019年9月至10月期间向李爱平购买毒品的交易地点位于常平镇XX广场楼下停车场。 （2）陈某某：承认2019年3月至10月期间多次向李爱平购买毒品k粉的经过。其都是从李爱平那里购买K粉，李爱平的微信昵称美冰冰，微信号pppp1*****，在其手机微信上面的备注名字是袁珊珊。其大概一、两天或者三、四天购买一次，平均每次买3克左右，开始是700元每克，后来就是900元每克。每次购买毒品基本上都是通过微信转账，公安机关截其微信上面和李爱平的转账记录都是购买K粉的记录。其见过李爱平大概有七、八次。其一般先转钱给她，然后她就拿货给其，有时她本人拿过来，有时她叫其他人拿给其。听她讲她的K粉是从其他人那里拿来的。2019年3月至8月购买毒品K粉大概是46次，重量约174克，花了120450元。从2019年8月份到10月份期间，都是“阿*”送毒品过来给我。 辨认笔录：辨认出李爱平。 指认笔录：指认其本人的微信号cha****7xw；李爱平的微信号昵称美冰冰，微信号pppp1*****；2019年3月13日至2019年10月19日其本人微信与李爱平的微信之间的购买K粉交易记录。其本人与李爱平的微信聊天记录。 5.被告人供述和辩解 李爱平：否认贩卖毒品，声称是和“鹏*”、“五**”一起拼单向上家“春*”购买毒品K粉，和“鹏*”一起拿过大概5次K粉，和“五**”一起拿过大概5次K粉。吸毒人员拿毒品的时候就会找我，叫我帮他们拿货，然后就叫他们先转钱给我，然后我就向我的上家拿货，上家把货送给我之后我才把货拿给吸毒人员。每次拿货那些吸毒的人员都会送一些毒品给我吸，我的上家也会送一些给我吸，就是赚取这种好处。我的上家真实名字不清楚，平时叫他“春*”，河南省人，大概20多岁，他有两个微信，一个叫“春*”，微信号wcy******，另一个叫“宁***”，微信号wxid_gk9ixlz*******。我在2019年10月22日转了11000元、2019年10月23日转了5500元给上家“宁***”，这些都是帮别人拿货的钱来的。上家一般在常平镇8号广场附近的建设银行口处给我货。 我最近一两个月帮“五**”拿了大概四、五次左右货，每次不定的数量，有时候900元、1000元、2000元这样。我微信上面和“五**”的交易记录有些事毒资，有些是他向我借钱。我帮“鹏*”拿了四、五次左右，他每次拿1000多元或2000多元左右，但是我没有直接跟“鹏*”交易过，每次他都是微信联系我并转账给我，然后我就跟我的上家说，接着“鹏*”就会叫他的司机“阿*”直接去石排镇下沙加油站附近，我的上家就会拿货给他的司机。 因为我的上家说要5000元以上才能拿货，我一个人拿不出那么多钱，就跟“鹏*”、五**”一起拼单，2019年10月20日14时许，这次拼单我出了1800元，“鹏*”出了1800元，“岔**”出了多少钱我不清楚，一起买了多少重量的K粉我也不清楚。这次拼单是通过“岔**”的一个叫“洪哥”的朋友联系上家“春*”，然后“春*”直接把货送过来常平镇华润广场麦当劳附近给“岔**”，当时我在他的车上，拿到货后我就跟“岔**”把自己出的1800元毒品K粉拿过来，“鹏*”那份1800元K粉由“岔**”自己送。 2019年10月20日之前的一次，我和“鹏*”、“岔**”、“五**”四个人一起拼单，当时由联系上家“春*”，当时我们拼了大概5000元，然后由“春*”送到石排镇下沙加油站附近，然后我叫五**过去那边拿的。 再前一次就是我和“五**”两个人拼单，当时“五**”拼了2000元，我拼了3000元，然后我就联系“春*”，接着“春*”把毒品送到常平XX酒店旁边的加油站，然后我就叫一名出租车司机“阿*”到交易地点帮我拿货，拿了之后我就叫他送过去给“五**”，我自己的就叫司机拿回来。 再前一次就是和“鹏*”、“五**”三个人拼了6800元，由我联系“春*”，然后“春*”就直接送到我住的8号广场楼下，我自己拿的，拿了之后我就直接将K粉拿到我家楼下的停车场那里交给他们两个了。 还有一次就是我和“鹏*”、“五**”、“岔**”四个人拼了7000多元，然后我联系“春*”，他就送到我住的8号广场附近的建设银行，当时我自己去拿的，拿了之后就把毒品给他们三个。 与鹏*、五**之间转账交易记录是我们之间兑换现金、向我购买排毒的产品，所以交易频繁。 检察笔录：承认跟别人拼单购买毒品K粉，即氯胺胴，否认贩毒，否认贩毒给鹏*、五**、岔**，声称只是与鹏*等人一起拼单购买过三次毒品K粉，没有收好处费。与鹏*等人的微信交易记录是换现金、买面膜等，不是贩毒。 辨认笔录：辨认出陈某某就是鹏*；周某某就是五**。 辨认现场笔录：辨认出常平镇8号广场后面一停车场就是其贩卖毒品K粉给五**、岔**的地点；常平镇8号广场附近的中国建设银行门口路段是其向春*购买毒品的地点。 指认笔录：指认微信其买卖毒品的交易记录；指认其个人微信基本情况，微信号为pppp1*****;指认五**的微信基本情况，微信号为xq281****4yk；鹏*的微信基本情况，微信号为Cha****7xw；其上家阳*的微信基本情况，微信号分别为wcy******、wxid_gk9ixlz*******；岔**的微信基本情况，微信号为ssss222ssss。指认其与鹏*、岔**、五**等人的微信聊天记录；指认其与上家阳*、鹏*、岔**、五**等人的微信转账记录。 上述证据，均经法庭质证、认证，可以作为本案定案依据。 一、关于被告人及辩护人所提质证意见。 被告人李爱平提出对公诉机关出示的微信转账记录、微信聊天记录、两个证人证言、陈某某与其的转账记录有意见。 辩护人发表以下质证意见：1.微信转账记录截图、微信聊天记录的真实性、合法性没有异议，但关联性无法确定；2.证人陈某某、周某某的证言的真实性无法确定。 本院分析如下：1.微信聊天记录与微信转账记录有二名证人的指认及确认，符合证据三性要求，可作为证据使用；2.证人陈某某、周某某的证言根据手机记录的转账情况清楚的证实交易时间，符合证据三性要求，可作为证据使用。 二、关于被告人及辩护人所提相关意见，本院根据在卷证据及事实，评判如下： 关于被告人李爱平构成贩卖毒品罪还是非法持有毒品罪及涉及的毒品数量。经查，首先，被告人李爱平在在卷第一份讯问笔录明确供述每次拿货那些吸毒人员都会送一些毒品给其吸，其的上家也会送一些给其吸，就是赚取这种好处；被告人与吸毒人员周某某的微信聊天记录亦有提到被告人私人卖点毒品给周某某的情况；被告人亦指认其本人买卖毒品的微信转账记录。其次，证人周某某、陈某某均供述向被告人购买毒品的情况及指认相关购买毒品的聊天记录及微信转账记录；被告人亦供述每克毒品900元，与二证人的证言及部分转账记录能够相互印证。第三，被告人与证人及上家的微信聊天记录亦可以证实被告人买卖毒品的犯罪事实。上述的证据之间能够相互印证，足以证实被告人李爱平为获取非法利益或从中获得免费毒品吸食而进行贩卖毒品的犯罪行为。根据在卷证据虽能证实李爱平贩卖毒品的犯罪事实，但仅有二名证人供述了大概每次购买毒品的克数，但无其他证据能够佐证，且被告人李爱平自始至终较为稳定的供述分别为陈某某、周某某购买四次或者五次毒品，仅可以证实被告人多次贩卖毒品，而无法查明具体的毒品数量。公诉机关指控被告人贩卖毒品给陈某某约66次，约237克，获利17万余元、指控被告人贩卖毒品给周某某约46次，约95克，获利7万余元证据不足，本院不予支持。被告人及辩护人所提意见，与本院认定一致的部分，本院予以采纳。与本院认定不一致的部分，本院不予采纳。 本院认为，被告人李爱平无视国法，多次贩卖毒品，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李爱平犯贩卖毒品罪，指控的罪名成立，本院予以支持。但指控的贩毒次数、毒品数量及获利情况不当，本院予以纠正，前已论述，不再赘述。 关于公诉机关的量刑建议，经查，公诉机关指控的涉案毒品数量证据不足，量刑建议过重，本院不予采纳。 视被告人李爱平的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李爱平犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年11月3日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、随案移送的手机二部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  余志球 审判员  高平平 审判员  陈永钏 二〇二〇年十月二十六日 书记员  刘建舜 附相关法律法规条文： 《中华人民共和国刑法》第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。