杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初329号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人王梓璎（曾用名王光明），男，1993年8月11日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省仁寿县。因本案于2020年4月14日被刑事拘留，5月15日被逮捕，现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人杨礼瀛、周冬雪，浙江南方中辰律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人王建，男，1994年9月6日出生于四川省仁寿县，汉族，小学文化程度，四川省仁寿县中国移动宽带安装员，户籍所在地四川省仁寿县。因本案于2020年5月18日被取保候审。 辩护人胡策，北京市中伦文德(成都)律师事务所律师。 被告人邓安安（曾用名邓琴），女，1995年10月20日出生于四川省南部县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地四川省南部县。因本案于2020年4月9日被刑事拘留，5月15日被逮捕，现羁押于建德市看守所。 辩护人任加荣，四川首力（南部）律师事务所律师。 被告人刘雨婷，女，1995年10月26日出生于四川省南部县，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地四川省南部县。因本案于2020年4月9日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人曾又坤，浙江楷正律师事务所律师。 被告人彭顺，男，1995年8月11日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省仁寿县。因本案于2020年4月11日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人陆伟辉，浙江律匠律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人黄静芝，女，1995年8月1日出生于四川省三台县，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地四川省三台县。因本案于2020年4月9日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人何忠翊、叶烨，上海浩信（杭州）律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2081号起诉书指控被告人王梓璎、邓安安、王建、刘雨婷、黄静芝、彭顺犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察官吴志华出庭支持公诉。被告人王梓璎、王建、邓安安、刘雨婷、彭顺、黄静芝及辩护人周冬雪、胡策、任加荣、曾又坤、陆伟辉、何忠翊到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案于10月12日延期审理，11月6日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年11月至2020年3月，被告人王梓璎伙同被告人王建、彭顺等人，被告人邓安安伙同被告人刘雨婷、黄静芝等人，在明知是违法犯罪资金的情况下，多次将电信诈骗赃款通过个人银行账户、微信账户、支付宝账户等进行走账。现查明，被害人赵某、韩某、符某、戴某、陈某等人被电信诈骗后，部分赃款总计7万余元经由上述被告人的账户转移。具体事实如下: 1.2020年1月1日，被害人赵某在江苏省南京市建邺区××街××号××幢××室家中，通过美岁直播平台添加他人ＱＱ，后被对方以优惠充值直播钻石为由骗取59604元。其中17900元通过被告人邓安安、刘雨婷的账户转移。 2.同年1月3日，被害人韩某在杭州市下城区刀茅巷53号海友酒店207室内，在为网络游戏充值时添加他人ＱＱ，后被对方以第三方平台充值为由骗取7260元。其中5380元通过被告人邓安安、刘雨婷、黄静芝的账户转移,1680元通过被告人王梓璎的账户转移，600元通过被告人彭顺账户转移。 3.同年2月2日，被害人符某在江苏省江阴市××幢××室内，通过手游“剑与远征”添加他人ＱＱ，后被对方以在交易网站售卖游戏装备为由骗取12704.13元。其中5802元通过被告人王梓璎、彭顺的账户转移。 4.同年2月3日，被害人戴某通过手游“后宫有佳人”添加他人ＱＱ，后被对方以优惠购买游戏币为由骗取66580.13元。其中23000元通过被告人王梓璎、王建的账户转移。 5.同年2月4日，被害人陈某在杭州市临安区××街道××村××组××号室内，通过网游“秀女攻略”添加他人ＱＱ，后被对方以优惠充值为由骗取20030.3元。其中17740元通过被告人王建的账户转移。 2020年4月9日8时许，被告人黄静芝在成都市武侯区××路××号××小区××幢××单元××号被民警抓获。10时许，被告人刘雨婷在成都市××座××楼优家工厂门口被民警抓获。经刘雨婷劝说，当日17时30分许，被告人邓安安欲前往公安机关投案，途中在成都市高新区华府大道地铁站Ｃ1口被民警抓获。当月11日19时30分许，被告人彭顺经民警电话传唤，至成都市公安局成华区分局双桥子派出所投案。当月14日零时45分许，被告人王梓璎在四川省内江市威远县小河镇复立场无名旅馆被民警抓获。同年5月18日10时许，被告人王建经民警电话传唤，至杭州市公安局下城区分局潮鸣派出所投案。归案后，各被告人均如实供述了涉案事实，被告人黄静芝协助民警抓获犯罪嫌疑人一名。 公诉机关认为，被告人王梓璎、王建、邓安安、刘雨婷、彭顺、黄静芝均构成诈骗罪，系从犯，邓安安、王建、彭顺具有自首情节，刘雨婷、黄静芝具有如实供述、立功情节，王梓璎具有如实供述情节，建议判处王梓璎有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元，判处王建有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金20000元，判处邓安安有期徒刑十个月，并处罚金10000元，判处刘雨婷有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金10000元，判处彭顺拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金5000元，判处黄静芝拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金5000元。 在开庭审理过程中，被告人及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且被告人已签字具结。各辩护人分别提出相关被告人系从犯，初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性较小，归案后如实供述，认罪认罚，已退缴赃款（除被告人王梓璎外），请求从宽处罚。另辩护人胡策、任加荣、陆伟辉分别提出，王建、邓安安、彭顺系自首，王建的辩护人请求在公诉机关量刑建议基础上从轻处罚，邓安安的辩护人认为被害人存在过错，请求从宽处罚；辩护人曾又坤、何忠翊分别提出，刘雨婷、黄静芝系刚入职的大学生，有立功情节，请求从轻、减轻或免除处罚。 本案事实有经庭审质证、认证的被害人赵某、韩某、符某、戴某、陈某的陈述、聊天记录、转账记录、证人欧某、王某的证言、资金流明细、资金走向情况说明、资金流向图、情况说明、检查笔录、搜查笔录、扣押笔录、户籍证明、归案经过、被告人王梓璎、王建、邓安安、刘雨婷、彭顺、黄静芝的供述和辩解等证据证实，足以认定。 另查明，被告人王梓璎、王建、邓安安、刘雨婷、彭顺分别持有的作案工具蓝色OPPO手机、黑色VIVO手机、金色苹果手机、黑色苹果手机、紫色OPPO手机各一部被扣押。王梓璎、王建、邓安安、刘雨婷、黄静芝、彭顺因参与案涉违法犯罪资金走账，获取走账资金3%至0.5%不等的“手续费”。归案后，王建、邓安安、刘雨婷、彭顺、黄静芝分别退缴了案涉转账资金。 本院认为，被告人王梓璎、王建、邓安安、刘雨婷、彭顺、黄静芝帮助他人利用电信诈骗方式骗取他人财物，王梓璎、王建诈骗数额巨大，邓安安、刘雨婷、彭顺、黄静芝诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。鉴于各被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，分别予减轻或从轻处罚。王建、邓安安、彭顺自动投案，如实供述案件事实，系自首，且退缴了涉案诈骗金额；刘雨婷、黄静芝具有立功情节，亦退缴了涉案诈骗金额；王梓璎、刘雨婷、黄静芝归案后如实供述案件事实；各被告人均自愿认罪认罚，故结合相关情节分别视情予从轻处罚，并对王建、刘雨婷、黄静芝、彭顺予宣告缓刑。各辩护人相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议已充分考量各被告人的犯罪事实和情节，量刑建议恰当，予以采纳。辩护人有关在量刑建议基础上再行从轻或免除处罚的辩护意见不予采纳。辩护人以被害人有过错为由，主张对被告人从宽处罚的意见，缺乏法律依据，亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第七条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人王梓璎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2021年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人邓安安犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年2月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘雨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人彭顺犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人黄静芝犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人王建退缴的40740元、被告人邓安安退缴的10744元、被告人刘雨婷退缴的10743元、被告人彭顺退缴的6402元、被告人黄静芝退缴的1793元，分别发还相关被害人赵某、韩某、符某、戴某、陈某。 八、扣押在案、未随案移送的犯罪工具蓝色OPPO手机、黑色VIVO手机、金色苹果手机、黑色苹果手机、紫色OPPO手机各一部予以没收，上缴国库，由公安机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾炜青 人民陪审员  陈树人 人民陪审员  郑利英 二〇二〇年十一月二十日 法官 助理      王彤 兼书记员