浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0104刑初444号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人贾跃，男，1991年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省临颍县。因本案于2019年12月2日被刑事拘留，2020年1月6日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人王滔，浙江铭广律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕1241号起诉书指控被告人贾跃犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查后认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员朱品艳出庭支持公诉。被告人贾跃及杭州市江干区法律援助中心指派的辩护人王滔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关认为被告人贾跃的行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人贾跃自愿认罪认罚，系自首，退出部分违法所得，建议判处被告人贾跃有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 被告人贾跃及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，被告人贾跃系初犯、偶犯，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中属于从犯，家庭经济困难且尽力退赃，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，杭州满鑫红商务服务有限公司（以下简称满鑫红公司）成立于2018年8月21日，实际经营地为杭州市江干区丁兰街道明珠街225-259号德珠商务中心1幢2楼201室，系由曹斌铭（已判决）成立并实际控制的福晚投资控股（上海）有限公司（以下简称福晚公司）100%控股。满鑫红公司自设立之日起，以发传单、“上完课领鸡蛋”、业务员拉客户、口口相传等形式公开对外宣传，以签订“居家服务合同”“艺术品交易合同”为名，以年化收益8%-36%的高额回报为诱饵，向客户承诺到期还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金，后因福晚公司资金链断裂而无法兑付。被告人贾跃于2017年8月至2018年4月担任满鑫红公司法定代表人、经理并负责管理公司，期间共向165人吸收存款953万余元，造成客户实际损失919万余元。2019年12月2日，被告人贾跃经公安机关电话通知到案。 另查明，在本案审理阶段，被告人贾跃的家属代为退缴违法所得人民币100000元至本院账户。 上述事实，被告人贾跃及其辩护人在开庭审理过程中并无异议，且有证人郑某、张某、刘某用、肖某、许某、程某、吴某等人的证言、调取证据清单、公司工商登记资料、接受证据清单、营业执照、合同、收据、银行交易明细、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、审计报告、退赃凭证、户籍证明、抓获经过及被告人贾跃的供述等证据证实，本院均予以确认。 在审理阶段，被告人贾跃在律师见证下自愿签署《认罪认罚具结书》。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人贾跃伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贾跃经公安机关电话通知到案，归案后如实供述犯罪事实，可认定为自首，本院依法予以从轻处罚。被告人贾跃自愿认罪认罚，已退出部分违法所得，本院酌情予以从宽处罚。辩护人据此提出从轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出被告人贾跃系从犯的辩护意见，本院认为，被告人贾跃担任满鑫红公司法人和经理，负责公司日常管理、业务管理、客户接待等工作，对公司非法吸收存款的犯罪行为有积极扩张作用，在共同犯罪中起主要作用，并非起次要或辅助作用，不属于从犯，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳，但考虑公司资金均主要流向“福晚”母公司，在量刑时可酌情从轻考虑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，根据被告人贾跃的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人贾跃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效十日内缴纳）。 二、被告人贾跃已退缴至本院的违法所得人民币100000元，按比例发还各集资参与人（详见附表一）；责令被告人贾跃在其责任范围内以本案集资参与人实际损失为限与相关责任人员继续共同退赔各集资参与人的其余经济损失【包括并不限于：由杭州市公安局江干区分局冻结的银行存款及孳息以及查封的房产的拍卖所得款项（扣除以本金为限的优先受偿权）（详见附表二）】。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王潇雨 人民陪审员  李小宝 人民陪审员  于会莉 二〇二〇年十一月二十三日 代书 记员  鲁文丽 附表一：集资参与人投资金额及实际损失表 单位：元 序号 投资人姓名 投资金额 已退金额（含本金和利息） 未付金额 1 曾霖贤 10000.00 0.00 10000.00 2 查梅 10000.00 83.00 9917.00 3 陈春兰 60000.00 3850.00 56150.00 4 陈国法 50000.00 1000.00 49000.00 5 陈吉根 50000.00 0.00 50000.00 6 陈建平 10000.00 0.00 10000.00 7 陈金娣 10000.00 332.00 9668.00 8 陈美琴 10000.00 300.00 9700.00 9 陈瑞娟 10000.00 332.00 9668.00 10 陈湧鑫 80000.00 600.00 79400.00 11 陈玉兔 40000.00 1213.00 38787.00 12 陈正春 10000.00 163.00 9837.00 13 程某 10000.00 415.00 9585.00 14 戴月英 40000.00 1375.00 38625.00 15 丁月仙 10000.00 332.00 9668.00 16 董峻峰 100000.00 3249.00 96751.00 17 樊福贵 20000.00 498.00 19502.00 18 方美琴 50000.00 350.00 49650.00 19 费阿花 70000.00 1826.00 68174.00 20 冯兔儿 30000.00 1245.00 28755.00 21 傅辰非 360000.00 21600.00 338400.00 22 傅钧皓 110000.00 5498.00 104502.00 23 顾剑 10000.00 415.00 9585.00 24 郭水良 300000.00 27750.00 272250.00 25 郭学苗 30000.00 830.00 29170.00 26 韩梅卿 90000.00 549.00 89451.00 27 韩青 20000.00 249.00 19751.00 28 杭爱娟 30000.00 1375.00 28625.00 29 何建兴 20000.00 332.00 19668.00 30 胡爱珍 10000.00 0.00 10000.00 31 胡宝娣 160000.00 7942.00 152058.00 32 胡菊花 10000.00 249.00 9751.00 33 胡林小 10000.00 83.00 9917.00 34 胡美英 20000.00 398.00 19602.00 35 黄春香 10000.00 200.00 9800.00 36 黄辉 40000.00 1411.00 38589.00 37 蒋建敏 30000.00 1000.00 29000.00 38 蒋有凤 10000.00 0.00 10000.00 39 金国庆 70000.00 498.00 69502.00 40 金继康 30000.00 332.00 29668.00 41 金永华 10000.00 332.00 9668.00 42 金玉珍 130000.00 4332.00 125668.00 43 郎阿毛 70000.00 1411.00 68589.00 44 李凤英 30000.00 0.00 30000.00 45 李荷花 10000.00 332.00 9668.00 46 李美根 20000.00 166.00 19834.00 47 李炜忠 10000.00 332.00 9668.00 48 李秀珠 40000.00 332.00 39668.00 49 厉剑青 90000.00 2950.00 87050.00 50 刘淮英 20000.00 0.00 20000.00 51 卢玉理 240000.00 6266.00 233734.00 52 罗芳群 20000.00 0.00 20000.00 53 吕银芳 70000.00 430.00 69570.00 54 马凤定 60000.00 249.00 59751.00 55 马凤仙 50000.00 0.00 50000.00 56 孟爱琴 10000.00 332.00 9668.00 57 孟月英 30000.00 2250.00 27750.00 58 缪阿毛 90000.00 3828.00 86172.00 59 潘德容 100000.00 2870.00 97130.00 60 庞茂城 30000.00 540.00 29460.00 61 钱静来 10000.00 0.00 10000.00 62 钱银娟 140000.00 0.00 140000.00 63 钱仲微 90000.00 1925.00 88075.00 64 裘德英 160000.00 7698.00 152302.00 65 瞿安玲 30000.00 498.00 29502.00 66 瞿美芳 60000.00 825.00 59175.00 67 沈金娣 20000.00 166.00 19834.00 68 沈丽娟 10000.00 332.00 9668.00 69 施见良 30000.00 500.00 29500.00 70 施少连 240000.00 9850.00 230150.00 71 斯林森 60000.00 3600.00 56400.00 72 宋金美 100000.00 3600.00 96400.00 73 宋连心 260000.00 14580.00 245420.00 74 宋美华 140000.00 5046.82 134953.18 75 宋三庆 10000.00 249.00 9751.00 76 孙芬苗 40000.00 510.00 39490.00 77 孙稀才 10000.00 0.00 10000.00 78 唐洪泓 20000.00 400.00 19600.00 79 田丽娟 30000.00 747.00 29253.00 80 童秋凤 100000.00 6498.00 93502.00 81 汪林妹 10000.00 166.00 9834.00 82 王代鹏 50000.00 1232.00 48768.00 83 王登山 30000.00 1162.00 28838.00 84 王海菊 100000.00 6498.00 93502.00 85 王惠钦 110000.00 1400.00 108600.00 86 王建平 60000.00 3600.00 56400.00 87 王建祥 10000.00 415.00 9585.00 88 王连富 20000.00 249.00 19751.00 89 王双坤 10000.00 249.00 9751.00 90 王晓照 10000.00 332.00 9668.00 91 王照升 20000.00 249.00 19751.00 92 王祖津 300000.00 6498.00 293502.00 93 吴彩香 50000.00 548.00 49452.00 94 吴美英 10000.00 332.00 9668.00 95 吴善花 20000.00 664.00 19336.00 96 吴某 70000.00 4181.00 65819.00 97 吴耀汉 10000.00 249.00 9751.00 98 夏丹阳 20000.00 0.00 20000.00 99 项秋娟 10000.00 332.00 9668.00 100 肖军 10000.00 332.00 9668.00 101 谢德泉 40000.00 716.00 39284.00 102 谢屏 10000.00 499.38 9500.62 103 徐阿珍 90000.00 1832.00 88168.00 104 徐爱根 60000.00 1100.00 58900.00 105 徐水娣 10000.00 249.00 9751.00 106 徐宋娟 10000.00 249.00 9751.00 107 徐婉珍 30000.00 598.00 29402.00 108 徐小莽 10000.00 0.00 10000.00 109 徐兴根 10000.00 0.00 10000.00 110 徐雅照 10000.00 249.00 9751.00 111 徐亦儿 20000.00 0.00 20000.00 112 许德华 140000.00 1715.00 138285.00 113 许某 40000.00 882.00 39118.00 114 许永银 10000.00 500.00 9500.00 115 严文英 170000.00 9750.00 160250.00 116 杨彬 70000.00 0.00 70000.00 117 杨炳新 100000.00 0.00 100000.00 118 杨关钿 50000.00 1458.00 48542.00 119 杨文伟 50000.00 0.00 50000.00 120 姚金财 10000.00 200.00 9800.00 121 姚小莲 10000.00 415.00 9585.00 122 叶炳森 10000.00 0.00 10000.00 123 叶菊珍 60000.00 3900.00 56100.00 124 余满朵 300000.00 24375.00 275625.00 125 俞爱英 80000.00 1054.00 78946.00 126 虞桂芳 60000.00 2366.00 57634.00 127 袁立新 10000.00 332.00 9668.00 128 张爱英 60000.00 3600.00 56400.00 129 张福康 10000.00 0.00 10000.00 130 张桂芳 20000.00 332.00 19668.00 131 张连珠 120000.00 6720.00 113280.00 132 张佩佩 60000.00 1400.00 58600.00 133 张新芹 410000.00 3249.00 406751.00 134 张雪珍 210000.00 10307.00 199693.00 135 张玉玲 10000.00 332.00 9668.00 136 张志香 10000.00 332.00 9668.00 137 章百承 10000.00 0.00 10000.00 138 赵满庆 160000.00 0.00 160000.00 139 赵青 20000.00 332.00 19668.00 140 赵燕芸 20000.00 249.00 19751.00 141 郑亚衡 60000.00 1200.00 58800.00 142 郑自洪 10000.00 0.00 10000.00 143 钟杭 10000.00 415.00 9585.00 144 周馥霞 180000.00 0.00 180000.00 145 周光泉 20000.00 332.00 19668.00 146 周桂禄 10000.00 0.00 10000.00 147 周黎珍 10000.00 332.00 9668.00 148 周立新 50000.00 1100.00 48900.00 149 周丽娟 10000.00 415.00 9585.00 150 周玉玲 30000.00 249.00 29751.00 151 朱文琴 150000.00 12570.00 137430.00 152 朱锌 110000.00 0.00 110000.00 153 祝松茂 20000.00 415.00 19585.00 154 庄雅君 60000.00 2400.00 57600.00 155 左宏云 30000.00 1100.00 28900.00 156 杨成光 80000.00 0.00 80000.00 157 沈征 130000.00 2291.00 127709.00 158 吕金芳 100000.00 0.00 100000.00 159 施文俊 50000.00 0.00 50000.00 160 朗阿毛 70000.00 1415.00 68585.00 161 翟安玲 30000.00 0.00 30000.00 162 冯香光 10000.00 996.00 9004.00 163 赵小宝 20000.00 182.00 19818.00 164 李海云 10000.00 83.00 9917.00 165 彭大艾 10000.00 200.00 9800.00 合计 9530000.00 305526.20 9224473.80 附表二：涉案冻结、查封财产情况 1.杭州市公安局江干区分局查封被告人贾跃名下位于杭州市江干区罗兰香谷公寓17幢1单元702室的房产壹套，查封时间2020年7月14日至2022年7月13日。 2.杭州市公安局江干区分局冻结被告人贾跃建设银行账户6217××××6705账号；冻结杭州满鑫红商务服务有限公司建设银行账户3305××××0176账号；冻结日期均为2020年7月13日至2021年1月12日。