江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初389号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人江天桥，男，1995年8月26日出生，汉族，专科文化，个体，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2020年4月29日被余干县公安局刑事拘留，2020年6月3日经余干县人民检察院批准，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。被告人刘浩浩，男，1991年8月11日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因犯诈骗罪于2015年12月18日被余干县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，2020年4月29日被余干县公安局刑事拘留，2020年6月3日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在铅山县看守所。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉〔2020〕354号起诉书指控被告人江天桥、刘浩浩犯侵犯公民个人信息、妨害信用卡管理罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法适用简易程序，实行合议制审理，于2020年11月12日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员何长会出庭支持公诉，被告人江天桥、刘浩浩到庭参加诉讼。本案因为新型冠状病毒肺炎疫情的影响于2020年10月16日中止审理，2020年11月12日恢复审理。现已审理终结。江西省余干县人民检察院指控：（一）2020年3月至4月中旬，被告人江天桥从刘某处进购约100张宜春、上海、九江等归属地的他人身份实名登记的手机卡后，通过电话、微信联系被告人刘浩浩，将部分手机卡卖给刘浩浩，再由刘浩浩卖给他人用于电信网络诈骗。2020年4月下旬，江天桥再次将从南昌市面上购买的40张归属地为攀枝花的他人身份实名登记的手机卡转卖给刘浩浩，刘浩浩再转卖给他人用于电信网络诈骗，从中赚取差价。被害人朱某、黄某、陈某、李某1等被人使用况圣会信息登记并卖给刘某，刘某再卖给江天桥的电话卡的号码以网络贷款名义骗去十余万元。被告人刘浩浩在2020年3月至2020年4月期间几次从江天桥进购宜春、上海、攀枝花等归属地的电话卡。江天桥通过顺丰快递邮寄或带回余干县给刘浩浩，刘浩浩通过微信或当面支付现金给江天桥。刘浩浩将从江天桥处购买的宜春、上海、攀枝花等归属地的电话卡通过张贴广告或熟人介绍卖给实施电信诈骗的人。刘浩浩将从江天桥购买到宜春、攀枝花等归属地手机卡大部分卖给了涂某（另案处理）等人用于电信诈骗，其中在2020年4月下旬，刘浩浩卖给了涂某20张四川攀枝花归属地手机卡用于实施电信网络诈骗。涂某、吴某（另案处理）、吴伟发（另案处理）使用从刘浩浩处购买的实施诈骗用的20张四川攀枝花归属地电话卡，实施贷款诈骗，骗得被害人郭某27000元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读如下证据：1．常住人口信息、归案情况说明等书证；2．证人刘某、李某2、左某1等人的证言；3．被告人江天桥、刘浩浩的供述与辩解；4．辨认笔录等证据。（二）2014年左右，被告人刘浩浩准备好用闫雪丽、马敏虾、周树容、马立宵身份证开户的农业银行卡、邮政银行卡各2张，共8张银行卡放在家中准备用于诈骗犯罪活动。为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读如下证据：1．身份证、银行卡等物证；2．常住人口信息、归案情况说明等书证；3．被告人刘浩浩的供述与辩解；4．搜查笔录；5．视听资料等证据。公诉机关认为，被告人江天桥、刘浩浩明知他人利用公民个人信息实施诈骗犯罪仍向其出售，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人刘浩浩非法持有他人信用卡8张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人江天桥、刘浩浩到案后如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，同时刘浩浩协助抓捕其他犯罪嫌疑人、刘浩浩一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十九条规定之情节。被告人江天桥、刘浩浩认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人江天桥有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。建议判处被告人刘浩浩侵犯公民个人信息罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；妨害信用卡管理罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚合并执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人江天桥、刘浩浩对指控的侵犯公民个人信息罪的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人刘浩浩对指控的妨害信用卡管理罪罪名没有异议；对公诉机关的量刑建议进行了辩解，时间太长记不清楚被扣押的8张银行卡是如何放在家里的。经审理查明：一、江天桥、刘浩浩侵犯公民个人信息犯罪事实2020年3月至4月中旬，被告人江天桥从刘某处进购约100张宜春、上海、九江等归属地的他人身份实名登记的手机卡后，通过电话、微信联系被告人刘浩浩，将部分手机卡卖给刘浩浩，再由刘浩浩卖给他人用于电信网络诈骗。2020年4月下旬，江天桥再次将从南昌市面上购买的40张归属地为攀枝花的他人身份实名登记的手机卡转卖给刘浩浩，刘浩浩再转卖给他人用于电信网络诈骗，从中赚取差价。被害人朱某、黄某、陈某、李某1等被人使用况圣会信息登记并卖给刘某，刘某再卖给江天桥的电话卡的号码以网络贷款名义骗去十余万元。被告人刘浩浩在2020年3月至2020年4月期间几次从江天桥进购宜春、上海、攀枝花等归属地的电话卡。江天桥通过顺丰快递邮寄或带回余干县给刘浩浩，刘浩浩通过微信或当面支付现金给江天桥。刘浩浩将从江天桥处购买的宜春、上海、攀枝花等归属地的电话卡通过张贴广告或熟人介绍卖给实施电信诈骗的人。刘浩浩将从江天桥购买到宜春、攀枝花等归属地手机卡大部分卖给了涂某（另案处理）等人用于电信诈骗，其中在2020年4月下旬，刘浩浩卖给了涂某20张四川攀枝花归属地手机卡用于实施电信网络诈骗。涂某、吴某（另案处理）、吴伟发（另案处理）使用从刘浩浩处购买的实施诈骗用的20张四川攀枝花归属地电话卡，实施贷款诈骗，骗得被害人郭某27000元。另查明，刘浩浩因犯诈骗罪，于2015年4月29日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。2020年9月15日刘浩浩向余干县公安局提供一故意伤害案在逃犯罪嫌疑人朱计才的居住地址，公安机关在抓捕朱计才的过程中因意外情况而未抓捕成功。上述事实，有经过举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）被告人供述与辩解1．被告人江天桥的供述与辩解2020年4月28日11时供述：2019年6月我从胡小英和刘某那里进虚拟电话卡，一开始进货的数量很少，每次只有几张。后来又向他们进上海联通的电话卡，我还在胡小英那里进过九江市联通的电话卡，但是我记不清数量。2019年下半年刘某那里有实名登记的江西省宜春市中国联通手机卡，大约购进了100多张，大部分是在2020年3月中旬至4月中旬。我们首先通过微信联系，他有卡的时候会发微信给我，我需要的时候也会发微信给他，每张手机卡价格130元至140元不等。一手交货一手交钱，一般是微信支付或支付宝支付。我的微信账号是×××，昵称天道酬勤。支付宝账号是我的手机号码就是187××××****。我从刘某那里购买的宜春市联通实名电话卡都卖给了我的表哥刘浩浩。刘浩浩是我舅舅的儿子，29岁，余干县三塘乡人，住余干县城天虹商场附近。他在余干县专门出卖电话卡给诈骗的人使用，他的电话号码是139××******，平时驾驶车牌赣Ｅ×××**的别克轿车，微信号×××，昵称“汇海商店”，支付宝昵称“浩浩”，支付宝账号开头为“136”，尾号“27”。刘浩浩于2020年3月至4月从我这里购买电话卡，我买给他的是流量卡和宜春市联通的实名登记卡、上海联通卡、九江市联通的实名制登记卡。我有卡时会联系他，他需要卡时也会联系我，我们之间用手机或者微信联系。联系好了之后刘浩浩马上到南昌拿卡，或者我通过顺丰快递邮寄给他本人或者指定的收件人。宜春市联通卡每张160元至190元不等，流量卡每张30元，上海联通卡每张130元，九江联通卡每张130元至140元不等；宜春市联通卡都是刘浩浩本人来拿，流量卡一般是我用顺丰快递邮寄给他。刘浩浩一般支付现金，很少用微信或者支付宝支付。刘浩浩从我这里购买了70至80张宜春联通电话卡，30张左右的流量卡，100张左右上海联通卡，20余张九江联通卡。他从我这里购买电话卡是转手卖给别人诈骗，赚取差价。2020年3月一个叫彭家佬的余干人找我买过两次电话卡，一次是10张流量卡（每张30元），一次是10张九江市联通卡（150元每张）。我们大多是微信和电话联系，每次均是微信扫码支付。他的微信号是“wxid_noilwz7lf51912”,昵称是“扬帆起航一路乘风破浪”。他付款给我之后，我就给他用顺丰快递寄到余干二中，收件人总是让我登记我的手机电话，他去拿快递的时候，会叫我把登记的收件人号码给他，他再去拿快递。我知道出卖电话卡是犯罪行为，因为刘某告诉过我，倒卖他人身份信息注册的电话卡就是侵犯公民个人信息罪，再者我这种行为会导致出售的电话卡给他人从事诈骗或其他犯罪活动。我表哥刘浩浩也告诉我，将我出卖的电话卡出售给余干县从事诈骗的人使用。期间刘某曾经两次问我从他那里购买的电话卡，被查出来用于诈骗。我问了刘浩浩，他说是卖给了余干县诈骗的人。我就通知刘某封停这些号码。2020年4月28日22：00供述：我找刘某买卡时，刘某告诉我买给我的电话卡都是有记录的，他可以控制这些卡。刘某说这些卡不能打电话，他可以看到记录，如果打了几次电话他就会把卡关掉。我从刘某那里购买了70至80张宜春联通电话卡，开始购买的是130元每张，最后十张卡是150元每张。我从刘某那里购买的宜春联通电话卡除了10张卖给了南昌瑶湖的女人之外，其他的均卖给了刘浩浩。刘浩浩每次来南昌都是购买10张，支付现金，每张160元；最后一次我出卖了20张宜春联通电话卡给刘浩浩，每张180元。南昌瑶湖女人的微信是：×××，微信名是：Ｃｙｎｔｈｉａ，我们没有见过面。她找我买了10张电话卡，并把钱发给我，再把瑶湖那边的一个地址发给我。我按照地址把电话卡寄给她，她说自己是电话销售公司的员工，购买电话卡是注册微信做销售的。刘某查了我出售给瑶湖女人的电话卡，没有使用诈骗活动。2020年4月28日14：38供述：刘某的微信名以前就是刘某，后来改了的是：Ａ手机批发智能家居装修；他的支付宝名字是刘某。我是从2020年3月底从刘某那里进购电话卡的，付款方式是微信或支付宝。我的微信、支付宝都有记录，2020年3月底的时候，我找刘某拿了20张宜春归属地的电话卡；2020年4月3日，我通过微信支付给了刘某2510元钱就是从他那购买20张宜春归属地电话卡的钱；2020年4月11日，我通过支付宝转给刘某的6580元钱是我购40张宜春归属地电话卡的钱。所以总共我从刘某那里购买了80张宜春归属地电话卡。2020年3月底我买的20张宜春卡，先卖了10张给刘浩浩，后没几天剩下的10张也卖给了刘浩浩，这些卡刘浩浩都是用现金给我的。我大概是每张卡涨了20元、30元钱卖给他的；我花4000元钱从胡小英处购买的上海归属地电话卡卖给了刘浩浩，但因被锁了，刘浩浩就退还了我；我在2020年4月10日退还了刘浩浩5400元钱。2020年4月11日我从刘某那里买的40张宜春卡我也全部卖给了刘浩浩，当时刘浩浩叫我把卡发一些到景德镇去，我没发我叫他自己去发。后来刘浩浩拿了卡用支付宝付了我7000元买卡的钱，另外付了500元钱买了一部手机。2020年3月底的时候，我是用快递寄给了刘浩浩10张卡，从我手机上的快递记录可以看到，2020年3月21日我用顺丰快递邮寄给刘浩浩10张宜春卡，运单号是ＳＦ1088708843651，收件名是我随便写的刘先生，收件人号码因为刘浩浩交代说不要用他的手机号，所以我用了我女朋友的手机号（199××××****），我女朋友再通知刘浩浩取货。另10张卡是我在清明节期间回余干的时候当面给刘浩浩的，刘浩浩付的是现金；后来我又卖给刘浩浩的20张宜春卡，是我带着卡坐地铁到瑶湖，刘浩浩开车到瑶湖，当面交易的，他付给我的是现金；最后同样也是这样卖给刘浩浩40张宜春卡，不过刘浩浩是用微信转我7000元钱。第一次卖的20张都被刘浩浩卖掉了。第二次给他的20张卡，刘浩浩跟我说过没之前的好用，用不了多久就会被锁了；最后的40张卡，刘浩浩说大部分是用不了的，还说要退还给我；我问了刘某，刘某说退不了，就这样的。在2020年3月底的时候，一个余干人在我店附近买电话卡，后来我就卖给了他10张九江归属地的电话卡，还有一些流量卡，他通过微信转给我2000元钱。他的微信名称是：扬帆启航一路乘风破浪，微信号是：×××我没有他的手机号，但是刘浩浩说这个人就是西源老。江天桥手机顺风速运电子存根截图证实，其发货给余干县西街348号江西余干二中刘先生。2020年4月29日21：10供述：从今年3月至4月期间，我一共卖了100多张宜春、九江归属地的电话出去，直接用于诈骗使用的是“彭家佬”以及南昌瑶湖的一个女的，卖给刘浩浩的那80张宜春归属地电话卡，刘浩浩也是卖给从事诈骗的人的，他不是直接使用用于诈骗。我大概总共赚了二三千元钱，卖上海归属地的电话卡没有赚到钱。2020年5月25日9：10供述：从今年3月至4月期间，我一共卖了100多张宜春、九江归属地的电话出去，直接用于诈骗使用的是“彭家佬”以及南昌瑶湖的一个女的，卖给刘浩浩的那80张宜春归属地电话卡，刘浩浩也是卖给从事诈骗的人的，他不是直接使用用于诈骗。我出售电话卡给刘浩浩，有直接见面交给他的，也有通过顺丰快递邮寄给他的。经查，2020年3月1日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为刘浩浩，收件号码为139××××****的顺丰快件；2020年3月5日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为刘浩浩，收件号码为139××××****的顺丰快件；2020年4月6日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为刘浩，收件号码为139××××****的顺丰快件：2020年4月18日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为刘先生，收件号码为139××××****的顺丰快件：2020年4月20日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为刘先生，收件号码为139××××****的顺丰快件，我说一下上述顺丰快递的情况？上述顺丰快递是刘浩浩有找我购买手机的，我把手机邮寄给他的，也有刘浩浩找我购买流量卡，我也是邮寄给他的，但邮寄了10张宜春归属地的手机卡只有一次是3月份给刘浩浩的，其他都是当面给的。经查，2020年3月20日寄件人为刘先生，寄件号码为187××××****，收件人为刘先生，收件号码为199××××****，收件地址为余干县西街348号江西余干二中的顺风快件；2020年3月17日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为付先生，收件号码为199××××****，收件地址余干县西街348号江西余干二中的顺丰快件；2020年3月19日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为黄先生，收件号码为199××××****，收件地址余干县西街348号江西余干二中的顺丰快件；2020年3月22日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为胡先生，收件号码为199××××****，收件地址为余干县余干二中的顺丰快件。我说一下上述顺丰快递的情况？上述所说的快递都是邮寄给一个叫彭家佬的，他是用微信（微信名起航一路乘风破浪，微信号是×××）跟我联系的，彭家佬说不要用他的姓名，让我在收件人随便写个姓名，收件电话号码也不要写他的，所以我就写了我女朋友的199××××6112号码，快递寄到了地址，送货员联系了我女朋友，我再微信联系彭家佬。第一次邮寄给他的是10张九江手机卡，不过他收到货的第二天听说是坏的，插上手机显示已注销了，于是骂我卖给他坏的，我就跟他说钱没得退，后来他就说把卡丢了，后来几次邮寄给他的都是流量卡，没有手卡。我买给刘浩浩的手机卡，刘浩浩卖给了谁我不清楚，因为那诈骗的人都不会用自己的真实名字。经查，2020年3月24日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为胡先生，收件号码为199××××****，收件地址为余干县海尔希望小学胡先生的顺丰快件；2020年4月5日寄件人为江天桥，寄件号码为187××××****，收件人为刘先生，收件号码为199××××****，收件地址为余干县江埠乡邮政刘先生的顺丰快件；2020年3月23日寄件人为江辰，寄件号码为187××××****，收件人为李先生，收件号码为199××××****，收件地址为余干县海尔希望小学李先生的顺丰快件；2020年3月11日寄件人为胡秀英，寄件号码为139××××****，收件人为陈先生，收件号码为199××××****，收件地址为余干县江埠乡街上陈先生的顺丰快件。我说一下上述顺丰快递情况？上述快递收件地址是余干县海尔希望小学还是彭家佬叫我寄过去的流量卡，都是我寄出去的。收件地址为余干县江埠乡街上陈先生是彭家佬叫我寄过去的充值卡，用的是货到付款；收件地址为余干县江埠乡邮政刘先生的顺丰快件是一个叫江＊波的人找我买的一部手机，不是手机卡。我出售给刘浩浩有80张左右的宜春归属地手机卡、上海归属的手机卡有100多张，但上海的卡基本都是坏的。我还卖给刘浩浩有四川攀枝花归属地的电话卡共40张，分两次当面给他的。四川攀枝花电话卡一些南昌的市面上都有卖的。我是通过一个朋友介绍卖给我的，我没有他的姓名、手机号码，他是直接过来的，后来我也没有见过他了，他卖给我一张攀枝花归属地手机卡价格是200多元。我卖给刘浩浩每张手机卡会赚30-35元。2020年4月下旬，我告诉刘浩浩说南昌市面有归属地为攀枝花的手机卡，叫他买一些攀枝花的手机卡到余干县卖，刘浩浩说余干县反诈抓得紧，外地电话卡很容易就会被锁，我跟他说叫他可以试用一下攀枝花的手机卡，在2020年4月下旬，我到余干时在靠近刘浩浩的家附近，大概是平国汽车城附近，当面给了20张攀枝花归属地的手机卡给刘浩浩，后第二次是刘浩浩到南昌来，在我家附近幽兰高速附近我当面再给了刘浩浩20张攀枝花的手机卡。我出售宜春、攀枝花等归属地电话卡总共赚了二三千元。江天桥手机微信支付账单截图证实，2020年3月5日至4月20日刘浩浩转给江天桥10,030元，江天桥退回给刘浩浩500元。2020年9月2日供述：2020年3月至2020年4月，我从刘某那里购买了100多张宜春归属地电话卡、30张九江归属地电话卡、100张上海归属地电话卡，另外找他人购买了40张攀枝花归属地电话卡，我购买的这些卡都是他人身份登记的。2020年3月底至4月中旬，我从刘某处进购100多张宜春手机卡，进购价格为每张卡130元-150元，后陆续将该80张宜春卡卖给刘浩浩，每张卡赚取20-30元不等；还卖了10张卡给一南昌人（身份不详）。我还以每张110元的价格从刘某处进购九江联通电话卡后，以30元-40元钱的价格卖给刘浩浩20张；以150元钱的价格卖给“彭家佬”（身份不详）10张。我以90元钱的价格进购上海归属地电话卡，卖给刘浩浩100多张，但因上海卡均被锁，无法使用未赚钱。2020年4月下旬，我还进购了40张攀枝花归属地手机卡，进购每张卡价格为200元，卖给刘浩浩从中赚取每张电话卡30-35元不等。我总共出售电话卡的数量为90张宜春卡、100多张上海卡、30张九江联通卡、40张攀枝花卡，共计大概260张电话卡。我总共大概赚了4000多元。2.被告人刘浩浩的供述与辩解2020年4月28日20：20供述：今天13时许，我开着别克小车（赣Ｅ×××**）到南昌市找堂妹刘爱青，我开车回余干在南昌东高速口收费站被你们公安人员抓住后带至公安局了。我的微信号是我的手机号码139××××****，微信昵称是汇海商店。我老表江天桥（男，江埠乡郭泗村人，身份证号码3623291995********，他的微信昵称是天道酬勤，手机号为187××××****）在南昌市广场附近开了一家卖手机、电脑的店。今年3月份的时候，我找江天桥买了几部二手苹果手机，后江天桥就问我做些什么事，我就说没去昆明开店在余干。于是江天桥就叫我可以销一些电话卡给诈骗的人用，可以赚差价。我说我不是开店的不好卖，江天桥就说先给我再说。于是从今年4月份起我就从江天桥选购了流量卡和宜春市归属地的实名登记卡、上海归属地的实名登记卡。我买了上海归属地的实名登记电话卡有30张、宜春归属地的实名登记电话卡有35张。江天桥回余干后再给我的，有一次江天桥用快递寄给我过一张宜春归属地的电话卡。上海归属地的电话卡卖价是150元／张，付现金的话就是120元／张，但是上海的电话卡容易被锁不能使用，所以我就跟江天桥说先拿去用，如果没锁的话就付他150元／张，于是我先买了10张卡，我还没有试卡，之后江天桥又给了我20张卡，但后来这些上海归属地的电话卡都被锁了，一张都没卖出去，所以我没有付钱给江天桥：宜春归属地的电话卡价格是160元-170元之间，我先试用了一张可以用，后来我找江天桥又买了4张，都付了钱。之后江天桥从南昌送了三十张卡到瑞洪来，说卖给我。我说我卖不出去这么多，江天桥就说放我这，先不收钱，卖出去了再给钱。于是就在瑞洪镇往县上，江天桥开车来把30张宜春电话卡给了我之后就回南昌了，第二天我试了一下这些卡发现都被锁了，于是我就开车到南昌市江天桥的家中把这30张卡给还了江天桥。付了江天桥1700元，这些钱除了是宜春电话卡的钱，还买了一些充值卡、流量卡以及一部我自己使用的手机。我通过微信或者支付现金给江天桥。之后，两张宜春归属地的电话卡是我朋友左某1（男，江埠乡毛坊左家人，身份证号码3623291996********，微信号为×××，微信昵称局外人）介绍别人找我买的，我卖给了江埠乡人（30多岁），当时我约好在尧咀村路口把卡交给他，他给了我400元钱。还有一张宜春归属地电话卡也是我朋友喊“阿里胖”的（男，姓李，三塘洪埠人，身材较胖，身高162ｃｍ左右，手机号131××××****，微信号为×××，微信昵称为蓝色海洋）介绍来买的，大概是今年4月9日的时候一个电话号码为131××******的人打我电话说是“阿里胖”介绍来找我买电话卡，我就说200元钱一张，后来我们约好在洪家嘴派，出所附近当面交易了，对方是一个三十多岁的男的。剩下两张宜春卡我自己用了下，因为后来被锁了，又不能退，我就扔了。找我买电话卡的人虽然没说干什么用的，但我心里都清楚是打电话诈骗用的。在4月9号或10号的时候，江天桥跟我说他卖给我的电话卡被人举报是诈骗用的，还问我卖给了谁。当时江天桥还用微信把那些用于诈骗的电话号码发给我，但我没保存就叫他撤回了。再说我也记不到卖出去的电话号码，江天桥又叫我去查一查卖出去的电话卡做了什么事情。我说查不到，就只对江天桥说是卖给了做电话销售的。2020年4月29日16：20供述：我不是一次性从他那里购买电话卡的，分了几次。第一次大概是在今年清明节前的时候，我叫江天桥卖我宜春归属地的电话卡，江天桥就说先卖我10张，我就叫他把卡邮寄到余干来，于是江天桥就用顺丰快递寄过来了，收件人我叫他随便写个名字，收件手机号码我叫他不要用我的手机号，收件地址就用余干二中附近（我岳父家附近），后江天桥就通过他女朋友通知我收了快递。之后到了今年清明节期间，江天桥从南昌回余干了，就带了10张宜春的电话当面给了我，我付了江天桥1700元；我中途还找江天桥买了30张上海归属地电话卡，但锁了没用，我就退还给了江天桥，一张都没用卖出，江天桥用微信退了我5400元钱；后来我又找江天桥买了20张宜春归属地电话卡，当时我跟江天桥约好由他坐地铁带卡到瑶湖来，我就开车从余干到瑶湖去跟他碰头，当面交易的，我付给了江天桥现金大概是一千多元钱；最后一次大概是今年4月10日或11日的时候，同样我也是跟江天桥约好在瑶湖见面，江天桥给了我40张宜春卡，我用微信转给他7000元钱，这钱还包括买了一部手机的钱。但是应该是第二天，我插了用了这些卡没用的，被锁了。于是我就找到江天桥跟他说，江天桥就打电话问卖给他卡的人，后来说卖出去了不能退了。于是江天桥就叫我把这些锁了的卡扔了。后我在高速路上就把这些卡随手扔了。如果要算只能算卖出去三张卡，因为第一次、第二次、第三次从江天桥买来的40张卡，我确实卖出去了。但是因为我刚开始卖卡，江天桥叫我要先让买卡的人用一段时间再收钱，所以我就在买卡的人用过两三天再付钱。可是买卡的人用了两三天后就没用了，都锁住了。所以卡虽然卖出去了，但是钱我倒是没收到。我第一次从江天桥那臺买了10张卡后就在江埠乡、山背村的电线杆上张贴了卖卡的小广告，因为我知道这两个村的人从事诈骗的比较多。广告内容就是写了售卖电话卡，再留了个我的139××××****手机号。后来就陆续有尧咀村的人打我电话，他们用的都是一些外地归属地的手机号扣我电话找我要电话卡，我就跟他们说宜春的卡是200元一张。但是我刚开始做这个生意，于是就让买卡的人先付100元一张，包两三天，意思就是两三天之后还能继续使用的就再付尾款100元一张。可是后来买卡的都是过了两三天就不能用了，后的尾款我就收不到了。所以第一次、第二次、第三次从江天桥买来的40张卡，我卖出去的价格只是在100元钱，亏本没赚钱。我记得的买主就只有我朋友左某1介绍卖给了江埠乡人（手机号为：184××××****）买了我两张卡，我赚了百来块钱；还有一个是喊“阿里胖”的（已经辨认了）介绍一个电话号码为131××******的人来买了一张，我也就赚了几十元钱。通过查看我的手机通话记录有159××××****（尧咀人，买了几张，159××××****、152××××****买了七八张宜春电话卡）的号码找我买过电话卡，还有些买了我电话卡的人号码都被我删掉了，这几个人找我买的卡比较多，所以我还留着他的电话号码。159××××****机主是尧咀人，在尧咀村我卖了几张宜春卡给他；152××××****的机主我卖给了他七八张宜春电话卡，我是被他约在县城信江医院附近卖给他电话卡的，当时他是开了一辆黑色小车来的，我收了他九百元钱现金；还有一个是尧咀村老书记的女婿喊“小武”的，他也找我购买过2张宜春归属地的电话卡。2020年4月29日20：10供述：有两个人帮我介绍过，—个是左某1、一个是喊“阿里胖”的，因为我跟他们是熟人，我就说我最近在卖电话卡，叫他们可以介绍一些诈骗的人到我这里来买卡。我就是这样跟他们说的，后来131××××****的号码就打了我电话找我买了一张宜春归属地的电话卡，我问他是不是“阿里胖”介绍的，他就回答说了嗯的一声。所以我就认为他是“阿里胖”介绍的。他还问过我可不可以把电话送到下童村去，我没送，后来他就到县城约我拿的。就在昨天这个人也打我电话找我要卡，但是我说没有就没卖成。左某1也跟他的熟人说了我在卖诈骗用的电话卡于是就有一个号码为184××××****的人就打了我电话找我买卡，还问我是不是认识左某1，我说认识。我就认为他是左某1介绍来找我买卡的。他还说过他是通过电线存王我张贴的广告联系我的，后采我卖给了他两张宜春归属地的电话卡。我卖出去的卡基本都是卖给了尧咀村人，因为尧咀村的人从事诈骗的人员多，我也在尧咀村张贴了卖电话卡的广告。左某1和“阿里胖”没有拿过我任何好处费。我总共卖出去了33张宜春归属地的电话卡。刘浩浩辨认出“阿里胖”是李某2，“小虎”是许某。2020年5月2日13：46供述：我从江天桥处购买电话卡情况：（1）2020年4月初，我打电话找江天桥购买30张归属地为上海的手机卡。当时我在电话里说了这些上海的手机卡能在余干县使用，我就购买。如果这些手机卡被锁了，无法在余干县使用，我就不买。接着江天桥就开车将这几十张上海的手机卡从南昌带到余干县给我，在江天桥开车到了余干县瑞洪镇时，江天桥试用了这批上海的手机卡，发现这批上海的手机卡已经被锁定了，无法在余干县使用。然后江天桥就打电话给我，说这批上海的手机卡已经被锁定了，无法在余干县使用。然后我就在电话里说不要这批上海的手机卡，接着江天桥就带着这批上海的手机卡返回南昌了。因这批上海的手机卡我没有购买到手，所以我也就没有向江天桥支付费用。（2）2020年3月底至2020年4月28日，我一共向江天桥购买了4次共计80张归属地为宜春的联通手机卡。第1次是在2020年3月底江天桥用顺丰快递免费给我寄了10张宜春的手机卡；第2次是江天桥从南昌回余干县老家过清明节时带了10张宜春的手机卡给我，当时我付了江天桥1,700元人民币；第3次我向江天桥购买了20张宜春的手机卡，并约好在南昌市瑶湖见而交易，在瑶湖江天桥给了我20张宜春的手机卡，我给了江天桥1000多元人民币；第4次我向江天桥购买了40张宜春的手机卡，也是在瑶湖见面交易的，当时我用微信向江天桥支付了7,000元人民币，这笔钱还包括我向江天桥购买的一部价值900元左右的华为手机，这部手机就是被你们公安机关扣押的那部手机。（3）2020年4月下旬，江天桥打电话给我，江天桥说南昌市面上有归属地为攀枝花的手机卡，江天桥叫我买一些攀枝花的手机卡到余干县卖。当时我说余干县反诈抓得紧，外地电话卡很容易就会被锁。但江天桥还是叫我试用一下攀枝花的手机卡，就寄了2张攀枝花的手机卡给我。在2020年4月21日下午，我在余干县二中附近的圆盘处收到了江天桥通过顺丰快递寄过来的2张攀枝花的手机卡。到了4月22日中午，我准备试用这2张攀鼓花的手机卡，因为我的华为手机是双卡双待的，我的139××××****手机卡已经插在我的华为手机里了，所以我先后2次分别将2张攀枝花的手机卡插到我的华为手机里，结果我一试用就发现这2张攀枝花的手机卡已经被锁了，无法正常使用。可以连接信号，但只能接电话，无法拨打电话，一打电话就显示暂停服务。我试用后，第2次插到我手机中的攀枝花手机卡并没有拔下来。接着我就将2张攀枝花的手机卡无法使用的情况电话告诉了江天桥。因这2张攀枝花的手机卡在余干县无法没用，所以在28日下午，我独自开车带着2张攀枝花的手机卡去南昌试用一下，看看这2张攀枝花的手机卡在南昌能否使用。等我开车走德昌高速到了南昌市军山湖时，我的华为手机里插着的攀枝花手机卡就接到了一条短信，说攀枝花的手机卡没有实名登记，需要重新实名登记。我见此情况，我就把车停在德昌高速的应急车道，我将我手机里的攀枝花的手机卡拔出来和另ｌ张攀枝花的手机卡一起扔到德昌高速外面去了。因这2张攀枝花的手机卡没有用，我也就没有付钱给江天桥。出售电话卡情况：（1）2020年4月中旬17779388419的机主打电话向我购买2张电话卡，按照17779388419的机主的指示，我在余干县玖亿龙廷附近卖了2张宜春的手机卡给17779388419的机主。当时我们说好了每张宜春的手机卡为200元人民币，但17779388419的机主提出先试用2天再付款。过了几天，17779388419的机主打电话给我说那2张宜春的手机卡被锁了，无法使用。17779388419的机主就不愿给我钱，后来我和17779388419的机主通了几次电话，17779388419的机主说有能用的异地手机卡可以继续卖给他，我则说下次卖异地电话卡给他时要付钱。为此，我和17779388419的机主于2020年4月22日8时50许在余干县（枝叶园）面谈了一次。（2）我以每张手机卡200元人民币的价格卖了2张宜春的手机卡给184××××****的机主。按照184××××****的机主的指示，我们是在余干四中附近完成了交易。184××××****的机主是一个男子，喊名“小武”，是余干县江埠乡人，是尧咀村老书记的女婿，他30多岁，说余干口音，短发，中等身材，身高约170ｃｍ。（3）我以每张手机卡200元人民币的价格卖了ｌ张宜春的手机卡给1377728180的机主，当时131××××****的机主打电话给我向我买手机卡，我问他是不是熟人介绍的，131××××****的机主没有回答。我又问是不是“阿里胖”介绍的，131××××****的机主还是没有回答。还说只是找我买手机卡，为何要问那么多。然后我按照131××××****的机主的指示，我们在余干县鄱湖水产边上的车站完成了交易。131××××****的机主是一个男子，30多岁，说余干口音，中等身材，偏矮。（4）手机号码159××××****的机主向我购买了几张宜春的手机卡，159××××****的机主是余干县江埠尧咀人。（5）手机号码159××××****的机主向我购买了几张宜春的手机卡。（6）手机号码152××××****的机主向我购买了7、8张宜春的手机卡，当时我们是在余干县信江医院附近完成交易的，当时他开了一辆黑色小车过来，我收了他900元人民币。4月初左右的一天，我微信里面一个微信昵称：“如果可以”，微信号：“DFF0666”的男子通过微信找我要买卡，当天我在洪家嘴乡中山镇将从我老表江天桥那买来的宜春号段的一张手机卡卖给了他，后我就回家了，没多久他就打我电话说那卡被锁了，没有用。我就叫他把那卡还给了我。之后，听他自己说他从别的地方买到了卡。我只知道该男子是江埠乡毛坊村的，也是从事诈骗活动的，姓左，喊名为“平里”，今年大概32岁。当时我谈好的价格是200元一张，“平里”就说等他试一下这卡是否有用，如果没有问题就付钱，后来因这卡被锁了，所以他也没有给我钱。2020年4月9日或10日下午，江天桥打电话告诉我，说他卖给我的电话卡被人举报用于诈骗，之后我就一张张的试用剩下的60多张宜春手机卡，结果都是暂停服务。到了下午我带着剩下的宜春手机卡去南昌退货，在德昌高速上，我打电话问江天桥，剩下的宜春手机卡能否退货。江天桥说不能退，还叫我把剩下的宜春手机卡扔了。然后我没办法，就在德昌高速路边把剩下的宜春手机卡扔掉了。2020年3月底，我开始卖手机卡，但一直都卖不出去，所以我在2020年4月初（清明节过后）在余干县洪家嘴毛溪渡马路边上张贴了一张出售手机卡的广告，广告上的内容是需要电话卡的拨打139××××****。正常人买手机卡都是用自己的身份证去三大电信运营商的营业点买手机卡，只有从事诈骗的人才会高价找我购买归属地为异地的手机卡，而且也不需要提供本人的身份信息。我原本是做烟酒生意的，因为疫情原因，酒吧、ＫＴＶ等场所都关闭了，我的烟酒生意变得很差，所以才会想着卖手机卡赚些钱。2020年4月22日8时50分许，我和17779388419的机主在余干县（枝叶园）见面，当时我独自开着我的灰色别克轿车（车牌是赣Ｅ×××**）停在乌泥镇路口，17779388419的机主是坐着一辆黑色福特金牛座轿车（车牌是赣Ｍ×××**）过来停在枝叶园门口。当时17779388419的机主是坐在福特金牛座的副驾驶，驾驶位还有一个年轻男子。当时只有17779388419的机主下车走过马路来到我车边，和我谈卖手机卡的事，余牛座驾驶室的年轻男子没有下车。17779388419的机主叫我把异地手机卡先给别人用一二天，能用的话再卖给他。而我则说下次卖异地手机卡给他时，一定要付钱。我和17779388419的机主聊了一二分钟后，17779388419的机主又走过马路上了福特金牛座轿车离开了，接着我也离开了。2020年5月2日22：01供述：2020年3月底至2020年4月28日，我一共向江天桥出购买了80张归属地为宜春的手机卡，开始我是随机挑几张宜春的手机卡插在我的华为手机（该手机已被扣押）里试用，然后我就用试用的手机卡拨打一个虚假的电话号码。如果手机传来拨打的电话是空号的声音，则说明试用的手机卡能用。如果手机传来暂停服务的声音，则说明试用的手机号码已经被锁了，无法正常使用，只能接电话，无法拨打电话。在4月9日或10日上午，江天桥打电话告诉我，说他卖给我的电话卡被人举报用于从事诈骗活动。之后我就把剩下未出售的60多张宜春手机卡一张一张的插到我的华为手机中拨打虚假电话号码，结果都是暂停服务，只能接电话，不能拨打电话。江天桥寄给我的2张攀枝花的手机卡，我也是插在我的华为手机中拨打虚假电话号码，结果都是暂停服务，只能接电话，不能拨打电话。2020年4月21日下午，我收到2张攀枝花的手机卡后，我就开车到余干县世纪广场对面，我同学夏源的红酒店里玩。玩完之后，我、夏源、张新秀等人到余干县自家人吃完饭。吃完晚饭后，就有人把我送回家了睡觉了。到4月22日上午，我就拨打17779388419的电话，但17779388419一直没有回我的电话。到了8时许，17779388419回了我的电话。我想找17779388119要那2张宜春手机卡的钱，17779388419机主要我在余干县乌泥高速收费站路口等他。等我到了余干县乌泥高速收费站路口时，我打17779388419的电话，17779388419机主又要我到余干县等他。然后在8时50分许，我和17779388419机主在余干县见面了。我和17779388419机主聊了ｌ、2分钟后就分开了，接着我就开车回余干二中附近我老婆家里。在中午的时候，我就用我的华为手机试用了那2张攀枝花的手机卡，结果发现那2张攀枝花的手机卡都无法使用。之后的几天，我一直在余干县城里，平时都在我老婆家中住，有时会去余干县唐会ＫＴＶ隔壁的方电电竞馆上网。到了4月28日，我到南昌去看望我堂妹刘爱青，顺便带着2张攀枝花的手机卡去了南昌市，看看2张攀枝花的手机卡在南昌能否使用。等我开车走德昌高速到了南昌市军山湖时，我的华为手机里插着的攀枝花手机乍就接到了一条短信，说攀枝花的手机卡没有实名登记，需要重新实名登记。我见此情况，我就把车停在德昌高速的应急车道，我将我手机里的攀枝花的手机卡拔出来和另ｌ张攀枝花的手机卡一起扔到德昌高速外面去了。我在南昌看望完我堂妹刘爱青后，我开车返回余干县时，我在南昌东高速收费站就被你们公安机关抓获了。刘浩浩辨认出“平里”是左某2。通话记录证实，2020年4月5日至4月10日江天桥（187××××****）手机与刘浩浩（139××××****）手机通话22次。通话记录证实，2020年4月22日至4月28日刘浩浩（139××××****）手机与（17779388419）手机通话次数以及地点。刘浩浩微信转账记录截图证实，2020年1月6日至4月20日刘浩浩微信转账给江天桥12笔，共计11,290元。江天桥微信转账给刘浩浩500元。2020年9月15日14：30供述：2020年3月底至4月底，我从江天桥处进购80张宜春电话卡，进购价格为每张160元-170元，再以200元／张的价格卖给了他人20张，每张赚取30-40元钱不等，剩余60张电话卡因暂停服务丟弃；2020年4月22日，我从江天桥进购40张攀枝花卡，以每张280元钱的价格卖给涂某20张卡，其中5张卡使用后因为被锁没付钱给我，剩余的15张卡退还给了我。所以，我卖出的电话卡数量为20张宜春卡、20张攀枝花卡，共计40张电话卡，总共赚了大概600元-800元钱。我还有情况要向你们反映，今天我也跟铅山看守所的民警反映要举报他人，看守所的民警说要跟你们办案人员说。所以现在我要向你们举报，希望我能得到立功表现。是这样的，我老婆徐淑红跟石口镇古竹村叫朱计才的人是亲戚关系。后我得知2009年一天凌晨的时候朱计才因为打架将人砍伤，现在都还被公安局列为网上逃犯。但我知道朱计才现在住的大概地址，我可以提供给你们，你们可以将其抓获归案。我只知道朱计才住在玉亭镇民政局后门的小区里，具体哪一家我不知道，但是我老婆徐淑红(17379373939)知道朱计才家具体的位置。你们找到徐淑红，徐淑红会带你们去看位置。（二）证人证言1.证人李某2证言2020年4月29日笔录：我以前做过裁缝，进几年在家养芡实，最近没有做事，打算到昆明去做香烟生意。朋友会喊我“胖子”或“阿里胖”。我有两个微信号，一个微信号是×××，微信名叫蓝色海洋；另一个微信号是用我的132××××****手机号注册的，为ａ132××××****，微信名是叫星间飞行。刘浩浩和我的妹夫左雄军是同学，我通过妹夫认识的刘浩浩，我和他一起吃过饭。刘浩浩是卖诈骗电话卡的，他的手机号是浙江宁波的：139××××****，微信昵称是汇海商店。他比我小几个年纪，我不知道他是哪里人，我知道他的父母在昆明开了几家烟酒店。疫情过后我到昆明去贩烟，还叫刘浩浩帮我介绍客户，刘浩浩还把我拉进了几个卖烟酒的微信群。刘浩浩是在大概一个星期前给我打过几次电话，他说他在卖手机电话卡，我一听也就知道跟诈骗有关系的，他还说如果有人需要电话卡，就叫我介绍去找他买卡。当时我只是随口答应了下，但并没有放在心上。我没有跟其他人说过刘浩浩是从事卖诈骗用的电话卡一事，没有介绍别人跟他联系买卡。我自己本身从来就没有参与过诈骗的事，可能因为我在家呆过的时间长，刘浩浩认为我认识些人，所以才会跟我说这样的话，但是我根本就不认识从事诈骗的人。2020年4月30日证言：我没有介绍过人向刘浩浩买电话卡，只是在大概一星期前，刘浩浩跟我说过他在卖手机电话卡，当时我只是答应会帮他介绍，但后来我没有跟别人说过他卖卡的事。2.证人左某1证言2020年4月29日证言：我和刘浩浩是朋友，刘浩浩是开香烟店的，我在自己家开的饭店做配菜。刘浩浩是开香烟店的，也会卖电话卡。我不知道是什么卡。我听他说他在卖卡，我还劝他不要卖，现在抓得紧。卖手机卡是犯法的。刘浩浩跟我说过，而且他还说现在卖卡好难，叫我帮他介绍需要卡的人到他那里去买。我记得有个在我家饭店吃过—次饭的人来问过我哪里有卡买，我就把刘浩浩的电话给了他，叫他去找刘浩浩买。2020年4月30日证言：刘浩浩跟左雄军是同学关系，关系还好，后来左雄军去北京开店做生意了，有一次大概在两三年前，刘浩浩到我家开的饭店（毛坊左家土菜馆）吃饭，因我跟左雄军是堂兄弟关系，所以就跟刘浩浩认识了。但是我跟刘浩浩并不是经常在一起玩的，刘浩浩一直在昆明开烟酒店，我在家跟我爸爸一起经营饭店，我会配菜、做菜，我还做过铝合金。刘浩浩之前在昆明开烟酒店，疫情后没去昆明就卖手机电话卡。具体什么卡我不清楚，但都是卖给那种从事诈骗的人。他还打过我电话告诉我需要这种卡的人就到刘浩浩那里去买。我还劝过他，叫他不要卖，卖给诈骗的人的手机卡是犯法的，现在抓得紧。大概是一个多月前的时候跟我打电话说过，他的电话号码我已经忘记了，不过我有他的微信，他的微信昵称是汇海商店。我也没有跟其他人说过此事，但是在2020年3月31日我在微信朋友圈转发了两次关于卖手机卡的广告。内容是：“有大量实名制手机号码，有需要的私聊”“电销卡，注册卡，流量卡都是现货，找公司长期合作的战略伙伴。卡的问题我来解决，请您放心。”这些朋友圈内容是刘浩浩发给我的文本，我就照着他的文本发了朋友圈。我发了几条这个广告后觉得害怕，过了一段时间后我又把朋友圈删掉了。我的微信号是×××，微信私是“局外人！”—我当时觉得自己不是卖卡的，帮刘浩浩发个朋友圈不会犯法。但是在几个月前，有一个在我家饭店吃过饭的人到店里来问我爸爸哪里有电话卡买，我爸爸就说不知道，后来他就走了。2020年4月30日证言：我只是用朋友圈发布过刘浩浩贩卖手机电话卡的信息，但是没有人回复过，况且我后来也认为是犯罪的行为，所以之后我就删了朋友圈。刘浩浩贩卖的手机电话卡具体价格我不清楚，但一般都是一张外地的卡就要上百元钱，比正规网络公司的手机电话卡高出很多。3.证人左某2的证言2020年7月6日证言：我找刘浩浩购买过一张外地他人实名登记的手机电话卡。刘浩浩是我弟弟左绍平的同学，我通过左绍平才认识的刘浩浩，今年过年后的时候刘浩浩自己跟我说过他专门贩卖用于实施诈骗的外地归属地的手机电话卡，因最近我都没事做，所以我就跟刘浩浩联系购买了一张他人头名登记的外地归属地的手机电话卡。我平常都是用微信跟刘浩浩联系的，我的微信号为“DFF0666”，刘浩浩的微信昵称是“汇海商店”。大概是在今年（2020年）4月份的时候，我没事做，在家待业，因为之前通过我弟弟认识刘浩浩，听说刘浩浩在卖实施诈骗用的手机电话卡，卡就是用别人的身份证信息已经注册好了的，用于实施诈骗的话就不容易被查到是我本人的信息，所以我就通过微信找刘浩浩购买一张外地他人实名登记的手机电话卡．刘浩浩说一张卡要200元钱后我就同意了。于是我就跟刘浩浩约好在江埠乡毛坊左家的一家饭店付了刘浩浩200元钱，刘浩浩给了我一张外地归属地的电话卡（现在我记不到是哪里归属地的）。后来我就把手机卡拿回家了，我也只是准备一些用于诈骗的工具，但我也一直没有将这张电话卡插入手机使用，于是过了一两天的时候，我就把手机卡插入一部手机内准备开始实施诈骗，但是发现这张卡已经没有信号了，被锁了，无法使用。于是我就跟刘浩浩说不能用了，要他退钱给我。之后我在洪家嘴乡中山镇处就从刘浩浩那里拿回了当时买卡的200元钱，手机电话卡也给还了刘浩浩。情况就是这样的。我是准备开始用于诈骗的，但是刘浩浩卖给我的手机电话卡已经被锁了，没用了，所以我还没有进行诈骗。左某2辨认出出卖电话卡的是刘浩浩。4.证人许某的证言2020年7月6日证言：公安局找我是因为我购买了他人实名登记的手机电话卡使用，你们怀疑我用该手机电话卡实施诈骗的事。前段时间因为我跟我老婆闹矛盾，我为了防止我老婆查我的手机信息资料，于是我就在一次吃饭的时候（我忘了在哪吃的）说起有谁认识卖卡的吗？后有人（不太熟，说不上姓名）就说要找卖卡的多的是，外面好多都贴在墙上的。于是我就在江埠乡左坊村的墙上张贴的小广告上联系卖卡的人。时间大概是今年3月份的时候，当时我记得我是向卖卡的人购买本地的手机卡，他只说要200元钱一张。后来对方跟我约好是在余干县城交易的，我当时借了一辆白色丰田小车赶过去用微信支付给了对方400元钱买了两张手机卡。但是我回去后没多久我把手机卡插入手机后，就不能用了，显示无法使用。后来我还找过卖卡的人多次，但没见过面了，因我也不是通过正规途径购买的，所以后来我也就算了。我不认识对方。我是通过贴在墙上的电话号码联系他的，只见过一次面，是一个男的，身材较瘦，戴了一副眼镜，年纪跟我差不多，余干口音。两张手机卡已经被我扔了。因为我老婆会查看我的手机信息，还会到移动公司查我的身份证登记，所以我就想购买别人身份登记的手机卡使用，我老婆就查不到了。但是我买来这2张手机卡都还没有开始使用就不能用了，后来就扔了。许某辨认出出卖手机卡的人是刘浩浩。5.证人刘某证言2020年4月27日证言：我在南昌市西湖区家手机店，出售手机和电话卡。我出售的电话卡有实名卡、流量卡、虚拟卡、注册卡，其中主要是出售实名卡、流量卡、注册卡。2019年5、6份刚开始的时候，我是从江天桥、胡小英等电话卡贩子那里进货再出售，到了2019年12月份我就改从陈海江那里进货了。2019年12月份至2020年4月23日我从陈海江那里一共进了600张至700张电话卡。我在陈海江那里进的电话卡大部分卖给了江天桥和胡小英，一小部分卖给了杨小雨，还有一些就零散的客户：余干县的“乐予哥”、赵涛、熊思明等及一些不认识的散户。江天桥，男，30岁左右，专门贩卖电话卡，我的手机上有他的微信，备注名称“卡：手机电脑江天桥”，他的微信上有他的电话187××******；胡小荚，女，40多岁，在新大地长城通讯市场卖手机电话卡，她的微信昵称叫“小英”，她的微信登记有她的电话号码：139××******；杨小雨，男，30左右，东北人，身高约178左右，电话号码是158××******，他在南昌卖手机和靓号，我的手机上有他的微信，微信备注名称是“卡：杨小雨靓号定制”；余干的“乐子哥”，男，30岁左右ｔ余干县人，开一辆奔驰汽车，听我的朋友说他是做贷款的人，我的手机上有他的微信备注了“零售客户：乐子哥”；赵涛，男，30岁左右，北方人，在南昌做手机生意，我的手上有他的微信备注了“卡：赵涛：微信多开手机＋流量卡”；熊思明，男，30多岁，在新大地卖手机，我的微信好友备注了“卡：熊思明”。我出售电话卡给他们都是先通过微信联系，讲好之后像江天桥和胡小英、熊思明都是到我店里拿的；杨小雨和“乐子哥”、赵涛既会到我店里拿也会让发快递给他们。电话卡卖给他们的价格不一样，卖给江天桥和胡小英、杨小雨、赵涛的价格是80元每张，因为他们是批发，数量比较大；卖给熊思明和“乐子哥”等人的价格是130元每张。2020年3月底之前我的电话卡百分之八、九十是卖给了江天桥和胡小荚。2020年4月初之后主要是卖给了江天桥，卖给了他90至100张电话卡；另一部分卖给了杨小雨，因为杨小雨不在南昌，我都是帮他代发快递送到他指定的收货人手中，卖给杨小雨的电话数量我记不清楚。这个月从陈海江那里进的电话卡我没有卖给其他人，虽然胡小英找我买过卡但是我没有货给她。江天桥和杨小雨又转卖给了他人，其中杨小雨的电话卡都是叫我通过顺丰快递邮寄给买卡人的三Ⅸ顺丰哒壟箩邮寄单为准。2020年4月份江天桥的电话卡大部分卖给了他的表弟，他的表弟大约30岁，我以前见过他一面，听说是在南昌的紫阳明珠做贷款生意的。因为我把电话卡卖给江天桥之后不久，陈海江就被联通公司通报了，他卖给我的电话卡被人举报涉嫌诈骗，他通过微信把电话号码发给我看，他问我那些电话卡卖给了谁，我看了知道那批卡被我卖给了江天桥，我就微信联系了江天桥问他把电话卡卖给了谁，他说是卖—给了他的表弟，我就叫他去查他表弟拿这些电话卡做了什么事情，后来他说他的表弟是用电话卡做贷款的，不是诈骗，然后我就把情况告诉了陈海江，并叫陈海江把4月份卖给我的电话卡都封停。经查看我的手机，涉嫌诈骗的电话号码有156××******、155××××****、132××××****、132××××****、130××××****、155××××****,这些号码都是2020年4月初分两批从陈海江那里进来的，第一批进来33个，第二批进了47个，货一到江天桥买走了，这些号码具体是属于哪一批的我记不清楚。余干县的“乐子哥”我记得卖给了他6张电话卡，都是2020年3月份卖的，我的微信上有卖给他卡的聊天记录。经查看我的手机微信，2020年3月14日他买了2张让我代发快递到江西省上饶市余干县达江中央城，给一个叫黄乐的人，电话是135××******。2020年3月17日他再买了2张，也是寄给了黄乐。2020年3月31日他又买了2张，寄给了江西省上饶市余干县玉鑫路广源小区的一个姓王的人，电话是152××******。我的微信好友有个叫“成信金融”的人，叫我卖卡给他，因为他叫我把卡寄到余干县和广西百色市，我就没有同意卖给他。经查看我的手机，他要寄快件的收件人是广西百色市右江区阳光五洲半小区的陈先生（电话是150××******）和江西省上饶市余干县1916ＫＴＶ的蔡先生（电话号是159××******）。我一开始是不知道这种行为是违法的，但是我知道我卖出去的这些—电话卡可能会被他人用于诈骗或者其他犯罪活动，特别是2020年3月17日陈海江告诉我，他卖给我的电话卡中有一个号码涉嫌诈骗犯罪之后，我就更清楚我倒卖出去的电话卡可能会被用于诈骗，于是我通过微信叫陈海江利用他的职务之便对我转卖出去的电话卡进行严密监控，一旦发现有电话号码通话和短信息过多就一定要封停，就是为了防止我卖出去的电话卡被继续用于诈骗活动。因为倒卖这种电话卡比较赚钱，有很多人做这种生意，虽然我知道我倒卖的这些电话卡可能会被用于诈骗，但是我还是为了利益心怀侥幸地认为自己把卡卖给认识的人不会出事，所以我才这样做。6.证人吴某证言2020年5月7日证实：我被传唤到公安局是因为涉嫌贷款诈骗的事。我和涂某、吴伟发三人从事贷款诈骗。平时我和涂某、吴伟发经常一起玩，2019年10月份我和吴伟发跟着涂某一起搞贷款诈骗。到了实施诈骗的地方，涂某会提供“猪”的电话号码给我们，让我和吴伟发一个一个电话拨打，冒充银行或者网贷公司的工作人员问“猪”是否有贷款意向，如果“猪”有意向，我们就会要“猪”提供银行卡，并告诉“猪”说经过查询他的信誉度不够，需要刷银行卡流水，并告诉“猪”等银行卡流水刷好了以后就会把这个用于刷银行卡流水的钱退还给他，等“猪”打钱过来之后，我们又会以刷流水的金额不够为由叫他继续打钱过来，直到“猪”不再相信我们不再打钱过来。我们就会联系专门取款的人，叫他把“猪”汇过来的钱取出来。我们是因为之前没有钱用才叫涂某带着我们搞贷款诈骗的。诈骗用的手机是我们买的老人机，手机卡是涂某买过来的，我没有见过出卖手机卡的人，手机买过来之后涂某就会帮我插上手机卡并将专门取款人电话保存在里面。“猪”的电话号码是涂某提供的，至于从哪里来的我们没有问。包含姓名、手机号码，有的只有手机号码，打通以后再问对方姓名，是否有贷款意向。诈骗来的钱由取款人提供银行卡，并取钱出来，是同一个人。取款人的手机号码是涂某存在用于拨打“猪”电话里的，如果有“猪”上当，我们就会打电话叫取款人提供一个银行卡过来。之后取款人就会将银行卡号发信息到用于贷款诈骗的手机上。取款人从中抽取10%至20%的手续费，这个是不固定的。我们没有什么分工，涂某给我们提供“猪”的号码之后，我们三人分别按照自己的号码拨打电话，骗到的钱等专门取款人取出来以后交给涂某，然后我们三人平分。我一个人分了5万元左右。贷款诈骗使用的手机号码、手机、银行卡信息、取款人电话等信息都在诈骗用的老人机里面。只要当天骗到几千元钱，我们就会把手机扔掉，因为手机很便宜。诈骗用的手机号码我们根本记不住，因为拨打了几个电话号码后，使用的电话卡就会被锁住，马上要换号码。所以一天要使用十多个电话号码。最多的一只“猪”也就不到1万元，对方打四五次钱过来，每次都是二千元左右。7.证人涂某证言2020年5月8日证言：我实施的是网络贷款诈骗，没有实施过其他类型的诈骗活动。我是和吴某、吴伟发三个人一起合伙实施网络贷款诈骗的。我们三个人是亲戚关系，其中吴某是我的姐夫，吴伟发是吴某的妹夫。2019年11月份开始，我、吴某、吴伟发一起开始实施网络贷款诈骗，但一开始没骗到钱，到了2020年4月份，我们才开始骗到钱。一开始，我、吴某、吴伟发事先准备好诈骗时用的手机、归属地为外地的手机卡、受害人的个人信息，还有联系好“细毛里”为我们提供银行卡和取款服务。准备工作做好后，我或吴伟发就拔打受害人的电话，我或吴伟发谎称自己是网贷公司的业务员，我或吴伟发会告诉受害人要想在我的网贷公司贷款，必须证明自己有收入来源和偿还能力，接着我或吴伟发会让受害人在自己的银行卡里存入贷款数额10%-20%的存款；我或吴伟发还叫受害人将自己的姓名、身份证号码、手机号码、存了款的银行卡号等个人信息告诉我或吴伟发；在受害人往自己的银行卡存了贷款数额10%-20%的存款后，我或吴伟发就会将受害人的身份信息告诉吴某。接下来就由吴某接手继续实施诈骗，吴某冒充网贷公司信贷部的工作人员以受害人申请贷款的审核资料不合格为由联系受害人。在取得受害人的信任后，吴某会对受害人说他的银行流水不够，然后以制造银行流水、交保证金为由，要受害人转钱到“细毛里”提供的银行卡里。受害人相信我们后，一旦将钱转到“细毛里”提供的银行卡里，钱就被我们骗到手了，整个诈骗活动就实施完成了。如果受害人不相信吴某冒充的网贷公司信贷部工作人员的身份，吴某就说让受害人和网贷公司的经理联系，然后吴某又会冒充网贷公司的经理继续诈骗受害人，还是以制造银行流水、交保证金为由，让受害人将钱转到“细毛里”提供的银行卡里。受害人相信我们后，将钱转到“细毛里”提供的银行卡；钱就被我们骗到手了，整个诈骗活动就实施完成了。如果受害人警惕性比较高，还是不相信我们，吴某就会用受害人的手机号码注册一个网贷ＡＰＰ。注册时网贷ＡＰＰ会给受害人的手机发送一个验证码，接着吴某就会电话联系受害人，以核实受害人的个人身份为由，让受害人提供验证码。接着吴某就使用诈骗的智能手机用受害人提供的验证码登陆网贷ＡＰＰ，接着吴某又在网贷ＡＰＰ上实名登记受害人的身份信息和绑定受害人的银行卡。这时网贷ＡＰＰ会再次发送一个新的验证码给受害人，接着吴某再次以核实受害人的个人身份为由，让受害人再次提供新的验证码。接着?敏晓再次利用受害人提供的新的验证码在网贷ＡＰＰ上实名登记，并在网贷ＡＰＰ上通过充值的方式将受害人银行卡里的钱充值到网贷ＡＰＰ里。受害人的钱充值到网贷ＡＰＰ后，这笔钱我们是拿不到的，只能提现到受害人的银行卡里，这笔钱只要受害人登陆网贷ＡＰＰ就能提现到自己的银行卡里。但受害人并不清楚自己注册了网贷ＡＰＰ，也不清楚这笔钱充值到了网贷ＡＰＰ里，还以为是被我们扣掉了。接着吴某就会联系受害人，让受害人交保证金，并说交了保证金后，被扣的钱才会退还被受害人。在受害人交了保证金后，吴某就会把网贷ＡＰＰ上的钱提现到受害人的银行卡里，造成退钱给受害人的假象。受害人见钱被退回来了，就会相信我们办理贷款的能力。接着吴某会再次叫受害人交保证金到“细毛里”提供的银行卡里，这次受害人交的保证金就被我们骗掉了。诈骗时使用的手机是由我和吴伟发购买的，诈骗时使用的归属地为外地的手机卡是由我购买的，诈骗时使用的受害人的个人信息也是由我购买的。在准备工作做好后，我和吴伟发负责联系受害人，以让受害人证明自己有收入来源和偿还能力为由，让受害人在自己的银行卡里存入贷款数额10%-20%的存款，并要受害人将自己的姓名、身份证号码、手机号码、存了款的银行卡号告诉我或吴伟发。在受害人往自己的银行卡里存入了贷款数额10%ｌ-20%的存款后，我或吴伟发就觉得这个受害人可能会被骗，接着我或吴伟发就将这个受害人的个人信息告拆吴某，再由吴某冒充网贷公司的工作人员对受害人实施诈骗，以制造银行流水、交保证金为由，诈骗受害人的钱财。我们让受害人往自己的银行卡里存入贷款数额10%-20%的存款，目的是确保受害人的银行卡里有钱可骗。将诈骗的银行卡号和开户姓名告知受害人，是由吴某冒充网贷公司信贷部的员工或经理电话告诉的。诈骗时使用的银行卡和开户姓名是“细毛里”提供的，“细毛里”是专门帮诈骗人员取钱的，他手中有用他人身份信息开户的银行卡，不需要我们自己去购买用他人身份信息开户的银行卡。我、吴伟发、吴某从事诈骗活动时，我一共购买了3部老人功能手机和1部智能手机，吴伟发也购买过手机，但我记不清他购买了几部手机，吴某没有买过手机。我购买的3部老人功能手机和1部智能手机都是山寨机，我记不清是什么品牌了。我通过网上购买了2个ＱＱ，1个ＱＱ是用来购买贷款人的个人信息，另1个是我用来联系“细毛里”的，这2个ＱＱ号我都已经不用了。我现在也记不到这2个ＱＱ的号码，我也记不清“细毛里”的ＱＱ号码。受害人的个人信息是我通过其中1个ＱＱ在网上购买的，购买时我在百度和ＱＱ上面搜索关键字“客户信息”。之后会显示很多卖客户信息的内容，我就找卖家的联系方式，一般都是先进ＱＱ群，在群里会有人出卖客户信息的消息，我就会单独加对方的ＱＱ。加完ＱＱ后，我就向卖家说明了要购买想要贷款的人的个人信息，每条个人信息都包括姓名和手机号码，每条贷款人的个人信息要花费4.5元人民币，当时我购买了200多条贷款人的个人信息。卖家通过ＱＱ将一份文档发给我，文档里就是贷款人的姓名和手机号码，我是用我购买的那部智能手机通过ＱＱ接收的文档，现在这部手机已经扔掉了。我购买贷款人个人信息的费用是1000多元钱，这笔钱是由“细毛里”代付的，在我们骗到钱后找“细毛里”取钱时，“细毛里”扣除了我购买贷款人个人信息的费用。最后这笔钱在我们三人结账时，由我、吴某、吴伟发三人一起平摊。2020年4月22日，吴某驾驶黑色福特金牛座轿车（车牌赣Ｍ×××**）载着我到余干县（枝叶园），向刘浩浩购买了20多张归属地为攀枝花的手机卡。过了几天，余干县公安局大力打击电信诈骗，我看风声紧，就暂停诈骗活动了。接着我在余千箕玉亭镇“乐在自家人”饭店门口碰到了刘浩浩，然后我就把剩下的15张归属地为攀枝花的手机卡还给了刘浩浩。我购买了20多张攀枝花的手机卡，只用了5、6张，剩余的15张手机卡都没用，还给了刘浩浩，我们使用过的手机卡号我记不清了，退还的15张手机卡号我也不清楚。大约是今年（2020年）3月份的样子，我和号名叫“细毛里”的人一起在江埠的一家饭店吃饭，吃饭的时候“细毛里”谈到了一个余干人经常卖外地非本人实名制的手机号码卡，想买这种手机号码卡可以和这个余干男子联系。接着“细毛里”就把刘浩浩的ＱＱ号给了我，然后我加了刘浩浩的ＱＱ。然后我就用了一张177开头的手机号和他联系购买手机卡的事。在2020年4月22日，在余干县（枝叶园），我向刘浩浩购买了20多张归属地为攀枝花的手机卡。我记不清刘浩浩的ＱＱ号码和手机号码，我是用联系“细毛里”的ＱＱ联系刘浩浩的，我现在记不清这个ＱＱ的号码了。我们会使用京东贷款ＡＰＰ,360贷款ＡＰＰ、兴业银行钱大掌柜ＡＰＰ、拍拍贷ＡＰＰ实施诈骗。我们诈骗时使用的京东贷款ＡＰＰ、360贷款ＡＰＰ、兴业银行钱大掌柜ＡＰＰ、拍拍贷ＡＰＰ都是真实有效的网贷平台，我们只是利用这些网贷平台欺骗受害人。我们实施的是网络贷款诈骗，所以我们要模仿银行正常上班的时间实施诈骗，一般是上午9时开始实施诈骗，中午休息一下，下午1点半再实施诈骗，到下午5点收工。我们都是在余干县一个靠近鄱阳湖的小树林里打电话给受害人实施诈骗的。我、吴某、吴伟发三人合伙诈骗，赚到钱也是三个人平分，到目前为止，我们每人分了4万元左右。我们每次实施诈骗前，我都会用ＱＱ（与和刘浩浩联系ＱＱ为同一个）先联系“细毛里”，叫他把银行卡和开户名提供给我，我就把银行卡号和开户名告诉吴某和吴伟发。只要受害人打了钱进来我们就会通过ＱＱ发信息给“细毛里”，并叫他取现，一般是白天和“细毛里”说钱到了，晚上他就会把现金给我。“细毛里”按取现金额的13%分提成。我找“细毛里”取过2次钱，都是在余干县城取钱，一次是在信江医院附近碰面，一次是在县城去往江埠的路边，两次都是我开我姐夫吴某的车单独去的。我们总共拨打了200多次电话，我自己就打成功了1个号码，骗到对方转了钱过来。吴某和吴伟发具体打成功了多少个我就不清楚了。我骗成功过的受害人叫郭某，她是个女人，她的电话号码我记不清了。大约是今年4月20几号的上午，我用一个四川攀枝花的手机号码拨打了一个叫郭某的手机号码。我和对方说我是担保公司的工作人员，我问对方是不是在平安银行申请了贷款。对方答复是。我说她的银行交易流水太少了，不符合放款条件，但是我担保公司可以为她做流水，需要她先存10000元钱到自己的卡上。我和她说存好了钱会有平安银行放款中心的工作人员和她联系，接着我就把郭某的手机号码给了吴某，叫他和郭某联系。之后吴某就去和郭某联系了，后来郭某的钱就到我们指定的账户上了，具体吴某是如何操作的我不清楚。骗了她27000元钱。在印象中我使用过一个开户名为董明亮的银行卡诈骗了郭某，但我不能完全肯定。8.证人郭某证言证实2020年4月25日证言：2020年4月25日相时许，我在三河市燕郊开发区风尚国际小区Ｂ-2-1002室家中，一个自称是平安银行的客服给我打电话问我：“你是否在平安银行的手机Ａｐｐ上申请贷款了。”我说申请了。然后对方告诉我，贷款需要在我自己的银行卡内存入1万元，看我是否有还款能力。然后我就按照对方说的往我工商银行卡内存入了1万元，然后我就收到了一个验证码。我按照对方的要求将验证码告诉了对方，我银行卡的1万元就被转走了。没一会，我的工商银行就收到了两笔4999元。对方说这钱是给我做流水用的，然后他给了我一个工商银行的卡号，让我转进去，然后我就按照对方的要求把这两笔4999元转到了对方提供的工行卡内。后来对方又说需要我转两笔8500元的保证金，我就又往对方的工商银行卡内转了两笔8500元。转完以后，对方还要我再转1万元的保证金，我感觉不对劲了，我就打电话报警了。我的中国工商银行卡，卡号：62×××60，开户人是我本人。对方的中国工商银行卡，卡号：62×××53，开户人：董明亮。对方的电话号码是187××******、187××××****，归属地为攀枝花市。（三）书证1.人口信息全项查询以及前科情况说明证实，被告人江天桥，男，1995年8月26日出生，居民身份证号码3623291995********,汉族，小学文化，经商，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县**。经查江天桥无犯罪前科记录。被告人刘浩浩，男，1991年8月11日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江西省余干县，，住余干县**2.受案登记表、立案决定书证实，2020年4月28日18时05分许，余干县公安局民警在案件侦查过程中发现刘浩浩、江天桥明知他人利用信息网络实施诈骗的行为，仍然为他人提供诈骗使用宜春归属地、上海归属地的电话卡等情况。民警依法将江天桥、刘浩浩带至公安局进行调查后对上述事实供认不讳。余干县公安局于2020年4月29日决定立案侦查。3.归案情况说明证实，余干县公安局民警胡炜峰、彭少波根据日常侦查工作中发现江天桥、刘浩浩有犯罪嫌疑，2020年4月28日18时许，民警胡炜峰、彭少波驾车在南昌市收费站口将刘浩浩（男，身份证号码：3623291991********，住址三塘乡××）抓获，在抓获过程中刘浩浩未反抗，后民警依法传唤刘浩浩至余干县公安局接受调查。余干县公安局民警刘和平、彭少波根据日常侦查工作中发现江天桥、刘浩浩有犯罪嫌疑，2020年4月28日10时许，民警刘和平、彭少波驾车在南昌市广场对面新大地数码城将江天桥（男，身份证号码：3623291995********，住址，住址南昌市青云谱区抓获获过程中江天桥未反抗，后民警依法传唤江天桥至余干县公安局接受调查。4.本院（2015）干刑初字第199号刑事判决书复印件证实，2015年12月18日本院以诈骗罪判处刘浩浩拘役四个月，并处罚金人民币一万元。5.余干县公安局出具的举报线索移送函证实，2019年9月15日余干县公安局扫黑办将被告人刘浩浩提供的朱计才住址的线索移送给余干县公安局玉亭派出所，并建议尽快将朱计才抓获归案。6.玉亭派出所出具的抓捕朱计才的情况报告证实，2020年9月16日我所接到关于在押人员刘浩浩举报线索移交函后，及时和刘浩浩的老婆徐淑红取了联系，徐淑，徐淑红称她会尽快弄清朱计才的住所，等发现朱计才在家的时候及时通知派出所20年9月21日早上7时许，玉亭派出所接到徐淑红提供的信息称：朱计才在位于余干县家的家中，于是玉亭派出所立即组织吴国明、张华、邵琳等民警及若干个协警到广大花园对朱计才实施抓捕，因为进到朱计才所住的房间有三道门（院门、客厅大门、房间门）均上锁，喊门无人应答后，便破门实施抓捕，但等破门进入房内时发现朱计才已经从楼顶架楼梯从其邻居家楼顶逃脱。7.在逃人员登记表证实，在逃人员朱计才，男，1974年6月9日出生，汉族，住余，住余干县编号Ａ3611270000002009080015,在逃人员编号Ｔ3611270000002019085214。简要案情：2009年7月25日凌晨3时许，朱计才带三四人蒙面持刀到余干县天苑宾馆720房，将赵某砍伤，赵某的伤势经余干县公安司法鉴定中心鉴定为轻伤甲级。二、刘浩浩妨害信用卡管理犯罪事实2014年左右，被告人刘浩浩准备好用闫雪丽、马敏虾、周树容、马立宵身份证开户的农业银行卡、邮政银行卡各1张，共8张银行卡放在家中准备用于诈骗犯罪活动。另查明，其中被扣押的4张农业银行卡均于2013年1月开户，银行交易流水均为零，卡的状态均为睡眠状态，账户状态均为睡眠注销；被扣押的4张邮政银行卡银行交易流水均为零，卡状态均为正常，账户状态均为正常。上述事实，有经过举证、质证，本院确认的下列证据证实：被告人刘浩浩的供述与辩解（一）被告人刘浩浩的供述与辩解2020年4月29日供述：在我家中搜查出的身份证和银行卡那是七八年前买来的，好像也没用过。我因诈骗被判刑后就一直放在家中没有动过。2020年9月15日供述：在我家里搜查扣押的四套他人身份证及银行卡是2014年我从别人那里买的，本来是用于诈骗的，但后来我没有使用过这些他人身份证以及银行卡，一直放在家中的。（二）扣押的借记卡资料查询证实，扣押的闫雪丽尾号8966农业银行卡于2013年1月7日开户，银行流水为零，卡状态为睡眠，账户状态睡眠注销；扣押的马敏虾尾号9069农业银行卡于2013年1月8日开户，银行流水为零，卡状态为睡眠，账户状态睡眠注销；扣押的周树容尾号3060农业银行卡于2013年1月20日开户，银行流水为零，卡状态为睡眠，账户状态睡眠注销；扣押的马立宵尾号2963农业银行卡于2013年1月7日开户，银行流水为零，卡状态为睡眠，账户状态睡眠注销。扣押的周树容尾号6195邮政银行卡，银行流水为零，卡状态为正常，账户状态正常；扣押的马敏虾尾号0837邮政银行卡，银行流水为零，卡状态为正常，账户状态正常；扣押的闫雪丽尾号0796邮政银行卡，银行流水为零，卡状态为正常，账户状态正常；扣押的马立宵尾号0738邮政银行卡，银行流水为零，卡状态为正常，账户状态正常。（三）物证随案移送身份证四张、银行卡八张证实，被告人刘浩浩于2014年左右购买他人身份证和银行卡的事实。（四）视听资料2张录像光盘视频证实，2020年4月29日公安干警对刘浩浩家进行搜查的情况。本院认为，被告人江天桥应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，仍然向其出售实名登记的手机卡，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控江天桥犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人江天桥到案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人江天桥自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关对江天桥的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘浩浩应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，仍然向其出售实名登记的手机卡，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人刘浩浩非法持有他人信用卡5张以上，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控刘浩浩犯侵犯公民个人信息罪和妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘浩浩到案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚；刘浩浩对侵犯公民个人信息罪自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人刘浩浩具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人刘浩浩向公安机关提供其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地址，并经查证属实，具有立功情节，依法可从轻处罚；被告人刘浩浩辩解，其非法持有的信用卡系七八年前购买的，后因其被判刑而丢在家里没有使用，因时间太久自己忘了银行卡存在的事，公诉机关提出的量刑建议太重，希望法庭从轻处罚。经查，刘浩浩非法持有的8张银行卡系2013年开户，银行交易流水均为零，其中4张银行卡处于睡眠状态（基本功能消失），其犯妨害信用卡管理罪的主观恶性和对社会的危害程度均较小，情节较轻，可酌情从轻处罚。被告人刘浩浩从轻处罚的辩解意见成立，本院予以采纳。公诉机关对刘浩浩犯侵犯公民个人信息罪的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关对刘浩浩犯侵犯妨害信用卡管理罪的量刑建议明显不当，本院依法予以调整。被告人刘浩浩一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人江天桥、刘浩浩的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款第（二）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款第（4）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条之规定，判决如下：一、被告人江天桥犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（罚金于判决生效后一个月之内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2020年10月28日止。）二、被告人刘浩浩犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金于判决生效后一个月之内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。）三、扣押在案用于犯罪的四张身份证、八张银行卡，依法予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何少良人民陪审员  孙凌霞人民陪审员  陈娉婷二〇二〇年十一月十六日书 记 员  邹荣芳