吉林省临江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0681刑初64号公诉机关吉林省临江市人民检察院。被告人陈伟，男，1982年06月15日出生于吉林省临江市，户籍所在地：临江市，现居住地：临江市。因诈骗，于2013年08月07日被临江市人民检察院不起诉。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年08月26日被刑事拘留，于同年09月29日被逮捕。现羁押于白山市看守所。吉林省临江市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人陈伟犯诈骗罪一案，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员任卿君出庭支持公诉，被告人陈伟到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省临江市人民检察院起诉书指控：2020年7月6日，被告人陈伟在微信朋友圈发布办理大额信用卡虚假信息,以能办理大额信用卡收取办卡费由，骗取类延某人民币1000元、骗取王某人民币1500元。经类延某介绍,被害人吴某相信陈伟有办理大额信用卡的能力，并委托陈伟为自己及亲友办理大额信用卡。2020年7月至8月间，陈伟以办理大额信用卡收取办卡费及“大数据清理”费为由，先后骗取吴某及其亲友共计人民币37700元，具体如下:吴某人民币8600元，李某人民币5600元(吴某垫付),闫某1人民币3300元（吴某垫付)，马某人民币2800元，张某1人民币2800元，闫某2人民币2800元，张某2人民币7600元,姜某人民币2800元，胡某人民币1400元（由吴某垫付)。综上，被告人陈伟多次骗取11名被害人钱款，共计人民币40200元,陈伟到案后如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚。陈伟家属主动返还被害人钱款，现已得到谅解。吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录。吉林省临江市人民检察院认为，被告人陈伟以非法占有为目的,诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。陈伟如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定可以从轻处罚;陈伟认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处理。建议对被告人陈伟判处有期徒刑一年六个月缓刑两年，并处罚金两千元。被告人陈伟在开庭审理的过程中对上述事实及证据无异议并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2020年7月，被告人陈伟在微信朋友圈发布办理大额信用卡虚假信息,以能办理大额信用卡收取办卡费由，骗取类延某人民币1000元、骗取王某人民币1500元。经类延某介绍,被害人吴某相信陈伟有办理大额信用卡的能力，并委托陈伟为自己及亲友办理大额信用卡。2020年7月至8月间，陈伟以办理大额信用卡收取办卡费及“大数据清理”费为由，先后骗取吴某及其亲友共计人民币37700元，具体如下:吴某人民币8600元，李某人民币5600元(吴某垫付),闫某1人民币3300元（吴某垫付)，马某人民币2800元，张某1人民币2800元，闫某2人民币2800元，张某2人民币7600元,姜某人民币2800元，胡某人民币1400元（由吴某垫付)。综上，被告人陈伟多次骗取11名被害人钱款，共计人民币40200元。陈伟到案后如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚。陈伟家属主动退赔赃款，并取得被害人的谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况：证实本案系被害人吴某向临江市公安局报案，被告人陈伟经口头传唤至派出所，后被刑事拘留。2、扣押清单：证实临江市公安局扣押陈伟持有的苹果手机一部。3、微信截屏图片：证实陈伟在微信朋友圈发布清理大数据及网贷的相关信息。4、吴某微信转账记录：证实吴某给陈伟转账情况。5、通话记录：证实吴某和陈伟在2020年7月6日到2020年8月25日期间的通话情况。6、通话记录：证实类延某和陈伟在2020年7月6日、7月19、7月21日的通话情况。7、马某给吴某转账记录：证实马某在2020年7月6日给吴某转账2800元。8、姜某给陈伟转账聊天记录：证实姜某给陈伟转账转账2800元。9、张某1给吴某转账记录：证实张某1给吴某转账2800元。10、闫某2微信转账明细：证实2020年7月6日闫某2给陈伟转账2800元。11、张某2微信转账记录：证实2020年7月30日张某2给陈伟转账500元；8月5日给陈伟转账3550元；8月6日给陈伟转账750元。2020年7月6日张某2给吴某2800元。12、王某和陈伟的聊天记录：证实王某在2020年7月25日给陈伟转账500元。13、陈伟微信支付交易明细：证实陈伟的微信收付款情况。14、电子数据勘验检查工作记录：证实陈伟苹果手机中的微信数据信息。15、辨认笔录：证实类延某、吴某辨认出陈伟就是对其实施诈骗的人。16、常住人口数据查询详细信息、身份回函：证实被告人达到刑事责任年龄。17、临江市人民检察院不起诉决定书：证实被告人陈伟曾因诈骗，于2013年08月07日被临江市人民检察院不起诉。18光盘及其制作说明：证实姜某、吴某、胡某视频取证情况。19收条：证实陈伟收到王某、类延某信用卡费用2000元。20、证人赵某的证言：证实我和类延某是朋友关系。2020年6月6日左右，类延某和王某来我家，向我借了1000元钱。21、被害人吴某的陈述：证实大概在2020年7月6日左右我通过朋友类延某认识的陈伟，陈伟说只要交2800元就能办理一张6-10万元的信用卡，我被陈伟以办理信用卡为由诈骗了8600元，其中5600元是办理大额信用卡被骗的，3000元是陈伟骗我说给我洗大数据的钱。之后我又介绍我的亲戚朋友办理信用卡，其中闫某1、李某、胡某是我垫付的，共计10300元。还有一部分是我马某、张某1、闫某2、张某2转给我，我又转给陈伟的，共计11200元。支付方式包括有微信、支付宝、银行卡转账。我的微信有两个，分别是Wu1359673****、Whm1359673****。通过第一个微信号一共转给了陈伟5笔钱，分别是:7月7日5600元，是我垫付我丈夫闫某1和闫某2转给我，我又转给了陈伟的;7月13日的5600元是我垫付我弟弟办两张卡的钱;7月24日的500元是我垫付我丈夫闫某1的补交款;8月1日的1400元是我帮胡某垫付的，另一半陈伟说他帮我交;8月2日一笔2100元、一笔900元，这3000元都是我自己的“洗大数据的钱”。第二个微信号我一共转给了陈伟4笔，分别是:7月6月的2800元，是张某2转给我的钱，我转给陈伟;7月6日我自己交的5600元，这5600元是我办两张卡的钱;7月6日马某转给我的2800元，我又转给陈伟;7月6日张艳冬转给我2800元,我又转给陈伟。22、被害人李某的陈述：证实2020年7月7日我姐姐吴某说他找了能办大额信用卡的人，额度在6-10万，每张卡收取2800元，我就把我的身份信息发给吴某，让她帮我办。我一共被骗5600元，钱是吴某帮我给的。23、被害人闫某1的陈述：证实吴某是我妻子。2020年7月7日我通过吴某在陈伟那办理大额信用卡，具体是吴某联系的，怎么交钱我不清楚，直到吴某说被骗了。我被陈伟骗了3300元。24、被害人马某的陈述：证实2020年7月6日我朋友吴某说陈伟能办大额信用卡，我就将钱转给吴某了。当时我表妹姜某也要办，我就把姜某微信推荐给吴某，吴某又将陈伟推荐给姜某，姜某自己给陈伟转账2800元钱。25、被害人张某1的陈述：证实2020年7月6日吴某打电话和我说她在陈伟那交了2800元办额度6-10万的信用卡，问我办不办，我就同意了，然后用支付宝给吴某转了2800元，后来吴某告诉我被骗了，让我一起报案。26、被害人闫某2的陈述：证实我通过弟妹吴某介绍在陈伟处办大额信用卡，我将钱通过微信转给吴某，后来得知被骗了。27、被害人张某2的陈述：证实2020年7月6日我通过我朋友吴某知道陈伟可以办大额信用卡，吴某说办卡费2800元，她把钱交了，我就把钱微信转给吴某让她帮我转给陈伟办卡。转账之后,吴某把陈伟的微信推荐给我了，让我有不明白的事情就问陈伟，到了7月30日，陈伟微信联系我，让我去临江，他说我的第一张卡因为银行给我打回访电话我没接没办成，需要重新办，但是需要交500元，我就用微信在7月30日那天给陈伟转了500元。第一张信用卡的钱不能给我退了，所以我在8月5日又重新交了2800元办卡钱和750元洗大数据的钱,又在8月6日又转了750元，所以我算上吴某帮我付款的钱,我一共损失了7600元。28、被害人类延某的陈述：证实我在临江的信息平台上看到陈伟发布的信息，内容是可以办理各种银行的信用卡，小额贷款，我打电话和他联系，他说每张卡收取2800元的费用。我和王某都要办卡，就和陈伟商量先每个人交1000元等下卡了再补剩余的钱，陈伟同意，然后我和陈伟还有王某一起打车到的八宝沟小赵家借了1000元钱，王某自己拿了1000元现金，在出租车上把这2000元钱给了陈伟，他告诉我们7到15日内下卡。过了大概15天之后，我给他打电话问他卡什么时候下来，他跟我们说我们没接回访电话,所以导致卡没下来，让我再交500块钱。我说我不办了，让他把钱还给我吧，他就跟我说我再给你垫上吧。之后一直推脱，卡也没办下来，钱也不给我退，我就觉得我可能是被骗了，所以我就来报案了。29、被害人王某的陈述：证实类延某联系我说有个人能办大额信用卡。我就和类延某一起在类延某的家里和陈伟见了面，陈伟说他能办大额6万-10万元额度的信用卡，并且承若7-15日内下卡，不下卡的话给退钱,但是需要我们交2800元的办卡费。我和类延某每个人先交1000元钱，等下卡了再补上剩下的钱，陈伟同意并给我们打了收条，但是陈伟当时写的是陈强。类延某当时没有钱，我和陈伟陪着她打车倒八宝沟她朋友小赵家借了1000元钱，然后在出租车上，类延某把我和她一共2000元钱给了陈伟，并将身份信息资料给了他。之后到了7月25日，陈伟微信跟我说我没接到回访电话，需要再交500元钱，我就用微信给陈伟转了500元钱，我一共被骗了1500元钱。我的微信号是×××，微信名是静心。陈伟用来收款的微信号是×××,微信名是余生请多指教。30、被害人胡某的陈述：证实2020年7月份，我的朋友吴某跟我说她认识一个人能办大额信用卡,问我办不办，我说行啊，然后我就去通化快大茂一个宾馆门口和吴某和那个办大额信用卡的男的见面，那个男的说他能办大额信用卡，6万元打底的额度，他认识长春银行的人，但是需要交2800元钱,我怕被骗了,所以我就说我没有钱,等卡下来了我再给钱。吴某说先帮我垫上1400元钱，然后再让办卡那个男的再给我垫上1400元钱，那个男的也同意了,我就也同意了。然后我就把我的身份证反正面照片和手机号码，我用微信发给给我办卡那个男的了。后期卡没办下来，也没人再联系我。31、被害人姜某的陈述：证实我姐马某通过吴某介绍在陈伟那办理大额信用卡，我也想办，就通过吴某加了陈伟的微信，按照陈伟的要求给他发了身份证反正面照片，并用微信给他转账2800元。信用卡没办下来，陈伟也没有给我退钱。我的微信号是×××，微信名是一个红心图案。32、被告人陈伟的供述和辩解：证实2020年7月6日开始，我在临江市微社区发布办理网贷信息，类延某电话联系我，我告诉她我能办理大额信用卡，每张收费2800元，后类延某、王某就找我办卡。通过类延某的介绍，以办理信用卡的名义，又诈骗吴某、李某、闫某1、马某、张某1、闫某2、张某2、姜某、通化一个女的（胡某）。我一共诈骗11人，共计40200元，其中骗取吴某办理大额信用卡5600元钱和洗大数据的3000元钱,一共是8600元；骗取李某5600元，钱是吴某转给我的；骗取闫某13300元，其中2800元是办卡的，500元是以其未接回访电话的名义骗取的，钱也是吴某转给我的；骗取马某2800元，钱是吴某转给我的；骗取张某12800元，钱是吴某转给我的；骗取闫某22800元，钱是吴某转给我的；骗取张某27600元，其中2800元是通过吴某转给我的，4800元是她自己转我的；骗取类延某1000元，收取的是现金；骗取王某1500元，其中1000元现金，500元微信转账；骗取姜某2800元，钱是姜某转给我的；骗取胡某1400元，钱是吴某替胡某垫上的。这些钱都是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转款支付给我的，我的微信号是×××，昵称（符号）余生请多指教，吴某的微信是“爱谁谁”、“不服就来”。我没有能力去办理大额信用卡，这些骗取的资金都被我消费了。33、谅解书：证实被告人陈伟退赔被害人损失，被害人对被告人陈伟予以谅解。上述证据，证据与证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人陈伟到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人主动退赔被害人损失，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。根据被告人陈伟的犯罪情节、悔罪表现，并考虑公诉机关和社区矫正部门的意见，适用缓刑不致再危害社会，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币四千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周立伟审 判 员  赵祥凤人民陪审员  陈桂宝二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  范海园