福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初726号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人张艳，女，1985年10月16日出生于甘肃省张掖市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地甘肃省张掖市甘州区。因本案于2020年6月4日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年7月7日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人张海霞，女，1982年7月4日出生于甘肃省张掖市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地甘肃省张掖市甘州区。因本案于2020年6月4日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年7月7日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人杨艳彦，福建元威律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]277号起诉书指控被告人张艳、张海霞犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人张艳、被告人张海霞及其辩护人杨艳彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年5月以来，被告人张艳、张海霞在甘肃省张掖市分别经他人介绍加入李湘榕等人（均另案处理）组建的“环宇纵队”，参与“民族资产解冻”类诈骗活动。被告人张艳担任“西藏军区五军”财务、统计，被告人张海霞担任“西藏军区五军五师”财务。期间，该诈骗团伙虚构投资“精准扶贫”、“一带一路”、“军民融合”、“慈善扶贫基金会”等国家项目可以获取高额回报的事实，积极向他人宣传上述“民族资产解冻”项目并大量发展下线会员。被告人张艳、张海霞在未核实相关项目真实性、相关人员真实身份及相关证明文件真实性的情况下，接受诈骗团伙上线指示，将以交纳“报单费用”为幌子骗取的被害人财物转至上线诈骗分子指定的相关账户。其中，被告人张艳共计转入赵淑芝（另案处理）账户诈骗所得共计人民币1020840.1元；被告人张海霞转入赵淑芝、张艳账户诈骗所得共计人民币122698.8元。2020年6月1日，被告人张艳、张海霞分别在甘肃省张掖市甘州区被公安民警抓获归案。 被告人张艳、张海霞自愿认罪认罚，在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对二被告人提出如下具体量刑建议：被告人张艳犯诈骗罪，建议判处有期徒刑三年十个月至四年四个月，并处罚金；被告人张海霞犯诈骗罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人张艳、张海霞及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪前科查证、到案经过、情况说明、农业银行交易明细、《39集团军知识回答》《华东分局各大群架构职员培训复习资料》、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、银行转账记录、赵淑芝银行账户明细及微信交易明细、二被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张艳、张海霞伙同他人以非法占有为目的，谎称投资民族资产解冻相关项目可获得巨额回报，骗取被害人钱款，其中被告人张艳骗取被害人人民币共计1020840.1元，数额特别巨大；被告人张海霞骗取被害人人民币共计122698.8元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人张艳、张海霞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张海霞的辩护人提出张海霞负责录单、代收款，收取的款项均转给上级，未分得赃款，系从犯，无前科，是初犯、偶犯，认罪认罚，有坦白情节，请在认罪认罚量刑幅度内从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年7月31日止） 二、被告人张海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年8月31日止） 三、继续追缴被告人张艳人民币1020840.1元，退还各被害人，无人认领的，予以公告六个月，上缴国库；继续追缴被告人张海霞人民币122698.8元，退还各被害人，无人认领的，予以公告六个月，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 苏  义  勇 人民陪审员 黄  雪  英 二〇二〇年十一月九日 书 记 员 邱奕蕴(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。