黑龙江省林口县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1025刑初107号公诉机关林口县人民检察院。被告人程智远，男，1990年8月6日出生，住林口县，2020年4月14日因本案被林口县公安局刑事拘留，2020年5月21日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行，现羁押于林口县看守所。指定辩护人梁秀东，黑龙江国盛律师事务所律师。被告人杨天宇，男，1993年2月20日出生，住林口县。2020年4月14日因本案被林口县公安局刑事拘留，2020年5月21日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行，现羁押于林口县看守所。指定辩护人初岳鸿，黑龙江国盛律师事务所律师。被告人周萌，男，1988年3月20日出生，住林口县。2020年4月14日因本案被林口县公安局刑事拘留，2020年5月21日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行，现羁押于林口县看守所。指定辩护人袁绍伟，黑龙江国盛律师事务所律师。被告人肖检，男，1987年4月3日出生，住林口县。2020年4月14日因本案被林口县公安局刑事拘留，2020年5月21日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行，2020年11月13日被林口县人民法院取保候审。指定辩护人王宏宇，黑龙江国盛律师事务所律师。林口县人民检察院以黑林口检诉刑诉[2019]77号起诉书指控被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林口县人民检察院检察员鞠艳娟出庭支持公诉。被告人程智远及其指定辩护人梁秀东、被告人杨天宇及其指定辩护人初岳鸿、被告人周萌及其指定辩护人袁绍伟、被告人肖检及其指定辩护人王宏宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月23日，被告人程智远在网上与网名叫“发发发”的金主取得联系，二人商定将金主的非法所得用于购买USDT币，每10000元人民币收取人民币130元佣金。程智远负责接单并指使被告人杨天宇、周萌、肖检各自使用自己的银行卡接单，程智远还借用佟某、张某1、杨某、牛某的银行卡接单，通过杨天宇借用韩某的银行卡接单。“发发发”通过涉案账户张某2、李某、赵某的银行卡将资金转到程智远、杨天宇、肖检、周萌、佟某、张某1、杨某、牛某、韩某的银行账户，用于购买USDT币，并将USDT币转给程智远，由程智远转给金主，完成洗钱行为。杨天宇还单独从涉案账户雷某处接单，进行洗钱。陈某所持平安银行帐户，因涉嫌诈骗被广东省警方立案侦查。2020年4月7日陈某账户向李某账户转入人民币20000元。李某、张某2、赵某的银行帐户频繁进行资金往来。三人的账户均是涉案账户。2020年4月8日，“金主”使用李某、张某2的银行账户分五笔向肖检银行账户转入人民币781元、1861元、6581元、6000元。肖检涉案金额共计人民币19560元。2020年4月8日，“金主”使用赵某、李某、张某2的银行账户分六笔向周萌银行账户转入6000元、3573元、3591元、1242元、6573元。周萌共计涉案金额人民币24409元。2020年4月7日，“金主”使用李某的银行账户向杨天宇的银行账户转账人民币10000元；“金主”多次使用李某、张某2、赵某银行账户向杨天宇供给程智远使用的韩某银行账户转钱。2020年4月1日转入10839元；4月2日分二笔转入人民币6741元、6471元，共计人民币13482元；4月3日转入人民币6655元；4月4日分五笔转入人民币7779元、615元、205元、6177元、5000元，共计人民币19776元；4月5日分五笔转入人民币10000元、9397元、1490元、9322元、183元，共计人民币30392元；2020年4月5日，张某3向杨天宇借用的韩某银行账户内转入人民币4500元，侦查人员在工作中发现张某3为诈骗案中的被害人。2020年2月25日，雷某向杨天宇账户内转入人民币6783元。杨天宇涉案金额为人民币102427元。“金主”使用赵某、李某、张某2的银行账户多次向程智远借用的牛某、张某1、佟某、杨某的银行卡转钱。2020年3月31日分二笔向牛某银行账户转入人民币4762元、3647元；共计人民币8409元；4月6日分三笔向张某1银行账户转入人民币178元、1486元、250元，共计人民币1914元；4月6日分二笔向佟某银行账户转入人民币7007元、10511元，共计人民币17518元；4月7日分六笔向佟某银行账户转入人民币6000元、1551元、5229元、484元、4869元、515元。共计人民币18648元；“金主”使用张某2、李某的银行账户多次向杨光银行账户内转钱。2020年4月10日分五次转入人民币9450元、4779元、3789元、1683元、1305元、3546元、4327元、4239元，共计人民币25322元；4月12日分六笔转入人民币7000元、3294元、6797元、3258元、4356元、477元，共计人民币25182元；4月13日分七笔转入人民币9874元、5022元、8000元、1368元、3123元、963元、2233元，合计人民币30583元；2020年4月6日，“金主”使用李某的银行账户向程智远银行账户内分二笔转入人民币6743元、8859元。共计人民币15602元。综上所述，被告人程智远涉案金额共计人民币303797元；被告人肖检涉案金额共计人民币19560元；被告人周萌涉案金额共计人民币24409元；被告人杨天宇涉案金额共计人民币102427（其中雷某非法账户转入人民币6.83元是其单独洗钱行为）。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件侦破经过、户籍证明及现实表现证明、李某、张某2、赵某、韩某、程智远、杨天宇、周萌、肖检的银行流水，程智远的手机转账截图、微信聊天记录等；证人程某1、程某2等人的证言；被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检的供述与辩解；电子数据检查笔录。公诉机关认为，被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检明知是犯罪所得予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检到案后如实供述自己的罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检系共同犯罪，程智远在共同犯罪中起主要作用，是主犯；杨天宇、周萌、肖检在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。建议判处被告人程智远有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；判处被告人杨天宇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人周萌有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；判处肖检有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。被告人程智远对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人程智远无犯罪前科，认罪态度好，属于初犯，可以从轻处罚。被告人程智远如实供述自己罪行，认罪认罚，应从宽处理。被告人杨天宇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人杨天宇自愿认罪认罚，认罪态度好，又系从犯，可以从轻处罚。被告人周萌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人周萌如实供述自己罪行，认罪认罚，系从犯，无前科，可以从轻处罚。被告人肖检对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人肖检系坦白，自愿认罪认罚，又系从犯，应从轻处罚。经审理查明，2020年3月23日，被告人程智远在网上与网名叫“发发发”的金主取得联系，二人商定将金主的非法所得用于购买USDT币，第10000元人民币收取人民币130元佣金。程智远负责接单并指使被告人杨天宇、周萌、肖检各自使用自己的银行卡接单，程智远还借用佟某、张某1、杨某、牛某的银行卡接单，通过杨天宇借用韩某的银行卡接单。“发发发”通过涉案账户张某2、李某、赵某的银行卡将资金转到程智远、杨天宇、肖检、周萌、佟志刚、张某1、杨某、牛某、韩某的银行账户，用于购买USDT币，并将USDT币转给程智远，由程智远转给金主，完成洗钱行为。杨天宇还单独从涉案账户雷某处接单，进行洗钱。被告人程智远涉案金额共计人民币303797元；被告人肖检涉案金额共计人民币19560元；被告人周萌涉案金额共计人民币24409元；被告人杨天宇涉案金额共计人民币102427（其中雷某非法账户转入人民币6.83元是其单独洗钱行为）。另查明，2020年4月13日，被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检在林口县民政局附近被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的书证案件侦破经过、户籍证明及现实表现证明、李某、张某2、赵某、韩某、程智远、杨天宇、周萌、肖检的银行流水，程智远的手机转账截图、微信聊天记录等；证人程某1、程某2等人的证言；被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检的供述与辩解；电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检明知是犯罪所得予以掩饰、隐瞒，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人程智远、李天宇、周萌、肖检系共同犯罪，程智远在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨天宇、周萌、肖检在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检到案后如实供述自己罪行，可以对其从轻处罚。被告人程智远、杨天宇、周萌、肖检认罪认罚，可以对其从轻处理。对其辩护人认为被告程智远、杨天宇、周萌、肖检具有到案后如实供述自己罪行，认罪认罚，属于初犯，可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对被告人杨天宇、周萌、肖检的辩护人认为被告人系从犯，可以对其从轻处罚的辩诉意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人程智远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（所判罚金于本判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期，自2020年4月14日至2024年4月13日止）。二、被告人杨天宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（所判罚金于本判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期，自2020年4月14日至2021年10月13日止）。三、被告人周萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（所判罚金于本判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期，自2020年4月14日至2020年12月13日止）。四、被告人肖检犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（所判罚金于本判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期，自2020年4月14日至2020年11月13日止）。五、公安机关扣押物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张伟兵人民陪审员  于 洋人民陪审员  王丽华二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  侣秋菊