广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初1122号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人管海锋，男，1981年10月23日出生，汉族，出生地广西壮族自治区博白县，文化程度初中，户籍地为广西壮族自治区博白县。2007年3月5日因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑二年九个月，2009年6月27日刑满释放。因本案于2020年2月29日被羁押，次日被广州市公安局越秀区分局取保候审。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人管海锋犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员骆婷婷出庭支持公诉，被告人管海锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月4日至5日，被告人管海锋在新冠疫情期间利用其女友黄某2雯的微信朋友圈对外发布有口罩出售的虚假信息，先后骗取了被害人彭某12480元、被害人张某1580元和被害人王某1450元。2020年2月29日，被告人管海锋被公安机关抓获归案，后通过其亲友分别向被害人彭某1和被害人张某1退赔了2480元和580元，并取得被害人彭某1的谅解。公诉人随案移送聊天记录、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验等笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人管海锋无视国家法律，以非法占有为目的，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人管海锋归案后能如实供述自己的罪行，并退赔了大部分赃款，可以从轻处罚，建议判处被告人管海锋有期徒刑九个月，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人管海锋对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意继续退赔被害人王某1经济损失450元，并提出其已离异，其有两名未成年子女需要抚养，恳请法庭从轻处罚。经审理查明，2020年2月4日至5日，被告人管海锋在新冠疫情期间利用其女友黄某1的微信朋友圈对外发布有口罩出售的虚假信息，先后骗取了被害人彭某22480元、被害人张某2580元和被害人王某2450元。2020年2月29日，被告人管海锋被公安机关抓获归案，后通过其亲友向被害人彭某2和张某2退赔了2480元和580元，取得被害人彭某2的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、抓获经过、破案报告等，证实本案受案、立案及被告人管海锋到案情况。2.被害人彭某2的陈述：2020年2月4日21时许，我在广州市越秀区家中通过微信朋友圈得知好友黄某1在出售口罩，基于朋友之间的信任，我通过微信向其转了人民币630元和1700元，其当时承诺会在收到钱的第二天发货。到了2月5日，我又转了150元给她再买口罩。2月5日17时，她还没有发货，我就问她原因，她回复我说她在发货途中经过广州市机场路的时候被检测体温超过37度，要隔离观察几个小时，所以延迟发货。2月6日早上，又说她被要求去医院隔离观察14天，2月7日开始她就不回复我任何信息了，我觉得被诈骗，2020年2月20日报警。我十多年前通过同学认识黄某1，十几年前见过她一面，至今没有见过。2019年8月我们成为微信好友，在这件事之前也没有问我借钱等经济往来。2020年2月6日，在与黄某1微信聊天的过程中，我叫她发一张她现在的照片给我，她发了一张自拍给我，我确定照片上的人就是黄某1，但我无法知道操作微信与我联系的人是否其本人，我尝试通过微信语音和视频的方式了解是不是黄某1本人在操作微信，但对方一直都拒绝语音和视频通话。我无法通过QQ或者微信联系对方，但对方的QQ和微信都没有将我拉黑，我还可以发信息过去但没有任何回应。2020年3月4日，我的QQ接到黄某1的QQ发来的信息，称她的微信号之前是给朋友使用的，其不知道我买口罩一事，现在知道了就要求其朋友退钱给我，我收到对方退还我购买口罩的钱共2480元。3.被害人张某2的陈述：2020年2月4日，我在广州天河区刷微信朋友圈的时候，看见表姐黄某1说有口罩卖，我就向她购买了5个N95口罩、100个普通医用口罩，一共550元，外加30元的运费，当天我就通过微信把钱转给我表姐黄某1的微信，次日再把30元的运费转给她，她说迟些把口罩寄给我。2月6日，她说物流停了寄不了。过了一段时间，我在微信上问她口罩的事，她没有回信息我。黄某1没有寄口罩给我，我被骗了580元。4.被害人王某2的陈述：2020年2月3日，我看到微信朋友圈有人发布广告说有口罩卖，我就联系了这个人的微信×××，昵称叫雅雯。2020年2月5日，我向其买了150个口罩，每个口罩3元，一共向对方微信转账人民币450元。后来一直没有收到口罩，对方也不退款。2020年2月17日我被对方拉黑了，无法联系到对方。5.证人黄某1的证言：2019年8月，我经朋友介绍认识管海锋。2019年10月左右成为男女朋友。2020年1月15日，我们一同回去管海锋广西老家过春节。在管海锋老家住的一个月里，因为疫情，他基本上都跟我在村里活动，没有发现他有什么异样。我没有见过管海锋通过自己的微信“奋斗”发布过卖口罩相关的动态。我现在使用的微信号是×××，微信昵称是“向日葵＆春天”，绑定的手机号是153××××****。微信号×××，昵称“雯雯”的微信，是我以前在珠海工作生活的时候用的微信号，绑定手机号158××××****，2019年8月我到东莞工作后的开始没有使用该手机和微信号了，相关的银行卡也解除绑定了，后我将手机卡和微信号给了管海锋使用，至今都是他在使用。我不太清楚管海锋平时用我以前的微信做什么，因为我俩上班的时间是错开的，我上的是行政班，他上的是两班轮班的工作，所以我们很少能有空在一起。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实：公安机关于2020年2月29日20时许对管海锋及其住地东莞市大朗镇高英大井公路21号常安公寓505房进行搜查并依法扣押VIVO手机1部（黑莓色，SIM码135××××****）；东莞农村商业银行卡1张（尾号8859）；佛山三水区农信银行卡1张（尾号6303），SIM卡2张（蓝色和白色）。7.微信号注册信息资料等，证实微信号×××，昵称“雯雯”，是管海锋使用其女朋友黄某1的微信号及各被害人使用的微信号的情况。8.微信聊天记录等，证实2020年2月初管海锋在微信当中与被害人商议买卖口罩的情况；2020年2月底，管海锋曾向微信好友“有口罩”“冯九”咨询口罩价格。9.微信转账记录等，证实管海锋使用的微信号×××在2020年2月4日收到微信×××（被害人彭某2）转账630元、1700元，2月5日收到150元，合计人民币2480元；2月5日收到微信×××（被害人王某2）的微信转账450元；2月4日收到微信×××（被害人张某2）的转账550元，2月5日收到30元。上述三名被害人转款共计3510元。10.开户资料、交易明细等，证实被告人管海锋名下广东省农村信用社联合社（尾号6303）、东莞农村商业银行（尾号8859）账户交易流水情况。11.被告人管海锋的供述和辩解：我有通过微信朋友圈发布本人有口罩出售的消息，然后有微信好友向我购买口罩并转账给我，但我收到钱后并没有向对方发货。向我购买口罩的人不知道我使用了黄某1的微信号。我在微信聊天中均故意冒充黄某1的身份与对方聊天并收取对方购买口罩的钱。对方如果知道是我本人发布有口罩卖的消息，对方是不会相信我的。所以，后来有人向我要电话或发起语音通话要求时，我都一律拒绝，我就是怕对方知道我的身份。我登录并发发布有口罩卖的消息的是黄某1的微信导×××。黄某1之前与我是男女朋友关系，我知道她很少使用该微信号，我就问黄某1要该微信号使用。2020年1月中旬开始，我想倒卖口罩赚钱，于是就通过我女朋友黄某1的手机SIM卡登录黄某1的微信号×××，在朋友圈发布消息称有一次性医用口罩卖，每只价格为3元人民币。我记得有3个人转账给我向我购买口罩。2月4日左右，黄某1的一个微信好友先后通过微信分3次向我转账合共2480元人民币向我购买一次性医用普通口罩，第一次转账630元、第二次转账1700元、第三次转账150元。我收到钱因不能按约发货，对方就一直催我，起初我就以我被隔离等理由推搪对方。而另2个微信好友向我购买口罩的钱，每人都是约在400元到500元人民币左右，每人的具体金额我记不清了。我收到钱后没有发货并将货款用于日常消费。后来对方一直催促要求发货，说要报警，我觉得烦，就直接把对方拉黑了。黄某1不知道我用她的微信号发布卖口罩的消息并收取其微信好友转账的钱。黄某1现时情况我不了解，她住哪里及联系电话我均不清楚，她现时使用的微信号的昵称好像叫“向日葵”。12.广州市公安局越秀区分局穗公（越刑）电勘[2020]0053号电子物证检查工作记录等，证实公安机关对被告人管海锋的VIVO手机1部进行电子数据检查的情况。13.现场勘验检查工作记录，证实公安机关2020年2月20日对被害人住处广州市越秀区东华南路164号1308房进行检查的情况。14.户籍证明等，证实被告人管海锋的户籍情况，其已离异，育有一儿一女，均未满十六周岁。15.广东省东莞市人民法院（2007）东法刑初字第1079号刑事判决书、广东省监狱管理局4407019278号罪犯档案资料等，证实2007年3月5日，管海锋因犯抢劫罪被东莞市人民法院判处有期徒刑二年九个月，2009年6月27日刑满释放。16.违法人员身体状况调查表，反映管海锋身体右肩残疾。17.谅解书等，证实管海锋案发后通过亲友分别向被害人彭某2和张某2赔偿2480元和580元并得到彭某2的谅解。18.视听资料。以上证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人管海锋以非法占有为目的，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪的事实清楚，证据确实，罪名成立，予以支持。鉴于本案犯罪情节较轻，被告人管海锋归案后能如实供述自己的罪行，向二名被害人退赔全部经济损失，取得其中一名被害人的谅解，并表示愿意继续退赔第三名被害人的经济损失，可从轻处罚。被告人所提从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。公诉机关建议判处被告人管海锋有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的被告人管海锋的VIVO牌手机1台、SIM卡2张，经查，是用于发布虚假的销售口罩信息、诈骗被害人财物的作案工具，依法予以没收。根据被告人管海锋的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人管海锋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人管海锋向被害人王某2退赔人民币450元。三、查扣的作案工具手机1部、SIM卡2张（详见扣押清单）予以没收。（由广州市公安局越秀区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕明键人民陪审员  林翠丽人民陪审员  何远达二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  李军艳