广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0421刑初106号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人陈忠金（绰号“鸡头”“亚金”），男，1993年2月8日出生，汉族，初中文收条 今收苍梧县人民法院转来()桂0421刑初号的案款元（￥：元），此款转至： 开户行： 户名： 账号： 年月日化，务农，住广西浦北县。2011年8月3日曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月12日被苍梧县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于苍梧县看守所。 被告人杨豪，男，1997年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月16日被苍梧县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于苍梧县看守所。 苍梧县人民检察院以苍检刑诉[2020]90号起诉书指控被告人陈忠金、杨豪犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员李茵出庭支持公诉。被告人陈忠金、杨豪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年至2019年7月，王红明（已判决）先后纠集贺应兵、龚隆彪、周耀权、梁文立、黄峰（五人已判决）以及被告人陈忠金、杨豪等人到广东省东莞市厚街镇、大朗镇、横沥镇其租住的地点，共同利用虚假的“好彩网”、“中 国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等网络平台骗取了家住广西藤县太平镇的被害人梁献兰等人的钱财。在此过程中，由王红明对其纠集的人员进行集中管理，制定日常规则，为他们免费提供食宿，并由其出资购买手机、笔记本电脑以及虚假的“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”网站等作案工具一批，同时制定利益分配机制，约定其与纠集的成员实施诈骗所得的钱中70%归王红明所有，30%归具体实施诈骗的人员所有。 此外，在实施诈骗行为过程中，王红明、贺应兵负责指导被告人陈忠金、杨豪等人使用作案工具，即通过手机微信在网络微信群随意添加好友，双方经过交流熟悉后，即向对方推荐“好彩网”、“中国体彩广东11选5”、“公益体彩网”等网络平台认购彩票，通过操纵该网络平台，以稳赚不赔并能及时提现为诱饵，诱使对方不断增加彩票认购数额到其提供的微信或支付宝、银行卡账号，当被害人认购数额达到一定程度后，即关闭该彩票投注平台，切断与被害人的联系，以骗取被害人的钱款归其所有。该团伙成员诈骗所得的钱，均由王红明统一从绑定微信、支付宝或指定的银行卡中提现到王红明实际控制使用的银行卡，再由王红明本人或团伙成员负责领取，最终再交由王红明分配、使用。 2019年5月至7月期间，被告人陈忠金、杨豪加入王红明诈骗团伙后，即通过上述方式对他人实施诈骗行为，其中： 1.2019年5月至7月期间，被告人陈忠金采用上述方法，在贺应兵的指导下，使用王红明提供的作案工具先后骗取被害人董某人民币96967元、被害人陈某人民币38160元、被害人向某人民币41590元。上述共计人民币176717元。 2.2019年7月，被告人杨豪采用上述方法，在王红明或贺应兵的指导下，使用王红明提供的作案工具骗取被害人曾某人民币45083元。 公诉机关认为，被告人陈忠金、杨豪等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，两被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人陈忠金判处有期徒刑三年九个月，并处罚金。对被告人杨豪判处有期徒刑三年，并处罚金。公诉机关提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，搜查、辨认笔录等证据证实。 被告人陈忠金对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中提出，其因抢夺罪被判处刑罚时是未成年人，不属前科。在本案中，其所起作用较小，是从犯。 被告人杨豪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中提出，其没有参与整个诈骗过程，没有得到30%的分红，对按指控的金额量刑有异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈忠金于2020年5月11日主动到广西浦北县公安局官垌派出所投案，同月12日被刑事拘留。被告人杨豪于2020年5月13日被贵州省松桃苗族自治县公安局孟溪派出所抓获。 再查明，被告人陈忠金于2011年3月16日抢夺他人财物，2011年8月3日，广东省东莞市第一人民法院以其犯抢夺罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。被告人陈忠金在作案时已年满18周岁。 本院认为，被告人陈忠金、杨豪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中陈忠金参与诈骗数额176717元，杨豪参与诈骗数额45083元，均属于数额巨大。两被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指 控成立。本案是共同犯罪，陈忠金、杨豪在共同犯罪中的地位和作用均是主要的，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。对被告人陈忠金认为“其在案中所起作用较小，是从犯”的辩解意见，本院不予采纳。两被告人参与犯罪的数额不同，应按其各自参与犯罪的数额分别进行量刑。对被告人杨豪提出“其没有参与整个诈骗过程，没有得到30%的分红，对按指控的金额量刑有异议”的辩解意见，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人陈忠金、杨豪相对于王红明属罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。两被告人通过添加不特定的微信好友并进行微信聊天，利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。陈忠金有犯罪前科，可酌情从重处罚。陈忠金多次实施诈骗，可酌情从重处罚。陈忠金在被采取强制措施前主动到案，如实供述其罪行，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚，根据其犯罪事实、性质、情节，本院决定对陈忠金从轻处罚。杨豪到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈忠金、杨豪愿意接受处罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人先行被羁押的时间应在刑期中扣减。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第三款，第二十五第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人陈忠金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月12日起至2024年2月11日止。） 二、被告人杨豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月16日起至2023年5月12日止。） 三、责令被告人陈忠金退赔被害人董某人民币96967元、被害人陈某人民币38160元、被害人向某人民币41590元；责令被告人杨豪退赔被害人曾某人民币45083元。 【上述罚金及退赔款，限两被告人自本判决书生效之日起十日内缴纳，逾期不交纳的，强制缴纳。退赔款应与(2019)桂0421刑初153号案中的被告人王红明共同退赔。】 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  卢远丽 人民陪审员  陈小容 二〇二〇年十一月四日 法官 助理  谭炳愉 书 记 员  温舒琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。