四川省泸定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3322刑初23号 公诉机关四川省泸定县人民检察院。 被告人冉某某，女，1977年2月20日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省成都市天府新区，现住四川省泸定县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，分别于2019年7月2日、2020年6月29日、7月29日被四川省泸定县公安局、四川省泸定县人民检察院、本院决定取保候审。 四川省泸定县人民检察院以泸检一部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人冉某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭进行了审理。期间，因本案需要补充侦查，四川省泸定县人民检察院于2020年9月21日建议本院延期审理，本院依法决定延期审理后于2020年10月20日恢复法庭审理。公诉机关四川省泸定县人民检察院指派检察官蔡永康、叶颖妍出庭支持公诉，被告人冉某某到庭参加诉讼。经合议庭评议、审委会讨论，本案现已审理终结。 四川省泸定县人民检察院指控，被告人冉某某与李某（另案处理）系夫妻关系，李某于2018年-2019年期间多次实施入户盗窃，并将所盗黄金予以销赃，所得赃款10万元通过其支付宝账户转移到冉某某支付宝账户，被告人冉某某明知是赃款而转存入自己的网银账户，留作家用。 2019年6月26日，泸定县公安局民警在偶遇宾馆抓获李某，随后将冉某某带到泸定县公安局刑警大队配合调查，被告人如实供述。 为证明指控的犯罪事实，泸定县人民检察院提供:1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、涉案财物买卖转账明细表、银行流水、扣押清单、出院病情说明书等；2.被告人供述与辩解:被告人冉某某的供述与辩解；3.证人证言：证人程某某、李某某的证言；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人冉某某对支付宝转账记录的辨认；5.视听资料、电子数据：李某支付宝帐号与冉某某支付宝账号的转账记录佐证。 起诉指控认为，被告人冉某某目无国法，明知是李某盗窃所得而以转移的方法掩饰、隐瞒10万元赃款，达到情节严重标准，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人冉某某自动投案后能够如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；且其自愿认罪认罚，签订具结书，可以从宽处罚。建议判处被告人冉某某二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，缓期执行，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人冉某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭对犯罪事实供认不讳。 经审理查明，被告人冉某某与李某（另案处理）系夫妻关系，2018年至2019年期间李某多次实施入户盗窃，并将所盗财物中的黄金销赃，所得赃款10万元通过其支付宝账户转移到被告人冉某某的支付宝账户内，被告人冉某某明知该10万元是赃款仍转存入自己的网银账户留作家用。 2019年6月26日，泸定县公安局民警在偶遇宾馆抓获李某，随后将被告人冉某某带至泸定县公安局刑警大队配合调查，其如实供述了李某向其账户转入大量资金的情况并将其账户内的款项30万元（含该窝藏、转移的10万元）上缴公安机关，同时供述李某与其另行租赁一出租房屋的情况。7月2日，泸定县公安局民警电话通知被告人冉某某到案并对其采取取保候审强制措施。赃款现已发还、退赔失主。 证明上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书。证实本案的案件来源。 2.到案经过、取保候审决定书。证实被告人冉某某系主动投案，如实供述的情况及其归案后被采取强制措施的时间、种类。 3.户籍证明，调取证据通知书、警务大数据应用服务平台婚姻登记情况，结婚登记审查处理表。证实被告人冉某某的自然人身份情况，其已达刑事责任年龄。及被告人冉某某与李某于2014年11月3日在康定县民政局婚姻登记处登记结婚，二人系夫妻关系的情况。 4.涉案财物买卖转账明细表，中国建设银行客户回单、中国建设银行个人活期账户交易明细，扣押决定书、扣押清单，发还清单、退赔协议。证实案发后，侦查机关依法调取了被告人冉某某的银行账户和被告人李某的银行账户往来情况，经梳理明确了李某盗窃涉案财物销售给程某等人财物的转账情况；依法扣押了冉某某上缴款项人民币30万元（含该窝藏、转移的10万元），后依法将相关款项发还、退赔李某盗窃案件中失主的情况。 5.提取笔录及照片，视听资料、电子数据：李某支付宝帐号与冉某某支付宝账号的转账记录，程某与李某的转帐记录，辨认笔录及照片。证实案发后，侦查人员依法提取了李某盗窃一案相关涉案人员的账户及账目款项往来并截图固定，从冉某某使用的三星ＧａｌａｘｙＳ7ｅｄｇｅ、型号为ＳＭ-Ｇ9350的手机中提取了：2019年5月13日，昵称为康巴人的135××××＊＊10李某支付宝账号向冉某某152××××＊＊13支付宝账号内转账5笔，每笔10000元，共50000元；2019年5月13日，再次转账3笔，每笔10000元，共30000元；2019年6月3日，转账2笔，每笔10000元，共20000元，冉某某转至其网银中的记录。同时，程某亦分别向李某账户中转入相应款项。经被告人冉某某对其支付宝交易记录进行辨认，确认17笔款项中15笔款项系李某通过支付宝向其转账的相关款项。 6.证人证言 ①证人李某的证言。其陈述，我所盗得的黄金销售至成都市人民南路梨花街名望大厦一楼程某开的“翡园”处。从2013年开始我就将我收得的黄金销售给程某，2017年9月我从新都桥一个老乡手上收了沙金和黄金首饰等东西后，就带着妻子冉某某一起去销售给程某。后我盗窃所得的价值20万元的黄金也销售给了程某，钱都通过支付宝转给冉某某了，她不清楚钱的来源，我给她说是我做生意赚的。有一次她说我的东西来路不正，怀疑我在偷东西，要去公安局告我，我就把她打了一顿，之后她就没有过问过我的事情了。 ②证人程某的证言。其陈述，我在成都市锦江区梨花街名望大厦1楼Ｂ-38开了一间名叫“聚翠园珠宝回收”的收购黄金的铺面。我认识李某，他在我处卖过黄金，从2016年8、9月份开始至2019年初，约十多次，数量、总量我没算过。前两年，李某的老婆跟他来过我的店铺一次，其他时候都是李某自己来的。他来销售黄金，每次我都给他开了票的，均为红色的销货清单，内容包括黄金的重量、单价、金额、成色和品种。之前的票据我撕掉了，最近的我可以找找。我可以对李某及2019年6月出售的首饰、销货清单、照片进行辨认。也可以提供手机内的交易记录。 7.被告人冉某某的供述与辩解，机动车登记信息。其供述，我与李某于2014年11月3日结婚，婚后买了一辆英致越野车，车牌号川Ａ9××××，是我的车，由他在开。2018年7月我们到泸定生活并在泸定县商贸小区处租了一套房子，租期一年。2018年10月起在泸桥御景处租房子开始经营“偶遇宾馆”。2017年5月至7月我在华阳我们住的房子里翻到些“五粮液”、“茅台”之类的酒，还有些邮票，我就问李某东西的来历，他说是他收藏的。到康定后他经常一个人走了，回到华阳家里就会多些财物。我起了疑心就问他是不是在偷东西，他不让我管。后来因此事我们吵了一架，我说要去举报他，被他打了一顿，他还威胁我若我举报了他，他坐了牢出来就把我们一家人都杀死，此后我就不敢过问他的事了。他会陆续拿东西回家也会把卖了东西的钱拿一部分给我让我存起，但我没有参与过盗窃。有几次他带着我去成都卖过金子和邮票。卖东西的部分钱通过他的微信、支付宝转到我的微信、支付宝账户中。从2017年5月至今，李某通过转账和现金，累计给了我约七八十万元（其中，2018年4月8日至2019年6月3日李某通过支付宝多次向我的支付宝转账共计24万元，我均转入了我的网上银行）。我用其中的四十余万元装修了偶遇宾馆和日常开支，余款三十万元在我的网银账户中，我愿意上交公安机关。 上列证据经当庭举证、质证，合议庭评议认为证据来源合法，客观真实，且与本案相关联，故予以确认，并作为本案的定案根据。 本院认为，被告人冉某某目无国法，明知是他人盗窃所得而予以窝藏、转移，且数额达到10万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控罪名成立。被告人冉某某在他人被调查时自动到案，如实供述犯罪事实，视为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人冉某某与李某系夫妻，其窝藏、转移李某盗窃所得后在侦查机关调查过程中，积极上缴赃款并已发还失主，可酌情从轻处罚。被告人冉某某认罪认罚，具结悔过，可从宽处罚。被告人冉某某的行为具备被判处三年以下有期徒刑、有悔罪表现、且经社会调查评估对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，符合缓刑的适用条件，可以宣告缓刑。故对控辩双方与以上审理查明一致的辩论意见和量刑意见，本院依法予以采纳。综上，根据罪责刑相适应原则及被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度，依法决定对被告人冉某某减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人冉某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内一次性缴纳）。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周 艳 审 判 员  李元超 人民陪审员  牛 勇 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  朵 央 附：本判决书法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情况的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。