广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3386号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人韦庆纯，男。被告人韦庆尧，男。被告人李永祥，男。被告人王丽英，女。被告人蒋智霖，男。以上五名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3294号起诉书指控被告人韦庆纯、韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月30日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员叶泳琪出庭支持公诉，被告人韦庆纯、韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，约从2019年开始，被告人韦庆纯作为组长，以东莞市长安镇**社区**********为窝点，先后为组员被告人韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖以及何春娟（另案处理）多次提供食宿等帮助，利用微信等工具实施网络交友诈骗。具体犯罪事实如下：一、被告人韦庆纯实施诈骗的犯罪事实1.从2019年10月开始，被告人韦庆纯使用微信（昵称“****”;微信号wei************)添加被害人吴文浩为好友，随后韦冒充女性，以发展男女朋友为名取得吴信任。后韦庆纯以没钱吃饭、没有车费、没有住宿费为由，多次向吴文浩索要钱财。吴文浩信以为真，先后向韦庆纯转款共计1300元。2.从2020年2月开始，被告人韦庆纯使用微信（昵称“**”；微信号wei************)添加被害人黎达锋为好友，随后韦冒充女性，以发展男女朋友为名取得黎信任。后韦庆纯以奶奶生病、手机充值、提供路费为由，多次向黎达锋索要钱财。黎达锋信以为真，先后向韦庆纯转款共计1700元，为韦手机充值共计200元。3.从2020年2月开始，被告人韦庆纯使用微信（昵称“**”；微信号wei***************)添加被害人黄根雷为好友，随后韦冒充女性，以发展男女朋友为名取得黄信任。后韦庆纯以家里贫穷、手机充值、提供路费为由，多次向黄根雷索要钱财。黄根雷信以为真，先后向韦庆纯转款共计389.94元。4.从2019年5月开始，被告人韦庆纯使用微信（昵称“**”；微信号wei**********)添加被害人梁宏奕为好友，随后韦冒充女性，以发展男女朋友为名取得梁信任。后韦庆纯以提供路费、生病买药等为由，多次向梁宏奕索要钱财。梁宏奕信以为真，先后向韦庆纯转款共计1940元。二、被告人韦庆尧实施诈骗的犯罪事实1.从2020年5月开始，被告人韦庆尧使用微信（昵称“*****”；微信号**********)添加被害人何镜华为好友，随后韦冒充女性取得何信任。后韦庆尧以提供路费、住宿费等为由，多次向何镜华索要钱财。何镜华信以为真，先后向韦庆尧转款共计2900元。2.从2020年4月开始，被告人韦庆尧使用微信（昵称“****”；微信号******)添加被害人陈杰发为好友,随后韦冒充女性取得陈信任。后韦庆尧以提供车费等为由，向陈杰发索要钱财。陈杰发信以为真，向韦庆尧转款300元。3.2020年5月，被告人韦庆尧使用微信（昵称“****”；微信号***********)添加被害人靳浩为好友，随后韦冒充女性取得靳信任。后韦庆尧以提供车费、话费充值等为由，向靳浩索要钱财。靳浩信以为真，向韦庆尧转款700元，为韦手机充值50元。4.从2020年2月开始，被告人韦庆尧使用微信（昵称“****”；微信号********)添加被害人周英磊为好友，随后韦冒充女性取得周信任。后韦庆尧以提供生活费等为由，多次向周英磊索要钱财。周英磊信以为真，向韦庆尧转款200元，向韦号码为***********的手机号充值共计200元。三、被告人李永祥实施诈骗的犯罪事实1.被告人李永祥使用微信（昵称“***、”；微信号**********)添加被害人樊嘉隆为好友，随后李冒充女性取得樊信任。后李永祥以提供手机费为由，要求樊嘉隆充值。樊嘉隆信以为真，向李号码为134********的手机号充值100元。2.被告人李永祥使用微信（昵称“**”；微信号********)添加被害人李广建为好友，随后李永祥冒充女性取得李广建信任。后李永祥以提供生活费、手机费为由向李广建索要钱财。李广建信以为真，先后于2019年11月份向李永祥转款共计1300元。3.被告人李永祥使用微信（昵称“**、**”；微信号*********）化名李思艳添加被害人白海为好友，随后李冒充女性取得白信任。后李永祥以家人生病为由向白海索要钱财。白海信以为真，于2020年5月先后向李永祥转账、发送红包共计1750元。4.被告人李永祥使用微信（昵称“***、”；微信号**********）化名黄晓艳添加被害人梁嘉豪为好友，随后李冒充女性取得梁信任。后李永祥以生病为由向梁嘉豪索要钱财。梁嘉豪信以为真，于2019年4月30日向李永祥转账400元。5.被告人李永祥使用微信（昵称“***、”；微信号**********）添加被害人吕明飞为好友，随后李冒充女性取得吕信任。后李永祥以家人生病为由向吕明飞索要钱财。吕明飞信以为真，于2019年4月29日向李永祥转账300元。四、被告人王丽英实施诈骗的犯罪事实1.被告人王丽英使用微信（昵称“*****”;微信号*****)添加被害人赖育逸为好友，随后王以生活困难为由多次向赖索要钱财。赖育逸信以为真，先后向王丽英发送微信红包共计1740.33元。2.被告人王丽英使用微信（昵称“******”;微信号******）添加被害人曾钧（17岁）为好友，随后王多次要求曾向其发送红包表达爱意。曾钧信以为真，于2019年12月至2020年4月先后向王丽英发送微信红包共计1487.4元。3.被告人王丽英使用微信（昵称“*****”;微信号*****)添加被害人丁胡昌为好友，并发展为男女朋友。随后王丽英要求丁胡昌向其发送红包表达爱意。丁胡昌信以为真，于2020年5月至同年6月先后向王丽英微信转账、发送微信红包共计570元。4.被告人王丽英使用微信（昵称“*****”;微信号****)添加被害人徐洋为好友,并发展为男女朋友。随后王丽英向徐洋索要车费。徐洋信以为真，于2020年3月向王丽英微信转账600元。5.被告人王丽英使用微信（昵称“******”;微信号*****)添加被害人李启彬为好友。随后王丽英以自己和家人生病为由多次向李启彬索要钱财。李启彬信以为真，于2019年9月至2020年4月，先后多次向王丽英微信转账共计2640.2元。五、被告人蒋智霖实施诈骗的犯罪事实1.被告人蒋智霖使用微信（昵称“*”；微信号**********)添加被害人李锦灿为好友。随后蒋智霖以生日、没钱看病、没钱吃饭为由向李锦灿索要钱财。李锦灿信以为真，于2019年5月至同年12月向蒋智霖微信发送红包共计306.66元。2.被告人蒋智霖使用微信（昵称“*”；微信号********)添加被害人林家镇为好友。随后蒋智霖以没钱吃饭、家人生病、没钱交房租为由向林家镇索要钱财。李锦灿信以为真，于2019年8月至2020年1月向蒋智霖微信发送红包、转账共计2200元。3.被告人蒋智霖使用微信（昵称“*”；微信号*****)添加被害人覃光勋为好友。随后蒋智霖以没有车费为由向覃光勋索要钱财。覃光勋信以为真，于2019年11月向蒋智霖微信转账500元。4.被告人蒋智霖使用微信（昵称“*”；微信号******)添加被害人杨杰为好友。随后蒋智霖以没有车费为由向杨杰索要钱财。杨杰信以为真，于2020年5月向蒋智霖微信发送红包共计200元。5.被告人蒋智霖使用微信（昵称“*”；微信号*********)添加被害人李毅为好友。随后蒋智霖以自己生病、手机欠费为由向李毅索要钱财。李毅信以为真，于2020年3月向蒋智霖微信发送红包、手机充值共计200元。2020年6月17日0时许，公安人员在上述房间内抓获韦庆纯、韦庆尧、李永祥、蒋智霖、王丽英等人。另查明，被告人韦庆纯的另一组员何春娟以同样手法实施诈骗，涉案金额共计4912.34元。以上事实，被告人韦庆纯、韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖在开庭审理的过程中均没有异议，且有公诉机关当庭举证并经质证确认的相关证据予以证实，足以认定。关于本案是否属于共同犯罪及退赔问题。1.从本案现有证据来看，由被告人韦庆纯担任家长，并由其租用长安镇**社区********作为实施电信网络诈骗的场所，各被告人租住在一起，共同承担房租、生活开销等，韦庆纯客观上为其他被告人实施犯罪提供了场所，主观上也明知其他被告人在实施电信网络诈骗犯罪行为，本院认定韦庆纯与本案其他被告人构成共同犯罪。2.韦庆纯对其他同案人实施诈骗行为提供场所，对其他同案人的犯罪起到了帮助作用，属于共同犯罪中起次要作用的从犯，对该部分犯罪可以从轻处罚。3.韦庆尧、李永祥、蒋智霖虽供述在其实施诈骗的过程中需要帮助时会找王丽英等帮忙，但王丽英予以否认，现有证据亦不足以认定王丽英帮助其他同案人实施诈骗行为，该四名被告人之间并无共同犯意的联络，亦无对同案人诈骗所得参与分成，本院不认定该四名被告人系共同犯罪，按照各自实施的犯罪承担责任。4.本案各被告人诈骗所得归各自所有，考虑到罪责刑的均衡性问题，韦庆纯在退赔事项上仅需对自己实施诈骗部分所得进行退赔。本院认为，被告人韦庆纯、韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖以非法占有为目的，通过电信网络手段诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韦庆纯、韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。被告人韦庆纯在与其他各被告人的共同犯罪中，是从犯，依法对其该部分犯罪行为从轻处罚；被告人韦庆纯、韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖归案后均如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。公诉机关建议判处韦庆纯有期徒刑一年二个月，并处罚金，被告人韦庆纯虽签署了《认罪认罚具结书》，当庭亦无异议，但经查实本案涉案金额接近3万元，韦庆纯即使没参与其他被告人的犯罪所得分成，但仍需对全部犯罪金额负责任，从罪责刑相适应出发，公诉机关关于被告人韦庆纯的量刑建议偏轻，本院已建议公诉机关调整量刑建议，但公诉机关未作调整，本院对该量刑建议不予采纳；公诉机关建议判处韦庆尧、李永祥、王丽英、蒋智霖有期徒刑八个月，并处罚金，符合本案实际，合理有据，上述四名被告人均签署了《认罪认罚具结书》，当庭亦无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韦庆纯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月17日起至2021年12月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人韦庆尧犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人李永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人王丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人蒋智霖犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。六、责令被告人韦庆纯自本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人吴文浩1300元、黎达锋1900元、黄根雷389.94元、梁宏奕1940元；责令被告人韦庆尧自本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人何镜华2900元、陈杰发300元、靳浩750元、周英磊400元；责令被告人李永祥自本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人樊嘉隆100元、李广建1300元、白海1750元、梁嘉豪400元、吕明飞300元；责令被告人王丽英自本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人赖育逸1740.33元、曾钧1487.4元、丁胡昌570元、徐洋600元、李启彬2640.2元；责令被告人蒋智霖自本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人李锦灿306.66元、林家镇2200元、覃光勋500元、杨杰200元、李毅200元。七、随案移送的手机7部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  余 弦二〇二〇年十一月二日法官助理  邹登发书 记 员  李衬平劳旭明（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。