河北省唐山市路南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0202刑初105号 公诉机关唐山市路南区人民检察院。 被告人李某某1，男，1959年7月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省唐山市路**，现住址河北省唐山市丰**，无业。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月17日被唐山市公安局路南公安分局刑事拘留；经唐山市路南区人民检察院批准，于2020年5月22日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人梁涛，北京市盈科（唐山）律师事务所律师。 辩护人宋银琼，河北仲浩律师事务所律师。 被告人李某某2，女，1971年7月30日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省唐山市丰润区，现住址河北省唐山市路**，无业。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月17日被唐山市公安局路南公安分局刑事拘留；经唐山市路南区人民检察院批准，于2020年5月22日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 指定辩护人李刚、袁灿，河北唐苑律师事务所律师。 被告人孙某某，男，1972年7月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省北安市，现住址河北省唐山市路**，无业。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月24日被唐山市公安局路南公安分局刑事拘留；经唐山市路南区人民检察院批准，于2020年5月22日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 指定辩护人陈玉哲、蒋彤彤，河北陈玉哲律师事务所律师。 被告人钱某某，女，1966年3月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市，现住址河北省唐山市路**，无业。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月24日被唐山市公安局路南公安分局刑事拘留；经唐山市路南区人民检察院批准，于2020年5月22日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 指定辩护人赵爽，河北东明律师事务所律师。 唐山市路南区人民检察院以唐南检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某犯强迫交易罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员刘冰出庭支持公诉，被告人李某某1及其辩护人梁涛、宋银琼，被告人李某某2及其指定辩护人李刚、袁灿，被告人孙某某及其指定辩护人蒋彤彤，被告人钱某某及其指定辩护人赵爽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山市路南区人民检察院指控，2019至2020年期间，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某组成分工明确的犯罪团伙。被告人李某某1为组织者，负责购买奖品、开车和现场抽奖，被告人李某某2负责宣传抽奖规则，被告人孙某某、钱某某当托儿，假装群众抽奖。四名被告人以“免费送腰带”为名，诱骗不明真相的过路群众参与抽奖，再采取暴力、威胁手段强迫抽奖人高价购买低劣奖品。 2020年3月27日11时许，被告人李某某1驾驶冀Ｂ×××××面包车伙同被告人李某某2、孙某某、钱某某并与另一个以张某（另案处理）为首的犯罪团伙共十一人到唐山市翡翠观塘工地南门摆摊抽奖。被告人李某某2宣传“免费送腰带”的抽奖规则，被告人李某某1、孙某某、钱某某当托儿，诱使被害人杜某抽奖三次。在被害人杜某不愿付款后，张某不其让离开。被害人杜某被强迫交易后，通过手机微信支付人民币共计32198元。 被害人杜某在收到退赔钱款后，谅解了涉案人员。 公诉机关当庭出示了相关证据材料，认为被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某以暴力、威胁手段强迫他人高价购买奖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李某某2、孙某某、钱某某系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚；被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人李某某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某某1的犯罪金额应为人民币2198元；2、被告人李某某1在强迫交易犯罪中的作用微乎其微；3、被告人李某某1取得被害人谅解；4、被告人李某某1自愿认罪认罚。 被告人李某某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某某2的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某某2系从犯；2、被告人李某某2自愿认罪认罚；3、被告人李某某2主观恶性较小，对社会危害较小；4、被告人李某某2无前科劣迹，系初犯、偶犯。 被告人孙某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人孙某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人孙某某具有坦白情节；2、被告人孙某某自愿认罪认罚；3、被告人孙某某系初犯；4、被告人孙某某系从犯。 被告人钱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人钱某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人钱某某系从犯；2、被告人钱某某系初犯，自愿认罪认罚；3、被告人钱某某取得被害人谅解；4、被告人钱某某自愿缴纳违法所得，并预缴罚金。 经审理查明：2019至2020年期间，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某事前通谋进行强迫他人高价购买低劣奖品的违法犯罪活动，由被告人李某某1进行组织，并负责购买奖品、开车和现场抽奖；被告人李某某2负责宣传抽奖规则；被告人孙某某、钱某某当“托儿”，假装抽奖。四名被告人以“免费送腰带”为名，诱骗不明真相的过路群众参与抽奖，对不愿交付钱款的被害人采取威胁等手段强迫其以高价购买低劣奖品。 2020年3月27日11时许，被告人李某某1与张某（另案处理）商议到唐山市翡翠观塘工地南门共同实施摆摊抽奖，而后被告人李某某1驾驶冀Ｂ×××××面包车伙同被告人李某某2、孙某某、钱某某来到唐山市翡翠观塘工地南门。被告人李某某2宣传“免费送腰带”的抽奖规则，被告人李某某1、孙某某、钱某某当“托儿”，以“免费送腰带”名义诱使被害人杜某抽奖，被害人杜某不愿以高价购买低劣奖品，张某等人以不允许被害人离去等方式威胁被害人杜某交付钱款人民币798元。后张某等人通过抽中特定奖项后返还交付的钱款为由引诱被害人杜某再次抽奖，被害人杜某再次抽奖后，张某等人再次强迫被害人杜某通过手机微信分两次支付人民币1400元、人民币30000元。 另查明，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某通谋进行违法犯罪活动期间，被告人李某某1取得违法所得人民币7000余元，被告人李某某2取得违法所得人民币3000余元，被告人孙某某取得违法所得人民币1000余元，被告人钱某某取得违法所得人民币1000余元。 再查明，被害人杜某在收到张某对其退赔的钱款后，对被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某表示谅解。2020年4月16日，公安机关依法扣押被告人李某某1所有的对讲机、收款牌、奖品等作案工具。2020年8月5日，被告人李某某2、钱某某签署认罪认罚具结书；2020年8月14日，被告人李某某1、孙某某签署认罪认罚具结书。2020年11月20日，被告人钱某某家属向本院退缴违法所得人民币1000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并由本院予以确认的对讲机、奖票、二维码收款牌、腰带等物证，案件来源、到案经过、微信收款记录、户籍信息等书证，证人宋某、张某的证言，被害人杜某的陈述，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某的供述和辩解，辨认笔录、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某以威胁手段强迫他人高价购买奖品，情节严重，四名被告人的行为均构成强迫交易罪，应予处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某犯强迫交易罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某某2、孙某某、钱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对三名被告人从轻处罚。被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某取得被害人杜某的谅解，对四名被告人酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人李某某1的犯罪金额应为人民币2198元的辩护意见，经查，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某与张某等人事前同谋强迫他人高价购买奖品，对于强迫交易的人数、次数、金额没有明确约定或限制，在强迫被害人杜某交易过程中，分工配合，最终迫使被害人杜某交付钱款，被害人杜某被强迫交易人民币32198元并未超出四名被告人的共同犯罪故意，被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某应当对该犯罪结果承担责任，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人李某某1在强迫交易犯罪中的作用微乎其微的辩护意见，经查，被告人李某某1事前与张某等人同谋进行强迫他人高价购买奖品的违法犯罪活动，并为此购买犯罪工具，组织被告人李某某2、孙某某、钱某某等人共同进行犯罪活动，其在共同犯罪中所起作用较大，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人李某某2主观恶性较小，对社会危害较小，经查，被告人李某某2伙同其他被告人共同实施强迫他人高价购买奖品的违法犯罪活动，情节严重，具有一定的主观恶性和社会危害性，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人李某某2无前科劣迹，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人李某某2伙同他人多次参与强迫他人高价购买低劣奖品的违法犯罪活动，其进行违法犯罪活动并非偶发，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人孙某某具有坦白情节，经查，被告人孙某某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其坦白情节不再重复评价。对于辩护人提出的被告人孙某某系初犯，经查，被告人孙某某伙同他人多次参与强迫他人高价购买低劣奖品的违法犯罪活动，其进行违法犯罪活动并非偶发，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人钱某某系初犯的辩护意见，经查，被告人钱某某伙同他人多次参与强迫他人高价购买低劣奖品的违法犯罪活动，其进行违法犯罪活动并非偶发，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人钱某某自愿缴纳违法所得，并预缴罚金的辩护意见，经查，2020年11月20日，被告人钱某某家属向本院退缴违法所得人民币1000元并预缴罚金，被告人钱某某具有悔罪表现，故对该项辩护意见予以采纳，对被告人钱某某酌情从轻处罚。被告人李某某1、李某某2、孙某某、钱某某自愿认罪认罚，依法对四名被告人从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年4月17日起至2021年10月16日止。限判决生效之日起十日内缴纳罚金）。 二、被告人李某某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年4月17日起至2021年2月16日止。限判决生效之日起十日内缴纳罚金）。 三、被告人孙某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年4月24日起至2020年12月23日止。限判决生效之日起十日内缴纳罚金）。 四、被告人钱某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年4月24日起至2020年11月23日止。罚金已缴纳）。 五、追缴被告人李某某1违法所得人民币7000元，追缴被告人李某某2违法所得人民币3000元，追缴被告人孙某某违法所得人民币1000元，依法予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的对讲机、收款牌、奖品等作案工具依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王瑞华 人民陪审员  范 涛 人民陪审员  韦欣秀 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  蒋瑶瑶 ——