浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初324号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人廖少华，男，1974年12月20日出生于浙江省衢州市，汉族，小学文化，住衢州市衢江区。1999年因犯盗窃罪被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑十个月；2006年11月29日因犯强奸罪被衢州市衢江区人民法院判处有期徒刑九年；2014年3月12日因犯盗窃罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，2014年8月12日刑满释放。因本案于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 指定辩护人王炳辉，浙江远图律师事务所律师。 江山市人民检察院以江检二部刑诉（2020）745号起诉书指控被告人廖少华犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年8月24日立案后，依法适用普通程序进行审理，并于同年10月30日、11月23日公开开庭审理了本案，江山市人民检察院检察员姜松湖出庭支持公诉，被告人廖少华及其辩护人王炳辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人廖少华以办理失地保险的名义，需要交报名费、送礼费、请客费等费用为由，对姜某、郑某、王某、李某实施诈骗，共骗得141635元人民币。具体是： 1.2019年7、8月份，廖少华向姜某介绍其有关系可以办理衢州市失地保险，并且衢化、沈家已有多人办理成功，办理失地保险的总费用是13.8万元，失地保险办成后每个月可领1800元工资。姜某便相信廖少华，并代其姐夫何某1办失地保险，姜某于2019年7月至9月，通过微信转账、银行转账的方式陆续支付给廖少华户头费、送礼费等费用2.8万元于办理失地保险（其中2019年8月29日通过农商银行转账给廖少华8000元作为户头费，该8000元被廖少华用于支付宝充值、消费）。 2.2019年6月，廖少华假冒今生有约婚姻介绍所股东身份，获取郑某信任，向郑某介绍其可以通过关系办理衢州市失地保险。郑某相信廖少华后，陆续支付介绍费、请客费等费用3.9万元给廖少华用于办理失地保险（分别于2019年6月23日通过支付宝转账支付给廖少华建设银行账户1万元，资金被廖少华用于微信转账消费、支付宝消费等；于2019年9月12日支付1.9万元现金给廖少华，同日廖少华建设银行账户ＡＴＭ存款1.75万元，资金被廖少华用于支付宝消费、银行转账等；于2019年9月27日、29日微信转账共5000元给廖少华，资金被廖少华用于转账支付、取现等；于2019年10月11日支付5000元现金给廖少华，廖少华工商银行现存4000元，资金被用于支付宝转账、消费等）。 3.2019年9月底，廖少华向王某介绍其可通过社保局领导办理衢州市失地保险，并承诺办不下来要退钱。王某便相信廖少华，先后按照廖少华要求支付办理失地保险费用40635元（于2019年9月30日支付1.5万元现金给廖少华，同日廖少华建设银行账户ＡＴＭ存款8900元，资金被廖少华用于银行转账等；于2019年10月4日微信转账给廖少华8000元，资金被廖少华用于微信支付、提现等；于2019年10月10日微信转账给廖少华11000元，资金被廖少华用于微信支付、充值等；2019年10月18日微信转账给廖少华2500元，资金被廖少华用于微信支付、提现等；2019年10月26日、27日左右，王某委托郑某支付5000元现金给廖少华，2019年10月26日廖少华农业银行账户现存4500元，资金被廖少华用于支付宝转账、消费等；2019年11月21日微信转账给廖少华135元，资金被廖少华提现）。 4.2019年6、7月份，廖少华向李某介绍其可通过社保局认识的人办理衢州市失地保险，获取李某信任后，以买名额、托关系等为由，要求李某支付相关费用。李某共计支付给廖少华3.3万元用于办理失地保险（于2019年8月28日通过支付宝转账给廖少华8000元，资金被廖少华用于转账消费等；于2019年9月16日支付给廖少华1.5万元现金，同日廖少华农商银行账户现存1万元，资金被廖少华用于支付宝线上充值、消费等；于2019年10月11日支付给廖少华1万元现金）。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、勘验、检查笔录、被告人的供述和辩解等证据；认为被告人廖少华的行为已构成诈骗罪，其系累犯。提请依法判处。 被告人廖少华对诈骗罪没有异议，对指控的数额有异议，认为其已归还给郑某1.9万元、王某2万元、李某0.8万元。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，就犯罪金额部分请法庭在查明事实后综合予以认定，廖少华交代了主要犯罪事实，应认定为坦白。 经审理查明：被告人廖少华以其可以办理失地保险但需要交报名费、送礼费、请客费等费用为由，到被害人姜某、郑某、王某、李某处实施诈骗，共骗得人民币14.0135万元。具体犯罪事实如下： 1.2019年7、8月份，廖少华向姜某介绍其有关系可以办理衢州市失地保险，并且衢化、沈家已有多人办理成功，办理费用是13.8万元，办成后每个月可领0.18万元工资。姜某信以为真并代其姐夫何某1办失地保险。2019年7月至9月期间，姜某通过微信转账、银行转账的方式陆续支付给廖少华户头费、送礼费等费用共计2.8万元。 2.2019年6月，廖少华假冒今生有约婚姻介绍所股东身份，获取郑某信任，向郑某介绍其可以通过关系办理衢州市失地保险。郑某信以为真，并分别于2019年6月23日通过支付宝转账1万元、9月12日支付现金1.9万元、9月27日通过微信转账0.2万元、9月29日通过微信转账0.3万元、10月11日支付现金0.5万元，共计支付给廖少华3.9万元。后经郑某催讨，廖少华归还给郑某0.15万元。 3.2019年9月，廖少华向王某介绍其可以通过社保局领导办理衢州市失地保险，并承诺办不下来要退钱。王某信以为真，并分别于2019年9月30日支付现金1.5万元、10月4日通过微信转账0.8万元、10月10日通过微信转账1.1万元、10月18日通过微信转账0.25万元、10月26日左右通过郑某转交现金0.5万元、11月21日通过微信转账0.0135万元，共计支付给廖少华4.1635万元。 4.2019年6、7月份，廖少华向李某介绍其可通过社保局认识的人办理衢州市失地保险。李某信以为真，并分别于2019年8月28日通过支付宝转账0.8万元、9月16日支付现金1.5万元、10月11日支付现金1万元，共计支付给廖少华3.3万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，归案经过，接受证据清单、收条、视频、银行流水、账号信息，接受证据清单、收条，调取证据通知书、调取证据清单、银行账户明细，前科查询记录、刑事判决书、释放证明书、常住人口信息查询、户籍证明等；2.被害人姜某、王某、郑某、李某的陈述、辨认笔录及照片；3.证人何某1、祝某、何某2的证言；4.被告人廖少华的供述与辩解；5.勘验检查现场笔录、现场图及照片。 本院认为，被告人廖少华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。廖少华在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于廖少华提出的其已归还部分钱款的辩解，经查，廖少华未提供已还款的可查线索，而被害人陈述廖少华未归还钱款，故廖少华的该辩解不予采信。辩护人与本院认定相一致的意见，予以采纳。综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖少华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2024年4月15日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人廖少华尚未退出的违法所得14.0135万元予以追缴，发还被害人姜某2.8万元、郑某3.75万元、王某4.1635万元、李某3.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王行云 人民陪审员  刘子文 人民陪审员  郑水菊 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  单诗雯