阜新市太平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0904刑初74号 公诉机关阜新市太平区人民检察院。 被告人荆某某，男，自由职业。2008年8月27日因盗窃罪被彰武县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。因本案于2020年6月9日被阜新市公安局刑事拘留，同年7月15日经阜新市太平区人民检察院批准逮捕后，次日由阜新市公安局太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。 被告人包某某，女，自由职业。因本案于2020年6月8日被阜新市公安局取保候审，同年8月5日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月9日由阜新市太平区人民检察院不批准逮捕后，当日被取保候审。现居于住所。 阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉[2020]66号起诉书指控被告人荆某某、包某某犯非法买卖国家机关证件罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院于受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察官吕明、检察官助理江山出庭支持公诉，被告人荆某某、包某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市太平区人民检察院指控，1、被告人荆某某于2019年3月2日至2020年3月7日期间，在阜新市太平区家中，通过网络联系刘某3、邵某等多名下线，在刘某2、张某3等人协助下，带领下线本人，使用虚假租房合同等手续，办理营业执照、对公账户。办理成功后将30余套营业执照、对公账户以4500元至5000元不等价格转卖给上线刘某1，收款47640元。 2、2019年夏天至10月份，被告人包某某通过微信联系，以每套4200元的价格从黑龙江省与河北省卖家处收购6套对公账户，卖给沈阳买家刘某1后获利3000元；2019年冬天，被告人包某某从中间人张某4处以每套1000元价格购买了6套对公账户，通过荆某某将这6套对公账户转卖给战某某后获利4000元。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了二名被告人，并宣读出示了相关证据，认为被告荆某某、包某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条一款、同时适用第二十五条之规定，被告包某某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定，系自首，应当以非法买卖国家机关证件罪追究二名被告人的刑事责任。建议对被告人荆某某判处有期徒刑一年五个月，并处罚金，被告人包某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人荆某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩解称卖给刘某1的对公账户没有30套；刘某1转给他的钱款，有很大一部分他转给了卖家，没有获利47640元。 被告人包某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年3月，被告人荆某某在网络中发现有人收购工商执照、银行账户等对公账户，在自己搜集相关信息的同时，告诉其妻子被告人包某某注意查看有关消息。被告人荆某某（微信名红枫叶）通过微信认识了刘某1（微信名青玄天）、战某某（微信名领丰装卸），并介绍包某某与二人微信联系，告知包某某二人收购对公账户。 2019年3月，被告人荆某某通过微信认识了邵某，并和邵某说办理工商执照、银行账户等对公账户后可以贷款。邵某将王某1介绍给荆某某，王某1找来秦利、邢某、杨某、李某2、张某2等人到沈阳通过荆某某联系办理10余套对公账户卖给刘某1。 2019年11月，被告人荆某某以能办理贷款为由联系刘某2、通过陈某2到盘锦为王某2等人办理6套对公账户卖给刘某1。 2019年12月，被告人荆某某与刘某2商议后，通过张某3为刘某3等人办理对公账户18套卖给刘某1。 被告人荆某某所卖对公账户，扣除付给下线人员费用后获利4000余元。 被告人包某某多次将对公账户的信息告知荆某某并帮助荆某某买卖对公账户转款。包某某通过荆某某与刘某1、战某某相识后，于2019年5月至10月份，通过微信联系，以每套4200元的价格从黑龙江省与河北省卖家处收购6套对公账户，卖给刘某1后获利3000元；2019年12月，被告人包某某从中间人张某4处以每套1000元价格购买了6套对公账户，通过荆某某将这6套对公账户转卖给战某某后获利4000元。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、案件来源、到案经过、案件交办单证实，本案由市公安局网侦支队发现线索后，移交太平公安分局侦办。 2、到案经过2份证实，2020年6月8日公安机关在太平区麻将馆内将荆某某抓获；被告人包某某于2020年8月4日到阜新市投案。 3、一组企业机读档案证实，被告人靳某、包某某买卖的所有登记人的法人信息、工商局登记的执照都没有实际经营地。 4、微信聊天及转账记录证实，被告人荆某某与刘某1买卖对公账户四件套的记录，荆某某收到刘某1转账共计47640元 5、证人刘某1的证言证实，刘某1向荆某某一共收购了30多套对公账户，其中有几套是和包某某联系的。其向荆某某转账有的通过荆某某的工商银行卡，也有微信转账。荆某某与其下家怎么结算的刘某1不清楚。 6、证人战某某的证言证实，其在荆某某、包某某处买过对公账户证件。后来战保存想买10套对公账户，荆某某让他跟包某某联系，包某某弄到了６套对公账户，卖给了战某某。 7、证人陈某1、高某、路某、张某1的证言证实，认识张某4，张某4领四人到盘锦办理对公账户，后卖给了荆某某，包某某。 8、证人邵某的证言证实，其通过微信认识荆某某，听说王某1需要贷款，就把王某1介绍给荆某某，王某1还带过10个左右凌源人去沈阳去办营业执照。 9、证人王某1、杨某、秦某、李某1、张某2的证言证实，王某1是联系人，在凌源注册过工商执照，还到沈阳办过工商执照。这些人见过荆某某，贷款始终没下来。至于后来对公账号被荆某某用来做什么了他们不清楚。 10、证人刘某2的证言证实，刘某2听荆某某说通过办理对公账户可以办贷款，贷款还不用还。通过荆某某去盘锦找一个叫陈某2的女人帮着办过。后刘某2将张某3介绍给荆某某，找来的人将照片给张某3，剩余的手续由张某3在新民市工商局、银行办理。荆某某给刘某2、张某3钱每次结算都是现金结算。刘某2共计卖给荆某某18套对公账户。 11、证人张某3的证言证实，内容与刘某2证实内容基本一致。张某3一共帮刘某2办理了大概15套左右的对公账户。之前张某3并不知道刘某2找他办理对公账户是做什么用，后来公安机关找到自己才知道。一共获利3000多元。 12、证人刘某3的证言证实，其通过信息网认识一个男子，称办理一个营业手续就给600元，他去新民办理营业执照和其他几个通辽人住在一起，他本人办了三个营业执照，收到了1800元。 13、被告人荆某某的供述与辩解证实，其通过微信认识了刘某1（青玄天），刘说买卖对公账户可以挣钱，他自己办理了5个对公账户（有两个没开），卖给青玄天。办理过程中认识了刘某2，刘某2能找到办理对公账户的人。荆某某办成一套给自己留300元，其余的钱都给中介了，通过办理营业执照获利4000余元。至于后面的人赚多少钱不知道。后荆某某找人办理下来的对公账户都给了刘某1。他一共卖出10多套对公账户。 14、被告人包某某的供述与辩解证实，2019年夏天荆某某让其去留意办理对公账号的信息，注册的微信号主要是用来买卖对公账户的，了解到买卖对公账号信息后转给荆某某，自己也买卖对公账户。2019年5月份，通过微信联系，从黑龙江省与河北省收购6套对公账户，卖给刘某1后获利3000元；2019年12月，从中间人张某4处购买了8套对公账户，转卖给战某某后获利4000元。 15、辨认笔录三份证实，被告人荆某某辨认出刘某1系微信好友青玄天、刘某2系帮其办理对公账户的人；刘某2辨认出荆某某是购买对公账户的人。 16、电子物证光盘一张证实，荆某某与刘某1的微信记录、转账记录。 17、户籍证明二份证实，二名被告人案发时均达到完全刑事责任年龄，应负刑事责任。 18、辽宁省彰武县人民法院（2008）彰刑初字第120号刑事判决书证实，2008年8月27日，被告人荆某某于曾因盗窃罪被彰武县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人荆某某、包某某以营利为目的，非法买卖国家机关证件，侵害了国家机关的正常管理活动，其行为已构成非法买卖国家机关证件罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人荆某某曾因犯罪被判处刑罚，对其应酌情从重处罚；其能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人包某某能够投案自首，自愿认罪认罚，交纳罚金，退赔非法所得，可依法从轻处罚。被告人荆某某辩称其只卖出对公账户十余套，没有达到三十余套的辩解，因证人刘某1、邵某、刘某2等人的证言能够互相印证被告人荆某某卖出的对公账户已达三十余套，故对其辩解，本院不予采纳。综上，根据被告人荆某某、包某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条一款、第二十五条、第五十三条、第六十四条、被告人包某某同时适用第六十七条一款、第七十二条、第七十三条第二款、三款之规定，判决如下： 一、被告人荆某某犯非法买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10000元（此罚金于本判决生效后一个月内缴清）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年11月8日止) 被告人包某某犯非法买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元（此罚金已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、没收被告人荆某某非法所得4000元（于本判决生效后一个月内缴清）；没收被告人包某某非法所得7000元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 凯 人民陪审员  魏德全 人民陪审员  邵玉杰 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理杜爽 书记员于震 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。