江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初763号公诉机关如皋市人民检察院。被告人洪建新，男，1995年10月1日出生，无业，户籍所在地福建省漳州市漳浦县。被告人洪建新因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被如皋市公安局决定并执行取保候审。辩护人沙映辉、马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人洪建新犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官孙莉出庭支持公诉。被告人洪建新及其指定辩护人沙映辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人洪建新于2020年2月16日，以非法占有为目的，在无口罩货源的情况下，通过抖音发布有口罩售卖的虚假信息及微信账号，被害人与其微信联系后，以购买口罩需要支付定金、货款为由，诈骗被害人林某、冒智雨的钱款，实施诈骗作案2起，共骗得人民币6000元。案发后，被告人洪建新经公安机关电话通知到案，并能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。如皋市公安局从被告人洪建新处扣押手机1部及退赃款人民币6000元，已发还被害人冒智雨人民币2000元。公诉机关认为，被告人洪建新的行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪建新系自首，可以从轻或者减轻处罚；其认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。被告人洪建新对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控被告人洪建新犯诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：1.被告人洪建新主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人洪建新自愿认罪认罚，可以从宽处理。3.被告人洪建新没有前科劣迹，系初犯。其有明显的归罪表现，已全部退赃。建议对被告人洪建新从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人洪建新于2020年2月16日，以非法占有为目的，在无口罩货源的情况下，通过抖音发布有口罩售卖的虚假信息及微信账号，被害人与其微信联系后，以购买口罩需要支付定金、货款为由，诈骗被害人林某、冒智雨的钱款，实施诈骗作案2起，共骗得人民币6000元。具体事实如下：1.被告人洪建新于2020年2月16日，采用上述方法，诈骗江苏省如皋市的被害人冒智雨人民币2000元。2.被告人洪建新于2020年2月16日，采用上述方法，诈骗辽宁省丹东市的被害人林某人民币4000元。案发后，被告人洪建新经公安机关电话通知到案，并能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。如皋市公安局从被告人洪建新处扣押手机1部及退赃款人民币6000元，已发还被害人冒智雨人民币2000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）福建省漳浦县公安局杜浔派出所出具的户籍证明，证明：被告人洪建新的基本情况，已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局皋南派出所侦查人员出具的发破案经过，证明：本案的发破案经过。2020年2月19日，如皋市公安局接到冒智雨报警称：其在网上向微信购买口罩付款2000元后，对方失联，后如皋市公安局于2020年2月26日立案侦查，经信息研判，发现洪建新有作案嫌疑，于2020年4月22日，洪建新所在地公安机关电话通知洪建新，洪建新主动到案并承认诈骗事实。（3）如皋市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明：如皋市公安局依法扣押被告人洪建新的手机1部及人民币6000元，已发还被害人冒智雨人民币2000元。2.被害人陈述（1）被害人冒智雨的陈述，证明：其微信号×××（昵称：A大中小型货车修理24小时服务）。2020年2月16日，其在刷抖音时加了一个自称是卖口罩的微信号×××为好友，向他购买20盒一次性医用口罩，一共1000个口罩，后对方发的支付宝二维码给其，其扫码支付了2000元购口罩款，后他说没货，通过微信退了2028.88元钱给其。后，对方又说后天肯定有货，其又通过微信将2028.88元转给了他，对方还将身份证拍了给其看的，但后来一直未发货，也联系不上，其就报警的，其实际被骗了2000元，对方的身份证姓名及支付宝账号均叫洪建新。（2）被害人林某的陈述，证明：其微信号×××（昵称：无为），2020年2月16日，其想买口罩，就通过微信添加了一个卖口罩的人的微信，对方微信账号×××，后跟他聊天，对方称1万个口罩起发，其通过微信先后转了2000元、2000元给对方，等转完账后，对方就失联了，其到公安机关报案的。3.被告人的供述与辩解被告人洪建新的供述与辩解及书写的亲笔供词，证明：其没有固定工作和收入，平时就是到处借钱，因外面有欠款被起诉至法院，建行卡被法院冻结，其抖音账号aa88×××68，昵称“当代老男孩”。2020年2月，其看到有人在抖音里发卖口罩的视频，其在下面评论其有口罩卖还留了其的微信号×××，实际上其当时只有400个两三年前买的口罩想卖，后被其送人或自用的。其自己不生产口罩，也没有口罩的货源，就想通过微信联系卖口罩的方式骗点钱花。后有两个人加其微信向其购买口罩，2020年2月16日，一个微信号（昵称：A大中小型货车修理24小时服务）加其微信，向其购买1000个口罩，对方用冒智雨的支付宝账号向其支付宝转账2000元，其先跟对方说的没有那么多口罩，通过微信退了2028.88元给对方，后因对方一直让其帮忙联系口罩，其就答应帮忙又想骗他的钱，就又称有口罩发货，对方又将2028.88元通过微信转账发给其，其还将身份证拍照给对方看的，在对方让其发货要口罩，其就没有回他，到3月份对方发信息说的要报警，其就将对方微信好友删除了。同一天，另一个微信号是×××（昵称：无为）跟其联系，向其购买4000个口罩共计8000元，并将一半的定金通过微信转账4000元给其，后对方催其发货，称不发货就报警，其害怕就把聊天记录删了。骗过来的钱一部分被其吃喝花掉了，另一部分被冻结在建行卡内。4.视听资料、电子数据（1）如皋市公安局调取证据通知书及从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信注册信息及交易明细，证明：微信账号×××，注册姓名为洪建新，于2014年1月12日注册，解除绑定多张借建卡。微信账号×××，注册姓名为冒智雨，于2015年11月30日注册。微信账号×××，注册姓名为林某，于2014年3月6日注册。微信号×××于2020年2月16日18：31向微信账号×××转账2028.88元，于同日18：36分收到微信账号×××转账收入2028.88元；该微信号于同日18：59、19：00收到微信账号×××转账收入2000元、2000元。（2）如皋市公安局制作的提取笔录及从被告人洪建新手机内提取的微信、支付宝数据，证明：洪建新使用的微信号为×××，支付宝身份认证为洪建新，抖音账号aa88×××68（昵称：当代老男孩）。对方支付宝账号“冒智雨mzy”，真实姓名冒智雨，冒智雨于2020年2月16日14：32向洪建新的支付宝账号转账2000元，支付购买医用3层一次性20盒一千个的货款。洪建新于2020年2月16日18：18向微信昵称“A大中小型货车修理24小时服务”微信转账2028.88元，微信昵称“A大中小型货车修理24小时服务”于同日18：36向洪建新使用的微信号转账2028.88元。微信号×××（昵称：无为）于2020年2月16日18：59、19：00向洪建新使用的微信号转账2000元、2000元。（3）如皋市公安局接受证据材料清单、制作的提取笔录及从被害人冒智雨手机内提取的微信、支付宝数据，证明：对方支付宝账号实名认证为洪建新，对方微信账号×××。冒智雨通过支付宝账号于2020年2月16日14：32向洪建新的支付宝账号转账2000元，支付购买医用3层一次性20盒一千个的货款。被害人冒智雨通过微信与对方微信聊天购买20盒每盒50个的口罩的聊天信息，对方将“洪建新”的身份证照片发给冒智雨，洪建新使用微信账号“×××”于2020年2月16日18：18向冒智雨微信转账2028.88元，冒智雨于同日18：36向洪建新使用的微信号转账2028.88元。（4）被害人林某提供的微信转账记录，证明：被害人林某通过微信于2020年2月16日向“口罩”转账2000、2000元。本院认为，被告人洪建新以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人洪建新主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人洪建新自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人洪建新犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人洪建新已退赃，酌情从轻处罚。对辩护人基于以上情节，提出对被告人洪建新从轻处罚、从宽处理的意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人洪建新犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、如皋市公安局扣押的被告人洪建新的作案工具手机一部，予以没收。被告人洪建新已退出的赃款余款人民币四千元，依法发还被害人林达仁（以上钱物均暂存于如皋市公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  季 健人民陪审员  徐正建二〇二〇年十一月四日书 记 员  王海珊