徐州市铜山区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0312执2468号之二被执行人：陈伟，女，1971年12月29日生，汉族，住户籍地：江苏省徐州市铜山区；住徐州市铜山区。被执行人：袁媛，女，1969年3月8日生，汉族，住户籍地：江苏省徐州市鼓楼区；住徐州市鼓楼区。被执行人：单海洋，男，1982年1月18日生，汉族，住户籍地：江苏省徐州市泉山区；住徐州市泉山区。被执行人：任秀荣，女，1977年8月3日生，汉族，住户籍地：江苏省徐州市经济开发区，住徐州市经济开发区。被执行人：朱成功，男，1970年9月18日生，汉族，住户籍地：江苏省徐州市泉山区；住江苏省徐州市泉山区。被执行人：韩玉，男，1982年1月29日生，汉族，住江苏省徐州市铜山区。被执行人：王洁，女，1986年7月4日生，汉族，住江苏省徐州市云龙区。被执行人：王浩，男，1992年6月10日生，汉族，住户籍地江苏省徐州市云龙区。被执行人：邓景，女，1983年10月15日生，汉族，住江苏省徐州市铜山区。被执行人：多雁军，女，1970年4月4日生，汉族，住户籍地江苏省徐州市泉山区。被执行人：石淑琴，女，1971年1月8日生，汉族，住户籍地江苏省徐州市云龙区。被执行人：张庆玲，女，1966年9月14日生，汉族，住江苏省徐州市鼓楼区。被执行人：李银凤，女，1990年7月21日生，汉族，住江苏省徐州市经济开发区。被执行人：赵龙，男，1990年4月17日生，汉族，住江苏省徐州市铜山区。被执行人：胡云庆，女，1984年1月10日生，汉族，住江苏徐州市鼓楼区。本院在执行陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆罚金、没收违法所得一案，该案(2019)苏0312刑初455号判决书已经发生法律效力。判决如下：被告人陈伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前羁押及指定居所监视居住折抵刑期114日，即自2018年9月3日至2026年11月8日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人袁媛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前羁押及指定居所监视居住折抵刑期3日，即自2018年8月30日至2026年11月26日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人单海洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前羁押及指定居所监视居住折抵刑期61日，即自2018年8月10日至2026年6月9日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人任秀荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期20日，即自2018年8月7日至2026年7月17日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人朱成功犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期27日，即自2018年8月15日至2028年1月18日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人韩玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期25日，即自2018年8月15日至2025年1月20日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人邓景犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期34日，即自2018年8月10日至2023年4月5日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人多雁军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期21日，即自2018年8月7日至2022年10月16日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人石淑琴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期3日，即自2018年9月12日至2022年6月8日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人胡云庆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即自2019年6月26日至2023年3月25日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人张庆玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即自2018年10月11日至2022年7月10日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人赵龙犯参犯加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期29日，即自2018年7月31日至2021年10月1日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）、被告人王洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期9日，即自2018年8月7日至2023年4月27日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人王浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除之前指定居所监视居住折抵刑期6日，即自2018年8月7日至2022年1月31日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人王洪侠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即自2018年10月18日至2022年1月17日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）；被告人李银凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即自2018年9月28日至2021年12月27日。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。其中没收被执行人陈伟违法所得40万元，被执行人袁媛违法所得30万元，被执行人单海洋违法所得18万元，被执行人任秀荣违法所得19万元，被执行人朱成功违法所得15万元，被执行人韩玉违法所得6万元，被执行人王洁违法所得80万元，被执行人王浩违法所得2万元，被执行人邓景违法所得10万元，被执行人多雁军违法所得6万元，被执行人胡云庆违法所得11万元，被执行人石淑琴违法所得13万元，被执行人张庆玲违法所得8万元，被执行人李银凤违法所得5万元，被执行人赵龙违法所得5万元。因被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆未履行生效法律文书确定的义务，本院于2020年07月03日立案执行。在执行过程中，本院依法采取了以下执行措施：1、2020年07月02日，本院依法向被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆送达了执行通知书、传票、财产申报表、限制高消费令，限期被执行人履行义务。2、2020年07月、09月、10月、11月，多次通过网络查控系统，查询被执行人在各大国有商业银行及江苏银行、中国邮政银行、交通银行等金融机构的存款信息，查询到被执行袁媛在江苏银行徐州城北支行有存款人民币2022元、被执行人朱成功在中国工商银行徐州市金庭支行有存款人民币6800元、被执行人石淑琴在中国建设银行徐州王杰支行有存款人民币20000元、被执行人任秀荣在中国农业银行有存款人民币17141元、被执行人李银凤在中国农业银行有存款人民币111318元、被执行人邓景在中国农业银行有存款人民币1038元、被执行人多雁军在中国工商银行徐州淮海西路支行有存款人民币6771元，本院于2020年09月07日已扣划至本院指定账户；被执行人李银凤在中国邮政储蓄银行有存款人民币27259元、被执行人王洁在招商银行有存款人民币6550元、在中国工商银行有存款人民币101776元、被执行人张庆玲在中国工商银行有存款人民币29894元，本院于2020年11月11日已扣划至本院指定账户；被执行人李银凤在中国邮储银行有存款人民币5909元、被执行人邓景在徐州农村商业银行股份有限公司有存款人民币746元、被执行人胡云庆在徐州农村商业银行股份有限公司有存款人民币4187元，本院于2020年11月12日已扣划至本院指定账户;被执行人石淑琴在中国建设银行徐州昆仑大道支行有存款人民币8641.17元，被执行人袁媛在中国建设银行徐州永安支行有存款人民币1177.80元，本院于2020年11月17日已扣划至本院指定银行账户，共扣划银行存款人民币351229.97元，其中被执行人王洁在中国工商银行有存款人民币101776元，经徐州市铜山区人民法院刑事审判庭出具“情况说明”证实该银行存款归（2020）苏0312执2864号案件被执行人刘阳所有，本院于2020年11月16日已将该款转入上述案件。未发现其他有价值的存款信息。3、2020年07月、09月、10月、11月，通过网络查向徐州市不动产登记交易服务中心、徐州市××山区不动产登记交易服务中心查询被执行人房产信息，未发现被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆有价值的财产信息。4、2020年07月、09月、10月、11月，通过网络查控向徐州市国土资源局、徐州市××山区查询被执行人的土地信息，未发现被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆可供执行的土地信息。5、2020年07月、09月、10月、11月，通过网络查控查询被执行人的车辆登记信息，查询到被执行人韩玉名下有苏Ｃ×××**车一辆、被执行人王洁名下有苏Ｃ×××**号车一辆，经到徐州市××山区车辆管理所落实，该车辆登记不在被执行人名下；被执行人赵龙名下有苏Ｃ×××**号车一辆，被执行人朱成功名下有苏Ｃ×××**号车一辆，本院于2020年11月16日已查封，未发现被执行人有可供执行的财产。6、2020年07月、09月、10月、11月，通过网络查控向工商部门查询被执行人的工商登记情况，未能查询到被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆存在可供执行的财产线索。7、2020年07月、09月、10月、11月，通过网络查控向证券管理部门查询被执行人的证券信息情况，未能查询到被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆存在可供执行的财产线索。8、2020年07月、09月、10月、11月，通过网络查控向互联网银行查询被执行人在京东、阿里巴巴等公司的互联网银行信息，未能查询到被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆存在可供执行的财产线索。9、2020年11月，因被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆未能履行生效法律文书确定的义务，本院将被执行人常乐列为失信被执行人，并在中国执行信息公开网上公布。10、2020年11月将被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、韩玉、王洁、王浩、邓景、多雁军、石淑琴、张庆玲、李银凤、赵龙、胡云庆列入限高名单。11、2020年07月24日，到被执行人陈伟住所地调查其财产情况，向其居民委员会了解被执行人陈伟家庭收入很少，无法提供可供执行的财产线索；2020年07月28日到被执行人袁媛住所地采取搜查措施，搜查到可供执行的财产现金290元，未发现其他可供执行的财产线索，向其家人及所在居民委员会调查财产线索，因对其在外工作不了解，无法提供可供执行的财产线索；2020年07月28日对被执行人单海洋住所地进行搜查，未搜查到可供执行的财产线索，向其家人及居民委员会调查财产线索情况，其家人与居民委员会只知道其在外打工，具体工作情况并不了解，无法提供可供执行的财产线索；2020年08月03日，向被执行人任秀荣住所地调查财产线索情况，经向其街道办事处了解，该街道办事处并无任秀荣这个居民，因地址错误，无法对其住所地采取搜查措施；2020年07月30日对被执行人朱成功住所地实施搜查，因家中无人，长期无人居住未能实施，向其社区调查其财产线索，无可供执行的财产线索；2020年07月27日对被执行人韩玉住所地居民委员会调查财产线索情况，了解到被执行人韩玉所住的房产是其父亲名下的，被执行人名下无可供执行的财产线索；2020年08月07日到被执行人王洁住所地调查财产线索情况，未发现可供执行的财产；2020年07月27日到被执行人王浩住所地进行搜查，发现游戏机两台，油烟机两台，杂物若干，废旧衣物若干，因该财产无处置价值，未实际扣押，向其社区工作人员了解有无可供执行的财产线索情况，经调查无可供执行的财产线索；2020年07月24日向被执行人邓景住所地村民委员会调查被执行人的财产情况，经了解被执行人无可供执行的财产线索，2020年08月07日到被执行人石淑琴住所地实施搜查措施，因该地址不是被执行人住处，故未实施搜查措施；2020年07月29日，向被执行人张庆玲住所地社区委员会调查被执行人财产情况，无可供执行的财产；2020年08月03日，到被执行人李银凤住所地实施搜查，未搜查到可供执行的财产线索，向被执行人李银凤住所地村民委员会调查财产情况，未发现可供执行的财产线索；2020年07月27日，到被执行人赵龙住所地进行搜查，为搜查到可供执行的财产线索，向被执行人赵龙住所地村民委员会调查财产情况，未发现可供执行的财产线索；。12、2020年11月05日，通过网络查控系统向民政部门对被执行人陈伟、袁媛、单海洋、任秀荣、朱成功、王浩、石淑琴、的婚姻登记情况进行查询，未查询到婚姻登记信息；查询到被执行人韩玉于2014年04月21日与仇新培登记结婚；被执行人王洁于2011年01月12日与张磊登记结婚，2011年07月11日登记离婚；被执行人邓景于2005年10月28日与杨浩登记结婚，于2011年03月09日与杨浩登记离婚，又于2012年05月22日与杨浩登记结婚；被执行人多雁军于2006年于陈建新登记离婚；被执行人张庆玲于2011年06月29日与金志敏补领结婚登记证；被执行人李银凤于2013年10月25日与赵苏川登记结婚；被执行人赵龙于2016年05月10日与李杰登记结婚；被执行人胡云庆2005年04月22日与赵飞登记结婚。综上所述，执行过程中，该案标的为人民币7410000元，执行到位罚金人民币249453.97元，未能执行到人民币7160546.03元。对于尚未执行到的罚金，经本院穷尽执行措施未发现其他可供执行的财产，本次执行程序应予终结。依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条第一款、第四百四十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第六条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当恢复执行，随时追缴。本裁定立即执行。审 判 长 杨刚华审 判 员 祁凤芹审 判 员 王 松二〇二〇年十一月三十日法官助理 胥一康书 记 员 赵 威