浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0303刑初661号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人黄宇琦，曾用名黄琦超，男，2000年5月31日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化程度，务工，住汉川市。因本案于2020年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 被告人蒋义恒，男，2000年5月6日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，无业，住汉川市。因本案于2020年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 被告人张鹏程，男，1999年9月13日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化程度，无业，住汉川市。因本案于2020年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 被告人胡少龙，男，2000年6月14日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，务工，住汉川市。因本案于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 被告人万梓翔，男，2001年2月8日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，无业，住汉川市。因本案于2020年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人曾小辉，浙江东瓯律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2553号起诉书指控被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院于同年11月2日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉。被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔及辩护人曾小辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：一、诈骗犯罪事实 2019年11月份以来，陈某（另案处理）及“西西”、“毛哥”（均身份不明）等人在缅甸果敢老街“金象城”工地处组建境外诈骗团伙，并组织招募被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔及鲁某、桂某成、杨某仪、杨某诺（均另案处理）等人偷越国边境到该团伙为业务员，通过“京东闪贷”、“招联分期”、“小米金融”等虚假网络贷款ＡＰＰ，以提供贷款为名诱骗被害人下载注册ＡＰＰ，继而以支付“会员费”、“解冻费”等为由欺骗被害人向某诈骗团伙指定的账户转钱。被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔等人在此期间先后骗取被害人丁某人民币13199元，被害人刘某人民币24255元，被害人范某人民币9678元。经查，胡少龙个人获利人民币28000余元，黄宇琦个人获利人民币5000余元，蒋义恒个人获利人民币23500余元，张鹏程个人获利人民币15000余元，万梓翔个人获利人民币12000余元。在法庭审理过程中，万梓翔的亲属代为退出违法所得人民币12000元。 二、偷越国（边）境犯罪事实 1、2019年12月初，被告人胡少龙、黄宇琦、张鹏程伙同鲁某、杨某诺等人先后在昆明机场汇合，后在陈宇（另案处理）等人安排下共同到达中缅边境地区偷渡至缅甸境内。 2、2019年12月初，被告人万梓翔伙同杨某仪、桂某成等人先后在昆明机场汇合，后在他人安排下共同到达中缅边境地区偷渡至缅甸境内。 3、2020年1月15日左右，被告人胡少龙、蒋义恒伙同杨某诺在他人安排下，由中缅边境地区偷渡回中国境内。 4、2020年1月16日左右，被告人黄宇琦伙同鲁某、桂某成在他人安排下，由中缅边境地区偷渡回中国境内。 案发后，被告人胡少龙自动投案并如实供述自己罪行。归案后，被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、万梓翔如实供述了自己罪行。 公诉机关认为，被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔结伙利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大；又违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，予以数罪并罚。被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡少龙具有自首情节，被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、万梓翔具有坦白情节，均自愿认罪认罚，建议对被告人黄宇琦所犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元，所犯偷越国（边）境罪判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元；被告人蒋义恒所犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元，所犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元；被告人张鹏程所犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元，所犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元；被告人胡少龙所犯诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元，所犯偷越国（边）境罪判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元，合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元；被告人万梓翔所犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，所犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔的供述及证人鲁某、杨某诺、桂某成、杨某仪、陈某的证言，被害人徐某、丁某、刘某、范某的陈述，辨认笔录，被害人聊天、转账记录，报案记录、航空离港记录表，情况说明，归案经过及身份信息等证据证实。 被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人万梓翔的辩护人提出的辩护意见是被告人万梓翔系初犯，是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，有退赃意愿，提请法庭对其适用缓刑。 本院认为，被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔构成诈骗罪、偷越国（边）境罪。公诉机关的指控成立。对被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、胡少龙、万梓翔应予数罪并罚。被告人胡少龙系从犯，有自首情节，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。被告人黄宇琦、蒋义恒、张鹏程、万梓翔系从犯，能如实供述罪行，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人相关从轻处罚的意见合法有据，予以采纳。被告人万梓翔实施的犯罪行为社会危害性较大，不宜适用缓刑，故对辩护人提出的缓刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第六十九条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄宇琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年9月21日止。） 二、被告人蒋义恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年9月22日止。） 三、被告人张鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年9月22日止。） 四、被告人胡少龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年9月19日止。） 五、被告人万梓翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。） 六、被告人万梓翔退出的违法所得人民币12000元，按比例返还被害人。责令被告人黄宇琦退出违法所得人民币5000元、被告人蒋义恒退出违法所得人民币23500元、被告人张鹏程退出违法所得人民币15000元、被告人胡少龙退出违法所得人民币28000元，按比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 林振宇 二〇二〇年十一月十三日 代书记员 姜梦梦 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。