辽宁省东港市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0681刑初227号 公诉机关东港市人民检察院。 被告人沈某，男，1983年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住福建省泉州市安溪县。曾因犯诈骗罪于2019年8月9日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月8日由福建省永安监狱解押离监，同年1月9曰被羁押于东港市看守所。 东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2020）196号起诉书指控被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，本案延期审理一次。东港市人民检察院指派检察官王欣、检察官助理葛耘彤出庭支持公诉，被告人沈某到庭参加诉讼。现已审理终结。 东港市人民检察院指控，2017年3月7日，刘某通过网络与“上海佳和薄膜包装制品有限公司”业务员“吴某1”取得联系，双方约定刘某向“上海佳和薄膜包装制品有限公司”购买人民币（以下同）45万元塑料薄膜，刘某先后于2017年3月7日、3月10日，向“吴某1”提供的账户名为“文某”的银行卡（卡尾号1470）转款18万元、27万元。2017年3月12日，刘某联系不上“吴某1”，发现被骗后报警。 郑某1（另案处理）于2017年3月份接到一男子电话要求其帮助取款，双方约定郑某1帮助取款的报酬是取款金额的10﹪。郑某1、被告人沈某明知帮助取的是该男子从网上诈骗来的钱。被害人刘某转入“文某”银行卡中的45万元被人通过以单某、张某、冯某为户名的POS机转移到单某、张某、冯某户名的银行卡内，之后该款又被转移到被告人沈某事先准备好的黄某、宋某、邓某、施某等人户名的银行卡。沈某分多次通过自动提款机将上款取出。扣除被告人沈某和郑某1的好处费后，将剩下的赃款交给郑某1，由郑某1将赃款放到取款人指定的地点。 2020年1月8日，侦查人员在福建省三明市永安监狱将被告人沈某解押回东港。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人刘某的陈述、同案犯郑某1证言、被告人沈某的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人沈某明知是他人犯罪所得，仍帮助他人通过银行转账、取现的方式进行转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人沈某因犯诈骗罪，于2019年8月9日被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，被告人在判决宣判以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。建议对被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金，与诈骗罪并罚，判处有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。 被告人沈某对指控主要犯罪事实及罪名均无异议，认为45万元中其只参与帮助取款9.8万元，其余数额与其无关；本案的款项是其上个诈骗犯罪中的一部分。 经审理查明，2017年3月7日，刘某通过网络与“上海佳和薄膜包装制品有限公司”业务员“吴某1”取得联系，双方约定刘某向“上海佳和薄膜包装制品有限公司”购买450000元塑料薄膜，刘某先后于2017年3月7日、3月10日，向“吴某1”提供的账户名为“文国有”的中国农业银行卡（卡尾号1470）转款180000元、270000元。2017年3月12日，刘某联系不上“吴某1”，发现被骗后报警。 2017年3月，郑某1接到一男子电话要求其帮助取款，双方约定郑某1帮助取款的报酬是取款金额10﹪。郑某1联系到被告人沈某并告知此事，二人分工负责，郑某2负责联络接活，被告人沈某通过从他处购得的数张以他人名义开户的银行卡提现的方式，将赃款取现，再交由郑某2放至取款人指定地点；二人同时商定从中抽成获取报酬的比例。 另查明，被害人刘某转入“文国有”银行卡中的450000元被人通过登记户名为单某艳、张某、冯某的POS机转移到该三人的银行卡内。其中，转入单某名下银行卡379011.88元，后又分别转入以下人员银行卡中：黄某38670元、李某20150元、孙某（工商银行、邮政银行各一张）120740元、方某36200元、施某20150元、宋某20100元、邓某20100元、胡某20150元，合计377340元。 转入张某名下银行卡内，扣除手续费后数额分别为164.12元、2486.75元、7477.75元、9777.06元、9967元、2586.22元、8477.45元、9877.03元、4478.65元、5478.35元、12.93元、11.94元、10.94元，合计68445.19元。后张某该银行卡刷POS机再进入冯某账户内，扣除手续费后数额分别为14.92元、15.92元、16.90元、552.05元、984.75元、984.75元、984.75元、994.60元、993.70元、991.71元、990.72元、989.72元、992.71元、990.72元、992.71元、991.71元、993.7元、990.72元、985.74元、959.88元、986.74元、992.71元、989.72元、991.71元，合计20373.26元；刷入方某跃账户内，扣除手续费后数额分别为988.73元、9777.06元、24972.5元、4978.5元、7977.6元、1492.05元，合计50186.44元；后方某该银行卡(单某与张某共汇款86386.44元)以个人网银方式汇出转入宋某、邓某、莫某银行卡账户内，分别为20150元、20150元、10100元。 除接收款项的胡某银行卡提现时被ATM机吞掉、莫某银行卡未被提现等情形外，被告人沈某持孙某、方某、邓某、宋某、施某、黄某、李某等人名下银行卡多次通过ATM自动取款机提现，总额为306700元，明细如下： 2017年3月8日，孙某工商银行账户提现5000元、5000元、5000元、4900元。 2017年3月9日，方某账户提现3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、2900元；邓某账户提现5000元、5000元、5000元、4900元；宋某账户提现5000元、5000元、5000元、4900元；施某账户提现5000元、5000元、5000元；孙某邮政银行账户提现5000元、5000元、5000元、5000元。 2017年3月10日，黄某账户提现5000元、5000元、5000元、5000元、200元；方某账户提现5000元、5000元、5000元；孙某工商银行账户提现5000元、5000元、5000元、5000元；孙某邮政银行账户提现5000元、5000元、5000元、5000元。 2017年3月11日，黄某账户提现5000元、5000元、5000元、3500元；邓某账户5000元、5000元、5000元、5000元、100元；宋某账户5000元、5000元、5000元、5000元；孙某工商银行账户提现5000元、5000元、5000元、5000元、100元；孙某邮政银行账户提现5000元、5000元、5000元、5000元、100元；李某账户提现5000元、5000元、5000元、4800元、300元。 被告人沈某从提现款项中扣除抽成报酬部分后，将余款交由郑某1放到取款人指定地点。 再查明，被告人沈某在侦查机关供述中自认其从中抽成报酬比例为5%。2019年8月9日，被告人沈某因其于2017年5月4日至2018年1月间对不特定多数人实施的诈骗行为，被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人刘某陈述、刘某微信信息截图、百度搜索页面信息图、产品购销合同复印件证实，我在东港市广林服装有限公司上班，我们厂有很多朝鲜人打工，2015年10月份开始我认识了我们公司干活的朝鲜人的领队金某，从2016年6月开始我们合作朝鲜边境贸易，就是从中国买东西往朝鲜卖，我们已经合作好多次了。在2017年2月份末的一天，我们准备买点农用的塑料地膜卖往朝鲜，所以我就从百度上搜索塑料地膜。通过阿里巴巴的链接我找到一家叫“上海市佳和薄膜包装制品有限公司”的一个叫“吴某2”的业务员的联系方式，“吴某2”的电话是132××××6787和132××××0638。之后我就通过电话跟这个“吴某2”联系，电话里面我们简单的聊了一下产品的价格等信息。之后我们家了微信好友并在微信里面更具体的细节。加了微信之后，我们在微信里聊了很多具体的细节，包括我要的型号、价格、生产时间、到货时间等。谈好这些之后“吴某2”让我先付百分之四十的预付款。所以我于2017年3月7日在东港市砖石广场边上的农业银行的一个柜台将18万元钱通过卡（尾号为1470）转账给“吴某2”指定的文某账户。打过预付款之后我就是在我就是在微信上面催过对方抓紧生产抓紧发货。2017年3月9日我在微信上面跟“吴某2”联系问问货生产怎么样了是否能及时到货。当时“吴某2”没有回复。3月10日上午“吴某2”微信上面给我发了一张往货车上面装塑料地膜的照片。之后“吴某2”给我的合伙人金某的翻译打电话让我们把剩余的27万元货款打过去，他们装车准备发货了。之后我在3月10日上午11时许来到东港市劳动宫附近的农业银行将27万元现金转到了之前“吴某”提供的账号上面，打完钱之后我的合伙人金某的翻译还用微信跟“吴某2”联系了几次说的都是货发没发，走到哪里之后的。2017年3月12日早上金某的翻译还跟“吴某2”通过电话，主要是要运货司机的电话号码之类的。但是“吴某2”迟迟没有给我运货司机的电话。“吴某2”声称是他们公司发货部门才有运货司机电话。而且“吴某2”还说3月12日下午17时许运货的车就下高速了，到时候再把电话号码告诉我们。3月12日16时许，我们给“吴某2”打电话的时候，“吴某2”的两个手机号码都打不通，后来“吴某2”的两个电话就关机了。之后“吴某2”一直没有跟我们联系。我一共给“上海市佳和薄膜包装制品有限公司”的业务员“吴某2”汇过两次款。第一次是在东港市砖石广场的农业银行汇了18万，通过卡转账的，我的卡号是62×××70，“吴某2”的账号62×××70，存款户头文某。第二次是在东港市劳动宫附近的农业银行汇了现金27万元，这一次还是汇到“吴某2”给的账号，户头文国有。我一共汇了45万过去。我没有核实过上海市佳和薄膜包装制品有限公司，我们在微信上沟通的时候“上海市佳和薄膜包装制品有限公司”的业务员“吴某2”给我发过来一张盖有“上海市佳和薄膜包装制品有限公司”公章的合同图片。我把这个合同图片发给了我的代理报关的公司丹东志东贸易有限公司。“吴某2”发给我一张“上海市佳和薄膜包装制品有限公司”的营业执照，上面的法人叫蒋某。 2、同案犯郑某1供述证实，2017年3、4月份，具体哪天我记不住了，我接到一个陌生号码的人给我打电话说是通过别人介绍找到我的，问我能不能找到人帮他取钱。他说取钱我就知道是帮他取他们在网上诈骗来的钱。我告诉给我打电话的这个男的说我能找到人。之后我就联系了我认识十多年的一个沈姓的男子，我们平时管他叫“尾啊”，因为我之前跟“尾啊”偶遇的时候，“尾啊”问我认不认识网上诈骗的人，他想帮人取钱赚点好处费。所以我接到这个活以后就给“尾啊”打电话说了。之后我就“尾啊”手机号告诉了给我打电话的这个男的，之后我们给这个男的取了三四次的钱。“尾啊”就是公安人员给我出示照片，叫沈某的人。我跟沈某按取款额的不同百分比提成，挣好处费，扣掉我跟沈某应得的10%好处费后我把剩下取款额的90%给找我取钱的那人。我把沈某电话号给了找我取钱那人后，过了约两三个小时，沈某打电话让我去泉州市找他，见面后沈某给我6万元，但其实这次应取8万元，在沈某取钱时有一张2万元的卡被提款机吞了，所以只取出6万元。因为这次少取2万元，所以这次的好处费我跟沈某没拿到，不但这样，我跟沈某还需包赔被吞卡的那2万块钱的90%也就是1.8万元。但我跟让我取钱的那人电话说了一下，这1.8万元等下次再取钱挣到好处费后再还。所以接到沈某给我的这6万元以后我就给那个让我取钱的男子打电话并按他的要求把钱用一黑色方便袋包着送到了金谷镇附近叫“魁斗”镇附近的公路边上的一垃圾桶旁。这是我跟沈某第一次给这人取钱的经过。接下来的这两三次都是第一次之后紧挨着的这几天，就是一天取一次钱，操作流程还是这样。这人把钱打到沈某卡上，沈某就会把钱取出来，沈某把钱取出来以后会给我，我再把钱送给让我取钱的那人就是这样又取了几次，每一次都是8万元左右，但是最后一次是6万元。但是这两三次我都是把取出来的钱扣除我和沈某的好处费后，把取现剩余的90%送到让我取钱的人手里。这几次送钱的地点都是在“魁斗”镇附近，具体地点讲不清楚。一共给这个男的取了共30万元左右，我和沈某是按取款额度10%挣好处费。10%的好处费是让我取钱的那人提出来的，我之前也听别人说这个行业就是这样挣取好处费的。而我和沈某间如何分配是我俩商量的。沈某一般会事先在网上买些银行卡，之后让我取钱那人把钱打到沈某事前准备的银行卡上，因取钱一般都在银行的取款机取，取款机取款限额2万，所以沈某一般会准备多个银行卡，每张银行卡会收到2万元。钱打到这些银行卡上沈某就会在多个地点取现出来。我知道这些钱是从网上诈骗的赃款，但我赌博输了些钱，就想挣点钱养家糊口。 3、被告人沈某供述、录像光盘证实，郑某11976年出生，是安溪县人金谷镇三元村人，我俩是在赌博时候认识的。我负责取钱的工作，我把骗来的钱取出来后给了郑某1，我俩从骗来的钱总数中各提成5%的好处费，例如1万元，我和郑某1各得500元。郑某1负责接活，告诉我去哪取钱，还安排我如何干活。郑某1的一个上级外号叫“美国佬”。我和“美国佬”通过电话，通过声音我判断他是40岁左右的中年男子，也是福建安溪人。 2017年3月份的时候，郑某1找我帮他取钱，我同意了。之后我在网上买了很多张不同姓名不同银行的银行卡，这些银行卡是我在网上赌博网站上认识的人买的。百家乐那种博彩网站上有高新招工的广告，上面留的电话，电话经常换，我联系上对方，对方用顺丰快递把货发给我。上面写的是漳州发过来的。我买卡的时候，是对方把卡号发过来，让我把买卡的钱发过去，每次大约550元。每一次的银行卡对方告诉我都是不一样的，对方也会给我介绍取钱“新客户”，也就是我取钱上级，因为我有钱赚才能买卡。我会把这些不同银行的银行卡号报给郑某1，之后我就等郑某1的电话。过了几天我接到郑某1上家的电话，这个上家我叫他美国佬（外号），美国佬给我打电话叫我听郑某1的指令。 2017年3月8日之后，我接到郑某1让我取骗来的钱的电话，然后我就到不同的银行，通过ATM机取钱。取现金额都是1万和2万，都是整万的，所以我记得非常清楚。我把卡插进ATM机里，然后输入密码取钱，我取到钱后先提出自己的好处费，之后打电话给郑某1约定见面地点，见面后我把现金给郑某1，郑某1再给上家。我记得比较清楚的有两次，一次我给郑某1取过6.6万元，还有一次8万元，其他取的我忘了，但我给郑某1取了很多钱。我常使用的银行卡有黄某、李某、孙某、方某、宋某、邓某、施某、胡某，这些卡卡号我记不得，但我用的这些卡的密码大都是258369或是147369.这些银行卡是我花300元-800元从一个叫霍某的人手里买的。大约在2017年3月8日到3月11日，我一直在取郑某1给我的项目的钱，通过公安机关播放的取款录像看，内容确实都是我进行的取款，但是取款次数太多，每次取多少我记不清了。2017年3月8日，泉州23：58分，在泉州鲤城朋光花园ATM（工商银行）是我本人取的；2017年3月9日我在招商银行ATM机上与泉州展览支行建设银行ATM机上取过钱；2017年3月9日0时3分与6分、同日15时左右，在泉州洛江支行ATM机上我也进行了取款，是建设银行的ATM机；2017年3月10日14时许，我在农业银行洛江支行取过钱，在建设银行德化支行也取过；2017年3月11日10时40分许，建设银行洛江支行取过钱；滨海华庭中国银行的ATM机取过钱。这些都是我做的，这些我用的卡名字有李某、黄某、方某、孙某、施某、宋某、邓某，但是每次取钱的数额我记不住了。如果我从卡里取1万元钱，有时我会直接给上线9000元，我和郑某1各500元。给上线9000元用银行卡转，我们剩的1000元，我留500元，剩下500元用银行卡给郑某1，这是郑某1不在现场的情况下，假如郑某1在现场我取出10000元，我留500元，给郑某19500元。 4、文国有中国农业银行卡（尾号1470）交易明细证实，被害人刘某先后于2017年3月7日、2017年3月10日向名头为文国有上述的账户汇进18万、27万元，该45万元均通过POS划走。文国有银行卡交易明细显示通过POS机刷到了单某艳银行卡37万余元、张某银行卡上7万余元。单某艳银行卡中的37万余元通过跨行转账分别汇到方某、孙某、李某、黄某、施某、邓某、宋某、胡某名头开户的银行卡上，张某银行卡中的7万余元通过转账分别汇到宋某、邓某、施某、莫长武名字开户的银行卡上。沈某证实其购买的银行卡有方某跃、孙某等，钱到账后沈某再通过自助提款机将钱取出。 5、单某艳以其法人信息开户的POS机材料，施某、方某跃、黄某等人银行卡交易明细证实，单某艳绑定中国银行卡、注册名称分别为西安市碑林区泳春泉洗浴中心、西安市碑林区华光珠宝店POS机交易明细情况；以及单某艳中国银行卡尾号为292分别向黄某、李某、孙某、方某、施某、邓某、宋某、胡某等人转账明细情况。 6、张某以其法人信息开户的商户POS机材料，及注册名称为天津市南开区梦巴黎娱乐会所、天津市南开区富洲酒店POS机交易明细情况。 7、涉案银行卡卡号信息单及银行交易明细单证实，涉案银行卡交易情况。 8、电话通话记录证实，“吴某2”在2017年3月7日、3月8日、3月10日、3月12日与被害人刘某均有通话；2017年3月8日-3月14日间，郑某1与被告人沈某电话往来频繁。 9、调取证据通知书、电子光盘、情况说明证实，被告人沈某数次在银行提款机前取款实况，以及其在建设银行取款交易记录情况。 10、辨认笔录及照片证实，郑某1与被告人沈某能相互辨认。 11、前科查询情况说明、刑事判决书、收押回执证实，被告人沈某因犯诈骗罪于2019年8月9日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；其于2020年1月9日被收押在东港市看守所。同案犯郑某1因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月21日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 12、案件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人到案情况。 本院认为，被告人沈某明知是他人诈骗犯罪所得，仍伙同他人帮助通过银行转账、自动提款机取现等方式协助转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，予以支持。被告人沈某因犯诈骗罪于2019年8月9日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。本案的掩饰隐瞒犯罪所得罪发生于前罪诈骗罪判决宣告之前，是在前罪诈骗罪刑罚执行完毕以前被发现，而且在前罪诈骗罪判决宣告以前还未被判决，属于漏罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定对新发现的罪出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,数罪并罚,决定执行的刑罚。公诉机关指控的犯罪数额与本院查明事实不符，本院予以变更。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。被告人沈某自认其按5%抽成获取报酬，故本院认定其违法所得为15335元。关于被告人沈某辩称其犯罪数额应为98000元以及本案实为其已判前罪诈骗罪中一部分的辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；与此前因犯诈骗罪判处有期徒刑十年,并处罚金人民币二十万元并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金三十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月5日起至2031年1月4日止。） 二、追缴被告人沈某的违法所得人民币15335元，限于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝 燕 人民陪审员  赵雪静 人民陪审员  韩世涛 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  宋清华