福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0212刑初237号 公诉机关厦门市同安区人民检察院。 被告人林金峰，男，1991年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人李文长，福建联合信实律师事务所律师。 被告人朱汉杰，男，1992年8月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人杨为钟、张子皓，、实习律师。 被告人郑辉飞，男，1992年5月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人常艳坤。 被告人赖洪林，男，1999年5月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人李志鹭。 被告人涂鑫远，男，1996年6月2日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍地江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人黄碧芬。 厦门市同安区人民检察院以同检刑诉〔2020〕225号起诉书指控被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年9月30日通知公诉机关将本案改为适用普通程序审理，经依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员叶灵猛出庭支持公诉，被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远及辩护人李文长、杨为钟、李志鹭、常艳坤、黄碧芬到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉指控：2018年3月至2019年11月期间，被告人林金峰为牟利，先后召集被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远在厦门市同安区新民镇梧侣路xx号xx室及厦门同安区祥平街道祥桥二里xx号xx室，通过在赌博网站上注册账号赌博刷流水获取赌博款及赌博网站彩金返利的方式牟利。被告人林金峰负责提供场地、电脑、用于注册赌博网站账号的他人银行卡、ｐｏｓ机等，并按被告人林金峰占七成，被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远占三成的方式分成收益。2019年11月27日，民警在厦门市同安区祥平街道祥桥二里xx号xx室当场查获被告人林金峰等人的赌博行为，现场缴获被告人林金峰等人持有的银行卡共618张。经核实，林金峰持有他人银行卡588张，朱汉杰持有他人银行卡159张，郑辉飞持有他人银行卡131张，赖洪林持有他人银行卡54张，涂鑫远持有他人银行卡90张。经统计，2019年3月至2019年11月期间，被告人林金峰通过上述方式非法获利736405.6元（币种人民币，下同），被告人朱汉杰非法获利107582.1元，被告人郑辉飞非法获利102571.8元，被告人赖洪林非法获利46950.3元，被告人涂鑫远非法获利31498.2元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远，宣读、出示了相关证人证言、书证、物证、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远非法持有他人信用卡，数量巨大，五名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，应以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。提出本案系共同犯罪。被告人林金峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处被告人林金峰有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金；判处被告人朱汉杰有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金；判处被告人郑辉飞有期徒刑一年五个月至一年八个月，并处罚金；判处被告人赖洪林、涂鑫远有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金。 被告人林金峰对起诉指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人林金峰如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现，积极退还部分违法所得，主观恶性较小且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人朱汉杰对起诉指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人朱汉杰系从犯，如实供述自己的罪行，积极退还部分赃款，自愿认罪认罚，有悔罪表现，且属初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人郑辉飞对起诉指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人郑辉飞系从犯，如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，能积极退赃，悔罪表现较好，属初犯，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人赖洪林对起诉指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人赖洪林系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，能积极主动退赃，且为初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人涂鑫远对起诉指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人涂鑫远系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已积极主动退赃，属初犯、偶犯，主观恶性较小，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2018年3月至2019年11月期间，被告人林金峰为牟利，先后召集被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远在厦门市同安区新民镇梧侣路xx号xx室及厦门同安区祥平街道祥桥二里xx号xx室，通过在赌博网站上注册账号赌博刷流水获取赌博款及赌博网站彩金返利的方式牟利。被告人林金峰负责提供场地、电脑、用于注册赌博网站账号的他人银行卡、ｐｏｓ机等，并按被告人林金峰占七成，被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远合占三成的方式分成收益。2019年11月27日，民警在厦门市同安区祥平街道祥桥二里xx号xx室当场查获被告人林金峰等人的犯罪行为，现场缴获被告人林金峰等人持有的银行卡共618张及电脑、ＰＯＳ机。经核实，林金峰持有他人银行卡588张，朱汉杰持有他人银行卡159张，郑辉飞持有他人银行卡131张，赖洪林持有他人银行卡54张，涂鑫远持有他人银行卡90张。经统计，2019年3月至2019年11月期间，被告人林金峰通过上述方式非法获利736405.6元，被告人朱汉杰非法获利107582.1元，被告人郑辉飞非法获利102571.8元，被告人赖洪林非法获利46950.3元，被告人涂鑫远非法获利31498.2元。 2019年11月27日，被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远被民警抓获归案。民警当场向被告人林金峰扣押POS机2台、电脑4套、银行卡167张，向被告人朱汉杰扣押POS机1台、电脑4套、银行卡163张，向被告人郑辉飞扣押POS机1台、电脑4套、银行卡135张，向被告人赖洪林扣押POS机1台、电脑4套、银行卡63张，向被告人涂鑫远扣押POS机1台、电脑4套、银行卡90张。 案件审理期间，被告人林金峰向本院退缴违法所得100000元，被告人朱汉杰退缴违法所得30000元，被告人郑辉飞退缴违法所得20000元，被告人赖洪林退缴违法所得10000元，被告人涂鑫远退缴违法所得10000元。 上述事实，被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的证人涂某、朱某、陈某的证言；台式电脑、ＰＯＳ机、银行卡等物证；户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、银行卡户主信息、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、诉讼文书等；赌博网站的注册账户、交易信息、投注信息截图等视听资料、电子数据；现场勘验、检查、提取、扣押等笔录及现场照片以及被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远非法持有他人信用卡，数量巨大，五名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。本案系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林金峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远已退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人林金峰从轻处罚，对被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当,予以采纳；辩护人提出对被告人林金峰从轻处罚，对被告人朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远从轻、减轻处罚的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林金峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年5月27日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人朱汉杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年6月27日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、被告人郑辉飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 四、被告人赖洪林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年3月27日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 五、被告人涂鑫远犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年3月27日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 六、扣押在公安机关的作案工具POS机6台、电脑20套、银行卡618张予以没收。 七、被告人林金峰、朱汉杰、郑辉飞、赖洪林、涂鑫远退缴的违法所得人民币170000元，予以没收，上缴国库。 八、继续向被告人林金峰追缴违法所得人民币636405.6元，向被告人朱汉杰追缴违法所得人民币77582.1元，向被告人郑辉飞追缴违法所得人民币82571.8元，向被告人赖洪林追缴违法所得人民币36950.3元，向被告人涂鑫远追缴违法所得人民币21498.2元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林碰狮 人民陪审员  何祝琴 人民陪审员  林再键 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  李成武 书 记 员  陈雅君 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。