山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0812刑初434号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人刘刚，男，1984年10月2日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，高中肄业，农民，住济宁市兖州区。因涉嫌非法储存危险物质于2019年11月16日被济宁市公安局兖州分局行政拘留10日。因涉嫌非法经营罪于2019年12月6日被济宁市公安局兖州分局取保候审。指定辩护人李冉冉，山东众睦律师事务所律师。济宁市兖州区人民检察院以兖检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人刘刚犯非法经营罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济宁市兖州区人民检察院指派检察员甄国利出庭支持公诉，被告人刘刚及其指定辩护人李冉冉到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市兖州区人民检察院指控，2019年1月份以来，被告人刘刚在未取得成品油零售经营许可证和危险化学品经营许可证的情况下，私自购买加油设备和汽油，在济宁市兖州区新兖镇齐王庙村南鱼塘西侧一处院落内将汽油销售给他人，销售价值达人民币61247元，未销售汽油2.5吨，经济宁市兖州区价格认证中心价格认定为23645元。2019年12月6日，刘刚到济宁市公安局兖州分局治安大队投案自首。针对指控的事实，公诉机关当庭出示的证据有：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到某经过等书证；证人邓某、傅某、葛某1、孔某1等人的证言；被告人刘刚的供述与辩解；辨认笔录；鉴定意见。公诉机关认为，被告人刘刚违反国家规定，在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘刚有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人刘刚对起诉书指控的事实无异议，未作辩解。其指定辩护人李冉冉提出的辩护意见是：一、对于起诉书指控刘刚的行为构成非法经营罪的罪名及事实不持异议。二、刘刚具有法定减轻处罚的量刑情节。刘刚犯罪以后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以减轻处罚。三、刘刚具有以下酌定从轻处罚的量刑情节，请求法院量刑时能予以考虑。1.自愿认罪、悔罪态度很好。2.刘刚系初犯，且在此犯罪前一贯表现良好，无犯罪前科，没有再犯罪的危险。3.刘刚愿意积极缴纳罚金，愿意以此方式来主动接受惩罚，以表明自己的悔罪诚恳态度。四、刘刚在投案自首前，公安机关已经给予被告人行政拘留10日的行政处罚，应当依法折抵相应刑期。五、建议对刘刚判处缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，被告人刘刚于2019年11月16日因非法储存危险物质被济宁市公安局兖州分局处以行政拘留十日的行政处罚，该行政处罚已执行完毕。刘刚主动退缴了销售汽油的违法所得共计6500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、证人证言1、证人邓某的证言证实，其与刘刚系朋友关系，其提供191××××****手机号给刘刚注册微信、支付宝使用，其开始不知道刘刚用其手机号、微信号、支付宝号做什么，直到被查获才知道刘刚用其手机号注册的微信号、支付宝号来收取卖汽油的钱。其知道刘刚在兖州区齐王庙村的一个院子里有两辆白色的厢式货车轮流加油，其帮刘刚收过两次卖汽油的钱，开油罐车帮刘刚到黄屯经济开发区处的路边拉过一次油。2、证人傅某的证言证实，其与刘刚系朋友关系，刘刚在2019年借过其微信收款二维码用于收取卖汽油的收入，其把卖汽油的收入通过微信转账的方式转给了刘刚，后经确认其转给刘刚卖油款有77笔共计18482元，其在技校西边路口往北100米左右鱼塘西侧加过两千多块钱的汽油。3、证人葛某1、颜某1、杨某1、崔某、颜某2、侯某、李某1、颜某3、朱某1、刘某1、刘某2、刘某3、牛治安、吴某1、何某1、赵某1、郭某1、王某1、李某2、王某2、张某、刘某4、朱某2、卞某、周某1、朱某3、吴某2、袁某1、郭某2、王某3、陈某、钟某、付某1、翟某、邱某、付某2、徐某1、郭某3、曾某、韩某1、贾某、冯某、王某4、武某、孙某、袁某2、何某2、徐某2、任某、尹某、赵某2、朱某4、田某、周某2、赵某3、韩某2、李某3、杨某2、吴某3、薛某、周某3、黄某、麻某、白某、胡某的证言证实，其们在刘刚私自设立的加油点加油，付款方式有现金支付、有微信或支付宝转账等。4、证人孔某1的证言证实，其受雇于刘刚，在刘刚私自设立的加油点为刘刚工作，工作内容是向前来加油的车辆加油并收取加油款，其收取加油款的方式有现金和微信或支付宝转账，其在给一辆车加油时被公安民警查获。5、证人郭某4的证言证实，其与郭庆飞系兄弟关系，郭庆飞出国打工。鲁Ｈ×××**的登记车主为郭庆飞。2018年9月2日，郭庆飞将车卖给了韩某3，没有办理车辆过户手续。6、证人刘某5证言证实，2018年9月25日，其从韩某3处购买了鲁Ｈ×××**货车，2019年年初又将该车卖给了刘刚。二、辨认笔录1、证人孔某1于2019年11月15日通过混合辨认，指认出10号照片中的刘刚系在鱼塘院内雇佣其销售汽油的人。2、证人傅某于2019年11月28日通过混合辨认，指认出4号即为本案被告人刘刚。三、鉴定意见1、济宁市兖州区价格认证中心宁兖州价认定[2020]001号价格认定结论书证实，刘刚未卖出的2.5吨95号汽油经过价格部门认定价值为23645元。2、油品检验报告证实，刘刚未销售的汽油经过鉴定为合格汽油。四、书证1、受案登记表、立案决定书证实，本案由济宁市公安局兖州分局治安管理大队民警于2019年12月3日在工作中发现，济宁市公安局兖州分局于2019年12月4日对该案立案侦查。2、常住人口基本信息证实，刘刚、邓某、孔某1、刘某5、郭某4、韩某3等人的身份信息，刘刚出生于1984年10月2日，案发时系完全刑事责任能力人。3、到某经过证实，2019年12月6日9时，刘刚到济宁市公安局兖州分局治安大队投案自首，同日被取保候审。4、微信截图照片证实，上述证人在鱼塘院内购买汽油后向刘刚提供的收款账户转账的情况。5、证人傅某微信截图照片证实，刘刚借用傅某的微信码收取销售汽油款后，傅某将该汽油款转给刘刚，经傅某确认刘刚使用其微信收取卖油款共77笔，共计18482元，傅某在确认的转账截图上签字。6、扣押决定书及扣押清单证实，刘刚涉案物品被公安机关扣押情况。7、证据保全决定书及证据保全清单证实，证人傅某、孔某1物品被公安机关保全情况。8、发某证实，刘刚、傅某涉案物品发还情况。9、微信、支付宝图片证实，刘刚用于收取卖油款的微信、支付宝收款码情况。10、现场照片证实，刘刚私设加油点的现场情况及车辆情况。11、济宁市兖州区商务局证明文件证实，刘刚未取得商务部门核发的成品油零售经营批准证书。12、济宁市兖州区应急管理局情况说明证实，从事危险化学品经营的单位应当依法登记注册为企业，刘刚系自然人，不具有从事危险化学品经营的资格。13、济宁市兖州区市场监督管理局出具的证明证实，在山东工商（市场监督管理）新一代综合查询平台上未查询到刘刚在济宁市兖州区的登记信息。14、济宁市兖州区商务局办某协作说明证实，济宁市兖州区商务局受公安机关委托对刘刚未销售的汽油进行处理，按照市场进货价格折算价值5300元/吨，合计总价值13356元。15、行政处罚决定书及行政拘留执行回执证实，刘刚因该犯罪行为被济宁市公安局兖州分局行政拘留10日，该行政处罚已执行完毕。16、二手车交易协议书证实，涉案车辆鲁Ｈ×××**车辆由原车主郭庆飞卖给了韩某3，韩某3卖给了刘某5。17、车辆信息证实，刘刚使用的另一非法销售汽油的鲁Ｈ×××**车辆的车主为刘刚的母亲何金娥。18、中国农业银行卡交易明细清单证实，邓某的尾号为6074农业银行卡的交易情况。19、办某说明证实，2020年6月3日，济宁市兖州区人民检察院对刘刚非法经营案提出补充侦查，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情无法到深圳、杭州调取证据，且补充侦查时间已到。五、被告人的供述与辩解刘刚供述与辩解证实，其在没有取得销售汽油资质和许可证的情况下，于2019年5月开始用两辆装有加油机和油罐的白色金杯牌厢式货车，在兖州区新兖镇齐王庙村村南鱼塘西侧的一个院子里设立加油点向社会上的私家车卖汽油。其从高速公路附近外地运输汽油的油罐车上购买汽油，其购买汽油的价格大约4元/升，其按5元/升的价格销售给不特定的加油的车主。其雇佣孔某1在加油点负责卖汽油和收款，其收款方式有微信、支付宝和现金。其是用邓某手机号注册的微信和支付宝二维码收取卖汽油钱款，其也曾借过傅某的微信二维码收取卖汽油钱款。其非法获利约6500元。本院认为，被告人刘刚违反国家规定,在未取得成品油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，未经许可非法经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已构成非法经营罪,公诉机关指控罪名成立。被告人刘刚犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可从宽处理；积极退缴违法所得，愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚；具有悔罪表现，且已具备实施社区矫正的条件，符合法律规定宣告缓刑的要求，可宣告缓刑。在对被告人刘刚判处刑罚的同时应当并处罚金。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。指定辩护人提出的辩护意见与本院认定的事实、情节一致的，本院予以采纳；与本院认定的事实、情节不一致的，本院不予采纳。综合本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘刚犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人刘刚违法所得6500元，依法予以追缴，上缴国库。三、扣押在案的鲁Ｈ×××**货车一辆及未销售汽油处理款13356元依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 新人民陪审员  张广瑞人民陪审员  马守彬二〇二〇年十一月三十日法官助理胡凤书记员宋珊