广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3474号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人陆玉凤，女，1993年12月15日出生，汉族，广西壮族自治区陆川县人，高中文化，住陆川县*************。公民身份号码：450************521。被告人鲁明军，男，1993年3月7日出生，仡佬族，贵州省石阡县人，小学文化，住石阡县********鲁家寨组。公民身份号码：522************417。被告人姜泽朝，男，1998年6月9日出生，汉族，广西壮族自治区贵港市人，小学文化，住贵港市港北区************。公民身份号码：450************836。被告人陈如慧，男，1996年6月1日出生，汉族，广西壮族自治区浦北县人，初中文化，住浦北县***************。公民身份号码：450************318。被告人何汉吉，男，1997年10月15日出生，汉族，广西壮族自治区上思县人，大专文化，住上思县************。公民身份号码：450************914。被告人秦欣，女，2000年8月21日出生，汉族，广西壮族自治区桂平市人，初中文化，住桂平市***********。公民身份号码：450************666。上列六被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现均押于东莞市看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3464号起诉书指控被告人陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，于同年10月28日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，自2018年7月开始,被告人陆玉凤、何汉吉、秦欣伙同吴泽民、赵清、阳祥明（三人均另案处理）以东莞市*****************为据点,自2019年2月开始，被告人鲁明军、姜泽朝、陈如慧伙同黎永富、李杰、马金朋（三人均另案处理）以厚街镇角元大路47号4楼为据点，加盟东莞博越贸易有限公司，对外宣称销售红酒，内部以“小组”为单位，共分为五个等级，以购买或销售产品的数量来划分级别。陆玉凤、鲁明军等人一方面通过发展人数购买产品的方式提升级别，另一方面通过交友诈骗方式“筹钱”用于购买公司产品。陆玉凤等人通过微信结识被害人蓝海雷等人后，添加对方为好友，假意与对方谈恋爱骗取对方信任,再以没钱看病、没生活费等借口，骗取对方钱款。其中，陆玉凤、鲁明军分别在各自小组担任组长，除了负责管理组员的日常生活，还定期召开会议，向组员分享诈骗方法，鼓励组员多诈骗，并统一保管组员的诈骗赃款，应对小组成员的诈骗行为承担共同责任。经统计，陆玉凤共参与诈骗15009元，何汉吉共参与诈骗6509元，秦欣共参与诈骗4800元；鲁明军共参与诈骗10351元，姜泽朝共参与诈骗6250元，陈如慧共参与诈骗4101元。具体如下：2019年12月份，陆玉凤通过上述方式骗取被害人蓝海雷3700元。2019年12月份，何汉吉通过上述方式骗取被害人欧志坚2096元。2020年3月份，何汉吉通过上述方式骗取被害人李春福4413元。2019年11月份,秦欣通过上述方式骗取被害人蒙汝坤4800元。2019年9月份,姜泽朝通过上述方式骗取被害人陈卫青62**元。2019年9月份,陈如慧通过上述方式骗取被害人张伟4101元。2020年6月17日11时许，侦查人员在广东省龙门县富力养生谷温泉别墅区H121栋抓获陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣等人。以上事实，被告人陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣在庭审过程中没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。被告人陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣归案后如实供述基本犯罪事实，依法均应当根据其所参与的犯罪数额从轻处罚。公诉机关建议对陆玉凤判处九个月至一年三个月有期徒刑，对鲁明军判处八个月至一年有期徒刑，对姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣均判处六个月有期徒刑，均并处罚金，符合本案实际，合理有据，陆玉凤、鲁明军、姜泽朝、陈如慧、何汉吉、秦欣均签署了《认罪认罚具结书》，当庭亦无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陆玉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年6月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人鲁明军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年3月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人姜泽朝犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2020年12月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈如慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2020年12月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人何汉吉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2020年12月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人秦欣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2020年12月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、责令各被告人在判决生效后十日内退赔各被害人的损失。其中，被告人陆玉凤退赔被害人蓝海雷3700元，被告人陆玉凤、何汉吉共同退赔被害人欧志坚2096元、李春福4413元，被告人陆玉凤、秦欣共同退赔被害人蒙汝坤4800元，被告人鲁明军、姜泽朝共同退赔被害人陈卫青62**元，被告人鲁明军、陈如慧共同退赔被害人张伟4101元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审判员  王明泉二〇二〇年十月二十八日书记员  施婉仪李衬平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。