湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初275号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人赖源，曾用名赖章军，男，汉族，2000年6月12日出生于湖南省邵阳市，大专文化，长沙自兴智能学院在校学生，住湖南省邵阳市绥宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被株洲市公安局经开分局取保候审，本院于2020年9月7日决定对其重新取保候审。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉（2020）118号起诉书指控被告人赖源犯合同诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员肖伟群担任审判长，与人民陪审员汤六明、丁勇辉组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭进行了审理。书记员周甜担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员周耀军出庭支持公诉，被告人赖源到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2020年2月初，被告人赖源因高消费和赌博欠下高利贷被追债。迫于追债压力，赖源遂利用疫情期间口罩紧缺的行情，虚构了自己能够组织大量口罩货源、具备及时交付能力的事实，并通过网络下载相关的厂商营业资质和口罩经营许可图片、捏造自己与厂商沟通的聊天截图等方式获取了被害人周某的信任。在2月10日至15日期间，赖源在陆续收到周某支付的972000元货款后，将其中10余万元用于还高利债务、网上赌博及消费。到2月15日约定交货日期时，赖源以口罩被政府征用，无法履行合同为由将剩余80余万元退还给周某。2020年2月15日，周某在收到退款后也将下级买家李某付给他的货款58万元全部退还。李某因仍想达成交易，便通过周某直接与赖源取得了联系，赖源谎称可另行组织货源，并承诺2月17日发货，李某便陆续向赖源支付货款总计52.3万元。赖源在收到货款后，将其中10余万元尾款还给周某、10余万元用于网络赌博和高消费，到发货日期时，则以厂家发货紧张仍在积极衔接、邮寄地址众多需要理顺等理由以及通过网上订购少量不合格口罩制造发货假象来拖延时间。至2月20日，李某见无法收货便要求退款，赖源遂于当天将还剩余的22.3万元退还给了李某及其客户。另30万元因已被赖源用于还债和挥霍而无法退还，后由其家属四处筹款才在2月23日全部退还给李某。被告人赖源在签订、履行合同过程中，采取欺骗手段，非法占有被害人财物30万元。案发后，被告人赖源自动投案，如实供述了自己的罪行，并在审查起诉阶段赔偿被害人李某经济损失1.9万元，取得了被害人李某的谅解。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述及辩解；5、提取笔录。该院认为，赖源以非法占有他人财物为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。案发后，被告人赖源自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚。被告人积极退赔被害人损失，取得了被害人的谅解。建议判处被告人赖源有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑。请依法判处。被告人赖源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2018年9月，被告人赖源高中毕业后到长沙读书，在长沙读书期间因高消费和赌博欠下一些高利贷，2019年农历年底，债主逼债，迫于追债压力，被告人赖源遂利用疫情期间口罩紧缺的行情，在微信朋友圈发布信息，虚构了自己手上有大量的口罩资源，接受大家的预定的事实。后来被告人赖源主动联系被害人周某，为取得被害人周某的信任，其通过网络下载相关的厂商营业资质和口罩经营许可图片、捏造自己与厂商沟通的聊天截图等通过微信发送给被害人周某；被害人周某从被告人赖源的微信朋友圈看到了被告人赖源所发的其手中有口罩货源的信息，并且听朋友说被告人赖源手上有口罩货源。被告人赖源获取了被害人周某的信任，在2月10日至15日期间，赖源在陆续收到周某支付的972000元货款后，将其中10余万元用于还高利债务、网上赌博及消费，到2月15日约定交货日期时，赖源以口罩被政府征用，无法交付为由将剩余80余万元退还给周某。2020年2月15日，周某在收到退款后也将下级买家被害人李某付给他的货款58万元全部退还。被害人李某因仍想达成交易，便通过周某于2020年2月15日下午直接与赖源取得了联系，赖源谎称可另行组织货源，并承诺2月17日发货，被害人李某便陆续向赖源支付货款总计52.3万元。赖源在收到货款后，将其中10余万元尾款还给周某、10余万元用于网络赌博和高消费，到发货日期时，则以厂家发货紧张仍在积极衔接、邮寄地址众多需要理顺等理由以及通过网上订购少量不合格口罩制造发货假象来拖延时间。至2月20日，被害人李某见无法收货便要求退款，赖源遂于当天将还剩余的22.3万元退还给了被害人李某及其客户，非法占有被害人李某财物30万元，该30万元被赖源用于还债、网络赌博、给其自己及其父母买手机和其他挥霍而无法退还，后由其家属四处筹款在2020年2月23日全部退还给被害人李某。案发后，被告人赖源自动投案，如实供述了指控的犯罪事实，并在株洲市荷塘区人民检察院审查起诉阶段赔偿被害人李某经济损失1.9万元，取得了被害人李某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书、到案经过、办案说明及附件、手机提取笔录、网络下载图片、伪造聊天记录截图、微信聊天记录、支付宝交易记录、京东消费记录、户籍信息、被害人周某、李某的陈述、被害人李某出具的收据及刑事谅解书、房屋租赁合同、扣押决定书、扣押物品、文件清单、接受证据清单、发还物品、文件清单、绥宁县社区矫正中心调查评估意见书、证人代某、言俊的证言、被告人赖源的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖源以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情期间，虚构了自己能够组织大量口罩货源、具备及时交付能力的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案中虽可以认定被告人赖源和被害人之间存在口罩买卖的口头合同，但是赖源的诈骗行为主要体现在虚构自己有口罩货源、取得被害人信任、骗取货款的行为，双方之间不存在真实的口罩交易，与买卖合同的签订、履行并无直接关系，没有侵犯口罩买卖交易的市场秩序，只是单一侵害了被害人的财产所有权，不符合合同诈骗罪的构成要件，应定性为诈骗罪。公诉机关指控被告人赖源犯合同诈骗罪的罪名不成立，本院不予采纳。案发后，被告人赖源自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人赖源当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人赖源积极退赔被害人损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人赖源犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人赖源适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人赖源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人赖源应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖伟群人民陪审员  汤六明人民陪审员  丁勇辉二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  周 甜附判决书可能引用的法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。