安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终681号 原公诉机关合肥市蜀山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭俊杰，男，1987年9月20日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陈斌，北京大成(合肥)律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘军，男，1989年11月1日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2019年3月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）商朝，男，1995年5月10日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江苏省睢宁县。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年3月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）何振震，男，1990年1月29日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人时科升，安徽星阑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡同德，男，1990年4月8日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地安徽省霍邱县。2017年5月11日因非法限制他人自由被合肥市公安局包河分局行政拘留七日，并处罚款二百元；2019年1月30日因犯诈骗罪被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被合肥市公安局蜀山分局押回，次日被羁押于合肥市看守所。 辩护人胡相华，安徽大鸣律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘超，男，1991年7月20日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）马恩栋，男，1995年12月25日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江苏省南京市六合区。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2019年3月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）嵇成千，男，1993年11月25日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地江苏省淮安市淮安区。2015年11月10日因犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪被江苏省南京市秦淮区人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一千元；2017年8月11日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年5月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周文，安徽治邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）金勉，男，1994年11月17日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江苏省淮安市淮阴区。2015年11月10日因犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪被江苏省南京市秦淮区人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一千元；2016年7月19日刑满释放。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2019年3月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）圣鑫，男，1996年12月18日出生于江苏省宿迁市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地江苏省宿迁市宿城区。2017年7月13日因非法限制他人自由被六安市公安局金安分局行政拘留十一日，并处罚款五百元；2019年4月30日因扰乱市场管理秩序被江苏省如皋市公安局行政拘留十日(以刑拘折抵)，并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）史奎丰，男，1989年6月26日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地安徽省寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）丁增发，男，1984年7月16日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2017年5月11日因非法限制他人自由被合肥市公安局包河分局行政拘留七日，并处罚款二百元。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2019年3月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人王修奇，男，1993年7月6日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江苏省睢宁县。2017年5月11日因非法限制他人自由被合肥市公安局包河分局行政拘留七日，并处罚款二百元；2017年7月13日因非法限制他人自由被六安市公安局金安分局行政拘留十一日，并处罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月20日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年4月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 合肥市蜀山区人民法院审理合肥市蜀山区人民检察院指控被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、胡同德、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇、丁增发分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪一案，于2020年9月21日作出（2019）皖0104刑初752号刑事判决。原审被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、胡同德、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、丁增发不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 合肥市蜀山区人民法院刑事判决书认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 被告人郭俊杰、刘军原在江苏南京从事小额放贷工作，并先后结识了被告人商朝、王修奇等人。2017年初，郭俊杰、刘军商议后决定来合肥开展放贷业务牟利，二人与商朝来到合肥，先在其他贷款公司工作以熟悉合肥市场。2017年3月底，郭俊杰、刘军租赁了合肥市包河区马鞍山路绿地赢海B座1603室，以风行投资管理有限公司（以下简称“风行公司”，未经工商注册，无金融贷款资质）为平台，招揽员工，建立专门从事非法放贷和暴力催收等犯罪活动的组织。郭俊杰、刘军为扩大放贷规模，扩张组织势力，陆续拉拢、网罗亲属、同学、社会闲散人员及刑满释放人员加入，采取虚增债务、肆意制造违约等“套路”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，欺压、残害百姓，严重侵犯借款人及其亲属的人身、财产权利，破坏金融管理秩序，扰乱社会公共秩序。 该组织人员较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员相对稳定，并有较为严格的管理制度和奖惩机制，借用公司的“外壳”，拉拢亲属及社会闲散人员，从事非法高利放贷及暴力、软暴力讨债活动，有组织地在非法放贷牟利过程中肆意实施违法犯罪行为，形成了以郭俊杰、刘军为组织、领导者，被告人商朝、何振震、胡同德为积极参加者，被告人刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇等人为一般参加者的黑社会性质组织。其中，郭俊杰、刘军是该组织的创建者和负责人，二人共同管理该组织，在组织的人员安排、职责分工、利益分配中具有绝对权威，是该组织的组织者、领导者。商朝为刘军的朋友，在组织内负责公司业务事项；何振震为郭俊杰的表弟，在组织内负责采购、报销等财务事项；胡同德为郭俊杰的同学，为组织介绍客户、参与放贷并获取分成，还介绍人员加入该组织；三人为组织的运行、管理提供帮助或出谋划策，并直接参与暴力及软暴力催收活动，系该组织的骨干成员、积极参加者。刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇等人先后通过介绍或应聘加入组织，担任贷后催收人员，在郭俊杰、刘军指挥下从事非法债务催收活动，为该组织的一般参加者。被告人丁增发受该组织雇佣在风行公司工作，参与实施违法犯罪活动。 郭俊杰、刘军借助风行公司的外壳，订立相关制度、规则及奖惩措施，约束和激励组织成员，使组织成员听命、效力组织。包括为组织成员提供统一宿舍，方便执行催收行动；要求组织成员在催收中服从指挥，汇报情况，给予支援；对不服从管理和讨债不力的组织成员进行训斥、惩处；给予组织成员高额提成及利润分成，加大非法放贷催收力度；组织成员因非法讨债被司法机关处理后，采取“打大账”“送衣服”“接风洗尘”“补偿费”等形式进行安抚关怀；带领组织成员经常出入饭店及娱乐会所等消费场所，犒劳组织成员，笼络人心。 该组织在借款过程中采取各种“套路”方式放贷，通过诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等行为，最大限度侵占被害人财产，攫取经济利益，具有较强的经济实力。同时，该组织将获取的非法利益以发放报酬、利润分成、组织聚餐、娱乐消费等形式进行内部分赃；以报销催收费用、购买作案工具、支付补偿费用等支出维系组织活动。 该组织肆意实施的威胁、滋扰、拘禁、殴打等一系列违法犯罪行为，严重侵犯了被害人及其亲属的合法权益，给他人造成严重的经济损失和精神创伤，导致有的被害人及其亲属生活困难，无家可归，寄居别处；有的被害人家庭暴发矛盾，妻离子散；有的被害人因不堪滋扰举家迁离合肥；有的被害人亲属被组织成员殴打致伤；有的被害人因此引发连环债务，因不堪重负试图自杀。该组织针对不特定多数人的非法放贷活动，严重破坏了社会经济管理秩序，损害了民间借贷的正常环境。郭俊杰、刘军纠集组织成员在公安机关门前聚集、威胁，公然在道路上拦截车辆滋事斗殴，对他人随意殴打、羞辱，在居民小区、营业场所实施的一系列暴力、软暴力的催收活动，均严重破坏了正常生活、经营秩序，影响了司法机关的权威，降低了人民群众的安全感。针对该组织的一系列违法犯罪活动，部分被害人及群众因忌惮于该组织的势力，担心遭到报复而不敢报警，导致无法通过法律手段来维护自身权益。该组织的行为给群众的正常生活、社会的正常秩序造成重大影响，严重破坏了社会经济管理秩序和公民的正常生活秩序。 2017年4月起，被告人郭俊杰、刘军组织、领导的黑社会性质组织在一定时间内持续存在，人员相对固定，并循序渐进地发展、壮大。在借款过程中，利用被害人急于用款的心理，诱骗、胁迫被害人签订金额虚高的借款协议及虚假房屋租赁合同、租金收条等，制造虚假银行流水，通过故意制造违约或肆意认定违约来虚增债务，达到占有被害人财产的目的。在催债过程中，指使催收人员采用非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索等暴力手段或以暴力相威胁，逼迫被害人给付金钱，攫取非法利益，为非作恶，欺压残害百姓。郭俊杰、刘军等人非法放贷和暴力讨债行为涉及合肥多个市区及六安市等地，查实的被害人有30余名，涉及诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪行为50余起。经审计，该组织非法放贷总规模达1180余万元；已核实借款人的标的额达400余万元，非法获利达200余万元。 一审法院认定上述事实的证据有：安徽省绿地物业管理有限公司出具的说明、接警单、接处警登记表、调解协议书、借款协议、保证书、房屋租赁合同、租金收条、银行账户交易流水记录、支付宝转账明细、账户冻结材料、查封房产决定书、不动产登记信息、查封车辆通知书、扣押车辆清单及照片、车辆登记信息、购车合同及发票、付款凭证、门诊病历、入院及出院记录、情况说明等书证，专项审计报告、辨认笔录，证人庄为琴、黄某、付某、郭某、何某4、丁某2、蒋某、于某、赵某1、熊某、贾某、张某4、郑某1、吴某2、张某5、许某2、陆某、周某2、朱某、汤某等人的证言，被害人陈某1、阮某、赵某2、罗某1、汪某、张某1、丁某1、范某、李某1、马某、张某2、翟某、刘某1等人的陈述，被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、胡同德、刘超、马恩栋、王修奇、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、丁增发及同案犯徐某等人的供述和辩解。 二、黑社会性质组织实施的犯罪事实 (一)诈骗、寻衅滋事、聚众斗殴的事实 1.2017年5月3日，被害人罗某1到风行公司借款2万元，被诱骗签订了20万元的借款协议、房屋租赁合同、租金收条等，并被扣下了房产证。罗某1实际得款2万元。 协议签订后，被告人郭俊杰便以罗某1违约为由，安排王修奇、丁增发跟随罗某1，向其索要20万元债务。因罗某1无力偿还，郭俊杰、被告人刘军先后多次指使被告人王修奇、丁增发等人到罗某1位于本市庐阳区金鸟花园3幢4单元112室的家中滋扰闹事，并强行留宿罗某1家中。罗某1的父母因不堪其扰，被迫离家躲避。 2017年5月7日下午，罗某2（罗某1父亲）准备搬家，遂带侄子罗某3等人回到金鸟花园家中搬东西，遭到被告人王修奇等人的阻挠，双方发生争执。王修奇遂将情况向被告人郭俊杰汇报，后郭俊杰带领被告人刘军、商朝、胡同德赶至现场，与王修奇共同对罗某2、罗某3进行殴打。罗某2被打后逃跑，在被追赶的过程中倒地，再次被上述五人围殴。 罗某2受伤后住院治疗，诊断为左髌骨骨折，左上颌骨额突骨折；经鉴定，罗某2的损伤程度属轻伤二级。被告人刘军等人支付罗某2医疗费计2万元。 罗某2出院后，被告人郭俊杰继续索要债务。2017年6月21日，刘某2(罗某1母亲)支付刘军8.5万元，替罗某1结清贷款，拿回房产证。 此节，罗某1实际得款2万元，还款金额共计8.5万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、胡同德、王修奇、丁增发诈骗既遂6.5万元；郭俊杰、刘军、王修奇、丁增发寻衅滋事；郭俊杰、刘军、商朝、胡同德、王修奇聚众斗殴。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、保证书、房屋租赁合同、收条等材料、银行流水、微信转账记录、住院记录、报告单、伤情鉴定意见书、调解材料、报警记录、出警单等书证，被害人罗某1、罗某2、罗某3、刘某2的陈述及辨认笔录，证人王某1、胡某1、徐某1、沈某的证言及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、胡同德、王修奇、丁增发、何振震的供述和辩解。 2.2017年9月26日,被害人张某1到风行公司借款10万元，被诱骗签订了15万元的借款协议、房屋租赁合同、租金收条、经营权转让协议等。后被告人郭俊杰先向张某1账户转款15万元，再让张某1通过取现或转账将其中5万元返还，制造了15万元的虚假流水，张某1实际得款10万元。 2017年10月，张某1还款1.682万元。被告人郭俊杰以违约为由，要求张某1立即还款15万元。郭俊杰、被告人刘军先后带领或指使被告人商朝、何振震、圣鑫等人多次到张某1位于本市蜀山区习友路的“张家厨房”饭店催收债务，通过在大厅吵闹、在菜里放蟑螂、将收银台的钱款拿走等方式进行滋扰，影响饭店正常营业。 2017年10月30日22时许，被告人商朝、圣鑫等人在饭店催收过程中与张某1发生口角，争执过程中圣鑫的头部被张某1用水杯划伤，双方被警察带至派出所处理。被告人郭俊杰得知后，立刻邀集被告人刘军、何振震、刘超、马恩栋等人赶到派出所门外，伺机堵截、报复张某1。次日凌晨，张某1在苏某、董某等人陪同下乘车离开派出所。郭俊杰、刘军等人驾车在本市蜀山区翡翠路与南二环交口将张某1截停，将其乘坐的车辆围住，对张某1进行辱骂、威胁，并敲打车窗玻璃，站上汽车引擎盖上踢踹挡风玻璃，张某1未下车，双方僵持几分钟后郭俊杰等人离开。后双方车辆在本市蜀山区翡翠路与习友路交口再次相遇，张某1下车后，郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋等人对张某1实施殴打，致张某1受伤（经鉴定，张某1的损伤程度属于轻微伤）。苏某趴在刘军汽车引擎盖上试图阻止其离开，被刘军驾车拖行，停车后商朝对苏某进行殴打。之后，刘军等人驾车离开现场。 2017年11月，被告人郭俊杰、刘军多次指使嵇成千、金勉继续至“张家厨房”饭店催收，采取锁饭店门等方式进行滋扰，影响饭店正常经营。张某1被迫于2017年11月15日支付郭俊杰15万元结清贷款。 此节，张某1实际得款10万元，还款金额共计16.682万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、嵇成千、金勉、圣鑫诈骗既遂6.682万元；郭俊杰、刘军、商朝、何振震、嵇成千、金勉、圣鑫寻衅滋事；郭俊杰、刘军、商朝、马恩栋、刘超聚众斗殴。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、经营权转让协议、房产租赁合同、收条、承诺书、还款协议、银行交易流水、门诊病历及伤情鉴定意见、接处警记录及情况登记表等书证，证人董某的证言及辨认笔录，被害人张某1、苏某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、圣鑫、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉的供述和辩解。 (二)诈骗、非法拘禁、敲诈勒索的事实 2017年12月11日，被害人陈某2经人介绍到风行公司借款，被告人刘军安排被告人刘超、金勉上门查看陈某2名下的房产，扣下房产证及户口本，后向陈某2的账户转款1万元。次日，刘超、马恩栋到陈某2租住处上门查看后，刘军诱骗陈某2签订了6万元的借款协议，收到20万元租金的房屋租赁合同。为制造虚假银行流水，刘军向陈某2的账户转款20万元，后安排何振震带陈某2到银行将钱全部取现，刘军仅给陈某22.6万元现金。陈某2实际得款共3.6万元。 被告人刘军指使被告人刘超、马恩栋诱骗陈某2到其他公司借款，并以此认定违约。2017年12月19日13时许，刘超、马恩栋将陈某2带至风行公司控制，被告人郭俊杰逼迫陈某2办理房屋抵押贷款，以偿还20万元贷款，后将陈某2甩单给贾东黎（另案处理）。当晚，郭俊杰、刘军安排刘超、马恩栋将陈某2带至浴场看管。 2017年12月20日凌晨4时许，被告人刘超、被害人陈某2在浴场休息时，刘超发现陈某2手机的支付宝账户内尚有余额0.3万元，遂以支付浴资、住宿费用为由逼迫陈某2将该款转给自己。陈某2遂将0.3万元转至刘超的账户。 截至2018年1月3日，陈某2通过房屋抵押陆续偿还被告人郭俊杰、刘军共计20万元。 此节，陈某2实际得款3.6万元，还款金额共计20万元，另被敲诈0.3万元。郭俊杰、刘军、何振震、刘超、马恩栋、金勉诈骗既遂16.4万元；郭俊杰、刘军、刘超敲诈勒索0.3万元；郭俊杰、刘军、刘超、马恩栋非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水记录、支付宝转账记录、存量房买卖合同、资产评估报告等书证，被害人陈某2的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋的供述和辩解。 (三)诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的事实 2017年12月15日，被害人赵某3到风行公司向被告人郭俊杰、刘军借款，被诱骗签订了8.1384万元的借款合同。被告人刘超、马恩栋上门查看赵某3房产后，刘军向赵某3账户转入8.1384元，并安排被告人商朝、何振震通过取现或手机转账方式拿回3.9万元，制造了虚假的银行流水，赵某3实际得款4.2384万元。 2018年1月22日，被告人刘军指使被告人刘超、马恩栋将赵某3诱骗去其他公司贷款，并以此认定违约。当日12时许，马恩栋找到赵某3将其带回风行公司控制，期间马恩栋、被告人商朝等人对赵某3实施殴打，赵某3被迫同意用房屋抵押还款，刘军遂安排被告人金勉、商朝带赵某3办理房抵相关手续，后又将其带回公司继续看管，至20时许才准许赵某3离开。 后因赵某3未按要求办理房屋抵押手续，被告人郭俊杰、刘军多次指使嵇成千、金勉等人到赵某3位于长丰县北城金冠华府的住处进行催收，采取断电、堵锁眼、砸门、损坏电动车电线等方式对赵某3及家人进行滋扰。 至案发，赵某3及其母亲共分期支付6.7752万元给被告人郭俊杰、刘军，结清了贷款。 此节，赵某3实际得款4.2384万元，还款金额共计6.7752万元。郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉诈骗既遂2.5368万元；郭俊杰、刘军、嵇成千、金勉寻衅滋事；郭俊杰、刘军、商朝、马恩栋、金勉非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、微信转款记录、刘军的记账本、报警记录单等书证，被害人赵某3的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、何振震、商朝、刘超、马恩栋、金勉、嵇成千的供述和辩解。 (四)诈骗、寻衅滋事的事实 1.2017年5月3日，被害人何某1经胡同德介绍到风行公司借款，被告人郭俊杰、刘军诱骗其签订了10万元的借款合同和5万元的欠条，扣除利息、上门费、保证金等费用，何某1实际得款5.8万元。 因何某1无力还款，自2017年5月17日起，被告人郭俊杰、刘军先后指使被告人何振震、圣鑫、王修奇等人多次到何某1位于本市新站区淮合花园的住处催收，采取辱骂、踹门、随地撒尿、喇叭喊话等手段，逼迫何某1父母偿还债务。何某1父亲何某2不堪其扰，被迫向郭俊杰、刘军支付11.75万元结清贷款。 此节，何某1实际得款5.8万元，还款金额合计11.75万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震、胡同德、圣鑫、王修奇诈骗既遂5.95万元；郭俊杰、刘军、何振震、圣鑫、王修奇寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：银行流水、郭俊杰收条及承诺书、报警单、接处警登记表等书证，证人张某4的证言，被害人何某1、何某2的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、胡同德、圣鑫及同案犯徐某等人的供述和辩解。 2.2017年6月8日，被害人赵某2经商朝介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军等人诱骗下签订了8万元的借款协议、房屋租赁合同、租金收条等，刘军转给赵某25万元后，以保证金、服务费、上门费等扣回1.2万元，赵某2实际得款3.8万元。 2017年6月14日，赵某2再次到风行公司准备借款3万元，被告人郭俊杰、刘军要求赵某2签订12万元的借款协议，赵某2予以拒绝，遭到郭俊杰、被告人刘军、何振震、胡同德、圣鑫等人的殴打，赵某2被迫同意借款并出具了欠条。郭俊杰随后向赵某2银行账户转款12万元，并安排何振震、胡同德、圣鑫等人通过取现或手机转账的方式将12万元支付给郭俊杰、刘军，制造了虚假的银行流水。后郭俊杰、刘军指使何振震、胡同德、圣鑫等人继续通过殴打、威胁、恐吓等手段，逼迫赵某2还款12万元，赵某2被迫承诺尽快筹钱后方得以脱身。 2017年6月29日晚，被告人郭俊杰、刘军指使被告人商朝、圣鑫等人来到赵某2在本市蜀山区史河路燕园小区的家中向其父母催债，并通过捶门、滞留家中不走、威胁辱骂等方式进行滋扰。赵某2母亲被迫于次日向郭俊杰支付12万元结清了贷款。 此节，赵某2实际得款3.8万元，还款金额合计12万元。郭俊杰、刘军、商朝、何振震、胡同德、圣鑫诈骗既遂8.2万元；郭俊杰、刘军、商朝、圣鑫寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、保证书、房屋租赁合同、收条、银行流水等书证，被害人赵某2、赵某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、胡同德、何振震、圣鑫及同案犯徐某等人的供述和辩解。 3.2017年6月22日，被害人周某1经被告人胡同德介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军等人的诱骗下，签订了20万元借款协议、房屋租赁合同及租金收条等。次日，郭俊杰向周某1账户转入20万元，后安排胡同德等人带周某1将钱全部取现带回，制造了虚假的银行流水，周某1实际得款3万元。 2017年7月13日，周某1偿还1.5万元后无力还款，被告人郭俊杰、刘军多次指使被告人商朝、圣鑫等人到周某1位于本市包河区阳光花园的家中催收，通过强行进门、搜房间、威胁、辱骂等手段逼迫周某1妻子还钱。 2017年8月11日，为继续索债，被告人郭俊杰利用周某1签订的借款协议、收条等，以被告人胡同德名义将周某1及其妻诉至合肥市包河区人民法院，诉讼请求周某1及其妻偿还借款20万元及利息。2017年10月26日，周某1支付给郭俊杰11万元。2017年11月30日，胡同德向法院申请撤诉。 在周某1归还了11万元后，被告人郭俊杰仍指使被告人刘超、马恩栋等人继续到周某1家中，通过辱骂、威胁等方式试图要钱。 此节，周某1实际得款3万元，还款金额共计12.5万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、胡同德、圣鑫诈骗既遂9.5万元；郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、圣鑫寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、收条、合肥市包河区人民法院诉讼卷宗材料等书证，被害人周某1、柏某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、胡同德、何振震、商朝、圣鑫、刘超、马恩栋、王修奇及同案犯徐某等人的供述和辩解。 4.2017年10月25日，被害人杜某到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军等人的诱骗、威胁下签订了16.15万元的借款合同。郭俊杰安排被告人何振震等人查询杜某的房屋信息、家访后，向杜某的银行账户转入16.15万元，又让何振震带杜某到银行取回6.58万元现金带回公司。杜某实际得款9.57万元。 2017年11月至2018年5月，杜某陆续还款共计9.4436万元，后被告人郭俊杰、刘军以违约为由要求其偿还16.15万元。为索要债务，自2018年5月起，郭俊杰、刘军陆续安排被告人商朝、何振震、圣鑫等人至杜某及妻子汤某的住处和工作单位，采取上门滋扰、威胁辱骂、张贴“大字报”等手段，逼迫杜某偿还债务。 此节，借款合同金额16.15万元，杜某实际得款9.57万元，还款金额合计9.4436万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、圣鑫诈骗未遂16.0236万元；郭俊杰、刘军、商朝、何振震、圣鑫寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：支付宝、银行卡转账交易记录、杜某提供的大字报图片及油漆照片、微信聊天记录等书证，被害人杜某、汤某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、圣鑫的供述和辩解。 (五)诈骗、非法拘禁的事实 1.2017年5月9日，被害人丁某1到风行公司向被告人郭俊杰、刘军借款，被诱骗签订了5万元的借款协议、房屋租赁合同、租金收条等，丁某1实际得款3.4万元。 2017年5月10日中午，被告人郭俊杰以丁某1违约为由，指使被告人何振震、胡同德、王修奇、丁增发在本市庐阳区北一环财富广场将丁某1控制，并带回风行公司看管。当天，被告人商朝、何振震、胡同德、王修奇、丁增发等人先后前往本市高新区绿城桂花园小区向丁某1父母催收，均未果。郭俊杰授意胡同德、王修奇等人将丁某1手机收走，并在风行公司办公室内对丁某1进行殴打、辱骂。之后，郭俊杰等人离开风行公司，丁某1被王修奇、丁增发看管在公司的办公室，直至次日凌晨1时许被警察解救。 当日23时许，被告人王修奇在看管丁某1期间，发现丁某1手机绑定的银行账户内有余额8500元，遂逼迫丁某1将8500元钱转入自己的支付宝账户中。 此后，被告人郭俊杰、刘军等人继续威胁、恐吓丁某1及其家人，要求偿还债务，丁某3（丁某1父亲）被迫于2017年5月14日向郭俊杰转款4.9999万元，结清贷款取回借款合同。 2017年5月11日，被告人胡同德、王修奇、丁增发因此节限制丁某1人身自由被合肥市公安局包河分局行政拘留7日，并处罚款200元。王修奇收取的8500元，由郭俊杰添了500元，分给胡同德、王修奇、丁增发每人3000元。 此节，丁某1实际得款3.4万元，还款金额共计5.8499万元。被告人郭俊杰、刘军、王修奇、丁增发诈骗既遂2.4499万元；商朝、何振震、胡同德诈骗既遂1.5999万元；郭俊杰、刘军、何振震、胡同德、王修奇、丁增发非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、保证书、房屋租赁合同、收条、银行交易流水、微信转账记录、接警记录单、登记表、行政处罚决定书及相关材料等书证，证人丁某3、徐某2的证言及辨认笔录，被害人丁某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、胡同德、商朝、何振震、王修奇、丁增发的供述和辩解。 2.2017年11月1日，被害人范某到风行公司借款，被诱骗签订了6.728万元的借款合同，并制造了虚假银行流水，范某实际得款4.128万元。 2018年1月初，被告人刘军以商谈还款为由将范某骗至风行公司，被告人郭俊杰、刘军、刘超、马恩栋等人将范某控制，对其实施殴打、辱骂、威胁，向其索要债务。期间，郭俊杰、刘军指使刘超对范某进行搜身，又安排被告人何振震、刘超至范某停放在楼下的汽车内搜查，二人将车内的300元现金搜出交给郭俊杰。 后被告人郭俊杰等人继续控制范某索要欠款，范某被迫同意办理房屋抵押还债。郭俊杰、被告人刘军先后安排被告人商朝、何振震等人看管、控制范某，晚上带至浴场，白天带至公司。直至2018年1月6日，范某还给郭俊杰计10.5万元，结清贷款才得以离开。 此节，范某实际得款4.128万元，还款金额共计10.53万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震、刘超、马恩栋诈骗既遂6.402万元；被告人商朝诈骗既遂6.372万元；郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、刘军出具的结清材料等书证，被害人范某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋、金勉的供述和辩解。 3.2017年12月20日，被害人李某1经被告人商朝介绍至风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军、何振震等人诱骗下签订了30万元欠条、门面转让协议及房屋租赁合同等，李某1实际得款22万元。2017年12月23日，李某1又来到风行公司借款，刘军让其出具了10万元欠条，扣留了房产证之后，向李某1账户转了8万元。2017年12月25日，李某1再次来到风行公司借款，郭俊杰要求其将之前出具的10万元借条修改成30万元，并将其车辆抵押给郭俊杰后，郭俊杰向李某1账户转了16万元。李某13次共计出具60万元欠条，实际得款共计46万元。 2018年1月10日，李某1还款4.5万元。 2018年1月18日14时许，被告人郭俊杰、刘军将李某1骗至风行公司，以其违约为由要求李某1还款，并将李某1夹坐在沙发中间，逼迫其一次性还款60万元。期间，郭俊杰、刘军、被告人马恩栋、嵇成千等人辱骂、威胁、恐吓李某1，并操作李某1手机，将其银行卡内的4.5万元转至郭俊杰账户。18时许，因李某1的父亲要报警，郭俊杰安排马恩栋、被告人史奎丰带着李某1离开公司。之后，马恩栋、史奎丰跟随李某1来到其经营的本市包河区万达公馆美容门店；次日凌晨2时许，跟随李某1来到其位于本市蜀山区水墨兰庭的住处，并在楼下车内守候。1月19日12时许，李某1亲属向郭俊杰账户转款60万元，拿回房产证和车钥匙。 此节，李某1实际得款46万元，还款金额共计69万元。被告人郭俊杰、刘军、马恩栋、嵇成千诈骗既遂23万元；被告人商朝、何振震、史奎丰诈骗既遂18.5万元；郭俊杰、刘军、马恩栋、嵇成千非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水等书证，证人于某、李某4的证言，被害人李某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、何振震、商朝、马恩栋、史奎丰、嵇成千的供述和辩解。 4.2017年4月22日，被害人缪某到风行公司向被告人郭俊杰、刘军借款，在被告人刘军等人的诱骗下签订了7万元的借款协议及收条，缪某实际得款4.4万元。 2017年6月5日，缪某还款1万元后无力承担高额债务，被告人郭俊杰遂安排被告人圣鑫、王修奇等人对缪某进行催收。 2017年6月30日18时许，被告人圣鑫、王修奇等人在六安市金安区三里桥骏景豪庭小区门口找到缪某，逼迫其偿还7万元的债务。当晚，缪某四处借钱未果，圣鑫、王修奇等人将缪某的车钥匙收走，轮流在车上看管缪某，并威胁、辱骂缪某，逼迫其借钱还债。2017年7月1日上午，缪某筹措到3.5万元还给被告人郭俊杰，王修奇、圣鑫等人继续逼要剩余款项；当日16时许，缪某家人报警，王修奇、圣鑫、缪某等人被警察带至派出所。 2017年7月13日，圣鑫、王修奇等人因限制缪某的人身自由被六安市公安局金安分局决定行政拘留十一日，并处罚款500元。 此节，缪某实际得款4.4万元，还款金额共计4.5万元。被告人郭俊杰、刘军、圣鑫、王修奇诈骗既遂0.1万元；郭俊杰、刘军、圣鑫、王修奇非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行卡交易流水明细、行政处罚决定书等书证，被害人缪某的陈述及辨认笔录，被告人商朝、何振震、王修奇、圣鑫、同案人徐某、刘乐的供述和辩解及辨认笔录。 5.2017年10月20日，被害人伍某到风行公司向被告人郭俊杰、刘军借款，被诱骗签订了10.88万元的借款合同、房屋租赁协议。郭俊杰安排被告人商朝上门查看伍某房产后，通过银行卡将10.88万元转入伍某账户，又安排商朝带伍某将其中5.8万元取出，以保证金、服务费、上门费为由扣除。伍某实际得款5.08万元。 截至2018年3月2日，伍某陆续还款4期，共计3.6298万元。2018年3月8日，被告人刘军将伍某诱骗至风行公司后不准其离开，以违约为由逼迫其一次性还清贷款。期间，被告人郭俊杰、刘军指使被告人商朝、史奎丰等人带领伍某到其他贷款公司借款，后期将伍某限制在风行公司办公室，逼迫其借钱还债。2018年3月12日，伍某借款8.55万元支付给刘军后才得以离开。 此节，伍某实际得款5.08万元，还款金额共计12.1798万元。郭俊杰、刘军、商朝、史奎丰诈骗既遂7.0998万元；郭俊杰、刘军、商朝、史奎丰非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行账户交易流水、支付宝转账记录、刘军账本记录等书证，被害人伍某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、史奎丰的供述和辩解。 6.2017年11月2日，被害人马某经介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰诱骗下签订了5.774万元的贷款合同、房屋租赁合同等材料，郭俊杰将5.774万元转入马某的银行卡后，安排何振震带着马某到银行将其中2.2万元取出，以保证金、服务费、上门费等为由扣除。马某实际得款3.574万元。 截至2018年1月1日，马某共计还款1.9248万元。 2018年1月4日13时许，马某来到风行公司，被告人刘军等人将其控制，并要求马某按照合同金额偿还欠款。被告人郭俊杰、刘军等人白天将马某控制在风行公司，晚上由被告人刘超、马恩栋、史奎丰将马某带到浴场或宾馆看管。期间，郭俊杰、刘军、马恩栋、金勉等人对马某进行殴打、辱骂、威胁，逼迫其办理房屋抵押还债，并安排商朝、史奎丰等人带马某到其他公司借钱还债。至1月5日，马某通过借款陆续转给郭俊杰5.8万元。刘军仍以还款超时为由控制马某，继续向其索要5万元。2018年1月6日17时许，马某父母支付给郭俊杰5万元现金，马某得以离开。 此节，马某实际得款3.574万元，还款金额共计12.7248万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋、金勉、史奎丰诈骗既遂9.1508万元；郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、金勉、史奎丰非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易记录、转账凭证、借条、承诺书、结清证明、照片等书证，证人贾某的证言及辨认笔录，被害人马某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、史奎丰、金勉的供述和辩解。 7.2017年11月24日，被害人吴某1经人介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军等人的诱骗下签订了9.9万元的借款合同，郭俊杰将9.9万元转入吴某1的银行账户后，安排人员带吴某1到银行取回4.45万元。吴某1实际得款5.45万元。 2017年12月24日，吴某1还款0.825万元至被告人刘军账户。2018年1月9日中午，被告人郭俊杰、刘军将吴某1骗至风行公司控制，以违约为由要求其一次性还款9.9万元。因吴某1不愿配合，郭俊杰、刘军、被告人马恩栋、嵇成千、金勉等人对其辱骂、殴打、电击等。后吴某1通过朋友报警，民警于当日17时许来到现场将双方带回派出所处理。 此后，刘军、史奎丰继续向吴某1索要债务，吴某1被迫于2018年1月15日向商朝还款6万元。 此节，吴某1实际得款5.45万元，还款金额共计6.825万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、马恩栋、嵇成千、金勉、史奎丰诈骗既遂1.375万元；郭俊杰、刘军、马恩栋、嵇成千、金勉非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、支付宝交易记录、接处警记录单等书证，被害人吴某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、史奎丰、嵇成千、金勉的供述和辩解。 8.2017年12月12日，被害人解某到风行公司借款7万元，在被告人郭俊杰、刘军的诱骗下签订了14万元借款合同。刘军替解某偿还了5万元债务，并通过郭俊杰银行账户向解某转款14万元，后安排被告人何振震带着解某将钱取出，以保证金、服务费、上门费为由扣回13.6万元，解某实际得款5.4万元。 2018年1月1日9时许，被告人刘军将解某诱骗至风行公司控制，以违约为由要求解某还款14万元，并安排被告人嵇成千、金勉白天带解某四处借款，晚上带至浴场看管。期间，刘军、嵇成千、金勉对解某进行威胁、恐吓、殴打，逼迫解某办理房屋抵押以偿还债务。至2018年1月4日19时许，解某从其他公司借得14万元支付给郭俊杰，才得以离开。 此节，解某实际得款5.4万元，还款金额共计14万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震、嵇成千、金勉诈骗既遂8.6万元；郭俊杰、刘军、嵇成千、金勉非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：转账截图、结清证明材料等书证，被害人解某、许某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、嵇成千、金勉的供述和辩解。 9.2017年12月26日，被害人韦某到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋的诱骗和威胁下，签订了12.95万元的借款协议及房屋租赁合同。郭俊杰向韦某转款12.95万元，安排何振震陪同韦某到银行取现8.11万元带回公司。韦某实际得款4.84万元。 2018年1月26日，韦某向被告人刘军的账户还款0.54万元。 2018年2月5日，韦某来到风行公司，被告人郭俊杰、刘军以违约为由要求韦某一次性偿还12.95万元才能离开。在看管韦某期间，被告人商朝、刘超、马恩栋对韦某实施威胁、恐吓及殴打，逼迫韦某筹钱还款。当晚，刘军安排刘超、马恩栋将韦某带至浴场看管，次日再带回公司继续逼债。至2月6日19时许，韦某筹集12万元转给刘军，才得以离开。 此节，韦某实际得款4.84万元，还款金额共计12.54万元。郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋诈骗既遂7.7万元；郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、支付宝转账记录、刘军账本等书证，被害人韦某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、刘超、马恩栋的供述和辩解。 （六）诈骗的事实 1.2017年4月17日，被害人刘某3经人介绍到风行公司借款，在被告人刘军、郭俊杰的诱骗下，签订6.5万元的房屋租赁合同及欠条，并被扣押了房产证等证件，扣除利息、保证金等实际得款4.99万元。 同年4月20日，刘某3再次到风行公司借款5万元，签了5万元的欠条，扣除利息保证金等实际得款3.85万元。 之后，被告人刘军又陆续借款3次，共计15万元给刘某3，扣除相关费用后实际得款13.5万元。 至2018年1月28日，在被告人刘军、商朝等人的催要下，刘某3陆续偿还利息及本金共计39.8518万元。 此节，刘某3实际得款金额共计22.34万元，还款金额共计39.8518万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝诈骗既遂17.5118万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水记录等书证，被害人刘某3的陈述及辨认笔录，被告人刘军、商朝的供述和辩解。 2.2017年4月25日，被害人阚某经人介绍到风行公司借款，在被告人刘军诱骗下签订了5万元的借款合同。刘军安排被告人何振震等人上门查看阚某的房产后，向阚某账户转款2.5万元，并扣下房产证及户口本。2017年5月17日，刘军再次与阚某签订了5万元的借款合同，扣除费用及前一笔贷款利息后，阚某实际拿到2万元。2017年6月2日，阚某到风行公司提前还款，郭俊杰、刘军要求其必须偿还9万元。后经协商，阚某一次性支付给郭俊杰7.2万元结清欠款，拿回了房产证及户口本。 此节，阚某实际得款金额共计4.5万元，还款金额共计7.2万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震诈骗既遂2.7万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水等书证，被害人阚某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、何振震的供述和辩解。 3.自2017年5月22日起，被害人齐某先后4次到风行公司向被告人郭俊杰、刘军借款，被诱骗签订了借款协议、房屋租赁合同等，扣除保证金、服务费后齐某实际得款48.54万元。至2018年8月20日，齐某陆续通过微信、银行卡转账等方式还款24.7012万元。后因还款逾期，被郭俊杰、刘军、商朝、何振震上门催收，逼迫齐某及其妻胡某2办理房屋抵押贷款还债，胡某2被迫于2018年12月13日将名下房产抵押，一次性还给刘军32.6万元结清贷款。 此节，齐某实际得款金额共计48.54万元，还款金额共计57.3012万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震诈骗既遂8.7612万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水记录、刘军的账本等书证，证人胡某2的证言及辨认笔录，被害人齐某的陈述及辨认笔录，被告人刘军、商朝的供述和辩解。 4.2017年11月6日，被害人李某2经人介绍到风行公司借款，被诱骗签订了7万元的欠条及房屋租赁合同等。被告人郭俊杰为制造虚假的银行流水，先向李某2账户转入7万元，再让李某2将4.7万元转回给被告人刘军，李某2实际得款2.3万元。后李某2无力还款，郭俊杰等人多次通过电话威胁、上门滋扰等方式向李某2及其父亲索要7万元债务。 此节，借款合同金额7万元，李某2实际得款金额共计2.3万元。被告人郭俊杰、刘军诈骗未遂4.7万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、接处警综合单等书证，证人李某5、郑某2的证言，被害人李某2的陈述，被告人郭俊杰的供述和辩解。 5.2017年11月13日，被害人翟某经人介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军的诱骗下签订了2份分别为10万元、15万元的借款合同。为制造虚假银行流水，郭俊杰先向翟某银行账户转入15万元，再安排人员陪同翟某到银行取现，以服务费、上门费等名义扣除，翟某实际得款7.2万元。至2018年8月3日，在郭俊杰的不断催要下，翟某陆续向郭俊杰还款21万元结清贷款。 此节，翟某实际得款金额共计7.2万元，还款金额共计21万元。被告人郭俊杰、刘军诈骗既遂13.8万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、支付宝交易明细等书证，被害人翟某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军的供述和辩解。 6.2017年11月13日，被害人刘某4经人介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军的诱骗下签订了6.428万元的借款协议、房屋租赁合同及租金收条。为制造虚假银行流水，郭俊杰先向刘某4银行账户转入6.428万元，再安排被告人何振震陪同刘某4到银行取现，以保证金、服务费等名义扣除。刘某4实际得款5万元。 之后，刘某4还款1.0714万元。2017年12月25日，刘某4来到风行公司商谈提前还款，郭俊杰、刘军以违约为由要求刘某4还款，刘某4被迫支付给郭俊杰5.5万元结清贷款。 此节，刘某4实际得款金额共计5万元，还款金额共计6.5714万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震诈骗既遂1.5714万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、支付宝交易记录等书证，被害人刘某4的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、何振震的供述和辩解。 7.2017年11月27日，被害人庄某经人介绍到风行公司借款，在被告人刘军的诱骗下签订了5.8576万元的借款合同，并被扣下房产证等证件。为制造虚假银行流水，刘军先通过被告人郭俊杰账户向庄某转款5.8576万元，再安排被告人商朝带庄某到银行将钱全部取现收回。被告人刘超、马恩栋上门查看庄某房产后，刘军实际交给庄某现金2.8万元。 后被告人刘军指使被告人马恩栋、刘超诱骗庄某去其他公司借钱，试图制造庄某违约未果。至2018年4月27日，庄某陆续还款1.63083万元。 之后，被告人刘军、商朝、何振震以违约为由要求庄某还款，并扣留了庄某的汽车。2018年6月23日，庄某家人一次性支付3.2万元，替庄某结清贷款，取回被扣车辆。 此节，庄某实际得款金额共计2.8万元，还款金额共计4.83083万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋诈骗既遂2.03083万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、支付宝转款凭证及结清证明、照片等书证，证人薛某的证言，被害人庄某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、马恩栋的供述和辩解。 8.2017年12月8日，被害人张某3到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军的诱骗下签订了12.856万元的借款协议、房屋租赁合同及租金收条。张某3得知需扣除服务费、上门费等费用，便不愿再借款。郭俊杰、刘军便指使被告人商朝、刘超、嵇成千、金勉对其进行威胁，张某3被迫同意借款。为制造虚假银行流水，郭俊杰先向张某3账户转入12.856万元，安排何振震、金勉带着张某3到银行取现2万元，通过支付宝转回给何振震4.1606万元。张某3实际得款6.6954万元。 借款后，张某3陆续还款2.1426万元。2018年3月7日，张某3与父亲张某6来到风行公司，被告人郭俊杰、刘军指使刘超、嵇成千、金勉等人通过辱骂、威胁等方式施压，张某3及其父被迫于当日一次性支付10.5万元结清了贷款。 此节，张某3实际得款金额共计6.6954万元，还款金额共计12.6426万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、何振震、刘超、嵇成千、金勉诈骗既遂5.9472万元。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、房屋租赁合同、收条、转款记录及结清证明材料等书证，证人张某6的证言及辨认笔录，被害人张某3的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、何振震、刘超、嵇成千、金勉的供述和辩解。 9.2017年12月15日，被害人吕某1到风行公司借款5万元，在被告人刘军等人诱骗下签订了13万元的借款协议、房屋租赁合同及租金收条等。为制造虚假的银行流水，被告人郭俊杰先向吕某1账户转入13万元，随后刘军安排被告人嵇成千带吕某1到银行将钱取出，以保证金、服务费、上门费名义扣除大部分资金，吕某1实际得款3.2788万元。 截至2018年2月15日，吕某1还款2期共计1.1212万元。2018年3月15日，在被告人郭俊杰、刘军的催要下，吕某1的亲属向郭俊杰的账户转款5.6万元，结清贷款。 此节，吕某1实际得款金额共计3.2788万元，还款金额共计6.7212万元。被告人郭俊杰、刘军、嵇成千诈骗既遂3.4424万元。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、房屋租赁合同、收条、结清证明、刘军账本、银行交易流水等书证，证人吕某2的证言及辨认笔录，被害人吕某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超的供述和辩解。 10.2017年12月19日，被害人李某3经人介绍到风行公司借款，在被告人郭俊杰、刘军的诱骗下签订7.7136万元的借款协议、房屋租赁合同及租金收条等。刘军安排被告人嵇成千、金勉等人上门查看房产后，通过郭俊杰账户转给李某37.7136万元，随即安排人员带着李某3到银行取现，扣除保证金、服务费、上门费等费用，李某3实际得款4.1144万元。 2018年1月20日，李某3因无力还款被约至风行公司，被迫与被告人马恩栋签订了15万元的借款协议、房屋租赁合同等，后在被告人刘超、马恩栋等人的催收下，李某3于2018年1月23日支付给郭俊杰9.2万元结清贷款。 此节，李某3实际得款金额共计4.1144万元，还款金额共计9.2万元。被告人郭俊杰、刘军、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉诈骗既遂5.0856万元。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、房屋租赁合同、房租收条、银行交易流水及结清证明材料、接处警登记表、报警记录等书证，证人熊某的证言，被害人李某3的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉的供述和辩解。 11.2017年12月19日，被害人怀某到风行公司借款，被诱骗签订了10.2848万元的借款合同，为制造虚假银行流水，被告人郭俊杰先将10.2848万元转入怀某的账户，后安排人员带着怀某到银行取现5.5万元，以保证金、服务费、上门费为由扣除。怀某实际得款4.7848万元。 截至2018年7月25日，怀某陆续向郭俊杰账户还款5.999万元。后被告人刘军以怀某逾期违约为由要求其立刻还清贷款。在被告人商朝的催收下，2018年8月19日至22日，怀某共计转给被告人郭俊杰、刘军6.4万元，结清贷款。 此节，怀某实际得款金额共计4.7848万元，还款金额共计12.399万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝诈骗既遂7.6142万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、银行转账记录等书证，证人孙文、孙某、徐某3、魏某等人的证言，被害人怀某的陈述，被告人商超的供述和辩解。 12.2017年12月29日，被害人刘某1到风行公司借款，被诱骗签订了20.19万元的借款协议、房屋租赁合同及租金收条。被告人郭俊杰安排被告人嵇成千、金勉上门查验房屋，并通过其账户向刘某1转款20.194万元，后由被告人何振震带刘某1到银行取现10万元，以保证金、服务费等名义扣回9.79万元，制造了虚假银行流水。刘某1实际得款10.404万元。 截至2018年4月30日，刘某1陆续还款共计6.512万元。后郭俊杰以违约为由要求刘某1一次性结清贷款。2018年6月12日，被告人郭俊杰以借款协议、虚假流水等材料将刘某1及其妻诉讼至本院，诉讼请求刘某1及其妻偿还借款本金及利息共计20.19万元。经本院调解，双方协议由刘某1偿还10万元结清债务，后一直未能履行。 此节，刘某1实际得款金额共计10.404万元，已还款金额共计6.512万元，后郭俊杰等人主张债权金额10万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震、嵇成千、金勉诈骗未遂6.108万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水、转账记录、民事诉讼卷宗等书证，被害人刘某1的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、嵇成千、何振震的供述和辩解。 13.2018年1月8日，被害人张某2到风行公司借款，在被告人刘军诱骗下签订了6.548万元的借款协议、房屋租赁合同及租金收条。为制造虚假的银行流水，刘军先向张某2银行账户转入6.548万元，随即安排被告人何振震带张某2到银行取现3.34万元，以保证金、服务费等名义扣除。张某2实际得款3.208万元。 之后，张某2陆续还款2期共1.0937万元。后被告人刘军以逾期违约为由安排被告人刘超、金勉上门催收，要求张某2一次性结清贷款。2018年3月16日，张某2向刘军账户转款4.7万元，结清贷款。 此节，张某2实际得款金额共计3.208万元，已还款金额共计5.7937万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震、刘超、金勉诈骗既遂2.5857万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易记录、支付宝转款记录等书证，被害人张某2的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、何振震、刘超、金勉的供述和辩解。 14.2018年1月11日，被害人阮某到风行公司借款，在被告人刘军诱骗下签订了12.856万元的借款协议、房屋租赁合同。刘军安排被告人马恩栋等人上门查看房产后，向阮某账户转入12.856万元，再由被告人商朝带阮某到银行取现6.2万元，以保证金、服务费等名义扣除。阮某实际得款6.656万元。 之后，阮某陆续还款2期，共2.144671万元。被告人刘军以阮某违约为由安排被告人商朝、刘超、金勉上门催收，后阮某被刘超等人甩单至贾东黎的贷款公司。2018年4月13日，贾东黎向刘军账户转款9.5万元，替阮某结清贷款。 此节，阮某实际得款金额共计6.656万元，已还款金额共计11.644671万元。被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、金勉诈骗既遂4.988671万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水等书证，被害人阮某的陈述及辨认笔录，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、金勉的供述和辩解。 15.2018年3月13日，被害人宋某到风行公司向被告人郭俊杰、刘军借款，被诱骗签订了10.9461万元的借款合同，并被扣留了房产证。为制造虚假银行流水，刘军向宋某账户转款10.9461万元，随即安排被告人何振震带着宋某至银行取现5.33万元，以手续费、保证金等名义扣除，宋某实际得款5.6161万元。 截至2018年5月24日，宋某陆续向刘军还款9.3822万元结清贷款，拿回了房产证。 此节，宋某实际得款金额共计5.6161万元，已还款金额共计9.3822万元。被告人郭俊杰、刘军、何振震诈骗既遂3.7661万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行账户交易流水，被害人宋某的陈述及辨认笔录，被告人刘军、何振震的供述和辩解。 三、被告人马恩栋参与黄迎军恶势力犯罪集团实施的事实 自2017年起，被告人马恩栋与黄迎军（已判决）、张骞（已判决）、项大洋（已判决）等人为获取非法利益，经常纠集在一起，在长丰县北城地区为非作恶、欺压百姓，有组织的多次进行诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐渐形成了以黄迎军为首，马恩栋、张骞、项大洋为重要成员的恶势力犯罪集团。 一审法院认定上述事实的证据有：安徽省长丰县人民法院（2019）皖0121刑初482号刑事判决书、本院（2020）皖01刑终212号刑事裁定书等。 (一)诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的事实 2017年11月，被害人尹某1曾向黄迎军借款，并被诱骗签订了金额虚高的借条，后黄迎军将尹某1的债务转移给长丰县北城世纪城欢泽盛世房产公司的陶欢欢（另案处理），由陶欢欢负责偿还该笔债务。 2018年3月的一天下午，黄迎军、张骞与被告人马恩栋将尹某1从合肥市滨湖新区强行带至长丰县北城世纪城英巴尔克足浴店内控制，以债务未还清为由对其实施殴打，并拘禁至次日上午，强迫其出具了5万元借条。后黄迎军、马恩栋等人将尹某1带回滨湖家中，让尹某1拿房产证做抵押贷款。尹某1父亲报警后黄迎军等人离开。 自2018年3月起，黄迎军与被告人马恩栋等人连续多日前往尹某1居住的合肥市包河区滨湖和园17栋1205室、尹某1父亲所居住的滨湖欣园10栋3003室，采取上门滋扰、砸门、向大门扔泡面盒等手段索要债务，致使尹某1家人不敢回家居住，正常生活受到严重影响。因不堪黄迎军等人的滋扰，尹某1家人被迫于2018年3月23日支付给黄迎军4.5万元。 此节，被告人马恩栋参与诈骗既遂4.5万元，参与非法拘禁、寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：接处警情况登记表、检查笔录及转账截图等书证，证人张某7、张某8、王某2、尹某2、尹某3、俞某的证言，被害人尹某1的陈述及辨认笔录，被告人马恩栋及同案犯张骞、黄迎军的供述和辩解。 (二)寻衅滋事的事实 1.2018年5与18日晚，被告人马恩栋与黄迎军等人来到“北城一号”KTV消费后不愿结账，与工作人员发生争执。之后，黄迎军电话邀集甘坤坤（另案处理）、项大洋等十余人到现场帮忙架相滋事。上述人员到达后，黄迎军、马恩栋等人在“北城一号”KTV大厅大肆吵闹，并驾车堵住KTV大门，造成现场秩序混乱，严重影响KTV正常经营。 此节，被告人马恩栋参与寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：蒯俊的陈述，证人王某3的证言，被告人马恩栋及同案犯黄迎军、项大洋、甘坤坤的供述和辩解。 2.2018年5月的一天晚上，被告人马恩栋与黄迎军、黄祥、甘坤坤来到蒯某在“蒯家私房菜”饭店地下室开设的赌场。赌博过程中，甘坤坤与参赌人员赵某4就“坐庄”一事发生争吵，遂电话邀集郑云山（另案处理）、唐严兵等十余人来到现场。马恩栋和上述人员在现场为甘坤坤助威架势，甘坤坤持砖块将赵某4停放在饭店门前的雪佛兰轿车车窗玻璃砸碎。 此节，被告人马恩栋参与寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：证人蒯某的证言，被害人赵某4的陈述，被告人马恩栋及同案犯黄迎军、黄祥的供述和辩解。 3.2017年，被害人余某向黄迎军借款，并出具了3万元借条，后黄迎军未将借款给付余育然，也未归还借条。2018年4月13日晚，梁天恩（另案处理）来到长丰县北城世纪城康徽苑16幢404室向余育然索债。黄迎军得知后，与被告人马恩栋持上述3万元虚假借条到余育然家中索债。因未能找到余育然，马恩栋等人滞留在余育然家中肆意滋扰，余育然母亲何某3被迫带着孙子离开家中。直至公安机关到场后将马恩栋等人带离。 此节，被告人马恩栋参与寻衅滋事。 一审法院认定上述事实的证据有：接处警情况登记表、警情处置说明等书证，被害人何某3的陈述及辨认笔录，被告人马恩栋及同案犯黄迎军、梁天恩的供述和辩解。 (三)非法拘禁的事实 2018年初，被害人罗某4经黄迎军介绍从他人处借款，后黄迎军多次向罗某4索要“好处费”未果。2018年2月的一天16时左右，黄迎军与被告人马恩栋等人将罗某4强行带至长丰县北城世纪城祥徽苑1号写字楼2010室，将其拘禁并实施殴打，罗某4被迫同意支付黄迎军费用后才得以离开。整个过程持续4小时左右。 此节，被告人马恩栋参与非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：被害人罗某4的陈述及辨认笔录，同案犯黄迎军、项大洋、刘东东、梁天恩的供述和辩解。 (四)诈骗的事实 自2018年8月11日起，被害人陈某3通过黄迎军的介绍向刘某5(另案处理)借款共计4万元，后无力偿还。2018年9月初，黄迎军与刘某5串通后，以逾期为由将陈某3的债务虚增至7.5万元，并谎称已替陈某3垫还了该笔欠款，让陈某3还款给黄迎军。 黄迎军、马恩栋等人将债务虚增至8.5万元，并迫使陈某3出具了8.5万元欠条。后在黄迎军等人的催要下，陈某3被迫借款8.5万元支付给黄迎军。 事后，刘某5以陈某3未向其还款为由，多次向陈某3追要欠款未果。 此节，被告人马恩栋参与诈骗既遂8.5万元。 一审法院认定上述事实的证据有：借款协议、收据、收条、银行交易流水等书证，提取笔录，证人刘某5、王某4、刘某6、徐某4的证言，被害人陈某3的陈述，被告人马恩栋及同案犯黄迎军的供述和辩解。 四、被告人刘超、马恩栋伙同贾东黎等人实施的事实 (一)诈骗、敲诈勒索的事实 2018年1月19日，被害人韦某经被告人刘超介绍向贾东黎（另案处理）的安徽小众商务咨询服务有限公司（以下简称“小众公司”）借款,被诱骗签订了20万元的借款合同、收条等。为制造虚假的银行流水记录，贾东黎安排吴梦军（另案处理）分多次向韦某的银行账户转入20万元，再让韦某转回16.2万元，并以上门费等名义让韦某转给刘超0.35万元。韦某实际得款3.45万元。 2018年1月23日下午,被告人刘超与贾东黎经事先商议,伙同彭子豪（另案处理）将韦某约至小众公司办公室,借口已知晓韦某在其他公司借款一事,向韦某索取了0.6万元作为封口费。该0.6万元被刘超、贾东黎、彭子豪瓜分。 2018年2月6日，贾东黎垫付12万元替韦某结清了其在风行公司的12万元债务,后向韦某进行催要。韦某被迫将自己名下房屋出售，以现金及抵账形式还给贾东黎共计20万元。 此节，韦某实际得款15.45万元，实际还款20万元，另被敲诈0.6万元。被告人刘超参与诈骗既遂4.55万元，参与敲诈勒索0.6万元。 一审法院认定上述事实的证据有：微信支付交易明细、银行转账流水等书证，证人刘某7的证言，被害人韦某的陈述，被告人刘超及同案犯贾东黎、吴梦军、彭子豪的供述和辩解。 (二)敲诈勒索、非法拘禁的事实 2017年12月14日,被害人杨某经被告人刘超介绍到贾东黎的小众公司咨询借款事宜，后因杨某不愿借款，刘超遂持电棍对其进行击打和威胁，杨某被迫向贾东黎出具了10万元的借条。贾东黎安排彭子豪先向杨某账户转入5万元，后又从杨某账户转回5.02万元至许峰（另案处理）的账户，制造了虚假银行流水,实际杨某未获得任何钱款。 为控制杨某进行房屋抵押贷款，贾东黎安排彭子豪、吴梦军等人限制杨某人身自由，先后在瑶海区曹冲浴场以及小众公司办公室等地对杨某进行看管，刘超对杨某进行了殴打。期间，贾东黎等人陆续转给杨某5.4442万元，杨某陆续向贾东黎等人转款7.6181元。直至2018年1月11日，杨某家人报警后，杨某被警察解救。 此节，被告人刘超参与敲诈勒索2.1939万元，参与非法拘禁。 一审法院认定上述事实的证据有：支付宝转账凭证、银行交易流水记录、报警记录等书证，被害人杨某的陈述，被告人刘超及同案犯贾东黎、吴梦军、彭子豪、许峰的供述和辩解。 (三)诈骗的事实 1.2017年12月12日,被告人刘超、马恩栋将被害人陈某2诱骗至贾东黎的小众公司借款，贾东黎指使吴梦军先向陈某2账户转入4万元,再操作陈某2的手机转回2万元,让陈某2出具了6万元的欠条。陈某2实际得款2万元。 2017年12月19日，贾东黎替陈某2垫还了风行公司的11万元债务后，从风行公司取得了陈某2的房产证、户口本。后贾东黎安排陈某2办理房屋抵押贷款。期间，贾东黎等人先后为陈某2垫付各项费用共9.00202万元，从陈某2的房屋抵押贷款中得款31.0905万元。 此节，陈某2实际得款22.00202万元，实际还款31.0905万元。被告人刘超、马恩栋参与诈骗9.08848万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行账户交易明细及支付宝转账记录等书证，被害人陈某2的陈述，被告人刘超、马恩栋及同案犯贾东黎、吴梦军、高子寒的供述和辩解。 2.2018年4月17日,被害人阮某因无力偿还在风行公司的贷款，被刘超带至贾东黎处借款，阮某被迫与贾东黎签订办理房产抵押的协议。之后，贾东黎替阮某结清了其在风行公司的债务9.5万元。至2018年4月26日，贾东黎等人通过办理过桥及贷款手续，将阮某的房屋抵押给他人,获得贷款85万元,贾东黎从中共得款18万元。 此节，被告人刘超参与诈骗既遂8.5万元。 一审法院认定上述事实的证据有：银行交易流水等书证，被害人阮某的陈述，被告人刘超及同案犯贾东黎的供述和辩解。 五、各被告人的到案、财产查处等情况 (一)各被告人的到案情况 2019年3月11日，被告人郭俊杰、刘军、商朝、刘超、马恩栋、丁增发先后被公安机关抓获；2019年3月19日，被告人何振震、王修奇先后被公安机关抓获；2019年3月26日，被告人金勉被公安机关抓获；2019年4月3日，被告人圣鑫、史奎丰先后被公安机关抓获；2019年4月10日，被告人嵇成千被公安机关抓获。2019年6月21日，公安机关将正在服刑的被告人胡同德从江苏省句容监狱押回。 到案后，各被告人均如实供述了涉案的主要事实。刘超、马恩栋、金勉主动供述自己及同案人员犯罪事实，认罪态度较好。 (二)财产查处的情况 1.冻结银行账户资金 案发后，侦查机关合肥市公安局蜀山分局依法冻结被告人郭俊杰账户资金计477693.69元；冻结被告人刘军账户资金计766900.95元；冻结被告人何振震账户资金计3775.88元；冻结被告人商朝账户资金计49.24元；冻结被告人胡同德账户资金计3.51元；冻结被告人刘超账户资金计227.15元；冻结被告人马恩栋账户资金计921.93元；冻结被告人王修奇账户资金计6714.27元；冻结被告人金勉账户资金计6.57元；冻结被告人圣鑫账户资金计4.5元；冻结被告人史奎丰账户资金计20140.21元；冻结被告人嵇成千账户资金计68.57元；冻结被告人丁增发账户资金计1545.34元；合计1278051.81元。 2.查封的房产 案发后，侦查机关合肥市公安局蜀山分局依法查封了被告人郭俊杰名下位于安徽省长丰县双凤工业区蒙城北路与金兰路交口京城国际5幢2501室房屋1套。 3.查封、扣押的车辆 案发后，侦查机关合肥市公安局蜀山分局依法查封、扣押了由被告人郭俊杰所有的何某4（郭俊杰母亲）名下皖Ａ×××××灰色路虎揽胜汽车1辆；查封了郭俊杰名下苏Ａ×××××白色奔驰轿车1辆；查封、扣押了被告人刘军所有的刘玉成（刘军父亲）名下苏Ａ×××××白色路虎极光轿车1辆。 六、相关被告人曾受刑事处罚情况 2015年11月10日，嵇成千因犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，被江苏省南京市秦淮区人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金1000元；2017年8月11日刑满释放。 2015年11月10日，金勉因犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，被江苏省南京市秦淮区人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金1000元；2016年7月19日刑满释放。 2019年1月30日，胡同德因犯诈骗罪被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。刑期自2018年9月27日起至2021年3月26日止。 一审法院认定第五、六部分事实的证据有：归案经过及抓获情况说明材料、前科查询证明及前科劣迹材料、户籍信息、公安机关出具的情况说明材料、征集违法犯罪线索的通告、账户冻结材料、查封房产决定书、不动产登记信息、付款凭证、查封车辆通知书、扣押车辆清单及照片、情况说明等书证，现场勘验笔录及物证登记表、扣押清单。 合肥市蜀山区人民法院认为，被告人郭俊杰、刘军组织、领导黑社会性质组织；指挥、纵容组织成员以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物既遂2014514.01元，未遂268316元，数额特别巨大；通过威胁等方式敲诈勒索他人财物3000元，数额较大；纠集组织成员多次滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债,严重破坏社会秩序；为索要债务而多次长时间限制他人人身自由；在因索债与他人发生冲突后，为逞强耍横，报复他人，邀集多人与对方斗殴，二人的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人商朝积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂1320702.01元，未遂160236元，数额特别巨大；多次参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人何振震积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂1190839.3元，未遂221316元，数额特别巨大；多次参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人胡同德积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂317499元，数额巨大；参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人刘超参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂849660.81元，数额特别巨大；通过要挟方法强行索取他人财物30939元，数额较大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人马恩栋参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂1007581.81元，数额特别巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人嵇成千参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂566690元，未遂61080元，数额特别巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人金勉参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂633517.71元，未遂61080元，数额特别巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人圣鑫参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂304320元，未遂160236元，数额巨大；多次参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人史奎丰参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂361256元，数额巨大；参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪。被告人王修奇参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂149999元，数额巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人丁增发以非法占有为目的，参与骗取他人财物既遂89499元，数额巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗犯罪中，被告人商朝、何振震、胡同德、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇、丁增发起次要、辅助作用，系从犯；刘超、马恩栋在参与其他犯罪集团的诈骗犯罪中，系从犯；马恩栋在参与黄迎军恶势力犯罪集团实施的寻衅滋事犯罪中，系从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。嵇成千、金勉属累犯，依法应从重处罚。各被告人均构成坦白，依法可从轻处罚；其中刘超、马恩栋、金勉认罪态度良好，有悔罪，可在法定刑幅度内酌情从宽考量。被告人均在判决前一人犯数罪，依法应予以并罚。胡同德在前罪刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应对漏罪作出判决后，再予以并罚。 据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经合肥市蜀山区人民法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条第一款、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第六条之规定，判决：一、被告人郭俊杰犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年。二、被告人刘军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年。三、被告人商朝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币七十万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十八年六个月，并处没收个人财产人民币七十万元，罚金人民币三十万元，剥夺政治权利三年。四、被告人何振震犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币七十万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑十八年四个月，并处没收个人财产人民币七十万元，罚金人民币二十八万元，剥夺政治权利三年。五、被告人胡同德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币五十万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元合并，决定执行有期徒刑十五年一个月，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年。六、被告人刘超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑十七年九个月，并处罚金人民币二十九万元。七、被告人马恩栋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币二十六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑十八年二个月，并处罚金人民币三十一万元。八、被告人嵇成千犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元。九、被告人金勉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元。十、被告人圣鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。十一、被告人史奎丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十七万元。十二、被告人王修奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。十三、被告人丁增发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。十四、追缴各被告人的违法所得2017514.01元，退赔各被害人（冻结在案的资金共计1278051.81元，按比例发还相关被害人；不足部分以扣押、查封在案的车辆、房产等退赔）；没收用于非法放贷的本金2617179元，上缴国库（详见附表）。十五、责令被告人马恩栋与同案犯黄迎军共同退赔被害人尹某1经济损失人民币45000元，退赔被害人陈某3经济损失人民币85000元；责令被告人刘超、马恩栋与同案人贾东黎共同退赔被害人陈某2经济损失人民币90884.8元；责令被告人刘超与同案人贾东黎共同退赔被害人韦某经济损失人民币51500元、退赔被害人杨某经济损失人民币21939元、退赔被害人阮某人民币经济损失85000元。 郭俊杰上诉主要提出：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；2、一审量刑过重；3、查扣的路虎揽胜汽车的购车款中，有50万元系其母亲何某4出资，其被抓后何某4代其归还车贷、房贷和信用卡，请求返还何某4。 郭俊杰的辩护人除了与郭俊杰上诉理由基本相同的辩护意见外，还提出：一审认定诈骗范某、伍某、吴某1、刘某3、阚某数额有误；认定非法放贷本金数额有误。 刘军上诉主要提出：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，公司存在不足一年，人员流动性大，组织松散，没有严格的管理制度和奖惩机制，一审判决对事实认定不清；2、不服一审认定的聚众斗殴罪，罗某2系自己摔伤，张某1先动手打人；3、其没有敲诈勒索。 商朝上诉主要提出：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，其在公司中听从负责人安排管理，不是骨干成员、积极参加者；2、其没有欺骗行为和非法占有他人财产的故意，获利较少，一审法院量刑过重。 何振震上诉主要提出：1、一审认定其参加黑社会性质组织罪不能成立，仅是一般团伙犯罪，其也不是积极参加者；2、对诈骗金额有异议；3、一审量刑过重，没有在量刑上体现从犯、自愿认罪等从轻处罚情节。 何振震的辩护人的辩护意见与何振震上诉理由基本相同。 胡同德上诉主要提出：1、其不属于参加黑社会性质组织罪；2、对诈骗金额有异议，其只是介绍了三个人找郭俊杰借款；3、其没有参与关押丁某1的行为，不构成非法拘禁罪；4、其未参与斗殴，不构成聚众斗殴罪；5、一审量刑过重。 胡同德的辩护人提出：1、胡同德不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成参加黑社会性组织罪，亦不应认定为积极参加者；2、胡同德不构成非法拘禁罪；3、一审量刑过重。 刘超上诉主要提出：1、其没有参与斗殴；2、在诈骗马某、李某3过程中，其没有使用恶劣手段；3、一审认定其系从犯，但是量刑过重。 马恩栋上诉主要提出：一审量刑过重，希望从宽处罚。 嵇成千上诉主要提出：1、其在诈骗罪中系从犯，应当减轻处罚，一审量刑过重；2、在李某1、赵某3、张某3、解某、吕某1事实中，其没有参与催收、滋扰或拘禁。 嵇成千的辩护人提出：1、该组织不是黑社会性质组织，嵇成千不构成参加黑社会性质组织罪；2、一审判决认定部分事实错误，嵇成千没有参与诈骗马某、吕某1，其他系从犯，对非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴和敲诈勒索罪有异议；3、一审判决量刑过重。 金勉上诉主要提出：其认罪态度好，系诈骗罪从犯，一审法院量刑过重。 圣鑫上诉主要提出：1、其没有参与对张某1后期催债，其在2017年10月30日与张某1发生冲突后就主动离职了；2、其不构成参加黑社会性质组织罪。 史奎丰上诉主要提出：一审量刑过重。 丁增发上诉主要提出：其诈骗未遂且系从犯，寻衅滋事罪、非法拘禁罪属犯罪中止且系从犯，一审量刑过重。 王修奇主要提出：一审量刑过重。 经审理查明：一审判决认定上诉人郭俊杰犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；上诉人刘军犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；上诉人商朝犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；上诉人何振震犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、犯非法拘禁罪；上诉人胡同德犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；上诉人刘超犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；上诉人马恩栋犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；上诉人嵇成千犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；上诉人金勉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；上诉人圣鑫犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；上诉人史奎丰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪；上诉人丁增发犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人王修奇犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。 二审期间，上诉人郭俊杰的辩护人提交了中国工商银行信用卡汽车专项分期付款/担保合同、中国工商银行个人业务凭证、房产按揭还款凭证、何某4的银行卡交易明细等，证实：被告人郭俊杰归案后，其母何某4代为偿还了部分车辆、房屋的按揭款，以及双方账户资金往来情况。 根据经审理查明的事实、证据和相关法律规定，针对上诉人、原审被告人及辩护人分别所提的上诉理由、辩解及辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于黑社会性质组织的认定 依照相关法律规定，黑社会性质组织应同时具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。 1、关于组织特征的认定 自2017年4月开始，郭俊杰、刘军借用“公司”外壳，先后拉拢、网罗有前科劣迹的人员、社会闲散人员和亲友，实施“套路贷”违法犯罪活动。该组织内部层级分明，以郭俊杰、刘军为组织者、领导者，以商朝、何振震、胡同德为骨干成员、积极参加者，刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇为一般参加者；该组织成员有较明确的分工，负责“套路贷”行为的管理、寻找客户、放贷、财务、催收等不同环节；该组织管理严密，对不服从管理和讨债不力的员工辱骂训斥、逼迫离职或予以开除，以示惩戒。该组织有较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，具备黑社会性质组织的组织特征。 2、关于经济特征的认定 该组织在形成、发展过程中，有组织地通过实施违法犯罪活动获取巨额经济利益，所获非法利益部分用于发放报酬、利润分成、组织聚餐、娱乐消费等形式进行内部分赃；部分以报销催收费用、购买作案工具、支付补偿费用等支出维系组织活动，进而为持续从事违法犯罪活动提供了物质基础。该组织具有较强的经济实力，通过有组织地实施违法犯罪活动非法获取经济利益，具备黑社会性质组织的经济特征。 3、关于行为特征的认定 该组织为获取非法利益，诱骗、胁迫被害人签订金额虚高的借款协议及虚假的房屋租赁合同、收条等材料，通过制作虚假的银行流水，故意制造违约或肆意认定违约来虚增债务；在具体催债过程中，通过专门的暴力催收团队，以暴力或暴力威胁为基础，实施了大量非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索等违法犯罪行为。该组织通过有组织犯罪的手段攫取非法利益，具备黑社会组织的“行为特征”。 4、关于危害性特征的认定 该组织在实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，针对不特定对象实施多起诈骗犯罪，损害了民间借贷的正常环境；为逼迫被害人就范，该组织成员在公安机关门前聚集、威胁，公然在道路上拦截车辆，通过威胁、滋扰、纠缠、拘禁、殴打等方式进行暴力、软暴力催收活动；该组织还通过羞辱、哄闹等手段对被害人及其亲属形成心理强制，造成严重的经济损失和精神创伤；该组织实施的非法放贷和暴力讨债行为涉及合肥市各地区、六安市等地，后期虽名义上将公司解散，但仍继续实施催收、滋扰等行为。该组织的行为严重破坏了社会经济管理秩序和公民的正常生活秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。 综上，该组织成员相对固定、组织严密、通过违法犯罪手段攫取经济利益、具有严重的社会危害性，具备法律规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应认定为黑社会性质组织。 （二）关于黑社会性质组成员及地位的认定 在该黑社会性质组织中，郭俊杰、刘军是该组织的创建者和负责人，二人共同管理该组织，在组织的人员管理、职责分工、利益分配中具有绝对权威，是该组织的组织者、领导者。商朝在组织内负责业务，何振震在组织内部负责财务，胡同德为组织招纳成员、介绍客户、参与放贷并获取分成，三人系该组织的骨干成员、积极参加者。刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇为贷后催收人员，在组织内受郭俊杰、刘军指挥从事非法催收活动，对该组织的诈骗套路、获利渠道、获利用途以及暴力、软暴力背景有明确认知，且不同程度地直接参与了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等相应犯罪活动，为该组织的一般参加者。 郭俊杰、刘军作为黑社会性质组织的组织、领导者，应当对该组织实施的所有行为承担责任；商朝、何振震、胡同德为组织的骨干成员、积极参加者，刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇为组织的一般参加者，应当对各自参与的该组织违法犯罪行为承担责任；刘超、马恩栋另分别对参与的其他犯罪集团实施的犯罪承担责任。 （三）关于诈骗罪的认定 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》明确，“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款凭证等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。在案证据证实，以郭俊杰、刘军为组织者、领导者的犯罪组织以风行公司为外壳进行宣传，吸引、诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议；通过制造虚假资金银行流水、签订空白房屋租赁合同及收条、扣押被害人的房产证、身份证等手段，制造借贷假象；再通过串通甩单、提前还款等手段肆意认定被害人违约，恶意垒高债务；最终使用暴力、软暴力向被害人或者被害人的特定关系人索取非法债务。综上，郭俊杰、刘军等人主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件。 在认定“套路贷”诈骗犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“违约金”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额，但实际支付被害人的本金数额不计入犯罪数额。本案各上诉人参与诈骗的犯罪数额，有被害人陈述，相关银行流水、借条及租房合同、诉讼材料等书证，证人证言，被告人供述等证据互相印证证实。 （四）关于敲诈勒索罪的认定 郭俊杰、刘军为索取债务，安排刘超等人将陈某2带至浴场看管。在陈某2被看管期间，刘超以住宿、浴资等理由逼迫陈某2将支付宝账户余款0.3万元转给自己，不计入陈某2归还的本金或者利息，与索要债务并不属于同一事由。刘超在主观上具有非法占有的故意，客观上通过威逼、索款的行为索取他人财物，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。郭俊杰、刘军作为黑社会性质组织的组织领导者，应当对该组织实施的所有行为承担责任。 （五）关于寻衅滋事罪的认定 该黑社会性质组织人员使用喷大字、堵锁眼、言语威胁辱骂、强占房屋、哄闹造势等方式催收，对多名被害人恐吓、滋扰的行为，严重影响他人的工作、生活秩序，造成恶劣社会影响，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，应以寻衅滋事罪定罪处罚。 其中，郭俊杰、刘军作为黑社会性质组织的组织领导者，纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序，应当对该组织实施的所有寻衅滋事行为承担责任，并处以五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。参与对被害人的非法讨债行为的其他上诉人、原审被告人，在明知或应当知道催收目的、采用方式、产生后果的情况下，无论具体参与哪个环节，均应当对该起滋事行为承担责任。 （六）关于非法拘禁罪的认定 根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第18条的规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。本案中，各上诉人、原审被告人为了索取非法债务，采取看管、控制、限制等方式剥夺被害人的人身自由，涉及被害人的人数较多，次数较频、时间较长，在此过程中，往往还伴有辱骂、威胁、恐吓、纠缠等行为。符合上述意见的规定，对具有殴打、侮辱情节的，依法从重处罚。 其中，郭俊杰、刘军作为黑社会性质组织的组织领导者，应当对该组织实施的所有非法拘禁行为承担责任；在非法讨债过程中参与对被害人非法拘禁行为的其他上诉人、原审被告人，均应当对该起滋事行为承担责任。 （七）关于聚众斗殴罪的认定 该黑社会性质组织在索要债务过程中，与张某1、罗某1等人发生冲突，为逞强耍横、报复他人，郭俊杰、刘军指使商朝等人到现场架势助威，纠集众人结伙殴斗，致人受伤，严重破坏了社会公共秩序。故相关上诉人、原审被告人的行为均符合聚众斗殴罪的构成要件，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。 （八）共同犯罪中主从犯的认定 在该黑社会性质组织实施的诈骗犯罪中，郭俊杰、刘军组织、指挥“套路贷”诈骗活动，二人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；其余上诉人、原审被告人听从指挥，接受安排，参与实施“套路贷”诈骗活动的部分环节，起次要、辅助作用，系从犯。刘超、马恩栋在其参与的其他诈骗犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。 在该黑社会性质组织实施的敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴的犯罪中，各参与的上诉人、原审被告人均直接实施犯罪行为，在共同犯罪中行为积极，相互配合，不区分主从犯。可根据具体实施的行为、参与的程度等情况分别予以适当量刑。 上诉人刘超、马恩栋在参与黄迎春、贾东黎犯罪集团诈骗活动中，可认定为从犯；马恩栋参与黄迎军恶势力犯罪集团实施的寻衅滋事犯罪中，可认定为从犯；二人在参与黄迎春、贾东黎犯罪集团其他犯罪行为中系主犯。 （九）关于犯罪形态的认定 诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。 寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴犯罪均为既遂。 虽有部分上诉人、原审被告人只参与了共同犯罪的部分环节，但是其没有采取有效措施制止犯罪结果的发生，不是犯罪中止。 （十）关于在案扣押、冻结款物的处理 该黑社会性质组织及其成员在通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，用于支持该组织活动的其他财产以及共犯罪所用的本人财物，均应当依法追缴、没收；对被害人的合法财产，应当及时返还；有证据证明是该组织及其成员为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。 侦查机关查扣了郭俊杰母亲何某4名下皖Ａ×××××灰色路虎揽胜汽车。付款凭证、银行交易流水等书证，郭俊杰的供述，郭某、何某4的证言均能证实该车虽在何某4名下，实际为郭俊杰个人所有和使用，何某4与郭俊杰之间经济关系与财产权属无关，应依法予以处置。 综上，各上诉人、原审被告人及其辩护人的相关上诉理由、辩解及辩护意见，均无事实及法律依据，本院不予采纳。 本院认为，上诉人郭俊杰、刘军组织、领导黑社会性质组织；指挥、纵容组织成员以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物既遂2014514.01元，未遂268316元，数额特别巨大；通过威胁等方式敲诈勒索他人财物3000元，数额较大；纠集组织成员多次滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债,严重破坏社会秩序；为索要债务而多次长时间限制他人人身自由；在因索债与他人发生冲突后，为逞强耍横，报复他人，邀集多人与对方斗殴，二人的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人商朝积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂1320702.01元，未遂160236元，数额特别巨大；多次参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人何振震积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂1190839.3元，未遂221316元，数额特别巨大；多次参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人胡同德积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂317499元，数额巨大；参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人刘超参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂849660.81元，数额特别巨大；通过要挟方法强行索取他人财物30939元，数额较大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人马恩栋参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂1007581.81元，数额特别巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人嵇成千参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂566690元，未遂61080元，数额特别巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人金勉参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂633517.71元，未遂61080元，数额特别巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；多次参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人圣鑫参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂304320元，未遂160236元，数额巨大；多次参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。 上诉人史奎丰参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂361256元，数额巨大；参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪。 原审被告人王修奇参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次参与骗取他人财物既遂149999元，数额巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；参与长时间限制他人人身自由；为逞强耍横，报复他人，受邀集参与斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人丁增发以非法占有为目的，参与骗取他人财物既遂89499元，数额巨大；参与滋扰、恐吓他人，向被害人非法索债；参与长时间限制他人人身自由，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 在共同实施的诈骗犯罪中，商朝、何振震、胡同德、刘超、马恩栋、嵇成千、金勉、圣鑫、史奎丰、王修奇、丁增发起次要、辅助作用，系从犯；刘超、马恩栋在参与其他犯罪集团的诈骗犯罪中，系从犯；马恩栋在参与黄迎军恶势力犯罪集团实施的寻衅滋事犯罪中，系从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。在共同实施的敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴的犯罪中，参与的各上诉人、原审被告人均直接实施犯罪行为，在共同犯罪中行为积极，相互配合，不区分主从犯。嵇成千、金勉属累犯，依法应从重处罚。各上诉人、原审被告人均构成坦白，依法可从轻处罚；其中刘超、马恩栋、金勉认罪、悔罪态度良好，可在法定刑幅度内酌情从宽考量。各上诉人、原审被告人均在判决前一人犯数罪，依法应予以并罚。胡同德在前罪刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应对漏罪作出判决后，再予以并罚。胡同德、王修奇、丁增发因涉案的非法拘禁行为受到行政处罚，现被追究刑事责任，在具体计算刑罚的执行期限时，其行政拘留的期限依法予以折抵。 一审综合上述犯罪事实和量刑情节，分别对各上诉人、原审被告人科以刑罚，定罪、量刑并无不当。部分上诉人、原审被告人及辩护人提出的原判量刑过重的上诉理由、辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 杨 兴 审判员 汤晓红 审判员 汪 泳 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理范飞飞 书记员庄子茜 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项 原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；