贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)黔01刑终480号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）甘大明，男，1970年6月17日出生，汉族，贵州省贵阳市人，小学文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市花溪区。2015年12月4日，因涉嫌犯集资诈骗罪被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2016年1月7日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院不批准逮捕，同日被贵阳市公安局花溪分局取保候审。2018年5月7日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院决定逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。贵州省贵阳市花溪区人民法院审理贵州省贵阳市花溪区人民检察院指控被告人甘大明犯诈骗罪一案，于2020年9月29日作出（2019）黔0111刑初495号刑事判决。宣判后，原审被告人甘大明不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人甘大明，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2013年至2015年期间，被告人甘大明通过曾正萍或者亲自以借款投入经营，具有偿还本金及支付高额利息的经济能力为由，先后向杨建辉等24名被害人借款，其中向金学艺借款人民币1720000元、向唐琴华借款人民币100000元、向凡静借款人民币50000元、向马永倩借款人民币50000元、向沈卫琼借款人民币200000元、向罗正贤借款50000元、向吴玉英借款人民币130000元、向杨建辉借款人民币670000元、向张开荣借款人民币270000元、向王燕芳借款人民币100000元、向刘小凤借款人民币240000元、向杨正芬借款人民币150000元、向杨明秀借款人民币720000元、向吴玉花借款人民币120000元、向代小强、谢晓莉借款人民币650000元、向沈卫平借款人民币80000元、向杨苹借款人民币400000元、向代燕祥借款人民币1000000元、向王磊借款人民币650000元、向周文英/代永金借款人民币570000元、向冯帝梦借款350000元、向李代平借款人民币520000元、向童玉芬借款人民币2410000元、向万**借款人民币3300000元，以上共计借款人民币14500000元。被告人甘大明得款后将部分钱款用于归还上述被害人的部分利息，其余部分用于偿还个人债务及个人挥霍。结合黔皓天会鉴字[2020]第005号会计鉴定意见书、被害人陈述及认可，被告人甘大明已支付金学艺利息人民币548400元、唐琴华利息人民币54000元、凡静利息人民币7500元、马永倩利息人民币9000元、沈卫琼利息人民币36000元、罗正贤利息18000元、吴玉英利息人民币13500元、杨建辉利息人民币115000元、张开荣利息人民币111000元、王燕芳利息人民币52000元、刘小凤利息人民币93000元、杨正芬利息人民币37200元、杨明秀利息人民币103800元、吴玉花利息人民币46800元、代小强/谢晓莉利息人民币105000元、沈卫平利息人民币15000元、杨苹利息人民币63000元、代燕祥利息人民币237000元、王磊利息人民币80000元、周文英/代永金利息人民币372200元、冯帝梦利息100000元、李代平利息人民币0元、童玉芬利息人民币1928000元、万**利息人民币980000元，以上共计人民币5125400元。另查明：1.被告人甘大明开设的贵州金致中远市政建设工程有限公司、贵州金源投资服务有限公司工商登记住所均为花溪区，结合被告人的供述、杨炳学的证言等，上述公司开设后并未开展实际业务，“金源酒店”自2014年开业，营业至2015年6月左右结业。2.会计鉴定意见书黔皓天会鉴字［2020］第005号对2013年1月至2015年12月期间，甘大明与涉案24名人员起始借款时间、借款金额、还款金额、未还款金额进行司法会计鉴定，其中被告人甘大明向案涉24名被害人未还款金额，结合被告人的供述、各被害人的陈述，未还款金额如下：金学艺人民币1171600元、唐琴华人民币46000元、凡静人民币42500元、马永倩人民币41000元、沈卫琼人民币164000元、罗正贤32000元、吴玉英人民币116500元、杨建辉人民币555000元、张开荣人民币159000元、王燕芳人民币48000元、刘小凤人民币147000元、杨正芬人民币112800元、杨明秀人民币616200元、吴玉花人民币73200元、代小强／谢晓莉人民币545000元、沈卫平人民币65000元、杨苹人民币337000元、代燕祥人民币763000元、王磊人民币570000元、周文英／代永金人民币197800元、冯帝梦250000元、李代平人民币520000元、童玉芬人民币482000元、万**人民币2320000元，以上共计人民币9374600元。原判依据上述事实和经一审庭审举证、质证的受案登记表、被告人甘大明的户籍证明、贵阳市公安局花溪分局石板派出所抓获经过、企业信息查询单、贵州皓天司鉴会计师事务所黔皓天会鉴字[2020]第005号会计鉴定意见书、被害人杨建辉等人提交的借条，被告人甘大明银行卡查询记录、证人向阳等人的证人证言、被害人杨建辉等人的陈述、被告人甘大明供述与辩解等证据，认为被告人甘大明以非法占有为目的，虚构其借款用于经营并向借款人提供高额利息的事实，以借款名义骗取24名被害人钱款共计人民币14500000元，后被告人甘大明陆续向被害人支付利息共计人民币5125400元，其诈骗所得钱款金额为人民币9374600元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分。原判结合被告人甘大明的犯罪情节、社会危害性，对其判处罪刑一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人甘大明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；二、对被告人甘大明诈骗所得钱款人民币9374600元继续予以追缴后，按照本判决认定的未还款金额退还各被害人俱领。宣判后，原审被告人甘大明不服，以“本人主观上积极还款，并无非法占有的故意，原判以诈骗罪定性并不适当，性质上能否考虑非法吸收公众存款罪等其他罪名”为理由，提出上诉。原公诉机关在法定期限内未对原审判决提出异议。经二审审理查明的事实与一审查明的事实一致。原判列举了认定本案事实的证据，所列证据均已在一审开庭时当庭举证、质证，复经本院审查属实。在二审期间，上诉人甘大明未提交新的证据。本院对原判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人甘大明上诉提出“本人主观上积极还款，并无非法占有的故意，原判以诈骗罪定性并不适当，性质上能否考虑非法吸收公众存款罪等其他罪名”的上诉理由，经查，上诉人甘大明向多名被害人所借的钱款，并未用于其承诺的工程项目，而是用于支付借款利息以及个人消费活动，其在明知其无还款能力的前提下，依然向多名被害人多次借款，故甘大明主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实骗取被害人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。原判根据本案查明的事实及证据，依照法律规定对上诉人甘大明定罪量刑正确。上诉人甘大明的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为,上诉人甘大明以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取多名被害人人民币共计9374600元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，上诉人甘大明的上诉理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林筑萍审判员  陆 燕审判员  邹 力二〇二〇年十一月二十六日法官助理李瑞康书记员周尔谦