广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0205刑初243号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人刘剑平，男，1979年6月6日生于广西壮族自治区贺县，汉族，初中文化，无业，家住广西宜州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被柳州市公安局柳北分局指定居所监视居住，同月29日被该局刑事拘留，同年6月3日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检检察一部刑诉〔2020〕241号起诉书指控被告人刘剑平犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员朱继武出庭支持公诉，被告人刘剑平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月底至2020年3月期间，被告人刘剑平虚构能够承接广西壮族自治区宜州市园博园园林绿化工程项目、道路工程等事实，并伪造广西壮族自治区发展和改革委员会的批文，以已经批准成立河池市宜州智平混凝土有限公司为名，虚构针对宜州市园博园项目专供混凝土项目搅拌站为由，在柳州市柳北区租赁公司2楼签订合作协议等方式，先后骗取被害人陆某人民币80.4万元并用于个人挥霍。 公诉机关认为，被告人刘剑平的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法惩处。 被告人刘剑平对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，2019年4月，被害人陆某通过朋友介绍认识了被告人刘剑平，刘剑平谎称其有关系承揽到广西（河池）园林园艺博览会园林绿化工程、道路工程等项目，让陆某与其合作，以需要资金跑项目等为由，骗取陆某的信任，多次让陆某向其支付项目前期投资款，并伪造广西壮族自治区发展和改革委员会的批文，虚构获得批准成立河池市宜州智平混凝土有限公司的事实，让陆某投资建设针对广西（河池）园林园艺博览会项目的专供混凝土搅拌站，继续骗取陆某的投资款。2019年5月至2020年1月期间，刘剑平共计骗取陆某人民币75.2万元，赃款已挥霍。 2020年4月24日，公安机关将被告人刘剑平抓获归案。破案后，公安机关扣押了被告人刘剑平的桂Ｍ×××××号宝骏牌Ｅ200小汽车一辆和桂Ｂ×××××号别克牌小汽车一辆。 另查明，2020年3月，被告人刘剑平归还了被害人陆某人民币5万元。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。 2、被告人刘剑平的户籍证明，证实被告人刘剑平的身份情况。 3、到案经过，证实被告人刘剑平系被抓获归案的事实。 4、被害人陆某的报案材料及陈述，称2019年4月初，其通过宜州的朋友张显奇介绍认识了刘剑平，刘剑平总显摆他在广西区里认识高层领导关系硬，已通过关系承接了河池市宜州区园博园绿化工程项目，委托张显奇寻求柳州这边的合作伙伴来共同完成项目。其与刘剑平在2019年5月15日互加了微信，开始商谈合作事宜，期间刘剑平还说可以接宜州区园博园70米大道2标段的道路建设工程，其与刘剑平在其位于柳州市柳北区2楼的办公室内签订了合作协议。2019年6 月4日，其与刘剑平闲聊中提及如果有关系可以针对宜州区园博园项目的混凝土专供项目搅拌站肯定有前途，后刘剑平对其说搅拌站这个项目可以通过关系来立项、项目审批都没有问题，让其负责前期少量的筹备费用，其表示同意，刘剑平以疏通关系、办理开采证、建设用地租赁、林权手续等事宜为由向其要钱。后经其调查了解，刘剑平所说的都是子虚乌有的，都是刘剑平编出来骗其要钱的。刘剑平还跟其讲买辆E200小汽车送给园区领导就可以马上施工，让其出钱购买了一辆E200小汽车，结果刘剑平自己使用了这辆车，没有送给任何人。刘剑平通过虚构搅拌站项目、园林绿化项目从其手上骗取了80.4万元，筹备这两个项目的运营费用、疏通关系费用等从其手上骗取了35万多元，大部分其有转账凭证。刘剑平曾委托其帮卖一辆哈佛H2小汽车，卖得了5.8万元，刘剑平给了5万元给其。 5、被告人刘剑平的供述，称2019年4月到2020年期间，其虚构能够承接广西宜州市园博园园林建设项目、虚构建搅拌站等工程，骗陆某出钱。其对陆某说园博园项目是太平洋建工集团中标，其认识这个公司的老总，可以要到部分项目来做，实际上其并不认识该公司老总，这个园博园工程项目实际是哪个公司中标其都不清楚，其还伪造了一份广西发改委关于智平混凝土公司的批文给陆某看，让陆某相信其去跑了这个混凝土项目，这个项目是不存在的，是其瞎编出来骗陆某的。陆某夫妇对其很信任，只要开口要钱他们都给，这些都是基于其博取他们信任的情况下骗他们要钱的，陆某给钱给其的方式有现金和转账两种，这些钱基本上都被其挥霍了，有7万元左右其拿去帮女朋友潘红丹还信用卡了。2019年7月30日，其跟陆某还有一个姓金的朋友走到跃进路卖Ｅ200车的店，其开玩笑说买一辆车送领导吧，陆某说可以，其就问买了车挂谁名下，陆某说都可以，其说就挂在其名下，陆某表示同意。《宜州新区园博园项目前期投入资金确认表》和《宜州新区搅拌站及园博园项目前期投入资金确认表》里面的资金都是其骗陆某所得的费用，其已签字认可。2020年3月，陆某跟其说资金紧张，其给了陆某5万元。 6、广西壮族自治区河池市发展和改革委员会文件及情况说明、中标通知书、河池市园博园建设工程管理有限公司情况说明、河池市福龙瑶族乡人民政府情况说明，证实广西（河池）园林园艺博览会工程项目系中开资本控股集团（深圳）有限公司、中海外交通建设有限公司、深圳市博金泰投资管理有限公司联合体中标；河池市发展和改革委员会未收到自治区发展和改革委员会发来关于河池市宜州智平混凝土有限公司的“桂发函〔2019〕1216号”文件；福龙瑶族乡福龙社区板河屯采石场土地未对外租赁，也并未给其他单位或个人作为搅拌站建设用地使用。 7、《工程内部合作协议》、《工程内部补充协议》、《绿化工程内部技术聘请协议》、《建设工程设计合同》、《智平搅拌站及采石场合伙协议》、河池市宜州智平混凝土有限公司营业执照及《股东会议决议》、被告人刘剑平伪造的广西壮族自治区河池市发展和改革委员会“桂发函〔2019〕1216号”文件，证实被告人刘剑平虚构能承接广西（河池）园林园艺博览会工程项目及建设搅拌站，与被害人陆某签订相关协议的事实。 8、《宜州新区园博园项目前期投入资金确认表》、《宜州新区搅拌站及园博园项目前期投入资金确认表》、《园博园项目投资资金支出明细单》、微信转账记录、借条、银行转账凭证、宝骏牌Ｅ200小汽车购车转账凭证，证实被告人刘剑平共计骗取被害人陆某人民币75.2万元。 9、辨认笔录及照片，证实被害人陆某辨认出被告人刘剑平；被告人刘剑平辨认出被害人陆某，并辨认出柳州市柳北区北雀路租赁公司2楼办公室就是其骗陆某的地点。 10、扣押物品清单、车辆信息表，证实公安机关扣押了被告人刘剑平的桂Ｍ×××××号宝骏牌Ｅ200小汽车一辆和桂Ｂ×××××号别克牌小汽车一辆。 11、情况说明，证实公安人员到河池市发展和改革委员会核实，不存在“桂发函〔2019〕1216号”文件的情况；宝骏牌E200小汽车的购买凭证、车辆行驶证 、登记证等目前无法找到的情况；陆某与张显琦、金中平、韦明领的合伙人，所以在与刘剑平签订的相关协议上出现上述几人的签名，但实际出资人是陆某，所以由陆某向公安机关报案的情况。 本院认为，被告人刘剑平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人刘剑平诈骗被害人陆某人民币80.4万元系计算错误，经核算为人民币75.2万元，本院予以纠正。被告人刘剑平归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。被告人刘剑平退还了部分赃款，可以酌情对其从轻处罚。综合考虑被告人刘剑平的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人刘剑平予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘剑平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除3日，即自2020年4月29日起至2030年4月25日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人刘剑平退赔被害人陆某经济损失人民币70.2万元。 三、被告人刘剑平的桂Ｍ×××××号宝骏牌Ｅ200小汽车一辆和桂Ｂ×××××号别克牌小汽车一辆，依法予以没收，折价后折抵赃款退赔给被害人陆某，不足部分继续责令退赔。（均暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队解放责任区刑侦大队） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 珏 人民陪审员 韦 忠 人民陪审员 彭宏梅 二〇二〇年十一月二日 法官 助理 陈健邦 书 记 员 赵 琳 附： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。