贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0521刑初58号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人沈玉祥，男，1957年10月31日生于上海市奉贤区，汉族，初中文化，住上海市奉贤区。曾因犯贩卖毒品罪，于2003年9月8日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑十个月；曾因犯非法持有毒品罪，于2010年5月19日被上海卢湾区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯非法持有毒品罪，于2014年4月4日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年二个月；曾因犯贩卖毒品罪，于2016年8月12日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑六个月，于2016年12月14日刑满释放。现因涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月4日被大方县公安局刑事拘留，同年10月29日经大方县人民检察院批准逮捕，同年10月30日被大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 指定辩护人杨平。 指定辩护人罗梦蕾，贵州大方县律师事务所律师。 被告人周鸿升，男，1961年1月28日生于上海市黄浦区，汉族，高中文化，住上海市黄浦区。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年8月15日被大方县公安局刑事拘留，同年9月19日经大方县人民检察院批准逮捕，同年9月20日被大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 指定辩护人韦毅，贵州大方县律师事务所律师。 贵州省大方县人民检察院以大检一部刑诉[2020]388号起诉书指控被告人沈玉祥、周鸿升犯集资诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭进行了审理，大方县人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人沈玉祥、周鸿升及辩护人杨平、韦毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控：2018年11月份，沈玉祥、周鸿升伙同“小马”（另案）三人商量以虚构建设酒厂骗取群众的集资款为由，在江苏省盐城市亭湖区申请办理江苏醉颐乐酒业有限公司。2019年3月14日，沈玉祥、周鸿升、“小马”等人到贵州省大方县申请成立江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，沈玉祥任法人，周鸿升任经理。沈玉祥、周鸿升、“小马”等人虚假宣传该公司因酒厂扩建新厂房，按照2%的利息向群众借款。沈玉祥与张某、李某1等20余人签订《借款合同书》，并由周鸿升等人收取集资款31.22万元，后沈玉祥、周鸿升、“小马”等人将骗取的款项共同分赃。2019年4月4日，沈玉祥、周鸿升、“小马”等人携款潜逃。 大方县人民检察院针对上述指控的事实，向本院移送了被告人沈玉祥、周鸿升的供述及辩解；被害人张某、李某1等人的陈述；证人陈某4、罗某2等人的证言；户籍信息、银行交易流水等书证；现场勘验检查、辨认等笔录；鉴定意见等证据。大方县人民检察院认为被告人沈玉祥、周鸿升以非法占有为目的，使用虚构集资用途的诈骗的方法，骗取他人财物31.22万元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。同时认为，被告人沈玉祥系累犯，依法应当从重处罚；沈玉祥、周鸿升到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议对被告人沈玉祥在“五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑，建议对被告人周鸿升在“五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑。特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人沈玉祥对起诉指控的事实和证据不持异议，但认为自己是受周鸿升的指使和欺骗才担任了涉案公司的法定代表人，其对周鸿升等人集资诈骗的过程不知情，周鸿升等人只给了他17000元钱，剩余的款项是周鸿升与“小马”分配。其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻或减轻处罚。 被告人周鸿升对起诉指控的事实和证据不持异议，请求从轻处罚。 被告人沈玉祥的辩护人辩称，1、对公诉机关指控的事实、证据及罪名均不持异议，对于本案的涉案金额，由法院审核认定；2、沈玉祥的作用小于周鸿升，量刑时应比照周鸿升从轻量刑；3、沈玉祥到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，建议对沈玉祥从轻处罚。 被告人周鸿升的辩护人辩称，1、对公诉机关指控的事实、证据及罪名均不持异议，对于本案的涉案金额，由法院审核认定；2、周鸿升到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无犯罪前科，悔罪态度好。综上，建议对周鸿升从轻处罚。 经审理查明，2018年11月份，沈玉祥、周鸿升伙同“小马”（另案）三人商量以虚构建设酒厂骗取群众的集资款为由，在江苏省盐城市亭湖区申请办理江苏醉颐乐酒业有限公司。2019年3月14日，沈玉祥、周鸿升、“小马”等人到贵州省大方县申请成立江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，沈玉祥任法人，周鸿升任经理。沈玉祥、周鸿升、“小马”等人虚假宣传该公司因酒厂扩建新厂房，按照2%的利息向群众借款。沈玉祥与张某、李某1等20余人签订《借款合同书》，并由周鸿升等人收取集资款31.22万元，后沈玉祥、周鸿升、“小马”等人将骗取的款项共同分赃。2019年4月4日，沈玉祥、周鸿升、“小马”等人携款潜逃。 认定上述事实，有由大方县人民检察院提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 （一）书证 1、户籍信息：沈玉祥，男，1957年10月31日生于上海市奉贤区，汉族，初中文化，住上海市奉贤区。周鸿升，男，1961年1月28日生于上海市黄浦区，汉族，高中文化，住上海市黄浦区。 2、抓获经过、羁押证：2019年8月7日，上海市黄浦区公安分局根据线索在上海市黄浦区蒙自路395弄1号地下仓库内抓获周鸿升，同日将周鸿升临时寄押于上海市黄浦区看守所，于2019年8月24日被大方县公安局带离出所；2019年9月28日12时20分许，上海市公安局闵行区分局梅陇派出所民警在闵行区内抓获沈玉祥，后民警将其带至梅陇派出所，后于当日送至闵行区看守所。 3、借款合同（附沈玉祥身份证、企业简介、营业执照副本、收据）：罗某1、赵某、肖某、陈某3、李某3、代某、陈某1、陈某2、黄某、彭某1、吴学芬、余某、张某、王某、王梅、黄佑贤、李某2、黄能珍、周某、彭某2等人与江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司签订的借款合同。 4、银行开户信息及银行交易流水:2019年3月20日，沈玉祥的工商银行账户10×××48现存2700元、300元；2019年4月3日，沈玉祥的农业银行账户62×××70现存2000元。 5、房屋租赁合同：2019年3月12日，被告人沈玉祥与程某2签订房屋租赁合同，程某2将其位于大方县红旗街道办事处庆春南路1单元1屋1号铺面及二楼租赁给江苏醉颐乐酒业有限公司，租期半年。 6、江苏醉颐乐酒业有限公司、江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司在市场监督管理局的登记资料及虚假的宣传图册。 7、劳动合同书：2019年3月21日，江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司与陈某4签订劳动合同，约定了劳动期限、工作内容、工作时间、待遇等。 8、刑事判决书、释放证明书：沈玉祥曾因犯贩卖毒品罪，于2003年9月8日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；曾因犯非法持有毒品罪，于2010年5月19日被上海市卢湾区人民法院判处有期六个月，并处罚金人民币1000元；曾因犯非法持有毒品罪，于2014年4月4日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2500元；曾因犯贩卖毒品罪，于2016年8月12日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，于2016年12月14日刑满释放。 9、Ｂ某×××××号车登记信息：该车于2017年10月11日登记在李某5的名下。 10、吸毒人员信息：沈玉祥因吸食毒品，多次被公安局行政拘留、社区戒毒或强制隔离戒毒。 11、大方县公安局经侦大队出具的情况说明：经技术侦察，沈玉祥使用过的手机号码131××××0172捆绑的微信号是×××；微信号×××的注册真实身份系周鸿升，昵称：享生。 12、大方县公安局经侦大队出具的报告：关于沈玉祥称其到上海市杨浦区投案自首的情况，经对与沈玉祥一起去的李某4进行询问，其称与沈玉祥一起去过上海市杨浦区接待窗口咨询过相关事宜。2019年11月7日，办案民警到上海市杨浦区接待窗口调查核实，接待窗口民警答复称时间已过太久，没有文字记录，不能出具相关证明。 （二）证人证言 1、证人陈某4的证言：2019年3月，我经过大方县南门街尾的时候，看到江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司正在招聘前台工作人员，我就去应聘，当时公司的经理是一个姓周的男子，他给说我前台30**元一个月，主要在公司打扫卫生、浇花、在前台坐着看好酒柜里的酒。2019年3月21日，我就到江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司去上班，和周经理签订了劳动合同书，周经理只在甲方上面盖了公司印章，并没有签名。在公司工作期间，我发现公司并没有对外销售酒，公司的业务员向外发送名片并宣传投钱，最低投资五千元，每月按2分的利率支付利息，这些钱投到公司后将用于建设酒厂。我在该公司工作期间，该公司一共吸收了24个人的投资，金额有五千元至五万元不等。2019年4月4日，周经理给我说清明节总公司决定放假四天，假期结束后我回公司上班，发现公司一个人都没有，我就打电话给周经理，他说过几天回来，我打公司业务员的电话都是关机，我就一直联系周经理，最后他的电话打不通了，直到现在都是关机状态，连我的工资也没有发，我只有先到公安机关报案了。江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的主要负责人是周经理，业务员有肖伟、肖**、陈祖靖、王梦怡、刘小明，还有一个女子和两个男子的名字我不知道，他们都是外地人，我和赵迎琼负责前台打扫卫生，公司的法人代表是沈玉祥，公司地址是大方县红旗街道办事处庆春南路****铺面，营业执照注册日期是2019年3月14日。沈玉祥没有在公司管理，一直都是周经理在管理。客户到公司投资时，都是拿现金给周经理，他再和客户签订借款合同书，但他不在合同书上签名，只在合同书上盖上公司印章，并把公司法人代表沈玉祥的身份证复印在合同上。客户投资后，不清楚周经理将钱用于什么地方。周经理的学名我不知道，男性，50多岁，电话是152××××3015，见到他的照片我能认出来。我有一份投资人员的名单，但是名单上的人员不齐，我将人员名单收集齐全后再提供。 2、证人成某的证言：我平时搞兼职，帮人代办证照等。2019年3月，我的同行罗某2说大方有人要注册一个公司，代办费400元，他有事情就拿给我做，还说他已和当事人联系了，资料已经准备好了。罗某2和当事人联系好后，2019年3月13日下午两点左右，我和罗某2到大方县政务中心与当事人见面，当时想到罗某2已经和他联系过了，我就没有问他的个人情况。我们检查了他提供的资料，他申请办理的是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，因为他的申请表填错了，我们就叫他先交400元的代办费，并把资料拿给我们，我们会帮他重新填写申请表。2019年3月14日，我重新填写了申请表，到大方政务中心市场监管局窗口办理了江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的营业执照，办好证后，工作人员告诉我，办理分公司的营业执照必须要刻好章后才能拿到执照正本，我就去刻章，因为需要400元，我就电话联系当事人，他叫我先垫付，拿证照的时候他会付给我们，我又打电话给罗某2，他也叫我先垫付。我刻好章到大方拿了证照的正副本，就回到毕节把公章和执照正副本给了罗某2，之后的事情我就不知道了。请我们代办证照的人是罗某2联系的，我不清楚他的身份信息，代办的营业执照上的负责人是沈玉祥，资料中有他的身份证复印件，他不是请我们代办证照的人。请我们代办证照的人的电话是156××××2425，办完事情后我就没有打过这个电话。 3、证人罗某2的证言：其证实的内容与成某证实的基本一致，另证实：因为刻章要400元钱，我就打电话给要办证的人，他答应付款，就和他加了微信，叫他微信转账过来。成某把办好的证和章交给我后，当天要办证的人没有转账给我。第二天早上，办证人打电话给我，当时我就在七星关区碧阳派出所门口，他交了400元给我，我就把证和章交给他了，之后我和他就没有联系了。这件事是别人介绍的，我不清楚请代办证的这个人的信息，他的微信昵称叫享生，微信号是×××，，地区是上海卢湾对方已经把我拉黑了。 4、证人程某1的证言：2019年3月初，一个年轻小伙子到我家来找我，说他是云南的，他们公司想租用我家两个铺面和二楼的房屋卖酒，我和他谈好每年租金10万元，他交了3000元定金给我就走了，我留了他的电话，号码是184××××2751。过了几天，这个小伙子又来我家，说他是打工的，出门在外不容易，说他们老板来签订合同时，叫我说成租金是每年16万元，他们先租半年，他只吃第一次的3万元，以后我们按每半年8万元收。2019年3月12日10点左右，这个小伙子带了四个人来我家，当时我和我堂哥程华在，小伙子说他带他们老板来签合同，我带他们看了铺面和二楼的房屋，他们同意租用，就和我们在铺面里签订了房屋租赁合同，甲方是我父亲程某2，是我签字按印的，对方签的名字叫沈玉祥，我叫他按手印，签字的人说盖公司公章就行了，就盖了江苏醉颐乐酒业有限公司的章，约定每年租金16万元，因我临时有事，我就出去了10多分钟，期间程华打电话给我，说他已经收了5万元租金。我回来和租房的人交谈了几分钟，他们就走了，第二天他们就营业了。因为房子是我父亲程某2和他们几兄弟的，租出去的两个铺面涉及我家和程华家，所以租赁合同上的甲方是程某2。他们租用我家铺面时说是卖酒，因为工作忙，我没有去看过，实际做什么我不知道，在2019年4月中旬的时候，我发现他们开门就不太正常了。不清楚租用我家铺面的这些人的身份信息，当时也没有叫他们拿身份证，如果有相片，可以认出那个小伙子和签订合同的人。 5、证人李某4的证言：我认识沈玉祥，他居住在上海市奉贤区，我和他是今年1月份时在我朋友开的一个棋牌室里认识的，他现在因为犯法被公安机关抓了。大概在今年四月份时，我在朋友开的棋牌室玩耍时，人们都说沈玉祥当老板了，说他的朋友在江苏开公司，请他当法人，又说他朋友在贵州注册了公司，签了很多合同，合同全部都是他签的，吸收了很多资金。我听说后就问沈玉祥，他说他朋友请他当法人，他签了很多合同，他朋友才给了他一万块钱。我说这是非法集资，是诈骗，劝他去自首，我就和他到杨浦区经侦窗口去询问了一下，窗口的工作人员说现在找不到受害人无法立案，问完我们就走了。后来我们又咨询了一些从事法律工作的人，人家也说没有受害者无法立案。实际上我和沈玉祥是去咨询一下，如果可以备案的话我们就在公安机关备案一下，其实我们就是询问一下沈玉祥发生的事情如何办。具体我不知道沈玉祥的哪些朋友开公司，他只给我说他的一个朋友叫鸿升，还有鸿升的朋友。沈玉祥说他签的都是空白合同，签了合同后他什么也没有做。 6、证人李某5的证言：用我的名字办理的车牌有Ｂ某×××××、Ｂ某×××××、Ｂ某×××××。Ｂ某×××××是我的车，车是我自己开，吉利牌；Ｂ某×××××是我姐姐李某4的，车是我姐姐开，长安牌的；Ｂ某×××××是福特牌的，这辆车不是我驾驶，颜色是灰色的，这辆车是2017年11月我朋友借我的居住证去买的，车买来后我一直没有开过，这个朋友叫时卫岭，是吉林人，是在2017年做装修业务时认识的，当时他说他的居住证没有达到办理时间，买不了车，我就把我的居住证借给他了，当时这辆车是在二手车交易市场买的。时卫岭身高大概一米八左右，身材不胖不瘦，东北口音。平时和他不经常联系，有事情才联系，他有两个电话，分别是17701517631、156××××7915，以前有他的微信，后来删了，平时没有看到他带有家属，不知道他现在在什么地方。 （三）被害人的陈述 1、被害人代某的陈述：2019年3月份的一天，我听说大方城关南门有一个公司，存钱在那里的话，10000元每月有200元的利息，我就去看了一下。这个公司开在程克勇家房子的第一层，叫“江苏醉颐乐酒业有限公司”，我到公司后有人来接待，就介绍他们公司的经营情况，说客户存1万元，当时就返1000元，然后按3个月算，利率2%，按月取利息，每月200元钱。我听后我就回家准备了1万元钱，2019年3月20日到公司和一个姓周的签订了一份借款合同，收据上开的是1万元钱，实际我只拿了9000元现金给该公司，当时公司还给交钱的客户一桶菜油和一瓶酒，到了清明节左右，这个公司就没有人了。我没有得过公司的利息，4月20日我打电话给公司的人，他说他在江苏，过几天就回大方，第二天就打不通电话了。江苏醉颐乐酒业有限公司的组成情况我不清楚，只是借款合同上签的法人代表叫沈玉祥，合同上有他的身份证复印件，去交钱的时候，公司人员还拿了一张公司的营业执照的复印件给我们，我没有介绍其他人去这个公司。 2、被害人陈某1的陈述：2019年3月26日，租我家房子住的黄某说大方南门有一家公司在搞融资，利息比银行高，约我一起去投资点。我和她到了位于大方县南门的江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，接待我们的是一个年轻人，他向我们介绍说他们公司要扩大规模，现在融资，有三个月期、六个月期和一年期的，按月付息，月息是2分。听了介绍后，我与黄某就说想投资5000元，他就带我们到了他们公司财务室，5000元现金交给了一个姓周的经理，我就和周经理签订了借款合同书，我约定的是三个月期，每月应付利息100元给我，到期后支付借款本金给我，合同书中有法人代表沈玉祥的身份证复印件和电话。黄某也交了5000元，签订了借款合同书。现在听说这个公司的人跑了，我们就来报案了，距离我们投资已经过去了两个多月，本金、红包和利息都没有得，当时公司送了一桶油给我。我不知道接待我的人的身份信息，收现金的人也不认识，只知道姓周，我眼睛不好，记性又差，现在见了也不一定认得出。 3、被害人陈某2的陈述：2019年3月17日，我朋友罗某1对我说，离我家200米的一个公司在搞存款，利息是2分，比银行高得多。听他讲后，我就来到这个公司，一个自称叫肖**的人接待了我，对我宣传说他们公司正在搞融资，月利息是2分，融资的钱是用于扩大他们江苏醉颐乐酒业有限公司的规模，风险不大，随时可退，现在投资的话还可以得红包和礼物，每投资1万元，可得1000元的红包。听了肖**的介绍后，我觉得还可以，就说要投资一万元，他就带我到他们公司财务室，当时有一个人，肖**介绍说他姓周，是他们公司的经理，叫我把钱交给他。当时由于现金不够，我通过扫周经理的二维码支付了7000元，又交了2000元现金，加上他们公司1000元的红包，我实际就投资了1万元。交完钱后，我就和周经理签订了借款合同书，期限是三个月，合同的乙方是江苏醉颐乐酒业有限公司，法定代表人叫沈玉祥，开了1万元的收据给我，收据上有公司的财务章和沈玉祥的私章，办好手续后，我得了一瓶酒和一瓶油。2019年4月清明节后，公司就没有人回来上班了，我才知道被该公司以高息吸收存款的方式骗了1万元。当时肖**说他是四川人，具体情况我不清楚，我没有他的电话，周经理的身份信息我也不清楚，没有见过沈玉祥。我没有退过钱，投资的一万元得了1000元的红包。 4、被害人黄某的陈述：其陈述的内容与陈某1陈述的基本一致，投资了5000元，得了一桶油，红包和利息都没有得。 5、被害人彭某1的陈述：2019年3月15日，我在和谐广场闲逛时，一个姑娘拿了一张传单和一张名片给我，说她是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的，他们公司在南门，公司正在搞融资，利息比银行高，如果想投资，可以去他们公司了解一下。2019年3月18日，我取了1万元，就到江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，接待我的就是那天向我宣传的那个姑娘，她说他们公司要扩大规模，现在融资，月息2分，分为三个月期、六个月期和一年期，按月付息。听了他的介绍后，我觉得还可以，就同意投资一万元。那个小姑娘带我到了他们财务室，介绍我把一万元交给她们经理，我就和公司签订了借款合同书，规定的期限是三个月，合同书上还有公司的法定代表人沈玉祥的身份证复印件。2019年4月清明节过后，这个公司的人就跑了，到现在都没有开门，我才知道被骗了，我一分利息都没有得。向我宣传的人拿给我的名片上的名字叫王梦姬，上面有电话号码，现在名片找不到了，我没有打过这个公司相关人员的电话。收钱的经理的身份信息我不知道，因为我患有白内障，现在拿相片给我也认不出来。我当天投资了1万元到江苏醉颐乐鸿业有限公司大方分公司后，公司送了我一包茶叶，没有收到过红包和利息。 6、被害人李某1的陈述：2019年3月14日，我在和谐广场闲逛时，一个姑娘拿了一张传单和一张名片给我，向我宣传说她是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的，公司正在搞融资，利息比银行高，如果想投资，可以去他们公司了解一下。2019年3月19日，我取了1万元，就到这个公司去，接待我的是一个自称叫吴涛的人，他宣传说他们公司要扩大规模，现在正在融资，月利息是两分，分为三个月期、六个月期和一年期，按月付息，我觉得还可以，吴涛就带我到他们公司财务室，把一万元交给了他们经理，我就用我爱人吴学芬的名字与公司签订了借款合同书，借款期限为三个月，合同书中还有该公司法定代表人沈玉祥的身份证复印件。2019年4月清明节过后，这个公司的人就跑了，我才知道被骗了，一分利息都没有得。向我宣传的人拿给我的名片上的名字叫王梦姬，名片找不到了，上面有电话，但是记不得了。吴涛的电话是157××××2176，我打过，但是打不通，经理的身份信息我也不知道，时间长了，也记不起来了。我投资的一万元没有得利息，也没有退过一分钱，只得了200元的红包。我是用我妻子吴学芬的名字投资的，是我去办理的，我妻子不知道，没有用我的名字投资过。 7、被害人余某的陈述：2019年3月份的一天，我看到江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司在做宣传，现场的工作人员说向他们公司投资，利息比银行高，当时我没有向他们投资。后来我上街玩的时候，看到很多人都在向他们公司投资，我就进去问，一个自称肖**的人就向我宣传说江苏醉颐乐酒业有限公司要扩大规模，因此他们才在大方吸收资金，同时卖酒。如果在他们公司投资的话，投资一万元还可得一瓶酒、一瓶油和一个800元的红包。肖**拿了他们名片和宣传资料给我，我看了宣传资料后，想到他们付的利息比银行的高得多，在2019年3月16日，我就与江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司签订了借款合同书，约定存款期限为三个月，月利率为2%，按月付息，到期后一次性归还本金，合同书上还有该公司沈玉祥的身份证复印件。扣除800元后，我交了9200元，我让收钱的人把身份证的复印件给我，他不拿，说他是给公司办事，是由公司负责，我叫他把退给我，他说钱已经打到公司了，收款的周鸣说联系公司退钱给我，当时说2019年4月4日下午两点退给我，2019年4月4日中午，公司已经关门了，找不到人，我才知道被骗了。周鸣留的电话152××××3015我打过的，当时他说过几天退款给我，后来就打不通了。沈玉祥留的电话156××××2425这个电话我也打过，也是说过几天来退款，后来也打不通了，一直都是关机。 8、被害人张某的陈述：2019年3月21日，一个自称叫陈祖靖的人拿了一张名片给我，上面有他的电话180××××4807，他们公司地址在大方镇南街254号老民政局往南130米，他对我宣传说他是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的，他们公司现在在搞借贷，利息比银行高。2019年3月23日，我就到位于大方镇南门的江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，接待我的还是那个叫陈祖靖的人，他说他们公司搞的借贷分为一个季度和一年期的，月利率是2%，叫我投资，我说怕被骗，他说可以先交100元的定金，如果想投资了，100元可以抵200元，如果不投资，到时再退还，我听了宣传，交了100元的定金给他，拿了一本宣传册就回家了。2019年3月25日，我拿了5万元到该公司去投资，自称是陈祖靖的那个人就带我到他们财务室，一个姓周的经理说，我交五万的话，就相当于我交了500元的定金，我就交了49500元给周经理，周经理又退了100元的定金给我，并和他们签订了借款合同书，合同书中有该公司法定代表人沈玉祥的身份证复印件和联系电话156××××2425，因为我是2019年3月23日交的定金，所以合同书的日期就写成了2019年3月23日，借款期限是3个月，签订合同后，我还得了一桶油。2019年3月31日，我又到该公司投资了2万，签订了合同书后，也得了一桶油。2019年4月清明节过后，我经过该公司时，看见公司的门没有开，我就打陈祖靖的电话，打不通，我又打周经理的电话152××××3015，他说过几天就来上班。2019年4月15日，我再打周经理的电话时，打不通，我才知道被骗了。沈玉祥留下的电话号码开始也打通的，说是过几天来退款，后来也打不通了。我不清楚江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司相关人员的基本情况，但是见了人或照片我认得出来。我一共投资了7万元，一分利息都没有得，没有退过一分钱，先后得了900元的红包。 9、被害人彭某2的陈述：2019年3月18日，我的邻居陈某2给我说大方有一家投资公司，只要借款给公司，达到1万元的话，每月有2分的利息，我问她是怎么回事，她说是一家叫江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的公司。当天陈某2就带我到这家公司去，这家公司在大方镇南街往老民政局方向，到公司后，他们的一名女性工作人员接待了我们，并向我们介绍他们公司的情况，说只要借钱给他们，就能获得高额的利息，但必须是1万元起借，利息是2分。我听后就动心了，我就去银行取了一万元回来交给他们公司，并和他们签订了借款合同，合同约定公司每月按2分的利率支付利息给我，约定的期限是三个月。因为我家就住在南门桥沟，每天都要从这家公司门口路过，大约过了几天，我看见公司里只有一两个人，我就进去问怎么没有人，老板去哪了，一个小男生说老板不见了，不知道去哪了，他只是打工的，工资都没有得，我这才意识到我可能被骗了。钱是交给公司里一个姓周的男子的，这个人的具体名字我也不清楚，但见到这个人的话，我还能认识。是我的邻居陈某2介绍我借款给这个公司的，她家就住在我家对面，她介绍我借钱给这个公司，没有获得公司的好处。我投资的钱没有得利息，得了1000元的红包，我借钱给他们没有几天他们就跑了，连本金都没有得。 10、被害人王某的陈述：2019年3月份的一天，我的朋友余某说他在大方县铺面的江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司投资了1万元，利息比银行高，还可得一瓶酒、一瓶油和一个800元的红包。听了他的介绍后，2019年3月26日，我就到该公司去，一个自称肖**的人接待了我，他向我宣传说江苏醉颐乐酒业有限公司要扩大规模，因此他们在大方吸收资金，同时卖酒，他拿了他的名片和宣传资料给我。我看了宣传资料后，想到他们付的利息比银行利息高，我就和他们签订了借款合同，约定存款期限三个月，月利率2%，按月付息，到期后一次性还借款本金，合同上还有公司沈玉祥的身份证复印件，扣除800元后，我交了9200元给该公司。想到存款到这个公司利息高，我就给我的侄女王梅讲，她就拿了2万给我，叫我给她存到这个公司，2019年3月27日，我又和该公司签订借款合同，借款人是王梅，甲方也是我的签名，也扣出了1600元，实际只交了18400元。2019年3月28日，我又以我妻子黄佑贤的名字同该公司签订借款合同书，借了3万元给该公司，也是扣除了2400元。我又给王梅讲，这个公司给的利息高，2019年3月30日，王梅又拿了4万元给我存到这个公司，我又和他们签订了合同，交了钱后，我叫他把身份证复印件给我，他不拿，他说他是给公司办事，由公司负责，还说钱已经打到公司了，收款的周鸣说联系公司2019年4月4日退钱给我。到2019年4月4日，我到公司时，看到公司已经关门了，找不到人，我才知道被周鸣以高利息吸收存款的方式骗取了我4万元，骗了我侄女王梅6万元。我打过周鸣留的电话152××××3015，也打过沈玉祥留的电话156××××2425，当时他们都说过几天来退款给我，后来就都打不通了。我先后签了四份合同，以我侄女王梅的名字签了两份，得了6800元的红包，以我妻子黄佑贤的名字签了一份，得了3000元的红包，用我的名字签了一份，得了1000元的红包，总共得了10800元的红包。 11、被害人李某2的陈述：2019年3月，一个小姑娘拿了一份传单给我，宣传说她是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的，说她们公司在搞融资，利息比银行高。2019年3月18日，我取了1万元到了该公司，接待我的就是给我宣传的那个姑娘，我同意投资1万元，她就带我到他们公司的财务室，把钱交给了一个姓周的经理，周经理开了一张收据给我，我还和公司签订了借款合同书，约定期限为三个月。2019年3月26日，我以我爱人黄能珍的名字在该公司投资了1万元，接待我的还是上次那个姑娘，钱也是交给周经理，也开了收据，签订了借款合同，约定期限为三个月。2019年3月26日，我又以我的名字投资了1万元，合同约定的期限仍然是三个月。2019年清明过后，这个公司的人就跑了，到现在都没有开门，我才知道被骗了，我投资的钱一分利息都没有得。向我宣传的小姑娘说她姓王，是云南人，收钱的人大家都喊他周经理。我投资的3万元没有得过利息，没有退过一分钱，也没有得任何红包。 12、被害人周某的陈述：2019年3月的一天，我在南门街上闲逛时，一个年轻人向我宣传说他是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的业务员，他们在搞融资，利息比银行高。后来我就到他们公司财务室和他们签订了借款合同，我约定的是三个月期。现在听说江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的人跑了，我就来报案了。我不知道向我宣传和接待我的人的身份信息，收现金的人我也不认识，合同书中有沈玉祥的身份信息，但没有见过他本人。我实际存的钱是12000元，2019年3月19日存了1万元后，2019年3月28日又存了2000元，2019年3月28日存的2000元中，收据上写的名字为周某、王梅、陈尔平，实际是我个人的存款，与其他二人无关。我把钱存到江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司后，一分利息都没有得。 13、被害人赵某的陈述：2019年3月的一天，我在南门街上闲逛，一个女青年向我宣传说她是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的业务员，她们公司就在前面，公司为扩大规模，正在搞融资，利息比银行高，想投资可以去了解一下。2019年3月18日，我就去该公司，接待我的是之前向我宣传的女青年，我给她说我想投资1万元，她说可以给我1000元的红包，我交9000元就可以了，就带我到了她们财务室，我把9000元交给了一个大约50岁的人，向他们签订了借款合同书，合同书中有我出借方的信息，有借款方的公司名称、法人代表的身份证复印件和联系电话，我约定的是三个月期，每月应付利息200元，到期后支付借款本金给我，公司打了一张收据给我，手续就办好了。我不知道向我宣传和招待我的人的身份信息，收现金的人我现在也不一定认得出了，合同书中有沈玉祥的身份证复印件，但我没有见过他本人。我投资的1万元钱没有退过，得了1000元钱的红包。 14、被害人罗某1的陈述：听说江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司正在搞融资，利息比银行高，2019年3月18日，我就到该公司去咨询，接待我的年青人向我介绍说，他们江苏醉颐乐酒业有限公司要扩大规模，现在融资，有三个月期、六个月期和一年期，按月付息，月息是2分，现在投资还可以得红包，我说我想投资1万元，他说我交9000元就得了，之后就带我到了他们公司财务室，我把9000元现金交给了一个五十多岁的人，和他们签了借款合同书，我约定的是三月期，每月应付利息200元，到期后支付本金给我。听说江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的人已经被公安机关抓获了，我就来报警了。我不认识宣传和接待我的人，也不认识收钱的人，合同书中有沈玉祥的身份证，但也没有见过他本人，我投资的钱没有得过利息，也没有退过本金，只得了1000元红包。 15、被害人肖某的陈述：其陈述与江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司签订了1万元的借款合同，约定三个月期的，每月应付利息200元，交完钱后得了一个1000元的红包，没有去退过钱，没有得过利息。不认识宣传和接待的人，也不认识收钱的人，没有见过沈玉祥。 16、被害人陈某3的陈述：其陈述与江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司签订了1万元的借款合同，约定三个月期的，每月应付利息200元，交完钱后得了一个200元的红包，没有去退过钱，没有得过利息。不认识宣传和接待的人，也不认识收钱的人，没有见过沈玉祥。 17、被害人李某3的陈述：其陈述与江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司签订了1万元的借款合同，约定三个月期的，每月应付利息200元，交完钱后得了一个900元的红包，没有去退过钱，没有得过利息。不认识宣传和接待的人，也不认识收钱的人，没有见过沈玉祥。 （四）被告人的供述及辩解 1、被告人沈玉祥的供述及辩解：我从小和周鸿升认识，我们两家住得比较近，经常来往。2018年年底，周鸿升说他要到江苏盐城去开一个酒业公司，叫我担任这个公司的法人代表，每月支付我一万元的工资，因为我们的关系好，我就答应了。2018年11月6日，我和周鸿升坐长途客车到了江苏省盐城市，一个东北男子来找我们，周鸿升介绍说这个男子姓马，称呼他马老板，是这个酒业公司的组织者。2018年11月7日，马老板带我到盐城市亭湖区市场监督管理局办理了“江苏醉颐乐酒业有限公司”的营业执照，公司的住所地在盐城市亭湖区，我任公司法人代表，公司的类型是自然人独资，注册资金1000万元，公司资料办理好后，我把公司的所有资料都给了马老板，就和周鸿升回上海了，临走时，马老板说有什么事的话再和我联系。后来，周鸿升、马老板叫我到湖南，我们租了房子准备用来骗钱，因为语言不通，不能与当地的老百姓正常交流，我们就回上海了。2019年年初，周鸿升打电话给我说马老板在贵州省大方县已经安排好了，叫我去签字，我就自己出钱坐飞机到毕节飞雄机场，又打车到大方县城一个旅社找到周鸿升，周鸿升说马老板已经在路上了，大概等了半个小时，马老板就叫我和周鸿升去大方县中医院附近去找他，他在那里租了住房，我们三人都住在里面。马老板说在大方县开公司来吸收资金后再开酒厂，还拿了空白的借款合同叫我签字，我大约签了100份合同。大概过了四天，马老板和大方县中医院不远处的一个房东谈好了，叫我去签房屋租赁合同。大概过了一个星期，江苏醉颐乐酒业有限公司在大方开业，我们三人一起到了公司，里面有四个业务员，都是马老板联系来的。我到公司看了一下，马老板说我身体不好，叫我回去休息，我就回到租住房处。在大方待了七天左右，我去公司马老板也叫我别去，我就买机票回上海了，周鸿升则一直待在大方县。我回到上海后大概20天，我打电话问周鸿升公司经营情况，他说经营得不好。周鸿升一直没有给我钱，我又回到大方向他和马老板要钱，他们说现在没有搞到钱，叫我不要着急，周鸿升说客户投资的每一笔钱都经过他的，收得多就会多给我点。我这次来大方待了三天，周鸿升和马老板说有客户投资的六万元要退款，公司没有钱，骗钱的事被别人发现了，他们要跑，还要去公司把电脑等能拿的东西拿走，马老板叫我先回上海，他们第二天再逃走，2019年4月3日，我打车到飞雄机场，因为当天没有票了，我就在机场宾馆待了一晚上，第二天买了机票就回上海了。马老板和周鸿升什么时候走的我不清楚，我回到上海后觉得会出问题，就到上海杨浦经侦支队去投案，对方说他们没有管辖权，就让我离开了。周鸿升通过微信和现金给了我一万多元，次数比较多，周鸿升是用我申请的微信转款的（微信号记不清了），我也用我的另一个微信（微信号131××××0172）接收，另外2019年4月3日，周鸿升给了我4000元现金。江苏醉颐乐酒业有限公司实际只办理了营业执照，没有办理酒厂，宣传资料全部是虚构的，不知道是什么时候在大方成立分公司的，马老板叫我签字的时候，我才知道要在大方成立分公司，以宣传建立酒厂为由吸收资金。我不清楚江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司一共吸收了多少资金，都是马老板和周鸿升一起操作的，主要管理公司的是他们两个，业务员我不认识。我作为江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的法定代表人，触犯了国家的法律，该承担的责任我会承担。我在上海的居住地址规划过了，我没有去更新身份证，所以身份证上的地址和户籍地不一致。马老板的学名我不知道，他大概50岁左右，东北口音，马老板从来不住酒店，他不姓马，有一次周鸿升喊马老板叫小石。我用我的身份信息在湖南益阳移动公司办理了两张电话卡分别给周鸿升和小马使用，他们用这个电话卡各自注册了微信号，微信号我的记不清了。周鸿升通过微信给我转账四次左右，具体多少次，每次多少钱我都记不清了，我共收到周鸿升微信转账的钱是14000多元，他还给了我4000元现金，这些钱都是他在大方分公司收取客户的资金后转给我的。我收取周鸿升转账的微信号是手机号码131××××0172绑定的，大概在2019年8月份就没有使用了。2019年3月20日，周鸿升打了一笔2700元、一笔300元到我的工商银行卡上，是打给我坐飞机的钱；2019年4月3日，周鸿升存了2000元到我的农业银行卡上，他是通过ＡＴＭ机现金存款给我的。大方分公司在大方县租赁办公地点的时候，小马和周鸿升带我到了公司租赁地点找到房东，房东提供了一份房屋租赁合同给我，我就在合同上签了名字，我不知道房东叫什么名字，当时我没有认真去看，房东的年龄不大，大概30岁左右。我的手机里存有小马的联系电话，号码是153××××2690，我自从和他认识，和他联系的都是这个号码。2019年3月底，我给朋友李某4说我用我的身份信息注册了一个公司在贵州省大方县吸收资金，李某4说这个事情涉嫌犯罪，叫我去公安机关投案自首，我就和李某4到了上海市杨浦区平凉路公安分局经侦支队，给警官说了我在贵州省大方县注册公司吸收资金的事情，警官说这件事情不属于他们辖区管辖，而且说是否属实他们也不好查证，他们不接收这个案件，我和李某4就离开了。李某4的联系电话是158××××9710，我的电话是182××××2293，之前还使用了一个131××××0172。江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司吸收了多少人的资金我不清楚，都是马老板和周鸿升一手操作的，周鸿升给我的钱总数不超过15000元。 2、被告人周鸿升的供述及辩解：我因为涉嫌集资诈骗罪才被上网追逃的。2018年年底，一个叫小马的朋友打电话给我，说他有一个酒厂的项目，可以利用这个酒厂来吸收资金后再办理酒厂，当时沈玉祥和我在一起的，他听到我和小马的谈话后，叫我把小马的电话拿给他，他们通过电话联系，具体怎么谈的我不清楚。后来我们三人商量，我任公司经理，沈玉祥任法人，小马投资。过了几天，我们三人去江苏省盐城市注册了“江苏醉颐乐酒业有限公司”，注册后几天，我们去领取营业执照后，把营业执照给了小马就回上海了。2019年2月，小马给我和沈玉祥打电话，说已经找好团队在贵州省大方县吸收群众资金，我坐火车先到了大方县，联系到小马后，他叫我到大方县中医院斜对面的一个门面，说是公司租赁的经营场所。过了三天，沈玉祥到大方县后，小马叫他和公司租用场所的房东签订了租房协议，因为他的身体不好，我就从小马那里拿了“江苏醉颐乐酒业有限公司”的营业执照委托了两个年轻人到大方县政务中心办理“江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司”的营业执照，当时沈玉祥的名字也是我帮他签的。2019年3月14日，大方分公司的营业执照办好后，2019年3月17日就正式开始营业，小马不管公司的事情，沈玉祥也很少去，主要是我在管理，公司里有7个云南人对外发传单，宣传将钱投资到公司后，用于建设江苏醉颐乐酒业有限公司在江苏省宿迁市的酒厂，月息是2分，期限有三个月、六个月和一年，有客户投资的话，就带到办公室和我签订借款合同书，然后将现金给我，我现在记不清收取了多少客户的钱了，直到2019年4月2日，这帮搞宣传的云南人没有给我说就离开了，他们离开后，我害怕吸收群众资金被公安机关抓，2019年4月3日我和小马就离开了大方县。我刚来大方县时，在杉林路千里缘酒店住，沈玉祥到大方后和我住了三天，之后我都是住在公司。所有客户投资的钱都是以现金的方式给我的，我总共收了34万元，其中给了小马、沈玉祥共6万元（第二次供述8万元），具体每人给多少我记不清了，我分得8000元，剩下的全部给了一个叫肖晓的云南人，他拿去做什么我不清楚。实际上江苏省宿迁市的酒厂是假的，这帮云南人对外宣传时，只是利用投资酒厂作宣传，才有人来公司投钱，我和小马、沈玉祥办理大方公司的目的就是骗取客户的资金，因为客户投资的期限还没有到，我们就离开了，所以客户的利息一分都没有付过。我在管理大方分公司期间，有客户要求我提供身份证，我就拿在手上给他们看，没有拿给他们，因为我知道公司对外宣传投资酒厂是虚构的，害怕以后承担责任。云南团队共有七人，其中我知道名字的只有肖晓，只知道他们是云南人，具体情况不清楚。小马是东北人，40岁左右，电话记不起了，是2018年通过朋友介绍认识的。我和他在一起的时候，他都没有用过他的身份证，就连酒店他都不住，就睡在车里，我没有他的微信号，只知道他开了一辆灰色的福特轿车来大方，车牌号是Ｂ某×××××，他说是他买的二手车。2019年3月办理大方分公司的营业执照时，是我具体负责的，办理营业执照后需要办理一枚公司的公章，我就加了我联系办理营业执照的两个年轻人中的一个的微信，想通过微信转账办理公章的钱给他，第二天我联系这两个年轻人，他们叫我到毕节去拿公司的正副执照和公章，我到毕节后就给了他们现金400元，没有通过微信转账，后来我就把对方的微信删除了。我的微信号是用我的电话139××××0918绑定的，昵称叫享生，微信号是×××，头像是我本人。 我大概收了30人的钱，共34万元，每个人的收据都是我亲自开的，存根已经丢了，没有用账本，只用一个本子记录了客户投资钱的记录，后来也和收据一起弄丢了。大方分公司宣传资料的内容全是虚假的。小马之前不认识沈玉祥，是小马给我打电话时，沈玉祥问我小马约我做什么，我就把小马打电话的情况给沈玉祥讲了，沈玉祥说他想做，叫我拿电话给他，他和小马联系，他们是怎样做的我不清楚，沈玉祥去江苏注册公司时没有和我商量过，不知道该公司在江苏是否有经营实体，营业执照办好后，是沈玉祥叫我和他一起去拿的，小马到江苏是沈玉祥联系的，我们一起吃饭时，沈玉祥就把营业执照给他了，当时也没有讲要来贵州省大方县的事。 大方分公司开业后，我是沈玉祥委托的大方公司的经理，负责宣传的是小马找来的肖晓等人，我们在大方收的钱我没有存入银行账户，小马和沈玉祥说都交给肖晓，他收钱后，按每万元返22.6%给我，由我交给沈玉祥和小马，返钱给我后，小马就来将小马应得的钱拿走，沈玉祥不在大方，我就把钱存在沈玉祥的卡上，我就只拿得8000元的工资。2019年4月3日，肖晓这帮人全部走了，我当时不知道是怎么回事，就电话联系小马，小马说肖晓等人说大方顺意投资出事了，他们已经回老家去了，我问小马要走不走，小马说要走，我就到小马停车的地方上车，2019年4月3日11点左右在大方收费站上高速，4号晚上就到家了。我没有肖晓的联系方式，只要找到小马就能找到肖晓。 奖励给投资人的缘分酒是小马联系从江苏发过来的，他说是江苏醉颐乐酒业有限公司合资生产的，以后要打自己的品牌，现在作为礼品奖励给投资人。 2019年3月20日，我分别打款2700元、300元给沈玉祥的工商银行账户，2019年4月3日，我通过ATM机转了2000元给沈玉祥的农业银行账户；我给沈玉祥的现金有24000元左右，其中2019年3月，沈玉祥要回上海的时候，我支付了4000多元现金给他，大概过了10天，沈玉祥回到大方，我在租的房子里给了沈玉祥两次现金，一次是8000元，一次是6000元，剩下的6000元我解释不清了；我用微信转了4000元给沈玉祥，其中2019年3月转了2000元，2019年4月转了2000元。 （五）辨认笔录 1、2019年6月5日，成某在12名男性照片中辨认出3号男子（周鸿升）就是2019年3月13日委托其办理江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司营业执照的男子。 2、2019年6月10日，张某在12名男性照片中辨认出10号男子（周鸿升）就是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司收取其7万元存款的人。 3、2019年6月11日，陈某4在12名男性照片中辨认出4号男子（周鸿升）就是江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司的周经理。 4、2019年7月3日，彭某2在12张不同男性照片中辨认出11号男子（周鸿升）就是2019年3月18日收取其1万元钱的人。 5、2019年6月5日，王某在12张不同男性照片中辨认出5号男子（周鸿升）就是2019年3月26日收钱的人。 6、2019年11月15日，周鸿升在12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号（沈玉祥）就是2019年3月在大方县南门租房参与诈骗的人。 7、2019年11月4日，程某1在12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号（沈玉祥）就是2019年3月12日与其签订房屋租赁合同的人。 本院认为，被告人沈玉祥、周鸿升以非法占有为目的，采用虚构集资用途，以高回报率为诱饵，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，大方县人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。 关于被告人沈玉祥、周鸿升集资诈骗的数额，经对在案证据进行审查，各被害人的陈述能与相关借款合同、收据等书证的内容相互印证，证实被告人沈玉祥、周鸿升骗取他人财物31.22万元的事实，故本案集资诈骗的数额应认定为31.22万元。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条“个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为‘数额较大’；数额在30万元以上的，应当认定为‘数额巨大’；数额在100万元以上的，应当认定为‘数额特别巨大’”的规定，被告人沈玉祥、周鸿升骗取他人财物31.22万元，属数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”之规定，在对二被告人量刑时，应在“五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度内处以刑罚。对二被告人的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令其退赔各被害人。被告人沈玉祥曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，于2016年12月14日刑满释放，其在刑罚执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人沈玉祥、周鸿升归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。 被告人沈玉祥认为，自己是受周鸿升的指使和欺骗才担任了涉案公司的法定代表人，其对周鸿升等人集资诈骗的过程不知情，周鸿升等人只给了他17000元钱，剩余的款项是周鸿升与“小马”分配。沈玉祥的辩护人亦认为，沈玉祥的作用小于周鸿升，量刑时应比照周鸿升从轻量刑。本院认为，沈玉祥与周鸿升伙同他人于2018年11月7日注册江苏醉颐乐酒业有限公司后，曾经到过湖南省，准备在湖南省实施诈骗，因语言不通，未能实施；周鸿升和“小马”到贵州省大方县后，就打电话给沈玉祥，说已经找好团队准备吸收群众资金，明确告知了沈玉祥到贵州省大方县的目的，沈玉祥在与周鸿升、小马等人实施诈骗的过程中，积极参与制作虚假的宣传资料、租赁房屋、在空白的借款合同上签好字，为实施诈骗作了充分的准备。综上，沈玉祥明知江苏醉颐乐酒业有限公司注册成立后，该公司并无经营实体，在大方注册成立分公司的目的，就是以扩大酒厂规模为幌子非法吸收群众资金，其实施的行为与周鸿升、小马等人系分工不同，，地位作用相当几人的相互作用配合才成功实施了诈骗，沈玉祥等人对违法所得如何分配，并不影响其在实施犯罪过程中的地位和作用，故对沈玉祥及其辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人所提其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，根据被告人沈玉祥、周鸿升的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈玉祥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人沈玉祥被先行羁押六日，即折抵刑期六日，即自2019年10月4日起至2025年3月28日止；罚金自本判决生效之日起三个月内缴纳。） 二、被告人周鸿升犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人周鸿升被先行羁押八日，即折抵刑期八日，即自2019年8月15日起至2024年8月6日止；罚金自本判决生效之日起三个月内缴纳。） 由被告人沈玉祥、周鸿升于判决生效后一个月内将违法所得退赔肖某等被害人，退赔对象及金额详见本判决所附清单。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  高登丽 人民陪审员  李莲文 人民陪审员  吴绪英 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  罗 梅 书 记 员  李 伟 （2020）黔0521刑初58号刑事判决所附退赔清单： 被害人肖某9000元、陈某39800元、李某39100元、陈某15000元、陈某29000元、黄某5000元、彭某110000元、张某69100元、彭某29000元、王某9000元、黄佑贤27000元、王梅53200元、李某220000元、黄能珍10000万、赵某9000元、罗某19000元、代某9000元、吴学芬9800元、余某9200元、周某12000元。