辽宁省铁岭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1221刑初215号 公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。 被告人于某某,男,1986年生,汉族,吉林省延吉市人，初中文化,群众，无业,住吉林省延吉市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2016年1月15日被铁岭县人民法院判处有期徒刑一年五个月,并处罚金31000元，于2015年11月19日被释放。因本案于2019年7月4日被抓获并被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于铁岭县看守所。 辩护人王亚萍，辽宁务实律师事务所律师。 铁岭县人民检察院以辽铁县检公刑诉[2019]202号起诉书指控被告人于某某犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间延长审限、建议补充侦查。铁岭县人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人王亚萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年4月至8月期间,被告人于某某主动给被害人刘某打电话,虚构自己有一间工作室,让刘某为其投资,并承诺每1万元每天可返300元利润。后被害人刘某在铁岭县家中通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账的形式多次向于某某投资,于某某将钱全部用于在赌博网站上供自己赌博及其他开销挥霍。于某某共骗取刘某人民币119,150元,案发前已返还刘某共计人民币56,170元,最终被害人刘某损失人民币62,980元。 2、2018年1月至7月期间,被告人于某某主动给被害人丁某1打电话,虚构自己有一间工作室,让丁某1为其投资,称用丁某1投资的钱在赌博网站上“刷彩金”赚钱并定期给丁某1返钱。后被害人丁某1在吉林省延吉市家中通过银行卡转账的形式多次向于某某投资,于某某将丁某1投资的钱一少部分用于在赌博网站上刷彩金,大部分用于在赌博网站上供自己赌博及其他开销挥霍。于某某共骗取被害人丁某1人民币969,800元,案发前已返还丁某1共计人民币566,900元,最终被害人丁某1损失人民币402,900元。 3、2018年2月至8月期间,被告人于某某以上述同样方法骗取被害人薛某共计人民币365,000元,案发前于某某返还薛某共计人民币151,500元,最终被害人薛某损失人民币213,500元。 综上,被告人于某某多次诈骗作案,诈骗总金额为人民币679,380元。 针对指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人于某某以非法占有为目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,多次骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某某系累犯,应当从重处罚。提请本院依法惩处。 被告人于某某在庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 其辩护人认为，指控犯罪数额应扣除丁某1、薛某明知借款用于“刷彩金”部分，被告人自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年3月至8月间，被告人于某某利用赌博网站上“刷彩金”赚钱的方式，先后让丁某1为其投资292900元，薛某为其投资193500元，刘某为其投资62980元，以上共计549380元被于某某用于个人赌博。 1、2018年4月至8月期间,被告人于某某主动给被害人刘某打电话,虚构自己有一间工作室,让刘某为其投资,并承诺每1万元每天可返300元利润。后被害人刘某在铁岭县家中通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账的形式多次向于某某投资,于某某将钱全部用于在赌博网站上供自己赌博及其他开销挥霍。于某某共骗取刘某人民币119,150元,案发前已返还刘某共计人民币56,170元,最终被害人刘某损失人民币62,980元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人刘某陈述，证实2018年4月29日，于某某在微信上跟其聊天说要投资电脑工作室，让其拿钱投资，以后天天能分红，投资一万一天获得三百元的分红。其通过微信转账、支付宝、手机银行APP的方式给于某某微信、银行卡、支付宝里转的钱，一共投了11915元，于某某给返了56170元，其被诈骗了62980元。2018年8月份的时候，其联系不上于某某，听说他欠不少钱跑了。 （2）证人赵某证言，证实其是刘某的女朋友，2018年4月28日，于某某给刘某打电话，让刘某投资他开的电脑工作室，投一万块钱，一天可以返300块钱，每三天给刘某返钱，还让刘某放心，赔了算他的。具体怎么赚钱他没说，到后期不返钱的时候，刘某问他是通过什么方式挣钱的时候他才说。2018年4月29日，刘某通过微信转账、支付宝转账，银行卡、手机银行转账分六次给于某某转了共计88200元。 （3）被告人于某某供述，证实其主动跟刘某、丁某1、薛某说其有个工作室，把钱投到赌博网站上刷彩金，不管是庄赢了还是闲赢了，都不输钱，同时还能得到彩金钱。实际上其没有工作室，就是在家放了几台电脑，自己一个人操作。其用投资在赌博网站上刷彩金挣钱的名义让刘某、丁某1、薛某投钱，其跟他们承诺稳挣不赔，赔了算其的。他们通过银行卡、微信、支付宝方式转给其钱，这些钱赌博网站上给冻结了一部分，还有大部分赌博输没了，2018年3月以后，其需要本金挣钱，就把收到钱几乎都用于自已赌博了。刘某是从2018年4月份开始给其钱，一直到8、9月份，一共给其拿了8万左右块钱，其返还了3、4万块钱。 （4）接受证据材料清单，证实被害人刘某提交招商银行跨行实时转账业务回单2张，银行卡转账记录5张，支付宝转账记录4张，支付宝转账记录2张，通话录音1段。 （5）刘某及赵某银行卡转账记录、刘某支付宝转账记录、刘某中国农业银行卡交易明细、刘某微信转账记录、于某某中国工商银行借记卡账户明细、于某某中国建设银行客户交易明细，证实被害人刘某与被告人于某某资金往来明细情况。 （6）影音资料，证实2018年4月被害人刘某与被告人于某某的通话内容。 （7）铁岭县公安局对案件诈骗资金流情况的说明，证实刘某通过微信、支付宝、银行卡给于某某转账共计119150元，于某某通过微信、支付宝、银行卡返给刘某共计56170元。 2、2018年1月至7月期间,被告人于某某主动给被害人丁某1打电话,虚构自己有一间工作室,让丁某1为其投资,称用丁某1投资的钱在赌博网站上“刷彩金”赚钱并定期给丁某1返钱。后被害人丁某1在吉林省延吉市家中通过银行卡转账的形式多次向于某某投资,于某某将丁某1投资的钱一少部分用于在赌博网站上刷彩金,大部分用于在赌博网站上供自己赌博及其他开销挥霍。于某某共骗取被害人丁某1人民币969,800元,其中2018年1月至3月，丁某1通过转账形式给付于某某110000元，案发前已返还丁某1共计人民币566,900元,最终被害人丁某1损失人民币402,900元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人丁某1陈述，证实其跟于某某是老乡，从2018年1月份到6月份期间，其被于某某骗了96万多元。于某某让其给他的工作室投钱，于某某通过平台给一个赌博网站上投钱，然后盗刷网站上的彩金。他说投1万元，每天能得到150元，于某某说网站上有一个庄，一个闲，他向庄和闲里充进相同数量的钱，一个身份信息首次充钱都会给返一部分钱，后来于某某告诉其1万元钱能返回来988元，如果向庄和闲里同时充进各1万元，就会返回分别988元，一共就是1976元，这样就能套出来钱。从2018年1月份到4月份，其大约给于某某10万元人民币，每天于某某都会给其返钱，一共返其2万元左右，从4月份往后，就不返钱了，反而让其继续给他投钱，其又给他投了90万多元。到了6月份的时候，他返了两天钱，一共2万元，之后就联系不上了。其用银行卡给于某某转了84万元，还用现金给了他16万元。 （2）被告人于某某供述，证实其用投资赌博网站上刷彩金挣钱的名义让丁某1给其投钱，其跟他们承诺稳挣不赔，赔了算其的。丁某1给其拿了80万左右，其返给他30万左右。丁某1有两次给其的现金，一次给了10万，是把他店兑出去的钱，还有6万块钱，是他把手机号卖了的钱。 这些钱赌博网站上给其冻结了一部分钱，从2018年3月份之后的钱其都用于个人赌博了。 （3）丁某1银行卡转账记录、于某某中国工商银行借记卡账户历史明细清单、于某某中国建设银行客户交易明细清单，证实丁某1与被告人于某某资金往来明细情况。 （4）铁岭县公安局对案件诈骗资金流情况的说明，证实丁某1通过银行卡给于某某转账共计809800元，于某某通过银行卡返给丁某1共计566900元。 3、2018年2月至8月期间,被告人于某某以上述同样方法骗取被害人薛某共计人民币365000元,其中2018年3月份前通过转账形式给付于某某20000元，案发前于某某返还薛某共计人民币151500元,最终被害人薛某损失人民币213500元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证的下列证据证实： （1）被害人薛某陈述，证实2018年1月份，其去丁某1开的棋牌室打麻将时认识了于某某，2018年2月份在丁某1的麻将社里于某某跟其说投资刷彩金能挣钱，问其投钱不，投1万元钱一天能挣1百元，第二天其拿了2万元在麻将馆给于某某，之后于某某每天在微信上给其200元利润。2018年3月6日，其在手机银行上又转给于某某2万元钱，于某某每天给其400元利润。2018年3月末其又给于某某转账6万元，2018年4月7日，其通过手机银行给于某某转10万元，到4月7日其已经给于某某20万元，于某某每天给其2千元利润，一直到2018年4月23日，于某某不给其利润钱了。其一共给于某某拿38万，有现金、微信转账、银行转账。于某某找其投钱的时候，车某在场，车某说要是赔钱他给拿，所以其每次都把钱先给车某。其尾号是89198的银行卡在2018年6月份的时候借给于某某使用，之后都是于某某使用。 （2）被告人于某某供述，证实其通过在赌博网站上刷彩金挣钱的方式，让薛某给其投资，其跟他们承诺稳挣不赔，赔了算其的。从2018年2月末一直到2018年7、8月份，薛某通过车某给其转了20万人民币，到了5月份的时候，薛某给其拿了10多万，具体记不清了。薛某还替其给一个叫芦永敬的人转了3万元，薛某还用微信给其转了35000元。其给薛某返回了14、15万左右。薛某有一张尾号为8918的中国工商银行卡，从2018年一直都是其使用，跟薛某没关系。其诈骗的钱一部分用于刷彩金，2018年3月份以后的钱几乎都用于自已赌博了。 （3）薛某中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录、于某某中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国建设银行客户交易明细清单、车某中国建设银行个人活期账户明细，证实薛某本人及通过他人向于某某资金转账情况。 （4）铁岭县公安局对案件诈骗资金流情况的说明，证实薛某通过车某、卢某给于某某银行转账、微信转账共计365000元，于某某通过银行卡、支付宝返给薛某共计151500元。丁某1名下尾号0930的银行卡与于某某资金往来均不涉案。 综合证据 1、案件来源、抓捕经过、受案登记表，证实本案源于被害人报案，公安机关将被告人抓获。 2、于某某户籍信息，证实被告人于某某户籍情况。 3、铁岭县人民法院（2015）铁县刑初字第00057号刑事判决书及释放证明，证实于某某2016年1月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被铁岭县人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万一千元，2015年11月19日释放。 4、提取笔录、侦查实验笔录，证实公安机关提取手机微信转账、银行转账的情况及登陆赌博网站的过程。 5、铁岭里田会计师事务所专项审计报告，证实经审计，于某某2018年1月19日至8月24日期间，收到刘某资金119150元，返还56170元，未还62980元；收到丁某1资金969800元，返还566900元，未还402900元；收到薛某资金365000元，返还151500元，未还213500元。合计收到资金1453950元，返还774570元，未还679380元。 上述证据经庭审质证，形成完整证明体系，足以认定。 本院认为，被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于指控诈骗罪数额一节，结合本案证据，实际应为被告人将各被害人钱款用于赌博的部分，对于辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人于某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人具有以下量刑情节：1、自愿认罪，可酌定从轻处罚；2、累犯，法定从重处罚；3、多次犯罪，可酌定从重处罚。为维护公共安全，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2030年11月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人于某某将违法所得退赔被害人刘某62980元；退赔丁某1292900元；退赔薛某193500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高 波 人民陪审员  孙智勇 人民陪审员  乔 鑫 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  付余涵