广西壮族自治区桂平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0881刑初361号 公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 被告人卢远鑫，男，1986年3月5日出生,汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西桂平市，住桂平市。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，2020年3月24日被桂平市公安局刑事拘留，同年4月30日由桂平市公安局执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。 被告人陈剑波，男，1972年12月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西岑溪市,住岑溪市。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪,2020年3月24日被桂平市公安局刑事拘留，同年4月30日由桂平市公安局执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。 桂平市人民检察院以浔检刑诉（2020）307号起诉书，指控被告人卢远鑫、陈剑波犯出售、购买、运输假币罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂平市人民检察院指派检察员陈冰出庭支持公诉，被告人卢远鑫、陈剑波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，1、被告人卢远鑫为获利，于2019年12月份向他人购买了100元面值的360000元假币出售给他人。其中，出售了199900元假币给陈某（已判刑），出售了40000元假币给邓某1（已判刑），出售了20000元假币给冯某（已判刑），出售了100000元假币给劳某（已判刑）。出售上述假币，被告人卢远鑫获利18000元。2、2020年3月份中下旬，被告人卢远鑫、陈剑波一起密谋共同出资购买假币贩卖获利。随后，由被告人陈剑波出资了46000元、被告人卢远鑫出资了89000元到广东购买假币。被 告人卢远鑫自己通过微信转账了39000元给苏国辉，通过其妻子欧某（另案处理）转账50000元给苏国辉。转账后，被告人卢远鑫、陈剑波约定由被告人陈剑波去广东将假币运回桂平出售。2020年3月23日被告人陈剑波运输假币前往桂平市木根镇，当天10时30分许，公安机关在桂平市，将被告人陈剑波抓获，并当场在被告人陈剑波驾驶的摩托车尾箱内缴获面值为100元的疑似假人民币9997张。经鉴定，该9997张疑似假人民币均是假币。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人卢远鑫、陈剑波的行为已触犯刑律，应以出售、购买、运输假币罪追究被告人卢远鑫的刑事责任；应以购买、运输假币罪追究被告人陈剑波的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人卢远鑫提出公诉机关指控的都不是事实，其没有出售假币给陈某等人的事实，也没有与被告人陈剑波一起购买假币的事实，其不构成出售、购买、运输假币罪的辩解意见。并提出公安机关在对其进行讯问时，有刑讯逼供的行为，故其的讯问笔录属非法证据。 被告人陈剑波提出假币是其在路边拾到的，其不构成购买、运输假币罪的辩解意见，并提出公安机关在对其进行讯问时，有刑讯逼供的行为，故其的讯问笔录属非法证据。 经审理查明，一、被告人卢远鑫出售假币部分。 2019年12月份，被告人卢远鑫向他人购买了100元面值的假币共360000元进行出售获利。购买了上述假币后，被告人卢远鑫出售了199900元假币给陈某（已判刑）、出售了40000元假币给邓某1（已判刑）、出售了20000元假币给冯某（已判刑），出售了100000元假币给劳某（已判刑）。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭出示、宣读、质证的以下主要证据证实: 1、证人陈某的证言、辨认笔录证实，一年前，其在北海赌博时认识一个男子。2020年1月4日，在北海高德该男子对其说有假币出售，并拿出样板给其看，并说每张100元假币用15元真币购买。最后，其决定购买20万元的假币。2020年1月8日该男子通知其到桂平市麻垌镇附近进行交易假币，其导航到了交易地点后，该男子将假币交给其，交易结束时，该男子拿走1张假币，并退回来30元给其，其实际用真币29970元购买了199900元的假币。经辨认，出售假币给其的男子是被告人卢远鑫。 2、证人邓某1的证言、辨认笔录证实，其认识一个叫“六叔”的男子，“六叔”称有购买假币的途径，可用10元真币换购100元的假币。2020年1月8日下午，“六叔”对其说让其到大洋镇往桂平方向5至6公里处交易假币，并让其到交易地点后打电话181××××0830联系送货人，其到交易地点后，用4000元人民币购买了4万元100元面值的假币。经其辨认，与其进行假币交易的人是被告人卢远鑫。 3、证人劳某的证言、辨认笔录证实，其于二年前在广东打工认识一个叫“卢哥”的男子，“卢哥”向其透露过家里有假币的事情。2020年1月9日，其和冯某一起到“卢哥”指定的桂平市大洋镇一公路。随后，其用2万元真币向“卢哥”购买了10万元100元面值的假币。经其辨认，“卢哥”就是被告人卢远鑫。 4、证人冯某的证言、辨认笔录证实，其认识劳某并知道劳某有购买假币的途经，其便向劳某提出想购买假币。2020年1月9日，劳某通知其去购买假币，其便和劳某开一辆宝骏黑色面包车从灵山县到桂平市购买假币。两人共购买了12万元的假币，其中其购买了假币2万元，劳某购买了假币10万元，面值都是100元的，其是用20元真币换购100元面额的假币。经其辨认，向他们出售假币的“卢哥”就是被告人卢远鑫。 5、搜查笔录、扣押物品清单、清点笔录、中国人民银行桂平市支行人民币真伪鉴定结论书证实，经鉴定，从罪犯陈某、邓某1、劳某、冯某处缴获的人民币均是假币。 6、证人卢某的证言证实，其认识岑溪的被告人陈剑波，被告人陈剑波到过其家里两次。其在家中最后一次见到被告人陈剑波是在2019年12月份。其在家中见到被告人陈剑波后，被告人卢远鑫告诉其被告人陈剑波帮运送假币到家里来。 7、证人欧某的证言证实，其是被告人卢远鑫的妻子，其帮被告人卢远鑫转账二次给广东的苏国辉，第一次是在2019年下半年，转账4万元给广东的苏国辉，第二次是在2020年3月19日去木根镇信用社柜台转账了5万元给苏国辉。其是按照被告人卢远鑫的要求给苏国辉转账，第一次汇款后有人送货到其所在的镇上，被告人卢远鑫晚上8、9点开电动车出去拿，拿回来用黑色塑料袋装着100元面值的假币。后来，其见被告人卢远鑫将假币拉出去，回来时，其没见到假币，估计都卖出去了。 8、被告人卢远鑫的供述证实，2019年春节前，其打电话给苏国辉购买了36万元的假币。2020年1月8日，销售了199900元假币给陈某。2020年1月9日，其将4万元假币销售给灵山县的邓某1。2020年1月9日下午，其以20元真币换购100元假币的价格销售了10万元假币给劳某（绰号“十哥”），销售了2万元假币给冯某（绰号“七哥”）。 二、被告人卢远鑫犯购买、运输假币罪、被告人陈剑波犯运输假币罪部分。 2020年3月份中下旬，被告人卢远鑫为获利，决定出资89000元向广东一位叫苏国辉（另案处理）的男子购买假币。被告人卢远鑫通过微信转账了39000元给苏国辉，因缺少资金，遂向卢某提出由卢某（另案处理）出资50000元一起购买假币。被告人卢远鑫得到了卢某出资的50000元后，交给妻子欧某（另案处理）转账给苏国辉。转账后，被告人卢远鑫与被告人陈剑波约定由被告人陈剑波去广东将假币运输回桂平出售。2020年3月23日，被告人陈剑波将假币运往桂平市木根镇，途经罗秀镇良石村时，被公安机关抓获，公安机关当场在被告人陈剑波驾驶的摩托车尾箱内缴获面值为100元的疑似假人民币9997张。经鉴定，该9997张疑似假人民币均是假币。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭出示、宣读、质证的以下主要证据证实: 1、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押物品清单证实，2020年3月23日08时00分公安机关接到匿名群众报案后，出警到桂平市Ｘ378县，将被告人陈剑波及乘坐摩托车的邓某2一起抓获，并当场在被告人陈剑波身上缴获手机一台，该手机号码为138××××4921。2020年3月23日17时许，公安机关经侦查后，出警到桂平市将被告人卢远鑫及其妻子欧某抓获归案，并当场在被告人卢远鑫身上缴获手机一台，该手机号码为181××××0830。 2、中国人民银行货币真伪鉴定书证实，经鉴定，从被告人陈剑波摩托车尾箱内缴获面值为100元的9997张人民币均为假币。 3、电话通话清单证实，电话138××××4921于2020年3月22日多次与181××××0830电话通话。 4、微信支付交易明细证明证实，被告人卢远鑫的身份证号下的微信号于2020年3月19日、2020年3月21日共四次转账39000元给liyan母乳加油站。 5、存款凭条、银行交易明细单、视频截图证实，2020年3月19日，欧某在柜台向户名为苏国辉的银行卡（卡号62×××03）转账50000元，2020年3月21日62×××03银行卡号入账50000元。 6、视频截图证实，2020年3月23日8时52分，被告人陈剑波驾驶摩托车搭载邓某2经过容县路口，2020年3月23日9时46分，被告人陈剑波驾驶摩托车搭载邓某2经过松山镇××公路路口。 7、现场勘验笔录、现场图、照片、搜查笔录、扣押物品清单、清点笔录等证据证实，公安机关在桂平市Ｘ378县将被告人陈剑波及乘坐摩托车的邓某2一起抓获。公安机关还当场在被告人陈剑波驾驶的摩托车尾箱内缴获面值为100元的疑似假人民币9997张，并依法将上述假币进行查封、扣押。 8、证人邓某2的证言证实，2020年3月23日被告人陈剑波约其去容县，其坐上被告人陈剑波的摩托车从岑溪市区出发，他们在容县城区停留了大概半个小时，其不知道被告人陈剑波去容县的目的，也不知道被告人陈剑波摩托车尾箱放有假币，其从上了被告人陈剑波的车至被抓，没有发现被告人陈剑波将假币放进摩托车尾箱。其和被告人陈剑波在桂平市被公安人员查获，公安机关在被告人陈剑波摩托车尾箱内查获999700元的假币。 9、同案人卢某的供述证实，其认识岑溪的被告人陈剑波，被告人陈剑波去过其家里两次，从被告人卢远鑫处其得知被告人陈剑波拿过假币给被告人卢远鑫。2020年3月份，其给了被告人卢远鑫现金5万元去购买假币。 10、同案人欧某的供述证实，其是被告人卢远鑫的妻子，2020年3月19日，被告人卢远鑫让其去木根镇信用社柜台转账了5万元给苏国辉。其是按照被告人卢远鑫的要求给苏国辉转账的，其是知道被告人卢远鑫让其汇这50000元是购买假币的。 11、被告人卢远鑫的供述证实，其决定出资89000元购买100万元假币到桂平出售。其通过微信支付了39000元给苏国辉。2020年3月19日，卢某给了其50000元，其便让妻子欧某用其在木根镇信用社开户的卡汇款到苏国辉的信用社账号上（账号为621 0188800006901603）。汇款后，其便与被告人陈剑波约定由被告人陈剑波到苏国辉处将假币运到木根镇交给其。 12、被告人陈剑波的供述证实，其在2020年3月22日中午12时许在广东和梧州交界的信宜朱砂公路边捡到的一大包钱，其没有仔细点数量，便把假币放在自己开的摩托车尾箱。2020年3月23日，其叫邓某2一起将钱运到桂平市找银行存。行至桂平市路段被公安机关抓获，经公安机关清点共有999700元假币。假币是2005版的，面值均是100元。 对被告人卢远鑫、陈剑波的辩解意见，本院综合评析如下： 一、对被告人卢远鑫提出其没有出售假币给陈某等人，也没有与被告人陈剑波一起购买假币的事实，其不构成出售、购买、运输假币罪的辩解意见，公安机关在对其进行讯问时，有刑讯逼供的行为，故其讯问笔录属非法证据的辩解意见。 经查实，对被告人卢远鑫出售假币给陈某、邓某1、劳某、冯某的事实，公诉机关提供了证人陈某、邓某1、劳某、冯某、卢某、欧某的证言、搜查笔录、扣押物品清单、清点笔录、中国人民银行桂平市支行人民币真伪鉴定结论书、被告人卢远鑫的供述等证据证实，且被告人卢远鑫所作的有罪供述得到了上述证据的印证。故此，公诉机关对这部分事实的指控证据确实充分，予以认定。 对被告人卢远鑫购买假币的事实公诉机关提供了证人卢某、欧某、邓某2的证言、电话通话清单、微信支付交易明细证明、存款凭条、银行交易明细单、视频截图、现场勘验笔录、现场图、照片、搜查笔录、扣押物品清单、清点笔录及被告人卢远鑫的供述等证据证实，且被告人卢远鑫所作的有罪供述与上述证据相吻合。故此，公诉机关对这部分事实的指控证据确实充分，予以认定。 对被告人卢远鑫提出公安机关在对其进行讯问时，有刑讯逼供的行为，故其讯问笔录属非法证据的辩解意见。经查实，侦查机关对被告人卢远鑫进行讯问时，并没有刑讯逼供的行为，被告人卢远鑫的讯问笔录属合法证据，应予以采用。 二、对被告人陈剑波提出假币是其在路边拾到的，其不构成购买、运输假币罪的辩解意见，并提出公安机关在对其进行讯问时，有刑讯逼供的行为，故其的讯问笔录属非法证据的辩解意见。 经查实，公诉机关提供的同案人卢某、欧某的供述、证人邓某2的证言、电话通话清单、微信支付交易明细证明、存款凭条、银行交易明细单、视频截图、现场勘验笔录、现场图、照片、搜查笔录、扣押物品清单、清点笔录及同案人卢远鑫的供述等证据证实了被告人陈剑波将假币从广东运输到桂平的事实，被告人陈剑波的辩解意见与事实不相符，本院不予采纳。 对被告人陈剑波提出公诉机关对其讯问时，有刑讯逼供的行为的意见，经查实，侦查机关对被告人陈剑波进行讯问时，并没有刑讯逼供的行为，被告人陈剑波的讯问笔录属合法证据，应予以采用。 本院认为，被告人卢远鑫明知是假币仍出售、购买、运输，且数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成出售、购买、运输假币罪；被告人陈剑波明知是假币仍运输，且数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成运输假币罪。公诉机关指控被告人卢远鑫犯出售、购买、运输假币罪、被告人陈剑波犯运输假币罪的罪名成立。公诉机关指控被告人陈剑波购买假币，经查实，现有的证据无法证实被告人陈剑波有购买假币的行为，故此，应予以纠正，被告人陈剑波的行为构成运输假币罪。根据被告人卢远鑫、陈剑波犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人卢远鑫犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月24日起至2032年9月23日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人陈剑波犯运输假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月24日起至2032年3月23日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  阮红霞 审 判 员  巫立慧 人民陪审员  刘理欢 二〇二〇年十一月二日 法官 助理  程 君 书 记 员  吴海丽