+湖北省神农架林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9021刑初74号公诉机关神农架林区人民检察院。被告人张小勇，男，1983年2月4日出生于江西省南昌市进贤县，汉族，小学肄业，务工，捕前住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被神农架林区公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日经神农架林区人民检察院批准于次日由神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。辩护人卢帅荣，湖北神农架律师事务所律师。被告人车梅梅，女，1986年10月16日出生于山西省夏县，汉族，初中肄业，个体工商户，户籍所在地江西省南昌市进贤县，捕前住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被神农架林区公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日经神农架林区人民检察院批准于次日由神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。辩护人李玲，湖北黄士功律师事务所律师。被告人付鑫凯，男，1998年9月29日出生于江西省南昌市进贤县，汉族，初中文化程度，务工，捕前住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被神农架林区公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日经神农架林区人民检察院批准于次日由神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。辩护人李聪，湖北神农架律师事务所律师。被告人吴宏斌，男，1981年2月28日出生于江西省南昌市进贤县，汉族，初中肄业，个体工商户，户籍所在地江西省南昌市进贤县，捕前住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被神农架林区公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日经神农架林区人民检察院批准于次日由神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。被告人杨古元，男，1991年11月20日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，捕前住杭州市余杭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被神农架林区公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日经神农架林区人民检察院批准于次日由神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。神农架林区人民检察院以神检一部刑诉[2020]77号起诉书指控被告人张小勇、车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭审理了本案。神农架林区人民检察院指派检察员周玉凤出庭支持公诉，被告人张小勇及其辩护人卢帅荣、被告人车梅梅及其辩护人李玲、被告人付鑫凯及其辩护人李聪、被告人吴宏斌、杨古元到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月17日至5月7日期间，被告人张小勇、车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元在江西省南昌市中骏蓝湾11栋301室出租房内为他人转移犯罪所得合计人民币280余万元，涉及杜某（湖北神农架人）等32名被害人。张小勇作为该犯罪团伙的组织者，安排车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元等人的分工，并与“客户”（上线）联系。车梅梅、付鑫凯负责操作手机提供银行账户接收“客户”资金，而后通过该团伙控制的银行卡、支付宝将资金频繁划转后转入“客户”指定的银行卡。杨古元、吴宏斌负责在银行ATM机上取现，且在取现时通过戴鸭舌帽等方式予以伪装。吴宏斌取现合计人民币92万元，杨古元取现合计人民币40余万元。2020年5月7日、8日，神农架林区公安局办案民警先后将被告人杨古元、车梅梅、吴宏斌、付鑫凯抓获归案，并当场查获扣押赃款人民币449800元、银行卡和手机卡数十张、手机十余部等。2020年5月13日，被告人张小勇向江西省鄱阳县团林派出所投案。2020年9月26日，被告人付鑫凯、杨古元家属分别代为退还违法所得人民币15000元、6000元。公诉机关认为，被告人张小勇、车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；并建议对被告人张小勇判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币十万元；对被告人车梅梅判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币五万元；对被告人付鑫凯判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币二万元；对被告人吴宏斌判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币二万元；对被告人杨古元判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据、搜查笔录及照片等证据证实。被告人张小勇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张小勇具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人张小勇应当认定为从犯；3、被告人张小勇在2020年4月份之前没有犯罪故意。被告人车梅梅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出其系从犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人付鑫凯对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、其系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、其具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；3、其退还全部赃款，并积极赔偿被害人经济损失且取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人吴宏斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨古元对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张小勇、车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张小勇起主要作用，系主犯；被告人车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，对被告人车梅梅、付鑫凯的辩护人据此提出的辩护意见予以采纳。针对被告人张小勇的辩护人提出的应认定其为从犯的辩护意见，经查，本案以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其在答应帮刘总“做财务”后，便联系了车梅梅、付鑫凯等人组成一个犯罪团伙，安排车梅梅、付鑫凯操作手机接收、划转资金，安排吴宏斌、杨古元取钱，并租赁房屋为该团伙实施犯罪行为提供场所，张小勇在本案中起到了组织、策划的主要作用，依法应当认定为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳；针对被告人张小勇的辩护人提出的其2020年4月之前没有犯罪故意的辩护意见，经查，本案公诉机关指控的事实中并未涉及其4月份之前的行为，故对该辩护意见不予采纳。被告人张小勇、车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚；被告人张小勇具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，对其辩护人据此提出的辩护意见予以采纳；被告人车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元具有坦白情节，依法可以从轻处罚，对被告人车梅梅、付鑫凯的辩护人据此提出的辩护意见予以采纳；被告人付鑫凯、杨古元家属代为赔偿被害人杜某的部分经济损失且取得其谅解，可酌情从轻处罚，对被告人付鑫凯的辩护人据此提出的辩护意见予以采纳；被告人张小勇、车梅梅、付鑫凯、吴宏斌、杨古元认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张小勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2026年5月12日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）二、被告人车梅梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2023年11月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）三、被告人付鑫凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2022年11月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）四、被告人吴宏斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2022年11月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）五、被告人杨古元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2022年11月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）六、随案移送作案工具手机16部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 甘 鲜审判员 刘静峰审判员 张晓琳二〇二〇年十一月十八日书记员 肖术芹