江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0424刑初338号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人涂屹立，曾用名涂百龄，男，1995年8月23日出生，汉族，江西省赣州市南康区人，大学文化，无业，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月29日被修水县公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于修水县看守所。辩护人赖翔，江西君实律师事务所律师。江西省修水县人民检察院以修检一部刑诉［2020］333号起诉书指控被告人涂屹立犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员卢训才出庭支持公诉，被告人涂屹立及其辩护人赖翔均到庭参加了诉讼。现已审理终结。修水县人民检察院指控，被告人涂屹立与被害人巫某系江西师大校友，在校期间相互认识。2020年3月份，被告人涂屹立得知巫某即将毕业想要找工作，其因参与足彩赌博输了钱，便起意诈骗巫某。其后自拟了一份“融创（江西）校招三方协议＃副本”，谎称帮巫某找了一份融创中国控股有限公司江西公司的工作。之后，其在微信中冒称融创中国控股有限公司江西公司人力部“刘某”、管培生“吴硕”与巫某聊天，虚构该公司需交入职保证金、住房租金、服装费等事实，骗取巫某将共计79963元转入其本人账户及其提供的银行账户，用于网络赌博及花销。案发后，涂屹立及其亲属退回了骗取的赃款，并取得被害人巫某的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，扣押决定书及清单，微信聊天记录及转账记录，收条及谅解书等相关证据。公诉机关认为，被告人涂屹立以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有坦白情节，并认罪认罚，退赃并取得被害人谅解，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。被告人涂屹立对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人赖翔对起诉指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议。经审理查明：被告人涂屹立与被害人巫某系江西师范大学校友，在校期间相互认识。2020年3月份，被告人涂屹立得知巫某即将毕业想要找工作，其因参与足彩赌博输了钱，便起意诈骗巫某钱财。其后自拟了一份“融创（江西）校招三方协议＃副本”，谎称帮巫某找了一份融创中国控股有限公司江西公司的工作。之后，其在微信中冒称融创中国控股有限公司江西公司人力部“刘某”、管培生“吴硕”与巫某聊天，骗取巫某的信任，此后虚构该公司需交入职保证金、住房租金、服装费等事实为由，诱骗巫某将共计79963元转入其本人账户及其提供的银行账户，其后将骗取的钱款用于网络赌博及花销。具体事实如下：2020年5月，被告人涂屹立在微信中冒称融创中国控股有限公司人力部“刘某”的身份对巫某谎称需要缴纳12000元的入职保证金，5月20日巫某便将12000元转给涂屹立，托涂屹立转交。5月21日下午，涂屹立又以“刘某”的身份对巫某谎称因应聘的是非销售岗位需补缴3000元入职保证金，巫某便将3000元转给了涂屹立。当日晚，涂屹立谎称其银行卡被冻结，不能将钱转入公司账户，如不将保证金交齐就不能签“三方协议”，随后巫某又转了3000元给涂屹立。5月22日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公司要求交租房押金5000元，要将钱转入公司财务人员蔡某银行账户上（该账户是涂屹立从其同学蔡某处借来的银行卡账户），巫某信以为真，将5000元转入蔡某账户。5月23日，涂屹立又以“刘某”的身份对巫某谎称需交半年房租6000元，巫某信以为真，将6000元转入蔡某账户。5月25日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称新人需交5000元培训费，巫某信以为真，将5000元转入蔡某账户。5月31日，被告人涂屹立以“刘某”身份对巫某谎称需交3000元服装费，巫某信以为真，将3000元转入蔡某账户。6月1日，涂屹立又以“刘某”身份对巫某谎称还需要补交3000元服装费，款项要转入服装厂家“徐国庆”的账户（该账户是赌博网站提供给涂屹立的充值账户），巫某信以为真，将3000元转给涂屹立，托涂屹立转交。6月4日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公司办好了公积金，需要缴4000元，巫某信以为真，将4000元转入蔡某账户。6月5日，涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公司有一个福利，公积金还需补缴3000元，巫某信以为真，将3000元转给涂屹立，托涂屹立转交。当日下午，涂屹立又以“刘某”的身份对巫某谎称公司没有及时收到补缴的3000元，需要继续补缴，公司重复收款后会还给巫某，巫某信以为真，又将3000元转给涂屹立，托涂屹立转交。6月6日，被告人涂屹立为进一步骗取巫某的信任，在微信中冒称与巫某一同被公司招聘的管培生“吴硕”和巫某聊天，称也交给了公司各种费用，巫某便更加信以为真。当日上午，涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称需缴纳10000元的离职保证金，巫某信以为真，分4次将10000元转给涂屹立。之后，涂屹立谎称自己的银行卡被冻结，无法转出4000元给公司，巫某信以为真，于6月8日再将4000元转给涂屹立。6月15日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公积金政策有变化，需补缴3000元公积金，巫某信以为真，将3000元转入蔡某的账户。6月16日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称需交“五险一金”763元，巫某信以为真，将763元转给涂屹立，托涂屹立转交。6月23日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公司会组织去韩国参加夏令营，需交3000元，巫某信以为真，于6月25日、7月2日、7月9日分3次将3000元转给涂屹立，托涂屹立转交。7月9日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公司有福利房，需交6000元首付定金，巫某信以为真，将6000元转给涂屹立，托涂屹立转交。2020年7月12日，被告人涂屹立以“刘某”的身份对巫某谎称公司要退房租和租房保证金，但公司财政账户被风控，需要补银行流水才能退钱给巫某，巫某信以为真，于7月13日分2次将3200元转给涂屹立，托涂屹立转交。上述被告人涂屹立在收到巫某转到其账号的钱款后，分别转入了其事先以“刘某”身份向巫某发的但系赌博网站提供的户名为“徐国庆”、“李合”、“吴英成”、“康梦圆”、“刘欢”、“吴春阳”、“陈燕”、“李晓杰”等充值账户中进行赌博，并将转账电子回单提供给巫某，谎称已代巫某向公司交款，以骗取巫某的信任。2020年7月28日，公安民警将被告人涂屹立抓获归案，并扣押其作案手机1部。案发后，涂屹立及其亲属向被害人巫某退回了所骗赃款，并取得被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人巫某的陈述，证人武某、刘某、蔡某、李某的证言，被告人涂屹立的供述，对巫某手机资料的提取笔录及巫某的微信聊天记录、转账记录，涂屹立伪造的融创（江西）校招三方协议＃副本，抓获经过，扣押决定书及清单，收条及谅解书，常住人口信息等证据予以证实，被告人涂屹立在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人涂屹立以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取被害人钱款，数额巨大，依法应当以诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人具有坦白情节，并认罪认罚，积极退赃且取得被害人谅解，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人涂屹立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对扣押在案的作案工具手机1部予以没收，由扣押机关修水县公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郑由平人民陪审员  卢 红人民陪审员  陈沾雄二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  肖 强