福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初601号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林少雄，男，1993年4月16日出生，汉族，高中文化，无业，住泉州市洛江区。因本案于2020年5月23日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人杜世峰，男，1995年7月17日出生，汉族，高中文化，经商，住泉州市洛江区，因本案于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人付巍巍，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕205号起诉书指控被告人林少雄、杜世峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人林少雄及其辩护人李柏家、被告人杜世峰及其辩护人付巍巍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人林少雄、杜世峰于2020年5月间，明知系犯罪分子违法犯罪所得，仍提供本人及家属的银行账户予以接收，并在泉州市各银行网点领取现金，后存入犯罪分子指定的银行账户，从中获利。至被查获时，被告人林少雄、杜世峰涉案金额分别为人民币（币种，下同）319,990元、219,997元。 被告人杜世峰于2020年5月21日被抓获，次日协助公安机关抓获被告人林少雄。被告人林少雄归案后能如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了手机、银行卡等物证，银行交易明细、户籍证明等书证，被害人曹某、曾某等人的陈述，证人陈某2、林某的证言，被告人林少雄、杜世峰的供述和辩解，搜查笔录，电子证物检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人林少雄、杜世峰明知系他人犯罪所得而予以领取，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人林少雄归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杜世峰协助公安机关抓获其他同案人，是立功表现，可以从轻或减轻处罚。公诉机关建议判处被告人林少雄有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人杜世峰有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 被告人林少雄对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿适用认罪认罚从宽制度，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林少雄的辩护人李柏家的辩护意见是，被告人林少雄具有坦白情节、认罪认罚，可以从轻处罚；其愿意退清赃款、预交罚金可以从轻处罚；其系初犯、偶犯，具备适用缓刑的条件，建议对其宣告缓刑。 被告人杜世峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议并当庭自愿认罪。 被告人杜世峰的辩护人付巍巍的辩护意见是，被告人杜世峰具有立功的情节可以从轻、减轻处罚；其归案后如实供述、当庭表示自愿认罪认罚可以从轻处罚；其在共同犯罪中起到辅助作用，是从犯；其认罪态度好、符合缓刑适用的条件请求对其适用缓刑。 经审理查明，被告人林少雄、杜世峰于2020年5月间，明知系犯罪分子违法犯罪所得，仍提供本人及家属的银行账户予以接收，并在泉州市各银行网点领取现金，后存入犯罪分子指定的银行账户从中获利。至被查获时，被告人林少雄、杜世峰涉案金额分别为319,990元、219,997元，分别从中获利1,500元、2,200元。 被告人杜世峰于2020年5月21日被抓获，次日协助公安机关抓获被告人林少雄。被告人林少雄归案后能如实供述自己的罪行。二被告人查获时被扣押手机、银行卡等作案工具。 被告人林少雄归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人杜世峰当庭自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实。 审理中，被告人林少雄向本院退缴违法所得1,500元，预缴罚金10,000元；被告人杜世峰向本院退缴违法所得2,200元，预缴罚金8,000元。 上述事实，被告人林少雄、杜世峰在庭审过程中亦无异议，并有由公诉机关提供的经庭审质证的受案登记表，立案决定书，微信账号详情及聊天记录，支付宝转账记录截图，银行历史交易明细，支付宝历史交易明细，扣押清单，被告人林少雄、杜世峰的供述与辩解，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被害人陈某1的陈述，证人陈某2、林某的证言，户籍证明，立功证明审核表，到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林少雄、杜世峰明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人林少雄、杜世峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实成立。被告人林少雄归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人杜世峰归案后协助抓捕同案犯，有立功表现，予以减轻处罚；其当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。二被告人均向本院退清违法所得并预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。各辩护人关于被告人林少雄具有坦白情节、自愿认罪认罚、退清赃款、预缴罚金可以从轻处罚，具备适用缓刑的条件建议对其宣告缓刑的辩护意见；关于被告人杜世峰具有立功情节可以减轻处罚，当庭自愿认罪可以从轻处罚，具备适用缓刑的条件请求对其适用缓刑的辩护意见，与查明的事实、法律相符，予以采纳；其余辩护意见理由不能成立，不予采纳。鉴于被告人林少雄、杜世峰符合缓刑的条件，予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人林少雄、杜世峰的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林少雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 二、被告人杜世峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人林少雄退缴的违法所得人民币1,500元,被告人杜世峰退缴的违法所得人民币2,200元,予以没收，上缴国库。 四、被告人林少雄、杜世峰被扣押的手机、银行卡等作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  廖瑞欣 人民陪审员  苏中原 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。