江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0303刑初499号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人吴福欣，男，1987年5月1日生，满族，初中文化，龙岩日腾网络科技有限公司业务经理，住黑龙江省黑河市爱辉区。2003年11月因殴打他人被黑河市公安局爱辉分局罚款人民币50元。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，5月25日被指定居所监视居住，6月7日被刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 被告人顾玉辉，男，1995年6月15日生，满族，初中文化，龙岩日腾网络科技有限公司业务经理，住辽宁省丹东市凤城市。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，5月25日被指定居所监视居住，6月7日被刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人周子舒，江苏周济律师事务所律师。 被告人丁萍萍，女，1998年8月15日生，汉族，大学文化，龙岩日腾网络科技有限公司话务员，住山东省泰安市新泰市。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人张相虎，江苏领信律师事务所律师。 被告人王玉晓，女，1995年10月11日生，居民身份证号码3703021995********，汉族，大学文化，龙岩日腾网络科技有限公司话务员，住山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村****。 2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，6月28日被逮捕，2020年9月23日经本院决定取保候审，同日由徐州市公安局新城分局执行取保候审。 辩护人贾荣玉，江苏宁致律师事务所律师。 被告人伊晨，女，1995年11月23日生，汉族，专科文化，龙岩日腾网络科技有限公司话务员，，住山东省淄博市桓台县2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，6月28日被逮捕，2020年6月23日经本院决定取保候审，同日由徐州市公安局新城分局执行取保候审. 辩护人桓轶，江苏尊鼎力律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2019]467号起诉书指控被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人吴福欣、被告人顾玉辉及其辩护人周子舒、被告人丁萍萍及其辩护人张相虎、被告人王玉晓及其辩护人贾荣玉、被告人伊晨及其辩护人桓轶到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年12月至2019年5月，陈芳春（已逮捕）等人为实施诈骗活动，先后注册成立徐州天翼星网络信息咨询服务有限公司（位于徐州市云龙区蓝海绿地商务城）、山东省淄博龙行网络科技有限公司、福建省龙岩日腾网络科技有限公司，并招聘被告人吴福欣、顾玉辉等人任业务经理助理、业务经理，被告人丁萍萍、王玉晓、伊晨等担任话务员。上述三家公司在无实际融资、贷款业务的情况下，在营业场所布置虚假照片，由话务员通过“企查查”APP等查找小企业经营者到办公室，以无抵押、无担保、低利息为诱饵，邀约小企业经营者到办公室，由业务经理、业务经理助理与其面谈，口头允诺办理低息贷款，以收取营销服务费的名义骗取客户钱财，并以签订互联网推广合同的方式逃避法律责任。经查明，被告人吴福欣的犯罪金额为人民币477312元；被告人顾玉辉的犯罪金额为人民币173744元；被告人丁萍萍的犯罪金额为人民币314432元；被告人王玉晓的犯罪金额为人民币84138元；被告人伊晨的犯罪金额为人民币45944元。具体情况如下： 1.2017年12月9日，被告人顾玉辉在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理助理期间，骗取被害人张某甲人民币9800元。 2.20017年12月19日，被告人顾玉辉在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理助理期间，骗取被害人吕某人民币13800元。 3.2018年1月31日，被告人顾玉辉在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理助理期间，骗取被害人张某乙人民币13800元。 4.2018年8月14日，被告人丁萍萍在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理助理期间，以能办理贷款名义缴约被害人张某丙到公司，骗取人民币13800元。 5.2018年8月28日，被告人丁萍萍在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人宋某甲到公司，骗取人民币13800元。 6.2018年8月31日，被告人丁萍萍在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人刘某甲到公司，骗取人民币16800元。 7.2018年9月8日，被告人丁萍萍在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人张某丁到公司，骗取人民币13800元。 8.2018年9月8日，被告人王玉晓在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人袁某到公司，骗取人民币16800元。 9.2018年9月10日，被告人丁萍萍在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人高某甲到公司，骗取人民币13800元。 10.2018年9月15日，被告人吴福欣在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理助理期间，骗取被害人侯某人民币12144元。 11.2018年9月18日，被告人王玉晓在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人崔某到公司，骗取人民币13800元。 12.2018年10月12日，被告人吴福欣在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理助理期间，骗取被害人张某戊人民币13800元。 13.2018年10月17日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人方某甲人民币13800元。 14.2018年10月24日，被告人王玉晓在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人张某己到公司，骗取人民币13800元。 15.2018年10月26日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人闫某人民币13800元。 16.2018年10月28日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人朱某人民币13800元（案发前退还人民币6000元）。 17.2018年10月30日，被告人伊晨在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人傅某到公司，骗取人民币13000元（案发前退还6800元）。 18.2018年11月2日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人李某甲人民币13800元。 19.2018年11月5日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人李某乙人民币13800元。 20.2018年11月6日，被告人吴福欣在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理期间，以能办理贷款名义与被害人范某甲签订互联网合同，收取定金人民币1000元，后由业务经理王群收取人民币12800元。 21.2018年11月9日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人杨某甲人民币13800元。 22.2018年11月9日，被告人丁萍萍在徐州天翼星网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人王某甲到公司，骗取人民币27600元。 23.2018年11月9日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人张某庚人民币13800元（案发前退还4000元）。 24.2018年11月14日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人冯某人民币11040元。 25.2018年11月21日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人武某人民币12144元。 26.2018年11月26日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人张某辛人民币14784元。 27.2018年12月3日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人刘某乙人民币9800元。 28.2018年12月6日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人韩某人民币16800元。 29.2018年12月10日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人石某人民币13800元。 30.2018年12月13日，被告人丁萍萍在徐州天翼星网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人刘某丙到公司，骗取人民币13800元。 31.2018年12月15日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人刘某丁人民币9800元。 32.2018年12月18日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人王某人民币13000元。 33.2018年12月18日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人范某乙人民币13800元。 34.2018年12月21日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人张某壬均人民币13800元。 35.2018年12月24日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人张某某人民币9800元（案发前退还4000元）。 36.2018年12月26日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人王某乙人民币9800元。 37.2018年12月30日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人夏某甲人民币13800元。 38.2019年1月12日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人宋某乙人民币13000元。 39.2019年1月7日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人吴某甲人民币12000元。 40.2019年1月12日，被告人丁萍萍在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人王某丙到公司，骗取人民币13800元。 41.2019年1月12日，被告人王玉晓在在淄博龙行网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人吴某乙到公司，骗取人民币13800元。 42.2019年1月14日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人高某乙人民币16800元。 43.2019年1月18日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人方某乙人民币13800元。 44.2019年1月20日，被告人吴福欣在徐州天翼星网络科技有限公司任业务经理期间，以能办理贷款名义与被害人王某丁签订互联网合同，骗取人民币13800元。 45.2019年2月25日，被告人顾玉辉在淄博龙行网络科技有限公司任业务经理期间，被告人伊晨任话务员，骗取被害人李某丙人民币13800元。 46.2019年3月25日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人刘某戊人民币13800元。 47.2019年4月3日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人郑某人民币13800元。 48.2019年4月9日，被告人王玉晓在龙岩日腾网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人钟某到公司，骗取人民币13800元。 49.2019年4月15日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人江某人民币13800元。 50.2019年4月18日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人蓝某人民币13800元。 51.2019年4月19日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人林某人民币13800元。 52.2019年4月20日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，被告人伊晨任话务员，骗取被害人吴某丙人民币13800元。 53.2019年4月23日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人吴某丁人民币13800元。 54.2019年4月23日，被告人丁萍萍在龙岩日腾网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人郭某到公司，骗取人民币13800元。 55.2019年4月24日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人陈某甲人民币13800元。 56.2019年4月24日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人邱某甲人民币13800元。 57.2019年4月26日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人赖某甲人民币13800元。 58.2019年4月28日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，被告人伊晨任话务员，骗取被害人陈某乙人民币12144元。 59.2019年4月28日，被告人王玉晓在龙岩日腾网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人张某癸到公司，骗取人民币12138元。 60.2019年4月29日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人刘某己人民币10000元。 61.2019年4月29日，被告人丁萍萍在龙岩日腾网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人谢某到公司，骗取人民币12144元。 62.2019年5月8日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人罗某人民币13800元。 63.2019年5月9日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人蔡某人民币13800元。 64.2019年5月10日，被告人顾玉辉在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人赖某乙人民币13800元。 65.2019年5月10日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人夏某乙人民币13800元。 66.2019年5月10日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，骗取被害人邱某乙人民币13800元。 67.2019年5月11日，被告人丁萍萍在龙岩日腾网络科技有限公司任话务员期间，以能办理贷款名义邀约被害人杨某乙到公司，骗取人民币12144元。 68.2019年5月23日，被告人吴福欣在龙岩日腾网络科技有限公司任业务经理期间，被告人丁萍萍任话务员，骗取被害人王某戊人民币16800元。 另查明，案发后，公安机关依法扣押被告人吴福欣赃款人民币2200元；扣押五名被告人的手机、电脑、笔记本等物品。 在本院审理期间，被告人丁萍萍退缴赃款人民币30000元；被告人王玉晓退缴赃款人民币30000元；被告人伊晨退缴赃款人民币20000元。 被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨对上述事实及罪名均无异议。被告人吴福欣提出，其到案后，提供了犯罪嫌疑人路志鹏的住址及房门钥匙，具有协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情节，应认定立功。 被告人顾玉辉的辩护人提出，1、被告人顾玉辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；3、无犯罪前科，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，请求法庭对其从宽处罚。 被告人丁萍萍的辩护人提出，1、被告人丁萍萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3、被告人丁萍萍为在校学生，法律意识淡薄，且非法获利较少。综上，请求法庭对其减轻处罚。 被告人王玉晓的辩护人提出，1、被告人王玉晓在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、到案后能够如实供述自己的罪行，有坦白情节；3、自愿退缴赃款，悔罪态度较好。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人伊晨的辩护人提出，1、被告人伊晨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、到案后能够如实供述自己的罪行，有坦白情节；3、自愿认罪认罚，缴纳罚金并退缴赃款，且无犯罪前科。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 上述事实，有证人童某某、宋某某、向某某、刘某某、郑某、张某、尹某某、刘某某等人的证言，被害人王某戊、杨某乙、蔡某等人的陈述，被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨及其犯罪嫌疑人陈芳春、路志鹏、沈玉伟、王某平等人的供述，搜查笔录，电子数据提取笔录，电子证据检查笔录，辨认笔录，户籍证明，微信聊天记录，微信转帐记录，销售服务协议，收据，扣押清单，行政处罚决定书等书证及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨以非法占有为目的，诈骗公民财物，其中被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓诈骗数额巨大，被告人伊晨诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，并交叉共同实施犯罪，分别构成共同犯罪。公诉机关指控被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 关于被告人吴福欣提出的其协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人路志鹏，应认定有立功情节的意见。经查，根据公安机关出具的情况说明，在被告人吴福欣到案前，公安机关已经掌握犯罪嫌疑人路志鹏的住址并依法抓捕了路志鹏，被告人吴福欣的行为不能认定有立功表现。 关于被告人顾玉辉的辩护人提出的被告人顾玉辉系从犯、有坦白情节、无犯罪前科，自愿认罪认罚，请求法庭从宽处罚的意见，予以采纳。 关于被告人丁萍萍的辩护人提出的被告人丁萍萍系从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人王玉晓的辩护人提出的被告人王玉晓系从犯、有坦白情节、自愿退缴赃款，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人伊晨的辩护人提出的被告人伊晨系从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚、缴纳罚金并退缴赃款，且无犯罪前科，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 综上，被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其中被告人丁萍萍、王玉晓、伊晨系作用较小的从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人吴福欣、顾玉辉、丁萍萍、王玉晓、伊晨到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人丁萍萍、王玉晓、伊晨自愿认罪认罚，主动退缴赃款，被告人王玉晓、伊晨自愿缴纳罚金，依法均可以从宽处罚；被告人吴福欣、顾玉辉虽表示认罪认罚，但未能退缴赃款并缴纳罚金，本院酌情从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴福欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2024年8月29日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人顾玉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币23000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年1月29日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人丁萍萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年2月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人王玉晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币11000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年9月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人伊晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年6月23日止；罚金已缴纳。） 六、公安机关扣押的被告人吴福欣的赃款人民币2200元及被告人王玉晓、伊晨退缴的赃款，依法予以追缴，发还各被害人。剩余赃款依法继续追缴，发还各被害人。 公安机关扣押的作案工具手机、电脑及笔记本等物品，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宏志 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  戴洪武 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  遆 乐