新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2801刑初1209号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人陈建旭，男，1986年6月4日出生于浙江省常山县，汉族，初中文化程度，户籍所在地：新疆库尔勒市，现住址：浙江省杭州市西湖区。2006年7月19日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑八年，2012年1月17日刑满释放。2018年10月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被库尔勒市公安局决定刑事拘留并上网追逃，2019年1月18日被浙江省杭州市公安局西湖分局文新派出所抓获，同年3月7日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。辩护人王文军，新疆新途律师事务所律师。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2019]1254号起诉书及[2020]1号补充起诉决定书指控被告人陈建旭犯合同诈骗罪一案，于2019年11月22日向本院提起公诉、2020年7月7日补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月22日、11月4日公开开庭进行审理。库尔勒市人民检察院指派检察员张华出庭支持公诉。被告人陈建旭及辩护人王文军到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2016年11月左右，被告人陈建旭从他人处得知新疆远华新能源有限公司（以下简称远华公司）开发的新疆疆南光热科技产业基地项目（以下简称疆南光热项目）因资金问题一直未实施，便找到该公司法定代表人孙长安向其谎称自己是中企财富控股股份有限公司（以下简称中企公司）库尔勒片区融资顾问，骗得其信任后于2017年1月16日签订《融资合同》和《建设工程施工合同》等，双方在合同中约定陈建旭须于2017年2月20日至2017年3月3日前筹集1亿元资金到账，同时促成中企公司帮远华公司筹集后续资金书面承诺，否则合同无效。合同签订后陈建旭通过宫卫祥介绍认识欲分包上述项目工程的杨林岑（另案处理），向二人谎称自己系中企公司总裁助理、新疆负责人，出示骗签的上述《建设工程施工合同》、《融资合同》和中企公司融资宣传册等资料，使杨林岑在相信其融资和承包工程能力的情况下，提出帮其对外宣传招揽其他工程承包人。1、2017年2月，被害人倪某（实际出资人刘某、金某夫妇）通过他人的宣传介绍与杨林岑洽谈疆南光热项目，在其引见下与被告人陈建旭见面，陈向其出示自己与远华公司签订的上述施工合同和疆南光热项目介绍资料，介绍杨林岑为该项目负责人，提出承包该项目工程要交付100万元工程保证金。骗取倪某信任后于同年3月2日与陈建旭签订《内部施工合同》，并于当日、3月8日多次向陈建旭的建行账户转账支付合计80万元工程保证金，因杨林岑要求个人使用部分款项，陈建旭于3月8日向其转账支付35万元，剩余45万元被陈建旭个人日常花销使用。案发后杨林岑向实际被害人出资人刘某退赔35万元，剩余赃款未被追回或退赔。2、2017年2月左右，被害人文某通过他人宣传介绍与杨林岑见面洽谈疆南光热项目时，杨林岑提出承包该项工程要交付100万元工程保证金。3月28日，文某向杨林岑的工行账户转账支付20万元工程保证金。3月30日，杨林岑向文某介绍陈建旭系中企公司投资方负责人和疆南光热项目负责人，又于3月31日向其提供陈建旭与远华公司签订的上述施工合同等资料，并称还要再交付80万元工程保证金，因陈建旭不在库尔勒市，文某与杨林岑使用陈建旭的私章并以陈建旭名义签订《内部施工合同》，并于当日向杨林岑的工行账户转账支付80万元。4月1日杨林岑将其中16万元归个人使用，将74万元跨行转账至陈建旭的建行账户，将10万元转账至陈建旭要求退款支付的宫卫祥账户。案发后杨林岑欲向被害人文某退赔16万元未果已存至指定账户，剩余赃款未被追回。3、2017年3月初左右，被害人张某等人通过他人宣传介绍与杨林岑见面洽谈疆南光热项目，杨林岑向其提供陈建旭交付的上述疆南光热项目《建设工程施工合同》及其他项目资料等，并称承包工程要交付100万元工程保证金。3月25日左右，张某等人再次与杨林岑联系见面，杨林岑通过电话告知不在库尔勒市的陈建旭后，使用陈建旭的私章并以陈建旭名义与张某签订了《内部施工合同》。3月28日张某向杨林岑的工行账户转账支付100万元工程保证金，当日杨林岑将其中40万元个人使用，将剩余60万元转账支付至陈建旭的建行账户。案发后杨林岑向被害人张某退赔46.1万元，剩余赃款未追回。4、2017年2月底，被害人韩某通过已和陈建旭签订《内部施工合同》并交付工程保证金的朋友丁新春的介绍引见，与陈建旭见面后二人口头约定签订劳务合同，陈建旭以进场施工要缴纳培训费和工程保证金为由，骗使韩某于2017年6月25日以现金和向陈建旭的建行账户及其指定的他人账户转账支付合计216万元。案发后赃款未被追回。5、2017年1月，被害人丁某通过他人介绍认识被告人陈建旭时，陈建旭谎称自己是新疆远华新能源有限公司开发的新疆疆南光热科技产业基地项目的工程承包人，并提供自己骗得远华公司法定代表人孙长安信任签订的《建设工程施工合同》，骗使丁某2017年1月24日和陈建旭签订上述项目道路施工合作协议书，并至同年2月底先后以现金、转账方式向成陈建旭支付工程保证金和工程项目培训费合计13万元，被其个人消费挥霍，后陈建旭以工程延期，开工前培训等各种理由逃离库尔勒市。案发后赃款未被追回。自2017年3月至7月，被告人陈建旭单独或通过杨林岑的助骗取各被害人交付的工程保证金后，为制造其还有融资、承包转包工程能力的假象，伪造疆南光热项目工程的开工延误通知书、入场通知书、入场开户通知书、培训通知书等拖延时间，后离开库尔勒市、变更手机号码失去联系。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈建旭以非法占有为目的，在签订、履行建设工程施工合同中虚构身份，在无实际履行能力的情况下，骗取五名被害人工程保证金合计314.6万元后逃匿，数额巨大，其行为构成了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。且被告人陈建旭系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。现提起公诉，请依法判处。公诉机关发表量刑意见：合同诈骗数额314.6万元认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。量刑：陈建旭系累犯，应当从重处罚；多次诈骗合计5人，酌定从重处罚；案发后尚未退赃或赔偿被害人经济损失，量刑时应考虑该情节；认罪态度较好并自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被害人丁某诈骗15万元的事实系陈建旭归案后主动交代侦查机关尚未掌握的同种犯罪事实，认定为坦白。建议判处有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。被告人陈建旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的意见：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚；陈建旭母亲只是退休人员，现在拿退休工资抚养2周岁的女儿，生活十分困难，对被告人女儿的抚养有很大的影响，希望被告人认清自己的犯罪行为及危害性，尽到父亲的责任。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：被告人陈建旭在案发前向被害人张某还款2万元。上述事实有以下证据予以证实：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明：案件来源系由被害人倪某于2018年1月25日报案，称2017年2月陈建旭伙同杨林岑向其谎称可将32团和33团光伏产业园区项目承包给其，并出示陈建旭与新疆远华能源有限公司签订的合同骗取其信任后签下《内部施工合同》，二人以收取保证金为由诈骗其交付80万元后拒不退还并下落不明；另公安机关在工作中发现被害人丁新春被陈建旭以同样方式骗取13万元。（2）在逃人员登记、到案经过，证明：2018年10月9日对陈建旭上网追逃。2019年1月18日杭州市公安局西湖区分局文新派出所民警在杭州市××区将陈建旭抓获。因陈建旭患有糖尿病，在医院看守，2019年1月27日被带回库尔勒市。（3）常住人口信息表，证明：陈建旭犯罪时达到法定刑事责任追究年龄。（4）调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证明：2006年6月1日陈建旭（曾用名“陈斌”）因犯抢劫罪被本院以（2006）库刑初字第255号刑事判决书判处有期徒刑八年，并处罚金5000元。2012年1月17日刑满释放。（5）调取证据通知书、调取清单和融资合同、投融资框架协议、建设工程施工合同复印件及谨防诈骗告知书等，证明：陈建旭为实施后续的合同诈骗行为虚构自己系中企财富控股公司代表骗使远华新能源公司和其签订所谓的项目投融资框架协议、融资合同、建设工程施工合同等。（6）接受证据材料清单和情况说明，证明：①陈建旭、杨林岑与中企财富控股公司无任何关系、非该公司员工和公司新疆区代理，也不认识该二人，与该公司无任何经济纠纷等关系。②中企财富公司在新疆只有一个业务联系人王坤，其联系业务期间为2017年1月至11月。该业务联系人在新疆联系过PPP业务，但公司未协助新疆企业为工程融过资，也未授权或委托过他人在新疆开展过融资业务。③中企财富公司与新疆远华新能源有限公司无任何联系和业务往来，也未参与过新疆疆南光热科技产业基地项目，也没有授权或委托过他人在新疆开展过融资业务。（7）调取证据通知书、调取清单及银行交易流水等，证明：陈建旭、杨林岑收取各被害人交付的工程保证金的时间、金额及部分钱款去向。即①2017年3月2日、8日陈建旭四次收取被害人代表倪某转账钱款共80万元，于3月8日、9日两次给杨林岑转账共35万元，其余为自己支取消费。具体为：2017年3月2日陈建旭卡号为×××的账户收取倪某使用其建行卡号为×××的账户转账10万元后，于当日至同年3月8日被其多次以ATM机取款、现金支取和消费方式使用至余额为2168余元。2017年3月8日，陈建旭该账户再次收取倪某两次向转账20万元和30万元后，于当日向杨林岑建行卡号为×××的账户转账20万元。2017年3月8日陈建旭该账户第四次收取倪某转账的20万元后，于当日向周爱琴卡号为×××的账户转账支取10万元；于2017年3月9日向杨林岑尾号6265的账户转账支取15万元。2017年6月25日陈建旭上述账户收取被害人韩某（韩康）卡号为×××转账的18万元。2017年8月10日、12日陈建旭上述账户向被害人张某卡号为×××的账户两次跨行转账工1万元。②2017年3月28日杨林岑用其工行卡号为×××的账户收取张某工行卡号为×××的账户转账100万元。于3月29日向陈建旭尾号3334账户转账60万元；向其舅哥张振华卡号为×××的银行账户转账30.6万元。③2017年3月28日杨林岑使用其尾号0626的账户收取被害人文某使用其工行卡号为×××的账户转账的20万元；3月31日再次收取文某网转的80万元。当日杨林岑使用该工行账户向宫卫祥卡号为×××的账户转账10万元；2017年4月1日杨林岑向陈建旭尾号3334的账户跨行汇款74万元。（8）情况说明，证明：因陈建旭供述其还以疆南光热工程为名骗收被害人丁新春的15万元工程保证金，经侦查机关多次与丁新春联系、并让被害人韩某告知其报案，丁新春均以各由不到案（补充起诉前）。（9）账户清单、收条及刑事谅解书，证明：杨林岑向被害人张某退赔40万元赃款和赔偿6.1万元、向被害人刘某退赔35万元、向被害人文某退赔16万元。2、被害人的陈述：（1）倪某的证言，称：2017年2月10日左右其在库尔勒时其朋友杜肖平说他朋友杨林岑是“中企财富”新疆区负责人，已经给远华新能源公司投资1.5个亿，准备在32团和33团交接处建设光伏产业园。其就说想认识杨林岑要工程干，其给杨林岑打电话，杨林岑让其来库尔勒市面谈并互加微信。他通过微信给其发他们在32团和33团建设光伏产业园区的工程概况，其信以为真。大概2017年2月24日其到库尔勒市在7天连锁酒店住，杨林岑带来陈建旭和另外一个人来其房间介绍远华新能源公司在32团和33团建设光伏产业园区的相关手续，并告诉其马上就要订合同，晚了来不及，他已经找到两家施工单位等着干。如果其想干要交100万元的项目定金，其说只有80万元。他们三个人商量后同意，等进场施工再补交20万元。陈建旭从随身包里拿出一份“内部施工合同”交给杨林岑，杨林岑又让其看，说如果没意见就打电话。其看了“内部施工合同”，又在互联网上查这个项目确实存在，其就更相信杨林岑和陈建旭，过了几天其就给杨林岑打电话说想干工程。2017年3月2日杨林岑和陈建旭、“小杨”（喜欢带墨镜、每次都跟着杨林岑、自述在和硕县有酒厂）一起到酒店，他们带两份内部施工合同和一份陈建旭和远华新能源公司签订的“建设工程施工合同”复印件，其看了复印件后更加相信工程的真实性，就和陈建旭签两份“内部施工合同”。按照口头约定其当时就通过手机银行给陈建旭的建设银行（×××7）转10万元，陈建旭给其打一张收条，内容为“今收到倪某10万元项目款，落款人陈建旭，时间2017年3月2日”。到3月8号其通过手机银行给陈建旭建设银行卡分3次转20万、30万、20万元共计70万元，陈建旭收钱的当天和杨林岑在其房间给其打一张70万元的收条。陈建旭和杨林岑让其准备8大员（施工员、技术员等），3月17日在乌鲁木齐技术培训。其同意，之后给陈建旭联系进场施工，他以各种理由拖，其感觉不对。后来陈建旭就失踪联系不上。2017年8月，其到32团找到负责项目的团长，夏团长说光伏产业园区资金现在没到位，项目一直没有上。其又到乌鲁木齐远华新能源公司总部，让其的合伙人金某找到公司执行董事孙长安，孙长安给金自力说陈建旭确实来过谈项目。当时他和陈建旭签一份“建设工程施工合同”，就是陈建旭给其的那份合同复印件，但此合同“第十二款合同生效”上写得很清楚“本合同自承包人在2017年3月3日前融到首笔1亿元现金到发包人基本账户后，同时促成中企财物控股股份有限公司按照《疆南光热科技产业基地项目资金计划》完成后续融资到位的书面承诺后生效”，由于陈建旭在合同约定的3月3号前一分钱也没到账，合同自动作废。他们就让其报案。（2）刘某的陈述，称：其丈夫金某先认识的倪某，他通过找工程后再将工程发包出去争取好处费。2017年初其通过倪某介绍认识陈建旭。金某认识陈建旭是因为倪某给金某说陈建旭在33团有一个疆南光热科技产业基地项目，项目要做土石方道路工程可以给其500公里的标段，其和金某同意了。2017年3月陈建旭给金自力打电话谈项目合同，金某就到库尔勒市和陈建旭谈，倪某也在。陈建旭说他是中企财富投资有限公司投资新疆疆南科技产业基地项目的负责人，可以帮助远华公司融到资，所以远华公司孙长安才将工程发包给他，而且他还给其看他和孙长安签订的合同书，才相信陈建旭。金自力给陈建旭支付工程保证金是通过其子孙伟杰招商银行（卡号×××）汇入倪某中国建设银行账户（卡号×××），因为签订合同时陈建旭和倪某签订，陈建旭只认倪某，而且金自力确实也让倪某跑这个项目，倪某也想通过项目从中挣钱，所以倪某说钱只能打到他的账户中。其一次性给倪某打100万元工程保证金，倪某为什么只给陈建旭打80万元其不知道。最后其没有承包上工程。到2017年底2018年初，其发现工程一直没有开工就找陈建旭要钱，陈建旭说项目还在操作，资金还没有到位，工程保证金和人工费他都认账，还给其打条子说会还200万元的损失，但一分钱没有给过。倪某在拿100万元工程保证金时不知道工程陈建旭没有拿上。其还给陈建旭支付过公司出的八大员到施工现场培训的1、2万元培训费。（3）张某的陈述，称：2017年3月25日杜肖平给其说他是“中企财富”营业部经理，“中企财富”准备在32团和33团交界处建设光伏产业园，投资30多亿元，如果其有能力干就给其分包大概4.2亿道路硬化工程，如果想干就要先交200万元保证金，说公司在库尔勒负责人是杨林岑，还当面给杨林岑打电话说其有能力干光伏产业园的道路硬化工程。之后杜肖平就带其去杨林岑在金叶宾馆旁家属区的办公室。杨林岑办公室还有宫卫祥，杨林岑给其一张职务是“中企财富”新疆区的副老总名片。杨林岑给其介绍新疆远华能源有限公司在32团和33团准备建设光伏产业园区的相关手续，并介绍“中企财富”是央企和项目的投资人，给远华公司投资几个亿。介绍时他拿出手机，里面存很多工程图纸和一些合同，同时又给其一本“中企财富”公司的彩页广告书，并说工程准备4月8日开工，问其有没有能力干。其同意干，杨林岑拿出一式二份合同和其把合同签了，签合同日期是2017年3月25日。其问杨林岑为什么合同甲方是陈建旭，杨林岑说陈建旭是公司的老总，合同是暂时的，等4月8日开工时再换正式合同，直接和“中企财富”签，合同上没有写工程保证金。其就问为什么不写，杨林岑说保证金是下面办事人的好处费，就不写在合同里。第二天其准备给杜肖平农业银行卡（×××）转200万元工程保证金，但因为是周六只能转5万元。转完钱后其去找吴鹏商量工程，吴鹏说前一晚杨林岑给他说看在他面子让其交100万保证金。找到杨林岑后他说保证金交100万元给他就可以，“中企财富”给他承诺，如果他能找到有能力施工的人公司就给他奖励500万元，100万元工程保证金就先算在500万元奖励里，等奖励到位直接给他400万元就可以了，后面中企财富会给其打100万元的收条，收条会写成是保证金。其想这是他们公司内部的事，就相信杨林岑。其还说已经给杜肖平5万元，杨林岑说他帮其要。吴鹏说100万保证金他出10万元，其说可以。其给杜肖平打电话说杨林岑答应保证金只交100万元，让杜肖平把5万元退回来，杜肖平答应。3月27日吴鹏用他妻子的卡给其转10万元，3月28日其妻子和吴鹏用其交通银行的卡（×××）给杨林岑工商银行卡（×××）转100万元，他一直没给其打收条，但其有银行转账凭证。其找杜肖平要5万元，杜肖平微信转账1万元后说剩下的钱以后再转，但4万元一直没要上。到4月8日按合同约定要开工，杨林岑各种理由推脱。其后来找到新疆远华新能源有限公司负责人孙长安，他说陈建旭是骗子，不认识杨林岑。其到成都找到陈建旭，他说合同上他的私章是杨林岑私刻的，他没有拿钱，让其找杨林岑要100万元，其找杨林岑要钱，他说钱都给陈建旭了，其没办法就来报警。其找过陈建旭和杨林岑还钱，但是他们两人都联系不上，现在只有杨林岑给其退还40万元，还多给其6.1万元利息，其给他打收条并自愿给他出具刑事谅解书。2017年6、7月陈建旭和杨林岑给其说工程一直没有开工，其就开始不停问杨林岑要工程保证金，在这之前其没见过陈建旭，杨林岑就给陈建旭打电话。2017年8月陈建旭打电话说他有一辆二手路虎车，陈建旭让杨林岑到阿克苏将二手路虎车开到库尔勒抵账给其，其问陈建旭车辆是否有手续，他说手续齐全，等过两天他回到库尔勒将其的工程保证金还给其，他再将车开走，他没说将车就抵账给其，说是先押到其这。其当时急用钱就将这辆车抵押给一个叫周梅的朋友借了10万元。其朋友到车管所查询发现陈建旭给其抵账的路虎车什么手续都没有是套牌车、也没有车审记录、过不了户，其朋友就让其还完10万元再把车还给其，其已经还4万元，剩下6万元还没有偿还所以抵押的路虎车还没拿回来。因为其借10万元有利息，其给陈建旭打电话他说利息他来给，这样才给其打1万元利息。其用这辆路虎车抵押给周梅借款时不知道这辆车是辆黑车，什么手续都没有也没有价值。陈建旭给其支付的1万元也算是他给其退的，剩下10万元其要还给周梅，到时候车再退还给陈建旭。(庭审认可陈建旭退2万元)（4）授权委托书和王江林的陈述，称：其受文某委托反映陈建旭、杨林岑用疆南光热科技产业基地骗取文某100万元工程保证金的事。2017年2月文某当时是四川中灏建设工程有限公司的老板，刚好也要做工程，他通过马超勇认识杨林岑，杨林岑说在第二师33团有新疆远华新能源公司开发的疆南科技产业基地项目，有四个标段，可以给文某提供该项目中混凝土道路工程并包工、包料，要干就交工程保证金。文某说要回去考虑。杨林岑一直催文某。到2017年3月28日，文某通过手机银行（卡号×××）给杨林岑卡号×××的工行卡中转20万元工程定金。3月30日文某从成都到库尔勒，杨林岑带文某去33团看施工现场。杨林岑还给文某看关于项目的资料和陈建旭和新疆远华新能源的框架协议。杨林岑说陈建旭是中企控股投资公司的人和项目负责人，中企控股是远华新能源公司的投资方，再加上马超勇说工程确实存在，文某也就相信。31日文某和杨林岑在茶馆见面，还有全哥、宫卫祥、崔家宁。杨林岑说要干工程还要再交80万元工程保证金，总共是100万元。当天文某给杨林岑转账80万元，杨林岑说陈建旭不在库尔勒，他代陈建旭和文某签订了内部施工合同。合同约定开工时间为2017年4月18日，到4月18日工程也一直没有开工，文某和其来库尔勒市找杨林岑。杨林岑就说图纸还没有设计出来，等一段时间杨林岑就开始找各种理由推脱，到2018年开始找杨林岑退钱，他还说这个工程会开工，等一等，到现在工程也没有开工，直到公安机关给文某打电话才过来报案。（5）韩某的陈述，称：2017年2月，其朋友丁新春打电话说33团有一个光伏发电项目，项目开发商叫新疆远华电力建设有限公司，有1200公里的混凝土路面工程。他从陈建旭处拿了500公里，问其想不想干，其说可以干。丁新春给其看了陈建旭和他签订的建筑合同，还有投资意向书、中企财富公司的营业执照和新疆疆南光热科技产业基地建设项目备案证，其看到项目手续确实有。到3月份，陈建旭陆续给丁新春下进场施工通知书，但没有一次是真实的。到6月20日，陈建旭给丁新春说他有400公里的路面混凝土工程，让他再找人来干，说要40万元工程保证金。丁新春找了两个甘肃老板，但没有干，其说只干200公里，给20万元工程保证金，陈建旭说进场前要先培训，还要交1.6万元培训费，其从昌河大厦楼下的信用社取1.6万元现金给陈建旭，陈建旭给其打收条。25日陈建旭又催其交工程保证金，其就让其子通过建设银行给陈建旭的建设银行卡打款18万元，还有2万元其子从农行取现金1万元打给陈宏辉，1万元打给一个女人。给完20万元工程保证金后其给陈建旭打电话，要求他和其签订劳务合同，但是陈建旭说他在乌鲁木齐，等到乌鲁木齐培训时再和其签订合同。当时陈建旭给其和丁新春下施工培训通知书，时间是2017年6月28日，陈建旭又推到6月30日，到6月30日又下了一个培训通知，7月11日开始。7月9日其和丁新春到乌鲁木齐北京南路439号一个酒店，酒店说没有培训班。其给陈建旭打电话，陈建旭说远华公司的人没有来，培训又推迟。过了几天，7月18日其和丁新春又到乌鲁木齐，在浙江大厦确实有人交2000元要搞培训班，但不是陈建旭，说是姓马的主任，酒店给其开三间房。住了一个星期，培训班一直没有开。7月20日陈建旭来后让直接进施工现场，培训班开不了。其又去33团团部，等着远华公司来开工。等到8月初，陈建旭还一直在骗，在办开工会，让再筹钱，又给陈建旭筹1万元现金后还是没有进场，其就给陈建旭打电话，之后电话可以打通，但人一直见不着，其就报案。（6）丁某的陈述，称：2017年1月其听崔芾山有工程，得知工程在陈建旭处。其和陈建旭见面后得知有从新疆远华新能源有限公司处承包的工程，在33团，陈建旭还给其看他和远华公司签订的合同协议书，就相信陈建旭有工程的事情，并和陈建旭商量分包道路面工程，陈建旭同意后就于2017年1月24日签订合同协议书，约定2017年3月15日开工。其和陈建旭一起到农二师33团项目部拿的合同，他确认陈建旭工程是存在的，合同是真实的。其和陈建旭商量承包疆南光热科技产业基地道路施工，陈建旭同意，要求其给他50万元工程保证金，其也答应，就和陈建旭签订了工程承包合同。2017年2月份其和王贵说其承包道路施工项目的事情，想请王贵当其的技术员。之后王贵找来艾克拜尔，其同意后就和艾克拜尔、王贵在库尔勒绿园宾馆签订合同。甲方是其，乙方是艾克拜尔、王贵，合同约定的开工日期是2017年4月5日，乙方向甲方支付10万元工程履约金，签完合同后艾克拜尔就先支付给其5万元工程款保证金，过了几天又给其拿2万元，总共支付7万元工程款。其陆续给陈建旭支付10万元保证金和3万元培训费，总共13万元。2017年2月底，陈建旭说要到2017年3月到乌鲁木齐培训，还要交3万元培训费，其就把钱交给陈建旭。后面陈建旭一直各种理由推脱，直到2018年4月左右其到伊犁新疆远华新能源有限公司核实陈建旭有没有承包项目，负责人孙长安说陈建旭确实和他们签订项目承包合同，但是合同因没在规定时间内筹到资金2017年3月3日就作废。3、证人证言：（1）孙长安的证言，称：2016上半年其公司开发新疆疆南光热科技产业基地项目。11月左右陈建旭打电话说他是中企财富控股股份有限公司库尔勒市片区的融资顾问，还给其提供一些资料，陈建旭给其公司融资20亿元并签订融资顾问协议、包括附件合同，公司将该项目除发电工程外都承包给陈建旭。公司提出的条件是：一是公司要与中企财富公司签订书面合同；二是2017年3月3日前，陈建旭要将1亿元打入发包人基本账户。陈建旭提出的条件符合公司的条件后，其和陈建旭签订承包工程合同。陈建旭2017年3月3日没有满足公司的条件，之间的合同自2017年3月3日已经自动终止解除。（2）宫卫祥的证言，称：2017年2月陈建旭打电话说他有一个项目，问其有没有兴趣干，其说可以。当时其给杨林岑打电话，让他也过来。陈建旭的工程是33团的一个疆南光热科技项目，承包方新疆远华新能源科技有限公司，陈建旭说他是中企财富的负责人，并将他和远华公司签订的工程施工合同、融资合同拿给其看，其去核实，工程确实有，而且就是远华公司承包。陈建旭还当面给孙长安打电话，也就相信。其和杨林岑打算干项目中123公里的路面工程，陈建旭让交100万元工程保证金，其找到战友李勇，他也想干，但是没那么多钱，李勇先给其打10万元，其就将10万元给陈建旭。杨林岑给其的10万元就是退还前期其给陈建旭的10万元工程定金。（3）周爱琴的证言，称：其是陈建旭的母亲，不知道陈建旭做的光热项目，但是2017年陈建旭往33团跑过。卡号×××的银行卡是其办理的建行卡。陈建旭在2017年3月至4月陆续给这张银行卡转账22.15万元，其不知道。陈建旭说给其打钱是帮助他还之前的借款。2016年他小姨周爱玲帮他借三十万元，她小姨担保，陈建旭从其他人借的钱，后面陈建旭给他小姨还的钱。2017年3月29日陈建旭给周爱玲还过10万元。（4）崔芾山的证言，称：2017年年初，陈建旭找其说他从新疆远华新能源有限公司承包疆南光热科技产业基地建设工程，还给其看他和新疆远华新能源有限公司签订的合同协议书。陈建旭想让其和他合作，目的就是想让其出资，陈建旭说他需要运作工程前期工作，现在差10万元左右，想让其给他出资10万元，就算其和他合伙。其没钱投资，丁某通过其知道陈建旭承包有工程，其把丁某介绍给陈建旭。在2017年1月底丁某和陈建旭在昌河大厦下的惠园宾馆签订工程承包合同，之后其知道丁某给过陈建旭两次钱算为保证金，其在场，分别是2017年2月11日在昌河大厦下的天福茶楼，丁某给陈建旭5万元现金，第二次是2017年2月17日在昌河大厦下的天福茶楼，丁某给陈建旭2万元现金。（5）杨林岑的证言，称：2016年10月的一天宫卫祥说他认识一个陈总（陈建旭），在33团有疆南光热的活，他和其都想干这活。宫卫祥和陈建旭联系后第二天约在昌河大厦的福源茶楼见面，宫卫祥介绍其和陈建旭认识，陈建旭拿出一沓资料，其看到疆南光热的实施计划书，详细介绍怎样施工、进度，后面还陈建旭和远华电力公司签订的施工合同，合同的金额和有些项目空白。其问陈建旭施工图在什么地方，他说施工图还在设计院设计修改还没拿出来，等设计院设计好完善后再把图纸拿过来。其问他资金从哪里来，他说他是中企财富新疆的负责人，他现在和新市政府洽谈一个合同投资200亿，还有他有2个亿在中国银行，其要看他在远华公司的投资合同，他说他正在和远华公司的孙长安谈，谈好给其看合同。过了一个多月左右陈建旭就把他和中企财富、远华签订的投资协议给其看，其打听33团确实有光热项目，就相信陈建旭。陈建旭答应把公路、天然气的工程给其干。2016年12月底一天晚23时左右，陈建旭说前期中企财富公司给资金现在不给，让自己解决，从施工队伍处拿出来一部分。就这样2016年12月其给陈建旭26万元、2017年2月给34万元、3月10日给陈建旭20万元，共计80万元都给现金。2016年底其通过乌鲁木齐的司黎明认识杜肖平和吴小军，他们来库尔勒请其和陈建旭、宫卫祥等人吃饭后的第二天在福源茶楼，其给他们介绍疆南光热项目是中企财富投资的，农二师也颁发过光伏产业园的备案证，让他们了解，倪某也了解这个工程没问题。之后吴小军说好和其、陈建旭、宫卫祥到青年路7天宾馆面谈，陈建旭说中企财富已经投资2个亿，之后还要投资10个亿，按照公司规定需要交工程前期费用100万元。其说没那么多钱，等进场以后再交，陈建旭就给倪某说先交80万元，等进场后再交剩下的20万。陈建旭拿出一份他和远华公司签订的《工程施工合同》和项目介绍让倪某看，其、陈建旭和宫卫祥就先离开。过了两天，倪某就和陈建旭在酒店签订内部施工合同，倪某先交10万元工程定金，后面又交70万元工程保证金，陈建旭给倪某出具80万元的收条。2017年3月左右，杜肖平给其介绍张某，张某听说这个项目就想干，杜肖平说要先交200万元工程项目前期花销。之后张某通过吴鹏找其问是不是要交200万元，其说没这回事，当时陈建旭说公司规定的是交100万元，所以其给吴鹏说需要交100万元的工程前期费用。当时工程项目的材料和相关合同都在陈建旭表弟吕浩处，吕浩就将材料和合同给张某看。过几天张某让吴鹏打电话说想签订合同。2017年3月20日左右在恒友小区内一个茶楼，张某给陈建旭打电话，陈建旭说他带着中企财富的老总和各大财团领导在南疆地区考察，不在库尔勒市，让宫卫祥把准备好的工程项目施工合同拿到茶楼，张某看完后就签了，陈建旭委托其将他的私章盖在合同上，张某拿走一份合同，剩下的三份合同在其这里。2017年3月28日张某将100万工程保证金通过工行转到其尾号0626的工行卡里，3月29日其通过工行给陈建旭转账60万元，帮其大舅哥张振华还贷款30.6万元，剩下的9.4万元其花掉。其是2017年年底知道陈建旭没有融到资，也没见到陈建旭给远华公司打款1亿元凭据。其没有将这些情况给倪某、张某说，因为陈建旭也欠其80万元，其也想让张某把钱给陈建旭，其也可以使用，陈建旭也没有让其还他40万元，其使用40万元没有给陈建旭出具过借条。2017年3月初全世界带着马超勇和文某来库尔勒市找其，在索菲特酒店房间内马超勇和陈建旭谈合同。陈建旭提出签订合同后要先交100万元的前期费用。3月中旬马超勇同意先缴纳100万元前期费用并要签订合同，3月28日文某给其尾号0626的工行卡转账20万元作为定金。3月31日全世界、马超勇和文某又来到库尔勒市，马超勇给陈建旭打电话说要签订合同，陈建旭不在库尔勒市就授权其帮他盖私章，其就和文某签订一式四份内部施工合同，文某拿走一份，剩下的三份在其这里，当天文某就将剩下的80万元转到其尾号0626的工行卡上，其给文某说5月1日左右进场施工。文某转的100万元，因为陈建旭欠宫卫祥10万元，他让其把10万元转给宫卫祥；74万元其转给陈建旭，剩下的16万元其和陈建旭商量后自己留下。2017年4月10日左右，陈建旭从乌鲁木齐回到库尔勒，其将三份合同交给陈建旭。因为陈建旭从其这里拿了80万元没有签东西，其就让他打160万元收条，其中的60万元是张某转给他的60万元，100万元是文某转到其账户的。倪某交的80万元工程保证金其用35万元，其中30万元其用于偿还其岳父在商业银行的贷款，剩下5万元用于其请客消费。张某和文某给其交的各100万元工程保证金，其用张某的40万元，其中30.6万元其用于偿还其岳父在商业银行的贷款（一共贷60万元、利息6000元，其大舅哥张振华做担保），剩余9.4万元其用于吃饭、偿还个人债务；文某的其用16万元，用于个人消费和偿还个人债务。其拿走倪某、张某的工程保证金陈建旭是同意的，剩下的个人花销陈建旭不知道。4、被告人陈建旭的供述与辩解，供认：2016年12月其通过陈工介绍知道在33团新疆远华新能源有限公司名下开发的“新疆疆南光热科技产业基地”项目因资金不到位需要融资，其找到公司法定代表人孙长安，谎称其是中企财富控股集团有限公司总裁助理，公司刚好在库尔勒市做融资，其将中企财富控股公司的情况详细给孙长安介绍，并将该公司的营业执照、其伪造的一张“其是中企财富公司的总裁助理”的名片和库尔勒市政府的PPP项目合作协议给孙长安。他看后信以为真，紧接着其给孙长安说其可以通过中企财富控股公司给远华新能源公司融资20亿元用于承包该项目，孙长安同意。2017年1月16日其和远华新能源公司签订融资合同和建设工程施工合同。其不是中企财富控股公司的总裁助理，都是其骗孙长安说的，名片也是其伪造的。其给孙长安看的中企财富控股公司营业执照和库尔勒市政府的PPP项目合作协议，是2016年11月其在杭州认识的一个姓徐的做融资的人说他可以帮其融到资，能联系上中企财富控股公司，但他一直也没帮其联系上。2016年12月其让姓徐的人给其传过来中企财富的营业执照和协议，其也不知道是不是真的。融资合同内容是：甲方新疆远华新能源有限公司，乙方陈建旭，甲方委托乙方担任中企财富控股股份有限公司进行项目融资顾问，事实新疆远华新能源有限公司疆南光热科技产业基地项目，融资20亿元人民币工作，开展融资事宜，乙方必须在2017年2月20日至2017年3月3日前，融到首笔1亿元人民币现金到达甲方基本账户，同时促成中企财富控股股份有限公司按照（附件二疆南光热科技产业基地项目资金计划）进行后续融资到位的书面承诺。建设施工合同内容是发包人新疆远华新能源有限公司，承包人陈建旭，甲乙双方就疆南光热科技产业基地工程施工及有关事项协商一致，一、工程名称：新疆疆南光热科技产业基地项目，工程地点：33团，资金来源：企业自筹，工程内容：疆南光热科技产业基地项目除整体电力工程及工艺设备采购安装的全部建筑工程施工图包含的全部内容。计划开工日期2017年5月1日，计划竣工日期2019年4月30日，工期天数：730天，项目经理：陈建旭，合同签订地点：31团，合同生效：本合同自承包人在2017年3月3日前融资到首笔1亿元人民币现金到达发包人基本账户后，同时促成中企财富控股股份有限公司按照疆南光热科技产业基地项目资金计划完成后续融资到位的书面承诺后生效。其没有能力给新疆远华新能源公司在2017年3月3日前融资1亿元。2017年1月左右其通过宫卫祥介绍认识杨林岑，其说有新疆疆南光热的活，在库尔勒市昌河大厦下的茶楼见面。其说其是中企财富的人，可以帮助远华公司融资到钱，所以远华公司将项目承包给其，并将和新疆远华新能源公司签订的工程施工合同给杨林岑看。他说他也想干，但是干不完，然后说他找人来一起干，其也同意。杨林岑就找张某和文某，先后收取每人100万元工程保证金，和他们签订工程施工合同，张某的100万元其中60万元打给其，还有40万元杨林岑用；文某的100万元，给宫卫祥打10万元，给其74万元，还有16万元杨林岑用。当时杨林岑和张某签订合同时给其打电话，其给杨林岑说让他看着办，但是和文某签订合同时其不知道，签订完合同以后给其打的电话。杨林岑收取的张某和文某的工程保证金的事其知道，杨林岑将他们的工程保证金打给其。张某到成都找其要钱，其说找杨林岑要，其骗他说没有拿他的钱，文某没有见过，还是杨林岑说他和文某也签订工程施工合同，还收取他100万元工程保证金。其让杨林岑去帮其找来干新疆疆南光热科技产业基地项目工程是以为内当时其想的尽可能多找点人来干这个工程，杨林岑也想干活，但是他有没有这么大的实力，而且其又不认识人，就算能找上来别人也不相信其。杨林岑知道其和新疆远华公司签订的融资合同，他也知道合同截止时间是在2017年3月3日，如果其没有给新疆远华公司融资1亿元，合同就作废。2017年2月10日左右，其通过杨林岑介绍认识倪某，其和倪某在青年路7天连锁酒店见面，见面时有其、倪某、杨林岑、宫卫祥和倪某带来的一个人，其不认识，其给倪某说了其从33团拿上一个新疆疆南光热项目，其将和新疆远华公司签订的工程施工合同和项目介绍书给倪某看，倪某说要干。其说干工程要交100万元工程保证金，倪某不同意说先交80万元，剩下20万元进场施工后再交，其也同意。2017年3月2日其就和倪某签订关于新疆疆南光热科技产业基地项目工程内部合同书，倪某给其建行卡（卡号：×××）先转10万元工程保证金，其给他打一张收到倪某工程保证金10万元的收条，后面到3月8日又陆续给其转70万元。其给倪某打一张收到70万元的条子，合同约定开工时间为2017年3月22日，工程还是没有开工，其就一直骗倪某说工程会开工，其知道工程到2017年3月3日就和其没有关系，但是没钱退倪某，所以没有再联系。倪某不知道在2017年3月3日前其和新疆远华签订的工程施工合同作废。2017年2月丁某通过其朋友崔芾山知道其在兵团有疆南光热科技产业基地项目。丁某想看手续，其就将和远华公司签订的工程施工合同、中企财富公司的营业执照给丁某看。丁某同意干。因为他只干混凝土路面工程，其说工程保证金可以少交，先后给其支付15万元左右，其和他签订内部施工合同，给他打条子。2017年5月丁某将韩某介绍给其。其先后骗韩某21.6万元工程保证金，其中18万元转到其的建设银行卡转账，还有2万元其给韩某说支付给其借钱的人的银行卡中，剩下1.6万元给现金，其给韩某打有收条。之后其用各种办法骗取他们的信任，一会开工前培训，一会进场施工延误，就是没开工。其骗倪某的80万元，其中杨林岑用35万元，其用45万元；张某的100万元，其中杨林岑用40万元，其用60万元；文某的100万元，其中杨林岑用16万元，宫卫祥用10万元，其用74万元；韩某的21.6万元，其用了；丁某的15万元，其用了。其用了共计215.6万元，杨林岑用91万元。这215.6万元其用于偿还其在阿克苏工程上欠的工人工资和其日常的开销还有就是找融资的人请客吃饭，送礼花了有一部分，具体多少不清楚。上述证据经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人陈建旭以非法占有为目的，在签订、履行建设工程合同中虚构身份，在无实际履行能力的情况下骗取五名被害人工程保证金合计312.6万元后逃匿，犯罪数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被害人张某的被骗资金和未退赔金额，案发前陈建旭向张某退还2万元，应予以扣除，故被骗资金应认定为98万元；杨林岑向张某退还46.1万元，故张某的损失金额应为51.9万元，对公诉机关的认定本院予以支持。合同诈骗罪，数额巨大的，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈建旭系累犯，应当从重处罚；多次诈骗合计5人，可以酌定从重处罚；案发后部分被害人的损失97.1万元已经退赔，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被害人丁新春诈骗13万元的事实系陈建旭归案后主动交代侦查机关尚未掌握的同种犯罪事实，认定为坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一、四项、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈建旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年年十个月，并处罚金二十万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2025年11月17日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、依法向被告人陈建旭追缴赃款二百一十五万五千元人民币后，发还相应被害人（刘某四十五万元、张某五十一万九千元、文某八十四万元、韩某二十一万六千元、丁某十三万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李  建  军审  判  员   艾合买提库尔班人民 陪 审员   马     蔷二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 一 日书  记  员   李     娜