浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0781刑初267号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人周宝松，男，1963年7月6日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，户籍地浙江省兰溪市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月29日被浙江省兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。 辩护人陈继祥，浙江申科律师事务所律师。 被告人翁学文，男，1984年10月8日出生于浙江省衢州市衢江区，汉族，大专文化，职员，户籍地浙江省衢州市衢江区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月30日被浙江省兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。 辩护人童燕龙，兰溪市法律援助中心指派的浙江九联律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检一部刑诉〔2020〕1065号起诉书指控被告人周宝松、翁学文犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员毛凌飞出庭支持公诉。被告人周宝松及其辩护人陈继祥、被告人翁学文及其辩护人童燕龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省兰溪市人民检察院指控，2019年9月，被告人周宝松编造自己和龙游县副县长的亲戚关系，骗取包有平、潘某的信任参与投资砂石场生意，后三人一起到龙游找到被告人翁学文考察场地。2019年10月21日，被告人周宝松编造场地已经找好需要缴纳租金的理由，要求被害人潘某汇入翁学文账户人民币6.3万，翁学文将该6.3万元全部转给被告人周宝松。后被告人周宝松又与被告人翁学文共谋，欲再次骗取被害人潘某钱财，并约定成功后给被告人翁学文2万元好处费。2019年10月27日，被告人周宝松以交保证金、购买设备等理由要求被害人潘某汇入被告人翁学文账户人民币10万元，后被告人翁学文将该10万元用于归还微粒贷。被告人翁学文微信转给被告人周宝松人民币39750元。2020年7月30日，被告人周宝松将16.3万元全部退还给被害人潘某，并取得了被害人潘某的谅解。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人周宝松、翁学文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周宝松犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。公诉机关量刑建议判处被告人周宝松有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币十万元；判处被告人翁学文有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币八万元。 被告人周宝松对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人陈继祥对指控被告人周宝松犯诈骗罪的罪名和基本犯罪事实没有异议。提出的辩护意见是，被告人周宝松有自首情节、已退赔全部赃款并取得被害人的谅解、没有犯罪前科、被害人潘某的男朋友包有平有18万元未还。 被告人翁学文对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人童燕龙对指控被告人翁学文犯诈骗罪的罪名和基本犯罪事实没有异议，提出的辩护意见是，被告人翁学文在整个犯罪中是从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚、没有犯罪前科、已取得被害人的谅解。 经审理查明，被害人潘某是包有平的朋友，包有平尚欠被告人周宝松人民币18万元未还。2019年9月，被告人周宝松谎称自己是龙游县副县长的亲戚，骗取了包有平、被害人潘某的信任，诱骗被害人潘某投资砂石场。被告人周宝松、被害人潘某及包有平还到龙游县与被告人翁学文一起“找砂石场”。2019年10月21日，被告人周宝松对被害人潘某等人谎称已找到砂石场需缴纳租金，诱骗被害人潘某将人民币6.3万元汇入被告人翁学文的银行账户，被告人翁学文收款后，将人民币6.3万元转账给被告人周宝松。 随后，被告人周宝松、翁学文共谋继续骗取被害人潘某财物并约定被告人翁学文可得人民币2万元赃款。2019年10月27日，被告人周宝松虚构交保证金、购买设备等事实，诱骗被害人潘某将人民币10万元汇入被告人翁学文银行账户。被告人周宝松、翁学文骗取人民币10万元后，被告人翁学文将该款用于归还微粒贷。经被告人周宝松催要，被告人翁学文转给被告人周宝松人民币39750元。 2020年7月底，被告人周宝松、翁学文将赃款人民币16.3万元退还给被害人潘某。被害人潘某对被告人周宝松的犯罪行为表示的谅解。 2020年7月29日，被告人周宝松自动向公安机关投案。 2020年9月10日、11日，被告人周宝松、翁学文分别在律师在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人周宝松、翁学文的供述；2、被害人潘某的陈述；3、证人包有平、夏某的证言；4、接受证据材料清单、转账汇款单、转账记录、微粒贷界面截图、通话记录、微信转账记录及截图；5、调取证据通知书、调取证据清单、银行明细账单；6、刑事辨认笔录、被辨认对象情况说明、被辨认人身份情况说明；7、接受证据材料清单、下章村原圩塘朱长垅山养殖场房屋及土地承包合同接受证据材料清单、债权转让协议、转账记录；8、谅解书；9、归案经过；10、被告人周宝松、翁学文的户籍信息。 本院认为，被告人周宝松、翁学文以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周宝松、翁学文共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人周宝松犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首且认罪认罚；被告人翁学文归案以后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，对被告人周宝松、翁学文均依法予以从轻、从宽处罚。被告人周宝松、翁学文退赔全部赃款、犯罪行为取得被害人的谅解，对被告人周宝松、翁学文酌情从轻处罚。根据被告人周宝松、翁学文的犯罪情节及犯罪后的悔罪表现，对被告人周宝松、翁学文适用缓刑。被告人翁学文在参与诈骗被害人潘某人民币10万元的共同犯罪中，与被告人周宝松的地位、作用相当，无须区分主从犯。辩护人童燕龙提出被告人翁学文是从犯的辩护意见，本院不予采信；辩护人童燕龙提出的其他辩护意见及辩护人陈继祥提出的辩护意见，本院予以采信。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人周宝松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人翁学文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金雅林 人民陪审员  唐与尧 人民陪审员  姚 燕 二〇二〇年十一月二十七日 代书 记员  黄思捷 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。