湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初379号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人宁某某，男，现住云南省马关县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月11日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年10月14日被依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人宁某某犯买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院经审查后于同年11月11日立案，依法适用普通程序，依法组成合议庭，于同年11月25日公开开庭审理了本案，郴州市苏仙区人民检察院指派检察员廖镪剑、书记员胡蓉出庭支持公诉，被告人宁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，谢柳红（另案处理）于2020年4月初通过微信联系被告人宁某某，要被告人宁某某找朋友注册公司，并将所注册公司的营业执照、对公账户等向谢柳红出售，并允诺给被告人宁某某23000元一套。之后，被告人宁某某通过微信联系其同学曹杰森（已判刑），要曹杰森注册公司，并将曹杰森所注册公司的营业执照、对公账户等向被告人宁某某出售，被告人宁某某按照18000元一套的标准向曹杰森支付报酬，曹杰森表示同意。随后，曹杰森找到其好友肖萌（已判刑）和同学周雨涵（另案处理），请两人帮忙共同注册公司对外出售牟利，两人均表示同意。同年4月16日，曹杰森使用自己和肖萌、周雨涵的身份信息，通过代办公司向郴州市苏仙区市场监督管理局申请注册了湖南熹烨汽车有限公司。办妥之后，曹杰森将此事告知了被告人宁某某。由于被告人宁某某人在云南，故被告人宁某某安排曹杰森去广东省中山市将公司资料给谢柳红，并把谢柳红的联系方式告诉了曹杰森，后曹杰森和谢柳红相互加了微信用于联系。同年4月22日，曹杰森携带湖南熹烨汽车有限公司的营业执照、公司印章、对公账户u盾等物品来到了广东省中山市，并将上述物品交给了谢柳红，谢柳红向曹杰森支付了6000元。被告人宁某某将湖南熹烨汽车有限公司卖给谢柳红之后，又要曹杰森再注册一家公司卖给被告人宁某某，并告诉曹杰森注册的公司是用于赌博非法活动，曹杰森表示同意，并于2020年4月24日，由肖萌通过代办公司向郴州市北湖区市场监督管理局成功注册了郴州市博泉传媒有限公司。同年4月27日，曹杰森根据被告人宁某某和谢柳红的安排携带该公司的营业执照、公司印章、对公账户U盾等物品到湖南省长沙市交给了被告人宁某某和谢柳红指定的人员。之后，谢柳红以办理对公账户不符合要求和办理时间长为由要被告人宁某某退钱。经统计，在办理对公账户过程中，谢柳红一共转给被告人宁某某8000元，被告人宁某某转了8000元给曹杰森。 经查明，被告人宁某某所购买的郴州市博泉传媒有限公司对公账户被他人用于实施电信诈骗，其中河北省辛集市村民王某被骗，并于2020年7月多次向行骗者提供的该公司账户共转账26600元。 公诉机关认为，被告人宁某某违反国家公司管理法规，以营利为目的，非法买卖公司营业执照2本，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人宁某某明知是实施违法犯罪活动，仍为他人提供企业对公账户用于中转资金，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人宁某某数罪并罚一年六个月。公诉机关提交了：1、立案决定书、抓获经过；2、被害人王某的陈述；3、营业执照照片；4、湖南熹烨汽车有限公司、郴州市博泉传媒有限公司对公账号的开户资料及交易明细、内资企业登记表；5、提取笔录及微信聊天、转账记录；6、银行交易明细；7、辨认笔录；8、湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所［2020］电鉴字第181号司法鉴定意见书；9、同案人曹杰森、肖萌的供述；10、被告人宁某某的供述及其户籍资料等证据证实。 被告人宁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人宁某某违反国家公司管理法规，以营利为目的，非法买卖公司营业执照2本，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人宁某某明知是用于收支犯罪所得，仍为他人提供企业对公账户用于中转资金，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人宁某某在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人宁某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第三百一十二条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人宁某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2022年3月10日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄建高 审 判 员  李中权 人民陪审员  谷方栋 二〇二〇年十一月二十五日 法官 助理  黄洛锟 书 记 员  孟 欢 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。