山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初137号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人梁德磊，男，1984年出生于山东省武城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县，住武城县。因本案于2020年7月24日被刑事拘留，于2020年8月5日被指定居所监视居住，于2020年8月7日被逮捕，于2020年11月4日被武城县人民检察院取保候审。2020年11月6日被本院取保候审。 指定辩护人刘延国，山东鸿正律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人梁德磊犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官张新出庭支持公诉，被告人梁德磊及其辩护人刘延国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2019年8月至2020年4月，被告人梁德磊通过微信向被害人王某1、王某2等三人发送出售电动四轮车的信息、图片，并商定价格，虚构了向三被害人售卖电动四轮车的事实，取得被害人的信任。三被害人支付车款定金后，被告人梁德磊编造各种理由推脱，不发货、不退款，骗取被害人王某1、王某2等人的钱款共计25850元，用于偿还债务和日常生活。 1.2019年8月，被告人梁德磊虚构出售电动车的事实，向被害人王某1发送出售电动四轮车的信息，并取得被害人信任，双方商定价格为13200元。被害人王某1付款13200后，多次催促发货，被告人梁德磊编造各种理由推脱，没有交付电动四轮车，也没有退款。被告人梁德磊将该款项用于偿还债务和日常消费。2020年8月，被告人梁德磊家属退还被害人王某113200元。被害人对梁德磊表示谅解。 2.2019年9月，被告人梁德磊虚构出售电动车的事实，向被害人王某2发送出售电动四轮车的信息，并取得被害人信任后，要求被害人王某2预付5000元车款定金。被告人梁德磊收到5000元定金后，没有订做车辆，将款项用于偿还债务，并向被害人谎称需要支付余款。被害人王某2要求退还定金，被告人梁德磊编造各种理由进行推脱。2020年9月，被告人梁德磊家属退还被害人王某25000元。被害人王某2对梁德磊表示谅解。 3.2020年4月，被告人梁德磊虚构出售电动车的事实，向被害人刘某发送出售电动四轮车的信息，取得被害人信任后，要求被害人刘某支付车款定金。被告人梁德磊收到刘某支付的7650元车款定金后，用于偿还债务。被害人刘某多次询问车辆制作情况，被告人梁德磊谎称已将车辆发货。后因被害人刘某没有收到车辆，要求被告人梁德磊退还7650元，被告人梁德磊编造各种理由推脱。2020年9月，被告人梁德磊家属退还被害人刘某7650元。被害人刘某对梁德磊表示谅解。 2020年7月23日，被告人梁德磊被武城县公安局民警抓获。 公诉机关认为，被告人梁德磊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁德磊认罪认罚，赔偿谅解，可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人梁德磊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的意见是：1、具有坦白和认罪认罚情节；2、系初犯、偶犯，主观恶性小；3、赔偿被害人损失并获得被害人谅解；4、本案扣押的被告人的手机不应认定为作案工具并予以没收。综上，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：2019年8月至2020年4月，被告人梁德磊通过微信向被害人王某1、王某2等三人发送出售电动四轮车的信息、图片，并商定价格，虚构了向三被害人售卖电动四轮车的事实，取得被害人的信任。三被害人支付车款定金后，被告人梁德磊编造各种理由推脱，不发货、不退款，骗取被害人王某1、王某2等人的钱款共计25850元，用于偿还债务和日常生活。 1.2019年8月，被告人梁德磊虚构出售电动车的事实，向被害人王某1发送出售电动四轮车的信息，并取得被害人信任，双方商定价格为13200元。被害人王某1付款13200后，多次催促发货，被告人梁德磊编造各种理由推脱，没有交付电动四轮车，也没有退款。被告人梁德磊将该款项用于偿还债务和日常消费。2020年8月，被告人梁德磊家属退还被害人王某113200元。被害人对梁德磊表示谅解。 2.2019年9月，被告人梁德磊虚构出售电动车的事实，向被害人王某2发送出售电动四轮车的信息，并取得被害人信任后，要求被害人王某2预付5000元车款定金。被告人梁德磊收到5000元定金后，没有订做车辆，将款项用于偿还债务，并向被害人谎称需要支付余款。被害人王某2要求退还定金，被告人梁德磊编造各种理由进行推脱。2020年9月，被告人梁德磊家属退还被害人王某25000元。被害人王某2对梁德磊表示谅解。 3.2020年4月，被告人梁德磊虚构出售电动车的事实，向被害人刘某发送出售电动四轮车的信息，取得被害人信任后，要求被害人刘某支付车款定金。被告人梁德磊收到刘某支付的7650元车款定金后，用于偿还债务。被害人刘某多次询问车辆制作情况，被告人梁德磊谎称已将车辆发货。后因被害人刘某没有收到车辆，要求被告人梁德磊退还7650元，被告人梁德磊编造各种理由推脱。2020年9月，被告人梁德磊家属退还被害人刘某7650元。被害人刘某对梁德磊表示谅解。 2020年7月23日，被告人梁德磊被武城县公安局民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 （1）抓获经过一份。证实：2020年7月23日11时，办案民警将被告人梁德磊在其家中抓获。 （2）违法犯罪记录查询情况说明一份。证实：经查询，截止2020年7月24日，梁德磊无违法犯罪记录。 （3）电子户籍档案信息一份。证实：被告人梁德磊于1984年11月7日出生，身份证号码：3714281984××××××××，犯罪时已经达到刑事责任年龄。 （4）武城县公安局刑警大队情况说明二份。证实：梁德磊供述将部分诈骗的赃款用于信用卡还款，因梁德磊记不清信用卡信息，无法调取其还款记录。 2020年7月24日，梁德磊涉嫌诈骗罪被武城县公安局刑事拘留，因受新冠肺炎影响，德州市看守所无法及时收押，2020年7月24日至8月5日在武城县公安局办案中心被临时看押，2020年8月5日对其变更强制措施为取保候审。 （5）梁德磊与被害人王某2的微信聊天记录截图26页；王某2向梁德磊微信转账截图1页。证实：梁德磊通过微信向王某2出售电动车，发送车型图片、电动车性能的信息，商议电动车的价格，2019年9月5日梁德磊以收取定金的名义收取王某2微信转账款5000元。梁德磊收取钱款后，没有安排发货，找事由推脱。经王某2再三催要，没有退还王某25000元。 （6）梁德磊与被害人王某1的微信聊天记录截图12页； 被害人王某1向梁德磊微信转账截图1页。证实：梁德磊通过微信向王某1出售电动车，交流电动车的技术参数，商谈价格，2019年8月21日、2019年8月24日梁德磊以收取定金的名义收取王某11500元、9700元，2019年2月9日收取王某12000元。因梁德磊没有发货，王某1再三催要定金，梁德磊没有返还。 （7）梁德磊与受害人刘某的聊天记录截图7页；被害人刘某向办案民警提供的与梁德磊的聊天记录17页，被害人刘某向梁德磊支付宝转账截图2页。证实：梁德磊通过微信向刘某出售电动车，交流电动车的技术参数，商谈价格，2020年3月24日刘某通过支付宝转账的方式转账5000元，2020年3月31日刘某通过支付宝转账的方式转账1300元，2020年4月2日刘某通过微信转账的方式转账1350元。梁德磊谎称向刘某发货，刘某因没有收到货物，多次催要款项，梁德磊没有返还。 （8）梁德磊微信：×××交易明细查询单一份。证实：2019年9月5日，王某2向梁德磊微信转账5000元；2019年8月24日，王某1向梁德磊微信转账9700元，2019年8月21日，王某1向梁德磊微信转账1500元。 （9）梁德磊向李某微信转账截图1页。证实：2019年8月24日，梁德磊向李某微信转账4000元；2019年8月25日，梁德磊向李某微信转账6000元。 （10）谅解书三份。证实：梁德磊家属已退还受害人王某2、刘某、王某1的损失，并得到谅解。 2.被害人陈述 （1）王某1的陈述。证实：梁德磊与王某1通过微信联系购买电动车，王某1分三次通过微信转账的方式预付定金13200元，梁德磊一直没有发货，以各种理由推脱，也不退款。 （2）王某2的陈述。证实：梁德磊与王某2通过微信联系购买电动车，王某2通过微信转账预付定金5000元，梁德磊一直没有发货，以各种理由推脱，也不退款。 （3）刘某的陈述。证实：梁德磊与刘某通过微信联系购买电动车，刘某通过微信转账预付定金7650元，梁德磊一直没有发货，以各种理由推脱，也不退款。 3.证人证言 李某(梁德磊的工人)的证言。证实：2019年8月24日梁德磊通过微信给李某4000元；8月25日给李某6000元，这些钱是梁德磊给李某的工资。 4.被告人的供述和辩解 被告人梁德磊的供述。证实：被告人梁德磊通过微信谎称售卖电动四轮车，让对方交付定金，但不向对方发货，也不向对方退款，如果对方反复询问，就找各种理由推脱。骗取王某25000元，骗取王某113200元，骗取刘某7650元。收到买家的预付车款后，将车款用于偿还自己的债务和日常消费，并没有将买家的车款交到生产厂家用于生产车辆。因没有能力还款，编造各种理由推脱，后来就不回复信息了。骗取的钱给李某发了1万元的工资，还信用卡1万元，剩下的5000元用于自己的日常开销了。 4.勘验、检查笔录 （1）搜查笔录一份。证实：2020年7月23日，办案民警在被告人梁德磊的位于东方花园**楼****的住所进行搜查，扣押了梁德磊所用OPPOA59M手机一部。 被告人梁德磊及其辩护人对于上列证据没有异议，也未提交证据。本院认定为有效证据。 本院认为，被告人梁德磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，认罪认罚，且通过亲属赔偿被害方并达成谅解，予以从轻处罚。对被告人适用非监禁刑对所在社区没有重大不良影响，依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出退还被告人被扣押手机的辩护意见，经查，本案大部分书证都是提取于该手机，其是重要涉案证据的载体，依法不予退还，该辩护意见不予采纳。其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人梁德磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  苏燕杰 人民陪审员  李成亮 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  姚婷婷 杨瑞