山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0282刑初1219号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人邢伟，男，出生于山东省莱阳市汉族，中专文化，无业，户籍地莱阳市,住青岛市即墨区。因犯诈骗罪于2014年6月9日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审，2019年11月7日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人牛长舟、张凯，山东诚功（城阳）律师事务所律师。山东省青岛市即墨区人民检察院以即检职检刑诉[2019]124号起诉书指控被告人邢伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年9月7日、11月12日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员朱晓出庭支持公诉，被告人邢伟及其辩护人张凯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人邢伟诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。因系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人邢伟对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其涉案金额应为28万元。其辩护人的主要辩护意见是：1、被告人邢伟主观上不具有非法占有的目的，公诉机关认定涉案金额55.3293万元的事实不清；2、即使认定被告人邢伟有罪，具有积极还款，到案后如实供述等从轻处罚的情节。经审理查明，2018年7、8月份，被告人邢伟以与闫某、崔某合作给中国人民解放军71613部队供应肉类、蔬菜、水果、食品为由，先后多次以要求缴纳保证金、进货需要资金为由骗取闫某人民币及货款118.2464万元、崔某人民币15万元，共计133.2464万元。案发前，邢伟退还闫某77.9171万元，实际诈骗人民币55.3293万元。被告人邢伟于2018年11月14日被传唤到案。上述事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表，证实案发的时间、经过。2、抓获证明，证实被告人邢伟于2018年11月14日被传唤到案。3、被告人邢伟伪造的71613部队供货合同、结款明细、采购清单，证实2018年8月1日，中国人民解放军71613部队后勤部分别与即墨区于某1水果干果商行、即墨区聚浩源蔬菜批发部签订供货合同，合同期限为2018年8月1日至12月31日，履行地点为71613部队营区内，并加盖潍坊市昌乐区公证处印章。所供货物为油、排骨、鸡蛋、牛奶、蔬菜等及数量、价款。4、中国人民解放军91951部队出具的证明，证实因部队调整改革，2012年1月将71613部队后勤部公章上交原中国人民解放军26集团军（现80集团军）。2017年该部番号变更为中国人民解放军91951部队。中国人民解放军71613部队与于某1水果干果商行签订的供货合同时间为2018年8月1日，与实际情况不符，合同上中国人民解放军71613部队公章为假章。5、山东省昌乐县公证处证明，证实昌乐县公证处的业务用章为“山东省昌乐县公证处”，不存在“潍坊市昌乐区公证处”印章。6、吕某尾号6372青岛银行即墨支行银行卡交易明细，证实2018年7月2日至2018年8月9日期间，吕某向邢伟转账105万元、孙某7.2464万元，8月20日收到尚某转账20万元。7、吕某手机转账记录照片，证实周某、君强于2018年10月26日向吕某微信转账1.65万元（变卖猪肉款）；唐某于2018年8月17日向吕某微信转账2万元。8、邢伟尾号4270的中国农业银行卡交易明细，证实2018年7月2日至7月26日吕某向其转账105万元。9、于某2尾号1069的中国农业银行卡明细，证实于某22018年8月28日、29日支取15万元。10、闫某购买水果清单，证实购买孙某水果的品种、数量。11、唐某尾号为0374农业银行卡、3752绿卡通、9011平安银行卡交易明细，证实0374农业银行卡2018年7月9日向于某1转账5000元、7月16日转账1100元、8月6日转账6091元、8月15日转账20000元；8月21日向吕某转账60000元、8月26日转账10000元、9月6日转账50000元、9月8日转账50000元、9月30日转账15000元。3752绿卡通2018年8月15日向于某1转账20000元、8月17日转账40000元。9011平安银行卡2018年8月23日向吕某转账150000元。12、吕某与唐某聊天记录照片、微信转账照片一张，证实二人还款聊天情况。13、收条，证实吕某2018年8月14日收到唐某还款16万元。14，广东省深圳市福田区人民法院（2014）深褔法刑初字第406号刑事判决书，证实被告人邢伟因犯诈骗罪于2014年6月9日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。15、户籍信息，证实被告人邢伟的身份情况。（二）证人证言1、证人吕某证言，证实2018年6月下旬一天,朋友于某1和闫某夫妇到其家中借100万，其说帮他们借利息他俩付，他俩说钱放你这里，需要就联系你。2018年7月2日闫某让其把20万元转给邢伟并发了邢伟的银行账号，其通过手机银行分4次转了199996元。第二天闫某又让给邢伟转20万元押金钱，其给邢伟转了49999元。7月4日转了12万元，7月5日转了3万元。2018年7月7日闫某让给邢伟再转20万元，其通过手机银行分4次给转了199996元。2018年7月8日闫某让给邢伟转10万元，其通过手机银行分2次给转了99998元。2018年7月23日闫某让给邢伟转10万元，其通过手机银行给转的。2018年7月25日闫某让给邢伟转15万元，其通过手机银行一次性给转了。2018年7月26日闫某让转10万元给邢伟，其通过手机银行给转了。其给邢伟的账号共转了105万元。2018年8月3日、8月9日其根据闫某的安排二次给鼎信水果市场批发商孙某的银行卡转账水果款72464元。2018年8月15日邢伟妻子唐某给闫某妻子于某1账户分两次转了4万元、8月17日转了4万元。2018年8月17日下午，唐某到即墨小商品新城一楼一办公室找其还钱，用手机微信转了2万元，给了6万元现金，其把唐某还钱的事跟于某1说了就算邢伟还其的钱，加上之前还的8万元，其给唐某写了16万的收条。2018年8月20日邢伟和唐某把奔驰车卖了，买车人尚某分四次将20万元车款转给其。2018年8月21日，唐某给转了6万元，23日转了15万元，26日转了1万元，9月6日转了5万元，9月8日分两次转了5万元，30日转了1.5万元，10月26日其支付宝收到6500元、微信收到1万元，闫某说16500元是邢伟存放在冷库里的猪肉钱，等于邢伟还其的。唐某一共偿还711500元，还欠338500元。2、证人于某1证言，2018年6月中旬一天，邢伟与其在小商品城门口拉呱说他姐夫在部队当旅长，可以让其投资往部队供水果等货物，其说没有钱，邢伟就找其丈夫闫某。月底闫某说他和邢伟合伙给部队送水果、肉等食品，其找朋友吕某借钱，吕某说什么时候要钱她给打。2018年6月30日，邢伟找闫某说需要6万元的好处费，其和邢伟一起到银行提了6万元给邢伟。后邢伟给了一份合同，他们两人怎么操作的不知道，需要钱时吕某给邢伟转账。他俩合作了一个多月，邢伟一直没有给闫某结账，他觉得不对就跟邢伟要钱，邢伟说合作项目是假的，合同也是假的，最后邢伟还了70万元左右，还欠48万元左右。3、证人孙某证言，证实2018年8月1日闫某到其经营的鼎信果品市场源果果业店购买水果，其根据闫某微信转来的清单配好货装上小货车，货款共24863元。8月3日，闫某通过银行将货款给转过来。过了一段时间，闫某又购买了价值24863元的水果。2018年8月5日闫某又来购买水果，货款共22738元。2018年8月9日，其银行卡上收到这两次的货款47601元。后来闫某找其进过三四次水果，钱一直没付。闫某说他购买的水果是供给部队的，钱是吕某给转账支付的。4、证人于某2证言，证实2018年7月20日左右，崔某说邢伟让他给部队供应蔬菜，向其借15万元。同年7月28日、29日两天，其用农业银行卡分多次取了15万现金给崔某。5、证人唐某证言，证实吕某打电话说邢伟从她那里拿了很多钱，其就开始还钱。邢伟的银行交易记录证实吕某转给邢伟人民币105万元。2018年8月17日16时许，其联系吕某还她一部分钱，她让到即墨小商品城一楼办公室找她，去后吕某和她老公王金峰在，其将16万元现金给了吕某，她给写了一张收条。时间不长其通过微信给吕某转了2万元。2018年8月中旬，吕某将其和邢伟的一辆奔驰车卖了20万元，其让买车的人将钱直接给了吕某。2018年8月21日其通过手机银行给吕某转了6万元，8月23日其将一辆奥迪车卖了15万元，通过手机银行转给了吕某，8月26日通过手机银行给吕某转了1万元，8月下旬一天给吕某现金4万元，9月3日，通过手机银行给吕某转了1.5万元，9月6日手机银行转账给吕某5万元，9月8日分两次用手机银行给吕某转账5万元，9月30日用手机银行给吕某转账1.5万元，10月下旬吕某和闫某把邢伟放在冷库的猪肉和火腿卖了，事后吕某说猪肉卖了16500元，火腿卖了15480元，这些钱让吕某拿走。共偿还吕某786980元，还欠263020元。2018年8月15日、17日分三次共给于某1转了8万元，是邢伟让转的。邢伟2018年7月2日到7月底给其转了40万元，说是做生意赚的钱。（三）被害人陈述1、被害人闫某陈述，证实2017年11月左右，其和邢伟及他的合作人刘某等一起吃饭时邢伟说他姐夫在潍坊昌乐一部队当旅长，他俩给部队供货挺赚钱的,问其想不想明年合作供水果。2018年6月份邢伟到小商品城说他不想与刘某合作了，想与其合作给潍坊昌乐的71613部队供应猪肉、水果、火腿等物品，谈了几次其答应了。邢伟说他出50万元，其出剩余的，利润均分，每月底结账。开始邢伟说需要竞标，后来说他姐夫办好了，不需要竞标可直接供货。2018年6月30日，邢伟说需要6万元的好处费，其到银行提了6万元给他；7月2日邢伟让交40万保证金，其让朋友吕某通过手机银行给他转过去。过了几天，邢伟说可以供货了，邢伟给其盖有71613部队后勤部、潍坊市昌乐区公证处印章的供货合同让其签字盖章，其在合同上盖了即墨区于某1水果干果商行的章。2018年7月7日邢伟说部队要货了，让给他钱进货，其让吕某分四次给邢伟汇过去20万元；7月8日邢伟说钱不够，其让吕某给他转去10万元；7月10日，邢伟给其一张写有要进肉、奶、火腿等物品的进货清单，次日，邢伟叫其到七级镇屠宰场根据清单去买了肉。买完肉后邢伟说其有前科进不去部队，让司机去送货了，其余的物品他从莱阳调货去送了，其就和邢伟回来了。2018年7月13日、16日、18日，其根据邢伟的进货单，三次和邢伟到七级屠宰场买肉，是邢伟找车送的货，邢伟说别的货物他就购买了。2018年7月20日，邢伟又给了一张进货单，进的物品都差不多，不需要其跟着买。2018年7月21日左右邢伟说上次给他的进货钱花完了，让再给他10万元。23日，邢伟给了一张进货单，其让吕某给邢伟转了10万元，邢伟说这些货物他从莱阳进，不用其跟着。2018年7月24日，邢伟让其给他打钱进货，7月25日，邢伟给了一张进货单，其让吕某给邢伟转了15万元，邢伟说这些货物他从莱阳进就行，不需要其跟着。2018年7月26日邢伟又让转钱，其让吕某给邢伟转了10万元，次日，邢伟给送过一张进货单，其没有跟着去进货。2018年7月30日，邢伟又送过一张进货单据，其没有跟着进货。2018年8月1日，邢伟说可以给部队供水果了，钱需要其付，肉他赊账。其问邢伟上个月货款什么时候结账，邢伟说他姐夫出差了回来就结账。当日其从鼎信水果市场进了24863元的水果，邢伟找车拉走，钱其让吕某付给水果商了。2018年8月3日、5日两天，邢伟又让进水果，其从鼎信水果市场进了2次水果，邢伟找车拉走了，9号其让吕某将钱付给水果商了，共47601元。后邢伟又赊了几次水果，其没有付钱。其找邢伟要钱，邢伟说没有算账也没有给付，其就不供货。2018年8月17日其跟邢伟要钱，他说与其合作送货是假的，合同和章是他做的假的，钱让他花了。当天邢伟还了2万元，8月18日还了8万元，8月20日还了198000元，8月21日还了6万元，8月23日还了15万元，8月26日还了1万元，9月6日还了5万元，9月8日还了5万元，9月30日还了15000元。邢伟的妻子还了6万元现金。邢伟一共骗其118万元，共还了693000元，还欠48万元。这些钱除开始的6万元好处费，全都是通过手机银行转账的。邢伟是通过他妻子唐某和尚某的账户给转账的，有些转给其妻子于某1的账户，有些转给吕某的账户。2018年7月其和邢伟谈好合作后，邢伟说菜没人供应让崔某供，他打电话将崔某叫到其小卖铺内，两人谈论给部队供应蔬菜的事，邢伟让崔某拿40万元保证金，崔某说没那么多钱，邢伟说可以分3次交，第一次先交15万元，崔某同意了。7月的一天崔某拿着一个白色装钱的纸袋放到其经营的小卖铺，邢伟来到小卖铺，其给崔某打电话说邢伟回来了，一会崔某过来当其面将钱给了邢伟，崔某说是15万元，邢伟将钱清点了一下拿着走了。其和吕某、邢伟的老婆唐某一起到邢伟莱阳老家找过邢伟，但没找到，只见到邢伟的父亲和母亲。2018年3月，邢伟让其给他找一个冷库用，其就在莱西给他找了一个冷库存放猪肉和火腿。邢伟放在冷库的猪肉和火腿被其卖了，猪肉卖了16500元，肉贩子直接把钱转给吕某了，火腿2580根卖了1万余元在其这，是邢伟让卖的。其把卖肉和火腿都跟邢伟说了，买家是朋友周某联系的。2、被害人崔某陈述及通话录音，证实2018年7月初的一天，其和邢伟在即墨小商品城停车场聊天，邢伟说有一个往部队供菜的买卖你干不干，想干就先交40万元保证金，其知道邢伟有个姐夫在潍坊一部队当旅长，就说想干，但40万元的保证金太多了，邢伟说跟部队沟通一下，分三期交，前二期各交15万，第三期交10万元，其同意了。其注册了聚浩源蔬菜批发部。2018年7月下旬其拿着15万元现金到闫某的小卖部内给了邢伟，闫某在场。问邢伟什么时候签合同，他说过几天一起去部队签。8月初的一天邢伟说让其把批发部的营业执照和公章给他，他拿着到部队签合同，其不用去。过了一周左右邢伟给其一份71613部队的供货合同。第二天其问邢伟什么时候向部队供菜，邢伟让其报一下各种蔬菜的价格，其给他写了一份清单，邢伟说要拿去部队审批。过了两三天邢伟说审批完了，等着部队正式的供菜表就行了。2018年8月中旬邢伟给了一份部队的进菜表，蔬菜的数量极大，其拿着这张表到蔬菜市场去进货，蔬菜市场没有那么大的量，其联系邢伟说这个活干不了，让他跟部队协商一下15万元的保证金退还，邢伟说要跟部队沟通一下。后来其打电话催了很多次，他用种种理由推拖。给邢伟的15万元是其从姐夫于某2处借的。邢伟说退还保证金必须把合同还给部队，其就把那份合同又给了邢伟，在给邢伟之前其用手机把合同拍下来了。（四）被告人的供述和辩解被告人邢伟的供述和辩解，证实2018年5、6月份的一天，其在即墨小商品城停车场工作，朋友闫某找其合伙做向部队供货生意，他知道其姐夫在潍坊部队里当旅长，其说考虑考虑。后来即墨区发展服务中心小商品城所工作人员吕某和闫某、于某1夫妇要与其合伙做生意挣钱。6月下旬左右，其骗他们说向姐夫部队供肉类和水果的事情联系了，但须交40万元的押金，他们同意了。2018年7月2日至5日吕某通过手机银行分多次给其转了40万元押金。其伪造了一份71613部队的供货合同找到他们三人，于某1在合同乙方处盖了她注册的水果干果商行的公章，合同注明从8月1日开始给部队供水果，其拿着合同跟她们说要到部队去盖公章，找了一个地方将伪造的部队公章盖在假合同甲方处，将这份合同交给了吕某他们。过了几天，吕某说所有的供货费用她出，但要签订合伙协议，其和于某1、吕某就到小商品城二楼东侧会议室签订了合伙协议，约定给部队供货分红其和于某1、吕某三三开。2018年7月7日其骗于某1和吕某说部队让供肉了，其没有钱让他们借20万元，吕某通过手机银行分四次给转了20万。2018年7月8日其跟他们说还差10万元，吕某又分两次给转了10万元，其拿着这些钱租了一辆小货车和闫某到即墨区屠宰场购买了一些肉，剩下的钱其拿着了。其让货车司机假装去部队送货，实际把肉拉出去自行处理，其不收钱。后其以向部队供肉为由，于2018年7月23日向吕某要10万元，7月25日向吕某要了15万元，7月26日向吕某要10万元，这些钱其买了一部分肉，剩下的其拿着。8月1日吕某说可不可以送水果，其说可以但水果钱他们付，其告诉他们水果的品种及数量，租了一辆货车跟着他们去进水果，进完货其让司机把水果拉出去自行处理。8月中旬的一天，吕某向其要分红钱，其拿不出来，他们催了好几次，其没有办法就告诉他们给部队的供货是假的，合同也是假的，他们就要货款，其说货款还不上，大部分钱还别人的欠款了。9月份其向亲戚借钱分多次还了吕某60万左右，还差他50多万元，就给吕某打了一张30万元的欠条，其父亲给吕某打了一张20万的欠条，后其又陆续还给吕某人民币14万多，还欠吕某36万左右。其伪造合同和部队的公章就是想要骗吕某、于某1及闫某的钱。其从吕某手里拿过105万元，向闫某借过6万元，这些钱大部分还别人账了，剩下的还了吕某一部分，再就是让其挥霍了。拉肉和水果的车是其从58同城网上租来的，每辆车每天1500元，租车的费用是其出的。其进肉和水果没有明细表，就口头说进多少钱，吕某就把钱给转过来。进水果只口头告诉他们水果的品种和数量。一部分肉其让货车司机自行处理了，一部分放在莱西的冷库了。其还给吕某的钱一部分是其对象唐某给吕某转账，一部分是其转账，还有一部分是给吕某现金，具体其和唐某给了吕某多少钱记不清了，其给闫某转账5万元，有转账记录。闫某把其存放在莱西市下戈庄村西侧冷库的猪肉和火腿怎么卖的不知道，他说猪肉卖了16000余元，火腿卖了1万余元。其找人私刻71613部队的后勤部公章，用完扔了。潍坊昌乐区公证处的公章不是其找人私刻的，怎么来的不知道。其认识在即墨小商品城经营喜庆用品店的崔某，没有从崔某手里拿过人民币15万元，崔某提供的向其催要15万元的通话录音不知道是怎么回事。本院认为，被告人邢伟以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人邢伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚并不得假释。鉴于其到案后自愿认罪，本院予以从轻处罚。被告人邢伟及其辩护人关于被告人邢伟主观上不具有非法占有的目的，公诉机关认定涉案金额的事实不清，其诈骗金额为28万元的辩解、辩护意见，经查，被告人邢伟虚构给部队供应肉类、蔬菜、水果的事实，伪造供货合同，骗取被害人的款项，诈骗的主观故意明显；被害人闫某、崔某的陈述，证人于某1、吕某、唐某、孙某的证言，银行交易明细及微信转账记录，证实被告人骗取的金额数及案发前退还的金额，能够证实被告人邢伟诈骗数额为55.3293万元，故该辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳；其辩护人的其他辩护意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第八十一条第二款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邢伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2030年10月1日止。罚金未缴纳，限于判决生效后三个月内全部缴纳。）二、责令被告人邢伟退赔闫某人民币403293元、退赔崔某人民币150000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 毅人民陪审员  刘崇奎人民陪审员  牟建民二〇二〇年十一月十二日书 记 员  韩松儒附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第八十一条被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。