陕西省合阳县人民法院陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2020）陕0524刑初94号公诉机关合阳县人民检察院。被告人钱某某，曾用名钱忠某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，无业，家住安徽省滁州市琅琊区，2020年6月9日到案，2020年6月11日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人李浩凯，陕西方钜律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人钱某某犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于10月10日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员张玓、检察官助理姚华出庭支持公诉。被告人钱某某及其辩护人李浩凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018 年11月的一天被告人钱某某在抖音上认识被害人王某甲，二人互加微信聊天并发展为男女关系，被告人钱某某因无力偿还债务，便谎称自己是一个火车副司机，其父母是铁路职工，家中还有在铁路部门的亲戚，骗取被害人王某甲的信任，以能为其安排工作需要交报名费、培训费、安排工作疏通关系、给领导送礼、自己工作出纰漏、自己调整工作、自己父母分别生病住院、朋友的孩子生病、自己要被派出所拘留为由通过微信转账、现金、华夏银行信用卡取现、刷卡等方式从2018年11月份至2019年11月23日多次骗取被害人王某甲共计318136元。 所得赃款一部分用于还赌债，其余部分全部挥霍。公诉机关认为，被告人钱某某的行为构成诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。被告人钱某某对指控的犯罪事实、罪名和证据不持异议。被告人钱某某的辩护人李浩凯律师对公诉机关指控被告人钱某某的罪名及基本犯罪事实不持异议，认为被告人钱某某系初犯、偶犯，认罪态度较好，有悔罪表现，建议对被告人钱某某从轻处罚。经审理查明，2015年5月之后，被告人钱某某在参与打牌赌博中欠下许多赌债，2016年被告人钱某某的父母为其偿还了20余万元赌债，被告人钱某某无正当职业，没有经济来源，无力偿还剩余赌债。2018年11月的一天，被告人钱某某在抖音上认识了被害人王某甲，二人互加微信聊天，被告人钱某某谎称自己是火车副司机，其父母是火车站职工，其有一个在铁路部门当领导的亲戚，骗取了被害人王某甲的信任。1、2018年12月被告人钱某某谎称找关系给王某甲安排工作，需要交报名费、培训费，骗取了被害人王某甲800元、1400元，接着又以安排工作需要疏通关系为由，多次骗得王某甲的信任，共骗取被害人王某甲12800元。2、2019年1月，被告人钱某某为还赌债，称其考火车正司机证需要交钱，但其钱不够，骗取被害人王某甲13000元，接着又多次谎称其要考指导司机证，多次诈骗被害人王某甲，共骗取被害人王某甲87050元。3、2019年3月被告人钱某某父亲患病住院，又有人向其催要赌债，被告人钱某某便以其父亲生病住院需交住院费为由，骗得取被害人王某甲82400元。4、2019年5、6月被告人钱某某为还赌债，谎称其在上班中工作出现了纰漏、自己给王某甲安排工作的事情被人举报、自己要找领导调换工作等为由，骗取被害人王某甲93050元。5、2019年7月被告人钱某某为还赌债，谎称其朋友赵祥飞的孩子患紫癜病，帮忙为赵祥飞借钱，骗取被害人王某甲19500元。6、2019年8月被告人钱某某为还赌债，谎称其母亲突发心脏病在上海医院住院，骗取被害人王某甲22236元。7、2019年11月23日，被告人钱某某为还赌债，谎称派出所要拘留其，需要给派出所交保证金，骗取被害人王某甲1100元。被告人钱某某共骗取被害人王某甲318136元。上述事实，有检察机关提交并经法庭举证、质证，已予以确认的下列证据证明：1、立案决定书、案件线索来源及抓获经过证明，2020年5月28日，合阳县XX镇XX村王某甲报警称被钱某某以多种方式多次诈骗了345000元。合阳县公安局于2020年5月28日对该案立案侦查。2020年6月9日合阳县公安局办案民警在安徽省滁州是琅琊区XX路XX小区XX广场将被告人钱某某抓获，被告人对其犯罪事实供认不讳。2、户籍证明及基本情况证明，被告人钱某某系滁州市琅琊区人，作案时已达到刑事责任年龄，属完全刑事责任能力人。3、被告人钱某某供述证明，2015年5月他在安徽省天大钢管厂辞职后，因经常参与打牌赌博，欠了别人50多万元赌债，2016年他父母为他偿还了20余万元赌债，剩余部分一直无力偿还。2018他在抖音上认识王某甲后，谎称自己是火车副司机，父母是铁路职工，并称自己有亲戚是铁路部门的领导，能将王某甲安排到铁路部门工作，两人即成为男女朋友关系。随后有人向他催账，他就向王某甲借钱，王某甲就通过微信给他转了2000元，我看王某甲出手大方，就产生了骗王某甲的钱偿还赌债的想法。他先后以给王某甲安排工作报名、培训、考试、安排工作疏通关系、给领导送礼、自己工作出纰漏、自己调整工作、自己父母分别生病住院、朋友赵翔飞的孩子生病、自己要被派出所拘留为由骗取王某甲30多万元。其中为王某甲安排工作以各种理由诈骗王某甲12800元，王某甲是以微信转账的方式付给他钱；以他在单位考火车正司机证、指导司机证为由骗了王某甲87050元，是以微信转账、现金、从王某甲华夏银行信用卡里面取现的方式实施诈骗；以他父亲生病住院为由骗了王某甲82400元，是通过微信转账、从王某甲华夏银行信用卡里面取现金、用王某甲华夏银行信用卡刷卡消费的方式实施诈骗；以自己工作出现纰漏，要给领导送礼为由骗了王某甲45850元，是通过微信转账、用王某甲支付宝消费、从王某甲华夏银行信用卡取现金的方式实施诈骗；以朋友赵祥飞的孩子生病为由骗了王某甲19500元，是以微信转账的方式实施诈骗；以给王某甲安排工作被举报、需要送礼为由骗了王某甲47200元，是通过微信转账的方式实施诈骗；以他母亲生病住院为由骗了王某甲22236元，是以手机微信转账的方式实施诈骗；以给派出所交保证金为由骗了王某甲1100元，是通过微信转账的方式骗实施诈骗的。他以前用过“小逼崽子”和“平淡”这两个微信，“小逼崽子”是用他爸1872661****的手机号注册的；“平淡”是用他妈1309331****的手机号注册的。4、被害人王某甲的陈述与被告人钱某某供述的诈骗经过及一致，能相互印证。又证明，钱某某以给她安排工作被别人举报为由共骗了她40000元现金，第一次是在西安市大明宫附近给了钱某某20000元现金，第二次是在我西安租住的房子内给了钱某某20000元现金，钱某某共骗了她338036元。5、证人钱某某系被告人钱某某的父亲，其证言证明，他家没人在铁路部门工作，也没有亲戚在铁路部门工作。钱某某因赌博欠别人钱，2018年他和钱某某的母亲为其还了20万元的赌债，2019年3、4月他住院时的费用都是他老伴交的，他老伴也没有住过院，钱某某也没有给他说过其交女朋友的事。6、证人孙某某系被告人钱某某的母亲，其证言与证人钱某某的证言一致，能相互印证。7、证人王某乙证言证明，他家与钱某某家是邻居，钱某某的父母都是下岗职工，2019年他经常看见有人到钱某某家找钱某某要账。8、证人王某丙系被害人王某甲的父亲，其证言证明，钱某某家住安徽，自称是火车司机，并说其在铁路部门有关系，以能为王某甲安排工作等理由诈骗了王某甲30多万元，其中19万元是他给王某甲的。9、辨认笔录证明，被告人钱某某指认了与被害人王某甲第一次见面地点在西安市火车站；指认了在西安市大明宫建材市场附近光大银行诈骗被害人王某甲现金；辩认了骗取王某甲的华夏银行信用卡；辨认了诈骗所用的手机；辨认了自己诈骗时所用微信。10、华夏银行对账单证明，被告人钱某某c在骗取被害人王某甲的华夏银行信用卡后，使用改卡异地提取现金、刷卡消费16次70100元。11、被害人王某甲支付宝消费记录证明，被告人钱某某使用该支付宝于2019年5月24日消费600元；5月25日消费3500元。12、微信转账记录证明，被害人王某甲通过微信向被告人钱某某转账58次，共计223967元，钱某某接收57次，共计223697元，相差1次239元。经核对，2019年6月29日，王某甲转账给钱某某新微信2000元，钱某某花费200元，后将1800元转入自己微信；2019年9月22日，王某甲转账给钱某某新微信两次分别为400元、536元，钱某某花费39元后，将剩余的897元一次性转入自己的微信。被告人钱某某通过微信骗王某甲给其微信转账58次，合计223936元。本院认为，被告人钱某某以非法占有为目的，虚构各种理由，骗取被害人王某甲318136元，犯罪数额巨大，被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钱某某的犯罪事实和罪名成立，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应予惩处。被告人认罪态度较好，且已签署了认罪认罚书，可对其依法从宽处罚。同时责令被告人钱某某退赔被害人损失。对辩护人认为被告人钱某某认罪态度较好，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚的辩护观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2026年6月8日止。罚金在判决生效三十日内缴纳)；二、责令被告人钱某某退赔被害人王某甲损失318136元。对公安机关随案移交的作案工具苹果手机一部及华夏银行信用卡一张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长    党培江人民陪审员    雷王生人民陪审员    谢新昌    二Ο二Ο年十一月十三日 书  记  员    吕晓庆 1