上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初729号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人王守祥，男，1978年5月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市。辩护人孙奎、潘才华，北京安衡(上海)律师事务所律师。被告人王某某，男，1961年1月28日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市。辩护人潘佳?，上海市建纬律师事务所律师。被告人樊某某，曾用名：樊正国，男，1984年2月20日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江苏省泗阳县里仁乡红豆村；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月9日被长江航运公安局上海分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人王守祥、王某某、樊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员赖某某出庭支持公诉，被告人王守祥及其辩护人孙奎、被告人王某某及上海市黄浦区法律援助中心指派律师潘佳?、被告人樊某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人王守祥作为涉案船只“苏华宁6”船船舶所有人之一，雇佣被告人王某某驾驶船舶，于2020年6月9日凌晨在没有运单且关闭AIS的情况下指挥王某某将船开往本市浦东国际机场附近的长江水域，而后从他船上过驳非法柴油364.238公吨，并在此后由非法油品货主安排上船的被告人樊某某进行押货，王守祥与王某某交替开船，将船舶行驶至长江上海段吴淞口水域时被民警查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(Ⅲ)中-10号的相关指标要求，价值共计人民币1,879,468.08元，在进口环节应缴税款为人民币807,914.55元。上述事实，有公诉机关提供的证人竺某1、陈某某、竺某2、竺某3的证言，证人竺某1、被告人王守祥、王某某的辨认笔录，长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海海关缉私局出具的核税材料，公安机关出具的到案情况说明及工作情况，船舶买卖合同、船舶挂靠协议书及股权协议，江苏省船舶检验局南京检验局内河船舶检验证书，通话记录截图，3名被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人王守祥、王某某、樊某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款。被告人王守祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用刑法第二十六条第一款之规定。被告人王某某、樊某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用刑法第二十七条，应当减轻处罚。3名被告人到案后均如实供述所犯罪行，适用刑法第六十七条第三款，可从轻处罚。被告人王某某、樊某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对被告人王守祥判处有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金人民币二万元至三万元；对被告人王某某、樊某某判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人王守祥对公诉机关指控的事实没有异议，但辩称其到现场才知是非法的油。其辩护人认为被告人王守祥系初犯，到案后如实供述，认罪态度较好，要求法庭对被告人王守祥从轻处理。被告人王某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人系初犯，到案后如实供述，可从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人樊某某对公诉机关所指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人王守祥作为涉案船只“苏华宁6”船船舶所有人之一，雇佣被告人王某某驾驶船舶，于2020年6月9日凌晨在没有运单且关闭AIS的情况下指挥王某某将船开往本市浦东国际机场附近的长江水域，而后从他船上过驳非法柴油364.238公吨，并在此后由非法油品货主安排上船的被告人樊某某进行押货，王守祥与王某某交替开船，将船舶行驶至长江上海段吴淞口水域时被民警查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(Ⅲ)中-10号的相关指标要求，价值共计人民币1,879,468.08元，在进口环节应缴税款为人民币807,914.55元。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1、证人竺某1的证言证实，涉案船只“苏华宁6”船的航行时间及船上人员分工等情况。2、证人陈某某、竺某2、竺某3的证言证实，被告人王守祥系“苏华宁6”船的船舶所有人之一，占股百分之四十等情况。3、证人竺某1、被告人王守祥、王某某的辨认笔录证实，被告人樊某某就是案发当晚最后上船的押货人。4、长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案物品的扣押情况。5、中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，涉案船只“苏华宁6”船上装载的成品油系车用柴油。6、中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录证实，涉案船只“苏华宁6”船上装载的成品油的重量。7、上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案成品油的价格。8、上海海关缉私局出具的核税材料证实，涉案成品油在进口环节的应缴税款。9、公安机关出具的到案情况说明及工作情况等证实，本案案发、被告人到案及查证“苏华宁6”船的股东等情况。10、船舶买卖合同、船舶挂靠协议书及股权协议等证实，“苏华宁”6船的所有权取得、经营挂靠及王守祥占股百分之四十等情况。11、江苏省船舶检验局南京检验局内河船舶检验证书等证实，涉案船只“苏华宁6”船系内河适航的油船。12、通话记录截图等证实，被告人王守祥及樊某某与非法油品老板的联系情况。13、3名被告人的供述均供认不讳。以上证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人王守祥、王某某、樊某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对3名被告人均应予刑事处罚。系共同犯罪。被告人王守祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王守祥系初犯，到案后如实供述，依法可从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人王某某、樊某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚，王某某辩护人的此节辩护意见予以采纳。被告人王某某、樊某某到案后，如实供述所犯罪行，均可从轻处罚；被告人王某某、樊某某认罪认罚，均可从宽处理，王某某辩护人的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王守祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年12月8日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年4月8日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人樊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年4月8日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  池晓烽审 判 员  吴月琴人民陪审员  梁似瑛二〇二〇年十一月十二日书 记 员  李 艳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。