浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初841号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人徐敏凯，男，1985年8月24日出生于山东省菏泽成武县，汉族，文化程度大学本科，无业，户籍所在地山东省菏泽成武县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2020年9月17日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 被告人冯垒，男，1987年8月22日出生于山东省菏泽成武县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地山东省菏泽成武县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月25日被取保候审，2020年9月17日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 被告人侯振国，男，1986年2月25日出生于山东省菏泽成武县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地山东省菏泽成武县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2020年9月17日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 被告人刘国经，男，1975年9月8日出生于山东省菏泽成武县，汉族，文化程度大学专科，无业，户籍所在地山东省菏泽成武县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2020年9月17日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]31号起诉书指控被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2019年5、6月份期间，一诈骗团伙以虚构可以提供卖淫小姐供嫖娼为幌子，在本市海曙区以及全国多地骗取被害人资金。被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经明知资金来源非法，仍提供支付宝或者微信账号收取被害人资金，并在扣除一定好处费后依次转入上一级账户，最终流向诈骗团伙。具体操作流程是：被害人被诈骗的资金一般先进入被告人刘国经的账户，在收取一定的好处费后，被告人刘国经将资金转入被告人侯振国的账户，被告人侯振国在收取一定的好处费后将资金转入被告人冯垒的账户，被告人冯垒在收取一定的好处费后将资金转入被告人徐敏凯的账户，被告人徐敏凯在收取一定好处费后将资金转入诈骗团伙指定的账户内。经查证的部分事实具体如下： 1、2019年5月19日凌晨，被害人丘某在福建省莆田市××酒店内，被诈骗资金共计人民币1376元。 2、2019年5月19日晚，被害人贾某在山东省青岛市一酒店内，被诈骗资金共计人民币1856元。 3、2019年5月28日，被害人何某在本市海曙区石碶街道紫光宾馆内，被诈骗资金共计人民币1300元。 4、2019年5月30日晚，被害人张某在广东省深圳市龙华区一酒店内，被诈骗资金共计人民币11776元。 5、2019年5月30日晚，被害人徐某在山东省潍坊市自己家中，被诈骗的资金共计人民币1300元通过上述方式被转给了诈骗团伙。另外，被害人徐某还有人民币888元直接转入被告人徐敏凯的账户内，并最终转入给了诈骗团伙。 6、2019年6月3日凌晨，被害人周某在福建省福州市仓山区一酒店内，被诈骗的资金共计人民币2188元。 综上，被告人徐敏凯涉及掩饰犯罪所得人民币23384元，被告人冯垒、侯振国、刘国经涉及掩饰犯罪所得人民币22496元。案发后，被告人徐敏凯退缴赃款人民币6512元，被告人冯垒退缴赃款人民币5624元，被告人侯振国退缴赃款人民币5624元，被告人刘国经退缴赃款人民币5624元。 公诉机关认为，被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经明知是犯罪所得仍提供资金账号予以转移、隐藏，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人徐敏凯有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元；判处被告人冯垒有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元；判处被告人侯振国有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元；判处被告人刘国经有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。公诉机关提供了证人郭某、候某的证言、被害人丘某、贾某、何某、张某、徐某、周某的陈述、到案经过、转账记录等交易明细、户籍资料、资金流水等证据证实。 被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案发后，被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经能如实供述自己罪行，且已退缴了违法所得。 本院认为，被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人徐敏凯、冯垒、侯振国、刘国经能如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐敏凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人冯垒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人侯振国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人刘国经犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王凤国 二〇二〇年十一月二日 代书记员 傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。