河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0425刑初200号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人陈威名，男，1990年5月1日生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市安仁县，被捕前住该地。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月19日被抓获，2020年2月20日被大名县公安局刑事拘留，2020年2月22日被大名县公安局指定居所监视居住，2020年2月24日被大名县公安局刑事拘留，同年3月24日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于大名县看守所。 辩护人王强强、郭泽宇，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。 被告人石桂芳，女，1992年3月3日生，汉族，初中文化程度，无业，身份证显示住址湖南省郴州市苏仙区良田镇上洞村，户籍证明载明住址湖南省郴州市苏仙区，被捕前住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月18日被抓获，2020年2月20日被大名县公安局刑事拘留，2020年2月21日被大名县公安局指定居所监视居住，2020年3月8日被大名县公安局刑事拘留，同年3月24日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人李杰民，河北睛明律师事务所律师。 被告人龙兆文，男,1983年11月2日生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市安仁县，被捕前住该地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月19日被抓获，2020年2月20日被大名县公安局刑事拘留，2020年2月22日被大名县公安局指定居所监视居住，2020年2月24日被大名县公安局刑事拘留，同年3月24日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于大名县看守所。 大名县人民检察院以大检检一刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人石桂芳、陈威名、龙兆文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员康红娥、李林海出庭支持公诉，被告人陈威名及其辩护人王强强、郭泽宇、被告人石桂芳及其辩护人李杰民、被告人龙兆文到庭参加诉讼。现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2020年2月10日，被害人刘某在微信群内认识“王细旺”，王细旺在微信群发布关于卖医用口罩的广告及图片，通过好友微信聊天，刘某决定购买46000个口罩，同时通过名下中国建设银行卡（卡号:62×××52）手机银行向王细旺提供的农业银行账户（62×××75）转账78200元，2020年2月12日，刘某受朋友委托购买口罩，同时，先后向王细旺提供的户名为石桂芳，银行卡账号为62×××76的银行账户转入200000元、225000元。2月13日，刘某再次受朋友委托购买口罩，先后向王细旺提供的户名为朱勇辉，银行卡账号为62×××76的银行账户转入200000元、200000元、26700元。王细旺称通过中通物流已发货，并在微信中发给刘某物流单号，后经刘某查询中通物流单号，未能查到相应的物流信息，王细旺提供的手机（198××××5149）关机，刘某共计被骗929900元。被告人石桂芳的银行账户在收到诈骗的货款后，转账至胡金武等多个涉案银行卡账户，石桂芳和胡金武于2020年2月13日于湖南省郴州市农业银行进行柜台取现，被告人石桂芳将本人银行卡租卖给陈威名，陈威名又通过龙兆文将石桂芳名下的农业银行卡（卡号:62×××76）租卖给胡金武，后胡金武通过陈威名联系石桂芳取现，石桂芳在明知银行卡内转入的钱是来路不明的情况下通过取现后（20000元）将钱交给被告人胡金武并从中获利188元，胡金武通过石桂芳银行卡共取款425000元，因龙兆文和陈威名介绍银行卡按照0.8的佣金点进行获利，两人共获利3000元。就指控的犯罪事实，公诉机关提交了被害人刘某的陈述，证明王细旺等人的证言、银行卡交易记录、取款录像截图、辨认笔录及照片、认罪认罚具结书、办案情况说明、微信转账记录截图、银行账户交易查询、户籍证明、被告人陈威名、石桂芳、龙兆文的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人石桂芳、陈威名、龙兆文明知是他人违法犯罪所得赃款，而通过提供银行卡、帮助取现的方式协助转移财产侵犯了司法机关正常活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 被告人陈威名对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王强强、郭泽宇主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人陈威名没有参与上游钱款的分流，也没有参与钱款线下的取现，不知道上线如何操作，所起作用小，系从犯。被告人陈威名认罪认罚，退缴全部赃款，协助抓捕龙兆文，有立功表现，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人石桂芳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人李杰民主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人石桂芳不是本案的组织者、策划者、实施者、指使者，仅仅是提供银行卡取款2万元，获利仅188元，起辅助作用，系从犯。被告人石桂芳自愿认罪，协助抓捕陈威名，有立功表现，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人龙兆文对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明：被告人石桂芳将本人银行卡租卖给陈威名，陈威名又通过龙兆文将石桂芳名下的农业银行卡（卡号:62×××76）租卖给胡金武。2020年2月10日，被害人刘某在微信群内认识“王细旺”，王细旺在微信群发布关于卖医用口罩的广告及图片，通过好友微信聊天，刘某决定购买46000个口罩，同时通过名下中国建设银行卡（卡号:62×××52）手机银行向王细旺提供的农业银行账户（62×××75）转账78200元，2020年2月12日，刘某受朋友委托购买口罩，同时，先后向王细旺提供的户名为石桂芳，银行卡账号为62×××76的银行账户分两次共转入425000元。2月13日，刘某再次受朋友委托购买口罩，先后向王细旺提供的户名为朱勇辉，银行卡账号为62×××76的银行账户分三次共转入426700元。王细旺称通过中通物流已发货，并在微信中发给刘某物流单号，后经刘某查询中通物流单号，未能查到相应的物流信息，王细旺提供的手机关机，刘某共计被骗929900元。被告人石桂芳的银行账户在收到诈骗的货款后，转账至胡金武等多个涉案银行卡账户。因石桂芳银行卡中的2万元被冻结，胡金武通过陈威名联系石桂芳取现，石桂芳在明知银行卡内转入的钱是来路不明的情况下，与胡金武于2020年2月13日在湖南省郴州市农业银行柜台取现2万元，交给被告人胡金武，并从中获利188元。胡金武通过石桂芳银行卡共取款425000元，被告人陈威名获利300元，被告人龙兆文获利300元。另查明，被告人陈威名协助抓捕龙兆文，被告人石桂芳协助抓捕陈威名，有立功表现。被告人陈威名、石桂芳、龙兆文主动退缴赃款。 认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某陈述，证明2020年2月10号，其本人在微信群里看到微信名为“洒脱”的人在发卖口罩的广告。该人自称姓名为“王细旺”，手机号码：198××××5149，湖南省宜章县人，身份证号是4310221991××××××××，“王细旺”称2月13号可以给发46000个口罩，2月11号刘某本人通过建行手机银行（汇款账户中国建设银行账户：62×××52）ＡＰＰ往账号62×××75里转了78200元。2月12日，刘某朋友欲通过其购买口罩，2月12号晚上10时40分，刘某本人通过建行手机银行ＡＰＰ往“王细旺”提供的账号62×××76里转了20万元，2月13号凌晨其本人通过建行手机银行ＡＰＰ往账号里又转了225000元。2月13号其本人又从这个自称是“王细旺”的人这里订货，2月13号10点多，其通过建行手机银行往朱勇辉账户62×××76先后转了20万元、20万元、26700元。2月14日，经查询王细旺在微信中发给他的中通物流单号，未能查到相应的物流信息，微信没有回复，电话关机，这时候才发现被骗了。 2、胡金武供述，证明2020年2月12日14时许,陈威名对其说,有一个卡对卡面对面转账接单的事情其做不做，佣金是四个点，他要一个点，给其三个点，还说需要20万元。2月12日下午15点左右，陈威名给其打电话说他的朋友想要其的联系方式，其说可以。2020年2月12日15时37分，一个号码是186××××2889的陌生电话打其的手机，其接电话后，对方称是老陈（陈威名）的朋友，这个事情老陈大致也说了，其说现在资金没有那么多，晚点答复。后薛总说可以增加佣金点。16时29分，薛总给其打电话问其准备了多少现金，其说八九万。薛总说抓紧时间，后来，又打了三个电话来催促其，说给增加0.5个佣金点。期间薛总说他们不会跟金主见面，只能其跟薛总见面。其知道他们的钱来路不正。后其跟谢少华就直接开车向郴州开去，途中薛总告诉其在府上酒店见面，20时34分他们到了府上酒店门口，然后他们就见面了。接着其用ＰＯＳ机刷谢少华的信用卡刷了53000元，后来他们就进府上酒店了，他们到了四楼进到房间见到三个男的和一个女的，其中两名男子是金主（其中一个是叫廖总），后来其用笔记本在网上银行用石桂芳的银行卡转了一块钱，然后对他们说可以了。其将石桂芳银行卡户主信息、银行卡号、开户行告诉廖总，后来他们出去取现金。薛总说已经谈到6.5个佣金点了，说给其5.5个佣金点，其在ＡＴＭ机上取了8万元现金后，薛总对其说给其7.5个佣金点，回到房间后其说其只有8万元的现金，薛总说等钱转到卡里以后就去取现，不一会儿廖总给其看了一下有一个转账20万元的截图，问其到账没有，过了两三分钟，发现石桂芳的银行卡内有了20万元的现金，其看了一下交易明细，是一个姓刘的转入的。薛总就叫其的朋友跟他去取钱。他们出去的时候薛总打电话给其说他们快到了，可以转钱了，其就打开微信看到微信消息吴军等人，每个人的卡中转入2万元，之后，陆续发过来七张银行卡，每张卡内转2万元，一共是14万。转完账以后，廖总让其把8万元现金给他。之后，石桂芳的卡内又转入22.5万元。其通过石桂芳的网银转入毛秀雯的五张银行卡10万元，转入张满云银行卡2万元，转入其使用的钟惠敏的光大银行卡2万元，去除手续费还剩14.49万元，其将剩下的12.49转入其的农行卡上，石桂芳的卡上还剩2万元，由于其多次输错密码，银行卡锁住了，其就从自己的农行卡中取出两万给了廖总。这两次共有42.5万元转到石桂芳的银行卡中，后来，其转给薛总14400元。薛总让其把老陈的介绍费0.5的佣金点转给其，其说，老陈的其来转。在回家的路上，陈威名打电话问其操作了多少钱，其说42.5万元，石桂芳的卡冻结了2万，让陈威名通知石桂芳去解封。最后其还是按照0.5的佣金点来算的，其给了陈威名0.8的佣金点3000元。其自己获利24000元。其是通过陈威名认识的石桂芳，最开始其找陈威名借了一张银行卡，后来他就给了其一张石桂芳的银行卡，石桂芳本人其见过几次。其和陈威名是朋友关系，薛总是陈威名介绍给其认识的。 3、辨认笔录及照片，证明石桂芳、陈威名对胡金武进行了辨认。陈威名辨认出薛蛟就是他称为“薛佳”的人。 4、石桂芳、胡金武取款监控录像，证明石桂芳2020年2月13日14时41分58秒、胡金武2020年2月13日13时52分37秒到银行柜台取现2万元。 5、被告人石桂芳、胡金武等人银行卡交易明细清单及银行卡现金取款业务凭证在卷佐证。 6、微信聊天截图及银行转账记录截图，证明石桂芳与陈威名的微信聊天截图，证明石桂芳将银行卡租借给胡金武的事实。刘某与“王细旺”微信聊天记录截图，证明“王细旺”骗取被害人刘某929900元的事实。胡金武转给石桂芳188元，转给陈威名3000元，陈威名转给龙兆文1050元。 7、被告人陈威名的供述，2019年夏天，胡金武找到其本人让找几张银行卡玩“时时彩”过流水，其和胡金武谈的租用费是300元一个月，其借了石桂芳一张银行卡，因和石桂芳是朋友关系，故没有赚石桂芳的钱，其让胡金武和石桂芳互加好友，胡金武微信转账给石桂芳3个月的租用费共900元。2020年2月13日，龙兆文说他上线薛佳的上线正在炒数字货币，这个上线是老板，他们一般都喊“金主”，需要其找几个银行卡给他过账，然后取现，答应给其介绍的取现的人取现金额的3%作为报酬，另外其和龙兆文平分0.5%。其就给龙兆文介绍了胡金武，后来胡金武给其说把钱转到石桂芳的农行卡的2万元封住了，让其指使石桂芳解封农行卡内的这2万元，其知道这2万元可能是赌博等来路不明的钱，其指使石桂芳去农行把钱取出来后给了胡金武。当天下午其就收到了胡金武给其转的3000元，其知道这是薛佳把钱转给胡金武了，其中600元是给其和龙兆文取现金额的0.5%，剩下的2400元是胡金武之前欠其的钱，其算了下，胡金武应该是取现了120000元，因为其之前欠龙兆文750元，其就微信转账给了龙兆文1050元。 8、被告人石桂芳的供述，2019年夏天，陈威名称在做赌博网站需要用一些银行卡，想用其的银行卡，其犹豫了好久因为朋友面子就把卡（卡号：62×××76）给了陈威名。后来其本人得知陈威名将其银行卡租给了胡金武，修改密码之后，胡金武给其100多元租卡报酬，期限是半年。2020年2月13日，陈威名以该银行卡绑定的银行ＡＰＰ密码忘记需要去银行柜台改一下密码为由指使其解封农行卡内的2万元，其本人知道这2万元肯定是陈威名或者姓胡的他们赌博刷单来路不明的钱，具体什么钱不清楚。但其还是把钱取出来后给了胡金武，胡金武给其188元报酬。 9、被告人龙兆文的供述，2020年2月10号左右，其的朋友薛娇在微信上问其，身边有没有人可以提供个人的银行卡四件套，其问他要银行卡干什么，薛娇说是用来过账。其就想起来陈威名认识一些人专门提供自己的银行卡用来过账。然后其就在微信上问陈威名，认不认识人可以提供自己的银行卡用来过账，陈威名说认识，其说薛娇正在找这种人，然后其就把薛娇的微信名片推荐给陈威名了。其知道薛娇需要过账的钱都是不正当的黑钱，其就让陈威名和薛娇俩人直接谈这件事，陈威名和薛娇谈好之后，给其说赚钱了会给其分钱。过了几天，陈威名在微信上给其说事情做成了，其获利300元，陈威名和其从洗的黑钱里共抽0.5%，陈威名从中赚了600元也就是从120000里抽了0.5%，然后其俩一人拿0.25%，他通过微信给其转了300元。另外陈威名欠其750元，陈威名通过微信转给其1050块钱。 10、户籍证明、无犯罪前科证明，证明被告人石桂芳、陈威名、龙兆文身份情况，其均无犯罪前科。 以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈威名、石桂芳、龙兆文明知是他人违法犯罪所得，仍通过提供银行卡、取现方式协助其转移财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。公诉机关指控被告人陈威名、石桂芳、龙兆文掩饰、隐瞒犯罪所得收益，与事实不符，不予认定。被告人陈威名的辩护人辩称，被告人陈威名所起作用小，系从犯。经查，被告人陈威名联系胡金武、石桂芳租用银行卡，联系石桂芳取款，并非起次要作用，不符合从犯的认定要件，故，对上述辩护意见不予采纳。被告人陈威名的辩护人辩称，被告人陈威名认罪认罚，退缴全部赃款，协助抓捕龙兆文，有立功表现，建议对其从轻、减轻处罚。经查，上述辩护意见属实，予以采纳。被告人石桂芳的辩护人辩称，被告人石桂芳起辅助作用，系从犯。经查，被告人石桂芳将自己的银行卡租给他人非法使用，并协助将赃款取现，并非起次要或辅助作用，不符合从犯的认定要件，故，对上述辩护意见不予采纳。但被告人石桂芳在共同犯罪过程中所起作用相对于被告人陈威名较小，可酌定从轻处罚。被告人石桂芳的辩护人辩称，被告人石桂芳自愿认罪，协助抓捕陈威名，有立功表现，建议对其从轻处罚。经查，上述辩护意见属实，予以采纳。鉴于被告人石桂芳能够如实供述自己的罪行，有立功表现，依法可从轻处罚，被告人石桂芳退缴赃款，可酌定从轻处罚；被告人陈威名能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有立功表现，依法可从轻处罚，被告人陈威名退缴赃款，可酌定从轻处罚；被告人龙兆文能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚,被告人龙兆文在共同犯罪过程中所起作用相对较小，退缴赃款，可酌定从轻处罚。为打击犯罪，维护司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人陈威名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期4日，即自2020年2月24日起至2023年7月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人石桂芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期11日，即自2020年3月8日起至2023年5月27日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人龙兆文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期4日，即自2020年2月24日起至2023年4月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、对被告人陈威名的违法所得人民币300元，被告人石桂芳的违法所得人民币188元，被告人龙兆文的违法所得人民币300元，依法予以追缴，上缴国库。 (已缴纳，其中陈威名的赃款已退缴至大名县人民检察院。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 雪 人民陪审员  王迎海 人民陪审员  张占英 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  丹 丽 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。