四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0824刑初142号 公诉机关四川省苍溪县人民检察院。 被告人何柳，女，生于1977年12月25日，汉族，小学文化，广元市佳乐迪ＫＴＶ客服经理，四川省苍溪县人，户籍地苍溪县，现住广元市利州区。因涉嫌赌博罪于2020年4月14日被苍溪县公安局决定取保候审，同年7月22日经苍溪县人民检察院决定由苍溪县公安局执行取保候审。2020年11月10日,经本院决定由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人宋**，四川鉴平律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人何柳犯开设赌场罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月25日公开开庭进行了审理。苍溪县人民检察院指派检察员张光宇出庭支持公诉，被告人何柳及辩护人宋**到庭参加诉讼。现已审理终结。 苍溪县人民检察院指控，2019年4月15日开始，被告人何柳通过手机使用“闲聊”软件建立了“友谊天地”群，在网上下载“熊猫麻将”APP，然后组织他人进入所购买的网络房间内进行赌博，通过“闲聊”群收发红包的方式进行赌资交易。被告人何柳则根据赌资标准和“战绩图”，安排徐林英（女，34岁，另案处理）分别从大赢家处抽取人民币2元、3元、5元不等的房费。直至2019年12月“闲聊”APP被公安机关查封，被告人何柳收取房费共计人民币598173元。2020年4月13日，被告人何柳和徐林英被苍溪县公安局民警抓获归案。2020年4月15日，被告人何柳向苍溪县公安局上缴违法所得人民币112000元。 公诉机关认为，被告人何柳以营利为目的，组织多人利用网络平台开设赌场实施赌博，抽头渔利金额累计人民币598173元，其行为构成开设赌场罪。被告人何柳具有坦白情节，建议判处被告人何柳有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 被告人何柳辩称自己不是以营利为目的，而是以娱乐为目的，愿意缴纳罚金，希望对其判处缓刑。 辩护人宋**的辩护意见，1、对指控被告人何柳犯开设赌场罪罪名有异议，被告人的行为以赌博罪更为准确，理由（1）被告人何柳以营利为目的，聚众赌博，符合赌博罪的主客观要件；（2）被告人没有实施提供场所的客观行为，不属于《关于办理赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定开设赌场罪的情形。3、量刑方面：（1）如果被告人的行为被认定为开设赌场罪，本案案涉赌场应当是小水滴公司，案涉的该公司的几人依法构成开设赌场罪，被告人何柳建立的赌博群仅仅是该赌场成百上千群中的一个，应当认定何柳为从犯，依法对其从轻、减轻处罚；（2）被告人何柳具有坦白情节，系初犯，犯罪前表现良好，在侦查阶段已经按照侦查人员的要求退还了违法所得的赃款，加之其家庭情况特殊，离婚多年，父母过世，希望法庭对被告人适用缓刑。 经审理查明，2019年初，被告人何柳通过手机使用“闲聊”软件建立了“1圆群林”、“2圆3家群林”、“5圆群林”等多个赌博群，在网上下载“熊猫麻将”APP，然后组织他人进入所购买的网络房间内进行赌博，通过“闲聊”群收发红包的方式进行赌博交易。期间，被告人何柳根据赌资标准和“战绩图”，安排徐林英（女，34岁，另案处理）等人分别从大赢家处抽取人民币2元、3元、5元不等的房费。经鉴定，至2019年12月“闲聊”APP被公安机关查封，被告人何柳收取房费共计人民币598173元。2020年4月13日，被告人何柳和徐林英被苍溪县公安局民警抓获归案。2020年4月15日，被告人何柳向苍溪县公安局退缴违法所得人民币112000元。 认定上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以认定的如下证据证实： 1、案件来源说明、情况说明、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案时间等。 2、取保候审决定书、逮捕决定书等，证实对被告人何柳采取强制措施的情况。 3、归案情况说，证实被告人何柳系抓获归案。 4、户籍证明、前科查询，证实被告人何柳犯罪时具有完全刑事责任能力，且经公安机关查询没有犯罪前科。 5、扣押决定书、扣押清单、物品移库清单、四川省政府非税收入一般缴款书等，证实公安机关扣押徐林英iphone8pius手机一部、邮政储蓄卡一张，扣押何柳人民币10万元、苹果6手机4部、苹果X手机1部、VIVO手机1部，其中扣押的手机7部、银行卡一张保存于苍溪县涉案财物管理中心，向苍溪县财政局账号缴款112000元。 6、银行卡交易明细，证实被告人何柳及徐林英、戢某使用的银行卡交易流水情况。 7、另案处理的犯罪嫌疑人徐林英证实其与被告人何柳系朋友，由于我们都喜欢打牌，2018年何柳便建了一个微信群，群里都是我们的朋友，我们就在群里打一元钱的麻将，后来何柳陆续开了2元、5元的麻将群。2019年初，我们就接触到一款叫“闲聊”的通讯APP，2019年3月，何柳在“闲聊”APP上建立了一个叫“1元群林8123054”的麻将群，当时群里有438人，这些人在群里通过熊猫麻将APP打1元麻将，我在该群担任管理员，负责发布游戏规则和奖惩制度，收取房费，群主何柳向群里面的人员出售房卡。每次赌局的大赢家赢了20元以上就得向管理员交3元的房费，每天大概有几百元的收入，我收到这些房费后，通过支付宝、微信红包、银行转账的方式将房费发给何柳。过了不久，何柳又在闲聊APP上面建立了一个2元三家群4416385的麻将群，这个群里有278个群员，规则与1元群基本一致，也是我在管理，我收到房费后全部转给了何柳。大约2019年8月，何柳又在闲聊中组建了一个5元群林6996906麻将群，这个群里有一百一十几个人，都是打5元的麻将，我也是管理员，我每天要向何柳转熊猫麻将赌博房费一千多到两千元不等，直到2019年12月底闲聊APP遭查封。同时证明，建群和拉人进群都是何柳在办理，我只是负责帮何柳管理群中的事务，根据闲聊APP后台数据，我抽房费591013元，全部转给了何柳。 7、证人戢某证实2017年，我和“林林”（何柳）、徐林英通过微信群认识，并邀请我进她建立的微信群打牌。从2019年年初开始“林林”让我帮助管理她建立的赌博群，让我帮忙收红包，我当了一年多的管理人员，我收取的房费全部转给了“林林”和徐林英，2020年1月24日，林林给我转了12000元作为我管理群的辛苦费，现在我愿意将违法所得上缴。 8、证人赵某证实2019年3月，我朋友拉我进入一个打1元1分麻将的微信群，后来群主“善待自己”拉我进了5元四家群，之后改称“5圆群林”，我通过熊猫麻将中亲友圈建房赌博，每一把打完后，赢10分以上的大赢家通过闲聊群给群主发5元房费。我在闲聊群上一共输了1000多元。 9、证人薛某证实2019年5月，我加了闲聊两个群，分别是打1元和2元麻将的，每个群都有200多人，群主“善待自己”，管理员“佳乐迪”，我们通过熊猫麻将中亲友圈建房赌博，一局8把后自动在“闲聊”群里结算，我打了大半年麻将，我大概赢了800元。 10、证人王某证实2019年6月，我当时在广元市红粉帝国ＫＴＶ上班，经理“林玲”介绍并拉我加入了两个闲聊赌博群并通过ＡＰＰ在熊猫麻将上打麻将，“闲聊”群的管理员昵称是佳乐迪，两个闲聊群大概400多人，我也不认识群里的人。 11、证人李某证实2017年7月，我被朋友拉进一个微信群，群主叫“善待自己”，我下载“闲聊”ＡＰＰ后通过输入群主发的“闲聊”群号加入了两个赌博群，继1圆群林、2圆3家群，我打了4、5月，大约输了4000多元。 12、被告人何柳供述其建群抽取房费是在2018年底2019年初，赌博群的昵称“友谊天地群”，当时我建了两个群，其中一个是打1元一分的麻将，另外一个是打2元一分的麻将，平时叫徐林英帮我收红包，有时在群内发布一下消息、群规，封群封号时，我找戢某帮忙收过红包。2019年4月中旬至12月下旬，我在闲聊群组织他人赌博，每天抽头渔利2000元至3000元左右，但大部分用于发福利、卖房卡、解决跑包等开支了，抽取的房费约60万元，自己获利只有12万元左右，给戢某发了10000多元辛苦费。我非法所得的钱主要给父母看病买药和自己生活开支了。我父母多年患重病，在接受讯问前一周相继去世。 13、检查、辨认笔录及照片，证实公安机关对何柳、徐林英的手机进行检查以及戢某对何柳（林林）、徐林英的辨认情况。 14、四川恒正会计事务所有限责任公司川恒会事（2020）会鉴字189号《鉴定意见书》，证实经鉴定，何柳、徐林英等人“闲聊”群ID（不包括目标用户ID）账户共383个，涉及总人数369人，其中何柳收2元、3元和5元房费总金额为5950元，徐林英收2元、3元和5元房费总金额为592223元。 15、视听资料光盘11张，系公安机关调取何柳、徐林英手机数据信息、舟山回复调取的数据等电子数据。 本院认为，被告人何柳以营利为目的，利用网络平台开设赌场，抽头渔利598173元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何柳到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。其归案后积极退缴了部分违法所得的赃款，可酌定从轻处罚。 辩护人关于被告人何柳的行为不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，本案被告人何柳先后建立多个赌博群，安排管理员、在群内发布游戏规则和奖惩制度、收取房费，且组织参与赌博的人数众多，具有一定的开放性、组织性，在时间上具有持续性、稳定性及参赌人员的不特定性等表现形式，符合开设赌场罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立，应以开设赌场罪定罪处罚。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 辩护人关于被告人何柳系从犯的意见，查明，被告人何柳通过手机使用“闲聊”软件建立微信群，并在网上下载“熊猫麻将”APP，然后组织他人在其所购买的网络房间进行赌博并抽取房费，整个行为均是其独立完成，与辩护人所称的“小水滴”公司并无犯意联络，没有共同犯罪的故意，认定被告人何柳系从犯没有事实和法律依据，故辩护人的该辩护意见不予采纳。 被告人何柳及辩护人关于对何柳适用缓刑的辩解辩护意见，查明，被告人何柳在网上开设赌场时间长，抽头渔利数额大，情节严重，且归案后仅退缴部分赃款，不符合适用缓刑的条件。被告人及辩护人的该意见不予采纳。 根据被告人何柳犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人何柳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月；并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日起至2024年2月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人何柳退缴的违法所得人民币112000元，予以没收；继续追缴被告人何柳违法所得人民币486173元，上缴国库。 三、扣押在案的苹果6手机四部、苹果X手机一部、VIVO手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 刘 琼 人民陪审员 杨 冲 人民陪审员 周映会 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员 周 荣 附：《中华人民共和国刑法》及相关条文 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。