浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙02刑初87号 公诉机关浙江省宁波市人民检察院。 被告人陈坚，男，1974年10月7日出生，汉族，高中文化，住浙江省宁海县。2007年1月10日因犯故意毁坏财物罪被浙江省宁海县人民法院判处罚金人民币一万元；2008年7月3日因犯非法拘禁罪被浙江省杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人林永年，浙江高名律师事务所律师。 被告人裘明，男，1982年10月20日出生，汉族，大专文化，住浙江省宁波市鄞州区（户籍地浙江省嵊州市）。2018年5月31日被抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年6月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人朱武、徐一珂，浙江海泰律师事务所律师。 被告人胡柱亮（曾用名“胡安邦”），男，1971年9月6日出生，汉族，大专文化，住浙江省宁海县。2018年5月31日被抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年6月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人姚善挺、吴伟，浙江红邦律师事务所律师。 被告人胡朝辉，男，1969年2月2日出生，汉族，高中文化，住浙江省宁波市海曙区（户籍地宁海县）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王冰，浙江文天律师事务所律师。 被告人吴传平，男，1955年1月20日出生，汉族，大专文化，住上海市徐汇区。2018年5月31日被抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年6月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人俞长麟，上海市捷华律师事务所律师。 被告人龚建平，男，1963年11月10日出生，汉族，中专文化，住浙江省杭州市江干区（户籍地浙江省安吉县）。2018年5月31日被抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年6月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。 辩护人戎百全，浙江波宁律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。 浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人陈坚犯集资诈骗罪、被告人裘明、胡柱亮、胡朝辉、吴传平、龚建平犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日向本院提起公诉；2020年9月10日以甬检刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书，向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。宁波市人民检察院指派检察官孔月英、陈鹿林出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本院审理期间，经浙江省宁波市人民检察院建议，决定对本案延期审理一次。根据疫情防控情况，本案先后予以中止审理、恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人吴传平系上海和平影视企业公司（企业性质国有企业，以下简称上海和平影视）法定代表人、实际负责人。2015年6月，被告人陈坚等人注册成立浙江正信利实业有限公司（以下简称浙江正信利），经吴传平同意，浙江正信利挂靠在上海和平影视下属的上海万恒经济发展总公司名下并成为其子公司。同年7月，宁波信利金融服务外包有限公司（以下简称宁波信利金融）成为浙江正信利的子公司，并由陈坚实际经营管理。2016年9月陈坚又注册成立中鼎国服（宁波）信息技术中心（以下简称中鼎国服），并由被告人龚建平担任法定代表人，由陈坚实际经营管理。经吴传平同意，中鼎国服直接挂靠在上海和平影视名下并成为其一级子公司。 2015年7月以来，经被告人吴传平同意，被告人陈坚以上海和平影视总裁助理的身份负责浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服的实际经营管理，并与吴传平约定向上海和平影视上缴一定管理费。被告人胡柱亮担任企业党支部书记，主要负责公司财务、风控等；被告人裘明先后担任企业业务经理、业务总监、总经理，负责业务和日常经营；被告人胡朝辉担任企业总经理，负责业务和日常经营，后于2017年8月离职。被告人龚建平担任中鼎国服法定代表人，参与企业工商注册、签定相关备案材料、相关合作协议等，并将其多张个人银行卡提供给陈坚，用于企业日常资金往来。在未经金融监管部门批准的情况下，浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服以国有企业的身份对外宣传，通过发传单、刊登媒体广告以及设立互联网平台等方式、以投资物流宝、信用贷等项目为名对外销售理财产品，以年利率7%-15%为诱饵，向社会公众大肆非法集资。除少部分资金以物流宝、信用贷等方式放贷给特定个人外，其余资金主要用于偿还高额本息、公司高昂运营成本支出等，截止案发时仍有大量资金去向不明。 经依法审计，2015年7月至2018年5月，被告人陈坚等人通过浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服，以上述方式向包春玲、李俊源等1407人非法募集资金482616555.8元（币种均为人民币，下同）。截止案发时，仍有824人尚未完全兑付，造成实际损失合计123578464元。其中，通过线下方式向包春玲等733人非法募集资金132470000元，以还本付息的方式返还10481893元，造成实际损失121988107元；通过线上方式向李俊源等91人非法募集资金4442602.82元，以还本付息的方式返还2852245.87元，造成实际损失1590356.95元（详情见附表）。 综上，2015年7月至2018年5月，被告人陈坚、胡柱亮、吴传平参与非法募集资金482616555.8元，造成实际损失123578464元；2015年7月至2018年5月，被告人裘明参与非法募集资金465756555元，造成实际损失123578464元；2015年7月至2017年8月，被告人胡朝辉参与非法募集资金260995000元，造成实际损失18473584元；2016年9月至2018年5月，被告人龚建平参与非法募集资金411371555.8元，造成实际损失123578464元。 后变更起诉为：经依法审计，2015年7月至2018年5月，被告人陈坚等人通过浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服，以上述方式向包春玲、李俊源等1409人非法募集资金482646555.8元。截止案发时，仍有826人尚未完全兑付，造成实际损失合计122683391.5元。其中，通过线下方式向包春玲等735人非法募集资金132350000元，以还本付息的方式返还11256965.5元，造成实际损失121093034.5元；通过线上方式向李俊源等91人非法募集资金4442602.82元，以还本付息的方式返还2852245.87元，造成实际损失1590356.95元(详情见附表)。 综上，2015年7月至2018年5月，被告人陈坚、胡柱亮、吴传平参与非法募集资金482646555.8元，造成实际损失122683391.5元；2015年7月至2018年5月，被告人裘明参与非法募集资金465786555.8元，造成实际损失122683391.5元；2015年7月至2017年8月，被告人胡朝辉参与非法募集资金260995000元，造成实际损失18473584元；2016年9月至2018年5月，被告人龚建平参与非法募集资金411401555.8元，造成实际损失122683391.5元。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录以及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈坚以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人裘明、胡柱亮、胡朝辉、吴传平、龚建平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴传平、龚建平起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈坚提出，其行为构成非法吸收公众存款罪而不是集资诈骗罪，中鼎国服与上海和平影视不是挂靠关系，其不是中鼎国服的实际控制人。其辩护人提出，中鼎国服是上海和平影视的独资公司，陈坚主观上无非法占有的目的，也不是中鼎国服的实际控制人，陈坚系非法吸收公众存款罪的从犯。请求法院依法判决。 被告人裘明对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人对指控裘明的犯罪事实、罪名无异议，提出裘明系非法吸收公众存款共同犯罪中的从犯，且案发前裘明向公安机关报案，成立自首。请求法院依法判决。 被告人胡柱亮对起诉书指控的罪名无异议，提出其不管理中鼎国服的财务，只是根据陈坚的要求在陈坚与出纳间传递信息，在正式担任支部书记前系风控部经理，其不应对指控的非法吸收公众存款的全部金额承担责任；案发前其向公安机关报案，成立自首。其辩护人对指控胡柱亮的罪名无异议，认为胡柱亮有自首情节，在非法吸收公众存款犯罪中作用相对次要，非法吸收公众存款金额不超过人民币1.6亿元；将未兑付金额作为实际损失认定明显不当，应在犯罪数额或从犯角度上考虑胡柱亮的责任大小。辩护人还提供了报案材料和批复。请求对胡柱亮从轻处罚，适用缓刑。 被告人胡朝辉对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人对指控胡朝辉的犯罪事实、罪名无异议，提出胡朝辉系非法吸收公众存款共同犯罪中的从犯。请求对胡朝辉从轻或者减轻处罚。 被告人吴传平及其辩护人提出，吴传平未参与非法吸收公众存款，不构成非法吸收公众存款罪。请求法院依法判决。 被告人龚建平对起诉书指控的罪名无异议，具体事实由法院依法认定。其辩护人提出起诉书指控龚建平所实施的相关行为与刑法规定的非法吸收公众存款行为不同，如认定为犯罪亦应从轻或减轻处罚。 经审理查明： 被告人吴传平系上海和平影视企业公司（企业性质国有企业，以下简称上海和平影视）法定代表人、实际负责人。2015年5月，被告人陈坚等人注册成立浙江正信利实业有限公司（以下简称浙江正信利），经吴传平同意，浙江正信利挂靠在上海和平影视下属的上海万恒经济发展总公司名下并成为其子公司。同年7月，宁波信利金融服务外包有限公司（以下简称宁波信利金融）成为浙江正信利的子公司，并由陈坚实际经营管理。2016年9月陈坚又注册成立中鼎国服（宁波）信息技术中心（以下简称中鼎国服），并由被告人龚建平担任法定代表人，由陈坚实际经营管理。经吴传平同意，中鼎国服直接挂靠在上海和平影视名下并成为其一级子公司。 2015年7月以来，经被告人吴传平同意，被告人陈坚以上海和平影视总裁助理等身份负责浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服的实际经营管理，并与吴传平约定向上海和平影视上缴一定管理费。被告人胡柱亮先后担任风控部经理、企业党支部书记，主要负责公司财务、风控等；被告人裘明先后担任企业业务经理、业务总监、总经理，负责业务和日常经营；被告人胡朝辉担任企业总经理，负责业务和日常经营，后于2017年8月离职；被告人龚建平担任中鼎国服法定代表人，参与企业工商注册、签定相关备案材料、相关合作协议等，并将其名下多张银行卡提供给陈坚，用于企业日常资金往来。在未经金融监管部门批准的情况下，浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服以国有企业的身份对外宣传，通过发传单、刊登媒体广告以及设立互联网平台等方式，以投资物流宝、信用贷等项目为名对外销售理财产品，以年利率7%-15%为诱饵，向社会公众大肆非法集资。除少部分资金以物流宝、信用贷等方式放贷给特定个人外，其余资金主要用于偿还高额本息、公司高昂运营成本支出等，截止案发时仍有大量资金去向不明。 经依法审计，2015年7月至2018年5月，被告人陈坚等人通过浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服，以上述方式向包春玲、李俊源等1409人非法募集资金4.8亿余元(币种均为人民币，下同)。截止案发时，仍有826人尚未完全兑付，造成实际损失合计1.2亿余元。其中，通过线下方式向包春玲等735人非法募集资金1.3亿余元，以还本付息的方式返还0.1亿余元，造成实际损失1.2亿余元；通过线上方式向李俊源等91人非法募集资金0.04亿余元，以还本付息的方式返还0.02亿余元，造成实际损失0.01亿余元(详情见附表)。 综上，2015年7月至2018年5月，被告人陈坚、胡柱亮、吴传平参与非法募集资金4.8亿余元，造成实际损失1.2亿余元；2015年7月至2018年5月，被告人裘明参与非法募集资金4.6亿余元，造成实际损失1.2亿余元；2015年7月至2017年8月，被告人胡朝辉参与非法募集资金2.6亿余元，造成实际损失0.1亿余元；2016年9月至2018年5月，被告人龚建平参与非法募集资金4.1亿余元，造成实际损失1.2亿余元。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 同案犯舒甬波、余琰敏、林剑飞、戴科毅、屠伟波、俞根 娣、包蕾、陈红、胥兰的供述及相关辨认笔录，证实各自在浙江正信利、中鼎国服等公司担任营业部负责人、团队长等的任职情况、工作内容以及相关的投资吸收情况、操作流程、未兑付情况；浙江正信利、中鼎国服的组织结构、人员组成与职责分工、运营方式等基本情况；中鼎国服无吸收公众存款的资质，实际负责人为陈坚，业务人员通过多种方式向社会进行宣传，中鼎国服向社会上不特定的群众吸收投资以及公司投资物流宝、信用贷和向其他公司的借款等情况。 林剑飞辨认出胡朝辉。 2.证人徐某1、赵某1、赵某2、方某1、周某1、谢某、肖某的证言，证实各自在浙江正信利、中鼎国服等公司的工作岗位、职责和具体工作情况；中鼎国服是上海和平影视下属全资子公司，主要经营Ｐ2Ｐ业务。陈坚是中鼎国服的实际控制人；裘明是总经理，负责招揽客户；胡柱亮是党支部书记，负责财务和风控；龚建平是法人，但不管理公司。赵某2、周某1证实总公司上海和平影视的董事长兼法定代表人吴传平曾在中鼎国服的年会上以及投资人会议上讲话、宣传。 3.证人朱致清、金某、熊某、林某、黎某、陈某1、崔某、王某1、顾某、许某、陈某2、刘某1、翁某、陈某3、胡某、邓某1、孙某1、陈某4、徐某2、钟某、汪某、徐某3、任某、毕某、方某2、鲁某、邓某2、俞某、屠某、郭某、王某2、张某1、孙某2、袁某、顾某、朱某1、叶某、甄某、王某3、周某2等人证言，证实各自在浙江正信利、中鼎国服等公司担任业务员等任职情况，公司向社会公众非法吸收资金等具体工作流程情况，和中鼎国服的内部组织结构；中鼎国服是上海和平影视的下属公司，陈坚是上海和平影视委派下来的，负责实际管理；总经理以前是胡朝辉，后来是裘明，裘明负责公司业务，受陈坚管理；党支部书记是胡柱亮，分管财务和风控；法定代表人是龚建平。 4.证人陈某5的证言，证实2015年7月其到中鼎国服当风控专员，当时陈坚用其卡转账。2016年5月其辞职。2016年6月应陈坚要求其到杭州中峻国服工作，负责风控、审核放贷。陈坚给其张某2等人的多张银行卡，其平时按照陈坚要求用这些卡转账。 5.证人张某2的证言，证实其曾担任中峻国服法定代表人、名下多张银行卡由杭州中峻国服在实际使用等情况。 6.证人余某的证言，证实其曾将其名下一张光大银行卡交给陈某5使用，还曾以淳安云开农业开发有限公司名义与杭州中峻国服签订借款合同并借款。 7.证人沈某的证言及相关合同材料，证实杭州中峻国服实际负责人是陈坚，其有一张工行卡由公司在使用，其按要求开通网银后被陈某5拿走了。其确认，一份杭州戈辉公司向中鼎国服借款的合同是假的，上面签字不是其签的。 8.证人洪某的证言，证实其应张某2要求将自己的杭州联合银行卡、光大银行卡提供给公司原定代表人、总裁张某2使用，卡内汇入大量资金，后分别转入张某2、李金印、刘某2等账户。 9.证人刘某2的证言，证实陈坚叫陈某5通过张某2银行卡向其建行卡打款，通过中峻国服财务打款到其卡内和其应陈坚要求办理光大银行卡、中信银行卡、农业银行卡，分别交给陈坚等人。 10.证人黄某的证言及其合同等材料，证实其没有向中鼎或中峻借款，其确认相关合同上其的签名不是其本人签的。 11.证人陈某6、战鸥、史某的证言，证实三人系上海和平影视职工，该公司实际负责人是吴传平，平时公司没有具体业务。 12.证人朱某2、程某、杨某1的证言，证实中峻国服的组织结构以及各自的任职以及做线下Ｐ2Ｐ业务情况，中峻国服实际经营负责人是陈坚，所吸收的资金被陈坚拿走，不知道用于哪里。 13.证人杨某2、周某3的证言，证实陈坚在上海双叶资产管理有限公司中没有具体职务，但系实际管理人，上海双叶后来改成中峻国服上海分公司，工商注册没有改；双叶、禅元公司是陈坚说了算。 14.被害人朱桂珍等人陈述及与中鼎国服签订的个人资金出借与服务协议、收款确认书、银行流水清单等材料，证实各自在中鼎国服投资的金额、收到的利息及未追回的本金数额等情况。史美忠、杨群英证实在公司年会等场合曾见过吴传平，吴传平曾讲让大家放心投资、投资是有保障的等。 15.暂扣款扣押票据、扣押决定书、冻结材料，证实对赃款、车辆等的扣押、冻结等情况。 16.中鼎国服财务数据、明细情况和银行账单等材料，证实中鼎国服线上线下吸收资金情况以及相关明细情况。 17.审计报告及说明，证实本案非法吸收资金以及造成损失等情况。 18.上海和平影视企业资料，证实该公司系全民所有制企业，吴传平为法定代表人；陈坚为总裁助理，主要负责宁波中鼎国服和杭州中峻国服的经营管理等情况。 19.宁波信利金融、浙江正信利、中鼎国服登记材料，证实上述公司的登记注册情况。 20.行政处罚决定书，证实宁波信利金融曾因虚假宣传其系国有控股理财机构被处罚。 21.批复，证实胡柱亮的相关任职情况。 22.技术开发协议、补充协议，证实2016年5月、2017年6月宁波信利金融、中鼎国服（代表人胡朝辉）与宁波贷齐乐网络科技有限公司签订网络借贷款系统开发合同。 23.抓获经过及情况说明，证实各被告人的到案情况。 24.户籍证明，证实各被告人的身份情况。 25.刑事判决书，证实陈坚曾因犯罪被判处刑罚的情况。 26.被告人陈坚在侦查阶段的供述，证实浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服等公司的相互关系、组织结构、人员构成、职责分工和经营状况、挂靠关系等情况。中鼎国服挂靠在上海和平影视下取得国企身份，实际负责人是其。其同时还是杭州中峻国服、上海双叶等几家公司的实际控制人。上海和平影视的负责人是吴传平，他曾要求在中鼎国服挂靠后每月要上报财务报表，并将每年利润的30%作为管理费上交；但挂靠后财务报表没有上报，管理费也没有交过。浙江正信利、中鼎国服等的Ｐ2Ｐ集资业务是通过打电话、发传单对外宣传公司理财产品，招揽客户上门投资，线上平台也在做。中鼎国服的投资款约有4000多万元以中峻国服的名义放贷出去了，基本上是打给张某2等人了，是其让胡柱亮通知财务汇款的。中鼎国服放贷的方向是物流宝、小额贷等。另一部分被公司运转消耗掉了。目前未兑付的投资款约有1.3亿元。其知道中鼎国服是没有吸收公众存款资质的。上海和平影视及吴传平没有参加过浙江正信利、中鼎国服的管理，是被任命为上海和平影视总裁助理，分管中鼎国服、中峻国服；裘明是中鼎国服总经理，负责公司业务和日常。裘明之前的总经理是胡朝辉。胡柱亮是中鼎国服党支部书记,分管财务、风控。裘明、胡柱亮不定期向其汇报工作。中鼎国服的法定代表人是龚建平，他不参与经营，但中鼎国服的工商注册、第三方支付平台签约和上海银行托管签约等都需要龚建平出面。中鼎国服放贷出去资金是胡柱亮负责。 辨认笔录，陈坚辨认出胡朝辉。 27.被告人胡柱亮在侦查阶段、庭审中的供述，证实宁波信利金融是浙江正信利的下属公司，也是上海和平影视企业公司下属公司，2016年9月成立中鼎国服。公司一直是做P2P业务的，有线上平台和线下业务，但公司没有相应的融资牌照。公司实际负责人是陈坚（上海和平影视总裁助理），他只是每星期来一两次，大家平时用微信向他汇报工作。中鼎国服的总经理是裘明，其是党支部书记，负责风控部、财务部。风控主要是审核贷款项目。吸收的资金主要是公司日常支出、风控部的贷款资金以及转账给陈坚告诉其的几个账户，其有三张银行卡交给陈坚在使用。公司P2P运营模式、提成、产品年化等是陈坚从上海双叶拿过来的。2015年初其到万恒公司下面的浙江正信利担任风控经理和党支部书记。吴传平是上海和平影视的负责人，来过公司五六次，全体员工会议上他鼓励大家做好业绩，还有两次跟投资者说国企会有投资收益保证和资金安全。吴传平知道中鼎国服是做P2P业务的，另外吴传平下面20多家公司都是做P2P。案发前，其曾与他人向公安机关报警，称陈坚把公司的钱卷走了，要求公安调查、处理。 辨认笔录，胡柱亮辨认出陈坚、裘明、龚建平。 28.被告人吴传平在侦查阶段的供述，证实其是全民所有制性质的上海和平影视的法定代表人和实际控制人。浙江正信利挂靠在上海和平影视下面的上海万恒经济发展总公司下面。2016年6月左右，陈坚找到其，说想要以上海和平影视控股形式在宁波、杭州成立两家企业，从事线下P2P业务，按照国企挂靠要求，陈坚愿意将两家企业经营利润的30%上交给上海和平影视，其同意了。在宁波注册成立的中鼎国服是全民所有制性质的，陈坚想通过线下P2P业务向公众融资，之后再放贷给中小企业，从中赚取利差盈利。但陈坚没有向上海和平影视上报过财务报表，也没有上交过利润。中鼎国服是由陈坚全权负责，上海和平影视和其本人没有参与。其任命陈坚为上海和平影视的总裁助理，分管宁波的中鼎国服和杭州的中峻国服，裘明为中鼎国服的总经理。其在中鼎国服成立和案发前来过宁波两次。 29.被告人裘明、胡朝辉、龚建平的供述，证实三人对上述犯罪事实供认在案，且与其他各项证据能相互印证。 对本案争议焦点，本院评判如下： 1.被告人陈坚。（1）中鼎国服与上海和平影视是否系挂靠关系。从登记而言，中鼎国服是上海和平影视的全资子公司，均为全民所有制企业。吴传平的供述以及上海和平影视的相关资料反映，上海和平影视下面有30多家公司，中鼎国服是其中之一；吴传平称这些公司都是找别人管理，其本人并不管理，中鼎国服与上海和平影视是挂靠关系。陈坚亦曾供述称两公司是挂靠关系，胡柱亮、胡朝辉、龚建平等人的供述亦可佐证。陈坚、吴传平的供述及中鼎国服的章程反映中鼎国服应向上级公司上交利润的30%，上报财务会计报告。陈坚后称中鼎国服与上海和平影视不是挂靠关系，但此种意见缺乏确实证据支持。中鼎国服挂靠在上海和平影视名下的指控成立，对此提出的异议不予采纳。（2）陈坚是否系中鼎国服的实际控制人。陈坚在侦查阶段初期承认其是以上海和平影视总裁助理的身份控制中鼎国服，是实际控制人，此与多人的证言、供述相符，亦能得到业务操控、资金使用情况等的印证。后陈坚称吴传平是实际控制人，但在案证据反映吴传平与中鼎国服的其他管理人员没有日常的直接接触、联络，未进行有效的管理、监督，吴传平虽对陈坚进行任免，但亦不能就此否定陈坚对中鼎国服的实际控制。陈坚对此的辩解不能成立。（3）被告人陈坚是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。陈坚认为没有将吸收的资金占为己有，不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪。经查，陈坚明知中鼎国服等公司不具备吸收公众存款的资质，所控制的公司缺乏以自身资产偿付经营损失的经济能力、无抗风险能力，实施的经营模式总体而言无实际盈利能力，将通过承诺支付高额利息所吸收的资金或用于返还投资人投资本息、支付相关经营活动费用等灭失性处理，或将大额资金转出用于实际用途不明、风险不可控的活动，物流宝、信用贷在案发时亦有大量资金未收回。陈坚明显不具备长期维持、偿还的能力，仍非法吸收公众资金并致投资人1.2亿余元的投资到期无法偿付，造成损失，应认定具有非法占有的目的。陈坚明知中鼎国服等公司的实际状况，夸大公司盈利能力，对外通过承诺支付高额利息非法吸收资金，且利用中鼎国服的国企身份对投资人予以引导，隐瞒不能按期还本付息的重大风险，属以诈骗的方法非法集资。故陈坚的行为符合集资诈骗的特征，构成集资诈骗罪。综上，陈坚及其辩护人对罪名及其所处地位的意见不予采纳。 2.被告人裘明。（1）是否系自动到案。相关证据反映裘明等人到公安机关是控告陈坚将公司的资金卷走了，希望公安机关介入调查，并不具有供述自己罪行投案的意图，其不属于自动到案，不能成立自首。（2）地位和作用。裘明在公司的身份确有逐步变化的过程，但其工作内容一直包含向公众吸收资金，且裘明担任的系公司中高层职务，在非法吸收公众存款中作用突出、地位显著，依法应认定为主犯。辩护人的相关辩护意见不予采纳。裘明到案后能如实供述其主要犯罪事实，此意见予以采纳。 3.胡柱亮。（1）支部书记任职情况。批复反映胡柱亮从2018年1月3日起任中鼎国服党支部书记。胡柱亮供认其在浙江正信利、中鼎国服还担任过所谓的临时党支部书记，胡朝辉供述、周某1证言等亦可印证。（2）在公司中分管情况。多人称胡柱亮分管财务，胡柱亮亦曾供述其分管财务。胡柱亮有对内部报销审核签字权，其亦按照陈坚的要求通知财务将大额资金转到相关账户，还每天通过微信将公司财务日报表报给陈坚。徐某1称其每天要做财务报表，每天都要胡柱亮审核，胡柱亮看完再发给陈坚。从承担财务管理职能角度看，指控其分管财务，并无不当，应予认定。（3）是否成立自首。胡柱亮所称的报案系在案发前多次到公安机关要求调查处理陈坚将公司的资金卷走一事，而不是去投案，其通过辩护人提供的报案材料亦没有反映其有自动投案的意图与行为。故其不成立自首。（4）责任范围。胡柱亮担任中高层职务，对财务、风控等部门有管理职责，参与公司经营决策活动。其相关行为是非法吸收公众存款整体的组成部分，作为共同犯罪人，其应对参与的共同犯罪依法承担责任；结合其在共同犯罪中的地位、作用，其亦不符合从犯的相关规定，不宜适用缓刑。将案发后未偿付的数额作为损失数额亦无不当。胡柱亮及其辩护人有关犯罪数额、自首、从犯及分管情况等的意见不予采纳。胡柱亮到案后能如实供述其主要犯罪事实，此意见予以采纳。 4.被告人胡朝辉。胡朝辉担任浙江正信利、中鼎国服总经理，系公司高层管理人员，结合在案件中地位、作用，不宜认定为从犯。此点辩护意见不予采纳。胡朝辉到案后能如实供述其主要犯罪事实，此意见予以采纳。 5.被告人吴传平。在案证据证实，吴传平明知陈坚所要求挂靠的公司无向社会公众吸收资金的资质仍同意挂靠，使之得以用全民所有制企业身份从事非法吸收资金的活动；吴传平还在企业年会等场所进行宣传，助长陈坚利用国企名义非法吸收资金；吴传平要求陈坚上交部分利润，对陈坚及挂靠公司无有效控制，放任非法吸收公众资金行为的发生、发展。吴传平为相关非法吸收公众存款活动提供了帮助，其作为共同犯罪人，应当依法承担从犯的责任。吴传平及其辩护人要求认定吴传平无罪的意见不予采纳。 6.被告人龚建平。其担任中鼎国服的法定代表人，参与了公司成立、业务开展、金融备案等相关活动，其提供了个人银行卡供中鼎国服使用，对中鼎国服无吸收资金资质而向社会非法吸收资金亦是明知的。其为中鼎国服非法吸收资金提供了帮助，构成非法吸收公众存款罪，且应承担从犯的法律责任。龚建平到案后能如实供述其主要犯罪事实，此意见予以采纳。 本院认为，被告人陈坚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大。被告人裘明、胡柱亮、胡朝辉、吴传平、龚建平伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，裘明、胡柱亮、胡朝辉系主犯；吴传平、龚建平系从犯，应当从轻处罚。裘明、胡柱亮、胡朝辉、龚建平到案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。违法所得应当继续追缴，并返还被害人，不足部分，责令相关被告人退赔。被告人及其辩护人辩解、辩护中的合理、合法部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈坚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2033年5月31日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人裘明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2022年11月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人胡柱亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2022年5月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人胡朝辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2022年3月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人吴传平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年8月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、被告人龚建平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年5月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、违法所得继续予以追缴，并返还被害人；不足部分，责令被告人陈坚、裘明、胡柱亮、胡朝辉共同退赔被害人（冻结、扣押在案的赃款赃物等予以追缴。被告人的共同退赔偿金额为各自参与的共同犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 靖 审 判 员  潘效国 人民陪审员  方 红 二〇二〇年十一月十二日 代书 记员  钱 娉 附表：投资人损失详情表（单位：元） 表一：线上投资客户损失详情 序号 投资人 投资金额 提现金额 实际损失金额 1 李俊源 150,000.00 0.00 150,000.00 2 于建华 100,000.00 0.00 100,000.00 3 陶湖云 100,000.00 100.00 99,900.00 4 李桂兰 100,000.00 100.00 99,900.00 5 杨家满 90,000.00 0.00 90,000.00 6 赵某2 285,000.00 200,000.00 85,000.00 7 张莹 50,000.00 0.00 50,000.00 8 包春波 50,400.00 405.00 49,995.00 9 杨杰 50,000.00 188.00 49,812.00 10 帅克林 44,000.00 0.00 44,000.00 11 王某2飞 30,000.00 0.00 30,000.00 12 徐龙霞 30,000.00 0.00 30,000.00 13 桑慧珍 20,100.00 0.00 20,100.00 14 于金文 20,000.00 0.00 20,000.00 15 李** 20,000.00 0.00 20,000.00 16 刘明伟 20,000.00 0.00 20,000.00 17 马联柱 20,000.00 0.00 20,000.00 18 徐涛 20,000.00 0.00 20,000.00 19 丁晴 20,000.00 0.00 20,000.00 20 李超 20,000.00 0.00 20,000.00 21 杨洪河 20,000.00 0.00 20,000.00 22 陈世凉 20,000.00 0.00 20,000.00 23 杨三华 20,000.00 0.00 20,000.00 24 高娟 20,000.00 0.00 20,000.00 25 朱卫兵 19,942.00 0.00 19,942.00 26 姜美兵 20,000.00 486.33 19,513.67 27 杨振荣 618,683.00 600,000.00 18,683.00 28 谷华 14,955.00 0.00 14,955.00 29 潘国明 10,000.00 0.00 10,000.00 30 杨智力 10,000.00 0.00 10,000.00 31 翁佩敏 10,000.00 0.00 10,000.00 32 尹立彬 10,000.00 0.00 10,000.00 33 李芝兰 10,000.00 0.00 10,000.00 34 孙晓彤 10,000.00 0.00 10,000.00 35 高思贤 20,000.00 10,000.00 10,000.00 36 张铁虎 10,000.00 0.00 10,000.00 37 张燕华 10,000.00 0.00 10,000.00 38 荆月林 10,000.00 0.00 10,000.00 39 刘明辉 10,000.00 0.00 10,000.00 40 金雅如 10,000.00 0.00 10,000.00 41 姚昱玮 10,000.00 0.00 10,000.00 42 何若峥 10,000.00 0.00 10,000.00 43 陈卫国 10,000.00 0.00 10,000.00 44 贾汝新 10,000.00 0.00 10,000.00 45 周俊文 10,000.00 0.00 10,000.00 46 段韵雪 10,000.00 0.00 10,000.00 47 崔玉惠 10,000.00 0.00 10,000.00 48 沈健忠 10,000.00 0.00 10,000.00 49 向阳 10,000.00 0.00 10,000.00 50 郭金艳 10,000.00 0.00 10,000.00 51 吴新福 10,000.00 0.00 10,000.00 52 赵桂华 10,000.00 0.00 10,000.00 53 李宁 10,000.00 0.00 10,000.00 54 翟刚 10,000.00 0.00 10,000.00 55 龚水平 10,000.00 0.00 10,000.00 56 李欢 10,000.00 0.00 10,000.00 57 孙秀 10,000.00 0.00 10,000.00 58 潘达正 10,000.00 0.00 10,000.00 59 王浩宇 10,000.00 0.00 10,000.00 60 褚凤娜 414,227.34 405,000.00 9,227.34 61 李小龙 191,828.66 185,440.00 6,388.66 62 吴国祥 6,000.00 0.00 6,000.00 63 孟宪全 190,520.00 185,440.00 5,080.00 64 高军 5,000.00 0.00 5,000.00 65 刘明珍 5,000.00 0.00 5,000.00 66 秦廷会 5,000.00 0.00 5,000.00 67 王小丽 5,000.00 0.00 5,000.00 68 黄红英 5,000.00 0.00 5,000.00 69 徐娟 5,000.00 0.00 5,000.00 70 邓振业 5,000.00 0.00 5,000.00 71 吴向东 5,000.00 0.00 5,000.00 72 徐小明 494,482.57 490,000.00 4,482.57 73 李金印 150,410.00 146,400.00 4,010.00 74 陈斌 110,798.00 107,862.00 2,936.00 75 陈鑫 62,043.33 60,000.00 2,043.33 76 欧阳文进 161,814.24 160,000.00 1,814.24 77 王华 191,687.67 190,000.00 1,687.67 78 付永利 1,451.65 0.00 1,451.65 79 周朝辉 800.00 0.00 800.00 80 刘明付 500.00 0.00 500.00 81 刘瑞 400.00 0.00 400.00 82 谢丽云 351.02 0.00 351.02 83 胡柱亮 300.00 0.00 300.00 84 许惠舒 300.00 0.00 300.00 85 戴科毅 110,399.00 110,100.00 299.00 86 叶蕾蕾 1,000.00 720.49 279.51 87 朱某1 100.00 0.00 100.00 88 周某1 100.00 0.00 100.00 89 石豪 3.20 0.00 3.20 90 陆振杰 5.14 4.05 1.09 91 方某2 1.00 0.00 1.00 合计 4,442,602.82 2,852,245.87 1,590,356.95 表二：线下投资客户损失详情 序号 投资人 未兑付本金 还本付息 实际损失金额 1 包春波 20,000.00 4,598.00 15,402.00 2 包春玲 20,000.00 0.00 20,000.00 3 包国英 50,000.00 2,573.00 47,427.00 4 包嘉英 80,000.00 13,083.00 66,917.00 5 包建敏 900,000.00 59,397.00 840,603.00 6 包蕾 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 7 包美忠 40,000.00 4,990.00 35,010.00 8 包敏英 20,000.00 2,222.00 17,778.00 9 包敏之 40,000.00 2,408.00 37,592.00 10 包叔刚 50,000.00 1,400.00 48,600.00 11 包小康 30,000.00 2,158.00 27,842.00 12 包忠国 80,000.00 11,787.00 68,213.00 13 鲍美娣 30,000.00 2,350.00 27,650.00 14 鲍益明 30,000.00 2,114.00 27,886.00 15 毕王钢 1,100,000.00 78,474.00 1,021,526.00 16 毕志良 200,000.00 13,839.00 186,161.00 17 蔡爱国 20,000.00 1,170.00 18,830.00 18 蔡国芬 210,000.00 15,156.00 194,844.00 19 蔡金林 150,000.00 50,000.00 100,000.00 20 蔡君山 60,000.00 4,677.00 55,323.00 21 蔡康美 120,000.00 8,141.00 111,859.00 22 蔡康裕 50,000.00 3,336.00 46,664.00 23 蔡云花 120,000.00 8,078.00 111,922.00 24 曹定秀 90,000.00 7,338.00 82,662.00 25 曹定耀 940,000.00 73,480.00 866,520.00 26 曹沫晴 100,000.00 3,700.00 96,300.00 27 曹仁富 250,000.00 14,067.00 235,933.00 28 曹霞 20,000.00 757.00 19,243.00 29 曹秀珠 80,000.00 3,960.00 76,040.00 30 曹亚芬 40,000.00 2,641.00 37,359.00 31 曾庆文 60,000.00 10,040.00 49,960.00 32 曾玉莲 30,000.00 2,033.00 27,967.00 33 柴锦之 100,000.00 11,706.00 88,294.00 34 陈阿香 40,000.00 2,841.00 37,159.00 35 陈备权 100,000.00 10,248.00 89,752.00 36 陈春华 100,000.00 10,450.00 89,550.00 37 陈翠娟 150,000.00 6,981.00 143,019.00 38 陈冬梅 100,000.00 3,886.00 96,114.00 39 陈国华 20,000.00 1,394.00 18,606.00 40 陈国平 50,000.00 2,047.00 47,953.00 41 陈海君 500,000.00 46,647.00 453,353.00 42 陈海霞 50,000.00 5,018.00 44,982.00 43 陈和芳 250,000.00 9,866.00 240,134.00 44 陈红 500,000.00 0.00 500,000.00 45 陈红飞 150,000.00 8,763.00 141,237.00 46 陈厚法 200,000.00 4,877.00 195,123.00 47 陈惠芳 170,000.00 10,129.00 159,871.00 48 陈惠芬 20,000.00 2,893.00 17,107.00 49 陈惠娇 20,000.00 3,200.00 16,800.00 50 陈惠菊 100,000.00 10,814.00 89,186.00 51 陈慧珍 20,000.00 2,972.00 17,028.00 52 陈基法 30,000.00 788.00 29,212.00 53 陈建林 20,000.00 117.00 19,883.00 54 陈金浩 60,000.00 4,677.00 55,323.00 55 陈菊芳 100,000.00 7,221.00 92,779.00 56 陈菊香 20,000.00 1,597.00 18,403.00 57 陈军捷 50,000.00 5,126.00 44,874.00 58 陈君 50,000.00 1,898.00 48,102.00 59 陈俊懿 50,000.00 5,949.00 44,051.00 60 陈蕾 20,000.00 3,100.00 16,900.00 61 陈丽娟 50,000.00 3,082.00 46,918.00 62 陈良风 20,000.00 3,342.00 16,658.00 63 陈玲 350,000.00 8,283.00 341,717.00 64 陈美丽 100,000.00 6,155.00 93,845.00 65 陈敏芬 60,000.00 9,186.00 50,814.00 66 陈明龙 90,000.00 12,659.00 77,341.00 67 陈明齐 50,000.00 4,023.00 45,977.00 68 陈能德 50,000.00 3,718.00 46,282.00 69 陈萍 130,000.00 7,802.00 122,198.00 70 陈巧艳 20,000.00 0.00 20,000.00 71 陈人行 50,000.00 4,664.00 45,336.00 72 陈赛依 100,000.00 7,671.00 92,329.00 73 陈世隆 20,000.00 2,255.00 17,745.00 74 陈淑懿 340,000.00 39,520.00 300,480.00 75 陈天虹 20,000.00 1,394.00 18,606.00 76 陈某2 60,000.00 410.00 59,590.00 77 陈锡刚 100,000.00 13,285.00 86,715.00 78 陈香飞 70,000.00 2,507.00 67,493.00 79 陈祥明 870,000.00 167,765.00 702,235.00 80 陈肖芸 130,000.00 10,615.00 119,385.00 81 陈雪君 100,000.00 10,285.00 89,715.00 82 陈亚芬 50,000.00 2,906.00 47,094.00 83 陈燕红 200,000.00 54,657.00 145,343.00 84 陈瑶 2,300,000.00 31,826.00 2,268,174.00 85 陈耀 20,000.00 1,808.00 18,192.00 86 陈某4 120,000.00 13,696.00 106,304.00 87 陈雨玉 20,000.00 2,242.00 17,758.00 88 陈玉屏 50,000.00 7,143.00 42,857.00 89 陈忠宏 20,000.00 117.00 19,883.00 90 陈忠康 20,000.00 1,454.00 18,546.00 91 成菊英 100,000.00 10,090.00 89,910.00 92 仇吉祥 40,000.00 4,389.00 35,611.00 93 仇金香 20,000.00 1,822.00 18,178.00 94 仇玲娥 100,000.00 0.00 100,000.00 95 崔坚波 100,000.00 2,567.00 97,433.00 96 崔某 730,000.00 5,005.00 724,995.00 97 崔建英 100,000.00 583.00 99,417.00 98 崔旭亚 250,000.00 15,371.00 234,629.00 99 崔雅君 50,000.00 1,916.00 48,084.00 100 崔友月 90,000.00 3,066.00 86,934.00 101 代德荣 20,000.00 430.00 19,570.00 102 戴菊卿 70,000.00 4,906.00 65,094.00 103 戴佩春 280,000.00 48,133.00 231,867.00 104 戴尚君 250,000.00 16,844.00 233,156.00 105 邓庆华 200,000.00 8,700.00 191,300.00 106 邓雪梅 500,000.00 14,264.00 485,736.00 107 狄丽娜 100,000.00 8,068.00 91,932.00 108 狄灵娜 100,000.00 7,819.00 92,181.00 109 狄伟 940,000.00 104,549.00 835,451.00 110 丁根发 80,000.00 6,060.00 73,940.00 111 丁利宏 100,000.00 16,503.00 83,497.00 112 丁沛浩 50,000.00 5,631.00 44,369.00 113 丁秋英 50,000.00 4,168.00 45,832.00 114 董娟 20,000.00 0.00 20,000.00 115 董胜华 20,000.00 1,216.00 18,784.00 116 董苏芬 50,000.00 6,025.00 43,975.00 117 董雪芬 200,000.00 35,433.00 164,567.00 118 董竹英 50,000.00 4,418.00 45,582.00 119 杜锦祥 70,000.00 8,262.00 61,738.00 120 杜薇薇 200,000.00 14,399.00 185,601.00 121 方意君 180,000.00 6,494.00 173,506.00 122 方月凤 20,000.00 714.00 19,286.00 123 方某2 20,000.00 815.00 19,185.00 124 方志意 200,000.00 10,787.00 189,213.00 125 付慧明 60,000.00 1,510.00 58,490.00 126 付培玉 100,000.00 7,313.00 92,687.00 127 付佩君 70,000.00 3,313.00 66,687.00 128 傅梅琴 50,000.00 4,382.00 45,618.00 129 傅能伟 200,000.00 13,778.00 186,222.00 130 傅瑞金 150,000.00 19,149.00 130,851.00 131 傅赛娟 50,000.00 2,450.00 47,550.00 132 傅赛琴 50,000.00 3,122.00 46,878.00 133 傅祥安 330,000.00 26,579.00 303,421.00 134 傅小孝 50,000.00 5,235.00 44,765.00 135 甘立力 2,500,000.00 650,000.00 1,850,000.00 136 甘武 280,000.00 31,959.00 248,041.00 137 干富成 20,000.00 2,705.00 17,295.00 138 高春芬 50,000.00 2,008.00 47,992.00 139 高翠娣 20,000.00 1,098.00 18,902.00 140 高翠花 100,000.00 18,942.00 81,058.00 141 高翠英 80,000.00 5,388.00 74,612.00 142 高英华 50,000.00 2,108.00 47,892.00 143 高月丽 190,000.00 12,933.00 177,067.00 144 高祖宝 140,000.00 12,877.00 127,123.00 145 葛树萍 1,500,000.00 166,925.00 1,333,075.00 146 顾蓉莹 20,000.00 2,264.00 17,736.00 147 郭建伟 20,000.00 1,582.00 18,418.00 148 郭某 20,000.00 662.00 19,338.00 149 郭龙芝 20,000.00 607.00 19,393.00 150 郭人姣 150,000.00 10,111.00 139,889.00 151 郭尚琼 50,000.00 5,643.00 44,357.00 152 郭淑香 20,000.00 1,324.00 18,676.00 153 韩丽艳 70,000.00 4,465.00 65,535.00 154 韩美香 200,000.00 33,933.00 166,067.00 155 韩亚珍 50,000.00 4,885.00 45,115.00 156 何阿根 20,000.00 1,172.00 18,828.00 157 何惠君 550,000.00 19,195.00 530,805.00 158 何江炜 40,000.00 8,130.00 31,870.00 159 何金香 60,000.00 8,393.00 51,607.00 160 何菊妹 20,000.00 1,880.00 18,120.00 161 何凌娴 100,000.00 2,794.00 97,206.00 162 何素琴 50,000.00 5,436.00 44,564.00 163 何晓雅 100,000.00 7,254.00 92,746.00 164 何云龙 20,000.00 870.00 19,130.00 165 何振德 50,000.00 5,018.00 44,982.00 166 何竹青 100,000.00 7,129.00 92,871.00 167 贺松霞 20,000.00 2,509.00 17,491.00 168 贺霞娟 20,000.00 1,425.00 18,575.00 169 贺幼霞 20,000.00 1,772.00 18,228.00 170 洪妙珍 20,000.00 2,602.00 17,398.00 171 洪素芬 30,000.00 2,147.00 27,853.00 172 洪亚花 70,000.00 1,950.00 68,050.00 173 洪亚青 50,000.00 2,292.00 47,708.00 174 洪洋 20,000.00 2,784.00 17,216.00 175 洪音佳 1,590,000.00 139,244.00 1,450,756.00 176 洪永才 40,000.00 5,023.00 34,977.00 177 洪忠权 20,000.00 1,924.00 18,076.00 178 胡爱君 590,000.00 58,318.00 531,682.00 179 胡承继 50,000.00 3,742.00 46,258.00 180 胡宏儿 120,000.00 2,375.00 117,625.00 181 胡宏萍 200,000.00 8,602.00 191,398.00 182 胡鸿达 150,000.00 13,662.00 136,338.00 183 胡建勇 20,000.00 926.00 19,074.00 184 胡勤杰 200,000.00 25,045.00 174,955.00 185 胡瑞凤 100,000.00 3,984.00 96,016.00 186 胡文龙 20,000.00 450.00 19,550.00 187 胡雅芹 250,000.00 14,605.00 235,395.00 188 胡央飞 50,000.00 2,149.00 47,851.00 189 胡永宝 20,000.00 117.00 19,883.00 190 胡仲位 90,000.00 5,461.00 84,539.00 191 华秀云 60,000.00 2,977.00 57,023.00 192 黄宝凤 50,000.00 1,926.00 48,074.00 193 黄慧娣 100,000.00 19,859.00 80,141.00 194 黄**娣1 440,000.00 31,694.00 408,306.00 195 黄**娣2 20,000.00 1,582.00 18,418.00 196 黄梦亚 20,000.00 956.00 19,044.00 197 黄文娟 250,000.00 35,285.00 214,715.00 198 黄晓军 20,000.00 1,981.00 18,019.00 199 黄秀琴 70,000.00 6,173.00 63,827.00 200 黄亚玲 200,000.00 13,676.00 186,324.00 201 黄元花 20,000.00 956.00 19,044.00 202 及玄玄 100,000.00 8,152.00 91,848.00 203 纪慈琮 270,000.00 16,490.00 253,510.00 204 季丰民 300,000.00 12,799.00 287,201.00 205 季雪章 20,000.00 1,434.00 18,566.00 206 江国美 300,000.00 27,141.00 272,859.00 207 江云飞 30,000.00 2,520.00 27,480.00 208 姜福金 50,000.00 5,018.00 44,982.00 209 姜桂芬 50,000.00 2,450.00 47,550.00 210 姜国平 50,000.00 3,774.00 46,226.00 211 姜心蕙 200,000.00 9,408.00 190,592.00 212 姜雅娣 100,000.00 6,682.00 93,318.00 213 蒋根娣 200,000.00 8,205.00 191,795.00 214 蒋海贵 150,000.00 1,700.00 148,300.00 215 蒋萍儿 50,000.00 642.00 49,358.00 216 蒋玉英 50,000.00 3,550.00 46,450.00 217 金消消 50,000.00 3,898.00 46,102.00 218 金雪耀 120,000.00 8,280.00 111,720.00 219 金振黎 50,000.00 4,450.00 45,550.00 220 金志明 20,000.00 2,893.00 17,107.00 221 琚满浓 60,000.00 9,450.00 50,550.00 222 孔立新 20,000.00 2,096.00 17,904.00 223 孔宪炳 20,000.00 3,092.00 16,908.00 224 郎友芬 80,000.00 4,264.00 75,736.00 225 乐胜利 20,000.00 1,286.00 18,714.00 226 乐信芬 140,000.00 5,162.00 134,838.00 227 乐芝鹏 920,000.00 64,115.00 855,885.00 228 黎定平 80,000.00 5,035.00 74,965.00 229 李道平 170,000.00 8,635.00 161,365.00 230 李海光 50,000.00 5,472.00 44,528.00 231 李海丽 40,000.00 4,478.00 35,522.00 232 李怀双 200,000.00 18,350.00 181,650.00 233 李晶晶 20,000.00 559.00 19,441.00 234 李良栋 60,000.00 6,920.00 53,080.00 235 李美珍 170,000.00 9,820.00 160,180.00 236 李娜 20,000.00 2,264.00 17,736.00 237 李水晶 20,000.00 1,808.00 18,192.00 238 李伟国 100,000.00 9,440.00 90,560.00 239 李秀倩 50,000.00 1,389.00 48,611.00 240 李秀英 100,000.00 5,967.00 94,033.00 241 李雪英 20,000.00 1,312.00 18,688.00 242 李亚波 130,000.00 16,337.00 113,663.00 243 李颖超 50,000.00 5,202.00 44,798.00 244 李元中 30,000.00 1,005.00 28,995.00 245 李云华 20,000.00 1,880.00 18,120.00 246 李真 480,000.00 53,358.00 426,642.00 247 李仲达 1,320,000.00 64,583.00 1,255,417.00 248 励秀芬 50,000.00 4,025.00 45,975.00 249 励秀花 50,000.00 4,025.00 45,975.00 250 郦小云 100,000.00 9,446.00 90,554.00 251 连廉 50,000.00 2,184.00 47,816.00 252 廖红梅 100,000.00 19,400.00 80,600.00 253 林德明 100,000.00 5,857.00 94,143.00 254 林建幸 150,000.00 24,640.00 125,360.00 255 林丽君 50,000.00 4,454.00 45,546.00 256 林伦康 100,000.00 7,699.00 92,301.00 257 林亚珠 150,000.00 18,697.00 131,303.00 258 林忠国 60,000.00 3,172.00 56,828.00 259 凌瑞芬 50,000.00 1,050.00 48,950.00 260 凌忠兰 20,000.00 468.00 19,532.00 261 刘芭 90,000.00 9,935.00 80,065.00 262 刘斌 170,000.00 17,237.00 152,763.00 263 刘宁华 20,000.00 3,030.00 16,970.00 264 刘淑芳 350,000.00 40,144.00 309,856.00 265 刘伟正 70,000.00 5,441.00 64,559.00 266 刘秀玲 70,000.00 7,884.00 62,116.00 267 刘雪芬 200,000.00 7,601.00 192,399.00 268 刘亚波 100,000.00 14,855.00 85,145.00 269 刘亚玲 300,000.00 17,232.00 282,768.00 270 刘真英 50,000.00 1,155.00 48,845.00 271 柳秋花 20,000.00 975.00 19,025.00 272 楼夫庆 30,000.00 4,938.00 25,062.00 273 楼胜利 50,000.00 4,023.00 45,977.00 274 卢爱琴 20,000.00 2,054.00 17,946.00 275 芦昌静 50,000.00 4,585.00 45,415.00 276 鲁某 20,000.00 1,737.00 18,263.00 277 鲁萍 300,000.00 3,750.00 296,250.00 278 陆爱萍 70,000.00 11,251.00 58,749.00 279 陆建军 20,000.00 941.00 19,059.00 280 陆贤芳 40,000.00 2,120.00 37,880.00 281 陆志南 60,000.00 14,720.00 45,280.00 282 陆忠法 50,000.00 1,283.00 48,717.00 283 罗静 2,610,000.00 154,711.00 2,455,289.00 284 罗兴芬 50,000.00 4,986.00 45,014.00 285 骆享青 50,000.00 5,100.00 44,900.00 286 吕福琴 130,000.00 6,922.00 123,078.00 287 马惠君 20,000.00 454.00 19,546.00 288 马妮霞 20,000.00 1,613.00 18,387.00 289 马云香 80,000.00 4,000.00 76,000.00 290 毛爱芬 30,000.00 2,721.00 27,279.00 291 毛安华 20,000.00 2,559.00 17,441.00 292 毛宝明 200,000.00 2,750.00 197,250.00 293 毛莹莹 150,000.00 11,975.00 138,025.00 294 茅淑莲 50,000.00 1,950.00 48,050.00 295 孟令剑 150,000.00 6,452.00 143,548.00 296 缪伟哲 20,000.00 779.00 19,221.00 297 缪文明 150,000.00 14,934.00 135,066.00 298 莫和林 50,000.00 5,018.00 44,982.00 299 倪美珍 750,000.00 30,782.00 719,218.00 300 倪信良 80,000.00 3,804.00 76,196.00 301 倪亚凤 20,000.00 1,474.00 18,526.00 302 潘菊华 20,000.00 1,490.00 18,510.00 303 潘丽华 170,000.00 8,490.00 161,510.00 304 潘美华 20,000.00 941.00 19,059.00 305 彭素珍 70,000.00 4,992.00 65,008.00 306 齐子豪 830,000.00 40,243.50 789,756.50 307 钱阿土 30,000.00 879.00 29,121.00 308 钱芬 20,000.00 919.00 19,081.00 309 钱家雷 40,000.00 5,402.00 34,598.00 310 钱萍 310,000.00 28,495.00 281,505.00 311 钱仁翠 230,000.00 10,174.00 219,826.00 312 钱玉凤 50,000.00 5,054.00 44,946.00 313 钱玉兰 20,000.00 1,351.00 18,649.00 314 邱爱佐 50,000.00 10,558.00 39,442.00 315 邱国强 240,000.00 36,169.00 203,831.00 316 邱红 20,000.00 3,373.00 16,627.00 317 邱明昌 250,000.00 29,430.00 220,570.00 318 邱珠莲 30,000.00 2,137.00 27,863.00 319 裘丽华 40,000.00 2,543.00 37,457.00 320 曲静平 370,000.00 40,087.00 329,913.00 321 任春丽 20,000.00 3,108.00 16,892.00 322 任春明 20,000.00 3,000.00 17,000.00 323 任芬 200,000.00 18,973.00 181,027.00 324 任洁 100,000.00 4,041.00 95,959.00 325 任某 20,000.00 1,831.00 18,169.00 326 任梅芳 300,000.00 85,990.00 214,010.00 327 任雅玲 20,000.00 1,288.00 18,712.00 328 任友华 50,000.00 3,639.00 46,361.00 329 任芝瑞 20,000.00 4,440.00 15,560.00 330 戎如芬 20,000.00 3,108.00 16,892.00 331 阮亚利 50,000.00 1,933.00 48,067.00 332 桑艳 20,000.00 0.00 20,000.00 333 邵翠宝 50,000.00 2,805.00 47,195.00 334 邵国芬 60,000.00 9,883.00 50,117.00 335 邵旱肥 20,000.00 10,998.00 9,002.00 336 邵红国 500,000.00 3,506.00 496,494.00 337 邵素珍 20,000.00 2,792.00 17,208.00 338 邵伟良 40,000.00 2,333.00 37,667.00 339 沈博渊 140,000.00 10,758.00 129,242.00 340 沈国芬 270,000.00 18,547.00 251,453.00 341 沈国良 70,000.00 6,873.00 63,127.00 342 沈惠珍 50,000.00 1,719.00 48,281.00 343 沈瑞娣 220,000.00 25,000.00 195,000.00 344 沈香芬 100,000.00 3,739.00 96,261.00 345 沈信康 300,000.00 42,670.00 257,330.00 346 沈艳 80,000.00 2,839.00 77,161.00 347 沈玉英 30,000.00 1,822.00 28,178.00 348 盛阿云 40,000.00 3,756.00 36,244.00 349 盛宝娣 110,000.00 11,886.00 98,114.00 350 盛友娣 70,000.00 7,093.00 62,907.00 351 施超 20,000.00 390.00 19,610.00 352 施国军 100,000.00 12,517.00 87,483.00 353 施健敏 100,000.00 3,026.00 96,974.00 354 施菊英 20,000.00 956.00 19,044.00 355 施利军 30,000.00 1,118.00 28,882.00 356 施玲玲 160,000.00 7,891.00 152,109.00 357 施亚芬 20,000.00 528.00 19,472.00 358 史国妃 40,000.00 2,428.00 37,572.00 359 史国平 200,000.00 8,499.00 191,501.00 360 史美忠 300,000.00 46,931.00 253,069.00 361 史珊山 100,000.00 17,358.00 82,642.00 362 舒定金 170,000.00 12,912.00 157,088.00 363 舒佳莹 240,000.00 6,723.00 233,277.00 364 舒甬波 100,000.00 11,247.00 88,753.00 365 水波波 100,000.00 3,586.00 96,414.00 366 水意玉 50,000.00 6,388.00 43,612.00 367 宋信娣 220,000.00 12,309.00 207,691.00 368 苏小芬 50,000.00 1,600.00 48,400.00 369 孙彩庆 50,000.00 8,030.00 41,970.00 370 孙国强 20,000.00 0.00 20,000.00 371 孙吉红 100,000.00 4,853.00 95,147.00 372 孙兰君 20,000.00 1,396.00 18,604.00 373 孙利君 900,000.00 77,319.00 822,681.00 374 孙敏琴 30,000.00 1,768.00 28,232.00 375 孙松梅 50,000.00 3,642.00 46,358.00 376 孙文立 280,000.00 14,216.00 265,784.00 377 孙亚波 50,000.00 6,286.00 43,714.00 378 孙亚春 50,000.00 4,308.00 45,692.00 379 孙亚萍 100,000.00 18,005.00 81,995.00 380 孙某1 20,000.00 3,840.00 16,160.00 381 孙翊栋 20,000.00 3,540.00 16,460.00 382 汤菊华 460,000.00 60,454.00 399,546.00 383 汤丽娜 420,000.00 11,007.00 408,993.00 384 唐怀永 30,000.00 0.00 30,000.00 385 唐素珍 100,000.00 3,988.00 96,012.00 386 陶卫东 50,000.00 3,007.00 46,993.00 387 田福莲 620,000.00 48,797.00 571,203.00 388 田福珍 110,000.00 12,237.00 97,763.00 389 田荷玲 1,600,000.00 9,333.00 1,590,667.00 390 佟桂英 20,000.00 736.00 19,264.00 391 童爱根 50,000.00 5,631.00 44,369.00 392 童国忠 20,000.00 528.00 19,472.00 393 童薇 70,000.00 14,373.00 55,627.00 394 童亚珍 20,000.00 1,076.00 18,924.00 395 童敏娅 30,000.00 1,281.00 28,719.00 396 屠伟波 50,000.00 1,816.00 48,184.00 397 屠某 110,000.00 0.00 110,000.00 398 屠永纪 40,000.00 234.00 39,766.00 399 汪惠芬 1,070,000.00 111,270.00 958,730.00 400 汪佩琴 20,000.00 2,638.00 17,362.00 401 汪琴香 100,000.00 7,672.00 92,328.00 402 汪赛飞 250,000.00 20,160.00 229,840.00 403 汪调香 50,000.00 3,970.00 46,030.00 404 汪向阳 30,000.00 1,418.00 28,582.00 405 汪云珠 30,000.00 1,464.00 28,536.00 406 汪转梅 20,000.00 1,098.00 18,902.00 407 王宝刚 300,000.00 8,109.00 291,891.00 408 王保安 1,350,000.00 384,193.00 965,807.00 409 王波1 50,000.00 5,415.00 44,585.00 410 王春凤 50,000.00 3,098.00 46,902.00 411 王春兰 50,000.00 5,734.00 44,266.00 412 王春萍 500,000.00 94,400.00 405,600.00 413 王翠珍 3,000,000.00 194,667.00 2,805,333.00 414 王根娣 50,000.00 3,329.00 46,671.00 415 王根美 730,000.00 95,136.00 634,864.00 416 王国美 300,000.00 12,158.00 287,842.00 417 王国荣 20,000.00 2,191.00 17,809.00 418 王国英 220,000.00 60,000.00 260,000.00 419 王波2 50,000.00 420 王文彪 50,000.00 421 王宏 80,000.00 3,095.00 76,905.00 422 王惠银 150,000.00 11,438.00 138,562.00 423 王惠英 20,000.00 2,293.00 17,707.00 424 王佳楠 50,000.00 3,138.00 46,862.00 425 王家增 50,000.00 2,820.00 47,180.00 426 王建民 200,000.00 27,549.00 172,451.00 427 王金娣 140,000.00 11,283.00 128,717.00 428 王敬祥 20,000.00 1,027.00 18,973.00 429 王菊利 20,000.00 323.00 19,677.00 430 王开成 60,000.00 4,468.00 55,532.00 431 王利华 50,000.00 1,254.00 48,746.00 432 王利萍 20,000.00 4,047.00 15,953.00 433 王某2 20,000.00 1,312.00 18,688.00 434 王某2波 550,000.00 40,922.00 509,078.00 435 王梦虎 20,000.00 1,873.00 18,127.00 436 王敏芬 800,000.00 33,510.00 766,490.00 437 王某1 700,000.00 79,176.00 620,824.00 438 王萍 200,000.00 13,332.00 186,668.00 439 王勤斌 100,000.00 7,934.00 92,066.00 440 王让定 1,100,000.00 61,786.00 1,038,214.00 441 王赛春 60,000.00 4,710.00 55,290.00 442 王赛君 210,000.00 13,046.00 196,954.00 443 王世甩 50,000.00 3,422.00 46,578.00 444 王维君 300,000.00 27,026.00 272,974.00 445 王伟 20,000.00 736.00 19,264.00 446 王伟海 1,030,000.00 79,468.00 950,532.00 447 王伟平 450,000.00 58,032.00 391,968.00 448 王文军 20,000.00 1,293.00 18,707.00 449 王文佐 120,000.00 0.00 120,000.00 450 王信年 20,000.00 2,338.00 17,662.00 451 王幸妃 20,000.00 3,283.00 16,717.00 452 王雪芳 100,000.00 1,250.00 98,750.00 453 王雪琴 200,000.00 6,445.00 193,555.00 454 王某3 40,000.00 4,465.00 35,535.00 455 王燕娜 20,000.00 1,851.00 18,149.00 456 王瑶琴 100,000.00 6,886.00 93,114.00 457 王颖 20,000.00 1,179.00 18,821.00 458 王** 1,350,000.00 293,950.00 1,056,050.00 459 王余良 30,000.00 2,060.00 27,940.00 460 王月琴 50,000.00 3,837.00 46,163.00 461 王月祥 170,000.00 16,548.00 153,452.00 462 王岳忠 70,000.00 245.00 69,755.00 463 王哲琼 730,000.00 74,766.00 655,234.00 464 王珠美 20,000.00 227.00 19,773.00 465 魏金金 110,000.00 4,654.00 105,346.00 466 魏云飞 200,000.00 10,289.00 189,711.00 467 魏珠 40,000.00 2,518.00 37,482.00 468 闻立波 100,000.00 7,374.00 92,626.00 469 闻玲玲 20,000.00 1,082.00 18,918.00 470 翁梅芬 1,340,000.00 79,406.00 1,260,594.00 471 翁美娟 700,000.00 48,300.00 651,700.00 472 翁某 30,000.00 1,113.00 28,887.00 473 翁旭 20,000.00 0.00 20,000.00 474 翁亚儿 50,000.00 2,796.00 47,204.00 475 邬成芳 100,000.00 12,184.00 87,816.00 476 邬飞 50,000.00 3,436.00 46,564.00 477 邬汉尔 20,000.00 1,640.00 18,360.00 478 邬惠玉 90,000.00 8,721.00 81,279.00 479 邬香翠 20,000.00 830.00 19,170.00 480 邬晓峰 20,000.00 1,475.00 18,525.00 481 吴建华 560,000.00 29,879.00 530,121.00 482 吴金娥 50,000.00 3,509.00 46,491.00 483 吴宪法 100,000.00 6,973.00 93,027.00 484 吴小龙 20,000.00 4,350.00 15,650.00 485 吴晓华 100,000.00 12,211.00 87,789.00 486 吴艳波 50,000.00 4,564.00 45,436.00 487 吴玉萍 150,000.00 10,660.00 139,340.00 488 吴忠耀 20,000.00 1,307.00 18,693.00 489 夏爱娥 120,000.00 3,070.00 116,930.00 490 夏翠英 50,000.00 938.00 49,062.00 491 夏定凤 30,000.00 567.00 29,433.00 492 夏海敏 500,000.00 19,512.00 480,488.00 493 夏家园 150,000.00 15,071.00 134,929.00 494 向毅 120,000.00 12,888.00 107,112.00 495 项娥芬 50,000.00 6,925.00 43,075.00 496 项桂娥 50,000.00 5,144.00 44,856.00 497 肖琳琳 60,000.00 1,245.00 58,755.00 498 谢曼丽 1,200,000.00 81,184.00 1,118,816.00 499 谢信章 600,000.00 55,804.00 544,196.00 500 辛凤英 40,000.00 1,633.00 38,367.00 501 忻国珠 50,000.00 5,201.00 44,799.00 502 忻建国 250,000.00 16,802.00 233,198.00 503 忻益琦 50,000.00 292.00 49,708.00 504 忻元祥 100,000.00 18,708.00 81,292.00 505 忻元耀 120,000.00 12,087.00 107,913.00 506 邢加博 100,000.00 6,549.00 93,451.00 507 徐阿岳 150,000.00 12,656.00 137,344.00 508 徐川平 20,000.00 1,047.00 18,953.00 509 徐某2 20,000.00 650.00 19,350.00 510 徐刚 100,000.00 9,240.00 90,760.00 511 徐国秀 30,000.00 3,393.00 26,607.00 512 徐红萍 110,000.00 8,957.00 101,043.00 513 徐宏良 50,000.00 1,802.00 48,198.00 514 徐惠明 340,000.00 20,726.00 319,274.00 515 徐慧珠 30,000.00 5,360.00 24,640.00 516 徐剑华 110,000.00 5,750.00 104,250.00 517 徐菊青 30,000.00 4,675.00 25,325.00 518 徐兰贞 110,000.00 642.00 109,358.00 519 徐利祥 110,000.00 2,915.00 107,085.00 520 徐玲 40,000.00 2,445.00 37,555.00 521 徐凌 20,000.00 3,124.00 16,876.00 522 徐龙 110,000.00 5,294.00 104,706.00 523 徐赛娣 120,000.00 6,045.00 113,955.00 524 徐世通 50,000.00 2,033.00 47,967.00 525 徐霞 100,000.00 6,720.00 93,280.00 526 徐小立 100,000.00 21,650.00 78,350.00 527 徐小英 100,000.00 8,332.00 91,668.00 528 徐秀娥 170,000.00 5,611.00 164,389.00 529 徐某1 1,410,000.00 162,819.00 1,247,181.00 530 徐耀明 50,000.00 4,382.00 45,618.00 531 徐银萍 50,000.00 4,382.00 45,618.00 532 徐英豪 50,000.00 4,023.00 45,977.00 533 徐云飞 210,000.00 12,517.00 197,483.00 534 徐志刚 60,000.00 18,539.00 41,461.00 535 徐志鸿 630,000.00 47,969.00 582,031.00 536 许安妹 50,000.00 4,081.00 45,919.00 537 许惠芳 130,000.00 7,980.00 122,020.00 538 许佩芳 100,000.00 7,190.00 92,810.00 539 许世翠 50,000.00 1,923.00 48,077.00 540 许文博 2,350,000.00 103,133.00 2,246,867.00 541 许文娇 150,000.00 7,471.00 142,529.00 542 宣海波 50,000.00 4,382.00 45,618.00 543 宣金德 80,000.00 6,545.00 73,455.00 544 薛秉国 20,000.00 1,314.00 18,686.00 545 薛丽芬 20,000.00 2,893.00 17,107.00 546 薛莉莉 50,000.00 3,766.00 46,234.00 547 荀宝柱 60,000.00 7,682.00 52,318.00 548 颜惠琴 180,000.00 8,018.00 171,982.00 549 杨爱华 170,000.00 15,336.00 154,664.00 550 杨春华 250,000.00 59,000.00 191,000.00 551 杨德定 400,000.00 30,538.00 369,462.00 552 杨光波 100,000.00 6,797.00 93,203.00 553 杨家萍 70,000.00 11,221.00 58,779.00 554 杨能力 100,000.00 2,392.00 97,608.00 555 杨群英 510,000.00 71,823.00 438,177.00 556 杨伟明 200,000.00 27,057.00 172,943.00 557 杨艳 550,000.00 33,499.00 516,501.00 558 杨燕君 50,000.00 6,661.00 43,339.00 559 杨尧良 80,000.00 5,291.00 74,709.00 560 杨志芬 700,000.00 103,715.00 596,285.00 561 杨忠跃 40,000.00 2,333.00 37,667.00 562 姚佩珍 30,000.00 5,610.00 24,390.00 563 姚青青 50,000.00 4,450.00 45,550.00 564 姚雅波 20,000.00 1,844.00 18,156.00 565 叶华 20,000.00 1,837.00 18,163.00 566 叶辉 100,000.00 5,252.00 94,748.00 567 叶建红 160,000.00 21,295.00 138,705.00 568 叶仁英 180,000.00 14,768.00 165,232.00 569 叶寿兰 470,000.00 59,824.00 410,176.00 570 叶小清 100,000.00 5,683.00 94,317.00 571 叶雪芬 20,000.00 2,271.00 17,729.00 572 叶亚芬 90,000.00 6,476.00 83,524.00 573 衣婷 520,000.00 37,598.00 482,402.00 574 殷玉胜 30,000.00 1,973.00 28,027.00 575 尹商羽 50,000.00 1,787.00 48,213.00 576 应爱琴 320,000.00 23,424.00 296,576.00 577 应国娣 40,000.00 2,262.00 37,738.00 578 应菊仙 100,000.00 8,540.00 91,460.00 579 应来云 60,000.00 6,555.00 53,445.00 580 应莉贞 30,000.00 4,387.00 25,613.00 581 应美娥 70,000.00 2,843.00 67,157.00 582 应小康 100,000.00 9,030.00 90,970.00 583 应雪芬 70,000.00 4,734.00 65,266.00 584 应雪琴 150,000.00 6,914.00 143,086.00 585 应燕娜 50,000.00 2,705.00 47,295.00 586 于行先 1,150,000.00 138,035.00 1,011,965.00 587 于立 50,000.00 2,934.00 47,066.00 588 于伟军 50,000.00 4,382.00 45,618.00 589 余爱娟 50,000.00 3,791.00 46,209.00 590 余定凤 100,000.00 2,317.00 97,683.00 591 余宏伟 400,000.00 16,692.00 383,308.00 592 余立夫 80,000.00 6,116.00 73,884.00 593 余全论 100,000.00 2,317.00 97,683.00 594 余雪能 220,000.00 19,272.00 200,728.00 595 余岩华 350,000.00 60,000.00 290,000.00 596 余琰敏 90,000.00 0.00 90,000.00 597 余友芬 100,000.00 5,641.00 94,359.00 598 俞波 20,000.00 1,034.00 18,966.00 599 俞丽娜 250,000.00 6,025.00 243,975.00 600 俞美玉 20,000.00 2,125.00 17,875.00 601 俞庆褓 500,000.00 28,477.00 471,523.00 602 俞维霞 150,000.00 11,021.00 138,979.00 603 俞栩豪 1,770,000.00 195,029.00 1,574,971.00 604 俞元亨 600,000.00 38,558.00 561,442.00 605 俞云宝 220,000.00 19,302.00 200,698.00 606 俞云娣 60,000.00 3,427.00 56,573.00 607 虞雪依 470,000.00 35,716.00 434,284.00 608 虞雅琴 400,000.00 35,361.00 364,639.00 609 虞娅青 20,000.00 117.00 19,883.00 610 虞一萍 20,000.00 1,873.00 18,127.00 611 郁海波 50,000.00 2,805.00 47,195.00 612 郁连甫 120,000.00 22,652.00 97,348.00 613 袁佩林 50,000.00 4,062.00 45,938.00 614 袁晴琴 220,000.00 27,331.00 192,669.00 615 袁小兰 20,000.00 2,120.00 17,880.00 616 袁友能 50,000.00 5,433.00 44,567.00 617 袁子舒 100,000.00 10,049.00 89,951.00 618 张爱仙 50,000.00 3,805.00 46,195.00 619 张爱英 20,000.00 996.00 19,004.00 620 张宝珍 100,000.00 2,108.00 97,892.00 621 张晨昊 50,000.00 2,774.00 47,226.00 622 张初阳 50,000.00 4,529.00 45,471.00 623 张翠香 470,000.00 27,152.00 442,848.00 624 张方飞 100,000.00 5,918.00 94,082.00 625 张国芬 40,000.00 7,467.00 32,533.00 626 张红舞 100,000.00 7,655.00 92,345.00 627 张某2 680,000.00 35,035.00 644,965.00 628 张吉祥 100,000.00 14,683.00 85,317.00 629 张建娜 50,000.00 5,928.00 44,072.00 630 张健 120,000.00 3,746.00 116,254.00 631 张金仙 50,000.00 2,550.00 47,450.00 632 张静飞 420,000.00 24,607.00 395,393.00 633 张克翰 20,000.00 1,553.00 18,447.00 634 张绿君 2,300,000.00 37,621.00 2,262,379.00 635 张美珍 20,000.00 956.00 19,044.00 636 张宁夏 650,000.00 65,000.00 585,000.00 637 张敏 50,000.00 35,000.00 165,000.00 638 陈琴 50,000.00 639 邵春娣 100,000.00 640 张其良 20,000.00 384.00 19,616.00 641 张前锦 100,000.00 4,041.00 95,959.00 642 张晴 160,000.00 14,330.00 145,670.00 643 张荣霞 460,000.00 36,441.00 423,559.00 644 张瑞英 20,000.00 711.00 19,289.00 645 张锡良 340,000.00 16,899.00 323,101.00 646 张霞娣 50,000.00 2,850.00 47,150.00 647 张香娥 100,000.00 3,331.00 96,669.00 648 张兴华 410,000.00 80,018.00 329,982.00 649 张修仁 120,000.00 5,929.00 114,071.00 650 张雪艳 50,000.00 3,593.00 46,407.00 651 张亚飞 50,000.00 8,477.00 41,523.00 652 张亚红 20,000.00 2,208.00 17,792.00 653 张艳 20,000.00 449.00 19,551.00 654 张燕飞 150,000.00 36,850.00 113,150.00 655 张依红 1,900,000.00 135,571.00 1,764,429.00 656 张弋 50,000.00 4,123.00 45,877.00 657 张屹琼 1,410,000.00 187,824.00 1,222,176.00 658 张屹玮 350,000.00 16,295.00 333,705.00 659 张玉花 340,000.00 19,976.00 320,024.00 660 张玉莉 30,000.00 1,464.00 28,536.00 661 张芝宝 50,000.00 2,960.00 47,040.00 662 赵翠娥 50,000.00 3,129.00 46,871.00 663 赵津 300,000.00 13,350.00 286,650.00 664 赵龙图 30,000.00 1,195.00 28,805.00 665 赵佩华 50,000.00 8,117.00 41,883.00 666 赵兴荣 50,000.00 4,527.00 45,473.00 667 赵亚莉 740,000.00 50,270.00 689,730.00 668 甄廷旭 50,000.00 1,819.00 48,181.00 669 郑彩萍 250,000.00 32,299.00 217,701.00 670 郑国耀 70,000.00 5,448.00 64,552.00 671 郑华华 50,000.00 5,394.00 44,606.00 672 郑俊 350,000.00 72,721.00 277,279.00 673 郑鹏华 30,000.00 3,325.00 26,675.00 674 郑庆荣 560,000.00 79,248.00 480,752.00 675 郑琼 1,650,000.00 117,902.00 1,532,098.00 676 郑文献 50,000.00 5,850.00 44,150.00 677 郑玉秀 20,000.00 1,837.00 18,163.00 678 郑芸馥 20,000.00 1,360.00 18,640.00 679 钟明菊 50,000.00 5,018.00 44,982.00 680 钟圣娣 110,000.00 14,870.00 95,130.00 681 钟适安 20,000.00 1,208.00 18,792.00 682 钟燕燕 50,000.00 8,054.00 41,946.00 683 仲立智 50,000.00 8,100.00 41,900.00 684 周布法 50,000.00 3,675.00 46,325.00 685 周财凤 50,000.00 1,308.00 48,692.00 686 周朝辉 50,000.00 5,108.00 44,892.00 687 周福清 120,000.00 20,389.00 99,611.00 688 周福英 90,000.00 4,180.00 85,820.00 689 周根荣 70,000.00 6,256.00 63,744.00 690 周国庆 50,000.00 6,685.00 43,315.00 691 周国荣 100,000.00 7,196.00 92,804.00 692 周鸿花 150,000.00 13,628.00 136,372.00 693 周惠琴 120,000.00 8,828.00 111,172.00 694 周建波 320,000.00 38,704.00 281,296.00 695 周江** 50,000.00 3,151.00 46,849.00 696 周洁 50,000.00 2,700.00 47,300.00 697 周静君 350,000.00 21,909.00 328,091.00 698 周俊宇 1,400,000.00 8,167.00 1,391,833.00 699 周立明 200,000.00 0.00 200,000.00 700 周龙波 190,000.00 3,915.00 186,085.00 701 周苗 50,000.00 4,382.00 45,618.00 702 周培伟 100,000.00 10,249.00 89,751.00 703 周培瑜 700,000.00 32,994.00 667,006.00 704 周钦良 50,000.00 2,883.00 47,117.00 705 周清芳 100,000.00 7,285.00 92,715.00 706 周仁国 100,000.00 10,333.00 89,667.00 707 周胜祥 80,000.00 5,535.00 74,465.00 708 周文华 100,000.00 9,152.00 90,848.00 709 陆文花 150,000.00 40,000.00 280,000.00 710 周霞 120,000.00 711 周召夫 50,000.00 712 周雪芬 20,000.00 2,264.00 17,736.00 713 周雪岚 300,000.00 41,370.00 258,630.00 714 周雅芬 50,000.00 5,486.00 44,514.00 715 周亚芬 1,180,000.00 144,560.00 1,035,440.00 716 周亚娟 20,000.00 1,504.00 18,496.00 717 周友春 100,000.00 4,095.00 95,905.00 718 周幼芬 50,000.00 2,981.00 47,019.00 719 周岳君 220,000.00 9,909.00 210,091.00 720 朱承伟 90,000.00 12,242.00 77,758.00 721 朱桂珍 150,000.00 18,286.00 131,714.00 722 朱慧娜 100,000.00 10,285.00 89,715.00 723 朱金香 50,000.00 924.00 49,076.00 724 朱梅珍 240,000.00 24,000.00 256,000.00 725 刘继华 40,000.00 726 朱美姑 60,000.00 9,042.00 50,958.00 727 朱明红 100,000.00 4,783.00 95,217.00 728 朱萍 20,000.00 3,940.00 16,060.00 729 朱仁娥 50,000.00 3,043.00 46,957.00 730 朱艳芬 50,000.00 1,742.00 48,258.00 731 朱莹 20,000.00 2,032.00 17,968.00 732 朱志强 220,000.00 25,072.00 194,928.00 733 朱子铣 150,000.00 12,357.00 137,643.00 734 朱自高 20,000.00 4,285.00 15,715.00 735 祝彩娥 50,000.00 8,089.00 41,911.00 合计 132,350,000.00 11,256,965.50 121,093,034.50 被告人参与犯罪造成的损失金额 陈坚 122683391.45元 裘明 122683391.45元 胡柱亮 122683391.45元 胡朝辉 18473584元 冻结、扣押在案的赃款赃物等清单 扣押在侦查机关的现金人民币695633元。 7.扣押在中鼎国服（宁波）典当有限公司名下浙B3C1**别克车一辆。 8.冻结的下列账户内存款及孳息 银行名称 账户名 账号 执行金额 工商银行 陈帅 6215593901000109132 全部 招商银行 龚建平 6214855746132477 全部 中信银行 穆福强 6217714702725567 全部 工商银行 中鼎国服（宁波）信息技术中心 3901120219200017293 全部 上海银行 中鼎国服（宁波）信息技术中心 03003275964 全部 上海银行 中鼎国服（宁波）信息技术中心 03003276038 全部