湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0683刑初301号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人叶永成，男，1986年4月5日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，务工，住湖北省枣阳市，户籍地同上。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年11月30日被枣阳市公安局北城派出所民警抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，2020年1月8日被逮捕，现羁押于枣阳市看守所。辩护人张旭，湖北明讼律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2020〕265号起诉书指控被告人叶永成犯合同诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人施云峰、陈金珊出庭支持公诉，被告人叶永成及其辩护人张旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年，被告人叶永成开始直接从枣阳市的刘某3所经营的“联发副食商行”批发双汇火腿肠，再转售给宏刚超市、家万福超市及被害人张某、刘某1、邓某等下级批发商。2016年1月起，叶永成在明知其已欠刘某3160万元货款、欠常某夫妇76万元借款无能力偿还的情况下，以低于其进货价的方式引诱张某、刘某1、邓某、刘某2、王某3、陈某2、惠某、石某、陈某1、熊某、李某1、付某、王某4、王某214名被害人支付预付款共计1424469元，并谎称“联发副食商行”的双汇火腿肠要涨价，以交押金可以不涨价且押金可退还或抵扣货款为由，骗取刘某1、邓某免涨价押金各7.5万元。随后，叶永成从刘某3处赊货，陆续向刘某1等14人交付价值575259.5元的货物后，于2017年4月逃匿，并改变联系方式。叶永成采取上述方式骗得张某、刘某1等14名被害人预付款及押金共计999209.5元，所得赃款用于偿还其个人债务及挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了欠货条及发货清单、欠条、叶永成的银行卡账户交易记录、抓获经过等书证，陶某的身份证等物证，证人证言，被害人的陈述，辨认笔录。被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶永成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以低于进货价及虚构免涨价押金的方式，骗取对方当事人预付款及押金后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人叶永成到案后如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人叶永成有期徒刑八年，并处罚金。被告人叶永成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可对其从宽处罚；被告人无前科，系初犯，可酌情对其从轻处罚。经审理查明，2013年，被告人叶永成开始经营从刘某3的“联发副食商行”批发双汇火腿肠再出售给超市及其他商家的业务。2016年1月起，叶永成明知自己欠刘某3及他人大额债务已没有偿还能力的情况下，为填补生意亏空及偿还债务等，以支付火腿肠预付款可低于进货价供货，或谎称火腿肠要涨价，交付7.5万元的押金半年内可以不涨价且押金可退还或抵扣货款的方式，诱使张某等14名被害人向其支付共1424469元的预付货款，刘某1、邓某分别向其支付了7.5万元的押金，随后被告人叶永成从刘某3处赊货，陆续向刘某1等14名被害人交付价值575259.5元的货物后，于2017年4月逃匿，并改变联系方式。其中：1.2016年1月26日，叶永成以预订火腿肠有优惠的方式，收取张某预付款7269元。2016年3月22日至2017年2月15日，叶永成陆续向张某交付价值3432元的双汇火腿肠后逃匿。张某被骗预付款3837元。2.2016年4月1日，叶永成以双汇火腿肠要涨价，支付7.5万元的押金后半年内供货可以不涨价，且半年后押金可退还或用于抵扣货款的方式，收取刘某17.5万元的押金，后叶永成给刘某1出具了7.5万元的欠条，但案发前一直未归还押金，亦未交付货物。2016年11月1日至2017年3月20日，叶永成以预订火腿肠有优惠的方式，引诱刘某1陆续向叶永成支付了328800元的预付款。期间，叶永成陆续向刘某1交付价值155832元的双汇火腿肠后逃匿。刘某1被骗押金及预付款共计247968元。3.2016年4月1日，叶永成以同样的方式骗取邓某7.5万元押金。2016年5月30日至2017年2月20日，叶永成以同样的方式收取邓某预付款373400元，叶永成陆续向邓某交付价值240192元的双汇火腿肠后逃匿。邓某被骗押金及预付款共计208208元。4.2016年6月至12月1日，叶永成以同样的方式收取刘某2预付款97535元，叶永成陆续向刘某2交付价值58722元的双汇火腿肠后逃匿。刘某2被骗预付款38813元。5.2016年7月17日至20日，叶永成以同样的方式收取王某3预付款65973元，叶永成陆续向王某3交付价值23375元的双汇火腿肠后逃匿。王某3被骗预付款42598元。6.2016年8月10日至2017年3月5日，叶永成以同样方式收取陈某2、王某1夫妇预付款41820元，叶永成陆续向陈某2、王某1夫妇交付价值3213元的双汇火腿肠后逃匿。陈某2、王某1夫妇被骗预付款38607元。7.2016年8月23日至2017年2月1日，叶永成以同样的方式收取惠某预付款83920元后逃匿。惠某被骗预付款83920元。8.2016年11月24日至2017年3月5日，叶永成以同样的方式收取石某预付款24684元，叶永成陆续向石某交付价值8351元的双汇火腿肠后逃匿。石某被骗预付款16333元。9.2016年11月30日，叶永成以同样的方式收取陈某1预付款76347元，叶永成陆续向陈某1交付价值36903元的双汇火腿肠后逃匿。陈某1被骗预付款39444元。10.2016年11月30日至12月23日，叶永成以同样的方式收取熊某预付款40400元，叶永成陆续向熊某交付价值9765.5元的双汇火腿肠后逃匿。熊某被骗预付款30634.5元。11.2016年12月10日至2017年2月15日，叶永成以同样的方式收取李某1预付款12342元，叶永成陆续向李某1交付价值5318元的双汇火腿肠后逃匿。李某1被骗预付款7024元。12.2017年1月15日至3月18日，叶永成以同样的方式收取付某预付款50519元，叶永成陆续向付某交付价值18620元的双汇火腿肠后逃匿。付某被骗预付款31899元。13.2017年2月16日至2017年3月13日，叶永成以同样的方式收取王某4预付款18万元，叶永成陆续向王某4交付价值7991元的双汇火腿肠后逃匿。王某4被骗预付款172009元。14.2017年3月19日，叶永成以同样的方式收取王某2预付款41460元，叶永成陆续向王某2交付价值3545元的双汇火腿肠后逃匿。王某2被骗预付款37915元。综上，2016年1月至2017年3月，叶永成采取预付火腿肠货款可低于进货价供货、交押金半年内可不涨价的方式骗得张某、刘某1等14名被害人预付款及押金共计999209.5元，所得赃款用于偿还其个人债务及挥霍。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书。被害人提供的欠条、欠货及发货明细记录清单、转账凭证，刘某3提供的欠条及明细清单，周某提供的供销协议、欠款明细、商品陈列协议、陈列洽谈审批单，李某2提供的枣阳市宏刚超市自2016年3月至8月火腿肠退货情况明细表，常某提供的借条，枣阳市公安局扣押决定书及发还清单，叶永成个人账户62×××72、62×××01的银行交易明细，抓获证明，枣阳市公安局北城派出所办案说明，被告人的户籍信息等书证，被害人刘某1、王某1、张某、邓某、付某、王某2、惠某、陈某1、王某3、熊某、李某1、石某、刘某2、王某4、陈某2的陈述，证人胡某、刘某3、叶某、简某、周某、李某2、宁某、常某、王某5、陶某、陈某3的证言，辨认笔录，被告人叶永成的供述及讯问视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶永成以非法占有为目的，在收受对方当事人给付的预付货款、押金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人辩称的意见符合本案查明的事实与证据，本院予以采纳。被告人到案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）款、第六十七条第三款、第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人叶永成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起止2027年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人叶永成在判决生效后十日内退赔被害人张某经济损失人民币3837元；退赔被害人刘某1经济损失人民币247968元;退赔被害人邓某经济损失人民币208208元；退赔被害人刘某2经济损失人民币38813元；退赔被害人王某3经济损失人民币42598元；退赔被害人陈某2、王某1夫妇经济损失人民币38607元；退赔被害人惠某经济损失人民币83920元；退赔被害人石某经济损失人民币16333元；退赔被害人陈某1经济损失人民币39444元；退赔被害人熊某经济损失人民币36345元；退赔被害人李某1经济损失人民币7024元；退赔被害人付某经济损失人民币31899元；退赔被害人王某4经济损失人民币172009元；退赔被害人王某2经济损失人民币37915元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  张桂菊审判员  孙俊波审判员  李有保二〇二〇年十一月九日书记员  刘 庆