江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0891刑初193号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人唐春利，女，1975年6月10日出生于淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月1日被取保候审，6月8日被刑事拘留，7月15日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人尹志金、彭蓉，江苏慈生律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）193号起诉书指控被告人唐春利犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉，被告人唐春利及其辩护人尹志金、彭蓉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2018年7月至2020年4月，被告人唐春利明知自己无偿还能力的情况下，仍隐瞒借款的真实用途，以弟弟开办工厂需要用钱，家里有急事急用钱等名义，骗取30名同事、朋友钱款，所骗款项被其炒股亏损和用于网络赌博，共计骗取人民币1955940元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人唐春利虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐春利自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条，第67条第1款之规定定罪处罚。 被告人唐春利庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。 被告人唐春利的辩护人提出如下辩护意见：1、唐春利系自首，可以减轻处罚；2、唐春利无法清晰认知自己无偿还借款能力；3、唐春利借款对象基本是亲戚、朋友和同事，社会危险性较小。 经审理查明，2018年7月至2020年4月，被告人唐春利明知自己无偿还能力的情况下，仍隐瞒借款的真实用途，以弟弟开办工厂需要用钱，家里有急事急用钱等名义，骗取30名同事、朋友钱款，所骗款项被其用于炒股、网络赌博，共计骗取人民币1955940元。具体分述如下： 1、2018年7月11日至2020年2月15日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以弟弟开办工厂需要钱、家里有急用等名义，骗取被害人王某甲人民币220070元，所骗款项被其炒股亏损以及用于网络赌博。 2、2018年11月1日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以弟弟开办工厂需要钱、家里有急用等名义，骗取被害人姜某人民币14800元，所骗款项被其炒股亏损。 3、2019年5月14日至2019年10月3日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事，急需用钱的名义，骗取被害人王某乙人民币65520元，所骗款项被其用于网络赌博。 4、2019年7月18日至2020年2月9日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里遇到困难，急需用钱的名义，骗取被害人潘某甲人民币99170元，所骗款项被其用于网络赌博。 5、2019年8月9日至2020年2月27日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事需要周转的名义，骗取被害人陈某甲人民币94170元，所骗款项被其用于网络赌博。 6、2019年8月11日至2019年12月10日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里突发急事，借钱周转的名义，骗取被害人葛某人民币150000元，所骗款项被其用于网络赌博。 7、2019年9月8日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急用一个月的名义，骗取被害人赵某甲人民币40000元，所骗款项被其用于网络赌博。 8、2019年9月9日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事，周转一个月的名义，骗取被害人周某人民币49600元，所骗款项被其用于网络赌博。 9、2019年9月24日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以人生遇到大坎、跟人投资做生意等名义，骗取被害人张某人民币49600元，所骗款项被其用于网络赌博。 10、2019年10月1日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急需用钱的名义，骗取被害人邱某人民币50000元，所骗款项被其用于网络赌博。 11、2019年10月3日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以老家遇到大事急需用钱的名义，骗取被害人邓某人民币50000元，所骗款项被其用于网络赌博。 12、2019年10月10日至2019年11月30日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以弟弟开办工厂需要用钱、人生遇到大坎等名义，骗取被害人朱某甲人民币178370元，所骗款项被其用于网络赌博。 13、2019年10月12日至2019年10月20日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急需用钱的名义，骗取被害人化某人民币100000元，所骗款项被其用于网络赌博。 14、2019年10月13日至2019年10月18日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事的名义，骗取被害人徐某人民币79200元，所骗款项被其用于网络赌博。 15、2019年11月7日至9日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急需钱周转的名义，骗取被害人潘某乙人民币29780元，所骗款项被其用于网络赌博。 16、2019年11月28日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事，急用周转一下的名义，骗取被害人金某人民币49600元，所骗款项被其用于网络赌博。 17、2019年11月29日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事，急用周转一下的名义，骗取被害人宋某人民币94170元，所骗款项被其用于网络赌博。 18、2019年12月14日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急需用钱的名义，骗取被害人李某人民币50000元，所骗款项被其用于网络赌博。 19、2020年1月7日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急用周转一下的名义，骗取被害人朱某乙人民币29780元，所骗款项被其用于网络赌博。 20、2020年1月12日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事需要用钱的名义，骗取被害人蒋某人民币19800元，所骗款项被其用于网络赌博。 21、2020年1月21日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以遇到急事，帮忙渡过难关的名义，骗取被害人朱某丙人民币50000元，所骗款项被其用于网络赌博。 22、2020年1月27日至1月29日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急需用钱，帮个急的名义，骗取被害人陈某乙人民币30000元，所骗款项被其用于网络赌博。 23、2020年1月28日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有事急用钱的名义，骗取被害人杨某人民币99170元，所骗款项被其用于网络赌博。 24、2020年2月1日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急用钱周转的名义，骗取被害人陈某丙人民币54570元，所骗款项被其用于网络赌博。 25、2020年2月9日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急需用钱的名义，骗取被害人赵某乙人民币99170元，所骗款项被其用于网络赌博。 26、2020年2月10日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以急用钱周转的名义，骗取被害人马某人民币30000元，所骗款项被其用于网络赌博。 27、2020年2月25日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以遇到事情，比较困难的名义，骗取被害人陆某人民币19800元，所骗款项被其用于网络赌博。 28、2020年2月28日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有事急用钱的名义，骗取被害人朱某丁人民币19800元，所骗款项被其用于网络赌博。 29、2020年2月29日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以家里有急事，急转一下的名义，骗取被害人黄某人民币19800元，所骗款项被其用于网络赌博。 30、2020年4月1日，被告人唐春利明知自己无偿还能力，仍以遇到天大的事情，帮忙渡过难关的名义，骗取被害人卜某人民币20000元，所骗款项被其用于网络赌博。 另查明，2020年5月29日，被告人唐春利到淮安市公安局经济技术开发区分局投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人唐春利在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某甲、姜某、王某乙、潘某甲、陈某甲、葛某、赵某甲、周某、张某、邱某、邓某、朱某甲、化某、徐某、潘某乙、金某、宋某、李某、朱某乙、蒋某、朱某丙、陈某乙、杨某、陈某丙、赵某乙、马某、陆某、朱某丁、黄某、卜某陈述，未到庭证人高某、蒋某喜证词笔录，杨某、潘某甲等人转账记录、借条，唐春利农业银行卡、工商银行卡交易记录，唐春利参与网络赌博相关材料，发破案及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐春利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人唐春利投案自首，结合本案具体情节，依法可以减轻处罚。辩护人提出被告人唐春利具有自首情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定判决如下： 一、被告人唐春利犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日至2029年12月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人唐春利退赔被害人王某甲人民币220070元、姜某人民币14800元、王某乙人民币65520元、潘某甲人民币99170元、陈某甲人民币94170元、葛某人民币150000元、赵某甲人民币40000元、周某人民币49600元、张某人民币49600元、邱某人民币50000元、邓某人民币50000元、朱某甲人民币178370元、化某人民币100000元、徐某人民币79200元、潘某乙人民币29780元、金某人民币49600元、宋某人民币94170元、李某人民币50000元、朱某乙人民币29780元、蒋某人民币19800元、朱某丙人民币50000元、陈某乙人民币30000元、杨某民币99170元、陈某丙人民币54570元、赵某乙人民币99170元、马某人民币30000元、陆某人民币19800元、朱某丁人民币19800元、黄某人民币19800元、卜某人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭振强 人民陪审员  刘艳芳 人民陪审员  王素霞 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  桑亚娟 附:相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。