河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终381号 原公诉机关河北省三河市人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭振永，男，1976年2月17日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省三河市，捕前借住天津市蓟州区。同年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现羁押于三河市看守所。 上诉人（原审被告人）林强，男，1981年1月1日出生于河北省三河市，汉族，大学本科文化，无业，群众，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区，捕前借住河北省三河市。2019年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被山东省威海市公安局天福派出所民警抓获，并临时羁押于威海市看守所，2019年3月21日移送三河市公安局并被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于三河市看守所。 河北省廊坊市三河市人民法院审理三河市人民检察院指控原审被告人郭振永、林强犯诈骗罪一案，于2020年9月16日作出（2020）冀1082刑初489号刑事判决。原审被告人郭振永、林强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经阅卷审查，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2017年3月至12月，被告人郭振永、林强在三河市燕郊开发区以帮助他人办理燕郊户口为由，骗取他人钱财。后所有人落户燕郊的事宜均未办理成功，办理落户钱款部分未退还。其中，骗取汪某121万元，骗取蔡某5.9万元，骗取汪某27.5 2 万元。共计34.4万元。 上述犯罪事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人郭振永供述，他曾告诉林强能够办理燕郊户口，应允林强一年内办理下燕郊户口，否则全额退款。后林强开始给他找客户，2017年5月林强给了他大概4个客户，共计12.5万元用于办理燕郊户口，他通过ATM机取现将钱给了一个叫“小辉”的男子，“小辉”给了他1,000元的好处费，并承诺办理下来燕郊户口后，再给他10,000元好处费。2017年年底的时候，“小辉”告诉他回家奔丧，之后就联系不上了。最后，户口没有办理下来，钱也没退。林强催他办理户口催的急的时候，他给林强发过落户燕郊的假准迁证照片应付林强。 2、被告人林强供述，郭振永说他有个朋友在三河市户籍科上班，能够办理燕郊户口，并且郭振永的儿子郭某也在户籍科上班，认识办理户籍的领导，和领导关系特别好，绝对能够给他人办理燕郊户口，让他找些客户挣点钱。因为他认识郭某，也见过郭某在三河市户籍科上班，所以就信任郭振永，认为他确实能够办理燕郊户口，就开始找一些办理燕郊户口的客户。郭振永应允4.5万元办理一个燕郊户口，时间2-3个月，他应允客户5万-5.5万元办理一个燕郊户口，时间3-4个月，其他通过他办理燕郊户口的人具体应允客户多少钱一个燕郊户口他不清楚。通过他办理燕郊户口的人大约共计11人，5.5万元一个，共计60.5万元，然后他按照4.5万元一个人都给了郭振永，每个人他获利1万元。具体的客户他记不清了，有个叫付子龙的（即付金）大概转给他33万，他给过付金优惠。收到钱后，因为郭振永告诉他现在查的严了，让他给现金，4.5万元一个，他都给了郭振永了，有的是现金，有的是银行卡转账，给对方现金时，他让对方打条，对方一直拖着最后也没有打。后来，这些 3 客户一个都没办理下来，他退了部分钱，其中有两个客户是蔡某找的付金，他跨过付金直接和蔡某单独联系，两个客户一个全部退完钱，另一个退了一小部分，具体客户的姓名和身份信息他记不清了。为了应付那些着急要结果的客户，当时郭振永给他出主意，刻个假的公安局户籍科公章，但郭振永通过手机微信给他发了电子版的准迁证，假的准迁入手续，没有盖章的准迁证，上面都是客户的个人姓名以及信息，然后他就发给客户，后来他的客户发现这些材料都是假的。假的公安局户籍科公章一直在他那里，没有用过。辨认笔录证实林强辨认出了付金、郭振永。 3、被害人汪某1陈述，因为不符合办理燕郊户口的条件，又想落户燕郊，他的朋友宁罡、宁罡的表哥、李红艳、蒋承翰、刘洋五个人通过他帮忙找关系办理燕郊户口。他在微信朋友圈看到付金可以办理燕郊户口，就托其帮忙办理燕郊户口，银行和微信合计向付金转账30.1万元。后来，这几个户口都没有办理成功，且付金以各种理由拖着他，他就意识到被骗了，就到公安机关报案了。 4、被害人蔡某陈述，他给李悦、金正英和一个记不清名字的人办理燕郊户口，李悦和记不清名字的人是通过付金办理的，金正英是他直接找的林强。2017年6月12日他通过微信给付金转账2万元作为定金，6月13日，他给付金转账11万元，收款账号62×××94，户名马某，9月18日他给林强转账7.2万元，收款账号62×××78，户名林强。后来客户户口办理不下来，找他退钱，他找付金退钱，付金称钱都给了林强，让他找林强，他就找林强退那11万元，林强微信退款2.75万元，现金退款1万元，银行卡转账退款1.25万元，共计5万元，客户金正英7.2万元一分未退，他收取的钱全部都由他本人垫付了。 5、被害人汪某2陈述，为给爱人谢艳办理燕郊户口，他通过银 4 行卡给林强转账10万元，林强未给他办成也不退钱，他到法院起诉了林强并胜诉，林强退了他2.5万元，还有7.5万元未退还。 6、已决犯付金供述，他和林强是一起在燕郊卖房子认识的，林强跟他提过能够办理燕郊户口，并称之前办理下来过，他就收取他人钱财用于办理燕郊户口，并从中获利。他收的钱全都给了林强，林强曾答应他，办理下来一个，给他提成5000元，但一个也没有办理下来，他就没有获利。他收的钱通过前女友马某中国工商银行的银行卡转到林强卡号为62×××78的银行卡上了。辨认笔录证实付金辨认出了林强。 7、证人郭某的证言证实，2016年年初，他开始在三河市公安局燕郊分局行政审批中心户籍科上班，在户籍科干内勤工作，平时就是拿材料，发放身份证，干些跑腿的活，没有从事过户籍科窗口业务。2017年5月他从户籍科辞职后就去西安了，他没有给人办理过燕郊户口，他父亲郭振永也没有找过他给人办理户口。 8、证人刘某（林强母亲）的证言证实，林强曾告诉她，郭振永找林强称其能够办理燕郊户口，让林强找客户。郭振永的儿子在户籍科上班，郭振永有人、有能力办理燕郊户口，林强想从中赚点差价挣点钱花，然后林强就给郭振永找了几个客户。 9、证人马某的证言证实，她和付金男女朋友关系期间，付金要使用她的银行卡，她就将尾号8194的中国建设银行卡给了付金，并把银行卡密码告诉了付金，到现在付金也没有将银行卡还给她。期间，她曾去银行补卡，银行说需要营业执照，补不了，她就没有补，也没有挂失。 10、证人曹某（三河市工作人员）的证言证实，办理燕郊户口，需要提交手续到三河市初审，之后经三河市公安局去房管局核实房屋是否一手房，主管 5 局领导签字，才能审核通过，准迁入。中间流程缺一不可，层层需要严格审批。非三河市工作人员一律不能进入办公区。 11、汪某2卡号为62×××33的借记卡账户历史明细清单证实2017年5月2日他向林强转账10万元。 12、汪某1卡号为62×××73的中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2017年6月7日向马某卡号为62×××94的银行卡转账7.5万元，6月21日转账6.5万元，7月8日转账5万元、6万元，银行转账累计25万元。2017年7月29日向付金微信转账1万元，9月12日微信转账5千元，9月21日微信转账3千元，9月24日微信转账7千元，10月3日微信转账1万元、5千元，11月24日微信转账1千元，11月28日微信转账1万元，微信转账累计5.1万元，以上合计30.1万元。 13、马某卡号为62×××94的建设银行个人活期账户交易明细证实，2017年6月7日汪某1向该账户转账7.5万元，同日，该账户向林强转账5.5万元；2017年6月13日蔡某向该账户转账11万元，同日，该账户向林强转账10.9万元；2017年6月21日汪某1向该账户转账6.5万元，同日，该账户向林强转账5.5万元；2017年7月8日，汪某1向该账户转账11万元，7月10日，该账户向林强转账10万元。 14、郭振永卡号为62×××25的借记卡账户历史明细清单、林强卡号为62×××78的中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实，2017年5月2日汪某2向林强电子汇入10万元；2017年5月3日林强向郭振永转账8.3万元，郭振永收到林强银行转账8.3万元；2017年5月4日有人在廊坊燕郊永兴路所向林强无卡存入5万元；2017年5月5日林强向郭振永转账4.2万 6 元，郭振永收到林强银行转账4.2万元；2017年6月7日马某用尾号为8194的银行卡向林强转账5.5万元，6月13日转账10.9万元，6月21日转账5.5万元，7月10日转账10万元；2017年9月18日蔡某向林强电子汇入7.2万元。 15、蔡某卡号为62×××75的借记卡账户历史明细清单和与林强的微信聊天截图证实林强向他微信退款2.75万元，银行转账退款1.25万元。 16、林强与金正英办理户口迁入手续的协议证实蔡某委托林强为金正英办理户口迁入，费用7.2万元。 17、扣押物品清单中公章（假的三河市公安局户籍专用章）证实林强曾办理过假章试图应付着急要结果的客户。 还认定，2018年5月14日，被害人汪某1报警称其通过手机微信认识付金，对方称可以帮助其朋友办理燕郊户口，打钱签协议后，对方并未成功办理燕郊户口，钱也不退还。三河市公安局于2018年5月17日立案侦查，2019年3月1日被告人林强被上网追逃，2019年3月15日威海市公安局文登分局天福派出所民警在逸庭酒店905号房间将被告人林强抓获，并临时羁押于威海市看守所，2019年3月21日被告人林强被移交给三河市公安局并被刑事拘留。2019年4月4日被告人郭振永被口头传唤至三河市接受询问，2019年5月9日三河市公安局民警传唤被告人郭振永到三河市接受讯问，当日被三河市公安局刑事拘留。经查询，被告人郭振永、林强无违法犯罪记录。 上述事实，有一审庭审举证、质证的受案登记表、抓获经过、户籍信息、在逃人员登记表/撤销表、违法犯罪记录查询情况说明、临时羁押证明等证据予以证实。 原审法院认为，被告人郭振永、林强明知自己没有能力办理户 7 口迁入手续，却以帮助他人办理燕郊户口为由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭振永、林强主观上有共同诈骗故意，客观上共同实施了诈骗行为，被告人林强告知被告人郭振永被办户口的人催办时，郭振永为林强提供虚假的准迁证用以拖延，构成共同犯罪。被告人郭振永、林强自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。被告人郭振永、林强的违法所得，应依法追缴，退还被害人。综上，根据被告人郭振永、林强犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等情况，对被告人郭振永、林强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人郭振永犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人林强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。三、追缴被告人郭振永、林强违法所得人民币34.4万元，退赔给被害人汪某121万元，退赔给被害人蔡某5.9万元，退赔给被害人汪某27.5万元。 上诉人郭振永提出，其诈骗数额应是12.5万元，并愿意退赔被害人的经济损失，请求二审法院其从轻处罚。 上诉人林强提出，愿意退还被害人的经济损失，请求二审法院从轻处罚。 二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，所依证据一致，且上述证据经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。 对上诉人郭振永的提出其诈骗数额应是12.5万元的意见，经查，上诉人郭振永、林强系共同犯罪，其犯罪数额依法应为其共同犯罪的数额34.4万元。 对上诉人郭振永、林强提出的愿意退赔被害人的经济损失，请 8 求二审法院对其从轻处罚的意见，经查，二审审理期间，二人未有赔偿被害人经济损失的量刑情节。 本院认为，上诉人郭振永、林强明知自己没有能力办理户口迁入手续，却以帮助他人办理燕郊户口为由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人郭振永、林强的意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 陈克祥 审 判 员 代述平 审 判 员 赵志勇 二〇二〇年十一月四日 法官助理 陈其虎 书 记 员 张晓林