浙江省舟山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙09刑初7号 公诉机关浙江省舟山市人民检察院。 被告人温文球，男，1991年8月17日出生，福建省上杭县人，汉族，大专文化，无业，住上杭县。于2019年4月19日因本案被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人刘姝呈，浙江泽大（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人宋典伟，男，1991年12月3日出生，福建省顺昌县人，汉族，中专文化，无业，住顺昌县。2019年5月27日因本案被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人顾增瑜、郭柏辰，北京大成（舟山）律师事务所律师。 被告人黄佳勤，男，1991年8月7日出生，福建省光泽县人，汉族，初中文化，无业，住光泽县。2019年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，经本院决定，于2020年10月31日变更为指定居所监视居住。现在浙江普陀医院。 辩护人王榕，浙江鑫目律师事务所律师。 被告人谢永强，男，1994年12月30日出生，福建省光泽县人，汉族，初中文化，无业，户籍地光泽县，居住于光泽县。2019年7月14日因本案被刑事拘留，同年8月19日变更为取保候审，2020年10月22日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人李德昭，浙江红邦律师事务所律师。 舟山市人民检察院以舟检公诉刑诉〔2020〕3号起诉书、舟检刑追诉〔2020〕2号变更、追加起诉决定书指控被告人温文球、宋典伟、黄佳勤、谢永强犯诈骗罪，先后于2020年2月25日向本院提起公诉，同年10月27日向本院提起变更、追加起诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年11月11日公开开庭审理了本案。舟山市人民检察院指派员额检察官姚秉正、检察官助理袁皓雯出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 舟山市人民检察院指控：2017年起，郑杰、周昌珅、吴颖毅（均已判决）等人先后利用“拉菲国际”“德金国际”等虚假期货交易平台，采用招收代理商，代理商再发展下级代理商、业务员，诱骗客户注册、充值、交易，收取高额手续费，平台后台控制期货指数涨跌等方式，骗取客户资金，并在福建熊猫生活支付公司以茗扬网络科技有限公司、玖玖创客信息科技有限公司等名义开设账户，用于虚假期货交易平台资金进出。 2017年8月至11月，被告人温文球伙同苏建发（已判决）等作为“拉菲国际”“德金国际”等虚假交易平台代理商，被告人宋典伟作为下级代理商，采用上述方式骗取客户资金。其中，温文球共计骗取被害人1200万余元，宋典伟共计骗取被害人690万余元。 2017年8月及11月，被告人黄佳勤作为“德金国际”虚假期货交易平台代理商陈东君（已判决）的下级代理商，同年8月，被告人谢永强作为黄佳勤的下级代理商，采用上述方式骗取客户资金。其中黄佳勤共计骗取被害人18万余元，谢永强共计骗取被害人1.9万余元。 为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户明细等书证，另案处理及已判决的同案犯供述，刑事判决书，电子数据光盘等证据。公诉机关认为，被告人温文球、宋典伟骗取数额特别巨大，被告人黄佳勤骗取数额巨大，被告人谢永强骗取数额较大，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，且系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯。四被告人均如实供述自己罪行，可以从轻处罚，又自愿接受处罚，可以依法从宽处理。建议对温文球判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，对宋典伟判处有期徒刑十一年至十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元至三十万元，对黄佳勤判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，对谢永强判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元，提请本院依法判处。 被告人温文球对指控的事实无异议。其辩护人认为，温文球获利较少，具有如实供述、自愿认罪认罚等情节，请求从宽处理。 被告人宋典伟对指控的事实无异议。其辩护人认为，宋典伟在本案中对违法性认识不足，获利较少，到案后如实供述并积极检举苏根本等同案犯，且自愿认罪认罚，请求从宽处理。 被告人黄佳勤对指控的事实无异议。其辩护人认为，黄佳勤的作用和地位与其他代理有所区别，获利较少，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且身体状况较差、家庭负担较重，请求对其适用缓刑。 被告人谢永强对指控的事实无异议。其辩护人认为，谢永强应系黄佳勤的业务员，应认定为从犯，自动到案并在庭审前如实供述，应认定为自首，有检举他人犯罪的立功情节，且自愿认罪认罚，请求对谢永强适用缓刑。 经审理查明，2017年起，郑杰、周昌珅、吴颖毅、苏建发、（均已判决）等人先后利用“德金国际”等多个虚假期货交易平台，采用招收下级代理商、诱骗客户在虚假交易平台投资、在无真实交易的情况下诱骗客户进行买卖操作收取高额手续费、后台控制指数涨跌制造客户亏损等方式实施诈骗，并在原福建熊猫生活支付技术有限公司（以下简称“熊猫生活公司”）以福州市台江区茗扬网络科技有限公司（以下简称“茗扬公司”）、福建玖玖创客信息科技有限公司（以下简称“玖玖公司”）等名义开设账户用于虚假期货交易平台资金流转。被告人温文球、宋典伟、黄佳勤、谢永强分别作为诈骗平台代理商参与诈骗，与平台及上、下级代理商等按不同比例分配客户被骗取的款项。具体如下： （一）2017年7月至11月，被告人温文球伙同苏建发作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，与其下级代理商被告人宋典伟等人利用该平台实施诈骗，温文球共计骗取1175万余元（以下币种均为人民币），宋典伟共计骗取690余万元。 （二）2017年8月及11月，被告人黄佳勤作为“德金国际”虚假期货交易平台代理商陈东君（已判决）的下级代理商，与下级代理商谢永强等人利用该平台实施诈骗，黄佳勤共计骗取18万余元，谢永强共计骗取1.9万余元。 上述事实有被害人朱某陈述、第三方支付公司交易数据明细、银行账户交易明细、电子证据检查工作记录、情况说明、舟山市中级人民法院（2018）浙09刑初32号刑事判决书、浙江省高级人民法院（2019）浙刑终444号刑事裁定书、同案犯苏建发、陈东君等的供述、抓获经过、到案经过、扣押笔录及清单、户籍资料等证据证实，被告人温文球、宋典伟、黄佳勤、谢永强亦供认在案。 案发后，温文球、宋典伟、黄佳勤先后被抓获到案。谢永强主动向公安机关投案，但到案时并未如实供述主要犯罪事实。审查起诉阶段，宋典伟自愿签署了认罪认罚具结书。本院审理阶段，温文球、黄佳勤、谢永强自愿签署了认罪认罚具结书。 本案事实清楚，证据确实、充分。 关于公诉人的公诉意见、各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于谢永强的犯罪作用及地位。根据黄佳勤及谢永强的供述，谢永强并非黄佳勤雇佣并受黄佳勤具体管理的业务员，二人系逐级分成的上下级代理关系。谢永强虽是底层代理，但实际引诱被害人实施诈骗，有完全自主权且分成比例最高，在共同犯罪中并非起次要和辅助作用，不应认定为从犯。2.谢永强虽系主动投案，但到案时并未如实供述其主要的犯罪事实，依法不应认定为自首。3.谢永强检举其他黄佳勤下级代理的诈骗犯罪，相关事实尚未查实。综上，谢永强辩护人关于谢永强应认定为从犯、自首且有立功的辩护意见与查明的事实及法律不符，均不予采纳。4.公诉机关指控温文球伙同苏建发等人诈骗1200余万元，与在案证据及已生效裁判文书中认定的事实不同，本院依法变更为1175万余元。 本院认为，被告人温文球、宋典伟、黄佳勤、谢永强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同利用互联网骗取他人财物，温文球、宋典伟诈骗数额特别巨大，黄佳勤诈骗数额巨大，谢永强诈骗数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人如实供述自己的罪行，且承认指控的事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人温文球犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月十九日起至二○三一年四月十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人宋典伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年五月二十七日起至二○三〇年五月二十六日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人黄佳勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人谢永强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二〇年十月二十二日起至二○二一年十一月十六日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、责令被告人温文球、宋典伟、黄佳勤、谢永强在各自参与犯罪数额范围内承担退赔责任。扣押在案的犯罪工具手机等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 贝红雁 审 判 员 徐 琼 审 判 员 王奇红 二〇二〇年十一月十三日 法官助理 宋寅亮 代书记员 陈 昶