浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0481刑初377号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人冯建林，男，1966年11月15日出生于浙江省海宁市，汉族，小学文化，农民，住浙江省海宁市。因赌博，2008年8月22日被海宁市公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币一千五百元，收缴赌资人民币五百元。因本案，2019年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人姚猛，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人凌敏仙，女，1963年7月28日出生于浙江省海宁市，汉族，初中文化，农民，住浙江省海宁市。因本案，2019年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。 辩护人沈叶**，浙江紫薇律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检二部刑诉[2020]818号起诉书指控被告人冯建林、凌敏仙犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，因本案审理需以另一案的审理结果为依据，本院于2020年8月7日裁定中止审理，于同年11月2日裁定恢复审理，后于同年11月13日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员章志丰及张琦峰出庭支持公诉，被告人冯建林及其辩护人姚猛、被告人凌敏仙及其辩护人沈叶**到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月13日，宫某等人（另案处理）在江苏省南京市鼓楼区成立南京元艾汇电子商务有限公司（以下简称“元艾汇公司”），宫某作为公司负责人在该公司未取得相关集资资质的情况下，先后在江苏省南京市、浙江省海宁市、河南省信阳市等地设立报单中心，采取投资入股、高额回报的形式，承诺投资人获取的总利息为投资金额的200%至300%，并通过电话联系、口口相传等方式，变相向不特定社会公众吸收资金。2017年6月9日，被告人冯建林、凌敏仙在浙江省海宁市××街道××路××号××幢××室设立元艾汇公司海宁报单中心，通过召开招商会、口口相传等方式向社会不特定公众吸收资金，所吸收资金均汇入元艾汇公司控制账户。经审计，被告人冯建林、凌敏仙在担任海宁报单中心负责人期间，向朱某、张某、蒋某等30余名不特定社会公众吸收资金共计人民币4078800元，并从中收取提成费用共计人民币80892元。另经审计，元艾汇公司负责人宫某等人向海宁地区不特定公众吸收资金共计人民币6619700元（包括被告人冯建林、凌敏仙投资金额1652100元），造成海宁地区集资参与人损失共计人民币3219801元（包括被告人冯建林、凌敏仙损失金额362499元）。案发后，海宁市公安局已冻结被告人凌敏仙中国工商银行账户6217××××9416内违法所得80892元。公诉机关提交了被告人供述，集资参与人陈述，证人证言，银行交易明细，微信截图，借款协议、中止加盟协议，ＰＯＳ机开户信息、交易明细及入账账号，专项审计报告及补充说明，营业执照、企业工商登记资料，房屋租赁合同及解除协议，协助冻结财产通知书，刑事判决书、行政处罚决定书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，集资参与人陈述，证人证言，银行交易明细，微信截图，借款协议、中止加盟协议，POS机开户信息、交易明细及入账账号，专项审计报告及补充说明，营业执照、企业工商登记资料，房屋租赁合同及解除协议，协助冻结财产通知书，刑事判决书、行政处罚决定书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人冯建林、凌敏仙违反国家金融管理法律规定，伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉案金额407.88万元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯建林、凌敏仙起次要或者辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人冯建林、凌敏仙归案后均能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人冯建林、凌敏仙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人冯建林、凌敏仙退出其违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对被告人冯建林判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；对被告人凌敏仙判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以判处。 被告人冯建林、凌敏仙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人冯建林的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，提出被告人冯建林在共同犯罪中作用较小、积极配合公安机关调查、自愿认罪认罚等辩护意见。 被告人凌敏仙的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，提出被告人凌敏仙系从犯、具有坦白情节、积极退出违法所得、已预缴罚金等辩护意见。 经审理查明，2017年2月13日，宫某（已判决）等人在江苏省南京市鼓楼区成立南京元艾汇电子商务有限公司（以下简称“元艾汇公司”），并先后在江苏省南京市、浙江省海宁市等地设立报单服务中心，在未取得相关金融许可的情况下，以开展消费返利活动为由，通过召开招商会、口口相传等方式向公众进行宣传，招揽客户进行投资，并以承诺支付高额收益的方式向社会不特定公众吸收资金。 被告人冯建林、凌敏仙于2017年6月5日在浙江省海宁市设立海宁报单服务中心并担任负责人，后于同年6月7日租用海宁市海洲街道文礼路23号尚东商务中心5幢804室用于招揽客户投资，并按照每笔投资3%的比例提成。经审计，2017年6月至9月间，被告人冯建林、凌敏仙作为海宁报单服务中心的负责人，向朱某、张某、蒋某等30余名集资参与人吸收资金共计人民币4078800元，获取提成共计人民币80892元；元艾汇公司负责人宫某等人向海宁地区集资参与人吸收资金共计人民币6619700元（包括被告人冯建林、凌敏仙投资金额1652100元），造成海宁地区集资参与人损失共计人民币3219801元（包括被告人冯建林、凌敏仙损失金额362499元）。 另查，2020年11月11日，公安机关依法冻结被告人凌敏仙中国工商银行6217××××9416账户内违法所得80892元。 上述事实，被告人冯建林、凌敏仙在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯宫某等人的供述，集资参与人杜某、朱某等人的陈述，证人戴某、范某的证言，银行交易明细，微信截图，借款协议、中止加盟协议，ＰＯＳ机开户信息、交易明细及入账账号，专项审计报告及补充说明，营业执照、企业工商登记资料，房屋租赁合同及解除协议，协助冻结财产通知书，刑事判决书、行政处罚决定书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人冯建林、凌敏仙违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以投资返利名义，通过公开宣传、承诺一定时间内还本付息的方式，向社会不特定人员吸收资金，计价值4078800元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人冯建林、凌敏仙均起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人冯建林、凌敏仙到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可分别从轻及从宽处罚。被告人冯建林、凌敏仙积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人相关辩护意见，本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人冯建林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人凌敏仙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、公安机关冻结的违法所得80892元，发还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 佳 人民陪审员  李思聪 人民陪审员  蒋红梅 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  高诗云 书 记 员  潘 璐