吉林省洮南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0881刑初113号 公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 被告人陈某1，男，1966年2月10日出生，汉族，吉林省洮南市人，小学文化，个体，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被洮南市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 被告人刘某1，女，1969年7月24日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，个体，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人王某1，吉林榆翔律师事务所律师。 洮南市人民检察院以洮市检一部刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人陈某1、刘某1犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员孙宏颖出庭支持公诉，被告人陈某1、被告人刘某1及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 洮南市人民检察院指控，2010年至2017年间，被告人陈某1伙同刘某1虚构各种理由从被害人李某借款2万元；吴某1借款7万元；王某2借款30万元；王某3、陈某2借款11万元；王某4借款10.2万元；张某1借款5.5万元；吴某2借款12万元；郑某借款3.5695万元；井某借款8万元；共计89.2695万元。2017年10月31日，被告人陈某1、刘某1变卖家产后逃到河北省廊坊市××县，更换手机号码躲避债务。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈某1、刘某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈某1、刘某1有期徒刑十年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其是抬款，不是诈骗，有欠条，赊货的是货款。 被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有诈骗，其没有向被害人借款。 辩护人王某1的辩护意见为，认定刘某1构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立。1.认定刘某1构成诈骗罪共犯事实不清，证据不能证明其对陈某1每笔借款均知情，借条中绝大多数没有其签字。2.公诉机关提交的证据对涉案钱款究竟是陈某1个人所借还是陈某1、刘某1共同所借的事实不清，陈某1在笔录中均回答刘某1不知情，刘某1本人笔录中也体现其不知情，庭审中刘某1也明确只对其中两笔签字的知情，尽管被害人的个别笔录中陈述刘某1在场，那么在被告人的口供和被害人的陈述不一致，且均为言词证据的前提下，不排除各被害人未陈述客观实情，这很难推定刘某1对上述借款是知情的，如其在场，那么借条上应有刘某1本人签字。因其当时不知情，不能事后推定陈某1在借钱行为发生时就伙同刘某1诈骗，这不符合共同犯罪的犯罪构成。3.本案被告人借钱没有挥霍，刘某1对陈某1借款做什么一直蒙在鼓里，不知实情究竟如何。4.公诉机关指控刘某1构成诈骗罪的共犯证据不足。被害人李某借款时刘某1不在也不知情；被害人王某2未提及刘某1在场并知情；被害人王某4自述刘某1应该知道吧，具体不清楚；被害人王某3、陈某2、张某1、吴某2的借款均称刘某1在场，而刘某1本人一直称其根本不在场，陈某1也称其不在场，在被告人供述和被害人陈述均属于言词证据的情况下，存疑时应有利于被告人原则。5.被害人吴某2称借款时刘某1在场，结合林东辉的笔录，称刘某1不仅在场，还在欠据上签字，而欠据上并没有其本人签字，很明显被害人及证人没有客观陈述事实，认定其伙同诈骗证据不充分。6.吴某1的借款有刘某1的签字，其认可，未向其偿还本金，但从借款开始一直支付利息，很难认定借钱之初就存在诈骗行为，应属于民间借贷行为。7.郑某的款项系多年前拖欠的货款，属于民事法律关系，不是诈骗行为。8.对井某的借款应认定为民间借贷行为，不应视为刘某1实施诈骗行为。9.刘某1与陈某1离开洮南的行为不应视为刘某1构成诈骗罪的条件，虽然其是陈某1的妻子，陈的借款行为其大多数不知情，躲债行为不能片面理解成其之前的借款就构成诈骗。10.刘某1对上述债权债务应否承担民事上的连带偿还义务尚不能确定，上升为诈骗有主观归罪之嫌。11.如果审判机关认定其诈骗罪成立，在量刑方面，本案存在以下法定和酌定从轻处罚的情节：其在被抓获后，主动交代自己住所和陈某1的工作地址，并带领侦查人员前往住所将陈抓获，应认定为协助抓捕型立功；刘某1系初犯；其主动交代了自己参与的行为，请法庭予以酌情减轻处罚。 经审理查明，2010年至2017年间，被告人陈某1伙同被告人刘某1虚构其收购、亲属生病急需用钱等各种理由骗取被害人吴某1人民币7万元，案发前退还2.16万元；骗取被害人井某人民币8万元，案发前退还0.96万元；陈某1单独以亲属收购、亲属生病等理由骗取被害人王某4人民币10.2万元；骗取被害人张某1人民币5.5万元；骗取被害人王某2人民币30万，案发前退还1万元；骗取被害人吴某2人民币12万元；骗取被害人王某3、陈某2人民币11万元；骗取被害人李某人民币2万元。2017年10月31日，被告人陈某1、刘某1变卖家产后逃到河北省廊坊市××县并更换手机号码。 综上，陈某1诈骗数额人民币81.58万元；刘某1诈骗数额人民币11.88万元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人陈某1的供述，我以前和我媳妇在洮南市原一百门市楼经营翔燕水果店，后来我媳妇在二楼卖服装，我们从外面借钱就是用于平时进货，刚做买卖时就从别人那借款了，有的借完就还了，有点拆东墙补西墙，来回倒钱。我在王某2处借过钱，不是20万就是30万，我记得当时跟她说是进货用，是否说过其他理由记不清了，我没说过替我大舅哥抬钱用于收购，我没假借他人名义向别人借过钱。我在王某2处借钱用来倒货和还欠别人的钱了。我以前还过王某2钱，还过之后再借，每次借都打借条，都是以我个人名义给她打的条。刘某1不知道我向王某2借钱，她没有在欠条上签字。我认识井某，在她那借过钱，也是前几年借的，借多少不记得了，刘某1不知道我在井某处借钱，我没告诉她，我不记得她有没有签字，有时候有让我们两口子签字的我都是代我媳妇签的字。我向井某借钱是说上货用，我没有以我大舅哥刘某2得癌症为由借钱。我印象里向张某1借过两次钱，大约借了两三万，也是说上货用，没有以亲戚收购为由向她借款，刘某1不知道，欠条是我自己打的。2017年2月份左右我在陈某2、王某3夫妇那里借过钱，钱是他们送到我家水果店的，多少钱不记得了，说是上货用，没有以我大舅哥收购为由借过款。我从王某4处借过钱，借了好几次，借完钱也还，还完后还借，现在差他多少钱不记得了，都是以上货没钱借的款。我从吴某2处借过钱，以上货为由，没说过收购用，刘某1不知道这笔借款。我从李某处借过一笔两万元，虽然没打条，但是我记得有这笔借款，以何种理由借款记不起来了，是不是以大姨子生病需要钱为由记不清了。我没有以大姨子生病用钱为由向他人借过钱。我借的钱不是进货用，就是用来还欠别人的钱或利息了，我没编过其他理由，就是说进货用。我是2017年10月份和刘某1离开洮南的，因为欠钱太多还不上出去躲债了，估摸着欠别人三五十万肯定是有。我偷摸跑的。我寻思能挣到钱就还人家，但是现在也挣不到钱。我们出去后把手机号换了，怕别人找到我们。我从他人借钱刘某1不知道。我平时就过年期间上货多，能压个十万二十万的货，其他时候也就几千块钱，赶上节假日也就几万块钱的货。大约在2017年9月份左右产生离开洮南出去躲债的想法，然后就开始卖楼，我去过中介和出报纸的地方往出打广告，但是房子没敢贴出售。卖楼款还银行贷款了，基本没剩钱。2017年初我用我家门市在农业银行贷款五十万，卖楼时还银行了。我在外面借的钱基本都是月利一分五，我就是做买卖赔了，我没告诉刘某1我赔钱，我这几年从他人借款没有偿还能力，就是拆东墙补西墙。 2.被告人刘某1的供述，陈某1借井某八万元的事我不知道，2016年4月24日给井某的四万元欠条上我的签名我怀疑是陈某1伪造的，2017年4月25日陈某1从井某那借的四万元加上2016年那笔借款的九千六百元利息的欠条的有我的签字我不知道怎么回事。张某1我认识，十多年前在他那抬过钱，但是都还完了，近几年没借过，2016年10月份陈某1向他借走五万五千元我不知道，给钱时我也没在场。王某3借给陈某1十一万元我不知道，不在场。郑某我认识，不知道欠他多少钱，2016年10月份，我家楼贷款下来五十万，我给了陈某1十一万元左右，还给张三了，还给老班七万余元，还给姓滕的十八万元，还给吴氏牛羊肉的吴某1四万余元，还给王某4五万元，还水果钱五六万元，这些钱都是陈某1去送的，我没去。天源家禽王某2我认识，不知道她叫什么名，知道他老公姓滕。陈某1在她那借三十万元的事我不知道。吴某1我认识，我们在吴某1那借过两次钱，一笔四万元，一笔三万元，月利一分五，年年给利息，欠条我都签字了，2016年我给了陈某1四万元让他去还吴某1，我管他要欠条，他说他撕了，第二笔三万元一直也没还，每年的利息给了，2018年没有钱了就没再给利息。王某4我认识，陈某12016年10月份至2017年2月末在那借十万二千元钱我不知道。李某是我初中同学，陈某12017年6月下旬在那借二万元我不知道，他没拿钱给我姐看病。吴某2我认识，是陈某1的朋友，2017年1月份借钱送到水果店的事我不知道，没在场。2017年2月份吴某2借给陈某1八万元钱，委托林冬丽送去的我不知道，林冬丽就去过我家二楼一次看服装，没给我八万元钱。我知道在吴某1那借了两笔钱。2010年从张三借钱都还了，天源家禽借了十八万元，我知道九万元，另外九万元不知道怎么回事，但是我也都给还了，2012年从王某4那借五万元，还有进水果钱我还了五六万，还有一个陈某1的朋友邮局上班的借了四五万元。之前借的款用于买一百附近的楼和开买卖经营用了，其余他借的钱干什么了我不知道。2017年，我们把楼卖了五十多万元，买楼的人只给我们五万定金，剩下的钱那个买楼的人用于还银行了。2017年10月份，天源家禽的王某2拿着三十万元的欠条来要账，我才知道欠这么多钱，我问陈某1，他也没说清，王某2就坐我家不走了，陈某1就说咱俩走吧，没钱还了，他买的去北京的车票，我俩就走了。我俩没钱还，怕别人找到我们，前些年挣点钱，最近两年挣不了多少钱，挣来的钱也都还利息了。我们最近几年没大的开销。我们买卖挺好的，也挣钱，最近两年不像以前那么挣钱了，但也不赔钱。我们有贷款，除了还贷款也剩不了啥，就寻思上外地去挣钱，是陈某1提出来卖房产离开洮南的，在我们离开当天天源家禽那女的上我家去了，让陈某1还钱，但是具体欠她多少钱没说，那女的走后我问了，陈某1说从她家借五万元还别人了，别的我没问，当晚我们就离开洮南了。 刘某1当庭供述井某借款其知情并在欠据上签字，但已偿还4万元，仅余4万元。 3.被害人李某的陈述，我来报案，我被陈某1骗了二万元，2017年6月下旬左右，他去我家说他大姨子生病用钱，我跟他媳妇刘某1是同学，就把钱借给他了，他说一个月左右就还我，到现在也没给我，我跟他要了两次，他都说暂时没有钱让我等两天，2017年10月31日晚上9点多我去他家要钱，发现他家搬走了，人也联系不上了，电话关机，微信也拉黑了。他借钱没借据，但他借钱时有两个人在场，郝某和马某。他没向我支付过利息。 4.被害人吴某1的陈述，我经营吴氏牛羊肉，2010年，陈某1说进货需要钱，用四万，月利一分五，5月6日，他到我店里取钱，给我出具欠条，我跟他说让他媳妇签字，我和陈某1一起去他水果店，刘某1也在欠条上签字，第二次是2013年4月24日，他说他大舅哥有病急用钱，再借三万元，还是月利一分五，用一年，他和刘某1一起给我打了欠条，从第一次借钱开始，每年他都把利息给我，但是在2016年以后就没有给过我利息，本金也没给我。2017年发现他家水果店关门，店兑出去了，电话也打不通。 陈某1先从我这借四万元钱，每年给我利息，后来又借三万，也是一直给利息，四万元的利息给到2016年5月份，三万元的利息一直给到2017年4月份，具体数我没算过，21600元利息应该差不多。 5.被害人王某2的陈述，我经营天源家禽，我报案，陈某1从我这借款，现在人跑了。他经营水果行，在那得有二十多年了，一共向我借了三十万元本金，发现他跑的前几天我管他要钱，他给了我一万元利息。第一笔是2016年4月23日，陈某1来我家店，说他家上货没钱，想抬点钱，当天我给他拿五万元，他给我打了一张借据，第二笔是2016年5月4日，陈某1自己到我店里说还得用五万元钱，具体干什么我不记得了，我又给他拿了五万元，他给我打了借据，第三笔是2016年10月19日，他自己到我店里想抬钱，我问他干啥用，他说给他大舅哥收购用，他说借十万，最多一年就还，我要是用就提前告诉他，他好给张罗上，我给他拿了十万元，他给我打了借据，第四笔是2016年11月26日，陈某1到我店里，说他大舅哥收购压货缺点钱，让我再抬他五万元钱，我给他拿了五万元，第五笔是2016年12月10日，他说他大舅哥收购，又借走五万元。这五笔钱利息都是月利一分五厘，今年过完年我管他要钱，因为有二十万元他说是他大舅哥抬的，他说他大舅哥还不上，他先替还但是一直往后拖，2017年6、7月份时，我管他要钱，他说他在市医院附近有个一、二楼临街门市，他大舅哥在帮他往出卖，今年10月中旬左右，我找他要钱，他到二楼给我拿了一万元钱，说是给我的利息，他就把2016年4月23日的那张欠据扯了，又以2017年4月23日为日期给我打了一张新据，又过了几天我找他要钱，他说再重新给我打据，又把2016年5月4日的借据扯了，以2017年5月4日给我打了一张五万八千元的借据，因为他给不上利息，就把八千元利息打到本金里了，10月末，我们到他店里，发现他关门，打电话不接，后来就关机了，下午时发现店开门，一问里面的人说他的楼卖了，而且过户了，这才知道他跑了。 6.被害人王某3的陈述，我和我丈夫陈某2经营鑫源锁业，我报案，陈某1今年2月份从我这借走十一万元，现在这人房子卖了，人不见了，他是2017年2月10日向我和陈某2借的钱，钱是在当天我和陈某2送到他水果店的，他给我们打了一张欠据，平时我们到他店里买水果，他说他大舅哥急用钱收购，想抬钱，他说就用两个月，月利一分五，2月10日我和陈某2给他送去十一万元，送钱时刘某1也在场，陈某1给我们打了欠据，到期时，我们管他要钱，他往后拖，说暂时没钱，夏天时，他说他在新市医院附近有一个门市楼，等他把楼卖了就给我们钱，在发现他跑了的前些日子，陈某1有时就会关门，问他怎么回事，他就跟我们说管他大舅哥要钱去了，10月末就发现他的门市贴出租了，来人一问才知道楼已经卖了，人也联系不上了。他一分钱都没还给过我们。 7.被害人王某4的陈述，我是联通公司的工程师，我来报案，陈某1从我这借十万零二千元，现在他把房产卖了，人跑了，他一共从我这借款四笔，第一笔是2016年10月9日，第二笔是2016年12月26日，第三笔是2016年12月29日，第四笔是2017年2月28日，地点都是在我的办公室内。我和他认识二十年了，五六年前他就从我这借钱，到期就还本金和利息，2016年10月9日之前两三天，他给我打电话说他做买卖需要钱，说用两万，10月9日，他到我的办公室取了两万元，陈某1给我打了借据，利息是月利一分五，用期是一年，2016年12月末，他又说要过年了，进货要用钱，他说用五万，12月26日他自己来我的办公室先取了两万，12月29日，他又来取了三万，都是月利一分五，用期是一年，2017年2月28日前三四天，他给我打电话，说他想收购，商店来钱太慢，他来我办公室取走三万二千元钱，月利一分五，用期一年，2017年10月9日第一笔借款到期那几天，我就给他打电话管他要钱，他说最近买卖不好，有人欠他钱，他把钱要回来还给我，我说10月底前能不能还上，他说能，等快到月底时，我们就发现他把门市楼卖了，人也跑了，打电话关机，听邻居说是半夜搬家走的。他从我这借钱，他妻子刘某1应该知道吧，具体我不清楚，当时借款是陈某1跟我说的，也是他自己去我那取的钱。 8.被害人吴某2的陈述，我来报案，我之前借给陈某1十二万元钱，现在他跑了，在五六年前，我和他有债务往来，有时我管他借一、二万，有时他管我借一、二万，但都按时还款和付利息，今年1月2日前几天，他给我打电话要张罗点钱，说买卖不好干，想收购，刚开始他说借五万，我说我只有四万，1月2日下午我自己到他的水果店，把四万元给他，他媳妇刘某1也在店里，他给我打了欠条，月利一分五，2月份时，他又给我打电话让我张罗十万，我给他拿了八万元，当时我说钱是我从朋友那抬的，钱是我和林冬丽到水果店给陈某1送去的，他媳妇刘某1接的钱，他给我打了一张欠条，我说钱是林冬丽的，于是我就假装担保人在上面签了字，今年10月末发现他那个水果店出租了，才知道他把楼卖给别人，人也不知去向，现在跟他联系不上。 9.被害人井某的陈述，我报案，陈某1从我这借钱八万元，他人跑了，联系不上他，第一笔是2016年4月24日下午1点多，钱是在水果店给的陈某1本人，当时是四万元，第二笔是2017年4月25日下午在水果店给的他本人，也是四万元。第一次是他说上货没钱，他给我打了欠据，月利二分，用期一年，打条和给钱时，他媳妇都没在场，但是我当时让他和他媳妇都在欠据上签字，他上二楼找他媳妇刘某1签的字，等到2017年4月钱快到期时，我就朝他要钱，他说不能给我，还得借点，说他大舅哥刘某2得癌症了，还得用钱，于是我又给他送去四万元，他给我打了欠据，因为2016年4月份从我这借的四万元钱利息是九千六百元钱，他给不上利息，就把这九千六百元利息和新借的四万元打到一张条上了，上面有他和刘某1签字，但是当时刘某1也没露过面，2017年10月份时大伙就发现他把原来的门市卖了，人跑了。 他们没还过这两笔钱，但是还给我一些利息，大约是九千多元钱，什么时间还的记不清了，应该是给我一年的利息。 10.被害人陈某2的陈述，我和王某3是夫妻关系，2017年2月份，我去陈某1的水果店买水果，他们两口子和我说，他大舅哥收购用钱想抬点，说得用十六七万，我说我手里只有十一万元，下午我给你们拿过来，当天下午，我和我媳妇王某3拿着十一万去他家商店，说的是月利一分五，用两个月，我把钱给陈某1，刘某1当时在一旁站着，到期后，没还钱也没还利息，一直拖着我，10月份他们两口子就人去楼空了。当时欠据是陈某1给我写的。 11.被害人张某1的陈述，我来报案，陈某1欠我钱，他现在跑了，我们是朋友关系，2016年10月中旬，他给我打电话说亲戚收购用钱，月利一分五，我分别在10月15、18日分两次借他五万五千元，钱是我给他送到水果店的，他当场给我打欠条，给他钱时还有他妻子在场，今年10月1日我去他水果店了，当时他还跟我说快了，马上钱下来了，16日我再去发现他家关门了，他关机了。 12.证人马某的证言，我是捷信公司派到李某手机店的贷款员，2017年6月份一天，陈某1到李某的手机店跟李某说他大姨子生病需要钱，向李某借二万元，李某就借给他了，陈某1说一个月就把钱还给李某。 13.证人郝某的证言，我是李某手机店的促销员，2017年6月份的一天，陈某1到李某的手机店里跟李某说，他的大姨子生病了，需要二万元钱，李某就借给他了，当时陈某1说一个月左右还钱。借钱时没写借据。 14.证人刘某2的证言，我是陈某1的三大舅哥，我前些年收购过，最近有五六年没收购了，2016-2017年期间，我没有从陈某1借过钱，我一直没用过他的钱，就我有病他媳妇刘某1给了我五千块钱。陈某1有四个大舅哥，我大哥刘长福在车站附近给人做饭，我二哥刘长录是二龙乡的农民，种地，我四弟刘长祥在丹东煤气公司上班。 15.证人陈某3的证言，陈某1、刘某1是我父母，他们离开洮南后直接去的河北省香河县，那时候有一段时间他们的电话都处于关机状态，我也联系不上他，他们离开洮南事前没和我说过，我不知道为什么，就是他们关机那一段时间，有三个人到北京找过我，说我爹妈欠他们二十万，问我爹妈在哪，我说不知道，他们就走了。我没问过他们借钱干什么用。我从大学毕业后就没从他们那拿过钱。 16.证人张某2的证言，我现在和家人经营吴氏牛羊肉，我报案，一个叫陈某1的人管我家借了七万元钱，这个人跑了联系不上了。他一共借了两笔款，第一笔是2010年5月6日，第二笔是2013年4月24日，2010年，陈某1给我岳父吴某1打电话说进货用钱，5月6日陈某1和刘某1一起到我家店里，我岳父给他们拿了四万元钱，他们两口子打了一张欠条，他们说用一年，月利一分五厘，到期时他说手里没钱还不上本金，就把一年的利息给了我们，这利息一直给到2013年，2013年4月24日，陈某1和刘某1又到我们店里说他大舅哥收购用钱，想从我们这抬点钱，我岳父给他拿了三万元，他们打了欠条，也是用一年，到期后也没还本金和利息，接下来的几年也没还本金和利息，和他要，他就说缓几天再给，一直没给。今年10月末时听说陈某1跑了，电话也关机，房子卖了，听说他管不少人借过钱。他一共给三年利息钱，每年7200元，一共21600元，本金一分没还。 17.证人潘某的证言，刘某1是我老姨，陈某1是我老姨夫，我母亲刘桂芬2018年因癌症去世了，大约是2016年3、4月份得的病，我母亲生前跟我提过我老姨给她拿钱了，具体拿多少我不知道，还没还我也不知道，刘某1和陈某1在我母亲去世后没联系过我关于给我妈借钱的事，我们平时没联系，他们上医院看过我妈几回，我没见过他们给我妈拿钱。 18.证人郑某的证言，我经营郑大力水果批发，我来报案，陈某1欠我钱，现在人跑了，他欠我的是货款，大约四五年前他从我这批发水果欠货款，分很多次，最后在2014年4月21日我让他给我打了一张总欠据，金额49700元，这之后，我陆陆续续向他要钱，有时候还我几百，有时候还我几千，他跑之前一共还我14005元，今年11月初我发现他跑了。 19.洮南市公安局接受证据材料清单。 20.张某2提供的7万元欠据（吴某1）。 21.王某3提供的11万元欠据。 22.王某4提供的10.2万元欠据。 23.井某提供的9.92万元欠据。 24.张某1提供的5.5万元欠据。 25.吴某2提供的12万元欠据。 26.王某2提供的30.8万元欠据。 27.郑某提供的4.97万元欠据及还款凭证。 28.贷款合约基本信息、贷款还款流水、开户信息。 29.洮南市公安局关于陈某1、刘某12017年10月30日行程轨迹的情况说明。 30.到案经过。 31.洮南市公安局关于刘某1协助抓捕陈某1的情况说明。 32.讯问视频光盘。 33.被告人陈某1、刘某1的户籍证明。 以上证据经当庭举证、质证，被告人陈某1对部分被害人陈述有异议，辩称其没有以收购、亲属生病等理由借钱，辩称其向井某借款只有4万元而非8万元；被告人刘某1对被害人王某3、陈某2、吴某2的陈述有异议，辩称其没在场，不知道借钱的事，辩称其偿还井某4万元，余欠4万元。关于井某款项数额，有井某陈述及欠据予以佐证，对上述证据予以采信，对二被告人辩解不予采信；关于借款理由，有各被害人陈述予以证实，对上述证据予以采信，对陈某1辩解不予采信。 本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某1以非法占有为目的，伙同陈某1骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于公诉机关指控二被告人诈骗郑某人民币3.5695万元，该款项为赊欠水果款，属双方民事法律行为，不受刑法调整，不应计入诈骗犯罪数额；关于二被告人案发前支付吴某1利息人民币2.16万元、井某利息人民币0.96万元、王某2利息人民币1万元，不应计入诈骗犯罪数额，故从诈骗数额中予以扣除；关于刘某1诈骗事实，对有被害人陈述及欠据予以佐证的吴某1、井某二起事实予以认定，其他指控事实不清、证据不足，不予认定。陈某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，刘某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。陈某1、刘某1到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。刘某1协助公安机关抓捕陈某1，有立功表现，可以从轻处罚。辩护人王某1关于刘某1构成立功、初犯的辩护意见有事实及法律依据，本院予以采纳，其他辩护意见无事实及法律依据且与在案证据相悖，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2030年10月11日止。） 二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止。） 三、责令被告人陈某1、刘某1退赔被害人吴某1人民币四万八千四百元；退赔被害人井某人民币七万零四百元。 四、责令被告人陈某1退赔被害人王某4人民币十万零二千元；退赔被害人张某1人民币五万五千元；退赔被害人王某2人民币二十九万元；退赔被害人吴某2人民币十二万元；退赔被害人王某3、陈某2人民币十一万元；退赔被害人李某人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 林 雳 审判员 贺 群 审判员 张玉辉 二〇二〇年十一月二十七日 书记员 孙 哲