鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初137号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人孙达宇，男，1991年8月19日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，原系北京盈科亚新信息有限公司辽宁区域经理，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，捕前住址辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月5日被抓获到案，同年10月8日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。指定辩护人李晓彤，辽宁钢城正大律师事务所律师。被告人张春凤，女，1972年12月7日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，原系北京盈科亚新信息有限公司经理。户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月19日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。指定辩护人赵洪伟，辽宁逸剑律师事务所律师。被告人唐素兰，女，1963年11月13日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，原系北京盈科亚新信息有限公司经理。户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住址辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月19日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人王斯，辽宁树家律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]103号起诉书指控被告人孙达宇、唐素兰、张春凤犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院经审查后立案，并依法组成合议庭，于同年8月26日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员闵楠、秦箫出庭支持公诉，被告人孙达宇及其指定辩护人李晓彤、被告人张春凤及其指定辩护人赵洪伟、被告人唐素兰及其辩护人王斯到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理，本院同意建议并决定延期审理，本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控,被告人孙达宇系北京盈科亚新信息有限公司辽宁区域经理。2017年8月，被告人唐素兰、张春凤到位于鞍山市铁东区国际明珠41楼16号北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司担任经理和经理助理。被告人孙达宇、唐素兰、张春凤通过向客户大肆宣传、面对面讲解及上课等手段，许诺以高额利息作为对投资客户的回报，但是在客户的投资款到期后公司并未按合同约定进行返款。2018年9月份，北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司关门停业。经审计，鞍山涉及的投资者共计22人，涉嫌非法吸收公众存款金额3810000元，实际损失共计36116185元。其中唐素兰、张春凤在2018年8月1日之前非法吸收公众存款投资数额为303万元，已经返利183367元，投资损失金额为2846633元；张春凤在2018年8月1日之后非法吸收公众存款投资数额为78万元，已返利为10448元，投资损失数额为769552元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人孙达宇、唐素兰、张春凤以投资获取高额回报为饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人孙达宇在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对犯罪数额有异议。被告人孙达宇的辩护人的辩护意见与被告人孙达宇的辩解一致。被告人张春凤在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对犯罪数额有异议。被告人张春凤的辩护人提出的辩护意见是被告人张春凤主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，请求法庭从轻处罚。被告人唐素兰在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对犯罪数额有异议。被告人唐素兰的辩护人提出的辩护意见是一、本案系单位犯罪，应适用单位犯罪的量刑数额标准；二、被告人唐素兰主动投案并如实供述自己的罪行，系自首。综上，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人孙达宇系北京盈科亚新信息有限公司辽宁区域经理。2017年8月，被告人唐素兰、张春凤到位于鞍山市铁东区国际明珠41楼16号北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司担任经理和经理助理。被告人孙达宇、唐素兰、张春凤通过向客户大肆宣传、面对面讲解及上课等手段，许诺以高额利息作为对投资客户的回报，但是在客户的投资款到期后公司并未按合同约定进行返款。2018年9月份，北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司关门停业。经审计，鞍山涉及的投资者共计22人，非法吸收公众存款金额3810000元，实际损失共计36116185元。其中唐素兰、张春凤在2018年8月1日之前非法吸收公众存款数额为303万元，已经返利183367元，投资损失金额为2846633元；张春凤在2018年8月1日之后非法吸收公众存款数额为78万元，已返利为10448元，投资损失数额为769552元。2019年4月10日，被害人刘某1等人报案。2019年8月6日办案人员将被告人唐素兰、张春凤传唤到案。2019年10月5日，被告人孙达宇在沈阳市浑南区桃仙机场附近被抓获到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.证人刘某2的证言证明：我在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司投资，地址在鞍山市铁**国际明珠****，现在钱回不来了，被骗了。我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，我一共投了3份合同，共计9万元。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司承诺每份合同三个月给600元的劵，还有2600元的工资。孙达宇和张春凤、梁某跟我宣传的，孙达宇和张春凤还给我们开过会，张春凤是鞍山分公司的经理，我是梁某介绍去这家投资的。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司是3万元一份投资合同，每签一份合同3个月就给我2600元的工资，每签一份合同还给600元的劵，600元的劵也可以在他们公司买东西也可以换钱，我没得到过600元的劵。我得到一次2600元的工资，就是和北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司签一份合同，公司就给你2600元，公司说是工资钱实际不用到公司去上班，这笔钱是你签完合同后，满一个月就给，这个钱打到我工商银行卡上了。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司有营业执照，法人是邓某，鞍山公司的经理是张春凤，张春凤之前的经理是唐素兰，东北区的总经理孙达宇，还有一个女孩叫梁某负责收钱。每次我去签合同都是张春凤负责和我谈，然后让梁某和我签合同，之后拿POS机将钱刷走。我是2018年6月、8月和张春凤签的合同。钱都打到了中天艺美智能科技（北京）有限公司和德州维多利特新材料科技有限公司第二分公司。一共开了3、4次会，都是孙达宇和张春凤主持开的，每回大约有20多人参加，共有40人左右投资。我实际损失了87400元。2.证人高某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，我一共投了3份合同，共计9万元，得到1次2600元的工资，我实际损失了87400元。3.证人任某的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了15份合同，共计45万元，得到5次2612元的工资，我实际损失了436940元。3.证人刘某3的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了6份合同，共计18万元，得到3次2612元的工资，我实际损失了172164元。4.证人韩某的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了4份合同，共计12万元，大概得到4次2612元的工资，记不清了，我实际损失了436940元。5.证人王某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了3份合同，共计9万元，得到2次2612元的工资，我实际损失了84776元。6.证人陈某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了2份合同，共计6万元，得到1次2612元的工资，我实际损失了57388元。7.证人丁某的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了2份合同，共计6万元，得到2次2612元的工资，我实际损失了54770元。8.证人吴某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2600元的工资，还给600元的劵，我一共投了4份合同，共计12万元，得到2次2600元的工资，我实际损失了114800元。9.证人里秀联的证言证明：我被北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司骗了，被骗了3万元，地，地址在鞍山市铁**国际明珠****是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，交了3万元。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司承诺每份合同三个月给600元的劵，还有2600元的工资。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司有营业执照，鞍山公司的经理是张春凤，东北区的总经理孙达宇，还有一个女孩叫梁某。我到鞍山市铁东区国际明珠41楼16号将我的银行卡交给了张春凤，梁某用POS机刷的。10.证人魏某的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了1份合同，3万元，得到2612元的工资，我实际损失了27388元。11.证人李某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了1份合同，3万元，得到2612元的工资，我实际损失了27388元。12.证人莫某的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了1份合同，3万元，我实际损失了3万元。13.证人高某2的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2600元的工资，还给600元的劵，我一共投了9份合同，共计27万元，2600元的工资我得到过，但是几次记不住了，所以实际损失我算不出来。14.证人刘某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2600元的工资，还给600元的劵，我一共投了3份合同，共计9万元，得到1次2600元的工资，我实际损失了87400元。15.证人张某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612.5元的上单奖励，还给600元的劵，我一共投了4份合同，共计12万元，张某2、陈某3、刘某4都是我用他们的名字投的钱，总公司要求只有用不同名字才能得到2612.5元的上单奖励。孙达宇和唐素兰都跟我们宣传过，还带我们去山东德州维多利特新材料科技有限公司第二分公司和北京大兴区中天维特总公司的办公楼参观了，当时孙达宇和唐素兰还给我们介绍公司如何的好，钱是安全的，装修所用的材质很环保，公司规模大，三个月返本没问题。去了能有10个人左右，去的人我都不认识，去参观的费用都是公司拿的。我实际损失了82162.5元。16.证人李某2的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612.5元的上单奖励，还给600元的劵，我一共投了3份合同，共计9万元，我在鞍山的实际损失是82162.5元。17.证人李某3的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612.5元的上单奖励，还给600元的劵，我一共投了3份合同，共计9万元，我在鞍山的实际损失是82162.5元。18.证人欧某1的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了2份合同，共计6万元，得到1次2612元的工资，我实际损失了57388元。19.证人吴某2的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2612元的工资，还给600元的劵，我一共投了5份合同，共计15万元，得到3次2612元的工资，我实际损失了142162.5元。20.证人王某2的证言证明：我是以房屋装修的名义在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司交的钱，签的合同，每签一份合同3个月就给我2600元的工资，还给600元的劵，我一共投了6份合同，共计18万元，大概得到3次2600元的工资，记不清了，我实际损失了172200元。21.证人梁某的证言证明：我以前是北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司的文员，都是唐素兰和张春凤和客户谈好具体投多少钱，然后由我负责跟投资人签合同和用POS机给投资人往总公司转钱。我是2017年8月去公司上班的，公司大约是2017年8月成立的，投资人的钱都转到中天艺美科技有限公司和德州维多利特第二分公司了。孙达宇是辽宁区域总，2017年8月至2018年7月鞍山经理是唐素兰，张春凤是唐素兰的副手，我是文员。2018年8月开始张春凤是经理了，唐素兰不干了，我还是文员。唐素兰和张春凤的职务都是孙达宇任命的，我是唐素兰招聘来的，我刚开始每月的工资是2000元，后来是2500元。公司的办公地点在鞍山市铁东区国际明珠41楼16号。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司是中天维特控股集团在管理，法人是曹某，还有中天艺美智能科技（北京）有限公司，法人是邓某，北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司的法人也是邓某，公司实际是曹某在管理。孙达宇是中天维特控股集团事业部的总经理。我们跟客户宣传说在我们公司投资一单3万元，先给2612.5元的工资，三个月后如果有房子要装修，我们可以采用环保型材料给装修，如果不装修还可以返还3万元本金，并还给600元利息。孙达宇、唐素兰和张春凤都跟客户宣传。鞍山分公司没有能力给客户装修，孙达宇说只有体验店的地方才有能力给客户装修。公司的房子是孙达宇租的，钱是他付的。公司每两三个月给客户开一次会，每次张春凤、唐素兰都参加，主持人都是孙达宇。会上就是讲公司如何的好，在这投资安全这类的话。我在公司投资了14单，共计42万元。这14单都是我自己投的，但公司不让用自己的名字投那么多单，所以我就用亲属的名字投了。钱都是用POS机刷走的，我用我自己的名字投了4单，用我舅张瑞林名投了3单，张瑞宝名投了3单，用我朋友朱頔玺名投了2单，用我朋友王平钢的名投了1单。钱都打到德州维多利特第二分公司和中天艺美科技有限公司账号上了。这14单中我得到了8单2612.5元，共计20900元，600元利息我没得到，我实际损失了399100元。22.证人曹某的证言证明：我是北京中天艺美智能科技有限公司、德州维多利特新材料科技有限公司的法人，主要经营装修业务。邓某是我亲属，北京盈科亚新投资管理有限公司的法人是邓某，他没有参与公司的经营。鞍山分公司的装修合同每笔是3万元。在鞍山收的钱都返给孙达宇和鞍山及客户了，都是用公司的对公账户转给他们的。鞍山的客户房子没有装修交的3万元也没得到，是因为鞍山分公司的所有费用包括工资、租房、活动经费、客户返款都是从客户交的3万元里面出，他们是怎么分的，我不知道。鞍山分公司的负责人我只知道孙达宇，孙达宇是怎么开展业务的我不清楚。孙达宇是我公司拓展业务的，鞍山分公司就是孙达宇发展的，归孙达宇领导。孙达宇的基本工资1万到2万之间，他还有提成，根据他的业务量，大约是1.5%左右提成。北京盈科亚新投资管理公司就是一个第三方公司，做见证的是个空壳公司。鞍山分公司收的钱都打到北京中天艺美智能科技有限公司和德州维多利特新材料科技有限公司了。鞍山分公司有多少人我不知道，他们具体开多少工资我也不知道，都是从客户签订的合同里出，具体的事都是孙达宇定，就是鞍山分公司的负责人每个月把报表给孙达宇，孙达宇再报给公司财会，公司的财会再把工资打给孙达宇。23.被告人孙达宇的供述与辩解证明：北京盈科亚新信息有限公司担任鞍山分公司的法人是邓某，鞍山分公司开始是唐素兰担任经理2017年10月-2018年4月，2018年5月开始就是张春凤担任经理，唐素兰担任经理期间张春凤是她的副手。邓某是否参加实际经营我不清楚，但邓某来过沈阳市，当初沈阳市成立分公司时是邓某来办的营业执照，我们公司的员工的工资一部分也是邓某（好像是北京银行）卡打出来的。给我开资打到我招商银行的卡上了，具体卡号我记不住了。我不清楚北京盈科亚新信息有限公司吸收公众存款是否有中国银行和银监会批文。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司吸收了300-400万左右的钱没还上，我来过鞍山，但我没给投资人讲过课，我只是给投资人讲过我看了曹某的体检店，讲一下曹某在山东德州有生产产家，我还请投资人吃过饭。我和投资人宣传装修公司、体验店、家装公司、窗帘厂家前景很好，我就是学设计的，这部分比较懂。鞍山分公司没有能力给投资人装修。鞍山人投资的钱都打到了曹某的中天艺美对公账号上了，但据我了解钱通过POS机转走，POS机是可以改数据的，钱应该是转到了某个人的私人账户上。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司的办公地点是总公司租的，是总公司谈的，选的地址，但租房协议是我签的。鞍山分公司的费用是唐素兰、张春凤将发票邮寄给我，在由我上报总部，然后总部报销后将钱直接打给唐素兰、张春凤，我领鞍山市分公司的投资去曹晓东北京大兴的体验店3回左右，每次4-5人，每次的费用都由北京盈科亚新信息有限公司出的。唐素兰和张春凤她们俩每个月能开12000元左右，每个月也有300-500的提成。提成是总公司每个月给计算，发放都是通过银行卡转账。我不是张春凤和唐素兰的领导，她俩的领导是曹某。投资人在北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司签订的合同都通过快递到沈阳，再由我上报北京总部，后期鞍山分公司的合同直接邮寄到北京总部。张春凤、唐素兰他们邮寄给我的合同，我是三个月一次往北京总部邮寄，由于北京总公司已黄了，我就没有邮寄出去，我家门的合同都被张春凤她们拿走了。鞍山分公司还有电子版的合同，她们把电子版的合同直接传到北京公司的财务，北京公司就把钱给投资人了。我每个月12000元，每个月还有提成200-300元左右，每个月12300元左右，我一共开了9个月的工资。我每个月的提成200-300元是我的加班补助，还有业绩提成，我不知道北京总公司是怎么给我算的。我就是我负责鞍山分公司和沈阳分公司。我是维多利特集团的，之前是在沈阳负责给这个集团旗下的北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司对接数据的，我之前在沈阳市，就是一个小办公室，后来老板一直不给我开资，我就不干了。我是学室内设计的，最开始来这个公司老板要让我做设计，说是要开一个装修体验店，但是后业也没开，我就一直帮着干一定定票、人员开资等信息采集上报的工作。我对涉嫌非法吸收公众存款的事毫不知情，我自己还有9万元投到公司开发的金融APP上到今没拿回来。24.被告人唐素兰的供述与辩解证明：北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司约2017年8月份成立的,公司办公地点在鞍山市铁东区国际明珠41楼16号，我是2017年8月份至2018年8月担任北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司经理的，2018年8月5日我就离职了，我离职后是张春凤担任的北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司经理，张春凤担任鞍山分公司经理以前是我的副手，公司二把手。是孙达宇找到我到北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司工作的。孙达宇在沈阳开了一家分公司，我和张春凤在孙达宇那里投资和他认识的，孙达宇劝我和孙张春凤在鞍山也开一家分公司，孙达宇还领我和张春凤去北京考察。我们看北京公司很有规模，觉着公司很稳定，我们就同意在鞍山开分公司了。我和张春凤的职务是孙达宇口头任命的。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司是中天维特控股集团在管理，法人是曹某，还有中天易美智能科技北京有限公司法人邓某，中天艺美智能科技北京有限公司鞍山分公司法人，法人邓某，公司也是曹某在管理。我没有见过邓某，邓某参不参加管理我不知道，我只听孙达宇的，孙达宇是我的直接领导，也是鞍山分公司的负责人。孙达宇是辽宁区域总经理，主要负责沈阳、鞍山、辽阳、锦州等地业务。我是鞍山分公司经理，张春凤是我的副手，出纳是梁某，负责刷卡、收钱、填写合同。2018年8月1日我就被公司开除了。张春凤担任鞍山分公司经理，因为公司7月份回款晚了，我就和孙达宇进行沟通起争执，然后孙达宇就不让我干了，之后张春凤就接替我担任经理。孙达宇、张春凤、我跟客户宣传了，对客户说在我们公司投资一单3万元，先给2612.5元的工资，三个月后如果有房子要装修，我们可以采用环保型材料给装修，如果不装修，还可以返3万元本金并还给600元利息，孙达宇跟张春凤、我还有客户宣传说，公司从起步到现在一步一步走向辉煌，他都是见证，并且还说公司要在鞍山开体验店，装修所用的材料很环保，公司的规模大，信誉好三个月返本没问题。他还说我们讲公司的规模非常大，有很多家分公司、信誉非常好，公司开200家体验店后就能上市。公司生产的产品非常环保，将来国家也会使用，孙达宇这么跟我和张春凤说的，我和张春凤也是这么跟客户宣传的，并且孙达宇跟客户也是这么宣传的。中天维特控股集团鞍山分公司没有能力给客户装修，孙达宇只有说只有体验店的地方才能有能力给客户装修。鞍山没有开体验店，孙达宇说鞍山业绩不够，客户大部分没房子要装修，他们只是贪图公司给的高利息。我离职的时候大约还有130多万没有兑付，其中包括我投资的30万。合同都是在鞍山市铁东区国际明珠41楼16号签的合同，完成90万以上的业绩，给200元提成，但我们都有工资，我每个月工资是12000元，给我副手期间张春凤的工资是8000元左右，梁某每个月工资2500元左右，我得了十个月12000工资，2017年7月我没有业绩就开了大约5000元的工资，都是总部给我们开工资用孙达于的卡打那我的工商银行卡上。公司平时的费用就是我们拿买东西的票据给孙达宇，他给我们报销，每个月我能得1000元不等的活动经费，这些钱都是我们公司的水，电费和请客户吃饭的钱。办公地点是孙达宇租来的。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司每两三个月开一次会，每次我都参加，主持人是孙达宇，我和张春凤在会上也讲话，会上就是上面说的那些讲公司如何好，在投钱安全的话，基本上我和张春凤每两三个月就带客户去北京参观，每次孙达宇也都去，去的是北京十里河一楼卖场上面写的中天维特金装全屋装修的介绍，还去了大兴区天翼之谷的七层办公大楼，孙达宇和我还跟客户介绍说大楼都是我们老板买的，公司经营非常好，投资的钱是非常安全的，去北京的费用都是孙达宇出，给我们报销。孙达宇的身份证号是2101141991********，家住：辽宁省沈阳市于洪区中海城星座座**楼1-27-5，电话188××******。我投资了30万，我在北京报案了。张春凤大约是2017年8月份公司成立的时候就在了，当时是我的助手，她和孙达宇经常联系，2018年8月份张春凤就接替我担任经理，我的工资就是打到我的卡上。每个月开12000元的，我的业绩必须是90万以上，公司大约是在2018年9月10日左右就不返钱了，我当经理时候还有130万元左右没有返还，具体有多少个客户我记不清了，我不干之后又多少钱我就不知道。25.被告人张春凤的供述与辩解证明：我是2018年8月开始担任北京盈科亚星信息有限公司鞍山分公司经理。我不清楚鞍山分公司成立的时间，我是2017年8月去的公司。我是唐素兰的副手。2018年6月当时孙达宇让我负责业务扩展，在鞍山分公司做业务，当时唐素兰担任鞍山分公司负责人，我是担任唐素兰副手，协助唐素兰做业务，对唐素兰负责。我以前是做保险业务时认识的的唐素兰，孙达宇也是唐淑兰介绍我认识的。北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司是中天维特控股集团在管理，法人是曹某，还有中天艺美制能科技公司有限公司法人邓某，中天艺美技能科技北京有限公司法人也是邓某，但邓某不参加管理，也是曹晓东在管理。我接手鞍山分公司负责人之前，唐素兰有20人左右，投资金额150万元左右，都没有回本，其中包括唐素兰自己投资30万元。鞍山分公司有三个pos机，当时是梁某保管，后来不做业务的，pos机就放在我手中了，现在找不到了。我任鞍山分公司负责人期间拉了10人左右，金额在140万元人民币左右。我开阔市场发展业务完成100万的业绩给200元的提成，但我们都有工资。我和唐素兰每个月工资是12000元，唐梁某每个月工资是2500元左右。2018年六、7月份我得了两个月1200元工资，之前副手功每个月9000元工资。我们的工资是北京公司给我开的。打入工商银行卡中，孙达宇公司是投资额的30%，提成就是100万，孙达与能拿到30万，我去北京要过钱，总公司的人说的，每个月我和唐素兰有能得到2000元至3000元不等的活动经费，这些钱就是我们公司的水电费和请客户吃饭的钱。孙达宇是中天维特控股集团是业务大区，大区总负责管理几个大区，鞍山实际上就有孙达宇在管理，孙达宇还负责锦州、辽阳等地区，还有什么地方我就不清楚。我们对客户说，我们公司投资一单3万元先给2612.5元的工资，三个月后如果有房子要装修，我们可以采用环保型材料给装修，如果不装修还可以返还3万元本金，并还给600元利息。截止目前北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司没有返本的客户有20人左右，投资款为474万元，其中包括我投资了108万元。梁某投资了48万元，唐素兰投资了30万元,都是和公司签合同，甲方是投资人，乙方是中天易美智能技科技北京有限公司。我主持该过一次宣传会，其他的是孙达宇和我主持的，我和唐素兰也参加，主持人大多时候是孙达宇，会后还请客户到饭店去吃饭。我和唐素兰领客户去北京参观过一次，2018年8月20日左右，我领客户去北京参观了一次孙达宇也去了，去的是北京十里河一楼卖场，上面写的中天维特全屋装置的介绍，还去了大兴区天翼之谷的七层办公大楼。孙达宇和我还跟客户介绍说大楼都是我们老板买的，公司经营非常好，投资的钱非常安全。孙达宇、唐素兰也领客户去参观过，具体他们去了几次我就不清楚了，去北京的费用都是中天委托控股集团出，但我领着去北京参观的那次费用是我自己垫付的，孙达宇说给我报销也没给我报销。我投资了108万用家里人亲戚朋友的名头的钱：我用杨洋的名头投了一单，是2018年6月26日投的，钱是用工商银行卡转到了德州维多利亚新材料科技有限公司第二分公司，卡号62×××71，转了3万元；用赵宇的名投了三单，钱是用工商银行卡转到了德州维多利亚特新材料科技有限公司第二分公司3万元，转到了中天易美智能科技北京有限公司6万元，卡号62×××84，转了9万元；用陈忠诚的名投了一单，钱是用农用银行卡转到了德州维多利亚新材料科技有限公司第二分公司，卡号62×××71，转了3万元；用孙立伟的名投了一单，钱是用中国银行卡转到了中天易美智能科技北京有限公司，卡号62×××42，转了3万元，用杜海的名投了3单，钱是用农业银行卡转到了中天艺美智能科技（北京）有限公司，卡号62×××70，转了9万元，用仲维夫的名投了4单，钱是用工商银行卡转到了德州维多利亚特新材料科技有限公司第二分公司6万元，转到了中天易美智能科技北京有限公司6万元，卡号62×××71，转了12万元，用张春玲的名投了1单，钱是用工商银行卡中天易美智能科技北京有限公司，卡号是62×××42，转了3万元，用薛多君的名投了一单，钱是用工商银行卡转到了德州维多利亚特新材料科技有限公司第二分公司3万元，是用工商银行卡转到了中天艺美智能科技（北京）有限公司，卡号为62×××87，转了6万元，用李楠楠的名投了2单，钱是用邮政银行卡转的，卡号是62×××52，转了6万元，用张素苹的名投了3单，钱是用工商银行卡转到了德州维多利特新材料科技有限公司第二分公司3万元，转了到中天艺美智能科技（北京）有限公司6万元，卡号62×××30，转了9万元，用张晓平的名投了3单，钱是用工商银行卡转到了中天艺美智能科技（北京）有限公司，卡号62×××25，转了9万元，共计75万元，有合同。有的在北京报案了。每个月只能用一个人的名投一单，多投了就不给2612.5元了，所以我用这些名投资。这些钱有25单，我得了19单的2612.5元，钱打到我投钱的那张卡上，我实际损失700362.5元，我没有房子要装修。26.户籍证明证明：被告人孙达宇、唐素兰、张春凤的自然情况，系成年。27.前科犯罪情况查询表证明：被告人孙达宇、唐素兰、张春凤至查询之日无前科。28.中天艺美智能科技（北京）有限公司交易流水查询证明：中天艺美智能公司流水情况。29.北京盈科亚新信息服务有限公司鞍山分公司设立申请及营养执照等手续证明：该公司设立情况。30.鞍山银保监分局函证明：北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司没有金融许可证。31.出所登记表证明：被告人孙达宇2019年10月5日入沈阳市浑南看守所，10月8日离所。32.被害人提供的合同证明：向北京盈科亚新信息有限公司的转账情况。33.鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书证明：1、目前该案涉及的被害人不包括张春凤21人，涉案非法吸收公共存款237万元，涉案实际损失共计2265010元。包括张春凤被害人22人，吸收公众存款312万元，损失2965372.5元；2、截止2019年9月16日北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司22名自然人投资金额为279万元，已返利金额为125890元，投资损失金额为2664110元；2名犯罪嫌疑人投资金额为102万，已经返还67925元，投资损失金额为952075元；3、唐素兰、张春凤在2018年7月31日前涉嫌非法吸收公众存款投资金额为1860000元，已返利金额为94542元，投资损失金额为1765458元；张春凤在2018年8月1日之后涉嫌非法吸收公众存款投资金额为510000元，已返还金额为10448元，投资损失金额为499552元。34.鞍山中科华会计师事务所有限公司补充审核报告书证明：现在补充1名自然人和2名犯罪嫌疑人投资金额为共计144万元，其中唐素兰和张春凤在2018年8月1日前非法吸收存款为117万元，已返利金额88825元，投资损失金额为1081175元；张春凤在2018年8月1日之后非法吸收存款为27万元。35.案件来源、到案经过证明：2019年4月10日，被害人刘某1等人报案。2019年8月6日办案人员将被告人唐素兰、张春凤传唤到案。2019年10月5日，被告人孙达宇在沈阳市浑南区桃仙机场附近被抓获到案。上述证据之间互相印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人孙达宇、张春凤、唐素兰在不具备银行业经营金融业务许可证的情况下，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人孙达宇、张春凤、唐素兰犯吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人孙达宇提出的对犯罪数额有异议的辩解，经查，鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书、鞍山中科华会计师事务所有限公司补充审核报告书能够证明被告人孙达宇非法吸收公众存款3810000元，实际损失共计36116185元，故对该辩解本院不予采信。同理对辩护人的辩护意见本院不予采纳。关于被告人张春凤提出的对犯罪数额有异议的辩解，经查，证人刘某2、刘某1等人的证言、鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书、鞍山中科华会计师事务所有限公司补充审核报告书能够证明被告人张春凤非法吸收公众存款381万元。被告人张春凤的投资数额计算在其非法吸收公众存款的数额总数当中，在量刑时予以酌情考虑，故对该辩解本院不予采信。关于被告人张春凤的辩护人提出的被告人张春凤主动投案并如实供述自己的罪行，系自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人唐素兰提出的对犯罪数额有异议的辩解，经查，证人刘某2、刘某1等人的证言、鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书、鞍山中科华会计师事务所有限公司补充审核报告书能够证明被告人唐素兰非法吸收公众存款303万元，造成实际损失共计2846633元。被告人唐素兰的投资数额计算在其非法吸收公众存款的总数额当中，在量刑时予以酌情考虑，故对该辩解本院不予采信。关于被告人唐素兰辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人孙达宇、唐素兰、张春凤的供述、证人刘某2、刘某1等人的证言能够证明，北京盈科亚新信息有限公司鞍山分公司成立的目的即为向社会不特定人员吸收存款，不符合单位犯罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人唐素兰主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，非法吸收公众存款，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人孙达宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，非法吸收公众存款共计人民币381元，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，考虑其自愿认罪，依法可以对其从轻处罚。被告人唐素兰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，非法吸收公众存款303万元，考虑其主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人张春凤在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，非法吸收公众存款381万元，考虑其主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款判决如下:一、被告人孙达宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人孙达宇被先行羁押3日，应予以折抵，即自2019年10月8日起至2023年4月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张春凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2021年10月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人唐素兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2021年4月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  任仲杰人民陪审员  韩 杨二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  张 圆