内蒙古自治区多伦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内2531刑初46号 公诉机关多伦县人民检察院。 被告人任某，出生于河北省承德市，捕前住：河北省承德市双桥区。 多伦县人民检察院以多伦检一部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人任某犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。多伦县人民检察院检察员于洪博出庭支持公诉，被告人任某到庭参加诉讼，现已审理终结。 多伦县人民检察院指控：2019年3月，被告人任某通过朋友王某得知注册公司领取营业执照并开通对工帐户后卖给李某（另案处理）就可以获得报酬。随后，王某将任某介绍给李某认识，李某与任某商议用任某的身份证信息注册五家公司，领取营业执照后开通对公账户。李某以人民币4000元的价格购买任某这五套营业执照和对公账户等。 2019年6月6日，李某用任某的身份证在丰宁满族自治县注册成立“承德格淀商贸中心”和“承德利淀商贸中心”个人独资企业，法定代表人均为任某。2019年6月19日，任某在中国建设银行股份有限公司承德分行开通“承德格淀商贸中心”的对公账户，账号为×××与“承德利淀商贸中心”的对公账户账号为×××。在办理完对公账户的全部手续后，任某在中国建设银行股份有限公司承德分行将“承德格淀商贸中心”和“承德利淀商贸中心”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某。 2009年11月5日，李某用任某的身份证在唐山市开平区注册成立“唐山研黑科技有限公司”，法定代表人为任某。2019年11月12日，任某在中国建设银行股份有限公司唐山分行开通“唐山研黑科技有限公司”对公账户账号为×××。在办理完对公账户的全部手续后，任某在中国建设银行股份有限公司唐山分行将“唐山研黑科技有限公司”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某。 2019年11月12日，李某用任某的身份证在多伦县注册成立“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”，法定代表人为任某。2019年12月4日，李某与任某在中国工商银行多伦县支行开通“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”的对公账户，账号为×××。在办理完对公账户的全部手续后，任某在中国工商银行多伦县支行将“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”的营业执照、企业对公账户的银行卡对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李兵。 李某以昵称为“大兵”的xxx微信号，通过微信转账方式分6次共计转账给任某以昵称为“寳”的xxxx微信号误工费合计人民币728元。后任某向李某索要买卖营业执照对公账户的人民币4000元款项时，联系不上李某。 被告人任某以卖给李某的四个营业执照开通的对公账户内，截至案发时，资金流动频繁，数额特别巨大。 对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提供的证据有：多伦县公安局刑警大队受案登记表、立案决定书，多伦县公安局刑警大队关于被告人归案情况说明，多伦县公安局刑警大队办案说明，中国工商银行股份有限公司多伦支行账号×××开户信息、开户人核查认证照片、账户业务意愿核实书，被告人任某在多伦县工商局注册登记“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”的相关信息及档案，“承德格淀商贸中心”内资企业登记基本情况表，“承德利淀商贸中心”内资企业登记基本情况表，“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”在中国工商银行往来户历史明细清单，“唐山研黑科技有限公司”在中国建设银行股份有限公司唐山分行交易明细，“承德格淀商贸中心”在中国建设银行股份有限公司承德分行往来户历史明细清单和“承德利淀商贸中心”在中国建设银行股份有限公司承德分行往来户历史明细清单，多伦县公安局提取笔录，证人吕某的证言，被告人任某的供述，被告人任某的户籍证明等证据在卷佐证，对此指控被告人任某犯买卖国家机关证件罪。 公诉机关认为，被告人任某非法买卖公司营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人任某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，涉案对公账户被及时冻结，避免了人民群众更大财产损失。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可依法予以从轻处罚。建议判处被告人任某有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。 被告人任某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。 经审理查明：2019年3月，被告人任某通过朋友王某得知注册公司领取营业执照并开通对工帐户后卖给李某（另案处理）就可以获得报酬。随后，王某将任某介绍给李某认识，李某与任某商议用任某的身份证信息注册五家公司，领取营业执照后开通对公账户，李某以人民币4000元的价格购买任某这五套营业执照和对公账户等。 2019年6月6日，李某用任某的身份证在丰宁满族自治县注册成立“承德格淀商贸中心”和“承德利淀商贸中心”个人独资企业，法定代表人均为任某。2019年6月19日，任某在中国建设银行股份有限公司承德分行开通“承德格淀商贸中心”的对公账户，账号为×××与“承德利淀商贸中心”的对公账户账号为×××。在办理完对公账户的全部手续后，任某在中国建设银行股份有限公司承德分行将“承德格淀商贸中心”和“承德利淀商贸中心”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某。 2009年11月5日，李某用任某的身份证在唐山市开平区注册成立“唐山研黑科技有限公司”，法定代表人为任某。2019年11月12日，任某在中国建设银行股份有限公司唐山分行开通“唐山研黑科技有限公司”对公账户账号为×××。在办理完对公账户的全部手续后，任某在中国建设银行股份有限公司唐山分行将“唐山研黑科技有限公司”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某。 2019年11月12日，李某用任某的身份证在多伦县注册成立“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”，法定代表人为任某。2019年12月4日，李某与任某在中国工商银行多伦县支行开通“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”的对公账户，账号为×××。在办理完对公账户的全部手续后，任某在中国工商银行多伦县支行将“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”的营业执照、企业对公账户的银行卡对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某。 李某通过微信转账方式分6次共计转账给任某误工费合计人民币728元。后任某向李某索要买卖营业执照对公账户的人民币4000元款项时，联系不上李某。被告人任某以卖给李某的四个营业执照开通的对公账户内，截至案发时，资金流动频繁，数额特别巨大。 认定上述犯罪事实的证据有：多伦县公安局刑警大队受案登记表、立案决定书，多伦县公安局刑警大队关于被告人归案情况说明，多伦县公安局刑警大队办案说明，中国工商银行股份有限公司多伦支行账号×××开户信息、开户人核查认证照片、账户业务意愿核实书，被告人任某在多伦县工商局注册登记“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”的相关信息及档案，“承德格淀商贸中心”内资企业登记基本情况表，“承德利淀商贸中心”内资企业登记基本情况表，“多伦县鼎尚嘉商贸有限公司”在中国工商银行往来户历史明细清单，“唐山研黑科技有限公司”在中国建设银行股份有限公司唐山分行交易明细，“承德格淀商贸中心”在中国建设银行股份有限公司承德分行往来户历史明细清单和“承德利淀商贸中心”在中国建设银行股份有限公司承德分行往来户历史明细清单，多伦县公安局提取笔录，证人吕某的证言，被告人任某的供述，被告人任某的户籍证明等证据在卷佐证，以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人任某非法买卖公司营业执照，其行为已构成犯罪，公诉机关指控被告人任某犯非法买卖国家机关证件罪罪名成立，本院予以确认。被告人任某认罪认罚，可对其予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人任某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2020年12月7日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙志明 审 判 员  薛 姣 人民陪审员  黄秀英 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  马雪菲