云南省保山市隆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0502刑初634号 公诉机关保山市隆阳区人民检察院。 被告人王荣,男,1955年4月1日生于云南省芒市,阿昌族，初中文化,住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，因本案于2019年6月29日被保山市公安局取保候审，同年12月27日经保山市隆阳区人民检察院决定被取保候审，2020年3月26日经本院决定被取保候审，2020年5月30日经本院决定被逮捕，现羁押于保山市隆阳区看守所。 指定辩护人柴家利，云南春裕律师事务所律师。 保山市隆阳区人民检察院以隆检二部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人王荣犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月22日在本院第二审判法庭公开开庭进行了审理。2020年5月30日本院作出（2020）云0502刑初195号刑事判决书，宣判后，被告人王荣提起上诉，云南省保山市中级人民法院于2020年7月8日作出（2020）云05刑终131号刑事裁定书，以原判认定部分事实不清，证据不足，全案发回本院重新审理。本院于同年8月10日立案，并依法适用普通程序，重新组成合议庭，于同年9月1日在本院六楼执行指挥中心，使用远程提讯系统公开开庭进行了审理，保山市隆阳区人民检察院指派检察员徐斌文出庭支持公诉，被告人王荣及其指定辩护人柴家利到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年7月21日，被告人王荣在无能力也未实际购买云南海柯生物公司相关土地厂房的情况下，向被害人林某谎称其担任法定代表人的芒市滇荣薯蓣种植有限公司将购买该处厂房建设钢架房，并带领林某到厂房查看。2016年7月28日，王荣与林某在本区永昌路欣悦宾馆签订工程合同及附属条款，约定王荣将该建设合同发包给林某，林某向王荣支付保证金30万元（其中5万元在合同签订时支付，余25万元在2016年8月2日支付），王荣保证林某8月3日进场施工，同时在8月30日向林某退还保证金30万元，并向林某支付工程款30%的预付款。林某按照合同约定支付保证金后，王荣并未如约退还保证金且按照合同约定让林某进入厂房施工。后王荣通过将林某电话号码加入黑名单、更换电话号码的方式躲避林某向其讨要资金。 2019年6月29日王荣经家属劝说主动到保山市公安机关配合调查。 针对以上指控，公诉机关当庭提交了相关的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据予以证明。并认为，被告人王荣诈骗公私财物30万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王荣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭表示自愿认罪，希望能够从轻处罚。提出其不能归还保证金的原因是投资商资金到位的时间拖长了。其经常与林某在一起，其并未躲避林某，是因为林某催的太厉害，才把林某拉黑了几天。 被告人王荣的指定辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人王荣具有以下量刑情节：1、被告人系自首，应当减轻基准刑的40%。2、被告人系初犯、偶犯，在此次之前无犯罪记录，可以从轻处罚。3、被告人当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。4、被告人主观恶性较小，无社会危害性。王荣此次诈骗起因是王荣被他人所骗，王荣收到30万元之后分别转入了他人账户，并没有从中获利。现王荣被他人所骗，无资金归还被害人钱款。故请综合考虑上述情节，对被告人王荣从轻、减轻处罚并判处缓刑，让其能尽早归还被害人30万元。 本院经审理查明，2016年7月21日，被告人王荣在无能力也未实际购买云南海柯生物公司相关土地厂房的情况下，向被害人林某谎称其担任法定代表人的芒市滇荣薯蓣种植有限公司将购买该处厂房建设钢架房，并带领林某到厂房查看。2016年7月28日，王荣与林某在本区永昌路欣悦宾馆签订工程合同及附属条款，约定王荣将该建设合同发包给林某，林某向王荣支付保证金30万元，分别于合同签订时支付5万元，2016年8月2日支付25万元，王荣保证林某8月3日进场施工，同时在8月30日向林某退还保证金30万元，并向林某支付工程款30%的预付款。林某按照合同约定支付保证金后，王荣并未按照约定让林某进入厂房施工，也未在约定期限内将保证金退还林某。后王荣通过将林某电话号码加入黑名单、更换电话号码的方式躲避林某向其讨要资金。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、报案材料、询问笔录、受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及立案、受案情况。 2、到案经过，证实经民警联系被告人王荣之子王某1，在王某1的劝说下，被告人王荣于2019年6月29日主动到保山市接受调查。 3、户籍证明，证实被告人王荣的基本身份情况，该系完全刑事责任能力人。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实公安机关依法扣押了被告人王荣所持有的承包合同书，项目移交、资产转让协议书，中国人民银行巨额资金转账审查意见，（公司）合作经营协议书，投资项目合同书，佳宝投资公司合作协议，青义生物肥料有限公司合作协议，浩然旅游投资有限公司战略合作协议，租赁协议，厂房及设备租赁合同，协议书，投资合同书，投资项目合同书，授权委托书，项目投资风险评估及收益分析报告，借款协议，借条及承诺书，收据，证明，投资计划书，实有资产情况报告书，工程量清单，关于下达2016年外国政府贷款备选项目规划的通知，营业执照。 5、承包合同书，证实被告人王荣与被害人林某于2016年7月28日签订了承包合同书，约定由林某承包芒市滇荣薯蓣种植有限公司的钢架工程，工程单价为3800元／平方米，并在附带条款中约定林某向王荣支付保证金30万元，分别于合同签订时支付5万元，2016年8月2日支付25万元，王荣承诺林某于2016年8月3日进场施工，同时8月10日前将承建工程不低于30%的预付款打给林某，并退还30万元的保证金。 6、收条、转账记录，证实王荣于2016年8月3日出具收条，记载收到林某支付的保证金30万元，其中林某于2016年8月3日通过转账方式向王荣支付保证金25万元。 7、付款说明、承包合同书补充协议、承诺书、欠条，证实王荣在与林某签订承包合同并收取30万元保证金后，又多次向林某出具说明及承诺书，多次承诺退还保证金期限并承诺承担利息或违约金。 8、芒市滇荣薯蓣种植有限公司营业执照，证实芒市滇荣薯蓣种植有限公司的基本情况，法定代表人登记为王荣，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围登记为种植、收购、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所地登记为云南省德宏州芒市。 9、云南海柯生物开发有限公司营业执照，证实云南海柯生物开发有限公司的基本情况，该公司登记法定代表人为周云。 10、案件照片，证实芒市滇荣薯蓣种植有限公司营业执照登记的住所地云南省德宏州芒市实际为德宏州人民政府所在地。 11、被害人林某的指认照片，证实林某指认出云南海柯生物开发有限公司厂房所在地、涉案地块及合同签订地“欣悦宾馆”。 12、被告人王荣的指认照片，证实王荣指认出其与林某签订合同的“欣悦宾馆”，指认出要求林某进行施工地实际是云南海柯生物开发有限公司的厂房、土地。 13、在逃人员登记表，证实自2015年12月开始，王某3以非法占有为目的，编造“民主资产”、“皇族资产”等故事，以建设银行开发“民族资产”、“皇族资产”支援国家建设的幌子骗取钱财，用于挥霍。案发后，王某3在逃，山东海阳市公安局国保大队发布通缉令追逃。 14、银行卡交易明细及情况说明，证实经查询被告人王荣所持有全部银行卡余额合计为232.48元，其中被告人王荣所持有的62×××65的银行卡于2016年8月3日11时38分收入250000元。 15、黄珍文银行卡交易明细，证实被告人王荣将其银行卡的款项分多次转入黄珍文所持有的银行卡账户，其中2016年8月11日11时28分收到王荣转账200000元，2016年8月19日收到王荣转账280000元。 16、拍卖公告及昆明市中级人民法院拍卖委托函，证实云南海柯生物开发有限公司的涉案厂房、土地被昆明市中级人民法院于2013年5月23日委托云南泰运拍卖有限公司拍卖，并于2013年8月12日在《云南信息报》、《云南法制报》发出拍卖公告。 17、证人何某的证言，证实2016年6、7月份其找了10多个工人和一台挖机在“云南海柯生物开发有限公司”厂区后面的场地施工。一天，其一个邱姓朋友打电话给其，其称自己正在芒市做工程，因为其不会做钢架结构，只做土建工程，这边还有一个钢架结构工作需要找人做，邱姓朋友说想下来看看，其说可以。之后邱姓朋友就带着林某一起下来芒市，其把王荣介绍给林某他们，具体事宜由他们自己去谈，谈的过程其不清楚，谈好以后他们就把《承包合同书》签好了。因为是其将林某介绍给王荣的，签订合同后，林某的保证金退不了，一定程度上有其的原因，故其在王荣和林某签订的借条上的担保人一栏签了字。其帮王荣在云南海柯生物开发有限公司做粉刷大楼和平整土地的工程，直到现在王荣欠其的工程款为766640元，在帮王荣做工程的期间，王荣还以融资需要资金为由向其借款25万元，其因为不知情就把钱借给了王荣。王荣声称该公司的土地厂房是王荣自己购买的，在做了半个月工程后，其与海柯公司的老员工聊天才知道，云南海柯生物有限公司的土地、厂房是正在拍卖，王荣有意要买，但没有到法院交钱，没有拍卖成功，但这个时候其已经借给王荣25万元去筹措资金了，没有办法其只能继续帮王荣做工程，当其发现王荣没有实力购买这个厂后，也没有再帮王荣做工程了。其介绍林某来做钢结构工程时还不知道王荣没有能力购买这个厂。 18、证人李某的证言，证实其系云南海柯生物开发有限公司的厂长，现在负责云南海柯生物开发有限公司的所有事务，该公司的法定代表人叫周云，实际控制人叫郑某，该公司原来是电力公司下面的水泥杆厂，2003年更名为云南海柯生物开发有限公司，其2007年开始任该厂厂长，该公司2013年停产。因为该公司涉及多个案子，2012年就被昆明市中级人民法院查封了。该公司工厂后面空着的地块属于公司所有并没有卖过给其他人或者请人来进行施工。但是2016年7、8月份，王荣曾打电话给其让其帮助他收购该公司，当时其有事没有来。2016年10月份，其来到公司，看到4个工人在粉刷墙壁，工人称是王荣让他们刷的，后其见到王荣，王荣让其配合收购公司的事情，但是谈了两个月，其发现王荣没有实力收购，就告诉工人不要施工了，施工也拿不到工资，工人就走了，收购的事情也就没有再谈。当时王荣找到其，称想收购公司，其告诉王荣公司已经被法院查封了，王荣称其知道。当时公司已经被法院判决拍卖，第一次拍卖没有成功，正在进行第二次拍卖，王荣找到其让其一起去昆明了解竞拍手续，法院好像需要先交500万元定金或者什么其他费用，后来因为王荣未缴纳这部分钱，就没有参加竞拍，也就没有谈收购工厂的事情。因为没有拍卖成功，工厂一直处于荒废状态，没有被任何一家公司收购，公司也没有让王荣在工厂后面的空地施工。 19、证人封某的证言，证实其原系云南海柯生物开发公司的员工，公司停产后其一直守着公司。公司是1999年建厂，主要生产电杆，老板是郑某，厂长是李某，现在的负责人也是李某。该厂2013年12月份的时候因为资金无法回笼，老板郑某宣布停产，但其是老员工，公司倒闭时，郑某安排其守着公司。公司因欠别人钱，于2014年左右被昆明市中级人民法院查封，现在应该还在查封阶段。公司没有被别人收购，王荣曾经说想来收购，但是没有收购成功。2016年8月份左右，王荣说要收购公司，他就找了4-5个工人过来公司刷墙，其问过工人，工人称是王荣让他们来刷墙的，其就没有再问。公司没有请王荣过来建盖房屋。 20、证人王某1的证言，证实其系被告人王荣之子。2012年左右王荣跟段某做薯蓣种植，因为没有钱，王荣开始向朋友借钱找投资，找了7-8年，王荣欠下100多万元的外债。王荣做这个事情之后就很少回家，这几年更是一次家都没有回过。王荣一开始做这个事情时，其就感觉是被骗了，其每次同王荣打电话都劝他，王荣都说资金马上到位了。2016年8月3日王荣通过他所持有的农行卡转给其4万元给其订婚，但是因为钱不够没有订婚成功，在公安机关让其督促王荣到公安机关配合调查后，其到昆明找到了王荣，王荣称有办案民警的电话。 21、证人段某的证言，证实其原来受芒市成昌生物化工有限公司法定代表人贺凤玲的委托代管芒市成昌生物化工有限公司的相关项目，因为资金链断裂，公司已经有名无实，王荣找到其说想投资薯蓣种植，他去找资金。其与王荣签订了《项目移交、资产转让协议书》，只要王荣将合同约定的1850万元打给贺凤玲，薯蓣基地就转让给王荣，但是王荣一分钱也没有找来，所以薯蓣基地还不是王荣的。王荣转给其的3万元是用于其跟周教授去山东考察订购设备的车旅费。其到山东考察后，看中了设备，只等着王荣付款，因为王荣资金没有到位，所以没有实际购买。王荣的芒市滇荣薯蓣种植有限责任公司是其让李佑新去办理的，因为其认为王荣确实想搞薯蓣开发，所以其帮助王荣注册公司。王荣、李佑新、段丽娟都没有实际出资，只是挂了一个名字，公司地址是其侄女段丽娟居住的地方，公司没有实际办公场所，段丽娟只是为了办理营业执照挂了一个经理，是空的。 22、证人谢某害的证言，证实其因为想租土地做木板生意认识了王荣，王荣在德宏州潞西市这里有一块地，大概有4.8亩。其找到看门的人，看门的人说地是王荣的。2016年的时候，其找到王荣谈租地的事情，当时王荣告诉其，那块地是海柯生物开发有限公司的，但是他计划从海柯生物公司买回来，手续正在办理过程中。所以其与王荣、李某签订了《租赁协议》，李某当时是海柯生物开发有限公司的厂长，当时其按照合同先拿给了李某108000元，准备办理租地事宜。但李某、王荣没有实际把土地给其使用，因为租金没有交完，所以李某不让其搬进去。又因王荣手续没有办好，拿不出来向海柯公司购买土地的手续，所以其没有支付余款10万元。 23、证人王某2的证言，证实其2016年8月通过一个朋友认识王荣，后王荣多次跟其讲他们种植的薯蓣有几千亩，种了好多年，就等着资金来加工、回收，现在需要资金投资。其是搞农业开发的，有意向投资，便到芒市问了段某，段某也介绍了薯蓣基地的情况，就等着资金来开发，所以其同王荣签订了一个《（公司）合作经营意向书》，其没有去过薯蓣基地，但是去了王荣的工厂，也就是云南海柯生物开发有限公司。其没有实际注资，因为王荣跟其讲云南海柯生物开发有限公司被法院查封拍卖，他已经向拍卖公司支付了一定数量的定金，等拍卖成功云南海柯生物开发有限公司就是他的，后来其向拍卖公司及法院打听，都说王荣去拍卖公司说过，但没有交过任何钱，没有实力购买云南海柯生物开发有限公司，其就没有注资。 24、证人薛某的证言，证实其系云南泰运拍卖有限公司法定代表人，2013年8月份，其公司受昆明市中级人民法院委托对云南海柯生物开发有限公司资产进行公开拍卖，第一次的拍卖价格是4454.5489万元，第二次的拍卖价格是3564万元。因为这块资产瑕疵比较大，两次都没有人报名，两次都流拍了。现在云南海柯生物开发有限公司没有被其他公司或个人收购。二次流拍之后，其公司同法院商量，如果进行第三次拍卖不成功，就要把云南海柯生物开发有限公司资产给债权人进行抵债，所以没有立即进行第三次拍卖，等有人报名后再进行第三次拍卖，对云南海柯生物开发有限公司的拍卖就搁置到了现在。王荣来公司问过3-4次，但都没有交报名费，他到公司首先表达的一个意思就是很想买云南海柯生物开发有限公司，并且也咨询了拍卖过程和竞拍的方式，说他的资金很快就到位，想先进场施工，其对王荣说没有竞拍成功之前还需要征得郑某的同意才能进场施工。估计后面王荣取得了郑某的同意，进入厂区打扫了卫生，清理了杂草。但时王荣一直没有把500万元保证金交过来。 25、证人王某3的证言，证实其于2013年左右认识王荣，其与王荣的关系主要就是其找资金来给王荣建薯蓣加工厂，其主要负责找涉外资金，其曾在沈阳军区当兵，认识一些高层领导，高层领导将其引入国家层面，接触到涉外资金。其有存款单据能够证实现有216亿在其账户，要使用这笔款项可能需要10%的融资费用，还要找到对应项目，其与黄杰负责资金启动，其是云南片区的负责人，黄杰负责海外、香港、中央协调。王荣是资金的使用方，其是资金的投入方，因为现在资金还没有动，所以还没有投。其曾经跟王荣说过启动资金需要拿钱给其或拿钱给黄杰，但王荣如何做的其不清楚。其一共拿了一千万不到的钱给黄杰用于启动216亿元，这一千万元都是通过各种方式向朋友处找来的，在王荣处拿了200多万元，包括何灵香借给王荣的150万元。黄杰又叫黄圆龙，其以及其朋友打款给黄杰资金的账号户名是黄珍文，账号62×××71。还有一个农行账号是：62×××71，该账号是黄杰让其打款的账号，具体黄珍文是不是黄杰其不清楚。 26、证人郑某的证言，证实其系云南海柯生物开发有限公司的实际控制人，2012年该公司因涉及民事诉讼被昆明市中级人民法院查封，并于2013年8月份公开拍卖，但是没有拍卖成功，其曾经跟王荣签订过《厂房及设备租赁合同》，但合同没有生效，要等资金到位以后，租赁合同才生效，云南海柯生物开发有限公司没有委托王荣在公司里面施工，王荣也没有实际购买到云南海柯生物开发有限公司，王荣不具备购买云南海柯生物开发有限公司的能力，公司也没有委托王荣在公司工厂后面的空地上建盖厂房或者施工。但其知道王荣找人到公司施工，2016年8月份的时候，王荣对其讲，他的资金马上就要到位了，为了更好的融资，他先去把办公楼粉刷干净，让投资方看着好看，他当时去除了杂草，粉刷了办公楼，打扫卫生，因为其不用出钱，是王荣主动去打扫卫生、粉刷墙壁，其认为王荣要动真格的了，并且王荣还介绍了一个丽江的信用社主任来跟其谈，但后面也没有下文了。 27、被害人林某的陈述，其陈述2016年7月21日，其通过何星树（何星树是其原来认识的一个做建筑工程的朋友）介绍认识王荣，何星树向其介绍王荣在芒市有一个项目，这个项目有98亩地，需要建盖厂房大概2万平方左右的钢架结构，图纸正在设计中，要拿到这个项目需要先交50万元保证金，其考虑因为没有图纸，没有预算清单，没有造价，还考虑到不认识王荣，所以就回复何星树说不做啦。但是何星树说，他可以担保，保证金可以少交，交30万元，所以其就答应做。2016年7月25日，何星树约着其到芒市个工地去看地块现场，当时现场有2-3个人在割草，有一台挖掘机在平整场地，何星树同其讲是他安排的挖机和人员在平整场地。当时何星树跟其说，他没有30万元的保证金，所以做不了，让其来做。2016年7月28日，其与何星树、王荣三人在保山中医院正门往南第一个小宾馆里面签订了框架《承包合同书》，签订协议时王荣同其说那块地是他购买的，需要在上面盖钢架结构，合同约定2016年8月3日进场施工，同时必须在8月3日前支付30万元保证金，8月10日前王荣将30万元保证金退还给其，并将不低于工程款的30%给其。根据合同约定，其于7月28日当天拿了5万元现金给王荣，于8月3日到芒市农业银行转账到王荣农业银行卡62×××65中25万元，8月3日，王荣给其写了收到30万元保证金的收条。等其将保证金打给王荣后，其准备进场施工，并了解施工地块的相关情况，同时等待王荣将30万元保证金退还给其，并支付不低于工程款的30%给其。但是等到8月10日，合同约定退还其保证金和支付工程款30%的时间，王荣并没有按照合同约定履行，在其再三催促下，王荣始终拖延，无法退还其30万元的保证金，也没有支付给其任何工程款。直到现在，王荣仍然没有退还其30万元保证金和任何工程款，而且以各种借口和理由拖延。合同中写明地块是芒市滇荣署蓣种植有限公司钢架工程，地点在芒市公里的地方，原来是一个厂，现在处于荒废，也不知道是谁的，据其后来了解该地块在双方签订合同前就已经被昆明某法院查封，现在是谁的也不清楚。通常情况下，进场施工需要建设方提供给施工方《建房许可证》，《施工开工许可证》，《预算造价清单》、《建房图纸》，其中《建房许可证》必须先办，《施工开工许可证》可以边施工边办理，《预算造价清单》和《建房图纸》必须在进场之前由建设方给施工方。《承包合同书》是框架协议，《预算造价清单》和《建房图纸》王荣口头答复正在做，等2016年8月10日开工时一并拿给其，但是直到现在王荣都没有将这些建房资料拿给其看过。王荣是1956年7月27日出生的一名男子，云南德宏芒市人，芒市滇荣署蓣种植有限公司法人代表，他写在《承包合同书》上的身份证号码5331211956××××××××，实际身份证其不知道，听说他有几个身份证。其按照身份证地址去找过王荣，没有找到，他实际住什么地方其也不知道。王荣电话号码一共有六个，前面四个182××××8429、182××××7193、184××××8812、186××××3055都无法打通；180××××7198、132××××1561现在还能打通。其找不到王荣，王荣签订合同时留下的电话182××××8429在2016年底就无法接通，王荣也没有告知其他使用的新号码，担保人何星树等人找到王荣新换的电话号码，但是只要接通2-3次，王荣就将其使用的电话号码150××××5353设置成黑名单，所以其一直无法找到王荣。2018年12月份以后，王荣知道其到公安机关报案了，就解除了其电话黑名单，现在其给王荣打电话，他也接听，但是就是以各种理由推脱，没有退还保证金。 28、被告人王荣的供述，该供述称芒市滇荣薯蓣种植有限公司是2015年10月18日其从芒市成昌生物化工有限公司转让过来的，原来公司法人是贺凤玲，转让价是1850万元，是将项目移交，无形资产转让，有形资产转让等，并签订了一份《项目移交、资产转让协议书》，但是没有实际支付，因此协议没有生效。当时其没有钱，签这份转让协议的目的是让其用此协议书约定的项目去筹集资金。其在2015年10月26日重新注册了芒市滇荣薯蓣种植有限责任公司，担任法人，注册资本600万元。属于自然人投资或控股有限责任公司，公司住所在云南省德宏州芒市，经营范围为薯蓣种植、收购、加工、销售。后来其以芒市滇荣薯蓣种植有限责任公司筹集资金，但一直没有筹集到相应资金，所以此协议相当于没有履行。和林某签订合同时其使用的身份证号码5331211956××××××××，电话号码为182××××8429。其原来使用的身份证号码就是5331211956××××××××，后来因为劳动保障局这边需要缴纳养老保险，其身份证号码与档案不一致，需要重新办理身份证，所以其重新到公安局补办了号码为5331031955××××××××的身份证。其与林某签合同时使用的电话号码现在不用了，更换了电话号码也没有告诉过林某。2016年的时候，其正在找资金，当时用芒市滇荣薯蓣种植有限责任公司做平台，让黄杰来投资，并且同黄杰签订了5亿元的投资计划，（《投资项目合同书》其可以提供给公安机关。）当时国家财政部已经批了，需要其缴纳到财政部400多万滞纳金，这5亿资金才能拨下来，后来因为其没有这400多万滞纳金，所以这5亿元也就暂时没有拨下来。当初其同林某说，让他先借给其30万元，等这5亿拨下来，其连本带利息还给他，还连工程款一起拨给他，让他帮其建芒市滇荣薯蓣种植有限责任公司钢架结构房子。所以2016年7月28日，其与林某就在保山永昌路中医院南边欣悦宾馆208房间签订了这份合同书。当时签订合同的时候，没有讲保证金，说的是借款，其向林某借了30万元，等其的5亿资金就位，再让林某帮其在“云南海柯生物开发有限公司”后面土地上建盖2个车间。当时已设计好图纸，原材料一样也没有准备，其记得是口头说好三个月内开工。与林某签订《承包合同书》时，其实际没有资金，只有一点零用钱，数额不超过600元。云南海柯生物开发有限公司后面的土地不是其的，是云南海柯生物开发有限公司的，但是因为当时其跟云南海柯生物开发有限公司正在谈要收购他们公司，当时给其准备资金的王某2跟其说，可以开工了，资金马上就到位，所以其同林某签订了合同书，等资金到位后让林某去建盖2个车间，后来资金没有就位就没有收购成功，也就没有让林某去建房，也没有退还30万元给林某。其收到的30万元保证金，转给其儿子王某14万元用于订婚，但是后来因为钱不够，王某1也没有把婚定成功；还转给段加润2万元，让他去定设备；还有20万元是转给了黄珍文。其提供给公安机关的与云南海柯生物开发有限公司郑某签订的《厂房及设备租赁合同》还没有生效，要等王某2给其的5千万资金到位，其把租金转给郑某200万元，这份合同才生效。等生效后，其租郑某的工厂来加工薯蓣。其提供给公安机关的一份世界大同基金会的《委托授权书》是黄杰委托给其一个企业融资高级人员，让其去找400万元来拿给他，他就能给其5亿元投资款。其利用世界大同基金会的《委托授权书》分别跟杨后才（50多岁，芒市江东人）融了40万元，跟刘永翰（52岁，芒市江东人）融了60万元，跟赵青义（保山青义有机肥厂这个）融了38万元，跟何灵香（40多岁，在芒市建材市场卖漆）融了150万元。王某3是世界大同基金会云南负责人，其融到的这285万元，其中拿给了王某336万元（其中只有一笔15万元的有单据）；在王某2身上前后花费了20多万元；另北京的李峰（其自称是国家民委工作人员）称可以通过国家民委直接拨款扶持少数民族地区，可以帮其活动到资金，其拿了给李峰126万元；其余用于生活开支（包括吃、住、请朋友等开钱）掉了。还跟苏华（昆明宜良人）50万元、张魏（文山人，在昆明）5万元（但说好事情办成要给张魏60万元所以借条是60万元）、张家顺（楚雄人，在昆明）2.5万元、刘志国（昆明人）1万元、何灵香（芒市人）16万元。都是平时陆续借的，主要是用在世界同等做事时请人吃饭及个人开销。公安机关扣押的相关合同是其用于融资等原因签订，并未实际生效。王某3于2016年8月1日因为涉嫌诈骗罪被山东省海阳市公安局列为网上逃犯，主要犯罪证据是以编造“民族资产”、“皇族资产”等虚构故事，以建设银行开发“民族资产”支援国家建设为幌子，向多名受害人骗取钱财。其与王某3在一起，以启动国家资产365亿为借口，收取了多名人员的钱财，至今也未还，其认为不完全是骗，赵青义、何灵香投资的钱，其跟他们讲清楚是为了启动这365亿元资金，他们是心甘情愿把他们的钱拿给其来启动这笔资金的。至于林某的30万元，其是先拿过来引资，等资金到手再让他去做钢架结构，后来资金没有到手，时间拖长了，其无法把保证金退还给林某，才给林某写了借条。同时认为自己与林某等人系借款，并不属于保证金，是林某让自己写成工程保证金。 上列证据，经当庭举证、质证，被告人王荣对证人王某2的证言有异议，认为王某2的陈述全部是虚假的，当是王某2要投资跟其合作，开了一张转账支票给其，并说给其资金到了就可以开工。是王某2表态后其才开始做的，其只是负责下面的事情，本身没有钱，还在到处筹集资金。对其他证据无异议，王荣的指定辩护人对上列证据均无异议。 本院经审查认为，公诉机关出示的证据收集程序合法、内容客观真实，能够相互印证的证实本案查明的案件事实，故本院予以确认。 本院认为，被告人王荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，钱财数额达人民币30万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王荣在其家属劝说下主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人王荣自愿认罪，依法可从宽处罚。被告人的指定辩护人提出王荣系初犯，具有自首情节，且当庭认罪，依法可从轻处罚的辩护观点成立，本院予以采纳。本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2024年11月29日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人王荣的赃款人民币三十万元后发还被害人林某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何丽洁 人民陪审员  张玉英 人民陪审员  严守燕 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  赵晓灿