辽宁省营口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽08刑终263号原公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。上诉人（原审被告人）关允成，男，1968年1月24日出生，汉族，小学文化，无业，捕前暂住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省瓦房店市。因涉嫌诈骗罪于2019年11月2日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。上诉人（原审被告人）刘茂荣，男，1963年8月3日出生于辽宁省大连市金州区，汉族，小学文化，无业，捕前住辽宁省大连市甘井子区（同户籍地）。曾因犯诈骗罪，于2013年6月6日被大连市中山区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；2013年7月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年10月25日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。指定辩护人李玉环，辽宁元久律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏井岩，男，1979年9月30日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区（同户籍地）。因涉嫌诈骗罪于2019年10月26日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。上诉人（原审被告人）于金丽，女，1977年3月7日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，营口华茂物流有限公司业务员，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区（同户籍地）。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。辩护人王建文，北京嘉润（沈阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李俊清，女，1973年11月12日出生，满族，初中文化，营口华茂物流有限公司业务员，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省西丰县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。指定辩护人黄荣，辽宁睿智律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王慧明，曾用名王瑞，女，1984年7月8日出生于吉林省扶余县，汉族，大专文化，营口华茂物流有限公司法定代表人，营口市鲅鱼圈区，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月25日被大石桥市公安局取保候审，2020年7月23日以强迫交易罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。辩护人贺白雪，辽宁安行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘文芝，女，1962年9月4日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，初中文化，大连广角物流有限公司法定代表人，捕前住辽宁省瓦房店市（同户籍地）。因涉嫌诈骗罪于2019年10月26日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。上诉人（原审被告人）刘本泽，男，1970年2月10日出生，汉族，初中文化，营口鑫隆实业有限公司法定代表人，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌强迫交易罪，于2020年2月21日被大石桥市公安局取保候审，2020年7月23日以强迫交易罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。辩护人陈瑞江，辽宁成启律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯学涛，男，1976年9月11日出生，汉族，中专文化，营口港务股份有限公司集装箱码头分公司员工，营口旭伟博物流有限公司经营人，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区（同户籍地）。因涉嫌强迫交易罪于2020年3月11日被大石桥市公安局取保候审，同年7月23日以强迫交易罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。原审被告人王洪东，男，1975年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，捕前暂住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省大连市甘井子区。曾因犯票据诈骗罪于2010年7月27日被大连市金州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；2011年9月1日刑满释放。因涉嫌强迫交易罪于2020年3月26日被大石桥市公安局取保候审，同年7月23日以强迫交易罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。原审被告人郑家宇，男，1976年5月27日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，司机，捕前住辽宁省大石桥市，户籍地辽宁省大石桥市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月25日被大石桥市公安局刑事拘留，同年11月29日以强迫交易罪被执行逮捕；2020年7月24日经大石桥市人民检察院决定被大石桥市公安局取保候审。原审被告人李本鹏，男，1984年7月21日出生，汉族，本科文化，原营口盈鹏物流有限公司经营人，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地江苏省邳州市。因涉嫌强迫交易罪于2020年2月27日被大石桥市公安局取保候审，同年7月23日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。原审被告人万艳红，女，1975年10月3日出生黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，无业，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区（同户籍地）。因涉嫌强迫交易罪于2020年3月19日被大石桥市公安局取保候审，同年7月23日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人王永庆，男，1978年12月3日出生于黑龙江省大兴安岭地区，蒙古族，初中文化，司机，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省盖州市。因涉嫌强迫交易罪于2020年3月20日被大石桥市公安局取保候审，同年7月23日以强迫交易罪被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。原审被告人徐亮，男，1979年6月3日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无业，现住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省盖州市。因涉嫌强迫交易罪于2020年2月23日向大石桥市公安局自首，同年2月24日被大石桥市公安局取保候审，同年7月23日以强迫交易罪被执行逮捕。2020年10月22日被本院取保候审于现住址。原审被告人刘俐江，男，2000年7月29日出生于辽宁省营口市鲅鱼圈区，汉族，初中文化，营口鑫隆实业有限公司业务员，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌强迫交易罪于2020年2月21日被大石桥市公安局取保候审。大石桥市人民法院审理大石桥市人民检察院指控的被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘本泽、冯学涛、王洪东犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人刘文芝、郑家宇、李本鹏、万艳红、王永庆、徐亮、刘俐江犯强迫交易罪一案，于2019年9月19日作出（2020）辽0882刑初171号刑事判决。宣判后，在法定期限内，被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、冯学涛、于金丽、李俊清、王慧明、刘本泽、刘文芝不服，提出上诉；其余七名被告人均服判，公诉机关未提出抗诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经全面审阅本案卷宗材料，讯问9名上诉人和其他原审被告人，听取各辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2018年4月至2018年10月间，被告人关允成、刘茂荣为非法敛财，先后纠集被告人夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘文芝、万艳红、郑家宇、王洪东、冯学涛、刘本泽、王永庆、徐亮、刘俐江等人，在货车帮APP上虚假注册，电话承揽货运业务，然后重新发布货运信息，以给付高额运费雇用授意司机以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈港实施海运。在货物离港后，以要挟方法向货主、配货站索要高额费用，否则不予送货；在货物离港前，以要挟方法向拒绝海运的货主、配货站强行索要高额费用，否则不予退关；在货物到港后，对货主、配货站拒绝付费的，不予送货、自行提货，一直非法控制货物。在2018年4月前，部分被告人即按上述方法和手段实施了强迫他人接受服务的犯罪行为。2018年10月后，被告人关允成、刘茂荣因共同组织其他被告人实施上述犯罪行为个人非法获利分配少，遂各自伙同其他部分被告人继续分别实施强迫他人接受服务、强行索要他人财物的行为，期间偶有合作。原审法院认定的五十五起犯罪事实分述如下：（一）强迫交易犯罪事实（49起）1.2017年9月28日，辽宁中美控股有限公司陈述发委托大石桥市配货总站王洪利将65吨镁砖陆运至福建省，王洪利在网上发布信息，被告人王洪东接单，约定运期、运费及结算方式。被告人王洪东雇用授意司机黄某、杨某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人王洪东、李本鹏接货，货主预付司机黄某运费人民币10000元，黄某扣除2车运费人民币3600元和支付王洪利的信息费人民币400元，将其余人民币6000元交给被告人关允成、王洪东。被告人李本鹏订舱海运，支付海运费人民币10149元。2017年10月15日，被告人关允成以要挟方法向货主索要人民币21560元，汇入被告人李本鹏农业银行账户，货主支付南方运费人民币4000元，委托他人将货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、王洪东、李本鹏分掉。2.2017年10月20日，大连星航机电有限公司委托大连佳炜货物运输有限公司赵某1将34吨电磁铁陆运至广东省湛江市钢铁厂，赵某1在网上发布信息，被告人王洪东接单，约定运期、运费及结算方式。被告人王洪东雇用授意司机孙某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人王洪东接货支付运费人民币2400元，赵某1预付加油卡人民币10000元。被告人李本鹏订舱海运，支付海运费人民币5720元。2017年11月6日，赵某1将加油卡挂失，被告人王洪东以要挟方法向赵某1索要人民币19000元，汇入被告人李本鹏农业银行账户。2017年11月11日，赵某1到港提货，支付南方运费人民币5000元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人王洪东、李本鹏分掉。3.2017年10月20日，奥镁（大连）贸易有限公司王凯委托连诺运输有限公司姬某将71.3吨镁砖及配货陆运至广东省江门市乐意工贸有限公司，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式。2017年10月21日，被告人王洪东雇用授意司机于某1、徐某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，姬某预付加油卡人民币14000元，被告人王洪东接货，支付运费人民币4400元。被告人李本鹏订舱海运，支付海运费人民币9890元、南方运费人民币5060元。2017年11月8日，被告人关允成以要挟方法向姬某索要人民币20400元，汇入被告人李本鹏农业银行账户，2017年11月9日货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、王洪东、李本鹏分掉。因此，收货方取消一份与奥镁（大连）贸易有限公司100余万元的订单，大连连诺运输有限公司赔偿奥镁（大连）贸易有限公司人民币104044.43元，两公司运输协议终止。4.2017年10月23日，大连市德顺昌物流有限公司委托大连市恒鑫物流货站郭某1将65吨卷板从大连市陆运至广东省南沙市，郭某1通过姬某联系，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式。2017年10月25日，被告人关允成雇用授意司机张某1、高某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，郭某1预付加油卡及运费人民币16000元，被告人关允成、王洪东接货，支付运费人民币4400元。被告人李本鹏订舱海运至广州市，支付海运费人民币10650元。2017年11月8日至9日，被告人关允成以要挟方法向郭某1索要人民币23350元，汇入魏丽娟营口银行账户。2017年11月11日，海运公司将货物送到广州市白云区沙太路货站，郭某1支付运费、装卸费、人工费等人民币29800元，将货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、王洪东、李本鹏分掉。5.2017年10月28日至30日，辽宁青花耐火材料股份有限公司杨某2委托大石桥市广义配货站李某2伟将34.944吨镁砖陆运至广东广青金属科技有限公司，李某2伟在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式。2017年10月31日，被告人王洪东雇用授意司机李某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，李某2伟预付加油卡人民币10000元，被告人王洪东接货，支付运费人民币1300元。被告人李本鹏订舱海运，支付海运费人民币9200元。2017年11月21日，被告人李本鹏以要挟方法向李某2伟索要人民币20217元，汇入被告人李本鹏农业银行账户。2017年11月23日，李某2伟为被告人关允成偿还被告人李本鹏人民币10400元，2017年11月25日货物送到。李某2伟被辽宁青花耐火材料股份有限公司罚人民币2000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、王洪东、李本鹏分掉。6.2018年4月9日，大石桥市德隆矿业有限公司委托大石桥市东升配货站隋凤先将2车镁砖陆运至广东省英德市粤华铸造有限公司，隋凤先在网上发布信息，被告人关允成让被告人夏井岩接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘茂荣、刘文芝通过段文志雇用授意司机闫忠民、巴某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩接收隋凤先预付加油卡人民币10000元变现，支付运费人民币3600元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币16980元。2018年5月2日，被告人于金丽以要挟方法向大石桥市德隆矿业有限公司索要人民币21840元，汇入被告人王慧明农业银行账户，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、刘茂荣、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。7.2018年4月17日，大石桥市德隆矿业有限公司委托大石桥市东升配货站隋凤先将1车镁砖陆运至广东省英德市粤华铸造有限公司，隋凤先联系被告人夏井岩，后与被告人刘茂荣联系，约定运期、运费及结算方式。被告人刘茂荣通过李喜荣雇用授意司机何某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩接货，接收隋凤先预付加油卡人民币5000元变现，支付运费人民币2100元。被告人于金丽、李俊清订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6300元。2018年5月15日，被告人于金丽以要挟方法向大石桥市德隆矿业有限公司索要人民币12800元，汇入被告人王慧明农业银行账户，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、刘茂荣、于金丽、李俊清、王慧明分掉。8.2018年4月13日，大连鸿馨国际货运代理有限公司张某2委托大连湾好运来物流有限公司刘某1将25吨镀锌板（收货方与德国公司签订了切割协议，一天付10000美元切割费）陆运至广东省东莞市美达王钢材制品有限公司，刘某1在网上发布信息，被告人刘茂荣让刘文芝接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝授意自己的货车司机于某2以欺骗方法，将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩接货。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费等人民币6370元。2018年4月25日，被告人于金丽以要挟方法，向刘某1索要人民币16650元，汇入永祥物流账户，2018年4月26日，张某2支付南方运费人民币3360元，货物运到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。9.2018年5月7日，大连大起产业开发有限公司高某2委托瓦房店市天成运输有限公司张某4将41吨钢结构配件陆运至广东省潮州港务发展有限公司，高某2预付张某4人民币10000元。张某4委托罗某，罗某在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2018年5月10日，被告人刘文芝雇用授意货车司机王某1、张某3以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，支付运费人民币2900元。装货后罗某转给被告人刘茂荣人民币7500元。2018年5月11日，张某4给罗某转人民币10000元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币7280元。2018年6月6日，罗某转给张某4人民币2500元，2018年6月8日，被告人于金丽以要挟方法向大连大起产业开发公司索要人民币15450元汇入华茂物流账户，索要押金人民币20000元汇入被告人王慧明农业银行账户，2018年6月21日货物送到押金返还。2018年7月24日，张某4赔偿高某2人民币52445元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。10.2018年5月10日，大连橡胶塑料机械有限公司委托大连市甘井子龙达货运配载部姜某1将25吨机械设备陆运至福建省漳州市，姜某1在网上发布信息，被告人刘茂荣让刘文芝接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝雇用授意车主刘某2、司机腾宝铎以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，姜某1预付腾宝铎加油卡、运费人民币16500元，通过他人转交被告人刘茂荣。被告人于金丽接货、支付运费人民币1400元、订舱海运，华茂物流支付海运费人民币5943元。2018年5月21日，被告人于金丽以要挟方法，向姜某1索要人民币1500元。2018年6月4日货物到港，姜某1支付南方运费人民币3500元，委托他人将货物送到，有损坏。大连橡胶塑料机械有限公司支付姜某1运费人民币18000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。11.2018年5月15日，淡水河谷镍业（大连）有限公司委托大连好成货运代理有限公司、大连吉时宇物流有限公司孙某2将60吨通用镍陆运至广东省，孙某2联系林某贺，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付林某贺信息费人民币600元。2018年5月16日，被告人刘文芝雇用授意司机李某3、李某4以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，李某4支付被告人刘文芝信息费人民币500元，被告人夏井岩接货，支付运费人民币2800元，被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币7300元。2018年5月23日，被告人于金丽以要挟方法，向孙某2索要人民币36410元，汇入华茂物流账户。2018年5月28日，孙某2支付南方运费人民币4380元，货物送到。2018年6月28日，孙某2赔偿淡水河谷镍业（大连）有限公司人民币54000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。12.2018年6月10日，大石桥市全顺耐火材料厂委托大石桥市博洛铺镇大军配货站牟世军将34吨镁砖陆运至福建省长乐市，牟世军在网上发布信息，被告人刘茂荣让刘文芝接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝雇用授意司机于千之以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩、李俊清接货，被告人刘文芝支付运费、信息费、提成人民币1700元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币3480元。2018年6月25日，被告人于金丽以要挟方法向大石桥市博洛铺镇大军配货站索要人民币16600元，汇入被告人于金丽农业银行账户。2018年6月28日，被告人于金丽支付南方运费人民币2700元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。13.2018年6月12日,大石桥市明旺耐火材料有限责任公司欲将37.22吨镁钙砖陆运至广西梧州市鑫峰特钢有限公司，崔影在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付崔影信息费人民币300元。被告人刘文芝雇用授意司机张某5以欺骗方法，将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，被告人刘文芝支付张某5运费人民币1850元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6950元。2018年7月6日，被告人于金丽以要挟方法向大石桥市明旺耐火材料有限责任公司索要人民币18240元，汇入华茂物流账户，2018年7月13日货物运到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。14.2018年7月18日，大石桥市明旺耐火材料有限责任公司欲将100吨镁钙砖陆运至广西梧州市鑫峰特钢有限公司，崔影在网上发布信息，被告人刘茂荣让他人以四海车队名义接单，约定运期、运费及结算方式，被告人刘茂荣支付崔影信息费人民币600元。2018年7月19日至21日，被告人刘文芝雇用授意司机姜某2、王某2、葛某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，支付司机运费人民币11284元，司机支付被告人刘文芝人民币4513元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币13640元、南方运费人民币2400元。2018年8月15日，被告人于金丽以要挟方法向大石桥市明旺耐火材料有限责任公司索要人民币68987元，汇入华茂物流有限公司账户，2018年8月18日货物运到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。15.2018年6月13日，营口路腾交通设施有限公司王磊委托营口天鑫吉祥物流有限公司吴某将33吨交通标线涂料陆运至海南省三亚市，吴某在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式，支付吴某信息费人民币500元。被告人刘文芝雇用授意被告人郑家宇以欺骗方法，将货物路运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，收吴某预付运费人民币8000元，被告人李俊清支付运费人民币1600元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币11246元。2018年6月29日，被告人于金丽以要挟方法向吴某索要人民币17000元，汇入被告人于金丽的农业银行账户，货主向华茂物流支付押金人民币10000元，2018年7月3日货物运到，2018年7月4日押金返还。2018年7月10日，货主支付吴某海运费人民币8580元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、郑家宇、于金丽、李俊清、王慧明分掉。16.2018年6月14日,营口市铭德冶金炉料有限公司苏妮委托营口嘉煜物流有限公司郑文坚、易胜男将70.86吨增碳剂陆运至广东粤北联合钢铁有限公司，郑文坚在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付郑文坚信息费人民币500元。2018年6月15日，被告人刘文芝、郑家宇雇用授意司机杨某2、张某6以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，营口嘉煜物流有限公司预付加油卡人民币10000元，被告人刘文芝支付运费、信息费人民币3500元，被告人夏井岩接货拿走加油卡，交给被告人万艳红变现。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币10900元。2018年6月29日至2018年7月12日，货物在南沙港被查扣。2018年7月13日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法，向营口市铭德冶金炉料有限公司索要人民币33128元，汇入华茂物流账户，2018年7月16日，被告人王慧明支付南方运费人民币9800元，2018年7月17日货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、郑家宇、于金丽、李俊清、王慧明、万艳红分掉。17.2018年6月14日，营口华耐镁砖有限公司秦某委托大石桥市远航配货站李某5将100吨镁砖陆运至广东省阳春市恒辉实业有限公司、广东省阳江市南沙不锈钢制品有限公司，李某5在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付李某5信息费人民币1500元。2018年6月15日至16日，被告人刘文芝雇用授意司机张某5、丛锡遵及被告人郑家宇以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩、李俊清接货，被告人刘文芝支付运费人民币5000元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币12200元。2018年6月25日，被告人于金丽以要挟方法向李某5索要人民币54540元，汇入被告人于金丽农业银行账户，李某5到港提货，支付运费人民币15700元，将货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、郑家宇、于金丽、李俊清、王慧明分掉。18.2018年6月15日,营口盛耐福耐火材料有限公司单德本委托大石桥市华镁物流有限公司梁某1将36吨干式耐火材料陆运至广东省阳春市，梁某1在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝授意被告人郑家宇以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货拿走加油卡人民币5000元，交给被告人万艳红变现。被告人刘文芝支付运费人民币1800元。被告人李俊清、于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6850元、南方滞箱费、堆存费、运费人民币12400元。2018年7月20日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法向营口盛耐福耐火材料有限公司索要人民币15210元，被告人郑家宇垫付，2018年7月25日货物送到。2018年7月28日，梁某1给被告人郑家宇人民币14400元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、郑家宇、李俊清、于金丽、王慧明、万艳红分掉。19.2018年6月17日，大石桥市鼎鑫铁路器材有限公司王华庆委托大石桥市顺发配货站张某7将铁路建材陆运至广州中铁十九局项目部，张某7在网上发布信息，被告人刘文芝让郑家宇接单，约定运期、运费及结算方式。被告人郑家宇授意司机丛锡遵以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，被告人刘文芝支付被告人郑家宇运费人民币1400元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币2575元、南方运费人民币1200元。2018年7月6日，被告人于金丽以要挟方法，向张某7索要人民币13050元、押金人民币10000元（大石桥市鼎鑫铁路器材有限公司支付张某7运费人民币12500元），2018年7月10日货物送到，押金返还。扣除相关费用，其余赃款，被被告人关允成、夏井岩、刘茂荣、刘文芝、郑家宇、于金丽、李俊清、王慧明分掉。20.2018年6月2日，大石桥市金源耐火材料厂郭某2委托大石桥市捷安物流配货站周某1将38吨镁砖陆运至广西防城港市福城钢铁制品有限公司，周某1在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付周某1信息费人民币300元。被告人刘文芝雇用授意司机被告人郑家宇、丛锡遵以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人刘文芝支付运费人民币3300元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6230元。2018年6月22日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法，向大石桥市金源耐火材料厂索要人民币21750元，给被告人于金丽转账人民币1600元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款，被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、郑家宇、于金丽、李俊清、王慧明分掉。2018年6月19日，大石桥市金源耐火材料厂委托大石桥市捷安物流配货站周某1将76吨镁砖陆运至广西防城港市福城钢铁制品有限公司，周某1联系被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝雇用授意货车司机被告人郑家宇、丛锡遵以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人刘文芝支付运费人民币3300元。被告人于金丽接货订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6880元。被告人于金丽、李俊清以要挟方法向大石桥市金源耐火材料厂索要人民币37476元，2018年7月11日，郭某2支付南方运费人民币5215元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、郑家宇、于金丽、李俊清、王慧明分掉。周某1赔偿大石桥市金源耐火材料厂人民币156000元。21.2018年6月20日，庄河市德泰机械制造有限公司委托庄河市鑫顺达配货站石某1将17.5吨轧辊陆运至福建康宏股份有限公司，石某1在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝雇用授意司机周某2以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩让于金丽接货，被告人刘文芝支付运费人民币1000元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币1625元。2018年7月2日，被告人于金丽以要挟方法向石某1索要人民币9020元，汇入被告人于金丽农业银行账户。2018年7月10日，石某1支付南方运费、吊车费人民币4480元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、刘茂荣、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。22.2018年6月28日，大连新概念测控技术有限公司王某3委托大连中达速通物流有限公司许某1将30吨左右脚手架（日租金人民币5000元）陆运至福建省三明市大田县亿秦矿业，许某1在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，并付定金人民币2400元。被告人关允成指使刘文芝雇用授意司机姜某3以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人于金丽接货、支付姜某3运费人民币1700元，姜某3支付被告人刘文芝人民币500元。被告人于金丽订舱海运，支付海运费人民币10015元，2018年7月2日以后，被告人刘茂荣、关允成、夏井岩让于金丽、李俊清以要挟方法向王某3及许某1索要人民币50000元，未果，之后索要人民币38000元，许某1拒绝支付。2018年7、8月份，被告人于金丽从福建省三明市运回货物，存放在营口市鲅鱼圈区全顺场站。大连新概念测控技术有限公司向许某1索赔人民币42万元。2020年6月24日，该批货物被大石桥市公安局扣押、发还货主。23.2018年7月4日，阿斯创钛业（营口）有限公司委托沈阳欣科达运输有限公司李某6将200吨钛矿粉陆运至海南省文昌市海南海拓矿业有限公司，李某6在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2018年7月6日、7日，被告人刘文芝授意自己货车司机廉某、石某2、王永江及雇用的司机岳修运、王永希、王某4以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，李某6支付刘茂荣运输定金人民币8000元，被告人夏井岩安排于金丽、李俊清接货,被告人刘文芝支付王永希等2名司机运费人民币4800元。被告人于金丽、冯学涛订舱海运，华茂物流支付海运费等人民币30144元。2018年7月26日以后，被告人刘茂荣、于金丽、李俊清等以要挟方法向李某6索要人民币133000元，未果。2019年3月15日，华茂物流垫付费用，被告人于金丽等人从海南省文昌市运回货物，存放在营口宏通物流有限公司。2020年6月24日，该货物被大石桥市公安局扣押、发还货主。24.2018年7月11日，大连鸿利环保设备有限公司蔡某委托大连政贤货物运输有限公司李元东将约20吨环保设备陆运至鞍钢（广州）联众不锈钢有限公司，李元东委托福山货运有限公司马某1富，马某1富在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付马某1富信息费人民币500元。被告人刘文芝雇用授意司机王某5以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人于金丽、李俊清接货，支付运费人民币1800元，王某5转给被告人刘文芝人民币600元。被告人李俊清订舱海运，华茂物流支付海运费人民币5510元。2018年7月30日，被告人李俊清以要挟方法向大连鸿利环保设备有限公司索要人民币17654元，汇入华茂物流账户，2018年8月12日，蔡某支付南方运费人民币2000元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。25.2018年7月19日，大连恒达货物代理处潘某受货主委托将33.61吨黑豆陆运至广东省东莞市，潘某在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。被告人刘文芝雇用授意司机颜某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩让被告人李俊清接货，支付运费人民币2000元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6420元。2018年8月10日，被告人于金丽以要挟方法向货主索要人民币19150元，汇入被告人王慧明母亲王某12银行账户。2018年8月16日货物送到，潘某赔偿货主人民币5000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。26.2018年7月26日，大连市普兰店盛发石材厂欧某委托大连市普兰店区双塔忠平货运刘某3平将32吨花岗岩陆运至福建省福州市永泰县，刘某3平在网上发布信息，被告人刘茂荣先与刘某3平联系，之后被告人关允成让被告人王洪东接单，约定运期、运费及结算方式，被告人刘茂荣支付刘某3平信息费人民币200元。被告人刘文芝通过华镁物流梁某1联系雇用授意司机刘某4城以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩、李俊清接货，被告人刘文芝支付运费人民币1400元。被告人于金丽、李俊清订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6310元。被告人李俊清、于金丽向刘某3平索要人民币17600元，未果，被告人夏井岩指使于金丽、李俊清将货物运回，存放在营口市鲅鱼圈区新兴达物流院内。刘某4城赔偿刘某3平人民币1000元，刘某3平赔偿欧某人民币20000元。2020年6月24日，该货物被大石桥市公安局扣押、发还刘某3平。27.2018年7月25日，大石桥市博洛铺耐火材料厂李某7委托大石桥市姐弟配货站李超将40吨镁砂（打捣料）陆运至广西梧州市特钢有限公司，李超在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2018年7月27日，被告人刘文芝通过张德先雇用授意司机董某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，支付运费人民币4000元，董某1支付被告人刘文芝人民币1600元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6280元、南方运费人民币2060元。2018年7月27日，大石桥市博洛铺耐火材料厂李某7委托老边龙腾物流配货中心郜某、姜某4学将40吨镁砖陆运至广西梧州西南特钢有限公司，姜某4学在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付江某1学信息费人民币200元。2018年7月29日，雇用授意司机“范绪桥”以欺骗方法，将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币6860元、南方运费人民币1700元。2018年8月17日，被告人于金丽以要挟方法向大石桥市博洛铺耐火材料厂索要人民币48616元，汇入华茂物流账户，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。2018年8月15日，广西梧州市特钢有限公司罚李某7人民币100000元。28.2018年8月6日，营口科信新型镁砖有限公司张某8委托营口市老边顺风配货站李某8、李某8委托鲅鱼圈运达配货站的仲某将33.5吨镁砖陆运至广东省江门粤玻实业有限公司，仲某在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2018年8月7日，被告人刘文芝雇用授意司机孙某3以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩安排李俊清接货，支付运费人民币4380元，孙某3得运费人民币2940元，支付被告人刘文芝人民币1440元。被告人于金丽订舱海运，华茂物流支付海运费人民币7770元。2018年8月29日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法向营口科信新型镁砖有限公司索要人民币21230元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明分掉。29.2018年10月10日，大连海联金汇科技股份有限公司委托烟台亿联物流有限公司王永利将26.96吨不锈钢卷板陆运至广州市，2018年10月11日，王永利在网上发布信息，被告人关允成、夏井岩指使董某2（另案处理）接单，约定运期、运费及结算方式。2018年10月12日，被告人关允成、夏井岩授意被告人王永庆载董某2以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，董某2接收王永利预付加油卡人民币10000元，被告人夏井岩接收加油卡，交给被告人万艳红变现。被告人李俊清接货，被告人于金丽通过郑某订舱海运，被告人于金丽支付海运费、南方运费人民币6620元。2018年10月22日、23日，被告人李俊清以要挟方法向王永利索要人民币6150元，2018年10月25日货物运到。2018年11月26日，王永利赔偿货主人民币30000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、王永庆、于金丽、李俊清、万艳红及董某2分掉。30.2018年10月9日，大连佰达物流有限公司郭某3、徐某2受大连一家公司委托，在网上发布信息将3700件红酒陆运至海南省三亚市，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式。2018年10月11日，被告人关允成、夏井岩授意被告人王永庆和董某2以欺骗方法将该批货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩、于金丽、李俊清接货，徐某2预付运费人民币10000元。被告人于金丽通过郑某订舱海运，被告人李俊清以要挟方法向徐某2索要人民币21000元，2018年10月30日，被告人于金丽通过李俊清帐户支付海运费人民币8290元，货物运到。少50件，徐某2赔偿货主人民币12000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、王永庆、于金丽、李俊清及董某2分掉。31.2018年10月25日，青岛海联金汇科技股份有限公司委托寿光刘军物流股份有限公司大连分公司汪某1将27.32吨不锈钢卷板陆运至广州番禺区日宝钢材有限公司，汪某1在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及接受方式。被告人刘茂荣雇用授意司机张某9以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人夏井岩、李俊清接货，被告人刘茂荣支付运费人民币1600元。被告人于金丽通过郑某订舱海运，被告人于金丽支付海运费人民币3525元、南方运费人民币1100元。2018年11月6日，被告人李俊清以要挟方法向汪某1索要人民币16380元，汇入被告人李俊清农业银行账户，2018年11月7日，汪某1支付南方拆箱费人民币900元，2018年11月8日货物送到，货主仅付运费人民币5000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清分掉。32.2018年12月3日，大石桥市博洛铺耐火材料厂李连全委托南楼宏盛配货站张晓云将33.94吨碳化硅陆运至广西梧州西南特钢有限公司，张晓云在网上发布信息，被告人关允成接单、约定运期、运费及结算方式并雇用授意货车司机付程鑫、姚某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区；被告人关允成支付运费、信息费人民币2600元。被告人于金丽订舱海运，支付海运费人民币7996元、南方运费人民币1700元，之后，被告人李俊清、于金丽以要挟方法向李某7索要人民币19700元，2018年12月24日汇入被告人于金丽账户，2018年12月25日货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清分掉。33.2019年2月25日，大连伊利诺集团有限公司苏晓峰委托大连津京连物流有限公司康某1将40吨港口工程配件陆运至广东省汕头港，康某1在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2019年2月26日，被告人刘茂荣雇用授意货车司机赵某2以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人刘茂荣支付运费人民币2800元。被告人刘本泽委托孙小玉订舱海运，支付海运费人民币6900元。2019年3月22日，被告人刘茂荣以要挟方法向康某1索要人民币21000元，汇入被告人刘本泽农业银行账户，2019年3月23日货物送到。大连伊利诺集团有限公司支付康某1运费人民币27600元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、刘本泽分掉。34.2019年3月1日，大连伊利诺集团有限公司苏晓峰委托大连津京连物流有限公司康某1将33吨工程配件陆运至广东省汕头港，康某1联系被告人刘茂荣，约定运期、运费及结算方式。2019年3月2日，被告人刘茂荣雇用授意司机江某2以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人刘茂荣支付运费人民币2500元。被告人刘本泽委托孙小玉订舱，因货物没有按约定送达，康某1发现货物在鑫隆实业有限公司，要求退关。2019年3月6日，被告人刘茂荣以要挟方法向康某1索要人民币8060元，汇入被告人刘本泽农业银行账户，2019年3月8日康某1支付8吨运费人民币4200元。康某1重新雇用货车支付运费人民币21000元将25吨货物送到。2019年3月22日，康某1支付第一批运费人民币21000元，被告人刘茂荣将剩余8吨货物陆运送到。大连伊利诺集团有限公司支付康某1运费人民币22770元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、刘本泽分掉。35.2019年4月17日，大连市山阳废旧品交易市场洪发购销部肖桂兰代陈文选委托大连鑫宏达货运站关月朋将67吨不锈钢废屑陆运至福建省福安市，被告人夏井岩接单。被告人王洪东通过刘某5在网上发布信息，货车司机贺某接单，贺某支付刘某5信息费人民币600元、刘某5支付被告人王洪东信息费人民币300元。2019年4月18日、19日，被告人关允成雇用授意司机贺某、王永庆以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，被告人关允成支付贺某运费人民币2300元。被告人于金丽订舱海运。2019年5月14日，被告人于金丽以要挟方法向陈文选索要人民币30150元，汇入被告人李俊清农业银行账户，被告人李俊清支付海运费人民币14395元，货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、王洪东、王永庆、于金丽、李俊清分掉。36.2019年5月5日，河北省一家体育塑胶地板有限公司委托黑龙江省尚志市双利货站李刚将32吨体育运动地板从黑龙江省尚志市领航体育木制品有限公司陆运至广西北海合浦体育中心，李刚在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，被告人刘茂荣支付李刚信息费人民币200元。2019年5月6日，被告人刘茂荣雇用授意司机赵某3以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，赵某3支付被告人刘茂荣信息费人民币200元。2019年5月9日，李刚闻讯追至营口市鲅鱼圈区拦下货物，支付赵某3运费人民币4500元，重新雇车起运。37.2019年6月4日，沈阳顺达重矿机械制造有限公司刘丽荣委托沈阳市横瑞达运输服务有限公司苏某伟将64吨矿山设备陆运至海南省沧江县，苏某伟在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付苏某伟信息费人民币400元。2019年6月5日，被告人刘茂荣雇用授意司机王某7、汤某及另外一个司机以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人于金丽接货，支付运费人民币5000元，被告人刘茂荣接收苏某伟预付加油卡人民币22000元及运输协议。被告人于金丽通过郑某订舱海运，支付海运费人民币14505元。2019年6月15日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法向苏某伟索要人民币24000元，汇入被告人于金丽农业银行账户，2019年6月21日，货主到港提货。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、于金丽分掉。38.2019年6月12日，大连鑫森科技发展有限公司郭婧委托大连鑫畅顺运输有限公司尹某静将1800箱雪糕棒陆运至广西壮族自治区南宁市，尹某静在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2019年6月13日，被告人刘茂荣雇用授意司机杜某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人刘茂荣派人接收尹某静预付加油卡人民币8450元，被告人于金丽、李俊清接货，被告人于金丽支付运费人民币2500元。被告人于金丽订舱海运，支付海运费人民币3510元。因货物没有按时送达，尹某静又支付运费人民币19000元，重新发货，并将余额人民币3000元的加油卡冻结。后按尹某静要求改运到广东省湛江市，2019年6月24日，被告人于金丽以要挟方法向尹某静索要人民币14000元，汇入被告人于金丽农业银行账户，2019年6月25日，尹某静又付南方运费人民币6500元，货物送到。货主支付尹某静运费人民币23500元，因17箱货物破损，货主罚尹某静人民币1500元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、于金丽、李俊清分掉。39.2019年7月2日，天伟货运（大连）有限公司王某8伟受杨捷委托将3车氧化锌陆运至广东省佛山市，王某8伟在网上发布信息。被告人关允成接单，并雇用授意司机栗顺生、赵某4、吕某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，王某8伟预付加油卡人民币24000元，给栗顺生转款人民币27000元；被告人万艳红接货，接收加油卡及预付运费人民币23400元，栗顺生支付被告人关允成信息费人民币1000元。被告人于金丽、冯学涛通过宋良策、孙某4订舱海运。王某8伟因货物没有按约定送达，将预付的加油卡挂失。2019年7月15日，被告人李俊清以要挟方法向王某8伟索要人民币42660元，汇入旭伟博物流账户，被告人冯学涛支付海运费等人民币10360元，2019年7月16日货物运到。2019年8月1日，李俊清支付南方运费人民币12800元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、李俊清、于金丽、冯学涛分掉。40.2019年7月30日，沈阳特种无缝钢管有限公司委托沈阳市苏家屯区路遥配货站李某9将96吨钢管陆运至广西宝钢工程技术集团有限公司，李某9在网上发布信息，被告人夏井岩接单，约定运期、运费及结算方式。2019年7月31日至8月1日，被告人关允成雇用并授意司机安某、栾某、韩某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，被告人关允成支付运费人民币12000元，被告人于金丽通过郑某订舱海运，支付海运费人民币16481元。2019年8月13日，被告人李俊清以要挟方法向李某9索要人民币66150元，被告人李俊清支付南方运费人民币9000元，2019年8月16日货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清分掉。41.2019年8月1日，大连鑫森科技发展有限公司郭婧委托大连元华物流有限公司张某10将2000箱雪糕棒陆运至广西壮族自治区南宁市，张某10委托大连鸿运物流有限公司张某11，张某11委托海城江东配货站汤宪芝，汤宪芝在网上发布信息。2019年8月2日、3日，被告人刘茂荣雇用授意司机岳明接单，约定运期、运费及结算方式，岳明支付汤宪芝信息费人民币500元。岳明以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人徐亮接货，支付运费、信息费、苫布费人民币7800元，岳明支付被告人刘茂荣人民币3400元。被告人刘本泽安排卸货装箱，被告人刘俐江订舱海运，被告人徐亮支付海运费人民币4486元、南方运费人民币2300元。2019年8月8日，大连鑫森科技发展有限公司空运300箱、陆运700箱雪糕棒给购货方，张某10支付运费人民币38431.79元。2019年8月20日，被告人徐亮以要挟方法向张某11索要人民币21730元，2019年8月21日货物送到。张某10赔偿大连鑫森科技发展有限公司人民币14850元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、徐亮、刘本泽、刘俐江分掉。42.2019年8月11日，营口南楼经济开发区金利耐火材料有限公司李某11委托营口永联物流有限公司刘某6忠将80吨镁砂制品陆运至广西盛隆冶金有限公司，刘某6忠在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付刘某6忠信息费人民币600元。2019年8月13日至14日，被告人刘茂荣雇用并授意司机李某10、田垒以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，李某11预付加油卡人民币16000元，被告人于金丽、李俊清接货，接收加油卡，被告人刘茂荣支付运费人民币7000元。经被告人关允成联系，被告人于金丽、冯学涛订舱海运。2019年8月26日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法向李某11索要人民币31482元，被告人冯学涛支付海运费人民币9840元，2019年8月27日货物送到。2019年8月29日被告人李俊清支付南方运费人民币5400元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、于金丽、李俊清、冯学涛分掉。2019年8月25日，李某10赔偿李某11人民币16000元。43.2019年8月28日至29日，长春市北华建材有限公司竹学民委托长春市速达配货站邵杰顺将32吨水泥添加剂陆运至广东省揭阳市，邵杰顺在网上发布信息。被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付信息费人民币300元，雇用授意司机丁某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区鑫隆场站。被告人徐亮接货，支付运费人民币4900元。丁某1支付被告人刘茂荣人民币800元。被告人刘本泽安排卸货装箱，被告人刘俐江订舱海运。2019年9月14日，被告人徐亮以要挟方法向货主索要运费、罚款人民币22400元，汇入被告人刘本泽、刘俐江农业银行账户，支付海运费人民币4440元。货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、徐亮、刘本泽、刘俐江分掉。44.2019年8月31日，山东济南冶金化工有限公司委托周某3从沈阳特种无缝钢管有限公司将128吨无缝钢管陆运至广西宝钢工程技术集团有限公司，周某3委托大石桥市畅通配货站贾光华找4辆货车。贾光华在网上发布找2辆货车信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付信息费人民币400元。2019年9月1日，被告人刘茂荣雇用授意司机康某2、张某12以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，被告人于金丽分别支付康某2、张某12运费人民币4900元，康某2、张某12支付被告人刘茂荣人民币5600元。2019年8月31日，贾光华委托海城市鸿鹏诚信配货站黄继宏找2辆货车，黄继宏在网上发布信息，被告人关允成指使司机刘某7（微信：金雨）接单。2019年9月2日，被告人关允成雇用授意司机刘某7、邬某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人李俊清接货，被告人关允成支付运费人民币5200元。被告人刘本泽安排卸货装箱进港。被告人于金丽通过郑某订舱海运。2019年9月20日，被告人于金丽以要挟方法向周某3索要人民币87920元，被告人于金丽支付海运费人民币23792元、南方运费人民币3864元、改单某人民币1564元。2019年9月22日至25日货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、于金丽、李俊清、刘本泽分掉。45.2019年9月10日，大连伊利诺集团有限公司苏晓峰欲将34吨工程配件陆运广东省深圳市，在网上发布信息，被告人夏井岩接单，约定运期、运费及结算方式。2019年9月11日，被告人关允成雇用授意司机苗某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人于金丽、李俊清接货，被告人关允成支付运费人民币3000元。被告人于金丽通过郑某订舱海运。2019年9月24日，被告人李俊清以要挟方法向大连伊利诺集团有限公司索要人民币21000元，汇入被告人李俊清农业银行账户，被告人于金丽支付海运费人民币9165元。被告人于金丽通知广东虎门港车队送货，欠南方运费、打单某人民币1650元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清分掉。46.2019年10月3日至4日，大连聚兴科技有限公司、大连市汇隆活塞有限公司委托大连铁哥们物流有限责任公司初文某将30吨塑料颗粒剂和2吨汽车缸套陆运至广西壮族自治区柳州市，初文某在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式。被告人夏井岩、关允成雇用授意货车司机姜某5以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，姜某5支付被告人关允成信息费人民币200元，初文某预付运费加油卡人民币7000元，被告人关允成支付运费人民币2200元。被告人于金丽、冯学涛订舱海运，被告人冯学涛支付海运费人民币4680元。2019年10月10日，大连聚兴科技有限公司从重庆补发8吨塑料颗粒剂至目的地，初文某支付运费人民币8600元。2019年10月18日，被告人于金丽、李俊清以要挟方法向初文某索要人民币20160元，汇入被告人李俊清农业银行账户，初文某将加油卡挂失。2019年10月22日，初文某支付李俊清拆箱费人民币1000元，被告人李俊清付南方运费人民币5150元，2019年10月23日货物送到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清、冯学涛分掉。47.2019年10月4日，梅河口市龙洙米业粮食加工有限公司李贞洙委托梅河口市丫丫配货站马某2将45吨大米陆运至广东省深圳市，马某2在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式，支付马某2信息费人民币300元。2019年10月5日至10月6日，被告人关允成雇用史家某、授意司机邱某以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人关允成支付运费人民币5200元。被告人于金丽、冯学涛订舱海运。2019年10月15日，被告人李俊清以要挟方法向马某2索要人民币29700元，汇入被告人李俊清农业银行账户，支付海运费人民币4920元。被告人于金丽通知广东虎门港车队顾永波送货，欠运费、打单某人民币4050元，2019年10月16日货物运到。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清、冯学涛分掉。48.2019年10月20日，中国水电基础局有限公司三亚工程项目部丁某2委托云南冠盛物流有限公司吴杰将机电设备从内蒙古自治区陆运至海南省三亚市吉阳区吉阳镇半岭水库，吴杰在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。2019年10月22日至23日，被告人刘茂荣雇用授意司机徐某3冒充高鹏以欺骗方法将设备陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人刘俐江接货，支付运费人民币9700元，徐某3支付被告人刘茂荣人民币2600元。被告人刘本泽安排卸货装箱，被告人刘俐江订舱海运，被告人徐亮支付海运费人民币8090元。2019年10月24日，被告人刘茂荣被抓获。2019年10月30日，丁勤富与大石桥市公安局取得联系；2019年11月4日，被告人徐亮以要挟方法向丁某2索要人民币30300元，设备送到。货物受损、延期给中国水电基础局有限公司造成直接经济损失人民币300000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人徐亮、刘本泽、刘俐江分掉。49.2019年10月22日，秦皇岛市军强装具服装有限公司刘某8委托秦皇岛普捷道路运输有限公司将232顶军用帐篷陆运至海南省儋州中国人民解放军某部队保障部，被告人刘茂荣在网上与王某9（1378958091）联系接单，约定运期、运费及结算方式。2019年10月23日至24日，被告人刘茂荣雇用授意司机刘某9、宋某1以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区鑫隆场站，被告人刘俐江见军用物资拒绝接货，被告人刘茂荣联系被告人于金丽接货不成，无人接货。2019年10月25日至26日，刘某9、宋某1报案，刘某9将货物运至台安县鑫安物流院内，后交给军方，得运费、误工费人民币5300元。2019年10月27日宋某1将货物运回秦皇岛市军强装具服装有限公司，2019年10月28日，货物被王某9安排车辆重新起运。秦皇岛市军强装具服装有限公司损失人民币60000元。（二）敲诈勒索犯罪事实（6起）50.2018年4月17日，大石桥市宏丰炉料有限公司杨锡利委托营口南楼经济开发区顺通信息服务部胡某将100吨喷补料陆运至福建省长乐市，胡某在网上发布信息，2018年4月18日，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式。被告人关允成雇用授意司机班某，被告人夏井岩雇用授意司机何某、刘某10，以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区834仓库。被告人夏井岩接货、收胡某加油卡人民币15000元，被告人关允成、夏井岩支付运费人民币4200元（信息费300元），被告人于金丽订舱海运。2018年4月23日胡某发现货物被改海运，冻结油卡700元。2018年4月25日，被告人于金丽、王慧明以要挟方法向胡某强行索要人民币29344元，汇入被告人王慧明农业银行账户，胡某追回货物重新起运。被告人于金丽返还胡某人民币16108元。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明分掉。51.2018年12月17日，鞍山市钢都物流运输有限公司吴晓娜委托大连连疆物流有限公司李军将65吨不锈钢卷板陆运至福建省宁德市，李军委托大连金州明太阳物流梁某2，梁某2委托孙猛，孙猛在网上发布信息。被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式，支付孙猛信息费人民币600元。2018年12月18日，被告人刘茂荣雇用授意司机侯某、许某2以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区鑫隆场站，被告人刘茂荣通过侯某支付梁某2人民币6550元，被告人刘本泽接货，张旗垫付侯某运费人民币11000元，侯某支付被告人刘茂荣人民币6000元、支付许某2运费人民币2200元。被告人刘茂荣、刘本泽委托张旗订舱海运。2018年12月21日，货主要求退关，被告人刘茂荣、刘本泽授意张旗向货主索要人民币14798元，汇入张旗农业银行账户，张旗支付退关费人民币798元，支付被告人刘本泽人民币3000元，放货。2018年12月21日，梁某2将人民币3050元通过李军退还鞍山市钢都物流运输有限公司。52.2019年4月23日，大石桥临峰耐火材料有限公司杨莲萍委托大连市捷安配货站王永志将101.4吨的镁钙砖陆运至福建省罗源钢厂，王永志在网上发布信息，被告人刘茂荣接单，约定运期、运费及结算方式、支付王永志信息费人民币600元。被告人刘茂荣雇用授意司机关恩元，被告人关允成让被告人王洪东找车，被告人王洪东通过刘某5雇用授意司机王某1宋某2，以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区鑫隆场站。被告人刘本泽接货，被告人刘茂荣支付运费、信息费人民币5000元。2019年4月26日，王永志要求退关，被告人于金丽以要挟方法向王永志索要人民币22640元放货，王永志重新雇车起运。扣除相关费用，其余赃款被被告人刘茂荣、关允成、刘本泽、于金丽、李俊清、王洪东分掉。53.2019年6月14日，营口市老边区全正环保设备制造公司陈玲委托营口市顺发配货站王某11将60吨制钢设备配件陆运至福建省福州市，王某11在网上发布信息，被告人关允成接单，约定运期、运费及结算方式，支付信息费人民币600元。2019年6月15日至16日，被告人关允成雇用授意司机葛某2、孙某5以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区鑫隆场站，被告人夏井岩安排李俊清接货，被告人关允成支付运费人民币2200元。2019年6月19日，王某11在营口市鲅鱼圈区找到被告人李俊清，要提货重新陆运。2019年6月21日，被告人李俊清以要挟方法向王某11索要人民币19800元放货。因货物被改海运过程中受损，营口市老边区全正环保设备制造公司损失约900000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清分掉。54.2019年8月16日，大连菲耐特线缆制造有限公司侯妍妍委托大连联程物流有限公司徐某4将25吨电缆陆运至广西壮族自治区钦州市，徐某4在网上发布信息，被告人夏井岩接单，约定运期、运费及结算方式。2019年8月17日，被告人关允成通过汪某2雇用授意司机任显贵以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，徐某4支付加油卡人民币9000元，被告人李俊清支付汪某2人民币5000元，汪某2支付任显贵运费人民币2050元。被告人李俊清、冯学涛订舱海运。2019年8月23日，徐某4和丈夫刘乃胜在营口市鲅鱼圈区找到货物要求退关。被告人于金丽、李俊清、冯学涛以要挟方法索要人民币10700元，签订退关协议书，放货。徐某4将货物运回大连菲耐特线缆制造有限公司，该公司重新陆运至目的地，逾期10日，收货方要求赔偿人民币150000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、于金丽、李俊清分掉。55.2019年9月8日，大连市金州区顶金通用设备制造股份有限公司杨述成委托大连福安达物流有限公司马某1富将64吨承压过渡板陆运至广东省湛江中科炼化有限公司，马某1富在网上发布信息，被告人夏井岩提供货运信息，被告人关允成接单，支付马某1富定金人民币400元，约定运期、运费及结算方式。2019年9月9日，被告人王洪东通过刘宗剑授意自己的货车司机方某、张某13以欺骗方法将货物陆运至营口市鲅鱼圈区，被告人于金丽接货，接收人民币15000元加油卡，被告人王洪东支付运费人民币4800元。2019年9月10日，马某1富在营口市鲅鱼圈区找到货物并报警，被告人李俊清、于金丽以要挟方法向马某1富索要人民币7800元，签订免责退货协议，被告人李俊清退还加油卡放货，马某1富支付场地费人民币600元。马某1富雇车支付运费人民币46600元，2019年9月15日将货物运到，货主仅支付运费人民币45000元。扣除相关费用，其余赃款被被告人关允成、夏井岩、王洪东、李俊清、于金丽分掉。对于原审法院认定的上述49起强迫交易、6起敲诈勒索犯罪事实，被告人关允成、刘茂荣、刘文芝、万艳红、郑家宇、王洪东、刘本泽、王永庆、李本鹏、徐亮、刘俐江在一审庭审中均无异议且认罪认罚，并有经一审庭审举证、质证的相关书证、物证及物证照片、证人证言、电子数据、辨认笔录、现场勘验检查记录、被告人供述和辩解等证据予以证明。针对被告人及其辩护人提出的主要辩解和辩护意见，原审法院综合评判如下：关于被告人关允成、夏井岩、于金丽、王慧明、刘文芝辩护人提出的其不构成恶势力犯罪的辩护意见，经查，被告人关允成、刘茂荣伙同其他被告人，以软暴力手段，多次有组织的实施将陆运货物强制改海运，并从中牟取非法利益的犯罪活动，严重影响和破坏了营口市鲅鱼圈区及周边地区物流行业的运营和管理秩序，给货主、配货站及收货人造成极大经济损失，造成较为恶劣的社会影响，被告人关允成、刘茂荣等人的行为，符合《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条、第15条关于恶势力集团犯罪的认定标准，故对上述被告人辩护人提出的辩护意见不予采信。关于部分被告人及辩护人提出的本案系民事纠纷，不构成犯罪；未参与实施起诉书指控的部分强迫交易、敲诈勒索犯罪；参与了但不构成敲诈勒索犯罪；起诉书指控的犯罪数额认定不准确的辩解和辩护意见，经查，在案证据不足以证明被告人李俊清参与第37起强迫交易犯罪，被告人夏井岩参与第3起敲诈勒索犯罪，因此，对起诉书指控被告人李俊清、夏井岩参与该两起犯罪事实不予认定。对于起诉书指控的犯罪数额，本院已予以调整。对于其他被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，与本院查明的事实不符，均不予采信。被告人王慧明的辩护人及被告人冯学涛的辩护人当庭提交的证据，不影响本案犯罪事实及罪名的认定。原审法院认为，被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘文芝、王洪东、万艳红、刘本泽、徐亮、王永庆、冯学涛以非法敛财为目的，经常纠集在一起，以软暴力手段，有组织的在物流行业多次实施强迫交易、敲诈勒索犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力集团犯罪。被告人关允成、刘茂荣系组织、领导者，是恶势力犯罪集团的首要分子；被告人夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘文芝为重要成员；被告人王洪东、万艳红、刘本泽、徐亮、王永庆、冯学涛是该犯罪集团的成员；在犯罪集团之外，被告人李本鹏、郑家宇、刘俐江与上述部分被告人还共同实施了强迫交易犯罪。被告人关允成共组织和单独与其他被告人共同实施以威胁手段强迫他人接受服务39次，索要人民币1191180元，情节特别严重；以要挟方法，强行索要他人人民币98076元，数额巨大。被告人刘茂荣共组织和单独与其他被告人共同实施以威胁手段，强迫他人接受服务35次，索要人民币913723元，情节特别严重；以要挟方法，强行索要他人人民币64974元，数额较大。被告人夏井岩积极参与以威胁手段，强迫他人接受服务35次，索要人民币1045235元，情节特别严重；积极参与以要挟方法，强行索要他人人民币75436元，数额巨大。被告人于金丽积极参与以威胁手段，强迫他人接受服务37次，索要人民币1110703元，情节特别严重；积极参与以要挟方法，强行索要他人人民币98076元，数额巨大。被告人李俊清积极参与以威胁手段，强迫他人接受服务36次，索要人民币1064703元，情节特别严重；积极参与以要挟方法，强行索要他人人民币98076元，数额巨大。被告人王慧明积极参与以威胁手段，强迫他人接受服务23次，索要人民币587901元，情节特别严重；参与以要挟方法，强行索要他人人民币27536元，数额较大。被告人刘本泽参与以威胁手段，强迫他人接受服务6次，索要人民币195610元，情节严重；参与以要挟方法，强行索要他人人民币37438元，数额较大。被告人冯学涛参与以威胁手段，强迫他人接受服务5次，索要人民币176002元，情节严重；参与以要挟方法，强行索要他人人民币19700元，数额较大。被告人王洪东参与以威胁手段，强迫他人接受服务7次，索要人民币195077元，情节严重；参与以要挟方法，强行索要他人人民币31040元，数额较大。被告人刘文芝积极参与以威胁手段，强迫他人接受服务22次，索要人民币570101元，情节特别严重。被告人郑家宇参与以威胁手段，强迫他人接受服务6次，索要人民币216754元，情节严重。被告人李本鹏参与以威胁手段，强迫他人接受服务5次，索要人民币164927元，情节严重。被告人万艳红参与以威胁手段，强迫他人接受服务4次，索要人民币149148元，情节严重。被告人王永庆参与以威胁手段，强迫他人接受服务3次，索要人民币77300元，情节严重。被告人徐亮、刘俐江参与以威胁手段，强迫他人接受服务3次，索要人民币74430元，情节严重。综上，被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘本泽、冯学涛、王洪东的行为，均已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪；被告人刘文芝、李本鹏、郑家宇、万艳红、王永庆、徐亮、刘俐江的行为，均已构成强迫交易罪，故公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，均应分别予以惩处。被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘本泽、冯学涛、王洪东犯有数罪，应数罪并罚。在恶势力集团犯罪中，被告人关允成、刘茂荣为恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘文芝为首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘茂荣刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人郑家宇、王洪东、万艳红、刘本泽、徐亮、王永庆、刘俐江、冯学涛、李本鹏在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人徐亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。在第22起、第23起、第26起、第36起、第49起强迫交易犯罪中，被告人关允成、刘茂荣、夏井岩、刘文芝、于金丽、李俊清、王慧明、冯学涛、王洪东已经着手实行犯罪，由于意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，可从轻处罚。被告人关允成、刘茂荣、刘文芝、郑家宇、王洪东、万艳红、刘本泽、徐亮、王永庆、刘俐江、李本鹏自愿认罪认罚；庭审后，被告人王慧明、李俊清主动向本院提交书面自述材料，自愿认罪认罚；被告人王慧明、徐亮、李本鹏、王洪东、王永庆、万艳红、刘俐江、郑家宇主动由本人或其亲属代为交纳罚金；被告人王慧明亲属积极代其退赔其所参与犯罪的全部违法所得人民币614627元，被告人刘俐江积极退赔其所参与犯罪的全部违法所得人民币74430元，可分别作为对以上各被告人酌情从轻处罚的量刑情节予以考虑。结合本案被告人刘俐江的犯罪情节，认罪悔罪态度，且经被告人刘俐江居所地司法行政机关调查认为其符合社区矫正条件，可对被告人刘俐江依法适用缓刑。16名被告人的辩护人分别提出的各自被告人具有法定或酌定从轻处罚量刑情节的诸多意见，予以采纳。各被告人共同参与的每起犯罪，违法所得应依法共同退赔。扣押的被告人关允成、夏井岩用违法所得购买的大货车一台，用于退赔被害人经济损失。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十二条一款、第七十三条二、三之规定，判决如下：（一）被告人关允成犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币23万元。（二）被告人刘茂荣犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币17万元。（三）被告人于金丽犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币18万元。（四）被告人夏井岩犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币18万元。（五）被告人李俊清犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币18万元。（六）被告人刘文芝犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6万元。（七）被告人王慧明犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币9万元。（已缴纳）。（八）被告人刘本泽犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4万元。（九）被告人王洪东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币4万元。（已缴纳）。（十）被告人冯学涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4万元。（十一）被告人郑家宇犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（十二）被告人万艳红犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（十三）被告人李本鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1.5万元（已缴纳）。（十四）被告人王永庆犯强迫交易罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（十五）被告人徐亮犯强迫交易罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（十六）被告人刘俐江犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（十七）责令关允成、刘茂荣等16名被告人（被告人王慧明、刘俐江已将退赔款交至原审法院账户）退赔辽宁中镁控股有限公司等54家被害单位及个人共计人民币1479384元（退赔明细详见一审判决书）。（十八）扣押的被告人关允成、夏井岩用违法所得购买的大货车一台，用于执行本判决第十七项。上诉人关允成的上诉理由：一是本案系一般共同犯罪，不是恶势力集团犯罪；二是其在共同犯罪中不是首犯，只是参与者；三是其一贯表现良好（系初犯、偶犯）且自愿认罪认罚。请求二审予以从轻处罚。上诉人刘茂荣及其指定辩护人的上诉理由和辩护意见：一审法院认定的第15起、第19起、第21起强迫交易犯罪事实中，刘茂荣没有参与，也没有分得赃款。现有证据认定刘茂荣参与上述三起犯罪事实的证据存疑。请求二审法院查明予以从轻处罚。上诉人夏井岩的上诉理由：我没有参与一审法院认定的敲诈勒索的犯罪事实，不构成敲诈勒索罪，请求二审法院从轻处罚。上诉人刘本泽及其辩护人的上诉理由及辩护意见：刘本泽认罪认罚，二审期间刘本泽提交书面悔过书，并已全额缴纳罚金人民币四万元，请求对其刑期予以调整。上诉人于金丽及其辩护人的上诉理由及辩护意见：二审期间，于金丽向法院提交了认罪认罚悔过书，并表示愿意缴纳部分罚金，请求二审对其刑期予以调整。上诉人王慧明及其辩护人的上诉理由及辩护意见：其一，王慧明与同案犯关允成、夏井岩等人之间不存在共同犯罪故意，不应认定恶势力犯罪。其二，王慧明在一审期间签署了认罪认罚具结书，只是对个别犯罪事实（第8、10、12、21、22、23、26起）提出异议，虽然对犯罪性质提出辩解，而且全额缴纳罚金人民币九万元，并不影响“认罪认罚”的认定。其三，王慧明在犯罪过程中起辅助作用，是从犯。综上，请求二审法院予以从轻处罚。上诉人李俊清及其辩护人的上诉理由及辩护意见：通过李俊清或李俊清与于金丽只有19起犯罪事实，并非一审法院认定的36起。而且李俊清作为公司职员被裹挟卷入本案，所起作用较小，主观恶性小，且受于金丽直接领导，请求二审法院参照于金丽刑期予以从轻处罚。上诉人冯学涛及其辩护人的上诉理由及辩护意见：一是冯学涛参与敲诈勒索的证据存疑，不构成敲诈勒索罪。二是一审认定冯学涛五次参与强迫交易的犯罪事实不清，证据不足，请求二审法院予以改判。上诉人刘文芝的上诉理由：其对一审法院认定的犯罪事实无异议，但其提供的中介或运输服务不是以暴力和威胁手段形成的，与其他同案犯不存在强迫交易的共同犯罪故意，不构成强迫交易罪，也不构成恶势力犯罪，请求二审从轻处罚。经二审审理查明，原审法院认定上诉人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘本泽、冯学涛、原审被告人王洪东犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，上诉人刘文芝、原审被告人郑家宇、万艳红、李本鹏、王永庆、徐亮、刘俐江犯强迫交易罪的上述犯罪事实清楚，证据来源合法，具有客观性和关联性，能够形成完整的证据链条。在本院审理过程中，九上诉人及其辩护人均未提供新的证据，本院经依法全面审查，对一审认定的犯罪事实及所列证据均予以确认。本院认为，上诉人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘文芝、刘本泽、冯学涛，原审被告人王洪东、万艳红、徐亮、王永庆经常纠集在一起，多次有组织地将他人托运货物强行由陆运方式改为海运方式，以软暴力为手段实施强迫交易、敲诈勒索犯罪活动，从中攫取非法利益，严重扰乱了当地经济、社会生活秩序，在物流行业中造成了较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力集团犯罪。在恶势力集团犯罪中，上诉人关允成、刘茂荣系组织、领导者，是首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘文芝起重要作用，系首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人冯学涛、刘本泽、原审被告人王洪东、万艳红、徐亮、王永庆起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。在恶势力犯罪集团之外，原审被告人李本鹏、郑家宇、刘俐江参与了上述部分被告人实施的强迫交易共同犯罪。原审法院的定性准确，本院予以确认，同时对上诉人关于不构成恶势力集团犯罪的辩护意见不予采纳。关于上诉人刘茂荣及其辩护人提出刘茂荣未参与一审认定的第15、19、21起强迫交易犯罪、上诉人王慧明及其辩护人提出一审认定王慧明参与第8、10、12、21、22、23、26起强迫交易犯罪证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，刘茂荣参与上述三起强迫交易、王慧明参与上述七起强迫交易的犯罪事实，有其他同案犯口供予以证实，并有相关证据予以佐证，足资认定，故本院对两上诉人及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不予采纳。关于上诉人夏井岩、冯学涛、刘文芝提出夏井岩、冯学涛不构成敲诈勒索罪、刘文芝不构成强迫交易罪的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据足以证明涉案被告人强行将货物陆运改海运从中牟利的犯罪事实，以及在陆运改海运不能得逞的情况下，以不让货主或托运方见到货物相要挟逼近当事方支付相关不合理费用的犯罪事实；虽然上诉人夏井岩、冯学涛、刘文芝辩解其未直接参与部分环节，但其对强迫交易或敲诈勒索均具有概括的犯罪故意，依法应予认定，故本院不予采纳。关于上诉人关允成、刘茂荣、夏井岩、刘本泽、于金丽、王慧明、李俊清、冯学涛、刘某11及其辩护人所提其他从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院根据现有证据查明的全部犯罪事实，综合考察各自在共同犯罪中所起作用、认罪悔罪表现等具体情节均做出了罪刑相适应的处罚，并无不当，故本院不予采纳。综上，原审判决认定上诉人关允成、刘茂荣、夏井岩、于金丽、李俊清、王慧明、刘本泽、冯学涛、原审被告人王洪东犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，上诉人刘文芝、原审被告人郑家宇、万艳红、李本鹏、王永庆、徐亮、刘俐江犯强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 何 涛审判员 张洪举审判员 李靖宇二〇二〇年十一月三十日法官助理王晓龙书记员任笑冰