湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0922刑初346号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人李旦，男，1981年5月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，经桃江县公安局决定，于2020年7月17日被刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2020年8月19日被桃江县公安局执行逮捕，现羁押于桃江县看守所。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）369号起诉书指控被告人李旦犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员左金辉担任审判长并主审，与人民陪审员昌青、胡敏组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案，书记员陶佩担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员高明辉出庭支持公诉，被告人李旦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控，被告人李旦从2020年4月以来，在其位于桃江县××镇××小区××栋××单元××室自己居住的房间内，通过拨打他人手机电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，伙同他人（现无法查到此人）骗取他人现金6次共计9万元，被告人李旦非法获利55900元。具体犯罪事实如下： 1、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码×××82，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人张某现金1万元。因被害人在转账给李旦提供的骗取资金的账户时（农业银行卡，户名区静雯，银行卡号：6228××××2470）系延迟转账，第一次1万元未转账成功。李旦又发送一张邮政银行卡，（户名丛千惠，账户×××84），由被害人张某转账1万元到该账户上。 2、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码132××××4871，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人蒋某1现金1万元。收取诈骗资金的银行账户为农业银行卡，户名：区静雯，银行卡号：6228××××2470。 3、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码132××××4871，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人欧某现金2万元。收取诈骗资金的银行账户为农业银行卡，户名：区静雯，银行卡号：6228××××2470。 4、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码×××82，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人胡某现金2万元。因被害人胡某欠款不够，分三次才将2万元转到李旦提供的银行账户上。收取诈骗资金的银行账户为农业银行卡，户名：区静雯，银行卡号：6228××××2470。 5、被告人李旦在2020年7月16日，利用作案手机号码185××××9895，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人蒋某2现金1万元。收取诈骗资金的银行账户为邮政银行卡，户名：曹国犬，银行卡号：6221××××9514。 6、被告人李旦在2020年7月16日，利用作案手机号码131××××4134，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人杨某现金2万元。收取诈骗资金的银行账户为邮政银行卡，户名：曹国犬，银行卡号：6221××××9514。 案发后，被告人李旦于2020年7月16日23时许被民警在桃江县××镇××小区××栋××单元××室抓获。 公诉机关认为，被告人李旦的行为构成诈骗罪，其具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，建议对被告人李旦判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 经审理查明，被告人李旦从2020年4月以来,在其位于桃江县××镇××小区××栋××单元××室自己居住的房间内,通过拨打他人手机电话,以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取他人现金6次共计9万元。具体犯罪事实如下： 1、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码×××82，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人张某现金1万元。因被害人在转账给李旦提供的骗取资金的账户时（农业银行卡，户名区静雯，银行卡号：6228××××2470）系延迟转账，第一次1万元未转账成功。李旦又发送一张邮政银行卡，（户名丛千惠，账户×××84），由被害人张某转账1万元到该账户上。 2、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码132××××4871，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人蒋某1现金1万元。收取诈骗资金的银行账户为农业银行卡，户名：区静雯，银行卡号：6228××××2470。 3、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码132××××4871，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人欧某现金2万元。收取诈骗资金的银行账户为农业银行卡，户名：区静雯，银行卡号：6228××××2470。 4、被告人李旦在2020年7月6日，利用作案手机号码×××82，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人胡某现金2万元。因被害人胡某欠款不够，分三次才将2万元转到李旦提供的银行账户上。收取诈骗资金的银行账户为农业银行卡，户名：区静雯，银行卡号：6228××××2470。 5、被告人李旦在2020年7月16日，利用作案手机号码185××××9895，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人蒋某2现金1万元。收取诈骗资金的银行账户为邮政银行卡，户名：曹国犬，银行卡号：6221××××9514。 6、被告人李旦在2020年7月16日，利用作案手机号码131××××4134，通过拨打电话，以冒充“熟人”、“领导”身份的方式，骗取被害人杨某现金2万元。收取诈骗资金的银行账户为邮政银行卡，户名：曹国犬，银行卡号：6221××××9514。 案发后，被告人李旦于2020年7月16日23时许被民警在桃江县××镇××小区××栋××单元××室抓获。桃江县公安局依法扣押了被告人李旦作案用的手机9台。 上述事实，被告人李旦在审理过程中均无异议，并有扣押的手机，接报案登记表、立案决定书、抓获情况、户籍信息、扣押决定书及清单、作案工具照片、微信支付交易明细、银行转账凭证、银行交易明细等书证，被害人张某、蒋某1、欧某、胡某、蒋某2、杨某的陈述，被告人李旦的供述与辩解，检查、搜查、提取笔录及附件、电子数据等证据证实，经庭审查证属实，足以认定。被告人李旦对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议均不持异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为：被告人李旦以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；桃江县人民检察院对被告人李旦犯诈骗罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任；被告人李旦利用电信网络技术手段实施诈骗，酌情应予从重处罚；被告人李旦到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人通过实施诈骗取得的财物属于违法所得，依法应当退赔给被害人；公安机关依法扣押的手机9台系供犯罪所用的财物，依法应予没收。桃江县人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李旦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； 二、责令被告人李旦自本判决生效后十日内退赔被害人张某、蒋某1、蒋某2现金人民币各一万元、退赔被害人欧某、胡某、杨某现金人民币各二万元； 三、将随案查扣的被告人李旦的手机九台予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李旦的刑期自2020年7月16日起至2023年9月15日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  左金辉 人民陪审员  昌 青 人民陪审员  胡 敏 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  陶 佩 附录《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。