浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初685号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人詹荣昌（绰号“廖少”），男，1996年12月17日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，务工，住于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被刑事拘留，同日转为取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、偷越国境罪于同年9月30日被继续取保候审，同年10月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人黄斌，江西律嘉律师事务所律师。 被告人陈小强（绰号“小陈”），男，1996年2月15日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，务工，住于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被刑事拘留，同年4月1日转为取保候审，同年9月30日被继续取保候审，同年11月13日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人李力，北京炜衡（温州）律师事务所律师。 被告人黄飞翔（绰号“老Ｋ”），男，1989年8月5日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，务工，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被取保候审，同年9月30日被继续取保候审，同年11月13日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人李明汕（绰号“薯条”），男，1996年11月20日出生于江西省赣县，汉族，高中文化，务工，住赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月1日被刑事拘留，同日转为取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、偷越国境罪于同年9月30日被继续取保候审，同年11月13日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕2286号起诉书指控被告人詹荣昌、李明汕犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人陈小强、黄飞翔犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院于同年11月2日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员戴国出庭支持公诉，被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕，辩护人黄斌、李力到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控： 一、偷越国境事实 1.2019年3月22日，被告人詹荣昌与刘意、钟桥杨、钟健、王凯（均另案处理）违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2020年3月28日，被告人詹荣昌违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 2.2019年6月13日，被告人李明汕与郭厚海、陈能鑫、陈能祥、陈强、李史海（均另案处理）违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；同年9月17日，被告人李明汕与郭厚海、陈能鑫、陈能祥违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 二、诈骗事实 2019年2月以来，兰伟华、苏炳渊（均另案处理）等人在国内招募、组织被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕等人偷越国境至缅甸贺岛开发区××通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团以“易战集团”等名义实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一支付底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由兰伟华、苏炳渊等担任管理者，下设客服、组长、组员、后勤、财务等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在微信聊天群“终极一班”中进行“业绩”播报。其中，组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在微信聊天群“终极一班”中进行“业绩”播报。组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成，组员依其自己所骗金额按一定比例抽取提成。 该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在抖音、陌陌等社交软件上选定诈骗对象添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“抖音娱乐”、“今日头条”等赌博平台进行充某赌博。二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”、“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”、“充某送彩金”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充某大额钱款。三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人通过控制赌博平台编造各种理由拒绝提现，并要求被害人“提高下注流水”或者“继续充某”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充某钱款全部被骗。 期间，该犯罪集团骗取被害人覃某、倪某、刘某、付某等人的钱款共计12843538余元。各被告人的犯罪事实分述如下： 1.被告人詹荣昌于2019年3月22日至9月9日参与犯罪集团先后担任组员、组长，期间犯罪集团诈骗金额为12843538元，个人诈骗金额为634000元； 2.被告人陈小强于2019年4月1日至9月9日间参与犯罪集团先后担任组员、组长，期间犯罪集团诈骗金额为12841538元，个人诈骗金额为200000元； 3.被告人黄飞翔于2019年5月28日至8月13日间参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为5890362元，个人诈骗金额为164000元。 4.被告人李明汕于2019年6月13日至9月9日间参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为3663094元，个人诈骗金额为12000元。 案发后，被告人陈小强、詹荣昌、李明汕分别于2020年3月31日、4月23日、6月1日到公安机关投案，均如实供述自己的罪行。 在本院审理过程中，被告人陈小强退赔违法所得8000元。 公诉机关认为，被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大；被告人詹荣昌、李明汕违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，应当以诈骗罪、偷越国境罪追究被告人詹荣昌、李明汕的刑事责任，以诈骗罪追究被告人陈小强、黄飞翔的刑事责任。建议以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人詹荣昌有期徒刑四年二个月，并处罚金8000元及拘役三个月，并处罚金5000元，执行有期徒刑四年二个月，并处罚金13000元；以诈骗罪判处被告人陈小强有期徒刑二年二个月，并处罚金4000元；以诈骗罪判处被告人黄飞翔有期徒刑二年，并处罚金3000元；建议以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人李明汕有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元及拘役三个月，并处罚金5000元，执行有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元 公诉机关提交了被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕的供述，同案犯邓必火、钟桥杨、李建锋、蔡炜强、李明泉、杜伟星、黄新澄等人的供述，被害人覃某、倪某、刘某、付某的陈述，辨认笔录，微信聊天记录，航班记录，出入境记录查询汇总表，银行交易明细清单，聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书，票据等证据证实。 被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人詹荣昌、李明汕构成诈骗罪、偷越国境罪，被告人陈小强、黄飞翔构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人詹荣昌、李明汕犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人詹荣昌、陈小强、李明汕犯罪后能自首，被告人黄飞翔归案后能如实供述自己的罪行，被告人陈小强能积极退赃，均认罪认罚，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人相关的辩护意见，均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法返还各被害人；尚未退赔的共同违法所得，依法责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人詹荣昌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币8000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币13000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2024年12月25日止。） 二、被告人陈小强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2023年1月10日止。） 三、被告人黄飞翔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2022年11月12日止。） 四、被告人李明汕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2022年1月12日止。） 五、被告人陈小强退出的共同违法所得8000元，依法返还各被害人或予以没收；责令被告人詹荣昌、陈小强、黄飞翔、李明汕退赔共同违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  郭朝晖 人民陪审员  郑桐胜 人民陪审员  冯淑微 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  蔡臻荣 代书 记员  杨德豪