新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2323刑初182号 公诉机关呼图壁县人民检察院。 被告人张真荣，男，1983年8月12日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，公民身份号码×××，户籍地陕西省西安市雁塔区，捕前住陕西省西安市国际港务区梦想公社31922号，原乾易通电子商务有限公司服务站站长，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月6日被呼图壁公安局刑事拘留，2020年1月12日经呼图壁县人民检察院批准逮捕，现羁押于呼图壁县看守所。 辩护人吴靖，新疆新靖律师事务所律师。 被告人王雪，女，1985年7月18日出生于新疆呼图壁县，汉族于，初中文化，公民身份号码×××，户籍地新疆呼图壁县，捕前住新疆呼图壁县庆源A区8号楼1单元401室，原乾易通电子商务有限公司服务站站长，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年10月29日被呼图壁公安局刑事拘留，2019年12月5日被呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。 辩护人宋文全，新疆鑫仕民律师事务所律师。 呼图壁县人民检察院以呼检一部刑诉〔2020〕202号起诉书指控被告人张真荣、王雪犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院受理后组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。呼图壁县人民检察院指派检察员李海波出庭支持公诉。被告人张真荣及其辩护人吴靖、被告人王雪及其辩护人宋文全到庭参加诉讼。现已审理终结。 呼图壁县人民检察院指控，2017年5月，乾易通电子商务有限公司在哈尔滨市南岗区注册成立,设立了网上“乾易通”投资平台,并有手机APP软件,其投资、盈利方式为: 1、经上线推荐,使用个人身份证信息、手机号注册,并投资至少1单500元成为“乾易通”有效会员。投资者投资后,乾易通平台给予投资者投资金额双倍积分(1个积分等于人民币1元,该积分可以购物,满100倍数可提现),双倍积分分20周返还至乾易通账户,7天为一个周期,每周分红收益不低于投资额的10%,每个月不低于40%的收益率。 2、乾易通投资管理分为中心主任、站长、普通会员三级。普通会员发展的下线会员人数达到40-60人(后期改为80-150人),并且累计投资金额达到60万元(后期条件放宽)升为服务站站长;服务站站长下属有6个人成为站长后,该服务站就升级为服务中心,服务站站长升为中心主任。会员每发展1人购买1单,就可以获得10元奖励;每个站长名下的下线会员每投一单,该站长可以获得30元奖励;每个中心主任名下的下线会员每投一单,可得5元奖励， 3、乾易通在全国各地设立服务中心、服务站,由中心主任、服务站长负责本区域会员的发展和管理。 2017年9月,被告人张真荣经上线胡文涛(已被哈尔滨市警方处理)推荐成为“乾易通”会员,为谋取利益,张真荣在新疆积极向亲戚、朋友推荐、介绍乾易通投资平台。2017年11月,张真荣升级为服务站站长。 2017年9月,被告人王雪经上线张真荣推荐成为乾易通会员,为谋取利益,王雪在新疆积极向亲戚、朋友推荐、介绍乾易通投资平合。2018年2月,被告人王雪升级为服务站站长。 经湖南励胜司法鉴定所鉴定,截至案发,乾易通电子商务有限公司已发展服务中心79个,服务部800余个,会员100余万人,其中张真荣作为服务站站长发展会员1518人,共10层。 张真荣注册的个人账户充值记录165条,累计充值金额8815846.93元,后台充值记录67条,累计后台充值积分3922046.93,收入转账记录4条,累计收入转账积分330000,转账记录237条,累计转账积分-1576365,订单数量2812,累计订单金额777500,下单提成记录5765条,累计下单提成积分546685。王雪作为服务站站长发展会员338人,共9层,王雪注册的个人账户充值记录62条,累计充值金额1815155.93元,后台充值记录37条,累计后台充值积分1205155.93,收入转账记录2条,累计收入转账积分65000元,转账记录71条,累计转账积分-295000,订单数量674,累计订单金额241000,下单提成记录1109条,累计下单提成积分125600。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人张真荣、王雪为牟取非法利益，充当站长在新疆积极帮助乾易通公司领导层发展会员，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；公诉机关建议对被告人张真荣判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，建议对被告人王雪判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金 被告人张真荣对指控的事实罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 被告人张真荣的辩护人提出的辩护意见是虚点人数不应计算为传销人数；被告人张真荣在本案中系从犯，无前科、无违法犯罪记录；系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪且态度较好，主观恶性较小。 被告人王雪对指控的事实罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 被告人王雪的辩护人提出的辩护意见是被告人王雪在本案中属从犯，且获得部分被害人的谅解；被告人到案后能够如实供述事实，且认罪认罚；被告人王雪系初犯，主观恶性较小，且受害人有过错。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年5月，乾易通电子商务有限公司在哈尔滨市南岗区注册成立,设立了网上“乾易通”投资平台,并有手机APP软件并开始运行。该公司盈利方式为： 1、经上线推荐,使用个人身份证信息、手机号注册,并投资至少1单500元成为“乾易通”有效会员。投资者投资后,乾易通平台给予投资者投资金额双倍积分(1个积分等于人民币1元,该积分可以购物,满100倍数可提现),双倍积分分20周返还至乾易通账户,7天为一个周期,每周分红收益不低于投资额的10%,每个月不低于40%的收益率。 2、乾易通投资管理分为中心主任、站长、普通会员三级。普通会员发展的下线会员人数达到40-60人(后期改为80-150人),并且累计投资金额达到60万元(后期条件放宽)升为服务站站长;服务站站长下属有6个人成为站长后,该服务站就升级为服务中心,服务站站长升为中心主任。会员每发展1人购买1单,就可以获得10元奖励;每个站长名下的下线会员每投一单,该站长可以获得30元奖励;每个中心主任名下的下线会员每投一单,可得5元奖励， 3、乾易通在全国各地设立服务中心、服务站,由中心主任、服务站长负责本区域会员的发展和管理。 2017年9月,被告人张真荣经上线胡文涛(已被哈尔滨市警方处理)推荐成为“乾易通”会员,为谋取利益,张真荣在新疆积极向亲戚、朋友推荐、介绍乾易通投资平台。 2017年11月,张真荣升级为服务站站长。2017年9月,被告人王雪经上线张真荣推荐成为乾易通会员,为谋取利益,王雪在新疆积极向亲戚、朋友推荐、介绍乾易通投资平合。2018年2月,被告人王雪升级为服务站站长。 经湖南励胜司法鉴定所鉴定,截至案发张真荣作为服务站站长发展会员1518人,共10层。王雪作为服务站站长发展会员338人,共9层。 张真荣注册的个人账户充值记录165条,累计充值金额8815846.93元,后台充值记录67条,累计后台充值积分3922046.93,收入转账记录4条,累计收入转账积分330000,转账记录237条,累计转账积分-1576365,订单数量2812,累计订单金额777500,下单提成记录5765条,累计下单提成积分546685。王雪注册的个人账户充值记录62条,累计充值金额1815155.93元,后台充值记录37条,累计后台充值积分1205155.93,收入转账记录2条,累计收入转账积分65000元,转账记录71条,累计转账积分-295000,订单数量674,累计订单金额241000,下单提成记录1109条,累计下单提成积分125600。 案发后，被告人张真荣主动到呼图壁县公安局投案，如实供述了犯罪行为，自愿认罪认罚。被告人王雪到案后，如实供述了全部的犯罪事实，自愿认罪认罚，取得了部分被害人的谅解。 上述事实有经庭审确认的物证、书证、证人张某、贺某等人的证言、被告人张真荣、王雪的供述与辩解、鉴定意见等证据证明足以认定。 本院认为，被告人张真荣、王雪组织领导以推销虚拟区块链货币为名，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为，构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控成立。被告人张真荣、王雪在组织领导传销活动犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚；被告人张真荣主动投案，如实供述的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人王雪到案后能够主动供述全部的犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人王雪受到部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人张真荣辩护人的意见本院予以采纳。被告人王雪的辩护人的意见本院予以采纳。公诉机关量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条第一款，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张真荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年6月5日止，罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、被告人王雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2021年5月28日止，罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘东红 人民陪审员  杨 慧 人民陪审员  杨 丽 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  杨雅琳