宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0205刑初456号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人冯宇驰（曾用名冯驰），男，1998年7月15日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于同年11月2日被逮捕。经本院决定，于2020年11月19日被取保候审。 被告人葛伟杰，男，1998年1月29日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于同年11月2日被逮捕。经本院决定，于2020年11月19日被取保候审。 被告人叶俊洋，男，1998年5月15日出生于浙江省宁海县,汉族，高中文化，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于同年11月2日被逮捕。经本院决定，于2020年11月19日被取保候审。 被告人庄建强，男，1994年12月23日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，无业，住浙江省宁海县。因携带管制刀具于2017年4月18日被宁海县公安局处行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月20日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于同年11月2日被逮捕。经本院决定，于2020年11月19日被取保候审。 宁波市江北区人民检察院以甬北检未刑诉［2020］5号起诉书指控被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋、庄建强犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察官俞林出庭支持公诉，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋、庄建强到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁波市江北区人民检察院指控： （一）2020年3月，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋伙同万**航（另案处理）等人通过购买网贷人员名单，向名单上不特定人员拨打电话，并使用虚假网络贷款平台A**，冒充网络带宽平台客服，以虚构的网贷债务要求被害人还款的方式实施诈骗。同时，为躲避侦查，方便收取赃款，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋等人实施诈骗时所使用支付宝、微信等收款二维码系“码商”蔡忠霞（另案处理）及下级“码商”胡永春、施志强（二人均另案处理）等人提供。被害人一旦扫码支付成功，被骗款项即转至二维码持有人的账户。“码商”在扣除一定比例的提成后通过层层转账，最终将钱款转入诈骗人员的账户，涉案金额至少17000元（币种为人民币，下同）。具体事实如下： 1.2020年3月18日，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋伙同万**航，通过上述方式骗取被害人陈某、丁某5000元。 2.2020年3月21日，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋伙同万**航及蔡忠霞、胡永春、施志强，通过上述方式骗取被害人李某13000元。 3.2020年3月21日，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋伙同万**航及蔡忠霞、胡永春、施志强，通过上述方式骗取被害人任某3000元。 4.2020年3月26日，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋伙同万**航，通过上述方式骗取被害人王某13000元。 5.2020年3月27日，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋伙同万**航，通过上述方式骗取被害人周某13000元。 上述事实，公诉机关提交书证转账记录截图、聊天记录截图、扣押决定书及扣押清单、身份证明、归案经过、破案经过等，被害人陈某、丁某、李某1、任某、王某1、周某1的陈述，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋及同案人员万**航、蔡忠霞、胡永春、施志强的供述，辨认笔录，电子数据支付宝交易数据等证据证实。 （二）2020年3月，被告人庄建强明知蔡忠霞等人实施网络诈骗行为，为谋取好处费，向蔡忠霞提供了自己及朋友的支付宝二维码，致使被害人钱款经层层转账进入诈骗人员账户，涉案金额至少17800元。具体事实如下： 1.2020年3月11日，被告人庄建强伙同蔡忠霞等人，通过上述方式骗取被害人曹某2950元。 2.2020年3月12日，被告人庄建强伙同蔡忠霞等人，通过上述方式骗取被害人周某23000元。 3.2020年3月12日，被告人庄建强伙同蔡忠霞等人，通过上述方式骗取被害人李某22850元。 4.2020年3月12日，被告人庄建强伙同蔡忠霞等人，通过上述方式骗取被害人王某23150元。 5.2020年3月13日，被告人庄建强伙同蔡忠霞等人，通过上述方式骗取被害人王某33000元。 6.2020年3月14日，被告人庄建强伙同蔡忠霞等人，通过上述方式骗取被害人赵某2850元。 上述事实，公诉机关提交书证转账记录截图、聊天记录截图、扣押决定书及扣押清单、身份证明、归案经过、破案经过等，被害人曹某、周某2、李某2、王某2、王某3、赵某的陈述，被告人庄建强及同案犯蔡忠霞的供述，辨认笔录，电子数据支付宝交易数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取公民财物，数额较大；被告人庄建强明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付结算账户，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；在共同犯罪中，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋是主犯，被告人庄建强是从犯，四被告人均能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定处罚。建议对被告人冯宇驰判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；对被告人葛伟杰判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；对被告人叶俊洋判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；被告人庄建强判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊杰、庄建强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 另查明，案件审理期间，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋亲属代为退缴赃款合计17000元，被告人庄建强亲属代为退缴赃款3000元。以上事实有银行缴款业务回单佐证。 本院认为，被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋、庄建强行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应对所参与全部犯罪承担责任；被告人庄建强在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应予从轻处罚。四被告人归案后能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，已签字具结，依法可以从轻处罚。四被告人均系初犯，有真诚悔改表现，再犯罪危险性不大，可以依法适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冯宇驰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人葛伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人叶俊洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人庄建强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人冯宇驰、葛伟杰、叶俊洋、庄建强的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 陈晓蕾 二〇二〇年十一月十九日 代书记员 颜芸珏