浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初388号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人杨磊，男，1992年5月17日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，务工，家住湖北省十堰市郧阳区。因本案于2019年6月3日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，2020年7月3日被监视居住，同年10月23日被宁波市镇海区人民检察院决定逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人于磊，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人李朝芳，女，1992年3月23日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，现住湖北省十堰市郧阳区。因本案于2019年11月7日被宁波市公安局镇海分局取保候审。 辩护人朱元波，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人马金明，曾用名马金民，男，1995年1月18日出生于安徽省含山县，汉族，高中文化，务工，家住安徽省含山县。因本案于2019年12月4日被宁波市公安局镇海分局取保候审，2020年10月23日被宁波市镇海区人民检察院决定逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人吕蕙铃，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人任防新，男，1989年3月12日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，务工，家住安徽省芜湖县。因本案于2019年11月25日被公安机关抓获羁押，同月28日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月13日被取保候审。 辩护人王雅敏、严泽玲，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1620号起诉书指控被告人杨磊、马金明、任防新犯非法拘禁罪，被告人李朝芳犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院于2020年11月2日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人杨磊及其辩护人于磊、被告人李朝芳及其辩护人朱元波、被告人马金明及其辩护人吕蕙铃、被告人任防新及其辩护人严泽玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年10月期间，被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新在李同新、廖信、王阿祥（均另案处理）的安排下，伙同他人以“天津天狮公司”名义，在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，在没有实际交易的情况下，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制被害人人身自由，强行要求被害人加入传销组织。其间，该组织成员还伙同他人采用殴打、体罚等手段胁迫多名被害人购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人杨磊、李朝芳、马金明等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工地多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李同新为首要分子，被告人杨磊、李朝芳、马金明及廖信、王阿祥、袁专志、汪道海、王东雷、商正忠、段富彪、张慧（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）敲诈勒索、非法拘禁 2019年5月7日，被告人李朝芳、马金明伙同廖信、王东雷、张慧等人将朱远聪骗入传销窝点内非法限制其人身自由。其间，被告人李朝芳又伙同廖信、王东雷等人胁迫朱远聪购买所谓的产品共计人民币5?600元。 （二）非法拘禁 1.2019年1月4日上午，被告人杨磊伙同廖信、王阿祥、商正忠、袁专志等人将葛某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 2.2019年1月31日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、王东雷、张慧等人将杜恒骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 3.2019年2月18日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、商正忠等人将马金明骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 4.2019年2月18日，被告人任防新伙同廖信、王阿祥、袁专志等人将刘文华骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 5.2019年3月2日，被告人杨磊伙同廖信、王阿祥、袁专志、段富彪等人将陈刚骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 6.2019年3月20日，被告人李朝芳、马金明伙同廖信、王东雷、张慧等人将郜国平骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 7.2019年3月22日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、袁专志、张慧等人将王杰骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 8.2019年4月16日，被告人李朝芳伙同廖信、王东雷、张慧等人将李本锁骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 9.2019年4月18日，被告人杨磊伙同廖信、王阿祥、袁专志、马维乐等人将魏某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 10.2019年5月9日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、袁专志、张慧等人将王景峰骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 11.2019年6月12日，被告人李朝芳伙同廖信、曾友飞、张慧等人将李锐龙骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 12.2019年6月16日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、王东雷、张慧等人将闫庆祥骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 13.2019年9月27日，被告人马金明伙同廖信、王阿祥、张慧等人将张某1骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 14.2019年9月30日，被告人马金明伙同廖信、王阿祥、张慧等人将吕某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。 2019年6月3日，民警在镇海区环城北路传销窝点内查获被告人杨磊；同年11月7日、25日，民警先后抓获被告人李朝芳、任防新；同年12月4日，被告人马金明主动至公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证各被告人的户籍证明、抓获经过、羁押证明、扣押决定书、短信聊天记录、照片，证人林某、陈某、张某2、许某、马某等的证言，被害人葛某、魏某、刘某1、张某1、吕某的陈述，同案人李同新、廖信、王阿祥、王东雷、袁专志、马维乐、段富彪、张慧、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪等人的供述，辨认笔录，被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新的供述等证据。 公诉机关认为，被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新伙同他人，为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李朝芳伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李朝芳犯数罪，应数罪并罚。被告人杨磊、李朝芳、马金明伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工地多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，三被告人均系恶势力犯罪集团成员。被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马金明主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨磊、李朝芳、任防新归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人杨磊犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年。建议对被告人李朝芳犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。建议对被告人马金明犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月。建议对被告人任防新犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月。 被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨磊的辩护人提出的辩护意见是被告人系初犯、从犯，有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。被告人李朝芳的辩护人提出的辩护意见是被告人系初犯、从犯，有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。被告人马金明的辩护人提出的辩护意见被告人系初犯、从犯，有自首情节、自愿认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。被告人任防新的辩护人提出的辩护意见被告人系从犯，有坦白情节、自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求法院依法从轻处罚。 经审理查明： 2018年11月至2019年10月期间，被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新在李同新、廖信、王阿祥（均另案处理）的安排下，伙同他人以“天津天狮公司”名义，在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制朱远聪等人的人身自由，强行要求朱远聪等人以购买实际并不存在的“天津天狮公司”产品为条件加入传销组织。其间，还采用殴打、体罚等手段胁迫朱远聪等人购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人杨磊、李朝芳、马金明与李同新等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工地多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李同新为首要分子，被告人杨磊、李朝芳、马金明及廖信、王阿祥、袁专志、汪道海、王东雷、商正忠、段富彪、张慧（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）非法拘禁、敲诈勒索 2019年5月7日，被告人李朝芳、马金明伙同廖信、王东雷、张慧等人将朱远聪骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人李朝芳又伙同廖信、王东雷等人胁迫朱远聪购买所谓的产品共计人民币5?600元。 （二）非法拘禁 1.2019年1月4日，被告人杨磊伙同廖信、王阿祥、商正忠、袁专志等人将葛某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2.2019年1月31日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、王东雷、张慧等人将杜恒骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 3.2019年2月18日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、商正忠等人将马金明骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 4.2019年2月18日，被告人任防新伙同廖信、王阿祥、袁专志等人将刘文华骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 5.2019年3月2日，被告人杨磊伙同廖信、王阿祥、袁专志、段富彪等人将陈刚骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 6.2019年3月20日，被告人李朝芳、马金明伙同廖信、王东雷、张慧等人将郜国平骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 7.2019年3月22日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、袁专志、张慧等人将王杰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 8.2019年4月16日，被告人李朝芳伙同廖信、王东雷、张慧等人将李本锁骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 9.2019年4月18日，被告人杨磊伙同廖信、王阿祥、袁专志、马维乐等人将魏某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 10.2019年5月9日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、袁专志、张慧等人将王景峰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 11.2019年6月12日，被告人李朝芳伙同廖信、曾友飞、张慧等人将李锐龙骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 12.2019年6月16日，被告人李朝芳伙同廖信、王阿祥、王东雷、张慧等人将闫庆祥骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 13.2019年9月27日，被告人马金明伙同廖信、王阿祥、张慧等人将张某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 14.2019年9月30日，被告人马金明伙同廖信、王阿祥、张慧等人将吕某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2019年6月3日，公安机关抓获被告人杨磊；同年11月7日、25日，公安机关先后抓获被告人李朝芳、任防新；同年12月4日，被告人马金明主动至公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的书证各被告人的户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、羁押证明、短信记录、照片、病历资料，证人林某、李某、王某1、杨某、刘某2、朱某、王某2、王某3、何某等人的证言，被害人葛某、魏某、刘某1、张某1、吕某的陈述，同案人李同新、廖信、王阿祥、袁专志、马维乐、汪道海、王东雷、商正忠、段富彪、张慧、张贻伦、杜恒、刘文华、陈刚、郜国平、王杰、朱远聪、李本锁、王景峰、李锐龙、闫庆祥等人的供述，辨认笔录，被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新伙同他人，为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人李朝芳伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人杨磊、李朝芳、马金明与李同新、廖信、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人杨磊、李朝芳、马金明系该恶势力犯罪集团成员。公诉机关指控成立。对被告人李朝芳应当数罪并罚。被告人杨磊、李朝芳、马金明、任防新在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人马金明主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杨磊、李朝芳、任防新归案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。根据被告人李朝芳、任防新的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人杨磊在被逮捕前被羁押的32日，予以折抵刑期。被告人李朝芳的违法所得依法予以追缴。据此，根据各被告人的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年9月20日止。） 二、被告人李朝芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人马金明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年8月22日止。） 四、被告人任防新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人李朝芳的违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 叶 建 园 审 判 员 张 小 丽 人民陪审员 王敏娟 二〇二〇年十一月二十四日 代书记员谢晓璟