福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初64号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人张声才（曾用名张声龙），男，1999年3月15日出生，汉族，初中文化，原厦门九日贸易有限公司员工，户籍地福建省建宁县。2019年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 辩护人叶宝荣，福建联合信实（湖里）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人艾源，女，1998年6月8日出生，汉族，中专文化，原厦门九日贸易有限公司员工，户籍地福建省建宁县，来厦暂住同安区洪塘镇下刘村。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月30日被取保候审。 辩护人王琼，福建汇德（厦门）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人阮思柔，女，1995年8月8日出生，汉族，高中文化，原厦门九日贸易有限公司员工，户籍地福建省尤溪县，来厦暂住湖里区。2019年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月30日被取保候审。 辩护人陈泓兰，福建典格律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人李晓峰，男，1999年6月15日出生，汉族，高中文化，原厦门九日贸易有限公司员工，户籍地福建省南安市，来厦暂住同安区洪塘镇下刘村。2019年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 辩护人柳晓婷、陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检未检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人张声才、艾源、阮思柔、李晓峰犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉并适用简易程序，本院依法于2020年2月6日转为普通程序，并组成合议庭公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员黄鹏出庭支持公诉，被告人张声才及辩护人叶宝荣、被告人艾源及辩护人王琼、被告人阮思柔及辩护人陈泓兰，被告人李晓峰及辩护人刘晓婷到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次；本院于2020年8月3日对本案中止审理，2020年11月25日恢复审理，现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2017年9月至2018年6月间，被告人艾源、阮思柔、李晓峰，张声才先后加入厦门九日贸易有限公司，根据公司老板陈某2等人（已另案起诉）的组织、指使，统一使用“钟珺羽”的女性身份，随机添加被害人微信号，先以销售茶叶等方式取得被害人信任，后虚构店租到期没钱交店租、自己或家人生病、茶叶进货尾款不够、家里欠高利贷等的事实，骗得被害人转账。具体事实如下： （一）2017年9月至12月间，被告人张声才以上述手段骗取被害人陈某1人民币16284元、黄某人民币2000元、张某人民币3700元、何某人民币1000元、周某人民币5900元，共计人民币28884元。 （二）2018年5月，被告人艾源以上述手段骗取被害人叶某人民币15500元、杨某人民币8850元、张某人民币1500元、国某人民币1900元、邹某人民币800元，共计人民币28550元。 （三）2017年11-12月间，被告人阮思柔以上述手段骗取被害人盖某人民币600元、谭某人民币10000元、邹某人民币1000元、李某人民币600元，共计人民币12200元。 （四）2018年5-6月间，被告人李晓峰以上述手段被害人毛某人民币1800元、韩某人民币5000元，共计人民币6800元。 2019年1月7日、11日，被告人艾源、阮思柔分别被公安机关抓获；同年2月18日，经艾源劝说，被告人李晓峰主动到公安机关投案；同年3月15日，经阮思柔劝说，被告人张声才主动至公安机关投案。四被告人到案后均如实供述了上述事实。 案发后，被告人张声才、艾源、李晓峰分别退出赃款人民币30000元、28650元、6800元，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。 公诉机关提交了被告人张声才、艾源、阮思柔、李晓峰的供述与辩解、证人陈某2、黄某、罗某、孙某、凌某、陈某3等人的证言、被害人叶某、杨某等人的陈述，提取笔录、扣押决定书、扣押清单、公司业绩统计表、银行卡交易明细、微信聊天记录、现场照片、户籍证明、到案经过、情况说明及暂存款票据等证据。 公诉机关认为，被告人张声才、艾源、阮思柔、李晓峰伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次对不特定多数人实施诈骗，分别骗得被害人人民币28884元、28550元、12200元、6800元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第二十七条之规定，本案系共同犯罪且系犯罪集团，四被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张声才、李晓峰犯罪后自动投案，到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人艾源、阮思柔协助公安机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，均有立功表现，均可以从轻或减轻处罚。被告人艾源、阮思柔到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。四被告人均认罪认罚，公诉机关建议对被告人张声才、艾源判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；对被告人阮思柔判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；对被告人李晓峰判处拘役三个月至六个月，并处罚金。 被告人张声才及辩护人叶宝荣对指控的事实和罪名、量刑建议均无异议，但请求对被告人张声才适用缓刑。 被告人艾源及辩护人王琼对指控的事实和罪名、量刑建议均无异议，但请求对被告人艾源适用缓刑。 被告人阮思柔及辩护人陈泓兰对指控的事实和罪名、量刑建议均无异议，但请求对被告人阮思柔适用缓刑。 被告人李晓峰及辩护人刘晓婷对指控的事实和罪名、量刑建议均无异议，但请求对被告人李晓峰适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人阮思柔退出赃款人民币12200元，现暂存于本院。 本院认为，被告人张声才、艾源、阮思柔、李晓峰受他人纠集参与诈骗犯罪集团，利用互联网实施诈骗，分别骗取被害人人民币28884元、28550元、12200元、6800元，均系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应从轻处罚。被告人张声才、李晓峰犯罪后自动投案，到案后均如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人艾源、阮思柔协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，均可以从轻处罚。被告人艾源、阮思柔到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四被告人均能主动退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。本院采纳辩护人据以上从宽情节，请求对四被告人从轻处罚的辩护意见。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑四被告人的犯罪情节及悔罪表现，均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张声才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人艾源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人阮思柔犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人李晓峰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的退赔款人民币65450元，分别发还被害人陈某1人民币16284元、黄某人民币2000元、张某人民币3700元、何某人民币1000元、周某人民币5900元、叶某人民币15500元、杨某人民币8850元、张某人民币1500元、国某人民币1900元、邹某人民币800元、毛某人民币1800元、韩某人民币5000元，余款人民币1216元，分别折抵被告人张声才、艾源的罚金人民币1116元、100元。 六、暂存于本院的退赔款人民币12200元，分别发还被害人盖某人民币600元、谭某人民币10000元、邹某人民币1000元、李某人民币600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  曹燕霞 人民陪审员  刘福伟 人民陪审员  赵美霞 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  林展云 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。