贵州省铜仁市万山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0603刑初72号 公诉机关贵州省铜仁市万山区人民检察院。 被告人彭成，男，1985年2月9日出生，侗族，初中文化，无业，铜仁市万山区人，户籍所在地贵州省铜仁市万山区，捕前住铜仁市万山区。2008年曾因盗窃罪被原铜仁市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2010年8月13日因涉嫌盗窃罪被万山区人民法院判处有期徒刑11年，2019年6月21日刑满释放。因涉嫌持有假币罪，于2020年5月9日被铜仁市公安局万山分局抓获，次日刑事拘留，经铜仁市万山区人民检察院批准，同年6月15日被该局依法执行逮捕。现羁押于铜仁市碧江区看守所。 辩护人蒋巧，贵州锦江河律师事务所律师。 被告人杨超，男，1989年3月9日出生，侗族，初中文化，务工，铜仁市万山区人，户籍所在地贵州省铜仁市万山区，住万山区。因涉嫌持有假币罪，于2020年5月9日被铜仁市公安局万山分局抓获，次日刑事拘留，同年6月8日被该局取保候审。无前科。 贵州省铜仁市万山区人民检察院以铜万检刑诉（2020）53号起诉书，指控被告人彭成、杨超犯持有假币罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭审理了本案。铜仁市万山区人民检察院检察员徐庆出庭支持公诉，被告人彭成及其指定辩护人蒋巧、被告人杨超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 贵州省铜仁市万山区人民检察院起诉书指控：2020年5月9日15时许，被告人彭成、杨超驾驶贵Ｄ×××××的东风汽车行至铜仁市万山区茶店高速收费站出站口，被铜仁市公安局万山分局民警当场抓获，侦查人员从贵Ｄ×××××车辆的副驾驶座椅下方的黑色塑料袋内查获5沓正面编号均为ＣＳ45699135的100元票面的假币49800元（498张）。被告人杨超向被告人彭成索要一沓100元票面的假币准备用于赌博，后将该沓假币放在铜仁市万山区隘口山租住房，2020年5月10日，铜仁市公安局万山分局从杨超位于铜仁市万山区隘口山租住房处查获编号均为Ｃ35Ｋ385527的100元票面的疑似假币99张（面额9900元）。经中国人民银行铜仁中心支行鉴定，查获的597张疑似假币，面额共计59700元，均为假币。 公诉机关认为，被告人彭成、杨超明知是伪造的货币而持有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有假币罪追究其刑事责任。被告人彭成系累犯，建议对其在有期徒刑三年六个月至四年六个月的量刑幅度内处罚，并处罚金；被告人杨超系坦白，无前科，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。 被告人彭成对起诉书指控其持有在车上被当场查获的49800元假币的事实及罪名没有异议，但辩解从杨超家中查获的9900元假币其不知道。其持有的假币没有流入社会，没有造成社会危害，请求对其从轻处罚。 辩护人蒋巧对起诉书指控罪名没有意见，对事实部分同意被告人彭成自己的辩解，认为将杨超家中的99张假币罪认定为彭成所持有，证据不足。 被告人杨超对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑。 经审理查明：2020年5月9日15时许，被告人彭成、杨超驾驶借用杨某的贵Ｄ×××××的东风汽车行至铜仁市万山区茶店高速收费站出站口，被铜仁市公安局万山分局民警当场抓获，当场在副驾驶座椅下方的黑色塑料袋内查获5沓正面编号均为ＣＳ45699135的100元票面的疑似假币498张（面额49800元）。被告人杨超曾向被告人彭成要了一沓100元票面的假币，放在其铜仁市万山区隘口山租住房内，准备用于赌博。2020年5月10日，铜仁市公安局万山分局从杨超该租住房处查获编号均为Ｃ35Ｋ385527的100元票面的疑似假币99张（面额9900元）。经中国人民银行铜仁中心支行鉴定，查获的597张疑似假币，面额共计59700元，均为假币。 同时还查明，被告人彭成于2008年曾因盗窃罪被原铜仁市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2010年8月13日因涉嫌盗窃罪被原万山区人民法院判处有期徒刑11年，2019年6月21日刑满释放。被告人杨超无前科。 认定上述事实的证据有： 1、被告人彭成的供述与辩解：2020年5月8日中午12点左右（昨天），我在茶店的马路上捡到5沓假人民币，一沓面额1万元，我就把这些假币放在我卧室。我想把这些假币用出去赚点钱，当晚九点左右，我就打电话给杨超要他找车陪我到贵阳玩一趟，明天早上六点钟走，他说要得。今天早上六点他就开车到我楼下喊我了，我带上捡到的假币上车趁杨超不注意就把假币悄悄放在我坐的副驾驶座垫下，我们就一起赶往贵阳。在贵阳吃中饭时我想到这些假币太假，就不敢用出去，吃完饭我们就回来了，结果就被抓了。今年四月份，我没有和杨超去过瓮安，我是自己坐的大巴车去瓮安和一个松桃的叫“老偏”的朋友谈太子参生意，我今天支付给“老偏”的4400元钱与本案无关。 2、被告人杨超的供述与辩解：2020年3至5月期间，彭成和我一共驾车去了瓮安三次。第一次的具体时间记不清了，彭成说他有条发财的路子，可以拿真钱去他“战友”那里买假钱来用，叫我开车送他去瓮安看看。我们到后，彭成就打电话联系了一个叫“坤哥”的在邮局见面，我们一起在邮局旁边一个餐馆吃了饭就去了“坤哥”（宁乐坤）家。在“坤哥”家“坤哥”拿了五六张假币给彭成和我看，彭成看了后对“坤哥”说这个怕用不出去，“坤哥”说这个是：“送你们用，以后做好了再11元一百卖给你们”，他就从家里拿了两沓给彭成，然后我们就回来了，在路上彭成拿了一沓给我。我回家后觉得太假了没敢用，就在家里烧了。过了几天我实在没钱了，就想拿假币去打牌，于是打电话给彭成问他假币还在没有，他说还在，我就叫他拿给我晚上拿去打牌。他同意后我就开车去他家拿了那沓假币回家放在床头柜的抽屉里，因怕打牌被发现就一直放在那里。这沓假币就是在我家搜出来的那沓假币。第二次彭成说准备买三万假币，但是要13元一百，他说他没钱要我去找点钱，我用我的车抵押借了两万元就转了4900元给他。过了两天彭成就叫我找车送他去瓮安，我就租了曾某的一台车和他一起又去了瓮安，但是“坤哥”拿的假币没有反光，我们就没有拿。第三次就是今天（2020年5月9日），彭成又要我开车送他去瓮安，我就借了杨某的车早上七点左右从茶店出发去瓮安，在路途中彭成两次联系“坤哥”并与坤哥约定在瓮安高速东站见面，他们见面聊了一会后，彭成就拿了一个黑色塑料袋上车坐在副驾驶位，袋子里装有崭新一百元面值的人民币四、五沓，我问彭成哪来的钱，彭成让我不要管，我们和“坤哥”一起到上吃了饭，我们二人开车回茶店，在茶店高速公路收费站被抓获。 3、证人杨某的证言：2020年5月8日下午4时许，我将我的贵Ｄ×××××东风风行ＳＸ6借给了杨超去瓮安。大概是四月份的时候，杨超搭我的车回家，到茶店后，杨超让我送他去彭成家，到了后，杨超从彭成家返回车上时拿了一个黑色塑料口袋，杨超就把塑料口袋打开给我看，里面是1沓面值100元的钱，并告诉我是假钱，他准备拿去打牌。 4、证人曾某的证言：2020年4月24日左右，杨超从我店里租了一辆白色别克英朗轿车，车牌为贵Ｄ×××××。通过公司的ＧＰＳ查出该车2020年4月24日或25日去过瓮安。 5、瓮安县公安局出具的情况说明，证实：“坤哥”姓名宁乐坤，现因涉嫌出售假币被瓮安县公安局刑事拘留。 6、车辆轨迹、卡口记录，证实：贵Ｄ×××××于2020年4月24日的行驶轨迹，到过瓮安；贵Ｄ×××××于2020年4月14日行驶轨迹，到过瓮安；贵Ｄ×××××于2020年5月9日行驶轨迹，到过瓮安。 7、搜查笔录及照片、扣押笔录及扣押清单、发还清单等，证实：2020年5月9日15时许，公安机关从贵Ｄ×××××车内副驾驶室座椅下方搜出一个黑色塑料袋，袋内装有5沓百值100元的疑似假币，公安机关依法扣押了彭成ＯＰＰＯＡ57手机1部、疑似假币5沓、黑色塑料袋1个、ＶＩＶＯ手机1部；扣押的贵Ｄ×××××汽车1辆已发还杨某。2020年5月10日19时。公安机关从杨超位于茶店办事处梅花村隘口山组住所卧室搜出百值100元的疑似假币一沓，公安机关依法扣押。 8、（铜）公（司）鉴（法物）字（2020）274号鉴定文书证实：经中国人民银行铜仁市中心支行鉴定，查获的597张疑似假币，面额共计59700元，均为假币。 9、机动车行驶证复印件、机动车档案，证实：贵Ｄ×××××东风小型客车所有人系杨某。 10、辨认笔录及照片，证实：杨超辨认出宁乐坤系拿假币给彭成的坤哥。 11、微信截图7张，证实：彭成2020年4月14日、4月24日彭成到瓮安找宁乐坤，并提及“样本”。 12、移动数据，证实：2020年4月14日彭成与宁乐坤、杨超的通话情况，而杨超与宁乐坤没有电话联系。 13、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明等，证实：本案立案、采取的强制措施等情况。 14、到案经过，证实：被告人彭成、杨超系抓获归案。 15、前科证明及刑事判决书、刑事裁定书等，证实：被告人彭成于2008年曾因盗窃罪被原铜仁市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2010年8月13日因涉嫌盗窃罪被原万山区人民法院判处有期徒刑11年，2019年6月21日刑满释放。被告人杨超无前科。 上述证据系公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观真实，已形成了完整的证据锁链证实了上述事实，本院予以采信。 本院认为，被告人彭成、杨超明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有假币罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人彭成及其辩护人提出的起诉书指控的从杨超家搜查出的99张假币不应计为彭成持有的金额的问题。经查：被告人杨超供述该99张假币是从被告人彭成家拿的。一、其供述是搭乘杨某的车去彭成家拿的假币，在时间、地点、黑色包装袋从彭成家拿出来、在路上给杨某看并告诉杨某是假币等细节，与证人杨某的证言相吻合；其供述被告人彭成假币的来源是2020年4月14日其与彭成到瓮安宁乐坤看样本时宁乐坤给的，与贵Ｄ×××××行车轨迹、彭成与宁乐坤的微信聊天记录等相印证，而宁乐坤已因涉嫌出售假币被刑事拘留，证明被告人杨超供述是真实的。二、被告人彭成供述其四月份是一个人坐班车去瓮安和一个松桃的叫“老偏”的朋友谈太子参生意，其在庭审中称因不是收太子参的时节，没有到“老偏”的太子参基地看过；2020年4月14日11:52，其与宁乐坤的微信聊天记录则是“坤哥再有40分钟就到瓮安了，你发个位置给我”、“坤哥，这次是那个最好的样本吧”等等，证明被告人彭成的供述自相矛盾，故意隐瞒事实。三、宁乐坤已因涉嫌出售假币被刑事拘留，说明其有假币，通话清单证实被告人杨超与宁乐坤没有通话记录，可以排除杨超持有的假币来源于宁乐坤。故该辩解理由不能成立，本院不予采信。《中华人民共和国刑法》第一百七十二条“明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金……”之规定。被告人彭成、杨超持有假币总面额为59700元，依照《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，属数额巨大，对其应当在三年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内判处刑罚并处罚金。被告人彭成系累犯，对其应当从重处罚；持有的假币没有流入社会，对其可酌情从轻处罚。被告人杨超系坦白，对其可从轻处罚，系初犯，对其可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，对其可从宽处理；持有的假币没有流入社会，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人杨超系初犯，偶犯，到案后认罪态度较好并自愿认罪认罚，有悔罪表现，对其可适用缓刑。据此，为保护国家对货币管理制度不受侵犯，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人彭成犯持有假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（判处生效后二个月内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2023年11月8日止。） 二、被告人杨超犯持有假币罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金二万元（所处罚金已缴纳）。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 三、扣押的597张总面额为59700元的假币，予以没收，由暂扣机关予以销毁。 四、作案工具：彭成的OPPOA57手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘远见 审 判 员  戴胜洲 人民陪审员  喻再文 二〇二〇年十一月十二日 法官助理陈坤 代理书记员  陈 盼