辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽1382刑初72号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人李淑红，女，1985年5月22日出生于黑龙江省哈尔滨市木兰县，汉族，小学文化，农民，捕前住辽宁省凌源市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被凌源市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于辽宁省朝阳市看守所。指定辩护人孙晓东，辽宁万盟律师事务所律师。被告人张文权，男，1965年2月14日出生于辽宁省建昌县，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省葫芦岛市建昌县。2003年4月8日因犯拐卖妇女罪被吉林省龙井市人民法院判处有期徒刑十年，于2009年5月10日释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被凌源市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现押于辽宁省凌源市看守所。指定辩护人李海民，辽宁万盟律师事务所律师。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公诉刑诉（2020）73号起诉书指控被告人李淑红、张文权犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员刘淑凤出庭支持公诉，被告人李淑红及其指定辩护人孙晓东、被告人张文权及其指定辩护人李海民到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：2018年11月份，被告人张文权通过杨世首认识被告人李淑红，后将被告人李淑红领回家中居住，二被告人对外以表兄妹相称，并商定以结婚的方式骗钱。2019年3月份，被告人张文权委托媒人王某3给被告人李淑红介绍对象，王某3遂将辽宁省兴城市南大山乡北大村北大山东沟崔某2之子崔某1介绍给被告人李淑红，二人见面后均同意。被告人张文权通过媒人王某3索要5000元见面礼，并与崔家商定8万元彩礼钱，崔家同意并当场给付被告人张文权见面礼5000元。次日，崔家向被告人张文权支付彩礼钱43000元。3月4日，被告人李淑红与被害人崔某1登记结婚，当日，崔家又支付彩礼钱4万元，由被告人李淑红存于被害人崔某1银行卡中，密码由李淑红设置。同日，被告人李淑红以不愿再与被害人崔某1一起生活为由，被被告人张文权领走。事后，连同存于崔某1银行卡中的4万元钱，二被告人共向崔家退还彩礼钱85000元。2019年5月份，被告人张文权通过媒人王某2给被告人李淑红介绍对象，王某2遂将李淑红介绍给承德市平泉县台头山镇薛家沟村张某3之子张某1，二人见面后均同意。被告人张文权通过媒人王某2向张家索要彩礼钱4万元，当日经王某2手，张家支付了彩礼钱4万元，王某2交给被告人张文权、李淑红3万元。数日后，被告人李淑红以不想跟被害人张某1处对象、不想在张家生活为由，被被告人张文权领走。事后，二被告人向张家退还彩礼钱30000元。2019年5月28日，被告人张文权通过媒人司某芝、王某1、王某2给被告人李淑红介绍对象，王某1遂将李淑红介绍给凌源市三十家子镇东坡子村西干沟子组李某之子马某1，二人见面后均同意。被告人张文权向马某1家索要彩礼钱8万元，后经双方协商决定彩礼钱5万元。5月30日，被告人李淑红与被害人马某1登记结婚，马某1家通过王某1给付二被告人彩礼钱5万元，被告人李淑红分得2万元，被告人张文权分得3万元，数日后，被告人李淑红向李某母子称自己在其家呆不长，并主动退还自己持有的2万元彩礼钱。李某因害怕被骗遂联系王某1，后被告人张文权将被告人李淑红领走。事后，二被告人向马家退还彩礼钱40000元。2019年6月18日，被告人张文权委托媒人张某2给被告人李淑红介绍对象，张某2遂将被告人李淑红介绍给辽宁省凌源市北炉乡北炉村北沟组的苏某1，因二被告人索要8万元彩礼钱，被害人苏某1无法接受，此事未果。6月27日，被告人李淑红又主动联系张某2并表示想跟苏某1结婚，彩礼钱只要66000元钱，经张某2传达，被害人苏某1及其母亲郭某均表示同意。6月28日，被害人苏某1将66000元现金交给张某2，被告人张文权得款4.3万元，被告人李淑红得款1.2万元，同日与被告人李淑红登记结婚。后被告人李淑红欲离开苏家，并对被告人苏某1家人承认自己伙同被告人张文权骗婚的事实，并将自己所得的10000元彩礼钱中的8000元退还给被害人苏某1，另2000元已用于二人婚后生活支出。2019年7月23日，被告人李淑红主动到公安机关投案自首。综上，被告人李淑红、张文权二人共同实施诈骗犯罪四起，诈骗总金额人民币244000元；二被告人共退还彩礼钱人民币165000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人李淑红、张文权以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请并建议人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，对被告人李淑红判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金，对被告人张文权判处六年至七年有期徒刑，并处罚金。被告人李淑红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。指定辩护人孙晓东对公诉机关指控被告人李淑红犯罪事实和罪名没有异议，辩护称：被告人李淑红案发后自首，自愿认罪悔罪，返还了部分诈骗款项，主观恶性不大，应认定其为从犯，因其具有上述法定从轻酌定从轻处罚情节，建议法庭对被告人李淑红从轻减轻处罚。被告人张文权对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：我没有和李淑红说是诈骗，崔某1家我一分钱也没得，也没有5000元的见面礼钱；马某1家的3万元，还给张某1家了，我没有得到钱，王某2得了1万元，剩下的钱都退了。苏某1家只给了5.5万元，李淑红给我4.3万元，我还给马某1家2万元，3000元是我的好处费。指定辩护人李海民对公诉机关指控被告人张文权犯罪的罪名没有异议，辩护称：被告人张文权没有实际参与到诈骗苏某1这起犯罪，在诈骗过程中骗得的财物，大部分已经退赔给受害人，建议法庭对被告人张文权从轻处罚。经审理查明：2018年11月份，被告人张文权通过杨世首认识被告人李淑红，后将被告人李淑红领回家中居住，二被告人对外以表兄妹相称，并商定以结婚的方式骗钱。2019年3月份，被告人张文权委托媒人王某3给被告人李淑红介绍对象，王某3遂将辽宁省兴城市南大山乡北大村北大山东沟崔某2之子崔某1介绍给被告人李淑红，二人见面后均同意。被告人张文权通过媒人王某3索要5000元见面礼，并与崔家商定8万元彩礼钱，崔家同意并当场给付被告人张文权见面礼5000元。次日，崔家向被告人张文权支付彩礼钱43000元。3月4日，被告人李淑红与被害人崔某1登记结婚，当日，崔家又支付彩礼钱4万元，由被告人李淑红存于被害人崔某1银行卡中，密码由李淑红设置。同日，被告人李淑红以不愿再与被害人崔某1一起生活为由，被被告人张文权领走。存于被害人崔某1银行卡中的4万元钱未被二被告人取出。事后，二被告人向崔家退还彩礼钱85000元。2019年5月份，被告人张文权通过媒人王某2给被告人李淑红介绍对象，王某2遂将李淑红介绍给承德市平泉县台头山镇薛家沟村张某3之子张某1，二人见面后均同意。被告人张文权通过媒人王某2向张家索要彩礼钱4万元，当日经王某2手张家支付彩礼钱4万元，王某2付给被告人李淑红、张文权3万元。数日后，被告人李淑红以不想跟被害人张某1处对象、不想在张家生活为由，被被告人张文权领走，二被告人向张家退还彩礼钱3万元。2019年5月28日，被告人张文权通过媒人司某芝、王某1、王某2给被告人李淑红介绍对象，王某1遂将李淑红介绍给凌源市三十家子镇东坡子村西干沟子组李某之子马某1，二人见面后均同意。被告人张文权向马某1家索要彩礼钱8万元，后经双方协商决定彩礼钱5万元。5月30日，被告人李淑红与被害人马某1登记结婚，马某1家通过王某1给付二被告人彩礼钱5万元，被告人李淑红分得2万元，被告人张文权分得3万元，数日后，被告人李淑红向李某母子称自己在其家呆不长，并主动退还自己持有的2万元彩礼钱。李某因害怕被骗遂联系王某1，后被告人张文权将被告人李淑红领走。事后，二被告人向马家退还彩礼钱40000元。2019年6月18日，被告人张文权委托媒人张某2给被告人李淑红介绍对象，张某2遂将被告人李淑红介绍给辽宁省凌源市北炉乡北炉村北沟组的苏某1，因二被告人索要8万元彩礼钱，被害人苏某1无法接受，此事未果。6月27日，被告人李淑红又主动联系张某2并表示想跟苏某1结婚，彩礼钱只要66000元钱，经张某2传达，被害人苏某1及其母亲郭某均表示同意。6月28日，被害人苏某1将66000元现金交给张某2，被告人张文权得款4.3万元，被告人李淑红得款1.2万元，同日与被告人李淑红登记结婚。后被告人李淑红欲离开苏家，并对被告人苏某1家人承认自己伙同被告人张文权骗婚的事实，并将自己所得的10000元彩礼钱中的8000元退还给被害人苏某1，另2000元已用于二人婚后生活支出。2019年7月23日，被告人李淑红主动到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实；2019年10月21日，被告人张文权被公安机关抓获。综上，被告人李淑红、张文权二人共同实施诈骗犯罪四起，诈骗总金额人民币244000元；二被告人共退还彩礼钱人民币165000元。上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人苏某1陈述，证实：2019年6月28日，我通过媒人张文权、张某2介绍给了现任妻子李淑红6.6万元彩礼，和李淑红结婚了。现在李淑红闹着要走，李淑红和我家人说是张文权逼迫她和我结婚的，说半年间结了很多次婚，她得了我家1万元，让我把她银行卡中的8000元取出来给我了，另外2000元她用于家用了。她用我的手机报警，派出所民警把她带到派出所。2、被害人马某1陈述，证实：2019年5月28日，媒人司某芝、王某1、王某2给我介绍对象，女的叫李淑红，一个男的叫张文权，说是李淑红的表哥。张文权向我家索要彩礼钱8万元，后来说好彩礼钱5万元。5月30日，我和李淑红登记结婚，我家把彩礼钱5万元给了王某1，王某1给李淑红2万元，张文权3万元，后来李淑红和我们说她呆不长，我妈就联系媒人退钱，李淑红把2万元退给我了，后来张文权退回2万元。3、被害人张某1陈述，证实：2019年5月份，媒人王某2给我介绍对象，是建昌人叫李淑红我们见面后均同意。女方向我家要彩礼钱4万元，我们经王某2手向女方和她的表哥张文权支付彩礼钱4万元，王某2付给被告人李淑红、张文权3万元。第二天李淑红以不想跟我处对象，说我家农活太多，王某2把李淑红接走了。过30多天，张文权、李淑红和王某2来我家退回彩礼钱3万元，另外1万元被王某2花了，王某2说他还给我们。4、被害人崔某1陈述，证实：2019年3月份，媒人王某3给我介绍对象，我们在王某3家里看的人，女的叫李淑红，男的张文权说是李淑红的表哥。我们见面后均同意。吃饭时媒人王某3说女方要5000元见面礼和8万元彩礼钱，我爸当场给付张文权见面礼5000元。第二天我家给了向被告人张文权支付彩礼钱43000元，我们就结婚了。我家又给付彩礼钱4万元，李淑红把钱存在我的银行卡中，密码由李淑红设置。后来李淑红不愿与我一起生活，张文权把她领走了。我家拿出的钱都退给我家了。5、证人苏某2证言，证实：苏某1和李淑红结婚后，苏某1父亲死了，李淑红总闹，我们就问李淑红怎么回事，李淑红说张文权不是她亲属，是专门带她骗婚的，今年已经结婚五六次了，结婚一个拿到彩礼钱，男方不干的话就找下一家，用下家的钱给上家，张文权让她在男方家待一年半年就走，构不成骗婚。我们就报警了。6、证人郭某证言，证实：张某2给我儿子苏某1介绍的李淑红，说张文权是李淑红表哥。我们给了6.6万元彩礼钱，二人就结婚了。我丈夫上吊死了，李淑红情绪不对劲，我儿子从李淑红银行卡取出0.8万元，我侄子和李淑红谈话，李淑红说她就是来骗婚的，李淑红用我儿子的手机报警，派出所警察把她带走了。7、证人张某2证言，证实：丁某让我给李淑红介绍对象，我就给苏某1介绍了，张文权说是李淑红表哥，苏某1接经我手给了李淑红6.6万元彩礼钱，李淑红给张文权4.3万元。他们领结婚证后我就不管了。8、证人丁某证言，证实：我给张某2打电话给一个女的介绍对象，我带这一男一女二个人到北炉见到张某2，张玉芬给一个叫“中华”的介绍的。9、证人李某证言，证实：媒人王某1给我儿子马某1介绍对象，还有媒人王某2、司某芝一起到建昌县见到李淑红和她表哥张文权，彩礼钱商定5万元，2019年5月30日马某1和李淑红领结婚证，我给王某1彩礼钱5万元，王某1给了李淑红2万元，张文权3万元。张文权走后李淑红和我说她在我家呆不长，还把2万元彩礼钱主动退给我们。马某1离婚后张文权退给我们2万元。10、证人王某1证言，证实：2019年5月我和王某2、司某芝给马某1介绍对象，到建昌县见到张文权和李淑红，李淑红说张文权是她表哥。二人相中后商定彩礼钱5万元。马某1和李淑红办理结婚证后，张文权要彩礼钱，我把5万元给了李淑红2万元，王某23万元。后来李淑红要跑，就离婚了，过一阵张文权给了王某22万元，王某2给了马某1家。11、证人王某2证言，证实：2019年4、5月份，我把李淑红介绍张某3的儿子，我和张某3、张某1、史某一起到建昌县找到张文权和李淑红，张文权、李淑红说他俩是表兄妹。张某1李淑红说相中了。我们到张某3家里后，张文权说张某3家给4万元，李淑红就在张某3家住下了。张某3给我4万元，我给了张文权3万元，几天后张某3说李淑红不想在他家呆，让我联系张文权把钱还上，过一个多月，张文权找我送来3万元钱，我把3万元钱给张某3家了另外1万元算我借张某3的。张某1的事情没有成，我就和张文权说给马某1介绍，张文权说可以。第二天我和王某1、马某1、司某芝、马某1母亲一起到建昌县，见到张文权和李淑红。后来讲好彩礼钱是5万元钱，登记后马某1家交给王某15万元钱，王某1给了李淑红2万元，剩下的在王某1手里，后来马某1家里不要李淑红了，张文权给王某1退回去2万元钱。12、证人张某3证言，证实：王某2给我儿子张某1介绍对象李淑红，李淑红和她表哥张文权到我家，同意后王某2让我拿4万元钱彩礼钱，我给了王某2。后来李淑红不干了，张文权给我们退回来3万元钱，王某2说他拿走1万元钱，并保证还我钱。13、证人史某证言，证实：王某2找我和张某3他们到建昌县给张某1相亲，到建昌县后看到女方一个男的自称是女方的表哥。后来确定彩礼钱4万元，王某2说给女方彩礼钱4万元，让我在收据上签字证明。14、证人崔某2证言，证实：王某3给我儿子崔某1介绍对象叫李淑红，她表哥叫张文权。商量彩礼钱8万元，吃饭时又要了5000元的见面礼钱。后来又给了4.3万元，登记时又给了4万元钱。后来李淑红不干了，张文权和王某3他们给我家退回来8.5万元。15、证人王某3证言，证实：我给崔某1介绍对象，对方叫小红，还有张文权，当天给见面礼钱5000元张文权拿走了，后来又给了8万元钱彩礼钱。小红后来不想再崔某1家，张文权还打她了。后来二人黄了，张文权他们把钱退还给老崔家了。16、被告人李淑红陈述，被告人李淑红在公安机关供述了全部犯罪事实。17、被告人张文权供述，被告人张文权在公安机关对其犯罪事实不供认。18、辨认笔录及照片，证实：被害人马某1辩认出被告人张文权是自称李淑红表哥的男子；被告人李淑红辩认出被告人张文权是和其一起诈骗的人。19、全国婚姻登记信息查询单，证实：被告人李淑红分别与被害人崔某1、马某1登记结婚后又离婚，后又与被害人苏某1登记结婚。20、中国农业银行业务凭证，证实：被害人苏某1的父亲苏某4在2019年6月28日从银行支取存款6.9万余元。21、欠条，证实：被告人张文权、李淑红收取被害人马某1家4万元钱，在退婚时给马某1出具了欠条。22、吉林省龙井市人民法院刑事判决书、长春市铁北监狱释放证明书，证实：被告人张文权因犯拐卖妇女罪，被判处有期徒刑十年，2009年5月10日被释放的事实。23、户籍证明，证实二被告人犯罪主体身份适格。24、抓捕经过及寄押证明书，证实被告人李淑红于2019年7月23日主动投案，被告人张文权于2019年10月21日被公安机关抓获的归案情况。本院认为：被告人张文权、李淑红以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张文权、李淑红犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。被告人李淑红主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首。被告人张文权的辩解意见与本院查明事实不符，本院不予支持。被告人李淑红犯诈骗罪，有如下量刑情节：1、系自首，法定从轻处罚，2、退赔被害人部分经济损失，酌定从轻处罚，3、自愿认罪认罚，酌定从轻处罚，4、多次诈骗，酌定从重处罚；被告人张文权犯诈骗罪，有如下量刑情节：1、有犯罪前科，酌定从重处罚，2、退赔被害人部分经济损失，酌定从轻处罚，3、多次诈骗，酌定从重处罚。本院综合评价二被告人的上述量刑情节，根据本案的事实及二被告人行为的社会危害程度，决定对被告人李淑红依法从轻处罚，对被告人张文权依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张文权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21起至2025年5月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李淑红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23起至2023年1月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王洪福人民陪审员  孟庆义人民陪审员  王佳林二〇二〇年十一月十二日书 记 员  安秋香