四川省兴文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1528刑初220号 公诉机关四川省兴文县人民检察院。 被告人齐鑫，男，1994年6月27日出生于四川省珙县，汉族，高中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省珙县。因犯诈骗罪，于2016年3月9日被四川省成都市武侯区人民法院判处有期徒刑三年，于2018年1月1日刑满释放。因本案于2018年11月28日被抓获，次日刑事拘留，2019年1月4日被执行逮捕。现押于兴文县看守所。 指定辩护人杨亮，四川晏州律师事务所律师。 被告人林梦雪，女，1996年4月20日出生于四川省成都市龙泉驿区，汉族，高中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省成都市龙泉驿区。因本案于2018年11月28日被抓获，次日被监视居住，2019年8月21日被采取强制措施为监视居住。经本院决定，于2020年11月27日采取强制措施为监视居住。现在家候审。 指定辩护人李彬，四川晏州律师事务所律师。 被告人曾齐浪，男，1994年6月18日出生于四川省兴文县，汉族，初中文化，农村居民，户籍地：四川省兴文县，现住四川省兴文县。因本案于2018年12月9日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年11月27日被执行逮捕。 辩护人王全，四川戎星律师事务所律师 被告人陆小双，男，1997年7月21日出生于四川省兴文县，汉族，初中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省兴文县。因本案于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日变更强制措施为取保候审。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现押于兴文县看守所。 辩护人王重康，四川晏州律师事务所律师。 被告人马燕林，男，1990年10月3日出生于四川省丹巴县，藏族，初中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省丹巴县。因本案于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年11月27日被执行逮捕。 指定辩护人任奉密，四川晏州律师事务所律师。 被告人李芳，女，1989年5月12日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省资阳市雁江区。因本案于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 指定辩护人王翥，四川图强律师事务所律师。 指定辩护人吴洪轩，四川图强律师事务所律师。 被告人杨开容，女，1986年9月19日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，初中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省泸州市纳溪区。因本案于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年11月27日被执行逮捕。 指定辩护人王林，四川蜀宏律师事务所律师。 被告人张春梅，女，1976年5月1日出生于四川省成都市高新区，汉族，初中文化，居民，户籍地及现住址：四川省成都市高新区。因本案于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 指定辩护人申秋实，四川石海律师事务所律师。 被告人陆秋尧，男，1994年7月2日出生于四川省兴文县，汉族，高中文化，农村居民，户籍地及现住址：四川省兴文县。因本案于2018年11月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，2018年12月25日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 指定辩护人刘超，四川晏州律师事务所律师。 四川省兴文县人民检察院以兴检刑诉（2019）176号起诉书指控被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪、陆小双、马燕林、杨开容、张春梅、李芳、陆秋尧犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴文县人民检察院指派检察员宋玉琳出庭支持公诉，被告人齐鑫及其辩护人杨亮，被告人林梦雪及其辩护人李彬，被告人曾齐浪及其辩护人王全，被告人陆小双及其辩护人王重康，被告人马燕林及其辩护人任奉密，被告人杨开容及其辩护人王林，被告人张春梅及其辩护人申秋实，被告人李芳及其辩护人王翥、吴洪轩，被告人陆秋尧及其辩护人刘超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省兴文县人民检察院指控，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪为谋取非法利益，于2018年10月中旬在兴文县商议由被告人齐鑫、林梦雪负责出资，被告人曾齐浪负责处理社会关系，在兴文县开设酒托店进行酒托诈骗。被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪商议好各自分工及分成后，在兴文县部附近租赁了胡勇的门市开设“ＤＡＴＥ”咖啡厅。咖啡厅的经营模式为被告人齐鑫招募他人或自己担任“键盘手”，以交友名义在网上找陌生男子聊天提出见面，而后“键盘手”再将陌生男子的个人信息提供给“酒托女”，由“酒托女”将陌生男子带至“ＤＡＴＥ”咖啡厅见面进行消费，“ＤＡＴＥ”咖啡厅再将明显高于市场价格的酒水、小吃销售给到店男子，诈骗他人财物。 被告人齐鑫、马燕林、马某（另案处理）先后充当“键盘手”，在ＱＱ、微信、陌陌等网络通讯社交软件上冒充女性身份，与网上不特定陌生男子进行聊天，虚构谎言给聊天男子制造出进一步交流有艳遇的假象后邀约对方见面，并将聊天男子的相关信息编辑成信息资料发送给“酒托女”。被告人林梦雪、杨开容、张春梅、李芳等“酒托女”根据“键盘手”提供的男子信息，电话联系对方后，将其带至“ＤＡＴＥ”咖啡厅进行高额消费。被告人陆小双在明知“ＤＡＴＥ”咖啡厅进行酒托诈骗的情况下，在咖啡厅内负责点单、收银、记账等工作，协助“酒托女”让到店的对象进行高额消费并及时收取费用。消费结束后，“酒托女”再以各种借口离开应邀对象，随后被告人曾齐浪、陆秋尧为防止到店消费的客人发现被骗蹊跷后闹事等，充当“跟单”人员尾随应邀对象直至其离开。2018年11月24日，被告人曾齐浪退出“ＤＡＴＥ”咖啡厅的经营，但仍向被告人齐鑫、林梦雪许诺会帮忙处理咖啡厅客人闹事等事情。 经查，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪开设的“DATE”咖啡厅自2018年10月底至2018年11月28日营业期间，共诈骗何正彬、万登科、刘柱财等人人民币共计12万余元。其中，被告人李芳参与诈骗金额2万余元，被告人马燕林参与诈骗金额2万余元，被告人杨开容参与诈骗金额1.7万余元，被告人张春梅参与诈骗金额8000余元。被告人陆小双于2018年11月9日经被告人曾齐浪招募进入咖啡厅从事服务员工作，帮助被告人齐鑫、林梦雪等人进行酒托诈骗，其参与诈骗金额10万余元，被告人陆秋尧于2018年11月24日经被告人陆小双招募进入咖啡厅从事“跟单”工作，帮助被告人齐鑫、林梦雪等人进行酒托诈骗，其参与诈骗金额3.4万余元。 公诉机关指控依据的证据有：被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、现场勘查笔录、电子数据等。指控认为，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪、陆小双、马燕林、杨开容、张春梅、李芳、陆秋尧的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪、陆小双骗取他人财物属数额巨大，被告人马燕林、杨开容、张春梅、李芳、陆秋尧骗取他人财物属数额较大。在共同犯罪中，齐鑫、林梦雪、曾齐浪起主要作用，属主犯，被告人马燕林、李芳、杨开容、张春梅在其参与的犯罪中所起作用较大，被告人陆小双、陆秋尧起次要作用，属从犯。被告人齐鑫因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。 被告人齐鑫辩称：指控的涉案金额12万余元中包含有正常经营消费的部分，应该予以扣除；对起诉指控的罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出：现有证据不足以证明涉案12万余元全是诈骗所得，其中还包含有正常消费的部分；被告人齐鑫具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月。 被告人林梦雪对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求对其从轻从宽处罚。其辩护人同意齐鑫辩护人对涉案金额认定的辩护意见，另提出：被告人林梦雪具有坦白情节，系初犯，自愿认罪，建议对其从轻从宽处罚。 被告人曾齐浪辩称：其不是主犯，没有参与共谋的过程，出于亲友关系帮助“跟单”一二次，系陆小双主动要求帮助找工作，才介绍陆小双去咖啡厅上班，没有参与其他的犯罪行为，自己不构成犯罪。其辩护人提出：起诉指控的事实不清、证据不足。咖啡厅的点菜单已明码标价，被害人均是明知的，同样的商品在不同的场合有不同的价格，指控认为系明显高于市场价格的说法无证据支撑；曾齐浪不是犯意提起者，未参与具体经营管理，为创造过价值，未分红，只是一般参加者，不属主犯；曾齐浪检举陆小双犯罪，公安机关初查后已立案，具有立功情节。建议对其免于刑事处罚。 被告人陆小双辩称：其参与犯罪时间不长，开始并不知道咖啡厅系酒托诈骗；对指控的罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出：涉案金额的统计中包含有正常消费，应以被害人陈述及相关转账单为依据认定犯罪金额；陆小双到咖啡厅上班初始不知道是实施的酒托诈骗，在得知真实情况后即提出了辞职，主观恶性较小。 被告人马燕林对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人对指控的罪名无异议，同意前列辩护人对犯罪金额如何认定的辩护意见，另提出：马燕林在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪。建议对其从轻从宽处罚。 被告人杨开容对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：自己在本案中属从犯，参与犯罪时间不长，未得到过分红，请求对其从轻从宽处罚。其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，另提出：杨开容在共同犯罪中属从犯，具有坦白情节，且系初犯，自愿认罪。建议对其从轻从宽处罚。 被告人张春梅对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，另提出：张春梅参与犯罪时间短，涉案犯罪金额少，其危害性较小；张春梅系初犯，具有坦白情节，自愿认罪。建议对其在一年以下有期徒刑科处刑罚，并适用缓刑。 被告人李芳对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，认同公诉机关对李芳涉案情节的认定，建议人民法院对被告人李芳适用缓刑。 被告人陆秋尧对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人同意前列辩护人对犯罪金额认定的辩护意见，另提出：陆秋尧在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，且系初犯，自愿认罪。建议对其从轻从宽处罚。 经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的犯罪事实一致。另查明，被告人齐鑫因犯诈骗罪，于2016年3月9日被四川省成都市武侯区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金四千元，于2018年1月1日刑满释放。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.兴文县公安局受案登记表、立案决定书，证实本案来源于被害人报案，兴文县公安局于2018年11月28日对本案立案侦查。 2.兴文县公安局抓获经过说明，证实民警通过蹲守以及对作案地点周边走访调查，于2018年11月28日17时许在“DATE”咖啡店内持传唤证将林梦雪、陆小双、李芳三人传唤到案，在光明春天A区持传唤证将齐鑫、陆秋尧传唤到案，在光明春天售楼部门口持传唤证将马燕林传唤到案，在光明春天A区左侧持传唤证将张春梅、杨开容传唤到案。2018年12月9日，民警在兴文县网客网咖将曾齐浪传唤到案。 3.兴文县公安局现场勘验检查笔录、现场图及照片、现场辨认笔录，证实本案现场位于兴文县光明春天Ａ区北侧，中心现场位于“ＤＡＴＥ”咖啡厅。被告人齐鑫、林梦雪、陆小双、陆秋尧、马燕林、张春梅、杨开容、李芳、证人马某分别对“ＤＡＴＥ”咖啡厅进行了现场辨认。 4.兴文县公安局扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法在齐鑫处扣押白色苹果手机一部，在曾齐浪处扣押华为手机一部，在陆小双处扣押黑色苹果手机一部，在陆秋尧处扣押ＯＰＰＯ手机一部，在马某处扣押华为荣耀手机一部、华为手机一部，在马某处扣押苹果手机一部、小米手机一部、ＩＶＶＩ手机一部，在杨开容处扣押ＯＰＰＯ手机一部、苹果手机一部，在李芳处扣押三星手机一部，在张春梅处扣押小米手机一部备检；在申桃处扣押借给齐鑫办理ＰＯＳ机所用的尾号为7471的农行卡一张。 兴文县公安局扣押决定书及清单、指认笔录及照片，证实，公安机关在林梦雪处扣押记账本一个，记账单三张。林梦雪对兴文县公安局在其车内扣押的记账本一个以及账单三张进行了指认，指出记账本和记账单是咖啡店营业期间的部分记账明细，经核对记账单，记账单上载明咖啡店营业金额共计59055元；经核对记账本，记账本上载明咖啡店营业金额共计37326元，其中包含有马某、李芳、杨开容的报单金额。 兴文县公安局搜查证及笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法对“DATE”咖啡店进行搜查，查获扣押了三本外壳金黄色的菜单，银灰色戴尔笔记本电脑一台、手机四部（三部苹果手机、一部OPPO），微信支付二维码两张，黄色POS机一台，黑色皮包一个，在吧台右边抽屉搜出现金3283元，点菜单25张，POS机消费单据八张。 5.兴文县公安局检查笔录及照片，证实公安机关依法对在“DATE”咖啡厅扣押的POS机进行检查，打印了该POS机交易明细单和结算总计单，总金额为9344元；依法对齐鑫使用的手机的微信交易记录以及支付宝交易记录进行检查，其微信账户有多笔二维码收款记录，支付宝账户有多笔收款码收款记录，其中向李芳的支付宝账户转款15329元。 调取证据通知书及交易记录，证实公安机关在深圳财付通科技有限公司调取本案各被告人涉案微信号的注册信息及2018年1月1日至2018年12月29日的交易记录的情况。 6.被害人陈述： （1）何正彬的陈述及辨认笔录，证实他通过微信附近的人添加了一个人为好友，2018年11月的一天，对方主动约自己出来见面，双方在光明春天售房部门口见面后，对方直接带自己去一个喝茶的店子，店子在光明春天售房部旁边，进店坐下后服务员拿了菜单来，对方就将菜单接过去，先点了四盘干果、二杯咖啡、一杯清茶，他分两次刷卡付了430元和598元。之后觉得自己被骗了，就将对方的微信、联系电话都删除了。经何正彬混合辨认，辨认出被告人李芳。 （2）万登科的陈述及辨认笔录，证实2018年11月中旬，微信上有一名自称李佳的女子加了自己的微信，聊了两天左右双方约见面，李佳带万登科进了光明春天售楼部附近的一家咖啡厅坐，李佳拿菜单点了四份小吃和一杯鸡尾酒，给万登科点了一杯清茶，服务员过来结账是430元，万登科现金结账后发现不对就直接走了，之后将李佳的微信和电话号码删除了。经万登科混合辨认，分别辨认出咖啡厅服务员为陆小双，自称李佳的女子为李芳。 （3）刘柱财的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，他加了一个微信好友，对方主动约在光明春天售房部门口见面，见面后对方直接带刘柱财去了光明春天售房部旁的一个咖啡厅，服务员拿菜单过来，对方直接将菜单接过去点了两盘干果、两杯咖啡，随后服务员过来催结账，刘柱财现金付了480元。经刘柱财混合辨认，辨认出被告人李芳。 （4）陈永行的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，他加了一个微信好友，对方主动约在光明春天售房部门口见面，见面后对方直接带他去了光明春天售房部旁的一个咖啡厅，服务员拿菜单过来，对方将菜单接过去点了两盘干果、一杯鸡尾酒、一杯橙汁，随后服务员过来催结账，陈永行通过微信扫二维码付了332元。经陈永行混合辨认，辨认出被告人李芳。 （5）李延兵的陈述及辨认笔录，证实2018年11月中旬，陌陌上一个附近的人跟自己打招呼，之后双方加了微信，约定在光明春天售房部门口见面，对方将他带去了光明春天售房部旁边一个咖啡厅，一个男性服务员拿菜单过来，对方点了两盘小吃、两杯饮料，李延兵现金支付了380元，随后对方又叫来一名女性服务员点了一杯饮料，李延兵又现金支付了198元。经李延兵混合辨认，分别辨认出带其去咖啡厅的女子为李芳，咖啡厅男性服务员为陆小双，女性服务员为林梦雪。 （6）车吕祥的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，一个自称是成都人的女子加了自己微信，之后双方约定在光明春天售房部门口见面，碰面后对方说找个地方坐一下，直接带自己去了旁边一个咖啡厅坐，对方点了两杯鸡尾酒、两盘小吃，自己现金支付了860元。经车吕祥混合辨认，辨认出被告人李芳。 （7）秦永刚的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，他加了一微信好友，对方主动约在光明春天售楼部门口见面，碰面后对方直接带自己去了旁边一个咖啡厅坐，对方点了两杯鸡尾酒和两盘小吃，秦永刚现金支付了520多元，后来对方又点了320元的东西，因为秦永刚身上只有100多元，对方那个女的就说剩下的由她付，秦永刚总共在咖啡厅付了620元。经秦永刚混合辨认，辨认出被告人李芳。 （8）杨飞的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，一陌生人加了杨飞的微信，之后在聊天中对方约杨飞在光明春天售房部门口见面，碰面后对方带杨飞去了旁边一个咖啡馆，对方先点了两份小吃和一杯鸡尾酒，杨飞点了咖啡，现金支付了400多元，随后对方点了壶红酒，杨飞又付了700元。经杨飞混合辨认，辨认出被告人李芳。 （9）黄伟的陈述及辨认笔录，证实2018年11月17日，黄伟在微信上搜索附近的人，加了一个叫“李佳”的人，对方约黄伟11月26日在光明春天售房部门口见面。见面后，黄伟跟着对方进了旁边一家咖啡厅，服务员把菜单递给“李佳”，“李佳”点了一杯鸡尾酒和三盘小吃，黄伟点了一杯咖啡，黄伟通过银行卡刷卡付了470元，后来对方又点了一瓶红酒，黄伟通过刷卡刷了500元，现金支付了200元。经黄伟混合辨认，辨认出“李佳”为被告人李芳。 （10）范涛的陈述，证实2018年11月，微信上一个附近的人加了范涛为好友，双方约在光明春天售楼部见面，见面后，范涛和对方进了一家咖啡馆，进去后对方点了一杯饮料和两份小吃，范涛现金付了300元。 （11）杨波的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，杨波通过陌陌添加附近的人认识一个女生，聊天过程中杨波约对方见面。2018年11月9日晚，杨波在光明春天售楼部与对方见面后，对方带杨波去了一家咖啡厅，这名女生点了一盘牛肉干、一盘开心果、一杯红酒、一盘豌豆米，杨波点了一杯茶，杨波通过微信支付了430元。后来又来了一个女的，对方女的说是她闺蜜，又点了一杯红酒，杨波通过微信支付了128元。经杨波混合辨认，分别辨认出带其去咖啡厅消费的女子为林梦雪，咖啡厅男性服务员为陆小双。 （12）周进芳的陈述及辨认笔录，证实2018年11月6日，周进芳在探探上加了一个昵称为“晴天”的女子，对方自称叫“文静”。11月11日，周进芳和“文静”见面后，“文静”带周进芳去了光明春天附近的一家咖啡厅，“文静”点了一杯鸡尾酒、一杯茶、三盘小吃，周进芳通过支付宝支付了430元，随后“文静”又点了一杯鸡尾酒，周进芳支付宝支付了128元。经周进芳混合辨认，辨认出“文静”为被告人林梦雪。 （13）龚铭新的陈述及辨认笔录，证实2018年10月底，龚铭新在微信上加了一个好友，龚铭新约对方见面，双方在光明春天售楼部门口见面后，该女子带龚铭新去了一家咖啡馆，龚铭新点了一杯茶，对方点了一盘牛肉干、一盘干果、一盘蚕豆，龚铭新通过扫微信二维码支付了342元，收款方叫A起点。经龚铭新混合辨认，辨认出带其去咖啡厅消费的人为林梦雪，咖啡厅服务员为陆小双。 （14）许宗贤的陈述，证实2018年11月21日，许宗贤在微信添加了一陌生人为好友，双方约好11月23日在光明春天售楼部门口见面，见面后对方带自己去了旁边一个咖啡馆，点了一杯茶、一杯咖啡、一盘坚果，许宗贤用扫微信二维码支付了340元。 （15）黄伟的陈述，证实2018年10月，黄伟通过微信搜索附近的人，添加了一个女子的微信。11月3日，对方在微信上叫黄伟请她吃饭，黄伟从高县到兴文，双方在光明春天售楼部门口见面，对方带黄伟去了一家咖啡厅，对方点了两份小吃和一杯咖啡，之后又点了一瓶红酒，黄伟现金支付了860元。 （16）罗鹏的陈述，证实2018年11月，自己在微信上搜索附近的人，添加了一个女子的微信，当晚双方约在海韵假日酒店见面，这个女的带罗鹏去了光明春天售楼部旁的一家咖啡店，对方点了两份小吃、一杯饮料，罗鹏点了一杯茶，随后罗鹏通过微信二维码支付了430多元，收款方为A起点。 （17）刘少波的陈述，证实2018年11月11日，刘少波在探探上配对了一名昵称叫“晴天”的女的，对方自称叫“文静”。11月13日，双方约在光明春天见面，“文静”带刘少波到光明春天售楼部旁的一家咖啡厅坐，进去后刘少波点了一杯清茶，“文静”点了咖啡、开心果、松子等，刘少波现金支付了440元。之后文静又点了一瓶红酒，刘少波现金支付了1050元，最后文静又续了一杯咖啡和一瓶红酒，刘少波刷银行卡支付了1688元。 （18）闫文康的陈述及辨认笔录，证实2018年11月7日，闫文康在微信上搜附近的人，与一个叫“婷婷”的女的加为好友，对方自称叫“杨婷”。11月8日，双方约在光明春天售楼部门口见面，见面后对方带闫文康到售楼部旁的一间咖啡厅，点了三个果盘、一盘开心果、一盘牛肉干、一盘干果、一杯茶、一杯饮料，费用是433元。当时闫文康看到店子外面站了两个男的，怕不付钱走不脱，就通过微信转账付了430元。经闫文康混合辨认，辨认出“杨婷”为林梦雪。 （19）张印的陈述及辨认笔录，证实2018年10月，张印通过微信附近的人添加了一个好友，11月的一天，张印约对方见面，双方在光明春天售房部门口见面后，对方带自己去了旁边的一家咖啡厅，张印点了一杯冰红茶，对方点了一杯饮料、三盘坚果，张印现金支付了480元，后来对方又要点东西，张印就先走了。经张印混合辨认，辨认出带其去咖啡厅消费的女子为林梦雪。 （20）周昀非的陈述，证实2018年11月14日，周昀非在微信上搜索附近的人加了一名好友，对方自称叫“李莎莎”。11月15日，双方在光明春天售楼部旁边见面，“李莎莎”和另一名长卷发的女子一起前来，“李莎莎”带周昀非到旁边的一家咖啡厅去，进去后李莎莎二人点了四盘小吃和两杯鸡尾酒，周昀非点了一杯清茶，之后周昀非通过微信支付了200元。 （21）许秋的陈述，证实2018年11月，一名QQ昵称“微微一笑”的女子加了自己的微信，11月18日，双方在光明春天售楼部旁边见面，之后对方带自己去旁边的一家咖啡馆坐，对方点了三份小吃和一杯饮料，自己点了一杯冰红茶，许秋现金支付了170元，微信支付了210元，许秋回去后发现对方已经把自己的QQ好友删除了。 （22）曾权的陈述，证实2018年11月初，微信上有个附近的人加曾权微信好友，过了两天，双方约在光明春天售楼部门口见面，对方是一个20多岁的女子，见面后对方带曾权去了旁边的一家咖啡馆，对方点了三份小吃、一杯饮料，曾权点了一杯清茶，曾权通过现金付款498元。 （23）袁彬远的陈述及辨认笔录，证实2018年11月22日，微信上有人加了袁彬远好友，11月24日，双方在光明春天见面，之后对方带袁彬远到旁边的一家咖啡厅坐，对方点了一杯咖啡、两盘小吃，袁彬远点了一杯清茶，袁彬远现金支付了420元。之后对方又点了950元的红酒，袁彬远提出身上没有钱，对方就说她来付款。经袁彬远混合辨认，辨认出咖啡厅男服务员为陆小双。 （24）李刚的陈述及辨认笔录，证实2018年11月25日，微信上一个附近的人加了李刚为好友，因为李刚是微商卖植物醒酒饮料，对方就说见面了解一下这款产品。11月26日晚，双方在光明春天售楼部门口见面，之后对方带李刚去了附近一家咖啡厅，对方点了一杯鸡尾酒和三盘小吃，李刚通过微信二维码支付了430元。经李刚混合辨认，分别辨认出带其去咖啡厅消费的为张春梅，咖啡厅女服务员为林梦雪、男服务员为陆小双。 （25）刘元刚的陈述及辨认笔录，证实2018年11月19日，一个陌生微信号加刘元刚好友，对方自称叫“张柳”。11月21日，双方在光明春天售楼部见面，“张柳”提出找一个地方坐下聊天，走到一家咖啡厅门口时，张柳提出进去坐一下，进去后对方点了两杯红酒，三盘干果，刘元刚现金支付了250元。经刘元刚混合辨认，辨认出“张柳”为张春梅，咖啡厅服务员为陆小双。 （26）谢润的陈述及辨认笔录，证实2018年11月21日，谢润在微信上搜附近的人，添加了一个昵称叫“婷婷”的女子为好友。次日下午，双方在光明春天售楼部门口见面，谢润跟着“婷婷”到了光明春天售楼旁的一家咖啡厅，进去后“婷婷”点了开心果、奶茶等零食，谢润支付宝付款了420元，之后这个女的还要点酒，谢润就走了。经谢润混合辨认，辨认出“婷婷”为张春梅，咖啡厅服务员为陆小双。 （27）陈梅果的陈述及辨认笔录，证实2018年11月，陈梅果在微信上添加了一名好友，对方主动约陈梅果见面，双方在光明春天售房部门口见面后，对方直接带陈梅果到了旁边的一家喝茶的店子，陈梅果点了两杯清茶，对方点了三盘小吃，之后陈梅果现金支付了310元。经陈梅果混合辨认，辨认出带其去消费的女子为张春梅。 （28）陈伟的陈述及辨认笔录，证实他在微信上加了一个微信名叫“二月红”的人。2018年11月27日，对方通过微信主动约自己在光明春天售房部门口见面，见面后对方说找个地方喝茶，直接带陈伟去了旁边一个门店，对方点了一杯红酒和三盘小吃，陈伟通过微信扫码支付了440元。之后对方又点了一壶红酒和一份小吃，陈伟察觉异样后没有付钱，对方见状就自己把钱付了。经陈伟混合辨认，辨认出被告人张春梅。 （29）刘朝江的陈述及辨认笔录，证实2018年11月的一天，刘朝江通过微信添加的一个好友约刘朝江在光明春天售房部门口见面。见面后，对方提出找个地方喝茶聊天，带刘朝江去了旁边一间喝茶的店子，对方点了一杯鸡尾酒、两杯清茶、三盘小吃，服务员要价400元，刘朝江当场冒火后，服务员打折要价287元，刘朝江付了现金后就离开了。经刘朝江混合辨认，辨认出被告人张春梅。 （30）丁强的陈述及辨认笔录，证实2018年10月，丁强通过微信添加了一个微信昵称“雪儿”、自称叫“王婷”的人。10月底的一天，双方在光明春天售房部门口碰面，见面后对方提出找个地方喝茶，带丁强到了旁边的一家咖啡厅，丁强点了一杯清茶，对方点了一杯鸡尾酒和两盘小吃，结账是400多元，丁强只付了200元现金，余款由对方扫二维码支付。经丁强混合辨认，辨认出被告人张春梅。 （31）李近松的陈述及辨认笔录，证实2018年11月20日，微信上有名陌生女子加自己为好友，11月22日晚，双方在光明春天售楼部门口见面。之后李近松和对方在售楼部旁的一家咖啡厅坐，对方点了一杯鸡尾酒、一盘腰果、一盘瓜子，李近松点了一杯清茶，李近松微信支付了438元。经李近松混合辨认，辨认出被告人为张春梅。 （32）袁才的陈述及辨认笔录，证实2018年11月23日，一名微信昵称叫“起飞”的女子添加袁才为好友。当天中午，双方约在光明春天售楼部见面，袁才跟着对方到了旁边一家咖啡厅，进去后对方点了一杯酒、三盘小吃，袁才点了一杯清茶，袁才现金付了420元，之后对方又点了一杯酒，袁才付了128元现金。随即袁才借口有事先离开了。经袁才混合辨认，辨认出被告人张春梅。 （33）马孝刚的陈述及辨认笔录，证实2018年11月25日，一个女性微信号通过附近的人添加了马孝刚，双方约在光明春天售楼部门口见面，见面后对方提出找个地方坐坐，带马孝刚去了旁边一家咖啡厅。马孝刚点了一杯咖啡，对方点了一杯红酒和一些零食，马孝刚通过微信支付了420元，后来对方又点了一杯590元红酒，马孝刚就走了。经马孝刚混合辨认，分别辨认出咖啡厅服务员为林梦雪，见面的网友为张春梅。 （34）张递的陈述及辨认笔录，证实2018年11月21日，张递在陌陌上的一位叫“陈倩”的女子提出见面，当晚双方在光明春天售楼部见面后，对方提出找个地方坐坐，带张递去了旁边一家咖啡厅。对方点了一杯咖啡和两份小吃，张递点了一杯咖啡，张递微信支付了224元。经张递混合辨认，分别辨认出咖啡厅服务员为陆小双，“陈倩”为张春梅。 （35）李石平的陈述及辨认笔录，证实2018年11月的一天，李石平在探探上搜索添加了一名叫“陈诗琪”的女子。11月25日，“陈诗琪”约李石平在光明春天售楼部见面，并带李石平到旁边一间咖啡厅坐坐。“陈诗琪”点了一些小吃和一杯调酒，李石平点了一杯苦荞，李石平通过微信支付了430元。之后陈诗琪又点了一瓶800多元的红酒，李石平仅用微信支付了200元。经李石平混合辨认，辨认出“陈诗琪”为杨开容，咖啡厅服务员为李芳。 （36）罗德全的陈述及辨认笔录，证实2018年11月24日，罗德全用微信通过附近的人加了一名女子为好友，对方自称叫“杨丽”，当天双方约在光明春天售房部旁边见面，见面后该女子带罗德全去了旁边一家咖啡厅，进去后杨丽点了一杯饮料、两盘小吃，罗德全点了一杯果汁，罗德全现金支付了410元。经罗德全混合辨认，辨认出“杨丽”为杨开容。 （37）刘祥攀的陈述及辨认笔录，证实2018年11月12日，刘祥攀用QQ附近的人加了一名好友，对方自称叫“杨悦”。11月24日，刘祥攀约对方见面，双方在光明春天售房部旁边见面后，“杨悦”带刘祥攀去了旁边一家咖啡厅，“杨悦”点了三盘小吃、两杯鸡尾酒，刘祥攀支付宝支付了520元。经刘祥攀混合辨认，分别辨认出“杨悦”为林梦雪，咖啡厅服务员为陆小双。 （38）李天星的陈述及辨认笔录，证实2018年11月21日，李天星用微信添加了一名昵称为“婷婷”的女子，对方约李天星见面，22日下午，双方在光明春天售楼部见面，对方带李天星去了旁边一家咖啡厅，该女子点了两盘干果、一杯苦荞、一杯鸡尾酒，服务员报价一共430元，李天星只付了200元就走了。经李天星混合辨认，分别辨认出“婷婷”为杨开容，咖啡厅服务员为陆小双。 （39）王文海的陈述及辨认笔录，证实2018年11月18日，王文海在微信上加了一个附近的人为好友，对方称自己叫“黄琳”。次日对方约王文海在光明春天售楼部见面。对方带王文海去了旁边一家咖啡厅，该女子点了两盘小吃、一杯饮料、一杯鸡尾酒，王文海现金支付了240元。经王文海混合辨认，分别辨认出“黄琳”为林梦雪，咖啡厅服务员为陆小双。 （40）高朝松的陈述，证实2018年11月21日，高朝松在微信上通过附近的人加了一名昵称叫“婷婷”的好友，当天对方约高朝松在光明春天售楼部见面。对方带高朝松去了旁边一家咖啡厅，该女子点了三盘小吃、一杯饮料，高朝松点了一杯清茶，高朝松用微信支付了430元。 （41）彭静波的陈述，证实2018年11月10日，有一个QQ昵称“周思瑶”的女子约彭静波在光明春天售房部门口见面，“周思瑶”与另一名女子一起来见面的。三人见面后路过一家叫“DATE”的咖啡厅时，“周思瑶”的朋友提出进去坐，进去后彭静波点了一杯清茶，“周思瑶”和她朋友一人点了一杯鸡尾酒、一个果盘，彭静波用微信支付了442元。随后“周思瑶”和她朋友一人又点了一杯鸡尾酒，彭静波用微信支付了256元，之后“周思瑶”又点了两瓶红酒，彭静波用微信分别支付了888元、用支付宝支付了2388元。 （42）刘亮的陈述，证实2018年11月4日，一名微信好友约刘亮在光明春天售楼部旁边见面，对方带刘亮去了旁边一家咖啡厅，该女子点了套餐小吃等，刘亮点了一杯拿铁，刘亮通过微信分别扫码付款482元、128元。 （43）陈波的陈述及辨认笔录，证实2018年11月初的一天，有个女的加了陈波的微信，次日双方在光明春天售楼部旁见面。见面后，该女子带陈波进了旁边一家咖啡店，陈波点了一杯清茶，这个女的点了一盘开心果、一盘葡萄干、一盘牛肉干、一杯鸡尾酒，陈波微信支付了700余元。经陈波混合辨认，分别辨认出咖啡厅服务员为陆小双、与自己见面的陌生女子为林梦雪。 （44）罗兵的陈述及辨认笔录，证实2018年11月10日，一个陌生的微信号加陈波为好友，11月14日，陈波和对方在光明春天售楼部门口见面，见面的女子带陈波进了旁边的一家咖啡厅，点了一杯红酒、一盘牛肉干、一盘干果等，罗兵通过微信支付了310元。后来这名女子又点了一杯红酒，罗兵用微信支付了128元后就借故离开了。经罗兵混合辨认，辨认出咖啡厅服务员为陆小双。 （45）邵学斌的陈述，证实2018年11月8日，陌陌上有个女的约邵学斌出来见面，当晚邵学斌和同事到光明春天售楼部门口，那名女子带着一名朋友前来，将邵学斌和同事带到附近的一家咖啡厅消费，邵学斌微信支付了450元，对方咖啡喝完后又续杯，邵学斌又微信支付了200元后与同事借故离开。 （46）王家兵的陈述，证实2018年11月18日左右，微信上一个附近的女子约自己出来见面，21日，双方在光明春天售楼部门口见面后，对方带王家兵去了附近一家咖啡厅，对方点了一杯竹叶青、三份小吃、一杯饮料，王家兵现金支付了410元。 （47）刘邦强的陈述及辨认笔录，证实2018年11月14日，刘邦强在QQ上和一名叫“黄琳”的女子聊天，双方约在光明春天售楼部门口见面。见面后对方带刘邦强到附近的一家咖啡店，刘邦强先后消费了372元、128元、498元。经刘邦强混合辨认，辨认出被告人陆小双、林梦雪。 （48）沈文洪的陈述及辨认笔录，证实2018年11月22日，沈文洪在成都通过微信搜索附近的人，加了兴文一名叫叫“刘静”的女子，双方决定24日在光明春天售楼部见面。见面后，“刘静”带沈文洪去了一个喝茶的休闲场所，沈文洪和刘静分别点了一杯饮料、三盘坚果，沈文洪现金支付410元。随后服务员先后端来两瓶红酒，沈文洪刷卡付了998元、1000元，现金支付了400元。经沈文洪混合辨认，辨认出“刘静”为杨开容。 （49）高小飞的陈述，证实2018年11月24日，高小飞加了一个微信昵称“陈倩”的女人，双方在光明春天售楼部旁见面。“陈倩”带高小飞到旁边的一个咖啡厅，“陈倩”叫服务员随便上点东西，服务员上了一盘开心果、一盘坚果、一盘牛肉干、二杯饮料，服务员报价398元，高小飞用微信付了200元就走了。 （50）李正勇的陈述，证实2018年11月21日，李正勇用微信附近的人加了一个自称“张丽”的女子，11月25日，双方在恒阳家居广场见面。随后“张丽”带李正勇到了一家咖啡厅，“张丽”点了一杯咖啡、一杯饮料、三盘干果，李正勇微信支付了400元。 （51）李浪飞的陈述，证实2018年11月15日，一个叫“周思瑶”的女子加了李浪飞QQ，并约李浪飞见面，双方在光明春天售房部见面后，“周思瑶”带李浪飞到旁边一家叫“date”的饮品店，“周思瑶”与其朋友点了三份小吃、两杯饮料，李浪飞最后结账556元。 （52）唐建的陈述，证实2018年11月23日，一个QQ名叫“小了白了兔”的QQ加了唐建为好友，25日，对方约唐建在光明春天售楼部门口见面。见面后，这个女子带唐建进了一家咖啡厅，唐建点了两盘坚果、一杯饮料，那个女的点了一杯鸡尾酒，唐建微信付款312元，之后这个女的又点了红酒，单子本来是1000元，但唐建只付了500元。 7.证人证言： （1）马某的证言及辨认笔录，证实马某于2018年11月21日联系齐鑫后，到兴文县实施酒托诈骗的。马某负责在网上假装成女的和男的聊天，用微信、陌陌添加附近的人聊天，约这些人出来见面，之后将这些人的信息发给李芳或张春梅，李芳和张春梅就带这些人到咖啡馆消费。酒托诈骗每单提成88%，其中马某得63%，出去和男性见面的酒托女分得25%。齐鑫会在客人消费后的第二天通过微信、支付宝或者现金给马某等人分成。 马某用来聊单的微信号、ＱＱ号、陌陌号都是1595759240的号码注册的，微信名叫少帅，ＱＱ号码是19×××13，平时用这个ＱＱ号和张春梅联系，总共给张春梅提供了十余名客户信息。 经马某混合辨认，分别辨认出齐鑫、张春梅、李芳、马燕林。 （2）曾凡标的证言及辨认笔录，证实2018年11月16日，曾凡标在QQ上通过附近的人加了一名女子，双方在当天晚上在光明春天售楼部旁边见面，见面后对方带曾凡标去旁边的一家咖啡厅，曾凡标感觉情况不对就直接走了。经曾凡标混合辨认，辨认出约见面的女子为杨开容。 （3）张桥的证言，证实2018年10月，张桥与微信上一名附近的人约在光明春天售楼部旁边见面，见面后对方带张桥去旁边的一家咖啡厅，当晚张桥用手机微信支付了消费298元。次日，张桥给那个女的发消息叫对方把钱转给自己，不然就去门市上找她，那个女的就把298元退回来了。 （4）胡勇的证言及辨认笔录，证实2018年10月17日，胡勇将自己位于光明春天A区13号的门市以2500元/月的价格租给了两男一女，其中一名男子自称叫齐浪，另一名男子是他哥哥，那名女子带成都口音。合同签了后，对方那名女子支付通过支付宝支付2500元房租，通过微信转账2500元房租，对方的支付宝名称为“x梦雪”。 经胡勇混合辨认，分别辨认出曾齐浪、林梦雪、齐鑫。 （5）申桃的证言及辨认笔录，证实齐鑫、曾齐浪和一个叫“雪儿”的女子在光明春天旁开了一家咖啡厅，咖啡厅还没开张时，曾齐浪通过申桃找了一个装修师傅，曾齐浪告诉申桃称装修费由齐鑫和“雪儿”出，咖啡厅以后由他们三人平均分钱。这家咖啡厅是以酒托的经营模式经营的，在10月25日左右开张，当天申桃的QQ被齐鑫拉进一个叫“天天吃票子”的QQ群，齐鑫叫申桃在这个群里充当服务员，让群里准备到兴文来的女的相信店铺是有服务员的。后申桃看见曾齐浪没在群里了，于11月20日左右退群。咖啡厅最开始是齐鑫当服务员，曾齐浪负责跟单，“雪儿”接单子，申桃到店内玩耍时，看见曾齐浪去跟过单，咖啡厅还有个男服务员陆小双。 店里的POS机是齐鑫借申桃的农行卡和身份证去珙县办理的，通过POS机刷卡消费的钱到了申桃的农行卡后，申桃在第二天就把钱转给齐鑫。11月28日，转款364元、2600元、255元，26日转款1986元，25日转款1500元，24日转款1380元、850元。 经申桃混合辨认，分别辨认出被告人林梦雪、陆小双、齐鑫、曾齐浪。 8.被告人的供述及辩解： （1）齐鑫的供述及辨认笔录，证实2018年10月底11月初，齐鑫与曾齐浪、林梦雪共谋在兴文县开设酒托店，具体分工是由林梦雪负责带单和服务，齐鑫负责招人和管账，曾齐浪负责处理社会上的关系。三人以2500元/月的房租在光明坝租到到一间铺面，曾齐浪找人装修了门市，于11月初取名“Date”咖啡厅开始营业。酒托店的分成是齐鑫、曾齐浪一人占三成，林梦雪占四成。曾齐浪负责社会上的关系，意思就是有人闹事他就处理，有城管、公安来查就去摆平，曾齐浪还跟过单。有一次兴文在线有人发帖说齐鑫经营的咖啡店搞酒托诈骗，曾齐浪找人把帖子删了。齐鑫管账的时候记了账本，齐鑫、曾齐浪、林梦雪三人建有微信群，用来对账，开业期间咖啡店有三四万元的经营额，赚到四五千元，因为前期没得啥子利润，三人没有分过红。酒托店开业前期，林梦雪负责带单，齐鑫在店上当服务员、进货、算账，曾齐浪负责跟单，曾齐浪找了陆小双来当服务员后，齐鑫就负责进货、算账，李芳、张春梅来了后，由林梦雪负责管理店子和管账，齐鑫每天把账算好后，将利润通过支付宝转给林梦雪。 11月18日，马燕林、马某、李芳通过齐鑫发布的招聘机房、键盘手的消息后，到兴文了解了店子的情况。22日，马某和张春梅来兴文开始上班，马燕林和李芳于24日来兴文开始上班。马某、马燕林是键盘手，负责将自己伪装成年轻漂亮的女子，通过陌陌、探探、微信认识网上的男子，以交友或相亲的名义进行聊天，将男子约出来见面，并将男子的资料编辑发给接单女孩；张春梅、李芳负责接单，主要都是马某、马燕林提供给他们客人的信息，张春梅、李芳将男子带到咖啡厅进行与市场价格不相符的消费；此外齐鑫还联系了杨开容到店接单，杨开容是24日到兴文的，25号开始接单。客人付完钱离店后会有跟单的人员，21日前主要是曾齐浪负责跟单，21日陆小双叫来陆秋尧后，由陆秋尧负责跟单，跟单的目的是因为齐鑫等人知道自己的经营模式就是诈骗，害怕客人又返回店子看到接单女孩找麻烦。店里之前有一个叫“小静”的接单女孩。 最初，接单女孩每天晚上下班后都会将当天自己接的单子和金额发给齐鑫或林梦雪，齐鑫核算后将钱付给接单女。陆小双的固定工资是150元／天，陆秋尧是115元／天，杨开容的工资是客人消费金额减去30元成本乘以20%，马某、马燕林是乘以88%，李芳、张春梅的工资是直接发给马某、马燕林的，齐鑫总共转了七八千元给他们。最大的一单是李芳在11月18日做的，接近8000元钱，齐鑫通过微信或支付宝直接转给李芳7000元提成。到店消费有四种支付方式，现金、微信、支付宝、ＰＯＳ机刷卡，支付宝、微信二维码都是用的齐鑫的，微信支付名称是“Ａ起点”，支付宝支付名称是“多啦Ａ梦”，ＰＯＳ机是用申桃的身份证注册的。曾齐浪于11月下旬提出退出咖啡店，但是承诺社会上的事情给他打电话，他还是会帮忙。 齐鑫的微信号码×××，微信名称：Ａ起点，ＱＱ号码61×××95，ＱＱ名称Ａ起点，还有一个ＱＱ号12×××03，名称是冷漠的瞳孔。 经齐鑫混合辨认，分别辨认出证人马某，被告人马燕林、李芳、张春梅、杨开容、林梦雪、陆小双、陆秋尧、曾齐浪。 （2）林梦雪的供述及辨认笔录，证实2018年10月底，齐鑫联系林梦雪说曾齐浪在兴文关系好，到兴文来一起开酒托店，后来的一天齐鑫和林梦雪到兴文找到曾齐浪，当天晚上三人在欢乐迪KTV唱歌时，商量了分工问题，曾齐浪负责社会关系，比如有人闹事他去处理，齐鑫负责管理，招募机房、托头、美女，林梦雪负责带单，齐鑫和曾齐浪还商量好，开店的钱齐鑫和林梦雪一人出一半，曾齐浪负责社会关系，齐鑫、林梦雪一人占四成股份，曾齐浪占两成，之后选好店铺后，曾齐浪找人进行了装修，于2018年10月底取名“DATE”开始营业。开业后店子每天营业有四五千元，最多的一天有16000元，最少也有七八百元，齐鑫在店里就齐鑫记账，林梦雪在的时候就是林梦雪记，每天的利润是总流水减去机房、美女、托头、开支。托头是机房加美女，两人是绑定的，机房伪装成女性在网上与男性聊天，引诱男性出来见面，机房把男性资料发给美女，美女把男性带到店里消费，从而骗取男性的钱财。 酒托店的服务员工资是150元/天，跟单工资是115元/天，托头是美女带单的营业额减去30元成本乘以约0.85的系数，美女是营业额减去30元成本的20%。美女有张春梅、杨开容、李芳，服务员有林梦雪和陆小双，跟单的叫陆秋尧。刚开业时，林梦雪当过美女带了约十余单，齐鑫当过服务员，曾齐浪在陆秋尧来之前负责跟单。 2018年11月24日左右，齐鑫给林梦雪讲过曾齐浪想退出咖啡店，并称曾齐浪就算退出，店子出了事情曾齐浪还是会处理。过了二三天，曾齐浪到咖啡店向林梦雪提出退股。 经林梦雪混合辨认，分别辨认出被告人陆秋尧、陆小双、李芳、马燕林、张春梅、杨开容、曾齐浪、齐鑫。 （3）曾齐浪的供述及辨认笔录，证实2018年10月中旬，齐鑫向曾齐浪提出要在兴文开酒托店，并与林梦雪到了兴文，三人在欢乐迪ＫＴＶ商量开店的事情，最后商量好曾齐浪占两成干股，有人闹事的话由曾齐浪负责找人摆平，招人、聊单、管理由齐鑫和林梦雪负责。商量好后的第二天，三人在光明春天Ａ区找了个门市，曾齐浪出面签的租房协议，并通过申桃找人进行装修，于10月下旬开始营业。刚开始时，齐鑫负责接机房客人信息、机房统计、分配客人信息、当服务员、管账，林梦雪负责接单见客人，曾齐浪负责处理闹事和跟单，之后齐鑫招了“小静”和“小王”来接单、跟单，11月15日左右，“小静”和“小王”就走了。之后齐鑫又招了接单的女的，有杨开容、李芳，和马某、马燕林两个托头。曾齐浪在11月初还帮齐鑫找了陆小双到店子当服务员。齐鑫、曾齐浪、林梦雪三人建了微信群，在群内核对营业额流水账。后来，曾齐浪觉得赚不到钱向齐鑫提出退出，但说过店子上如果有事情还是会出面解决。 曾齐浪解决过几次到门市上闹事的事情，第一次是11月8日，兴文在线上有消息说店子消费高，当天曾齐浪打电话给发帖人删帖，不然就到他家找他；11月中旬，有人到店消费后不买单，叫人到店内闹事，曾齐浪向公安报了警；11月下旬，当时曾齐浪已经退股了，曾齐浪通过社会上的朋友带话给一个叫“疤哥”的人，叫他不要到店子闹事，不然有人要收拾他；11月25日左右，齐鑫说店子有人闹事，曾齐浪通过监控认识其中两个人，通过朋友将对方约出来叫对方不要再到门市闹事。 经曾齐浪混合辨认，分别辨认出林梦雪、陆小双、齐鑫。 （4）陆小双的供述及辨认笔录，证实2018年11月8日，曾齐浪介绍了陆小双在古宋镇光明春天售楼部旁边的咖啡厅做服务员，咖啡厅老板是齐鑫，咖啡厅其实就是从事酒托生意，林梦雪和另外几个女的统称美女，有其他男子用QQ、陌陌、探探等假装女的和陌生男子聊天，再由林梦雪等美女带去咖啡厅消费，还有负责望风的人员。咖啡厅主要是陆小双负责收银、服务，林梦雪、“小静”负责带客人，“小静”的男朋友负责望风，后来齐鑫又招了3个女的和2个男的，女的负责带客人，男的负责聊天约人出来或者望风，陆秋尧就负责望风。陆小双的工资是150元/天，陆秋尧是115元/天，老板、接单美女、聊单的人都是提成。 咖啡厅的东西卖的非常贵，每天都有四五千的收入，最高时候是1万多元，咖啡厅平均每天接单15单左右，平均每单410元，偶尔会有几千元的大单，李芳有次带的客人到店消费了8000多元。陆小双从11月18日开始记流水，会记明点单的东西、价格、支付方式、带单美女等信息。付款支付方式有支付宝、微信、现金，支付宝和微信的二维码都是齐鑫的账户。 经陆小双混合辨认，分别辨认出齐鑫、陆秋尧、林梦雪、曾齐浪、李芳、张春梅、杨开容。 （5）马燕林的供述及辨认笔录，证实马燕林通过一个“世界酒托群”的ＱＱ群认识齐鑫，齐鑫叫马燕林到兴文来做酒托，马燕林和马某、李芳到兴文与齐鑫和曾齐浪见面，谈好酒托的提成后，于2018年11月18日当天就开始搜附近的人聊天，当天李芳就带单到酒托店消费，其中有个客人消费了几千元。次日与齐鑫结了帐，马燕林等人返回成都处理事情，11月23日，马燕林和李芳再次到兴文进行酒托诈骗，直到被警察抓获。 马燕林每单的提成是消费额由齐鑫提30元的成本和15%的提成，酒托女提成20%，键盘手提成65%左右。第一次到兴文，马燕林和李芳一共提成了几千元，其中包括李芳帮齐鑫接单的钱，是齐鑫通过支付宝转账到李芳支付宝的。第二次回到兴文后，大概八九人被李芳带到齐鑫店里消费，马燕林和李芳总共提成了几千元，大部分都是齐鑫通过支付宝转给李芳支付宝，还通过微信转给马燕林一两次，其中一次700元。李芳每次成功一单会通过QQ将客人名字和消费金额发给马燕林，马燕林会在每天下班后发给齐鑫核账。 马燕林冒充美女聊单的微信号昵称分别是“喜欢安静”、“我会陪着你一起变老”，ＱＱ昵称为“我是坏人我怕谁”，与客户聊天时自称“李佳”。经马燕林核对手机记录，保存下来的记录显示涉案金额共九千余元。这些客户信息都是马燕林通过ＱＱ直接提供给李芳的，李芳的ＱＱ昵称为“稳”。酒托店键盘手有马燕林和马某，酒托女有李芳和张春梅，服务员是陆小双，还有放风的人员，老板除了齐鑫外，还有个女的老板娘，齐鑫建了个叫“天天吃票子”的ＱＱ群，平时有什么就在里面联系。 经马燕林混合辨认，辨认出齐鑫、陆小双、陆秋尧、张春梅。 （6）杨开容的供述及辨认笔录，证实杨开容经齐鑫联系，于2018年11月22日到兴文进行酒托诈骗。上班的酒托店在光明春天A区，杨开容根据QQ群发送的客人信息，再电话联系客人见面，将人带至齐鑫经营的咖啡厅消费。杨开容总共带了10多单，经核实手机保存的信息，11月24日接单六单，11月27日接单七单，11月28日接单三单，杨开容带的每单消费齐鑫先抽成30元，之后在此基础上杨开容每单提成20%。 经杨开容混合辨认，分别辨认出被告人陆秋尧、陆小双、齐鑫、林梦雪。 （7）张春梅的供述及辨认笔录，证实张春梅是马某介绍到兴文来做酒托的，于2018年11月21日下午开始接单，获利大概两千多到三千元。酒托店在光明春天售楼部附近，老板姓齐，服务员有两个，一男一女，还有一个看单的人，键盘手有马某，接单的有张春梅、杨开容、李芳。张春梅主要通过昵称为“含羞草”的ＱＱ号在丫头群里接单，马某也会给张春梅发客人信息接单，张春梅用过陈倩、张丹、王婷等假名，张春梅也发给单子给杨开容、李芳去接单，张春梅接单后会把自己带单的消费发给马某对账。 张春梅是每单消费金额减去30元后的20%，大概接单了20多个客人，经核对手机保存下来的记录，张春梅接单的客人消费金额共计约7775元，此外，张春梅还帮李芳带了一单，客人是卖醒酒饮料的，消费金额400多元。 经张春梅混合辨认，分别辨认出被告人陆小双、陆秋尧、杨开容、齐鑫。 （8）李芳的供述及辨认笔录，证实2018年11月16日，齐鑫联系马燕林到兴文进行酒托诈骗，马燕林、马某、李芳到了兴文后，做了3天酒托诈骗，其中一单是18日带人到酒托店消费了7000多元。之后马燕林、马某、李芳回了趟简阳处理事情，11月21日马某和张春梅到兴文，23日马燕林、李芳到兴文继续进行酒托诈骗。 酒托店的老板是齐鑫，服务员有陆小双、林梦雪，聊单的是马燕林、马某，接单的是李芳、张春梅、杨开容，还有一个跟单的人。李芳接的单是由马燕林和马某提供的客人，进行酒托诈骗的模式是聊单的人通过微信搜索附近的人，使用女性账号和头像搜索人员聊天，约对方见面，聊单的人再把单子发给接单的，让接单的带人到店里消费，由来赴约的人买单。老板将收到的钱扣除部分后，将剩下的钱发给聊单的，聊单的把收到的钱扣除部分，剩下的给接单的。马燕林的ＱＱ昵称是“我是坏人我怕谁”，马某的ＱＱ昵称是“风一样的男子”，李芳的ＱＱ昵称是“稳”，老板齐鑫的ＱＱ昵称是“起点”。经核对手机保存下来的记录，李芳接单的客人消费记录有八千余元。 经李芳混合辨认，分别辨认出被告人陆小双、马某、马燕林、齐鑫、陆秋尧、林梦雪、张春梅、杨开容。 （9）陆秋尧的供述及辨认笔录，证实2018年11月24日左右，陆小双叫陆秋尧到光明春天售楼部旁边的“DATE”咖啡店上班，工资是115元/天，主要是在咖啡店外面望风，咖啡店会安排女的带客人到咖啡店进行高消费。咖啡馆有一个女老板、陆小双、三个负责带客人的女的和一个送货的，陆小双负责点单、收账，三个女的在网上约人到咖啡馆消费。相关人员平时都是通过名叫“天天吃票子”的QQ群联系，陆秋尧在群里的备注是跟单。 经陆秋尧混合辨认，分别辨认出被告人齐鑫、林梦雪、李芳、张春梅、杨开容。 8.电子数据现场勘验检查笔录，证实：兴文县公安局网安大队技术室对扣押在案的各被告人的手机进行电子数据勘验，使用手机取证软件将上述手机上的电子数据提取，并导出电子数据形成报告。对齐鑫的微信、支付宝账户进行勘验检查，导出电子数据形成报告。 电子数据Ｕ盘、光盘，证实：从齐鑫等人扣押的手机中导出的电子数据包含齐鑫、曾齐浪、林梦雪等人的ＱＱ、微信聊天记录，聊天记录证实的内容有（1）齐鑫、曾齐浪、林梦雪三人经合谋在兴文县开酒托店进行诈骗的相关情况。期间齐鑫、曾齐浪、林梦雪建了一个微信聊天群，在微信聊天群里面对该酒托店进行管理，包括对账、处理酒托店的事情等情况；（2）齐鑫、曾齐浪、林梦雪组建的微信群（群名“天天万单”里面上传了部分不完整的营业账单，经核算2018年10月30日至11月2日营业额为4762元，11月5日至11月6日营业额为11745元，11月7日至11月20日营业额为59055元；（3）齐鑫的微信、ＱＱ聊天记录中，名称为“陈洪”、“小静”等多名人员，以及马燕林、马某、杨开容、张春梅的ＱＱ与齐鑫有多次的报单记录；（4）杨开容于2018年11月22日到酒托店开始接单，根据杨开容向齐鑫报单的金额为17043元；（5）马某11月21日至27日向齐鑫报单的总金额为11880元；（6）李芳向齐鑫报单的金额共计为20598元；（7）根据腾讯公司调取的齐鑫等人的微信账户交易信息，齐鑫的微信账户有部分被害人向其直接转款的记录。 9.刑事判决书、释放证明书，证实被告人齐鑫因犯诈骗罪，于2016年3月9日被成都市武侯区法院判处有期徒刑三年，并处罚金四千元；于2018年1月1日刑满释放。 10.户籍材料，证实被告人齐鑫生于1994年6月27日，林梦雪生于1996年4月20日，曾齐浪生于1994年6月18日，陆小双生于1997年7月21日，马燕林生于1990年10月3日，杨开容生于1986年9月19日，张春梅生于1976年5月1日，李芳生于1989年5月12日，陆秋尧生于1994年7月2日，案发时均已达到完全刑事责任年龄。 根据各被告人及其辩护人关于本起犯罪的辩解及辩护意见，本院结合查明的事实、采信的证据及相关法律规定，评判如下： 关于相关被告人及辩护人提出不能排除正常消费存在，本案涉案金额的如何计算问题。经查，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪开设咖啡店的目的直接明确，就是进行酒托诈骗谋取不法利益；微信数据、记账单本、报单情况证实，该咖啡店的经营收入情况系与酒托诈骗的犯罪行为紧密相连的，报单数多则收入多；查明的客观事实表明，该咖啡店在一个月左右的时间内，产生了巨大的经营数额，与现勘所反映出来的店内简陋情况、本地经济发展情况、餐饮娱乐行业现实情况是严重不符。故公诉机关起诉指控的涉案金额本院予以采信。 关于辩护人提出咖啡厅的点菜单已明码标价，被害人均是明知的，同样的商品在不同的场合有不同的价格，指控认为系明显高于市场价格的说法无证据支撑的辩护意见。经查，通过现勘反映，该店的条件简陋、规模不大，它是不存在为商品增加附加值的条件和理由的；同时，被害人陈述和被告人供述均证实了咖啡厅消费点单时系将菜单交由酒托女先行点单，该行为结合各被告人实施犯罪的主观动机和目的，足以证实各被告人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的犯罪事实。故该辩护意见不能成立。 关于被告人曾齐浪辩称不构成犯罪的辩解理由及其辩护人提出曾齐浪不是主犯，仅是一般参加者，作用地位不高，情节轻微的辩护意见。经查，被告人齐鑫、林梦雪对三人如何共谋的过程作出了供述，曾齐浪本人在公安机关也作出有罪供述，供称了共谋、介绍人员、解决四次麻烦等事实。陆小双、陆秋尧等人也证实了曾齐浪介绍去上班的过程，以及曾齐浪出面解决麻烦的事实。在案证据已证实了被告人曾齐浪与齐鑫、林梦雪分工协作、相互配合，共同实施数额巨大诈骗犯罪的事实。故被告人曾齐浪及其辩护人提出的辩解理由和辩护意见不能成立。 关于被告人曾齐浪及其辩护人提出曾齐浪构成立功的辩解理由和辩护意见。经查，曾齐浪在案发后检举陆小双贩卖毒品，公安机关予以立案调查。移送审查起诉后，公诉机关认为陆小双贩卖毒品的证据不足，未予以指控。故曾齐浪检举的陆小双的贩毒行为查证不属实，不符合成立立功的构成要件。对曾齐浪积极检举的行为，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪、陆小双、马燕林、杨开容、张春梅、李芳、陆秋尧以非法占有为目的，以交友约会的方式虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，九被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪、陆小双骗取他人财物属数额巨大，被告人马燕林、杨开容、张春梅、李芳、陆秋尧骗取他人财物属数额较大。 在共同犯罪中，被告人齐鑫、林梦雪、曾齐浪共谋犯意，分别实施了出资租房、招募人员、掩盖犯罪等行为，起主要作用，属主犯；被告人马燕林、李芳、杨开容、张春梅受招募而具体实施犯罪行为，被告人陆小双、陆秋尧受招募后为具体犯罪行为提供服务，均起次要作用，属从犯，但马燕林、李芳、杨开容、张春梅在共同犯罪中的地位和作用高于陆小双、陆秋尧，结合各被告人在共同犯罪中的分工、具体行为等，本院决定对被告人马燕林、李芳、杨开容、张春梅、陆秋尧从轻处罚，对被告人陆小双减轻处罚。 被告人齐鑫因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，本院对其从重处罚。被告人齐鑫、林梦雪、陆小双、马燕林、杨开容、张春梅、李芳、陆秋尧归案后如实供述犯罪事实，属坦白，本院依法对上列被告人从轻处罚。被告人曾齐浪积极检举他人犯罪，本院酌情对其从轻处罚。被告人李芳、陆秋尧认罪悔罪态度较好，陆秋尧参与共同犯罪时间短，且陆秋尧在共同犯罪中的分工对实施诈骗的过程和金额不起主要作用，对二被告人适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。各被告人及其辩护人提出的其他辩解理由和辩护意见，与审理查明事实相符的，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人齐鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2023年11月27日止。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 二、被告人林梦雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元； 三、被告人曾齐浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日至2023年10月30日止。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 四、被告人陆小双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日至2021年1月9日止。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 五、被告人马燕林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日至2022年10月18日止。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 六、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 七、被告人杨开容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日至2021年10月18日止。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 八、被告人张春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 九、被告人陆秋尧犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起三十日内向本院缴纳。） 十、对各被告人违法所得的一切财物，应当依法予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，依法予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 姚 刚 人民陪审员 王 远 人民陪审员 詹述君 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员 闵云江 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…… 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。