四川省高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1525刑初213号 公诉机关四川省高县人民检察院。 被告人王**，男，1990年8月6日生于四川省筠连县，汉族，初中文化，群众，无业，住四川省筠连县。因本案，2020年7月2日被抓获归案，同月3日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于高县看守所。 被告人张国强，男，1988年10月21日生于四川省筠连县，汉族，初中文化，群众，务工人员，住四川省筠连县。因本案，2020年7月2日被抓获归案，同月3日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年10月13日被取保候审。 被告人陈飞，男，2001年7月15日生于四川省筠连县，汉族，初中文化，群众，无业，住四川省筠连县。因本案，2020年7月17日主动投案，同日被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 被告人詹成运，男，1998年5月12日生于四川省筠连县，汉族，初中文化，群众，无业，住四川省筠连县。因本案，2020年7月17日主动投案，同日被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 被告人蒋盛银，男，1998年6月18日生于四川省筠连县，汉族，中专文化，群众，无业，住四川省筠连县。因本案，2020年7月17日主动投案，同日被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 四川省高县人民检察院以高县检一部刑诉〔2020〕175号起诉书指控被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察官林芸出庭支持公诉，被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月初，被告人王**经徐某1（另案处理）的拉拢，由张某1、王某1（均另案处理）提供“苹果皮”设备、手机卡等，以一天三百元至五百元不等的报酬邀约被告人张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银，于2020年6月9日至6月30日期间，由被告人张国强驾驶车辆搭载被告人王**、陈飞、詹成运、蒋盛银，流窜至四川省筠连县，通过将电话卡插入“苹果皮”设备，登陆手机上的“卡酷”并连接“苹果皮”设备，使上家可以远程利用该电话卡的手机号码实施诈骗。被告人王**等五人非法获取人民币共计60000余元。期间，许某1、苏某1、姚某1、余某1等22人被他人通过插在设备上的电话卡，以冒充客服购物退款等为由骗走共计人民币684124.33元。 2020年7月2日，被告人王**、张国强在筠连县武德乡鱼池村4组18号被公安机关抓获，缴获“苹果皮”设备等作案工具。2020年7月17日，被告人陈飞、詹成运、蒋盛银到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王**起主要作用，系主犯，被告人张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银起次要作用，系从犯；被告人陈飞、詹成运、蒋盛银主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人王**、张国强到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银退清违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银自愿认罪认罚，可以从宽处罚。综上，建议对被告人王**判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；对被告人张国强判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金六千元；对被告人陈飞、詹成运、蒋盛银均判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，案件来源说明，抓获说明，检查证，检查笔录及检查照片，扣押笔录，扣押决定书及扣押清单，提取笔录及提取照片，提取过程的光盘，提取笔录及QQ聊天记录截图，支付宝转账记录截图，卡酷设备原理图，调取证据通知书及设备运行日志，余某1等22名被害人被诈骗的受案登记表、立案决定书、提取笔录及手机截图照片、银行卡明细详情表、汇款明细，余某1等22名被害人的陈述，同案人徐某1、张某1、王某1的供述，被告人王**、张国强的供述及辨认笔录，被告人陈飞、詹成运、蒋盛银的供述，情况说明，实施诈骗犯罪活动案件统计表，村民委员会证明，领条，缴款书，调查评估意见书，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。 被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月2日，高县公安局依法从被告人张国强处扣押苹果皮设备24个、充电器24个、移动电瓶1个、移动电瓶充电器1个、插座9个、充电宝1个，vivo牌手机3部、OPPO牌手机1部、手机卡21张、华为手机1部（已退还张国强）、现金人民币2600元（已退还张国强）、奇瑞牌越野车一辆（已退还张国强），从被告人王**处扣押现金人民币600元、OPPO牌手机1部、vivo牌手机1部。案发后，被告人詹成运的亲属代其向高县公安局退出违法所得7000元，被告人陈飞的亲属代其向高县公安局退出违法所得4000元，被告人蒋盛银的亲属代其向高县公安局退出违法所得4000元，被告人张国强向高县人民检察院退出违法所得6500元，被告人王**的亲属代其向本院退出违法所得37900元。经筠连县司法局进行调查，同意被告人张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银纳入社区矫正。 本院认为，被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人王**起主要作用，系主犯；被告人张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈飞、詹成运、蒋盛银主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王**、张国强到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银均已退清违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人王**、张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银自愿认罪认罚，可以从宽处罚。根据被告人张国强、陈飞、詹成运、蒋盛银犯罪的情节、认罪悔罪态度及筠连县司法局的调查评估意见，可以对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（四）项、第十二条第一款第（四）项、第十八条的规定，判决如下： 一、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年7月1日止。罚金限期于本判决生效的第二日起五日内缴清。） 二、被告人张国强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 三、被告人陈飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 四、被告人詹成运犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 五、被告人蒋盛银犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 六、对扣押的作案工具苹果皮设备24个、充电器24个、移动电瓶1个、移动电瓶充电器1个、插座9个、充电宝1个，vivo牌手机4部、OPPO牌手机2部、手机卡21张予以没收，由扣押机关高县公安局依法处理；对王**被扣押的违法所得600元，詹成运缴纳的违法所得7000元、陈飞缴纳的违法所得4000元、蒋盛银缴纳的违法所得4000元予以追缴，由收取机关高县公安局上缴国库；对被告人张国强缴纳的违法所得6500元予以追缴，由收取机关高县人民检察院上缴国库；对被告人王**缴纳的违法所得37900元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  喻英 人民陪审员  严吉 人民陪审员  曾文 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  梁露 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。