江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏04刑终311号原公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）史宇迪（绰号“阿宇”“宇哥”），男，1988年9月14日出生，汉族，江苏省溧阳市人，中专肄业，户籍所在地江苏省溧阳市。曾因殴打他人，于2008年10月被行政拘留五日；因赌博，于2008年11月被罚款人民币五百元；因犯聚众斗殴罪，于2009年11月被判处有期徒刑一年六个月，2010年9月8日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月25日被刑事拘留，于2019年3月1日被逮捕。现羁押于江苏省宜兴市看守所。辩护人雷鸣宇，北京德恒律师事务所律师。原审被告人史国江（绰号“小叔”），男，1969年12月21日出生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，无业，户籍所在地江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月5日被羁押于贵州省开阳县看守所，次日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月25日被刑事拘留，于2019年3月1日被逮捕，于2020年9月15日被取保候审。原审被告人陈祥，男，1991年7月5日出生，汉族，江苏省连云港市人，中专文化，无业，户籍所在地江苏省连云港市海州区。因殴打他人，于2014年9月被行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月1日被刑事拘留，于2019年1月21日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人金磊，男，1986年8月30日出生，汉族，江苏省溧阳市人，大学文化，个体经营二手车，户籍所在地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月11日被刑事拘留，于2019年1月24日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人王纪强（绰号“小强伢”“强伢”），男，1992年4月8日出生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，户籍所在地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年8月被判处有期徒刑一年，2013年6月6日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月11日被刑事拘留，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人毛爱屯（绰号“小毛”），男，1993年2月13日出生，汉族，江苏省滨海县人，中专文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市滨海县，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月23日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月1日被刑事拘留，于2019年1月21日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人符顺通（绰号“付洋”），男，1988年7月30日出生，汉族，江苏省连云港市人，中专文化，从事地暖安装，户籍所在地江苏省连云港市海州区，住江苏省连云港市海州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月30日被刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，于次日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月1日被刑事拘留，于2019年1月21日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人张飞翔（绰号“香草”），男，1990年4月7日出生，汉族，江苏省淮安市人，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮安区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月18日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月1日被刑事拘留，于2019年1月21日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人刘超，男，1989年10月26日出生，汉族，江苏省常州市人，中专文化，户籍所在地江苏省常州市武进区，住江苏省常州市武进区。因犯妨害公务罪，于2015年7月被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月15日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月11日被刑事拘留，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人史荣，男，1986年10月13日出生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，无业，户籍所在地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月27日被刑事拘留，于2019年3月1日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人钱丽强（绰号“小宜兴”），男，1981年5月17日出生，汉族，江苏省宜兴市人，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宜兴市，住江苏省宜兴市。曾因寻衅滋事，于2004年9月16日被劳动教养一年。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月23日被指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年1月11日被刑事拘留，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人谈文波（绰号“阿波罗”），男，1987年9月20日出生，汉族，江苏省溧阳市人，高中文化，无业，户籍所在地江苏省溧阳市。曾因使用变造的机动车号牌，于2012年6月被行政拘留三日;因殴打他人，于2012年10月被行政拘留五日。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年4月25日被刑事拘留，于2019年5月31日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人李超（绰号“老脸”），男，1991年7月19日出生，汉族，江苏省东海县人，大专文化，无业，户籍所在地江苏省连云港市东海县。因本案于2019年2月16日被刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年2月18日被指定居所监视居住，于2019年3月22日被逮捕，于2020年11月3日被取保候审。原审被告人孙洪波（绰号“小Ｃ”），男，1981年11月24日出生，汉族，河北省盐山县人，小学肄业，个体经营颗粒燃烧，户籍所在地河北省沧州市盐山县。曾因嫖娼，于2013年7月被行政拘留五日。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年3月18日被指定居所监视居住，于2019年5月24日被刑事拘留，于2019年6月6日被逮捕，于2020年11月19日被取保候审。原审被告人施俊，男，1990年1月1日出生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，从事环保设备安装，户籍所在地江苏省溧阳市。曾因嫖娼，于2011年1月25日被罚款人民币五百元；因犯寻衅滋事罪，于2012年8月被判处有期徒刑十个月，2013年1月29日刑满释放；因犯开设赌场罪，于2015年8月被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，2016年1月23日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年2月15日被刑事拘留，于2019年3月22日被逮捕。现羁押于江苏省溧阳市看守所。原审被告人朱乐（绰号“小平”），男，1993年9月1日出生，汉族，湖北省枣阳市人，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省枣阳市。曾因犯开设赌场罪，于2015年8月被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，2015年12月23日刑满释放。因本案，于2019年3月27日被羁押于厦门市第二看守所，次日被刑事拘留，于2019年4月30日被逮捕，于2020年11月26日被取保候审。江苏省溧阳市人民法院审理江苏省溧阳市人民检察院指控原审被告人史宇迪、史国江、陈祥、金磊、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、妨害公务罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪、帮助毁灭证据罪一案，于2020年9月29日作出（2019）苏0481刑初674号刑事判决。宣判后，史宇迪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审人民法院经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织被告人史宇迪自2009年开始在溧阳市范围内的赌场向赌博人员出借赌资并收取利息（俗称“放水钱”）。2009年4月29日，被告人史宇迪因潘斗荣因债务发生纠纷，伙同被告人陈祥、毛爱屯等人与潘斗荣一方的冯某2等人在本市溧城镇富士达酒店门前持械聚众斗殴。被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯均因犯聚众斗殴罪被本院判处刑罚。2010年9月刑满释放后，被告人史宇迪在本市溧城镇城南路租下店面房作为活动场所，依靠他人的资金支持，通过高利放贷、放水钱等牟取非法利益。在此期间，被告人史宇迪纠集了被告人史国江、陈祥、金磊、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、钱丽强、李超、史荣等人，为其发放报酬，提供食宿等生活保障。被告人史宇迪为加强管理，要求手下人员服从安排、听从指挥，不许赌博、吸毒等。为了索要赌债和高利贷债务，被告人史宇迪指使被告人陈祥、毛爱屯、李超、钱丽强等人多次实施非法拘禁犯罪。2012年5月19日，被告人史宇迪指使被告人陈祥、毛爱屯、刘超、符顺通向被害人陈某2要债。陈某2对被告人史宇迪等人采用堵截、暴力手段要债不满，并称要与史宇迪作对。被告人史宇迪遂安排被告人陈祥、金磊、毛爱屯、符顺通、刘超、史荣等人持械打砸陈某2经营的麻将馆。从此以后，以史宇迪为组织者、领导者，以史国江、陈祥、王纪强、金磊为骨干成员，以毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣为其他积极参加者，以钱丽强、谈文波、李超等人为一般参加者的黑社会性质组织（以下简称“组织”）已然形成。2013年6月，被告人史宇迪将该组织的活动场所转移至本市溧城镇梅园村委云墨山庄（此后，被告人施俊、朱乐、孙洪波也陆续加入，成为该组织一般参加者）。被告人史宇迪继续为组织成员提供食宿等保障，并每月向组织成员发放3000元工资。在该组织中，被告人史宇迪处于领导地位，负责开设赌场、放贷讨债、资产经营、成员管理等，是组织、领导者；被告人史国江、陈祥、金磊、王纪强4人在组织中直接听命于史宇迪，其中：史国江负责财务管理、放贷讨债、发放工资等，陈祥、金磊负责在赌场放水钱、非法讨债、打架斗殴等，王纪强负责非法讨债、打架斗殴等。上述4人多次指挥或积极参与实施组织的违法犯罪活动，长时间在组织中起重要作用，系该组织的骨干成员；被告人毛爱屯、符顺通、刘超、张飞翔在组织中直接听命于陈祥，为组织放贷讨债等，并多次参与实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等组织的违法犯罪活动。被告人史荣在组织中负责后勤保障、工资发放、器械管理、掌管监控等，并多次参与实施组织的违法犯罪活动。上述5人在组织中起重要作用，是组织的其他积极参加者；被告人钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐明知组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然加入并接受史宇迪的领导、管理，并参与组织的具体违法犯罪活动，是组织的一般参加者。其中：李超直接听命于陈祥，施俊、朱乐直接听命于王纪强。被告人史宇迪为组织制定了组织成员必须服从安排、为组织办事需要汇报、禁止赌博和吸毒等纪律规约。组织成员如违反规定，或被当众打骂，或被扣除工资，甚至被赶出组织。组织成员如办事尽心尽力，会给予一定奖励。该组织主要通过高利放贷聚敛财富，通过暴力和软暴力等方式讨债，同时还在云墨山庄和其他地方开设赌场，牟取非法利益。经对被告人史国江负责记录的账本进行审计，截至2018年8月15日，该组织放贷总计人民币145317325元，收回利息总计人民币37480450元，至案发时仍有26231000元放贷在外；该组织在赌场放水总计人民币49704900元，收回利息总计人民币1173800元；该组织赌场其他收入324000元。以上违法所得合计人民币38978250元。被告人史宇迪通过前期违法犯罪完成资本的原始积累，2013年7月注册成立江苏阿宇生态农业发展有限公司（以下简称“阿宇公司”）。2013年7月、2014年12月，被告人史宇迪以该公司名义先后2次与溧阳市埭头镇余家坝村委订立土地承包协议，共计承包土地、林地700余亩。2015年7月，被告人史宇迪又以该公司名义与余家坝村委、溧阳新晖光伏发电有限公司订立农光互补电站合作开发协议，先后收取基础设施补偿费、工程款等共计人民币4722900元。2014年至2018年，江苏阿宇生态农业发展有限公司还先后获得财政补贴共计191万元。该组织有组织地通过寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，以及投资经营获取了巨额经济利益。除了继续用于高利放贷、放水钱等，被告人史宇迪将其余资金一方面为组织成员提供食宿、发放报酬，另一方面还为组织成员实施违法犯罪活动支付费用、购买作案工具等。为了向债务人收债、争夺赌场利益、插手他人纠纷等，该组织成员以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害等违法犯罪活动，侵犯了20余名被害人的人身、财产等合法权益，并造成10余人受伤，其中3人轻伤。通过多次、持续实施违法犯罪活动，该组织逐步对溧阳本地的高利放贷及地下赌博行业形成重大影响，严重破坏了经济和社会生活秩序。一是在高利放贷行业。该组织以暴力、软暴力手段逼迫债务人还债，要求债务人听从安排，必须优先偿还该组织的债务；甚至利用组织势力对他人造成的心理强制和恐惧，不惜侵害他人的合法权益，以维护组织利益，严重扰乱了众多被害人的正常生活和工作。大多被害人被非法拘禁或寻衅滋事后，由于产生心理恐惧，以致不敢报警。二是在地下赌博行业。该组织以暴力手段打砸其他赌博场所，以此扩大影响和势力；被告人史宇迪还胁迫借欠其债务的赌博人员，必须参加其组织的赌博活动，以此扩大组织利益。该组织为争夺、垄断赌场利益，引发了故意伤害、寻衅滋事等数起暴力犯罪案件，造成他人受伤。三是在组织成员与他人发生纠纷时，该组织常以暴力手段解决、报复，以维护组织的非法权威。案发前，该组织在溧阳本地的高利放贷、赌博行业声名远扬，甚至有社会人员向被告人史宇迪寻求庇护或帮助。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的上述组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实；被告人谈文波犯罪后自动投案，被告人史国江、陈祥、金磊、王纪强、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、李超、孙洪波、施俊、朱乐到案后，分别如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的下列证据予以证实，其中组织特征有各被告人的供述，证人钟某、计某、黄某1、史某4、常某1、史某5、史某4、吕某1、潘某1、陈某3、孙某2、吕某1、连某、蒋某3、王斗、李某3、王某3、邵某1、陈某4、刘某1、陈某5等人的证言笔录，案发经过、调取证据通知书、调取证据清单、提取笔录、情况说明、史宇迪公司名片打印件、接受证据材料清单、厂房出租协议、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、电子证据检查工作记录、短信聊天记录、辨认笔录及照片等证据证实；经济特征有各被告人的供述，证人史某5、史某4、吕某1、陈某3、吕某1、连某、蒋某3、孙某2、钱某1、常某2、陈某6、周某1、计某、陈某7、蒋某1、沈某2、姜某1、赵某1、尤某1、戴某1、黄某2、朱某2、史某6、陶某1、潘某1、姜某2、史某7、周某2、陶某2、史某8、史某9、余某1、余某2、史某6、傅某、赵某2等人的证言笔录，被害人霍某的陈述笔录，搜查账本、辨认笔录，关于阿宇公司设立、经营等登记申请书及相关资料、村民代表会议记录、合作开发协议之补充协议、土地承包协议书、最高额借款合同、保证合同、抵押合同、湖中鲜小吃部、溧城溧足点足浴养生会所、溧城图腾烟酒店工商资料、账本、《专项审计报告》、取保候审决定书、收取保证金通知书、借条等证据证实；危害性特征有被告人史国江、陈祥、金磊、王纪强、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐的供述，被害人沈某1、房某、吴某1、姜某1、孙某1、李某1、狄某1、陈某1、陆某1、费某1、冯某1、宋某1的陈述笔录，证人史某5、史某4、潘某1、陈某3、孙某2、吕某1、钱某1、蒋某3、董某2、戴某2、钱某2、冯某2、韦某、蔡某1、吴某2、费某2、方某1、张某2、沈某3、朱某3、张某3、黄某3、章某、方某2、史某10、朱某4、宋某2、陈某8、杨某1、史某11、尤某2、黄某4、张飞、杨某2、黄某5、吴某3、张某4、钱某3、戴某1、史某12、丁某1、尤某1、计某、黄某6、李某4、颜某1、陈某3、胥某、毛某1、吕某2、周某3、潘某2、王某4、龚某、邵某2、周某2、陶某2、刘某2、郑某1、张某5、杨某3、陶某1、毛某2、王某5等人的证言笔录，以及殴打吴某1、陆某1、体罚宋某1、插手王某4事件、订立赌场规矩并迫使他人赌博、逼迫众人玩梭哈赌博等相关证据予以证实。二、组织实施的犯罪事实（一）寻衅滋事1、被告人史宇迪、陈祥、金磊、毛爱屯、符顺通、刘超、史荣寻衅滋事（陈某2）2012年5月19日，被告人史宇迪安排被告人陈祥带领被告人毛爱屯、刘超、符顺通向被害人陈某2索要2万元债务。被告人陈祥、毛爱屯、刘超、符顺通在本市溧城镇嘉丰新城三区小区找到被害人陈某2，因索债未成，遂欲将陈某2强行拖拽至阿宇公司。被害人陈某2竭力反抗，遭到被告人刘超殴打。被害人陈某2被迫还款后，不满被告人史宇迪的要债方式，扬言要与史宇迪作对。当日下午，被告人史宇迪得知后，指使被告人陈祥、金磊、毛爱屯、符顺通、刘超、史荣以及连某（已判决）等人去打砸被害人陈某2经营的麻将馆。被告人陈祥一行人等携带棒球棍、砍刀、钢管等器械赶至本市，被告人陈祥持刀、刘超持棒球棍率先冲进麻将馆，刘超持棍敲打桌子，陈祥掀翻台板并威胁在场人员不准再来麻将馆，将在场人员赶走。事后，被害人陈某2因为怕影响麻将馆的经营，通过费某3出面向被告人史宇迪打招呼。被告人陈祥、金磊、毛爱屯、符顺通、刘超、史荣、史宇迪到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、账本、同案犯连某、唐某的供述与辩解、证人费某3、宋某3、郑某2、张某6、郭某的证言笔录、被害人陈某2的陈述笔录、被告人史宇迪、陈祥、刘超、毛爱屯、符顺通、金磊、史荣、史国江的供述、辨认笔录及照片等证据证实。2、被告人史宇迪、陈祥、符顺通、刘超寻衅滋事（古某）2012年8月的一天，被告人符顺通通过手机微信约见周某4，并和被告人刘超赶往约定的本市溧城镇南大街永和豆浆店。被害人古某发现被告人符顺通约见自己女友后，打了符顺通一巴掌，当得知被告人符顺通、刘超是史宇迪的手下后，遂让二人离去。当日，被告人史宇迪得知符顺通被打后，约被害人古某来溧城镇城南路建机租赁经营部。被告人陈祥、刘超、符顺通为挽回面子、维护史宇迪的威望，遂商定殴打被害人古某。当晚，被害人古某等人来到建机租赁经营部后，被告人陈祥、刘超、符顺通即对其进行殴打，刘超持刀将其肩部和背部砍伤。经鉴定，被害人古某的损伤程度为轻伤二级。事后，被告人史宇迪赔给被害人古某人民币5万元。被告人陈祥、刘超、符顺通到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、证人钱丽强、毛爱屯、张飞翔、姜某3、钱某1、吴某4、周某4、史某5的证言笔录、被害人古某的陈述笔录、被告人史宇迪、陈祥、刘超、符顺通的供述、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录及照片等证据证实。3、被告人史宇迪、王纪强寻衅滋事（李某2）2013年8月31日凌晨，被害人李某2因赌场利益纠纷至云墨山庄阿宇公司，先后与陈祥、史宇迪进行谈判。在李某2到达公司前后，被告人史宇迪亲自或通过他人通知被告人王纪强和毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超等人在公司待命。后被害人李某2在与被告人史宇迪谈判时发生言语冲突，李某2欲阻止史宇迪离开。陈祥、王纪强、毛爱屯、张飞翔、刘超等人从公司取出砍刀、棒球棍等器械并持械跟在史宇迪、李某2身后。李某2和史宇迪走出公司办公楼后，被告人王纪强持棒球棍殴打李某2。被害人李某2即持刀砍阿宇公司办公楼大门，陈祥、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超持械与李某2等人对峙。李某2再次进入办公楼，被告人王纪强遂与李某2在办公楼一楼持刀对砍，致李某2的砍刀折断造成其右手食指受伤（轻微伤）。事后，被告人史宇迪因陈祥、毛爱屯等人未对被害人李某2动手，扣除了他们的工资，并对被告人王纪强予以奖励。被告人王纪强到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的调取证据通知书、调取证据清单、解放军第一零二医院住院病案、病历复印件、案发经过、被害人李某2的陈述笔录、证人吕某1保、连某、孙某1、陈祥、钱丽强、毛爱屯、刘超、符顺通、张飞翔、唐某、李某5的证言、被告人史宇迪、王纪强的供述、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录及照片等证据证实。4、被告人史宇迪、王纪强、施俊寻衅滋事（史某1）2014年1月的一天，被告人史宇迪指使被告人王纪强贴身跟随被害人史某1，向其索要高利贷债务。被告人王纪强安排被告人施俊等人在本市溧城镇富士达酒店8312房间，采取贴身跟随的方式对被害人史某1进行滋扰，时间长达10余天。后被害人史某1因无力继续支付房费，住回本市家中。被告人王纪强、施俊等人进入史某1家中继续以贴身跟随的方式进行滋扰，持续时间长达10余天，致使史某1家人无法居住。直至2014年春节后，被害人史某1趁机逃脱，被告人王纪强、施俊等人才离开史某1的住宅。被告人施俊在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人王纪强到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、账本、相关借条、证人史某5、史某4、莫某、史国江、王某6、常某2的证言笔录、被害人史某1的陈述笔录、被告人王纪强、施俊的供述、辨认笔录及照片等证据证实。5、被告人史宇迪、金磊寻衅滋事（狄某1、狄某2）为争夺赌场利益，被告人史宇迪指使被告人金磊去溧阳市溧城镇大营巷砸茶馆。2014年4月5日22时许，被告人金磊遂带领陈某4、孙某3（二人均已判决）等人携带棒球棍开车至本市溧城镇大营巷被害人狄某2经营的麻将馆，先是持棒球棍殴打试图阻止金磊等人的被害人狄某1（狄某2的弟弟），然后闯入茶馆，将麻将桌、电视机、玻璃门等砸坏。经认定，被毁坏的“海信”42Ｈ130液晶电视机价值人民币2422元。事后，被告人史宇迪、金磊赔给被害人狄某128条软中华香烟。被告人金磊到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、接受证据材料清单、电视机保修协议、发票、收款收据、接处警工作登记表、证人毛爱屯、姜某4、刘某3、陈某4、狄某3、常某2、孙某3的证言笔录、被害人狄某1、狄某2的陈述笔录、被告人史宇迪、金磊的供述、溧阳市价格认证中心出具的文件、辨认笔录及照片等证据证实。6、被告人史宇迪、陈祥寻衅滋事（李某1）2014年5月21日，冯某3通过钱某1找到被告人史宇迪，让史宇迪出面帮忙解决其与李某1之间的赌债纠纷。当日，被告人史宇迪、陈祥至本市双龙寄卖行，史宇迪指使陈祥上楼喊李某1下楼与自己谈判。被害人李某1拒绝下楼，被告人陈祥遂对李某1抽打巴掌，脚踹李某1，并持刀砍伤李某1的头部。经鉴定，被害人李某1的损伤程度为轻微伤。事后，被害人李某1被迫免除冯某3部分赌债。被告人陈祥到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、照片、证人钱某1、毛爱屯、冯某3、狄某4、把永良的证言、被害人李某1的陈述笔录、被告人史宇迪、陈祥的供述、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录及照片等证据证实。7、被告人史宇迪、陈祥、符顺通寻衅滋事（陈某1、吕某1保）2015年7、8月的一天，被告人史宇迪为向被害人陈某1索要高利贷债务，指使被告人陈祥带领被告人符顺通等人将陈某1及其男友吕某1保带至云墨山庄阿宇公司。被告人史宇迪、陈祥指使被告人符顺通向被害人陈某1和吕某1保要债。被告人陈祥开车送被告人符顺通和陈某1、吕某1保去本市溧城镇钱家村一居民楼三楼陈、吕二人的住处。此后，被告人符顺通采取贴身跟随的方式住在被害人陈某1和吕某1保的住处，滋扰二人的生活，直至2015年8月底李某6为女儿陈某1担保债务并偿还了部分债务，持续时间达1个月左右。被告人陈祥、符顺通到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人史宇迪、陈祥、符顺通的供述、被害人吕某1保、陈某1的陈述笔录、证人李某6、蒋某4、史国江、冯某4的证言笔录、案发经过、承诺书、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水明细、账本、审计报告、辨认笔录及照片等证据证实。8、被告人史宇迪、史国江、陈祥、符顺通寻衅滋事（王某1）2015年10月间，被告人史宇迪、史国江指使被告人陈祥、符顺通贴身跟随被害人王某1，向其索要高利贷债务。被告人符顺通单独或伙同被告人陈祥在被害人王某1工作的溧阳市房产管理处、打工的万家灯火酒店等多地，以贴身跟随的方式对王某1进行滋扰，导致其无法正常工作。随后，被告人符顺通在本市溧城镇金茂宾馆房间，继续采取贴身跟随的方式对被害人王某1进行滋扰。被告人陈祥、符顺通对王某1进行滋扰长达二十余天。期间，在云墨山庄阿宇公司内，被告人陈祥为向被害人王某1要债，用折叠刀的刀柄敲击其头部。直至被告人史宇迪收回部分欠款，才让被告人符顺通等人停止对被害人王某1的滋扰。被告人符顺通、陈祥、史国江到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、情况说明、入住酒店记录、自信卡申请表、收入证明、工作牌复印件、装修合同、个人信用贷款核准通知书、银行账户交易历史表、账本、借条、手机短信记录、证人毛爱屯、张飞翔、谈文波、霍某、孙某4、孙某5、庞某、沈某4、高某、丁某2的证言笔录、被害人王某1的陈述笔录、被告人史宇迪、史国江、陈祥、符顺通的供述、辨认笔录及照片等证据证实。9、被告人史宇迪、史国江、陈祥、金磊、毛爱屯寻衅滋事（董某1）2014年1月，吴某2向被告人史宇迪借取50万元高利贷。2016年8月，吴某2的母亲董某1为借款提供担保。2017年上半年的一天，被告人史国江为替史宇迪向吴某2要债，指使被告人陈祥至本市董某1住处寻找吴某2。被告人陈祥遂带领张飞翔等人找到被害人董某1，以没收麻将牌等滋扰的方式阻止董某1和其他村民的娱乐活动。2017年8、9月的一天下午，被告人史国江又指使被告人陈祥向被害人董某1要债，陈祥带领被告人毛爱屯到董某1住处要债，再次滋扰董某1的正常生活。当晚，被告人陈祥、毛爱屯在董某1家门外陈祥的汽车内过夜。第二天，被告人陈祥、毛爱屯继续在被害人董某1家门前停留、滋扰。当晚，被告人金磊带领王某3（另案处理）接替陈祥，并提供2张躺椅，安排被告人毛爱屯、王某3住在被害人董某1家过夜。第三天下午，被告人毛爱屯等人才离开。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人史国江、陈祥、金磊到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、住宅方位图、借条、担保书、账本、证人王某3、杜某、石某、朱某5、吴某2的证言笔录、被害人董某1的陈述笔录、被告人史宇迪、史国江、陈祥、毛爱屯、金磊、张飞翔的供述、辨认笔录及照片等证据。10、被告人史宇迪、陈祥、金磊、毛爱屯、符顺通、张飞翔寻衅滋事（蒋某1）2017年5月的一天晚上，被告人史宇迪听闻被害人蒋某1在其被张某1捅伤后喝酒庆祝，遂指使被告人陈祥、毛爱屯、张飞翔至上海，将蒋某1从上海逼回溧阳还债。次日，蒋某1设法筹款归还部分债务，陈祥等人遂离开。2017年12月的一天晚上，被告人金磊根据被告人史宇迪的授意向被害人蒋某1要债，指使王某3、邵某1（另案处理）贴身跟随蒋某1。次日，被害人蒋某1偿还部分债务，被告人金磊和王某3、邵某1才结束对蒋某1的滋扰。2017年年底2018年年初的一天，被告人史宇迪又安排被告人陈祥向被害人蒋某1索要高利贷债务和赌债，陈祥带领被告人符顺通找到蒋某1，并指使符顺通向蒋某1要债。被告人符顺通在本市溧城镇海港休闲浴室三楼包厢，以贴身跟随的方式对被害人蒋某1进行滋扰，持续时间超过48小时。随后，在被告人史宇迪等人指使下，被告人毛爱屯、符顺通、张飞翔轮流逗留在被害人蒋某1家中，以贴身跟随的方式进行滋扰，持续时间长达十余天。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人陈祥、金磊、符顺通、张飞翔到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、银行卡交易明细清单、接受证据材料清单、借条、账本、证人史国江、王某3、邵某1、沈某2、潘某2、赵某3、周某3、赵某1的证言笔录、被害人蒋某1的陈述笔录、被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、金磊的供述、辨认笔录及照片等证据证实。（二）聚众斗殴2013年10月13日下午，吕某1保（已判决）和被告人刘超、钱丽强与冯某2（已判决）的小弟杨太正（另案处理）在本市溧城镇歌岐村赌场因赌博发生争执和打斗。因发现杨太正一方打电话纠集人员前来斗殴，被告人钱丽强遂打电话，让被告人史宇迪、陈祥纠集人员。被告人史宇迪、陈祥纠集了被告人王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、史荣、施俊赶往现场。被告人毛爱屯、符顺通、张飞翔、史荣等人携带钢管、砍刀等开车赶至本市溧城镇夏桥加油站附近，冯某2纠集韦某、刘某4（均已判决）到达现场后，韦某、刘某4分别持刀追逐被告人刘超等人，后因未追上而返回。被告人王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、史荣、刘超、钱丽强、施俊等人持砍刀、钢管等与冯某2一方对峙不久，听说有人报警遂各自离去。当日下午，被告人史宇迪以谈判为名约冯某2、吕某1保二人来云墨山庄自己的公司“谈判”。吕某1保携带1把柴刀别在裤腰里，并分别纠集浦某、孙某6、李某3（均已判决）等人赶至云墨山庄，准备斗殴。被告人史宇迪通知连某（已判决）、吕某1（另案处理）等人纠集人员，安排被告人史荣联系被告人金磊纠集人员，并安排被告人史国江准备器械。被告人史国江、史荣、王纪强为斗殴准备了砍刀、钢管、棍棒等。傍晚，冯某2来到云墨山庄史宇迪的办公室和史宇迪、吕某1保见面，与吕某1保谈判未果。冯某2、吕某1保二人走出办公楼，浦某先上前打冯某2一巴掌，吕某1保、孙某6、李某3随后持械殴打冯某2。被告人陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、钱丽强等人见状拿出事先准备的棍棒、钢管等围殴冯某2（被告人金磊和连某等人纠集到场的人员未参与殴打）。被害人冯某2被众人殴打致右前臂尺骨骨折（构成轻伤二级）以及其他部位受伤。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的上述聚众斗殴事实；被告人史国江、陈祥、金磊、王纪强、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、施俊到案后，分别如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、人身检查笔录、调取证据通知书、调取证据清单、看守所入所健康检查登记表、不予收押通知书、调取证据通知书、调取证据清单、证人吕某1、孙某6、浦某、李某3、连某、蔡某1、冯某2、韦某、刘某4、翟某、陈某1、李某7、李某8、沈某5、李某9、尹某、王某7、吕某1、陈某9的证言笔录、被告人史宇迪、陈祥、钱丽强、刘超、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、史荣、史国江、施俊、金磊的供述、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录及照片等证据证实。（三）妨害公务2014年4月11日晚，被告人史宇迪的朋友常某2（已判决）酒后在本市溧城镇东方魅力ＫＴＶ闹事。溧阳市公安局城南派出所民警史某2接警后带领辅警陈某10、陈某11、赵某4赶到现场，准备将常某2带至派出所进行调查。常某2对民警史某2、辅警陈某10进行谩骂、推打，造成史某2受伤。被告人史宇迪路过现场看到常某2闹事，立即打电话安排被告人陈祥带人前来将常某2带走。被告人陈祥遂带领刘超（已判决）和被告人毛爱屯、张飞翔、符顺通等人赶至现场。民警史某2呼叫支援后，民警鲍某带领辅警赶至现场，对常某2进行强制传唤。在此过程中，被告人史宇迪抱住常某2，刘超上前阻拦民警传唤常某2并对辅警朱某1进行推打，造成朱某1受伤，在拉扯过程中，还造成辅警崔某1、史某3等人受伤。经鉴定和分析，朱某1、崔某1、史某2、史某3的损伤程度均已构成轻微伤。被告人陈祥到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的受案登记表、案发经过、抓获经过、取保候审保证书复印件、病历及照片复印件、账本、审计报告明细、证人刘超、毛爱屯、符顺通、张飞翔、常某2、史某2、鲍某、陈某10、赵某4、崔某1、史某3、陈某11、朱某1、张某7、周某5、崔某2、毛某3、王某8、金磊的证言、被告人史宇迪、陈祥的供述、法医学人体损伤程度鉴定书、法医学人体损伤程度分析意见书、辨认笔录及照片、视频监控等证据证实。（四）开设赌场1.2014年10月至2015年1月，钱某1（已判决）在本市范围包括由被告人史宇迪提供的云墨山庄内组织赌博人员以“斗牛”的方式进行赌博，共计开设赌场40余次，从中抽取庄风计60余万元。经钱某1同意，被告人史宇迪、陈祥在赌场中向赌博人员出借赌资，累计提供赌资人民币1200余万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的受案登记表、立案决定书、账本、证人钱某1、王某9、嵇某、周某6、符顺通、张飞翔、刘超、史国江、王某10、施某1、黄某3、吕某3、姜某1、李某10、陈某12、祁某、朱某6的证言笔录、被告人陈祥的供述、辨认笔录及照片等证据证实。2.2017年2月13日晚至次日凌晨，被告人史宇迪在本市溧城镇云墨山庄阿宇公司内，组织陈某7、尤某1、李某11、沈某2以梭哈的方式进行赌博，被告人谈文波负责抽取庄风。被告人史宇迪从中抽取庄风约4万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、证人陈某7、沈某2、李某11、桓某、章某、陆某2、姜某5、张某8、蒋某1、奚某的证言笔录、被告人谈文波、史宇迪的供述、辨认笔录及照片等证据证实。3.2018年7月20日晚至次日16时，被告人史宇迪在本市大溪水库旁新彭村黄某3的别墅内，组织并参与吴某5、蒋某5、赵某1、沈某2以梭哈方式进行的赌博。被告人史宇迪安排被告人陈祥向参赌人员提供20万元赌资，陈祥负责清点、保管庄风。被告人史宇迪从中抽取庄风10万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人史宇迪、陈祥的供述、证人吴某5、蒋某5、沈某2、计某、赵某1、黄某3、赵某5、毛爱屯、史国江的证言、账本、辨认笔录及照片等证据证实。4.2018年7月下旬的一天晚上至次日早晨，被告人史宇迪在本市溧城镇上阁楼村委阿宇公司，组织并参与蒋某5、赵某1、沈某2以梭哈方式进行的赌博。被告人史宇迪安排被告人陈祥向参赌人员提供15万元赌资，陈祥负责清点、保管庄风。被告人史宇迪从中抽取庄风8万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人史宇迪、陈祥的供述、证人蒋某5、沈某2、计某、赵某1、史国江的证言笔录、案发经过、辨认笔录及照片等证据证实。5.2018年8月10日晚至次日凌晨，被告人史宇迪在本市溧城镇上阁楼村委前太山村梅园茶场颜某2（已判决）的枫林阁山庄，组织并参与吴某5、颜某2、赵某1、计某等人以梭哈方式进行的赌博。被告人史宇迪安排被告人金磊向参赌人员提供6万元赌资，金磊和陈某3平（另案处理）负责清点庄风。被告人史宇迪从中抽取庄风2.2万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人史宇迪、金磊的供述、证人吴某5、计某、赵某1、赵某5、陈某3平、颜某2、史国江的证言笔录、电子证据检查笔录、封存电子证据清单、勘验检查记录截图、金磊手机微信聊天记录、辨认笔录及照片等证据证实。6.2018年8月11日晚至次日凌晨，被告人史宇迪在枫林阁山庄，组织并参与赵某1、沈某2、蒋某5等人以梭哈方式进行的赌博。被告人史宇迪安排被告人金磊向参赌人员提供10万元赌资，金磊负责清点庄风。被告人史宇迪从中抽取庄风3.2万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的账本、证人吴某5的证言、蒋某5、沈某2、计某、赵某1、赵某5、陈某3平、颜某2的证言笔录、被告人史宇迪、金磊、史国江的供述、辨认笔录及照片等证据证实。7.2018年8月12日晚至次日早晨，被告人史宇迪在枫林阁山庄，组织并参与赵某1、吴某5、计某、颜某2、蒋某5等人以梭哈方式进行的赌博。被告人史宇迪安排被告人金磊向参赌人员提供10万元赌资，金磊负责清点庄风。被告人史宇迪从中抽取庄风5万元。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人史宇迪、金磊的供述、证人吴某5、蒋某5、计某、赵某1、赵某5、颜某2、史国江的证言笔录、账本、银行转账记录等证据证实。8.2018年8月13日晚，被告人史宇迪在枫林阁山庄，组织并参与赵某1、颜某2、计某、沈某2等人以梭哈方式进行的赌博。被告人史宇迪安排被告人金磊向参赌人员提供10万元赌资。2018年8月14日0时许，公安机关查获该场赌博，扣押并收缴赌资人民币118495元、扑克牌1副和骰子4枚。综上，被告人史宇迪在本案查明的七次开设赌场中共抽取庄风32.4万元，被告人陈祥参与抽取庄风18万元，被告人金磊参与抽取庄风10.4万元，被告人谈文波参与抽取庄风4万元。被告人史宇迪、陈祥、金磊到案后，如实供述了上述事实；被告人谈文波犯罪后自动投案，如实供述了2017年2月13日参与开设赌场的事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的扣押决定书、扣押清单、账本、案件现场方位图、赌博场所照片复印件、查禁赌博现场记录复印件、证据保全决定书、证据保全清单复印件、收缴物品清单、发还物品清单复印件、银行转账记录、证人吴某5、沈某2、计某、赵某1、赵某5、陈某3、颜某2、史国江的证言笔录、被告人史宇迪、金磊的供述等证据证实。（五）非法拘禁1、被告人史宇迪、符顺通、刘超非法拘禁（孙某1）2014年11月的一天，被告人史宇迪为向被害人孙某1索取高利贷债务，安排被告人刘超、符顺通向其要债。被告人刘超、符顺通遂将被害人孙某1带至本市溧城镇金茂宾馆房间内进行看守，时间超过48小时。被害人孙某1被迫将自己的1辆保时捷汽车抵押给被告人史宇迪，被告人刘超、符顺通才结束对孙某1的看守。被告人符顺通在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人刘超到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的开房记录、案发经过、账本、借条、审计报告、证人孙某7、潘某1、史国江的证言笔录、被害人孙某1的陈述笔录、被告人史宇迪、刘超、符顺通的供述、辨认笔录及照片等证据证实。2、被告人史宇迪、史国江、张飞翔、谈文波非法拘禁（霍某）2015年10月1日，被告人史宇迪、史国江为向被害人霍某索要高利贷债务，指使被告人张飞翔、谈文波跟着霍某。被告人张飞翔、谈文波遂将被害人霍某带至本市溧城镇金茂宾馆房间内进行看守，时间超过7天。之后，被告人张飞翔将被害人霍某带至申芝宾馆（后期被告人对被害人看管较松）。2016年年初，被害人霍某向被告人史宇迪偿还部分债务，被告人张飞翔遂离开。被告人张飞翔到案后，如实供述了该起事实；被告人谈文波犯罪后自动投案，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的入住酒店记录、案发经过、账本、借条、审计报告、证人陈祥、符顺通、王某1、宋某4、钱某1、潘某1的证言笔录、被害人霍某的陈述笔录、被告人史宇迪、张飞翔、谈文波、史国江的供述、辨认笔录及照片等证实。3、被告人史宇迪、史国江、王纪强、朱乐非法拘禁（吴某1）2011年，被害人吴某1向被告人史宇迪借取高利贷10万元，付了10个月利息后无力偿还本金。2012年8月左右的一天，被告人史宇迪强行让被害人吴某1将抵押在陆某1处的汽车抵押给自己。由于吴某1未能还债、不接史宇迪电话，陈祥对被害人吴某1进行殴打。2016年3、4月的一天上午9时许，被告人王纪强、朱乐在本市溧城镇一家面馆遇到被害人吴某1，二人将吴某1强行带至云墨山庄阿宇公司。被告人史国江安排被告人王纪强、朱乐继续向吴某1要债。当晚，被告人王纪强指使被告人朱乐与被害人吴某1一同住在本市溧城镇莱茵宾馆房间内，对其进行看守，至次日11时许才将其带离宾馆，剥夺人身自由的时间超过24小时。随后的一段时间，被告人王纪强将被害人吴某1驾驶的帕萨特汽车（所有人为吴某1女友毕某）扣押，并对其进行贴身跟随。被告人王纪强在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人朱乐到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、借条、证人毕某、吴某6的证言笔录、被害人吴某1的陈述笔录、被告人王纪强、朱乐、史国江、史宇迪的供述、辨认笔录及照片等证据证实。4、被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、李超、孙洪波非法拘禁（姜某1）2016年12月的一天，被告人史宇迪得知被害人姜某1对自己口出怨言，遂指使被告人陈祥向姜某1要债。被告人陈祥带领被告人毛爱屯、符顺通、张飞翔等人到本市溧城镇水木年华洗浴会所将姜某1强行带至云墨山庄阿宇公司，向其索要高利贷债务和赌债共70万元。被害人姜某1无法立即偿还，被告人史宇迪、陈祥等人遂指使被告人毛爱屯、符顺通、张飞翔、李超、孙洪波先后在本市溧城镇平陵广场四楼的巴登巴登温泉会所休息大厅、本市溧城镇水木年华洗浴会所8401房间内，轮流看守被害人姜某1，赶至2017年1月26日姜某1归还50万元债务，持续时间约1个月。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人陈祥、符顺通、张飞翔、李超、孙洪波到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、接受证据材料清单、银行流水清单、借条账本、审计报告、证人姜某6、吕某2、董某2的证言笔录、被害人姜某1的陈述笔录、被告人史宇迪、史国江、陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、李超、孙洪波的供述、辨认笔录及照片等证据证实。5、被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、孙洪波非法拘禁（费某1）2017年1月下旬的一天，被告人符顺通、张飞翔为帮助被告人史宇迪向被害人费某1索要高利贷债务，通过姜某1将费某1骗至水木年华洗浴会所四楼。被害人费某1发现符顺通、张飞翔后逃至104国道，符顺通、张飞翔追上并抓获费某1。被告人符顺通向被告人陈祥汇报已找到费某1。被告人陈祥、毛爱屯开车将被害人费某1带到云墨山庄阿宇公司，并对费某1拳打脚踢。被告人史宇迪安排被告人陈祥向被害人费某1要债，陈祥遂指使被告人毛爱屯、孙洪波看守费某1。被告人毛爱屯、孙洪波在本市溧城镇水木年华洗浴会所8402房间内，采用晚上睡觉堵门等方式看守被害人费某1，直至2017年1月27日晚阚某答应代为还债，共非法剥夺费某1人身自由约5天。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人陈祥、符顺通、张飞翔、孙洪波到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、接处警详细信息、账本、证人朱乐、姜某1、费某4、芮某1、阚某、潘某1、芮某2、王纪强的证言笔录、被害人费某1的陈述笔录、被告人史宇迪、史国江、陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、孙洪波的供述、辨认笔录及照片等证据证实。6、被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、符顺通非法拘禁（蒋某2）2017年9月17日，被告人史宇迪为向被害人蒋某2索要高利贷债务，安排被告人陈祥、毛爱屯看守蒋某2。被告人陈祥、毛爱屯在本市溧城镇台港西路格林豪泰宾馆8536房间内，采用晚上睡觉堵门等方式看守被害人蒋某2，直至蒋某2偿还债务，共非法剥夺蒋某2人身自由长达10余天。在此期间，被告人陈祥指使被告人符顺通帮助轮流看守被害人蒋某2。被告人毛爱屯在被监视居住期间，主动供述了公安机关尚未掌握的该起事实；被告人陈祥、符顺通波到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、接受证据材料清单、微信转账截图、接处警工作登记表、开房记录、常住人口信息表、借条、账本、审计报告、手机短信记录、证人蒋某6、施某2、刘某3、刘某2、戴某2的证言笔录、被害人蒋某2的陈述笔录、被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、符顺通的供述、辨认笔录及照片等证据证实。（六）故意伤害2017年4月2日晚，为了赌场利益纠纷，被告人史宇迪与张某1（已判决）在云墨山庄阿宇公司内发生争执。史宇迪为阻止张某1前往楼上正在开设的赌场，与张某1发生肢体冲突，二人打斗中，张某1持刀捅刺史宇迪的胸部。在此期间，被告人金磊、王斗（另案处理）等人对张某1拳打脚踢，阻止其继续打斗。史宇迪受伤后被王纪强、蒋某3等人送往医院。被告人陈祥、毛爱屯、金磊等人将被害人张某1按倒在地，陈祥用玻璃杯敲击张某1头部，用烟灰缸敲击张某1的手，夺下其手中的刀。随后，被告人陈祥、毛爱屯、金磊又持刀捅刺被害人张某1的腿部。被害人张某1被打致多处受伤，经鉴定，其损伤程度构成轻伤二级。当晚，史荣为掩盖云墨山庄内的赌博活动以及被告人陈祥、毛爱屯、金磊等人伤害张某1的违法犯罪事实，将云墨山庄阿宇公司一楼监控室内监控电脑的主机拆下，藏在汽车后备箱。数日后在潘某1（已判决）的鼓动下，史荣将监控电脑主机扔至本市埭头镇中河河中。被告人陈祥、毛爱屯、金磊到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、金磊的供述、被害人张某1的陈述笔录、证人王纪强、张飞翔、史国江、史荣、朱乐、蒋某3、王斗、沈某3、蒋某1、汤某、常某2、金磊、同案犯潘某1的证言笔录、案发经过、抓获经过，接处警记录、接受证据清单、溧阳市中医院入院记录、出院记录、手术记录、调取证据通知书、调取证据清单、溧阳市中医医院入院记录、住院病案、出院记录、Ｘ线诊断报告单、ＣＴ诊断报告单、刀具照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、通话记录、管制刀具认定书、刑事判决书、刑事裁定书、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录及照片等证据证实。三、组织成立以前的非法拘禁犯罪事实1、被告人史宇迪等人非法拘禁（王某2）2009年上半年的一天，被告人史宇迪在本市埭头镇军荣公司附近路口发现欠其高利贷债务的被害人王某2，遂质问王某2，并对其抽打巴掌。为了索要债务，被告人史宇迪将被害人王某2强行带至本市溧城镇体育巷3号金色海滩休闲会所包厢，并再次殴打王某2。被告人史宇迪伙同史某4等人看守被害人王某23小时，直至王某2偿还债务。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的案发经过、证人史某4、史某4（胖）、被害人王某2的陈述、辨认笔录及照片等证据证实。2、被告人史宇迪、钱丽强非法拘禁（沈某1）2011年1月的一天，被害人沈某1向被告人史宇迪借款用于赌博。被害人沈某1输钱后无力还款，被告人史宇迪遂指使被告人钱丽强和史某5、史某4将其看守在本市溧城镇扬子国际大酒店8楼房间内，史某4在睡觉时堵住房门以防沈某1逃走，剥夺沈某1人身自由2天。最终，被害人沈某1被迫同意将本市溧城镇昆仑花园五区26幢二单元606室的住宅卖给被告人史宇迪，以偿还欠款。被告人钱丽强到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的房屋转让合同、销售不动产统一发票、房屋转让合同、销售不动产统一发票、案件现场图、证人史某5、史某4、蔡某2、沈某6的证言笔录、被害人沈某1的陈述笔录、被告人史宇迪、钱丽强的供述、辨认笔录及照片等证据证实。3、被告人史宇迪、陈祥、毛爱屯、李超非法拘禁（房某）2012年4、5月的一天中午，被告人史宇迪为向被害人房某索要高利贷债务，指使被告人陈祥、毛爱屯、李超在本市溧城镇米兰风尚酒店房间内看守房某，剥夺其人身自由24小时。次日下午，被告人陈祥、毛爱屯、李超开车带被害人房某外出筹款还债，房某趁停车时趁机逃离。被告人李超在被监视居住期间，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被害人房某的陈述、被告人史宇迪、李超的供述、辨认笔录及照片等证据证实。四、本案被告人到案情况2018年8月14日，被告人史宇迪、陈祥、金磊被抓获归案；2018年8月23日，被告人毛爱屯被抓获归案；2018年9月21日，被告人王纪强被抓获归案；2018年10月17日，被告人张飞翔被抓获归案；2018年10月22日，被告人钱丽强被抓获归案；2018年10月30日，被告人符顺通被抓获归案；2018年11月5日，被告人史国江被抓获归案；2018年11月15日，被告人刘超被抓获归案；2018年12月13日，被告人史荣被抓获归案；2019年2月14日，被告人施俊被抓获归案；2019年2月16日，被告人李超被抓获归案；2019年3月18日，被告人孙洪波被抓获归案；2019年3月27日，被告人朱乐被抓获归案；2019年4月24日，被告人谈文波主动向公安机关投案。被告人陈祥到案后，揭发同案被告人寻衅滋事（李某2）的犯罪事实；被告人毛爱屯到案后，揭发同案被告人寻衅滋事（古某、狄某2、李某1）的犯罪事实。上述事实，均已查证属实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的常住人口信息表、行政处罚决定书、刑事判决书、出所登记表、刑满释放证明书、指定管辖决定书、情况说明和通知书、立案决定书、受案登记表、案发经过、抓获经过、羁押证明、情况说明、在逃人员登记表、情况说明、溧阳市纪委监察委出具的书面报告等证据证实。五、财产来源、权属及查封、扣押、冻结等情况1、被告人史宇迪的财产案发后，公安机关查封被告人史宇迪及其妻子姜某2名下房产3处：溧阳市世纪名城x幢x室（2011年购买，估价242.69万元）、溧阳市和平一区x-x号（2012年周某2作价400万元用于抵偿200万元水钱，史宇迪另外付款200万元后购买，2012年登记，估价645万元）、溧阳市金桥华城x幢x室（2017年购买）；查封被告人史宇迪名下苏Ｄ×××**宾利轿车1辆（2015年9月以300万元购买，估价163.67万元）；冻结被告人史宇迪银行账户6个，其中：中国建设银行账户人民币490101.18元、华夏银行账户人民币103726.81元、中国银行账户人民币7508元、平安银行账户人民币8096元；冻结金桥华城x幢x室房产拍卖后的执行余款人民币954347.62元、和平一区x-x号房产拍卖款人民币265万元。2、被告人史国江的财产案发后，公安机关冻结被告人史国江银行账户2个，其中：中国工商银行账户人民币125987.66元、华夏银行账户人民币624.47元；扣押被告人史国江金条10根等。3、被告人陈祥的财产案发后，公安机关查封被告人陈祥房产1处：连云港市海州区玉兰国际小区x号楼x室（2017年陈祥的母亲顾某1出资、借款，以陈祥及其妻子赵某6的名义购买）；查封被告人陈祥名下苏Ｇ×××**奥迪轿车1辆（2015年以28万元从史宇迪处购买，估价18.41万元）；冻结被告人陈祥中国工商银行账户人民币84356.1元。4、被告人金磊的财产案发后，公安机关查封被告人金磊名下房产2处：溧阳市南环路69号京香大厦x号楼x-x室（2009年金磊的父亲金某2出资购买，登记在金磊名下）、溧阳市昆仑南路x号x幢x-x号（2011年金某2出资购买，起初登记在金磊、祁亚军名下，估价204.12万元）；扣押、查封被告人金磊名下苏Ｄ×××**奥迪Ａ6Ｌ轿车1辆（2016年以14万元从史宇迪处购买，估价9.63万元）、苏Ｄ×××**宝马740Ｌｉ轿车1辆（2017年以42万元从史宇迪处购买，估价25.22万元）；冻结被告人金磊银行账户2个，其中：中国银行账户人民币1179元。5、冻结阿宇公司中国银行账户人民币35万元。6、案发后，公安机关分别扣押了被告人史宇迪等人的手机等。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，协助冻结财产通知书、查封决定书、协助查封通知书（回执）、资产评估报告、机动车信息查询结果单、调取证据通知书、调取证据清单、中国银行收款回单打印件和复印件、银联ＰＯＳ签购单、ＰＯＳ结算单复印件、机动车统一销售发票复印件、个人借款借据复印件、还款明细、个人担保贷款合同、被告人金磊的供述、证人金某1、金某2的证言笔录、机动车销售统一发牌复印件、委托书、申请单、车辆信息、机动车解除抵押登记备案申请表、还款结清证明、购车发票、账本、不动产权属信息查询证明、不动产登记簿查询记录、贷款已还款明细清单、个人贷款抵押合同、住房贷款合同、江南银行客户对账单、ＰＯＳ机刷卡单照片复印件、销售不动产统一发票、中国工商银行现金存款凭证、销售不动产统一发票办证联复印件、被告人陈祥的供述、证人顾某1、陈某13、顾某2、李某12、陈某14、赵某6的证言笔录、银行转账记录、发票复印件、接受证据材料清单、微信截图、连云港市房屋抵押权登记申请书、房地产抵押合同、商品房买卖合同等证据证实。原审人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款，第二百三十四条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十七条第一款、第五款，第二百九十二条第一款第四项，第二百九十三条第一款第一项、第二项、第三项和第二款，第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第六十九条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人史宇迪犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。二、被告人陈祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人金磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十八万元。四、被告人王纪强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人毛爱屯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十二万元。六、被告人符顺通犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十五万元。七、被告人张飞翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十五万元。八、被告人刘超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十五万元。九、被告人史荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。十、被告人钱丽强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人谈文波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。十二、被告人李超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。十三、被告人孙洪波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人施俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。十五、被告人朱乐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。十六、被告人史宇迪黑社会性质组织通过违法犯罪聚敛的财产及其收益、孳息45935150元（包括非法放贷的违法所得37480450元、赌博活动中的水钱利息117.38万元、抽头获利32.4万元、其他收入32.4万元，以及在投资经营中获取的收益、孳息6632900元），予以追缴、没收或者责令退赔。上诉人史宇迪上诉称：1.其在被监视居住期间被暴力取证。2.原审未让其参与共同庭审。3.其不构成黑社会性质组织罪，其在自己的公司赌钱，不存在威逼，当时的暴力冲突是对方挑起事端，其从事的是高利贷，一定幅度内的利息是受法律保护的，向其借钱的人员都是赌徒，恶意拖欠，很多口供、证言合法性存疑。4.寻衅滋事部分，（1）陈某2案，同意认定寻衅滋事，但其未收取香烟；（2）古某案，系古某引发矛盾，是刘超、符顺通与古某的私人恩怨，其未参与、并不知情；（3）李某2案，系李某2喝多了到其公司滋事，引发、激化矛盾，连某的证言与事实不符；（4）史某1案，史某1一直拖欠利息不付，是史某1提出陪他一起收债，不应当定寻衅滋事；（5）狄某1、狄某2案，电视机只修了几百元，却按照整个电视机估计，申请重新鉴定，而且电视机是金磊砸坏的，其只是调解，毛爱屯说的是假话，所谓的争夺赌场利益是无中生有；（6）李某1案件，系由李某1引发矛盾，李某1不敢报警是因为他自己存在犯罪情节，后来也拿了钱。（7）陈荣梅、吕某1保案，两人一直在溧阳开设赌场为生，长期欠钱不还，还钱方式是他们两人提出的；（8）王某1案，王某1借钱后仅支付两个月利息，就拖着不还，该事也报警处理过，当时不存在违法行为；（9）董某1案，当时她女儿吴某2用车子抵押50万，又将车子骗走了，其得知他女儿与别人开赌场有钱故意不还，才叫人找董某1找吴某2回电话；（10）蒋某1案，其仅是向他索要欠款。寻衅滋事部分大多数被害人都存在诈骗行为，对他们要债期间未造成人身损害和财产损失，原审很多证人证言、被告人供述都是刑讯逼供形成的。5.聚众斗殴部分，其对聚众斗殴前阶段不知情，后面其喊人到公司是为维护公司秩序，同时给吕某1保压力要他还钱。6.妨害公务部分，其抱住常某2是为了阻止他酒后造成更严重的事，也去派出所配合调查，此事之前已经判决过。7.开设赌场部分，（1）钱春远赌场里，其是拿钱给陈祥放水钱，不应认定主犯；（2）玩梭哈是几个固定的人一起玩的，规矩是大家商量的。8.故意伤害部分，系张某1受人教唆来刺杀其，其未还手，叫人报警后就被送到医院抢救，张某1受伤时其不在现场，不存在为争夺赌场利益，相关供述、证人证言都不真实，应当认定其正当防卫。9.非法拘禁部分，都是恶意拖欠债务，要债期间不存在剥夺人身自由。10.财产刑量刑过重，部分财产认定不正确，部分财产系夫妻共同财产，且未用于违法犯罪活动。11.其有检举揭发的情况。综上，原审认定事实不清、证据不足，请求二审依法改判。其辩护人的主要辩护意见为：1.上诉人不构成组织领导黑社会性质组织罪，主观上没有设立黑社会性质组织的目的，客观上不具备黑社会组织规约、暴力及威胁方法来欺压残害群众，称霸一方，达到对溧阳范围内的赌博及高利放贷行业产生重大影响的目的，其开设赌场、放水钱只是为了赚钱养家，案件受害人本身存在重大过错。2.寻衅滋事部分，（1）陈某2案中，对寻衅滋事犯罪行为没有异议，但都是被害人拖欠债务引发，应认定被害人有重大过错；（2）古某案中，符顺通约见古某女友引发冲突，不应认定为史宇迪的组织行为；（3）李某2案中，系李某2主动滋事而发生纠纷，不应认定史宇迪及其工作人员构罪；（4）史某1、王某1、董某1、蒋某1案中，根据司法解释，贴身跟随、滋扰逼迫其还债的行为，不是无事生非，不符合寻衅滋事的构成要件，且被害人拖欠债务有过错；（5）狄某2案中，该案陈某4、孙东杰已被刑事处理，不应再追究史宇迪的刑事责任。（6）李某1案中，史宇迪只是安排陈祥叫李某1下楼谈判，未指使殴打，不应承担责任。3.开设赌场部分，（1）2014年10月-2015年间，与钱春远开设赌场中，应认定从犯；（2）2017年2月13日开设赌场行为没有异议，其抽头渔利金额应为2万元；（3）原审中，检察院指控的6起赌博犯罪，上诉人史宇迪认罪，只是参加赌博未起到积极作用，不应认定开设赌场罪。4.聚众斗殴部分，系吕某1保与冯某2发生矛盾引发，与史宇迪及其工作人员没有关系，史宇迪没有纠集行为，只是调和关系，无聚众斗殴的故意。5.妨害公务罪部分，史宇迪抱住常某2是阻止常某2闹事，而不是阻碍执法，当天史宇迪将常某2送至派出所，刘超当时与民警推搡系现场慌乱的应急行为，不能认定是史宇迪的授意和指使。6.非法拘禁部分，史宇迪均表示认罪，但6起非法拘禁的被害人均有拖欠债务的行为存在过错。7.故意伤害罪部分，（1）张某1主动到史宇迪公司滋事，并持刀捅刺史宇迪致重伤，史宇迪及其手下对正在行凶的张某1进行反击；（2）张某1持刀行凶的行为一直是持续状态，史宇迪住院后也未停止持刀状态，对史宇迪公司人员有造成生命威胁及重大伤害的风险，陈祥等人对其殴打并将其控制住的行为属于正当防卫；（3）史宇迪住院后并未指挥、授意陈祥等人。8.组织外的对王某2、沈军化、房某的非法拘禁已超过追诉时效，不应当承担责任。9.史宇迪有认罪认罚的情节，应当对其减轻处罚，原审超过检察院的量刑意见，量刑过重。10.史宇迪曾积极回馈社会。综上，请求二审依法改判，并对其予以从轻、减轻处罚。经审理查明，本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决据以定案的证据均经过一审庭审举证、质证,来源合法,客观真实,与本案有关联,能够相互印证,并形成完整的证据链,足以认定本案事实,本院对一审列举的证据予以确认。上诉人在二审审理期间未提交新的证据材料。此外，本案还有下列经一审庭审举证、质证的证实该组织行为特征证据，具体为以史宇迪为首的黑社会性质组织自2012年5月至2018年8月期间，为牟取非法利益、索要高利债务，树立扩大非法权威、争夺维护组织利益等，有组织地实施开设赌场犯罪7起、非法拘禁犯罪6起、寻衅滋事犯罪10起、聚众斗殴犯罪2起、妨害公务犯罪、故意伤害犯罪各1起。该组织实施犯罪，既有暴力手段，也有贴身跟随、侵入住宅等滋扰手段，造成3人轻伤、6人轻微伤。本院认为，上诉人史宇迪自2012年以来，纠集原审被告人史国江、陈祥、金磊、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐等人组成较为稳定的组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；通过有组织地违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并以此支持组织的活动；以暴力、威胁及其他手段，有组织地多次进行开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众；以暴力、软暴力手段逼迫债务人还债，争夺、垄断赌场利益、解决纠纷，逐步对溧阳本地高利放贷及地下赌博行业形成重大影响，社会影响恶劣，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织符合黑社会性质组织犯罪的构成要件，应认定为黑社会性质组织。上诉人史宇迪系组织者、领导者，构成组织、领导黑社会性质组织罪；原审被告人陈祥、金磊、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐参加由史宇迪组织、领导的黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，系共同犯罪。上诉人史宇迪纠集、指使本案其他被告人随意殴打他人、恐吓他人，均属情节恶劣；任意毁损公私财物，情节严重；纠集多人持械聚众斗殴；暴力阻碍人民警察依法执行职务；以营利为目的开设赌场，情节严重；非法剥夺他人人身自由，部分有殴打情节；故意伤害他人身体，造成一人轻伤二级，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、妨害公务罪、开设赌场罪、非法拘禁罪和故意伤害罪。原审被告人陈祥参与随意殴打、恐吓他人，均属情节恶劣；参与开设赌场，情节严重；积极参与持械聚众斗殴；暴力阻碍人民警察依法执行职务；非法剥夺他人人身自由，部分有殴打情节；故意伤害他人身体，造成一人轻伤二级，其行为分别构成寻衅滋事罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、妨害公务罪、非法拘禁罪和故意伤害罪。原审被告人金磊参与随意殴打、恐吓他人，均属情节恶劣；任意毁损公私财物，情节严重；积极参与持械聚众斗殴；参与开设赌场，情节严重；故意伤害他人身体，造成一人轻伤二级，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪和故意伤害罪。原审被告人王纪强参与随意殴打、恐吓他人，均属情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪和非法拘禁罪。原审被告人毛爱屯参与恐吓他人，属情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，部分有殴打情节；故意伤害他人身体，造成一人轻伤二级，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪和故意伤害罪。原审被告人符顺通参与随意殴打、恐吓他人，均属情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪和非法拘禁罪。原审被告人张飞翔参与恐吓他人，属情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪和非法拘禁罪。原审被告人刘超参与随意殴打、恐吓他人，均属情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪和非法拘禁罪。原审被告人史荣参与恐吓他人，情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。原审被告人钱丽强积极参与持械聚众斗殴；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成聚众斗殴罪、非法拘禁罪。原审被告人谈文波非法剥夺他人人身自由；参与开设赌场，其行为分别构成非法拘禁罪、开设赌场罪。原审被告人李超非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。原审被告人孙洪波非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。原审被告人施俊参与恐吓他人，情节恶劣；积极参与持械聚众斗殴，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。原审被告人朱乐非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。上诉人史宇迪、原审被告人陈祥、金磊、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐在判决宣告以前分别犯有数罪，依法应当数罪并罚。上诉人史宇迪、原审被告人王纪强、施俊、朱乐曾因故意犯罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人史宇迪组织、策划持械聚众斗殴，原审被告人陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、钱丽强、金磊、王纪强、史荣积极参与斗殴，系共同犯罪。其中，上诉人史宇迪是首要分子；原审被告人陈祥、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、钱丽强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应分别按照组织、参与的犯罪处罚；原审被告人金磊、王纪强、史荣在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人施俊在参与2013年10月13日下午聚众斗殴过程中，由于意志以外的原因而导致斗殴行为未能实际发生和完成，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。原审被告人谈文波、陈祥、金磊在2017年、2018年开设赌场犯罪中，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人谈文波犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。原审被告人毛爱屯、王纪强、施俊在被采取强制措施期间，如实供述司法机关未掌握的犯罪事实，应以自首论，可以对相关犯罪从轻或者减轻处罚。上诉人史宇迪到案后，如实供述开设赌场的犯罪事实，可以对该部分犯罪从轻处罚；原审被告人陈祥、金磊、王纪强、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、李超、孙洪波、施俊、朱乐到案后，均如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；原审被告人毛爱屯到案后，如实供述黑社会性质组织之外的其他犯罪事实，可以对该部分犯罪从轻处罚。原审被告人陈祥、毛爱屯到案后，分别检举揭发同案被告人的犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚。上诉人史宇迪、陈祥、金磊、王纪强、毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣、钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐分别在审查起诉、开庭审理期间自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。关于上诉人所提其在监视居住期间被暴力取证的上诉理由，经查，原审庭审中，公诉机关并未将上诉人在监视居住期间的供述作为证据使用，且未发现侦查机关有疲劳审讯、逼供、诱供等非法方法收集上诉人史宇迪供述的情形，故该上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。关于上诉人所提其未参与共同庭审的上诉理由，经查，由于疫情防控原因，原审法院对上诉人史宇迪通过视频庭审方式进行分庭审理，原审法院庭审前向上诉人送达了庭审质证材料，庭审中向上诉人及其辩护人告知享有权利，并依法保障了上诉人及其辩护人的知情权、陈述权、辩护辩论权等诉讼权利，上述审理方式并不影响诉讼参与人正常行使诉讼权利，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就黑社会性质组织罪所提上诉理由和辩护意见，经查，现有证据证实，其一，组织特征方面，该组织结构稳定，有比较明确的层级和职责分工，其中上诉人史宇迪负责开设赌场、放贷讨债、资产经营、成员管理，系组织、领导者；原审被告人史国江、陈祥、王纪强、金磊直接听命于史宇迪，多次指挥或积极参与实施组织的违法犯罪活动，系骨干成员；原审被告人毛爱屯、符顺通、张飞翔、刘超、史荣等多次参与组织的违法犯罪活动，系积极参加者；钱丽强、谈文波、李超、孙洪波、施俊、朱乐明系一般参加者。该组织制定了禁止组织成员吸毒、赌博、必须服从指挥和命令、外出需请假汇报等纪律规约及奖惩制度。其二，经济特征方面，该组织依托高利放贷、非法讨债、开设赌场及其他手段，攫取了巨额的经济利益，具备一定的经济实力。其中，仅截至2018年8月15日，该组织累计放贷145317325元，收取利息累计37480450元；在赌场放水钱共计49704900元，通过放水钱收取利息及赌场其他收入共1497800元；所获利益用于高利放贷、赌场经营等有组织的违法犯罪活动、为组织成员发放工资、提供食宿、为实施犯罪活动支付费用、购买作案工具，从而维系组织的发展。其三，行为特征方面，该组织为牟取非法利益、索要高利债务、树立扩大非法权威、维护组织利益等，以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地实施7起开设赌场犯罪、6起非法拘禁犯罪、10起寻衅滋事犯罪、2起聚众斗殴犯罪、1起妨害公务犯罪、1起故意伤害犯罪等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，造成3人轻伤、6人轻微伤。其四，危害性特征方面，该组织以暴力、软暴力手段逼迫债务人还债，干扰、破坏众多被害人的正常生活、工作，致使多名群众人身财产权利遭受损害，造成心理恐惧，不敢通过正常途径举报、控告；该组织为争夺、垄断赌场利益，以暴力手段打砸其他赌博场所，以扩大在地下赌博行业的影响；该组织以暴力手段解决纠纷，扩大该组织的非法影响，从而逐步对溧阳本地高利放贷及地下赌博行业形成重大影响，社会影响恶劣，严重破坏经济、社会生活秩序。综上，本案涉案组织具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，应认定为黑社会性质组织，上诉人史宇迪构成组织、领导黑社会性质组织罪，该上诉理由和辩护意见本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就寻衅滋事部分所提上诉理由和辩护意见，综合评判如下，其一，陈某2案中，原审判决并未认定上诉人收取香烟的事实，且无证据证明陈某2系恶意拖欠债务，不能认定为刑法意义上的过错；其二，古某案中，证人钱丽强、张飞翔、史某5等人的证言、原审被告人陈祥、刘超、符顺通的供述均证实，上诉人史宇迪因得知符顺通被打后觉得丢了其面子，为维护其和公司的权威，上诉人史宇迪约被害人古某见面，并安排陈祥、刘超等人对古某进行殴打，上诉人一方的上述行为系随意殴打他人；其三，李某2案中，证人吕某1保、连某、孙某1、陈祥、钱丽强、毛爱屯等人的证言均证实，上诉人史宇迪与李某2因赌场放水钱发生争吵，后李某2拉着车门欲阻止史宇迪离开，史宇迪遂指使王纪强等人对李某2进行殴打，上诉人一方的上述行为系随意殴打他人；其四，史某1、王某1、董某1、蒋某1、陈荣梅、吕某1保案中，现有证据证实，上诉人史宇迪为索要高利贷债务，采用贴身跟随等方式长期滋扰被害人，使被害人产生心理恐惧或心理强制，根据相关规定，上诉人史宇迪等人的上述行为属于恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人正常生活、工作，符合寻衅滋事罪的构成要件；其五，狄某1、狄某2案中，证人毛爱屯、陈某4、孙某3的证言、原审被告人金磊的供述均证实，系上诉人史宇迪指使金磊去砸被害人狄某2经营的麻将馆，且任意毁损财物的价值应按照财物的价值而非维修费用认定，上诉人史宇迪与陈某4等人系共同犯罪；其六，李某1案件，现有证据证实，史宇迪为帮冯某3解决与被害人李某1的赌债问题，带着陈祥去找李某1协商，其安排陈祥去叫李某1下楼，后因李某1拒绝，陈祥按照组织惯常解决问题的对李某1使用暴力，史宇迪作为对该起寻衅滋事的纠集者，应当构成共同犯罪。另，上诉人史宇迪在原审庭审中对相关事实、证据均予以认可，其所提相关证言、被告人供述系非法证据的上诉理由亦无证据证实。综上，该部分上述理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就聚众斗殴部分所提上诉理由和辩护意见，经查，原审被告人陈祥供述其接到钱丽强的电话后，向史宇迪汇报，史宇迪指使其联系毛爱屯带公司的人去支援钱丽强，该情况得到钱丽强、刘超、毛爱屯、史荣供述的印证，原审被告人史国江、史荣的供述亦证明上诉人史宇迪安排史国江为聚众斗殴准备工具，且上诉人史宇迪对其纠集人员的事实亦予以认可，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就妨害公务部分所提上诉理由和辩护意见，经查，原审被告人刘超的供述证明上诉人史宇迪指使其阻拦警察执法、其与警察发生冲突的情况，原审被告人毛爱屯、符顺通、张飞翔、陈祥均供述系接到史宇迪的指使前往、史宇迪有抱住常某2阻碍警察传唤的行为，且与视频资料能够相互印证，故该部分上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就开设赌场部分所提上诉理由和辩护意见，经查，其一，在与钱春远共同开设赌场中，上诉人史宇迪提供了赌博场所、给赌博人员提供赌资达1200余万元，在共同犯罪中起主要作用，不应认定从犯；其二，原审法院根据证人李某11的证言、原审被告人谈文波的供述证实2017年2月13日抽取庄风4万元并无不当；其三，上诉人史宇迪组织人员以梭哈方式进行赌博，并有提供赌博地点、赌资、安排人员清点、保管庄风等组织行为，符合开设赌场罪的构成要件。故该部分的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就非法拘禁部分所提上诉理由和辩护意见，经查，上诉人史宇迪为索要高利债务，指使人员将相关被害人带至宾馆等处看守，属于非法拘禁他人，且被害人未能还款不能认定为刑法意义上的过错，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人就故意伤害部分所提上诉理由和辩护意见，经查，其一，在张某1手中的刀被夺下来后，不法侵害已经停止，陈祥、毛爱屯、金雷等人为报复张某1继续持刀捅刺张某1的行为不符合正当防卫。其二，根据规定，黑社会性质组织的组织者、领导者，应道按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，上诉人史宇迪应当对陈祥等人为维护组织利益实施的故意伤害行为承担责任，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人所提上诉人所犯组织外罪行超过诉讼时效的辩护意见，经查，根据规定，追诉期限从犯罪之日计算，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算，故对上诉人史宇迪的追诉时效计算应从犯罪行为终了之日起计算，辩护人所提超过诉讼时效的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人史宇迪所提其有检举揭发他人犯罪的上诉理由，经查，上诉人史宇迪检举、揭发他人的犯罪事实尚未查证属实，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提其他上诉理由和辩护意见，经查，亦缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 潘安民审 判 员 朱文箭审 判 员 郭 敏二〇二〇年十一月三十日法官助理 丁 怡书 记 员 沈 泷