浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初368号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人焦苛苛，女，1990年2月19日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，房产中介，户籍所在地河南省永城市，住浙江省。2017年11月29日因犯诈骗罪，被镇海区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月11日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人杨磊，浙江同舟律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1597号起诉书指控被告人焦苛苛犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人焦苛苛及其辩护人杨磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 1.2017年11月至2019年8月，被告人焦苛苛假借给被害人付某1介绍女朋友，虚构“园园”的身份情况与付某1谈恋爱，后以“园园”外婆住院、去世、打遗产官司等名义，先后骗取付某1共计人民币80余万元。 2.2016年开始，被告人焦苛苛先后向房东王某2、陈某1、王某3、陈某2等人承租镇海区骆驼街道盛世华庭10号907室、盛世华庭10号403室、红星都会广场5号1102室、红星都会广场6号1903室等住房，后以派出所出租房登记，需要房产证和房东身份证等为由，骗得上述房屋的房产证、房东身份证照片，伪造其已买入上述房屋的合同、协议等材料，再通过房产中介向外发布出售上述房屋信息，骗取沈某等多名被害人共计人民币560万余元。具体如下： （1）2019年9月，被告人焦苛苛采用上述手段骗取被害人沈某购房定金和首付款共计人民币80万元。后经沈某多次催促过户，焦苛苛支付给沈某违约金共计人民币10.9万元。 （2）2019年12月至2020年6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人杨某2购房定金和首付款等共计人民币74.89万元。 （3）2020年4月至6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人潘某购房定金和首付款共计人民币48万元。 （4）2020年5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人谷某购房定金和首付款共计人民币60万元。 （5）2020年5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人杨某1购房定金和首付款共计人民币35万元。 （6）2020年5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人张某1购房定金和首付款共计人民币80.3万元。 （7）2020年5月至6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人赵某购房定金和首付款共计人民币45万元。 （8）2020年5月，焦苛苛通过上述手段骗取被害人王某1购房定金和首付款共计人民币38万元。 （9）2020年1月至5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人邵某购房定金人民币100万元。 （10）2020年5月至6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人杨某3购房定金人民币10万元。 2020年6月10日，民警接到报警后将被告人焦苛苛抓获归案，并从中介武某、张某2处分别扣押赃款人民币5万元、11.1万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人焦苛苛的户籍证明、归案经过、扣押清单、银行、微信及支付宝交易明细、刑事判决书，证人王某2等人的证言，被害人付某1、沈某、杨某2、潘某等的陈述，辨认笔录，被告人焦苛苛的供述等证据。 公诉机关认为，被告人焦苛苛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人焦苛苛到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人焦苛苛自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人焦苛苛判处有期徒刑十二年，并处罚金，撤销原判缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金。 被告人焦苛苛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年11月至2019年8月，被告人焦苛苛假借给被害人付某1介绍女朋友，虚构“园园”的身份与付某1谈恋爱，后以“园园”外婆住院、去世、打遗产官司等名义，骗取付某1钱款共计人民币819？350元。 2.2016年开始，被告人焦苛苛先后向房东王某2、陈某1、王某3、陈某2等人承租镇海区骆驼街道盛世华庭10号907室、盛世华庭10号403室、红星都会广场5号1102室、红星都会广场6号1903室等住房，后以派出所需要房产证和房东身份证等进行出租房登记为由，骗得上述房屋的房产证、房东身份证照片，并伪造其已买入上述房屋的合同、协议等材料，再通过房产中介向外发布出售上述房屋的信息，以此取得被害人信任，与之签订购房合同并支付购房款，骗得沈某等多名被害人购房款共计人民币560万余元。具体如下： （1）2019年9月，被告人焦苛苛采用上述手段骗取被害人沈某购房定金和首付款共计人民币691？000元。 （2）2019年12月至2020年6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人杨某2购房定金和首付款等共计人民币748？900元。 （3）2020年4月至6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人潘某购房定金和首付款共计人民币480？000元。 （4）2020年5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人谷某购房定金和首付款共计人民币600？000元。 （5）2020年5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人杨某1购房定金和首付款共计人民币350？000元。 （6）2020年5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人张某1购房定金和首付款共计人民币803？000元。 （7）2020年5月至6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人赵某购房定金和首付款共计人民币450？000元。 （8）2020年5月，焦苛苛通过上述手段骗取被害人王某1购房定金和首付款共计人民币380？000元。 （9）2020年1月至5月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人邵某购房定金人民币1？000？000元。 （10）2020年5月至6月，被告人焦苛苛通过上述手段骗取被害人杨某3购房定金人民币100？000元。 2020年6月10日，公安机关接到报警后将被告人焦苛苛抓获归案，并从房产中介武某、张某2处分别扣押赃款人民币50？000元、111？000元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人焦苛苛的户籍证明、归案经过、刑事判决书、银行卡交易记录、微信及支付宝交易明细、房屋租赁合同、微信聊天记录、房屋买卖合同、收条、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证人苏某、王某2、陈某1、王某3、陈某2、殷某、程某、武某、丁某、靳某、张某2、付某2、刘某、钱某、夏某、于某、焦某、王某4、侯某、李某、王某5的证言，被害人付某1、沈某、杨某2、潘某、谷某、杨某1、张某1、赵某、王某1、邵某、杨某3的陈述，辨认笔录，被告人焦苛苛的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人焦苛苛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人焦苛苛在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定并罚，决定执行的刑罚。被告人焦苛苛到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。公安机关查扣的犯罪工具予以没收，扣押的赃款发还被害人。被告人焦苛苛应继续退赔各被害人经济损失。被告人焦苛苛因前罪被羁押的2日，予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人焦苛苛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元；撤销浙江省宁波市镇海区人民法院（2017）浙0211刑初438号刑事判决书对被告人焦苛苛以诈骗罪宣告缓刑的判决，将该罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元的刑罚与本案判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币八十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2034年6月7日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、犯罪工具华为手机一部予以没收；公安机关扣押的赃款发还被害人；责令被告人焦苛苛退赔各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  姚声远 人民陪审员  姜晓玲 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  谢晓璟