上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1222号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人王加海(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1977年1月10日生，汉族，户籍在江苏省。辩护人胡婕，上海市广懋律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉〔2020〕255号起诉书指控被告人王加海犯集资诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张2出庭支持公诉。被告人王加海及其辩护人胡婕到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2016年7月，被告人王加海以他人名义，注册成立菏泽祥盛农业生态开发有限公司，并实际控制该公司。2016年8月至10月期间，被告人王加海自称“王海源”，使用虚假身份，在明知未经金融监管部门批准的情况下，租借曹杨路XXX号尚诚国际大厦304室，以融资建设安徽省天长市金银山庄度假村为名，通过散发传单、参观考察、口口相传等方式向社会宣传，进行非法集资，后将非法集资款用于偿还借款、业务员提成、公司日常花费及个人消费等。经司法会计鉴定，共诈骗金额为人民币93万余元。2020年8月7日，被告人王加海被上海市公安局普陀分局民警从其服刑地山东省鲁北监狱押解回沪，其到案后交代不诚。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了证人杨某某、王某、胡某1、孙某某等人的证言，被害人马某某、顾某某等人的陈述、辨认笔录，上海司法会计中心有限公司会计鉴定意见书，天长市金银山庄度假村、菏泽祥盛农业生态开发有限公司工商资料、借款合同、宣传资料、收条、银行账户明细，刑事判决书、户籍资料及公安档案卡信息、办案说明，被告人王加海的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人王加海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人王加海在判决宣告后，刑罚执行完毕前，还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条，应当数罪并罚。建议数罪并罚后判处被告人王加海十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人王加海辩称确实有集资的行为但钱投资给杨某某了，所以应认定为非法吸收公众存款罪。辩护人提出，被告人王加海如实供述基本犯罪事实，认罪悔罪态度尚可，系坦白，建议对被告人王加海从轻处罚。经审理查明：2016年7月，被告人王加海以他人名义，注册成立菏泽祥盛农业生态开发有限公司，并实际控制该公司。2016年8月至10月期间，被告人王加海自称“王海源”，使用虚假身份，在明知未经金融监管部门批准的情况下，租借曹杨路XXX号尚诚国际大厦304室，以融资建设安徽省天长市金银山庄度假村为名，通过散发传单、参观考察、口口相传等方式向社会宣传，进行非法集资，后将非法集资款用于偿还借款、业务员提成、公司日常花费及个人消费等。经司法会计鉴定，共诈骗金额为人民币93万余元。2020年8月7日，被告人王加海被上海市公安局普陀分局民警从其服刑地山东省鲁北监狱押解回沪，其到案后交代不诚。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人马某某、宫某某、顾某某、史某某、黄某某、蔡某某、耿某某、胡某2、陶某某、陆某某、张某1的陈述、辨认笔录及辨认照片，各被害人于2016年8至9月间通过业务员发宣传广告、电话宣传、朋友介绍等渠道了解到金银山庄度假村和山东菏泽祥盛农业生态开发有限公司的理财项目，而到曹杨路XXX号的尚城国际大厦三楼投资。该公司承诺年化利率24%，投资后可以去金银山庄旅游。各被害人签订借款合同的时间是2016年8月至10月，借款合同的借款方是天长市金银山庄度假村，担保方是山东菏泽祥盛农业生态开发有限公司，负责人是一个叫杨庆保的。该公司的负责人叫王海源，王海源曾亲自带队组织数十人到金银山庄度假村考察。2016年10月，就发现该公司关门了，各被害人的投资款未能获得还本付息。经辨认，王加海就是王海源。2.证人杨某某的证言、辨认笔录及照片、别墅转让合同，2016年6月左右，王加海带了两个人到金银山庄与其谈合作融资的事，其当场拒绝了。王加海在其公司里拍了很多照片，其公司的营业执照、倪凤的身份证复印件等当时都挂在公司墙上的。其从未将公司的相关印章交给过王加海。2016年6月后，王加海曾带客户到金银山庄旅游，其负责安排这些客户吃饭，但没有安排住宿，当时山庄还在建设阶段，不能住宿。其曾在王加海组织的客户酒会上讲话，其就说欢迎大家到金银山庄旅游以及欢迎购买山庄的别墅。王加海在2016年11月8日购买了金银山庄的别墅，前后一共付了20多万元。3.证人王某的证言，2016年，王加海在南京对其和胡某1讲想要到上海开公司做融资需要项目，王认识天长市金银山庄杨总，就让胡某1开车，三人一起去金银山庄找杨总商量。当时主要是王加海与杨总谈的，回程的路上，王加海讲杨总想赚钱还不想负责任，其没看到双方签订过什么协议，只见过王加海拿回一些不知道什么内容的材料。到上海后，王加海让其和胡某1帮忙找场地、找营销团队，场地是在58同城上找的，营销团队是一个叫肖立伟的人介绍来的，肖介绍了一个叫“王洋”的人做团队负责人，业务员都是“王洋”招来的。“王洋”来了以后，其和胡某1就离开上海不做了。4.证人胡某1的证言，2016年王加海称要给安徽天长市金银山庄做融资，2016年5月左右，其和王加海、王某一起开车去了金银山庄，具体内容是王加海和金银山庄老板谈的，其和王某在当地玩了一圈。次月，王加海让其找中介租了办公室，签协议时，王加海让其签了假名字“杨天龙”，租借的办公室地址在普陀区曹杨路。王加海公司开张后，其就不参与了。5.证人孙某某的证言、租房合同，2016年7月13日，中介带着一个叫杨天的人找其签租房合同，租赁的房屋是曹杨路XXX号304室，承租人是一个叫杨庆保的人，杨天是代理人，双方约定付二押一，租期一年，结果这家公司租了三个月，到2016年10月7日就突然搬掉了。6.各被害人提供的案件调查表、借款合同、宣传资料、银行交易明细、付款凭证等，证实了各被害人的投资情况。7.上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书、补充鉴定意见书，2016年8月至2016年10月间，王加海等人以天长市金银山庄度假村上海项目部的名义，在位于上海市普陀区曹杨路XXX号尚城国际大厦304室的办公场所，以高额利息及投资返现为诱饵，并用菏泽祥盛生态开发有限公司做担保，通过广告宣传、朋友介绍等方式，吸引投资人投资。截止2020年3月30日，已有52名投资人报案，涉及投资协议56份，投资金额合计1,069,000元，已返还投资人本金及利息133,660元，投资人损失935,340元。8.天长市金银山庄度假村、菏泽祥盛农业生态开发有限公司上海分公司工商资料，证实两家企业的工商登记信息，其中，菏泽祥盛农业生态开发有限公司上海分公司的经营地为上海市普陀区曹杨路XXX号304室。9.户籍信息、刑事判决书、公安机关出具的工作情况，证实被告人王加海的基本身份信息情况、前科情况以及到案经过。10.被告人王加海的供述及辩解，2016年，胡某1、王某与其商量要在上海开公司融资，其就在2016年6月左右与胡、王二人找杨某某商量合作的事情。同年7月左右，其与胡、王到上海筹备公司开张，开始对外介绍杨某某金银山庄建养老别墅的项目，并吸收公众存款。公司租借的办公地点是曹杨路XXX号尚诚国际大厦304室。公司开张的前期费用是向黄波借的，房租是黄波交给胡某1再付给房东的。员工是由王某找来一个叫“王洋”的做业务团队负责人，业务员都是“王洋”找来的，“王洋”可能是假名字，不清楚业务员在公司有没有真实的身份登记。其在公司开张时用的是金银山庄上海分公司的名义，后来在合同上改成了金银山庄上海项目部，还用了山东菏泽祥盛农业生态开发有限公司上海分公司的名义吸收公众存款的。菏泽祥盛农业生态开发有限公司是2016年夏天，由其、王某、胡某1找一姓董的注册的公司，法定代表人叫杨庆保，杨庆保的身份证复印件是杨小兵给的，但杨庆保并未参与公司运营。其通过业务员发传单、打电话的方式对外宣传，承诺15%至24%的年化利率，在上海拉拢了30至40名投资人，吸收资金100余万元，合同上的金银山庄的章、杨庆保的私章都是业务员私刻的，祥盛农业的合同专用章是真的。这些钱除了支付投资人利息、员工工资、办公场所日常开销外，其余钱都给了杨某某。2016年10月7日，由于欠房东房钱，公司就关门了，在走之前没有向上海的客户告知过。客户的投资款通过POS机刷卡后，会直接进入其名下的民生银行账户。其找人做了张王海源的身份证，还出示给客户看过，公司同事和客户都以“王海源”称呼其。其于2016年11月购买了金银山庄别墅一幢，价格人民币150万元。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人王加海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王加海在判决宣告后，刑罚执行完毕前，还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。辩护人提出被告人系坦白的辩护意见，与本案事实及法律规定相悖，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王加海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2031年7月12日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷审 判 员  薛依斯人民陪审员  杨菊凤二〇二〇年十一月十三日书 记 员  詹 琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。