河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终553号原公诉机关河南省商水县人民检察院。上诉人（原审被告人）曹杰，男，1990年5月23日出生，回族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住益阳市赫山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，同年8月7日被商水县公安局执行逮捕。辩护人段延华，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹一鸣，男，1960年1月4日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市，住广东省阳春市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，同年8月7日被商水县公安局执行逮捕。辩护人周广松，北京市京师（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘泉，男，1989年10月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省南县，住南县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，同年8月7日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王金，女，1999年8月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市于都县，住于都县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，2019年8月6日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人徐春营，河南明辩（商水）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王斑，女，1995年3月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省南县，住南县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，2019年8月6日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。原审被告人廖兰林，男，1991年1月27日出生，汉族，本科文化，经商，户籍所在地湖南省安乡县，住安乡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月6日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。原审被告人马一彬，男，1982年7月5日出生，汉族，本科文化，经商，户籍所在地湖北省荆州市，住荆州市荆州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月6日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。原审被告人李科辰，曾用名李柯澄，男，1998年1月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省津市，住津市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，2019年8月6日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。原审被告人彭德勇，男，1994年12月24日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省天门市，住天门市，现住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月6日商水县人民检察院不批准逮捕，次日被商水县公安局取保候审。原审被告人胡雅琦，女，1993年11月8日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地湖北省荆州市，住荆州市沙市区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2019年8月6日商水县人民检察院不批准逮捕，次日被商水县公安局取保候审。河南省商水县人民法院审理商水县人民检察院指控原审被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、廖兰林、马一彬、李科辰、王金、王斑犯诈骗罪，原审被告人彭德勇、胡雅琦犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年10月22日作出（2020）豫1623刑初43号刑事判决。宣判后，原审被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、王金、王斑不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、提讯被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年以来，被告人曹杰、曹一鸣、李溢豪、李某、刘俊涛（后三人另案处理）等人为实施网络诈骗，先后成立深圳市乾易科技有限公司、深圳市乾誉商务有限公司，招揽被告人刘泉、李科辰、王金、王斑等人为客户经理、业务员，依托第三方网络平台，通过授课、发布虚假操盘业绩、鼓吹授课老师等方式，诱骗被害人在第三方网络平台开某入金进行投资，被害人被骗后，被告人曹杰等人从第三方网络平台获得利润分成。2018年12月至2019年1月期间，被害人许某1被骗人民币240264.1元。2019年3月份以来，被告人廖兰林、马一彬利用其经营的荆州市飞域网络科技有限公司，招揽被告人彭德勇、胡雅琦等人为工作人员，通过以“同花顺公司”的名义拨打电话、加微信好友、拉入微信群等方式收集股民信息，在明知曹杰等人从事网络诈骗犯罪活动的情况下，而先后分两批向曹杰提供包括原某、许某2等人在内的股民信息500余条，获利人民币90000余元。其中，2019年5月至6月期间，被害人原某被骗人民币54000元；2019年5月至6月期间，被害人许某2被骗人民币114075元。另查明：被告人曹一鸣退赔被害人许某110万元，被告人马一彬、廖兰林分别退赔被害人原某1万元（共二万元），退赔被害人许某2二万元（共四万元），同案犯李某退赔被害人许某110万元。上述事实，有被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、廖兰林、马一彬、李科辰、王金、王斑、彭德勇、胡雅琦的供述与辩解，且曹一鸣、刘泉、廖兰林、马一彬、李科辰、王金、王斑、彭德勇、胡雅琦当庭自愿认罪，被害人许某1、原某、许某2、的陈述，证人李某、袁某证言，辨认笔录，手机截屏图片、微信聊天记录、银行账户交易记录，情况说明、赔偿协议书、谅解书、认罪认罚具结书，被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、廖兰林、马一彬、李科辰、王金、王斑、彭德勇、胡雅琦的户籍证明、无前科证明等证据在卷佐证，足以认定。根据上述事实和证据，商水县人民法院判决如下：一、被告人曹杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零三个月，并处罚金人民币十万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳；二、被告人曹一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；三、被告人刘泉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳；四、被告人廖兰林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；五、被告人马一彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；六、被告人李科辰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳；七、被告人王金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳；八、被告人王斑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳；九、被告人彭德勇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；十、被告人胡雅琦犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；十一、责令被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、李科辰、王金及同案犯共同退赔被害人许某1人民币240264.1元（李某已退赔100000元、曹一鸣已退赔100000元）；责令被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、廖兰林、马一彬、李科辰、王金、王斑及同案犯共同退赔被害人原某人民币54000元（马一彬已退赔10000元、廖兰林已退赔10000元）；责令被告人曹杰、曹一鸣、刘泉、廖兰林、马一彬、李科辰、王金、王斑及同案犯共同退赔被害人许某2人民币114075元（马一彬已退赔20000元、廖兰林已退赔20000元）；对被告人马一彬、廖兰林的违法所得90000元依法予以没收，上缴国库。上诉人曹杰上诉及其辩护人辩称：在共同犯罪中应系从犯，有坦白情节，自愿认罪，原判量刑重。上诉人曹一鸣上诉及其辩护人辩称：在共同犯罪中应系从犯，积极赔偿并取得谅解，原判量刑重。上诉人刘泉上诉及其辩护人辩称：在共同犯罪应系从犯，原判量刑重。上诉人王金上诉及其辩护人辩称：在共同犯罪中作用小，系从犯，自愿认罪认罚，原判量刑重。上诉人王斑上诉及其辩护人辩称：自愿认罪认罚，原判量刑重。经本院二审审理查明的事实与原判相同，原判采信的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人曹杰、曹一鸣、刘泉、王金及其辩护人提出“应系从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人曹杰、曹一鸣等人为实施网络诈骗，成立公司、招揽上诉人刘泉等人为客户经理，依托第三方网络平台采取虚构事实、隐瞒真相的方式诱骗被害人开某投资，骗取他人财物，在整个犯罪中起主要作用，均系主犯；上诉人王金在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，原审法院已认定。故该上诉理由及辩护意见，本院不予支持。关于上诉人曹杰、曹一鸣、刘泉、王金、王斑及其辩护人提出“原判量刑重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院已综合考虑上诉人曹杰、曹一鸣、刘泉、王金、王斑的犯罪情节、性质、社会危害程度及地位作用、认罪态度、赔偿等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见，本院不予支持。本院认为，上诉人曹杰、曹一鸣、刘泉、王金、王斑及原审被告人廖兰林、马一彬、李科辰伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，对不特定的多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人彭德勇、胡雅琦明知向他人出售、提供公民个人信息而提供帮助，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张亚敏审判员  刘中根审判员  魏尚伟二〇二〇年十一月三十日法官助理郑晓寒书记员李春阳