巴彦淖尔市临河区人民法院刑事判决书（2020）内0802刑初14号公诉机关内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民检察院。被告人吴某1,出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市,公民身份号码×××,户籍所在地内蒙古巴彦淖尔市，捕前住巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇家河名苑小区103号别墅。辩护人庞某，爱德律师事务所巴彦淖尔分所律师。巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2019）403号起诉书指控被告人吴某1犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年9月14日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人庞某到庭参加诉讼。现已审理终结。巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2018年10月24日，被告人吴某1在临河区以承包乌海市中远亨峰煤炭有限公司苏海图煤矿采空区灾害治理工程（土石方剥离工程）为由，与被害人李某1签订了《投资合作协议》，骗取被害人李某1工程保证金50万元，赃款挥霍。案发后，被告人吴某1退还被害人李某111万元。公诉机关认为，被告人吴某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金50万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人吴某1的刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴某1在案件审理过程中对起诉书指控的犯罪事实供认，无异议。辩护人提出被告人吴某1与李某1之间属于合同纠纷，主观上被告人吴某1没有非法占有目的，客观上被告人吴某1没有虚构事实或隐瞒真相，不构成合同诈骗罪。如法院最终认定被告人吴某1构成合同诈骗罪，诈骗数额应核减被告人吴某1已经支付给被害人李某1的数额。经审理查明：2018年10月24日，被告人吴某1在临河区以承包乌海市中远亨峰煤炭有限公司苏海图煤矿采空区灾害治理工程为由，与被害人李某1签订了《投资合作协议》，骗取被害人李某1工程保证金50万元，赃款挥霍。案发前被告人吴某1家属给被害人李某1转账4万元，被告人吴某1给被害人李某2米伽手表一块，被害人李某1将手表抵押得款2万元。案发后，被告人吴某1家属退还被害人李某111万元，案件审理过程中，被告人吴某1家属退还被害人李某139万元，并取得了李某1的谅解。上述事实有下列证据证实，且证据相互印证，本院予以采纳。1.被告人吴某1羁押情况法律文书，证实被告人吴某1的羁押情况。2.受案登记表、立案决定书、报案材料，证实2019年2月20日李某1报案称，2018年10月24日吴某1以合作投资乌海市中远亨峰煤炭有限公司苏海图煤矿采空区灾害治理工程为由，与李某1签订投资合作协议，骗取李某1投资款50万元。临河区公安局于2019年4月26日将李某1被合同诈骗案立案侦查。3.被害人李某1陈述、被害人李某1提供的微信聊天记录、投资合作协议、房产网签承诺书、投资合作协议补偿承诺、情况说明，证实2017年6月份李某1通过朋友介绍认识吴某1，2018年10月份吴某1找到李某1和李某1说了乌海市土石方工程的事情，吴某1提出各自出资50万元合作做该工程，每立方土给李某1抽0.04元作为投资回报，李某1说自己没有50万元，吴某1让李某1用自己的商铺对外抵押借款，吴某1说借款及利息由他归还，于是李某1找到刘某2用自己的商铺向刘某2抵押借款100万元，并且吴某1向李某1提出要购买李某1的商铺，双方在2018年10月20日签订《二手商铺买卖合同》。2018年10月24日，吴某1与李某1签订了《投资合作协议》，协议是吴某1起草好的，李某1让律师对协议中部分条款进行了修改，李某1要求吴某1提供抵押物，吴某1给李某1发送了乌海市昌威土石方公司的工程机械发票照片作抵押，并告诉李某1过几天就将发票原件送到李某1处抵押，但是发票一直未交付给李某1。签完协议后李某1按合同约定将50万元投资款转给了吴某1提供的他哥哥吴某2的银行账户。在2018年10月28日，吴某1将×××的白色路虎车交给李某1作抵押，并承诺近期给李某1过户，2018年11月2日吴某1以给李某1办理过户为由将车辆开走，在两天后吴某1说车辆在呼市出了事故正在维修，还给李某1拍摄了车辆在修理厂的照片，李某1觉得有问题就去车管所查询了该车，发现该车已经过户给他人。后吴某1通过吴某2的账户给李某1转过3万元，用于支付刘某2的借款利息，还给了李某1一块欧米伽的手表，李某1将手表抵押了2万元，之后李某1经常联系不到吴某1，2019年1月份李某1联系上了吴某1，吴某1给李某1拍摄了几张车辆照片，称要给李某1顶账，李某1不同意，李某1感觉不对于是让朋友打问了乌海的土石方工程，李某1的朋友说乌海的工程和吴某1没有任何关系，李某1觉得被骗于是到公安机关报案。4.证人徐某证言，证实乌海市筑成土石方公司成立于2015年4月9日，公司法人是徐某的妻子裴凤莲。2018年9月20日筑成公司向乌海市润泰煤业有限公司承包了20万平米露天煤矿土石方剥离工程并签订合同，但筑成公司并未将工程对外分包，徐某和张某1说过该工程，但张某1考察完该工程后就没有了后话。徐某并不认识乌海市昌威土石方公司的人，徐某在联系施工车队时，徐某的朋友黄亚军给徐某发过几张乌海市昌威土石方公司的工程机械发票照片，后来张某1向徐某要几张工程机械的发票照片，徐某就将乌海市昌威土石方公司的工程机械发票照片发给了张某1，张某1干什么用徐某不清楚。徐某见过吴某1一次，但当时吴某1并没有说他要做筑成公司的土石方工程，徐某也未承诺将工程承包给吴某1，徐某也未向吴某1、张某1索要过100万元工程保证金。2018年11月份，徐某告诉张某1由于润泰煤业缺乏资金，工程无法开工让张某1打消做工程的想法。5.证人韩某证言，证实内蒙古昌威土石方工程有限公司成立于2016年9月2日，韩某是公司法人代表。给韩某出示的编号为：00319378、00319379、00319385/00319371的机动车销售发票，经韩某确认是其公司的车辆发票，但是其公司并未使用上述车辆发票对外进行抵押。韩某不认识吴某1、黄亚军、徐某等人。6.证人吴某2证言，证实吴某1是吴某2的亲弟弟，吴某2不认识李某1。6217000510002776518的建设银行卡是吴某2的，卡也一直由其本人使用，李某1给其银行卡转账的50万元吴某2不知道是什么钱，是吴某1的钱，钱到账后吴某1又让吴某2给邹丽、刘某3等人转账，剩余的钱转给了吴某1。巴彦淖尔市京建屋顶绿化有限公司及厂房是吴某1出资购买的，公司变更法人时吴某1用吴某2的身份证办理的变更手续将公司法人变更成了吴某2，后吴某1使用吴某2的身份证办理了厂房的不动产权证，吴某2没有使用该证办理过抵押贷款或借款。7.证人张某1证言，证实2018年9月份，张某1和朋友孟和巴图去乌海，经孟和巴图介绍认识乌海市筑成土石方公司的徐某，徐某给张某1说了乌海市中远亨峰煤炭公司苏海图矿区踩空区灾害治理工程，并说想寻找合作伙伴，还通过手机给张某1发送了筑成公司与润泰煤业签订的合同，张某1将工程的事情告诉了吴某1，还给吴某1发送了合同，吴某1说他想做该工程，并开车去乌海看了施工地点，看完后张某1领着吴某1见了徐某，但当时徐某和吴某1并未作任何交流，吴某1也没有和徐某说他要做该工程，徐某也没有将工程承包给吴某1。后吴某1说要抵押物了，张某1向徐某要了几张工程机械的发票照片，张某1将照片发给吴某1。2018年11月份，徐某告诉张某1乌海的土石方工程无法开工，张某1随即将该消息告诉了吴某1。8.证人刘某2证言、二手商铺买卖合同，证实刘某2与李某1系朋友关系，2018年10月20日，李某1提出以红美建材城D304、D305号商铺作抵押向刘某2借款100万元，双方约定借款期限三个月，借款利息2分，双方签订《二手商铺买卖合同》，后刘某2给李某1借款100万元，借款到期后李某1没有给刘某2归还本金，只是给刘某2归还了10万元的利息。9.证人刘某3证言，证实刘某3系吴某1的亲姑舅弟弟，吴某1领刘某3见过李某1几次，但吴某1和李某1谈什么刘某3不清楚。2018年10月24日，吴某1让吴某2给刘某3转账325400元，吴某1让刘某3拿着钱去赎回抵押在刘某3朋友窦龙那里的丰田坦途皮卡车和抵押在郭宝音那里的×××的白色路虎车，刘某3收到钱后将两辆车赎回，车辆赎回后刘某3将车交给了吴某1。10.证人张某2证言、巴彦淖尔市京建屋顶绿化有限公司股权转让补充协议以及该协议的补充说明，证实2017年4月份，张某2通过朋友介绍认识吴某1，吴某1提出购买其位于临河区干召庙镇的厂房，由于张某2使用厂房注册了巴彦淖尔市京建屋顶绿化有限公司，所以张某2告诉吴某1如果购买厂房就需要将公司转让给吴某1，双方协商吴某1以300万元购买张某2的公司及厂房，吴某1现金支付90万元，再给张某2的债权人黄平还款50万元、给聂瑞峰还款60万元，剩余的100万元抵顶杭锦后旗的楼房，谈好后双方签订了《巴彦淖尔市京建屋顶绿化有限公司股权转让补充协议》，签订协议后吴某1只给张某2支付了90万元现金，剩余的并未按合同履行。11.证人吕某证言，证实吕某系吴某2的妻子，也就是吴某1的嫂子。吴某1从包头的二手车市场购买了一辆路虎车，用吕某的身份证在二手车市场办理了贷款手续，后又将车开到呼和浩特市落户在了吕某名下，车牌号是×××，贷款每月的还款金额是1.25万元，吴某1还了一部分贷款，吴某1没钱还贷款时吕某给还了一部分，2018年冬天吴某1将车卖了，但是卖了多少钱，卖给了谁，吕某不清楚，吴某1领着吕某去呼和浩特市办理的车辆过户手续。12.证人孟和巴图证言，2018年10月份，孟和巴图和张某1到乌海谈一个煤炭剥离工程，徐某已经将该工程承包下来，想找一个投资合作人一起做该工程，徐某带着孟和巴图和张某1进行了实地考察，考察后张某1给吴某1打电话问吴某1是否对该工程感兴趣，过了一两天，吴某1从临河来到了乌海，见面后徐某给吴某1介绍了该工程的相关事宜，徐某说该工程需要投资150万元，每拉一方土给吴某1挣2毛钱，工期为一年，吴某1说他回去考虑考虑，后来因吴某1没钱没做成。徐某承包煤炭剥离工程的相关合同给孟和巴图发过，孟和巴图又发给张某1，张某1又发给了吴某1，后续的事情是张某1直接和徐某谈的，孟和巴图再没有参与此事。13.证人卢某证言，证实2016年9月至2019年元月份，卢某在乌海市昌威土石方工程有限公司担任过会计一职，主要负责公司的账目装订、保管。卢某没有将昌威土石方公司的挖掘机和矿用车发票对外出借过，没有使用过，也没有拍照传送给他人，公司法人韩某是否给他人发送过发票照片其想不起来了。14.营业执照三份、土石方剥离（采煤）工程分包合同，证实2018年2月6日，内蒙古润泰煤业有限公司与乌海市中远亨峰煤炭有限公司签订《土石方剥离（采煤）工程分包合同》。2018年9月20日，乌海市筑成土石方有限公司与内蒙古润泰煤业有限公司签订《土石方剥离（采煤）工程分包合同》及补充协议。15.乌海市筑成土石方有限公司出具的证明，证实乌海市筑成土石方有限公司从未与吴某1签订过关于乌海市中远亨峰煤炭有限公司苏海图煤矿采空区灾害治理工程的任何合同，且乌海市筑成土石方有限公司及公司所属人员并不认识吴某1。16.内蒙古润泰煤业有限公司出具的证明、情况说明，证实自内蒙古润泰煤业有限公司向乌海市中远亨峰煤炭有限公司承包苏海图煤矿采空区灾害治理工程以来，并未将工程分包给吴某1，且公司所属人员并不认识吴某1，公司与吴某1也没有任何关系。17.王俊青出具的情况说明，证实王俊青与吴某1是朋友关系，吴某1于2019年年初曾将一块欧米伽手表带走，是王俊青自愿交给吴某1的，该表购买日期为2012年，购买价格为5万元，现该表市场价约为2万元。18.辨认笔录及照片，证实被告人吴某1与被害人李某1互相进行辨认。19.吴某2银行流水明细、账户明细，证实2018年10月24日李某1给吴某2转账50万元。2018年10月24日吴某2给邹丽转账1万元，给李建平转账1万元，给刘某3转账325400元。2018年10月25日给凯枫融资租赁有限公司转账86900元。2018年11月23日吴某2给李某1转账1万元，2019年4月9日吴某2给李某1转账3万元。20.赔偿协议书、谅解书、收条、李某1个人网上银行信息，证实案发后，被告人吴某1家属退还被害人李某111万元，案件审理过程中，被告人吴某1家属退还被害人李某139万元，并取得了李某1的谅解。21.违法犯罪记录查询,证实被告人吴某1无违法犯罪记录。22.归案情况说明，证实被告人吴某1被抓获的经过。23.被告人户籍证明，证实被告人吴某1的基本信息。24.被告人吴某1侦查、审查起诉阶段的供述，证实2018年9月份，吴某1通过朋友张某1介绍知道乌海土石方剥离工程，张某1给吴某1介绍说工程总量5000万立方，工期5年，每立方提0.2元，工程保证金100万元，之后张某1带着吴某1到乌海市见到了乌海市筑成公司老板徐某，徐某说他们已经联系好昌威公司的工程队了，100万元工程保证金是替昌威公司交纳的，如果保证金到位10天就可以开工。吴某1从乌海回来后联系李某1，并给李某1介绍了该工程，吴某1提出自己出资50万元，李某1出资50万元共同做乌海的土石方工程，每立方土给李某1抽0.04元作为投资回报。2018年10月24日，李某1让吴某1购买他的门店，并与吴某1签订《商品房买卖协议》，李某1告诉吴某1他向刘某2借款100万元，50万元给吴某1作为投资款，剩余的50万元作为买房首付款，借款由吴某1负责给刘某2归还。之后吴某1与李某1签订了《投资合作协议》，协议是吴某1起草的，李某1让律师对协议部分条款进行了修改，吴某1给李某1提供乌海市昌威土石方公司的工程机械发票照片作抵押，发票照片是徐某发给张某1，之后张某1又发给吴某1的，签完合同后吴某1让李某1将50万元投资款转到其哥哥吴某2的银行卡上，钱到账后吴某1并未将钱用于做乌海的土石方工程，而是将钱用于归还个人借款，吴某1让其哥哥吴某2给邹丽转账1万元归还个人借款，给李建平转账1万元归还个人借款，给凯枫融资租赁公司转账86900元归还车辆贷款，给刘某3转账325400元归还车辆抵押借款，剩余的钱吴某1自己使用。期间李某1开走吴某1一辆车牌号为×××的白色路虎车，车开走后吴某1向李某1要车李某1不给，吴某1借口以给李某1过户为由将车骗出，并将车辆卖到了呼和浩特市的二手车市场。吴某1将50万元使用后想用临河区干召庙镇的厂房抵押贷款给李某1还钱，但是抵押贷款未办理出来。后吴某1陆续给李某1支付了4万元利息，还给了李某1一块欧米伽手表，李某1将手表抵押了2万元。位于临河区干召庙镇的厂房是吴某1向张某2购买的，由于张某2使用该厂房注册了巴彦淖尔市京建屋顶绿化有限公司，所以双方签订的是《巴彦淖尔市京建屋顶绿化有限公司股权转让补充协议》，协议约定吴某1以300万元购买该公司，但是吴某1并未按合同约定给张某2支付300万元，因为张某2欠当地村民的钱，村民不让吴某1在厂房动工，吴某1只给张某2支付了90万元，吴某1购买厂房后自己投资了176万余元，钱用于支付罚款、交纳土地出让金等。25.被告人吴某1审理过程中出具的悔罪书，证实案件审理过程中，被告人吴某1向本院及临河区人民检察院出具悔罪书，承认其2018年10月在与李某1生意合作过程中，虚构合作协议，骗取被害人李某150万元用于偿还个人债务，致使被害人李某1受到了经济损失，之前没有认罪是因为对法律知识认识不足，经过一段时间认真学习法律知识，充分认识到了自己的错误，自愿认罪认罚。本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金44万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的诈骗数额应核减被告人吴某1已经支付给被害人李某1数额的辩护意见，经查，案发前被告人吴某1家属给被害人李某1转账4万元，被告人吴某1给被害人李某2米伽手表一块，被害人李某1将手表抵押得款2万元，应予核减，对该辩护意见予以支持。对于辩护人提出的被告人吴某1与李某1之间属于合同纠纷，主观上被告人吴某1没有非法占有目的，客观上被告人吴某1没有虚构事实或隐瞒真相，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人吴某1在未取得相关手续情况下，虚构合作协议，骗取被害人李某150万元用于偿还个人债务，主观上具有非法占有目的，客观上也实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，构成合同诈骗罪，对辩护人的该辩护意见本院不予支持。鉴于被告人吴某1在案件审理过程中能够自愿认罪认罚，有悔罪表现，全部退赃并取得被害人李某1的谅解，对其适用缓刑不致再危害社会且不会对其居住社区产生不良影响，故决定对被告人吴某1从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人吴某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 刘广林审判员 刘 晔人民陪审员 杨丽萍 二Ｏ二Ｏ年十一月十一日书记员 杨 阳附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条（合同诈骗罪）有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条（适用条件）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（考验期限）拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条（罚金数额的裁量）判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（罚金的缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。