新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2122刑初228号   公诉机关新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院。   被告人胡贵琴，女，1961年2月9日出生，汉族，出生地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，高中文化程度，原系新疆银风西部新能源科技有限公司、新疆银风兴隆新能源科技有限公司、托克逊风发科技发展有限公司法定代表人、董事长，现住乌鲁木齐市。无前科。2017年3月17日因本案被鄯善县公安局刑事拘留，2017年4月24日被鄯善县公安局执行逮捕，2017年6月6日因病被鄯善县公安局取保候审。   辩护人段波澜，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。   被告人徐长隆，男，1960年8月6日出生，汉族，出生地新疆维吾尔自治区吐鲁番市，高中文化程度，原系新疆银风西部新能源科技有限公司、新疆银风兴隆新能源科技有限公司副总经理，现住新疆乌鲁木齐市。无前科。2017年3月17日因本案被鄯善县公安局刑事拘留，2017年4月24日被鄯善县公安局执行逮捕,2017年6月6日因病被鄯善县公安局取保候审。   辩护人胡艳箐，新疆思睿律师事务所律师。   被告人杨浩琪，男，1962年7月25日出生，汉族，出生地新疆维吾尔自治区吐鲁番市，初中文化程度，原系新疆鑫和矿业技术有限公司员工，现住乌鲁木齐市。因犯投机倒把罪1990年8月9日被吐鲁番市人民法院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪1994年3月3日被吐鲁番市中级人民法院判处有期徒刑十年。2017年3月15日因本案被鄯善县公安局取保候审，2017年4月23日经鄯善县人民检察院批准逮捕，同日因病被鄯善县公安局继续取保候审。   指定辩护人段聪慧，新疆蒲昌律师事务所律师，系鄯善县法律援助中心指定辩护律师。   被告人胡贵琴、徐长隆、杨浩琪犯合同诈骗罪一案，由新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院于2018年2月9日以鄯检公诉刑诉[2018]48号起诉书，向本院提起公诉。本院于2018年7月18日作出(2018)新2122刑初50号刑事判决，宣判后三被告人不服，上诉至吐鲁番市中级人民法院。吐鲁番市中级人民法院于2019年10月30日以（2018）新21刑终79号刑事裁定，撤销(2018)新2122刑初50号判决，发回本院重审。本院重新立案，依法另行组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭审理了本案。期间因受新冠疫情防控措施影响，本院2020年5月27日以（2020）新2122刑初228号刑事裁定，中止审理，于2020年9月20日以（2020）新2122刑初228号之一刑事裁定，恢复审理。新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院指派检察员修春秋出庭支持公诉，被告人胡贵琴及辩护人段波澜、徐长隆及辩护人胡艳箐、杨浩琪及辩护人段聪慧等到庭参加诉讼。现已审理终结。   鄯善县人民检察院指控:1、2013年上半年，被告人杨浩琪在乌鲁木齐结识了时任新疆银风西部新能源科技有限公司(以下简称银风西部公司)的总经理即被告人胡贵琴和副总经理即被告人徐长隆，并获悉银风西部公司有鄯善县楼兰低风速风光互补项目(以下简称鄯善县风电项目)，被告人杨浩琪将此事告知新疆鑫和矿业技术有限公司(以下简称“鑫和矿业公司”)的法定代表人即被害人谢某1。谢某1意图承揽该项目，便任命被告人杨浩琪为鑫和矿业公司副总经理，负责与银风西部公司接洽该项目。2013年7月份，被告人杨浩琪以向银风西部公司缴纳鄯善县风电项目定金为由，从谢某2获取24.2万元现金，并在乌鲁木齐米东区金鲨宾馆将其中的20万元现金给了被告人胡贵琴和徐长隆，剩下的4.2万元被其挥霍。   随后被告人杨浩琪告知谢某1称该项目即将开工建设，谢某1便委托被告人杨浩琪代表鑫和矿业公司去跟银风西部公司签订合同。2013年8月26日，被告人杨浩琪代表鑫和矿业公司与银风西部公司签订了一份鄯善县风电项目承包协议书。协议书上加盖的是银风西部公司鄯善县楼兰项目部的虚假印章，并由被告人杨浩琪在银风西部公司法定代表人处代签了徐长隆的名字。被告人杨浩琪将此合同交给谢某1后，骗取了谢某1的信任。之后，被告人杨浩琪以向银风西部公司缴纳工程保证金的名义，陆续从谢某2骗取钱款。期间，被告人杨浩琪还为搪塞谢某1及施工队的开工要求，向鑫和矿业公司送达了虚假的进场施工通知书和冬季停工整改通知书，并亲自到××县开会，声称银风西部公司发包的鄯善县风电项目是真实的，直至2015年5月，被告人杨浩琪陆续从被害人谢某2骗取工程保证金881万元。其将骗取的478.5万元作为鄯善县风电项目投资款支付给了被告人胡贵琴，将骗得的258万元支付给了被告人徐长隆，剩余所骗现金144.5万元被被告人杨浩琪挥霍。   经查，银风西部公司申报的鄯善风电项目并未获得核准，且已于2014年2月15日被鄯善县发改委发文取缔。   2、2013年1月6日，被告人胡贵琴在托克逊县注册成立新疆银风兴隆新能源科技有限公司(以下简称“银风兴隆公司”)并以该公司名义向托克逊发改委申报托克逊县小草湖风电工程项目。2014年9月4日，被告人胡贵琴将银风兴隆公司及尚在申报中的托克逊小草湖风电工程项目转让给贺某，并办理了转让手续。同年11月19日，谢某1意图承揽银风兴隆公司所有的托克逊小草湖风电工程项目，便指派杨浩琪与被告人胡贵琴洽谈。期间，被告人胡贵琴隐瞒了托克逊小草湖项目尚未获得审批、且其已经不是银风兴隆公司法定代表人的真实情况，以该项目手续齐全，要对外发包为由，骗取了谢某1的信任。同日，杨浩琪代表谢某1挂靠的四川宏达建筑工程有限公司新疆分公司(以下简称“四川宏达公司”)与被告人胡贵琴所代表的银风兴隆公司在深圳签订了托克逊县小草湖风电工程承包合同。合同约定工程地点在托克逊小草湖，工程合同价款为八千万，签订合同当日要求四川宏达公司提供工程保证金一百万。被告人胡贵琴在银风兴隆公司法定代表人处签名。合同签订后，谢某1通过银行转账的方式向被告人胡贵琴缴纳保证金50万元。后又通过银行转账的方式转给杨浩琪100万元，由杨浩琪转交给了被告人胡贵琴。被告人胡贵琴得款150万元后，用于偿还个人债务、给其女儿支付生活开支及个人消费。2015年6月14日，新疆维吾尔自治区发改委未核准银风兴隆公司申报的托克逊县小草湖风电项目。   3．2011年12月，被告人徐长隆对被害人权某声称其有五彩湾剥离土方的工程需要发包，问权某是否愿意承揽此工程。为骗取权某的信任，被告人徐长隆向权某提供了其以新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司(以下简称“驼洋洋公司”)的名义与新疆天河能源开发有限公司(以下简称“天河公司”)签订的虚假的五彩湾剥离土方工程项目合同。权某意图承揽该工程，便于2011年12月28日通过银行转账的方式支付了50万元工程保证金给被告人徐长隆。次日，被告人徐长隆以驼洋洋公司的名义与被害人权某签订了五彩湾剥离土方项目施工合同，合同规定2012年3月6日工程开工，2014年12月30日竣工。然该项目一直未开工建设。被告人徐长隆将骗得的50万元保证金已退还被害人权某2.46万元，其余未退。   公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证：报案材料、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过、协议书、借条、收条、银行汇款凭证、户籍信息及前科证明、政府部门相关发文等书证；2.证人白某、贺某、冯某、陈某、祝某、闫某、秦某、朱某、涂某、丁某、李某、王某、张某、巫某、明某、任某等人的证言；3.被害人谢某1、权某的陈述；4.被告人胡贵琴、杨浩琪、徐长隆的供述与辩解；5.鉴定意见书2份。   公诉机关认为，被告人杨浩琪、胡贵琴、徐长隆以非法占有为目的，采取伪造虚假合同、隐瞒真相等方式，骗取被害人工程保证金，数额特别巨大，其中被告人杨浩琪涉案金额达881万元，被告人胡贵琴涉案金额达628.5万元，被告人徐长隆涉案金额达308万元，其三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。   被告人胡贵琴辩称：我收到过杨浩琪的20万元，杨浩琪说20万元是投资款，和鄯善风电项目无关，我没有和谢某1接触过，鄯善的项目没有开工，我没有收过保证金，我把托克逊的公司和项目转给了贺某，我签合同时就不是公司的法定代表人了，我给贺英瑞打的电话，杨浩琪知道这个事情，150万我给杨浩琪说了，算是借款，贺某从我手里买了两个公司，杨浩琪从贺某手里买走了公司，贺某把账转给了杨浩琪，杨浩琪现在还欠我四百多万。我向杨浩琪借的钱，后来我们做了清算，在总条子上写得很清楚，以总条子为准。杨浩琪收保证金的事情我不知道。   辩护人段波澜提出的辩护意见是：一、胡贵琴与杨浩琪之间属于民间借贷关系。在本案中杨浩琪为了从胡贵琴处赚取利息，将从谢某2的钱借给被告人胡贵琴。二、被害人谢某1与被告人杨浩琪所说的银风西部鄯善风力项目的工程，在被告人胡贵琴还是法定代表人期间，根本没有提及过此事，更没有收取工程保证金。公诉人所出示的证据不能证明胡贵琴将工程发包给谢某1。三、2014年8月27日，胡贵琴就已经在公证处出示公证文书将银风公司抵押给了陈某，包括公章、公司证件全部交给了陈某。假的开工通知发生在2014年12月份以后，胡贵琴不知情。后来贺英录将银风西部公司转给杨浩琪，并将公司的转让款1050万元，让杨浩琪支付给胡贵琴，另外折抵578.5万元借款，实际杨浩琪还欠胡贵琴472.5万元。这份协议三方都是认可的，公诉机关的证据中也证明了该事实。现在的银风公司的法定代表人还是在谢某1名下。四、与四川宏达公司签订的托克逊小草湖风电项目，四川宏达公司真正的法定代表人是杨德成，股东中也没有谢某1。当时胡贵琴已将银风兴隆公司转让给了贺英录，贺英录没有给完胡贵琴公司转让款，但答应给她两个工程，于是以代理人的身份与四川宏达公司签订了该工程合同，但是有前提条件，是该项目能正常施工后，还需要贺英录的银风兴隆公司盖章，因该项目没有审批通过，贺英录没有盖章，合同视为作废。五、公安机关传唤胡贵琴，胡贵琴就到公安机关如实供述自己所知道的一切，没有任何犯罪前科。   被告人杨浩琪辩称，我没有向谢某1收取保证金，谢某1给我钱，我负责交给银风公司，胡贵琴和徐长隆告诉我数额，我再根据胡贵琴和徐长隆的数额向谢某1要钱。我不知道鄯善的项目没有批准，那个项目一直没有开工，他们说等资金过来后就开工。后期胡贵琴他们给我给了一份文件，说项目不需要自治区核准，可以边干边审批。承包协议书上的字是徐长隆让我签的，当时徐长隆在修车，让我签的字，让我不要怕，有章子。后来谢某1说收了几千万的保证金，要把公司买下来，我去找胡贵琴，胡贵琴说已经把公司卖给贺某了，后来见了胡贵琴他们，贺某要把公司卖给我，不卖给谢某1。我给谢某1打电话，谢某1让我买下来，我就花了三千万把贺某的公司买下来了，后又把公司转到了谢某1的名下，谢某1给我400万，我给了贺某。托克逊的合同也是我签的，谢某1给胡贵琴给了钱，也通过我给胡贵琴转了钱，一共给了150万。   指定辩护人段聪慧提出的辩护意见是被告人杨浩琪不构成合同诈骗罪。首先，从主观上来说，被告人没有非法占有的目的，被告人在办案机关的供述与今天庭审中所陈述的事情经过一致，若被告人杨浩琪没有认识徐长隆，从何得知新疆银风新能源科技有限公司有鄯善楼兰风电项目，该项目是否被审批下来，能否开工，是徐长隆与胡贵琴告知杨浩琪项目可以开工，需要交工程保证金，杨浩琪才会将谢某1交给其的工程保证金转交给胡贵琴与徐长隆，这一点，从谢某1的被害人陈述中可以得知谢某1通过胡贵琴了解到有本案风电项目的存在，也可看出杨浩琪将项目事实经过全部告知谢某1，从双方在2013年8月26日签订的合同可以看出，杨浩琪并没有非法占有合同保证金的目的，从合同上记载的银行卡号是银风西部科技公司的而不是杨浩琪的卡号可以证明这一点。其次，被告人多次供述自己是新疆鑫和矿业技术有限公司的员工，自己所做的都是在谢某1的授意之下完成，被告人杨浩琪的初衷是为了公司更好的发展，让老板谢某1得到更多的利益，并没有为自己牟私利，不然不会到现在孑然一身，一无所有。最后，从公诉机关的证据来看，谢某1转给杨浩琪881万元之多，作为一个正常人来说，不可能无故支出这么多钱不去查证，而且是多次分批支给一个自然人，不是支付给一个公司，显然，这与实际不符。若谢某1认为自己被骗，杨浩琪同样也是因该项目被他人所骗。综上所述，被告人没有实施诈骗的行为，更不能说被告人主观上具有非法占为己有的目的，同时被告人还是本案的受害者。因此，公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪不能成立。   被告人徐长隆辩称，杨浩琪没有给我给过24万元，没有找我洽谈过工程，杨浩琪给我转的钱是哈密金矿的投资款，我都给杨浩琪打了条子。我是在2009年认识的权某，搞五彩湾时认识的权某，五彩湾的合同是我起草的，50万元是我借权某的，目前已经还了十几万，还有近30万没有还。天河的合同是任某签订的，权某是知情的，合同上的时间是对方要求让签的时间，不是当时的日期。我和权某一直有联系，我还给权某租了房子。   辩护人胡艳箐提出的辩护意见是：一、被告人徐长隆主观上不具有以非法占有为目的的骗取谢某1工程保证金、权某投资款的犯罪故意。1、徐长隆作为介绍人，意在促进双方达成交易，并不具有非法占有谢某1工程保证金的目的。2012年，鄯善县发改委批准鄯善县楼兰低风速风光互补项目后，为促进鄯善县经济发展，鄯善县政府提倡边申报、边招商、边筹建等投资政策。新疆银风西部能源科技有限公司(以下简称银风西部公司)为响应国家政策，积极向政府申报该风电项目。2013年7月，银风西部公司正处于申报风电项目的工作中(以上事实在证据卷三p2-114)鄯善县招商局、发改委、托克逊县发改委、工商局调取的材料，均可证实该风电项目前期立项审批的过程，事实上该项目处于获得鄯善县、吐鲁番地区审批通过，仅等待自治区核准的过程中。谢某1意欲投资该项目，徐长隆将该项目介绍给谢某1的新疆鑫和矿业有限公司(以下简称鑫和矿业公司)的员工杨浩琪，杨浩琪将此项目告知公司老总谢某1，谢某1基于对鄯善风电项目的前景决定向该银风西部公司支付工程保证金。谢某1支付的每笔保证金都是转入杨浩琪账户(证据卷六p1-88页都是谢某1与杨浩琪之间转账记录，徐长隆没有一笔)徐长隆介绍鄯善风电项目给杨浩琪，其目的完全是为了促进银风西部公司与谢某1之间的交易，更是为鄯善风电项目联系投资人，并不具有非法占有谢某1工程保证金的目的。至于2014年2月15日，自治区未审批风电项目，是因为入网证及该项目的可行性有待研究未获自治区发改委核准，属于投资正在审批项目的合理风险，不能以此认定银风公司、胡贵琴在与谢某1签订合同时，具有骗取工程保证金的主观故意，更不能证明徐长隆介绍该项目时就具有非法占有的主观犯罪故意。2、徐长隆不具有非法占有权某工程保证金50万的犯罪主观故意。徐长隆是基于天河公司与驼洋洋公司之间合同的真实性，进而对五彩湾土石方剥离项目的信任，向权某推荐该剥离土石项目。2011年11月28日向权某借款50万(有转款凭证为据)，且陆续向权某已还款十几万、还在乌鲁木齐为权某租了房屋供其居住，并多次与权某商洽还款事宜。如果徐长隆具有非法占有权某所谓工程保证金50万元的目的，不可能陆续向他还款十几万元，还租了房屋供其居住，致使权某和他能经常见面，客观的行为表明了主观上徐长隆没有非法占有并侵吞50万借款的故意。二、徐长隆不具有实施骗取谢某1工程保证金、权某保证金的客观犯罪行为。1、根据《中华人民共和国刑法》第224条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或单处罚金；数额巨大或有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产，(一)以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其它虚假的产权证明做担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。构成合同诈骗罪，需要实施了刑法224条所列举的犯罪行为之一。在本案中，鄯善风电项目客观存在，徐长隆介绍杨浩琪与银风公司胡贵琴洽谈合作后，没有冒用银风西部公司名义与鑫和矿业公司签订合同。在胡贵琴将银风公司转让陈某、贺某开始徐长隆就不知情，也没有证据表明徐长隆参与(胡贵琴陈某、贺某证言都没有提到徐长隆参与了决策)。更不用说其后公司转让杨浩琪、谢某1之后，徐长隆更是不知情。也没有向鑫和矿业提供过施工通知和进场通知、冬季停工通知，更没有亲自带人到过工地。因此，徐长隆客观上没有实施骗取谢某1工程保证金的犯罪行为。2、徐长隆没有实施骗取权某工程保证金的客观犯罪行为，没有证据证明徐长隆实施了骗取权某工程保证金的犯罪行为。认定骗取权某保证金的证据是以天河公司出纳王某(证据卷四p9-11页)证言证明土石方剥离工程不存在，该证人并非公司决策层领导，只负责财务工作，她对公司决策无法参与，其证言是其主观推测。至于该土石方剥离项目是否存在、任某如何与天河公司签订的合同、天河公司决策层是否也认定该土石方剥离项目不存在、王世杰对合同上的笔迹是否认可以及其证言、均无直接证据证实。同时又以权某和任某证言认定徐长隆实施了骗取权某工程保证金的犯罪行为，该二人之间的证言相互矛盾，且徐长隆对此证言予以否认，其始终称与权某之间是借贷关系且借款发生在7、8个月以前，与鑫和矿业的合同签订在后。以上证据之间不能形成有效的证据链条，以证实徐长隆骗取了权某工程保证金的犯罪行为。三、徐长隆没有骗得谢某1、权某工程保证金，没有从中获利。1、徐长隆并没有分得谢某1的工程保证金。杨浩琪向其汇款179万元系二人投资哈密金矿的投资款，并非徐长隆分得谢某1支付的工程保证金，也即起诉书指控的合同诈骗款。徐长隆在收到杨浩琪的179万元投资款后，向其出具了收据，并清楚写明是投资款。证人朱某证言(证据卷一p64-68页)也证明了徐长隆与杨浩琪共同投资哈密远太矿业有限公司的过程。同时徐长隆向法庭出示的录音证据也证实杨浩琪、徐长隆、朱某、邵磊一起商议夹白山金矿的投资情况及各股东占比及分红比例。更重要的是，杨浩琪因此在2016年向高昌区法院起诉徐长隆要求返还179万元。因此可以看出，杨浩琪向徐长隆支付的179万元属于投资款，并非共同诈骗所得的诈骗款。退一步来说，如果徐长隆存在与杨浩琪实施了共同骗取谢某1工程保证金的行为，该笔款项应该是诈骗以后二人的分赃款，杨浩琪不可能起诉要求返还。还要重点强调的是，并没有证据证明杨浩琪向徐长隆支付的179万元系谢某1支付的工程保证金款项，也没有证据证明徐长隆知悉该笔款项是谢某1支付的工程保证金，徐长隆与杨浩琪之间存在共同投资金矿的合伙关系，不能以此就认定徐长隆与杨浩琪实施共同犯罪行为骗取谢某1工程保证金。徐长隆并没有占有权某50万拒不返还，相反，徐长隆向权某借款后，陆续向其还款十几万元，还多次帮助权某并为其租了房屋供其居住。此外，徐长隆与权某长期保持联系。如果徐长隆具有非法占有的目的，骗取了权某50万元后，根本无需向其还款，并保持联系畅通。更重要的是，在证据卷中驼洋洋公司与权某签订合同的时间是2011年11月29日，而实际双方签订合同的时间是2012年5-6月，被告人徐长隆多次要求鉴定该签订合同的时间，以证实与权某借款行为发生在2011年11月，而此时徐长隆即不认识任某、也不知道该土石方剥离项目更不会随后与权某签订所谓的骗取保证金项目的合同。该请求却一直没有得到准许，无助于对查清本案事实，徐长隆的这个请求望合议庭能给予充分考虑。综上所述，认定被告人徐长隆骗取谢某1、权某工程保证金构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足，无法认定徐长隆主观上具有诈骗故意，客观上实施了诈骗行为。请依法查明案件事实，作出徐长隆无罪判决。   经审理查明：   一、2013年上半年，被告人杨浩琪在乌鲁木齐结识了时任新疆银风西部新能源科技有限公司(以下简称“银风西部公司”)的总经理即被告人胡贵琴和副总经理即被告人徐长隆，并获悉银风西部公司有鄯善县楼兰低风速风光互补项目(以下简称鄯善县风电项目)，被告人杨浩琪将此事告知新疆鑫和矿业技术有限公司(以下简称“鑫和矿业公司”)的法定代表人即被害人谢某1。谢某1意图承揽该项目，便任命被告人杨浩琪为鑫和矿业公司副总经理，负责与银风西部公司接洽该项目。2013年7月份，被告人杨浩琪以向银风西部公司缴纳鄯善县风电项目定金为由，从谢某2获取24.2万元现金，并在乌鲁木齐米东区金鲨宾馆将其中的20万元现金给了被告人胡贵琴和徐长隆，剩下的4.2万元被其挥霍。   随后被告人杨浩琪告知谢某1称该项目即将开工建设，谢某1便委托被告人杨浩琪代表鑫和矿业公司与银风西部公司签订合同。2013年8月26日，被告人杨浩琪代表鑫和矿业公司与银风西部公司签订了一份鄯善县风电项目承包协议书。协议书上加盖未在公安机关备案的“新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰风电项目部”印章，并由被告人杨浩琪在银风西部公司法定代表人处代签了徐长隆的名字。被告人杨浩琪将此合同交给谢某1后，骗取了谢某1的信任。经查，银风西部公司申报的鄯善风电项目并未获得核准，且已于2014年2月15日被鄯善县发改委发文取缔。之后，被告人杨浩琪以向银风西部公司缴纳工程保证金的名义，陆续从谢某2骗取钱款。期间，被告人杨浩琪还为搪塞谢某1及施工队的开工要求，向鑫和矿业公司送达了虚假的进场施工通知书和冬季停工整改通知书，并代表银风西部公司到××县开会，声称银风西部公司发包的鄯善县风电项目是真实的，直至2015年5月，被告人杨浩琪陆续从被害人谢某2共计骗取工程保证金881万元。被告人胡贵琴从中获得478.5万元，被告人徐长隆从中获得258万元，剩余所骗现金144.5万元被被告人杨浩琪挥霍。   认定该笔事实的证据：   1.新疆鑫和矿业技术有限公司报案材料证实，鑫和公司报案称，2013年4月，新疆银风西部新能源科技有限公司副总经理杨浩琪将该公司风电项目介绍给新疆鑫和矿业技术有限公司。杨浩琪于2013年8月6日，以工程需要签订总包合同为由，让鑫和矿业公司交500万元总包费。2013年8月26日，鑫和公司与新疆银风西部新能源公司签订鄯善楼兰风电低速风光互补工程土建基础项目合同，杨浩琪以办开工手续的名义向鑫和公司索要人民币2059.4万元。2015年5月，银风西部公司与鑫和公司协商以3000万元将银风公司转让于鑫和公司，签订转让合同后，鑫和公司从鄯善县相关部门得知楼兰项目已于2014年2月15日被取缔。鑫和公司因此遭受重大经济损失。   2.谢某1提供的鑫和矿业公司工资发放表证实，鑫和公司聘用杨浩琪为鑫和矿业公司员工，鑫和公司在2014年8月至2015年3月间向杨浩琪发放工资福利，杨浩琪每月工资为4000元。   3.新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰低风速风光互补示范项目环评、国土、规划等相关预审手续证实，2011年9月20日至2012年5月4日，新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰低风速风光互补示范项目获得自治区环保厅、自治区水利厅、自治区文物局等相关单位和部门的层层审批。2012年8月13日该项目由吐鲁番地区发发改委上报自治区审批，但未获得核准。   4.银风西部公司出具的《关于办理新疆银风鄯善楼兰低风速风光互补示范项目的申请》、《关于在百里风区鄯善楼兰风电场开展风光互补项目前期工作的承诺函》、吐鲁番市发改委出具的《关于退回风电项目有关材料的通知》、鄯善县发改委出具的《关于取消在鄯善楼兰风电场开展风光互补项目前期工作资格的函》、《鄯善县银风楼兰沙尔湖风电项目有关情况说明》证实，2011年12月20日新疆银风西部新能源公司向鄯善县发改委提交办理鄯善县楼兰低风速风光互补项目的申请材料，该委明确要求该企业先按照投资项目办理上报审批手续，在项目取得自治区发改委核准后才能开展建设准备及后续工作，该企业还书面承诺在一期项目取得自治区核准后，再另行与鄯善县签订开发协议，如一个月内不开展前期工作，一年半内不能取得项目核准开工建设，自愿放弃划定的开发区域，经济损失自行承担。2013年12月8日，吐鲁番地区发改委向鄯善县发改委退回含银风鄯善县楼兰风光互补项目在内的上报自治区的项目资料。2014年2月15日，鄯善县发改委向新疆银风西部新能源科技有限公司发文取缔其在鄯善楼兰风电场开展风光互补项目前期工作资格，并收回拟定的自愿开发区域，理由是银风西部公司违背了“1个月内不开展前期工作，1年半内不能取得项目核准开工建设，自愿放弃划定的开发区域，经济损失自行承担。”的承诺。2017年2月10日，鄯善县发展和改革委员会对银风西部公司鄯善楼兰风电场风光互补项目进行说明，证实该项目虽办理前期国土、规划、环评等预审手续，但因自治区发改委未对该项目批准，在未获批准期间该公司仍然违规开工建设，2013年12月吐鲁番地区发展改革委员会发文取消银风西部公司鄯善楼兰风光互补项目上报。   5.鄯善县招商管理局出具的《关于新疆银风西部新能源科技有限公司、鄯善县丰光新能源科技有限公司在鄯善县投资情况的说明》、鄯善县人民政府与新疆银风西部新能源科技有限公司投资协议书、鄯善县丰光新能源科技有限公司承诺书、鄯善县人民政府与鄯善县丰光新能源科技有限公司投资协议书、鄯善县人民政府与鄯善县通盛葡萄酒庄有限公司投资协议书、鄯善县丰光新能源科技有限公司、鄯善县通盛葡萄酒庄有限公司营业执照(副本)证实，新疆银风西部新能源科技有限公司于2011年4月1日在鄯善县工商局注册成立，法定代表人胡贵琴。该公司于2011年9月3日与鄯善县人民政府签订投资框架协议(双方未加盖公章)，计划投资4.1亿元××县，高速公路以北)建设一期49.5MW风电项目，该项目因自治区发改委未审批至今未履约。   鄯善县丰光新能源科技有限公司于2015年10月21日在鄯善县工商局注册成立，法定代表人谢冲(谢某1胞弟)。该公司于2015年12月29日与鄯善县人民政府签订投资框架协议，计划投资4.6亿元建设50兆瓦风力发电项目，丰光公司承诺绝不将项目转包、分包、收取抵押金、质保金，并且在明确获悉本县没有风电指标的情况下，该公司仍然要求与本县签订投资协议，并承诺公司自行解决风电指标。   6.鄯善县发改委于2014年8月12日出具的《关于新疆银风西部新能源科技有限公司在鄯善楼兰风电场开展风光互补项目前期工作的有关情况》的材料及2015年5月10日向县政府报送的《关于新疆银风西部新能源科技有限公司违法开工建设风电项目有关情况的报告》证实，鄯善县发改委于2014年2月致函给银风西部公司，明确取消了该公司在楼兰风电场开展风光互补项目前期工作的资格。   7.新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰风电项目部与新疆鑫和矿业技术有限公司工程承包协议书、材料清单、银风鄯善风电基础桩点平面位置放线图证实，2013年8月26日，甲方新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰风电项目部与乙方新疆鑫和矿业技术有限公司签订工程承包协议书，工程地址为鄯善楼兰风电，工程价款二亿元。协议约定工程施工质量保证金500万元，工程承包协议签订后缴纳500万元，开工以甲方进场通知为准。甲方(发包方)法定代表人签字署名为徐长隆（该签名系杨浩琪所签），乙方(承包方)签字署名为杨能辉。材料清单上加盖了新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰风电项目部的印章，列明风机机座规格及造价，该清单落款日期为2013年8月29日。放线图上加盖有新疆银风西部新能源科技有限公司印章，建设单位新疆银风西部新能源科技有限公司，施工单位新疆鑫和矿业技术有限公司。   8.乌鲁木齐市印章治安管理信息系统印章审批登记表证实，新疆银风西部新能源科技有限公司在公安机关登记备案胡贵琴印、银风西部新能源有限公司财务专用章、合同专用章、公司印章。署名徐长隆和杨浩琪签订的鄯善百里风区《工程承包协议书》上加盖的“新疆银风西部新能源科技有限公司鄯善楼兰风电项目部”的这枚印章并未经过公安机关的备案登记。   9.合作协议1份证实，甲方锦州长城建设工程有限公司与乙方新疆鑫和矿业技术有限公司于2014年4月21日签订《合作协议》，约定甲方出具资质与乙方合作，就乙方和银风西部新能源科技开发有限公司联合开发的风电项目中基座土建工程进行合作。合同加盖双方公司印章，锦州长城公司代理人康金荣签字，鑫和矿业公司法定代表人谢某1签字。   10.新疆银风西部新能源科技有限公司《通知》、《冬季施工整改通知书》证实，2014年9月26日，一份加盖新疆银风西部新能源科技有限公司印章，甲方代表署名为徐长隆的通知要求锦州长城建筑有限公司大庆分公司于2014年10月20日组织施工队进场施工，施工项目为鄯善楼兰低风速风光基础项目。2014年12月3日，新疆银风西部新能源科技有限公司向锦州长城建筑有限公司大庆分公司下发通知，要求施工队于冬季停工整改，2015年3月15日至4月1日进入施工现场。   11.谢某1提交的冬季停工整改通知、证明证实，2014年12月12日，谢某1称其公司接到鄯善县建筑工程安全生产监督站向新疆银风西部新能源科技有限公司下发的《冬季停工整改通知书》，称楼兰低风速风光互补示范项目存在安全生产不达标的问题，限于2015年4月15日之前停工整改。通知签发人阿不都。   12.被害人谢某1的陈述证实：一是杨浩琪向其介绍银风西部公司拥有鄯善楼兰百里风区风电项目，并以鑫和公司副总经理的身份与银风西部公司签订了一份协议书，约定由鑫和公司缴纳五百万保证金。二是其每次缴纳保证金都是将钱交给杨浩琪，然后寄希望于由杨浩琪交给银风西部公司的股东胡贵琴、徐长隆。三是在其陆续缴纳部分工程保证金后，工程一直未如期开工，期间杨浩琪代表银风西部公司给鑫和矿业公司送达了进场通知书、冬季停工整改通知书等，并到施工现场安抚施工队，告知项目即将开工建设等等，意图使施工队不要闹事，继续等待项目开工建设。四是谢某1在2015年5月获悉该项目已被政府取缔，其陆续给杨浩琪缴纳工程保证金、股权转让费等共计2059.4万元，至今未归还。   13.证人白某的证言证实，2013年8月26日，时任鑫和公司副总经理的杨浩琪与银风西部公司签订了鄯善百里风区的风电项目。之后，鑫和公司开始给杨浩琪支付工程保证金，由杨浩琪交给银风西部公司。后项目一直未开工，杨浩琪代表银风西部公司向鑫和公司先后出具了入场通知书、冬季停工整改通知书，并亲自到施工现场安抚施工队。直到2015年工程仍未开工，银风西部公司法定代表人便从胡贵琴变更为贺某再到杨浩琪。谢某1找杨浩琪退工程保证金，但是杨浩琪没钱退，所以把银风西部公司转让给了谢某1。鑫和公司及谢某1等人也是在2015年6月才知道项目未获审批。   14.证人贺某的证言证实，胡贵琴和贺某于2014年8月11日达成银风西部公司的转让协议。2015年贺某又将公司转让给了杨浩琪，在此期间，公司的印章由贺某保管。   15.证人冯某的证言证实，其是给贺某打工的。2014年8月11日贺某和胡贵琴签订了银风科技三家公司的股权转让协议，过了几天胡贵琴就把风发科技公司的公章、银风西部公司的公章给了其。2014年10月14日，胡贵琴又将公章收回去了，并给其写了一个收到公章的收条。   16.证人陈某证实，胡贵琴因为欠证人的钱，所以在2014年6、7月份的时候就把银风西部公司抵押给了其，抵押手续办完后胡贵琴就把银风西部公司的公章、财务章、合同章、法定代表人私章交给其了。其把这些公章交给刘永在保管。后来在2015年1月9日胡贵琴把银风西部公司的法定代表人转让到其名下后，当天其又把银风西部公司转让给了贺某。这时候其才把银风西部的公章给了贺某。   17.证人祝某的证言证实，其从杨浩琪处获悉杨浩琪向徐长隆承包了银风西部公司鄯善风电项目。并曾听到杨浩琪给徐长隆提及交了24万元钱的事情。   18.证人闫某的证言证实，2013年夏天杨浩琪给胡贵琴交了24万元工程保证金。胡贵琴、徐长隆给杨浩琪打了很多条子，交的都是从谢某1那里拿来的缴纳鄯善县和托克逊县风力发电项目基座工程的保证金。   19.证人秦某的证言证实，企业申报风电项目须报经自治区发改委批准，银风西部公司法定代表人胡贵琴曾向鄯善发改委申请了该项目，但是最终未被区发改委批准，鄯善发改委将取消资格的函送达给了银风西部公司。   20.证人朱某的证言证实，2014年徐长隆从杨浩琪处借款投资哈密远太矿业。   21.证人权某的证言证实，其在2013年8、9月份在米东区金鲨宾馆的大厅见到杨浩琪、徐长隆、胡贵琴。   22.证人涂某的证言证实，胡贵琴在2012年的时候就跟其说过在办理鄯善沙尔湖项目和托克逊小草湖项目，但是手续尚未办完。2014年底胡贵琴给其看过徐长隆和杨浩琪签订的承包鄯善沙尔湖项目合同书，但是合同上没有约定缴纳保证金。   23.证人吴某的证言证实，2014年11月左右谢某1、白某、杨浩琪带了几家施工队到沙尔湖工地进场施工，几天后被政府叫停，其和白某、杨浩琪都是谢某1鑫和公司的副总经理，谢某1下的聘书。   24.被告人杨浩琪的供述和辩解证实，2013年5、6月份其在鑫和矿业公司上班，期间认识了徐长隆、胡贵琴，胡贵琴是银风科技公司的公司法定代表人、董事长，徐长隆是总经理。徐长隆说他手上有托克逊和鄯善的风电场基础工程可以给其，但是要交500万保证金。其就把这个情况跟董事长谢某1说了，谢某1说可以干，让想办法把这个工程拿下来。谢某1说没有那么多钱交保证金，让找徐长隆说一说先交一部分把合同签了，剩余的钱在开工之前全部交齐。后来谢某1给了其24.2万元现金，其把24万元现金交给了胡贵琴，胡贵琴给其写了一个收到保证金的收据。辩解称，其给胡贵琴24万元后，其与徐长隆签订了承包合同。因为当时徐长隆在修车，徐长隆就让其替他在合同上签字，所以合同上其的名字和徐长隆的名字都是其签的。合同签订之后鑫和公司是2014年进场的。2014年年底的时候谢某1说农民工要闹事，要其和吴某去工地上安抚一下大家，其就给工人们说胡贵琴的贷款最近两三个月就下来了，一下来就能开工了，还说根据图纸计算每一组能有33个基坑，每160米一个基坑。其代表鑫和矿业公司与徐长隆、胡贵琴签订了两份合同，总共支付了大概1000万元左右的保证金，其中给徐长隆258万，给胡贵琴800多万，这些钱全部是缴纳银风科技托克逊、鄯善两个项目的保证金。   25.被告人胡贵琴的供述和辩解证实，其共注册成立了三个公司。即新疆银风西部新能源科技有限公司、新疆银风兴隆新能源科技有限公司、托克逊风发科技发展有限公司。银风西部公司在申请鄯善沙尔湖风电项目时对外有融资宣传。辩解称，其委托杨浩琪去引资，杨浩琪引资共有570多万元，这些钱都是向杨浩琪借的款。2013年9月杨浩琪在乌鲁木齐米东区的金鲨宾馆给其交过20万现金。   26.被告人徐长隆的供述和辩解证实，2011年3月新疆西部公司成立后，其任公司的副总经理。2013年8月26日新疆银风兴隆公司与新疆鑫和矿业公司签订的工程承包协议不是其签的字。2014年9月26日新疆银风西部公司向锦州长城建设有限公司大庆分公司出具的通知也不是其签的字。辩解称，其认识杨浩琪，在2014年其和杨浩琪合伙投资了哈密市远太矿业有限公司的一个金矿，当时杨浩琪出资110多万元，其给杨浩琪出具了收条，然后杨浩琪没有通过其直接与矿主联系购买金矿的事情，此后其就与杨浩琪失去联系。   27.鉴定意见书2份证实经过鉴定，2014年12月3日银风西部公司致锦州长城建设工程有限公司的《冬季施工整改通知书》下方印文的“新疆银风西部新能源科技有限公司”与落款日期为2015年7月27日《施工现场用电使用协议》甲方单位印文“新疆银风西部新能源科技有限公司”不是同一枚印章所盖。且与“新疆银风西部新能源科技有限公司”样本印文不是同一枚印章所盖。   二、2013年1月6日，被告人胡贵琴在托克逊县注册成立新疆银风兴隆新能源科技有限公司(以下简称“银风兴隆公司”)并以该公司名义向托克逊发改委申报托克逊县小草湖风电工程项目。2014年9月4日，被告人胡贵琴将银风兴隆公司及尚在申报中的托克逊小草湖风电工程项目转让给贺某，并办理了转让手续。同年11月19日，谢某1意图承揽银风兴隆公司所有的托克逊小草湖风电工程项目，便指派杨浩琪与被告人胡贵琴洽谈。期间，被告人胡贵琴隐瞒了托克逊小草湖项目尚未获得审批、公司及工程已转让的真实情况，以该项目手续齐全，要对外发包为由，骗取了谢某1的信任。同日，杨浩琪代表谢某1挂靠的四川宏达建筑工程有限公司新疆分公司(以下简称“四川宏达公司”)与被告人胡贵琴所代表的银风兴隆公司在深圳签订了托克逊县小草湖风电工程承包合同。合同约定工程地点在托克逊小草湖，工程合同价款为八千万，签订合同当日要求四川宏达公司提供工程保证金一百万。被告人胡贵琴在银风兴隆公司法定代表人处签名。合同签订后，谢某1通过银行转账的方式向被告人胡贵琴缴纳保证金50万元。后又通过银行转账的方式转给杨浩琪100万元，由杨浩琪转交给了被告人胡贵琴。被告人胡贵琴得款150万元后，用于偿还个人债务、给其女儿支付生活开支及个人消费。   2015年6月14日，新疆维吾尔自治区发改委未核准银风兴隆公司申报的托克逊县小草湖风电项目。   认定该笔事实的证据：   1.托克逊县发改委《关于新疆银风托克逊风电场一期项目开展前期工作的请示》、《关于新疆银风兴隆新能源科技有限公司托克逊电场一期风电项目情况的说明》证实，新疆银风兴隆新能源科技有限公司托克逊风电场一期项目于2012年10月上报托克逊县发改委，该委于2012年10月16日上报市发改委并逐级上报自治区发改委请示列入自治区风电项目年度计划，2015年6月14日自治区发改委下文该项目未列入计划，未获自治区发改委核准。   2.新疆银风兴隆新能源科技有限公司基本情况及纳税情况、社区证明证实，新疆银风兴隆新能源科技有限公司于2013年1月6日成立，住所地托克逊县农业银行住宅楼****。该公司于2014年9月4日由法定代表人胡贵琴变更为贺英录。新疆银风兴隆新能源科技有限公司从2013年1月6日成立至今缴纳印花税9笔，缴纳税款14590元，剩余税种零申报处理。   3.新疆兴隆新能源科技发展有限公司风电厂基座施工协议书、任命书证实，2014年6月16日，四川宏达建筑工程有限公司新疆分公司任命谢某1为该公司总经理。2014年11月19日，新疆兴隆新能源科技发展有限公司将新疆兴隆新能源科技发展有限公司风电厂工程发包给四川宏达建筑工程有限公司新疆分公司。工程地点托克逊小草湖，工程合同价款为八千万，签订合同当日要求乙方(四川宏达)提供工程保证金一百万。甲方(兴隆)法定代表人署名胡贵琴，驻现场代表人杨浩琪，乙方法定代表人印章为吴某，合同约定自双方盖章、签字后生效，但甲方只有法定代表人胡贵琴的签名，没有加盖公司印章。   4.打款的银行流水记录证实，2014年11月19日谢某1尾号为7393的建行卡向杨浩琪尾号为2028的建行卡转款100万元，杨浩琪收到款后，于次日转给胡贵琴10万元，于2014年11月22日转给胡贵琴86万元。胡贵琴收到钱后，于2014年11月22日转给马涛65万元，11月23日转给萨浩宇3万元，11月24日张宇昂15万元，剩余取现6.55万元，消费2.42万元。   2014年12月10日谢某1向胡贵琴转账50万元。胡贵琴转移到自己名下的另外一张卡中。   5.被害人谢某1的陈述证实，其委托杨浩琪以吴某的名义挂靠四川宏达公司与胡贵琴代表的银风兴隆科技公司签订了托克逊小草湖的工程承包协议，约定四川宏达公司缴纳保证金100万。谢某1通过银行转账给胡贵琴50万，并通过杨浩琪转交30万现金。   6.证人白某的证言证实，鑫和公司和胡贵琴签订承包托克逊小草湖项目工程合同的情况。其在2015年10月份才知道该工程并未获得审批。   7.证人贺某的证言证实，在2014年11月19日之前银风科技公司法定代表人代表由胡贵琴变更为贺英录，实际控制人是其，印章也在其手中。其不知晓胡贵琴以银风兴隆公司的名义与吴某签订工程承包合同。   8.证人丁某的证言证实，其是托克逊县工业园主任。2015年8月其告知了谢某1等人小草湖项目并未获得政府审批。   9.证人李某的证言证实，胡贵琴在2015年12月份向李某等人介绍托克逊小草湖风电项目，并声称该项目手续齐全。   10.被告人杨浩琪的供述和辩解证实，其和胡贵琴签订托克逊银风风电基座工程的合同，总造价为8000万元，吴某代表的四川公司要交200万元的保证金。这份合同是其代表鑫和矿业的副总经理吴某签的。其不知道胡贵琴已经将银风科技公司转让给贺某了。胡贵琴没有告诉其他们公司转让的情况。   11.被告人胡贵琴的供述和辩解证实，2014年8月24日其和贺某签订了转让协议，其把公司变更到了贺某的姐姐贺英录的名下。2014年11月19日其和杨浩琪签订过托克逊县小草湖的风电工程合同，当时合同上是其签字，但没有盖章，杨浩琪在合同上盖的吴某的章子。签完之后，杨浩琪分三次给其打了150万元。签合同的时候其知道托克逊小草湖项目没有获得政府批准。这些钱被其用于风发科技的引资费用和其女儿的生活费以及其个人消费。   12.被告人徐长隆的供述和辩解证实，胡贵琴将公司转让给贺某时，胡贵琴告诉了贺某项目手续没有审批完成。   三、2011年12月，被告人徐长隆对被害人权某声称其有五彩湾剥离土方的工程需要发包，问权某是否愿意承揽此工程。为骗取权某的信任，被告人徐长隆向权某提供了其以新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司(以下简称“驼洋洋公司”)的名义与新疆天河能源开发有限公司(以下简称“天河公司”)签订的虚假的五彩湾剥离土方工程项目合同。权某意图承揽该工程，便于2011年12月28日通过银行转账的方式支付了50万元工程保证金给被告人徐长隆。次日，被告人徐长隆以驼洋洋公司的名义与被害人权某签订了五彩湾剥离土方项目施工合同，合同规定2012年3月6日工程开工，2014年12月30日竣工。然而天河公司从未与驼洋洋公司签订任何合同。被告人徐长隆将骗得的50万元保证金已退还被害人权某2.46万元，其余未退。   认定该笔事实的证据：   1.新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司工商资料证实，该公司成立于2008年2月26日，法定代表人为张细祥，公司经营范围为土石方挖掘、机械设备租赁等。   2.开采施工合同书2份证实，2011年12月29日，新疆天河能源开发有限公司(发包方)和新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司(承包方)签订《开采施工合同书》，合同约定承包方按照发包方的施工方案剥离非矿的土石部分表层，暂定一亿立方。合同正签时，承包方给发包方交合同定金80万元，如合同顺利履行，则一个月内如数退还。合同上加盖了新疆天河能源开发有限公司和新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司的合同专用章，发包方署名为王世杰，承包方署名为徐长隆。   同日，新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司(发包方)与新疆鑫浩矿业有限公司(承包方)签订五彩湾煤电化工基地土石剥离施工合同，发包方署名徐长隆，承包方署名权某。合同内容与前一份合同内容一致。   3.新疆天河能源开发有限公司出纳王某出具的《说明》证实，天河公司从未与新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司签订过五彩湾土石方剥离开采施工合同。公司也从未有过五彩湾土石方剥离工程。   4.天河公司合同专用章拓本、申请报告证实，天河公司合同专用章编号为6523020000861，该编号与徐长隆和天河公司签订的五彩湾施工合同章编号不一致。可以证实徐长隆与天河公司签订的五彩湾施工合同上加盖的天河公司的印章是伪造的。   5.乌鲁木齐市公安局出具的《公章刻制申请表》证实，新疆驼洋洋土石方挖掘有限公司于2009年3月18日到乌鲁木齐市水磨沟区公安局申请刻制公司财务专用章、合同专用章。其中合同专用章的编号为65010500504，该编号与徐长隆和天河公司、鑫浩矿业公司签订合同上加盖的驼洋洋公司合同专用章上的印章编号一致。   6.中国农业银行银行卡取款业务回单证实，权某于2011年12月28日汇款50万元至徐长隆尾号为7510的银行账户。   7.被害人权某的陈述证实，徐长隆虚构合同骗取其50万元工程保证金。   8.证人王某的证言证实，天河公司没有和驼洋洋公司签订过五彩湾剥离表层土石的合同，没听过驼洋洋公司这个名字。天河公司从未开发过五彩湾煤电基地工程，也没有在五彩湾搞过任何工程项目。双方公司签订的合同是假的，合同上加盖的天河公司的合同印章也是假的，签名也是假的。   9.证人张某的证言证实：其是徐长隆的妻子。其去找过权某，并跟权某说了要是你报案徐长隆坐了牢，你的钱就还不上了之类的话。   10.证人巫某的证言证实，2011年12月底，徐长隆给权某介绍了五彩湾剥离土石方项目，当时徐长隆介绍说五彩湾这个项目来年就能开工，但是要给徐长隆最少交50万元保证金。后来权某就给徐长隆交了50万元保证金。权某和徐长隆签订完这个项目合同之后，一直没有开工，徐长隆也没有退还这50万元的保证金。   4.证人明某的证言证实，2011年12月底其和巫某、权某在乌鲁木齐市众鑫宾馆内，徐长隆向权某介绍了五彩湾工程，并且拿了其和天河公司签订的合同样本给权某等人查看。随后，权某意图承揽该工程，便向徐长隆缴纳了50万元的工程保证金，并且和徐长隆代表的驼洋洋公司签订了工程承包合同。但是这个工程一直没有开工建设。   5.证人任某的证言证实，2011年12月29日徐长隆和天河公司总经理王世杰签订了五彩湾土石方剥离项目合同，王世杰告知了徐长隆，该项目手续不全，待手续齐全后再开工。徐长隆未向天河公司缴纳保证金。至于徐长隆将该工程发包给其他人的情况其不清楚。其与徐长隆在2012年8月20日签订了联营协议，目的是挂靠驼洋洋公司，该协议与五彩湾项目无关联。   6.被告人徐长隆的供述和辩解称权某在2011年的时候给其打过50万元钱，这是其向他借的钱，借到的钱用于办理银风西部公司的前期手续了。   本院认定上述3笔事实的公共证据如下：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、传唤证等法律文书、徐长隆、胡贵琴、杨浩琪常住人口信息证实，2017年2月3日，新疆维吾尔自治区公安厅经侦总队向鄯善县公安局下发关于新疆鑫和矿业技术有限公司利用政府相关部门未立项的项目进行转包并收取保证金的案件线索。2017年2月19日，鄯善县公安局对新疆银风西部新能源科技有限公司等单位涉嫌合同诈骗案立案侦查。侦查机关立案、采取强制措施程序合法。被告人徐长隆、胡贵琴、杨浩琪作案时已达完全刑事责任年龄。   2.到案经过证实，2017年3月11日，吐鲁番高昌区公安局民警在乌鲁木齐美居物流园旁友好购物中心停车场抓获网上在逃人员杨浩琪。被告人胡贵琴、徐长隆系2017年3月16日被公安机关传唤到案。   3.调取证据通知书、扣押决定书、接收证据清单等证实，公安机关依法向鄯善县、托克逊县招商管理局、发改委、安全生产监督管理局、建设工程安全监督站、地税、地税局银行调取银风西部公司和银风科技公司在鄯善县办理楼兰低风速风光互补项目、在托克逊县办理小草湖项目的相关资料。以及侦查机关从被害人谢某1、被告人胡贵琴、证人吴某处接收的相关证据材料和扣押相关公章的情况。   4.杨浩琪与胡贵琴居间协议、承诺书证实，2013年8月胡贵琴与杨浩琪签订居间协议，载明杨浩琪为胡贵琴银风科技风发制造厂前期运作提供帮助，以引资为名胡贵琴收取工程保证金。   5.胡贵琴向杨浩琪出具借款借条证实，2015年3月15日至2015年6月16日期间，胡贵琴以引资为名收取杨浩琪人民币371万元。2015年12月21日胡贵琴向杨浩琪出具总借条，总共借杨浩琪累计款人民币578.5万元，在此之前所有借条作废。   6.徐长隆向杨浩琪(杨能辉)出具的收条6张证实，徐长隆向杨浩琪出具的收条均是以“投资款”的名义收取，时间大多是在2014年，共收杨浩琪投资款179万元。   7.朱某向杨浩琪出具的收条9张证实，2015年1月15日至2015年7月16日期间朱某收到杨浩琪人民币63万元。   8.鑫和矿业技术有限公司谢某1提供的原银风公司收款明细表、杨浩琪(杨能辉)收条、借条明细、银行打款、汇款凭证、收条、借条等材料证实，2013年11月8日至2015年7月10日期间谢某1、谢冲先后向杨浩琪(杨能辉)打款人民币945.7万元。其中，2013年9月13日至2015年6月4日，杨浩琪(杨能辉)收到鑫和公司及谢某1工程款、工程保证金共计人民币486万元。杨浩琪均以“本公司交给银风科技公司工程保证金”的名义收取。2013年6月3日至2015年4月19日，杨浩琪以出具借条的形式向鑫和公司及谢某1借款495万元。   9.谢某1给胡贵琴等人打款凭证、收条证实，2015年6月12日谢冲向胡贵琴打款8万元，2014年12月10日谢某1向胡贵琴汇款50万元。2015年6月至9月，谢某1、谢冲向冯某支付银风西部公司转让款90万元。2015年7月16日李靖收到谢某1人民币50万元。2015年9月30日陈某受到鑫和矿业公司转让银风西部公司股权款10万元。   10.公司整体转让协议证实，2015年5月30日，贺某将新疆银风西部新能源科技有限公司转让给杨浩琪，转让金额3000万。   11.转账协议说明、转账协议证实，2015年12月17日，贺某出具同意胡贵琴收、借、欠杨浩琪的578.5万元在收购新疆银风西部公司款中扣除，其余收购款472万元由杨浩琪支付给胡贵琴。2015年12月21日，杨浩琪出具转账协议同意前述转账协议说明的内容。   12.贺某承包新疆银风兴隆公司工程承包协议书证实，2014年5月16日，贺某与胡贵琴签订协议，承包胡贵琴在新疆银风兴隆新能源科技有限公司托克逊小草湖风区土建工程。   13.陈某情况说明证实，陈某代刘永将胡贵琴名下新疆银风西部新能源公司转让于陈某名下，后陈某经刘永授意又将银风西部公司转让于贺某。   14.胡贵琴收取印章收条证实，2014年10月14日，胡贵琴收到冯某递交的托克逊风发科技合同章一枚，公章一枚，财务章一枚，银风西部公章一枚。   15.收取印章收条2张证实，2015年5月6日，尹显宝收到冯某递交的风发科技财务章一枚。2015年5月5日，尹显宝收到冯某递交的托克逊风发科技发展有限公司公章一枚。   16.刑事判决书证实，被告人杨浩琪因犯投机倒把罪于1990年8月9日被吐鲁番市人民法院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪，被吐鲁番市中级人民法院于1994年3月3日判处有期徒刑十年。   本院认为，被告人杨浩琪、胡贵琴、徐长隆以非法占有为目的，采用隐瞒真相、签订虚假工程合同等方式，共同诈骗被害人谢某1及鑫和公司工程保证金881万元，其中被告人胡贵琴分得赃款478.5万元，徐长隆分得赃款258万元，被告人杨浩琪分得赃款144.5万元。另外，被告人胡贵琴个人还以虚构事实、隐瞒真相，签订虚假工程合同的方法，骗取被害人谢某1工程保证金150万元，徐长隆个人虚构事实、隐瞒真相，用签订虚假工程合同的方法，骗取被害人权某工程保证金50万元，（案发前已退还2.46万元）。三人的行为均已构成合同诈骗罪，属数额特别巨大。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人隐瞒风电项目尚未取得核准，不具备工程转包、分包条件的事实，将该未取得核准且事后被取缔的工程向他人进行分包，以引资、投资为名收取工程保证金。被告人胡贵琴个人单独以签订工程合同的方法骗取被害人谢某1150万元工程保证金的事实，也是被告人胡贵琴隐瞒了工程未被审批通过、其已不是公司法定代表人的真实情况，而以法定代表人的身份签订工程合同并收取150万元工程保证金的行为也完全符合合同诈骗罪的构成要件。再有，被告人徐长隆个人与被害人权某签订的工程施工合同，经法庭举证也系虚构的事实，且最终也未实际履行，而被告人徐长隆却收取被害人权某的工程保证金50万元，（案发前已退还2.46万元）其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件。三被告人及其辩护人辩解称被告人的行为不构成犯罪的意见，与事实不符，本院不予支持。   综上，被告人胡贵琴、徐长隆、杨浩琪的行为均构成合同诈骗罪，其中，被告人胡贵琴涉案金额1031万元，（得赃款628.5万元）被告人徐长隆涉案金额928.54万元，（得赃款308万元，案发前已退还2.46万元）被告人杨浩琪涉案金额881万元（得赃款144.5万元）。经本院二〇二〇年第二十五次审判委员会讨论决定，根据三被告人的认罪态度和悔罪表现以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决如下：   一、被告人胡贵琴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，刑期起止日期以执行通知书为准。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力后5日内缴纳。）   二、被告人徐长隆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，刑期起止日期以执行通知书为准。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力后5日内缴纳。）   三、被告人杨浩琪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，刑期起止日期以执行通知书为准。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力后5日内缴纳。）   四、随案移送物品依法予以没收。   五、追缴、责令被告人胡贵琴退赔违法所得人民币628.5万元，追缴、责令被告人杨浩琪退赔违法所得144.5万元，追缴、责令被告人徐长隆退赔违法所得258万元，发还被害人谢某1、被害单位新疆鑫和矿业技术有限公司。追缴、退赔被告人徐长隆违法所得47.54万元，发还被害人权某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。   审  判  长   刘   晶   晶   审  判  员   陈      磊   审  判  员   阿力甫·汗木都力   二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 三 日   书  记  员   张      柯   附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：   （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；   （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；   （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。