湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初512号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人黎静云，女，1973年7月7日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县坐石乡坐石村老屋里****。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月2日被抓获,当日被刑事拘留，于2020年7月14日被逮捕。现押娄底市。 辩护人肖勇焱，湖南欣锦律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人黎静云犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官伍旭坤、检察官助理谢新宇出庭支持公诉，被告人黎静云及其辩护人肖勇焱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5、6月份，被告人黎静云因时常在“津市牛肉粉”店吃早餐，从而认识该店老板娘李某1，两人成为结拜姐妹。黎静云出手阔绰，取得了李某1的信任后，李某1向黎静云提出入股赚钱的想法，黎静云就向李某1谎称自己有冷水江光荣炼厂的股份。2019年8月25日，黎静云以入股的名义向李某1诈骗了第一笔33338元。2019年8月28日，黎静云又以入股的名义让李某1向其转了第二笔款项65800元，这两笔诈骗款共计99138元，黎静云于当日写下收款10万元用于入股光荣炼厂的收据。2019年9月份又以凑齐股金19万为由在李某1处获得6.8万元的银行转账、1万元现金、8000元微信转账款共86000元。 被告人黎静云共计诈骗李某1185138元，在获得款项后根本没去任何厂矿或企业入股，而是作为日常开支或还债花费掉了。 2020年7月2日，被告人黎静云被公安机关抓获归案。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了：1.户籍信息、汇款明细等书证；2.证人王某等人的证言；3.被害人李某1的陈述；4.被告人黎静云的供述和辩解；5.提取笔录等证据证明。 公诉机关认为，被告人黎静云以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人黎静云提出的辩解理由为：她只骗取了李某199138元，另有86000元是她向李某1借的，不是非法占有为目的。她还了1万元给李某1，并给李某1及其女儿买过1万多元的金器，都应当在犯罪金额中核减。 被告人黎静云的辩护人肖勇焱的辩护意见为：公诉机关指控被告人黎静云诈骗李某186000元的证据不足，黎静云的犯罪金额只能认定99138元。黎静云有坦白情节，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，被告人黎静云在2019年前因赌博在外欠有较多赌债无力偿还，又无正常经济来源。2019年5、6月份，被告人黎静云因时常在新化县上渡街征稽所附近的一家“津市牛肉粉”店吃早餐，从而认识该店老板娘李某1，黎静云出手阔绰，取得了李某1的信任，两人成为结拜姐妹。后李某1向黎静云提出入股赚钱的想法，黎静云就向李某1谎称自己系冷水江市光荣炼厂的大股东，可以帮李某1到该厂入股分红。2019年8月25日，黎静云以帮李某1到光荣炼厂入股为由要李某1向其微信转账了33338元。2019年8月28日，黎静云又以帮李某1到光荣炼厂入股为由让李某1向其指定账户转款65800元，黎静云收取到李某1转账的上述两笔款共计99138元后即在2019年8月28日向李某1出具了收据，收据内容为：今收到李某1现金人民币壹拾万元整（100000）到光荣炼厂入股金（红利分享），收款人：黎静云，并许诺在2019年9月16日把李某1所出的股金及红利均给李某1。2019年9月初，黎静云又以帮李某1凑齐股金19万元到光荣炼厂入股为由要李某1继续给付其钱，李某1于2019年9月6日通过银行转账6.8万元及支付现金1万元给黎静云，于2019年9月12日，微信转账8000元给黎静云。后黎静云一直没有向李某1退还股金并支付红利，李某1遂于2019年10月23日向新化县公安局梅苑派出所报警。 综上，被告人黎静云以帮李某1在冷水江市光荣炼厂入股为由共计在李某1处获取人民币185138元，后黎静云将上述所得款项均用于了自己的日常开支及清偿自己的债务，至今未退赔给李某1。 2020年7月2日，被告人黎静云被公安机关抓获归案，到案后如实供述了其诈骗的主要犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证和查证属实的证据予以证明： 1、户籍资料证明，被告人黎静云在实施犯罪行为时已达到刑事责任年龄。 2、报接案登记表、立案决定书证明，李某1于2019年10月23日向新化县公安局梅苑派出所报警称，黎静云让其在冷水江市一家炼厂入股并承诺2019年9月16日将红利和本金返还给她，但至今未给。公安机关于2020年1月7日决定对黎静云诈骗案立案侦查。 3、“收据”证明，黎静云在2019年8月28日向李某1出具收据，收据内容为：今收到李某1现金人民币壹拾万元整（100000.00）到光荣炼厂入股金（红利分享），收款人黎静云。 4、到案经过证明，黎静云于2020年7月2日被抓获的情况。 5、冷水江市光荣锑业有限责任公司出具的《证明》证明，黎静云、康太新均不是其公司的股东和员工。 6、查询汇款明细单证明，李某1通过其中国工商银行的账户于2019年8月28日、2019年9月6日分别向黎善梅的中国邮政储蓄银行有限责任公司湖南省娄底市冷水江市新城路支行的账户转账65800元和68000元。 7、李某1在中国工商银行股份有限公司新化支行6212××××5973账户的借记卡账户历史明细清单印证了李某1通过其中国工商银行的账户于2019年8月28日、2019年9月6日分别向黎＊梅的账户转账65800元、68000元的情况。 8、李某1与黎静云的微信账号、微信聊天记录及微信转账记录证明，李某1于2019年8月25日向黎静云共计转账33338元；于9月12日向黎静云微信转账8000元。 9、贷款记录证明，李某1在2019年8月28日、9月6日在中国工商银行分别贷款6万元的情况。 10、提取笔录及录音光盘证明，李某1给付了近二十万元钱给黎静云，黎静云至今未退赔给李某1的情况。 11、辨认笔录证明，李某1辨认出诈骗其钱财的人系黎静云。 12、证人李某3的证言证明，她系李某2的妹妹。李某1在新化县上渡街道办事处征稽所处开了一家津市牛肉粉面馆，黎静云经常到店里面吃东西，有时候店内忙，她也会到店里帮忙，所以她们就互相认识了。2019年7月24日她外甥女过生日，黎静云当时就要认其外甥女做干女儿，她姐姐、姐夫同意了，黎静云就拿了1000元的红包给她外甥女，说是生日红包，后黎静云在店内吃粉时跟她们聊天说她是冷水江市光荣炼厂的大股东，有四五百万元股份，还有一辆奥迪Ｑ5，并说看她们开店太辛苦，可以让她们入光荣炼厂的股分红，还说要不是她是大股东，根本不能入股，她姐姐和姐夫当时都很心动。到了8月25日晚上,黎静云在微信上跟她姐姐李某1讲要她姐姐转账给黎静云333**元，黎静云帮她姐姐把这钱放到光荣炼厂里面入股，她姐姐当时就微信转账给黎静云333**元。后她姐姐又陆续给了黎静云钱。到了9月16日左右的时候，她姐姐打黎静云电话要钱，黎静云没有把钱拿过来，此后黎静云再也没有来过店里，打电话也有时接有时不接，钱一直没有给她姐姐，也一直没有分过红给她姐姐。她姐姐一共被黎静云骗了185138元。 13、证人王某的证言证明，他是李某1的丈夫，他和他妻子李某1在新化县征稽所附近开津市牛肉粉面馆，黎静云经常到他店子里面吃粉，就与黎静云熟悉了。2019年7月24日的时候，他女儿过生日，黎静云说认他女儿做干女儿，他当时也同意了，黎静云还拿了1000元给他女儿当生日红包。之后黎静云就跟他们的联系慢慢多了起来，一天在聊天的时候，黎静云跟他们讲她是在冷水江市光荣炼厂入股几百万的大股东，让他们入股，他们当时也同意了。8月25日晚上20时许，黎静云在微信上面跟他妻子讲，要他妻子转33338元给黎静云，黎静云帮他们放到光荣炼厂里面给他们入股，于是他妻子就在微信上面转了33338元给黎静云。8月28日，黎静云在沃尔玛老凤祥金器店看上了一个吊坠，就打电话要他妻子带着他女儿到了沃尔玛老凤祥金器店，黎静云给他女儿买了个1760元的金吊坠，买完吊坠之后，黎静云在沃尔玛老凤祥金器店跟他妻子说要他妻子再凑点钱，可以打个条子，并说股金和红利到了9月16日会都给他们。于是他妻子就在保险公司贷款6万元，再加上自己的钱一共65800元转账给了黎静云，黎静云就到他家写了个10万元的条子给他们。到了9月6日，黎静云打电话说要他妻子赶紧到沃尔玛农商银行去办一张卡，并称之前他们给她的钱和炼厂的红利是转到农商银行的卡上的，他妻子就对黎静云说有农商银行的卡，黎静云就要他妻子再到保险公司贷款凑齐20万元。于是他妻子当天就在保险公司又贷款了6万元给了黎静云，然后又从银行卡上给了黎静云8千元，还在店里面给了黎静云1万元的现金，这次黎静云没有写条子。到了9月12日，黎静云让他们再给8千元，说她自己给他们加4千元凑齐19万，到了9月13日就能返利，9月16日就能连本带红利一起退还，李某1又微信转账8千元给了黎静云。但是13日黎静云没有来，也没有返利，他妻子问黎静云，黎静云说在开会，到了14日，他妻子到冷水江去找黎静云，当天黎静云信息没回，电话没接。到了16日，黎静云还是没有把本金和红利返给他们。他妻子问黎静云，黎静云在电话里面说要他们放心，一定会把钱给他们的，再发信息，黎静云一直到晚上都没有回他们的信息，于是他妻子李某1后来就到派出所来报了警。现在黎静云一直也没有把钱返还给他们。 他妻子李某1被黎静云骗了185138元，后来他打听到黎静云是新化县坐石乡坐石村人，已经离婚了，村里的人说黎静云在外面打牌押宝。 14、证人罗某的证言证明，他是冷水江市光荣锑业有限公司职工，他来公司近两年了，公司的基本情况他都比较清楚。他公司2004年以前是叫冷水江市光荣炼厂，2004年后更名为冷水江市光荣锦业有限公司，公司是股份制公司，有童某2、安某、童某1三位股东，公司也没有在社会上融资入股。黎静云、康太新不是他们公司的股东，他也从来没有听说过这两人。 15、证人段某的证言证明内容与证人罗某的证言一致，还证明他是冷水江市光荣锑业有限公司生产副总经理，2009年加入冷水江市光荣锑业有限公司上班，从未听说过黎静云、康太新这两个员工，他们公司始终没有融过资，2019年8月份至10月份也完全没有过股金注入。 16、证人童某1的证言证明，他是冷水江市光荣锑业有限公司股东，他公司系隶属于冷水江市锡矿山街道办事处光荣居委会的集体企业，原名为“光荣炼厂”，大约在2009年的时候改为股份制民营企业，将冷水江市光荣炼厂正式更名为冷水江市光荣锑业有限公司。他们公司是股份制公司，共有童某2、安某、他三位股东，公司法人代表是童某2、他底下没有小股东，他没有在外融资过，所以2019年8月份至10月份不可能有外来资金入股。 17、证人童某2的证言证明内容与证人童某1的证言证明内容一致，还证明他底下没有小股东，他也不认识黎静云、康太新，黎静云、康太新都不是他们公司的股东也不是员工。他们公司没有融资过，在2019年8月份至10月份不可能有外来资金入股。 18、证人安某的证言证明内容与证人童某1的证言证明内容一致，还证明他底下没有小股东，他也不认识黎静云、康太新，黎静云、康太新都不是他们公司的股东也不是员工。他们公司没有融资过，在2019年8月份至10月份不可能有外来资金入股。 19、被害人李某2的陈述证明，她和黎静云是在吃饭的时候认识的，认识差不多一两个月左右后，2019年7月24日她女儿过生日，黎静云就说认她女儿作干女儿，她当时也同意了，黎静云还拿了1000元给她女儿当生日红包，黎静云之后就跟她的联系多了起来，黎静云跟她讲在搞一个炼厂。8月25日晚上20时许，黎静云在微信上面跟她说：“老妹能不能转33338元给我，我帮你放到炼厂里面给你入股”，她当时就同意了，就在微信上面转了33338元给黎静云。到了8月28日，黎静云在沃尔玛老凤祥金器店看上了一个吊坠，就打她电话一定要她带着她女儿去买那个吊坠，她当时就带着她女儿去了，黎静云就给她女儿去买了个1760元的金吊坠，然后黎静云就在沃尔玛门口跟她讲：你还有多少钱？可以凑齐10万元给你打个条子，她就说没有钱，黎静云说：“那你先去贷款，反正到16日连本带红利一定会还给你的。”当天她就在保险公司贷款6万元，再加上她自己的钱一共65800元拿给了黎静云，黎静云就到她家写了个10万元的条子给她。到了9月6日，黎静云给她打电话说要她赶紧到沃尔玛农商银行去办一张卡，并说是她之前给的钱和炼厂的红利是转到农商银行的卡上的，她就说她有农商银行的卡，当天下午她带着农商银行的卡到了沃尔玛，黎静云见到她就问她还有没有钱，要她一起凑齐20万元，帮她到光荣炼厂入20万元的股份，她说她没有钱了，黎静云就要她贷款，她当时是十分相信黎静云，所以她就在太平洋寿险上贷款了6万元，再加上她卡内本来就有8000多元，她一共通过银行卡转账的方式，直接给了黎静云680**元。黎静云还是说要她凑齐20万元，她就要黎静云跟着她到新化县上渡街道征稽所附近她的津市牛肉粉店内，她拿了1万元的现金给黎静云，当天下午6点多钟，黎静云发了一个视频给她，说在和康建国一起吃饭，让她相信黎静云在帮她入股。9月12日，黎静云打电话给她说，要她转8000元给黎静云，黎静云再帮她垫4000元，算19万元，作为她到光荣炼厂入股的股金，到9月13日就会有红利。她就到她妹妹那里借了8000元，然后通过微信转给了黎静云。但9月13日黎静云没有把红利给她，她就问黎静云，黎静云说在开会，到了14日，她到冷水江去找黎静云，当天黎静云信息没回、电话没接。到了16日，黎静云还是没有把本金和红利给她，她问黎静云，黎静云就是说放心，一定会给她的，直到现在，黎静云也未将本金和红利给她，于是她就来派出所报案了。 她一共给了黎静云1851**元，分别是8月25日晚上在微信上转了33338元，8月28日在保险公司贷款加上她自己的钱一共65800元通过银行卡转账给了黎静云，9月6日她在保险公司贷款再加上她自己的钱与她店里面的现金共78000元，9月12日她在微信上转了8000元。 她之前转钱到黎静云给她的银行卡号时，收款人显示的是黎善梅，她问过黎静云，黎静云也没有说他和黎善梅是什么关系，让她转到这个卡上。 此外，2019年8月30日，黎静云打她电话说要1万元周转，她给了黎静云1万元，黎静云在8月31日将这1万元还给了她，黎静云还给她的1万元不在诈骗她的185138元内。 20、被告人黎静云的供述证明，2019年5、6月份，她时常在一家叫鑫庭宾馆的小宾馆内租住，经常在附近的一家叫“津市牛肉粉”的粉面店内吃早餐，然后她就认识了老板娘李某1。经过近一个月的时间，她和李某1就混熟了，无话不谈，她经常向李某1谎称她现在还是开锑矿洞子的，显示自己有钱，事实上2008年至2015年期间，她是在浙江承包过锑矿洞子的，也赚了些钱，但因她自己贪恋赌博，不仅赚的钱都输掉了还欠了几百万的债，当时根本就不可能有钱承包锑矿洞子。而李某1见她说的天花乱坠，就相信了她并认她做干姐姐，她们二人结拜姐妹。2019年7月24日，李某1的女儿过生日，她给李某1的女儿打了1000元的红包，李某1就从内心上完全相信了她之前构造出的很有钱的样子，接着李某1多次主动向她讲要入股赚钱，于是，她就动起了诈骗李某1钱财的念头。她就和李某1在微信里面谎称自己在炼厂里面有股份，事实上她根本没有任何炼厂的股份，李某1就想入股。8月下旬，李某1对她讲入股入个吉利数33338元，她对李某1讲：“你转33338元到我手机微信上，我帮你放到炼厂里面入股”。接着，李某1就通过手机微信转了33338元到她手机上，这就是她诈骗李某1的第一笔钱。过了几天，她提出来要给李某1女儿买一个吊坠，并带着李某1及其女儿在新化县上渡街道办事处沃尔玛“老凤祥”金店内购买了一条1760元的金吊坠，然后她和李某1闲聊，李某1表示还想继续入股赚钱，但自己没有钱，可以在保险公司贷款60000元入股，她就回答好。然后，李某1就带着她去其家中，李某1就在家中通过手机银行转账65800元至她的邮政储蓄卡上，她这张邮政储蓄卡户主是她的四姐黎善梅的，但一直是她在使用，因她之前因欠别人钱被纳入了黑名单，她自己办不了储蓄卡，这是她骗李某1入股她编造的炼厂入股的第二笔钱，当场她还打了一个收据条子给李某1：“今收到李某1现金人民币壹拾万元整到光荣炼厂入股股金（红利分享），收款人：黎静云20**.8.28”。 当时因为她自己欠了很多钱，而且自己没有正当来源，于是就动起了诈骗李某1钱财的念头，她诈骗李某2的99138元用于了她的日常生活开支及还其他人的钱去了。 她诈骗了李某199138元后，到了2019年9月份底的一天,她在新化县上渡街道沃尔玛那里，李某1就在她银行里的保单上贷了6万通过银行转账的方式转到了她的邮政银行卡上，后李某1先后通过微信转账的方式又拿了一笔8000元、一笔10000元、一笔8000元给她，共计了86000元，这86000元也用于了她的日常生活及还其他人的钱，其中她还在李某1过生日时给李某1买了三个手镯，买了11000元。 本院认为，被告人黎静云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人资金人民币185138元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黎静云犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人黎静云如实供述自己诈骗的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黎静云的犯罪所得，依法应当退赔给被害人。被告人黎静云及其辩护人肖勇焱提出有86000元系向被害人李某1借取，并非以非法占有为目的，公诉机关的该指控证据不足的辩解理由与辩护意见。经查，在案书证银行转账记录、微信聊天及转账记录、贷款记录、银行明细清单及证人李某3、王某、罗某、段某、童某1、童某2、安某的证言；被害人的陈述；录音资料等可以证实被告人黎静云编造客观上不存在的事实，掩盖其经济状况入不敷出的事实真相，并取得被害人的信任，使被害人产生错误认识，并基于错误认识处分了自己的资金，从而骗取了被害人李某1的资金人民币185138元供自己使用的事实，黎静云及其辩护人提出的辩解理由与辩护意见与本院查明事实不符，且无据支持，本院均不予采纳。被告人黎静云提出已偿还了1万元给被害人李某1，应在犯罪金额中核减的辩解理由无据支持，本院不予采纳。被告人黎静云提出她给被害人李某1及其女儿买了1万多元的金器，应在犯罪金额中核减的辩解理由。本院认为，黎静云在实施诈骗行为过程中为了取得被害人李某1的信任而给被害人等买的金器，系其为诈骗行为投入的犯罪成本，不应在犯罪金额中核减，故本院对于被告人黎静云的上述辩解理由不予采纳。被告人黎静云的辩护人肖勇焱提出被告人黎静云如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人黎静云对被害人李某1多次实施诈骗行为，到案后如实交代了自己的主要犯罪事实，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黎静云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月2日起至2025年7月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。） 二、责令被告人黎静云退赔给被害人李某1人民币185138元。 （上述款限于判决生效后一个月内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈湘元 人民陪审员  卿华珍 人民陪审员  李春花 二〇二〇年十一月十八日 代理书记员  刘 霞 附：本判决适用的相关法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。