河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1202刑初278号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人王某，男，1991年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月11日主动投案，6月12日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，7月17日被逮捕。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检一部刑诉〔2020〕260号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员高琳、李胜男出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控，2017年2月至7月，尹勇、周伟杰（均已判决）等人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部，总部下设财务部、后勤部、讲师部、业务部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展被告人王某等十余家直营公司、代理商（含总部业务部，编号10001－10016、10018）。委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，并在网站上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用，奉红名（已判决）参与网站建设，负责汇期宝网站和交易系统技术管理。各直营公司、代理商购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理、客户，非法获取不特定人群的手机号码，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为打资源），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，业务员以推荐、分析股票为幌子向客户推送观看直播间链接，将客户引入已经建立好的网络直播间、微信群。在直播间或微信群内，由讲师部的高鹏、王心刚（均已判决）等人使用虚假身份扮演资深股票分析师（内部称为老师）分析、推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为小号），在老师和小号的相互配合下，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易恒生指数期货能够挣钱，诱骗被害人在该汇期宝网站开某入金进行所谓恒生指数期货交易。被害人开某后再次被拉进汇期宝恒生指数期货交易、交流群，业务员在群内利用虚拟身份冒充客户，由专人扮演资深股票分析师（内部称为老师）带单，在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，并向被害人虚假提供6倍配资，在每天固定时间强制平仓，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。经鉴定，2017年2月至7月，该犯罪集团经汇期宝平台共骗取82965120.17元。公诉机关认为被告人王某利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人王某有期徒刑九年六个月，并处罚金95000元。请依法判处。被告人王某当庭对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明：2017年2月至7月，尹勇、周伟杰（均已判决）等人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部，总部下设财务部、后勤部、讲师部、业务部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展被告人王某等十余家直营公司、代理商（含总部业务部，编号10001－10016、10018）。委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，并在网站上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用，奉红名（已判决）参与网站建设，负责汇期宝网站和交易系统技术管理。各直营公司、代理商购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理、客户，非法获取不特定人群的手机号码，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为打资源），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，业务员以推荐、分析股票为幌子向客户推送观看直播间链接，将客户引入已经建立好的网络直播间、微信群。在直播间或微信群内，由讲师部的高鹏、王心刚（均已判决）等人使用虚假身份扮演资深股票分析师（内部称为老师）分析、推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为小号），在老师和小号的相互配合下，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易恒生指数期货能够挣钱，诱骗被害人在该汇期宝网站开某入金进行所谓恒生指数期货交易。被害人开某后再次被拉进汇期宝恒生指数期货交易、交流群，业务员在群内利用虚拟身份冒充客户，由专人扮演资深股票分析师（内部称为老师）带单，在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，并向被害人虚假提供6倍配资，在每天固定时间强制平仓，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。纪伟（已判决）联系张侃、冉强（均另案处理）使用在网络上购买的电商深圳烽盛微科技有限公司等公司营业执照等相关资料，在易智付科技（北京）有限公司帮助下为尹勇等人建立了第三方支付平台。被害人在汇期宝网站开某入金的资金经该第三方支付平台全部流入尹勇等人实际控制的苏美燕、张娟、晋旭兰（均已判决）等个人账户，从骗取的客户资金中按相应比例给讲师部老师、总部业务部、直营公司、代理商及业务员发放提成。2017年2月至7月，代理公司（编号10013）经理被告人王某及业务经理王毅（已判决）及业务员陈恒柱、吴成春、王正其、杨超、马超、杨杰、乐智超、胡捷、黄里水（均已判决）等人，在总部讲师部讲师的相互配合下，利用上述犯罪模式经汇期宝平台骗取被害人投资款。经三门峡市中和会计师事务所鉴定，代理公司（编号10013）共骗取闫某78240.30元、李某12493611.10元、吴某55658.40元、黄仁儒（黄某）29072元、赵某29843.50元、朱某10640元、李某22221927元、许定华1913元、杨永波153015.30元、李某31998788.20元、李某48898.30元、陈某12319元、刘某2107618.30元、刘某132783元、杨某93083元、张某23080元，共计7330490.40元。经三门峡市中和会计师事务所鉴定，2017年2月至7月，利用上述犯罪模式，代理公司（编号10002）经汇期宝平台骗取被害人周某42905.10元，代理公司（编号10003）经汇期宝平台骗取被害人赵某1353035.40元。另查明：1.2020年6月11日，被告人王某主动到湖南省郴州市永兴县马田派出所投案，如实供述了上述犯罪事实。2.2018年12月28日至2019年1月25日，三门峡市公安局崤山分局查封冻结尹勇平安银行（账号62×××25、62×××34）账户资金1058536.05元，李荟建设银行（账号62×××35）账户资金453126.83元，晋旭兰平安银行、建设银行（账号62×××05、62×××88、62×××83）账户资金2970772.33元，张娟建设银行（账号62×××49）账户资金2009553.85元；以及相关涉案刘云凤建设银行（账号62×××88）账户资金85175.29元，李艳工商银行（账号62×××42）账户资金4310484.96元，杨爱飞工商银行（账号62×××76）账户资金3153175.52元，以上共计14040824.74元。上述事实，公诉机关当庭出示有被告人王某及另案处理人员翟长生、黄翔、刘鑫、王某、王毅、陈恒柱、吴成春、王正其、杨超、马超、杨杰、乐智超、胡捷、黄里水、邓志强、侯美娟、王雅倩、苏银、张文飞、王峰在侦查机关的供述；被害人黄某、刘某1、朱某、李某1、李某2、李某3、杨某、陈某、吴某、刘某2、李某4、赵某2、闫某、张某、周某、赵某1的陈述及报案材料；公安机关破案报告、抓获经过；微信截图、银行交易明细；同案人员刑事判决书；被告人王某的户籍证明、认罪认罚具结书等证据。以上证据均经当庭质证查实，可作为定案证据予以采信。本院认为，被告人王某伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某诈骗罪名成立，应予支持。本案诈骗犯罪数额应依据会计司法鉴定意见，并结合各被害人的银行交易明细、汇期宝交易明细等证据予以认定，公诉机关仅依据会计司法鉴定意见确定诈骗犯罪数额，指控不当，应予纠正。被告人王某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王某组织、领导所属代理公司实施诈骗犯罪，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人王某在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。综合本案事实、情节，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币95000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某的刑期自2020年6月11日起至2029年12月10日止。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、三门峡市公安局崤山分局查封冻结涉案银行账户资金********.74元，退赔被害人闫春红78240.30元、李海庆2493611.10元、吴传芬55658.40元、黄仁儒（黄壬儒）29072元、赵彬9843.50元、朱炳涛10640元、李海燕2221927元、许定华1913元、杨永波153015.30元、李松林1998788.20元、李晶8898.30元、陈萍12319元、刘永学107618.30元、刘建洪32783元、杨国天93083元、张振波23080元、周桂芹42905.10元、赵玉华353035.40元；三、继续追缴被告人王某的犯罪所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马建波人民陪审员  裴建军人民陪审员  张 云二〇二〇年十一月十三日书 记 员  刘天鹏