湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0683刑初462号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人董雪军，曾用名董良，男，1980年3月12日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，原系枣阳市农业局十里铺村党总支部副书记，兼任村出纳，住枣阳市，户籍地为枣阳市西城开发区。因涉嫌犯挪用公款罪，2019年1月2日被枣阳市监察委员会留置，因涉嫌犯挪用公款罪、挪用资金罪，2019年6月17日被枣阳市公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕，现羁押于枣阳市看守所。辩护人彭志军，湖北杜博律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2019〕397号起诉书指控被告人董雪军犯挪用公款罪、挪用资金罪，于2019年8月13日向本院提起公诉，期间建议延期审理一次。又以鄂枣检刑补诉〔2020〕2号补充起诉书指控被告人董雪军犯开设赌场罪，于2020年10月25日向本院提起补充起诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人张红雨出庭支持公诉，被告人董雪军及其辩护人彭志军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）挪用公款罪及挪用资金罪2016年7月至2018年12月，被告人董雪军在担任枣阳市农业局十里铺村出纳期间，利用职务上的便利，采取虚开现金支票的方式，将枣阳市枣琚一级路新建及配套建设工程（以下简称“枣琚路工程”）、第二污水处理厂及配套管网工程（以下简称“二污厂工程”）、枣琚路农业局十里铺村片区棚户区改造指挥部（以下简称“棚改指挥部”）的征迁补偿资金即经费款1938930元、村集体账户资金2590710.28元用于个人赌博，造成国家及村集体资金损失共计4529640.28元。2019年1月2日，被告人董雪军主动到枣阳市监察委员会投案，并如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、审计报告等书证，证人汤某、李某等人的证言，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人董雪军利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，且不退还，情节严重；挪用村集体资金数额巨大，进行非法活动，且不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用公款罪、挪用资金罪追究其刑事责任；被告人董雪军一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人董雪军主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人董雪军有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人董雪军对指控挪用公款、挪用资金的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人挪用公款、挪用资金的数额均为数额较大，两罪的法定刑均不在十年以上，数罪并罚应在五年以上十年以下处刑；被告人具有自首情节，依法可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可对其从宽处罚；被告人无前科，系初犯，可酌情对其从轻处罚;被告人犯罪与单位监管不力，权力过于集中，财务管理混乱，不按会计制度有着必然联系。（二）开设赌场罪2018年6月至7月期间，被告人董雪军先后伙同梁某、惠某（均另处），以营利为目的，通过为他人提供的互联网赌博网站担任代理并接受投注的方式，建立“龙虎合”赌博微信群，邀约他人参与赌博，并从网站获得返利，参赌赌资共计73.01万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了刑事判决书、开设赌场网站截屏资料等书证，证人证言，辨认笔录，被告人董雪军的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人董雪军以营利为目的，先后伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人董雪军到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。建议判处被告人董雪军有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人董雪军对指控开设赌场的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人系从犯，应当从轻处罚；被告人具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可对其从宽处罚。经审理查明，2014年3月10日，市农业局十里铺村两委班子研究决定，董雪军开始负责村出纳工作，直至2019年1月2日。2015年4月2日，董雪军担任十里铺村党总支委员；2018年12月12日，董雪军担任十里铺村党总支部副书记。被告人董雪军在担任十里铺村出纳期间，按照该村村委会副主任、农经站长高某的安排，在建设银行枣阳市新华路支行以其个人名义开设了一个账户（卡号62×××35，以下简称“7835银行卡”），并将十里铺村建设银行对公账户中（账号42×××80，以下简称“十里铺建行账户”）收入的拆迁补偿款、抽水款、租地款等资金部分转到该银行卡中，用于村务开支。上述两个账户均由董雪军保管。（一）关于挪用公款1938930元的犯罪事实1.挪用枣琚路征地补偿款及二污厂工程补偿款1308930元的犯罪事实自2017年，枣阳市陆续开始枣琚路扩宽工程、二污厂工程，均征用十里铺村土地，为此陆续向十里铺村对公账户拨付征地补偿款，其中向十里铺村拨付枣琚路扩宽工程征地款7641227元，拨付二污厂工程征地款751414元。被告人董雪军利用担任十里铺村出纳职务便利，将十里铺村对公账户资金转入其尾号7835的银行卡用于村集体正常支出时，采取多开、虚开支票的方法套取征地补偿款，将套取转入7835银行卡中的资金用于个人赌博，导致十里铺村截止2018年12月31日，无法支付农户征地补偿款及二污截污补偿款合计1308930元，其中枣琚路征地未付款985567元，十里铺村二污截污管渠未付款323363元。2.挪用枣琚路棚户区改造征迁补偿资金及经费63万元的犯罪事实2016年7月，枣阳市农业局成立了棚改指挥部，时任十里铺村党总支书记、村委会主任钱某任棚改指挥部办公室主任，董雪军任棚改指挥部出纳，并在建设银行枣阳新华路支行开设了对公账户（账号42×××65）。棚改指挥部资金主要来自财政拨付的棚改工作经费和城投公司拨付的不可预见费。2018年8月20日、8月27日，董雪军利用职务之便，私自将棚改指挥部对公账户的资金45万元、18万元分别转到十里铺建行对公账户，同日又将上述款项转至7835银行卡用于个人赌博，直接造成棚改指挥部存款短款63万元。（二）挪用资金2590710.28元的犯罪事实1.挪用村集体资金2414489元的事实2017年9月至2018年6月10日，被告人董雪军利用担任十里铺村出纳的职务便利，挪用十里铺村建行账户中的资金分别在市区万象城西侧的“城市猎人”电玩城、手机微信参与“龙某”赌博，通过手机银行挪用7835银行卡中的资金支付赌资，造成损失共计4353419元，其中公款1938930元，十里铺村集体资金2414489元。（2）挪用村集体资金176221.28元的事实被告人董雪军在担任十里铺村出纳期间，截止2018年12月31日账面实际短款4529640.28元。除董雪军挪用公款和村集体资金进行赌博造成的损失4353419元外，剩余176221.28元，董雪军自认该款其用于赌博及日常开支等挥霍。另查明，2019年1月2日，被告人董雪军在村党总支部书记谢某的陪同下主动到枣阳市投案，并如实供述了自己挪用公款及挪用资金的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的到案经过，受案登记表、立案决定书，董雪军任出纳的村委会记录、任职文件以及入党材料等情况，关于市农业局十里铺村党支副书记董雪军到市纪委监委投案的情况报告，微信群截图、微信群聊天记录截图，“龙虎合”赌博群的相关截屏图片，在逃人员信息表，董雪军62×××35建设银行卡、市农业局十里铺村银行对公账户（42×××80）和枣琚路农业局十里铺村片区棚户改造指挥部对公账户（42×××65）交易明细、对账单、转账交易支票，董雪军接手村出纳后十里铺村收入未进账明细、支出未进账明细，十里铺村工行账户（账号18×××61）现金余额、市供电公司关于十里铺村缴电费证明及领款等，市城投公司向十里铺村工行枣阳北城支行拨付枣琚路扩宽征地补偿款的项目预算审核建议书和结算票据，市城投公司向市农业局十里铺村拨付枣琚路征迁不可预见经费的资金拨付审签表和计算票据，市城投公司向十里铺村拨付枣琚路征地款和二污截污管渠补偿款的项目预算审核建议书、审核表、计算票据，十里铺村未向农户支付征地款和二污截污补偿款明细，关于十里铺村有关情况的说明，基层群众自治组织特别法人统一社会信用代码证书，关于市农业局十里铺村历史沿革的情况说明，中共枣阳市农业局党组枣农党组（2016）29号《关于成立枣琚路农业局十里铺村片区棚户区改造指挥部的通知》、枣阳市枣琚路改造十里铺段房屋征收工作实施方案，枣阳市发展和改革局枣发改交通〔2016〕78号《关于枣阳市枣琚一级路新建及配套建设工程立项的批复》、枣阳市发展和改革局枣发改交通〔2016〕95号《关于枣阳市枣琚一级路新建及配套建设工程可行性研究报告的批复》、工程招标审批部门核准意见、枣发改交通〔2016〕139号《关于对枣阳市第二污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复》、枣阳市发展和改革局招投标核准意见，被告人的户籍信息等书证，证人汤某、李某、徐某、梁某、刘某、谢某、钱某、程某、陈某、齐某、段某、郭某的证言，襄万信和专审字〔2019〕059号枣阳市农业局十里铺村出纳董雪军财务收支情况专项审计报告，被告人董雪军的供述及讯问视频资料等证据证实。（三）关于开设赌场的犯罪事实1.2018年6月，被告人董雪军与梁某商议共同出资18万元建立“龙虎合”赌博微信群，获利后平分。梁某负责接受群内玩家投注并向赌博网站充值。后二人组织多人在该赌博微信群内参与赌博。2018年6月29日至7月5日二人开设赌场期间，梁某向赌博网站充值共计8万元。2.2018年7月，被告人董雪军与惠某商议共同出资20万元合伙建立“龙虎合”赌博微信群，获利后平分。董雪军邀约喻霞担任投注员，惠某负责向赌博网站充值。二人先后组织梁某、李某等人在该赌博微信群内参与赌博，其中仅董雪军投入赌资达65.01万元。董雪军、惠某通过该赌博微信群非法获利2万元，全部用于网站赌博。案发后，非法获利的2万元已由同案人惠某退缴。上述事实有经庭审质证、确认的梁某中信银行卡62×××26、工商银行62×××95银行卡照片、龙虎平台账户余额截图、龙虎平台帐户截图，梁某、李某、杨某、惠某、陈正武微信截图，梁某开设赌场网站截屏资料，董雪军、杨某、李某、惠某、王大红微信截图，新宝赌博网站电脑截图等物证，枣阳市公安局治安大队办案说明、情况说明，湖北省枣阳市人民法院（2019）鄂0683刑初511号、（2020）鄂0683刑初39号刑事判决书（同案人梁某、惠磊磊被判处刑罚），枣阳市公安局扣押梁某华为手机一部的清单，梁某中信银行、工商银行、微信支付账单明细，惠某工商银行（卡号62×××74）、建设银行（卡号62×××52）、农业银行（卡号62×××70）交易明细等书证，同案人惠某、梁某的供述，证人杨某、李某的证言，襄万信和专审字〔2019〕059号枣阳市农业局十里铺村出纳董雪军财务收支情况专项审计报告，辨认笔录，被告人董雪军的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董雪军利用职务上的便利，挪用公款1938930元归个人使用，进行非法活动，且不退还，情节严重；挪用村集体资金2590710.28元进行非法活动，数额巨大且不退还；还以营利为目的，先后伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为分别构成挪用公款罪、挪用资金罪、开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人辩称：被告人董雪军挪用公款、挪用资金数额较大，两罪的法定刑均不在十年以上，数罪并罚应在五年以上十年以下处刑的观点，经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第（三）项明确规定，挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”:(一)挪用公款数额在一百万元以上的;(三)挪用公款不退还,数额在五十万元以上不满一百万元的;第十一条第二款规定，刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。经查，被告人董雪军挪用公款进行非法活动的数额为1938930元，挪用资金进行非法活动的数额为2590710.28元，其挪用公款的数额符合该解释规定的情节严重的情形；挪用资金的数额在200万元以上，且挪用资金的数额不退还，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二百七十二条第一款之规定，挪用公款情节严重的，处五年以上有期徒刑；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑，故辩护人辩称的该观点本院不予支持。辩护人辩称被挪用单位监管不力，财务管理混乱，客观上为被告人挪用公款、挪用资金提供了便利，诱使犯罪行为发生的意见，经查，被害单位的财务制度存在漏洞，但与被告人董雪军挪用公款、挪用资金之间并不存在必然的因果关系，故对此辩护观点本院不予采纳；辩护人对挪用公款、挪用资金罪辩称被告人具有自首情节，依法可对其从轻处罚；自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可对其从宽处罚；被告人无前科，系初犯，可酌情对其从轻处罚；对开设赌场罪辩称被告人系从犯，应当从轻处罚；被告人具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可对其从宽处罚的观点均符合本案查明的事实与证据，本院予以采纳。被告人到案后如实供述了挪用公款、挪用资金的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人董雪军到案后如实供述了伙同他人开设赌场的犯罪事实，且自愿接受处罚，具有坦白情节，可以从轻处罚；其在共同开设赌场犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人董雪军一人犯数罪，应当对其数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百七十二条第一款、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人董雪军犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起止2031年1月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人董雪军在判决生效后十日内退还枣阳市农业局十里铺村村委会人民币2590710.28元；退还枣阳市农业局十里铺村片区棚户区改造指挥部人民币1938930元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 张桂菊审判员孙俊波审 判 员 李   有   保人民陪审员 李   运   华人民陪审员 林   其   玲人民陪审员 潘   祥   云人民陪审员 王   元   兵二〇二〇年十一月十七日书 记 员 刘       庆