河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1202刑初214号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人苏某，男，1981年10月19日出生，汉族，小学文化，务工，住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月5日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，2019年8月26日被取保候审，2020年8月19日经本院决定被取保候审。辩护人刘欢，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南永兴律师事务所律师。被告人张某某，男，1988年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省东莞市（户籍所在地:湖南省蓝山县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月13日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，2019年8月26日被取保候审，2020年8月19日经本院决定被取保候审。辩护人李向东，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。辩护人刘福仓，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南言东方律师事务所三门峡分所律师。被告人王某，男，1990年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市永兴县。因犯故意伤害罪于2015年3月12日被广州市黄埔区法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月12日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，10月10日被取保候审，2020年8月19日经本院决定被取保候审。辩护人符静静，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南言东方律师事务所三门峡分所律师。被告人阮某，女，1996年2月2日出生，汉族，大专文化，无业，住四川省成都市成华区（户籍所在地：四川省威远县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月12日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，10月10日被取保候审，2020年8月19日经本院决定被取保候审。辩护人张焕焕，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南广林律师事务所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人苏某、张某某、王某、阮某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员常宁、张力出庭支持公诉，被告人苏某、张某某、王某、阮某及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控，2017年2月至7月，尹勇（已判决）伙同他人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部（四川中恒汇福投资管理有限公司），下设财务部、后勤部、讲师部、业务部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展十余家代理公司（含总部业务部，编号10001－10007、10010-10016、10018），并委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，同时上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用。尹勇等人通过他人以易智付科技（北京）有限公司为该犯罪团伙建立第三方支付平台。各直营公司、代理商购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理和客户，非法获取不特定人群的手机号码，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为打资源），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，以推荐和分析股票为幌子向客户推送观看直播间的链接，将客户引入已经建立好的网络直播间和微信群。在直播间和微信群内，由讲师部专人扮演资深股票分析师（内部称为老师）分析和推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为小号）与老师相互配合，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易恒生指数期货能够挣钱，诱骗被害人在该汇期宝网站开某做所谓的恒生指数期货交易。被害人开某后，业务员小号在群内、直播间内配合专人扮演的资深股票分析师（内部称为老师）带单，在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，并向被害人虚假提供6倍配资，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，致使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。被害人在汇期宝网站开某入金的资金经第三方支付平台全部流入尹勇等人实际控制的苏美燕、张娟、晋旭兰（均已判决）等个人账户。被害人交易时，张娟（已判决）等人负责汇期宝网站和模拟交易系统后台管理，根据被害人资金数额按照固定汇率手动换算成港币并手动输入模拟交易软件，系统自动以6倍数额进行虚假配资。对被害人实施诈骗后，代理商按照各业务部诈骗客户手续费和亏损资金给业务员发放相应的提成。经鉴定，2017年2月至7月，该犯罪集团经汇期宝平台共骗取被害人8296.512017万元。1.2017年2至7月，代理公司（编号10013）经理王冬（已判决）伙同业务员被告人王某、苏某、张某某等人利用微信、QQ形式将被害人骗入微信群、QQ群、和直播间，以虚拟身份在微信群、QQ群、直播间内扮演老师、助理、客户，相互配合吹捧老师讲解、分析、推荐带单水平高，发送虚假交易单、虚假盈利截图等，诱骗被害人在汇期宝平台开某、入金、高杠杆频繁进行恒生指数期货模拟交易，并在每天固定时间强制平仓，导致被害人资金严重亏损从而骗取被害人投资资金。经鉴定，该代理公司共骗取黄某、李某等被害人共计7330490.40元人民币。2.2017年2月至7月，直营公司（编号10004）经理翟长生（已判决）伙同业务员被告人阮某等人利用微信、QQ形式将被害人骗入微信群、QQ群、直播间，以虚拟身份在做信群、QQ群、直播间内扮演老师、助理、客户，相互配合吹捧老师讲解、分析、推荐带单水平高，发送虚假交易单、虚假盈利截图等，诱骗被害人在汇期宝平台开某、入金、高杠杆频繁进行恒生指数期货模拟交易，并在每天固定时间强制平仓，导致被害人资金严重亏损从而骗取被害人投资资金。经鉴定，该直营公司共骗取卫某、任某等被害人共计1486692.10元人民币。公诉机关认为被告人苏某、张某某、王某、阮某伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人苏某、张某某、王某、阮某等人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人苏某、张某某、王某、阮某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人苏某、张某某、王某、阮某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金30000至40000元。被告人苏某、张某某、王某、阮某当庭对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚。辩护人辩护意见认为被告人苏某、张某某、王某、阮某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人苏某、张某某、王某、阮某自愿认罪认罚，被告人苏某、张某某、阮某系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；被告人苏某、张某某主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人王某、阮某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人苏某、张某某、王某、阮某系他人介绍或招聘进入公司，参与时间较短，主观恶性较小，且本案涉案资金已被公安机关查封冻结，受害人的损失能够得以弥补，可以酌情从宽处罚。经审理查明：2017年2月至7月，尹勇、周伟杰（均已判决）等人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部，总部下设财务部、后勤部、讲师部、业务部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展翟长生、周黄冬、王冬等十余家直营公司、代理商（含总部业务部，编号10001－10016、10018）。委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，并在网站上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用，奉红名（已判决）参与网站建设，负责汇期宝网站和交易系统技术管理。各直营公司、代理商购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理、客户，非法获取不特定人群的手机号码，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为打资源），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，业务员以推荐、分析股票为幌子向客户推送观看直播间链接，将客户引入已经建立好的网络直播间、微信群。在直播间或微信群内，由讲师部的高鹏、王心刚（均已判决）等人使用虚假身份扮演资深股票分析师（内部称为老师）分析、推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为小号），在老师和小号的相互配合下，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易恒生指数期货能够挣钱，诱骗被害人在该汇期宝网站开某入金进行所谓恒生指数期货交易。被害人开某后再次被拉进汇期宝恒生指数期货交易、交流群，业务员在群内利用虚拟身份冒充客户，由专人扮演资深股票分析师（内部称为老师）带单，在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，并向被害人虚假提供6倍配资，在每天固定时间强制平仓，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。纪伟（已判决）联系张侃、冉强（均另案处理）使用在网络上购买的电商深圳烽盛微科技有限公司等公司营业执照等相关资料，在易智付科技（北京）有限公司帮助下为尹勇等人建立了第三方支付平台。被害人在汇期宝网站开某入金的资金经该第三方支付平台全部流入尹勇等人实际控制的苏美燕、张娟、晋旭兰（均已判决）等个人账户，从骗取的客户资金中按相应比例给讲师部老师、总部业务部、直营公司、代理商及业务员发放提成。1.2017年2月至7月，代理公司（编号10013）经理王冬（已判决）伙同业务员被告人苏某、王某、张某某等人，在总部讲师部讲师的相互配合下，利用上述犯罪模式经汇期宝平台骗取被害人投资款。经三门峡市中和会计师事务所鉴定，代理公司（编号10013）共骗取闫某78240.30元、李某2493611.10元、吴传芬55658.40元、黄仁儒（黄某）29072元、赵彬9843.50元、朱炳涛10640元、李海燕2221927元、许定华1913元、杨永波153015.30元、李松林1998788.20元、李晶8898.30元、陈萍12319元、刘永学107618.30元、刘建洪32783元、杨国天93083元、张振波23080元，共计7330490.40元。2.2017年2月至7月，成都汇日央扩直营公司（编号10004）经理翟长生（已判决）伙同业务员阮某等人，在总部讲师部讲师的相互配合下，利用上述犯罪模式经汇期宝平台骗取被害人投资款。经三门峡市中和会计师事务所鉴定，成都汇日央扩直营公司（编号10004）共骗取卫某444419.90元、任某67566.10元、屈一盟748093.10元、马静华52680.70元、贾瑞祯45192.50元、高彦忠19888元、梁昆华9565元、张莹莹50945.80元、车淑艳43122.10元、李湘52**.90元，共计1486692.10元。经三门峡市中和会计师事务所鉴定，2017年2月至7月，利用上述犯罪模式，代理公司（编号10002）经汇期宝平台骗取被害人周某42905.10元，代理公司（编号10003）经汇期宝平台骗取被害人赵某353035.40元。另查明：1.2019年7月30日，被告人苏某主动到宜宾市公安局叙州区分局蕨溪派出所投案；2019年8月7日，被告人张某某主动到湖南省蓝山县公安局投案，被告人苏某、张某某到案后均如实供述了上述犯罪事实。2.2018年12月28日至2019年1月25日，三门峡市公安局崤山分局查封冻结尹勇平安银行（账号62×××25、62×××34）账户资金1058536.05元，李荟建设银行（账号62×××35）账户资金453126.83元，晋旭兰平安银行、建设银行（账号62×××05、62×××88、62×××83）账户资金2970772.33元，张娟建设银行（账号62×××49）账户资金2009553.85元；以及相关涉案刘云凤建设银行（账号62×××88）账户资金85175.29元，李艳工商银行（账号62×××42）账户资金4310484.96元，杨爱飞工商银行（账号62×××76）账户资金3153175.52元，以上共计14040824.74元。3.2020年10月22日、23日，各被告人主动向本院交纳退赔款，具体如下：被告人苏某3000元、被告人张某某6000元、被告人王某2000元、被告人阮某12000元，以上共计23000元。上述事实，公诉机关当庭出示有被告人苏某、张某某、王某、阮某及另案处理人员尹勇、翟长生、晋旭兰、王冬、王毅、胡捷、黄里水、王雅倩等人在侦查机关的供述；被害人黄某、李某、卫某、任某等人陈述及报案材料；公安机关抓获经过、破案报告、临时羁押证明、释放证明；三门峡市中和会计师事务所司法鉴定意见书；同案人员刑事判决书及王某前罪刑事判决书；被告人苏某、张某某、王某、阮某的户籍证明、认罪认罚具结书等证据。以上证据均经当庭质证查实，可作为定案证据予以采信。本院认为，被告人苏某、张某某、王某、阮某伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗罪名成立，应予支持。被告人苏某、张某某、王某、阮某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人苏某、张某某、王某、阮某在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人苏某、张某某主动投案，如实供述犯罪事实，是自首；被告人王某、阮某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人苏某、张某某、王某、阮某系通过应聘或介绍到公司上班，受公司安排从事诈骗犯罪活动，不同于普通诈骗犯罪，且涉案资金已被公安机关查封冻结，被害人的损失能够得以弥补，故在量刑时可以酌情予以从宽处罚。被告人苏某、张某某、王某、阮某在案发后主动退赔，可以视为上述被告人有悔罪表现，可以酌情予以从轻处罚。综合本案事实、情节，经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币32000元；（被告人苏某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币32000元；（被告人张某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年十个月，并处罚金人民币35000元；（被告人王某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人阮某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币31000元；（被告人苏某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、三门峡市公安局崤山分局查封冻结涉案银行账户资金********.74元，退赔被害人闫春红78240.30元、李海庆2493611.10元、吴传芬55658.40元、黄仁儒（黄壬儒）29072元、赵彬9843.50元、朱炳涛10640元、李海燕2221927元、许定华1913元、杨永波153015.30元、李松林1998788.20元、李晶8898.30元、陈萍12319元、刘永学107618.30元、刘建洪32783元、杨国天93083元、张振波23080元、卫旭东444419.90元、任世伟67566.10元、屈一盟748093.10元、马静华52680.70元、贾瑞祯45192.50元、高彦忠19888元、梁昆华9565元、张莹莹50945.80元、车淑艳43122.10元、李湘52**.90元、周桂芹42905.10元、赵玉华353035.40元；六、被告人苏某、张某某、王某、阮某退交款项共计23000元，退赔各自所涉被害人；七、继续追缴违法犯罪所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马建波人民陪审员  李 锋人民陪审员  张 云二〇二〇年十一月十八日书 记 员  刘天鹏