河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1527刑初423号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人易某某，女，1970年3月20日出生，汉族，文盲，务工，户籍所在地:河南省淮滨县,住淮滨县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月3日被信阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月6日被信阳市公安局直属分局逮捕。辩护人李淮，河南文开律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检二部刑诉（2019）13号起诉书指控被告人易某某犯合同诈骗罪一案，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院检察员陈朋出庭支持公诉，被告人易某某及其辩护人李淮到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控，2007年9月28日，被告人易某某与廖某1(已判刑)合伙以廖某1的名义与三一重工股份有限公司签订《产品买卖合同》，以按揭方式购买三一牌SYXXC(发动机号2XXXXX)型号挖掘机一台，合同价款86.6万元。并与湖南中发资产管理有限公司签订担保协议，被告人易某某提供反担保。湖南中发资产管理有限公司告知了廖某1担保期间关于GPS等相关义务，后廖某1在中国光大银行郑州未来路支行贷款60.6万元，约定分36个月分月按期归还货款，最终还款时间为2010年10月31日。后被告人易某某、廖某1不仅不按照贷款合同如期归还贷款，并且在明知该三一牌SYXXC型挖掘机GPS系统损坏的情况下，既未向湖南中发资产管理有限公司及三一重工股份有限公司反映情况也没有维修。同时，易某某、廖某1多次更换通讯方式，多次转移挖掘机，使三一重工股份有限公司和湖南中发资产管理有限公司无法有效行使权利。后由湖南中发资产管理有限公司向中国光大银行郑州未来路支行垫付应由廖某1还款金额共计282899元。2009年12月8日，被告人易某某与廖某1合伙出资共12万元，以易某某的名义与郑州湘元三一工程机械有限公司签订《产品买卖合同》，以按揭方式购买三一牌SYXXXX(发动机号2XXXXX)型号挖掘机一台，合同价款为94万元，在支付过22.5万元后便不再还款。被告人易某某、廖某1更换通讯方式，转移挖掘机，直到2011年10月25日，郑州湘元三一工程机械有限公司债权催收专员将该三一牌SYXXXX型号挖掘机找回。经合肥金永元工程机械贸易有限公司二手设备检定评估师评估，该三一牌SYXXXX型号挖掘机剩余价值为47.94万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人易某某犯合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚。易某某认罪认罚，到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。易某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人易某某辩称，我认罪认罚，买两辆车的时候我去了，我不会写字，签字是代签的，我没有分红。辩护人提出如下辩护意见：第一、易某某不会写字，没有证据证实其在按揭担保协议上签字，不是合同当事人，没有参与挖掘机的经营，挖掘机的剩余价值不止28万，因此，第一起易某某不构成犯罪。第二、第二起易某某构成合同诈骗罪没有异议，但是其没有参与挖掘机的管理，GPS坏的情况不知情，犯罪情节较轻，易某某无犯罪前科，有坦白情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2007年9月28日，被告人易某某与廖某1(已判刑)合伙以廖某1的名义与郑州湘元三一工程机械有限公司（以下简称“郑州湘元三一机械公司”）签订《产品买卖合同》，以按揭方式购买三一牌SXXXX(发动机号XXXXX)型号挖掘机一台，合同价款86.6万元。并与湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发资产公司”）签订担保协议，易某某提供反担保。湖南中发资产公司告知了廖某1担保期间关于GPS等相关义务，后廖某1在中国光大银行郑州未来路支行贷款60.6万元，约定分36个月分月按期归还货款，最终还款时间为2010年10月31日。后易某某、廖某1不仅不按照贷款合同如期归还贷款，并且在明知该三一牌SYXXXX型挖掘机GPS系统损坏的情况下，既未向湖南中发资产公司及郑州湘元三一机械公司反映情况也没有维修。易某某、廖某1多次更换通讯方式，多次转移挖掘机。后由湖南中发资产公司向中国光大银行郑州未来路支行垫付应由廖某1还款金额共计282899元。2012年4月25日，郑州湘元三一机械公司将该三一牌SXXXX型号挖掘机收回。经合肥金永元工程机械贸易有限公司二手设备评估师鉴定，该三一牌SXXXXX型号挖掘机的剩余价值为人民币33.87万元。2009年12月8日，被告人易某某与廖某1合伙出资共人民币12万元，以易某某的名义与郑州湘元三一机械公司签订《产品买卖合同》，以按揭方式购买三一牌SXXXXX(发动机号257283)型号挖掘机一台，合同价款为人民币94万元，在支付过人民币22.5万元后便不再还款。易某某、廖某1更换通讯方式，转移挖掘机。2011年10月25日，郑州湘元三一机械公司债权催收专员将该三一牌SXXXXX型号挖掘机找回。经合肥金永元工程机械贸易有限公司二手设备评估师鉴定，该三一牌SXXXXX型号挖掘机剩余价值为人民币47.94万元。案发后，被告人易某某家人和郑州湘元三一工程机械有限公司达成调解协议，郑州湘元三一工程机械有限公司对易某某予以谅解。上述事实，有下列经当庭质证、认证的证据予以证实：1.书证:（1）户籍证明及前科证明，证实被告人易某某的身份信息，已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。（2）到案经过,证实易某某经网上追逃后于2019年7月3日被抓获。（3）政治面貌证明，证实被告人易某某非中共党员。（4）报案登材料、受案登记表及立案决定书，证实本案来源于郑州湘元三一机械公司和湖南中发资产公司的报案，信阳市公安局直属分局于2011年5月24日立案。（5）在逃人员登记表，证实易某某于2012年4月16日被网上追逃。（6）刑事判决书，证实廖某1已被判刑。（7）郑州湘元三一机械公司营业执照、组织机构代码、法定代表人身份；湖南中发资产公司营业执照、法定代表人身份。（8）SXXXXX挖掘机购买合同、按揭贷款担保服务协议、贷款合同、还款计划书、垫付证明：买受人廖某1，价款86.6万元，2007年9月28日。廖某1以SXXXXX挖掘机做抵押于2007年10月30日向中国光大银行未来路支行贷款60.6万元，还款期限2007年10月31日-2010年10月31日。湖南中发资产公司共垫付28.2899万元银行按揭款。（9）SXXXXX挖掘机购买合同及补充协议：买受人易某某，价款94万元，2009年12月8日，补充协议6：乙方不得以任何方式破坏、停用或擅自拆除所购买机器上的GPS系统，否则甲方有权要求或应贷款银行的要求，责令乙方一次性付清全部货款或银行贷款，如不能立即付欠款，乙方无条件同意郑州湘元三一机械公司或贷款银行随时收回机器。（10）贷款合同、还款计划书、抵押协议、郑州湘元三一机械公司对账单等，证实易某某以SXXXXX挖掘机做抵押于2010年2月23日向中国光大银行未来路支行贷款75.2万元，还款期限2010年2月23日-2013年2月23日。郑州湘元三一机械公司于2010年4月开始替易某某银行按揭款。（11）远程解锁申请、郑州湘元三一机械公司证明，证实SXXXXX挖掘机2010年4月2日起GPS信号中断。（12）挖掘机租赁合同、收条等，证实SXXXXX挖掘机对外租赁及收益情况。（13）证明两份，证实SXXXXX、SXXXXX挖掘机被郑州湘元三一机械公司收回。（14）扣押清单，证实SXXXXX、SXXXXX挖掘机被扣押。（15）打款记录，证实湖南中发资产公司替廖某1垫付银行按揭款情况，郑州湘元三一机械公司替易某某垫付银行按揭款情况。（16）谅解书，证实郑州湘元三一机械公司对易某某予以谅解。2.鉴定意见：经合肥金永元工程机械贸易有限公司二手设备评估师鉴定，SXXXXX挖掘机的剩余价值为人民币33.87万元，SXXXXX挖掘机的剩余价值为人民币47.94万元，鉴定基准日2012年6月15日。3.证人证言：（1）证人廖某1的证言：230型挖掘机我和易某某出资，一起去内蒙古接车，前期就在内蒙古干活，易某某一直在工地上盯着，后来到甘肃干活，这台挖掘机的GPS坏了，后来也没有修。2010年元月，我从第一台挖掘机结的钱里拿了6万给易某某，易某某出6万元，她以分期付款的方式买了235型挖掘机，合同她签的，机器我管理，收入我俩平分。235型挖掘机由我向银行还款，我没怎么还，被公安的人拖走了，这台挖掘机的GPS被工人拆掉了，怕公司锁机，我2010年过了年去甘肃，驾驶员给我说把GPS反过来放，就失效了，后来我找不到GPS在哪，就没管了。（2）证人杨某的证言，证实其作为郑州湘元三一机械公司的法务，易某某购买SXXXXX型挖掘机交22.5万后就不还钱，破坏GPS，电话打不通，找也找不到人，来信阳市公安局报案的情况。（3）证人刘某的证言，证实其作为郑州湘元三一机械公司的工作人员，易某某购买SXXXXX和SXXXXX型挖掘机不还银行贷款，破坏GPS，更换联系方式，公司找不到挖掘机和人。（4）证人康某的证言，证实其作为湖南中发资产公司的工作人员，廖某1购买SXXXXX挖掘机后不支付银行贷款，破坏GPS，常年不回家，由其公司垫付，现在报案。（5）证人舍彦军、李某的证言，证实廖某1和其签订SXXXXX租赁合同的事实。（6）证人廖某2的证言，证实给廖某1开SXXXXX挖掘机在甘肃干活的事实。4.被告人易某某的供述:第一辆挖掘机我投了11万左右，廖某1说没有活干，我老公打过两三次按揭款存在三一公司指定账户，买车后没有给我分一分钱。廖某1跟我说只有再买一台挖掘机才能把我投资的钱还给我，我就跟他一起到三一公司又以我的名字购买了一台挖掘机，这台车我拿了6万元左右，买车之后廖某1就把车拉走了，没有给我一分钱，最后车拉哪里去了我也不清楚。以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人易某某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，价值人民币518499元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，淮滨县人民检察院指控的罪名成立。辩护人提出起诉书指控第一起事实中易某某不会签字，不构成犯罪的辩护意见，经查，易某某与廖某1一起到郑州湘元三一工程机械有限公司签订购买挖掘机合同时由于不会写字找人代签，其本人对签订购买合同的事实予以认可，在挖掘机经营期间，GPS失效后，易某某未按贷款合同的约定还款，亦变更手机号码，主观上有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为构成合同诈骗罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人易某某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。易某某无犯罪前科，可酌定从轻处罚。易某某家人与郑州湘元三一工程机械有限公司达成赔偿协议并取得谅解，可酌定从轻处罚。易某某认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经判前调查，易某某没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的条件，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人易某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 彭 翔审判员 孙存春审判员 李 丹二〇二〇年十一月二十日法官助理谢秀梅书记员卓然