湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初387号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人曾乐山，男，1953年6月14日出生，汉族，初中文化，中共党员，退休职工,户籍所在地广东省深圳市龙岗区,现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人李文，湖南欣锦律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2020］257号起诉书指控被告人曾乐山犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理,新化县人民检察院指派员额检察官罗玉出庭支持公诉，被告人曾乐山及辩护人李文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控，1、2018年，被告人曾乐山向被害人颜某谎称自己有一套抵债房低价出售，是新化县燎星房地产开发有限公司开发的“金玉星城”楼盘的，颜某表示有意向，并交了5万元现金给曾乐山作为购房定金。其后，两人又约定了户型与房屋面积等。随后，颜某因曾乐山的多次催讨，又陆续交付了17万元现金。期间，曾乐山告诉颜某称朋友也有一套“金玉星城”的抵债房低价出售。颜某将消息转告了正预买房的被害人李某1。2018年8月9日，李某1、颜某、曾乐山及曾乐山所说的朋友王某见面。见面后，李某1就价格与曾乐山进行了商定，最终约定房屋价款为45万元。当天，李某1从银行取了10万元现金作为定金交给了曾乐山。不久，双方约定了户型、房屋面积与楼层。随后，李某1按曾乐山的要求又陆续交了15万元。 2019年1月29日，被告人曾乐山还按照被害人颜某、李某1的要求，给颜、李二人各出具了一张盖有“新化县燎星房地产开发有限公司”公章的房屋全款收据。 2019年7月左右，被告人曾乐山又向被害人李某1、颜某索要房屋尾款。颜某与李某1生疑，便前往新化县燎星房地产开发有限公司核实真伪，发现曾乐山并没有抵债房，也没有该公司开发的楼盘任何房屋产权，曾乐山也没有交房款至公司。得知真实情况后，颜某与李某1多次找曾乐山交涉要求退还房款，曾乐山拒不退还。 2、2019年5月30日，被告人曾乐山向被害人高某谎称他有公租房指标出售。高某欲购买，便按曾乐山的要求给了2万元押金，后高某多次催促曾乐山出具收据。6月12日左右，曾乐山给了一张盖有“新化县房地产经营管理中心”公章的收据。经新化县房管中心工作人员辨认该收据与公章均为虚假。 3、2019年5月，被告人曾乐山向被害人陆某谎称可以帮陆某办理社会保险，要陆某给6000元手续费。5月23日，陆某给了曾乐山6000元现金。9月18日，曾乐山又谎称加4000元可以到××街道××社区找关系办理社保，陆某便又给了4000元。至今，曾乐山尚未帮助陆某办理社会保险手续。 2019年11月25日，被告人曾乐山在新化县人民法院第五审判庭开庭时被传唤到案。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了如下证据证实：1.收据、银行流水等书证；2.证人陈某1、刘某1、刘某2等人的证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人曾乐山以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人曾乐山辩称，起诉书指控的均不是事实，其行为不构成诈骗罪。 辩护人李文提出的辩护意见是，起诉书指控曾乐山的行为构成诈骗罪的事实不清，证据不足，曾乐山与被害人之间形成的是民事委托的法律关系。 经审理查明，1、2018年，被告人曾乐山向被害人颜某谎称自己有一套抵债房低价出售，是新化县燎星房地产开发有限公司开发的“金玉星城”楼盘的，颜某表示有意向，并交了5万元现金给曾乐山作为购房定金。其后，两人又约定了户型与房屋面积等。随后，颜某因曾乐山的多次催讨，又陆续交付了17万元现金。期间，曾乐山告诉颜某称朋友也有一套“金玉星城”的抵债房低价出售。颜某将消息转告了正预买房的被害人李某1。2018年8月9日，李某1、颜某、曾乐山及曾乐山所说的朋友王某见面。见面后，李某1就价格与曾乐山进行了商定，最终约定房屋价款为45万元。当天，李某1从银行取了10万元现金作为定金交给了曾乐山。不久，双方约定了户型、房屋面积与楼层。随后，李某1按曾乐山的要求又陆续交了15万元。 2019年1月29日，被告人曾乐山还按照被害人颜某、李某1的要求，给颜某、李某1二人各出具了一张盖有“新化县燎星房地产开发有限公司”公章的房屋全款为41万、45万余元的收据。 2019年8月左右，被告人曾乐山又向被害人李某1、颜某索要购买房屋的尾款。颜某与李某1生疑，便前往新化县燎星房地产开发有限公司核实真伪，发现曾乐山并没有抵债房，也没有该公司开发的楼盘任何房屋产权，曾乐山也没有交房款至公司。得知真实情况后，颜某与李某1多次找曾乐山交涉要求退还房款，曾乐山拒不退还。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证实： （1）收条证明，被告人曾乐山于2019年3月14日向被害人颜某出具的购买Ｂ3栋23层房屋款项20万元整的收条及2019年6月16日出具的2万元购房款；被告人曾乐山于2019年8月9日向被害人李某1收受购房款现金共计25万元钱的收条。 （2）李某1提供的盖有新化县燎星房地产开发有限公司公章的收据证明，内容是“入账日期：2019年1月29日，交款单位：新化县燎星房地产开发有限公司，人民币：453972.4元，收款事由：3栋（Ｂ）17层155.47平方”；颜某提供的盖有新化县燎星房地产开发有限公司公章的收据证明：内容是“入账日期：2019.1.29,交款单位：新化县燎星房地产开发有限公司，人民币：410000元，收款事由：包括房产证押金3栋（Ｂ）23层155.47靠大马路前一套”。 （3）颜某和李某1的银行流水情况证明，2018年至2019年颜某和李某1的银行部分交易情况，与两人陈述在此期间支付房款的情况相对应。 （4）新化县燎星房地产开发公司法人代表陈某1提供的公司业务公章图证明，该业务公章才系公司正式公章，可以用于与颜某和李某1提供的全款收据上公章鉴定比对。 （5）颜某于2019年6月16日在新化县城西信用社给曾乐山购房款时，拍摄的曾乐山收取购房款时的相片一张证明，照片中摆在桌子上的收据与颜某提供的收据（内容为“2019年6月16日，曾乐山收到颜某购房款2万元”）相同。 （6）证人刘某2的证言证明，他和游某、黄业平都是新化燎星建筑公司的职工，公司有承包工程的资质，他们三人经常一起包工程的。2012年，他们三人承包了新化县房管中心和新化燎星房地产公司在新化县上梅镇永兴街的一个工程，工程需要钢筋,他们联系了冷水江市一家贸易公司，该公司安排曾乐山给他们送钢筋，这样他们三人才认识了曾乐山，并有了业务往来。他们在永兴街的工程是2012年开始建设的，到2014年完工，到了2015年2月，这个工程进行账目结算，所有的账目都结清了，其中也包括钢筋的费用。燎星公司欠他们三人的几百万元钱与曾乐山没有任何关系。 （7）证人刘某1的证言证明，2013年左右，他先后二次借款，共计借了32万元给燎星房地产公司的陈某2（法人代表），计月息两分，后因该公司是负债经营，陈某2本息都未给他。2017年左右，燎星公司开发金玉星城楼盘，陈某2承诺在该楼盘拿一套住房给他抵债，他根本不清楚会拿哪一套房子给他抵债。他与曾乐山谈及该事时，只粗略地说了他在该楼盘有一套房想转让，因当时该楼盘刚启动，他无法确定具体楼房楼号，曾乐山听后答应帮他卖房，他承诺如成功了可以给其一点好处费，2018年时他到航程驾校工作了。2019年4、5月，曾乐山主动先后打了他两次电话，问他房子还转卖吗，他直接回复不卖了，自己留着。 （8）证人游某的证言证明，他和刘某2、黄业平都是新化燎星建筑公司的职工，公司有承包工程的资质，他们三人经常一起包工程的。2012年，他们三人承包了新化县房管中心和新化燎星房地产公司在新化县上梅镇永兴街的一个工程，工程需要钢筋，他们联系了冷水江市一家贸易公司，该公司安排曾乐山给他们送钢筋，他们三人才认识了曾乐山，并有了业务往来。他们在永兴街的工程是2012年开始建设的，到2014年完工，到了2015年2月，他们这个工程进行账目结算，把所有的账目结清了，其中也包括与曾乐山的钢筋费用。当时通过结算,他们还欠曾乐山9万多元,他们就把这9万多元并且还算了一点息钱给曾乐山，曾乐山也认可的。他们三人在燎星房地产公司包工程，公司还欠他们三人几百万元，这些钱和曾乐山没有任何关系。曾乐山在“金玉星城”没有房子产权。 （9）证人罗某的证言证明，他认识曾乐山，但他不知道他名字，在他到燎星公司上班后，曾乐山时不时打他电话，讲要请他去吃饭，他没应过。曾乐山曾打电话问他金玉星城的房子是否都卖完了，他回了可能还有几套。曾乐山还问他私人是否在金玉星城抵押了二套房子，他说没有这回事。他完全没有提过要曾乐山去卖金玉星城的房子，也没有收到过他的购房款。 （10）证人陈某1的证言证明，他现在是燎星房地产公司的法人，他见过曾乐山，但曾乐山不是他公司的员工，曾乐山跟他公司没有任何债务纠纷，也没有在他公司购买房屋。曾经一个叫颜某和李某1的人拿“新化县燎星房地产开发有限公司”公章的收据来公司，他辨认后发现是假的，收据上的公章也不是他公司的人盖的。“金玉星城”是有3栋23层，没有分Ａ、Ｂ单元，17层155.4平方的房子有2套，分别是1701和1702，这两套房子1701还没卖掉，1702已经卖掉了，户主名叫刘友云。23层有4套房产，发票上155.7平方的房有两套，分别是2301和2302，这两套房子都是靠大马路的，已经都卖掉了，2301的户主叫谢利平，是2018年9月29日卖掉的，2302的房主叫王超，是2018年10月25日卖掉的。 （11）证人王某的证言证明，他从没在“金玉星城”内购置过房产，也没有到“金玉星城”购房的意向，也没有和曾乐山讲过，他在“金玉星城”也没有房产。 （12）证人陈某2的证言证明，他和曾乐山不熟，是2016年左右认识的，当时，曾乐山给黄业平、游某、刘某2他们送建筑材料，黄业平他们在他们燎星房地产公司承包业务，他们公司与黄业平他们有债务关系，他们永兴一期的项目有抵房子给黄业平他们，黄业平他们抵了一套房子给曾乐山，而曾乐山又欠他的亲家很多钱，于是在2016年左右的时候曾乐山把永兴一期这套房子抵给了其亲家，因为当时他是公司的法人代表，所以他们进行房子更名时通过了他同意，他是这样认识曾乐山的。曾乐山和燎星房地产公司及他个人都没有债务关系，他也没有答应过在“金玉星城”项目给曾乐山房子，曾乐山在“金玉星城”也没有房子产权。 （13）证人谢某的证言证明，他代理了曾乐山的两起民事债务案件。一起是曾乐山为原告,起诉刘小一，另一起是曾乐山为被告，被彭祥生起诉。曾乐山起诉刘小一案，曾乐山称刘小一以做生意为由，从2008年开始多次向自己借钱。2012年，刘小一出具了一张59.8万元的借据给曾乐山，2019年刘小—又出具了一张两万元的借据。刘小一对两万元的借据认了，对59.8万元的借据不认可。在开庭时曾乐山被公安机关带走了。后刘小一案法院判决由刘小一偿还曾乐山借款本金两万元，驳回曾乐山其他诉讼请求。彭祥生起诉曾乐山案件，系彭祥生借了几十万元给曾乐山，曾乐山称这几十万元自己借给了刘小一，自己从中赚取利息。 曾乐山没有放与燎星公司包工头有关的借条在他这里，以前曾乐山口头跟他讲过，游某、黄业平、刘某2欠他的钱，但他没有看到相关借条，曾乐山以前拿过一些其和燎星公司的财务依据的复印件给他看（不记得具体时间），他要曾乐山拿原件及财务结算的依据给他，但一直没有给他。 （14）被害人颜某的陈述证明，2018年1月他通过单位的职工和曾乐山认识，曾乐山对他说之前燎原建筑公司欠其360000元的水泥款一直未付，现在燎原建筑公司开发了“金玉星城”这个楼盘（南门湾老广播局里面），并且这个楼盘已经在建了，燎原建筑公司答应360000元的水泥欠款给“金玉星城”一套房子，曾乐山说只要他给370000元那套抵债房子就是他的了，他跟曾乐山说没有钱买，后来曾乐山和他讲三次之后，他就有点动心了，曾乐山讲只要他先付50000元钱的首付给他，其他房款可以在四五年之内给曾乐山，2018年6月左右他在新化县××路××市场对面的马路边把50000元钱现金的首付款给了曾乐山，过了一个多星期,曾乐山拿了“金玉星城”的户型图纸给他看，曾乐山说有三个户型可以选择，有200多平方米的，180多平方米的、还有155.47平方的，并且这三个户型都只要370000元，当时他看了一下户型就选择了那个155.47平方的户型，这个户型在Ｂ3栋，但是具体哪一层还没有定下来的，过了几天曾乐山跟他讲房子卖的太便宜了，要加点钱，他就跟曾乐山说最多加到410000元，他陆陆续续给了曾乐山220000元钱,曾乐山于2019年3月14日和2019年6月16日分别给他写一张20000元、200000的收条给他，后来他有点怀疑曾乐山，就去了燎星房地产开发有限公司，当面咨询了燎原建筑公司法人代表陈总就知道被骗了，后来他找曾乐山协商过要其把钱还给他，曾乐山一直拖着他。 到了2018年的8月份左右，曾乐山对他说其朋友也有套抵债房，问他身边还有没有人想要，当时他想到他外甥李某1需要一套房子的,他就联系了外甥李某1，并且约好三天之后一起见面，过了三天他带上李某1和曾乐山还有曾乐山那个所谓有抵债房的朋友在上渡办事处东站门口见了个面，那个姓“王”的对他们说燎原建筑公司欠了其一些钱，燎原建筑公司答应给其“金玉星城”一套房子，和曾乐山的房子差不多，可以450000元的价格卖给李某1，李某1也答应购买,并且李某1马上在银行里取了100000元作为定金交给曾乐山的朋友，并且是曾乐山打的一张收据交给了李某1，姓“王”的收了李某1那100000元之后说剩下的钱要李某1和曾乐山联系。过了几天曾乐山要李某1选择户型就是之前给他看的那三个户型，因为他拍了户型的图片，所以他就发给了李某1看，李某1和他一样也选择了那个155.47平方米的户型，然后他定在Ｂ栋23层靠马路那一套，李某1定在Ｂ栋17层靠马路那一套。他和李某1已经支付了绝大部分后，他们就要曾乐山去燎原建筑公司开一张购房的全款收据出来，2019年1月29日曾乐山就拿了两张上面盖有“新化县燎星房地产开发有限公司”公章的收据给他和李某1，他和李某1拿到这张收据之后，把之前的那些小收据撕毁了，又重新要曾乐山打了一张的整收据给他和李某1（他的是200000元收据，这些收据已经交给派出所了，李某1是一张230000元的收据,李某1的这张收据因为后来又打了一张整的收据所以撕毁了），过完农历年，曾乐山又要他和李某1给钱，当时他还发了一次脾气，之前说好可以慢一点，最多交房的时候一次性给清，但是他想反正迟早要给的，所以他又给了曾乐山20000元，李某1又给了曾乐山20000元（曾乐山都打了收据的，他这张20000元的收据也交给派出所,李某1就打了一张250000元的整收据也交给派出所了），这次他有点怀疑了，于是拿着之前曾乐山给他们上面盖有“新化县燎星房地产开发有限公司”公章的收据到燎原建筑公司找相关负责人查了一下，发现他和李某1的那两套房子早就卖掉了，他意识到是曾乐山的骗局。他当晚去曾乐山家，和他当面对质，曾乐山还在狡辩有抵债房，但是他只要曾乐山退钱，他和他争吵起来,曾乐山保证一个月以后把钱退给他，所以他这个时候还没有报警的，到了今年的9月初，曾乐山还没有把钱退给他，他找其交涉，曾乐山说过半个月先还他100000元，但曾乐山人都联系不上了，于是他就到派出所报案了。 曾乐山给他和李某1的盖有“新化县燎星房地产开发有限公司”公章的收据上交款人颜梓悦是他女儿，李雄杰是李某1的儿子。 （15）被害人李某1的陈述证明，2018年9月份左右，颜某打电话给他，讲曾乐山在新化“金玉星城”棚户区可以搞一套抵债房子。他就和颜某见了面。颜某对他讲那套房子是一套抵债房，是“燎星”建筑公司开发的2920元每平方的电梯房。因为曾乐山一个姓王的朋友在燎星公司有30多万的债权。而这30多万债权目前燎星公司拿不出来，只能以卖房子的形式抵债。当天，他们就约曾乐山，还有曾乐山那个姓王的朋友见了面，他当天就交10万块钱押金给曾乐山，曾乐山给他写了一个收据，当时曾乐山对他讲房子的户型为154平方，楼层21层以上随便他选，2019年年底交房。他还记得当时曾乐山把给其的10万元给了那个姓王的男子，就是因为他的这个举动，他对买房子这个事情坚信不疑。2019年1月28日颜某打电话给他讲明天去找曾乐山把购房的票开出来，顺便把楼层和户型都定好。1月29日上午10点左右，他和颜某就约在上梅镇南门湾附近的“北极星”茶馆见面，当时只有他和颜某、曾乐山，曾乐山当时拿出了一个图表，上面是“金玉星城”剩余那些能选的楼层和户型，他当时就选了表上的3栋Ｂ单元17层，选好之后，他就到附近的银行取了13万元给曾乐山，曾乐山就给了他一个购房票据，上面还有燎星公司的公章，房子总价为45万元。2019年年底交房的时候，把剩余的尾款交清。而颜某的房子是3栋Ｂ单元23层。大概过了4、5个月，曾乐山打电话给他讲“那个姓王的老板现在缺钱,要他再交5万块钱,反正到时候到尾款里面扣就行了”，他当时没有同意。又过了两天，颜某打电话给他讲“如果这次拿不出钱，那个姓王的男子就要把房子卖给别人了，然后之前那23万元全部退给他”，他就又从银行取了2万元出来给曾乐山。这个2万元也是在“北极星”茶馆，但是就他和曾乐山，他是给的现金给曾乐山，曾乐山当时给他写了个收据给他。大概到2019年8月份左右，曾乐山又打电话给他要钱，他感觉这个事情太蹊跷，就和颜某到了开发“金玉星城”的新化燎星公司了解情况。他们公司查到他购买那套3栋Ｂ单元17层的房子早就卖给别人了，也包括颜某要购买的那套房子也已卖出去了。他们这才意识到曾乐山在骗他们。他和颜某多次找曾乐山，但是曾乐山还一直骗他们说有房子的，要他们放心。他总共给了曾乐山25万元。2018年8月9日交了10万，2019年1月29日13万，2019年6月17日交了2万元。 盖有“燎星公司”公章的453972.4元的收据是曾乐山于2019年1月29日在新化县上梅镇南门湾邮政银行门口，他给13万元购房款的时候给他的，当时颜某也在场。 （16）被告人曾乐山的供述证明，颜某、李某1给他的40多万元，他在想门路给他们搞房子。钱都是他们两人自愿给他的，并不是他向他们讨要的。他肯定有他的途径，现只要他们把买房子的钱全款交给他，他一定能给他们买到房子。他们如果不买了，他可以到明年退给他们，但是他们必须要赔偿诬告他的精神损失费。 2、2019年5月30日，被告人曾乐山向被害人高某谎称他有公租房指标出售。高某欲购买，便按曾乐山的要求给了2万元押金，后高某多次催促曾乐山出具正式收据。6月12日左右，曾乐山给了一张盖有“新化县房地产经营管理中心”公章的收据。经新化县房管中心工作人员辨认该收据与公章均为虚假。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证实： （1）收据一张证明，内容为盖有新化县房地产经营管理中心公章，经手人：李。2019.5.30收到高某的公租房押金2万元。（高某签字确认复印件） （2）证人刘某3的证言证明，他和曾乐山认识好几年了，当时曾乐山自称是他一个远房舅舅的亲戚，经常到他办公室来找他，问他能不能搞到指标，曾乐山就是想搞指标，但是他告诉曾乐山，公租房的指标有限，要办理必须符合各项规定，还要通过严格的审核才能办理。但是在他手上没有办过任何公租房的指标。2019年上半年，他应该是到办公室找过他的，但是他是否是给叫高某的人办理，他就不记得了，他能肯定的是，不管他讲给谁办理，他都没有办理。曾乐山没有交2万元押金给他们：第一，房管中心在东方城市广场附近没有公租房，至于在该位置是否有公租房指标，需要问他们房管局的住保中心，他们那边可能有这样的业务，但是他们房管中心这边是没有。第二，在他们房管中心，没有叫高某的人办理公租房手续的记录，财物也没有相关交纳费用的记录。 他看了收据（高某提供的收据），能够肯定这张收据不是房管中心开的。第一，他们开的都是正规发票，不是收据；第二，他们的发票会写公租房租赁保证金，不是公租房押金；第三，保证金有统一的标准，为5000元，不可能是2万元；第四，这张收据上的公章与房管中心的公章不同，属于假章；第五，他们房管中心的发票只能由财务室的人开，财务室这几年一直是吕芬菲、康毅，发票落款的名字一直是他们两人中的一个，而这张收据上的经手人是写了一个“李”，既不规范，也不可能姓李。 （3）被害人高某的陈述证明，2019年5月28日曾乐山打电话联系他，问他有没有购买公租房的想法，他在电话里听曾乐山介绍完公租房后，表示有购买意见，约好2019年5月30日见面详谈，5月30日11点他和曾乐山在新化县上梅镇房管局楼下见了面后，就开始商谈购买公租房一事，曾乐山说要他先交2万元押金给他，曾乐山给他先开个收据，然后再补发票。他当时没多想，直接答应，去了银行取钱给了曾乐山2万元现金。当天就回家了。6月5日左右，他看曾乐山没联系他，就打电话催，问其为什么还没给他收据，曾乐山说要他别急，收据要缓几天。6月12日左右，他收到了曾乐山给他的押金收据，收据上面盖了章，但他没有辨别收据的真伪，也没有关注公租房这个事。2019年12月15日左右，他听邻居讲曾乐山被抓了，于是到公安机关询问，才发现曾乐山真的被抓了。之后他直接把曾乐山给他的押金收据拿到房管局那辨别真伪，房管局的领导说收据是伪造的，公章也是伪造的。 （4）被告人曾乐山的供述证明，2019年上半年，他和高某在一起聊天讲他手上有一套公租房指标打算卖，看他是否想买，高某想要，他就要高某给2万元，他把指标给高某，于是高某就给了他2万元，之后，他带着高某去房管中心办理公租房手续，他要高某到楼下等他，他就自己一个人去房管中心，他找了刘某3办理，谈了一阵后，他就下楼和高某离开了。过了一段时间，他又和高某去了房管中心，高某在楼下办公室等他，他去办公室找姓李的工作人员，姓李的工作人员就开了一张收据给他，内容大概是收到高某公租房押金2万元，上面还盖了公章，他拿了收据之后就到办公室外面把收据给了高某，两人离开之后，他就拿了2万元给老李送去。过了几天，老李电话联系他讲公租房现在不能分配，收据不能开，要他把收据还回去，把2万元退给他。现在2万元在他手里。他自己没有公租房指标，但他认为能搞到指标。这两万元他用来还以前买钢筋材料的欠款了。 3、2019年5月，被告人曾乐山向被害人陆某谎称可以帮陆某办理社会保险，要陆某给6000元手续费。5月23日，陆某给了曾乐山6000元现金。曾乐山到新化县××街道××社区无法办好。9月18日，曾乐山又谎称加4000元可以到××街道××社区找关系办理社保，陆某便又给了4000元。至今，曾乐山尚未帮助陆某办理社会保险手续。 2019年11月25日，被告人曾乐山在新化县人民法院第五审判庭开庭时被传唤到案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证实： （1）两张收据证明，内容：“陆某同志办社保费用6000元整，如果万一未办好一切费用退还本人。201.9.5.23”“陆某老板购买社保4000元整，如未办好分文退给本人。2019.9.18”，收款人均为曾乐山。 （2）证人李某2的证言证明，2019年7月左右，曾乐山打电话给他，要在他们工农社区帮其老表办理失地农民社保，他说完全办不到，一是名单上能够查到能办理失地农民社保的名字及相关信息，二是即使报上去，上面的领导也不会审批，曾乐山说只要他把社区的表填好，其他的事情曾乐山自己去办理，他对曾乐山说首先要把其老表的户口迁到他们工农社区，其次再去失地农民社保办公室去签字，曾乐山说都能办到的。过了1-2天，曾乐山打他电话,要他到上梅派出所帮其老表办理迁移户口手续，户籍室民警说其老表的户口不能迁到工农社区，只能迁到崇阳岭社区，他看曾乐山户口迁移手续都办不好，他对曾乐山说其老表的失地农民社保是完全搞不好的，他就回家了。 （3）被害人陆某的陈述证明，他在上梅一小旁开蛋糕店，和曾乐山认识6年了，曾乐山住在一小旁，经常在一小门卫室打牌。2019年5月，曾乐山说能帮他办社保，问他要不要办理，他就要曾乐山帮他，曾乐山要他给6000元去社保局找关系，他信以为真，于5月23日给了6000元现金，到了2019年9月18日曾乐山要他加4000元去东外社区找关系办社保，他又拿了4000元现金，但一直没有给他办好社保。 （4）被告人曾乐山的供述证明，2019年5月左右，他和陆某聊天，讲到社保问题，陆某想买但没有门路，他说他可以帮忙，但需要手续费。于是他要陆某拿了6000元给他，并写了收据给陆某。然后找北塔社区的老村干部李旭聪，要其帮忙，当面讲了几次，商量如何办理，还和李旭聪到上梅派出所帮陆某的户口迁到东外社区，但没有迁成功。后面他又和东外社区一个喊二毛的人联系了，因为他想给陆某办异地搬迁类型的社保，办好后，政府有16000元补贴，于是要陆某再给了4000元，收据内容相似。等于办好后，陆某还能得到6000元的补贴。收到的一万元钱在他手上，没有给别人，他现在不会讲具体放在哪，他愿意退还，但不是现在，他必须要把这个案子搞清楚，等他从看守所出来后再讲退钱的事。 另有证明全案事实的如下证据证实： (1)户籍资料证明，曾乐山作案时已达到法定刑事责任年龄。 (2)到案经过证明，曾乐山于2019年11月25日被抓获归案。 (3)新化县人民法院（2019)湘1322民初5338号民事判决书证明，认定曾乐山主张刘小一于2008年至2011年间向其多次借款共计59.8万元证据不足，认定2019年1月30日，刘小一向曾乐山借款2万元。判决时间：2020.4.20 （4）辨认笔录证明，新化县燎星房地产开发有限公司法人代表陈某1辨认出曾乐山；被害人颜某和李某1辨认出以卖房为手段，诈骗其财物的曾乐山。 本院认为，被告人曾乐山以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人曾乐山犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人曾乐山及其辩护人辩称，曾乐山的行为不构成诈骗罪，起诉书的指控事实不清，证据不足。经查，被告人曾乐山以非法占有为目，虚构有低价抵债房、公租房指标、能办理社会保险的事实，骗取被害人颜某、李某1、高某、陆某财物共计五十万元。上述事实，有在案证据收据等书证、证人证言、被害人陈述等相互印证，证据之间能形成完整的证据链，足以认定。被告人曾乐山及其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人曾乐山给被害人造成的经济损失，依法应当退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曾乐山犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2029年11月24日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人曾乐山退赔被害人颜某经济损失人民币22万元；退赔被害人李某1经济损失人民币25万元；退赔被害人高某经济损失人民币2万；退赔被害人陆某经济损失人民币1万元。 （上述款项限本判生效后一个月内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文新 人民陪审员  汪小兰 人民陪审员  伍理章 二〇二〇年十一月二十三日 代理书记员  戴超琳 附：本判决适用的相关法律： 对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。