湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0424刑初180号 公诉机关湖南省衡东县人民检察院。 被告人刘元方，男，1991年5月26日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地：安徽省安庆市，居住地：四川省成都市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡东县公安局刑事拘留；2020年2月20日经衡东县人民检察院批准逮捕，次日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。 辩护人向和平，湖南楚云律师事务所律师。 被告人赵俊，男，1991年7月5日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地和居住地：安徽省安庆市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日被衡东县公安局刑事拘留；2020年2月20日经衡东县人民检察院批准逮捕，次日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。 辩护人谭晓琴，湖南回澜律师事务所律师。 被告人程磊，男，1988年1月8日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地：安徽省安庆市，居住地：四川省成都市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡东县公安局刑事拘留；2020年2月20日经衡东县人民检察院批准逮捕，次日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。 辩护人陈钟，湖南楚云律师事务所律师。 被告人谢桃，女，1997年3月7日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地和居住地：四川省喜德县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡东县公安局刑事掏留；2020年2月20日经衡东县人民检察院批准逮捕，次日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 辩护人范成华，湖南秦湘律师事务所律师。 辩护人陈泓霖，湖南秦湘律师事务所律师。 湖南省衡东县人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕170号起诉书指控被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。湖南省衡东县人民检察院指派检察员彭靖出庭支持公诉，被告人刘元方及其辩护人向和平、被告人赵俊及其辩护人谭晓琴、被告人程磊及其辩护人陈钟和向姣丽、被告人谢桃及其辩护人范成华和陈泓霖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人刘元方、谢桃、程磊原系上海君枫珠宝有限公司成都分公司员工，从事股票、期货交易等业务，被告人赵俊、刘元方系同学关系。2019年10月左右，被告人赵俊、刘元方商议，由被告人赵俊负责购买虚拟股票交易平台代理、管理客户资金等，被告人刘元方负责寻找客户，诱惑被害人进行“投资理财”。被告人刘元方又找到被告人程磊、谢桃，让被告人程磊、谢桃联系客户实施诈骗。经话术、倍数配资等方式，诱骗被害人到“凡资配”app上注册账户，让被害人通过第三方支付平台或被告人控制的银行账户入金，被告人赵俊使用“凡资配”app后台账户人工录入被害人的入金金额、虚假配资额等。被告人一伙再通过指导被害人反向操作，致使被害人亏损资金。实际上被害人的资金未进入国家正规股票市场，所有资金由被告人所掌控，被告人刘元方、程磊、谢桃作为业务员，按照被害人“平仓”资金的比例分得诈骗款，其余诈骗款由被告人刘元方、赵俊二人平分。被告人一伙自2019年10月至12月期间诈骗赵伟军等4人共计177798.84元。具体如下： 2019年11月初，被告人程磊使用微信“许荣荣”添加被害人赵伟军微信后，多次发送股票盈利图片给赵伟军，并称其利用配资炒股，有专业老师指导等可获得高额收益。赵伟军受到引诱后，通过被告人程磊介绍，添加被告人刘元方使用的微信“总指导-陶德”，被告人刘元方经微信聊天详细告诉赵伟军配资炒股等情况，又向赵伟军推荐被告人谢桃使用的微信“AA策略研究-谢”，被告人谢桃扮成被告人刘元方的助理，帮助并指导赵伟军下载、注册、使用“凡资配”app。2019年11月11日，赵伟军经网上银行将100000元转至被告人赵俊所控制的“安徽网情深科技有限公司”工商银行账户。后经被告人刘元方推荐，赵伟军所购买股票下跌，其又充值保证金等，但因股票跌停，赵伟军所投资金被“平仓”。2019年12月，赵伟军又充值110000元继续操作。2019年12月底，“凡资配”app突然被关闭，被告人一伙则断开了和赵伟军的联系，赵伟军意识到被骗后遂到衡东县公安局报警。在此期间，赵伟军共充值人民币239000元，提现人民币57993.27元，共计被骗177798.84元。 2020年1月14日，被告人刘元方、程磊在成都市被公安机关传唤到案；1月15日，被告人谢桃在成都市被公安机关传唤到案；1月16日，被告人赵俊在安徽省安庆市岳西县主动向当地公安机关投案。被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃到案后，分别退赃人民币55000元、95000元、25000元、25000元给赵伟军，赵伟军对四被告人均予以谅解。 另查明，审查起诉阶段，被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃在值班律师的见证下，签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍资料、微信聊天记录截图、银行交易截图、银行账户流水、谅解书等书证；证人方某、贺某、万某的证言；被害人赵伟军的陈述；被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃的供述和辩解等证据在卷证实，本院予以认定。 本院认为，被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，利用“凡资配”股票配资平台骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘元方、赵俊起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人程磊、谢桃起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人赵俊自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人刘元方、程磊、谢桃到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘元方、赵俊、程磊、谢桃到案后积极退赃并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人刘元方判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人赵俊判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人程磊判处有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑；对被告人谢桃判处有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人赵俊的辩护人提出对被告人赵俊应当予以减轻处罚，适用缓刑的辩护意见与本案事实和法律规定不符，本院不予采纳。本院委托安庆市岳西县司法局、凉山彝族自治州喜德县司法局分别对被告人程磊、谢桃是否适用社区矫正进行了社会调查，经调查评估，被告人程磊、谢桃均符合实施社区矫正的条件。本院认为安庆市岳西县司法局、凉山彝族自治州喜德县司法局的调查评估意见适当，予以采纳，对被告人程磊、谢桃均宣告缓刑，适用社区矫正。 综上，对被告人刘元方适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定；对被告人赵俊适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款之规定；对被告人程磊、谢桃适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘元方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金限判决生效之日起五日内缴纳）。 二、被告人赵俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决生效之日起五日内缴纳）。 三、被告人程磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起五日内缴纳）。 四、被告人谢桃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳志勇 人民陪审员  文雄伟 人民陪审员  刘小奇 二〇二〇年十一月十八日 法官助理邓志红 书记员贺笑傲                            校对责任人：邓志红 打印责任人：贺笑傲                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。