景德镇市昌江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0202刑初112号公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。被告人方国发，男性，1988年3月13日出生，汉族，初中文化，工地包工头，户籍地址上饶市鄱阳县，现住江西省景德镇市浮梁县。曾因犯故意伤害罪，于2013年9月18日被浙江省平阳县人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌诈骗罪，于2019年9月9日被景德镇市公安局高新区分局刑事拘留，于同年9月19日被取保候审。景德镇市昌江区人民检察院以景昌检一部刑诉[2020]95号起诉书指控被告人方国发犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员邹燕、赵冰玉出庭支持公诉，被告人方国发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。景德镇市昌江区人民检察院指控：2019年4月份，被告人方国发在工地当管事时认识了被害人余某、刘某，5月份，他找到两名被害人称自己在景德镇市枫树山中建一局的一个工地谈好了一个扎钢筋的工程项目，让他们投资四万元，两名被害人同意并先后分三次通过微信及支付宝转账的方式转到方国发指定账户。后项目没有谈成，方国发没有将资金归还害人刘某、余某，而是将这笔资金用于个人挥霍。被告人方国发到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成赔偿协议并已赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解。公诉机关为认定上述事实，当庭出示了以下证据：1．书证；2．证人证言；3、被害人陈述；4．被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人方国发以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方国发具有《中华人民共和国刑法》第六十七条之情节，且被告人方国发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人方国发有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人方国发对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。经审理查明：2019年4月份，被告人方国发找到被害人余某、刘某，谎称自己在景德镇市枫树山中建一局的一个工地谈好了一个扎钢筋的工程项目，让他们投资四万元，被害人余某、刘某同意后先后于2019年4月23日、4月26日、5月5日，分三次通过微信及支付宝转账的方式转到被告人方国发指定账户，后被告人方国发将这笔资金用于个人挥霍。被害人余某、刘某于2019年8月27日向景德镇市公安局高新区分局报案，该局于同日立案侦查。被告人方国发于2019年9月9日自动投案后如实供述自己罪行，在检察机关自愿认罪认罚并出具认罪认罚具结书。被告人方国发已退回部分赃款给被害人余某、刘某，被害人余某、刘某于2019年9月16日对被告人方国发的行为予以谅解并出具谅解书。上述事实，有公诉机关向法庭宣读、出示，并经法庭质证的下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明:2019年8月27日,景德镇市公安局高新区分局刑事警察大队受理该案;同日,景德镇市公安局高新区分局对该案刑事立案。2、被告人基本情况表、人员信息表、刑事判决书，证明:被告人方国发系成年人,具有完全刑事责任能力。2013年9月18日因犯故意伤害罪被浙江省平阳县人民法院判处拘役三个月。3、到案经过，证明:2019年9月9日,被告人方国发到高新公安分局投案自首。4、收账记录、转账记录，证明:被害人余某、刘某先后于2019年4月23日、4月26日、5月5日，分三次通过微信及支付宝转账的方式转到被告人方国发指定账户共计四万元。5、吸毒现场检测报告书及照片，证明:被告人方国发尿检(吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂)结果呈阴性。6、收据复印件、谅解书复印件，证明:被害人余某、刘某于2019年9月16日对被告人方国发的行为予以谅解并出具谅解书。7、认罪认罚具结书，证明：被告人方国发自愿认罪认罚。二、证人证言1、证人严某的证言，证明:2019年4月23日、4月26日，5月5日，被告人方国发带着一名陌生男子三次来到证人严某位于高新区古城路左侧“家和超市”刷信用卡兑换现金，每次都是扫10000元，然后严某就会将10000元现金给他们其中一个人，具体给谁他记不清了。2、证人方某的证言，证明:2019年4、5月的时候，证人方某在中建一局工作，在枫树山的工地上，有个叫方国发的人来找他，想要承包工地上的钢筋加工的项目（俗称:切大料），当时该项目已经有人做，方某就回绝了他，但是仍让他留了个电话（经查询微信号码是:151××××****），不过之后未能联系上，方某再也没见过他了。三、被害人陈述1、被害人刘某的陈述，证明:2019年3月9日，被害人刘某在高新区新都的一个工地上做事的时候认识了当时在工地做管事的方国发，到了5月份的时候，方国发告诉他和余某，有个需扎钢筋的工地快开工了，让他们垫资一起合作，他们陆续共计微信转账了55000元给他，方国发事后给他们写了一张55000元的欠条，并且方国发归还了他们8000元，他和余某一人得了4000元。2、被害人余某的陈述，证明：2019年3月9日，被害人余某在做事过程中认识了当时在工地做管事的被告人方国发，方国发在5月份的时候，告诉他和刘某说有个轧钢筋的工地快开工，让他们一起合作并且让他们出钱垫资，他们分别于4月16日、4月23日、4月26日、5月5日通过微信转账到方国发指定的账户上，共计转账了55000元，其中15000元是他们共同出资在康家花园的一个项目，方国发打了一个55000元的借条给他们。四、被告人方国发的供述与辩解证明：2019年4月份的时候，被告人方国发因为身上没钱用了，然后他就找到余某和刘某，骗他们说他在枫树山那里谈好了一个轧钢筋的工程，让他们一起投资一起赚钱，他告诉他们他负责交3万元押金给项目部，然后他们每人出2万元，他们同意了，并分3次把钱都转给他了，这些钱他用来付了几千块钱工人工资，以及和余某、刘某在一起吃饭用了点钱，然后请朋友唱歌花了两万多，在平时的开销花了一万多。之后他把他们的微信都拉黑了，并且到南昌换了号码。现在他已经打了欠条给他们，并且也已经还了他们一万元钱，剩下的钱他在积极凑起来还给他们。五、辨认、指认笔录1、辨认笔录及照片，证明:2019年9月17日,在见证人汤某的见证下,被害人刘某辨认出被告人方国发。2、指认笔录及照片，证明:2019年9月19日,被告人方国发指认出位于古城路的家和超市就是其兑换现金的地方。上述证据来源合法，查证属实，本院均予以确认。本院认为，被告人方国发以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币4万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方国发自动投案，如实供述自己罪行，系自首；自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。被告人方国发退回部分赃款，取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。被告人方国发具有犯罪前科，酌情可以从重处罚。根据被告人方国发的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人方国发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王军华人民陪审员  胡忠吕人民陪审员  甄 鹏二〇二〇年十一月六日法官助理陈姝鸿书记员杨婷