辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1021刑初80号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人池志强，男，1975年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市裕华区，住河北省石家庄市裕华区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人李建华，女，1965年11月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省四平市梨树县，住吉林省四平市梨树县。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人李佩璟，系吉林厚合律师事务所律师。被告人雷光枚，女，1970年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市安乡县，住湖南省常德市安乡县。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人池倩倩，女，1997年7月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市裕华区，住河北省石家庄市裕华区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人佟承浩，系辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人池志斌，男，1977年8月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市裕华区，住河北省石家庄市裕华区。2014年3月因犯非法拘禁罪被河北省石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人李立茹，系辽宁律安律师事务所律师。被告人侯秀，女，1969年10月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省枣庄市滕州市，住江苏省无锡市宜兴市。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕,于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人张钟云，女，1970年8月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区，住内蒙古自治区通這市科尔於区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人邱翊，男，1980年11月8日出生，汉族，大学本科文化，个体，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，捕前住深圳市龙华区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人句召清，男，1972年10月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省衡水市景县，捕前住河北省石家庄市桥西区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人刘巧莲，女，1965年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区包头市东河区，捕前住内蒙古自治区包头市东河区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人田宾，系辽宁文正律师事务所律师。辩护人王腾，系辽宁文正律师事务所律师。被告人高晓，女，1966年7月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省铜川市王益区，住大连市甘丼子区。因本案于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被辽阳市人民检察院批准逮捕，于2019年8月5日被辽阳市公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辽阳县人民检察院以辽县检刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院指派检察官李欢欢、检察官助理姜琳出庭履行职务，被告人池志强、李建华及其辩护人李佩璟、雷光枚、池倩倩及其辩护人佟承浩、池志斌及其辩护人李立茹、侯秀、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲及其辩护人田宾、高晓到庭参加了诉讼。现已审理终结。辽阳县人民检察院指控：2013年，李某1伙同陶某等人（二人均另案处理）在吉林省德惠市开始参与振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系项目（原为振兴东北老工业基地“3260”项目），2013年以来，李、陶等人先后窜至吉林省梅河口市、辽源市、四平市发展项目，期间，通过张某1（另案处理）发展了被告人李建华、池志强等人加入该组织，积极从事传销活动。2018年11月李某1带领陶某、李建华、池志强等人将团队迁至辽宁省辽阳市，继续发展振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系项目（以下简称“3260”项目）。“3260”中“3”的含义即东三省，“2”的含义为2年时间，“60”的含义为翻60倍。该组织假借国家振兴东北经济、投资分红的名义，以交纳3260元会员费及100元网迁费为入会条件，大肆吸收新会员加入，并要求会员发展其他人员加入，形成上下线关系，同时以下线发展会员的人数为依据计算和给付上线报酬，会员费逐级流入李某1处，通过“团队计酬”式传销活动，牟取非法利益。李某1妹妹李某2（另案处理）通过操作电脑中“1040”财物管理软件来管理该组织的人员，计算业绩、统计工资，为李某2逐级向下发放工资提供依据。至案发前，李某1的传销组织体系中会员人数多达30000余名。新会员加入时，会签订“欧莱雅”产品的虚假购货单，以此作为入会凭证。该组织采用封闭集中式管理，在辽阳、鞍山先后租用60余处民宅，称为“寝室”，用于供新加入的会员授课培训、生活起居和发展会员。在组织体系中，每名会员仅允许发展两个下线，“亲情线”和“友情线”，也称“双臂”或“双区”，要求“双臂”要发展均衡，以此类推，人员结构逐步形成“金字塔”型，并依据吸收发展会员的人数，将组织中的人员划分为五个等级，即除“会员”外，发展人数达到3人、13人、81人、491人及以上，身份等级分别为“推广员”、“培训员”、“代理员”、“代理商”，每发展一名新会员加入，依据层级所获取的奖励由54元至420元人民币不等。晋升为代理商后，又划分为九个层级，即“九线”，当一线代理商的“双臂”中的其中一臂晋升为代理商后，原一线代理商晋升为二线代理商，以此类推直至晋升为九线代理商。一线代理商没有工资和奖励，从二线代理商晋升到八线代理商时按照计算比例可以获得相应工资，晋升为九线代理商后出局，从二线代理商到出局可以累计获得300万元人民币的奖励，单臂出局后可以继续经营另一臂，另一臂达到九线后也出局，并可以再获得300万元人民币的奖励。该组织等级分明、制度严格。管理方面，李建华、池志强等骨干人员负责该组织在当地一切事宜，在租用的民宅中每人各自一个房间用来工作及生活起居，是管理人员中的最高等级，称为“宾馆级”，平时负责统计下线新发展的人数并上报、汇总会员费送至陶某处，并在陶某处领取工资逐级向下线发放。其他人员平均十余人一个房间混居在各个“寝室”中，称为“地铺级”，每个“寝室”设有“寝室长”一名，负责该“寝室”人员的日常生活起居、安排学习培训。在管理层中，除“寝室长”外，等级由低到高依次设有“小组长”、“中组长”、“大组长”，一级领导一级。2019年5月，在李某1、陶某的指使下，李建华、池志强将团队从辽阳市迁至鞍山市继续发展。一、被告人李建华、被告人池志强、被告人雷光枚、被告人侯秀的犯罪事实：2018年5月，李建华被张某1(另案处理）吸收到“3260”项目传销组织中，同年10月，池志强通过李建华加入到“3260”项目传销组织中，成为李建华的下线。2018年11月，该组织在辽阳期间，李建华直接受陶某的领导，成为该组织中的骨干成员，平时负责协助陶某统计会员名单、会员费和工资等事宜，同时发展吸收新会员加入该组织。自2018年11月至2019年5月31日，李建华、池志强直接或间接分别发展会员13475人、13128人。因李建华、池志强的业绩突出，在辽阳的发展需要，2019年5月，陶某指使李建华、池志强将团队迁至鞍山市继续开展工作。到鞍山后，李建华、池志强吸纳了被告人雷光枚和被告人侯秀，组建了自己的团队核心，不断发展壮大自己体系下的新会员加入，对上接受陶某及段某1（另案处理）等人直接领导，对下负责鞍山地区“3260”项目的全部事宜。雷光枚、侯秀分别于2018年10月和11月加入该组织，在鞍山期间，雷光枚、侯秀协助李建华、池志强工作，负责统计下线会员名单，管理和收取下线流转的会员费。至2019年5月31日，雷、侯某直接或间接分别发展会员8228人、1525人。2019年6月份，李建华、池志强等人共计发展新会员2486人，收取会员费共计人民币捌佰壹拾万肆仟叁佰陆拾圆整（￥8,104,630.00元）。在上述期间，李建华使用自己名下，卡号为：62×××15的农行卡收取会员费；池志强使用自己名下卡号为：62×××77的农行卡收取会员费。为了减轻罪刑，李建华、池志强二人分别向公安机关提出申请，自愿将银行卡内赃款上缴，共计人民币卷拾万圆整(￥300,000.00元）。2019年6月29日15时许，李建华、池志强驱车前往沈阳将会员费送至陶某处时被辽阳市公安局抓获，在池志强所驾车辆行李箱内当场查获赃款人民币肆佰陆拾肆万玖仟伍佰玖拾圆整（￥4,649,590.00元）。同日16时许，雷光枚、侯鞍山市铁东区9号其住处被辽阳市公安局抓获，当场查获赃款共计人民币壹佰壹拾玖万玖仟伍佰贰拾肆圆整（￥1,199,524.00元）。二、被告人池倩倩、被告人池志斌、被告人邱翊、被告人刘巧莲的犯罪事实：被告人池倩倩、池志斌、邱翊、刘巧莲均为池志强“亲情臂”的直接或间接下线。被告人池倩倩与池志强系父女关系，2018年10月，池倩倩由池志强发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体系中系池志强的直接下线。在该组织中，池倩倩承担部分管理职责，级别为“小组长”，平时负责管理3个“寝室”会员的学习和生活、统计新发展的会员数量，同时为各“寝室”安排讲师授课。2019年5月，池倩倩跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，池倩倩直接或间接发展11682名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理商”。被告人池志斌与池志强系兄弟关系，2018年10月，池志斌由池志强发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体系中系池倩倩的下线。在该组织中，池志斌承担部分管理职责，级别为“大组长”，平时负责管理2个“中组长”及12个“寝室”的全部事宜，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，池志斌跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，池志斌直接或间接发展10702名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理商”。在上述期间，池志斌使用自己名下卡号6********的农行卡转递会员费，为了减轻罪刑，池志斌向公安机关提出申请,自愿将其银行卡内赃款上缴，共计人民币壹万柒仟圆整(￥17,000.00元）。2019年1月，被告人邱翊由池志斌的下线庄林（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体系中系庄林的下线。在该组织中，邱翊承担部分管理职责，级别为“中组长”，平时负责管理3个“小组长”及6个“寝室”的全部事宜，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，邱翊跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31曰，邱翊直接或间接发展940名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理员”。2019年1月，被告人刘巧莲由池志强葛某葛淑芬（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，刘巧莲李某3李黄某黄耀仁作为自己体系中的直接下线，2019年5月，刘巧莲跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，刘巧莲直接或间接发展187名会员加入该传销组织，在组织层级中为“培训员”。三、被告人张钟云、被告人句召清、被告人高晓的犯罪事实：张钟云、句召清、高晓均为池志强“友情臂”的间接下线。2018年11月，被告人张钟云由池志强发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在该组织中，张钟云承担部分管理职责，级别为“中组长”和“寝室长”,平时负责管理2个“小组长”及6个“寝室”的全部事宜，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，张钟云跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，张钟云直接或间接发展1012名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理员”。在上述期间，张钟云使用自己名下卡62×××77277的农行卡和卡62×××55655的建行卡转递会员费。2019年9月5日，张钟云名下62×××55655的建行卡被辽阳市公安局冻结，冻结时余额为人民币肆万圆整（￥40,000.00元）。2018年11月，被告人句召清由池志强杨某杨玉美（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体杨某杨玉美的直接下线。在该组织中，句召清承担部分管理职责，负责对“寝室”新加入的会员进行授课培训，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，句召清跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，句召清直接或间接发展206名会员加入该传销组织，在组织层级中为“培训员”。2018年12月，被告人高晓由张钟云刘某刘亚娟（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体刘某刘亚娟安插在其下线隋润富的直接下线中。在该组织中，高晓承担部分管理职责，级别为“寝室长”，平时负责管理寝室内会员的学习和生活，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，高晓跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，高晓直接或间接发展100名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理员”。被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关为上述指控提供了书证受案登记表、案件来源、归案经过、立案决定书、发展下线人员信息、涉案资料、体系明细表、结构图、下线图、各类笔记本、业绩单、身份证复印件、购货单、单张纸、早会签到表、课件成某、成功的三大秘诀、协会小组活动记录、情况说明、李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓下线发展情况图、身份信息、扣押清单、案件暂存款审批单、李建华手机相册照片、李建华微信转账聊天内容、获利情况汇总表李某1李李某2李陶某陶金婵的证言；被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓的供述与辩解；电子数据光盘2张；电子物证勘验、检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓在“3260”项目传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，并积极发展下线，通过“团队计酬”方式非法获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其中李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲犯罪情节严重。本案被告人均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对其均可以减轻处罚。因被告人具有如实供述量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，对其均可以从轻处罚。建议判处李建华有期徒刑六年，并处罚金三十五万元；判处池志强有期徒刑六年，并处罚金三十五万元；判处雷光枚有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元；判处侯秀有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；判处池倩倩有期徒刑五年，并处罚金三十万元；判处池志斌有期徒刑五年，并处罚金三十万元；判处张钟云有期徒刑三年，并处罚金五万元；判处邱翊有期徒刑三年，并处罚金五万元；判处句召清有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；判处刘巧莲有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元；判处高晓有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元。被告人池志强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李建华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人李建华认罪认罚，是偶犯、初犯，认罪态度较好，希望法庭从轻处罚。被告人雷光枚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人池倩倩对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关所定罪名无异议，池倩倩发展的线下是挂名人员，没有实际参与本案，池倩倩并未实际获利，很多下线池倩倩并不认识。池倩倩的行为均时受上级的指派，其在组织层级中的级别较低，在犯罪活动中所起的作用不大。被告人池倩倩系初犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且愿意缴纳罚金，可依法从宽处理。被告人池倩倩系从犯，可以减轻处罚。希望法庭在量刑时予以考虑。被告人池倩倩在案发前有稳定的工作，无社会不良记录，加之其社会危害性不大，恳请法庭考虑被告人犯罪情节及社会危害等相关因素，对于被告人判处缓刑，给被告人一个回归社会的机会。被告人池志斌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人有法定和酌定的从轻或减轻的情节，请法庭充分考虑。被告人迟志斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。迟志斌自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，认罪态度较好。被告人系被诱惑、欺骗才卷入该传销活动，主观恶性较小，并没有意识到其行为触犯了法律。迟志斌的社会危害后果较轻，其没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，也没有造成他人人身伤害的后果。迟志斌将收取的下线会员费转交给了下线，并将其农行卡上的余款上缴办案单位，其本人获利较少，可以从轻处罚。被告人在社会上进行改造没有危险性，有利于其更好的改造错误，综上，恳请法庭充分考虑其犯罪情节、社会危害后果等因素给予从轻或减轻处罚，建议法庭对迟志斌适用缓刑。被告人侯秀对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张钟云对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但其提出，公安机关扣押的建行卡中的40000.00元是其个人合法财产，该卡中的会员费都已经传递给池志强。被告人邱翊对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人句召清对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘巧莲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，对被告人的量刑方面发表如下辩护意见，被告人刘巧莲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。刘巧莲认罪悔罪，如实供述，可以依法从轻处罚。被告人刘巧莲系初犯、偶犯，主观恶性较小、社会危害性不大，由于其文化程度不高，法律意识淡薄，参与了传销活动，也是受他人邀约，同时也是受害者。综合以上情节，请求法庭对被告人判处有期徒刑一年，给其改过自新的机会。被告人高晓对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2013年李某1李荣芝（另案处理陶某陶金婵（另案处理）等人在吉林省德惠市参与振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系项目（原为振兴东北老工业基地“3260”项目），2013年以来，李、陶等人先吉林省梅河口市、辽源市、四平市市等地发展项目，期间张某1张秀红（另案处理）发展了被告人李建华、池志强等人加入该组织，积极从事传销活动。2018年李某1李荣陶某陶金婵、李建华、池志强等人将团队迁至辽宁省辽阳市，继续发展振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系项目（以下简称“3260”项目）。“3260”中“3”的含义即东三省，“2”的含义为2年时间，“60”的含义为翻60倍。该组织假借国家振兴东北经济、投资分红的名义，以交纳3260元会员费及100元网迁费为入会条件，大肆吸收新会员加入，并要求会员发展其他人员加入，形成上下线关系，同时以下线发展会员的人数为依据计算和给付上线报酬，会员费逐李某1李荣芝处，通过“团队计酬”式传销活动，牟取非法李某1李荣李某2李荣春（另案处理）通过操作电脑中“1040”财物管理软件来管理该组织的人员，计算业绩、统计工李某2李荣春逐级向下发放工资提供依据。至案李某1李荣芝的传销组织体系中会员人数多达30000余名。新会员加入时，会签订“欧莱雅”产品的虚假购货单，以此作为入会凭证。该组织采用封闭集中式管辽阳、鞍山山等地先后租用60余处民宅做为“寝室”，用于供新加入的会员授课培训、生活起居和发展会员。在组织体系中，每名会员仅允许发展两个下线，“亲情线”和“友情线”，也称“双臂”或“双区”，要求“双臂”要发展均衡，以此类推，人员结构逐步形成“金字塔”型，并依据吸收发展会员的人数，将组织中的人员划分为五个等级，即除“会员”外，发展人数达到3人、13人、81人、491人及以上，身份等级分别为“推广员”、“培训员”、“代理员”、“代理商”，每发展一名新会员加入，依据层级所获取的奖励由54元至420元人民币不等。晋升为代理商后，又划分为九个层级，即“九线”，当一线代理商的“双臂”中的其中一臂晋升为代理商后，原一线代理商晋升为二线代理商，以此类推直至晋升为九线代理商。一线代理商没有工资和奖励，从二线代理商晋升到八线代理商时按照计算比例可以获得相应工资，晋升为九线代理商后出局，从二线代理商到出局可以累计获得300万元人民币的奖励，单臂出局后可以继续经营另一臂，另一臂达到九线后也出局，并可以再获得300万元人民币的奖励。该组织等级分明、制度严格。管理方面，李建华、池志强等骨干人员负责该组织在当地一切事宜，在租用的民宅中每人各自一个房间用来工作及生活起居，是管理人员中的最高等级，称为“宾馆级”，平时负责统计下线新发展的人数并上报、汇总会员陶某陶金婵处陶某陶金婵处领取工资逐级向下线发放。其他人员平均十余人一个房间混居在各个“寝室”中，称为“地铺级”，每个“寝室”设有“寝室长”一名，负责该“寝室”人员的日常生活起居、安排学习培训。在管理层中，除“寝室长”外，等级由低到高依次设有“小组长”、“中组长”、“大组长”，一级领导一级。2019年5李某1李陶某陶金婵的指使下，李建华、池志强将团队从辽阳市迁至鞍山市继续发展。一、被告人李建华、被告人池志强、被告人雷光枚、被告人侯秀的犯罪事实：2018年5月，李张某1张秀红(另案处理）吸收到“3260”项目传销组织中，同年10月，池志强通过李建华加入到“3260”项目传销组织中，成为李建华的下线。2018年11月，该组织在辽阳期间，李建华陶某陶金婵的领导，成为该组织中的骨干成员，平时负陶某陶金婵统计会员名单、会员费和工资等事宜，同时发展吸收新会员加入该组织。自2018年11月至2019年5月31日，李建华、池志强直接或间接分别发展会员13475人、13128人。因李建华、池志强的业绩突辽阳足团队的发展需要，2019年陶某陶金婵指使李建华、池志强将团队迁至鞍山市继续开展工作。到鞍山后，李建华、池志强吸纳了被告人雷光枚和被告人侯秀，组建了自己的团队核心，不断发展壮大自己体系下的新会员加入，对陶某陶段某1段雪峰（另案处理）等人直接领导，对下负责鞍山地区“3260”项目的全部事宜。雷光枚、侯秀分别于2018年10月和11月加入该组织，在鞍山期间，雷光枚、侯秀协助李建华、池志强工作，负责统计下线会员名单，管理和收取下线流转的会员费。至2019年5月31日侯某侯二人直接或间接分别发展会员8228人、1525人。2019年6月份，李建华、池志强等人共计发展新会员2486人，收取会员费共计人民币捌佰壹拾万肆仟叁佰陆拾圆整（￥8,104,630.00元）。在上述期间，李建华使用自己名下，卡62×××15015的农行卡收取会员费；池志强使用自己名下卡62×××77877的农行卡收取会员费。为了减轻罪刑，李建华、池志强二人分别向公安机关提出申请，自愿将银行卡内赃款上缴，共计人民币卷拾万圆整(￥300,000.00元）。2019年6月29日15时许，李建华、池志强驱车前往沈阳将会员陶某陶金婵处时被辽阳市公安局抓获，在池志强所驾车辆行李箱内当场查获赃款人民币肆佰陆拾肆万玖仟伍佰玖拾圆整（￥4,649,590.00元）。同日16时许，雷光鞍山市铁东区8楼99号其住处被辽阳市公安局抓获，当场查获赃款共计人民币壹佰壹拾玖万玖仟伍佰贰拾肆圆整（￥1,199,524.00元）。二、被告人池倩倩、被告人池志斌、被告人邱翊、被告人刘巧莲的犯罪事实：被告人池倩倩、池志斌、邱翊、刘巧莲均为池志强“亲情臂”的直接或间接下线。被告人池倩倩与池志强系父女关系，2018年10月，池倩倩由池志强发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体系中系池志强的直接下线。在该组织中，池倩倩承担部分管理职责，级别为“小组长”，平时负责管理3个“寝室”会员的学习和生活、统计新发展的会员数量，同时为各“寝室”安排讲师授课。2019年5月，池倩倩跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，池倩倩直接或间接发展11682名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理商”。被告人池志斌与池志强系兄弟关系，2018年10月，池志斌由池志强发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体系中系池倩倩的下线。在该组织中，池志斌承担部分管理职责，级别为“大组长”，平时负责管理2个“中组长”及12个“寝室”的全部事宜，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，池志斌跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，池志斌直接或间接发展10702名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理商”。在上述期间，池志斌使用自己名62×××7795877的农行卡转递会员费，为了减轻罪刑，池志斌向公安机关提出申请,自愿将其银行卡内赃款上缴，共计人民币壹万柒仟圆整(￥17,000.00元）。2019年1月，被告人邱翊由池志斌的下线庄林（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在组织体系中系庄林的下线。在该组织中，邱翊承担部分管理职责，级别为“中组长”，平时负责管理3个“小组长”及6个“寝室”的全部事宜，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，邱翊跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，邱翊直接或间接发展940名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理员”。2019年1月，被告人刘巧莲由葛某的下线葛淑芬（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，李某3发黄某淑君、黄耀仁作为自己体系中的直接下线，2019年5月，刘巧莲跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，刘巧莲直接或间接发展187名会员加入该传销组织，在组织层级中为“培训员”。三、被告人张钟云、被告人句召清、被告人高晓的犯罪事实：张钟云、句召清、高晓均为池志强“友情臂”的间接下线。2018年11月，被告人张钟云由池志强发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在该组织中，张钟云承担部分管理职责，级别为“中组长”和“寝室长”,平时负责管理2个“小组长”及6个“寝室”的全部事宜，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，张钟云跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，张钟云直接或间接发展1012名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理员”。在上述期间，张钟云使用自己62×××77098277的农行62×××********的建行卡转递会员费。2019年9月5日，张钟62×××55005655的建行卡被辽阳市公安局冻结，冻结时余额为人民币肆万圆整（￥40,000.00元）。2018年11月，被告人句召清由杨某的下线杨玉美（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在杨某系中系杨玉美的直接下线。在该组织中，句召清承担部分管理职责，负责对“寝室”新加入的会员进行授课培训，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，句召清跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，句召清直接或间接发展206名会员加入该传销组织，在组织层级中为“培训员”。2018年12月，被告人高晓由刘某的下线刘亚娟（另案处理）发展吸收到组织中，并来到辽阳参与“3260”项目传销组织，在刘某系中被刘亚娟安插在其下线隋润富的直接下线中。在该组织中，高晓承担部分管理职责，级别为“寝室长”，平时负责管理寝室内会员的学习和生活，收取下线会员费转交给上线，并从上线处获取工资给下线发放。2019年5月，高晓跟随池志强团队迁至鞍山继续从事传销活动。至2019年5月31日，高晓直接或间接发展100名会员加入该传销组织，在组织层级中为“代理员”。被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓均被抓获归案，到案后均能如实供述自己的罪行。侦查机关扣押的被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、迟志斌赃款共计6，166，114.00元未虽案移送。侦查机关扣押的被告人张钟云款项40000.00元未虽案移送.上述事实，公诉机关向本院提供下列证据予以证实。一、书证1、受案登记表、案件来源、归案经过、立案决定书，证实2019年4月15日，辽宁省公安厅将公安部转递的关于池志强、池志斌通过网络筹集款项，承诺返还数百倍盈利进行诈骗的线索移交辽阳市公安局。2019年4月16日立为池志强、池志斌诈骗案侦查。2019年6月27日立为池志强、池志斌组织领导传销活动案侦查。2019年6月29日，被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓被公安机关抓获归案。2、笔记本、发展下线人员信息、涉案资料、体系明细表、结构图、下线图、各类笔记本，证实发展下线情况及租房协议、上课材料、涉案资料情况。3、业绩单，证实5个等级奖金情况。4、身份证复印件、购货单、单张纸，证实传销组织会员身份。5、早会签到表，证实被告人管理寝室情况。6、笔记本成某件面板、成功的三大秘诀、协会小组活动记录，证实被告人传销活动讲课材料。7、情况说明，证实公安机关对案涉相关人员是否构成犯罪在进一步侦查中。8、李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓下线发展情况图，证实截至2019年5月，被告人李建华直接或间接发展下线13475人；被告人池志强直接或间接发展下线13128人；被告人雷光枚直接或间接发展下线8228人；被告人侯秀直接或间接发展下线1525人；被告人池倩倩直接或间接发展下线11682人；被告人池志斌直接或间接发展下线10702人；被告人张钟云直接或间接发展下线1012人；被告人邱翊直接或间接发展下线940人；被告人句召清直接或间接发展下线206人；被告人刘巧莲直接或间接发展下线187人；被告人高晓直接或间接发展下线100人。9、被告人户籍证明信，证实本案被告人在犯罪时均达到刑事责任年龄及各被告人在其辖区内的犯罪记录和一贯表现情况。10、扣押清单、案件暂存款审批单、协助冻结财产通知书，证实本案物品扣押情况、返还情况及案涉款项暂存款情况。11、李建华手机相册照片、李建华微信转账聊天内容，证实李建华线下各被告人的分组管理情况及各被告人的获利情况。12、获利情况汇总表，证实公安机关制表指控各被告人的获利情况。13、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实被告人张62×××55005655的建行卡用于传递会费，公安机关扣押时卡内余额为40000.00元。二、证人证言同案犯李荣芝的证言，证实我是2陶某年带着陶金婵和孙艳丽去的吉林省长春德惠市，参与振兴东北老工业基地“3260”扶贫体系项目，在德惠实住了大约有一年多，去了吉林辽源，2017年的春天，我们去了吉林四平，也是发展“3260”项目，2018年陶某，我和陶金婵到了辽阳，孙艳丽从四平出来去了锦州。这个时候开始，我从我上线石代手里接的“3260”项目的电脑软件，我意识到“3260”项目是骗陶某但面对陶金婵和孙艳丽，我没有勇气结束这个项目，只能继续骗下去。因为陶某电脑，陶金婵也不会，接手“3260”项目软件时，李某2我妹妹李荣春叫过来李某2我妹妹李荣春帮助我和石代学习管理“3260”项目软件的，到今天都是我妹妹帮我管理这个陶某之后，陶金婵就在辽阳站前"二马路"附近的老干部退休所租的房子李某2我妹妹李荣春在沈阳浑南的511小区207号楼1单元30层中间户租房子住，孙艳丽化在锦州租的房子，具体在哪我陶某，然后陶金婵和孙丽艳开始发展新的会员，收取入会费交给我。我租了4处房子。沈阳两处，辽阳两处。沈阳租的房子在SR小区207号楼1单元30中间，另一处在浑南沿海赛洛城小区；辽阳租的房子在白塔区龙城盛汇小区西侧第二个单元14楼中间，另一个地方在新兴街上的新兴家园，从大门进去最里面那个单元15楼中间。今年年初的时候广某己在辽阳广佑寺转盘的农业银行去换过2、3次新钱，每次能换100万左右的新钱。从今年的4月开始，新入会员太多，我换陶某，我让陶金婵去换过新陶某建华是陶金婵的下线，2陶某年5月陶金婵线发展新会员4000多人，6月份发展新会员5000多人，供收取会员费3000多万人民币。同案犯李荣春的证言，证李某1我姐姐陶某，还有陶金婵等人参与了3260传销诈骗了，还有其他人知不知道骗人我就不赵某1，段某1子段某2雪段某1冰洋（段梁某子）、梁永广、李建华、池志张某2志孙某1希索某华一、索桂兰等人都参与了李某1我姐姐李荣芝负责管理前，我负责操作电脑，电脑里有我们传销组织的软件，我通过这个软件统计下线人员的业绩、奖励和工资情况，然后发放奖励和工资。我是在五六李某1我姐姐李荣芝拉入传销团伙进行传销的。我姐姐的上线时石城，我们接盘后就知道这是诈骗了，但是我们害怕崩盘就继续管理下去。3260传销值得是三代人的命运在两年内浓缩60年的经历。在我们的传销中分为五级三进制和18线出局，五级包括会员、推广员、培训员、代理员和代理商。三进制是指三级以上就不在地铺上了。向我们组织交3360元就成为会员了，3360元中有100元是迁网费，税费460元，就是交给组织的最高人员，在这个组织李某1我姐姐李荣芝和我获得的。剩下2800元按照不同的级别和计算公式获取不同的奖励。会员下面只能发展2名会员，也就是双臂，会员发展一臂可以获取420元的奖励。下面的会员再逐级继续发展下线，下线数量累计达到3人成为推广员。推广员发展一个下线可以获得280元奖励；下线人数累计达到13人的时候成为培训员，培训员发展一个下线可以获得140元奖励，下线人数累计达到81人并且双臂都超过13人的时候叫代理员，成为代理员后每发展一名下线获得336元奖励，下线人员累计达到491人以上，双臂都超过81人及双臂都在正常运作叫代理商。代理商分为九线，九线为最高级别，单臂九线代理商就可以出局了，出局可以获得三百万，需要扣除代理商期间的工资就是能到手里的钱。另一臂出局可以获得三百万，这就是双臂九线，也叫双臂出局。双臂出局可以优先代理国有企业民族品牌的权利，这个是非常有诱惑力的，但这件事是假的。我们传销组织给大家讲课的时候都是这个理由为诱饵，骗取大家的信任，让更多的人相信并且为这个目标努力，实际根本没有这个奖励，都是骗大家的李某1我姐姐李荣芝都是最高级别代理商，也就是九线代理商，老石把这个盘交给我姐姐的时候，我和我姐姐都陶某出局。陶金婵在2019年4月完成双臂九线后就由她负责收钱和发钱。我和我姐姐接盘后具体交钱的人数我不确定，我电脑里的盘上可以查到每个月交钱人员的数量。我们对人员的管理从下之上位寝室长、小组长、中组长、大组长、区域代理商、做高级别代理商。我们在辽阳、鞍山、锦州、抚顺设有寝室，寝室的具体数陶某清楚，陶金婵负段某1地区，段雪峰负责辽阳东京陵地区，李建华负责鞍山地区，江美尧负责锦州地。这些人除了李建华外剩下的都是代理商以上级别了，李建华还没有得到工资。我和我姐姐出局后每人得到了300万元，这些钱都臧在SR国际新城207号楼30-2号租的房子里了，被公安罗某1了。我和罗成中间还有很多人，但是都罗某1了，我和罗成是活人罗某1续运作，罗成今年在石家庄被打击掉了。同案犯陶金婵的证言，证实我是2013年进入这个行业李某1李平（李荣芝）带我进入的。交纳3260元入会费和100元的生活押金后成为会员，发展13人为培训员，发展81人升级为代理员，发展491人为代理商，每次发展下属新会员我们都有奖励，奖励都是电脑计算的，是李平的妹妹李岩操作电脑算数。2018年至今，我发展侯秀、李建华、迟志强等人，他们的下属团队都属于我的下属。我现在是双臂出局，我的下属是代理，代理的下属依次是大组长、中组长、小组长，2018年11月份至今，李平一共能给我二三十万奖励。我们给代理发的都是连号的新钱，都是用旧钱在银行换的。发新钱是为了让会员认可，我们说这些钱是从国库拿出来的新钱发的。三、被告人的供述与辩解1、被告人李建华的供述与辩解，证实我是2018年10月份到辽阳开始参加传销活动，叫振兴东北老工业基地3260项目，投资3360元，给经营代理权，然后运作市场把大家带进来，给两个推荐奖每个300元，需要做到一定级别，给开工资，下线达到80人够代理员资格，按照下面人数张某1。我是张秀红拉我进入的，我现在是代理商级别，负责收下面会员交上来的会费。我团队里有池志强、雷光枚、侯秀张某1上级是张秀红。我直接下郑某池志强、郑旭，他俩发展谁了我不清楚，一共收取6720元会费，我提600元提成。我把收取张某1交给张某1红了，张秀红把钱交给了上级，这张某1账目。张秀红发给我的工资和提成，找一个人提成320元，工资是接上以后才会有，共收取2笔工资，8000元一次，5000元一次，都是比较新的现金。在给我发放工资和提成时他们告诉我这是国家给我的，鼓励我继续努力运作市场。他们说是爱国行为，支持国货，所以我相信。我挣的钱都运作市场，请人吃饭花了。我是2019年1月份的时候到辽阳和池志强他们一起发展3260这个项目的。我到辽陶某候段某1金婵、段雪峰他们在一起，我帮他们干活，统计账目什么的，后来因为池志强发展的速度很快，人数很多，辽阳己经陶某下了，陶金婵他们就决定让池志强到鞍山去发展，因为池志强的管陶某不行，陶金婵他们因为信任我所以就决定让我带着池志强到鞍山去发展，就这样2019年5月中旬，我和池志强，和有池志强下边的几个骨干人员就开始到鞍山发展了，直到被你们抓获，我一直都在鞍山开展工作。池志强是我的下线，所以池志强或者池志强的下线，直接或者间接发展每一个会员加入，都能算上我的业绩，以此类推，每个层级都是。我们这个组织规定每个人只能发展两个直接下线，依此类推，最终形成"金字塔"形，一个人发展两个、两个发展四个、四个发展八个等等。池志强是我的下线，最开始让池志强去鞍山负责而不是让我去是因为我当时没有主动去开展拉人加入的工作，每个人发展的人要两条线平衡，我只发展了池志强一个人，另外一条线我一直没有发展，我之所以业绩好是因为池志强的业绩好。后来没办法了，我郑某来一个叫郑旭的李某4我丈夫李英明两个人捏个名，在组织结构里作为我的下线，会员费什么的都是我自己交的。池志强的骨干都有池志斌、雷光枚、侯秀，我和他们三个人在鞍山住在一起，我们四个就是3260项目在鞍山的具体操作执行陶某策段某1金婵和段雪峰。我们级别都比较高。我们刚加入这个组织的时候都是多人住在一个房间，都在地上睡，每个一户都有一个寝室长管理，寝室长上面依次有小组长、中组长、大组长，大组长以下的人员我们都称为"地铺"级。我们四个人的级别比他们高，叫“宾馆"级，就是不在睡地上了，每个人自己一个房间。池志斌、雷光枚、侯秀和我每天的工作是是收下边人上交的会员费，然后做好统计，定期将这些会员费现陶某式陶某金婵，陶金婵给下边的人开工资也都是以现金的形式给我们，我们再做好统计，给陶某我们和陶金婵之间要以现金形式传递会员费和工资，现在陶某应该是陶金婵他们为了规避法律。接受我和迟志强管理的除了雷光枚和侯秀之后还有迟志强的弟弟迟志斌，是大组长级别，还有迟志强的女儿池倩倩，池倩债是负责安排讲师到各个寝室讲课。张钟云、邱翊、高晓这五个人我听说过，是我们下边的人，但是具体是谁下边的我不清楚，张钟云我印象比较深，我和她见过面，张钟云的业绩也不错，拉的人张某2我知道张希海是雷光枚下边的，其他的我不知道，因为到了我这个级别，上面有规定，不让下到各寝室去走动。2019年6月份我直接或间接发展了2486人。我一共在**织直接或间接发展15961人。在我手机相册中提取的图片，第一张照片是我和池志强2019年6月份的业绩情况，一共拉了2486人，一共收了会员费8104360元，这个钱分五次给的上线陶某次是给陶金婵送到辽阳，2353720段某1二次是段雪峰到鞍山来找我的，取走了1100000元，剩下的第五次和第四次一共4650640是我和迟志强陶某沈阳给陶金婵送去，被公安机关抓获了，钱也当场扣押了。第二张图片是我和池志强下边的大组长、中组长、小组长和寝室长的配备情况，上面的人名我都知道，因为我平时记账，但是大部分都没见过，他们都认识我。我用过我自己名下尾号4015的农业银行卡收取下边的会员费，大约有十几万元钱，这个钱都是收上来的会员费，我现在申请自愿将这张卡里的钱向公安机关上交。2、被告人池志强的供述与辩解，证实我参加的传销名称是3260项目，代理国有企业山川河流等项目。参加该组织后五级三进制，每个人只能有两个下线，每个会员交会费3360元。有十余项奖金。是李建华发展我的，李建华再往上就不知道了。左边下线是马立萍，楼秋琼，梁立红，右孙某2倩倩、孙淑星、池志斌，再往下我就不知道了。我现在是代理商，我发展多少客户记不住了，我负责收下边会员费给李建华，收了大约几百万会费，个人提成20多万。我的直接或间接下线是13128人。我加入后就是开始发展下线，拉人头加入送个组织，之后在2018年的时候我们团队从四平迁移至辽宁省辽阳市继续发展。这个组织加入的要求就是交纳3260元会员费和100元钱的网签费，一共3360元。加入后每个人只能发展两个下线，一条是亲情线，一条是友情线,以此类推，呈"金字塔"型结构。平时按照自己直接发展的人数和间接发展的人数来统计报酬，我的下线、下线的下线等，只要有人加入，我就能得到分红，只是多少的问题。人员结构上分为五个档次，最开始是会员，发展3人以上变为推广员，发展13人以上变为培训员，发展81人以上要为代理员，发展491人以上变为代理商。然后下线每增加491人代理商级别就长一级，以此类推最高到9级代理商，左右两条线都满9级代理商就出局了。出局后传销组织规定给1000万元到5000万元的退役金。句召清、张钟云、高晓、邱翊、刘巧莲他们做什么我不太了解，刘巧莲我不熟悉，除了她之外的最小都是寝室长级别的，都属于团队的管理者。3、被告人雷光枚的供述于辩解，证实我2018年10月30日，加入传销组织，2019年1月1日来到辽阳，5月15日我去的鞍山。我参加传销活动的项目名称和内容是振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系。投资3360元，给经营代理权，然后运作市场把大家带进来，给两个推荐奖每个370元，需要做到一定级别，给开工资，接上来达到80人够代理员资格。我是池志强，李建华拉我进入的。我现在是代理员级别，负责下面有人我记名字。我所在的团罗某2的女儿罗依文，弟弟雷光正是我带进来了，直接上级是池志斌。我直接找罗某2的孩子罗依文，弟弟雷光正，我得到740元提成。我没有收取会员费。李建华给我发的工资，钱用于生活了。我一共得了7万多元。都是比较新的现金。获利后，钱还信用卡，给下面的人垫单，生活用了。你进行传销活动使用的工具都是信用卡，电话等。给下边"地铺"级的人员发动工资一般都是用的新钱，他们说因为这个3260项目是国家的，说是国家直接下发的，所乂是新钱。现在我觉得他们这么做的目的就是让下边的人觉得这个项目是国家扶持的。：我使用过我名下尾号8074的农行卡转过3260组织的会员费，现在那张卡里有30多万的钱都是会员费。这些钱不是我的，都是下边人收上来的会员费。我自愿将我名下尾号8074的农行卡内的会员费上交公安机关。句召清、张钟云我认识，都是池志强下面的人，邱翊是侯秀拉进来的，高晓是张钟云下面的，刘巧莲我没怎么听说过。4、被告人侯秀的供述与辩解，证实我2018年11月份开始进行传销活动。参加传销活动的项目是3260项目。每个人介绍两个人加入就行，整体团队达到13人进培训员，81人进代理员，491人进代理商。我是代理商，负责帮助填合同。我上线是我哥哥侯宜文，下王某侯秀清、王崇。我发程某前吴某程留洪某红妙、洪秀清。收的会员费都上面人收。我一共拿了两万元钱。会员费是李建华收的，我们下面所有人的钱都交到李建华那里。工资和提成是李建华给发，相关钱的事都是李建华负责。推荐一个人是420元，扣50元税，实际到手370元，推荐的人再推荐，我也有提成，但很少。发给我的钱都是现金，有整有零，都是新的。在给你发放工资和提成时他们说是钱是国库里的，都是连号的。说是国家股权，控制资金不外流。我是被池志强发展到组织中的，是池志强和李建华让我来鞍山的。庄林是我男朋友，他没有参与传销活动，他的名字是我放上去的，放在我的上面，就是顶个名字，实际上都是我自己操作的。我对我应该得到的奖金数额没有异议，只是我没有得到那么多，在上面没有给我，我只得到了2、3万元。张钟云、句召清、高晓、邱翊都是池志强的下线，句召清、张钟云认识池志强，邱翊是我的直接下线，高晓是张钟云的下线，刘巧莲我不知道也不熟悉。邱翊是下个月就晋级代理商，是中组长，负孙某3工作。孙书星是池志强、池孙某3母亲，孙书星的单都是池志强做的，她没有亲自参与传销，收益都归池志强。罗伊文是雷光枚的女儿，她没有参与传发展的传销，发展的会员都是雷光枚发展的，业绩和收益也都是给雷光枚。5、被告人池倩倩的供述与辩解，证实我是今年过年前后开始参加传销活动的，开始在辽阳，5月份去的鞍山。叫3260项目。我负责收数，就是看寝室里住了多少人，每天都报，报给李建华。我没来之前，我父亲用我身份证给我报上了，后来我就来了。按人数我是代理商，具体业务是培训员。我下线是我妈妈，还有谁不知道，都是我父亲放的，我上线是我父亲。我父亲负责什么我不知道，我妈妈不在这边。我没发展客户。工资和提成应该是自己的上级发给下级，但我爸没给我过。最开始我来了之后是学习我们这个传销组织的相关业务，了解组织构架，管理构架。都明白后我就开始当寝室长，又开始当小组长。负责寝室的相关工作，收取伙食费，安排做饭的，给各个寝室安排讲师去讲课。我父亲池志强给我发展下线应该是会有推荐费的，但我没得到，都是我父亲、池志强拿走了。我之前知道我的下线应该有491人以上，因为我的级别是代理商。但我。但我看到组织架构图之后我知道我下线有1万多人。识，侯秀是宾馆级的，是代理商。张钟云是中组长，管理一半的寝室，我就归张钟云管，张钟云位该是代理商。句召清我不熟悉。高晓是寝室长。邱翊是中组长。刘巧莲这个人我不认识。当时辽阳的人太多了，李建华给我安排到鞍山的。6、被告人池志斌的供述与辩解，证实我是2019年开始进行传销活动，先到辽阳，5月份到的鞍山。叫3260项目。我哥池志强把我叫过来的。我现在是组长，手下有一千多人。我的团队有雷光枚、侯秀，还有谁我不知道。我上一级是我哥。我没发展客户。梁超给我发的工资，就发了两回。发的都是现金，有整有零。我一共能得到了大约15万元的提成，钱我还信用卡了。我对公安机关指控的电脑系统截图显示的2018年10月加入3260组织，直接或间接发展10702个下线没有异议。我一共收了得有几十万的会费。7、被告人张钟云的供述与辩解，证实我是2018年11月份参与传销活动的，2019年1月份来到辽阳的，我们的项目叫振兴东北老工业基地3260项目。投资3360元，给经营代理权，然后运作市场把大家带进来，给两个推荐奖每个320元，需要做到一定级别，给开工资，接上来达到80人够代理员资格，按照下面人数开工资。我是池志强拉我进入的。我现在是代理员级别，没有接上平台。我团队里有儿子张力文，姐姐张力华，二姐张秀华，直接上级是池秀霞，组织架构图中显示我有1012个下线我没有异议。我一共获得5500元提成。我把会费交给了池志强，池志斌了，我亲属的会员费是我自己拿钱垫的。池志强给我发了5500多元提成钱。都是比较新的现金。获利后，钱我给其他伙伴垫单了。我进行传销活动使用的工具是电话。8、被告人邱翊的供述与辩解，证实我是2019年1月份参加传销组织的，我参加传销活动的项目名称是3260项目，投资每人3360元。代理国有企业山川河流等项目。我们的项目是五级三进制，每个人只能有两个下线，每个会员交会费3360元。有多项奖金。庄林发展我的。把我放在庄子宏下面。我是代理员，我就负责督促哥哥传销点的学习情况和拉人的情况。我的上线是庄子宏，再有云梦，再往上就不知莫某下邱某1莫邱某2邱伟、邱兆文，张银凤，但家里人不知情李某5子李某6有曹某李文、曹那英。我发展了上述那些，一共交7个人的，个人提成暂时没有，说得第四个级别才给。我不清楚我下线多少人，我估计是100多人，公安认定你的下线是940人，可能是我下线发展的。我们有新入会员的时候填的一个单子，单子上面写的姓名就是新会员名，身份证号也都是真的，购货明细是欧莱雅化妆品，但实际根本没有商品。购买人前面也都不是本人的签字。左上角的三个人名就是上三代的意思，这三个人右边的是最上级的，最左边的是最下级的，这三个人就三个紧挨着的上下线。我的名字在右下角，说明安排在我的下线，左下角签字的营业员是这个新会员的直接推荐人.他就是应该得420元推荐费的。除了直接推荐人之外.另外三个人不确定是否能得到钱。公安机关出示的这张A3纸的姓名图是网络图，就是我们传销组织的上下线的人员结构图，最上面的一排是这条线的上线，从左至右，左边为上，上下的结构图就是这个人下面双臂下线的人员结构，每个紧挨着的上下人名就说明这两个人是直接上下线关系，左右的长线也是，只要是紧挨着的都是直接上下级关系。从下到上，下面的下级，上面的是上级。每一个节点的人名都可以分出两条线的下线。9、被告人句召清的供述与辩解，证实我是2019年春节过后来的，先到辽阳后到的鞍山。我参加传销活动的项目叫3260项目，靠拉人头挣钱。一个网友叫我来的，网名叫什么想不起来了。我现在是推广员，我什么都不干。我上线叫什么红，没见过。我下面找了两个，一个叫王秀华，一个是我女儿句书月，钱都是我垫付的，他俩都没来过。我就发展了王秀华和我女儿，没别人。一个人收3260，提成到手370。我收取的会员费交给我上线了，没有记录。我不认识给我发工资的人，工资和提层里有推广奖，差额奖，还有分享什么的，我还没弄明白。发的钱都是现金，有整有零。我一共获利不到3000元，获利的钱吃饭了。我一共能收取40个左右的会员费，大约13万多。有的是用微信转账，有的是用银行卡，转账是农行卡，卡的尾号是3375。取出现金都给池志斌了。我一共能有大约140多任某线张某3任赵某2淑李某7赵张某2李強、张希海的银行交易都是传销杨某交易。杨玉美是我前妻，杨某年了。杨玉美参与3260组织了，后杨某道的，杨玉美是我的上线杨某我不是杨玉美发展到组织中的，应该是上面的人发展的杨某我放在杨玉美杨某。关于杨玉美的级别、作用、谁发展的，我都不知道。句书月是我女儿，她没有参与传销组织，是我把她的名字放在我下边的。10、被告人刘巧莲的供述与辩解，证实我是2018年12月份参加的葛某织。是葛淑芬发展我的，我现在是培训员级别。我应得收益是720元，钱还没到手就被公安抓了。我的上线是我女儿刘娜，葛某上线时葛淑芬。刘娜的亲情线是我，刘娜的友情线李建兴时我找的。黄某情线是黄耀石某反莲、石瑞玲，李某3情线是李淑君。刘娜往下能叫出名字的都是我找的，葛某转交给葛淑芬的。11、被告人高晓的供述与辩解，证实我2018年12月份加入到传销组织中，我参加传销活动跟我说是供给侧改革，名称是3260项目。每个人只能有两个下线，每个会员交会费3360元。成某这个模式成功了从工厂拿货挣钱，发展期间不获利，刘某工资。刘亚娟发展我的。我现在是什么级别我不清楚，也不负责什么刘某上线是刘亚娟，再往上就不知道了。下线是我女儿谢霓，谢霓下线是我丈夫谢霓贺，我还有一个下线是文金明，再往下我就不知道了。我就发展了二个人，他们再发展多少我不清楚。我没收到会员费刘某获利。刘亚娟是我网络认识的朋友，就是她发展我到3260组织中的。她的级别应该在我之上，具体我不清楚，她还发展了谁、谁发展的她我也不知道。四、视听资料、电子数据光盘2张，证实传销组织人员结构及工资情况。五、勘验、检查、侦查实验等笔录电子物证勘验、检查陶某录，对陶金婵所持有的Levnovo笔记本电脑和加密锁进行勘验检查，证实使用1040财务管理软件的“管理业务员陶某，查询陶金婵等84人的二、三、四和五月份的销售业绩单并倒出Excl表格。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以采纳。本院认为，被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲、高晓伙同他人组织、领导“3260”传销项目，在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。辽阳县人民检察院指控的事实和罪名成立，应予支持。其中李建华、池志强、雷光枚、侯秀、池倩倩、池志斌、张钟云、邱翊、句召清、刘巧莲犯罪情节严重。本案所有被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，故对各被告人均可以从轻或减轻处罚。本案各被告人均被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，对其均可从轻处罚。被告人李建华、池倩倩、池志斌、刘巧莲认罪态度较好，确有悔罪表现并主动缴纳部分罚金，对其亦可酌情从轻处罚。在案扣押的被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、迟志斌共计6，166，114.00元由各被告人主动上缴，各被告人对其为赃款的性质予以认可。在案扣押的被告人张钟云的40000.00元，被告人张钟云辩解其为个人合法财产，公诉机关无证据证明该款项用于传销活动，故本院对该笔款项不认定为赃款。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人池志强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2025年6月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李建华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2025年6月29日止。罚金已缴纳六万元，剩余罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人池志斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2024年6月29日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人池倩倩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2024年6月29日止；罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人雷光枚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2023年12月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人侯秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2022年12月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人张钟云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2022年6月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人邱翊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2022年6月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人句召清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2020年12月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人刘巧莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2020年11月29日止。）十一、被告人高晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2020年11月29日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）十二、在案扣押的被告人李建华、池志强、雷光枚、侯秀、迟志斌共计6，166，114.00元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马文君审 判 员 高晓光审 判 员 高 昂二〇二〇年十一月九日代书记员 芮文波本案适用法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。（增加一款）“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。”最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。