安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初291号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人杨某（外号狂铁），男，1995年12月15日出生于云南省昆明市，汉族，高中文化，无职业，现住云南省昆明市官渡区。2020年7月22日，被告人杨某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月25日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人赵某某，男，1997年1月15日出生于云南省昆明市，汉族，中专文化，务工，现住云南省昆明市官渡区。2020年6月22日，被告人赵某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年7月28日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人沈某，男，1999年3月8日出生于云南省玉溪市，汉族，中专文化，无职业，现住云南省玉溪市江川区。2020年7月31日，被告人沈某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月25日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人张某某，男，1998年11月2日出生于云南省玉溪市，汉族，大专文化，无职业，现住云南省玉溪市江川区。2020年7月31日，被告人张某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月25日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人鲁某某，男，1994年10月12日出生于云南省安顺市，布依族，初中文化，无职业，现住云南省安顺市镇宁布依族苗族自治县。2020年7月28日，被告人鲁某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月25日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人罗某某，男，1994年2月6日出生于云南省安顺市，布依族，初中文化，务工，户籍地云南省安顺市镇宁布依族苗族自治县，现住福建省莆田市。2020年6月12日，被告人罗某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年7月12日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕256号起诉书指控被告人杨某、赵某某、沈某、张某某、鲁某某、罗某某犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人杨某、赵某某、沈某、张某某、鲁某某、罗某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：2020年5月16日，被害人张某被电话自称京东金融公司工作人员以注销京东用户需要缴纳保证金为由骗取人民币29350元。当日，被告人杨某（外号狂铁）邀集被告人赵某某、沈某、张某某在沈某和张某某位于云南省昆明市西山区一出租房内，利用支付宝接受被害人张某被诈骗款人民币29310元后通过层层互转的方式为实施电信网络诈骗的上线提供转款帮助，后杨某、赵某某、沈某、张某某获得好处费。被告人鲁某某在实施电信诈骗的上线指使下，邀集被告人罗某某利用罗某某妻子的支付宝和银行卡将被害人张某被诈骗款中的19390元提现、转账，罗某某获得好处费。2020年7月27日，被告人沈某、张某某主动投案。2020年8月28日，被告人沈某、张某某、赵某某、鲁某某、罗某某赔偿被害人张某损失20965元，张某出具谅解书表示谅解。公诉机关认为，被告人杨某、沈某、张某某、赵某某、鲁某某、罗某某以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户帮助转账，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某、沈某、张某某、赵某某、鲁某某、罗某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人沈某、张某某主动投案后，如实供述自己的罪行，属于自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人鲁某某、罗某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议对被告人杨某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人赵某某判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；对被告人沈某、张某某、鲁某某、罗某某判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了QQ聊天记录、支付宝转账记录、谅解书等书证，户籍证明、归案经过等其他材料，辨认笔录，被害人张某的陈述，被告人杨某、赵某某、沈某、张某某、鲁某某、罗某某的供述与辩解等证据证实。被告人杨某、赵某某、沈某、张某某、鲁某某、罗某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，均同意适用简易程序，且签字具结，六被告人在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明：被告人杨某在此次诈骗中获得1200元，后杨某与被告人赵某某、沈某、张某某均分。被告人鲁某某分得约190元、被告人罗某某分得300元。2020年6月10日，莆田市公安局荔城分局在莆田市荔城区西天尾镇碗洋村加兰391号将被告人罗某某抓获。2020年6月19日，蚌埠市公安局禹会分局在云南省昆明市公安局官渡分局配合下在被告人赵某某家中将其抓获。2020年7月20日，蚌埠市公安局禹会分局在云南省昆明市公安局官渡分局配合下在被告人杨某家中将其抓获。2020年7月26日13时许，镇宁布依族苗族自治县公安局江龙派出所民警在其辖区江龙镇卫生院门口将网上在逃人员鲁某某抓获。2020年7月27日，昆明铁路公安处曲靖北站派出所接到蚌埠市公安局禹会分局协助函，请求协助抓捕被告人沈某、张某某，后该所民警分别查获沈某、张某某联系方式，并在电话中要求其主动配合调查，沈某、张某某均表示愿意配合，当日14时许，该所民警在昆明市盘龙区全季酒店万宏国际店楼下找到沈某，后将其控制并带回派出所；当日17时许，该所民警找到主动前来配合调查的张某某。罗某某妻子韦登珍赔付被害人张某4193元。本院认为：被告人杨某、沈某、张某某、赵某某、鲁某某、罗某某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨某、沈某、张某某、赵某某、鲁某某、罗某某在电信网络诈骗共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人沈某、张某某的行为视为主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人鲁某某、罗某某被抓获归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人杨某、赵某某均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人沈某、张某某、赵某某、鲁某某、罗某某退赔给被害人张某经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年11月19日止。罚金人民币一万元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币八千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年6月18日止。罚金人民币八千元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币七千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年5月26日止。罚金人民币七千元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币七千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年5月26日止。罚金人民币七千元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人鲁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年4月25日止。罚金人民币五千元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年3月9日止。罚金人民币五千元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）七、对被害人剩余的合法财产四千一百五十二元责令退赔和违法所得一千六百九十元依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王瑞青审 判 员  周 平人民陪审员  陈嫚玲二〇二〇年十一月九日书 记 员  徐少博附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。