福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初410号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人陈慧强，男，1996年10月23日生于福建省福安市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省福安市，现住址福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被福州市公安局台江分局取保候审。 被告人吴涛，男，1994年7月2日生于吉林省敦化市，汉族，中专文化，无固定职业。户籍地吉林省敦化市，现住址福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被福州市公安局台江分局取保候审。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2020]273号起诉书指控被告人陈慧强、吴涛犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案,本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察官陈婷如出庭支持公诉。被告人陈慧强、吴涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控：被告人陈慧强于2020年3月中旬至2020月4月中下旬期间，在本市台江区万科金融港内，在网上购买QQ号、淘宝账号、“收款码”、短信发送平台等作案工具。事后以购买的淘宝账号登录“交易猫”二手游戏交易平台寻找卖家并表达购买意愿，引诱卖家添加其专门用于作案的QQ账号为好友，以卖家必须提供其个人联系电话方能进行下单及付款为由骗取卖方联系电话，随后登录短信发送平台，将虚假付款的短信链接发送至卖家手机上，同时以“买家”身份对卖家谎称已成功付款并发送虚假付款记录要求卖家配合“交易猫”客服进行操作，引导卖家至“智齿”聊天工具上，假装以“交易猫”客服的身份与卖家进行沟通，以出售游戏账户需要缴纳保险金、信誉金等名义诱骗卖家通过支付宝进行扫码支付，待卖家付款成功后，将其拉黑。 被告人陈慧强于2020年3月中旬至2020月4月中下旬期间，使用上述手段骗取卖家，经查证属实的被害人8名，诈骗金额共计6200.15元人民币（币种下同）。其中，骗取被害人万某1062元、骗取被害人张某428.51元、骗取被害人赵某856.76元、骗取被害人王某1857.02元、骗取被害人肖某854.72元、骗取被害人郑某856.76元、骗取被害人胡某857.02元、骗取被害人聂某427.36元。案发后，陈慧强退还张某、赵某、王某1、肖某、胡某、聂某等6名被害人的经济损失并取得上述6人的谅解。 被告人吴涛，在陈慧强处学会上述诈骗手段后，于2020年4月19日至4月23日期间，利用同样方式骗取卖家，已查证属实的被害人5名，诈骗金额共计3052.45元。其中，骗取被害人田某857.02元、骗取被害人王某2428.93元、骗取被害人程某481.66元、骗取被害人周某427.28元、骗取被害人罗某857.56元。案发后，吴涛退还上述5名被害人的经济损失并取得上述5人的谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人陈慧强、吴涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其二人刑事责任。建议对被告人陈慧强判处有期徒刑七个月，并处罚金，建议对被告人吴涛判处有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 另查明，被告人陈慧强已退还被害人郑某的经济损失，同时于2020年11月19日向我院退出剩余违法所得1062元。 上述事实，被告人陈慧强、吴涛在开庭审理过程中亦无异议，并有违法犯罪经历查询记录、搜查笔录、扣押清单、指认照片、银行卡流水明细；微信聊天记录；被害人万某、张某、赵某、王某1、肖某、郑某、胡某、聂某、田某、王某2、程某、周某、罗某等13人的陈述；谅解书、情况说明、福建省行政事业单位资金往来结算票据；被告人陈慧强、吴涛的供述和辩解、辨认笔录、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈慧强、吴涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取他人钱款，被告人陈慧强诈骗金额达人民币6200.15元，被告人吴涛诈骗金额达人民币3052.45元，均数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈慧强、吴涛到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，亦认罪悔罪，依法可以从轻处罚。二被告人已赔偿了十二名被害人的经济损失并取得了十一名被害人的谅解，且被告人陈慧强已退出剩余违法所得，可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈慧强、吴涛具有良好的悔罪表现，无前科劣迹，对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住的社区亦无重大不良影响，更有利于对其进行教育改造和社会矫正，可以宣告缓刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈慧强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人吴涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人陈慧强退出在案的违法所得人民币1062元返还被害人万某； 四、扣押在案的被告人陈慧强、吴涛供犯罪使用的苹果牌手机二部、红米牌手机一部、小米牌手提电脑一台、OPPO牌手机一部、苹果牌IPAD平板一台予以没收，由暂扣机关福州市公安局台江分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 黄勤鑫 二〇二〇年十一月二十日 法官助理 陈 卉 书 记 员 蒋昀珊 附注：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。