湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初546号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人万霞，女，1971年3月16日出生，汉族，初中文化，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月12日经常德市武陵区人民检察院不批准逮捕，同日由常德市公安局德山分局取保候审。同年10月13日由本院决定监视居住。辩护人朱士斌，湖南中思律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检刑事刑诉〔2020〕300号起诉书指控被告人万霞犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员唐良杰出庭支持公诉。被告人万霞及辩护人朱士斌到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：被告人万霞与同案人刘其忠（已判刑）于2014年相识之后确定情人关系，二人多次以投资工程需要资金为由向他人借款，后因无力偿还，于2018年4月30日至9月23日间在桃源县一宾馆躲债。期间，万霞明知刘其忠虚构姓名“张建”，仍然为其提供帮助，虚构投资工程等为由向被害人李某借款，供刘其忠使用购买彩票以及二人在桃源县躲债期间的生活开支，共计金额人民币19.42万元。具体事实如下：1、2018年4月30日至8月7日，万霞以与刘其忠共同投资工程，为结算工程款需要资金请客吃饭、送礼等为由，骗取李某15.3万元；2、同年8月12日至9月23日，万霞以上述方式再次骗取李某4.12万元。该院认为，被告人万霞伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万霞系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人万霞经公安机关电话通知后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人万霞对公诉机关指控诈骗的事实不持异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关认定万霞自首、认罪认罚，以及在共同犯罪中系从犯表示赞同，被告人无犯罪前科，部分退赃已取得被害人的谅解，恳请对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人万霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。另查明：2020年5月28日，被告人万霞接到常德市公安局德山分局民警电话通知后，于当日8时到该局投案，如实供述犯罪事实。2020年10月17日，被告人万霞向被害人李某退赔损失5200元，同月11月23日，被害人在被告人承诺按还款计划还款后，对被告人表示谅解，并请求法院从轻处罚判缓刑。再查明：2020年11月27日，万霞在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，检察机关对其提出犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，符合条件可适用缓刑，并处罚金的量刑建议。上述事实，有公诉机关、被告人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明：案发、立案的事实。2、万霞到案情况说明，证明：2020年5月28日万霞主动到德山分局投案自首。3、欠条（由李某提供），证明：2017年2月25日借给“张建”、万霞30万元；2月25日借给“张建”10万元；2月27日，李某借给“张建”4万元；3月9日借给“张建”15万元；以上合计59万元。4、借条（由丁国祥提供），证明：2018年1月11日，丁国祥借给赵某（万霞的老公）23.5万元。5、农行交易存款凭证（由李某提供），证明：2018年8-9月，李某向卡号623＊********的银行卡内多次存款的事实。6、借条51份（由李某提供），证明：2015年11月至2018年4月，李某先后51次向万霞提供借款的事实。7、刘其忠、万霞、李某共同签字的刘其忠涉嫌诈骗案借款凭证表，证明：2018年8月12日一月23日，刘其忠、万霞向李某先后借款47次，共计金额4.12万元。8、李某提供本人农信社（尾号4449）的银行卡的照片以及该银行卡2018年交易明细，证明：李某在2018年6月6日取现3万元的情况。9、李某提供的更正后的万霞借条明细清单，证明：万霞总共欠款136.4万元的事实。10、李某提供的记账单，证明：2018年4月30日至8月7日，万霞多次向李某借款60元—30000元不等金额，共计15.3万元，借款理由包括日常消费如花费、邮寄物品、请客等。11、刑事判决书，证明同案人刘其忠已被判刑的情况。12、万霞持有的中国银行卡（卡号6217********）交易明细、刘其忠持有的中国农业银行卡（6230＊＊8470）的交易明细，证明：万霞持有的中国银行卡2018年的交易流水记录；刘其忠持有的中国农行卡的交易流水记录。13、证人潘某的证言，证明：丁国祥住院后，“张建”给其还款2万元。14、证人陈某的证言，证明：万霞在其宾馆（桃源县汽车总站对面的宏福宾馆）大概租住1年多的时间。15、被害人赵某（万霞的丈夫）的陈述，证明：刘其忠（自称张建）以搞工程差钱的名义找丁国祥和其借款，自己共借给刘其忠116万元，万霞说是和刘其忠一起搞工程。16、被害人李某的陈述，证明：2015年11至2018年4月，万霞以他哥哥出车祸、搞工程为由先后找李某借款150多万元，万霞称钱给了“张建”（刘其忠）用于搞工程。其中，2018年4月至8月，万霞和刘其忠躲债期间，万霞多次找李某借款共计15.3万元。2018年8月至9月，万霞以工程结算需要请客缺资金等为由找李某借款4.12万元。17、被害人丁某的陈述，证明：万霞以与“张建”合伙搞工程为由向其借款11.5万元并出具借条，万霞拿钱后给了刘其忠（张建）。18、同案人刘其忠的供述，证明：刘其忠自称张建，以搞工程差钱为借口，以借款的名义骗取吴伍驹4.5万元、丁国祥10万元左右，没有骗取李某、万某、万霞及赵某的钱，所骗取资金用于购买彩票．李某在2018年到2019年之前向农业银行卡和万霞中国银行卡里打过钱，被其和万霞在桃源用于租房、吃饭和玩彩票了。19、辨认笔录，证明：被害人万某指认出刘其忠就是“张建”，被害人赵某指认出刘其忠就是“张建”；被害人李某指认出刘其忠就是“张建”，指认出万霞；证人潘某指认出刘其忠就是“张建”的事实。20、认罪认罚具结书，证明：被告人万霞自愿签署认罪认罚具结书，检察机关提出的量刑建议的情况。21、被告人万霞的供述与辩解，供述了刘其忠以搞工程差钱的名义，直接或通过万霞帮忙找李某、丁国祥等人借款，以及自己将本人的贷款和拆迁款100多万元借给刘其忠了。其供述内容与公诉机关指控的内容一致。22、收条一份，证明被告人向被害人退赔损失的情况。23、还款计划和谅解书，证明：被害人在被告人承诺按还款计划还款后，表示对被告人予以谅解，并请求法院对被告人从轻处罚判缓刑的情况。本院认为，被告人万霞伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人万霞系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人万霞经公安机关电话通知后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人万霞部分退赃，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人辩护人提出的被告人系从犯，有自首、认罪认罚、部分退赃、获得谅解等情节，应予从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，其所在社区亦表示同意接受其为社区服刑人员，社区矫正工作部门建议对其适用社区矫正，鉴此，本院依法对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人万霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人万霞与同案人共同退赔被害人李某经济损失18.9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  肖志宏人民陪审员  丁丽红人民陪审员  徐后良二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  杨德胜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。