广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初59号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人甘容羽，女，1992年12月30日出生，壮族，文化程度初中，户籍所在地广西都安瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人王晓刚，广州致善律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2539号起诉书指控被告人甘容羽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人甘容羽及其辩护人王晓刚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年12月11日至2019年4月1日期间，被告人甘容羽在明知是犯罪所得的情况下，利用其申请的6台P**机帮助廖某刷银行卡套现，并帮助廖某取款。经统计，被告人甘容羽共套现并取款人民币5304209元。被告人甘容羽于2019年4月1日被公安人员抓获归案，公安人员在其住所的鞋柜中起获POS机6台。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人甘容羽明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。结合被告人甘容羽掩饰、隐瞒犯罪所得数额5344209元，情节严重；未退赔被害人等情节，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人甘容羽有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人甘容羽对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为其没有帮助套刷500多万元，其不知道这些钱是犯罪所得，是被利用了，认为量刑过重。被告人甘容羽的辩护人提出以下辩护意见：1.对于定罪不持异议。2.指控的犯罪数额为5344209元不符合事实，审计报告以500元以上消费记录进行统计存在重大瑕疵，应以被害人报案数额为准。3.被告人供认刷卡100多万元中有部分是店铺经营流水，扣押的POS机没有核实编码，不能以POS机公司调取的开户资料认定本案的犯罪数额。4.被告人甘容羽认罪态度好，积极赔偿被害人但尚未达成协议。综上，建议判处被告人甘容羽有期徒刑三年左右。经审理查明：2019年2月27日，被害人邓某被骗转账40000元进入户名为罗某1的62×××17银行卡。同日，廖某持上述银行卡找到被告人甘容羽，要求其帮助刷POS机套现。被告人甘容羽在明知是犯罪所得的情况下，同意帮助廖某套现。随即其借助黎大军的POS机从上卡中刷出40020元进入黎大军的银行账户，之后黎大军通过支付宝转账20000元给被告人甘容羽，被告人甘容羽随即通过支付宝转账18800元给甘某，又与黎大军妻子艾某一起去到银行，持黎大军的银行卡在ATM机上取现20000元后交给廖某。其间，被告人甘容羽非法获利1200元。2019年4月1日13时许，公安民警在深圳市龙岗大道2999号麟恒中心广场二楼广场位置抓获被告人甘容羽。后在其住所起获并扣押了POS机6台、手机3部。证明上述犯罪事实的证据有：1.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实：民警押解被告人甘容羽在深圳市龙岗区横岗镇龙潭一巷8号201房内，依法搜查搜集相关证据，在其房间内搜查出刷卡机6台、手机3部，并对上述物品依法予以扣押。2.受案登记表、立案决定书，证实：2019年2月28日，公安机关接被害人邓某报案后立案。3.被害人邓某提供并签认的微信聊天截图，证实：被害人邓某被电信网络诈骗的经过。4.公安机关依法调取的被害人邓某的农业银行账户（62×××70）2019年2月25日至2019年2月28日的交易明细，证实：被害人邓某于2019年2月27日向罗某1的账户转账40000元。5.银行监控视频、经被告人甘容羽及证人艾某签认的视频截图，证实：2019年2月27日19时34分，被告人甘容羽与证人艾某一起前往中国工商银行深圳市园山支行ATM机取款的情况。6.被害人邓某的陈述：2019年1月下旬的一天，一名自称叫CHRIS的美国人以微信加好友的方式添加我，然后我就和对方成了网友，之后一直都是在微信上用打字的形式联系。2019年2月17日左右，我在花都区狮岭镇益群村平东队昌盛出租屋内，对方发微信称公司基金周转不到位，并要求我借钱给他周转一下，当时我称没有钱，对方就一直用微信联系我。直到2019年2月27日18时许，我答应了对方，之后就在手机上的用银行转账的方式给对方转账了40000元，对方称用我的钱缴纳了税款后就会把钱转回到我的银行账户上。可是我转账后对方就用各种理由称不能把钱还我。28日2时许，对方还是没有把钱还我，还要求我再借给他30000元缴纳税款，才可以把钱还我。这时候我就发现被骗了，于是就到派出所报案。诈骗分子提供的银行账号是62×××17，户主是罗某1。我的转账账户是中国农业银行的账号是62×××70，户主邓某。我另外还转了两笔共18000元。一笔是2019年1月27日9时17分13秒通过农业银行网上银行转账给袁某，对方卡号是中国银行6217857000082095801；一笔是2019年2月11日14时28分28秒通过中国银行网上银行转账给李某，对方卡号是工商银行6217232806001117682。被害人邓某对其提供的中国农业银行转账明细账单、农业银行卡复印件、与诈骗其的人的微信聊天记录截图、转账交易记录查询截图、中国银行交易流水明细清单的均进行了签认。7.证人艾某的证言：2019年2月27日18时57分，我不清楚我老公黎大军有无使用过POS机进行刷卡。但同日19时34分我有在横岗大厦路边的银行ATM机使用了我老公黎大军的银行卡取款4次共20000元，之后我就将这20000元给了站在我身后的甘容羽。该款是甘容羽转到我老公黎大军的帐户，然后让我们帮忙取出来的。我不知道为什么甘容羽要将钱转到我老公黎大军的银行账号后让我们将钱取出来给她。8.被告人甘容羽的供述与辩解：2019年2月27日15时许，我在深圳市龙岗区横岗镇麟恒中心广场答案奶茶店上班时，我表弟廖某过来找我并给我一张背面写着罗某1和密码银行卡让我帮他刷现金，我就说可以，廖某就离开了。大约18时许廖某发短信给我叫我刷卡，当时我没有带POS机在身上，我就叫黎大军帮我刷了从这张银行卡中刷了40020元，之后我就叫黎大军把钱转到我支付宝上，黎大军告诉我转不了40000元，只能转20000元，我就叫他直接转到我支付宝上，我就又从支付宝转18800元给我弟弟甘某，19时许我就跟艾某在横岗地铁站附近的建设银行用黎大军的卡取款20000元，取款后艾某就现场直接给了我20000元。然后我跟艾某去志建广场逛街，不久后我表弟廖某发微信给我说问我在哪，我说在志建广场，你要来拿钱的话就过来拿。然后他就直接过来志建广场取走20000元。我知道罗朝廷跟廖某是一个村的人，所以我就没有问廖某为什么要拿别人的卡来套现。具体他要做什么我不清楚，他说里面的钱是老板打过来的，要消费套现再把钱交给老板。廖某承诺刷10000元就给我300元，但是我还要从中抽给廖某30元。我从2019年2月27日到3月20日，大概帮廖某刷了100多万元，获利约30000元。我支付宝有多笔转账给甘某，是廖某叫我从P0S机上面刷卡套现后叫我转账给甘某的。经照片辨认，被告人甘容羽指认其弟弟甘某告知其表弟其有刷卡POS机，接着其就帮助其表弟廖某刷了大约100多万元。其对在其住处起获的6台刷卡机进行了指认。9.抓获经过，证实：2019年4月1日13时许，公安民警在深圳市龙岗大道2999号麟恒中心广场二楼广场位置抓获被告人甘容羽。10.被告人甘容羽户籍材料、无犯罪记录证明，证实：被告人甘容羽犯罪时已成年。公诉机关另提供证据如下：1.事主杨某的受案登记表、立案决定书，内容是：2019年3月23日，杨淑莲向抚顺市公安局经济开发区分局李石公安派出所报警称其2018年9月通过微信认识一名美国男子，随后一段时间按照要求被骗汇款130万元。2.与事主罗某2相关的银行查询截图，内容是：2019年3月13日，罗某2电话报案称2019年2月15日至2019年3月13日，其在义乌市苏溪镇银龙小区银龙路1号泰隆银行被人以交友的方式骗走6万元。3.甘容羽、高某志的银行转账明细和POS机交易记录，内容是：相关转账及刷卡交易情况。4.邓某被诈骗案其他专项审计报告，内容是：为查明与被告人相关的银行账户收支情况，委托方于2019年8月8日委托对13个银行账户单笔交易金额大于500元的收、支情况进行统计。审计意见为：经统计，根据委托方提供的账户资料统计得出，13个银行账户指定期间单笔交易金额大于500.00元的总收入5544474.59元、总支出5775655.65元。对于控辩双方争议的被告人甘容羽犯罪数额问题，本院依上述证据评判如下：掩饰、隐瞒犯罪所得罪必须以上游犯罪查证属实并且成立为前提。经查，公诉机关提供的司法审计报告审计内容是甘容羽、高某志银行账户中大于500元的所有转账，指控的犯罪数额也是以此为基础，但其中绝大部分不能与查证属实的上游犯罪相对应；提供的事主杨某、罗某2的报案材料只能证实二名事主有向公安机关报案，对于其中哪一笔转账是由被告人甘容羽操作套现或者转移则没有查证；被害人邓某报案陈述及提供的银行转账中关于转账给袁某、李某二人的款项没有证据显示最终由被告人甘容羽操作套现或者转移。综上，本案公诉机关指控的犯罪数额中，仅有被害人邓某报案的40000元有证人证言、转账记录、被告人供述等证据印证，可以认定为犯罪数额，指控其余数额均未达到证据确实、充分的定案标准，本院对此不予支持。本院认为，被告人甘容羽明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人甘容羽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。惟指控犯罪数额不当，本院依法予以纠正。对被告人甘容羽的掩饰、隐瞒犯罪所得行为依法应当适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人甘容羽掩饰、隐瞒犯罪所得人民币40000元，应依法惩处。被告人甘容羽如实供述部分犯罪事实，可就其如实供述部分酌情从轻处罚。公诉机关与上述相同的量刑建议，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人甘容羽犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度、未退赔被害人等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人甘容羽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月1日起至2020年12月31日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的POS机六台、手机三部予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人甘容羽向被害人邓某退赔人民币40000元。追缴被告人甘容羽违法所得人民币1200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  云南英人民陪审员  李汉清二〇二〇年十一月十八日书 记 员  徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。