山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0105刑初211号 公诉机关山东省济南市天桥区人民检察院。 被告人赵某某，男，户籍地济南市，住济南市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人武硕，山东博翰源律师事务所律师。 山东省济南市天桥区人民检察院以济天桥检一部刑诉（2020）201号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪一案，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月1日、11月12日公开开庭进行了审理。山东省济南市天桥区人民检察院指派检察员张立出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人武硕到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2020年7月23日建议本案延期审理，同年8月23日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 山东省济南市天桥区人民检察院指控：2018年12月至2019年7月，被告人赵某某以非法占有为目的，在济南市内，以其本人、刘某乙、韩某某的名义，分别使用亚马逊账户“赵某某”（A1N8X225CVATDI）、“盒盒盒”（A3CC0JAYZ40D8J）及“黑猫殿下”（AZ74TQ3V3TU8L），先后17次在被害单位某甲投资有限公司网站上下单购买镜头、录像机等商品，再以商品存在质量问题等理由申请退款，并将从其他渠道获得的低价旧货退至被害单位，将上述商品非法占为己有，既遂14次，诈骗数额为214500.22元，未遂3次，诈骗数额为25640.56元。2019年7月20日，被告人赵某某被抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人赵某某未提出辩解和异议，未提供新的证据。辩护人提出：1、被告人赵某某到案后如实供述犯罪事实；2、被告人赵某某自愿认罪；3、被告人赵某某已赔偿被害单位全部经济损失，并取得谅解，向法庭提交了谅解书一份。 经法庭审理查明：被告人赵某某使用本人、母亲刘某乙、女友韩某某的身份证信息在某甲网站上注册了赵某某（A1N8X225CVATDI）、黑猫殿下（AZ74TQ3V3TU8L）及盒盒盒（A3CC0JAYZ40D8J）3个账户，收货地址均为济南市，实际收货人均为被告人赵某某。2018年12月7日至2019年7月2日，被告人赵某某通过以上3个账户，在某甲网站上先后多次购买镜头等商品，收到商品后，虚构商品存在质量问题的事实，申请退货，采取将别处购买的低价旧货代替在某甲网站购买的商品退回被害单位某甲投资有限公司的手段，骗取被害单位某甲投资有限公司退款。具体犯罪事实如下： 1．2018年12月7日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼ilce7m3b全框mirrorlessCOMPACT系统相机1部，支付商品价格13587.45元，进口预存费用2804.45元，共计16391.9元，收到商品后，虚构商品存在质量问题的事实，申请退货，后将在别处购买的低价旧货退回被害单位某甲投资有限公司。2019年1月21日，被告人赵某某持有的刘某乙银行账号收到被害单位某甲投资有限公司退款16391.9元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 2．2018年12月7日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼FE24-70mmf/2.8GM镜头1个，支付商品价格16257.9元，进口预存费用3167.04元，共计19424.94元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年1月21日，被告人赵某某持有的刘某乙银行账号收到被害单位某甲投资有限公司退款19424.94元。后被告人赵某某将上述商品销赃。 3．2018年12月22日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼FE85mmf1.4GM镜头1个，支付商品价格13399.98元，进口预存费用2610.32元，共计16010.3元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年2月1日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款16010.3元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 4．2019年1月21日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买索尼OSS镜片SEL70200GMLENS白色镜头1个，支付商品价格19047.32元，进口预存费用5257.06元，共计24304.38元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年3月25日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款24304.38元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 5．2019年1月21日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买索尼SEL1635GMFE16-35毫米F2.8GM黑色镜头1个，支付商品价格15732.42元，进口预存费用3612.17元，共计19344.59元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年3月13日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款19344.59元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 6．2019年2月20日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼FE50mmf/1.4ZA镜头1个，支付商品价格10235.6元，配送和处理费68.57元，进口预存费用2843.95元，共计13148.12元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年4月3日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款13148.12元。后被告人赵某某将上述商品销赃。 7．2019年2月20日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个，支付商品价格16092.89元，配送和处理费75.2元，进口预存费用4462.39元，共计20630.48元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年4月3日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款20630.48元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 8．2019年2月20日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼SEL35F14Z黑色镜头1个，支付商品价格10967.76元，配送和处理费59.08元，进口预存费用3043.4元，共计14070.24元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年4月3日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款14070.24元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 9．2019年4月7日，被告人赵某某使用黑猫殿下的账户在某甲网站购买索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个，支付商品价格15952.57元，配送和处理费118.44元，进口预存费用3689.9元，共计19760.91元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。经被害单位某甲投资有限公司核算，被告人赵某某所支付的进口预存费用超出实际所需503.66元。2019年5月11日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款共19760.91元。被告人赵某某诈骗数额19257.25元。后被告人赵某某将上述商品销赃。 10．2019年4月30日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买森海塞尔mke440小巧立体声猎枪麦克风1个，支付商品价格2828.27元，配送和处理费118.04元，进口预存费用268.11元，共计3214.42元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年6月19日，赵某某的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款3214.42元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 11．2019年5月8日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个，支付商品价格16092.89元，配送和处理费118.44元，进口预存费用3722.12元，共计19933.45元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年6月12日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款19933.45元。后被告人赵某某将上述商品销赃。 12．2019年5月13日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买AtomosNinjaV5英寸4KHDMI录像机1个，支付商品价格4761.12元，配送和处理费142.83元，进口预存费用1353.5元，共计6257.45元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年5月29日，赵某某的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款6257.45元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 13．2019年5月15日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买lowepro灰色镜头包1个，支付商品价格1853.51元，配送和处理费268.32元，进口预存费用193.09元，共计2314.92元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年6月14日，赵某某的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款2314.92元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 14．2019年5月15日，被告人赵某某使用盒盒盒的账户在某甲网站购买索尼录音机专属500GB硬盘2个，支付商品价格2469.98元，配送和处理费74.05元，进口预存费用554.6元，共计3098.63元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。经被害单位某甲投资有限公司核算，被告人赵某某所支付的进口预存费用超出实际所需161.92元、161.85元，2019年7月5日，赵某某的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退回的进口预存费用超出部分161.92元、161.85元。因被害单位某甲投资有限公司已发现被告人赵某某骗取退款的行为，未退回剩余款项2774.86元。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 15．2019年6月3日，被告人赵某某使用本人账户在某甲网站购买索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个，支付商品价格16426.3元，进口预存费用3771.48元，共计20197.78元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。2019年6月27日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退款20197.78元。后被告人赵某某将上述商品销赃。 16．2019年6月21日，被告人赵某某使用本人账户在某甲网站购买Audio-Technica铁三角高保真耳机1副，支付商品价格3000.1元，进口预存费用273.01元，共计3273.11元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。因被害单位某甲投资有限公司已发现被告人赵某某骗取退款的行为，未进行退款。案发后，公安机关在赵某某处扣押上述商品。 17．2019年7月2日，被告人赵某某使用本人账户在某甲网站购买索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个，支付商品价格16336.05元，进口预存费用3750.75元，共计20086.8元，后采取与上述同样的手段骗取被害单位某甲投资有限公司退款。经被害单位某甲投资有限公司核算，被告人赵某某所支付的进口预存费用超出实际所需494.21元。2019年7月31日，被告人赵某某持有的刘某乙的支付宝账号收到被害单位某甲投资有限公司退回的进口预存费用超出部分494.21元。因被害单位某甲投资有限公司已发现被告人赵某某骗取退款的行为，未退回剩余款项19592.59元。后被告人赵某某将上述商品销赃。 综上，被告人赵某某诈骗作案17次，其中既遂14次，诈骗数额214500.22元，未遂3次，诈骗数额25640.56元。2019年7月20日，公安机关将被告人赵某某抓获，在被告人赵某某处扣押作案工具苹果XS手机1部、索尼ilce7m3b全框mirrorlessCOMPACT系统相机1部、索尼FE85mmf1.4GM镜头1个、索尼SEL35F14Z黑色镜头1个、索尼OSS镜片SEL70200GMLENS白色镜头1个、索尼SEL1635GMFE16-35毫米F2.8GM黑色镜头1个、索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个、森海塞尔mke440小巧立体声猎枪麦克风1个、AtomosNinjaV5英寸4KHDMI录像机1个、索尼录音机专属500GB硬盘2个、Lowepro灰色镜头包1个、Audio-Technica铁三角高保真耳机1副。案至本院后，被告人亲属已赔偿被害单位全部经济损失，并取得被害单位谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．证人刘某甲的证言证明：他是某甲投资有限公司的调查经理。2019年4月初，公司客服反映一顾客购买镜头、耳机等商品后，到货两三天就以商品质量问题申请退货，有较固定的账户、电话和收货地址，他们调查发现该顾客最近几次购物也这样，退货后用其他物品掉包，之前掉包货物已经被公司销毁。该顾客于2018年12月7日至2019年7月2日先后17次购买了相机、镜头等商品，收到商品后，以商品质量问题为由申请退货，然后将旧电子面板、旧镜头等低价商品退回公司，除了5月15日、6月21日、7月2日购买的商品外，其他都完成了全额退款。 2．证人刘某乙的证言证明：她是赵某某的母亲。赵某某用她的手机号、支付宝注册过购物网站的账号，具体情况她不清楚，赵某某购物用她的支付宝付钱，她的支付宝账号关联招商、浦发、光大和建设银行卡。 3．证人韩某某的证言证明：她和赵某某在2017年至2019年8月期间为男女朋友关系。赵某某曾用她的支付宝买过日用品，她不记得买过电子产品，赵某某知道她的身份证信息。 4．济南市公安局天桥区分局出具的扣押决定书、扣押笔录证明：公安机关在被告人赵某某处扣押作案工具苹果XS手机1部、索尼ilce7m3b全框mirrorlessCOMPACT系统相机1部、索尼FE85mmf1.4GM镜头1个、索尼SEL35F14Z黑色镜头1个、索尼OSS镜片SEL70200GMLENS白色镜头1个、索尼SEL1635GMFE16-35毫米F2.8GM黑色镜头1个、索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个、森海塞尔mke440小巧立体声猎枪麦克风1个、AtomosNinjaV5英寸4KHDMI录像机1个、索尼录音机专属500GB硬盘2个、Lowepro灰色镜头包1个、Audio-Technica铁三角高保真耳机1副。 5．辨认笔录证明：被告人赵某某对退回的物品及购买退回物品记录的辨认。 6．书证物品照片及视听资料证明：赵某某退回被害单位的物品。 7．书证某甲投资有限公司情况说明证明：顾客购买商品后，订单总额包括商品价格、配送和处理费、进口预存费用，进口预存费用是顾客预存的货物进关时的关税，若预存费用高于实际关税，超出部分退还顾客，若预存费用低于实际关税，不足部分由公司垫付，因商品质量问题退货的，公司将订单总额内所有费用全部退还顾客，关税、配送和处理费由公司缴纳。 8．某甲投资有限公司的营业执照、购物订单及退货明细证明：赵某某在某甲网站购买商品后申请退货，将从他处购买的低价旧货退回被害单位某甲投资有限公司的情况。 9．书证刘某乙银行交易明细、赵某某的支付宝账号、刘某乙的支付宝账号交易明细证明：被告人赵某某通过本人、母亲刘某乙支付宝账号、刘某乙银行账号收取被害单位某甲投资有限公司退款的情况。 10．书证辩护人提交的谅解书证明：赵某某家属已赔偿某甲投资有限公司经济损失283725.36元，并取得被害单位谅解。 11．济南市公安局天桥区分局纬北路派出所出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过证明：本案案发及赵某某到案的经过。 12．济南市公安局槐荫区分局营市街派出所出具的户籍证明、表现材料证实：被告人赵某某的自然身份情况。 13．被告人赵某某当庭供述2013年开始接触某甲网站，用自己、母亲刘某乙、女友韩某某的身份证注册了3个账号，分别为赵某某、黑猫殿下、盒盒盒，实际收货人都是他，收货地址均为济南市，他购买商品后申请退款，从别处购买1000元左右的旧货退回，刘某乙和韩某某都不知道，他认可公诉机关指控的犯罪事实，没有扣押的镜头以1万元左右卖给网友了。 本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控诈骗罪罪名成立。被告人赵某某诈骗作案17次，其中既遂14次，诈骗数额为214500.22元，属数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑量刑。鉴于被告人赵某某部分诈骗系犯罪未遂，被告人亲属已赔偿被害单位全部经济损失，并取得被害单位谅解，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人赵某某当庭自愿认罪、已赔偿被害单位全部经济损失，并取得谅解的辩护意见。根据被告人赵某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2022年7月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在济南市公安局天桥区分局的作案工具苹果XS手机1部，予以没收。扣押在济南市公安局天桥区分局的索尼ilce7m3b全框mirrorlessCOMPACT系统相机1部、索尼FE85mmf1.4GM镜头1个、索尼SEL35F14Z黑色镜头1个、索尼OSS镜片SEL70200GMLENS白色镜头1个、索尼SEL1635GMFE16-35毫米F2.8GM黑色镜头1个、索尼LensSEL2470GM黑色镜头1个、森海塞尔mke440小巧立体声猎枪麦克风1个、AtomosNinjaV5英寸4KHDMI录像机1个、索尼录音机专属500GB硬盘2个、Lowepro灰色镜头包1个、Audio-Technica铁三角高保真耳机1副，由公安机关发还被告人赵某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  马立中 陪审员  李 欣 陪审员  景东顺 二〇二〇年十一月十二日 书记员  王璐瑶 附： 本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。