辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初84号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人张某某，男，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省灯塔市，现住灯塔市，无职业。因本案于2019年8月17日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2019年8月27日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审，2020年8月21日被检察机关取保候审，同年9月23日被本院取保候审。被告人刘某某，男，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省灯塔市，现住灯塔市，无职业。因本案于2019年8月27日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审，2020年8月21日被检察机关取保候审，同年9月23日被本院取保候审。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉（2020）78号起诉书，指控被告人张某某、刘某某犯开设赌场罪，于2020年9月17日向本院起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派副检察长崔勇出庭支持公诉。被告人张某某、刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2018年6月中旬，在俄罗斯世界杯开赛前，陈某、肖某（均已判刑）约定在俄罗斯世界杯开赛期间由陈某提供网络赌球盘（赌球账号），由肖某联系参赌人员向陈某提供的网络赌球盘（赌球账号）中进行投注，二人从中获利。俄罗斯世界杯开赛后，陈某先后为肖某联系的参赌人员被告人张某某、刘某某及刘某1（已判刑）、侯某1（已判刑）、李某1（已判刑）等人提供赌球盘(赌球账号），供上述参赌人员自己参赌投注或为他人参赌投注使用。参赌人员投注次日，由陈某通过参赌人员的赌盘中输臝情况计算出陈某与肖某的盈亏情况，并通过陈某与肖某双方的支付宝账号转账输赢赌资，参赌人员的输赢赌资都与肖某进行结算，并通过支付宝和微信进行转账赌资。陈某、肖某二人共接受参赌人员投注二百余万元，共非法盈利390852元人民币陈某宇非法盈利156340元人民币，肖某非法盈利234511元人民币。被告人张某某从肖某处获取赌盘账号后，除自己投注参赌外，在明知肖某实施开设赌场的犯罪行为，还为其提供帮助，先后接受刘某2、曾某1等人的参赌投注，其中向赌盘账号xzw55×××77:aaazzz投注10次、向赌盘账号aa88xw6:aaazzz投注10次，投注金额人民币231930元，陈某、肖某从被告人张某某参赌和接受投注的赌盘中获利人民币114615元。被告人刘某某从肖某处获取赌盘账号后，除自己投注参赌外，在明知肖某实施开设赌场的犯罪行为，还为其提供帮助，先后接受曹某、刘某3、刘某4、宋权威、穆佳盟等人的参赌投注，其中向赌盘账号xzw77×××99:aaazzz投注11次、向赌盘账号xzw777:aaazzz投注12次，投注金额人民币30198元，陈某、肖某从被告人刘某某参赌和接受投注的赌盘中获利人民币15934元。被告人张某某被公安机关抓获归案；被告人刘某某到公安机关投案自首。公诉机关为上述指控向本院提供了书证：案件来源、归案经过、户籍证明、肖景志、李庚耘结算单、肖景志与李庚耘微信聊天记录、陈宇与肖景志微信聊天记录、张某某与肖景志微信聊天记录、刘某某与肖景志微信聊天记录、辽阳市弓长岭区人民法院刑事判决书、扣押决定书、扣押清单等；证人马某、苏某1、段某1、张某1、程某1等人的证言；被告人张某某、刘某某的供述与辩解；同案犯陈某、李某1、雇青山、肖某、刘某1、侯某2、翟某1、翟某2、张某2的供述与辩解；鉴定意见：辽宁天亿会计师事务所有限责任公司鉴定意见书等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人张某某、刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某某对公诉机关的上述指控未提出异议。被告人刘某某对公诉机关的上述指控未提出异议。经审理查明：2018年6月中旬，在俄罗斯世界杯开赛前，陈某、肖某（均已判刑）约定在俄罗斯世界杯开赛期间由陈某提供网络赌球盘（赌球账号），由肖某联系参赌人员向陈某提供的网络赌球盘（赌球账号）中进行投注，二人从中获利。俄罗斯世界杯开赛后，陈某先后为肖某联系的参赌人员被告人张某某、刘某某及刘某1（已判刑）、侯某1（已判刑）、李某1（已判刑）等人提供赌球盘(赌球账号），供上述参赌人员自己参赌投注或为他人参赌投注使用。参赌人员投注次日，由陈某通过参赌人员的赌盘中输臝情况计算出陈某与肖某的盈亏情况，并通过陈某与肖某双方的支付宝账号转账输赢赌资，参赌人员的输赢赌资都与肖某进行结算，并通过支付宝和微信进行转账赌资。陈某、肖某二人共接受参赌人员投注二百余万元，共非法盈利390852元人民币，陈某非法盈利156340元人民币，肖某非法盈利234511元人民币。被告人张某某从肖某处获取赌盘账号后，除自己投注参赌外，在明知肖某实施开设赌场的犯罪行为，还为其提供帮助，先后接受刘某2、曾某1等人的参赌投注，其中向赌盘账号xzw55×××77:aaazzz投注10次、向赌盘账号aa88xw6:aaazzz投注10次，投注金额人民币231930元，陈某、肖某从被告人张某某参赌和接受投注的赌盘中获利人民币114615元。被告人刘某某从肖某处获取赌盘账号后，除自己投注参赌外，在明知肖某实施开设赌场的犯罪行为，还为其提供帮助，先后接受曹某、刘某3、刘某4、宋权威、穆佳盟等人的参赌投注，其中向赌盘账号xzw77×××99:aaazzz投注11次、向赌盘账号xzw777:aaazzz投注12次，投注金额人民币30198元，陈某、肖某从被告人刘某某参赌和接受投注的赌盘中获利人民币15934元。2019年8月16日，被告人张某某被公安机关抓获归案；2019年9月3日，被告人刘某某到公安机关投案自首。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源及归案经过，证明本案系由辽阳市公安局将该案件指定弓长岭公安分局管辖。被告人张某某被公安机关抓获归案;被告人刘某某到公安机关投案自首。2、户籍证明2份，证明被告人张某某的出生日期为1993年4月27日出生;被告人刘某某的出生日期为1996年6月25日出生，作案时均系完全刑事责任能力。3、肖某、李某1结算单，证明2018年6月16日至2018年7月10日肖某、李某1接受下线投注输赢情况，其中∶被告人张某某向赌盘账号xzw55×××77∶aaazzz投注10次、向赌盘账号aa88xw6∶aaazz投注10次，投注金额人民币231930元，陈某、肖某从被告人张某某参赌和接受投注的赌盘中获利人民币114615元。被告人刘某某向赌盘账号xzw77×××99∶aaazzz投注11次、向赌盘账号xzw777∶aaazzz投注12次，投注金额人民币30198元，陈某、肖某从被告人刘某某参赌和接受投注的赌盘中获利人民币15934元。4、张某某与肖某微信聊天记录，证明肖某与张某某微信聊天详细内容。5、刘某某与肖某微信聊天记录，证明肖某与刘某某微信聊天详细内容。6、辽阳市弓长岭区人民法院（2019）辽1005刑初2号刑事判决书，证明同案犯肖某、刘某1、侯某2、翟某1、翟某2被定罪判刑情况。7、扣押决定书、扣押清单等，证明公安机关扣押被告人张某某赌资人民币2万元;扣押被告人刘某某赌资人民币2万元的情况。8、被告人张某某的供述与辩解，证明2018年6月份左右，肖某联系张某某，说他有世界杯赌球的盘，问其是否想玩，张某某同意参与。肖某给张某某世界杯赌博网站的账号和密码（赌博盘），后来其用这个盘接受下线的投注，同时张某某自己也在这个盘上赌博。赌博网站的网址是肖某通过微信给张某某发的赌球网址链接，其点击进入。张某某没有从中获利。曾某2、刘某2在张某某的账号上投注了，刘某2大概投了几万块钱，曾某2投了几千块钱，张某某自己投资2万多元钱。三个人总体都是输了。9、被告人刘某某的供述与辩解，证明2018年俄罗斯世界杯开赛期间，刘某某利用网盘参与了赌球，同时还帮朋友进行了投注。在佟二堡肖某的门市内，肖某给刘某某赌球网址和登录账号。跟刘某某投注的人将投注的钱通过微信转账给其，其直接投注在肖某给的赌球盘上，输赢情况待肖某跟刘某某算完，其再跟在刘某某这投注的人算。刘某某跟肖某每日一结算，通过微信转账或者支付宝转账的方式结算，输赢情况就按照盘上显示的输赢情况算。刘某某在肖某的盘上投注了30万左右，这些钱除了帮朋友投注的钱，剩下的都是其自己投注的，刘某某一共输了16000元人民币。其没有从中获利，都是朋友，就是帮忙。曹某、刘某3、刘某4、宋权威、穆佳盟在刘某某这里投注了，其他人我记不清了。10、同案犯肖某的陈述，证明2018年俄罗斯世界杯开始，其从一个微信名叫陈某的朋友手中代理的一个赌博网站，并且在世界杯比赛期间接受闫成佳、侯某1、穆佳盟、雇青山、刘某5、刘某某、段某2、段某3、李某2、苏某2、李某3、李某1、刘某6、王英汗、崔某1、崔某2、张某某、杨某、张某1、李某4投注的，他们都是通过肖某告诉的网址在网站上直接投注的，总共投了多少钱记不住了。肖某代理这个赌博网站陈某会按照3%的标准给我返水。给我的下家返2%，我自己只留1%。有个微信名叫“大头”的刘某某，先后在肖某给其的盘内投注了2万元左右，其他人记不清了。肖某是通过微信把盘的网址、账号以及密码告诉他们，然后他们就在肖某给他们的盘上投注赌球，最后他们是通过微信和支付宝转账的方式进行结账，在公安机关扣押肖某的手机内都有记录。11、辽宁天亿会计师事务所有限责任公司鉴定意见书,证明天亿会计师事务所关于肖某、陈某、李某1、雇青山、张某某、刘某某等人的微信转账、支付宝、银行卡的资金交易的鉴定意见书，肖某等人开设赌一案中涉案人员，在2018年06月13日至07月15日期间，银行卡、微信、支付宝三项数据总计收款金额18046528.63，总计支款金额22182594.50元，其中∶银行卡总计收款金额12823545.46元，总计支款金额12637834.82;微信总计收款金额3028378.33元、总计支款金额5682709.29元;支付宝（按账户明细汇总）总计收款金额2194604.84元，总计支款金额3862050.39元。对本案相关涉案人员的微信账号及交易流水等进行审计的情况。本院认为，被告人张某某、刘某某为赌博网站担任代理，接受参赌人员投注，其行为已构成犯罪，均依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人张某某、刘某某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。被告人张某某、刘某某在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚；被告人刘某某到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，应依法从轻处罚。二被告人在公诉机关均自愿认罪、认罚，并签署了认罪、认罚具结书，均应依法从轻处罚；庭审中自愿认罪，缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。公诉机关在提起公诉时书面建议对二被告人的量刑在法定量刑范围内，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第七十二条、第六十七条、第六十四条、第二十五条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人刘某某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人张某某、刘某某被公安机关依法收缴的赌资，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王学峰人民陪审员  白晓旭人民陪审员  朱 鑫二〇二〇年十一月二十七日代理书记员  蒋琳琳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：“（一）犯罪情节较轻；“（二）有悔罪表现；“（三）没有再犯罪的危险；“（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。”第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。