辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽01刑终456号原公诉机关辽宁省新民市人民检察院。上诉人（原审被告人）王国士，别名王大士、老四，男，1971年7月3日出生于辽宁省铁岭市，汉族，初中文化，个体，户籍地辽宁省铁岭市昌图县，捕前住内蒙古赤峰市。因涉嫌合同诈骗罪于2018年11月19日被沈阳铁路公安局沈阳公安处民警抓获，次日被新民市公安局刑事拘留，同年12月21日经新民市人民检察院批准逮捕，当日由新民市公安局执行逮捕。现羁押于新民市看守所。辩护人王亚丽、常玉林，系辽宁乾开律师事务所律师。辽宁省新民市人民法院审理辽宁省新民市人民检察院指控原审被告人王国士合同诈骗一案，于2020年9月16日作出（2019）辽0181刑初323号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原公诉机关未提出抗诉，原审被告人王国士不服原判提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年2月5日至2018年2月12日期间，被告人王国士与新民市鲜某批发市场刘某2等12家商户口头约定进购鲜某以及价格，并约定年前、年后即来结账。2018年春节后，12家被害商户先后以电话、微信等方式向被告人王国士索要鱼某，被告人王国士以各种理由推脱被害业户、拒不付款，后切断与被害方的联系并逃匿。因被害人不能与被告人王国士取得联系，部分被害商户到辽宁省昌图县等地多方寻找未果，遂于2018年5月9日向公安机关报案。公安机关于2018年11月13日将被告人立为网上逃犯，同年11月19日沈阳铁路警方将王国士在沈阳北火车站内抓获。2018年2月5日，被告人王国士在被害人刘某2家进购匡镜鱼8817斤，约定价人民币47600元。2018年2月5日，被告人王国士在被害人范某家进购鲤鱼2616斤，约定价13460元。2018年2月5日，被告人王国士在被害人刘某3家进购草鱼2952斤，约定价18890元。2018年2月7日，被告人王国士在被害人孙某家进购鲤鱼I3279斤，约定价71040元。2018年2月7日，被告人王国士在被害人王某1家进购草鱼3038斤，约定价19750元。2018年2月9日，被告人王国士在被害人陈某1家进购匡镜鱼11616斤，约定价65050元。2012年2月9日，被告人王国士在年丽新家进购鲤鱼12423斤，约定价69560元。2018年2月9日，被告人王国士在被害人陆某（丈夫刘某1）家进购草鱼6096斤，约定价39830元。2018年2月11日，被告人王国士在被害人罗某1（妻子郝某）家进购草鱼共计1516斤，约定价9850元。2018年2月11日，被告人王国士在被害人张某2家进购鲤鱼20865斤，约定价112670元。2018年2月12曰，被告人王国士在被害人李某2家进购草鱼3614斤，约定价23490元。2018年2月12日，被告人王国士在被害人银某（母亲陈某5）家进购鲤鱼3653斤、匡镜鱼4209斤，约定价43690元。上述进购鲜某约定价格总计人民币534,880元。另查明，2018年2月5日至2018年2月9日期间，被告人王国士与其儿子王安驾车到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼。2018年2月11日至2018年2月12日期间，被告人王国士雇佣候某到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼，并将鱼拉往内蒙古赤峰市天山镇和赤峰市林东后交给王国士，被告人王国士通过微信转账给候某人民币7000元，包括给付车费5500元、以及（候某替王国士在韩东霞家代买的花莲鱼）垫付款1500元。截至案件审结前，被告人王国士仍未归还上述被害人鱼某。上述事实，有案件来源，抓捕经过，户口信息，羁押证明，被害人售鱼账目记录，微信聊天记录、截屏、账单，银行交易明细，情况说明，被害人刘某2、范某、孙某、刘某3、王某1、银某、张某1、陈某1、张某2、魏某、刘某1、陆某、李某1、年立新、张某3、罗某1、郝某等人的陈述，证人候某、陈某2（陈某3）、王某2、王某3、金某、陈某4、景某、洪某1、孟某等人的证言，被告人王国士的供述与辩解，电子物证检查工作记录，辨认笔录、监控录像、辨认账目录像等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人王国士以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王国士犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人王国士及其辩护人提出被告人王国士的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，1、结合被害人孙某、陈某1、陆某提交给公安机关的监控录像以及证人王某2、王某3、金某、陈某4、景某、洪某1、孟某等人的证言，能够证实被告人王国士在2018年2月5日至2018年2月9日期间，与其儿子王安驾车到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼的客观事实；2、证人候某的证言证实2018年2月11日至2018年2月12日期间，被告人王国士雇佣候某到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼，并将鱼拉往内蒙古赤峰市天山镇和赤峰市林东后交给被告人王国士的实际情况。3、关于公诉机关指控的诈骗数额部分，虽然被告人王国士与被害人没有书面的合同材料，被害人手中亦没有被告人王国士的签字凭证，但根据被害人刘某2、范某、孙某、刘某3、王某1、银某、张某1、陈某1、张某2、魏某、刘某1、陆某、李某1、年立新、张某3、罗某1、郝某等人的陈述，并结合各被害人提供的记账单据、公安机关电子证物检查记录中手机存储的短信内容、微信内容、微信截屏以及证人陈某2（陈某3）的证言和以往买卖鲜某的交易惯例，能够证实被害人所提供的记账凭据数额确实可信，且上述各被害人陈述、记账凭证与卷宗中体现的短信内容、微信内容、微信截屏可以相互印证，故对公诉机关指控的诈骗数额应予采纳。4、被害人刘某2、范某、孙某、刘某3、王某1、银某、张某1、陈某1、张某2、魏某、刘某1、陆某、李某1、年立新、张某3、罗某1、郝某等人的陈述证实，当被害人索要鱼某时，被告人王国士以各种理由予以推脱，后逃匿失去联系的客观情况。综上，案发前，被告人王国士收购鲜某后，既没有履行合同的实际行动，又未能尽最大努力去承担义务，造成无力偿还的后果在其主观预料的范围内，截至案件审结前，亦未能归还上述被害人的实际损失，且在案件审理过程中仍对进购被害人鲜某未给付鱼某的事实拒不承认，隐瞒鱼某的实际去向，由此，被告人王国士主观上非法占有的目的显而易见，被告人王国士的行为具有实际的社会危害性，严重扰乱了市场经济秩序，公诉机关指控被告人王国士的行为构成合同诈骗罪并无不当，故对被告人及其辩护人的辩护意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人王国士犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；追缴被告人王国士的违法所得，退赔给被害人刘某2、范某、孙某、刘某3、王某1、银某、张某1、陈某1、张某2、魏某、刘某1、陆某、李某1、年立新、张某3、罗某1等人共计人民币534,880元。上诉人王国士的上诉理由是：1.其没有使用欺骗的方法签订合同，亦没有非法占有的主观目的。2.其没有虚构或隐瞒事实履行合同，联系不上或者逃匿不能认定其有骗取财物的行为。综上，应宣告上诉人无罪。辩护人所提意见是：原审认定被告人王国士犯合同诈骗罪事实不清，部分证据不充分，应发回原审法院重审。经审理查明，上诉人王国士犯合同诈骗罪的犯罪事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，在本院审理期间，上诉人王国士及辩护人未提供新的证据。本院认为，上诉人王国士签订购货合同并实际收到货物后，拒不履行给付货款的义务，并采取拒接电话、拒复微信、离开经常居住地等方式切断和被害人的联系，且至案发未付应给的货款，致使被害人遭受巨额的经济损失，其行为己构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。关于上诉人王国士所提其没有使用欺骗方法签订合同，无非法占目的，在履行合同过程中变更电话联系方式、逃匿至外地亦不属欺骗行为，其行为不构成犯罪，另其辩护人所提部分证据不充分，事实不清，应发回重审的意见，经查，王国士系辽宁省昌图县通江口镇人，其经常居住地在内蒙古自治区赤峰市巴林左旗东镇，王国士案发前在新民市前当铺镇经营贩鱼业务多年，其和当地售鱼商户的结算方式常为收货后当场使用现金付账或在下次购货时支付上次货款，故在售鱼商户印象中有较好的信誉，2018年2月间，王国士以先收货后付款，并承诺在春节前或节后给付购鱼某取得售鱼商户刘某2等十余人的信任，共从刘某2等人处拉走鲜某达数万斤，共计价值人民币53万余元，王国士收货后未按照约定给付购鱼某，在售鱼商户多次电话或至其家中催要货款后，其拒接电话或逃匿至外地拒不履行还款义务，多名被害人报案后，公安机关将王国士抓获，其到案后始终否认其从刘某2等被害人处购买鲜某，并欠付购鱼某的事实；多名被害人陈述证明向王国士卖鱼，运输司机亦证明按照王国士的要求从被害人处运输鲜某，手机通话记录、微信聊天记录和证人洪某2证言相印证可证明被害人多次通过电话或上门催要货款，上诉人王国士在接受公安机关讯问时，却对购鱼和欠款的事实完全予以否认，可见其在实施犯罪行为时己预想了应对方法，否认有过购货行为进而达到非法占有他人财物的目的，结合其收货后拒不付款，切断和被害人联系，逃避还款义务，至案发未偿还购鱼某，亦见其在客观上实施了骗取他人财物的行为，故其行为己构成合同诈骗罪，因上诉人王国士所提上诉理由无事实根据，且其和辩护人未提交证据支持，本院对上诉理由和相关意见不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  袁俊峰审判员  于晓微审判员  魏冬梅二〇二〇年十一月三十日法官助理艾乾宇书记员宫程