陕西省彬州市人民法院陕西省彬州市人民法院刑事判决书                                                            (2019)陕0482刑初152号  公诉机关彬州市人民检察院。被告人严某某，男。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月4日被银川市公安局兴庆区分局新华街派出所抓获，临时羁押于银川市看守所，同年2月15日被彬州市公安局刑事拘留，3月22日被依法执行逮捕。现羁押于彬州市看守所。辩护人孟利荣，陕西雅世律师事务所律师。彬州市人民检察院以彬检刑事部刑诉（2019）107号起诉书指控被告人严某某犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。彬州市人民检察院指派检察员李华依法出庭支持公诉。被告人严某某及其辩护人孟利荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人严某某多年前在咸阳市政府保卫处当保安，2005年前后被辞退后，一直对外谎称自己是咸阳市政府金融科科长，长期实施诈骗行为。2011年下半年至2014年6月份，严某某先后以帮助安排工作为由诈骗被害人王某人民币75.5万元，后被王某索某某回34万元；2012年10月份严某某以自己能弄到XX煤矿购买煤炭的合同、需要给相关领导送礼为由诈骗被害人辛某甲、朱某甲人民币25万元。2013年，严某某以华彬能源集团准备在彬县矿山盖两栋办公大楼，自己认识华彬集团领导，能够帮助承揽该工程为由，诈骗被害人裴某某人民币102万元，后被害人索某某10万元，尚有92万元未归还。2013年8、9月份严某某以自己在咸阳市政府安检科工作，能够帮助安排工作为由诈骗被害人郑某甲人民币4.3万元。2014年4月份，严某某以自己在咸阳市政府工作，能够帮助安排工作为由诈骗郭某甲人民币10万元。2014年4月份，严某某以自己在咸阳市政府工作，能够帮助安排工作为由诈骗被害人李某甲人民币25万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，证实被告人严某某以非法占有为目的，虚构事实，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑十二年，并处罚金。被告人严某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控被告人严某某的罪名及事实无异议；被告人系初犯，认罪悔罪，有坦白情节，可酌情对其从轻处罚。关于诈骗数额，被害人王某在案发前已经追回44万元，该数额应当予以扣减；严某某家属在案发后退还郑某甲2万元，应酌情从轻处罚；案发前，被害人李某甲已经追回8万元，该数额应当予以扣减，且参照质押合同及被害方将白酒每瓶折价四五十元计算，李某甲的涉案金额在案发前已经基本归还。经审理查明，被告人严某某曾在咸阳市政府保卫处当保安，于2005年左右被解雇。其长期对外谎称自己系咸阳市政府金融科科长、煤炭局科员、银监局办公室主任、且与咸阳市政府领导熟悉，能给人办事，实施诈骗犯罪。1、2012年5月至2013年12月，严某某谎称以可以给王某女儿安排工作，取得王某信任，随后以需要送礼为由，向王某索要金钱，还以自己职位升迁需要打点费用，向王某借钱，多次骗取王某68万元。在此期间，被告人严某某谎称华彬能源集团在彬县要建两栋办公楼，可以为王某所在的陕西瑞源置业有限公司承揽该工程，王某将此事告诉了该公司的法定代表人裴某某，均征得同意后，王某请托被告人办理。被告人提出需要交保证金。骗取王某、裴某某共计102万元。发现被骗后，被害人王某于2012年11月至2014年4月，经多次索要，严某某先后共退还其44万元，其中10万元王某退还给了陕西瑞源置业有限公司。2015年2月6日被害人王某向咸阳市公安局秦都分局刑事侦查报案，咸阳市公安局秦都分局同日立案后，于2019年6月5日移送彬州市公安局。2、2012年10月份严某某谎称自己可以帮被害人辛某甲、朱某甲弄到彬州市XX煤矿工业煤炭的购买权，但需要给相关领导送礼，先后两次骗取被害人辛某甲、朱某甲25万元。3、2013年8、9月份，严某某以自己可以帮助被害人郑某甲安排工作为由，骗取郑某甲4.3万元。2014年11月24日，郑某甲向彬州市公安局报案，彬州市公安局2014年12月31日立案。案发后，严某某弟弟严某乙向被害人退还了2万元。4、2014年4月，严某某以自己可以帮助被害人郭某甲的女儿安排工作为由，骗取郭某甲10万元。5、2014年4月份，严某某以可以帮助给李某甲儿子李某及其儿媳安排工作为由，骗取被害人李某甲、李某人民币25万元。李某甲发现被骗后，与李某多次找被告人严某某要钱，2014年4月22日，严某某出具了向李某借款25万元的借条，同时与李某签订质押合同，约定严某某将其五粮液玉酒精品400箱（每箱6瓶）质押给李某作为该25万元债务的担保，约定每瓶价值100元。此后严某某给其归还了8万元。被害人李某甲、李某找不到严某某，将质押的酒全部变卖处理。另查明，被告人严某某于2019年2月4日被银川市公安局兴庆区分局新华街派出所抓获，临时羁押于银川市看守所，2月15日移交彬州市公安局。上述事实，有庭审质证、确认的指定管辖决定书，咸阳市公安局秦都分局移送案件通知书，随案移送清单，报案材料，受案登记表，立案决定书，强制措施及相关法律文书，户籍证明，抓获经过，寄押证明，中国工商银行、建设银行、中国农业银行转账记录及个人业务凭证、转账凭条，取款业务回单、转账回单查询凭证，借条，王某书面要求，协议书，收条、质押合同，证人李某甲、何某甲、马某甲、郑某甲、翟某甲、李某、张某甲、郑某乙、王某、李某乙、胡某乙、李某乙、高某乙、杨某乙证言，被害人王某及其妻杨某、裴某某、李某、李某甲、辛某甲、朱某甲、郑某甲、郭某甲、李某甲、李某陈述，被告人严某某供述与辩解，朱某甲、辛某甲、高某乙、马某甲辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发前，被告人向李某甲、李某退回8万元，并以双方约定的价值24万元的白酒质押，应认定所骗25万元已全部退回，与向王某退回的44万元，均不计入诈骗数额，依法从重予以处罚。被告人诈骗数额165.3万元，属于数额特别巨大。案发后被告人亲属退还郑某甲退2万元，酌情从轻予以处罚。被告人归案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻予以处罚。辩护人的辩护意见，与本院查明事实和认定情节一致，予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条《 中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000 元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，实际刑期即自 2019年2月4日起至 2031年2月3日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。二、对被告人严某某的犯罪所得163.3万元继续予以追缴，并发还被害人王某、裴某某126万元，辛某甲、朱某甲25万元，郑某甲2.3万元，郭某甲10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长     苏向丽                          人民陪审员     刘娟娟                                                          人民陪审员     李  祥                             二〇二〇年十一月二十日                            法 官 助理    高  蔚                           书  记  员    杨  姣 附《刑法》条文第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条 有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条 被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。    第四十七条 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。     第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。    《中华人民共和国刑事诉讼法》     第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》     在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。                    1