四川省中江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0623刑初168号 公诉机关四川省中江县人民检察院。 被告人刘强，男，1986年9月2日出生于四川省绵阳市,汉族，初中文化，中江县豪强生猪合作社法定代表人，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，现住四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月21日被中江县公安局刑事拘留,2018年10月26日、2020年7月9日被中江县公安局及本院取保候审。 辩护人秦豪，四川川泰律师事务所律师。 四川省中江县人民检察院以江检一部刑诉[2020]1703号起诉书指控被告人刘强犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省中江县人民检察院指派检察员夏时美出庭支持公诉，被告人刘强及其辩护人秦豪到庭参加诉讼。因需补充侦查延期审理。现已审理终结。 四川省中江县人民检察院起诉指控： 2016年初，被告人刘强找到中华联合财产保险公司中江分公司购买生猪保险，期间了解到该保险为政策性保险，每头生猪一季保费为28元，养殖户缴纳5.6元，国家财政补贴22.4元，同时，该保险公司承诺按买一返二的方式进行定额赔付，每投保一头生猪，农户缴纳5.6元，保险公司赔付11.2元。被告人刘强在了解这一情况后，认为有利可图，遂于2016年10月利用白海林、李荣、邱玉琼等人的户口及身份证件虚构投保、虚构王立富、易才亮、江素权等投保人名单及生猪数量的方式，向中华联合财产保险公司中江分公司投保生猪险24850头；2017年1月至2018年12月，其又以中江县凯盛合作社名义向中华联合财产保险公司中江分公司投保生猪险14250头。被告人刘强以上述方式共计虚构生猪投保数39100头，骗取中央、省、市县财政补贴资金共计875840元，个人获利218960元。 2019年9月21日，被告人刘强被抓获归案,到案后如实供述其犯罪事实，退还赃款人民币218960元。 为支持公诉，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等相应的证明材料，认为被告人刘强以非法占有为目的，采用虚构投保人和保险标的的方法，骗取国家财政补贴资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘强到案后，积极退还赃款，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人刘强自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘强对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，被告人刘强具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退缴赃款，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 2016年3月29日，中江县豪强生猪专业合作社（以下简称豪强生猪合作社）经中江县工商局注册成立，法定代表人为被告人刘强。后被告人刘强从中华联合财产保险股份有限公司中江支公司有关人员处得知，国家为发展养殖业，鼓励养殖户购买养殖业保险，出台了相关惠农政策，其中规定规模化养殖的育肥猪投保保险费为每头28元，投保人自付保险费的20%，保险费的80%由国家各级财政匹配资金予以补贴。即每头育肥猪保费为28元，养殖户缴纳5.6元，国家财政补贴22.4元。该保险公司按投保人所交保险费金额的2倍左右为限进行赔付。2016年6月至2018年7月期间，被告人刘强与他人虚构白海林、邱玉琼、顾学斌、段建华、杨桂珍、吴尚兵、黄昌元等40余人为豪强生猪合作社、中江县凯盛生猪专业合作社（法定代表人为被告人刘强之妻李倩兰，实际经营者为被告人刘强，以下简称凯盛生猪合作社）的生猪养殖户，以豪强生猪合作社、凯盛生猪合作社的名义虚报养殖户育肥猪存栏数24850头、14250头共计39100头，进行虚假投保。后以虚构生猪死亡的保险事故申请虚假理赔，套取国家财政补贴资金875840元。被告人刘强获得赃款437920元。案发后，办案机关追回其余赃款。 被告人刘强归案后如实供述其犯罪事实，在审查起诉阶段，签署了《认罪认罚具结书》，表示自愿认罪认罚。侦查中，被告人刘强向中江县公安局、中江县人民检察院退缴赃款15000元、203960元，审理中，被告人刘强退缴赃款120000元，共计退缴赃款338960元。并缴纳罚金执行的保证金80000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证及拘留通知书、取保候审决定书、释放通知书、证人证言、调取证据通知书、证据清单、中华联合保险股份有限公司中江支公司生猪保险单及养殖业保险快速理赔单证、照片、发票、投保告知、养殖户保险标的查验调查表及报告单、养殖业分户投保清单、养殖业保险投保数据汇总表、承诺函、承保明细表、刘强诈骗案一揽表、生猪存栏及死亡统计表、情况说明、投表情况表、明细清单、理赔清单、生猪保险基本情况统计表、证明、关于豪强生猪合作社、凯盛生猪合作社生猪投保人信息查询证明、银行账户交易记录、2016年至2017年豪强生猪专业合作社承保理赔及退赔情况表、关于生猪保险理赔流程说明及豪强、凯盛合作社生猪保险赔额总数说明、中江财政局情况说明、财政补贴统计表、中共中江县纪律检查委员会的情况说明、保险公司退还政策性农业保险财政补贴明细、中江县人民检察院随案移送赃款物品清单、扣押财物清单、四川省政府非税收入一般缴款书、辨认笔录、内资企业登记基本情况表、营业执照、开户许可证、四川省农业保险保险费补贴管理办法、《认罪认罚具结书》、户籍证明、凯盛生猪专业合作社章程、被告人刘强的供述等证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取国家财政补贴资金875840元，其行为侵犯了公共财产所有权，已构成诈骗罪，数额特别巨大。公诉机关指控被告人刘强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人刘强诈骗数额218960元应属数额巨大的问题。经查，证人证言、被告人的供述、中华联合保险股份有限公司中江支公司生猪保险单及养殖业保险快速理赔单证、照片、投保告知、财政补贴统计表、银行交易记录、中江县财政局的相关说明等证据印证，被告人刘强采用虚构养殖户及生猪存栏数投保生猪39100头，后进行虚假理赔，骗取了国家各级财政补贴资金共计875840元的事实。被告人刘强所获得的218960元应属对赃款的分配处理，不属于犯罪数额。按照相关法律规定，诈骗数额在50万元以上应属数额特别巨大，被告人刘强的诈骗数额应当认定为875840元，属于数额特别巨大。故对该指控本院不予支持。被告人刘强在与他人虚报养殖户名单、虚报养殖户生猪存栏数，骗取国家财政补贴资金过程中，起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。综合被告人刘强的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、人身危险性及认罪认罚、悔罪态度等具体情节予以量刑。决定对被告人刘强减轻处罚。结合被告人刘强退缴赃款，预交罚金执行的保证金，以及本案的发生、犯罪的完成需多个部门及人员的参与等具体量刑情节，本着以人为本、惩教结合的宽严相济刑事政策，给予其改过自新的机会，依法可对其宣告缓刑，不予收监执行。被告人刘强违法所得437920元依法予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 二、被告人刘强已退缴到案的违法所得赃款338960元予以没收，上缴国库；对于被告人刘强尚未退缴的赃款98960元予以继续追缴，上缴国库。限于本判决生效后立即执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份 审 判 长  周芙蓉 人民陪审员  高顺刚 人民陪审员  谢 英 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  王 红 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： (一)遵守法律、行政法规，服从监督； (二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况； (三)遵守考察机关关于会客的规定； (四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。