辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初215号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人周某某，男，1974年出生于黑龙江省木兰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市木兰县，捕前住址无。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于鞍山市。指定辩护人宋晓蕾，辽宁钢城正大律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月16日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察官李佳、检察官助理常昕羽出庭支持公诉，被告人周某某、指定辩护人宋晓蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年1月，被告人周某某在微信交友群认识江苏省张家港市的被害人陈某1，其谎称自己在鞍山市承包工程，并发送自己身份证照片骗取陈某1信任。2017年1月至2020年3月，周某某以资金周转不开为由让陈某1通过微信转账方式向其汇款16.5424万元。2.2017年4月，周某某在鞍山市歌舞厅认识被害人杜某，其谎称自己在天津、沈阳等地承包工程、在辽阳有总公司，并发送施工现场照片、视频，骗取杜某信任。2017年8月至2019年12月，周某某以资金周转不开为由让杜某通过银行、微信转账方式向其汇款44.92万元。3.2019年5月，周某某和被害人范某在铁岭开原市干活期间，以自己认识人多，能为范某揽活，骗取范某信任。2019年5月2日，周某某以揽活送好处费为由让范某通过微信转账向其转款1.5万元。4.2019年6月，被告人周某某在微信麻将群里认识本溪县被害人高某，以处“对象”为名开始交往，并谎称自己在铁岭开原承包工程。2019年6月至2019年11月，周某某以工程进原料、给其工人发工资、为工地买卷帘门等为由让高某通过微信转账方式向其汇款2.3万元。5.2019年6月，周某某在鞍山市立山区麻将馆认识被害人周某1，其谎称自己在外地承包工程，资金周转不开，2019年6月至2019年7月让周某1通过微信转账方式向其汇款3.2万元。6.2019年7月，周某某在吃饭时认识被害人陈某2，以处“对象”为名开始交往，并谎称自己承包工程，并发送施工现场照片、视频，骗取陈某2信任。2019年7月至2020年1月，周某某以资金周转不开为由让陈某2通过银行、微信转账方式向其汇款5.94万元，后由周某某返还陈某23.5775万元。被告人周某某诈骗他人钱款共计70.8249万元全部被其挥霍。被告人周某某于2020年3月27日被民警抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈某1、杜某、范某、高某、周某1、陈某2陈述，证人周某2、陈某3、张某1证言，被告人周某某供述和辩解，微信聊天记录，微信转账记录，辨认笔录，银行账户交易明细，借条，保证书，二手车买卖合同，户籍证明，抓捕经过等证据。公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，以虚构的事实骗取他人钱财，数额特别巨大，后隐匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人周某某有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。被告人周某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人宋晓蕾提出的辩护意见是被告人周某某无前科劣迹、自愿认罪认罚、主观恶性不深、社会危害性降低，同意公诉机关的量刑建议。经审理查明，（一）2017年1月，被告人周某某在微信交友群认识江苏省张家港市的被害人陈某1，其谎称自己在鞍山市承包工程，并发送自己身份证照片骗取陈某1信任。2017年1月至2020年3月，周某某以资金周转不开为由让陈某1通过微信转账方式向其汇款16.5424万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某1陈述，微信聊天记录，微信转账记录，辨认笔录，证人周某2证言，被告人周某某供述和辩解，周某某银行账户交易明细，户籍证明，抓捕经过等证据证实，足以认定。（二）2017年4月，周某某在鞍山市歌舞厅认识被害人杜某，其谎称自己在天津、沈阳等地承包工程、在辽阳有总公司，并发送施工现场照片、视频，骗取杜某信任。2017年8月至2019年12月，周某某以资金周转不开为由让杜某通过银行、微信转账方式向其汇款44.92万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杜某陈述，微信转账记录，辨认笔录，被告人周某某供述和辩解，周某某银行账户交易明细等证据证实，足以认定。（三）2019年5月，周某某和被害人范某在铁岭开原市干活期间，以自己认识人多，能为范某揽活，骗取范某信任。2019年5月2日，周某某以揽活送好处费为由让范某通过微信转账向其转款1万元；之后以需要钱找关系“办事”向范某“借款”5千元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人范某陈述，微信转账记录，辨认笔录，证人陈某3证言，被告人周某某供述和辩解，周某某银行账户交易明细等证据证实，足以认定。（四）2019年6月，被告人周某某在微信麻将群里认识本溪县被害人高某，以处“对象”为名开始交往，并谎称自己在铁岭开原承包工程。2019年6月至2019年11月，周某某以工程进原料、给其工人发工资、为工地买卷帘门等为由让高某通过微信转账方式向其汇款2.3万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人高某陈述，微信转账记录，微信聊天记录，证人张某1证言，被告人周某某供述和辩解，周某某银行账户交易明细等证据证实，足以认定。（五）2019年6月，周某某在鞍山市立山区麻将馆认识被害人周某1，其谎称自己在外地承包工程，资金周转不开，2019年6月至2019年7月让周某1通过微信转账方式向其汇款3.2万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人周某1陈述，微信转账记录，现金存款记录，辨认笔录，被告人周某某供述和辩解，周某某银行账户交易明细等证据证实，足以认定。（六）2019年7月，周某某在吃饭时认识被害人陈某2，以处“对象”为名开始交往，并谎称自己承包工程，并发送施工现场照片、视频，骗取陈某2信任。2019年7月至2020年1月，周某某以资金周转不开为由让陈某2通过银行、微信转账方式向其汇款5.94万元，后由周某某返还陈某23.5775万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某2陈述，陈某2银行账户交易明细，微信转账记录，微信聊天记录，借条，保证书，二手车买卖合同，取暖费收据，租房协议，辨认笔录，证人张某1证言，被告人周某某供述和辩解，周某某银行账户交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，以虚构的事实骗取他人钱财，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人周某某无前科，能够如实供述自己的罪行、愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。关于指定辩护人宋晓蕾提出的相应辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2020年3月28日起至2030年3月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人周某某于判决生效后立即退赔被害人陈某1人民币16.5424万元，立即退赔被害人杜某人民币44.92万元，立即退赔被害人范某人民币1.5万元，立即退赔被害人高某人民币2.3万元，立即退赔被害人周某1人民币3.2万元，立即退赔被害人陈某2人民币2.3625万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  潘月德人民陪审员  田悦良人民陪审员  潘洺萱二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  王永森