江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1503号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘星星，男，汉族，大专文化，户籍地陕西省西安市新城区，现住陕西省西安市未央区。2019年9月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年12月25日被该局取保候审。2020年9月27日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人曹**刚，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1366号起诉书指控被告人刘星星犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月9日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月21日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年11月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人刘星星及辩护人曹**刚到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人刘星星和张某3、罗某、王某2（均另案处理）等人于2019年7月，经事先合谋欲采用虚构帮助古董藏品卖家拍卖藏品、从中收取手续费的方式诈骗钱财，后共同出资注册成立陕西臻阁轩艺术品有限公司，并租用陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际Ｂ2701室作为公司办公地点从事诈骗活动。公司成立后，通过网络招聘、熟人介绍等方式招纳业务员，并购买收藏古董藏品人员名单，制作“话术”资料、虚假市场调研报告和“国博文藏”ＡＰＰ虚假拍卖平台等作案工具，培训业务员共同实施线上诈骗活动。该公司自上而下分设总经理、组长、业务员等职务，其中张某3为诈骗团伙总经理，负责对诈骗团伙中的业务员进行培训、教授作案方法；王某2为公司财务，负责收取诈骗赃款、员工工资、提成的发放；被告人刘星星作为公司法定代表人，负责公司员工的招聘、考勤；罗某和邓某、毛某（均另案处理）担任诈骗团伙组长，负责培训、教授、帮助组内业务员进行诈骗活动及日常管理；丁某、孙某2、王某3、刘某6、牛某2、张某4、杜某、张某5、郭某2、田某（均另案处理）等人为诈骗团伙的业务员，通过公司提供的人员名单，电话联系被害人，虚构公司拥有藏品拍卖资质、有众多实力雄厚买家等事实骗取被害人信任，随后以帮助被害人进行藏品拍卖收取手续费的名义，通过微信转账等手段骗取钱财。该诈骗团伙于2019年7月至9月间，通过前述方式，共骗取包括江阴被害人孟某在内的46名被害人人人民币245800元。其中，业务员丁某参与骗取的被害人赵某人民币6000元、被害人郑某人民币3000元、被害人雷某1人民币3000元、被害人杨某1人民币3000元，业务员孙某2参与骗取的被害人周某人民币3000元，业务员王某3参与骗取的被害人刘某1人民币3000元、被害人张某1人民币3000元、被害人陈某1人民币5000元、被害人杨某2人民币5000元、被害人陈某2人民币3000元、被害人雷某2人民币8000元、被害人肖某人民币3000元、被害人程某人民币3000元，业务员刘某6参与骗取的被害人高某人民币3200元、被害人何某人民币3500元，业务员牛某2参与骗取的被害人万某人民币2550元、被害人刘某2人民币3000元、被害人林某人民币5000元，业务员张某4参与骗取的被害人李某1人民币6000元、被害人钮某人民币2550元、被害人张某2人民币3000元、被害人马某2人民币3000元，业务员杜某参与骗取的被害人马某1人民币20000元、被害人杨某3人民币12600元、被害人彭某人民币19000元，业务员张某5参与骗取的被害人季某人民币3000元、被害人晏某人民币6000元、被害人郝某人民币3000元、被害人叶某人民币3000元、被害人邹某人民币3000元，业务员郭某2参与骗取的被害人刘某3人民币15900元、被害人孙某1人民币3000元、被害人刘某4人民币5000元，业务员田某参与骗取的被害人牛某1人民币8000元、被害人刘某5人民币3000元、被害人唐某人民币3000元、被害人郭某1人民币3000元，毛某参与骗取的被害人陆某1人民币6000元、被害人陈某3人民币6000元、被害人孟某人民币3000元、被害人李某26000元，邓某参与骗取的被害人廖某人民币8000元、被害人常某人民币4000元、被害人李某3人民币5000元、被害人陆某2人民币7000元、被害人王某1人民币7500元。2019年9月19日，被告人刘星星被抓获归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。案发后，被告人刘星星和同案人员已共同退赔各被害人损失，尚有被害人廖某人民币5000元、被害人常某人民币3000元、被害人陆某2人民币5000元、被害人王某1人民币5000元损失未挽回。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘星星以非法占有为目的，伙同他人成立诈骗集团，对诈骗集团进行管理，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘星星组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人刘星星犯罪以后协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘星星对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且当庭自愿认罪。被告人刘星星的辩护人曹**刚当庭提出：被告人刘星星虽系主犯，但其地位作用低于同案犯张某3、罗某、王某2等人，有立功表现，当庭自愿认罪，已退赃，无前科劣迹，建议对被告人刘星星从轻处罚。经审理查明：被告人刘星星与张某3、罗某、王某2、李某4（均另案处理）于2019年7月，经事先合谋采用虚构帮助古董藏品卖家拍卖藏品、从中收取手续费的方式诈骗钱财。五人共同出资注册成立陕西臻阁轩艺术品有限公司，并租用陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际Ｂ2701室作为公司办公地点从事诈骗活动。公司成立后，通过网络招聘、熟人介绍等方式招纳业务员，并购买收藏古董藏品人员名单，制作“话术”资料、虚假市场调研报告和“国博文藏”ＡＰＰ虚假拍卖平台等作案工具，培训业务员共同实施线上诈骗活动。该公司自上而下分设总经理、组长、业务员等职务，其中张某3为诈骗团伙总经理，负责对诈骗团伙中的业务员进行培训、教授作案方法；王某2为公司财务，负责收取诈骗赃款、员工工资、提成的发放；被告人刘星星作为公司法定代表人，负责公司员工的招聘、考勤；罗某和邓某、毛某（均另案处理）担任诈骗团伙组长，负责培训、教授、帮助组内业务员进行诈骗活动及日常管理；丁某、孙某2、王某3、刘某6、牛某2、张某4、杜某、张某5、郭某2、田某（均另案处理）等人为诈骗团伙的业务员，通过公司提供的人员名单，电话联系被害人，虚构公司拥有藏品拍卖资质、有众多实力雄厚买家等事实骗取被害人信任，随后以帮助被害人进行藏品拍卖收取手续费的名义，通过微信转账等手段骗取被害人钱财。该诈骗团伙于2019年7月至9月间，通过前述方式，共骗取包括江阴被害人孟某在内的40余名被害人人人民币245800元，被告人刘星星从中分得人民币38550元。具体犯罪事实分述如下：1、业务员丁某采用上述手段，于2019年8月，骗得被害人赵某人民币6000元、骗得被害人雷某1人民币3000元、骗得被害人杨某1人民币3000元；于2019年8月至9月，骗得被害人郑某人民币3000元。2、业务员孙某2采用上述同样手段，于2019年9月，骗得被害人周某人民币3000元。3、业务员王某3采用上述同样手段，于2019年7月，骗得被害人刘某1人民币3000元、骗得被害人陈某1人民币5000元；于2019年8月，骗得被害人张某1人民币3000元、骗得被害人陈某2人民币3000元、骗得被害人肖某人民币3000元、骗得被害人程某人民币3000元；于2019年8月至9月，骗得被害人杨某2人民币5000元、骗得被害人雷某2人民币8000元。4、业务员刘某6采用上述同样手段，于2019年8月至9月，骗得被害人高某人民币3200元、骗得被害人何某人民币3500元。5、业务员牛某2采用上述同样手段，于2019年9月，骗得被害人万某人民币2550元、骗得被害人刘某2人民币3000元、骗得被害人林某人民币5000元。6、业务员张某4采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人李某1人民币6000元、骗得被害人钮某人民币2550元、骗得被害人张某2人民币3000元、骗得被害人马某2人民币3000元。7、业务员杜某采用上述同样手段，于2019年7月至8月，骗得被害人马某1人民币20000元；于2019年7月至9月，骗得被害人杨某3人民币12600元；于2019年8月，骗得被害人彭某人民币19000元。8、业务员张某5采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人季某人民币3000元、骗得被害人晏某人民币6000元、骗得被害人郝某人民币3000元、骗得被害人叶某人民币3000元、骗得被害人邹某人民币3000元。9、业务员郭某2采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人刘某3人民币15900元、骗得被害人孙某1人民币3000元；于2019年9月，骗得被害人刘某4人民币5000元。10、业务员田某采用上述同样手段，于2019年7月至8月，骗得被害人牛某1人民币8000元；于2019年9月，骗得被害人郭某1人民币3000元、骗得被害人刘某5人民币3000元、骗得被害人唐某人民币3000元。11、组长毛某采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人陆某1人民币6000元、骗得被害人陈某3人民币6000元、骗得被害人孟某人民币3000元、骗得被害人李某26000元。12、组长邓某采用上述同样手段，于2019年8月至9月，骗得被害人廖某人民币8000元、骗得被害人常某人民币4000元、骗得被害人陆某2人民币7000元；2019年7月至8月，骗得被害人李某3人民币5000元、骗得被害人王某1人民币7500元。被告人刘星星归案后如实供述了自己的全部犯罪事实，并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。案发后，被告人刘星星退出违法所得人民币35000元，连同其他同案人员，已退赔上述被害人全部经济损失。本院审理期间，被告人刘星星退出违法所得人民币3550元，现扣押在案。上述事实，有微信用户信息及聊天记录、转账记录、微信支付交易明细证明、银行卡交易明细清单、收款收据、收条、扣押决定书及扣押清单、话术单、记账笔记本复印件、判决书等书证，证人王某2、张某3、罗某、李某4、丁某、孙某2、王某3、刘某6、牛某2、张某4、杜某、张某5、郭某2、田某、毛某、邓某等人的证言笔录，被害人赵某、郑某、杨某1、周某、刘某1、张某1、陈某1、杨某2、陈某2、雷某2、肖某、程某、高某、何某、万某、刘某2、林某、李某1、钮某、张某2、马某2、马某1、杨某3、彭某、季某、郝某、晏某、叶某、邹某、刘某3、孙某1、刘某4、牛某1、郭某1、刘某5、唐某、陆某1、陈某3、孟某、李某2、廖某、常某、陆某2、李某3、王某1的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘星星以非法占有为目的，伙同他人成立诈骗集团，对诈骗集团进行管理，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘星星犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人刘星星组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，有立功表现，被害人全部经济损失已挽回，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人刘星星从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘星星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月27日起至2023年6月20日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人刘星星的违法所得人民币3550元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  冯东英人民陪审员  徐 明二〇二〇年十一月十九日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。