安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1602刑初614号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人鞠港澳，男，汉族，1998年5月13日出生于安徽省亳州市，初中文化，住安徽省亳州市谯城区。因本案于2020年4月13日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于次日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现在羁押于亳州市看守所。辩护人蒋昊伦，安徽安泰达（亳州）律师事务所律师。被告人杨冰冰，男，汉族，1991年4月19日出生于河南省商丘市，初中文化，住河南省商丘市睢阳区。因本案于2020年4月15日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于次日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现在羁押于亳州市看守所。指定辩护人王善利，安徽王善利律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检未检刑诉（2020）29号起诉书指控被告人鞠港澳、杨冰冰犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉，以谯检未检刑补诉（2020）4号补充起诉决定书于2020年10月15日向我院补充起诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察葛某1玲王某婷出庭支持公诉。二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2020年2月，被告人鞠港澳、杨冰冰明知他人实施诈骗，仍将杨冰冰名为“冰雪水果店”的收款二维码供他人用于资金收取、转移。2020年2月19日，被害葛某2魁（男，2002年11月15日出生）收到其同学孙悦被盗QQ号所发信息，对方确葛某2魁微信绑定银行卡后，以本人微信限制登录为由，葛某2魁通过微信向其提供的收款码转账3800元。经查，该收款码为杨冰冰名下“冰雪水果店”收款码，该3800元通过冰雪水果店收款码转入杨冰冰名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入李超群名下的银行卡内。2020年2月，被告人鞠港澳、杨冰冰明知他人实施诈骗，仍将李烨梅名为“倩倩童装店”的收款二维码供他人用于资金收取、转移。1．2020年2月19日，被害吴某萍(女，2003年8月7日出生)收到其同学方淑婕被盗**所发信息，对方确吴某萍微信绑定银行卡后，以通过银行向方淑婕转账，由方淑婕通过微信转账给对方朋友为由，让方淑婕通过微信向其提供的收款码转账4000元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该4000元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。2．2020年2月19日，被害李某莹(女，2002年7月9日出出生)收到其同学方淑婕被盗**所发信息，方以本人QQ密保忘记协助申诉为由，李某莹按步骤操作帮忙，后对方确李某莹微信绑定银行卡后，以转账李某莹银行卡李某莹再用微信转账给对方朋友为由，李某莹通过微信向对方提供的收款码转账1000元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该1000元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。3．2020年2月19日，被害张某1华收到其朋友姜欢被盗QQ号所发信息，对方以本人微信没钱，需要给他人结账为由，张某1华通过微信向对方提供的收款码转账1800元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该1800元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。4．2020年2月19日，被害杨某1巧收到其朋友姜欢被盗QQ号所发信息，对方以自己微信被冻结，朋友车祸住院急需用钱为由，杨某1巧通过微信向对方提供的收款码转账1800元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该1800元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。5．2020年2月19日，被害张某2可(女，2003年8月27日出生出生)收到其同学宗颖被盗QQ所发信息，以本人银行卡预留手机不能使用，用网银张某2可转账张某2可再转给对方表姐为由，张某2可通过微信向对方提供的收款码转账2400元，其中1000元经过李烨梅名下“倩倩童装店”收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。6．2020年2月19日，被害陈某1敏收到其同学史家喻被盗QQ号所发信息，对方确陈某1敏微信绑定银行卡后，以急需用钱为由，陈某1敏通过微信向对方提供的收款码转账300元。经查，该收款码为杨冰冰名下“冰雪水果店”收款码，该300元通过冰雪水果店收款码转入杨冰冰名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入李超群名下的银行卡内。为证实上述指控公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等相关证据，认为被告人鞠港澳、杨冰冰诈骗他人财物，且数额较大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出被告人鞠港澳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；被告人杨冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议。被告人鞠港澳对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是鞠港澳如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚。建议法院对其从轻处罚。被告人杨冰冰对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是杨冰冰如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚。建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月，被告人鞠港澳、杨冰冰明知他人实施诈骗，仍将杨冰冰名为“冰雪水果店”的收款二维码供他人用于资金收取、转移。2020年2月19日，被害葛某2魁（男，2002年11月15日出生）收到其同学孙悦被盗QQ号所发信息，对方确葛某2魁微信绑定银行卡后，以本人微信限制登录为由，葛某2魁通过微信向其提供的收款码转账3800元。经查，该收款码为杨冰冰名下“冰雪水果店”收款码，该3800元通过冰雪水果店收款码转入杨冰冰名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入李超群名下的银行卡内。2020年2月，被告人鞠港澳、杨冰冰明知他人实施诈骗，仍将李烨梅名为“倩倩童装店”的收款二维码供他人用于资金收取、转移。1．2020年2月19日，被害吴某萍(女，2003年8月7日出生出生)收到其同学方淑婕被盗**所发信息，确吴某萍微信绑定银行卡后，以通过银行向方淑婕转账，由方淑婕通过微信转账给对方朋友为由，让方淑婕通过微信向其提供的收款码转账4000元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该4000元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。2．2020年2月19日，被害李某莹(女，2002年7月9日出生)出生)收到其同学方淑婕被盗**所发信息，本人QQ密保忘记协助申诉为由，李某莹按步骤操作帮忙，后对方确李某莹微信绑定银行卡后，以转账李某莹银行卡李某莹再用微信转账给对方朋友为由，李某莹通过微信向对方提供的收款码转账1000元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该1000元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。3．2020年2月19日，被害张某1华收到其朋友姜欢被盗QQ号所发信息，对方以本人微信没钱，需要给他人结账为由，张某1华通过微信向对方提供的收款码转账1800元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该1800元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。4．2020年2月19日，被害杨某1巧收到其朋友姜欢被盗QQ号所发信息，对方以自己微信被冻结，朋友车祸住院急需用钱为由，杨某1巧通过微信向对方提供的收款码转账1800元。经查，该收款码为李烨梅名下“倩倩童装店”收款码，该1800元通过倩倩童装店收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。5．2020年2月19日，被害张某2可(女，2003年8月27日出生)收出生)收到其同学宗颖被盗QQ所发信息，人银行卡预留手机不能使用，用网银张某2可转账张某2可再转给对方表姐为由，张某2可通过微信向对方提供的收款码转账2400元，其中1000元经过李烨梅名下“倩倩童装店”收款码转入李烨梅名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入毛跃当名下的银行卡内。6．2020年2月19日，被害陈某1敏收到其同学史家喻被盗QQ号所发信息，对方确陈某1敏微信绑定银行卡后，以急需用钱为由，陈某1敏通过微信向对方提供的收款码转账300元。经查，该收款码为杨冰冰名下“冰雪水果店”收款码，该300元通过冰雪水果店收款码转入杨冰冰名下银行卡内，并经鞠港澳名下的银行卡，最终转入李超群名下的银行卡内。另查明，被告人鞠港澳、杨冰冰已赔偿被害人经济损失。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有微信截图、账户交易明细、搜查笔录、扣押决定书、归案经过、户籍证明、前科资料、认罪认罚具结书等书证、证陈某2峰周某果杨某2峰等人证言、被害葛某2魁吴某萍张某2可等人陈述、被告人鞠港澳、杨冰冰供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鞠港澳、杨冰冰以非法占有为目的，用虚构事实或者隐满真相的方法，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且数额较大，其二人的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，鞠港澳、杨冰冰分工明确，行为均积极主动，不易区分主从犯。鉴于被告人鞠港澳、杨冰冰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且积极赔偿被害人经济损失，依法可予以从轻处罚；其二人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。二被告人辩护人提出的与之相同的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鞠港澳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月13日至2020年11月12日止。）二、被告人杨冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月15日至2020年11月14日止。）三、对公安机关扣押在案的鞠港澳持有的作案工具银行卡13张、六张银行U盾、VIVO手机一部予以没收，对公安机关扣押在案的杨冰冰持有的作案工具Iphone5手机一部予以没收；扣押在案的其他物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 莉人民陪审员  康雅诺人民陪审员  王红英二〇二〇年十一月六日法官助理闫歌书记员王辉辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。