南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0118刑初312号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人吴某，男，1989年3月11日生，汉族，出生于福建省长汀县，初中文化，无业，住福建省石狮市（户籍所在地福建省长汀县）。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月12日被南京市高淳区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人柯维文，上海正策律师事务所律师。被告人张某（系被告人吴某妻子），女，1990年3月13日生，汉族，出生于福建省长汀县，初中文化，无业，住福建省石狮市（户籍所在地福建省长汀县）。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。被告人黄某，女，1979年7月25日生，汉族，出生于福建省安溪县，小学文化，无业，住福建省安溪县。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月12日被南京市高淳区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人丁浩，江苏天哲律师事务所律师。被告人陈某，女，1986年10月17日生，汉族，出生于福建省南安市，大学本科，打工，住福建省泉州市（户籍所在地福建省南安市）。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月12日被南京市高淳区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人晁德珩，江苏三理律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检一部刑诉〔2020〕495号起诉书指控被告人吴某、张某、黄某、陈某犯开设赌场罪,于2020年10月13日以简易程序向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，转为普通程序，于同年10月26日、11月18日二次公开分案开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察官徐利、谷建平、检察官助理孔瑶婷出庭支持公诉,被告人吴某、黄某、陈某及其辩护人、被告人张某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年底至2020年6月期间，苏清发、王伟峰（均另案处理）等人以牟利为目的，采用租赁服务器、互联网接入等方式，在境外菲律宾马尼拉市帕赛区金盛隆大厦内搭建“澳门新葡京”、“永利电玩”等多个赌博网站，提供给谷某、白某、邢某1、邢某2、王某、赵某等注册会员进行网络赌博活动。一、被告人吴某、张某开设赌场2019年2月至11月，被告人吴某在厦门、马来西亚等地的某公司担任客服期间，明知所在公司专门为赌博网站提供跑分、掉单服务，仍通过提供其本人、妻子张某、亲属等人的支付宝收款二维码、银行卡账户的方式，为澳门新葡京等赌博网站提供资金结算服务，并按结算金额千分之五至百分之一不等的比例获取报酬，共计为赌博网站结算赌资2,500万余元，获利90,000余元。期间，被告人张某明知吴某从事上述犯罪行为，仍提供本人支付宝收款二维码、银行卡账户，并受吴某指示操作转账，为赌博网站结算赌资490万余元，获利18,000余元。2020年6月5日，被告人吴某、张某被抓获归案。案发后，公安机关从被告人吴某处扣押笔记本电脑1台、中行动态口令1个、护照1本、农行K宝1个、苹果手机1部、营业执照6份、SIM卡9张、银行卡5张。从被告人张某处扣押笔记本电脑1台、POS机1台、营业执照11张、银行卡4张。案发后，被告人吴某退出违法所得人民币90,000元。审理期间，被告人张某退出违法所得人民币18,000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）受立案登记表；（2）两被告人的户籍资料、归案经过；（3）出入境记录；（4）被告人吴某的QQ聊天记录及刻录光盘；（5）被告人吴某笔记本电脑中F盘WY文件夹中05-013九张图片中文档内容。（6）被告人吴某、张某银行卡开户信息、注册商户支付宝开户信息；（7）被告人吴某、张某名下银行卡、支付宝账号流水情况。（8）南京市公安局高淳分局制作的搜查、扣押、发还清单等。2.非同案被告人林彬辉的供述。3.证人谷某、白某、邢某1、邢某2、王某、赵某的证言。4.被告人手机勘查提取的电子数据。5.被告人吴某、张某的供述等证据。被告人吴某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人吴某的辩护人对指控的罪名及事实不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人吴某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚；2.被告人吴某归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；3.被告人吴某无犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚；综上，建议法庭对其适用缓刑。被告人张某对上述事实及证据均不持异议，并表示自愿认罪认罚。二、被告人黄某、陈某开设赌场2018年11月至2020年4月间，被告人黄某明知吴瑞麟(另案处理)从事网络赌博活动，仍纠集被告人陈某通过提供支付宝收款二维码、银行账户的方式，为赌博网站提供资金结算服务，并按结算金额千分之二至百分之一不等的比例获取报酬。期间，被告人黄某合计为赌博网站结算赌资1,500万余元，获利10,000余元；被告人陈某明知账户内接收资金系网络赌博资金，仍为赌博网站结算赌资合计355万余元，获利10,000余元。2020年6月5日，被告人黄某、陈某被抓获归案。案发后，公安机关从被告人黄某处扣押身份证1张、电脑硬盘1块、手机1部、银行卡11张；从被告人陈某处扣押手机2部、笔记本1本、银行卡1张、U盾1个。案发后，被告人黄某退出赃款人民币10,000元；被告人陈某退出赃款人民币10,887元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证:（1）被告人黄某、陈某的户籍资料、归案经过；（2）出入境记录、银行卡的流水，工行卡尾号7605的户名查询结果；（3）被告人黄某、陈某名下支付宝账户主体信息查询结果单；（4）被告人黄某、陈某的微信聊天记录；（5）非同案被告人吴瑞麟的护照及出入境记录；（6）被告人黄某手机QQ聊天截图；（7）南京市公安局高淳分局制作的搜查、扣押、发还清单等；2.非同案被告人邱强、郝引引的供述及辨认笔录。3.相关的电子数据及U盘。4.被告人黄某、陈某的供述及辨认笔录等证据。被告人黄某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人黄某的辩护人对指控的罪名及事实不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人黄某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚；2.被告人黄某认罪态度较好，已全部退赃，系初犯、偶犯，且家庭经济困难；综上，建议法庭对其适用缓刑。被告人陈某对上述事实及证据均不持异议，并表示自愿认罪认罚。被告人陈某的辩护人具体发表如下辩护意见：1.被告人陈某不具有开设赌场的故意，其主观上不明知，不能认定其明知“为他人提供资金支付结算等服务的情况”即不构成开设赌场罪；2.即使其构罪，其归案后已全部退赃，且认罪认罚，主观恶性较小，综上建议对其适用缓刑。本院认为，被告人吴某、张某、黄某、陈某明知他人以营利为目的，在互联网开设赌博网站供他人进行赌博活动，仍为他人提供帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人吴某、张某、黄某、陈某与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人吴某、张某、黄某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；鉴于四被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚。同时考虑四被告人已全部退赃，均可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人吴某、张某、黄某、陈某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人吴某的辩护人提出“建议适用缓刑”的辩护意见，经查，综合被告人在本案中的犯罪事实、情节、获利等，不宜对其适用缓刑，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人陈某的辩护人提出的“其主观上不明知，不应认定为开设赌场罪”的辩护意见，经查，综合被告人的供述、当地网络赌博猖獗特定环境，大额资金流水异常等情况，被告人陈某作为正常的成年人主观上应当明知可能涉及到网络赌博，其仍然为非法获利，为他人提供资金结算服务，其行为构成开设赌场罪，故该辩护意见，本院不予采纳。关于三辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，本院为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年12月4日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已预缴）。被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已预缴）。被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已预缴）。二、被告人吴某退出的违法所得人民币90,000元，被告人张某退出的违法所得人民币18,000元，被告人黄某退出的违法所得人民币10,000元，被告人陈某退出的违法所得人民币10,887元，均予以没收，上缴国库。三、随案移送的营业执照17份、SIM卡9张、尾号7011农行卡、4390邮储卡、黑色手机1部、笔记本1本、银行卡1张及U盾1个，均系作案工具，依法予以没收；笔记本电脑1台、中行动态口令1个、护照1本、农行K宝1个、苹果手机1部、银行卡5张，系被告人吴某的个人物品，依法予以发还；笔记本电脑1台、POS机1台、银行卡4张，系被告人张某的个人物品，依法予以发还；身份证1张、电脑硬盘1块、手机1部、银行卡9张，系被告人黄某的个人物品，依法予以发还；小米手机1部，系被告人陈某的个人物品，依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鹃人民陪审员  邢建保人民陪审员  孙岩湘二〇二〇年十一月十九日书 记 员  刘迎娣