黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0205刑初39号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人杜某，男，1986年7月11日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，高中文化，无职业，住齐齐哈尔市昂昂溪区。2014年9月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币五万元，2020年4月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被刑事拘留，2020年4月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉，本院于2020年8月14日立案受理。因不能抗拒的原因，本院于2020年8月26日依法裁定中止审理。2020年10月14日，本院裁定恢复审理。立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判后发现本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员杨庆伟出庭支持公诉，被告人杜某及其指定辩护人杨艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控：一、2011年11月29日，被告人杜某在无还款能力的情况下让高某找人借款，高某找到被害人张某（男，30岁）作借款人，高某为担保人，在李某处借款人民币（下同）5000.00元，该款被杜某取得，杜某骗取张某5000.00元，该款被杜某用于偿还债务。二、2012年1月21日，被告人杜某在无还款能力的情况下让高某找人借款，高某找到被害人张某作借款人，高某为担保人，在李某处借款15000.00元。杜某骗取张某15000.00元，该款杜某取得后给高某1000.00元好处费，余款被杜某用于偿还债务。三、2011年12月，被告人杜某在无还款能力的情况下让高某找人借款，高某找到被害人张某作借款人，在杨某1处借款24000.00元。杜某骗取张某24000.00元，该款杜某取得后给高某1500.00元好处费，余款被杜某用于偿还债务。四、2011年12月，被告人杜某在无还款能力的情况下让高某找人借款，高某找到被害人张某作借款人，在刘某处借款19600.00元。杜某骗取张某19600.00元，该款杜某取得后给高某2000.00元好处费，余款被杜某用于偿还债务。五、2012年1月5日，被害人张某用房照在吕某处抵押借款100000.00元。被告人杜某取得其中的60000.00元后给张某出具借条，杜某在没有还款能力的情况下骗取张某60000.00元，该款被杜某用于偿还债务。综上，被告人杜某实施诈骗犯罪五起，涉案金额123600.00元。经侦查，被告人杜某于2020年4月11日被公安机关抓获归案。2020年8月10日，被告人杜某的亲属杜某、王某2与被害人张某达成和解协议，由杜某、王某2代杜某赔偿张某128000.00元，其中50000.00元已履行完毕，余款于2022年12月31日前给付张某。张某对杜某的犯罪行为予以谅解，并建议法院对杜某从轻处罚。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人杜某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杜某自愿认罪、认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。建议对杜某判处有期徒刑三年，并处罚金，其量刑情节为坦白、认罪认罚、赔偿谅解、有前科。被告人杜某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，对公诉机关的量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人杨艳英提出杜某的行为社会危害性较小，具有坦白、认罪认罚、积极赔偿被害人经济损失并已取得谅解等从轻处罚情节，提出对其判处有期徒刑三年的量刑意见。经审理查明：一、2011年11月29日，被告人杜某在明知自己没有归还能力的情况下指使高某找人借款。高某找到被害人张某作借款人，高某为担保人，在李某处借款5000.00元。杜某取得从张某处借来的5000.00元用于偿还其个人债务。二、2011年12月的一天，被告人杜某在明知自己没有归还能力的情况下指使高某找人借款。高某找到被害人张某作借款人，在杨某1处借款24000.00元。杜某取得从张某处借来的24000.00元后给高某好处费1500.00元，余款用于偿还其个人债务。三、2011年12月的一天，被告人杜某在明知自己没有归还能力的情况下指使高某找人借款。高某找到被害人张某作借款人，在刘某处借款19600.00元。杜某取得从张某处借来的19600.00元后给高某好处费2000.00元，余款用于偿还其个人债务。四、2012年1月5日，被害人张某使用房屋所有权证在吕某处抵押借款100000.00元。被告人杜某在明知自己没有归还能力的情况下向张某借款60000.00元，骗取的钱款被杜某用于偿还其个人债务。五、2012年1月21日，被告人杜某在明知自己没有归还能力的情况下指使高某找人借款。高某找到被害人张某作借款人，高某为担保人，在李某处借款15000.00元。杜某取得从张某处借来的15000.00元后给高某好处费1000.00元，余款用于偿还其个人债务。综上，被告人杜某实施诈骗犯罪五起，涉案金额123600.00元。被告人杜某于2020年4月11日被公安机关抓获归案。另查明，2020年8月10日，被告人杜某的亲属杜某、王某2与被害人张某达成和解协议，由杜某、王某2代杜某赔偿张某128000.00元，其中50000.00元已履行完毕，余款于2022年12月31日前给付张某。张某对杜某的犯罪行为予以谅解，并建议法院对杜某从轻处罚。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证（1）呈报谅解书、赔偿协议书、收条，证实2020年8月10日，被告人杜某的亲属杜某、王某2与被害人张某达成和解协议，由杜某、王某2代杜某赔偿张某128000.00元，其中50000.00元已履行完毕，余款于2022年12月31日前给付张某。张某对杜某的犯罪行为予以谅解，并建议法院对杜某从轻处罚。（2）户籍证明，证实被告人杜某具有刑事责任能力。（3）侦破经过、到案经过，证实本案的侦破过程及被告人杜某的到案情况。（4）刑事判决书，证实被告人杜某的前科情况。（二）证人证言（1）证人高某证言，证实2011年11月至2012年1月期间，被告人杜某指使其找被害人张某作为借款人，在李某、刘某、杨某1等人处借款，上述借款由杜某使用的事实。（2）证人孙某证言，证实被告人杜某骗取张某借款的事实。（3）证人刘某证言，证实被告人杜某指使高某等人借款，高某找到张某作为借款人，在其处借款19600.00元的事实。（4）证人杨某1证言，证实被告人杜某指使高某等人借款，高某找到张某作为借款人，在其处借款24000.00元的事实。（5）证人王某1证言，证实被害人张某告知有人向其要账，张某向王某1借款3000.00元还账的事实。（三）被害人陈述被害人张某陈述，证实2011年11月至2012年1月期间，被告人杜某指使高某找其作借款人，在李某、刘某、杨某1等人处借款；其曾以房屋所有权证抵押在吕某处借款，上述借款均由杜某使用，杜某未向其偿还借款的事实。（四）被告人供述被告人杜某供述，证实2011年11月至2012年1月期间，其在明知自己没有归还能力的情况下，指使高某找被害人张某作借款人，在李某、刘某、杨某1等人处借款，所得钱款由其使用。2012年1月5日，其得知张某以房屋所有权证抵押在吕某处借款100000.00元，其遂向张某借款60000.00元，所得钱款由其使用。后并未向张某偿还借款，赃款被其挥霍的事实。（五）视听资料DVD光盘2张，证实公安机关对被告人杜某进行讯问，对高某进行询问的经过。本院认为，被告人杜某明知没有归还能力而大量骗取资金，造成数额较大的资金不能归还的行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其指定辩护人提出杜某具有坦白、认罪认罚、积极赔偿被害人经济损失并已取得谅解等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。杜某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。杜某在归案后能如实供述其罪行，认罪认罚，其亲属能代其积极赔偿被害人的经济损失，并已取得被害人的谅解，其犯罪具有法定可以从轻处罚情节，可从轻处罚。对于其具有的曾因犯罪受到刑罚处罚的情节，在量刑时应一并予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2023年4月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、对被告人杜某的违法所得人民币123600.00元予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  迟芳芳审判员  赵景波审判员  齐红梅二〇二〇年十一月二日书记员  张惠鑫本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。