黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0108刑初66号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人曲艺，女，汉族，1980年10月2日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市平房区，住广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被寄押在广东省东莞市第二看守所，2019年11月27日被哈尔滨市公安局平房分局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人冯金荣，黑龙江宏典律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人曲艺犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于2020年8月4日立案。2020年11月4日延期审理，2020年11月10日延期结束，于2020年11月15日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员刘飞出庭支持公诉，被告人曲艺及其辩护人冯金荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，2018年4月，被告人曲艺找到被害人韩某1谎称有哈尔滨顺迈学校小学校服的生意，问其是否愿意合作挣钱。为取得被害人韩某1的信任，被告人曲艺编制一份与哈尔滨顺迈学校签订的虚假合同，韩某1由此信以为真并与曲艺签订了合伙协议，通过农业银行将16.5万元钱分两次汇给曲艺，曲艺将该钱款用于个消费及信用卡还款。案发后曲艺变更了手机号及住址，藏匿到他处。被告人曲艺于2019年11月23日在广东省佛山市被抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人曲艺以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曲艺辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，请求从轻处罚。被告人曲艺的辩护人认为：对公诉机关指控被告人曲艺的罪名和犯罪事实没有异议，被告人曲艺如实供认自己的犯罪事实，当庭认罪，系初次犯罪，应从轻处罚。经审理查明，2018年4月，被告人曲艺找到被害人韩某1谎称有黑龙江省哈尔滨顺迈学校小学校服的生意，问其是否愿意合作挣钱。为取得被害人韩某1的信任，被告人曲艺编制一份与哈尔滨顺迈学校签订的虚假合同，韩某1由此信以为真并与曲艺签订了合伙协议，通过农业银行将16.5万元钱分两次汇给曲艺，曲艺将该钱款用于个消费及信用卡还款。案发后曲艺更换了手机号及住址，藏匿到他处。公安机关于2019年11月23日在广东省佛山市将被告人曲艺抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、被告人曲艺的户籍证明及现实表现：曲艺的基本身份信息，案发时系完全刑事责任人，依法应当负刑事责任；曲艺无前科。2、案件来源、到案经过：2018年9月22日12时30分，被害人韩某1到公安机关报案称：2018年4月被告人曲艺以与其合作制作小学校服的生意，其给曲艺16.5万元，韩某1发现曲艺从来没有顺迈小学校服的生意。经多次向曲艺要钱，曲艺以各种理由推脱，后曲艺突然找不到了。2019年11月23日公安机关在广东省佛山市将犯罪嫌疑人曲艺抓获。3、曲艺的农业银行卡交易明细（卡号：62×××75）：韩某1于2018年4月6日向曲艺汇款人民币10万元，于2018年4月10日向曲艺汇款人民币6.5万元。4、韩某1的农业银行卡交易明细（卡号：62×××19）：韩某1于2018年4月6日向曲艺卡号为62×××75的银行卡转款10万，4月10日转款6.5万。5、哈尔滨顺迈学校于2018年10月8日出具的情况说明：该学校的小学校服已与乔某公司签订合同，并如实告知了曲艺本人，未与曲艺签订小学校服的事宜。在2018年4月与其签订的是初中校服的合同。6、哈尔滨艺龙制衣有限责任公司于2018年4月25日与哈尔滨顺迈学校签订的定制服装合同书及订制服装详细清单：证实该公司没有与哈尔滨顺迈学校签订制作小学校服的合同。7、韩某1与曲艺于2018年4月4日签订的合伙协议：韩某1和曲艺签订合伙经营项目为哈尔滨顺迈华美小学校校服订做，韩某1出资16.5万元。8、韩某1提供的由曲艺通过微信发给其的合同：哈尔滨艺龙服装有限公司与哈尔滨顺迈学校于2018年4月4日签订的合同，农行账号：62×××75。9、被告人曲艺的在逃人员信息登记表：证实被告人曲艺骗取韩某1钱款后，韩某1向公安机关报案，曲艺被列入在逃人员。10、哈尔滨艺龙制衣有限责任公司营业执照：证实张某是该公司的法定代表人。11、证人韩某2的证言：我是韩某1亲二姐，他说和他同学曲艺做一个校服的生意，好像是顺迈学校。我当时感觉这事不把握，让他小心点。他说没事，说曲艺有学校合同，她就通过微信把合同给我发过来了。就是像我出示的带有农行账号的这个合同。就是看到这个合同，我们才相信曲艺的，感觉这事像是真的，我才给韩某1汇的钱，否则我不会给他拿钱。12、证人张某的证言：我和曲艺是后来在一起的，我们婚后做服装生意，主要做校服。以我的名义注册了一个公司，叫哈尔滨艺龙制衣有限责任公司。在我们没结婚之前，曲艺用自己名也注册了一个公司，叫哈尔滨艺龙服装有限公司。平时我只负责送货取货，就是干活，其他的我不管。她主要负责谈生意、找客户、价格、材料、加工都是她联系。我们在一起后只做了哈尔滨顺迈学校中学的校服，好像还有个剑桥学校的。这两个学校生意都做完了，校服也给学校了，货款也结完了。顺迈中学校服是曲艺谈的，双方有合同。是以哈尔滨艺龙制衣有限责任公司签的合同，是2018年4月25日曲艺签的，是和谢美秀副校长签的，我有合同原件，签的是顺迈学校初中校服的合同。哈尔滨顺迈学校小学校服我们没做，也没听曲艺说过小学校服的事。要是做我们得有合同，小学校服我们没有合同。我没听曲艺说过小学校服的事，曲艺消失了，韩某1找到我和我说的，我是刚知道。他们签的合伙协议我不知道，他们各出资16.5万元做小学校服的事我不知道。曲艺拿16.5万元干什么了，我不知道。顺迈中学的校服合同，定金14万都给曲艺了，我不知道她怎么处理的。后期货款打到公司的账户上了，这钱都还信用卡了，因为我们前期进料她都刷的信用卡。顺迈中学的校服好像是9月份刚做完，我也给送过两次。13、证人吕某的证言：曲艺做服装生意，我是她助理。别人都叫她曲某，她签合同一般都用曲某，他的身份证上实际叫曲艺。曲艺有两个公司一个是哈尔滨艺龙有限公司，一个是哈尔滨艺龙制衣有限公司，我和曲艺做服装生意三年了。曲艺最近做的是哈尔滨顺迈学校初中部的校服，校服都做完了也给学校了，就差售后了。顺迈学校的小学校服不是我们做的，我们只做了初中和高中的。我们先做的高中的，后来学校看到高中的校服不错，就找到我们说要做初中的校服，后来我们把初中的校服给做了，但小学的没做。和顺迈谈服装的问题都是曲艺谈的，我不知道曲艺和顺迈学校谈过小学校服的事，这些都由曲艺负责。曲艺说过，大概意思是如果初中做得好了，那么小学应该也没问题。但是具体情况我不知道，我们一直没有做小学的校服。曲艺和韩某1合伙做顺迈小学的校服，韩某1出资16.5万元的事我不知道，后来报案了我才听说，我们没做过顺迈小学校服。曲艺没有单独做校服的时候，因为她做的每一单，都是由我跟单，所以她做什么我都知道。14、证人何某的证言：我是顺迈学校的副校长，我们高中的和初中的校服是由曲艺给做的，当时我们初中部看到高中部的校服做的挺好的，就问高中部校服谁给做的。他们告诉我们是曲艺给做的，我们就找到了曲艺，最后我们双方谈完由曲艺来做初中部的校服。在2018年4月初，具体时间我忘记了，应该是4月3日或4月4日这两天，当时曲艺和我们谈的初中部的校服。曲艺第一次谈初中部校服时她问过我们小学校服的事，因为我们高中、初中都是她给做的，她说那小学校服能不能给她做。但是我们告诉曲艺了，我们小学校服已经让乔某的服装公司做了，乔某已经谈完了，不能和她合作了。后来她就没谈小学的事了，只谈过两到三次初中校服的事。因为我们双方对初中部校服都比较满意，所以在同年4月25日就签订合同了，小学的事就不和她谈了。因为我们学校研究决定，小学校服和初中校服不能由同一家厂子给做，必须分开这样有个比较。所以小学我们由乔某的做了，初中给曲艺做了。我们是在2018年3月和乔某就谈完了小学校服的事了，而且也签订制作合同了。我们幼儿园和小学都是乔某来做，所以先签完小学校服，后和曲艺谈的初中校服。我们和乔某是在2018年3月22日签的合同。15、证人谢某1的证言：我是顺迈学校的副校长，负责后勤工作，我负责初中和小学的校服。曲艺我认识，我的初中校服就是由她做的。应该是2018年4月份做的，具体时间我记不清了。我们小学校服是由“乔某”公司做的，曲艺没做过我们小学的校服，我们只让她做初中的。当时是因为我们的高中校服是她做的，我初中部看着还可以，就让她做初中的样衣，后看着挺好的，就让她做了初中的校服。曲艺和我们谈初中校服时，她问过我们小学校服的事，但是我早在3月份就和“乔某”签订制作合同了。所以我告诉她我们不能和她合作做小学的校服，只让她做初中校服了。我们从来没有让她做过小学校服的样衣，我都已经让乔某做了，不可能让她做小学校服了。我没有口头答应过由她来做小学校服，我们只谈初中校服，小学从来没谈过。我和曲艺签过初中校服的合同，没签过小学校服的合同。我从来没和曲艺单独签过小学校服的合同。16、证人刘某的证言：曲艺是我女儿，她没房、没存款，她说她在外地工作。我不知道她怎么欠那么多钱，年前好多人去我们家找曲艺要钱，说曲艺欠他们钱，找不到曲艺了。17、被害人韩某1的证言：曲艺和我说他生意做大了，自己干不过来。她说她有一单生意是哈尔滨顺迈学校中学校服，她自己不够，让我和她一起干，我知道她一直生意做的不错我就同意了。我给她拿了8万元钱，这单生意做成了，也是我给学校送的校服，送了496件。我一直问她回款的情况，他说有售后的情况，钱也没给我。同年4月4日，她又说顺迈小学的校服被她谈下来了，她说一共是33万，我们一人一半，我出了16.5万元，这次我们签了合同。我是后来听她老公张某和她的助理说顺迈小学服装的事，有没有他们都不知道，他们也没听说过。同年6月14日我自己找的剑桥中专职业学校的服装生意，问她能不能做，她说可以。我拿了3.15万这单生意成了，是她老公把钱拿回来的，多少钱我不知道，但也没给钱。我们签的合同就是合伙期是2018年4月4日到同年的7月10日，总金额987195元，我出资16.5万元，利润分成各占50%。曲艺我现在找不到她，不知道她去哪了。18、被告人曲艺的供述和辩解：因为我之前做过顺迈学校高中部的校服，所以高中部给我引荐到他们初中部。然后我和他们负责人一个姓何的和一个姓谢某2谈的，他们让我先做个初中和小学校服的样版。我做完后他们都认可这两个样版，我就和韩某1说了，我把顺迈学校的小学和初中校服（华美）都谈下来的，咱俩合作，你先拿10万元材料费。他就把钱转到我的账户上了，哪个银行我忘记了。后来又过了多少天我不记得了，后期还差6.5万元的材料费。我又和他说了，他又给我转了6.5万元。一共是16.5万元。然后我和韩某1签了一个合作协议。后来谢校长说，我的初中校服报价高，就让我先做一个小学校服，初中的过两天再做。我和谢校长就签了一个合同，过了几天她给了我14万元的定金。然后我就把小学的校服都给做完了，校服也给他们了。后来初中校服我一直在谈，但是中间张某把尾款拿走了，初中校服我就没谈下来。我与谢校长签订的合同总金额是30万元，付我定金14万元，具体多少校服我不记得了。我们签的好像是顺迈集团的，没有写哪个年级的校服，但是做的是小学的校服。因为初中的一直在谈，没谈下来。我签字签的是曲某，我的身份证是曲艺。我和韩某1签的合同是我写的，时间太长了我记不清了。我们签的是哪个年级的，我不记得了。我现在欠外面3万元，我知道自己欠两个服装厂的11万元，吕某欠了多少钱我不知道。因为我出去打工挣钱了，也换手机号了，他们就没找到我。被告人曲艺当庭供述：对公诉机关指控的诈骗犯罪事实无异议，自己认罪。19、电子证据（1）侦查人员与曲艺的短信通讯记录：侦查机关侦查人员于2019年3月18日要求被告人曲艺到公安机关接受询问的短信通讯记录。（2）韩某1与韩某2的微信聊天记录：韩某1向韩某2转发的合同及营业执照。上述证据,本院予以确认。本院认为，被告人曲艺以非法占有为目的，虚构加工小学校服的合同，以此使被害人信以为真，骗取了被害人合作的钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人没能退赔被害人的被骗钱款，应酌情从重处罚。但被告人曲艺当庭认罪，尚可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曲艺犯诈骗罪判处，有期徒刑四年四个月,（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月23日起至2024年3月22日止。），并处罚金5万元（此款于判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人曲艺退赔骗取被害人韩志友的钱款16.5万元（此款在判决生效后30日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张立新人民陪审员  高 滨人民陪审员  边玉英二〇二〇年十一月二十日书 记 员  王继菲附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。