江苏省盱眙县人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏0830执1931号被执行人：姜小兵，男，1973年4月30日出生，汉族，住江苏省淮安市洪泽区。被执行人：赵家忠，男，1973年1月18日出生，汉族，住江苏省淮安市盱眙县。被执行人：谢波，男，1980年1月27日出生，汉族，住江苏省宿迁市泗洪县。被执行人：林该盛，男，1970年1月28日出生，汉族，住江苏省南京市。被执行人：赵勤，男，1981年1月10日出生，汉族，住江苏省淮安市盱眙县。被执行人：胡航彬（曾用名胡航兵），男，1980年10月28日出生，汉族，住江苏省淮安市盱眙县。被执行人：高贵金，男，1979年2月14日出生，汉族，住江苏省淮安市洪泽区。被执行人：杨晋勇，男，1970年1月18日出生，汉族，住福建省漳州市芗城区。被执行人：徐明，男，1985年12月10日出生，汉族，住江苏省淮安市盱眙县。被执行人：马震，男，1976年8月26日出生，汉族，住安徽省亳州市利辛县。被执行人：谭步洪，男，1959年9月17日出生，汉族，住江苏省淮安市淮安区。被执行人：韦飞，男，1984年5月12日出生，汉族，住江苏省淮安市洪泽区。被执行人：黄琳，男，1978年10月19日出生，汉族，住江苏省如皋市。被执行人：郑楼清，男，1984年2月12日出生，汉族，住江苏省淮安市洪泽区。被执行人：叶康，男，1990年6月26日出生，汉族，住江苏省淮安市盱眙县。被执行人：马友振，男，1977年12月28日出生，汉族，住安徽省亳州市利辛县。被执行人：陈弟，男，1992年2月7日出生，汉族，住江苏省淮安市洪泽区。被执行人：黄玉浩，男，1992年4月4日出生，汉族，住江苏省淮安市盱眙县。被执行人：赵忠江，男，1970年7月14日出生，汉族，住江苏省宿迁市泗洪县。被执行人：李小二，男，1984年7月7日出生，汉族，住江苏省宿迁市泗洪县。被执行人：严万文，男，1991年3月26日出生，汉族，住江苏省宿迁市泗洪县。被执行人：曾明辉，男，1991年5月13日出生，汉族，住江苏省盐城市滨海县。被执行人：田开峰，男，1978年10月29日出生，汉族，住安徽省明光市。被执行人：杨康，男，1990年12月8日出生，汉族，住安徽省淮北市烈山区。被执行人：张慧元，男，1990年4月7日出生，汉族，住安徽省淮北市濉溪县。被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二非法采矿罪一案,本院于2017年12月7日作出（2017）苏0830刑初429号刑事附带民事判决书，已经发生法律效力。依上述判决第五十三项：对公安机关扣押在案的手电筒1个、仿真手雷4个、砍刀1把、防刺背心1件、手铐1把、催泪喷射剂1瓶、匕首2把、灯8个、点钞机1台、量船尺2把、雨衣7套、气手枪1支、高压气枪1支、空白收据25本、快艇3艘、对讲机2部依法予以没收。对被告人赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、高贵金、徐明、赵勤、赵忠江、田开峰、曾明辉、李小二、严万文、王柳鸿、陈伟、夏广飞、夏广敏、赵中军、王贵鑫、潘付勇、孙玉志、刘永满、刘庆方、刘林军、钱志响、杜开刚、段昌虎、周玉江、周玉章、钱少国、钱成军、周德东、谢长淮、孙毕柱、张少正、李山巧被公安机关扣押在案及退出的违法所得人民币276.2655万元依法予以追缴，上缴国库；对剩余的违法所得人民币968.8345万元依法予以继续追缴，由被告人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、谭步洪、杨晋勇、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二在各自组织、指挥、参与的犯罪数额范围内承担责任。后被执行人未在规定时间内履行义务，本院于2019年5月15日移送立案执行。进入执行程序后，本院已对被执行人采取了如下的财产调查及执行措施：1、2019年5月16日,本院向被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二所在服刑监狱发出执行通知书、报告财产令、财产申报表等文书,责令被执行人报告财产并履行义务，该邮件被执行人已签收。被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二未申报财产，也未实际履行义务。2、本院于2019年5月16日、2020年7月31日、2020年11月11日通过全国网络查控总对总系统查询了被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二名下的银行存款登记信息、车辆登记信息、有价证券登记信息、工商、股权登记信息等财产情况，查询到被执行人赵勤名下有车牌号为苏Ｈ×××**车辆，本院于2019年5月16日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封赵勤名下车牌号为苏Ｈ×××**车辆。现被执行人赵勤名下车牌号为苏Ｈ×××**车辆已于2019年11月14日由另案拍卖成交，成交价为10262.08元，扣除司法网拍服务费2000元，买受人垫付费用200元，剩余款项用于抵扣（2018）苏0830执3133号案件。被执行人韦飞名下有车牌号为苏Ｈ×××**车辆，本院于2019年5月16日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封韦飞名下车牌号为苏Ｈ×××**车辆；被执行人胡航彬名下有车牌号为苏Ｈ×××**车辆，本院于2019年5月16日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封胡航彬名下车牌号为苏Ｈ×××**车辆；被执行人张慧元名下有车牌号为粤Ａ×××**车辆，本院于2019年5月16日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封张慧元名下车牌号为粤Ａ×××**车辆；但以上三辆车辆均未实际扣押。未查询到被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二线上有可供执行的财产线索。3、本院已向被执行人发出限制消费令，责令被执行人报告财产并履行义务，被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二未履行义务，亦未申报财产，本院于2020年5月11日依法将被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二纳入限制高消费名单中。4、本院于2018年12月6日通过司法专邮形式向被执行人杨康户籍所在地的法院，即安徽省淮北市烈山区人民法院出具委托查询函，查询被执行人杨康名下的财产情况,根据安徽省淮北市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人杨康名下有不动产登记信息。5、本院于2018年12月6日通过司法专邮形式向被执行人杨晋勇户籍所在地的法院，即福建省漳州市芗城区人民法院出具委托查询函，查询被执行人杨晋勇名下的财产情况,根据福建省漳州市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人杨晋勇名下有不动产登记信息。6、根据盱眙县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人徐明名下有不动产登记信息。7、本院于2019年4月28日通过司法专邮形式向被执行人黄琳户籍所在地的法院，即江苏省如皋市人民法院出具委托查询函，查询被执行人黄琳名下的财产情况,根据江苏省如皋市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人黄琳名下有不动产登记信息。8、根据安徽省利辛县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人马友振名下有不动产登记信息。9、根据淮安市淮安区不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人谭步洪名下有不动产登记信息。10、根据淮安市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人高贵金名下有不动产登记信息。11、根据泗洪县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人李小二名下有不动产登记信息。12、根据盱眙县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人叶康名下有不动产登记信息。13、根据盱眙县不动产登记中心查询反馈，查询到被执行人赵家忠名下有位于盱眙县金源北路9-1号墨香苑3幢1-501室不动产，本院于2019年5月16日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：对被执行人赵家忠名下位于盱眙县金源北路9-1号墨香苑3幢1-501室房屋予以查封。本案系轮候查封，且夫妻共同财产，由他案处置。14、根据盱眙县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人黄玉浩名下有不动产登记信息。15、根据盱眙县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人赵勤名下有不动产登记信息。16、根据淮安市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人韦飞名下有不动产登记信息。17、根据盱眙县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人胡航彬名下有不动产登记信息。18、根据安徽省淮北市濉溪县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人张慧元名下有不动产登记信息。19、根据南京市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人林该盛名下有不动产登记信息。20、根据泗洪县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人严万文名下有不动产登记信息。21、根据安徽省利辛县不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人马震名下有不动产登记信息。22、本院于2020年11月17日委托安徽省明光市人民法院对被执行人田开峰名下不动产进行走访调查。23、根据淮安市不动产登记中心查询反馈，未查询到被执行人郑楼清名下有不动产登记信息。24、根据泗洪县不动产登记中心查询反馈，查询到被执行人谢波名下有位于泗洪县人民路东侧洪泽湖路南侧香港花园13幢1单元202室不动产，本院于2019年9月5日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封被执行人谢波名下位于泗洪县人民路东侧洪泽湖路南侧香港花园13幢1单元202室不动产。该房产系夫妻共同拥有，且设定抵押权，本院于2019年12月10日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：拍卖被执行人谢波与案外人王冰燕共同共有的坐落于泗洪县人民路东侧洪泽湖路南侧香港花园13幢1单元202室不动产。于2019年12月30日在淘宝网络司法拍卖平台公开拍卖被执行人谢波与案外人王冰燕共同共有的坐落于泗洪县人民路东侧洪泽湖路南侧香港花园13幢1单元202室不动产及13幢1单元16号储藏室。于2020年2月1日拍卖成交，成交价为扣除银行抵押贷款517453.91元、房屋询价费2000元、司法网拍服务费2000元，剩余1128099.87元。因该不动产系夫妻共同财产，根据相关规定，剩余拍卖款1128099.87元一半即564049.935元作为谢波非法所得入法院非法所得帐户，另一半由房产共有人谢波妻子王冰燕领取，后经案外人王冰燕同意，从1128099.87元中为被执行人谢波交纳刑事罚金755000元，现（2018）苏0830执2923号执行案件现已执行完毕。案外人王冰燕自愿将自己应得的份额中拿出19万多元，替被执行人谢波交纳刑事罚金，剩余的373099.87元由案外人王冰燕领取。25、根据淮安市不动产登记中心查询反馈，查询到被执行人姜小兵名下有位于淮安市××区××都××室不动产，本院于2019年7月29日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封被执行人姜小兵名下位于淮安市××区××都××室不动产、××号自行车库以及Q10号汽车库。该房产系夫妻共同拥有，且设定抵押权，本院于2019年9月20日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：拍卖被执行人姜小兵与案外人赵红玲共同共有的坐落于淮安市××区××都××室不动产、××号自行车库以及Q10号汽车库。因被执行人家属处置房屋有异议及疫情防控等原因，现暂未启动处置程序。26、根据泗洪县不动产登记中心查询反馈，查询到被执行人赵忠江名下有位于泗洪县孙何路东侧1幢2-404室不动产，本院于2019年7月12日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封被执行人赵忠江位于泗洪县孙何路东侧1幢2-404室不动产。后案外人施翠虹向本院提出异议，请求中止对位于泗洪县孙何路东侧1幢2-404室不动产的执行，本院于2019年9月18日作出（2019）苏0830执异117号执行裁定书，裁定：驳回施翠虹的异议请求。案外人施翠虹不服该裁定，向本院复议，淮安市中级人民法院于2019年12月5日作出（2019）苏08执复150号执行裁定书，裁定：驳回复议申请人施翠虹的复议申请，维持盱眙县人民法院（2019）苏0830执异117号执行裁定书。本院于2019年12月10日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：拍卖被执行人赵忠江名下坐落于泗洪县××路东侧××室房产。于2020年1月31日拍卖成交，成交价为525011元，扣除房屋询价费2000元、司法网拍服务费2000元，剩余521011元，给付房屋共有人施翠红260505.5元，剩余260505.5元已转入我院非法所得帐户。27、根据盐城市滨海县不动产登记中心查询反馈，查询到被执行人曾明辉名下有位于滨海县东坎镇环城路168号学府壹号33幢804室不动产，本院于2019年6月10日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封被执行人曾明辉名下位于滨海县东坎镇环城路168号学府壹号33幢804室不动产。且该房产已设定抵押权，本院于2019年9月23日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：拍卖被执行人曾明辉名下位于滨海县东坎镇环城路168号学府壹号33幢804室不动产。后案外人刘海梅向本院提出异议，请求中止对位于滨海县东坎镇环城路168号学府壹号33幢804室不动产的执行。现异议正在审查中，待异议审查裁定作出后再决定是否进行处置。28、根据淮安市不动产登记中心查询反馈，查询到被执行人陈弟名下有位于淮安市××区××室不动产，本院于2019年7月2日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：查封被执行人陈弟名下位于淮安市××区××室不动产。且该房产已设定抵押权，本院2020年9月5日作出（2019）苏0830执1931号执行裁定书，裁定：拍卖被执行人陈弟名下位于淮安市××区××室不动产。被执行人家属对处置房屋有异议及疫情防控等原因，本案暂未启动处置程序。29、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人杨康户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人杨康名下的财产情况,暂无反馈结果。30、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人杨晋勇户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人杨晋勇名下的财产情况,暂无反馈结果。31、本院执行人员于2018年12月13日前往被执行人徐明户籍所在地进行实地走访调查，即盱眙县盱城街道石牛社区居民委员会调查被执行人徐明的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。32、本院于2019年5月6日委托被执行人黄琳户籍地江苏省如皋市江安镇徐黄村民委员会调查，调查到被执行人黄琳正在服刑，未调查被执行人黄琳名下可供执行财产的线索。33、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人马友振户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人马友振名下的财产情况,暂无反馈结果。34、本院执行人员于2018年12月14日前往被执行人谭步洪户籍所在地进行实地走访调查，即淮安市淮安区三堡乡大陶村居民委员会调查被执行人谭步洪的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。35、本院执行人员于2018年12月7日前往被执行人高贵金户籍所在地进行实地走访调查，即淮安市洪泽区岔河镇幸福村居民委员会调查被执行人高贵金的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。36、本院执行人员于2018年12月13日前往被执行人李小二户籍所在地进行实地走访调查，即泗洪县太平镇洋沟村居民委员会调查被执行人李小二的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。37、本院执行人员于2019年7月17日前往被执行人叶康户籍所在地进行实地走访调查，即盱眙县古桑街道磨涧村村民委员会调查被执行人叶康的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。38、本院执行人员于2018年12月15日前往被执行人户籍住在地盱城镇果园社区墨香苑小区进行实地走访调查，通过与物业服务中心管理人员谈话，了解到被执行人赵家忠系该小区人，但不清楚其家庭情况及经济状况。后执行人员于2019年8月26日前往被执行人赵家忠关押的江苏省高淳监狱进行实地走访调查，通过与被执行人赵家忠邻居谈话，了解到被执行人赵家忠已于2016年1月离婚，位于盱眙县墨香××小区××单元××室房产归被执行人所有，房屋现在是被执行人儿子居住。对于罚金被执行人表示无能力缴纳。39、本院执行人员于2019年7月17日前往被执行人黄玉浩户籍所在地进行实地走访调查，即盱眙县桂五镇方港村村民委员会调查被执行人黄玉浩的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。40、原审判决书中载明的被执行人的住所地为盱眙县××街道××号，经本院调查，未发现上述地址。因被执行人赵勤的户籍所在地为安徽省明光市女山湖镇荷花村，故本院执行人员于2019年3月28日到明光市国土资源和房产管理局及明光市女山湖镇荷花村村委会调查被执行人名下的财产情况。经调查得知被执行人名下无房产，赵勤及其家人长期不在当地居住，未发现有可供执行的财产。41、本院执行人员于2019年5月17日前往被执行人韦飞户籍地走访调查，通过与被执行人所在村民兵营长谈话了解到，被执行人家庭状况一般，在该村无财产。本次走访未发现有可供执行的财产线索。42、由于本案被执行人胡航彬居住地在淮安市盱眙县盱城街道内，本院执行人员于2018年12月15日前往盱眙县盱城街道都梁大道实验小学第三分校附近走访调查被执行人胡航彬的财产、土地情况，未发现被执行人有可供执行的财产。本院目前暂未查询到被执行人有可供执行的财产。43、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人张慧元户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人张慧元名下的财产情况,暂无反馈结果。44、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人林该盛户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人林该盛名下的财产情况,暂无反馈结果。45、本院执行人员于2019年7月12日前往被执行人严万文户籍所在地进行实地走访调查，即泗洪县城头居民委员会调查被执行人严万文的财产情况，未能查询到被执行人有可供执行的财产线索。46、本院已于2020年9月17日委托安徽省亳州市利辛县城关镇马村村民委员会协助调查被执行人马震的财产情况，安徽省亳州市利辛县城关镇马村村民委员会至今尚未反馈。47、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人田开峰户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人田开峰名下的财产情况,暂无反馈结果。48、由于本案被执行人郑楼清居住地在淮安市洪泽区内，本院执行人员于2018年12月7日前往洪泽区高良涧街道滨湖居委会走访调查被执行人郑楼清的财产情况，其名下无可供执行财产。49、本院执行人员于2018年12月13日根据判决书书中确定的地址对被执行人谢波的户籍所在地泗洪县太平镇杨沟村村委会进行实地调查走访，通过与该村书记谈话了解到被执行人谢波长期不在该村居住，其家庭比较困难，家中还有一个身患残疾的母亲需要赡养，在本村没有财产可供执行。50、由于本案被执行人姜小兵居住地在淮安市洪泽区内，本院执行人员于2018年12月7日前往洪泽区高良涧街道惠民家园居委会走访调查被执行人姜小兵的财产情况，其名下无可供执行财产。51、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人赵忠江户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人赵忠江名下的财产情况,暂无反馈结果。52、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人曾明辉户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人曾明辉名下的财产情况,暂无反馈结果。53、本院于2020年11月18日通过司法专邮形式向被执行人陈弟户籍所在地的社区出具委托调查函，委托调查被执行人陈弟名下的财产情况,暂无反馈结果。综上所述，本院已穷尽财产调查措施并根据法律规定采取了其他执行措施，除上述查封处置的财产外，未查询到被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二有其他可供执行的财产线索，根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款的规定，本院有权终结本次执行程序。终结本次执行程序后的五年内，本院将每六个月通知网络执行查控系统查询一次被执行人的财产，符合恢复执行条件的，本院将及时恢复执行。通过本次执行程序，实际执行到位260505.5元，未执行标的为9427839.5元。本院认为，本案已向被执行人发出执行通知，责令其报告财产并履行义务。被执行人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、杨晋勇、谭步洪、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二未实际履行义务，亦未申报财产。现本院已穷尽财产调查措施。其他未查询到被执行人有可供执行财产线索。该案件自立案之日起已超过三个月，本案件符合本次执行程序终结条件。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项,《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条、第六条之规定，裁定如下：江苏省盱眙县人民法院（2017）苏0830刑初429号刑事附带民事判决中对被执行人退出剩余的968.8345万元部分本次执行程序终结。被执行人负有继续履行债务的义务。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  赵学雷审判员  吴银国审判员  张晓玉二〇二〇年十一月二十一日书记员  王笑笑