陕西省汉阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0921刑初59号 公诉机关汉阴县人民检察院。 被告人张某某，男。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月5日被河南省新郑市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月16日被汉阴县公安局刑事拘留，同年2月23日被汉阴县公安局取保候审。 辩护人史夏梅，女，陕西安业律师事务所律师。 汉阴县人民检察院以汉检一部刑诉[2020]33号起诉书、汉检一部刑诉补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员刘军敏出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人史夏梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 汉阴县人民检察院指控，1、2018年11月20日，被害人谭某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金179200元，后该笔款项中87670.8元流入张某某银行账户（账号62170025600********）中，张某某予以取现。 2、2018年12月6日，被害人吴某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金309200元，后该笔款项中部分资金流入张某某银行账户（账号62170025600********）中，张某某取现49600元。 3、2018年12月7日，被害人娄某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金285000元，后该笔资金中20700元流入张某某银行账户，张某某将该笔资金转入毛某某银行账户。 4、2018年12月7日，被害人杨某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金138000元，后该笔款项中部分资金流入张某某银行账户，张某某取现17800元。 为了证实上述指控，公诉机关当庭出示了物证、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人张某某为获取高额手续费，明知是他人犯罪所得而多次协助转移资金共计175770.8元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；建议对其判处有期徒刑两年并处罚金，同时，撤销之前因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省新郑市人民法院判处的有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金18000元，实行数罪并罚，合并有期徒刑三年并处罚金，可以适用缓刑。 被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人张某某平日表现良好，系初犯、从犯，具有坦白和积极退赃情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，1、2018年11月20日，被害人谭某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金179200元，后该笔款项中87670.8元流入张某某银行账户（账号62170025600********）中，张某某予以取现。 2、2018年12月6日，被害人吴某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金309200元，后该笔款项中部分资金流入张某某银行账户（账号62170025600********）中，张某某取现49600元。 3、2018年12月7日，被害人娄某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金285000元，后该笔资金中20700元流入张某某银行账户，张某某将该笔资金转入毛某某银行账户。 4、2018年12月7日，被害人杨某某被他人冒充消防队工作人员以购买床的名义骗取现金138000元，后该笔款项中部分资金流入张某某银行账户，张某某取现17800元。 另查明，被告人张某某上述取现行为均系受詹某某和张某某授意，所取现金全部送交詹某某和张某某，由詹某某和张某某按每10000元给250元支付其好处费。案发后，被告人张某某因本案于2019年1月16日被汉阴县公安局民警在漯河市黑龙潭乡半截塔村二组86号其家中抓获，当日被汉阴县公安局刑事拘留，同年2月23日被汉阴县公安局取保候审；期间，因涉嫌诈骗罪于2019年3月27日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月30日被新郑市公安局执行逮捕，羁押于新郑市看守所。2019年8月21日，被告人张某某被河南省新郑市人民检察院提起公诉，经河南省新郑市人民法院审理查明：2018年11月23日，被害人陈某某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金50000元，后该笔资金流入到张某某的账户内，在詹某某和张某某的授意下，张某某取现50000元；2018年11月26日，被害人冯某某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金109000元，后该笔资金部分转移至张某某账户中，在詹某某和张某某的授意下，张某某取现88000元；2019年7月1日，被告人张某某通过其亲属赔偿被害人冯某某损失人民币20000元，被害人冯某某对张某某表示谅解；2019年9月1日，被告人张某某通过其亲属赔偿被害人陈某某损失人民币50000元，被害人陈某某对张某某表示谅解。2019年12月5日，被告人张某某因上述行为被河南省新郑市人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币18000元；2019年12月6日被取保候审，予以释放。2019年1月29日，被告人张某某亲属代其与被害人谭某某达成赔偿协议，主动向公安机关缴纳现金人民币70000元，通过公安机关于次日发还被害人谭某某作为赔偿，被害人谭某某对被告人张某某的行为表示谅解。本案审理过程中，被告人张某某分别于2020年8月31日、9月27日、9月28日向本院缴纳退赔款共计105770.8元。经审前社会调查，被告人张某某具备社区矫正条件。 上述事实有经庭审质证、确认的物证张某某取现或转账所用中国建设银行尾号7605的银行卡一张，书证报警案件登记表、受案登记表、抓获经过、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、（2019）豫0184刑初684号刑事判决书、释放证明、情况说明、公安部电信诈骗案件侦办平台关于银行卡账户查询信息及银行卡交易明细、调取证据通知书、中国建设银行张某某尾号7605银行卡活期取款凭证、提取笔录、扣押清单、发还清单、领条、赔偿协议书、刑事谅解书、随案移送清单、POS机交易签购单明细、户籍证明，证人韩凯莉、李健飞、董高举、王跃、吴书堂的证言，被害人谭某某、娄某某、杨某某、吴某某的陈述，同案犯张某某、詹某某、毛某某的供述，被告人张某某的供述，取款视频截图，辨认笔录及照片，认罪认罚具结书、调查评估意见书、谈话笔录、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某为获取高额手续费，在未落实资金来源的情况下，多次协助转移资金共计175770.8元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张某某掩饰、隐瞒犯罪所得共计175770.8元的犯罪行为发生在被告人张某某的前罪宣判以前，属漏罪，依法应当撤销前罪缓刑，实行数罪并罚。本案中，被告人张某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚；同案犯詹某某的供述、同案犯张某某的供述可以相互印证，证实在张某某和詹某某的共谋下，联系了毛某某、张某某等人从事为他人刷卡取现获取好处费的业务，故被告人张某某与同案犯张某某、詹某某系共同犯罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，到案后能够如实供述自己的罪行，主动退赔被害人损失，并取得部分被害人谅解，愿意接受处罚，对其应当减轻处罚。鉴于其犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。辩护人关于被告人张某某系初犯、从犯，具有坦白、退赃情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第四条，《中华人民共和国社区矫正法》第十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销（2019）豫0184刑初684号刑事判决书对被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分；被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25000元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币43000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，社区矫正执行机构为漯河市郾城区司法局。） 二、被告人张某某所交退赔款发还各相关被害人。 三、作案工具：卡号为62170025600********的中国建设银行卡一张，予以没收。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  李小杰 人民陪审员  刘万明 人民陪审员  韩开华 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  李 强 本案相关法律链接： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国社区矫正法》 第十七条社区矫正决定机关判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定或者批准暂予监外执行时应当确定社区矫正执行地。社区矫正执行地为社区矫正对象的居住地。社区矫正对象在多个地方居住的，可以确定经常居住地为执行地。社区矫正对象的居住地、经常居住地无法确定或者不适宜执行社区矫正的，社区矫正决定机关应当根据有利于社区矫正对象接受矫正、更好地融入社会的原则，确定执行地。本法所称社区矫正决定机关，是指依法判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的人民法院和依法批准暂予监外执行的监狱管理机关、公安机关。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法刑法第三百一十二条三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。