上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初1545号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报钟某，男，1992年9月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省荣成市，2014年4月因犯寻衅滋事罪被山东省荣成市人民法院判处有期徒刑6个月，缓刑1年，因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于上海市松江区看守所。辩护人金慧霞，上海丰兆律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报孙某某，男，1986年6月24日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地山东省荣成市，2005年8月因犯合同诈骗罪被山东省荣成市人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金人民币10,000元；2008年11月因犯贩卖毒品罪被山东省荣成市人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金人民币5,000元，因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于上海市松江区看守所。辩护人戴英，上海丰兆律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报丛某某，男，1985年12月13日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地山东省威海市，2008年11月因犯聚众斗殴罪被山东省威海市环翠区人民法院判处拘役4个月15日，因犯敲诈勒索罪被判处拘役4个月15日，合并执行拘役6个月，因本案于2020年8月5日被抓获，次日被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市松江区看守所。辩护人张艳玲，上海市志致远律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报迟某某，男，1982年2月21日出生，汉族，大专文化，务工人员，户籍所在地黑龙江省鸡西市，2012年7月因犯开设赌场罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金人民币10,000元，因本案于2020年8月6日到案，次日被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市松江区看守所。辩护人戴正杰，上海市同一律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报张某某，男，1991年5月2日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗，2017年12月因犯非法拘禁罪被山东省威海市中级人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，因本案于2020年8月7日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于上海市松江区看守所。上海市松江区人民检察院以沪松检一部刑诉〔2020〕3113号起诉书指控被告人钟某、孙某某、丛某某、迟某某、张某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员钱金钗，被告人钟某及其辩护人金慧霞、被告人孙某某及其辩护人戴英、被告人丛某某及其辩护人张艳玲、被告人迟某某及其辩护人戴正杰、被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月，被告人钟某以法定代表人身份注册荣成市崖头大飞海鲜店，并在中国农业银行以该店名义办理银行卡，后将该店的营业执照、公章、银行卡等整套对公账户材料，以人民币2,000元的价格出售给被告人孙某某。孙某某将其本人以相同手段注册的整套对公账户材料及其从钟某处购得的整套对公账户材料，以人民币6,000元的价格出售给被告人丛某某。丛某某以人民币10,000元的价格，将上述2套对公账户材料出售给被告人迟某某。迟某某以人民币14,000元的价格，将上述2套对公账户材料出售给被告人张某某，并根据张某某提供的地址和收件人信息将材料邮寄给他人。2020年8月3日，上海雅沐食品有限公司的财务顾某某，按照冒充公司“顾总”的诈骗分子的指示，通过网银向被告人钟某办理的对公账户(荣成市崖头大飞海鲜店，中国农业银行，XXXXXXXXXXXXXXXXX)分两次转账共计人民币218万元。2020年8月4日，被告人钟某、孙某某被公安机关抓获；同年8月5日，被告人丛某某被公安机关抓获；同年8月6日、8月7日，被告人迟某某、张某某先后主动至公安机关投案；其等五人到案后均自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人钟某、孙某某、丛某某、迟某某、张某某在开庭审理过程中均无异议，且有证人顾某某的证言、上海雅沐食品有限公司出具的情况说明、网上银行电子回执、上海市公安局案(事)件接报回执单，证人黄志超、余磊、蒲某(系未成年人)、胡明宽的证言及辨认笔录，对公账户交易明细，营业执照、单位银行结算账户综合服务申请表、开立单位银行结算账户申请书，公安部资金查控平台银行外部订单查询结果、支付宝账户交易信息，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及物品照片，案发及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟某、孙某某、丛某某、迟某某、张某某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人迟某某、张某某具有自首情节，均可依法从轻处罚。被告人钟某、孙某某、丛某某到案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人丛某某具有立功情节，可依法从轻处罚。被告人钟某、孙某某、丛某某、迟某某、张某某自愿认罪认罚，且被告人丛某某、迟某某各退出违法所得人民币4,000元,均可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人钟某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人孙某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年8月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人丛某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年6月18日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人迟某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年6月18日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年7月6日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、被告人丛某某、迟某某扣押在案的人民币八千元，予以没收。七、扣押在案的涉案手机，予以没收。八、被告人未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王美娟二〇二〇年十一月十一日书记员  蒋晓琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。