湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初123号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人楚家伟，曾用名楚伟，男，2000年9月22日出生，汉族，郴州市广播电视大学在校学生，湖南省永兴县人，家住永兴县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日被公安民警抓获归案，同年9月15日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月29日被安仁县公安局执行逮捕。现羁押于安仁县看守所。 辩护人谭章文，湖南锦昇律师事务所律师。 被告人曹亚飞，男，1998年7月17日出生，汉族，初中文化程度，务工，湖南省安仁县人，住安仁县金紫仙镇赤滩村桐木垅组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月29日被安仁县公安局取保候审。同年10月9日经本院决定取保候审，现取保××在居住地。 被告人汪元胜，男，1991年12月4日出生，汉族，初中文化程度，务工，贵州省三穗县人，住贵州省镇远县羊坪镇羊坪居委会畜牧场。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月15日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月29日被安仁县公安局取保候审。同年10月9日经本院决定取保候审，现取保××在居住地。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人楚家伟、曹亚飞、汪元胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，并就被告人楚家伟、曹亚飞、汪元胜是否适用社区矫正，对外委托司法行政机关调查评估。同年11月13日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员陈运青出庭支持公诉。被告人楚家伟及其辩护人谭章文、被告人曹亚飞、汪元胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控，2020年6月中旬，被告人楚家伟通过百度贴吧广告与“丁丁”（在逃）联系后得知提供本人开通Ｕ盾的银行卡给他人使用可以获利，在明知“丁丁”、王文友（在逃）收购银行卡可能用于非法活动的情况下，仍将自己在中国银行、农业银行、建设银行办理的三张银行卡开通Ｕ盾后、以及一张手机卡提供给“丁丁”和王文友使用,非法获利4000元。同时，被告人楚家伟在“丁丁”、王文友的指使下,负责带领其他售卡人办理银行卡或开通Ｕ盾、安排食宿等工作，并获得报酬5000元。被告人楚家伟提供给“丁丁”、王文友使用的工商银行卡（卡号6217××××3386）涉嫌被害人叶某被诈骗案，至案发该银行卡出入账总流水为人民币204.8704万元。 2020年6月底，被告人曹亚飞从ＱＱ群广告中得知提供本人开通Ｕ盾的银行卡供他人使用，每张银行卡可以获利800元钱，在明知他人收购银行卡可能用于非法活动的情况下,曹亚飞仍在中国银行、建设银行、工商银行、农业银行办理了四张银行卡，并在楚家伟的帮助下开通Ｕ盾后提供给楚家伟的上线使用,非法获利3000元。曹亚飞名下的中国银行卡（卡号为6217××××4883）涉嫌被害人赵某被诈骗案，至案发该银行卡出入账总流水约为人民币418.5882万元;曹亚飞名下的工商银行卡（卡号为1901××××4508）涉嫌被害人叶某被诈骗案，至案发该银行卡出入账总流水约为人民币677.3606万元。 2020年7月份，被告人汪元胜从ＱＱ群广告得知提供本人开通Ｕ盾的银行卡供他人使用可以获利后，遂与王文友联系,在明知王文友等人收购银行卡可能会用于非法活动的情况下,汪元胜仍在工商银行、农业银行、建设银行、中国银行办理了四张银行卡,并在楚家伟的帮助下将四张银行卡开通Ｕ盾后提供给王文友等人使用,非法获利3700元。汪元胜名下的工商银行卡（卡号为6216××××2998）涉嫌被害人吴某被诈骗案，至案发该银行卡出入总流水约为人民币97.1852万元。 公诉机关认为，被告人楚家伟、曹亚飞、汪元胜明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为该其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人楚家伟起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定处罚；被告人曹亚飞、汪元胜起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定处罚。被告人楚家伟、曹亚飞、汪元胜到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且签字具结，依法可以从宽处理。建议法院判处被告人楚家伟有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人曹亚飞拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；判处被告人汪元胜拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、到案经过、证人证言、扣押物品清单、《认罪认罚具结书》、勘查笔录、检查笔录、辨认笔录及书证等证据。 被告人楚家伟对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，提出其有立功情节，请求从轻处罚，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受刑事处罚，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人谭章文提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人楚家伟的犯罪事实、罪名不持异议；2、被告人楚家伟系在校学生、初犯，具有立功情节，到案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、其家人已经帮助全部退赃、预缴纳罚金，请求法庭对其减轻处罚。 被告人曹亚飞、汪元胜对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受刑事处罚，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。签字具结系被告人楚家伟、曹亚飞、汪元胜真实意思表现。 另查明，被告人楚家伟到案后主动向公安民警告发同案犯汪元胜的藏身之处，并带公安民警在长沙市开福区××小区“温馨家庭”旅馆3508房间将汪元胜抓获。 2020年9月14日，公安机关扣押了被告人楚家伟粉色书面记录本一本、黑色苹果手机一台、白色苹果手机一台、银行卡五张、现金人民币1343元。银行卡五张在审理期间已经发还给被告人楚家伟的家人。 在审理期间，被告人曹亚飞于2020年10月20日退赃人民币3000元，预缴纳罚金人民币5000元；被告人楚家伟的家人于2020年10月27日帮助其退赃人民币9000元，预缴纳罚金人民币5000元；被告人汪元胜于2020年11月13日退赃人民币3700元，预缴纳罚金人民币5000元。 本院认为，被告人楚家伟、曹亚飞、汪元胜以牟利为目的，明知提供的银行卡被他人用于实施网络犯罪洗钱等活动，仍以个人真实身份信息办理银行卡、银行卡U盾、手机卡出售，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪中，被告人楚家伟自己出售银行卡获利，还联络他人出售银行卡、协助他人办理银行卡U盾获利，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹亚飞、汪元胜出售多张银行卡获利，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人楚家伟到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人楚家伟自愿认罪认罚，且签字具结，依法可以从宽处理；在侦查阶段被告人楚家伟协助公安机关抓获同案犯汪元胜，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚；其家人已经帮助其全部退赃、预缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人曹亚飞、汪元胜到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；两被告人自愿认罪认罚，且签字具结，依法可以从宽处理；两被告人已经全部退赃、预缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。 公安机关扣押在案的被告人楚家伟现金人民币1343元抵作罚金，上缴国库；扣押在案的粉色书面记录本一本予以没收；扣押在案的黑色苹果手机一台、白色苹果手机一台，依法予以没收，上缴国库。被告人楚家伟的退赃款人民币9000元、曹亚飞的退赃款人民币3000元、汪元胜的退赃款人民币3700元，系三被告人的犯罪违法所得，依法予以没收，上缴国库。 结合三被告人的犯罪情节、悔罪表现、主观恶性及社会危害程度，司法行政机关的社区矫正调查评估意见，公诉机关的量刑建议，本院决定对被告人楚家伟从轻处罚，不适应缓刑，对被告人曹亚飞、汪元胜从轻处罚并宣告缓刑，实行社区矫正。 据此，对被告人楚家伟适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十八条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人曹亚飞、汪元胜适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第四十二条、第四十三条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人楚家伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千三百四十三元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年3月13日止。罚金已缴纳。） 二、被告人曹亚飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人汪元胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人楚家伟的退赃款人民币9000元、曹亚飞的退赃款人民币3000元、汪元胜的退赃款人民币3700元，依法予以没收，上缴国库（已上缴）。 五、扣押在案的被告人楚家伟粉色书面记录本一本予以没收，黑色苹果手机一台、白色苹果手机一台，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李梦雅 审 判 员  谢小平 人民陪审员  杨小英 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  陈禹霏 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十三条被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。 在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。