湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初210号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人王卫红，女，1974年4月22日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地湖南省资兴市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,2020年7月2日被资兴市公安局刑事拘留，同年7月30日被资兴市公安局取保候审，9月11日被资兴市人民检察院取保候审，10月16日由本院决定并由资兴市公安局执行逮捕，现羁押于郴州市看守所。辩护人何忠诚，湖南民协律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑检刑诉[2020]170号起诉书指控被告人王卫红犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日向本院提起公诉，本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省资兴市人民检察院指派检察员李臻出庭支持公诉，被告人王卫红及其辩护人何忠诚到庭参加诉讼。因出现不宜适用简易程序的情形，2020年11月11日转为普通程序审理，现已审理终结。湖南省资兴市人民检察院指控:2018年3月，被告人王卫红在厦门打工时通过郴州桂阳人郑某认识其儿子袁某（已逮捕）。袁某对王卫红说有个朋友在刷单，要收别人的银行卡用于转账，并承诺给予王卫红每张银行卡每月500元的报酬。王卫红同意后，袁某将办卡的要求（办一类卡、开通网上银行、Ｕ盾、取款密码、绑定手机号码、开卡人身份证照片等）告诉王卫红，王卫红遂到中国银行、中国邮政银行各办了一套信用卡（中国银行卡6217××××7612、邮政信用卡6217××××8770）出售给了袁某，2019年7月，王卫红又在中国农业银行（中国农行信用卡6228××××5575）办理一套信用卡出售给了袁某。2019年8月，王卫红出售给袁某的中国银行卡6217××××7612被冻结。2019年12月，王卫红出售给袁某的农业银行信用卡6228××××5575被冻结，袁某要求王卫红拿着身份证去银行解冻，银行工作人员对王卫红说她的银行卡流水太大，存在风险，需半年才能解冻。但王卫红仍未要求袁某将卖出的银行卡收回。王卫红出售3套银行卡给袁某，自2019年4月至2020年3月，袁某通过微信转账付王卫红共计5500元。另查明：新疆阿克苏垦区公安局办理“黄某被诈骗”案时，发现王卫红卖出中国银行卡（6217××××7612）被不法分子用于转账被诈骗资金；湖北省孝感市公安局孝南分局办理“吴某现金被诈骗”案时，发现王卫红卖出中国银行卡（6217××××7612）被不法分子用于转账被诈骗资金；河南省郑州二七区嵩山路分局办理的“2019.8.13江某被诈骗”案时，发现王卫红卖出中国银行卡（6217××××7612）被不法分子用于转账被诈骗资金；广东省深圳市公安局龙岗分局办理的“王某被诈骗”案时，发现王卫红卖出邮政储蓄卡（6217××××8770）被不法分子用于转账被诈骗资金。公诉机关提交了：指定管辖决定书、接报案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍证明、抓获经过、微信转账记录、调取证据通知单、查询结果、银行流水、认罪认罚悔过书、综合材料等书证；证人袁某、郑某、黄某、吴某、江某、王某的陈述；被告人王卫红的供述与辩解；辨认笔录等证据。该院认为，被告人王卫红违反国家信用卡管理规定，明知不法分子可能通过他人银行卡实施信息网络违法犯罪，仍然将其本人开办的银行卡出售牟利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王卫红在采取强制措施期间如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人王卫红自愿认罪认罚，并签署具结书，建议对被告人王卫红处以六个月以上，一年以下有期徒刑，并处罚金五千元，并适用缓刑。被告人王卫红对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，认罪认罚，且签字具结，请求法院从轻处罚。被告人王卫红的辩护人何忠诚辩称被告人王卫红认罪认罚，系坦白，案发后愿意退清赃款并主动缴纳罚金，请求法院从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。审理过程中，被告人王卫红主动退赃款人民币5500元并缴纳罚金人民币五千元。本院认为，被告人王卫红违反国家信用卡管理规定，明知不法分子可能通过他人银行卡实施信息网络违法犯罪，仍然将其本人开办的银行卡出售牟利，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，资兴市人民检察院指控被告人王卫红罪名成立。被告人王卫红到案后能如实供述主要的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王卫红认罪认罚，主动退赔赃款并缴纳罚金，也可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。被告人王卫红的辩护人何忠诚辩称被告人王卫红有案发后愿意退清赃款、坦白等从轻情节，请求法院从轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王卫红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、收缴被告人王卫红非法获利人民币5500元（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  樊传祝人民陪审员  钟书平人民陪审员  李凤江二〇二〇年十一月二十日法官助理陈霜书记员陈霜（兼）附本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。