湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初195号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人屠昌梅（绰号“红梅”），女，1978年2月21日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，农民，户籍地：福建省长汀县，现住地广东省深圳市龙岗区；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月3日被永兴县公安局取保候审，2019年10月2日解除取保候审，同日被永兴县公安局监视居住。2020年7月22日被永兴县人民检察院取保候审。2020年10月14日经本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人高克勇，湖南奋斗者律师事务所律师。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检刑检刑诉〔2020〕173号起诉书，指控被告人屠昌梅犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员彭国兰出庭支持公诉，被告人屠昌梅及其辩护人高克勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省永兴县人民检察指控：2018年5月，被告人屠昌梅要同案人丁龙友（已判刑）提供银行卡用于接受其实施网络诈骗的款项并取款，且承诺给丁龙友每张银行卡1000元至3000元不等的办卡费及诈骗款7%的分成。2018年6月5日，丁龙友以其父亲丁某的名义在农业银行深圳市××南城支行办理了一张银行卡，卡号为6230××××5870。2018年7月23日，威王打火机（郴州）有限公司周某在贸易过程中被人以篡改电子邮件的方式骗取货款25203.5元，该款转至丁某尾数5870的账户。钱到账后，丁龙友按照被告人屠昌梅的旨意，通过ＡＴＭ机取现20000元，余款见分则通过刷ＰＯＳ机套现，分给丁龙友2700元。 为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读并出示了下列证据：书证；证人证言；被害人陈述；同案人的供述与辩解以及被告人的户籍资料及到案经过等证据证明。据此认为，被告人屠昌梅以非法占有为目的，伙同他人采取电信网络的方式诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人屠昌梅辩解称：她只是帮助别人收取货款，认为自己的行为不构成诈骗罪，如果自己在不知情的情况下触犯了法律，请求从轻处罚。其辩护人主要辩护意见：被告人屠昌梅主观上无非法占有的故意，指控其犯诈骗罪的事实不清，证据未达到确实、充分，应当宣告其无罪。请依法判处。 经审理查明：2018年5月，被告人屠昌梅要同案人丁龙友（已判刑）提供银行卡用于接受其实施网络诈骗的款项并取款，且承诺给丁龙友每张银行卡1000元至3000元不等的办卡费及诈骗款7%的分成。2018年6月5日，丁龙友以其父亲丁某的名义在农业银行深圳市××南城支行办理了一张银行卡，卡号为6230××××5870。2018年7月23日，威王打火机（郴州）有限公司周某在贸易过程中被人以篡改电子邮件的方式骗取货款25203.5元，该款转至丁某尾数5870的账户。钱到账后，丁龙友按照被告人屠昌梅的旨意，通过ＡＴＭ机取现20000元，余款通过刷ＰＯＳ机套现。被告人屠昌梅获利1500元，分给丁龙友2700元。 另查明：2018年10月8日，同案人丁龙友通过家属在公安机关退缴违法所得人民币25000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认： 1、立案决定书证明：2018年8月13日，永兴县公安局对该案立案侦查。 2、丁某中国农业银行流水账户证明：同案人丁龙友的父亲丁某于2018年6月5日在中国农业银行深圳支行办理了一张卡号为6230××××5870的借记卡，2018年7月23日周某通过网银转账25203.5元到该账户。 3、同案人丁龙友中国工商银行流水账户证明：2015年3月1日在中国工商银行深圳支行申请办理一张账户4000××××4243的银行账户以及该银行账户2018年8月8日的收入支出情况。 4、邮箱往来记录证明：威王打火机（郴州）有限公司通过电邮的方式与日本中岛铜工订购触媒，通过日方电子邮箱ｉｚｕｎｍｉ＠ｎａｋａｊｉｍａｄｏｋｏ.ｃｏ.ｊｐ进行联系，2018年6月23日起，是一个ｉｚｕｎｍｉ＠×××＠ａｓｉａ.ｃｏｍｒ邮箱与该公司联系，之后，于2018年7月23日汇入25203.5元到丁某的银行账户。 4、（2018）湘1023刑初226号刑事判决书证明：2019年5月10日，同案人丁龙友以诈骗罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 5、一般缴款书证明：2018年10月8日，同案人丁龙友通过家属在公安机关退缴违法所得人民币25000元。 6、证人丁某的证言证明：丁龙友是他的儿子，2018年6月5日他记不得是否到中国农业银行深圳分行办理过银行卡。 7、同案人丁龙友的供述与辩解证明：2018年6月5日他带着他父亲去银行办理了一张6230××××5870银行卡，同年7月23日这张卡上收到一笔25203.5元的钱，屠昌梅就打电话给他要他将钱取出来，他就直接到中国农业银行华南城支行取款机里面分四次共取了20000元，后来将取出来的20000元钱在中国工商银行深圳运行营业部分两笔共存了19800元，剩下的钱他通过ＰＯＳ机套现了。他只知道这个钱是屠昌梅通过打电话、微信、ＱＱ、电子邮件等网络方式骗取别人的信任，然后别人将钱打到这个卡上的。他办一张卡屠昌梅会给他1000元至3000元不等的办卡费及诈骗款7%的分成。 8、被害人周某的陈述证明：威王打火机（郴州）有限公司员工周某通过电邮的方式与日本中岛铜工订购触媒，通过日方电子邮箱ｉｚｕｎｍｉ＠ｎａｋａｊｉｍａｄｏｋｏ.ｃｏ.ｊｐ联系业务，2018年6月23日起，是一个ｉｚｕｎｍｉ＠×××＠ａｓｉａ.ｃｏｍｒ邮箱与该公司联系，之后，于2018年7月23日她就通过网银汇了25203.5元货款到丁某的银行账户。后面与她公司联系的邮箱地址与她们公司与日方公司的邮箱地址前面全部一样的，就是后缀不一样，所以她一直没有发现，直到私对私汇款后没看见日方发货才知道后面与她联系的邮箱地址是冒充日方邮箱地址的。 9、辨认笔录证明：同案人丁龙友在12张免冠照片中辨认出8号照片的人是要他提供账号的屠昌梅。 10、被告人的供述与辩解证明：她男朋友的一个朋友叫ＤＪ的人跟她说有一笔货款要接收，但是ＤＪ的护照过期了，办不了银行卡，要她帮忙提供一张银行卡来接收货款，刚好丁龙友说有一张其父亲的银行卡，于是丁龙友就将其父亲尾号为5870卡号发给了她，她又将该卡号发给了她男朋友，她男朋友又发给了ＤＪ，过了一个星期的样子，该卡号接收到一笔25203元的款项，转账人是周某，当时银行卡在丁龙友那里，她就告诉了丁龙友卡上到一笔账，丁龙友说晚上散步的时候把钱拿她。之后，丁龙友便从家里拿了25203.5元现金给她，她从中拿了1500元给丁龙友。其余的钱她就直接给了她男朋友。她和她男朋友当天晚上回广州，她又从该笔钱中抽取了1500元后将余下的钱在广州广园西路的一家便利店给了她男朋友的朋友ＤＪ。 11、户籍资料证明：被告人屠昌梅已达到完全刑事责任年龄。 12、抓获经过证明：被告人屠昌梅系抓获归案，无自首情节。 本院认为，被告人屠昌梅以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，价值25203.5元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人屠昌梅及其辩护人提出屠昌梅的行为只是提供账户帮助他人接收货款，没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查：2018年6月5日，同案人丁龙友以其父亲的名义办理了一张尾号为5870的农业银行卡，同年7月23日，被害人威王打火机（郴州）有限公司在贸易过程中，被人以篡改电子邮件后缀的方式，骗取该公司货款25203.5元至尾号5870的丁某农业银行账户。被告人屠昌梅拿到该款后，从中抽出3000元，给同案人丁龙友1500元，自己拿到1500元占为已有。上述事实，有同案人丁龙友的供述与辩解，被害人周某的陈述，农业银行流水账单，电子邮件往来记录，辨认笔录及照片，被告人的供述与辩解等证据相互印证，形成了证据锁链，足以认定被告人屠昌梅要同案人丁龙友提供尾数5870的卡号，该卡号又恰恰接收了被害人被骗的钱款，且从被骗钱款中抽出了3000元占为已有的事实。其上述辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，就现有的证据来看，被告人屠昌梅起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。对其提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。对公诉机关提出的量刑建议，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人屠昌梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月14日起至2021年9月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人屠昌梅犯罪所得由公安机关发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾永军 审 判 员  曹净松 人民陪审员  邝良孝 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理张颖 书记员郭娟 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚， 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。