福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0722刑初210号 公诉机关福建省浦城县人民检察院。 被告人沈顺新，男，1994年4月20日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省龙岩市连城县，住所地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月13日被刑事拘留，于2019年1月11日被浦城县公安局取保候审，于2020年9月23日被浦城县公安局监视居住。同年10月28日本院决定继续对其监视居住。 被告人丘贵火，男，1987年12月2日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，现住福建省龙岩市长汀县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月3日被刑事拘留，于2019年9月29日被浦城县公安局取保候审，2020年9月29日被浦城县人民检察院取保候审。同年10月28日本院决定继续对其取保候审。 浦城县人民检察院以浦检一部刑诉（2020）80号起诉书指控被告人沈顺新、丘贵火涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年11月2日对本案公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察官甘永胜出庭支持公诉，被告人沈顺新、丘贵火到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月24日上午11时许，新乡市凤泉区陈堡村元鸿汽车销售服务有限公司会计杨珍珍被一冒充永胜公司会计和一冒充元鸿公司老板诈骗，将公司账户内的33.79万元（币种人民币，下同）以车款名义转账至户名为张晶丽的农业银行账户（账号62×××76）。后上述款项以多次转账、购买游戏装备等方式提现至赖翠琴银行卡（账号62×××96）和陈凤玲银行卡（账号62×××28）内，后由陈凤玲银行卡转账15万元至被告人沈顺新的农业银行、工商银行等多张银行卡，由赖翠琴银行卡转账15万元至被告人丘贵火的邮政储蓄银行卡，最后由被告人沈顺新、丘贵火取现。 2018年10月下旬，“猛哥”（外号，另案处理）让被告人沈顺新帮忙取赌博的黑钱，并约定每取1万元获利100元。截至2018年12月12日，被告人沈顺新取现约126万元，获利1万余元。 2018年9月份的一天，邱马贵法（已判决）让被告人丘贵火帮忙取网络赌博的钱，并约定每取10000元获利50元。截至2018年11月初，被告人丘贵火取现累计22.4万元。获利1100元。 案发后，被告人沈顺新于2018年12月12日被公安机关抓获归案。被告人丘贵火主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实。被告人沈顺新被抓获时，公安机关查扣涉案赃款50000元，被告人沈顺新退出涉案赃款16500元及违法所得10000元。被告人丘贵火退出赃款20000元。 针对上述指控，公诉机关当庭提供相应证据，认为被告人沈顺新、丘贵火其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人沈顺新有期徒刑三年，并处罚金。判处被告人丘贵火有期徒刑二年，并处罚金。 被告人沈顺新、丘贵火对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签署认罪认罚具结书，庭审期间仍认罪认罚。在本院审理过程中，被告人丘贵火退出违法所得1100元。 本院认为，被告人沈顺新、丘贵火明知是犯罪所得而予以转移，且情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人沈顺新如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人丘贵火主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；二被告人愿意接受处罚，依法可从宽处理；二被告人退出赃款及违法所得，可酌情从轻处理。公诉机关根据认罪认罚从宽制度提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）（二）项之规定，判决如下： 一、被告人沈顺新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）。 二、被告人丘贵火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）。 三、被告人沈顺新退出的赃款66500元予以返还给被害人，其退出的违法所得10000元，予以没收，上缴国库。 四、被告人丘贵火退出的赃款20000元予以返还给被害人，其退出的违法所得1100元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在浦城县公安机关的红米手机一部、苹果手机一部、中国农业银行卡四张、兴业银行卡三张、福建农村信用社银行卡三张、中国光大银行卡二张、交通银行卡二张、福建海峡银行卡一张、中国建设银行卡二张、中国邮政银行卡二张、中国工商银行卡二张予以返还被告人沈顺新，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  缪方勇 二〇二〇年十一月二日 书记员  陈 蓉 本案所依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。