湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂09刑终202号原公诉机关湖北省安陆市人民检察院。上诉人（原审被告人）鲁以勇（绰号“胖子”），男，1989年9月16日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人郑维，湖北金煜言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑建林（绰号“林姐”），女，1977年7月5日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人杨**，湖北金煜言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨小琦，男，1995年2月6日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省云梦县，户籍所在地云梦县，现住云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人姚静、毛亚玲，湖北律之心律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岳博磊（绰号“三眼”），男，2000年3月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。曾因犯寻衅滋事罪于2017年3月28日被本院判处有期徒刑十一个月缓刑一年，于2018年4月18日缓刑考验期满。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月21日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）曾洋，男，1999年8月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）陈龙，男，1989年9月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。曾因犯聚众斗殴罪于2012年6月25日被孝昌县人民法院判处管制一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王斌，湖北律之心律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚阳阳，男，1991年10月12日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。曾因犯非法拘禁罪于2016年3月14日被本院判处有期徒刑八个月，2016年10月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月28日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人余秋伟、张炎，湖北律之心律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王猛，男，1986年6月25日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月2日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）魏超，男，1990年5月25日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市东城经济开发区，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）万亚威，男，1990年6月9日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月5日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）周坤，男，1993年2月28日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市东城经济开发区，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）万婷，女，1986年10月21日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月2日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）郑红波，女，1982年1月4日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，2019年10月4日被安陆市公安局取保候审。2020年8月17日经本院决定逮捕，8月20日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人赵川，湖北浩法律师事务所律师。原审被告人董丛丛（又名董文丛，别名“阿杰”），男，1988年8月1日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市东城经济开发区，现住安陆市东城经济开发区。曾因犯故意伤害罪于2010年9月8日被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。原审被告人严龙，男，1996年12月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月28日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。原审被告人付洋（绰号“洋子”），男，1989年4月30日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月28日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。原审被告人万峰，男，1998年12月4日出生，汉族，中专文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月26日经安陆市人民检察院批准逮捕，8月29日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。湖北省安陆市人民法院审理湖北省安陆市人民检察院指控原审被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波犯诈骗罪一案，于2020年9月11日作出（2020）鄂0982刑初61号刑事判决。宣判后，原审被告人鲁以勇、郑建林、杨小琦、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年3月至7月，管某（另案处理）及被告人董丛丛、鲁以勇组织被告人郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、姚阳阳、魏超、万亚威、王猛、陈龙、周坤、万婷、郑红波等人以偷渡的方式到缅甸从事电信网络诈骗犯罪活动。管某及被告人董丛丛是该犯罪集团的组织者，负责提供启动资金、租赁诈骗窝点、招募作案成某、购买作案工具（手机、银行卡、客户信息、话术等）、联系诈骗业务、组织团伙分工及日常管理等。被告人鲁以勇、郑建林是该犯罪集团的骨干成某，分别负责“洗钱组”和“话务组”的管理，被告人鲁以勇是“洗钱组”负责人，负责操作“洗钱组”业务，落实管某及被告人董丛丛的各项指令，对接、操作“洗钱组”的业务，协调与“话务组”、“黑客组”的联系，安排被告人付洋、万亚威、王猛、曾洋、万峰、岳博磊等人的具体工作。被告人郑建林是“话务组”负责人，负责“话务组”成某及作案工具的管理，传授作案技巧、协调“话务组”与“黑客组”、“洗钱组”的联系，安排被告人万婷、郑红波、周坤、姚阳阳、魏超、陈龙等人的工作。管某及被告人董丛丛、鲁以勇实际掌控“黑客组”，安排被告人严龙、杨小琦从事诈骗“黑客”的工作。作案手法：管某及被告人董丛丛、鲁以勇通过陈某9（另案处理）等人购买作案银行卡及公民个人信息，被告人郑建林、姚阳阳、陈龙、魏超、郑红波、周坤、万婷等人冒充“网贷”平台工作人员向被害人拨打诈骗电话，在取得被害人的信任后，以帮助办理贷款，要求被害人提供一张本人实名制绑定手机号的银行卡作为发放贷款使用，为了验证是否有还款能力，同时要求被害人往自己提供的银行卡内存入贷款总金额的10%-20%的现金，待被害人按要求存入款项后，被告人郑建林、姚阳阳、陈龙、魏超、郑红波、周坤、万婷等人（即“话务组”成某）将被害人信息通过作案QQ推送给被告人严龙、杨小琦等人（即“黑客组”成某），被告人严龙、杨小琦等人再冒充银联的工作人员联系被害人，利用骗取到的被害人身份信息、银行卡在金融理财平台注册账户，以验证资金为由向被害人索要验证码，通过验证码偷偷将被害人银行卡的资金转入金融理财平台账户，并向被害人谎称其银行卡上的钱是被银行转走用于资金验证，接着，被告人严龙、杨小琦等人又以被害人银行卡流水不够，假借可以帮其找担保公司提供资金为被害人刷流水为由，操作金融理财平台将资金提现返还到被害人银行卡内，以冒充担保公司向被害人转账的钱，要求被害人将该钱转入诈骗团伙作案指定的银行账户（即“作案一级卡”），被害人相信后，按“黑客组”的指令操作导致被骗。被害人的钱被转入“作案一级卡”后，被告人严龙、杨小琦等人通过作案业务QQ将转款信息推送至被告人鲁以勇、付洋等人（即“洗钱组”），由“洗钱组”成某再将“作案一级卡”内的资金转入网络赌博平台对公账户充值、上分，“洗钱组”再通过赌博平台进行“对赌”、“对冲”的方式将钱“漂白”，下分、下款至“洗钱组”提供的银行卡中，完成第一轮“洗钱”。被骗资金通过网络赌博“漂白”完成第一轮“洗钱”后进入“洗钱组”提供的银行卡中，为了资金更安全，管某及被告人董丛丛、鲁以勇等人再通过作案业务QQ下达指令给被告人万亚威、万峰、岳博磊、曾洋、王猛及涂俊飞、刘某5（均另案处理）等人（即“车手”），让“车手”在境内各银行金融网点利用ATM机或柜台取现进行物理隔离，随后，“车手”按照管某及被告人董丛丛、鲁以勇等人指令将钱以“无卡存款”的方式存入指定账户或直接送现金到指定地点交给诈骗作案人员。现查明，管某及被告人董丛丛犯罪集团除自身诈骗外，还为杨某4、黄金三、吴某4、张某12（均另案处理）等犯罪团伙提供作案银行卡（一级卡）及“洗钱”等转移赃款服务，为吴某4等诈骗团伙提供“黑客”服务，从中提成。林某4（另案处理）团伙为犯罪集团“话务组”提供作案银行卡（一级卡）及“洗钱”等转移赃款服务。被告人董丛丛参与诈骗作案179起（2019年3月11日至7月12日），诈骗金额4,215,607元；被告人鲁以勇、付洋参与诈骗作案173起（2019年3月11日至7月12日），诈骗金额4,118,407元；被告人严龙、杨小琦参与诈骗作案107起（2019年3月11日至7月12日），诈骗金额2,759,179元；被告人万亚威参与诈骗作案135起（2019年3月11日至6月15日），诈骗金额3,057,403元；被告人万峰、曾洋、岳博磊参与诈骗作案78起（2019年5月1日至7月12日），诈骗金额1,867,707元；被告人王猛参与诈骗作案75起（2019年3月23日至4月23日），诈骗金额1,746,630元；被告人郑建林参与诈骗作案104起（2019年3月11日至7月12日），诈骗金额2,713,873元；被告人陈龙参与诈骗作案62起（2019年4月23日至7月12日），诈骗金额1,734,597元；被告人姚阳阳、魏超参与诈骗作案57起（2019年5月1日至7月12日），诈骗金额1,511,107元；被告人周坤参与诈骗作案47起（2019年3月11日至4月30日），诈骗金额1,202,766元；被告人万婷参与诈骗作案34起（2019年3月23日至4月23日），诈骗金额774,162元；被告人郑红波参与诈骗作案21起（2019年4月7日至4月22日），诈骗金额573,472元。具体犯罪事实分述如下：（一）组织被告人郑建林、姚阳阳、魏超、陈龙、万婷、周坤、郑红波等人（“话务组”）诈骗作案98起，金额2,616,673元，通过犯罪集团“黑客组”提供黑客服务，“洗钱组”将赃款转移。1、2019年3月11日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码134××××****、150××××****与被害人梁某1联系办理网上贷款，要求梁某1向其指定的账户汇款，梁某1信以为真，后梁某1通过卡号为62×××17（户名梁某1）的建行卡向卡号为62×××95（户名李佩文）的建行卡转账汇款20,000元。2、2019年3月12日至13日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码135××××****、135××××****与被害人麻某联系办理网上贷款，要求麻某向其指定的账户汇款，麻某信以为真，后麻某通过卡号为62×××93（户名麻某）的工行卡向卡号为62×××13（户名罗洪园）的工行卡及卡号为62×××95（户名李佩文）的建行卡分别转账汇款300元、76,000元，合计转账汇款76,300元。3、2019年3月16日，被告人郑建林、周坤等人用手机微信与被害人王某1联系办理网上贷款，要求王某1向其指定的账户汇款，王某1信以为真，后王某1通过微信向对方账户转账汇款5,454元。4、2019年3月18日至26日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码136××××****、159××××****与被害人张某1联系办理网上贷款，要求张某1向其指定的账户汇款，张某1信以为真，后张某1通过卡号为62×××70（户名张某1）的建行卡向卡号为62×××18（户名赵锁金）的建行卡、卡号为62×××95（户名李佩文）的建行卡、卡号62×××95（户名杨某5）的工行卡、卡号为62×××77（户名孙子恒）的农行卡分别转账汇款300元、900元、10,000元、10,000元，合计转账汇款21,200元。5、2019年3月20日至21日，被告人郑建林、周坤等人用手机QQ与被害人胡某联系办理网上贷款，要求胡某向其指定的账户汇款，胡某信以为真，后胡某通过卡号为62×××76（户名胡某）的农行卡向卡号为62×××70（户名王永成）的工行卡转账汇款25,000元。6、2019年3月20日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码136××××****、157××××****与被害人黄某1联系办理网上贷款，要求黄某1向其指定的账户汇款，黄某1信以为真，后黄某1通过卡号为62×××69（户名黄某1）的浦发银行卡号为62×××77（户名吴某5）的农行卡及卡号为62×××09（户名岳忠彩）的工行卡分别转账汇款8,000元、20,000元，合计转账汇款28,000元。7、2019年3月20日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码184××××****、157××××****与被害人魏某1联系办理网上贷款，要求魏某1向其指定的账户汇款，魏某1信以为真，后魏某1通过卡号为62×××93（户名魏某1）的工行卡向卡号为62×××77（户名吴某5）的农行卡转账汇款13,000元。8、2019年3月20日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码184××××****、158××××****与被害人魏某2联系办理网上贷款，要求魏某2向其指定的账户汇款，魏某2信以为真，后魏某2通过卡号为62×××42（户名魏某2）的建行卡及户名翁坤的银行卡向卡号为62×××77（户名吴某5）的农行卡转账汇款17,160元。9、2019年3月21日，被告人郑建林、周坤等人用手机号码137××××****与被害人陈某1联系办理网上贷款，要求陈某1向其指定的账户汇款，陈某1信以为真，后陈某1通过卡号为62×××37（户名陈某1）的工行卡向卡号为62×××69（户名吴东吉）的建行卡转账汇款4,000元。10、2019年3月23日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码137××××****、17810215059与被害人谢某1联系办理网上贷款，要求谢某1向其指定的账户汇款，谢某1信以为真，后谢某1通过卡号62×××08（户名微）的建行卡向卡号为62×××72（户名王俊吉）的农行卡转账汇款16,000元。11、2019年3月23日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码136××××****与被害人姚某联系办理网上贷款，要求姚某向其指定的账户汇款，姚某信以为真，后姚某通过卡号62×××37（户名姚某）的建行卡向卡号为62×××06（户名邓某3）的工行卡及卡号为62×××17（户名时应某）的建行卡分别转账汇款3,000元、3,000元，合计转账汇款6,000元。12、2019年3月24日至27日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码157××××****、157××××****与被害人孙某1联系办理网上贷款，要求孙某1向其指定的账户汇款，孙某1信以为真，后孙某1通过卡号为62×××72（户名孙某1）的农行卡向卡号为62×××26（户名陈苗某）的工行卡及卡号为62×××71（户名李某17）的农行卡分别转账汇款1,200元、12,500元，合计转账汇款13,700元。13、2019年3月28日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码152××××****、134××××****与被害人郭某1联系办理网上贷款，要求郭某1向其指定的账户汇款，郭某1信以为真，后郭某1通过卡号为62×××01（户名郭某1）的建行卡向卡号为62×××61（户名王浩）的工行卡转账汇款5,000元。14、2019年3月29日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码152××××****、135××××****与被害人王某2联系办理网上贷款，要求王某2向其指定的账户汇款，王某2信以为真，后王某2通过卡号62×××95（户名王某2）的工行卡向卡号为62×××61（户名王浩）的工行卡转账汇款10,000元。15、2019年3月29日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码185××××****、134××××****与被害人邓某1联系办理网上贷款，要求邓某1向其指定的账户汇款，邓某1信以为真，后邓某1通过卡号62×××50（户名邓某1）的建行卡向卡号为62×××61（户名王浩）的工行卡转账汇款10,000元。16、2019年3月30日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码157××××****、157××××****、183××××****与被害人邓某2联系办理网上贷款，要求邓某2向其指定的账户汇款，邓某2信以为真，后邓某2通过卡号62×××87（户名邓某2）的农行卡向卡号为62×××71（户名李某17）的农行卡转账汇款14,990元。17、2019年3月30日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码181××××****与被害人欧某1联系办理网上贷款，要求欧某1向其指定的账户汇款，欧某1信以为真，后欧某1通过卡号为62×××24（户名欧某1）的中行卡向卡号为62×××65（户名易玉林）的招商银行卡、卡号为62×××99（户名马二虎）的浦发银行卡、卡号为62×××57（户名周全生）的工行卡、卡号为62×××59（户名计世远）的工行卡分别转账汇款9,000元、30,000元、20,000元、30,000元，合计转账汇款89,000元。18、2019年3月31日，被告人郑建林、周坤、万婷等人用手机号码157××××****与被害人崔某联系办理网上贷款，要求崔某向其指定的账户汇款，崔某信以为真，后崔某通过手机微信向卡号为62×××71（户名李某17）的农行卡转账汇款6,800元。19、2019年4月8日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码159××××****、134××××****与被害人吴某1联系办理网上贷款，要求吴某1向其指定的账户汇款，吴某1信以为真，后吴某1通过卡号为62×××43（户名吴某1）的邮政银行卡向卡号为62×××07（户名肖德）的邮政银行卡转账汇款1,000元。20、2019年4月8日至9日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码135××××****与被害人朱某1联系办理网上贷款，要求朱某1向其指定的账户汇款，朱某1信以为真，后朱某1通过卡号为62×××48（户名朱某1）的建行卡向卡号为62×××60（户名孙明明）的工行卡及卡号为62×××73（户名李刚）的农行卡分别转账汇款10,000元、12,000元，合计转账汇款22,000元。2l、2019年4月8日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码150××××****与被害人张某2联系办理网上贷款，要求张某2向其指定的账户汇款，张某2信以为真，后张某2通过卡号为62×××60（户名张某2）的中行卡向卡号为62×××73（户名李刚）的农行卡转账汇款18,940元。22、2019年4月9日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机微信与被害人苏某联系办理网上贷款，要求苏某向其指定的账户汇款，苏某信以为真，后苏某通过卡号为62×××35（户名苏某）的建行卡向卡号为62×××71（户名王棚建）的农行卡转账汇款15,850元。23、2019年4月10日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码135××××****、135××××****与被害人罗某1联系办理网上贷款，要求罗某1向其指定的账户汇款，罗某1信以为真，后罗某1通过卡号为62×××41（户名罗某1）的工行卡向卡号为62×××73（户名李刚）的农行卡转账汇款4,990元。24、2019年4月12日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码136××××****与被害人肖某1联系办理网上贷款，要求肖某1向其指定的账户汇款，肖某1信以为真，后肖某1通过卡号为62×××05（户名肖某1）的工行卡及卡号为62×××78（户名周文波）的农行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款21,500元。25、2019年4月12日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码134××××****与被害人杜某1联系办理网上贷款，要求杜某1向其指定的账户汇款，杜某1信以为真，后杜某1通过卡号为62×××79（户名杜某1）的农行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款50,000元。26、2019年4月12日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码134××××****、150××××****与被害人陶某联系办理网上贷款，要求陶某向其指定的账户汇款，陶某信以为真，后陶某通过卡号为62×××23（户名陶某）的建行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款39,500元。27、2019年4月13日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码135××××****、150××××****、150××××****、137××××****与被害人韩某1联系办理网上贷款，要求韩某1向其指定的账户汇款，韩某1信以为真，后韩某1通过卡号为62×××98（户名韩某1）的建行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款18,000元。28、2019年4月13日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码137××××****、137××××****、150××××****与被害人张某3联系办理网上贷款，要求张某3向其指定的账户汇款，张某3信以为真，后张某3通过卡号为62×××39（户名张某3）的工行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款34,975元。29、2019年4月13日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码150××××****、150××××****、150××××****、150××××****与被害人王某3联系办理网上贷款，要求王某3向其指定的账户汇款，王某3信以为真，后王某3通过卡号为43×××90（户名王某3）的建行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款40,000元。30、2019年4月13日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码159××××****、150××××****、137××××****与被害人梁某2联系办理网上贷款，要求梁某2向其指定的账户汇款，梁某2信以为真，后梁某2通过卡号为62×××99（户名梁某2）的工行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款10,000元。31、2019年4月13日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码159××××****、150××××****、150××××****与被害人高某1联系办理网上贷款，要求高某1向其指定的账户汇款，高某1信以为真，后高某1通过卡号为62×××41（户名高某1）的工行卡及卡号为62×××61（户名高某1）的建行卡向卡号为62×××72（户名苑秋钒）的农行卡转账汇款77,000元。32、2019年4月15日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码159××××****、136××××****与被害人张某4联系办理网上贷款，要求张某4向其指定的账户汇款，张某4信以为真，后张某4通过卡号为62×××83（户名张某4）的工行卡向卡号为62×××36（户名张宇尧）的工行卡及卡号为62×××75（户名田金某1）的农行卡分别转账汇款17,017元、5,000元，合计转账汇款22,017元。33、2019年4月15日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码150××××****、136××××****、137××××****、135××××****与被害人李某1联系办理网上贷款，要求李某1向其指定的账户汇款，李某1信以为真，后李某1通过卡号为62×××75（户名李某1）的工行卡向卡号为62×××75（户名田金某1）的农行卡转账汇款20,000元。34、2019年4月16日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码152××××****、137××××****、136××××****、135××××****与被害人张某5联系办理网上贷款，要求张某5向其指定的账户汇款，张某5信以为真，后张某5通过卡号为62×××04（户名张某5）的建行卡向卡号为62×××75（户名田金某1）的农行卡转账汇款30,000元。35、2019年4月16日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码150××××****、150××××****、135××××****与被害人尚某联系办理网上贷款，要求尚某向其指定的账户汇款，尚某信以为真，后尚某通过卡号为62×××60（户名尚某）的建行卡向卡号为62×××75（户名田金某1）的农行卡转账汇款30,000元。36、2019年4月18日至19日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码157××××****、135××××****与被害人王某4联系办理网上贷款，要求王某4向其指定的账户汇款，王某4信以为真，后王某4通过卡号为62×××86（户名王某4）的建行卡及卡号为62×××77（户名王某4）的农行卡向卡号为62×××75（户名田金某1）的农行卡及卡号为62×××73（户名邓川）的农行卡分别转账汇款29,000元、65,000元，合计转账汇款94,000元。37、2019年4月18日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码157××××****、153××××****、153××××****与被害人李某2联系办理网上贷款，要求李某2向其指定的账户汇款，李某2信以为真，后李某2通过卡号为62×××45（户名李某2）的建行卡向卡号为62×××75（户名田金某1）的农行卡转账汇款10,000元。38、2019年4月20日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码136××××****、157××××****、136××××****与被害人雷某联系办理网上贷款，要求雷某向其指定的账户汇款，雷某信以为真，后某1通过卡号为62×××30（户名雷某）的中行卡及卡号为62×××97（户名廖大均）的邮政银行卡向卡号为62×××70（户名黄某4）的农行卡分别转账汇款7,500元、5,000元，合计转账汇款12,500元。39、2019年4月22日，被告人郑建林、周坤、郑红波、万婷等人用手机号码181××××****、180××××****与被害人马某1联系办理网上贷款，要求马某1向其指定的账户汇款，马某1信以为真，后马某1通过手机微信向卡号为62×××58（户名龚安朝）的工行卡转账汇款1,200元。40、2019年4月24日，被告人郑建林、陈龙、周坤等人用手机号码189××××****、153××××****、135××××****与被害人杜某2联系办理网上贷款，要求杜某2向其指定的账户汇款，杜某2信以为真，后杜某2通过卡号为62×××76（户名杜某2）的工行卡向卡号为62×××01（户名杨廷星）的工行卡及卡号为62×××76（户名瞿建宇）的工行卡分别转账汇款123,000元、13,000元，合计转账汇款136,000元。41、2019年4月30日，被告人郑建林、陈龙、周坤等人用手机号码133××××****、191××××****与被害人汪某1联系办理网上贷款，要求汪某1向其指定的账户汇款，汪某1信以为真，后汪某1通过卡号为62×××47（户名汪某1）的工行卡向卡号为62×××16（户名李高嵩）的银行卡转账汇款14,490元。42、2019年5月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码170××××1528、17182186371、184××××****与被害人陈某2联系办理网上贷款，要求陈某2向其指定的账户汇款，陈某2信以为真，后陈某2通过卡号为62×××31（户名陈某2）的中行卡向卡号为62×××61（户名李圆杰）的工行卡及卡号为62×××98（户名刘某6）的建行卡分别转账汇款7,500元、14,500元，合计转账汇款22,000元。43、2019年5月12日至13日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码171××××8791、17182187287、17182185752与被害人张某6联系办理网上贷款，要求张某6向其指定的账户汇款，张某6信以为真，后张某6通过卡号为62×××28（户名张某6）的建行卡向卡号为62×××65（户名彭明清）的农行卡及卡号为62×××75（户名林凡飞）的农行卡和卡号为62×××77（户名何浩鹏）的农行卡分别转账汇款17,600元、2,400元、15,000元，合计转账汇款35,000元。44、2019年5月14日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码171××××1518、17l82188791、184××××****与被害人欧某2联系办理网上贷款，要求欧某2向其指定的账户汇款，欧某2信以为真，后欧某2通过手机微信向卡号为62×××77（户名何浩鹏）的农行卡及卡号为62×××89（户名李引娣）建行卡分别转账汇款9,000元、8,800元，合计转账汇款17,800元。45、2019年5月18日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码181××××****、185××××****、181××××****与被害人罗某2联系办理网上贷款，要求罗某2向其指定的账户汇款，罗某2信以为真，后罗某2通过手机微信向卡号为62×××25（户名盛艳）的工行卡转账汇款10,700元。46、2019年5月18日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码199××××****、185××××****与被害人唐某1联系办理网上贷款，要求唐某1向其指定的账户汇款，唐某1信以为真，后唐某1通过卡号为62×××98（户名唐某1）的工行卡向卡号为62×××29（户名于江）的银行卡转账汇款11,980元。47、2019年5月21日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码183××××****、136××××****与被害人陈某3联系办理网上贷款，要求陈某3向其指定的账户汇款，陈某3信以为真，后陈某3通过卡号为62×××76（户名张建卫）的农行卡向卡号为62×××71（户名李成林）的农行卡转账汇款10,000元。48、2019年5月21日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码171××××0216、17316144790、17182176197、17081405136与被害人郭某2联系办理网上贷款，要求郭某2向其指定的账户汇款，郭某2信以为真，后郭某2通过卡号为62×××15（户名郭某2）的工行卡及卡号为62×××67（户名郭某2）的招商银行卡向卡号为62×××73（户名杨某6）的农行卡分别转账汇款47,000元、20,000元，合计转账汇款67,000元。49、2019年5月21日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码157××××****、131××××****、151××××****与被害人张某7联系办理网上贷款，要求张某7向其指定的账户汇款，张某7信以为真，后张某7通过卡号为62×××96（户名张某7）的银行卡向卡号为62×××71（户名李成林）的农行卡及卡号为62×××95（户名王庭超）的建行卡分别转账汇款9,000元、3,000元，合计转账汇款12,000元。50、2019年5月21日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码167××××2518、153××××****、17182176197与被害人郝某联系办理网上贷款，要求郝某向其指定的账户汇款，郝某信以为真，后郝某通过手机微信及无卡存款的方式向卡号为62×××73（户名杨某6）的农行卡转账存款24,980元。51、2019年5月21日至22日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码153××××****、189××××****、199××××****、181××××****与被害人刘某1联系办理网上贷款，要求刘某1向其指定的账户汇款，刘某1信以为真，后刘某1通过卡号为62×××81（户名刘某1）的建行卡向卡号为62×××05（户名郑某2）的工行卡及卡号为62×××65（户名吴某6）的工行卡分别转账汇款12,000元、4,400元，合计转账汇款16,400元。52、2019年5月22日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码181××××****、185××××****、189××××****、181××××****、199××××****与被害人褚某联系办理网上贷款，要求褚某向其指定的账户汇款，褚某信以为真，后褚某通过手机微信向卡号为62×××65（户名吴某6）的工行卡转账汇款9,997元。53、2019年5月22日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码170××××3855、17091871769、16712159811、16712157353与被害人罗某3联系办理网上贷款，要求罗某3向其指定的账户汇款，罗某3信以为真，后罗某3通过手机微信向卡号为62×××74（户名冯欣怡）的农行卡转账汇款12,800元。54、2019年5月22日至23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码167××××7369、17182178685、17191770121与被害人陈某4联系办理网上贷款，要求陈某4向其指定的账户汇款，陈某4信以为真，后陈某4通过卡号为62×××43（户名陈某4）的中行卡向卡号为62×××71（户名鞠周让）的农行卡及卡号为62×××26（户名王旭）的工行卡分别转账汇款12,000元、20,000元，合计转账汇款32,000元。55、2019年5月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码167××××7237、17182178685、17191390878与被害人张某8联系办理网上贷款，要求张某8向其指定的账户汇款，张某8信以为真，后张某8通过卡号为62×××76（户名张某8）建行卡向卡号为62×××26（户名王旭）的工行卡转账汇款30,000元。56、2019年5月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码167××××7369、17182178685、17191770121与被害人高某2联系办理网上贷款，要求高某2向其指定的账户汇款，髙永梅信以为真，后高某2通过卡号为62×××82（户名高某2）的建行卡向卡号为62×××26（户名王旭）的工行卡转账汇款21,000元。57、2019年5月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码167××××2518、17191770121、17191390878与被害人肖某2联系办理网上贷款，要求肖某2向其指定的账户汇款，肖某2信以为真，后肖某2通过卡号为62×××14（户名肖狻）的建行卡向卡号为62×××26（户名王旭）的工行卡转账汇款60,000元。58、2019年5月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码181××××****、185××××****与被害人鲁某联系办理网上贷款，要求鲁某向其指定的账户汇款，鲁某信以为真，后鲁某通过卡号为62×××89（户名鲁某）的工行卡向卡号为62×××76（户名孙福建）的农行卡转账汇款54,800元。59、2019年5月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码151××××****、184××××****与被害人宋某1联系办理网上贷款，要求宋某1向其指定的账户汇款，宋某1信以为真，后宋某1通过卡号为62×××43（户名宋某1）的中行卡向卡号为62×××84（户名鞠倍同）的银行卡转账汇款14,500元。60、2019年5月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码186××××****与被害人保某联系办理网上贷款，要求保某向其指定的账户汇款，保某信以为真，后保某通过卡号为62×××25（户名保某）的交通银行卡向卡号为62×××73（户名赵亚堃）的农行卡转账汇款10,000元。61、2019年5月24日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码186××××****、136××××****与被害人严某联系办理网上贷款，要求严某向其指定的账户汇款，严某信以为真，后严某通过卡号为62×××71（户名严某）的农行卡向卡号为62×××73（户名赵亚堃）的农行卡转账汇款15,486元。62、2019年5月25日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码153××××****、151××××****、136××××****与被害人邹某1联系办理网上贷款，要求邹某1向其指定的账户汇款，邹某1信以为真，后邹某1通过卡号为62×××23（户名邹某1）的工行卡向卡号为62×××60（户名曹隆禹）的建行卡及卡号为62×××75（户名姚海浪）的农行卡分别转账汇款10,000元、5,000元，合计转账汇款15,000元。63、2019年5月27日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码173××××7950、17343195079与被害人李某3联系办理网上贷款，要求李某3向其指定的账户汇款，李某3信以为真，后李某3通过卡号为62×××62（户名李某3）的工行卡向卡号为62×××74（户名彭浩男）的工行卡及卡号为62×××75（户名李国华）的农行卡分别转账汇款24,700元、12,000元，合计转账汇款36,700元。64、2019年6月2日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码173××××7325、132××××****、17310578159与被害人朱某2联系办理网上贷款，要求朱某2向其指定的账户汇款，朱某2信以为真，后朱某2通过卡号为62×××96（户名朱某2）的邮政银卡号为62×××75（户名徐浩羚）的农行卡转账汇款14,500元。65、2019年6月4日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码177××××5575、17708345270与被害人周某1联系办理网上贷款，要求周某1向其指定的账户汇款，周某1信以为真，后周某1通过卡号为62×××86（户名周某1）的浦发银行卡向卡号为62×××75（户名李国华）的农行卡转账汇款11,000元。66、2019年6月8日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码173××××2912、183××××****与被害人李某4联系办理网上贷款，要求李某4向其指定的账户汇款，李某4信以为真，后李某4通过卡号为62×××56（户名李某4）的工行卡向卡号为62×××75（户名李国华）的农行卡转账汇款10,000元。67、2019年6月10日至13日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码177××××7796、17384709570、17783465562与被害人侍德云联系办理网上贷款，要求侍德云向其指定的账户汇款，侍德云信以为真，后侍德云通过卡号为62×××04（户名侍德云）的工行卡向卡号为62×××33（户名陈建华）的工行卡转账汇款10,600元。68、2019年6月11日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码166××××3685、155××××****与被害人熊某1联系办理网上贷款，要求熊某1向其指定的账户汇款，熊某1信以为真，后熊某1通过卡号为62×××80（户名熊某1）的建行卡向卡号为62×××73（户名袁峰）的农行卡转账汇款8,000元。69、2019年6月21日至27日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码181××××****、182××××****与被害人周某2联系办理网上贷款，要求周某2向其指定的账户汇款，周某2信以为真，后周某2通过卡号为62×××68（户名周某2）的工行卡向卡号为62×××79（户名韩某2）的农行卡及卡号为62×××09（户名韩某2）的工行卡分别转账汇款200元、33,100元，合计转账汇款33,300元。70、2019年6月22日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码150××××****、153××××****与被害人曾某1联系办理网上贷款，要求曾某1向其指定的账户汇款，曾某1信以为真，后曾某1通过卡号为62×××75（户名曾某1）的建行卡向卡号为62×××72（户名李孟真）的农行卡转账汇款25,800元。71、2019年6月23日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码173××××8367、153××××****、182××××****、187××××****、153××××****与被害人杨某1联系办理网上贷款，要求杨某1向其指定的账户汇款，杨某1信以为真，后杨某1通过卡号为62×××11（户名杨某1）的建行卡向卡号为62×××78（户名刘衍东）的农行卡转账汇款25,000元。72、2019年6月23日至28日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码181××××****、187××××****与被害人蔡某1联系办理网上贷款，要求蔡某1向其指定的账户汇款，蔡某1信以为真，后蔡某1通过卡号为62×××11（户名蔡某1）的农行卡向卡号为62×××79（户名韩某2）的农行卡及卡号为62×××79（户名李士坤）的农行卡分别转账汇款200元、21,800元，合计转账汇款22,000元。73、2019年6月24日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码136××××****、186××××****、187××××****、136××××****与被害人周某3联系办理网上贷款，要求周某3向其指定的账户汇款，周某3信以为真，后周某3通过卡号为62×××45（户名周某3）的建行卡向卡号为62×××66（户名张鹏）的建行卡及卡号为62×××86（户名李阳）的工行卡分别转账汇款18,000元、9,000元，合计转账汇款27,000元。74、2019年6月24日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码189××××****与被害人季某联系办理网上贷款，要求季某向其指定的账户汇款，季某信以为真，后某2通过手机微信及无卡存款的方式向卡号为62×××93（户名赵某2）的工行卡、卡号为62×××75（户名邹李某18）的农行卡、卡号为62×××20l0015593504（户名袁航）的工行卡、卡号为62×××96（户名张胜虎）的工行卡分别转账存款600元、9,000元、7,300元、5,000元，合计转账存款21,900元。75、2019年6月24日至28日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机微信与被害人李某5联系办理网上贷款，要求李某5向其指定的账户汇款，李某5信以为真，后李某5通过手机微信向卡号为62×××73（户名屈浩）的农行卡及卡号为62×××72（户名丁某）的光大银行卡分别转账汇款2,000元、8,407元，合计转账汇款10,407元。76、2019年6月26日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码155××××****、17310128705、16532675276与被害人李某6联系办理网上贷款，要求李某6向其指定的账户汇款，李某6信以为真，后李某6通过卡号为62×××27（户名李某6）的工行卡向卡号为62×××71（户名杨某7）的农行卡转账汇款7,763元。77、2019年6月26日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码155××××****、17310128705与被害人熊某2联系办理网上贷款，要求熊某2向其指定的账户汇款，熊某2信以为真，后熊某2通过卡号为62×××82（户名熊某2）的建行卡向卡号为62×××71（户名杨某7）的农行卡及卡号为62×××26（户名李孟真）的建行卡分别转账汇款5,000元、2,500元，合计转账汇款7,500元。78、2019年6月26日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码181××××****、134××××****、17310128705与被害人陈某5联系办理网上贷款，要求陈某5向其指定的账户汇款，陈某5信以为真，后陈某5通过卡号为62×××00（户名陈某5）的工行卡向卡号为62×××79（户名韩某2）的农行卡转账汇款12,900元。79、2019年6月27日至28日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码153××××****、17344477461、185××××****、181××××****、153××××****与被害人刘某2联系办理网上贷款，要求刘某2向其指定的账户汇款，刘某2信以为真，后刘某2通过卡号为62×××14（户名熊某2）的建行卡向卡号为62×××79（户名韩某2）的农行卡及卡号为62×××09（户名韩某2）的工行卡和卡号为62×××79（户名李士坤）的农行卡分别转账汇款200元、2,800元、113,764元，合计转账汇款116,764元。80、2019年6月28日至29日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码153××××****与被害人刀国庆联系办理网上贷款，要求刀国庆向其指定的账户汇款，刀国庆信以为真，后刀国庆通过卡号为62×××71（户名刀国庆）农行卡向卡号为62×××79（户名李士坤）农行卡转账汇款12,000元。81、2019年6月28日至29日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码153××××****、185××××****、185××××****,181××××****,153××××****与被害人黄某2联系办理网上贷款，要求黄某2向其指定的账户汇款，黄某2信以为真，后黄某2通过卡号为62×××49(户名黄某2）的中行卡及卡号为62×××97(户名黄某2）的建行卡向卡号为62×××79(户名韩某2）的农行卡、卡号为62×××79(户名李士坤）的农行卡、卡号为62×××75(户名江楠楠)的农行卡分别转账汇款200元、1,800元、47,800元，合计转账汇款49,800元。82、2019年6月28日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码134××××****、17344477461、135××××****与被害人王某5联系办理网上贷款，要求王某5向其指定的账户汇款，王某5信以为真，后王某5通过卡号为62×××61(户名王某5)的平安银行卡向卡号为62×××76(户名王永君)的农行卡转账汇款28,997元。83、2019年6月28日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码177××××6304、153××××****,133××××****、17344477461与被害人王某6联系办理网上贷款，要求王某6向其指定的账户汇款，王某6信以为真，后王某6通过卡号为43×××18(户名王某6）的建行卡向卡号为21×××41(户名李林聪)的工行卡转账汇款9,986元。84、2019年6月30日至7月3日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码189××××****与被害人汪某2联系办理网上贷款，要求汪某2向其指定的账户汇款，汪某2信以为真，后汪某2通过卡号为62×××30(户名汪某2)的平安银行卡向卡号尾号为6165(户名蔡某2）的工行卡、卡号为62×××71(户名陈北才）的工行卡、卡号为62×××70(户名武家翔)的农行卡、卡号为62×××57(户名卢某）的招商银行卡、卡号为62×××53(户名赖某)的工行卡、卡号为62×××78(户名谢晓灵）的农行卡、卡号为62×××76(户名冯金某2）的工行卡、卡号为65×××72(户名黄某5)的工行卡、卡号为62×××73(户名蔡俊龙）的农行卡分别转账汇款600元、4,000元、4,000元、4,800元、5,000元、1,500元、3,000元、3,000元、2,000元，合计转账汇款27,900元。85、2019年7月3日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码165××××7087与被害人熊某3联系办理网上贷款，要求熊某3向其指定的账户汇款，熊某3信以为真，后熊某3通过手机微信向卡号为62×××79(户名孙志朋）的工行卡转账汇款3,000元。86、2019年7月8日至9日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码166××××3093、17584813690、156××××****与被害人郭某3联系办理网上贷款，要求郭某3向其指定的账户汇款，郭某3信以为真，后郭某3通过卡号为62×××86(户名郭某3）的中信银行卡向卡号为62×××91(户名王雷）的工行卡、卡号为62×××76(户名郑某3）的农行卡、卡号为62×××83(户名李万林）的工行卡、卡号为62×××33(户名宋钊）的工行卡、卡号为62×××91(户名赵某3）的工行卡、卡号为62×××79(户名郑某4）的农行卡分别转账汇款39,000元、69,500元、30,000元、51,000元、30,000元、28,000元，合计转账汇款247,500元。87、2019年7月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码186××××****、130××××****与被害人李某7联系办理网上贷款，要求李某7向其指定的账户汇款，李某7信以为真，后李某7通过卡号为62×××06(户名李某7）的浦发银行卡向卡号为62×××70(户名张和军）的农行卡转账汇款12,000元。88、2019年7月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码132××××****与被害人李某8联系办理网上贷款，要求李某8向其指定的账户汇款，李某8信以为真，后李某8通过卡号为62×××88（户名李某8）的中行卡向卡号为62×××77（户名陶鹏程）的工行卡转账汇款9,990元。89、2019年7月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码173××××5813、130××××****与被害人李某9联系办理网上贷款，要求李某9向其指定的账户汇款，李某9信以为真，后李某9通过卡号为62×××26(户名李某9）的建行卡向卡号为62×××79(户名湛清林）的农行卡转账汇款10,000元。90、2019年7月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码186××××****、185××××****、186××××****与被害人韦某1联系办理网上贷款，要求韦某1向其指定的账户汇款，韦某1信以为真，后韦某1通过手机微信及现金存款的方式向卡号为62×××04(户名付月强）的建行卡及卡号为62×××70(户名张和军)的农行卡分别转账存款30,000元、20,000元，合计转账存款50,000元。91、2019年7月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码186××××****、186××××****、132××××****与被害人李某10联系办理网上贷款，要求李某10向其指定的账户汇款，李某10信以为真，后李某10通过卡号为62×××67(户名李某10)的建行卡向卡号为62×××04(户名付月强）的建行卡转账汇款25,000元。92、2019年7月10日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码187××××****、132××××****、150××××****与被害人姜某联系办理网上贷款，要求姜某向其指定的账户汇款，姜某信以为真，后姜某通过卡号为62×××71(户名姜某)的建行卡向卡号为62×××83(户名陈哲）的建行卡转账汇款19,998元。93、2019年7月11日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码173××××1071、17301221791、130××××****与被害人陈某6联系办理网上贷款，要求陈某6向其指定的账户汇款，陈某6信以为真，后陈某6通过卡号为62×××87(户名陈某6)的建行卡向卡号为62×××73(户名马杰）的农行卡转账汇款12,000元。94、2019年7月11日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码132××××****、150××××****与被害人周某4联系办理网上贷款，要求周某4向其指定的账户汇款，周某4信以为真，后周某4通过无卡存款的方式向卡号为62×××19(户名刘秋桐)的银行卡转账存款16,000元。95、2019年7月12日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码136××××****、16729427787、16729427866、182××××****与被害人余某联系办理网上贷款，要求余某向其指定的账户汇款，余某信以为真，后余某通过卡号为62×××24(户名余某）的建行卡向卡号为62×××07(户名吴海山）的建行卡转账汇款23,000元。96、2019年7月12日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码130××××****、152××××****与被害人林某1联系办理网上贷款，要求林某1向其指定的账户汇款，林某1信以为真，后林某1通过卡号为62×××60(户名林某1)的建行卡向卡号为62×××31(户名万俊杰）的中行卡转账汇款5,999元。97、2019年7月12日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码182××××****与被害人蒲某联系办理网上贷款，要求蒲某向其指定的账户汇款，蒲某信以为真，后蒲某通过卡号为62×××99(户名蒲某）的建行卡向卡号为62×××79(户名高义强）的农行卡转账汇款25,340元。98、2019年7月12日，被告人郑建林、陈龙、姚阳阳、魏超等人用手机号码136××××****、16729427866与被害人曲某联系办理网上贷款，要求曲某向其指定的账户汇款，曲某信以为真，后曲某通过卡号为62×××78(户名曲某）的建行卡向卡号为62×××07(户名吴海山）的建行卡转账汇款20,000元。(二）向杨某4诈骗团伙提供作案银行卡（一级卡）诈骗作案35起，金额834,828元，通过犯罪集团“洗钱组”将赃款转移。1、2019年3月18日，杨某4等人用手机号码136××××****与被害人王某7联系办理网上贷款，要求王某7向其指定的账户汇款，王某7信以为真，后王某7通过卡号为62×××93(户名王某7）的工行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××95(户名张福林）的工行卡转账存款12,000元。2、2019年3月24日，杨某4等人用手机号码183××××****,136××××****与被害人马某2联系办理网上贷款，要求马某2向其指定的账户汇款，马某2信以为真，后马某2通过卡号为62×××51(户名马某2)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××57(户名于阿某）的工行卡转账汇款24,000元。3、2019年3月24日至28日，杨某4等人用手机号码136××××****、157××××****与被害人隗某联系办理网上贷款，要求隗某向其指定的账户汇款，隗某信以为真，后隗某通过卡号为62×××73(户名隗某)的邮政银行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××26(户名陈苗某）的工行卡转账汇款22,300元。4、2019年3月25日，杨某4等人用手机号码187××××****、138××××****、137××××****、138××××****、150××××****与被害人唐某2达联系办理网上贷款，要求唐某2达向其指定的账户汇款，唐某2达信以为真，后唐某2达通过卡号为62×××70(户名唐某2达)的农行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××76(户名李燕霞）的农行卡转账汇款10,000元。5、2019年3月27日，杨某4等人用手机号码152××××****、136××××****、17810217516与被害人付某1联系办理网上贷款，要求付某1向其指定的账户汇款，付某1信以为真，后付某1通过卡号为62×××70(户名陈四中）的农行卡及ATM现金汇款的方式向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××16(户名吴某5）的工行卡转账汇款29,400元。6、2019年3月27日，杨某4等人用手机号码134××××****与被害人皇文某联系办理网上贷款，要求皇文某向其指定的账户汇款，皇文某信以为真，后皇文某通过手机微信向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××65(户名张亚平）的农行卡转账汇款9,999元。7、2019年3月27日至4月1日，杨某4等人用手机号码136××××****、157××××****与被害人王某8联系办理网上贷款，要求王某8向其指定的账户汇款，王某8信以为真，后王某8通过卡号为62×××04(户名王某8)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××26(户名陈苗某）的工行卡及卡号为62×××16(户名封娟)的工行卡分别转账汇款,合计转账汇款31,200元。8、20l9年3月27日，杨某4等人用手机号码158××××****与被害人吕某1联系办理网上贷款，要求吕某1向其指定的账户汇款，吕某1信以为真，后吕某1通过卡号为62×××39(户名吕某1)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××32(户名李游）的工行卡转账汇款20,000元。9、2019年3月27日，杨某4等人用手机号码138××××****,158××××****、158××××****与被害人白某联系办理网上贷款，要求白某向其指定的账户汇款，白某信以为真，后白某通过卡号为62×××11(户名白某）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××32(户名李游）的工行卡转账汇款17,000元。10、2019年3月27日至31日，杨某4等人用手机号码135××××****、157××××****与被害人谢某2联系办理网上贷款，要求谢某2向其指定的账户汇款，谢某2信以为真，后谢某2通过手机微信向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××26(户名陈苗某)的工行卡及卡号为62×××20(户名岳朝洲)的工行卡分别转账汇款200元、11,000元，合计转账汇款11,200元。11、2019年3月29日至4月3日，杨某4等人用手机号码157××××****、157××××****与被害人李某11联系办理网上贷款，要求李某11向其指定的账户汇款，李某11信以为真，后李某11通过卡号为62×××31（户名李某11）的招商银行卡及卡号为62×××79（户名李某11）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××20(户名岳朝洲）的工行卡及卡号为62×××16(户名封娟）的工行卡和卡号为62×××99(户名景某)的建行卡分别转账汇款200元、2,000元、30,000元，合计转账汇款32,200元。12、2019年3月30日，杨某4等人用手机号码158××××****、136××××****与被害人吴某2联系办理网上贷款，要求吴某2向其指定的账户汇款，吴某2信以为真，后吴某2通过卡号为62×××07(户名吴某2）的中行卡及卡号为62×××25(户名吴某2）的浦发银行卡向被告.人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××71(户名李游）的农行卡分别转账汇款20,000元、16,000元，合计转账汇款36,000元。13、2019年3月31日，杨某4等人用手机号码183××××****、17810217516、137××××****与被害人张某9联系办理网上贷款，要求张某9向其指定的账户汇款，张某9信以为真，后张某9通过卡号为62×××70（户名张某9)的农行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××34(户名方海峻）的工行卡转账汇款20,000元。14、2019年4月3日，杨某4等人用手机号码157××××****,159××××****与被害人王某9联系办理网上贷款，要求王某9向其指定的账户汇款，王某9信以为真，后王某9通过卡号为62×××94（户名王某9)的工行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××99(户名景某）的建行卡转账汇款8,000元。15、2019年4月3日，杨某4等人用手机号码157××××****、136××××****、135××××****与被害人付某2联系办理网上贷款，要求付某2向其指定的账户汇款，付某2信以为真，后付某2通过卡号为62×××92(户名付某2）的工行卡及卡号为62×××12(户名付某2）的中行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××99(户名景某）的建行卡分别转账汇款39,989元、30,000元，合计转账汇款69,989元。16、2019年4月3日，杨某4等人用手机号码157××××****、157××××****、135××××****与被害人王某10联系办理网上贷款，要求王某10向其指定的账户汇款，王某10信以为真，后王某10通过卡号为62×××51(户名王某10)的邮政银行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××99（户名景某)的建行卡转账汇款18,000元。17、2019年4月4日，杨某4等人用手机号码134××××****与被害人王某11联系办理网上贷款，要求王某11向其指定的账户汇款，王某11信以为真，后王某11通过卡号为62×××46(户名王某11）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××83（户名陈奎岗）的工行卡转账汇款10,000元。18、2019年4月4日，杨某4等人用手机号码157××××****、159××××****与被害人汪某3联系办理网上贷款，要求汪某3向其指定的账户汇款，汪某3信以为真，后汪某3通过卡号为62×××73（户名汪某3)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××83(户名陈奎岗）的工行卡转账汇款112,000元。19、2019年4月5日，杨某4等人用手机号码157××××****、183××××****与被害人闫某联系办理网上贷款，要求闫某向其指定的账户汇款，闫某信以为真，后某洪某通过卡号为62×××41（户名闫某)的工行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××60(户名韦某2)的工行卡转账汇款40,000元。20、2019年4月7日，杨某4等人用手机号码183××××****与被害人覃某联系办理网上贷款，要求覃某向其指定的账户汇款，覃某信以为真，后某4玉梅通过卡号为62×××70(户名覃某）的农行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××20(户名孙伟）的工行卡转账汇款30,000元。21、2019年4月8日，杨某4等人用手机号码152××××****、150××××****与被害人张某10联系办理网上贷款，要求张某10向其指定的账户汇款，张某10信以为真，后张某10通过卡号为62×××52(户名张某10）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××20(户名岳朝洲）的工行卡转账汇款13,990元。22、2019年4月8日，杨某4等人用手机号码136××××****、183××××****与被害人钮某联系办理网上贷款，要求钮某向其指定的账户汇款，钮某信以为真，后钮某通过卡号为62×××87（户名钮某)的中行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××73(户名孙伟）的农行卡转账汇款15,000元。23、2019年4月8日，杨某4等人用手机号码183××××****、137××××****、135××××****与被害人许某联系办理网上贷款，要求许某向其指定的账户汇款，许某信以为真，后许某通过卡号为62×××73(户名许某）的农行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××73(户名孙伟）的农行卡转账汇款16,985元。24、2019年4月9日，杨某4等人用手机号码150××××****、182××××****与被害人王某12联系办理网上贷款，要求王某12向其指定的账户汇款，王某12信以为真，后王某12通过卡号为62×××14(户名王某12）的兴业银行卡以微信转账和ATM现金存款的方式向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××20(户名岳朝洲）的工行卡转账存款57,140元。25、2019年4月9日，杨某4等人用手机137××××****、185××××****与被害人林某2联系办理网上贷款，要求林某2向其指定的账户汇款，林某2信以为真，后林某2通过卡号为62×××78（户名林某2)的农行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××20(户名岳朝洲）的工行卡转账汇款10,000元。26、2019年4月9日，杨某4等人用手机号码150××××****、183××××****、157××××****与被害人宋某2联系办理网上贷款，要求宋某2向其指定的账户汇款，宋某2信以为真，后宋某2通过卡号为62×××98(户名宋某2）的招商银行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××73(户名孙伟）的农行卡转账汇款20,000元。27、2019年4月9日，杨某4等人用手机与被害人董某1联系办理网上贷款，要求董某1向其指定的账户汇款，董某1信以为真，后董某1通过卡号为62×××74(户名高海玲）农行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××73(户名孙伟）的农行卡转账汇款15,955元。28、2019年4月10日，杨某4等人用手机号码183××××****、150××××****、150××××****与被害人陈某7联系办理网上贷款，要求陈某7向其指定的账户汇款，陈某7信以为真，后陈某7通过卡号为62×××50(户名陈某7）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××44（户名杨某8)的建行卡转账汇款24,000元。29、2019年4月10日，杨某4等人用手机号码183××××****、150××××****、150××××****与被害人周某5联系办理网上贷款，要求周某5向其指定的账户汇款，周某5信以为真，后周某5通过卡号为62×××21(户名周某5）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××71（户名吴鹏林)的农行卡转账汇款16,000元。30、2019年4月10日，杨某4等人用手机号码187××××****、138××××****、136××××****与被害人刘某3联系办理网上贷款，要求刘某3向其指定的账户汇款，刘某3信以为真，后刘某3通过卡号为62×××81(户名刘某3）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××84(户名郑某5）的工行卡转账汇款15,000元。31、2019年4月10日，杨某4等人用手机号码136××××****、138××××****与被害人王某13联系办理网上贷款，要求王某13向其指定的账户汇款，王某13信以为真，后王某13通过卡号为62×××34(户名王某13）的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××84（户名郑某5)的工行卡转账汇款6,000元。32、2019年4月11日，杨某4等人用手机号码183××××****、135××××****与被害人陆某联系办理网上贷款，要求陆某向其指定的账户汇款，陆某信以为真，后陆某通过卡号为62×××54）户名陆某)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××28）户名张尚海)的建行卡及卡号为62×××71(户名吴鹏林）的农行卡分别转账汇款13,470元、12,000元，合计转账汇款25,470元。33、2019年4月11日，杨某4等人用手机号码150××××****、150××××****、135××××****与被害人王某14联系办理网上贷款，要求王某14向其指定的账户汇款，王某14信以为真，后王某14通过卡号为62×××54(户名王某14)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××28（户名张尚海)的建行卡转账汇款12,000元。34、2019年4月12日，杨某4等人用手机号码159××××****、138××××****、17810227225与被害人秦某联系办理网上贷款，要求秦某向其指定的账户汇款，秦某信以为真，后秦某通过卡号为62×××64(户名秦某）的工行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××91(户名何海)的工行卡转账汇款15,000元。35、2019年4月13日，杨某4等人用手机号码153××××****、135××××****与被害人官学喜联系办理网上贷款，要求官学喜向其指定的账户汇款，官学喜信以为真，后官学喜通过卡号为62×××55（户名官学喜)的建行卡向被告人鲁以勇等人提供给杨某4的卡号为62×××66(户名许金某4）的建行卡转账汇款9,000元。(三）向黄金三诈骗团伙提供“洗钱”及转移赃款服务(黄金三诈骗团伙诈骗作案3起，金额58,000元）。1、2019年3月11日，黄金三等人用手机号码158××××****、158××××****、150××××****与被害人李某12联系办理网上贷款，要求李某12向其指定的账户汇款，李某12信以为真，后李某12通过卡号为62×××31（户名李某12）的建行卡向卡号为62×××71(户名杨周尚）的农行卡转账汇款20,000元。2、2019年3月20日，黄金三等人用手机号码136××××****、138××××****、135××××****与被害人贾某联系办理网上贷款，要求贾某向其指定的账户汇款，贾某信以为真，后贾某通过卡号为62×××26(户名贾某）的建行卡向卡号为62×××74(户名李玉凤）的建行卡转账汇款18,000元。3、2019年3月20日，黄金三等人用手机号码150××××****、157××××****与被害人唐某3联系办理网上贷款，要求唐某3向其指定的账户汇款，唐某3信以为真，后唐某3通过卡号为62×××90(户名唐某3）的工行卡向卡号为62×××70（户名李宝军)的农行卡转账汇款20,000元。(四）通过林某4诈骗团伙提供的一级卡，组织董某2（另案处理）及被告人郑建林、万婷、周坤、陈龙等人实施诈骗作案6起，金额97,200元，通过林某4等人洗钱后将赃款转移。1、2019年3月24日，董某2及被告人郑建林、万婷、周坤等人用手机号码182××××****、138××××****与被害人孙某2联系办理网上贷款，要求孙某2向其指定的账户汇款，孙某2信以为真，后孙某2通过卡号为62×××19(户名孙某2）的工行卡向林某4等人提供给董某2等人的卡号为62×××76(户名杜某3）的农行卡转账汇款5,200元。2、2019年3月28日，董某2及被告人郑建林、万婷、周坤等人用手机号码135××××****、183××××****、187××××****与被害人左某联系办理网上贷款，要求左某向其指定的账户汇款，左某信以为真，后左某通过手机微信向林某4等人提供给董某2等人的卡号为62×××28（户名庞某)的工行卡转账汇款9,000元。3、2019年3月29日，董某2及被告人郑建林、万婷、周坤等人用手机号码150××××****与被害人杨某2联系办理网上贷款，要求杨某2向其指定的账户汇款，杨某2信以为真，后杨某2通过卡号为62×××74(户名杨某2）的银行卡向林某4等人提供给董某2等人的卡号为62×××28(户名庞亚恒）的工行卡转账汇款10,000元。4、2019年4月23日，董某2及被告人郑建林、万婷、周坤、陈龙等人用手机号码182××××****、134××××****、135××××****与被害人路某联系办理网上贷款，要求路某向其指定的账户汇款，路某信以为真，后路某通过无卡存款的方式向林卫等人提供给董斌斌等人的卡号为62×××88（户名童某)的工行卡存款5,000元。5、2019年4月24日，董某2及被告人郑建林、周坤、陈龙等人用手机号码182××××****、150××××****、135××××****与被害人杨某3联系办理网上贷款，要求杨某3向其指定的账户汇款，杨某3信以为真，后杨某3通过卡号为62×××44（户名杨某3)的建行卡向林某4等人提供给董某2等人的卡号为62×××35(户名刘鹤）的工行卡和卡号为62×××88(户名童某）的工行卡分别转账汇款10,000元、8,000元，合计转账汇款18,000元。6、2019年4月24日，董某2及被告人郑建林、周坤、陈龙等人用手机号码182××××****、135××××****与被害人赵某1联系办理网上贷款，要求赵某1向其指定的账户汇款，赵某1信以为真，后赵某1通过卡号为62×××02(户名赵某1）的工行卡向林某4等人提供给董某2等人的卡号为62×××88（户名童某）的工行卡转账汇款50,000元。(五）向吴某4诈骗团伙提供“黑客”服务及“洗钱”、转移赃款服务（吴某4诈骗团伙诈骗作案9起，金额142,506元）。1、2019年3月15日，吴某4等人用手机号码135××××****与被害人李某13联系办理网上贷款，要求李某13向其指定的账户汇款，李某13信以为真，后李某13通过卡号为62×××93（户名李某13)的建行卡向卡号为62×××71(户名王世龙）的农行卡转账存款10,200元。2、2019年3月21日，吴某4等人用手机号码138××××****、17813203969与被害人徐某2联系办理网上贷款，要求徐某2向其指定的账户汇款，徐某2信以为真，后徐某2通过卡号为62×××09（户名徐某2)的建行卡向卡号为62×××77(户名胡云龙）的农行卡及卡号为62×××47）户名单君泉)的工行卡分别转账汇款6,600元、5,366元，合计转账汇款11,966元。3、2019年3月21日，吴某4等人用手机号码137××××****、150××××****、150××××****与被害人邹某2联系办理网上贷款，要求邹某2向其指定的账户汇款，邹某2信以为真，后邹某2通过卡号为62×××89(户名邹某2)的工行卡向卡号为62×××76）户名杨昌征)的农行卡转账汇款30,300元。4、2019年3月21日，吴某4等人用手机号码150××××****、17813203969、137××××****与被害人林某3联系办理网上贷款，要求林某3向其指定的账户汇款，林某3信以为真，后林某3通过卡号为62×××01(户名林某3）的建行卡向卡号为62×××09(户名李永龙）的工行卡转账汇款8,000元。5、2019年3月22日，吴某4等人用手机号码157××××****、150××××****与被害人黎某联系办理网上贷款，要求黎某向其指定的账户汇款，黎某信以为真，后黎某通过卡号为62×××79（户名黎某)的农行卡向卡号为62×××09(户名李永龙）的工行卡和卡号为62×××76（户名李永龙)的建行卡分别转账汇款7,000元、6,000元，合计转账汇款13,000元。6、2019年4月10日，吴某4等人用手机号码152××××****、138××××****、138××××****与被害人吕某2联系办理网上贷款，要求吕某2向其指定的账户汇款，吕某2信以为真，后吕某2通过卡号为62×××77(户名吕某2）的农行卡向卡号为62×××74(户名王红某)的农行卡转账汇款10,000元。7、2019年4月10日至11日，吴某4等人用手机号码152××××****、138××××****与被害人王某15联系办理网上贷款，要求王某15向其指定的账户汇款，王某15信以为真，后王某15通过卡号为62×××23(户名王某15)的建行卡及卡号为62×××35(户名王某15)的农村信用社卡向卡号为62×××74(户名王红某）的农行卡分别转账汇款18,000元、19,040元，合计转账汇款37,040元。8、2019年4月12日，吴某4等人用手机号码138××××****、138××××****、17813205379与被害人郑某1联系办理网上贷款，要求郑某1向其指定的账户汇款，郑某1信以为真，后郑某1通过卡号为62×××60(户名郑某1)的农行卡向卡号为62×××72(户名何海)的农行卡转账汇款10,000元。9、2019年4月12日，吴某4等人用手机号码136××××****、134××××****、136××××****与被害人徐某1联系办理网上贷款，要求徐某1向其指定的账户汇款，徐某1信以为真，后徐某1通过卡号为62×××62(户名徐某1）的农行卡向卡号为62×××72(户名何海）的农行卡转账汇款12,000元。(六）向张某12诈骗团伙提供“洗钱”及转移赃款服务（张某12诈骗团伙诈骗作案28起，金额466,400元）。1、2019年4月18日，张某12等人用手机号码132××××****与被害人李某14联系办理网上贷款，要求李某14向其指定的账户汇款，李某14信以为真，后李某14通过卡号为62×××56(户名李某14）的建行卡向卡号为62×××68(户名卓丽碧）的建行卡转账汇款6,000元。2、2019年4月18日，张某12等人用手机号码132××××****与被害人沈某联系办理网上贷款，要求沈某向其指定的账户汇款，沈某信以为真，后沈某通过卡号为62×××92(户名沈某）的工行卡向卡号为62×××06(户名苏小林）的招商银行卡转账汇款6,000元。3、2019年4月19日，张某12等人用手机号码132××××****与被害人何某1联系办理网上贷款，要求何某1向其指定的账户汇款,何某1信以为真，后何某1通过卡号为62×××50(户名何某1)的建行卡向卡号为62×××06(户名苏小林）的招商银行卡转账汇款5,000元。4、2019年4月19日至20日，张某12等人用手机号码133××××****、132××××****与被害人章某联系办理网上贷款，要求章某向其指定的账户汇款，章某信以为真，后章某通过卡号为62×××09(户名章某)的工行卡向卡号为62×××50(户名庄坤水）的建行卡及卡号62×××67(户名王晓谦）的建行卡等对方账户转账汇款29,800元。5、2019年4月20日，张某12等人用手机号码132××××****与被害人熊某4联系办理网上贷款，要求熊某4向其指定的账户汇款，熊某4信以为真，后熊某4通过卡号为62×××71(户名熊某4）的交通银行卡向卡号为62×××67(户名王晓谦)的建行卡转账汇款35,000元。6、2019年4月21日至22日，张某12等人用手机号码132××××****与被害人计某联系办理网上贷款，要求计某向其指定的账户汇款，计某信以为真，后计某通过卡号为62×××51(户名计某）的建行卡向卡号为62×××61(户名卓丽碧）的农行卡和卡号为62×××32(户名陈奕辉)的建行卡分别转账存款10,000元、10,000元，合计存款20,000元。7、2019年4月22日，张某12等人用手机号码132××××****与被害人黄某3联系办理网上贷款，要求黄某3向其指定的账户汇款，黄某3信以为真，后黄某3通过卡号为62×××70(户名黄某3)的建行卡向卡号为62×××77(户名陈奕辉)的农行卡转账存款8,000元。8、2019年5月19日，张某12等人用手机号码171××××2817与被害人蒋某1联系办理网上贷款，要求蒋某1向其指定的账户汇款，蒋某1信以为真，后蒋某1通过卡号为62×××94(户名蒋某1)的工行卡向对方账户转账汇款3,000元。9、2019年5月19日，张某12等人用手机QQ与被害人艾某联系办理网上贷款，要求艾某向其指定的账户汇款，艾某信以为真，后艾某通过卡号为62×××05(户名艾某）的建行卡及卡号为62×××19(户名艾某）的工行卡向对方账户转账汇款12,000元。10、2019年5月19日，张某12等人用手机号码185××××****、186××××****、153××××****与被害人刘某4联系办理网上贷款，要求刘某4向其指定的账户汇款，刘某4信以为真，后刘某4通过卡号为62×××38(户名德）的工行卡向卡号为62×××70(户名张某10）的工行卡转账汇款6,900元。11、2019年5月22日，张某12等人用手机号码135××××****、199××××****、139××××****与被害人米某1都某联系办理网上贷款，要求米某1都某向其指定的账户汇款，米某1都某信以为真，后米某1都某通过无卡存款的方式向卡号为62×××15(户名卢新）的建行卡及卡号为62×××10(户名朱详）的工行卡和卡号为62×××48(户名汪评)的工行卡分别转账存款18,000元、28,000元、28,000元，合计转账存款74,000元。12、2019年5月24日，张某12等人用手机号码173××××9170、17111000968与被害人招宇皓联系办理网上贷款，要求招宇皓向其指定的账户汇款，招宇皓信以为真，后招宇皓通过卡号为62×××41(户名招宇皓）的工行卡向卡号为62×××93(户名唐指钦)的工行卡转账汇款22,800元。13、2019年5月25日，张某12等人用手机号码167××××2230与被害人李某15联系办理网上贷款，要求李某15向其指定的账户汇款，李某15信以为真，后李某15通过卡号为62×××26(户名李某15）的建行卡向对方账户转账汇款11,680元。14、2019年5月26日，张某12等人用手机号码186××××****、183××××****与被害人陈某8联系办理网上贷款，要求陈某8向其指定的账户汇款，陈某8信以为真，后陈某8通过卡号为62×××01(户名陈某8)的建行卡向卡号为62×××45(户名盛琴)的建行卡转账汇款7,000元。15、2019年5月26日，张某12等人用手机号码131××××****、132××××****、185××××****、186××××****与被害人李某16联系办理网上贷款，要求李某16向其指定的账户汇款，李某16信以为真，后李某16通过卡号为60×××55(户名李某16）的中行卡向卡号为62×××90(户名徐晓刚）的建行卡转账汇款11,000元。16、2019年6月2日，张某12等人用手机QQ与被害人吴某3联系办理网上贷款，要求吴某3向其指定的账户汇款，吴某3信以为真，后吴某3通过卡号为62×××15(户名吴某3）的建行卡向卡号为62×××18(户名李治宝）的兴业银行卡转账汇款5,000元。17、2019年6月10日，张某12等人用手机QQ与被害人肖某3联系办理网上贷款，要求肖某3向其指定的账户汇款，肖某3信以为真，后肖某3通过手机微信向对方账户转账汇款3,930元。18、2019年6月12日，张某12等人用手机QQ与被害人张某11联系办理网上贷款，要求张某11向其指定的账户汇款，张某11信以为真，后张某11通过卡号为62×××66(户名李华堂）的建行卡向卡号为62×××38(户名樊强)的工行卡及卡号为62×××71(户名吴坤)的中行卡分别转账汇款30,000元、10,000元，合计转账汇款40,000元。19、2019年6月13日，张某12等人用手机号码165××××1128、16532671067与被害人郭某4联系办理网上贷款，要求郭某4向其指定的账户汇款，郭某4信以为真，后郭某4通过卡号为62×××71(户名郭某4）的农行卡向卡号为62×××76(户名邓厚龙）的农行卡转账汇款5,200元。20、2019年6月14日，张某12等人用手机号码171××××3092、189××××****、17115723699与被害人倪某联系办理网上贷款，要求倪某向其指定的账户汇款，倪某信以为真，后倪某通过卡号为62×××78(户名倪某）的农行卡向卡号尾号为6784(户名王进保）的工行卡转账汇款11,930元。21、2019年6月22日，张某12等人用手机号码151××××****、159××××****与被害人吕某3联系办理网上贷款，要求吕某3向其指定的账户汇款，吕某3信以为真，后吕某3通过卡号为62×××45(户名吕某3）的工行卡及卡号为62×××79(户名吕某3）的农行卡向卡号为62×××50(户名杨某9）的建行卡分别转账汇款20,000元、3,820元，合计转账汇款23,820元。22、2019年6月26日，张某12等人用手机号码171××××7852、17115723692、17177465936、185××××****与被害人程某联系办理网上贷款，要求程某向其指定的账户汇款，程某信以为真，后程某通过卡号为62×××42(户名程某）的中行卡向卡号为62×××79(户名金丹)的农行卡转账汇款28,800元。23、2019年6月26日，张某12等人用手机号码185××××****、185××××****、185××××****与被害人朱某3联系办理网上贷款，要求朱某3向其指定的账户汇款，朱某3信以为真，后朱某3通过卡号为62×××75(户名朱某3）的农行卡向卡号为62×××79(户名金丹）的农行卡转账汇款18,000元。24、2019年6月28日，张某12等人用手机号码171××××5768、137××××****与被害人王某16联系办理网上贷款，要求王某16向其指定的账户汇款，王某16信以为真，后王某16通过卡号为62×××27(户名王某16）的中行卡向卡号为62×××77(户名苏月生）的农行卡转账汇款16,000元。25、2019年6月28日，张某12等人用手机微信与被害人叶某联系办理网上贷款，要求叶某向其指定的账户汇款，叶某信以为真，后叶某通过卡号为62×××49(户名叶某）的工行卡向卡号为62×××10OO575924(户名杨金海）的中行卡转账汇款31,000元。26、2019年7月6日，张某12等人用手机号码171××××9489、132××××****与被害人何某2联系办理网上贷款，要求何某2向其指定的账户汇款，何某2信以为真，后何某2通过卡号为62×××59(户名何某2）的建行卡向卡号为62×××86(户名景福龙)的工行卡转账汇款5,000元。27、2019年7月8日，张某12等人用手机号码130××××****、17506101270与被害人耿某联系办理网上贷款，要求耿某向其指定的账户汇款，耿某信以为真，后耿某通过卡号为62×××47(户名耿某)的中行卡向卡号为62×××70(户名景福龙）的农行卡转账汇款15,000元。28、2019年7月9日，张某12等人用手机微信与被害人蒋某2联系办理网上贷款，要求蒋某2向其指定的账户汇款，蒋某2信以为真，后蒋某2通过卡号为62×××26(户名蒋某2）的招商银行卡向卡号为62×××73(户名陈学文)的农行卡转账汇款4,540元。原判认为：被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等电信手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人姚阳阳在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人郑红波案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人付洋、万亚威能够积极协助公安机关侦破案件，系重大立功，可以减轻处罚。被告人董丛丛系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人鲁以勇、郑建林分别负责“洗钱组”和“话务组”的管理，指挥组内人员实施犯罪活动，协调犯罪小组之间的联系，在该犯罪集团中起组织、领导和协调作用，是犯罪集团的骨干成某，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈龙、姚阳阳、魏超、周坤、万婷、郑红波组成“话务组”，被告人严龙、杨小琦组成“黑客组”，被告人付洋、万峰、岳博磊、曾洋、王猛、万亚威组成“洗钱组”，共同实施电信诈骗行为，在犯罪集团中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在庭审中，被告人郑建林、陈龙对指控的罪名及主要犯罪事实无异议，公诉人认定被告人郑建林、陈龙具有坦白情节。为此，鉴于被告人郑建林、陈龙当庭认罪悔罪，对其坦白情节予以确认。被告人董丛丛、鲁以勇、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷到案后能够如实供述自己的罪行,具有坦白情节。但结合本案实际，被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林虽有坦白情节，但不足以从轻处罚，对被告人严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷均可从轻处罚。在审查起诉阶段，被告人严龙、杨小琦、付洋、万峰、曾洋、周坤、郑红波对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。因以上7名被告人均不能向被害人退赔全部赃款，也未缴纳罚金，不能适用认罪认罚从宽制度，但鉴于被告人具有认罪认罚的态度，在量刑时可以酌情从轻。经合议庭评议并经安陆市人民法院审判委员会讨论决定，根据被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条的规定，判决：一、被告人董丛丛犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币40万元。二、被告人鲁以勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元。三、被告人郑建林犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元。四、被告人严龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。五、被告人杨小琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。六、被告人付洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币5万元。七、被告人万峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币8万元。八、被告人岳博磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。九、被告人曾洋犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币8万元。十、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币8万元。十一、被告人姚阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。十二、被告人王猛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币8万元。十三、被告人魏超犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币8万元。十四、被告人万亚威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币3万元。十五、被告人周坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十一个月，并处罚金人民币5万元。十六、被告人万婷犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币5万元。十七、被告人郑红波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。十八、责令被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波向本案被害人退赔人民币4,215,067元。十九、对随案移交的电脑、手机、POS机、银行卡、电话卡等作案工具予以没收。宣判后，原审被告人鲁以勇不服，上诉提出：原判量刑畸重。部分事实不清，证据不足，与事实不符。1.不是本案的主犯。2.对本案的犯罪金额有异议。黄金三的犯罪金额58,000元，与本案无关。其指定辩护人提出：1.共同犯罪中，相对于首要分子及其他主犯，被告人鲁以勇发挥的作用及其行为的危害性相对较小，其量刑幅度应低于本案首要分子及其他主犯。2.在侦查阶段及庭审时均认罪服罪，且有坦白情节，依法应当从轻处罚。宣判后，原审被告人郑建林不服，上诉提出：一、依法撤销(2020)鄂0982刑初61号刑事判决书。二、请求二审法院查清事实后依法改判，减轻对上诉人的处罚。1.原审判决认定上诉人为主犯证据不足，系认定事实错误。2.一审法院对上诉人的量刑与被告人董丛丛相同系适用法律错误。三、本案上诉人有多处酌定从轻处罚的情节。1.上诉人在法院审理阶段自愿认罪。2.上诉人系初犯，偶犯，悔罪态度诚恳，依法应从轻处罚。其指定辩护人提出：1.郑建林不是犯罪团伙的骨干成某、非主犯，不应当以犯罪团伙的全部罪行追究其刑事责任。2.郑建林不是“话务组”负责人，不应当将106起案件的诈骗金额全部计至郑建林犯罪金额中。3.在庭审中当庭表示自愿认罪认罚，在量刑上应当予以减轻或从轻。宣判后，原审被告人杨小琦不服，上诉提出：依法撤销(2020)鄂0982刑初61号刑事判决书第五项，改判杨小琦犯诈骗罪有期徒刑六年，罚金五万元。一、认定上诉人从2019年3月21日开始作案并且作案107起犯罪金额达到2,759,179元，明显与客观事实不符。二、上诉人属于从犯，应当在10年以下量刑。综上所述，鉴于上诉人系从犯，并且对其作案时间、犯罪金额无充分证据予以证实，又系初犯恳请对上诉人予以从轻处罚。其指定辩护人提出：1.对本案指控的罪名没有异议。但对指控的作案的次数、诈骗金额有异议，本案一审判决存在事实不清、证据不足的情形，量刑明显过重。2.系初犯、主观恶性不深，对社会危险性相对较轻。系本案的从犯。到案后，如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段已签认罪认罚具结书。因退赃金额过高，超出被告人经济承受范围，最终才没有适用认罪认罚从宽制度。宣判后，原审被告人岳博磊不服，上诉提出：请求依法撤销安陆市人民法院（2020）鄂0982刑初61号刑事判决书；二、依法发回重审或者从轻处罚。1.一审判决认定诈骗罪，事实不清、证据不足。5月1日至7月12日我在缅甸，这期间没有参与境内的取钱活动。2.没有证据能够证明我在缅甸的犯罪活动。3.4月份万峰让我和他一起去取钱，我不知道是诈骗赃款。宣判后，原审被告人曾洋不服，上诉提出：一审判决尚有事实不清、证据不足之处。认定曾洋参与犯罪78起，涉案金额1,867,707元无证据证实。曾洋应构成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。一审法院对上诉人量刑过重。曾洋在犯罪集团中地位较低，不参与犯罪分红，没有犯罪前科，认罪态度较好，认罪认罚，可以从轻处罚。请求二审法院查明案件事实后，依法从轻判处。宣判后，原审被告人陈龙不服，上诉提出：对指控的罪名和主要犯罪事实是有异议的。判决书上第9页记录我本人作案总金额是1,734,597元，作案62起。但是我计算过判决书上的我本人62起案件的总金额是1,736,577元。不应承担这62起案件里所有受害人被骗的总金额。并没有达到“犯罪集团”的标准。其辩护人提出：1.一审判决认定陈龙参与诈骗的时间错误。2.一审判决认定的诈骗数额证据不足。3.一审判决对陈龙的量刑过高。当庭自愿认罪，又属从犯，参与诈骗的时间很短。请求二审从轻初犯。宣判后，原审被告人姚阳阳不服，上诉提出：1.原审判决事实不清，证据不确实充分，适用法律错误，量刑不当。上诉人姚阳阳是2019年6月25日到境外与董丛丛认识的，先到那里后是去赌博，后因被他们所骗，参与了作案的学习，我从学习到被抓，总共只打了三个电话，二个没用通。诈骗事实及金额认定没有任何证据、证人证实。签了认罪认罚，已经缴纳了罚金，依法可以减轻处罚，不能以没有退赃来剥夺认罪认罚的权利。在整个案件中没有起到任何犯罪作用，没有具体作案，没有起到辅助作用。其指定辩护人提出：1.对本案指控罪名没有异议，对一审判决认定诈骗作案的时间为2019年5-7月，作案57其，诈骗金额有异议。该认定缺少证据支撑，也与事实不符。2.在本案中系从犯，能认罪悔罪，应从轻处罚。宣判后，原审被告人王猛不服，上诉提出：请求二审法院查清案件事实，依法改判减轻上诉人刑期。一、审判决上诉人犯诈骗罪无异议，但认定上诉人诈骗75起，犯罪金额1,746,630元有异议。1.上诉人对自己参与的是那75起并不清楚。2.75起犯罪受害人的信息、银行卡、QQ记录等材料有证据证明与本案团伙有关联的部分，上诉人没有意见，但没有相关证据证明与团伙有关联的部分，上诉人认为应当予以排除。二、上诉人王猛在共同犯罪中起次要作用，在犯罪过程中只负责记账，比较其他次要共犯，应当酌情减轻、从轻处罚。三、上诉人虽未在庭前签订认罪认罚具结书，可是在庭审过程中，当庭表示愿意认罪认罚，庭审简化审理，对上诉人应予以从轻处罚。宣判后，原审被告人魏超不服，上诉提出：1.原审判处的刑罚过重。2.诈骗金额与其参与的金额不符。宣判后，原审被告人万亚威不服，上诉提出：原审判决判处刑罚过重，没有考虑到其在诈骗案件中起作用小，危害性小，有坦白从宽，重大立功表现。宣判后，原审被告人周坤不服，上诉提出：1.判决书认定的作案时间与事实不符。2.对于团伙作案金额有异议，判决书中认定我们团伙话务组诈骗作案98起，金额2,616,673元，与实际数目相差太大。3.其个人作案金额的认定有异议，实际应为24,990元，认定我作案47起，金额120多万元，与我实际的情况实在相差太大。4.认罪认罚的问题，在检察院审查阶段，签署了认罪认罚具结书，但认定不能向被害人退赔全部赃款，也未缴纳罚金，不能适用认罪认罚从宽制度不合理。5.本案中我只是初犯，作案时间短获利也只有几千元，而且在中途离开的时候有积极劝说其他人停止，放弃违法犯罪活动，被捕后对犯罪事实供认不讳，如实坦白，诚心认罪悔罪。宣判后，原审被告人万婷不服，上诉提出：请求二审法院查清案件事实，依法改判减轻对上诉人的量刑。上诉人犯诈骗罪无异议，但认定上诉人诈骗34起，犯罪金额774,162元有异议。上诉人虽未在庭前签订认罪认罚具结书，可是在庭审过程中，当庭表示愿意认罪认罚，鉴于本案相同情况其他被告人在量刑时予以从轻，对上诉人也应予以从轻处罚。宣判后，原审被告人郑红波不服，上诉提出：请求依法撤销原判，依法发回重审或改判。在本案中是自动投案，起次要作用，同时当庭认罪态度好且悔罪，并且上诉人在本案中没有获益，参与时间为2019.4.7-2019.4.22，总共天数16天，期间还有休息时间，所以本案上诉人所有的情节轻微，一审判决五年过重。关于认罪认罚，因不能向被害人退赔全部赃款，也未缴纳罚金，所以不能适用认罪认罚从宽制度，但上诉人认为在审查起诉环节已签署认罪认罚具结书，是具有法律效力的文书，同时一审时并未向上诉人明确罚金具体金额，也没有告知缴纳方式，上诉人本人是愿意承担罚金，也没有从此次案件中获益，没有办法退赃。综上，上诉人主观恶性不大，认罪认罚，对社会没有危害性小。其辩护人提出：在本案中是自动投案，起次要作用，当庭认罪态度好且悔罪，并且被告人郑红波在本案中没有获益，参与时间短，一审量刑过重。审查起诉环节已签署认罪认罚具结书，一审没有告知罚金数额，因在本案中没有获益，因此没有办法退赃。经二审审理查明，原判认定原审被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波犯诈骗罪的事实有：1.被害人梁某1、麻某、王某1、张某1、胡某、黄某1、魏某1、魏某2、陈某1、谢某1、姚某、孙某1、郭某1、王某2、邓某1、邓某2、欧某1、崔某、吴某1、朱某1、张某2、苏某、罗某1、肖某1、杜某1、陶某、韩某1、张某3、王某3、梁某2、高某1、张某4、李某1、张某5、尚某、王某4、李某2、雷某、马某1、杜某2、汪某1、陈某2、张某6、欧某2、罗某2、唐某1、陈某3、郭某2、张某7、郝某、刘某1、褚某、罗某3、陈某4、张某8、高某2、肖某2、鲁某、宋某1、保某、严某、邹某1、李某3、朱某2、周某1、李某4、侍德云、熊某1、周某2、曾某1、杨某1、蔡某1、周某3、季某、李某5、李某6、熊某2、陈某5、刘某2、刀国庆、黄某2、王某5、王某6、汪某2、熊某3、郭某3、李某7、李某8、李某9、韦某1、李某10、姜某、陈某6、周某4、余某、林某1、蒲某、曲某、王某7、马某2、隗某、唐某2达、付某1、皇文某、王某8、吕某1、白某、谢某2、李某11、吴某2、张某9、王某9、付某2、王某1王某11、汪某3、闫某、覃某、张某1钮某、许某、王某1林某2、宋某2、董某1、陈某7、周某5、刘某3、王某1陆某、王某1秦某、官学喜、李某12、贾某、唐某3、孙某2、左某、杨某2、路某、杨某3、赵某1、李某13、徐某2、部丽、林某3、黎某、吕某2、王某15、郑某1、徐某1、李某14、沈某、何某1、章某、熊某4、计某、黄某3、蒋某1、艾某、刘某4、米某1都某、招宇皓、李某15、陈某8、李某16、吴某3、肖某3、张某1郭某4、倪某、吕某3、程某、朱某3、王某16、叶某、何某2、耿某、蒋某2的陈述；2.证人冯某、杨某4、吴某4、徐某3、吴某5、曾某2、黄金三、甘某、张某12的证言；3.搜查笔录、辨认笔录；4.被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波的到案经过、户籍证明书、刑事判决书、银行卡交易明细等书证；5.视听资料；6.被告人董丛丛、鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波的供述和辩解等证据证实。上述证据经一审开庭举证、质证确认，本院审查认为，上述证据真实、合法，相互印证，足以证明原判认定的事实。故二审对原判认定的事实予以确认。关于上诉人鲁以勇、郑建林、严龙、杨小琦、付洋、万峰、岳博磊、曾洋、陈龙、姚阳阳、王猛、魏超、万亚威、周坤、万婷、郑红波及上诉人鲁以勇、郑建林、杨小琦、陈龙、姚阳阳、郑红波的辩护人提出：部分事实不清，原审认定的各上诉人的诈骗金额有出入，与客观事实不符的上诉理由及辩护意见。经查,本案原审各被告人分工明细，董丛丛租赁诈骗窝点、招募作案成某、购买作案工具、联系诈骗业务及日常管理，郑建林负责管理“话务组”，鲁以勇负责管理“黑客组”和“洗钱组”。“话务组”拨打诈骗电话，“黑客组”假借金融管理平台，骗取被害人钱款，又利用网络赌博平台“洗白”赃款，“洗钱组”在境内各银行金融网点利用ATM机或柜台取现，共同实施电信诈骗犯罪活动或为其他电信诈骗团伙提供作案银行卡及“洗钱”等转移赃款服务，各原审被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在案证据证明：“话务组”在为犯罪集团拨打诈骗电话外，还为林某4犯罪团伙提供话务服务，“洗钱组”除了为犯罪集团的“话务组”提供洗钱服务外，还为杨某4、黄金三、吴某4、张某12等团伙提供洗钱服务；“黑客组”除了为犯罪集团的“话务组”提供黑客服务外，还为吴某4等团伙提供黑客服务。杨某4诈骗团伙的诈骗作案的银行卡号全部是被告人鲁以勇通过QQ发送给杨某4。据此，根据原审各被告人的出行时间、原审被告人供述、在案物证等证据确定各原审被告人参与共同诈骗犯罪的时间和诈骗数额（原判对各原审被告人的出行时间及诈骗金额，已经进行了充分了论述，本院不再赘述）。因此，各上诉人及辩护人提出事实不清，诈骗金额不实的上诉理由及辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于上诉人鲁以勇、郑建林、杨小琦、曾洋、姚阳阳、王猛、万亚威、周坤、万婷、郑红波及上诉人鲁以勇、郑建林、杨小琦、陈龙、姚阳阳、郑红波的辩护人提出：不是本案的主犯及其在案件所起的作用较小，应当从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人鲁以勇、郑建林分别负责“洗钱组”和“话务组”的管理，指挥组内人员实施犯罪活动，协调犯罪小组之间的联系，在该犯罪集团中起组织、领导和协调作用，是犯罪集团的骨干成某，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人杨小琦、曾洋、姚阳阳、王猛、万亚威、周坤、万婷、郑红波系本案从犯，原判已经予以认定。因此，各上诉人提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人郑建林、杨小琦、曾洋、姚阳阳、王猛、周坤、万婷、郑红波及上诉人郑建林、杨小琦、陈龙、郑红波的辩护人提出：当庭自愿认罪及在检察机关签署认罪认罚，一审法院没有充分考虑及采纳认罪认罚情节的上诉理由。经查，原判对上诉人郑建林、陈龙当庭认罪悔罪的情节已经予以了认定。在审查起诉阶段，上诉人杨小琦、曾洋、周坤、郑红波等对指控的犯罪事实和证据无异议，当庭确认自愿签署具结书，愿意接受刑罚处罚。被告人的悔罪态度和悔罪表现，应当结合退赃退赔、赔偿损失等因素综合考量。本案在案被告人均没有退赃退赔，亦没缴纳罚金，不适用认罪认罚。因此，各上诉人及辩护人提出的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人鲁以勇、杨小琦、姚阳阳、曾洋、王猛、万亚威、周坤、万婷及上诉人鲁以勇、杨小琦、姚阳阳的辩护人提出有坦白情节，上诉人郑红波及其辩护人提出系自首，上诉人万亚威有立功情节，可以从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，各上诉人及辩护人提出的具有坦白、自首、立功可以从轻的量刑情节，原判已经予以了认定。因此，各上诉人的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于各上诉人及辩护人均提出，一审法院没有充分考虑从轻情节，量刑过重的上诉理由及辩护意见。经查，一审判决根据各被告人所犯的罪行、构成的罪名，犯罪的事实、情节，各种量刑情节，对照法定刑罚幅度，量刑适当。因此，各上诉人及辨认人提出量刑过重的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉人理由均不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  董琳审判员  董威审判员  李菁二〇二〇年十一月五日书记员  黄康附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理。（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。