青海省化隆回族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）青0224刑初40号   公诉机关青海省化隆回族自治县人民检察院。   被告人吉某1,青海省化隆回族自治县人。2010年3月15日因犯抢劫罪被青海省西宁市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元，2012年12月22日刑满释放。2019年8月8日因涉嫌寻衅滋事罪被青海省化隆县回族自治公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于海东市平安区看守所。   辩护人郭超，青海佳一律师事务所律师。   被告人吉某2,青海省化隆回族自治县人,。2019年10月28日因犯危险驾驶罪被青海省海东市乐都区人民法院判处拘役一个月，并处罚金2000元。2019年8月8日因涉嫌寻衅滋事罪被化隆回族自治县公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。2020年8月7日经本院决定被取保候审。   辩护人李丽君，青海佳一律师事务所律师。   青海省化隆回族自治县人民检察院以化检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人吉某1、吉某2犯敲诈勒索罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省化隆回族自治县人民检察院指派检察员马晓平出庭支持公诉，被告人吉某1及其辩护人郭超、被告人吉某2及其辩护人李丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。   青海省化隆回族自治县人民检察院指控，1.2017年7月的一天，受害人郝某因要偿还债务,向被告人吉某1借款一万元,后郝某便一直以每日二百的利息向吉某1还息,待到郝某无法正常还息时，吉某1便以让郝某立刻还其本金,要去郝某单位闹事,并要殴打郝某为由,致使郝某多次向其借高息贷款,用来偿还之前的一万元借款利息,致郝某由最初的一万元借款,累加到六万元,从2017年8月至2019年7月前后还款计十万零二千一百元,至今仍有二万九千元未还清。被告人吉某1共计向受害人郝某索要财物九万二千一百元。   2.2017年7月的一天,被告人吉某1、吉某2在化隆县巴燕镇阳光女人超市门口,逼迫受害人李某1当场还款,在李某1表示无钱偿还后,迫使李某1夫妇从吉某3手中借款二万元,该笔款被吉某1收走。后又以李某1未还清利息为由,与被告人吉某2逼迫李某1前往西宁小额贷款公司办理贷款,未办理成功后,吉某1又强行向李某1放贷一万元,收走利息、前期欠款及路费七千四百元。被告人吉某2、吉某1共计向受害人李某1索要财物二万七千四百元。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了以下证据：1.证人张某1、金某1、吉某3、降某某吉、李某某智、拉某某智、多某某智、潘某的证言;2.被害人郝某、李吗的陈述;3.被告人吉某1、吉某2的供述与辩解;4.借条、还账记录流水、微信转账记录等证据。   青海省化隆回族自治县人民检察院认为，被告人吉某1、吉某2以非法占有为目的出借高息贷款,后以胁迫手段多次索要债务,在被害人无力还款时逼迫被害人向其及他人继续借高息贷款,以贷还贷故意垒高借款金额,被告人吉某1向受害人郝海友、李某1强行索要财物达十一万九千五百元,数额巨大;被告人吉某2伙同吉某1向受害人李某1强行索要财物达二万七千四百元,数额较大。二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以敲诈勒索罪追究二人的刑事责任。提请本院依法惩处。   被告人吉某1对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的罪名及对李某1的借款不持异议，但对敲诈勒索郝某102100元的犯罪事实有异议。其辩称，1.起诉书指控其给郝某借了10000元，后累积到60000元，这60000元不是累积上去的。2017年7至10月，其分三次共借给郝某60000元，郝某答应给其几百元利息，2018年1月15号左右还清了，也给了利息。过了1个星期左右，郝某又向其借了60000元，到目前为止，郝某还欠其29000元。2.在整个借款过程中其未使用威胁等暴力手段，也没有非法获利。   被告人吉某1的辩护人辩称，1.被告人吉某1主观上不具有非法占有的目的，且本案事实不清，现有的证据不足以证明被告人吉某1的行为构成敲诈勒索罪，故被告人吉某1的行为不构成犯罪。2.如果法庭认定吉某1的放贷行为，也要扣除放贷的金额。并当庭出示了巴燕镇儒家沟村村民委员会出具的被告人吉某1一贯表现良好的证明。   被告人吉某2对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实不持异议，并签字具结。   被告人吉某2的辩护人辩称，被告人吉某2涉案金额比较小，自愿认罪悔罪，社会危害性较小，且患有严重疾病，应对其从轻处罚。并当庭出示了巴燕镇儒家沟村村民委员会出具的被告人吉某2一贯表现良好的证明、青海省人民医院的病历。   经审理查明：（一）2017年7月份，被害人郝某因偿还债务,经他人介绍向被告人吉某1借款10000元,约定利息为每日200元，被告人吉某1当场将10000元交付被害人郝某。后被害人郝某便按约定给被告人吉某1支付利息,因后期被害人郝某无力支付利息，被告人吉某1便多次威胁被害人郝某,逼迫被害人郝某还本付息,且先后六次逼迫被害人继续向其高息借款共计50000元，用来偿还之前的借款利息。在给付借款时，被告人吉某1每次均扣除第一个月的借款利息，实际给付被害人郝某共计31200元，致被害人郝某由最初的10000元借款,累加到60000元。从2017年8月至2019年7月，被害人郝某共计向被告人吉某1还款102100元，至今仍有29000元未还清。在扣除被告人吉某1实际给付被害人郝某的本金41200元，被告人吉某1向被害人郝某索取高额利息共计60900元。   上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：   1.证人证言   (1)证人张生伟证言：证明2017年7月份的一天,我和郝某在巴燕镇林业路的饭馆内吃饭,郝海友跟我说他欠了“放炮丫丫”的10000元钱(好像是郝某和“放炮丫丫”赌博时借的钱),最近逼的紧,看我能不能帮着借点钱。我跟他说我给想想办法,可能老吉能帮上忙。过了两三天,郝某给我打电话说要去找吉某2借钱，随后我就带他到了儒家沟村吉某2家中了,在和吉某2说明来意后,吉某2告诉我们说10000元上每月利息为2000元,后来吉某1就将10000元钱拿给了郝某。   （2）证人降某某吉的证言：证明我没有使用过微信昵称“我是高原女孩”，微信号为jbqj198610的微信，但这个微信的头像是我的女儿。   2.被害人郝某的陈述：证明2017年7月份的时候,因为“大碗”逼着我还借他的钱,介绍我认识了吉某1,大概在2017年7月13日,大碗带着我去了吉某1在儒家沟的家里,我当着大碗的面给吉某1写了一张10000元的借条,吉某1收到借条后给我拿了10000元现金,并跟我说本金可以先不还,但每天200元的利息要按时给。刚开始我每天给吉某1还200元的利息,后来我没钱还他,吉某1说他可以先给我借点,但是这个钱也是有利息的,我被吉某1逼的没办法,怕他去我单位闹事,就同意了吉某1的提议。从2017年7月至2018年1月,我因为要还吉某1的利息,前后从吉某1处借了40000元,有三次是借了10000元,两次是借了5000元,这些钱都用来给他还利息了。到2018年春节的时候,我向吉某1的借款已经60000元了,吉某1来找我,说让我给他打一个60000元的借条,之前我给他打的几次10000元和5000元的借条他都销毁了,我就同意了,他还让我把借条的时间写成2018年1月25日,吉某1还让我将借条的内容写成装修房屋,这次是我最后一次向吉某1借钱,借了10000元,但他给我了8000元,把第一个月的利息扣除了,当时他不打算借钱给我,说要借的话要抵押,我就将我的住房合同押给他了。从2017年7月到2018年1月,基本上每天或者每周我都给吉某1还刚开始借的10000元每天200元的利息,还要还两笔5000元每月2000元的利息,10000元每月3000元的利息。2018年3月之前我还不清利息的时候，我跟吉某1借5000元，他会给我3000元，他会扣掉2000元，这是一个月的利息。这样借过几次，这几次吉某1给我转了31200元，加上最前面借的10000元，他的本金有41200元。我通过微信转账、微信红包、现金等方式给他还过钱,连本带息目前已经还了100000元,每一笔还款的金额、方式我都有记录,专门记在一个笔记本上,这些钱我都还给了他本人,到现在我还欠吉某129000元钱。   第一次向吉某1借钱是我自愿的,后来吉某1逼我说没钱还利息就把本金一次性还给他,我没钱还他,他还说要来我的学校和我好好聊聊,我怕他来我单位闹事,我知道自己被他深深的控制了,没办法只能一次又一次跟他借钱,借的钱又全部给他还了利息。有一次我确实没钱还他,跟他商量能不能把利息降一降,他非但不答应还说:“郝老师,你这么别做,不用我出面我就能把你拾掇掉,把你拾掇很简单。”我每个月的工资还不够给吉某1还利息,我也想过报警,但害怕他报复我和家里人,就一次次跟他借钱。   我给微信昵称“我是高原女孩”微信号是jbqj198610的人转过3000元，这个人我不认识，是吉某1推荐给我的，当时吉某1说他的手机收不了钱，让我转到“我是高原女孩”的微信上，吉某1说这个人是他朋友。   3.被告人吉某1的供述与辩解：证明我给郝某借过好几次钱,他说用来买房子,每次都是10000元、20000元、30000元的借，前后总共借过120000元,其中6万已经还清了,后来他说欠我的钱暂时还不上,我俩商量后，将前面的借条全部毁掉,写了总数60000元,目前还了31000元,还差29000元。跟郝某要钱时他都会给我转几百到一千不等的红包,给我的尾号1617的农行卡转过账,好像是5000元,前前后后总共给了我大概10000多元不到20000元。郝某当时问我借钱时,他怕我不相信,拿着购房合同来找我,说要装修房子,我没多问就给他借钱了,他把购房合同押在了我这里。   4.其他证据材料   (1)从被告人吉某1处扣押的郝海友向其借款的借条：证明2018年1月15日郝某向吉生栋借款60000元,以房屋合同为抵押。   (2)被害人郝某提交的还账记录流水：证明郝某记录以转账方式向微信号为xiaoke77580050转账,转账50次,共转款82300元;以红包方式的还款记录,发红包9次,计3300元;现金3次,计11500元;打卡1次,计5000元,累计:102100元。   （3）微信支付交易明细：证明郝某通过微信向“浮夸半生”（被告人吉某1的微信昵称）转账共计79800元；郝海友通过微信向“我是高原女孩”共转账3000元；向“浮夸半生”发微信红包共计3300元。郝某通过微信收到“浮夸半生”的转账共计22200元。   （二）被告人吉某2与被告人吉某1系父子关系。2016年10月22日至2017年3月25日，被害人李某1先后三次向被告人吉某1借款共计60000元。2017年7月的一天,被告人吉某1在青海省化隆回族自治县巴燕镇阳光女人超市门口,逼迫被害人李某1当场支付上述60000元借款的利息24000元,在被害人李某1表示无钱偿还后,迫使被害人李某1夫妇从被告人吉某1的伯父吉某3手中借款20000元,该笔借款被被告人吉某1当场收走。后被告人吉某1又以被害人李某1还欠其4000元利息为由,便开车接上被告人吉某2逼迫被害人李某1前往西宁小额贷款公司办理贷款,在未办理成功后,被告人吉某1又以每月3000元的利息强行向李某1放贷10000元,被告人吉某1在扣除该笔借款的第一个月3000元利息和前期借款的4000元利息及400元路费后，实际交付被害人李某1借款2600元。被告人吉某2、吉某1共计向被害人李某1索取7400元。   上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：   1.证人证言   (1)证人金某的证言：证明大概在2016、2017年的6、7月份,我和李某1去巴燕镇阳光超市附近去买东西,被吉某1堵住,把我们拉到他的车上并开车拉到一个巷道,吉某1将他叔叔吉某3叫来,要我们还钱,不还不行,并说可以先向他叔叔借,把借过来的钱给他还利息。我和李某1没办法,在吉某1的逼迫下向吉某3写了20000元的借条,利息每10000元每月700元。吉某3将这20000元取出后,吉某1直接拿走了。吉某1拿到钱后,说我们还差4000元的利息,就拉着李某1去了西宁找小额贷款公司借钱还他。后我听李某1说没有借到小额贷款公司的钱,吉某1又以借款的方式给我丈夫借了10000元,最后我丈夫手里只拿到2000元。   (2）证人吉某3的证言：证明2017年5、6月份,我弟弟吉某2给我打电话说手里有闲钱的话借20000元给别人,我问弟弟利息是多少他说我们自己商量。当天李某1就给我打电话了,说是吉某2介绍的,并问我利息是多少。我说10000元一年1000元,他说能不能少点,我说已经最低了,之后他就把电话挂了。再过了两三天后,李某1给我打电话说他在巴燕镇西大街信用社门口,利息能够接受,让我借20000元给他。我跟他说把他的妻子金某也叫上做保证人。他说他妻子就在附近,把钱取出来她就能过来。我骑着摩托车来到了农村信用社门口,看见吉某1和一个大约五十岁左右的男子站在一起。吉某1见我过来,就给我介绍身边的男子说这个人李老师。随后我拿着我的农村信用社的卡,叫吉某1帮我去取了钱。从信用社取出20000元钱后,李某1的妻子也赶到了,吉某1提议说到他的车上,然后吉某1把我们带到了阳光女人超市对面的巷道里,上了吉某1的车。上车后我把钱交给吉某1让他数一下,吉某1确认无误后将钱交给了李某1。李某1拿到钱后从兜里拿出笔和纸,给我写了一张借条,写完后,我让他妻子金某也在借条上签了字按了手印,随后我就下车离开了,至于后来发生了什么我也不清楚。   (3)证人潘某的证言：证明潘某与吉某1无任何经济往来,吉某1也未从其处借过钱。   2.被害人李某1的陈述：证明因为我借了吉某1的钱，有一段时间没有还利息，2017年7月（具体时间记不清了）吉某1在街上看到我后就把他的叔叔吉某3叫过来,让我从吉某3的手中借了20000元,我写了欠条,但钱被吉某1拿走了,说还差4000元的利息,吉某1和他的父亲吉某2带着我去了西宁,小额贷款公司当天没有给我放款,吉某1不知道从哪找了10000元给我,说要把这10000元借给我,让我给他还利息,我没办法,写了借条,他把每月的利息和去西宁的400元车费都算上之后,拿走了7400元,只给了我2600元。   3.被告人的供述与辩解   （1）被告人吉某1的供述与辩解：证明2018年的夏天（具体时间记不起来了）,我在巴燕镇信用社的门口碰到了我伯伯吉某3和李某1夫妻,我跟他们要钱,他们说没钱,之后没过多久李某1给我打电话说要去西宁,我就拉着我父亲和他去了西宁,把他放到大十字那里,等到天黑的时候,我给李某1打电话,他说在早上的地方等他,他说要急用钱,让我给他借10000元,我当时自己也没钱就问了我朋友潘某,以我的名义借了10000元给他,李某1就说给我5000元,然后给了我400元用来加油。   (2)被告人吉某2的供述与辩解：证明有次我准备去西宁检查身体,李某1说他要去西宁拿个卡,就和我儿子我们三个人一起去了西宁,在大十字一家小额贷款公司,李某1在那里申请贷款,说是别处贷的款逾期了,结果没贷上,我儿子把我送到省医院,他俩就回家了,过了三天,我儿子和我说李某1硬要跟他借钱,就从别的地方周转了10000元给李某1。   4.从被告人吉某1处扣押的李某1借款借条：证明2016年10月22日、2016年12月30日、2017年3月25日李某1分别向吉某1借款40000元、10000元、10000元;2018年6月5日向吉某1借款20000元;2018年7月18日向吉某1借款24300元;2018年7月31日向吉某1借款30000元;2018年11月11日李某1向吉某1借款50000元,共计借款184300元。   经庭审质证、认证的综合证据如下：   1.到案经过：证明2019年8月7日,办案民警将被告人吉某2、吉某1拘传至化隆县公安局。   2.户籍证明：证明二被告人符合犯罪主体的法定年龄,应负刑事责任。   3.前科劣迹证明、青海省西宁市中级人民法院（2010）宁刑一初字第01号刑事附带民事判决书、青海省海东市乐都区人民法院（2019）青0202刑初97号判决书：证明2010年3月15日,被告人吉某1因犯抢劫罪被西宁市中级人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金5000元;2019年10月28日,被告人吉某2因犯危险驾驶罪被海东市乐都区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币2000元。   关于被告人吉某1的行为是否构成敲诈勒索罪的问题。在公诉机关指控的第一起敲诈勒索犯罪事实中，证人张某的证言与被害人郝某的陈述能相互印证，证实因偿还债务，被害人郝某向被告人吉某1借了10000元高利贷。同时，被害人郝某的陈述与其向被告人吉某1出具的60000元借条及其还账记录流水、微信支付交易明细又能相互印证，证实在被害人郝某无力偿还上述10000元借款利息时，被告人吉某1便又多次向被害人郝某放高利贷共计50000元，其在每次扣除第一个月利息后，实际给付被害人郝某借款本金共计31200元，通过以贷还贷的方式不断垒高债务。上述事实足以认定被告人吉某1主观上具有非法占有的目的。被告人吉某1辩称，在整个借款过程中其未使用威胁等暴力手段。但被害人郝某的陈述证实，被告人吉某1以“我到学校和你好好聊聊”“郝老师，不用我出面我就能把你拾掇掉,把你拾掇很简单”等语言对其进行威胁，索取债务。被告人吉某1辩称，其未非法获利。然被害人郝某的陈述与其还账记录流水、微信支付交易明细证实，被害人郝某自2017年8月至2019年7月，共计向被告人吉某1还款102100元，减去被告人吉某1支付给被害人郝某的借款本金41200元后，实际非法获利60900元。在公诉机关指控的第二起敲诈勒索犯罪事实中，被害人李某1的陈述证实，被告人吉某1与吉某2带其到西宁小贷公司贷款，用以偿还其借被告人吉某1高利贷的4000元利息，在其未贷到贷款时，二被告人逼迫其向被告人吉某1借10000元高利贷，在扣除第一个月3000元利息、4000元前期借款利息、400元到西宁的路费后，实际给付其2600元。对此节事实，庭审中被告人吉某2不持异议。故二被告人不仅在主观上具有非法占有的目的，而且在客观上又使用逼迫手段索取被害人李某17400元。综上所述，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，应当追究二被告人的刑事责任。   本院认为，被告人吉某1、吉某2以非法占有为目的，向他人出借高息贷款,在被害人无力还款时，又采用恐吓、威胁等手段，逼迫被害人继续向其借高息贷款,以贷还贷故意垒高借款金额,非法索取他人合法财产。其中，被告人吉某1单独作案一起，索取他人合法财产60900元，伙同被告人吉某2作案一起，索取他人合法财产7400元，共计68300元，数额巨大；被告人吉某2伙同吉某1作案一起，索取他人合法财产7400元,数额较大。二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吉某1的辩护人关于将借贷本金从敲诈数额予以扣除的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吉某2自愿认罪认罚，并退赔被害人损失，对其可从轻处罚，其辩护人关于被告人吉某2认罪悔罪，应从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:   一、被告人吉某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2024年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人吉某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年2月7日止。罚金已缴纳。）   二、没收被告人吉某1违法所得43800元。   三、责令被告人吉某1退赔被害人郝海友经济损失元60900元；责令被告人吉某1、吉某2退赔被害人李某1经济损失7400元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 晁兰军   审判员 王耀庭   审判员 许秀花     二○二○年十一月四日   书记员 金贵君