黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0208刑初100号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人吕某某，男，1989年8月29日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省黑河市嫩江县，现无固定住址。2020年5月1日，因涉嫌诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留。2020年6月3日，因涉嫌诈骗罪、信用卡诈骗罪梅里斯区人民检察院决定批准逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王学伟，黑龙江发达律师事务所律师。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人吕某某犯诈骗罪和信用卡诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员杨俊出庭支持公诉，被告人吕某某及其辩护人王学伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。一、齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：（一）信用卡诈骗罪事实1.2017年9月3日，因被害人王某1（女，45岁，被告人吕某某的老姨）的儿子张某要给王某1转钱，王某1因不会办理银行卡便找到吕某某帮忙，吕某某利用帮助王某1在工商银行办理银行卡的便利条件，窃取了王某1的身份证号、银行卡号（62×××25）、银行卡密码，同时将自己使用的17182001777的手机号设为银行预留手机号，又将该银行卡绑定到自己的手机号17695784849申请的支付宝上，后吕某某通过支付宝扫码消费的方式，将该银行卡中的59000元存款全部用于购买日常物品和生活消费。2.2018年12月末，被告人吕某某利用在王某1家养伤的便利条件，得知了被害人张某（男，23岁）农村社银行卡有存款的事实，便将张某银行卡（卡号62×××56）、绑定到自己的手机号130××××****上，同时绑定到了自己的微信（账号是w17×××99）上了，通过微信和支付宝进行消费，将卡内的22300元存款全部用于购买药品和生活消费上。（二）诈骗犯罪事实2019年12月2日，被告人吕某某通过获取验证码的方式登录其老姨王某1的微信，并冒充王某2分别骗取王某1的朋友盖玉颖（女，44岁）1000元、李某（男，45岁）1500元和梁某（男，50岁）1200元共计3700元的微信红包，后被吕某某全部用于交房租等日常消费。被告人吕某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人提出吕某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的犯罪事实。经本院审理查明：一、信用卡诈骗犯罪事实1.2017年9月3日，因被害人王某1（女，45岁，被告人吕某某的老姨）的儿子张某要给王某1转钱，王某1因不会办理银行卡便找到吕某某帮忙，吕某某利用帮助王某1在工商银行办理银行卡的便利条件，窃取了王某1的身份证号、银行卡号（62×××25）、银行卡密码，同时将自己使用的17182001777的手机号设为银行预留手机号，又将该银行卡绑定到自己的手机号17695784849申请的支付宝上，后吕某某通过支付宝扫码消费的方式，将该银行卡中的59000元存款全部用于购买日常物品和生活消费。2.2018年12月末，被告人吕某某利用在王某1家养伤的便利条件，得知了被害人张某（男，23岁）农村社银行卡有存款的事实，便将张某银行卡（卡号62×××56）、绑定到自己的手机号130××××****上，同时绑定到了自己的微信（账号是w17×××99）上了，通过微信和支付宝进行消费，将卡内的22300元存款全部用于购买药品和生活消费上。二、诈骗犯罪事实2019年12月2日，被告人吕某某通过获取验证码的方式登录其老姨王某1的微信，并冒充王某2分别骗取王某1的朋友盖玉颖（女，44岁）1000元、李某（男，45岁）1500元和梁某（男，50岁）1200元共计3700元的微信红包，后被吕某某全部用于交房租等日常消费。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：关于诈骗罪（一）书证1.户籍证明（来源于嫩江市公安局科洛派出所，刑事侦查卷209页，2020年5月6日）证实：被告人吕某某的自然情况。2.发、破案经过（来源于齐齐哈尔市公安局梅里斯分局，刑事侦查卷2-4页，2020年5月25日）证实：本案案发情况、侦查情况和被告人吕某某抓获情况。3.刑事判决书（来源于嫩江县人民法院，刑事侦查卷203-206页，2012年5月8日）证实：被告人吕某某于2012年5月8日因犯盗窃罪，被嫩江县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。4.刑满释放证明（来源于嫩江市看守所，刑事侦查卷207页，2012年12月12日）证实：被告人吕某某于2012年12月12日因刑罚执行期满予以释放5.现实表现证明（来源于嫩江市公安局科洛派出所，刑事侦查卷208页，2020年5月6日）证实：被告人吕某某于2016年1月28日因吸食毒品被黑龙江省九三农垦公安局山河分局行政拘留。6.微信聊天记录（来源于盖玉颖、李某、梁某三人，刑事侦查卷80-81页、89-92页、99-101页）证实：被告人吕某某用被害人王某1微信向某1颖、李某、梁某三人借钱的经过。7.情况说明（来源于齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑侦大队，刑事侦查卷190-192页，2020年5月25日）证实：通过微信转账交易记录查询，确认骗取盖玉颖等3人的微信号为×××，是本案被告人吕某某所使用。（二）证人证言证人王某1证言证实：王某1与李某、盖玉颖、梁某是朋友关系，其未通过微信向某1颖等人借过钱。（三）被害人陈述1.被害人盖玉颖陈述证实：有人利用王某1的微信向某1颖骗取1000元钱的事实经过。2.被害人李某陈述证实：有人假冒王某1微信向某2峰骗取1500元钱的事实经过。3.被害人梁某陈述证实：有人假冒王某1微信骗取梁某1500元（300未遂）钱的事实经过。（四）被告人的供述与辩解被告人吕某某共陈述证实：被告人吕某某利用王某1微信并冒充王某1骗取盖玉颖、李某、梁某共计3700元的经过关于信用卡诈骗罪（一）书证1-5同诈骗罪的材料和证实情况。6.银行流水证实：被害人王某1账号为09×××38（对应的卡号62×××25）的工商银行卡（开户时间为2017年9月3日）及对应该账号的2019年1月24日的新卡号62×××03有存款和大量消费记录。7.业务传票（来源于齐齐哈尔市农村商业银行雅尔塞支行，刑事侦查卷170-173页）证实：2017年1月23日，王某1替张某在信用社雅尔塞支行开户卡号为尾号为556。8.补换卡凭证（来源于齐齐哈尔市农村商业银行雅尔塞支行，刑事侦查卷170-173页）证实：2019年1月24日王某1到中国工商银行建华支行将尾号为62×××25的银行卡更换为尾号为62×××03的银行卡。（二）被害人陈述被害人王某1陈述证实：王某1的工商银行卡62×××25（新卡号62×××03）卡内存款和张某的农村信用社卡号为62×××56的银行卡卡内存款被吕某某盗取的经过，吕某某承认并给王某1出具了欠条。（三）被告人供述和辩解被告人吕某某陈述证实：被告人吕某某秘密盗用王某1和张某的两张银行卡共81300元挥霍一空的大致经过。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1."2020.06.08”梅里斯区雅尔塞镇雅尔塞村吕某某盗窃案现场照片（来源于梅里斯刑事技术中队，刑事侦查卷178-189页，2020年6月8日）证实：被告人吕某某盗窃案的现场方位及照片。2.吕某某指认照片（来源于齐齐哈尔市公安局梅里斯分局，刑事侦查卷178-189页，2020年6月8日）证实：被告人吕某某对其使用的手机、微信号、支付宝账号及账号中绑定的银行卡进行指认的过程。上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。本院认为，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吕某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯，系累犯，应对其从重处罚。被告人吕某某当庭自愿认罪，积极主动缴纳罚金，可酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二百六十六条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人吕某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金二万元。犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月并处罚金二万三千元（未缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2025年10月31日止。)二、对被告人吕某某违法所得85，000.00元依法予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张         荣人民陪审员 范无际人民陪审员吴淑霞二〇二〇年十一月二十六日书 记 员 刘         焱本判决所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。