河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初439号公诉机关邓州市人民检察院。被告人代永军，男，1969年7月14日出生于河南省邓州市，汉族，半文盲，务农，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月2日被邓州市公安局元庄派出所民警抓获，同年12月4日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月8日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人郭建新，河南雷鸣律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人代永军犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员吴富豪出庭支持公诉。被告人代永军及其辩护人郭建新到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2017年以来，被告人代永军以办理廉租房的名义，以每套不等价格，先后诈骗被害人文某1、宋某1等三、四十人共计82.9万元人民币。上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人代永军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人代永军认罪认罚，应依法从宽处罚。提请依法判处。被告人代永军对起诉书指控犯罪事实不持异议。辩护人辩称，被告人代永军具有认罪认罚、当庭认罪态度较好等从轻、从宽处罚情节。经审理查明，2017年以来，被告人代永军以办理廉租房的名义，以每套不等价格，先后诈骗被害人文某1、宋某1等三、四十人共计82.9万元人民币。其中文某1（文某1、文某240000元、康小雅（王光宇）23000元、王浩伟（王某1）23000元、宋某1（马红兰、宋党朝、赵品、王永恒、王金燕、彭乃团、王明朋、张金敏、纪会勤、冀花勤）235000元、高某1（赵孟平）20000元、王某2（杨升）23000元、赵某1（甄付闪）20000元、赵某223000元、刘某415000有、赵某3（陆殿奇、陆改瑞）20000元、黄某2（黄某2、黄**）30000元、易某（吴生良）10000元、单元玲6000元、黄某3（黄显功、林金玉）6000元、黄某4（吴家明）11000元、李某（李某、徐守朋）11000元、顾某（刁士照）10000元、宋某2（李群光、陈玉兰）20000元、刘某6（李保连）10000元、余某（冯俊玲）10000元、贾某（赵华成）25000元、刘某7（马虎）15000元、郑某（郑书梅）20000元、刘某8（赵辉、赵瑞）20000元、刘某9（刘某9、秦秀理）20000元、高某2（高某2、王磊）24000元、刘某10（刘志国、刘素）16000元、刚光勇（刚心合）25000元、蒋某28000元、牛某15000元、康某210000元、刘某11（刘某11、汤杰、梅清理）15000元、张某3（黄金焕、高淑文、吴保林、谢小飞）20000元、左志新（崔小瑞）10000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、人口基本信息、违法犯罪记录查询证明，证明被告人代永军，1969年7月14日出生，自述于1991因犯盗窃罪被邓州市人民法院判处有期徒刑六个月，作案时已达刑事责任年龄的事实。2、人身安全检查笔录、现场检测报告，证明被告人代永军身体状况良好，且检测结果呈阴性的事实。3、在逃人员登记表、到案经过、到案证明，证明被告人代永军因涉嫌诈骗罪，2019年12月2日在邓州市公安局元庄派出所民警抓获的事实。4、报案证明、抓获证明，证明被害人张某12019年12月3日8时报案称，被告人代永军以能办来廉租房为名诈骗钱财的事实。5、被告人代永军为被害人文某1等人写的收款收据，证明被告人代永军以能办来廉租房为名实施诈骗，于2018年4月6日收取文某120000元，2019年9月10日收取文玉伟20000元，2019年8月13日收取王光宇23000元，2019年2月23日收取王浩伟23000元，2018年11月22日收取宋某190000元，2018年11月29日收取宋某165000元，2019年3月18日收取宋某180000元，2019年5月28日收取赵孟平20000元，2019年9月11日收取扬升23000元，2019年11月6日收取甄付闪20000元，2019年8月26日收取赵某223000元，2018年6月14日收取刘某415000元，2018年4月29日收取陆殿奇10000元，2018年4月29日收取陆改瑞10000元，2019年9月4日收取刁心保10000元，2019年5月30日收取李群光10000元，2019年5月30日收取李保连10000元，2017年6月27日收取冯俊岭10000元，2017年10月31日收取马虎15000元，2019年4月11日收取郑书梅20000元，2019年11月6日收取刘某820000元，2017年7月22日收取刘某910000元，2017年9月13日收取秦秀理（丽）10000元，2017年9月6日收取王磊15000元，2017年9月6日收取高某215000元，2019年11月30日收取刘志国16000元，2018年8月9日收取刚光勇25000元，2019年7月23日收取将勇敢28000元，2018年9月28日收取牛某15000元，2018年4月29日收取唐付成10000元，2019年8月19日收取汤杰5000元，2019年8月18日收取刘某115000元，2019年8月19日收取梅清理5000元，2019年7月16日收取黄金焕20000元，2017年6月20日收取左某10000元的事实。6、被告人代永军与王浩伟等人的微信、支付宝转账、聊天记录截图，证明被告人代永军以能办来廉租房为名实施诈骗，通过微信转账，于2019年2月23日收取王浩伟4000元、19000元共计23000元，2019年9月4日收取顾某6300元，2019年5月30日收取宋某210000元，2019年5月30日收取刘某610000元，2018年11月29日收取贾某10000元，2018年12月15日收取贾某5000元，2019年1月5日收取贾某10000元，2019年8月9日收取刚光荣25000元及代永军于2109年8月19日、20日退还单元玲1000元、3000元共计4000元，2019年8月16日退还黄某31000元，后又退还2000元，黄某3微信聊天认可共计退还4000元的事实。7、被告人代永军与李某等人的聊天记录，证明被告人代永军实施诈骗过程等事实。8、情况说明，证明经邓州市房管局公租房管理领导小组办公室查询黄某2、文某1、黄显功等人未在邓州市房管局办理过公租房事项的事实。9、证人刘某1证言：父亲刘万**，母亲李花芝，妻子刘恒，我们在邓州市都司镇户张村双庙住，因为城里边没有房子，想弄一套房子住，我妈妈李花芝认识一个朋友，有一次碰见了，在说房子的事，这个朋友说认识一个人，可以弄来廉租房，并且给了这个人的电话。2017年秋天，我妈妈李花芝给这个人打电话，这个人说他叫代永军，能弄来廉租房，我妈妈跟代永军约在惠恩小区代永军家里见面，给了代永军10000元现金，让代永军办理一套廉租房。中间我妈妈李花芝催了代永军好多次，代永军一直推脱，在2018年秋天，我妈妈李花芝让代永军把钱退了，代永军推脱了几天，但是我妈妈催的急，代永军就把钱退了。钱退完没多长时间，大概2018年11月份，我妈妈联系代永军问有没有廉租房，代永军说有现房，在新星小区，但是有点贵，35000元一套，先给25000元，拿到钥匙后再给10000元，问我妈妈李花芝要不要，李花芝说要。于是又约代永军在惠恩小区代永军家里，我妈妈李花芝和我爸爸刘万**一起，给了代永军25000元现金，打了一个25000元的收据。过了一个月，大概2018年12月份，代永军联系李花芝，给了钥匙，说是给我们办理的廉租房钥匙。我们拿着钥匙去开门时，锁被换掉了，门上面贴了一张纸，上边是一个电话号码，打过去之后对方说这是他的房子。然后我妈妈李花芝就让代永军退钱，我妈妈一直去代永军家里催还钱，代永军分四次，每次5000元，共计退给我们20000元。2019年9月份到现在，给代永军打电话，代永军一直推脱，到后来代永军不接电话了，发信息偶尔回一下。再然后派出所通知我代永军被抓了，让我来派出所问一个材料。35000元一套，先给25000元，拿到钥匙后再给10000元。给代永军我姐夫王松林的身份证、户口本复印件。给代永军钱时我妈李花芝和我爸刘万**在场。我知道有很多人找过代永军办理廉租房，但是具体叫不上名字。我手里有代永军给我打的收据，短信聊天记录。10、证人刘某2证言：我不认识代永军，说我办理几套廉租房，就我一个普通工作人员，又不是房管局的工作人员，指望啥能办理几套廉租房。看了出示代永军的户籍照片没有印象。11、证人代某证言：我以前担任过陶营乡代营村村支部书记。我为他人办理过廉租房，我原来自己想办廉租房，通过我们村的代永军办的，后来亲戚们也想弄廉租房，代永军说他能搬到廉租房，就找了代永军办理廉租房。原来代永军在邓州市田庄口给惠恩廉租房小区看大门，当保安，给别人办理过不少惠恩廉租房小区的廉租房。我们都知道他能办理廉租房，都信任他，大约2016年或2017年，我想着他能办理下来康租房，将手续和钱交给了代永军，让他帮忙办理廉租房。我给了他8000元。付河村彭集的张某1也给了，不过张某1和代永军不熟，通过我一起去找代永军，在邓州市惠恩廉租房小区代永军家里，张某1将大约十套廉租房的手续和钱给了代永军，代永军没有打条。后来代永军就给张某1外甥女办成了一套廉租房，其他都没办下来。一套大约都是8000元，国家要不要钱不知道，一套8000元，代永军才给办。我不知道办理廉租房的手续是否交到邓州市房管局，我们只能崔代永军，不知道办到那个地步。找代永军办理廉租房的多了，具体一户一户说，说不出，大约至少有四十多户找代永军办理廉租房，将钱和手续交给了代永军。这些户都是将钱和手续给了我，我又转交给代永军，找我办理廉租房的每户每个人我都登记过姓名，所交的钱款数额。钱交给代永军，代永军没有给我打条。张某1的是张某1和我一起去代永军家里，张某1把钱给的代永军，其他四十多户我经手的廉租房，我也是经手，就把钱给了代永军，让他帮忙办理，中间我没有得到好处费。12、证人王某1证言：文某1是我亲戚，我姨，知道我哥王浩伟没有房子，就说给王浩伟办理一套廉租房，2019年2月23日，王浩伟在邓州市三孔桥附近文某1家里，王浩伟将2.3万元通过微信转给了代永军，当时文某1及其她的公公婆婆都在场，代永军打了收条，后来一直没有办成。王浩伟在南阳做生意，现在回不来，让我来报案。有收条以及两次转给代永军的转账记录，一次4000元，一次19000元。13、证人陈某证言：我老公王斌是邓州市造纸厂工人，在邓州市惠恩小区有廉租房，当时代永军在惠恩小区当保安，我们一来二去的认识了。2016年以后，邓州市古城街道办汽车站西边经营大洋喷绘店，大约2017年，代永军经常到店里复印廉租房手续，一沓子一沓子复印，听他说能办下来廉租房，当时邻居孔秀琴听说了，她有几家亲戚想买廉租房，就问我要来代永军的号码，联系代永军办理廉租房。由于代永军在惠恩小区里面房子不方便，就联系他们在我店里交钱，我知道这事，但不是我联系的，我只是能够证实。找代永军办理廉租房的我都不认识，但是在我店里交的钱，我当时留了个心，记了姓名，有徐守朋、黄显功、吴家明、吴生良、李炳军、单元玲等人，每人10000元，黄某2办理两套三万元，杨玲、梁法虎两人是在委托代永军办理南阳市廉租房，每人15000元，都没有办下来。14、证人黄某1证言：老公闫国庆，2018年夏天我伯黄某2经常在邓州市汽车站附近一家复印店里玩，看见代永军经常在这家复印店复印廉租房材料，认识了代永军，听说他能办下来廉租房，黄某2就找他想办两套廉租房，当时我也在场，在复印店内我们当场给他查了30000元钱，我们录了视频。两套30000元，我在场，我查的钱，随后给了代永军。还给了代永军黄某2的身份证复印件、无房证明。代永军没有打条。听说代永军给人办的多，收的钱多，不过不知道姓名。15、证人张某1证言：妻子杨俊杰，2017年我听说代营村代永军能够办理廉租房，我就通过代营村老支书代某找到代永军，就在代永军邓州市田庄盛世苑小区里面代永军家里，代某也在，两次当面给了代永军125000元，当时办的是10套廉租房。后来代永军给我办下来一套，是给我表妹牛贝贝，其他的都没有办成。每套10000元至18000元不，现在办成了一套，总钱数减去13000元，现在还剩112000元，今年9月27日，我找代永军要得急，代永军给我转了个欠条，25000元，算是还了我一些，还欠我87000元。给代永军的钱都是给我亲戚王海涛、妹子张俊平、我弟媳代红英、孩子干妈唐雪丽等九户、我表妹牛贝贝、我（上面写的是我老婆杨春峰）等人。听说代林飞也找代永军办理了，门上找他的人很多，没有办成的也很多。16、证人彭某证言：2017年的一天，我和代某在聊天的时候，代某说能弄来廉住房，我就按照代某说的，把申请、结婚证、身份证复印件和一万元手续费给了代某，说到2017年年底能分给我一套廉租房。2017年年底我也没有分到廉租房，代某推到2018年春上，后来又推到2018年10月份，最后推到2019年春上能分到廉租房。一直到2019年这个时候，我也没见到分的廉住房，我去问代某要我交的10000元手续费，代某说给他老表代永军了，他去问代永军要钱，代永军不给他钱，因此他也不给我退钱。当时代某说能弄来新星小区或者一高东边的廉租房。17、证人吴某证言，证明2016年吴某交给代某1.2万元让其帮忙办理廉租房，后来一直没有办成，钱也没有退的事实。18、证人孙某证言：妻子李辉，儿子孙畅，女儿孙旖旎，我们在汲滩镇孙庄村孙庄居住，2019年5月份我在洗脚，在卫生间洗手的时候听见代永军在打电话说他能办理廉租房，我很好奇，就问代永军到底能不能办理廉租房，他说能办，可以帮忙办一个，我就加了代永军的微信，过了几天，我联系代永军想让他办理两套廉租房，2019年5月20日，我通过微信转账给他转了10000元，2019年5月25日，我约代永军在他住的地方惠恩小区见面，当面我通过微信转账给了他17000元，这两次都没有打条。然后代永军说让我等着，我一直电话微信催他弄廉租房，代永军今天推明天，明天推后天，一直推。最近这两个月联系不上了，电话不接，微信不回。然后我就接到派出所电话说他被抓了，让我来询问一些材料。代永军说一套18000元，我给他转了两笔共计27000元，说剩下的办成了再给他。给代永军的户口簿、身份证、结婚证复印件。是给我亲戚丈母娘姜张**、我父亲孙士敬办的。给代永军钱时我、我媳妇李辉在场。我知道代永军办的很多，但不认识。19、证人刘某3证言：父亲刘安军，母亲李小华，妹妹刘景，我们在邓州市中医院对面住，我们刚从广州回来，一直租房子住，有一天听我亲戚刘小振大大说有个人可以办廉租房，我们当时也没有地方住，所以想着一块去办一套廉租房。2017年8、9月份一个晚上，我和我妈李小华，刘小振，刘志国一块在火车站南边一个小区的代永军家里，见到代永军，一共交了50000元现金，当时没有开收据，当时代永军没有说廉租房具体办下来的时间，只是说几个月就可以办下来。中间我妈李小华一直联系的代永军，经常问代永军廉租房啥时候能办下来，代永军一直推，过了一年到2019年，因为廉租房一直没有办下来，我们就一直联系代永军要钱，代永军一直推推拖拖没有给。2019年11月份，在北京大道碰见代永军，就让代永军写了一个收据，收据上是8000元，代永军说办理廉租房需要花钱，2000元已经给别人。再然后派出所通知我代永军被抓了，让我来派出所问一个材料。10000元一套，给代永军我母亲李小华身份证、户口本复印件。给代永军钱时我和老妈李小华、我亲戚刘小振、刘志国。我就知道给我亲戚刘小振、刘志国办过，其他的不知道了。20、证人杨某证言：妻子张小梅，儿子杨冬，女儿杨平，我们在南阳宛城区祥瑞家园居住，2017我亲戚阮小平说代永军能办理廉租房，2017年春天的时候，我加的代永军的微信，代永军说他能办理廉租房，我给代永军15000元现金，期间代永军一直说廉租房快出来了，于是我们分别给了30000元，要代永军办理两套廉租房，后来又给了16000元要求办理一套廉租房，最后又给了10000元要代永军再办理一套廉租房。前后总共给了代永军四次共计七万一千元。前三次都是代永军去我南阳的家里拿的钱，最后一次是我外甥女阮雪莉送了一万元到代永军家里。这四次因为总共办理了五套房，所以代永军打了五张条。中间我三几天都问代永军要廉租房，代永军一直推，五一推十一，十一推年底，2018年年底，我们跟代永军说我们不要房子了，让代永军退钱。代永军一直推脱，我们一直催促他还钱，他有时候还一千，最多还两千，从2018年底到2019年10月，共计返还了19500元，从2019年10月到现在没有再还款。10000元至16000元不等，一套都没有办成，共计给了代永军71000元，代永军还了19500元，还有51500元没有还。给代永军的户口簿、身份证、结婚证复印件。是给我和我亲戚朋友办的，我亲家王明兴，朋友王杰玉两套，二姐杨玉凤等人。给代永军钱时我、我媳妇张小梅、最后一次是外甥女阮雪莉给的。我知道代永军办的很多，但不认识。21、证人鲁某证言：爱人张国政，我想在邓州市内买套房子，2018年我妹子张某2的叔付小宇找到代永军，2018年4月在邓州市古城街道办惠恩小区内我将10000元钱给了代永军，当时张某2、妹夫付机战、付小宇在场，由于人熟，没有打条，一直拖到现在，代永军一直没有解决廉租房，知道我们听说他被派出所抓了。让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件等。我婆家兄弟张国磊，我们一起给的代永军钱，他们也是10000元。22、证人张某2证言：爱人付吉占，我娘家兄弟张国雷（林扒镇张仙营的）想在邓州市内弄套廉租房，2018年我听我叔付小宇说有个朋友能办理廉租房，我想着张国雷买不起房子，给他弄套廉租房，张国雷把10000元钱给了我，2018年4月在邓州市古城街道办惠恩小区内我将10000元钱给了代永军，当时付吉占、付小宇、鲁玉姣在场，由于人熟，没有打条，一直拖到现在，代永军一直没有解决廉租房，知道我们听说他被派出所抓了。让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件等。我婆家兄弟张国政，我们一起给的代永军钱，他们也是10000元。23、证人苏某证言：爱人何富朝，2017年底，我在邓州市通过吴中华听说陶营乡代永军能办下来廉租房，2018年有亲戚想办理几套廉租房，我就找到代永军，2018年5月的一天，我在教育路与团结路口找到代永军，一次性给了代永军现金4万元，让他帮忙办理四套廉租房，代永军答应的可好，说2019年底就能办出来，我就在家里等，这两天，眼看年底了，联系代永军，一直没有接听手机，才听说他被逮了，赶紧来派出所报案。10000元一套，一共搬了四套，40000元。给代永军办廉租房的户的户口簿、身份证复印件。给代永军钱时，我、代永军和他儿子造成，当时代永军给我打了40000元收条。不知道代永军还给谁办理廉租房。24、被害人文某1陈述：又名文勤，爱人刘吉生，我在邓州市古城街道办三孔桥居住，2018年4月，我听在邓州市开嘀嘀的吴中华说代永军能办下来廉租房，他和代永军在外地打工认识的，我就通过吴中华找到代永军，在惠恩小区代永军家里，给了代永军20000元钱，代永军给我打了收条，当时吴中华和他老婆都在场。后来我想着给代永军联系方便，就问吴中华要来代永军的电话，2019年9月10日，我弟文玉伟也想办套廉租房，在我家里，文玉伟给了代永军20000元钱，让代永军办一套廉租房，当时我在场。后来我经常给代永军打电话，他说春节才能办下来，直到派出所给我们打电话，我们才知道被骗了。每套20000元，让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件给他，我一套，文玉伟一套。我还给我亲戚、朋友介绍在代永军跟办理廉租房，有赵孟平（20000元）和亲戚赵某1（20000元）、王某2（23000元）（为扬升办的）、赵某2（23000元）、刘杰（爱人王浩伟）、康小雅（23000元）、刘某4（15000元），他们都给了代永军钱让他帮忙办理廉租房，其中赵孟平、赵某1、赵某2、康小雅、刘某4的钱是我给的代永军，代永军打的条。小小杨营乡的宋某1是我亲家，也是通过我认识代永军，后来他们自己找到代永军，为谁办理的我不知道，就是宋某1给钱时我在场，三次一共给了代永军235000元。另外大约20天前的一个星期二，代永军说能办理过户，一个名额，星期一都能办下来，惠婵娟通过我给了代永军10000元，后来代永军一直推，直到他被抓。25、被害人康某1陈述：爱人王光宇，2019年我三个学生在邓州市上学，想在邓州市弄套廉租房，比租赁房子便宜。我姨文某1说有人能来廉租房，我就借了23000元，2019年8月12日我们补办了结婚证，同时把钱给了文某1，让她帮忙办理，后来文某1给了我一张代永军打的收条。条子上显示代永军，让我们提供身份证、结婚证及后来把复印件等。不知道还有人交钱给代永军办理廉租房。26、被害人宋某1陈述：妻子马红兰，儿子宋闯创，2018年11月，我在家里，通过邓州市区的亲戚文某1，她说他们惠恩小区的代永军能办下来廉租房，2018年11月22日我、马红兰一起到惠恩小区文某1家里，文某1在场，交给代永军9万元，我们录有视频，办理4套廉租房。2018年11月29日，我们亲戚找到我，想着办理廉租房，在邓州市惠恩小区文某1家里，当时文某1在场，我给了代永军65000元，办理3套廉租房。2019年3月18日在邓州市惠恩小区代永军家里，马红兰、文某1在场，我们给了代永军80000元，办理3套廉租房，这三次代永军都打有收条。后来我一直催他，代永军一直说到年跟有房，一直到派出所给我们打电话，我们才知道被骗了。每套25000元，让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件等。我们一套，其他有宋相党，暂时记不住人名，其他人的钱都是交给我，我把亲交给代永军的。这三次代永军都给我打有收条，合计金额235000元。别人我不知道，就知道文某1，她交了20000元钱给代永军。27、被害人高某1陈述：丈夫赵孟平，儿子高富腊，女儿高存，我们在邓州市构林镇高洼村住，我们在城里干活的时候认识的文某1，有一次聊天的时候，文某1在说到她在办理廉租房，于是我就问文某1找的谁办理的廉租房，文某1说找代永军办理的，想着以后孙子们来城里上学不用租房子住，于是让文某1联系了代永军，代永军说还有两套廉租房，现在可以办理。2019年5月28日，我给了文某120000元现金，让文某1找代永军办理廉租房，代永军通过文某1给我了一个收据。我问过文某1房子啥时候能下来，文某1说大概年底房子能分下来。后来我就没有催过了，后来听说代永军被抓了。20000元一套，给代永军我丈夫赵孟平的身份证、户口本、结婚证复印件。钱是文某1给的代永军，我不知道谁在场。我就知道给文某1、甄付闪办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收条。28、被害人王某2陈述：丈夫杨道文，儿子扬升，女儿杨楠，我们在邓州市构林镇郭庄村住，我们和文某1在一块干活的时候认识的，有一次聊天，文某1在说她在办理廉租房，我想着也弄一套以后孩子上学方便，就问文某1是怎么办理的，文某1说她找的代永军，我让文某1找找代永军看能不能办理，文某1联系的代永军，2019年9月11日，在古玩城文某1家里，我给了代永军23000元现金，代永军给我打了一个23000元的收据，代永军说年底就可以交房，后来听说代永军被抓了。23000元一套，给代永军我儿子扬升的身份证、户口本、结婚证复印件。钱代永军钱时文某1在场。我就知道给文某1、其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据。29、被害人赵某1陈述：丈夫甄付闪，大女儿甄恩召，二女儿甄恩诺，三女儿甄恩婷，我们在邓州市构林镇李营村住，我跟我娘家嫂子高某1聊天的时候，高某1说她刚刚通过代永军办理的廉租房，由于我家房子年久失修，想着也弄一套廉租房。2019年11月9日，我把20000元现金给了高某1，高某1联系了文某1，代永军通过文某1给我打了一个20000元的收据，后来听说代永军被抓了。20000元一套，给代永军我丈夫甄付闪的身份证、户口本、结婚证复印件。钱是通过我嫂子高某1和文某1给的代永军，我不知道谁在场。我就知道给高某1办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据。30、被害人赵某2陈述：丈夫李崇俊，大儿子李新虎，二儿子李新毅，女儿李润润，我们在邓州市都司镇丁集村住，我和文某1是朋友，有一次聊天的时候，文某1说通过别人能弄来廉租房，我就托文某1问一下看能不能弄来。文某1问过后说还能弄来，就让我准备了23000元，2019年8月26日前几天，文某1到我家里，我把23000元现金给了文某1。中间我一直没有催文某1。一直到听说代永军出事了，文某1找到我说代永军打的有收据，然后把收据给我了。收据上日期是2019年8月26日。后来就让我们来派出所询问一个材料，我就过来了。23000元一套，给代永军我的身份证、户口本、结婚证复印件。钱是给的文某1，我支付李崇俊在场。我不知道代永军还给谁办过廉租房。代永军钱也没退，房子也没有交付。我手里有代永军给我打的收据。31、被害人刘某4陈述：父亲刘成功，母亲朝秀珍，弟弟刘红哲，我们在邓州市都司镇户庙村住，我和康志红是朋友，康志红看我住房不太方便，就介绍说认识一个人，可以办理廉租房，介绍我跟文某1认识，我跟文某1通过电话联系，文某1说能办。2018年6月14日，文某1联系代永军后说代永军不在家，我就把15000元现金给了文某1，过了几天，文某1把代永军打的15000元的收据给我了。钱给完之后我就等着交房。我让康志红催过代永军，一直说晚点就可以下来了。后来听说代永军被抓了，让我们来派出所询问一个材料，我就过来了。15000元一套，给代永军我的身份证、户口本复印件，个人证明。给文某1钱时就我一个人。我不知道代永军给谁办过廉租房。代永军钱也没有退，房子也没有交付。我手里有代永军给我打的收据。32、被害人赵某3陈述：丈夫胡殿奇，儿子陆改卫，儿媳张雪芹，我们在邓州市三初中旁边住，我和康志红是邻居，有一次玩的时候到了惠恩小区，聊天的时候听说这里有人可以办理廉租房，然后就要了电话号码。我打了给的电话号码，对方说他叫代永军，他说能办理廉租房，5000元一套，还让我把身份证和户口本复印，之后跟代永军约在惠恩小区的车子棚见面，我给了代永军20000元现金，以我丈夫陆殿奇的名字办理两套，以我女儿陆改瑞的名字办理两套，一共四套，代永军给我打了两个收据，分别为10000元，当时代永军没有说什么时候可以交房。之后我问代永军什么时候可以交房，代永军说夏天可以交房，2018年夏天我又催代永军，代永军说2019年春上可以交房，我一直催，代永军一直推脱。后来听说代永军被抓了，让我们来派出所询问一个材料，我就过来了。5000元一套，以我丈夫陆殿奇的名字办理两套，以我女儿路改瑞的名字办理两套，一共四套，工具20000元。给代永军我丈夫陆殿奇和我女儿路改瑞的身份证、户口本、结婚证复印件。给代永军钱时康某2、康志红在场。我只知道给康某2办过，其他的不知道了。代永军钱也没有退，房子也没有交付。我手里有代永军给我打的收据。33、被害人黄某2陈述：妻子吴书琴，儿子黄顶，我们在邓州市居住，2018年夏天我们在邓州市汽车站附近一家复印店里玩，就是这个代永军经常在这家复印店复印材料，就认识了代永军，听代永军说他能办下来廉租房，我们就找他想办两套廉租房，当时代永军问我们要30000元，一套15000元，在复印店内我们当场给他查了30000元钱，我们录了视频。后来我们没有问，到2019年10月，我们问他，代永军说到11月份，办好了算了，办不好退钱，一直没有办成。15000元一套，当时我们想给我和小女儿黄**各办一套，就给了他30000元。给代永军身份证复印件、无房证明。给代永军钱时我、大女儿黄某1等人在场。知道给人办的多，收的钱多，不过不知道姓名。34、被害人易某陈述：丈夫吴生良，儿子吴易豪，我们在邓州市大西关桥头住，2017年11月左右，我丈夫为了出国在大洋复印店里复印东西，在跟大洋复印店闲聊的时候，我说我家没有房子，一大家子住在一起，想找个房子，大洋复印店老板娘说代永军可以办廉租房，老板娘给了我代永军的电话，2017年11月17日，我老公吴生良联系代永军，给了他10000元，代永军说10000元是办理费用，当时我老公吴生良在大洋复印店当场给代永军数了10000元现金，没有打收据，代永军列了一个条子，条子上有我们一块的几个人的名字，交的钱数，电话号码，我们一块的黄某3录的有视频。我们给他交钱的时候代永军说2018年五一的时候房子可以分下来一批，所以我们就等着。2018年五一的时候我老公吴生良联系代永军，代永军说七月份可以分下来一批，七月份我们给代永军打电话，代永军又说到年底会有房，就是一直推。2018年年底给代永军打电话，代永军说现在没房了，等2019年6月份才会有一批廉租房。等到2019年6月份我们又给代永军打电话，代永军说没有房子了，要么继续等，要么退钱，我们选择继续等，一直等到现在，代永军电话打不通了。然后我就听说他被抓了，我们几个受害者一块来报案。10000元一套，给代永军我老公吴生良的无房证明复印件，我们两口子的身份证、结婚证复印件。给代永军钱时我老公吴生良、我哥吴生军、大洋复印店老板娘、单元玲、黄某3、还有一些人不认识，我当时不在场，不清楚代永军还给谁办理廉租房，是我老公吴生良给我说的。35、被害人单元玲陈述：女儿胡雅琪，我们在邓州市舒心园居住，我女儿在育才幼儿园上学，我经常到大洋喷绘店玩，玩的时候听大洋喷绘店老板说代永军能办理廉租房，10000元包办下来，办不下来退钱，2017年11月17日，我联系代永军，给了他10000元，代永军说10000元是办理费用，当时我在大洋喷绘店当场给代永军数了10000元现金，没有打收据，但是我们一块的黄某3录的有视频，我录的有录音。给完钱之后，代永军说2018年五一可以交房，于是我就一直等。我一直等，也没有催。等到2019年五一的时候，我给代永军打电话说我不要房子了，让代永军把钱退给我，代永军说行，但是代永军没有主动退钱。我一直给代永军打电话，有一天晚上还跑到他家里，但是他不在家。我一直给他打电话催，在2019年8月10日晚上，代永军微信给我转了3000元，我还一直不停的催，2019年8月19日晚上，代永军给我转了1000元。之后我继续给代永军打电话，刚开始代永军还接电话往后推，后来电话都不接了。然后我就听说他被抓了，我们几个受害者一块来报案。10000元一套，给代永军的无房证明复印件，身份证、户口簿复印件。给代永军钱时我、大洋喷绘店老板娘、黄某3、还有一些人不认识的顾客。我就知道代永军给我们一块这几个黄某3办理的有。36、被害人黄某3陈述：丈夫蒋海军，儿子蒋宇轩，儿子蒋飞洋，我们在邓州市振坤路住，2017年11月左右，我经常在大洋喷绘店打印东西，玩耍，有一天碰见代永军，闲聊中代永军说他能办理廉租房。2017年11月17日，我联系代永军，给了他10000元，代永军说10000元是办理费用，当时我在大洋喷绘店当场给代永军数了10000元现金，没有打收据，但是我们一块的黄某3录的有视频。我从交完钱开始等，代永军一直说等下一批，代永军一直推，一直推到现在，没有结果。我从2019年6月份开始天天给代永军打电话，代永军有时候接，接电话时代永军说：“会有你的，你再等等。”有时候没有接。我催的急，他有时候微信转账给1000元，有时候给2000元，一共给了三笔共4000元，我微信上有聊天记录。然后我就听说他被抓了，我们几个受害者一块来报案。10000元一套，给代永军的无房证明复印件，我父母黄显功、林金玉两口子的身份证、结婚证复印件。给代永军钱时我、大洋喷绘店老板娘、单元玲、黄某3、还有一些人不认识。我就知道给我们一块这几个单元玲办理的有。37、被害人黄某4陈述：丈夫吴生军，儿子吴梓鑫，女儿吴美珠，我们在邓州市振坤路租的房子居住照顾儿子上学，2017年11月左右，我丈夫为了出国在大洋复印店里复印东西，遇见代永军，因为我需要租房子，在跟大洋复印店老板娘说这个事情，老板娘说代永军可以办廉租房，老板娘给了我代永军的电话，2017年11月17日，我联系代永军，给了他11000元，代永军说10000元是办理费用，1000元是跑腿费，当时我在大洋复印店当场给代永军数了11000元现金，没有打收据，但是我们一块的黄某3录的有视频。我一直等，代永军一直推，一会说五月交房，一会说十月交房，一直推到现在，没有结果。中间我给代永军打过很多次电话，代永军都没有接。今年春天的时候我老公吴生军约代永军在汽车站那片见过一面，代永军说还是让等着。然后我就听说他被抓了，我们几个受害者一块来报案。10000元一套，还有一千元的跑腿费，一共11000元，因为老家房子人多，我用我父亲吴家明的名字办理的廉租房，给代永军的无房证明复印件，他们两口子的身份证、结婚证复印件。给代永军钱时我、我老公吴生良、大洋喷绘店老板娘、单元玲、黄某3、还有一些人不认识。我就知道给我们一块这几个单元玲、黄某3办理的有。38、被害人李某陈述：丈夫徐守朋，儿子徐准，女儿徐南，我们在邓州市文渠乡居住，2017年，我们在邓州市汽车站租房子居住，经常到大洋喷绘店里玩，就是这个代永军经常在这家复印店复印材料，就认识了代永军，听代永军说他能办下来廉租房，代永军自己称他给别人办成功过，城外的10000元，城里的20000元，我们就找他想办一套廉租房，当时代永军问我们要11000元，其中1000元代永军称这是打点的费用，10000元是办廉住房的费用，在大洋喷绘店内我们当场给他查了11000元钱，我们说收了钱得有个收据，于是代永军让大洋喷绘店老板娘记了个收据，我们录了视频。中间我给代永军说西湖的廉租房一直没有粉好，等西湖的廉租房名单下来以后，我发现没有我们的名字，我从10月11日开始给代永军打了五六次电话他都没有接，11月14日我给他发短信问廉租房为什么没有我们的名字，代永军回短信说他查一下，11月30日接过一次电话他说第二天给钥匙，然后我就听说他被抓了，我们几个受害者一块来报案。10000元一套，还有一千元的打点费用，一共11000元，给代永军的无房证明复印件，我们两口子的身份证复印件，还要工作单位证明什么的他说他安置，不用我们操心。给代永军钱时我、大洋喷绘店老板娘，还有单元玲、黄某3。我就知道给我们一块这几个单元玲、黄某3办理的有。知道代永军给人办的多，收的钱多，不过不知道姓名。39、被害人顾某陈述：丈夫刁士照，儿子刁艺拼，我们在邓州市汲滩镇刁堤村住，我和孙某的老婆李辉原来在一个厂工作，所以认识，2019年6月份我在找房子准备居住照顾学生上学，碰见了孙某的老婆李辉，李辉介绍说代永军手里有廉租房，没有几套了，房源紧张，现在再不买就机会了，当时我没有想法。等到2019年9月份，李辉又跟我说，代永军手里还有几套，让我赶紧买，2019年9月4日，我到孙某家里，代永军也在场，我问代永军啥时候能交房，代永军说年内能交房，我就给代永军通过微信转账6300元，现金3700元，代永军给我打了一个10000元收据的条。之后我问代永军什么时候能分房，代永军说年内能分。有一次我跟代永军联系要求见面详细聊聊廉租房的事，代永军说他有事，后来我给代永军打电话，代永军也不接。后来李辉打电话给我说代永军被抓了，让我来派出所询问一个材料，我就过来了。20000元一套，先付10000元，廉租房办下来之后再给10000元。给代永军我父亲刁心保的身份证复印件，户口本原件。给代永军钱时我、孙某、孙某的妻子李辉、刘某5、李平。是给我婆子陈玉兰、我朋友李群光办的。我知道代永军给孙某、李平、刘某5办过，剩下的不知道。40、被害人宋某2陈述：丈夫周红波，儿子周成康，女儿周璇，我们在邓州市南一环隆希小区居住，我跟孙某是朋友关系，孙某说他认识人可以办理廉租房，于是孙某联系了代永军，2019年5月30日，我和孙某、刘某5，李平一块到的代永军在惠恩小区的家里，现金给了代永军10000元，通过微信转账10000元，一共20000元，让代永军办理廉租房，代永军说八月底可以分房，一直到现在都没有分，微信转账有记录。中间我通过微信催代永军，代永军说九月底十月初分，十月底我又催代永军，代永军说年内分房，后来我给代永军打电话，代永军不接电话，我给代永军发微信，代永军说年底分。然后我就接到派出所电话说他被抓了，让我来询问一些材料。18000元一套，实际每套收10000元，共计20000元，剩下的8000元等交房时再给。给代永军我婆子的身份证、户口本复印件，无房证明代永军说他给我们办理。给代永军钱时我、孙某、孙某的老婆李辉。我就知道给孙某办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据，微信转账和聊天记录。41、被害人刘某5陈述：丈夫郭朋飞，儿子郭佳基，女儿郭佳茵，我们在邓州市南一环古城路交叉口住，我和我嫂子宋某2，孙某，李辉一块在院子里坐着聊天，听孙某说他认识一个人，能办理廉租房，就商量着说一块去找这个人办理廉租房，于是孙某联系了代永军，2019年5月30日，我和孙某、刘某5，李辉，刘某6一块到的代永军在惠恩小区的家里，通过支付宝转账10000元，让代永军办理廉租房，代永军说八月底可以分房，一直到现在都没有分，支付宝转账有记录，代永军开了10000元的收据。然后我微信发消息催过代永军，代永军说最迟年里可以分到廉租房，后来我就没有催过了。后来我嫂子宋某2打电话给我说代永军被抓了，让我来派出所询问一个材料，我就过来了。20000元一套，先付10000元，廉租房办下来之后再给10000元。给代永军我丈夫郭朋飞的身份证、户口本复印件。给代永军钱时我、我嫂子宋某2、孙某、孙某的老婆李辉、刘某6。我就知道给孙某办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据支付宝转账记录。42、被害人刘某6陈述：丈夫李松，大儿子李尚贤，二儿子李卓然，我们在邓州市南一环隆希小区居住，我跟宋某2，孙某，李辉一块在院子里坐着聊天，听孙某说他认识一个人，能办理廉租房，就商量着说一块去找这个人办理廉租房，于是孙某联系了代永军。2019年5月30日，我和孙某、刘某5，李辉，宋某2，李平一块到的代永军在惠恩小区的家里，通过支付宝转账10000元，让代永军办理廉租房，代永军说八月底可以分房，一直到现在都没有分，支付宝转账有记录，代永军开了10000元的收据。2019年5月31日，我姑父王战胜听说以后也想办一套，我又联系代永军，和我姑父王战胜又一块到二高后边的东方红小区旁边，给了代永军现金10000元，没有开收据。然后我微信发消息催过代永军，代永军说最迟年里可以分到廉租房，我还打电话催过。后来我小姨宋某2打电话给我说代永军被抓了，让我来派出所询问一个材料，我就过来了。18000元一套，先付10000元，廉租房分下来之后再给8000元。给代永军我我叔李保连的身份证、户口本复印件。给代永军钱时我、我小姨宋某2、孙某、孙某的老婆李辉、刘某5、李平。我就知道给孙某办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据，支付宝转账记录。43、被害人余某陈述：爱人冯俊岭，2017年我们在邓州市仲景路做生意，在和他人交谈过程中，听说代永军能够办来廉租房，我们打电话找到代永军，让他到我们店里，代永军说他能办下来廉租房，以冯俊岭名义办的，问我们要了10000元钱，算是手续费，开始说是新星小区，我们没有要，要盛世苑，一直没有办下来，后来打电话代永军也不接电话，最近才听说代永军被抓起来了，我们才来陶营派出所。10000元一套，给代永军户口簿、身份证复印件。给代永军钱时我和老公冯俊岭两个人，当时代永军给我们打了10000元收条。我知道给构林镇马虎办过，收了15000元。44、被害人贾某陈述：爱人赵华成，我家在邓州市火车站南边惠恩小区居住，以前就认识当时在惠恩小区当保安的代永军，听说代永军能办来廉租房，我们有几家亲戚可怜，城里没有房子，就想着找到代永军在城里办理廉租房，先后于2018年11月29日给代永军五千元，2019年12月15日给代永军一万元，2019年1月5日给代永军一万元、都是我的微信转账给代永军的，说是西湖苑，一直没有办下来，后来打电话代永军也不接电话，最近听说代永军被抓起了，我们来陶营派出所报警。都是我们亲戚的，第一套5000元，后来两套都是10000元一套。给代永军我父亲刁心保的户口簿、身份证及结婚证复印件。我微信转账给的代永军，代永军没有打条，我有微信转账记录。我不知道代永军给谁办理廉租房。45、被害人刘某7陈述：爱人马虎，2017年我们听说代永军能办来廉租房，另外我认识的余某家也在代永军处委托代永军办理廉租房，2017年10月31日就在邓州市仲景路余某店里，找到代永军，代永军承诺说他能办下来廉租房，以我爱人马虎名义办的，问我们要了15000元钱，算是手续费，盛世苑二期电梯房，一直没有办下来，后来打电话代永军也不接电话，最近听说代永军被抓起了，我们来陶营派出所报警。15000元一套，给代永军是马虎的户口簿、身份证复印件。给代永军钱时我和老公马虎两个人、余某夫妻两人，当时代永军给我们打了15000元收条。我知道给构林镇马虎办过，收了10000元。46、被害人郑某陈述：丈夫孙自有，儿子孙正义，女儿孙英霞，我们在邓州市张楼乡住，有一天我们在聊天中，我听说吴中华在城里边有一套廉租房，就问她是怎么办下来的，她说她认识一个人叫代永军可以办理廉租房，然后吴中华就给我了代永军的电话号码。我给代永军打电话，代永军说可以弄来廉租房，需要无房证明。然后我就给我妹子郑书梅说让她去办理无房证明。办完无房证明以后，2019年4月11日，我和郑书梅又联系代永军，约在盛世苑旁边见的面，给了代永军20000元现金，代永军打了一个20000元的收据，代永军说五一就可以交房。过了五一，我给代永军打电话问廉租房的事，代永军说目前房子正在验收，估计十一交房，让我们再等等。十一我又问代永军廉租房弄的咋样了，代永军说还在验收。于是我跟代永军说退钱，代永军说可以退，我一直催代永军退钱，代永军一直推，就是没有退钱。一直推到现在代永军也没有给钱。后来听说代永军被抓了，让我们来派出所询问一个材料，我就过来了。20000元一套，给代永军我妹子郑书梅的身份证、户口本复印件，无房证明。给代永军钱时我、我妹子郑书梅。我不知道代永军还给谁办理廉租房。代永军钱也没有退，房子也没有交付。我手里有代永军给我打的收据。47、被害人刘某8陈述：爱人赵明占，2016年我们构林镇有个女的在火车站南边的惠恩小区办理下来一套廉租房，她嫂子（沈大姐）宣传说代永军能办来廉租房，我们就想着办理两套廉租房，2016年5月，我通过沈大姐找到代永军，在惠恩小区代永军家里，我将2万元钱给了代永军，当时沈大姐的外甥女李海雅、我邻居宋荣报等人在场，后来代永军没有办来，我们一直催，没有办法，2019年11月16日我们骗代永军还有人想办理廉租房，将代永军骗到我们跟，代永军才给我打了个2万元条子，再后来就打不通电话，直到派出所给我们打电话，我们才知道被骗了。每套10000元，我们办理两套，给他了20000元，让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件等给他。当时是为儿子赵辉、女儿赵瑞办的。我听说人们通过沈大姐，将钱交给代永军，办理了十六七套，代永军今年骗沈大姐将条子拿走了，我不知道都给谁办理的。48、被害人刘某9陈述：丈夫马蒙，儿子马欢，女儿马楠，我们在邓州市交通路裕乡苑住，我和我亲戚马秀红一块聊天的时候说到有个人能办理廉租房，于是我亲戚马秀红就联系了这个人，领着我和我嫂子秦秀丽一块在马秀红家里见了这个人，这个人说他叫代永军，能办理廉租房，每套10000元，代永军还说如果办理不下来就退钱。我和我嫂子秦秀丽当场数了20000元现金给代永军，让代永军为我和秦秀丽各办理一套廉租房，代永军给我和秦秀丽打了两个10000元的收据，代永军说2017年年底能交房。2017年过年的时候，我催代永军，代永军说2018年5月份交房，中间我一直不停的催，代永军一直拖，2018年我还约过代永军见面，代永军还是往后拖时间。2019年4月25日，我丈夫马蒙和马秀红一块找代永军，代永军写了一个凭据，凭据上说2019年7月30日之前交付廉租房，如果违约代永军承担一切后果。2019年7月30日之后我们又催代永军，代永军刚开始接电话，后来电话关机。后来听说代永军被抓了，让我们来派出所询问一个材料，我就过来了。10000元一套，我和我嫂子秦秀丽每人办了一套，共计20000元。给代永军我和我嫂子秦秀丽身份证、户口本复印件。给代永军钱时我丈夫马蒙、我嫂子秦秀丽两个人。我就知道给高博、高博侄子办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据和凭证。49、被害人高某2陈述：妻子王清菊，儿子高敬浩，我们在邓州市赵集镇堤南高村住，我们和马秀红认识，有一次聊天中听马秀红说她认识一个人，能办理廉租房，于是我们就让马秀红帮忙联系这个人，想办理廉租房。2017年5月份，马秀红领着王清菊一块去了惠恩小区这个人家里，见到后这人称自己叫代永军，能办理廉租房，每套15000元，代永军还说如果办理不下来就退钱。于是我妻子王清菊给了代永军15000现金，让代永军为我侄子王磊办理一套廉租房，代永军给我打了15000元的收据，代永军说2018年5月份能交房。2017年9月6日，我们想再办理一套廉租房，于是又让马秀红联系代永军，又到惠恩小区代永军家里，王清菊给了代永军15000现金，让代永军为我们办理一套廉租房，代永军给我打了15000元的收据，代永军说2018年5月份能交房。2018年五月份，我们通过马秀红联系代永军，代永军说到2018年9月份交房。中间我们一直催，代永军一直拖。后来催的急了，代永军通过马秀红给我打电话让我办理无房证明，办理完之后给了代永军，然后又没有动静了。2019年8月份，我们要求退款，代永军让我们加了他的微信，2019年8月27日，代永军退给我们2000元，后来我们每天催，代永军又分两次退给我们4000元。后来代永军不接电话，微信上说最近手头紧，等等再给。后来听说代永军被抓了，让我们来派出所询问一个材料，我们就过来了。15000元一套，我和我侄子王磊每人办了一套，共计30000元，后来代永军分三次共计退给我们6000元，现在还欠我们24000元。给代永军我和我侄子王磊的身份证、户口本复印件，王磊的单身证明。给代永军钱时就马秀红在场。我就知道给刘某9办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据。50、被害人刘某10陈述：妻子朱春芝，儿子刘建博、长女刘美、二女刘婉婷，我们在邓州市陶营镇朱西村马军刘营面住，有一天听我堂弟刘小振说有个人可以办廉租房，所以想着一块去办一套廉租房。2017年8、9月份一个晚上，我和刘小振，我侄儿刘某3，堂嫂李小华一块在火车站南边一个小区的代永军家里，见到代永军，一共交了50000元现金，当时没有开收据，当时代永军没有说廉租房具体办下来的时间，只是说几个月就可以办下来。我隔一段时间联系代永军，代永军一直推说廉租房快下来了。期间我跟我兄里刘小振说钱的事，刘小振说没有事。2019年11月份，我联系代永军一直没联系上，后来代永军终于接电话了，约在北京大道见代永军，就让代永军写了一个收据，收据上是16000元，代永军说办理廉租房需要花钱，4000元已经给别人。再然后派出所通知我代永军被抓了，让我来派出所问一个材料。10000元一套，我要办理两套，一套给我自己办的，一套给我侄女刘素办的，一共给的代永军20000元。给代永军我和我侄女刘素的身份证、户口本、结婚证复印件。给代永军钱时我、堂弟刘小振、侄儿刘某3、堂嫂李小华。我就知道给我亲戚刘小振、李小华办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据。51、被害人刚光勇陈述：妻子郝小玲，儿子刚楚然，我们在邓州市驰骋驾校对面住，因为家庭原因，想办一套廉租房，有一天跟徐平聊天的时候我在说想给老人弄一套房子单住，徐平说他认识一个人可以办理廉租房，然后我比较忙，我就让我妻子郝小玲和徐平一块去找代永军办理廉租房。2019年8月份，徐平联系代永军，约在新星小区见面，相互留个联系电话，加了个微信。2019年8月9日，我老婆郝小玲联系代永军，约在仲景路与北京大道东北角的一个售房部见面，代永军说办理一套廉租房需要25000元，我老婆郝小玲通过微信转账给了代永军25000元，代永军开了一个收据，代永军说廉租房2019年10月份可以下来。2019年10月份的时候，我老婆郝小玲和徐平都跟代永军联系过，代永军说阳历年可以办下来，2019年11月底我老婆郝小玲给代永军打电话，发微信，代永军一直都没有接电话，也没有回消息。再然后派出所通知我代永军被抓了，让我来派出所问一个材料。25000元一套，给代永军我父亲刚心和身份证、户口本复印件，单身证明。给代永军钱时我老婆郝小玲、徐平、我丈母娘张云霞、小姨张新娥。我不知道代永军给谁办理廉租房。我手里有代永军给我打的收据，微信转账记录，微信聊天记录。52、被害人蒋某陈述：妻子张卫红，大儿子蒋志杰，二儿子蒋天杰，我们在邓州市田庄口住，我和代永军很早之前就认识，代永军原来接过刷涂料的活，我是刷涂料的，所以就认识了。我原来就知道代永军可以办廉租房，但是原来没有办廉租房的想法。因为我住的地方不合适，想找个稍微舒适的地方住，2015年我找到代永军，想让他给我办理一套廉租房。刚开始的时候我给他八千元，代永军打有收据但是不知道放哪里了。然后我一直在催他，他一直推，说廉租房没有下来，后来我去房管局查了一下，根本就没有我的名字。我就跟代永军联系，代永军说现在没有廉租房了，只能花高价弄别人的廉租房，2019年7月份，我当时不在邓州，就让我姐蒋桂荣通过微信转账给代永军转了20000元，并且打了一个28000元的收据，收据上说的是李春暖转让给我的。代永军带我看了看房，并且把李春暖的廉租房手续给我了。2019年十月份，代永军联系我说需要把手续换成我的名字，把李春暖的廉租房手续又拿走了，然后一直等到现在，派出所通知我代永军被抓了，让我来派出所问一个材料。28000元一套，给代永军我的身份证、户口本、结婚证复印件。第一次给代永军钱时就我和代永军，第二次是我姐蒋桂荣通过微信转账给代永军的。我知道代永军给有一个人办理廉租房，但不知道名字。我手里有代永军给我打的收据，微信转账记录。53、被害人牛某陈述：妻子房光仙，儿子牛晓恩，大女儿房梦圆，二女儿放鹤林，我们在邓州市一孔桥住，我原来在惠恩小区干活，代永军在惠恩小区看大门，工友在说代永军可以办廉租房，2018年9月28日，我和工友赵士宏（音译）就找到代永军，代永军说他能办理廉租房，5000元一套，给我三套，一共15000元，代永军说马上就可以办下来，快得很。之后我让工友赵士宏给代永军打电话，代永军说年底可以办下来。过完年我又让工友赵士宏催代永军，代永军说2019年五一之前可以办下来。2019年五一我又找代永军，代永军说年底可以办下来，我让代永军退钱，代永军不退，说年底可以办下来。后来听说代永军被抓了，让我来派出所问一个材料。5000元一套，三套一共15000元。没给代永军任何手续，代永军说办的时候再给。给代永军钱时就工友赵士宏在场。我不知道代永军给谁办理廉租房。我手里有代永军给我打的收据。54、被害人康某2陈述：妻子程三女，大儿子康建波，二儿子康建新，我们在邓州市田庄口住，有一次在田庄口旁边的公园玩，闲聊中听说有人可以办理廉租房，有人说认识一个人可以办理廉租房，给了一个电话号码。于是我给这个号码打电话，对方自称代永军，可以办理廉租房，我和邻居陆殿奇约代永军惠恩小区见面。我们和代永军在惠恩小区见面，代永军推荐我们买平房，5000元一套，于是我们定了两套，给了代永军10000元现金，代永军给我们打了一个10000元的收据，陆殿奇定了四套，给了代永军20000元，代永军说等一下，晚点再联系。过了一段时间，我们联系代永军，代永军说2018年十一可以交房，十一的时候我们又联系代永军，代永军说年底交房，代永军让我们等着，我们经常催代永军，代永军一直说晚点可以下来，一直等到现在。后来听说代永军被抓了，让我们来派出所询问一个材料，我们就过来了。5000元一套，两套一共10000元，给代永军我的身份证、户口本复印件。给代永军钱时邻居陆殿奇，女儿康志红在场。我就知道给陆殿奇办过，其他的不知道了。我手里有代永军给我打的收据。代永军钱也没有退，房子也没有交付。55、被害人刘某11陈述：爱人汤杰，我在邓州市化洲实验小学附近居住，2018年夏天，我们朋友中间传着有人能办来廉租房，当时没有在意，后来我腿疼上不去楼，就想办套廉租房。我要来代永军的电话，联系了他，代永军说能办下来盛世苑廉租房，2019年8月18日，在邓州市二高中门前代永军的汽车内，我将5000元给了代永军，代永军要价20000元，我想着啥都没有，就给了代永军5000元，房子到手后，剩下的钱再给他，代永军给我打了条。想着汤杰的妹子没有房子，就以汤杰的名义办理一套廉租房，另外汤杰的表妹梅清理也想办套廉租房，2019年8月19日，还在邓州市二高中门前代永军车内，我将10000元给了代永军，办理两套廉租房，代永军给我们打了两个条子，每个5000元收条，说是2019年10月1日能办下来，直到派出所给我们打电话，我们才知道被骗了。每套20000元，我们办理三套，每套给他了5000元，一共15000元，让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件等给他。我一套，梅清理一套，汤杰一套。他给我打的条，说办不成，全额退款。不知道代永军还给谁办理廉租房。56、被害人张某3陈述：母亲黄金焕，我一直想为亲戚在城里买套廉租房，2019年夏天在一个信息部墙上有条信息，有人能办理廉租房的电话，我就电话联系，接电话的男子说是代永军能弄来廉租房，给了我代永军电话。后来我约了代永军见面，就在胜利派出所西边的信息部旁边，我问了代永军情况，代永军说能办来廉租房，我也看了代永军的身份证、户口本，2019年7月16日，我和代永军还在胜利派出所西边的信息部旁边，我将20000元钱交给代永军，代永军打了收条，在公租房出租合同上签名，承诺10月1日交房，当时就我们两个人。一直到派出所给我打电话，我才知道被骗了。每套10000元，因为没有办下来，我就一套先给他5000元，等办下来以后再给他剩下的钱。我们办理4套，每套给了他5000元，一共给他20000元，让我们提供身份证、结婚证及户口本复印件等给他。是为我妈黄金焕、我姨高淑文、我叔吴保林、表哥谢小飞办的。给代永军钱时我和老妈李小华、我亲戚刘小振、刘志国。不知道代永军还给谁办理廉租房。57、被害人左某陈述：老婆崔小瑞，2017年6月，我通过周吉会认识的代永军，代永军说8000元可以办理一套廉租房，2017年6月20日，我和代永军在文化路油厂旁见面，给了代永军10000元，后来一直没有办成，知道听说他被逮了，来派出所报案。一套10000元，给了崔小瑞的身份证、户口簿复印件和两张照片。给代永军钱时就我和代永军。我手里有代永军给我打的10000元收据，“收到崔小瑞现金一万元”。58、被告人代永军供述：2016年我在邓州市惠恩小区当保安，不干保安以后，我通过构林镇农业中心的刘某2在邓州市新星小区帮别人办理了8套廉租房，其中有张某1的亲戚牛贝贝一套，给代某在一中东面盛世苑租了一套廉租房，其他的都是邓州是其他乡镇的。知道我能办出来廉租房，张某1通过代某给我接触，又让办8套廉租房，给了我七八万钱。张某1中间也使了一点钱，代某也使了，不过不知道他们使没有使钱，使了多少钱，我到手七八万元。我能办来廉租房，名声就越来越大，到2017年下半年开始有很多人陆续找我办理廉租房，我就以每套以3000元到1.5万不等的价钱收取费用，然后我让需要办廉租房的人给我提供身份证复印件、户口本复印件、无房产证明、结婚证复印件，张某19户收完以后，别人找到我给我钱让帮忙办廉租房，我又收了十几户，因为后期房源紧张，我找刘某2，刘某2说办不出来了，我当时钱也没有退给人家，后来退了五六户。虽然办不出来，但是也不是绝对，再后来找我办廉租房的人我就收了十来万元，大约十几户的手续，后来我假装让他们把所需的资料给我，我收到钱后，我把他们给我的资料撕撕扔了。我知道身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件或者单身证明，企业用工劳动合同，前期要无房证明，但是我答应给办理人办理企业用工劳动合同，我找刘某2，刘某2找人办的，具体咋办出来的我不清楚，因为最初的8套他帮我办出来，其他给他的手续也多，他都没有办出来。开始联系刘某2办成了8套，2018年开始就没有办成过。以前给人办理廉租房的手续没有办成，不过钱我给花了，没有办法，收钱办理廉租房还账，还以前的账。汲滩镇的孙某、杨某，文渠镇的易某、黄某4、李某，湖南的黄某3以及宋某2都有印象，他们在大洋喷绘店里认识或找到我，办理廉租房，我收了他们的钱，多少我没有记底，说不清，后来要得急了，退了一些钱，现在我也没有钱，没有办法。张某1就给我七八万，我后来还了他25000元，给他个条子抵债，孙君瑞我基本没有接触过，就有一次他和代某一起找我，孙君瑞没有下车，通过代某给了我15000元还是两个15000元，这我承认。我收到有以下人员及其所列欠款为他们或亲戚办理廉租房，张某1（8.7万元）、文某1（2万元）及其弟文玉伟（2万元）、王光宇（2.3万元）、王浩伟（2.3万元）、宋某1（一共23.5万元，分三次，9万元、6.5万元、8万元给你）、赵孟平（2万元）、杨升（2.3万元）、甄付闪（2万元）赵某2（2.3万元）、刘某4（1.5万元）、陆殿奇（1万元）、陆改瑞（1万元）、黄某2（3万元）、吴生良（1万元）、单元玲（0.6万元）、黄某3（0.6万元）、黄某4（1.1万元）、徐守朋（1.1万元）、苏某（4万元）、孙某（2.7万元）刁士照（1万元）、宋某2（2万元）、刘某5（1万元）、刘某6（1万元）、冯俊玲（1万元）、赵华成（2.5万元）、马虎（1.5万元）、郑书梅（2万元）、刘某8（2万元）、刘某1（0.5万元）、马蒙（3.5万元）、刘某9（2万元）、高某2（2.4万元）、刘某3（1万元）、刘某10（1.6万元）、刚光勇（2.5万元）、蒋某（2.8万元）、牛某（1.5万元）、康某2（1万元）、刘某11（1.5万元）、张某3（2万元）、杨某（5.15万元）、张国正（1万元）、张国磊（1万元）。通过代某给我的，我把代某的钱基本都退完了。马蒙，他给了3.5万元，我给了他西湖小区一套廉租房，马虎我退还他五千元。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人代永军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人代永军犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。辩护人辩称“被告人代永军到案后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。”的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人代永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人代永军的刑期自2019年12月4日起至2030年6月1日止。罚金在判决生效后30日内缴纳。）二、违法所得829000元，责令被告人代永军退赔被害人文玉芹（文玉芹、文玉伟）40000元、康小雅（王光宇）23000元、王浩伟（王聪）23000元、宋保才（马红兰、宋党朝、赵品、王永恒、王金燕、彭乃团、王明朋、张金敏、纪会勤、冀花勤）235000元、高苏平（赵孟平）20000元、王清勤（杨升）23000元、赵彦丽（甄付闪）20000元、赵顺兰23000元、刘红平15000有、赵秀英（陆殿奇、陆改瑞）20000元、黄显平（黄显平、黄**）30000元、易霞菲（吴生良）10000元、单元玲6000元、黄超霞（黄显功、林金玉）6000元、黄丽（吴家明）11000元、李明梅（李明梅、徐守朋）11000元、顾长青（刁士照）10000元、宋小春（李群光、陈玉兰）20000元、刘凡（李保连）10000元、余晓丽（冯俊玲）10000元、贾万芳（赵华成）25000元、刘小丽（马虎）15000元、郑书焕（郑书梅）20000元、刘绪红（赵辉、赵瑞）20000元、刘悦敏（刘悦敏、秦秀理）20000元、高坡（高坡、王磊）24000元、刘治国（刘志国、刘素）16000元、刚光勇（刚心合）25000元、蒋勇敢28000元、牛道营15000元、康付成10000元、刘秀敏（刘秀敏、汤杰、梅清理）15000元、张天红（黄金焕、高淑文、吴保林、谢小飞）20000元、左志新（崔小瑞）10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 付 涛审判员 冀鹏翀审判员 高 蕾二〇二〇年十一月十三日书记员 杨 鸣