河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初509号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人王琦，男，1996年9月10日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省费县，住山东省费县。因涉嫌买卖国家机关证件、印章罪，于2020年6月21日到山东省临沂市兰山区北京路派出所投案，同年6月23日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月27日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人崔晓冬，山东铭信律师事务所律师。被告人李春生，男，1984年3月24日出生，汉族，初中文化，司机，户籍所在地山东省临沂市罗庄区，住山东省临沂市罗庄区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月24日到山东省费县公安局投案，同日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月27日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人李国栋，男，1989年3月26日出生，汉族，初中文化，快递员，户籍所在地山东省临沂市河**，住山东省临沂市河**。曾因故意伤害，于2011年4月23日被山东省临沂市公安局经开区分局行政拘留十五日。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月19日到山东省临沂市河东区临沂经开区梅家埠派出所投案，同年6月23日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月27日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人许云瑞，男，1998年11月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省费县，住山东省费县。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月24日到山东省临沂市费县公安局投案，同日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月27日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人刘国际，山东义超律师事务所律师。辩护人贾学亮，山东义超律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕384号起诉书指控被告人王琦、李春生犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，被告人李国栋犯买卖国家机关证件罪，被告人许云瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月4日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员张学磊出庭支持公诉，被告人王琦及其辩护人崔晓冬，被告人李春生、李国栋，被告人许云瑞及其辩护人刘国际、贾学亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年下半年，被告人王琦、李春生为获取非法利益，各自使用其本人身份证信息办理营业执照、对公账户出售给“伟哥”，其中王琦身份证信息办理的公司为费县城达物流服务中心、费县如增蔬菜批发中心、临沂时科果蔬有限公司，李春生身份证信息办理的公司为临沂绿苑果蔬有限公司、临沂博程装饰工程有限公司。后王琦又使用谭某身份证信息办理了临沂春宝果蔬有限公司的营业执照、对公账户，并以每套800元的价格收购被告人李国栋、许云瑞等人的营业执照、对公账户、银行卡10余套。王琦伙同李春生以每套1500元的价格将上述物品出售给“伟哥”，“伟哥”转账给李春生10000元左右，李春生通过微信将赃款转账给王琦。被告人李国栋为牟取非法利益，于2019年年底，把以其本人身份证信息办理的3套银行卡（包含银行卡、手机号、U盾）、1套对公账户（包含营业执照、银行卡）出售给被告人王琦，王琦给其800元。2019年，被告人李国栋通过微信联系收卡人，对方让其提供身份证办理营业执照、对公账户，并承诺1套给其2000元。被告人李国栋遂将身份证邮寄给对方，后因疫情原因李国栋未到现场办理，对方用李国栋身份证信息注册了阜阳茶茶啦服饰有限公司、颍上县巨欣建筑工程有限公司、颍上县烁昇贸易有限公司。被告人许云瑞为牟取非法利益，于2019年年底，把以其本人身份证信息办理的6套银行卡（包含银行卡、手机号、U盾）、1套对公账户（包含营业执照、银行卡）出售给被告人王琦，王琦给其2000元。其中卡号为62×××77的中国农业银行卡上的结算金额共计255900元。2020年6月19日，被告人李国栋到山东省临沂市河东区临沂经开区梅家埠派出所投案自首；2020年6月21日，被告人王琦到山东省临沂市兰山区北京路派出所投案自首；2020年6月24日，被告人李春生、许云瑞到山东省临沂市费县公安局投案自首。上述事实，被告人王琦、李春生、李国栋、许云瑞在开庭审理过程中均无异议，并有证人张某1、谭某、张某2、赵某等人证言、提某、微信支付交易明细证明、企业信息、私营企业基本注册信息查询单、商业银行账户明细查询、对公客户关键信息维护、企业账户信息、交易金额手机截图图片、账户查询、农业银行账户主档查询、个人客户关联合约信息、交易明细清单、中国工商银行历史明细清单、中国农业银行交易明细、李国栋电子档案、到案经过、视听资料、认罪认罚具结书、量刑建议书、受案登记表、立案决定书、颍上县公安局移送案件通知书、户籍证明、前科证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王琦、李春生非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关证件，其行为均已分别构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。被告人李国栋买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人许云瑞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重；买卖国家机关证件，其行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王琦、李春生、李国栋、许云瑞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王琦、许云瑞的辩护人建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳；建议对王琦判处缓刑，因其一人犯数罪，不宜适用缓刑，辩护意见不予采纳。被告人王琦、李春生、许云瑞均是一人犯数罪，应数罪并罚。违法所得应予追缴。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王琦犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2021年4月20日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、被告人李春生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年4月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。三、被告人李国栋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。四、被告人许云瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2020年12月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。五、被告人王琦违法所得10000元、李国栋违法所得800元、许云瑞违法所得2000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘锋二〇二〇年十一月二十三日书记员  陈坤