江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0324刑初282号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人周慧，女，1991年9月10日出生，汉族，大学肄业，无业，户籍地睢宁县，捕前暂住江苏省睢宁县。被告人周慧因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人周宇，江苏晋陵律师事务所律师。 被告人孙毅，男，1972年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地睢宁县，住江苏省睢宁县。被告人孙毅曾因犯交通肇事罪，于2005年被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑三年。被告人孙毅因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕，现羁押于睢宁县看守所。 指定辩护人裴宝团，江苏仁台律师事务所律师。 江苏省睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人周慧犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员阚凯娜、徐含笑出庭支持公诉，被告人周慧及辩护人周宇，被告人孙毅及辩护人裴宝团到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至2020年1月间，被告人周慧、孙毅与犯罪嫌疑人王鑫（另案处理）共谋，由被告人周慧化名“孙晓慧”、“陈晨”，通过聊天软件与单身男子谈对象，被告人孙毅化名“孙平”、“陈小强”冒充其父亲、犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，待骗取单身男子信任后，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，实施诈骗六起。被告人周慧、孙毅骗取的现金及财物共计价值人民币898804.4元。具体分述如下： 1.2018年8月至2020年1月间，由被告人周慧化名“孙晓慧”通过聊天软件与刘某谈对象，被告人孙毅化名“孙平”冒充其父亲，犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取刘某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币133475.4元。 2.2019年4月至2019年12月间，由被告人周慧化名“孙晓慧”通过聊天软件与丁某谈对象，被告人孙毅化名“孙平”冒充其父亲，犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取丁某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币177680元。 3.2019年6月至2020年1月间，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与陈晨谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取陈晨现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币182680元。 4.2019年9月至2019年11月间，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与程某谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取程某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币216469元。 5.2019年12月份，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与沈某谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取沈某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币160500元。 6.2019年11月至2019年12月间，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与张某谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，犯罪嫌疑人王鑫冒充其表姐，以索要见面礼、彩礼等为由，骗取张某人民币28000元。 2020年1月16日，被告人周慧、孙毅被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人周慧、孙毅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周慧、孙毅共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。 被告人周慧对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。 被告人周慧的辩护人周宇的辩护意见为，被告人周慧系坦白，并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人孙毅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称其系自首，并协助抓捕同案犯周慧，具有立功情节。 被告人孙毅的辩护人裴宝团的辩护意见为，被告人孙毅系自首，协助抓捕同案犯周慧，具有立功情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年8月至2020年1月间，被告人周慧、孙毅与他人共谋，由被告人周慧化名“孙晓慧”、“陈晨”，通过聊天软件与单身男子谈对象，被告人孙毅化名“孙平”、“陈小强”冒充其父亲，待骗取单身男子信任后，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，实施诈骗六起，骗取的现金及财物共计价值人民币898804.4元。具体分述如下： 1.2018年8月至2020年1月间，由被告人周慧化名“孙晓慧”通过聊天软件与刘某谈对象，被告人孙毅化名“孙平”冒充其父亲，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取刘某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币133475.4元。 2.2019年4月至2019年12月间，由被告人周慧化名“孙晓慧”通过聊天软件与丁某谈对象，被告人孙毅化名“孙平”冒充其父亲，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取丁某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币177680元。 3.2019年6月至2020年1月间，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与陈晨谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取陈晨现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币182680元。 4.2019年9月至2019年11月间，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与程某谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取程某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币216469元。 5.2019年12月份，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与沈某谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，以索要见面礼、彩礼、购买“三金”等为由，骗取沈某现金、首饰及衣服等物品，共计价值人民币160500元。 6.2019年11月至2019年12月间，由被告人周慧化名“陈晨”通过聊天软件与单身男子张某谈对象，被告人孙毅化名“陈小强”冒充其父亲，以索要见面礼、彩礼等为由，骗取张某人民币28000元。 2020年1月1日，被害人陈晨至睢宁县公安局城西派出所报案，侦查机关经侦查后发现被告人周慧、孙毅有重大作案嫌疑。被告人孙毅因其使用的套牌车辆被交警拖走，误认为车辆被盗于2020年1月16日至睢宁县公安局城西派出所报警，后被抓获；被告人周慧于2020年1月16日在其住处被公安机关抓获。二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。 另查明，侦查机关从被告人孙毅、周慧处扣押了银行卡、手机、伪造的身份证等物品。 上述事实，被告人周慧、孙毅在庭审过程中亦不持异议，且有被害人刘某、丁某、陈晨、程某、沈某、张某等人的陈述，另案处理的被告人王鑫的供述，证人崔学宝、崔某、陈某甲、仝继良、尤某、付某等人的证言，聊天记录、转账记录，辨认笔录，搜查笔录，户籍信息、前科劣迹证明、发破案经过及到案经过，扣押物品清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周慧、孙毅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人周慧、孙毅共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人孙毅因使用套牌车辆被交警拖走至公安机关报警处理，后被抓获，在被告人孙毅到案前，侦查机关已经根据被害人报案而掌握犯罪事实并锁定被告人孙毅身份，被告人孙毅并不具有到案的主动性，不宜认定为自首，故对被告人孙毅及其辩护人关于被告人孙毅系自首的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人孙毅归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。关于被告人孙毅及其辩护人提出的被告人孙毅具有立功情节的辩解及辩护意见，经查，侦查机关在本案被害人报案之后，经侦查发现被告人周慧、孙毅有重大作案嫌疑，并掌握了周慧、孙毅的身份信息、联系方式、详细住址等情况，在被告人孙毅到案后，仅是让被告人孙毅打电话确认被告人周慧是否在家，在确认被告人周慧在家后，对周慧实施抓捕，因此，被告人孙毅并非具有协助司法机关抓捕同案犯的情形，不构成立功，故对被告人孙毅及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳，但可以酌情从轻处罚。被告人周慧归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人孙毅、周慧自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。故对被告人周慧的辩护人提出的被告人周慧系坦白、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见；被告人孙毅的辩护人提出的被告人孙毅自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。对被告人周慧、孙毅诈骗的违法所得，责令予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。 二、被告人孙毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周慧的刑期自2020年1月16日起至2032年1月15日止；被告人孙毅的刑期自2020年1月18日起至2031年7月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 三、责令被告人周慧、孙毅于判决生效后三十日内将诈骗的违法所得共计八十九万八千八百零四元四角，退赔各被害人（其中刘振133475.4元、丁笑泉177680元、陈晨182680元、程元216469元、沈庆松160500元、张少光28000元）。 四、对公安机关扣押被告人周慧、孙毅的银行卡、手机等相关物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王 震 审 判 员  陈晓红 人民陪审员  叶 翔 二〇二〇年十一月五日 法官 助理  宁斐然 书 记 员  陈 宇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。