广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初993号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人邓树钊，男，1973年1月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人许素军，广东誉群律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]884号起诉书指控被告人邓树钊犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员朱梅、杨洁出庭支持公诉。被告人邓树钊及其辩护人许素军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2014年8月至2015年8月期间，被告人邓树钊谎称可以办理香港回乡证和美国移民，多次以移民费、翻译费、律师费等借口向被害人陶某1索取财物，通过现金的方式收取了被害人陶某1共25万元，借用证人林某1的中国银行卡（尾号9195）收取了被害人陶某1共5.3万元，后多次推脱未帮被害人陶某1办理，后拒听电话并微信拉黑被害人陶某1。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人邓树钊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人邓树钊具有诈骗数额为30.3万元且未退赔退赃、拒不认罪的情节。建议判处被告人邓树钊有期徒刑四年以上七年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邓树钊在庭审中表示对公诉机关指控的诈骗数额5.3万元无异议，辩称未收取过被害人的现金，认为量刑过重。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人当庭认罪，虽然对起诉书指控的部分事实不认可，但不影响被告人的认罪态度；2.诈骗金额应认定为5.3万元，本案诈骗金额应以现有证据查实的为准，对被害人陈述的100多万元及证人证言中陈述的25万元，因没有其他证据佐证形成完整的证据链，不应认定为本案的诈骗金额；3.被告人无前科，是初犯。综上，建议对被告人邓树钊判处有期徒刑一年六个月以下。经审理查明：2014年8月至2015年8月期间，被告人邓树钊谎称有能力办理香港回乡证和美国移民，多次以办理移民需要各种费用为由诈骗被害人陶某2财物，通过现金的方式收取了被害人陶某2共25万元，通过证人林某1的中国银行卡（尾号9195）收取了被害人陶某2共5.3万元，后拒听电话并微信拉黑被害人陶某2。2019年9月11日18时许，被告人邓树钊在广州市白云区三元里大道959号蓝色海岸1622房被抓获。上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实2019年9月11日18时许，被告人邓树钊在广州市白云区三元里大道959号蓝色海岸1622房被抓获。2.被告人邓树钊的户籍材料，证实案发时被告人邓树钊是成年人，具有完全刑事责任能力。3.银行交易记录，证实被害人陶某2于2015年7月3日转账1万元、2015年7月7日转账2万元、2015年7月8日转账1万元、2015年8月28日转账1.3万元给银行账号62×××95（户名：林某2）；案发时间段被害人陶某2的银行卡有大量取现记录。4.被害人陶某2向公安机关提供了名片复印件，证实名片印有邓树钊董事长，电话135××******，深圳盐田港远东轮船香港有限公司等字样。5.被害人陶某2提供的电话录音，证实被害人陶某2与被告人邓树钊多次沟通办理香港回乡证、美国移民事宜，询问办理进度，但被告人邓树钊均以各种借口拖延未办理，并承诺办理不好把钱退回被害人。部分摘录如下：（2017年3月19日，陶某2）：2014年8月几号就给你钱了。（2017年3月19日，邓树钊）：你全部给……（2017年3月19日，陶某2）：我都给你一百万啦……买房那里就去了10万了。（2017年9月24日，陶某2）：把钱退给我，我不办户口了。（2017年9月24日，邓树钊）：过完年再说….总之我不帮你办好。我搞不定，我自己全部赔偿给你，卖了房子赔偿给你。（2018年2月6日，陶某2）我的钱全部都交给你。（2018年2月6日，陶某2）搞不好就把钱退我。（2018年2月6日，邓树钊）：搞不好肯定退。（2018年3月17日，陶某2）：连身份证都没看就把钱给你，……办不好把钱退我。（2018年3月17日，邓树钊）：办不好我退。（2018年12月19日，陶某2）：1月份把一百万退给我。6.微信账户信息、微信聊天截图、短信聊天记录截图，证实被害人陶某2微信号×××与被告人邓树钊q156××××****的微信聊天内容、与被告人邓树钊（假名邓某）手机号码137××××****的短信聊天记录。部分摘录如下：（2015-1-22，陶某2）：我香港的回港回乡证什么时候可拿？（2015-2-12，邓树钊）：62×××95林某2；（2015-8-15，陶某2）：我是问你办证你有没有时间限制的？去年到今年一年了我就看你在吐空气，来点实际的好不好？（2015-8-21，陶某2）：把我给你的90万退给我，你就是个无底洞。（2015-8-24，陶某2）：如果跟办证没关的事，我希望你不要再向我要钱！（2015-11-15，陶某2）：邓总，你现在连我电话也不接了？到底怎么样了？7.被害人陶某2的陈述，主要内容为:其是广州国色天仙美容美发有限公司的法人代表。2013年其通过朋友介绍认识邓树钊，他当时说是深圳盐田港远东轮船香港有限公司董事长，并给了其名片。其和邓树钊是普通朋友关系，期间他说可以帮其办理香港回乡证、美国移民。20l4年8月至20l5年8月27日期间，邓树钊陆陆续续以办理移民需要翻译费、律师费等向其要钱，且邓树钊每次约其出来都去不同的地方叫其给钱，其只记得骏威小区，其他地点记不清了。其通过现金、银行转账方式总共给了邓树钊100万元人民币左右，一部分通过银行转账给卡号62×××95（户名：林某2）的男子。其本人中国建设银行（卡号是62×××72）取现比较多，金额从几百元到几万元人民币不等，还有其他银行卡。其可以提供两次取现记录，一次是2015年1月7日通过其中国工商银行（卡号62×××42）提现30000元人民币，一次是2015年7月31日通过其招商银行（卡号62×××78）提现了15万元人民币。其和文某是合作关系，有三四次是和文某一起拿现金给邓树钊，因为文某那时候会帮我开车。邓树钊的手机号码是135××××****、156××××****、137××××****,其他情况不清楚。其与邓树钊都是电话或微信语音聊天。其还可以提供一些和邓树钊的电话录音。一开始邓树钊冒充自己名字是邓某，短信聊天里的邓某就是邓树钊。其微信号码×××,昵称“香水百河”，邓树钊微信号码×××,昵称“邓总”。邓树钊没有帮其办好香港回乡证和美国移民。经照片辨认，被害人陶某2辨认出被告人邓树钊就是以帮其办理美国移民诈骗其的男子。被害人陶某2对微信账号、聊天记录、短信记录进行了指认。8.证人文某的证言，主要内容为：其和陶艳红一起合伙开国色天仙美容院。其见过陶某2送过三次现金给邓树钊，加起来可能是25万元人民币左右。第一次是2015年过年后不久，当时其碰巧坐陶某2的车，其看到车上驾驶座中间放着好几沓100元人民币现金的塑料袋，大概两三万现金，然后陶某2开车送其到花都区骏威广场，陶某2让其回避一下，其就在骏威广场门口的交通银行门口抽烟，其看到一名男子（后来才知道叫邓树钊）从骏威广场里面出来进去陶某2车里，陶某2把钱给他，之后他又回去骏威广场了；第二次是在2015年6、7月份，陶某2让其陪她取钱，她取了15万元人民币现金，其好奇当时为什么要拿那么多钱，陶某2才和其说是办理美国户口的事情，之后其又和她去了骏威广场，其在交通银行门口抽烟，等邓树钊到车里拿钱后就离开了；第三次是在2015年8、9月份，其和陶某2开车到骏威广场门口，其在交通银行门口抽烟，邓树钊进去车里取钱后离开了，大概七八万。还有第四次，2016年5月份，当时陶某2没让其下车，当时其没有看到陶某2拿现金，之后邓树钊打电话和陶某2说车上有人，就不出来见面了，当时其就觉得邓树钊是诈骗，有人在就取消拿钱，这么谨慎，其觉得邓树钊不靠谱。经照片辨认，证人文某辨认出被告人邓树钊就是在骏威广场门口被害人陶某2车里分三次拿了现金25万元人民币左右的男子。9.证人林某2的证言，主要内容为：其和邓树钊是朋友关系，大概是2004年认识，邓树钊做水泥工之类的工作。邓树钊有向其拿过银行卡，当时其提供了中国银行卡给他。其记得好像是2015年左右帮忙提现，当时对方转给其多少钱，其就提现多少钱给邓树钊，一分不少。其和邓树钊平时没有生意来往。其一般提现后将全部钱都给了邓树钊，没有其他人在场。经照片辨认，证人林某2辨认出被告人邓树钊。10.被告人邓树钊供述与辩解，主要内容为：其微信名是“大菲哥”，只有一个手机号码是156××××****，其手机号码没有其他人使用过。其没有自己开公司或做董事长，其没有听说过深圳盐田港远东轮船香港有限公司。其没有在花都区骏威广场居住过。其不能帮人办理香港回乡证、美国移民。其认识林某2，其有让林某2提供银行卡账号给其，通过林某2银行卡以办理移民为由收取陶某25.3万元，其没收取过现金。被告人邓树钊对微信账号、手机通讯录上备注为“赵某”的手机号码138××××****进行了指认，显示已阻止该手机号码来电。关于被告人、辩护人提出的犯罪数额的辩解、辩护意见，经查：1.被害人陈述、证人林某2证言、转账记录、聊天记录相互印证，证实被害人陶某2向林某2转账5.3万元，并由证人林某2全部提现给被告人邓树钊的事实，被告人邓树钊在庭审中亦对此无异议，本院予以认定;2.被害人陈述其被邓树钊诈骗100万元左右，有三四次是与证人文某一起拿现金给邓树钊；证人文某的证言证实有三次陪同被害人给现金共计25万元左右给被告人邓树钊；结合被害人在案发时间段大量取现、被害人与被告人的电话录音多次提及叫被告人退回现金100万元；聊天记录中也提及给现金90万元等证据相互印证，足以证实被告人邓树钊多次诈骗被害人现金25万元的事实，公诉机关指控被告人邓树钊诈骗被害人现金人民币25万元，证据确实、充分，本院予以支持。被告人邓树钊及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，被告人邓树钊合计诈骗金额为人民币30.3万元。本院认为，被告人邓树钊无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓树钊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依法应当对被告人邓树钊适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人邓树钊诈骗他人财物30.3万元且未退赔退赃，应依法予以惩处。被告人邓树钊当庭对诈骗被害人5.3万元表示无异议，对于无异议部分，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，综合考量被告人邓树钊的犯罪事实、情节、手段、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人邓树钊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2025年3月10日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。责令被告人邓树钊向被害人陶某2退赔违法所得人民币30.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 凤人民陪审员  毕凯微人民陪审员  林仰师二〇二〇年十一月四日书 记 员  马 洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。