湖南省株洲市渌口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0221刑初180号公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院。被告人文升华，男，1983年11月9日出生，汉族，湖南省株洲市渌口区人，初中文化，户籍所在地：湖南省株洲市渌口区,现住湖南省株洲市天元区。2016年10月25日因犯妨害公务罪被株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年11月8日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留；2020年8月21日，株洲市渌口区检察院对其不批准逮捕，同日被株洲市公安局渌口分局决定对其取保候审；2020年9月21日，株洲市渌口区人民检察院对其重新取保候审；2020年11月18日，本院对其继续取保候审。2020年11月19日,本院依法决定对其进行逮捕，2020年11月20日，株洲市公安局渌口分局执行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。被告人曾忠余，男，1969年3月8日出生，汉族，湖南省株洲市渌口区人，小学文化，住湖南省株洲市渌口区，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留；2020年7月28日被株洲市公安局渌口分局决定释放，同日被执行取保候审；2020年9月21日，株洲市渌口区人民检察院对其重新取保候审；2020年11月18日，本院对其继续取保候审。湖南省株洲市渌口区人民检察院以株渌检一部刑诉[2020]118号起诉书指控被告人文升华、曾忠余犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年10月21日受理该案后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院指派检察官陈小玲、检察官助理桂俊出庭支持公诉，被告人文升华、曾忠余均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省株洲市渌口区人民检察院起诉指控：2020年6月1日,被告人文升华得知“跑分”（提供支付工具,为他人资金收支过账）违法但可赚手续费的情况下在百度搜索,联系到一个0Ｑ名为“小草”的嫌疑人,随即两人一拍即合谈好具体作案流程并承诺按支付金额的千分之八给予文升华提成。6月2日下午,文升华联系好曾忠余后回到株洲市渌口区淦田镇白鱼村家中。当日晚20时许,文升华和曾忠余在曾忠余家中把曾忠余的一个微信、一个支付宝和曾忠余的女朋友周某的两个微信二维码均提供给“小草”,之后就有受害人加该支付宝和微信好友,通过后就收取发红包和转账过来的钱,达到一定金额后，曾忠余转账给文升华,文升华最后通过支付宝转给“小草”，直到笫二天凌晨,两人共帮“小草”支付结算7万多块钱。6月3日晚上,被告人文升华和曾忠余又往曾忠余家中用同样的方法帮“小草”收钱,直到第二天凌晨帮助支付结算14万多块钱。6月4日晚上,被告人文升华伙同曾某和高某在株洲市天元区××栋××号××房,用同样的方法帮“小草”收钱，至第二天凌晨，帮助支付结算7万多元钱。6月5日晚上,被告人文升华又伙同嫌疑人曾某、高某、朱某某和张某某在租房用同样的方法帮“小草”收钱,至第二天凌晨帮助支付结算17万多块钱。6月6日晚上,被告人文升华再次伙同朱某某在租房用同样的方法帮“小草”支付结算2万多块钱。以上五次,被告人文升华伙同他人帮助信息网络活动结算资金金额达536249元,被告人曾忠余帮助信息网络活动结算资金金额达218369元。被告人文升华、曾忠余对犯罪事实供认不讳,自愿认罪认罚。现已查实的网络信息犯罪案件有:1、2020年6月4日凌晨，安徽省合肥市肥西县受害人魏某被裸聊诈骗20800元钱,其中有20600元于2020年6月4日2时55分至6月4日4时10分通过微信红包转到被告人曾忠余微信上,后曾忠余将该款转给文升华,文升华再转给“小草”提供的上线账号,2020年6月4日，肥西县公安局已立敲诈勒索案侦查;2、2020年6月4日凌晨，湖北省武汉市武昌区受害人黄某被裸聊诈骗4000元钱,其中有1200元于2020年6月4日1时20分至6月4日1时21分通过微信红包转到周某微信上,后周某将该款转给曾忠余,曾忠余再转给文升华,文升华再转给“小草”提供的上线账号。2020年6月4日，武汉市公安局武昌区分局已立诈骗案侦查；3、2020年6月4日19时许，云南省玉溪市澄江县受害人武某被裸聊诈骗8950元钱,其中有4670元于2020年6月4日21时5分至6月4日21时22分通过微信红包转到曾某微信上,后曾某将该款转给文升华,文升华再转给“小草”提供的上线账号,2020年6月4日玉溪市公安局红塔分局已立诈骗案侦查;4、2020年6月5日22时许，安徽省黄山市休宁县受害人朱某被裸聊诈骗35200元钱,其中2020年6月6日0时59分微信转账1888元、2020年6月6日1时27分微信转账200元、2020年6月6日2时23分转微信红包200元、2020年6月6日2时24分转微信红包200元转到张某某微信上,后张某某将该款转给文升华,文升华再转给“小草”提供的上线账号,2020年6月6日1时48分微信转账2000元至朱某某微信上,后朱某某将该款转给文升华,文升华再转给“小草”提供的上线账号,共计6288元。2020年6月6日休宁县公安局已立敲诈勒索案侦查;5、2020年6月2日晚21时许，江苏省沭阳县沭城镇受害人任某被裸聊诈骗5200元钱,该5200元于2020年6月2日2时0分至6月2日22时18分通过微信红包转到曾忠余微信上,后曾忠余将该款转给文升华,文升华再转给“小草”提供的上线账号,2020年6月3日连云港市公安局已立敲诈勒索案侦查。另查明，被告人文升华非法获利1000元；被告人曾忠余非法获利1500元。对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，被告人文升华、曾忠余在开庭审理过程中均无异议，并有被告人文升华、曾忠余的户籍信息、接报案登记表、刑事判决书、ＱＱ聊天记录、抓获经过说明等书证；被害人魏某、黄某、武某、朱某等人的陈述；证人周某、曾某、高某等人的证言；指认笔录；被告人文升华、曾忠余的供述与辩解等证据予以证实，以上证据可以相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人文升华、曾忠余明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助的行为，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人文升华、曾忠余犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人文升华起主要作用，系主犯。被告人曾忠余起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人文升华在刑罚执行完毕后，五年内重新故意犯罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人文升华、曾忠余到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均可以从轻、从宽处罚。被告人曾忠余退缴了违法所得，量刑时酌情予以考虑。综合本案的犯罪的情节、对于社会的危害程度及被告人的悔罪表现，对被告人曾忠余适用缓刑。综上，对被告人文升华适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项、第十二条第（二）项、第十八条；对被告人曾忠余适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人文升华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年7月14日止。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）二、被告人曾忠余犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人曾忠余应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）三、对被告人文升华的违法所得人民币1000元，被告人曾忠余的违法所得人民币1500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 丹人民陪审员  谭沙沙人民陪审员  曹玉婷二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  曾佳欣附：所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院?最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。