广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0325刑初146号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人骆忠奇，绰号“改弟”男，2000年5月21日出生于广西临桂区，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月28日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人蒋迎军，广西中纬律师事务所律师。 被告人蒋林杰，男，1991年11月22日出生于广西临桂县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人陈昌华，绰号“小懒”，男，1999年8月10日出生于广西临桂县，汉族，中专肄业，农民，住广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月20日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人李利辉，绰号“乌龟”，男，2000年8月4日出生于广西临桂县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2020]145号起诉书指控被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察官王某出庭支持公诉，被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉及辩护人蒋迎军到庭参加诉讼。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控，2020年5月底，李某3(另案处理)找到被告人骆忠奇，向其表示以1600元一套的价格进行代收套卡（银行卡、U盾、电话卡），骆忠奇在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，仍以1300元一套的价格让被告人陈昌华办理套卡，之后陈昌华在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，联系被告人李利辉以1200元一套价格办理套卡，李利辉在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，联系被告人蒋林杰办理套卡，蒋林杰为获利，在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，办理了三套卡，2020年6月，该三套卡交给李某3使用。2020年6月14日，被害人魏某等11人在兴安县其他多地被他人网络诈骗，被骗资金其中78450元转入蒋林杰提供的三张银行卡，三张银行卡支付结算共1338954.99元。 四被告人尚未获利即被公安机关查获。2020年6月19日，被告人陈昌华、李利辉主动到临桂县公安局庙岭派出所投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、银行流水等；被害人魏某等人的陈述；被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉的供述；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人刑事责任。被告人陈昌华、李利辉案发后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人骆忠奇、蒋林杰自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人骆忠奇、蒋林杰判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；建议对被告人陈昌华、李利辉判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元。 被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人骆忠奇的辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，提出骆忠奇系罪责较轻的主犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年5月底，李某3(另案处理)找到被告人骆忠奇，向其表示以1600元一套的价格进行代收套卡（银行卡、U盾、电话卡），骆忠奇在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，仍以1300元一套的价格让被告人陈昌华办理套卡，之后陈昌华在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，联系被告人李利辉以1200元一套价格办理套卡，李利辉在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，联系被告人蒋林杰办理套卡，蒋林杰为获利，在明知提供的套卡可能用于网络违法犯罪的情况下，办理了三套卡，2020年6月，将该三套卡交给李某3使用。2020年6月14日，被害人魏某等11人在兴安县其他多地被他人网络诈骗，被骗资金其中78450元转入蒋林杰提供的三张银行卡，三张银行卡支付结算共计1338954.99元。 四被告人尚未获利即被公安机关查获。2020年6月19日，被告人陈昌华、李利辉主动到临桂县公安局庙岭派出所投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、前科情况说明、情况说明、受案登记表及立案决定书、银行客户信息表、银行流水、转账记录、聊天记录；被害人李某1、邱某、毛某、刘某、张某1、张某2、陈某、韦某、魏某、向某、李某2的陈述；辨认笔录、电子数据现场提取笔录；被告人蒋林杰、骆忠奇、陈昌华、李利辉的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。案发后，被告人陈昌华、李利辉主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人骆忠奇、蒋林杰、陈昌华、李利辉自愿认罪认罚，可以从宽处理。本案中，被告人骆忠奇虽系李某3授意办理套卡，但骆忠奇亦授意被告人陈昌华办理套卡，本案四被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，亦不宜区分作用大小，故辩护人提出被告人骆忠奇系罪责较轻的主犯的辩护意见，本院不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人骆忠奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年7月21日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人蒋林杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年6月15日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人陈昌华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年3月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李利辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年3月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  唐美玲 人民陪审员  高丽梅 人民陪审员  左春年 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  李汝欢 书 记 员  赵秀琼