河北省唐山市路南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0202刑初103号 公诉机关唐山市路南区人民检察院。 被告人张某，男，1998年3月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省铁力市，现住址唐山市路**。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月3日被唐山市公安局路南分局取保候审；于2020年5月22日被河北省唐山市路南区人民检察院批准逮捕，但因身体原因未执行；于2020年5月27日被唐山市公安局路南分局监视居住；经河北省唐山市路南区，于2020年7月23日被唐山市公安局路南分局监视居住；2020年8月21日，经本院批准，被唐山市公安局路南分局逮捕，但因身体原因看守所不予收押；2020年8月24日，经本院决定，被唐山市公安局路北分局监视居住。 指定辩护人王**，河北唐盛律师事务所律师。 被告人武某某，男，1974年1月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省唐山市路**，现住址河北省唐山市路**。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月24日被唐山市公安局路南分局监视居住；于2020年5月22日被河北省唐山市路南区人民检察院批准逮捕，但因身体原因未执行；于2020年5月27日被唐山市公安局路南分局监视居住；经河北省唐山市路南区，于2020年7月27日被唐山市公安局路南分局监视居住；2020年8月21日，经本院批准，被唐山市公安局路南分局逮捕，但因身体原因看守所不予收押；2020年8月24日，经本院决定，被唐山市公安局路北分局监视居住。 指定辩护人李滨，河北鑫滨律师事务所律师。 被告人王某，男，1988年2月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址河北省唐山市路**。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月26日被唐山市公安局路南分局监视居住；于2020年5月22日被河北省唐山市路南区人民检察院批准逮捕，但因身体原因未执行；于2020年5月27日被唐山市公安局路南分局监视居住；经河北省唐山市路南区，于2020年7月27日被唐山市公安局路南分局监视居住；2020年8月21日，经本院批准，被唐山市公安局路南分局逮捕，但因身体原因看守所不予收押；2020年8月24日，经本院决定，被唐山市公安局路北分局监视居住。 指定辩护人赵铁柱、郭艳秋，河北德硕律师事务所律师。 被告人肖某某，女，1983年12月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址黑龙江省五大连池市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年4月24日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经河北省唐山市路南区，于2020年5月22日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 指定辩护人王某。 唐山市路南区人民检察院以唐南检一部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人张某、武某某、王某、肖某某犯强迫交易罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员曹源出庭支持公诉，被告人张某及其指定辩护人王**、被告人武某某及其指定辩护人李滨、被告人王某及其指定辩护人郭艳秋、被告人肖某某及其指定辩护人王某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 唐山市路南区人民检察院指控，在2019年9月至2020年4月期间，被告人张某、武某某、王某、肖某某四人分工明确，被告人张某为组织者，武某某为讲师，王某、肖某某为托儿，在唐山市路南区，以免费抽奖为名义招揽顾客，后使用强迫手段强制被害人购买商品。具体犯罪事实如下: 1、2019年9月3日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人韩某进行抓奖，后对被害人韩某采取围堵的方式不让被害人离开，通过微信、支付宝转账的方式强迫交易共计2398元人民币； 2、2019年9月30日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人王某1进行抓奖，后对被害人王某1采取口头威胁的方式不让被害人离开,王某1被强迫交易通过手机微信共支付1600元人民币； 3、2019年10月12日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人丁某进行抓奖，后对被害人丁某采取拉拽的方式不让被害人离开，丁某被强迫交易通过手机微信共支付1600元人民币； 4、2019年11月21日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人贡某进行抓奖，贡某被强迫交易通过手机微信共支付799元人民币； 5、2019年12月5日，在唐山市果园集市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人伏某进行抓奖，后对被害人伏某采取拉拽的方式不让被害人离开，伏某被强迫交易通过手机微信支付1000元人民币； 6、2019年12月12日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人董某进行抓奖，后对被害人董某采取围堵的方式不让被害人离开，董某被强迫交易通过手机微信支付798元人民币； 7、2020年1月1日，在唐山市宋学新庄集市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人田某进行抓奖，后对被害人田某采取拉拽的方式不让被害人离开，田某被强迫交易通过手机微信共支付人民币299元； 8、2020年1月10日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人吴某进行抓奖，后对被害人吴某采取围堵、拉拽的方式不让被害人离开，吴某被强迫交易通过手机微信共支付2393元人民币； 9、2020年3月23日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人邵某进行抓奖，后对被害人邵某采取围堵的方式不让被害人离开，邵某被强迫交易通过手机微信支付690元人民币，现金支付170元人民币； 10、2020年3月25日，在唐山市吾悦广场工地，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人朱某进行抓奖，后对被害人朱某采取拉拽的方式不让被害人离开，朱某被强迫交易通过手机微信支付660元人民币，现金支付140元人民币； 11、2020年3月27日，在唐山市翡翠观塘工地南门，被告人张某、武某某、王某、肖某某、李付华（另案处理）、李志云（另案处理）、孙福生（另案处理）、钱玉香（另案处理）以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人杜某进行抓奖，后对被害人杜某采取围堵的方式不让被害人离开，杜某被强迫交易通过手机微信共支付32198元人民币。 四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，并退还被害人杜某损失，取得被害人杜某谅解；被告人张某为组织者，应认定为主犯，其有自首情节，并检举、揭发他人犯罪行为，应认定为立功；被告人武某某为讲师，同时强迫被害人交付钱款，应认定为情节较轻的主犯；被告人王某、肖某某为托儿，为从犯。 公诉机关就上述指控的犯罪事实提交了相关证据，据此认为被告人张某、武某某、王某、肖某某以免费抽奖为名义招揽顾客，多次使用强迫手段强制被害人购买商品，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人张某、武某某、王某、肖某某对公诉机关指控的事实及罪名均未提异议，当庭表示认罪认罚。 被告人张某的指定辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人张某具有自首、立功、积极退赃并取得被害人谅解、自愿认罪认罚、无违法犯罪前科、系偶犯、初犯的情节，建议对其适用缓刑。 被告人武某某的指定辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人武某某具有自首、积极退赃并取得被害人谅解、自愿认罪认罚、系初犯的情节，且其家庭情况特殊，自身患有严重疾病且是家里的主要抚养人，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王某的指定辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人王某具有取得部分被害人谅解、自愿认罪认罚、系从犯、初犯的情节，建议对其适用缓刑。 被告人肖某某的指定辩护人提出如下辩护意见：被告人肖某某系从犯、初犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，在2019年9月至2020年4月期间，被告人张某、武某某、王某、肖某某四人分工明确，被告人张某为组织者，武某某为讲师，王某、肖某某为托儿，在唐山市路南区，以免费抽奖为名义招揽顾客，后使用强迫手段强制被害人购买商品。具体犯罪事实如下: 1.2019年9月3日，在唐山市，被告人张某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人韩某进行抓奖，后对被害人韩某采取围堵的方式不让被害人离开，通过微信、支付宝转账的方式强迫交易共计人民币2398元； 2.2019年9月30日，在唐山市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人王某1进行抓奖，后对被害人王某1采取口头威胁的方式不让其离开，王某1被强迫通过手机微信共支付人民币1600元； 3.2019年10月12日，在唐山市，被告人张某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人丁某进行抓奖，后对被害人丁某采取拉拽的方式不让被害人离开，丁某被强迫通过手机微信共支付人民币1600元； 4.2019年11月21日，在唐山市，被告人张某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人贡某进行抓奖，贡某被强迫通过手机微信共支付人民币799元； 5.2019年12月5日，在唐山市果园集市，被告人张某、武某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人伏某进行抓奖，后对被害人伏某采取拉拽的方式不让被害人离开，伏某被强迫通过手机微信支付人民币1000元； 6.2019年12月12日，在唐山市，被告人张某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人董某进行抓奖，后对被害人董某采取围堵的方式不让被害人离开，董某被强迫通过手机微信支付人民币798元； 7.2020年1月1日，在唐山市宋学新庄集市，被告人张某、武某某、王某、肖某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人田某进行抓奖，后对被害人田某采取拉拽的方式不让被害人离开，田某被强迫通过手机微信共支付人民币299元； 8.2020年1月10日，在唐山市，被告人张某、武某某、王某、肖某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人吴某进行抓奖，后对被害人吴某采取围堵、拉拽的方式不让被害人离开，吴某被强迫通过手机微信共支付人民币2393元； 9.2020年3月23日，在唐山市，被告人张某、武某某、王某、肖某某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人邵某进行抓奖，后对被害人邵某采取围堵的方式不让被害人离开，邵某被强迫交易通过手机微信支付人民币690元，现金支付人民币170元； 10.2020年3月25日，在唐山市吾悦广场工地，被告人张某等人以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人朱某进行抓奖，后对被害人朱某采取拉拽的方式不让被害人离开，朱某被强迫通过手机微信支付660元人民币，现金支付140元人民币； 11.2020年3月27日，在唐山市翡翠观塘工地南门，被告人张某、武某某、王某、肖某某、李付华（另案处理）李志云（另案处理）孙福生（另案处理）、钱玉香（另案处理）以免费抽奖赠礼品为名，诱使被害人杜某进行抓奖，后对被害人杜某采取围堵的方式不让被害人离开，杜某被强迫通过手机微信共支付32198元人民币。 另查明，被告人张某于2020年4月1日投案自首后，至2020年4月3日看守所拒收，该段时间内张某被公安机关限制人身自由。被告人张某于2020年5月22日被执行逮捕，至2020年5月27日看守所拒收，该段时间内张某被公安机关限制人身自由。 被告人武某某于2020年5月22日被执行逮捕，至2020年5月27日看守所拒收，该段时间内武某某被公安机关限制人身自由。 被告人王某于2020年4月22日被传唤到公安机关，至2020年4月26日看守所拒收，该段时间内王某被公安机关限制人身自由。被告人王某于2020年5月22日被执行逮捕，至2020年5月27日看守所拒收，该段时间内王某被公安机关限制人身自由。 被告人肖某某于2020年4月22日被传唤到公安机关，2020年4月24日公安机关向其宣布刑事拘留，2020年4月26日看守所接收，该段时间内肖某某被公安机关限制人身自由。 2020年8月21日，经本院批准，由唐山市公安局路南分局对被告人张某、武某某、王某执行逮捕，但因身体原因看守所不予收押，至2020年8月24日，唐山市公安局路南分局对被告人张某、武某某、王某限制人身自由。 2020年3月，被告人张某向唐山市公安局路南分局提供李宝山以抓奖方式在唐山市各个地区的集市上强迫他人交易的线索。唐山市公安局路南分局根据该线索确定了李宝山的身份并最终将其抓获，张义被强迫交易案已于2020年5月25日被唐山市公安局路南分局立案侦查，张义被强迫交易案的犯罪嫌疑人李宝山已被唐山市公安局路南分局刑事拘留。 再查明，2020年8月12日，被告人张某签署了认罪认罚具结书，承认唐山市路南区人民检察院指控其犯强迫交易罪的事实，接受唐山市路南区人民检察院提出的有期徒刑一年八个月，并处罚金的量刑建议。2020年8月12日，被告人武某某签署了认罪认罚具结书，承认唐山市路南区人民检察院指控其犯强迫交易罪的事实，接受唐山市路南区人民检察院提出的有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议。2020年8月12日，被告人王某签署了认罪认罚具结书，承认唐山市路南区人民检察院指控其犯强迫交易罪的事实，接受唐山市路南区人民检察院提出的有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议。2020年8月12日，被告人肖某某签署了认罪认罚具结书，承认唐山市路南区人民检察院指控其犯强迫交易罪的事实，接受唐山市路南区人民检察院提出的有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议。 2020年11月6日，被告人武某某家属张洪梅向本院退缴赃款人民币5000元；2020年11月6日，被告人张某家属张佰站向本院退缴赃款人民币7560元。本院将上述赃款依法发还各被害人。因被告人张某、武某某退缴赃款，被害人杜某、丁某、田某、吴某、邵某、董某、朱某对被告人张某、武某某、王某、肖某某表示谅解，被害人韩某对被告人张某、武某某表示谅解。 在本院审理过程中，因被告人张某、武某某向本院退缴赃款，并全部发还被害人，公诉机关对被告人张某、武某某的量刑建议作出调整，建议判处被告人张某有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人武某某有期徒刑十一个月，并处罚金。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交并由被告人确认的案件来源、到案经过、张某微信转账记录、银行流水、张某立功材料、现实表现证明、认罪认罚具结书等书证，被告人张某、武某某、王某、肖某某的供述和辩解，被害人杜某、朱某等人的陈述，证人张某、王某2的证言等证据材料予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张某、武某某、王某、肖某某以免费抽奖为名义招揽顾客，多次使用强迫手段强制被害人购买商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，应予处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人张某、武某某、王某、肖某某犯强迫交易罪，事实及罪名成立。公诉机关量刑适当。 被告人张某在共同犯罪中是组织者，为主犯，本院依法对其按照其组织的全部罪行进行处罚；被告人张某具有自首和立功情节，本院依对其从轻处罚；被告人张某积极退缴赃款并取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚；被告人张某自愿认罪认罚，本院对其予以从宽处罚，但不再与自首情节重复评价。对指定辩护人提出的被告人张某无违法犯罪前科的辩护意见，经查有理据，本院予以酌情从轻考虑。对指定辩护人提出的被告人张某属偶犯、初犯的辩护意见，经查被告人张某多次实施违法犯罪活动，故对该辩护意见本院不予采纳。 被告人武某某为讲师，同时强迫被害人交付钱款，应认定为情节较轻的主犯，本院依法对其按照其所犯全部罪行进行处罚；被告人武某某经公安机关电话传唤，自行到案接受讯问并如实交代了犯罪事实，具有自首情节，本院依对其从轻处罚；被告人武某某积极退缴赃款并取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚；被告人武某某自愿认罪认罚，本院对其予以从宽处罚，但不再与自首情节重复评价。对指定辩护人提出的被告人武某某系初犯的辩护意见，经查被告人武某某多次实施违法犯罪活动，故对该辩护意见本院不予采纳。对指定辩护人提出的被告人武某某家庭情况特殊，自身患有严重疾病且是家里的主要抚养人的辩护意见，经查有理据，本院在量刑时酌情对其从轻处罚。 被告人王某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人王某经公安机关电话传唤，自行到案接受讯问并如实交代了犯罪事实，具有自首情节，本院依对其从轻处罚；被告人王某取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚；被告人王某自愿认罪认罚，本院对其予以从宽处罚，但不再与自首情节重复评价。对指定辩护人提出的被告人王某系初犯的辩护意见，经查被告人王某多次实施违法犯罪活动，故对该辩护意见本院不予采纳。 被告人肖某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人肖某某取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚；被告人肖某某自愿认罪认罚，本院对其予以从宽处罚，但不再与自首情节重复评价。对指定辩护人提出的被告人肖某某系初犯的辩护意见，经查有理据，本院在量刑时酌情对其从轻处罚。对指定辩护人提出的被告人肖某某系初犯的辩护意见，经查被告人肖某某多次实施违法犯罪活动，故对该辩护意见本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵13日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人武某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵10日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人王某犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵15日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人肖某某强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵2日。即自2020年4月24日起至2021年2月21日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 王 烨 人民陪审员 高 妤 人民陪审员 范 涛 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员 于静雅