广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1228刑初163号 公诉机关广西壮族自治区都安瑶族自治县人民检察院。 被告人刘知恩，女，1989年4月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区，住广西壮族自治区南宁市江**。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于河池市看守所。 辩护人韦况，广西天任律师事务所律师。 被告人黄冰玉，女，1996年5月10日出生，壮族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区都安瑶族自治县，住广西壮族自治区南宁市高新区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于河池市看守所。 都安瑶族自治县人民检察院以都检刑诉﹝2020﹞132号起诉书指控被告人刘知恩、黄冰玉犯诈骗罪，于2020年10月4日向本院提起公诉。2020年10月21日，都安瑶族自治县人民检察院以都检刑变诉﹝2020﹞5号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。都安瑶族自治县人民检察院指派检察员梁娴园出庭支持公诉，被告人刘知恩及其辩护人韦况、被告人黄冰玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 都安瑶族自治县人民检察院指控，2019年6月，被告人刘知恩在朋友黄某1（另案处理）的介绍下加入“凤凰商盟团队”，该团队是一个提供刷单兼职的平台，成为会员需要缴纳入职保证金。入职保证金有两种额度：皇族代理，缴纳599元；至尊代理，缴纳399元。该团队以网络刷单，每单获取一定佣金，完成任务即可返还入职保证金为名，骗取被害人缴纳入职保证金，由于刷单过程极其复杂，每单获取佣金少，被害人无法完成任务，因此也无法拿回已缴纳的保证金。 “凤凰商盟团队”有两种赚取佣金的方式，一种是刷单，一种是发展下线，成为客服。会员代理发展15名下线升为“实习客服”，“实习客服”接待20名会员后升为“正式客服”。会员代理将管理自己的“实习客服”称为“师傅”，会员代理每天需要在朋友圈里发刷单赚取报酬的虚假工资单，并附上“师傅”的微信二维码，吸引好友加入商盟，会员代理成为“实习客服”后可以自己发展下线。会员代理每发展一名“皇族会员”，可以拿到300元的介绍费，每发展一名“至尊会员”，可以拿到200元的介绍费；“实习客服”每接待一名“皇族会员”入职，可以拿到90元的接待费，每接待一名“至尊会员”入职，可以拿到60元的接待费；“正式客服”每接待一名“皇族会员”入职，可以拿到130元的接待费，每接待一名“至尊会员”入职，可以拿到80元的接待费；当月账单达到10000元，就会得到1000元的奖励。刘知恩加入商盟成为会员后，使用微信昵称“子晴”在朋友圈发布虚假工资图片，先后介绍陈颖贤、陈洪艳、梁丽芳、杨少丽、李瑶瑶、戴甜、凌云、林金秀等15人加入“凤凰商盟团队”后升为“实习客服”，随后接待20名会员后升为“正式客服”，成为“正式客服”后接待入职人员约有200人。刘知恩通过微信群在线介绍入职、接待入职会员获利共计36414元。2019年9月，被告人黄冰玉通过林金秀介绍加入“凤凰商盟团队”作为刘知恩的下线，其使用微信昵称“星星”在朋友圈发布虚假工资图片，并附上刘知恩的微信二维码，吸引好友加入该团队，从而骗取入职介绍费。黄冰玉介绍15人加入该团队后升为“实习客服”，随后接待满20人后升为“正式客服”，获利共计8000余元。 公诉机关认为，被告人刘知恩、黄冰玉以非法占有为目的，利用网络隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人刘知恩是主犯，被告人黄冰玉是从犯。被告人刘知恩具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃的从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人黄冰玉具有从犯、坦白、自愿认罪认罚的从轻或者减轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。 公诉机关提交了物证刘知恩持有的手机3台、银行卡10张、黄冰玉持有的手机2台，书证受案登记表、立案决定书、省部级人口信息、户籍证明、到案经过、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、处理物品文件清单、指认物品照片、微信账单及聊天记录截图，证人韩某的证言，被害人梁某、黄某、李某1、林某、马某、周某、韦某、李某2的陈述，被告人刘知恩、黄冰玉的供述与辩解，电子数据检查工作记录等证据证实。 被告人刘知恩、黄冰玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人韦况提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘知恩犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，但认为刘知恩具有坦白、初犯、认罪认罚、积极退账、愿意缴纳罚金等情节，本案不宜区分主从犯，刘知恩家里有年迈多病的父亲需要照顾，建议对刘知恩判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在诉讼过程中，被告人刘知恩的亲属代为退赃36414元并预交罚金20000元。 本院认为，被告人刘知恩、黄冰玉以非法占有为目的，利用互联网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人黄冰玉骗取他人财物，数额较大，被告人刘知恩骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘知恩、黄冰玉在共同犯罪过程中，刘知恩是黄冰玉的上线，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄冰玉起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘知恩、黄冰玉到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；被告人刘知恩的亲属代为退赃36414元和预交罚金20000元，视为刘知恩退赃和预交罚金，具有悔罪表现，量刑时予以考虑；被告人刘知恩、黄冰玉利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据《最高人法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当依法严惩，严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。被告人刘知恩利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，不符合适用缓刑的条件，被告人刘知恩及其辩护人提出对被告人刘知恩适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。被告人刘知恩、黄冰玉违法所得，依法予以追缴。 综上，根据被告人刘知恩、黄冰玉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘知恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2023年5月31日止。罚金已缴纳) 二、被告人黄冰玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年5月13日止。罚金限于本判决生效之次日起十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳) 三、被告人刘知恩违法所得人民币36414元、被告人黄冰玉违法所得人民币8000元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  黄福营 人民陪审员  张 宏 人民陪审员  黄玉芬 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  唐伟森 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。