四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初417号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人薛常湧，男，汉族，生于1991年10月18日，高中文化，福建省福清市人，住福建省福清市。2017年6月23日因犯非法拘禁罪，被福建省福清市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月6日被西昌市公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2020年5月14日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人杨玉兰，四川毫达（凉山）律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉【2020】149号起诉书指控被告人薛常湧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员金克彬出庭支持公诉。被告人薛常湧及其辩护人出庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2019年10月20日，被害人黄某某在“百合网”上认识一自称“王静仪”（真实身份信息不详）的女子，黄某某与“王静仪”通过微信聊天后确立了恋爱关系。同年10月23日12时许，“王静仪”在微信上给黄某某介绍了一个“稳赚不赔”的赌博游戏网站（www7324236.com，新葡京娱乐城），叫黄某某在该网站上充值玩游戏赌博赚钱。2019年10月24日至11月7日，黄某某在该网站注册账号后，陆续向该网站客服提供的银行账号（于某银行卡62×××32中原银行）跨行转账25次，共计428800元用于投注赌博。之后，黄某某发现该网站充值资金赢钱后无法提现，投注的资金全部消失，“王静仪”也联系不上，直至该网站无法登陆，黄某某发现被骗后向西昌市公安局报警。 警方通过追查资金流向发现：2019年10月24日开始，被害人黄某某被骗资金经过于某、陈某某、海南深秋毫科技服务有限公司、胡某、王某等八级转账后进入薛友（已判刑）的建设银行账户和农商银行账户。2019年10月25日，被告人薛常湧指使薛友与薛某兴（另案处理）一起开车到达福建省福清汇通农商银行前薛分理处，薛友持本人的农商银行卡（6230361101120972613）在柜台提取现金30万元。随后，薛友将取出的30万元现金交给薛某兴（另案处理），薛某兴转交给被告人薛常湧，其中149997元系黄某某被诈骗资金。2020年4月6日，被告人薛常湧在云南省昆磨高速公路G8511上行线上被宁洱哈尼族彝族自治县森林公安局民警抓获。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等。公诉机关认为被告人薛常湧的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，诉请我院判处。 被告人薛常湧对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪，仅辩称自己与薛友是一起商量，分工不同，但分赃相等的，在共同犯罪中与薛友作用地位相同。其辩护人认为被告人薛常湧系从犯，到案后能如实供述，系坦白，认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年10月中旬，被告人薛常湧在网络上寻找挣钱方式，后通过SUGRAM加密聊天软件与一名王姓男子（未查实）认识，王姓男子让薛常湧将诈骗而来的资金通过转款取现的方式交给其指定人员，并承诺每取10万元，支付薛常湧200元报酬。薛常湧随后邀约薛友（已判决）共同以此方式挣钱。 2019年10月20日被害人黄某某在“百合网”上认识一自称“王静仪”（真实身份信息不详）的女子，黄某某与“王静仪”通过微信聊天后确立了恋爱关系。同年10月23日12时许，“王静仪”在微信上给黄某某介绍了一个“稳赚不赔”的赌博游戏网站（www7324236.com，新葡京娱乐城），叫黄某某在该网站上玩游戏赌博赚钱。2019年10月24日至11月7日，黄某某在该网站注册账号后，陆续向该网站客服提供的银行账号（于某银行卡62×××32中原银行）跨行转账25次，共计428800元用于投注赌博。之后，黄某某发现该网站充值资金赢钱后无法提现，投注的资金全部消失，“王静仪”也联系不上，直至该网站无法登陆，黄某某发现被骗后报警。 警方通过追查资金流向发现：2019年10月24日开始，被害人黄某某被骗资金经过于某、陈某某、海南深秋毫科技服务有限公司、胡某、王某等八级转账后进入薛友的建设银行账户和农商银行账户。2019年10月25日，被告人薛常湧指使薛友与薛某兴（另案处理）一起开车到达福建省福清汇通农商银行前薛分理处，薛友持本人的农商银行卡（6230361101120972613）在柜台提取现金30万元。随后，薛友将取出的30万元现金交给薛某兴，薛某兴转交给薛常湧，其中149997元系黄某某被诈骗资金。 2020年4月6日，被告人薛常湧在云南省昆磨高速公路G8511上行线上被宁洱哈尼族彝族自治县森林公安局民警抓获。 上述事实，被告人薛常湧在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、户籍证明、抓获经过、被害人银行交易明细及网站充值转账记录、微信聊天记录、网站搜索信息、薛友银行卡交易明细、银行取现监控截图、黄某某被诈骗案资金流图、彩票网站充值转账记录、涉案银行卡账户交易明细、情况说明、扣押清单、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、前科材料、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人薛常湧明知是犯罪所得而伙同他人刷卡套现149997元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上、七年以下有期徒刑，并处罚金，西昌市人民检察院指控被告人的犯罪事实与罪名成立。在共同犯罪中，被告人薛常湧系犯意的发起者，同案犯薛友在薛常湧的指使安排下实施犯罪，薛常湧起主要作用，系主犯。因此，对被告人及辩护人辩称薛常湧在共同犯罪中作用、地位与同案犯薛友相当，薛常湧系从犯的意见，本院不予采信。被告人薛常湧到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。因此，对其辩护人辩称被告人有坦白情节，认罪认罚的意见，本院予以采信。对其辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人薛常湧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年4月6日起至2023年4月5日止)； 二、责令被告人薛常湧与同案犯薛友共同退赔被害人黄某某经济损失人民币149997元（限判决生效后三个月内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  曾 毅 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  郑玥红 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。