广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0605刑初3227号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人李水松，男，1989年4月11日出生于广东省清远市清新区，公民身份号码441************918，汉族，高中文化，无固定职业，住************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人邹树英，女，1981年6月3日出生于广东省阳春市，公民身份号码441************921，汉族，初中文化，无固定职业，住阳春市**************，因本案于2020年8月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人欧阳天华、卢德言，广东帅毅律师事务所律师。被告人邓秋梅，女，1996年1月8日出生于广东省连南瑶族自治县，公民身份号码441************522，瑶族，初中文化，无固定职业，住连南瑶族自治县*************，因本案于2020年7月7日被羁押，同日被刑事拘留，同月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人甘有奇，男，1994年10月16日出生于广西壮族自治区灵山县，公民身份号码450************072，汉族，初中文化，无固定职业，住灵山县*************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李文开，男，1997年1月27日出生于云南省南涧彝族自治县，公民身份号码532************353，彝族，中专文化，无固定职业，住南涧彝族自治县***************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人杨友乾，男，1998年11月10日出生于云南省盐津县，公民身份号码532************738，汉族，初中文化，无固定职业，住盐津县******************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人刘贵莲，女，1997年3月24日出生于云南省西畴县，公民身份号码532************542，汉族，大专文化，无固定职业，住西畴县**************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人莫军龙，广东伟邦律师事务所律师。被告人李扎儿，男，1998年5月10日出生于云南省澜沧拉祜族自治县，公民身份号码532************312，拉祜族，初中文化，无固定职业，住澜沧拉祜族自治县******************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人邓建坤，男，1999年12月27日出生于湖北省宜章县，公民身份号码431************192，汉族，初中文化，无固定职业，住宜章县******************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李应军，男，1997年10月16日出生于云南省昌宁县，公民身份号码533************010，汉族，初中文化，无固定职业，住昌宁县*****************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人邹金桥，男，1996年9月10日出生于湖北省随州市曾都区，公民身份号码421************417，汉族，大专文化，无固定职业，住************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人钟立平，广东英兰律师事务所律师。被告人罗江，男，1999年2月16日出生于云南省景东彝族自治县，公民身份号码532************213，汉族，初中文化，无固定职业，住景东彝族自治县*******************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人符青华，女，1995年12月7日出生于广东省雷州市，公民身份号码440************983，汉族，中专文化，无固定职业，住雷州市*************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人滕汉国，男，2002年2月10日出生于云南省巧家县，公民身份号码530************917，汉族，初中文化，无固定职业，住巧家县***************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人常开虎，男，1997年3月10日出生于云南省镇雄县，公民身份号码532************937，汉族，初中文化，无固定职业，住镇雄县*********************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李恩生，男，1996年8月3日出生于云南省马关县，公民身份号码532************531，彝族，高中文化，无固定职业，住马关县***************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人徐宇（曾用名徐弟），男，1998年2月8日出生于广西壮族自治区北流市，公民身份号码450************914，汉族，小学文化，无固定职业，住北流市*************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人邓锋，男，1996年9月21日出生于广东省连南瑶族自治县，公民身份号码441************512，瑶族，初中文化，无固定职业，住连南瑶族自治县*************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人谢国强，男，1995年8月30日出生于湖南省宜章县，公民身份号码431************57X，汉族，高中文化，无固定职业，住宜章县*******第1村民小组，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黎合濠，男，2001年7月24日出生于佛山市顺德区，公民身份号码450************735，汉族，初中文化，无固定职业，住************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人胡超，男，1997年7月30日出生于湖南省嘉禾县，公民身份号码431************511，汉族，初中文化，无固定职业，住嘉禾县*************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人刘巧云，男，1994年6月6日出生于广东省茂名市电白区，公民身份号码440************258，汉族，初中文化，无固定职业，住************，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人陈冰玲，女，1999年4月14日出生于广西壮族自治区藤县，公民身份号码450************621，汉族，初中文化，无固定职业，住藤县***********，因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民检察院以佛南检刑诉[2020]1095号起诉书指控被告人李水松、邹树英、邓秋梅、甘有奇、李文开、杨友乾、刘贵莲、李扎儿、邓建坤、李应军、邹金桥、罗江、符青华、滕汉国、常开虎、李恩生、徐宇、邓锋、谢国强、黎合濠、胡超、刘巧云、陈冰玲犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员周铮出庭支持公诉，二十三名被告人及邹树英、刘贵莲、邹金桥的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、被告人李水松等21人诈骗团伙犯罪事实2018年起，被告人李水松、邹树英、邓秋梅以广州市白云区太和镇多个出租屋为据点，以北京恒源国际集团公司名义招揽、组织多名成员，形成了假扮年轻女性，通过微信、QQ等即时通讯工具与被害人交友聊天，以建立恋爱关系为饵，用看病、买车票、无生活费等理由骗取被害人财物的电信网络诈骗团伙。该诈骗团伙实行等级管理，分为中级、初级、家长、业务员四级。李水松、邓秋梅、邹树英三人为中级领导，任命被告人甘有奇为初级打理，由甘有奇管理三名“家长”被告人李文开、杨友乾、刘贵莲，三名“家长”管理各自支点的业务员。上述三个支点实行“家长”管理，同吃同住制度，“家长”负责支点内业务员的日常生活，组织交流活动，并提供微信账户收取业务员骗取的款项再转交甘有奇。甘有奇收到业务员诈骗款后根据业务员各自对应的中级领导，分别转账给李水松等人。成员加入该团伙需先缴纳3800元（人民币，下同）作为入会费，入会费由中级领导收取。团伙中的女性成员协助男成员与被害人进行微信语音、电话聊天，在网友要求约见时负责与网友见面骗取信任。为稳定成员情绪及加强交流，该团伙不定期安排业务员在上述三个支点间交换流动，互通犯罪经验。该团伙实施电信网络诈骗，共骗取138521.26元。1.被告人李水松作为中级领导，收到被告人邓秋梅转账的业务员诈骗所得29523.6元、收到被告人甘有奇转账业务员诈骗所得63500元，转给被告人邹树英对应的业务员诈骗所得27150元，李水松共收取业务员诈骗所得65873.6元。2.被告人邓秋梅作为中级领导，收取被告人甘有奇上交的诈骗所得约2万元。另外，邓秋梅在任职初级打理期间，收取业务员诈骗所得上交被告人李水松29523.6元，上交被告人邹树英9960元，共39483.6元。3.被告人邹树英作为中级领导，收取被告人李水松转交的业务员诈骗所得27150元，收取被告人邓秋梅转交诈骗所得9960元，共计37110元。4.被告人甘有奇作为初级打理，负责管理体系，直接管理被告人李文开、杨友乾、刘贵莲三个“家长”，安排人员流动，并且收取业务员诈骗回来的款项再转给相应中级领导。2019年7月至2020年6月期间，甘有奇共收取杨友乾上交的业务员诈骗所得67256.55元，李文开上交的业务员诈骗所得15925.81元，刘贵莲上交的诈骗所得55338.9元，共计138521.26元。5.被告人杨友乾为该团伙的“家长”，除自己实施诈骗行为外，负责管理家庭成员的日常生活、传授交友诈骗方法及活动安排，提供微信账户用于收取诈骗款，并负责将业务员诈骗所得转账给初级暨被告人甘有奇。2019年7月至2020年6月期间，杨友乾通过微信转账方式上交业务员诈骗所得给甘有奇共67256.55元。6.被告人刘贵莲为该团伙的“家长”，除自己实施诈骗行为外，负责管理家庭成员的日常生活、传授交友诈骗方法及活动安排，提供微信账户用于收取诈骗款，并负责将业务员诈骗所得转账给初级暨被告人甘有奇。另外，刘贵莲作为女性成员还协助男成员与被害人进行语音聊天及约见男网友。其中：（1）被告人刘贵莲个人直接诈骗24808元。①被告人刘贵莲通过微信号aa158*****630，昵称“宝宝是宝宝”的微信账号与被害人刘某某聊天，取得被害人信任后于2020年1月到6月期间，编造家人生病、没有生活费等理由骗取刘某某合计23856元。②被告人刘贵莲通过微信号aa158*****630，昵称“宝宝是宝宝”的微信账号与被害人刘某某聊天，取得被害人信任后于2020年2月到3月期间，编造没有生活费等理由骗取刘某某952元。（2）2020年1月至6月期间，被告人刘贵莲通过微信转账方式上交业务员诈骗所得给被告人甘有奇共55338.9元。被告人刘贵莲参与诈骗的金额合计为80146.9元。7.被告人李文开为该团伙的“家长”，负责管理家庭成员的日常生活、传授交友诈骗方法及活动安排，提供微信账户用于收取诈骗款，并负责将业务员诈骗所得转账给初级暨被告人甘有奇。2019年9月至2020年6月期间通过微信转账方式上交业务员诈骗所得给甘有奇共15925.81元。8.被告人李扎儿为业务员，个人直接诈骗11759.8元。（1）2020年5月，被告人李扎儿使用QQ号2037**45假扮女性与被害人赵某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造过生日、买东西等理由骗取赵某某436.4元。（2）2020年5月-6月期间，被告人李扎儿使用QQ号2**1225假扮女性与被害人李某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造没有路费、生活费等理由骗取李某某9880.4元。（3）2020年4月-5月期间，被告人李扎儿使用QQ号2037**3845假扮女性与被害人叶某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造无路费、买东西等理由骗取叶某某1479元。9.被告人邓建坤为业务员，个人直接诈骗金额3247.59元。（1）2020年4-5月份，被告人邓建坤使用QQ号34886**016假扮女性与被害人江某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以没有工作、买零食等理由诈骗了492.59元。（2）2020年5-6月份，被告人邓建坤使用QQ号3488**6假扮女性与被害人时某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以交房租、生病等借口诈骗了2755元。10.被告人李应军为业务员，个人及伙同被告人符青华直接诈骗4510.6元。（1）2020年3月，被告人李应军使用QQ号14517**9假扮女性与被害人严某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以生病、没有生活费等理由诈骗对方4100元（使用被告人刘贵莲微信账户收款）。（2）2020年5月，被告人李应军假扮女性“李小哈”使用QQ号1451**19与被害人何某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，通过被告人符青华假扮“李小哈”身份与被害人何某某见面，骗取何某某410.6元。11.被告人邹金桥为业务员，个人直接诈骗3606元。（1）2020年2-5月期间，被告人邹金桥使用QQ号363349**7假扮女性与被害人胡某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以交房租、生病等借口诈骗了432元（以被告人杨友乾的微信账户收款）。（2）2020年3-5月期间，被告人邹金桥使用QQ软件假扮女性与被害人李某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以没有路费、住宿费等借口诈骗了2174元。（3）2020年6月，被告人邹金桥使用QQ软件假扮女性与被害人王某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，骗取了1000元（以被告人李文开微信账户收款）。12.被告人罗江为业务员，个人直接诈骗15209.2元。（1）2020年4月份，被告人罗江使用QQ号144**81178假扮女性与被害人李某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造没路费、生活费等借口骗取1650元。（2）2020年4-6月期间，被告人罗江使用QQ号144288**78假扮女性与被害人陆某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造没路费、生活费等借口骗取13559.2元。13.被告人符青华为业务员，个人及伙同其他业务员直接诈骗7087.26元。（1）2020年1月至3月期间，被告人符青华虚构“林雪”的身份使用QQ号243**6184与被害人黄某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以没有生活费等理由诈骗诈骗676.66元（使用被告人杨友乾微信账户收款）。（2）2020年1月-2月期间，被告人符青华使用虚构“林雪”的身份使用QQ24**166184与被害人龙某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以没有路费、生活费等理由诈骗龙某某共计4200元（使用被告人杨友乾微信账户收款）。被告人符青华还协助其他业务员以女性身份约见网友，以家人生病需要治疗、购物等理由实施诈骗。其中，2020年5月符青华协助被告人李应军以“李小哈”身份与被害人何某某见面，骗取何某某410.6元；2020年6月，被告人符青华以“陈晓敏”身份约见被害人陈某某，骗取对方1800元。14.被告人滕汉国为业务员，除自己实施假扮女性网络交友诈骗外，还负责陪同女性成员被告人刘贵莲、符青华等外出与被害人见面取得被害人信任，保护女性成员人身安全。15.被告人常开虎为业务员，个人及伙同被告人符青华直接诈骗5240元。（1）2020年6月，被告人常开虎使用QQ号225780**25假扮女性与被害人陈某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以买零食及通过符青华与陈某某见面购物等方式骗取陈某某2600元。（2）2020年5-6月期间，被告人常开虎使用QQ号1551**731假扮女性与被害人李某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造要看病等理由骗取李某某2640元（用被告人陈冰玲微信账号收款）。16.被告人李恩生为业务员，个人直接诈骗3184.11元。2019年1月起，被告人李恩生使用QQ号2550**362假扮女性与被害人何某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以没有生活费等理由诈骗3184.11元（其中3075.2元使用被告人谢国强微信账户收取）。17.被告人徐宇为业务员，个人及伙同其他成员直接诈骗4421.5元。（1）2020年1-6月份，被告人徐宇使用QQ号6237**87假扮女性与被害人苏某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造要看病、无生活费等理由骗取了3800元。（2）2020年5月，被告人徐宇使用QQ号35**500假扮女性与被害人李某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，通过女业务员与李某某见面购物方式骗取李某某621.5元。18.被告人邓锋为业务员，个人直接诈骗4635元。2020年1-6月期间，被告人邓锋使用QQ号37**7795假扮女性与被害人杨某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，以买零食、生病等借口骗取4635元（其中4621元以被告人杨友乾微信账户收款）。19.被告人谢国强为初级，个人直接诈骗10609元。（1）2019年12月到2020年5月期间，被告人谢国强以QQ账号3********和“aa147*****686”的微信账号假扮女性与被害人赵某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造生活困难等理由骗取赵某某共3049元。（2）2020年3月，被告人谢国强以上述方式骗取被害人赵某某共计1320元。（3）2019年10月到2020年3月，被告人谢国强以上述方式骗取被害人李某某2000元。（4）2019年9月至2020年6月期间，被告人谢国强以上述方式骗取被害人姚某某3740元。（5）2020年5月份，被告人谢国强以上述方式骗取被害人骆某某500元。20.被告人黎合濠为业务员，个人直接诈骗14078元。（1）2019年11月至2020年5月期间，被告人黎合濠以QQ号2380**304假扮女性与被害人马某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，编造要交房租、话费等理由骗取马某某3200元（其中2000元转至被告人刘贵莲QQ账户，1200元用被告人杨友乾微信账户收款）。（2）2020年2月到5月期间，被告人黎合濠以QQ号2380**304假扮女性与被害人张某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，骗取张某某转账共10378元（用被告人甘有奇和杨友乾的微信账户收款）。（3）2020年5月，被告人黎合濠以QQ号2380**04假扮女性与被害人陈某某聊天，发展恋人关系取得被害人信任，编造生病、交房租等理由骗取陈某某500元（用被告人杨友乾微信账户收取）。21.被告人胡超为业务员，个人直接诈骗5414.14元。被告人胡超以QQ号657387545假扮女性与被害人韩某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任，于2019年12月到2020年4月期间编造交房租、看病等理由骗取韩某某5414.14元（通过被告人杨友乾微信账户和被告人刘贵莲QQ号收取）。2020年6月18日，民警在广州市白云区太和镇谢家庄西新街方便平价超市旁出租屋402房、太和镇谢家庄宝树三巷2号602房、太和镇米龙村龙坡口北街一巷4号603房破获该诈骗团伙，抓获甘有奇等18名被告人，起获笔记本、手机等作案工具一批。同日抓获被告人李水松，同年7月7日抓获被告人邓秋梅、同年8月13日抓获被告人邹树英。二、被告人刘巧云、陈冰玲诈骗团伙犯罪事实2020年初，孙永凤（在逃）、被告人刘巧云、陈冰玲以广州市白云区***************为据点，与柯会、何健、邱原勇、杨程伟、王晋流（均另案处理）组成了一个以微信、QQ交友为主要诈骗方式的团伙。该诈骗团伙成员分为中级、初级、家长、业务员四级，中级孙永凤管理初级刘巧云、“家长”陈冰玲，刘巧云、陈冰玲直接管理业务员并与业务员同吃同住。刘巧云、陈冰玲负责组织、管理业务员的日常生活，组织柯会、何健、邱原勇、杨程伟、王晋流平时利用微信或QQ等通讯软件假扮年轻女性与被害人聊天，以建立恋爱关系为诱饵，编造看病、购物、购买车票等理由骗取被害人财物。陈冰玲作为女性成员协助男成员与被害人进行语音聊天或与男网友见面以获取被害人信任。刘巧云、陈冰玲也以上述方式实施诈骗。骗的财物通过刘巧云、陈冰玲的微信接收，陈冰玲将成员诈骗所得上交给刘巧云，刘巧云将部分赃款上交给孙永凤，部分返还陈冰玲作为家庭支出。2020年6月18日，该诈骗团伙被抓获，民警起获作案工具手机一批。该团伙诈骗金额为8367元。其中：1.被告人刘巧云个人直接诈骗1418元。2020年4月份，被告人刘巧云使用QQ号2223086283假扮女性与被害人胡某某聊天，以发展恋人关系取得被害人信任后，于4月11日骗取胡某某500元。同年4月7日及6月14日，刘巧云以同样手法骗取被害人曾某916元。2.被告人陈冰玲个人及伙同业务员诈骗6949元。（1）2020年初至6月16日，杨程伟等业务员以上述假扮女性网络交友的方式骗取被害人胡某某等人共计2949元，被告人陈冰玲使用其微信账号收款，并在收款后将款项转账给被告人刘巧云。（2）2020年6月17日，业务员柯会以上述假扮女性网络交友方式骗取被害人余某某800元，被告人陈冰玲使用其微信账号收款，尚未上交。（3）2020年4月份，被告人陈冰玲在广州市白云区太和广场认识被害人朱某某后，以与对方发展恋人关系骗取被害人信任，于4月至5月期间，编造自己及家人身体不好等理由骗取朱某某共3200元，款项用于团伙日常支出。另外，被告人陈冰玲于2020年4月提供微信账号给被告人甘有奇体系业务员被告人常开虎用于收取诈骗被害人李某某的款项2640元，诈骗所得交给甘有奇。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为李水松等二十三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李扎儿、邓建坤、邓锋、谢国强、胡超、黎合濠、罗江、常开虎、滕汉国、徐宇、李应军、李恩生、符青华、邹金桥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚；二十三名被告人均如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；李水松、邹树英、邓秋梅、甘有奇、刘贵莲、李文开、邓建坤、李扎儿、邓锋、胡超、黎合濠、罗江、常开虎、滕汉国、徐宇、李应军、刘巧云、谢国强、陈冰玲、李恩生、符青华、邹金桥认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；建议判处李水松有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；判处邹树英有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；判处邓秋梅有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处甘有奇有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处李文开有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；判处刘贵莲有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；判处李扎儿、谢国强、黎合濠有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；判处邓建坤、李应军、邹金桥、常开虎、李恩生、徐宇、邓锋、胡超有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；判处罗江有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元；判处符青华、刘巧云、陈冰玲有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；判处滕汉国有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。被告人李水松、邹树英、邓秋梅、甘有奇、刘贵莲、李文开、邓建坤、李扎儿、邓锋、胡超、黎合濠、罗江、常开虎、滕汉国、徐宇、李应军、刘巧云、谢国强、陈冰玲、李恩生、符青华、邹金桥在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，其当庭对公诉机关的指控亦表示没有异议。被告人杨友乾对公诉机关的指控无异议。被告人邹树英的辩护人以邹树英是初犯、从犯、主观恶性小、如实供述自己的罪行、认罪认罚为由，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人刘贵莲的辩护人以刘贵莲是初犯、从犯、本身也是受害者、如实供述自己的罪行、作案时间短获利少为由，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人邹金桥的辩护人以邹金桥是初犯、从犯、如实供述自己的罪行、认罪认罚为由，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控二十三名被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，公安机关冻结了被告人李水松中国农业银行、中国邮政储蓄银行的资金合共16675.23元。本院认为，被告人李水松、邹树英、邓秋梅、甘有奇、李文开、杨友乾、刘贵莲、李扎儿、邓建坤、李应军、邹金桥、罗江、符青华、滕汉国、常开虎、李恩生、徐宇、邓锋、谢国强、黎合濠、胡超、刘巧云、陈冰玲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中李水松、邹树英、邓秋梅、甘有奇、杨友乾、刘贵莲诈骗数额巨大,其余十七名被告人的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。李水松、邹树英、邓秋梅作为中级领导，管理下级成员，收取成员的入会费，并收取下级上交的诈骗所得钱款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，邹树英的辩护人关于邹树英是从犯的辩护意见理据不足，不予采纳；甘有奇、李文开、杨友乾、刘贵莲、李扎儿、邓建坤、李应军、邹金桥、罗江、符青华、滕汉国、常开虎、李恩生、徐宇、邓锋、谢国强、黎合濠、胡超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对甘有奇、杨友乾、刘贵莲减轻处罚，对李文开、李扎儿、邓建坤、李应军、邹金桥、罗江、符青华、滕汉国、常开虎、李恩生、徐宇、邓锋、谢国强、黎合濠、胡超从轻处罚；刘巧云、陈冰玲在与他人的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用不同予以区别量刑。杨友乾归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；其余二十二名被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。采纳各辩护人的相关辩护意见。邹树英、刘贵莲、邹金桥不符合适用缓刑的条件，其辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见理据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。公安机关扣押的16675.23元，由其依法自行处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李水松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2024年3月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人邹树英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2023年11月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人邓秋梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2023年7月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。四、被告人甘有奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年6月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。五、被告人李文开犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年8月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。六、被告人杨友乾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年12月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。七、被告人刘贵莲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年6月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。八、被告人李扎儿犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年4月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。九、被告人邓建坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十、被告人李应军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十一、被告人邹金桥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十二、被告人罗江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2020年5月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十三、被告人符青华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年3月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十四、被告人滕汉国犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年1月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十五、被告人常开虎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十六、被告人李恩生犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十七、被告人徐宇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十八、被告人邓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十九、被告人谢国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年4月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十、被告人黎合濠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年4月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十一、被告人胡超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十二、被告人刘巧云犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年3月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十三、被告人陈冰玲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年3月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十四、起获的作案工具手机等一批，由公安机关予以没收，上缴国库；起获的作案工具笔记簿、学习资料等，由公安机关予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  陈伟忠人民陪审员  谭小燕人民陪审员  朱海帆二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  阳 芳书 记 员  江卓昊附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。