黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0231刑初153号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人王长宝，男，1971年6月12日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省拜泉县，住黑龙江省拜泉县。2015年12月4日因犯挪用公款罪被拜泉县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2020年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被拜泉县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于拜泉县看守所。指定辩护人王文太，黑龙江**天律师事务所律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人王长宝犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭进行审理，后因发现本案不宜适用简易程序，于2020年8月12日转为普通程序，公开开庭进行了审理。拜泉县人民检察院指派检察员王瑞斌、书记员姜洪成出庭支持公诉，被告人王长宝及指定辩护人王文太到庭参加诉讼。现已审理终结。拜泉县人民检察院指控，2011年被告人王长宝以用医保卡购买药品为由从其朋友时某处借用时某的医保卡，嗣后王长宝的大舅哥姜某3（巳故）因病需住院治疗，王长宝在明知江涛不具备报销医疗保险的条件下使用时某的医保卡以时某的名义为姜某3在哈尔滨医科大学附属第四医院办理住院，姜某3出院后，王长宝又以办理手机卡为由从时某处借用时某的身份证，用时某的身份证、医保卡向被害单位拜泉县医疗保险局办理了医保报销，分别于2011年l0月20日、12月17日两次共报销人民币68003.73元（本文币种均为人民币）。案发后王长宝妻子将全部赃款退还。经侦查，被告人王长宝于2020年4月9日经拜泉县公安局在拜泉县新家园小区传唤到案。公诉机关认为，被告人王长宝以非法占有为目的，编造事实，冒用他人身份信息骗取医疗保险金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王长宝系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，具有《中华人民共和国刑法》第七十七条规定的处罚情节。被告人王长宝将赃款退还且认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。故向本院提出判处被告人王长宝有期徒刑三年至四年，并处罚金，缓刑期内发现漏罪，撤销缓刑，数罪并罚的量刑建议。后当庭变更为判处被告人王长宝有期徒刑三年，并处罚金，缓刑期内发现漏罪，撤销缓刑，数罪并罚。被告人王长宝对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对量刑建议无意见。指定辩护人王文太提出被告人王长宝到案后如实供述，构成坦白，自愿认罪认罚，涉案赃款已全部退赃，自愿缴纳罚金；缓刑考验期内犯新罪，与累犯有区别，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2011年被告人王长宝以用医保卡购买药品为由从其朋友时某处借用时某的医保卡，嗣后王长宝的大舅哥姜某3（巳故）因病需住院治疗，王长宝在明知江涛不具备报销医疗保险的条件下使用时某的医保卡以时某的名义为姜某3在哈尔滨医科大学附属第四医院办理住院，姜某3出院后，王长宝又以办理手机卡为由从时某处借用时某的身份证，用时某的身份证、医保卡向被害单位拜泉县医疗保险局办理了医保报销，分别于2011年l0月20日、12月17日两次共报销68003.73元。案发后王长宝妻子将全部赃款退还。经侦查，被告人王长宝于2020年4月9日经拜泉县公安局在拜泉县新家园小区传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人王长宝的自然身份情况。2.前科劣迹说明，证实被告人王长宝因犯挪用公款罪于2015年12月4日被拜泉县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。3.黑龙江省农村信用社进账单，证实被告人王长宝的妻子姜某2于2020年4月16日将王长宝骗得的医保款共计68003.73元退还给拜泉县基本医疗保险经办服务中心职工医疗保险基本专户。4.死亡注销户口证明，证实姜涛于2011年10月21日因死亡户口被哈尔滨市公安局道外分局第一街派出所注销。5.哈尔滨医科大学附属第四医院住院病案首页，证实姜某3以时某的名义于2011年8月1日至8月30日在哈尔滨医科大学附属第四医院住院的事实，被诊断为结肠癌。6.哈尔滨医科大学附属第四医院诊断证明书，证实2011年9月6日，姜某3以时某的名义被哈尔滨医科大学附属第四医院诊断为结肠癌。7.城镇职工医疗保险医药费报销审批单复印件、住院收据复印件，证实被告人王长宝以时某的名义为姜某3办理医疗保险医药费报销手续，其中2011年10月20日报销了49877.43元，2011年12月17日报销了18126.30元以及姜某3以时某名义住院的花费情况。8.拜泉县人民法院（2015）拜刑初字第185号刑事判决书，证实被告人王长宝因涉嫌犯挪用公款罪于2015年7月7日被取保候审，同年11月12日被逮捕，同年12月4日被取保候审；于2015年12月4日被拜泉县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。（二）证人证言1.证人时某证言证实，我于1995年在龙江网络有限公司参加工作时参加了职工医疗保险，医保卡是哪年发放到我手里的记不清了，我没住过院，只用医保卡开过一些药，我本人没在医保局办理过报销业务。大约八九年前，我同事王长宝说想开药，就向我借医保卡，我就把医保卡借给他了，我记不清他开了多少钱的药，他也没给过我钱，王长宝借过我身份证说要办手机卡，我当时不知道王长宝借用我的身份证和医保卡的真实用途，直到单位将我的大病保险停了，我才知道，说我得癌症住过院，我才发现是王长宝用我的身份证和医保卡办理的住院手续，我问他怎么回事，他说他借用我的医保卡和身份证给他大舅哥姜某3住院用，姜某3得的是癌症，现在已经去世了。我不知道王长宝用我的医保卡和身份证报销过几次医药费。2.证人郑某证言证实，王长宝是我姑爷，2011年，姜某3因患结肠癌住院了，期间用谁的医保卡办理的住院手续不清楚，当时是王长宝办理姜某3住院的事，姜某3的住院费用都是我拿的，王长宝给了我6.7万元，是他用医保报销的钱，具体谁的医保不知道，我不知道姜某3有没有医保，我不认识时某，姜某3是2011年去世的。（三）被告人的供述与辩解被告人王长宝供述称与辩解：我和时某是同事，2011年事发时，我要买点药，我知道时某有医保卡，我就向时某借医保卡，时某借给我后也一直没管我要，后来我大舅哥姜某3得结肠癌要在哈医大四院住院，知道我手里有时某的医保卡就向我借该卡住院，当时就以时某的名义办的住院手续，后来姜某3出院时要报销，需要时某的身份证，姜某3就让我向时某借身份证，我跟时某说我要办手机卡，时某就把身份证借给我了，姜某3出院后就让我用时某的身份证和医保卡去医保局报销费用，医保报销审批单上领款人是我签的我的名字，我报销后，医保局给的现金，我把报销的钱给我岳母郑某了。我向时某借身份证的目的就是为了给姜某3办理住院报销，时某当时不知道我用他的医保卡和身份证给姜某3报销住院费，我也没给时某好处。我把报销完的医药费、住院费给我岳母郑某是因为姜某3看病时是郑某拿的钱。我一共报销了两次，第一次报销了4.9万多元，第二次报销了1.8万多元，一共报销了6.7万多元。报销得来的钱我没花过。（四）其他证据抓获经过，证实2020年4月9日8时30分许，拜泉县公安局第二派出所民警在拜泉县新家园小区将被告人王长宝口头传唤至办案区。以上证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，能够相互印证，形成完整的证据链条，且被告人王长宝及辩护人王文太均无异议，本院均予以采信。本院认为，被告人王长宝以非法占有为目的，故意隐瞒真相，编造事实冒用他人身份信息骗取医疗保险金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其到案后如实供述所犯罪行，构成坦白，所骗取的赃款被全部返还被害单位，其自愿签署《认罪认罚具结书》体现了较好的认罪悔罪态度，本院综合考虑以上量刑情节，决定其所犯诈骗罪从轻处罚。被告人王长宝系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应当对其撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，对前罪和后罪数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人王文太的辩护意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、撤销本院（2015）拜刑初字第185号刑事判决书中对被告人王长宝判处缓刑部分的执行；二、被告人王长宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押23日，即自2020年4月9日起至2025年9月15日止。罚金应于判决生效后缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 莹审 判 员  肖 雁人民陪审员  王京一二〇二〇年十一月十日书 记 员  董佳龙本判决中引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违法法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违法人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。