贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0602刑初262号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人段某某，男，1978年12月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，住铜仁市碧江区。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月17日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；经本院于2019年12月23日批准，于次日被铜仁市公安局碧江分局依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人石筱艳，贵州乾锦律师事务所律师。辩护人赵倩，贵州乾锦律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检刑诉〔2020〕Z120号起诉书指控被告人段某某涉嫌犯集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2020年8月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员饶永燕出庭支持公诉，被告人段某某及其辩护人石筱艳、赵倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：一、集资诈骗罪2019年2月份以来，被告人段某某以非法占有为目的，以合伙经营销售汽车或经营借款为名，承诺高额利润分红或利息为诱饵，骗取被害人唐某、潘某、陈某1、万某、覃某1、杨某1、罗某1、张某1、陈某2、舒某、杨某2、侯某、周某1、田某1、刘某、周某2、秦某等17人投资资金、借款共计102846261元人民币（以下币种同），其中70042262元用于支付利润分红及退还本金，其余资金被被告人用于偿还债务及挥霍使用，现导致上述被害人投资资金、借款共计33063999元无法归还。二、合同诈骗罪2019年10月份以来，被告人段某某在资金链断裂的情况下，以非法占有为目的，以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与段某1、黄某、文某、李某1、吴某等5人签订车辆《购销合同》，收取段某1、吴某等5人购车款934300元，并未按合同相关约定将收取的购车款用于购买汽车交付给购车人，而是将购车款用于偿还个人债务。公诉机关认为，被告人段某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大、在签订履行合同过程中，隐瞒事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为分别构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。被告人段某某具有自首情节，并自愿签署认罪认罚具结书，建议以集资诈骗罪判处有期徒刑十年六个月至十三年六个月，并处罚金；以合同诈骗罪判处有期徒刑五年四个月，并处罚金。公诉机关当庭提交了证据，提请本院依法判处。被告人段某某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人段某某的辩护人提出被告人段某某具有自首、认罪认罚情节，犯罪的主观恶性小，没有犯罪前科，建议对被告人段某某从轻处罚。经审理查明：被告人段某某系铜仁XX汽车销售有限公司（自然人独资）法定代表人，2019年2月至同年10月期间，被告人段某某以非法占有为目的，集资诈骗被害人唐某等17人投资款数额特别巨大，并在资金链断裂的情况下，以非法占有为目的，骗取黄某等5人购车款数额巨大。具体犯罪事实如下：一、集资诈骗罪：2019年2月至同年10月31日期间，被告人段某某以非法占有为目的，以合伙经营销售汽车或经营借款为名，以月息5%-20%作为利润分红或利息为诱饵，骗取被害人唐某、潘某、陈某1、万某、覃某1（覃某2）、杨某1、罗某1、张某1、陈某2、舒某、杨某2、侯某、周某1、田某1、刘某、周某2、秦某等17人投资资金、借款共计人民币103146261元，其中70077262元用于支付利润分红及退还本金，其余资金被被告人段某某用于偿还其债务及挥霍使用，现导致上述被害人投资资金、借款共计33068999元无法归还，具体事实如下：1.2019年2月22日至同年10月31日期间，被害人唐某被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金63042861元，收到分红利润及退还本金49298045元，实际受损金额13744816元。2.2019年7月23日至10月28日期间，被害人潘某被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金7800000元，收到分红利润及退还本金3376000元，实际受损金额4424000元。3.2019年10月15日至同年10月29日期间，被害人陈某1被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金5236000元，收到分红利润及退还本金1704600元，实际受损金额3531400元。4.2019年8月20日至同年10月31日期间，被害人万某被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金2960000元，收到分红利润及退还本金674400元，实际受损金额2285600元。5.2019年6月至同年10月期间，被害人覃某1及其父亲覃某2被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金2515000元，收到分红利润及退还本金505600元，实际受损金额2009400元。6.2019年9月至同年10月期间，被害人杨某1被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金1970000元，收到分红利润及退还本金720000元，实际受损金额1250000元。7.2019年5月10日至同年10月23日期间，被害人罗某1被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金1600000元，收到分红利润及退还本金403400元，实际受损金额1196600元。8.2019年6月30日至同年10月18日期间，被害人张某1被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金4343800元，收到分红利润及退还本金3380017元，实际受损金额963783元。9.2019年5月30日至同年10月25日期间，被害人陈某2被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金1550000元，收到分红利润及退还本金690000元,实际受损金额860000元。10.2019年3月18日至同年10月期间，被害人舒某被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金750000,收到分红利润及退还本金70000元，实际受损金额680000元。11.2019年5月16日至同年10月期间，被害人杨某2被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金715000元，收到分红利润及退还本金143000元，实际受损金额572000元。12.2019年2月至同年10月期间，被害人侯某被段某某以购买汽车等借款为名，骗取投资资金5805800元，收到利息及退还本金5374000元，实际受损金额431800元。13.2019年7月2日至同年10月15日期间，被害人周某1被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金762800元，收到分红利润及退还本金349000元，实际受损金额413800元。14.2019年5月31日、2019年10月30日，被害人田某1被段某某以经营借款为名，骗取田某1现金300000元。15.2019年3月至同年10月期间，被害人刘某被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金420000元，收到分红利润及退还本金240000元，实际受损金额180000元。16.2019年6月18日至同年10月31日期间，被害人周某2被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金2353000元，收到分红利润及退还本金2206000元，实际受损金额147000元。17.2019年1月11日至同年10月期间，被害人秦某被段某某以合作经营销售汽车为名，骗取投资资金1022000元，收到分红利润及退还本金943200元，实际受损金额78800元。二、合同诈骗罪：2019年10月份以来，被告人段某某在资金链断裂的情况下，以非法占有为目的，以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与黄某、文某、段某1、李某1、吴某等5人签订车辆《购销合同》，收取段某1、吴某等5人购车款934300元，并未按合同相关约定将收取的购车款用于购买汽车交付给购车人，而是将购车款用于偿还个人债务，具体事实如下：1.2019年10月10日，段某某以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与被害人黄某签订一份奥迪牌Ａ4Ｌ轿车的《购销合同》后，骗取其购车款165000元。2.2019年10月21日，段某某以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与被害人文某签订一份红旗牌Ｈ5小越野车的《购销合同》后，骗取其购车款147800元。3.2019年10月21日，段某某以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与被害人段某1签订一份本田牌思域轿车的《购销合同》后，骗取其购车款130900元。4.2019年10月24日，段某某以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与被害人李某1签订一份丰田牌汉兰达越野车的《购销合同》后，骗取其购车款287800元。5.2019年10月28日，段某某以铜仁XX汽车销售服务有限公司的名义与被害人吴某签订一份红旗牌ＩＩＳ5越野车的《购销合同》后，骗取其购车款202800元。另查明：被告人段某某于2019年11月17日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人段某某及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供的经当庭质证的被告人段某某的户籍信息，铜仁XX汽车销售有限公司相关资料，段某某不动产情况查询，石某提供的欠条、股权转让协议、收条，计某提供的车辆出入口登记，民事判决书，到案情况说明，认罪认罚具结书，证人石某的证言，段某某尾号为8888、3999、7082三个账户交易明细，调取证据清单，铜仁市公安消防支队出具的证明，铜仁XXX贸易有限公司出具的工作证据，铜仁XXXX汽车销售服务有限公司出具的说明，徐某提供的其本人尾号为4474、7222账户交易明细，罗某2提供的其尾号为0287工行卡交易明细，杨某3尾号为9180工行账户交易明细，陈某3尾号为9772农业银行卡交易明细，XX公司交易明细及绑定卡情况，李某2账户4547交易明细统计，段某2提供的银行交易明细三份，证人徐某、段某2、孟某、孟某、计某、罗某2、陈某3、杨某3、苏某、李某2、杨某4的证言；被害人唐某提交的货物进口证明书5份、机动车整车出厂合格证25份，被害人唐某账户（9123）、周某3账户（7560）、田某2账户（1782）、龙某账户（5683）交易明细统计，证人证言周某3、田某2、龙某、段某2、张某4沿的证言，被害人唐某的陈述；被害人潘某提供的借条7份、农行交易明细（3576及4079）、诚信保证书、说明、购销合同，被害人潘某提供的银行账户（1778、3576）交易明细统计表，被害人潘某的陈述；陈某1、张某2银行交易明细统计，舒某提供的XX汽车销售服务公司的刷卡消费记录，证人舒某的证言，被害人陈某1的陈述；被害人万某提供的借条1张，合作协议1份，银行交易明细1份，万某提供的微信转账截图，银行账户8254交易明细统计表，被害人万某的陈述；被害人覃某1提供的合同协议书、借条、郭仕军、覃某2、覃某1银行流水清单，覃某1银行账户（1950）、覃某2银行账户（1959）统计表，证人张某4沿的证言，被害人覃某1的陈述；被害人杨某1提供的借条三份、转账记录二份、购销合同、微信聊天记录、电子回单，杨某1、杨某2刚交易明细统计，被害人杨某1的陈述；被害人罗某1提供的借条三份、转账凭证，罗某3提供的银行交易凭证，被害人罗某1提供的银行转账记录统计表，证人罗某3的证言，被害人罗某1的陈述；张某4沿与段某某签订的合作协议，张某4沿尾号为6266的建行账户交易明细，张某4沿提供的铜仁市消防支队与XX公司签订的消防车的购车合同及中标候选人询价公示、机动车销售发票，借条三份，被害人张某1提供的合同协议书、借条、银行交易明细，证人张某4沿的证言，被害人张某1的陈述；被害人陈某2提供的借条2份、收条1张，对账单1份、记账清单1份、购销合同1份、中标候选人询价公示、车辆合格证、银行流水明细查询，陈某2尾号为0611账户统计表，被害人陈某2的证言；被害人舒某提供银行交易明细1份、微信聊天记录、转账凭证；被害人舒某的陈述；被害人杨某2提供的借条1张、转款凭证2份、微信转账记录、账户（2330）交易明细统计表，被害人杨某2的陈述；被害人侯某提供的5470、4295银行卡交易明细，被害人侯某的陈述；被害人周某1提供的银行账户3182交易明细统计表，被害人周某1的陈述；被害人田某1提供的借条2份，被害人田某1的陈述；被害人刘某提供的借条3份、建行账户（9021）交易明细，被害人刘某的陈述，被害人周某2提供的借条3张，银行业务回单4张、银行账户（3196）（9811）交易明细2份、ＰＯＳ刷卡单1份、银行账户3196交易明细统计表，被害人周某2的陈述；被害人秦某提供的ＰＯＳ机刷卡信息1份、微信转账凭据1份、银行交易明细2份、借条2页、借款清单1份、信用卡交易明细1份、银行卡交易明细2份，被害人秦某账户（1835、7415、2942）交易明细统计表，被害人秦某的陈述；被害人黄某缴纳购车款的收据、转账凭证及微信转账记录、购销合同，证人段某2、罗某2的证言，被害人黄某的陈述；被害人文某提供的购销合同、客户付款回单，被害人文某的陈述；被害人段某1提供的购销合同、柜员机业务回执、收据，被害人段某1的陈述；被害人李某1的购销合同、贵州银行转账凭证、银行交易明细、收据，被害人李某1的陈述；被害人吴某提供的购销合同、贵阳银行活期账户明细、收据，被害人吴某的陈述；被告人段某某的供述等证据证实，足以认定。公诉机关起诉指控被告人段某某骗取陈某1的投资款4896000元，替换分红利润及本金1924600元，陈某1被骗取的金额为3531400元，根据被害人陈某1提供的陈某1、张某2银行交易明细统计表，证人舒某的证言，被害人陈某1的陈述，被告人段某某的供述，能够互相印证，证实被告人段某某收到被害人陈某1通过其本人及张某3的银行账户转账给段某某指定的徐某账户共计4896000元，还通过舒某的四方汽车销售公司刷卡转账340000元，被告人段某某共计收到被害人陈某1交付的5236000元，被告人段某某从徐某、段某2的账户转账给陈某1、张某3账户共计1669600元，通过微信转账给被害人陈某135000元，共退还给陈某11704600元，被害人陈某1被骗取的金额为3531400元，公诉机关指控该起犯罪事实认定被告人段某某骗取被害人陈某1的投资资金、返还给被害人陈某1的资金金额不正确，本院不予确认，并根据审理查明的金额予以认定，起诉指控该被害人陈某1受损的金额351400元，与审理查明的事实一致，本院予以确认。另外，根据审理查明的事实，被害人万某被骗取的投资金额为2960000元，已收到的利润及本金为674400元，则其受损金额为2285600元，被害人杨某2被骗取的投资资金为715000元，已收到的分红利润及本金为143000元，则其受损金额为572000元。公诉机关起诉指控被害人万某、杨某2被骗取的投资款金额以及已返还的利润及本金金额与审理查明的事实一致，本院予以确认，但起诉认定二人受损的金额有误，本院不予确认，并根据审理查明的金额予以认定。被告人段某某骗取唐某等17人的投资资金、借款资金共计103146261元，已退还各被告人的利润及本金共计70077262元，导致各被害人受损金额共计33068999元。本院认为，被告人段某某以非法占有为目的，虚构投资经营汽车销售的事实，采用向多名被害人许诺高额利润分红或高额利息的方法骗取被害人投资，借款资金共计33068999元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，已构成集资诈骗罪。被告人段某某在签订履行合同过程中，明知其没有履行能力，诱骗被害人签订汽车销售合同，骗取被害人购买汽车资金共计934300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人段某某犯集资诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认，但起诉指控被告人段某某集资诈骗的金额有误，本院根据审理查明的事实予以认定。被告人段某某犯数罪，应当对其进行并罚。被告人段某某具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚，被告人段某某自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关及被告人段某某的辩护人关于被告人段某某具有自首、认罪认罚情节的意见，经查证属实，本院予以采纳。公诉机关关于被告人段某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月至十三年六个月，并处罚金，犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年四个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人段某某骗取被害人的财产，应当责令其退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十九条，第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人段某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期有期徒刑十六年四个月，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2034年11月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人段某某退赔唐某人民币一千三百七十四万四千八百一十六元，退赔被害人潘某人民币四百四十二万四千元，退赔被害人陈某1人民币三百五十三万一千四百元，退赔被害人万某人民币二百二十八万五千六百元，退赔被害人覃某1人民币二百万九千四百元，退赔被害人杨某1人民币一百二十五万元，退赔被害人罗某1人民币一百一十九万六千六百元，退赔被害人张某1人民币九十六万三千七百八十三元，退赔被害人陈某2人民币八十六万元，退赔被害人舒某人民币六十八万元，退赔被害人杨某2人民币五十七万二千元，退赔被害人侯某人民币四十三万一千八百元，退赔被害人周某1人民币四十一万三千八百元，退赔被害人田某1人民币三十万元，退赔被害人刘某人民币十八万元，退赔被害人周某2人民币十四万七千元，退赔被害人秦某人民币七万八千八百元，退赔被害人黄某人民币十六万五千元，退赔被害人文某人民币十四万七千八百元，退赔被害人段某1人民币十三万零九百元，退赔被害人李某1人民币二十八万七千八百元，退赔被害人吴某人民币二十万二千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 鑫审 判 员  卢亚琼人民陪审员  张春桃二〇二〇年十一月九日法官助理晏晓荣书记员杨琴