湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1126刑初412号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人唐国辉，男，汉族，湖南省宁远县人，小学文化，无业，户籍及住所所在地均在湖南省宁远县禾亭镇。因涉嫌收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，于2020年2月25日被浙江省义乌市公安局刑事拘留，同年4月2日经义乌市人民检察院不批准逮捕，同日由义乌市公安局取保候审。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2020年8月2日被宁远县公安局刑事拘留，2020年8月11日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人李洪斌，湖南恳业律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）203号起诉书，指控被告人唐国辉犯信用卡诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员周友义担任审判长，与人民陪审员黄万清、李廉旺组成合议庭，代理书记员张芊芊担任庭审记录，依法适用简易程序于2020年11月5日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员何云芳出庭支持公诉，被告人唐国辉及其辩护人李洪斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 1.信用卡诈骗罪 2019年6月3日至2020年7月24日，被告人唐国辉趁被害人江某某不会使用支付宝app，以被害人江某某的名义办理了一张手机号码为1997468****的手机卡并注册了支付宝账户，后在支付宝app上面实名注册江某某的身份信息，将卡号6213317173********的江某某的农业银行卡绑定在账号为199********的支付宝上。2020年1月21日，被告人唐国辉再次用账号为199********的支付宝账户绑定江某某的一张卡号为62305217100********的农业银行卡。截止2020年7月24日，被告人唐国辉冒用被害人江某某从支付宝盗刷了共计10628.49元。 2.买卖国家机关证件罪 2019年9月份以来，被告人唐国辉在明知虞邦勇（另案处理）虚构可办理高额贷款的事实，将他人办理出来的空壳公司的营业执照、公章、对公账户等材料收买后卖掉的情况下，依旧与虞邦勇约定介绍一个人成功办理营业执照、对公账号后给被告人唐国辉一千元的好处费。在2019年11月份以办理高额贷款的名义介绍胡水旺、吕志华、胡红财、王晋念到浙江省义乌市注册空壳公司以及公账户给虞邦勇，非法获利共计四千余元。 被告人唐国辉于2020年8月1日被宁远县公安局民警传唤归案，后如实供述了犯罪事实在。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实是一致的。 另查明，2020年8月10日被告人唐国辉将信用卡诈骗案中的非法所得10628.49元返还给被害人。 上述事实，在开庭审理过程中被告人唐国辉未提出异议，且有证人文某某、胡某1、胡某2、王某某、吕某某等人的证言，到案经过、户籍证明、微信截图、银行流水清单、扣押决定书及清单等书证，辨认笔录及照片，被害人江祥利的陈述，被告人唐国辉的供述及辩解等证据证实，全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人唐国辉以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗，数额较大；非法买卖国家机关证件，其行为已构成信用卡诈骗罪、买卖国家机关证件罪。因此，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人唐国辉归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，且当庭认罪，可以从轻处罚；在买卖国家机关证件罪的共同犯罪中，被告人唐国辉起了次要作用，依法应当从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚；被告人的家属事后已经退还给被害人信用卡诈骗案的全部非法所得，可以酌情从轻处罚；被告人唐国辉一人犯二罪，应当数罪并罚。对于被告人的辩护人提出的：“1.被告人到案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚；2.被告人在买卖国家机关证件的共同犯罪中，起次要作用，可以依法从轻或者减轻处罚；3.被告人的家属在信用卡诈骗案事发后，已经将非法所得退还给被害人，可以酌情从轻处罚；4.被告人系初犯，偶犯，可以酌情从轻处罚。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第五百零五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人唐国辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人先前已羁押三十八日，应折抵刑期三十八日，即从2020年8月2日起至2021年12月25日止，罚金限本判决生效后十日内追缴。） 二、对被告人唐国辉非法所得的人民币4000元予以追缴，上缴国库。（限本判决生效后十日内予以追缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 周  友  义 人民陪审员 黄  万  清 人民陪审员 李  廉  旺 二〇二〇年十一月五日 法官 助理 张  芊  芊 代理书记员 张芊芊（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； (二)使用作废的信用卡的； (三)冒用他人信用卡的； (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第五百零五条对达成和解协议的案件，人民法院应当对被告人从轻处罚；符合非监禁刑适用条件的，应当适用非监禁刑；判处法定最低刑仍然过重的，可以减轻处罚；综合全案认为犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免除刑事处罚。 共同犯罪案件，部分被告人与被害人达成和解协议的，可以依法对该部分被告人从宽处罚，但应当注意全案的量刑平衡。