上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初833号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人许岩(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，曾用名许炎炎，男，1991年5月17日生，汉族，中专文化程度，农民，户籍在山东省成武县张楼乡许庄行政村许庄村**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人程凤，上海三越律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉〔2020〕717号起诉书指控被告人许岩犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员郭某2出庭支持公诉。被告人许岩及其辩护人程凤到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2019年3月至6月，郑某某(另案处理)作为经理在河南省郑州市金水区北晨商务楼内，设置主管、业务员等岗位，通过话术培训、配发微信号码、制定基本工资和提成规则，成立以电信诈骗实施犯罪的团伙。该团伙通过微信搭识被害人，并在微信朋友圈发布虚假盈利信息骗取被害人信任，随后向被害人发送“玲珑中心”、“华商国际”等“微盘”APP链接诱导被害人下载，通过引导被害人反向操作或阻止提现等方式骗取被害人钱款。截止案发，被害人姜某某、董某某、王某某、龚某某、郭1、白某某、李某、沈某被骗钱款共计人民币60万余元(以下币种同)。其中，被告人许岩于2019年3月至6月1日任主管期间，该团伙骗取被害人钱款共计40余万元。2020年4月28日，被告人许岩在河南省被公安机关抓获，并如实供述了上述事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人姜某某、董某某、王某某、龚某某、郭1、李某、沈某等人的陈述及微信聊天记录截图、转账记录，证人徐某某、郑某某等人的证言，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，户籍户籍资料及抓获经过，判决书，被告人许岩的供述等证据。公诉机关认为被告人许岩伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许岩认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人许岩在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人许岩如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人许岩有制止他人自残行为，可酌情从轻，但考虑到许岩的供述多次出现反复，建议判处被告人许岩有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。庭审中，被告人许岩对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出，被告人系初犯、从犯，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年3月至6月，郑某某(另案处理)作为经理在河南省郑州市金水区北晨商务楼内，设置主管、业务员等岗位，通过话术培训、配发微信号码、制定基本工资和提成规则，成立以电信诈骗实施犯罪的团伙。该团伙通过微信搭识被害人，并在微信朋友圈发布虚假盈利信息骗取被害人信任，随后向被害人发送“玲珑中心”、“华商国际”等“微盘”APP链接诱导被害人下载，通过引导被害人反向操作或阻止提现等方式骗取被害人钱款。截止案发，被害人姜某某、董某某、王某某、龚某某、郭1、白某某、李某、沈某被骗钱款共计人民币60万余元。其中，被告人许岩于2019年3月至6月1日任主管期间，该团伙骗取被害人钱款共计40余万元。2020年4月28日，被告人许岩在河南省被公安机关抓获，并如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人姜某某、董某某、王某某、龚某某、郭1、白某某、李某的、沈某的陈述，证实各被害人被人在微信上添加好友，并通过所接收到的链接下载相关APP，因虚假期货交易导致经济损失的事实。2.证人左飞龙、徐某某、霍梦琳、吕忠圆、郑鹏程、张洋、娄圣杰、付志悠、武文强、郑某某、左飞雨、朱瑞宾等的证言，以郑某某为经理组织主管、业务员开展“微盘”业务，其中包括“玲珑”、“华商国际”、“易购”等业务直到案发，操作中有业务员通过微信吸引客户，通过建议客户购买和控制客户提现等方式，造成客户经济损失，许岩在其中担任主管一职参与实施诈骗。3.微信聊天记录截图、转账记录、银行交易明细、支付宝账户信息、情况说明等，证实有人通过微信聊天方式向被害人推荐期货APP并引导被害人下载、充值入金以及指导被害人进行买卖操作。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实警方从各涉案人员处扣押了手机、电脑、SIM卡等物。5.上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实公安机关调取的涉案电子数据的相关情况。6.公安机关出具的抓获经过，证实被告人的到案情况。7.常住人口基本信息，证实被告人的基本身份信息情况。8.情况说明，证实被告人许岩在看守所羁押期间有制止他人自伤的情况。9.刑事判决书，证实郑某某等同案犯的判决情况。10.被告人许岩的供述，其于2019年2月过年后进入郑某某公司工作，地点在北晨商务楼****，应聘的是主管工作。其根据郑某某所给的华商国际APP的资料，给员工培训业务知识，到3、4月开始担任组长职务，一直做到6月初。郑某某下发了华商国际APP的二维码、吸引客户投资的话术以及空的微信号，微信号发送炫富朋友圈后，吸引客户投资。其会指导客户下载、安装、充值华商国际APP。华商国际不是真实交易平台，涨跌走势比真实期货盘延迟，其会利用延迟反向指导客户买涨买跌，让客户亏钱，以此骗取客户钱款，钱应该是进了郑某某口袋。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人许岩伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人许岩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人许岩到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人许岩在羁押期间有救助他人的行为，酌情予以从轻处罚。辩护人基于以上几点建议对被告人许岩从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。结合本案的犯罪情节、危害后果及被告人在犯罪中的作用及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2024年4月27日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、赃款追缴后发还各被害人；作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷审 判 员  薛依斯人民陪审员  丁 瀠二〇二〇年十一月十三日书 记 员  詹 琪附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。