辽宁省大连市中级人民法院赔偿委员会决 定 书（2020）辽02委赔44号赔偿请求人：抚顺新钢铁有限责任公司，住所地抚顺市望花区沈抚路**（抚顺钢铁公司院内）。法定代表人：杨宪礼，总经理。委托代理人：潘慧慧，该公司员工。赔偿义务机关：大连市公安局沙河口分局，，住所地大连市沙河口区西南路**法定代表人：张敏军，局长。委托代理人：赵建华，该局工作人员。委托代理人：付彬，该局工作人员。复议机关：大连市公安局，住所，住所地大连市西岗区人民广场**div>法定代表人：杨耀威，局长。委托代理人：王旭，该局工作人员。赔偿请求人抚顺新钢铁有限责任公司因刑事违法冻结申请赔偿义务机关大连市公安局沙河口分局国家赔偿一案，不服复议机关大连市公安局大公赔复决字（2020）6号刑事赔偿复议决定，向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。本院赔偿委员会依法对本案进行了审理，现已审理终结。赔偿请求人抚顺新钢铁有限责任公司于2020年4月18日向赔偿义务机关大连市公安局沙河口分局申请国家赔偿，要求解除查封冻结其被查封、冻结的银行账户。2020年7月20日，复议机关大连市公安局收到赔偿请求人要求责令赔偿义务机关在规定期限内作出是否解除冻结决定的复议申请。复议机关大连市公安局于2020年7月20日依法受理复议申请后，赔偿义务机关大连市公安局沙河口分局于2020年7月27日作出沙公刑赔驳字（2020）1号刑事赔偿申请驳回决定。该刑事赔偿申请驳回决定认为，赔偿请求人申请解冻的账户与一起涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪案件有关，目前尚未终止追究刑事责任。根据《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第十一条第一款第六项及第二款的规定，决定驳回申请。赔偿请求人可在该局终止追究刑事责任后重新申请。复议机关大连市公安局于2020年9月15日作出大公赔复决字（2020）6号刑事赔偿复议决定。该决定认定，2019年5月27日，大连市公安局沙河口分局对大连德宏达贸易有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案进行立案侦查。因赔偿请求人的银行账户与该案涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪案件有关，被大连市公安局沙河口分局依法冻结。2020年4月21日，大连市公安局沙河口分局法制大队收到抚顺新钢铁有限责任公司的解除冻结申请，受疫情影响，直到2020年6月1日，申请人将相关证据补充完毕。2020年7月27日，大连市公安局沙河口分局经审查认为该案尚处于侦查阶段，尚未终止追究刑事责任，根据《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第十一条第一款第六项及第二款的规定，作出驳回申请的决定。大连市公安局大公赔复决字（2020）6号刑事赔偿复议决定认为，赔偿义务机关已对该案作出赔偿决定，且赔偿请求人请求解除查封、冻结的账户涉及正在侦办的刑事案件。根据《中华人民共和国国家赔偿法》第十七条、第二十五条、和《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第三十七条第二款之规定，决定驳回赔偿请求人的刑事赔偿复议申请。赔偿请求人抚顺新钢铁有限责任公司的申请事项为，请求责令赔偿义务机关解除对赔偿请求人锦州银行清原支行的账户（账号：40×××18）的冻结。赔偿请求人所依据的主要事实和理由为，赔偿请求人在锦州银行办理业务过程中被银行告知，大连市公安局沙河口分局经侦大队于2019年12月23日通过网上冻结的方式，冻结赔偿请求人在锦州银行清原支行的账户3547901.64元不得使用，计划解冻时间为2020年6月22日。大连市公安局沙河口分局经侦大队冻结账户事宜，未向赔偿请求人提供任何有关文书。2020年1月，赔偿请求人曾与办案人沟通，要求提供冻结文书，办案人以案件未结为由不予任何回复。为维护合法权益，2020年4月18日，赔偿请求人向大连市公安局沙河口分局法制大队申请国家赔偿，要求对赔偿请求人银行账户予以解封，该局法制大队以“赔偿请求人申请解冻的账户与一起涉嫌虚开增值税发票的犯罪案件有关，目前尚未终止追究刑事责任”为由，驳回赔偿请求人的申请。2020年7月16日，赔偿请求人向大连市公安局申请复议，大连市公安局在《刑事赔偿复议决定书》中释明，因大连市公安局沙河口分局对大连德宏达贸易有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案正在侦办过程中，赔偿请求人请求解除查封、冻结的账户涉及正在侦办的刑事案件，故于2020年9月15日作出复议维持的决定。赔偿请求人认为，其为合法注册的大型钢铁冶炼企业，资产50亿余元，一直合法经营，未牵涉到任何违法犯罪活动中。赔偿请求人与刑事赔偿复议决定书中提到的大连德宏达贸易有限公司也没有合作关系，故其有理由认为大连市公安局沙河口分局经侦大队冻结错误。因该账户属于银行贷款还款专户，账户冻结对该公司已经造成损失。现依据《中华人民共和国国家赔偿法》第二十五条之规定申请作出赔偿决定。经审理查明，大连市公安局沙河口分局于2019年5月27日决定对大连德宏达贸易有限公司虚开增值税专用发票案立案侦查，侦查中发现犯罪嫌疑人通过大连柏达矿业有限公司向抚顺新钢铁有限责任公司开具654组增值税专用发票，价税合计74006940.97元。抚顺新钢铁有限责任公司有部分款项没有结清，大连市公安局沙河口分局对抚顺新钢铁有限责任公司账户予以冻结。国家税务总局大连市税务局稽查局调取抚顺新钢铁有限责任公司的财务账发现该公司账目中有预付大连柏达矿业有限公司矿粉款。大连市公安局沙河口分局经查认为该预付款是犯罪嫌疑人的犯罪所得，与该局冻结的案涉账户有关。2019年11月19日，大连市公安局沙河口分局决定对大连柏达矿业有限公司虚开增值税专用发票案立案侦查。2020年8月5日，大连市公安局沙河口分局将案涉刑事案件向大连市沙河口区人民检察院移送审查起诉。目前，大连德宏达贸易有限公司、大连柏达矿业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案处于审查起诉阶段，尚未终止追究刑事责任。认定上述事实的证据有大连市公安局沙河口分局大公沙（刑）立字（2019）1169号立案决定书、大公沙（经）立字（2019）2517号立案决定书、大公沙（刑）诉字（2020）207号起诉意见书、国家税务总局大连市税务局稽查局2020年10月14日出具的关于大连柏达矿业有限公司虚开增值税专用发票的说明及大连市公安局沙河口分局答辩意见在卷为凭。本院赔偿委员会认为，《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条第一项规定，行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的，受害人有取得赔偿的权利。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国国家赔偿法〉若干问题的解释（一）》第七条规定，赔偿请求人认为行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有修正的国家赔偿法第十七条第（一）、（二）、（三）项、第十八条规定情形的，应当在刑事诉讼程序终结后提出赔偿请求，但下列情形除外：（一）赔偿请求人有证据证明其与尚未终结的刑事案件无关的；（二）刑事案件被害人依据刑事诉讼法第一百九十八条的规定，以财产未返还或者认为返还的财产受到损害而要求赔偿的。赔偿请求人抚顺新钢铁有限责任公司以其银行账户被赔偿义务机关违法冻结为由请求国家赔偿，但未提供相关证据证明其与尚未终结的刑事案件无关，其国家赔偿请求应在刑事诉讼程序终结后提出。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条规定“对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后，有下列情形之一，且办案机关未依法解除查封、扣押、冻结等措施或者返还财产的，属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权：（一）赔偿请求人有证据证明财产与尚未终结的刑事案件无关，经审查属实的；（二）终止侦查、撤销案件、不起诉、判决宣告无罪终止追究刑事责任的；（三）采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施，在解除、撤销强制措施或者强制措施法定期限届满后超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的；（四）未采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施，立案后超过两年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的；（五）人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的；（六）人民法院决定按撤诉处理后超过三十日，人民检察院未作出不起诉决定的；（七）对生效裁决没有处理的财产或者对该财产违法进行其他处理的。有前款第三项至六项规定情形之一，赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任，且经人民法院赔偿委员会审查属实的，应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。”案涉刑事案件尚未终结，赔偿请求人亦未举证其符合上述法律规定的情形，本院赔偿委员会对其国家赔偿申请，依法应予驳回。赔偿义务机关大连市公安局沙河口分局作出的沙公刑赔驳字（2020）1号刑事赔偿申请驳回决定及复议机关大连市公安局作出的大公赔复决字（2020）6号刑事赔偿复议决定符合法律规定，本院赔偿委员会予以维持。综上，依照《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国国家赔偿法〉若干问题的解释（一）》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第三条之规定，决定如下：驳回赔偿请求人抚顺新钢铁有限责任公司的国家赔偿申请。本决定为发生法律效力的决定。二〇二〇年十一月二十七日附相关法律条文：《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的；（二）依照审判监督程序再审改判无罪，原判罚金、没收财产已经执行的。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国国家赔偿法〉若干问题的解释（一）》第七条赔偿请求人认为行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有修正的国家赔偿法第十七条第（一）、（二）、（三）项、第十八条规定情形的，应当在刑事诉讼程序终结后提出赔偿请求，但下列情形除外：（一）赔偿请求人有证据证明其与尚未终结的刑事案件无关的；（二）刑事案件被害人依据刑事诉讼法第一百九十八条的规定，以财产未返还或者认为返还的财产受到损害而要求赔偿的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后，有下列情形之一，且办案机关未依法解除查封、扣押、冻结等措施或者返还财产的，属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权：（一）赔偿请求人有证据证明财产与尚未终结的刑事案件无关，经审查属实的；（二）终止侦查、撤销案件、不起诉、判决宣告无罪终止追究刑事责任的；（三）采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施，在解除、撤销强制措施或者强制措施法定期限届满后超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的；（四）未采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施，立案后超过两年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的；（五）人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的；（六）人民法院决定按撤诉处理后超过三十日，人民检察院未作出不起诉决定的；（七）对生效裁决没有处理的财产或者对该财产违法进行其他处理的。有前款第三项至六项规定情形之一，赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任，且经人民法院赔偿委员会审查属实的，应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第三条赔偿委员会收到赔偿申请，经审查认为符合申请条件的，应当在七日内立案，并通知赔偿请求人、赔偿义务机关和复议机关；认为不符合申请条件的，应当在七日内决定不予受理；立案后发现不符合申请条件的，决定驳回申请。前款规定的期限，自赔偿委员会收到赔偿申请之日起计算。申请材料不齐全的，赔偿委员会应当在五日内一次性告知赔偿请求人需要补正的全部内容，收到赔偿申请的时间应当自赔偿委员会收到补正材料之日起计算。