文书内容重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0105刑初894号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人汪用，男，1992年11月30日出生于重庆市云阳县，汉族，大专文化程度，重庆亨中义房地产经纪有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市云阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人阚丽丽，重庆优浩律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2020〕Z873号起诉书指控被告人汪用犯合同诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员唐倩、代理检察员黎娜娜出庭支持公诉，被告人汪用及其辩护人阚丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江北区人民检察院指控，唐云全(另案处理)系重庆黄金屋房地产营销策划有限公司(以下简称“黄金屋公司”)的法定代表人，被告人汪用系黄金屋公司的员工。2018年，唐云全与汪用等人以黄金屋公司的名义，通过虚构有能力私下垫资解冻或网上竞拍帮助客户购得司法拍卖房，且承诺竞买失败就退还保证金的方式，欺骗客户签订委托合同和支付合同保证金，并私自将合同保证金挪作他用，造成合同保证金巨大亏空。为填补黄金屋公司亏空的资金，唐云全将此债务分解给汪用等人，并安排汪用等人分别在重庆市江北区、渝北区等地开设公司，继续沿用黄金屋公司的运作模式骗取被害人的合同保证金，故汪用于2019年2月在江北区开设重庆亨中义房地产经纪有限公司(以下简称“亨中义公司”)。2019年3月至2019年12月期间，被告人汪用与唐云全等人对外以亨中义公司的名义，通过沿用黄金屋公司的运作模式，并在收取保证金后未实际为被害人参与房屋的司法拍卖，而用于归还黄金屋公司亏空的资金、以新还旧及其他支出等，骗取被害人张某、孙某、赵某等51名被害人的合同保证金，共计人民币706.65万元。具体犯罪事实如下：1.2019年9月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人张某签订委托合同，后骗取张某保证金人民币2万元。2.2019年9月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人孙某签订委托合同，后骗取孙某保证金人民币21万元。3.2019年9月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人赵某签订委托合同，后骗取赵某保证金人民币4万元。4.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人肖某签订委托合同，后骗取肖某保证金人民币20万元。5.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人徐某签订委托合同，后骗取徐某保证金人民币4万元。6.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人陈某签订委托合同，后骗取陈某保证金人民币30万元。7.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人徐某签订委托合同，后骗取徐某保证金人民币12万元。8.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人曹某签订委托合同，后骗取曹某保证金人民币3.5万元。9.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人杨某2签订委托合同，后骗取杨某2保证金人民币4.85万元。10.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人焦某签订委托合同，后骗取焦某保证金人民币30万元。11.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人周某签订委托合同，后骗取周某保证金人民币5.5万元。12.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人陈某签订委托合同，后骗取陈某保证金人民币15万元。13.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人张某签订委托合同，后骗取张某保证金人民币23万元。14.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人马某签订委托合同，后骗取马某保证金人民币20万元。15.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人魏某签订委托合同，后骗取魏某保证金人民币25万元。16.2019年10月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人丁某签订委托合同，后骗取丁某保证金人民币5万元。17.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人王某签订委托合同，后骗取王某保证金人民币10万元。18.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人袁某签订委托合同，后骗取袁某保证金人民币30万元。19.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人刘某签订委托合同，后骗取刘某保证金人民币6.8万元。20.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人王某3签订委托合同，后骗取王某3保证金人民币10万元。21.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人刘某3签订委托合同，后骗取刘某3保证金人民币5万元。22.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人吴某3签订委托合同，后骗取吴某3保证金人民币10万元。23.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人陈某3签订委托合同，后骗取陈某3保证金人民币23万元。24.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人何某签订委托合同，后骗取何某保证金人民币27万元。25.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人杨某4签订委托合同，后骗取杨某4保证金人民币7万元。26.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人龙某4签订委托合同，后骗取龙某4保证金人民币10万元。27.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人周某4签订委托合同，后骗取周某4保证金人民币3万元。28.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人韦某签订委托合同，后骗取韦某保证金人民币6万元。29.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人鞠某签订委托合同，后骗取鞠某保证金人民币13.7万元。30.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人高某签订委托合同，后骗取高某保证金人民币26万元。31.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人廖某签订委托合同，后骗取廖某保证金人民币20万元。32.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人付某签订委托合同，后骗取付某保证金人民币5万元。33.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人华某签订委托合同，后骗取华某保证金人民币15万元。34.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人罗某签订委托合同，后骗取罗某保证金人民币2万元。35.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人聂某签订委托合同，后骗取聂某保证金人民币4万元。36.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人吴某签订委托合同，后骗取吴某保证金人民币41.4万元。37.2019年11月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人彭某签订委托合同，后骗取彭某保证金人民币10万元。38.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人朱某2签订委托合同，后骗取朱某2保证金人民币5万元。39.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人沈某2签订委托合同，后骗取沈某2保证金人民币10万元。40.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人王某5签订委托合同，后骗取王某5保证金人民币8.8万元。41.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人罗某2签订委托合同，后骗取罗某2保证金人民币25.8万元。42.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人丁某2签订委托合同，后骗取丁某2保证金人民币15万元。43.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人陈某2签订委托合同，后骗取陈某2保证金人民币12万元。44.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人唐某签订委托合同，后骗取唐某保证金人民币10万元。45.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人唐某2签订委托合同，后骗取唐某2保证金人民币34.5万元。46.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人黄某2签订委托合同，后骗取黄某2保证金人民币5万元。47.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人何某2签订委托合同，后骗取何某2保证金人民币10万元。48.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人朱某2签订委托合同，后骗取朱某2保证金人民币5万元。49.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人姚某2签订委托合同，后骗取姚某2保证金人民币15万元。50.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人何某3签订委托合同，后骗取何某3保证金人民币6万元。51.2019年12月，被告人汪用等人通过上述模式与被害人段某签订委托合同，后骗取段某保证金人民币34.8万元。2019年12月24日，被告人汪用被被害人扭送至公安机关。汪用到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。公安机关现已查封涉案位于重庆市渝北区的岳阳综合大厦X、X幢裙房X-X等房产。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，认为汪用以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款共计706万余元，特别数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，提请对汪用依法判处。庭审中，被告人汪用及其辩护人对被指控事实及罪名均无异议。辩护人认为，汪用系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。2019年12月23日、24日，被告人汪用与部分被害人因退赔问题在亨中义公司办公场所发生纠纷。期间，部分被害人、亨中义公司员工、汪用均向公安机关报案。汪用的报警内容为“一个人（不认识）不让报警人离开，没有其他过激行为，求助民警”。2019年12月24日，汪用与被害人协商未果被扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关当庭举示并经控辩双方质证后本院予以采信的刑事案件登记表、立案决定书、工商登记信息、委托合同、承诺书、收据、银行交易明细、审计报告、查封扣押通知书、被告人汪用的供述和辩解、被害人张某、孙某、赵某等人的陈述、证人唐某、韩某、徐某、张某、王某等人的证言、辨认笔录、指认现场照片、公安机关出具的抓获经过及接处警事件单、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪用以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款共计706.65万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控汪用犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人提出汪用系自首可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，汪用在与部分被害人因保证金退赔问题发生纠纷时向公安机关报案，但报案时仅称系有人不让其离开而寻求民警帮助，在协商未果的情况下被扭送至公安机关，后才如实供述其犯罪事实，依法不构成自首，本院对辩护人提出的减轻处罚的意见不予采纳。汪用未退赔被害人经济损失，依法酌情从重处罚。汪用到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。对辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人汪用犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人汪用犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2030年6月23日止。刑期折抵一日。）二、责令被告人汪用退赔各被害人相应经济损失（退赔明细表另附）。罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 陶 博人民陪审员 杜 娟人民陪审员 石绍福二〇二〇年十一月十三日书 记 员 黄潇肖            退赔明细表（单位：万元）                  序号              姓名              金额              序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  1              张某              2              18              袁某              30              35              聂某              4                  2              孙某              21              19              刘某              6.8              36              吴某              41.4                  3              赵某              4              20              王某3              10              37              彭某              10                  4              肖某              20              21              刘某3              5              38              朱某2              5                  5              徐某              4              22              吴某3              10              39              沈某2              10                  6              陈某              30              23              陈某3              23              40              王某5              8.8                  7              徐某              12              24              何某              27              41              罗某2              25.8                  8              曹某              3.5              25              杨某4              7              42              丁某2              15                  9              杨某2              4.85              26              龙某4              10              43              陈某2              12                  10              焦某              30              27              周某4              3              44              唐某              10                  11              周某              5.5              28              韦某              6              45              唐某2              34.5                  12              陈某              15              29              鞠某              13.7              46              黄某2              5                  13              张某              23              30              高某              26              47              何某2              10                  14              马某              20              31              廖某              20              48              朱某2              5                  15              魏某              25              32              付某              5              49              姚某2              15                  16              丁某              5              33              华某              15              50              何某3              6                  17              王某              10              34              罗某              2              51              段某              34.8