广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1123刑初141号 公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。 被告人林玉珍，女，1987年7月9日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，正宇控股集团有限公司3037-1站长，住富川瑶族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月29日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年8月4日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，同日由富川瑶族自治县公安局执行。现羁押于贺州市看守所。 指定辩护人柳泽溪，广西君川律师事务所律师。 富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人林玉珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员黄忠胜出庭支持公诉，被告人林玉珍及其指定辩护人柳泽溪均到庭参加诉讼。现已审理终结。 富川瑶族自治县人民检察院指控，2017年5月11日，华某某（另案处理）等人在哈尔滨市南岗区成立正宇控股集团有限公司，华某某任公司总裁。正宇控股集团有限公司继承了牡丹江企信易购电子商务有限公司，下设乾易通电子商务有限公司 等公司，全部由正宇控股集团公司领导，该公司从牡丹江企信易购电子商务有限公司2017年1月开始发展会员，公司运营层级分为运营部经理、服务中心主任、服务站站长、会员，会员还可以继续发展会员。公司打着分享经济模式的名义，歪曲国家政策，夸大经营及盈利前景，以此掩饰返利真实来源，利用微信、手机ＡＰＰ等社交媒体进行讲解培训和操作平台，要求消费者必须有推荐人的推荐后方能在“乾易通网”上注册为会员，实名认证。该公司在“乾易通网”上出售的价格远远高于市场价格的产品，产品销售部按“500元／单”为基本单位，会员在“乾易通网”消费投资后，每周可得所购产品价格最低10%的利润分成，连续20周五个月，分红总额达到购物款1倍后终止（后期改为1.8倍）。会员每发展1人购买1单产品就可以得到10元奖励，只要关联会员达到50人以上，即可以成立服务站，服务站名下会员每投资1单站长可得到30元的奖励，关联服务站达到6个，即可成立服务中心，服务中心下属的会员每投12单，服务中心主任可得5元奖励，该公司现已发展79个服务中心，2000余个服务部，会员达100多万。2019年11月21日哈尔滨市公安局南岗分局将贺某（另案处理）抓获。经查实，贺某是该组织的服务中心主任，林玉珍是其服务中心下属一个服务站的站长。林玉珍自2017年1月注册该组织会员后开始下单并利用微信等方式发展会员，以“乾易通”网站可以购买商品投资获利为名，直接或者间接发展注册会员共计692个，共10层。林玉珍可以从其直接推荐的会员或者服务站会员下单获得不同的提成，累计下单提成积分512340。林玉珍为发展会员、获取报酬，利用自己的微信、银行卡等收取下级会员的投资款，在公司的指使下使用自己的银行卡给公司转会员的投资款，并在“乾易通”平台中给会员转积分，因此对传销组织的实施和扩大起到关键的作用。经湖 南励胜司法鉴定所对涉案人员林玉珍，身份证号为“4524281987××××××××”的会员涉案数据进行统计，得出如下鉴定意见：从数据库中提取到林玉珍（身份证号为4524281987××××××××）的账号1个。该会员ＩＤ为135，姓名为林玉珍，电话号码为183××××1290，绑定银行卡号62×××74，注册时间为2017年1月3日，会员类型为服务站会员。该会员有下级会员692个，共10层。从数据库中提取到2018年4月1日的余额为37843.00，累计后台充值积分2516680.00，累计股权分红积分65000.00，累计转账积分-2876980.00，累计下单提成积分512340.00，累计盈利积分563010.00，累计下单扣除积分-766247.82，2018年5月31日当天的积分余额为51645.18，未提取到积分提现、收入转账、账产、处罚、删单扣除、删单返还记录。2020年6月29日，被告人林玉珍被公安机关抓获归案，并自愿认罪认罚。 为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关书证，证人证言，鉴定意见，被告人林玉珍的供述和辩解等证据。据此认为被告人林玉珍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人林玉珍的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人林玉珍对公诉机关指控的罪名和犯罪事实及量刑事实无异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中也无异议。 指定辩护人柳泽溪对公诉机关指控被告人林玉珍的罪名和犯罪事实无异议。提出被告人林玉珍到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；被告人本身在传销组织中也是受害人，建议法庭对被告人林玉珍从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2017年5月11日，华某某等人在黑龙江省哈尔滨市南岗区成立正宇控股集团有限公司，华某某任公司总裁。正宇控股集团有限公司前身为牡丹江企信易购电子商务有限公司，黑龙江乾易通电子商务有限公司注册成立于2017年9月29日，隶属于正宇控股集团有限公司，该公司从牡丹江企信易购电子商务有限公司2017年1月开始发展会员，公司运营层级分为运营部经理、服务中心主任、服务站站长、会员，会员还可以继续发展会员。公司打着分享经济模式的名义，歪曲国家政策，夸大经营及盈利前景，以此掩饰返利真实来源，利用微信、手机APP等社交媒体进行讲解培训和操作平台，要求消费者必须有推荐人的推荐后方能在“乾易通网”上注册为会员，实名认证。该公司在“乾易通网”上出售价格远远高于市场价格的产品，产品销售部按“500元／单”为基本单位，会员在“乾易通网”消费投资后，每周可得所购产品价格最低10%的利润分成，连续20周，分红总额达到购物款1倍后终止（后期改为1.8倍）。会员每发展1人购买1单产品就可以得到10元奖励，只要关联会员达到50人以上，即可以成立服务站，服务站名下会员每投资1单站长可得到30元的奖励，关联服务站达到6个，即可成立服务中心，服务中心下属的会员每投12单，服务中心主任可得5元奖励，该公司现已发展79个服务中心，2000余个服务站，会员达100多万。 2017年1月3日，被告人林玉珍经贺某介绍注册“乾易通”会员，后开始下单并利用微信等方式发展会员，以“乾易通”网站可以购买商品投资获利为名，直接或者间接发展注册会员，2017年7月成为“乾易通”公司一服务站站长。被告人林玉珍利用自己的微信、银行卡等收取下级会员的投资款，在公司的指使下使用自己的 银行卡给公司转会员的投资款，并在“乾易通”平台中给会员转积分。被告人林玉珍可以从其直接推荐的会员或者服务站会员下单获得不同的提成，累计下单提成积分512340。其所在层级为第4层，下级层级为10层，直接发展会员23人，下级会员总数692人，充值金额为5701480元，下单数为3603单，订单总金额为1211000元。 经湖南励胜司法鉴定所鉴定，从数据库中提取到林玉珍（身份证号为4524281987××××××××）的账号1个。该会员ＩＤ为135，姓名为林玉珍，电话号码为183××××1290，绑定银行卡号62×××74，注册时间为2017年1月3日，会员类型为服务站会员。该会员有下级会员692个，共10层。从数据库中提取到2018年4月1日的余额为37843.00，累计后台充值积分2516680.00，累计股权分红积分65000.00，累计转账积分-2876980.00，累计下单提成积分512340.00，累计盈利积分563010.00，累计下单扣除积分-766247.82，2018年5月31日当天的积分余额为51645.18，未提取到积分提现、收入转账、账产、处罚、删单扣除、删单返还记录。2020年6月29日，被告人林玉珍被公安机关抓获归案后如实供述其犯罪事实并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人林玉珍及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有扣押决定书、扣押物品清单，户籍证明，抓获经过，前科材料，举报信，关于对黑龙江乾易通电子商务有限公司华某某等人组织、领导传销活动案发起集群战役的请示、简要案情，营销模式、传销模式、获利方式计算，会员信息表、会员名单、林玉珍会员ID135股权分红详情、林玉珍会员ID135后台充值详情、林玉珍会员ID135下单扣除详情、林玉珍会员ＩＤ135转账详情、林玉珍会员ＩＤ135下单提成详情、林玉珍会员ＩＤ135盈利详情，林玉珍层级图，调取证据通知书、调取证据清单、哈尔滨市公安局南岗分局受立案文书复印件、华某某拘留证、逮捕证、贺某拘留证、身份信息复印件、贺某起诉意见书复印件、黑龙江乾易通电子商务有限公司工商登记档案，正宇控股集团有限公司工商档案复印件，林某1、唐某4等19人提供的付款给林玉珍投资正宇集团购买积分人员明细表、微信转账截图、银行卡复印件、身份证复印件，林玉珍中国农业银行、桂林银行、中国工商银行交易明细及余额查询，证人贺某、林某1、林某2、李某1、赵某、杨某1、奉某、唐某1、毛某1、陈某1、甘某1、蒋某、唐某2、唐某3、唐某4、何某1、廖某1、杨某2、李某2、陈某2、毛某2、李某3、杨某3、林某3、李某4、李某5、李某6、廖某2、盘某、周某1、李某7、欧某、唐某5、陈某3、何某2、魏某、熊某、毛某3、梁某、杨某4、李某8、覃某、唐某6、李某9、甘某2、李某10、洪某、周某2、钟某、何某3、申某、杨某5的证言及林某1的辨认笔录，鉴定意见，被告人林玉珍的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林玉珍利用乾易通网络服务平台，以推销商品为名，组织、领导参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人林玉珍犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人林玉珍直接或者间接发展参与传销活动人员在120人以上且层级在3级以上，属于《中华人民 共和国刑法》第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。在整个组织、领导传销活动犯罪的传销体系中，被告人林玉珍起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人林玉珍到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据被告人林玉珍的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林玉珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年9月28日止），并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 二、扣押在案的OPPOR15手机1部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  董芝 婧 审判员首幼英 人民陪审员陈冬莲 二〇二〇年十一月二十二日 法官助理何京宴 书记 员李赞 附适用法律： 一、《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。