天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0106刑初181号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人苏金火，男，1965年5月6日出生于福建省莆田市，汉族，住所地福建省莆田市秀屿区，户籍地同××地。2011年3月因赌博被罚款500元。2019年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住，2020年6月29日被取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审。指定辩护人田彬，天津北洋律师事务所律师。被告人杨芳，女，1981年5月2日出生于天津市，汉族，住所地天津市和平区，户籍地天津市宁河区。2017年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2018年5月25日被监视居住，2020年8月11日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审。辩护人崔怀坤，天津行通律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人苏金火、杨芳犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王晓蓓出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人苏金火案发前系长安医院副院长，其与长安医院院长苏金楼（已判刑）系兄弟关系。2015年12月至2016年3月间，被告人苏金火为获取非法利益，以高额好处费的方式通过左秋艳（已判刑）、杨芳敛取医保卡133张，后指使王晶晶（已判刑）在长安医院肛肠科等科室进行空刷操作骗取医保金，其犯罪数额为人民币109492.8元。被告人杨芳案发前曾在长安医院工作过，其在明知被告人苏金火敛取医保卡空刷骗取国家医保基金的情况下，仍为其敛取医保卡82张进行空刷，其犯罪数额为人民币82547.98元。2019年12月31日，被告人苏金火主动到公安机关投案。2017年4月28日，被告人杨芳经公安机关电话传唤后主动归案。公诉机关提交了有关案件来源及抓获经过、证人证言、同案犯供述、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人苏金火、杨芳之行为构成诈骗罪，且系数额巨大，苏金火系主犯、杨芳系从犯，二被告人具有自首情节，且认罪认罚，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款之规定予以惩处。建议判处被告人苏金火有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人杨芳有期徒刑一年三个月，并处罚金，如若积极缴纳罚金，退赔赃款，可考虑适用缓刑。被告人苏金火、杨芳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。苏金火辩护人辩称：苏金火具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚；其主观恶性和社会危害性较小，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其适用缓刑。杨芳辩护人辩称：对杨芳构成诈骗罪的定性不持异议，仅就量刑情况发表辩护意见。杨芳具有自首情节，且认罪认罚，依法可减轻处罚；其涉案金额82000余元，仅实施了敛取医保卡的行为，在共同犯罪中系从犯；其主观恶性较小，仅从自己及父母刷卡中获利，并非为获取额外利益；其到案后积极协助公安机关查明案情；此次犯罪系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其判处拘役并适用缓刑。经审理查明，被告人苏金火案发前系天津红桥长安医院副院长，其与天津红桥长安医院院长苏金楼系兄弟关系。2015年12月至2016年间，被告人苏金火为获取非法利益，以给付高额好处费的方式找到左秋艳（已判刑）、被告人杨芳敛取133张医保卡，在没有患者就医的情况下，授意王晶晶（已判刑）等人在长安医院肛肠科等科室进行空刷，骗取国家医保基金共计人民币109492.8元。被告人杨芳明知被告人苏金火找其敛取医保卡骗取国家医保基金，仍为苏金火敛取82张医保卡在长安医院进行空刷，骗取国家医保基金共计人民币82547.98元。案发后，相关涉案人员已退赔全部赃款。另查明，被告人杨芳于2017年4月28日经电话传唤后自动至公安机关，其到案后如实交代了上述犯罪事实。被告人苏金火潜逃至外地，公安机关遂对其上网追逃，2019年12月31日，被告人苏金火自动投案并如实交代了上述犯罪事实。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、证人安某、李某、张某等人证言、同案犯林俊和、王晶晶、杨秋玲等人供述、社会保障卡刷卡上传费用汇总表、费用明细表、天津市基本医疗保险定点机构基金清算表、伪造的病例、天津市医疗保险监督检查所出具的情况说明、（2017）津0106刑初299号刑事判决书等书证、被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人苏金火、杨芳以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取国家医保基金，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人苏金火作为长安医院副院长，指使相关人员敛取医保卡后授意医院相关人员在肛肠科等科室进行空刷，骗取国家医保基金，起主要作用，应认定为主犯；被告人杨芳起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人苏金火、杨芳系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。结合本案中二被告人的具体作用、地位以及犯罪数额，二辩护人关于对苏金火判处缓刑，对杨芳判处拘役，并适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳，二辩护人的其他辩护意见，本院量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人苏金火犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人杨芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王正刚审 判 员  权 乐人民陪审员  朱志萍二〇二〇年十一月二十日法官助理国胜利书记员王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。