云南省大关县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0624刑初66号公诉机关大关县人民检察院。被告人刘志明，男，汉族，生于1987年12月15日，大学文化，务农为业，云南省大关县人，住大关县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年04月17日被大关县公安局取保候审，经本院决定，2020年09月03日继续对其取保候审。辩护人张毅，大关县法律援助中心律师。大关县人民检察院以大检二部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人刘志明犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年09月09日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大关县人民检察院指派检察员付充，书记员高销琼出庭支持公诉，被告人刘志明及其辩护人张毅到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月18日，被告人刘志明经他人介绍加入刘某4（已判刑）开发运营“茶和天下”网络平台。该平台以高价购买廉价建盏等商品获得会员资格，按注册时间为排列顺序，分五个等级，每一名会员为一个层级，以其后会员数及积分为分红依据，在福建省南平市建阳区组织领导传销活动。在刘某4控制运营下，发展十名早期会员扩大发展传销活动，对外宣称“十大常委”。被告人刘志明列第51名会员，并成为“十大常委”之一，直接或间接积极发展下线，截至案发该平台发展人数4900余人，参与传销资金达4505万余元，其中刘志明收取其发展会员资金后，存入刘某4本人及其指定账户人民币145万余元。2019年4月15日，被告人刘志明主动到案并如实供述自己罪行。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人刘志明的供述、被害人龚某的陈述、证人证言、书证、远程勘验工作记录等证据。认为，被告人刘志明作为传销组织的“十大常委”之一，为传销组织的扩大、实施起到关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘志明具有自首情节，可以从轻处罚，未实际获利且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议以组织、领导传销活动罪判处被告人刘志明有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金10000.00元。被告人刘志明认罪认罚，并称在传销活动中多次投入，最终亏损。辩护人认为，刘志明有自首情节、在传销活动中未获利，对公诉机关的量刑建议无意见。经审理查明，2017年8月，刘某4、谢某1、张某2（均已另案处理）等人以福建车茶公社汽车装潢有限公司为依托,开发运营“茶和天下”网络平台。该平台以推销茶叶、建盏等商品为名,在平台上设置高缴费高回报返利模式，通过10名骨干成员（公司对外宣称“十大常委”）对外大肆发展下线新会员以分红敛财。平台按会员加入时缴纳的“会费”多少，将会员分为：社员（6000元）、组长（9000元）、队长（12000元）、社长（18000元）、区长（33000元）、市长（60000元）等级别。平台根据会员的注册时间按顺序进行排列,每名注册会员为一个层级，会员除了每期获得缴费金额的1%作为静分红积分，还能以一定比例（社员、组长、队长、社长、区长、市长的比例分别为8%、10%、12%、14%、16%、16%）获得在其之后注册的会员静分红作为动态分红积分。该平台以注册会员获得的积分作为返利提现依据，引诱会员发展他人加入。截至案发，该平台注册会员4900余人，参与传销资金达4505万余元。被告人刘志明于2017年8月18日经他人介绍加入“茶和天下”平台并成为“十大常委”之一，在该平台注册会员账号等级为“市长”,处于“茶和天下”平台整个组织结构的第2层，直接或间接发展下线。经福建安信会计师事务所审计，其中刘志明收取会员资金后，存入刘某4本人及其指定账户人民币145万余元。2019年4月15日，被告人刘志明主动到案并如实供述自己罪行。上述事实，被告人刘志明在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1、被告人刘志明的供述；2、被害人龚某的陈述；3、证人（刘某1、张某1、刘某2、刘某3、刘某4、张某2、谢某1、涂某1、杨某1、肖某、张某3、丁某、李某1、刘某5、谢某2、陈某、蒋某、翁某、朱某1、沈某、侯某、魏某1、孔某、楮卫兴、欧某、葛某、金某、杨某2、缪某、颜在国、虞某、袁某、胡某1、孙某、郑某、任某、时某、朱某2、赵某1、朱某3、隋某、代某、张某4、刘某6、魏某2、刘某7、雷某、涂某2、李某2、王某1、许某、王某2、李某3、党某、胡某2、祁某、吴某、赵某2、叶某）证言；4、书证：受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、云端系统线索、线下人员名单、工作报告、会员层级关系图、系统操作模式、专项审计报告、刑事判决书、收据、银行交易记录、微信交易记录、银行交易明细、分红股认购协议、银行交易记录、交易凭证；5、现场勘验：远程勘验工作记录。公诉机关出示的以上证据，经当庭质证，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人刘志明积极参与“茶和天下”平台,要求参加者通过缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,直接或间接发展他人参加,扰乱市场经济与社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予以刑事处罚。案发后,被告人刘志明主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，可从轻处理，认罪认罚，可从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人关于刘志明自首，建议法庭对刘志明判处三年有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人刘志明宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘志明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币10000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭开颜人民陪审员  张 艳人民陪审员  赵 勇二〇二〇年十一月九日书 记 员  虎云飞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。