贵州省习水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0330刑初229号公诉机关习水县人民检察院。被告人陈炷，曾用名陈泳荐，男，1995年2月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住习水县。因涉嫌诈骗罪，经习水县公安局决定，于2020年3月5日被习水县公安局刑事拘留；同年4月10日被逮捕。现羁押于习水县看守所。辩护人吴杰，贵州山一（习水）律师事务所律师。公诉机关以习检刑诉（2020）164号起诉书指控被告人陈炷犯诈骗罪,于2020年8月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员邹楠出庭支持公诉，被告人陈炷及其辩护人吴杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关查明：2019年7月至2020年3月期间，被告人陈炷以非法占有为目的，称自己有社会关系，可以花钱安排人进入贵州茅台集团习酒有限公司（以下简称习酒厂）工作，成为该公司正式员工，以每人收取50000元至70000元不等的现金作为活动费用，并承诺可以先交部分定金，如不能进入习酒厂工作，将全部退回收取的定金，从而取得被害人信任。被告人陈炷通过朋友介绍和自己认识，先后通过微信、支付宝、现金等方式骗取被害人何某、王某1、雷某、陈某1、高某、徐某、陈某2、王某2、王某3、钟某1、钟某2等11人现金共计518900元。被告人陈炷收取上述人员费用后，并未帮助上述人员办理任何入职习酒厂的事宜，并将收取的现金用于旅游、个人消费等方式全部花费，并在被害人要求其退款时，其以各种理由拒绝退款。1、2019年7月下旬，被告人陈炷告诉江佑自己有关系可以安排人进习酒厂上班，让江佑帮忙介绍想进习酒厂上班的朋友，每人收取人民币50000元到60000元的费用，可以每人先交6500元。经江佑联系江贵虎让江贵虎介绍想进习酒厂上班的亲戚朋友，江贵虎向陈炷介绍了雷某、陈某1、高某三人，陈炷先后以打理关系、体检、办理毕业证等需要费用从江佑处骗取雷某、陈某1、高某三人109200元。案发后，被告人陈炷家人已退款60000元。2、2019年8月中旬，被告人陈炷告诉冯航自己有关系可以安排人进习酒厂上班，每人交50000元作为进习酒厂的费用，不需要经过正规的考试和面试，并让冯航帮忙介绍想进习酒厂上班的亲戚朋友。冯航向被告人陈炷介绍了陈某2、王某2二人，被告人陈炷以定金、活动关系、处理假毕业证等为由诈骗陈某2、王某2合计人民币57000元。案发后，被告人陈炷已退还36000元。3、2019年9月下旬，被告人陈炷在习水县康闲养生会所认识何某。并告诉何某自己有关系可以安排人进习酒厂上班，不需要经过正规的考试和面试流程，每人需要交人民币60000元到70000元的进厂费用，可以先交一半的钱作为定金。何某信以为真，为了自己老公肖建波进入习酒厂上班，先后通过手机微信转了19000元钱给被告人陈炷，被告人陈炷收到钱后并未帮何某作任何进入习酒厂的事宜，并且不与何某联系，致使何某找不到被告人陈炷。4、2019年9月的一天，被告人陈炷和出租车司机王某3认识，2019年11月下旬，被告人陈炷告诉王某3自己有关系能安排人进习酒厂上班，只需要交65000元包进习酒厂，并将其所谓的“杨叔叔”的聊天记录发给王某3看。从而取得王某3信任，王某3为进入习酒厂工作，通过微信向陈炷转账20000元。5、2019年11月下旬，被告人陈炷告诉陈浩自己可以安排人进习酒厂上班，不需要经过正规的考试和面试流程，让陈浩帮忙介绍想进习酒厂上班的亲戚朋友，每人交人民币50000元，超龄的需要多交一些钱打理关系。陈浩将被告人陈炷能安排人进习酒厂上班的事告诉罗帅，经罗帅介绍王某1和徐某二人，陈炷以交定金、办理假毕业证、办理健康证、交清尾款便可以签合同等为由，诈骗王某1和徐某合计13.48万元，案发后，被告人陈炷家属全部将该款退还给王某1和徐某。6、2019年11月，被告人陈炷告诉肖某自己的叔叔以前是习酒公司的领导，可以通过花钱找关系把人安排进习酒厂上班，并让肖某介绍自己想进习酒厂上班的亲戚朋友。肖某便向陈炷介绍钟某1和钟某2二人，钟某1和钟某2为了能进入习酒厂上班，先后通过手机支付宝和手机微信和现金的方式向陈炷支付人民币178900元。案发后，该款已由被告人陈炷家属用习水县习酒镇一套住房折抵。公诉机关认为，被告人陈炷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人陈炷在有期徒刑十年至十二年幅度内判处刑罚。被告人陈炷对起诉书指控的事实基本不持异议，辩称其的行为不构成诈骗罪，同时提出涉及骗取钟某2、钟某1的金额不对，应当不超过十一万，对钟某2提供的金额为53100借条，其称有重复计算的情况。辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名不持异议，提出：1、公诉机关指控陈炷骗取雷某、陈某1、高某三人的金额为109200元，金额有误，应为95400元，且该笔款项江贵虎在案发前已全部退赔三被害人，应视为被告人已退赔；2、被告人骗取王某2的35000元，被告人陈炷在公安机关立案前已退了13000元，不应算入诈骗金额；3、本案中被害人钟某1、钟某2被诈骗的金额从其提供的收条、借条上看是178700元，但从证据上看，陈炷与钟某1谈论进习酒厂的时间在12月份，故其中在12月前的借条应属借款，不应为诈骗所得；4、被告人家属积极退赔了被害人的损失，并取得被害人的谅解，可从轻处罚。综上，希望法庭对被告人陈炷从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年7月至2020年3月期间，被告人陈炷以非法占有为目的，称自己有社会关系，可以花钱安排人进入贵州茅台集团习酒有限公司（以下简称习酒厂）工作，成为该公司正式员工，以每人收取50000元至70000元不等的现金作为活动费用，并承诺可以先交部分定金，如不能进入习酒厂工作，将全部退回收取的定金，从而取得被害人信任。被告人陈炷通过朋友介绍和自己认识，先后通过微信、支付宝、现金等方式骗取被害人人民币：何某19000元、王某164800元、雷某、陈某1、高某三人95400元、徐某70000元、陈某222000元、王某235000元、王某320000元、钟某1、钟某2二人125600元，以上共计451800元。被告人陈炷收取上述人员费用后，并未实质性帮助上述人员办理入职习酒厂的事宜，并将收取的现金用于旅游、个人消费等方式全部花费。案发后，被告人陈炷已退还王某2人民币13000元，退还陈某2人民币23000元（含陈炷自愿给付的1000元），雷某、陈某1、高某三人被骗款项由江贵虎在案发前退还。另被害人钟某1、钟某2提供的十张借条和收条合计的总金额为人民币178700元（均系手机照片下载件）与公诉机关指控的被告人骗取被害人钟某1、钟某2人民币178900元少人民币200元。在侦查中，侦查机关调取了被害人钟某1、钟某2的支付宝、微信等转给被告人的金额为人民币116900元，但未对十张借条和收条进行核实。在庭审中查明，公诉机关起诉书指控被告人陈炷骗取雷某、陈某1、高某三人人民币为109200元。后经控辩双方质证，控方从有利于被告人出发，认可为人民币95400元，本院经审查现有在案证据后，当庭予以确认；再查明，在骗取钟某1、钟某2一案中，公诉机关据以指控被告人犯罪的金额来源于被害人提供的十张借条和收条，因被告人及辩护人对一张金额为人民币53100元借条提出异议，本院为查明被害人钟某1、钟某2被骗取的实际金额，通知被害人钟某1出庭就被骗取的款项作出说明，其对双方争议的一张金额为53100元借条当庭予以认可为被告人借款，并提供了书面说明。另查明，被告人陈炷的家属在案发后代为退赔了被害人的损失，并取得被害人的书面谅解。上述事实，有经庭审查证属实的书证、证人证言、被害人陈述和书面说明、被告人供述与辩解、现场勘验、辨认、提取笔录、电子数据等证据在卷佐证，足以认定。本院认为：被告人陈炷以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，诈骗金额451800元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈炷犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人陈炷的辩护人提出陈炷骗取雷某、陈某1、高某三人人民币95400元江贵虎在案发前已全部退赔三被害人，应为被告人已退赔被害人，不应计入诈骗金额；被告人陈炷骗取王某2的35000元，被告人陈炷在公安机关立案前已退了人民币13000元，不应算入诈骗金额的辩护意见。经审查，陈炷系在王某2、陈某2向公安机关报警后才退赔了王某2人民币13000元，应属案发后退赔。对辩护人提出的陈炷骗取雷某、陈某1、高某三人人民币95400元江贵虎在案发前已全部退赔三被害人，应视为被告人已退赔被害人的辩护意见，本院认为被告人陈炷的行为已经构成诈骗既遂，故对其辩护意见本院不予采纳，但对案发前后退赔的行为可作为量刑情节予以考虑。关于被告人陈炷及其辩护人在庭审中提出对被害人钟某2、钟某1提供的一张借条（系手机照片下载件，金额人民币53100元）存在异议的问题。在庭审中，被告人陈炷认为该笔款项包含有重复计算款项的辩解，其辩护人提出该借条发生在陈炷与被害人钟某1商谈进习酒厂前，应不属诈骗所得的辩护意见。经查，该借条签订的时间发生在陈炷与被害人钟某1商谈进习酒厂前，本院为查明该借条是否为陈炷诈骗所得，故通知被害人钟某1出庭说明情况，钟某1当庭认可该借条属借款，对该借条是否包含重复计算款项无法说明。故本院根据陈炷供述与当庭辩解（骗取钟某1、钟某2不超过110000元）、被害人钟某1在公安机关陈述（其与被告人系朋友关系，在商谈进习酒厂前被告人向其借了一些钱）及当庭陈述、证人肖某的证言（证明钟某1在与被告人商谈进习酒厂前就认识）等，结合被告人陈炷对外宣称讲花钱进习酒厂每人需要50000---70000元／每人，同时被害人钟某1在侦查机关的询问中也陈述：被告人要求如要进习酒厂，钟某2需要80000元、钟某1需要40000元。现被害人提供的被告人出具的借条、收条总金额为178700元，明显多于被告人提出的二被害人进厂需要的金额，不排除被害人提供的被告人出具的借条、收条中含有借款。综上，该笔款项是否属借款或是否包含重复计算款项不能排除合理怀疑，从有利于被告人原则出发，对该笔借条为人民币53100元的款项不计入陈炷诈骗所得。关于被告人陈炷的家属用其房屋来折抵被害人钟某2、钟某1被诈骗款项的行为问题。本院对其以物抵债的行为不作评判，但对钟某2、钟某1谅解被告人的行为予以确认。案发后，被告人陈炷的家属代为退赔了各被害人的损失，并取得被害人的书面谅解，本院可酌情从轻处罚。为此，经综合考量被告人陈炷的犯罪事实、情节、性质、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人陈炷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日起至2026年3月4日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 煜人民陪审员  袁昌容人民陪审员  王 勤二〇二〇年十一月九日书 记 员  肖 飞