杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初650号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人帅克树，男，1989年11月18日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地湖北省红安县。因本案于2020年5月26日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月2日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人张泽楠，浙江富春江律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕1942号起诉书指控被告人帅克树犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院经审查于2020年9月17日适用普通程序受理后，依法组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人帅克树及其辩护人张泽楠到庭参加诉讼。本院于2020年11月13日再次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人帅克树及其辩护人张泽楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2018年12月至2019年4月份间，被告人帅克树伙同杨秀华、熊年花（均已判决）等人，通过电话联系到有意向转让网络域名“浙江五金工具网.手机”的被害人吕某，虚构高价收购网络域名的事实，冒充收购公司骗取被害人吕某的信任，先后以需要办理“互联网交易可信备案”等证书为名，骗得被害人共计216600元（人民币,下同）。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人帅克树以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人帅克树对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人张泽楠对于公诉机关指控的罪名和事实无异议，另提出被告人帅克树主动投案，其家属代为退还所有赃款，并取得被害人谅解；帅克树在共同犯罪中系从犯，且系初犯；帅克树有两个年幼的子女，望对其从轻处罚。 经审理查明，2018年12月至2019年4月间，被告人帅克树伙同杨秀华、熊年花（均已判决）等人通过电话联系到有意向转让网络域名“浙江五金工具网.手机”的被害人吕某，虚构高额收购网络域名的事实，冒充收购公司骗取被害人吕某的信任，先后以需要办理“互联网交易可信备案”等证书为名骗得被害人共计216600元。 本案审理过程中，被告人帅克树的家属代为向本院退缴非法获利211700元，并获得被害人吕某的谅解。 被告人帅克树在本院审理阶段自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑四年六个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1．被害人吕某的陈述，证实其于2015年1月份注册了一个域名“浙江五金工具网”，并两次进行了续费，共花费53000元。从2018年5月至2019年1月份期间，陆续有多家公司联系其要以高价购买其域名，并以收购平台要办理各类证书为由让其支付办理证书的费用，其共计花费832600元。其中一个自称是北京百慧创赢投资管理有限公司刘兴国，其应对方要求分多次转账73600元至对方指定的户名为刘占发的账户；另一个自称云南中杰投资有限公司陈荣平，其应对方要求多次转账140000元至对方指定的户名为杨秀华的账户。在其报案之后，其又被骗3000元，对方账户名为熊年花等情况。 2．证人汪某的证言，证实其系杭州中灏科技有限公司的市场总监。2016年初左右，其公司作为诚高聚盟软件科技开发公司的代理至富阳区东方茂进行项目推广，吕某与其公司签订了两年的“浙江五金工具网”域名购买合同的情况。 3．证人彭某的证言，证实其是上海颖璨网络科技有限公司的实际法定代表人。2018年吕某在其公司代理的“.手机”域名注册项目中注册了浙江五金工具网，续费10年；另外吕某以浙江五金工具网在其公司同时代理的公信中国做了5年的认证的情况。 4.协议及合同，证实吕某为购买“浙江五金工具网.手机”，与杭州中灏科技有限公司、上海颖璨网络科技有限公司签订相关协议的事实。 5.接受证据材料清单、营业执照、购买记录、注册信息，证实上海颖璨网络科技有限公司成立于2014年5月26日，法定代表人彭某，以及吕某购买浙江五金工具网.手机的记录和浙江五金工具网的注册信息等情况。 6.接受证据材料清单、吕某及杨秀华建设银行交易明细，证实受害人吕某支付注册域名和认证相应的费用。另在2019年1月4日至同年1月10日期间，被害人吕某从其名下建设银行账户中分多次转账140000元至杨秀华名下建设银行账户内：1月4日转账10000元；1月6日转账50000元，该款在随后半小时内从杨秀华账户通过支付宝转账至帅克树账户；1月8日转账5000元，杨秀华账户于当天将该款全部取现；1月9日转账两次，分别为45000元和20000元，杨秀华账户于当日分四次取现20000元；1月10日，转账10000元，杨秀华账户于当日分四次取现10000元，另转账45000元至帅克树账户的事实。 7.吕某及刘占法农业银行交易明细，证实2018年12月29日至2019年1月11日期间，受害人吕某分多次转账至刘占发名下账户合计73600元：2018年12月29日，分别转账6800元、5500元、1300元、1400元；同年12月30日，分别转账13600元、5500元；2019年1月1日转账9500元；1月2日转账20000元；1月10日转账4000元；1月11日转账6000元；刘占发账户均在收款后当日或次日将前述款项全部取现的事实。 8.接受证据材料清单、转账记录手机截图，证实被害人吕某于2019年4月15日通过其名下银行账户转账2000元至熊年花名下账户；次日被害人吕某再次转账1000元至熊年花账户的事实。 9.工商银行交易明细，证实熊年花名下工商银行账户于2019年4月15日收到被害人吕某汇入的2000元，次日该账户收到被害人吕某汇入的1000元的事实。 10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关抓获熊年花时，发现其持有银行卡4张、现金4900元，并予以扣押的事实。 11.支付宝交易记录、支付宝账户主体信息，证实2018年5月至2019年5月间，帅克树的支付宝账户转账79次至熊年花账户，每次金额从几十元到数万元不等，合计444661元；熊年花的支付宝账户转账24次至帅克树的账户，合计76197元；其中，2019年1月2日至同年1月20日，帅克树的支付宝账户分8次转账到熊年花的账户合计43659元的事实。 12.调取证据清单、监控视频及制作说明，证实同案犯杨秀华在2019年1月10日至同年2月4日期间，数次在××镇××江苏昆山分行ＡＴＭ取款机上取款的事实。 13．调取证据清单、监控视频及制作说明，证实同案犯杨秀华在2018年12月29日至2019年1月期间，数次通过农业银行江苏昆山花桥、西环路支行ATM取款机上取款，且取款时间均与刘占发的银行卡交易明细相一致的事实。 14.刑事判决书，证实同案犯杨秀华、熊年花因本案被本院分别判处有期徒刑四年六个月、有期徒刑五年六个月，均并处罚金的事实。 15.前科劣迹证明，证实被告人帅克树在其户籍所在地湖北省红安县无违法犯罪记录的事实。 16.户籍证明、身份说明，证实被告人帅克树的基本身份情况。 17.抓获经过、到案经过、羁押证明，证实被告人帅克树于2020年5月26日主动到红安县公安局永佳河派出所投案的事实。 18.同案犯杨秀华的供述与辩解，证实其在2017年的时候注册了一个域名，之后就接到很多电话问其是否要转让域名，后其发现可以用这个方式去骗人。2018年下半年，其因缺钱联系帅克树欲以高价收购域名的方式骗取他人财物，获得帅克树认同。后其通过网上搜索到一家投资公司，伙同帅克树、熊年花假冒该投资公司，通过虚构高额收购域名的事实，骗得吕某的信任，先后两次以需要办理相关证件为由进行诈骗，第一次骗得金额大概50000元左右，由吕某打入刘占发名下的账户，第二次具体金额不清楚，吕某打入其名下的银行账户。其通过帅克树认识熊年花，其与吕某通话时的说辞是帅克树和熊年花设计的，诈骗时三人均在场；诈骗时需要用到的假证和手机号码均由帅克树和熊年花准备；诈骗所得款项其可以分得20%，余款归帅克树和熊年花等情况。 19.同案犯熊年花的供述与辩解，证实熊年花在公安机关供述，自2017年起一直从事美容行业，与其他人合作，但不记得对方的名字；其不认识杨秀华、帅克树，与二人没有经济上往来；2018年至今其未到过江苏昆山，曾为了参加营销、管理方面的培训在上海生活过等情况。 20.被告人帅克树的供述与辩解，证实杨秀华曾有一次被骗的经历，2018年年底时，杨秀华与其商量想用同样的方法实施诈骗。杨秀华在网上找到受害人吕某并联系对方，冒充北京一家“百汇”公司的工作人员，称愿意以高价收购对方“浙江五金工具网”的域名，并与熊年花一起，以需要办证、过户等名义骗得对方7万余元。后其与熊年花、杨秀华一起冒充一家云南的“中杰”公司，以同样方式骗得吕某14万元。其中杨秀华负责打电话、提供收款账户、做假证等，熊年花负责扮演收购公司的工作人员；其参与和被害人打电话。其现在已经不记得三人如何分诈骗所得款项，其所得部分已被其用完等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于辩护人张泽楠当庭提交的被害人吕某出具的谅解书，拟证实被告人帅克树归案后，由其家属代为退赔被害人损失并获得被害人的谅解，经查，本院对帅克树的家属代为退缴非法获利及已取得被害人谅解的证明目的予以认定。关于辩护人张泽楠另提出的被告人帅克树系从犯的辩护意见，经查，在案证据可以证实，被告人帅克树与同案犯协商诈骗事宜，积极、主动参与实施诈骗行为，并分得赃款，其所起的作用较大，不宜定为从犯。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人帅克树伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人帅克树在审判阶段能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并积极退缴非法获利，获得被害人的谅解，本院依法予以从宽处罚。辩护人张泽楠据此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人帅克树犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月26日起至2024年11月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、退缴在案的款项人民币211700元发还被害人吕某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  吴 婷 人民陪审员  戴福兴 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  汪园媛