湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1125刑初221号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人徐琦，男，1981年7月28日出生，公民身份号码320582198107××××、汉族，务工，户籍所在地江苏省张家港市，住苏州市姑苏区彩香二村****。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月8日被江永县公安局刑事拘留，2019年10月12日被该局变更强制措施为取保候审；2020年10月13日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年11月2日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。辩护人黄晓炎，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。湖南省江永县人民检察院以江永检一部刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人徐琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月23日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察官欧阳旭勇、检察官助理张瑛出庭支持公诉，被告人徐琦及其辩护人黄晓炎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控：自2016年上半年开始，张某（已判刑）陆续给徐某（已判刑）打款约1400余万元，该笔钱款系张某经营善心汇的非法所得，2018年3月22日，被告人徐琦从徐某处得知，张某打给徐某的1400万元系非法所得一事。2018年4月3日，徐某安排被告人徐琦陪同钱某到平安银行取出100万元，4月4日早上9时许，徐琦与钱某在平安银行苏州分行营业部的柜台上取了100万元。被告人徐琦将钱放进一个蓝色的行李箱中将箱子带回自己家。因徐某被拘留，被告人徐琦很着急便从这100万元中拿出10万元用于找律师和开销，剩余90万元被其转移至徐某位于姑苏区××路××号××幢××室的一个红色行李箱中，被告人徐琦将箱子放置于该房子次卧的床底。2018年5月2日开始，侦查人员多次对被告人徐琦进行问话，被告人徐琦均隐瞒帮助徐某取款100万元的事实且拒不交代资金去句。直至2018年5月23日，被告人徐琦才如实交代资金去向。侦查人员根据被告人徐琦的交代，在姑苏区××路××号××栋××室次卧的床底下找到藏于红色行李箱中的90万元现金。公诉机关认为，被告人徐琦明知帮助徐某取款的100万元系犯罪所得，仍对其予以隐瞒、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐琦到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，建议对其从宽处理。上述事实，被告人徐琦在开庭审理过程中亦无异议，并有物证扣押人民币90万元、暂扣款10万元（徐琦主动退款）、银行卡、手机，书证户籍资料、抓获经过、情况说明、指定管辖决定书、承诺书、关于银行流水账单及说明、刑事判决书，证人钱某、张某、李某、徐某的证言，被告人徐琦的供述和辩解，搜查笔录、监控视频及截图等证据证实，足以认定。辩护人黄晓炎提出如下辩护意见：1、被告人徐琦在2019年9月8日被刑拘前一直以证人身份积极配合公安机关调查和询问，期间如实交代了资金去向，上缴了涉案款物，应认定为具有自首情节；2、被告人徐琦没有犯罪的故意，其实施相关犯罪行为系被人误导所致；3、被告人徐琦犯罪情节轻微，认罪态度较好，依法可以从轻减轻处罚，建议对其免予刑事处罚。本院认为，被告人徐琦明知是犯罪所得而予以转移和隐瞒，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人徐琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人徐琦没有犯罪故意的意见，本院不予采纳。被告人徐琦在公安机关对其采取强制措施前配合调查并如实交代了资金去向，侦查人员根据其交代查获了涉案资金，且其在归案后如实供述了自己的罪行，应认定为自首，可以减轻处罚，辩护人关于徐琦构成自首的意见成立，本院予以采纳。被告人徐琦自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳；辩护人关于可以对被告人徐琦从轻减轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人徐琦的犯罪情节，不能认定其犯罪情节轻微，不符合免予刑事处罚的法律规定，辩护人提出的意见，本院不予采纳。综上，根据被告人徐琦犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人徐琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏人民陪审员  曾庆仁人民陪审员  候凌波二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  周 宇附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。