文书内容江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初394号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人林美红，男，1987年2月23日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月9日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，同年6月11日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕348号起诉书指控被告人林美红犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪一案，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员金铮出庭支持公诉，被告人林美红及其辩护人卢锋到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：2018年3月底至2020年5月初，被告人林美红多次从“尿毒症”（另案处理）处购买超过500条的网购者的公民身份信息，在鄱阳县的山上，按照交易信息中的相关内容拨打公民电话实施电信诈骗。林美红以被诈骗人还有网购尚有尾款未付清为由，冒充自己是当地黑社会人员，谎称会派人上门追债、对被诈骗人及其家属进行人身伤害等进行威胁、恐吓，诱骗受害人将钱款转入其指定的微信账户或者银行账户。在实施电信诈骗过程中，林美红共利用三个微信账户及一张银行卡接收其骗取的钱财512134.8元，具体如下：1．以林美红身份信息注册的名称为“×××”的微信账号，该微信账号绑定了农村信用社卡62×××73、中国银行卡62×××51、农业银行卡62×××70，2018年4月至2018年12月，共计接受了47名被害人转入的160872元。2．以王弥寿身份信息注册的名称为“linl587123”的微信账号，该微信账号在2018年5月至2018年10月期间，共计接受了62名被害人转入的183366.8元。3．以丁胜祖的身份信息注册的名称为“ｌｉｎ--585858”为微信账号，该微信账号绑定了一张工商银行卡62×××85，2018年2月至2019年4月期间，共计接受了38名被害人转入的100686元。4．以丁胜祖身份信息开户的邮政银行卡62×××14，该银行卡在期间共计接受了21名被害人转入的67210元。2020年5月13日凌晨3时许，被告人林美红在其出租屋内当场抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人林美红违反国家法律规定，非法获取公民个人信息五百条以上，情节严重；实施电信诈骗，骗取512134.8元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林美红辩称，（1）对指控其犯诈骗罪无异议，但对指控的犯罪金额有异议，以丁胜祖身份信息开户的尾数为2614的邮政银行卡不是其使用的。（2）其只购买了430条他人信息，不构成侵犯公民个人信息罪。（3）对其所犯诈骗罪，自愿认罪认罚。辩护人卢锋提出的辩护意见是：（1）现有证据不足以认定被告人构成侵犯公民个人信息罪。（2）以丁胜祖身份信息开户的尾数为2614的邮政银行卡账户内的金额不属于犯罪金额；（3）被告人对涉案金额的辩解，不影响其认罪态度。经审理查明，2018年3月底至2020年5月初，被告人林美红多次从“尿毒症”（另案处理）处购买网购者的公民身份信息，在鄱阳县的山上，按照交易信息中的相关内容拨打公民电话实施电信诈骗。林美红以被诈骗人还有网购尚有尾款未付清为由，冒充自己是当地黑社会人员，谎称会派人上门追债、对被诈骗人及其家属进行人身伤害等进行威胁、恐吓，诱骗受害人将钱款转入其指定的微信账户或者银行账户。在实施电信诈骗过程中，林美红共利用三个微信账户接收其骗取的钱财444924.8元，具体如下：1．以林美红身份信息注册的名称为“×××”的微信账号（昵称“空城池”），该微信账号绑定了农村信用社卡62×××73、中国银行卡62×××51、中国农业银行卡62×××70，2018年4月至2018年12月，共计接受了47名被害人转入的160872元。2．以王弥寿身份信息注册的名称为“linl587123”的微信账号（昵称“激情四射”），该微信账号在2018年5月至2018年10月期间，共计接受了62名被害人转入的183366.8元。3．以丁胜祖的身份信息注册的名称为“×××”为微信账号（昵称“空”），该微信账号绑定了一张工商银行卡62×××85，2018年2月至2019年4月期间，共计接受了38名被害人转入的100686元。2020年5月13日凌晨3时许，被告人林美红在其出租屋内当场抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1．书证、物证（1）被告人基本情况、人口信息，证明：林美红，男，1987年2月23日出生，具有完全的刑事责任能力；（2）归案情况说明，证明：林美红系于2020年5月13日凌晨3时许被当场抓获归案。（3）犯罪记录查询表，证明：经鄱阳县公安局查询全国违法犯罪人员信息系统及全国违法犯罪人员信息资源库，林美红无违法犯罪前科记录。（4）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书等，证明：2020年5月13日凌晨3时许，被告人林美红被当场抓获；2020年5月14日立案侦查对被告人林美红进行拘留；2020年5月18日立对被告人林美红进行延长羁押；2．被害人陈述（1）被害人胡某的陈述，证明：被告人林美红通过威胁恐吓的方式吓唬胡某，迫使其转账7900元到林美红的微信账户。附微信转账记录。（2）被害人任某的陈述，证明：被告人林美红通过电话恐吓任某，迫使其转账了8400元到林美红的微信账户。附微信转账记录。（3）被害人段某1的陈述，证明：2018年6月12日，段某1被诈骗2100元，其微信账号绑定的手机号是138××××2710，接收转账微信昵称为“激情四射”。（4）被害人梁某1的陈述，证明：2018年9月9日，梁某1被诈骗7778元，其微信账号是×××。（5）被害人周某的陈述，证明：2019年7月9日被诈骗6980元，其微信账号为×××，绑定的手机号是157××××8909，接收转账微信昵称为“空城池”。附微信转账记录。（6）被害人李某1的陈述，证明：2019年7月7日，李某1被诈骗600元，其微信账号为×××，其通过微信绑定的邮政储蓄银行卡给微信昵称“空城池”转账。附微信转账记录。（7）被害人孙某的陈述，证明：2020年7月24日，孙某被诈骗9000元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称为“空城池”。附微信转账记录。（8）被害人宋某的陈述，证明：2019年7月12日，宋某被诈骗5400元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称为“空城池”。附微信转账记录。（9）被害人高某的陈述，证明：2018年12月10日，高某被诈骗4598元，其是通过微信转账的。（10）被害人薛某的陈述，证明：2018年7月份，薛某被诈骗5890元，其微信账号为×××。（11）被害人王某1的陈述，证明：2019年7月7日，王某1被诈骗600元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称为“空城池”。（12）被害人马某的陈述，证明：2019年8月份，马某被诈骗2300元，其微信昵称为Ａｌｉｎ。（13）被害人路某的陈述，证明：2019年7月8日，路某被诈骗了1000元，其通过邻居路建恩夫妇的微信转账的，其中500元转给微信昵称“空城池”，500元转给微信昵称“智者见智”。附微信转账记录。（14）被害人屈某的陈述，证明：2019年9月21日，屈某被诈骗699元，其微信号码为×××，接收转账微信昵称为“空城池”。附微信聊天记录及转账记录。（15）被害人邹某的陈述，证明：2019年5月4日，邹某被诈骗4000元，其微信账号为×××。（16）被害人卜某的陈述，证明：2019年3月份，卜某被诈骗9900元左右，其微信账号为×××，昵称是“波涛”。（17）被害人施某的陈述，证明：2019年5月份，施某被诈骗5800元，其微信账号为×××。（18）被害人徐某的陈述，证明：2018年11月，徐某被诈骗了4700元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称为“空城池”。（19）被害人李某2的陈述，证明：2018年11月，李某2被诈骗了1200元。（20）被害人臧某的陈述，证明：2018年3月27日，臧某被诈骗了800元，其微信账号为×××。（21）被害人苑某的陈述，证明：2018年3、4月份，苑某被诈骗了3980元，其微信账号为×××。（22）被害人许某1的陈述，证明：2019年5月份，许某1被诈骗了7980元，其微信账号为×××，接收转账微信号是×××。（23）被害人安某的陈述，证明：2018年3月份，安某被诈骗了900元，其微信账号为×××。（24）被害人黄金步的陈述，证明：2019年5月3日，黄金步被诈骗了800元，其微信账号为×××，接收转账微信号为×××。附微信转账记录。（25）被害人陈某1的陈述，证明：2020年3月28日，陈某1的父亲陈某2被诈骗了1000元，陈某2的微信账号为×××，接收转账微信号为×××。附微信转账记录。（26）被害人卢某的陈述，证明：2019年2月，卢某被诈骗了5898元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“空”。附微信转账记录。（27）被害人王某2的陈述，证明：2018年8月2日，王某2被诈骗了900元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（28）被害人严某的陈述，证明：2018年8月份，严某被诈骗了3900元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（29）被害人许某2的陈述，证明：2018年5月9日，许某2被诈骗了5000元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（30）被害人段某2的陈述，证明：2018年5月14日，段某2被诈骗了2300元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（31）被害人孔某的陈述，证明：2018年9月21日，孔某被诈骗了5898元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（32）被害人张某1的陈述，证明：2018年8月份，张某1被诈骗了2000余元，其微信账号为13×××28，接收转账微信昵称是“激情四射”。（33）被害人曹某的陈述，证明：2018年9月份，曹某被诈骗了5980元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。（34）被害人梁某2的陈述，证明：2018年5月15日，梁某2被诈骗了3000元，其微信账号为13×××76，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（35）被害人尹某的陈述，证明：2018年5月，梁某2被诈骗了4500元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（36）被害人阚某的陈述，证明：2018年8月5日，阚某被诈骗了4998元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附银行转账记录。（37）被害人王某3的陈述，证明：2018年5、6月份，王某3被诈骗了4000元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（38）被害人张某2的陈述，证明：2018年9月23日，张某2被诈骗了3020元，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（39）被害人黄某1的陈述，证明：2018年4、5月份，黄某1被诈骗了4500元，其微信账号为×××，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。（40）被害人黄某2的陈述，证明：2018年5月29日，黄某2被诈骗了3100元，接收转账微信昵称是“激情四射”。附微信转账记录。3.被告人林美红的供述与辩解，证明：林美红通过从外号为“尿毒症”那里买了530条他人的信息，并通过打电话恐吓诈骗钱财。林美红使用了三个微信接受被害人的转账，其中一个是本人的微信×××，接收诈骗金额160872元；一个是绑定了王弥寿的身份微信×××，接收诈骗金额183366.8元；一个是绑定了丁胜祖身份的微信，微信号是×××，接收诈骗金额100686元。4.搜查笔录，证明：搜查得到的银行卡、以及公民信息表系被告人林美红所有。5.电子数据（1）微信号为×××注册信息表、疑似受害人资金去向表、交易流水，证明：林美红通过微信账号×××所接收的电信诈骗数额及流向。（2）微信号为×××注册信息表、疑似受害人资金去向表、交易流水，证明：林美红通过微信账号×××所接收的电信诈骗数额及流向。（3）微信号为×××注册信息表、疑似受害人资金去向表、交易流水，证明：林美红通过微信账号×××所接收的电信诈骗数额及流向。（4）微信号为×××、微信号为×××注册信息表、疑似受害人资金去向表、交易流水，证明：该两个微信号非林美红所注册但多笔资金流向被告人了林美红。上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人林美红以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物444924.8元，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于公诉机关指控被告人林美红犯侵犯公民个人信息罪，经查，在案证据仅有被告人庭前供述，无其他证据相互印证，达不到认定犯罪事实“证据确实、充分”的证明标准，本院对该指控不予支持。关于公诉机关指控被告人林美红诈骗金额为512134.8元，系数额特别巨大，经查，微信账号×××、×××、×××是由被告人林美红使用并接收诈骗转账金额的微信账号，该三微信账号共接收诈骗金额444924.8元；而对以丁胜祖身份信息开户的尾数为2614的邮政银行卡账户，公诉机关虽提供了该卡的账户交易记录，但未提供证据证明该交易记录系被害人受诈骗而支付款项产生的流水，故认定该账户系用于电信网络诈骗，证据不足，对该账户内的款项不应认定为犯罪数额，对公诉机关该项指控，本院不予支持，被告人林美红的犯罪金额以查证属实的444924.8元为准，系数额巨大。被告人林美红被抓获归案后，如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，且被告人在审判阶段自愿认罪，依法从宽处罚。综上，根据被告人林美红的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林美红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2026年11月13日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）二、依法追缴被告人林美红违法所得444924.8元，依法发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张住强人民陪审员  李贵芳人民陪审员  余国水二〇二〇年十一月十八日书记员徐国丽附表：            序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  1               臧庆云              800              19              姜刚              3000                  1               苑子飞              3980              20              林清峰              5998                  1               王小罗              1000              21              李平理              1200                  1               刘华文              800              22              陆军              1680                  1               敬启伟              4100              23              吴桂敏              150                  1               陈传言              1000              24              卜广涛              9998                  1               柳仁松              1000              25              李开运              6000                  1               王建勋              2000              26              姜世斌              200                  1               邓觉轩              2000              27              王子强              1200                  1               黄忠              2000              28              杨翠兰              1600                  1               蔡顺章              3500              29              刘勤满              5689                  1               杨家军              298              30              卢业勤              11797                  1               刘朝俊              1000              31              郭仲荣              1200                  1               徐除徕              298              32              施卫清              5800                  1               徐跃红              4700              33              许银贺              7980                  1               蔡传新              218              34              黄金步              800                  1               尹传波              400              35              刘克瑞              2500                  1               周孟飞              1400              36              赵显明              1500                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  37              邹建平              4000              38              鲁清燕              500                  39              陈代湘              3400              40              薛华清              5898                  41              许忠康              8886              42              罗刚              3800                  43              任新军              12200              44              葸建飞              5980                  45              高文革              4598              46              刘雷雷              5998                  47              将建良              3300              48              吴增云              4400                  49              祝河军              5998              50              胡斌              7900                  51              陈灯文              1000              52              宋建新              3000                  53              崔新明              3000              54              柳天裕              700                  55              罗中元              500              56              曹希和              2000                  57王              王金林              998              58              李前斌              5400                  59              任庆栋              8400              60              田新伟              1000                  61              陈廷品              5400              62              王秀芬              600                  63              李志强              600              64              路建恩              500                  65              檀建元              1779              66              唐生炯              3000                  67              王忠义              599              68              周冰              6980                  69              宋延合              5400              70              陈海龙              600                  71              孙风仪              6000              72              田野              1800                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  73              李忠玉              600              74              许细新              500                  75              屈双羊              699              76              景小兵              3580                  77              冯桂英              4300              78              马成德              2300                  79              韩太飞              2200              80              余英益              2980                  81              胡秋华              1000              82              陈艳              600                  83              彭金忠              1899              84              赵留妹              2600                  85              钱金荣              1800              86              许建军              5000                  87              尹海兵              2800              88              夏建新              400                  89              黄涛              4500              90              余武              2000                  91              尹智良              4500              92              黄兴杰              8976                  93              袁明生              4680              94              杨晓飞              900                  95              段传杰              2300              96              赵桂亮              2000                  97              龙西顺              1000              98              梁鹏成              3000                  99              王玉珠              4000              100              张康军              2500                  101              何可成              2000              102              陈大文              1800                  103              孙鸿波              1000              104              朱忠华              1000                  105              曾玉书              2160              106              彭正规              2100                  107              刘超锋              3000              108              吴应权              6000                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  109              洪喜亮              800              110              曹晏              2600                  111              刘闪              220              112              赵运兴              1000                  113              黄治国              3100              114              黄宏              1500                  115              刘华东              4280              116              刘子民              4010                  117              赵金明              2500              118              王冠军              2000                  119              段荣林              2100              120              余华兴              5380                  121              何良              9900              122              毛坤益              800                  123              周成              2180              124              燕全伟              4980                  125              王军龙              900              126              何康雄              3190                  127              李隆选              5000              128              阚积军              4998                  129              严建扬              3900              130              杨泽涛              5000                  131              张建忠              2080.8              132              冯文庆              100                  133              陈小忠              3000              134              梁再明              7778                  135              许宏              500              136              王祥              200                  137              李贵生              1880              138              张永辉              3020                  139              刘金萍              5998              140              李军学              5980                  141              周新奇              1000              142              陈双记              5998                  143              刘观              1210              144              石从林              5900