湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0981刑初196号公诉机关应城市人民检察院。被告人李华军,男,1978年9月17日出生,汉族,初中文化,个体经商户,出生地湖北省应城市,户籍所在地湖北省应城市,住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月20日经应城市公安局决定刑事拘留,2019年10月23日经应城市人民检察院批准逮捕,次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市公安局。辩护人刘淑静，湖北楚润律师事务所律师。被告人姜彩波,女,1968年1月8日出生,汉族,高中文化,个体经商户,出生地湖北省应城市,户籍所在地湖北省应城市,住湖北省应城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年10月17日经应城市公安局决定取保候审。2020年9月4日经本院决定取保候审。指定辩护人李海军，湖北城拓律师事务所律师。被告人黄晓霞,女,1969年10月15日出生,汉族,初中文化,湖北省应城市水利局退休职工,出生地湖北省应城市,户籍所在地湖北省应城市,住湖北省武汉市汉阳区锦绣长江********,2013年3月21日因故意损毁他人财物,被应城市公安局行政拘留十二日。现因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年4月10日经应城市公安局决定取保候审。2020年9月7日经本院决定取保候审。指定辩护人祁大红，湖北城拓律师事务所律师。应城市人民检察院以鄂应城检二部刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人李华军、姜彩波、黄晓霞犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员杨里亚出庭支持公诉，被告人李华军、姜彩波、黄晓霞到庭参加诉讼，李华军辩护人刘淑静律师出庭为其辩护，本院依法指定李海军律师作为姜彩波辩护人出庭为其辩护，本院依法指定祁大红律师作为黄晓霞辩护人出庭为其辩护。本案现已审理终结。应城市人民检察院指控：2018年6月至2018年12月期间,被告人李华军、姜彩波、黄晓霞受中经云端(武汉)科技有限公司负责人吴某(另案处理)鼓动,相信该公司销售的云研空气净化器及购买该产品后赠送的网络虚拟币有巨大的升值空间,便在应城市范围内向社会公众公开宣传该公司的空气净化器和网络虚拟币。在取得不特定投资人的信任后,三被告人分别将不特定人的投资款向自己或指定的账户汇集,李华军汇集资金4665355元,姜彩波汇集资金582800元,黄晓霞汇集资金543266元。李华军和姜彩波分别将汇集款项及自筹资金转入吴某指定账户,黄晓霞将汇集资金及自筹资金汇入李华军指定账户。案发前,李华军退还黄晓霞及不特定投资人部分款项,姜彩波、黄晓霞亦向不特定投资人退还部分款项。案发后,被告人李华军、姜彩波、黄晓霞分别退还大部分投资人款项并取得谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.身份信息、到案经过、转款材料、微信记录、劣迹材料、谅解书、收条、另案处理人材料等书证;2.证人汪某、李某2、雷某等人的证言;3.湖北省孝感市人民检察院司法鉴定意见书；4.被害人冯某1、李某1、刘某等人的陈述;5.被告人李华军、姜彩波、黄晓霞的供述和辩解。公诉机关认为,被告人李华军变相吸收公众存款,数额巨大,被告人姜彩波、黄晓霞变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,三被告人的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姜彩波、黄晓霞自动投案,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,是自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人李华军、姜彩波、黄晓霞对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李华军的辩护人的辩护意见：辩护人对起诉书指控被告人李华军的行为构成非法吸收公众存款罪没有异议,对检察院给出的量刑建议没有异议,辩护人提请法庭注意考虑的因素有:1.有坦白情节。被告人归案后积极配合公安机关调查,如实交代全部的犯罪事实,根据刑法第67条第三款的规定,具有坦白情节,可以从轻处罚。2.系初犯偶犯。被告人没有犯罪前科,是初犯偶犯。且到案后罪态度好,一直配合公安机关办案,没有逃避自己的责任,可见其社会危害性小,希望量刑时予以考虑。3.自愿认罪认罚。被告人自愿认罪,对自己的犯罪行为已经有了深刻的反省和认识,案发后被告人深感后悔,愿意接受司法机关的审判,愿意为自己的犯罪行为付出应有的代价,其悔罪态度好。4.被告人积极退赃。本案案发前后李华军及其家人一直在积极退赃,竭尽所能弥补受害人的损失,减少其行为的社会危害性。5.李华军的行为系受蒙骗所致,其主观上不具有社会危害性。李华军学历不高,在此案件发生前一直在新疆做化妆品生意,不具有法律和金融专业知识。其是作为中经云端(武汉)科技有限公司的代理商参与本案,其目的是销售空气净化器赚取差价,其收取的款项均根据中经云端(武汉)科技有限公司的要求转入指定账户,主观上李华军只是在做生意,并无吸收公众存款的故意。6.被告人李华军的母亲身体不好,不久才做了大型手术;其有两个孩子,幼子在其被羁押时刚刚出生,家里目前没有经济来源,家人也需要其照顾,希望贵院量刑时予以考虑。综上所述,辩护人建议合议庭按照我国刑罚制度中惩罚与教育相结合的方针,对被告人李华军予以宽大处理,以达到感化教育的功效，促使被告人迷途知返,重新做一个对社会有用的人。被告人姜彩波的辩护人的辩护意见：对公诉机关的指控罪名和指控的犯罪事实没有异议。但具有以下从轻情节:1.自首;2.积极退赃,取得被害人谅解;3.被告人自愿认罪认罚,且已缴纳罚金。综上希望合议庭酌情对被告人姜彩波从轻处罚,同意公诉机关的量刑建议。被告人黄晓霞的辩护人的辩护意见:对公诉机关的指控罪名和指控的犯罪事实不持异议。认为其具有以下从轻、减轻处罚情节:1.被告人黄晓霞自动投案,签订认罪认罚具结书,且已缴纳罚金;2.积极退还受害人大部分款项,取得被害人谅解;3.其曾有违法的情形但没有犯罪前科,被告人系一名受害人。综上,希望法庭尽可能的减轻对被告人黄晓霞的刑事处罚。经审理查明，本院查明事实与公诉机关的指控事实一致。另查明，被告人李华军、姜彩波汇集资金全部经其本人账户转给了另案被告人吴某指定的（任某、许某、丁艳丽）账户上。“云研空气净化器”每台实际成本为1200元，被告人黄晓霞本人购买了其中的63台空气净化器。被告人李华军赔偿被告人黄晓霞损失65万元（含欠条30万元），赔偿冯某1105000元，并取得黄晓霞、冯某1、熊某、张某1的谅解；被告人姜彩波赔偿受害人程某8800元、受害人丁文军50000元、受害人刘某50000元、受害人陈艳霞24000元、受害人陈东霞13200元、受害人吴波30800元、受害人印敏179800元、受害人李丽华46000元，合计402600元，并取得上述受害人的谅解；被告人黄晓霞取得了受害人黄某1、黄某2、黄某3、张某2、李某3、周某、李某4、曹某、曹华文、陈某、张某3的谅解。2020年9月1日被告人黄晓霞缴纳罚金人民币二万元。2020年11月4日，被告人李华军亲属缴纳罚金人民币五万元，被告人姜彩波缴纳罚金人民币二万元。上述事实有经庭审质证及确认的证人汪某、李某2、雷某等人证言，被害人冯某1、李某1、刘某等人的陈述，身份信息、到案经过、转款材料、微信记录、劣迹材料、谅解书、收条、另案处理人材料等书证，湖北省孝感市人民检察院司法鉴定意见书，以及被告人李华军、姜彩波、黄晓霞的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为,被告人李华军变相吸收公众存款,扰乱金融秩序，数额巨大,被告人姜彩波、黄晓霞变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额较大，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控三被告人犯非法吸收公众存款罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人姜彩波、黄晓霞自动投案,是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李华军在归案后及庭审中，如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。三被告人积极赔偿部分受害人损失，各自取得了部分受害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。但对于三被告人非法吸收公众存款剩余赃款应当继续予以追缴，退还给相应被害人。公诉机关、三被告人的辩护人关于上述情节的公诉意见、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院亦予以采纳。综合被告人李华军、姜彩波、黄晓霞的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，分别对被告人李华军、姜彩波、黄晓霞予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李华军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库）。二、被告人姜彩波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库）。三、被告人黄晓霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库）。四、对被告人李华军、姜彩波、黄晓霞的非法吸收公众存款赃款继续予以追缴，退还给受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柯慧彬人民陪审员  陶艳霜人民陪审员  田旭红二〇二〇年十一月二十日书 记 员  胡 婷