云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初34号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人李晓敏，女，1986年4月5日出生，汉族，大学本科，户籍所在地云南省昆明市官渡区。因涉犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。指定辩护人刘晓静，云南枫耀律师事务所律师。昆明市盘龙区法律援助中心指派。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人李晓敏犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员刘云出庭支持公诉。被告人李晓敏及其指定辩护人刘晓静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人李晓敏于2012年11月至2019年6月间，先后多次向被害人邓某、李某、夜某、李某霞及昆明纳瑞科技有限公司相关人员，虚构可以低价购买位于本市云南映象小区、颐高数码办公楼、江东和谐世纪、盛高大城、碧桂园北城映象小区、俊发观云海小区等房产及车辆为由，实际骗取上述被害人及被害单位共计人民币2,712,300.00元。2019年6月26日被告人李晓敏被公安人员抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.抓获经过，证实2019年6月26日，公安人员在云南省安宁市奥特莱斯商场四楼天台抓获被告人李晓敏。2.被害人陈述、辨认笔录（1）被害人邓某的陈述，证实李晓敏自称是银行员工，可以买到银行低价处理的房子，其中一套是云南映象的。后来李晓敏知道其帮公司找房子，就说颐高数码有一套也是银行低价处理的。其先后通过蒋某兰、杨某军转给李晓敏171.6万元。其无法辨认出赵某萍。（2）被害人李某的陈述，证实：2014年其认识了李晓敏，2015年时其想买车，李晓敏就以在天津港有熟人为由收取了其30万定金，但最终一直未收到车辆；后来又以可以买到江东和谐世纪和盛高大城的低价房为由收取其钱款，后经核实这两套的房子房东都没有出售，发现被骗了，一共给了李晓敏1278000元。（3）被害人李某霞的陈述笔录，证实李舒一告诉其她可以买到观云海便宜的关系房只需要60万元，其表示只能先付15万，李舒一称她可以垫付余款买下后抵押给银行贷款还给她就行了。其就转了15万元给李舒一，是转到太子恒账户上的。后来了解到李舒一和太子恒没有在观云海买房，发现被骗后报案。（4）被害人夜某的陈述及辨认笔录，证实李舒一告诉其可以购买碧桂园北城映象小区的抵款房，要先交2万元的定金，后发了一张李舒一代其垫付2万元定金的截图，让其将2万元定金给李舒一，后其通过微信转款2万元给李舒一。后来发现该小区没有抵款房，李舒一所说的房子已经出售发现被骗。其辨认出被告人李晓敏就是李舒一。3.银行流水、转账记录等，证实各被害人与李晓敏及太子恒之间的转账记录。4.微信聊天记录、短信，证实被害人与李晓敏之间的联系情况。5.证人证言、辨认笔录（1）证人杨某军的证言及辨认笔录，证实：李晓敏是邓某介绍认识的，李晓敏说是可以买到颐高数码的房子，是银行处置的抵押房，其先后给了李晓敏576300元。但一直没有结果，后来李晓敏给了邓某一份判决书、一份五华区人民法院协助执行通知书和房屋产权强制转让通知。其无法辨认出赵某萍。（2）证人太子恒的证言，证实：其和李晓敏是事实上的婚姻，没有办理结婚登记，其的银行储蓄卡被李晓敏绑定了微信、支付宝，平时的流水其不清楚。（3）证人张某芳的证言，证实其是碧桂园映象小区的物业经理，该小区没有抵款房出售。（4）证人赵某仙的证言，证实李晓敏父亲是守森林的，一个月1000多，其也是务农的，没有给过李晓敏大额资金。（5）证人王某训的证言，证实李晓敏告诉其她在招商银行上班，可以买到滇池卫城的银行抵押房，对户型不满意就没有买。（6）证人赵某萍的证言及辨认笔录，证实其在兴业银行上班，不认识李晓敏、李舒一，没有经济往来；没见过（2013）定中民四初字第307号法律文书、五华区人民法院协助执行通知书和房屋产权强制转让通知这三份文件；也不认识邓某、杨某军；也没有向李晓敏、邓某、杨某军介绍过处置银行抵押包括云南映象、颐高数码的房产。其无法辨认出被告人李晓敏。（7）证人唐某的证言，证实赵某萍的岗位不涉及银行不良资产（如抵押房产）处置，不良资产处置由风险管理部门统一进行。6.昆明市五华区人民法院函，证实该院无“（2013）定中民四初字第307号”裁判文书。7.鉴定意见，证实（1）由李某、李某林银行账户转入李晓敏账户资金1281000元；（2）由邓某、蒋某兰及杨某军账户转入李晓敏账户资金1636300元；（3）由李某霞银行账户转入太子恒账户资金222600元；（4）由夜某微信转入李晓敏微信账户资金20000元；（5）李晓敏归还李某霞40350元、李某55000元。8.收据，证实被告人李晓敏收到被害人钱款的事实。9.房屋买卖合同备案表，证实涉及房屋的产权情况。10.光大银行昆明分行情况说明，证实该行无名字叫“许东方”或者是“徐东方”的员工。11.兴业银行昆明分行情况说明，证实赵某萍离职前岗位在支行企金客户经理。12.被告人李晓敏的供述及辨认笔录，证实其和被害人之间是经济往来，其没有诈骗的故意。其无法辨认出赵某萍。公诉机关认为，被告人李晓敏诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人李晓敏对公诉机关的指控事实和罪名不予认可。被告人李晓敏的辩护人提出以下辩护意见：1.指控中关于邓某及纳瑞这一起中，李晓敏也是受害人；2.指控的其他起犯罪系民事纠纷，李晓敏返还过被害人钱财，不符合诈骗罪的构成要件；3.指控的诈骗金额中与被害人李某陈述不一致。经审理查明：被告人李晓敏于2012年11月至2019年6月间，先后多次向被害人邓某、李某、夜某、李某霞及昆明纳瑞科技有限公司相关人员，虚构可以低价购买位于本市云南映象小区、颐高数码办公楼、江东和谐世纪、盛高大城、碧桂园北城映象小区、俊发观云海小区等房产及车辆为由，实际骗取上述被害人及被害单位共计人民币2,712,300.00元。后归还李某霞40350元、李某55000元。2019年6月26日被告人李晓敏被公安人员抓获。上述事实，被告人李晓敏在庭审中无异议且有抓获经过，书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见及被告人李晓敏的供述等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李晓敏无视国家法律，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人李晓敏的辩护人提出的李晓敏没有诈骗的辩护意见，本院认为，在案证据证实被告人李晓敏虚构事实，骗取他人钱财后用于各种消费且未归还，其行为已构成诈骗罪，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的诈骗金额会计鉴定与被害人报案不一致的意见，本院认为，指控的诈骗金额已扣除被告人已归还的数额，且有相应的转账记录相印证，从有利于被告人角度进行了低于鉴定意见认定数额的认定，指控金额应予采信。关于辩护人所提的指控中关于邓某及纳瑞这一起中，李晓敏也是受害人的意见，无证据证实，本院不予采纳。据此，根据被告人李晓敏犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2031年6月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  秦冬冬人民陪审员  李春燕人民陪审员  侯 旭二〇二〇年十一月九日书 记 员  赵兵兵