江苏省昆山市人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0583执7209号之三移送机关江苏省昆山市人民法院刑事审判庭。被执行人：许秋阳（化名王坤），男，1996年9月12日出生，汉族，住江苏省昆山市。被执行人：陆健（化名王杰），男，1989年8月1日出生，汉族，住江苏省昆山市。被执行人:刘罡，男，1998年6月21日出生，汉族，住江苏省射阳县。被执行人：朱国磊，男，1999年1月20日出生，汉族，住河北省沙河市。被执行人：蔡润晖（绰号“小光头”），男，1996年12月20日出生，汉族，住江苏省昆山市。被执行人：许加乐，男，1999年9月25日生，汉族，初中文化，农民，住安徽省明光市。依据生效的本院（2019）苏0583刑初737号刑事判决书，本院刑事审判庭移送执行，执行事项为：被执行人许秋阳处罚金350000元、共同退赔被害人损失103000元、追缴违法所得137700元；被执行人陆健处罚金180000元、追缴违法所得243000元；被执行人刘罡处罚金30000元，追缴违法所得200元；被执行人朱国磊扣押手机1部作为作案工具予以没收；被执行人蔡润晖处罚金30000元，追缴违法所得2000元；被执行人许加乐共同退赔被害人损失1315元；本案中扣押在案的财产依法发还各被害人；各被害人财产损失不足部分，责令各被告人继续退赔；继续追缴各被告人的违法所得及供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。本院于2020年8月4日立案执行。案件执行经过如下：一、涉及被执行人刘罡执行过程如下：1、2020年8月7日,本院依法提审被执行人刘罡并向被执行人刘罡当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人刘罡按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人刘罡申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2020年8月6日、2020年9月9日、2020年11月17日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人刘罡名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人陆健名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2020年8月6日日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人刘罡在昆山范围内无不动产登记信息。4、2020年8月7日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人刘罡在昆山范围内无公积金登记信息。5、2020年8月26日，经联系被执行人刘罡亲属，被执行人刘罡亲属代为缴纳罚金30000元，违法所得200元，上述款项已上缴入国库。二、涉及被执行人朱国磊执行过程如下：1、2020年8月7日,本院依法提审被执行人朱国磊并向被执行人朱国磊当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人刘罡按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人朱国磊申报表示无财产可供执行，本案不涉及财产刑执行。2、2020年8月6日、2020年9月9日、2020年11月17日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人朱国磊名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人朱国磊名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2020年8月6日日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人朱国磊在昆山范围内无不动产登记信息。4、2020年8月7日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人朱国磊在昆山范围内无公积金登记信息。5、2020年11月13日，本院依法向昆山市公安局送达赃款赃物处理表，告知昆山市公安局对被执行人朱国磊扣押手机1部作为作案工具予以没收。三、涉及被执行人蔡润晖执行过程如下：1、2020年8月7日,本院依法提审被执行人蔡润晖并向被执行人蔡润晖当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人刘罡按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人蔡润晖申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2020年8月6日、2020年9月9日、2020年11月17日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人蔡润晖名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人蔡润晖名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2020年8月6日日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人蔡润晖在昆山范围内无不动产登记信息。4、2020年8月7日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人蔡润晖在昆山范围内有少量公积金登记信息。5、2020年8月13日，经联系被执行人蔡润晖亲属，被执行人蔡润晖亲属代为缴纳罚金30000元，违法所得2000元，上述款项已上缴入国库。四、涉及被执行人许加乐执行过程如下：1、2020年8月7日,本院依法提审被执行人许加乐并向被执行人许加乐当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人刘罡按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人许加乐申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2020年8月6日、2020年9月9日、2020年11月17日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人许加乐名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人许加乐名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2020年8月6日日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人许加乐在昆山范围内无不动产登记信息。4、2020年8月7日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人许加乐在昆山范围内有少量公积金登记信息。5、2020年9月22日，经联系被执行人许加乐亲属，许加乐亲属代为缴纳退赔款项1315元，上述款项已实际退赔给被害人。五、涉及被执行人许秋阳执行过程如下：1、2020年8月7日,本院依法提审被执行人许秋阳并向被执行人许秋阳发当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人许秋阳按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人许秋阳申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2020年8月6日、2020年9月9日、2020年11月17日，本院分别通过全国执行网络查控系统查询了被执行人许秋阳名下的银行存款、证券、车辆、不动产、保险等财产情况，反馈被执行人许秋阳名下少量银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息，有保险登记信息。3、2020年8月6日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人许秋阳在昆山范围内无不动产登记信息。4、2020年8月7日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人许秋阳在昆山范围内无公积金登记信息。5、本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人许秋阳在昆山范围内有昆山融易富汽车租赁服务有限公司登记信息，其系该公司法定代表人，该公司现已停止经营。6、本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人许秋阳在昆山范围内无社保信息。7、本院对被执行人许秋阳户籍地社区进行调查，经查，许秋阳未婚，同户籍人员为其父亲许琪，母亲陆陈燕琴，同户籍人员在昆山范围内有一处不动产及公积金、社保信息，上述信息无异常情况，约谈所在社区副书记王某，该社区为城镇社区，无宅基地，无其他干股分红。8、本院依法委托苏州农润资产管理有限公司对扣押在案被执行人许秋阳手机1部进行价值评估，经评估，被执行人许秋阳所有苹果8经评估价值为245元。9、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人许秋阳所有的手机公开竞拍，经公开竞价、被执行人许秋阳所有苹果8以最高价格1137.50元成交。10、本院在另案（2020）苏0583执8506号执行案件对涉及被执行人许秋阳共同退赔部分43000元已由另案被执行人周光跃、杨指代为退赔到位。11、本院通过全国执行网络查控系统扣划了被执行人许秋阳银行存款1160.12元。12、因被执行人许秋阳未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人许秋阳纳入限制高消费名单。13、被执行人许秋阳处罚金350000元、共同退赔被害人损失103000元、追缴违法所得137700元，实际执行到位退赔被害人损失45297.62元。六、涉及被执行人陆健执行过程如下：1、2020年8月7日,本院依法提审被执行人陆健并向被执行人陆健当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人陆健按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人陆健申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2020年8月6日、2020年9月9日、2020年11月17日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人陆健名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人陆健名下少量银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2020年8月6日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人陆健在昆山范围内无不动产登记信息。4、2020年8月7日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人陆健在昆山范围内无公积金登记信息。5、本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人陆健在昆山范围内无工商登记信息。6、本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人陆健在昆山范围内有基本社会保险。7、本院对被执行人陆健户籍地社区进行调查，经查，其同户籍人员为父亲陆立阳、母亲金虹，同户籍人员在昆山范围内有一处不动产及公积金、社保信息，上述信息无异常情况，约谈社区第一书记宋某某，该社区为城镇社区，无宅基地，无其他干股分红；陆立阳因病享受昆山市边缘重病个人社会救助。8、本院依法委托苏州农润资产管理有限公司对扣押在案被执行人陆健手机2部进行价值评估，经评估，被执行人陆健所有三星手机、小米手机经评估价值分别为60元、100元。9、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人陆健所有的手机2部公开竞拍，经公开竞价、被执行人陆健所有三星手机、小米手机分别以最高价格800元、258元成交。10、本院通过全国执行网络查控系统扣划了被执行人陆健银行存款15885.36元。11、因被执行人陆健未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人陆健纳入限制高消费名单。12、被执行人陆健处罚金人民币180000元、追缴违法所得24300元；实际执行到位16943.36元，尚有罚金163056.64元及追缴违法所得24300元未执行到位。综上所述，涉及被执行人刘罡处罚金30000元，追缴违法所得200元均已执行到位；被执行人蔡润晖处罚金30000元，追缴违法所得2000元均已执行到位；被执行人许加乐共同退赔被害人损失1315元已执行到位；被执行人朱国磊扣押手机1部作为作案工具已函告公安机关予以没收；被执行人许秋阳处罚金350000元、共同退赔被害人损失103000元、追缴违法所得137700元，实际执行到位退赔被害人损失45297.62元；被执行人陆健处罚金人民币180000元、追缴违法所得24300元；实际执行到位16943.36元，尚有罚金163056.64元及追缴违法所得24300元未执行到位。本次执行标的为罚金590000元、退赔被害人损失104315元、追缴违法所得164200元，实际执行到位罚金76943.36元，退赔被害人损失46612.62元、追缴违法所得2200元，上述款项合计125756元，尚有罚金513056.64元、退赔被害人损失57702.38元、追缴违法所得162000元未执行到位，上述未执行到位款项合计732759.02元未执行到位。本院认为：生效法律文书确认的财产刑依法受到法律保护，财产刑的实现取决于被执行人的履行能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，暂未发现被执行人名下有可供执行的财产线索，故本案已符合本次执行程序终结的条件。本案本次执行程序终结之后，若发现被执行人有其它可供执行的财产线索并一经查实的，仍可申请恢复对本案的执行。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条之的规定之规定，裁定如下：终结江苏省昆山市人民法院（2019）苏0583刑初737号刑事判决书中许秋阳、陆健涉财产部分的本次执行程序。待今后发现被执行人其他可供执行财产后，可恢复本案执行。审判长  洪文林审判员  陈志成审判员  刘 欢二〇二〇年十一月二十六日书记员  陈大龙