黑龙江省依安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0223刑初104号公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。被告人宋洪彬，男，1981年3月21日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省安达市。2020年4月22日被抓获，2020年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，次日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。辩护人王文太，黑龙江**天律师事务所律师。依安县人民检察院以黑依检刑检刑诉（2020）100号起诉书指控被告人宋洪彬犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院于2020年9月10日立案受理，依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭进行审理了本案。依安县人民检察院指派副检察长刘彦龙出庭支持公诉，被告人宋洪彬及辩护人王文太到庭参加诉讼。现已审理终结。依安县人民检察院指控：被告人宋洪彬于2020年4月份期间，以非法占有为目的，在微信朋友圈虚构有农用机车出卖的虚假信息，待预购人与其私信单独联系后，以收取定金和购车款的名义，骗取被害人谷某、王某1、田某1、孙某、路某1、王某2、梁某1、王某3、郑某、刘某1、王某4、董某1、刘某2等13人共计69800元。公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人宋洪彬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。宋洪彬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处宋洪彬有期徒刑四年，并处罚金人民币五万二千元。被告人宋洪彬对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，不辩解，并表示认罪认罚。辩护人王文太对公诉机关指控被告人宋洪彬犯诈骗罪无异议，提出:1.宋洪彬无前科劣迹，系初犯；2.宋洪彬到案后如实供述，构成坦白；3.宋洪彬在侦查和审查起诉阶段均表示认罪认罚；4.宋洪彬被抓获前已经返还给孙某、路某1和梁某1的三笔钱款不应再计入诈骗数额，诈骗次数应认定为十次；5.宋洪彬自2020年4月22日即被限制人身自由，刑期应从该日起算。综上，建议判处宋洪彬有期徒刑三年零六个月。经审理查明：2020年4月份，被告人宋洪彬利用微信（昵称“A彬哥”，微信号×××）发布出售农用机车的虚假信息，待各预购人与其谈好交易价格后，便以农机中介身份收取购车款和中介费（好处费）、定金的名义，骗取被害人谷某、王某1、田某1、王某2、王某3、郑某、刘某1、王某4、路某1、董某1、刘某2等11人共计人民币65900元。具体犯罪事实如下：1.2020年4月7日，被告人宋洪彬通过微信向被害人路某1发送雷沃554农用车照片，谎称出售此车。二人经在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求路某1先支付2000元定金，路某1遂通过微信（昵称“那一刻，农机中介”）向宋洪彬转账2000元。宋洪彬收款后，在没有能力交付农用车的情况下，次日通过微信返还给路某12000元，并多支付了400元“违约金”。2020年4月20日，宋洪彬又通过微信向路某1发送待出售的免耕机照片，在收取路某1500元定金后，以各种理由不继续交易，并将钱款用于网络赌博。综上，路某1合计被骗100元。2.2020年4月8日，被告人宋洪彬通过微信向被害人谷某发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求谷某支付27000元购车款和1000元中介费。随后谷某先通过微信（昵称“拼搏，成事在天，谋事在人”）向宋洪彬转账1000元，又通过poss机刷卡一次性向宋洪彬名下的中国银行账户（卡号：62×××39）转账28000元。宋洪彬收款后，以各种理由不交付车辆，并将钱款用于网络赌博等。3.2020年4月8日，被告人宋洪彬通过微信向被害人王某1儿子王某7发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。在与宋洪彬通话过程中，宋洪彬要求王某1支付27000元购车款和1000元中介费。当日王某1通过微信（昵称“辉煌。182××××****”）分两次转账给宋洪彬共计27000元。宋洪彬收款后，以各种理由不交付车辆，并将款项用于网络赌博。4.2020年4月11日，被告人宋洪彬通过微信向被害人王某2发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求王某2先支付1000元定金。当日王某2通过微信（昵称“爱力量农机中介”）向宋洪彬转账1000元。宋洪彬收款后，不继续交易，并将钱款用于网络赌博。5.2020年4月14日，被告人宋洪彬通过微信向被害人郑某发送雷沃554农用车照片，谎称欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求郑某先支付1000元定金。当日郑某通过微信（昵称“心愿最北二手农机总部136××××****”）向宋洪彬转账1000元。宋洪彬收款后，以各种理由不继续交易，并将钱款用于网络赌博。6.2020年4月14日，被告人宋洪彬通过网络平台向被害人刘某1发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求刘某1先支付500元定金。当日刘某1通过微信（昵称“低调”）向宋洪彬转账500元。宋洪彬收款后，以各种理由不继续交易，并将钱款用于网络赌博。7.2020年4月15日，被告人宋洪彬通过微信向被害人王某3（昵称“大庆铁哥农机”）发送雷沃554农用车照片，谎称出售此车。二人经在微信上谈妥价格后，宋洪彬要求王某3支付3000元定金。当日王某3遂向宋洪彬微信转账3000元。宋洪彬收款后，以各种理由不就继续交易，并将钱款用于网络赌博。8.2020年4月15日，被告人宋洪彬通过微信向被害人王某4发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人经在微信上谈妥交易价格后，要求王某4支付3000元定金。当日王某4通过微信（昵称“杜蒙轮胎大全152××××****”）向宋洪彬转账3000元。宋洪彬收款后，以各种理由不继续交易，并将钱款用于网络赌博。9.2020年4月17日，被告人宋洪彬通过微信向被害人田某1发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人与在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求田某1支付500元中介费。2020年4月18日晚，田某1通过微信（昵称“双城大龙二手农机150××××****”）向宋洪彬转账500元。宋洪彬收到上述款项后，谎称车不能卖了，一直未退还定金，并将钱款用于网络赌博。10.2020年4月21日，被告人宋洪彬通过微信向被害人董某1发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车，其系中介。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求董某1先支付1000元定金。当日董剑桥通过微信（昵称“A、敢想敢担当138××××****”）向宋洪彬转账1000元。宋洪彬收款后，将钱款用于网络赌博。11.2020年4月21日，被告人宋洪彬通过微信向被害人刘某2发送雷沃554农用车照片，谎称欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求刘某2先支付800元定金。当日刘某2通过微信（昵称“顺其自然a”）遂向宋洪彬微信转账800元。宋洪彬收款后，将钱款用于网络赌博。2020年4月22日，宋洪彬在黑龙江省安达市被公安机关抓获。另查明：2020年4月7日，被告人宋洪彬通过微信（昵称“A彬哥”，微信号×××）向齐齐哈尔市昂昂溪区的孙某（昵称“小涛157××××****”）发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求孙某先支付1000元定金。随后孙某向宋洪彬微信转账1000元。宋洪彬收款后，以车主反悔为由退还了孙某1000元定金和300元“违约金”。2020年4月12日，被告人宋洪彬通过微信向富锦市的梁某1发送雷沃554农用车照片，谎称车主欲出售此车。二人在微信上谈妥交易价格后，宋洪彬要求梁某1先支付500元定金。梁某1通过微信（昵称“A富锦收售二手车良”）向宋洪彬转账500元。宋洪彬收款后，以车主出事为由，不继续交易，并在梁某1强烈要求下将500元定金退还。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.中国银行新线存款历史交易明细清单：证实2020年1月至4月期间宋洪彬名下中国银行卡内资金的流动情况，其中2020年4月8日该账户内存入27000元。2.财付通支付科技有限公司微信支付交易明细证明：证实2020年1月1日至2020年4月21日期间，宋洪彬微信（微信号×××）内资金的收支详情。3.微信聊天记录：证实宋洪彬以出售农用车名义利用微信骗取谷某、王某1、王某3等10余人钱款的事实。4.认罪认罚告知书、承诺书和具结书：证实宋洪彬在侦查和审查起诉阶段均自愿认罪认罚。5.扣押物品清单：证实2020年4月23日，公安机关在宋洪彬处依法扣押了vivo手机（型号X21iA，IEMI:869011037364392）一部。6.户籍证明:证实宋洪彬的自然身份。（二）证人证言1.证人宋某1证言：证实宋洪彬是其儿子，二人不在一起居住，宋洪彬经济来源主要靠种地。2017年以来宋洪彬一直不务正业，到后来甚至在网络上赌博霍霍钱。其不清楚宋洪彬因为赌博输掉了多少钱，光其帮宋洪彬还的外债就有三十多万元。现在宋洪彬还欠着别人钱，后来因为其不帮还钱了，所以也不清楚他到底欠了多少钱，他也没有什么农机设备。2.证人程某证言：证实其与宋洪彬是屯邻，其知道宋洪彬在网络上参与赌博的事情，听说输了不少钱。宋洪彬家里人知道他赌博后就将他的经济来源封死了，不给他钱花。不知道他从哪里弄来的钱继续参与赌博。宋洪彬离婚后一直都是单独生活，和家人也是各过各的日子。宋洪彬有点钱都在网上赌博输没了，还欠了不少外债，其听说在外面抬钱就有10多万元。宋洪彬啥农机具也没有，平时就和他爸干点农活，家里供他吃喝，压根没有收入。3.证人宋某2证言：证实其和宋洪彬是屯邻。其听说宋洪彬在网络上赌博输了挺多钱。宋洪彬离婚后就和父母一起生活。他没啥经济来源，本人啥都没有，只在家帮着干活儿，家里给他一些生活费。自从他在网上赌博欠了不少钱后，家里就开始控制他的经济了。其是在2018年底知道宋洪彬在网上赌博的，因为当时他家卖了五车玉米，钱都让宋洪彬赌博给输了。（三）被害人陈述1.被害人谷某称：2020年4月8日6时左右，宋洪彬通过昵称“A彬哥”的微信问其是否收554农用车，说别人卖并将车辆照片发给其。二人商量好价格后，当日上午6时41分，其用微信发给他1000元定金，并说如果能定准，其就将车款打过去，并准备板车。其让对方将车主的银行卡和身份证发过来，对方发给其一个卡号和人名（乔某政）。其说家里用的POS机需要银行卡储户的身份证，对方解释说车主太狡猾不给身份证，让其把钱打给他。当日上午8时13分，其用POS机给那人打了2.7万元。其找了个板车联系那人准备拉车，第二天板车司机说对方告诉装不了车，其就联系那人。对方说车主的姑姑死了，家里没人装不了，让其等几天。过了三天，其又问啥情况，对方又说车主姑姑带死不死的让其再等等。第二天，其又问，那人又让其等五天，说如果不让提车就退钱。过了五天，对方说他也联系不上车主了，并说要报警，这钱就得他给了。之后对方一拖再拖始终不给打钱。2020年4月21日，其又联系那人，他说他爷爷生病上医院了，并说明天中午给信儿。其让对方将向原车主转款的小票发过来，对方发了一张转账截图。因为收款人的名字和对方第一次发给其的名字“乔某政”不一致，其感觉被骗了就报案了。其一共被骗了2.8万元，其中用微信转给对方1000元，后又用POS机转账给对方2.7万元。2.被害人王某1称：2020年4月8日，其儿子王某7说有个人要卖2016年的雷沃554农用拖拉机，并说已经商量好2.7万元的价格，让其给对方转款就可以了。当时其也没多想，没过多大会儿，就有一个微信昵称“A彬哥”的人加其微信。加完后，这人发信息说雷沃554，车款2.7万元。其又电话联系了该人，那人说他是中介，得给他1000元好处费。其就分两次给转给对方共计2.7万元，他说第二天下午就可以取车。第二天，其和儿子联系那人，那人说车主有事儿在哈尔滨呢，等过几天再取车吧。之后那人就一直编造理由往后拖，2020年4月17日那人又说车不一定卖了，并答应给退钱，其就把银行卡号发了过去，但之后一直也没给退。其一共被骗了2.7万元，其微信昵称“辉煌。182××××****”，对方电话是151××******。3.被害人田某1称：2020年4月17日，其微信添加了昵称“A彬哥”的人，说有人卖拖拉机，其可以帮忙联系，并发了车辆照片。其相中了一台雷沃欧豹M554型号的拖拉机，其向他仔细询问了该拖拉机的情况。这人说拖拉机是15年产的，在林甸县。那人给其一个151××××****的电话号。其电话询问了该人拖拉机的情况和销售价格等，最终说好以2.5万元的价格成交。另外，2020年4月18日晚其还给“A彬哥”转了500元中介费。次日，其去林甸县看车，快到林甸县时这人发微信说车不卖了。其就让他退定金，但一直没退。4.被害人孙某称：2020年4月7日，其微信里有个昵称“A彬哥”的人发微信说要卖一台雷沃554农用车，问其要不要。对方给其发了554农用车的照片，其和这人商量好价格后，对方让其交1000元定金，因为卖的便宜其就赶紧用微信转给对方1000元钱。次日下午，对方发微信位置（安达附近）让去取车，但4月9日早晨又说车主不卖了，直接将1000元定金退了回来。其不同意，并坚持要去取车，直到对方就多转回来300元钱其才同意。5.被害人王某3称：2020年4月中旬时，一个微信昵称“A彬哥”的人在微信群里发布出售一台二手拖拉机的信息，其想买就和这人商量好交易价格。对方说车是别人的，着急出售让其先交定金，其就通过微信在2020年4月14日给对方转了1000元。后来对方说车不卖了，就把钱退了回来。次日，对方又说车主急用钱让其先交3000元定金，并让其带着1.5万元在2020年4月16日去大庆市肇源县丰尔镇提车。其相信后就给对方转了3000元钱。2020年4月16日，其要去提车时对方就推脱车不是他的，车主没在家。之后对方也一直找理由推脱，最后其就联系不上这人了。其微信昵称叫“大庆铁哥农机”。其通过朋友打听知道这个骗钱的人的身份证上写的叫宋洪彬。6.被害人王某4称：其在一个叫“北方农机”的微信群里看见一个叫“A彬哥”的人发布出售雷沃554的信息。2020年4月15日晚，其通过微信询问那人车怎么卖的，那人说车是别人的，着急卖，最低1.6万元，但得另外给其1000元好处费。那人开始时让其交8000元定金，剩下的钱第二天提车时付清。其没同意，后来只给对方转了3000元定金。其向对方要身份证和银行卡，对方发过来一张名为宋洪彬身份证的照片和一张中国银行卡的照片，最后其通过微信给对方转了3000元。2020年4月16日早上其要去取车，对方给其发了个位置信息（安达市昌德镇），隔了一会儿就联系不上了。后来其联系这人，他说车主家里没人取不了车，其让这人退定金，他就再没回信息。2020年3月31日，这人曾某信问其要不要轮胎，因为价格原因就没谈成，现在其怀疑那次这人就想骗钱。7.被害人王某2称：其微信名叫“爱力量农机中介”。2020年3月8日8时许，一个微信昵称“A彬哥”的人加其微信，说想在其处买二手农用车，因为价格原因没谈成。2020年4月11日，这人问其要不要2015年二手的雷沃554拖拉机，说车是肇州的，还发了位置信息和他的电话号。这人说车主急用钱2.8万元就卖。其同意购买后，那人让其转2000元定金，其说只能转1000元，那人也同意了。当天下午17时12分，其通过微信转给对方1000元。转完钱后，其本打算去肇州看车，但这人一直以各种理由推脱不让看。后来这人说车有毛病，不能买了，同意退其定金。后来他始终推脱不退，其给这人打电话也始终打不通，发微信也不回复，其就认为自己被骗了。其在一个名叫“黑吉辽三省免耕机交流群”微信群里认识的“A彬哥”。8.被害人路某1称：2020年2月份时，一个微信昵称“A彬哥”的人通过“黑吉辽三省免耕机交流群”加的其微信。二人互加好友后还聊过一些二手农用车的事情，但没提买卖的事儿。2020年4月7日，这人给其发了一张雷沃554农用拖拉机的照片，说2.5万元就卖。其认为比市场价格低就想买。这人说得先交2000元定金，当时其没多想就用微信转了2000元给对方。交完定金后没几天，其打算去取车，这人说车不卖了，并将定金返了回来，并多给了400元违约金，一共转回来2400元。2020年4月20日，这人又问其要不要免耕机，并发了几张免耕机的照片，说2.5万元就卖。其一看挺合适就想买，这人让其交1000元定金，其这次就转了500元定金，这人也同意了。次日其要去提车，但那人又以各种理由推脱，说车不卖了。当时其以为这人会像前一次一样退定金，但一直没退，并不回复信息了。9.被害人刘某2称：2020年4月21日晚上8时左右，其知道有个人在微信上卖雷沃554农用车，正好其想购买农用车种地就主动加了对方的微信。对方给其发了车辆的照片，说车不是他的，其与对方商量好价格后，对方向其要1000元的服务费，然后又让其转2000元定金。因为其微信里没那么多钱，其就问800元行不行，那人说行。然后那人发了个位置信息，让其找车去拖车。2020年4月23日，其找好拖车后联系那人，此后就一直没回复了。10.被害人刘某1称：2020年4月13日晚上10时许，有个昵称“A彬哥”的人加其微信好友，问其要不要买雷沃554农用车，还发了几张车辆照片。2020年4月14日晚8时许，二人讲好价格后，对方让其交1000元定金，其用微信转给对方500元钱。后来几天其就问对方什么时候发货，但对方总以各种理由推脱。11.被害人郑某称：2020年4月13日晚上，有个昵称“A彬哥”的人加其微信，问其是否买雷沃554农用车，并发了四张车辆照片。二人商量好价格后，对方让其交定金。2020年4月14日19时许，其通过微信转给对方1000元钱。之后几天二人还联系，后来其让对方退定金，但对方也没退。12.被害人董某2称：对方是在快手上看见其收售二手车的消息，就加其微信说他有一辆554农用车要卖。其和对方商量好价格后，对方让其交1000元定金。其将定金转给对方后，2020年4月22日其给对方发微信说定完拖车了，次日就能到他那儿拉车。对方说他爷爷去世了，让其晚上等他电话。到了晚上对方也不接电话，发微信视频也给挂了，后来就联系不上他了。其微信昵称“A.敢作敢当”，对方微信昵称“A彬哥”，对方电话是138××******。13.被害人梁某1称：2020年4月11日，有个人昵称“A彬哥”的人加其二舅微信说有一台雷沃554农用车要出售。其二舅将这个人的微信推荐给其，其与对方联系后谈好了交易价格。对方让其转2000元定金，其只同意转500元。2020年4月12日其微信转账给对方500元后，当天就让对方准备装车，拖车马上就到他那里。这时对方说车可能拉不走了，车主出了点事儿。其让对方将定金和拖车费2000元退回来，要不然就报警。大约过了一小时，对方将500元定金退了回来，并说不管拖车损失，之后就不再回微信和接听电话了。（五）被告人供述和辩解被告人宋洪彬供述称：其骗人时使用的昵称“A彬哥”，微信号×××。2018年12月份的时候，其要购买收割机就加了个倒卖二手农用车人的微信。2020年4月8日，其通过微信编造车主急卖554农用车，其问那人收不收，那人说收。其给他发的554农用车的照片，当时商量的交易价格为27000元。另外需支付1000元的好处费。之后其就收了那人用微信转过来的1000元定金。收到定金后，其告诉那人车主让交全款才能联系板车将农用车给他运过去，那人同意了。之后其将一个叫乔民政的银行卡号发了过去，然后让他将钱打入这个账号内。对方说用POS机转账需要开户人的身份证号，其没有乔民政的身份证号码，之后其就将自己名下的中国银行的银行卡（卡号62×××39）拍了照片发了过去。不久其银行卡里就进账27000元，对方将转账截图发了过来，显示是范某影转的。之后对方就让其将车发过去，其编造理由说车主家里有事或者没在家之类的。再后来对方管其要转账给车主钱的截图，其就给他发了一张，也是想拖延时间不发车。其不知道乔民政是谁，给那人的账号是其玩的一个叫“发条娱乐”的网络赌博软件的充值账户。根本不存在车主，也没有要卖的那台车，都是编造的。事后，其将骗来的28000元钱中的21600元用于赌博输掉了，另外还微信转账给昵称“小涛157××××****”定金1300元，微信转账给昵称“那一刻，农机中介158××××****”定金2400元，还给之前借昵称“王晓燕131××××****”欠款700元，还给之前借的昵称“大同立民农机04596274567”的人欠款400元。其之所以要还给“小涛157××××****”和“那一刻，农机中介158××××****”定金钱，是因为之前其也编造卖车的事实骗了他俩的定金钱，这俩人追的紧，要车其没有车，就先把他俩的定金钱还了。2020年4月7日，其主动联系微信昵称“小涛157××××****”的人，也是给他发了554农用车的照片，说有人急卖问他要不要，当时在微信上商量的价格为27000元。其让该人先付定金1000元，然后装车后付清尾款，之后该人付了1000元定金。4月8日早晨那人找其要车，其编造说车主不卖了，给他退定金。赶上“拼搏，成事在天，谋事在人”给其打来了27000元，其就用这笔钱给“小涛157××××****”退了1000元定金，并多退了300元违约金。2020年4月7日，其通过微信主动联系的一个昵称叫“那一刻，农机中介158××××****”的人，给对方发的20款德邦大伟免耕机照片，并告诉车价是25000元，要的话打1000元定金过来，这人就转了1000元。紧接着其又将雷沃554农用车的照片发给了他，说这车27000元。那人相中了雷沃554农用车，就又用微信转了1000元定金。2020年4月8日，对方要来提车，其说不卖了，给他返定金2000元，但对方不同意，其就转给对方2400元。2020年4月20日，其告诉该人有人要卖20款德邦大伟免耕机，那人说要买，其让那人转1000元定金，那人说先交500元，其同意后收到了那人用微信转来的500元定金。这钱都让其充进了赌博账户输掉了。2020年4月8日，其通过微信主动和昵称“AAA克山县辉煌农机133××××****”的人联系，谎称出卖雷沃554农用车，并发送了车辆照片。对方同意以27000元的价格购买后，让其添加了那人父亲的微信，说他父亲负责转钱。其就又添加了昵称“辉煌。182××××****”的微信。当天对方给其转了两笔钱，一共是27000元。对方管其要车，其就说车主没在家之类的，一直到现在也没交付车辆或者将钱返还给他。其记得“辉煌。182××××****”给其发的身份证叫王某1。2020年4月11日，其通过微信联系了一个叫“爱力量农机中介”的人，也是告诉那人其有雷沃554农用车要卖，给他发了车辆照片，谈的价格也是27000元，并让对方打1000元定金。对方用微信转了1000元后，管其要车，其就一直编理由说提不了车。到现在其没交车，也没退还定金，钱都让其赌博充值用了。2020年4月12日，其主动和一个微信昵称“A富锦收售二手车良135××××****”的人，说雷沃554农用车要卖，谈价格的也是27000元。之后其向要他要了500元的定金。第二天这人向其要车，其没车当天就把定金退了回去。2020年4月13日，其微信联系一个叫“A大庆铁哥农机：130××××****”的人，问他要不要雷沃554农用车，有人卖。其与那人商量交易价格为27000元。之后其向他要1000元定金，第二天这人让其帮着去看看车，其直接告诉这人车有毛病，然后把1000元定金退给了他。2020年4月15日其又微信告诉这人车主急用钱，车18000元就卖，并说要交3000元定金。该人向其转账了3000元。之后这人管其要车，其也找理由拖延，到现在也没给他车和定金钱。其骗来的定金钱都让其用来赌博充值了。2020年4月13日，其通过微信联系了一个昵称“心愿最北二手农机总部136××××****”的人，也是发卖车信息。其与这人商定30000元的交易价格，并让那人给其转账1000元定金。2020年4月14日，那人给其微信转账1000元。之后这人也是管其要车，其编造理由拖延，直到现在也没有交给他车或者退还定金。钱也是为了赌博充值才骗的。2020年4月14日，其微信联系了一个昵称“低调”的人，也是发给这人车的照片和出售信息，二人商量好价格后，其就让那人转500元定金。转完钱后，那人管其要车，其说车提不了，之后其就编造理由一直拖着没给。钱也被其用于赌博充值了。2020年4月15日，一个昵称“杜蒙轮胎大全152××××****”的人联系其，这人应该是从一个叫“北方农机群”里面看到其发布的卖554农用车的信息。当时二人商量车的价格是18000元，其向对方要了3000元定金。对方转账后，这人第二天就想来取车，其说取不了车并一直找理由拖着。2020年4月13日，其微信联系一个叫“双城大龙二手农机150××××****”的人，也是以卖雷沃554的名义想骗些定金，之后二人一直唠到4月18日。然后这人通过微信转给其500元定金，其说提不了车，这人就向其要定金，其一直拖着没给。2020年4月21日，其微信联系一个叫“A、敢想敢担当138××××****”的人，也是向他出售554农用车，发的车辆照片。之后二人商量的价格，其让这人先付1000元定金，当天这人就给其转账过来了。之后这人一直联系其，其也没回复，钱被其用于赌博充值了。2020年4月21日，一个昵称“顺气自然a”的人添加其微信，要买其发布的那辆554农用车，说是别人介绍的。当时其将卖车的信息发给昵称“追你鞋丢了”的人，应该是这人介绍来的。其和“顺气自然a”聊完后，其向这人要1000元定金，这人说钱不够，其就让他给其转了800元钱。之后这人说23号来提车，22号其就被抓了。钱被其都充值赌博用了。以上被骗的这些人大多都是从“北方农机群”和“黑吉辽三省免耕机交流群”添加的微信，其也是在这两个群里发布的卖车消息。其根本就没有农机，更谈不上卖na，就是想骗点钱用于网络赌博，而且所骗的钱都让其输没了。其进行网络赌博一共输掉了50万元左右，除了上述骗的6万余元外，其余的钱都是其从亲属那里借的。（六）鉴定意见齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字（2020）59号电子物证检验报告：证实公安机关对宋洪彬作案时使用的黑色vivo手机（IMEI：869011037364392）的检验情况。（七）其他证据现实表现（无犯罪记录证明）、到案经过：证实宋洪彬无前科劣迹，案发后系被公安机关抓获到案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人宋洪彬以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人王文太提出宋洪彬无前科劣迹，系初犯；宋洪彬在侦查和审查起诉阶段均表示认罪认罚；宋洪彬到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；宋洪彬自2020年4月22日即被限制人身自由，刑期应从该日起算等。与查明事实相符，均予采纳。但在量刑时对坦白和认罪认罚不予重复评价。辩护人主张宋洪彬被抓获前已经返还给孙某、路某1和梁某1的三笔钱款不应再计入诈骗数额。该辩护意见与法律规定相符，予以采纳。但截至案发时，路某1仍存在被骗损失，故在按上述意见扣除相应诈骗数额的同时，宋洪彬的诈骗次数仍应确定为十一次，对诈骗次数确定为十次的辩护意见不予采纳。被告人宋洪彬诈骗公私财物，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。宋洪彬认罪认罚，依法从宽处理。宋洪彬多次实施电信网络诈骗且将所得钱款挥霍，酌情从重处罚。宋洪彬在案发前退还的诈骗资金虽不计入其犯罪数额，但在量刑时应酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的量刑意见不当，不予采纳。被告人宋洪彬作案时使用的手机属于作案工具,依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人宋洪彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月25日起至2024年4月21日止。罚金于判决生效后十日内履行。）二、责令被告人宋洪彬退赔被害人谷某28000元，退赔被害人王某127000元，退赔被害人田某1500元，退赔被害人王某33000元，退赔被害人王某43000元，退赔被害人王某21000元，退赔被害人郑某1000元，退赔被害人董某11000元，退赔被害人刘某2800元，退赔被害人刘某1500元，退赔被害人路某1100元。三、对公安机关扣押未随案移送的vivo手机一部（型号X21iA，IEMI:869011037364392）予以没收,由依安县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任玉来人民陪审员  曾**人民陪审员  甄 珠二〇二〇年十一月五日书 记 员  陈 琦本判决书引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议,但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;（二）被告人违背意愿认罪认罚的;（三）被告人否认指控的犯罪事实的;（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的,人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。