四川省彭州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0182刑初351号 公诉机关四川省彭州市人民检察院。 被告人周兵，男，1990年11月24日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省耒阳市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以无社会危险性为由不批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。2020年10月28日经本院决定对其取保候审。 被告人张冬冬，男，1998年6月12日出生于湖南省新邵县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省新邵县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以无社会危险性为由不批准逮捕，次日由四川省彭州市公安局取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。2020年10月28日经本院决定对其取保候审。 四川省彭州市人民检察院以彭检一部刑诉〔2020〕306号起诉书指控被告人周兵、张冬冬犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察官石翀、检察官助理余欢出庭支持公诉，被告人周兵、张冬冬均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人周兵、张冬冬先后被招聘进入湖南腾瑞电子商务有限公司，在赵国梁等人（另案处理）的安排下，使用公司统一配发的电脑、手机、微信账户，伪造虚假身份添加被害人为微信好友后，利用各种“浅聊话术”取得被害人信任，通过发布朋友圈、发送虛假盈利截图等方式向被害人宣某，谎称该“商城”是一个正规的撮合制交易平台，与国际大盘接轨，具有投资回报率高、投资门槛低、交易周期短、收益稳定、风险可控、提现迅速等特点。被害人通过被告人提供的二维码登陆商城注册后，被拉入微信群。被告人在微信群内扮演商城客服、带单老师、盈利客户及其他普通客户，互相配合，通过在群内分享投资心得、发红包、晒虚假购积分截图、虚假盈利截图等方式，营造出平台正规、操作简单、盈利轻松的假象，使被害人误以为该平台安全可靠，从而自愿在“威尔斯商城”购买积分并下注。在被害人亏损或小额赢利后，被告人继续利用虚假身份的微信账户，通过各种“话术”结合虚假的入金、盈利截图，使被害人误以为加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能获取大额盈利，从而继续投入资金并频繁下注。“威尔斯商城”通过收取每次下注金额的12%作为手续费等方式骗取被害人资金。 被告人周兵2019年2月入职，任市场五部飞跃组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成，经鉴定，被告人周兵的诈骗犯罪金额人民币58674.2元，违法所得人民币12533.72元。案发后，退赔人民币12533.72元。 被告人张冬冬2019年4月入职，任市场五部飞跃组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人张冬冬的诈骗犯罪金额人民币55063.92元，违法所得人民币5759.55元。案发后，退赔人民币5760元。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、电子数据、证人证言、被害人陈述，被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人周兵、张冬冬诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周兵、张冬冬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人周兵、张冬冬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。被告人周兵、张冬冬在到案后如实供述自己的罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定处罚。并建议被告人周兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人张冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人周兵、张冬冬均同意多退的赔偿款用于退赔被害人的损失；扣押在案的财物中属于被告人张冬冬个人所有的ＯＰＰＯ手机一部、银行卡一张，由公安机关依法予以发还；湖南腾瑞电子商务有限公司配发给被告人周兵持有的小米手机四部、电脑一台，配发给被告人张冬冬持有的小米手机三部、电脑一台均属于作案工具；被告人周兵持有的劳动合同一份、Ａ4纸六张、笔记本二个属物证，被告人张冬冬持有的工作资料及笔记本均属于物证；公安机关分别于2020年1月8日在“平安彭州”主页、2020年6月15日在“中国警察网”主页上发布了寻找本案受害人的公告，截止本案审理时已明确本案的被害人有周某，毛某董某彭瀚松四人。四川神琥司法鉴定所以川神鉴［2019］电鉴字第35-6号司法鉴定意见书对“威尔斯”平台游戏中心数据库里用户的入金、出金、手续费出具了鉴定意见，用户（潜在被害人）的输赢亏损与手续费之和即可基本确定为被害人损失金额。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，户籍证明、各被告人基本情况，各被告人的到案经过，被害人周某、毛某、董某等的陈述、辨认笔录及照片，扣押笔录、决定书及清单，赵国梁等人（另案处理）的供述，公安机关的情况说明、“平安彭州”主页、“中国警察网”主页上的公告，被告人周兵、张冬冬的供述、辨认笔录及照片、人身检查笔录、鉴定意见及电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周兵、张冬冬诈骗公私财物，数额巨大，其行为均符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周兵、张冬冬犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周兵、张冬冬在到案后如实供述自己的罪行，是坦白，主动退缴赃款，且多退赔偿款赔偿被害人，依法予以从轻处罚。被告人周兵、张冬冬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人周兵、张冬冬自愿认罪认罚，且签字具结，同意公诉机关关于扣押在案的财物处置意见和量刑建议，在审理过程中也无异议，当庭自愿认罪认罚，本院决定对被告人周兵、张冬冬从宽处罚。被告人周兵、张冬冬均符合适用缓刑的条件，本院决定对其适用缓刑。对扣押在案的属于被告人张冬冬个人所有的手机、银行卡因与本案犯罪事实无关，由公安机关依法予以处置，对扣押在案的属于湖南腾瑞电子商务有限公司配发给被告人周兵手机四部、电脑一台，配发给被告人张冬冬持有的小米手机三部、电脑一台均属于作案工具，依法予以没收；对被告人周兵持有的劳动合同一份、A4纸六张、笔记本二个属物证，被告人张冬冬持有的工作资料及笔记本均属于物证，由公安机关依法予以处置。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人周兵、张冬冬在退缴赃款和多退赔偿款金额范围内退赔被害人，被害人人数及其损失金额因无法确定，在案件执行退赔被害人损失时，应以四川神琥司法鉴定所川神鉴[2019]电鉴字第35-6号司法鉴定意见书确定的被害人损失金额为基础，综合被害人的申报等依据认定其损失金额。据此，为了保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2011]7号第一条、第九条之规定，判决如下： 一、被告人周兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张冬冬犯诈骗罪，判处有其徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人周兵、张冬冬退缴的违法所得及自愿多退赔被害人的赔偿款退赔被害人，本案已确定的被害人有周某、毛某、董某、彭某四人。 四、对扣押在案的湖南腾瑞电子商务有限公司配发给被告人周兵持有的手机四部、电脑一台，配发给被告人张冬冬持有的小米手机三部、电脑一台均属于作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晓明 人民陪审员  邱 枫 人民陪审员  吴春妮 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  熊明媛