四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0113刑初193号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人魏该龙，男，1971年9月21日出生于四川省阆中市，汉族，小学文化，户籍所在地四川省阆中市，现住成都市新都区。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局被取保候审。 辩护人马莉，四川顶泰律师事务所律师。 成都市青白江区人民检察院以成青白检一部刑诉[2020]78号起诉书指控被告人魏该龙犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人魏该龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控， 1、2018年10月22日，被告人魏该龙谎称工地需要资金周转，并以魏应龙的虚假身份骗取被害人曾某及其母亲刘某人民币2万元。 2、2019年1月8日，被告人魏该龙骗取被害人曾某人民币1万元。被告人魏该龙于2020年6月3日在成都市新都区坤缘酒店X号房内被民警挡获。 为支持指控事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、到案经过等证据予以证明，请求本院以诈骗罪追究被告人魏该龙的刑事责任。 被告人魏该龙对指控事实及证据无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：起诉书指控事实不清，证据不足，被告人魏该龙不构成诈骗罪。具体理由如下：1、魏该龙主客观上均没有诈骗的故意，被害人也不存在主观被骗的情况下支付款项。首先，魏该龙基本都是以工地需要钱为由向被害人借钱，被害人也是基于此出借款项的。魏该龙虽然对曾某隐瞒了相关身份信息，但曾某作为成年人不是被欺骗的情况下出借款项，而是因借款对象没有变化才愿意出借。其次，魏该龙的微信聊天记录证实魏该龙将曾某微信的转款用到了工地上。2、被告人魏该龙在到期后未归还的行为也不应认定为触犯刑法。对于魏该龙不还款，曾某可以通过民间借贷之诉解决。综上，被告人主观上没有诈骗的故意，客观上还了全部款项，其不构成犯罪。 审理查明，1、2018年10月22日，被告人魏该龙谎称工地需要资金周转，并以魏应龙的虚假身份骗取被害人曾某及其母亲刘某人民币2万元。 2、2019年1月8日，被告人魏该龙骗取被害人曾某人民币1万元。被告人魏该龙于2020年6月3日在成都市新都区坤缘酒店X号房内被民警挡获。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书及到案经过，证实公安机关因被害人报案而对本案立案侦查，并对被告人魏该龙采取取保候审的强制措施。 （2）被告人基本情况及户籍证明，证实魏该龙已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （3）工商银行凭条、借条复印件，证实魏该龙向刘某及曾某借款及转账情况。 （4）成都市青白江区精神病防治院病情证明书、成都市青白江区妇幼保健院病情证明书，证明曾某精神问题及流产入院治疗。 （5）发还清单，证实发还刘某现金3.8万元。 2、证人李某的证言 魏该龙是我老公，现在在成都跑滴滴，从2018年至今都是这样，只跑滴滴，没做其他事情。我们平时关系很好。我们从来没有因感情问题分开过。我们是1995年下半年结的婚。我不知道他平时随身带有的叫“魏应龙”的身份证。魏该龙偿还被害人的5.8万元都是我给的。 3、被害人陈述 （1）曾某的陈述 魏该龙是一个40多岁的男子，身高170左右，中等身材，短发，四川口音，我们在交往的过程中发现他有两个身份证，一个叫魏该龙，身份证上的地址在阆中；一个叫魏应龙，身份证上的地址在成都市新都区。我和魏该龙是2018年4月通过微信认识。第一次是2018年5月，他说他工地需要用钱，喊我借2万元，钱是我悄悄拿我妈妈的存折到姚渡农商银行去取的，当时是取了24000元，他到我家里面拿钱时我从我取的钱里数了2万元给他，数了后他看到我手里还有4000元，他就喊我一起全部都借给他，我就把取的24000元全给他了，他当时拿到就走，借条是借钱之前就打好的.借条上是打的2万元，但实借了24000元。第二次是农历9月13日，在我们确定恋爱关系后的第二天，魏该龙喊我借钱给他，最后是我妈妈借了2万元给他，通过微信分三次给他转过去的，第一次转了6000元，第二次转了1万元，第三次转了4000元，他当时打了一个两万元的借条，是通过手机微信发给我的。第三次是2019年1月份的样子，当时借了一万元给魏该龙，这一万元是他发了个卡号，我到青白江工商银行转给他的，我记得当时还出了票的，我还将票拍照后通过微信发给他看，这一万元是没有打借条的。第二次借钱，我喊他把身份证发给我看，他就发了一张叫魏应龙的身份证过，我就问他为什么和第一次发的身份证不一样，他说他在新都买房子时就把身份证改了，并且给我说了新都的房子在哪里，最后我们联系不上他之后，我妈妈到新都去找过，发现根本没有这个房子，当时我们才发现是被骗了。 （2）刘某的陈述 2018年4月9日，我女儿在探探上认识了一个叫魏该龙的男子，两人开始耍朋友。2018年5月的时候，魏该龙就以工地上需要钱向我女儿借钱，我女儿精神有点问题，她说魏该龙教她把我的银行存折和我的身份证拿到去银行取，这次我女儿取了24000元钱拿给他，后来被我发现了，我就让我女儿叫魏该龙把身份证发过来，他就发过来了，身份证上面显示的是：魏该龙，户籍地四川省阆中市，身份证号码：5129301971××××××××。第二次在2018年10月22日，魏该龙又以工地上要用钱向我借钱，他给我打电话，把我说动了，我就借了20000给他，这次他发过来的身份证叫：魏应龙，户籍地成都市新都区，身份证号码：5101141973××××××××，我就问他怎么身份证不一样了，他说他在新都买了房子，把户口迁到新都了还改了名字。第三次是2019年1月份的样子，他又向我借钱，他说他借了高利贷还不起，我就又借了10000元钱给魏该龙。在2019年，4月初的样子，对方就给我女说他要去陕西咸阳工地去，然后我就联系不上他了，到了4月底，魏该龙就给我女发了一条微信，称其患了癌症，然后我就再也联系不上魏该龙了，他还让我女怀孕了，他从那时起就消失了一样。我们都没有见过魏该龙的家人。 4、被告人魏该龙的供述和辩解 我是通过探探认识的曾某，我一开始没打算骗曾某的钱，只是想睡睡觉，后来遇到工地上急需用钱，我就找她借钱，她很爽快的借给了我，我第一次借了2万。之后我因工地用钱又找她借了1万，还有就是在我跟她耍朋友期间，经常以加油、买东西的名义找她要钱，差不多有8000元的样子。总共加起来有38000元的样子，后来我就不想还了，就告诉她生病了，还停用了电话卡，没跟她联系了。2018年5月，我在西安的一个工地需要钱给工人发生活费，我就问曾某借钱，我当时说借2万就可以了，之后在姚渡，她借给我2万元，我还给她打了一张借条。借款人用的我的真名魏该龙。后来曾某母亲让我把身份证发给她。2018年10月，我就重新给她补了一张之前的欠条，内容大概是“今借到曾某人民币两万元，用于工地周转，2019年5月份之前归还。”这次我留的名字是魏应龙，还附了一个魏应龙的身份证复印件给她。2019年1月，我告诉曾某工地上需急用钱，找她借1万元，之后她母亲取了快到期的什么保险钱出来，通过银行转账到我的工行卡（卡号62×××47）上。魏应龙的身份证是我于2016年在成都青羊区附近的路边上找的可以办假证的小广告，花了100元钱办的。当时办来是为了跑曹操专车。我第一次借钱确实是急需用钱，要给工人发生活费；第二次是我骗了她，并不是工地上用钱，是我自己没钱了，想找个借口找她要钱。当时借钱的时候一不小心把自己的真实名字写出来了，后来我就想把继续把谎圆下去，就说原来在老家的时候叫魏该龙，后来迁到新都就改名叫魏应龙了。我后来从她妈妈那里知道她有癫痫，我并不是我真心跟曾某交往，我是图的她的钱。我的手机号170XXX156，微信号就是用的这个手机号注册的，微信名“龙行天下”。我觉得她有病，加之那段时间我母亲去世了，我有点烦她，，钱我也不想还了，就干脆跟她断了联系。我一共向对方骗取了三次大金额的，第一次是2018年5月份的样子，当时是骗了对方20000元，这20000元是给的现金，我当时还打了一张借条给曾某；第二次是2018年10月份的样子，我给曾某打电话说我工地上要周转资金，需要借20000元，曾某当时是通过微信分三次转给我的；第三次是2019年1月份，当时我说我工地上急用钱，曾某给我转了10000元过来，当时是通过银行转帐到我的工商银行的卡上的。还有就是平时以各种借口用钱，曾某以微信红包或转账的方式给我的，我当时算了应该是有8000元。总共应该是58000元。 5、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、提取笔录、现场勘验笔录，证实民警对魏该龙进行检查、扣押涉案物品的相关情况及提取的转账记录。 6、鉴定意见，证实魏应龙身份证系伪造。 上述证据来源合法、客观真实，与案件事实相关联，证据相互印证形成了证据锁链，本院予以采信。 另查明，魏该龙在归案后已返还被害人38000元。 本院认为，被告人魏该龙以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人魏该龙依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 关于辩护人提出的不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，该辩护意见不成立，理由如下：1、魏该龙虚构了了自己叫“魏应龙”的身份与曾某进行联系并向曾某借款，其在侦查阶段供述称“迁到新都后改名了”，其主观具有欺骗的目的；2、魏该龙虚构了长期与妻子分居的事实，让曾某误以为魏该龙与其妻子感情不和，进而愿意与魏该龙在一起；3、魏该龙在侦查阶段供述“第二次借钱并不是工地上用钱，想找个借口要钱”，与此同时，在曾某向魏该龙提出还钱时，魏该龙选择了逃避的方式。综上，魏该龙虚构了身份、编造了借款事由、借款后无还款意图，其行为与正常的民间借贷存在本质区别，故对辩护意见不予采纳。 关于量刑情节。被告人魏该龙归案后主动退赔被害人损失，量刑时酌情予以考虑。被告人魏该龙自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。根据被告人魏该龙的犯罪事实和情节，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏该龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 二、对扣押的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  陈冬梅 人民陪审员  来登孝 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  张 楠 附：所附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。