广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初586号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人郭兵，男，1991年3月4日出生于云南省宣威市，汉族，身份证号码：530************032，初中文化，农民。住云南省宣威市**************。2016年3月8日曾因犯诈骗罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；2016年6月27日刑满释放。2018年5月17日曾因犯诈骗罪被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2019年1月9日刑满释放；2019年9月2日曾因犯诈骗罪被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2019年12月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月28日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人张秋月，广东大贤东宇律师事务所。由茂名市茂南区法律援助处指派。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z394号起诉书指控被告人郭兵犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院于同年8月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被告人郭兵及其辩护人张秋月到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：1、2020年4月14日14时许，被告人郭兵来到福建省厦门市思明区******体育彩票店，在明知身上没钱、没有能力支付的情况下，欺骗彩票店工作人员胡美珍向其销售2张11选5复式彩票共计4340元，郭兵拒不支付彩票款。2、2020年4月26日9时许，被告人郭兵来到梅州市梅县**************体育彩票店，在明知身上没有钱、没有能力支付的情况下，欺骗彩票店老板陈敬芳向其销售11选5复式彩票及刮刮乐彩票共计5千多元，其中部分彩票中奖1600多元，兑奖后，郭兵拒不支付其余彩票款3872元。3、2020年4月28日11时50分许，被告人郭兵来到茂名市茂南开发区******体育彩票店，在明知身上没有钱、没有能力支付的情况下，欺骗彩票店老板李林峰向其销售一张11选5复式彩票共计3780元，郭兵拒不支付彩票款。公诉机关认为，被告人郭兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭兵曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人郭兵有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金一万元。提请本院依法判处。被告人郭兵对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，当庭自愿认罪。被告人郭兵的辩护人对公诉机关指控被告人郭兵于2020年4月14日在厦门一彩票店和2020年4月26日在梅州一彩票店分别实施了诈骗行为，事实不清、证据不足。辩称被告人郭兵在厦门、梅州、茂名三地彩票店欠款的总金额应当认定为3780元，不应当以诈骗罪追求法律责任。经审理查明,1、2020年4月14日14时许，被告人郭兵来到福建省厦门市思明区******体育彩票店，在明知身上没钱、没有能力支付的情况下，欺骗彩票店工作人员胡美珍向其销售2张11选5复式彩票共计4340元，郭兵拒不支付彩票款。2、2020年4月26日9时许，被告人郭兵来到梅州市梅县**************体育彩票店，在明知身上没有钱、没有能力支付的情况下，欺骗彩票店老板陈敬芳向其销售11选5复式彩票及刮刮乐彩票共计5507元，其中部分彩票及刮刮乐彩票中奖1640元，兑奖后，郭兵拒不支付其余彩票款3867元。3、2020年4月28日11时50分许，被告人郭兵来到茂名市茂南开发区******体育彩票店，在明知身上没有钱、没有能力支付的情况下，欺骗彩票店老板李林峰向其销售一张11选5复式彩票共计3780元，郭兵拒不支付彩票款。另查明，被告人郭兵于2016年3月8日曾因犯诈骗罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；2016年6月27日刑满释放。2018年5月17日曾因犯诈骗罪被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2019年1月9日刑满释放；2019年9月2日曾因犯诈骗罪被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2019年12月22日刑满释放。上述事实，有以下证据予以证实：书证、物证1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。2.发案立案经过、抓获经过，证实案件侦破以及被告人郭兵归案的事实。3.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人郭兵被采取强制措施的情况。4.厦门市公安局思明分局对郭兵涉嫌诈骗的立案报告书、传唤报告书、呈请拘留报告书、拘留证、拘留通知书、到案经过、呈请调取证据报告书、调取证据通知书、呈请取保候审报告书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、保证人保证材料，证实被告人郭兵因涉嫌于2020年4月14日14时许，在厦门市思明区****“体育彩票店”恶意购买彩票，诈骗被害人杨建荣向其销售4340元彩票，被厦门市公安局思明分局立案侦查，于2020年4月15日对其刑事拘留，同日对其取保候审。5.被告人郭兵的照片、户籍资料，证实被告人郭兵已负刑事责任能力年龄。6.彩票、开奖结果报表，证实被告人郭兵于2020年4月28日在茂名茂南开发区永福路15号彩票店购买第20042809期广东11选5体育彩票复式投注金额合计3780元，选择数字为：01-03-05-06-07-08-09-10-11，开奖结果未中奖。7.图片指认（1）证实被告人郭兵对其于2020年4月28日11:58分在茂名市茂南开发区******购买体彩广东11选5彩票的凭证进行指认。（2）证实李林峰对2020年4月28日第20042809期的开奖结果报表进行指认；(3）证实胡美珍对打出给被告人郭兵的2张彩票进行指认【数额共计3780元+560元=4340元】。8.接受证据材料清单、涉案彩票，证实梅县区公安分局于2020年4月26日接受陈敬芳提供的体育彩票。（其中面值为五元的即开型体育彩票）19份（彩票金额共计95元），体育彩票（体彩广东11选5）9张（彩票金额共计5412元），上述材料均有被告人郭兵签名确认。9.嫌疑人违法犯罪前科查询登记表、刑事判决书、刑满释放证明书、出所登记表、违法人员查询信息，证实被告人郭兵于2016年3月8日曾因犯诈骗罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；2016年6月27日刑满释放。2018年5月17日曾因犯诈骗罪被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2019年1月9日刑满释放；2019年9月2日曾因犯诈骗罪被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2019年12月22日刑满释放。10.现场检测报告书、尿检笔录，证实被告人郭兵的尿检涉毒检测结果为阴性。11.调取证据通知书、彩票开奖结果明细报表，证实公安机关向杨建荣调取2020年4月14日14时至15时厦门市思明区******“体育彩票店”内监控视频。证实公安机关向茂名市********调取2020年4月20日、2020年4月28日广东11选5开奖记录。（二）证人证言1.证人胡美珍的证言，证实2020年4月14日14时许，其在厦门市思明区******体育彩票店工作时，有一名男子来到店里要打彩票“11选5”，还要打复式，然后这名男子就把数字报给其，其帮这名男子按。按完数字后，这名男子就说要打15倍，其问他是否确定，这名男子就说是的。于是其就出票了。出票后，这名男子又要打一张，于是其又按照这名男子的要求打好数字，选了5倍，然后出了票。出完票后，其就把这两张票都给了这名男子。然后其就问这名男子是支付宝还是微信支付。这名男子就一直不说话。等到“11选5”开奖后，这名男子就说没有钱。其就打电话告诉老板杨建荣。后面就报了警。这名男子有身份证，名字叫郭兵，身份证号码530************032，云南人。（三）被害人陈述1.被害人李林峰的陈述，证实2020年4月28日中午11时50分许其在茂南开发区永福路15号中国体育彩票店出售一张彩票给一名男子，该名男子当时购买了一注任选五复式彩票，购买的数字为01-03-05-06-07-08-09-10-11共9个数的复式彩票，合计3780元人民币。打完票后其就要求该男子支付彩票钱给其，但该名男子不理其，其多次追问他要钱，该男子就说没有钱，其发现该男子没钱支付彩票钱后马上报警。2.被害人陈敬芳的证言，证实2020年4月26日上午9时多，有一个戴口罩讲普通话的陌生男子要求投注体彩广东11选5的彩票，投注方式是任选5复式票15倍投注，投注金额为3780元，但开奖后没有中奖。接着那个客人又陆续投注，还在店里拿了19张面值为5元的即开型体育彩票，刮开后中了几张。那个客人一直到中午都在店里，期间陆续投注体彩广东11选5的彩票。投注金额有几千元，中奖1千多元。兑奖后但还有3872元没有付钱。其要求客人付钱，但对方答复没有钱付彩票款。其就打电话报警了。3.被害人杨建荣的陈述，证实2020年4月14日14时40分许，其接到其店面销售员胡美珍的电话，反映有人买彩票没付钱，于是其就赶过去店里。到了店里后，胡美珍就指着一名男子说这名男子打彩票没付钱。其就问这名男子怎么办，其让他去借钱，他说他也借不到。其就报了警。其有看到这名男子的身份证，名字叫郭兵，身份证号码530************032，云南人。（四）被告人供述和辩解被告人郭兵的供述，证实其于4月26日早上9时许来到位于梅县*******彩票店，其在该彩票店内让店主给其打一份彩票，想通过彩票中奖的方式来换钱，但其打的第一份彩票没有中，其把那张彩票撕了，后来其在彩票店内陆续让店主打了好几张彩票以及一些刮刮卡，想着中奖后以此来兑换现金，但是其让店主打了4000多元的彩票才中了1000多元，还有3872元彩票没有中，直到店主让其付清购买彩票的钱时，其没有钱付款，店主打电话报警后警察将其传唤至派出所。其知道自己身上没有带钱，其就是想通过购买彩票中奖的方式来换钱。其购买的彩票一种是即买即开的刮刮乐；一种是体彩的11选5。2020年4月28日13时许，其来到茂名市茂南区******彩票店消费购买了一注彩票。该一注彩票其一共购买了15注。其今天购买的彩票没有中奖，其没有支付购买彩票的钱给体育彩票店主，因为其没有钱。其没有工作，其是一个流浪汉，其也没有能力支付购买彩票的钱。因为其没有钱，其去购买彩票的目的是去欺骗店主，购买彩票就是想去博一下，中了其就可以拿钱，不中话就想办法脱身或给公安机关拘留处理。在庭审上供述，证实其对起诉书指控的三项诈骗犯罪事实均没有异议，当庭自愿认罪。（五）辨认、检查笔录1.证实李林峰辨认出2020年4月28日11时30分许对其实施诈骗的被告人郭兵。2.证实陈敬芳辨认出购买彩票不给钱的被告人郭兵。3.证实胡美珍辨认出购买彩票不付钱的被告人郭兵。4.检查笔录，证实公安机关对被告人郭兵进行人身检查，没有发现涉案物证及可疑痕迹。（六）视听资料，光盘3张，证实公安机关讯问被告人郭兵时进行同步录音录像。上述证据除被告人郭兵的供述外，均由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人郭兵以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人共价值人民币11987元的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但指控被告人郭兵在梅州购买彩票，拒不支付其余彩票款应为3867元，予以更正。被告人郭兵曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚。但被告人郭兵从侦查阶段到本院审理阶段，能如实供述其在梅州市地区和茂名市地区实施诈骗的犯罪行为，有坦白情节，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人郭兵的罪责刑相适应，本院予以采纳。被告人郭兵诈骗杨建荣的人民币4340元、诈骗陈敬芳的人民币3867元、诈骗李林峰的人民币3780元，应分别退赔给上述3人。被告人郭兵的辩护人辩称公诉机关指控被告人郭兵于2020年4月14日在厦门一彩票店和2020年4月26日在梅州一彩票店分别实施了诈骗行为是事实不清、证据不足等辩护意见，经查，被告人郭兵分别在厦门和梅州彩票店实施诈骗的犯罪事实，有被害人胡美珍、杨建荣的陈述、证人胡美珍的证言、涉案彩票、图片指认、辨认笔录等在案证据，可以证实被告人郭兵以非法占有为目的，隐瞒自己无法支付彩票款的事实，取得他人信任骗取财物的犯罪事实，因此，上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年6月27日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人郭兵退赔人民币4340元给杨建荣；退赔人民币3867元给陈敬芳；退赔人民币3780元给李林峰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫人民陪审员  翁邦雄人民陪审员  张晓艳二〇二〇年十一月十一日书 记 员  涂 源附本案有关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。