湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初423号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人扶曾伟（绰号“小伟”），男，1995年12月26日出生于湖南省冷水江市，汉族，本科文化，无业，户籍地湖南省娄底市冷水江市，住冷水江市。因犯寻衅滋事罪，于2017年10月25日被冷水江市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月2日被抓获，同年3月3日被刑事拘留，3月17日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人张斌，湖南迪坤律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2020]261号起诉书指控被告人扶曾伟犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官戴文辉出庭支持公诉，被告人扶曾伟及其辩护人张斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月28日，被告人扶曾伟从朋友阳某1处得知被害人罗某1欲大量购买口罩，遂与罗某1联系并称其可购买到大量合格一次性医用口罩。2020年2月29日8时许，扶曾伟微信联系罗某1“现有批好货，价格方便有优惠”，并发了一张几大箱口罩的虚假货源照片给罗某1，随后便去往罗某1家中协商口罩交易，其在明知自身没有确定口罩货源和1.6元的单价无法买到口罩的情况下，发送虚假的口罩检测报告、口罩成品图片给罗某1，以骗取罗某1的信任，后与罗某1谈好口罩1.6元每个，其可发10万个口罩给罗某1，并承诺次日即3月1日晚上之前到货。后罗某1联系刘某，并以2元每个转卖了4万个口罩给刘某，因想继续大量定购口罩，刘某便赶往罗某1家中当面谈口罩交易，期间，扶曾伟为博取罗某1、刘某的信任，当面拨打一个口罩厂家的电话询问产量情况，得知该厂家一天可产20万口罩后，扶曾伟便称其可再加发5万个口罩，听此情况，刘某便电话联系杨某等三人，共同向罗某1购买16万个口罩，共计向罗某1转账35.6万元，罗某1支付16.5万个口罩的全款26.4万元给扶曾伟。后扶曾伟又发信息问罗某1“还有二万要不要，罗总”，罗某1便又向扶曾伟支付了2万个口罩的全款3.2万元。当日10点13分至16点31分罗某1共转账29.6万元给扶曾伟，向扶曾伟订购18.5万个一次性合格医用口罩，扶曾伟承诺次日3月1日晚上之前便能到货。 同日下午，被告人扶曾伟收取到罗某1转来的29.6万元后，便通过微信、支付宝共计转账2万元给其表哥扶某，通过支付宝、微信共计转账14.048万元给孙某、通过支付宝转账1.8万元给阳某1，均是用于偿还其自身的债务。3月2日凌晨3时许，扶曾伟通过微信转账、支付宝转账共9.1万元给新化博豪名车行老板罗某2，购买了一辆凯迪拉克抵押车（贵ＡＷ××××），其他用于日常开销。扶曾伟面对罗某1多次的催货、催款采取保证很快到货、保证尽快还款的方式进行拖延，3月2日上午扶曾伟还1.3万元给罗某1，并在陈某处赊账买了2000个口罩交给罗某1，2020年3月2日上午扶曾伟在罗某1家当面谈如何解决时借口上厕所离开，并将其凯迪拉克抵押车留下，罗某1多次联系扶曾伟，扶曾伟却一直未返回。 2020年3月2日16时许，罗某1将凯迪拉克车开至派出所报案，报案期间，罗某1接到被告人扶曾伟电话称想私下解决，但见面后扶曾伟依旧未偿还，与罗某1签借款协议承诺近日还钱，要求罗某1不要报案。罗某1为了稳住扶曾伟，回家与其见面签了一个借款协议，后随即与朋友一起将扶曾伟扭送至新化县公安局枫林派出所。 综上，被告人扶曾伟共计诈骗人民币29.6万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证；被害人陈述；证人阳某1等人的证言；被告人的供述与辩解；现场勘验笔录；鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人扶曾伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币29.6万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人扶曾伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人扶曾伟有期徒刑四年六个月至七年四个月，并处罚金人民币四万元，责令退还被害人损失。 被告人扶曾伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人扶曾伟在案发前退还了13000元、交了2000个口罩价值3200元给被害人罗某1。应核减诈骗金额16200元，诈骗金额可以减少到279800元。 经审理查明，2020年2月28日，被告人扶曾伟从朋友阳某1处得知被害人罗某1欲大量购买口罩，遂与罗某1联系并称其可购买到大量合格一次性医用口罩。2020年2月29日8时许，扶曾伟微信联系罗某1“现有批好货，价格方便有优惠”，并发了一张几大箱口罩的虚假货源照片给罗某1，随后便去往罗某1家中协商口罩交易，其在明知自身没有确定口罩货源和1.6元的单价无法买到口罩的情况下，发送虚假的口罩检测报告、口罩成品图片给罗某1，以骗取罗某1的信任，后与罗某1谈好口罩1.6元每个，其可发10万个口罩给罗某1，并承诺次日即3月1日晚上之前到货。后罗某1联系刘某，并以2元每个转卖了4万个口罩给刘某，因想继续大量定购口罩，刘某便赶往罗某1家中当面谈口罩交易，期间，扶曾伟为博取罗某1、刘某的信任，当面拨打一个口罩厂家的电话询问产量情况，得知该厂家一天可产20万口罩后，扶曾伟便称其可再加发5万个口罩，听此情况，刘某便电话联系杨某等三人，共同向罗某1购买16万个口罩，共计向罗某1转账35.6万元，罗某1支付16.5万个口罩的全款26.4万元给扶曾伟。后扶曾伟又发信息问罗某1“还有二万要不要，罗总”，罗某1便又向扶曾伟支付了2万个口罩的全款3.2万元。当日10点13分至16点31分罗某1共转账29.6万元给扶曾伟，向扶曾伟订购18.5万个一次性合格医用口罩，扶曾伟承诺次日3月1日晚上之前便能到货。 同日下午，被告人扶曾伟收取到罗某1转来的29.6万元后，便通过微信、支付宝共计转账2万元给其表哥扶某，通过支付宝、微信共计转账14.048万元给孙某、通过支付宝转账1.8万元给阳某1，均是用于偿还其自身的债务。3月2日凌晨3时许，扶曾伟通过微信转账、支付宝转账共9.1万元给新化博豪名车行老板罗某2，购买了一辆凯迪拉克抵押车（贵ＡＷ××××），其他用于日常开销。扶曾伟面对罗某1多次的催货、催款采取保证很快到货、保证尽快还款的方式进行拖延，3月2日上午扶曾伟还1.3万元给罗某1，并在陈某处赊账买了2000个口罩交给罗某1，2020年3月2日上午扶曾伟在罗某1家当面谈如何解决时借口上厕所离开，并将其凯迪拉克抵押车留下，罗某1多次联系扶曾伟，扶曾伟却一直未返回。 2020年3月2日16时许，罗某1将凯迪拉克车开至派出所报案，报案期间，罗某1接到被告人扶曾伟电话称想私下解决，但见面后扶曾伟依旧未偿还，与罗某1签借款协议承诺近日还钱，要求罗某1不要报案。罗某1为了稳住扶曾伟，回家与其见面签了一个借款协议，后随即与朋友一起将扶曾伟扭送至新化县公安局枫林派出所。 综上，被告人扶曾伟共计诈骗人民币29.6万元,退还给被害人罗某1人民币1.3万元，口罩2000个计人民币3200元。 上述事实有经庭审质证、确认的扶曾伟的户籍资料，新化县公安局扣押决定书及清单，现场检测报告书，新化县公安局涉案财物入库单，涉案车辆照片、车辆交易合同、车辆信息等 微信聊天记录、转账记录，湖南省冷水江市人民法院（2017）湘1381刑初49号刑事判决书，被害人罗某1与扶曾伟借款协议复印件，关于被告人扶曾伟到案情况的说明；现场勘验笔录； 新化县价格认证中心新价认字［2020］086号《关于扶曾伟诈骗的车辆价格认定结论书》；证人阳某1、陈某、刘某、谭某、杨某、曾某、罗某2、孙某、曹某、扶某、阳某2等人的证言；被害人罗某1的陈述；被告人扶曾伟的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人扶曾伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是：被告人扶曾伟在案发前退还了13000元、交了2000个口罩价值3200元给被害人罗某1。应核减诈骗金额16200元，诈骗金额可以减少到279800元。经查，被告人扶曾伟共计骗取被害人罗某1人民币296000元,被害人罗某1已向被告人扶曾伟交付财物，被告人扶曾伟所实施的行为已经具备刑法对诈骗罪所规定的全部犯罪构成，即诈骗犯罪过程已完成。被告人扶曾伟在案发前退还给被害人罗某1的16200元。应当作为案发前主动退赃行为，而不能核减犯罪金额。辩护人的该辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人扶曾伟主动退赔部分赃款、赃物，可以酌情从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以对其从轻处罚。被告人扶曾伟的违法所得，依法应当退赔给被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人扶曾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月2日起至2025年3月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人扶曾伟退赔被害人罗某1经济损失人民币279800元（含依法处置扣押在案的贵ＡＷ××××凯迪拉克轿车一辆的价款）。 （退赔款项限判决生效后一个月内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾立平 人民陪审员  蔡佑清 人民陪审员  袁成武 二〇二〇年十一月十九日 法官 助理  杨自红 代理书记员  刘文静 附：本判决所适用的相关法律条文 一、对《中华人民共和国刑法》的适用 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 4、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 5、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。