安徽省蚌埠市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖03刑终467号原公诉机关安徽省五河县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，男，1992年2月18日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，务工，住安徽省五河县。因犯盗窃罪于2017年12月20日被浙江省玉环市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元；因犯诈骗罪于2018年9月26日被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，与前罪犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金一千元并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金三千元，2019年3月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月28日被临时寄押于苏州市第一看守所，2019年10月1日被五河县公安局刑事拘留，2019年11月4日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。五河县人民法院审理五河县人民检察院以五检刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪一案，于2020年5月19日作出（2020）皖0322刑初159号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某不服，提出上诉。本院于2020年6月28日作出（2020）皖03刑终253号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回五河县人民法院重新审判。五河县人民法院于2020年10月12日作出（2020）皖0322刑初284号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某不服，再次提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人刘某，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定,一、2019年6月至9月期间，被告人刘某以其信用卡被冻结需要向其信用卡汇款解冻等虚假事由，向被害人王某借钱。在取得被害人信任后，被害人王某多次向其微信、支付宝和银行卡转账，共计骗得人民币66016元。二、2019年8月17日至8月27日期间，被告人刘某以其信用卡被冻结需要向其信用卡汇款解冻等虚假事由，后又用另一微信账号冒充其老婆，继续编造虚假事由，向被害人张某借钱。在取得被害人信任后，被害人张某多次向其微信转账，共计骗得人民币43103元。三、2019年4月至8月期间，被告人刘某以其信用卡被冻结需要向其信用卡汇款解冻、交纳取保候审金等虚假事由，后又用另一微信账号冒充其老婆继续编造虚假事由，向被害人周某1借钱。在取得被害人信任后，被害人周某1多次向其微信、支付宝转账，共计骗得人民币106460元。综上，被告人刘某共诈骗他人钱款计人民币215579元。原判认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构信用卡冻结，缴纳保证金以及父母病重等事实，诱使三被害人按照被告人要求进行转账，多次诈骗被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。为打击犯罪，保护公民财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款,第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金二十万元。二、责令被告人刘某依法退赔被害人王某人民币六万六千零一十六元，退赔被害人张某人民币四万三千一百零三元，退赔被害人周某1十万六千四百六十元。宣判后，上诉人刘某上诉提出，1、其和被害人王某之间属于正常的民间借贷关系，且签订了借款合同，不是诈骗。2、其和被害人张某之间也是正常的借款，且已经以微信及现金方式还款50112.7元。3、其对诈骗周某1不持异议，但认为其中有1万元的转账没有收到，诈骗金额应是96460元。经审理，二审查明的事实与一审认定的事实一致。上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：（一）诈骗被害人王某的犯罪证据1.被害人王某的陈述，证实王某于2019年9月12日报案称，从2019年6月23日到2019年8月7日刘某以解冻信用卡等虚假事由，通过银行卡、微信、支付宝等方式，骗取王某74100元。2019年9月5日，刘某主动找到王某给其写了一张借条，借条上写9月10号把欠的钱都还清。2.支付宝转账记录和微信支付交易明细证明，证实被害人王某通过支付宝、微信向刘某的转账情况3.借条一份，证实刘某事后给王某出具了一张欠条。4.五河县公安局关于王某被骗金额统计表和情况说明，证实被害人王某自2019年6月到9月间，共向刘某转账总计66016元。（二）诈骗被害人张某的犯罪证据1.被害人张某的陈述，证实从2019年8月17号到8月27日之间陆续转账给刘某，共被刘某骗了43103元，其中2000元认为是借款。2.微信支付交易明细证明，证实被害人张某通过支付宝、微信向刘某的转账情况3.五河县公安局关于张某被骗金额统计表和情况说明，证实2019年8月17日至8月27日，张某微信转账给刘某共11笔计48215.7元，微信账户“万人宠不如一人疼”转回给张某2笔，计5112.7元。张某实际共转给刘某43103元。（三）诈骗被害人周某1的犯罪证据1.被害人周某1的陈述，证实从2019年4月16日到9月间，共被刘某以各种虚构事由骗了153000元。之前在“和霖”电子厂上班时，公司没有王某飞这个人，不认识王某飞，也没见过王某飞其人。2.证人周某2的证言，证实其借了2万元给周某1，1万元转账周某1朋友刘某提供的银行卡，1万元是现金交给了周某1。3.周某1向刘某的支付宝、微信转账记录明细，证实周某1通过支付宝、微信向刘某转账情况。4.中国建设银行卡客户交易明细清单，证实周某1通过其母亲张某平支付宝向刘某转账的相关情况。5.转账记录截图三张，证实周某2通过刘某通话给周柳提供的三张银行卡转账记录截图，其中一万元转账成功。6.五河县公安局关于周某1被骗金额统计表和情况说明，证实被害人周某1自己或通过其母张某平支付宝向刘某转账96460元。通过其村长周某2向刘某提供的银行卡转了1万元，周某2借给周某1本人1万元现金。7.昆山丘钛微电子科技有限公司证明，证实经查询，刘某于2017年10月7日入职，2018年1月12日离职。从2016年1月1日至2019年12月无刘某3、王某飞的入职记录。8.五河县公安局出具的情况说明，证实2019年12月11日，经公安机关侦查人员到江苏省昆山市“和霖”电子厂人事科查询，该厂未曾有过叫万某琪的工作人员。9.辨认笔录，证实在见证人刘某的见证下，周某1辨认出刘某，就是骗其钱财的人。（四）综合性证据1.受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书，逮捕证等法律文书，证实本案发、破案经过及被告人刘某被采取强制措施情况。2.户籍证明，证实被告人刘某已达到完全刑事责任年龄。3.归案经过，证实2019年9月28日19时许，被告人刘某在江苏省昆山市昆山南站北广场，被上海铁路公安处苏州北站派出所民警抓获归案。4.前科证明、刑事判决书、释放证明书，证实2017年12月20日，被告人刘某因犯盗窃罪，被浙江省玉环市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金一千元；2018年9月26日，因犯诈骗罪，被昆山市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；与前罪犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金一千元并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金三千元，2019年3月10日刑满释放。5.证人许某（被告人刘某之母）的证言，证实刘某之前因为诈骗罪在外地坐牢了，出来之后也没和我联系，刘某连我们自己家里人都骗。6.证人凌某（被告人刘某之妻）的证言，证实从没用过“万人宠不如一人疼”这个微信昵称，从没有找过张某、周某1借过钱，不认识这两个人。7.被告人刘某的供述和辩解，证实被告人刘某否认骗了王某的钱，认为事后打了借条，是正常的借款；承认只骗了周某111000元，其余8万多元钱是周某1借给王某飞的；承认只骗了张某2万余元，剩下的2万多元是借款。8.五河县公安局出具的关于被告人刘某微信名，微信昵称的情况说明，证实本案指控被告人刘某诈骗三被害人所用的微信昵称、微信名均系刘某本人。9.五河县公安局调取的刘某2019年1月至12月中国银行卡开户信息、交易明细，证实刘某在该行共有4个账号，其中只有账号（54×××54）对应的银行卡号62×××23，在2019年1月至12月有交易记录。10.五河县公安局调取的昆山鹿城村镇银行刘某办理银行卡的相关信息资料、交易明细资料，证实刘某在昆山鹿城村镇银行共办理四张银行卡，卡号分别为62×××25,62×××18,62×××08,62×××74，四个银行卡号借对应同一账户，故四个卡号交易记录相同，账户状态正常，且该行无信用卡业务。11.五河县公安局调取的刘某微信和支付宝的交易记录，证实刘某诈骗款项，主要用于快手直播平台的充值以及日常消费等用途。对于上诉人刘某提出的其与被害人王某、张某之间系借贷关系，不是诈骗的上诉理由，经查，上诉人刘某编造多种虚假理由使得被害人王某、张某陷入错误认识转账给刘某，刘某骗得钱款后用于个人挥霍，经被害人多次催要仍拒不还款，其主观上具有非法占有他人财物的目的。虽然事后其向被害人王某出具了条据，但其诈骗行为在先，且诈骗已既遂，事后出具的条据是为了掩盖其犯罪行为。故对上诉人刘某的此节上诉理由不能成立。对于上诉人刘某提出的其已经偿还50112.7元给张某的上诉理由，经查，在诈骗张某期间，上诉人刘某曾分两笔共转账给张某5112.7元，该5112.7元原判已经在诈骗数额中扣除，扣除后原判认定刘某诈骗张某的数额为43103元与查明的事实相符。原判决书中将刘某转账给张某的“5112.7”元写成“50112.7元”系笔误，且原审法院已经裁定予以更正，不能成为刘某辩称其已经向张某还款50112.7元的依据。故对上诉人刘某的此节上诉理由不能成立。对于上诉人刘某提出的其诈骗周某1的数额应是96460元的上诉理由，经查，上诉人刘某对诈骗周某1的事实予以认可，其诈骗数额有微信、支付宝、银行卡转账记录等客观证据证实，共计106460元，原判计算并无错误。上诉人刘某提出其中有10000元没有收到的辩解与事实不符，不予采信。故对上诉人刘某的此节上诉理由不能成立。本院认为，上诉人刘某以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人刘某在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，上诉人刘某的上诉理由均不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姚昌米审判员  林荣卫审判员  饶 钢二〇二〇年十一月二十五日书记员  魏 晨附相关法律条文:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；