湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3101刑初358号公诉机关湖南省吉首市人民检察院。被告人向忠明，绰号“阿明”，男，1973年2月18日出生于湖南省泸溪县，苗族，小学文化，户籍住址湖南省泸溪县。因和他人打架，2020年4月24日被泸溪县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被吉首市公安局刑事拘留，经湖南省吉首市人民检察院批准，于2020年6月4日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人田维富，湖南广湘律师事务所律师。湖南省吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉﹝2020﹞312号起诉书指控被告人向忠明犯诈骗罪，本院于2020年10月13日立案后，依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。湖南省吉首市人民检察院指派检察员范中元出庭支持公诉，被告人向忠明及其辩护人田维富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被害人许某在吉首市新世纪电脑城楼下经营便利店。2018年11月左右，被告人向忠明在该便利店使用微信换现金时认识许某，之后向忠明给许某说认识沅陵县公路局局长可以拿到工程项目，要许某合伙，至2019年6月，向忠明多次以工程需要用钱为由，要许某给其微信转账，骗取其约16万元。2019年6月初，被告人向忠明将被害人许某的微信拉黑，许某意识被骗于2019年6月18日报警。2020年5月22日，向忠明在吉首市城市便捷酒店0722房被民警抓获归案。就指控事实，公诉机关提举了1.户籍资料、到案经过、欠条、聊天记录截图、转账记录截图等书证，2．被害人许某的陈述，3．被告人向忠明的供述与辩解，4．辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人向忠明以非法占有为目的，虚构工程骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。向忠明到案后自愿如实供述其罪行，可以依法从宽处理。建议判处有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人向忠明对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人田维富提出辩护意见，对公诉机关指控被告人向忠明犯诈骗罪不持异议，但向忠明具有多项法定或酌定从轻、减轻量刑情节：1.向忠明自愿认罪，认罪态度较好，依法应当从轻处罚。2.向忠明如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法应当从轻处罚。3.向忠明属于初犯，没有前科劣迹，可以从轻处罚。4.向忠明主观恶性较小，社会危害不大，可以从轻处罚。经审理查明：案发时，被害人许某在吉首市新世纪电脑城楼下经营便利店。2018年11月左右，被告人向忠明经常在许某店内提取微信钱包里的现金，由此与许某熟识。随后，向忠明告诉许某，自己认识沅陵县公路局局长，可以接到工程项目，邀许某投资入股做工程。许某听信向忠明的话后，开始按向忠明的要求给向忠明送钱。截至2019年6月，向忠明以工程需要用钱为由，要许某转款29次（16天转款29次），金额147434元；2018年1月25日，向忠明在许某店内拿了7条和天下香烟，7和牌香烟，价值共计10849元。2019年6月，许某意识到被骗后，多次找向忠明要求还款，向忠明均以各种理由搪塞拒不还款，随后拉黑了许某的电话和微信，致使许某无法与向忠明联系。另查明，被告人向忠明没有在沅陵县承接工程项目，其从许某处骗取的款项全部用于日常开支挥霍，至案发没有给许某退款。上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，被告人向忠明及其辩护人不持异议，本院查证采信的下列证据证实：1．书证（1）接报案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关立案经过。（2）户籍资料、到案经过，证实被告人向忠明1973年2月18日出生，作案时系成年人；2020年5月22日在吉首市城市快捷酒店0722房被抓获归案。（3）接受证据清单（欠条、聊天记录、工地照片截图8张，转账记录31张），证实被害人许某给被告人向忠明转账金额及微信聊天情况。（4）泸溪县公安局泸公（潭）决字[2020]第0093号行政处罚决定书，证实2020年4月24日，被告人向忠明和他人打架，被泸溪县公安局行政拘留三日。2．辨认笔录，证实被害人许某于2019年7月5日从12名被辨认人中辨认出2号系被告人向忠明。3.被害人许某的陈述，证实2018年12月16日，向忠明在许某店里通过微信换现金时认识许某。12月31日，向忠明说沅陵县公路局局长是向忠明一个村的，有个农村公路项目准备签合同，问许某是否入股。许某答应入股，并通过手机银行给向忠明转账9968元，给向忠明老婆张水秀转账17951元，后陆续给向忠明转账共计28笔（128424元），另有两笔2万至3万元的记录找不到了，共转了19万余元。向忠明以各种理由不给许某看工程合同，也不带许某去施工现场。2019年5月，向忠明说其被派出所调查，要许某凑5万元。后许某的电话、微信被向忠明拉黑，许某意识到被骗后，随即报警。4．被告人向忠明供述和辩解，证实被告人向忠明以认识沅陵县公路局局长可以接到工程为由，邀被害人许某投资入股做工程，从2018年11月至2019年6月，先后骗取许某约16万元。本院认为，被告人向忠明以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物158,283元，其行为已经构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人关于向忠明与被害人系情侣关系，对向忠明可以从轻处罚的意见，经查与事实不符，本院不予采纳。向忠明到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。向忠明没有退赃，本院依法限缩从宽处理幅度。综上，根据向忠明的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人向忠明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；二、责令被告人向忠明向被害人退赔人民币一十五万八千二百八十三元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年5月23日起至2024年5月22日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 静人民陪审员 陈 红人民陪审员 杨光辉二〇二〇年十一月十八日代理书记员 唐晓霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。