广东省东莞市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）粤19刑终1364号 原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘映儿，女，1992年9月3日出生，公民身份号码：441************32X，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市***********。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪于2019年8月16日被东莞市公安局刑事拘留，同日被东莞市公安局取保候审，2020年8月7日被东莞市第一市区人民检察院取保候审，同年9月2日被东莞市第一人民法院取保候审。 辩护人孙志鸿、关海琪，广东乾耀律师事务所律师。 广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人刘映儿犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪一案，于2020年9月26日作出（2020）粤1971刑初3770号刑事判决。刘映儿对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审认定，（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2016年9月份开始，被告人张家立、赖志豪、陈志斌、蔡梓建（均已判刑）等人开始合伙从事高利放贷。2017年2月、6月份，被告人张家立、何志军（已判刑）合伙先后在东莞市南城区经营立信公司、纳博公司，假借民间借贷之名，实施“套路贷”违法犯罪活动。2017年7月，张家立、何志军纠集被告人黄文锋（已判刑）为公司放贷提供巨额资金支持。 于2017年10月起，该组织为获取更大的非法利益和扩大势力范围，先后在东莞市镇区和外省市成立樟木头分公司、黄江分公司、盛煌分公司、中山分公司、江西赣州分公司。为严格管理成员，维系组织架构，该组织制作《员工手册》，规定上下班、请销假、奖罚条款等规章制度；规定公司放贷模式及不接受警察、律师等特殊职业和群体借贷，规定保持与联盟公司的联系和来往，并给骨干成员配发工作手机等等。为加强对催收人员、组织财务的管理，该组织建立了“财务群”、“催收群”等微信群，规定财务人员定期在“财务群”内发送财务报表，以便张家立等人掌握经营和非法获利情况，规定风控人员及时将逾期客户名单发送到“催收群”，监督催收人员快速催收及在群内汇报催收情况，规定催收人员催收回来的钱款要及时上交给张家立或其他主管人员，不得私吞客户的还款。 该组织利用借款人急需资金周转，以“无抵押、低息贷款”等为诱饵，通过“虚增债务”、“制造虚假全额给付痕迹”、“转单平账”、“肆意认定违约”等方式，将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合，非法侵占被害人财产。在审查借款人资质时为非法催收做准备，将客户手机通讯录导入公司系统，上门考察客户的住所地址，通过“聚信立”、“海量”等软件查询借款人的通话记录等；在签订借款合同时，以“行规”等名义设置各种“套路”诱骗被害人签订实际借款翻倍金额或30期（或20期）本息总额的借条或合同，以收据或者收据和银行流水相结合方式制造虚假全额给付痕迹，并以保证金、考察费、中介费等名义收取约本金两成的高额费用，减低借款人到手金额，以上述方法形成虚假债权债务关系；制定较短日期的还款周期（七天为一期，一般为30期或20期），隐瞒高利息（以到手金额计算年利息达300%以上）真相；设置苛刻逾期条件，且一旦认定逾期即以违约为名催收全部剩余未到期本金或者全额虚高合同金额；在催收时，采用电话骚扰、上门“喊楼”、喷漆、用502胶水堵锁门等滋扰方式，甚至使用言语威胁、非法拘禁等暴力方式，或者以虚高合同向法院诉讼等手段，迫使被害人偿还非法债务，或者诱骗或强迫被害人到联盟内等其他公司“转单平账”，不断垒高被害人债务。 同时，为达到行业控制获取和更大化利益，该组织从2017年9月开始，由张家立牵头撮合东莞市多个小额贷款公司组成经营联盟，并于2017年10月19日牵头成立东莞市零用贷行业联盟，由张家立担任会长，何志军担任秘书长。张家立组织成立零用贷行业联盟后，多次召开联盟会议，大力推广和统一零用贷“无抵押”贷款模式，并通过签订联盟协议、设立微信群等方式，互通信息，共享客户资源，利用联盟内平账、借新还旧的方式迫使客户债务成几何级的增长，联盟内对逾期客户实行分批、连续性的联合催收。 该组织形成了以被告人张家立、何志军、黄文锋为组织者、领导者，被告人赖志豪、陈志斌、吴贵锋、赖文广、何志伟、熊锡锋、江威、蔡嘉维、李世宇（七人均已判刑）、刘映儿等人为积极参加者，被告人梁万照、卢思佟、叶静、谢琼欣、陈舒婷、张淑溶、叶侃如、蔡凤琼（八人均已判刑）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织以公司化经营，内部分工明确，总公司立信公司、纳博公司内设业务部、风控部、法务部、财务部，各分公司内设业务部、风控部等。张家立、何志军负责全面管理，黄文锋参与经营谋略。在立信公司内部，由赖志豪担任业务经理，熊锡锋、刘映儿等人担任业务团队经理，梁万照担任业务员，叶静、谢琼欣担任风控员，张淑溶担任财务员；在纳博公司内部，吴贵锋担任门店经理（后任中山分公司经理），赖文广、何志伟担任团队经理，卢思佟担任风控员，陈舒婷、黄玉君、叶侃如、蔡凤琼担任财务员（四人共同负责立信公司及各分公司的财务工作）。陈志斌担任江西赣州分公司经理。江威、蔡嘉维、李世宇等人为法务部人员，负责非法催收逾期客户。该组织同时网罗大量业务员，以招揽更多的客户。 以被告人张家立、何志军等人为首的黑社会组织在一年多的时间内，先在东莞市南城区起步发展，后迅速扩张到东莞镇区、外省市非法放贷，通过暴力、“软暴力”追讨非法债务，有组织的实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动。自张家立组建行业联盟后，至2018年10月，位于东莞市南城区*********、东莞市海德广场、华凯广场、财富广场共二十多家贷款公司加入东莞市零用贷行业联盟。联盟公司之间互通信息，实现客户资源共享，并利用联盟内平账、借新还旧的等方式迫使袁淇瑛、黄佩琳、徐颖琪、卢景良、叶国任、陈思媚等多名被害人债务成几何级的增长，其中身为学生的袁淇瑛从最初借款10000元在不到一年的时间内债务增长至约90万元，陈思媚从最初借款8000元在一年多的时间内债务增长至60多万元。 经统计，立信公司、纳博公司、樟木头分公司、黄分公司四间公司在2017年5月26日至2018年10月18日期间，非法放贷3700余人次，借款本金总额为4600多万元，合同总金额为8400多万元，收取的考察费、中介费、保证金等达800多万元。上述四间公司在2017年5月至2018年8月期间获取的利润约为680多万元。张家立、何志军、黄文锋每人分得利润51万，剩余资金流向资金池继续实施违法获利。 该组织先后有组织、持续实施诈骗犯罪、非法拘禁犯罪、寻衅滋事犯罪、敲诈勒索犯罪，致使被害人郭慧、黄佩琳等人无法正常工作；被害人郭慧、梁世荣等人不敢回家居住，外出躲债；被害人梁世荣的哥哥一家、被害人黄焯斌的妻子带着小孩回娘家住，不敢回家；被害人徐志剑、黄焯斌、李惠良等人家中的老人、小孩多次收到惊吓，徐志剑的女儿更是因精神紧张产生自杀倾向；被害人李惠良的水果店无法正常经营而倒闭，上述被害人及多人的邻居受到滋扰，对借款人及其亲属、周围邻居造成强大心理强制和不良影响。 以被告人张家立、何志军、黄文锋等人为首的黑社会性质组织的行为在东莞市南城区小额贷款金融领域形成了重大影响，严重破坏了当地的社会、经济秩序，造成极其恶劣的社会影响。 为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下经法庭质证的相关证据：员工手册、微信聊天截图、资金统计表等书证，贷款情况专审报告等鉴定意见，证人骆伦凤等人的证言，徐志剑等被害人的陈述，被告人刘映儿的供述，同案人张家立等人供述、辩解、辨认笔录等。 （二）诈骗事实 以被告人张家立、何志军为首的黑社会性质组织，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“行规”等名义诱骗借款人签订虚高借条，恣意收取“砍头息”、“中介费”等高额不合理费用，通过让借款人签订虚高收据或以虚高收据结合银行流水的方式制造虚高金额已全部给付的虚假痕迹，以此虚增借款人债务，并以客户短时间内未还款即认为违约，安排催收人员向借款人催讨虚高金额中未到期剩余全部本金甚至全部虚高金额并收取催收费，或通过转单平账的方式介绍去其他公司继续贷款，或以改变债权人方式以诉讼追缴虚高债务。其中被告人刘映儿参与的具体事实如下： 1.2018年7月13日，被害人潘苑彬经朋友介绍到立信公司办理汽车质押借款15000元，刘映儿负责接待，谢琼欣负责面审，潘苑彬签下虚高金额为26700元的借款合同、收据等资料，实际到手12000元。之后潘苑彬归还14期共12460元，后因立信公司被查处没有继续还款。 2.2017年10月18日，被害人黄智森因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。黄智森借款10000元，签下虚高金额16600元的借条，实际到账8185元。按照约定，放贷金额分30期还款，每期615元，后黄智森如期还款，合计还款17326元。 3．2017年9月，被害人梁志明经“银行贷款～表哥”（身份不详）介绍到“好借通”公司借贷，后因无力偿还，“银行贷款～表哥”介绍先后到立信、好享借、莞亿、致融、广赢、伟业、万利等公司借贷“以新还旧”，导致债务被几何级垒高。 期间，于2017年9月17日，梁志明到立信公司借款，刘映儿负责接待，张家立负责面审。梁志明借款8000元，签下虚高金额13280元的借条，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。后梁志明逾期未还款。 4.2017年11月30日，被害人邓绍宗因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待，两名女子（身份不详）负责面审。邓绍宗借款8000元，签下虚高金额为13280元的借条、收据，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。邓绍宗在连续按时还款十多期后，逾期一天未按时还款，被江威上门催收，后邓绍宗提前结清，合计还款共约14000元。 5.2017年12月15日，被害人廖妙燕到立信公司借款，业务员刘映儿负责接待。廖妙燕借款10000元，签下虚高金额为16600元的借条、收据，实际到手8185元，分30期还，每期还615元。后廖妙燕逾期未还，立信公司联合联盟公司催收，后廖妙燕结清借款，合计还款17045元。 6.2017年1月11日，被害人刘豪超因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。刘豪超借6000元，刘映儿让刘豪超签下合同，要求分20期还款，每期615元。刘豪超回家将家中照片发给负责面审的女子后，收到立信公司的放款6000元，转回1200元费用给立信公司，实际得手4800元。后刘豪超按要求还清款项。 2017年10月17日，刘豪超再次向立信公司借款，刘映儿负责接待。刘豪超借10000元，签下虚高金额为16600元的借条、收据，实际到手8185元，分30期还款，每期615元。后刘豪超还款12期后无力偿还。 7.2017年12月5日，被害人陈凤莹到立信公司借款。刘映儿负责接待。陈凤莹借款10000元，签下虚高金额为16600元的借条与收据，实际到手8385元，分30期还，每期615元。之后陈凤莹还款合计17045元。2018年8月21日，陈凤莹再次到立信公司借款15000元，签下金额为27600元的虚高借条与收据，实际到手13080元，分20期还款，每期920元。后陈凤莹还款一期后没有再还款。 8.2017年7月19日，被害人黄程经刘映儿介绍到立信公司借款。黄程借款20000元，签下虚高金额36900元的合同，际到手16670元，分30期还款，每期1230元。后黄程还款至约12期后，其父亲以13960元代为结清，合计还款30882元。 9.2017年4月18日，被害人陈志荣经刘映儿介绍到立信公司借款，刘映儿负责接待。陈志荣借款25000元，签下虚高金额52250元的借款承诺书，实际到手约20000元，分15期还款，每期2150元。后陈志荣还款32250元。 10.2017年5月17日，被害人叶志辉因急需用钱到立信公司借款。刘映儿负责接待。叶志辉借款6000元，签下虚高金额9960元的借款承诺书，实际到手约5000元，分30期还款，每期368元。后叶志辉提前结清，合计还款8892元。 11.2018年5月29日，被害人尹觉亮因急需用钱到立信公司贷款，刘映儿负责接待。尹觉亮借款20000元，签下虚高金额36900元的借条、收据，实际到手15470元，分30期还款，每期1230元。后尹觉亮还款15990元不再还款。 2018年8月13日，被害人尹觉亮再次来到立信公司借款，以抵押车辆的方式借款15000元。刘映儿负责接待，两名女子负责面审和签合同。尹觉亮借款15000元，签下虚高金额26700元的借条、收据。立信公司放款15000元，扣除费用3000元，尹觉亮实际到手12000元。立信公司要求尹觉亮分30期还款，每期还890元。后尹觉亮按期还1780元后不再还款。 12.2017年7月3日，被害人黄浩祥因急需用钱经刘映儿介绍到立信公司借款，刘映儿负责接待。黄浩祥借款15000元，签下虚高金额42600元的借条，实际到手12480元，分30期还款，每期920元。黄浩祥还款期间提前结清。合计还款26680元。 2018年6月20日、2018年7月3日，黄浩祥先后再次到立信公司借款。刘映儿介绍负责接待。其中6月20日，黄浩祥借款15000元，签下虚高金额23400元的借条、收据，实际到手12080元，分20期还款，每期1170元；7月3日，黄浩祥借款费用15000元，签下虚高金额30000元的借条、收据，实际到手27330元，分30期还款，每期920元。以上两笔借款黄浩祥已结清，分别还款17520元、16680元。 13.2017年9月20日，被害人戚伟彬因急需用钱到立信供公司借款，刘映儿负责接待。戚伟彬以抵押车辆的方式借款30000元，签下虚高金额43650元的借款合同、收据，实际到手24950元。立信公司要求戚伟彬分30期还，每期1050元。后戚伟彬还款69630元。 14.2017年12月12日，被害人丁家俊因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。丁家俊借款6000元，签下虚高金额9960元的借条、收据，实际到手4892元，分30期还款，每期368元。丁家俊还款20多期后，刘映儿介绍丁家俊向“天鸿”公司借款，以还清立信公司的借款，后丁家俊向“天鸿”借款6000元，签下虚高金额合同9360元，分20期还款，每期还468元。后丁家俊按期还清立信公司借款，合计还款10200元。 15.2018年1月18日，被害人叶志坚接到刘映儿的推销电话后到立信公司借款。刘映儿负责接待、签订合同。叶志坚借款8000元，签下虚高金额16000元的借条、收据，实际到手6456元，分20期还，每期624元。后叶志坚还款11856元不再还款。 16.2017年7月11日，被害人韦远锋经介绍找到刘映儿，到立信公司借款。韦远锋借款20000元，签下虚高金额56900元的借条，实际到手17670元，分30期还款，每期1230元。韦远锋还款8610元后不再还款。 17.2018年2月27日，刘映儿电话联系姚玉兰推销贷款，姚玉兰来到立信公司借款。刘映儿负责接待。姚玉兰借款30000元，签下虚高金额60000元的借条，实际到手25460元，分30期还款，每期还1840元。后姚玉兰还至2018年4月合计还款约7360元后停止还款。因姚玉兰逾期还款，立信公司人员多次电话催收姚玉兰。 18.2018年7月23日，被害人卢玉田因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。卢玉田借款6000元，签下虚高金额9360元的借条、收据，实际到手4492元。按照约定，放贷金额分20期还款，每期468元。卢玉田还款2390元后不再还款。 19.2017年12月7日，被害人钟剑锋因生意资金周转需要，经刘映儿介绍来到立信公司借款。刘映儿负责接待。钟剑锋借款8000元，签下虚高金额13280元的借条、收据，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。钟剑锋如期还清，合计还款13386元。 2018年4月20日钟剑锋又来到立信公司借款。借款15000元，签下虚高金额30000元的借条、收据，扣除费用后实际到手13080元；钟剑锋还款22560元。 20.2017年8月18日，被害人伍惠东因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。伍惠东借款15000元，签下虚高金额27600元的借条、收据，实际到手13230元，分30期还款，每期920元。后伍惠东还款期间出现逾期，立信公司即安排人员上门催收，后伍惠东提前结清，合计还款25920元。 21.2017年11月10日，被害人周耀超因生意资金周转需要到立信公司借款，刘映儿负责借贷。周耀超借款8000元，签下虚高金额13280元的借条、收据，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。后周耀超还款2455元后不再还款。 22.2018年4月4日，被害人彭双林因急需用钱，到立信公司借款。刘映儿负责接待。彭双林借款15000元，签下虚高金额40000元的借条、收据，实际到手12000元，分30期还款，每期890元。后彭双林还清借款，期间因逾期被加收逾期费100元，合计还款26900元。 23.2017年12月19日，被害人卢丽彩因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。卢丽彩借款6000元，签下虚高金额12000元的借条，实际到手4792元，分20期还款，每期468元。后卢丽彩提前结清，合计还款9360元。 2018年1月18日、3月1日，卢丽彩分别先后再次到立信公司借款。其中1月18日借款10000元，签下虚高金额20000元的借条，实际到手8685元，分30期还款，每期615元，合计还款15921元；3月1日借款15000元，签下虚高金额30000元的借条，实际到手13040元，后还款23920元后停止还款。 24.2017年7月21日，被害人尹惠康因急需钱用到立信公司借款，刘映儿负责接待，熊锡锋负责考察。尹惠康借款30000元，签订虚高金额55200元的借条，实际到手25760元，分30期还，每期1840元。尹惠康还款3期后逾期，被蔡嘉维上门催收，后尹惠康被迫还款，合计还款20000多元。 25.2018年1月18日，被害人吴淦棠因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责借贷，谢琼欣负责面审，梁万照负责上门考察。犯罪嫌疑人吴淦棠借款15000元，签下虚高金额30000元的借条、收据，实际到手12330元，后吴淦棠还款20240元。 综上，被告人刘映儿诈骗金额为488448元，其中既遂金额为221986元，未遂金额为266462元。 另查，被告人刘映儿于2019年8月16日主动到公安机关投案。被告人刘映儿分别退赔钟剑锋、尹觉亮、黄浩祥、卢丽彩人民币1000元。 原审法院认定上述事实，有经一审庭审质证的下列证据予以证实：员工手册、微信聊天截图、资金统计表等书证，贷款情况专审报告等鉴定意见，证人骆伦凤等人的证言，徐志剑等被害人的陈述，被告人刘映儿的供述，同案人张家立等人供述、辩解、辨认笔录等。 原审法院认为，被告人刘映儿无视国法，积极参加黑社会性质组织，在该黑社会性质组织中担任团队经理，有组织、持续采用“套路贷”方式骗取他人财物，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人刘映儿犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪的罪名成立，本院予以确认，但指控被告人刘映儿犯罪数额特别巨大有误，本院不予支持。在诈骗犯罪中，被告人刘映儿数额巨大，但存在部分诈骗未遂，对未遂部分可以比照既遂犯罪从轻处罚。被告人刘映儿主动投案，归案后如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人刘映儿判处五年至八年有期徒刑，该量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：被告人刘映儿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元。总和刑有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币18万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币18万元。 上诉人刘映儿及其辩护人提出：一、原审判决中关于上诉人的诈骗金额事实查错误，原审判决确认的上诉人诈骗被害人陈志荣、叶志辉、刘超豪的犯罪事实证据不足，无法形成完整的证据链。被害人姚玉兰借款30000元并非由上诉人接待，其是由同公司其他部门的同事挂靠到上诉人名下，但上诉人并未直接与姚玉兰接触，上诉人也从未获得任何提成。二、原审法院认定上诉人具有自首、认罪认罚、获得被害人谅解的情节，但量刑仍过重，请求依法改判。三、上诉人的女儿7个月大，未婚，家中父母年迈，没有经济收入来源，又有病，恳请考虑上诉人的家庭背景，对上诉人从宽处罚。综上，对一审法院判决认定罪名没有异议，但对部分犯罪事实认定不清，及量刑有异议，请求依法改判，对上诉人减轻处罚。 二审期间，上诉人向本院提交其父母系残疾人残疾证及体检报告等证据材料，证实其父母有病，系残疾人，无法独立工作，无独立经济来源。 经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 对上诉人刘映儿及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，1、关于诈骗被害人陈志荣、叶志辉、刘超豪、姚玉兰的事实，有上述被害人的陈述及辨认笔录证实是上诉人刘映儿接待和跟进、面审，向立信公司借款；立信公司中保存的上述被害人客户资料证实，上述被害人向立信公司借款，被虚高借款金额的事实；立信公司的《总客户》表截图证实上述被害人到立信公司借款，跟进人是刘映儿。上诉人刘映儿在侦查阶段供述,一共为立信公司找到两三百个客户，办理借款，具体记不起来了;在一审庭审中，对起诉指控其参与的25宗诈骗犯罪事实，仅对其中第六宗刘豪超的借款、还款情况提出异议，同时，在一审庭审中对上述被害人的陈述、辨认笔录、《总客户》等均无异议。因此，上述证据能相互印证，形成证据锁链，证实上诉人刘映儿参与诈骗被害人陈志荣、叶志辉、刘超豪、姚玉兰的事实，现上诉人刘映儿又否认参与诈骗上述被害人，理据不足，此上诉理由和辩护意见不能成立。2、原审法院已经认定上诉人刘映儿具有自首、认罪认罚、获得部分被害人谅解的情节，综合全案，根据上诉人刘映儿的作用地位，原审法院所作量刑适当。3、上诉人刘映儿和辩护人在一审庭审中，已提出女儿小、父母年迈、没有经济收入等家庭原因，二审中，上诉人刘映儿向本院提交其父母系残疾人残疾证及体检报告等证据材料，请求从轻处罚，由于此请求不是量刑从轻的理由，且原审法院也根据其地位作用等情节给予了从轻处罚，故此上诉理由和辩护意见不能成立。 本院认为，上诉人刘映儿无视国法，积极参加黑社会性质组织，在该黑社会性质组织中担任团队经理，有组织、持续采用“套路贷”方式骗取他人财物，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。在诈骗犯罪中，上诉人刘映儿数额巨大，但存在部分诈骗未遂，对未遂部分可以比照既遂犯罪从轻处罚。上诉人刘映儿主动投案，归案后和一审庭审中、二审阶段能如实供述其主要犯罪事实，仍可以认定为自首，一审中还赔偿部分被害人少量经济损失，取得谅解，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人刘映儿及辩护人所提上诉理由和辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  杜新春 审判员  黄小美 审判员  陈 雯 二〇二〇年十一月四日 书记员  胡建东 附页： 本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。