河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终371号 原公诉机关河北省大城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李永杰，男，1985年11月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省商河县，住。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于大城县看守所。 河北省大城县人民法院审理大城县人民检察院指控原审被告人李永杰犯诈骗罪一案，于2020年9月28日作出（2020）冀1025刑初94号刑事判决。原审被告人李永杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 1、被告人李永杰谎称自己在北京市电视台上班，于2018年初在北京市朝阳区与大城县人张某相识，后二人建立男女朋友关系并共同生活。自2018年8月份至2019年9月份，被告人李永杰以给张某进烟、给张某孩子办理上学、帮张某投资理财、帮助张某办理北京市车牌、其与他人有合同纠纷需用钱和其他理由借款等多次骗取张某共计人民币636000元。被告人李永杰辩称，其与张某共同生活支出八万元左右，因其辩称存在一定程度的合理性，故认定的诈骗数额应将此八万元予以扣除。综上，认定被告人李永杰诈骗张某的数额为556000元。 2、被告人李永杰谎称自己在北京市电视台上班并称自己叫刘数，于2017年3月至2019年9月在取得被害人孙某、刘某夫妇的信任后，先后以其母亲做手术、孩子生病、家里用钱、购买房屋等各种虚假理由多次向二人借款三十多万元，部分借款李永杰以刘数之名给二人出具了借条，李永杰虽在此期间偿还部分借款，但尚有231500元未能偿还。故认定其诈骗孙某、刘某夫妇的数额为231500元。 上述骗取三被害人的款项被告人大部分用于网络赌博。综上，被告人李永杰共计诈骗总金额为787500元。被告人李永杰被抓获到案后如实供述了以上主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：1、被告人李永杰的供述，2018年3月份其认识了在北京朝阳区开小卖部的 2 张某，谎称自己在北京电视台上班，后二人发展成男女朋友关系并共同生活。期间，以帮助张某进烟为名骗取五万元，后只给张某购买一万元左右的香烟，又以帮张某孩子上学为名骗了张某二万多元，以购买单位内部房为名骗取张某十万元左右，以帮张某投资理财、购买股票为由骗取张某十五万元左右，以给工人开工资为由骗取张某三万元，以给张某办理北京车牌照为由，骗取张某三万多元，以和他人有合同纠纷需付款为由骗取张某二万多元，另外骗取张某五万元平安保险单贷的款五万元，用张某的信用卡透支二万多元，用张某的支付宝上的钱二万多元，用张某的身份信息办理网络贷款一万八千元。另外，其还以其他理由骗取被害人张某钱款，具体记不太清了。其自2017年开始网络赌博以来，没有正式工作，没有经济来源，其估算大约共骗取张某五十多万元，骗取的钱财一小部分用于日常开销和偿还了借孙某、刘某夫妇的借款外，几乎都赌博输了。其于2017年与孙某、刘某夫妇相识，并谎称自己在北京电视台上班，名字叫刘数，其骗孙某说认识烟草的人，以能帮助进烟为由先后拿了孙某二十万元左右，给了孙某十多万元的香烟，又以其他理由零零碎碎从孙某处借款七八万元，有些借款以刘数之名打的借条。借刘某的钱是2018年以能办公租房为名向她要了三万多元，后来又以其他理由骗刘某大约三四万元，部分欠款也以刘数之名给她打了欠条，现欠刘某大约六万多元。虽然给二人出的欠条为刘数，但二人知道其真实姓名叫李永杰。经其回忆，共欠孙某、刘某夫妇大约二十三、四万元，未偿还二人款项也大部分用于网络赌博。2、被害人张某的陈述，2017年12月份其在北京开了一个小卖部，李永杰总去小卖部买东西，时间长了就认识了，李永杰跟其说在北京电视台上班，后二人发展成恋爱关系。期间，李永杰以认识烟草的人能帮其进烟，先后骗取其十二万余元的进烟款，但李永杰只给其二万元左右的香烟，后来又以买房向其要了七万元，帮其孩子办理上学要了二万五千元，李永杰为了离婚向其借款三万三千元，帮其投资股票挣钱给了李永杰八万元，后又以这个理由给李永杰七万元，其人寿保险的二十万元保险到期，李永杰以帮助投资股票能赚大钱为由借走了十万元，剩余十万元李永杰拿其银行卡转走了，其有一个股份债券到期兑换了二万多元也先后被李永杰借用取走，后其有一个七万元的理财产品到期，李永杰又以给工人开工资、租设备为由将钱拿走，再后来李永杰以能办小客车指标为由拿走一万五千元，后说钱不够又先后给李永杰二万四千余元，其父亲到北京看病李永杰以急需用 3 钱为由将其父亲银行卡的二万五千元钱取走，后李永杰又以和他人有签订合同纠纷，需赔钱为由借走两万元，再后来其所在单位和其解除劳动合同给了五个月工资一万一千五百元，李永杰又以用钱为由拿走，其支付宝有二万八千元的贷款额度，李永杰贷款后将钱使用，另外其手机在京东有一个一万一千元的借条也是李永杰办理后使用，其在交通银行办理了信用卡一张也由李永杰使用，透支二万四千多元，李永杰用其手机号码在网上贷款平台贷款一笔一万八千元，一笔一万元。李永杰共计骗取了其大概七十余万元，其有详细的记载。其与李永杰交往期间，后来发现李永杰在手机上进行赌博。3、被害人孙某的陈述，2016年其在北京开小卖部，李永杰总去买东西慢慢就认识了，开始李永杰说他叫刘数在北京电视台上班，后来其在给他转款时发现他真实姓名叫李永杰。自2017年3月份到2019年9月份，其先后被李永杰以朋友开公司、母亲做心脏搭桥手术、烟草公司有人帮助进烟、孩子生病等各种理由骗取借款二十五万余元，其中五六万元李永杰以刘数的名字给其打了欠条。4、被害人刘某的陈述（其系孙某之妻），2018年2月份，李永杰称他在电视台上班能买到单位分的便宜房，先后向其借款七万五千多元，后来又以孩子、老人生病等各种理由骗了其五千多元，其中李永杰以刘数的名字给其打过欠二万五千元的欠条。5、记录本一个证实，李永杰记录了其在赌博网站上进行赌博的开奖号码和被害人张某记录的给付李永杰的款项清单。6、辨认笔录证实，孙某辨认出李永杰是骗其借款的人。7、借条复印件五份证实，李永杰以刘数之名为刘某和孙某出具了借条五份。8、孙某与李永杰的微信、支付宝交易记录证实了二人多次钱款往来的交易情况。9、证人李某1、秦某的证言、张某银行卡交易明细、国债收款凭证、微信转账记录证实张某给付李永杰上述款项的情况。10、证人李某2的证言证实（其系李永杰之父），李永杰母亲这几年没有生过病，李永杰离婚后儿子一直由其和李永杰的母亲抚养，李永杰没有给过二人钱，没有听李永杰说他在北京电视台上班，李永杰和家里很少联系。11、公安机关根据李永杰的供述、被害人的陈述、微信转账记录、银行卡交易记录、支付宝交易记录等证据汇总的被告人李永杰详细诈骗金额的办案说明证实，李永杰共骗取被害人张某636000元，骗取被害人孙某、刘某夫妇231500元。12、公安机关出具的抓获经过证实，被告人李永杰于2019年9月10日在大城县被抓获归案。 原审法院认为，被告人李永杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清 4 楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。被告人李永杰辩称不具有非法占有的目的，但其所骗款项扣除其所述用于与被害人张某共同生活花销外基本用于肆意挥霍的网络赌博，故认定其具有非法占有的目的，其辩称不予支持。其多次诈骗和为赌博而诈骗，酌情从重处罚；其能如实供述主要诈骗犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决：一、被告人李永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十二万元。二、追缴被告人李永杰的违法所得人民币七十八万七千五百元，返还三被害人。 上诉人李永杰提出原审判决认定事实不清的上诉理由。 经二审审理查明的事实与一审认定的事实相同，所依证据相一致，且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。 对上诉人李永杰提出原审判决认定事实不清的上诉理由。经查，被害人张某、刘某、孙某的陈述及辨认笔录，书证借条、记录本，微信、支付宝、银行交易记录与上诉人李永杰的供述相印证、佐证，能够证实原判所认定的诈骗事实。对此上诉理由，本院不予采纳。 本院认为，上诉人李永杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐 兵 审判员 赵志勇 审判员 张建华 二〇二〇年十一月二十三日 书记员 周林芳