山东省东营市垦利区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0505刑初226号公诉机关东营市垦利区人民检察院。被告人胡金浪，男，1977年12月9日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，个体，户籍所在地江苏省盐城市阜宁县，住江苏省连云港市海州区。2006年1月19日因犯盗窃罪被江苏省扬州市人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币1500元。2020年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局垦利分局刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。东营市垦利区人民检察院以东垦检公刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人胡金浪犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东营市垦利区人民检察院指派检察员王文娟出庭支持公诉，被告人胡金浪到庭参加诉讼。现已审理终结。东营市垦利区人民检察院指控：1.2017年11月份，被告人胡金浪以非法占有为目的，利用其伪造的XX公司向其供应化工产品溴化钠的销售合同，骗取了被害人赵某的信任，并告知赵某如与其合作需向其交纳3万元保证金。被害人赵某为了能与被告人胡金浪达成溴化钠购销合作，按照胡金浪的要求将保证金转给陆某1，2017年11月29日赵某通过微信转账给陆某110000元，2017年11月30日赵某通过ATM机向陆某1的母亲袁某的中国农业银行卡62×××79存款20000元。2017年12月4日，胡金浪到山东省东营市XX区和赵某签订了《产品购销意向书》，意向书中载明甲方胡金浪向乙方赵某供货15%-30%的溴化钠，赵某需向胡金浪交纳3万元的保证金。后胡金浪又以与XX公司疏通关系为由，先后四次骗取赵某35000元，赵某分别于2017年12月10日、12月13日、12月14日、12月22日通过微信向胡金浪转账10000元、10000元、10000元、5000元。胡金浪共计骗取赵某65000元。2.2017年11月30日，被告人胡金浪以非法占有为目的，利用其伪造的XX公司向其供应化工产品溴化钠的销售合同，骗取了被害人李某的信任。2017年11月30日，按照胡金浪的要求，李某与陆某1在江苏省XX县签订了《产品购销意向书》，意向书中载明甲方陆某1向乙方李某供货15%-30%溴化钠，李某向供货方交纳3万元的保证金。2017年12月1日，李某按照胡金浪的要求，让朱某通过朱某的中国农业银行卡62×××70向陆某1的母亲袁某的中国农业银行卡62×××79存款30000元。胡金浪共计骗取李某30000元。3.2017年9月份左右，被告人胡金浪以非法占有为目的，谎称其可以从XX公司联系购进大量的溴化钠并向被害人宋某供货。被害人宋某同意合作后，被告人胡金浪又以与XX公司疏通关系为由骗取宋某钱财，2017年9月29日，宋某按照胡金浪的要求通过微信向陆某1转账10000元，2017年11月5日宋某使用其父亲宋某1中国农业银行卡62×××71向胡金浪的中国农业银行卡62×××77转账12000元。2017年12月8日，被告人胡金浪到山东省XX市XX开发区和宋某签订了《产品购销意向书》，意向书中载明甲方胡金浪向乙方宋某供货15%-30%的溴化钠，宋某需向胡金浪交纳2万元的保证金。后胡金浪又以与XX公司疏通关系为由骗取宋某3000元，2017年12月18日，宋某使用其父亲宋某1中国农业银行卡62×××71向胡金浪的中国农业银行卡62×××77转账3000元。胡金浪共计骗取宋某25000元。经查明，XX公司不生产也不对外销售溴化钠，XX公司从未和被告人胡金浪签订过销售溴化钠的合同。被害人赵某、李某、宋某自与被告人胡金浪签订《产品购销意向书》后，胡金浪一直未履行意向书的合同内容。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据，指控被告人胡金浪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，要求依法判处。被告人胡金浪提出的辩解意见是，1、他和被害人之间签订了协议，不是合同诈骗；2、他没有让赵某给陆某13万元钱，12月10日的1万元钱没有收到，25000元钱是借的；3、陆某1和李某签订的合同与他没有关系；4、宋某给的钱不是签合同的钱，是货钱。经审理查明：XX公司（以下简称XX公司1）不生产也不对外销售溴化钠。被告人胡金浪在未与XX公司1签订合同的情况下，以非法占有为目的，虚构其与XX公司1有合作关系，能够从该公司购得大量溴化钠的事实，骗取被害人赵某、李某、宋某的信任，使被害人与其或与陆某1签订其无法履行相应义务的《产品购销意向书》，收取相应保证金后不再联系对方。先后共计骗取被害人120000元。分述如下：1.2017年11月份，被告人胡金浪以非法占有为目的，利用其伪造的XX公司1向其供应化工产品溴化钠的销售合同，骗取了被害人赵某的信任，并告知赵某如与其合作需向其交纳3万元保证金。被害人赵某为了能与被告人胡金浪达成溴化钠购销合作，按照胡金浪的要求将保证金转给陆某1，2017年11月29日赵某通过微信转账给陆某110000元，2017年11月30日赵某通过ATM机向陆某1的母亲袁某的中国农业银行卡62×××79存款20000元。2017年12月4日，胡金浪到山东省东营市XX区和赵某签订了《产品购销意向书》，意向书中载明甲方胡金浪向乙方赵某供货15%-30%的溴化钠，赵某需向胡金浪交纳3万元的保证金。后胡金浪又以与XX公司疏通关系为由，先后四次骗取赵某35000元，赵某分别于2017年12月10日、12月13日、12月14日、12月22日通过微信向胡金浪转账10000元、10000元、10000元、5000元。胡金浪共计骗取赵某65000元。2.2017年11月30日，被告人胡金浪以非法占有为目的，利用其伪造的XX公司1向其供应化工产品溴化钠的销售合同，骗取了被害人李某的信任。2017年11月30日，按照胡金浪的要求，李某与陆某1在江苏省XX县签订了《产品购销意向书》，意向书中载明甲方陆某1向乙方李某供货15%-30%溴化钠，李某向供货方交纳3万元的保证金。2017年12月1日，李某按照胡金浪的要求，让朱某通过朱某的中国农业银行卡62×××70向陆某1的母亲袁某的中国农业银行卡62×××79存款30000元。胡金浪共计骗取李某30000元。3.2017年9月份左右，被告人胡金浪以非法占有为目的，谎称其可以从XX公司1联系购进大量的溴化钠并向被害人宋某供货。被害人宋某同意合作后，被告人胡金浪又以与XX公司疏通关系为由骗取宋某钱财，2017年9月29日，宋某按照胡金浪的要求通过微信向陆某1转账10000元，2017年11月5日宋某使用其父亲宋某1中国农业银行卡62×××71向胡金浪的中国农业银行卡62×××77转账12000元。2017年12月8日，被告人胡金浪到山东省XX市XX开发区和宋某签订了《产品购销意向书》，意向书中载明甲方胡金浪向乙方宋某供货15%-30%的溴化钠，宋某需向胡金浪交纳2万元的保证金。后胡金浪又以与XX公司疏通关系为由骗取宋某3000元，2017年12月18日，宋某使用其父亲宋某1中国农业银行卡62×××71向胡金浪的中国农业银行卡62×××77转账3000元。胡金浪共计骗取宋某25000元。上述事实，有公诉机关提交并经控辩双方当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、被害人陈述1.被害人赵某陈述、辨认笔录，证实2017年11月份他认识了胡金浪。胡金浪通过微信给他看了其跟XX公司1签订的溴化钠购买合同，并说明若要订购溴化钠需要先交纳3万元定金，他相信了胡金浪并同意合作。2017年11月29日，胡金浪让其和陆某1联系交纳供货定金。他按照陆某1的要求微信转账10000元，向陆某1的母亲袁某卡号尾号0479转账20000元。胡金浪说收到了这30000元。2017年12月3日胡金浪和陆某1等三人来到垦利与其签署了产品购销意向书，并说意向书中的三万元定金他已经交过了就不用再交了。过后，胡金浪又以为了得到XX公司1产品需要请客送礼疏通关系为由让其出钱，并说该钱会从货款中扣出，他便陆续转账共计35000元。之后胡金浪以各种理由推脱，不再与其联系。经赵某辨认，其能够分别从12张不同男子免冠照片中辨认出10号照片胡金浪、7号照片陆某1。2.被害人李某陈述、辨认笔录，证实2017年10月份，她通过陆某1认识了胡金浪。胡金浪说其认识江苏盐城一个大化工厂的副总，问其是否合作。她称只要胡金浪能和对方签订签下合同就同意合作。11月29日，陆某1说胡金浪和XX公司1签下合同来了，让她去签合作合同。11月30日，李某和杨某到盐城阜宁与胡金浪见面，胡金浪向其出示了其与XX公司1签订的合同，她便相信了胡金浪。接着胡金浪拿出一份产品购销意向书，让其跟陆某1签字，并称需要交纳30000元保证金，让陆某1给其提供账号，陆某1当着胡金浪的面说收了钱会转给胡金浪。她返回公司后让出纳朱某向陆某1提供的袁某账号转账30000元。后胡金浪不再与其联系。经李某辨认，其能够分别从12张不同男子免冠照片中辨认出11号照片胡金浪、5号照片陆某1。3．被害人宋某陈述、辨认笔录，证实2017年他认识了胡金浪，胡金浪说其和XX公司1王副总关系很好，可以弄到该公司生产的溴化钠，欲与其合作，他同意了。过后胡金浪说XX公司1的货很抢手，需要请客送礼，让他拿钱。2017年9月29日，胡金浪让其给陆某1转款10000元，他照做了，胡金浪也说陆某1给其了。2017年10月份，胡金浪又以跑关系为由向其要2万元钱，他没这么多，就在自动存款机上给胡金浪存款12000元。2017年12月8日，在他的要求下，胡金浪和其签订了产品购销意向书。12月16日左右，胡金浪再次以跑关系为由向其要钱，他让其妻子用绑定的其父亲宋某1的银行卡给胡金浪转账3000元。经宋某辨认，其能够分别从12张不同男子免冠照片中辨认出10号照片胡金浪、4号照片陆某1。二、证人证言1.证人陆某1证言、办案说明，证实约2017年11月下旬，胡金浪打电话给他说与XX公司1签订了合同，并向其发送请该公司王副总吃饭的场景。胡金浪后来给他看了与XX公司1签的合同，甲方是辉丰农化股份有限公司，乙方是山东东营XX公司2，说自己给了XX公司110万元保证金，并说谁给其缴纳3万元合同保证金，就跟谁合作。他就把此事告诉了赵某，赵某表示想合作并支付胡金浪3万元保证金，其中通过微信转给他1万元，次日向其母亲袁某账户转账2万元，第二天他就分4次取了现金都给了胡金浪，另外1万元征得胡金浪同意后由其保管，作为他和胡金浪及其小舅子去山东的沿途花费。过了几天他和胡金浪及其小舅子到垦利，胡金浪和赵某签订了购买溴化钠产品购销意向书，合同规定3万元的合同保证金。三四天后，他们又去了山东寿光，胡金浪又和一个宋姓老板签订了产品购销意向书，宋姓老板说也给了胡金浪一部分合同保证金。公安人员找其核实和赵某签合同的事宜后，他告诉了胡金浪，胡金浪说如果不想进监狱的话，就跟警察说3万元是他借赵某的。他的微信昵称为“顺流而下”，赵某的微信号昵称为“平味人生”，胡金浪的微信昵称一个是“显示陌生人”、一个是“線僾仩針”。2.证人朱某（XX公司综合部部长）证言，证实他所在的江苏XX公司1不对外销售溴化钠和氢溴酸，溴化钠销售及运输需要相应资质，他们公司仅购买溴化钠使用。经确认，他公司从未与胡金浪、陆某1以及山东省东营市XX公司2签订过销售溴化钠和氢溴酸的合同。他们公司名称以前叫XX公司，2017年3月份更名为XX公司，他们公司法人、总经理及7名副总经理中没有姓王的经理。三、书证1.受案登记表，证实本案系2018年12月10日13时许，东营市公安局垦利分局接赵某报警称2017年11月份胡金浪以收取合同保证金和未得到厂家产品与厂家疏通关系为由被骗取65000元而案发。2.户籍信息，证实被告人胡金浪出生于1977年12月9日及其他身份信息。3.抓获经过，证实2020年1月4日13时许，被告人胡金浪在XX市XX区XX小区被抓获归案。4.《办案说明》、《产品购销意向书》，证实2017年12月4日，胡金浪与赵某签订了《产品购销意向书》，载明胡金浪需提供含量为15%-20%、21%-30%的溴化钠、赵某向胡金浪交纳3万元合同保证金。2017年12月8日，胡金浪和宋某签订了《产品购销意向书》，合同中载明乙方胡金浪需提供含量为15%-20%、21%-30%的溴化钠，宋某向胡金浪交纳2万元合同保证金。2017年11月30日，陆某1和李某签订了《产品购销意向书》，合同中载明陆某1向李某供货15%-20%、21%-30%的溴化钠，李某向陆某1交纳3万元合同保证金。5.赵某、袁某农行卡交易明细、赵某微信支付明细，证实赵某尾号1577农业银行卡于2017年11月29日通过财付通支付科技有限公司客户备付金（以下简称财付通）转账10000元,于2017年11月30日向袁某尾号0479农行卡转账20000元，于2017年12月10日、12月13日、12月14日、12月22日通过财付通分别转账10000元、10000元、10000元、5000元。袁某尾号0479的农业银行卡于2017年12月1日通过ATM分4次各取款5000元。赵某通过微信交易于2017年11月29日向昵称“顺流而下陆总”（陆某1）转账10000元，2017年12月10日10时58分向昵称“显示陌生人”转账10000元、12月13日9时57分向昵称“废醇胡总”（胡金浪）转账10000元、12月14日10时17分向昵称“废醇胡总”转账10000元、12月22日21时35分向昵称“废醇胡总”转账5000元。6.网上银行电子回单、袁某农行卡交易明细，证实2017年12月1日，朱某尾号为0770的农行向袁某尾号0479农行账户转账30000元。7.宋某微信转账截图、农行卡转账交易截图、胡金浪农行卡交易明细，证实2017年9月29日，宋某通过微信向昵称“顺流而下”（陆某1）转账10000元。宋某1尾号2971农行账户向胡金浪的农行尾号4577账户于2017年11月5日、12月18日转存12000元、3000元。8.聊天记录截图，证实赵某和胡金浪通过微信商谈购买溴化钠的情况以及赵某向胡金浪微信转账的情况。9.江苏省扬中市人民法院（2006）杨刑初字第15号刑事判决书，证实2006年1月19日，江苏省扬中市人民法院以犯盗窃罪判处被告人胡金浪有期徒刑一年，罚金人民币1500元。10.出所登记表，证实被告人胡金浪于2020年1月4日至2020年1月13日被临时羁押于盐城市看守所。四、电子数据调取于财付通支付科技有限公司的微信交易明细，证实2017年9月29日，微信昵称“線僾仩針”（胡金浪）收到微信昵称“顺流而下”（陆某1）转账10000元。2017年11月29日，微信昵称“線僾仩針”（胡金浪）收到微信昵称“顺流而下”（陆某1）微信转账10000元。2017年11月29日，微信昵称“平味人生”（赵某）转账给微信昵称“顺流而下”（陆某1）10000元，微信昵称“平味人生”（赵某）于2017年12月10日向昵称“显示陌生人”（胡金浪）微信转账10000元；于12月13日、12月14日、12月22日向昵称“線僾仩針”（胡金浪）微信转账10000元、10000元、5000元。五、被告人供述被告人胡金浪供述，证实他没有和江苏XX公司1签订过购买溴水的合同，也没有收取赵某等人的保证金。他和陆某1是生意上的合作关系，他联系需要处理溴水的厂家，陆某1联系下游客户。他有两个微信号，一个昵称为“显示陌生人”，另一个为“線僾仩針”。本院认为，被告人胡金浪以非法占有为目的，故意隐瞒事实，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，破坏了正常的社会主义市场经济秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人胡金浪犯合同诈骗罪的罪名成立。关于被告人胡金浪提出他不构成合同诈骗罪的辩解意见，经查，本案证人证言、被害人陈述陈述相互印证，能够证实江苏XX公司1并不生产溴化钠，从未与胡金浪签订过所谓的购销合同，该公司也并无朱姓副总，而被告人胡金浪故意隐瞒该事实，虚构其与XX公司1有合作关系，骗取被害人信任后，与被害人签订其无法履行相应义务的《产品购销意向书》，收取相应保证金的行为符合合同诈骗罪的构成要件，该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人胡金浪提出陆某1行为与他没有关系的相关辩解意见，经查，证人陆某1证言与各被害人陈述相互印证，能够证实陆某1是受胡金浪安排签订合同及接受转账，本案客观证据胡金浪等人的银行卡、微信交易记录能够佐证相应钱款最终由胡金浪控制使用的事实，故被告人胡金浪的辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人胡金浪提出宋某给的钱是货钱的辩解意见没有证据支持，并与本案查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡金浪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2022年1月3日止。罚金于本判决生效后一个月内交清）。二、被告人胡金浪违法所得，予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王开天审 判 员  朱丽翠人民陪审员  张贞昌二〇二〇年十一月十九日书 记 员  张丛丛