杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初1263号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人吴志鹏，男，1996年5月2日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地南昌市西湖区；因本案于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人叶水荣、黄路路，浙江泽鼎律师事务所律师。 被告人张漫宇，女，1998年11月29日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，无业，户籍地南昌市青云谱区；因本案于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人周国刚，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人郇斌斌，男，1997年9月19日出生于山西省洪洞县，汉族，大专文化，无业，户籍地洪洞县；因本案于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈洋丽、任凯，浙江法豆律师事务所律师。 被告人熊婷，女，1998年8月24日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，无业，户籍地南昌市红谷滩新区；因本案于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐立华，北京隆安（杭州）律师事务所律师。 被告人柳震，男，1997年2月1日出生于江西省湖口县，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省南昌市东湖区；因本案于2020年4月22日被取保候审。 辩护人张诗卉，浙江康衢律师事务所律师。 被告人夏小小，女，1995年11月21日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地南昌市昌北开发区；因本案于2020年4月21日被取保候审。 辩护人申霖，浙江萧正律师事务所律师。 被告人梅亚兰，女，1997年4月10日出生于江西省进贤县，汉族，初中文化，公司员工，户籍地进贤县；困本案于2020年4月16日被取保候审。 辩护人许明高，浙江戈创律师事务所律师。 被告人王婷，女，1998年12月12日出生于江西省进贤县，汉族，中专文化，无业，户籍地进贤县；因本案于2020年4月16日被取保候审。 辩护人顾芹琴，浙江法君律师事务所律师。 被告人陶子龙，男，1998年9月5日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地南昌市新建区；因本案于2020年4月21日被取保候审。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二部刑诉［2020］1728号起诉书指控被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、柳震、夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序。因在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2020年9月29日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员任启栋出庭支持公诉，被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、梅亚兰、柳震、夏小小、王婷、陶子龙及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年2月期间，被告人吴志鹏伙同他人（均另案处理），租赁场地、招聘人员通过电信网络实施诈骗。具体事实如下： 2019年3月至5月期间，被告人吴志鹏等人招聘被告人张漫宇为前台，由被告人张漫宇先后招聘被告人郇斌斌、熊婷、柳震、夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙等人作为业务员，通过电话联系客户谎称系人人贷公司或易贷公司客服，虚构可以帮客户进行信用优化、清除不良信用记录并帮客户办理贷款等事实，以信用优化、办理贷款需要收取优化费、服务费、手续费以及贷款不成费用可退还为由骗取500余名被害人钱财共计40万余元。其中被告人张漫宇涉案金额为13万余元，被告人郇斌斌涉案金额为6万余元，被告人熊婷涉案金额为3万余元，被告人柳震的涉案金额为3万余元，被告人夏小小涉案金额为2万余元，被告人梅亚兰涉案金额为1万余元，被告人王婷涉案金额为7000元左右，被告人陶子龙的涉案金额为5000余元。 案发后，被告人王婷主动投案，被告人夏小小、柳震接公安机关电话通知后主动投案，并如实供述上述事实；被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、梅亚兰、陶子龙归案后均如实供述了上述主要事实。 案发后，被告人吴志鹏退出赃款13万元，被告人张漫宇退赃款1.2万元，被告人郇斌斌退出赃款3万元，被告人熊婷退出赃款8800元，被告人柳震退出赃款7882元，被告人夏小小退出赃款4168元，被告人梅亚兰、王婷各退出赃款4000元，被告人陶子龙退出赃款1290元。 本院审理期间，被告人吴志鹏的家属代为退赔被害人朱某、张某1、占某、温某、张某2、丁某、张某3、谢某、魏某1经济损失共计2350元，并取得以上被害人谅解；被告人吴志鹏家属还继续退出赃款2万元。 上述事实，被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、梅亚兰、王婷、夏小小、柳震、陶子龙在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人杜鑫、陈智鹏的供述与辩解，被害人李某1、王某1、李某2、陈某1、张某4、马某、佟兆娟、和丽某、迪某、王某2、张某5、魏某2、刘某1、厚某、张某6、朵瑞威、叶某、范某、于某、温某、陈某2、沙某、农某、张某1、汪某、魏某1、邱某、张某3、罗某、王某3、谢某、刘某2、朱某、丁某、王某4等人的陈述，证人徐立华、陈洋丽、黄路路等人的证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录及光盘，扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单，微信账户信息，微信聊天记录，转账记录，微信商户信息及交易记录查询，工资表，业绩表，案发经过及九被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、柳震、夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙等人结伙，以非法占用为目的，采用网络手段虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，其中被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、柳震属于数额巨大，被告人夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙属于数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴志鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张漫宇、郇斌斌、熊婷、柳震、夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人柳震、夏小小、王婷主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、梅亚兰、陶子龙归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、柳震、夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙有退赃情节，均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的与此相一致的辩护意见。关于被告人梅亚兰的辩护人提出被告人梅亚兰具有自首情节的辩护意见，经审理认为，被告人梅亚兰系被动到案，依法不能认定为自首，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2024年10月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张漫宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人郇斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人熊婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金7000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人柳震犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人夏小小犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人梅亚兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人王婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人陶子龙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人吴志鹏、张漫宇、郇斌斌、熊婷、柳震、夏小小、梅亚兰、王婷、陶子龙退出的赃款发还相关被害人；扣押在案的各被告人作案工具手机予以没收，上缴国库；尚未追回的被告人吴志鹏犯罪所得赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴海云 人民陪审员  孙月珍 人民陪审员  杨观珍 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  李春兰 书 记 员  蒋雯敏