浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初395号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人郭创汉，男，1991年4月21日出生于广西藤县，汉族，初中文化，务工，家住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。 被告人肖兰兰，女，1997年7月22日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，务工，家住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。 被告人龙招军，男，1989年7月22日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，小学文化，务工，家住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审。 被告人王琦，女，1996年11月2日出生于江西省广昌县，汉族，初中文化，务工，家住江西省广昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。 被告人苏文练，男，1989年7月11日出生于广东省徐闻县，汉族，高中文化，务工，家住广东省徐闻县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审。 被告人王军飞，男，1980年4月26日出生于湖南省宁远县，汉族，高中文化，务工，家住湖南省宁远县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年11月19日经本院决定被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1634号起诉书指控被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，被告人郭创汉、肖兰兰伙同黄自光（已判决）等人在广州南粤博物馆有限公司（以下简称南粤公司），以帮被害人的古钱币出具鉴定证书并拍卖需收取相关费用为由，骗取位于宁波××镇××街道境内的被害人张某人民币2.15万元。郭创汉、肖兰兰个人非法获利分别为1.7万元、0.6万元。 南粤公司解散后，黄自光带领被告人龙招军、苏文练、王琦等人到广东众和博物馆有限公司（以下简称众和公司），在众和公司业务六部继续从事诈骗活动。被告人王军飞于2019年10月21日进入众和公司，担任六部业务经理。众和公司后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称华誉公司），众和、华誉公司设置有行政部、销售一部至七部，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式为：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司或将“古董”拍照、邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元（以下货币单位均为人民币）。 被告人龙招军、苏文练、王琦、王军飞担任上述公司业务经理期间，龙招军诈骗金额8.14万元，个人非法获利0.5万余元；苏文练诈骗金额4.32万元，个人非法获利0.7万余元；王琦诈骗金额1.55万元，个人非法获利0.9万余元；王军飞诈骗金额2.2万元，个人非法获利0.14万余元。 案发后，被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞均于2019年11月28日被公安机关抓获归案。到案后，郭创汉、肖兰兰共同退赔被害人张某2.15万元；被告人王琦、苏文练、龙招军分别退缴赃款1.55万元、2.32万元、2万元。 公诉机关认为，被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞与马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞系该犯罪集团的一般成员。被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人郭创汉、肖兰兰判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；对被告人龙招军判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金；对被告人王琦判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金；对被告人苏文练判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人王军飞判处拘役四个月，并处罚金。公诉机关提交了书证各被告人的户籍证明、抓获经过、合同书、聊天记录截图、转账记录、收款收据、扣押清单、业务部门薪资及销售提成方案、工资及业绩报表、银行流水明细、公司登记（备案）申请书、广东众和博物馆有限公司章程、股权转让书、收条等，证人须某、曲某的证言，被害人张某、杜某、李某、贺某、斯某、陈某等人的陈述，同案人马鑫、邹海培、王雨薇、周丽平、郑桂健、雷志祥、李启彬、叶敬添、黄自光、庞令冬、邱玲敏、杨凤群、廖利利、许春红、谭春明、黄立猛、邱镜国、陈广钦、郑邦贵、郑勘富、邢雨、梁鑫权、冯旭玲、黄丽曼、潘雨、刘梦义、刘家欣、王志浩、沈火荣、陈丽琼、梁伟勤、蒙格格、陈森荣、刘伟杰等人的供述，搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录，被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞的供述等证据证实。 被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞与同案犯马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练、王军飞系该犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，且被告人郭创汉、肖兰兰已退赔被害人的经济损失，被告人龙招军、王琦、苏文练已退缴部分赃款，对其均可以从轻处罚。根据被告人郭创汉、肖兰兰、龙招军、王琦、苏文练的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人龙招军、王琦、苏文练退缴的赃款，依法应当发还相应被害人；被告人龙招军、王琦、苏文练、王军飞依法应当继续退赔相应被害人的经济损失。被告人王军飞被逮捕前已被羁押的30日，依法应当折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人郭创汉犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人肖兰兰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人龙招军犯诈骗罪，有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人王琦犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人苏文练犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人王军飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年2月16日止；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、扣押在案的作案工具iPhone6?Plus手机、OPPO?R9S手机、华为?Nova3手机、三星Galaxy?S8手机、LG手机各一部、话术单、收款收据等，予以没收。被告人龙招军、王琦、苏文练、退缴的赃款，发还相应被害人。责令被告人龙招军、王琦、苏文练、王军飞继续退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 李世超 二〇二〇年十一月十九日 代书记员 张燕娜