山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初47号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人袁某彬，曾用名袁某凯，男，汉族，1990年2月11日出生于云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住昆明市官渡区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王西迪，山东德洲律师事务所律师。被告人程某洪，男，汉族，1984年11月3日出生于贵州省毕节市赫章县，小学文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市赫章县，住昆明市盘龙区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人杨洪福，山东德洲律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，1998年8月18日出生于贵州省毕节市赫章县，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市赫章县，暂住昆明市官渡区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人严某方，男，汉族，1970年5月10日出生于湖北省天门市，小学文化，河北靖松货架厂厂长，户籍所在地湖北省天门市，住河北省霸州市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2019年11月6日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，2020年1月22日被取保候审。辩护人梁彬，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。辩护人孟涵，山东众成清泰（德州）律师事务所实习律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）29号起诉书指控被告人袁某彬、程某洪、杨某、严某方犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员迟伟、书记员冯晓蕾出庭支持公诉，被告人袁某彬、程某洪、杨某、严某方及其辩护人到庭参加诉讼。其间，因公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本案于2020年4月10日裁定中止审理，同年10月23日恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2018年8月，被告人严某方在河北霸州经营家具厂期间为了招聘廉价劳动力，与被告人袁某彬、尤某2（缅甸籍，另案处理）经事前共谋，由袁某彬、尤某2与缅甸国内其他人员联系，秘密组织要品、南某等10名缅甸籍人员偷越中缅边境进入中国境内，再由被告人程某洪、杨某等人安排车辆将10名缅甸非法入境人员送往河北霸州非法务工。经查，要品、腊磊坦等8名缅甸人使用虚假的‘旅游’事由骗取进入中国，玛某、纙三两名缅甸人无合法出入境证件，10名缅甸人在去往河北霸州途径德州二屯公安检查站时被查获。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为四被告人违反国（边）境管理法规，组织他人偷越国（边）境，且组织人数众多，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，构成组织他人偷越国（边）境罪。提请法院依法判处。公诉人当庭称，四被告人自愿认罪认罚。被告人袁某彬系主犯，建议判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；被告人程某洪、杨某、严某方系从犯，严某方有自首情节。建议对程某洪在有期徒刑三年六个月以上五年以下量刑，并处罚金人民币五万元；杨某在有期徒刑三年以上三年六个月以下量刑，并处罚金人民币二万元。建议判处严某方有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑。被告人袁某彬、程某洪、杨某、严某方对公诉机关的指控均无异议，无辩解意见。均未提交证据。被告人袁某彬的辩护人辩称，被告人系初犯，主观恶性小，自愿认罪认罚。辩护人未提交证据。被告人程某洪的辩护人辩称，被告人系初犯、从犯、自愿认罪认罚，主观恶性和社会危害性小。辩护人未提交证据。被告人杨某的辩护人辩称，被告人系初犯、偶犯、从犯，自愿认罪认罚。辩护人未提交证据。被告人严某方的辩护人辩称，被告人主观恶性较小、系从犯、初犯、有自首情节，自愿认罪认罚。辩护人未提交证据。经审理查明，2019年8月，被告人严某方在河北霸州经营家具厂期间，为了招聘廉价劳动力，与被告人袁某彬、尤某1夫妻（缅甸籍，另案处理）经事前共谋，由袁某彬、尤某1与缅甸国内其他人员联系，秘密组织要品、南某等10名缅甸籍人员偷越中缅边境进入中国境内，再由被告人程某洪、杨某等人安排车辆将10名非法入境缅甸籍人员送往河北霸州非法务工。要品、腊磊坦等8名缅甸人使用虚假的“旅游”事由骗取《缅甸与中国边境通行证》进入中国，玛某、罗某2名缅甸人无合法出入境证件。10名缅甸籍人员在去河北霸州途径德州二屯公安检查站时被查获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、证明材料，证实本案来源及四被告人的归案情况。2、通行证8份，证实要品、南某等8人持有《缅甸与中国边境通行证》（非公务人员）情况。3、遣送非法出入境外国人接收回执，证实要品等十人已被遣送情况。4、扣押清单及通话记录、微信记录，证实被告人袁某彬与被告人杨某、严某方、程某洪的通话情况，以及其通过微信给出租车司机转账情况；被告人杨某与司机聊天记录、杨某给司机发的将缅甸籍人送到的位置，袁某彬发给杨某电话号码的通话记录情况；尤某1与送人司机的微信聊天记录，通过微信给司机转款一千元和与送人司机孙某的通话记录情况；严某方的手机于2019年4月至9月的通话情况。5、银行卡、银行卡交易明细，证实被告人袁某彬的银行卡及银行卡交易情况，程某名下的农业银行卡交易情况，李菊凤的银行卡交易情况，刘某2的银行卡交易情况。6、微信记录，证实孙某与尤某1的转账记录及微信聊天记录。7、通话记录，证实程某洪与袁某彬的通话情况。8、打款记录，证实严某方因袁某彬帮其招收缅甸籍工人而向袁某彬汇款情况。9、户籍证明，分别证实四被告人的出生日期等基本情况，以及四被告人作案时均具有完全负刑事责任年龄。（二）证人证言1、尤某1的证言、辨认笔录及照片，证实自己是缅甸人，2019年9月份，严某方给其打电话称工人缺失，想找几个缅甸人去他的工厂工作，需要会说普通话的，并事先说好，按人头给费用。尤某1在缅甸老家找了自己两个远方亲戚，又联系缅甸国内的一个中介，中介找了八个缅甸工人。十个人由缅甸中介送到中缅边境，在清水河口岸一起入境，进入中国云南。之后其丈夫袁某彬联系了程某洪，从边境孟定将这十个人拉到霸州去。程某洪平时就经常送一些来中国打工的人到中国内地。这次是程某洪联系杨某具体安排十个人的运送和吃住，把人送到河北霸州。以及其对严某方、称开洪的辨认。2、孙某的证言，证实2019年9月23日上午，其在山东聊城市汽车站见到一帮人，口音是哪儿的听不出来，其和刘某1各拉了五个人往河北廊坊去。路上，一男一女电话跟其联系，电话里说这些人是缅甸人，行至德州市德城区站因超载被公安查获时，才确定这些人是缅甸人。3、刘某1的证言，证实2019年9月23日上午，孙某联系他，称有活儿去河北廊坊，其和孙某各拉了五个人往河北廊坊去，车上的人也不与其说话，行至德州市德城区站因超载被公安查获时，才知道这些人是缅甸人。4、刘某2的证言，证实其丈夫严某方经营的位于霸州市的货架厂曾于2019年4月份招了二十三个缅甸人来务工，一个月后走了，同年5月份袁某彬同其缅甸籍的妻子“阿琴”来厂里。今年8月-9月份，其先后给袁某彬夫妻转款，是涉案十个人从云南到河北其厂子的费用。5、刘某3的证言，证实其在货架厂上班，刚入厂时，老板都要查看身份证。6、程某的证言，证实尾号是8175的农行卡户名等所有信息登记是程某，2017年12月开户，2019年7月注销，该卡一直由其弟弟程某洪使用，程某一直未用过。7、罗某的证言，证实2019年9月13日中秋节那天，其从清水河国门旁的小路偷入中国，和要品等人集合，共十人去河北省一个钢铁厂打工，自己没有证件，办不了边境通行证。其间换了几次车，29号到了聊城，一个司机和介绍人电话联系后，同另一个司机开车送他们去工作的地方时，在德州被拦下了。另自己支付了5000元费用。8、要某的证言，证实2019年9月处，赵某介绍其去中国河北的一个铁厂打工，一个月2700元，还有同村一个叫罗某的人一起。9月13号，其和罗某等十人到清水河口岸，一个女的帮他们其中八人办理边境证，另二人系偷渡进中国的。赵某是和一个手机尾号5733的人联系的。其坐车前后到昆明、贵州、浙江、聊城、德州。他们支付了5000元路费，在德州被拦下了。9、丹某的证言，证实2019年9月份，其八个人到达清水河口岸，准备到中国找工作，一个女中介帮他们办了通行证，然后他们一起十个人到了中国。自己给了中介二十万缅币，中介称到中国工作后再扣三个月共3000元钱，中介称工作每月2500元。10、腊某莱的证言，证实2019年9月13日，其到达清水河口岸，准备到中国找工作，一个女中介帮他办了通行证，然后他们一起八个人进入中国，自己是持边境通行证到中国的，中介称去一个钢铁厂工作，工资2500元左右。自己给了中介二十万缅币，中介称到中国工作后再扣三个月共3000元钱。11、腊某坦的证言，证实2019年9月13日，其和同村的丹某、玛某等共五人在缅甸的车站见到其余三人，他们每人给了女中介二十万缅币，八人被中介安排车运到清水河口岸，又来了两个人。一个中国女的帮其中八人办理了边境通行证，其中二人没有办理通行证。他们进入中国后一路坐车，最后两个出租车司机带着他们十个人走，直到被拦下。另证实中介称到中国打工，一个月2500元。12、南某的证言，证实2019年9月13日，在清水河口岸，一个女中介帮其办理了边境通行证，进入中国，换过几次车，在德州被拦下。其中二人没有办理通行证，他们进入中国后，一路坐车，最后两个出租车司机带着他们十个人走，直到被拦下。另证实其给了中介二十万缅币，中介称到中国打工，一个月2500元，车费和食宿费中介负责，称在上班后每个月扣1000元，扣三个月。13、玛某的证言，证实2019年9月13日，在清水河口岸，因为其没有身份证，一个女中介领着他和另一个没有身份证的人在口岸旁的通道偷渡到中国，到中国打工。其给了中介二十万缅币。车费和食宿费中介负责，称要在上班后每个月扣1000元，扣三个月。14、班某的证言，证实其八个人于2019年9月13日到了清水河口岸，一个女中介帮他们办理边境证，八个人持证进入中国，中介称到中国一个钢铁厂打工，工资2500元左右。其给了中介二十万缅币。车费和食宿费中介负责，称要在上班后每个月扣1000元，扣三个月。15、腊某的证言，证实其一行八人于2019年9月13日到清水河口岸，又来了两个人，一个女的帮他们办理了边境证，其中八人进入中国，另二人办不了通行证，随着中介偷渡进入中国的。中介称到中国一个钢铁厂打工，工资2500元左右。其给了中介二十万缅币。车费和食宿费中介负责，称要在上班后每个月扣1000元，扣三个月。16、坦某的证言，证实其八个人于2019年9月13日到了清水河口岸，一个女中介帮他们办理边境证，八个人持证进入中国，中介称到中国一个钢铁厂打工，工资2500元左右。其给了中介二十万缅币。车费和食宿费中介负责，称上班后要每个月扣1000元，扣三个月。（三）被告人供述和辩解1、袁某彬的供述、辨认笔录及照片，证实2019年4月份，被告人严某方让其帮忙找缅甸人到其厂内打工，袁某彬和其妻子联系了10个缅甸籍人，袁某彬找到程某洪，让程某洪将该10名缅甸人送到河北省，袁某彬给付费用，程某洪安排人员接送这些缅甸人，后被公安查获的事实，以及其对程某洪、杨某、严某方的辨认。2、程某洪的供述，证实其认识被告人袁某彬夫妻，2019年9月份，袁某彬夫妻联系他，让他送几个人到河北廊坊，程某洪同意，便联系其表弟杨某，让杨某帮袁某彬将缅甸工人送到河北廊坊，除去车费，剩下的钱其和杨某平分。3、杨某的供述、辨认笔录及照片，证实2019年9月，被告人程某洪让其帮忙找司机送十个缅甸人去河北的事实，这事是程某洪和姓袁的组织的，姓袁的妻子往中国倒外国人。以及其对程某洪的辨认。4、严某方的供述、辨认笔录及照片，证实其让袁某彬夫妇给其找一些工资便宜一些的工人，其知道袁某彬的妻子是缅甸人。本案的十个人的费用其已经汇给袁某彬了，后袁某彬给其打电话称这十个人路上出事了。以及其对袁某彬夫妇的辨认。以上证据，四被告人及其辩护人均无异议，且与四被告人当庭供述相互印证，本院予以采纳。本院认为，被告人袁某彬、程某洪、杨某、严某方组织他人偷越国（边）境，人数众多，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，依法应惩处。公诉机关指控四被告人犯组织他人偷越国（边）境罪的事实及罪名成立。四被告人系共同犯罪，被告人袁某彬在共同犯罪起主要作用，系主犯。被告人程某洪、杨某、严某方在共同犯罪中起次要作用，系从犯。案发后，被告人严某方自动投案，如实供述，系自首。四被告人自愿认罪认罚。公诉人的意见，经查属实，予以采纳。被告人袁某彬的辩护人辩称被告人系初犯，自愿认罪认罚；被告人程某洪的辩护人辩称被告人系初犯、从犯、自愿认罪认罚；被告人杨某的辩护人辩称被告人系初犯、从犯，自愿认罪认罚；被告人严某方的辩护人辩称被告人系从犯、初犯、有自首情节，自愿认罪认罚的意见，公诉人予以认可，以上辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人袁某彬、程某洪、杨某、严某方的辩护人的其他辩护意见，公诉人不予认可，辩护人的辩护意见，经查不实，不予采纳。综上，根据被告人袁某彬、程某洪、杨某、严某方犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人袁某彬犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2026年10月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人程某洪犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年5月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年10月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人严某方犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王 茜人民陪审员  张吉美人民陪审员  俞文群二〇二〇年十一月二十日书 记 员  李一凡