江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1604号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王超，男，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省镇雄县。2019年12月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月21日被该局取保候审。2020年7月24日由本院决定取保候审。辩护人周奕华，广东维强（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1480号起诉书指控被告人王超犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月24日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月13日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年9月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人王超及其辩护人周奕华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人王超于2018年2月，至河北省沧州市加入以“香港水玲珑化妆品公司”为名的诈骗组织。该诈骗组织自上而下分别设有总经理、经理、主任（寝室长）、主管、业务员等职务，以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员，并通过逐层领导，组织成员通过QQ、微信加男性被害人为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”等理由骗取被害人钱财。被告人王超加入该诈骗组织后担任业务员，并于2019年5月起升任寝室长。期间，被告人王超本人及其管理过的业务员胡某、张某3、唐某、罗某、张某4、张某5（均另案处理）等人采用上述手段实施诈骗，骗得被害人财物共计价值人民币18695元。案发后，被告人王超已全额退赔被害人尹某、李某1。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王超以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王超系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，当庭建议对被告人王超判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千五百元。提请本院依法判处。被告人王超对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王超的辩护人周奕华当庭提出：被告人王超系从犯，归案后如实供述自己的罪行，已退赃，无前科劣迹，建议对被告人王超从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年以来，“香港水玲珑化妆品有限公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市设立多个据点，该公司由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员，并通过层层管理，组织业务员接受培训后通过ＱＱ、微信等网络通讯工具搭识被害人，以恋爱等为名，虚构“家人或本人生病”、“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。宿舍长（主任级别）负责管理其宿舍内的业务员的生活起居，组织业务员学习诈骗方法、指导并协助业务员进行诈骗等。被告人王超于2018年2月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品有限公司”诈骗组织任业务员，于2019年5月升任宿舍长（主任级别），负责其宿舍内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等，后又跟随该组织搬迁至河北省高碑店市据点。期间，被告人王超及其管理过的业务员胡某、张某3、唐某、罗某、张某4、张某5（均另案处理）等人采用上述手段实施诈骗，骗得被害人财物共计价值人民币18695元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人王超采用上述手段，于2018年5月至6月，骗得被害人尹某人民币3020元；于2019年9月，骗得被害人李某1人民币1000元。2.被告人王超管理指导的业务员胡某（已判决）采用上述手段，于2019年7月至12月，骗得被害人管某人民币600元；于2019年10月至11月，骗得被害人张某1人民币3350元；于2019年12月，骗得被害人李某2人民币2000元。3.被告人王超管理指导的业务员张某3（已判决）采用上述手段，于2019年10月，骗得被害人张某2人民币800元、骗得被害人孔某人民币500元。4.被告人王超管理指导的业务员唐某（已判决）采用上述手段，于2019年11月至12月，骗得被害人倪某人民币720元、骗得被害人韦某人民币2185元。5.被告人王超管理指导的业务员罗某（已判决）采用上述手段，于2019年10月至11月，骗得江阴市被害人姚某人民币350元。6.被告人王超管理指导的业务员张某4（已判决）采用上述手段，于2019年9月至12月，骗得被害人高某人民币3570元；于2019年9月，骗得被害人刘某人民币100元。7.被告人王超管理指导的业务员张某5（已判决）采用上述手段，于2019年11月，骗得被害人冯某人民币500元。案发后，公安机关从被告人王超处扣押作案工具蓝色OPPO手机1部。案发后，被告人王超及同案人员已退赔上述被害人全部经济损失。上述事实，有ＱＱ、微信用户信息及聊天记录、转账记录、红包记录、支付宝转账记录、扣押决定书及扣押清单、收条等书证，证人唐某、胡某、张某3、罗某、张某4、张某5、张某6、李某3、夏某、舒某的证言笔录，被害人尹某、李某1、倪某、韦某、管某、张某1、李某2、张某2、孔某、姚某、高某、刘某、冯某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王超以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。公诉机关的指控成立。被告人王超在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人王超从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人王超的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人王超的作案工具蓝色OPPO手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十一月十日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。