山西省昔阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0724刑初106号公诉机关山西省昔阳县人民检察院。被告人张彦波，男，1976年1月25日出生，汉族，高中文化，山西省晋中市左权县人，无业。2020年6月30日因涉嫌诈骗罪被左权县公安局刑事拘留，同年7月16日经左权县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于和顺县看守所。被告人乔治国，男，1966年2月20日出生，汉族，小学文化，群众，山西省晋中市左权县人，无业。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被左权县公安局取保候审，同年11月9日经本院决定被依法取保候审。辩护人宋茜丹，山西厚鋆律师事务所律师。辩护人石永青，山西厚鋆律师事务所实习律师。昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉（2020）118号起诉书指控被告人张彦波、乔治国犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月23日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员李宁出庭支持公诉。被告人张彦波、被告人乔治国及其辩护人宋茜丹、石永青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告人张彦波对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，发表如下辩护意见：我有自首情节，犯罪以后积极退赃，无前科，请求从轻处罚。被告人乔治国对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，未发表辩护意见，其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人乔治国具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人乔治国系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人乔治国主动退赃，具有酌定从轻情节。4、被告人乔治国自愿认罪认罚。5、被告人乔治国系初犯、偶犯，主观恶性较小，应酌定从轻处罚。6、被告人乔治国犯罪情节较轻，建议对其免予刑事处罚。被告人张彦波、被告人乔治国及其辩护人均无证据向法庭提供。经审理查明：一、2017年，被告人张彦波通过王某甲（另案处理）购买乔治国妻子任某甲的虚假住院票据后交于被告人乔治国，后乔治国到左权县医保中心提供任某甲的虚假医保报销票据等凭证，骗取国家医保统筹基金人民币41439.01元，其中，左权县社会医疗保险管理服务中心统筹支出人民币28859.1元，某公司公司大病理赔人民币12579.91元。被告人张彦波分给被告人乔治国人民币5939.01元。二、2017年，被告人张彦波通过王某甲购买张彦波岳母程某甲的虚假住院票据，后将该票据等报销凭证提供至左权县医保中心，骗取国家医保统筹基金人民币47053.94元，其中，左权县社会医疗保险管理服务中心统筹支出人民币32738.3元，某公司公司大病理赔人民币14315.64元。综上，被告人张彦波实施诈骗2次，诈骗公私财物共计人民币88492.95元；被告人乔治国实施诈骗1次，诈骗公私财物人民币41439.01元。另查明：2020年3月，被告人张彦波、乔治国分别主动到左权县公安局投案，并均如实供述了自己的犯罪事实。又查明：2020年4月9日，被告人张彦波主动退缴赃款41440元和47054元共计88494元至左权县公安局（包含被告人乔治国退缴的6000元）。针对上述事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、户籍证明、归案情况说明、身份核实调查登记表、左权县公安局经侦大队情况说明、党员情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、某甲医院住院收费票据、某乙医院住院补偿审批单、补偿资料收取单、某丙医院住院转诊单、某医院病人费用清单、某医院出院介绍信及诊断证明书复印件、中国人民解放军总医院2020年1月8日出具的证明复印件、左权县社会医疗保险管理服务中心、某公司公司出具的证明、银行客户明细账、王某甲的供述、赵某甲的供述、被告人张彦波的供述、被告人乔治国的供述等证据。上述证据来源合法，互相印证，且能形成锁链，本院依法予以确认，可以作为认定案件事实的证据。本院认为：被告人张彦波、乔治国以非法占有为目的，利用虚假住院票据及报销凭证，骗取国家医保统筹基金，二被告人的行为均侵犯了公私财产所有权，均已构成诈骗罪，其中被告人张彦波诈骗数额巨大，被告人乔治国诈骗数额较大，依法应分别予以惩处。公诉机关指控被告人张彦波、乔治国犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张彦波、乔治国在第一起诈骗犯罪过程中共同故意犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人张彦波通过他人购买虚假的医保报销票据，被告人乔治国用虚假报销票据在医保中心进行报销，二被告人在该起犯罪事实中均起主要作用，均系主犯，但被告人乔治国所起作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。被告人张彦波、乔治国均自动投案，并均如实供述了自己的罪行，均属自首，且对指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法可分别予以从轻处罚。对于被告人张彦波、乔治国在第一起犯罪过程中之违法所得人民币41439.01元，依法应责令二被告人予以退赔，以返还左权县社会医疗保险管理服务中心人民币28859.1元、返还某公司公司人民币12579.91元。对于被告人张彦波在第二起犯罪过程中之违法所得人民币47053.94元，依法应责令被告人张彦波予以退赔，以返还左权县社会医疗保险管理服务中心人民币32738.3元、返还某公司公司人民币14315.64元。案发后，被告人张彦波、乔治国已将上述违法所得主动退缴至左权县公安局，故可对该二被告人分别酌情予以从轻处罚。鉴于被告人张彦波、乔治国在归案后及法庭审理过程中认罪态度较好，能主动退缴违法所得和缴纳罚金，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经调查，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故可对该二被告人分别宣告缓刑。公诉机关对被告人张彦波、乔治国所提量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人张彦波所提辩护意见和被告人乔治国的辩护人所提“被告人乔治国有自首情节、主动退赃、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯”的辩护意见，与本院审理查明认定的事实一致，本院予以采纳。对被告人乔治国的辩护人所提“被告人乔治国系从犯，建议对其免予刑事处罚”的辩护意见，经查，被告人乔治国明知被告人张彦波交给其的是虚假医保报销票据而到医保中心办理报销手续，其行为对诈骗犯罪的完成也起到关键作用，不宜认定为从犯，其也不符合“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”的情况，故对上述辩护意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张彦波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人乔治国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人张彦波、乔治国将第一起犯罪过程中之违法所得人民币四万一千四百三十九元零一分（41439.01元）（已预交）予以退赔，以返还左权县社会医疗保险管理服务中心人民币二万八千八百五十九元一角（28859.1元）、返还某公司公司人民币一万二千五百七十九元九角一分（12579.91元）。四、责令被告人张彦波将第二起犯罪过程中之违法所得人民币四万七千零五十三元九角四分（47053.94元）（已预交）予以退赔，以返还左权县社会医疗保险管理服务中心人民币三万二千七百三十八元三角（32738.3元）、返还某公司公司人民币一万四千三百一十五元六角四分（14315.64元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王少珺人民陪审员  李东胜人民陪审员  郭志刚二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  王舒羽附：判决所依据的法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。