江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终302号原公诉机关上高县人民检察院。上诉人（原审被告人）潘建发，男，汉族，1986年10月12日出生于江西省上高县，大学本科，个体，住上高县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月2日被上高县公安局刑事拘留，同年12月4日经上高县人民检察院批准逮捕，次日由上高县公安局执行逮捕。现羁押于上高县看守所。上高县人民法院审理上高县人民检察院指控原审被告人潘建发犯诈骗罪一案，于2020年9月4日作出（2020）赣0923刑初155号刑事判决。宣判后，原审被告人潘建发不服，提出上诉。本院于2020年11月5日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人潘建发，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、合同诈骗的事实（一）2018年1月18日，被告人潘建发虚构自己已取得安徽省宁国市栊翠谷度假村项目，以江西瑞裕兴实业有限公司的名义与被害人廖某签订了一份宁国栊翠谷度假村施工总承包合同，并于次日收取廖某的工程保证金80万元用于个人生活开支、偿还债务等。（二）2018年3月5日，被告人潘建发虚构自己已取得安徽省宁国市栊翠谷度假村项目，并伪造宁国城市规划会议纪要、建设用地规划许可证、建筑工程许可证明、项目投资框架协议等文件，以江西瑞裕兴实业有限公司的名义与被害人潘某等人签订了一份宁国栊翠谷度假村施工总承包合同，并于同年3月7日收取了潘某的工程保证金200万元用于个人生活开支、偿还债务。之后被告人潘建发为骗取潘某等人的信任，又伪造了江西省农村信用社结算业务申请书、安徽省政府非税收票据，再次骗取潘某、潘尚佐的借款180万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人潘建发的供述与辩解，我与新余人廖某签订了《关于宁国栊翠谷度假村施工总承包工程合同》，廖某分两笔将80万履约保证金汇给了我。我伪造了与吴某签订的转让协议书。被告人潘建发收到钱后用于还个人借款、还车子贷款等。2017年11月份初的样子，我聘请了宜春人柳叶作为栊翠谷项目的总工，因为2018年1月份我与廖某签订了合同后，我不能按合同约定进行开工，然后廖某多次打电话给我叫我退钱。我没有资金，因此我就叫柳叶介绍一个有实力的老板给我，于是柳叶就介绍了潘某，我与潘某第一次见面是在宜春的开发区的工地上，当时我提供了栊翠谷项目规划图纸，并通过邮箱发了栊翠谷项目的土地证及施工许可证、建筑用地规划许可证给潘某，期间柳叶带着潘某去宁国考察了一次项目，我也带着潘某、潘会洪去了一次。2018年3月份的时候，我就与潘某签订了一份关于栊翠谷项目的总承包合同，由潘某提供的这份我与吴某签订的关于安徽省宁国市栊翠谷度假村项目的转让协议书是虚假的，上面不是吴某签订的，吴某的字是我签的。当时宁国栊翠谷农业开发有限公司的公章是潘志明给我的，因为我通过银行转了不到30万元给他，想把他在栊翠谷项目的股份转下来，另外我还帮他付了点房租费，所以他才把公司的公章给了我，我伪造这份转让协议书的目的就是想要潘某付保证金。借钱也是为了做这个项目。合同签订后潘某就转了200万元工程保证金到我江西瑞裕兴实业有限公司的账上。我收到这200万元后，当天我还了黄冬的借款10万元，还转给162万元到我个人账号上，用于还贷款，还有一些被我自己用掉了。我还向潘尚佐借款180万元，当时约定了要用于宁国项目建设，但是这笔钱我也用来还我之前的借款和账务。为了使他们相信这个项目，我伪造了江西瑞裕兴实业有限公司的建筑工程许可证及宁国栊翠谷农业开发有限公司的建设用地规划许可证，宁国市政府城市规划会议纪要等文件，这些是我在网上找人做的。我还找人在网上做了两张假的票据，一张是江西瑞裕兴实业有限公司在农村信用社转款1047万元到宁国人民政府服务中心的结算业务申请书及安徽省非税收入票据，2018年3月我与潘某签订了翠谷项目承包合同后，潘某要我提供购买土地款的凭证，我做了一份假的给他看。我与吴某签订过一份框架协议，大致的意思是我要在规定的日期内转款到对方指定的账户上协议才生效，反之我没有打款，这个协议自然失效。2、被害人廖某的陈述，我通过朋友邱小云认识了潘建发，以为潘建发是宁国项目的负责人，先是在宜春秀江名门的项目部见面，谈了一下这个项目，谈好后，潘建发说我们可以直接去宁国工地看一下。我们到了那个地方，就有一个叫刘工的人带我们看了现场。后来我们在上高签订了合同，签完合同后我就用手机转了两笔共计80万元到潘建发的公司的账户上，潘建发打了张收条给我。注明收到宁国栊翠谷度假村项目押金，我要他把项目建筑图纸给我，他一直推脱就没有拿图纸给我们，又过了几天我们一个合伙人林红兵去宁国考察这个项目，找到项目负责人吴某，吴某说这个项目和潘建发没有半点关系，我们就找到潘建发叫他退钱，他说马上可以开工，要钱得等一下，再后来就找不到人了。廖某于2019年5月23日报案。3、被害人潘某的陈述，证实柳叶带着潘建发到我的工地上找到我，问是否愿意承建宁国栊翠谷度假村项目，并且当时就提供了宁国城市规划会议纪要、建设用地规划许可证，建筑工程施工许可证、项目投资框架协议等文件。并且还安排司机带我们到宁国去考察了这个项目。潘建发说要做这个项目要先交200万元的工程保证金，到2018年3月5日我与潘建发就签订了一份栊翠谷项目的承包合同，并且转了200万元到潘建发的瑞裕兴公司的账上。到2018年5月的时候，潘建发说栊翠谷法人代表吴某把这个工程的土地证抵押给别人，被法院起诉了，他要借点钱帮吴某把工程土地证解封，把土地证办到他名下，说半个月左右就可以还上。当时他还提供了一份瑞裕兴公司的转款给宁国市人民政府服务中心的银行凭证及安徽省政府非税收入票证和江西瑞裕兴实业有限公司与宁国栊翠谷农业开发有限公司的项目转让协议书，因此我们也相信了他，潘建发还写了一张借条给潘尚佐，借款180万元。过了一个月，我们就联系不上他了。我以潘尚佐的名义借了180万给潘建发，打了借条，借条写的是潘尚佐的名字，我们是生意伙伴，准备一起投资到安徽宁国的这个项目中，这180万中有90万是我的，有90万是潘尚佐的。4、证人简某的证言，我通过廖某知道有个上高老板在安徽宁国有项目，于是我和廖某、洪草根一起合伙想做这个项目，并且和廖某在上高与这个老板见了面，知道他叫潘建发。后来与潘建发就做这个项目达成共识，还与他签订了一份宁国栊翠谷度假村工程总承包工程合同，并且支付了80万元到潘建发作为工程保证金。后来才知道这个项目与潘建发无关，于是追着要他还钱，但是他只还了12万元后就没有消息了，于是我们就报案。5、简某提供的收据，证实2018年1月19日廖某打给潘建发的公司80万元，并且注明了宁国栊翠谷度假村项目押金6、工程承包合同等，证实2018年1月18日廖某、简某等与潘建发（以江西瑞裕兴实业有限公司的名义）签订了施工合同7、廖某的银行交易记录，证实廖某于2018年1月19日分两次转账80万元到江西瑞裕兴实业有限公司账上。8、潘某提供的栊翠谷项目的协议等，证实“栊翠谷旅游度假村项目股份转让协议”、宁国市政府城市规划会议纪要、江西瑞裕兴实业有限公司与宁国市河沥溪街道办事处的项目投资框架协议、建设用地规划许可证、关于栊翠谷度假村项目的建筑工程施工许可证、江西瑞裕兴实业有限给宁国市人民政府政务服务中心的结算业务申请书、购买土地发票，结合潘建发供述均为虚假材料。协助查询财产通知书经上高农商银行查询确认，该结算业务不存在。9、潘某提供的汇款给江西瑞裕兴实业有限公司的凭证，证实了潘某于2018年3月7日汇款200万元。10、借条复印件、借款补充协议，证实2018年5月9日潘建发向潘尚佐借款180万元，约定用于宁国项目建设，2018年10月10日，潘建发就此签订了借款补充协议。11、江西瑞裕兴实业有限公司宁国栊翠谷度假村施工总承包工程合同，证实潘某与潘建发签订了栊翠谷项目的工程合同。12、宁国市规划委员会的会议纪要，证实系潘建发提供给被害人的虚假文件，捏造宁国市政府已与瑞裕兴实业有限公司成功签约的事实。二、诈骗的事实2018年1月17日，经上高县南港镇党委研究决定暂停被告人潘建发的上高县南港镇长坑村党支部书记职务。2019年3月底，被告人潘建发虚构自己担任上高县南港镇村书记的职位，以该镇扶贫项目需要采购路灯为由，骗取被害人杨某项目工程押金11万余元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人潘建发的供述与辩解：在2019年3、4月份的一天，我电话联系杨某说南港镇和长坑村有路灯项目，如果愿意做的话，可以过来做，但要到领导那里打点关系需花些钱，然后问杨某要了2万还是3万的现金。过了几天，又打电话给杨某说要签订合同，并在尚岛咖啡厅，由杨某在合同的甲方上签了字，过了几天我以需要钱打点领导为由要他转2万元，杨某又通过微信转了12000元，随后又以缴纳押金不够钱为由，要他转了2万元是转到冷潇的银行卡里，还以缴纳启动资金为由要他转了53000冷潇的银行卡里。并向他借了2000元钱。过了一两个星期杨某追着自己还钱，自己通过支付宝转了8000元，后电话停了机，就用微信和他联系了几次。当时长坑村是在搞新农村建设，是有路灯项目，但不知道什么时候启动。南港镇上的路灯项目我就不知道有没有，是我编造的。刚开始我是以村支书的身份跟杨某谈，后来我是以合作者的身份。之所以用冷潇的银行卡，是因为我的银行卡被冻结了。杨某给我的这些钱我主要用来还了我欠别人的债。2、被害人杨某的陈述，在2019年3月30日南港镇长坑村的村书记潘建发联系我说村里有个路灯项目，问我要不要做，我答应后一共转了117000元给潘建发。潘建发是通过微信告知自己其村里有个路灯项目，说省扶贫的资金80万元已经到账，要拿出60万元来装路灯，问我多久能做好，后又跟我说要和领导商量一下这个事情。在3月31日下午约我到上高红树林面谈，谈了一些采购路灯的价格和施工相关事宜，当时我还给了潘建发一个采购路灯的合同，晚上还坐我的车到长坑村××××了一下。4月1日潘建发说合同已经给镇书记看过了，4月2日拿了我公司的资质，并说领导已经同意了这工程交给我们做，4月3日问我拿走了3000元作为工程押金，后来又陆续以要送钱给领导、缴纳工程押金等理由向自己要钱，自己通过为微信转账、银行转账等方式转87000元。后自己到南港镇镇政府了解此事，得知潘建发已被撤职，自己又找到潘建发，潘建发说会退还钱，但只退了8000元，随后就电话关机，发信息也不回复。现在联系不上他了，我就来报警。3、太阳能路灯购销合同，证实杨某提供的与潘建发签订的合同，但是合同上无潘建发的签名，只是约定签订合同要缴纳5％的质保金。4、中国建设银行个人活期账户交易明细，系杨某提供的转账交易记录，证实二人的经济交易往来。5、杨某提供的微信聊天记录，证实二人一直在沟通安装太阳能路灯的事项，并且杨某以书记称呼潘建发。本案的共同书证：1、吴雪溶提供的安装工程施工合同，证实2017年10月31日吴雪溶与潘建发的江西瑞裕兴公司签订的铝合金安装承包合同，项目为宁国栊翠谷。2、栊翠谷度假村绿化工程施工合同，证实彭世文与江西瑞裕兴实业有限公司签订了栊翠谷度假村绿化工程绿色施工项目。3、民事判决书，证实2017年3月13日潘建发与黄有福存在民事纠纷，经宜春中院二审判决，维持原判。4、中共上高县南港镇委员会党委会议记录、关于免去潘建发长坑村党支部书记职务的说明，证实2018年1月17日经镇党委讨论，暂停长坑村支部书记潘建发的工作。5、抓获经过，证实潘建发系抓获到案。6、前科证明及个人信息查询，证实潘建发无前科记录，具备完全的刑事责任能力。7、江西瑞裕兴实业有限公司的银行流水记录，证实相关款项通过该公司银行账户进出。8、潘建发的银行流水账号记录，证实相关资金进出情况。原审法院认为，被告人潘建发以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人钱财460万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人潘建发以非法占有为目的，骗取他人钱财11万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人潘建发犯数罪，应当数罪并罚。被告人潘建发当庭认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决：被告人潘建发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年；被告人潘建发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币十三万元，剥夺政治权利一年。上诉人潘建发的上诉意见是：其愿意让家属处理其所有的房产来退赔，以减少被害人的损失，原审判决量刑过重，请求法院对其从轻处罚。经本院二审审理查明的事实、证据与一审一致，上诉人潘建发在二审期间未提供新的证据，原判所列证据均经一审庭审举证、质证，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人潘建发以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人钱财460万元，数额特别巨大；上诉人潘建发以非法占有为目的，还骗取他人钱财11万余元，数额巨大。其行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪。上诉人潘建发一人犯数罪，依法数罪并罚。上诉人潘建发自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于上诉人潘建发提出原审判决量刑过重的上诉意见。经查，原判已经综合考虑上诉人潘建发犯罪的事实、犯罪的性质和情节和对社会的危害程度等，量刑并无不当。据此，本院对上诉人潘建发的上诉意见不予支持。原审判决认定事实清楚、证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  施学珍审判员  丁圣翔审判员  黄 鑫二〇二〇年十一月二十七日书记员  黄 蕊