河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初247号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人周某某，男，1982年12月16日出生，汉族，高中文化程度，住河南省新密市。因殴打他人，2016年8月27日被新密市公安局行政拘留10日，并处罚款500元。因涉嫌非法经营罪，2020年1月10日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，经本院批准，2020年2月14日被安阳市公安局文良分局逮捕。辩护人安遂英，河南振豫律师事务所律师。被告人于某某，男，1981年2月4日出生，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。因犯抢劫罪，2001年11月5日被新密市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元。因涉嫌非法经营罪，2020年1月10日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，经本院批准，2020年2月14日被安阳市公安局文良分局逮捕。指定辩护人王书卿，河南文友律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2020]186号起诉书指控被告人周某某、于某某涉嫌非法经营罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员赵超慧出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人安遂英，被告人于某某及其指定辩护人王书卿到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2019年8月份，被告人周某某发现安阳售卖的高档卷烟价格偏低，遂产生了从安阳收购卷烟转手到郑州销售赚取差价的想法，于是其于2019年8月27日租用安阳市文峰区文华苑小区用于收购及储存卷烟。2019年8月29日，被告人周某某从位于安阳市德隆街路北“鑫金”烟酒门市购买了9996元的高档卷烟转手销售到郑州。2019年9月8日，被告人周某某从位于安阳市殷都区文源街与铁三路交叉口东南角“文源”烟酒门市内以1900元购买了两条“和天下”白沙烟，转手销售到郑州。2019年12月下旬，被告人周某某伙同被告人于某某再次来到安阳，在安阳市区一些烟酒门市陆续收购不同品牌的高档卷烟，将卷烟存放于被告人周某某文华苑租房处地下室内准备转手销售赚取差价。直至2020年1月8日晚22时许，被告人周某某、于某某在外出收购卷烟返回到文华苑小区时被安阳市烟草专卖局查获，当场从租房处地下室查获两人收购的黄金叶、利群、南京、白沙等各种品牌高档卷烟共计208条。经河南省烟草质量监督检测站鉴别，查获的208条卷烟均系真品卷烟。依据河南省2020年在销卷烟雪茄零售指导价格目录，查获的208条卷烟价值109630元。公诉机关向本院提供了物证、受案登记表、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、现场及物证照片、微信及支付宝交易明细、安阳市烟草专卖局证明、营业执照及烟草零售许可证复印件、到案经过等证据，认为被告人周某某、于某某之行为已构成非法经营罪，被告人周某某系主犯、被告人于某某系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条之规定予以惩处。被告人周某某、被告人于某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人周某某辩护人的辩护意见是，被告人当庭如实供述犯罪事实，第二起犯罪事实证据不足，第三起应认定为犯罪未遂，被告人认罪认罚，系坦白，无前科，本案所有香烟均为真烟，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人于某某的辩护人的辩护意见是，被告人系从犯，在本案中被告人未实际出资，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年8月份，被告人周某某发现安阳售卖的高档卷烟价格偏低，遂产生了从安阳收购卷烟转手到郑州销售赚取差价的想法，并于2019年8月27日租用安阳市文峰区文华苑小区用于储存收购的卷烟。2019年8月29日，被告人周某某在未取得烟草销售许可的情况下，从位于安阳市德隆街路北“鑫金”烟酒门市购买了9996元的高档卷烟转手销售到郑州，获利数百元。2019年9月8日，被告人周某某在未取得烟草销售许可的情况下，从位于安阳市殷都区文源街与铁三路交叉口东南角“文源”烟酒门市内以1900元的价格购买了两条“和天下”白沙烟，转手销售到郑州，获利几十元。2019年12月下旬开始，被告人周某某伙同被告人于某某再次来到安阳，在安阳市区一些烟酒门市陆续收购不同品牌的高档卷烟，将卷烟存放于被告人周某某租住的文华苑地下室内准备转手销售赚取差价。直至2020年1月8日晚22时许，被告人周某某、于某某在外出收购卷烟返回到文华苑小区时被安阳市烟草专卖局查获，当场从租房处地下室查获两人收购的黄金叶、利群、南京、白沙等各种品牌高档卷烟共计208条。经河南省烟草质量监督检测站鉴别，查获的208条卷烟均系真品卷烟。依据河南省2020年在销卷烟雪茄零售指导价格目录，查获的208条卷烟价值109630元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人周某某的供述证实，2019年8月份，其在安阳买香烟时发现个别卷烟安阳卖的比郑州便宜，其就产生了从安阳购买香烟到郑州销售赚取差价的想法。2019年8月底，其看见文华苑小区有租房广告，就打电话租了该小区的房子临时居住，方便做香烟生意。其在安阳的烟酒门市收购香烟后装到行李箱内坐火车回郑州，最初其没有收购多少香烟，所以卖到郑州的香烟也不多。到郑州后其将香烟卖给一个在微信群里名叫“小朋”的男子，获利共几百元，后来其联系不上这个“小朋”，就把他的微信群删了。之后两三个月，没有回安阳做买卖香烟的生意。2019年底其叫于某某跟着其来安阳收购香烟，其朋友位某某送其和于某某到安阳，住在安阳市文华苑租房处，位某某回去时其让位某某把他的车借其用几天。之后其和于某某在安阳一些烟酒门市收购点香烟，每次收到香烟他帮其把香烟放到汽车上，回到租房处后其俩人再将香烟从车上拿到租房地下室内，其告诉于某某收购香烟的目的是为了转手卖出赚取差价，收购香烟都是其出的钱，他只是帮忙而已。2020年1月8日傍晚，其和于某某开车出去收烟，在安阳市东区那边一些店里共收了30来条烟，总共花了19000元左右，基本上都是用现金付的款，当天晚上22时许，其二人开车回到文华苑小区10号楼下停车并将购买来的香烟从车上卸下时被安阳市烟草专卖局工作人员查获了，其之前购买的放在地下室的100多条香烟也被当场查获，经现场清点，其二人收购的用于转手销售的各种品牌香烟共计208条。其和于某某配合烟草专卖局调查，后来被移交公安机关处理了。二、被告人于某某的供述证实，2019年12月底，周某某让其跟他一块到安阳收购香烟，管吃管住。一个名叫位某某的男子开车从新密把其和周某某送到安阳，他是周某某的朋友。到安阳后其三人住在周某某在安阳租的文华苑。位某某在安阳玩了几天就回郑州了，走时把他的轿车留给周某某，之后其跟着周某某在安阳市区收过几次烟，每次几十条不等，其只是帮他跑跑腿搬搬烟。2020年1月8日晚上其二人在外面收了三十多条烟回到文华苑小区后被烟草局工作人员当场查获，放在地下室的收来的100多条香烟也被查获了。后就被移交公安机关处理了，其和周某某都没有烟草专卖零售许可证。三、证人房某的证言证实，2019年12月份，一个三十多岁的男子到其经营的安阳市万达金街南口A36-1号“鑫鑫”名烟名酒门市买过几次零散的香烟，其加了他的微信（微信名为A海之恋158××××****），闲聊时得知这个男子是郑州的，具体情况不详。2020年1月4日中午12点多，他给其联系说是办婚事用大量香烟，其把店里的20多条天香牌香烟以每条500元的价格卖给了他。还以每条910元卖给他7条天叶烟，这个男子说先付给其两万元钱作为定金，傍晚时来拉香烟，其同意了，他就通过微信转账的方式付给其10000元钱，通过银行卡转账方式付给其10000元钱。当天傍晚18时许，这个男子来店里拉走了20多条天香香烟和7条天叶香烟，另外又拿了两三盒硬中华香烟及两三盒芙蓉王香烟，总共应付21835元钱，已付20000元，2020年1月7日18时许，这个郑州的男子通过微信转账方式将剩余的1835元钱付给了其。四、证人韩某1的证言证实，2019年9月8日晚上21时许，一个三十多岁的男子到其经营的广源烟酒门市上，一条。”要了两条软包“和天下”白沙烟，每条950元，还要了一箱五粮液“1918”白酒，这个男子通过微信转账方式付给其8758元钱，然后离开了。这个男子的微信昵称是：A海之恋158××××****。五、证人韩某2陈述证实，2019年12月份，一个三十多岁的男子来到其经营的“24小时每天便利店”内，说自己是郑州的，需要买些好烟送礼用，其说可以适当便宜点，他就加了其的微信（他的微信名为A海之恋158××××****），但他没有来买香烟。2020年1月7日傍晚6点多，这个郑州的男子到其的店里要了三条天叶香烟，每条900元，还要了两条炫赫门香烟，每条160元，还要了两三条红盒利群（新版）香烟，每条130元；还有五六条硬中华烟，每条390元，五六条软中华烟，每条600余元；两条硬包装“峡谷柔情”黄鹤楼烟，每条600元。计算过总价后，这个男子通过支付宝扫码方式付给其9387元钱。六、证人刚某某证言证实，2019年9月份的时候，一个三十多岁的男子到其经营的“聚鑫”烟酒门市里买过几盒香烟，他还说自己老家是郑州的，在安阳市一个工地上班，需要用好烟办事，其就加上了他的微信（微信名为A海之恋158××××****），加上微信后他没有买过其成条的香烟，直到2020年1月7日傍晚18时许，这个郑州的男子到其店里买了六条天叶香烟，每条900元；还要了六条天叶细支香烟，每条945元；还要了五条天香细支香烟，每条600元条；还要了五条硬中华香烟，每条450元；还要了五条软中华香烟，每条700元。其算了算，总价19820元钱，其又给他优惠了560元钱，他总共需要付给其19260元钱，这个男子通过支付宝扫码付给其10000元钱，又通过微信转账方式付给其9260元钱。付完款他用一个纸箱装了香烟离开了门面店。七、证人雷某证言证实，2019年12月份的时候，有一个三十多岁的男子到其烟酒门市上买过两盒烟，他加上其的微信对其说他是郑州的，过一段侄儿办喜事需要用点好烟，店里来了天香、天叶、中华之类的烟可以跟他联系。这个男子的微信名为A海之恋158××××****。2019年12月24日下午四点左右，这个郑州的男子到其的店里以每条920元的价格买走两条天叶香烟，以每条470元的价格买走四五条天香细支香烟，以每条105元的价格买走几条“精红”香烟，以每条640元的价格买走两条软中华香烟，还买了点喝的饮料。计算过总价后，这个男子通过用支付宝扫码方式付给其6375.8元钱，然后他拿着从其这里买的香烟离开了。八、证人李某证言证实，安阳市文峰区文华苑小区二期是其外甥的房子，让其帮忙出租。2019年8月27日，一个叫周某某的男子要租房，其带他看房后就签了租房协议，他付了一年的房费一万元，其将房门和地下室钥匙给了他。前几天公安民警告知其周某某因非法经营香烟被处理了，其就过来说明情况了。九、证人位某某证言证实，2019年12月份的一天上午，周某某问其去安阳玩不去，其就开着自己新买的车牌号为豫Ａ×××**的轿车到新密市接了周某某及他的朋友于某某，开车带着他们俩到安阳市，到了周某某租房处，其在安阳玩了几天，因为家中有事其就回新密了，走之前周某某说他借用其的车，其就把车留给他，自己坐火车走了。后来听周某某家人说他被公安机关拘留了。十、安阳市烟草专卖局作出的鉴别检验报告证实，周某某、于某某购买的香烟均为真品卷烟。十一、微信及支付宝交易明细证实，周某某向各个烟酒门市收购香烟时付款的记录。十二、房屋租赁协议证实，周某某于2019年8月27日租用安阳市文峰区文华苑小区用于收购及存储卷烟的事实。十三、现场及物证照片、到案证明、刑事判决书、行政处罚决定书、安阳市烟草专卖局证明、营业执照及烟草零售许可证复印件等证据在卷可查。所有证据，经庭审质证，能相互印证，予以确认。本院认为，被告人周某某、于某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，二人行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人于某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人周某某、于某某归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。辩护人以此为从轻处罚的意见辩护意见予以采纳。被告人周某某收购香烟用于转卖，已经完成了非法经营的行为，不属于未遂，辩护人认为系犯罪未遂的意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、前科劣迹和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月10日起至2021年1月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人于某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、涉案扣押二百零八条卷烟由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  杜建民审 判 员  和晓璞二〇二〇年十一月十一日代理书记员  许 晨