文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初397号公诉机关涟水县人民检察院。被告人徐峰，男，1976年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕383号起诉书指控被告人徐峰犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官杨海峤出庭支持公诉，被告人徐峰及其辩护人陆继旭到庭参加诉讼。本案经合议庭评议和本院审判委员会讨论,现已审理终结。涟水县人民检察院指控：2019年9月30日，被告人徐峰以合伙购买号牌为苏Ｕ×××××的凯迪拉克SUV做二手车生意为由，骗取薛某人民币10万元，后用于偿还其个人债务。2020年6月15日，被告人徐峰被抓获归案并已全部退赃。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人徐峰的行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关提出对被告人徐峰处以有期徒刑三年三个月，并处罚金的量刑建议。被告人徐峰提出辩解，其主观上没有非法占有的故意，仅是车子没有买成而转为借款。辩护人提出本案赃款已退还，建议对被告人徐峰从轻处罚。经审理查明：2019年9月30日，被告人徐峰以合伙购买号牌为苏Ｕ×××××的凯迪拉克SUV做二手车生意为由，向被害人薛某提出出资人民币10万元，伪造《汽车交易合同书》并通过微信发给薛某，被害人薛某遂将10万元转账给徐峰。当日，被告人徐峰将该款用于偿还其他债务，之后被告人徐峰将合同书销毁。2020年1月13日，被害人薛某到苏州二手车交易市场核实该凯迪拉克车辆信息时，车主皇某称该车并没有交易。2020年6月15日，被告人徐峰被抓获归案，后被告人徐峰亲属代为退赃10万元并发还被害人。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被害人薛某陈述主要内容为2019年9月30日上午，徐峰微信联系其说苏州有一辆二手车没有出过事故，其愿意的话就合伙拿来卖。徐峰拍了这辆车的照片给其，是一辆车牌苏Ｕ×××××的黑色凯迪拉克SUV。徐峰说车价二十多万，让其出10万块钱，剩下他来出。当天下午，徐峰发了一份合同照片，说这是他跟这辆凯迪拉克SUV车主的买车合同，车总价二十六万六千六百元，并且他将自己身份证和银行卡拍照发过来，其便通过手机银行和支付宝分三笔共转10万元给徐峰，二人商量车还放在苏州二手车市场卖。之后10月份，徐峰又向其借了4.5万元，向徐峰索要4.5万元钱时，他就一直拖着不还，问他车子卖没卖出去，他说没卖出去。因为长时间没卖出去，就产生了怀疑。2020年1月13日，其到苏州二手车市场找到这辆车牌为苏Ｕ×××××的黑色凯迪拉克SUV，当时二手车市场老板皇某说这辆车是他们二手车市场的，跟徐峰这个人没有关系，徐峰也没有找他买这辆车。徐峰从始至终都没有说过如果那辆车合伙不成转为借款这件事，曾经微信转账4000元是归还4.5万元借款的，与10万元没有关系。二、书证、辨认笔录等1、户籍信息资料、抓获经过证实被告人身份情况及2020年6月15日被抓获归案的事实。2、交易明细、交易详情证实被害人薛某分三次转账共计10万元给被告人徐峰，以及被告人徐峰收到转账10万元的当天，分两笔将钱转账给顾婷、邵卫军。3、微信截图证实被告人徐峰与被害人薛某微信聊天情况及伪造汽车交易合同书的相关内容。4、收条证实被告人徐峰亲属代为退赃10万元情况。5、辨认笔录证实被害人薛某能够辨认出骗其10万元钱的系被告人徐峰。三、证人证言1、证人皇某证言主要内容为苏Ｕ×××××凯迪拉克车是其2019年9月9日从苏州市吴中经济开发区越溪速锋机械加工场购买的，2019年9月11日车辆过户到其名下。从其购买当日开始就停在其位于苏州市虎丘区中泰华二手车市场二楼停车场，直到2020年3月23日被其卖给黄旗伟。这期间没有意向要转让给他人，徐峰没有在其这边买过车子。(出示一份汽车交易合同)合同上的车架号就是其出售给黄旗伟的车牌苏Ｕ×××××凯迪拉克轿车，但该合同是假的，该车在其手里，没有签该合同，且出卖方吴明浩不是实际车辆持有人。2、证人吴某证言主要内容为2019年9月30日徐峰转给其妻子顾婷35000元，是之前徐峰向其买车的尾款，(出示一份汽车交易合同)这份合同是假的，合同上字也不是其字迹，苏Ｕ×××××凯迪拉克不是其车子，之前并不知道有这个事情。四、被告人徐峰供述主要内容为2019年9月底的一天，其在苏州虎丘区韵诚车行看到一辆黑色凯迪拉克车，当时就联系薛某和他合伙投资这辆车子，告诉他总价二十几万，让他出10万，他也同意了，便将这辆车照片、铭牌通过微信拍给他，还将汽车交易合同书发给薛某，当天薛某就通过手机银行和支付宝分三笔转了共10万元。实际并没有找皇某谈买这辆凯迪拉克车子，这钱被其用来还2019年7月份购买macan车欠款，钱到账当天就把10万元还给邵卫军和顾婷，过了两三天其将这份合同撕了，因为其根本就没买这辆车，这个合同也没有用。到了10月份，又向薛某借了四万五千块用于转贷，2019年12月份薛某催其还钱，还问其凯迪拉克车子卖没卖掉，其骗他说还没有。今年1月份，薛某电话联系责问根本就没有买凯迪拉克车，在薛某追问下其才承认说把钱用到别处了。当时已欠外债七八十万，只能拆东墙补西墙。本院认为，被告人徐峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。案发后赃款已退还被害人，对被告人徐峰酌情从轻处罚。对被告人徐峰所提没有非法占有故意的辩解，经查，其一，被告人徐峰于2019年9月30日伪造凯迪拉克车辆交易合同并发给被害人以取得对方信任，骗得赃款后当即偿还之前债务，随后撕毁伪造的合同，可见其并无履行共同投资的真实意愿；其二，被告人徐峰在审理阶段提出车子没有买成而转为借款并付过4000元利息，该辩解并无证据证实，且经侦查人员与被害人核实，“问：有没有提到没有购得合伙投资的车辆，将10万元转为民间借贷？答：没有，从始至终都没有。”“他在去年10月23号跟我借了4万5千元，我一直催他还钱，他才还了4000块钱给我。这钱也不是买车的那10万块钱。”其三，被告人徐峰归案后的供述，“问：你为什么要骗取薛某十万块钱？答：因为我缺钱，必须拆东墙补西墙。问：你现在有多少外债未还？答：我外债还有七八十万。”综上，被告人徐峰虚构事实、非法占有被害人薛某10万元的事实有被害人薛某的陈述、证人皇某、吴某的证言、书证交易明细等证据足以证实，被告人徐峰所提辩解无证据证实，本院不予采纳。对辩护人所提“本案赃款已退还，建议对被告人从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条之规定，判决如下：被告人徐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙爱明人民陪审员  王 成人民陪审员  陈 刚二〇二〇年十一月二十七日法官助理胡亚书记员孙乙煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。