文书内容江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初441号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人吴静（曾用名吴文静），女，1991年1月6日出生，汉族，大学专科文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。被告人吴静曾因诈骗，于2018年9月21日被上海市公安局青浦分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。被告人吴静因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被盱眙县公安局刑事拘留，2020年6月18日盱眙县人民检察院批准逮捕并由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人郭龙盛、陈娟，江苏宗泽律师事务所律师。被告人张茂赞，男，1970年5月22日出生，汉族，小学文化，农民，住安徽省凤阳县。被告人张茂赞因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被盱眙县公安局刑事拘留，2020年7月29日盱眙县人民检察院批准逮捕并由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人周冲，男，1994年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市五河县，住所地安徽省五河县。被告人周冲因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被盱眙县公安局刑事拘留，2020年6月18日被该局取保候审，2020年11月3日经本院决定逮捕，同日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人张云霞，江苏衡胜律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）293号起诉书指控被告人吴静、张茂赞、周冲犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官江翰轩出庭支持公诉，被告人吴静、张茂赞、周冲及辩护人陈娟、张云霞到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2020年4月至同年5月期间，被告人吴静与被告人张茂赞、周冲分别结伙，由被告人吴静租借车辆，被告人张茂赞、周冲负责驾驶车辆，在四川、重庆、湖南、江西、安徽、江苏等地高速公路上拦停过往车辆后，由被告人吴静以借钱加油等虚假理由实施诈骗，其中被告人吴静参与作案33起，诈骗数额共计人民币（以下币种同）12400元；被告人张茂赞参与作案32起，诈骗数额共计11400元；被告人周冲参与作案1起，诈骗数额1000元。另外，被告人张茂赞单独以同类方式在江苏境内诈骗作案4起，诈骗数额共计800元；被告人周冲明知被告人吴静从事诈骗活动，仍提供微信收款二维码、转移犯罪所得共计6200元。被告人吴静、张茂赞、周冲归案后如实供述了诈骗事实。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人吴静、张茂赞、周冲的供述和辩解、被害人陈述、书证等证据。公诉机关据此认为，被告人吴静、张茂赞、周冲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴静、张茂赞、周冲共同实施诈骗，系共同犯罪；被告人吴静在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张茂赞、周冲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴静、张茂赞、周冲如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人吴静、张茂赞、周冲自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人吴静、张茂赞、周冲对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人吴静的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出被告人吴静具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚的意见。被告人周冲的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出被告人周冲系从犯，具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。经审理查明,2020年4月至同年5月期间，被告人吴静与被告人张茂赞、周冲分别结伙，由被告人吴静租借车辆，被告人张茂赞、周冲负责驾驶车辆，在四川省、重庆省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省等地高速公路上拦停过往车辆后，由被告人吴静以借钱加油等虚假理由实施诈骗，其中被告人吴静参与作案33起，诈骗数额共计12400元；被告人张茂赞参与作案32起，诈骗数额共计11400元；被告人周冲参与作案1起，诈骗数额1000元。另外，被告人张茂赞单独以同类方式在江苏省境内诈骗作案4起，诈骗数额共计800元；被告人周冲明知被告人吴静从事诈骗活动，仍提供微信收款二维码、转移犯罪所得共计6200元。具体诈骗事实分述如下：1、2020年4月4日12时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至四川省崇州到双流高速在双流境内的一高速匝道口附近，以借钱加油为由骗取被害人朱某甲200元。2、2020年4月4日17时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至四川省成都第二绕城高速回成都市煎茶镇成雅高速交界附近，以借钱加油为由骗取被害人郭某200元。3、2020年4月8日18时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至四川省简阳市贾家镇成都第二绕城高速出入口附近，以借钱加油为由骗取被害人付某400元。4、2020年4月8日18时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至四川省简阳市成渝高速与成都第二绕城高速出入口附近，以借钱加油为由骗取被害人曾某1000元。5、2020年4月9日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至四川省仁寿县到华阳高速仁寿城北高速右边50米附近，以借钱加油为由骗取被害人刘某甲200元。6、2020年4月10日16时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至重庆市铜梁区广泸高速铜梁北收费站附近，以借钱加油为由骗取被害人谭某300元。7、2020年4月16日10时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至湖南省怀化市绕城高速与包茂高速怀化南枢纽附近，以借钱加油为由骗取被害人肖某300元，该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。8、2020年4月16日10时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至湖南省怀化市绕城高速与包茂高速怀化西互通附近，以借钱加油为由骗取被害人杨某200元，该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。9、2020年4月18日10时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至湖南省长沙市长芷高速金凤收费站附近，以借钱加油为由骗取被害人邱某100元。10、2020年4月18日15时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至湖南省长沙市杭长高速长沙北枢纽附近，以借钱加油为由骗取被害人贺某200元。11、2020年4月18日15时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至湖南省长沙市杭长高速枢纽附近，以借钱加油为由骗取被害人徐某200元。12、2020年4月19日15时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至江西省南昌市杭长高速出口附近，以借钱加油为由骗取被害人王某乙300元。13、2020年4月20日10时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至南昌市到鹰潭高速鹰潭境内一高速匝道附近，以借钱加油为由骗取被害人廖某甲100元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。14、2020年4月20日10时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至南昌市到杭州市的高速互通匝道附近，以借钱加油为由骗取被害人刘某乙500元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。15、2020年4月20日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至江西省南昌市杭长高速与福银高速南昌东互通附近，以借钱加油为由骗取被害人程某1000元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。16、2020年4月20日12时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至浙江省到湖南省永顺县高速（杭长、杭瑞高速）湖南境内一个转高速的地方，以借钱加油为由骗取被害人向某500元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。17、2020年4月21日13时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至安徽到海盐高速的安徽境内一个高速路口附近，以借钱加油为由骗取被害人张某200元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。18、2020年4月21日17时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至江苏省苏州市到上海市沪常高速车坊收费站附近，以借钱加油为由骗取被害人马某和1000元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。19、2020年4月21日17时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏州市到上海市沪常高速车坊收费站附近，以借钱加油为由骗取被害人廖某乙300元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。20、2020年4月24日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至京沪高速往徐州匝道转弯处附近，以借钱加油为由骗取被害人朱某乙300元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。21、2020年4月24日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至京沪高速江苏境内，以借钱加油为由骗取被害人陈某500元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。22、2020年4月24日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至京沪高速转宁洛高速江苏境内，以借钱加油为由骗取被害人朱某丙200元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。23、2020年4月24日17时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至江苏省连云港市沈海高速与连徐高速枢纽附近，以借钱加油为由骗取被害人崔某乙200元。24、2020年4月26日12时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至江苏省张家港市到苏州吴江区的高速上道口不远处，以借钱加油为由骗取被害人朱某丁200元。25、2020年4月26日16时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏州市到南通市的高速常熟市境内，以借钱加油为由骗取被害人姜某200元。26、2020年4月26日18时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏州市到上海市的高速苏州境内，以借钱加油为由骗取被害人李某500元。27、2020年4月27日10时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车沪常高速苏州市车坊收费站附近，以借钱加油为由骗取被害人唐某200元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。28、2020年4月27日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏州市吴江收费站上高速不远处，以借钱加油为由骗取被害人许某甲200元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。29、2020年4月27日16时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏州市太仓区到昆山市的高速出入口附近，以借钱加油为由骗取被害人段某500元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。30、2020年4月27日16时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏州市吴中区的高速出入口附近，以借钱加油为由骗取被害人桂某200元。该款由被告人周冲提供的微信二维码收取。31、2020年4月28日11时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏嘉杭高速苏州出口附近，以借钱加油为由骗取被害人陆某500元。32、2020年4月28日18时许，被告人吴静、张茂赞驾驶宝马轿车至苏嘉杭高速苏州车坊收费站附近，以借钱加油为由骗取被害人何某500元。33、2020年5月9日17时许，被告人张茂赞驾驶一辆宝马轿车至瘦西湖服务区前的一高速路口附近，以借钱加油为由骗取被害人周某乙200元。34、2020年5月10日9时许，被告人张茂赞驾驶一辆宝马轿车至启扬高速和京沪高速交叉路口附近，以借钱加油为由骗取被害人卢某200元。35、2020年5月10日14时许，被告人张茂赞驾驶白色宝马轿车至南京往合肥方向一高速匝道口附近，以借钱加油为由骗取被害人许某乙200元。36、2020年5月10日17时许，被告人张茂赞驾驶白色宝马轿车至沿江高速和扬溧高速互通附近，以借钱加油为由骗取被害人周某丙200元。37、2020年5月12日11时许，被告人吴静、周冲驾驶宝马轿车至新扬高速往长深高速转弯的黄花塘枢纽附近，以借钱加油为由骗取被害人黄某甲1000元。被告人吴静、张茂赞、周冲被公安机关抓获归案，如实供述了诈骗事实，并自愿认罪认罚。被告人周冲亲人代为退出违法所得8000元并被盱眙县公安局依法扣押。盱眙县公安局从被告人吴静处扣押手机1部、从被告人张茂赞处扣押手机1部、从被告人周冲处扣押手机1部、从崔某甲处扣押被告人周冲使用其收款码收取的违法所得500元。另查，被告人周冲因诈骗，于2020年5月14日被盱眙县公安局行政拘留七日，行政拘留已经执行（自起至终实际拘留八日）。上述事实，被告人吴静、张茂赞、周冲当庭不持异议，且有被害人朱某甲、郭某、付某、曾某、刘某甲、谭某、肖某、杨某、邱某等人的陈述，证人崔某甲、王某甲、孙某、宋某、施某、周某甲等人证言，前科查询、行政处罚决定书、执行回执、常住人口基本信息表、发破案及抓获经过、受案登记表、被告人吴静租借的皖Ｃ×××**车卡口记录、行车轨迹及抓拍照片、扣押决定书及扣押清单、微信聊天记录、微信支付交易截图，吴静、张茂赞、周冲、崔某甲等人微信账号主体信息及交易信息查询单，扣押笔录、辨认笔录及照片，电子数据检查笔录、检查截图、检查调取报告截图、检查环境照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴静、张茂赞、周冲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴静、张茂赞、周冲共同实施诈骗，系共同犯罪；被告人吴静在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张茂赞、周冲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴静、张茂赞、周冲归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人吴静、张茂赞、周冲自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人周冲退出违法所得，可酌情从轻处罚。对被告人吴静的辩护人提出的被告人吴静具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人周冲系从犯，具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吴静有劣迹，可酌情从重处罚。被告人吴静、张茂赞多次实施诈骗，流窜作案，均可酌情从重处罚。被告人周冲明知被告人吴静采取破坏社会诚信的手段实施诈骗，仍多次提供帮助，不予对其宣告缓刑。对辩护人的此点辩护意见，不予采纳。因被告人周冲之前受行政处罚的行为与本次犯罪行为系同一行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，其被行政拘留的日期，应予折抵刑期。公诉机关指控被告人吴静、张茂赞、周冲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下：一、被告人吴静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2021年10月13日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人张茂赞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年7月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人周冲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2021年2月25日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、对扣押的手机3部由盱眙县公安局依法处理，责令被告人吴静、张茂赞共同退出违法所得人民币5200元、被告人张茂赞退出违法所得人民币800元，连同扣押在案的违法所得人民币7200元分别发还相应被害人，详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  孙在桐人民陪审员  金殿康二〇二〇年十一月九日书 记 员  陈 艳附表：吴静、张茂赞、周冲诈骗退赔明细表                          被害人              金额元人民币              退赔人                  1              朱某甲              200              吴静              张茂赞                                2              郭某              200              吴静              张茂赞                                3              付某              400              吴静              张茂赞                                4              曾某              1000              吴静              张茂赞                                5              刘某甲              200              吴静              张茂赞                                6              谭某              300              吴静              张茂赞                                7              肖某              300              吴静              张茂赞              周冲                  8              杨某              200              吴静              张茂赞              周冲                  9              邱某              100              吴静              张茂赞                                10              贺某              200              吴静              张茂赞                                11              徐某              200              吴静              张茂赞                                12              王某              300              吴静              张茂赞                                13              廖某              100              吴静              张茂赞              周冲                  14              刘某乙              500              吴静              张茂赞              周冲                  15              程某              1000              吴静              张茂赞              周冲                  16              向某              500              吴静              张茂赞              周冲                  17              张某              200              吴静              张茂赞              周冲                  18              马某              1000              吴静              张茂赞              周冲                  19              廖某甲              300              吴静              张茂赞              周冲                  20              朱某乙              300              吴静              张茂赞              周冲                  21              陈某              500              吴静              张茂赞              周冲                  22              朱某丙              200              吴静              张茂赞              周冲                  23              崔某              200              吴静              张茂赞                                24              朱某丁              200              吴静              张茂赞                                25              姜某              200              吴静              张茂赞                                26              李某              500              吴静              张茂赞                                27              唐某              200              吴静              张茂赞              周冲                  28              许某              200              吴静              张茂赞              周冲                  29              段某              500              吴静              张茂赞              周冲                  30              桂某              200              吴静              张茂赞              周冲                  31              陆某              500              吴静              张茂赞                                32              何某              500              吴静              张茂赞                                33              周某              200                            张茂赞                                34              卢某              200                            张茂赞                                35              许某甲              200                            张茂赞                                36              周某甲              200                            张茂赞                                37              黄某甲              1000              吴静                            周冲                  计                            13200              12400              12200              7200      附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。