湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初619号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人周俊，外号“阿俊”，男，1998年12月6日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，娄底技师学院学生，户籍所在地娄底市娄星区，住址同户籍所在地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月6日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2019年4月12日经娄底市公安局娄星分局决定取保候审，并于同日予以释放。2020年4月13日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审。2020年10月13日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘雄克，湖南宇能律师事务所律师。被告人谌礼玲，曾用名“谌礼林”，男，1999年7月17日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市安化县，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2019年4月12日经娄底市公安局娄星分局决定取保候审，并于同日予以释放。2020年4月13日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审。2020年10月13日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人袁文彬，湖南泰涟律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]513号起诉书指控被告人周俊、谌礼玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉，被告人周俊及其辩护人刘雄克、被告人谌礼玲及其辩护人袁文彬均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控:2018年8月到2019年3月期间，刘长松（已移送审查起诉）为赚取非法利益，在明知其所取的资金系违法犯罪所得的赃款的情况下，受“黑哥”（待查）的安排，使用多张银行卡帮“黑哥”在娄底市娄星区各家银行的多个营业点进行现金提取的犯罪活动。2018年9月，刘长松找到被告人周俊，承诺给予好处费，安排周俊帮忙在娄底市娄星区多家银行取款，周俊在明知是赃款的情况下，持本人6张银行卡及同学周某4张银行卡帮刘长松取现共计906684元，并从中获利5000余元；同时发展同学即被告人谌礼玲办理银行卡在娄底城区多家银行帮刘长松取现共计927800元，并从中获利3000余元。此外，周俊为刘长松办理了一张建设银行卡及绑定的电话卡、Ｕ盾，交给刘长松用于转移赃款，刘长松持卡转款共计3215227元。2019年3月5日，周俊持卡在中国农业银行取款时被公安民警抓获。2019年3月25日，被告人谌礼玲被公安民警抓获。经公安机关侦查，两被告人银行卡内的资金来源于西安广竹名贸易有限公司、漯河汎柏商贸有限公司等多家公司账号，通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，上述涉案公司账号均已经被当地公安机关以诈骗罪立案并冻结。案发后，娄底市公安局娄星分局从被告人周俊处扣押赃款179300元，冻结刘长松转移的赃款216836.28元。以上事实，被告人周俊、谌礼玲在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的户籍资料、到案经过、扣押物品清单、提取笔录、银行流水明细、资金流向表、网络平台公司诈骗账户相关资料、诈骗资金流向分析图、情况说明、手机信息数据分析报告、刘长松诈骗案情况说明及案件相关资料、鉴定意见、证人陈某、周某等人的证言、同案人陈威龙、王某等的供述、被告人周俊、谌礼玲的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人周俊、谌礼玲明知是违法犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人周俊、谌礼玲均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周俊、谌礼玲到案后均如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；公安机关依法扣押被告人周俊违法所得179300元，依法予以没收，上缴国库。公安机关冻结的刘长松216836.28元，因该款系同案人刘长松犯罪行为，不宜在本案中予以处理；辩护人提出被告人周俊、谌礼玲具有立功表现的观点，经查，被告人周俊、谌礼玲如实供述同案人“毛毛虫”刘长松身份信息，并未协助公安人员抓获同案人，其行为不符合立功的法律特征，故该辩护观点，本院不予采纳；辩护人提出被告人谌礼玲系从犯，涉案金额存在重复计算的观点，经查，被告人谌礼玲积极参与犯罪，且根据公安机关统计银行明细，被告人谌礼玲取款金额92.75万元，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人周俊的辩护人提出被告人周俊系被引诱、欺骗参与犯罪，且不明知所取款项系犯罪所得的观点，经查，被告人周俊明知所取款系违法所得，积极参与取款行为，故该辩护观点，本院不予采纳；根据被告人谌礼玲的犯罪情形及社会危害性不宜适用缓刑，故辩护人提出对被告人谌礼玲适用缓刑的观点，本院不予采纳；辩护人提出被告人周俊、谌礼玲系初犯，具有坦白情节，且认罪认罚，依法从轻处罚的观点，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。公诉机关关于判处被告人周俊有期徒刑四年二个月、并处罚金；判处被告人谌礼玲有期徒刑四年二个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵38天。即从2020年10月13日起至2024年11月4日止）二、被告人谌礼玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵17天。即从2020年10月13日起至2024年11月25日止）三、公安机关在被告人周俊处扣押的179300元，依法予以没收，上缴国库。（本案扣押的财物由财物扣押保管机关依法处理）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 敏人民陪审员  吴春花人民陪审员  唐双凤二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  刘 玲附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。