淮安市洪泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0813刑初22号 公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。 被告人王威龙，绰号“阿龙”，男，2000年6月8日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，无业，住海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。 指定辩护人董光，江苏岸庆（洪泽）律师事务所律师。 被告人黄德豪，绰号“阿豪”，男，1998年11月22日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，住海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。 指定辩护人黎成龙，江苏泽之源律师事务所律师。 被告人马精蔚，曾用名马祥钊，绰号“阿召”，男，1995年12月3日出生于海南省琼海市，汉族，小学文化，无业，住海南省琼海市。曾因吸毒于2015年10月31日被海南省琼海市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 指定辩护人严荣新，江苏润知律师事务所律师。 淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑一刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人王威龙、黄德豪、马精蔚犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年6月1日由于不能抗拒的原因，导致案件无法继续审理，本院裁定对本案中止审理，2020年11月17日本院恢复法庭审理。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员张学良出庭支持公诉，被告人王威龙及其辩护人董光、被告人黄德豪及其辩护人黎成龙、被告人马精蔚及其辩护人严荣新到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年2、3月至5月14日期间,李某甲、王某甲、郑某（均已起诉）在海南省琼海市经预谋共同实施电信网络诈骗，先后招募周某甲、李某丙、冯某甲、蒙某、黎某甲、黄某甲（均已起诉）和被告人王威龙、黄德豪、马精蔚等人，以诈骗所得钱款为团伙人员提供统一食宿生活、娱乐等消费、手机、微信号等作案工具，形成以实施电信网络诈骗犯罪为目的，人数众多、分工明确、组织性较强的犯罪集团；并约定以诈骗所得钱款15%提成给予负责网络聊天诈骗人员，其余诈骗所得钱款除去该犯罪集团的统一食宿生活、娱乐、作案工具等费用支出后按比例分配给李某甲、王某甲、郑某。其中，被告人王威龙、黄德豪、马精蔚等人负责网络聊天诈骗。 以李某甲、王某甲、郑某为首的诈骗犯罪集团，先后在海南省琼海市租用2个民房作为地点，通过网络聊天等方式虚构“成功人士”身份以谈恋爱名义骗得被害人信任，再以介绍被害人理财为由，骗取被害人向某犯罪集团操控的虚假“腾讯理财通”平台充值，共利用该方式骗取15名被害人共924906元（人民币，下同）。其中，被告人王威龙自2019年3月加入该犯罪集团，参与诈骗数额924906元；被告人马精蔚自2019年4月加入该犯罪集团，参与诈骗数额499061元；被告人黄德豪自2019年5月1日加入该犯罪集团，参与诈骗数额为261251元。具体情况分述如下： 1.2019年3月至4月23日期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗江苏省淮安市洪泽区的被害人刘某共225160元；其中被告人马精蔚参与诈骗15500元。 2.2019年3月至5月期间，被告人王威龙、马精蔚和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗陕西省白河县的被害人孙某共100300元；其中被告人黄德豪参与诈骗49000元。 3.2019年3月至5月期间，被告人王威龙、马精蔚和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗江苏省昆山市的被害人吴某共108329元，其中被告人黄德豪参与诈骗10905元。 4.2019年3月至5月期间，被告人王威龙、马精蔚和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗辽宁省沈阳市的被害人周某乙共24234元。 5.2019年3月期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗浙江省台州市的被害人丁某共88705元。 6.2019年3月至4月期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗河北省辛集市的被害人李某丁共13302元。 7.2019年3月期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗云南省保山市的被害人余某共60267元。 8.2019年3月至4月13日期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗江苏省淮安市清江浦区的被害人张某共40700元，其中被告人马精蔚参与诈骗37700元； 9.2019年3月期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗山西省运城市的被害人唐某共2646元。 10.2019年3月至4月期间，被告人王威龙、马精蔚和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗云南省的被害人秦某共2000元。 11.2019年3月至4月期间，被告人王威龙、马精蔚和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗云南省的被害人王某共2000元。 12.2019年3月期间，被告人王威龙和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗安徽省合肥市的被害人朱某共48265元。 13.2019年3月至4月期间，被告人王威龙、马精蔚和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗江苏省淮安市淮阴区的被害人李某戊共7652元。 14.2019年4月至5月7日期间，被告人王威龙、马精蔚、黄德豪和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗湖南省长沙市的被害人韦某共37460元。 15.2019年4月至5月10日期间，被告人王威龙、马精蔚、黄德豪和李某甲、王某甲、郑某等人诈骗重庆市的被害人李某己共163886元。 被告人王威龙、马精蔚、黄德豪归案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 另查明，案发后，同案人郑某退赃人民币5万元，同案人李某甲退赃人民币5万元，同案人李某丙退赃人民币4万元，同案人黎某甲退赃人民币2万元，同案人王某甲退赃人民币1万元，同案人周某甲退赃人民币1万元，同案人黄某甲退赃人民币5000元，合计退赃人民币185000元。 上述事实，被告人王威龙、马精蔚、黄德豪在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人李某甲、王某甲、郑某、周某甲、黎某甲、冯某甲、蒙某、李某丙、黄某甲的供述、被害人刘某、孙某、吴某、周某乙、丁某、李某丁、余某、张某、唐某、秦某、王某、朱某、李某戊、韦某、李某己的陈述、证人赵某、梁某、许某、李某甲、李某乙的证言、辨认笔录及照片、周某甲、李某丙、蒙某、黄某甲等使用的作案手机内的微信账号信息及转账情况、微信群聊天记录、银行账户交易明细、支付宝交易明细、转账记录、海南省琼海市公安局行政处罚决定书及强制隔离戒毒决定书、淮安市公安局洪泽分局出具的案发经过说明、海南省琼海市看守所出具的临时羁押证明、三名被告人的照片、基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王威龙参与诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人马精蔚、黄德豪参与诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。李某甲、王某甲、郑某等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人王威龙、马精蔚、黄德豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王威龙、马精蔚、黄德豪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人马精蔚有行政处罚前科，可酌情从重处罚。综合全案，决定对被告人王威龙减轻处罚，对被告人马精蔚、黄德豪从轻处罚。被告人王威龙、马精蔚、黄德豪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各辩护人提出的相关被告人具有上述减轻、从轻、从宽处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王威龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2024年1月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄德豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人马精蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年12月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人王威龙、马精蔚、黄德豪与李某甲、王某甲、郑某、周某甲、黎某甲、冯某甲、蒙某、李某甲、黄某甲共同退赔各被害人剩余经济损失共计人民币739906元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙笑彬 人民陪审员  韩珊珊 人民陪审员  王冬青 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  金 鑫 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。