河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1526刑初217号公诉机关潢川县人民检察院。被告人宋庭耀（小名“小旭”），男，1995年11月27日出生于河南省潢川县，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省潢川县，现住潢川县。因非法携带枪支、弹药、管制器具，于2018年2月15日被潢川县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年5月26日被刑事拘留；于同年6月9日被逮捕。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人宋庭耀犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2020年10月27日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，潢川县人民检察院指派检察员徐士坤出庭支持公诉，被告人宋庭耀到庭参加诉讼，现已审理终结。潢川县人民检察院指控：一、2019年5月22日，被告人宋庭耀虚构其有“潢川县顺达加油站”50%股份的事实，以出让20%的股份给杨某为由与杨某签订股权认购合同，骗取杨某20万元。后被告人宋庭耀支付杨某3.5万元分红后至案发未再归还余款。二、2019年9月19日，被告人宋庭耀虚构其有“潢川县顺达加油站”30%的股份的事实，以出让10%的股份给张某为由与张某签订股权认购合同，骗取张某10万元。后被告人宋庭耀支付张某1万元分红后至案发未再归还余款。被告人宋庭耀于2020年5月25日自动投案。上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据证实。认为被告人宋庭耀骗取他人财物25.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人宋庭耀有期徒刑五至六年，并处罚金一至二万元。被告人宋庭耀辩解：双方借钱在先，因为其没有偿还能力才签的合同，不构成诈骗罪。其已归还杨某67000多元，归还张某14000元，并提供张某的收据一张。经审理查明，一、2019年5月22日，被告人宋庭耀虚构其有“潢川县顺达加油站”50%股份的事实，以出让20%的股份给杨某为由与杨某签订股权认购合同，骗取杨某现金20万元。后被告人宋庭耀支付杨某现金3.5万元分红后至案发未再归还余款。二、2019年9月19日，被告人宋庭耀虚构其有“潢川县顺达加油站”30%股份的事实，以出让10%的股份给张某为由与张某签订股权认购合同，骗取张某现金10万元。后被告人宋庭耀支付张某现金1.4万元分红后至案发未再归还余款。2020年5月25日，潢川县公安局刑警大队民警电话通知被告人宋庭耀到潢川县公安局接受讯问，被告人宋庭耀辩解是借款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）户籍信息。（2）前科证明、刑事判决书及行政处罚决定书，被告人宋庭耀犯盗窃罪，于2013年1月24日被本院判处拘役五个月，并处罚金3000元；犯寻衅滋事罪，于2013年9月27日被本院判处有期徒刑八个月；因非法携带枪支、弹药、管制器具，于2018年2月15日被潢川县公安局行政拘留五日。（3）潢川县顺达加油站营业执照及潢川县顺达加油站股份认购合同两份。（4）到案经过，2020年5月25日，潢川县公安局刑警大队民警电话通知被告人宋庭耀到潢川县公安局接受讯问。（5）银行交易明细：2019年5月22日，杨某通过其中国农业银行银行卡向宋庭耀中国建设银行个人活期账户转账20万元。（6）微信转账记录、支付宝转账电子回单、收据，证实被告人宋庭耀于2019年9月20日收到张某现金拾万圆整。（7）微信及支付宝转账记录，证实被告人宋庭耀与杨某之间相互转款的事实。（8）2019年11月6日及同月12日，宋庭耀转账给张某4000元。（9）收据，张某于2020年4月16日收到宋庭耀10000元（壹万元整）。2、证人证言（1）证人姚某的证言：宋庭耀是我大儿子。2006年左右我扩大加油站规模将加油站迁到杨围孜106国道路东，加油站名字叫顺达加油站，一直到2019年元月份加油站破旧经营不下去了，我就转给山东的一个商人叫董某的，先期转给我20万定金还没有商定是租还是转让，董某交完定金后就从山东带材料、带人来装修加油站，5月18日董某正式营业。我同董某是4月份签的合同，但是加油站所有经营权和事务都归董某管。加油站从建站到转让给董某经营都是我独资经营，没有任何人入股，宋庭耀没有给我一毛钱，也没有他任何股份。加油站的章在家里抽屉里放着。今年元月份我到俺儿住的地方，看到杨某在俺儿屋里，当时俺儿宋庭耀不在屋，杨某见到我就说宋庭耀找他借了20万元投资到加油站的事，说加油站有他的股份，是他通过宋庭耀入的股份，我说那是不可能的事，我加油站已经转让给别人了，没有任何人入股，宋庭耀也没有给我任何投资的钱，杨某说要是没有我的股份我就告你。我就跟他说，我也管不了，你们之间的事情你们自己解决。（2）证人宋某的证言：我和妻子姚某有两个儿子，宋庭耀是我大儿子，我妻子姚某开加油站快30年了，2006年左右扩大加油站规模将加油站迁到杨围孜106国道路东，加油站名字叫顺达加油站，2019年元月份加油站转给山东的一个商人叫董某的人，转给我妻子20万定金后开始装修，一直装修到4月份，装好后开始营业，正式营业后签的合同。现在加油站经营权、管理权、投资、装修都是董某的。加油站从建站到转让给董某经营都是我妻子独资经营，没有任何人入股，宋庭耀没有给入股过钱，也没有他任何股份。杨某我认识，他跟我儿是朋友，2019年12月底，他到村部找我问宋庭耀在哪？说宋庭耀找他拿了20万元入股我家的加油站。过了几天，他又到村部找我，拿了几张纸，说是加油站用钱签的合同，我不知道这事，也没有看，他还说我咨询过律师，这个钱要是不还，你们属于诈骗行为，要负法律责任的，我就没理他，我不认识张某。（3）证人董某的证言：2019年元月份我认识姚水红的，我那时开始接手她的加油站，她的加油站是在魏岗乡杨围孜村，叫潢川县顺达加油站。去年元月份我们开始接手进行装修，陆陆续续装修到4月份，5月份正式营业。所有的装修费用和经营权、管理权都是我们负责的，与姚某无关，4月份我们签的一份合同，但是没有明确是租还是转让。我们接手后，由我安排由山东的装修公司，带着材料来装修的，所有的钱都是我自己出资的，其他没有任何人拿钱。接手时我交给姚某20万定金，之后加油站的装修和经营权管理权都归我，现在就是我自己的，没有别的任何人有股份。现在的法人是姚水红，因为我们现在还没有确认是否收购，所以没有进行法人变更手续，但是所有的经营权和管理权都是我自己的，股份也是我自己的。3、被害人陈述（1）被害人杨某的陈述：2019年2月份我经朋友介绍认识了宋庭耀，到了19年5月份宋庭耀告诉我说他家在魏岗乡有个加油站，叫顺达加油站，这个加油站他只有百分之30的股份，想让我掏20万，他把钱给他妈算是让我入了两份股，每月给我一万元的分红。5月22号我和宋庭耀签的合同。合同签完后宋庭耀给过我两个月的分红，就没有再给我钱了，我找他要钱，最开始还以各种理由推脱，后来就联系不上了。20万是签合同时通过手机银行转的帐，我直接转到他的银行账号内，加油站的法人代表是他妈姚某，宋耀庭是否有股份我不知道。2019年7月份，我从徐保国的海尔电器专卖店购买过一台立式空调，是7300元，我给店里交过1000元订金，转给宋庭耀1300元，另外5000元是宋庭耀转给徐保国的，宋庭耀给我垫付了5000元。我印象中宋庭耀还有30000元左右，具体数额记不清了，有时我给他现金，他微信转给我的，有时他微信转给我，我帮他代还给别人，我给公安提供的有转账记录。今年他同我算账的时候说去年给我32000元，今年又给我微信转3000元，共还我35000元。我也不想同他扯了，我就认这35000元了，这35000元也是他认可的分红钱。（2）被害人张某的陈述：2019年6月份我经朋友杨某介绍认识了宋庭耀，到了9月宋庭耀告诉我说他家在魏岗乡有个加油站，叫潢川顺达加油站，这个加油站他有30%的股份，想转让给我3分之一，也就是10%的份，让我给他10万。2019年9月20日在桃园新村他的家中，我和他签了个股权认购合同，并把10万元转给他了。合同上说我入股加油站10%的股份，每月按利润分红，最多每月5000元，我如果想退出，他会按原价回购，退回入股的十万，合同签完后，到月我找他分红，他拖着没有给，一直到11份在微信上给我转2个2000元，2020年4月份我要退股，他不退，又给我6000元现金。这中间我找他家人，才发现这个加油站不是他的，是他父母的，2019年元月份就租给山东的一个商人了。10万是签合同时给了6万现金，2万是微信转给他的，2万是支付宝转给他的。加油站的法人代表是他妈姚水红，顺达加油站于2019年元月份他妈就转租出去了，但是我们签的合同上有加油站的公章。4、被告人宋庭耀的供述与辩解：2019年5月底，我因为赌博把车子抵押出去，找杨某借了20万去赎车，后来我要给杨某打借条，他不要，让我签了一份顺达加油站的股权认购协议，我就签了这个合同。2019年9月份我因为投资一个股票平台急需用钱，找张某借了10万元，他当时也没有要借条，让我照着杨某的顺达加油站股权认购协议签了一份合同。认购合同上的名字都是本人签的，指印也是我自己按得。没有人威胁我，是我自愿的。我从拿钱的五月份到今年五月份陆陆续续的共给杨某五六万元，有微信、支付宝的转账记录，还有部分现金，具体多少记不清了。还给张某的有1万元。上列证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人宋庭耀犯诈骗罪成立。被告人宋庭耀辩护：双方借钱在先，因为其没有偿还能力才签的合同，不构成诈骗罪。经查，被害人陈述、证人证言、潢川县顺达加油站股份认购合同、转账凭证及微信聊天记录，相互印证，能够证实被告人宋庭耀虚构其有潢川县顺达加油站的股份，并与杨某、张某签订潢川县顺达加油站股份认购合同，骗取杨某、张某钱财的事实。其辩解无证据证实，本院不予采纳。被告人宋庭耀辩解：其已归还杨某67000多元，归还张某14000元。经查，被害人杨某与被告人宋庭耀系朋友关系，双方提供的微信及支付宝转账记录显示二人之间有经济往来，无法区分相互转款的性质。双方在微信聊天中，杨某认可被告人宋庭耀已给付3.5万元，宋庭耀未提出异议，故应予认定已给付杨某3.5万元。其辩解已归还杨某67000多元，无法查实，本院不予采纳；辩解已归还张某14000元，经查属实，本院予以采纳。被告人宋庭耀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。违法所得，依法应予责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋庭耀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起至2025年5月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人宋庭耀退赔被害人杨浩东人民币165000元，退赔被害人张俊波人民币86000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莹人民陪审员  叶宏伟人民陪审员  黄 琳二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  姜甦祺