宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初431号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人唐文科，男，1992年11月5日出生于重庆市梁平县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地重庆市梁平县，现住重庆市南岸区南滨特区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日到案，同日被宁波市公安局江北分局取保候审，同年10月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人蔡午阳，重庆中耀律师事务所律师。被告人李守飞，男，1986年10月29日出生于重庆市城口县，汉族，大专文化，务工，住重庆市城口县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月24日到案，同日被宁波市公安局江北分局取保候审，同年10月15日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人金国益，浙江港湾律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人王兴，男，1991年6月15日出生于重庆市盐亭县，汉族，大专文化，务工，住重庆市巴**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。被告人黄峰，男，1994年3月27日出生于重庆市丰都县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市丰都县，住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被宁波市公安局江北分局取保候审。被告人胡玉林，男，1995年8月5日出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地重庆市云阳县，住重庆市云阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月22日被宁波市公安局江北分局取保候审。被告人戴豪，曾用名代豪，男，1997年9月22日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市渝中区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉[2020]1642号起诉书指控被告人唐文科、李守飞、王兴、向阳、黄峰、胡玉林、戴豪犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。本院于同年10月27日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，被告人向阳因骨折需要住院治疗无法参加庭审，故本院裁定对被告人向阳中止审理。宁波市江北区人民检察院指派检察官汤珏红出庭支持公诉，被告人唐文科及其辩护人蔡午阳、被告人李守飞及其辩护人金国益、被告人王兴、黄峰、胡玉林、戴豪到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2016年12月，陈红（已判决）租赁网络平台伪装成正规的“金十金业”、“金世达”黄金交易平台，以重庆金有道珠宝有限公司、重庆宏讯通文化传播有限公司等公司名义招募业务员，组建以陈红为老板，以夏展鹏（已判决）为技术、财务兼业务员，王余芬（已判决）为财务、后勤人员，被告人唐文科、龙涛（已判决）等人为组长，被告人李守飞、王兴、黄峰、向阳、胡玉林、戴豪等人为业务员的诈骗集团，通过吸引被害人到该平台投资炒作“伦敦金”并使之亏损的方式骗取财物。2018年6月至2019年5月间，陈红伙同黄先锋（已判决）在网上发布“炒股老师免费传授炒股经验”的虚假广告，吸引目标人群加微信、微信群，到直播间听“老师”讲课，采用直播间老师讲授股票投资、并铺垫炒“伦敦金”投资知识，业务员同时操纵多个微信号在微信群内假扮“老师”、“助理”、“其他客户”，互相“作托”，发虚假盈利截图，捏造炒“伦敦金”获得高额收益的虚假事实等手段，骗取被害人的信任，将被害人的投资目标转至“伦敦金”交易，诱骗被害人在虚假的“金十金业”、“金世达”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，被害人投资资金从未进入国际黄金市场，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2018年6月至2019年2月，被告人唐文科在该诈骗集团中任组长，其本人及组员共参与骗取被害人资金1425760（人民币，下同）元，非法获利74472元。2018年6月至2019年5月，被告人李守飞在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金1482099元，非法获利133746元。2018年6月至2019年3月，被告人王兴在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金608378元，非法获利66586元。2018年6月至2019年5月，被告人黄峰在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金66313元，非法获利34641元。2018年6月至2019年4月，被告人胡玉林在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金57789元，非法获利29045元。2018年6月至2019年2月，被告人戴豪在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金21701元，非法获利23000元。案发后，被告人胡玉林向公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。被告人唐文科、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪已退缴全部非法获利。公诉机关认为，被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民财物，其中被告人唐文科、李守飞、王兴犯罪数额特别巨大，被告人黄峰、胡玉林犯罪数额巨大，被告人戴豪犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人胡玉林具有自首情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、戴豪到案后能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。并建议判处被告人唐文科有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五元；被告人李守飞有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五元；被告人王兴有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人黄峰有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人胡玉林有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人戴豪有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。为此，公诉机关向法庭提交了书证受案登记表、抓获经过、身份信息、微信截图、银行流水明细、刑事判决书,被害人吴某、沈某、谢某的陈述,被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、向阳、胡玉林、戴豪及同案犯陈红的供述,辩认笔录,电子数据等证据。被告人唐文科对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人唐文科系从犯，主动从涉及犯罪的公司离职，主观恶性较小，其有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退赃，请求法庭对其从宽处罚，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李守飞对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人李守飞是组员，系从犯，无犯罪前科，主观恶性小，其自愿认罪认罚，并积极退赃，希望法庭调整量刑建议，对其从宽处罚。被告人王兴、黄峰、胡玉林、戴豪对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李守飞已全部退赃合计人民币133746元（其中在案件审理期间退赃人民币63746元），以上事实有经庭审质证、认证的暂扣款票据佐证，本院予以确认。本院认为，被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，与人结伙骗取公民财物，其中被告人唐文科、李守飞、王兴犯罪数额特别巨大，被告人黄峰、胡玉林犯罪数额巨大，被告人戴豪犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻或从轻处罚。被告人胡玉林具有自首情节，被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、戴豪到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪积极退清全部赃款，酌情予以从轻处罚。各被告人的辩护人据此提出的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现，量刑应予以区分，其中对被告人王兴、黄峰、胡玉林、戴豪可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人唐文科犯诈骗罪，判处有期徒三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年1月11日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人李守飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年11月13日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人王兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人黄峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；五、被告人胡玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；六、被告人戴豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；七、被告人唐文科、李守飞、王兴、黄峰、胡玉林、戴豪在其违法所得范围内对各被害人的经济损失，承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓寅人民陪审员  马燕来人民陪审员  韩伟忠二〇二〇年十一月十二日代书 记员  王丹薇