江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初194号公诉机关都昌县人民检察院。被告人邵徽进，男，1970年6月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月7日被都昌县公安局刑事拘留，2019年12月20日都昌县人民检察院决定对其批准逮捕，同日由都昌县公安局执行逮捕，现羁押于都昌县看守所。辩护人刘祖文，江西卷舒律师事务所律师。都昌县人民检察院以都检一部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人邵徽进犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员江小华出庭支持公诉，被告人邵徽进及其辩护人刘祖文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年期间，被告人邵徽进与李某1在交往过程中多次表示跟县里、市里领导很熟，可以帮其在都昌县拓展业务以及安排人事调动。2017年12月至2018年12月期间，被告人邵徽进分别以帮李某1销售医疗设备，帮其同学李某2的哥哥安排人事升迁为由先后骗取李某1399315.96元，具体事实如下：1.2017年12月，李某1因推销医疗设备找到邵徽进，请其帮忙找领导疏通关系。李某1于2017年12月13日将14万现金交给邵徽进，邵徽进因此出具收条。2017年12月14日李某1再次通过微信转给邵徽进23000元。2.邵徽进向李某1谎称自己可以找领导安排人事升迁，李某1听到后，就告诉了其同学李某2，李某2就让李某1找邵徽进帮忙安排其哥哥的人事升迁事宜。之后李某2于2018年1月15日取了13万元现金给李某1，李某1当天就将钱给了邵徽进，邵徽进因此出具收条。3.2017年10月至2018年12月期间，因邵徽进答应帮李某1推销医疗设备，安排人事升迁等事宜，邵徽进多次找李某1要钱，李某1通过微信先后向邵徽进转账共计86315.96元。邵徽进在收了李某1上述财物之后事情一直未办，李某1多次联系邵徽进，邵徽进都以各种理由，一拖再拖避而不见，李某1遂意识到被骗并于2019年5月31日报案。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人邵徽进诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵徽进第3次开庭当庭认罪，并称对起诉书指控的第1起中2017年12月13日的14万元没有异议，对12月14日微信转账23000元认定诈骗有异议，23000元是李某1向我买普洱茶的钱。对起诉书指控的13万元没有异议，是收到了。对起诉书第3段通过微信转账的86315.96元认定是诈骗有异议，这些钱不是说帮他推销医疗设备和跑人事，这是我和李某1之间的人情往来，他到都昌来花了我不少钱，通过微信转给我的，不是诈骗。辩护人发表辩护意见称：对指控诈骗罪没有异议，但是金额认定应是27万元。被告人认罪态度很好，其本人也想退赃，请法院依法对其从轻处罚。经审理查明：被告人邵徽进与被害人李某1相识，在交往过程中邵徽进让李某1觉得其本领很大。2017年12月李某1找到被告人邵徽进，希望通过邵徽进疏通关系帮忙推销医疗设备。被告人邵徽进告诉李某1需要现金送礼，李某1于2017年12月13日将14万现金交给邵徽进，邵徽进出具收条并注明事没办成钱退还。李某1同学李某22018年1月份听李某1说邵徽进认识很多领导，就想请李某1找邵徽进帮忙为其哥哥李永辉调整工作，李某1找到邵徽进，邵徽进答应了并说需要13万元钱疏通关系。2018年1月15日李某2通过银行取现金13万元交给李某1，李某1于当日给了邵徽进，邵徽进出具了收条并注明事没办成钱退还。被告人邵徽进收了李某127万元现金后并未“办成事”；李某1多次催讨，被告人邵徽进一直未将钱款退还。李某12019年5月31日向公安机关报案。被告人邵徽进2019年12月6日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.银行交易明细，证明李某22018年1月15日招商银行柜台取款5万元。1月14日李永辉转入李某2南昌农商银行8万元，1月15日李某2取款8万元。李某12017年12月13日工行取现13.2万。邵徽进2018年1月18日在农商银行存款22万元并转到其另一个农商银行账户。2.收条，证明邵徽进2017年12月13日出具收条收到李某1办事人民币14万元。2018年1月15日出具收条收到李某1人民币13万元。3.抓获经过，证明都昌县公安局民警2019年12月6日将邵徽进抓获归案。4.前科证明，证明九江市强制隔离戒毒所管理科出具情况说明，在系统内查到“邵徽进因盗窃被劳动教养三年，时间从1997年10月20日至2000年10月19日，于2000年2月1日解除劳教。”5.通话记录详单、办案说明，证明李某1和邵徽进手机通话情况。6.证人李某3的证言，证明其儿子李某1被邵徽进骗了钱，邵徽进2018年的时候到其家里吃过饭，邵徽进说过年他都能收到十几万礼。7.被害人李某12019年4月26日的陈述：我是来公安机关报案的，我被一个叫邵徽进的人骗了39万元。2017年5月份我认识了邵徽进并互相留了联系方式和微信，后来我回到南昌，邵徽进经常和我打电话，说自己和都昌县的县领导都有联系。我是做商贸的，就想通过邵徽进拓展业务。2017年10月份，我手上有一批教育资料想推销到都昌县，我就找邵徽进当面谈这个事情。邵徽进后来跟我说教育资料本年度已经确定了供应商，只能等到2018年暑假的时候来确定。到了10月底，邵徽进跟我打电话说他已经找到了相关的领导，叫我赶紧准备礼品，于是我就买了一万多块的烟酒开车送到都昌给了邵徽进。晚上邵徽进还介绍了一个姓吕的朋友我认识，说是分管县医疗卫生监督的吕部长。后来我回到南昌不久，有个老乡是做医疗器械的，我就想到了邵徽进问他能不能帮忙联系推销医疗设备，邵徽进说没问题，中医院院长和卫生局的领导都很熟，并跟我说要准备30万元疏通关系，老乡觉得钱要得太多就没同意做。我就找邵徽进商量，邵徽进说他出14万元，我出16万。到了12月13日，我带了14万现金到都昌找邵徽进，在他车上他也把4万元现金给我看了，并说他要找家里借10万元，听他这样讲，我就把14万元现金给了他，并在微信上转了2万元给他，邵徽进打了个收条给我，并承诺如果这批医疗设备在都昌做不了，就把14万元退给我。后来过了几天，他打电话跟我说30万元已经给了九江市的一个领导，并说2018年内会搞好。2018年1月份的时候，邵徽进跟我打电话说能帮我在庐山公安局里面安排工作，但是要13万元钱还要送点礼品，后来我就准备钱了。过了两天我带了13万元现金和一些烟酒到都昌找邵徽进，并在他的车上给了他，邵徽进就跟我打了一个13万元的收条，并承诺如果这个安排工作的事情没有办成就退回。后面邵徽进说大概10月份可以搞定，之后他跟我说钱已经送给了领导，事情没有问题。到了2018年2月份的时候，邵徽进跟我打电话说他之前投的很多钱到工程上，现在都还没有结账，年底要用钱，所以就向我借钱，于是我就通过微信转账的方式转了6000元给他。2018年6月28日，邵徽进给我打电话说投资的工程要结账，要请施工领导吃饭，叫我转一万块钱给他，我就通过微信转了1万元给他。在2018年期间，邵徽进以各种理由向我陆续借了8万多元，这些他都没有打条子给我，我都是通过微信转账给他的。2018年期间，我一直追问邵徽进关于教育资料、医疗设备以及安排庐山公安局商标的事情进展情况，邵徽进说教育资料的事被其他供应商定好了，那些钱会退给我。医疗设备的事和安排上班的事情要等到年底。2018年12月份再次询问，邵徽进说要等到明年，我就觉得不对劲，2019年1月、2月多次到都昌县找邵徽进，他都以各种理由推脱不见我，直到今年4月初都没有任何结果。2019年12月11日的陈述：第一次2017年10月19日，我打电话给邵徽进想他帮忙疏通关系销售教育资料，我就微信转了3800元他，寄了两条金圣青花瓷香烟给他。第二次2017年12月13日，我需要推销医疗设备，他说要30万元疏通关系，我说我没有那么多钱只有16万元。我就从自己卡里取现金，一次5万元，一次8.2万元，再从自己身上拿了8000元现金，凑了14万元给他，另外还给了2条和天下香烟、2条青花瓷香烟、2瓶酒钱（3000元微信转），次日我又微信转了2个1万元给他，请人吃饭的3000元。邵徽进打了一张14万元的收条给我。第三次我听邵徽进说可以帮人调动，我同学李某2听说后就叫我帮他哥哥人身升迁，邵徽进说要准备13万元现金，我同学就在银行取了13万元现金，还给了价值1万元烟酒。13万元现金邵徽进打了收条。第四次是邵徽进说可以把我弄到庐山公安局上班，他就以缺钱或者要请人吃饭或者买烟酒等为由向我借钱，为了和他搞好关系，我微信转给了他有68262元。8.被害人李某22019年12月18日的陈述：我和李某1是同学，2018年1月份的时候，我听李某1说他在都昌县认识一个姓邵的朋友，他和很多领导关系都很好，于是我就想通过他帮我哥哥调整工作岗位。李某1和对方联系了，对方说要13万元现金送礼，另外还要些烟酒。2018年1月15日我就把13万元现金和四瓶茅台酒、3条和天下香烟、3条荷花香烟给了李某1，李某1当天下午就把现金和烟酒带去了都昌。我没有和邵徽进见过面。邵徽进写了一张13万元的收条给李某1。（证据卷Ｐ20-22）。9.被告人邵徽进2019年12月6日的供述与辩解：2017年底，由此李某1在都昌县天海宾馆住，打电话给我，在李某1车上李某1直接给了13万元给我，说钱放在我这里让我疏通帮忙销售医疗设备，我还手写了一份收据给他，之后因为事情没有办好，我把这13万元原封不动的还给了李某1。10.录音提取笔录及录音、邵徽进与李某1微信聊天及转账记录，证明邵徽进与李某1通话记录以及通话情况，以及李某1向邵徽进微信转账情况。本院认为，被告人邵徽进以非法占有为目的，虚构事实，骗取数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于对公诉机关指控李某1通过微信转账至邵徽进的款项认定为诈骗数额的认定。本案证据中，李某1陈述他通过微信中向邵徽进转账的时候，被告人邵徽进多是以借钱为由；被告人邵徽进则辩称微信转账是两人之间的经济往返；而微信记录中看不出每一笔钱转账的具体缘由，也无其他如收条之类的书证予以佐证，因此本案中难以认定两人微信往来金额为邵徽进诈骗的犯罪金额。被告人邵徽进当庭认罪，根据其犯罪情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人邵徽进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2025年10月6日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  查裕富人民陪审员  周裔贵人民陪审员  刘书文二〇二〇年十一月十三日书 记 员  吴丽文书 记 员  刘路华