河南省周口中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终438号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）王晓冬，男，1990年10月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省周口市沈丘县，现住河南省周口市沈丘县。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被周口市公安局周口港口物流产业集聚区分局刑事拘留。2019年5月24日经周口市川汇区人民检察院批准逮捕，同日由周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。指定辩护人兰小强，河南沙颖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩苏斌，又名苏彬彬，男，1986年10月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河南省周口市沈丘县，现住河南省周口市沈丘县，捕前为沈丘县公安局交警队辅警。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被周口市公安局周口港口物流产业集聚区分局刑事拘留。2019年5月24日经周口市川汇区人民检察院批准逮捕，同日由周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。指定辩护人周卫华，河南沙颖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马少帅，男，1990年2月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省周口市沈丘县，现住河南省周口市沈丘县。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被周口市公安局周口港口物流产业集聚区分局刑事拘留。2019年5月24日经周口市川汇区人民检察院批准逮捕，同日由周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）范静，女，1988年4月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省周口市沈丘县，现住河南省周口市沈丘县。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被周口市公安局周口港口物流产业集聚区分局刑事拘留。2019年5月24日经周口市川汇区人民检察院批准逮捕，同日由周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。指定辩护人崔奥，河南容度律师事务所律师。原审被告人丁勇震，男，1987年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省周口市淮阳县，现住河南省周口市淮阳县。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被周口市公安局周口港口物流产业集聚区分局刑事拘留。2019年5月24日经周口市川汇区人民检察院批准逮捕，同日由周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。原审被告人王彪，男，1992年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省周口市沈丘县，现住河南省周口市沈丘县。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被周口市公安局周口港口物流产业集聚区分局刑事拘留。2019年5月24日经周口市川汇区人民检察院批准逮捕，同日由周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院指控被告人王晓冬、韩苏斌、马少帅、范静、丁勇震、王彪犯开设赌场罪一案，于2020年8月24日作出（2019）豫1602刑初539号刑事判决。宣判后，被告人王晓冬、韩苏斌、马少帅、范静不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年11月份，被告人王晓冬在周口市沈丘县北关西环路租赁民房作为办公地点，并制作中华福利彩票赌博网站，组织韩苏斌、马少帅、范静、丁勇震、王彪等人员在网上开设赌场，利用交友软件拉人头通过玩澳门五分彩下注的方式进行赌博，非法从中牟利。其中，被告人王晓冬负责网站维护、运行和管理，并给其他成员发放工资；被告人韩苏斌负责财务工作，管总账和钱财，并参与拉人头参与赌博；被告人马少帅负责记账和人员考勤，并参与拉人头参与赌博。被告人丁勇震、王彪、范静负责通过聊天软件在网上拉人头教人玩澳门五分彩参与赌博，并按其客户所输额度的50%提成。从2018年11月至案发，该赌场共获利12万余元，其中被告人王晓冬从中牟利6万余元，被告人韩苏斌非法从中牟利1万余元，被告人马少帅非法从中牟利2万余元，被告人范静非法从中牟利2万余元，被告人丁勇震非法从中牟利1万元，被告人王彪非法从中牟利2000元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）周口市公安局指定管辖决定书。（2）周口市人民检察院指定管辖决定书。（3）被告人王彪、丁勇震、范静、韩苏斌、马少帅、王晓冬人口基本信息。（4）周口市公安局港区分局扣押清单三份。扣押苹果手机三部、建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡；手表、手串；小轿车；持有人王晓冬。（5）周口市公安局港区分局扣押清单三份。扣押编号电脑主机：03；华为手机三部、农村信用社卡、农业银行卡、工商银行卡三张、建设银行卡；戒指、驾驶证、身份证、耳环、项链、手链、平安锁项链；持有人范静。（6）周口市公安局港区分局扣押清单三份。扣押编号电脑主机：05，华为手机一部；笔记本四本，编号01-02-03-04；持有人马少帅。（7）周口市公安局港区分局扣押清单四份。扣押编号电脑主机：06；笔记本2本；OPPO手机、苹果手机两部；小轿车、钥匙；持有人韩苏斌。（8）周口市公安局港区分局扣押清单二份。扣押苹果手机、小米手机；手串、戒指、苹果平板，持有人王彪。（9）周口市公安局港区分局扣押清单三份。扣押苹果手机、农业银行卡、工商银行卡2张；身份证、手表、钥匙；笔记本电脑；持有人丁勇震。（10）港区分局出具的到案经过。2019年4月16日20时00分，我局接到周口市公安局网技支队转来犯罪线索指令：在周口市沈丘县有一伙人利用网络在网上开设赌场，从中牟利，涉案金额较大。接到该指令后我局迅速组织人员进行摸索，经摸排发现有一团伙大约10人左右，在沈丘县北关一出租楼房内在网上开设赌场从中牟利，我局办案人员迅速行动并抓获该团伙被告人6人。（11）继续侦查意见书。（12）辨认笔录一份。辨认人丁勇震对被告人崔白雪的辨认。其辨认出崔白雪就是与人聊天参与赌博的人。辨认笔录一份。辨认人韩苏斌对被告人崔白雪的辨认。其辨认出崔白雪就是与人聊天拉客户的人员。辨认笔录一份。辨认人范静对被告人崔白雪的辨认。其辨认出崔白雪就是与人聊天拉客户的人员。辨认笔录一份。辨认人丁勇震对被告人孙威的辨认。其辨认出孙威就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人韩苏斌对被告人孙威的辨认。其辨认出孙威就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人范静对被告人孙威的辨认。其辨认出孙威就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人丁勇震对被告人张森怀的辨认。其辨认出张森怀就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人韩苏斌对被告人张森怀的辨认。其辨认出张森怀就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人范静对被告人张森怀的辨认。其辨认出张森怀就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人丁勇震对被告人豆泓的辨认。其辨认出豆泓就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人韩苏斌对被告人豆泓的辨认。其辨认出豆泓就是与人聊天参与赌博的人员。辨认笔录一份。辨认人范静对被告人豆泓的辨认。其辨认出豆泓就是与人聊天参与赌博的人员。（13）公安机关提供的孙威、豆泓、张森怀、崔白雪的基本情况。（14）周口市公安局港区分局情况说明一份。说明对豆泓、崔白雪、张森怀、孙威已经上网追逃。（15）周口市公安局港区分局调取的马少帅笔记本记录26页。（16）周口市公安局港区分局情况说明一份。说明孙威、豆泓、张森怀已经投案自首。2、视听资料周口市公安局港区分局恢复的丁勇震、范静、韩苏斌、马少帅、王彪、王晓冬的手机聊天记录。系冒充他人聊天的记录和涉案人员日常的聊天记录。3、被告人的供述与辩解（1）被告人王晓冬的供述与辩解：2019年1月份前后，我和韩苏斌、马少帅、张森怀、范静、大威六个人商量开设赌场的事，张森怀提的这个事，韩苏斌找的地，我认识卖网站的人，负责网站运营。2019年2月的时候，韩苏斌通知我去西环路丰华学校对面六楼，去看着办公人员，里面有9台电脑，9个人，我负责看人，他们制作中华福利彩票赌博网站，在网上开设赌场，利用交友软件拉头通过玩澳门五分彩下注的方式进行赌博，非法从中获利。韩苏斌负责财务，干到4月17日被抓，分钱的具体数额在微信上。（2）被告人韩苏斌的供述与辩解：我是2018年12月份左右，经张森怀介绍跟着王晓冬开始干赌博网站，实际这个赌博网站是张森怀和王晓冬两个人合伙干的，中华福利彩票这个赌博网站是王晓冬自己制作的，平时也是他在负责维护，张森怀主要负责管理，他俩赚了钱怎么分成，我不知道。因为张森怀不信任王晓冬，就安排我去负责财务，管钱，马少帅负责记账和考勤，当时我去的时候，范静、孙威、“林林”、丁勇震已经在那里。范静、孙威、“琳琳”、丁勇震、崔白雪和豆泓都是代理客服负责聊天拉人。大概一个月后王晓冬和张森怀卖给“琳琳”一个新台子，也就是赌博网站，还是王晓冬制作的，“琳琳”就单干了。中间2019年1月份那个月我没有干。开始我们是在马少帅家干的，现在的地点是王晓冬让我用账目上的钱租下的。我平时也会用微信拉玩家，王晓冬分给我两个微信号分别是昵称：橙子，微信号×××，另外一个号被封了，这些微信的昵称和头像都是女的，朋友圈动态也都是发的女的，然后我通过微信附近的人、探探软件加微信好友，然后在向他们推荐中华福利彩票网上的澳门五分彩赌博，如果他们感兴趣我就教他们玩，不感兴趣我就把他们踢了。澳门五分彩的玩法是，每五分钟开一次奖，每次开奖五个数字，从右到左的数字分别为个位、十位、百位、千位、万位，下注可以下个位、十位、百位、千位、万位任意一位或者全部，每位分大小（5、6、7、8、9是大，0、1、2、3、4是小，1比1.9倍），单双（1、3、5、7、9是单，0、2、4、6、8是双，1比1.9倍），全（0-9全部数字倍率1比0.9倍），单个数字（0-9任意一个数字1比8倍），上不封顶。我一般带玩家玩的都是压大小。赌博的玩家充值和退钱是玩家要先登陆赌博网站地址是www.tsgj999.xyz，登陆以后玩家注册账号，上面有充值的界面，赌博玩家充值后钱会我管理的微信和支付宝账户内，微信账户捆绑的是马少帅的微信，支付宝捆绑的是一个叫马连荣的支付宝，马连荣的情况王晓冬知道。到每个月十五号左右，我会把微信上的钱转到我的一张邮政银行的银行卡上，我取出来后再将代理客服的工资交给王晓冬由他给代理客服发。马连荣的支付宝账号是王晓冬手机号186××××****，密码464264。绑定的马少帅的微信号是159××××****密码是464264，邮政银行卡号我记不住。分成是这样的：我和张森怀来了以后，我，张森怀、王晓冬、范静、马少帅、孙威我们六个人是按80%分，其他人都是50%。我一共拉过三四个玩家，这些玩家我已经删除了。我是2018年12月份开始干到现在共获利2万多元。我愿意认罪认罚。工资是以现金形式发放的，是王晓冬给我的，按照拉客户赚取钱的50%提成给我的，也就是说，王晓冬50%，我落50%。我拉客户一共获利20000元左右，其中王晓冬10000元，我10000元。（3）被告人丁勇震的供述与辩解：我们在网上组织赌博的有10个人，有我、王晓冬、韩苏斌、马少帅、豆泓、崔白雪，张森怀、孙威、王彪，范静。我是2018年11月份经一个叫“聪聪”的郸城县的女子介绍开始干这个的，她具体叫啥名字我不清楚，她之前和王晓冬合伙在网络上开过赌场。老板王晓冬，给我们每个代理提供用于拉人的微信号，连信账号，这些账号都是用年轻漂亮女性的头像、身份注册的，所有信息显示的也是女性。我先通过连信交友软件以谈男女朋友的名义物色潜在客户，我们会把聊天内容从兴趣、爱好逐渐引导到买彩票上，如果他们不愿意玩，就会被我删除好友。王晓冬给我的微信号×××，微信名珊珊精品女装批发零售，连信昵称艾薇珊，手机号186××××****，这个账号是老板王晓冬给我的，我平常就用这两个号配合物色对象。我负责通过微信、连信寻找潜在客户，聊天，拉人参与赌博，我属于代理。我们老板是王晓冬，他负责发工资，操作电脑，韩苏斌、马少帅、范静平常也操作电脑，韩苏斌还负责管总账、管钱、马少帅负责记账、考勤。我、豆泓、崔白雪，张森怀、孙威、王彪，平常专职负责聊天拉客户。我们工作的房子是王晓冬租的，电脑也是王晓冬准备的，吃饭是谁吃饭谁掏钱，我和王彪平时住在我们工作地方，每月要给王晓冬缴300元租金。我们没有底薪，按照客户投注额，客户输了的话老板分50%，分给我们50%。比如客户投注100元，输了的话，老板和我们各自分50元。我们是在一个叫中国福利彩票的网站上投注的，我们玩的是澳门五分彩……投注是客户自己在这个网站上注册账号，在账户内充值，然后下注，我会告诉他们压大压小。客户向自己账号内充值的钱实际已经直接打到了老板王晓冬账户绑定的微信、支付宝钱包内，客户赢了的话可以通过自己账户提现，输了的话这钱就留在了王晓冬的微信、支付宝内，等到每个月的十五号，王晓冬会按照每个人发展的客户的投注额的50%发提成，整个投注过程我们代理是见不到钱的。但是老板给我们每个代理都分了一个账号，账号内会有两万块钱，目的是为了向客户展示，这是可以赚钱的。每期开出的五个数字是不可以控制的，但是投注结果，后台应该是能控制的，如果本期投注买大的多，买小的少，庄家的投注结果肯定会是开小赢。一共组织了多少个网友参与赌博我记不清了，都在我手机上的。我们赌博的网站网址是WWW.tsgj999.xyz。王晓冬什么时候开始干的我不知道，我去的时候当时有马少帅，范静，我去没多久苏斌被老板王晓冬请去管账，因为他和王晓冬是同学，王彪是2019年3月份过来的。每天的流水有多少我不清楚。我每月赚的都不固定，好了三千多，不好一千两千，从上班到现在我共获利一万元左右。2020年7月19日供述：我愿意认罪认罚。工资是按照拉客户输钱的50%提成的，其中王晓冬一共给我10000元左右。（4）被告人范静的供述与辩解：因为参与组织网络赌博了，所以被公安机关传唤。我们参与赌博的有我、王晓冬、韩苏斌、马少帅、豆泓、崔白雪，张森怀、孙威、王彪，丁勇震。王晓冬负网站维护；韩苏斌管账的；马少帅记账的；豆泓是员工负责拉客户；崔白雪是员工负责拉客户；张森怀负责管理人员，有事也拉客户；孙威是员工负责拉客户；王彪是员工负责拉客户；丁勇震是员工负责拉客户。我是2018年11月底我去找的马少帅，马少帅给我一个我微信号，微信号我想不起来了，微信名我知道叫“小马过河”，我把微信头像改成女的，我去筛选我以前加的微信号，而后去给别人聊天，聊天后我向他们推荐中国福利彩票澳门五分彩，有谁感兴趣了我就叫他们玩。我们赌博网站是www.tsgj999.xyz，登陆以后上面有充值的界面，赌博玩家要扫二维码把钱充到韩苏斌那里了，他是管理财务，记账是马少帅的，退钱也是韩苏斌在网站上退，王晓冬负网站维护。我微信一共加了30个左右好友，我记不清了，有4个人在玩，具体是谁我想不起来了。我是2018年11月份开始干的，工资是按自己拉的客户输钱的百分之五十算的，剩下的百分之五十是老板的，我愿意认罪认罚。工资是按照拉客户输钱的50%给我提成的。（5）被告人王彪的供述与辩解：2019月3月16日左右，我和马少帅吃饭，他介绍我到王晓冬那里，说用微信聊聊天介绍网友到网站投注买彩票可以轻轻松松挣钱。来了之后老板王晓冬分给我两个微信号，微信号的昵称和头像都设置成女的，朋友圈动态也都是发的女的。我们赌博网站是www.tsgj999.xyz，登陆以后上面有充值的界面，玩家要先注册账号，然后往账号内充钱，实际上钱被直接充值到了苏斌那里，他是财务管账，王晓冬也会同时收到充值的信息，玩家赢了钱，退钱也是在通过网站将钱退到玩家的微信或支付宝钱包内。我和丁勇震负责拉客户；王晓冬是老板也负责拉客户；韩苏斌负责财务和拉客户，也负责客服；范静负责客服和拉客户；马少帅负责记账、考勤；张森怀、丁勇震、孙威、豆泓、崔白雪、王彪负责拉客户。我是2019年3月16日左右开始干的，工资是按自己拉的客户投注额的百分之五十算的，剩下的百分之五十是老板的，从上班到现在我共计领了2000元工资。我在赌博网站上注册的账号里共组织13个玩家，其余7个人都下过注。赌博房子是王晓冬租的，工作用的电脑也是王晓冬准备的。赌博网站我不知道是怎么来的，具体要问老板王晓冬。（6）被告人马少帅的供述与辩解：因为我参与组织网络赌博了，所以被抓。参与赌博的方式是，我先申请一个微信号，把昵称和头像都设置成女的，朋友圈动态也都是发的女的，头像和朋友圈的动态都是我在网上找的别人的，然后我通过微信附近的人、漂流瓶、摇一摇和探探软件来加微信好友，我先是和他们聊天，然后在向他们推荐澳门五分彩，如果他们感兴趣我就教他们玩，不感兴趣我就不搭理他们了。我们赌博网站是www.tsgj999.xyz，登陆以后上面有充值的界面，赌博玩家充的钱都到韩苏斌那里了，他是财务，退钱也是在网站上面退。我微信一共加了177个好友，我就记得4个人还在玩，其他的我想不起来了。我负责人员考勤和拉客户；王晓冬是老板也负责拉客户；韩苏斌负责财务和拉客户；范静负责客服和拉客户；张森怀、丁勇震、孙威、豆泓、崔白雪、王彪负责拉客户。我是2018年10月份开始干的，工资是按自己拉的客户输钱的百分之五十算的，剩下的百分之五十是老板的，从上班到现在我共计领了四万多元钱的工资。赌博网站我不知道是怎么来的，具体要问老板王晓冬。2020年7月19日供述：我愿意认罪认罚。我的工资是按照拉客户输钱的50%给我的，从上班到被抓获王晓冬一共给我20000元的工资。根据上述事实和证据，周口市川汇区人民法院认为，被告人王晓冬、韩苏斌、马少帅、范静、丁勇震、王彪违反社会管理秩序，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，接受投注，其中被告人王晓冬情节严重，被告人韩苏斌、马少帅受雇参与赌场管理并领取分成，被告人范静、王彪、丁勇震等人拉拢参赌人员，进行赌博活动，从中获利，其行为均已构成开设赌场罪。被告人丁勇震、王彪到案后如实供述，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；被告人王晓冬、韩苏斌、马少帅、范静当庭自愿认罪，酌予从轻处罚。据此判决：一、被告人王晓冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二、被告人韩苏斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人马少帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人范静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。五、被告人丁勇震犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人王彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。七、未随案移送的作案工具手机、电脑、平板、笔记本四本等依法予以没收，上缴国库；扣押的车辆等其他物品，由扣押机关查明事实后依法处理，与本案无关的，发还被告人。八、各被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。上诉人王晓东上诉理由及其辩护人的辩护意见：原判认定违法所得数额有误，应认定2万余；在共同犯罪中系从犯。上诉人王晓东认罪、悔罪，系初犯、偶犯，原判量刑重。上诉人韩苏斌上诉理由及其辩护人辩护意见：上诉人韩苏斌在共同犯罪中，系从犯，其认罪认罚，系初犯、偶犯，原判量刑过重。上诉人马少帅上诉理由及其辩护人的辩护意见：上诉人马少帅具有坦白、认罪认罚、从犯情节，原判量刑重。上诉人范静上诉理由及其辩护人的辩护意见：上诉人范静具有从犯，坦白，初犯、偶犯，当庭认罪认罚等情节，原判量刑重，请求二审改判缓刑。经二审查明的事实和证据与一审相同且经一审当庭举证质证，经查属实，本院予以确认。关于上诉人王晓东及其辩护人提出“原判认定王晓东违法所得数额有误”的上诉理由，经查，被告人王晓东供述，其给其他人员工资是按客户输钱的50％提成，下余50％由其所有，该供述与被告人韩苏斌、马少帅、范静、丁勇震、王彪的供述相印证，根据被告人韩苏斌、马少帅、范静、丁勇震、王彪等人供述及手机微信记录证实，上诉人王晓东等人开设赌场违法所得为12万余元，王晓东违法所得6万余元，故其上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人王晓东及其辩护人提出“在共同犯罪中系从犯”的上诉理由，经查，被告人韩苏斌、马少帅、范静、丁勇震、王彪供述，王晓东是老板制作网站，负责维护，且提出场所和电脑等作案工具，显系主犯，故其上诉理由及辩护意见不能成立。关于各上诉人及其辩护人提出“原判量刑重”的上诉理由及辩护意见，经查，一审法院已认定上诉人韩苏斌、马少帅、范静在共同犯罪中，系从犯，当庭认罪自愿认罪等情节，并在量刑时从轻或减轻处罚。原判根据其犯罪事实、性质、社会危害性、在共同犯罪的地位、作用及认罪悔罪态度等情节对其量刑适当。故该上诉理由及辩护意见不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）王晓冬、韩苏斌、马少帅、范静及原审被告人丁勇震、王彪违反社会管理秩序，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，接受投注，拉拢参赌人员，进行赌博活动，从中获利，其行为均已构成开设赌场罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。上诉人王晓东、韩苏斌、马少帅、范静的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邓同华审判员  庞 巍审判员  杨国领二〇二〇年十一月十日法官助理刘婉茹书记员魏亚萍常凯迪