新疆维吾尔自治区高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）新刑终143号 原公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王某1，女，汉族，1988年1月20日出生,大专文化，乌鲁木齐新华保险公司员工，曾系新疆鼎迅房地产咨询公司员工,户籍地新疆维吾尔自治区裕民县，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。2018年11月25日因本案被刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。 辩护人吴成德，新疆翔瑞律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控原审被告人王某1犯诈骗罪一案，于2020年9月24日作出（2020）新01刑初1号刑事判决。王某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定:被告人王某1以合伙垫资买卖二手房的方式骗取他人钱款共计人民币1601.5万元（以下币种未特别注明，均为人民币）。具体如下:（一）2018年6月，王某1谎称乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商铺出售，骗取被害人王某267万元。（二）2018年6月，王某21谎称乌鲁木齐市沙依巴克区友好恒久钻石商城一层八点半超市商铺出售，骗取被害人刘某1250万元。（三）2017年6月至2018年10月，王某1谎称乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路瑞昌大厦一层163号等商铺出售，骗取被害人杨某1614万元。（四）2018年5月至2018年6月，王某1谎称乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号等商铺出售，骗取被害人郭某272.5万元。（五）2018年4月至2018年8月，王某1谎称乌鲁木齐市沙依巴克区友好商场楼下麦趣尔商铺出售，骗取被害人杨某2230万元。（六）2018年8月，王某1谎称乌鲁木齐市高新区河北××路出售，骗取被害人范某68万元。 据此，原判认定被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十万元；责令被告人王某1退赔被害人王某267万元;退赔被害人刘某1250万元;退赔被害人杨某1614万元;退赔被害人郭某272.5万元;退赔被害人杨某2230万元;退赔被害人范某68万元；查封房产之变价款并入判决主文第二项及第一项罚金刑的执行，扣押在案的其他物品由扣押机关依法处理。 王某1上诉提出，其否认诈骗罪的事实和罪名，其不知道虚假房产证的事情，其和被害人是合伙关系、借贷关系，二者之间的转账，只是筹集资金、民间借贷，且资金、借款已退还结清，其无罪；其和王某、杨某1之间的账已结清；其和刘某1、杨某2没有经济往来；郭某、范某给其转账是还钱。 其辩护人提出，一审认定王某1犯诈骗罪事实不清，证据不足:1.王某1和报案人王某、杨某1之间存在长期合伙买卖房屋关系，王某1主观上无诈骗动机，客观上未将涉案资金据为己有，借款只是用于倒银行流水。2.王某1没有诈骗被害人:（1）王某1和王某之间是合伙买卖二手房的民事法律关系，和杨某1之间是合作买卖二手房的民事法律关系，和范某之间是民间借贷关系；（2）刘某1、杨某2于2018年10月前向王某转账，通过王某居中联系王某1，10月后才直接联系王某1；（3）郭某向法院提起民事诉讼，要求王某1还款。 经审理查明:上诉人王某1以合伙垫资买卖二手房赚取利润的方式，骗取他人钱款共计1601.5万元的事实清楚。 上述事实，有第一审开庭审理中经质证确认的以下证据予以证实:受案登记表、立案决定书、到案经过、乌鲁木齐市不动产登记信息查询结果、典当抵押合同、乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局协助冻结财产通知书、协助查封通知书、银行交易明细、微信聊天、转账记录截图、虚假的《中华人民共和国不动产权证书》、乌鲁木齐市不动产登记中心《关于协查不动产权证书真实性的复函》等书证，公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心刑事科学技术文检检验鉴定意见，被害人王某（新疆鼎迅房地产咨询公司原员工）、刘某1、杨某1、郭某、杨某2、范某等人的陈述及报案材料，证人刘某12刘某12、刘某12刘某122、张某1、陈某、琚某、张某、翟某、周某、孙某（新疆鼎迅房地产咨询公司法定代表人）、闫某、韩某等人的证言证实王某1虚构二手房能以低价收购的事实,以合伙垫资买卖二手房赚取利润的方式，骗取他人款项。上诉人王某1对相关基本事实在侦查阶段亦有供述。 关于上诉人王某1及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，结合本案查明的事实和证据，本院综合评述如下: 一、微信聊天、转账记录截图、银行交易明细、虚假的《中华人民共和国不动产权证书》、乌鲁木齐市不动产登记中心《关于协查不动产权证书真实性的复函》等书证，刑事科学技术文检检验鉴定，被害人王某的陈述及报案材料，证人周某、孙某、韩某等人的证言，王某1在侦查阶段的供述能相互印证，证实本案是一个从民间合伙、借贷的民事法律关系，到诈骗犯罪转换的过程，具体如下: （一）王某1在案发时系新华保险公司员工，其并未注册过二手房中介、买卖、代办的相关公司，也无门面店，只是曾经在做二手房生意的新疆鼎迅房地产咨询公司工作过，遂和二手房公司原同事王某，合伙做垫资买卖二手房的投资生意。具体过程是王某1找卖房者购买房屋但不过户，到公证处办理二手房买卖全权委托公证，先由王某等出资人垫资支付购房款，再由王某1找到购房者以高于出资人收购款的价格卖出，差额即利润，出资人按照前期垫资比例分配利润。前期王某1都能将本金和利润返还，出资人基于此和王某1建立信任关系。 （二）之后，王某1倒账时出现资金短缺，遂虚构商铺、房屋等二手房能以低价收购的虚假买卖信息，数次以能帮助被害人以低价收购二手房为名义，骗取被害人钱款，被害人基于错误认识向王某1转账，或者通过王某居中向王某1转账，王某1得以继续维持高消费生活；当被害人催促还款时，王某1遂伪造虚假的房屋产权证书，持续编造虚假的二手房买卖信息，以后手垫资款来偿还前期借款及利息，如此往复，拆东墙补西墙。由此可见，王某1主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为构成诈骗罪。 二、微信聊天、转账记录截图、银行交易明细、被害人王某、刘某12刘某12、杨某1、郭某、杨某2、范某等人的陈述及报案材料、证人张某、翟某等人的证言、王某1在侦查阶段的供述证实，王某21编造虚假的二手房买卖信息，使被害人基于错误认识向王某1转账，或者通过王某居中向王某1转账，诈骗数额是综合考虑全案的证据和事实，以有利于被告人的原则，对数额进行折抵后计算得出，具体如下: （一）关于被害人和上诉人王某1之间的资金往来，除了银行流水以外，还有微信、支付宝、现金、信用卡等，如果单纯以被害人和王某1之间的银行流水进行折抵扣减，无法准确认定诈骗数额。 （二）关于诈骗数额的认定，在王某1虚构二手房的虚假信息，骗取被害人信任并支付款项时，或者折抵王某1尚欠被害人的欠款时，应当以此时间点来确定诈骗犯罪的基础数额，并在此时间点上，综合被害人和王某1之间的微信聊天、转账记录、银行交易明细、虚假房屋产权证书中的信息、被害人陈述、证人证言等证据，以有利于被告人的原则，折抵数额后认定诈骗犯罪数额。一审法院已经综合考虑全案的证据和事实，以有利于被告人的原则折抵数额，计算得出诈骗数额1601.5万元。 （三）房屋交易中特别是二手房交易中，商定价格后的惯例是，支付全款后等待办理房屋过户，或者支付绝大部分房款，等待办理房屋过户后，再支付最后一小部分尾款。房屋交易过程中已支付房款后，在等待办理房屋过户期间，如果将已支付的房款全部或者大部分返还给买方，就意味着房屋交易不再进行下去。如果被害人和上诉人王某1之间的账已经结清，被害人不会再要求王某1办理房屋产权证书，王某1亦不会再办理房屋产权证书。 本院认为，上诉人王某1以非法占有为目的,虚构二手房能以低价收购的事实,以合伙垫资买卖二手房赚取利润的方式，骗取他人钱款共计1601.5万元，其行为已构成诈骗罪，且数额属特别巨大。一审法院根据本案已查明的犯罪事实、情节、对社会的危害性等，在量刑时已综合考虑上述情节，对王某1依法量刑适当。上诉人王某1及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 蒲      杰 审 判 员 依明江 · 买买提 审 判 员 黄   一   宁 二〇二〇年十一月三十日 法官助理 王   庆   宏 书 记 员 阿孜古丽·东国平