河北省顺平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0636刑初116号 公诉机关河北省顺平县人民检察院。 被告人柴丁丁，女，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省保定市唐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被顺平县公安局刑事拘留，经顺平县人民检察院批准，同年7月27日由顺平县公安局依法执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人王雄冠，河北庆都律师事务所律师。 河北省顺平县人民检察院以冀顺检刑检刑诉［2020］101号起诉书指控被告人柴丁丁犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员狄静出庭支持公诉，被害人陈某及其诉讼代理人杨晓晴、被告人柴丁丁及其辩护人王雄冠到庭参加诉讼。现已审理终结。 顺平县人民检察院指控，2018年3月份至5月份期间，被告人柴丁丁谎称与被害人陈某合作，虚构从老百姓手中购进苗木订单，多次诈骗陈某，总计金额596160元。其中2018年3月13日、3月14日，被告人柴丁丁虚构了与段某两笔苗木订单，需陈某支付苗木款的事实，实则段某并未从事苗木生意，诈骗陈某26700元，随后段某将26700元转账给柴丁丁。以上诈骗所得被告人柴丁丁用于自己支出。对于指控的事实，公诉机关提供相应证据，据此认为被告人柴丁丁的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人柴丁丁有期徒刑十一年。 被告人柴丁丁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人王雄冠提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人柴丁丁构成诈骗罪没有异议。但公诉机关指控的犯罪数额存在部分事实不清，其中被告人与被害人于2017年曾合作经营苗木生意产生的18万元的经济纠纷，应在诈骗数额中扣除；被告人于2018年上半年给陈某男友的14万元，应在犯罪数额中扣除。被告人有自首情节，系初犯，且当庭认罪，建议对被告人柴丁丁从轻处罚。 经审理查明，被告人柴丁丁于2017年5月31日成立保定丁丁园林绿化工程有限公司，公司法定代表人为张某，实际控制人为柴丁丁，2019年3月份，法定代表人变更为柴丁丁。柴丁丁曾与被害人陈某于2017年合作过绿化项目。2018年3月，柴丁丁再次向陈某发出邀约，谎称可以向重庆金点园林有限公司、正和恒基公司、恒大集团等公司供应苗木，并承诺可以两个月内回款，之后柴丁丁通过微信多次向陈某发送虚构的苗木订单，诱骗陈某多次向其支付钱款，总计金额596160元。所得赃款柴丁丁用于自己支出。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、物证陈某黑色苹果牌手机两部，并附扣押决定书、扣押清单。 2、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及立案情况。 3、到案经过、破案经过、抓获经过，证实柴丁丁被抓获归案。 4、协助查询财产通知书（回执）： ①柴丁丁名下尾号0013农行卡的交易明细，证实用建行卡尾号4497（现在变更为5515）往0013卡内转过钱。 ②柴丁丁名下尾号为5515的建行卡信息，证实陈某打入此卡款项145900元。 ③丁丁园林对公账户尾号0397的卡信息，证实裘皮ＰＯＳ机消费两次15万元，后张某拿回卡后注销前拿回了537876.78元。附崔某笔录ＰＯＳ机刷卡明细。 ④保定丁丁园林绿化工程有限公司2020年5月20日-6月4日财产情况，证实余额为19.6元。 ⑤张某尾号0479的农行卡，证实柴丁丁一直使用，贾永辉打款11.9万，及裘皮消费情况。 ⑥张某尾号2664的工商卡信息，证实张某自己使用，从尾号为0397卡转入过款。 ⑦段某尾号5475的银行卡信息，证实2018年3月10日-3月25日交易明细。 ⑧裘皮崔某尾号5062的建行卡信息，证实柴丁丁转入此卡36万元。 5、户籍信息，证实柴丁丁、陈某等人的身份信息。 6、接受证据清单： ①陈某提交银行交易明细复印件、微信聊天记录、丁丁园林营业执照，证实该公司的经营情况。 ②调取重庆金点园林有限公司2018年3月1日-2018年7月31日期间与保定丁丁园林绿化工程有限公司购货单据合同及交易明细，证实两公司的交易情况。 ③保定丁丁园林有限公司会记凭证、2017年7月-2019年12月交易账目，证实该公司的经营情况。 ④张某提交与柴丁丁协议、一张10万投资款存款单，证实柴丁丁自2018年2月23日-2019年1月7日，用张某身份证办理的农行卡（尾号41279），在柴丁丁使用期间所有的债务与张某无关，由柴丁丁一人承担。 ⑤贾永辉提交银行交易明细、微信聊天记录复印件，证实贾永辉给柴丁丁投资款微信转账情况。 7、调取证据通知书、清单: （1）持有人刘某（重庆金点采购部负责人）处调取：①电子商业承兑汇票2张40万；②重庆金点北京事业部费用报销单30张，丁丁园林送货单及金点入库单；③河北增值税发票7张；④固安霸州片区费用报销单23张，送货单入库单⑤应税劳务服务清单1张。 （2）望都税务局调取保定丁丁园林绿化工程公司开具税票明细。 （3）望都县市场监管局调取丁丁公司登记注册信息。 8、证人李某1证言，证实其是恒大园林集团京津冀采购部采购员。从2018年初开始负责京津冀采购苗木项目。2018年3月底开始与保定丁丁园林绿化工程有限公司合作，是其负责与柴丁丁谈的供苗木的事，只是微信和电话联系。2018年11月份终止合作。柴丁丁的电话是173××××4777，微信号：×××,微信昵称“丁丁”，其备注的是“ＨＧ丁丁柴，合作”。 9、证人刘某证言，证实其是重庆金点园林有限公司华夏事业部采购负责人。2017年4月份，其开始负责采购苗木项目。2018年3月开始与保定丁丁园林绿化工程有限公司合作，是柴丁丁与其公司谈的供苗木的事，2018年7月份之前就终止了合作。截止到2019年2月2日其公司共支付保定丁丁园林绿化工程有限公司苗木回款400000元，现在还剩47209元未付给保定丁丁园林绿化工程有限公司。 10、证人张某证言，证实保定丁丁园林绿化工程有限公司是2017年5月31日注册的，其是法定代表人，2019年3月份把法定代表人变更为柴丁丁。当时是柴丁丁让其在望都县注册的，其投资了50万元，但是公司运营等各种事宜其没有参与。公司账户是建设银行的，卡号为13×××97，户名为保定丁丁园林绿化工程有限公司。绑定的手机号是柴丁丁的手机号。从2017年5月注册公司到2018年拖了差不多两年，一分钱也没有分过，其于2018年12月份把公司账户挂失，自2019年1月份开始其陆续把公司回款转到自己及家人卡里。后来其与柴丁丁签了协议，也不当公司法定代表人了。其名下的工商卡，卡号：62×××64，还有一张农业银行卡2018年2月23日办理的，卡号：62×××79，一直是柴丁丁在用，2018年11月28日，其挂失此卡以后，卡号变更为：62305212600********，是其本人使用。 11、证人王某证言，证实2017年5月31日注册的保定丁丁园林绿化工程有限公司，张某是法定代表人，2019年3月份把法定代表人变更为柴丁丁。张某没管过公司，是其帮着柴丁丁购买树苗。其夫妻二人出资50万元。柴丁丁一直说公司没有回款，2018年12月份其让妻子把公司账户挂失，自2019年1月份开始其和妻子陆续把公司回款转到自己及家人卡里，其明确告诉了柴丁丁，把本钱拿回来，后来其和妻子张某就与柴丁丁签了协议，张某不再当公司法定代表人。 12、证人侯某证言，证实其2017年7月份开始兼职保定丁丁园林绿化工程有限公司会计。这个公司是2017年5月31日成立的，公司法定代表人是张某，是柴丁丁让其给这个公司担任报税会计。其没去过公司，都是柴丁丁联系其，给其发工资。其给税务局报的数据是其自己编的，因为柴丁丁没给其数据，成本数据是其按照开票的比例编的。2019年1月26日左右，陈某给其放下了27张发票，是给恒大公司开的，金额是248476.98元，柴丁丁微信上说不用理他，现在发票一直在其手上。 13、证人段某证言，证实柴丁丁向其购买过树苗，2018年3月13号给柴丁丁转了16800元，14号给柴丁丁转了9900元。这些钱是一个微信名称叫“瞬间的永恒”给其转的钱，然后其给柴丁丁转走的。当时柴丁丁给其打电话说一个人加其微信，让其通过一下，然后这个人会给其转钱，让其收一下，然后再把收到的钱给柴丁丁发过去，其并不认识“瞬间的永恒”这个人。2018年3月份不是弄苗木的季节，并没有与柴丁丁交易苗木。 14、证人辛某证言，证实其与陈某是朋友关系，其微信昵称叫“瞬间的永恒”，微信号“ＨＪ812817999”，绑定的手机号是182××××8878。其通过陈某认识的柴丁丁，以前陈某和柴丁丁一块合作绿化苗木的时候认识的。2018年3月份的时候，陈某让其帮她给“高磊苗圃”货主微信转账支付了16800元苗木款，3月14日，陈某又让其帮她支付苗木款，也是给这个转账转了9900元苗木款；总共帮陈某支付给这个人26700元苗木款。其与柴丁丁之间有债务关系，2018年3月1日，柴丁丁给其写下欠条，后柴丁丁通过银行卡转账还给其一些欠款，这些钱与陈某无关，而且其也未参与陈某、柴丁丁合作经营绿化苗木的事。并附接受证据清单、欠条。 15、证人崔某证言，证实其从2014年开始至今一直卖皮衣皮草箱包。柴丁丁2018年期间经常到其店里消费。其建行卡还绑着店里的ｐｏｓ机，户名崔某，此卡一直由本人使用。2018年4月至6月份，柴丁丁在其店里消费，还经常在其店里拿现金，再给其转账。 16、证人李某2证言，证实其和柴丁丁2018年3月份左右一起合作绿化苗木，当时用的是“保定柴丁丁绿化工程有限公司”的名义向各个公司供应树苗。法定代表人是柴丁丁的妹妹张某，实际操作的是柴丁丁本人。柴丁丁说还有唐县一个叫贾永辉的也想跟着一起投资干绿化，按各方投资钱数分利润。2018年7、8月份左右终止的。其没有参与柴丁丁和陈某之间的经济往来。 17、被害人陈某陈述，其是来报案的，证实其被柴丁丁骗了70多万元的事实及经过。 18、被告人柴丁丁供述，其是保定丁丁园林绿化工程有限公司法定代表人。公司原来的法定代表人是张某，但其是实际运营者，公司是2017年成立的，张某不参与公司的运营。后在2019年3、4月份，法定代表人变更为其，李某2是公司的监事，目前公司是其和李某2一起经营。 2018年3月份左右，其与陈某合作，有口头协议，就是买树苗需要的钱，其二人各出一半，然后等挣钱了，两个人平分。合作后，其负责买树苗，联系收货公司，开始陈某跟其去买过树苗，后来就没让陈某参与过，只是每次买树苗，其会给陈某微信发一个单子，单子上面写着苗木的种类、数量、价格，然后陈某再给其钱。其所供的苗木不是真实的，买树苗的数量和种类虚报着，其给陈某单子上写的苗木种类数量，其实公司没有要，给陈某发的单子说公司要了。其想多让陈某出点钱，然后用来还2017年欠老百姓的苗木款。2018年其与陈某合作，自己没有出资。 2018年3月份，其事先给段某打电话，让他同意一个人添加他微信好友，并告诉段某这个人会给他转钱，其自己不方便收，让他代收一下钱，等他收到钱后再给其转过来，段某同意后，其给陈某说买了些树苗，让她直接把树苗款给货主转过去，然后其把段某的微信推荐给陈某，陈某共给段某转过两次钱，其跟陈某说的都是买树苗的钱，这个段某是货主。其共收了26700元，用来还自己欠老百姓的苗木款。 其去崔某店里买衣服时认识的崔某，买过两次衣报，2018年三四月份，其在崔某店里刷过几次卡，然后从她手里换现金。这卡里的钱有自己的，也有陈某给的，也有微信零钱提现到卡里，微信零钱有部分是陈某给其微信转的。 被告人柴丁丁当庭供述，当时公安局民警到其家中对其进行传唤，让其2020年6月20日到顺平县公安局接受讯问。 21、提取笔录,证实提取段某手机微信截图:2018年3月13日收到“瞬间的永恒”（陈某朋友辛某）16800元，后转给“柴卿家”16800元，2018年3月14日收到“瞬间的永恒”9900元，后转给“柴卿家”9900元。 22、视频资料,讯问、询问、提取等视频光盘。 上述证据经当庭质证，证据间可相互印证，足以认定。 本院认为，被告人柴丁丁以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额存在部分事实不清的辩护意见，经查，被告人柴丁丁2017年与被害人陈某产生的经济纠纷是否存在与本案无关，不能成为其犯罪的理由，柴丁丁与辛某之间的经济往来，与其诈骗陈某的犯罪事实无关，公诉机关指控的犯罪金额，由相关书证、证人证言予以证实，且与被害人陈述相印证，证据确实、充分，足以认定。辩护人该项辩护意见，理据不足，不予采纳。辩护人关于被告人有自首情节的辩护意见，经查，被告人柴丁丁系在自家中被公安机关抓获归案，辩护人关于该项的辩论意见，理据不足，不予采纳。从案发至今，被告人对被害人分文未赔，且拒不缴纳罚金，认罪态度较差，主观恶性较大，辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，理据不足，不予采纳。被告人通过犯罪行为，骗取的被害人财产，依法应予返还。公诉机关量刑建议偏轻，予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人柴丁丁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日至2032年6月20日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人柴丁丁返还被害人陈某人民币596160元。于本判决生效之日起十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  齐震虎 审 判 员  魏 红 人民陪审员  田乐子 二〇二〇年十一月十九日 法官 助理  张江洋 书 记 员  王 莹