台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初571号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人康传根，男，1973年1月18日出生于江西省吉水县，汉族，小学文化，无业，住吉水县。2020年7月3日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年8月6日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人程梧展，浙江银马律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]3171号起诉书指控被告人康传根犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官凌月出庭支持公诉，被告人康传根及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人程梧展到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月份至2020年2月份期间，被告人康传根以投资渔船、购买汽车跑市场、购买工程车、儿子生病需要治疗费用、缺少车辆过户手续费等各种虚假事实，伪造了虚假的车辆销售合同、购船合同等资料，骗得王某的信任，陆续从其处骗取到共计人民币57余万元（以下币种均为人民币）。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、银行转账记录、微信转账记录、交易地点代码对应地区查询情况、购船合同、汽车销售合同、借款协议书、微信聊天记录、手机号码通话记录、手机数据恢复提取电子数据等。起诉认为被告人康传根的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人康传根辩称其与王某系正常的民间借贷关系，其在2019年7月回台州将车辆卖掉后一周左右在黄岩现金归还王某4万元，2019年9月在黄岩现金归还王某3.6万元，2020年四五月在黄岩现金归还王某2万元，其还通过微信小额归还了王某部分钱款，并一直向王某表示2021年归还全部借款，车辆销售合同、购船合同系王某让其伪造，其不构成诈骗罪。 被告人康传根的辩护人提出被告人康传根与王某之间系正常的民间借贷关系，被告人有归还王某借款的意愿，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。 经审理查明，2018年12月份至2020年2月份期间，被告人康传根虚构了投资渔船、购买汽车跑市场、购买工程车赚钱、拿回抵押车辆需要费用、车辆过户需要手续费等事实，伪造了车辆销售合同、购船合同等资料，陆续从王某处共计骗得57万余元。 另查明，2020年7月2日，被告人康传根被公安机关抓获归案。 证明上述事实的证据有： （1）被告人康传根原在公安机关的供述，供认其2018年10月左右通过微信认识王某，其骗王某说自己是舟山那边渔船老板，2018年年底，其说需要更换大船捕鱼然后卖鱼赚钱，还虚构了其有个有钱的干爹孔明令也会一起投资，问她要不要入股。王某后来说要投入40万元。其告诉她40万元入股一年后给她分红150万元。2018年12月29日其和王某签定了协议书。过了几天，其骗王某说谈生意跑市场需要车子，让她给其买了一辆哈佛Ｈ7越野车，车子挂在其名下也一直是其使用。2019年1月11日和15日，王某转给其农业银行5万和22万元。后来其在老家赌博将从王某那里骗来的钱都输光了，连车子也充当赌资了。其就骗王某说山东干爹孔明令那边不能去了，其要去云南赚钱，实际上到云南其没做什么，呆了四五个月后钱用完了，就找了个理由让王某给其3000元路费，之后又向她拿了1000元。后来其又骗她说兄弟在海南三亚办厂，其要买一辆工程车赚钱需要13.7万元，并伪造了一份购车合同发给王某，2019年9月20日王某通过微信转账给其3万元。过了一段时间，其又骗王某说要买一辆大的工程车赚更多钱要五六十万，让她再给其6万元，其又伪造了一份购车合同给她看。2019年10月17日王某给其转账了6万元。又过了一个半月左右，其又骗王某说其儿子出车祸做手术借了很多钱，其把两辆工程车抵押换钱了，让王某给其7.5万元拿回工程车。2019年12月6日王某给其转了7.5万元。后来王某向其要钱，其又骗王某把两辆工程车买了给她钱，但车辆过户手续费18000元，其钱不够，让她给其钱。于是王某于2020年2月21日给其微信转账1.08万元。过了一段时间，王某又催着其要钱，其又骗她说其和干爹孔明令又一起投资渔船生意了，其被她催的急了，就伪造了一份“鑫亚船厂制造有限公司定购合同书”给她。并且骗她说只要明年10月份渔船造好下水了，就连本带利还给她。其骗到的40多万元被其赌博输掉了，其他的在深圳开饭店亏掉了，其没有儿子，儿子出车祸是虚构的等事实。 （2）被害人王某的陈述，证实其2018年10月至11月期间，通过微信认识了康传根，康传根和其说他是舟山那边渔船老板。2018年年底康传根说需要更换大船，愿意让其一起投资，需要投资40万元，他干爹孔明令、“小朱”都有股份，说只要其投入40万元，并且去山东帮孔明令管理几年冰库，过一年他会还给其150万元。其心动了，就去银行贷了30万元。2018年12月29日，其和康传根签了一份协议。12月30日，康传根和其说投资渔船项目需要购买汽车，其转账给康传根14万元购买了一辆哈弗Ｈ7，车辆购买后一直是康传根使用。后来其于1月两次转给康传根5万元和22万元。康传根还给其1.8万元，用于贷款30万元的保证金。过了一个月左右，康传根和其说他赌博输了几百万，他干爹不让他管理冰库，说他接下去会去云南做生意，每个月还其5万元，后来一分钱也没还。2019年下半年，康传根以他大儿子出了车祸要做开颅手术，他在云南无回来路费为由让其给他路费，其2019年8月通过微信转账给康传根4000元。后来康传根说去投奔在三亚办厂的兄弟，说开工程车搞运输可以赚钱，让其凑3万元买工程车，并把汽车销售合同发给其，其于2019年9月20日通过微信转账给康传根3万元。过了一个月左右，康传根和其说想买一辆大工程车钱赚的多，让其再给他6万元。其2019年10月17日转账给康传根农行6万元。又过了一个月左右，康传根说他因为儿子做手术要用钱把工程车抵押了，让其给他7.5万元把工程车拿回来。其转账给康传根工行7.5万元。后来其向康传根要钱，康传根说他把两辆工程车卖掉给其钱，但工程车过户需要1.8万元，他钱不够让其再给他1万元。其2020年2月21日通过微信转账给康传根1.08万元，后来康传根说因为疫情工程车卖不出去。因为其一直追着要钱，康传根说可以把其名字写进渔船合同，并说明年10月渔船造好了，就连本带利还给其。之后给其一份“鑫亚船厂制造有限公司订购合同书”。2020年6月，其一直找康传根，康传根和其说他人在宁波，后来有人在临海看到他，其感觉不对劲，就找人核实了购船合同和汽车销售合同，发现都是假的。康传根到目前没有还给其钱等事实。 （3）证人郑某的陈述，证实其系王某的丈夫，王某2018年下半年通过微信认识了康传根。后来王某告诉其康传根是做鱼生意的，他和他干爹孔明令、“小朱”等人合伙想再买一条大船，问要不要一起投资大船，康传根还说他干爹孔明令在山东生意做得很大。其和王某觉得投资入股有点担心，没答应，但是可以作为借款给他使用。康传根答应40万元给他使用一年，并且去山东帮他干爹孔明令管理一年冰库，一年之后连本带利还给其们150万元。之后还写了一份借款协议。王某就将40万元的钱转给康传根了。之后王某还有没有钱转给康传根其就不清楚了等事实。 （4）康传根6228××××0574农业银行卡历史交易明细，证实该卡2018年12月19日王某转账之前余额为0；2018年12月19日，王某分3次分别存入5万元、5万元、4万元（备注投资款），后康传根次日现支2000元，同月21日现支3000元，同月22日现支5次3000元共计1.5万元，同月23日现支12万元，三天时间全部取现完王某存入的14万元，后续该银行卡内未有资金流入；2019年1月11日王某存入5万元，同月13日消费5500元，现支1000元，同月14日现支3次3000元共9000元，消费3万元，另扣除部分手续费，余款4478元，后续该银行卡内未有资金流入；2019年1月15日王某存入22万元，当天现支22万元，2月2日消费2736元，3月9现支1700元；2019年10月17日王某存入6万元，当天现支6万元等事实。 （5）康传根6212××××5830工商银行卡历史交易明细，证实2019年12月6日王某存入7.5万元，当天柜面卡取5万元，同月8日、10日、11日跨行ＡＴＭ取款10次共计25800元的事实。 （6）被告人康传根的微信交易明细，证实2019年9月19日和20日王某转入共3万元，19日康传根提现到自己工商银行卡6000元，消费给薛掌柜、会会等人1.7万余元，20日提现到工商银行卡1万元后转账给薛掌柜1万元；2019年8月26日王某转入2000元，后康传根分多笔支付给他人；同月31日王某转入1000元，当天康传根转给会会1000元；同年9月1日王某转入1000元，后康传根续转给了薛掌柜等人；2020年2月21日王某转入10800元，康传根提现到自己工商银行卡3000元，后续通过银联支付其他业务了，其余均通过扫二维码消费等事实。 （7）借款协议书一份，证实康传根与王某签订了借款协议书一份，约定乙方康传根因船业发展需要资金投入，向甲方王某借款40万元，约定一年之内还清，一定归还甲方人民币150万元，时间为2019年1月1日至2019年12月30日。还款方式分两次还清，第一次在2019年5月份归还人民币50万元整，第二次在2019年12月底归还人民币100万元。备注乙方已收投资款15万元和25万元的事实。 （8）购船合同一份，证实鑫亚船厂制造有限公司订购合同书的落款时间为2020年5月30日，合同内容购买商为孔明令、王某、康传根，船舶型号为深海双托渔船，船舶总造价为1200万元，购买商孔明令、王某、康传根已付舟山市鑫亚船厂制造有限公司定金600万元整，余款在舟山市鑫亚船厂制造有限公司办理国家相关手续证件后给予等事实。 （9）汽车销售合同两份，证实落款时间为2019年8月17日的汽车车销售合同，购买车架号为AK08952的车辆的价格为13.7万元，购买方康传根，销售方金贸汽贸公司。落款时间为2019年10月30日的购车合同购买方康传根，销售方金贸汽贸公司的事实。 （10）王某与康传根微信聊天记录光盘三张，证实康传根在微信里向王某发送了鑫亚船厂的假合同，双方均多次提到孔明令的事情，康传根还多次提到2021年船造好了，就可以归还王某150万元等事实。 （11）康传根手机号码通话记录，证实根据康传根通话记录基站查询，被告人康传根2019年7月12日卖车之后离开了台州，当月并未再回台州，2019年9月被告人康传根也未来到台州等事实。 另有扣押决定书、笔录、清单及照片，物证——手机一部，交易地点代码对应地区查询结果，接受证据材料清单，康传根手机数据恢复提取电子数据光盘，与康传根家属通话录音光盘，微信支付宝转账记录光盘，通讯录照片，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据。诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人康传根辩称其与王某系正常的民间借贷关系，其一直向王某表示2021年归还全部借款，车辆销售合同、购船合同系王某让其伪造，其不构成诈骗罪。被告人康传根的辩护人提出被告人康传根与王某之间系正常的民间借贷关系，被告人有归还王某借款的意愿，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，有被告人康传根原在公安机关的供述与辩解、被害人王某的陈述、证人郑某的证言、被告人康传根农业银行和工商银行历史交易明细、被告人康传根微信交易记录、被告人康传根与被害人王某微信聊天记录、汽车销售合同、购船合同、借款协议书、被告人康传根手机号码通话记录、与被告人康传根家属通话录音等证据，足以证明被告人康传根虚构了投资渔船、购买汽车跑市场、购买工程车赚钱等事实，伪造了虚假合同，骗得被害人王某57万余元的事实。故被告人康传根的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。被告人康传根还提出其曾三次通过现金归还过王某钱款，也通过微信归还过部分钱款。经查，被告人康传根提出其于2019年7月12日后一周左右和2019年9月在黄岩现金归还了王某部分钱款，根据康传根手机号码通话记录基站查询，上述时间被告人康传根根本未在黄岩，另外被告人康传根与被害人王某微信相互之间互有小额的钱款来往，且王某转给康传款另外的钱款多余康传根转给王某的钱款，而被告人康传根的上述辩解亦无相关证据佐证，与在案证据所证明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人康传根以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人康传根的违法所得，依法应予追缴。扣押在案的作案工具，予以没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人康传根犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2031年7月2日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、责令被告人康传根退赔被害人王某人民币五十七万一千八百元。 三、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  胡 强 人民陪审员  应良志 二〇二〇年十一月二十四日 法官 助理  杨 柯 代书 记员  王小洁 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。