广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1297号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱启才，曾用名：朱启升，男，1992年5月20日出生，居民身份号码：452************399，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人潘翔，广东闻彰律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。原审被告人朱启有，男，1990年10月8日出生，居民身份号码：452************331，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人覃平儒，男，1983年11月12日出生，居民身份号码：452************611，汉族，小学文化，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人唐阳威，男，1995年5月1日出生，居民身份号码：452************439，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人唐阳纤，男，2001年4月26日出生，居民身份号码：452************432，汉族，小学文化，户籍所在地为广西壮族自治区南宁市宾阳县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控被告人朱启有、朱启才、覃平儒、唐阳威、唐阳纤犯诈骗罪一案，于2020年7月26日作出（2020）粤1971刑初1016号刑事判决。原审被告人朱启才不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年开始，被告人朱启有、朱启才通过盗用QQ信息冒充被害人在国外的亲戚、同学或者朋友等，对被害人谎称支付等受到限制，买不了飞机票，需要被害人代为转账付款，从而骗取被害人财物。被害人受骗后转账至朱启有、朱启才指定账户，覃平儒负责将涉案账户的钱取出并交给朱启有。2019年4月份，唐阳威、唐阳纤加入朱启有、朱启才的诈骗组织，与朱启有、朱启才一起利用上述方式对被害人实施诈骗。至案发,朱启有、朱启才等人诈骗任贵林、曾旭阳、王坤、吕璘、华晨皓等23名被害人共计345750元，其中唐阳威、唐阳纤涉案金额29300元。2019年5月14日，公安机关将被告人朱启有、朱启才、覃平儒、唐阳威、唐阳纤抓获归案。原审认定上述事实，有现场勘验材料、物证、书证、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人陈述等证据。据此，原审法院认为，被告人朱启有、朱启才、覃平儒、唐阳威、唐阳纤无视国法，以非法占有为目的，结伙实施网络电信诈骗，其中朱启有、朱启才、覃平儒数额巨大，被告人唐阳威、唐阳纤数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应予惩处。被告人朱启有、朱启才是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人覃平儒、唐阳威、唐阳纤是从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱启有犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80000元。二、被告人朱启才犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80000元。三、被告人覃平儒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。四、被告人唐阳威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。五、被告人唐阳纤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。六、随案移送的手机24部、笔记本电脑6部、平板电脑1部、POS机一台、无线WIFI3个、人民币7530元等，予以没收，上缴国库。暂扣在东莞市公安局寮步分局的黑色丰田锐志小汽车一辆，如被告人朱启有按期缴纳罚金则予以发还，否则予以拍卖，所得价款折抵被告人朱启有的罚金上缴国库，如有盈余剩余部分予以发还。暂扣在东莞市公安局寮步分局的电动车一辆、自行车一辆，均予以没收，上缴国库。七、责令被告人朱启有、朱启才自本判决生效之日起七日内连带退赔本案被害人的经济损失。上诉人朱启才上诉提出：1.一审认定朱启才与朱启有是共同犯罪，与事实不符。朱启才只与唐阳威、唐阳纤一起实施诈骗，不包括朱启有，其只是使用与朱启有同样的方式诈骗。唐阳威、唐阳纤的供述可以证实。朱启才与唐阳威、唐阳纤住在一起，没有与朱启有住在一起，朱启才没有和朱启有共同诈骗。2.朱启才没有参与原审判决认定的23宗诈骗犯罪。原审认定朱启才和朱启有属于同一个团伙是错误的。3.朱启有从2019年4月开始接触诈骗，唐阳威、唐阳纤的供述可以证实。本案在2019年4月之前的犯罪数额与朱启才无关，不应计算在朱启有的犯罪数额中。4.朱启才伙同唐阳威、唐阳纤一起实施诈骗，是三人共同犯罪中的主犯，不能与朱启有的犯罪混合在一起。上诉人朱启才的辩护人提出：1.公诉机关指控上诉人朱启才在本案中犯诈骗罪的证据不足，没有形成完整的证据链条。公诉机关据以认定上诉人参与了23宗诈骗犯罪的证据主要是同案人的供述，如添加好友、收款等环节，无法体现上诉人参与其中。2.朱启才与朱启有没有共同犯罪之故意，朱启有在一审庭审中也认可。朱启有组织实施的犯罪行为，与朱启才无关。朱启才是初犯，需要照顾家庭和抚养小孩。经审理查明，2018年开始，上诉人朱启才及原审被告人朱启有通过盗用QQ信息冒充被害人在国外的亲戚、同学或者朋友等，对被害人谎称支付等受到限制，买不了飞机票，需要被害人代为转账付款，从而骗取被害人财物。被害人受骗后转账至朱启有、朱启才指定账户，覃平儒负责将涉案账户的钱取出并交给朱启有。2019年4月份，唐阳威、唐阳纤加入朱启有、朱启才的诈骗组织，与朱启有、朱启才一起利用上述方式对被害人实施诈骗。至案发,朱启有、朱启才等人诈骗被害人共计345750元，其中唐阳威、唐阳纤涉案金额29300元。具体作案如下：一、2018年6月13日14时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人叶鹏公司领导，向叶鹏借钱。叶鹏信以为真，分两次共转账了4000元到朱启有等人提供的银行账号上（农业银行：622*************973,户名：李志现）。二、2018年11月19日12时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人任贵林的叔叔添加了任贵林的QQ。朱启有等人谎称在美国且手机没有开通国际长途漫游，手机没有信号和服务，让任贵林帮忙联系订机票的“刘经理”。任贵林联系“刘经理”，后被骗转了10000元到“刘经理”银行账号上（账号：622**********078,户名：狄青青）。三、2018年12月4日21时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人曾旭阳的同事添加了曾旭阳的QQ。朱启有等人谎称在欧洲捷克旅游准备回国，但联系不上购买机票的人，让曾旭阳帮忙联系订机票的人。曾旭阳联系“机场经理”，后被骗转了17800元到朱启有等人提供的银行账号上(华夏银行：623**********720,户名：张健锋)。四、2018年12月8日15时许，被害人翟秦鲤的QQ收到原审被告人朱启有等人虚构翟秦鲤同学发来的信息。信息内容是翟秦鲤同学在国外支付受限制，要求翟秦鲤帮忙购买机票并帮忙付款。翟秦鲤被骗后先后四次转账了12600元到朱启有等人提供的银行账号上（交通银行：62226210********022，户名：胡杰）。五、2018年12月12日12时，原审被告人朱启有等人冒充被害人王坤的朋友添加了王坤的QQ。朱启有等人谎称需要购买机票回去，让王坤帮其购买机票。王坤被骗后转了13200元到朱启有等人提供的银行账号上（民生银行：622**********733，户名：胡杰）。六、2018年12月17日16时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人吕璘的同学添加了吕璘的QQ。朱启有等人谎称在美国需要购买回国的机票，让吕璘帮忙转账，吕璘被骗后转了19800元到朱启有等人提供的银行账号上（招商银行：621**********653，户名：刘义）。七、2018年12月19日13时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人华晨皓的朋友添加了华晨皓的QQ。朱启有等人谎称在日本需要购买回国的机票，让华晨皓帮忙转账，华晨皓被骗后转了10900元到朱启有等人提供的银行账号上（中信银行：621**********380,户名：周正南）。八、2018年12月31日晚上，被害人王丹的QQ收到原审被告人朱启有等人虚构王丹朋友发来的信息。信息内容是王丹朋友要求王丹帮忙购买机票并帮忙付款。王丹被骗后转账了10800元到朱启有等人提供的银行账号上（招商银行：621**********863，户名：郝树海）。九、2019年1月2日10时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人赵庆乐的朋友添加了赵庆乐的QQ。朱启有等人让赵庆乐帮忙购买机票并提供了一个订机票的电话给赵庆乐。赵庆乐信以为真，通过电话联系对方。赵庆乐被骗后转了31840元到朱启有等人提供的银行账号上（兴业银行：622********2956968，户名：赵异军）。十、2019年1月7日，被害人徐博文的QQ收到原审被告人朱启有等人虚构徐博文同事发来的邮箱信息，信息内容是徐博文同事要求徐博文帮忙办理签证并帮忙付款。徐博文被骗后通过银行卡转账了59520元到朱启有等人提供的银行账号上（中国农业银行：622*************875，户名：夏大成）。十一、2019年1月8日8时许，被害人周洁的QQ收到原审被告人朱启有等人虚构周洁同学发来的邮箱信息，信息内容是周洁同学称签证过期了，要求周洁帮忙签证并付款。周洁被骗后转了5000元到朱启有等人提供的银行账号上（中国农业银行：6230********7744971，户名：杨杰）。十二、2019年1月11日9时许，原审被告人朱启有等人冒被害人付玥的同学添加了付玥的QQ。朱启有等人谎称需要订机票，让付玥帮忙联系订机票的人。付玥联系“郝经理”，后被骗转了28700元到朱启有等人提供的银行账号上(民生银行:622**********817，户名:郝树海)。十三、2019年1月12日12时许，被害人潘娅茜收到原审被告人朱启有等人虚构潘娅茜同学发来的QQ邮件。邮件内容是潘娅茜同学要求潘娅茜帮忙办理签证并帮忙付款。潘娅茜被骗后通过银行卡转账了12870元到朱启有等人提供的银行账号上（中国银行：6230********1695278,户名：胡远）。十四、2019年1月21日上午，被害人于子毅收到原审被告人朱启有等人虚构于子毅朋友发来的QQ邮件，邮件内容是于子毅朋友在英国旅游，由于在外国订购的机票无法付款，让于子毅帮忙付款。于子毅被骗后通过银行卡转账12800元到朱启有等人提供的银行账号上（中国农业银行：622*************677，户名：娄外）。十五、2019年3月18日17时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人陈婵花的朋友添加了陈婵花的QQ。朱启有等人谎称需要购买回国机票但目前支付受限制，让陈婵花帮其付款购买机票。陈婵花被骗后通过手机银行分别转了6000到朱启有等人提供的兴业银行卡上（622************717,户名张明琪）、转了12720元到朱启有提供的光大银行卡上（622**********628,户名：张明琪）。十六、2019年3月21日13时许，原审被告人朱启有等人冒充被害人杨健龙的战友，利用QQ与杨健龙联系。朱启有等人谎称需要杨健龙帮忙买飞机票，并让杨联系机票的客服经理。杨健龙被骗后转账10000元到朱启有等人提供的兴业银行卡上（中信银行：621**********408，户名：张明琪）。十七、2019年3月21日17时许，被害人王季同的QQ收到被告人朱启有等人虚构王季同的朋友发来的信息，信息内容是王季同朋友要求王季同帮忙购买机票并帮忙付款。王季同被骗后先后两次通过银行卡转账了共计12900元到朱启有等人提供的银行账号上（民生银行：622**********303，户名：张明琪）。十八、2019年3月23日上午11时许，被害人王庆荣的QQ收到原审被告人朱启有等人虚构王庆荣的朋友发来的信息，信息内容是王庆荣朋友要求王庆荣帮忙购买机票并帮忙付款。王庆荣被骗后转账了10000元到朱启有等人提供的银行账号上（光大银行：622**********231，户名：姜云峰）。十九、2019年3月24日17时许，被害人巫世强的QQ收到原审被告人朱启有等人虚构巫世强哥哥发来的信息。信息内容是巫世强哥哥要求巫世强帮忙购买机票并帮忙付款。巫世强被骗后转账了10000元到朱启有等人提供的银行账号上（兴业银行：622***********717,户名：张明琪）。二十、2019年3月26日19时许，被害人王庆收到原审被告人朱启有等人虚构王庆母亲发来的信息。信息内容是王庆母亲要求王庆帮忙预订机票并帮忙付款。王庆被骗后转账了5000元到朱启有等人提供的银行账号上（光大银行：622**********628，户主:张明琪）。二十一、2019年5月2日16时许，被害人李振方的QQ收到原审被告人朱启有、唐阳威、唐阳纤等人虚构李振方的表哥发来的信息，信息内容是李振方的表哥朋友要求李振方帮忙购买机票并帮忙付款。李振方被骗后转账了19800元到朱启有等人提供的银行账号上（光大银行：622**********831,户名：韦伯云）。二十二、2019年5月10日12时许，原审被告人朱启有等人冒被害人卢乾的同学添加了被害人卢乾的QQ。朱启有、唐阳威、唐阳纤等人谎称需要订机票，让卢乾帮忙联系订机票的人。卢乾联系“王经理”，后被骗分三次转了共计7000元到朱启有等人提供的银行账号上(中国银行：621*************027，户主：韦伯云)。二十三、2019年5月11日19时许，被害人曾国方收到原审被告人朱启有、唐阳威、唐阳纤等人虚构曾国方朋友发来的信息。曾国方朋友要求曾国方帮忙购买机票并帮忙付款。曾国方被骗后转账了2500元到朱启有等人提供的银行账号上（浦发银行：621**********271,户名：张明琪）。上述事实，有经原审质证、认定的现场勘查笔录、现场图、现场照片，鉴定文书，到案经过，人口基本信息，户籍材料，前科核查材料，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，扣押物品照片，发还清单，接受证据清单，调取证据通知书、调取证据清单，协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书，银行交易记录、说明材料，涉案电脑提取数据，审讯视频，抓捕视频，证人唐志明、唐克兰、汤忠展、朱秋珍、朱启强、何雪英、朱启康、龚伟新、梁桂珍的证言及辨认笔录，被害人任贵林、曾旭阳等被害人的陈述，上诉人朱启才、原审被告人朱启有、覃平儒、唐阳威、唐阳纤的供述及辨认笔录等证据证实。关于上诉人朱启才和辩护人提出朱启才于2019年4月才与唐阳威、唐阳纤共同实施诈骗，没有与朱启有共同诈骗的相关意见，经查，证人梁桂珍证实一开始是朱启才想在游屋附近租房子才找到其，大约于2016年开始才由朱启有承租游屋46号的租房。原审被告人朱启有曾指证与朱启才一起参与诈骗。原审被告人唐阳威、唐阳纤指证与朱启才、朱启有一起实施诈骗，其中唐阳威还供称跟随朱启才来到东莞后与朱启才共同暂住在良边游屋村的租房，当其在该屋内实施诈骗时，朱启才会在旁指导，后由于租房要让给朱启康等人居住，所以朱启才让其搬至下栏基11号；唐阳纤也曾供述来到东莞后先在寮步镇游屋村的租房住了3天才搬至下栏基11号。而银行交易记录显示朱启才的银行账户自2018年3月开始频繁地现在存入大笔款项，数额几千至几百元不等，朱启才称系赌博所得的辩解明显不符合常理。另外，朱启才辩称只与唐阳威、唐阳纤共谋实施诈骗，但与上述证据不相吻合，辩称所诈骗的被害人均不是本案认定的被害人，但又未能提供任何证据佐证。综上，现有证据已足以证实朱启才在唐阳威、唐阳纤等人加入之前，即已经与朱启有有犯意、联络，共同进行作案。因此上述意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人朱启才以及原审被告人朱启有、覃平儒、唐阳威、唐阳纤无视国法，以非法占有为目的，结伙实施网络电信诈骗，其中朱启有、朱启才、覃平儒的诈骗数额巨大，唐阳威、唐阳纤的诈骗数额较大，以上各人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，上诉人朱启才、原审被告人朱启有是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人覃平儒、唐阳威、唐阳纤是从犯，依法应当从轻处罚。上诉人朱启才及辩护人所提意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 颖审判员 李太平审判员 陈婉筠二〇二〇年十一月五日书记员 袁匡民相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。