杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初413号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人凌全华，男，汉族，1981年7月20日出生，大学文化程度，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因本案于2020年4月20日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人王海英，浙江中宙律师事务所律师。 被告人朱燕飞，女，汉族，1984年10月7日出生，高中文化程度，湖南省双峰县艺芳和苑燕飞超市经营者，户籍所在地湖南省双峰县。因本案于2020年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，于2020年11月20日被取保候审。 辩护人杨娜，浙江世元律师事务所律师。 辩护人王恬悦，浙江世元律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕1532号起诉书指控被告人凌全华、朱燕飞犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员严敏出庭支持公诉，被告人凌全华、朱燕飞及其辩护人王海英、杨娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2019年12月至2020年1月初，被告人凌全华与电信网络犯罪团伙事先通谋，为诈骗分子提供其持有户名为罗某1（卡号：6228××××0378）的中国农业银行卡及户名为宋某的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××6597）用于收取赃款，并通过ＡＴＭ取现、刷ＰＯＳ机套现的方式为上游诈骗团伙转移赃款743735.6元，并从中获利5万余元。被告人朱燕飞明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍长时间多次通过其掌控的商户号为831562453310007的ＰＯＳ机以刷卡套现的方式帮助凌全华将上述两张涉案银行卡内赃款转移，共计人民币547200元，并从中获利5472元。 现查明，凌全华持有的两个涉案银行账户所涉及的犯罪事实如下： 1、2020年1月6日，被害人罗某2在杭州市西湖风景名胜区××村××号，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币100000元； 2、2020年1月6日，被害人王某1在山西省阳城县，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币1575元； 3、2020年1月6日，被害人崔某在内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币16000元； 4、2020年1月6日，被害人梁某在广东省梅州市梅县区，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币7100元； 5、2020年1月6日，被害人邱某在江西省抚州市金溪县，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币3000元； 6、2020年1月5日，被害人王某2在河南省南阳市，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币51500元； 7、2020年1月3日至1月5日，被害人闫某在山东省临沂市罗庄区，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币63000元； 8、2020年1月3日，被害人张某在内蒙古，被以合作投资二手车项目为诱饵诈骗，诈骗金额人民币100000元。 被告人凌全华、朱燕飞的行为已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、检查笔录、视听资料及被告人的供述和辩解等证据。提请本院依法判处。 被告人凌全华对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人凌全华系从犯，构成立功，主观恶性小、坦白、认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人朱燕飞对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人朱燕飞系从犯，系初犯、偶犯、坦白、人身危险性小、退出部分赃款、认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年12月至2020年1月初，被告人凌全华与电信网络犯罪团伙事先通谋，为诈骗分子提供其持有户名为罗某1（卡号：6228××××0378）的中国农业银行卡及户名为宋某的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××6597）用于收取赃款，并通过ＡＴＭ取现、刷ＰＯＳ机套现的方式为上游诈骗团伙转移赃款743735.6元，并从中获利5万余元。被告人朱燕飞明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍长时间多次通过其掌控的商户号为831562453310007的ＰＯＳ机以刷卡套现的方式帮助凌全华将上述两张涉案银行卡内赃款转移，共计人民币547200元，并从中获利5472元。 现查明，凌全华持有的两个涉案银行账户所涉及的犯罪事实如下： 1、2020年1月6日，被害人罗某2在杭州市西湖风景名胜区××村××号，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币100000元； 2、2020年1月6日，被害人王某1在山西省阳城县，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币1575元； 3、2020年1月6日，被害人崔某在内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币16000元； 4、2020年1月6日，被害人梁某在广东省梅州市梅县区，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币7100元； 5、2020年1月6日，被害人邱某在江西省抚州市金溪县，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币3000元； 6、2020年1月5日，被害人王某2在河南省南阳市，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币51500元； 7、2020年1月3日至1月5日，被害人闫某在山东省临沂市罗庄区，被以制造体彩流水返利为诱饵诈骗，诈骗金额人民币63000元； 8、2020年1月3日，被害人张某在内蒙古，被以合作投资二手车项目为诱饵诈骗，诈骗金额人民币100000元。 被告人凌全华归案后，揭发他人犯罪事实，经查证属实。 在本院审理期间，被告人朱燕飞家属代为退出人民币50000元。 上述事实，有被害人罗某2、王某1、崔某、梁某、邱某、王某2、闫某、张某等人的陈述，户籍证明、接受证据材料清单、情况说明、扣押清单、资金走向清单、银行卡开户记录、ＰＯＳ机开户记录、ＰＯＳ流水、银行卡流水、抓获经过，检查笔录，取款录像及被告人凌全华、朱燕飞的供述等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人凌全华、朱燕飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。两被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人凌全华揭发他人犯罪行为，系立功，予以减轻处罚。被告人凌全华、朱燕飞如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人朱燕飞的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。对公诉机关及辩护人的相关意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人凌全华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2023年10月19日止）； 二、被告人朱燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、扣押在公安机关的作案工具予以没收；被告人朱燕飞退缴在本院的人民币50000元发还被害人；尚未追回的赃款责令被告人凌全华、朱燕飞在各自的责任范围内退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐彩仙 人民陪审员  林 伟 人民陪审员  徐雁萍 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  郑梦婷