浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1335号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人靳思源，曾用名靳德宝，男，1992年10月2日出生于河南省内乡县，汉族，高中文化，农民，家住内乡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月19日被抓获，同月20日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人郭月，男，1988年7月18日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，农民，家住浚县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月19日被抓获，同月20日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人冯星源，男，2001年12月21日出生于河南省平顶山市卫**，汉族，小学文化，农民，家住平顶山市卫**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月20日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人胡建倍，浙江余慈律师事务所律师。 被告人时兴隆，男，1989年1月20日出生于河南省许昌市建安区，汉族，初中文化，农民，家住许昌市建安区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被慈溪市公安局取保候审。经本院决定，于同年11月23日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人李亚冬，男，1991年3月8日出生于河南省许昌市建安区，汉族，初中文化，农民，家住许昌市建安区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被慈溪市公安局取保候审。经本院决定，于同年11月23日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2020）254号起诉书指控被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察官徐炯烨、被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬及其辩护人胡建倍到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年4月至6月期间，蒋玉光（另案处理）在河南郑州招募被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬等人，组织从事“洗钱”活动。在该团伙中，由被告人靳思源负责搜集身份“干净”的银行账户，以供洗钱之用；由被告人郭月刷POS机将被害人转入的资金转账至另一银行账户，并负责记账和对账；由被告人时兴隆和李亚冬将赃款提现并存入被告人冯星源的银行账户；由被告人冯星源将其账户内的赃款转账至指定的银行账户。该团伙通过上述方式，掩饰、隐瞒犯罪所得资金合计人民币240000余元。具体如下： 1.2020年5月6日，被害人马某1在网上买卖“后宫美人传”游戏账号时被他人诈骗，将一笔10500.1元和一笔28000.1元的资金转入王丹阳的平顶山银行账户（卡号6231××××5763），后款项被上述团伙转移。 2.同年5月6日，被害人刘某在网上买卖“梦幻西游”游戏账号时被他人诈骗，将一笔15000.1元的资金转入王丹阳的中信银行账户（卡号6217××××6469），后款项被上述团伙转移。 3.同年5月8日，被害人周某在网上买卖“小花仙”游戏账号时被他人诈骗，将一笔8000.1元的资金转入赵世豪的浦发银行账户（卡号6217××××4726），后款项被上述团伙转移。 4.同年5月9日，被害人贾某在网上买卖“全民养成之女皇陛下”游戏账号时被他人诈骗，将一笔1800元和一笔14400.1元的资金转入魏家帅的中原银行账户（卡号6236××××8639），后款项被上述团伙转移。 5.同年5月9日，被害人王某1在网上买卖“金牌练习生”游戏账号时被他人诈骗，将一笔15999.9元的资金转入王喜亮的中原银行账户（卡号6236××××7381），后款项被上述团伙转移。 6.同年5月9日，被害人蓝某在网上买卖“爱江山更爱美人”游戏账号时被他人诈骗，将一笔40000.1元的资金转入王喜亮的中原银行账户（卡号6236××××7381），后款项被上述团伙转移。 7.同年5月9日，被害人赵某在网上买卖“篮球大师”游戏账号时被他人诈骗，将一笔15600.1元的资金转入唐梦珍的光大银行账户（卡号6226××××7503），后款项被上述团伙转移。 8.同年5月31日，被害人陈某1在网上买卖“离经花间游”游戏账号时被他人诈骗，将一笔30000.1元的资金转入高益飞的浦发银行账户（卡号6217××××4803），后款项被上述团伙转移。 9.同年6月3日，被害人严某在网上买卖游戏账号时被他人诈骗，将一笔20000.1元的资金转入高益飞的招商银行账户（卡号6214××××0756），后款项被上述团伙转移。 10.同年6月5日，被害人邱某在网上买卖“王者荣耀”、“和平精英”游戏账号时被他人诈骗，将一笔3000元的资金转入王某2的浦发银行账户（卡号6217××××9478），将一笔3000.1元的资金转入高益飞的平顶山银行账户（卡号6231××××1421），后款项被上述团伙转移。案发后，被告人靳思源家属将赃款退赔被害人，取得了书面谅解。 11.同年6月5日，被害人江某在网上买卖“小花仙”游戏账号时被他人诈骗，将一笔18400.1元的资金转入王某2的浦发银行账户（卡号6217××××9478），后款项被上述团伙转移。 12.同年6月5日，被害人张某在网上买卖“穿越火线”游戏账号时被他人诈骗，将一笔4900.1元的资金转入王某2的浦发银行账户（卡号6217××××9478），后款项被上述团伙转移。 13.同年6月5日，被害人徐某在网上买卖“妖狐小红娘”游戏账号时被他人诈骗，将一笔9600.1元的资金转入高益飞的平顶山银行账户（卡号6231××××1421），将一笔1200元的资金转入高益飞的广发银行账户（卡号6214××××4461），后款项被上述团伙转移。 14.同年6月5日，被害人陈某2在网上买卖“穿越火线”游戏账号时被他人诈骗，将一笔1000元的资金转入王某2的浦发银行账户（卡号6217××××9478），后款项被上述团伙转移。 案发后，被告人时兴隆、李亚冬主动至公安机关投案，五被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人马某1、刘某、周某、贾某、王某1、蓝某、赵某、陈某1、严某、邱某、江某、张某、徐某、陈某2的陈述、证人龚某、马某2、王某2的证言、辨认笔录及照片、银行卡交易明细、ＱＱ、微信聊天记录、扣押清单、收条、谅解书、到案经过及被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬的身份证明等证据证实，足以认定。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议判处被告人靳思源、郭月、冯星源有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人时兴隆、李亚冬有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。审理过程中，公诉机关将被告人时兴隆、李亚冬的量刑均调整为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。 本院认为，被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬明知是犯罪所得，仍合伙将赃款转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人靳思源、郭月、冯星源、时兴隆、李亚冬均起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人时兴隆、李亚冬有自首情节，依法从轻处罚。被告人靳思源、郭月、冯星源到案后均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均予以从轻处罚。因被告人时兴隆、李亚冬当庭对公诉机关调整后的量刑提出异议，对其二人依法不予认定有认罪认罚情节，本院对上述二被告人的量刑依法予以调整。公诉机关的量刑建议基本适当。辩护人胡建倍请求对被告人冯兴源减轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。供犯罪所用的POS机、读卡器、手机、银行卡、印章，均予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人靳思源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年12月18日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人郭月犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年12月18日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、被告人冯星源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年12月19日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 四、被告人时兴隆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2022年4月22日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 五、被告人李亚冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2022年4月22日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 六、供犯罪所用的POS机、读卡器、手机、银行卡、印章，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王艳华 二〇二〇年十一月二十六日 代书记员 谢玲玲