四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初322号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人杨佳程（曾用名：胡一帆），男，生于1986年10月26日，汉族，四川省绵阳市人，初中文化，个体经营者，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，现住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人李禹麒，四川风行律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人郭松林，男，生于1986年3月6日，汉族，新疆维吾尔自治区人，初中文化，无业，住四川省绵阳市涪城区。曾因犯拐卖妇女罪，2004年9月17日被四川省高级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四千元；犯强奸罪，判处有期徒刑十年；犯强制猥亵妇女罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币四千元，2015年9月27日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人刘文娟，四川尊联律师事务所律师。 被告人李碟，男，生于1987年6月22日，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，无业，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人李超生，四川名常名律师事务所律师。 辩护人赵迂，四川名常名律师事务所律师。 被告人谢杰宇（曾用名：谢杰），男，生于1997年7月16日，汉族，四川省南部县人，大学本科文化，无业，住四川省南部县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被该局决定取保候审。 指定辩护人蒋秦，四川风行律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人刘建杉，男，生于1992年9月11日，汉族，四川省威远县人，大专文化，无业，住四川省威远县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被该局决定取保候审。 辩护人范方中，四川川达律师事务所律师。 被告人吴磊，男，生于1986年12月31日，汉族，四川省绵阳市人，高中文化，公司职员，住四川省绵阳市涪城区。曾因犯拐卖妇女罪，2004年9月17日被四川省高级人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五千元，2011年5月31日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被该局决定取保候审，经本院决定，2020年11月12日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市梓潼县看守所。 指定辩护人杨燚，四川风行律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人肖军，男，生于1989年3月23日，汉族，四川省绵阳市人，小学文化，务工人员，户籍所在地四川省绵阳市游仙区，现住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2020年1月15日被该局决定取保候审。 指定辩护人刘玉川，四川风行律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检一部刑诉〔2020〕270号起诉书指控被告人杨佳程、郭松林、李碟、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案依法组成合议庭，于2020年9月21日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张怡出庭支持公诉，被告人杨佳程及其指定辩护人李禹麒、被告人郭松林及其辩护人刘文娟、被告人李碟及其辩护人李超生、被告人谢杰宇及其指定辩护人蒋秦、被告人刘建杉及其辩护人范方中、被告人吴磊及其指定辩护人杨燚、被告人肖军及其指定辩护人刘玉川到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2019年9月，被告人杨佳程、李碟共谋由杨佳程提供博彩盘口资源，由李碟提供第四方支付通道，通过在电商平台“交易猫”建立虚假交易订单方式，为博彩网站提供支付结算帮助，从中非法牟利。李碟以人民币8000元在马海龙（另案处理）处购买“快支付”记账平台系统，由被告人谢杰宇提供“ACE”支付通道和大量“交易猫”的虚假店铺，由“河南老李”提供大量个人支付宝账号用于绑定虚假店铺。李碟等人将博彩盘口对接“快支付”记账平台，又将“快支付”记账平台对接“ACE”支付通道，再将“ACE”支付通道对接“交易猫”虚假店铺，将博彩网站大量赌客充值订单自动跳转成“交易猫”平台上的虚假交易订单，从而为博彩网站提供资金归集、转移等支付结算服务。其中，被告人刘建杉进行“ACE”支付通道的搭建、维护。经查，李碟条线资金过账量为1458.1775万元。 2019年9月，被告人杨佳程、郭松林共谋由杨佳程提供博彩盘口资源，由郭松林提供第四方支付通道，通过在电商平台“交易猫”建立虚假交易订单方式，为博彩网站提供支付结算帮助，从中非法牟利。郭松林从“恭喜发财”处取得“飞飞支付”记账平台系统，由谢杰宇提供“ACE”支付通道和大量“交易猫”的虚假店铺，由“李崇政（音）”提供大量个人支付宝账号用于绑定虚假店铺。郭松林等人将博彩盘口对接“飞飞支付”记账平台，又将“飞飞支付”记账平台对接“ACE”支付通道，再将“ACE”支付通道对接“交易猫”虚假店铺，将博彩网站大量赌客充值订单自动跳转成“交易猫”平台上的虚假交易订单，从而为博彩网站提供资金归集、转移等支付结算服务。其中，被告人肖军、吴磊作为郭松林方后台管理人员进行对账等业务，被告人刘建杉进行“ACE”支付通道的搭建、维护。经查，郭松林条线资金过账量为4040.8332万元。 2019年11月，被告人谢杰宇名下的“交易猫”店铺由于存在大量异常交易流水受到“交易猫”官方关注，“交易猫”官方安排外包工作人员陈晓东（另案处理）与谢杰宇进行对接，陈晓东按照公司安排指导谢杰宇名下店铺进行分流并私下收取谢杰宇支付的返点费。2019年12月初，谢杰宇名下的交易猫店铺被“交易猫”官方查封。 案发后，杨佳程退赃人民币12.86万元，郭松林退赃人民币11.8万元，谢杰宇退赃人民币41万元，刘建杉退赃人民币8万，吴磊退赃人民币4万元，肖军退赃人民币4万元，以上6人共计退赃人民币81.66万元。 公诉机关认为，被告人杨佳程、郭松林、李碟、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭松林到案后协助司法机关抓获吴磊，是立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨佳程到案后如实供述犯罪事实、已退赃，建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4万元。被告人郭松林到案后如实供述犯罪事实、已退赃，建议判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3万元。被告人李碟到案后如实供述犯罪事实、已退赃，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。被告人刘建杉到案后如实供述犯罪事实、已退赃，建议判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。被告人吴磊到案后如实供述犯罪事实、已退赃，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1万元。被告人肖军到案后如实供述犯罪事实、已退赃，建议判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处。公诉机关提供并当庭出示了银行交易明细、非税收入缴款书等书证；证人周某、范某等人的证言；被告人杨佳程、郭松林、李碟、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；电子数据等证据证实。 被告人杨佳程对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：杨佳程到案后如实供述，积极退赃，自愿认罪认罚，且家庭情况困难，请求对其适用缓刑。 被告人郭松林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.郭松林到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2.郭松林认罪态度好，到案后已退赃，并在检察机关认罪认罚；3.郭松林到案后协助司法机关抓获同案犯吴磊，是立功，可以从轻或减轻处罚；4.郭松林家庭情况特殊，经济困难，请求采纳公诉机关的量刑建议。 被告人李碟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.李碟认罪态度较好，归案后如实供述，积极配合，自愿认罪认罚；2.李碟本次系初犯，法律意识淡薄，对新型网络犯罪了解甚少才走上犯罪道路，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢杰宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：谢杰宇到案后如实供述本案犯罪事实，并积极退赃，本次系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘建杉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.刘建杉系初犯，在犯罪活动中处于从属地位，是从犯，可以从轻或减轻处罚；2.刘建杉在检察机关已经签订认罪认罚具结书，请求采纳其量刑建议。 被告人吴磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：吴磊认罪悔罪，到案后如实供述，并已退还赃款，自愿缴纳罚金，请求对其适用缓刑。 被告人肖军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.肖军到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.肖军积极主动退出赃款；3.平时表现良好，系初犯、偶犯；4.肖军当庭自愿认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后公安机关于2019年12月10日将郭松林抓获归案，后郭松林协助公安机关抓获吴磊。再查明，公安机关案发后分别从七名被告人处扣押银行卡、笔记本电脑、手机等物。 本院认为，被告人杨佳程、郭松林、李碟、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯国家刑律，构成了帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控七名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。公安机关扣押的财物，未随案移送，由公安机关在判决生效后依法处置。在共同犯罪中，各被告人分工不同、互相配合，作用相当，不宜区分主从犯，但可根据各被告人在犯罪中不同作用在量刑时予以区分。被告人郭松林协助公安机关抓获被告人吴磊，系立功，可以从轻处罚。被告人杨佳程、郭松林、李碟、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军到案后如实供述本案犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨佳程、郭松林、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军主动退出违法所得，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关对被告人杨佳程、郭松林、刘建杉、吴磊、肖军的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关对被告人李碟的财产刑量刑建议不当，本院予以调整。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人杨佳程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年2月9日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郭松林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年1月9日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李碟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年12月9日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人谢杰宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、被告人刘建杉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 六、被告人吴磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的37日已折抵，即自2020年11月12日起至2021年5月5日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人肖军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 八、对被告人杨佳程、郭松林、谢杰宇、刘建杉、吴磊、肖军退出的人民币八十一万六千六百元予以没收，上缴国库； 九、公安机关扣押的财物，由公安机关在判决生效后依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王 茜 人民陪审员 姚 平 人民陪审员 徐康霞 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员 雷欣月 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。