河南省汤阴县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0523执598号之八被执行人：张少辉，男，1985年11月25日出生，汉族，居民，户籍地：河南省汤阴县，现服刑于河南省。被执行人张少辉罚金、追缴违法所得一案，安阳市中级人民法院（2018）豫05刑终128号刑事附带民事裁定已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，被执行人张少辉应当缴纳罚金900000元，并退还违法所得580000元。因被执行人张少辉未按上述生效法律文书履行义务，本院刑事审判庭依法向本院立案庭移送强制执行，本院立案庭于2019年5月24日立案受理。在执行过程中，本院主要采取了下列执行措施：（一）依法向被执行人张少辉送达执行文书并通过网络查控系统全面查询其财产1.张少辉案件于2019年5月24日立案后，本院依法向其邮寄送达执行通知书、失信风险提示书、报告财产令等执行文书。责令张少辉向本院报告其个人财产情况，但张少辉拒不按期申报，本院基于此，依法将张少辉纳入失信被执行人名单，并限制其高消费。因张少辉尚在豫西监狱服刑，故暂不能对其采取司法拘留措施。2.通过网络查控系统，对张少辉名下银行卡、网络资金账户、证券、保险、工商登记、车辆、不动产等信息进行全面摸查。本院多次在网络上多次对被执行人张少辉的财产情况进行了查控，截至2020年11月12日，共提起十二轮网络查控，共扣划执行款为3719.4元，并已转为罚金。通过查控，发现被执行人张少辉名下有车牌号为豫Ｅ×××**-进口宝马730轿车一辆及位于河南省安阳市××银杏大街街道办事处弦××大道××文竹××住宅小区××楼××单元××层××、建筑面积为185.90平方米房产一套，房产共有人为聂勋梅，除以上财产情况外，本院未发现有其他可供执行的财产及线索。（二）对发现的财产的处置情况针对被执行人张少辉名下的车辆及房产，已作出裁定予以查封，并针对上述财产进行了调查核实并依法处置。1.张少辉名下所有的车牌号为豫Ｅ×××**-进口宝马730轿车一辆，经本院在淘宝网上进行公开拍卖，最终以257900元最高价拍卖成交。因该车辆系张少辉通过浙江宁波通商银行股份有限公司抵押贷款所购，尚欠该行贷款本金及利息共计356998元未还，该笔拍卖款已由该行优先受偿,详见浙江省宁波市鄞州区法院（2018）浙2012民初4197号民事判决及相关协助执行函。2.张少辉名下位于河南省安阳市××银杏大街街道办事处弦××大道××文竹××住宅小区××楼××单元××层××、建筑面积为185.90平方米房产一套，共有人为聂勋梅。该房产在银行有抵押，抵押额为361508.15元，聂荣林（已去世）、张礼秀及聂小军两子女、聂小剑两子女共六人在其中居住。2019年6月2日，本院依法对该房产进行了查封，并于2019年7月11日张贴了腾房公告，通知以上居住人于2019年7月21日前迁出房屋。聂荣林、张礼秀不服本院房产查封裁定，认为不应当执行该房产，向本院提出执行异议。本院分别于2019年7月17日、2020年8月18日两次作出驳回聂荣林、张礼秀异议请求的执行裁定。聂荣林、张礼秀不服，向安阳市中级人民法院提出复议，后又撤销复议申请，安阳市中级人民法院以（2020）豫05执复135号执行裁定对此依法予以准许。2019年9月27日、2019年10月17日、2020年8月27日，主管院领导、执行局长、政委等曾多次与案件承办人共同跟张少辉岳母张礼秀见面，从人情、法理、相关法律后果等各个角度反复做其思想工作，促使其最终主动退出房屋，交由本院处置。2020年8月31日，本院经阿里拍卖网络询价平台对涉案房屋进行网络询价，最终询价结果为1218946元。2020年9月27日案外人简雪梅将房屋钥匙交付本院。2020年11月17日10时00分至2020年11月18日10时00分进行第一次网络拍卖，并以853263元价格拍卖成交。2020年11月23日，买受人将全部房屋拍卖款交至本院。因该房产在广发银行股份有限公司安阳分行办有抵押贷款，截止目前尚欠贷款本金及利息共计361508.15元未还，2020年11月24日，由该行优先受偿后，尚有剩余拍卖款491754.85元，有关该剩余拍卖款的具体分配方案如下：（1）关于子女抚养费及被扶养人生活费的问题。依据刑事判决书，聂勋梅于2029年5月23日服刑期满，张少辉于2030年6月28日服刑期满。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条第一款及《最高人民法院关于的规定》第九条第二款的规定，兼顾以人为本及人道主义精神，酌情为张少辉两子女及聂勋梅母亲张礼秀留取相应生活必需费用。因张少辉两个子女在其被刑事拘留后已由其祖父母带至汤阴县宜沟镇农村生活，故其两个子女的生活必需费用应参照河南省人民政府公布的2020年度农村居民最低生活保障标准4260元/年，结合两子女具体出生年月计算。据此，①张晗熙生活必需费用计算至其年满十八周岁止应为32660元（4260元/年÷12个月×92个月）；②张子童生活必需费用计算至张少辉、聂勋梅两人服刑期满之日止应为40470元（4260元/年÷12个月×114个月）；③聂勋梅母亲张礼秀生活必需费用25650元，以上生活必需费用合计应保留98780元。（2）关于2017年7月20日起至2019年9月20日期间，所拍卖房屋在银行的房贷57032.48元，因该款系张少辉与聂勋梅夫妻二人被采取刑事拘留措施后所交，故也应予以扣除给付实际交款人。（3）该房屋系张少辉与聂勋梅夫妻二人共同共有，而张少辉与聂勋梅二人在本案中均为被执行人，且均负有缴纳罚金并退还违法所得的法律义务。扣除以上生活必需费用及房屋贷款支出总计517320.63元后，剩余拍卖款335942.37元全部上缴国库，以上处理情况本院已书面通知聂勋梅。（4）张礼秀称该套房产顶层阁楼是由聂荣林于2012年3月出资装修，并要求扣留装修费用，但并未提供充分证据予以证明，本院认为对此应当不予认定处理。（三）已对被执行人张少辉财产情况进行了全面细致的线下调查1.2020年8月17日，执行干警专程赴张少辉涉黑犯罪主要实施地之一的河北省境内对张少辉的银行存款、车辆、房产、土地、股权等财产情况进行调查，但根据调查结果，尚未发现张少辉在该省境内有可供执行的财产及财产线索。2.2019年6月27日、2020年10月29日，执行干警先后两次赴张少辉户籍所在地汤阴县××村，与该村村支书、村会计、张少辉隔墙邻居约谈，对张少辉名下的财产情况进行调查，相关被调查人员均表示，张少辉家境一般，2020年10月13日祖母去世，都没怎么操办；同时因张少辉长年不在张家庄村生活居住，在该村无可供执行的财产及财产线索。3.2020年9月23日，执行干警特赴豫西监狱对张少辉本人展开调查，因受疫情影响，无法与张少辉本人见面，由张少辉填写制式调查笔录及财产申报表，根据笔录内容及其财产申报情况，张少辉表示其家境困难，且在监狱服刑，故暂无力缴纳罚金并退还违法所得。其申报有相关房产及车辆，本院目前均已处置完毕。4.2019年9月27日、2019年10月17日、2020年8月27日、2020年9月27日，执行干警多次与张少辉家属聂荣林（已去世）、张礼秀、郭梅玲、简雪梅见面，反复做其家属思想工作，促使其代张少辉缴纳罚金并退还违法所得，上述人员也多次表示确实无力偿还，相关情况均有照片及现场调查笔录在卷佐证。5.2020年10月28日，执行干警向安阳市住房公积金管理中心汤阴县管理部调查张少辉的公积金登记信息，但未查询到有可供执行的财产信息。（四）向辩护律师、公安机关、审判法官调查、了解张少辉名下个人财产情况1.2020年10月26日，执行干警高峰、董泽楠赴河南奥博律师事务所、河南地利律师事务所分别与张少辉刑事辩护律师刘进峰、武治平约谈。其中刘进峰律师表示，在办理张少辉案件期间，其也曾多次与张少辉会见交谈，但交谈期间从未听张少辉本人包括其家属透露过张少辉名下有可供执行的财产及财产线索。另武治平律师也表示，张少辉有汽车一辆已被公安机关扣押，张少辉在安阳市××文竹××房产××套，经查阅律师卷宗，其所说的车辆及房产本院均已拍卖处置完毕。除此之外，武治平律师未能提供张少辉名下其他可供执行的财产信息。2.2020年10月28日上午，本院赴汤阴县公安局刑警大队专门与张少辉案刑事侦办人员赵红宾见面，了解张少辉的财产情况。据赵红宾介绍，张少辉与其妻聂勋梅在石家庄组织卖淫期间非法获利早已被张少辉、聂勋梅用于购买车辆及房产。赵红宾所提及的车辆、房产，与武治平律师所提及的情况一样，故在此不再赘述。赵红宾在侦办该案期间未见过张少辉父母及其他家庭成员，对其家庭成员情况也不甚了解。除以上情况外，赵红宾未能提供出张少辉名下其他可供执行的财产及财产线索。3.2020年11月10日，执行干警到院扫黑除恶专项斗争领导小组办公室与张少辉案承办法官张岚峰见面，了解张少辉的个人财产情况。据张岚峰介绍，张少辉系聂小军涉黑案件同案犯，且系聂小军妹夫，张少辉在审判阶段认罪态度较好，能如实供述自己罪行，但尚未发现其名下有可供执行的财产线索，公安侦查卷宗中也未涉及有关张少辉个人财产的情况。4.结合扫黑除恶专项斗争活动，密切与公安干警配合联系，对被执行人张少辉的财产情况进行了全面的调查。本院于2020年7月30日向汤阴县扫黑除恶领导小组发函，请领导小组协调公安机关等单位再次对案件的财产进行补充查证。2020年9月12日，公安机关函复本院，通过对张少辉银行账户流水等相关信息进行再次查询，未发现被执行人张少辉相关涉案财产转移的线索。（五）多次寻找其家庭成员，希望能够与其见面并讲清法律法规及相关政策，争取其家庭成员代为履行。张少辉执行案件立案以来，因其尚在服刑，执行干警希望能够通过找其家庭成员并讲明法律法规及相关政策规定，争取近亲属能够代为履行。经调查询问，张少辉父母表示没有能力代其缴纳罚金。（六）主动调阅侦查审判等卷宗资料，细致查找可供执行的财产线索在执行过程中，执行干警调阅了张少辉案全部刑事侦查、审判卷宗，并对卷宗材料逐一翻阅，与此同时还就卷宗材料内容向侦查、审判人员了解、咨询。经反复查阅与咨询，了解得知张少辉与其妻聂勋梅利用犯罪手段所获违法所得于案发前均挥霍一空，已无所剩余。除以上情况外，执行干警未发觉张少辉有其他隐形财产，也未发觉其存在隐匿财产情形的相关证据。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已处置完毕，尚未发现被执行人张少辉名下有其他可供执行的财产及财产线索，被执行人张少辉目前已确无财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条、第六条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续履行的义务，被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。待本院发现被执行人有可供执行财产时，可依职权恢复强制执行。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定向本院提出执行异议。审判长  石永斌审判员  杜连鹏审判员  刘现光二〇二〇年十一月二十六日书记员  薛 莹