天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初451号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人石静，女，1969年10月19日出生于湖北省大冶市，汉族，小学文化，农民，住湖北省大冶市。2020年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年2月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检二部刑诉〔2020〕342号起诉书指控被告人石静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，依法适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭。2020年8月25日公诉机关以津蓟检二部刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书对被告人石静指控的事实予以变更。本院于2020年11月16日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官田甜出庭支持公诉，被告人石静及其指定辩护人卢永亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月份，电信诈骗分子通过虚构部队工作人员、消防工作人员、公安机关工作人员的身份，以单位需要订购烟酒、盒饭、蛋糕等物品或者以被害人涉嫌重大案件需冻结资金为理由，骗取被害人向其提供的银行卡内转账。被告人石静明知其协助转移的钱款系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，向他人提供其办理的ＰＯＳ机3台及绑定该3台Ｐ**机商户号用于结算的其名下的银行卡（分别是商户名为黄石市个体户石静、商户号为847522053990782，以下简称商户号0782，绑定结算卡号为6215********；商户名为湖北省黄石市个体工商户石静、商户号为88752Ｄ258126687，以下简称商户号6687，绑定结算卡号为6230********；商户名为石静，结算卡号为6236********），并按照他人指示将转到ＰＯＳ机商户内的钱款提现至与ＰＯＳ机绑定的用于资金结算的银行卡内，后持结算银行卡多次到湖北省黄石市、大冶市××银行支取、转移赃款共计人民币890030元（以下币种相同），违法获利4900元。其中：2019年12月5日，张某1被电信诈骗分子诈骗7500元，全部转入石静商户号0782账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月6日，王某1被电信诈骗分子诈骗22400元，全部转入石静商户号0782账户中；同日路某被电信诈骗分子诈骗36440元，其中27860元转入石静商户号6687账户中；同日王某2被电信诈骗分子诈骗84000元，其中28000元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月7日，杨某1被电信诈骗分子诈骗84000元，其中20000元转入石静商户号0782账户中；同日刘某1被电信诈骗分子诈骗55680元，其中27800元转入石静商户号6687账户中；同日赵某被电信诈骗分子诈骗30600元，其中11100元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月9日，张某2被电信诈骗分子诈骗52800元，其中28800元转入石静商户号0782账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月10日，梁某被电信诈骗分子诈骗16500元，全部转入石静商户号0782账户中；同日金某被电信诈骗分子诈骗54140元，其中29600元转入石静商户号0782账户中；同日贺某被电信诈骗分子诈骗39200元，其中19600元转入石静商户号0782账户中；同日张某3被电信诈骗分子诈骗29640元，全部转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月12日，鲁某被电信诈骗分子诈骗53760元，其中29950元转入石静商户号0782账户中；同日黄某被电信诈骗分子诈骗19600元，全部转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月13日，张某4被电信诈骗分子诈骗148500元，其中31500元转入石静商户号0782账户中；同日刘某2被电信诈骗分子诈骗40500元，全部转入石静商户号0782账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月15日，张某5被电信诈骗分子诈骗26500元，全部转入石静商户号0782账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月16日，马某被电信诈骗分子诈骗56000元，其中28000元转入石静商户号6687账户中；同日陈某被电信诈骗分子诈骗34560元，其中34500元转入石静商户号0782账户中；同日潘某被电信诈骗分子诈骗85000元，其中20000元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月17日，杨某2被电信诈骗分子诈骗26500元，全部转入石静商户号0782账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月18日，谢某被电信诈骗分子诈骗36500元，其中26500元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月19日，于某被电信诈骗分子诈骗71200元，其中25600元转入石静商户号0782账户中；同日刘某3被电信诈骗分子诈骗73600元，其中28800元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月20日，朱某被电信诈骗分子诈骗56000元，其中28000元转入石静商户号6687账户中；同日胡某被电信诈骗分子诈骗79040元，其中27400元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月21日，李某被电信诈骗分子诈骗28000元，其中19000元转入石静商户号6687账户中；同日田某被电信诈骗分子诈骗53000元，全部转入石静商户号0782、6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月22日，许某被电信诈骗分子诈骗47800元，其中19800元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将上述赃款取出转移给他人。2019年12月23日，石某被电信诈骗分子诈骗30000元，全部转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将赃款取出转移给他人。2019年12月24日，杨某3被电信诈骗分子诈骗30815元，其中27100元转入石静商户号6687账户中，后石静持结算银行卡将赃款取出转移给他人。2019年12月26日，明某被电信诈骗分子诈骗58000元，其中29000元转入商户名为石静账户中；同日包国荣被电信诈骗分子诈骗30000元，其中19980元转入商户名为石静账户中，后石静持结算银行卡将赃款取出转移给他人。2019年12月27日，邵某被电信诈骗分子诈骗60000元，其中30000元转入商户名为石静账户中，后石静持结算银行卡将赃款取出转移给他人。被告人石静后被公安机关传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人石静及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的案件来源、抓获经过、公安机关情况说明、常住人口信息表，现场勘查笔录、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、接受证据材料清单、食品流通许可证、营业执照、通话记录、微信聊天记录、微信转账记录、调取证据清单、电信侦办平台查询信息、银行交易明细，津公蓟（网安）检〔2020〕016号电子证据检查工作记录、数据光盘、取款录像，证人张某1、王某1、路某、王某2、杨某1、刘某1、赵某、张某2、梁某、金某、贺某、张某3、鲁某、黄某、张某4、刘某2、张某5、马某、陈某、潘某、杨某2、谢某、于某、刘某3、朱某、胡某、李某、田某、许某、石某、杨某3、明某、包国荣、邵某、平某等人证言，被告人石静供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石静明知是犯罪所得而予以转移，其行为妨害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应在相应的法定刑幅度内予以惩处。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人石静多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。被告人石静被传唤到案后如实供述了犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。关于被告人石静辩护人发表的石静不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查，被告人石静在明知转入其ＰＯＳ机商户号内的钱款系他人犯罪所得的情况下，仍将转入的钱款提取到其结算银行卡内，后持结算银行卡到湖北省黄石市、大冶市××银行多次支取后交与他人，其行为实质是转移钱款，而非为实施交易所需的资金提供结算帮助，且被告人石静并不事前明知他人利用网络实施违法犯罪，被告人石静的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对被告人石静辩护人发表上述意见，本院不予采纳，对其发表的被告人石静具有坦白情节，可依法予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对其发表的其他辩护意见，本院不予采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人石静有期徒刑五年至七年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条第一款第一项，第四条，第八条第一款之规定，判决如下：一、被告人石静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2025年7月11日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、依法追缴被告人石静违法所得人民币四千九百元，依法上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 顿    继    昌审判员 李英山人民陪审员李伟二〇二〇年十一月二十四日法官助理高龙书记员李朝东附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；……第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。