湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0621刑初252号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人曹怀，化名“李旺平”，男，1976年9月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市汨罗市，住岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被岳阳县公安局抓获，次日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，同年7月31日被岳阳县公安局执行逮捕。现羁押于岳阳县看守所。 岳阳县人民检察院以岳县检一部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人曹怀犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员陈兴满、代理检察员卢胜出庭支持公诉，被告人曹怀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：2016年8月，被告人曹怀认识了任某甲，相识后两人确立了恋爱关系。被告人曹怀谎称其名字为李旺平，是岳阳市政府工作人员，父母亲都是退休的国家公职人员，并在两人婚后借此取得任某甲父母亲戚的信任。2016年12月至2018年12月，被告人曹怀以可以购买岳阳市南湖名门世家的低价指标房骗取任某甲的姐姐任某70万元；2018年下半年被告人曹怀对其岳母周某龙谎称要购买岳阳市步行街附近的门面，骗取周某龙5万元现金；2019年4月，被告人曹怀谎称认识岳阳市住建局领导，可以低价购买指标房转手卖出获利，诱使任某甲的表亲张某、周某甲夫妇交付现金26万元；2019年11月-12月底，被告人曹怀以解决教师编制和去岳阳市某小学工作为由先后骗取张某甲13万元；2020年1月24日，被告人曹怀以手头紧为由骗取牌友谢某2万元；2020年4月，被告人曹怀以同事母亲患病为由骗取任某甲姨妈周某5万元，以上骗取的钱款被挥霍一空。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、提取笔录等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人曹怀行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人曹怀对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议，但辩称对被害人任某出具了借条，不知道是诈骗行为。 经审理查明：2016年8月，被告人曹怀以假名李旺平在汨罗市认识了任某甲，多次接触后两人确立恋爱关系。被告人曹怀谎称在岳阳市政府工作，学历高，家庭条件好，以此获得任某甲父母与亲戚的好感与信任。2016年11月28日，被告人曹怀找人伪造了一张结婚证，以假名李旺平的名义与任某甲开始了同居生活。2018年9月，被告人曹怀以真实身份与任某甲领取了结婚证。被告人曹怀实际上并无固定收入来源，又因经常参与赌博活动而负债，于是便有了诈骗的想法。 1、2016年下半年的一天，任某甲的姐姐被害人任某从东莞回到岳阳县老家，见到了正与妹妹恋爱的被告人曹怀。聊天中，被告人曹怀了解到任某想在岳阳市区购买一套房产，便表示自己在市政府有关系，可以弄到一套岳阳市南湖名门世家低价指标房，需要70万元钱。任某与其丈夫看了名门世家的样板房后表示满意。自2016年12月至2018年12月的两年时间内，任某分多次陆续将70万元购房款转给被告人曹怀指定的账户，并多次找被告人曹怀催促购房事宜尽快签订购房合同，被告人曹怀都以各种理由拖延时间。被告人曹怀将任某购房款挥霍一空。 2、2016年中秋节的时候，任某甲将被告人曹怀带回了其岳阳县的家中，被告人曹怀在与任某甲父母周某龙夫妇交谈的过程中，谎称自己是岳阳市政府的公职人员，有高学历，在岳阳市区内买了房子，父母的退休待遇好，且自己现在有关系可以帮周某龙买一个养老保险，并表示会一直对任某甲好，周某龙信以为真，后答应了被告人曹怀与其女儿任某甲的婚事。2018年下半年的一天，被告人曹怀对被害人其岳母周某龙谎称想在岳阳市步行街附近的友阿广场购置门面，但还差几万块钱，想要周某龙借钱给他。周某龙因被告人曹怀是自己女婿且十分信任，便答应了被告人曹怀，就将5万元现金交到被告人曹怀手里。该款项被被告人曹怀挥霍一空。 3、2019年4月的一天，被害人周某甲与丈夫张某来到其姑妈周某龙家，碰到被告人曹怀在岳母家休息。被告人曹怀向张某及周某甲谈起了投资内部指标房赚钱的事，谎称自己认识岳阳市住建局的领导，手上有比市面价格低很多的房产指标，开盘交付转手之后可赚几万元钱，张某夫妇信以为真。4月23日，张某夫妇带着用于投资的26万元现金来到被告人曹怀家中，将现金交给被告人曹怀用于投资赚钱。被告人曹怀将该款项用于赌博挥霍一空。 4、2019年10月，被告人曹怀在任某甲表亲李某家吃饭时，称自己是岳阳市纪委公职人员，吹嘘可解决一般人解决不了的问题，李某听到后信以为真，表示被害人其弟媳张某甲目前在岳阳市××教书没有编制，被告人曹怀谎称认识岳阳市教育局的领导，可以花钱打通关系解决张某甲教师编制问题。李某将情况转达给张某甲时，张某甲表示愿意花钱解决编制问题。2019年11月，张某甲将现金8万元给了被告人曹怀，后又听被告人曹怀讲可以先去岳阳市某小学代课，然后转正，便又给了被告人曹怀现金5万元。被告人曹怀将该13万元钱挥霍一空，并与外界断绝联系。 5、2020年4月26日中午，被告人曹怀打电话给任某甲的姨妈被害人周某，谎称其同事母亲换上了胸膜炎的疾病，需要几十万元治疗，要找她借5万元钱，承诺不久便会归还。周某因被告人曹怀是其姐姐的女婿，又在市政府上班，便相信了他，但称自己身上没有这么多钱，要去老家拿银行卡。27日中午，被告人曹怀驾驶任某甲的小车将周某从岳阳市接到岳阳县老家，周某在岳阳县新墙镇十二公里农业银行营业厅内取了47000余元现金，连同自己身上的现金总共5万元交给了被告人曹怀。后周某多次向被告人曹怀讨要还钱未果。 6、2017年，被害人谢某与被告人曹怀在岳阳市某麻将馆认识并成为牌友，被告人曹怀以李旺平的假名自居，并表示自己在岳阳市有多处房产及店面。2019年10月的一天，被告人曹怀对谢某讲自己手头有点紧张，银行有100万的定期存款无法取出，想找谢某借两万块钱，谢某信以为真就答应了他。2020年1月24日，谢某将2万元钱转给两人共同的牌友“香妹子”，“香妹子”同被告人曹怀在岳阳市琵琶王立交桥附近的银行将钱取出后给了被告人曹怀。后谢某多次讨要还钱未果。 2020年6月23日，被告人曹怀在岳阳市岳阳楼区凯宾斯基假日酒店被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年9月29日，被告人曹怀在岳阳县人民检察院审查起诉时，于值班律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实有下列证据予以证实： 1、物证：被告人曹怀伪造的结婚证以及真结婚证、伪造的假身份证及真身份证、伪造的荣誉证书； 2、书证：被告人曹怀的到案经过以及户籍资料，被告人曹怀向张某、张某甲、任某、周某出具的收条与欠条，被告人曹怀尾号9665建设银行卡、任某甲尾号2334邮政银行卡以及唐某尾号1485、任某尾号9984广发银行卡流水、周某尾号1870农业银行卡交易明细，手机信息截图，接受证据清单，上网登记记录查询； 3、被害人任某、周某龙、张某、周某甲、张某甲、周某、谢某的陈述； 4、证人张某乙、李某、任某甲的证言； 5、被告人曹怀的供述与辩解，被告人曹怀如实供述了诈骗的犯罪事实； 6、检查、提取笔录。 上述证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。 本院认为，被告人曹怀以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物后挥霍一空，总计人民币121万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹怀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曹怀辩称对任某交给其70万元购房款出具了借条，不知道是诈骗的辩护意见，经查：被告人曹怀无固定职业和收入来源，且经常参与赌博等违法活动导致身上时常负债，在得知被害人任某想在岳阳市购买一套房产的想法后，谎称自己是岳阳市政府的机关干部且家境和个人条件均十分优越，有能力在岳阳市南湖世家弄到低价指标房，取得被害人的信任而交付购房款，被告人曹怀骗得该购房款后挥霍一空，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人曹怀到案后如实供述自己的犯罪事实且在法庭上自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人曹怀诈骗对象主要是其亲属，可酌情从轻处罚。被告人曹怀认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人曹怀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2020年6月23日起至2030年12月22日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 琳 人民陪审员  荣旭霞 人民陪审员  杨 祝 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  陈 扬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。