四川省江安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1523刑初26号 公诉机关四川省江安县人民检察院。 被告人林志芳，男，1990年5月28日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，农民，住所地福建省龙岩市新罗区，因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人涂建强，四川蜀南律师事务所律师。 辩护人郭明庆，福建正廉律师事务所律师。 被告人王闽明，男，1993年3月4日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，初中文化，农民，住所地重庆市秀山土家族苗族自治县，因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人贺杰、汪苹，四川发现（宜宾）律师事务所律师。 被告人胡永江，男，1986年9月27日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，农民，住所地四川省江安县。因犯盗窃罪于2008年被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年九个月。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人刘明清，四川翠屏律师事务所律师。 被告人林伟明，男，1992年8月7日出生于福建省漳浦县，汉族，高中文化，农民，住所地福建省漳浦县，因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人彭昌平，四川竹都律师事务所律师。 被告人陈燎，男，1990年5月2日出生于四川省江安县，汉族，小学文化，农民，住所地四川省江安县，因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省长宁县看守所。 辩护人王育枫，四川胜邦律师事务所律师。 被告人陈鑫，男，1995年11月19日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市新罗区，居住地福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年8月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人刘益言，四川胜邦律师事务所律师。 被告人胡煌滨，男，1994年9月18日出生于福建省漳州市，汉族，高中文化，农民，住所地福建省漳浦县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人林志平，四川丰宜律师事务所律师。 被告人施郑良，男，1993年11月24日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市新罗区，居住地福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年8月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人梁玉杰，四川蜀南律师事务所律师。 被告人林峰，男，1995年12月22日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，农民，住所地四川省江安县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人张兴邦，四川戎星律师事务所律师。 被告人张松，又名张锐，男，1995年8月29日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，农民，住所地四川省江安县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省长宁县看守所。 指定辩护人刘应巧，四川胜邦律师事务所律师。 被告人刘洪江，男，2000年2月21日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，农民，户籍地重庆市涪陵区，居住地重庆市涪陵区。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省长宁县看守所。 指定辩护人龚坪，四川华晨律师事务所律师。 被告人胡松，绰号“胡匪”，男，1983年5月8日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，农民，住所地四川省江安县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人吴桃，四川蜀南律师事务所律师。 被告人陈启财，男，1998年10月19日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省武平县，居住地福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人王定奕，四川酒都律师事务所律师。 被告人张廷旺，男，2000年3月18日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，农民，住所地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人廖冠兴，福建紫衫律师事务所律师。 被告人张顺，男，1993年12月23日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，农民，住所地四川省江安县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人杨敏，四川蜀南律师事务所律师。 被告人方平，男，1999年11月30日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，农民，居所地重庆市涪陵区。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省长宁县看守所。 指定辩护人彭强、肖国强，四川明炬（宜宾）律师事务所律师。 被告人李强，男，2000年11月15日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，农民，住所地重庆市涪陵区。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省长宁县看守所。 辩护人兰明，四川竹都律师事务所律师。 被告人洪进利，男，1995年2月6日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，农民，住所地福建省漳州市漳浦县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人王某，四川竹海律师事务所律师。 四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2020）15号起诉书指控被告人林志芳、王闽明、胡永江、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰、张松、刘洪江、胡松、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强、洪进利犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。审理中，本院依法于2020年6月3日裁定本案中止审理，同年11月2日裁定本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派检察员王柳燕、检察官助理梁小平、肖家强、胡磊出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省江安县人民检察院指控，2018年底，被告人林志芳与胡永江商议确定在江安县××镇××村××组××号（胡永江老宅）实施电信网络诈骗，由林志芳负责提供诈骗所需的设备和技术等，胡永江提供场地，林志芳邀约王闽明负责江安诈骗窝点的管理。 2018年12月至2019年4月期间，被告人林志芳、胡永江、王闽明组织林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、陈鑫、陈启财、施郑良、李强、方平、刘洪江、陈燎、林峰、张松、张顺、胡松、邹某1（另案）、沈某（另案）等多人，在江安县××镇××村××组××号胡永江老宅，由林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、陈鑫、陈启财、施郑良、李强、方平、刘洪江、陈燎、林峰、张松、张顺、邹某1、沈某作为“话务员”冒充“拓川金融”等公司的“客服人员”，以帮助办理贷款的名义给受害人拨打电话，引导受害人添加微信，下载其提供的“蜂巢理财”等贷款ＡＰＰ，引导受害人在ＡＰＰ上填写信息、申请贷款，再通过后台操控ＡＰＰ，使ＡＰＰ显示受害人不能对贷款进行提现，诈骗人员以受害人银行账号被冻结，需要缴纳解冻手续费、银行卡流水不够需要验证还款能力等理由，诱骗受害人转款至指定账户的作案方式，共同实施电信网络诈骗。其中林志芳、胡永江、王闽明等17人于2019年4月8日至2019年4月24日期间，骗取闫某、孙某等人共82万余元；洪进利参与期间该团伙共骗取吴某1等人共计56万余元。被告人胡松于2018年12月至2019年4月24日期间，在该诈骗窝点负责安排诈骗人员的食宿和开车接送。 2019年5月8日，被告人胡永江、胡松、陈燎、林峰、张松、张顺、林志芳、王闽明、林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、方平、李强、刘洪江被抓获，同年8月28日被告人施郑良、陈鑫被抓获，陈启财于2019年8月28日投案。被告人陈鑫协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。 检察机关指控依据的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。指控认为，被告人林志芳、胡永江、王闽明等十八名被告人利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实、隐瞒真相，谋取非法利益，数额特别巨大的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林志芳、胡永江、王闽明事前通谋并组织多人共同实施电信网络诈骗，分工明确，形成专门实施电信诈骗的犯罪组织，在较长时间内存续，系犯罪集团。被告人林志芳、胡永江、王闽明组织、领导该电信网络诈骗犯罪集团进行犯罪活动，系主犯。其余十五名被告人在该犯罪集团中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈启财主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈鑫协助抓获同案人，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、施郑良、李强、方平、刘洪江、陈燎、林峰、张松、张顺归案后，均如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、林峰、施郑良、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强、胡松、张松自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人林志芳在有期徒刑十一年至十三年之间判处，对被告人胡永江、王闽明判处有期徒刑十年，对被告人林伟明判处有期徒刑七年，对被告人陈燎判处有期徒刑六年，对被告人陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰判处有期徒刑五年六个月，对被告人张松、刘洪江在有期徒刑五年六个月至六年六个月之间量刑，对被告人胡松、陈启财、张顺、张廷旺、方平、李强判处有期徒刑五年，对被告人洪进利在有期徒刑四年至五年之间量刑，对上述被告人均并处罚金。 被告人林志芳、王闽明、胡永江、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰、胡松、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强对指控事实和罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。被告人张松、刘洪江、洪进利对指控事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人林志芳、王闽明的辩护人对指控事实和罪名均无异议。均提出自己的当事人具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见。 被告人胡永江的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：该案系诈骗犯罪团伙，不属诈骗犯罪集团。被告人胡永江前期只是将房屋出租，对成员没有管理权，不是主犯。公安机关在排查过程中将胡永江抓获，胡永江如实供述其犯罪事实，属自首；自愿认罪认罚。 被告人林伟明的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控林伟明等人诈骗82万余元的证据仅有账本和电子数据，没有被害人的证据相对应，且账本和电子数据提取存在瑕疵，指控诈骗金额82万余元的证据不足，其犯罪金额应为157547元。被告人林伟明系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人陈燎的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：陈燎加入诈骗团伙时间应为2019年4月。本案犯罪金额应为157547元。被告人陈燎系从犯、初犯，真诚认罪悔罪。 被告人胡松的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额为82万余元的证据不足。被告人胡松加入诈骗团伙时间应为2019年2月下旬。被告人胡松系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人陈鑫的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额82万余元的证据不足，应为15万余元。被告人陈鑫具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人胡煌滨的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：被告人胡煌滨系从犯，只对其本人的犯罪金额承担刑事责任。被告人胡煌滨具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚。 被告人施郑良的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：本案系诈骗犯罪团伙，不属诈骗犯罪集团。被告人施郑良加入诈骗团伙的时间是2019年4月8日。被告人施郑良系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人陈启财的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：无证据证明被告人陈启财实际诈骗了多少金额，属犯罪未遂。被告人陈启财系初犯、从犯，具有自首情节、自愿认罪认罚。 被告人张廷旺的辩护人对指控事实和罪名无异议。提出如下辩护意见：被告人张廷旺系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人林峰的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额为82万余元的证据不足，应为157547元。被告人林峰参与诈骗时间应为2019年4月12日。被告人林峰系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人张松辩称，只对其个人参与的犯罪事实负责。其辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额为82万余元的证据不足，应为157547元。被告人张松系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人张顺的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额为82万余元的证据不足。被告人张顺系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，家庭困难，其本人患有甲亢伴缺钾疾病。 被告人刘洪江的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额为82万余元的证据不足。被告人刘洪江系初犯、从犯，具有坦白情节。 被告人方平辩称，只对其个人的犯罪部分承担责任。其辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：被告人方平仅应对2019年4月21日“777”群诈骗的116353元承担其刑事责任。本案系诈骗犯罪团伙，不属诈骗犯罪集团。被告人方平系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人李强的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：指控犯罪金额为82万余元的证据不足。被告人李强参与诈骗的时间为2019年4月21日。被告人李强系初犯、从犯，具有坦白情节，属犯罪未遂，家庭困难。 被告人洪进利的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：被告人洪进利参与诈骗时间应为2019年4月16日。被告人洪进利的犯罪金额应当以其个人实际诈骗金额认定。被告人洪进利系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年底，被告人林志芳、胡永江商议确定在江安县××镇××村××组××号胡永江老宅内实施电信诈骗，由林志芳负责提供诈骗所需的设备、技术，负责联系上家取钱、管理诈骗资金等；胡永江提供场地并管理部分人员；林志芳邀约王闽明负责诈骗技术培训和管理。所有参与人员统一安排食宿，分工协作，为便于记账拟定各自的工作代号，由被告人王闽明、胡永江担任管理者，下设“话务员”和“键盘手”。 2018年12月至2019年4月期间，被告人林志芳、胡永江、王闽明组织林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、陈鑫、陈启财、施郑良、李强、方平、刘洪江、陈燎、林峰、张松、张顺、胡松、邹某1（另案）、沈某（另案）等多人，在胡永江老宅内，由林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、陈鑫、陈启财、施郑良、李强、方平、刘洪江、陈燎、林峰、张松、张顺、邹某1、沈某作为“话务员”，每天拨打200个左右电话，冒充“拓川金融”等公司的“客服人员”，以帮助办理贷款的名义给被害人拨打电话，引导被害人添加微信，下载由“键盘手”提供的所谓“蜂巢理财”等贷款ＡＰＰ，引导被害人在ＡＰＰ上填写信息、申请贷款，再通过后台操控ＡＰＰ，使ＡＰＰ显示被害人不能对贷款进行提现，虚构被害人银行账号被冻结，需要缴纳解冻手续费、银行卡流水不够需要验证还款能力等理由，诱骗被害人将钱转入指定账户的方式，实施电信诈骗。2019年4月8日至4月24日期间，该犯罪诈骗组织以上述方式，骗得被害人闫某、孙某、韩某、张某、黄某1、邓某、王某、吴某1等人共计829240元。被告人胡松于2018年12月至2019年4月24日期间，在该诈骗窝点负责开车接送诈骗人员和安排食宿。具体犯罪事实如下： 1、被告人林志芳提议并组织多人实施诈骗，提供作案手机、电脑、被害人信息、诈骗技术，负责对诈骗所得资金提现、分配。至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 2、被告人王闽明于2018年12月加入该犯罪组织，负责该诈骗窝点的日常管理、记账、传授诈骗技术，同时还担任话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 3、林志芳与被告人胡永江商议并决定组建诈骗组织，胡永江将其老宅提供作为诈骗窝点，采购手机等部分作案工具，并参与部分管理，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 4、被告人林伟明于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，在诈骗窝点负责部分记账，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 5、被告人陈燎于2019年3月初加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，在该诈骗窝点负责部分记账，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 6、被告人陈鑫于2018年12月加入该犯罪组织从事话务员工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 7、被告人胡煌滨于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 8、被告人施郑良于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 9、被告人林峰于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 10、被告人张松于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 11、被告人刘洪江于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 12、被告人陈启财于2019年3月加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 13、被告人张廷旺于2019年4月2日加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 14、被告人张顺于2019年4月7日加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 15、被告人方平于2019年4月8日加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 16、被告人李强于2019年4月8日加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 17、被告人洪进利于2019年4月14日加入该犯罪组织从事话务员工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币562427元。 18、被告人胡松于2018年12月加入该犯罪组织，负责该犯罪组织人员食宿和开车接送等工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。 被告人胡永江、胡松、陈燎、林峰、张松、张顺、林志芳、王闽明、林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、方平、李强、刘洪江于2019年5月8日在江安县被抓获，被告人施郑良、陈鑫于同年8月27日在福建省龙岩市新罗区被抓获，被告人陈启财于2019年8月28日向福建省龙岩市公安局新罗区分局投案。 被告人陈鑫于2019年8月27日协助民警抓获同案犯施郑良。被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、陈燎、胡煌滨、施郑良、张廷旺、林峰、张松、张顺、胡松、刘洪江、方平、李强、洪进利到案后均如实供述自己的主要犯罪事实。 案发后，公安机关扣押了作案工具手机33部、POS机2部、电话卡6张等。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案各被害人报案及公安机关受案、立案情况。 2.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实本案实施诈骗的现场位于江安县××镇××村××组××号胡永江住宅内。该宅是一栋土木结构的瓦房。客厅及闲置卧室内各有两张由木板临时搭建的简易长木桌、塑料凳、电线插板、烤火炉，矿泉水纸箱、纸巾等物品。 指认笔录，证实陈某2对本案实施诈骗的现场进行了指认。指认的现场与勘察现场一致。 3.检查笔录，证实民警于2019年5月8日依法对江安县大井镇“水木人家”农家乐的202号、203号、205号、206号、207号房间进行检查，查获手机，联通、电信手机卡，POS机，电脑，银行卡，现金、账本等情况。 4.扣押决定书、扣押清单，证实案发后，公安机关扣押了林志芳的笔记本1个、银行卡35张、VIVONEX手机1部、苹果6S手机2部、POS机1台、微宝卡1张、收据2张、人民币40200元、丰田普拉多轿车1辆；胡永江的账本1个、OPPO手机1部、小米手机1部、银行卡7张、水木人家房间钥匙1把、房租定金收据1张、工行U盾1个；王闽明的账本2个、华为手机1部、银行卡2张、人民币3708元；林伟明的账本2个、银行卡9张、小米手机1部、华为手机1部、别克牌白色商务车1辆；胡松的笔记本1个、银行卡3张、手机7部、联通空卡套3张、电信SIM卡5张、联通卡1张、POS机1台、片纸2张、POS纸24个、吉普型小客车1辆；邹某1的银行卡2张、OPPO手机1部、VIVO手机1部、笔记本电脑1台、U盘1个、SIM卡1张；陈某2的银行卡1张、APPLE手机1部、VIVO手机1部、APPLE平板1台；洪进利的银行卡8张、手机1部；方平的OPPO手机2部；胡煌滨的APPLE手机1部；张顺的银行卡1张、VIVO手机1部；张松的手机1部；刘洪江的小米手机1部；张廷旺的手机1部；李强的手机2部；沈某的VIVO手机1部、手机1部；林峰的手机1部；陈燎的VIVO手机1部。 5.提取笔录、电子数据检查笔录、提取电子数据同步录音录像，证实案发后，侦查机关在见证人的见证下，将依法扣押的被告人胡永江、王闽明使用手机当面拆封，经胡永江、王闽明确认，登录后使用手机数据恢复取证系统对手机内的“777”、“888”、“789”QQ群的聊天记录、微信、通话记录及通讯录等内容进行了恢复提取和固定。分别提取了王闽明使用的Redmi6A手机内的信息7条、通话记录601条、短信25条、QQ信息10769条、微信38条。提取了胡永江使用的米黄色小米手机内的QQ聊天截图41张。 6.QQ聊天记录截图、账本及复印件和诈骗金额、诈骗电话、诈骗账户统计表、账户交易明细，证实诈骗犯罪集团于2019年4月8日至24日期间，使用了127个诈骗电话号码，63个用于诈骗时收款使用银行账户，诈骗资金225笔，共计829240元。其中4月13日至24日共计562427元。被告人胡永江（昵称“叫爸爸”）在“888”QQ群中督促各成员实施诈骗，被告人陈燎（昵称“坐上来自己动”）向胡永江报告每天诈骗的金额、开支情况等。被告人林志芳在“777”QQ群内向被告人王闽明发送假的贷款APP、被害人电话等。经被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰、张松、刘洪江、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强、洪进利辨认核实予以确认。 7.“777、888、789”QQ聊天记录及统计表，证实该三个QQ群创建时间及人员情况。 8.提取笔录、微信账单截图，证实2019年6月11日侦查机关依法分别对证人许某、黄某2的手机微信账单进行了提取。该账单显示许某（微信昵称：等一個不确定的未来）于2018年12月至2019年4月期间，许某多次收取周某1转款及多次通过微信向黄某2（微信昵称：Ａ中国电信.龙翔通讯.黄某2）转款的事实。经许某、黄某2核实予以确认。 9.微信聊天记录、微信账单、银行交易流水、检查笔录、交易详情截图、中国建设银行交易明细、“777”ＱＱ群聊天记录、“789”ＱＱ群聊天记录、账本及统计表，证实2019年4月8日、9日、14日、15日、23日，以验证还款能力、解冻银行卡等为由分别骗得被害人闫某11689元、孙某6000元、韩某13760元、骗得张某16787元、黄某16256元、邓某5067元、王某3232元、吴某166756元。 10.电话卡信息及通话清单，证实手机号为“191××××3734”在大井镇丰收村与被害人黄某1使用手机（手机号152××8957）于2019年4月22日至23日期间有9次通话。 11.电话卡信息及通话清单、“777”ＱＱ群聊天记录截图、账本，证实2019年4月23日16时59分58秒手机号码为“×××39”的手机在大井镇丰收村与被害人王某使用的手机（手机号码173××5101）之间有通话。 12.手机串号、开卡信息、机主信息、通话清单、QQ聊天记录、诈骗使用的电话号码统计表，证实各被告人在实施诈骗时使用的手机号码情况。 13.联通办卡明细，证实黄某2于2018年2月3日至2019年4月27日，在联通共办了384张电话卡。其中，在本案的三个ＱＱ群中出现过的号码有96个。 14.旅客住宿信息、民航进出港、网吧上网人员登记表、人员轨迹信息，证实被告人陈燎、胡永江、胡煌滨、陈启财、刘洪江、林伟明、张松、王闽明、陈鑫、施郑良、林志芳、方平、李强、林峰、张廷旺、胡松、刘洪江及同案人邹某1、沈某等人分别于2018年11月底至2019年5月期间到达江安县境内、酒店登记住宿、上网时间等情况。 15.手机通话记录，证实被告人王闽明、林伟明、胡松、林志芳等人相互通话的事实。 16.被害人陈述 （1）被害人闫某的陈述，证实2019年4月8日，因准备分2次共贷款10万元买房，便用手机（手机号134××6662）在网上查找到贷款公司，填写资料后，对方（手机号135××××4753）打电话与其联系，他加对方微信（昵称：金融客服578）后，自称“拓川金融”客服的人指导其在网上申请贷款，之后对方说要验证其还款能力叫其先还一期贷款1689元，他通过微信扫描对方发的二维码交了钱后，对方又说卡被冻结了要交贷款额度的20%，即1万元解冻保证金，他便转1万元给对方（账号×××71），对方又叫其交15000元改卡费，他因没钱就没交。对方还用手机号“131××××0195”与其联系过。 （2）被害人孙某的陈述，证实2019年4月13日16时许，她（手机号码159××4377）接到自称是贷款公司（手机号码为131××××0195）的电话，问其是否需要贷款。她加了对方的微信（昵称信贷客服1313）后，对方叫其填写资料，填好后对方说其银行账户填错了，账户被冻结，让其交6000元解冻保证金。14日13时39分她通过微信扫码方式转给对方6000元，之后对方又以各种理由让其交钱，她发现被骗后便报案。 （3）被害人韩某的陈述，证实2019年4月8日16时许，因需要贷款便登陆一个叫“峰巢理财”的贷款网址，填写个人资料后，一个自称是“拓川金融”客服的人（电话号码135××××4753）给他（手机号189××2036）打电话说，可以对其进行贷款包装，但要收2%的包装费，他同意。之后他按对方的要求填写了个人资料，后对方以要验证还款能力，要求其先还第一个月贷款5360元。他通过微信二维码扫码方式付了5360元后，对方又以银行卡被冻结，要交20%的解冻费，他通过手机银行又转了8400元到对方指定的尾号为“4897”的建设银行账户后，对方又叫其再交8400元，他发现被骗便报警。同时证实对方用“135××××4753、159××××6419”两个电话与其联系。 （4）被害人张某的陈述，证实2019年4月15日上午，自称是“拓川金融”客服的男子（手机号码181××××9852）主动加其微信，并说可以帮其贷款，同时发来二维码，他扫描下载填写个人信息后，软件上显示申请贷款成功，接着对方以验证还款能力叫其交1787元，他于11时11分通过扫描对方发来的二维码转了1787元后，接着对方又以交保证金为由叫其转15000元，他分三次转了15000元给对方后，对方又以查流水叫其继续转钱，他便发现被骗。前三次是扫二维码转款，最后一次是对方提供的尾号为“6224”叫吴某2的长沙银行账户。 （5）被害人黄某1的陈述，证实因想贷款于2019年4月23日14时许，手机下载了“蜂巢理财”ＡＰＰ，填写了个人资料后，但未贷款成功，她（手机号码152××8957）便打电话与对方客服（电话号码191××××3734）联系，加了对方微信，对方叫其先交第一期还款的钱，同时微信发给她一个二维码，叫她扫码支付。她扫码支付了4256元后，还是放贷不成功，显示银行卡错误，她又联系对方，对方叫她交1万元的保证金，她说只有2000元，对方叫她交2000元，并通过微信向其提供了户名为周某2的“6212××××5293”的工行银行卡号，她转账2000元至该账户，但还是未贷款成功。第二天，对方叫她交剩下的8000元，因其一直未收到贷款，怀疑受骗，便报警。 （6）被害人邓某的陈述，证实2019年4月15日中午，他（手机号码183××9005）接到自称是贷款客服（手机号码155××××8968）的电话，问其是否要贷款，他加对方微信后，对方给他发来“蜂巢理财”ＡＰＰ，他下载并按对方指示注册申请贷款15万元后，对方说需要验证还款能力，叫其先付第一个月的还款5067元，他通过扫描ＡＰＰ上的二维码付了5067元后，ＡＰＰ上显示卡冻结，对方又叫他交15000元保证金，他意识到自己被骗，便报案。 （7）被害人王某的陈述，证实2019年4月23日下午5点左右，他（手机号码173××5101）接到自称是贷款客服（电话号码×××39）的电话问其是否要贷款，他加对方微信后，对方发给他一个链接叫其下载注册并申请贷款，后对方说要验证还款能力，叫其先付第一个月的还款1232元，他按照对方的指示下载了一个云闪付，然后付款1232元到一个叫陈某1的账户，之后ＡＰＰ上显示资金冻结了，对方又叫其交5000元保证金，他说只有2000元，对方叫他交2000元，他又转2000元到一个叫周某2的账户，对方说要缴满5000元保证金才能放款。月底他再和对方联系时，对方就不理他了，他意识到自己被骗，便报警。 （8）被害人吴某1的陈述，证实2019年4月24日下午2点40分，他（手机号码152××7060）接到自称是贷款客服（电话号码为173××××8349）的电话，问其是否要贷款，他说要，对方叫其加微信（手机号为173××××8349）后，他按照对方的要求在网上填写个人基本信息和申请贷款20万元后，对方说要验证其还款能力，让其先付第一期的还款6756元，并发送了一个银行账号给他，然后他转款6756元到对方指定的银行账号。一会儿，对方又说他的银行账号错误，叫交2万元信用金，他又转了2万元给对方，对方又说其个人信息要重新写，要交4万元，他向朋友借了4万元转给对方，对方说几天后26万元到账。几天后钱未到账，对方也联系不上。 17.同案人供述及辨认笔录 （1）同案人邹某1的供述及辨认笔录，证实2018年12月，经贺某邀约到江安大井胡松老家的一个山上，做打电话骗钱的工作，去时已有10多个人在上班，他跟着贺某学了4、5天后就单独操作。他一般一个人操作，话务员和键盘手都做，工作了八九十天，拨打了约2万个电话，共骗得约十六七万元，按16.6%提成，分得约三四万元。后面几天方平帮他打得有电话，但还没有拿钱给方平。王闽明处的账本记录了他们诈骗的金额、提成的工资。 采取的是冒充上海拓川公司客服打电话给对方，问其是否要贷款，如果要贷就叫对方加微信，然后在微信上与对方聊天，并叫对方下载“蜂巢理财”等APP软件，让对方在APP上注册申请贷款，要求对方支付第一期本息或者在后台修改对方数据，使对方账户显示冻结，告诉对方要支付10%的解冻手续费，客户支付后，他们又说修改账户信息要支付20%的手续费，反正就是找各种理由让对方付钱，但贷款是假的，对方一分钱都贷不到。之后把微信和电话号码弃用。电脑是用来操作APP平台，接受客户资料和微信聊天。手机上班时直接开机使用，下班时关机放回。诈骗时使用的电话卡和微信号、QQ号随时更换。 为了方便诈骗，王闽明于2019年4月8日建了“777”ＱＱ群。该群平时在群里发诈骗用的贷款平台二维码、收款二维码、银行卡、诈骗成功的截图、客户资料等。ＱＱ群的聊天记录中的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的手机号码。“数字＋到”是表示诈骗成功及金额。ＪＬ是他，ＨＪ是陈某2，唐伯虎是王闽明，ＡＬ是施郑良，ＷＷ是陈伟伟，ＸＸ是陈鑫，ＦＰ是方平，ＬＱ是李强，大Ｇ是林志芳，ＹＹ是刘洪江，ＱＣ是陈启财。 他们一起参与诈骗的有约20人，相互间都知道所有人在做诈骗。每人每天用的诈骗手机和电脑都是不固定的，位置也是随便坐。参与诈骗的人都是包吃包住，每天林峰、伟伟、胡松开车接送他们。诈骗时使用的电脑、手机、无线网卡、手机卡、ＱＱ、微信都是林志芳提供的。王闽明每天向他们提供“料”，组织他们学习骗人的话术，负责管理他们。他、陈某2、王闽明、伟伟、陈鑫、林志芳、陈启财是2018年12月初参与的，刘洪江是2019年3月参与的，阿良是2019年2月参与的，方平、李强是4月初参与的，沈某是4月10日左右来上班的，中间大家休息了一两天。刘洪江、李强、方平是其带来的。 （2）同案人沈某供述及辨认笔录，证实2019年4月10日到江安找男朋友陈某2，第二天同陈某2等人一起坐专车到一个乡镇山上的一间破房子里，听见陈某2等人打电话以贷款的名义骗别人的钱。第三天，王闽明问她，是否听懂如何打贷款电话，她说懂了，王闽明就给她一部手机，然后她拨打“唐伯虎”通过QQ发的电话号码，按照手机上的文本冒充上海“拓川金融”公司的工作人员打电话给客户，问对方是否要贷款，如果要贷就叫其加微信，然后陈某2负责与对方聊天。她每天负责打“唐伯虎”在QQ群里发给她的200个电话，共打了约2000个电话。她和陈某2是男女朋友关系，其工资王闽明说记在陈某2名下，她同意。之后，陈某2通过微信先后两次共计转了3900元或4000元给她，说是打电话得的。到4月25日停工，她和陈某2回福建。5月4日同陈某2等人回江安，几天后在江安被抓。 一起打电话的有陈某2、刘洪江等10多个人，王闽明负责管理他们。手机、电话卡、电脑等工具是放在桌子上，上班时在桌子上拿，下班时放回去。每天有两个越野车负责接送他们上下班。 她在“777”QQ群里的代号是“杜花”，陈某2是HJ。QQ群里发有受害人转账成功的截图、银行卡号、微信号、手机号、收款二维码等。 （3）同案人陈某2供述（3次）及辨认笔录，证实2019年4月初，受林志芳和王闽明邀约后到江安县××镇××村胡松老家做网络贷款。他担任的角色是话务员，就是冒充上海“拓川金融”公司进行贷款骗钱，他做成了约10单，共骗得约8万元，按16.6%提成，他共得到14000元，其中王闽明转给他4000元，林志芳给他现金1万元，他微信转给沈某3000元。 林志芳是老板，负责管理骗到的资金、买诈骗时用的手机、电脑等工具、食宿。王闽明负责管理、培训他们，教他们骗术、流程，还通过QQ发给他们受害人的电话号码等。他们共有三个组，王闽明负责管理的组成员有他、沈某、邹某1、刘洪江、方平、李强、张廷旺等。林伟明管理了一个组，成员有胡煌滨等人。胡永江和胡松也管理了一个组，成员有林峰和陈燎等人。 18.证人证言及辨认笔录 （1）证人许某的证言及辨认笔录，证实与周某1系邻居和朋友关系。从2018年12月至2019年3月30日期间，周某1先后多次与其联系帮忙买电话卡来打游戏和打麻将，她从黄某2处先后以每张联通卡30元、电信卡50元的价格购买手机卡后以30元、60元、80元不等的价格卖与周某1，先后共计卖了100多张手机卡给周某1。记得清楚的是2018年12月22日10张、26日8张、2019年2月18日10张、2月27日20张、3月12日10张、3月27日15张、30日10张。 （2）证人黄某2（底蓬龙翔通讯部法人）的证言及辨认笔录，证实2018年12月至2019年4月期间，以刘某1、李某1、梁某等人的身份信息登记后，分10次卖过约100张联通或电信的手机卡给朋友许某打游戏。能确定的号码有：199××××3369、199××××3570、189××××9826、181××××9852、×××39、181××××1016、191××××3734等。 （3）证人邹某2（江安联通公司员工）的证言，证实黄某2在底蓬经营龙翔通讯部，经营电信和联通。黄某2用其临时授权的工号注册过384张电话卡，其中“16608344236、16608348951、16608347609、16683157693、16683163865”均是黄某2办理的。 （4）证人陆某（五矿移动营业厅员工）的证言及辨认笔录，证实2019年2、3月，“曾大”卖过10张移动电话卡给周某1用于注册微信收款。其中“183××××4861、183××××1242、182××××6691、159××××8225、158××××2327、158××××2408”等手机卡均卖给周某1。2019年4月10多号，移动营业厅通报说营业厅办出去的卡有异常，可能涉嫌电信诈骗，后把异常的卡强行停用。 （5）证人罗某的证言，证实他在江安县五矿镇经营“毅洪营业厅”，陆某系该营业厅员工。 （6）证人杨某（梁某的嫂子）的证言，证实梁某智力低下，用不来手机，也没有办过手机卡。2018年下半年，村上徐某说电信公司搞活动办卡送手机，其丈夫把兄弟梁某的身份证给了徐某，但后来电信公司说办卡要收钱，他们就没办，但徐某把身份证拿去两天后还给他们。 （7）证人胡某1（胡永江的父亲）的证言，证实2019年正月，胡松、胡永江带了七八个男子和一个女子到家来。4月8日左右，胡永江和胡松带10多个外地人到其家里，还在两个房间里布置了大长桌、凳子、插板、取暖器等，这10多个人每天上午10点至下午5点半左右围坐在桌前打电话。房间里的新手机盒子和丢弃的电话卡是那些人带来的，还拿来过电脑。同时还证实曾陪胡松去租了狩猎山庄的房子。胡松经常同这10多个人一起来。 （8）证人胡某2（狩猎山庄房主）的证言，证实2019年4月左右，胡某1、胡松到其狩猎山庄以6000元一个月的价格租了山庄14间房间。之后有一二十个年轻人在山庄里住了大约半个月，其中有1、2个女子，大部分是外地人，几个是本地口音，胡松也住在山庄。胡松说是做地质勘探。一般每天吃过早饭后出去，下午六七点回来，两辆车负责接送，4月底的一天晚上搬走。 （9）证人李某2、谢某（夫妻，“水木人家”老板）的证言，均证实2019年5月6日，胡松与李某2电话联系后，次日下午，胡松两兄弟再次带了10来个外地人到他们农家乐吃、住，8日早上被公安民警抓了。胡松等人在他们的农家乐吃、住了一个多月，多数是年轻的外地人，有男有女。一般每天早上10点左右开车出去，晚上回来。 （10）证人何某的证言，证实2019年3月，应堂兄弟胡松请求帮胡松等10多个外地人做饭，每次都是对方的人开车来拿饭。 （11）证人冯某的证言及辨认笔录，证实2019年农历2、3月时，胡永江带了7、8个四川、福建搞地质的人住在其家经营的“合家兴鑫”农庄10多天，共支付了1200元给他。每天有车子负责接送这些人。 （12）证人陈某3（林志芳女朋友）的证言，证实同林志芳一起到过江安两次。第一次是2019年年前，第二次是2019年5月6日到江安，8日在南屏酒店房间里林志芳被民警抓了。 （13）证人赵某（胡永江女朋友）的证言，证实一个多月时间内，胡永江经常同10多个厦门口音的人到其经营的茶馆喝茶。前两天见过一个叫“林总”的人。 （14）证人刘某2（陈燎女朋友）的证言，证实其男朋友陈燎没有工作。2019年5月8日她开车送陈燎到大井镇的一家山庄拿东西时，陈燎被抓。 19.被告人供述及辨认笔录 （1）被告人林志芳的供述及辨认笔录，证实2011年与胡永江认识。2018年6、7月，他和王闽明一起在福建龙岩做电信诈骗，11月底，同女朋友陈某3到江安找胡永江玩，之后看见胡永江的老家山高林密，不容易被人发现和抓住，适合作为电信诈骗话务点。然后，他向胡永江提出此想法，胡永江同意。他和胡永江商议确定在胡永江老家搞一个电信诈骗工作室，他负责人员、设备及技术，胡永江负责当地人员关系和场地。之后，他将此事告诉王闽明（小明），王闽明同意参加。之后他们三人约定：他提利润的20%，胡永江、王闽明提16%或17%。 2019年1月，他、胡永江、王闽明、陈某2、陈鑫、陈燎、陈伟伟一行7人从龙岩开闽Ｆ9Ｇ3**别克商务车到江安县，他和胡永江在竹海接江红路的岔路口（龙井桥）租了一套房子供话务人员住宿，同时购买了木板在胡永江老家房屋客厅里搭了桌子，买了电线、插头、凳子、灯泡、烤火器，在底蓬街上购买了5部手机作为话务用。他在网上购买了12张电话卡，400多条包含名字、电话号码、准备贷款额度的人员名单。4、5天后，在大井镇胡永江家的客厅里采取话务员打电话询问和微信冒充客服的方式与被害人联系，告诉对方他们是贷款客服，贷款需先缴纳手续费、保险费或银行卡需要有一定额度的流水为由，让被害人向他们指定的银行卡打钱，最后以各种理由贷不出款。收钱的银行卡账号、微信二维码由王闽明提供给话务员。龙岩来的人先教胡永江等人怎样打电话、怎样扮演贷款客服，胡这边的人学习后，把要说的话写在纸上练习。打电话的电话卡一般用几天就不用了，这样被害人也联系不上他们。他们打诈骗电话一般是午饭前到傍晚6、7点。话务员每天把骗到的钱的金额报给王闽明，王统计后报给他，之后他通过ＱＱ或电话联系福建的上家，双方约定地点，然后上家按骗得的钱的15%或16%提取后，安排人员将余下的钱带到约定地点核对其身份后拿给他。他按约定提成后再通过现金或转账方式将余下的钱给胡永江、王闽明，胡永江、王闽明等人按约定提成及分给话务员，话务员提全款的20%。他从2019年1月至4月期间先后从上家处拿过10多次共计约130万元。他分得20多万元。 参与诈骗的有他、王闽明、陈启财（启财）、陈鑫（星星）、陈燎（陈晨）、陈伟伟（伟伟）、邹某1（金龙鱼），四川这边有胡永江、胡松、胖子、和尚、林峰等人，还有一二十个他叫不出名和绰号的人。福建和外地参与诈骗的人是王闽明招募的，本地的是胡永江招募的。 诈骗使用的手机是其从福建龙岩带了11部，在江安购买5部红米6A手机，胡永江也在底蓬买了几部，共有20部左右，用于打电话和登陆微信。手机在实施诈骗时才打开，下班时关机。电脑是其从福建带来的6台。电话卡、微信号、被害人资料（含名字、电话号码、准备贷款额度）是他通过QQ联系好卖家，由王闽明具体与卖家联系，胡永江也与对方联系过，但所需费用均是报给他，由他支付。被害人资料、微信号是对方通过QQ邮件发给王闽明，电话卡是邮寄到大井镇顺丰邮寄点，留的是胡永江的地址和电话，都是胡永江去拿的。电话卡240元左右一张，微信号100元-200元多不等，共约支付了7、8万元。被害人资料5元一个，付了20多万元。胡永江在江安的周某1处买过电话卡，王闽明也弄了些。 他负责购买资料和去福建龙岩从上家处把骗的现金拿回江安，负责总资金的管理。王闽明负责对话务员的全面管理、业务提成和发工资，同时还招募福建和外地人员来参与诈骗。胡永江负责吃、住、场地，将开支费用报给他，他用诈骗所得的钱来开支。胡永江还招募、组织一些本地人参与诈骗。胡永江和胡松负责管理江安的话务员。话务员负责打电话，键盘手负责网上的流程和操作电脑。 平时有三辆越野车用于把话务员从住宿地送到胡永江家，其中两辆绿色的越野车是他和王闽明在福建买的报废车，通过托运过来的。另一辆白色越野车是胡松的。他的闽Ｆ9Ｄ3**别克商务车平时用于话务等人到江安等地，王闽明保管钥匙。闽ＦＯ××××的丰田霸道车是胡永江的，车主是胡永江老婆，这辆车他和胡永江使用，钥匙没有指定人保管。对外宣称是做地质勘察的。他告诉其女朋友在江安做小工程。招的话务人员均知道是做电信诈骗。 王闽明建了用于诈骗时相互传递资料、收款账号、收款微信二维码、诈骗平台的链接和二维码等的“888”、“777”、“789”ＱＱ工作群。他加入了“777”、“888”ＱＱ群，他在群里的昵称是大Ｇ，“ＨＪ”是陈某2，“唐伯虎”是王闽明，“ＡＬ”是施郑良，“ｗｗ”是陈伟伟；“ｘｘ”是陈鑫。上述ＱＱ群的聊天记录中出现的“数字后附微信二字”是与受害人聊天的微信号和打电话的号码。“数字后附话费二字”是叫王闽明给该诈骗手机号码充话费。“蜂巢理财”平台的二维码”是发给话务员，然后话务员发给被害的诈骗平台。“扫码付款、财务管理001号、微信支付、银行账号”均是用于诈骗时收款的。转账截图是被害人将被骗的钱转到他们指定的账户后发给相应的话务员，话务员把转账的图发在群里，让王闽明核对该笔骗的钱是否到账。“数字＋到”表示诈骗款已到账及金额。 （2）被告人王闽明的供述及辨认笔录，证实平时朋友叫其王小明。2018年10月，经张廷旺介绍认识林志芳，并在福建龙岩跟着林志芳学打电话骗人贷款。同年12月，林志芳叫他到江安县来搞电信诈骗，并叫其当管理，他同意。2019年1月他、林志芳、胡永江、陈燎、陈鑫、陈启财、邹某1、陈某2等人陆续到江安大井镇胡永江的老家，然后采取由话务员冒充贷款公司的客服打电话问被害人是否需要贷款，如果对方说要，就叫对方加微信聊，键盘手引导被害人下载“速鑫理财、峰巢理财、惠民理财”等APP，填写真实资料、贷款金额等，然后向被害人发送通过申请审核相关信息，接着他们就告诉对方先支付第一期的本金和利息作为他们平台的手续费，并说要付了手续费才可以放款，同时向对方发送收款二维码。对方打款后，他们在后台更改资料，并说客户的银行卡出现错误，要交贷款的20%才能放款，客户打款后，他们又以各种理由叫客户打款，直到客户发现被骗的方式进行骗钱。之后快过年时大家回福建。2019年3月初，林志芳打电话叫他开工，然后他、林志芳、林伟明、邹某1、陈某2陆续到江安，然后在本地招了4个人，邹某1联系了重庆的李强、方平、“眼镜”，林伟明也联系了3个人，加上林峰和陈燎，张廷旺是3月参与的。他们16人分组上班到4月20日左右，因用于诈骗的微信、手机卡、APP都没有了就放假。5月8日凌晨，他们在“水木人家”被公安抓获。 林志芳是他们工作室的老板，负责总的结算、账目来往、联系洗钱的人取钱、购买诈骗用的手机、电脑、电话卡、被害人资料、提供收款码、电话费、联系当地人安排场地、吃住、车辆以及负责将话务组的工资发给他，由他转发给工作员。他负责监督话务点的人员工作，培训新来的话务员和键盘手，安排人员，每天将林志芳提供的被害人资料、电话卡、微信号、收款二维码分发给话务员、键盘手，和上家核对账目，记提成、分发工资等。胡永江负责带路。胡松、林伟明、林峰负责接送工作人员。场地是胡松和胡永江负责。胡松从2019年1月开始负责开车接送他们上下班，买菜、日用品、水和烟等。胡松知道他们在做打电话骗人的事。因为有时胡松到他们打电话的屋子里面来耍，听见他们打电话问别人要不要贷款，而且胡松经常在下班的时候还问他们“今天上班如何或者今天怎么样”，意思就是问他们是亏还是赚。而且胡松还喊来他的女朋友“小雨”来帮着他们打电话实施诈骗。收款二维码每天换一张，有时因进去的钱取不出来一天就换4、5张，有时也用银行卡收钱。 话务员和键盘手共分5组，每组由话务员和键盘手组成，话务员负责打电话，键盘手负责加微信聊天引导被害人操作。他们工作室共有20多人。大家都知道是在做诈骗。参与诈骗的人都是包吃包住，诈骗的一切开支均是用诈骗来的钱统一开支的。 他管理的话务组有陈某2、邹某1、刘洪江、方平、李强、沈某。林伟明是福建话务组的组长，组员有小号和福气。胡永江也带了一个组。陈鑫是2018年12月同他、林志芳、林伟伟、陈某2、陈燎（陈晨）、胡永江一起坐车到江安来实施诈骗的。 实施诈骗最先的开支是林志芳统一开支。2019年4月他、胡永江、林伟明各带一些话务员后，实施诈骗的开支就由各自所带的话务员骗到的钱来开支的，账也分开记。诈骗所得的钱，洗钱的人提15%，余下的给林志芳，林志芳扣掉开支的钱以及话务员和键盘手共分16.6%的钱后，他从剩余钱里面提成20%，余下的钱归林志芳。钱是胡永江和林志芳通过微信或现金的方式给他。 为了记账时能准确记录，他们每个人都有一个代号，并都告诉他，代号不会重复。同时他们有“777、999、888、789”四个工作ＱＱ群，他在ＱＱ群中昵称叫“唐伯虎”。他在该四个ＱＱ群里主要发送诈骗手机号、ＡＰＰ、收款二维码、账号、确认转款到账情况等。该ＱＱ群中的聊天记录中的“号码＋微信”表示买微信，“号码＋话费”表示充话费，这些号码都是用于诈骗的手机号码。聊天记录中的银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款的；“数字＋到”是指经核实已骗到的金额，发在群里方便记帐。他账本上记载的诈骗金额都是根据ＱＱ群的转账截图来记录的。 公安机关查获的2本笔记本中一本记录的是每个人的工资，一本记录的是他们骗得的金额、获利情况以及开支情况。XM是他本人、QC是陈启财、XX是陈鑫、XY是小宇、HJ是陈某2、AL是施郑良、JL是邹某1、XJ是谢星杰、YY是刘洪江（刘老师）、LW是林伟明、XW是小王、AW是张廷旺、SS是郑学峰（明星）、XH是胡煌滨（小浩）、IF是林峰、TW是唐姓女子、FP是方平、LQ是李强。同时还证实4月8日以前的账本在钱付清前就销毁了。他通过林志芳认识周某1，周某1给过他10多张电话卡。 （3）被告人胡永江（绰号三少）的供述及辨认笔录，2008年因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年九个月。与林志芳系朋友关系。2018年12月左右，林志芳约其一起做网络诈骗，他同意。因福建龙岩查得严，林志芳提出到其老家查看,之后他和林志芳回到江安县××镇××村凤凰组其老家，随后林志芳说其老家比较偏僻、隐蔽，适合做网络诈骗。几天后回到福建，林志芳叫其一起合作。2019年1月左右，应林志芳的邀约同林志芳一起从福建龙岩回到其老家，随后林志芳从龙岩招的人也到江安，林志芳就叫他的哥哥胡松安排住宿，胡松将人安排在“狩猎山庄”住下，王闽明就开始测试设备。之后他和林志芳返回福建，林志芳叫他找几个人一起做诈骗，随后他打电话找了林峰和陈燎（陈晨）。3月，他、陈晨、林志芳等人一起又到江安，接着陆续来了一些员工后，在其老家采取冒充贷款公司给受害人打电话，问对方是否贷款，如果对方表示要贷款，便叫对方先转手续费，对方将手续费转给他们后，他们就以各种理由推脱，把对方的钱吃了。他招募的人先跟着学习，学会后就参与诈骗。 王闽明负责提供技术和管理员工（话务员），其哥哥胡松负责找住的地方、所有人的伙食和每天开车接送话务员上下班等后勤工作。他负责提供场地，招了陈燎和林峰，陈燎叫了张松、杨平，林峰叫了张顺，陈燎、林峰等人由他负责管理。诈骗需要的手机、电脑，除4月1日左右他在大井镇政府对面的手机店购买的5台小米手机外，其余的均是林志芳提供的。所需要的电话卡、被骗人的电话号码等是林志芳购买的。骗的钱是通过林志芳那边的人提供的银行卡或二维码收取，然后与林志芳合作的人提15%手续费后，通过一定的途径将余下的钱给林志芳，林志芳提20%，他提他招的人所骗金额的40%，胡松提20%，林峰等话务员按每次诈骗金额的20%提成，他招募的人的伙食费、烟钱、车费、实施诈骗的工具耗损由其承担。 他招的话务员所骗的钱是其安排陈燎将每天骗的金额、开支金额记在一个浅蓝色笔记本上，然后陈燎将每天的收支情况通过QQ发送给他。账本上记录为“料”是购买受害人电话号码的开支，“饭”指当天的生活开支，“卡”是话务员用的电话卡，“车”是接送话务员的车费，“微信”是购买微信的开支，“场地”是租用场地的费用，“话费”是话务员拨打电话产生的费用。账本上记录“代号+数字”是代号对应的某话务员当天骗到的钱和提成金额。账本记录的“PZ”是杨平，“HS”是张松，“lf”是林峰，“CC”是陈燎，“CT”和“GX”其中一个是张顺。 为方便实施诈骗，他们建了“888”QQ工作群，该群主要用于诈骗时沟通和管理。群里发的“银行卡、二维码、扫码付款”等是用于收取受害人的钱。转账截图是受害人被骗转账的情况。“数字+到”表示受害人被骗的金额已到账。转账截图是受害人发给话务员，话务员转发在群里，方便王闽明核对到账情况和陈燎记账以及计算话务员工资。“停码”表示受害人使用的二维码过期或二维码用完；“码对账、卡对账”是王闽明发给陈燎的，表示二维码、银行卡对账。QQ昵称“坐上来自己动”是陈燎，“CT”是张顺，“和尚”是张松，“叫爸爸”是他本人，“lf”是林峰，“唐伯虎”是王闽明，“PZ”是杨平。群里的二维码、银行卡是王闽明发在群里的。周某1曾卖过电话卡给林志芳。 胡松知道他们在做网络诈骗，在与胡松说分成时就说了的。因其无工作，听说网络诈骗来钱快，所以就参与了。杨平、张松于4月初陈燎邀约来参与的，王闽明是2018年12月参与的。 （4）被告人林伟明供述及辨认笔录，证实2019年过年时，王闽明叫其到江安来做网络贷款，说一个月可以轻松挣1万元左右。之后，他与王闽明联系并约胡煌滨到江安县底蓬镇。胡松将其接到一个山上，看见林峰、邹某1等7、8个人在打电话叫人贷款骗钱。王闽明安排“沙沙”教他们网络诈骗技术，学习几天后，王闽明发了一部小米手机、一张电话卡、一个微信号给他。然后他们每天从上午10点到下午5点，冒充金融公司的客服给王闽明每天通过QQ给他们的100多个客户打电话，问对方是否要贷款，如果要贷款就叫对方加其微信，然后在微信上和对方聊天，叫对方下载假的蜂巢APP理财软件，填写信息，骗对方需要缴纳5%的手续费后，贷款才能到账。对方通过扫描APP里面的二维码交钱，如果APP的二维码不能扫描支付，他们叫王闽明发银行卡号给他们，他们再发给客户，让客户转款，并叫对方将转款截图发来，然后安抚对方等7-10天贷款就会到账，直到微信被限制登陆。 一起参与诈骗的有林志芳、胡永江、胡松、王闽明、胡煌滨、洪进利、施郑良、陈启财、林峰、邹某1、沙沙（ＸＸ）、阿旺、陈某2及其女朋友等20人左右。大家都知道在做诈骗。每人每天用的手机、电脑都是不固定的，随便拿哪部，位置也是随便坐。诈骗时使用的电脑、手机、无线网卡、手机卡、ＱＱ、微信都是林志芳提供的，买这些东西的钱最开始是林志芳垫的，后来是用诈骗的钱买的。购买“料”（被害人电话）、充话费、吃饭、住宿、烟钱、场地费、车子油费、胡松的司机费等开支，都是林志芳用大家诈骗来的钱开支，参与诈骗的人都是包吃、包住、包接送，吃饭、住宿、诈骗时大家都在一起。他们只管从骗得的钱里提15%至16%，其余的钱都在林志芳处，有部分是林志芳自己得了，有部分是用于买工具、食宿等开支。 他们团队的成员有王闽明、胡煌滨、洪进利、胡松、林峰、阿旺、邹某1等人。王闽明负责他们这个团队的管理，其他人负责打电话和与对方聊天。他受王闽明安排负责记账、打电话，但记账没有工资。 “789”ＱＱ群是林志芳叫其建的，是2019年4月13日10时许创建的，是用于诈骗的。他在该ＱＱ群中的昵称是“ＬＷ”，成员有郑学峰（明星、ＳＳ）、胡煌滨（ＸＨ）、黄裕麟（小黄、ＬＫ）、陈鸿坤（熊大、ＣＨ）、王闽明（唐伯虎）、邹某1（ＪＹ）、林峰等。里面共有623条聊天记录。聊天记录中出现的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的手机号码。聊天记录中出现的银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款的。“数字＋到”表示诈骗成功金额。 被扣押的蓝色笔记本是记录他们团队的各人骗得的金额和支出，金色笔记本上记录的是他们话务员的工资。两个账本上的每一笔诈骗金额都是根据各人发在“777”、“789”QQ群的转账截图来记录的，账本上的金额是已骗到的金额。 胡永江的兄弟胡松每天负责接送他们到山上打电话的地方、买水、烟之类的东西，钱由林志芳支付。所有人吃、住在一起。胡松有时在他们打电话的房间里面耍着等他们下班，听他们打电话问人贷款来骗钱，胡松没有参与打电话，但是胡松知道他们在打电话实施诈骗。 （5）被告人张廷旺供述及辨认笔录，证实2019年3月底，经林志芳邀约到江安，先在宾馆住了约半个月后，4月2日，王闽明（王小明）安排邹某1和另一男子教其诈骗，从4月8号起在江安大井镇胡松家的烂房子里，采取打电话给客户，问对方是否要贷款，如果要贷就叫对方加其微信，接着在微信上叫对方下载“拓川金融”APP、填写信息等，然后骗对方说其账户冻结，要支付10%的解冻手续费，对方支付后，又告诉对方修改账户信息又要支付20%的手续费，反正就是找各种理由让对方付钱，但贷款是假的，客户一分钱都贷不到的方式骗钱。 参与诈骗的有王闽明、林峰、邹某1、“小号”、洪进利（福气）、陈某2、张松（和尚）、胡松的老婆等20人左右。林志芳是后台大老板。王闽明是管理人员，负责给他们发工资、提供“拓川金融”APP二维码、客户资料、电脑、手机、电话卡、微信号、收款银行卡。胡松和胡永江负责后勤，负责接送。林峰偶尔开车，也打电话。林伟明带了两个话务员，自己也打电话。电话卡和微信号一般是使用一天就不能使用了。他们相互之间都知道所有人在做诈骗。每人每天用的诈骗手机和电脑都是不固定的，位置也是乱坐的。参与诈骗的人都是包吃包住，是用诈骗来的钱来开支。 他们联系的工作ＱＱ群名是“777”，该ＱＱ群是王闽明创建的。他在群里的昵称是“ＡＷ”、“ＷＷ”。该ＱＱ群于2019年4月8日至4月24日19时4分35秒期间，有910条聊天内容，聊天记录中出现的“料”是指被害人的电话号码。“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的手机号码。聊天记录中出现的银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款的，“数字＋到”是表示诈骗成功金额。账本和ＱＱ群里的记录金额就是骗得的金额。 （6）被告人胡煌滨的供述及辨认笔录，证实2019年3月，林伟明叫其到江安来当话务员骗钱，给其16%的提成。随后他从厦门到江安大井镇学习怎样打电话骗人。每天上午林峰、胡松开车送他们到江安一个山上的烂房子里，从上午10点到下午5、6点期间，打电话给客户，问对方是否要贷款，如果要贷就叫他加其微信，然后在微信上骗对方下载“峰巢理财”或“惠民理财”APP，填写信息申请贷款，接着要求对方扫描APP里的收款二维码，先还第一期款以验证还款能力，客户转款后他们就会说银行卡错了等，要求其转款解决等方式骗钱。 他们一起参与诈骗的有约20人，大家相互间都知道在做诈骗。每人每天诈骗时用的手机、电脑都是不固定的，位置也是随便坐，手机卡、QQ、微信、“料”（受害人电话）都是王闽明给的，参与诈骗的人都是包吃包住，钱是谁出的不清楚。 “789”ＱＱ工作群是林伟明建的，用于诈骗时相互间交流。他的代号是ＸＨ，林伟明是ＬＷ，洪进利是ＦＱ，唐伯虎是王闽明。ＱＱ群里的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，聊天记录中出现的银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款的，“数字＋到”是诈骗成功的金额。同时还证实洪进利是其表弟，知道他在江安做诈骗后于4月初来的。因为无钱用才参与诈骗。 （7）被告人洪进利的供述及辨认笔录，证实因福建老家经营酒吧亏了，被人追债，然后于2019年4月10日左右到江安投靠表兄弟胡煌滨。之后随胡煌滨等人一起每天到山上一个烂房子里学做打电话骗钱，学了5、6天后，他就按照领到的“料”（（受害人的电话）挨个冒充某平台的工作人员，以帮对方贷款为由叫对方加其微信，然后由其他的人帮他与对方聊，接着以各种理由向对方要解冻费、手续费等骗钱。他们打电话的人按骗得钱的16%提成。林伟明、胡煌滨和他是一个组的。他的代号是FQ。他每天打一两百个电话，电话卡只用一天就不能用了。群主每天把受害人电话号码发在QQ群里，手机是林伟明发给他的。每天有两辆车负责接送他们。 （8）被告人陈鑫供述及辨认笔录，证实平时大家叫他小星或星星，他在诈骗中的代号是XX。在江安一个乡镇山上的烂房子里，经王闽明（王小明）教其打诈骗电话后，便每天拨打王闽明通过QQ向其发送的三百个电话号码，冒充某公司人员问对方需不需要贷款，如果需要就叫对方加键盘手陈某2的微信，然后由陈某2与对方聊贷款，继续骗对方。他们一起参与诈骗的有20多人，统一管理、统一食宿、统一接送上下班。他认识的有王闽明、邹某1、林志芳、陈某2、贺某、施郑良、陈启财。 王闽明负责管理他们话务员，发诈骗用的手机、电话卡、受害人电话号码、骗术文本、负责记账等。施郑良、陈启财是打诈骗电话，邹某1和贺某做什么不清楚。 “777”ＱＱ群里的聊天记录中“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款，“数字＋到”是诈骗成功金额。 他在福建龙岩的明珠网咖上网时被民警抓获，之后他带民警到施郑良住的楼下，配合警察给施郑良打电话，民警将施郑良抓获。 （9）被告人施郑良的供述及辨认笔录，证实2014年认识王闽明（王小明）。2019年春节后，王闽明叫他到江安帮打电话，还说工资有万元。他将此事告诉陈启财后，他们二人于2019年4月初到江安，先在连天山的破房子里学了四五天打诈骗电话后，从4月8日起便每天在该房子里用桌上的手机打电话，告诉对方自己是“拓川金融”公司的，问对方是否需要贷款，叫对方加打电话的号码微信号，然后由“曾经理”（键盘手）与对方聊，骗对方的钱。对方的电话号码是王明闽提供的。他们使用过“峰巢理财”APP、“拓川金融”平台诈骗。他们上下班有专车接送，包吃住。老板林志芳负责吃、住开支。王闽明负责管理他们。 参与诈骗的有林志芳、王闽明、杨平（杨胖子）、郑学峰（明星）、陈某4（胖子）、陈伟伟（WW）、陈启财（QC）、陈鑫（星星、XX）、贺某（XJ）、张廷旺（AV）、张松（和尚、HS）、陈某2(HJ、HZ)、林峰（LF）、胡煌滨（XH）、邹某1（龙鱼JL）、刘洪江（YY）、胡松（胡匪）、胡永江（三少）等20多人，大家都晓得是在诈骗。 诈骗时有“777”、“888”、“999”、“789”ＱＱ工作群。他在ＱＱ群中的昵称是ＡＬ。“777”ＱＱ群创建于2019年4月8日10时许，记不起谁建的了。该群主要用于发“料”（受害人电话号码）、给诈骗电话充话费、购买微信、发收款二维码、银行卡、受害人转账图片。2019年4月8日至4月24日期间，该群共有910条聊天记录。聊天记录中出现的充话费和买微信的号码都是作案的手机号码。聊天记录中出现的银行卡号是用于诈骗时收款的；聊天记录中出现的转账截图是受害人转款的图片；聊天记录中出现的“数字＋到”是诈骗到的金额。 （10）被告人陈启财的供述及辨认笔录，证实施郑良对其说有一个待遇比较好，打电话的工作介绍给他，他同意。2019年3月初，同施郑良坐飞机到江安，然后在一个乡镇的山上的一间老瓦房里学打诈骗电话。之后，每天有三辆车将他们送到山上的房子里，用房子里的红米牌手机拨打王闽明在QQ群里发的电话号码，问对方需不需要贷款，如果对方需要，就叫其加微信与对方继续沟通，骗到钱后将相关情况发在工作的QQ群里。他们使用过“峰巢理财、拓川金融、花旗金融、惠民理财”等平台诈骗。他和王闽明搭档，平分骗得钱的10%以上。 老板是林志芳和王闽明，还有一个管账的他不认识。他们一起参与诈骗的有20多人，认识的有林志芳、王闽明、林峰、施郑良、陈鑫、陈某2、沈某、胖子、黄裕麟、陈伟伟、林伟明、陈燎、胡松、邹某1、贺某、张廷旺。 “777”ＱＱ群是王闽明于2019年4月8日创建的，群里共16人，他在群里的昵称是ＱＣ。该群主要用于给诈骗电话充话费、发收款二维码、银行卡号、转账图片。该群从2019年4月8日10时许至4月24日19时许，共有910条聊天记录，这个群有聊天记录的时候都在实施诈骗。聊天记录中的“数字＋微信”表示叫王闽明购买诈骗微信，“数字＋话费”表示叫王闽明充话费，理财类图片是王闽明发给话务员用于下载贷款平台的，银行卡号是用于诈骗时收款的，转账截图是受害人转款的图片，“数字＋到”表示诈骗款到账及金额。 他听说其两个朋友昨天被抓，今天（2019年8月28日）他便来自首。 （11）被告人方平供述及辨认笔录，证实2019年4月，邹某1邀约他到江安搞电信诈骗，随后他和李强同日到江安，邹某1将其带到大井镇的山上后，王闽明叫他背话术（诈骗对话内容），3、4天后他基本熟悉，大约4月10日，他便同邹某1一组在土房子里，他负责打电话，邹某1负责在微信上和对方聊天，让对方转款。之后，他操作熟悉了就自己一个人做。5月8日在“水木人家”被民警抓获。 诈骗方法是通过打电话问对方是否需要贷款、叫对方加微信和下载“蜂巢理财”APP，之后叫对方先还第一期贷款、交解冻手续费等骗被害人的钱。 一起参与诈骗的有20多人，王闽明负责在ＱＱ群里给他们发被害人的电话号码、ＡＰＰ二维码或链接、收款二维码，骗人的话术、打电话的手机、电话卡、电脑、计算工资、发工资和管理他们。他、邹某1、刘洪江、李强等人负责打电话骗人，每天有三个越野车负责接送他们，其中一个司机是胡松。他于4月21日加入“777”工作ＱＱ群，代号是ｆｐ，王闽明的昵称叫唐伯虎。该群的聊天记录中的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的手机号码。聊天记录中的银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款的，“数字＋到”是表示诈骗成功及金额。 （12）被告人刘洪江的供述及辨认笔录，证实平时大家叫其“YY”或刘老师。经邹某1、贺某邀约后，他和贺某于2019年2月28日从重庆到江安。第二天，林志芳、胡松把他们接到胡松老家，林志芳安排他们钉木板、整理桌子、凳子等。第三天，王闽明给他们每人发了一部红米手机、电话卡、一台华硕电脑、微信号，他跟着贺某学了一两天打电话后，便开始以“拓川金融”公司客服的名义打电话问对方是否需要贷款、叫对方加微信、下载“蜂巢理财”或“惠民理财”APP，他们通过后台操作，显示客户综合评分不足等理由，叫对方先还第一期贷款、交解冻手续费等骗对方的钱。4月26日左右，王闽明叫他们暂停上班后，他们各自回家。5月6日，王闽明与其联系叫其上班，然后他、邹某1、李强、方平一起到江安，之后在“水木人家”被抓。 参与诈骗的有林志芳、陈伟伟、胡永江、王闽明、陈鑫、陈某2、施郑良、张廷旺、李强、方平、邹某1、贺某等20人余人。他、邹某1、方平、李强是负责打电话骗人，王闽明负责发打电话的手机、电话卡、电脑、收款二维码、银行卡和核实诈骗金额等。王闽明的上家是林志芳，胡松专门负责开车接送他们。大家相互之间都知道所有人在做诈骗。诈骗时使用的电脑、手机是在上班的桌上，手机卡、QQ、微信、“料”都是王闽明提供的，参与诈骗的人都是包吃包住，有车接送，但不清楚是谁出钱。最开始他与邹某1、贺某合作，按16.6%提成。王闽明记账本和QQ群中均有诈骗金额的记录。 2019年4月8日至24日期间，“777”ＱＱ群有910条聊天记录。他在群中的代号是ＹＹ。聊天记录显示“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的号码。“数字＋到”是表示诈骗成功及金额。 （13）被告人李强的供述及辨认笔录，证实2019年4月1日，经同学邹某1邀约后同方平一起到江安后，他、方平、邹某1、刘洪江先在江安县县城的网吧陆续上了四五天网，4月7日回到大井镇。从4月8日起至24日，每天由林峰、胡松开车把他们送到大井镇山上的一个房子里面，最先王闽明叫他跟刘洪江学打电话，叫方平跟邹某1学打电话。打电话就是以“拓川金融”公司客服的名义通过打电话问对方是否需要贷款、叫对方加微信并下载“蜂巢理财”APP或“惠民理财”APP，通过后台操作后，叫对方先还第一期贷款、交解冻手续费等各种理由骗对方的钱。参与诈骗的有一二十个话务员，王闽明负责管理他们，有的专门打电话，有的专门加微信聊天，如果两样都会就做两样，他先是和刘洪江搭档，后来他两样都做。 他在“777”ＱＱ群中代号是ＬＱ。群里聊天记录中的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的号码。银行卡号、收款二维码都是用于诈骗时收款的，“数字＋到”是诈骗成功的金额。 （14）被告人陈燎（又名陈晨）的供述及辨认笔录，证实2019年正月，经周某1介绍认识三少（经辨认系胡永江）后，胡永江说做网络诈骗挣钱轻松，叫其做网络诈骗的话务员，每笔按20%左右提成。之后，他约了老表张松一起在2019年农历正月28日左右，他、张松、张顺、杨平、林峰和外省人共20多个人到胡永江家，由外省人教他们打电话以“拓川金融”公司信贷998客服的名义问对方是否需要贷款，叫对方下载“峰巢、惠民理财、拓川金融”APP，叫对方先还第一期贷款、交解冻手续费等各种理由叫对方转款，骗对方的钱。王小明（经辨认系王闽明）教他。他们学习几天后便开始做，做了几天后就分成三个组，由胡永江管理他、张松、张顺、杨平、林峰，胡松帮着胡永江管理他们组。王闽明和林伟明各带一个组。他们组于2019年4月10日建了“888”QQ群，他在该QQ群中的昵称是“坐上来自己动”，代号是CC。该群主要用于诈骗时收发信息。成员有他、林峰、杨平、张松、胡永江、张顺、王闽明。王闽明每天在群里给他们提供200个“料”（电话号码），把收款微信、二维码发在群里，他们把被害人打款的截图发在群里。他按照胡永江的安排，根据群里每个人的诈骗金额记账，账本交胡松保管，胡永江每天与王闽明对账。他从4月11日开始记帐，24日后就没有诈骗了，5月7日胡永江又通知他们上班，8日在“水木人家”被民警抓了。 “888”ＱＱ群中的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的号码。“数字＋到”是表示诈骗成功及金额。 林志芳是所有人的老板。王闽明负责管理“蜂巢理财”APP后台，管理话务员实际操作，林伟明、胡永江、胡松管理他们话务员。王闽明给他们提供手机、手机卡、QQ、电脑、微信号、“料”，打电话的手机是新的小米手机，电脑是旧的笔记本电脑，他们5人每人一部手机、一部电脑，“料”每天每人分得近200个，这些东西他们没有出钱。诈骗过程中如果遇到不会，王闽明就会来处理。他每天大约打180个电话。每天到胡永江家打电话都是胡松、林峰、陈伟伟开车接送。上班抽的烟、食宿都由胡永江保障，胡松具体负责。参与诈骗的人都是包吃包住。 出示查获的胡永江记账本看后，表示这个账本是他根据大家发在QQ群中的转账截图记录的，开支、算的账是胡永江写的。CC是他的代号，HS是张松、CT是张顺、PZ是杨平、LF是林峰，CX记不起是谁了。记录在各自名下的是各自诈骗的金额和提成的工资。 （15）被告人胡松供述及辨认笔录，证实他先后于2018年腊月和2019年正月起通过三弟胡永江，然后帮林志芳开尾号586的绿色丰田越野车，负责接送那些打电话骗人办贷款的人到其老家的房子里上班和联系食宿、买日用品、菜等。打电话的话务员有10多个，有时来有时走，不固定。老板是林志芳，其工资、加油、吃住等开销都是林志芳负责给。王小明负责具体业务管理，林志方和王闽明都安排其买过东西、接送人等。胡永江介绍了林峰来上班，又提供场地。同时证实另外还有一辆白色别克也在负责接送人。2019年5月8日他、林峰、王闽明在大井镇“水木人家”的房间里被公安抓获。 （16）被告人林峰的供述，证实受表哥胡永江邀约于2019年3月到江安县××镇××村胡永江老家，跟着王闽明学打电话骗别人钱。学了一周后就开始做，做到4月，因孩子生病，他就没去了，便叫朋友张顺去做了10天左右，后来他又断断续续去做了6、7天。5月8日在“水木人家”被民警抓了。 采取的方式是：一般情况下两个人一组，一个话务员，一个键盘手。话务员冒充贷款公司的客服打电话问对方是否需要贷款、叫对方加微信、叫对方下载峰巢APP，键盘手和对方在微信上聊，叫对方先还第一期贷款、交解冻手续费等骗对方的钱。他做过话务员，也做过键盘手。 参与诈骗的有十五六个人，五六个福建的，五六个重庆的、五六个宜宾的。大家相互之间都知道所有人都是打电话或聊微信骗人。王闽明管理了一些人，还负责给他们发微信号、客户资料、收款二维码及他们的食宿。电话卡用1、2天就不用了，微信号一直用到不能登录才换。他、张顺、张松、陈燎是话务员，由胡永江直接管理。胡松负责接送他们上下班。诈骗时使用的电脑、手机、手机卡、QQ、微信、“料”都是王闽明和胡永江提供的，参与诈骗的人都是包吃包住。 他加入过“777”和“888”ＱＱ群，代号是“ＬＦ”。“888”ＱＱ群中的成员有张松、胡永江、张顺、王闽明、陈燎、“ＰＺ”。聊天记录中的“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，号码就是作案号码；“数字＋到”是诈骗成功及金额。王闽明、胡永江账本上的内容都是根据他们发在ＱＱ群的转账截图来记录的，账本和ＱＱ群上的记录金额是一致的。 （17）被告人张顺的供述及辨认笔录，证实2019年4月7日，受林峰邀约到江安县大井镇胡永江家学打电话骗人，每天由林峰、胡松、伟伟开车送他们20多人到胡永江家，用桌上的电脑和手机，从早上9点至下午5点期间打电话冒充贷款公司问对方需不需要贷款，需要的话就叫对方加微信，然后在微信上叫对方下载“蜂巢理财”APP，填贷款申请，先还第一期贷款等方式继续骗对方。参与诈骗的人都是包吃包住，都知道在做诈骗。诈骗时使用的手机卡、二维码、QQ、微信号、“料”等都是王闽明提供的。 他加入过“888”ＱＱ群，该群用于诈骗时发收款二维码、理财ＡＰＰ等信息，他在群中的代号是“ＣＴ”。聊天记录中的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充话费，这些号码都是用于诈骗的号码。“数字＋到”是诈骗成功及金额。 经出示胡永江记账本看后，表示该账本上“CT”是他本人，记录在其名下的就是其诈骗的金额和提成的工资。该记录与QQ群上的记录金额是一致的。 （18）被告人张松的供述及辨认笔录，证实2019年3月经老表陈燎介绍后，同陈燎、张顺、杨平、林峰等人到大井山上胡永江的家中和10多个福建人一起做电信诈骗。由福建的施郑良等人教了他们两天如何打电话骗对方的钱后，他们就开始自称是金融客服，问对方是否需要贷款，如果对方要贷款，就叫对方交保证金、解冻金等方式骗对方的钱。4月24日，因有人打架，老板林志芳就叫他们先走。5月7日胡永江打电话叫他们上班，8日在“水木人家”被抓。 参与诈骗的共有20多人，江安这一拨人是胡永江组织的，胡永江有时来监督他们，胡松负责买菜、买烟、开车、食宿等后勤，陈燎负责根据QQ群的网名记账，他、林峰等人负责打电话、发信息。王闽明负责提供诈骗使用的小米手机、电脑、微信号、APP、客户资料、银行卡、二维码，还和陈伟伟负责管理秩序和教他们怎么骗人钱。林伟明、陈伟伟、胡松负责每天开车接送他们上下班。 用于诈骗时联系的有三个ＱＱ群，“888”ＱＱ群成员有他（和尚、ＨＳ）、王闽明、胡永江、陈燎、林峰、杨平、张顺。群里聊天记录中的“号码＋微信”表示叫王闽明买微信，“号码＋话费”表示叫王闽明充某，这些号码都是用于诈骗的号码。“数字＋到”是表示诈骗成功及金额。 经出示胡永江记账本看后，表示该账本上记在各自名下的金额是诈骗的金额。 20.公安机关出具的到案说明、传唤证，证实被告人胡煌滨、洪进利、林伟明、王闽明、胡松、张廷旺、李强、刘洪江、方平、张松、林峰、张顺、陈燎于2019年5月8日，在大井镇“水木人家”农家乐内被江安县公安局民警抓获。同日凌晨，胡永江、林志芳在江安县南屏大酒店被江安县公安局民警抓获，陈鑫、施郑良于2019年8月27日在福建省龙岩市新罗区被福建省龙岩市公安局新罗分局民警抓获，陈启财于2019年8月28日到福建省龙岩市公安局新罗区分局投案。 21.公安机关出具的情况说明，证实案发后，被告人陈鑫于2019年8月28日协助民警抓获同案犯施郑良。 22.违法人员信息，证实被告人胡永江因犯盗窃罪，被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年六个月。 23.户籍信息，证实被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、张廷旺、胡煌滨、洪进利、陈鑫、陈启财、施郑良、李强、方平、刘洪江、陈燎、林峰、张松、张顺、胡松作案时，均已达应负完全刑事责任年龄。 针对被告人方平、张松及被告人胡永江、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰、张松、刘洪江、胡松、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强、洪进利的辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人胡永江、施郑良、方平的辩护人提出本案属犯罪团伙，不属犯罪集团的辩护意见。 经查，被告人林志芳等18人为共同实施诈骗犯罪而组成分工明确，较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。因此，对被告人胡永江、施郑良、方平的辩护人提出本案属犯罪团伙的辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人胡永江的辩护人提出被告人胡永江系从犯的辩护意见。 经查，被告人胡永江是该诈骗组织的发起者之一，参与诈骗集团的前期筹建工作，招募、管理陈燎等部分人员，购买部分手机等作案工具，对该诈骗集团的成立、发展起到促进作用。在诈骗犯罪集团中起主要作用，应认定为主犯。因此，对被告人胡永江的辩护人提出胡永江系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人林伟明、陈燎、胡松、陈鑫、林峰、张松、张顺、刘洪江、方平、李强的辩护提出指控诈骗82万余元的证据不足，其犯罪金额为157547元的辩护意见。 经查，首先根据相关法律规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及查证属实的银行交易记录、电子数据等证据，综合认定诈骗资金数额。其次，指控至案发时，该犯罪组织共计诈骗人民币829240元的证据，不仅有抓获现场当场查获的账本，还有提取程序合法、内容客观真实的该诈骗集团的QQ聊天记录截图，同时还有林志芳等18名被告人供述，各被告人诈骗行为实施后，在经过被告人王闽明核实确认诈骗金额实际到账后，王闽明在QQ上发表相关信息，记账人根据王闽明在QQ上发表相关信息进行记账，核实各被告人提成。且账本及QQ聊天记录截图均出示给各被告人辨认予以确认。还有部分被害人的陈述、银行交易明细等证据在案佐证。上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定至案发时，该犯罪组织共计诈骗人民币829240元。因此，对被告人林伟明、陈燎、胡松、陈鑫、林峰、张松、张顺、刘洪江、方平、李强的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 4.关于被告人方平、张松及被告人胡煌滨、施郑良、张顺、李强、洪进利的辩护提出只应对其各自具体诈骗的金额承担刑事责任。 经查，根据相关法律规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，被告人方平、张松及被告人胡煌滨、施郑良、张顺、李强、洪进利的辩护提出的该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 5.关于被告人胡永江、陈鑫、胡松的辩护人提出胡永江具有自首情节，陈鑫、胡松具有坦白情节的辩护意见。 经查，被告人胡永江归案后虽如实供述其犯罪事实，但系被抓获归案，其没有主动投案的行为，依法不构成自首，仅构成坦白。被告人陈鑫被抓获归案后，侦查机关对其进行了六次讯问，在前四次均未如实供述其犯罪事实，在第五次才供述其犯罪事实，依法不构成坦白。被告人胡松归案后如实供述其主要犯罪事实，依法属坦白情节。因此，对被告人胡永江、陈鑫的辩护人提出胡永江具有自首情节、陈鑫具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。对被告人胡松的辩护人提出胡松具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。 6.关于被告人方平、李强的辩护人提出各自的当事人系犯罪未遂的辩护意见。 经查，被告人方平、李强于2019年4月8日加入该犯罪组织从事话务员、键盘手工作，至案发该犯罪组织共计诈骗人民币829240元，依法属犯罪既遂。因此，对被告人方平、李强的辩护人提出被告人方平、李强系犯罪未遂的辩护意见，本院不予采纳。 7.关于被告人陈燎、施郑良、林峰、张顺、方平、李强、洪进利的辩护人提出各自的当事人参与诈骗的时间应为：陈燎于2019年4月11日，施郑良于2019年4月8日，林峰于2019年4月12日，张顺于2019年4月10日，方平、李强于2019年4月21日、洪进利于2019年4月16日的辩护意见。 经查，被告人陈燎供述经胡永江邀约后，于2019年正月28日左右到江安同福建人一起参与打电话诈骗，后来外省人和本地人分开做，自己应胡永江要求负责本地组的记账。2019年农历正月28日是公历3月4日。被告人张松供述，证实2019年3月经陈燎介绍后，同陈燎、林峰等人在胡永江家和10多名福建人一起做电信诈骗。且邹某1等福建籍人员于2019年2月底返回江安参与诈骗，还有账本、QQ群聊天记录证实被告人陈燎于2019年4月10日建“888”QQ群并负责记账，可见被告人陈燎已经在该集团内从事一定层级的管理工作。上述证据充分证实被告人陈燎最迟在2019年3月加入该犯罪组织。因此，对陈燎的辩护人提出陈燎于2019年4月11日才参与犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人陈启财供述，应施郑良的邀约后于2019年3月初，同施郑良一起坐飞机到江安乡镇的山上老瓦房里学习打诈骗电话。同案人邹某1供述，施郑良于2019年2月参与诈骗。同时还有民航进出港证实施郑良于2019年2月25日由厦门飞往泸州。上述证据充分证实被告人施郑良于2019年3月初加入该犯罪组织。因此，对施郑良的辩护人提出施郑良于2019年4月8日才参与犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人张顺供述，经林峰邀约于2019年4月7日到江安县大井镇胡永江家学习打电话骗人。林峰供述，受胡永江邀约后于2019年3月到江安县大井镇胡永江老家跟着王闽明学习打电话诈骗。4月，叫朋友张顺来参与电信诈骗。张松供述，证实2019年3月在胡永江老家同林峰等人在胡永江老家和福建人一起做电信诈骗。上述证据充分证实被告人林峰、张顺分别于2019年3月、4月7日加入该犯罪组织。因此，对林峰、张顺的辩护人提出林峰于2019年4月12日、张顺于2019年4月10日才参与犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人李强供述，经邹某1邀约后，2019年4月1日同方平一起从重庆到江安，在江安的网吧上了几天网，4月7日回到大井镇，次日，被送到大井镇山上的一间房子里学习和打诈骗电话。该供述与被告人方平、同案人邹某1的供述相印证，且还有网吧上网人员登记表在案佐证。可见，被告人方平、李强加入该犯罪组织时间为2019年4月8日。因此，对被告人方平、李强的辩护人提出方平、李强于2019年4月21日参与诈骗的辩护意见，本院不予采纳。 QQ聊天记录证实，2019年4月14日被告人洪进利便进入用于诈骗时各被告人相互联系、记账“789”QQ群，同时被告人洪进利供述，证实2019年4月10日左右到江安，随胡煌滨等人一起在山上的烂房子里学习和打电话骗钱。可见，被告人洪进利加入该犯罪组织时间为2019年4月14日。因此，对被告人洪进利的辩护人提出洪进利于2019年4月16日参与诈骗的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、陈燎、胡松、陈鑫、胡煌滨、施郑良、陈启财、张廷旺、林峰、张松、张顺、刘洪江、方平、李强、洪进利以非法占有为目的，通过拨打电话、微信等电信技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物且数额特别巨大的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。 被告人林志芳等18人为共同实施诈骗犯罪而组成分工明确，较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人林志芳系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人胡永江、王闽明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人林伟明、陈燎、胡松、陈鑫、胡煌滨、施郑良、陈启财、张廷旺、林峰、张松、张顺、刘洪江、方平、李强、洪进利在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈启财主动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈鑫协助公安机关抓获同案犯的行为属立功，依法可以从轻处罚。被告人林志芳、胡永江、王闽明、林伟明、陈燎、胡煌滨、施郑良、张廷旺、林峰、张松、张顺、胡松、刘洪江、方平、李强、洪进利归案后，如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡永江具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人林志芳等18人均自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。 综上，根据被告人林志芳、王闽明、胡永江、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰、张松、刘洪江、胡松、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强、洪进利的犯罪事实、情节、社会危害性、悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题意见》第四条第一款、第二款、第三款第七项之规定，判决如下： 一、被告人林志芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2030年11月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、被告人王闽明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2029年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 三、被告人胡永江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2029年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 四、被告人林伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2026年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 五、被告人陈燎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2025年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 六、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2025年2月26日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 七、被告人胡煌滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年11月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 八、被告人施郑良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2025年2月26日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 九、被告人林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年11月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十、被告人张松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年11月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十一、被告人刘洪江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年11月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十二、被告人陈启财犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2024年8月27日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十三、被告人张顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十四、被告人张廷旺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十五、被告人方平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十六、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十七、被告人胡松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年5月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十八、被告人洪进利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2023年11月7日止，罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 十九、责令被告人林志芳、王闽明、胡永江、林伟明、陈燎、陈鑫、胡煌滨、施郑良、林峰、张松、刘洪江、胡松、陈启财、张廷旺、张顺、方平、李强、洪进利共同退赔被害人经济损失人民币八十二万九千二百四十元，限本判决生效后三十日内履行。 二十、扣押在案的作案工具手机33部、POS机2部、电话卡6张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪     泽 审 判 员  任  晓  玲 人民陪审员  周     霞 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  刘军书记员潘杰 黄代森 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”。 第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”。 第二十六条：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”。 第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。 第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”。 第五十三条第一款：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”。 第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。 第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”。 第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”。 第六十八条：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题意见》 第四条第一款：“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划和骨干犯罪一妇女从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或者减轻处罚。对犯罪集团首要分子以为的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实”。 第二款：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯” 第三款：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：（七）提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的”