杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初235号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人唐笑颖，男，1996年8月18日出生，汉族，湖南省沅陵县人，文化程度大专，户籍所在地沅陵县。因本案于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押杭州市下城区看守所。 辩护人师兆熙，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人许晋湘，男，1997年12月20日出生，湖南省永兴县人，汉族，文化程度初中，户籍所在地永兴县。因本案于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押杭州市下城区看守所。 辩护人吴小奎，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人唐宏，男，1996年7月22日出生，汉族，湖南省沅陵县人，文化程度高中，户籍所在地湖南省沅陵县，现住广东省深圳市龙岗区。因本案于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。 辩护人唐舒斐，浙江天杭律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉[2020]1729号起诉书指控被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，同年8月26日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴志华出庭支持公诉。被告人唐笑颖、许晋湘及经本院通知杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人师兆熙、吴小奎，被告人唐宏及其辩护人唐舒斐到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2020年3月至5月，被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏伙同他人，在明知是违法犯罪资金的情况下，持续多次将电信诈骗赃款通过其个人银行账户、微信账户、支付宝账户进行走账。现查明，被害人江某、惠某、鲁某、章某、丁某、刘某、张某、徐某等人被电信诈骗后，部分赃款总计人民币14万余元（以下均为人民币）经由被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏的账户转移。具体事实表述如下： 1．2020年3月23日，被害人惠某在江苏省苏州市高新区××路××号，收到他人陌生手机短信称信用卡逾期未还款，被对方以需要汇款走流水来抵消不良征信为由骗取39000元。现查明，其中12000元通过被告人唐笑颖的账户转移。 2．同年3月23日，被害人鲁某在浙江省宁波市北仑区××街道××村××路××号，接到他人陌生电话称可以申请网上贷款，被对方以需要转账验证还款能力为由骗取29998元。现查明，其中19998元通过被告人唐笑颖的账户转移。 3．同年3月25日，被害人章某在贵州省仁怀市××街道××家中，在“融360”网上贷款平台申请贷款时，被他人以需要交纳意向金为由骗取6000元。现查明，该6000元均通过被告人唐笑颖的账户转移。 4．同年3月25日，被害人丁某在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区，通过“信用安逸小花钱包”网上贷款ＡＰＰ申请贷款时，被他人以需要验证还款能力为由骗取6000元。现查明，该6000元均通过被告人唐笑颖的账户转移。 5．同年4月19日，被害人刘某在河北省保定市博野县××镇××村家中，通过微信购买手机靓号时，被他人冒充网络警察骗取10110元。现查明，该10110元均通过被告人唐笑颖的账户转移。 6．同年4月27日，被害人张某在上海市金山区张堰镇，通过“大金贷”网上贷款ＡＰＰ申请贷款时，被他人以证明还款能力和支付违约金为由骗取11000元。现查明，其中5000元先后通过被告人唐笑颖、许晋湘的账户转移。 7．同年4月29日，被害人江某在杭州市下城区费家塘路家中玩网络游戏时，被他人以游戏账号冻结需要解冻为由骗取8614.2元。现查明，其中4110元通过被告人唐笑颖的账户转移。 8．同年5月1日，被害人徐某在江苏省苏州市吴中区，在“融360”网上贷款平台申请贷款时，被他人以证明还款能力和购买还款保险为由骗取145000元。现查明，其中75000元通过被告人唐笑颖的账户转移，20000元通过被告人唐宏的账户转移，15000元通过被告人许晋湘的账户转移。 同年5月18日，被告人唐笑颖、唐宏先后被公安机关抓获归案；同日，被告人许晋湘经电话传唤到案。 公诉机关为证明上述事实向本院提交了转账记录、银行、微信、支付宝交易明细、聊天记录、抓获经过、户籍证明等书证，证人王某的证言，被害人江某、惠某、鲁某、章某、丁某、刘某、张某、徐某的陈述，被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏的供述和辩解，搜查笔录等证据。认为被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏帮助他人以电信诈骗方式骗取他人财物，被告人唐笑颖诈骗数额巨大，被告人许晋湘、唐宏诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人许晋湘犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚或者减轻处罚。到案后，被告人唐笑颖、唐宏如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人唐笑颖有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元；判处被告人许晋湘有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人唐宏有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。提请本院依法判处。 被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且已签字具结。 被告人唐笑颖的辩护人辩称，被告人唐笑颖系从犯，应当从轻、减轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，又系初犯，建议对其从宽处罚。 被告人许晋湘的辩护人辩称，其系从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚且系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人唐宏辩护人辩称，被告人唐宏与实施电信诈骗犯罪的“老王”不认识也没有直接联系，不存在与其有共同的诈骗犯罪故意，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且仅只一次，犯罪数额不大，又系初犯、偶犯，属情节显著轻微，不认为是犯罪或不需要判处刑罚。 经审理查明，2020年3月至5月，被告人唐笑颖、许晋湘伙同他人，在明知是违法犯罪资金的情况下，持续多次将电信诈骗赃款通过其个人银行账户、微信账户、支付宝账户进行走账。被告人唐宏经被告人唐笑颖介绍，在明知是违法犯罪资金的情况下，将其邮政储蓄银行卡号提供给被告人唐笑颖，收款后通过唐晓颖账户帮助转账。现查明，被害人江某、惠某、鲁某、章某、丁某、刘某、张某、徐某等人被电信诈骗后，其中147000余元经由被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏的账户转移。具体事实表述如下： 1．2020年3月23日，被害人惠某在江苏省苏州市高新区××路××号，收到他人陌生手机短信称信用卡逾期未还款，被对方以需要汇款走流水来抵消不良征信为由骗取39000元。其中12000元通过被告人唐笑颖的账户转移。 2．同年3月23日，被害人鲁某在浙江省宁波市北仑区××街道××村××路××号，接到他人陌生电话称可以申请网上贷款，被对方以需要转账验证还款能力为由骗取29998元。其中19998元通过被告人唐笑颖的账户转移。 3．同年3月25日，被害人章某在贵州省仁怀市××街道××家中，在“融360”网上贷款平台申请贷款时，被他人以需要交纳意向金为由骗取6000元。该6000元均通过被告人唐笑颖的账户转移。 4．同年3月25日，被害人丁某在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区，通过“信用安逸小花钱包”网上贷款ＡＰＰ申请贷款时，被他人以需要验证还款能力为由骗取6000元。其中5000元通过被告人唐笑颖的账户转移。 5．同年4月19日，被害人刘某在河北省保定市博野县××镇××村家中，通过微信购买手机靓号时，被他人冒充网络警察骗取10110元。上述10110元通过被告人唐笑颖的账户转移。 6．同年4月27日，被害人张某在上海市金山区张堰镇，通过“大金贷”网上贷款ＡＰＰ申请贷款时，被他人以证明还款能力和支付违约金为由骗取11000元。其中5000元先后通过被告人唐笑颖、许晋湘的账户转移。 7．同年4月29日，被害人江某在杭州市下城区费家塘路家中玩网络游戏时，被他人以游戏账号冻结需要解冻为由骗取8614.2元。其中4110元通过被告人唐笑颖的账户转移。 8．同年5月1日，被害人徐某在江苏省苏州市吴中区，在“融360”网上贷款平台申请贷款时，被他人以证明还款能力和购买还款保险为由骗取145000元。其中75000元通过被告人唐笑颖的账户转移，20000元通过被告人唐宏的账户转移，15000元通过被告人许晋湘的账户转移。 同年5月18日，被告人唐笑颖、唐宏先后被公安机关抓获归案；被告人许晋湘经电话通知自动到公安机关接受传唤。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人唐笑颖的供述和辩解，2020年4月初其同事许晋湘说起，他有个朋友要银行卡帮着转账，转1万可以赚500元好处费，有可能涉及违法犯罪，其因缺钱表示同意干。开始其把自己的银行卡提供给许晋湘，通过许晋湘把钱转给他朋友“老王”，后来其加上“老王”的微信号把自己的银行卡号发给“老王”，钱进账后就把卡里的钱提到微信或支付宝余额，再把钱转账给“老王”，这样帮他转了三天，每天转好多笔。第一次是4月上旬，其提供3张银行卡（尾号4071的的招商银行卡，尾号是6793的工商银行卡，尾号是2674的建设银行卡），一共转了5万多一点，到晚上结束了“老王”给其结账，拿了2600元好处，按10000元提500元算，应该是帮他转了52000元。第二次也是4月，其拿了2400元好处费（折算应为48000元）。第三次是5月1日，当时其工商银行卡已经被冻结，正好和朋友唐宏在一起，其说借唐的银行卡用一下，但可能转好后卡会用不来，因为对方收钱方有可能涉及违法犯罪，卡要被冻结的，唐宏听了也没说什么，但也是按其说的操作了，就转了一次，转了2万元。当天其还用招行卡收了好多笔钱，最后结账时一共收了4200元好处费，其给唐宏800元，自己拿了3400元。其按“老王”要求删除了微信号、转账记录。其于5月18日在长沙宿舍被民警抓获。 2.被告人许晋湘的供述与辩解、辨认笔录，2020年3月，王复昌向其介绍业务，转钱可以拿5%的好处费，后其将自用的建设银行、邮政储蓄银行账户余额转掉后把卡号提供给王复昌用于转账。王复昌告诉其银行卡可能会被封卡，其知道此事可能涉及违法犯罪的事情。3月一天，老王（王复昌）告诉其邮政储蓄卡到账3000元，其提现到微信零钱，再转给老王，老王说晚上截单，后转给其150元的好处费。4月27日唐笑颖收到一笔5000元转账，因当时唐刚加了老王微信还不熟，就通过其将5000元转给老王，老王给其250元好处，其转给了唐笑颖。5月1日早上唐笑颖通过其转了一笔5000元给老王，下午16时，老王告诉其建行卡会到5000元，钱到账后老王叫其用微信转账给微信昵称为“何以解忧”了，过了一会儿，又有一笔5000元到账，其转给了“何以解忧”，后收到“何以解忧”发的好处费500元。唐笑颖是其介绍给老王的，其和唐提过转账会被封卡的，一开始通过其转账，后来是王复昌和唐笑颖单独联系的，其没有拿过唐笑颖转账的好处费。2020年5月18日民警打电话叫其配合调查，其自己到长沙市天心区桂花坪派出所，被扣押华为畅享9PLUS手机1部。其经照片辨认指认出王复昌。 3.被告人唐宏的供述与辩解，2020年5月1日下午1时20左右，其与唐彪开车至长沙，与唐笑颖会合后，一行人将车开至4s店保养期间，唐笑颖向其支付宝转账了34100元，其提现到银行卡后微信转还给唐笑颖。后唐笑颖说有个转转账赚钱的路子，但是银行卡可能会被冻结，其因自己的资金紧张，答应转账，后其银行卡上就收到了2万元，其将这些钱转给唐笑颖，唐给了其800元报酬和100元平摊开房的费用。唐笑颖和其说，这些钱是黑钱。 4.证人王某的证言，证实2020年4月30日，唐宏自己和唐彪开车回湖南老家。5月1日下午说自己到了长沙，要去保养车子。唐宏的经济状况不是很好，他从湖南回深圳时说，唐笑颖给了他900元钱。 5.被害人江某的陈述，其在2020年4月29日至2020年5月1日，在杭州市下城区欣景苑13幢3单元801室和欣景苑物业前台被他人以收购游戏账号和资金解冻为由，被骗取了8614.2元。其中有4110元流向唐笑颖控制的账号。 6.被害人惠某的陈述、转账记录、银行、支付宝等转账流水，证实2020年3月23日，其在苏州市高新区××路××号被他人以信用卡超期未还汇款走账，抵消不良征信为由，被骗了39000元。其中12000元流向唐笑颖账户。 7.被害人丁某陈述、转账凭证、电话记录、微信聊天记录、银行交易明细等，证实2020年3月25日，其在乌鲁木齐市米东区被他人以信用安逸小花钱包ＡＰＰ注册后添加ＱＱ好友验证还款能力为由，被骗6000元，其中5000元转账流向唐笑颖控制的银行账户。 8.被害人刘某的陈述、银行、微信等交易明细，证实2020年4月19日到5月1日，其在河北省保定市博野县××镇××村家中被他人以购买手机靓号和修改归属地为由骗取人民币3000元，后又被人冒充网上警察骗取10110元，其中10110元流向唐笑颖控制的银行账户。 9.被害人张某的陈述，聊天记录、银行、微信等交易明细，证实2020年4月27日，其在上海市张堰镇被他人以要贷款验证还款能力、违约金等理由骗取钱款11000元。其中有5000元流向唐笑颖账户后再流向许晋湘的银行账户。 10.被害人徐某的陈述、转账记录、银行、微信等交易明细，证实2020年的5月1日，其在江苏省苏州市吴中区被他人以验证贷款还款能力，需要流水做账等理由，被骗取钱款145000元。其中75000元流向唐笑颖账户，流向许晋湘账户15000元，流向唐宏账户20000元。 11.户籍证明、身份说明、证明、三被告人的人员档案查询、全国违法犯罪记录查询，证实被告人唐笑颖、许晋湘、唐宏的自然人身份情况及三被告人无违法犯罪记录。 12.抓获经过，证明本案被告人唐笑颖、唐宏被公安机关抓获归案；被告人许晋湘接查案民警电话后到指定派出所，后被传唤到案。 13.刑事搜查笔录、扣押清单及照片等，证实公安机关对被告人许晋湘的人身及随身物品搜查，扣押了华为畅享9ＰＬＵＳ手机1部；对被告人唐笑颖的人身及住处进行搜查，被扣押了苹果7手机1部、工商银行、招商银行、建设银行卡各1张；对被告人唐宏的人身及随身物品、住所（深圳市龙岗区××街道××村××巷××号××室××进行搜查，被扣押了深蓝色ＯＰＰＯ手机1部和邮政储蓄银行卡1张。 上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，应予确认。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人唐笑颖、许晋湘明知他人实施犯罪活动，仍帮助他人以电信诈骗方式骗取财物，其行为已构成诈骗罪，其中被告人唐笑颖诈骗数额巨大，被告人许晋湘诈骗数额较大。被告人唐宏明知是犯罪所得，而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人唐笑颖、许晋湘的罪名成立；指控被告人唐宏犯诈骗罪，但在案证据不足以证明被告人唐宏与实施电信诈骗犯罪的实行犯之间有共谋，故不予支持。被告人唐笑颖、许晋湘在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚，结合本案的犯罪事实，对被告人唐笑颖予以减轻处罚，对被告人许晋湘予以从轻处罚。被告人唐笑颖、唐宏归案后能如实供述自己的罪行，且其自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人许晋湘自动公安机关投案，且如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人唐宏主动退缴违法所得，且系初犯，结合其犯罪事实、性质及其悔罪表现，可以对其适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳；辩护人与上述相应的辩护意见，亦予采纳；被告人唐宏辩护人称其不认为是犯罪或不需要判处刑罚的意见，不予采纳。综上，结合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人唐笑颖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2022年9月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许晋湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2021年3月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人唐宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决后效后十日内缴纳。） 四、犯罪工具华为畅享9PLUS手机1部、苹果7手机1部、深蓝色OPPO手机1部予以没收，上缴国库；责令被告人唐笑颖、许晋湘退赔违法所得发还给被害人；被告人唐宏退缴的违法所得800元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  骆 燕 人民陪审员  徐立峰 人民陪审员  王旭峰 二〇二〇年十一月五日 法官助理兼书记员  孙毅