四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初384号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人郑秀骄，女，1987年5月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省漳州市芗城区，住西昌市。因犯诈骗罪于2019年11月1日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七个月，2020年1月10日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，西昌市公安局于2020年6月4日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人郑秀骄犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员李丽萍出庭支持公诉，被告人郑秀骄到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控被告人郑秀骄通过拨打电话的方式向不特定的多数人实施电信诈骗,分别于2020年3月2日诈骗被害人蒙某13301.2元;2020年4月12日诈骗被害人刘某5000元;2020年4月14日诈骗被害人康某7699元。为支持指控，公诉机关举证有物证、书证；被害人陈述；被告人的供述及辩解；证人证言；辨认笔录等。公诉机关认为被告人郑秀骄的行为已构成诈骗罪，系累犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十五条的规定依法判处。 被告人郑秀骄对西昌市人民检察院指控的罪名无异议。辩称蒙某那起13301.2元不是自己打的电话。 经审理查明，2020年初，被告人郑秀骄和毛阳才以谈恋爱之名从福建省来到本市，根据上线提供的信息资料通过拨打电话的方式向不特定的多数人实施电信诈骗,曾使用过的手机号为130××××0890、131××××6224、130××××5106分别于2020年3月2日诈骗被害人蒙某13301.2元;2020年4月12日诈骗被害人刘某5000元;2020年4月14日诈骗被害人康某7699元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1.物证、书证 （1）户籍证明 郑秀骄（1987年5月25日出生）作案时已达完全刑事责任年龄。 卷中还附有何二玉、毛阳才的户籍，均为完全责任能力人。 （2）受案登记表 证实：2020年3月2日西昌市公安局刑大民警在工作中发现本案。 （3）、抓获经过 西昌市公安局民警依法于2020年4月29日在本市高枧乡领地凯旋公馆附近将其抓获。 （4）、辨认笔录 郑秀骄辨认出何二玉就是自己的老板，让自己帮打电话，付报酬，并且客户资料和手机卡都是何二玉（阿昌）提供的。 （5）、搜查笔录 民警依法对毛阳才驾驶的粤Ｓ2××××黑色迈腾轿车依法搜查，搜出手机、手机卡、电脑、银行卡等物。 （6）、现场勘验笔录及照片 （7）、电子证物检查工作记录 对郑秀娇和毛阳才持有的电话进行电子证物检查。 （8）、情况说明 我队在侦办郑秀骄等人诈骗案时,从犯罪嫌疑人毛阳才驾驶的车牌为粤ｓ2Ｂ7**的大众迈腾轿车的副驾驶储物箱内搜出一部红色的ＯＰＰＯＲ15手机,该手机的串号为:86889403677××××、868894036773××××、ＡＯ0000873Ｅ××××。经讯问,犯罪嫌疑人郑秀骄供述,该部手机系其所有,自己在使用。 办案民警通过技术分析,该手机现使用的手机号为130××××0890,还曾使用过131××××6224,130××××5106等手机号。通过公安部电信网络诈骗案件侦办平台搜索发现:131××××6224的手机号用于实施了广东省佛山市康某被诈骗案和云南省保山市蒙某被诈骗案；130××××5106的手机号用于实施了辽宁省本溪市刘某被诈骗案。 （9）、扣押决定书 2.证人证言 （1）、毛阳才的陈述 证实自己和郑秀娇是恋爱关系，平时二人常常开车到处耍，关于郑秀娇平时打电话的内容不清楚。 （2）、何二玉的陈述 证实曾于2019年和阿娇及阿萍帮肥仔打电话实施电信诈骗，每天工资二千元，干了二天得四千元就再没干过了。更没有和郑秀骄干过任何违法犯罪的事情。 3.被害人的陈述 （1）、刘某的陈述 证实自己于2020年4月12日被一个电话号码为130××××5106的诈骗共计5000元。（附侦办平台信息） （2）、蒙某的陈述 因为这两天我想买一张装载机缺几万块钱,我就用手机在百度搜索申请贷款,大概2020年4月15日早上我点开百度的一个贷款的网页和里面的客服了解了贷款的事情,他就让我加他们的ＱＱ175247××××,ＱＱ名为“北京城融客服小邹”添加之后我和她说,我想贷款4万元,分期还款,她叫我把我的手机号码发过去检查看有多少额度,发过去后她检测了说是有1万-20万的额度,还让我填写了申请表,我向他们提供了我的身份信息,和农村信用社的卡号,填写好后她们用131××××6224的电话号码打电话给我,他告诉我我贷款已经通过但是需要有交易流水,贷款4万元需要提供最少30%的流水,也就是最少要12000元的流水记录,然后我告诉他我有农村信用社的卡,他就叫我登陆我农村信月社的ＡＰＰ,他在电话里念了一个张家口银行股份有限公司的卡号,卡号:6214××××0994,户名:刘海涛。2020年4月15日16时6分他电话中告诉让我向这个银行卡先转账2000.ｌ元,之后也是通过他打电话给我让我输入卡号,都是这个银行卡,4月15日16时14分我转了2000.1元的一笔,4月15日14时19分转了2000.3元的一笔,4月15日16时23分转了2000.5元的一笔,4月Ｉ5日17时06分ｌ400.ｌ元的一笔,我都是在电话中按照他的提示输入的金额,当时我也问过为什么要转账,他告诉我有流水的话他们放款的速度快点,对方还让我添加了他们的微信,让我把转账记录截屏发给他们,后面贷款的钱也一直没有到账,一直到2020年4月16日早上贷款还没有到账,他们让我把自己的身份证号码发给他们,如果收到小米验证码就发给他们,做完最后一笔交易贷款就会到账,他们让我下载一个小米金融的ＡＰＰ,并告诉我钱已经通过小米金融发到我的账户,找下截“小米金融”后,用自己的手机号码短信验证登陆后看见里面的余额确实有3900元,然后对方又再次打电话给我叫我再转账3900.1元给他,也是作为流水,转完后会立刻帮我办理剩余的贷款,所以2020年4月16日9时33分我再次向对方账户转账3900.1元，共计13301.2元。一直到2020年4月16日15时许我贷的4万元还没有到账,我打他们的电话也不接，微信也不回,我才反应过来自己被骗了,2020年4月17日9时30分我就到瓦房派出所报了案。（附侦办平台信息） （3）、康某的陈述 证实自己于2020年4月14日被一个电话号码为131××××6224的诈骗共计7699.72元。（附侦办平台信息） 4.被告人郑秀骄的供述 我是在2020年3月下旬的时候来到西昌,因为我的男朋友毛阳才是凉山州的人,我就跟着他来的。我们两个本来是打算开一家卖烟酒的商店,但是我们到了之后发现在西昌开烟酒商店的特别多,我们再开一家应该赚不到什么钱。毛阳才的一个做餐饮的朋友联系到他,想和他一起开一家烧烤店,我们两个也同意了。大概是在2020年4月初的时候,我在手机微信上面联系到了在2019年和我们一起实施电信诈骗的老板,我们都叫他“阿昌”。我就问他最近在干什么,他说他现在是在国外,我就问他最近有没有什么“业务”可以做,他说他现在还是在做“老本行”(电信诈骗),问我还需不需要继续做,他还说最近很好赚钱。我当时就同意了做“客服”,主要的工作就是打电话。随后他给了我一个微信,名字叫“曹操”,叫我给他联系他。他说这个“曹操”会给我寄卡(手机卡)。我加了“曹操”的微信,之后我就把我的地址给了他,他给我寄了两次手机卡,每次都是我先付钱他才开始寄卡,手机卡是250块钱一张。收件的电话号码是“阿昌”发给我,我通过微信发给“曹操”的,当时我提出来是否可以留我自己的号码,但是“阿昌”说不行,我也没有多问。第一次寄卡大概是在2020年4月几号,东西是寄到了斯维登酒店大堂。是“阿昌”在微信上面告诉我说东西到了叫我去拿,当时里面是两张联通公司的手机卡,我拿到手机卡之后,“阿昌”就会发需要我拨打的电话号码给我,一般一天发20个。我就按照“阿昌”给的号码拨打,“阿昌”要我冒充“360公司”贷款客服,拨打过去之后就问对方是否需要贷款,如果对方需要贷款,我就会问对方贷款需要几期,需要预存一期到二期的还款金额到他们贷款的银行卡里。客户决定贷款之后,我会要求其提供自己的身份证和银行卡的卡号,我记录下来之后就通过手机微信发给“阿昌”。“阿昌”告诉我待会儿客户会收到一个下款验证码,需要我询问客户验证码是多少。有些客户会把验证码告诉我,我就直接发给“阿昌”了。“阿昌”随即发给我一张银行卡卡号让我转给客户,说是公司会打一笔钱到客户的银行卡,让客户收到钱以后再转入我给客户的银行卡内。我会告诉客户大概半个小时就会放款了,半个小时到了客户没有收到放款就会给我打电话问我,我就会告诉客户现在放不了款,因为你办理贷款的银行卡流水不足,没有办法放款,我们会在24小时之内把钱退给你。我打完电话之后就把我使用的手机卡取出来扔掉,一般一张电话卡我只使用5天左右,如果手机卡用完了我就联系“阿昌”叫他继续给我发电话卡,主要实施的电信诈骗就是这样的流程。第二次给我寄手机卡是在2020年4月20号左右,手机卡是给我寄到川兴镇菜市场,上面留的收件的信息都是阿昌提供的。里面是5张联通公司的电话卡，但是我准备使用的时候发现都打不出去，我就给阿昌说明了情况，阿昌叫我联系曹操，曹操就说这些卡死了是不补的，但是这次给我补三张，分别是电信、移动、联通的电话卡，不过需要我再补100块钱，但是这三张电话卡我现在都还没收到。阿昌给我提供的“料”里面就是一些人的姓名和电话号码，他给我提供过大概5、6次，一共大概100多个人的姓名和电话号码。我都打过。我大概在2020年4月7、8号的时候一直打到4月20号。我一般都是在邛海周围拨打电话。都是我的男朋友毛阳才开车带我去。他不知道我具体在干什么，因为我每次打电话的时候都告诉他我在上班给别人做客服，让他下车。我共收到过两次曹操给我寄的东西，一次寄过来2张手机卡和一部苹果手机，一次是5张手机卡。 上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，本院予以采信并作为定案的依据。对被告人郑秀骄与何二玉陈述不一致部分，综合其他证据予以评判。 本院认为，被告人郑秀骄使用手机拨打电话对不特定多数人实施诈骗，共计26000.2元，数额较大，被告人郑秀骄以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人郑秀骄关于蒙某那起13301.2元不是自己打的电话的辩解，经查，办案民警通过技术分析,被告人郑秀骄被抓获时收缴手机现使用的手机号为130××××0890,还曾使用过131××××6224,130××××5106等手机号。通过公安部电信网络诈骗案件侦办平台搜索发现:131××××6224的手机号用于实施了广东省佛山市康某被诈骗案和云南省保山市蒙某被诈骗案，而被告人郑秀骄供述,该部手机系其所有,自己在使用。故被告人该辩解与查明的证据不符，本院不予采信。被告人郑秀骄刑罚执行完毕后，又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑秀骄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（限判决生效后三个月内缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2021年10月29日止)。 二、责令被告人郑秀骄退赔被害人蒙某13301.2元、刘某5000元、康某7699元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  龚亚红 审 判 员  段必发 人民陪审员  江 婧 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  杨字粟 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。