四川省雅安市名山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1803刑初64号 公诉机关雅安市名山区人民检察院。 被告人李登茂，曾用名李海、李卓晓，男，1968年5月14日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省简阳市。1988年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年；1991年因犯脱逃罪、诈骗罪被判处有期徒刑十二年，合并余刑执行有期徒刑十八年；1992年9月因犯盗窃罪被芦山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，合并余刑执行有期徒刑十六年七个月；2011年11月28日因犯诈骗罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年10月27日刑满释放。2020年5月8日因本案被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，2020年6月10日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人刘思雄，四川民选律师事务所律师。 雅安市名山区人民检察院以雅名检一部刑诉﹝2020﹞28号起诉书指控被告人李登茂犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月22日公开开庭审理了本案。雅安市名山区人民检察院指派检察员倪学华出庭支持公诉，被告人李登茂及其辩护人刘思雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年至2020年初期间，被告人李登茂利用虚构工程等事实的方式，先后骗取常某、桓某1、姬某、刘某、方某现金共计68800元,事情败露后退还被害人部分钱款。2020年5月7日，李登茂被抓获归案。 公诉机关认为，被告人李登茂以非法占有为目的，采取虚构工程并以需要资金跑关系、请领导和相关人员吃饭拉关系等为由，诈骗他人财物数额巨大的行为，应当以诈骗罪追究刑事责任。李登茂曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据，提请本院依法判处。 被告人李登茂辩称，除了以要买保险为由骗了刘某700元外，其余指控都是自己向被害人的借款。案发前已经归还了桓某122000元、常某5000元，这部分不应该计入诈骗数额。 辩护人辩称，对指控被告人的罪名不持异议，但指控的诈骗金额事实不清。桓某1作为受害人都承认李登茂已经归还了15000元，而银行交易记录显示仅有5000元。案发前归还的这一部分不应该计入犯罪金额，因为被告人没有非法占有目的。 被告人和辩护人均未提交证据。 经审理查明： 一、2018年9月，被告人李登茂对被害人常某、桓某1谎称有渠道获取雅安市武警支队的装修工程，邀请被害人常某、桓某1入伙。常某、桓某1同意后，李登茂以需要费用跑关系来获取该工程等为由，于2018年9月至2019年5月期间，多次共计骗取常某9000元、桓某145000元。事情败露后，李登茂在常某、桓某1多次催促下归还常某5000元、桓某115000元。 2020年3月28日，常某、桓某1到雅安市公安局名山区分局百丈派出所报案。2020年5月7日，被告人李登茂被抓获归案。 上述事实有以下经庭审质证、本院予以采信的证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书，证明本案案发、立案情况。 2.归案情况说明，证明2020年5月7日，李登茂被抓获归案。 3.武警雅安支队出具的情况说明，证明武警雅安支队经核查，无庞姓支队长或副支队长；如支队有较大工程项目都通过网络公开招标，2018年以来仅有零星小工程，造价在5万元以内；从未与李登茂、魏某洽谈过任何合作协议等。 4.银行账户交易明细、微信转账记录，证明桓某1先后三次转账给李登茂共计45000元。2019年下半年，李登茂通过自动取款机、支付宝、微信数次共计归还常某5000元、桓某115000元。 5.证人桓某2的证言，证明桓某2是桓某1的儿子。2018年9月19号，李登茂给桓某1打电话说要整点活动费用，桓某2按父亲桓某1的要求，通过手机银行从其交通银行账户转了22000元给李登茂。 6.证人何某的证言，证明何某四十岁时经人介绍认识了李登茂，二人开始耍朋友。后来李登茂因诈骗被判刑，但他在狱中多次写信给何某表示要改正，所以刑满释放后何某还介绍其到自己的姑父魏某在西藏经营的云彩酒店去工作。后来魏某说李登茂在工作期间吃里扒外，将其开除，何某找魏某说好话他也不同意再要李登茂工作。后来因李登茂给何某说认识西藏的领导，可以介绍来买自己经营的工程材料，何某拿了几万元给李登茂去跑关系，跑了半年却啥子结果都没有。何某感觉李登茂连自己都要骗，就和他正式分手了。在一年多前何某去桓某1的茶厂买茶时，桓某1的老婆说李登茂约桓某1和常某一起做工程，喊他们给他打钱跑关系。何某给他们说肯定遭李登茂骗了，叫他们不要再给李登茂打钱了。魏某因云彩酒店和别人发生经济纠纷，在2017年底何某就与其无法联系了。 7.证人朱某的证言，证明2018年10月份，桓某1和常某找到自己，说和一个朋友合伙承接了雅安营房改造装修工程，已经给了他们的朋友4万多元钱去跑关系，需要二级建造资质证。朱某就把自己公司的资质证照片通过微信发给他们，并将资质证的复印件给了他们。后来就听桓某1说被骗了，叫桓某1去报案。 8.证人石某1、潘某、石某2的证言，证明2016年石某2为魏万峰经营的西藏云彩酒店装修，2016年石某1入股云彩酒店，安排潘某任酒店副总，三人均认识李登茂。李登茂是魏某的亲戚，之前在酒店任董事长助理，负责接待客人和酒店的日常采购采购工作。因为李登茂拿魏某接待用的烟酒出去卖，2017年底魏某知道后，就开股东会开除了李登茂。后来魏某与石某1发生纠纷，从2018年初就联系不上了。李登茂这个人不踏实，爱吹牛，说他认识领导，拿得到工程做，但从来没有见他做过工程。 9.被害人常某、桓某1的陈述，证明二人与何某是一个村的，通过何某认识了李登茂。2018年9月份左右，李登茂告诉常某、桓某1，雅安市武警支队有一个营房改造工程，造价七八百万元，利润上百万。有一天还约桓某1和常某一起到雅安外面，指着里面三栋房屋说就是这三栋房子要改造，喊二人入伙一起做这个工程，他占4成，常某、桓某1各占3成，之前他交了10万保证金，后续还需要些活动资金，他没有钱了，叫二人筹一下。此后，李登茂就以要跑关系、拿图纸等为由找二人要钱。2018年9月19日，桓某1第一次通过儿子桓某2转给李登茂22000元，第二次通过微信转了3000元给李登茂，2019年5月24日第三次通过手机银行转了20000元给李登茂,还通过朋友找了一家建筑公司的营业执照提供给李登茂。常某先后两次给了李登茂现金9000元。每次二人问李登茂工程拿下来没有，李登茂一直找理由搪塞。直到2019年6月，何某到桓某1的茶厂买茶，二人才知被骗了。此后，二人喊李登茂还钱，不还钱就报案。李登茂说不通过公安解决，就于下半年还了常某5000元，还了桓某115000元。后来二人继续要求李登茂还钱，但李登茂一直找借口不还钱，二人才到派出所报警。 10.被告人李登茂的供述和辩解：2018年中秋节过后，魏某给他介绍了一个雅安装修的工程，造价是七八百万，利润至少一百万。后来，李登茂回百丈与常某、桓某1一起吃饭时，告诉二人要拿这个工程需要跑关系，给二人借钱，准备疏通关系使用。桓某1就通过银行转了22000元给自己。后来常某、桓某1时不时地打电话问他工程拿到没有，李登茂说还没有，一直在尽力整。2019年5月，桓某1和常某就到雅安来找李登茂，李登茂就给他们说武警支队的工程整得到整不到就看这回了，叫他们两个借25000元给自己，桓某1就通过银行转了24000元给李登茂。这期间也从常某那里借了两次钱，一次是3000元，一次是6000元。李登茂给二人说如果拿到工程了，三人合伙李登茂自己占四成，二人各占三成，如果黄了，就算给二人借钱。2019年6月初，李登茂和魏某联系不上了，就和常某、桓某1说工程黄了，会尽快还他们。7月份，就还了常某5000元，桓某120000元，后来在10月份又通过微信还了桓某12500元。 李登茂没有因雅安的装修工程送过礼，主要是和魏某是亲戚，魏某说他去拿雅安办公楼装修这个工程，然后给李登茂做，他一分钱不要，后来因为没有拿到，李登茂就和他闹翻了。那段时间，李登茂跑网约车收入不高，到处都要用钱。2019年5月的时候，李登茂父亲生病住院，就挪用了借桓某1、常某的一部分钱。 二、2020年1月，被告人李登茂对被害人姬某谎称认识西藏那曲地区交通局“田局长”，正在通过“田局长”拿一个公路建设的工程，邀约姬某合伙。随后一段时间，李登茂以需要请客、送礼、跑关系来获取该工程为由，多次骗取姬某共计8600元。 上述事实，有以下经庭审质证、本院予以采信的证据予以证明： 1.被害人姬某的陈述，证明2016年魏某约自己到西藏承包工程，当时魏某安排李登茂接待姬某，这样认识了李登茂。2019年腊月26日，姬某在成都请李登茂吃饭。吃饭过程中，李登茂说认识西藏那曲地区交通局的田局长，正在通过田局长拿那曲的一个乡村公路建设工程，工程总价是三千八百万，田局长已经答应把这个工程给他做了，并约自己和他合伙做工程。之后，李登茂就以请田局长吃饭、送礼等理由，自己没有钱或钱不够为由叫姬某转钱给他，姬某前后六次一共转给李登茂8600元，还把自己挂靠公司的营业执照通过微信发给李登茂。今年4月8日，姬某给李登茂打电话说资金已经准备好了，准备第二天到西藏。李登茂说合同已经签好了，他帮订机票，到了后就带姬某去找田局长。第二天姬某先到成都给李登茂打电话，李登茂就不接电话了。接下来后十多天李登茂一直不接电话，发微信也不回消息。姬某意识到被他被骗了，就叫李登茂退钱。李登茂答应5月9号就还钱，但5月8日电话就打不通了。 2.微信聊天、转账记录，证明李登茂虚构事实诈骗姬某和姬某向李登茂转款8600元的事实。 3.被告人李登茂的供述和辩解：2019年12月，李登茂打电话给姬某说西藏那曲地区有一个修路的工程，问姬某有没有兴趣一起做劳务，姬某喊李登茂先联系到，联系好了给他说，一起去做。后来李登茂就以到西藏没有路费为由几次向姬某要路费，具体多少记不清楚了。这个修路的工程是李登茂听说朋友说的。 三、2019年12月，被告人李登茂对被害人刘某谎称西藏芒康县有个公路建设工程，可以安排被害人刘某去工作。在随后的半年时间里，被告人李登茂以此为由先后骗取刘某2700元。 上述事实，有以下经庭审质证、本院予以采信的证据予以证明： 1.被害人刘某的陈述，证明2016年11月至2017年3月，刘某在西藏拉萨云彩酒店当厨师，认识了李登茂。2019年8月李登茂告诉刘某他在西藏芒康县有个修公路的工程，可以让刘某当工程的项目经理，工资每月28000元，但有时他需要资金时要刘某转给他，到时进场后和工资一起给刘某。刘某半信半疑，就从2019年8月至2020年4月8日，分五次转给李登茂人民币3700元，但李登茂一直没有给刘某落实工作。 2.微信聊天、转账记录，证明2019年12月，李登茂利用邀约刘某一起到芒康工作，要安排刘某在办公室搞接待工作的理由，欺骗刘某从2019年12月至2020年4月多次通过微信转给李登茂2700元。另在2019年8月20日刘某转给李登茂1000元。 3.被告人李登茂的供述与辩解：2020年4月自己向刘某借了2000元。过了几天刘某找李登茂介绍工作，李登茂就约刘某到西藏芒康去打工，后来以要买保险为由骗了刘某700元。李登茂从去年开始在使用女友孙某的微信号×××，李登茂用自己微信与微信号×××聊天时称呼对方为“主任”、“喻总”，又将聊天截图发给刘某。 四、2019年5月至2019年7月，被告人李登茂对被害人方某谎称可以拿到西藏自治区那曲地区至昌都公路的电缆工程，骗取方某2500元。 上述事实，有以下经庭审质证、本院予以采信的证据予以证明： 1.被害人方某的陈述，证明方某是通过王某认识的李登茂。王某和自己都是做电缆劳务的，说李登茂在西藏关系好，拿得到工程。2019年5月，李登茂打电话说他在那曲至昌都有个国电的电缆工程，问有没有工人去做电缆工程的劳务。6月份时李登茂说电缆工程做劳务的事情已搞定。方某说想去看下电缆工程的现场，就到了那曲，给李登茂打电话，但他说临时被领导喊到一起去丁青县了。方某在那曲地区住了两晚上也没有见到李登茂。7月29日，李登茂打电话说，电缆工程图纸不能外传，需要以每页100元钱去买，有45页，让方某转4500元钱给他。方宗伟就先转了2500元，说收到图纸后再转剩下的2000元。结果李登茂还是没有给自己发图纸，说自己在山上，装图纸的ｕ盘在那曲。到8月27日李登茂把自己的微信拉黑了。 2.微信聊天、转账记录，证明李登茂编造介绍输变电缆线路安装的劳务工程，需要购买图纸为由骗取方某2500元的事实。 3.被告人李登茂的供述和辩解：李登茂通过蒲某认识方某。2019年6月，李登茂的父亲去世，方某通过微信赶了2000元的礼，后来李登茂还找方某借过2500元钱。因为一直没有还方某，他就骂李登茂，李登茂就把他微信拉黑了。 本案事实还有以下经庭审质证、本院予以采信的证据予以证明： 1.拘留证、逮捕证等，证明被告人被采取强制措施的情况。 2.人口信息，证明本案被告人以及被害人、证人的基本身份信息。 3.刑事判决书、释放证明书，证明李登茂的前科情况。 4.扣押决定书、扣押清单，证明2020年5月8日，侦查人员依法扣押了李登茂使用的一部白色vivo手机。 5.提取笔录及照片、光盘，证明侦查人员依法提取被害人、李登茂手机的微信账户信息及聊天笔录等情况。 本院认为，被告人李登茂以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金47800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李登茂的罪名成立，本院予以支持。被告人李登茂曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李登茂在案发前已归还被害人现金20000元，不应计入诈骗犯罪数额，李登茂及辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。2019年8月刘某向李登茂第一次转款1000元，在案证据无法证明这1000元是李登茂虚构事实骗取，因此该笔指控本院不予认定。李登茂辩称已向桓某1还款22000元，但银行交易明细、微信转账记录、被害人陈述相互印证，证实李登茂仅向桓某1还款15000元,李登茂自己也未提供证据证明，其辩解本院不予采信。李登茂辩称涉案款项除骗取刘某的700元外，均为向被害人的借款，但在案证据证实被害人向李登茂转款均基于其编造的工程等事由，工程是否真实存在李登茂也只是听说，李登茂骗取被害人款项后均未实际用于联系任何工程，属于虚构事实骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，其辩解意见本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人李登茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李登茂的刑期自2020年5月8日起至2023年3月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人李登茂退赔桓某1人民币30000元、常某人民币4000元、姬某人民币8600元、刘某人民币2700元、方某人民币2500元；扣押李登茂的作案工具白色ｖｉｖｏ手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 轩 人民陪审员  鄢飞霞 人民陪审员  高旭辉 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  王 莹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。