黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0381刑初103号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人张斌，男，1998年6月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省牡丹江垦区，住虎林市。因赌博被虎林市公安局于2020年2月12日决定行政拘留15日（未执行），并处罚款人民币2000元；因涉嫌犯诈骗罪被虎林市公安局于2020年6月9日刑事拘留，同年7月14日由虎林市人民检察院决定逮捕，次日由虎林市公安局执行。现羁押于虎林市看守所。虎林市人民检察院以黑虎检一部刑诉（2020）102号起诉书指控被告人张斌犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，人民陪审员于江、张某参与本案事实审理，适用普通程序，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。虎林市人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人张斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2020年1月11日，被告人张斌找到李某1帮忙将被害人汉盒鑫（女，22岁）家的粮食卖给虎林市旭东升米厂及鑫鑫米某，卖粮款共计30余万元。同年1月14日，被告人张斌让李某1将其中的150000元通过银行转账方式付给被害人汉盒鑫。被告人张斌对被害人谎称粮款尚未结完，让李某1将剩余粮款中的118800元于2020年1月12日存入其表姐毕某账户，后毕某按其要求取出现金交给被告人张斌。被告人张斌随后又让李某1将剩余粮款中的35000元分三次通过微信转账给自己。被告人张斌将上述153800元用于赌博挥霍。2.2020年1月14日至2020年2月2日间，被告人张斌称自己母亲病重需要治疗，向被害人汉盒鑫多次借款共计122200元，全部用于赌博挥霍。3.2020年2月，被告人张斌伪造车辆买卖协议，将被害人李某3（女，44岁）所有的黑Ｇ×××**奥迪Q3轿车卖给自己，而后又以85000元的价格抵押出卖给他人，实际到手30000元，被其用于还账及赌博挥霍。经鉴定，该车价值人民币139000元。案发后，侦查机关已将该车辆追回并返还被害人。综上，被告人张斌共计骗取被害人汉盒鑫276000元，骗取被害人李某3139000元，共计415000元。经侦查，2020年6月9日，被告人张斌被虎林市公安局民警传唤到案。公诉机关认为，被告人张斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张斌到案后能如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张斌认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人张斌判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元。被告人张斌对公诉机关指控的罪名及事实无异议。经审理查明：1.2020年1月初，被告人张斌谎称可以帮助被害人汉盒鑫高价出售水稻，被害人汉盒鑫信以为真，随后被告人张斌找到李某1帮忙联系出售水稻，李某1同意后于2020年1月11日至1月12日将被害人汉盒鑫家129.06吨水稻以2500元/吨（1.25元/斤）的价格出售给虎林市旭东升米厂及鑫鑫米某，李某1收取卖粮款322650元，并告知张斌水稻出售价格1.22元/斤，中间0.03元/斤差价款被李某1赚取。2020年1月12日，李某1按被告人张斌要求，将118800元售粮款存入被告人张斌表姐毕某账户，后毕某取出现金交给被告人张斌；同年1月14日，李某1按被告人张斌要求将150000元售粮款通过银行转账方式给付被害人汉盒鑫。被告人张斌对被害人汉盒鑫谎称水稻出售价格1.35元—1.38元/斤，粮款尚未结算完毕。另查明，李某1于2020年1月11日、1月22日、2月22日共计3次通过微信转账给付被告人张斌10000元、15000元、10000元，共计35000元。被告人张斌将上述153800元全部用于赌博挥霍。2.2020年1月14日至2020年2月2日间，被告人张斌谎称自己母亲病重需要治疗，向被害人汉盒鑫多次借款共计122200元，所借款项全部用于其赌博挥霍。3.2020年2月，被告人张斌伪造《车辆买卖协议》，编造被害人李某3（汉盒鑫母亲）将其所有的黑Ｇ×××**奥迪Q3轿车已出售给自己的事实，以85000元的价格将该车出售给他人。被告人张斌实际到手30000元，被其用于还账及赌博挥霍。经鉴定，该车价值人民币139000元。案发后，侦查机关已将该车辆追回并返还被害人。综上，被告人张斌共计骗取被害人汉盒鑫276000元，骗取被害人李某3139000元，共计415000元。经侦查，2020年6月9日，被告人张斌被虎林市公安局民警传唤到案。证明上述事实的证据有：1.被害人汉盒鑫的陈述证实：2019年12月18日，我在饭店吃饭遇见张斌，因为5、6年前和他处了2个月左右男女朋友关系，就唠会嗑。张斌问我家里粮卖没卖，他说他现在倒粮，可以帮我卖，不赚我钱，我同意了。2020年1月10日左右，张斌找拉粮车，到阿北乡新路村我家将粮食拉走，一共2车半，大概130吨，张斌说卖给虎林镇东风“黄老三”米厂，顶他朋友李某1名字卖的。张斌说一车是1.38元/斤，剩下一车半是1.39元/斤，一共卖了35.7万元。1月14日，我农行卡收到李某1给我转账的15万元，张斌说剩下的20.7万元没给结算，等结了就给我。1月23日，张斌说他母亲住院要做手术，需要挺多钱，我就把这15万通过手机银行（农行），分多次借给了张斌，他没给我打欠条，我有转账记录。后期我才知道，他母亲根本没做手术，我向张斌要钱，张斌开回来一辆黑A牌照的路虎车，说是别人顶账给他的，等交警队上班后这台车过给我顶我家的粮款，剩下多余的钱再给他。2月1日左右，张斌将我妈名下2016年左右花30万元左右全款购买的一台奥迪Q3车车钥匙拿走了，过了好几天我下楼发现车不在了，他说路虎车抵押给我，他也不能没车开。车辆的相关手续在车上副驾驶手扣里。2月8、9日左右，张斌给我打电话说这车不是他的，让我把车还给车主。后来一个哈尔滨的电话号码给我打电话，说他是车主，让我必须给他，如果不给他就报警，我只能把车给他了。《车辆买卖协议》是我前两天收到哈尔滨江北寄来的快递给我的，不清楚寄件人是谁。从协议上的字体看，这些字都是张斌写的。一直到现在，张斌也不给我钱，也不还我车，我就来公安机关报案了。张斌用过好几个微信名，分别是“拆东墙补西墙墙墙不倒”、“努力”、“世态炎凉”、“无所谓”。2.被害人李某3的陈述证实：我是黑Ｇ×××**车车主，这辆车是2016年年底买的，裸车花了21万，车一般都是我女儿汉盒鑫开，车档案都放在副驾驶扣手箱里。我没与张斌签订过买卖协议，我不知道这辆车被卖。3.证人李某1证实：我和某斌是朋友，我每年都收粮、倒粮。2020年1月份，张斌找我说帮他把朋友汉盒鑫家粮食卖了，我告诉张斌说我在中间1斤得赚2、3分钱。1月11日前后我帮他卖给了虎林东风旭东升米厂“黄老三”74吨，卖给鑫鑫米某孙国军55.06吨，每斤1.25元，我给张斌1.22元/斤，我留了7000元好处费。张斌没有用卖粮款还我1万元债务。张斌让我给他朋友汉盒鑫转了15万元，给他姐毕某转了11.88万元，让我给他手机微信（无所谓）转了3次，2次1万元，一次1.5万元，当时这个微信号是张斌使用，我还给他拿了2万元左右现金，我有转账记录。我听说张斌在哈尔滨赌博输了好几十万，在哈尔滨KTV一晚消费了10多万。4.证人杨某,4证实：2019年4、5月份我和某斌开始处对象，2020年春节我和他再没见过面。我没用过“无所谓”这个微信号。5.证人周某,4证实：张斌是我儿子。2019-2020年我没住过院，没做过手术，就在医院检查身体花了2000元左右，我自己花的钱。张斌平时给我个200、300元，没给过我大钱。我有一张账号为62×××68的农业银行卡，2019年底、2020年初的时候张斌跟我借这张银行卡用过，我就借给他了。6.证人丁某证实：我开汽车租赁，张斌在我这租车。2020年1月份，张斌在我这租了2台车，分别是霸道、奔驰，每天400、800元，因租车欠了我2.7万元。到2月9日，张斌一直没给我结车款，我就到虎林去取车。张斌说他没钱，手中有一台20**年生产的奥迪Q3.我说这车能值85000元，他说那就把这台车卖给我了，说这车是他丈母娘卖给他的，当天张斌让我通过手机微信转给杨小曼2万元，当时张斌还欠租路虎车公司王天琦1万元，张斌让我给转了1万元，当天我给了张3万元，张斌就把他与李某3的车辆买卖协议、行驶证、车辆登记证都给我了，我当天和某斌在火车站前的昕金源酒店房间内签了一份《车辆买卖协议》，成交价格85000元，当时王天琪在场，还有虎林一个也叫张斌的人，侯春亮。2月15日，张斌和赵野到哈尔滨找我，张斌让我把剩余的钱35000元转给赵野，剩余2万元顶张斌欠我的账了。张斌将车主李某3身份证复印件、该车行驶证、车辆登记本、保险单都给我了，我购买该车时，没见过原车主，我没让张斌制作他与李某3的车辆买卖协议，我一直以为该车是张斌从李某3手中买来的。这辆车我以65000元的价格卖给了赵某，但没签买卖协议，他给了我6万元，还有5000元顶我欠他的账了，我把原车主的车辆买卖协议、我与张斌的买卖协议、该车行驶证、登记本、保险单等相关手续都给了赵某。7.证人赵某证实：我在王某,4经营的荣汇二手车行上班，地址在哈尔滨市群力第六大道，我负责联系二手车。2020年2月15日，我以6万元价格从丁某手中收购了车牌号码黑Ｇ×××**这辆白色奥迪Q3小型越野轿车。丁某我是2019年认识的，2020年2月13号或14号下午，丁某给我打电话说有一台奥迪Q3，车是从他朋友张斌处买的，可以正常过户，他说他着急用钱，问我店里6万元收不收。我经王某,4同意后，当晚6、7点左右，丁某把车送到车行，给了我这辆车之前的2份买卖协议、机动车登记证书、行驶证、商业险保险单、保养手册，因当时没法过户，丁某答应事后给我发车主同意过户的视频，同时跟我们签了一份买卖协议就走了，当时就我和丁某在场。2020年2月15日，王某,4让我把6万元给了丁某。这辆车一共三份买卖协议都在车里，分别是原车主李某3跟张斌签的、张斌跟丁某签的、丁某跟我们车行签的。我听丁某说，李某3是张斌的丈母娘，我不知道张斌卖给丁某的这辆车是哪来的。8.证人王某,4证实：我在哈尔滨开荣汇二手车行，地址在机场路**。2020年2月15日，赵某说他哥们大伟（丁某）有一台奥迪Q3，车有点伤，6万元就能收，车辆买卖协议、车辆登记证书、行驶证都有，但是差一个原车主同意车辆买卖的视频说后期给补上，问我收不收。我说你看吧，觉得行就收了。赵某通过手机微信给“大伟”转了49900元，又给“大伟”拿了1万元现金，以6万元将该车收到手。隔了几天，我碰见“大伟”就向他要原车主同意交易的视频，“大伟”说过几天给我补。因为没有原车主同意出售的视频，我不能过户，就想办法联系“大伟”，他一直也没给我提供视频。这辆车是赵某和“大伟”交易的，我在家中隔离。赵某给我干活，负责收车，当天是我同意赵某收的车。这辆车手续正规、车辆完好，赵某说有点伤但是问题不大，市场价格能卖到12、13万元。如果没有车主同意买卖的视频，不符合收车标准，我当时也是被“大伟”骗了。后来我把车放到谷润风那让他帮我卖，他把车卖给长春二手车行，长春市二手车行将车要退给我们，公安机关一直在找这台车，我就同意退车了，我把钱还给了长春二手车行的人。9.证人郑某证实：我在长春市绿园区华港二手车交易市场内汇聚二手车行做销售，我老板袁某,4收购了一台白色奥迪Q3越野车，车牌号码是黑Ｇ×××**，后来这辆车卖给我哥马长龙了，2020年6月12日过户到我名下。这辆车是袁某,4收的，过程我不清楚，2020年5月份到的我们车行，到了后我就发朋友圈卖车，我哥马长龙看好了，要买给我嫂子开。2020年5月23日，马长龙以13万元购买了这辆车，马长龙让车行简单收拾一下车，车行最后一共收了13.2万元，是马长龙当天通过转账给我转的，我通过转账方式都转给了车行。过户时马长龙让把车过户到我名下，因为马长龙是我哥，也没签买卖协议。过户是袁某,4跟卖方联系的。10.证人袁某,4证实：我在长春市绿园区华港二手车市场开了一家汇聚精品车行，从事二手车买卖。2020年5月20日，哈尔滨干二手车的同行谷瑞风给我打电话说，有辆2015年左右的奥迪Q3，能多少钱收。我说118000元左右。我通过微信转给谷瑞风2000元定金。第二天，谷瑞风通过物流把车及手续运到了长春。我对该车辆及手续进行了检验，就让我干活的李郑禹给谷瑞风转了116000元，共计118000元收购了该车。后来我将车辆手续邮寄给了黑龙江省鸡西市微信昵称“铁成”的人，他帮我把车在鸡西市车管所过户。隔了没几天，郑某的哥马长龙相中这台车，以132000元价格卖给了他，车款是马长龙将钱转到郑某那，郑某将钱转到我这。关于这台车没签协议，因为疫情原因，导致协议没签，我和谷瑞风都是通过微信交流的。“铁成”本名我不清楚，他应该是做二手车的，都是通过微信联系。车辆落户到郑某名下，是因为长春市不允许办理异地外检，郑某是榆树人，在长春市有暂住证。11.受案登记表证实：2020年2月26日11时40分，被害人汉盒鑫向虎林市公安局刑事侦查大队报案，称怀疑自己被张斌诈骗30余万元。12.户籍证明证实：被告人张斌自然身份情况，作案时达到完全刑事责任年龄。13.行政处罚决定书证实：被告人张斌因赌博于2020年2月12日被虎林市公安局给予行政拘留15天、并处罚款2000元的行政处罚。14.到案经过证实：虎林市公安局于2020年6月9日将被告人张斌电话传唤到案。15.发还押物品文件清单证实：2020年9月17日虎林市公安局刑事警察大队将涉案白色奥迪Q3车辆发还给被害人汉盒鑫。16.车辆买卖协议证实：2019年11月24日甲方（卖方）李某3与乙方（买方）张斌签订《车辆买卖协议》，约定甲方将车号为黑Ｇ×××**奥迪Q3以94000元出售给乙方；2020年2月11日甲方（卖方）张斌与乙方（买方）丁某签订《车辆买卖协议》，约定甲方将车号为黑Ｇ×××**奥迪Q3以85000元出售给乙方。17.发票证实：涉案车辆购买方李某3，开票时间2016年11月17日，价税合计195500元。18.李某1银行交易明细单证实：2020年1月12日李某1中国农业银行银行卡给毕某转账118800元；2020年1月14日给被害人汉盒鑫转账150000元。19.微信转账账单详情证实：被害人汉盒鑫通过微信于1月14日转账给张斌1000元，1月15日转账给张斌1000元，1月15日转账给张斌1000元，1月16日转账给张斌2000元，1月16日转账给张斌2200元，1月17日转账给张斌7000元，1月22日转账给张斌10000元，1月23日转账给张斌7000元，2月2日转账给张斌1000元；1月22日转账给周某,4银行卡（账号62×××68）50000元，1月27日转账给周某,4上述账号40000元。以上9笔共计122200元。李某1通过微信转账，于2020年1月11日给张斌（微信名无所谓）10000元，1月22日15000元，2月22日10000元。20.虎林市鑫鑫米某过磅单证实：2020年1月11日14时57分，虎林市鑫鑫米某以1.25元/斤的价格收购李中川（李某1）55060千克长粒水稻。21.虎林市旭东升米某有限责任公司证明证实：该单位于2020年1月12日收购李某1水稻2车，车号分别为：44036号车，净重26.44吨，2500元/吨；35787号车，净重47.56吨，单价2500元/吨，合计金额185000元，粮款已全部转给李某1。22.判决书证实：被告人张斌于2020年2月与他人在虎林市虎林镇某小区内参与赌博。23.价格认定结论书证实：虎林市发展和改革局于2020年8月31日作出[2020]019号价格认定结论书，认定涉案奥迪牌Q3汽车于价格鉴定基准日（2020年2月1日）的公开市场价格标准为人民币139000元。24.鉴定意见证实：涉案《车辆买卖协议》上“甲方将奥迪Q3车牌号为黑Ｇ×××**”处捺手印为张斌右手食指所留。25.被告人张斌的供述和辩解证实：2019年12月至2020年2月份左右，我和汉盒鑫处了3个月左右的男女朋友。2019年10月份左右我在虎林碰见汉盒鑫，慢慢确定了男女朋友关系。我当时倒粮，汉盒鑫家正好有粮食没卖，我问汉盒鑫用不用帮她卖粮，不赚她中间差价，她同意了。2019年12月份左右，我帮助汉盒鑫家卖给密山高峰厂子一车粮，大概40吨，卖的钱我给汉盒鑫了。过了没多久，我又顶我收粮朋友李某1的名字，把汉盒鑫家两车粮食130吨左右卖到“黄老三”在东风的米厂，印象中每斤1.22元，一共是33万元，其中15万元李某1银行转账给了汉盒鑫，另外11万元左右我让李某1转到我姐姐毕某银行卡上，我姐把11万元取现金都给我了，剩下的约7万元，李某1通过微信转给我6万元左右。我和汉盒鑫说的价格一车是1.38元/斤、一车是1.35元/斤，我没告诉汉盒鑫每斤只能卖1.22元。后来我和汉盒鑫说我母亲有病住院，急需用钱，汉盒鑫就通过手机银行（农行）给我转了一个5万元，我又编了个别的理由，汉盒鑫通过手机银行（农行）给我转了4万元，后期我又编了几个理由，陆续在汉盒鑫处借了3万元左右，一共是约12万元。实际我母亲没住院，我编的理由也都不是真实的，因为当时毕某给我的11万元以及李某1通过微信转给我的6万元，一共17万元左右我赌博输没了，所以我才骗的汉盒鑫，想向她借钱捞本。汉盒鑫着急和我要粮款，实际上粮款已经被我赌博输了，我就在哈尔滨租赁公司租了一台白色路虎越野车给汉盒鑫开，我说“这台路虎车是别人顶账给我的，你先开着，到时我把粮款给你，你把车还给我，如果钱还不上你，我就把路虎车给你”，我还说“我没有车开，把你车给我吧”，汉盒鑫就把她母亲的奥迪Q3给我了。过了没几天，我通过朋友孙博认识丁某，绰号“大伟”我租车欠他钱，他有个姐姐叫丁艳娇，在哈尔滨干汽车租赁。我说需要3万元钱，奥迪Q3车是我丈母娘的，能不能做抵押。他就把这台车开走了，把车又押给了别人，最后3万元钱押给了大伟。汽车买卖协议是我自己制作的，是假的，内容及名字都是我签的。因为大伟问我赎车，我说没钱，大伟说让我整一份买卖协议，到时候把这车再抵押给别人。奥迪Q3车手续始终在车的副驾驶手扣放着，包括行驶证和发票还有大绿本。“无所谓”是我之前的微信号，后来不用了，“世态炎凉”是我曾经用过的微信名，是和后来“拆东墙补西墙墙墙不倒”一个号改的名。本院认为，被告人张斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张斌经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述主要犯罪事实，属自首，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元。（罚金在在本判决书生效后三日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2027年12月8日止）。二、责令被告人张斌退赔被害人汉盒鑫经济损失276000元。（于本判决生效后3日内给付）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚廷友人民陪审员  于 江人民陪审员  张 理二〇二〇年十一月十九日法官助理杜志芳书记员顾百胜相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。