四川省筠连县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1527刑初156号 公诉机关四川省筠连县人民检察院。 被告人苏玉洪，男，1996年1月17日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，户籍地筠连县。因犯诈骗罪于2018年7月30日被四川省成都市锦江区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。因本案于2020年4月4日被羁押，次日被监视居住；因本案于2020年5月26日再次羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人闵书全，四川瑞龙律师事务所律师。 四川省筠连县人民检察院以筠检一部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人苏玉洪犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。筠连县人民检察院指派检察员李旭东、检察官助理黄杰、书记员邓瑞出庭支持公诉，被告人苏玉洪及其指定辩护人闵书全到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省筠连县人民检察院指控： 一、2020年3月26日，被告人苏玉洪到被害人饶某位于筠连县经营的“奥克斯空调专卖店”，谎称自己是筠连镇定水盛景1栋8楼的住户，选了一台空调，要求饶某过几天去安装，并谎称自己微信限额，让饶某给自己1400元现金，安装空调时一并将钱给饶某，饶某信以为真，便给了苏玉洪1400元现金。3月30日，苏玉洪联系饶某，假意让饶某第二天到苏玉洪“住宅”安装空调，谎称自己急需500元，让饶某转给自己后，安装空调时还给饶某，饶某通过微信向苏玉洪转账500元。几天后，苏玉洪再次到饶某经营店铺骗取了价值760元的灶具。饶某多次催促苏玉洪还钱，苏玉洪偿还了160元后失去联系。 二、2020年4月3日7时许，被告人苏玉洪到被害人宋某经营的位于筠连县的“李平按摩足浴”店按摩，苏玉洪以帮宋某找回支付宝绑定银行卡密码为由，使用宋某手机进行操作，在操作过程中，擅自修改宋某支付宝密码，在宋某不知情的情况下，将宋某158××××7959支付宝内的12000元余额、181××××4523支付宝账户的4200元花呗金转至苏玉洪的183××××5237支付宝账户内。 案发后，苏玉洪退还了宋某16200元被盗窃款。 三、2020年4月23日，被告人苏玉洪到筠连县被害人胡某经营的“德晨副食店”购物时，虚构自己在外资平台有大额资金被冻结，每天只能转出几万元的事实，找胡某套取现金，约定每套现10000元给予胡某40元手续费。胡某便开始为苏玉洪套现，苏玉洪每次将转款至胡某银行卡账户的记录截屏出示给胡某确定后，胡某通过微信或者支付宝转款给苏玉洪。因苏玉洪向胡某的转款在二十四小时后到账，前期胡某帮苏玉洪提现的钱均能如实到账，苏玉洪逐渐取得胡某信任。自2020年4月28日开始，苏玉洪采取向胡某出示转账记录后撤销转账或者谎称稍后给胡某现金的方式，骗取胡某162300元。 1．2020年4月28日20时43分，苏玉洪向胡某发了一张转账36160元到胡某银行卡账户的截图，让胡某帮忙提现，21时40分，胡某通过183××××7888的支付宝分两次共转账36000元到苏玉洪19×××88的支付宝账户后，苏玉洪撤销了向胡某的转账。 2．2020年4月28日晚上11点33分、34分，苏玉洪向胡某发了两张转账35000元、转账36000元到胡某银行卡的截图，让胡某帮忙提现，4月29日0时6分，胡某通过邮政手机银行转款40000元到苏玉洪的尾号为9479的银行卡账户，4月29日0点8分，胡某通过183××××7888的支付宝转账30000元到苏玉洪的19×××88支付宝账户，苏玉洪随后撤销了向胡某的转账。 3．2020年4月29日12时56分，苏玉洪向胡某发了一张转账50000元到胡某银行卡账户的截图，让胡某帮忙提出，14点14分，胡某通过183××××7888支付宝转账18000元到苏玉洪19×××88支付宝账户，4月29日14点15分，胡某通过183××××7888支付宝转账18000元到苏玉洪19×××88支付宝账户，4月29日14点15分，胡某通过183××××7888支付宝转账14000元到苏玉洪19×××88支付宝账户，苏玉洪随后撤销了向胡某的转账。 4．2020年4月29日中午，苏玉洪在胡某老家当面向胡某出示了一张转账3000元到胡某银行卡的截图，胡某给了苏玉洪3000元现金。晚上19点47分的时候，苏玉洪向胡某发了一张转账2000元到胡某银行卡的截图，第二天到胡某店里购买四条“黑金刚”香烟。苏玉洪均撤销了向胡某的转账。 5．2020年5月10日下午，苏玉洪让胡某转账2000元给他，谎称过会儿拿现金给胡某，胡某于17时5分、19时35分两次共转款1300元到苏玉洪提供的杜某支付宝账户。 胡某知晓自己被骗后，一直催促苏玉洪还款，苏玉洪于5月5日13时29分、16时29分通过杜某支付宝分两次共转了12160元到胡某支付宝账户。 四、2020年5月4日10时许，被告人苏玉洪到被害人陶某经营的位于筠连县的“小天鹅厨卫有限公司”假意选购价值2900元的热水器和燃气灶，支付货款时，苏玉洪谎称自己朋友杜某需要用钱，让陶某转5000元给自己的朋友杜某，自己再通过银行卡转7900元给陶某，陶某信以为真，向苏玉洪提供的杜某支付宝账户（苏玉洪使用该支付宝账户）转款5000元，苏玉洪通过支付宝账户转账7900元至陶某提供的银行卡账户后，故意输错银行卡号，谎称已经将钱转给了陶某后离开。 五、苏某1是苏玉洪的“幺姥爷”，居住在筠连县。2020年5月13日16时许，苏玉洪以微信限额为由，将已转账3000元到苏某1的银行卡记录截图给苏某1，让苏某1通过微信转款3000元给苏玉洪，待苏某1通过微信转款3000元给苏玉洪后，苏玉洪撤销了向苏某1的转账。5月14日10时许，苏玉洪以同样方式骗取苏某12000元。5月14日12时许，苏某1再以同样方式骗取苏某11500元。 六、2020年5月，苏玉洪到苏某2经营的位于筠连县“桥头超市”，谎称自己在筠连县，以后需要大量的烟酒，要在苏某2店铺拿烟，每个月月底结账，取得苏某2信任后，于2020年5月21日骗取苏某2大重九香烟三条、硬中华香烟三条，价值3795元；2020年5月22日骗取苏某2丈夫贾某大重九香烟十条，价值8300元。苏玉洪支付了苏某295元，随后将骗取的香烟低价出售后用于个人开支。 公诉机关认为，被告人苏玉洪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定。 被告人苏玉洪辩称，骗了胡某、苏某2、贾某的财物是事实，但自己并无非法占有的目的；自己具有自首情节；对公诉机关其余指控均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人闵书全的辩护意见是，在被告人苏玉洪所涉盗窃罪中，被告人苏玉洪退赔了被害人经济损失并取得谅解，建议判处有期徒刑六个月。在被告人苏玉洪所涉诈骗罪中，现有证据不能证实被告人苏玉洪诈骗胡某、苏某2、贾某财物时主观上具有非法占有的目的，被告人苏玉洪具有坦白情节，建议判处有期徒刑六年。建议数罪并罚后执行有期徒刑六年。 经审理查明：一、盗窃罪 2020年4月3日7时许，被告人苏玉洪到被害人宋某工作的位于筠连县“李平按摩足浴”店按摩，被告人苏玉洪以帮被害人宋某找回支付宝绑定银行卡密码为由，使用被害人宋某手机进行操作，在操作过程中，擅自修改被害人宋某支付宝密码，在被害人宋某不知情的情况下，将被害人宋某“通用额度”内4200元、“余额宝”内的12000元转至自己的支付宝内。案发后，被告人苏玉洪退还了被害人宋某16200元被盗窃款，被害人宋某谅解了被告人苏玉洪。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表及立案决定书，证实筠连县公安局对本案受案、立案的情况。 2．现场勘验笔录，证实现场位于筠连县“李平按摩足浴店”，及现场概貌等情况。 3．接收证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、微信截图清单及付宝支交易明细证明，证实苏玉洪支付宝账号为19×××88的账户于2020年4月3日8时1分许收到来自宋某“通用额度”内4200元；8时39分许收到来自宋某“余额宝”内12000元。 4．被害人宋某陈述，证实2020年4月3日7时许，苏玉洪到了她的店子里，苏玉洪说帮她找回银行卡密码。苏玉洪操作手机后，她就问苏玉洪银行卡密码找回来没有，苏玉洪说找回来了，密码是654321。当日16时许，她发现支付宝里的钱不在了，就用手机来用支付功能，发现她的支付密码错了，她就用654321这个密码，发现是对的，才知道是苏玉洪给她修改了支付宝的密码。她的支付宝账户被刷走两笔，一笔是12000元，一笔是4200元。另外，她还微信转账2000元给苏玉洪；苏玉洪还给她借了10000元，还了她两笔款，分别是3300元、291元。苏玉洪还微信转了500元给她。 5．被告人苏玉洪供述，证实2020年4月3日早上，他到宋某的店子里面洗脚时，他问宋某：“你的支付宝没有绑定银行卡啊？”宋某说不记得了，他就说他能帮她找回密码，于是宋某就将她手机拿给他。他拿到手机后，就把自己的支付宝收款码打开，然后用宋某的支付宝扫描他的支付宝的收款码，然后向自己转账4200元，随即他就让宋某输入她支付宝的密码。这笔款到账后，他又以同样的方式将宋某另一支付宝账户里的12000元转到自己支付宝账户里。另他还向宋某借了10000元，支付了3300元的利息。 6．情况说明，证实2020年4月4日，苏玉洪因盗刷宋某手机中的16200元被抓获归案。 7．收条及谅解书，证实2020年4月5日，宋某收到苏玉洪还款10000元；4月6日，收到苏玉洪还款14100元。2020年4月6日日，因苏玉洪退还了宋某被盗刷的16200元，宋某对苏玉洪的行为予以了谅解。 二、诈骗罪 （一）2020年3月26日，被告人苏玉洪到筠连县被害人饶某经营的“奥克斯空调电器店”内，谎称自己是筠连镇定水盛景1栋8楼的住户，选了一台空调，要求被害人饶某过几天去安装，并谎称自己微信限额，让被害人饶某给自己1400元现金，安装空调时一并将钱给被害人饶某，被害人饶某信以为真，便给了被告人苏玉洪1400元现金。3月30日，被告人苏玉洪联系被害人饶某，假意让被害人饶某第二天到苏玉洪“住宅”安装空调，谎称自己急需500元，让被害人饶某转给自己后，安装空调时还给被害人饶某，被害人饶某通过微信向被告人苏玉洪转账500元。几天后，被告人苏玉洪再次到被害人饶某经营店铺骗取灶具一台，约定价格760元。被害人饶某多次催促被告人苏玉洪还钱，被告人苏玉洪于2020年4月27日偿还了160元后失去联系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表，证实筠连县公安局对本案受案的情况。 2．现场勘验笔录，证实现场位于筠连县“奥克斯电器店”内，及现场概貌等情况。 3．接受证据清单及微信截图，证实2020年3月30日21时14分许，苏玉洪收到饶某的微信转账500元；4月27日15时59分许，饶某收到苏玉洪微信转账160元。 4．被害人饶某陈述及其辨认笔录，证实2020年3月26日，苏玉洪来她的店里，自称是定水盛景1栋8楼的住户，叫她去给他家安装家用电器，然后叫她拿1400元的现金给他，他通过银行转账的方式转账给她，当时他“转钱”给她之后就走了。3月30日，苏玉洪在微信里发信息给她，说明天安空调，他现在买东西差500元，叫她先转给他，她想到明天安空调到时候直接给她就行了，她就在微信里转了500元给苏玉洪。大概过了三四天，苏玉洪又来到到店里，她顺便告诉他，她之前给他的1400元，她没有收他的转账。因为当时他在拿一个灶具，他就告诉她到时在定水盛景的家用电器安装好后，将之前的1900元一并转给她，然后他拿了一台价值760元的灶具就走了。一个月之后，她又问他家用电器好久安，之前的钱、灶具好久转给她。他就告诉她，他在医院，过几天才出院。他就这样一直说，隔两天安家用电器这话，但都没有叫她去安。5月14日以后，她就联系不上苏玉洪了。期间，苏玉洪付了她160元。经辨认，她辨认出苏玉洪。 5．被告人苏玉洪供述，证实2020年3月底的一天，他在定水路奥克斯空调专卖店买热水器，谎称自己住在定水盛景1栋8楼。当时他选了空调，喊老板过几天来安装。他要走的时候就喊老板给了他1400元现金，说到时候安装空调时一起还给她，之后他就离开了。过了一两天，他又发微信给这个老板，喊她第二天来安装空调，同时他还说他还差500元，喊她先借给他，安空调时他一并给她，然后这个老板就转了500元到微信上。后来这个老板就一直问他好久安空调，他就一直说有事，一直拖。又过了好几天，他又到这个店子里买灶具，这个老板就问他差她的钱好久还，他就说过几天再还给她，同时他还选了一台价值760元的灶具拿走。他告诉老板，过几天手头有钱了，就把灶具钱和那1900元一起拿给她。到5月，这个老板向他要钱，他就转了160元的红包给她，剩下的2500元就没有还给她。 （二）2020年4月23日，被告人苏玉洪向被害人胡某虚构自己在外资平台有大额资金被冻结，每天只能转出几万元的事实，找被害人胡某套取现金，约定每套现10000元给予被害人胡某40元手续费。被害人胡某便开始为被告人苏玉洪套现，被告人苏玉洪每次将转款至被害人胡某银行卡账户的记录截屏出示给被害人胡某看后，被害人胡某通过微信或者支付宝转款给被告人苏玉洪。因被告人苏玉洪向被害人胡某的转款设置为24小时后到账，前期被害人胡某帮被告人苏玉洪提现的钱均能如实到账，被告人苏玉洪逐渐取得被害人胡某信任。自2020年4月28日开始，被告人苏玉洪采取向被害人胡某出示转账记录后撤销转账或者谎称稍后给被害人胡某现金的方式，骗取被害人胡某财物共计162300元。具体诈骗事实如下： 1．2020年4月28日20时43分许，被告人苏玉洪向被害人胡某发了一张转账36160元到被害人胡某银行卡账户的截图，让被害人胡某帮忙提现。21时40分许，被害人胡某通过自己的支付宝分两次共转账36000元到被告人苏玉洪的支付宝账户后，被告人苏玉洪撤销了向被害人胡某的转账。 2．2020年4月28日23时33分许、34分许，被告人苏玉洪先后向被害人胡某发了一张转账35000元，一张转账36000元到被害人胡某银行卡的截图，让被害人胡某帮忙提现。4月29日0时6分许，被害人胡某通过邮政手机银行转款40000元到被告人苏玉洪尾号为9479的银行卡账户；4月29日0点8分许，被害人胡某通过自己的支付宝转账30000元到被告人苏玉洪的支付宝账户。随后，被告人苏玉洪撤销了向被害人胡某的转账。 3．2020年4月29日12时56分许，被告人苏玉洪向被害人胡某发了一张转账50000元到被害人胡某银行卡账户的截图，让胡某帮忙提出。14时14分许，被害人胡某通过自己的支付宝转账18000元到被告人苏玉洪的支付宝账户；14时15分许，被害人胡某通过自己的支付宝转账18000元到被告人苏玉洪的支付宝账户；14时15分许，被害人胡某通过自己的支付宝转账14000元到被告人苏玉洪的支付宝账户。随后，被告人苏玉洪撤销了向被害人胡某的转账。 4．2020年4月29日中午，被告人苏玉洪当面向被害人胡某出示了一张转账3000元到被害人胡某银行卡的截图，被害人胡某给了被告人苏玉洪现金3000元。当日19时47分许，被告人苏玉洪向被害人胡某发了一张转账2000元到被害人胡某银行卡的截图；次日，被告人苏玉洪到被害人胡某店里拿走了约定价格为2000元的香烟。被告人苏玉洪均撤销了向被害人胡某的转账。 5．2020年5月10日下午，被告人苏玉洪让被害人胡某转账2000元给他，谎称过会儿拿现金给被害人胡某，被害人胡某于17时5分许、19时35分许先后两次共转款1300元到被告人苏玉洪提供的杜某支付宝账户。 另查明，（1）被告人苏玉洪诈骗得上述财物后，用于个人开支。（2）被害人胡某知晓自己被骗后，一直催促被告人苏玉洪还款，被告人苏玉洪于2020年5月5日13时29分许、16时29分许通过杜某支付宝分两次共转了12160元到被害人胡某支付宝账户。（3）2020年5月16日18时许，被害人胡某与被告人苏玉洪在筠连县宾馆协商如何还款时，被害人胡某报案（被告人苏玉洪不知晓已报案），被告人苏玉洪被赶来的民警带回归案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表及立案决定书，证实筠连县公安局对本案受案、立案的情况。 2．接受证据材料清单、交易记录打印件、中国农业银行卡交易明细清单、四川省农村信用社借记卡明细清单、中国邮政储蓄银行账户对账单、微信支付交易明细证明、支付宝交易明细、支付宝转账电子回单、情况说明及支付宝账户信息，证实（1）订单号为20200428200040011100750507332844订单显示：2020年4月28日20时43分许，胡某中国邮政银行（6018）转入36160元；经办案民警查询，未查询到该订单对手信息及交易明细。21时40分许，胡某通过支付宝向苏玉洪转账18000元；21时40分许，胡某通过支付宝向苏玉洪转账18000元。（2）订单号为20200428200040011100750403671111订单显示：2020年4月28日23时33分许，胡某中国邮政银行（6018）转入35000元；订单号为20200428200040011100750316456517订单显示：23时34分许，胡某中国邮政银行（6018）转入36000元。经办案民警查询，均未查询到前述订单对手信息及交易明细。29日0时6分许，胡某通过中国邮政储蓄银行的账户“621599671××”向苏玉洪账户62×××79转账40000元；0时9分许，胡某通过支付宝向苏玉洪转账30000元。（3）订单号为20200429200040011100750121276020订单显示：2020年4月29日13时56分许，胡某中国邮政银行（6018）转入50000元；经办案民警查询，未查询到该订单对手信息及交易明细。14时14分许，胡某通过支付宝向苏玉洪转账18000元；14时15分许，胡某通过支付宝向苏玉洪转账18000元；14时15分许，胡某通过支付宝向苏玉洪转账14000元。（4）订单号为20200429200040011100750274024277订单显示：2020年4月29日19时46分许，胡某中国邮政银行（6018）转入2000元；经办案民警查询，未查询到该订单对手信息及交易明细。（5）2020年5月10日17时05分许，胡某通过四川省农村信用社联合社（0859）向杜某支付宝转账800元；19时35分许，再转入500元。（6）2020年5月5日13时29分许，杜某支付宝向胡某转账2160元；16时29分许，杜某支付宝向胡某转账10000元。 3．被害人胡某陈述，证实他的支付宝账号是他的手机号183××××7888，昵称：乐购超市。2020年4月23日，苏玉洪到他店子里面买东西，苏玉洪说在一个外资平台上赌博，有几百万元不能直接提出来，每天可以转几万元出来，叫他帮忙提现，并承诺提现10000元给他40元的手续费。另外苏玉洪还向他出示了自己的微信余额，里面有几十万元，他认为苏玉洪是一个有钱人，相信了苏玉洪的话，就开始帮苏玉洪提现。在提现之前苏玉洪都会将其转到他银行卡账户的截图给他看，他看过之后通过微信或者支付宝转钱给苏玉洪或苏玉洪提供的账户。苏玉洪说转的钱要24小时到账，刚开始几天，他给苏玉洪提现后，苏玉洪转给他的钱都是按时到账了的，每次都是付了他手续费的，逐渐他就信任了苏玉洪。到了4月28日开始，他帮苏玉洪提现的钱就没有到账了，他也没有引起注意。 第一次是2020年4月28日20时43分许，苏玉洪发了一张转账36160元到他银行卡账户的截图给他，叫他帮他提现。21时40分许，他通过支付宝分两次转账36000元到苏玉洪的支付宝账户，之后他没有收到钱。 第二次是2020年4月28日23时33分许、34分许，苏玉洪发了一张转账35000元、一张转账36000元到他银行卡的截图给他，让他帮他提现。4月29日0时6分许，他通过邮政的手机银行转账40000元到苏玉洪的尾号为9479的银行卡账户；4月29日0时8分许，他通过支付宝转账30000元到苏玉洪的支付宝账户，之后他没有收到钱。 第三次是2020年4月29日13时56分许，苏玉洪发了一张转账50000元到他银行卡账户的截图给他，让他帮忙提现。14时14分许，他通过支付宝转账18000元到苏玉洪的支付宝账户；4月29日14时15分许，他通过183××××7888的支付宝转账18000元到苏玉洪的支付宝账户；4月29日14时15分许，他通过支付宝转账14000元到苏玉洪的支付宝账户。之后他没有收到钱。 第四次2020年4月29日中午，苏玉洪当面给他看了一张转账3000元到他银行卡的截图，他给了苏玉洪3000元现金。19时47分许，苏玉洪发了一张转账2000元到他银行卡的截图给他，加上苏玉洪之前拿给他的1000元现金，总共3000元是用来在他店里买4条“黑金刚”，第二天苏玉洪到他店里把烟拿走了。之后他没有收到钱。 他一直催苏玉洪还钱，2020年5月5日13时29分许、16时29分许，苏玉洪通过杜某的支付宝分两次共转了12160元到他支付宝账户。 第五次是2020年5月10日下午，苏玉洪叫他转2000元给他，过一会儿拿现金还他。17时5分许，他转了800元到苏玉洪提供的杜某支付宝账户；19时35分许，他又转了500元到杜某账户。之后苏玉洪没有拿钱给他。 4．被告人苏玉洪供述，证实2020年4月20多号，他到胡某的小卖部买东西认识了胡某，他给胡某说他（指苏玉洪）的钱在中信银行，找他套现。他通过中信银行转给胡某，胡某再通过微信或者支付宝转给他，每提现10000元胡某可以收取40元的手续费。他给胡某说套现，他转给胡某的钱24小时之内到账。他拿转账记录给胡某看，胡某看了以后才会给他转钱，这样正常来往了大约40万元，之后他就想找胡某“借”钱，但他没有给胡某提“借”钱的事，还是喊胡某套现给他，他就将做假的转账记录界面给胡某看后，胡某共给他转款199300元、现金3000元，他还了52300元，还差胡某150000元。之后胡某又随时问他，他就找理由推脱。今天（2020年5月16日）下午，他找胡某到缘梦园门口谈还钱的事，民警赶来将他们带回筠连镇派出所。当时他不知晓已报警。他骗胡某的钱主要用于还账。 5．归案说明，证实2020年5月16日18时许，胡某与苏玉洪在筠连县宾馆协商如何还款时，胡某报案，苏玉洪被赶来的民警带回归案。 （三）2020年5月4日10时许，被告人苏玉洪到被害人陶某位于筠连县的“小天鹅厨卫有限公司”假意选购约定价格为2900元的热水器和燃气灶，支付货款时，被告人苏玉洪谎称自己朋友杜某需要用钱，让被害人陶某转5000元给杜某，自己再通过银行卡转7900元给被害人陶某，被害人陶某信以为真，向被告人苏玉洪提供的杜某支付宝账户（苏玉洪使用该支付宝账户）内转款5000元，被告人苏玉洪通过支付宝账户转账7900元至被害人陶某提供的银行卡账户时，故意输错银行卡号，谎称已经将钱转给了被害人陶某后离开，离开时未将选购的热水器、燃气灶拿走。随后，被害人陶某报案至筠连县公安局，办案民警通过排查，确认作案人员是苏玉洪；被告人苏玉洪经办案民警电话通知后于2020年5月6日到案。另查明，案发后被告人苏玉洪退还了被害人陶某损失5000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表及立案决定书，证实筠连县公安局对本案受案、立案的情况。 2．现场勘验笔录，证实现场位于筠连县小天鹅厨卫有限公司，及现场概貌等情况。 3．调取证据通知书及调取证据清单、支付宝交易记录明细,证实2020年5月4日9时47分许，苏玉洪支付宝收到杜某转款5000元。 4．被害人陶某陈述，证实2020年5月4日10时许，一个叫“杜某”的陌生男子到她店子里买热水器和灶具，总共2900元，付钱时那个陌生男子就给她说，他的微信超额了支付不了钱，让她用微信转5000元给他，到时候用他银行卡把5000元加上买东西的2900元一起转给她。她就在支付宝上转了5000元给他，在支付宝上她看到他的名字叫“杜某”，她还加了他的微信，留了他的电话号码（152××××9995）。他走时，买的东西没有拿走。当时他当着她的面用银行卡转了7900元给她，但过了一天她也没有收到钱，然后她问他怎么回事，他叫她等哈。到了5月5日12时，她一直问他，他就在微信上面转了1000元给她，后面她就没有收到钱了。 5．证人杜某证言，证实苏玉洪是他初中同学，他没有给过支付宝账号给苏玉洪使用。152××××9995这个号码不是他的，之前苏玉洪在使用。好像是去年（2019年），苏玉洪说他的支付宝账号限额，每天转钱不方便，于是苏玉洪就喊他帮他注册一个支付宝账号进行使用，当时苏玉洪注册支付宝的手机号是152××××9995。 6．被告人苏玉洪供述，证实他假装去小天鹅厨卫看热水器和燃气灶，等他付钱时，他就给这个店子的老板说他朋友需要用钱，让她帮他转5000元给他的朋友，他连同购买的燃气灶和热水器的2900元用他的银行卡转给她。他向这个老板转账时故意输错老板给他提供的银行卡号，然后给这老板看他手机支付宝，表示他已经转款成功了，但要24时到账，老板就相信了。购买的热水器、燃气灶是没有拿走的。后来，这个钱他全部退了的。 7．情况说明，证实2020年5月4日早上，陶某报案至筠连县公安局，通过排查，确认作案人员是苏玉洪，苏玉洪经民警电话通知后于2020年5月6日到案。 8．领条，证实2020年5月8日，陶某在筠连县公安局领到被骗钱款4000元。 （四）被告人苏玉洪与被害人苏某1是邻居，平时被告人苏玉洪喊被害人苏某1“幺姥爷”。2020年5月13日16时许，被告人苏玉洪以微信限额为由，转账3000元到被害人苏某1银行卡，并设置24小时后到账；随后，被告人苏玉洪将该转账记录截图发给被告人苏某1，让被告人苏某1通过微信转款3000元给他，待被害人苏某1通过微信转款3000元给被告人苏玉洪后，被告人苏玉洪撤销了向被告人苏某1的转账。5月14日10时许，被告人苏玉洪以同样方式骗取被害人苏某12000元。5月14日12时许，被告人苏玉洪再以同样方式骗取被害人苏某11500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．接受证据材料清单及苏某1微信聊天及转账记录，证实2020年5月13日16时34分许，苏某1转账给苏玉洪3000元；14日10时43分许，苏某1扫二维码付款给苏玉洪2000元；14日12时44分许，苏某1扫二维码付款给苏玉洪1500元。 2．被害人苏某1陈述，证实苏玉洪和他是邻居，平时苏玉洪就喊他“幺姥爷”。2020年5月10日早上，苏玉洪的奶奶喊他借了2000元给苏玉洪，同时还喊他把苏玉洪的微信加上，过几天苏玉洪就通过微信把钱转给他，他就拿了2000元现金给苏玉洪的奶奶。5月12日，苏玉洪就转了3000元给他的农业银行卡里，当时苏玉洪就说2000元是还给他的钱，另外1000元喊他拿去给他的奶奶。5月13日，苏玉洪微信跟他聊天，说他的微信限额了，钱转不出来，喊他先转3000元在他的微信里面，然后他再用银行卡转到他的银行卡里，随后苏玉洪就发了一张已经转款给他的3000元的照片给他，同时苏玉洪又发了一个微信收款码给他，他扫描这个收款码就给苏玉洪转了3000元。5月14日，苏玉洪又给他说他（指苏玉洪）的微信限额了，转不出来钱，又按照之前的方式，他又当面用微信转了2000元给苏玉洪。5月14日下午，苏玉洪又按照之前的方式又发了一张已经转款给他3200元的照片给他，喊他转3000元给他，他觉得不对劲了（因为之前他转给苏玉洪的两笔钱没有收到），于是他就转了1500元给苏玉洪。 3．被告人苏玉洪供述，证实他喊苏某1“幺姥爷”。前几天，他喊他奶奶去找苏某1那里帮他借了2000元，没有过几天他就还了，当时他给苏某1转了3000元，喊苏某1转1000元给他奶奶。后来，他又叫苏某1给他转了3000元。再后来，他又喊苏某1帮他套现3000元，随后他就用中信银行手机银行给苏某1转了3000元，并把转账记录截屏发给了苏某1看，接着苏某1说微信里只有2500元，接着就给他转了2500元。收到钱后，他就在中信银行手机银行上面把之前他转给苏某1的这笔3000元钱撤销了。 （五）2020年5月的一天，被告人苏玉洪到被害人苏某2、贾某经营的位于筠连县“桥头超市”，谎称自己在筠连县，以后需要大量的烟酒，要在店铺里“拿”烟，每月月底结账；取得被害人苏某2信任后，于2020年5月21日骗取店内香烟大重九、硬中华若干，约定价格为3795元；于同年5月22日骗取店内香烟大重九10条，约定价格为8300元；同日，被告人苏玉洪支付了被害人贾某95元。被告人苏玉洪将骗取的香烟低价出售后用于个人开支。另查明，2020年5月27日，办案民警扣押被告人苏玉洪所有的作案工具华为手机一部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表及立案决定书，证实筠连县公安局对本案受案、立案的情况。 2．现场勘验笔录，证实现场位于筠连县“桥头超市”，及现场概貌等情况。 3．扣押决定书及扣押清单，证实2020年5月27日，办案民警扣押苏玉洪所有的作案工具华为手机一部。 4．被害人陈述 （1）苏某2陈述，证实贾某是她的丈夫，他们是1982年结的婚，未办理结婚证，目前他们在筠连经营一家“岷江副食店”（门店名称为“桥头超市”）。苏玉洪说他在国际社区准备开一个ＫＴＶ，另外还包工程做，随时都需要用烟、酒，要长期在她店里拿烟酒，每月底结一次账，以后每半个月结一次账。2020年5月21日，苏玉洪到她店里面赊3条大重九和3条硬中华。三条大重九2520元，三条硬中华1275元。22日，苏玉洪又来她店里赊了十条大重九8300元和两瓶五粮液2400元。3条大重九8300元，2瓶五粮液2400元。他刚出门就返回来说五粮液不要了，于是就把五粮液退给了她。后来苏玉洪付了她98元。 （2）贾某陈述，证实苏某2是他的妻子，他们是1982年结的婚，未办理结婚证，目前他们在筠连经营一家“岷江副食店”（门店名称为“桥头超市”）。 5．被告人苏玉洪供述，证实2020年5月22日左右，他在筠连县个开烟店的买过12098元的烟，当时他给她说他要开ＫＴＶ，需求量有点大，她就把烟给他了，然后他就把烟拿来卖了，卖了11200元，烟卖了后他又把这钱拿去还其他人去了。后来他还了那个老板98元。 6．接受证据材料清单、欠条及微信聊天记录、转款记录，证实2020年5月21日，苏玉洪在苏某2处拿走3795元的大重九、硬中华；22日在贾某处拿走8300元的大重九；同日，苏某2的丈夫贾某收到苏玉洪的微信转款95元。 7．户籍证明，证实被告人苏玉洪作案时已达应负完全刑事责任年龄。 针对控辩双方发表的主要诉辩意见，本院归纳争论焦点并评析如下： 1．被告人苏玉洪骗取被害人胡某、苏某2、贾某财物时，主观上是否具有非法占有的目的？ 本院认为，被告人苏玉洪故意采用欺骗的手段，使被害人胡某、苏某2、贾某基于错误认识向被告人苏玉洪交付了财物，被告人苏玉洪获得财物后用于个人开支，被告人苏玉洪主观上具有非法占有的目的，被告人苏玉洪辩称自己无非法占有的目的，及其指定辩护人闵书全提出现有证据不能证实被告人苏玉洪主观上具有非法占有目的的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采信。 2．被告人苏玉洪是否具有自首情节？ 本院认为，（1）被告人苏玉洪是所涉盗窃罪被抓获归案，不是自动投案，其所涉该罪依法不应认定具有自首情节。（2）经查，被告人苏玉洪因盗窃第一次被抓获归案后，不但未供述之前所涉诈骗行为，还在被监视居住期间继续多次实施诈骗行为。在被害人陶某报案后，虽然被告人苏玉洪经通知到案，供述了该起犯罪事实，但该起事实是公安机关已撑握的犯罪事实；后被害人胡某报案，被告人苏玉洪再次被抓获归案，陆续供述了本案其他诈骗事实。本院认为，从被告人苏玉洪所涉诈骗罪的归案情况来看，不具有自动投案的情节，其所涉该罪依法亦不应认定具有自首情节。被告人苏玉洪辩称自己具有自首情节的辩解意见，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人苏玉洪以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额达16200元，为数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；被告人苏玉洪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额达188555元，为数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四川省筠连县人民检察院对被告人苏玉洪的起诉指控罪名成立，本院予以支持。被告人苏玉洪是累犯，本院依法予以从重处罚。在盗窃罪中，被告人苏玉洪具有坦白情节，本院依法予以从轻处罚；被告人苏玉洪已赔偿被害人损失并取得谅解，本院酌情予以从轻处罚。在诈骗罪中，被告人苏玉洪供述了自己基本犯罪事实，本院依法予以从轻处罚；已退赔被害人损失17415元，本院酌情予以从轻处罚。指定辩护人闵书全的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人苏玉洪一人犯二罪，依法应予以数罪并罚。对被告人苏玉洪犯罪所使用的华为手机一部，依法予以没收。对被告人苏玉洪未退违法所得171140元，应责令退赔被害人；其中，退赔被害人饶某2500元，退赔被害人胡某150140元，退赔被害人苏某16500元，退赔被害人苏某2、贾某12000元。本院为保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人苏玉洪犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金三万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2027年5月23日止;罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、作案工具华为手机一部予以没收。 三、责令被告人苏玉洪退赔被害人饶某二千五百元，退赔被害人胡某十五万零一百四十元，退赔被害人苏某1六千五百元，退赔被害人苏某2、贾某一万二千元。前述款项限于本判决书生效后一个月内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈洪权 人民陪审员  余 梅 人民陪审员  宗 洁 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  陈 敏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。