河北省邯郸市肥乡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0407刑初116号 公诉机关邯郸市肥乡区人民检察院。 被告人刘海波，绰号刘能，男，1976年1月2日出生，汉族，经商，初中文化，户籍地、居住地均为邯郸市广平县。2019年11月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被邯郸市肥乡区公安局抓获，同年11月21日被指定居所监视居住，2020年1月4日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现在押。 辩护人吴书军，河北邑锋律师事务所律师。 邯郸市肥乡区人民检察院以肥检一部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人刘海波犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪向本院提起公诉。邯郸市中级人民法院指定本院审理此案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员李贺军、王莉莉出庭支持公诉，被告人刘海波及其辩护人吴书军到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市肥乡区人民检察院指控，2012年，贺金峰（另案处理）向白振虎放贷人民币17.5万元，白振虎无力偿还外出躲债。2013年3月，贺金峰及其纠集的被告人刘海波和李钢、焦振福（后二人另案处理）等人控制白振虎，采取威胁手段逼迫白振虎向贺金峰出具了一份白振虎借刘海波25万元的借据。随后贺金峰、刘海波、李钢等人非法拘禁白振虎三天四夜。期间多次殴打、辱骂白振虎。2013年3月下旬，贺金峰指使刘海波以白振虎借款未还为由向广平县人民法院提起民事起诉。该院作出民事判决书后刘海波向该院递交强制执行申请书并立执行案件。2017年7月、8月，时任该院执行局局长贺金良两次签字批准拘留白振虎，并将该案卷宗材料送至该院刑事审判部门。刘海波以自诉人身份向该院提起刑事自诉。经贺金良打招呼律师马某无偿担任刘海波的诉讼代理人，2017年11月该院以白振虎犯拒不执行判决罪，判处白振虎有期徒刑二年。白振虎被羁押期间，贺金峰仍恐吓其家人。对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关证据。建议对被告人刘海波依法处罚。 被告人刘海波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但辩称，其系贺金峰指使才对白振虎敲诈勒索、非法拘禁的。辩护人吴书军提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘海波的基本犯罪事实和罪名不持异议，但辩护，（一）被告人刘海波在指控的敲诈勒索、非法拘禁犯罪中所起作用均是次要，均应认定为从犯。（二）被告人刘海波系敲诈勒索犯罪未遂。请求对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。 经审理查明，2012年，贺金峰以月息1角向白振虎放贷人民币17.5万元，白振虎无力偿还外出躲债。2013年3月1日，贺金峰以白振虎涉嫌诈骗罪为由报警。次日，贺金峰及其纠集的被告人刘海波和李钢等人控制白振虎，采取威胁手段逼迫白振虎向贺金峰出具了一份白振虎借刘海波25万元的借据。随后贺金峰、刘海波、李钢等人采取看守、反锁屋门等方式，在广平县城锦泰小区李钢租住的单元房等处，非法拘禁白振虎三天四夜。期间多次殴打、辱骂白振虎。 2013年3月下旬，贺金峰指使刘海波以白振虎借款未还为由向广平县人民法院提起民事起诉。该院作出民事判决书，判决被告白振虎偿还原告刘海波借款25万元。刘海波向该院递交强制执行申请书立执行案件。2017年7月、8月，时任该院执行局局长贺金良以拒不执行判决、拒不报告财产状况为由，两次签字批准拘留白振虎，并将该案卷宗材料送至该院刑事审判部门。刘海波以自诉人身份向该院提起刑事自诉。经贺金良打招呼律师马某无偿担任刘海波的诉讼代理人，2017年11月该院以白振虎犯拒不执行判决罪，判处其有期徒刑二年。白振虎被羁押期间，贺金峰仍恐吓其家人。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、白振虎与贺金峰签订的借款合同、转款凭证、相关辨认笔录、提取笔录、相关手机通话记录、抓获证明、户籍证明等证据。 2、公安机关接受的房产证、借款合同、城内村村委会证明、白某2、白振虎、白某4户口页、白振虎结婚证、身份证复印件，白振虎提交的借款合同、拘留决定书、逮捕通知书、举报材料、刑事判决书、释放证明书。 3、广平县公安局巡特警大队出具的情况说明记载，2013年3月1日贺金峰到我队反映，白振虎用房产证抵押借款。后我队将白振虎、李钢口头传唤到我队。经初查我队认为不构成诈骗，次日让其离开。 4、侦查机关从广平县人民法院调取的刘海波起诉白振虎民间借贷纠纷一案的民事一审案件审判流程管理情况表、立案审查流程管理信息表、民事起诉状、受理案件通知书、民事审判笔录、民事判决书等民事卷宗材料显示，刘海波对白振虎民事起诉、该院受理立案、开庭审理此案、该院作出民事判决书等情况。 5、侦查机关从广平县人民法院调取的刘海波申请强制执行白振虎的普通执行案件立案审查、流程管理信息表、执行案件流程管理情况表、强制执行申请书、受理申请执行通知书、执行通知书、报告财产令、拘留决定书（回执）等执行卷宗材料显示，刘海波以申请执行人身份向该院递交强制执行申请书、该院执行立案、贺金良以白振虎拒不履行法院判决、拒不报告财产状况为由，先后两次签字批准对白振虎拘留。 6、侦查机关从该院调取的自诉人刘海波诉被告人白振虎涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案的刑事案件审判流程管理情况表、立案审批表、刑事自诉状、逮捕决定书（审批联）、逮捕决定书（回执）、律师事务所函、授权委托书、刑事案件庭审笔录、刑事判决书、执行通知书存根等卷宗材料显示，刘海波以自诉人身份向该院提起刑事自诉、该院立刑事自诉案件、逮捕白振虎、律师马某担任刘海波的诉讼代理人、该院以被告人白振虎犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑二年情况。 7、2013年广平公安局对白振虎讯问笔录记载，今天中午贺金峰打电话报警了，公安局到我家将我带到公安局了。2012年8月25日，我通过李钢介绍，冒用我父亲白某2的房产证作抵押，伪造了我父亲的手章，从贺金峰手里贷了10万元，当时贺金峰扣下了1万元利息，实际到我手9万元。2012年9月9日我又从贺金峰手贷了10万元。后我从贺金峰手要回房产证，我父亲撕毁了，为了继续能贷款，我、李钢在邯郸市车管所门前找了个办证人，花三百元办了个假房产证，李钢拿走了，他怎么给贺金峰的我就不知道了。 8、被害人白振虎陈述，那天贺金峰让我写了个证明条，写我自愿和贺金峰、刘海波、焦振福、李钢在一起，给我录了个像。然后贺金峰拉着我们就去吃饭了，吃了饭。贺金峰开车带着李钢、刘海波、焦振福把我拉到广平县锦泰小区李钢在那租的房子。贺金峰说你跑出去两年多，找不到人，你得给我打个条。让我连本带利打了张25万元的条，还叫我写成是欠刘海波的钱，我不写，刘海波就扇了我两巴掌，我害怕就写了，贺金峰收起来了。贺金峰对李钢说，看好白振虎，人跑了找你要钱。晚上睡觉时，李钢把门用钥匙反锁了。第二天，刘海波开着贺金峰的黑色本田越野车和贺金峰、焦振福拉上我、李钢去邯郸市里找我四姑姑拿钱，没要成钱。回来路上，贺金峰、刘海波骂我，焦振福还蹬我两下。回来以后晚上我还住李钢那。天明以后，刘海波开着白色的海马轿车拉着我、李钢、焦振福去广平县后固寨村找我三姑姑家要钱，我三姑姑家没人，刘海波着急了还扇我几个耳光，焦振福蹬我两脚并说，不行就把他锁到贺老大狗场狗笼子里。我晚上在李钢那过夜。第三天，上午没有出去，吃了饭，下午李钢有事，把我送到焦振福的东湖小区住的地方，期间焦振福骂我、踹我，逼我还钱，焦振福和我待到下午4点左右，后来焦振福有事要出去，开车拉着我找到李钢，让李钢接住我，他去办事了。后来李钢、我去刘海波打牌的地方歇着，刘海波还让我去买烟，当时我没敢跑，怕贺金峰、刘海波逮住我打我更狠。后来晚上我跟李钢、刘海波吃饭，吃完饭以后上了刘海波车，刘海波说，明天你把欠条换了，换个手续。回到李钢住处后，李钢骂我，让我赶紧想办法还了贺金峰钱。晚上我趁李钢睡着，偷跑走了。我被看了三天四夜。2017年7月，我在广平县城，刘海波碰见我不让我走，他给法院打电话，广平法院工作人员把我领到法院执行庭，法院对我执行司法拘留。经过开庭审理判处我两年有期徒刑。我2019年5月被减刑放出来了。 9、证人白某2、白某3、白某4、白某5（均系白振虎亲属）证言与白振虎陈述一致。白某5并证实，白振虎在看守所住了一个多月后，白某6给我电话说，贺金峰让他给我捎个话，这次弄的是白振虎，下次就弄你爹和白振虎媳妇。 10、证人白某6证言与白某5证言一致。 11、证人白某7、杜某、石某、郑某证言。 12、证人马某证言，当时贺金良说，我有个熟人，有个案件，欠钱不还，你帮助出一下庭。贺金良给了我一份民事判决书。贺金良让我出的庭就是判决白振虎拒执罪这个庭。贺金良曾经是我领导，我是无偿帮忙。后贺金良在那请我吃的饭，吃饭时有贺金良、刘海波、贺金峰在场。 13、2013年广平公安局对贺金峰的询问笔录记载，我来报案有人诈骗我20万元。2012年8至9月，白振虎通过李钢从我手借10万，出1毛利息，用一个月，把房产证抵押给我。第一次借了我10万元。半个月左右后白振虎说再借我10万元，我给了白振虎4.5万元现金，给他工商银行卡上汇了4万元。一个月后他没有还我钱，我到广平县房管所去问他家房产证的事，工作人员说不是真房产证。白振虎共欠我本金20万元，实际从我手拿走17.5万元。 14、贺金良供述，我时任广平法院党组成员兼执行局局长。白振虎因为欠刘海波钱，法院民事判决后，执行环节就到了执行庭，经我签批拘留白振虎两次。拘留期间我们执行庭以拒不执行法院判决、裁定罪将该案移交刑庭。我认识刘海波至少十年了。 15、被告人刘海波供述，2012年八九月的一天，贺金峰告诉我，焦振福已经把白振虎堵到家了，让我、贺金峰一起去找白振虎要钱。我、贺金峰开车去了白振虎家。到后贺金峰报了警，进了白振虎家。几分钟后巡警来了把白振虎带走。第二天，我、贺金峰去了广平县巡警大队，后贺金峰、焦振福、李钢、白振虎从巡警大队出来，白振虎就被扣了，我开车带着他们4个人往李钢家走。在车上贺金峰骂白振虎，威胁白振虎不还钱就弄死白振虎。到李钢家后，贺金峰对白振虎连打带骂，我打了白振虎两巴掌，贺金峰说白振虎，这几天之内把钱还清，不还钱把你扔到狗场。贺金峰逼白振虎写了个25万元的欠条，并写到我名下。贺金峰把该欠条拿走了。贺金峰对李钢、焦振福说，看好白振虎，白振虎要是跑了，你俩人还我钱。白振虎被李钢、焦振福看了3天，这3天晚上白振虎都在李钢家中睡觉，白天有时候我、李钢、焦振福、贺金峰去接白振虎出去找钱。第四天上午贺金峰给我打电话说，白振虎半夜跑了。白振虎被扣期间，贺金峰、焦振福、我都打过白振虎，贺金峰对我、焦振福说，给我打他，让他不还钱。2013年一天，贺金峰把白振虎写的25万元的欠条给了我，告诉我直接去找贺志轩就行了，剩下的不用我管。我去广平法院见到贺志轩，把该欠条给了贺志轩，贺志轩告诉我回去等通知。过了一段时间，法院通知我开庭，我来到了法院。法院判我胜诉。执行时贺金良告诉我，如果见到白振虎就给法院打电话。白振虎开庭之前，我问贺金良，我没有开过这样的庭，不知道怎么说，贺金良说没事，有律师呢不用你管。2017年一天晚上，贺金峰给我打电话让我到贺金良的农家院吃饭。到后贺金良、贺金峰还有一个律师在一起坐着喝酒。贺金峰给我介绍了一下律师，告诉我这个律师就是判白振虎2年刑的代理律师。贺金良、贺金峰一直给律师碰酒，还说律师辛苦了。 16、李钢供述、焦振福供述与被告人刘海波供述一致，李钢并供述，当时贺金峰让白振虎写欠刘海波25万的欠条，白振虎不写，刘海波扇了白振虎几巴掌，白振虎就写了。 上述证据互相印证，经当庭质证足以证明被告人刘海波敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实存在，本院予以确认。 本院认为，被告人刘海波参与非法拘禁剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；参与敲诈勒索他人数额巨大财物，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。其中的非法拘禁罪具有殴打、侮辱情节，具有法定从重处罚情节，被告人刘海波在该起犯罪中所起作用次要，系从犯，依法应当从轻处罚，故对其该罪依法处罚；其中的敲诈勒索罪由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚，被告人刘海波在该起犯罪中所起作用次要，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，故对其该罪依法减轻处罚。被告人刘海波犯数罪，应当依法数罪并罚。被告人刘海波不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的法定条件，不予适用缓刑。被告人刘海波辩称经查属实予以采纳。被告人刘海波辩护人辩护意见经查部分属实部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条的规定，判决如下: 被告人刘海波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决书生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2022年6月10日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  柳延峰 人民陪审员  陈景丽 人民陪审员  张燕卫 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  王 倩