河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初335号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人孙双双，女，1990年5月24日出生，汉族，初中毕业，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州管城回族区(户籍在河南省杞县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，于2019年8月21日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被本院取保候审。指定辩护人郑文静，河南聚铭律师事务所律师。被告人王亚男，女，1999年3月28日出生，汉族，中专毕业，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被郑州市公安局二里岗分刑事拘留，于2019年8月2日被郑州市公安局二里岗分局取保局候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被本院取保候审。指定辩护人李金龙，河南法学汇信律师事务所律师。被告人杨晓雪，女，1995年9月15日出生，汉族，大专毕业，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省潢川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人徐明明，河南扬善律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕286号起诉书指控被告人孙双双、王亚男、杨晓雪犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉。被告人孙双双及其指定辩护人郑文静、被告人王亚男及其指定辩护人李金龙、被告人杨晓雪及其指定辩护人周冉、徐明明到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2016年底至2019年5月，赵跃武（已起诉）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（已起诉）为副总，史丰硕、王博（均已判处刑罚）、为百度推广人员，韩金（已判处刑罚）为财务人员，招聘被告人孙双双、王亚男、杨晓雪等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，已判处刑罚），由任君朝（已判处刑罚）、赵宇剑（已判处刑罚）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中，孙双双诈骗金额为17612元，王亚男诈骗金额为12207.6元，杨晓雪诈骗金额为3464元。2019年8月14日，被告人孙双双主动到郑州市公安局二里岗分局投案并如实供述上述犯罪事实。2019年7月26日，被告人王亚男主动到郑州市公安局二里岗分局投案并如实供述上述犯罪事实。2020年4月23日，被告人杨晓雪主动到郑州市公安局二里岗分局投案并如实供述上述犯罪事实。2020年6月18日，被告人孙双双退交违法所得2986元，王亚男退交违法所得2570元，杨晓雪退交违法所得1470元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人孙双双、王亚男、杨晓雪供述；同案犯赵跃武、叶茂、李倩英、史丰硕、王博、韩金、钟海兰、陈开露、崔怀密、张永建、王亚博、付星、高海燕、刘华龙、杨凯、杨之腾、刘银龙、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、李若愚供述；被害人刘某1、孙某1、杭某、郑某1、罗某、陶某、郭某、陆某1、莫某、俞某、熊某、王某2、龙某、张某1、赵某、李某2、韦某、王某3、孙某2、李某3、于吉文、郑某2、刘某2、宁某、秦某、陆某2、吕某、潘某、彭某、张某2、陆某3；证人王某1、李某1证言；到案经过；微信信息及转账信息；灵宝照片；聊天记录；会议记录、郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明；郑州易汇电子科技有限公司工作制度；郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息；话术、朋友圈内容；产品价格表；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单、照片；财务分析报告；郑州易汇电子科技有限公司营业执照；河南省佛教教职员管理办法、国家宗教事务局关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见、全国汉传佛教寺院管理办法；郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明；戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明；查询身份及前科情况；年龄证明；搜查笔录；鉴定意见等证据，认为被告人孙双双、王亚男、杨晓雪伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其三人的刑事责任。被告人孙双双、王亚男、杨晓雪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人孙双双、王亚男、杨晓雪犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙双双、王亚男、杨晓雪均已退交违法所得，均可以酌情从轻处罚。建议判处被告人孙双双拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金；建议判处被告人王亚男拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人杨晓雪拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金。被告人孙双双、王亚男、杨晓雪对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并签字具结。被告人孙双双指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2、被告人孙双双主动投案如实供述自己的全部犯罪事实，系自首；3、被告人孙双双自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；4、被告人孙双双系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人王亚男指定辩护人1、被告人在共同犯罪中系从犯；2、被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；3、被告人王亚男主动退赃；4、被告人王亚男系初犯、偶犯，无前科，犯罪主观恶意小，没有造成严重的后果；5、被告人自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。被告人杨晓雪指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首；2、被告人系从犯、初犯，主观恶性较小，没有造成严重的社会危害后果；3、被告人已经退交违法所得；4、被告人自愿认罪认罚并签署具结书，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年底至2019年5月，赵跃武（已判处刑罚）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（已起诉）为副总，史丰硕、王博（均已判决）、为百度推广人员，韩金（已判处刑罚）为财务人员，招聘被告人孙双双、王亚男、杨晓雪等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，已判处刑罚），由任君朝（已判处刑罚）、赵宇剑（已判处刑罚）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中，孙双双诈骗金额为17612元，王亚男诈骗金额为12207.6元，杨晓雪诈骗金额为3464元。2019年8月14日，被告人孙双双主动到郑州市公安局二里岗分局投案并如实供述上述犯罪事实。2019年7月26日，被告人王亚男主动到郑州市公安局二里岗分局投案并如实供述上述犯罪事实。2020年4月23日，被告人杨晓雪主动到郑州市公安局二里岗分局投案并如实供述上述犯罪事实。2020年6月18日，被告人孙双双退交违法所得2986元，王亚男退交违法所得2570元，杨晓雪退交违法所得1470元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人孙双双、王亚男、杨晓雪在侦查阶段对上述事实均有供述，开庭过程中亦无异议，并自愿认罪认罚。与同案犯赵跃武、叶茂、李倩英、史丰硕、王博、韩金、钟海兰、陈开露、崔怀密、张永建、王亚博、付星、高海燕、刘华龙、杨凯、杨之腾、刘银龙、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、李若愚供述的供述能够相互印证。2、刘某1、孙某1、杭某、郑某1、罗某、陶某、郭某、陆某1、莫某、俞某、熊某、王某2、龙某、张某1、赵某、李某2、韦某、王某3、孙某2、李某3、于吉文、郑某2、刘某2、宁某、秦某、陆某2、吕某、潘某、彭某、张某2、陆某3，证实了上述被害人被各被告人以假冒的僧人、话术等称被害人需要转运，后以虚假的玉器样品或者空盒子制作虚假开光、法事视频，骗取财物的事实。与微信信息及转账信息、灵宝照片、聊天记录能够相互印证。3、证人王某1的证言，系大悲禅寺管理委员会成员，该证言证实了释果成（释妙成）在受戒前，违规在大悲禅寺进行法事活动，还有人将大量配饰放到大殿佛像前并拍摄视频。4、到案经过，证实了被告人孙双双、王亚男、杨晓雪均系主动投案。5、郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明、河南中财德普会计师事务所有限公司报告书关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴字（2019）第085号、河南中财德普会计师事务所有限公司报告书关于李倩英等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴字（2019）第37号、河南中财德普会计师事务所有限公司报告书关于王亚博等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴字（2019）第38号，证实了各被告人的诈骗金额。6、退款凭证，证实了被告人孙双双、王亚男、杨晓雪退交违法所得的情况。7、证人李某1的证言；微信信息及转账信息；灵宝照片；聊天记录；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单照片；财务分析报告；会议记录；郑州易汇电子科技有限公司营业执照；郑州易汇电子科技有限公司工作制度；郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息；话术、朋友圈内容；产品价格表；戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明；郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民资宗教事务委员会情况说明；查询身份及前科情况；年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人孙双双、王亚男、杨晓雪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，三被告人均系犯罪数额较大，其三人的犯罪行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其三人罪名成立，本院予以支持。根据三名被告人犯罪的事实及性质，对被告人孙双双、王亚男、杨晓雪依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其三人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人孙双双、王亚男、杨晓雪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；2、被告人孙双双、王亚男、杨晓雪犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚3、三名被告人均系初犯，已退交违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，被告人孙双双、王亚男、杨晓雪有悔罪表现，对其适用缓刑应不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对被告人孙双双、王亚男、杨晓雪依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孙双双犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月,并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人王亚男犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人杨晓雪犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。四、三被告人已退出的违法所得，予以没收；未退赔的被害人损失，由被告人孙双双、王亚男、杨晓雪与同案犯继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  司瑞莲二〇二〇年十一月十六日书 记 员  马璐瑶