河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终434号原公诉机关河南省滑县人民检察院。上诉人（原审被告人）王某某，女，1977年6月25日出生，汉族，中共党员，大专文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月19日被滑县公安局取保候审，2019年7月1日经滑县人民法院决定，由滑县公安局执行取保候审。辩护人李冬，河南瞻言律师事务所律师。河南省滑县人民法院审理滑县人民检察院指控原审被告人王某某犯诈骗罪一案，于2020年3月6日作出（2019）豫0526刑初545号刑事判决，原审被告人王某某不服，提出上诉。本院经二审审理，于2020年5月11日作出（2020）豫05刑终244号刑事裁定：撤销滑县人民法院（2019）豫0526刑初545号刑事判决，发回滑县人民法院重新审判。滑县人民法院经重新审理，于2020年8月26日作出（2020）豫0526刑初235号刑事判决，宣判后，原审被告人王某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年9月至2017年5月期间，王某1（已判）伙同孙某某（已判）、雷某（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李某某（已判）为财务、刘某某（已判）为人事、张某（已判）为售后、郭某（已判）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙某某等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至8月，孙某某、孙某1、董某某将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。经查，上述三个公司销售的“金融一体机”并不具有其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。佰汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。被告人王某某伙同其丈夫李某某（已判）共同经营六部，期间使用微信号×××、x178824676用于收取本部业务员定金，并向总部转发定金、收取提成及工资。经审计：1.孙某某自2017年3月至2017年6月，共计向王某某农业银行卡转入27台平板电脑提成；2、孙某某yh2010518微信自2017年1月至2017年6月，向王某某x178824767微信共计转入19台平电脑提成；3、董某某wxid-pce63aaxmjgs11微信自2017年7月至8月期间向王某某x178824767微信转入11台平板电脑提成。综上，被告人王某某伙同李某某共成功销售平板电脑57台，扣除每台进价395元，实际诈骗金额为198645元（3880元/台×**台-3**元/台×**台）。2017年12月19日，被告人王某某到滑县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。同案人李某某已将诈骗金额198645元全部退赔。另查明：1.涉嫌犯敲诈勒索罪的王某某在被告人王某某与同案人李某某的规劝及带领下，于2019年1月23日至滑县公安局刑警大队投案。2.2020年3月12日，被告人王某某向滑县公安局城关派出所报案称，在城关镇中州大道城关高中对面战伟农资门市上，一名叫李某某的男子是一名逃犯，因打架被追逃。滑县公安局城关派出所民警在该处将逃犯李某某抓获。认定上述事实的证据有：被告人王某某的供述；同案人孙某某、王某1、李某某、董某某、李某某、汤某某等人供述；被告人王某某户籍证明、党员证明、工作证明及到案经过；滑县公安局关于涉案金额认定的情况说明，收据，微信号交易明细，关于孙某某等人涉嫌诈骗案涉及的银行卡交易明细及物流发货明细专项审计报告，电脑恢复数据，关于同案犯判决情况的滑县人民法院（2019）豫0526刑初346号刑事判决书；被告人王某某具有两次立功表现的证明材料等。根据上述事实和证据，滑县人民法院认为，孙某某、王某1、雷某等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人王某某伙同他人经营六部期间，用微信及银行卡代收取本部业务员定金，并向总部转发定金、收取提成及工资，六部诈骗数额达到了19万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某某伙同李某某共同经营六部，共同获利，作为佰汇通公司分部，积极参加犯罪集团，对犯罪集团的扩大起了积极作用，属于该犯罪集团首要分子以外的主犯，应对其分部的全部犯罪承担罪责。被告人王某某主动到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；在其被取保候审期间规劝并带领犯罪嫌疑人至公安机关投案，且向公安机关举报网上逃犯的线索，具有两次立功表现，且经查证属实，具有法定从轻、减轻及酌定从轻处罚情节。依法对被告人王某某减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，作出判决：被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。上诉人王某某的上诉理由及其辩护人辩护意见为：1.原审认定王某某的犯罪数额错误，其本人的银行卡由其丈夫李某某使用，部分诈骗和转账其不知情，其不应对全部涉案金额198645元负责；2.王某某系从犯一审未认定；3.王某某有自首和两次立功及全部退赃、认罪悔罪等法定从轻、减轻情节，一审量刑重，请求二审改判其免予刑事处罚。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，原判所采信的证据均经一审开庭举证、质证，查证属实，经二审审核无误，本院予以确认。关于上诉人王某某及其辩护人所持一审认定王某某的犯罪数额错误、其不应对全部涉案金额负责的上诉理由和辩护意见，经查，王某某在侦查阶段明确供认其和爱人李某某经孙某某介绍做了佰汇通公司代理，其负责用微信将收到的被害人定金转给公司总部，客户交尾款后孙某某再将其所在六部的提成转到其银行卡。王某某原并未辩解是丈夫李某某用的其银行卡，其作为佰汇通公司六部的负责人，一审认定的犯罪数额有其和同案犯供述、银行卡交易明细、微信转账记录、审计报告和公安机关情况说明等证据证实，数额客观准确，其应对全部十九万余元涉案金额负责，该上诉理由和辩护意见不能成立。关于上诉人王某某及其辩护人所持王某某系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，佰汇通公司股东，即同案犯孙某某、王某1供述和公司其他同案犯李某某、董某某、汤某某等人均证实王某某系佰汇通公司六部负责人，其在整个诈骗活动中起主要作用，行为积极主动，系主犯，不能认定为从犯，该上诉理由和辩护意见不能成立。关于上诉人王某某及其辩护人所持一审对王某某量刑重、请求改判免予刑事处罚的上诉理由和辩护意见，经查，王某某有自首、两次立功和全部退赃、认罪悔罪等法定和酌定从轻、减轻情节，一审对上述情节均予以认定，并结合其犯罪事实已对其减轻处罚并适用缓刑，量刑适当；王某某诈骗数额十九万余元，属数额巨大，论罪应当处三年以上十年以下有期徒刑，虽其有上述多个法定和酌定从轻、减轻的量刑情节，但并不属于犯罪情节轻微，不符合免予刑事处罚的情形。综上，该上诉理由和辩护意见亦不能成立。本院认为，原判认定上诉人王某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  侯江书审判员  高 源审判员  张立永二〇二〇年十一月三日书记员  李富强