湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初461号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人刘军，男，1988年1月6日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人刘伟，男，1986年5月16日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月6日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 被告人李冬辉，男，1989年10月26日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民,住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月26日被取保候审，2020年11月20日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人袁坤，湖南迪坤律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2020]268号起诉书、新检公诉刑补诉[2020]8号补充起诉决定书指控被告人刘军、刘伟、李冬辉犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官曾立春出庭支持公诉，被告人刘军及其辩护人刘友艳，被告人刘伟，被告人李冬辉及其辩护人袁坤均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：2018年4月份，被告人刘军、李冬辉和黄维、贾林、冯华东（均另案处理）等人共同创建“华贝”APP，投资平台从事非法传销活动。其中刘军、李冬辉负责平台宣传和市场推广；被告人刘伟提供其本人一张银行卡用于收取投资款并负责管理财务，每月领取1万元工资。 该平台于2018年5月1日正式上线运营，运行模式是由会员通过扫二维码下载“华贝”APP，创立账户和密码；按其投资金额的五倍在平台内换取积分，投资者最低充值100元可称为普通会员，充值20万元可称为VIP会员；平台内的积分余额每天自动增加1%，会员每天登陆签到后以红包的形式增加千分之二的积分余额，如果会员再发展会员，介绍人每天增加的积分余额会达到千分之十；会员的余额可以在会员之间相互交易，会员的余额也可以在平台内购买虚拟货币“华贝币”，该“华贝币”也可以在会员之间交易。 2018年5月19日，被告人刘军、李冬辉等人在新化“海天”大酒店宣传、培训，推广“华贝”平台，以吸纳会员投资。 被告人刘军直接发展了刘某2、钟某、晏某、王某、何某、李某1、杨某1、罗某、刘某3、成某、刘某6、袁建媛等会员；刘某2发展了周某、朱某1、陈某、刘某8等会员；刘某6发展了会员李某4。 被告人李冬辉直接发展了刘某5、李某2、李某3、严某等会员；刘某5发展了谌某4、刘某4、杨某2、朱某2、易某等会员；谌某4发展了谌某1、谌某2、曾伟、谌某3、刘某7、李某5、傅某等会员。 三被告人总计发展会员达30人以上，上述会员共计投资金额为66万余元。上述会员投资金额中，被告人刘军尚有46万余元未退还，被告人李冬辉所发展的上述会员的投资款在案发前已退还。 2019年12月21日、2020年1月6日，被告人刘军、刘伟先后被民警抓获归案。2020年2月25日，被告人李冬辉主动到公安机关投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、宣传图片、户籍证明等物证、书证；2、证人刘某2等证言；3、被害人周某、李某1等陈述；4、被告人刘军、刘伟、李冬辉的供述与辩解；5、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人刘军、刘伟、李冬辉组织、领导以推销电子商务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘军、李冬辉均系主犯，被告人刘伟系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。被告人刘军、刘伟、李冬辉均自愿认罪认罚，到案后如实供述罪行，系坦白，且李冬辉系主动投案，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对刘军判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元；对刘伟判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；对李冬辉判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。 被告人刘军对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘军的辩护人辩称：被告人刘军的获利一部分退还给了被害人，另一部分用于平台的投资开支，故公诉机关指控被告人刘军非法获利46万元不准确。 被告人刘伟对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李冬辉对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李冬辉的辩护人辩称：被告人李冬辉有自首情节，有立功表现，且认罪认罚，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明:2018年4月份，被告人刘军、李冬辉和黄维、贾林、冯华东（均另案处理）等人共同创建“华贝”APP，投资平台从事非法传销活动。其中刘军、李冬辉负责平台宣传和市场推广；被告人刘伟提供其本人一张银行卡用于收取投资款并负责管理财务，每月领取1万元工资。 该平台于2018年5月1日正式上线运营，运行模式是由会员通过扫二维码下载“华贝”APP，创立账户和密码；按其投资金额的五倍在平台内换取积分，投资者最低充值100元可称为普通会员，充值20万元可称为VIP会员；平台内的积分余额每天自动增加1%，会员每天登陆签到后以红包的形式增加千分之二的积分余额，如果会员再发展会员，介绍人每天增加的积分余额会达到千分之十；会员的余额可以在会员之间相互交易，会员的余额也可以在平台内购买虚拟货币“华贝币”，该“华贝币”也可以在会员之间交易。 2018年5月19日，被告人刘军、李冬辉等人在新化“海天”大酒店宣传、培训，推广“华贝”平台，以吸纳会员投资。 被告人刘军直接发展了刘某2、钟某、晏某、王某、何某、李某1、杨某1、罗某、刘某3、成某、刘某6、袁建媛等会员；刘某2发展了周某、朱某1、陈某、刘某8等会员；刘某6发展了会员李某4。 被告人李冬辉直接发展了刘某5、李某2、李某3、严某等会员；刘某5发展了谌某4、刘某4、杨某2、朱某2、易某等会员；谌某4发展了谌某1、谌某2、曾伟、谌某3、刘某7、李某5、傅某等会员。 三被告人总计发展会员达30人以上，上述会员共计投资金额为66万余元。上述会员投资金额中，被告人刘军尚有46万余元未退还，被告人李冬辉所发展的上述会员的投资款在案发前已退还。 2019年12月21日、2020年1月6日，被告人刘军、刘伟先后被民警抓获归案。2020年2月25日，被告人李冬辉主动到公安机关投案。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押的立案决定书、户籍资料、到案经过、现场检测报告书、银行流水明细、李某1尾号为3078招商银行转账明细、举报信，刘伟农行卡号为6228××××5871和建行卡号为6217××××4964的交易明细清单、收条、微信交易记录、华贝中国社区团队解散协议、华贝宣传图片，证人刘某2、谌某1、谌某2、曾某、刘某3、谌某3、谌某4、成某、李某2、李某3、刘某4、杨某2、刘某5、刘某6、李某4、刘某7、朱某2、严某、彭某、李某5、刘某8、易某、傅某的证言，被害人周某、罗某、晏某、王某、何某、钟某、李某1、刘某1、杨某1、朱某1、陈某的陈述，被告人刘军、刘伟、李冬辉的供述，同案人黄维、贾林的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘军、刘伟、李冬辉组织、领导以推销电子商务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人刘军、李冬辉均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘伟系从犯，依法可以从轻处罚。被告人刘军、刘伟到案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李冬辉主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李冬辉协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘军的违法所得应依法予以追缴。被告人刘军的辩护人辩称被告人刘军的违法所得已部分退还给被害人，被告人刘军违法所得未达到46万元的辩护理由，经查：被告人刘军已退还的部分公诉机关在起诉书中已予以核减，故本院认定被告人刘军未退还的违法所得为46万元。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2021年12月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人刘伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年1月5日止。） 三、被告人李冬辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年9月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、追缴被告人刘军违法所得人民币四十六万元上缴国库。 （上述款项限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 荣 人民陪审员  袁校华 人民陪审员  肖 玲 二〇二〇年十一月二十日 代理书记员  洪峥嵘 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。