广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3340号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人黄盈基，男，1989年4月13日出生，汉族，广西壮族自治区钦州市人，初中文化，住钦州市钦北区************。公民身份号码：450***************。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月22日被羁押并被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人陈小明，广东有众律师事务所律师。被告人黄南源，男，1975年11月24日出生，壮族，广西壮族自治区钦州市人，初中文化，住钦州市钦北区*****************。公民身份号码：452***************。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月22日被羁押并被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人余龙光，广东星啸律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3285号起诉书指控被告人黄盈基、黄南源犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于同年10月28日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员康泽洲、陆明军、李爱新出庭支持公诉，被告人黄盈基、黄南源及辩护人陈小明、余龙光到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，祁钜锋、祁汝龙（均已判刑）系父子关系。祁钜锋原系东莞市恒绰投资贸易有限公司（尚未注册。位于东莞市*********，以下简称恒绰公司）的经营者，祁汝龙原系东莞宇能汽车服务有限公司（尚未注册。位于寮步镇石龙坑龙泉**一巷**，以下简称宇能公司）的经营者。黄彪（已判刑）、黄德智（另案处理）以及被告人黄南源、黄盈基均受雇于祁钜锋，黄裕文、秦启良（均已判刑）均受雇于祁汝龙。2014年年初开始，祁钜锋安排黄彪、黄德智以及被告人黄南源、黄盈基，通过“无抵押贷款”等民间借贷为诱饵，吸引大量被害人签订出借人为空白的借条，在收取“砍头息”、“手续费”等费用后，将剩余的本金放贷给被害人。当被害人出现还款困难时，祁钜锋等人以息转本等方式不断垒高债务。在被害人无力偿还虚高债务时，祁钜锋指使黄彪、黄德智以及黄南源、黄盈基通过非法限制他人人身自由、堵门阻工、拉闸限电、滋扰家属以及诉讼等方式追讨债务，为非作恶，欺压百姓，严重影响被害人的正常生活、工作、生产、经营，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以祁钜锋为首要分子，黄彪为重要成员，黄南源、黄盈基以及黄德智为一般参加者的恶势力犯罪集团。另查明，为顺利实施违法犯罪活动，祁钜锋犯罪集团还纠集集团外的人员祁汝龙、黄裕文、秦启良共同作案。一、2015年5月6日，被害人利淦清向祁钜锋经营的恒绰公司借款20万，祁钜锋经实地考察利淦清的公司后同意出借20万。双方口头约定月息5%，并签订一份贷款金额为20万、月息为20厘、出借人处空白的借条。恒绰公司收取砍头息4万元后，通过户名为刘若艳的银行账户（由祁钜锋控制）转账16万元给利淦清。2015年6月、7月，利淦清每月按时归还4万元本息。后利淦清因未能按时偿还借款本息，向恒绰公司提出续期，恒绰公司以利淦清欠其7.3万元利息为由逼迫利淦清签订一张借款本金为7.3万元、月息20厘的借条。后黄彪安排被告人黄南源、黄盈基以及黄德智多次到利淦清的公司进行催收，通过用小车封堵大门、在工厂静坐等方式逼迫其还债，同时向利淦清索要“喝茶费”共约5000元。2015年6月6日至2017年1月27日，利淦清先后向刘若艳、黄彪的银行账户转账归还欠款共318500元。二、2014年至2015年期间，被害人苏小贵、苏桂友向祁钜锋经营的恒绰公司借款，并互为担保人。2014年10月的一天，因苏小贵未能按时偿还借款，黄彪以及被告人黄盈基、黄南源到苏小贵的工厂，关闭工厂大门，并将苏小贵及其家属控制起来，等苏小贵取款归还利息后，黄彪等人才离开。2014年10月的一天，因苏桂友未能按时偿还借款，黄彪、黄盈基、黄南源将苏桂友带到荔枝林限制人身自由，威胁其还款。2014年11月的一天，黄彪、黄盈基、黄南源到苏桂友的工厂进行催收，黄彪拉下工厂电闸，让黄盈基、黄南源守着工厂到晚上才离开。后黄彪多次安排黄盈基、黄南源到苏桂友工厂进行催收，期间，黄盈基等人共向苏桂友索要“喝茶费”共约2000元。2016年7月一天下午，黄盈基、黄南源以及黄德智将苏桂友带回恒绰公司，黄彪、祁钜锋限制苏桂友人身自由约5小时后，才让苏桂友离开。经查，2020年5月22日，公安机关在广西壮族自治区钦州市钦北区******委二队26-2号抓获被告人黄盈基；在广西壮族自治区钦州市钦北区***********队51-3号抓获被告人黄南源。上述事实，被告人黄盈基在庭审过程中没有异议，且有经当庭举证质证的到案经过，户籍证明，借条，收据，银行流水，通话录音，聊天记录，微信及支付宝转账截图，转账单据，民事诉讼材料，民诉庭审笔录，民事判决书，搜查证、搜查笔录、扣押清单，协助冻结财产通知书，证人苏定强、钟玉珍、苏云秀、罗艳云、刘森的证言及辨认、指认笔录，被害人利淦清、苏小贵、苏桂友的陈述及辨认、指认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，录像光盘，同案人祁钜锋、黄彪、祁汝龙、秦启良、黄裕文的供述及辨认、指认笔录，被告人黄盈基、黄南源的供述及指认笔录等证据证实，足以认定。在法庭上，被告人黄盈基对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人黄南源表示认罪，但辩解自己只是负责开车，没有收取喝茶费，只去过利淦清处，没有去过苏小贵和苏桂友处。辩护人陈小明对被告人黄盈基构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪没有异议，提出如下辩护意见：1.黄盈基坦白认罪；2.黄盈基是从犯；3.黄盈基是初犯、偶犯；4.黄盈基获利较小，家庭困难。辩护人余龙光对被告人黄南源构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪没有异议，提出如下辩护意见：1.黄南源坦白认罪，具有悔罪表现；2.黄南源是从犯，作用较小；3.黄南源是初犯、偶犯；4.黄南源获利较小，家庭困难。对于控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于本案被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查，同案人祁钜锋、黄彪、黄德智、被告人黄盈基、黄南源等人，分工明确、相互配合，有组织假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高金额的借款合同，以息转本方式虚增债务，隐瞒还款情况，提起虚假诉讼，骗取被害人钱财；还进行非法讨债活动，以暴力、威胁手段，多次实施滋扰、纠缠、静坐、堵门、挂横幅、禁锢他人、拉闸限电，敲诈勒索被害人钱财。其中同案人祁钜锋是纠集者，是首要分子；同案人黄彪积极参与，是重要成员；被告人黄盈基、黄南源、同案人黄德智是一般参与人员。上述人员经常纠集在一起，多次实施诈骗、敲诈勒索等“套路贷”违法活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。二、关于被告人黄南源是否参与了利淦清被敲诈勒索一案。经查，被害人利淦清陈述黄南源、黄盈基、黄德智到其工厂暴力催收，用小车堵门，每次索要一两千费用后才离开，该三名男子说是加班费，每个月至少来催收三次；同案人祁钜锋供述有让黄彪安排人去利淦清工厂静坐；被告人黄盈基归案后稳定供述黄彪安排他和黄南源、黄德智到利淦清的工厂守利淦清，还用小车堵住利淦清的工厂大门，是黄南源开的车，他们三人都有参与堵门，每次都会按黄彪的意思让利淦清给喝茶费，每次大概500-1500元，要了五六次共计5000元，他们把钱交给黄彪，黄彪再分给他们每人100-200元；被告人黄南源供述他和黄盈基、黄德智去利淦清工厂催收过四、五次，每次都是他负责开车，公司每次会给他50或者100元；同案人黄德智归案后稳定供述他和黄盈基、黄南源去利淦清的工厂五、六次，每次去都守着利淦清，还找利淦清索要过三、四次辛苦费、水费，每次大概1000元，钱给到黄彪，黄彪再给他们100-300元不等的好处费。综上，起诉书指控黄南源参与了利淦清被敲诈勒索一案，有事实依据，本院予以认定。被告人黄南源提出其没有参与敲诈利淦清的辩解意见，与事实不符，不予采纳。三、关于被告人黄南源是否参与了苏小贵、苏桂友被寻衅滋事一案。经查，被害人苏小贵陈述黄彪及黄盈基、黄南源、黄德智等人去他工厂堵门并恐吓他和家人，黄彪等人还把他带到恒绰公司拘禁并恐吓他；被害人苏桂友陈述被黄彪及黄盈基、黄南源、黄德智等人带到荔枝林和恒绰公司关押，黄彪等人还去工厂恐吓并拉闸停电，直到他打电话哀求祁钜锋才恢复了通电，他还被黄彪等人索要了2000元喝茶费；证人苏定强证实儿子苏小贵被人带走关起来，他赶到关押苏小贵的地方并被祁钜锋、黄彪当场恐吓，辨认出祁钜锋；证人钟玉珍证实祁钜锋、黄彪等人去老公苏小贵的工厂恐吓并拉闸停电；证人苏云秀证实老公苏桂友的工厂被黄彪等人拉闸停电约四、五小时，黄彪等人在现场还一直辱骂；同案人祁钜锋供述他让黄彪去苏桂友的工厂找人；被告人黄盈基归案后稳定供述黄彪带着他、黄德智、黄南源去苏小贵、苏桂友的工厂把守，有时他去到苏桂友工厂后会请示祁钜锋如何处理，祁钜锋会让他守到拿到钱为止，有次他们还把苏桂友带回恒绰公司交给祁钜锋和黄彪处理，他们大概从苏桂友处拿了2000多的罚金也就是喝茶费；被告人黄南源在侦查阶段供述有跟黄彪一起去苏小贵的工厂催债。综上，起诉书指控黄南源参与了苏小贵、苏桂友被寻衅滋事一案，有事实依据，本院予以认定。被告人黄南源提出其没有参与寻衅滋事的辩解意见，与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人黄盈基、黄南源以非法占有为目的，使用威胁手段强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人黄盈基、黄南源还结伙恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；依法均应予惩处并数罪并罚。公诉机关指控被告人黄盈基、黄南源犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院均予以支持。被告人黄盈基、黄南源受他人安排作案，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人黄盈基归案后如实供述罪行，依法还可以从轻处罚；被告人黄南源归案后否认主要的犯罪事实，不构成坦白。综上，辩护人陈小明提出的第1点、第2点、第3点中的初犯、第4点辩护意见，均予以采纳；提出的第3点中偶犯的辩护意见，不予采纳。辩护人余龙光提出的第2点、第3点中的初犯、第4点辩护意见，均予以采纳；提出的第1点、第3点中偶犯的辩护意见，均不予采纳。关于随案移送的手机2台。黄盈基等人平时通过微信群和手机接受祁钜锋、黄彪的工作安排及汇报工作，属于作案工具，依法应予以没收，并上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄盈基犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑一年，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年3月21日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人黄南源犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年5月21日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、责令被告人黄盈基、黄南源与同案人祁钜锋、黄彪于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人利淦清5000元、苏桂友2000元。四、随案移送的手机2台，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 超审判员 雷姣姣审判员 李 政二〇二〇年十一月六日书记员 梁小贞（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。