鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初156号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人唐乐，男，1980年3月11日出生于辽宁省鞍山市，汉族，中共党员，大学本科专业，鞍山市立山区党建服务中心工作人员，户籍所在地鞍山市立山区，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人赵连武，辽宁佐度律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]116号起诉书指控被告人唐乐犯诈骗罪一案，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于2020年10月28日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员闵楠、秦箫出庭支持公诉，被告人唐乐及其辩护人赵连武到庭参加诉讼。本案审理过程中，因不可抗力本院于2020年4月10日中止审理，2020年10月26日恢复审理。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控：被告人唐乐自2013年至2019年间，多次虚构事实骗取他人财物，具体如下：2019年4月7日和4月8日，被告人唐乐以能为马某儿子办理邮轮乘务员工作为由，在鞍山市铁东区和鞍山市铁东区胜利广场两次共计骗取马某人民币3万元。2019年7月2日，被告人唐乐以岳父突发疾病抢救需要钱为由，骗取被害人梁某通过微信转账人民币1万元。2019年7月9日，唐乐以其岳父去世料理后事需要钱为由，骗取被害人梁某通过微信转账人民币1万元。另查，被告人唐乐于2013年夏，以老人需要做手术为由骗取被害人吴某2万元，在吴某催要下，2019年7月还给吴某1500元。2013年11月，被告人唐乐以母亲到北京做换肝手术为由，骗取被害人姜某2万元，2015年、2016年春节期间共还款1.2万元。2014年7、8月，被告人唐乐以母亲做换肾手术、换肾后有排异反应为由，两次骗取被害人陈某涛共计4万元。2015年9月、11月，被告人唐乐以办高某服务员培训班、岳父肺结核住院、岳母肺癌手术为由，两次骗取被害人霍某共计2万元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人唐乐诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人唐乐在法庭审理过程中对公诉机关指控的罪名无异议，但对其部分犯罪事实有意见，辩称其只有对马某实施过诈骗行为，没有实施其他的诈骗行为。辩护人赵连武的辩护意见同被告人唐乐的辩解。经审理查明：被告人唐乐自2013年至2019年间，多次虚构事实骗取他人财物，具体如下：2019年4月7日和4月8日，被告人唐乐以能为马某儿子办理邮轮乘务员工作为由，在鞍山市铁东区和鞍山市铁东区胜利广场两次共计骗取马某人民币3万元。2019年7月2日，被告人唐乐以岳父突发疾病抢救需要钱为由，骗取被害人梁某通过微信转账人民币1万元。2019年7月9日，唐乐以其岳父去世料理后事需要钱为由，骗取被害人梁某通过微信转账人民币1万元。另查，被告人唐乐于2013年夏，以老人需要做手术为由骗取被害人吴某2万元，在吴某催要下，2019年7月还给吴某1500元。2013年11月，被告人唐乐以母亲到北京做换肝手术为由，骗取被害人姜某2万元，2015年、2016年春节期间共还款1.2万元。2014年7、8月，被告人唐乐以母亲做换肾手术、换肾后有排异反应为由，两次骗取被害人陈某涛共计4万元。2015年9月、11月，被告人唐乐以办高某服务员培训班、岳父肺结核住院、岳母肺癌手术为由，两次骗取被害人霍某共计2万元。2019年9月25日，被告人唐乐家属退赔被害人马某人民币30000元，取得被害人的谅解。2020年8月20日被害人马某报警称其被唐乐骗取人民币3万元。2019年9月19日，办案民警在鞍山市铁东区正门将被告人唐乐抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人刘某1的证言证明:我现在是声乐教师，自己办班，我妻子马某为我儿子刘某2办工作被一个叫唐乐的人给骗了3万元钱，我一直都跟马某在一起，转账的时候我在场。今年3月末4月初我在手机微信朋友圈发现一条招工消息，上面说可以帮忙办在豪华游轮、高某当服务员以及在飞机场做地勤的工作。我希望为我儿子找一个好工作，就跟对方联系，发朋友圈的人是我的大学同学唐某，她是帮她弟弟唐乐转发的，我就跟唐乐联系要办工作，我以前就认识唐乐，知道他在立山区委组织部工作，所以就比较相信他。唐乐说他是大连海事局下属邮轮公司在鞍山市的总代理，可以给我们办这件事，费用是3万元，其中的2000元是给孩子办大专证的钱，这个工作需要大专的文凭，文凭的学校名字我记不住了，是上海的一家职业技术学校。另外刘某2还需要在青岛参加岗前培训三个月，剩下28000元钱是培训费。今年4月7日，唐乐带我和马某去了鞍山市铁东区站前街万熹城市广场B座2504房间站那里，我们跟他聊给孩子选工作的事，定好了在豪华游轮的工作，面对面给唐乐转了19000元，又在4月8日在市府广场又给他手机转账了11000元钱，一共给他转账了3万元钱，期间我们一直和唐乐保持联系，他跟我们要了刘某2的身份证复印件以及二寸照片用于办理大专证，他刚开始说一周后可以下证，先等证下来再参加培训，一周后唐乐又以办理文凭学校的电脑升级办不了，需要再等一段时间，直到今年的6月份左右，马某又给唐乐打电话催文凭的事，他说今年学校管得严，不好办了，得和今年的毕业生一起下证，让我们等。等到6月末，我们实在等不起了。大专证还是没下来，我寻思儿子的工作也不能再等下去了，就给唐乐打电话说这个工作我们不办了，唐乐说好，三两天就把钱给我们退回来，之后我们再给他打显示关机状态，发微信对方也不回，后来发现他早就不在立山区委工作了，我们就感觉被骗了。2、证人唐某的证言证明：我在鞍山新园高中教音乐，是新园高中的老师，我和刘某1是大学同学，关系挺好，我通过微信朋友圈发的我弟弟唐乐能给人办理豪华游轮的乘务员工作，大约过半年多，刘某1有一天跟我打电话问小乐能否给办豪华游轮的乘务员工作，我说差不多。你和唐乐自己联系，后来的事我就没管，也没有参与。大约一个半月之前，刘某1跟我说找不到唐乐，我说我也找不到了，后来刘某1又跟我说你到底能不能找到唐乐，要是找不到就要报警了，我说真的找不到了，打电话关机，发微信不回，要报警就报。唐乐父母也就是我父母都去世了，我父亲2012年因为肺癌去世的，我母亲生前疾病缠身，2017年因为脑梗去世了，我父亲2010年左右查某。我母亲身体一直不好，她生前肾不好，有严重风湿，需要常年吃药，家里总有很多药，从我父亲查某后，家里一直借钱给我父母治病，2012年我母亲因为腰椎管狭窄压迫神经会导致瘫痪，需要手术，那段时间我母亲住了很长时间院，我和唐乐在那阶段在外面给我父母治病借了不少钱。2010-2015年间，我印象中我父母没有因为治疗疾病换过肾或肝，我父母生前确实身患重病，就算唐乐为了给父母治病借钱夸大病情也是情有可原。2015年9月，我印象中唐乐在达道湾办高某培训班，我记得唐乐因为这件事跟我借过钱，说要交办班的房租以及给老师付工资，我当时借没借给他钱记不住了。3、证人李某1的证言证明：2017年7月份左右，我大哥李广的儿子李文某要找工作，正好我在微信朋友圈里看到唐某转发的朋友圈，上面说可以代办豪华邮轮乘务员、机场地勤、高某乘务员的工作，我就这样联系了唐乐，唐乐说他自己办不了这件事，他就是介绍学员到沈阳的船舶公司，他从中收取好处费，2017年8月25日在确定要办理豪华邮轮乘务员的工作后，唐乐就带着我和我侄子李文某去了沈阳的辽宁恒泰富船舶企业管理有限公司找到了一个叫“方某”的人，他相当于是公司管招生的，我将28000元人民币转账给了公司的财务，和公司签订了“国际海上乘务员岗前培训合同”，我就这样先报了名，又过了几个月李文某就被安排到了山东的威海海事学院培训，时间大约三个月之后，李文某就被分配到了重庆到宜昌的江轮上实习，实习结束后就可以正式上船工作了，但是因为李文某觉得这份工作累，挣的还少，学习实习结束后就说啥也不去了，这件事就这么放下了。我签订了合同，2017年8月25日，我和沈阳的辽宁恒泰富船舶企业管理有限公司的总经理王爱国签订了国际海上乘务员岗前培训合同。李文某办的工作下来的是初级证，不需要大专证，他也没提，我也就没办。唐乐还办过一个，李文某快实习上岗的时候，我大舅家的表哥陈国军家的孩子陈永庆也要办工作，我就找到了唐乐，因为陈永庆是高中学历，学习也比较好，就要办一个高级证。唐乐说办高级证就需要一个大专学历，他说能找人给办大专证。2018年1月份左右，我表哥陈国军给了唐乐3000元钱，这也是我找他办大专证的钱。大约过了一两个月，具体多久我记不清了，大专证就办下来了。2018年3月份我带着大专证和唐乐一起去了沈阳的辽宁恒泰富船舶企业管理有限公司，又签了合同，也交给了财务28000元钱，接着陈永庆就被分配到了山东青岛海事学院培训，然后被分配到了上海实习之后，他也没继续参加工作也不干了。4、证人李某2的证言证明:我是唐乐妻子，我知道唐乐以前办大专证的事，我以前看他办过，他自己办不了，找人办的。谁需要办证，唐乐会找一个叫陈老师的，然后跟需要办证的人收取费用，一般是2000元左右，将办证人的身份证号、一寸照片提供给陈老师，过半个月左右大专证就办成了，唐乐是否收取好处费我不知道。是民办大学发的毕业证，学校名我不知道，但是在那个学校的官网上输入办证学员的名字、身份证及证书号可以搜到该学员，因为学校是民办的，因此在国家学信网上是查不到的，学生不需要去学习，只需要交钱提供个人信息。以前唐乐还可以托人在沈阳给办海上豪华游轮乘务员的工作，对学员学历有要求，需要大专文凭，唐乐就托人给办大专证，有了大专证，沈阳那边就可以接收学员。唐乐办的不是假证。2016年初我没有工作，想要自己做点买卖，那时候通过唐乐知道立山区有政策，可以为要创业的人提供贷款，我自己申请了8万元贷款，用于家政行业的创业，跟信用担保中心签订了合同，约定两年后还款，不用还利息，唐乐帮我找到李某3做担保，让他挂名，在贷款下来之后我在家政方面花了大概3万元左右，用于购买家政用品和办公室租金等开销，剩余的大概3、4万元被唐乐借走了，当时唐乐说这钱由我和唐乐一起还，之后因为我生意不好做，钱就没还上，2019年担保中心起诉我、唐乐、李某3三个人，那时候我和唐乐已经结婚了，唐乐已经还款一万六千元，剩余六万多从唐乐的工资卡里扣除。我是2018年1月和唐乐结婚的，他当时在立山区区委工作，他父母当时已经不在了，据我所知唐乐父母生前身体不好，家里情况比较困难。他借多少钱我不清楚，我听唐乐说他父亲因为癌症去世的，他母亲生前也是疾病缠身，他为给父母治病花了不少钱。我不清楚唐乐向姜某等人借钱的事，他单位按月给他发工资，一个月两千四五百元，我现在一个月能挣一万元左右。5、证人孟某1的证言证明：我是唐乐前妻，我父亲孟某2全身体状况良好，没有进过ICU，没有去世，唐乐没有跟我说过也没有给我2万元。我和唐乐结婚以来，他父母身体一直不好，我知道他母亲肾不好，有严重的风湿，还有其他一些疾病，家里经常有一大堆药，具体得问唐乐的姐。我和唐乐2010年5月结婚2017年9月离婚。我母亲2015年末查某，治疗两年半2018年6月去世了，我父亲2015年末查出肺结核，我父母得病的时候，我让唐乐上外面找别人借过钱，他也借到了，但是找谁借的，借了多少钱我不清楚了。他有时把借来的钱交给我，但是每次钱数都不多，都五百一千的，最多拿过两千的，一共大概多少钱我记不清了。唐乐父母现在都去世了，2010年唐乐父亲查某，2013年前后唐乐母亲身体不好，为了给双方父母治病花了不少钱。我不知道唐乐以我父亲肺结核住院、我母亲肺癌住院做手术找霍某借钱的事。我父母看病住院的费用都是我来管的，唐乐没有给我拿过拿了多钱，最多不超过三千块，没有大头钱。2014年唐乐为杨帆做烧烤生意担保我不知道，唐乐没跟我说，2016年李某2贷款8万元的事，我和唐乐离婚之后才听说李某2这个人，我父母2015年末生病之后我和唐乐就分居了，感情也慢慢淡了，我一直在照顾我父母，2017年9月我和唐乐离婚了，唐乐为什么找李某2贷款我不清楚。6、被害人吴某的陈述证明：2008-2010年我在立山区政府办做司机，唐乐在组织部工作，我们认识。2013年夏天唐乐给我打电话借钱，说家里老人生病要做手术，是他父亲还是母亲我记不住了，他要找我借2万元，当时我正在胜利宾馆，我就让他来，我把2万元现金交给他，当时没写欠条。唐乐借钱着急，说马上要做手术，我就没问还钱的事，唐乐说过段时间还，具体时间没说。之后唐乐一直没有还钱，我多次打电话催他还钱，他总以家里有事暂时没钱为理由搪塞我，直到2019年7月1日我联系上了唐乐，他还我1500元，剩余的18500元承诺今年年底还给我，并给我写了收条，内容是：我欠吴某18500元，2019年年底一并还清。在这期间我多次联系唐乐，一直联系不到他了。欠条被我弄丢了找不到了。2013年夏天我当时在李树凡区长当司机，唐乐在立山区组织部，区长在胜利宾馆开会，我等着，区长给我打电话说唐乐说家里老人生病需要做手术，让我给他拿2万元，当时我手里正好有2万元，我跟唐乐约在胜利会堂见面，把2万元给他，没写欠条。唐乐跟我说家里老人病重，需要钱做手术。唐乐不知道这2万元是我出的，他以为是区长出的钱，但钱是我出的，现在区长引退了，他也不能找唐乐要这个帐了，于是我之前才说是我借给唐乐钱的，本来这钱也是我出的。唐乐当时说过段时间还，具体时间他也没说，当时他借钱着急，说要马上做手术，我就没问还钱的事。借完钱以后唐乐一直没有还我钱，我多次给他打电话催他还钱，他总是以家里有事暂时没钱为理由推辞，直到2019年7月1日，我联系上了唐乐找他还钱，他说他在铁东区新景世纪城，我去找唐乐，他给我1500元，剩余的18500元承诺今年年底还给我，并给我写了收条，内容是：我欠吴某18500元，2019年底一并还清。在这期间我又多次打电话与唐乐联系，联系不到他。欠条被我弄丢了找不到了。7.被害人马某的陈述证明：我的儿子刘某2初中毕业后就在家呆着，一直没有合适的工作。今年3月末4月初，我老公刘某1在手机微信朋友圈发现一条招工消息，上面说可以帮忙办办在豪华游轮，高某当服务员以及在飞机场做地勤的工作。我们挺感兴趣的，也希望为我儿子找一个好工作，刘某1就跟对方联系，发朋友圈的那个人是他的大学同学，他是帮他弟弟唐乐转发的。刘某1就跟唐乐联系要办工作，刘月以前就认识唐乐，不知道他在立山区委组织部工作，唐乐的姐姐是刘某1的大学同学，所以我们就比较相信他，我们跟唐乐说想给刘某2办在游轮上服务员的工作。唐乐说他是大连海事局下属游轮公司在鞍山市的总代理，所以可以帮我们办这件事。费用是3万元，其中的2000元是给孩子办大专证的钱，这个工作需要大专的文凭。文凭的学校名字我记不住了，是上海的一家职业技术学校，另外刘某2还需要在青岛参加岗前培训三个月，剩下28000元是培训费，今年的4月7日，唐乐带我们去了鞍山市铁东区站前万熹城市广场B座2504房间，在那里我们跟他聊，给孩子选工作的事，定好在豪华游轮工作，面对面给唐乐转了19000元，我在4月8日在市府广场又给他手机转账了11000元，一共给他转账了3万元，期间我们一直和唐乐保持联系，他跟我们要了刘某2的身份证复印件以及二寸照片用于办理大专证。他刚开始说一周后就可以下证，先等证下来，在参加培训一周后，唐乐又以办理文凭学校的电脑升级办不了，需要再等一段时间，直到等到今年6月份左右，具体时间我记不清了，我又给唐乐打电话催文凭的事，他说今年学校管得严，不好办了，得和今年的毕业生一起下证，让我们再等等等到6月末了，我实在等不及了，大专证还是没下来，我寻思儿子的工作也不能再等下去了，就给唐乐打电话说，这个工作我们不办了，唐乐说好，三两天就把钱给我们退回来。之后我们再给他打打电话显示关机状态，发微信对方也不回，后来发现他早就不在立山区委工作了，我感觉被骗了，就来派出所报案了。唐乐的电话是152××******，他的微信号是×××称是唐风宋韵。8、被害人梁某的陈述证明：我是画虫美术的老板。2019年6月唐乐到我学校应聘上岗，7月2日23时许，唐乐打电话跟我说他老丈人因为突发心梗在医院ICU抢救，急需用一笔钱，我问他需要多少钱，唐乐说先借1万元，第二天亲属来了就把钱还我，我就通过微信给唐乐转了1万元。7月3日我给他发微信，问他老丈人情况怎么样，他说情况不太好，我也就没提让他还钱的事。7月4日唐乐给我发微信说他老丈人情况不太好，手头比较紧，向我借的1万元钱等过几天再还我。7月9日17时许，唐乐打电话跟我说他老丈人去世了，还需要一笔钱料理后事，又向我借1万元，我又通过微信给唐乐转了1万元。当天晚上唐乐又向我借钱，我没借给他。7月14日我给唐乐发微信打听他家里情况，唐乐说后世处理差不多了，正在张罗钱买墓地，我也没提还钱的事。之后唐乐又向我借了几次钱，都被我拒绝了。7月17日我主动找到唐乐，让他给我写了一个借条，内容是7月8日向我借了2万元，于2019年8月28日一次性还清，但落款日期写的是7月8日。8月26日我给唐乐发微信要钱，他说有一个亲属也重病了，需要用钱，手头现在没有钱。9月8日、9月10日，我又给唐乐发微信要钱，唐乐就说手头没有钱暂时还不了我。9月20日左右一天，我接到一名自称是唐乐妻子的女子给我打电话说唐乐重病在沈阳看病，我问她是否知道唐乐向我借钱的事，她说不知道，我问她父亲是否生病去世，她说他家人都很好，后来我又给唐乐打电话，但电话始终无人接听，于是我今天就来报案了。我借给唐乐第二笔钱的时间是19年7月9日，我当时记错了，时间以为是7月8日，所以借条借款时间和落款时间写的是7月8日。唐乐在我的画虫美术学校任执行校长，我不在学校的时候在学校全权组织管理学校的工作事务，我们学校是周三到周日上班，周一半天班，周二休息。唐乐今年5月末在我校开始任执行校长，月薪3000元，年底有分红，开始的两个礼拜唐乐天天都准时上班，后来以各种理由不来上班，在学校除了我就他最大，所以一开始我不知道，后来我发现了之后就不再让他任执行校长了。唐乐刚开始任职的时候，自己带来了一个口才的项目，之后就在学校负责口才项目的活。2019年7月末他不当执行校长了，但还在学校以合伙人的身份负责口才培训的项目。唐乐在我不在学校的时候经常不正常上班，被我发现的时候他就解释是去外面拉业务搪塞我。我在学校听说过唐乐找公司的同事借过钱，但是同事都没借给他。口才项目我和唐乐约定四六分红，他六我四。我和唐乐没有签订过合同，我们学校职工试用期是两个月，唐乐没到试用期就不任职了，所以就没有签订合同。9、被害人陈某的供述证明：2008-2011年底，我在立山区组织部组织科当科长，唐乐在组织部电教科当科长，他找我借过两次钱，一次借了1万，一次借3万，一共4万块钱。2014年7月份左右，具体时间我记不清了，我当时在立山发改局当局长，唐乐当时在电教科当科长，给我打电话跟我借钱，说他母亲到北京换肾治病，需要用钱，要找我借1万，当时约定2015年春节前还钱。我在立山区区政府对面的农业银行人工柜台给唐乐提供的银行卡里转账了1万元钱，没有写借条。之后一个月左右，唐乐又给我打电话说还要借钱，还要借3万，说他母亲医院换肾后有排异反应，需要继续治疗，还需要3万元，找我借，我又在区政府对面的农业银行人工柜台给唐乐提供的银行卡里转账了3万元钱，也没有写借条，当时说的2015年春节前一起还钱，他也没还我。我借完唐乐4万元钱后，因为唐乐没有给我写借条，我心里感觉不踏实，于是找到唐乐，唐乐就亲自给我写了借条，内容是我欠陈某涛4万元，今年春节前一定还清。2015年年初快过年了，我找唐乐要钱谈论说他现在没钱，正在四处筹钱，要我再给他点时间，后来我又给唐乐陆续打过两次电话，唐乐也说没钱还我，让我再等几天。直到2016年初，我再给唐乐打电话就打不通了，去他单位找他，知道他调走了不在原单位，我就彻底联系不上他了。唐乐的欠条我找不到了，转账记录当时没有调取。我在立山区区委组织部组织科的同事姜某也借给过唐乐钱。10、被害人姜某的陈述证明：2010-2013年我在立山区组织部组织科工作，唐乐是组织部电教科科长，2013年11月左右，我已经调走了，唐乐给我打电话借钱，他说他母亲在北京换肝治病需要用钱，找我借钱，说越多越好，我当时手里有2万元，在鞍山市铁东区建设银行ATM机给唐乐提供的卡号转了2万元。唐乐借钱的时候没说还钱的事，2014年8月左右，我找到唐乐让他给我写欠条，他给我写了一张欠条。之后唐乐陆续还我一万二，还差八千没给我，2015年春节还我一万，2015年6月还我二千，银行转账。两个月之后我再找唐乐就联系不上他了。11、被害人霍某的陈述证明：2011-2015年底我在立山区组织部工作，当时唐乐在电教部工作，我们认识的。2015年9月9日，唐乐到我办公室找我，说他在达道湾职教城要办高某服务员培训班，因为要租房还要给老师发工资需要钱，就找我借1万元，当时说个把月就还，我看唐乐人不错就借给他了，我当时在手机支付宝操作，将1万元转到唐乐提供的工商银行卡里了，唐乐没给我打收条。2015年11月4日，唐乐又找我说他老丈人非借款住院，他丈母娘肺癌住院做手术需要钱，找我借1万元，我又用支付宝给唐乐的工商银行卡里转账1万元，说个把月还我，也没有写借条。唐乐第二次找我借钱后不到一个月，我就找他还钱，他说他母亲也病了，手头没钱还我，一直以这个理由不还我钱，直到2016年12月9日，唐乐发了一个朋友圈说他手机丢了之后，我给唐乐发微信不回，打电话打不通，直到现在联系不上。12、被告人唐乐的供述证明：我去年在微信朋友圈里发布过，我有关系可以办理豪华游轮乘务员、高某、乘务员机场地勤的工作。我姐唐某看到我的朋友圈之后就随手帮我转发了一下。因为马那老公刘某1是我姐的大学同学，于是就通过我姐找到了我要找我给他儿子办工作。我跟他说我认识朋友可以办这件事，需要费用3万元，其中2000元是用来办大专文凭的，剩下的28000元是培训费用。办下来大专，这之后紧接着就去沈阳报名，然后去青岛或者是烟台参加培训，当时我跟马某承诺说交钱之后不超过15个工作日就能办下来大专证。从开始交钱到最后上网工作总共时间不超过三个月。马某是银行转账的方式分两笔给我的账。2019年4月7日在鞍山市铁东区当面给我转19000元，2019年4月8日给我转11000元，共计3万元整。我收到了马某给我的钱。这笔钱让我充值网络资金盘给花了。2019年3月份左右，我手机里经常能接到一些网络资金盘的短信链接，他们宣传有超盘手操作，投资就有回报。我刚开始接触的时候就挣到了一些钱，之后为了挣点钱，我就陆续投资在网络资金盘的平台。2019年4月7日，马某给我转了19000元，当天我就把这19000元中的4000元转到了我另一张银行卡中，其余15000元去元充值到了这张网络资金盘的平台里。2019年4月8日马某又给我转了11000元，我就把其中的1万元又充值到网络资金盘的平台里，后来都赔了。充值是我通过手机银行转的账。对方的账户名就叫张中权，但是我不认识张中权是谁。我没有能力给马某的儿子办工作，我想托别人给办。我没有找别人给马某办工作。我在收到马某汇给我的钱之后我想着马某的事不着急，可以先放放，我就把这笔钱用在资金盘里投资了。当时抱有侥幸心理，想用这笔钱在挣个一千两千的，但是没想到钱都赔了，马某的事我就没办。马某找过我要钱。我刚开始以今年办大专证比较难为理由，让马某再等等。今年6月上旬的时候，我接到马某的电话，我以大专证，要和今年的毕业生一块下来，需要等到6月末，我用这种理由拖延她。我跟马某承诺的大专证是国家认证的，带编号的，而且网上能查到的那种大专证。我办的那种在学校官网上能查到，但是学信网上查不到。我没有经济来源，我长期病假，单位按80%开工资，工资卡被单位扣了，因为有一笔贷款我是担保人，法院就封卡了。9月6日我给马某打了欠条。我在今年3月份开始就经常会收到网络资金盈利投资盘的介绍，短信上面写着操作周期短，盈利高，可自由选择投资模式，我就与对方联系上了，通过给对方转账投资的方式获得盈利，刚开始我挣了一些钱，大概三五千元钱，直到今年4月份出，马某给我转了3万块钱，我就想用这笔钱在投进投资盘里想着可以挣些钱。大概在2018年3、4月份，我在我微信朋友圈发的邮轮乘务员工作的信息，我姐唐某就随手帮我转发，李某1是唐某的同学。就有这样联系上了我，他说他要给他家亲戚办豪华邮轮乘务员的工作，我跟他说我自己没有能力办，我就带着他去了沈阳，找到了方某。他是沈阳一家船舶公司负责招生的职员李某1见到了方有给方某了28000块钱，这钱是报名费加上培训费的钱，接着就按照流程培训上岗了。我会有提成，每个人我会收到2000-5000不等的提成，是当下的招生行情而定。我收马某的钱，一方面我了解操作流程，收了钱不能立刻就报上名，这事也不着急办，另一方面我当时缺钱，我想用马某的钱应急，其中一部分我转到我的另外一张卡里，这钱让我生活消费花了，另外一大部分，我投资到资金盘里，这钱投资进去就都亏损了赔了。我向梁某借过2万元，是7月份借的，具体时间记不清了，以我前妻孟某1的父亲生病住院需要钱为由，先向梁某借了1万元，梁某通过微信转账给我了，几天后我以怕老丈人病危需要买墓地为由又向梁某借了1万元，梁某通过微信转给我的。孟某1的父亲没有生病住院、抢救也没有去世。我就是随便找个理由向梁某借钱，因为我当时没有钱，就向梁某借钱用于自己生活消费了。借钱之后我给梁某写了借条。我向姜某借钱2万元，还款1.2万，以给我母亲看病，我父亲从2010年4月发现肺癌晚期到2012年6月去世，除去医保报销之外又花了40-50万，把家里所有的积蓄都花光了。紧接着我母亲从2013年4、5月份开始检查出肾衰竭、冠心病、类风湿、动脉硬化，到2017年10月因脑梗去世，长期患病卧床不起，花了35-36万，当时工资也不够，就跟同事借点钱。我跟姜某借钱是说我母亲换肾。2014年我向陈某涛借钱4万元，我母亲治疗肾病，当时我母亲肾病严重需要钱。2015年我向霍某借款2万元，当时双方老人都有病，我前妻孟某1的父亲肺结核，比较严重，她母亲肺癌，我合计挣点钱，准备办高某培训班，在达道湾租个房子，后来党风廉政建设风声比较紧就没办成班，这2万元都花在老人看病上了。2013年我跟原铁东区区长李树凡借2万元，吴某是他司机，当时我找李树凡说家里老人看病需要钱，后来他找司机吴某送来的，前段时间他在街上看见我，我给吴某1500元，打了借条，他相当于给李树凡要账。唐某、孟某1知道我借钱了，但是不知道我跟谁借的钱。李某2不知道我借钱的事。我2018年1月办理的长病长休，工资按80%基础工资开，也就2500元左右。李某2现在在岫岩做玉器古玩鉴宝的讲师，给朋友帮忙，没有工资，从生完孩子半年没有开工资。霍某等人的借款绝大部分都用来给老人看病了，我向他们借款的理由都是真实的。双方老人都生病了，我就向霍某借的钱，我借过两次，以看病理由借了一万，以高某培训班借了一万。第一次借的一万给我给双方父母看病了，第二次借钱由于当时党风廉政建设风声比较紧，就没有办成班，那一万元也用在给老人看病上了。我向陈某涛借4万元是给我母亲治疗肾病，当时我母亲患病严重，急需钱治病，借来的钱我给我母亲治病用了。我向姜某借款2万元，那个时间段我父母都身患重病，需要用钱，我向姜某借款的理由属实，借来的钱也让我用来治病了。我找区长李树凡借钱，说老人看病需要用钱，李树凡找吴某送来的，我收到后钱花在给我母亲治疗腰和肾病了。我认识杨帆的哥哥杨大鹏，比较熟，为人平时比较讲义气，那是他找我好几遍让我给他做担保，杨大鹏说要贷款，我也挺讲义气的，就答应下来了，其实是杨大鹏借他弟弟杨帆的名义办的贷款，我做的担保，后来还款日期到了，立山中小企业担保中心找不到杨大鹏和杨帆了，我托人找他俩也没找到，当时办贷款的烧烤店也外兑了，没办法这钱只能我这个担保人还。当时我家里老人病重，因为我比较讲义气，杨大鹏也多次找我，我抹不开面，我看他平时挺讲义气的，就答应他了。2018年我和孟某1还没离婚，处于分居状态，我和李某2是初中同学，关系比较熟，想创业挣点钱，当时也有政策扶持无业人员创业，孟某1有工作，李某2当时没有工作，就找到了李某2，我找到李骏野他是鞍师的老师，是我的哥们，我找他做的担保，申请了贷款8万元，这钱让我和李某2花了，李某2创业花了一部分，我给家里老人看病花了一部分。我办理长病长休后，按原来工资部分发放，一个月两千多块钱，没有其他生活来源。我在网上看到了高某培训班的信息，我合计作中介，帮忙招生挣点中介费用，就找霍某借了一万元办这件事，我租房地点看完了，办公用品也预定完了，又因为父母病重，党风廉政建设也抓的比较紧，风声比较紧，我就把钱用在家里老人看病了。13、户籍信息证明：被告人唐乐自然情况。14、银行卡账目明细证明：被告人唐乐招商银行卡4月7日收马某1.9万元，转给张中权1.5万，其余0.4万转入自己尾号1379卡；次日收马某1.1万元，转给张中权1万，0.1万微信转账。被告人唐乐鞍山银行账户2018年8月被扣划53056元。此后工资卡内每月工资月2190-2474元，每月现金取款。15、借条证明：被告人唐乐向梁某借款2万元。向姜某借款2万元，定于2015年1月20日前归还。16、微信聊天记录证明：7月2日梁某转给被告人唐乐1万元，7月9日再次转款1万元。2015年11月4日霍某转给被告人唐乐1万元元，9月9日转给被告人唐乐1万元，2016年7月14日左右霍某与唐乐微信聊天记录显示唐乐称学校没时间打理，生源太少，岳母要不行了，跑医院，医药费困难，只能维持到老人走，霍某催要款项，唐乐称岳父肺结核住院，岳母肺癌上周刚做完手术，学校不见效益，孩子托费2个月没交，其母亲的排异药停了1个多月了等。2016年12月9日唐乐发布消息称自己手机号丢失停用，近来有人冒充本人朋友套取个人信息，陌生号码尽量不要接听，打听其信息请慎重对待，如是否认识本人、本人单位、本人银行卡、本人住址等。17、民事判决书证明：2014年12月24日杨帆申请5万元担保贷款，被告人唐乐出具了不可撤销信用反担保函，保证偿还方式为工资收入、本人及配偶名下全部财产。此后杨帆未还款，2017年6月30日，立山区法院判决唐乐对杨帆借款承担连带保证责任。2016年1月15日李某2申请8万元下岗失业人员小额贷款担保，李某3出具了不可撤销信用反担保函，后李某2未还款，2018年3月13日，李某2、李某3、唐乐及担保公司达成协议，唐乐代为偿还贷款，通过每月扣缴躺了额全部工资及奖励等资金进行偿还，此后唐乐于2018年8月至2019年1月还款5笔，共计16028元，仍欠款36958.04元未还款，2019年11月18日立山区法院判决李某2、唐乐、李某3还款。18、证明证明：铁路公安实名制系统分析被告人唐乐2019年1月1日-9月18日无乘坐火车出行记录。被告人唐乐系立山区党建工作服务中心公职人员，中共党员。19、毕业证、合同、收据等证明：陈永庆的大专学历（经查学信网无信息），李文某与辽宁恒泰华富船舶企业管理公司签订了海上乘务员岗前培训合同，李文某交给该公司培训费等费用2.8万元。20、微信截图证明：被告人唐乐2015年9月1日在微信发布高某服务业培训班，报名地址铁东区常青街3号，联系人李主任，电话189××******。被告人唐乐2016年12月9日微信发布信息城本人手机号丢失停用。21、住院病历证明：2016年2月孟某1母亲刘春莲肺癌住院24天，2015年12月31日其父孟某2全住院2个月19天，20162月住院一个月22、鞍山市立山区法院执行局说明证明：被告人唐乐2017辽03**民初106号判决已经于2017年诉讼期间进行财产保全，冻结唐乐银行账户，判决生效后，2018年8月28日将唐乐鞍山银行账户内53056元扣划至原告账户，原告已领取，执行结案。2019辽03**民初4061号民事判决书当事人未申请执行。23、照片证明：长青路3号楼三楼未见被告人唐乐高某培训班。24、情况说明证明：被告人唐乐系中共鞍山市立山区委老干部局参公事业单位职工，自2018年1月办理长病长休，工资按80%执行基本工资，自2017年以后取消十三个月工资，每月实领工资2474.54元。唐乐在朋友圈发布的高某培训班广告截图中联系电话停机，到办公地点常青街3号3楼，发现墙上为审查服务中心，敲门无人，到楼上住户了解情况，四楼为培训学校，不了解三楼情况。25、谅解协议书证明：被告人唐乐于2019年9月25日偿还被害人马某人民币30000元。26、视听资料证明：6月12日唐乐与马某通话。27、案件来源及到案经过证明：2020年8月20日被害人马某报警称其被唐乐骗取人民币3万元。2019年9月19日，办案民警在鞍山市铁东区正门将被告人唐乐抓获到案。本院认为，被告人唐乐以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐乐犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人唐乐提出的其只有对马某实施过诈骗行为，没有实施其他诈骗行为的辩解，经查，证人刘某1、唐某、李某1、李某2、孟某1等人的证言、被害人梁某、吴某、陈某涛、姜某、霍某的陈述、被告人唐乐的供述、银行卡账目明细、借条、微信聊天记录、微信截图、照片、情况说明等证据相互印证，能够证明被告人唐乐以非法占有为目的，诈骗被害人梁某、吴某、陈某涛、姜某、霍某钱款的事实，故对该辩解不予采信。同理对辩护人的辩护意见不予采纳。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人唐乐诈骗他人财物共计人民币136500元，被告人唐乐部分退赃，取得被害人马某的谅解，依法可从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条判决如下：一、被告人唐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2023年3月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人于本判决生效后十日内退赔被害人梁某人民币20000元、退赔被害人吴某人民币18500元、退赔被害人陈某涛人民币40000元、退赔被害人姜某人民币8000元、退赔被害人霍某人民币20000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  郑 辉人民陪审员  刘 波二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  张 圆