江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏07刑终304号原公诉机关江苏省连云港市赣榆区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘徐州，男，1988年6月11日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住东海县。曾因犯抢夺罪于2007年9月28日被判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪于2009年7月3日被判处有期徒刑六个月；因赌博于2013年1月25日被行政拘留十二日，并处罚款三千元；于2014年7月21日被行政拘留十日，并处罚款三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月8日被监视居住，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人韦勍、朱浩维，江苏恒旭律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹许，男，1986年6月24日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，居民，住东海县。曾因赌博于2012年3月11日被罚款五百元；于2017年7月21日被行政拘留十四日，并处罚款三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月13日被监视居住，同年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指派辩护人刘飞飞，江苏田湾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘齐鹏，男，1994年4月26日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住东海县。曾因赌博于2018年8月16日被行政拘留十三日，并处罚款三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月8日被监视居住，同年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指派辩护人罗华林、戚长正，江苏顺维律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹苏刚，男，1989年4月23日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住东海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月8日被监视居住，同年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人李大胜，江苏田湾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高劲松(别名二子)，男，1988年11月1日出生江苏省东海县，汉族，中专文化，居民，住东海县。曾因犯开设赌场罪于2017年11月29日被判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯赌博罪于2019年7月28日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指派辩护人程忠保，江苏瀛之志律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马雷雷，男，1986年2月6日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住东海县。曾因赌博于2012年9月被行政拘留七日，并处罚款三千元；于2016年10月25日被行政拘留十三日，并处罚款一千九百元；又因犯故意伤害罪于2017年5月27日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月27日被监视居住，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人成钇桦，江苏中瀛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李艳文，男，1987年8月4日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，居民，住东海县。因涉嫌犯赌博罪于2019年8月7日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2020年5月26日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指派辩护人唐小伟，江苏连众律师事务所律师。原审被告人傅昌军，男，1990年8月25日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，居民，户籍地为东海县，住东海县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人马小娟，男，1973年1月18日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，居民，住东海县。曾因赌博于2014年1月22日被行政拘留十三日，并处罚款三千元；于2016年4月22日被行政拘留十三日，并处罚款三千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人马云南，男，1986年1月28日出生于江苏省东海县，汉族，文盲，无业，住东海县。曾因嫖娼于2009年7月27日被行政拘留五日；因赌博于2010年11月29日被罚款五百元，于2010年12月8日被罚款五百元，于2012年11月17日被罚款五百元，于2016年9月30日被罚款四百元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人马跃威，男，1990年12月26日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。2020年11月20日被取保候审。原审被告人朱甫，男，1980年10月20日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，居民，户籍地为安徽省肥东县，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人李升红，男，1976年11月22日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，居民，住安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人谢涛，男，1980年7月28日出生于安徽省合肥市瑶海区，汉族，初中文化，居民，户籍地为安徽省肥东县，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人魏张龙，男，1988年11月14日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，居民，住东海县。曾因赌博于2014年8月19日被行政拘留十日，并处罚款三千元；于2018年1月9日被罚款五百元；于2019年7月30日被行政拘留十五日，并处罚款三千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审，又因涉嫌犯赌博罪于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2020年5月26日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。原审被告人陈某丙，男，1982年12月21日出生江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住东海县。因涉嫌犯赌博罪于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审，2020年5月26日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。江苏省连云港市赣榆区人民法院审理江苏省连云港市赣榆区人民检察院指控原审被告人刘徐州、尹许、傅昌军犯聚众斗殴罪；原审被告人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚、傅昌军犯非法拘禁罪；原审被告人刘徐州、尹许、高劲松、马雷雷、魏张龙、陈某丙、李艳文犯开设赌场罪；原审被告人刘徐州、刘齐鹏、高劲松犯寻衅滋事罪；原审被告人刘徐州、尹苏刚、马雷雷、马小娟、马云南、马跃威、朱甫、李升红、谢涛犯诈骗罪；原审被告人魏张龙犯合同诈骗罪一案，于2020年9月28作出（2020）苏0707刑初723号刑事判决。原审被告人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚、高劲松、马雷雷、李艳文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案审理期间，上诉人尹苏刚申请撤回上诉。现已审理终结。原判认定：一、犯罪集团的事实2013年以来，被告人刘徐州纠集被告人尹许、刘齐鹏、尹苏刚、傅昌军、高劲松等人，通过暴力、威胁或者其他手段，在连云港市东海县境内多次实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场、诈骗等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人刘徐州为首要分子，被告人尹许、刘齐鹏、尹苏刚、傅昌军、高劲松为成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会生活及经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。二、犯罪集团实施的犯罪事实（一）聚众斗殴的事实2013年年初的一天，被告人刘徐州、傅昌军在赌场与刘某甲发生争执。2013年2月1日，被告人刘徐州得知张某庚与刘某甲相约在东海县牛山镇望烟加油站见面，遂纠集被告人傅昌军、尹许，并准备了车辆、砍刀、口罩等物品。当晚20时许，刘某甲等人驾车到达该加油站，被告人刘徐州、傅昌军持砍刀追砍刘某甲，被告人尹许驾车追赶其他人员。期间，刘某甲背部、腿部等多处被砍伤。经鉴定，刘某甲的伤情构成轻伤。2013年7月31日，被告人刘徐州到东海县公安局西双湖派出所投案，同日被刑事拘留，同年9月4日被释放。（二）非法拘禁的事实1、2016年2月10日，被告人刘徐州、尹许在东海县牛山镇，为索要债务，驾车逼停陈某甲正常行驶的轿车，并将陈某甲强行带至石榴镇黄庄村地里。期间被告人刘徐州、尹许对陈某甲实施殴打。2、2016年4月26日，被告人刘徐州、傅昌军在东海县牛山街道“宇洋宾馆”门口处，为索要债务，对李某壬实施殴打，并强行将李某壬带至东海县西双湖附近。经东海县中医院CT检查，李某壬左眼眶受伤。3、2017年5月23日，被告人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚在东海县温泉镇卫生院门口，为索要债务，强行将郑某甲带上刘徐州驾驶的路虎越野车，将郑某甲带至东海县温泉镇羽山附近。期间，被告人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚对郑某甲进行殴打，致使郑某甲牙齿脱落，身体多处损伤，经鉴定为轻伤二级。被告人刘齐鹏、尹苏刚、尹许于2017年5月31日被东海县公安局刑事拘留，同年6月30日被取保候审；被告人刘徐州于2017年7月13日被取保候审。（三）开设赌场的事实1、2017年5月份的一天，被告人刘徐州、尹许、高劲松、魏张龙、陈某丙、李艳文在东海县温泉镇罗庄水库北侧小树林内开设赌场进行赌博，被告人尹许为赌局提供资金，被告人高劲松负责抽头，赌资人民币10万元。2、2019年二三月份，被告人刘徐州、马雷雷等人在东海县桃林镇李大帅货场内开设赌场三次，赌资人民币21万元。分述如下：2019年二三月份的一天，被告人刘徐州与马雷雷等人在东海县桃林镇李大帅货场内开设赌场，赌资人民币9万元。2019年三月份的一天，被告人刘徐州与马雷雷等人在东海县桃林镇李大帅货场内开设赌场，赌资人民币2万元。2019年三月份的一天，被告人刘徐州与马雷雷等人在东海县桃林镇李大帅货场内开设赌场，赌资人民币10万元。（四）寻衅滋事的事实1、2017年7月18日凌晨2时许，在东海县温泉镇罗庄村水库，被告人刘徐州被刘府（已判决）砍伤，后刘府逃离现场。李某甲（另案处理）驾车带人在寻找刘府的过程中，与正在寻找刘府的被告人高劲松相遇，李某甲驾驶福特瓦多奇轻型普通货车追逐被告人高劲松驾驶的桑塔纳轿车，后被告人高劲松与被告人刘齐鹏电话联系，4时许，在东海县温泉镇驻地，被告人刘齐鹏驾驶标致508轿车，在车辆高速行驶状态下撞击李某甲的福特汽车，致使两车不同程度受损。经鉴定，标致508轿车损毁部分价值人民币14046元、福特瓦多奇轻型普通货车损毁部分价值人民币22000元。2、2018年10月至11月期间，在被告人刘徐州的安排下，被告人刘齐鹏等人在东海县境内，采取尾随、喇叭重复播放讨债内容等滋扰方式，多次向欧某索要债务。2018年10月份的一天，被告人刘齐鹏等人滞留在欧某轿车内，向欧某索要债务。2018年10月29日，被告人刘齐鹏等人在东海县东盛花园欧某住处楼下，采取喇叭重复播放讨债内容的方式，向欧某索要债务，后欧某妻子郑某乙报警，民警处警后，被告人刘齐鹏等人离开现场。2018年11月份的一天，被告人刘齐鹏等人长时间尾随欧某并至其家中，向欧某索要债务。（五）诈骗的事实2019年1月份，被告人刘徐州与马雷雷、马小娟预谋利用相关设备进行诈赌。后被告人刘徐州与被告人尹苏刚前往安徽省合肥市联系被告人朱甫，并一同去上海购买诈赌设备，被告人马雷雷购买集装箱用于赌博。在东海县桃林镇李峰货场内，被告人朱甫、谢涛、李升红在集装箱内安装诈赌设备，被告人马跃威负责遥控设备开关，后被告人马雷雷、马小娟、马云南、刘徐州、尹苏刚等人在该集装箱内，利用赌博的方式两次骗取李某癸人民币39万元。分述如下：1、2019年1月下旬的一天，被告人刘徐州、尹苏刚、马雷雷、马小娟、马云南、马跃威在东海县桃林镇李峰货场内，利用被告人朱甫、谢涛、李升红安装的诈赌设备，以赌博的方式,骗取李某癸人民币23万元；2、2019年1月30日，被告人刘徐州、尹苏刚、马雷雷、马小娟、马云南、马跃威与李某乙（另案处理），在东海县桃林镇李峰货场内，利用被告人朱甫、谢涛、李升红安装的诈赌设备，以赌博的方式,骗取李某癸人民币16万元。三、被告人魏张龙个人实施的合同诈骗（一）2019年4月18日，被告人魏张龙从单某经营的东海县大顺汽车租赁公司，租赁一辆号牌为苏Ｇ×××**丰田凯美瑞轿车，后被告人魏张龙伪造车主尚某的身份证复印件，于4月28日将车抵押给王某戊借款50000元。经价格认定，该车价值人民币115685元。（二）2019年4月28日，被告人魏张龙与他人到单勇经营的东海县大顺汽车租赁公司，租赁一辆号牌为苏Ｇ×××**丰田凯美瑞轿车，并伪造车主孙书英的身份证复印件，于次日将车抵押给刘某丁借款50000元。经价格认定，该车价值人民币120031元。案发后，涉案车辆已被追回，并发还被害人。另查明，被告人尹苏刚如实供述诈骗犯罪事实，被告人马小娟、马跃威、马云南、朱甫、李升红、谢涛如实供述犯罪事实，被告人魏张龙、陈某丙如实供述开设赌场犯罪事实。被告人李艳文主动投案并如实供述开设赌场犯罪事实，被告人魏张龙如实供述合同诈骗犯罪事实。还查明，公安机关扣押了尹苏刚持有的白色苹果手机1部、尹苏刚持有的号牌为沪Ｃ×××**马自达轿车1辆、魏某所有的苏Ｇ×××**号白色奔驰轿车1辆、被告人刘徐州的卡地亚手表1个。公安机关查封了登记在刘欣欣名下的位于东海县牛山镇晶都西路6号魅力晶都现代城29-4-1102号房屋一套；登记在刘徐州名下位于东海县牛山镇幸福北路211号美麟.城市丽景7-1-1701号住宅一套；登记在马小娟名下位于东海县牛山镇利民西路118号金陵御花园26-2-302商品房一套；登记在马雷雷、赵某名下位于东海县牛山镇海陵东路99号水晶公园38-3-702住宅一套和位于东海县桃林镇凌海路170号3Q-1-21室住宅一套；登记在高劲松名下位于东海县温泉镇温泉南路69号2-1-101住宅一套。公安机关冻结了被告人刘徐州银行账户存款153624.02元；冻结了被告人刘齐鹏银行账户存款8.68元；冻结了被告人尹苏刚银行账户4435.84元；冻结了被告人高劲松银行账户存款19999元。案发后，被告人刘徐州家人退缴人民币8万元；被告人马雷雷家人退缴人民币12万元。以上事实有证人尹某甲、魏某、潘某、尹某乙、李某丙、刘某辛、欧某、尹某丙、刘某乙、陈某丙、张某庚、张某甲、葛某、樊某甲、李某丁、李某戊、张某乙、王某甲、陈某丁、樊某乙、高某丁、王某乙、白某、朱某、高某甲、尹某丁、张某丙、李某乙、刘某丙、祖某、李某癸、李某己、姜某、郑某丁、马某、李某甲、姚某、李某庚、张某丁、苗某、张某戊、王某丙、高某乙、高某丙、李某辛、尹某丁、尹某甲、郑某乙、祖某、李某己、郑某丁、陈某乙、张某己、王某丁、刘某丁、王某戊、单某、尚某、臧某、刘某戊、刘某己等人的证言，被害人郑某甲、陈某甲、刘某甲、李某壬、欧某、李某癸陈述，被告人刘徐州、尹许、尹苏刚、刘齐鹏、傅昌军、高劲松、魏张龙、李艳文、尹许、陈某丙、朱甫、李升红、谢涛、马雷雷、马小娟、马跃威、马云南的供述与辩解，同案人李某乙、李村的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定书，受案登记表、立案决定书，发破案经过、到案经过、拘留证、延长拘留通知书、释放通知书、取保候审决定书，辨认笔录，手机短信截图，书证借条，CT检查报告单、门诊病历、伤情照片，调解协议书，手机短信聊天记录，温泉医院南门监控录像，刑事判决书，价格认定结论书，现场勘验检查笔录、现场方位、平面示意图、图侦研判说明及照片，民事判决书，视听资料、电子数据制作说明，涉案车辆登记证书、身份证复印件、汽车租赁合同、汽车租赁合同、机动车驾驶证复印件、车辆照片、车辆抵押协议书，支付宝收款、微信转款记录，户籍信息，前科劣迹情况调查表、刑事判决书及行政处罚决定书，扣押决定书、扣押清单、照片及机动车/驾驶人信息登记表，东海县不动产登记中心不动产登记查询记录，查封决定书及清单，江苏省非税收入一般缴款书，退还非法所得说明、声明。原审人民法院认为，被告人刘徐州、尹许、傅昌军持械聚众斗殴，构成聚众斗殴罪；被告人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚、傅昌军为索取债务，非法限制他人人身自由，构成非法拘禁罪；被告人刘徐州、尹许、高劲松、魏张龙、李艳文、陈某丙、马雷雷聚众赌博开设赌场，构成开设赌场罪，其中被告人刘徐州系情节严重；被告人刘徐州、刘齐鹏、高劲松任意损毁他人财物，被告人刘徐州、刘齐鹏恐吓他人，情节严重，构成寻衅滋事罪；被告人刘徐州、尹苏刚、马雷雷、马小娟、马云南、马跃威、朱甫、李升红、谢涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；被告人魏张龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，构成合同诈骗罪。被告人刘徐州、尹许、尹苏刚、刘齐鹏、傅昌军、高劲松为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人刘徐州作为首要分子，对该集团所犯全部罪行承担刑事责任。被告人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚、傅昌军、高劲松、魏张龙、马雷雷一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘徐州刑满释放五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯,依法予以从重处罚；被告人尹苏刚、马跃威、李升红、谢涛在诈骗犯罪中系从犯，被告人魏张龙、李艳文、陈某丙在开设赌场犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人尹苏刚如实供述诈骗犯罪事实，被告人马小娟、马跃威、马云南、朱甫、李升红、谢涛如实供述犯罪事实，被告人魏张龙、陈某丙如实供述开设赌场犯罪事实，被告人魏张龙如实供述合同诈骗犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李艳文主动投案并如实供述开设赌场犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；案发后，被告人刘徐州家人退缴人民币8万元、被告人马雷雷家人退缴人民币12万元，量刑时综合予以考虑。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百九十二条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条，第六十九条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，认定被告人刘徐州犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十三万元。被告人马雷雷犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。被告人尹许犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。被告人马小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。被告人马云南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人朱甫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人傅昌军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年三个月。被告人刘齐鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年。被告人尹苏刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。被告人高劲松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人马跃威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人李升红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人谢涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人魏张龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人李艳文犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。追缴被告人刘徐州、尹苏刚、马雷雷、马小娟、马云南、马跃威、朱甫、李升红、谢涛违法所得人民币三十九万元，上缴国库（被告人刘徐州家人已代为预缴人民币八万元、被告人马雷雷家人已代为预缴人民币十二万元）；没收被告人尹苏刚持有的号牌为沪Ｃ×××**马自达轿车1辆，上缴国库。对于公安机关扣押、查封、冻结的财产，由公安机关依法处置。上诉人刘徐州上诉称，其与同案犯不是犯罪集团；砍伤刘某甲的行为应定性为故意伤害罪，不应定性为聚众斗殴罪；原判认定其开设赌场的事实不清，证据不足；诈骗数额认定有误；非法拘禁的被害人得到赔偿，应当从轻处罚。其辩护人认为，原判认定刘徐州等人系恶势力犯罪集团不成立；刘徐州报复刘某甲事出有因，殴打对象特定，不构成聚众斗殴罪；原判认定刘徐州非法拘禁罪证据不足；原判认定刘徐州开设赌场的证据不足。上诉人尹苏刚上诉称,其不是恶势力犯罪集团成员；诈骗罪量刑过重；不应扣押其车辆。其辩护人认为，尹苏刚系坦白；尹苏刚系从犯，尹苏刚系初犯、偶犯，认罪认罚，请求从轻处罚。上诉人马雷雷上诉称，诈骗金额认定有误；其没有开设赌场，只是去赌博。其辩护人认为，马雷雷诈骗应认定为诈骗未遂，原审查明的金额不能作为量刑依据；原判认定开设赌场罪证据不足。上诉人尹许上诉称，聚众斗殴的伤害后果不是其造成，该起应认定为故意伤害；开设赌场罪量刑过重。其辩护人认为，尹许在聚众斗殴、非法拘禁、开设赌场三起犯罪中系从犯；尹许系坦白；尹许积极赔偿被害人损失，系初犯、偶犯，请求从处罚处罚。上诉人刘某庚上诉称，寻衅滋事一案中其没有故意撞车；非法拘禁一案中，其与被害人达成谅解协议，原判量刑过重。其辩护人认为，刘齐鹏系从犯；刘齐鹏自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求从轻处罚。上诉人高劲松上诉称，原判认定寻衅滋事罪与事实不符。其辩护人认为，高劲松不构成寻衅滋事罪。上诉人李艳文上诉称，其系自首，初犯、从犯，认罪认罚，原判量刑过重。其辩护人认为，李艳文系自首；李艳文系从犯；李艳文系初犯、认罪认罚，请求从轻处罚。二审审理查明的事实和证据与原审相同，认定事实的证据均经原审开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以确认。关于上诉人提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于恶势力犯罪集团上诉人刘徐州、尹许、尹苏刚、刘齐鹏、高劲松、原审被告人傅昌军等人经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，在当地造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中，上诉人刘徐州为首要分子，上诉人尹许、尹苏刚、刘齐鹏、高劲松、原审被告人傅昌军为集团成员。2、关于聚众斗殴罪上诉人刘徐州因与刘某甲有纠纷，在得知张某庚约刘某甲见面后，即纠集尹许、傅昌军准备工具，持械斗殴，致一人轻伤，破坏了社会秩序，应当以聚众斗殴罪定罪处罚。上诉人尹许与上诉人刘徐州等人，事先预谋，分工明确，系共同犯罪。3、关于非法拘禁罪上诉人刘徐州等人为索要债务，非法剥夺他人人身自由，并殴打被害人，上述事实有被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据证实，并得到上诉人、原审被告人供述的印证，足以认定。刘徐州的行为构成非法拘禁罪。3、关于开设赌场罪原判认定上诉人刘徐州、马雷雷等人开设赌场的事实，有证人证言、同案被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，证据已经形成锁链，足以认定。4、关于寻衅滋事罪上诉人高劲松在上诉人刘徐州被他人砍伤情况下，在寻找施害人的过程中被他人追逐，与上诉人刘齐鹏联系后，刘齐鹏驾车撞击追逐的车辆，造成车辆受损，原判认定的上述事实有上诉人供述、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、照片等证据证实，足以认定。上诉人刘徐州、刘齐鹏、高劲松三人系共同犯罪，均应承担刑事责任。5、关于诈骗罪原判认定的诈骗数额系根据各上诉人、原审被告人的供述与辩解、证人证言等能够印证的证据，并根据有利于被告人的原则作出的认定，具有事实和法律依据。6、关于量刑原判根据上诉人、原审被告人在具体实施犯罪过程中的地位、作用，对上诉人、原审被告人主从犯的划分符合事实和法律规定。原判综合根据本案犯罪的情节、后果及上诉人、原审被告人法定、酌定量刑情节，对上诉人、原审被告人量刑适当。本院认为，上诉人刘徐州、尹许、原审被告人傅昌军持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；上诉人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚、原审被告人傅昌军为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；上诉人刘徐州、尹许、高劲松、李艳文、马雷雷原审被告人魏张龙、陈某丙开设赌场，其行为构成开设赌场罪，其中上诉人刘徐州系情节严重；上诉人刘徐州、刘齐鹏、高劲松任意损毁他人财物，情节严重，上诉人刘徐州、刘齐鹏恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；上诉人刘徐州、尹苏刚、马雷雷、原审被告人马小娟、马云南、马跃威、朱甫、李升红、谢涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；上述犯罪行为均系共同犯罪。原审被告人魏张龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。上诉人刘徐州、尹许、尹苏刚、刘齐鹏、高劲松、原审被告人傅昌军为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。上诉人刘徐州、尹许、刘齐鹏、尹苏刚、高劲松、马雷雷、原审被告人傅昌军、魏张龙一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人刘徐州曾因故意犯罪被判刑，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯,依法应从重处罚；上诉人尹苏刚、原审被告人马跃威、李升红、谢涛在诈骗犯罪中系从犯，上诉人李艳文、原审被告人魏张龙、陈某丙在开设赌场犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。上诉人尹苏刚如实供述诈骗犯罪事实，原审被告人马小娟、马跃威、马云南、朱甫、李升红、谢涛如实供述犯罪事实，原审被告人魏张龙、陈某丙如实供述开设赌场犯罪事实，原审被告人魏张龙如实供述合同诈骗犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。上诉人李艳文主动投案并如实供述开设赌场犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，上诉人刘徐州家人代为退缴人民币8万元、上诉人马雷雷家人代为退缴人民币12万元，量刑时综合予以考虑。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。上诉人尹苏刚撤回上诉的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人尹苏刚撤回上诉。二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。本裁定宣告后即发生法律效力。审 判 长 相旭东审 判 员 陈庆太审 判 员 伏 云二〇二〇年十一月二十八日法官助理 孙宜峰书 记 员 王荣铎