湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终827号原公诉机关湖北省武汉市硚口区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘骏，男，1953年2月26日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，武汉XXX房地产开发有限公司法定代表人，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人刘骏晨，湖北多能律师事务所律师。湖北省武汉市硚口区人民法院审理湖北省武汉市硚口区人民检察院指控原审被告人刘骏犯合同诈骗罪一案，于2020年9月22日作出（2020）鄂0104刑初382号刑事判决。原审被告人刘骏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年10月15日，被告人刘骏伙同张某（另案处理）在明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程的情况下，仍向被害人李某谎称已从武汉公交集团第三分公司承接了上述工程，可以对外分包该工程，据此骗取被害人李某信任，后在武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部X栋X座XXX建设集团XXX建设工程有限公司内，与被害人李某签订建筑钢结构工程合同，骗得被害人李某保证金人民币20万元。赃款已分赃挥霍。2018年11月8日，被害人许某通过周某1、王某1等人介绍认识被告人刘骏和张某，被告人刘骏和张某在上述地点采取同样手法与被害人许某签订公交站亭钢结构及基础工程合同，骗得被害人许某保证金人民币30万元。案发前，经被害人许某多次追讨，张某已退还被害人许某17万元，王某1退还许某1万元。剩余赃款已被被告人刘骏和张某分赃挥霍。2018年12月7日，被告人刘骏伙同张某在上述地点采取同样手法与被害人卢某签订建筑钢结构工程合同，以此骗取被害人卢某保证金人民币30万元。赃款已分赃挥霍。2019年11月12日，被告人刘骏被民警抓获归案。一审认定上述事实，有下列证据证明：1、被害人李某、许某、卢某的报案、陈述及调查笔录，证实被告人刘骏伙同张某在2018年10月15日至12月7日期间，利用合同骗取三名被害人财物以及案发前张某退还被害人许某17万元、王某1退还许某1万元的事实。2、武汉市公安局硚口区分局韩家墩派出所出具的报案、立案材料、情况说明等书证，证实2018年9月20日，多名受害人在该所报案，称2018年3月至9月期间，周某2等人以军运会公交站台改造工程为由诈骗多人财物40多万元，并向公安机关提供了受害人统计表，该表显示其中一名受害人刘骏（身份证），被骗金额5万元的事实。3、营业执照、工商登记材料、收据、公交站亭钢结构及基础工程合同、补充协议、银行账目交易明细等书证，证实被告人刘骏和张某明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程，仍隐瞒事实，对外分包该工程，先后与被害人李某、许某、卢某签订合同，骗取三名被害人保证金。至案发前，张某退还被害人许某17万元，王某1退还许某1万元。剩余赃款均被被告人刘骏和张某分赃挥霍的事实。4、证人周某1的证言，证实2018年11月其与许某、刘某、王某（王继胜）等人来到武汉市硚口区古田二路XX建设集团XXXXX建设工程有限公司办公室，与该公司负责人张某谈武汉市军运会公交站亭项目，张某向其出示公司营业执照、与公交集团签订的合同以及手机里保存的合同照片，骗取其和许某的信任，并让刘某（刘骏）与其和许某签订合同，许某付了30万元保证金的事实。5、证人高某的证言，证实其所在公司武汉市公共交通集团有限责任公司第三营运公司只负责路上车辆的营运，该公司没有“武汉公交集团第三分公司合同专用章”的章子，也没有武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程，以及陈某以前是武汉市公交集团的董事长，已经退休两年以上的事实。6、同案犯张某的供述，证实其与刘骏系合作关系，二人以XX建设集团XXXXX建设工程有限公司名义从周某2处承接了武汉市公交车站服务岗亭及基础工程，因周某2电话打不通、人也找不到，就找到公交三公司，得知该工程系虚假工程，之后，二人仍将该工程对外分包给李某、许某、卢某，收取李某保证金20万元、许某和卢某保证金各30万元。案发前，其退还许某17万元，王某1退还1万元，其余赃款均与刘骏分赃挥霍的事实。7、辨认笔录，同案犯张某在公安机关通过对一组十二张男性正面免冠照片辨认确认同伙刘骏身份。8、被告人刘骏的供述及当庭辩解，证实其伙同张某，在明知武汉市公交车站服务岗亭及基础工程系虚假工程情况下，仍将该工程发包给李某、许某、卢某，据此骗取三人保证金的事实。9、身份材料，证实被告人刘骏的身份情况。原审法院认为，被告人刘骏伙同张某以非法占有为目的，利用合同骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。本案在认定诈骗数额时，已扣除被追回的被骗款额18万元，最后认定实际诈骗数额62万元，量刑时应当作为从重情节处罚。被告人刘骏伙同张某多次实施合同诈骗行为，可酌定从重处罚。被告人刘骏当庭认罪，系初犯，可酌定从轻处罚。被告人刘骏及张某系共犯，还应共同退赔被害人违法所得。根据被告人刘骏犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人刘骏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六万元。上诉人刘骏的上诉理由：1、原审认定事实不清，其在本案中属于从犯，张某系主犯，主导了本次系列合同诈骗行为，所骗款项80万元均由张某直接取得后再转账给其30万元，诈骗主体均是张某名下的XX建设集团XXXXX建设工程有限公司，其仅受张某及其公司的委托在合同上签字；2、其已签署认罪认罚具结书，本案应适用认罪认罚速裁程序审理；3、原审量刑过重。其辩护人支持其上诉理由，并提出刘骏系初犯，主观恶性不大，建议二审对刘骏从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。二审经审理查明的事实与原审判决书认定一致，认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并经二审审核属实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定事实及所列证据予以确认。关于上诉人刘骏诉称原审认定事实不清，其在本案中属于从犯，张某系主犯，主导了本次系列合同诈骗行为，所骗款项80万元均由张某直接取得后再转账给其30万元，诈骗主体均是张某名下的XX建设集团XXXXX建设工程有限公司，其仅受张某及其公司的委托在合同上签字的上诉理由及其辩护人相同的辩护意见。经查，在案证据证实，上诉人刘骏与张某在明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程的情况下，仍向被害人谎称已从武汉公交集团第三分公司承接了上述工程，可以对外分包该工程，据此与被害人签订合同，骗取被害人保证金，其中，刘骏负责与被害人签订合同，张某负责收取保证金，后二人予以分赃。刘骏与张某相互配合，共同实施合同诈骗行为，刘骏在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，一审未认定其从犯并无不当。刘骏辩称其受张某及公司委托在合同上签字，无证据佐证。在案证据还证实，张某犯罪时系XX建设集团XXXXX建设工程有限公司法定代表人，但其在实施犯罪行为前既未与其他股东集体研究决定实施，也未向中跃建设集团备案，且犯罪违法所得被刘骏与张某个人分赃，不能认定单位为犯罪主体。故，该上诉理由、辩护意见与已查明的事实、证据不符，本院不予采纳。关于上诉人刘骏诉称其已签署认罪认罚具结书，本案应适用认罪认罚速裁程序审理的上诉理由及其辩护人相同的辩护意见。经查，上诉人刘骏在一审第一次庭审时对自己所犯罪行未能全部如实供述，一审据此认为本案适用认罪认罚制度的必备条件已缺失，将本案依法转为普通程序继续审理，并根据第二次庭审情况认定刘骏当庭认罪，并无不当。故，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘骏以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据全案犯罪事实、情节，对刘骏在法定刑幅度范围内刑罚裁量并无不当，故上诉人刘骏诉称原审量刑过重的上诉理由及其辩护人提出原审量刑过重，建议二审对刘骏从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 施 茜审判员 吴 艳审判员 许婷婷二〇二〇年十一月三十日法官助理丁军伟书记员陈晖