山东省潍坊市潍城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0702刑初146号公诉机关山东省潍坊市潍城区人民检察院。被告人谭国亮，男，1984年4月8日出生于潍坊市潍城区，汉族，高中文化，原系潍坊市潍城区南关街道小庄子社区居委会主任、党支部书记，住潍坊市潍城区。2019年2月，因涉嫌犯挪用资金罪被本院判处有期徒刑六个月，2019年5月13日刑满释放。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年8月17日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。辩护人李维波，山东国欣律师事务所律师。潍坊市潍城区人民检察院以潍城检部一刑诉[2020]141号起诉书指控被告人谭国亮犯挪用资金罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市潍城区人民检察院指派检察员崔玉华、代理检察员王凤梅出庭支持公诉，被告人谭国亮及其辩护人李维波到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2017年11月，被告人谭国亮任潍坊市潍城区南关街道小庄某社区党支部书记、社区主任期间，利用职务上的便利，挪用小庄某社区集体资金37万元归个人使用，数额较大、超过3个月未还及进行营利活动。针对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人谭国亮的行为构成挪用资金罪，系自首，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款的规定处罚。被告人谭国亮对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人谭国亮系自首，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求对被告人从宽处理。经审理查明，2017年9月至2017年11月，被告人谭国亮任潍坊市潍城区南关街道小庄某社区党支部书记、社区主任期间，利用职务上的便利，挪用小庄某社区集体资金37万元归个人使用，数额较大、超过3个月未还及进行营利活动。另查明，被告人谭国亮接电话传唤后主动到案，到案后能如实供述犯罪事实。2020年9月14日，被告人谭国亮退交涉案赃款37万元（扣押于潍城区人民检察院）。上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.证人证言（1）王某1证实，系潍坊恒信建设集团有限公司总经理。2015年恒信公司与潍坊大邦房地产开发有限公司共同成立了潍坊邦信置业有限公司，开发潍城区南关街道小庄子村巴塞小镇项目。该项目于2015年动工，月河路东侧已经建设完成并开始出售。2017年，月河路东侧开发过程需要给小区地下车库建设地面开口，因为前期规划出现问题，该开口需要建在公司已征用地之外，也就是需要占用小庄某村的土地，2017年9月，邦信公司与小庄某村签订了土地租赁协议，协议约定邦信公司占用小庄某村土地4.3亩，租赁费37万元，时任小庄某党支部书记谭国亮代表小庄某村在协议上签字。协议签订后，公司分两次支付小庄某村共计37万元的租赁费，该款均被谭国亮领走。后公司根据协议进场施工，遭到村民阻拦，称没有收到该37万元土地租赁费等情况。（2）刘某、周某、伦崇国、仉继周、徐某、李某1、王某2、康某证实，与谭国亮之间存在债务纠纷，及谭国亮通过银行转账向其还款等情况。（3）谭某1证实，2016年3月至2017年12月任小庄子村村委委员。2017年，因邦信置业要占用村里的生产路用于建设小区地下车库地面开口。谭国亮召集村两委开会研究，会上没有形成一致意见。后邦信置业进场施工，遭到村民阻拦，直到2017年其不在村委就职，村集体也没有收到邦信置业给村里的土地使用费用。以及谭国亮以其名义自银行贷款经营纺织品企业，2017年10月27日，谭国亮向其银行账户转款用于偿还银行的贷款利息等情况。（4）朱某、李某2、谭某2证实，谭国亮以其名义自银行贷款并通过银行、支付宝转账等形式偿还贷款利息等情况。（5）王某3证实，谭国亮自其处购买挖掘机一台，以及款项的支付等情况。（6）贾某1、李某3、谭某3、贾某2证实，小庄某村拆迁时获得的补偿款等情况。（7）谭某4证实，2015年邦信置业在小庄某村土地上开发了巴塞小镇项目，东侧已经开发完毕。2017年该项目在月河路东侧小区地下车库建设地面开口，需要占用村里的生产路，村两委对该事项没有达成一致意见。后邦信置业到村里施工，并称已经支付村里37万元的土地租赁费，但该费用村财务并没有收到，村民阻止施工等情况。（8）赵某证实，系潍城区南关街道经管站工作人员。经管站主要对南关街道所辖社区的资金、资产、资源进行管理，自2017年1月，其对小庄某社区、大庄某社区、姚家社区、高家黄土埠子社区、马家黄土埠子社区的账目进行管理，包括账目录入、合同保管等。向其出示的邦信置业的收款收据（日期：2017年9月15日，支付单位：潍坊邦信置业有限公司。金额：37万元，收款人：谭国亮，加盖潍坊市潍城区南关街道小庄某社区居民委员会印章）不是经管站开具的，经管站代管的小庄某社区的账目也没有收到该笔款项等情况。（9）潍坊市潍城区监察委员会出具的案件说明，证实案件的侦破及被告人的到案等情况。2.书证（1）户籍证明、身份材料，证实被告人的年龄、身份情况。（2）租赁协议、记账凭证，证实2017年9月18日，潍坊邦信置业有限公司与小庄某社区居民委员会签订土地租赁协议，约定邦信置业租赁小庄某村土地4.3亩，租赁费37万元，谭国亮在协议上代表小庄某村签字，以及相关费用的支付等情况。（3）银行交易明细，证实谭国亮银行账户往来等情况。（4）刑事判决书、证明，证实谭国亮曾被刑事处罚等情况。（5）社会信用代码证，证实潍坊市潍城区南关街道小庄某社区系基层群众性自治组织特别法人等情况。（6）扣押决定书、扣押清单，证实涉案款37万元被潍坊市潍城区人民检察院扣押的情况。3.被告人谭国亮供述及交代材料，2015年，潍坊邦信置业有限公司在小庄某村土地上开发了巴塞小镇项目，该项目位于月河路两侧，东侧已经开完完毕，西侧尚在建设中。2017年，项目在开发过程中需要给月河路东侧小区地下车库建设地面开口。因为邦信置业规划出现问题，该开口需要建在公司已有土地外，也就是需要占用小庄某村的土地。邦信公司与村里进行沟通，其组织村两委开会研究，没有达成一致意见。后其作为时任村支书决定与邦信公司签订他土地租赁合同。同年9月，其代表南关街道小庄某社区与潍坊邦信置业有限公司签订土地租赁协议，该公司支付给小庄某社区租赁费37万元。其领取该款后，没有将钱款交到小庄某社区，将该款用于个人还款、经营等情况。本院认为，被告人谭国亮身为潍坊市潍城区南关街道小庄子村社区工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还或进行营利活动，其行为符合挪用资金罪的构成要件，构成挪用资金罪，应予刑罚。潍坊市潍城区人民检察院指控的罪名成立。鉴于被告人谭国亮接电话传唤后到案，到案后能如实供述犯罪事实，应认定为自首，且认罪态度较好，涉案赃款已退清，确有悔罪表现，依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人谭国亮的辩护人提出的符合法律规定的相应辩护意见，予以采纳。涉案扣押赃款37万元，应依法发还潍坊市潍城区南关街道小庄某社区居民委员会。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谭国亮犯挪用资金罪，判处拘役三个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、涉案扣押赃款37万元，依法发还潍坊市潍城区南关街道小庄子社区居民委员会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐菲菲人民陪审员  孙丽娜人民陪审员  何桂香二〇二〇年十一月十七日书 记 员  陈学欣（附：本案适用的法律及司法解释条文）附：本案适用的法律及司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。2.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。4.《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。5.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。6.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。