广东省湛江市霞山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0803刑初447号 公诉机关湛江市霞山区人民检察院。 被告人吴某某，男，公民身份号码440************216，汉族，户籍地广东省化州市**************，羁押前住址广州市天河区****************。因本案于2020年1月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现押于遂溪县看守所。 辩护人黄琳，广东法丞汇俊律师事务所律师。 湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉（2020）Z350号起诉书指控被告人吴某某犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员黄蓝出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人黄琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、集资诈骗罪 2017年至2018年期间，被告人吴某某多次向林某某、钟某某、黄某、黄某等人吹嘘其从事IT行业，该行业利润高、回款周期短，从而游说林某某等人向其投资，并承诺在短周期（十几天至四十天）内会有高达百分之十五至三十的利润作为回报。林某某、钟某某、黄某、黄某、韩彩霞等人信以为真，多次转账给吴某某投资其声称的项目。被告人吴某某为了取得林某某、钟某某、黄某、黄某、韩某某的信任，前期的投资利润及本金都有不同程度的返还，让林某某、钟某某等人确信吴某某所称的项目确有高利润可赚。后吴某某不断提出新的IT项目向林某某、钟某某等人集资，林某某、钟某某个人无更多资金投入后，被告人吴某某诱骗林某某、钟某某向其他人宣传他的高回报项目进行集资，致使陈某某、刘某、庞某某、关某某、杨某某等人通过林某某向吴某某虚构的项目进行投资，钟小珍通过钟某某向吴某某投资。吴某某骗取投资款后，没有用于实际的IT经营项目，而是将骗取的投资款作为虚构的高利润IT项目本金和收益在各个投资人之间周转及用于个人日常消费。被告人吴某某以非法占有为目的，利用虚假的IT服务器项目有高额利润回报为诱惑，向不特定人员林某某、陈某某、刘某、庞某某、关某某、杨某某、黄某、钟某某、钟某某、黄某、韩某某等人非法集资19787740元人民币。其中投资人韩某某投资本金金额人民币1580000元，返还本息人民币1757300元。其余投资人投资本金人民币18207740元，返还人民币11801300元，被告人吴某某实际骗取金额人民币6406440元。 二、诈骗罪 1.2018年3月，被告人吴某某谎称自己可以帮助黄某的亲戚邓某某办理入职到广东粤电公司上班，黄某信以为真，安排其公司员工李某于2018年3月4日、2018年3月8日分别向吴某某指定的李英德账户（华夏银行：623********20820）转账50000元、35000元。2018年3月20日，黄某通过自己的银行账户向吴某某指定的李某某华夏银行账户转账100000元。2018年11月8日黄某的亲戚邓某某向吴某某尾号为4875的农业银行账户转账50000元。吴某某收到款项后，未帮助邓某某办理入职到广东粤电公司上班，黄某催其退款，后吴某某通过银行转账向黄某退还人民币50000元。被告人吴某某以帮助黄某亲戚邓某某办理入职到广东粤电公司上班为由共诈骗其人民币185000元。 2.2019年12月6日，被告人吴某某谎称其老板在茂名乡下摆喜酒要买酒，诈骗被害人范某某四箱茅台酒和四箱饮料，货款合计人民币56640元。 公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，以高息为诱饵，虚构投资项目，集资诈骗人民币6406440元，数额特别巨大，应以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币241640元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某认罪认罚，依法从轻处罚。建议以被告人吴某某犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金，两罪数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人吴某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，吴某某到案后，如实供述所犯罪行，认罪认罚，应当从宽处罚；吴某某系初犯、偶犯，本次集资范围主要是其熟悉的人，没有造成受害人死亡等严重后果；事发后，吴某某始终积极面对向他要债的人，积极还款。 经审理查明，一、集资诈骗事实 2017年至2018年期间，被告人吴某某多次向被害人林某某、钟某某、黄某、黄某等人吹嘘其从事IT行业，该行业利润高、回款周期短，并游说林某某等人向其投资，承诺在短周期（十几天至四十天）内会有高达百分之十五至三十的利润作为回报。被害人林某某、钟某某、黄某、黄某等人信以为真，多次转账给吴某某投资其所声称的IT项目。为了进一步取得林某某、钟某某、黄某、黄某等人的信任骗取更多的投资款，被告人吴某某对林某某等人进行了不同程度的返利。后吴某某不断提出新的IT项目向林某某、钟某某等人集资，林某某、钟某某个人无更多资金投入后，被告人吴某某诱骗林某某、钟某某向其他人宣传他的高回报项目进行集资，致使陈某某、刘某、庞某某、关某某、杨某某等人通过林某某向吴某某虚构的项目进行投资，钟某某通过钟某某向吴某某虚构的项目进行投资。被告人吴某某骗取投资款后，没有用于实际的IT经营项目，而是将骗取的投资款作为虚构的高利润IT项目本金和收益在各个投资人之间周转及用于个人日常消费。据统计，被害人林某某向吴某某投资金额共计6649740元，收回金额共计4539500元，被骗金额共计2110240元；被害人钟某某向吴某某投资金额共计3378000元，收回金额共计1535100元，被骗金额共计1842900元；被害人黄某向吴某某投资金额共计7480000元，收回金额共计5145000元，被骗金额共计2335000元；被害人黄某向吴某某投资金额共计700000元，收回金额共计581700元，被骗金额共计118300元。被告人吴某某骗取被害人林某某、钟某某、黄某、黄某投资款共计6406440元。 二、诈骗事实 1.2018年3月，被告人吴某某谎称其可以帮助被害人黄某的亲戚邓某某办理入职到广东粤电公司上班，被害人黄某信以为真，分多次向吴某某指定的银行账户转账了共计235000元。被告人吴某某收到款项后，未帮助邓某某办理入职到广东粤电公司上班，被害人黄某催其退款，吴某某便通过银行转账向黄某退还了50000元。被告人吴某某共诈骗被害人黄某人民币185000元。 2.2019年12月6日，被告人吴某某谎称其老板在茂名乡下摆喜酒要买酒，诈骗被害人范某某四箱茅台酒和四箱饮料，货款合计人民币56640元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人吴某某的供述和辩解、集资诈骗案被害人林某某、钟某某、黄某、黄某、刘谋、陈某某、关某某、庞某某、杨某某的陈述、诈骗案被害人范某某、黄某的陈述、报案材料、证人谭某、李某、颜某某、董某某的证言、辨认笔录、辨认指认材料、人口信息资料、到案经过、扣押决定书及扣押清单、银行交易明细、转账记录凭证、微信聊天记录、工商登记材料、刑事补充报案书、立案决定书、报案材料清单、收据、林某某及钟某某提供的项目表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资6406440元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人黄某185000元，诈骗被害人范某某56640元，共计241640元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人吴某某的辩护人关于吴某某系初犯，如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吴某某归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月10日起至2034年1月9日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人吴某某退赔被害人林某某人民币2110240元、被害人钟某某人民币1842900元、被害人黄某人民币2520000元、被害人黄某人民币118300元、被害人范某某人民币56640元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶秋波 人民陪审员  廖少娟 人民陪审员  林 斌 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  黄洋洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。