辽宁省锦州市太和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0792刑初76号 公诉机关锦州市太和区人民检察院。 被告人陈某某，男，1986年3月22日出生，满族，小学文化，户籍所在地辽宁省营口市，捕前住址盖州市，因本案于2020年1月7日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人杨菡婷，辽宁凌飞律师事务所律师。 被告人肖某，男，1987年4月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市，捕前住址锦州市松山新区，因本案于2020年1月7日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人白雪，辽宁凌飞律师事务所律师。 被告人席某某，男，1985年4月12日出生，满族，小学文化，户籍所在地辽宁省营口市，捕前住址锦州市，因本案于2020年1月8日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人杨晓君，辽宁凌飞律师事务所律师。 被告人闫某，男，1975年3月15日出生，汉族，中专，户籍所在地吉林省长春市，捕前住址大连市中山区，因本案于2020年1月8日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人秦岩，辽宁木鱼石律师事务所律师。 被告人陆某，男，1994年4月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市兴化县，捕前住址锦州市松山新区。因本案于2020年4月15日被刑事拘留，2020年5月20日被执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人张磊、张祝嘉，辽宁峻达律师事务所律师。 被告人李某某，女，1991年11月20日出生，汉族，大学本科，户籍所在地黑龙江省伊春市，捕前住址锦州市松山新区，因本案于2020年1月7日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。 辩护人戚迎明、运国英，辽宁峻达律师事务所律师。 锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2020]59号起诉书指控被告人陈某某、肖某、席某某、闫某、陆某、李某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官刘秀岩、检察官助理王**昊出庭支持公诉。被告人陈某某及辩护人杨菡婷，被告人肖某及辩护人白雪，被告人席某某及辩护人杨晓君，被告人闫某及辩护人秦岩，被告人陆某及辩护人张磊、张祝嘉，被告人李某某及辩护人戚迎明、运国英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 锦州市太和区人民检察院指控： 2019年12月9日，为实施诈骗犯罪，陈某某出资成立辽宁华瑞拍卖有限公司锦州分公司，法人代表为曾某（在逃），实际控制人为陈某某，公司业务经理为肖某，李某某、陆某等为业务员。同月11日，陈某某出资并授意席某某、闫某、姜某(在逃）成立锦州宏博检测服务有限公司，法人代表为闫某，负责人为席某某。锦州宏博检测服务有限公司实际控制人为陈某某，两个公司均在陈某某实际控制下，为同一犯罪团伙，以鉴定古玩、骗取鉴定费用的方式实施诈骗行为，相互配合。其中辽宁华瑞拍卖有限公司业务员负责拉拢客户，通过网络寻找欲出售手中古董物品的客户，告知客户手中的物品为古董真品，有人欲高价购买，让客户来锦州其公司交易。客户到该公司后，接待的业务员告知客户手中的物品为古董真品，有人欲高价购买，并由另一业务员冒充买方欲高价购买客户手中的古董，但需要通过鉴定后进行买卖，并与客户商谈鉴定费用价格，再带客户到锦州宏博检测服务有限公司交费鉴定。锦州宏博检测服务有限公司负责制作虚假鉴定书，按照双方串通好的鉴定价格，骗取鉴定费用。收费并出具假的鉴定后，又谎称，该古董系国家禁止交易的文物，只能由拍卖公司进行拍卖。骗客户签订委托拍卖协议后带物品回家等待，假鉴定证书让客户看后收回，实际没有拍卖。至案发，共骗取十三名受害人总计人民币二十三万二千四百元。 1、2019年9月以来，李某某在陈某某、肖某的指使下，通过从网络上获得的被害人敖某售卖大清银币的信息，李某某多次给敖某打电话，称有老板要购买其在网上售卖的大清银币，并告知其到锦州市来进行交易，敖某信以为真。2020年1月5日，敖某来到锦州市松山新区后，李某某看了敖某提供的大清银币后，又找了小组长桑梓臣(在逃）冒充老板要购买该大清银币，最后与敖某约定价格为218万元，实际上二人对古玩均非专业人士，不懂价值，只是随意捏造数字。桑梓臣提出需要鉴定书才可以购买，李某某遂假装与桑梓臣商量鉴定费用为35800元并告知敖某，敖某称没有那么多，只有13800元，李某某跟小组长王慰（在逃）请示后，假意从财务借走2万元，为敖某垫付，后李某某带敖某到锦州市古塔区汉口街与重庆路交叉口的宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，该公司对外称古文物历史研究室，实际上无任何鉴定资质，进行虚假鉴定，负责收取古玩鉴定费用的闫某、席某某、姜某（在逃）假装与李某某不认识，互相配合。其中闫某负责接待，谎称该公司可以进行古玩鉴定，席某某负责收费，假装收取33800元，实际上有2万元为该团伙资金，事后已返还至财务，姜某负责制作虚假鉴定书，虚构对敖某提供的大清银币进行鉴定的事实，骗取被害人敖某13800元。诈骗成功后，为进一步获取被害人敖某信任，李某某带着敖某回到名购大厦17楼，将该假鉴定书给了桑梓臣，桑梓臣打开后以鉴定书上写着该大清银币不能私下交易为由，拒绝购买后离开，为不让敖某生疑，李某某又让敖某签订拍卖合同，并声称这种只能够通过拍卖公司进行拍卖了，敖某被迫签订后离开。敖某乘坐火车离开锦州后，经其家属提醒后发现被骗，遂乘火车回到锦州之后报警。 2、2019年12月24日，李某某按公司交给的通过网络途径获得的被害人张某1联系方式联系被害人，说自己是辽宁嘉禾国际拍卖有限公司的工作人员，询问是否有古玩出售，后通过微信将古玩照片发给李某某，李某某便谎称有老板想以75万元的价格购买,但需要来某看一下实物，2019年12月25日被害人张某1乘动车到达锦州，26日上午由李某某将其带上辽宁华瑞拍卖有限公司办公室等候，又告知同伙假扮老板前来购买古玩，在表示以75万的价格购买后需要被害人张某1出具一份鉴定报告，李某某以此为借口将被害人张某1带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，该公司对外称古文物历史研究室，花费1.12万元鉴定费后获得鉴定书，回到拍卖公司后，被告知属于馆藏级管制藏品，无法私下交易，后李某某让被害人张某1签订一份海内外委托运作交易服务协议，谎称免费帮助拍卖。当天晚上被害人便坐火车回家。 3、2019年11月以来，陆某在明知锦州宏博检测服务有限公司没有任何鉴定资质的情况下，在陈某某、肖某、王某4琳雅（在逃）等人的指使下，通过从网络上获得的被害人黄某1售卖骨玉化石的信息，并多次给黄某1打电话，称有老板要购买其在网上售卖的骨玉化石，并告知其到锦州市来进行交易。2019年12月24日，在黄某1来到锦州市松山新区,陆某将其介绍给小组长王某4琳雅，王某4琳雅在看了黄某1提供的骨玉化石后，与同伙合谋，让该同伙冒充老板与黄某1商讨购买价格，并商定购买价格为260万元，实际上二人对古玩均非专业人士，不懂价值，只是随意捏造数字。随即冒充老板之人提出需要鉴定书才可以购买，陆某与王某4琳雅遂假装外出与公司商定鉴定事项，并为黄某1寻找鉴定地点，而后告知黄某1鉴定费用为2.98万元人民币，黄某1称没有那么多，只有1.3万元，王某4琳雅请示后，假意从财务借走1.98万元,为黄某1垫付，后陆某带黄某1到锦州市古塔区汉口街与重庆路交叉口的宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，该公司对外称古文物历史研究室，实际上无任何鉴定资质，进行虚假鉴定，由闫某假装收取2.98元，实际上有1.98万元为该团伙资金，事后已返还至财务；而后由姜某将假的鉴定证书交由黄某1，诈骗成功后，为进一步获取被害人黄某1信任，陆某带着黄某1回到名购大厦17楼，将该假鉴定书给了买家老板，该人打开后以鉴定书上写着该骨玉化石不能私下交易为由，拒绝购买后离开，为不让黄某1生疑，陆某又配合王某4琳雅让黄某1签订拍卖合同，并声称这种只能够通过拍卖公司进行拍卖了，并能为其进行委托拍卖，黄某1签订后离开。 4、2019年12月中旬，陆某通过王某4琳雅交给他的名单拨打电话，多次联系被害人代某，谎称可以帮其联系买家，并约定2019年12月25日在锦州商谈购买事宜。2019年12月25日，代某按照陆某发的微信定位到了锦州市松山新区金融中心17楼华瑞拍卖，由王某4琳雅和陆某接待，由该公司另外一名成员（身份不详）冒充老板与代某商谈玉器价格，最终约定226万元，但需要进行鉴定，鉴定费用为3.68万元，代某只有2万元，陆某谎称可以为其垫付1.68万元，经王某4琳雅同意，陆某从财务处领取1.68万元现金交给代某，后陆某将代某带到宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，由沈波（在逃）接待，代某通过支付宝支付1.8万元和微信支付2000元，同时将陆某交给自己的1.68万元现金交给沈波，实际上有1.68万元为该团伙资金，事后已返还至财务，而后由姜某将假的鉴定证书交由代某，诈骗成功后，为进一步获取被害人代某信任，后陆某拿着假鉴定证书和代某回到华瑞拍卖公司，王某4琳雅看后，告知该玉器为国家三类馆藏级管制藏品，不允许私下交易，只能通过拍卖，为骗取代某信任，王某4琳雅和陆某与代某签订海内外委托运作交易服务协议，签订完毕后代某离开。回家后代某多次联系陆某、王某4琳雅均无法取得联系。 5、2019年11月以来，陆某多次联系被害人彭某，谎称有老板想购买其瓷器，并约定12月中旬在锦州交易。后彭某来到锦州后，由王某4琳雅、陆某接待，由该团伙成员(姓名不详）冒充老板，约定购买价格为180万元，但需要对该瓷器先行鉴定，并约定鉴定费用为1.9万元，由陆某带领彭某前往锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司进行鉴定，由沈波接待，席某某进行收款，姜某进行制作虚假鉴定证书，后由陆某拿着虚假鉴定证书带领彭某回到华瑞拍卖有限公司，经王某4琳雅看后，告知该瓷器为国家三类馆藏级管制藏品，不允许私下交易，只能通过拍卖，为骗取彭某信任，王某4琳雅和陆某与彭某签订海内外委托运作交易服务协议，签订完毕后彭某离开。 6、被害人段某曾将个人拥有的古钱币挂在网上，2019年12月以来，陆某多次联系被害人段某，谎称有老板想要以90万元的价格购买其古钱币，但需要带东西来某面谈。被害人2019年12月23日上午到达辽宁华瑞拍卖有限公司，陆某联系后，该业务交给陈绍业（在逃）。该公司假冒的买家看后双方以60万元的价格达成交易，但买家称需要进行鉴定，被害人被该公司工作人员带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，在花费1万元鉴定费后，被告知该古钱币是国家三类馆藏级管制藏品，不允许私下交易，后公司工作人员谎称买家已交付定金30万元，让被害人回家等候消息。 7、被害人黄某2曾将出售手中藏品的信息发布到网上，2019年12月初被害人接到一个电话，对方自称姓李，是锦州华瑞拍卖有限公司的工作人员，可以帮助被害人联系买家，过了几天，李姓男子谎称有老板愿意以120万至180万元的价格购买其藏品，但需要来锦州面谈，后被害人2019年12月26日到达锦州，27日上午到达锦州华瑞拍卖有限公司，李姓男子将其带到办公室后谎称叫宋经理帮助把关，宋经理和买家一同到达办公室，双方同意以105万元的价格达成交易，但需要鉴定，宋经理告知被害人鉴定费2.58万，被害人表示只有1.6万元，宋经理愿意垫付1万，等交易成功后再还，后宋经理便将被害人带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，该公司工作人员收取2.58万元鉴定费后出具一份鉴定书，宋经理和被害人一同回到锦州华瑞拍卖有限公司，该公司假冒的买家打开鉴定书表示被害人藏品属于馆藏级文物，不能私下交易便离开了，宋经理又叫了一个工作人员，拿出来一份叫做海内外委托运作交易服务协议，称可以帮助拍卖藏品，签了后被害人便离开了。 8、2019年12月26日，被害人田某接到锦州华瑞拍卖有限公司经理的电话，询问是否有藏品出售，在被害人表示有藏品出售后，告知被害人相关费用，12月28日告知被害人30日可以交易藏品，于是29日被害人携带藏品到达锦州华瑞拍卖有限公司,当时该公司假冒的买家看后要求出具艺术品认证登记书，然后拍卖公司工作人员将被害人带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，在花费3.98万元后获得艺术品认证登记书。回到公司后公司工作人员说只能通过公开渠道交易，然后就让被害人签了委托运作交易协议，说要是等到4月初到新加坡拍卖，被害人便把东西拿上回家了。 9、2019年12月，被害人马某1通过微信联系到一个自称辽宁华瑞国际拍卖有限公司工作人员的人，该工作人员表示有买家想要购买，具体事情需要面谈，被害人便到达锦州太和区市府路91号金融中心A座辽宁华瑞国际拍卖有限公司，该公司假冒的买家要求对被害人藏品进行鉴定，后被害人被该工作人员带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，被害人花费3万元、工作人员垫付1万元后，获得鉴定结果，回到辽宁华瑞国际拍卖有限公司后，该公司工作人员以藏品为真迹为由表示不能私下交易，后让被害人回家等待消息。 10、被害人马某2想通过微信出售手中古钱币，发布了照片及联系方式，2019年12月23日，一个自称辽宁华瑞国际拍卖有限公司工作人员的称有买家想高价购买，但需要当面交易，12月26日被害人马某2到达辽宁华瑞国际拍卖有限公司，后该公司假冒的买家要求对古钱币进行鉴定，被害人被该公司工作人员带到锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，在被害人花费2万元后，被告知该古钱币属于国家三类馆藏级管制品，不允许私下交易，便让被害人回家等候消息。 11、被害人经某想通过网络出售手中古钱币，发布了自己的联系方式，2019年11月一个自称辽宁华瑞国际拍卖有限公司工作人员的称可以帮其联系买家，12月中旬该公司工作人员告知被害人有买家想高价购买，但需要当面交易。12月25日被害人经某到达辽宁华瑞国际拍卖有限公司见到该公司人员假冒的买家，达成以160万元的价格购买，但需要鉴定证书。12月26日，该公司业务员宋戬将被害人带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，在被害人花费1.68万元后被告知该古钱币属于国家三类馆藏级管制品，不允许私下交易，便让被害人签署一份委托拍卖的合同，后让被害人回家等候消息。 12、被害人贾某1通过网络出售手中古钱币，发布了自己的联系方式，2019年12月有一男的自称辽宁华瑞国际拍卖有限公司工作人员联系被害人，谎称有一买家愿以175万元的价格购买，让被害人来锦州该公司，后被害人到达锦州辽宁华瑞拍卖有限公司，见到该公司人员假冒的买家，买家要求进行国家文物鉴定，被害人被带到锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，花费3.5万元鉴定费后被告知手中古钱币为国家三级文物，不能私下交易，经过被害人争取，退还鉴定费用2万元，后被害人便回家了。 13、被害人毛某通过百度发帖想要出售手中藏品，2019年11月21日，接到自称辽宁华瑞拍卖有限公司锦州分公司的王经理的电话，谎称有买家想以200多万的价格购买，但需要带着藏品去锦州给买家看实物，12月23日上午王经理将被害人带至该公司办公室，该公司工作人员假冒的买家看完后表示需要鉴定，被害人被王经理带至锦州宇洋大厦15楼锦州宏博检测服务有限公司，在花费8000元后被告知藏品属于国有藏品，不能私下交易，被害人就按其要求和辽宁华瑞拍卖有限公司锦州分公司签订了一份协议，王经理就让被害人回家等通知。 综上，被告人陈某某系该诈骗犯罪集团的首要分子应对全部犯罪事实负责，总计诈骗犯罪事实13起，涉案金额二十三万二千四百元；被告人肖某系该犯罪集团的主犯对其组织、指挥的全部犯罪事实负责，总计诈骗犯罪事实13起，涉案金额二十三万二千四百元；被告人席某某系该犯罪集团的主犯对其参与、组织、指挥的全部犯罪事实负责，总计诈骗犯罪事实13起，涉案金额二十三万二千四百元；被告人闫某系该犯罪集团的主犯对其参与的全部犯罪事实负责，总计诈骗犯罪事实13起，涉案金额二十三万二千四百元;被告人李某某系该犯罪集团的从犯，参与诈骗犯罪事实两起，涉案金额人民币二万五千元；被告人陆某系该犯罪集团的从犯，参与诈骗犯罪事实四起，涉案金额人民币六万二千元。 2020年1月7日，被告人陈某某、肖某、李某某在锦州市松山新区被抓获，1月8日被告人席某某、闰峰在锦州南站内被抓获，2020年4月15日被告人陆某经传唤到案。 针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料，并认为被告人陈某某组织、领导多人共同实施诈骗犯罪，形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团的首要分子，组织其组织成员实施了多起诈骗犯罪活动，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖某积极参加以陈某某为首的诈骗犯罪集团，起主要作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人席某某积极参加以陈某某为首的诈骗犯罪集团，起主要作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫某积极参加以陈某某为首的诈骗犯罪集团，起主要作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某明知以陈某某为首的犯罪组织是以实施诈骗犯罪为主要活动的组织，仍加入并接受该犯罪组织的领导，参与实施诈骗犯罪活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某明知以陈某某为首的犯罪组织是以实施诈骗犯罪为主要活动的组织，仍加入并接受该犯罪组织的领导，参与实施诈骗犯罪活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 陈某某的辩护人辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但指控的第五起事实，没有被害人彭某的认可不能认定。本案并不具有集团犯罪的特征，而是一般的共同犯罪。陈某某家属正积极筹款赔偿被害人损失并愿意缴纳罚金。建议法庭对陈某某从轻处罚。 被告人肖某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 肖某的辩护人辩称，对起诉书将第三起事实诈骗黄某1金额1万元认定为1.3万元有异议，第五起没有被害人彭某的陈述相印证，不能认定。肖某2019年12月11日加入涉案公司，起诉书中认定的其中的第三、五、七、十一、十三起犯罪行为开始的时间是2019年的11月或2019年的12月初，以上五起均早于肖某入职的时间，肖某不应对该五起犯罪事实负责。肖某没有前科劣迹，到案后如实供述，认罪认罚，身患严重疾病建议对其适用缓刑。 被告人席某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 席某某的辩护人辩称，被告人席某某在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯，席某某认罪认罚，除工资以外没有违法所得，建议对其从轻处罚。 被告人闫某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 闫某的辩护人辩称，本案应认定为一般的共同犯罪，而非犯罪集团，根据闫某在本案中的地位、作用应认定其为从犯，闫某认罪认罚，在看守所羁押期间，为看守所工作人员理发，有立功表现，建议法庭对其从轻处罚。 被告人陆某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 陆某的辩护人辩称，起诉书指控的第五起事实，未形成完整的证据链，不能成立。被告人陆某系从犯，陆某系传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，本次犯罪为初犯，希望合议庭量刑时能够酌情对其从轻处罚。 被告人李某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 李某某的辩护人辩称，被告人李某某系从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年12月9日，陈某某出资成立辽宁华瑞拍卖有限公司锦州分公司（以下简称华瑞公司），法人代表为曾某（在逃），公司业务经理为肖某，李某某、陆某等为业务员，经营地址为锦州市松山新区。同月11日，陈某某出资并授意席某某、闫某、姜某(在逃）成立锦州宏博检测服务有限公司（以下简称宏博公司），法人代表为闫某，负责人为席某某，经营地址为锦州市古塔区宇洋大厦**，该公司对外称古文物历史研究室，实际上无任何鉴定资质，上述两公司均在陈某某实际控制之下。陈某某、肖某指使华瑞公司业务员通过网络寻找欲出售古董的客户，谎称有人欲高价购买，让客户来锦州其公司交易，客户到该公司后，接待的业务员告知客户手中的物品为古董真品，并由公司其他人员冒充买方欲高价购买客户手中的古董，但需要通过鉴定后进行买卖，客户信以为真后，再带客户到宏博公司鉴定。宏博公司工作人员按照与华瑞公司业务员串通好的鉴定价格，收取鉴定费用，制作虚假鉴定书，收费并出具假的鉴定后，又谎称该古董系国家禁止私自交易的文物，只能由拍卖公司进行拍卖，与客户签订委托拍卖协议后，让客户带物品回家等待。2019年12月至2020年1月期间，通过上述手段，骗取12名受害人总计人民币210400元。具体犯罪事实如下： 1、2019年9月以来，李某某在陈某某、肖某的指使下，通过从网络上获得的被害人敖某售卖大清银币的信息，李某某多次给敖某打电话，称有老板要购买其在网上售卖的大清银币，并告知其到锦州市来进行交易，敖某信以为真。2020年1月5日，敖某来到华瑞公司，李某某看了敖某提供的大清银币后，又找了小组长桑梓臣(在逃）冒充老板要购买该大清银币，最后与敖某约定价格为218万元，实际上二人对古玩均非专业人士，不懂价值，只是随意捏造数字。桑梓臣提出需要鉴定书才可以购买，李某某遂假装与桑梓臣商量鉴定费用为35800元并告知敖某，敖某称只有13800元，李某某跟小组长王慰（在逃）请示后，假意从财务借走2万元，为敖某垫付鉴定费用。后李某某带敖某到宏博公司进行虚假鉴定，宏博公司的闫某、席某某、姜某（在逃）假装与李某某不认识，闫某负责接待，谎称该公司可以进行古玩鉴定，席某某负责收费，假装收取33800元，实际上有2万元为该团伙资金，事后已返还至财务，姜某负责制作虚假鉴定书，骗取被害人敖某13800元。为进一步获取被害人敖某信任，李某某带着敖某回到华瑞公司，将该假鉴定书给了桑梓臣，桑梓臣打开后以鉴定书上写着该大清银币不能私下交易为由，拒绝购买后离开，为不让敖某生疑，李某某又让敖某签订拍卖合同，并声称只能够通过拍卖公司进行拍卖了，敖某被迫签订后离开。 2、2019年12月24日，李某某按公司提供的通过网络途径获得的被害人张某1联系方式与张某1取得联系，称自己是辽宁嘉禾国际拍卖有限公司的工作人员，询问张某1是否有古玩出售，张某1通过微信将古玩照片发给李某某，李某某谎称有老板想以75万元的价格购买,但需要来锦州看一下实物。2019年12月25日张某1到达锦州，26日上午由李某某将其带至华瑞公司办公室等候，又告知同伙假扮老板前来购买古玩，在表示以75万的价格购买后，需要张某1出具一份鉴定报告，李某某以此为借口将被害人张某1带至宏博公司，花费1.12万元鉴定费后获得鉴定书。回到华瑞公司后，被告知属于馆藏级管制藏品，无法私下交易，后李某某让张某1签订一份海内外委托运作交易服务协议，谎称免费帮助拍卖。 3、2019年11月以来，陆某在明知宏博公司没有任何鉴定资质的情况下，在陈某某、肖某、王某4琳雅（在逃）等人的指使下，从网络上获得被害人黄某1售卖骨玉化石的信息，并多次给黄某1打电话，称有老板要购买其在网上售卖的骨玉化石，并告知其到锦州市来进行交易。2019年12月24日，黄某1来到华瑞公司,陆某将其介绍给小组长王某4琳雅，王某4琳雅在看了黄某1提供的骨玉化石后，让该同伙冒充老板与黄某1商讨购买价格，并商定购买价格为260万元，实际上二人对古玩均非专业人士，不懂价值，只是随意捏造数字。冒充老板之人提出需要鉴定书才可以购买，陆某与王某4琳雅遂假装外出与公司商定鉴定事项，并为黄某1寻找鉴定地点，而后告知黄某1鉴定费用为2.98万元人民币，黄某1称只有1.3万元，王某4琳雅假装请示后，从财务借1.98万元为黄某1垫付，后陆某带黄某1到宏博公司，闫某假装收取2.98元鉴定费，实际上有1.98万元为该团伙资金，事后已返还至财务，为黄某1出具了虚假的鉴定证书。陆某带着黄某1回到华瑞公司，将该假鉴定书交给假冒买家，该人打开后以鉴定书上写着该骨玉化石不能私下交易为由，拒绝购买后离开，为不让黄某1生疑，陆某又配合王某4琳雅让黄某1签订拍卖合同，并声称只能通过拍卖公司进行拍卖了，并能为其进行委托拍卖，黄某1签订后离开。 4、2019年12月中旬，陆某通过王某4琳雅交给他的名单拨打电话，多次联系被害人代某，谎称可以帮其联系买家。2019年12月25日，代某按照陆某发的微信定位来到华瑞公司，由王某4琳雅和陆某接待，由该公司另外一名员工（身份不详）冒充老板与代某商谈玉器价格，最终约定226万元，但需要进行鉴定，鉴定费用为3.68万元，代某只有2万元，陆某谎称可以为其垫付1.68万元，经王某4琳雅同意，陆某从财务处领取1.68万元现金交给代某。后陆某将代某带至宏博公司，由沈波（在逃）接待，代某通过支付宝支付1.8万元和微信支付2000元，同时将陆某交给其的1.68万元现金交给沈波，1.68万元为该团伙资金，事后已返还至财务。姜某将假的鉴定证书交给代某。后陆某拿着假鉴定证书和代某回到华瑞公司，王某4琳雅看后，告知该玉器为国家三类馆藏级管制藏品，不允许私下交易，只能通过拍卖交易，为骗取代某信任，王某4琳雅和陆某与代某签订海内外委托运作交易服务协议，签订完毕后代某离开。回家后代某多次联系陆某、王某4琳雅均无法取得联系。 5、被害人段某曾将个人拥有的古钱币挂在网上，2019年12月以来，陆某多次联系被害人段某，谎称有老板想要以90万元的价格购买其古钱币，但需要带东西来锦州面谈。段某于2019年12月23日上午到达华瑞公司，陆某联系后，该业务交给陈绍业（在逃）。该公司假冒的买家看后双方以60万元的价格达成交易，但买家称需要进行鉴定，段某被该公司工作人员带至宏博公司，在花费1万元鉴定费后，被告知该古钱币是国家三类馆藏级管制藏品，不允许私下交易，后公司工作人员谎称买家已交付定金30万元，让段某回家等候消息。 6、被害人黄某2曾将出售手中藏品的信息发布到网上，2019年12月初，黄某2接到一个电话，对方自称姓李，是华瑞公司的工作人员，可以帮助联系买家。过了几天，李姓男子称有老板愿意以120万至180万元的价格购买其藏品，但需要来锦州面谈，黄某2于2019年12月26日到达锦州，27日上午到达华瑞公司，李姓男子将其带到办公室后谎称叫宋经理帮助把关，宋经理和买家一同到达办公室，双方同意以105万元的价格达成交易，但需要鉴定，宋经理告知黄某2鉴定费2.58万，黄某2表示只有1.6万元，宋经理愿意垫付1万，等交易成功后再还，后宋经理便将黄某2带至宏博公司，该公司工作人员收取2.58万元鉴定费后出具一份鉴定书，宋经理和被害人一同回到华瑞公司，该公司假冒的买家打开鉴定书表示藏品属于馆藏级文物，不能私下交易便离开了，宋经理又叫了一个工作人员，拿出来一份海内外委托运作交易服务协议，称可以帮助拍卖藏品，签订协议后黄某2离开。 7、2019年12月26日，被害人田某接到华瑞公司经理的电话，询问是否有藏品出售，表示有藏品出售后，被告知有人欲高价购买。2019年12月29日田某携带藏品到达华瑞公司,当时该公司假冒的买家看后要求出具艺术品认证登记书，然后华瑞公司工作人员将田某带至宏博公司，在花费3.98万元后获得艺术品认证登记书。回到公司后公司工作人员说只能通过公开渠道交易，然后就让田某签了委托运作交易协议，说等到4月初到新加坡拍卖，田某便把藏品拿上回家了。 8、2019年12月，被害人马某1通过微信联系到一个自称华瑞公司工作人员的人，该工作人员表示有买家想要购买马某1藏品，具体事情需要面谈，马某1便到达华瑞公司，该公司假冒的买家要求对藏品进行鉴定，马某1被该工作人员带至宏博公司，马某1花某3万元，工作人员垫付1万元后，获得鉴定结果，回到华瑞公司后，该公司工作人员以藏品为真迹为由表示不能私下交易，后让马某1回家等待消息。 9、被害人马某2想出售手中古钱币，通过微信发布了照片及联系方式，2019年12月23日，一个自称华瑞公司工作人员的人称有买家想高价购买，但需要当面交易，12月26日马某2到达华瑞公司，后该公司假冒的买家要求对古钱币进行鉴定，马某2被该公司工作人员带到宏博公司，花费2万元后，被告知该古钱币属于国家三类馆藏级管制品，不允许私下交易，便让马某2回家等候消息。 10、被害人经某想通过网络出售手中古钱币，发布了自己的联系方式，2019年11月，一个自称华瑞公司工作人员的人称可以帮其联系买家，12月中旬该公司工作人员告知经某有买家想高价购买，但需要当面交易。12月25日经某到达华瑞公司见到该公司人员假冒的买家，达成以160万元的价格购买，但需要鉴定证书。12月26日，该公司业务员宋戬将经某带至宏博公司，花费1.68万元后被告知该古钱币属于国家三类馆藏级管制品，不允许私下交易，让经某签署一份委托拍卖合同后，让经某回家等候消息。 11、被害人贾某1通过网络出售手中古钱币，发布了自己的联系方式，2019年12月一个自称华瑞公司工作人员的人联系贾某3，称有一买家愿以175万元的价格购买，贾某3到达华瑞公司，见到该公司人员假冒的买家，买家要求进行文物鉴定，贾某3被带到宏博公司，花费3.5万元鉴定费后，被告知手中古钱币为国家三级文物，不能私下交易，经过贾某3争取，退还鉴定费用2万元，后贾某3便回家了。 12、被害人毛某通过百度发帖想要出售手中藏品，2019年11月21日，接到自称华瑞公司的王经理的电话，称有买家想以200多万的价格购买，但需要带着藏品去锦州给买家看实物，12月23日上午王经理将毛某带至该公司办公室，该公司工作人员假冒的买家看完后表示需要鉴定，毛某被王经理带至宏博公司，花费8000元后被告知藏品属于国有藏品，不能私下交易，毛某就按其要求和华瑞公司签订了一份委托拍卖协议，王经理就让毛某回家等通知。 2020年1月7日，被害人敖某到公安机关报案，当日，被告人陈某某、肖某、李某某在锦州市松山新区被抓获，1月8日被告人席某某、闫某在锦州南站内被抓获，2020年4月15日被告人陆某经传唤到案。 2020年5月29日，公安机关将扣押的陈某某所有的人民币一万三千八百元返还被害人敖某。在审查起诉阶段，被告人陈某某、肖某、席某某、闫某、李某某在律师的见证下签订了认罪认罚具结书。本院在审理过程中，被告人陈某某家属代为退还赃款人民币十三万九千八百元，并取得十名被害人的谅解，缴纳罚金人民币八万元。被告人肖某家属代为缴纳罚金人民币五万元，被告人席某某的家属代为缴纳罚金人民币五万元，被告人陆某的家属代为缴纳罚金人民币一万三千元，被告人李某某的家属代为缴纳罚金五千元。 上述事实，有公诉机关提交的经法庭质证的下列证据证明： 1.被告人一寸免冠正面照片、户籍证明，证明被告人的自然情况及达到刑事责任年龄； 2.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源及抓捕经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证明本案发、立案及被告人的到案情况； 3.辨认笔录证明：2020年1月10日于松涛通过照片辨认出被告人席某某、闫某；2020年1月17日王某1通过照片辨认出被告人陈某某； 4.接受证据材料清单证明：2020年1月7日接受敖某提供证据火车票复印件1张、假证书照片1张、授权委托书1份； 5.假证书复印件证明敖某提供陈某某等人伪造的假证书复印件； 6.搜查证、搜查笔录证明：2020年1月9日对锦州市古塔区宇洋大厦15层1508进行搜查的事实； 7.扣押决定书、扣押清单证明：公安机关扣押手机、印章、电脑主机、电子秤、游标卡尺、放大镜、卷尺、手电筒、POS机、古玩鉴别仪、钢印、物质文化遗产研究包装袋的事实； 8.营业执照证明：辽宁华瑞拍卖有限公司锦州分公司成立时间为2019年12月9日； 9.授权书证明：香港金得利国际拍卖有限公司谨授权辽宁华瑞拍卖有限公司锦州分公司在中国大陆地区征集艺术品参加本公司在全球范围举办的拍卖活动的事实； 10.宇洋大厦租赁合同证明：席某某签署的宇洋大厦租赁合同； 11.营业执照证明：锦州宏博检测服务有限公司成立时间为2019年12月11日； 12.协助查询财产通知书证明：查询被告人席某某卡号为62×××25,2019年12月1日至2020年1月10日流水明细； 13.电子证据检查工作记录证明：对荣耀V9、苹果XS、苹果6、华为NOVA5进行电子证物检查，检查结果为照片12张、屏幕截图8张、敖某被诈骗案光盘一张； 14.敖某指认照片证明：敖某指认所持有的大清银币照片、敖某拍摄的取款凭证照片； 15.辨认笔录证明：2020年7月13日被告人李某某通过照片辨认出被害人张某1、在逃被告人沈波； 16.张某1提供照片证明：张某1提供自己微信信息截图、李某某微信截图、银行刷卡截图、离开锦州市回合肥车票照片、来锦州车票照片、李某某让其签的拍卖协议照片； 17.扣押1.38万元返还敖某证明，证明：松山分局将扣押款1.38万元返还被害人敖某的事实； 18.席某某用于收款的微信支付明细，证明：席某某2019年10月1日至2020年1月16日在其微信号×××中的交易明细信息； 19.代某提供手机截图证明：赵经理锦州拍卖微信截图、艺术品登记证照片、持有人身份登记照片、代某玉器照片、艺术品海选服务协议照片、艺术品委托交易服务协议照片、授权委托书照片、代某微信交易记录； 20.辨认笔录证明：2020年4月15日被告人陆某通过照片辨认出被害人黄某1、被告人陈某某、被告人肖某、被害人代某；2020年5月8日被害人黄某1通过照片辨认出被告人陆某、闫某、姜某、王某4琳雅； 21.协助查询财产通知书、中国建设银行交易明细清单，证明：被害人黄某12019年11月1日至2020年1月31日卡号为62×××18的交易明细； 22.陆某手机截图证明：陆某手机内与黄某1短信照片、陆某手机内与王某4琳雅短信记录照片、陆某手机通讯录内王某4琳雅信息； 23.段某提供截图证明：段某刷卡短信提示截图、段某银行流水照片、陆某手机号码截图、韩信手机号码截图； 24.证人高某证言证明：2019年12月3日，陈某某到宇洋大厦以席某某的名义租下1508室，租期1年； 25.证人王某1证言证明：2019年11月，陈某某以11.2万元租下名购大厦A座17楼52号，由曾某签署合同； 26.证人王某2证言证明：陆某2019年12月初，因公司搬至锦州，跟随公司来到锦州； 27.被害人黄某1陈述证明：黄某1被诈骗的事实及经过； 28.被害人代某陈述证明：代某被诈骗的事实及经过； 29．被害人段某陈述证明:段某被诈骗的事实及经过； 30.被害人张某1陈述证明：张某1被诈骗的事实及经过； 31.被害人黄某2陈述证明：黄某2被诈骗的事实及经过； 32.被害人田某陈述证明：田某被诈骗的事实及经过； 33.被害人马某1陈述证明：马某1被诈骗的事实及经过； 34.被害人马某2陈述证明：马某2被诈骗的事实及经过； 35.被害人敖某陈述证明：敖某被诈骗的事实及经过； 36.被害人经某陈述证明：经某被诈骗的事实及经过； 37.被害人贾某2陈述证明：贾某2被诈骗的事实及经过； 38.被害人毛某陈述证明：毛某被诈骗的事实及经过； 39.被告人陈某某、肖某、席某某、闫某、李某某、陆某的供述与辩解，证明陈某某等被告人诈骗被害人的事实及经过； 40.辨认笔录证明：2020年4月15日陆某通过照片辨认出被害人黄某1；2020年4月15日陆某通过照片辨认出同伙陈某某；2020年4月15日陆某通过照片辨认出同伙肖某；2020年5月8日黄某1通过照片辨认出被告人陆某；2020年5月8日黄某1通过照片辨认出被告人闫某；2020年5月8日黄某1通过照片辨认出被告人姜某；2020年5月8日黄某1通过照片辨认出被告人王某4琳雅。 以上证据来源清楚，收集程序合法，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某某、肖某、席某某、闫某、陆某、李某某以非法占有为目的，骗取被害人财物，陈某某、肖某、席某某、闫某数额巨大，陆某、李某某数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。陈某某等被告人注册成立两家公司，公司的主要业务是有预谋、有组织的实施诈骗犯罪，组织形式较为固定，各成员在诈骗犯罪过程中的分工明确，应认定为犯罪集团，被告人陈某某系该犯罪集团的首要分子应对全部犯罪事实负责，被告人肖某、席某某、闫某系该犯罪集团的主犯应对其参与或者组织、指挥的全部犯罪事实负责，被告人陆某、李某某系该犯罪集团的从犯，对其参与的犯罪事实负责。关于被告人陈某某、肖某、陆某的辩护人所提，起诉书指控的第五起事实，侦查机关并未找到被害人彭某，没有相应的被害人陈述，该起事实不能认定的辩护意见，经查，证明该起事实的证据仅有被告人的供述，没有对应的被害人的陈述相印证，尚未达到确实、充分证明标准，辩护人该辩护意见本院予以支持。关于肖某的辩护人所提，起诉书指控的第三起事实，诈骗黄某1的金额1万元，不应按1.3万元计算的辩护意见，因起诉书对第三起事实的表述明确，应按照1万元计算，辩护人该辩护意见，本院予以支持。关于肖某入职时间晚于起诉书指控的第三、七、十一、十三起犯罪行为开始的时间，肖某不应对该四起犯罪事实负责的辩护意见，经查，肖某系华瑞公司业务经理，明知公司有组织的实施诈骗犯罪行为，仍然组织、管理、指挥公司的各项业务开展，本案起诉书指控的第三、七、十一、十三起诈骗犯罪行为，实际骗取财物的时间均在肖某入职之后，肖某应对其管理、组织、指挥的公司员工实施的犯罪行为负责，故该辩护意见，本院不予支持。被告人陈某某的家属代为退还大部分赃款，并取得多数被害人谅解，主动缴纳罚金，酌情从轻处罚，被告人肖某、席某某、陆某、李某某的家属代为缴纳罚金，酌情从轻处罚。被告人闫某在新冠疫情期间，为看守所工作人员理发，看守所书面建议在量刑时予以从轻处理，本院酌情从轻处罚，各被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。根据本案各被告人犯罪事实的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2023年10月6日止。罚金已缴纳。） 二、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2023年4月6日止。罚金已缴纳。） 三、被告人席某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年4月7日止。罚金已缴纳。） 四、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年9月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2021年4月14日止。罚金已缴纳。） 六、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2020年11月6日止。罚金已缴纳。） 七、责令各被告人退赔各被害人经济损失人民币二十一万零四百元（部分已退赔，详见清单。） 八、扣押在案的作案工具印章5枚、电脑主机3台、电子秤4个、游标卡尺3个、放大镜5个、卷尺1个、手电筒3个、POS机1个、古玩鉴别仪1个、钢印1个、包装袋6个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  杜宏雷 人民陪审员  程 才 人民陪审员  郭 昊 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  李 帅 退赔清单：                            被害人                       金额                       退赔义务人                       是否退赔                               敖朝雄                       13800                       陈某某、肖某、席某某、闫某、李某某                       已退赔                               张先俊                       11200                       陈某某、肖某、席某某、闫某、李某某                       已退赔                               黄居刚                       10000                       陈某某、肖某、席某某、闫某、陆某                       已退赔                               代连秋                       20000                       陈某某、肖某、席某某、闫某、陆某                       已退赔                               段建国                       10000                       陈某某、肖某、席某某、闫某、陆某                       已退赔                               黄敬科                       15800                       陈某某、肖某、席某某、闫某                       已退赔                               田黎明                       39800                       陈某某、肖某、席某某、闫某                                                       马明福                       30000                       陈某某、肖某、席某某、闫某                       已退赔                               马高英                       20000                       陈某某、肖某、席某某、闫某                                                       经某                       16800                       陈某某、肖某、席某某、闫某                       已退赔                               贾英海                       15000                       陈某某、肖某、席某某、闫某                       已退赔                                毛军祥                       8000                       陈某某、肖某、席某某、闫某                       已退赔