青海省互助土族自治县人民法院刑事判决书（2020）青0223刑初112号公诉机关青海省互助土族自治县人民检察院。被告人袁某1，出生于青海省互助土族自治县，户籍所在地互助县威远镇凉州，住互助县。2020年1月2日因涉嫌诈骗罪被互助县公安局刑事拘留，同年1月4日被互助县公安局取保候审。同年3月13日被互助县检察院取保候审。2020年9月27日经本院决定被逮捕。现羁押在互助县看守所。青海省互助土族自治县人民检察院以互检公诉刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人袁某1犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院于2020年8月月13日立案。依法组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭审理了本案。青海省互助土族自治县人民检察院指派检察员哈兰芳出庭支持公诉，被告人袁某1等到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省互助土族自治县人民检察院指控，1.2018年春节，威远镇前跃村村民吕某12吕某12到被告人袁某1家中拜年，袁某1谎称自己在省委给领导开车，可以购买到便宜的扶贫房，后以房款为由先后骗取吕某12吕某12及其父亲吕某12的65900元钱。后袁某1向被害人吕某12返还了62500元。2.2019年2月，被告人袁某1到刘某家，向刘某谎称在省政府上班，有便宜的扶贫房可以办理，后以缴纳房款、装修押金等名义为骗取刘某96900元。3.2019年2月初（同上日期），被告人袁某1在刘某家时，被害人麻某也到刘某家中，麻某听说袁某1在省政府上班，有便宜的扶贫房可以办理，便让袁某1给自己也办理一套房屋，袁某1随后同样以缴纳房款、装修押金等名义骗取麻某钱款ll1800元。赃款全部被挥霍。4.2019年10月12日，被告人袁某1在乘坐袁某22驾驶的出租车时，谎称自己在省政府上班，可以找关系购买到便宜的扶贫政策房，以缴纳房款、押金、装修费、请客费等名义骗取袁某22l骗取袁某22l80980元钱，赃款全部被挥霍。5、2019年10月14日，袁某22给，袁某22给袁某1给付房款时，袁某22的，袁某22的妹妹袁某23得妹妹袁某23得知后，也请求袁某1帮忙购买便宜的扶贫房，后袁某1同样以缴纳房款等名义骗取袁某23l骗取袁某23l90500余元钱和两条芙蓉王香烟。经互助县发展和改革局价格认定，20包芙蓉王香烟价格为500元。赃款全部被挥霍。2020年1月2日袁某1准备使用伪造的房款收据等材料继续行骗时被民警抓获。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关据此认定，被告人袁某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，金额达646580元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起本院依法判处。公诉意见书及量刑建议书指出，被告人袁某1具有以下量刑情节：1.法定从重处罚情节：被告人多次实施诈骗，2.法定从轻、减轻或者免除处罚情节：自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实；3.酌定从轻处罚情节：退还部分赃款，建议判处被告人袁某1有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人袁某1承认上述事实。经审理查明，一、2018年春节，互助县威远镇前跃村村民吕某12吕某12到被告人袁某1家中拜年，袁某1谎称自己在省委给领导开车，可以购买到便宜的扶贫房，以支付房款为由先后骗取吕某12吕某12及其父亲吕某12的65900元钱。后被害人吕某12发现受骗，从袁某1手中追回被骗的62500元钱，尚欠的3400元未追回。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人吕某12陈述。证实2018年夏天至下半年，袁某1虚构自己在省委省政府给领导开车的身份，以帮忙办理便宜的扶贫政策房为由，先后骗取吕某1265900元，后吕某12意识到被骗后向袁某1索要被骗钱款，袁某1归还62000余元，剩余3400余元以在袁某1家吃过饭为由未归还的事实。2.证人吕某12吕某12证言。证明2018年春节后，袁某1以在省委给领导开车的身份，可以购买便宜的扶贫政策房为由，先后骗取其父亲吕某12钱款65900元。3.证人郭某证言。证实吕某12通过袁某1想购买便宜的房产，先后给袁某17或8万元钱，后吕某12和起女儿来家里要钱，袁某1退还了7万还是8万余元钱，剩余1300余元钱至今未退还。×××这个号码不是我用的，这个号码就是我办理的大网卡，我办上后就将卡交给了袁某1使用，我没有用过。3.证人袁某23证言。证实吕某12通过袁某1想购买扶贫的政策住房，先后给袁某16万余元钱，后事情没办成，吕某12和其女儿来家里要钱，袁某1退还了6万余元钱，剩余3000余元钱至今未退还。袁某1一直在家坐着没有工作，平时和张某1、袁某24交往着，也不出门，其没有参与袁某1诈骗的事。袁某1也没有在国家机关工作过。5.搜查证、搜查笔录、搜查照片说明。证明民警在袁某1白色哈佛H6，车牌是×××车辆内容进行搜查的情况。6.扣押决定书、扣押清单、扣押材料。证明对被告人的物品车辆等进行扣押的情况。7.借条及领房凭据。证明被害人吕某12借条、领房凭据等情况。8.接受证据清单、民事诉状。证明提吕某12提交民事诉状中吕某12申请判令支付借款3400元的请求，袁某1以150000元价格购买哈弗H9轿车情况。民警通过昆仑云查询155XXXX****电话号码机主信息，机主为袁某1。袁某1的相关账户信息，付款情况。9.被告人承认上述事实。二、2019年2月，被告人袁某1到刘某家，向刘某谎称在省政府上班，有便宜的扶贫房可以办理，后以缴纳房款、装修押金等名义为骗取刘某96900元。赃款全部挥霍未追回。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人刘某陈述。证实2019年2月至2020年初，袁某1虚构其在省委上班的身份，以能帮忙介绍购买便宜的扶贫政策房为由，先后六次以房屋首付款、装修金、房屋装修押金、个人所得税等理由，骗取其钱款10万余元。2.接受证据材料清单。证明刘某银行卡交易明细、微信交易明细情况。3.接受证据材料清单。证明微信交易明细证明、微信聊天记录、袁某1微信号码截图。4.调取证据通知书。证明调取的×××电话号码机主信息，机主郭某，威远镇凉州营村89号。系袁某1母亲。5.搜查证、搜查笔录、搜查照片说明。证明由互助县公安局民警对袁某1作案驾驶的白色哈弗越野车进行搜查的情况。6.扣押决定书、扣押清单、扣押材料。证明对搜查出的被告人物品进行扣押的情况。7.接受证据材料清单。证明刘某添加电话号码×××微信号截图及聊天记录情况。8.接受证据清单。证明刘某提交民事诉状、微信账号气质小男人的微信号等微信信息。民事诉状中刘某申请判令支付12万元的请求。9.被告人承认上述事实。三、2019年2月初，被告人袁某1到刘某家时，麻某也在刘某家中，麻某听说袁某1在省政府上班，有便宜的扶贫房可以办理，便让袁某1给自己也办理一套便宜房屋，随后袁某1以缴纳房款、装修押金等名义骗取麻某钱款ll1800元。赃款全部被挥霍未追回。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人麻某陈述。证明2019年初至2019年10月11日，袁某1虚构自己为省政府的秘书身份，以可以申请购买到便宜的扶贫政策房为由，以缴纳房款、装修款、房产费为由先后骗取被害人麻某钱款111800元的事实。2.证人张某1证言。证实2019年袁某1称要去索要借款开车带其到互助县五十镇一户人家取钱，到达后袁某1和一男一女聊了会天就提了个装钱的包上了车，那个男子还从车窗户塞了一条黑兰州烟让袁某1抽。到互助县上后袁某1将好像是2万元钱存在了袁某1中国银行的卡中。2019年11月份袁某1从乐都回互助的路上，在韵家口高速路口接上了自己，当时袁某1车上还有一个女的和袁某1姓段的侄子，到了互助县七彩星河湾后，自己和段姓侄子在车上等，袁某1拿着一个文件袋和那个女子下车走了，半小时后袁某1一个人回来了。2019年9月份自己和袁某1一起去洗过三四次脚，每次都是袁某1请客，袁某1对自己说过自己家的土地被政府征用和补偿了地款，他在洗脚店充值了5万元办了会员卡。袁某1没有向其提过办理相关扶贫政策房产的事情，其也不知道袁某1诈骗他人的情况。3.证人杨某证言。证实其和袁某1以前曾是同村村民，袁某1没有固定职业，一直在外面闲逛，但其和袁某1打交道时，袁某1出手比较大方，其感觉袁某1的经济状况比较好，曾听袁某1说过袁某1再给领导开车。2019年1月底的一天早上，袁某1以其父亲要给其转账为由，借用了杨某卡号为×××的一张农业银行银行卡，当天有一笔3、4万元的银行出、入账信息提醒，第二天杨某就将卡要回去了。除此之外因为袁某1不讲诚信，信用不好，其没有和袁某1有其他的经济往来情况。4.证人张某2证言。证实互助县恒信中央广场的开发商是青海蜀信房地产开发有限公司，恒信中央广场房地产与互助县扶贫局、海东市扶贫局没有房产合作项目，恒信中央广场没有10号楼901室这样一套房，与其小区的编号不相符，1091号的住户姓靳，已经在房管局备案了。经查恒信中央广场没有袁某1、袁某23、麻某、吕某12、吕某12吕某12、刘某的购房记录和客户信息，其也不认识一个叫袁某1的互助籍男子。恒信中央广场（青海蜀信房地产开发有限公司）的印章因为公司资产重组，由西宁的一家律师事务所统一管理，售房部没有印章也没有蜀信公司印章的使用权。5.证人刘某证言。证明前两天袁某1被释放后还联系我，问我公安机关有没有联系我，我就说联系了，我问他房子的事情到底有没有，袁某1还骗我说有房子，叫我等着住，我的亲戚麻某也被袁某1以办理扶贫房子的理由骗走了几万元钱，具体事情经过我不太清楚，袁某1有一次给我说叫我去政务大厅查询他给我办理房子的房产证号码后发给他，我说我不会办，袁某1就说他去查，之后他就给我发了一个房产证的编号，说就是我房子的房产证号码，还叫我将房产证号码发给海东扶贫办的人，我当时也没有怀疑就发给了。麻某是我的亲戚，袁某1说房子事情时麻某也在场，袁某1也答应给麻某办理房子，麻某的房子是在我之前办的，麻某和袁某1具体怎么给钱的我不知道，我知道有一次麻某转账给了袁某143000元。麻某，互助县五十镇人，现年30岁左右，联系电话是186XX******，是我妻子的侄子，袁某1一直以为麻某是我儿子，我也没有给袁某1解释我和麻某的关系。6.接受证据材料清单。证明麻某微信聊天记录、微信支付交易明细、银行存款凭证的情况。7.接受证据清单民事诉状。证明民事诉状中麻某申请判令支付111800元被诈骗资金及精神损失费2万元的请求。8.被告人承认上述事实。四、2019年10月12日，被告人袁某1在乘坐袁某22的出租车时，谎称自己在省政府上班，可以找关系购买到便宜的扶贫政策房，后以缴纳房款、押金、装修费、请客费等名义骗取袁某22l骗取袁某22l80980元钱，赃款全部被挥霍。五、2019年10月14日，袁某22给，袁某22给袁某1给付房款时，袁某22的，袁某22的妹妹袁某23得妹妹袁某23得知后，也请求袁某1帮忙购买便宜的扶贫房，后袁某1同样以缴纳房款等名义骗取袁某23l骗取袁某23l90500余元钱和两条芙蓉王香烟。经互助县发展和改革局价格认定，20包芙蓉王香烟价格为500元。此次诈骗数额为191000元。赃款全部被挥霍。2020年1月2日袁某1准备使用伪造的房款收据等材料继续行骗时被民警抓获。检察机关随案移送扣押的被告人袁某1的白色哈佛H6车一辆，车牌号为×××。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人袁某22陈述。证实2019年10月12日我在互助县威远镇跑出租车时有一个陌生电话给我打过来要求去一趟大通，然后我在互助县威远镇状元府小区东门过去拉人，当时是一个陌生小伙上了车，然后我将他往大通县拉，在途中我和他交谈过程中他说他要去取文件，然后我将他拉到大通县的一个村庄了（具体村名我不知道）然后他想下车后走了，过了几分钟后他上车后拿着文件袋，他在看文件，然后他说：“我的姨娘赶紧不快点，这么的便宜的房子赶紧不弄，我好事办了，他们还不快点。”然后我问：“你给人买房子着吗？”他说：“就是。”我说：“多少钱。”他说：“三十五万。”我说：“那你也帮我买个房，再有没有。”他说：“我在省政府上班，只要有房子把这么点事情我有啥办不了的。”然后我们在回互助县的途中在车上交谈了，他说的房子是扶贫的房子，通过政府可以申请，然后他问了我的家庭经济条件，看是否能达到扶贫的条件，然后我将我家的情况向他说了，说了之后他说家里的存款全部要转走，家里有存款的话条件达不到，就这样认识了，然后到了互助县我给我老公打了电话，我老公出来之后也跟他交谈了，交谈完后我和我老公就按照袁枫的意思到家中取了身份证原件、结婚证原件需要复印后提交资料，然后我回到家中后拿了证件，宰了两只鸡后到互助县威远镇联系了，联系后他说他在状元府，我和我老公两人在状元府东门等了几分钟后他开车来了，来了之后我们将身份证原件和结婚证原件还有两只鸡给了他，然后我和我老公去跑车了，后来到了2019年10月14日，我和袁枫联系了问了提交的材料是否可以，他说房子有，条件也达到，然后他说他在西宁市，他要上来，让我们在互助县政府门口等着，后来等了四十分钟左右他来互助县政府门口找我，然后他下车后手里拿着申请书还有一些资料，然后他让我签字，我签完字后他说还需要户口簿和庄廓证，我的老公到老家取去了，这时我的妹妹袁某23也来了，然后袁枫说他到县政府去盖章子，后面他走后有一个陌生电话给我打过来，电话那边一个陌生男子用普通话说：“你们的房子我们已经落实，房子在××县。”后面他在电话那边问了我的家庭经济状况然后就挂了电话，过了几分钟后袁枫来了，他说章子盖好了，后来我和我老公、我妹子、还有袁枫四人去吃放，在吃饭过程中袁枫说需要86000元的定金，然后我老公去找钱，后来我妹子向袁枫问能不能给她也帮着要一套，袁枫也答应了，就这样我们吃完饭后我妹子以微信转账的方式给袁枫转了我的房款的16000元，我弟弟袁宗满给袁枫转了50000元钱，从袁宗满的卡里取了20000元现金后交给了袁枫，然后袁枫他说他急着要上班，他就走了。后面他以交纳房屋装修费、请客费、房屋押金、个人所得税、跟我借了2000元，总共跟我要了98000元，昨天我们到互助县香格里拉核实房子时售房部的工作人员说没有扶贫的房子，后来我我们找了袁枫，他说他在西宁市省委办公厅那边，然后我们见了面后他将我们带到了乐都县政府，然后我们向他要钱，他给我们写了欠条，在写欠条时我们才知道他的身份证上的名字叫袁某1，后来我们想着是上当受骗了，今天我来报案。他叫袁某1，是互助县人，身份证号码×××，联系电话号码176XX****XX。他是以房屋押金、个人所得税、房屋装修费、请客吃饭的名义向我要钱。他有时开着一辆黑色的越野车牌号是×××，有时开着一辆白色越野车，车牌号是×××。我的微信号是×××，袁某1的微信号是×××。3.证人索的龙证言。证实香格里拉小区都是商品住房，没有扶贫政策的住房，也没有公租房、廉租房，和政府没有相关的项目合作，通过查询没有袁某1、袁某22、袁某23的购房记录和相关信息，也从未给叫袁某1的办理过购房手续或开过收据。香格里拉售房部没有一个叫袁某1的职工，其也不认识一个叫袁某1的男子。经辨认公安机关出示的收据（证据材料卷一P23-25）上的内容为“互助县香格里拉（内部专用章）”印章也不是香格里拉销售部的章子，香格里拉小区开发商为互助伟业房地产开发有限公司，在销售合同上都使用的是内容为“互助伟业房地产开发有限公司·销售合同专用章”。4.证人赵某证言。证实互助县扶贫开发局没有为贫困农户在互助县购买便宜房产的扶贫项目，公租房、廉租房属于互助县房产局的业务范围；互助县扶贫开发局和海东市扶贫局没有与互助县恒信房地产公司、香格里拉房地产公司有扶贫房产相关的业务往来并且两个单位也没有一个叫袁某1的工作人员；袁某1也未在互助县扶贫局办理过相关业务；经辨认公安机关出示的收据（证据材料卷一P23-25）上的印章也不是互助县扶贫局使用的。曾经与有一男一女来咨询过扶贫项目房产的相关情况，其如实告知了。5.证人李某证言。证实扶贫开发局没有一个叫袁某1的工作人员，其不认识也没有和一个叫袁某1的互助籍男子打过交道。互助县扶贫开发局和房地产没有一点业务上的往来。5.证人马某证言。证实海东市扶贫局主要的工作任务是识别扶贫户、异地扶贫、产业扶贫、专项扶贫等内容，其单位没有一名叫袁某1的工作人员，也没有一名叫袁某1的人来办理过扶贫政策住房相关的业务。海东市扶贫局在互助县没有房地产合作的相关项目，与互助县恒信房地产公司、香格里拉商品小区没有合作住房项目，也不办理廉租房、公租房的业务。经辨认公安机关出示的收据上的印章也不是海东市扶贫局使用的。6.证人郭某证言。证实袁某1未在国家机关、青海省委省政府、海东市扶贫局等单位工作过，袁某1没有固定职业，在社会上闲逛。其办过一张卡号为×××的大网卡，一直是由袁某1使用的。袁某1和张某1、袁某24经常交往。7.证人段某证言。证实2019年12月31日其乘坐袁某1的车，一男两女开一辆车一起到了乐都区，袁某1说他去乐都区政府办事情，过了一会其在一家打印店找到袁某1，看见袁某1在打印“退款申请书”，后来袁某1开车载着段某和一个女的，另外的那个男的和那个女的上了另一辆车，在返回互助的途中，袁某1车上的女的对袁某1说房子她不要了，让袁某1把钱退给她，袁某1说钱正在退。到了西宁市团结桥，袁某1拉上了一个男的，其四人一起到了互助县威远镇七彩星河湾，袁某1和那个女的下了车，过了二十分钟左右，袁某1和那个女的回来了，又一起开车去了县公安局，袁某1一直和那个女的在吵架。8.证人袁某24证言。证实2019年9月份，袁某1的×××号车因故意遮挡号牌被西宁交警暂扣了，其和袁某1一起办理车辆违章事情的时候，被骗了7000余元，2020年1月下旬，其和袁某1一起去西宁找骗袁某17000元钱的人时，得知袁某1以可以给互助县东和乡两女子介绍购买便宜的扶贫政策房子为由骗了十几万，受骗的人一直追着袁某1要钱。以前袁某1一直在工地上打工，2017年其购买了×××号车，并对其说自己在市委还是省委给领导开车，袁某1的×××号车上还张贴着“公务用车”的字样，2019年9月袁某1曾借用袁某24的银行卡，让袁某1的三叔袁广奇转账了18800元，后袁某24将18800元钱微信转账给了袁某1。袁某1曾对其说过2019年因出售松树苗子，袁某1挣了二三十万元。袁某1平时花钱比较大方，出手阔绰。自己的×××号车曾借给袁某1开过几次。9.证人邓某证言。其陈述证明盖有“贫困落实”“嘉禾公司专用章”“海东人员普查海东专用章”“互助县香格里拉内部专用章”都不是从我处刻印的，我从来没有刻印名称为“海东专用章”之类的章子，我印刻私人个体户的章子都会索要他们的营业执照或相关手续，你给我看的这些收据上的章子不是我刻印的。10.接受证据材料清单。证明袁某23、袁某22微信、账户交易、袁某1微信号码截图、微信聊天记录、袁某1手机通话记录、与袁某22×××、176XXXXXXXX多次通话情况及车辆照片。11.调取证据通知书、调取证据清单。证明袁某1农商银行尾号5772账户信息情况。12.接受证据清单欠条及车辆照片。证明2019年12月31日袁某1向袁某22出具的欠条，称通过海东市扶贫办办退款，欠袁某22181130元。欠袁某23191005元。×××车辆牌照照片。13.搜查证、搜查笔录、搜查照片说明。证明由互助县公安局民警薛宝山、赵国海对袁某1作案驾驶的白色哈弗越野车进行搜查，袁某1配合搜查工作，民警在袁某1白色哈佛H6，（车牌是×××）车辆驾驶室前分正作台上发现一个文件夹，文件夹内装有粉红色收据9张，盖有互助县香格里拉内部专用章、嘉禾公司专用章的空白合同一份共4页）；在车内中央扶手储物箱内有发现银行卡一张（卡号：×××，中国银行）；在车辆后备箱内发现封面写有“袁某22”有“袁某22”“袁总英”档案袋各一个，封面写有“袁某22”有“袁某22”字样的档案袋内装有“扶贫房屋退款申请书”一份两页、“城乡扶贫房屋落实证明书”一份一页、照片两页）；封面写有“袁某23”字样的档案袋内装“扶贫房屋退款申请书”一份一页、“城乡扶贫房屋落实证明书”一份两页、照片两页；互助县公安局刑侦大队技术人员张春庆进行了拍照记录，民警随即对搜查的物品进行扣押的情况。14.扣押决定书、扣押清单、扣押材料。扣押物品：（1）车辆一辆，白色哈佛H6，车牌×××；银行卡壹张，卡号：×××；档案袋四个，封面写有袁某22、袁某23、、袁某23、吕某12、刘某字样；收据玖张，粉红色，盖有互助县香格里拉内部专用章；收据内容为嘉和公司收取装修押金，盖有“嘉禾公司专用章”；海东市扶贫办交购房定金，盖有“海东人员普查海东专用章”；扶贫房屋退款申请书贰份，袁某22、袁某23签字；二人经查在香格里拉房屋售卖点没有查询到房屋，后期无法一次性付款，申请退款。袁某22181130元；袁某23191005元。空白合同壹份，盖有“嘉禾公司专用章”、“互助县香格里拉内部专用章”；城乡扶贫房屋落实证明书贰份，盖有“海东人员普查海东专用章”；内容为袁某22、袁某23经调查取证符合扶贫房政策。刘某扶贫项目申请书及身份证复印件、农村房屋照片等资料贰份；室内房屋照片4张；房屋装修合同叁份；委托方刘某。扶贫房屋领取通知书贰张；吕某12身份证及户口薄复印件叁张。15.互助县发展和改革局价格认定结论书。证明20包芙蓉王香烟的价格为500元。20.接受证据材料清单。证明被告人持有的房款专用收据、标准层平面图、印章样本、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证，互助伟业房地产开发有限公司及销售合同专用章与扣押被告人的材料不一致情况。21.接受证据材料清单旧机动车辆交易协议书。证明2019年10月29日袁某1以182000元价格从韩某处购买哈弗H9车辆情况。该天袁某1骗得袁某2314万元，袁某223万元的情况。22.被告人承认上述事实。公诉机关还提交了下列证据：1.接报案回执、受案登记表、接处警登记表。证明2020年1月1日被害人袁某22、袁某23报警情况。2.立案决定书、立案告知书。证明2020年1月2日互助县公安局对袁某22现金被诈骗立案侦查并依法告知的情况。3.拘留证。证明2020年1月2日袁某1因涉嫌诈骗罪被互助县公安局刑事拘留后羁押于互助县看守所的情况。4.互助县中医院门诊部疾病证明书、释放证明书、变更强制措施建议书。证明袁某1因上消化道出血于2020年1月4日变更强制措施为取保候审后被释放的情况。5.取保候审决定书。证明袁某1被变更强制措施为取保候审的情况。6.抓获经过。证明犯罪嫌疑人袁某1被当场抓获情况。7.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明。证明袁某1身份信息及其系完全刑事责任能力人的情况。8.违法犯罪记录查询。证明袁某12017年4月27日因盗窃被互助县公安局行政拘留7日。9.证人姚某证言。证实2019年下半年袁某1经常到皇后酒吧喝酒，出手消费比较大方，每次单笔消费都是5000-10000元之间，其估计袁某1在那期间的消费可能在10万元以上。经查询袁某1未在皇后酒吧投资入股，袁某1曾说过其把钱交给了名叫“罗军”的男子。10.证人韩某证言。证实2019年10月曾以182000元的价格向其购买过一辆白色哈弗H9，在刷卡付了150000元以后开车离开了。过了两三天袁某1不想要车了，又商量以156000元退车，后其将140000元用手机银行转账、6000元微信转账方式给了袁某1。袁某1购车的钱款来源其不知道，但袁某1在聊天时比较张狂，口气很大。本院认为，被告人袁某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计人民币646580元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人袁某1多次实施诈骗，可酌情从重处罚.鉴于被告人袁某1如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十六条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人袁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日2020年1月2日至4日，即自2020年9月27日起至2031年3月24日止。所处罚金限被告人于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）；二、责令被告人袁某1退赔各被害人经济损失共计584080元。其中：被害人吕某12吕某123400元；被害人刘某96900元；被害人麻某111800元；被害人袁某22180980元；被害人袁某23191000元；三、检察机关随案移送扣押的作案工具被告人袁某1的长城哈弗H6越野车（车牌号×××）一辆，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 马贵鑫人民陪审员 汪永浩人民陪审员 阿生贵二〇二〇年十一月八日书记员 吴锦涛附页本案判决所依据的法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第三款。第五十六条第一款：对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收……最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。