山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0829刑初73号公诉机关平陆县人民检察院。被告人庄小兰，女，1966年12月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省运城市，现住河津市，退休职工。2019年12月18日因涉嫌诈骗罪被平陆县公安局刑事拘留，同年12月30日经平陆县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。辩护人赵崇国。平陆县人民检察院以平检一部刑诉[2020]49号起诉书指控被告人庄小兰犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员周玮出庭支持公诉，被告人庄小兰及其辩护人赵崇国均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。平陆县人民检察院指控：2018年9月份，被告人庄小兰经朋友介绍加入到“中华民族爱心基金会”（以下简称“基金会”），开始参与“民族资产解冻”类虚假投资项目。在担任该“基金会”十三分会副会长、会长期间，通过微信群向该分会会员宣传推广“杜衡老人16+1”、“潘美英老人16+1”、“黄金贵12+1”、“陈志刚项目”等“民族资产解冻”类虚假投资项目，谎称只要交纳小额的“会员费”、“报单费”参与投资，就能得到国家更多的扶贫款，且不断发展会员并让其交纳“会员费”、“报单费”。截止2019年1月18日，共骗取冯某、柴某、张某1等被害人129447元，后被告人庄小兰自己及通过朱志刚、王庆海（均另案起诉）将骗得的赃款以银行卡转账等方式全部交给该“基金会”总会长齐光（另案起诉）。被告人庄小兰宣传推广的虚假投资项目均无任何回报或分红盈利致使多人被骗。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、农行卡交易明细清单、扣押物品清单、嫌疑人员前科劣迹调查表、被害人陈述、证人证言、现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、辨认笔录、扣押物品清单、扣押笔录、鉴定意见、微信转账截图、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人庄小兰的行为构成诈骗罪，建议对其在有期徒刑三年至四年之间予以量刑，并处罚金18000元至20000元。被告人庄小兰对起诉书指控的事实无异议，但认为自己没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。辩护人认为1.被告人庄小兰没有虚构事实，只是转发齐光编辑的一些宣传信息，其没有非法占有的目的，也是被害人。2.本案在案的证据没有相应的被害人陈述，微信转账的钱不能完全认定为被告人的诈骗数额。3.被告人没有犯罪前科，事先也并不知道自己的行为是违法的，在公安机关抓获后才知道的。应对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2018年9月份，被告人庄小兰经朋友介绍加入到“中华民族爱心基金会”（以下简称“基金会”），开始参与“民族资产解冻”类虚假投资项目。在担任该“基金会”十三分会副会长、会长期间，通过微信群向该分会会员宣传推广“杜衡老人16+1”、“潘美英老人16+1”、“黄金贵12+1”、“陈志刚项目”等“民族资产解冻”类虚假投资项目，谎称只要交纳小额的“会员费”、“报单费”参与投资，就能得到国家更多的扶贫款，且不断发展会员并让其交纳“会员费”、“报单费”。截止2019年1月18日，共骗取冯某、柴某、张某1等被害人129447元，后被告人庄小兰自己及通过朱志刚、王庆海（均另案起诉）将骗得的赃款以银行卡转账等方式全部交给该“基金会”总会长齐光（另案起诉）。被告人庄小兰宣传推广的虚假投资项目均无任何回报或分红盈利致使多人被骗。证实上述事实的证据有：1.指定管辖决定书、运城市公安局文件（关于交办、督办“民族资产解冻类诈骗”及套路贷犯罪案件的通知）及受案登记表、立案决定书。证实运城市公安局于2019年8月26日将庄小兰涉及的“中华民族爱心基金会”诈骗案交由平陆县公安局侦办，该局于同年9月1日立案侦查。2.被害人冯某的陈述。主要内容：我参加过“中华民族爱心基金会”，是庄小兰让我参加的。前几年我在一个“盛世中华”微信群里给庄小兰交过100元钱，去年年底的时候，她又把我拉进“中华民族爱心基金会”十三分会的群里，还让我提交了自己的身份信息、银行卡信息，电话号码，然后我就成了“中华民族爱心基金会”十三分会会员，我在一个大队下面，具体哪个大队现在我记不清了。庄小兰当时让我交会费、项目费，说以后会返还一部分资金给我，还说等民族资产的钱解冻了，我就能拿到一笔钱。当时我通过微信转账给她交了100元钱（2019年1月4日通过给庄小兰微信转账100元）包括会员费、项目费，项目费有“5+1”、“16+1”等好几个项目，具体我现在也记不清了。当时在十三分会微信群里我和庄小兰都是用的真实姓名作为微信名字。她在群里是一个领导，她经常在群里宣传齐总指挥（齐光）的讲话和各类项目，还说只要交了项目费就可以得到扶贫款。她说投资小额资金到项目中，比如“5+1”、“16+1”就能得到较高额的扶贫资金，但我至今一分钱也没得到，还说要我们保密，如果公安机关问我们，我们就说不知道。项目在变换，我也一直在交钱，我也怀疑过但交的钱比较少，我也就相信她了。3.被害人柴某的陈述。主要内容：2018年后半年，具体时间记不清了。我媳妇当时把我、我儿子柴若萌、柴田田推荐给一个叫庄小兰的人（她俩以前是微信好友），一起加入了“中华民族爱心基金会”，进入庄小兰的微信群后我们全家四口人每人给群里交11元共交44元会费，当时是我媳妇通过微信交的会费。庄小兰还让我全家四口人每个人都办了一张银行卡，说以后会给我们分钱。庄小兰在群里是一个头头，她在微信群里经常讲一些基金会的好处，其他的我不清楚。我们家里人都没有见过她本人，只见过她微信头像照片。我们全家人交会费后到现在也没有得到过任何分红。4.被害人张某1的陈述。主要内容：2018年后半年，是一个叫庄小兰的女的把我拉进“中华民族爱心基金会”十三分会的群里，我们没有见过面，她是河津人，是这个分会的会长，我们平时都叫她庄老师。她给我说这个基金会怎么好，她在群里向我们宣传介绍一些投资项目，我记得项目有“潘英美老人”还有“16+1”等，她的意思就是交钱投资这些项目了，以后就可以得到国家的扶贫款，当时她还让我们每人办的银行卡，说是扶贫款就打到这些银行卡上，但我现在没有见到一分钱。我一共通过微信转账给她交了1097元。我的微信就是我的手机号184XXXX****注册的，微信昵称就是我的名字，在这个群里微信昵称都是自己的真实名字,头像都是穿正装西服的照片。庄小兰给我封的是六小组的组长，就是空头衔。我后来也怀疑过庄小兰说的扶贫款的事情，因为她一直没有给过我扶贫款，到现在我没有见到一分钱。5.证人张某2的证言。证实我是2018年加入了“中华民族爱心基金会”的一个群，我在群里面的名字就叫张某2，绑定的手机号就是153XXXX****，现在这个微信不用了，手机也解绑了。这个群是一个什么分会，群主是庄小兰，我们平时都叫她庄老师，我也没见过她本人。当时因为我是党员，看着年龄大，她给了我一个政委的职务，其实我也没干什么。庄小兰在群里面就是她本人头像，微信名就叫庄小兰，她一天在群里就是宣传一些项目、政策，有时是文字类的，有时是语音类的，当时她对我们说过有一个姓齐的人是她的上面领导。加入这个群要把微信头像改成本人着正装头像，还有就是让填一个表格，表格里面包括个人姓名、住址、电话、身份证号还有一张本人银行卡，说是交钱后就可以分红利。我通过微信转账（微信号×××)给庄小兰转了1万多元钱，这些钱是“中华民族爱心基金会”里面的项目钱，具体什么项目我记不清了，说是交了这些项目钱，就可以得到国家分红的扶贫项目款，我没有得到过分红扶贫款。（经看过侦查人员出示的由庄小兰手机提取的转账情况）2019年1月7日至1月15日微信转的这些钱（先后9笔微信转账10759元)就是我给庄小兰转的钱。这些钱有我自己的500多元，其余的都是群里会员交的，谁给我交的钱我现在也记不清了。我当时就怀疑过，我说过大家交钱了得有个收据，国家收钱肯定会有收据啥的，而且哪有这样分红的事。但我现在想不起庄小兰当时在群里是怎么回答的了，她在群里起一个上传下达的作用。6.证人戴某的证言。主要内容：我是2018年加入的“中华民族爱心基金会”，当时是被别人拉进这个基金会的。是在一个微信群里认识的庄小兰，她后来是我们这个群的一个会长，她当会长没有多长时间这个群就解散了。庄小兰在群里面就是向我们宣传一些项目，就说投资一点钱，国家就会给我们很多扶贫款，还向我们宣传一些什么基金会政策之类的内容，如果她不向我们宣传那些项目我们也不会交钱。我加入这个群的时候填了一张表格，微信头像要换成本人的真实头像，还要提供真实的住址和银行卡号，说是以后项目返钱了就会按照提供的信息联系我。当时庄小兰让我当一个小组的组长，2019年1月11日、1月13日我两次通过微信（×××)给她转的3776.5元(其中2019年1月11日微信转账3316.5元；2019年1月13日微信转账460元）就是群里说的项目钱，这里面有我自己的钱，也有群里会员的钱，具体各有多少钱我记不清了。我没有得到过扶贫款之类的任何回报，后来庄小兰联系不上了，我加入的这个群也解散了。7.同案犯王庆海的讯问笔录。主要内容：2018年8、9月份，我参加了“中华民族爱心基金会”，10月份我就成了这个基金会十三分会财务部长。当时是我一个网友林俊清给我说有个项目，这个项目就是交很少的钱，国家就给发扶贫款，我感觉有点不现实，也没有听说过国家有这样政策，所以有点半信半疑，不过当时存在饶幸心理，想着也没有交多少钱，如果是真的，自己就可以领几十万。我们13分会的会长是朱志刚，副会长是庄小兰和林俊清，我是财务部长，具体有多少会员我不清楚。在我担任财务部长期间记得有一个“10+1”的项目的单，其他我想不起来了。经我手，我只给齐光转过一笔2134元，是2018年12月20日我给齐光转的。这笔钱是我们分会会员交的报单钱，当时是我们十三分会副会长庄小兰让我转给齐光的。她说我是十三分会财务部长，会员的报单钱应该由我转给齐光，然后她给了我齐光的农业银行账号，我给分会会长朱志刚汇报经他同意后我就把这笔钱转给了齐光。庄小兰通过微信转给我这一笔2134元，备注写的是“报单费”，就是分会会员交的会员费，“10+1”（10块钱加1块钱，一共11块钱），她就给我转过这一次钱，我提现到我的光大银行卡(卡号×××)上后又转到齐光的农业银行卡上。庄小兰给齐光转的钱应该是下面会员交的报单钱汇总到她那里，然后她把钱转给齐光。8.同案犯朱志刚的讯问笔录。主要内容：2018年8、9月份，我加入到“中华民族爱心基金会”这个组织，我是这个基金会第十三分会会长。当时是我微信上的一个好友给我介绍的，说这个基金会是正规的，是介绍海外一些有资产的人来扶贫的，我们加入进来，一是自己可以获得帮助来脱贫，另一方面还可以帮助其他的贫困人口一起脱贫，我自己的经济条件不好，所以很想脱贫。他还给我推送了一个叫齐光的微信号，是这个人就是“中华民族爱心基金会”总负责人，我就加了齐光的微信，然后我就加入到了这个组织。齐光给我说他这个基金会是正规的、合法的，他还给我发过很多他被国务院、公安部等政府部门任命的文件和他各种职务证件的照片，我看了后就相信他了。齐光说他这个基金会就是负责一些海外有资产的老人捐献的扶贫款的发放，他又把我拉进了“正会长群”，然后就直接任命我为十三分会会长，齐光在群里就是布置任务，让我们各个分会报单。他在“正会长群”里发布哪个海外老人捐助了多少钱的扶贫款的信息，然后让我们各个会长领取任务以后，发给各个大队长然后给各会员发送这些信息，让会员来报名争取这笔扶贫款。“中华民族爱心基金会”各个平台的人都可以发展人进到相应的微信群里，只要报过一次单，并交纳一次11块钱的报单费就能成为这个基金会的会员。总会长是齐光，总会有几十个部门,分会我听说有三十六个，每个分会都是分会长管理，分会下面是大队，我这个十三分会下面有三个大队，大队下面有中队，中队下面有小队，每个小队组建一个微信群，进行管理的分别是大队长、中队长、小队长。十三分会政委是武计林，副会长是庄小兰和林俊清，下面三个大队长我都不认识，都是庄小兰安排的，我只对齐光负责。这个基金会从来没有给我发过报酬，也没有发放过扶贫款。这个基金会只收钱不发钱，另外齐光还给我们发过一些录音，其中有一个他说是他和白崇禧通电话的录音，我想白崇禧如果活着的话应该有一百四五十岁了，齐光这一条就是假的，所以我认为这个基金会是假的。我自己在基金会报过两次单，交过20多块钱。齐光说这些海外老人捐资的钱要汇到国内，要缴税以及转账费，这些钱要向报单来争取扶贫款的会员收取。我成为十三分会会长后就开始让会员报单交钱。十三分会总共收取的报单费有8000多块钱，这些钱分会的财务把钱转给我，我全部银行转账到齐光的农业银行账户里。我记得给齐光转了两次账，一次8400元，一次300块钱，时间大概是2018年9月份。到2018年12月份的时候我就不收钱了，我让副会长庄小兰和财务部长王庆海收钱，让他们收了钱后通过银行转账转给齐光。我自己没有发展过人加入到这个基金会，但我安排过我分会的各个阶层的人来发展新人加入进来，我这个分会发展的新人有900多人。通过看了齐光的银行交易明细，我认为给他转的钱都是我们十三分会会员的报单钱，庄小兰转了16笔，王庆海转了1笔，大概10万元左右。我加入到这个基金会没有得到什么好处，就是如果国家扶贫款下来的话，我拿到的扶贫款比一般会员要多一些。还有就是2018年12月份，我生病了，齐光通过银行转账给了我3000块钱，他说这是基金会分会会长和总部领导给我捐的钱。庄小兰是2018年8、9月份加入到“中华民族爱心基金会”十三分会的，和我加入的时间差不多，她刚加入分会的时候是下面的一个小领导，后来分会会员推荐庄小兰当副会长，我给齐光说了后，经齐光同意她当上分会的副会长。庄小兰通过微信给我转账8000多块钱，当时我的微信名称是“情深义重”，绑定手机号166XXXXXXXX，我提现到我的农行卡上又转账到齐光的农行卡。这笔钱是会员入会费，是庄小兰收十三分会会员的钱。“10+1”就是10块钱加1块钱，一共是11块钱入会费。我俩有一个“十三分会办公群”，2018年后半年她成为十三分会的会长后，她就把我移出了这个微信群。9.同案犯齐光的讯问笔录。主要内容：“中华民族爱心基金会”有一个总会，总会下面有34个分会，每个分会代表一个省，每个分会下面有五个大队，每个大队下面有五个小队，每个小队下面有五个小组，每个小组需要建立五个微信群，每个微信群要求有300个会员。基金会十三分会代表哪个省我记不清了，刚开始会长是朱志刚，后来他说他有病，我给了他3000元钱让他治病，但他没有拿这3000元钱治病，我发现他不诚实，就把他的会长职务撤了，让庄小兰担任，她担任会长职务时间大概是2018年后半年。成为“中华民族爱心基金会”会员加入到微信群我们都要进行严格审核，推荐人要将被推荐人的照片发给我们管理层领导审核，然后会员加入微信群后，要将微信头像改为自已穿正装的头像，微信名曾要改为本人真实姓名，我们会将被推荐人头像照片和推荐人让我们看的会员照片进行比对，确认无误后才能审核通过，不然就会被踢出群。加入微信群必须将本人的身份证号、银行账户和家庭住址如实上报。“正会长”群是由我本人亲自审核，“财务办公室齐光”群是进入到“正会长”群之后才有资格进入这个群。侦查人员让我看了两张微信截图和我农业银行卡交易明细清单中的庄小兰，后我确认就是“中华民族爱心基金会”十三分会会长庄小兰。庄小兰给我打的钱就是各个项目收的报单款。加入微信群将本人的身份证号、银行账户如实上报，是因为各个项目成功以后，奖金就会打入到群里会员提供的银行卡上。2019年7、8月份，我成立了“中华民族爱心基金会”，我是总指挥。基金会成立后就开始发展会员，现在全国各地发展并登记在册的有3万多会员，对外宣传只需交几元、十几元、几十元的钱，成为这个基金会的会员以后，就可以领取国家的扶贫、救济基金，然后我就让下边的分会成员报单交钱。为了让会员们相信这是真的，我在我们的会员群里发假的国家文件，还会在群里经常召集会员开会，开会就是讲国家的扶贫政策，还告诉会员这个基金会是国务院、党中央成立的，会员们看了这些文件，听了我的讲话，所以就相信我了才愿意去交钱。他们把钱全部转到我的两张农行卡里面，一张卡的尾号是1874,另一张卡的尾号是7974,大约有200万左右，这些钱我能够随意支配，我可以根据我的理解，交给我认为可靠的项目。我把骗得的这些钱全部上交了，通过我的农行卡转给了给我打电话的那些国家领导人和海外老人给我说的指定账户，其中有黄金贵、潘英美、李济深、白崇禧等人，还有好多人我记不清了。我已经认识到自己的行为是违法犯罪行为了，不能以假的证书去骗大家交钱报单，“中华民族爱心基金会”的组织也是假的，根本就不存在这个机构，机构名字也是我自己命名的，还有任命书都是假的。当时我知道这个基金会是假的，但我很享受总指挥这个职位，我想出人头地，我下面有好几万的会员，我在会员里面很有微信，他们对我很崇拜，我很享受每天在微信群里面给会员们开会。那些国家领导人、海外老人一直给我要钱，要一次相信，要两次、三次我就不相信了。但当时考虑到下面会员人太多，都给我交了那么多钱，如果我解散了这个基金会，下边的会员就会告我、找我，我也拿不出钱还给他们，我就只有继续干着，让会员报单交钱。10.被害人张某1提交的微信转账截图，证实张某1先后于2018年9月29日、10月8日两次共向庄小兰微信转账1097元。11.三门峡康华会计师事务所有限责任公司三康华[2019]会鉴字第10号司法鉴定意见书、齐光涉嫌诈骗收入明细表、庄小兰农行卡交易明细清单，证实从2018年12月23日至2019年1月18日庄小兰通过农行卡×××共计向齐光银行转账22笔119313元。12.齐光银行卡×××交易明细清单、庄小兰微信×××-7295交易明细清单，证实2018年12月20日，被告人庄小兰通过微信转账转给王庆海2134元，王庆海当天通过银行卡（卡号×××)转账形式将此笔款转到齐光农行卡上。13.三门峡公安局东城分局微信截图来源说明，证实侦查人员于2019年1月9日抓获犯罪嫌疑人陈超文、1月17日抓获同案犯齐光，并扣押其作案手机，通过陈超文手机微信，发现“中华民族爱心基金会”“会长核心群”“正会长群”，在“正会长群”有庄小兰的“十三分会庄小兰签到”的内容。河南省三门峡市公安局东城分局立案侦查，目前该案已提起公诉。14.辨认笔录，证实2019年9月20日，在见证人的见证下，侦查人员组织朱志刚对被告人庄小兰进行了辨认，经辨认，确认4号照片上的人就是庄小兰。15.扣押笔录、扣押清单，证实2019年12月17日22时11分至22时20分，在河津市汽车修理厂家属楼庄小兰家对其执行刑事拘留时，为了固定犯罪证据，在见证人的见证下，对涉案的1张农业银行卡、1部小米手机、1部华为手机依法予以扣押。16.平陆县公安局刑事警察大队情况说明，证实2019年12月17日扣押被告人庄小兰的华为手机移送网监部门进行数据恢复，未发现相关犯罪证据。侦查人员已通知庄小兰女儿李楠代为领取，因李楠未到公安局机关领取，该手机暂保管于办案单位。17.随案移送物品清单，证实侦查人员将扣押被告人庄小兰的1张农业银行卡、1部小米手机随案移送。18.协助查询财产通知书，证实扣押移送庄小兰的中国农业银行卡×××，可用余额0.51元。19.户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人庄小兰的身份信息及无违法犯罪前科情况。20.到案经过，证实侦查人员于2019年12月18日0时许在被告人庄小兰家中将其抓获到案。21.吸毒现场检查报告书，证实庄小兰尿液的检测样本经现场检测，结果呈阴性。22.平陆县公安局刑事警察大队情况说明，证实因庄小兰涉嫌诈骗案中，庄小兰所收取他人资金为在其创建的微信群内以微信转账形式收入，该群参与人员广，涉及全国各地，每人交纳金额不等，且该微信群已删除，办案单位现在对其余受害人正在继续寻找中。23.被告人庄小兰的供述和辩解。主要内容：我是2018年9月底参加的“中华爱心基金会”，当时是微信网友林俊清介绍我参加的，我刚开始进入林俊清的群是“中华爱心基金会群”，后来齐光改成了“中华民族爱心基金金”。当时我在群里面互动比较好，林俊清让我再拉一些人进来，并建几个小群，我就拉了一些朋友进来。过了一段时间，林俊清把我推荐给一个叫朱志刚的人，我俩加为微信好友后他把我拉进“中华爱心十三分会”群。朱志刚当时是十三分会会长，他让我和林俊清担任十三分会副会长，我担任了十三分会副会长后就配合录单收费，在群里面做一些宣传工作，到2018前年底他生病了我顶替他担任十三分会会长。我发展“中华民族爱心基金会”会员，收取会员的会员费，前期交给了林俊清，到后来我顶了朱志刚录单，收会员的钱都交给齐光了。我在十三分会群里经常见到一个叫齐光的人宣传民族资产解冻的事情，他在群里面还发了一些他的委托书、任命书，上面盖有公章，意思是国家委托他负责“中华民族爱心基金会”事务，而且负责扶贫款的发放。我有五个小群，一个群主是我，一个群主是张某2，还有三个群主分别是卫红霞、戴某和罗明。我这五个群相当于一个中队，每个群相当于一个小队。我们都没有见过面，微信名字都是自己的真实名字。卫红霞是“十三分会”三大队大队长，张某2我给他封的是“十三分会”副会长、戴某是“十三分会”下面一个群的群主，罗明是“十三分会”的政委。我有三个微信号（×××、×××、×××),微信名字都是“庄小兰”。我主要是做报单和宣传工作，比如项目有杜衡老人16+1项目，潘美英老人16+1项目、黄金贵12+1、陈志刚项目65+1等等。杜衡老人是一个项目，所有的人名意思就是这些人都有一笔资产被冻结了，我们只要给他们交一些钱解冻，这些老人的资产解冻了就能给交钱的人发钱。16+1就是这个项目要一个会员交16块钱，1就是录单人得的报酬1块钱。其他像潘英美、黄金贵都是这个意思。65+1是十三分会的一个税金，就是说我们以后要拿那么多的扶贫款，国家要扣税，每个人得交65块钱税钱，1就是录单人得的报酬1块钱。我在2018年年底用我尾号4871的农行卡给齐光转过10万元左右，这些钱都是十三分会会员交的报单项目钱，这些钱是十三分会几个群主汇总给我的。另外我通过微信给朱志刚转过8000多元会员入会费，这个会员入会费是10+1项目，这是我进入十三分会后交的第一笔钱，还给王庆海微信转过2134元会员入会费，具休什么项目钱我记不清了，他是十三分会负责管理财务的，我把钱转给他，他最后也是转给齐光了。“中华民族爱心基金会”有总会，齐光是总负责人，下面有分会，分会下面是大队，大队下面是中队，中队下面是小队。加入这个“中华民族爱心基金会”好处是交了报单项目款后，将来可以得到更多的扶贫款，目前没有得到过一毛钱扶贫款。我在“中华民族爱心基金会”“正会长”群和“财务办公室齐光”群里面，是朱志刚当时有病后让我进的群，是齐光允许的。我以前怀疑过这些项目，当时我想如果项目是真的就能分到一大笔钱，就算是假的自己也损失不了多少钱。具体这些项目我也不清楚，都是齐光他给我们说的。我一共给了齐光多少钱我没有算过，就是通过我的那张农行卡转账给的，以银行上面的记录为准，这是整个十三分会会员交的项目钱，不是我的。我给齐光的钱一部分是分会里面一些会员交给我的，还有一部分就是张某2、戴某收会员的钱然后交给我了，这些钱我都是通过微信收的，然后通过农行卡转账给齐光。(看侦查人员出示的戴某、张某2与其微信转账截图）后证实×××-7295系其作案时使用的微信号，张某2、戴某通过微信转给她的钱就是十三分会会员交的项目钱。我现在认识到了我的错误，我愿意将我收的钱赔偿给受害人，一切后果由我承担。以上证据经当庭举证、质证，被告人及其辩护人提出齐光的证言证实庄小兰所发布的信息均是齐光等人编好的，庄小兰没有非法占有的故意；鉴定意见不能证实庄小兰所转账的数额均是诈骗的数额。本院认为：被告人庄小兰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人及辩护人提出的庄小兰没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对于辩护人对本案诈骗数额提出辩护意见，经查，认定被告人庄小兰的诈骗数额证据有证人证言、庄小兰的微信转账截图、银行卡交易明细、司法鉴定意见书、被告人的供述等相互印证，足以证实。故辩护人的意见，本院不予采纳。被告人庄小兰系初犯、偶犯，对辩护人建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。对被害人的损失，应予以责令退赔。随案移送的小米手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库；移送的庄小兰的农业银行卡，待判决生效移送执行财产刑后发还给庄小兰。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庄小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2023年11月17日止。罚金限判决生效后缴纳。）二、责令被告人庄小兰在判决生效后退赔被害人冯某损失100元、柴某损失44元、张某1损失1097元；退赔其余被害人损失128206元。三、随案移送的小米手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库；移送的庄小兰的农业银行卡，待判决生效移送执行财产刑后发还给庄小兰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张青波审 判 员  杨春云人民陪审员  石 林二〇二〇年十一月三日书 记 员  陈 怡