湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初117号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人孙杰，男，1986年10月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，“鄂襄阳顺达8666”船登记所有人，户籍地及住址湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市高新经济产业开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月26日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人彭敏，湖北楚都律师事务所律师。被告人刘序兵，男，1989年8月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，“安达6128”船登记所有人，户籍地及住址湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月22日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人胡明，湖北楚都律师事务所律师。被告人唐金兰，女,1977年12月3日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化,“湘张家界货0738”船原经营者，户籍地湖北省江陵县，住湖北省江陵县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人邓艾宜，湖北楚都律师事务所律师。被告人艾玉林，男，1987年2月8日出生于河南省新野县，汉族，小学文化,“豫宛2168”船登记所有人，户籍地及住址河南省新野县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月28日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人张武洲，湖北楚都律师事务所律师。被告人孙启军，男，1985年10月5日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化,“鄂襄阳鑫航888”船登记所有人，户籍地及住址湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人李郢，湖北楚都律师事务所律师。被告人王国强，男，1967年3月25日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，“兴豫89**”船登记所有人，户籍地及住址河南省唐河县。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人朱为涛，湖北居正律师事务所律师。被告人杨玉巧，女，1982年1月27日出生于河南省新野县，汉族，高中文化,“安达0999”船登记所有人，户籍地及住址河南省新野县。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月28日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人马晶，湖北居正律师事务所律师。被告人许青贵，男，1978年12月15日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化,“兴豫16**”船登记所有人，户籍地及住址河南省唐河县。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人尚明标，湖北居正律师事务所律师。被告人毕红涛，男，1986年5月22日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，“安达6686”船登记所有人，户籍地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人丁红海，湖北居正律师事务所律师。被告人杨玉梅，女，1982年5月28日出生于河南省新野县，汉族，初中文化,“安达0666”船实际经营者，户籍地及住址河南省新野县。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人陈万军，湖北居正律师事务所律师。被告人李子坤，男，1972年3月3日出生于湖北省江陵县，汉族，大专文化,“顺鑫168”船经营者，户籍地及住址湖北省江陵县。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人杨宇宙，湖北居正律师事务所律师。被告人王根成，男，1979年11月21日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化,“鄂鑫航货6618”船实际经营者，户籍地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人胡威威，湖北居正律师事务所律师。被告人周玉仙，男，1973年10月14日出生于河南省新野县，汉族，小学文化,“兴豫63**”船登记所有人，户籍地及住址河南省新野县。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月23日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人张俊，湖北居正律师事务所律师。被告人袁书全，男，1968年5月15日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化，“鄂鑫航祥云89**”船登记所有人，户籍地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月23日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年6月22日被本院决定监视居住。指定辩护人余飞，湖北居正律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。经湖北省荆州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿、代理检察员黄沙到庭参加诉讼。被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全及各被告人的指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2018年7月至2018年9月18日期间，被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全明知何某，马某（已判刑）利用“湘岳阳挖1651”挖砂船在汉江宜城郭安村水域实施非法采挖砂石犯罪活动,仍然积极收买售卖。2018年7月至2018年9月18日期间,被告人孙杰利用“鄂襄阳顺达8666”船,分别两次购买了盗采的鹅卵石,共计1800吨,并运输至潜江泽口码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币共计31500元。被告人刘序兵利用“安达6128”船两次购买了盗采的鹅卵石,共计2500吨,运输至沙洋新港码头、钟祥马良码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币共计43750元。被告人唐金兰利用“湘张家界货0738”船两次购买了盗采的鹅卵石,共计1400吨,在长江荆州水域进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币共计24500元。被告人艾玉林利用“豫宛2168”船,分别两次购买了盗采的鹅卵石,共计2215吨,运输至天门刘家河码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币共计38762.5元。被告人孙启军利用“鄂襄阳鑫航888”船分别三次购买了盗采的鹅卵石,共计2730吨,运输至潜江泽口码头、潜江红旗码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币共计47775元。被告人王国强利用“兴豫89**”船两次购买了盗采的江砂,共计2200吨,并运输至仙桃欧湾码头、长江石首水域进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,江砂价值人民币共计38500元。被告人杨玉巧利用“安达0999”船购买了一船1270吨的盗采江砂,运输至长江荆州水域进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,江砂价值人民币22225元。被告人许青贵利用“兴豫16**”船购买了一次1223吨的盗采鹅卵石,并运输至仙桃河湾码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币21402.5元。被告人毕红涛利用“安达6686”船分别两次购买了盗采的江砂,共计2000吨,运输至钟祥众邦码头售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,江砂价值人民币共计35000元。被告人杨玉梅利用“安达0666”船购买了850吨盗采的鹅卵石,运输至钟祥南湖码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币14875元。被告人李子坤利用“顺鑫168”船购买了800吨鹅卵石,运输至汉江沙洋水域进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币14000元。被告人王根成利用“鄂某货6618”船购买了1200吨盗采的鹅卵石,运输至钟祥关山码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币21000元。被告人周玉仙利用“兴豫63**”船购买了1100吨盗采的鹅卵石,运输至沙洋新港码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币19250元。被告人袁书全利用“鄂某祥云89**”船购买了1000吨盗采的鹅卵石,运输至天门张港码头进行售卖,经荆州市荆州区价格认证中心鉴定,鹅卵石价值人民币17500元。被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙，袁书全主动投案，并如实交待了自己的犯罪事实，并退出全部非法所得。上述指控，公诉机关向本院列举了书证、证人证言、价格认证报告、电子数据、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全明知他人非法实施采砂，仍然积极收买，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰，隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙，袁书全主动投案，并如实交代了自己犯罪的事实，系自首，可以减轻处罚，上述被告人均能退出全部非法所得，并自愿认罪认罚，综合全案，建议判处：被告人孙杰拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人刘序兵拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人唐金兰拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人艾玉林拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人孙启军拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人王国强拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人杨玉巧拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人许青贵拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人毕红涛拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人杨玉梅拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人李子坤拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人王根成拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人周玉仙拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人袁书全拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。各辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议，均提出各被告人具有自首、积极退赃的情节。被告人孙杰的辩护人请求法院对被告人孙杰判处拘役二个月，缓刑三个月；被告人刘序兵的辩护人、被告人唐金兰的辩护人及被告人李子坤的辩护人均认为违法所得数额应该扣除成本；被告人艾玉林的辩护人认为被告人艾玉林符合缓刑适用条件；被告人孙启军的辩护人提出被告人孙启军系初犯，请求法院对其免予刑事处罚；被告人王国强的辩护人提出王国强生产生活困难，希望法院在最低幅度内对其判处罚金；被告人杨玉巧的辩护人请求法院对被告人杨玉巧判处缓刑；被告人许青贵的辩护人请求法院根据被告人许青贵已退赃的情况判处罚金，并对其适用缓刑；被告人毕红涛的辩护人请求法院对被告人毕红涛免予刑事处罚；被告人杨玉梅的辩护人请求法院对被告人杨玉梅适用非监禁刑；被告人李子坤的辩护人还请求法院对被告人李子坤适用缓刑；被告人王根成的辩护人请求法院对被告人王根成从轻处罚；被告人周玉仙的辩护人请求法院对被告人周玉仙判处缓刑；被告人袁书全的辩护人请求法院对被告人袁书全从轻处罚。经审理查明：2018年7月至2018年9月18日期间，被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全明知何某、马某（已判刑）利用“湘岳阳挖1651”挖砂船在汉江宜城郭安村水域实施非法采挖砂石犯罪活动,仍然积极收买售卖。2018年7月至2018年9月18日期间,被告人孙杰利用“鄂襄阳顺达8666”船两次购买了盗采的鹅卵石，共计1800吨,运输至潜江泽口码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值共计31500元。被告人刘序兵利用“安达6128”船两次购买了盗采的鹅卵石,共计2500吨,运输至沙洋新港码头、钟祥马良码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值共计43750元。被告人唐金兰利用“湘张家界货0738”船两次购买了盗采的鹅卵石,共计1400吨,在长江荆州水域进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值共计24500元。被告人艾玉林利用“豫宛2168”船两次购买了盗采的鹅卵石,共计2215吨,运输至天门刘家河码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值共计38762.5元。被告人孙启军利用“鄂襄阳鑫航888”船三次购买了盗采的鹅卵石,共计2730吨,运输至潜江泽口码头、潜江红旗码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值共计47775元。被告人王国强利用“兴豫89**”船两次购买了盗采的江砂,共计2200吨,运输至仙桃欧湾码头、长江石首水域进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案江砂价值共计38500元。被告人杨玉巧利用“安达0999”船购买了1270吨盗采的江砂,运输至长江荆州水域进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案江砂价值22225元。被告人许青贵利用“兴豫16**”购买了1223吨盗采的鹅卵石,运输至仙桃河湾码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值21402.5元。被告人毕红涛利用“安达6686”船两次购买了盗采的江砂,共计2000吨,运输至钟祥众邦码头售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案江砂价值共计35000元。被告人杨玉梅利用“安达0666”船购买了850吨盗采的鹅卵石,运输至钟祥南湖码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值14875元。被告人李子坤利用“顺鑫168”船购买了800吨鹅卵石,运输至汉江沙洋水域进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值14000元。被告人王根成利用“鄂某货6618”船购买了1200吨盗采的鹅卵石,运输至钟祥关山码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值21000元。被告人周玉仙利用“兴豫63**”船购买了1100吨盗采的鹅卵石,运输至沙洋新港码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值19250元。被告人袁书全利用“鄂某祥云89**”船购买了1000吨盗采的鹅卵石,运输至天门张港码头进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定,涉案鹅卵石价值17500元。同时查明：经公安机关电话通知，被告人孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全均主动到案，如实交待了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人孙杰已退缴违法所得54000元，刘序兵已退缴违法所得60000元，唐金兰已退缴违法所得40000元，艾玉林已退缴违法所得50000元，孙启军已退缴违法所得100600元，王国强已退缴违法所得59600元，杨玉巧已退缴违法所得45000元，许青贵已退缴违法所得28000元，毕红涛已退缴违法所得40000元，杨玉梅已退缴违法所得20000元，李子坤已退缴违法所得9000元，王根成已退缴违法所得19000元，周玉仙已退缴违法所得31660元，袁书全已退缴违法所得20000元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实:1.受案登记表、立案决定书；2.到案经过；3.各被告人的身份信息资料；4.相关人员的银行流水及短信截图、记账本、票据、航海日志；5.证人陈某、何某、马某、白某的证言；6.荆州市荆州区价格认证中心荆区价认字[2019]206号价格认定结论书；7.各被告人的供述和辩解。本院认为，孙杰、刘序兵、唐金兰、艾玉林、孙启军、王国强、杨玉巧、许青贵、毕红涛、杨玉梅、李子坤、王根成、周玉仙、袁书全明知他人实施非法采矿活动，仍买售盗采的砂石，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对上述被告人均应予处罚。各被告人经公安机关电话通知主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；案发后各被告人均积极主动退缴违法所得，对各被告人均可酌情从轻处罚。关于被告人刘序兵的辩护人、被告人唐金兰的辩护人及被告人李子坤的辩护人提出的违法所得数额应该扣除成本的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳；辩护人其他辩护意见的合理部分本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人孙杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人刘序兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人唐金兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人艾玉林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人孙启军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人王国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人杨玉巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人许青贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）九、被告人毕红涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十、被告人杨玉梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十一、被告人李子坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十二、被告人王根成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十三、被告人周玉仙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十四、被告人袁书全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十五、被告人孙杰已退缴的违法所得54000元、刘序兵已退缴的违法所得60000元、唐金兰已退缴的违法所得40000元、艾玉林已退的缴违法所得50000元、孙启军已退缴的违法所得100600元、王国强已退缴的违法所得59600元、杨玉巧已退缴的违法所得45000元、许青贵已退缴的违法所得28000元、毕红涛已退缴的违法所得40000元、杨玉梅已退缴的违法所得20000元、李子坤已退缴的违法所得9000元、王根成已退缴的违法所得19000元、周玉仙已退缴的违法所得31660元、袁书全已退缴的违法所得20000元，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审 判 长  陈安华人民陪审员  杨荣芳人民陪审员  姚守东二〇二〇年十一月三十日法官助理郑文华书记员王雅群