四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0682刑初260号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人伍余阳，男，生于1994年11月21日，汉族，群众，四川省什邡市人，小学文化，农民，住四川省什邡市马井镇。因犯诈骗罪于2018年11月28日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金两万元。2020年7月17日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局从重庆市长寿区凤城监狱押解回什邡追究漏罪。现羁押于什邡市看守所。 被告人尹佳，男，生于1993年11月8日，汉族，群众，四川省什邡市人，初中文化，农民，住四川省什邡市马井镇。2020年6月29日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同年7月23日经什邡市公安局决定取保候审,同年10月13日经什邡市人民检察院决定取保候审，同年11月13日经本院依法决定取保候审。 什邡市人民检察院以什检一部刑诉（2020）2694号起诉书指控被告人伍余阳、尹佳犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察官李婷婷出庭支持公诉，被告人伍余阳、尹佳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 2017年8月至11月期间,被告人伍余阳、尹佳共谋使用与被告人尹佳同姓名的身份信息实施网络诈骗。由被告人尹佳向被告人伍余阳提供自己的身份信息、银行卡和办理银行卡预留电话号码。被告人伍余阳使用被告人尹佳的个人信息在网上交通银行办理二类卡（虚拟卡）,再通过网上查询的方式非法获取与被告人尹佳同姓名（被冒用人）的身份信息注册支付宝后，在北京快乐时代发展有限公司“趣店”平台提取现金、购买实物，价值共计49468元，被告人尹佳分得赃款一万余元，剩下赃款由被告人伍余阳用于个人开销，案发后被告人尹佳已退赔北京快乐时代发展有限公司49468元。 2017年8月至11月期间，被告人伍余阳使用张某的身份信息、银行卡和办理银行卡预留电话号码，以同样的方式在北京快乐时代发展有限公司“趣店”平台提取现金、购买实物，价值共计18574元。使用刘某的身份信息、银行卡和办理银行卡预留电话号码，以同样的方式在北京快乐时代发展有限公司“趣店”平台提取现金、购买实物，价值共计24358元。被告人伍余阳将财物变卖后用于个人开销。 被告人伍余阳、尹佳到案后如实供述其罪行。 被告人伍余阳、尹佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍余阳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应数罪并罚。被告人尹佳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人伍余阳、尹佳虽不具有自首情节，但是均如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人伍余阳、尹佳认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。 为支持其指控，公诉机关随案移送了本案案卷材料，并当庭出示了相关证据，诉请本院依法对被告人伍余阳、尹佳予以刑罚处罚。 庭审中，被告人伍余阳、尹佳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且自愿认罪认罚。 经审理查明： 1.2017年8月至11月期间,被告人伍余阳、尹佳共谋使用与被告人尹佳同姓名的身份信息实施网络诈骗。被告人尹佳向被告人伍余阳提供自己的身份信息、银行卡和办理银行卡预留电话号码。被告人伍余阳使用被告人尹佳的个人信息在网上交通银行办理二类卡（虚拟卡）,再通过网上查询的方式非法获取与被告人尹佳同姓名（被冒用人）的身份信息注册支付宝后，在北京快乐时代发展有限公司“趣店”平台提取现金、购买实物，价值共计49468元，被告人尹佳分得赃款一万余元，剩下赃款由被告人伍余阳用于个人开销。 2.2017年8月至11月期间，被告人伍余阳使用张某的身份信息、银行卡和办理银行卡预留电话号码，以同样的方式在北京快乐时代发展有限公司“趣店”平台提取现金、购买实物，价值共计18574元。使用刘某的身份信息、银行卡和办理银行卡预留电话号码，以同样的方式在北京快乐时代发展有限公司“趣店”平台提取现金、购买实物，价值共计24358元。被告人伍余阳将财物变卖后用于个人开销。 2020年6月28日，被告人尹佳被抓获归案；2020年7月17日，被告人伍余阳被什邡市公安局从重庆市长寿区凤城监狱押解回什邡追究漏罪。 被告人尹佳的家属代为退赔北京快乐时代科技发展有限公司49468元，张某退赔北京快乐时代科技发展有限公司18574元。 另查明，被告人伍余阳因犯诈骗罪，于2018年11月28日被重庆市渝北区人民法院决定执行有期徒刑三年,并处罚金二万元。 认定上述事实的主要证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、书证、刑事判决书、银行转账凭证、证人证言、被告人供述等证据，经当庭质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人伍余阳、尹佳以非法占有为目的，冒用他人身份信息在网络上骗取他人财物，其行为侵犯了他人合法的财产所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人尹佳在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人伍余阳、尹佳虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人伍余阳判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照第六十九条的规定,决定执行刑罚。被告人尹佳退赔了被害单位的经济损失，减少了社会危害性，可酌情从轻处罚。被害单位的损失已部分追回，可酌情对被告人伍余阳从轻处罚。综合二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，本院决定对被告人伍余阳从轻处罚，对被告人尹佳减轻处罚，并对被告人尹佳宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人伍余阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；合并重庆市渝北区人民法院（2018）渝0112刑初1341号刑事判决书判处的有期徒刑三年，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万元； 二、被告人尹佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人伍余阳的刑期自2017年12月24日起至2022年12月23日止；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人伍余阳退赔北京快乐时代科技发展有限公司二万四千三百五十八元； 四、扣押在案的作案工具手机一部、银行卡一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 红 人民陪审员  何元琼 人民陪审员  高 峰 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  段玢洁 书 记 员  辛利娟 附：本案适用的法条和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法刑法第二百六十六条二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。