上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初386号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人倪学文，男，1983年5月9日出生于江苏省泗阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化，曾任职上海大舜资产管理股份有限公司综合管理部培训经理、培训总监、财富中心副总裁及上海舜农金融信息服务有限公司财富中心副总裁，暂住地上海市闵行区浦江镇某某村XXX号楼102室，户籍所在地江苏省泗阳县某某镇某某村****，2018年8月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2019年9月19日，由上海市崇明区人民检察院决定取保候审，2020年10月26日，经本院决定逮捕并由上海市公安局崇明分局执行，现羁押于上海市崇明区看守所。辩护人张浩，上海警荀律师事务所律师。被告人张子健，男，1989年12月27日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学本科文化，曾任职上海大舜资产管理股份有限公司杨浦第六营业部团队负责人、总裁办总裁，住上海市松江区某某镇某某路******，户籍户籍所在地上海市黄浦区某某街******，19年6月5日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局崇明分局取保候审，同年12月11日，上海市崇明区人民检察院对其取保候审。辩护人杨国红，上海市恒远律师事务所律师。被告人潘丽娟，女，1981年1月2日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学本科文化，曾任职上海大舜资产管理股份有限公司及上海雨璇文化传播有限公司企宣部总监，住上海市浦，住上海市浦东新区某某路****6月12日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局崇明分局取保候审，同年12月12日，上海市崇明区人民检察院对其取保候审。辩护人薛国财，上海众华律事务所律师。辩护人张烨石，上海众华律事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检金融刑诉〔2020〕Z48号起诉书指控被告人倪学文、张子健、潘丽娟犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员宋某2、黄某2出庭支持公诉，被告人倪学文及其辩护人张浩，被告人张子健及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人杨国红，被告人潘丽娟及其辩护人薛国财到庭参加诉讼。因本案在本地区影响重大，且所涉证据材料较多，故召开庭前会议一次。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月，江某(另案处理)出资成立了上海大舜资产管理股份有限公司(以下简称“大舜公司”)，后成为大舜公司的实际控制人。此后江某又先后成立了上海舜农实业集团有限公司(以下简称“舜农集团”)、上海新尧股权投资基金管理有限公司(以下简称“新尧公司”)、上海雨璇文化传播有限公司(以下简称“雨璇公司”)等多家关联公司，上述公司又分别设立多家分公司或投资多家公司。在未获得国家有关部门批准的情况下，江某聘用被告人倪学文、张子健、潘丽娟等人，以支付高额回报为诱饵，借助海报、新闻媒体、亲友推荐、线下门店等平台广为宣传，通过大舜公司以销售理财产品为名非法吸收公众存款，其中：1.2015年7月1日至2016年9月14日,被告人倪学文先后担任大舜公司综合管理部培训经理、培训总监,大舜财行财富中心副总裁,上海舜农金融信息服务有限公司财富中心副总裁,主要负责员工入职培训、各营业网点面向投资人的产品说明会等工作,其培训项目为“黄飞鸿”、“金农宝4号”等十余种理财产品,任职期间,销售理财产品共计人民币222,529,500元(以下币种均为人民币)。2.2014年9月4日至2015年5月23日,被告人张子健担任大舜公司杨浦营业六部团队负责人,销售理财产品3,160,000元。2016年3月1日至3月31日,张子健担任大舜公司总裁办总裁,具体负责“大舜公司”理财产品销售,销售金额为32,475,000元。3.2015年10月26日至2016年5月25日,被告人潘丽娟入职雨璇公司和大舜公司,担任企宣部企宣总监,负责“大舜财行”公众号,宣传《今天吃什么》等理财产品,销售金额为19,389,500元。2018年8月至11月，被告人倪学文、张子健和潘丽娟经警方电话通知后到案，均如实供述了上述犯罪事实。被告人张子健和潘丽娟退缴了违法所得。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、鉴定意见、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人倪学文、张子健和潘丽娟变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人倪学文、张子健和潘丽娟与他人共同故意犯罪,且系从犯,均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人倪学文、张子健和潘丽娟系自首,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人张子健和潘丽娟认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。庭审中，鉴于被告人倪学文能如实供述全部犯罪事实，审理期间又在亲属帮助下主动退出违法所得、预缴罚金,被告人张子健和潘丽娟在审理期间能主动预缴罚金，建议对倪学文判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金八万元;对被告人张子健判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金六万元;对被告人潘丽娟判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金五万元。据此，提请本院依法审判。被告人倪学文及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名及其量刑建议均没有异议。辩护人提出倪学文并不参与具体业务推广，不拿销售提成，倪学文是根据领导的安排，被动参与了非法吸收公众存款的工作，对违法性认识不足。倪学文具有自首情节，系从犯，能认罪认罚，且退缴了全部违法所得，预缴了罚金，建议对倪学文从轻处罚并适用缓刑。被告人张子健及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名及其量刑建议均没有异议。辩护人提出，张子健具有自首、从犯的情节，能认罪认罚，且退缴了全部违法所得，预缴了罚金，建议对张子健减轻处罚并适用缓刑。被告人潘丽娟及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名及其量刑建议均没有异议。辩护人提出，潘丽娟在案发前对本案违法性认识不足，且在整个犯罪过程中所起的作用较小，有自首情节，系从犯，能认罪认罚，且退缴了全部违法所得，预缴了罚金，建议对潘丽娟减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年7月，江某(已判刑)等人设立大舜公司，此后又分别设立了新尧公司、舜农集团、雨璇公司、上海舜农金融信息服务有限公司(以下简称舜农金融公司)等多家关联公司，上述公司(除舜农金融公司外)又分别设立多家分公司或投资多家公司。2014年8月至2016年12月，江某等人以大舜公司的名义，在不具有银行业金融机构资质的前提下，租赁商务楼，招募业务员，通过聘请形象代言人、投放媒体广告、投资客户间口口相传等方式招揽投资人，向投资人推荐购买理财产品，并向投资人允诺固定年化收益6.80%-16.80%，承诺保本付息，通过与投资人签订收益权转让及服务协议等方式，向社会公众募集资金。2015年7月1日至2016年9月14日，被告人倪学文进入大舜公司工作，先后担任大舜公司综合管理部培训经理、培训总监,大舜财行财富中心副总裁,上海舜农金融信息服务有限公司财富中心副总裁。在上述任职期间，被告人倪学文负责对员工入职培训、主持召开每周例会、至各营业网点面向投资人召开理财产品说明会、大舜公司各营业部人员调薪、调岗、晋升等审批管理等工作。被告人倪学文在其上述任职期间,大舜公司销售理财产品共计222,529,500元。2014年9月4日至2015年5月23日,被告人张子健进入大舜公司工作，并担任杨浦营业六部团队负责人。在上述任职期间，被告人张子健向投资人介绍推荐大舜公司理财产品，销售理财产品共计3,160,000元。2016年3月1日至3月31日,被告人张子健担任大舜公司总裁办总裁,负责“大舜公司”理财产品销售等工作。被告人张子健在上述任职期间,大舜公司销售理财产品共计32,475,000元。2015年10月26日至2016年5月25日,被告人潘丽娟进入大舜公司工作,并担任企宣部企宣总监,负责“大舜财行”微信公众号,宣传《今天吃什么》等理财产品。被告人潘丽娟在上述任职期间,大舜公司销售理财产品共计19,389,500元。2018年8月10日、8月13日、11月26日，被告人张子健、倪学文、潘丽娟经警方电话传唤到案，并如实供述了主要犯罪事实。另查明，在公安侦查阶段，被告人张子健退缴违法所得74,691元,被告人潘丽娟退缴违法所得62,624.92元。审理过程中，被告人倪学文退缴违法所得115,800元并预缴了罚金，被告人张子健、潘丽娟预缴了罚金。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：一、书证1.户籍人员基本信息户籍人员基本信息，告人均已达应负完全刑事责任年龄等身份信息情况。2.受案登记表、案发经过，证实本案的案发及倪学文、张子健、潘丽娟经警方电话传唤，主动到案并供述了主要犯罪事实。3.大舜公司、舜农集团、新尧公司、雨璇公司、上海天籁影视文化传播股份有限公司、舜农金融公司营业执照、档案机读材料等工商登记资料，证实上述公司经营范围均不包含金融融资事项，融资行为均未经有关部门依法批准。4.大舜公司关联账户情况表、理财产品项目表、借贷明细、银行流水、服务合同、股权出资设立登记通知书、承诺函、投资制作协议等，证实大舜公司销售的理财产品、收益率、约定投资项目等情况。5.大舜财行微信截图，证实大舜公司通过微信公众号等向不特定对象宣传理财产品销等。6.应聘登记表、员工离职证明、转正申请、薪资调整表、舜农集团异动审批单、劳动合同书、离职申请表、解除劳动合同协议书、员工离职工作交接表等，证实了被告人倪学文、张子健、潘丽娟的入职、离职及职责等情况。7.扣押财物、文件清单、转账交易详情、中国农业银行超级柜台客户回执，证实警方从张子健、潘丽娟等人及相关公司扣押财产的情况。8.中国农业银行业务凭单、代管款收据，证实张子健、潘丽娟、倪学文预缴罚金及倪学文退赔的情况。二、证人证言1、集资参与人朱永珍的证言，证实其经人介绍投资大舜公司的理财项目影收宝老克勒和国营嘉骏转让计划，共投入10万元。当时约定了投资期限、固定的年化收益，大舜公司承诺保本付息，至案发其本息均未兑付。2、涉案证人张1、王某1、宁某某、蒋某某、蓝某某、简某某、陆1、陈1、刘某某、褚某、江某、王某2、郭某、蔡某某、杨某、丁某某、宋某1、韩某、高某某、陈2、许某某、姜某某、龙某某、姚某某、陆2、陆3、黄某1、汤某某、周某某、王某3、王某4、张2等人的证言，证实被告人倪学文负责大舜公司理财产品销售培训及担任行政管理、被告人张子健负责理财产品的销售情况及担任行政管理、被告人潘丽娟负责理财产品宣传的任职情况，及在公司中的作用、地位，大舜公司、舜农集团、新尧公司、雨璇公司、舜农金融公司等各公司之间相互关系、运作、销售理财产品等情况。三、鉴定意见上海复兴明方会计师事务所复会【2019】司会鉴第21号、复会【2019】司会鉴第21-1号、复会【2019】司会鉴第21-1-2号关于上海大舜资产管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的司法会计鉴定意见书、补充说明，证实：1、倪学文，2015年7月1日至2016年9月14日先后在“大舜公司”、“舜农金融公司”负责培训工作。在其任职期间，“大舜公司”累计共向1646名自然人销售理财产品的合同金额为226,470,000.00元，实际投资额(不含续投)222,529,500.00元，实际损失金额142,373,752.47元，实际损失自然人共1134人。2015年7月1日至2016年9月15日先后在“大舜公司”、“舜农金融公司”负责培训工作期间，倪学文个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)划入款项计27,800.00元；收到江毅力个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)划入款项计88,000.00元，倪学文个人银行账户合计收款115,800.00元。2、张子健，2014年9月4日至2015年5月23日负责“大舜公司”杨浦营业部直属团队，期间直属团队累计销售理财产品的合同金额为3,460,000.00元，实际投资额(不含续投)3,360,000.00元。2016年3月1日至3月31日担任“大舜公司”总裁办总裁，具体负责“大舜公司”理财产品的销售。在该任职期间，“大舜公司”累计销售理财产品的合同金额为32,475,000.00元，实际投资额(不含续投)32,475,000.00元。综上所述，张子健在其任职期间，“大舜公司”累计共向395名自然人销售理财产品的合同金额为35,935,000.00元，实际投资额(不含续投)35,835,000.00元，实际损失金额17,549,900.00元，实际损失自然人共192人。在其任职期间，张子健个人招商银行账户(账号：XXXXXXXX********)收到“大舜公司”银行账户(账号：XXXXXXXXXXXX********)划入款项计4,200.00元；收到江某个人建设银行账户(账号：XXXXXXXX********)划入款项计8,800.00元；张子健个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)收到“舜农金融公司”银行账户(账号：X********)划入款项计13,546.00元；张子健个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)收到江毅力个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)划入款项计16,750.00元；收到王某2个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)划入款项计31,395.00元，张子健个人银行账户合计收款74,691.00元。3、关于潘丽娟，2015年10月26日至2016年5月25日，其担任“大舜公司”及其下属企业企宣部总监期间，“大舜公司”累计共向226名自然人销售理财产品“影视宝2号”《今天吃什么》的合同金额为19,390,000.00元，实际投资额(不含续投)19,389,500.00元，实际损失金额2,125,700.00元，实际损失自然人共5人。在其任职期间，潘丽娟个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)收到“雨璇公司”银行账户(账号：XXXXXXXXXXXX********)划入款项计17,699.25元；潘丽娟个人招商银行账户(账号：XXXXXXXX********)收到江毅力个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)划入款项计39,966.67元；收到王某2个人建设银行账户(账号：XXXXXXXXXXX********)划入款项计4,959.00元，潘丽娟个人银行账户合计收款62,624.92元。四、被告人供述1、被告人倪学文供称，其于2010年入职上海国信证券从事经纪人，2012年3月后从事银行培训管理。2015年7月1日入职大舜公司担任培训讲师，同年9月1日任培训经理，2016年3月1日任大舜公司财富中心副总裁，2016年8月1日起任职舜农金融公司副总裁，2016年9月15日离职。入职之初其主要负责对新入职的员工进行培训，向新人介绍公司之前及正在发售的理财产品。2015年9月1日之后，其担任培训总监，主持召开大舜公司各分公司业务员、总监参加的每周二的工作例会。例会的内容主要是向参加会议的人员介绍理财产品的年化收益、风控、行业分析等内容，然后通过业务员、总监向投资人宣传这些理财产品进行销售获取融资款。同时其每个月到大舜公司上海的各分公司、启东分公司的营业网点参加理财产品说明会，让投资人了解理财产品项目简介、年化收益等，这样做的目的是让投资人更了解这些理财产品。其还参加由江某组织的公司高管例会，内容主要是由每一个部门向江某汇报工作及江某布置工作。2016年6月，其被任命为副总裁后，实际依然主要负责培训部的工作一直到2016年9月15日离职，期间也履行过对各分公司业务员工资、职级的审核职责。其任职期间负责讲解的理财产品有：“黄飞鸿”“金农宝4号”“金农宝二期”“金荣农业”“坤麻二期”“坤麻一年期”“汤生一期”“汤生二期”“影收宝1号”“影收宝2号”“影收宝3号”“影收宝老克勒”等。舜农集团与大舜公司是母公司与子公司的关系，办公场所在一起，老板都是江某。舜农集团下属的分公司都是由江某控制的，包括大舜公司、舜农金融公司、新尧公司、雨璇公司等。大舜公司负责理财产品的销售。大舜公司向投资人吸收存款的方式主要是由项目部将投资产品通过风控、法务部审核后，交由产品部设计成理财产品，将产品信息发给企宣部以海报、宣传手册以及媒体等对外进行宣传，再由其主持的每周工作例会上由产品部张1、王某1等人向参加会议的各分公司业务员、总监、负责人以PPT形式对产品进行讲解培训，最后由业务员向投资人宣传理财产品，以高于银行利息销售理财产品。其在2015年7月进入舜农集团后，公司将工资直接打在其二张建行账户上，具体开户行记不清了，鉴定意见书中其二个建行账户上收到的就是其工资收入。张子健曾是大舜公司杨浦营业部的负责人，并且还担任过大舜公司总裁办总裁，但时间不长。2、被告人张子健供称，其于2011年至2014年3月在招商证券江苏路营业部任职，之后在资产管理公司任职。2014年9月4日，其应聘担任大舜公司杨浦营业六部负责人，主要是督促下面的业务员去开发客户，做债权转让的业务，让客户投资债权。主要产品有“金季鸿飞A”“金季鸿飞B”“年年有余A”“年年有余B”“一帆风顺”。2015年5月23日，由于做不出业绩杨浦营业部关闭了。之后，其一直在大舜公司总部待命，做一些行政方面的工作，直到2015年6月，江某调其到舜农金融公司担任法定代表人，让其去搭建“舜行天下”网络平台。2016年3月1日，其担任大舜公司总裁办总裁，其主要负责各分公司理财产品销售的推进和大舜公司行政事务(除开河南固始分公司)。2016年4月初，其就申请离职了。舜农集团由江某实际控制，舜农集团下面关联公司有大舜公司、舜农金融公司、新尧公司、雨璇公司。大舜公司主要是通过广告、业务员宣传、发放宣传资料等形式对外发布融资理财产品，获取投资人资金。大舜公司发布的主要理财产品有“仰天雪绿”“汤生一期”“汤生二期”“影收宝1号”“影收宝2号”等。大舜公司理财产品的销售流程是，由江某、郭某找投资项目，通过风控部进行风控评估，再由产品设计部将项目设计成理财产品，通过大舜公司的业务员对外进行宣传，向投资人进行销售。大舜公司理财产品的宣传培训是由倪学文负责的，倪学文以PPT等形式对各分公司营业部的负责人介绍理财产品及产品收益情况等，要求业务员向投资者宣传理财产品是低风险的、承诺还本付息，同时把宣传资料下发给到会的营业部负责人、业务员等。在其担任大舜公司总裁办总裁期间，其参加倪学文组织的对各分公司负责人召开的理财产品培训会，郭某、江某、王某2等其他高管也参加。其从2014年9月进入公司到2016年4月离职，公司将工资直接打在其二张建行账户及一张招商银行账户上，具体开户行记不清了，鉴定意见书中其三个银行账户上收到的就是其工资收入。倪学文是大舜公司培训师，后又入职到财富中心。潘丽娟在公司企宣部任职，主要负责理财产品的宣传。3、被告人潘丽娟供称，大舜公司和舜农集团的老板都是江某，名义上舜农集团是大舜公司的上级公司，舜农集团不直接经营业务，主要通过大舜公司向投资人销售理财产品，吸收投资者的存款。2015年10月12日，其通过网上招聘进入舜农集团,担任公司企宣部总监职务，具体做大舜公司理财产品的宣传，例如涉及对外宣传海报，制作PPT，在微信上每天发布社会新闻、为大舜公司各营业点在上海热线、新浪网站发布开业新闻等。2015年10月26日正式签约入职“雨璇公司”，2016年5月26日其降职不再负责微信公众号。任职期间，其主要负责《今天吃什么》等理财产品的宣传。在其任职期间，公司将工资直接打在其一张建行账户及一张招商银行账户上，具体开户行记不清了，鉴定意见书中其二个银行账户上收到的就是其工资收入。本院认为，被告人倪学文、张子健、潘丽娟作为大舜公司的其他直接责任人员，伙同他人，违反国家规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，均依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人倪学文、张子健、潘丽娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别对其从轻或减轻处罚。被告人倪学文、张子健、潘丽娟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并愿意接受处罚，依法可分别对其从轻或减轻处罚。被告人倪学文、张子健、潘丽娟能退出违法所得，并预缴罚金，本院分别酌情对其从轻处罚。综合三名被告人的任职时间、参与程度、涉及非法吸收资金的数额、在共同犯罪中所起的作用以及认罪悔罪态度，本院依法对被告人倪学文从轻处罚，对被告人张子健、潘丽娟减轻处罚，并对倪学文、张子健、潘丽娟分别适用缓刑。公诉机关当庭提出的量刑建议适当。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。为严肃国家法制，维护国家金融管理秩序，保障国家金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人倪学文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。被告人倪学文回到社区以后，应当遵守法律、法规，服从监管，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人张子健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。三、被告人潘丽娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。四、违法所得责令退赔，分别按比例发还各集资参与人;扣押在案的钱款及查封、扣押的其他财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  曹忠萍人民陪审员  龚 华二〇二〇年十一月十一日书 记 员  赵 练附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。