广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1899号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈少增，男，1991年11月10日出生，身份证号码：441************015，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省陆丰市碣石镇水朝区*******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人张建锋，广东瀛亘律师事务所律师。被告人蒋杰，男，1995年9月5日出生，身份证号码：510************49X，汉族，初中文化，户籍所在地为四川省富顺县**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被羁押并被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人肖建凤，广东艾文律师事务所律师。被告人陈少滨，男，1990年10月2日出生，身份证号码：441************091，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省东莞市南城区************商业住宅楼1单元305房。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘红军，广东广信君达（东莞）达律师事务所律师。被告人庄浩然，男，1991年10月8日出生，身份证号码：441************059，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省陆丰市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押并被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人吴小雨，广东瀛亘律师事务所律师。指定辩护人邱佩玲，广东理而行律师事务所律师。被告人卢剑民，男，1989年12月25日出生，身份证号码：441************078，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省陆丰市碣石镇诗书区*******之一。曾因犯强迫交易罪于2010年9月1日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月31日被释放。现又涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被羁押并被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人李旭辉，广东理而行律师事务所律师。被告人叶大粮，男，1994年12月22日出生，身份证号码：440************81X，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省信宜市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黎恒鸿，广东君熙律师事务所律师。被告人宾勇，男，1998年2月16日出生，身份证号码：450************952，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘清清，广东尚进律师事务所律师。被告人罗仕积，男，1997年2月16日出生，身份证号码：450************696，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人彭剑，广东赤道律师事务所律师。被告人罗仕钦，男，1996年3月10日出生，身份证号码：450************612，汉族，高中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县***************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人黄伟根，广东广田律师事务所律师。被告人易业健，男，1997年1月20日出生，身份证号码：450************513，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人夏威，广东经致律师事务所律师。被告人蔡俊洋，男，2000年11月25日生，身份证号码：441************733，汉族，高中文化，广东创新科技职业学院学生，户籍所在地为广东省东莞市南城区*********。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被东莞市公安局取保候审，2020年1月17日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2020年4月27日被本院取保候审。指定辩护人何花，广东广田律师事务所律师。被告人黄智平，男，1990年6月20日出生，身份证号码：441************057，汉族，大专文化，户籍所在地为广东省陆丰市碣石镇诗书区*******之3。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。辩护人陈文燕，广东五菱律师事务所律师。被告人杨松杰，男，1990年3月29日出生，身份证号码：441************715，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省陆丰市****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。辩护人陈俊杰，广东众诚律师事务所律师。被告人罗胜辉，男，1992年7月14日出生，身份证号码：441************353，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省兴宁市*******显光。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。指定辩护人陈志娥，广东理而行律师事务所律师。被告人欧国权，男，1986年8月16日出生，身份证号码：441************710，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东源县***************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。辩护人吴玲，广东五菱律师事务所律师。被告人杨传龙，男，2000年11月5日出生，身份证号码：450************392，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。辩护人易兴俊，广西邦浦律师事务所律师。被告人李梓杭，男，2000年1月18日出生，身份证号码：441************735，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市南城区******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于2020年9月4日被本院取保候审。辩护人李倩雯，广东品峰律师事务所律师。被告人易业枫，男，2000年5月10日出生，身份证号码：450************514，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。辩护人蒋涛，广东莞信律师事务所律师。被告人易世锋，男，1997年8月1日出生，身份证号码：450************579，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。指定辩护人李卓颖，广东经致律师事务所律师。被告人魏佳胜，男，1991年5月28日出生，身份证号码：441************056，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省陆丰市碣石镇水朝区永安社**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2020年9月4日被本院取保候审。指定辩护人丁学峰，广东经致律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1251号起诉书指控被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民、叶大粮、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易业健、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民、叶大粮、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易业健、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜及其辩护人到庭参加诉讼。本案在审理过程中，东莞市第一市区人民检察院于2020年7月27日申请延期审理，于2020年8月27日申请恢复审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民招聘舒刘帅（未成年人、另案处理）等人打电话给被害人冒充是各种贷款平台客服向被害人谎称可以贷款，并发一个虚假链接给被害人登陆，业务员则在后台操作填写被害人可贷金额。骗得被害人的信任后以需要交保证金为由骗取被害人交款，后将被害人推荐给“工程师”被告人叶大粮，再由叶大粮与向被害人发送各贷款平台的链接，实施二次诈骗收取被害人的贷款佣金。一些被害人在网络贷款平台贷得款项后觉得贷款数额太少与业务员所称不一致拒绝支付手续费，陈少滨、陈少增等人就通过打电话、发微信的方式对被害人进行催收迫使被害人支付。陈少增还使用了业务员舒刘帅等人的身份证、银行卡注册微信收取被害人转账。业务员的底薪为2000元至2600元不等，每次成功诈骗客户缴纳保证金和手续费，业务员还可以从中分得提成10%。2018年12月至2019年5月，蒋杰、陈少增合伙承租了本市南城区高盛科技园租了北区A座208房，先后召集了被告人蔡俊洋、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易业健、易业枫、易世锋、杨传龙、李梓杭及舒刘帅等人实施上述方式的诈骗，该窝点诈骗宋艳婷等43名被害人共计金额约50323.1元。2019年3月7日至2019年6月5日，陈少滨、陈少增承租了本市南城街道莞太路南城段306号华源大厦310室，先后召集了被告人黄智平、罗胜辉、杨松杰、欧国权、李梓杭、杨传龙、蔡俊洋、易业健、易业枫及舒刘帅等人实施上述方式的诈骗，该窝点诈骗张孝峰等39名被害人共计金额约19420元。2019年5月17日至2019年6月5日，被告人庄浩然、卢剑民合伙承租了本市南城街道莞太路南城段306号华源大厦609室，先后召集了魏佳胜、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易世锋及刘家宅、陈志强（均另案处理）等人实施上述方式的诈骗，该窝点诈骗夏增强等11名被害人共计金额约7202元。业务员加入窝点后整个窝点涉及诈骗金额3万元以下的：魏佳胜于2019年5月18日加入609房窝点至6月5日涉案金额约7202元。易世锋于2019年4月10日加入208房窝点至4月26日涉案金额约12336元，于6月2日加入310房窝点至6月5日涉案金额约6315元，总涉案金额18651元。黄智平于2019年4月6日加入310房窝点至6月5日涉案金额约19031元。罗胜辉于2019年5月3日加入310房窝点至6月5日涉案金额约16463元。杨松杰于2019年4月中旬加入310房窝点至6月5日涉案金额约18642元。欧国权于2019年4月27日加入310房窝点至6月5日涉案金额约16463元。李梓杭于2019年3月加入208房窝点至4月1日离职涉案金额约398.1元，5月18日加入310房窝点至6月5日涉案金额约13433元，总涉案金额13831.1元。杨传龙于2019年4月20日加入208房窝点至5月12日涉案金额约16135元，5月31日加入310房窝点至6月5日涉案金额约5423元，总涉案金额21558元。易业枫于2019年4月10日加入208房窝点至4月底离职涉案金额约12724元，6月5日加入310房窝点，涉案金额约2753元，总涉案金额15477元。业务员加入窝点后整个窝点涉及诈骗金额3万元以上5万元以下的：蔡俊洋于2019年2月加入208房窝点至5月14日离职涉案金额约32099元，5月17日加入310房窝点至6月5日涉案金额约13433元，总涉案金额45532元。易业健于2019年4月25日加入208房窝点至5月24日离职涉案金额约31856元，6月5日加入310房窝点涉案金额约2753元，总涉案金额34609元。宾勇于2019年4月中旬加入208房窝点至5月31日离职涉案金额约48182元，6月5日加入609房窝点涉案金额约3831元，总涉案金额52013元。罗仕积于3月加入208房窝点至5月24日离职涉案金额约41071元，6月5日加入609房窝点涉案金额约3831元，总涉案金额44902元。罗仕钦于2019年4月2日加入208房窝点至5月27日离职涉案金额约40771元，6月2日加入609房窝点涉案金额约6405元，总涉案金额47176元。2019年6月5日，公安机关分别在上述310房窝点、609房窝点等地将陈少滨、陈少增、黄智平、罗胜辉、杨松杰、欧国权、杨传龙、李梓杭、叶大粮、易业健、易业枫、舒刘帅、蔡俊洋、魏佳胜、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易世锋抓获归案，并当场缴获手机、电脑等涉案物品一批。2019年7月31日，庄浩然到公安机关投案。2019年8月27日，公安机关将蒋杰抓获归案。2019年11月23日，公安机关将卢剑民抓获归案。公诉机关向本院提供了被害人夏增强等人的陈某1,证人黄玉斌的证言，现场勘验材料，鉴定意见，到案经过、搜查笔录及扣押清单、银行流水等书证，微信资料信息等电子数据，手机、电脑等物证，被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民、叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜的供述等证据，并请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民、叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜以诈骗罪定罪处罚。在法庭上，被告人陈少增、庄浩然当庭表示认罪，但对公诉机关指控的部分事实不予认可，被告人陈少增辩解称其不是案涉公司的老板，208窝点并不是其和蒋杰一起承租的，其只是打工，2019年3月底其已辞职，其只是在案涉公司上班2个多月，其离职后的案涉事实与其无关；被告人庄浩然辩解称其只是投资了案涉公司，其对公司诈骗的事实并不知情，且其是主动向公安机关投案。被告人蒋杰、陈少滨、卢剑民、叶大粮、宾勇、易业健、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜均对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人陈少增的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人陈少增不是208房窝点的老板或股东，仅仅是员工，是从犯；2、被告人陈少增不是310房窝点老板或股东，未参与诈骗行为；3、量刑建议缺乏事实和法律依据；4、被告人陈少增仅是208房窝点的从犯，应当从轻、减轻处罚；5、被告人陈少增是初犯、偶犯，且不是集团犯罪；6、被告人陈少增已充分认识到自己的错误，相关的犯罪工具和资源也都被司法机关查处，陈少增没有也不会有再犯罪的危险；7、被告人陈少增在经营电脑维修店，有稳定的工作和住所，平时为人处事和善，宣告缓刑不会对所居住社区产生任何不良影响；8、被告人陈少增是初犯，不是累犯，更不是犯罪集团的首要分子；9、目前肺炎疫情严重，对陈少增适用缓刑自行居家隔离，有利于减轻看守所的防疫管理压力；10、被告人陈少增是家庭的经济支柱，又有两个没有收入的老人和几个月大的女儿需要照顾。被告人蒋杰的辩护人提出如下辩护意见，1、关于被告人蒋杰诈骗犯罪的数额，应当根据蒋杰实际参与的诈骗金额35818元予以认定，《208房涉案事主情况》统计表中，应当将线索来源于叶大粮与税伟（收款商户分别为：易业裕、易恒、税伟、冯永强、张照华、陈建军）的合计被害人17人及金额14505.1元予以扣除；2、被告人蒋杰积极主动地停止实施诈骗行为，可以从轻处罚；3、被告人蒋杰在此次犯罪前无任何违法犯罪行为，是初犯、可以从轻处罚；4、被告人蒋杰归案后认罪态度好，如实供述犯罪行为和事实，无翻供表现，可以从轻处罚；5、被告人蒋杰在公安侦查及审查起诉阶段均自愿认罪，并自愿签署《认罪认罚具结书》，在今天的庭审过程中，态度良好，自愿认罪，可以减轻处罚；6、结合被告人蒋杰的实际犯罪行为，主动认罪积极悔过，对社会已无危害性，建议量刑为一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈少滨的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人陈少滨在归案后具有良好悔罪表现，认罪态度较好；2、被告人陈少滨主观恶性较小，社会危害性也较小；3、被告人陈少滨无犯罪前科，系初犯、偶犯，本案案发前社会表现良好；4、被告人陈少滨系家庭主要生活来源，尚有两名年幼的子女需要抚养。被告人庄浩然的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人庄浩然无犯罪前科，是初犯、偶犯；2、被告人庄浩然到案后，如实供述，其行为符合“如实供述自己的罪行”，应当认定具有如实供述情节；3、被告人庄浩然当庭认罪态度好，积极悔罪，具有法定从轻处罚情节；4、被告人庄浩然的犯罪情节轻微；5、被告人庄浩然系自动投案，从案件侦查到本次庭审终结都如实供述，自始自终都认罪，应当认定其具有自首情节。被告人卢剑民的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人卢剑民认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；2、被告人卢剑民实施诈骗行为不足一个月，诈骗所得财物相对较少，可以从轻或减轻处罚；3、被告人卢剑民主观恶性非常小，无人身危险性。被告人叶大粮的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人叶大粮为陈少滨、陈少增等人的犯罪集团中的一员持有异议，辩护人认为被告人叶大粮并非犯罪集团的一员，其仅需要对自己的犯罪金额承担责任；2、对公诉机关指控被告人叶大粮的犯罪金额持有异议，其只需要对自己实施的犯罪行为及收取的金额承担责任，陈少滨等人的犯罪集团收取客户保证金，被告人叶大粮也没有参与且没有从中获利，保证金金额也不应该由其承担；3、恳请法院考虑被告人叶大粮系初犯、偶犯，已认罪认罚，无违法犯罪前科，其一贯表现良好、遵纪守法等情节，在量刑上予以充分考虑。被告人易业健的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人易业健系从犯，在案涉犯罪过程中，起到的作用较小，请法庭在量刑时充分考虑，对其从轻、减轻处罚；2、被告人易业健加入犯罪团伙时间较短，获利不多，社会影响较小；3、被告人易业健系初犯，在本次犯罪前没有违法犯罪记录；4、被告人易业健到案后坦白交待，供述稳定，认罪态度好，已签署了认罪认罚文件，庭审过程中，被告人亦当庭认罪悔罪；5、被告人易业健自愿退赃，补偿受害人损失；6、被告人易业健相比同档量刑的其他5个被告人而言参与犯罪时间最短，涉案金额最小。被告人宾勇的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人宾勇在本案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚；2、案发后，被告人宾勇从归案到庭审都是承认自己的罪行，其认罪、悔罪态度较好并且认罪认罚；3、被告人宾勇是初次犯罪、偶犯，无犯罪前科。被告人罗仕积的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人罗仕积认罪悔罪，签署认罪认罚具结书；2、被告人罗仕积在共同犯罪中系从犯。被告人罗仕钦的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人罗仕钦只是听从安排充当业务员的角色，属于从犯；2、被告人罗仕钦的犯罪情节较轻，其加入的时间较短，只是参加诈骗的其中一个环节，后续的诈骗金额基本不经过罗仕钦，恳请予以从轻判决；3、被告人罗仕钦在案发后，从归案到庭审都是承认自己的罪行，其认罪、悔罪态度较好；4、被告人罗仕钦是初次犯罪、偶犯，无犯罪前科。被告人蔡俊洋的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人蔡俊洋在犯罪过程中一直处于从属地位，仅是受“单位领导”指示，通过电话做推销工作，作为从犯，按照法律规定，应当减轻处罚；2、被告人蔡俊洋完全没有犯罪的主观意图，一直是处于被主犯蒙蔽的状态；3、被告人蔡俊洋愿意认罪认罚，给社会造成的恶性影响较小等；4、被告人蔡俊洋到案后主动配合办案机关工作，坦白犯罪事实，悔罪表现良好，减少了审判机关的工作量。被告人黄智平的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人黄智平能如实供述自己的罪行，属于酌定从轻处罚情节；2、被告人黄智平系从犯，其并非组织、领导者，主观恶性不大，按照法律规定可以从轻或者减轻处罚；3、被告人黄智平仅收到过2500元的工资，获利极少，同时其系初犯，并积极悔罪，主观恶性较小。被告人杨松杰的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人杨松杰在本案中仅起到次要的、辅助性作用，系从犯，请法院给予从轻、减轻处罚；2、被告人杨松杰案发后主动交代犯罪事实，如实供述自己的罪行并积极配合办案机关办案，存在坦白情节，请法院依法给予从轻、减轻处罚；3、被告人杨松杰在侦查阶段即全部犯罪事实，主动申请认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好，悔罪态度真诚，请法院给予从轻、减轻处罚；4、被告人杨松杰无犯罪前科，系初犯、偶犯，请法院依法给予从轻处罚。被告人罗胜辉辩护人提出如下辩护意见，1、被告人罗胜辉的涉案金额约为16463元，属于数额较大；2、被告人罗胜辉在本案当中属于从犯角色，且其犯罪相对较轻，可以依法从轻处罚；3、被告人罗胜辉主观恶性非常小，无人身危险性，本次涉嫌犯罪的事宜已经足以让其吸取教训，不致再危害社会，依法可以对其从宽处理；4、被告人罗胜辉自愿认罪，态度较好，具有明显的悔罪表现；5、被告人罗胜辉系初犯、偶犯，无前科劣迹。被告人欧国权辩护人提出如下辩护意见，1、被告人欧国权涉案金额小，系从犯，其并非组织、领导者，主观恶性不大，按照法律规定可以从轻或者减轻处罚；2、被告人欧国权本次犯罪系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行且供述平稳，能够积极配合公安机关的调查，并自愿签署认罪认罚具结书，有认罪、坦白、悔罪的情节，依照法律规定可以从轻或者减轻处罚；3、被告人欧国权文化程度低，法律意识淡薄，本案让其吸取很大教训，其本人深刻的反省了自己，十分后悔，充分认识到了自己的罪过，早已痛下决心悔过自新。被告人杨传龙的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人杨传龙属于从犯；2、被告人杨传龙属于初犯；3、被告人杨传龙口供稳定，具有坦白情节；4、被告人杨传龙认罪认罚。被告人李梓杭的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李梓杭在本案中起的作用较小，属于从犯；2、被告人李梓杭属初犯、偶犯，并认罪；3、被告人李梓杭有明显的悔罪表现；4、被告人李梓杭年纪尚小，初入社会，想找个工作养家，但因遇人不淑导致入错行犯罪。被告人易业枫的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人易业枫认罪，且有充分证据证明，辩护人对定罪方面不持异议，但认为从被告人的陈某1可以看出，其对整个作案经过是不清楚的，所以从主犯的角度看可以认定为诈骗，但是从被告人易业枫的角度看，似乎以非法经营罪定罪量刑较为妥当，因为其没有诈骗的故意，仅仅是电话吸引被害人网上借款、借此牟取高额手续费的意图，如果以诈骗罪定罪，则应对网上贷款成功的个例数额应当予以扣减；2、被告人易业枫在本案中属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人易业枫于2019年4月在“东莞帝居置业投资有限公司（该公司系合法设立）”工作约17天，而后离职，后于2019年6月5日当天去上班时下午即被抓，起诉书指控其涉案金额证据不充分；4、被告人易业枫案发时刚刚过十八周岁，对社会复杂认识不够，没有充分认识此事的危害性，并且是出于打工挣钱的目的，与主犯不完全一样；5、被告人易业枫事后如实交待其罪行，认罪态度较好，同意认罪认罚。被告人易世锋的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人易世锋在本起共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人易世锋无犯罪前科，平时一贯表现良好，本次犯罪系初犯，其主观恶意小；3、被告人易世锋认罪态度好，有坦白情节，已签署《认罪认罚具结书》，并已当庭认罪。被告人魏佳胜的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人魏佳胜在诈骗案中，介入到犯罪团伙时间较晚，获利不多，社会影响较小；2、被告人魏佳胜系初犯，恳请法庭对其从轻处罚等；3、被告人魏佳胜在犯罪过程中，起到的作用较小，系从犯；4、被告人魏佳胜认罪态度好，坦白交待，并签署了认罪认罚文件。经审理查明，被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民招聘舒刘帅（未成年人、另案处理）等人打电话给被害人冒充是各种贷款平台客服向被害人谎称可以贷款，并发一个虚假链接给被害人登陆，业务员则在后台操作填写被害人可贷金额。骗得被害人的信任后以需要交保证金为由骗取被害人交款，后将被害人推荐给“工程师”被告人叶大粮，再由叶大粮与向被害人发送各贷款平台的链接，实施二次诈骗收取被害人的贷款佣金。一些被害人在网络贷款平台贷得款项后觉得贷款数额太少与业务员所称不一致拒绝支付手续费，陈少滨、陈少增等人就通过打电话、发微信的方式对被害人进行催收迫使被害人支付。陈少增还使用了业务员舒刘帅等人的身份证、银行卡注册微信收取被害人转账。业务员的底薪为2000元至2600元不等，每次成功诈骗客户缴纳保证金和手续费，业务员还可以从中分得提成10%。2018年12月至2019年5月，蒋杰、陈少增合伙承租了东莞市南城区高盛科技园北区******，先后召集了被告人蔡俊洋、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易业健、易业枫、易世锋、杨传龙、李梓杭及舒刘帅等人实施上述方式的诈骗，后陈少增于2019年4月底退伙，该窝点诈骗宋艳婷等43名被害人共计金额约50323.1元，其中陈少增涉案金额约为14479.1元。2019年3月7日至2019年6月5日，陈少滨等承租了本市南城街道莞太路南城段306号华源大厦310室，陈少滨和陈少增先后召集了被告人黄智平、罗胜辉、杨松杰、欧国权、李梓杭、杨传龙、蔡俊洋、易业健、易业枫及舒刘帅等人实施上述方式的诈骗，该窝点诈骗张孝峰等39名被害人共计金额约19420元。2019年5月17日至2019年6月5日，被告人庄浩然、卢剑民合伙承租了本市南城街道莞太路南城段306号华源大厦609室，先后召集了魏佳胜、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易世锋及刘家宅、陈志强（均另案处理）等人实施上述方式的诈骗，该窝点诈骗夏增强等11名被害人共计金额约7202元。其中，魏佳胜于2019年5月18日加入609房窝点至6月5日涉案金额约7202元。易世锋于2019年4月10日加入208房窝点至4月26日涉案金额约12336元，于6月2日加入310房窝点至6月5日涉案金额约6315元，总涉案金额18651元。黄智平于2019年4月6日加入310房窝点至6月5日涉案金额约19031元。罗胜辉于2019年5月3日加入310房窝点至6月5日涉案金额约16463元。杨松杰于2019年4月中旬加入310房窝点至6月5日涉案金额约18642元。欧国权于2019年4月27日加入310房窝点至6月5日涉案金额约16463元。李梓杭于2019年3月加入208房窝点至4月1日离职涉案金额约398.1元，5月18日加入310房窝点至6月5日涉案金额约13433元，总涉案金额13831.1元。杨传龙于2019年4月20日加入208房窝点至5月12日涉案金额约16135元，5月31日加入310房窝点至6月5日涉案金额约5423元，总涉案金额21558元。易业枫于2019年4月10日加入208房窝点至4月底离职涉案金额约12724元，6月5日加入310房窝点，涉案金额约2753元，总涉案金额15477元。蔡俊洋于2019年2月加入208房窝点至5月14日离职涉案金额约32099元，5月18日加入310房窝点至6月5日涉案金额约13433元，总涉案金额45532元。易业健于2019年4月25日加入208房窝点至5月24日离职涉案金额约31856元，6月5日加入310房窝点涉案金额约2753元，总涉案金额34609元。宾勇于2019年4月中旬加入208房窝点至5月31日离职涉案金额约48182元，6月5日加入609房窝点涉案金额约3831元，总涉案金额52013元。罗仕积于3月加入208房窝点至5月24日离职涉案金额约41071元，6月5日加入609房窝点涉案金额约3831元，总涉案金额44902元。罗仕钦于2019年4月2日加入208房窝点至5月27日离职涉案金额约40771元，6月2日加入609房窝点涉案金额约6405元，总涉案金额47176元。2019年6月5日，公安机关分别在上述310房窝点、609房窝点等地将陈少滨、陈少增、黄智平、罗胜辉、杨松杰、欧国权、杨传龙、李梓杭、叶大粮、易业健、易业枫、舒刘帅、蔡俊洋、魏佳胜、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易世锋抓获归案，并当场缴获手机、电脑等涉案物品一批。2019年7月31日，庄浩然到公安机关投案。2019年8月27日，公安机关将蒋杰抓获归案。2019年11月23日，公安机关将卢剑民抓获归案。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场为五个，分别位于东莞市************、609房，东莞市************，东莞市南城街道高盛科技园北区******，东莞市南城街道城市**********的情况。（二）物证手机、电脑等物品。（三）鉴定意见鉴定报告，证实从陈少滨等人扣押的电脑、手机等设备里提取数据。（四）书证1、到案经过，证实被告人卢剑民等人系被动归案，无自首、立功情节。2、户户籍材料，实被告人陈少滨等人作案时均已满18周岁，无前科。证实被告人卢剑民有前科。3、扣押清单，证实在现场扣押被告人陈少滨等人电脑、作案手机、作案手机卡、记录个人业绩的笔记本、电话号码表（每页80-100个电话号码、部分有名字及电话号码）、记录团伙业绩的黑板（5月16日至6月5日的业绩）等物品一批。扣押被告人叶大粮8台电脑、银行卡、手机等物品。扣押被告人魏佳胜等人电脑、作案手机、作案手机卡、笔记本、电话号码表（每页80-100个电话号码、有名字及电话号码）等物品。在现场扣押被告人卢剑民等人电脑、作案手机、作案手机卡、笔记本、电话号码表（每页80个电话号码、部分有名字及电话号码）、记录团伙业绩的黑板（6月5日的业绩）等物品一批。4、微信聊天、转账记录截图，从被告人陈少滨等人被扣押的手机内提取截图，证实诈骗被害人的经过，以及在工作群内上传被害人支付款项的截图来确认业绩，并向工程师推荐被害人进行后续的诈骗。工程师叶大粮（微信名YCY）与被害人的聊天记录：证实叶大粮以被害人需要降低同盾分解封才能贷款为由让被害人支付服务费后未能全额贷款的情况。工程师叶大粮（微信名YCY）与陈少滨的聊天记录：证实两人合谋如何让被害人进行后续上当被骗，如何追缴服务费，其中有一名被害人朱沁妮不肯交服务费。5、租恁合同，证实证人黄玉斌将涉案华源大厦房屋310房于2019年3月7日将310房租给被告人陈少滨，涉案房屋609房于2019年5月14日租给叫何俊的男子，涉案房屋206房于2019年6月1日租给被告人魏佳成的情况。东莞市*****有限公司于2018年5月11日将涉案208房租给叫何兵的男子。6、银行交易明细，证实被告人魏佳成、麦增展、李梓航、杨松杰、蔡俊洋、舒刘帅、陈少滨、黄智平使用的银行卡的交易情况。7、情况说明，证实部分被害人不愿意制作笔录的情况。8、刑事判决书、释放证明，证实被告人卢剑民曾因犯强迫交易罪于2010年9月1日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月31日被释放。（五）视听资料、电子数据1、被告人使用的微信账号登记信息、转账记录，使用的商户名称资料的交易明细。2、数据恢复，证实从被告人陈少滨等人缴获的手机内提取微信聊天、转账记录。其中微信号为CMY080叶大粮注册。证实被告人310房窝点陈少滨等人在工作群“莞深集团”(13人)里（2019年5月11日至案发）、“下款群”(11人)（叶大粮的YCY微信号在群里告知同案QQ号，让同案推给被害人）联系作案及上传收取被害人款项的记录、被告人与被害人聊天实施诈骗的记录。被告人陈少滨与叶大粮联系作案的经过。证实被告人609房窝点罗仕积等人在工作群“下午茶聚会”(13人，其中一个微信号为CMY080叶大粮注册)里、在“爆单群”(19人)联系作案的经过。（六）证人证言黄玉斌（系涉案房间的房东）证言：其分别于2019年3月1日将310房租给陈少滨。于2019年5月15日将609房租给何俊，当时还有一名胖子、魏佳成也在，胖子说是用来做网上销售的，胖子经常往310房跑应该是认识陈少滨。于2019年6月1日将206房租给魏佳成，当时胖子也在，胖子经常往310房跑应该是认识陈少滨。辨认笔录：辨认出陈少滨、魏佳成、陈少增。辨认出魏佳胜是其说的胖子。（七）被害人陈某1被害人陈某1，证实被害人报案被诈骗的经过，共计有95名被害人报案制作了报案笔录。1、310房涉案被害人情况序号被害人姓名案发时间损失金额（元）线索来源收款商户名称1张孝峰二〇一九年四月二日389叶大粮手机2王祥军2019年4月16日399叶大粮3刘添贵2019年4月26日1780元服务费叶大粮手机QQ聊天记录魏少鑫4严金扬2019年5月4日746陈少滨舒有萍5邹小娟2019年5月7日1196（696元保证金，500元服务费）舒有萍，黄文良舒有萍，黄文良6梁嘉豪2019年5月15日388舒刘帅詹泽旭7王忠领2019年5月18日388蔡俊洋8邹楚元2019年5月18日388陈少滨林泽建9董小龙2019年5月20日386罗胜辉10马盼盼2019年5月22日388蔡俊洋杨松杰11吴威龙2019年5月22日387舒刘帅笔记本杨松杰12朱沁妮2019年5月23日387舒刘帅笔记本杨松杰13陈旭2019年5月24日386罗胜辉笔记本詹泽彬14杨军2019年5月24日386罗胜辉詹泽彬15刘开春2019年5月25日388蔡俊洋16吴松坤2019年5月26日598叶大粮黄文良，舒有萍17钟志勇2019年5月26日800罗胜辉笔记本18黄才运2019年5月29日386舒刘帅舒刘帅19王振风2019年5月29日386舒刘帅舒刘帅20李春雨2019年5月30日386舒刘帅舒刘帅21李兴梅2019年5月30日386舒刘帅22唐浪2019年5月30日386舒刘帅23袁锦辉2019年5月30日604蔡俊洋笔记本舒刘帅24韦紫蓉2019年5月31日388蔡俊洋舒刘帅25张志阳2019年5月31日386舒刘帅舒刘帅26陈敬先2019年6月1日388蔡俊洋蔡俊洋27龚勇才2019年6月1日386李梓杭杨东28黄少春2019年6月1日586蔡俊洋蔡俊洋29刘晓永2019年6月1日388蔡俊洋蔡俊洋30杨春连2019年6月1日386蔡俊洋蔡俊洋31廖锦生2019年6月2日387舒刘帅杨东32吴鸿儒2019年6月2日586蔡俊洋蔡俊洋33翟磊涛2019年6月2日387陈少滨34王洪2019年6月3日386李梓杭李梓杭35梁燕2019年6月4日589李梓杭李梓杭36李强2019年4月10日左右389叶大粮手机QQ聊天记录37郭术权2019年5月20日左右388蔡俊洋38李启星2019年5月底386罗胜辉39陈泽彬2019年5月中旬700好易贷总计19420元2、208房涉案被害人情况序号被害人案发时间损失金额（元）线索来源收款商户名称1宋艳婷2019年3月26日398．1叶大粮2华根辉2019年4月9日387叶大粮易业裕3黄斌2019年4月11日386叶大粮QQ聊天记录易恒4郑岗2019年4月15日2176罗仕钦易传贵，罗仕钦5邓维伟2019年4月18日2287（1600元服务费，687元保证金）罗仕积6温作东2019年4月19日2168（1780元服务费，388元保证金）叶大粮手机代春7李坤2019年4月23日1413（388元保证金，1025元服务费）罗仕钦，宾勇，罗仕积罗仕钦，宾勇，罗仕积8尚坤坤2019年4月25日1986罗仕钦罗仕钦，宾勇9陶胜2019年4月25日1174罗仕积罗仕积10陈锋2019年4月26日746罗仕积罗仕积11李小灿2019年4月27日388罗仕积罗仕积12杨顺发2019年5月2日387罗仕钦13陈伟腾2019年5月3日886罗仕积罗仕积14周智伟2019年5月3日2045罗仕钦罗仕钦15杨光珍2019年5月4日1386罗仕积罗仕积16李光明2019年5月6日484（384元保证金，100元服务费）税伟税伟，冯永强17陈子豪2019年5月8日5028罗仕积罗仕积、易业裕18黄小玲2019年5月9日770税伟税伟，张照华19李宏伟2019年5月10日4769（389保证金，4380服务费）罗仕积罗仕钦，易业裕，罗仕积20郝齐旺2019年5月12日380罗仕积21李唯真2019年5月13日1370罗仕积罗仕积22邓羽2019年5月14日1560罗仕积罗仕积23李银升2019年5月14日108524甘武顺2019年5月15日383税伟25肖洪澳2019年5月18日1085罗仕积罗仕积26冯庆彬2019年5月18日780税伟税伟27陈子东2019年5月22日600税伟28汪勇2019年5月22日1086易业裕29骆佳2019年5月22日386易业裕易业裕30李海永2019年5月23日770税伟税伟31林定华2019年5月23日387易业裕易业裕32龚章峰2019年5月23日1548陈建军33陈波2019年5月24日387易业裕易业裕34姚介德2019年5月25日399609何俊35余凌军2019年5月27日1856罗仕积罗仕积36翟富菖2019年5月28日388税伟税伟37和晓红2019年5月29日386罗仕积罗仕积38杨再敏2019年5月30日780易业裕39朱炽辉2019年5月30日383税伟40杜万和2019年5月30日760税伟税伟41陈小兵2019年5月31日1868税伟税伟42李浩2018年年底970税伟43唐海艳2019年5月份1462（762元保证金，700元服务费）税伟税伟，张照华，陈建军总计50323.13、609房涉案被害人情况序号被害人姓名案发时间损失金额（元）线索来源收款商户名称1夏增强2019年4月12日785魏少东魏少东、许海鑫2李彦锋2019年4月17日383魏少东魏少东3王奥闯2019年5月30日399609灰色笔记本4杨玉强2019年6月1日398魏佳成魏佳成5莫希前2019年6月2日389魏佳成6曹堪养2019年6月2日2185罗仕钦手机魏佳成7余胜强2019年6月3日489魏佳胜手机8周琼波2019年6月4日589魏佳胜9乔瑞凯2019年6月5日1188（保证金389元会员费799元）魏佳成魏佳成10刘荣2019年6月5日389刘家宅魏佳成11刘文绪2019年6月5日389魏佳成魏佳成12韩秀春2019年6月5日398魏佳胜13刘宽2019年6月5日389魏佳胜手机麦増展总计8370元摘录部分被害人报案笔录如下：1、陈敬先陈某1：2019年6月1日晚上18时54分，当时我在广东省东莞市凤岗镇竹尾田一出租屋里休息时，接到A男子打过来的电话，A男子的电话号码是16505092826，他直接问我需不需资金周转，他说他是贷款公司的，我说我需要，A男子就让我加他微信，A男子的微信号是HYddd076，昵称是：好易贷客服工号076，我就用我微信（微信号：chen2577651006）加了A男子以后，A男子就在微信上发给我一个网页链接，他让我打开网页链接填写资料，我进去他发给我的链接以后，我就按照链接上的内容填写我的个人和上传我的身份证和银行卡的照片，再填写上我需要贷款的数额后提交资料，网站链接就审核我的个人资料，网站上不到五分钟的时间就显示我的资料审核通过，A男子就叫我提现，我就听A男子之前发给我的链接里提现，但是我进去提现的时候，链接弹出了一个二维码，我扫码之后发现那个二维码是要我付款的，我就退出链接，用微信问A男子怎么回事，A男子说我在有多头贷的风险，需要交纳388元的保证金才可以提现，并且告诉我这个保证金可以抵扣我贷款下个月的还款，并且告诉我，我的贷款已经批下来了，我只要支付就可以提现了，我就按照他说的，在网页链接的二维码上通过微信支付了388元人民币，我和他说我已经交了保证金，但是A男子并没给我发放贷款，找个种理由推脱，说还没提交资料给银行放款，或者银行没有上班，但是之前又说我可以提现了，然后我等到星期一（2019年6月3日）银行上班才可以，后来到6月3日早上我联系不上他了，保证金也没有退给我，我就知道我遇上了诈骗。我手机保存了那个二维截图我可以提供给你们，我扫那个二维码支付后显示的商户全称是：商户_蔡俊洋。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。2、梁嘉豪陈某1：2019年5月15日下午16时14分，当时我在公司（广州市番禺区祥盈电子元件有限公司）上班，我的手机上接到一名女子打过来的电话，她的电话号码是17126587742，她自称“好易贷”贷款平台公司客服人员，问我目前需不需贷款，我说我需要，她就问我想贷多少款，我说想贷款5万元，然后她说需要在微信上操作填写贷款信息资料，需要填加微信具体聊，她问我是不是用我的手机号码就可以添加微信，我说是的，于是她就加了我的微信，她的微信号是：HAO00076，微信昵称：好易贷客服工号073，然后她就用微信和我聊关于贷款的事情，她还问我了想要贷款的数额和我的芝麻信用分、使用信用卡、社保、住房公积金等情况，然后她发了一个名为“好易贷”的网页链接，让我打开网页链接进行申请和填写资料，我点击进去那个链接后，我就按照链接上的内容填写我的个人信息资料、银行卡号以及我要贷款的数额50000元人民币后进行提交，后弹出了一个借款详情的网页，显示有两行红色的字体，一个是订单状态：审核通过，另一个是温馨提示：系统检测到有多头借贷，需缴纳388元保证金，可抵扣首期还款费利息费用，我就对红色字体点击了一下，然后又自动弹出一个二维码，我就问该女客服这个服务费是怎么回事，她说让我扫这个二维码支付388元的保证金后即可贷款成功，由于当时我还在公司上班就没有时间立即支付这个保证金，也就把这个事先放了下来；当天晚上19时50分许我不忙了，我就继续办我这个贷款的事，我在微信上问那名女客服关于贷款保证金的事，她说让我扫那个弹出的二维码支付388元的保证金后就可以贷款成功，她说保证金可以在下个月还款时抵扣的，于是我就按照她的提示扫码支付了388元的保证金，支付之后我就把支付成功的截图发她了，她说让我等，明天可以到账，但是第二天上午，我再次登录好易贷的网页链接后，网页显示借款进度为贷款资金冻结，并且下方出现红色字体提示：经过系统检测，您的同盾分过高，贷款订单已冻结，请及时联系客服处理，也就是说我贷款不成功，我就发微信问那个女客服是怎么回事、要怎么办，但是她就不回复我信息了，于是我就明白被她诈骗了。我支付成功后显示商品名称是蚂蚁金服，商户全称是广东省东莞市市辖区东莞市万江区天安数码城G栋109号铺个体户詹泽旭，我也做了截图，现在就提交给你们。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。3、廖锦生陈某1：2019年6月2日上午11点钟左右，我在中山市东凤镇我的家里，我接到一个拨打过来的电话，对方是一名女子，她自称是“好易贷”贷款平台公司的客服、工号是073，我不记得她的电话号码了，她问我需不需贷款，我说我需要，她就问我想贷款多少，我说10000元，然后她就说加微信具体谈一下，她问我加手机号码是否可以加微信，我说是的，于是她就加了我的微信号ljs197822，她的微信号是wxid-gwk1crhgqn0322、微信昵称：好易贷客服，她的微信号信息上标注的电话号码是16505083618，我就备注她的微信名字叫好易贷，她就和我在微信里谈了一下贷款的事情，之后她发了一个名字叫好易贷的网页链接给我，让我打开网页链接按照里面的要求填写贷款的信息资料，我点击进入链接后就填写了我的个人信息、贷款的金额10000元、以及我的平安银行卡卡号：623*************516，之后我就提交了信息资料，就等待平台审核放贷转到我的账户；到了当天晚上19时许，我再打开链接看，链接上借款详情的页面显示有两项红色的字体，一个是订单状态：审核通过，另一个是温馨提示：后台系统检测到您存在多头借贷，需缴纳387元，可抵扣首期还款费用，我就用微信发信息问那么女客服出现的红色字是怎么回事，她说我存在多次在其他平台上贷过款，现在还要贷款的话就需要先交387元的保证金，等贷款到账后等下月还款的时候从中扣除，随后她就给我发了一个二维码，该二维码中间带有银联字样，她就让我扫这个二维码支付387元后等平台审核通过即可贷款成功，我就按照她所说的扫该二维码支付了387元，但当时无法提现，贷款不成功，她就让我等第二天会有结果；到了第二天即6月3日10时许我再点击进入链接网页，出现的借款详情中有一项是借款进度贷款资金冻结，下面有一行红字：经过系统检测，您的同盾分过高，贷款订单已冻结，请及时联系客服处理，于是我用微信又联系那个女客服，问她是怎么回事，并且我把点击链接出现的页面截图发给她，她就发给我了一个工程师的QQ号码3005776743（昵称：001-丹渝网络科技），她说让工程师帮我解决，让我添加这个工程师的QQ号码，我添加工程师以后，工程师发了一个重新填写个人信息资料的文字模板，我就如实填写了再发回给他，之后他发了一个叫华润通的网络贷款平台的网址链接给我，他让自己下载这个平台网址的APP，让我自己在这个平台上贷款，我点击进入后还需要填写信息资料，我也看不懂、也不懂怎么操作，我不知道这个贷款平台的真假，我怕被诈骗了，我就问那个工程师具体怎么操作，他回复了我几句后就不理我了，同时我也用微信发信息问那个女客服，她也不回复我，直到6月4日我在QQ上联系那个工程师、也在微信上联系那个女客服，他们都不回复我信息了，于是我就明白我被他们诈骗了。我支付成功后显示商品名称是蚂蚁金服，商户全称是广东省东莞市市辖区寮步区天安数码城C栋99号个体户杨东，我已经截图可以提交给你们公安机关。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。4、吴威龙陈某1：2019年5月22日下午15时20分许，当时我在广西省柳州市柳北区**************里睡觉，我的手机上接到一名自称“好易贷”公司客服打过来的电话，他的电话号码是17115497906，他说他是“好易贷”公司员工，问我需不需贷款，我说我需要，然后他说用手机短信发一个微信号到我手机上，让我加他微信聊，那个人的微信号我不记得了，聊天记录也删除了，但是我记得他的微信昵称是：好易贷076，我就用我微信（微信号：labijiang520）加了自称“好易贷”公司客服的微信以后，他就在微信上发给我一个名字叫好易贷的网页链接，让我打开网页链接填写资料，我进去他发给我的链接以后，我就按照链接上的内容填写我的个人和上传我的身份证和中国工商银行卡（卡号：622*************897）的照片，再填写上我需要贷款的数额20000元人民币后提交资料，网页显示资料正在审核当中，我就不管了，等待平台审核，到了当天晚上19时许，我再打开链接看，链接上就就显示我的资料审核通过，那名自称“好易贷”公司客服就叫我提现，我就听他说的在之前发给我的链接里提现，但是我进去提现的时候，链接弹出了一个二维码，我扫码之后发现那个二维码是要我付款的，我就退出链接，问他怎么回事，为什么需要交钱，他说我有多头贷的风险，所以需要交纳387元的保证金才可以提现，并且告诉我这个保证金可以抵扣我贷款下个月的还款，并且告诉我只要我交去保证金就可以提现贷款，我就按照他说的，在他微信发我的那个网页链接的二维码上通过微信支付了387元人民币，我和他说我已经交了保证金，他让我发我支付保证金成功的截图给他看，我发给他之后他就和我说，他看到我发支付成功的截图之后就和我说贷款明天可以到账，但是第二天早上约7时30分许，我登陆昨天的好易贷的网页链接时，显示我的同盾分过高，资金被冻结，我就发微信问那个好易贷的客服是怎么回事，要如何解决，他就给了我一个工程师的QQ号码，让我添加他的QQ号码，让工程师帮我解决，我添加工程师以后，工程师发了几个贷款链让我重新申请，但是审核一直没通过，再后来我就联系不上那个人好易贷的客服和工程师了，也没有退回我之前交的387元人民币保证金，明明之前说好贷款不成功会退回保证金的，但是他们却联系不上了，我就知道我被人诈骗了。我支付成功后显示商品名称是蚂蚁金服，商户全称是广东省东莞市市辖区东莞市万江区聚大电商B栋203号铺个体户杨松杰，我可以把我支付成功的截图提供给公安机关。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。5、钟志勇陈某1：2019年5月23日上午11时许，当时我在广东省博罗县******委会西面头小组家里休息，接到一名自称融易贷贷款公司客服的女子打过来的电话，电话号码我不记得了，我当时想要贷款但是刚好比较忙就答应了，她就告诉我一个微信号：A1576629huang，她让我加她微信，我就用我的微信号：zh135*****270加了她的微信，她的微信昵称：@小美，但是我当时比较忙，加了微信之后没有立即与她聊贷款的事，次日即5月24日下午我有空了，我用微信跟她简单地聊了一下在网上办理贷款的事，我跟她说我想贷点款，我不知道怎么弄，她就问我征信怎么样，我说我的征信不太好、可能贷不到款，然后她就说要我添加一个QQ、账号是27********，她说这个人是优化员，可以优化征信，我添加了以后看到这个QQ昵称：融易贷数据专员，我就和对方聊天，对方自称是快速下款专员，他让我提交个人资料，申请数据优化（优化征信数据），他就在QQ聊天中给我发了一个填写个人信息资料的文字模板，我按照对方发的文字模板上各式和要求填写好后，我就发回去给他了，那个快速下款专员就说30分钟之后就出结果，在过了大约2小时左右，他给我说我可以贷款到68000元人民币，但是放款需要提交800元的放款押金，并发给我一个二维码，让我QQ扫码支付，但是我从来不会用QQ支付款项的，所以我没有在QQ支付给他，而且觉得很可疑，怀疑他是骗子，我不放心就没有支付；到了5月26日，前几天加微信的小美就在微信上联系我，她告诉我有人成功贷到款的，让我相信她，并且发了我一张截图，上面内容是一些贷款成功的人员名单，我就相信了小美说的，我说我用微信支付押金给她，她说可以，我就先通过微信转账给了小美500元，但是后来小美说不行，因为放款押金需要800元，让我再交300元，我就再用微信转账了300元给她，我支付了押金后，她又让我添加一个QQ号938389460，她说之前的工作人员休假了，我就用我的QQ号1099792404添加了对方这个新QQ号，对方这个QQ昵称：融易贷融资专员，对方就叫我截图我支付押金的记录发给他，他看了截图以后就让给我等消息了，之后我通过QQ和微信都与他们联系不上了，我就意识到被他们诈骗了。我是用我的微信（微信号：zh135*****270）直接转账支付给微信昵称叫@小美的那个女的，她的微信号A1576629huang，分两次转账的，第一次是500元，第二次是300元，总共800元。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。6、朱沁妮陈某1：2019年5月23日14时许，当时我在广州市番禺区*******梅商大厦，接到一名自称好易贷公司客服的女子打过来的电话，她询问我是否需要贷款，我当时刚好需要着急用钱，我就说我想贷款，但是我不知道怎么弄，后来她就告诉我一个微信号，让我加她微信，对方的微信号我不记得了，我也不记得她的微信昵称，就记得昵称后面是076，电话号码也没有保存。我就用我微信（微信号：MM6571251）加了那名女子的微信后，她就在微信上发给我一个网页链接，链接上一个白底写着好易贷的样式，她让我打开网页链接填写资料，我点击进入她发给我的链接后，我就按照链接上的内容填写我的个人和上传我的身份证和银行卡的照片，再填写上我需要贷款的数额30000元人民币后提交资料，网站链接就审核我的个人资料，大约过了一两个小时就显示我的资料审核通过，那名女子就和我说可以提现了，叫我马上提现，我就打开那个我填写资料的网页链接提现，但是我进行提现的时候，链接页面就弹出了一个二维码，我扫码之后发现那个二维码是要我付款的，我就退出链接，用微信问那个客服怎么回事，那名女子说我在有多头贷的风险，需要交纳387元的保证金才可以提现，并且告诉我这个保证金可以抵扣我贷款下个月的还款，并且说我的贷款已经批下来了，我只要支付就可以提现了，我就按照她说的，在网页链接的二维码上通过微信支付了387元人民币，我和她说我已经交了保证金，她就让我等消息。等到2019年5月24日上午10时许，我打开链接看，链接上显示我的同盾分过高，资金已经被冻结，之后我去询问那名女客服，怎么回事，她说因为我和她的聊天内容涉及到很多敏感词汇才会这样的，所以需要我删掉微信APP再重新下载才可以，我就按照她说方法删除了微信APP，重新安装后我又打开那个“好易贷”的网页链接看，发现我的还是不能提现贷款，资金任然被冻结，同盾分还是过高这样的提示，我去和那名客服反映之后，她给了我一个QQ号码3005326332，她说是他们公司的高级业务员和工程师，让我加他的QQ进行解冻。于是我就加了这个QQ号，显示QQ名是一禾-嘉友实业投资，对方用QQ就发了一个要填写的信息资料表，里面注明还要收贷款金额20%的服务费，我就质问他为什么还要收服务费、之前他的同事可没说还要收服务费的，他说只收取合作产品下款的费用，我就质疑他为何要收服务费，同时我也把我的相关信息资料发个他了，随后他发给我了一个“你我贷”的链接网址，我就点击链接进入看到页面上显示借款金额6800元，需要点击借款，我就按照对方说的点击借款并下载了你我贷的APP，然后我填写登记了我贷款的信息资料，他让我把提交后的截图发给他，我就截图发给他了，然后他又让我点击立即提现后截图给他，我就点击立即提现后截图给他了，他让我绑定我的信用卡就可以了，等放款方审核通过到账就可以了，之后对方有一个男子就打电话给我说要收1300元的服务费，我说我没钱，后来他又说交1000元的服务费就可以了，我就说现在没钱等过两天再付给他，过了两天另外一个男的又打电话给我催要1000元的服务费，由于我要贷30000元，而他们自己给我搞的额度是6800元，我就问他到底是怎么回事、另外就算6800元的贷款也没到账给我，所以我就推脱没有支付服务费给他，过了一两天又是另外的男子打电话给我催要1000元的服务费，我还是推脱说现在没钱，等以后有钱了支付，他就威胁我说如果还不支付的话，他们就找催账公司来找我要那1000元的服务费，我就说现在没钱等以后我有钱了就会给的，大概从6月5日以后他们就没有再打电话给我催要服务费了。他们没有贷款给我，反而还诈骗我了387元。他们只是在QQ上发给我了“你我贷”的链接网址而已，然后我按照对方的操作提示，我自己在“你我贷”APP上登记贷款了6800元而已，而他们还想要我支付1000元的服务费给他们。他们中有个人加了我的微信，他的微信名叫易贷客服小林，他的微信号是ydao45874819，他在微信中也有向我催要服务费。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。7、邹楚元陈某1：2019年5月18日早上11时许，当时我在广州市花都区******附近一出租屋休息，我的手机上接到一名自称“好易贷”公司客服打过来的电话，他的电话号码具体多少我不记得了，我当时正好想贷点款，我就答应了，和他说我需要贷款，他就说了一个微信号让我添加，我已经忘记了他的微信号是多少了，手机里也没有保留，我添加了他微信以后，他就发了一个名字叫做“好易贷”的网络链接给我，然后按照他的提示，我就点开了他所发的网页链接，并注册登记了信息和贷款的额度，我提交之后点击提现时，几分钟之后，页面出现了一个二维码，下面提示无法提现，有多头贷的情况，我就问那名客服出现二维码是什么意思、为什么提现不了，对方说我有多头贷款的情况，要先支付一点保证金，要我扫那个二维码支付保证金，支付保证金就可以将贷款提现，我当时觉得很可疑，我就很犹豫，他中途还和我说如果我不需要贷款，就把他的微信删了，我考虑了几个小时以后，到了当天晚上19时18分，我决定就用微信扫码支付，于是我扫了二维码后显示388元，我就用微信支付了388元的保证金，他让我把支付成功的截图发给他，他看到以后说第二天就可以到账了，但是我第二天去看的时候，网页又显示我贷款绑定的卡号不对，还是不能提现，于是我就发微信问对方，他就说我卡号填写错误，我问他要怎么改，之后对方就不回信息了，后来就一直联系不上了，我就明白被他诈骗了。我支付成功后显示商品名称是蚂蚁金融服务，商户全称是广东省东莞市南城区天安数码城C栋103号铺个体户林泽建。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。8、温作东陈某1：2019年04月19日下午两至三点钟的时候。我正在珠藏镇珠蔽街上红太郎美妆的店里。我接到16510662370打来的电诂。对方说他是蚂蚁金融。还说他的工作号053。当时并没有说名字。他打电话给我就问我需不需要贷款。我说不需要。到第二天（2019年04月20日）早上10时许，同一个电话16510662370又打电话过来问我需不需要贷款。我就问对方能贷款多少。他就说要看我的资质来。还问我要贷款多少。我说贷两万左右，他就叫我加他的微信（通过手机号16510662370。微信名字：蚂蚁金融）。加了微信之后，对方网站给我（网站具体网址我不记得了），我登陆网址后把我的个人信息填完整提交。就显示出我可以贷款2万至6万额度，可以任意选额度，当时我就选了贷款1万。我就在手机上点击提现，提现失败，随到显示出操作频繁不能提现。我就在微信上问，提现失败要怎么做，对方就给我发了一个二维码给我，就说让我交388的保证金交了后贷款成功后会返还给我的。后我就通过微信上的二維码交了388元。交了后，对方就说给我一个工程师的QQ(号码：2669874942。名称是工程师一）。我就加QQ成功了，我就在QQ上收到一张个人基本表辂。填好后，我就提交了，对方就给我提供一个小象优品的软件，我下载后就在QQ上对方叫我如何注册，注册成功后对方就告诉我说激活。激活后就显示出8900元额度，对方叫我直接提现就可以了，三天后我就收到贷款金额8900元到我的卡上。当时QQ上的男子说：如果我收到贷款的话就截屏给他。我收到贷款后就截屏给他了，贷款到账之后，微信上的女生就通过微信语音联系我，她问我贷款到账没有，我说到账的。她还叫我继续付百分之二十的手续费。她一直联系我，我没理她，她就说如果不付，卡里面的饯不見就不要找她。随后我就先把钱转到我的微信上（微信号：158*****324。微信明叫：AAA)，三个小时后，我就付了1780元。她给我说过。每个月只需要还本金就可以，不需要还利息。她就给我说她们和小象优品是合作平台，后我就没理她了。到2019年05月19日左右。我就在微信上主动联系（微信号16510662370。微信名字：蚂蚁金融）她。我就问，你们说的不用还利息是不是真的，她就说是的，到还款的时候小象优品的工作人员会给我打电话。到2019年05月23日我都没有接到电话，到24日下午两点钟左右我就指到小象优品电话（找不到号码）。对方男子就告诉我说我的第一期还款已经逾期，通知我下午（具体几点钟我不记得了）赶紧还款。本金加利息（12个月），我就还了1008元，是通过银行卡就可以在手机上直接可以还。还款后我就打电话给小象优品的工作人员，我就问他，他们是不是有合作平台，他说没有。我就把贷款的经过给他说了，怎么会有人冒充他们，他说没有，当时我还想估计被骗手续费了。他就告诉我一些我个人的基本信息是我自己填的，自己还要还款，都是本金加利息还，需要还12个月。他就把电话挂了，我又去联系微信上的女生和工程师。但是电话和微信都联系不上，我就在没理会了。微信聊天记录：证实被害人向公安机关提交其与被告人联系被诈骗的经过及转账记录。（八）同案人供述1、舒刘帅供述：供认不讳。因为中专毕业需要实习，我就在58同城手机APP上发布我求职信息，是陈少滨主动联系我的，叫我去面试，工作说是打电话联系客户，和用微信跟客户沟通做销售的，平哥就会给我一份电话表，按照上面的号码用公司的手机打过去问客户需不需要贷款。陈少滨用过我的身份证和我工商银行卡去注册二维码，工商银行卡收取到保证金具体情况为2019年5月30日给陈少滨转了2311.18元保证金，5月31日转了6970.47元人民币保证金，6月1日转了6942.59元的保证金，6月2日我转了2693.91元给陈少滨，我一分钱都没留下，陈少滨叫我转到他支付宝里了。易业健和易业枫都是6月5日被抓当天入职的，杨传龙是被抓前3、4天入职的。我总共叫了20个客户交了保证金，我记在笔记本上了。我还在东莞市南城区高盛科技园北区****的208房办公室也做过电话诈骗行为。2018年11月份入职，具体时间我不记得了，后来因为蒋杰说我们业务员没有底薪了，我就在2019年5月13日左右辞职的，后来陈少增叫我到他哥哥陈少滨的公司工作，我就去了华源大厦310工作了。我刚到蒋杰那里上班的时候，蒋杰、何俊俊、甘利、李良蔚、易世勇、陈少增他们几个就在了。后来陆陆续续来了一些人，蔡俊洋在我入职后几天就过来了，大约2018年12月份李梓杭也来了，易业裕、易业枫、易业健、易恒、杨传龙、易世峰、罗仕钦、罗仕钦这几个人是在2019年2月份许来的。杨柯是在2019年春节后过来的，杨柯在2019年5月初离开了公司，李梓杭在2019年4月底离开了蒋杰公司，易恒和易世峰在2019年4月份一起离开了蒋杰的公司。甘利在2019年5月12日离开的蒋杰公司，其他人在我2019年5月13日左右辞职以后依然还在蒋杰公司上班。我分别于2018年11月份收取到10几个客户的保证金，2018年12月收取了20几个客户的保证金，2019年1月份大约骗取了差不多30个客户的保证金，当时收取的保证金金额是299元，到2019年2月份春节以后就开始收386-389不等的保证金了，2月份我收取了30几个客户的保证金，3月份我收取了30几个客户的保证金，4月份我收取了49个客户的保证金。蒋杰让我提供过身份证和银行卡去搞收款二维码，除了我还用了蔡俊洋、罗仕钦、罗仕积、甘利、蒋杰、陈少增、杨传龙、易业裕、易业健。当时我去问蒋杰把客户的保证金钱转给谁的时候，他让我转给陈少增，我后来去问陈少增，陈少增说钱都转给他。辨认笔录：辨认出同案的宾勇、易世峰、罗仕积、罗仕钦、杨传龙、易业枫、陈少增、易业健的情况。2、刘家宅供述：供认不讳。我于2019年6月3日开始入职的，是通过一名叫罗仕钦的男子介绍我入职的。没有底薪，每做一单提成六七十元。话术稿的内容是：你好，我是好易贷客服，请问您需要资金周转吗，客户说不要就挂了，如果客户说需要，我就让他叫我微信，然后我就直接发链接给客户了，还有写着如何和客户解释要交386元。我每天就拿到一张电话号码单，大概有一百多个电话，有十几个加了我微信，有三个客户给了386元。辨认笔录：辨认出同案的魏佳成、卢剑民、庄浩然、易世锋、罗仕积、罗仕钦、陈少增的情况。3、麦增展供述：供认不讳。我知道魏佳胜是老板，魏佳成是魏佳胜的弟弟，他两人主要打电话给客户问客户是否需要贷款的，我只是过来找魏佳成玩的，他们称公司刚成立3天，叫我留下帮忙一下。我帮忙操作期间我自己联系的有约7人，听魏佳成说好像是有一人放款成功，一人失败并且退回订金的。辨认笔录：辨认出同案的魏佳胜、魏佳成的情况。（九）被告人供述和辩解一、东莞市南城区********团伙1、陈少滨供述：供认不讳。团队基本情况：我就是在东莞市南城区****租了310房，然后请了十多个业务员，让他们帮忙打电话联系一些需要办理贷款的陌生人，包括我在内一共是十一个人，分别是杨松杰、黄智平、欧国权、蔡俊洋、罗胜辉、李梓杭、舒刘帅、啊龙，还有两个是刚来公司上班一天的，我还不知道他们的名字，是男的，哪里人不清楚。我是老板，负责管理、发工资、收款等工作；黄智平是公司的业务员，有时候我出去或没空的时候，也会交给他帮我管理及查看收款情况；欧国权、蔡俊洋、罗胜辉、李梓杭、舒刘帅、啊龙等人就是公司的业务员，专门负责打电话及联系客户的。弟弟陈少增是帮我负责招聘了几个人和提供一些电话卡，电话卡是我跟他购买的，大概是购买了四五十张，每张是二三十元。作案工具的情况：话术稿是我自己在网上找的，有些是我弟弟找来的，然后打印发给业务员的。我们会购买专门的手机给业务员用来打电话联系客户，一开始我是在东莞宏远电子城购买乐视牌手机和小辣椒手机，大概是两三百元一台，具体购买了几台我不记得了，之后我是在淘宝网上购买工作手机，也是购买乐视手机，也是两三百元一台，大概购买了十多部手机。都是大家一起用的，没有专门配给谁哪一台的，基本上班时会人手拿一台手机，下班时手机他们一般也不带回去的。工作手机的微信是收不到款的，就算对方使用微信转账到工作手机的微信账户内，我们也会收不到款，因为该微信号是没有绑定我们银行卡的，我们收款一般都是发专门的链接给对方，让对方扫码支付给我们的。我找李梓杭、舒刘帅、蔡俊洋等人要了身份证和银行卡，然后在网上找来营业执照的图片或拍店铺门面，在微信商业版上申请注册，注册成功之后就会有一个收款二维码，我就会把该收款二维码上传到网站链接进行收款。我有使用过李梓杭、舒刘帅、蔡俊洋、我本人、杨松杰、林泽建、詹泽旭、詹泽彬、杨东、黄智平注册的收款二维码。每天使用不固定的收款二维码。李梓杭、舒刘帅、蔡俊洋、杨松杰、林泽建、詹泽旭、詹泽彬、杨东等人收了钱之后，我们经确认，会让他们统一将所收到的款转到我的支付宝账户内，我的支付宝账号是我的手机号158*****358。该链接没有名字，网址是http://11。seo。ac。cn/admin。php,我们人员登录的账户号都是789，密码是qq888888，登入界面后显示是填写相关贷款资料，点击下一步之后就会弹出支付二维码，这时对方就会问为什么要支付，我们就会跟他们解释说对方有多头借款，需要交保证金386元-389元，并跟他们说贷款成功的话，到时会收取百分之十至百分之二十的服务费，该三百多元也会作为服务费进行抵扣的，对方如果支付成功的话，我们就在后台点击通过，然后让对方等待消息。该链接是我自己在网上购买的，在淘宝上找人购买的，具体对方是谁我不知道，没有他的联系方式了，当时一共购买了约2000元，我们购买过来之后就是我们自己使用跟管理了，里面的收款二维码也是我们随时可以更换的，对方申请是否通过也是由我们定的。诈骗经过：我是在一些网站论坛看到的，然后我自己也慢慢学他们来做的，没有人教。业务员刚进来的时候我会大概跟他们说如何操作，并把话术单给他们看，让他们自己学习操作。业务员就是拿一份电话号码清单，每天使用公司配发的手机打给电话清单里面的号码，大概就是每人每天拨打六七十个电话号码，主要问对方是否需要办理贷款，有需要办理贷款的就用公司发的手机加对方的微信，然后在微信里面聊贷款事项，如果对方确定要贷款，我们发链接给客服去申请，申请通过的话我们就发微信扫码支付给对方收取386元的保证金，骗了对方的保证金之后，我们业务员就会在链接上点击审核通过，并告知对方等待24小时左右放款，到了24小时以后，对方有些人就会问为什么贷款没有办下来，我们就会告知对方信誉不好，让他们去360贷款平台看能不能贷款，如果对方一直纠缠的话，我们就会发一个QQ给对方，让他们直接联系一个所谓的工程师，工程师也会跟对方讲去一些正规的平台贷款，工程师那边也放不了款给对方的。给工程师的QQ，是让对方更加相信我们是贷款中介，其实工程师我们是相互不认识的，没有见过，只是在网上找到，是他们自己在网上发布免费核实是否可以贷款，我们就把那些需要贷款的客户转介绍给他们。我们没有收取工程师任何费用，成功下款之后，工程师会收取贷款额百分之十五左右的服务费，然后有工程师也会返给我们他所收取服务费的百分之十。我是在2019年5月24日认识工程师，我是用微信和工程师联系的，他的微信昵称是ycy，微信账号：xiaoRRR168，QQ号我不清楚，因为QQ号是工程师用来让客户贷款的，经常会被冻结，QQ经常换，所以我也不清楚他的真实QQ号码是多少，但是工程师会在我们微信群里发布关于他换QQ的新号码情况，微信群名叫下单群（微信群所在微信号：OvOwOvOv）。截止到2019年6月5日，我没有收到工程师给的服务费提成。我们就是诈骗对方交386元-389元的保证金，如果对方真的在正规贷款平台借到款的话，我们事先也有跟对方讲需要交百分之10至百分之20不等的服务费，对方有些人也会交这些服务费，但这种情况都是比较少的。总共诈骗了大概就是有一百多个的，从开始至被抓获，我大概就是收取了有五万多元的非法获利。业务员工资是每月2000元底薪，不包吃住，另外还有提成，每成功一单是38元的提成，如果每月开单多的会有一些奖励。我有使用一个黑板进行统计的，分每人每日开单数和月统计数，具体情况你们可以看黑板的统计情况，我记不清楚了。交了保证金之后，业务员会叫对方把付款截图发过来，业务员再转发截图到我们微信的莞深集团工作群，我们核对到账之后就会算一单。刚进公司的那两个人没有成功开单过。辨认笔录：辨认出同案的杨松杰、黄智平、欧国权、蔡俊洋、罗胜辉、李梓杭、舒刘帅、易业健、杨传龙、陈少增的情况。2、陈少增供述：我哥陈少滨说他们是做电销的，在我这里购买了大概二十张电话卡，昨天他叫我过去他的公司那里吃粽子，我到了他公司之后我哥说还要购买一些电话卡，我就说要他提供身份证让我去开通，他就让我在那里等他，我到了我哥公司半个小时左右你们公安机关就过来检查了，并称我们涉嫌诈骗于是就将我们传唤回来讯问了。南猫移动的电话卡是我以前有客户开通了剩下来的，具体是何人名字开通的我就忘记了，而远特的电话卡是远特的公司开通好之后售卖给我的，具体是何人开通的我不清楚，物联的流量卡是我卖给我哥之后他自己让人开通的，具体他是让何人开通我就不清楚了。前几天我哥问我有没有人可以介绍到他工作的公司上班，两天前我就介绍了两个人过去了。一个叫叶健，男，年约25岁左右，广西人，一个叫叶似枫，男，23岁左右，具体那里人不清楚。辨认笔录：辨认出被告人杨松杰、杨传龙、罗胜辉、陈少滨、易业健。3、黄智平供述：供认不讳。我是2019年4月中旬左右，经中学同学陈少滨的邀请，来到东莞市南城区*******做网贷客服。当时连陈少滨在内只有三、四个人，后期慢慢就多了。我的工作任务主要是负责客服联系、兼顾分派联络名单给其他员工。我们的主要操作流程为：通过老板提供的联络名单逐个打电话联系，咨询对方是否需要贷款，对方如果有贷款意愿，就要求对方添加我们的工作微信，随后就在微信中具体谈贷款事宜（贷款条件、利息、额度等情况），然后向对方推送“好易贷”平台链接给对方，让对方登陆平台申请贷款。我们与“好易贷”没有业务往来，工作中我们给客户推送这个“好易贷”平台链接是陈少滨提供的，我来的时候就有了，至于陈少滨怎么搞来的这个平台我就不知道。提交申请后，平台会反馈审核结果，都是提示对方需要扫码支付386元人民币作为贷款保证金。交了保证金之后，我们团队里有一个工程师专门负责把支付保证金的客户贷款申请推送给其他网贷平台，然后根据其他网贷平台的审核结果分别处理。如果通过，则有相关网贷平台直接打款给客户。如果不成功，则由工程师负责统一联系客户解释审核通不过。陈少滨的弟弟陈少增（20多岁）较少过来上班的地方，他只是时不时拿一些电话卡过来派给员工（因为我们的电话卡有时候会被客户投诉封号），偶尔也负责联系客户。另外有一名工程师，我没有见过，只是有他的QQ号码（记不得号码，QQ号由陈少滨提供给我们），客户交保证金后我们需要推送工程师的QQ号给客户，工程师相当于售后服务，由他处理后续事情。另外，剩下的就全都是客服人员，连我在内一共十个人，我们都是负责根据派单作业，联系客户洽谈贷款事情，我自己受陈少滨之托，兼顾帮忙派发联系名单。10个客服里面，除了我，还有杨松杰、欧国权、“阿辉”（真名不详）、李梓杭、蔡俊洋、“阿玲”（女，真名不详）、“阿龙”（真名不详）、“阿健”（真名不详）、“阿枫”（真名不详）。我记得有一个叫阿龙的男子是来上班三四天，还有两位两个是刚来第一天上班就被抓了。我的工号是074。工号是固定的。隔一段时间就会更换一个收款二维码的，今年4、5月份的时候，其的收款二维码有给陈少滨用过一两天。我自己成功骗得保证金的应该有十七单，服务费的没有，我没有笔记本计数的，老板有一个黑板登记了员工的开单数。我一般每天要打五十个左右客户的电话。辨认笔录：辨认出被告人杨松杰、欧国权、陈少滨。4、罗胜辉供述：供认不讳。我是2019年5月3日开始入职公司的，是陈少滨叫我过来帮他做事的。公司老板是陈少滨，他负责管理的，没有财务、会计那些的，公司不包吃住，我们是客服人员，就是通过打电话联系贷款业务，我的工号是079。陈少滨每天大概给每个业务员安排将近一百个电话清单里面的号码，客户的电话表是黄智平网上购买的，电话表记录在一个黑色手提电脑里，手提电脑链接办公室的打印机，用手提电脑打印出来的，然后由陈少滨和黄智平分给业务员，具体情况我不清楚。打通电话我们就自称是好易贷的客服，主要问对方是否需要办理贷款，有需要办理贷款的我们就用公司发的手机加对方的微信，然后在微信里面聊贷款事项，如果对方确定要贷款，我们发链接给客服去申请，申请通过的话我们就发微信扫码支付给对方收取387元的保证金，收到保证金之后，我们就忽悠他们贷款会两三天之后到账，但事实上是没有贷款的，我们也没有发还保证金给客户。我大概收取了有五十多个人的保证金，我有一本登记本，里面登记有自2019年5月16日至今被我诈骗成功的被害人手机号码。该登记本现在也被缴获扣押了。在我们办公室有一块黑板是专门统计每人每天开单数及总计开单数的，是陈少滨统计。我平均每天打150个电话左右打了26天。我使用过16张卡进行诈骗，一个手机号绑定一个微信号。是黄智平拿到手机卡后，注册好了微信分发给我们使用的，他给我们SIM卡以后，我装到公司手机上，充值10元就可以使用。因为我们使用的微信经常一两天就会封号，之后就更换微信，所以手机里面也没有保存客户的微信信息的。我们有一个微信聊天群，名称是莞深集团。我的总开单数是42。5单，386元保证金算是一单，+1。5是1。5单的意思，586元是1。5单。我在入职以后，隔几天就会看到陈少增到公司来，在老板办公室，具体在里面做什么我不清楚了。辨认笔录：辨认出同案的欧国权、蔡俊洋、杨松杰、杨传龙的情况。5、蔡俊洋供述：供认不讳。我是2019年5月17日在58同城上发求职信息，当天陈少增就打电话给我让我去面试，然后我就跟李子航一起去公司面试，我们也是于2019年5月18日正式到公司上班的。杨传龙是于几天前到公司上班的，另外那两名不认识的男子是2019年6月5日到公司上班的，其他人都在我之前已经在公司上班了。我们都需要经过培训的，是陈少增对我们进行培训的。2019年5月18日我到公司上班，陈少增就给我介绍了工作内容及工作流程，并给我看了一张话术单（当天陈少增就收回这张话术单了），并说在工作中有问题就问他和陈少滨。期间我有的微信账号被腾讯公司以同一IP地址批量注册账号封停了，我找了陈少滨，陈少滨说不用解封这个微信账号，就给了我另外一个微信账号。直到被公安机关抓获，我总共利用这两个微信账号成功为七八个客户办理贷款，并收取他们的保证金（每个人的保证金为388元）。陈少滨的工作职责是负责管理公司及我们的工作情况，平时我们有什么问题都找陈少滨解决；陈少增负责招聘、新员工培训及购买电话卡、微信账号等；平哥负责公司的财务、发放电话单。普通工作人员的工作职责是按照电话单打电话给客户，让客户办理贷款、缴纳保证金。陈少滨用我和苏刘帅、李梓杭的银行卡开通微信商家收款二维码，客户支付保证金后钱就到了我们的银行卡，我们再把钱转到陈少滨的支付宝上。我大概是五月底给的他的银行卡和身份证的，开通日期是2019年5月30日，6月1日开始使用，总共收到了14564.52元人民币，我的个人微信里面有保留收款记录，收到的保证金我在分3次都从支付宝转给陈少滨了。我每天上班到办公室以后，会有人给我一张电话表，有时候是陈少滨给，有时会是黄智平给，电话表上的号码就是我们今天需要联系的客户的电话号码，一张大约有150个号码，我就按照电话表上的电话号码，用公司分配给我的手机依次打电话，接通以后，我就会和对方说我是好易贷的客服，询问对方是否需要贷款，利息是6至8厘，如果对方不需要贷款的话，我就会和他说不好意思打扰了，然后挂机了，如果对方需要贷款，我就会告诉客户一个微信号，添加以后，我就会在微信询问对方需要多少贷款，他会告诉我他需要多少钱的贷款，但是我不管客户说多少钱贷款，我就会发一个“好易贷”的网页链接给对方，让对方在我们网页链接上填写个人资料以及银行卡号等信息，并告诉他填写好信息后，发微信告诉我，他填写好之后，我就会让客户等待审核结果，其实审核是我们自己人为操作，一般都会通过，在审核通过以后，我就会告诉客户，让客户去网页链接点提现，客户就会点进上述链接中去提现，提现时候，链接会出现一个提示，说客户有多头借贷的风险，需要缴纳386元的保证金才可以提现，客户看到有些就会拒绝贷款了，有些就会询问我怎么回事，我就会问他是否有在其他平台进行过贷款或者有贷款没有还清，一般都会说有，我就会让他缴纳保证金，有一些会支付，有一些不会支付，客户如果支付保证金了以后，我会让客户把支付成功的截图发给我，核实他是否有支付，我看到截图以后，我就会和他说，贷款会在一到三个工作日之后到账，客户就会等候结果，有些着急的客户过了几个小时就会问我还不到账，我会继续叫他等待，一会如果继续再问的话，我就会跟陈少滨反映，陈少滨就会在网页后台更改客户之前在网页链接上填写的的银行卡号，我就会和他说银行卡信息不相符，所以无法到账，我就会把工程师的QQ推给客户，之后要是再来找我我就会和他说配合工程师就好了，我就不管他了。我除了在东莞市**********华源商业大厦310房陈少滨和陈少增兄弟俩开设的公司里通过打电话实施诈骗之外，还在广东省东莞市南城区高盛科技园北区******一公司实施过诈骗行为，老板是蒋杰和陈少增。我是于2018年12月左右到广东省东莞市南城区高盛科技园北区******公司上班的，后转移到208房，于2019年5月14日离职。一共有23人，我们跟客户自称是“蚂蚁金服”，具体金额不记得，每天要打150个电话，是蒋杰发给我的。辨认笔录：辨认出同案的黄智平、欧国权、罗胜辉、舒刘帅、杨传龙、杨松杰、陈少增、陈少滨、易业健的情况。6、李梓杭供述：供认不讳。我是2019年5月18日入职公司的，5月17日当天我与蔡俊洋一起去找工作，当时陈少增对我两人进行面试的，面试完毕后就叫我们两人18日进公司上班了。我们就是拿一份电话号码清单，每天就是使用公司配发的手机打给电话清单里面的号码，主要问对方是否需要办理贷款，没有具体的工作要求和流程。我们公司是没有贷款业务资质的，向客户介绍时称我们是好易贷客服，向客户介绍时只是告诉他们我们叫好易贷，并没有告诉对方我们是网贷中介。向客户介绍贷款业务时说一到三个工作日可以放款的虚假保证，有接到客人反馈贷款过程中被网贷平台收取费用或诈骗，我们接到反馈后就说不是骗人的，如果对方要求退款我们就说一到三个工作日退款，具体有无退款我不清楚。黄智平也有和我们一起打电话，不同的是他还帮注册微信号给我们，也是他分派电话表，还有接收电话卡快递。我就看到黄智平在公司的一个黑色笔记本里面打印出来电话号码清单给我们使用，那些号码的来源我也不清楚了。我看到由黄智平和陈少滨负责审核客户的资料，工作手机的微信头像显示是易贷头像，是黄智平注册微信时候就弄好的。我和蔡俊洋的还有舒刘帅都给过身份证和银行卡给陈少滨开通该收款二维码，我的收款二维码收过两天半保证金，2019年6月3日，收到了2518元人民币，6月4日收到了3297元人民币，这些钱都是直接到账我绑定的银行卡的，都在6月5日早上，微信转账5792元到陈少滨的个人微信了。有个白色黑板会写着的每个人的做单数，我上面写着24。5，就是我做了24。5单的意思，5单588元的，17单388元的。我上了约12天的班，打了差不多1200个电话。我只是知道有工程师，他在我们的“莞深集团”微信群里，微信昵称是YCY，微信号多少我不记得了，我没有和他联系过，他经常换QQ，换QQ的话他会在“莞深集团”微信群里告诉我们QQ号。我除了在东莞市**********华源商业大厦310房陈少滨和陈少增兄弟俩开设的公司里通过打电话实施诈骗之外，还在广东省东莞市南城区高盛科技园北区******一公司实施过诈骗行为，老板是蒋杰和陈少增。我是于2019年2月28日左右到广东省东莞市南城区高盛科技园北区******公司上班的，于2019年3月30日离职。公司原本之前一开始是在208房的，后来因为208房场地不够大，公司招的业务员比较多，所以后来就再在同一楼层租了217房间一起经营，把我们一部分业务员安排在217房间工作的。除了我之外还有蔡俊洋，舒刘帅，易业键，易业枫，杨传龙，罗仕积。我们跟客户自称是“蚂蚁金服”。我大约收取了10个左右客户的保证金，大约是3880元左右，因为当时我不是很想做，就经常请假。我没推过工程师所以我没收取过服务费。辨认笔录：辨认出同案的陈少滨、罗胜辉、杨传龙、蔡俊洋、黄智平、舒刘帅、陈少增、杨松杰、易业健的情况。7、欧国权供述：供认不讳。我是2019年4月27日入职公司的，是陈少滨叫我进公司的。我们就是拿一份电话号码清单，每天就是使用公司配发的手机打给电话清单里面的号码，主要问对方是否需要办理贷款，没有具体的工作要求和流程。我做的36笔收到保证金每人386元，一共13896元提成1368，成功放款的一宗提成68元，一共拿到提成共1436元。陈汉鑫（陈少增）经常在办公室里面，有帮忙管理公司的业务，他也在我们公司的业务群里面，是了解公司的业务的。他是否有提供电话卡及招聘人员入公司我也不清楚。辨认笔录：辨认出同案的杨松杰、罗胜辉、蔡俊洋、罗胜辉、杨传龙的情况。8、杨传龙供述：供认不讳。在2019年4月20日入职在蒋杰208房公司上班时候，是陈少增面试的，上一天班有80元的底薪，提成是保证金的百分之十，即一单有38元人民币的提成。我一天打完一张电话表，一张电话表就是一张A4纸的大小，上面有八十个左右客户的电话。每天是蒋杰分发给我们业务员的，具体蒋杰从哪里弄来的我不清楚。我收取8单的保证金，每单保证金386元人民币。是蒋杰发给我的工资，我领过1900元的工资。5月12日离职上述公司后于2019年5月31日入职310房公司的，是陈少增介绍我进入的。其自己单独操作成功的就只有一宗，公司的业绩黑板上记录的业绩显示其有9。5单是我打电话联系了客户，然后让客户添加了微信，我用工作手机把链接发给了客户，后面是陈少滨跟对方用微信聊天，我在旁边看，看他怎么操作的，最后客户就把交保证金的截图发到该工作手机，我再用我自己的手机把该截图翻拍，然后再把图片发到公司的微信群里面的，陈少滨就将该业绩算给我的。我收到手续费其中八个客户是叫了388元，有一个客户交了586元（因为是大额贷款的），这九笔款共3690元是通过公司一个收款二维码转到老板那边去了。其没有使用微信收过客户给的保证金。辨认笔录：辨认出同案的陈少滨、陈少增、蔡俊洋、蒋杰、易世峰、易业健的情况。9、杨松杰供述：供认不讳。其是4月中旬入职的，其总共诈骗了保证金一共有三十多笔，服务费有十多笔，保证金的记录我都有截图发到微信群（莞深集团）上面，服务费是工程师在微信群里说下款成功，服务费已经发给老板。辨认笔录：辨认出同案的黄智平、欧国权、蔡俊洋、罗胜辉、李梓杭、舒刘帅、杨传龙、陈少增的情况。10、易业健供述：供认不讳。2019年6月3日陈少增招聘我进入公司，当天他还给了我台手机，要我注册两个微信账号，我也按他的要求注册了两个微信账号，后于2019年6月5日我正式进入公司上班。陈少增给了我一张话术稿（话术稿是一张A4纸，上面的内容就是客户在问我们问题的时候，我们应该如何回答）。2019年6月5日我就正式到公司上班，当时陈少增不在公司，陈少滨就给了我两张电话单，让我按照电话单上的电话打电话，于是我就根据电话单打了一百多个电话，但是只有六七个客户添加了我的微信，其中只有两个客户点开了我发给他们的网络链接申请办理贷款，但是后来他们不肯交387元费用，就没有办理贷款成功。陈少滨的工作职责应该就是管理我们平时的工作情况，具体我不清楚；陈少增负责招聘、新员工培训；平哥负责公司的财务（比如我们平时要报销之类的）、管理我们工作的手机、发放电话单。我还在4月底去东莞市南城区高盛科技园北区******上过班，也是以贷款中介的形式给人打电话诈骗，让顾客交保证金。包括我在内共9人，分别是我、罗仕积、罗仕钦、舒刘帅、蔡俊洋、李梓杭、宾勇、易业枫，老板就是蒋杰。我在蒋杰公司一共诈骗了有二十多个客户交了保证金，其中一个客户交了服务费200元。后台的工程师微信名叫“YCY”,QQ号码都是不固定的，他也在公司的一个下款群里，他在群里发一个QQ号，其他人就把QQ号发给被害人，然后就由他们自己联系。辨认笔录：辨认出同案的黄智平、欧国权、蔡俊洋、罗胜辉、舒刘帅、杨传龙、易业枫、罗仕积、罗仕钦、蒋杰、陈少增、宾勇、易世峰的情况。11、易业枫供述：供认不讳。我是2019年6月5日早上9。30分开始上班的。是我一个网上的朋友将老板微信给我，我加老板微信自己联系的。老板叫陈汉鑫，是不是他的真名我不清楚，我知道的老板就他一个。我的业务手机是陈汉鑫给我的，我拿到的时候已经注册好一个微信号。三四个客户加了我微信都没有付款给我。我还在广东省东莞市南城区高盛科技园北区***个办公室也做过诈骗。老板是一个叫蒋杰的男子，我在他那里也看到过陈汉鑫，但我不知道陈汉鑫是不是其中的老板。我看到他每次去都是在该公司办公室里面坐着和蒋杰聊天，有时候在公司呆一天才离开，有时候在公司呆半天就离开了，他也不打电话，就是和蒋杰喝茶聊天。我大概是在2019年4月上旬到该公司工作的，工作了十几天就离开了，在2019年4月底就离开了，收取了大约15个客户的保证金。打电话联系客户的业务员，分别是我，还有易业裕，男，约22岁，广西省钦州六硍镇人，和我是一个村的，他在公司负责统计我们业务员打了多少电话，也是他介绍我到帝居置业有限公司上班的，他在公司也做业务员打电话推销贷款；易业健，男，约22岁，广西省钦州市浦北县六硍镇人，是我堂哥，他是公司的电话业务员；易世峰，男，约22岁，广西钦州市浦北县六硍镇人，是我老乡，他也是公司的业务员；易恒，怎么写我也不清楚，男，约18岁，广西钦州浦北县六硍镇人，他也是公司的业务员；杨传龙，男，约20岁，广西钦州浦北县人，他是公司的业务员；李梓杭，男，约20岁，其他情况不清楚，他是公司的业务员；还有一个叫肥仔的，他的真实姓名我不清楚，男，约20岁，其他情况我不清楚；还有一个叫什么名字我不清楚，名字里面有个辉的，男，约21岁，其他情况不清楚，他也是公司的业务员；还有一个男的业务员我不记得他的名字了，和我年龄差不多，约20岁，其他情况不清楚；肥玲，女，约18岁，其他情况我不清楚，她是公司的业务员；还有一名叫杨可的女子，具体哪个字我不清楚，约23岁，不知道哪里人，是公司的业务员；还有一个女的，真名不详，名字里有浚浚两个字的，约28岁，哪里人不清楚，也是公司的业务员，他和易业裕一样，也是公司的组长，负责统计业务员打电话的情况；还有一个年龄偏大的女子，年龄和浚浚差不多大，她的情况我不是很清楚，她也是公司的业务员。其中陈汉鑫、易业健、李梓杭、杨传龙、肥玲、胖子都在2019年6月5日和我一起在东莞市*************间被公安机关抓获了。没有使用过我的收款二维码，他有使用过肥仔、易业裕、杨传龙、李梓杭、浚浚、还有个我不知道姓名的男业务员的、肥玲、还有个名字有个辉的男业务员等人的身份资料办理过收款二维码。工程师也在我们工作的微信群里，他的微信昵称是叫ycy，他不在我们公司的里上班，我没有见过工程师，他在我们公司的微信工作群里面，微信工作群的名字我已经忘记了。辨认笔录：辨认出同案的蔡俊洋、杨传龙、易业健、蒋杰、陈少增、易世峰的情况。二、东莞市南城区*************团伙：1、魏佳胜供述：供认不讳。我是于2019年5月18日开始在东莞市南城区*************跟着卢建民从事电信诈骗的，而到了今年6月1日我就自己带着两人一起在东莞市南城区***********从事电信诈骗的。那609房诈骗窝点我知道的有两个老板，一个是卢建民，另外一个叫庄浩然，就是他们两老板。我在609房窝点时就是卢建民给我看的话术版本，我到609房窝点工作时陈志强已经在这里工作了。我们还有一个工作群的，群里有一个是工程师，我没有见到过工程师本人的，我们只是负责打电话联系顾客，如果顾客需要贷款，我们就各自负责自己联系的顾客，然后就是加微信，发生链接让顾客填写申请，然后自己操作审批，再发送收保证金二维码给顾客，收取保证金后就推送工程师的QQ给顾客，让顾客加工程师在填写资料申请贷款，后面的操作就由工程师负责了，我们只负责前面的打电话及发送链接及收保证金。有些顾客交了保证金后是申请不到贷款的，他们就会要求我们退回保证金，我们也是说可以申请退款，让顾客填写申请，不过基本上是不能退款的，因为我们使用的微信号会被腾讯公司封号，顾客就不能再联系上我们的。还有就是通过贷款后，我们收取了佣金，顾客就会要求我们退回保证金，但我们基本上也不退还的。我至今在609房窝点共成功收取了14个顾客的保证金，每个约389元。其中成功贷款的大概4至5人，数额多少就不知道，公司大概提成了2000元，我就提成了600元。因为后来卢建民找了几名广西男子跟他做了，人比较多了，他就跟我说如果我觉得这个可以做的，我可以自己带着人做，我这边收到的保证金他扣除必须的手续费后，都会全额给我，所以我就自己出来单干，并且自己购买电脑机手机，并且租了办公室就开始做了。还是使用贷款方式实施诈骗的，而且我还是使用卢建民的平台及操作方法实施的。我是自己带着我弟弟魏佳成，还有另外一个我弟弟的朋友麦增展三人就在东莞市南城区****就开始这种电信诈骗公司了。顾客资料是跟庄浩然购买的，每天跟他购买一次，共买了400个电话号码，总共是880元。我就告诉魏佳成他们基本的话术，就是说我们是好易贷的客服，打电话给顾客咨询顾客是否需要贷款，而且我还在旁边协助他们的，顾客需要贷款我们就加微信，我这里做也是使用卢建民的资源和平台的，我还是使用卢建民的网上链接，也是发给顾客让顾客填写申请，收取顾客保证金的微信收款二维码也是卢建民，后面进行网上申请贷款也是卢建民的工程师负责的。我自己比较熟识，就一边做一边教他们的。他们就是跟我学习的，有打过电话，但都没有成功下过单的，就算他们打电话了解到客户需要贷款，之后都会交给我来跟客户微信联系的，发链接那些都是我发的。我在206房至今成功收取了27人次的保证金约8000多元，具体单数我都有记在我的笔记本上，笔记上我有登记客户的姓名、手机号码及支付的保证金数额。有三人是成功贷款的，其中有两人已经拿到贷款的，这些也是由卢建民的工程师操作的。我是借用卢建民的收款二维码来收款的，客户截图反馈给我的信息中，收款用户名我有看到我弟弟的名字魏佳成，应该是卢建民拿了我弟弟和麦增展的身份证和银行卡去办的。辨认笔录：辨认出同案的卢剑民、庄浩然、麦增展、陈志强、魏佳成的情况。2、陈志强供述：供认不讳。2019年5月21日我通过朋友浩哥（男，33岁左右，广东陆丰市人，我手机内有他的微信号，微信昵称是MR）介绍我入职的，入职时说主要从事电话客服，入职后我才知道以“客服”的角色通过不固定人群（名单由公司管理人提供）打电话申请贷款为由赚取提成（实际意义是诈骗）。公司层级第一级别是老板、第二级是管理，接着就是我们这些所谓的电话客服。公司除了老板和管理，就剩下今天被抓的六人，公司最多人时有七八人。然哥给我电话表、话术稿、工作手机，我打了两天半，大约打了250个左右的电话，电话就打不了了，有大约4个人加了微信，但是都没有在链接上填写资料，后来然哥觉得我业务不行，普通话不标准就不让我做了。公司没有拿我的身份证和银行卡给公司使用。辨认笔录：辨认出同案的卢剑民、庄浩然、罗仕积、宾勇、易世锋的情况。3、罗仕积供述：供认不讳。2019年6月3日下午，经陈汉鑫介绍（男，30岁许，广东潮汕人）去应聘，入职时说主要从事电话销售，入职后我才知道是以“客服”的名义根据公司提供的名单上的人通过打电话申请贷款为由实施诈骗。老板是阿明和阿然，陈汉鑫可能也是，但是他在同一栋楼的3楼也有一家公司，他们应该是合伙的。公司有十个人，我认识老板阿明和阿然，陈汉鑫，还有我堂哥罗仕钦、刘家宅、宾勇、易世锋，其他人我不知道他们的名字。我和宾勇是6月3日去应聘，5日开始上班的，罗仕钦、刘家宅、易世锋也是6月5日上班。我就按照话术稿上自我介绍是好易贷的客服，我们公司可以申请贷款。我已开工且还成功开单，一名男子向我申请一万元的贷款，我也把该客户资料发给工程师了。我是6月3日去应聘的时候，老板阿明拿我的建设银行卡看了一下，但是没有去办理二维码。我们有一块黑板记录我们每天的业绩的。我除了在东莞市南城区********实施诈骗，还在广东省东莞市南城区高盛科技园北区******叫置业公司的也是从事电话客服，诈骗客户。从2018年12月开始在置业公司工作，到2019年5月份辞职。置业公司是陈汉鑫和蒋杰合伙的，他们是公司的老板，我认识的有罗仕钦，易世锋，宾勇（一起在609被抓获），易业健，还有肥琳，蔡俊洋，甘利，阿坑，还有两个人我不认识，加我一共13人。我在置业公司任职期间，我骗取了九十多笔保证金，一开始是收取198元的保证金，后来是268元、368元、386元。蒋杰除了使用你的资料去开通二维码，还用过肥琳、罗仕钦和宾勇的，其他的我不清楚了。辨认笔录：辨认出同案的陈少增、宾勇、罗仕钦、蒋杰、易业健、蔡俊洋、舒刘帅、易世锋的情况。4、易世锋供述：供认不讳。2019年6月2日我跟着罗仕钦（男，23岁，广西人）去应聘，入职时说主要从事电话客服，入职后我才知道是以“客服”的名义根据公司提供的名单上的人通过打电话申请贷款为由实施诈骗。其中有个老板叫阿然还有一个叫阿明，老板把手机给我的时候微信头像已经是这个头像了，是为了让对方相信我们是好易贷的业务员，而且老板也要求我们用这个头像。因为客户无法提现，就会截图找到我，我就问老板，老板就叫我跟客户说他有多头贷款，需要扫描二维码才可以提现，扫二维码支付的钱可以在下个月还款的时候抵扣。我一共做了九单，每单38元提成。我们把客户交钱的截图发到微信公司业务群里面，老板核实收到钱之后就会在黑板上写上业务员的开单数。我是于2019年4月初开始在东莞市南城区高盛科技园北区******工作的，做了大概半个月后，因为家里人生病了，我就辞职回家了，也是做电话贷款客服，老板蒋杰，罗仕积，罗仕钦，宾勇（一起在609被抓获），易业健，肥琳，蔡俊洋，还有一个是蔡俊洋的朋友，我不知道他的名字，除此以外还有一个女的业务员和两个男的业务员我不认识，一共有12个人。我做了大概七八单，每单都是收386元。辨认笔录：辨认出同案的陈少增、宾勇、罗仕钦、蒋杰、易业健、易业枫、蔡俊洋、舒刘帅、罗仕积、杨传龙。5、宾勇供述：供认不讳。我是6月3日和罗仕积去应聘，当天下午开始上班的，是鑫哥介绍我们入职的。老板是明哥。我收到了两笔保证金，每笔都是389元，服务费我还没收到过，我收到钱以后会把客户付款的截图发到公司微信群里面。微信群叫“喝茶交流群”，工程师也在里面。我于2019年4月中旬至5月31日离职，易业健问我要不要一起工作，我就去到广东省东莞市南城区高盛科技园北区*****，来到公司是蒋杰跟我说工资和介绍工作内容，话术稿和电话单也是蒋杰发给我的，工作的业务手机和电话卡也是蒋杰负责配发，平时工作有什么困难也是找蒋杰。老板蒋杰、我、罗仕积、罗仕钦、易世锋、易业健，杨传龙、肥琳、小胖其他还有1个女业务员和2个男业务员我不认识，一共12人。蒋杰每天给我一张电话号码单，上面有六七十个电话号码，我有时候一天打一张，有时候没打完第二天继续打，我入职了一个多月，我大概打了二十多张电话号码单，所以一共打了一千多个电话号码。大约收了三十多笔客户的保证金，每笔都是386元，收过大概五次服务费，费用我不记得了，我每次抽成是100多元。我们冒充的是蚂蚁金融，这样客户会比较相信我们是正规平台。蒋杰用我的二维码收客户的保证金和服务费，我可以在一个全民付的微信公众号里面可以查看付款的记录，客户扫描二维码支付后钱就会到我的银行卡里头，然后我就用微信把钱转给蒋杰。除了用过我的，还用过罗仕钦、罗仕积和杨传龙，其他的我不清楚了。辨认笔录：辨认出同案的卢剑民、庄浩然、魏佳成、易世锋、罗仕积、罗仕钦、蒋杰、易业健、蔡俊洋舒刘帅的情况。6、罗仕钦供述：供认不讳。我于2019年6月2日开始入职的，是通过一名叫陈少增的男子介绍我入职的，老板是阿民，阿然。我总共打了两天半的电话，大约300多个电话，有大约10几个人加了微信，有八个客户支付了保证金。我于2019年4月2日至5月28日在广东省东莞市南城区高盛科技园北区******家叫帝居公司做电话贷款客服，实施诈骗。老板我只知道一个叫鑫哥的（他的真实姓名叫陈少增，微信昵称叫做陈汉鑫），还有一个叫蒋杰的人。该公司人员有罗仕积，易世锋，宾勇（一起在609被抓获），易业健我们五人，还有鑫哥和蒋杰，还有舒刘帅，其他还有3个人我不认识，加我一共11人。我们冒充的是蚂蚁金融或者信用有钱，这样客户会比较相信我们是正规平台。蒋杰使用我的银行卡收过钱，除了用过我的，还用过罗仕积和宾勇的。我在帝居公司大约收了70多个客户的保证金。辨认笔录：辨认出同案的陈少增、庄浩然、宾勇、罗仕积、陈志强、刘家宅、易世锋的情况。7、魏佳成供述：供认不讳。我于2019年5月底接到我哥哥魏佳胜的电话，他说他开贷款公司叫我过去东莞帮忙，我就和我朋友麦增展一起来了东莞，但是当时东莞市南城区***********办公室原本的人还没搬走，办公室就没租下来，在到了2019年6月1日时候，我哥哥带我去东莞市南城区***********找物业管理签署租赁合同，签合同是使用我的身份证签的，签好合同以后，我就回出租屋了，直到6月3日我和麦增展就过去东莞市南城区***********帮我哥的忙了，他口头和我和麦增展说了工作流程之后，我们就开始工作了，我们那里只有三人，是我哥负责安排的，我们两人就负责打电话给顾客，如果顾客需要贷款的，就加他微信发送链接给他填写资料申请贷款，然后就收取保证金，收取保证金后就没有什么事了。我自己共骗了四个人交纳了保证金，每个客户都是收389担保金，一共1566元。我总共打了两天半的电话，我打了大概200个左右的电话。辨认笔录：辨认出同案的魏佳胜、麦增展的情况。8、庄浩然供述：拒不供认。其出资2万元与卢剑民成立609的贷款公司，其只负责出资，其余都没有参与，其不知道是诈骗公司，公司有6名业务员，其也没有在工作群内。辨认笔录：辨认出被告人卢剑民。9、卢剑民供述：供认不讳。2019年5月23日，其与庄浩然共出资出资2-3万元成立609的贷款公司，庄浩然负责买手机、买名单、财务，其只负责打电话诈骗、申请诈骗微信、管理，公司有包括陈志强在内的6名业务员，其自己诈骗了8个人，每个386元。其等人假冒贷款公司的业务员收取保证金后就将被害人拉黑，没有为被害人申请贷款，每个人冒称的公司都不一样，然后发一个连接给被害人收取保证金。辨认笔录：辨认出被告人庄浩然、陈志强、罗仕积。广东省东莞市南城区高盛科技园北区******蒋杰供述：供认不讳。供述是2019年三月份的时候，其和陈少增在本市南城区高盛科技园租了北区A座208房，然后请了十几个业务员，通过假冒贷款公司员工实施诈骗，公司叫过易贷、信用有钱、蚂蚁金服等都是员工自己改的，其没有要求过公司叫什么名字。其负责管理员工，陈负责找人、购买链接、提供电话卡、话术稿。后来五月中旬关闭，陈少增又开了一间贷款诈骗公司，其的很多员工都过去了。其获利约5万元，客户名单是其做房地产的客户。业务员有底薪2200元，诈骗所得有10%的提成。辨认笔录：辨认出被告人陈少增等人。工程师：1、叶大粮供述：供认不讳。是2019年三月份的时候通过一个叫姚小盈的朋友介绍认识魏少东，然后今年4月份的时候我们见过两次面，是魏少东约我出来吃饭见面的，后来微信聊天的时候，他问我有没有时间帮忙兼职推一些网贷链接给他客户，他不给我底薪，如果推的网贷下款成功了，他能收贷款额百分之二十的服务费，他收了钱后其中的百分之二十会作为工作提成给我，到了4月中旬的时候我就开始给魏少东推过来的客户推送一些贷款链接了。我让客户在QQ上填写资料的时候会发一句话语让客户知道下款到账后付下款金额的20%的服务费，若不支付服务费要支付下款金额15%的违约金。我记得一共帮助有二十多个客户魏少东一共给我微信转账提成金额有11000多元。我使用两个微信，微信昵称：R，微信号：cmy080；微信昵称：ycy，微信号：xiaoRRR168。在我微信号（微信昵称：ycy，微信号：xiaoRRR168）里面的好友A斌（微信号：OvOwOvOv）与我是合作关系，是魏少东让我加他微信好友的，我也不知道魏少东是如何认识的他。A斌介绍需要贷款的客户给我，我帮助客户找平台贷款，客户拿到贷款以后，A斌就会收取客百分之十五的服务费，例如客户拿到贷款10000元人民币，A斌收取他1500元人民币的服务费，我能够得到225元的提成。辨认笔录：辨认出被告人魏少东。2、魏少东供述：供认不讳。我是在2019年4月12日左右开始做的，直到2019年5月18日左右。大约13单左右，其中5单保证金是385元，剩下的都是299元的。我向叶大粮购买了6次电话表，另外还有叶大粮免费给我2次电话表。一共有1300个电话号码。每个号码需要支付叶大粮1.5元到2元。保证金这些属于前期款，这些是不分给叶大粮的，服务费是我拿其中的百分之二十，叶大粮得到百分之八十。大约有2000元的服务费。我给我个人的身份证给叶大粮，叶大粮帮我搞来了一个二维码，客户在这个二维码上扫码支付保证金和服务费。钱最后是在叶大粮手里，之后他会给我现金的。是叶大粮教我的，叶大粮让我向他购买电话表，叶大粮给我一个网络链接，链接名称叫做“易贷”，是叶大粮弄好之后给我使用的，他另外还给我一张话术搞，让我按照话术搞的内容和客户交流，我每天就是用我向叶大粮购买的电话表，按照电话表上的名字，挨个打电话过去，自称是“易贷”公司的客服，问客户是否需要用钱，是否需要贷款，如果客户需要，我就让客户添加微信，我会在微信上发一个链接给我客户，链接名称叫做“易贷”，客户在链接上填写个人信息，申请贷款，但是其实这个链接是无法贷款的，客户填写资料以后，我就会在链接后台更改信息，把资料审核中改成“您有多头借贷的风险，需要交纳299元保证金”改完之后就让客户去提现，客户只要一点提现，就会出现一个二维码，客户需要扫码支付299元的保证金才会有后来的步骤，客户支付以后，我就会让客户加叶大粮的QQ号，然后叶大粮会在别的第三方正规平台帮助客户申请贷款，如果客户申请成功，就会收取客户百分之二十的服务费，叶大粮如果帮他们成功贷款，就会让我去向客户收取服务费，申请不成功的话，就不管了，有些申请不成功，客户会找我退款，但是就有两单是退款的，其他还有11单左右没有退款。辨认笔录：辨认出被告人叶大粮。本院认为，被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民、叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中陈少增、蒋杰、叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋涉案数额巨大，陈少滨、庄浩然、卢剑民、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民、叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、庄浩然、卢剑民在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜接受他人聘请或安排，实施电信诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋减轻处罚，对被告人黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜从轻处罚。被告人蒋杰、陈少滨、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、李梓杭、魏佳胜归案后能供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人蔡俊洋归案后能供述的犯罪事实，对该部分犯罪事实可以从轻处罚。被告人卢剑民、叶大粮、宾勇、罗仕积、罗仕钦、易业健、杨传龙、易业枫、易世锋能当庭承认公诉机关指控的犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陈少增能当庭承认公诉机关指控的部分犯罪事实，对该部分犯罪事实也可酌情从轻处罚。关于被告人陈少增是否应对本案案涉208窝点和310窝点全部诈骗金额承担责问题。经查，1、被告人陈少滨（陈少增哥哥）供述称其是310房的老板，310房是其本人于2019年3月中旬租赁的，弟弟陈少增是帮其负责招聘了几个人（蔡俊洋、李梓杭等4人）和提供一些电话卡，电话卡是其跟他购买的，加入其公司的人员没有中途离职的，其不认识叶大粮、魏佳胜、庄浩然、卢剑民；2、被告人陈少增供述称其哥哥陈少滨以前是做房地产的，其只知道陈少滨是做电销，陈少滨有让其介绍人到公司工作，其通过在朋友圈转发微信的方式介绍过几个人到陈少增公司，都是被介绍人自己到公司找陈少滨，其小名是陈汉鑫，其不认识609窝点的人，也不知道609窝点是做什么的，其当庭承认在208窝点工作过，但不是该窝点的老板，且3月份就离职了。3、被告人蒋杰供述称208房不是其租的，是陈汉鑫（经辨认系被告人陈少增）签转让合同租的，该房是其和陈汉鑫一起合伙开的，两人就是老板，没有其他股东，也没有法人代表，没有办理营业执照。陈汉鑫负责财务、人员招聘、手机卡，微信号、电话号码、收款方式等的购买。后来其知道这是违法犯罪行为就不想做了，2019年5月中旬其就跟员工讲准备不做了，后来他们就陆续离开了，很多都被陈汉鑫介绍去其他地方做了，后来有员工跟其讲是去了陈少滨那里继续做这一行，其2019年5月底就关门不做了。被告人蒋杰辨认出陈汉鑫就是被告人陈少增。4、被告人黄智平供述称其是在310窝点的业务员，该窝点的老板是陈少滨，陈少滨的弟弟陈少增较少过来上班的地方，他只是时不时拿一些电话卡过来派给员工(因为用于诈骗的电话卡有时候会被客户投诉封号),偶尔也负责联系客户，陈少增是不是公司人员其不清楚；5、被告人杨松杰供述称其是310窝点的业务员，2019年4月中旬入职，老板是陈少滨，陈少增有没有股份其不清楚，其他股东其也不清楚。陈少增不是公司的员工，但是经常会来，小胖和肥玲是他介绍过来公司工作的。陈少增在公司的微信业务群里面，对公司的业务比较了解，也会在群里问有没有对客户下单，还有下单数达到多少会奖励业务员，被告人杨松杰辨认出被告人陈少增；6、被告人罗胜辉供述称其是2019年5月3日开始入职310窝点的，其在入职以后，隔几天就会看到陈少增到公司来，在老板办公室，具体在里面做什么我不清楚了，陈少增的微信名是陈汉鑫。7、被告人蔡俊洋供述称其是2019年5月17日在58同城上发求职信息，当天陈少增就打电话给其让我去面试，于2019年5月18日正式到公司（310窝点）上班的，其认为陈少增是公司的老板，其知道陈少增在公司主要负责负责招聘、新员工培训及购买电话卡、微信账号等。其入职当天，陈少增就给其介绍了工作内容及工作流程，并给其手机两部手机及一张电话单，还给其看了一张话术单，并说在工作中有问题就问他和陈少滨。其还在208房工作过，其认为208房的老板是蒋杰和陈少增，因为陈少增负责招聘员工，给其诈骗客户保证金的话术稿，发联系客户的电话表给其，还有手机和手机SIM卡都是陈少增给其的，公司报销找陈少增和蒋杰，208房之前是做房产销售的，到了2019年2月14日开始重新上班后，公司就转变了模式，变成和其之后在陈少滨公司做的差不多，打电话诈骗客户会员费和保证金。陈少增也是蒋杰公司的老板，其在蒋杰公司上班时候就认识他了，于20l9年5月初的时候，陈少增和蒋杰分开做了，不再一起经营同一间贷款诈骗公司，陈少增另外在外面也开了一家贷款诈骗公司，其辨认出被告人陈少增。8、被告人李梓杭的供述与被告人蔡俊洋的供述基本一致。9、被告人杨传龙供述称其是2019年5月31日入职公司（310窝点）的，是陈少增介绍其进入并对其进行面试的，其于2019年4月末到蒋杰公司（208窝点）上过班，具体时间我记不清楚，在同年的2019年5月11日离职，其大概在蒋杰公司做了大概2个星期的时间，其在蒋杰公司上班时候，陈少增也经常会去，他给其发联系客户的电话卡和帮忙注册业务微信，其收款二维码收到的钱都是转给陈汉鑫，但是其不确定陈汉鑫是不是208窝点的老板。10、同案人舒刘帅供述称陈汉增经常到蒋杰的公司，他也会给一些新来的业务员派发公司的工作手机和电话卡，有时这些工作是蒋杰做的，其用自己身份信息注册的收款二维码收的钱也是转给陈少增。其辩认出被告人陈少增。11、被告人欧国权供述称其是2019年4月27日入职公司（310窝点）的，陈汉鑫（陈少增）经常在办公室里面，有帮忙管理公司的业务，他也在公司的业务群里面，是了解公司的业务的。12、被告人易业枫称其是2019年6月5日上午开始在公司（310窝点）开始上班的，老板叫陈汉鑫（经辨认系被告人陈少增），是不是真名其不清楚，其知道的老板就他一个。业务手机是陈汉鑫给其的，其拿到的时候已经注册好一个微信号。其还在广东省东莞市南城区高盛科技园北区***个办公室也做过诈骗。老板是一个叫蒋杰的男子，其在他那里也看到过陈汉鑫，但其不知道陈汉鑫是不是其中的老板。其看到他每次去都是在该公司办公室里面坐着和蒋杰聊天，有时候在公司呆一天才离开，有时候在公司呆半天就离开了，他也不打电话，就是和蒋杰喝茶聊天。其大概是在2019年4月上旬到该公司工作的，工作了10几天就离开了，在2019年4月底就离开了。13、被告人易业健供述称其于2019年4月底在208窝点工作过，工作了大概一个月，208窝点的老板是蒋杰，其在208窝点工作时包括其在内共9人，分别是其、罗仕积、罗仕钦、舒刘帅、蔡俊洋、李梓杭、宾勇、易业枫，老板就是蒋杰。被抓时其是310窝点工作人员，其是2019年6月3日由陈少增招聘我进入310窝点的，当天他还给了其一台手机，要其注册两个微信账号，其也按他的要求注册了两个微信账号，后于2019年6月5日其正式进入公司上班，310窝点老板应该是陈少滨或陈少增，具体是谁其不清楚，但其是陈少增照招聘进公司工作的，公司的管理人员就是陈少滨、陈少增和平哥，其是刚去上班的，平时陈少增主要做什么工作不是很清楚，但是当天入职的时候就是陈少增把两个手机和l两张电话卡给其的。14、被告人罗仕钦供述称其于2019年4月2日至5月28日在广东省东莞市南城区高盛科技园北区******家叫帝居公司做电话贷款客服，实施诈骗。老板其只知道一个叫鑫哥的（他的真实姓名叫陈少增，微信昵称叫做陈汉鑫），还有一个叫蒋杰的人，其辨认出被告陈少增。14、被告人宾勇供述称其于2019年4月中旬至5月31日在208窝点工作过，208窝点老板是蒋杰，其当庭称其入职的时候还在208窝点见过被告人陈少增。15、被告人罗仕积供述其从2018年12月开始在208窝点工作，到2019年5月份辞职，208窝点是陈汉鑫和蒋杰合伙的，他们是公司的老板，公司的日常运营，请假那些也可以找陈汉鑫解决，其辨认出被告人陈少增。16、被告人易世锋供述其2019年4月10日还在208窝点工作过，做了半个月就辞职回家了，其认为公司的老板是蒋杰，其在蒋杰的公司也见过鑫哥。上述证据相互印证，形成证据链，足以证实被告人陈少增应对2019年5月份前208窝点的犯罪事实及310窝点的全部诈骗犯罪的事实承担责任，其在208窝点是老板，在犯罪中发挥了主要作用，是主犯；在310窝点起次要作用，是从犯。理由如下：就208窝点而言，208窝点老板蒋杰称该窝点其是与陈少增共同经营（当庭接受公诉人、辩护人讯问时则称陈少增在经营期间确实以老婆怀孕为由提出退伙，其也同意，但不记得具体时间），208窝点的绝大多数业务员（罗胜辉、蔡俊洋、杨传龙、罗仕钦、罗仕积、宾勇等人）均指认在2019年4月初至5月初还经常在208窝点看见被告人陈少增，并且陈少增当时是负责和被告人蒋杰类似的工作。据此认定被告人陈少增是208窝点的老板之一并无争议，但考虑到本案没有直接证据证实被告人陈少增离开208窝点的精确时间（但证实其5月份之前仍在208窝点并不存在争议），且该窝点另一老板蒋杰供述陈少增后期退伙，按存疑时有利于行为人的原则，本至少可以认定被告人陈少增应对208窝点2019年5月1日之前的诈骗金额（共计14479.1元）承担责任，且应认定为主犯。就310窝点而言。310窝点老板否认被告人陈少增是其合伙人，称陈少增只是帮忙招聘了几个人（蔡俊洋、李梓杭等4人）和提供一些电话卡，但310窝点的绝大部分业务员（蔡俊洋、李梓杭、欧国权、黄智平、罗胜辉、杨松杰、易业枫、杨传龙）均指认被告人陈少增在310窝点负责人员招聘、分配诈骗用的手机、手卡等，有时帮忙管理公司业务，陈少增还在310窝点的业务群里，鉴于310窝点老板陈少滨否认陈少增是该窝点老板，在310窝点工作时间相对较长的业务员黄智平、杨松杰、罗胜辉等仅是供述见到陈少增经常到窝点，也帮忙做一些具体工作，但不清楚其是不是股东，入职310窝点仅几天的蔡俊洋、欧国权等人则称陈少增负责招聘、业务指导等工作，应该是老板，被告人陈少增则始终否认其是310窝点的工作人员，鉴于此，现有证据仅足以证实被告人陈少增较大程度参与了310窝点的工作，但尚不足以证实其是310窝点的合伙人或老板，按存疑时有利于行为人的原则，应认定被告人陈少增在310窝点的行为属帮助行为，起次要作用。关于被告人庄浩然的行为是否构成自首的问题，经查，1、被告人魏佳胜称其是于2019年5月18日开始在案涉公司（609房窝点）跟着卢建民从事电信诈骗的，609房诈骗窝点其知道的有两个老板，一个是卢建民，另外一个叫庄浩然，就是他们两老板，后来其于6月1日出来自己干，顾客资料是跟庄浩然购买的，每天跟他购买一次，共买了400个电话号码，6月5日又买了200个号码（后又称是向卢剑民购买的）。其在609房窝点时，当时也只有四个人，平时就是庄浩然负责打印出顾客名单，然后就发给其和陈志强，而庄浩然自己也有一份名单，其辩认出被告人庄浩然。2、被告人宾勇供述称其是6月3日入职案涉公司（609房窝点）的，当天下午开始上班，是鑫哥介绍入职的，老板是明哥（经辨认系被告人卢剑民）。3、被告人罗仕钦供述称其于2019年6月2日开始入职案涉公司（609房窝点）的，是通过一名叫陈少增的男子介绍入职的，老板是阿民，阿然，其总共打了两天半的电话，大约300多个电话，有大约10几个人加了微信，有八个客户支付了保证金，其辨认出被告人庄浩然。4、被告人罗仕积的供述与被告人罗仕钦的供述基本一致，并称其于还在案涉208窝点工作过，其从2018年12月开始在208窝点工作，到2019年5月份辞职。208窝点是陈汉鑫和蒋杰合伙的，他们是公司的老板，公司的日常运营，请假那些也可以找陈汉鑫解决，其辨认出被告人陈少增。5、被告人易世锋供述与罗仕钦、罗仕积的供述基本一致，其称自己也是2019年6月2日入职609房窝点的，老板是阿然和阿明，一开始去上班阿然和阿明就会提供前电话号码单给业务员实施诈骗，其2019年4月10日还在208窝点工作过，做了半个月就辞职回家了，其认为公司的老板是蒋杰，其在蒋杰的公司也见过鑫哥（陈少增）；6、同案人刘家宅关于609窝点的供述与被告人罗仕钦、罗仕积等人的供述基本一致，其称自己是2019年6月2日经罗仕钦介绍到609窝点应聘的，6月3日正式上班，老板和阿然是管理公司的，阿然还给过其用于诈骗的电话号码表、用于诈骗的手机卡等，其辨认出阿然就是被告人庄浩然。7、同案人陈志强供述称其是2019年5月21日入职609窝点的，然哥给其电话表、话术稿、工作手机供其诈骗，其辨认出然哥就是被告人庄浩然。被告人违法所得的财物，应当责令被告人予以退赔。8、被告人卢剑民供述称于2019年5月23日，其与庄浩然共同出资2-3万元成立609的贷款公司，庄浩然负责买手机、买名单、财务，其只负责打电话诈骗、申请诈骗微信、管理，其辨认出被告人庄浩然。9、被告人庄浩然系主动向公安机关投案，但坚称其只是出资2万元与卢剑民成立609的贷款公司，其余都没有参与，其不知道是诈骗公司，公司有6名业务员，其也没有在工作群内。10、综上，609窝点的绝大部分成员、包括老板卢剑民均一致指认被告人庄浩然事实上参与了609窝点的具体经营，并辨认出被告人庄浩然。上述证据相互印证，形成证据链，足以证实，认定被告人庄浩然参与609窝点诈骗的事实。但在本案中，被告人庄浩然虽然是主动向公诉机关投案，但自始自终都只承认自己是609窝点的投资人，表示对609窝点诈骗的事实并不知情，很明显其是避重就轻，没有如实供述主要犯罪事实，故其行为不能认定为自首。关于被告人陈少增的辩护人提出的第1、2、4点辩护意见，经查证并不属实，理由如上文所述，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，公诉机关认定被告人陈少增犯罪的基本事实没有明显不当，据此作出的量刑建议于法有据，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第6点辩护意见，经查证，被告人陈少增据以犯罪的工具和资源并不难取得，成本也较低，且被告人陈少增认罪悔罪态度一般，直到庭审中都拒不承认主要犯罪事实，其再犯的可能性仍然存在，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第7、9点辩护意见，经查证，被告人陈少增悔罪表现一般，综合本案的事实、情节及社会危害性，不宜对其判处缓刑，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人蒋杰的辩护人提出的第1点辩护意见，经查证，208房窝点是一个犯罪整体，有证据证实的因该窝点而引发的诈骗金额均应计算在总诈骗金额内，作为主犯，被告人蒋杰应对此承担责任，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第6点辩护意见，经查证，被告人蒋杰设置窝点，聘请人员实施电信诈骗，时间长达几个多月，诈骗数额巨大，社会危害较大，影响较为恶劣，对其适用较轻刑罚不足以改造其本人，也不足以体现罪、责、刑相适用的原则，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人蒋杰从轻处罚。关于被告人陈少滨辩护人提出的第2点辩护意见，经查证，被告人陈少滨设置窝点，聘请人员实施电信诈骗，时间长达二个多月，社会影响较为恶劣，认定为社会危害较小明显不符合事实，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人陈少滨从轻处罚。关于被告人庄浩然辩护人提出的第2、5点辩护意见，经查证并不属实，理由如上文所述，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，被告人庄浩然当庭虽然表示认罪，但仍不承认主要犯罪事实，明显是避重就轻，其认罪悔罪态度并不好，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人卢剑民辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人卢剑民酌情从轻处罚。关于被告人叶大粮的辩护人提出的的第1、2点辩护意见，经查证，被告人叶大粮明知本案3个窝点实施电信诈骗，但其仍积极参与其中，在背后担任“工程师”的重要角色，部分诈骗其虽然没有亲自参与，但其至少为其他成员犯罪提供了相关的支持，认定其应对本案3个窝点的诈骗金额承担责任于法有据，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第3点辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人宾勇的辩护人提出的第2点辩护意见，经查证，被告人宾勇归案后，在公安机关第一次讯问中，只供述了在刚入职的609窝点的主要犯罪事实，并未供述在208窝点的犯罪事实，而本案中其主要犯罪行为是在208窝点实施的，其并未如实，故对该点辩护意见，本院不予采纳。被告人宾勇的辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人宾勇减轻处罚。关于被告人罗仕积的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，依法对被告人罗仕积减轻处罚。关于被告人罗仕钦的辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，被告人罗仕钦归案后，在公安机关第一次讯问中，只供述了在刚入职的609窝点的主要犯罪事实，并未供述在208窝点的犯罪事实，而本案中其主要犯罪行为是在208窝点实施的，其并未如实，故对该点辩护意见，本院不予采纳。被告人罗仕钦的辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，依法对被告人罗仕钦减轻处罚。关于被告人易业健的辩护人提出的第4点辩护意见，经查证，被告人易业健归案后，在公安机关第一次讯问中，只供述了在刚入职的310窝点的主要犯罪事实，并未供述在208窝点的犯罪事实，而本案中其主要犯罪行为是在208窝点实施的，其并未如实、稳定供述，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人易业健的辩护人提出的第5点辩护意见，经查证，到本案审结时，被告人易业健也没有退赃，更没有补偿受害人损失，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人易业健减轻处罚。关于被告人蔡俊洋的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，同时考虑被告人蔡俊洋主观恶性较小，认罪、悔罪较好，是一名在校学生，在校表现较好等实际情况，对被告人蔡俊洋减轻处罚，并适用缓刑。关于被告人黄智平的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人黄智平从轻处罚。关于被告人杨松杰的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人杨松杰从轻处罚。关于被告人罗胜辉的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人罗胜辉从轻处罚。关于被告人欧国权的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人欧国权从轻处罚。关于被告人杨传龙的辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，被告人杨传龙归案后，在公安机关第一次讯问中，只供述了在刚入职的310窝点的主要犯罪事实，并未供述在208窝点的犯罪事实，而本案中其主要犯罪行为是在208窝点实施的，并不能认定其具有坦白情节，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人李梓杭的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人李梓杭从轻处罚。关于被告人易业枫的辩护人提出的第1点辩护意见，经查证，被告人易业枫供述其先后在本案208窝点、310窝点实施电信诈骗行为，根据本案证据，至少可以认定其对诈骗是持放任态度，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。另外，就本案部分被害人贷款成功所向被告人支付的费用是否应扣除的问题，经查，被告人是在没有任何资质的诈骗窝点实施诈骗，被告人本人也不具备提供贷款服务的业务知识，其根据老板的安排给被害人打电话，目的就是为了骗取被害人的保证金，少数贷款成功的，是其骗取保证金逻辑进程上的一个环节，本身就属偶然现象，对该部分金额予以排除没有事实和法律依据，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，证实被告人易业枫在208窝点、310窝点工作具体时间、金额的证据有其本人的供述（其供述2019年4月上旬到208窝点上班，4月底离职）、同案犯的指证、被害人的陈某1等证据予以证实，同时，本案中有蔡俊洋等同案人指证2019年5月14日被告人易业枫还在208窝点上班，综合来看，公诉机关认定被告人易业枫诈骗金额时，已按存疑时有利于行为人的原则予以认定，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人易世锋的辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，被告人易世锋归案后，在公安机关第一次讯问中，只供述了在刚入职的310窝点的主要犯罪事实，并未供述在208窝点的犯罪事实，而本案中其主要犯罪行为是在208窝点实施的，并不能认定其具有坦白情节，故对该点辩护意见，本院不予采纳。被告人易世锋的辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人魏佳胜的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人魏佳胜从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈少增适用判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人蒋杰适用判处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对被告人陈少滨适用判处一年至二年有期徒刑，并处罚金；对被告人卢剑民适用判处七个月至一年七个月有期徒刑，并处罚金；对被告人庄浩然适用判处九个月至一年九个月有期徒刑，并处罚金；对被告人叶大粮、易业健、宾勇、罗仕积、罗仕钦、蔡俊洋适用判处十个月至一年十个月有期徒刑，并处罚金；对被告人黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜适用判处十个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。随案移送的手机78部、笔记本电脑二台、平板电脑一部、手提电脑一台及人民币10348元（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，上缴国库。暂扣在东莞市公安局企石分局的电脑主机12台（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，由暂扣机关东莞市公安局企石分局上缴国库。随案移送被告人陈少滨的手表1块、项链一条，如被告人陈少滨按期缴纳罚金，予以退还给其本人，如被告人陈少滨未按期缴纳罚金，予以移送执行，变卖所得款折抵罚金，如有盈余退还给被告人陈少滨。随案移送被告人黄智平的戒指1枚（银色），退还给被告人黄智平。随案移送被告人杨传龙的戒指1枚，退还给被告人杨传龙。视被告人陈少增、蒋杰、陈少滨、叶大粮、宾勇、庄浩然、卢剑民、罗仕钦、罗仕积、易业健、蔡俊洋、黄智平、杨松杰、罗胜辉、欧国权、杨传龙、李梓杭、易业枫、易世锋、魏佳胜的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈少增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年12月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人蒋杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年2月26日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈少滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年4月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人叶大粮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年2月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人宾勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年1月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人庄浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年1月30日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人卢剑民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2021年5月22日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人罗仕钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）九、被告人罗仕积犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十、被告人易业健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十一、被告人蔡俊洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人黄智平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十三、被告人杨松杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十四、被告人罗胜辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十五、被告人欧国权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十六、被告人杨传龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十七、被告人李梓杭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十八、被告人易业枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十九、被告人易世锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十、被告人魏佳胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十一、随案移送的手机78部、笔记本电脑二台、平板电脑一部、手提电脑一台及人民币10348元（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，上缴国库。二十二、随案移送被告人陈少滨的手表1块、项链一条，如被告人陈少滨按期缴纳罚金，予以退还给其本人，如被告人陈少滨未按期缴纳罚金，予以移送执行，变卖所得款折抵罚金，如有盈余退还给被告人陈少滨。随案移送被告人黄智平的戒指1枚（银色），退还给被告人黄智平。随案移送被告人杨传龙的戒指1枚，退还给被告人杨传龙。二十三、暂扣在东莞市公安局企石分局的电脑主机12台（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，由暂扣机关东莞市公安局企石分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长赖景明人民陪审员伍胜辉人民陪审员简齐发二○二○年十一月十三日书记员周正荣书记员王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。