山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0923刑初402号 公诉机关山东省东平县人民检察院。 被告人曾勇，男，1989年11月2日出生于四川省高县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市高县，住四川省宜宾市叙州区。被告人曾勇于2019年7月1日主动到案，同年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 辩护人杜红波，山东锦哲律师事务所律师。 被告人李强，男，1988年12月3日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，农民，住四川省宜宾市宜宾县。2019年4月8日被抓获，同年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2020年1月20日被取保候审。 辩护人曹磊，山东尽善律师事务所律师。 被告人张军，男，1990年3月30日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，居民，户籍所在地贵州省贵阳市南明区，住东平县。2019年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2020年1月20日被取保候审。 指定辩护人姜雷，山东慧哲律师事务所律师。 被告人李干，男，1991年3月30日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市萧县。2019年4月17日被抓获，同年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2020年1月20日被取保候审。 辩护人申文厚，广东海联泰达律师事务所律师。 被告人简树春(曾用名简瑞泽)，男，1987年4月28日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市宾县。2008年3月20日因犯抢劫罪被哈尔滨市平房区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利四年，并处罚金2000元，2015年7月31日减刑刑满释放。2019年5月15日被抓获，同年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2020年5月6日被取保候审。 指定辩护人李华，山东法雅律师事务所律师。 山东省东平县人民检察院以东检一部刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人曾勇、李强、张军、李干、简树春犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。因出现法定事由，本案于2020年2月10日裁定中止审理，同年11月18日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察官李曙光、检察官助理刘晓敏出庭支持公诉，上述被告人及指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年12月至2019年1月份，赵某1（另案处理）伙同被告人张军、李强、李干、曾勇、简树春、蒲某（另案处理）编造贷款平台有漏洞、国家扶贫款不上征信、不用还款的虚假信息，吸引他人办理贷款，并约定贷款成功后支付一定比例的好处费作为报酬。被告人张军、李强、李干、简树春、曾勇利用被害人的身份信息、手机等在捷信、360网贷、蚂蚁借吧等平台申请贷款成功后，将好处费予以分肥。其中被告人曾勇共骗取款项214050元，被告人张军共骗取款项93920元，被告人李干共骗取款项52390元，被告人李强共骗取款项124500元，被告人简树春共骗取款项40500元。 被告人张军于2019年4月3日经传唤至东平县公安局；被告人李强于2019年4月8日被四川省宜宾市翠屏区公安分局西郊派出所抓获；被告人李干于2019年4月17日被辽宁省沈阳北车站派出所抓获；被告人简树春于2019年5月15日被黑龙江省宾县公安局网安大队抓获；被告人曾勇于2019年7月1日主动到四川省宜宾市公安局叙州区分局金沙江大道派出所投案。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人张军、李干、李强、曾勇均已与被害人达成谅解协议。 为证实以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人曾勇、李强、张军、李干、简树春的供述与辩解，被害人赵某2等人的陈述，证人赵某1、蒲某等人的证言，辨认笔录，微信截图等电子数据，书证受案登记表、到案经过、身份证明等证据。 公诉机关认为，被告人曾勇、李强、张军伙同他人诈骗财物，数额巨大；被告人李干、简树春伙同他人诈骗财物，数额较大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人曾勇有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币35000元，判处被告人李强有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元，判处被告人张军有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币20000元，判处被告人李干有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，判处被告人简树春有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。 被告人曾勇对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，曾勇具有自首情节；其认罪认罚；其已赔偿被害人损失并取得被害人谅解；其系初犯。 被告人李强对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李强认罪认罚；其积极退赃并取得被害人谅解；其系初犯。 被告人张军对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，张军认罪认罚；其积极退赃并取得被害人谅解；其系初犯。 被告人李干对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李干系从犯；其认罪认罚；其已退赔被害人损失；其系初犯；被害人在本案中存在过错。 被告人简树春对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，简树春具有坦白情节；其认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人曾勇、张军主动到案后如实供述了主要犯罪事实。在本案审理过程中，被告人曾勇向本院缴纳罚金35000元，被告人李强向本院缴纳罚金25000元，被告人张军向本院缴纳罚金20000元，被告人李干向本院缴纳罚金10000元，被告人简树春向本院缴纳罚金8000元。被告人李强、李干、简树春被采取强制措施后如实供述了犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人赵某2等人的陈述，证人赵某1、蒲某等人的证言，辨认笔录，微信截图等电子数据，书证受案登记表、到案经过、身份证明、谅解书、收到条等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾勇、李强、张军伙同他人诈骗财物，数额巨大；被告人李干、简树春伙同他人诈骗财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪,应予依法惩处。公诉机关的指控成立。简树春曾因抢劫被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。曾勇、张军具有自首情节，依法可减轻处罚；李强、李干、简树春具有坦白情节，依法可从轻处罚；曾勇、李强、张军、李干、简树春承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处罚；李干、简树春在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚;涉案人员退赔了被害人经济损失,取得谅解，对各被告人可酌情从轻处罚。辩护人发表的相关辩护意见成立，予以采纳。 关于李干的辩护人提出的被害人在本案存在过错的辩护意见，经审理认为，曾勇、李干等被告人伙同他人骗取被害人信任后实施诈骗活动，被害人对本案的发生无过错，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。 公诉机关的量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人曾勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年12月31日止。） 被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人李干犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 被告人简树春犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年2月14日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  井长生 审 判 员  李大伟 人民陪审员  徐广锋 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  孙梦蕾