陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）陕08刑终441号原公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）高祥，男，1996年12月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，捕前住河南省郑州市，无业。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横分局刑事拘留，同年9月5日报经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕。现羁押于榆林市榆阳区看守所。指定辩护人林苗，陕西尊尚律师事务所律师。榆林市榆阳区人民法院审理榆林市榆阳区人民检察院指控原审被告人高祥犯诈骗罪一案，于2020年8月12日作出（2020）陕0802刑初298号刑事判决。被告人高祥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1、2018年2月份期间，被告人高祥在微信朋友圈发布招聘“夜店学徒”的信息，骗取被害人陈某在新疆给其转账20005元，案发前退还4600元。2、2018年2月份，被告人高祥以可以给被害人潘某办理驾驶证为由，骗取被害人潘某8505元，案发后退还2000元。3、2018年3月22日，被告人高祥以可以给被害人高某办理驾驶证为由，骗取被害人高某3000元。4、2018年3月24日，被告人高祥以可以给被害人唐某办理驾驶证为由，骗取被害人唐某10000元。5、2018年4月5日至4月9日，被告人高祥以可以给被害人何某办理驾驶证和给支付宝借呗提额为由，骗取被害人何某12800元。6、2018年8月23日至25日期间，被告人高祥以可以给被害人张某办理信用卡不需要征信审核为由，骗取被害人张某15860元。7、2017年8月24日至2018年3月9日期间，被告人高祥以可以给被害人杨某办理驾驶证和给支付宝花呗提额为由，骗取被害人杨某在新疆给其转账150000元。8、2018年9月6日，被告人高祥以可以给被害人郭某支付宝借呗、花呗提额、办理信用卡、网贷平台借钱不用还款为由，骗取被害人郭某124000元。9、2019年5月16日至7月22日，被告人高祥以可以给被害人白某支付宝借呗提额为由，骗取被害人白某在榆阳区给其转账183500元。综上，被告人高祥诈骗9人9次，金额共计523070元，所骗取款项全部用于游戏充值挥霍和日常消费。上述事实有公诉机关提供的并经本院庭审质证的以下证据证实：1、立案决定书，证明2019年7月17日榆林市公安局榆横工业园区分局立案侦查高祥涉嫌诈骗一案的事实。2、被告人高祥在侦查中的供述，2019年5月中旬左右，我给以前的同事“刁克”（许某）说，给我介绍个客户提升支付宝借呗额度，成功后可以给百分之十的抽成。“刁克”就把白某的微信推介给我。2019年5月16日，我以支付宝借呗提额需要支付押金为名骗她微信转账500元。5月17日，以账单包装、资金流水不够骗她微信转账33500元。5月18日以账单包装、资金流水不够两次骗她微信转账40000元。5月20日以资金流水不够骗她微信转账15000元。5月21日以开通公司绿色会员可以缩短提额审核时间为名骗她微信转账2000元。6月25日以资金流水不够骗她微信转账7000元。6月27日以系统维护、保险费为名骗她微信转账30000元。6月29日以需要测试金、避免支付宝账号被封号为名骗她微信转账25000元。7月2日以需要提额手续费为名骗她微信转账38000元。7月3日以支付好处费可帮她尽快将以前转来的钱退回去为名两次骗她微信转账11000元。7月22日以帮她将提额单子结单后退回钱为名骗她微信转账2000元。总共骗她186000元。另外，还骗了4个人。2018年3月份，我以收“夜店学徒”为名骗取小学同学陈某20000元，后来她催的不行，我给她退了3000元。我在夜店工作的时候，以办驾驶证为由诈骗了高某3000元、何某12800元、唐某10000元、诈骗了杨某150000元左右、诈骗了潘某8505元，后退还了2000元。实际我也没有给办理过提额和驾驶证。这个时候，张某找我办理信用卡，我说可以，先让他交了1000元保证金，等给他办理下来之后就和他收取了7000元手续费。之后他又找我要套现，就给我转了7860元，我只诈骗他7860元。但是我最后给他说，钱算我借的。我以给郭某手机上借呗、花呗等借钱的软件上把钱套出来，然后就不用还了为由诈骗了他124000元。但是我给他说过套钱有风险，后果自己承担。我将该骗来的钱用于手游“传奇”和“QQ飞车”游戏充值买装备，剩余的用于平时花销和支付房租了。3、被害人陈某的陈述，证明其在2018年2月初通过同学微信群看到同学高祥招聘“夜店学徒”的消息，三次通过手机给其转账20005元。之后，高祥一直推托。我说要报警了，高祥就四次给我还了4600元。4、被害人潘某的陈述，证明其在2017年5月份通过微信工作群认识了高祥。后来看到高祥在微信朋友圈发布了办理驾驶证的消息，2018年1月27日后我通过微信三次给其转账8505元。之后，高祥以各种理由推托。后来看到朋友圈有人说他是骗子，才知道自己被骗了。5、被害人高某的陈述，证明其在2016年年底通过微信工作群认识高祥。2017年年底，我在微信上看到高祥发的状态，内容是可以帮人办理驾驶证、花呗、借呗套现。高祥说别人办驾驶证需7500元，只收我3000元。2018年3月22日，我通过支付宝给他转账3000元。之后，在微信上看到有人说他是骗子。我给他打电话就不接了，微信也不回了。6、被害人唐某的陈述，证明其在2017年年底通过微信工作群认识高祥。2018年3月份，我在微信上看到高祥在微信朋友圈发布了一些关于办理驾驶证买卖、支付宝提额和套现的信息。通过搞价，我两次给其微信转款10000元。两个月后，我问办的咋样了？他说出问题了、不好办了。我让退款，他以种种理由推托。之后，就报案了。7、被害人何某陈述，证明其在2017年年底通过微信工作群认识高祥。我在微信上看到高祥在微信朋友圈发布了一些关于办理驾驶证包过、支付宝提额和套现的业务。之后，高祥主动联系我，要我转保证金1000元给我免费办驾驶证，我给其转了1000元。1小时后，高祥以其可以办理支付宝借呗提额为由，要我转10000元。第二天我给转了10000元。此时，我朋友刘金强要办理驾驶证，我就通过支付宝给高祥转了7500元。后来高祥又以办理支付宝提额为由，骗走了我的密码和账号，并消费了1808元。在我和朋友的催要下，高祥于2018年5月16日退还了2000元。然后，我在微信上发表了关于高祥的骗局。我被骗12800元，我朋友刘金强被骗7500元，退还2000元，现还被骗18300元。8、被害人张某的陈述，证明其在2017年6月份通过微信工作群认识高祥。2018年8月份，我在微信上看到高祥在微信朋友圈发表了一些关于办理驾驶证和信用卡的信息。我和高祥联系后，高祥以保证金和刷流水的名义要求我给其通过微信和支付宝三次转了15860元。之后，通过各种理由推托，再就联系不到了。后来同行告诉我，高祥就是这样骗钱的。我曾到天津的派出所报过案，但未受理。9、被害人杨某的陈述，证明其在2015年左右通过微信群加了高祥。2017年5月份，我在微信上看到高祥可以代办驾驶证和提升支付宝花呗、借呗的信息。通过联系我给他转了180000元（其举报信中称被骗取了150000元）。之后，就报案了。10、郭某的陈述，证明高祥于2018年9月6日乘坐其出租车时以可以给其支付宝借呗、花呗提额、办理信用卡、网贷平台借钱不用还款为由，总共骗取我124000元。11、被害人白某陈述，证明其于2019年5月16日通过朋友许聂认识了自称可以提升支付宝额度的微信好友高祥。我通过微信十三次给他转账183500元，但他一直未办理，也不退款，所以就报案了。12、证人许某的证言，证明2019年其给朋友白某介绍了以前在成都微信认识的做提额业务的朋友高祥。2019年5月27日白某给我说高祥在微信上骗走了她7万多元，我让她报警。9月份榆林警方联系我到公安机关来说明情况。13、户籍信息，证明被告人、被害人、证人的身份信息及被告人高祥系完全刑事责任能力人。14、微信转账截图，证明各被害人给被告人高祥微信转款的情况。15、随案移交清单一份，证明被告人高祥用于诈骗的作案工具两部苹果手机随案移交至榆阳区人民法院。据此，榆林市榆阳区人民法院认为，被告人高祥以非法占有为目的，通过微信采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高祥犯诈骗罪的事实及罪名成立。案发前退还被害人的，客观上没有非法占有的目的，应在诈骗数额中予以剔除。被告人高祥诈骗9次，数额523070元人民币。被告人高祥利用微信发布虚假信息，对不特定人员多次实施诈骗，可从重处罚。被告人高祥在归案后如实供述事实，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，原审法院依法亦予以采纳。被告人高祥骗取被害人陈某、潘某、高某、唐某、何某、张某、杨某、郭某、白某的财物，依法应当退还被害人陈某、潘某、高某、唐某、何某、张某、杨某、郭某、白某。被告人高祥的作案工具苹果手机两部，依法予以没收。为了保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币60000元。二、被告人高祥退赔其诈骗被害人陈某的现金15405元、潘某的现金8505元、高某的现金3000元、唐某的现金10000元、何某的现金12800元、张某的现金15860元、杨某的现金150000元、郭某的现金124000元、白某183500元。三、被告人高祥诈骗所用的苹果手机两部，依法予以没收，上缴国库。上诉人高祥上诉认为，其没有诈骗陈某和张某，其与他们之间的款项属于民事范畴的借款，而非诈骗款项，这部分款项应该从其犯罪数额剔除，其犯罪金额应为49.1805万元。其系初犯、偶犯，且在侦查、起诉、庭审中认罪，原审法院对其量刑过重。其辩护人辩称，高祥与陈某之间系合同关系，属于民事纠纷，而非诈骗行为。高祥系初犯、偶犯，具有归案后如实供述的情节，原审法院对其量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。二审审理期间，上诉人高祥及其辩护人再未向本院提供其他新的证据，原判所列证据均经一审当庭质证、认证，经审核，本院予以确认。本院认为，上诉人高祥以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人及其辩护人所持高祥与陈某、张某之间属于民事借款而非刑事诈骗之上诉理由及辩护意见，经查，被害人陈某称高祥通过微信聊天向她介绍招收夜店学徒的事情并许诺学成后会有高额工资回报，她向高祥转款1万元随即要求返还，但被告知只有将学费补齐才能退费，待其又两次转款共1万元后，高祥一直推脱拒不返还。被害人张某称高祥以不需要征信即可给他办理信用卡为由，要求他刷流水，两次骗取他15860元且拒不退还。上诉人高祥在第三次供述中明确供述其以招收夜店学徒名义诈骗其小学同学陈某的犯罪事实，在第六次供述中也承认其以办理信用卡为由诈骗张某的事实，并有微信聊天记录、转账记录等证据相互佐证，形成完整证据锁链，足以认定其对陈某及张某实施诈骗行为的事实，故对该上诉理由及辩护意见本院不予认定。关于上诉人及其辩护人所持高祥系初犯、偶犯，具有如实供述的情节，请求对其从轻处罚之上诉理由及辩护意见，经查，原审法院已认定其如实供述情节并对其从轻处罚，故本院对该上诉理由及辩护意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 刘建标审 判 员 王晓钢审 判 员 白 娇二〇二〇年十一月十二日法官助理 马贝贝书 记 员 寇家彬