黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0108刑初98号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人常铁柱，男，汉族，初中文化，1988年9月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市平房区，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人魏淑斌，黑龙江明正律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2019）97号起诉书指控被告人常铁柱犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院于2020年9月7日立案，本院依法组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员杜婉婷出庭支持公诉，被告人常铁柱及其辩护人参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控,被告人常铁柱与被害人冯某系在网络交友群相识，二人于2016年10月7日第一次见面并住在一起。在此之后，常铁柱多次编造其母亲住院、帮其哥哥常某追逃欠款被打及住院、办事、为冯某办残疾证等多种理由以借钱为名骗取冯某钱款用于消费挥霍。截至2019年6月，常铁柱共计骗取冯某人民币428,800元。被告人常铁柱于2019年12月27日被侦查机关依法传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人常铁柱以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常铁柱如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人常铁柱辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，愿意退赔被害人的损失。经审理查明，被告人常铁柱与被害人冯某系在网络交友群相识，并发展为男女朋友关系。常铁柱为骗取冯某钱财，多次编造常铁柱的母亲住院、帮其哥哥常某追逃欠款被打及住院、办事、为冯某办残疾证等多种理由，并以借钱为名骗取冯某钱款用于消费挥霍。截至2019年6月，常铁柱共计骗取冯某人民币428,800元。被告人常铁柱于2019年12月27日被侦查机关依法传唤到案。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、案件来源、到案经过：2019年8月21日10时许，冯某报警称其被男朋友常铁柱编造虚假理由骗取钱财；2、被告人常铁柱的户籍证明及现实表现：被告人常铁柱案发时系完全刑事责任能力人，依法应负刑事责任；3、冯某的残疾人证（2018年3月20日签发）证实：冯某为肢体残疾人，等级三级；4、冯某2020年7月26日出具的借款协议复印件（2017年9月7日）证实：冯某借给常铁柱12万元整，还款期限为2017年10月1日前；5、冯某卡号为62×××17的招商银行卡于2017年1月1日至2018年12月29日的交易明细表，冯某的工商银行个人业务凭证及自动柜员机业务凭条，证实：该账户于2017年3月3日向常铁柱62×××60的卡号汇入金额700元；于2017年8月17日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额1600元（与录音9-1常铁柱于2017年8月17日用于回哈尔滨路某相对应）；于2017年8月14日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额2000元（与录音9用于常铁柱妈妈住院费用相对应）；于2017年8月22日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额1200元（与录音10常铁柱用于回哈尔滨路某相对应）；于2017年9月2日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额1600元（与录音11用于常铁柱回哈尔滨路某相对应）；于2017年9月6日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额900元（与录音12为了取残疾证相对应）；于2017年9月13日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额300元（与录音12-1去帮其哥哥常某要债相对应）；于2017年9月16日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额500元（与录音12-1用于常铁柱要债被打验伤相对应）；于2017年9月17日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额800元（与录音12-1用于要债被打验伤相对应）；于2017年9月20日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额3000元（与录音12-2用于常铁柱被打住院费用相对应）；于2017年9月21日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额1300元（与录音12-3用于常铁柱被打住院费用相对应）；于2017年10月6日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额1500元（与录音16用于被打住院费用相对应）；于2017年10月10日向常铁柱6212263500028166029的卡号汇入金额2200元（与录音17用于被打住院费用相对应）2017年10月15日、2017年10月23日、2017年11月2日至2019年6月8日等数十次转账记录可以证实2017年至今本案被害人冯某共向嫌疑人常铁柱转账30余万元；6、黑龙江省青冈县人民医院于2019年11月6日出具的情况说明，证实：2016年至2019年，该医院无常铁柱住院记录及病历；7、黑龙江省青冈县公安局政治处于2019年11月6日出具的情况说明，证实：青冈县公安局自2016年至今无名称为第三派出所的派出机构存在；8、黑龙江省青冈县人民法院审管办于2019年11月6日出具的情况说明，证实：该院自2016年未受理过本案嫌疑人常铁柱的相关案件；9、姜某提供的冯某为其开具的借条两张，2019年1月3日10万元，2019年8月2日10万元；10、户口复印件，证实：刘孔奋系姜某的公公；11、黑龙江利某海纳会计师事务所有限公司利某海纳鉴审字[2020]第001号司法审计报告（2020年8月11日）证实：2017年3月至2019年6月，冯某共向常铁柱账户转入312,400元，支付现金5,000元。其中：2017年3月至017年9月7日冯某共向常铁柱账户转入8,600元，2017年9月7日至2019年6月向常铁柱账户转入303,800元，支付常铁柱现金5,000元。常铁柱账户内资金去向用于提现139,100元、转账给付英德4,550元、购买理财1,001.60元、个人消费165,749.40元、手续费34元、偿还贷款165元；12、冯某提供的与常铁柱的电话录音光盘1张及录音摘要，证实：冯某与常铁柱的转账记录及常铁柱向冯某谎称的钱款的主要用途；13、冯某与常铁柱的微信聊天记录截图，证实：聊天内容印证了冯某对常铁柱的部分转账事实；14、证人常某的证言：常铁柱是我大爷常发家孩子，我大爷不能生育，大概30年前领养的常铁柱，常铁柱从小在我奶奶身边长大的，我奶奶2002年去世的，我大爷常发大约七八年前去世了，小时候我和常铁柱在一起玩过，常铁柱初中没有读完就辍学了，之后我们就没怎么联系了。我已经十多年与常铁柱没怎么联系了。常铁柱从来没跟我说过他被打。常铁柱也从来没有找过我帮他办事。据我了解，我大爷去世后留下一套房子，房子是我大娘名，现在这个房子已经卖了，我大爷大娘这应该没有什么留给常铁柱的，常铁柱也没有什么固定的经济来源；15、证人姜某的证言：我和冯某从小就在一起上学，毕业也经常在一起，是很好的朋友。冯某在2016年10月份到2017年9月份和我借了12万多元钱。她也没说具体理由，就说没钱了，要用钱。那期间冯某总给我打电话说借钱，一共向我借了二三十次，有时我给冯某送去，有时她自己找我取，每次借从1000元到八九千元不等，一共借了有12万多，具体我也没统计。因为我跟冯某比较要好，我的生活条件还不错，冯某因为中风导致肢体残疾，还离婚了，没人管她，她每个月工资也就2000多块钱，连看病带生活应该是很艰苦，我很可怜她，也不太好意思问她原因，那样冯某会很没面子。我是做个体生意的，手里流动资金比较富裕，一般都是从公司的钱里直接拿现金给冯某。我自己的公司，没做过记录；16、被害人冯某的陈述：2016年10月7日我和常铁柱确定的情侣关系，我们是通过微信群平房区交友群认识的。2016年10月7日下午的时候，我在太平洋商厦被常铁柱接走的，之后我们打车去了常铁柱说的一个地址，当天就住在一起了。之后一直到2017年9月6日，这期间常铁柱一共向我借了12万元钱，常铁柱给我打了一个12万的欠条。2017年9月13日，常铁柱给我打电话说他要去青冈帮他哥哥常某追逃欠款3000元，说常某是哈尔滨市防爆大队队长。2017年9月16日，常铁柱给我打电话说他在青冈要账的时候被打伤了，需要验伤，之后一直到2019年8月14日，常铁柱以被打一事说需要住院、验伤和托关系找公安机关和法院办事为理由，让我给他转款，从2017年9月13日至2018年11月，我一共给常铁柱转了31万将近32万元人民币。从常铁柱向我借钱开始，我一直在找他让他还我钱，常铁柱以各种理由推脱我，说他母亲有20万的存款，等到期了连本带息能取25万元，到期就取出来还我。也一直没还我。后来常铁柱就不说他母亲有存款这个事了，我在向常铁柱要钱的时候，他就说他被打找公安和法院办事可以赔给他10多万元人民币，等办完事打仗赔偿这个事要回来就还我，前天常铁柱给我打电话，向我要1万元人民币，常铁柱说打仗赔偿的事法院找人就差这1万元办事了，如果我在2019年9月1日之前给常铁柱1万元让他办事，常铁柱说他就能得到480万元的被打补偿，因为抓他这个人的事常铁柱也掏钱了，公安机关还会给他拿260万元。常铁柱跟我说他母亲住院，他弟弟被打住院，他还贷款以及说常某是哈尔滨市防爆大队队长，常铁柱帮常某要债被打之后找公检法机关办这些事，我认为都是假的，常铁柱就是虚构这些事情骗我的钱，所以我到公安机关报案了。我给常铁柱打了12万元欠条是因为我与常铁柱确定了男女朋友关系，之后常铁柱就以没有钱抽烟吃饭、去三亚看他母亲没有路某、没有钱还不上借款、他弟弟被打为理由向我借钱，每次借钱都说还给我，在我向常铁柱要钱的时候常铁柱说他母亲在三亚有20万元存款，但是没有到期，等到期了能取出25万元就还给我，等之后我再向常铁柱要钱，常铁柱就不提他母亲存款的事了。常铁柱说他母亲住院向我借钱时说他母亲在三亚住院，没说具体病症，也没说具体住院地址，就是说住院费用不够向我借钱，以借款还不上为理由向我借钱时就说他欠他朋友的钱，不还上以后没法处了，让我借他钱。以他弟弟被打为理由向我借钱时说他老姨家弟弟在他开设的柱子烧烤店看店的时候被打了，在医大二院住院抢救了，已经报警了有警察处理。现在看病钱不够，让我先借给他。之后还给我，等他弟弟出院了常铁柱以吃药钱不够为由又向我借的钱，并告诉我他弟弟被打这个事可以赔偿80万元人民币，至于他弟弟是被谁打的，是哪个公安机关处理的，在医大二院哪里住院等都没告诉我。2017年9月16日常铁柱说他帮常某要账的时候被打了，需要验伤费、住院费，之后说他大姑因为帮常铁柱办贷款也被打了，住院也需要钱，向我借。然后常铁柱就以找公安机关办事给好处费、公安机关抓人需要他出经费、找法院办事给好处费、起诉费等为理由一直向我借钱直到今日，一共以被打找人办事为理由骗了我32万余元。我没有核实过他说的被打找人花钱一事。常铁柱给我发了短信，说他哥是常某，电话是136××******。我给常铁柱钱是通过现金和银行转账。我的银行账户是招商银行，开户人是我本人冯某，卡号：62×××55，之前的卡号是62×××49，常铁柱的收款账户是工商银行，户名是常铁柱，卡号是62×××60，还有建设银行，户名常铁柱，户号为6217001140041624542。中国银行，户名常铁柱，户号为62×××22。常铁柱没还过我钱，我要钱的时候常铁柱总是以各种理由推脱，之前说他母亲存款没到期，后来又说被打这事没办完，等办完能赔好几百万，就让我等。我在哈尔滨市平房区春运加油站对面的火车道口给过常铁柱现金，在哈尔滨市平房区新疆大街36-1号4单元3楼1门用手机操作招商银行APP给常铁柱的账户转过钱，在平房区南厂和北厂的工商银行都给常铁柱转过钱。从2016年10月至今，我大约给常铁柱钱170余次。我所有转账都有记录，并且常铁柱向我以各种理由骗钱时，其中有75次我是有电话录音的。冯某于2020年7月26日在友协派出所陈述：我来补充给常铁柱拿现金数额的问题，我是2016年10月份认识的常铁柱，一直到2017年10月份，我俩经常见面，基本都是在哈尔滨市平房区春运加油站旁的铁道口。常铁柱编造他母亲住院、其兄弟被打等虚假的事实，向我要钱，我一共给了常铁柱大概三四十次现金，一共12万元。当时我向常铁柱要钱，让他还钱，常铁柱说现在还不上我，给我打欠条，之后他给我打了一个12万的欠条。之前我没给公安机关提供，现在找到了，提供给公安机关。每次都是常铁柱给我打电话，告诉我他到春运加油站铁道口了，我就出厂子去找他，然后给他现金，每次从三百五百到1万之间不等，我还在太平洋商厦后面给过常铁柱现金，大概能有七八次，其余都是在加油站铁道旁。我每次具体给常铁柱拿多少钱，拿了多少次记不清了，当时是一笔一笔加在一起的，常铁柱也承认。冯某于2020年7月28日在友协派出所陈述：2016年10月份至2017年9月我被常铁柱骗了12万元，是我通过现金及转账给的常铁柱。这12万有我个人的工资以及我向我朋友姜某借的钱。我向姜某借了大概10万左右，大概借了二三十次，每次都是几千块钱。常铁柱从来没还过我钱。冯某于2020年7月28日在友协派出所陈述：2016年10月份至2017年9月，我被常铁柱骗了12万元，2017年10月1日时还款日期，这12万元我是通过现金及转账的方式给的常铁柱。这12万元有我个人的工资及我向我朋友姜某借的10万块钱左右，我大概向姜某借了二三十次，每次都是几千块钱。常铁柱从来没还过我钱。冯某于2020年8月18日在友协派出所陈述：姜某是我好朋友，2017年7月20日，我收到姜某转账3520元，这笔钱是我向她借的。2017年8月17日到2019年1月3日有多笔刘孔奋向我的转账，刘孔奋是姜某的公公，这几笔钱是我向姜某借的，姜某直接用他公公卡转给我的。2018年1月15日至10月15日周敬秋向我名下招行卡多笔转账是我向张志学借的钱，周敬秋是帮张志学把钱转给我的。2018年3月29日至11月16日，张志学向我名下转账多笔是我向张志学借的钱。2018年5月14日滕大刚向我账户转账是我向滕大刚借的钱。招行流水显示我账户的多笔大额进款及现金存款是我自己的公积金的钱，我提出来了，然后存到招行卡里了，还有几笔现金是我向姜某借的钱，姜某给我的现金，还有我在其他银行办的万用金（贷款），直接转到我卡上的。之前常铁柱给我签的12万元欠款的欠条，这12万元大概10万多是来源于姜某，还有一部分是我自己的工资。冯某于2020年8月19日在友协派出所陈述：我对审计报告的内容及审计数额没有异议和疑问。17、被告人常铁柱的供述和辩解：我和冯某是2016年时通过微信群认识的，在微信群里跟冯某聊天时确定的处对象关系，后来见了三四面，一直都是通过手机联系，我和冯某第一次见面是在哈尔滨市平房区友协大街肯德基，我领着冯某去平房区二商店我自己租的房子发生了一次性关系。我以我母亲在海南看病、我欠别人钱被起诉、我和别人打仗看病、我自己开烧烤店要用钱、我帮我哥常某要债被打、我兄弟被人打了看病、我姑被打需要看病、帮我姑办理农村五户联保贷款、我在青冈县打人找人需要给公安局、法院送钱为理由，骗的冯某钱，以上这些都是我编造的，就是编造这些事骗冯某钱。一共骗了冯某40万左右，冯某一共给我转钱应该是六七十次，给过我两次现金，一次2000元，一次1500元，这两次现金都是在平房区工商银行里给我的，其余都是转到我工商银行卡里，卡号为62×××29，现在这张卡已经扔了，中国银行卡号62×××22，这张卡也扔了，这些钱都是我瞎编的一些事去骗的冯某给我拿钱。我母亲叫王立明，是我的养母，已经六七年没联系了。我跟冯某说我母亲去海南看病是我撒谎编造的，根本没有这回事。我还编造了说我母亲有20多万元存款，也是假的，这个事大概是2016年年末到2017年。我说我兄弟被打了看病没钱让冯某拿钱也是2016年年末到2017年年初左右的事，没有这回事，是我编造的。我说我兄弟被打、我母亲住院骗了冯某10多万元，具体数额记不清了。2017年夏天我和别人打过一次仗，但是我向冯某要的钱我没看病，被我挥霍了。常某是我养父常发这边的亲戚，是我哥，我跟常某就小时候有点联系，大概六七年没有任何联系了，我说我帮常某要债是我编造的，没有这回事，也没有被打找常某、公安局、检察院法院办事这回事。我和冯某说我欠别人钱被起诉也是我编造的。2017年秋天到2018年年底，这期间我骗冯某我大姑被打了，我大姑被打起诉需要钱，我验伤、住院，找公安局、检察院、法院的人办事等骗了冯某大概30多万元。我以前开过烧烤店，但是我和冯某认识的时候，烧烤店就已经不开了，所以我和冯某说开烧烤店用钱也是编造的。我姑被打和办理五户联保这事也是我编造的。2017年秋天我说我能给冯某办理残疾证，实际我不能办，骗了冯某5000元。今天我找冯某，想见面以后让冯某给我拿钱，我和冯某约在哈尔滨市平房区哈尔滨银行见面，我到哈尔滨银行就被公安机关抓获了。冯某给我拿过两次现金，一共5000元，在哈尔滨市平房区工商银行给的我，之后都是通过银行转账。我的电话号是13×××46,152××******，还有好几个记不住了。从冯某处骗得的钱我都挥霍了，日常吃喝还有在网络直播平台上给主播刷礼物。就是在平房区的各种饭店吃饭喝酒，偶尔去洗浴洗澡，这些花销得有八九万元钱。在快手上刷了9000多，在抖音上刷了30多万，都刷给女主播了。快手账号是152********，抖音账号是152********，13×××46，这三个号的昵称都叫惜缘。往快手和抖音账号里购买礼物的钱都是从我的微信账号里转过去的。我有两个微信账号，一个是152××××****，nameaini-88888888,另一个账号是13×××46,nameaini-88888888，昵称是惜缘。我从微信转出钱到抖音，在抖音上点击充值购买抖音币，我买的都市518元换取3636个抖音币，快手也是从微信转钱，微信绑定的工商银行卡，卡号是62×××29，从此卡内转出。我没有什么固定收入，名下没有任何财产。以前都是以从冯某处骗钱为生，今年我找了工作，做物流装卸工，一天150元。我看别人都有钱花，我没钱花，我也想整点钱花，冯某比较好骗，我就编造各种理由从冯某处骗钱花。我骗冯某钱的时候没打算还，也没还过。我现在想归还冯某钱，但是我现在没有钱，我打算以后一点点打工然后还冯某钱。被告人常铁柱于2020年7月15日在平房看守所供述和辩解：我仔细回想了一下，冯某一共给我转了30万左右的人民币，都转到我的工商银行和中国银行卡里了。中国银行就转了2万，其余都到工商银行卡里了。冯某给我转的30万我都花了。平时生活打车、吃喝、洗澡和娱乐消费了20万左右，我在网络上赌博输了7万左右，刷抖音花了3万左右，快手刷了几千元。刷抖音和快手是从微信钱包还有工商银行卡，微信钱包出了1万多元，剩下都是工商银行卡出的钱。我打赏主播的抖音账号是NoNo880103，名字叫惜缘，前后和中间都有符号，刷了3万元左右。打赏主播的快手号是Nameaini888888，名字叫惜缘，前后和中间都有符号，刷了几千块钱，具体记不住了。网络赌博我是在网上点击一个链接直接进入界面，是打鱼类型的赌博，还有从网页链接下载软件进行赌博，打扑克赢三张，都是绑定我工商银行卡进行登录赌博，我记得输了7万左右。我进行赌博的网址、链接、软件都记不住了，早都不玩了。具体赌博时间是2017年开始玩，玩到2018年中旬，具体日期记不住了。赌博都是在线充值，我有收款账户。我平时花销是通过提现及微信支付花的，提现大概10万左右，微信支付10万左右，微信支付的钱也是从我工商行出的，中国银行冯某给我转的2万我也提现花了。提现的10万具体怎么花的记不清了，次数太多了，日常吃喝、坐车、喝酒、洗澡、唱歌什么的花了。微信支付的10万也都是上述这么花了。我在2017年中旬由哈尔滨市鸿海人力劳务派遣公司给我派工作，都是类似于分拣货物的工作，没办理什么用工手续，一天140元工资，断断续续的上班，一直到2018年5月份左右就彻底不干了，期间也有几个月根本没干活。我记得冯某都是银行卡给我转钱，没有通过微信给我转过钱。公安机关向我出示录音资料，内容是我与冯某通话内容，该内容是我本人说的。我与冯某联系的电话号是182××******、13×××46、152××××****。常铁柱于2020年7月27日在平房看守所供述和辩解：我和冯某签过一个借条，是公安向我出示的这张欠条，是我本人签的。但是我编造我兄弟被打我拿钱给兄弟看病、母亲住院等虚假事实，让冯某给我拿钱。欠条上写的时间是2017年9月7日。欠条注明到2017年9月份我欠冯某12万元人民币，这些钱是冯某通过转账和现金的方式给我的，我记得没有12万元这么多，具体数额我记不清楚了，大概也就5万元。我记得是冯某要求我打的欠条，从2016年10月份我和冯某认识以后，一直到2017年9月7日，冯某一共给我拿了5万元左右，冯某要求我打12万元欠条，我实际没欠那么多。冯某是在平房区春运加油站的铁道口给我拿了一次2000元的现金。冯某给我转账到哪张银行卡我记不清了。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人常铁柱以非法占有他人财物为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。被告人常铁柱如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三之规定,判决如下：一、被告人常铁柱犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2026年12月26日止），并处罚金人民币10,000.00元（此款于判决生效后三个月内缴纳）；二、责令被告人常铁柱退赔被害人冯岩被骗款人民币428,800元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  晏楠星人民陪审员  边玉英人民陪审员  高 滨二〇二〇年十一月十日书 记 员  王继菲《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。