浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初435号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人施君汉，男，1976年9月28日出生，浙江省丽水市莲都区人，汉族，小学文化，中共党员，农民，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，后于2020年8月30日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人杜伟红，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）183号起诉书指控被告人施君汉犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉，后于2020年11月18日以丽莲检一部刑补诉（2020）2号补充起诉决定书进行补充起诉。本院依法适用普通程序，分别于2020年9月28日、2020年11月30日公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员王峰、陈杨素出庭支持公诉，被告人施君汉及其指定辩护人杜伟红到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年至2015年期间，被告人施君汉和耿某1、耿某2、陈某2、洪某、蓝某、陈某3（均已判刑）、王某2（另案处理）等人在丽水、金华等地经营汽车质押借款生意，其中，被告人施君汉和陈某2合伙于2011年10月加入，于2011年12月8日退出。期间，耿某1参与出资，全面负责收质押车、处置质押车等各项工作；耿某2和王某2等人参与出资、收车及管理等工作；蓝某负责店内的日常经营，签订汽车转押合同等工作；洪某、陈某3参与车辆出资，负责开车、检查质押车辆和车辆出入库等；陈某2参与出资、收车等工作；被告人施君汉负责参与出资、开车等工作。被告人施君汉和耿某1、耿某2、陈某2、洪某、蓝某、陈某3等人通过制造民间借贷假象，收取高额砍头息，与被害人签订内容不完整，借款期限、借款利息、还款日期不填写的单方质押借款合同、借条、委托典当书，后通过随意抬高还款金额、以各种理由拖延、欺骗等方式设置障碍阻碍被害车主赎车，或随意处置质押车辆侵吞被害人的合法财产，以获取高额非法经济利益，逐步形成以耿某1为首要分子，耿某2、陈某2、洪某和王某2为重要成员，被告人施君汉和蓝某、陈某3等人为组织成员的恶势力犯罪集团，多次共同实施诈骗、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 1.2011年10月2日，被害人周某1、郑某1夫妇经江某介绍，以浙Ｈ9××××号尼桑天籁轿车（登记车主为周某1）为质押物，由周某1签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币9万元，扣除砍头息实际到手人民币8万元，其中人民币3万元转账给江某（江某未转账给被害人一方），郑某1实际到手人民币5万元，车子当场被开走。次日，被害人周某1、郑某1联系耿某1赎车，耿某1以不接电话等方式拖延，使得被害人周某1、郑某1无法赎回质押车。2011年11月，耿某1等人将该车转卖给李某。经鉴定，该车当时价值人民币17.9万元。目前该车已被扣押。 2.2011年10月8日，被害人周某3以浙Ｈ7××××号本田奥轿车（登记车主为姜某1）为质押物，由姜某1签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币11万元，扣除砍头息实际到人民币10万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值人民币22.67万元。 3.2011年10月14日，被害人郑某2通过郑某9的介绍，以浙Ｈ7××××号奥迪Ａ4轿车（登记车主为郑某8）为质押物，由郑某8签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币15万元，扣除砍头息到手人民币14.1万，车子被当场开走。2011年11月份，郑某8找耿某1等人赎车，耿某1提出除了归还人民币15万元外，还要支付第二个月的利息人民币9000元和另外的手续费人民币4000元才能将车子赎回，后郑某8、郑某2支付给耿某1犯罪集团人民币16.3万元才将车辆赎回。 4.2011年10月15日，被害人童某1、郑某3夫妇通过郑某9的介绍，以浙Ｈ5××××号宝马325敞篷轿车（登记车主为郑某3）为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款25万元，扣除砍头息实际到手人民币19万元，车子当场被开走。之后郑某3、童某1要求赎车，耿某1等人抬高还款金额，致使郑某3、童某1无法赎回质押车。2012年2月7日，耿某1等人擅自将该车转卖给王某3。2012年4、5月份，按揭公司杭州中联汽车贸易有限公司从王某3处开回浙Ｈ5××××号轿车，耿某1通过与杭州中联汽车贸易有限公司协商，支付给杭州中联汽车贸易有限公司人民币28万元。耿某1等人得到车子后，通过郑某9找到了郑某3，将郑某3、童某1、童某2一家人带至印象江山酒店楼下，围着郑某3一家人强迫郑某3以1万元的价格签订车辆过户材料，郑某3迫于当时不利环境，签订了车辆过户材料。2012年7月20日，耿某1将该车辆过户到蓝某名下。2012年8月8日，耿某1犯罪集团将该车转卖并过户给周某4。经鉴定该车当时价值48.67万元。 5.2011年10月19日，被害人王某1以浙Ｈ9××××号轿车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币11万元，扣除砍头息到手10.5万元，车子当场被开走。2011年11月27日，耿某1等人擅自将该车转卖给李某。经鉴定，该车当时价值为人民币23.27万元。 6.2011年10月25日，被害人郑某4、杨某1夫妇通过徐某1介绍，以浙Ｈ2××××斯巴鲁森林人轿车（登记车主为郑某4）为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币10万，扣除砍头息实际到手人民币9.5万元，车子当场被开走。2011年11月27日，耿某1等人将车辆转卖转给李某。经鉴定，该车当时价值人民币23万元。 7.2011年10月期间，被害人方某1通过徐某1的介绍，以浙Ｈ444**奔驰轿车（登记车主为陈某1）为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币13万元，扣除砍头息实际到手人民币12.35万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值人民币25.88万元。 8.2011年10月28日，被害人方某1通过徐某1的介绍，以浙Ｈ4××××号丰田锐志轿车（登记车主为方某2）质押物，由方某2签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币10万元，扣除砍头息实际到手人民币9.2万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值人民币20.67万元，目前该车已被扣押。 9.2011年10月31日，被害人郑某5以浙Ｈ3××××号丰田凯美瑞轿车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币11万，扣除砍头息实际到手人民币9.2万元，车子被当场开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值人民币18.53万元。目前该车已被扣押。 10.2011年11月17日，被害人成某1通过郑某9的介绍，以浙Ｈ6××××号宝马730轿车（登记车主为胡某）为质押物，由胡某签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款35万元，扣除砍头息实际到手人民币32.9万元，车子被当场开走。后成某1向耿某1等人要求赎车，耿某2以先交钱才能看车为由拒绝让成某1先看车，致使成某1无法赎回质押车。2012年1月1日，耿某1等人擅自将该车卖给徐某2。经鉴定，该车当时价值人民币为67.33万元。目前该车已被扣押。 11.2011年11月27日，被害人周某2通过郑某9的介绍，以浙Ｈ5××××号奔驰ＧＬＫ越野车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款25万元，扣除砍头息到手人民币23万元，车子被当场开走。后被害人周某2要求赎车，耿某1等人抬高还款金额致使被害人无法赎车。为获取高额收益，耿某1犯罪集团将该车擅自转卖给他人。该车当时价值人民币42.78万元，目前该车已被扣押。 12.2011年11月27日，被害人蒋某通过徐某1介绍，以浙Ｈ3××××起亚越野车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币10万元，扣除砍头息后实际到手人民币9万元，车子被当场开走。被害人蒋某要求赎车时，耿某1等人抬高还款金额，致使蒋某无法赎回质押车。2012年1月1日，耿某1等人将该车辆转卖给张某1和徐某2。经鉴定，该车当时价值人民币18.03万元。目前该车已被扣押。 13.2011年11月30日，被害人郑某6经中介江某介绍，想将浙Ｈ0××××号奔驰Ｅ300Ｌ轿车（登记车主为郑某7）作为二手车卖给耿某1犯罪集团，耿某2等人谎称卖车要先办理质押手续为由，骗郑某7签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，约定借款金额为人民币25万元，郑某6实际收到款项为人民币20万元，双方约定该车辆剩余按揭款由耿某1支付，12月5日再办理车子的过户手续，车子被当场开走。2011年12月5日，被害人郑某6、郑某7发现耿某1并未履行买车过户的约定，便要求赎车，耿某1等人以各种理由拖延。2011年12月7日，郑某6、郑某7因耿某1一直拖延而到公安机关报案。2011年12月5日，耿某1等人将该车转卖给高某，经鉴定该车价值人民币53.33万元。 14.2011年12月6日，被害人叶某以浙Ｈ9××××本田哥斯图轿车（登记车主为柴某1）为质押物，由柴某1签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款人民币12万元，扣除砍头息实际到手为人民币11.4万元。2012年1月12日，耿某1等人擅自将该车转卖给包建利。经鉴定，该车当时价值人民币30.67万元。目前该车已被扣押。 综上，被告人施君汉诈骗数额共计人民币230.88万元。 被告人施君汉伙同他人组成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施君汉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人施君汉在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人的辩护意见：1.被告人施君汉归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；2.被告人施君汉只是向陈某2搭股，并非犯罪集团的主要投资者，在共同犯罪中起次要、辅助作用；3.被告人施君汉实际获利少；4.被告人施君汉法律意识淡薄，系初犯、偶犯。综上，请求本院对被告人施君汉减轻处罚。 经审理查明，2011年至2015年期间，被告人施君汉和耿某1、耿某2、陈某2、洪某、蓝某、陈某3（均已判刑）、王某2（另案处理）等人在丽水、金华等地经营汽车质押借款生意，其中，施君汉和陈某2合伙于2011年10月加入，于2011年12月8日退出。期间，耿某1参与出资，全面负责收质押车、处置质押车等各项工作；耿某2和王某2等人参与出资、收车及管理等工作；蓝某负责店内的日常经营，签订汽车转押合同等工作；洪某、陈某3参与车辆出资，负责开车、检查质押车辆和车辆出入库等；陈某2参与出资、收车等工作；施君汉负责参与出资、开车等工作。施君汉和耿某1、耿某2、陈某2、洪某、蓝某、陈某3等人通过制造民间借贷假象，收取高额砍头息，与被害人签订内容不完整、借款期限、借款利息、还款日期不填写的单方质押借款合同、借条、委托典当书，后通过随意抬高还款金额、以各种理由拖延、欺骗等方式设置障碍阻碍被害车主赎车，或随意处置质押车辆的方式侵吞被害人的合法财产，以获取高额非法经济利益，逐步形成以耿某1为首要分子，耿某2、陈某2、洪某、王某2为重要成员，施君汉、蓝某、陈某3等人为组织成员的恶势力犯罪集团，多次共同实施诈骗、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。施君汉参与诈骗数额共计人民币（以下币种均为人民币）230.88万元。 1.2011年10月2日，被害人周某1、郑某1夫妇经江某介绍，以浙Ｈ9××××号尼桑天籁轿车（登记车主为周某1）为质押物，由周某1签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款9万元，扣除砍头息实际到手8万元，其中3万元转账给江某（江某未转账给被害人一方），郑某1实际到手5万元，车子当场被开走。次日，周某1、郑某1联系耿某1赎车，耿某1以不接电话等方式拖延，使得周某1、郑某1无法赎回质押车。2011年11月，耿某1等人将该车转卖给李某。经鉴定，该车当时价值为17.9万元。目前该车已被扣押。 2.2011年10月8日，被害人周某3以浙Ｈ7××××号本田奥德赛轿车（登记车主为姜某1）为质押物，由姜某1签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款11万元，扣除砍头息实际到手10万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值为22.67万元。 3.2011年10月14日，被害人郑某2通过郑某9的介绍，以浙Ｈ7××××号奥迪Ａ4轿车（登记车主为郑某8）为质押物，由郑某8签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款15万元，扣除砍头息实际到手14.1万元，车子被当场开走。2011年11月，郑某8找耿某1等人赎车，耿某1提出除了归还15万元外，还要支付第二个月的利息9000元和另外的手续费4000元才能将车子赎回，后郑某8、郑某2支付给耿某116.3万元才将车辆赎回。 4.2011年10月15日，被害人童某1、郑某3夫妇通过郑某9的介绍，以浙Ｈ5××××号宝马325敞篷轿车（登记车主为郑某3）为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款25万元，扣除砍头息实际到手19万元，车子当场被开走。之后郑某3、童某1要求赎车，耿某1等人抬高还款金额，致使郑某3、童某1无法赎回质押车。2012年2月7日，耿某1擅自将该车转卖给王某3。2012年4、5月，按揭公司杭州中联汽车贸易有限公司从王某3处开回浙Ｈ5××××号轿车，耿某1通过与杭州中联汽车贸易有限公司协商，支付给杭州中联汽车贸易有限公司28万元。耿某1等人得到车子后，通过郑某9找到了郑某3，将郑某3、童某1、童某2一家人带至印象江山酒店楼下，围着郑某3一家人强迫郑某3以1万元的价格签订车辆过户材料，郑某3迫于当时的不利环境，签订了车辆过户材料。2012年7月20日，耿某1将该车过户到蓝某名下。2012年8月8日，耿某1将该车转卖并过户给周某4。经鉴定，该车当时价值为48.67万元。 5.2011年10月19日，被害人王某1以浙Ｈ9××××号丰田轿车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款11万元，扣除砍头息实际到手10.5万元，车子当场被开走。2011年11月27日，耿某1等人擅自将该车转卖给李某。经鉴定，该车当时价值为23.27万元。 6.2011年10月25日，被害人郑某4、杨某1夫妇通过徐某1介绍，以浙Ｈ2××××号斯巴鲁森林人轿车（登记车主为郑某4）为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款10万元，扣除砍头息实际到手9.5万元，车子当场被开走。2011年11月27日，耿某1等人将车辆转卖给李某。经鉴定，该车当时价值为23万元。 7.2011年10月28日，被害人方某1通过徐某1的介绍，以浙Ｈ4××××号丰田锐志轿车（登记车主为方某2）质押物，由方某2签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款10万元，扣除砍头息实际到手9.2万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值为20.67万元。目前该车已被扣押。 8.2011年10月期间，被害人方某1通过徐某1的介绍，以浙Ｈ444**奔驰轿车（登记车主为陈某1）为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款13万元，扣除砍头息实际到手12.35万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值25.88万元。目前该车已被扣押。 9.2011年10月31日，被害人郑某5以浙Ｈ3××××号丰田凯美瑞轿车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款11万元，扣除砍头息实际到手9.2万元，车子当场被开走。后耿某1等人擅自将该车转卖给他人。经鉴定，该车当时价值为18.53万元。目前该车已被扣押。 10.2011年11月17日，被害人成某1通过郑某9的介绍，以浙Ｈ6××××号宝马730轿车（登记车主为胡某）为质押物，由胡某签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款35万元，扣除砍头息实际到手32.9万元，车子被当场开走。后成某1向耿某1等人要求赎车，耿某2以先交钱才能看车为由拒绝让成某1先看车，致使成某1无法赎回质押车。2012年1月1日，耿某1等人擅自将该车转卖给徐某2。经鉴定，该车当时价值为67.33万元。目前该车已被扣押。 11.2011年11月27日，被害人周某2通过郑某9的介绍，以浙Ｈ5××××号奔驰ＧＬＫ越野车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款25万元，扣除砍头息实际到手23万元，车子被当场开走。周某2要求赎车时，耿某1等人抬高还款金额，致使周某2无法赎车。后耿某1等人将该车擅自转卖给他人。经鉴定，该车当时价值为42.78万元。目前该车已被扣押。 12.2011年11月27日，被害人蒋某通过徐某1介绍，以浙Ｈ3××××号起亚越野车为质押物，签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款10万元，扣除砍头息后实际到手9万元，车子当场被开走。蒋某要求赎车时，耿某1等人抬高还款金额，致使蒋某无法赎回质押车。2012年1月1日，耿某1等人将该车辆转卖给张某1和徐某2。经鉴定，该车当时价值为18.03万元。目前该车已被扣押。 13.2011年11月30日，被害人郑某6经中介江某介绍，想将浙Ｈ0××××号奔驰Ｅ300Ｌ轿车（登记车主为郑某7）作为二手车卖给耿某1犯罪集团，耿某2等人谎称卖车要先办理质押手续为由，骗郑某7签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，约定借款金额为25万，郑某6实际收到款项为20万元，双方约定该车剩余按揭款由耿某1支付，12月5日再办理车子的过户手续，车子当场被开走。2011年12月5日，郑某6、郑某7发现耿某1等人并未履行买车过户的约定，便要求赎车，耿某1等人以各种理由拖延。2011年12月7日，郑某6、郑某7因耿某1一直拖延而到公安机关报案。2011年12月5日，耿某1等人将该车转卖给高某。经鉴定，该车当时价值为53.33万元。 14.2011年12月6日，被害人叶某以浙Ｈ9××××号本田哥斯图轿车（登记车主为柴某1）为质押物，由柴某1签订内容不完整的单方质押借款合同、借条、委托典当书，向耿某1犯罪集团借款12万元，扣除砍头息实际到手11.4万元。2012年1月12日，耿某1等人擅自将该车转卖给包建利。经鉴定，该车当时价值为30.67万元。目前该车已被扣押。 另查明，被告人施君汉于2019年7月13日在丽水市莲都区灯塔工业区××号××室被抓获归案。 上述事实，有户籍信息，被告人施君汉的供述，被害人周某1、郑某1、周某3、姜某1、郑某8、郑某2、童某1、王某1、郑某4、杨某1、方某1、方某2、陈某1、郑某5、成某1、胡某、周某2、蒋某、郑某6、郑某7、叶某、柴某1的陈述，证人耿某1、耿某2、陈某2、洪某、陈某3、蓝某、王某2、陈某4、江某、郑某9、徐某1、徐某2、张某1、马某、张某1刚、师某、李某、刘某1、徐某3、刘某2、周某4、王某3、赵某1、闫某、张某1勇、吕某1、吕某2、赵某2、申某、余某、周某5、姜某2、赵某3、童某2、伊某、柴某2、张某2、高某、杨某2、包建利、亢某、艾某、成某2、毛某等人的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，接受证据材料清单，车辆使用权转让协议，车辆转押协议，汽车质押借款合同，借条，委托典当书，机动车销售统一发票，银行流水，存款凭证，价格认定意见书，前科查询记录，情况说明，归案经过，江山市城北派出所调取的材料，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人施君汉参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人施君汉系犯罪集团的组织成员，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，根据被告人施君汉的犯罪事实、情节及性质，决定对其减轻处罚。故被告人施君汉及其辩护人请求本院对其减轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人施君汉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月四日，即自2020年8月30日起至2026年1月25日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 责令被告人施君汉与同案犯共同退赔各被害人经济损失共计人民币二百零一万八千八百元； 扣押在案的八辆涉案车辆分别返还给各被害人，并按车辆现有价值折抵被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金陈乾 审 判 员  叶 露 人民陪审员  赵力强 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  何一芳