杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初807号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人汤勇明，男，1982年2月18日出生于上海市黄浦区，汉族，大学文化，无业，户籍地上海市徐汇区；因犯信用卡诈骗罪于2004年1月被判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金2万元；因扰乱公共秩序于2006年4月3日被行政拘留十日；因犯诈骗罪于2009年2月26日被判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，2009年7月13日刑满释放；因本案于2019年11月7日被刑事拘留，2019年12月13日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人傅春萍，浙江湘湖律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉［2020］1041号起诉书指控被告人汤勇明犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同年6月8日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈祎、检察官助理张丰出庭支持公诉，被告人汤勇明及其辩护人傅春萍到庭参加诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 1．2019年3月至5月份期间，被告人汤勇明冒充武林之光销售部总监，以将“五角广场”项目交给被害人廖某销售由，私刻“杭州盈坤置业有限公司”合同专用章签订协议，陆续骗取被害人廖某共计62.2万元。案发前，被告人汤勇明已归还全部钱款。 2．2019年9月份至11月期间，被告人汤勇明谎称其系杭州绿九滨闻有限公司负责人，能买到绿城公司开发的柳岸晓风商品房，并伪造了印有“杭州绿久滨闻置业有限公司”公章《柳岸晓风项目确认单》，以购房定金、好处费等为由，陆续骗取被害人张某1共计60万元。 3．2019年5月11日，被告人汤勇明冒充武林之光销售部总监，以将“五角广场”装修项目交由被害人马某做为由，骗取被害人马某价值2万元的万象汇超市卡。 4．2019年6月，被告人汤勇明谎称其系杭州盈坤置业有限公司、浙江中浙房地产开发有限公司的销售负责人，伪造杭州盈坤置业有限公司、浙江中浙房地产开发有限公司的合同专用章，骗取被害人邓某的信任；后以将“五角广场”项目、萧山区金城路项目交由邓某销售及需要活动公关为由，陆续骗取被害人邓某共计101.288万元。案发前，被告人汤勇明已退还91万元；案发后，被告人汤勇明退还15万元。 5．2019年6月份，被告人汤勇明谎称其系蓝光集团公司无锡区域运营负责人，能取得内部房源，并以需交手续费、定金、加急费等费用为由，陆续骗取被害人许某18.3万元。后因被害人许某生疑、多次催讨，被告人汤勇明退还3万元。 6．2019年8月份至10月份期间，被告人汤勇明谎称其系平安不动产杭州分公司营销负责人，以该公司有“千岛湖阳光度假村”、“萧山万利大厦”两个项目可以交给张某2、胡某指定的公司销售为由，并以保证金、秘钥款、宿舍押金等名义，陆续骗取被害人张某29.49万元，骗取被害人胡某12.53万元。 7．2019年10月份，被告人汤勇明谎称其系杭州绿九滨闻置业有限公司的员工，能取得绿城公司开发的柳岸晓风商品房内部价，并以需交意向金、定金等费用为由，陆续骗取被害人张某347万元。后经催讨，被告人汤勇明家属帮助退还19万元。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，微信、短信记录，转账记录银行交易明细，谈话记录，合同及相关书证，被告人身份证明等证据予以佐证，认为被告人汤勇明的行为已构成诈骗罪，属于数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人汤勇明对起诉书指控的主要事实和罪名均无异议，但提出起诉书指控的第一起事实其没有诈骗行为，涉案的62.2万元是廖某给其的正常业务佣金，不是诈骗款。 被告人汤勇明的辩护人提出起诉书指控的第一起事实系被告人汤勇明与廖某之间的正常中介佣金往来，不是诈骗犯罪；被告人汤勇明的诈骗犯罪金额应以实际骗得的钱款为准，案发前归还的钱款应予以扣除；被告人汤勇明有坦白情节，且积极退赃，请求法庭对被告人汤勇明从轻处罚。 经审理查明： 1．2019年3月至5月份期间，被告人汤勇明冒充武林之光销售部总监，以将“五角广场”项目交给被害人廖某销售由，私刻“杭州盈坤置业有限公司”合同专用章签订协议，陆续骗取被害人廖某共计62.2万元。案发前，被告人汤勇明已归还全部钱款。 2．2019年9月份至11月期间，被告人汤勇明谎称其系杭州绿九滨闻有限公司负责人，能买到绿城公司开发的柳岸晓风商品房，并伪造了印有“杭州绿久滨闻置业有限公司”公章《柳岸晓风项目确认单》，以购房定金、好处费等为由，陆续骗取被害人张某1共计60万元。 3．2019年5月11日，被告人汤勇明冒充武林之光销售部总监，以将“五角广场”装修项目交由被害人马某做为由，骗取被害人马某价值2万元的万象汇超市卡。 4．2019年6月，被告人汤勇明谎称其系杭州盈坤置业有限公司、浙江中浙房地产开发有限公司的销售负责人，伪造杭州盈坤置业有限公司、浙江中浙房地产开发有限公司的合同专用章，骗取被害人邓某的信任；后以将“五角广场”项目、萧山区金城路项目交由邓某销售及需要活动公关为由，陆续骗取被害人邓某共计101.288万元。案发前，被告人汤勇明已退还91万元；案发后，被告人汤勇明退还15万元。 5．2019年6月份，被告人汤勇明谎称其系蓝光集团公司无锡区域运营负责人，能取得内部房源，并以需交手续费、定金、加急费等费用为由，陆续骗取被害人许某18.3万元。后因被害人许某生疑、多次催讨，被告人汤勇明退还3万元。 6．2019年8月份至10月份期间，被告人汤勇明谎称其系平安不动产杭州分公司营销负责人，以该公司有“千岛湖阳光度假村”、“萧山万利大厦”两个项目可以交给张某2、胡某指定的公司销售为由，并以保证金、秘钥款、宿舍押金等名义，陆续骗取被害人张某29.49万元，骗取被害人胡某12.53万元。 7．2019年10月份，被告人汤勇明谎称其系杭州绿九滨闻置业有限公司的员工，能取得绿城公司开发的柳岸晓风商品房内部价，并以需交意向金、定金等费用为由，陆续骗取被害人张某347万元。后经催讨，被告人汤勇明家属帮助退还19万元。 认定上述事实经庭审质证的证据有： 1．被告人汤勇明的供述与辩解。其供称2019年6月至9月，其谎称是项目销售负责人，以“五角广场”、萧山区金城路项目交由邓某销售需要活动公关费用为由，陆续从邓某处拿到102万元，后其还款107万元左右。2019年7月份，其称下沙五角广场项目装修可以想办法给马某做，后马某送了其2万元购物卡。2019年7、8月份，其以能帮忙买到房子需要好处费为由从许某处骗得17万元，后还款3万元。2019年7、8月份，其以帮忙买柳岸晓风商品房需要公关费为由陆续从张某3处拿到47万元，后其妻子代为还款19万元。2019年8、9月份，其以能帮忙买到柳岸晓风商品房需要定金、好处费为由陆续从张某1处拿到60万元。2019年9月，其冒充平安不动产工作人员，谎称可以将千岛湖阳光度假村、萧山一个项目交给张某2、胡某销售，以公关费、保证金为名从张某2、胡某处骗得22万元左右。还供称2019年4、5月份，其与廖某之间的资金往来系中介费用，其没有向他介绍过工程、房地产项目，没有骗过他钱。 2．被害人廖某的陈述。证实2019年3月上旬，其通过一个做房地产的朋友认识了被告人汤勇明，其两人是在武林之光售楼部办公室见面的，被告人汤勇明自称是武林之光售楼部总监。其是去和他谈五角广场代理项目的，谈好后被告人汤勇明陆续以需要公关费、好处费等从其处拿到82.2万元。2019年5月30日，被告人汤勇明用快递将销售合同邮寄给其，其发现邮寄地址是被告人汤勇明的租房，而一般合同应该是公司总部寄过来才对，其就催被告人汤勇明退款，后被告人汤勇明陆续退给其69.33万元。其还介绍过张某1到被告人汤勇明处买房子的，当时被告人汤勇明说有房源，能买到柳岸晓风的房子，但需要10万元定金，张某1把10万元转给其，其再转给被告人汤勇明。过了两个月，其发现被告人汤勇明一直拖着就觉得不对劲，其便让被告人汤勇明把钱退给其，其再把钱退给张某1。张某3也有10万元是通过其转给被告人汤勇明的，应该跟张某1的情况是一样的。 3．被害人马某的陈述。证实2019年5月初，廖某和被告人汤勇明在谈五角广场销售项目，廖某将五角广场销售项目中的6套样板房装修项目介绍给其，被告人汤勇明称能把装修项目拿下来给其，让其去买2万元万象汇购物卡。2019年5月11日，其购买了4张面值5000元的万象汇超市卡送给被告人汤勇明。之后其一直电话联系被告人汤勇明项目启动的事情，被告人汤勇明用各种理由搪塞其，直到廖某叫其一起去派出所反映被告人汤勇明的情况，其才知道被骗了。 4．被害人邓某的陈述。证实2019年6月其通过同事认识被告人汤勇明，被告人汤勇明自称是四川蓝光和俊实业有限公司在浙江区域的实际负责人，给其推荐了一个萧山的项目，让其去营销。后被告人汤勇明以项目合作需要定金、好处费、公关费用等名义从其处拿到101.288万元，后因项目迟迟没有开展，其开始怀疑，到9月初其电话联系了蓝光集团，并到盈坤总部去问被告人汤勇明的情况，发现两个公司都没有被告人汤勇明这个人，其就让被告人汤勇明退款，后被告人汤勇明陆续退款106万元。 5．被害人许某的陈述。证实被告人汤勇明系其前同事。2019年3月份，其想买蓝光的房子，被告人汤勇明称他在蓝光工作，蓝光集团的房子有内部员工价，让其把钱给他，他来帮忙买。后被告人汤勇明以手续费、定金、加急费用等理由从其处拿到18.3万元。因其买的房子一直没有消息，其去蓝光集团问了下，发现其想买的房子已经卖掉了，房主不是其，其就让被告人汤勇明还钱，被告人汤勇明还了其3万元。 6．被害人张某2、胡某的陈述及辨认笔录。证实被告人汤勇明系张某2前同事。2019年8月底，被告人汤勇明联系张某2，自称在平安不动产杭州分公司上班，公司的千岛湖杨光度假村项目和萧山万利大厦可以给张某2做。张某2找到胡某，还一起去千岛湖和萧山实地考察了该项目，发现确实项目确实存在。后被告人汤勇明以公关费用、宿舍押金等名义从张某2处拿到9.49万元，从胡某处拿到12.53万元。因其二人始终未收到项目进场通知，就联系被告人汤勇明让退款，但被告人汤勇明以各种理由拖着。2019年11月，其二人联系平安不动产公司，该公司表示公司没有被告人汤勇明这个人，也没有萧山和千岛湖项目。辨认笔录，证实其二人辨认出被告人汤勇明。 7．被害人张某1的陈述。证实2019年3月左右，其通过中介廖某介绍认识了被告人汤勇明，被告人汤勇明自称是绿城公司员工，可以帮其买到绿城内部员工房，需要10万元购房定金，其就给了中介廖某10万元，委托廖某找被告人汤勇明买房，后来听廖某说被告人汤勇明没有把事情办成，就把钱退给其了。9月14日，其加了被告人汤勇明微信表示还想买房，被告人汤勇明表示还有房子卖，可以帮忙买到房子，上次还需要第二笔钱走流程，廖某没有给钱导致购房不成功。后被告人汤勇明以购房定金、公关费用等名义从其处拿了60万元。 8．被害人张某3的陈述。证实2019年年初，其通过房产中介认识了被告人汤勇明，被告人汤勇明自称是绿城房地产开发有限公司内部员工，其表示想在绿城柳岸晓风买套房子，但被告人汤勇明一直回绝其。2019年10月，被告人汤勇明主动联系其，带其去看柳岸晓风的房子。后以意向金、定金等名义从其处陆续拿到47万元，到11月6日其就联系不上被告人汤勇明了。11月13日，被告人汤勇明妻子退还其19万元。 9．证人徐某的证言。证实被告人汤勇明是其前同事，邓某是其做销售项目时认识的，关系一直不错。2019年6月，被告人汤勇明说起他有个销售项目，是蓝光公司收购的，他是负责浙江区域项目营销工作的，其就将做房地产代理的邓某微信推荐给被告人汤勇明了。另，被告人汤勇明通过其先后转账给邓某7万元。 10．证人苏某的证言。证实其是杭州盈坤置业有限公司法务，其公司有开发五角广场项目，还在建设中，预售证还未办出，销售时间需要等预售证办出后再确定。其公司没有叫被告人汤勇明的员工，亦没有和被告人汤勇明对接过项目销售。 11．证人傅某1的证言。证实其系浙江中浙房地产开发有限公司财务部会计，其公司没有开发“金城路3626号”项目，其公司最近10年都没有新项目。公司没有叫被告人汤勇明的员工，亦未委托被告人汤勇明从事、对接过相关销售工作。 12．证人傅某2的证言。证实其系杭州绿九滨闻置业有限公司综管部经理，公司是专门为柳岸晓风楼盘成立的，这个楼盘在2018年6月就售罄了，之后没有房源销售了。其公司没有叫被告人汤勇明的员工，亦未委托被告人汤勇明销售。 13．证人李某的证言。证实其系被告人汤勇明妻子，被告人汤勇明一直做房地产销售，其不知道被告人汤勇明有诈骗行为。2019年11月13日，其代被告人汤勇明归还张某319万元。 14．证人刘某的证言。证实其与汤勇明曾是恋人关系，2019年10月份两人分手。被告人汤勇明是做房地产相关工作的，他被抓后廖某找到其，称被告人汤勇明帮张某3买房子收了钱，其就联系了被告人汤勇明妻子李某。后李某和其一起还了张某320万元。 15．现场勘验笔录、照片。证实公安机关对杭州市萧山区蜀山街道开元名郡3幢203室被害人邓某住处进场勘查的情况。 16．接受证据材料清单，银行账户历史交易明细表，转账明细，聊天记录。证实被害人许某与被告人汤勇明之间微信聊天及转账情况。 17．调取证据通知书、印章印文。证实公安机关从杭州盈坤置业有限公司、浙江中浙房地产开发有限公司调取合同专用章印文的事实。 18．调取证据清单、银行账户历史交易明细。证实被告人汤勇明名下招商银行、南京银行、工商银行账户资金明细情况。 19．微信交易记录明细。证实被告人汤勇明微信账户资金进出情况。 20．扣押决定书、扣押清单、扣押照片、扣押笔录。证实公安机关从被告人汤勇明处扣押手机两部、杭州盈坤置业有限公司合同专用章、浙江中浙房地产开发有限公司合同专用章各一枚。 21．接受证据材料清、转账记录、聊天记录、短信、合同、担保书、录音光盘等。证实被告人汤勇明与被害人邓某签订项目全案代理及分销渠道整合合同、两人之间的转账情况、微信聊天、短信记录等情况。 22．接受证据材料清单、委托书、情况说明、印章印文。证实杭州盈坤置业有限公司合同专用章、浙江中浙房地产开发有限公司合同专用章的印文样本情况，浙江中浙房地产开发有限公司未与汤勇明有过任何合作，汤勇明不是该公司员工。 23．接受证据材料清单、微信转账记录、支付宝转账电子回单、个人账户对账单、分销渠道整合代理合同。证实被告人汤勇明与被害人廖某之间的资金往来情况及被告人汤勇明提供虚假合同的情况。 24．接受证据材料清单、承诺书、转账记录、短信截图照片、聊天记录。证实被害人张某3与被告人汤勇明的微信聊天、转账等情况。 25．接受证据材料清单、委托书、情况说明、营业执照、印章印文。证实杭州绿九滨闻置业有限公司的基本情况、公司印章印文样本情况及被告人汤勇明不是该公司员工，被告人汤勇明的销售行为非其公司行为的事实。 26．接收证据材料清单、短信、微信聊天记录、定房确认单、转账记录等。证实被害人张某1与被告人汤勇明之间的微信聊天情况及向被告人汤勇明转账等情况。 27．转账凭证、微信聊天记录、银行账户历史交易明细表、短信记录。证实被害人张某2、胡某与被告人汤勇明之间的微信聊天情况及向被告人汤勇明转账等情况。 28.行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书。证实被告人汤勇明的前科劣迹情况。 29.案发经过、情况说明。证实本案的案发情况、被告人汤勇明归案情况及本案相关情况。 30.户籍证明，证实被告人汤勇明的基本身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人汤勇明提出提出起诉书指控的第一节事实中其没有事实诈骗的辩解及其辩护人提出起诉书指控的第一节诈骗事实不清、证据不足的辩护意见，经审理认为，被害人廖某的陈述证实被告人汤勇明以将“五角广场”项目交给其做为由骗取钱款；证人苏某的证言证实杭州盈坤置业有限公司开发的五角广场项目还在建设中，预售证还未办出，其公司没有叫被告人汤勇明的员工，亦没有和被告人汤勇明对接过项目销售；扣押材料证实从被告人汤勇明处扣押杭州盈坤置业有限公司假章；另从被害人廖某处调取的合同亦可以印证被告人汤勇明提供了虚假合同给廖某。以上证据可以证实被告人汤勇明骗取被害人廖某钱款的事实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人汤勇明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人汤勇明有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人汤勇明归案后如实供述主要事实，可以从轻处罚。采纳辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汤勇明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2030年11月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的被告人汤勇明作案工具手机2部予以没收，上缴国库；责令被告人汤勇明退赔相关被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴海云 人民陪审员  傅 慧 人民陪审员  任爱芬 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  李春兰 书 记 员  蒋雯敏