江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初609号公诉机关如皋市人民检察院。被告人廖建威，男，1987年10月8日出生，个体经营水果店，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，现住河南省驻马店市驿城区。被告人廖建威因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月11日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年1月10日转取保候审。经本院决定，于2020年11月5日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人沙鹏，江苏敏政律师事务所律师。被告人吴剑鹏，男，1991年11月20日出生，箐盘房地产代理有限公司销售员，户籍所在地江苏省南通市通州区，现住通州区。被告人吴剑鹏曾因犯非法拘禁罪，于2016年7月11日被南通市通州区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人吴剑鹏因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月11日被如皋市公安局取保候审;于2020年8月13日被如皋市人民检察院决定逮捕，当日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡春娟，上海知谦（南通）律师事务所律师。辩护人朱尉。被告人羌鑫鑫，男，1984年12月1日出生，个体经营瓷砖店，户籍所在地江苏省南通市通州区，现住通州区。被告人羌鑫鑫曾因嫖娼，于2012年8月13日被南通市通州区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五千元。被告人羌鑫鑫因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月15日被如皋市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月5日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人孙宏霞、陈简，浙江近山（上海）律师事务所律师。被告人陆洋，男，1984年9月29日出生，工人，户籍所在地江苏省南通市通州区，住通州区。被告人陆洋因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月18日被如皋市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月5日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。被告人张金鑫，男，1984年11月19日出生，江苏博沃汽车有限公司员工，户籍所在地江苏省南通市通州区，住通州区。被告人张金鑫曾因嫖娼，于2017年7月19日被南通市通州区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五千元。被告人张金鑫因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月11日被如皋市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月5日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛、刘烈日，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫犯开设赌场罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察官朱茜、孙菁雯、检察官助理陆茜敏出庭支持公诉。被告人廖建威及其辩护人沙鹏，被告人吴剑鹏及其辩护人胡春娟、朱尉，被告人羌鑫鑫及其辩护人孙宏霞、陈简，被告人陆洋及其指定辩护人张宏泉，被告人张金鑫及其指定辩护人刘烈日、刘海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人廖建威于2013年4月17日至2018年6月间，通过他人介绍，在“必赢（Bwin）”、“新濠（XinHao）”等赌博网站担任代理，为上述网站发展下级代理、会员，并接受许某甲（南通如皋长江镇人）等人的投注，参与赌博网站利润分成，违法所得累计人民币9275021元。二、被告人吴剑鹏于2013年4月22日，通过被告人廖建威发布的“必赢（Bwin）”赌博网站广告，在该网站注册代理账号“wjpjxm”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人吴剑鹏通过上述账号发展下级代理和会员账号141个，其下级代理、会员投注额至少76142822元。被告人吴剑鹏参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币12068元。三、被告人羌鑫鑫于2013年8月22日，通过被告人吴剑鹏的介绍，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“hugoqxx”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人羌鑫鑫通过上述账号发展下级代理和会员账号44个，其下级代理、会员投注额至少人民币50248800元。被告人羌鑫鑫参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币48.32元。四、被告人陆洋于2013年12月2日，通过被告人羌鑫鑫的介绍，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“62×××11”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人陆洋通过上述账号发展下级代理和会员账号20个，其下级代理、会员投注额至少人民币32346305元。被告人陆洋参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币10601.89元。五、被告人张金鑫于2016年2月14日，通过被告人陆洋的介绍，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“zhangjinx”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人张金鑫通过上述账号发展下级代理和会员账号13个，其下级代理、会员投注额至少人民币6896473元。被告人张金鑫参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币9804.77元。公诉机关认为，被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，五被告人行为均已触犯刑律，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人廖建威情节严重。被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫与他人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人廖建威能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。五被告人均认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人吴剑鹏在缓刑考验期内犯新罪，且判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪、新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廖建威的辩护人对公诉机关指控被告人廖建威犯开设赌场罪无异议，就量刑提出如下辩护意见:1.被告人廖建威在整个赌博平台的运营操作中所起作用相对较小，其社会危害性也相对较小，仅处于次要、从属的地位。而且，被告人廖建威均为被动获利。2.被告人廖建威认罪态度好，如实供述，自愿签署认罪认罚具结书，积极退赃，有悔罪表现。3.被告人廖建威无前科劣迹，系初犯、偶犯，被告人家庭处境困难。被告人吴剑鹏的辩护人对公诉机关指控被告人吴剑鹏犯开设赌场罪无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人吴剑鹏作用相对较小，处于次要、从属的地位。2.被告人吴剑鹏自动投案，如实供述自己的罪行。3.被告人吴剑鹏能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，应当对其从轻处罚。4.被告人吴剑鹏有悔罪表现，表示愿意退赃，并愿意缴纳罚金。5.被告人吴剑鹏文化水平较低，其家庭情况困难。被告人羌鑫鑫的辩护人对公诉机关指控被告人羌鑫鑫犯开设赌场罪无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人羌鑫鑫系自首。2.被告人羌鑫鑫自愿认罪认罚。3.被告人羌鑫鑫悔罪态度良好。4.被告人羌鑫鑫在本案中作用较小，获利较少，起次要的作用，系从犯。5.被告人羌鑫鑫没有前科，系初犯、偶犯。6.被告人羌鑫鑫的父亲因癌症过世，被告人是家里唯一的依靠，希望对其适用缓刑。被告人陆洋的辩护人对公诉机关指控被告人陆洋犯开设赌场罪的事实和定性没有异议，并提出如下辩护意见：1.被告人陆洋系自首。2.被告人陆洋认罪认罚，签署认罪认罚具结书。3.被告人陆洋系初犯，偶犯，没有前科劣迹。4.被告人陆洋获利较小，主观恶性相对较小，主动退出部分违法所得，有积极的悔罪态度。被告人张金鑫的辩护人对公诉机关指控被告人张金鑫犯开设赌场罪的定性没有异议，并提出如下辩护意见：1.被告人张金鑫系自首。2.被告人张金鑫自愿认罪认罚。3.被告人张金鑫退出了全部的违法所得。4.被告人张金鑫主观恶性不深。被告人张金鑫和妻子已经离婚，家里有一个12岁的女儿，希望法庭考虑到被告人的家庭情况，对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人廖建威于2013年4月17日至2018年6月间，通过他人介绍，在“必赢（Bwin）”、“新濠（XinHao）”等赌博网站担任代理，为上述网站发展下级代理、会员，并接受许某甲（南通如皋长江镇人）等人的投注，参与赌博网站利润分成，违法所得累计人民币9275021元。具体事实如下：1．被告人廖建威于2013年4月17日，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“mc1166”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年6月，被告人廖建威通过该账号发展下级代理和会员账号1804个，其参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币5421002元。2．被告人廖建威于2015年9月17日，在“新濠（XinHao）”赌博网站注册代理账号“mc1166”及该账号下级账号“vip2012888”，后通过上述账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人廖建威通过上述账号发展下级代理和会员账号362个，其参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币2312344元。3．另，被告人廖建威于2013年4月17日至2018年6月间，在上述网站通过上述方法还参与赌博网站利润分成，违法所得累计人民币1541675元。二、被告人吴剑鹏于2013年4月22日，通过被告人廖建威发布的“必赢（Bwin）”赌博网站广告，在该网站注册代理账号“wjpjxm”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人吴剑鹏通过上述账号发展下级代理和会员账号141个，其下级代理、会员投注额至少76142822元。被告人吴剑鹏参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币12068元。三、被告人羌鑫鑫于2013年8月22日，通过被告人吴剑鹏的介绍，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“hugoqxx”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人羌鑫鑫通过上述账号发展下级代理和会员账号44个，其下级代理、会员投注额至少人民币50248800元。被告人羌鑫鑫参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币48.32元。四、被告人陆洋于2013年12月2日，通过被告人羌鑫鑫的介绍，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“62×××11”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人陆洋通过上述账号发展下级代理和会员账号20个，其下级代理、会员投注额至少人民币32346305元。被告人陆洋参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币10601.89元。五、被告人张金鑫于2016年2月14日，通过被告人陆洋的介绍，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“zhangjinx”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注。至2018年6月，被告人张金鑫通过上述账号发展下级代理和会员账号13个，其下级代理、会员投注额至少人民币6896473元。被告人张金鑫参与该赌博网站利润分成，在2018年2月1日至2018年6月6日间，违法所得累计人民币9804.77元。案发后，被告人廖建威如实供述自己的罪行，被告人吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫经公安机关电话通知到案后能如实供述自己的罪行。被告人廖建威退出人民币5029460.46元，被告人吴剑鹏退出人民币20000元，被告人陆洋退出人民币7000元，被告人张金鑫退出人民币1150元，均暂存于如皋市公安局。审理中，被告人张金鑫退出违法所得8654.77元，被告人羌鑫鑫退出违法所得48.32元，均暂存于本院。公安机关依法扣押被告人廖建威中国建设银行卡5张、中原银行卡1张、农商银行卡1张、中国工商银行卡4张、中国农业银行卡3张、房产证2本（201302187号、201414751号）、戴尔笔记本电脑1台、台式电脑1台、苹果手机1部；扣押被告人羌鑫鑫中国工商银行卡1张；扣押被告人张金鑫中国工商银行卡1张、华为手机1部。上述物品现均暂存于如皋市公安局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.物证（1）如皋市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录，证明：如皋市公安局侦查人员对廖健威位于河南省驻马店市驿城区美庐园B6号楼2单元221室的住宅依法搜查，搜到并扣押人民币15140元、建行卡5张、中原银行卡1张、工行卡4张、农行卡3张、账户交易明细1份、房产证2本（201302187号、201414751号）、戴尔笔记本电脑1台、台式电脑1台、农商银行卡1张。依法扣押廖建威苹果手机1部、人民币287000元、375387.5元、470584.68元、408548.28元、30000元、150000元、3292800元。依法扣押吴剑鹏人民币20000元。依法扣押张金鑫工商银行卡1张、华为手机1部、人民币1150元。依法扣押羌鑫鑫工商银行卡1张。依法扣押陆洋人民币7000元。2.书证（1）公安机关调取的关于五名被告人的户籍证明及无违法犯罪记录证明，证明：廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫基本身份信息上的出生日期，五人在作案时具有刑事责任能力。廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫前科劣迹情况，廖建威、陆洋无前科劣迹；吴剑鹏2016年7月11日因非法拘禁罪被南通市通州区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；羌鑫鑫2012年8月份因嫖娼被通州区公安局行政拘留十日并处罚款五千元；张金鑫2017年7月份因嫖娼被通州区公安局行政拘留十日并处罚款五千元。（2）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：案发情况及被告人到案情况。吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫均系公安机关电话通知到案。（3）如皋市公安局调取证据通知书、调取证据清单，证明：经驻马店市不动产登记中心查询，廖建威在河南省驻马店市市辖区乐山大道与通达路交叉口西南角东申凤凰城住宅小区1号楼、2号楼第一层1171有一套商品房。经驻马店市房产信息中心查询，张某甲在铜山大道与交通路交叉口西北角天都星城美庐园B6号楼东2单元203室有商品房1套，廖建威在泰山路与盘龙山路交叉口西北侧8号楼东3单元4层410室（西班牙小镇）、铜山大道与洪河大道交叉口东北侧9号楼东2单元7-8层07-0803（碧桂园。清月湾商住小区）、前进大道与淮河大道交叉口西南浙江国际商城B8号楼328、前进大道与淮河大道交叉口西南浙江国际商城B8号楼327各有房产1套。3.证人证言（1）证人张某甲的证言，证明：其与廖建威在2012年3月11日领证登记结婚。平时家里面的收入有廖建威做淘宝联盟收入，有夫妻二人之前开火锅店和经营水果店的收入。其和廖建威结婚后每天在家里使用电脑的时间是一到三个小时，其平时要照顾孩子，没有空关注廖建威上网做什么事情。其家里的财产其知道知道就是现在住的驻马店驿城区美庐园B6号楼2单元的房子，这套房子是其在2009年购买的，房子在其名下，另外其还有一辆牌照是QD27805，这部车是其2017年购买的，是其平时代步用的，另外在廖建威的名下有一部白色的大众轿车，这辆车是其哥哥张某乙花钱买的，是当初为了贷款才挂在廖建威名下的。其家中的财产其知道就这么多，还有没有其他财产其不清楚，其名下的卡号为尾号2532的工商银行卡是其自己办理的，但这张卡平时是其丈夫廖建威在使用，这张卡目前在哪儿其不清楚。（2）证人张某乙的证言，证明：廖建威是其妹夫，廖建威名下牌照为豫Ｑ×××**的白色大众车子是其购买的，是当时其的征信不好，不好贷款买车，所以才把车子放在廖建威名下，让廖建威帮忙贷款买的，买车的钱是其给的，贷款也是其还。廖建威未使用过自己银行卡，廖建威本人也没有存款放在其手上。其知道廖建威夫妻目前在开水果店，之前开过火锅店，廖建威有没有其它工作其不清楚。廖建威在和其妹妹结婚之后，二人在驻马店驿城区美庐园买了一套房子，买这套房子其妈妈当时也出了钱的，除了这套房子，廖建威夫妻还有没有其它资产其不知道。（3）证人廖某的证言，证明：其和廖建威是父子关系，其在三四十岁的时候办过银行卡使用过，现在60多岁了，也不用银行卡了，而且也没有办过银行卡，其没有办过银行卡给其儿子廖建威使用过。其的身份证、户口本等物品是放在一起的，廖建威本人可以拿到，廖建威结婚后就不和其住在一起了，有什么事情也不和其说。廖建威大学毕业后，嫌在外面打了几年工，后来结婚之后在驻马店市里开店，具体做的什么其不清楚。其就是把老家的房子给廖建威了，廖建威还有什么财产其不清楚，廖建威也没有拿钱存放在其名下。（4）证人王某甲的证言，证明：廖建威是其老婆廖秋菊的弟弟。在2012年下半年的时候廖建威找到其，叫其用其身份证办理一张银行卡给他用，廖建威当时也没有告诉其办银行卡做什么用。廖建威就把其带到驻马店驿城区一家工商银行办理银行卡，其把身份证给廖建威，银行卡办好之后，廖建威就直接拿走去用的，其没有接触这张银行卡。在廖建威出事之后，其才知道廖建威在网上开设赌场出来事，并把其身份证办理的银行卡捆绑在了赌博网站上面。其不识字，不会上网，并没有接触过必赢、新濠等赌博网站。（5）证人褚某的证言，证明：廖建威是其舅子。在2014年的时候，廖建威给其说的做生意需要用银行卡，叫其用身份证办理一张银行卡给廖建威用，之后其就把身份证给廖建威，并陪廖建威到驻马店市内的一家工商银行办理银行卡，办卡预留的手机号码也是廖建威填的。银行卡办好之后，廖建威就直接拿走去用的，其没有接触过这张银行卡。其平时不上网，也听说或者接触必赢、新濠之类的网站。廖建威将其身份证办理的工商银行卡捆绑在赌博网站上是廖建威出事之后，家里人打电话其才知道的。（6）证人许某甲的证言，证明：在2015年8月份的时候，当时其在河北省石家庄做裁缝，在其店的隔壁小名叫“小春”的男子告诉其可以在一个赌博网站上赌时时彩，这个赌博网站的网址是www.bwin888.net,然后“范小春”还教其怎么在这个网站上注册账号的，当时是姓范的男子帮其登陆电脑注册的，注册的账号是xuguoxiang153，绑定的是其尾号6461的工商银行卡，这个银行卡是其在石家庄办理的。后其就用这个账号登陆赌博网站投注购买重庆时时彩赌博，这个赌博网站内的重庆时时彩从早上10点至第二天凌晨2点之前开奖，每天开120期，早上10点到晚上10点时10分钟开一期，晚上10点至凌晨2点是5分钟开一期，时时彩是5个号码，可以投注1-5个号码，随便买几个号都还可以，投注金额不固定，最高投20万元，最低投注1分钱，其前前后后在这个网站投注赌博有2年多的时间，前后投注有至少50万元钱，全部输给赌博网站了。在这两年期间其回到如皋港家里的时候也在这个赌博网站上投注赌博。其在2018年5月份回到如皋港和2018年6月份回如皋港的时候也在家里使用手机登陆bwin888网站赌博的。其在赌博网站就注册xuguoxiang153这个账号，没有再注册其它账号，这个账号是在2015年8月19日注册的，昵称是“财神”，绑定是其尾号6461的工商银行卡。其知道这个网站是一个赌博网站，正规的彩票都是到彩票店里购买的，而且也有纸质的彩票给其，但其在这个网站购买彩票没有纸质凭证，所以这个网站不是国家正规合法的网站，而是一个赌博网站。其一般都是在石家庄用手机登陆赌博网站投注赌博的，但这期间其回到如皋港的时候也在家里用手机登陆网站赌博。其在2018年5月份、2018年6月4日、2018年6月11日回如皋港也都在家中使用手机登陆网站赌博了的。附：如皋市公安局2018年6月15日对许某甲进行处罚的行政处罚决定书，证明：许某甲在赌博网站注册账号投注时时彩是赌博行为。许某甲在必赢赌博网站注册的账号xuguoxiang153账号信息和提现记录，证明：许某甲在必赢赌博网站注册账号绑定自己的银行卡投注赌博了的，其在必赢网站是廖建威（mc1166）的下级。（7）证人陈某的证言，证明：在2013年的时候，其和刘某、张金鑫、姜某几个人都在通州区富加宜电子厂里上班，当张金鑫向其介绍在一个叫必赢的网站投注购买彩票，张金鑫就叫人帮其注册了账号，账号是hugoqxxxx，昵称是123456，有了账号之后其就登陆必赢网站在账号下面绑定了其尾号为0127的工商银行卡，之后其就在必赢网站上面投注重庆时时彩赌博的，后来其同事姜某、刘某也想玩，其帮刘某、姜某在其账号下面开了号的，其记得就帮这两人开过账号。后来到了2017年的时候，由于其在必赢网站投注赌博都是输的，前后输了有好几万元钱，其就不在必赢网站上面投注赌博了。其hugoqxxxx这个账号是在2013年11月1日注册的，是张金鑫通过他卖瓷砖朋友的账号帮其注册的，这个账号最后一次登陆时间是在2017年9月20日，绑定是其尾号0127工商银行卡，其通过这个账号一共提现了81610元，共在这个账号下面注册了9个下级账号，注册的这些下级账号其设置的返点都是和其账号返点一样的，其没有从这些下级身上拿到返点。其平时都是在通州区金新街道星源佳苑6幢604室暂住地和富加宜电子厂里用手机登陆必赢网站投注购买彩票的。在必赢网站投注购买彩票赔率高，投注金额不固定，其知道必赢网站是一个黑彩网站，在必赢网站投注彩票是网络赌博行为。附：必赢网站hugoqxxxx的账号数据信息，证明：陈某用hugoqxxxx账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。能证明陈某在必赢赌博网站是廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫的下级。（8）证人刘某的证言，证明：在2015年的时候，其和陈某、张金鑫、姜某几个人都在通州区富加宜电子厂里上班，当张金鑫在一个叫必赢的网站投注购买彩票，其看见张金鑫玩了之后，其当时在股市上亏了几十万元钱，就想到必赢网站投注彩票看看能不能翻本。其当时先找的张金鑫帮开号，张金鑫当时没有开，然后其看见陈某也在这个赌博网站投注，其就找陈某帮忙开了号，账号是mengruan，昵称也是“mengruan，开了这个号之后，其在账号下面绑定了其尾号为8315的建设银行卡，其在这个账号玩了一段时间之后，发现这个账号赔率低，其就找张金鑫重新开了一个号，账号是liucheng，昵称是168，这个账号绑定也是其尾号为8315的建设银行卡，后其就用张金鑫帮其开的账号在必赢网站投注赌博的，后玩了一年多，到了2018年的时候，其发现这个网站比较坑，其投注都是输钱的，根本就赢不了，前后输了有不少钱。其mengruan账号是在2015年8月27日注册的，最后一次登陆是时间是2017年1月23日，绑定是其卡号为尾号8315的建设银行卡，一共提现23600元，其在这个账号下面注册两个下级账号，分别是88×××00和88×××000.其liucheng账号是在2016年2月18日注册的，绑定也是其卡号为尾号8315的建设银行卡，一共提现1852700元，其在这个账号下面注册7个下级账号。其在通过这两个账号在必赢网站投注赌博提现的钱都是重复充值投注提现的钱，提现出来钱后又投注到赌博网站里输掉了，最终全部是输的。其通过这两个下级注册账号中只有一个叫徐存清的同事，是这个人找了其几次其才帮忙开的号，其mengruan账号下面的88×××00账号和其刘某账号下面的88×××11就是其帮徐存清开的号，其余的账号是其自己开的小号，多数小号开了其自己都没有用。其上级就是张金鑫、陈某二人。在必赢网站投注购买彩票中奖奖金高，投注金额不固定，投注模式是元、角、分。其知道必赢网站是一个私彩网站，在必赢网站投注彩票是不对的，其以后不会再接触之类的网站了。附：必赢网站mengraun、liucheng的账号数据信息，证明：刘某用mengraun、liucheng两个账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。证明刘某在必赢赌博网站是廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、张金鑫等人的下级。（9）证人许某乙的证言，证明：在2016年的时候，其和张金鑫在通州区富加宜电子厂里上班，其平时听说张金鑫在网上投注。后在2016年9月份的时候，其和女朋友因为彩礼钱的事情分手了。其心里不舒服就去找张金鑫，张金鑫告诉其他在一个叫必赢网站上投注彩票，其叫张金鑫帮其开一个账号，后张金鑫就陪其办了一张建设银行卡，尾号是0247。办好银行卡之后，张金鑫就帮其在必赢网站开了一个号，并绑定其办好的尾号为0247的建设银行卡，后其就使用这个账号在必赢网站投注重庆时时彩的，其当时也不怎么会玩，玩了1-2个月，输了有几千元钱其就不再玩了。通过与其核对在必赢网站注册绑定其尾号为0247、开户名为“许某乙”建设银行卡的账号信息，其确认绑定其银行卡的chengjianling账号就是张金鑫给其在必赢网站注册的账号，这个账号是绑定其尾号0247建设银行卡，注册时间是2016年9月15日，这个账号一共提现2537元。其反映其在必赢网站投注彩票全部是输的，一共输了大概5000元。其是通过张金鑫接触到必赢网站的，张金鑫就是其的上级就是张金鑫，其平时都是在通州区三余镇海晏村三十九组412号家中用家里笔记本电脑登陆必赢网站投注购买彩票的。在必赢网站投注购买彩票中奖奖金高，投注模式是元、角、分，投注金额不固定，多少钱都好投。其认识到必赢网站是一个非法的赌博网站，其知道这个网站投注彩票是不对的，其当时是一时糊涂，现在不玩这种东西了，现在其眼睛不好，也看不见了。必赢网站chengjianling的账号数据信息，证明：许某乙用mchengjianling账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。证明许某乙在必赢赌博网站是廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、张金鑫等人的下级。（10）证人姜某的证言，证明：在2016年2月份的时候通过其同事张金鑫接触到必赢赌博网站的，其当时看见张金鑫使用手机在这个必赢网站上面投注购买彩票，其平时也有购买彩票的爱好，其就去问张金鑫在必赢网站投注购买彩票的情况。张金鑫告诉其在必赢网站投注购买彩票赔率高，投注灵活，多少钱都好投，之后其就叫张金鑫帮其注册了一个账号，账号就是jiangyul。注册好账号之后，张金鑫把必赢网站的网址告诉其的，其记得网址好像是www.bwin888.net,之后其就使用张金鑫注册的账号登陆必赢网站投注购买彩票的，其在这个网站投注都是重庆时时彩，但投注的时间不长，前后只有一个多月的时间，其前后一共在必赢网站投注至少4000元钱购买彩票，输了有3000多元钱，后来其就不在必赢网站投注购买彩票了，因为其知道必赢网站是一个赌博网站，其怕在这个网站投注赌博会越陷越深，所以就停止在这个必赢网站投注购买彩票了。必赢网站内有各种彩票，其记得有重庆时时彩、天津时时彩、福彩3D等，必赢网站的充值提现比例是1：1，充值1元钱在网站里就显示1个游戏币。通过与其核对必赢网站数据，其确定jiangyul这个账号就是其在必赢网站投注购买彩票的账号，这个账号是在2016年2月17日，最后登陆时间是在2016年4月11日，这个账号的上级账号是zhangjinx（这个账号就是其同事张金鑫使用的号），其这个账号绑定是尾号2758工行卡，一共提现2800元钱。必赢网站时不合法的，在这个网站投注购买彩票中奖赔率比国家正规发行的彩票高，而且任意金额都好投注，不像国家发行的彩票是固定的2元钱一注。附：必赢网站jiangyul的账号数据信息，证明：姜某用jiangyul账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。证明姜某在必赢赌博网站是廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、张金鑫等人的下级。（11）证人徐某甲的证言，证明：2016年的时候，其在浙江省杭州市富阳区的一个物业公司上班，当时有一个同事在一个叫新濠的网站上投注购买彩票，其就这个同事的，其同事告诉其在新濠网站投注购买彩票能够赚钱。其就让其同事帮忙在新濠网站注册了一个账号，当时一起在新濠网站投注购买彩票的还有其同事徐某乙、童欣欣。其在新濠网站注册的账号市xuxu08，其使用这个账号在新濠网站投注几次彩票，都全部是输的，其知道这个新濠网站时不合法的，所以之后就不再在新濠网站投注彩票了。其在新濠网站xuxu08的账号是在2016年6月24日注册的，昵称“徐徐”，最后一次登陆时间是2016年9月26日，前后在新濠网站玩了有3个左右的月的时间，绑定是其尾号5574工商银行卡，一共提现700元。其前后在这个网站输了有几百元钱。在新濠网站投注购买彩票比国家正规发行的彩票赔率高，新濠网站是不合法的，其以后不会再在这类网站投注购买彩票了。新濠网站xuxu08的账号数据信息，证明：徐某甲利用xuxu08账号登录新濠网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。证明徐某甲在新濠赌博网站是廖建威的下级会员。（12）证人徐某乙的证言，证明：2016年在公司上班的时候，当时有一个同事在一个叫新濠的网站上投注购买彩票，其问这个同事，其同事在这个新濠网站投注购买彩票赚钱，其就让其同事帮忙在新濠网站注册了一个账号，当时一起在新濠网站投注购买彩票的还有其同事徐某甲、童欣欣。其在新濠网站注册的账号市miaomiao008，其使用这个账号在新濠网站投注一段时间，其都是输的，感觉这个新濠网站不对劲，就不再在新濠网站投注彩票了。其在新濠网站miaomiao008的账号是在2016年3月26日注册的，昵称“蛋蛋”，最后一次登陆时间是2016年10月25日，绑定是其尾号5267工商银行卡，一共提现3200元。其前后在新濠网站输了有几百元钱。其记得在新濠网站的登陆网页上面有“新濠”字样，登陆进去之后里面有各种类型的彩票，在新濠网站投注购买彩票和彩票店里差不多，都是先选号后投注，不同额度都好购买，不像国家发行的彩票是固定2元钱一注，投注比较方便。其知道新濠网站是一个私彩网站，是不合法的，目前国家也不允许在网上销售彩票，所有在网络上销售彩票的行为都是违法的，其以后不会再在这类网站投注购买彩票了。新濠网站miaomiao008的账号数据信息，证明：徐某乙利用miaomiao008账号登录新濠网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。证明徐某乙在新濠赌博网站是廖建威的下级会员。（13）证人王某乙的证言，证明：2016年的时候，其爸爸的一个朋友在一个叫新濠的网站上投注购买彩票，之后这个人就把新濠网站推荐给其，说的在这个网站投注购买彩票能够赚钱，之后这个人还把新濠网站的网址给了其，其根据网页上的提示注册了账号，账号是ass1236688，注册好后，就用这个账号登陆新濠网站，在这个账号下面绑定了其卡号为尾号5055的工商银行卡，之后就用这个账号在新濠网站投注购买彩票的，在新濠网站里面有多种彩票可以购买，其主要玩的是重庆时时彩，这网站开奖的号码和官方重庆时时彩是一样的。其在这个网站玩了有一个月左右的时间，输了有一两万元，然后在其的号里面还有二十万左右。其问这个同事，其同事在这个新濠网站投注购买彩票赚钱的，其就让其同事帮忙在新濠网站注册了一个账号，当时一起在新濠网站投注购买彩票的还有其同事徐某甲、童欣欣。其在新濠网站注册的账号市miaomiao008，其使用这个账号在新濠网站投注一段时间，其分几次把钱提出之后，其的账号就被封了，其就不再在新濠网站投注彩票了。其在新濠网站ass1236688的账号是在2016年9月17日注册的，昵称“asdfgh”，最后一次登陆时间是2016年10月20日，绑定是其尾号5055工商银行卡，一共提现159847元。其前后在新濠网站输了有一两万元钱。在这个网站购买彩票相对于国家正规彩票，赢钱概率好，赢的钱更多，投注金额是任意的，多少钱都好投注，开奖时间快，5分钟一期，10分钟一期的都有。其知道这个网站是一个私彩网站，是不合法的。新濠网站ass1236688的账号数据信息，证明：王某乙利用ass1236688账号登录新濠网站进行赌博，绑定银行卡进行提现是事实。证明王某乙在新濠赌博网站是廖建威的下级会员。王某乙提供的银行卡图片，证明：卡号为尾号5055的工行卡为王某乙持有，王某乙绑定该卡在赌博网站投注赌博提现是事实。（14）证人朱某的证言，证明：其是必赢、新濠等赌博网站技术人员。必赢、新濠、万利彩、9BET、宝利会、蒙特卡洛、天使、拉斯维加斯等八个网站的总代账号都是不能赌博的，其中新濠、万利彩、天使网站的一级代理账号也不能赌博，还有凡是账号参与分红的都是不能赌博的。（15）证人孙某的证言，证明：其在2016年去沈阳出差的时候办理一张民生银行信用卡，办好之后是将卡放在身上还是包里记不得了，当时其将包放在车上，第二天发现车子玻璃被砸了，其放在车上包等东西都没有了当时有人报了警，但是一直没有结果。后自己回到丹东后，由于丹东没有民生银行，其就再也没有再理会这张卡的事情。其不懂这张卡是在那次汽车玻璃被砸时候被偷了还是后来放在什么地方了。赌博网站使用的开户名为“孙某”民生银行卡不是其在用。（16）证人宾某的证言，证明：其2014年在东莞打工的时候把自己身份证丢了，其没有去过广西百色，也未在百色办理过卡号尾号0441工行卡，其也未接触过必赢、万利彩、新濠等彩票网站。赌博网站卡号为尾号0441出款卡不是其在使用。5.被告人的供述与辩解（1）被告人廖建威的供述及辩解，证明：2012年其发现一个叫ibet赌博网站的链接，其按照广告上预留的qq号码加了好友，后其通过这个加qq的人注册一个账号，通过加入的和时时彩相关QQ群学会了如何发展下级代理或者会员到ibet网站投注赌博，从他们身上赚钱，其也通过注册的ibet网站的账号发展了不少下级，但具体有多少其记不得了，其注册的ibet网站账号是绑定其大姐夫王某甲、二姐夫褚某二人的工商银行卡,其在ibet网站担任代理发展下级接受下级投注没有赚到什么钱。2013年的时候，其看到一个叫必赢（bwin）的新赌博网站广告，这个网站和ibet网站是同系列平台的赌博网站，平台老板是一样的，其当时就想在必赢（bwin）赌博网站上开一个总代号，后其就联系群里推荐必赢网站的人，这个人就把一个叫“大龙”的qq推荐给其，其联系“大龙”帮其注册了一个mc1166的账号，是总代账号，这个总代账号不好赌博。在必赢（bwin）网站开了之后ibet网站就关掉了。其拿到mc1166账号之后，就开始推广必赢赌博网站，发展下级代理或者会员，接受下级投注。其推广必赢赌博网站一是通过赌博网站老板“大龙“他们请的传媒公司发必赢网站广告（广告上面留有必赢网站总代的联系qq，其留的qq是30×××30），二是在其加入和时时彩相关的qq群里发必赢网站广告（广告上留有其qq30×××30），如果有人看到推广的必赢网站广告，想在必赢网站投注购买彩票的话，就会加其qq和其联系，其就会使用mc1166账号登陆必赢网站在其账号下面帮这些人注册账号，注册好之后把账号发给这些人；其也会在mc1166账号下面注册一些账号，将这些账号和初始密码发在qq群里，如果有人需要投注的话，就可以直接使用其发的账号登陆必赢网站，修改密码后自己使用；其也将通过mc1166账号生成必赢网站链接发在自己加入的和时时彩相关的qq群里，群里有人想要玩的话，就会直接链接进去根据提示注册账号。通过这些方式注册的账号都是其的下级。这些下级在必赢网站投注赌博的话，其就会有返点拿。其mc1166账号是在2013年4月17日注册的，返点是5，这个账号绑定的银行卡有其大姐夫王某甲卡号为尾号3973的工商银行卡、有其二姐夫褚某卡号为尾号7504的工商银行卡、有其妻子张尊红卡号为尾号2532的工商银行卡、有其父亲廖某尾号7570的工商银行卡、有其卡号为尾号3375的农业银行卡、有其卡号为尾号4074的农业银行卡，其在必赢网站获得返点和分红主要是提现到王某甲、褚某的工商银行卡上的。其使用mc1166账号在必赢网站担任代理发展下级接受下级投注获利从2013年4月份开始一直到2018年下半年结束，当时山东菏泽警方给其打电话问其绑定赌博网站银行卡里的情况，其心里害怕就不再在必赢网站担任代理发展下级接受下级投注获利了。至2018年下半年为止，其使用mc1166账号一共发展了1804个必赢网站下级会员，获得返点和分红共计5421002元。在其加“大龙”为qq好友之后，“大龙”叫其通过Skype账号加了一个叫“贵族”的人为好友，加了之后，我的下级有什么问题通过客服不能处理的，其就会通过Skype联系“贵族”帮忙处理。到了2015年8、9月份的时候，“贵族”联系其说的开了一个叫“新濠（xinhao）”的新平台，“贵族”给其开了一个和必赢赌博网站相同的总代号，也就是mc1166，其拿到账号就通过“贵族”发的“新濠（xinhao）”赌博网站链接登陆新濠赌博网站，在新濠mc1166总代账号下面开了一个vip2012888的一级代理账号，这两个账号都不好赌，其没有在新濠mc1166账号下面绑定银行卡，而是在vip2012888一级代理账号下面绑定银行卡，使用vip2012888账号在新濠网站发展下级接受下级投注，其没有好好推广新濠赌博网站，其在新濠网站的下级基本都是拉的其在必赢网站的下级过来的，然后给他们在新濠赌博网站开的账号，其在新濠赌博网站vip2012888账号是在2015年9月17日注册的，最后登陆时间是在2018年5月23日，vip2012888账号下绑定的银行卡有其卡号为尾号6806的工商银行卡、有其卡号为尾号3375的农业银行卡、有其卡号为尾号8216的邮政储蓄卡、有其购买的用户名为“苏妙嘉”建设银行卡（卡号尾号3748）、有其大姐夫王某甲卡号为尾号3973的工商银行卡、有其二姐夫褚某卡号为尾号7504的工商银行卡、有其妻子张尊红卡号为尾号2532的工商银行卡。其在新濠网站担任代理发展下级接受下级投注获利也是到2018年下半年山东警方给其打电话其才不做的。其在新濠赌博网站通过mc1166总代号获得返点和分红都是转到vip2012888账号里提现的。到2018年下半年为止，其通过mc1166账号和vip2012888账号在新濠赌博网站共计发展了362个下级，获得返点和分红共计2327344元，但提现到苏妙嘉建行卡上的15000元钱，其到银行去取的时候，卡上已经没有钱了，被人取走了，其在新濠网站实际获得返点和分红是2312344元。这些钱其在驻马店购买5套房子，房子都是在其名下，花了至少350万元；在中原信托公司买了320万元理财，前期退账173万。加起来其共计退账5029460.46元。其在必赢赌博网站、新濠赌博网站的获利由两部分组成，一是网站分红，二是下级投注产生的返点。分红一个月给一次，分红额=其下级团队在赌博网站的投注亏损总额X10%;返点每天都有拿，只要下级投注了就有返点，返点=其下级团队在赌博网站的投注总额X（其的返点-直接下级的返点）。其在必赢、新濠赌博网站担任代理就是其自己一个人在做，没有其他合伙人。其两个姐夫的银行卡没有其它收入，都是接受从赌博网站非法获利的钱。其平时开过火锅店、做过淘宝、帮人炒股、开过水果店，其和妻子的银行卡里也有这些收入的钱。其发展下级和下级联系使用的qq有30×××30（昵称其记不得了）、391141363（昵称“财神”、1594566675（昵称“妖姬”）。其平时主要是通过其家中的台式电脑、戴尔笔记本电脑、手机在驻马店市驿城区美庐园小区B6号楼2单元221室家中登陆必赢网站发展下级接受下级投注的。驻马店市驿城区美庐园小区B6号楼2单元221室是其和妻子张某甲在结婚之前2019年购买的，钱是当时双方打工存的钱和双方家长给的，房子是登记在张某甲名下。其在担任ibet、必赢、新濠等赌博网站代理时就知道这些网站时赌博网站，在这些网上投注购买彩票和担任代理发展下级接受投注，通过这些赌博网站非法获利是违法的，但其没有想到在这些赌博网站担任代理后果会这么严重。核对的赌博网站数据和银行流水，证明：廖建威在必赢、新濠赌博网站注册账号、发展下级会员、从赌博网站提现的具体情况；证明廖建威利用赌博网站在赌博网站担任代理非法获利。（2）被告人吴剑鹏的供述及辩解，证明：2013年上半年的时候，其在家里用家里的台式机用其qq号为54×××51上网时，有人加其为qq好友，说的可以带其在网上投注购买彩票赚钱，之后这个人就帮其在一个叫“必赢”的赌博网站注册了一个账号，账号是wjpjxm，昵称是“财神”。之后这个人把其拉进一个彩票qq群，这个人说的只要按照他在群里发的彩票预测号投注购买彩票就能够中奖，而且在这个群里经常有人发在必赢网站投注购买彩票中奖的情况。之后其就用注册的账号登陆必赢赌博网站，按照提示绑定其银行卡进行投注购买彩票的，其是按照这个人发的预测号购买彩票的。其注册是wjpjxm账号是一个代理号，既可以投注赌博也可以发展下级。后来其在必赢网站投注购买彩票亏了之后，给其注册账号的人告诉他，这个账号是代理号，其可以使用这个账号发展下级到必赢网站投注赌博，这样其就可以从下级投注额里拿到返点，将其亏损的钱赚回来，并告诉其如何发展下级和给下级注册账号。之后其就按照这个人说的方法，使用其的账号发展下级，拉人到必赢网站投注购买彩票，从下级投注额里赚取返点，其都是在网吧登陆必赢网站赌博时，有人看到其玩，其就会给对方介绍必赢网站时用来投注购买彩票，在这个网站投注购买彩票比国家彩票高，提现快不坑人，对方听了想要玩的话，其就在其账号下面帮人注册账号，并告诉这些下级如何修改密码和绑定银行卡，其就是这样发展下级的。其记得必赢网站有许多登陆网址，其中其记得有一个网站为www.bwin88888.net，其在必赢网站的wjpjxm账号是在2013年4月22日注册的，返点是5，积分是11237049，这个积分其反映是其在必赢赌博网站累计投注的钱。这个账号绑定是其尾号9065、0687两张工商银行卡，其通过这个账号一共注册158个下级账号，其中有17个是其注册自己使用的小号，其实际注册下级账号是141个。这17个账号中，其真正使用只有185××××****、54×××51这两个账号，这个两个账号基本都是其用来投注赌博用的，这两个账号分别绑定了其卡号为尾号6014的工商银行卡和卡号为尾号7605工商银行卡。从2013年4月份至2018年10月份这段时间，其共计通过wjpjxm账号在必赢网站注册下级账号141个，获得返点至少10万元。这些非法获利的钱后又被其全部投进必赢赌博网站输掉了，其在必赢赌博网站投注前后输了至少40万元钱。其在必赢网站时是代理，平时是在通州区金沙街道师范桥新村50幢101室家里使用家中的台式电脑和笔记本电脑登陆必赢网站和在金沙街道上的网吧使用网吧内电脑登陆必赢网站的。在其发展的下级中，其认识的有羌鑫鑫，羌鑫鑫是其直属下级，其给羌鑫鑫的注册的账号也是代理账号，羌鑫鑫也用这个账号发展下级了的，其中羌鑫鑫发展的一个下级叫陆洋，以前家中室做煤炭生意的。其已经主动退赃2万元。必赢网站是赌博网站，其这种拉人到必赢网站投注赌博的行为属于开设赌场，是犯法行为。核对的赌博网站数据，证明：吴剑鹏在赌博网站注册账号、发展下级会员、从赌博网站提现的具体情况；证明吴剑鹏利用必赢赌博网站在赌博网站担任代理非法获利，证明廖建威在必赢网站是廖建威mc1166账号下面的一级代理。（3）被告人羌鑫鑫的供述及辩解，证明：2013年8月份的时候，吴剑鹏在其一个开广告公司的朋友店里上班，其就和吴剑鹏熟悉了。吴剑鹏就向其推荐必赢赌博网站，介绍可以在必赢网站投注购买彩票，说的开奖赔率比国家正规的高。其听了也想在必赢网站投注购买彩票，其就让吴剑鹏在必赢网站注册了一个账号，账号是hugoqxx，昵称是“包儿”，密码其记不得了。开号之后，其就用hugoqxx这个账号根据吴剑鹏提供必赢网站链接登陆必赢网站投注购买彩票，其是主要是在其位于通州区东大批发市场瓷砖店店里使用店里的台式电脑登陆必赢网站投注赌博的。其在必赢网站投注主要是重庆时时彩，这个时时彩早上10点到晚上10点是10分钟开一期，晚上10点到凌晨1时55分是5分钟开一期，投注金额不固定，多少钱都好投。其在玩的过程中，其朋友陆洋看江其玩，陆洋也想玩，其就帮陆洋开了一个账号，后来其还帮其朋友张金鑫开了一个账号，其没有刻意去向别人宣传必赢网站，也没有发广告对必赢网站进行推广。其一开始并不知道发展下级到必赢网站玩会有返点拿，是开了第一个下级账号之后，其发现下级在必赢网站投注了，其就会有返点拿，之后其就任由下级使用其帮忙注册的账号在必赢赌博网站投注或再发展他们的下级，有返点其就拿，其基本上每天都有返点拿。其发展的下级在必赢网站投注的话，投注1000元钱，其能够拿到8元钱返点。其是通过自己hugoqxx账号登陆必赢网站后，点击网站内添加下级会员模块给下级注册账号的。经过与其核对经鉴定的必赢网站数据，其hugoqxx账号是2013年8月22日注册的，账号返点是4.8，投注积分是12367530，绑定是其尾号3361工商银行卡，其通过hugoqxx账号从2013年8月份至2018年6月份，一共发展注册了48个下级账号，其中其直接注册的有13个，在13个账号中有4个账号是其注册了自己使用的，其余账号是其下级再发展下级注册的。其实际通过hugoqxx账号发展注册的下级账号是44个。到2018年6月份为止，其通过下级投注获得返点至少是2万元钱，这2万元钱又被其在必赢赌博网站投注购买彩票输掉了，从2013年8月至2018年6月止，其通过注册的账号在必赢赌博网站投注赌博输了大概有100万元钱。其平时都是在通州区金沙街道东大批发市场其经营的瓷砖店使用店里的台式机登陆必赢网站发展下级接受下级投注和投注赌博的。其在必赢网站的上级是吴剑鹏，下级有陆洋、张金鑫及他们发展的下级。其是自己一个人在必赢网站担任代理，没有和其他人合伙，获得的返点也是自己一人得。其（账号hugoqxx，昵称包儿）一开始的返点是1940，陆洋和张金鑫的号返点是1930，后来其自己的号升级到1946。hugoqxx账号是吴剑鹏帮其注册的，昵称是“包儿”，返点是4.8。充的钱通过游戏点显示，累计积分能看到投注了多少钱。其知道必赢网站是具有赌博性质的赌博网站，其在这些网上投注购买彩票和担任代理是违法犯罪行为，其愿意认罪认罚。其在必赢网站担任代理获得2万元钱是非法获利。核对的赌博网站数据，证明：羌鑫鑫在赌博网站注册账号、发展下级会员、从赌博网站提现的具体情况；证明羌鑫鑫利用赌博网站在赌博网站担任代理非法获利，羌鑫鑫在必赢网站是廖建威账号下面得二级代理，是吴剑鹏的直接下级代理。（4）被告人陆洋的供述及辩解，证明：2013年的时候，其朋友羌鑫鑫给其介绍说在必赢的赌博网站上投注购买彩票，在这个必赢网站投注购买彩票赔率高，中奖之后没有被黑钱。羌鑫鑫告诉其他的账号是吴剑鹏帮忙注册的，之后羌鑫鑫就把吴剑鹏介绍给其，吴剑鹏帮其开了一个号，但这个号开了之后其基本没有玩。之后过了一两个月的时间，羌鑫鑫给其说的吴剑鹏帮其开的号赔率低，现在吴剑鹏帮羌鑫鑫把开的号等级调高了，羌鑫鑫重新给其在羌鑫鑫账号下面开一个赔率高的账号。其记得羌鑫鑫账号是hugoqxx，羌鑫鑫帮其注册账号是62×××11，昵称叫“老杆子”，其就在这个号下面绑定其卡号为尾号1046的工商银行卡，之后其就使用这个账号在必赢网站投注彩票赌博的，其主要投注是重庆时时彩。羌鑫鑫给其注册的账号是一个代理号，羌鑫鑫给其注册账号的时候说的好使用这个账号发展其他人到必赢赌博网站投注赌博，其可以从下级的投注额里拿返点，并告诉其如何发展下级和给下级注册账号。其刚开始就是使用62×××11账号投注赌博的，没有发展下级，是在2014、2015年的时候，其一个姓姜的朋友找到其说的想要在必赢赌博网站玩彩票，其就帮姓姜的朋友注册一个账号，其前后一共帮姓姜的朋友注册了三个账号，前两个账号返点比其账号返点低，其姓姜的朋友通过这两个账号投注时，其拿到了返点，第三个账号的设置的返点是和其账号返点一样，其没有从这个账号投注额里拿到返点。在2016年春节的时候，张金鑫也找到其，说羌鑫鑫给开的账号等级低，拿的返点少，让其在帮忙开一个账号，其就在62×××11账号帮张金鑫开了账号，账号是zhangjinx，其62×××11账号的返点是1946，给张金鑫账号返点是1940。其给张金鑫注册的账号也是一个代理号，之后张金鑫也用这个账号发展下级和接受下级投注的。其记得就给姓姜的朋友和张金鑫注册账号，其它还帮谁注册过账号其记不得了，但张金鑫他们用他们账号发展的下级也是其的下级。其除了在必赢网站投注赌博外，还在一个叫万利彩的赌博网站投注彩票赌博，这个万利彩网站是其自己在网上找，账号也是自己注册的，账号luyang888，其在万利彩网站主要投注赌博的，没有发展下级。从2013年开始到2018年下半年为止，其在必赢、万利彩两个赌博网站投注彩票赌博输了有100多元钱，其在必赢网站发展下级获得返点至少4万元，这4万元钱也被其全部投到赌博网站输掉了。通过与其核对在必赢博网站数据，其在必赢网站的62×××11账号是在2013年12月2日注册的，返点是4.8，其通过这个账号共计提现4382335元，这些钱多数是其投注赌博提现的钱，也有其获的返点，这个账号绑定是其卡号为尾号1046的工商银行卡，其通过账号共计注册了20个下级账号。只要这些下级在必赢网站投注赌博，其就有返点拿，这些下级一般投注1000元钱，其有3元钱拿，其记得给张金鑫返点是1940，自己账号的返点是1946，张金鑫投注2000元钱，其就可以拿6元钱，同样的张金鑫的下级投注1000元钱，其也能拿3元钱。到了2018年6月份，其通过下级投注共计在必赢网站获得返点至少4万元。其上级是羌鑫鑫、羌鑫鑫的上级是吴剑鹏，但吴剑鹏的上级是谁其不清楚；其的下级有其姓姜的朋友和张金鑫及张金鑫发展的下级。张金鑫通过其注册账号也发展了不少下级，这些人多数都是张金鑫之前在富加宜电子厂上班的同事，其中有一个其还知道名字叫刘某。其平时是在通州区金沙街道家中使用家里的台式电脑和家旁边的网吧电脑上登陆必赢、万利彩网站的；2015年其去南京后，还在南京鼓楼区的网吧电脑上登陆过必赢、万利彩网站的。其知道必赢网站、万利彩网站是具有赌博性质的赌博网站，其在这些赌博网站投注购买彩票和担任代理是违法犯罪行为，其愿意认罪认罚。其在必赢网站担任代理获得4万元钱是非法获利，其之前已经退了7000元钱。开始羌鑫鑫介绍吴剑鹏帮其在必赢网站注册了账号，后来羌鑫鑫帮其在他自己的账号下开了个账号，账号是62×××11。2016年的时候张金鑫找其，说的羌鑫鑫帮他开的号等级低，拿的返点少，知道其账号是1946等级的，让其帮他开个1940的账号给他，其就帮张金鑫开的，返点是4.5，账号是zhangjinx。等级提升有要求，只要一天内下注达标就能提升，其和张金鑫说的帮他申请个号，提升到和其一样的等级，张金鑫说的不用，就挂在其后面，到时候其也赚一点。核对的赌博网站数据，证明：陆洋在赌博网站注册账号、发展下级会员、从赌博网站提现的具体情况；证明陆洋利用赌博网站在赌博网站担任代理非法获利，陆洋在必赢网站是廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫的下级代理。（5）被告人张金鑫的供述及辩解，证明：2013年下半年的时候其遇到同学羌鑫鑫，羌鑫鑫说的他们现在在网上投注购买彩票赚钱，其对彩票也很感兴趣。羌鑫鑫就把其在必赢网站购买彩票的事情说给其听，说在必赢网站投注购买彩票赔率比国家的高，投进去的钱和投注购买彩票赢的钱，都能够提现出来，不会被黑掉。后来过来几天其叫羌鑫鑫帮其开了一个号，在羌鑫鑫帮其开号的同时还帮其富加宜电子厂的同事陈某开了一个号，这两个账号都是在羌鑫鑫的账号下面开的，开好号之后羌鑫鑫把开好的账号、初始密码、必赢网站的网址告诉其的。其的账号是hugoqxxxxx，之后其就用开好的账号登陆必赢网站投注彩票赌博的，必赢网站最初的网址其记得是www.bwin888.net。其登陆必赢网站之后就根据提示将初始密码修改成了fci11190019，绑定其卡号为尾号4765工商银行卡。其在网站刚开始购买的是排列3，但开奖比较慢，一天只开一次奖，后羌鑫鑫就叫其改投注重庆时时彩，重庆时时彩开奖比较快，而且这个网站的开奖号码和官方重庆时时彩的开奖号码是一样的，其开始玩的时候就知道在这些彩网站投注购买彩票违法的，其也从电视等通过新闻媒体了解到这类网站是违法的，好多网站都被查封取缔了，所以其开始都是悄悄的躲着玩，后来玩时间长了感觉也没事就放开玩了。其还在自己的这个账号下面帮人注册了三个账号，但是注册了之后都没有玩。其在必赢网站上投注彩票赌博开始时玩得比较小，后来慢慢得心变大了，就是50元、100元、200元的投注，后来钱输多了，想把钱赚回来，有时也500元、1000元的投注，结果是越陷越深。其前后使用hugoqxxxxx这个账号在必赢网站投注彩票赌博有2年多的时间，输了至少20万元。到了2016年春节的时候，其遇到同学陆洋，陆洋说的羌鑫鑫给开其开的账号返点低，羌鑫鑫从其投注的钱里吃了不少返点。其听了才知道发展下级在必赢网站投注彩票赌博可以拿到返点。后陆洋说的羌鑫鑫也给他在必赢网站开了账号，说的他在他的账号下面开一个比羌鑫鑫返点高的账号，叫其不要再用羌鑫鑫注册账号投注了。后陆洋就帮其注册一个zhangjinx的账号，账号密码是fci111900193，这个账号绑定也是自己尾号4765工商银行卡。其之后就一直使用zhangjinx账号在必赢网站投注彩票赌博，其还是投的重庆时时彩。其在接下来的赌博过程中，其在富加宜电子厂工作的同事程建林、刘某、姜某、许某乙等人知道其在必赢网站投注时时彩，他们也想玩，其就帮他们在必赢网站自己的账号下面注册了账号，其帮自己同事陈某也在自己zhangjinx的账号下面注册了账号的。后其的这些同事就用其帮忙注册的账号在投注赌博的，其给这些同事注册的账号的返点都比自己账号的返点低，这些人在必赢网站投注赌博了，其就可以从他们的投注额里拿到返点，其的下级投注1000元钱，其就有10元钱拿，但具体怎么计算其不清楚。发展人到必赢赌博网站投注获得返点至少3万元。其现在也还在必赢网站里投注赌博，但现在由于钱输没了，投得比较小。其起初接触必赢网站的时候网址是www.bwin888.net,后在2016年、2017年的时候，网址换成了www.bwin8008.com，2019年网站出现公告，如果www.bwin888.com这个网址进不了网站，就使用www.42bu.com域名登陆网站，如果有变化的话，网站就会有公告发。其在必赢网站hugoqxxxxx账号是在2013年11月1日注册，是羌鑫鑫帮其注册的，这个账号绑定是其卡号为尾号4765工商银行卡，提现了683167元，这些钱都是自己在必赢网站投注赌博提现的钱，这些钱提现出来又被其投注输掉了。其在必赢网站zhangjinx账号是在2016年2月14日陆洋帮其在必赢网站注册的，这个账号绑定也是其尾号4765工商银行卡。总共提现了619054元，这些钱又大部分是自己赌博提现的，少部分是自己拿的返点，这些钱提现出来又被自己充值投注到必赢网站输掉了，其通过这个账号一共发展13个下级，其中其直接发展的下级有6个，其记得jiangyul这个账号是其给姜某注册的，liucheng这个账号是其给刘某注册的。其在必赢网站如何计算不是太清楚，其记得有一次刘某投注了10000元钱，其拿了50元钱返点；有一次刘某投了8万元钱，其得了400元钱，返利比例大概是200：1，下级投注2000元钱其就能够拿到10元钱。其先后在必赢网站拿了至少3万元钱返点，这些钱后又被其投注输掉了。其一般都是在通州富加宜厂里和单位登陆必赢网站的，刚开始的时候是用单位的台式电脑登陆的，后来就改用手机登陆的，白天在单位，晚上在家里。其知道必赢网站是具有赌博性质的赌博网站，其在必赢网站上投注购买彩票和担任代理是违法犯罪行为，其愿意认罪认罚。其在必赢网站非法获利的钱其也知道是非法获利的钱，其也想退出来，但其确实是没钱退。核对的赌博网站数据，证明：张金鑫在赌博网站注册账号、发展下级会员、从赌博网站提现的具体情况；证明张金鑫利用赌博网站在赌博网站担任代理非法获利，张金鑫在必赢网站是廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋的下级代理。7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录如皋市公安局远程勘验记录、国家林业局森林公安司法鉴定中心出具的物证检验报告、如皋市公安局治安管理大队出具的工作笔录，证明：如皋市公安局侦查人员对必赢、万利彩、新濠、MC、宝利会等网站进行远程勘验检查，远程勘验检查数据存放于编号为“Z208003”的移动硬盘中，同时将赌博网站数据库及网站代码复制至编号为“SGSJ-201802801”的移动硬盘中，计算MD5值为016BCCDD62349E76F9A4756F8380AE58，后将该移动硬盘送检。（1）赌博网站管理员、代理、会员的个数，网站中充值、提现、投注的记录以及赌博网站接受赌资的总数、获利情况。（2）廖建威在必赢、新濠赌博网站、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫在必赢赌博网站担任代理、发展下级会员并接受投注，非法获利的情况。鉴定数据显示，必赢网站后台数据中，代购总和即为投注额。经比对公安机关提取的2018年2月至2018年6月之前的前后台数据中points与代购总和的数据关系，发现points即投注额（存在小数点后四舍五入的情况）。（3）廖建威在必赢的账号为总代，在新濠的账号是总代、一级代理。（4）2018年2月1日至2018年6月30日，吴剑鹏返点12068元，羌鑫鑫48.32元，陆洋10601.89元，张金鑫9804.77元。8.视听资料、电子数据（1）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：如皋市公安局侦查人员依法对张金鑫手机进行检查，通过浏览历史打开必赢网址，输入张金鑫的账号密码后登录，该网站为赌博网站，有重庆时时彩、天津时时彩等，张金鑫直接下级代理账号5个，下级会员账号1个。证明张金鑫使用该手机登陆过赌博网站（2）如皋市公安局电子数据检查笔录，证明：如皋市公安局依法对廖建威苹果手机、台式电脑、戴尔笔记本电脑进行检查，证明廖建曾经使用过扣押的手机、笔记本电脑、台式电脑登陆必赢、新濠等赌博网站。本院认为，被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，五被告人行为均已触犯刑律，均构成开设赌场罪，其中被告人廖建威情节严重。被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫与他人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人廖建威能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。五被告人均认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人吴剑鹏在缓刑考验期内犯新罪，且判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪、新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫、陆洋、张金鑫犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对相关被告人从轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人廖建威、吴剑鹏、陆洋、羌鑫鑫、张金鑫退出全部或部分违法所得，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，予以采纳。被告人羌鑫鑫、张金鑫有劣迹，均酌情从重处罚。对被告人的辩解和辩护人的其他辩护意见，本院评判如下：1.对被告人廖建威、吴剑鹏、羌鑫鑫的辩护人提出相关被告人系从犯的问题。本案中，各被告人为赌博网站担任代理，发展下级代理、会员，并接受会员投注，参与赌博网站利润分成，作用积极，故应认定为主犯。2.被告人廖建威辩护人对指控的违法所得数额提出异议。本院认为，根据被告人供述、赌博网站数据和相关的银行流水，可以证明被告人廖建威的违法所得数额为9275021元。3.被告人羌鑫鑫的辩护人提出对被告人羌鑫鑫适用缓刑的辩护意见，本院认为，网上赌博行为传播快速、范围广泛，社会危害大，应予以严肃惩处，不宜对各被告人适用缓刑。对辩护人提出的上述辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销南通市通州区人民法院（2016）苏0612刑初368号刑事判决书中对被告人吴剑鹏判处有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑判决。二、被告人廖建威犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2025年6月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。被告人吴剑鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元，连同前罪所判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年8月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。被告人羌鑫鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年11月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。被告人陆洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年11月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。被告人张金鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年9月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。二、被告人廖建威退出的违法所得人民币5029460.46元、被告人吴剑鹏退出的违法所得人民币12068元、被告人陆洋退出的违法所得人民币7000元（上述款项暂存于如皋市公安局）、被告人张金鑫退出的违法所得人民币9804.77元（其中1150元暂存于如皋市公安局，8654.77元暂存于本院），被告人羌鑫鑫退出的违法所得人民币48.32元（暂存于本院），均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人廖建威未退出的违法所得人民币4245560.54元，继续追缴被告人陆洋未退出的违法所得人民币3601.89元，均予以没收，上缴国库（于判决生效后立即履行）。如皋市公安局自吴剑鹏处扣押的赃款余款人民币7932元抵交其罚金；自被告人廖建威处扣押的电脑两台，手机一部，自被告人张金鑫处扣押的手机一部，均予以没收；扣押的其他物品，由该局依法处理（上述扣押款物暂存于该局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  徐正建人民陪审员  季 健二〇二〇年十一月十日书 记 员  王海珊