浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0522刑初382号公诉机关长兴县人民检察院。被告人李国才，男，汉族,1987年4月10日出生，福建省漳州市人，初中文化程度，户籍所在地福建省漳州市诏安县，住广州市白云区，因本案于2020年6月13日被长兴县公安局刑事拘留，同年7月9日被长兴县公安局逮捕。现羁押于长兴县看守所。指定辩护人贺伟刚、叶剑（实习），浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人吴洁婷，女，汉族，1985年4月12日出生，浙江省金华市东阳市人，初中文化程度，住浙江省金华市东阳市，因本案于2020年6月14日被长兴县公安局取保候审。长兴县人民检察院以长检二部刑诉［2020］1048号起诉书指控被告人李国才、吴洁婷犯非法经营罪，于2020年9月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，并适用简易程序，于2020年11月2日、11月9日二次在本院审判庭公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员王宇出庭支持公诉。被告人李国才及其辩护人贺伟刚、被告人吴洁婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长兴县人民检察院指控:2017年初至2020年6月期间，被告人李国才在无烟草专卖零售许可证的情况下，销售各类假冒品牌卷烟，涉案金额共计人民币340230元。2019年1月至2020年6月期间，被告人吴洁婷在无烟草零售许可证的情况下，从被告人李国才处进购各类假冒品牌卷烟，货值共计76035元，除少部分用于家庭消费，其余被对外销售，销售金额约90000元。公诉机关认为,被告人李国才、吴洁婷非法经营烟草专卖品，被告人李国才属情节特别严重、被告人吴洁婷属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定追究二被告人的刑事责任。被告人认罪认罚，建议判处被告人李国才有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元、判处被告人吴洁婷有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。被告人李国才、吴洁婷对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。被告人李国才的辩护人对公诉机关指控被告人构成非法经营罪没有异议，但提出:1.被告人认罪认罚，根据被告人非法经营的事实及数额，对量刑建议无异议；2.被告人属初犯，由于其家庭情况特殊，母亲长期服药、妻子精神残疾，两个孩子尚年幼，其最初的犯罪动机是家庭经济太过拮据。综上，建议法庭对被告人李国才从轻处罚。经审理查明：一、被告人李国才非法经营案2017年初至2020年6月期间，被告人李国才在无烟草专卖零售许可证的情况下，为销售假冒品牌卷烟从中牟利，通过微信发送卷烟销售信息，与对方商定购买卷烟品种、数量、价格及货款支付方式后，通过快递配送卷烟。至案发，被告人李国才销售各类假冒品牌卷烟金额共计340230元，其中向高连桃销售卷烟金额10820元，向李庆销售卷烟金额13100元，向刘建英销售卷烟金额25205元，向麻某销售卷烟金额29800元，向戚某2销售卷烟金额38835元，向戚某1销售卷烟金额19865元，向孙三霞销售卷烟金额44760元，向吴洁婷销售卷烟金额76035元，向周春强销售卷烟金额10740元，向黎军荣销售卷烟金额1360元，向张承威销售卷烟金额2070元，向朱花林销售卷烟金额1000元，向王志飞销售卷烟金额2320元，向何贤军销售卷烟金额4460元，向王柏义销售卷烟金额3900元，向陈国华销售卷烟金额1950元，向董海宾销售卷烟金额8560元，向周彦兵销售卷烟金额2570元，向庄林销售卷烟金额1420元，向梁晓寒销售卷烟金额40020元，向宋会会销售卷烟金额1440元。2020年6月12日，长兴县公安局民警在抓获被告人李国才时，现场查获6条卷烟，经浙江省烟草质量监督检测站检验，除芙蓉王卷烟外，其余卷烟均为“假冒注册商标且伪劣卷烟”，经浙江省烟草专卖局鉴定，货值1076元。二、被告人吴洁婷非法经营案2019年1月至2020年6月期间，被告人吴洁婷在无烟草专卖零售许可证的情况下，为在其承包的建筑工地食堂销售卷烟从中牟利，陆续从被告人李国才处购进各类假冒品牌卷烟货值共计76035元，除少部分卷烟被用于家庭消费外，其余卷烟均被销售给该工地工人，销售金额共计约90000元。2020年6月4日，长兴县烟草专卖局从被告人吴洁婷处现场查获26.9条卷烟，经浙江省烟草质量监督检测站检验，该批卷烟均为“假冒注册商标且伪劣卷烟”，经浙江省烟草专卖局鉴定，货值4326元。案发后，公安机关从被告人李国才处扣押SIM卡3张、SIM卡槽1张、支付宝扫码纸1张、微信扫码纸1张、玫瑰金iphone6s手机1部、金色华为手机1部、白色iphone5c手机1部、笔记本1本、纸条1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡2张、中国工商银行卡1张、“刘晓红”身份证1张、个人账户申请书2张、人民币现金5465.50元、中华香烟（硬）0.3条、利群香烟（软版）2.1条、利群香烟（软红长嘴）2条、玉溪香烟0.9条（软）、芙蓉王香烟（硬）0.7条、印有“广州天平隆发副食品购销部”字样的名片2盒。从被告人吴洁婷处扣押芙蓉王香烟（硬）0.6条、利群香烟（软长嘴）2条、利群香烟（软红长嘴）2.9条、利群香烟（长嘴）1.1条、利群香烟（新版）8.7条、玉溪香烟（软）0.1条、南京香烟（红）2.8条、黄鹤楼香烟（软蓝）0.7条、红塔山香烟（硬经典100）7.2条、粉色oppoReno手机一部。另查明，被告人李国才非法获利人民币五万元、被告人吴洁婷非法获利人民币二万元。认定上述事实的证据如下：卷烟、银行卡、手机等物证；人口信息、到案经过、调取证据清单、长兴县烟草专卖局案件移送材料、银行卡交易明细、浙江省涉案烟草专卖品价格证明等书证；证人戚某1、戚某2、麻某、刘某等人的证言；被告人李国才、吴洁婷的供述和辩解；浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告；电子证物检查工作记录等。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人李国才、吴洁婷违反国家烟草专卖管理法律规定，无烟草专卖零售许可证，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品。其中，被告人李国才属情节特别严重、被告人吴洁婷属情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人李国才、吴洁婷到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院予以从轻处罚。并认为对被告人吴洁婷适用缓刑，不致再危害社会。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度不受非法侵犯，根据被告人李国才、吴洁婷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李国才犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2025年6月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人吴洁婷犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人李国才违法所得人民币五万元、被告人吴洁婷违法所得人民币二万元，予以追缴，上缴国库。四、扣押在案的粉色oppoReno手机壹部、白色iphone5c手机壹部、予以没收，上缴国库；扣押在案的南京（红）香烟贰点捌条、黄鹤楼香烟（软蓝）零点柒条、芙蓉王香烟（硬）壹点叁条、利群香烟拾柒点捌条、玉溪香烟壹条、中华香烟（硬）零点叁条、红塔山香烟（硬经典100）柒点贰条，予以没收、其他扣押物均由扣押机关依法处置。被告人吴洁婷回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶菊华人民陪审员  袁方期人民陪审员  陈黎升二〇二〇年十一月九日书 记 员  臧燕婷