安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1602刑初551号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人丁闪，女，汉族，1983年7月26日出生于安徽省亳州市，中专文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，住亳州市谯城区。因本案于2020年3月18日被抓获，次日因犯涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年4月2日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人杨雪峰，安徽智立律师事务所律师。 辩护人孙远远，安徽智立律师事务所（实习）律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）527号起诉书指控被告人丁闪犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。亳州市谯城区人民检察院于2020年9月24日以谯检刑补诉（2020）7号追加起诉决定书，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，亳州市谯城区人民检察院指派副检察长高峰、检察员张珂出庭支持公诉，被告人丁闪及其辩护人杨雪峰、孙远远到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2019年4月份,被害人朱某的儿子朱某2因涉嫌犯罪被亳州市公安局谯城分局刑事拘留,后朱某找到被告人丁闪,丁闪谎称认识公安局和检察院的人,以有能力让朱某见到朱某2以及帮助释放朱某2为由,陆续从朱某和姜某某处骗取现金30.28万元，丁闪将骗取的现金用于其日常花销和偿还个人债务。 2018年至2019年期间,被告人丁闪为偿还其个人债务,虚构能够为他人办理公租房的事实,陆续骗取被害人李某1、杨某1、王某1、郑某、李某2、李某3、刘某等人现金40万元，丁闪将骗取的现金用以偿还其个人债务。至案发前,丁闪已退还李某34.4万元,退还郑某2万元，退还李某22万元。 2017年至2019年期间，被告人丁闪为偿还自己债务，虚构自己能为他人办理公租房的事实，以收取办房款、物业费的名义，欺骗被害人王某2、曹某、李某4等人合计374000元，至案发前上述被害人退还16600元。 1、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取闫某三套房款共计64000元，退还4000元。 2、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取周某某一套房款共计30750元，退还2500元。 3、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取曹某一套房款共计28750元，退还2000元。 4、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取王某2五套房款共计65000元。 5、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取李某4一套房款共计26750元，退还1000元。 6、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取侯某某一套房款共计18750元。 7、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取程某三套房款共计100000元，退还1000元。 8、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取郭某某一套房款共计15000元，退还6100元。 9、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取杨某某一套房款共计25000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等相关证据，认为被告人丁闪诈骗公私财物，数额特别巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗追究其刑事责任，并提出被告人丁闪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月至十一年二个月，并罚金人民币八万元的量刑建议。 被告人丁闪对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：丁闪具有坦白情节、自愿认罪，无前科，对部分被害人进行了退赃退赔。建议对其从轻处罚。 经审理查明：（一）2019年4月份,被害人朱某的儿子朱某2因涉嫌犯罪被亳州市公安局谯城分局刑事拘留,后朱某找到被告人丁闪,丁闪谎称认识公安局和检察院的人,以有能力让朱某见到朱某2以及帮助释放朱某2为由,陆续从朱某和姜某某处骗取现金30.28万元，丁闪将骗取的现金用于其日常花销和偿还个人债务。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有微信截图、证人李某5、杨某2证言、被害人朱某陈述、被告人丁闪供述等证据证实，足以认定。 （二）2018年至2019年期间,被告人丁闪为偿还其个人债务,虚构能够为他人办理公租房的事实,陆续骗取被害人李某1、杨某1、王某1、郑某、李某2、李某3、刘某等人现金40万元，丁闪将骗取的现金用以偿还其个人债务。至案发前,丁闪已退还李某34.4万元,退还郑某2万元，退还李某22万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有微信银行转账记录及收据、微信转账记录、借条、微信聊天记录、收条、收据等书证、被害人李某3、刘某、李某1等人陈述、被告人丁闪供述等证据证实，足以认定。 （三）2017年至2019年期间，被告人丁闪为偿还自己债务，虚构自己能为他人办理公租房的事实，以收取办房款、物业费的名义，欺骗被害人王某2、曹某、李某4等人合计37.4万元，至案发前上述被害人退还1.66万元。 1、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取闫某三套房款共计6.4万元，退还0.4万元。 2、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取周某某一套房款共计3.075万元，退还0.25万元。 3、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取曹某一套房款共计2.875万元，退还0.2万元。 4、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取王某2五套房款共计6.5万元。 5、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取李某4一套房款共计2.675万元，退还0.1万元。 6、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取侯某某一套房款共计1.875万元。 7、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取程某三套房款共计10万元，退还0.1万元。 8、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取郭某某一套房款共计1.5万元，退还0.61万元。 9、被告人丁闪以办理公租房收取“办房款、物业费为由”，骗取杨某某一套房款共计2.5万元。 综上所述，被告人丁闪诈骗数额为107.68万元。其中至案发前，丁闪已退还被害人10.06万元。另查明，丁闪取得被害人李某1谅解。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有微信截图、还款协议、收据、亳州市公安局谯城分局出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单、户籍信息、谅解书等书证、被害人王某2、曹某、芮某等人陈述、被告人丁闪供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁闪以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。鉴于被告人丁闪归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，且退赔被害人部分经济损失，取得部分被害人谅解，可从轻处罚。对辩护人提出的其他与之相同的辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁闪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年3月18日至2031年2月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令丁闪退赔各被害人经济损失共计97.62万元；扣押在案的OPPO手机一部由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 莉 人民陪审员  何茂珍 人民陪审员  田秀伟 二〇二〇年十一月六日 法官助理闫歌 书记员王辉辉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。