河北省滦平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0824刑初101号 公诉机关滦平县人民检察院。 被告人孙涛利，男，1978年12月8日出生，汉族，大学文化，群众，原系承德易百信息技术有限公司（以下简称承德易百公司），户籍所在地北京市丰台区，住北京市丰台区。2018年8月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被滦平县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人魏思梦，河北滦峰律师事务所律师。 辩护人程杏林，北京大铭律师事务所律师。 被告人宋荣飞，男，1977年3月4日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区，住北京市大兴区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被网上追逃，于2019年4月12日被北京市公安局大兴分局红星派出所发现并传唤到案，于2019年4月13日至2019年4月25日被北京市大兴区看守所临时羁押，于2019年4月25日被滦平县公安局刑事拘留，同年5月10日被依法执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人朱方强，河北智律律师事务所律师。 被告人盖书波，男，1989年8月8日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地辽宁省朝阳市建平县，住河北省三河市。2018年9月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被滦平县公安局刑事拘留，同年10月16日被滦平县公安局依法执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人张润泽，河北智律律师事务所律师。 被告人李占莹，男，1990年6月13日生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省承德市滦平县，住河北省滦平县。2019年2月28日因涉嫌犯集资诈骗罪被滦平县人民检察院取保候审，2020年9月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经本院决定被滦平县公安局执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人曹岩，河北滦峰律师事务所律师。 被告人付志亮，男，1990年11月1日出生，满族，专科文化，群众，户籍所在地河北省滦平县，住河北省滦平县。2019年11月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年11月25日被变更强制措施为取保候审，2020年9月18日被滦平县公安局执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人王静，河北马春如律师事务所律师。 被告人梁爽，女，1985年7月19日出生，汉族，大专文化，群众，户籍所在地河北省滦平县，住滦平县。2019年11月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被滦平县公安局取保候审。2020年9月24日被滦平县公安局执行逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人马春如，河北马春如律师事务所律师。 被告人刘亚洲，男，1992年9月2日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地河北省滦平县，住河北省滦平县。2019年11月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被滦平县公安局取保候审。现取保候审。 滦平县人民检察院以滦检公诉刑诉[2019]89号起诉书指控被告人孙涛利、宋荣飞、盖书波、李占莹犯集资诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉，并分别于2019年5月27日、2019年9月9日向本院建议延期审理，本院分别于2019年5月28日、2019年9月10日决定对该案延期审理。滦平县人民检察院以滦检刑检刑变诉[2019]2号变更起诉决定书变更指控被告人孙涛利犯集资诈骗罪、宋荣飞、盖书波、李占莹犯非法吸收公众存款罪，追加指控付志亮、梁爽、刘亚洲犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，滦平县人民检察院指派检察员于永元出庭支持公诉，被告人孙涛利及其辩护人魏思梦、程杏林、被告人宋荣飞及其辩护人朱方强，被告人盖书波及其辩护人张润泽，被告人李占莹及其辩护人曹岩、被告人付志亮及其辩护人王静、被告人梁爽及其辩护人马春如、被告人刘亚洲均到庭参加诉讼。在审理过程中，因疫情防控中止审理一次。本案现已审理终结。 滦平县人民检察院指控：被告人孙涛利2016年11月份接手北京易百可贷信息技术有限公司，担任该公司法定代表人、执行董事、经理。被告人宋荣飞任副经理，主要负责河北、天津、北京部分地区的业务。被告人盖书波系承德地区（即滦平、围场）的负责人。被告人孙涛利编造北京易百可贷信息技术有限公司与世能华奇（北京）科技有限公司、山西华航高氢技术有限公司和邯郸市绿洲泉生态开发有限公司合作投资的虚假事实，安排宋荣飞、盖书波等北京易百可贷信息技术有限公司及其分公司工作人员在社会广泛宣传，吸收不特定对象向该公司存款。 1、2017年，孙涛利在滦平成立承德易百信息技术有限公司。被告人李占莹担任承德易百信息技术有限公司总监，负责公司的业务工作。被告人付志亮、梁爽、刘亚洲系承德易百技术有限公司工作人员。宋荣飞、盖书波、付志亮、梁爽、刘亚洲以高额返利为诱饵，以该公司的名义通过发放宣传资料、组织召开推介会、投资人口口相传等方式向社会不特定人群非法吸收资金。宋荣飞、盖书波两人吸收公众存款后，用POS机打给北京易百可贷信息技术有限公司。经承德天平司法鉴定中心的会计鉴定，被告人盖书波、宋荣飞从滦平范围内吸收不特定对象向该公司存款1253万元，已返还本金数额166万元，已经支付利息数额60.7925万元，实际损失金额为1026.2075万元。被告人付志亮非法吸收存款211万元。被告人李占莹非法吸收存款11万元。被告人梁爽非法吸收存款62万元。被告人刘亚洲非法吸收存款27万元。 2、2017年11月2日孙涛利成立北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司，出任法定代表人，李林坤（另案处理）出任经理。自围场分公司成立后，被告人孙涛利编造虚假合同，伪造《民生银行月对账单（通知联）》，以存款利息高、资金安全有保证为诱饵，安排宋荣飞、盖书波，吸引不特定对象向该公司存款。经承德永峰会计师事务所审计：北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司共吸收存款739.22万元，返还本金52万元，返还利息33.10215万元，造成被害人直接经济损失654.11785万元。 被告人孙涛利设立承德易百信息技术有限公司、北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司，编造虚假事实，共骗取公众存款1680.32535万元。被告人宋荣飞、盖书波共非法吸收公众存款1992.22万元。被告人李占莹非法吸收存款11万元，被告人付志亮非法吸收存款211万元，被告人梁爽非法吸收存款62万元，被告人刘亚洲非法吸收存款27万元。 公诉机关认为，被告人孙涛利以非法占有为目的，违反国家法律，使用诈骗方法非法集资，扰乱国家正常金融秩序，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人宋荣飞、盖书波作为总公司的主要管理人员，违反国家金融法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，李占莹作为承德信息技术有限公司的管理人员，违反国家金融法律规定，向社会公众吸收资金，数额较大，被告人付志亮、梁爽、刘亚洲违反国家金融法律规定，向社会公众吸收资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。 集资参与人代表人发表的意见是：被告人李占莹是承德易百信息技术有限公司非法集资的组织者、领导者，应对承德易百信息技术有限公司非法集资负责；还提出了要求追诉张桂琴、梁红玉等人并要求从重处理不退赃、不退赔的被告人等意见。 被告人孙涛利辩解称，对公诉机关指控罪名有异议，认为犯的是非法吸收公众存款罪，不是集资诈骗罪。对指控的事实无异议。像大多数证人证言所说的那样，滦平吸收的存款都打到了北京易百可贷公司，具体金额我没有做过相关的统计。对公诉机关出示的证据体现的集资数额基本没有意见。 被告人孙涛利的辩护人的辩护意见是，一、司法鉴定意见书、审计报告的意见中的实际损失额和净损失额不准确，应当不予采纳；二、本案应该查明吸收存款的去向、用途，与孙涛利账户有巨额且频繁资金往来的账户姜刘佳、张劝劝、李晨、宋荣飞、盖书波等人的账户，非法所得的主体、数额、去向以及能否追缴，接受投资方对投资款的态度、打算和处置计划等。三、被告人孙涛利不构成集资诈骗罪，而构成非法吸收公众存款罪。1、孙涛利不具有非法占有的目的，孙涛利不存在挥霍、隐匿存款的行为，吸收的资金全部由孙涛利本人掌握，其有条件据为己有，而没有据为己有。司法解释的规定仅适用于无法查明存款去向的情况下的推定，而且是“可以认定为以非法占有为目的”而不是“应当”。且，该事实也不属于免证事实。公诉机关没有证据证明孙涛利吸收公众存款“以非法占有为目的”。孙涛利的行为符合非法吸收公众存款罪的要件：未经批准吸收资金；向社会公开宣传；承诺高额利息并返本付息；向社会公众及社会不特定对象吸收资金。2、本案中各共同犯罪人具有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为，构成非法吸收公众存款罪。3、依据我国刑法“主客观相统一原则”，孙涛利不构成集资诈骗罪。四、量刑问题：对孙涛利的量刑应当考虑以下因素：1、孙涛利系主犯，并对非法吸收公众存款罪“认罪认罚”；2、吸收存款的数额，孙涛利亲友的存款额度、员工本人的存款、非法所得追缴、返还的本金和利息及对世能华奇公司投资的125万元、对绿洲泉公司投资的10万元应当从作为量刑依据的存款额度中扣除；3、集资参与人存在过错，也应当承担相应的责任；4、孙涛利系初犯、偶犯；5、孙涛利的家人为返本付息投入300000多元，孙涛利抵押其父亲的房子、自己的房子、朋友李晨的房子从北京张伟的“小贷公司”贷款420万元。上述事实均应当减轻孙涛利的刑事责任。五、卷宗中没有侦查人员的警官证，司法鉴定意见书、专项审计报告没有鉴定委托书；公诉机关变更起诉书没有事实依据和法律依据。综上，请对孙涛利以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，并从轻判处刑罚。 被告人宋荣飞辩解称，对指控我的职务有异议，我是北京易百可贷公司的一个行政人员，不负责业务，说我是河北等地区的负责人，这个不属实，我不是领导，我不负主要责任，我就是统计人员，我没有给滦平公司、围场公司下达过任何指令。对于非法吸收公众存款罪我认罪、认罚，但是起的作用没那么大。 被告人宋荣飞的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪罪名无异议，但对涉嫌犯罪的主体及指控的犯罪数额、宋荣飞所起的作用有异议。1、本案非法吸收公众存款罪应为北京易百可贷信息技术公司的单位犯罪，不是自然人犯罪，公司融资中所利用的两个投资项目都是北京易百可贷公司的项目，集资参与人所投资金全部打入北京易百可贷公司。2、宋荣飞在融资过程中的作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、认定宋荣飞吸收公众存款的数额不准确，起诉书中认定主犯孙涛利的数额为1680.32535万元，认定作为从犯的宋荣飞的数额为1992.22万元。宋荣飞不负责具体业务，不应将所有的投资款计入宋荣飞的名下，对于不属于不特定的社会公众，不应认定为非吸数额。4、被告人宋荣飞有自首情节，可以从轻或减轻处罚，宋荣飞在明知他人报警，没有被采取强制措施，能逃跑的情况下，未逃跑，符合“现场等待型自首”的构成。5、宋荣飞系初犯，主观恶性较小；6、宋荣飞悔罪态度良好，当庭认罪认罚，应当适用认罪认罚从宽制度。综上，请求法庭能够对被告人宋荣飞从轻或减轻处罚。 被告人盖书波辩解称，我对起诉我的数额有异议，在对我采取强制措施前我已经离开公司半年多了，我是2018年1月末离开的北京易百可贷公司，对指控我的职务有异议，我是易百可贷的行政人员，不是业务人员。我没有对李占莹、付志亮下达过任务，因为公司是多劳多得，我的主要任务是和梁爽对接，每天对业绩汇总，对后勤进行补给。 被告人盖书波的辩护人的辩护意见是，1、本案应当属于单位犯罪，而非个人犯罪；2、被告人盖书波不应当对涉案的全部数额承担责任，其在涉案公司工作时间为2017年10月17日至2018年1月30日，盖书波应当仅仅对其任职期间的涉案金额承担相应责任；3、本案属于非法吸收公众存款罪的一般情形，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役；4、被告人盖书波属于自首，应当依法从轻、减轻处罚，被告人盖书波2018年9月11日下午与同事王志国开车前往滦平县公安局并主动与石健警官联系，2018年9月12日上午八点半主动到滦平县公安局沟通相关情况，到案后主动、如实、全部供述涉案的全部事实，依法构成自首；5、被告人盖书波属于从犯，起次要或者辅助作用，应当依法从轻、减轻处罚。综上所述，本案完全属于非法吸收公众存款罪的单位犯罪，且被告人为非法吸收公众存款罪的一般情形，同时，盖书波属于自首、初犯、从犯、积极坦白、认罪认罚，主观恶性极小；结合被告人盖书波在本案中的职务、地位、作用，恳请对盖书波判处三年以下有期徒刑或拘役并适用缓刑。 被告人李占莹辩解称，对指控我的职务有异议，我只是负责滦平易百公司的后勤工作，不管理公司的业务。绿洲泉项目我没有参与，那会我已经不在公司干了，李胜生是公司的兼职，不是本案的被害人，我不是公司的负责人，我负责公司的后勤。我认罪认罚。我在公安机关退了91000多元。 被告人李占莹的辩护人的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人李占莹非法吸收公众存款罪的定性无异议，但认为本案应定性为单位犯罪，而不是自然人犯罪。二、起诉书指控被告人李占莹吸收的数额部分事实认定不清，证据不足。1、鉴定意见书中附表一第7页，序号129明确被害人赵某和系业务员吴静于2017年11月3日吸收的客户，后吴静离职，其名下的业务登记在被告人李占莹名下。因此赵某和不属于李占莹吸收的投资人，赵某和2018年5月份投资的4万元不应认定为李占莹吸收的资金。2、叶某系被告人李占莹的妻子，叶某的工作业绩均由李占莹负责完成，故鉴定报告认定的叶某吸收的金额应计算在被告人李占莹名下。另外，鉴定意见附表3中认定叶某吸收金额为142万元存有异议，在计算金额时应结合被害人的笔录、银行流水等予以综合认定。本案投资人的金额存在续借行为，导致认定的吸收数额可能超出实际吸收数额。三、被告人李占莹具有如下从轻、减轻情节：李占莹任职监事，在犯罪过程中起次要、辅助作用，应认定从犯；李占莹在被害人找到其反映公司不能返利的当天，与被害人主动到公安机关报警，并如实供述，成立自首；李占莹主观恶性较小、无违法犯罪记录，庭审前积极上缴全部违法所得，并取得了部分被害人的谅解。综上，请给被告人李占莹一个改过自新的机会，对其予以从轻、减轻处罚，依法适用缓刑。 被告人付志亮辩解称，对起诉书指控的事实有意见，我实际金额不是211万，已经回来一部分的钱了，已经到期回款的金额10万元，其中有5万是我父亲付某的、1万元是我妻子存的已经回来了，还有4万元已经到期后续签的，不应该算在我名下，具体人名想不起来了。我不是这个公司的负责人，我是公司团队经理，因为2018年5月我的领导李占莹辞职，公司没有经理了，投资人很焦虑，一直由我和总部联系，6月底出现兑付不准时，我带领客户3次到总部找孙涛利，但是我没有作为负责人。我认罪认罚，我在公安机关退了120500元。 被告人付志亮的辩护人的意见是，一、关于定罪：对公诉机关指控付志亮构成非法吸收公众存款罪无异议，但认为本案属于单位犯罪，付志亮构成共犯：1、从书面形式，吸收存款和借款表面上都是以承德易百信息技术公司名义实质上是以北京易百可贷公司的名义进行的；2、从资金流向，所有的款项全部被易百公司收取，被告人付志亮的行为是为了公司利益，本案所吸进来的资金全部用于公司的经营活动；3、从行为的实施程序，非法吸收公众存款的活动是易百公司的决策人决定的。二、关于付志亮参与受害人投资存款的数额，公诉机关指控付志亮的211万不准确，其中42万应该予以扣减。1、鉴定意见书中将付志亮父亲付某投资的5万元（已到期取回）、妻子吴海月投资的1万元（已到期取回）、大伯吴桂福投资的9万元、老爷高明学投资的7万元、岳母高某投资的12万元，总计34万元，以上均是付志亮的亲友，不属于不特定的社会公众，均不应计算在内。2、鉴定意见书中将李守勤2018年3月存的4万元计入付志亮名下，但付志亮对这笔投资不知情，也没有参与，不应计入其数额；3、鉴定意见书就以下3笔属于重复计算，应该予以扣减，温桂荣2018年3月12日投资的1万元高氢柴油项目（业务员为付志亮），到期后未取出，于2018年7月19日改存为1万元的绿洲泉项目（业务员为姚瑞君）；姚瑞君2018年1月29日存入公司的2万元高氢柴油项目（业务员付志亮），到期前于2018年7月19日续存为4万元的绿洲泉项目（业务员温桂荣）；杨忠礼从鉴定意见书上看出已返回1万元。上数总计4万元应该予以扣除。三、关于量刑：1、被告人付志亮主观上不属于明知故犯，主观恶性模糊；2、付志亮不是决策者，在整个款项的流动过程中，是被蒙蔽的，属于从犯；3、付志亮接到侦查机关的电话通知，主动到侦查机关投案，并如实供述，成立自首；4、付志亮三次带领受害人去北京总部找单位领导，将孙涛利引回滦平，一直在门口看着孙涛利不让逃离，后张玉龙报案，一起协助办案单位将孙涛利抓获归案，成立立功，依法应减轻处罚；5、付志亮无犯罪前科，系初犯、偶犯；6、付志亮认罪悔罪态度较好，退还在职期间全部收入，积极协助受害人追偿，具有明显的悔罪表现；7、付志亮的行为取得了吴桂福、高明学、高某等人的谅解。综上，请对付志亮适用缓刑。 被告人梁爽辩解称，对指控的金额62万元数额认可，但是里面有我和亲属的钱。有我公公3万元，我的1万元，我的大哥王利12万元，我四爷爷吕振东4万元，我已经给了他1万元，还有我大姨的。我文化程度低，法律意识淡薄，给被害人造成损失，我深表歉意和自责，我认罪认罚，积极退赔，希望对我从轻处罚。 被告人梁爽的辩护人的意见是，对公诉机关指控被告人梁爽犯非法吸收公众存款罪无异议，本案存在以下法定或者酌定从轻、减轻处罚情节：1、梁爽在主观上不存在直接故意，在一定程度上她也是受害者；2、就客观事实来看，梁爽未得到非法利益，案发后梁爽积极协助公安机关办案，进行登记等相关工作，并第一时间通知客户报案，其行为具有立功表现；在案发后积极退赔75062元；到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。3、在本案中，梁爽只是一般工作人员，所起作用较小，系从犯，应从轻、减轻处罚；4、被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯；5、根据审计结果，梁爽所涉及的金额为62万元，但其中还有自己投入的1万元、公公吕井洲投入的3万元，应予以扣除，实际吸收金额应为58万元。综上，请求法院在从轻、减轻处罚的基础上，对被告人梁爽适用缓刑。 被告人刘亚洲辩解称，我不知道这个公司违法，我不是这个公司的管理者，我来的晚，一些客户都是自己上门的。我看见公司营业执照，以为是正常的公司，不知道是违法的，如果知道，我也不干。案发后我积极配合公安机关，积极退赔，在公安机关退了28000元，在法院退了10万元。我认罪认罚，请求对我宽大处理。 经本院审理查明：被告人孙涛利2016年11月份接手北京易百可贷信息技术有限公司，担任该公司法定代表人、执行董事、经理。被告人宋荣飞任副经理，主要负责河北、天津、北京部分地区的业务。被告人盖书波系承德地区（即滦平、围场）的负责人。被告人孙涛利编造北京易百可贷信息技术有限公司与世能华奇（北京）科技有限公司、山西华航高氢技术有限公司和邯郸市绿洲泉生态开发有限公司合作投资的虚假事实，安排宋荣飞、盖书波等北京易百可贷信息技术有限公司及其分公司—承德易百信息技术有限公司、北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司的工作人员在社会广泛宣传，进行非法集资，吸收社会不特定对象向该公司存款。 第一、孙涛利等人在滦平成立承德易百信息技术有限公司的非法集资事实为： 2017年，孙涛利在滦平成立承德易百信息技术有限公司（该公司隶属于北京易百可贷信息技术有限公司，2017年10月开始运营，2017年12月19日取得营业执照）出任法定代表人，由被告人宋荣飞、盖书波具体负责北京易百可贷信息技术有限公司与承德易百信息技术有限公司的组织、联系、指挥、协调工作，并安排被告人李占莹担任承德易百信息技术有限公司总监，负责公司的日常业务工作。被告人付志亮、梁爽、刘亚洲是承德易百信息技术有限公司工作人员。宋荣飞、盖书波、李占莹、付志亮、梁爽、刘亚洲以高额返利为诱饵，以该公司的名义通过发放宣传资料、组织召开推介会、投资人口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的经营、返利模式，面向社会不特定人群非法吸收资金。宋荣飞、盖书波两人将吸收公众存款，用POS机打给北京易百可贷信息技术有限公司及被告人孙涛利的私人账户。经承德天平司法鉴定中心会计鉴定，被告人盖书波、宋荣飞、李占莹通过承德易百信息技术有限公司从滦平范围内吸收不特定对象向该公司存款1253万元，涉及141人，已返还本金数额166万元，已经支付利息数额60.7925万元，给集资参与人造成实际损失金额为1026.2075万元。其中被告人李占莹非法吸收公众存款11万元；被告人付志亮非法吸收公众存款211万元；被告人梁爽非法吸收公众存款61万元（起诉指控62万元中扣除本人存款1万元）；被告人刘亚洲非法吸收公众存款37万元。 第二、孙涛利等人在围场成立北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司的非法集资事实为： 2017年11月2日孙涛利成立北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司，出任法定代表人，由被告人宋荣飞、盖书波具体负责北京易百可贷信息技术有限公司与该公司的联系、协调、组织工作，并安排李林坤（另案处理）出任经理。自围场分公司成立后，被告人孙涛利编造虚假合同，伪造《民生银行月对账单（通知联）》，以存款利息高、资金安全有保证为诱饵，安排宋荣飞、盖书波、李林坤等人吸引不特定对象向该公司存款。经承德永峰会计师事务所审计：被告人宋荣飞、盖书波通过北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司共吸收存款739.22万元，涉及126人，返还本金52万元，返还利息33.10215万元，造成集资参与人直接损失654.11785万元。 综上，被告人孙涛利通过设立承德易百信息技术有限公司、北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司，编造虚假事实，共骗取公众存款1680.32535万元。被告人宋荣飞、盖书波、李占莹通过承德易百信息技术有限公司共非法吸收公众存款1253万元，已返还本金数额166万元，已经支付利息数额60.7925万元，集资参与人实际损失金额为1026.2075万元；被告人宋荣飞、盖书波通过北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司共吸收存款739.22万元，返还本金52万元，返还利息33.10215万元，造成集资参与人直接损失654.11785万元，被告人宋荣飞、盖书波共参与非法吸收公众存款1992.22万元，被告人李占莹共参与非法吸收公众存款1253.00万元。在上述集资活动中，被告人李占莹共获得薪酬251057.00元、被告人付志亮从中获得薪酬164972.50元、被告人梁爽获得薪酬为75062.00元、被告人刘亚洲从中获得薪酬为30625.00元；被告人宋荣飞、盖书波获得的薪酬依据被告人供述及相关证据分别认定为400000.00元、300000.00元。 案发后，李占莹退缴非法所得91057.00元；刘亚洲在侦查阶段退缴非法所得28000.00元，在审判阶段退缴114000.00元；付志亮退缴非法所得120500.00元；梁爽退缴非法所得201062.00元。 另查明，本案审理过程中，被告人梁爽的存款户集资参与人吕井洲、周秀云各放弃30000.00元存款，存款户集资参与人吕振东、王利书面表示谅解被告人梁爽；被告人付志亮取得了集资参与人吴桂福、高明学、高某等人的谅解；被告人付志亮积极配合侦查机关抓获本案被告人孙涛利。 另外，本院为了避免本案被告人转移财产，便于今后执行，在审理过程中依法保全了被告人部分财产（详见执行机关的执行报告）。 上述涉及北京易百可贷信息技术有限公司和承德易百信息技术有限公司的非法集资事实有以下证据材料予以证实： 一、被告人的供述与辩解 1、被告人孙涛利的供述与辩解（侦查二卷4-17），承德易百公司成立于2017年12月19日，公司法定代表人是我，我妻子姜刘佳担任监事，实际经营人是我，公司位于滦平县，是一处租来的底商。公司法定经营范围为：信息技术咨询服务、信息系统集成服务、软件开发、经济与商务咨询服务（不含金融类、证券类、期货类）。 承德易百公司的工作人员有付志亮，是承德易百公司现在的负责人，主要负责承德易百公司店里的整体工作，比如店铺日常管理、客户投资登记等，在付志亮之前是由李占莹负责这方面的工作。还有些其他的工作人员我不认识，都是付志亮、李占莹他们俩负责店面的时候招聘来的，他们应该清楚。 宋荣飞是北京易百荣创集团有限公司的副总，但是没有任命文件，宋荣飞主要负责承德、天津、太原和北京房山、马甸、金盏的总体业务和经营，盖书波在宋荣飞下面具体负责承德地区的经营和业务，承德围场、滦平的公司每天业务及投资数额等情况，都是由盖书波汇总然后向宋荣飞汇报，宋荣飞再向我汇报具体吸收金额及业务量，因为投资款都是以Pos机的方式划到我个人名下中信银行的账户，所以每天盖书波、宋荣飞向我汇报以后我都得对账，看是否如实的收到了这么多钱。宋荣飞主要负责易百公司的开辟业务、具体经营、实际管理等工作，盖书波就具体负责承德地区也就是围场和滦平的公司相关业务，要是没有他们俩给管理着，我根本管不过来，也不能吸收这么多投资款，因为公司太多了。宋荣飞的底薪是5000元，提成按他负责的所有公司总体吸收投资数额的2%，盖书波底薪是由宋荣飞支付，提成是按照盖书波管理的承德地区所有投资款项的百分比提成。 公司的宣传方式是发放过投资宣传单，带着投资人去过邯郸的生态旅游项目，还有就是投资人之间口口相传、互相介绍。大多数投资的都是滦平本地的人，什么年龄段、工作阶层的都有，都是通过公司的各方面宣传来的，这些人大多数我也都不认识。承德易百公司在滦平一共吸收了大概1000多万元，大都是以POS机的形式直接划到了我个人中信银行的账户了，可能也有转账到公户的情况。 承德易百公司投资返利是按照周期分类，有3个月、6个月和12个月的。12个月的投资有两种返利方式，一种是月返利，每月按照投资金额的1.2％返给投资人利息，等投资到期之后，再将本金返给客户；另一种是到期返利，投资到期之后，按照15％的利率返给投资人利息和本金。6个月的投资有两种返利方式，一种是月返利，每月按照投资金额的1％返给投资人利息，等投资到期之后，再将本金返给客户；另一种是到期返利，投资到期之后，按照6.5％的利率返给投资人利息和本金。3个月的投资也是有两种返利方式，一种是月返利，每月按照投资金额的0.6％返给投资人利息，等投资到期之后，再将本金返给客户；另一种是到期返利，投资到期之后，按照2％的利率返给投资人利息和本金。 投资款主要去向就是投资给山西华航的马某2100万元，给投资人返利、公司运转，其他投资情况就没有了。北京世能华奇公司我没有实际投资，邯郸绿洲泉公司我转过10万元钱，给的邯郸绿洲泉公司一个个人账户转的，没有给我出具手续。我跟投资人签订合同，甲方写成世能华奇公司和邯郸绿洲泉公司，是因为开始我想向这两家公司投资，收到投资人的投资款项之后，我也没对世能华奇和绿洲泉进行实际投资。我手里绿洲泉公司的合同是当时我说要投资，绿洲泉公司把盖好公章的合同等材料给我寄到北京总公司。 侦查机关从承德易百公司获取的《声明》、《民生银行月对账单（通知联）》等材料是我伪造的，上面所写的账户资金余额等情况是假的，我为了加大宣传力度，让更多的人来承德易百公司投资，同时为了安抚投资人，所以在数字上做了假。 我和我妻子在北京西五环丰泽家园14号楼2门1601有一套住房，房主是我和我妻子，另外我还有一辆车牌号为京Ｎ×××××的奔驰Ｓ300轿车，现在抵押出去了。我现在也没有现金或者存款了。 2、被告人宋荣飞的供述与辩解（诉讼文书卷15-18页），我和孙涛利是朋友关系，在2017年年初，孙涛利让我到他的公司上班，我到公司后，孙涛利就让我负责人事，负责招聘相关人员，我通过我的朋友圈子，给我的朋友打电话，告诉他们易百可贷公司的相关情况，来到公司之后我给孙涛利介绍，孙涛利确定人员，确定人员之后孙涛利给这些人讲课，主要讲公司的融资方式和宣传方式，这些人再去开发市场，设立分公司并招聘业务员，开始吸收存款。投资人投资的钱都是用POS机直接划到易百可贷的账户或孙涛利的账户。易百荣创集团法人是孙涛利，下属公司有天津分公司、滦平、围场，北京还有几家分公司，这些公司没有实际业务，就以给北京世能华奇、邯郸绿洲泉投资的方式，吸收投资人的资金。承德易百公司投资返利和投资款本金都是由我通过我个人的招商银行银行卡和北京易百荣创集团有限公司的招商银行、民生银行两个公户转账给相关的投资人。投资款的去向不清楚，孙涛利说投资到了世能华奇和邯郸绿洲泉。我每个月工资5000元，也就挣了10多万元钱，除工资外，易百公司没有给我其他款项。这些钱被我花了，用于日常开销。盖书波负责滦平这个公司，负责管理传达北京易百公司的情况，具体业务李占莹负责。此外，宋荣飞关于承德易百公司的宣传方式、投资人情况、返利方式等供述与被告人孙涛利的供述基本一致。 3、被告人盖书波的供述与辩解，承德易百公司的法人是孙涛利，我是承德地区的负责人，负责联系承德地区易百荣创各下属公司、统计上报公司业绩等。李占莹负责招揽客户，李占莹之后负责这个工作的是付志亮，主要负责承德易百公司店里的业务工作，比如店铺客户投资、登记等琐碎的事，还有些其他负责招揽客户的业务员我都不熟悉。2017年10月，宋荣飞联系我，他要找个靠谱的人担任易百荣创在承德地区各下属公司的负责人。我平时一般一个月左右来一次滦平的公司，传达总公司的一些信息，给店里的职员打气加油，然后了解一下滦平这边的业绩情况，回去之后再跟总公司那边宋荣飞或孙涛利汇报。一开始宋荣飞承诺我，说能让我拿承德地区易百公司投资人投资款3%的提成，后来我离开易百的时候宋荣飞给我打了40万元钱，这些钱其中20万元是我在易百公司期间的开支及工资、提成等，还有20万元是宋荣飞在我这订酒的钱。 侦查机关从承德易百公司获取的《声明》我没见过，上面写的日期是5月，当时我已经不在那了；《民生银行月对账单（通知联）》我见过，是孙涛利在北京总部给我看的，他说这是易百荣创集团对公账户的风险保证金余额，让我把这份对账单下发到我负责的承德地区下属公司的业务员，让业务员给投资人看，证明我们公司拥有的资产，之后我就把这个对账单传给了滦平和围场的公司。此外，被告人盖书波关于公司基本情况、经营模式、宣传方式、投资人情况等供述与被告人孙涛利的供述基本一致。 4、被告人李占莹的供述与辩解，我之前在承德易百公司做滦平公司总监，易百公司负责人叫盖书波。我主要负责易百公司的日常经营管理，然后将具体公司每天情况上报盖书波。盖书波负责总体运营，主要给我们每个月下发业绩，我们把完成情况汇总给盖书波，盖书波再汇报给孙涛利。我不在易百公司干之后，易百公司监事变成了付志亮，我在公司干的时候负责财务的是叫梁爽，后来换成了孟某1，财务部门负责投资返利相关情况的汇总。 易百公司宣传主要是靠发放宣传单，业务员到人员密集的广场、超市门前发放易百公司的宣传单，不定期还在店里、豪门酒店、金茂酒店，针对易百公司投资返利情况进行宣传、培训讲解，还有就是投资人口口相传。宣传单和集体讲课的时候，是说易百公司有自有资产3个亿，风险账户5000万元，易百公司还有两个实体投资项目，具体项目是高氢柴油（世能华奇，公司在唐山）、绿洲泉（邯郸绿洲泉生态开发有限公司）。 投资人返利分为二种情况，刚开始投资人投资3个月，按照投资金额12％进行返利，第二种情况是投资人投资6个月或12个月，按照投资人投资金额的15％返利，投资到期连本带利返还。返利是由公司直接转给投资人的银行卡上。投资人投资款大概1000多万元，涉及人数大概100多人。投资款去向我不清楚。 易百公司除了返利还有其他款项奖励，业务员每拉进一个投资人，按照投资额度的2.5%-4％提成，我是公司内部人员，完不成业绩按当月投资额的0.5％提成，完成业绩之后按当月总投资额的1%（按年化率折标）。我在易百公司上班的时候得到过2万元左右的提成。我回忆了一下，我并没有获取审计结果那么多钱，我替易百公司垫付电费、水费、年会开销、参观旅游开销、日常发放礼品、宣传单页、电气设备等花销大概16万左右，有些我手里有发票，还有一部分发票我寄给了易百公司，但易百公司没有给我报销。 5、被告人付志亮的供述与辩解，我是从2017年10月份在承德易百公司上班，刚开始是担任业务经理，从2018年6月份至今担任承德易百公司的监事。我在承德易百信息技术有限公司上班，发展客户10人，共吸收存款80万元，收入8万元。 承德易百公司现在的前台叫孟某1，以前叫梁爽，业务员王印、赵翠翠、付建新，以前有刘亚洲、马某1、魏某等人，还有兼职业务员，就是投资人如果能介绍别人来公司投资，公司也会给他们发工资。前台主要负责接待客户、制作业绩报表、登记客户信息等，业务员主要负责寻找客户、给公司做宣传等。孙涛利是我们公司的老板，盖书波是具体负责滦平这家店的业务的。 承德易百公司主要是从社会人群中吸收资金出借给其他企业，通过与投资人和借款方签订《出借咨询与服务协议》，约定相关利率，然后投资人将投资款通过承德易百公司的POS机打到北京易百荣创集团有限公司的公户上，从而完成投资。承德易百公司的业务员在街里发放过相关的投资宣传单，组织投资人和有意向的社会人员在金茂酒店、公司店面等开过推介会，孙涛利、盖书波带队组织投资人去过邯郸、唐山、北京等地参观考察，还有就是投资人之间口口相传、互相推荐。这些宣传都是面向社会面的。 投资人的投资款都是通过承德易百公司的pos机刷到一个据孙涛利称是双监管账户的银行账户上。投资人签完协议并支付投资款之后，我们这边把汇款凭证等材料拍照发给一个叫张劝劝的人的微信上。张劝劝是给孙涛利经营的公司负责财务的。我听盖书波和孙涛利说，款都是给投资到世能华奇和绿洲泉这两个公司了，跟投资人签订的协议中其中一方也是世能华奇或者绿洲泉这两家公司之一。 从2018年6月的时候，资金就出现问题了，总是不及时到账，8月之后，就不给投资人返利了。我带着客户代表去找孙涛利，孙涛利说因为公司的公户被冻结了，钱拿不出来，需要时间进行解冻，还给我看了一份《声明》和招商银行的对账单，上面显示公司的账户余额和资金余额还有五、六千万元。我们一开始相信了，但是越到后来越觉得不对劲，我们都觉得被他骗了。 6、被告人梁爽的供述与辩解，2017年10月到2018年5月，我在承德易百公司做前台，主要负责易百公司的前台接待，每日投资人投资情况汇总，将每日业绩情况上报给盖书波，由盖书波再汇报给孙涛利。盖书波是承德地区的负责人，负责公司的总体运营，主要给我们每个月下达业绩。投资人投资款大概1000多万元，涉及人数大概100多人，这些具体详细情况易百公司店内的电脑内有详细记录。我在2017年10月份在易百公司投资了1万元钱，2017年10月份我以我父亲的名义投资了1万元，2017年12月份我又以我父亲的名义投资了2万元，一共投资了4万元，到期之后我拿到利息3000多元，之后本金和利息都没拿回来。我担任前台期间共发展客户15人，涉及资金62万元，其中李振友在我名下挂账1万元。对审计的非法所得72062元没有异议，并已经全部退还。 7、被告人刘亚洲的供述与辩解，2017年年底至2018年7月份我在承德易百公司做业务员，我记得我名下应该是有6个客户，具体他们投多少钱，我记不清楚了。审计报告里，陈小香、姚中兰不是我的客户，陈小香是吴晓玲的客户，后期吴晓玲离职了，李占莹说让我接吴晓玲这个客户，陈小香投资所产生的提成打给我之后，我通过微信转给吴晓玲了，我有截图。姚中兰是付志亮的客户，为了完成公司当月业绩，付志亮把这个客户挂给我了，提成我也都给付志亮了。姚中兰投资的10万元，不是我发展的。审计报告中我获得收入30625元，我对这个数认可，但是钱我有的给了别人，有的给了客户，我实际到手大概27000元左右。其他关于公司经营模式、宣传方式、返利模式的供述与孙涛利的供述基本一致。 二、证人证言 1、证人孟某1的证言证实，我从2018年6月6日开始在承德易百公司做前台，主要负责接待、每日投资人投资情况汇总，将每日业绩情况上报给张劝劝，由张劝劝再汇报给孙涛利。承德易百公司的法人是孙涛利，公司地点在滦平县。北京易百可贷信息技术有限公司也是孙涛利负责的，公司总部在北京市朝阳区，2018年3月份公司名字变更为北京易百荣创集团有限公司，从我去的时候承德易百公司的负责人就是付志亮，业务员有付建新、赵翠翠等人，在我之前的前台叫梁爽。业务员每拉进一个投资人，都会按照一定的比例提成，这个提成是北京那边的张劝劝根据业务员的具体业绩计算、发放的，钱也都是从北京那边打过来的。 2、证人魏某的证言证实，我2018年4月在承德易百公司做业务员，干了不到一个月。公司法人代表是孙涛利，经理是付志亮，前台叫梁爽。我没有拉到投资人。投资人的投资款都是通过承德易百公司的ＰＯＳ机刷卡，然后签订协议，给投资人返利不经我们，我听说都是直接打到投资人的卡里。 3、证人叶某的证言证实，我从2017年9月左右至2018年5月份在承德易百公司做业务员。承德易百公司法定代表人是孙涛利，负责人是盖书波，负责给滦平公司下达业绩任务，总监是李占莹，负责管理店面的各项事务，经理是付志亮，负责安排人员。前台叫梁爽，业务员算上我还有马某1、刘亚洲、魏某，还有兼职业务员，就是投资人如果能介绍别人来公司投资，公司也会给他们发工资，我知道的有张祖印、张凤云、刘志永、杨桂芝，其他人我就不知道叫啥了。前台主要负责接待客户、制作业绩报表、登记客户信息等，业务员主要负责寻找客户、给公司做宣传等。投资人的投资款都是通过承德易百公司的ＰＯＳ机刷卡，然后签订协议，协议一式三份，客户留存一份，公司留存2份，每周都会把留存的协议寄给北京总部，投资款都刷到了北京总部那边。给投资人返利不经我们。通过我在公司投资的有夏金洲，其他人我记不清了，投资金额应该是50万元左右。我的工资是每月2500元，提成是按业绩给，大概是八九千元钱，还有就是如果完成当月业绩的话，会有500元的绩效工资，我在易百公司上班期间一共收入2、3万元左右，都是直接打到我名下工商银行银行卡上。证人马某1的证言与叶某的证言证实的内容基本相同。 4、集资参与人赵海侠的证言证实，2018年4月份的时候，我通过朋友王爱成介绍在滦平县德克士附近的易百公司投资。我用我姑姑屈连侠的名字，把她放在我那的4万块钱投资到易百公司了。这4万元是定期6个月的，利率15%，月返息，返利了1500块钱左右，还差38500元没给我。易百公司的宣传方式，主要是在店里讲课还有业务员到人多的地方发放易百公司的宣传单，还在酒店针对易百公司投资返利情况进行宣传、培训讲解，我去听过几次。宣传单上写易百公司有实体投资项目，具体项目是高氢柴油（世能华旗，公司在唐山）、绿洲泉（邯郸绿洲泉生态开发有限公司），还有公司自有资产3个亿，北京民生银行担保5000万元，投资没风险，返利高。我是拿着现金去的易百公司，他们的业务员帮我把钱存上，投资人都是拿着自己的银行卡，到易百公司将投资款划走进行的投资，还有一部分是投资人拿着现金，业务员帮助存在银行卡里，然后再用Ｐｏｓ机划走。 5、集资参与人李胜生的证言证实，2017年10月份，我路过易百公司在滦平县商，在他们的门口有业务员发传单，是介绍易百公司的，当时给我发传单的人叫叶某，我去她们的店里进行咨询，叶某给我讲了关于易百公司实体投资项目，投资人按照投资时间，会得到不定的返利，并且投资到期之后连本金和利息全额返，还说易百公司有银行担保，自有资金3个亿等等，返利分为三种情况，第一是投资人投资三个月，按照投资金额的12％返利，投资6个月的是15％返利，投资12个月的也是15％返利，投资到期连本带利返还。 易百公司的宣传方式是有业务员到人员密集的广场向投资人介绍、超市门前或者小区里面发放易百公司的宣传单。宣传单上写着易百公司有实体投资项目，具体项目是高氢柴油（世能华奇）、绿洲泉（邯郸绿洲泉生态开发有限公司），还有公司自有资产3个亿，北京民生银行担保5000万元，投资没风险，返利高。 6、集资参与人马富贵、蔡长松、郎小云、刘佳佳、刘丙艳、石宝、柴松龄、曲艳伶、刘佳、王利、李井瑞、徐桂民、周淑华、李秀平、陈艳、汤玉生、周福军、赵永芹、王淑云、马占清、郑风云、王殿孝、刘志永、朱秀云、郝殿发、芮凤华、王华君、姚瑞君、杨忠礼、刘玉红、王华硕、沈桂莲、高某、李秀华、蔡长松、吕井州、梁松元、崔铁强、侯金平等集资参与人的证言均证实，其在承德易百信息技术有限公司进行投资以及损失情况。 7、证人马某2的证言证实，有一些老人称我骗取他们的钱财，警方让我到太阳宫派出所接受调查。我到太阳宫派出所，见到这些老人，他们情绪很激动，称我公司和他们签订合同，向他们借贷了钱财。随后，我检查了他们向我展示的合同，发现上面确实有我公司的印章，这些印章是印刷的，彩印上去的，我就向老人们解释这些印章是假的，我也是受害者。我在派出所一直和对方讨论这事，这些老人也不听我解释，就让我还钱，我说报警，他们不同意。 世能华奇（北京）科技发展有限公司，注册地址是北京市朝阳区北四环东路**院**（太阳宫孵化器0925），法定代表人是我本人，经营范围大致是技术开发、技术支持等项目。我控股60%。我公司去年有资金链断了的情况，随后我们去拉投资，我公司的李寅崧找到了一家投资公司，就是北京易百可贷信息技术有限公司，该公司向我公司承诺投资4000万元。但最终，该公司一直没有兑现，只提供了100万的定金。有一张纸质的双方借贷协议书，上面有我（马某2）和孙涛利的签名。这些老人提供的合同上的我公司的印章，我认为是假冒的。这些章的形状和我公司的一样，但都是印刷的，我们公司的章若有人使用，必须向我申请。 三、书证 1、报警案件登记表，证实案件来源情况，报警人是张玉龙，报警时间为2018年8月21日10时许。 2、滦平县公安局经侦大队出具的到案经过，证实被告人孙涛利系被抓获到案。 3、北京市公安局大兴分局红旗派出所出具的到案经过、北京市大兴区看守所临时寄押证明书，证实2019年4月12日，该所民警接到事主报警称发现对其进行诈骗的人员，民警前往现场，核查嫌疑人身份时，发现嫌疑人是在逃人员宋荣飞，依法将其传唤到案。2019年4月13日至2019年4月25日宋荣飞被临时寄押在大兴区看守所。 4、辨认笔录，证实孙涛利、张凤云、盖书波辨认出宋荣飞的情况。 5、滦平县公安局协助冻结/解除冻结财产通知书（回执）、北京市接收协助执行法律文书登记表、查询信息结果告知单、北京市国有土地房屋所有权转移登记申请书、房屋共有权人声明、北京市大兴区人民法院协助执行通知书、北京市昌平区人民法院协助执行通知书，证实于2018年9月3日轮候冻结孙涛利、姜刘佳共有的房屋。 6、承德易百信息技术有限公司财务汇总报表、投资人投资返利情况表，证实总投资人数125人；总投资金额1087万元；总计返回利息61.76万元；总计损失金额1025.24万元。 7、邯郸市绿洲泉开发有限公司固定资产投资项目核准证、备案证、营业执照、抵押物清单、邯郸市海川房地产开发有限公司资质证明，邯郸市绿洲泉开发有限公司与北京易百荣创集团有限公司签订的融资借款协议、股权质押合同、财产抵押合同，证实邯郸市绿洲泉生态开发有限公司与北京易百荣创集团有限公司于2018年5月4日签订借款3亿元的融资借款协议以及抵押质押等情况。 8、邯郸市绿洲泉生态开发有限公司出具的终止合同声明，证实邯郸市绿洲泉生态开发有限公司与北京易百荣创集团有限公司于2018年5月4日签订的《融资借款协议》，由于乙方没有向甲方投入任何资金，甲方于2018年8月8日声明终止合同。 9、唐山市高新技术产业开发区发展改革局对世能华奇（唐山）科技有限公司高氢柴油研发的备案、租赁协议，世能华奇（唐山）科技有限公司租赁车间厂房的协议、世能华奇征地申请书、项目备案通知书、实用新型专利证书、检验报告等材料证实世能华奇的有关情况。 10、承德易百信息技术有限公司章程、股东会协议、营业执照，证实孙涛利出资900万、姜刘佳出资100万成立承德易百信息技术有限公司，孙涛利担任执行董事、经理、姜刘佳担任监事，经营范围是信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；经济与商务咨询服务（不含金融类、证劵类、期货类）。 11、总公司授权书，证实北京易百可贷信息技术有限公司对承德易百信息技术有限公司的授权范围：业务引进；代表总公司进行谈判和相关协商工作；根据总公司授权代表总公司签订合同；员工聘用。 12、声明及对账单，内容为北京易百荣创集团有限公司设立“风险保障金专用账户”，民生银行北京分行房山支行为其资金流转行，2018年3月1日，北京易百荣创集团有限公司账面余额为50110416.67元。 13、出借咨询与服务协议，证实各集资参与人的投资数额、约定的年化收益率、甲方（出借人）为各集资参与人、乙方（借款人）为邯郸市绿洲泉生态开发有限公司、世能华奇（北京）科技有限公司、丙方（居间人）为北京易百可贷信息技术有限公司以及签订协议时的理财顾问、团队经理、部门主管等情况。 14、协助查询财产通知书及账户流水，证实招商银行北京分行协助查询孙涛利和北京易百荣创集团有限公司的开户信息、开户至2018年11月14日的交易明细以及孙涛利和北京易百荣创集团有限公司在中信银行的流水情况。 15、梁爽提供的薪酬发放明细表、银行流水及转账记录、承德易百信息技术有限公司人员分工明细表，证实承德易百公司员工薪酬发放以及员工分工情况。 16、业务凭证、电子回单、集资参与人放弃和谅解书，证实李占莹退缴非法所得91057元；刘亚洲在侦查阶段退缴非法所得28000元，在审判阶段退缴114000元；付志亮退缴非法所得120500元；梁爽退缴非法所得75062元，在审判阶段退缴126000元。被告人梁爽的存款户集资参与人吕井洲、周秀云各放弃30000.00元存款，存款户集资参与人吕振东、王利书面表示谅解被告人梁爽；被告人付志亮取得了集资参与人吴桂福、高明学、高某等人的谅解。 17、承德天平司法鉴定中心司法鉴定意见书[2019]第11号，证明了承德易百信息技术有限公司的相关吸收资金、返本付息及业务员薪酬等情况，其中在滦平范围内吸收不特定对象向该公司存款1253万元，涉及141人，已返还本金数额166万元，已经支付利息数额60.7925万元，给集资参与人造成实际损失金额为1026.2075万元，包括被告人付志亮吸收存款211万元，被告人梁爽吸收存款62万元，被告人刘亚洲吸收公众存款37万元。 涉及北京易百可贷信息技术有限公司和围场分公司非法集资的事实，有下列证据材料予以证实： 一、被告人的供述与辩解 1、被告人孙涛利的供述与辩解，我是北京易百可贷信息技术有限公司法定代表人，公司2014年10月23日成立，原登记法人是何峰，2016年变更法人为我。北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司是经我同意后由宋荣飞办理的，宋荣飞下面的是盖书波，盖书波负责承德区域，盖书波找谁在围场登记注册的分公司我不知道，围场分公司的负责人是我，实际经营是李林坤。 2016年11月21日我接手北京易百可贷信息技术有限公司后实际的经营业务就是吸储。易百可贷公司在北京市工商局朝阳分局登记注册的经营范围没有吸储的准许，但我认为批准的经营范围中的投资管理和资产管理就是准许我从事吸储业务。从事吸储经营业务的必须经人民银行、银监会的批准，否则是违法的，一开始经营时我不知道是违法的，2017年10月份我才知道，我就开始向北京市银监会报备各种相关手续，但是至今没有获得批准。 2017年11月2日在围场登记注册的北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司实际的经营业务就是吸储，围场分公司当时登记注册申报了吸储业务和投资管理、资产管理业务，但是市场监督管理部门没有批准。易百可贷公司的经营方式是需用资金的企业向我公司提出需用资金的意向及数额，我公司面向社会募集资金，由我公司作为中介方与需用资金的企业、出借人员签订三方《出借咨询与服务协议》，出借方把资金交到我公司，我公司再把资金交给需用资金的企业。我公司向社会募集资金的年利息是15%，半年期利息规定年息12%，三个月利息规定年息8%，我公司向需用资金的企业收取年利息是36%。本金的归还是按照《出借咨询与服务协议》中约定的日期归还。围场分公司自成立至今大约吸收了600多万元，具体数额我记不清了。围场分公司吸收的资金都交到了易百可贷公司。银行转账转到易百可贷公司的账户，POS机刷卡转到我个人卡上，转到我卡上的资金就在我银行卡中没有转到公司的账户。易百可贷公司的公司账户信息和我的个人卡信息我记不清了，吸收的资金都用于公司运营了，主要是返息，还本，有一部分借给需用资金的企业了。需用资金的企业有世能华奇（北京科技有限公司））注册地北京亦庄和山西华航高氢技术有限公司注册地山西忻州就这两个企业。我记得借给这两个公司大概有125万元。易百可贷公司向社会募集了大约有一个亿资金，只有125万元借给了世能华奇（北京科技有限公司）和山西华航高氢技术有限公司，其他资金都用在公司的运营上了，用于到期还本、高额返息、公司经费上了，也就是用后期募集的资金偿还了前期募集资金的还本付息、支付公司经费。直到2018年6月资金链断裂，造成群体性事件的发生。围场分公司运营经费是怎么支出的具体情况我不清楚，公司规定收支两条线，经费单列支出，由总公司转到围场分公司，具体的操作人是宋荣飞。我公司对外使用世能华奇（北京科技有限公司）、山西华航高氢技术有限公司、邯郸绿洲泉旅游开发有限公司（好像是这个名字）这三家公司的名义进行宣传，世能华奇（北京科技有限公司）和山西华航高氢技术有限公司在一个项目说明书中，这两家公司实际是一个公司，就是注册地点不一样。邯郸绿洲泉旅游开发有限公司单独在一个项目说明书中。项目说明书中涉及到我公司的介绍，出借期限及利息，还有这三家公司的介绍。 2、被告人宋荣飞的供述与辩解，我在北京易百可贷信息技术有限公司没有具体职位，孙涛利让我做什么我就做什么。我和孙涛利是在北京认识的，2017年4月份左右我在黑龙江老家，孙涛利给我打电话说在北京开了一家金融公司让我过去给他帮忙，我就去了。我到公司后孙涛利让我负责招聘公司的员工，我招聘的业务员和讲师，后期公司做业务后我就负责向员工发放宣传资料，传达孙涛利的要求等一些事情，一直做到2018年6月份。北京易百可贷公司的法人是孙涛利，负责人也是孙涛利，其他的我就不知道了。北京易百可贷公司对外宣传的产品有高氢柴油和一个旅游项目，我忘了叫什么名字了。北京易百可贷公司由业务员对外宣传与高氢柴油和旅游项目公司合作，项目前景可观，以此来吸收存款，投资期限为3个月至1年，利息为1分钱，孙涛利告诉我北京易百可贷信息技术公司与高氢柴油和旅游项目公司合作过。北京易百可贷公司吸收了多少存款我不知道。 3、被告人盖书波2018年9月13日的供述与辩解，2017年10月份我在北京易百可贷信息技术有限公司做运营督导，主要负责滦平的工作，到围场来过两次。北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司的业绩是前台的一个小姑娘微信报给我，我再报给北京易百可贷信息技术有限公司财务部的张劝劝，其他的信息我不知道。北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司的负责人是李林坤，李林坤的领导是宋荣飞，我的领导是宋荣飞，2018年3月份我离职。我和北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司除了报业绩以外没有交集。 被告人盖书波2019年7月29日的供述与辩解，我在北京易百可贷信息技术有限公司没有具体职位，我负责与各分公司对接，各分公司做的业绩由内勤上报到我这，我再统计业绩、核对业绩后上报给财务。易百可贷围场分公司是2017年11月份开始营业的，负责人是李林坤，围场分公司的经营业务我就知道有一个世能华奇一个产品。北京易百可贷信息技术公司推出世能华奇项目后由公司的讲师给分公司的业务员进行培训，并制作出项目宣传单，由业务员向群众发放宣传，鼓励人群投资，投资期限为3个月至1年不等，利息我记不清了。易百可贷围场分公司的法人是孙涛利，负责人是李林坤，内勤前台是王某1，其他人我就不认识了。宋荣飞是我的上级，我们打算在围场建立分公司，我向宋荣飞汇报，宋荣飞允许在围场设立分公司后，我通过朋友认识了李林坤，我雇佣李林坤负责易百可贷围场分公司的组建，李林坤怎么招聘的人员我就不知道了。我去过围场分公司两次，第一次是北京易百可贷围场分公司开业的时候我参加的活动，第二次是给围场分公司内勤送客户信息表和宣传视频材料。 二、证人证言 1、证人任某的证言证实，我是2017年10月中旬李林坤找我，我开始在易百可贷围场分公司工作的。易百可贷围场分公司的理财项目是世能华奇（北京科技有限公司）做高氢柴油的，易百可贷围场分公司的营业执照是李林坤办理的，成立日期是2017年11月2日，店铺是李林坤选的，公司的装修、设备是北京易百可贷信息技术有限公司来的人负责的，都叫他鞠总。北京易百可贷信息技术有限公司的董事长是孙涛利，总裁是宋荣飞，盖书波是管着李林坤的，易百可贷围场分公司的店长是李林坤，他管理两个团队，一个团队经理是宋天恩，另一个是我。李林坤2018年5、6月份不干了，北京易百可贷信息技术有限公司派了洪毅来管理易百可贷围场分公司，直到2018年8月份北京易百可贷信息技术有限公司不能兑付本金，洪毅就跑了。 易百可贷围场分公司通过在大街上发传单，向客户介绍我们公司是做短期理财的，我们是金融中介把客户的钱借出去，一万元一年的收益是1500.00元，半年750.00元，年化收益是15%。北京易百可贷信息技术有限公司有优惠活动时通知李林坤，李林坤通知我们业务员，我们再用自己的手机联系客户，叫客户来公司参加活动，活动期间，李林坤会在大屏幕上讲PPT，李林坤讲北京易百可贷信息技术有限公司注册资金3个亿，经营范围有投资管理、资产管理，是合法企业，全国有23家分公司，主要的理财项目是唐山的世能华奇（北京科技有限公司）生产的高氢柴油，和把钱存在银行相比收益高，风险保障金有伍仟万元，存在民生银行房山支行，李林坤给客户看过北京易百可贷信息技术有限公司的民生银行对账单。我们发给客户的是三折页A4纸大小的宣传单，上面的内容和李林坤讲的PPT一样。李林坤给业务员培训的内容和PPT的内容一样，让业务员就这么跟客户讲。 客户决定购买理财产品，我们与客户签订一式三份的《出借咨询与服务协议》（2018年6月份以前的理财产品是世能华奇北京科技有限公司，6月份以后的理财产品是邯郸市绿洲泉生态开发有限公司），每份合同上方的编号都不一样，一份合同给客户，另两份合同交给前台王某1。客户付款都是刷ＰＯＳ机。王某1每个星期往北京易百可贷信息技术有限公司寄客户的合同和ＰＯＳ机小票。由北京易百可贷信息技术有限公司给客户打利息，不知道是谁打的款。“易百可贷围场分公司”一共有两个ＰＯＳ机，商户名称都是“北京易百可贷信息技术有限公司”。 易百可贷围场分公司吸收客户大概130人，吸收了客户约700万元的存款。我们的工资是底薪加提成，业务员的底薪是2500元，我的试用期底薪是3500元，3个月转正后底薪是5000元。业绩提成是看当月的业绩是多少，业绩越高，提成越高。业绩是前台王某1统计的，业绩提成是李林坤根据王某1统计的业绩计算的，工资是李林坤发放，方式是微信转账或者现金，多数是微信转账。我到手的工资底薪是32500元，提成大概3万多元。 2、证人郭某的证言证实，我是2018年3月12日开始到易百可贷围场分公司上班的，我是公司的业务员。易百可贷围场分公司是北京易百可贷信息技术有限公司的分公司，北京总公司授权给围场分公司做理财业务。北京易百可贷技术有限公司是2014年成立的，法人和负责人是孙涛利，围场分公司的总监是李林坤，宋天恩和任某是团队经理。2018年5月份李林坤离职后，北京易百可贷信息技术有限公司派了洪毅过来。易百可贷围场分公司不接触现金，客户办理业务都是刷卡，公司有两台Ｐ**机。我们在大街上发传单，客户到公司了解，李林坤会给客户讲ＰＰＴ。我们的宣传资料只有我们在街上发的宣传单页，上面的内容主要是介绍世能华奇（北京科技有限公司）的营业执照，还有“北京易百可贷信息技术有限公司”的文字介绍。李林坤还讲“北京易百可贷信息技术有限公司”注册资金3个亿，经营范围有投资管理、资产管理，是正规的投资理财公司。民生银行风险保障金有伍仟万元，李林坤给客户看过“北京易百可贷信息技术有限公司”的民生银行对账单，上面有银行的印章。 我没有跟客户保证过什么，我们与客户签订一式三份的《出借咨询与服务协议》，一份合同给客户，另两份合同交给前台王某1。客户付款都是刷ＰＯＳ机。ＰＯＳ机小票出来的时候显示商户名称是“北京易百可贷信息技术有限公司”，客户的钱就是到这个商户上了。我不知道易百可贷围场分公司吸收了多少客户存款，易百可贷围场分公司返给客户的本金和利息是北京易百可贷信息技术有限公司打给客户的。我们的工资是底薪加提成，业务员的底薪是2500元，底薪和业绩提成都是李林坤给我发。 3、证人孟某2的证言证实，我是2018年3月2日开始到易百可贷围场分公司工作的，是公司的业务员。易百可贷围场分公司的店长是李林坤。李林坤2018年5月末因为脚受伤了，北京易百可贷信息技术有限公司派了洪毅来管理。我们在大街上发传单，跟客户说我们公司是做短期理财的。客户来公司参加活动，李林坤会在大屏幕上讲ＰＰＴ。客户决定购买理财产品，我们与客户签订一式三份的《出借咨询与服务协议》，客户付款都是刷ＰＯＳ机，客户的利息是每个月直接打到客户的卡里，我给客户在银行查询过利息回来没有，发现打利息的人是孙涛利。 4、证人王某1的证言证实，我是2017年11月份开始在易百可贷围场分公司工作的，我是前台。易百可贷围场分公司店长是李林坤，北京易百可贷信息技术有限公司的董事长是孙涛利。李林坤跟客户讲过假如世能华奇不能给客户返钱，北京易百可贷信息技术有限公司有风险备用金伍仟万元。客户决定购买理财产品，业务员与客户签订一式三份的《出借咨询与服务协议》，客户付款都是刷ＰＯＳ机。业务员把客户留存的ＰＯＳ机小票和客户的两份合同及客户的身份证复印件，银行卡复印件交给我，我每个星期往北京总部邮寄，，地址是李林坤给我的一开始的地址是北京市朝阳区广渠路**院**楼**易佰可贷收，收件人是宋荣飞，后来李林坤告诉我换地址了，新地址是北京市通州区万达广场Ｂ座8层易百可贷收，收件人是杨雪。北京总公司会邮寄客户的“收款确认书”及“债权转让与受让协议”，我收到邮件后，把这些东西交给业务员，让他们自己联系客户交给客户。我的工资是固定的，试用期3个月，每月2500元，转正以后每月3000元，我没有提成。业务员与客户签订的《出借咨询与服务协议》是北京易百可贷信息技术有限公司邮寄过来的，是空白的盖好印章的。 5、证人王某2的证言证实，我是河北省青青集团建筑有限公司的财务经理，邯郸绿洲泉生态开发有限公司是河北省青青集团建筑有限公司的下属公司。2018年4月24日孙涛利来我们公司，我接待的他。孙涛利让我们公司委托他们北京易百可贷信息技术有限公司通过Ｐ2Ｐ网络平台进行融资，孙涛利给我们一份《计划融资协议》后来经我们律师看完后没有同意这个项目，我们公司就没有和孙涛利合作，我们公司没有从北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司借款。孙涛利来我们公司谈合作的时候我们没有同意，后来我们公司给孙涛利寄过一份借款协议，始终没有回复，后来我们公司就给孙涛利寄了一份终止协议。北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司带领客户到邯郸绿洲泉生态有限公司参观过两次，都是孙涛利自己带领客户来的，第一次一百人左右，第二次有几十人，我们公司不收费，他们自己参观的，与我们公司无关。 6、集资参与人尹春的证言证实，我是2018年3月份在围场街里溜达时碰见北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司的一个叫阳阳（诋阳）的女的，在街上发宣传单知道的这个公司。这个公司的总公司在北京，负责人是孙涛利，围场分公司的负责人是李林坤。后来我去易百可贷围场分公司听他们宣传会时说他们总公司有固定资产3个亿，有5000万流动资金做后盾保障，假如高氢柴油这个项目倒闭了可以拿这5000万元给我们补。2018年3月13号我在易百可贷围场分公司办理了一笔三万元人民币的业务，当时是李林坤和阳阳给我划的卡，李林坤说直接把钱转到北京总公司了，年利息是一分五。后来给我返利时就成了一分二厘五了。当时我办理完业务后，他们给我一份出借咨询服务协议和一份收款确认书。目前已经给我返利1875元，3万元本金没有给我。 7、集资参与人王汉明的证言证实，2017年11月份我来围场卖水果，在街上碰见易百可贷围场分公司的工作人员发广告宣传单，他们公司在围场宽广超市南边的一个胡同里，他们公司的负责人叫李林坤，还有任某，他们公司主要的业务就是存款。我是2018年1月11日在易百可贷围场分公司办理了一笔四万元的业务，当时是经李林坤手办理的，是划卡给他们的钱，李林坤说钱转到世能华奇公司的孙涛利名上了。李林坤划完卡后给了我一张中汇支付凭证，跟我签了一份出借咨询与服务协议和一份债权转让与受让协议，又给了我一张收款确认书。当时约定存款四万元，期限为一年，预计年化收益率是15%，按月反利息，每月返还500元，打到我邮局银行卡上。现在已经返还我6个月的利息，合计3000元。8月份易百可贷围场分公司就出事了，再没有返还我利息，现在还差我四万元的本金没有给我。易百可贷围场分公司的人在大街上发放广告宣传单，在公司开会讲座，说在易百可贷围场分公司投资可靠、可信，总公司有抵押资金，风险可控，利息高有保障，能按月返还利息。还说吸收我们这些客户的钱是用来投资世能华奇生产的高氢柴油项目，利润高。 8、集资参与人刘兴文的证言证实，2018年7月16日给我发传单的孟某2把我带到移动胡同的“易百可贷围场分公司”，说让我存点钱，利息高还有保证，利息是15%，在国家的规定之内，公司有实力，易百可贷围场分公司和绿洲泉公司都很有实力。给我的宣传单上显示北京易百可贷信息技术有限公司注册资金3亿元，还有什么风险保证金。传单上还有公司的企业资质和国际认证。我跟孟某2要银监会的证孟某2没拿出来，我不相信就走了。从我走了以后孟某2天天给我打电话，到了2018年7月22日，孟某2通知我去邯郸参观绿洲泉公司，到了邯郸，任某领着我们到了一个正在建设的工地边上，告诉我们这就是项目。还来了一个邯郸的易百可贷的工作人员，带我们吃的饭，也给我们介绍了一下公司的情况。2018年7月27号左右，易百可贷围场分公司又组织去邯郸，我没去，回来以后看见好多其他人都存钱了，我也就相信了。2018年7月30号，我去移动胡同的易百可贷围场分公司找到了孟某2，我带的现金，孟某2说必须用银行卡才行，孟某2带上我去三街政府横街的中国银行办了张卡，帮我存了20000.00元，存钱以后我拿上卡和孟某2回了易百可贷围场分公司，孟某2用ＰＯＳ机帮我把钱划出去了，给我一张小票，说当天签不上合同了，让我第二天再去，第二天我去了以后孟某2给我做的合同。我在“易百可贷围场分公司”一共投资20000.00元没有拿到利息，损失了20000.00元。“易百可贷围场分公司”发放传单，开讲座，有人讲解，请人吃饭，去外地参观考察，宣传资料就是传单。 9、集资参与人杜素英、赵维凤、白福臣、刘富、郑秀清、刘荣信、王士英、张学义、郭玉芳、冯德珍、徐桂芝、徐斌、韩文发、哈元强、王中信、杨庆峰、都占清、吴焕菊、白玉龙、刘凤云、任玉良、赵永太等集资参与人的证言与尹春、王汉明、刘兴文的证言基本一致，均证实自己在易百可贷围场分公司投资数额、返利、损失等情况。 三、书证 1、围场公安局受案登记表，证实本案系被害人于春于2018年9月12日8时许报案至围场公安局，后于2018年10月9日受理为刑事案件。 2、被告人孙涛利的户籍信息，证实其达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 3、中国银行监督管理委员会承德监管分局出具的证明，证实该局未给北京易百可贷信息科技有限公司围场分公司颁发过金融许可证。 4、围场公安局调取的北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司企业登记情况表一份，证明该公司经营范围为技术服务、技术咨询、计算机系统集成、软件开发，法定代表人为孙涛利，注册成立日期为2017年11月2日。 5、围场县公安局刑侦大队出具的北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司吸收客户资金统计汇总表，证实该公司吸收于春等126人存款7724800.00元，返利1089541.50元，投资返利差额6635258.50元。 6、任某提供的孙涛利的身份证复印件、北京易百可贷信息技术有限公司营业执照副本扫描件、北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司营业执照、世能华奇（北京）科技发展有限公司备案资料、高氢低排燃油项目、邯郸市绿洲泉生态开发有限公司备案资料（均为向客户展示的宣传资料）、北京易百可贷信息技术有限公司（文件）总公司授权书、加盖印章空白合同《出借咨询与服务协议》易百可贷•世能华奇、加盖印章空白合同《出借咨询与服务协议》易百可贷•绿洲泉、空白《续签协议》（空白协议、印章已盖）、房屋租赁合同复印件、北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司公章1枚、汇尔通ＰＯＳ机1台、ＢＥＮＱ投影仪机器（含遥控器1个）1台、北京易百荣创集团有限公司解决方案实施细则，与任某的证言相互佐证，证实易百可贷围场分公司的经营范围、宣传内容、合同样式等情况。 7、集资参与人提供的收款确认书、中汇支付凭证、债权转让与受让协议、出借咨询与服务协议、北京易百可贷信息技术有限公司宣传单、部分集资参与人提供的借记卡账户历史明细单返利明细，证实各集资参与人投资数额、时间、返利以及损失等情况。 8、围场满族蒙古族自治县公安局2019年7月29日出具的情况说明，证明李林坤另案处理情况。 9、承德永锋会计师事务所出具的承永锋会所审字【2019】第104号专项审计报告，证实（1）公司总经理李林坤任职期间吸收公众存款审核结果：吸收公众存款总额6,014,800.00元；已返还债权人本金总额500,000.00元，返还债权人利息总额309,062.50元，债权人净损失总额5,205,737.50元。（2）公司总经理洪毅任职期间吸收公众存款审核结果：吸收公众存款总额1,377,400.00元；已返还债权人本金总额20,000.00元，返还债权人利息总额21,959.00元，债权人净损失总额1,335,441.00元。（3）易百可贷围场分公司吸收公众存款审核结果：吸收公众存款总额7,392,200.00元；已返还债权人本金总额520,000.00元，返还债权人利息总额331,021.50元，债权人净损失总额6,541,178.50元。 特别事项说明：按照我们的认定标准，会存在与围场满族蒙古族自治县公安局统计结果不一致，借款本金差异金额为332,600.00元，返利差异金额为238,520.00元，损失差异金额为94,080.00元。 10、围场公安局经侦大队出具的违法犯罪查询证明，证实被告人孙涛利此前无违法犯罪记录。 上述证据，均经当庭举证、质证，并综合被告人当庭供述，能够证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人孙涛利以非法占有为目的，违反国家法律，使用诈骗方式非法集资，扰乱国家正常金融秩序，数额特别巨大，公诉机关指控其犯有集资诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应当以集资诈骗罪追究被告人孙涛利的刑事责任；被告人宋荣飞、盖书波、李占莹、付志亮、梁爽、刘亚洲违反国家金融法律规定，向社会公众吸收资金，公诉机关指控六被告人犯有非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，只是指控的个别数额依据事实和证据应予调整变更，应当以非法吸收公众存款罪追究六被告人的刑事责任；被告人宋荣飞、盖书波、李占莹、付志亮、梁爽、刘亚洲属共同犯罪，被告人宋荣飞、盖书波作为北京易百可贷信息技术有限公司的主要管理人员、被告人李占莹作为承德易百信息技术有限公司的主要管理人员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当对其所参与的全部犯罪负责；被告人付志亮、梁爽、刘亚洲在共同犯罪中起次要、辅助作用是从犯，依法从轻处罚；被告人宋荣飞、盖书波、李占莹、付志亮所参与的犯罪数额巨大；被告人付志亮配合侦查机关抓捕犯罪嫌疑人，量刑时予以考虑；被告人梁爽、刘亚洲所参与的犯罪数额较大且认罪悔罪，退赔非法吸收的部分公众存款、适用缓刑不至再危害社会，对被告人梁爽、刘亚洲依法适用缓刑；被告人孙涛利通过承德易百信息技术有限公司及北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司集资诈骗的资金是给集资参与人造成的直接损失数额，是被告人宋荣飞、盖书波、李占莹、付志亮、梁爽、刘亚洲通过承德易百信息技术有限公司非法吸收的公众存款和被告人宋荣飞、盖书波等人通过北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司非法吸收的公众存款的未返还数额，属于被告人孙涛利集资诈骗的违法所得，应予以追缴并退赔给集资参与人（集资参与人名单见承德天平司法鉴定中心司法鉴定意见书[2019]第11号附表1、承德永锋会计师事务所出具的承永锋会所审字【2019】第104号附表1）；被告人宋荣飞、盖书波、李占莹、付志亮、梁爽、刘亚洲等在非法吸收公众存款过程中获得的工资、薪酬等性质上是违法所得，属于集资参与人的财产，应予以追缴并返还给集资参与人弥补损失，被告人已经退缴的数额在应追缴数额中予以扣除，不足部分继续追缴，退缴的数额超过应予追缴数额部分，作为被告人主动退赔数额返还给集资参与人弥补损失，此情节量刑时予以考虑。 集资参与人提出的要求追诉未在案的犯罪嫌疑人的意见，本院已对有证据证明构成犯罪的嫌疑人员，向有关机关提出了建议立案查处的司法建议；集资参与人提出的其他意见，本院依据相关证据综合予以考虑。 关于被告人宋荣飞等人的辩护人提到的本案应属单位犯罪的意见，经查明被告人孙涛利接手北京易百可贷信息技术有限公司及成立承德易百信息技术有限公司、北京易百可贷信息技术有限公司围场分公司后，主要从事非法集资活动，此情形不能以单位犯罪论处，而应当以自然人犯罪依法追究刑事责任； 关于被告人孙涛利及其辩护人辩称的孙涛利不构成集资诈骗罪而构成非法吸收公众存款罪及有关投资款应从集资总额中予以扣除的意见，根据被告人孙涛利供述及相关证人证言，涉及到的投资数额与集资规模明显不成比例，且这些投资主要是为了取得对方的相关资料及合同，供其向公众非法集资活动所用，故该意见不予采纳，其他辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳；关于被告人盖书波、李占莹提出的2018年上半年辞职的意见，量刑时综合全案事实予以考虑；被告人宋荣飞的辩护人提出的被告人宋荣飞认罪认罚的意见，量刑时予以考虑，其他辩护意见本院不予采纳；被告人盖书波的辩护人提出的盖书波构成自首及是从犯等意见本院不予采纳；关于被告人李占莹的辩护人提出的被告人的妻子叶某非法吸收公众存款的数额均是由被告人李占莹负责完成，叶某吸收的存款金额应计算在被告人李占莹名下的意见，没有相关佐证予以证实，且本院在审理过程中发现有证据证明叶某非法吸收公众存款的数额超过了非法吸收公众存款罪的立案标准，已经建议有关机关依法查处，或由公诉机关另案依法指控该犯罪事实，不能只依据被告人的自认供述而放纵其他犯罪，故辩护人的该意见，不予采纳；被告人付志亮的辩护人关于被告人付志亮协助侦查机关抓捕被告人孙涛利，构成立功的意见，证据不足，不予采纳，但其配合侦查机关抓捕犯罪嫌疑人，量刑时予以考虑，关于被告人付志亮取得部分集资参与人谅解的意见及被告人付志亮系偶犯、从犯的意见，量刑时予以考虑；被告人梁爽的辩护人关于梁爽是初犯、从犯和集资参与人吕井洲、周秀云各放弃梁爽所吸存的30000.00元投资款及被告人梁爽主动退赔非法吸收的公众存款126000.00元并取得部分集资参与人谅解等情节，有事实和法律依据，量刑时予以考虑；被告人刘亚洲主动退赔非法吸收公众存款111375.00元的情节，量刑时予以考虑（被告人梁爽退赔的数额与相关集资参与人放弃的数额合计在其非法吸收公众存款额的30%以上，被告人刘亚洲退赔的数额超过其非法吸收公众存款额的30%。）。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人孙涛利犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起开始计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2031年8月20日止。） 二、被告人宋荣飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起开始计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2028年4月12日止。） 三、被告人盖书波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起开始计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2026年9月11日止。） 四、被告人李占莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起开始计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2027年9月17日止。） 五、被告人付志亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起开始计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2023年9月9日止。） 六、被告人梁爽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人刘亚洲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人孙涛利违法所得1680.32535万元依法予以追缴并退赔给集资参与人。 九、被告人宋荣飞的违法所得400000.00元依法予以追缴；被告人盖书波违法所得300000.00元依法予以追缴；被告人李占莹违法所得251057.00元，已退缴91057.00元，差额部分继续追缴；被告人付志亮违法所得164972.50元，已退缴120500.00元，差额部分继续追缴；被告人梁爽违法所得75062.00元，已退缴201062.00元，超出的数额为主动退赔款；被告人刘亚洲违法所得30625.00元，已退缴142000.00元，超出的数额为主动退赔款。以上追缴、退缴、退赔所得款返还给集资参与人弥补损失。 上述罚金、追缴款于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  宗建刚 审判员  马清鹏 审判员  赵亚君 二〇二〇年十一月二十日 书记员  刘艳楠