甘肃省舟曲县人民法院   刑事判决书   （2020）甘3023刑初54号   公诉机关舟曲县人民检察院。   被告人鄢某，男，汉族，1986年12月22日出生，湖北省天门市人，公民身份号码×××，初中文化程度，住天门市，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月21日被西安铁路公安处略阳站派出所民警抓获后暂押于西安铁路公安处看守所，于2019年9月27日被舟曲县公安局刑事拘留，2019年10月12日被舟曲县公安局释放，2019年10月13日被舟曲县公安局取保候审，2020年9月11日被舟曲县人民检察院取保候审；经本院决定，于2020年11月5日被舟曲县公安局执行逮捕，现羁押于舟曲县看守所。   舟曲县人民检察院以舟检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人鄢某犯合同诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。舟曲县人民检察院指派检察员严成山出庭支持公诉，被告人鄢某到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2018年7月10日至2018年10月23日期间，被告人鄢某分别承接了舟曲县老城区希望工程6号楼袁某的家装工程、舟曲县城关镇隍庙山孙某和赵某的自建房装修工程、舟曲县城关镇丽水明府2单元王某家的××县陈某家的装修工程，且在明知自己不可能在合同约定期限内完工的情况下，为达个人目的，仍继续承接了舟曲县广坝舟林嘉园2楼杨某1火锅店的装修工程。承接上述装修工程后，被告人鄢某前后共计收取六被害人预付款人民币598250元，其中孙某118750元、王某50000元、袁某29000元、陈某40000元、杨某1280000元、赵某80500元。收到预付款后被告人鄢某按照合同约定开始装修。2018年11月中旬，由于被告人鄢某个人消费挥霍预付款和经营不善，所剩预付款已无法完成剩余的装修工程，加上杨某1等人开始催促被告人鄢某继续履行合同，为了逃避责任，被告人鄢某借口回老家筹钱离开舟曲，并更换了联系方式，随后失去联系。2019年1月18日，被害人赵某向舟曲县公安局报案。经网上追逃，2019年9月21日，被告人鄢某被西安铁路公安处略阳站派出所民警抓获。   经甘肃省三公价格评估有限责任公司评估，杨某1火锅店已完成装修部分价格为161338.80元，陈某已完成装修部分价格为9923.80元，孙某自建房装修已完工部分价格为82289.94元;赵某自建房已完工价格为74209.77元;王某商品房装修已完工价格为47826.70元;袁某商品房装修已完工价格为62336.65元，合计已完工部分价格评估为437925.67元，取整437926元。   针对指控，公诉机关当庭向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、价格评估意见书、现场勘验检查笔录等相关证据。   公诉机关认为，被告人鄢某在履行合同过程中，以非法占有为目的骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人鄢某在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处刑罚。   被告人鄢某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，且自愿认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚。   经审理查明：2018年7月10日至2018年10月23日期间，被告人鄢某分别承接了舟曲县老城区希望工程6号楼袁某的家装工程、舟曲县城关镇隍庙山孙某和赵某的自建房装修工程、舟曲县城关镇丽水明府2单元王某家的××县陈某家的装修工程，且在明知自己不可能在合同约定期限内完工的情况下，为达个人目的，仍继续承接了舟曲县广坝舟林嘉园2楼杨某1火锅店的装修工程。承接上述装修工程后，被告人鄢某前后共计收取五被害人预付款569250元，其中孙某118750元、赵某80500元、王某50000元、杨某1280000元、陈某40000元。收到预付款后被告人鄢某按照合同约定开始装修。2018年11月中旬，由于被告人鄢某个人消费挥霍预付款和经营不善，所剩预付款已无法完成剩余的装修工程，加上杨某1等人开始催促被告人鄢某继续履行合同，为了逃避责任，被告人鄢某借口回老家筹钱离开舟曲，并更换了联系方式，使被害人与其无法联系。   经甘肃省三公价格评估有限责任公司评估，被害人孙某自建房装修已完工部分价格为82289.94元、被害人赵某自建房装修已完工部分价格为74209.77元、被害人王某商品房装修已完工部分价格为47826.70元、被害人杨某1火锅店装修已完工部分价格为161338.80元、被害人陈某装修已完工部分价格为9923.80元，合计已完工部分价格评估为375589元；袁某装修已完工部分价格为62336.65元。致被害人孙某、赵某、王某、杨某1、陈某损失共计193661元。   另查明，袁某实际支付给鄢某预付款29000元，袁某装修已完工部分价格为62336.65元，已超过33336.65元。   证明上述事实的主要证据有：   1、被害人孙某、赵某、王某、杨某1、陈某的报案材料、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证明本案发生的时间、地点及来源。   2、西安铁路公安处略阳站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、西安铁路公安处看守所羁押证明，舟曲县公安局的拘留证、释放通知书，舟曲县人民检察院的取保候审决定书，舟曲县人民法院的逮捕决定书，证实被告人鄢某被动归案以及对被告人鄢某采取强制措施的种类及时间。   3、犯罪嫌疑人基本情况及身份证复印件，证实被告人鄢某犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。   4、被害人孙某的陈述、被告人鄢某的供述、鄢某出具的收据及借条、装修合同、孙某给鄢某的打款凭证、孙某其微信转账截屏相印证，证实2018年7月30日，被告人鄢某经与被害人孙某签订装修合同，承接了其房屋装潢工程。在施工过程中，鄢某收取了孙某装修款118750元。   5、被害人赵某的陈述、被告人鄢某的供述、鄢某出具的收据及借条、赵某给鄢某的打款凭证、赵某与鄢某微信聊天记录截屏相印证，证实2018年7月31日，被告人鄢某经与被害人赵某签订装修合同，承接了其房屋装潢工程。在施工过程中，鄢某收取了赵某装修款80500元。   6、被害人王某的陈述、被告人鄢某的供述及其出具的收据、装修合同、被害人王某的的微信截图、杨某2存款凭证及其中国邮政储蓄卡交易记录相印证，证实2018年9月13日，被告人鄢某与被害人王某签订装修合同，承接了其房屋装潢工程。在施工过程中，鄢某收取了王某装修款50000元。   7、被害人杨某1的陈述、被告人鄢某的供述、装修合同、鄢某出具的收据、杨某2甘肃农村信用联社卡交易明细、杨某1的微信转账记录截屏相印证，证实2018年10月23日，被告人鄢某经与被害人杨某1签订装修合同，承接了其房屋装潢工程。在施工过程中，鄢某收取了杨某1装修款280000元。   8、被害人陈某的陈述、被告人鄢某的供述、装修合同、陈某农业银行取款凭证、陈某中国邮政储蓄银行打款凭证、杨某2中国邮政储蓄卡交易记录相印证，证实2018年9月29日，被告人鄢某经与被害人陈某签订装修合同，承接了其房屋装潢工程。在施工过程中，鄢某收取了陈某装修款40000元。   9、证人袁某的证言与被告人鄢某的供述、装修合同、鄢某出具的收据、袁某的微信转账截屏相印证，证实2018年7月6日，被告人鄢某与被害人袁某签订装修合同，承接了其房屋装潢工程。在施工过程中，鄢某收取了袁某装修款29000元。   10、被告人鄢某的供述、五被害人陈述、证人袁某的证言，证实被告人鄢某将所收取的部分工程款用于生活开支和挥霍，后因无资金继续装修而逃离舟曲县城。   11、证人杨某2的证言与被告人鄢某的供述相印证，证实被告人鄢某用杨某2的身份证在兰州市西固农商银行柳泉支行办理了一张信用社卡（户名杨某2，账号：×××）；在甘肃省邮政储蓄银行办理了一张邮政卡（户名杨某2，账号：×××），后两张卡都由鄢某使用。   12、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证实被告人鄢某承接被害人装潢工程的地点及现场概貌。   13、甘公评字[2019]2950165号关于在建装修已完工部分价格的评估意见书，证实被害人孙某在建装修已完工部分价格为82289.94元、被害人赵某在建装修已完工部分价格为74209.77元、被害人王某在建装修已完工部分价格为47826.7元、被害人杨某1在建装修已完工部分价格为161338.8元、被害人陈某在建装修已完工部分价格为9923.8元、袁某在建装修已完工部分价格为62336.65元。   14、被告人鄢某的违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人鄢某系初犯。   本院认为，被告人鄢某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物193661元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法予以判处。被告人鄢某收取被害人孙某装修款118750元，减去装修已完工部分价格的82289.94元，应给被害人孙某退赔36460元；被告人鄢某收取被害人赵某装修款80500元，减去装修已完工部分价格的74209.77元，应给被害人赵某退赔6290元；被告人鄢某收取被害人王某装修款50000元，减去装修已完工部分价格的47826.7元，应给被害人王某退赔2173元；被告人鄢某收取被害人杨某1装修款280000元，减去装修已完工部分价格的161338.8元，应给被害人杨某1退赔118661元；被告人鄢某收取被害人陈某装修款40000元，减去装修已完工部分价格的9923.8元，应给被害人陈某退赔30076元。   被告人鄢某追逃到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，可对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：   一、被告人鄢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押22日折抵刑期22日，即2020年11月5日始至2022年12月13日止，罚金限本判决生效后十日内缴清）   二、责令被告人鄢某退赔被害人孙某装修款36460元；（判决生效后三十日内退赔）   三、责令被告人鄢某退赔被害人赵某装修款6290元；   （判决生效后三十日内退赔）   四、责令被告人鄢某退赔被害人王某装修款2173元；   （判决生效后三十日内退赔）   五、责令被告人鄢某退赔被害人杨某1装修款118661元；   （判决生效后三十日内退赔）   六、责令被告人鄢某退赔被害人陈某装修款30076元。   （判决生效后三十日内退赔）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于甘南藏族自治州中级人民法院，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 韩当子   人民陪审员 杨成生   人民陪审员 幸海条   二〇二〇年十一月五日   法官助理 刘 茜   书记员 董梦昊