河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初204号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人马备战，男，1968年3月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，住焦作市山阳区。因犯合同诈骗罪、盗窃罪，于2015年12月29日被河南省沁阳市人民法院判处合并执行有期徒刑一年四个月，于2016年7月3日刑满释放。因涉嫌伪造身份证件罪，于2020年5月26日被焦作市公安局直属分局决定取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年9月9日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，于同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人韩嘉欣，河南海搏律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人马备战犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2020年10月27日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员刘西姣、助理检察员张鹏飞出庭支持公诉，被告人马备战及其辩护人韩嘉欣到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：一、诈骗罪2020年3月15日，被告人马备战以合伙做运输炸药生意为由诈骗被害人王某12万元，后将诈骗来的钱财挥霍，被骗赃款未追回。二、买卖身份证件罪2020年4月25日10时许，被告人马备战驾驶豫Ｈ×××**号小客车经焦作市焦唐高速下行10公里处因占用应急车道被执勤民警查获，后其向民警出示一本名叫“马备战”的A2驾驶证，后经核实该驾驶证系马备战伪造的驾驶证。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人秦某、张某的证言；被害人王某的陈述；被告人马备战的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马备战以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马备战买卖机动车驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人马备战曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马备战判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人马备战具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人马备战当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处，当庭建议对被告人马备战以诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元；以买卖身份证件罪判处拘役四个月，并处罚金1000元。数罪并罚后，建议判处有期徒刑三年二个月，并处罚金6000元。被告人马备战当庭对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人当庭对起诉书指控被告人马备战犯诈骗罪、买卖身份证件罪罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人马备战到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，且其具有立功情节。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2020年3月15日，被告人马备战以合伙做运输炸药生意为由诈骗被害人王某12万元，后将诈骗来的钱财挥霍，被骗赃款未追回。二、买卖身份证件罪2018年7月份左右，被告人马备战非法向他人提供自己的个人信息和照片伪造驾驶证，并以200元的价格购买一本名叫“马备战”的伪造的A2驾驶证。2020年4月25日10时许，被告人马备战驾驶豫Ｈ×××**号小客车经焦作市焦唐高速下行10公里处因占用应急车道被执勤民警查获，后其向民警出示该伪造的的A2驾驶证。另查明，被告人马备战被公安机关抓获归案后，向公安机关揭发他人犯罪行为，经查证属实。以上事实，被告人马备战当庭供认不讳。并有被害人王某的陈述，证人秦某、张某、卫某、尚某的证言，案发现场及周边监控照片，银行账单交易明细，聊天记录及转账记录截图，辨认笔录及照片，驾驶人信息查询结果单，机动车信息查询结果单，行政强制措施凭证，名叫“马备战”的A2驾驶证及该驾驶证系伪造的证明，鉴定意见通知书，查获经过，接受证据材料清单，强制隔离戒毒决定书及手机截图，情况说明，被告人马备战曾因故意犯罪被判处刑罚的刑事判决书及服刑证明，被告人马备战的户籍证明，到案经过及发破案经过，情况说明及逮捕证，视听资料等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人马备战以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人现金120000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人马备战买卖机动车驾驶证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人马备战当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人马备战到案后，向公安机关揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻处理。被告人马备战对其所犯诈骗罪，系累犯，依法应当从重处罚；对其所犯买卖身份证件罪，可以酌情从重处罚。被告人马备战犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人关于被告人马备战到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，且其具有立功情节，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人马备战依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马备战犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金1000元。数罪并罚后，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月26日起至2023年10月25日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人马备战退赔被害人王允通120000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 宇人民陪审员  连发根人民陪审员  李小玲二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  刘 源附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。