安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖0422刑初323号公诉机关寿县人民检察院。被告人姜炜，男，汉族，1985年1月30日出生，初中文化，务工，户籍地江西省上饶市玉山县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被寿县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，经寿县人民检察院批准，于2020年6月22日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人杨**，安徽郢都律师事务所律师。被告人龚诚，男，汉族，1985年12月6日出生，初中文化，务工，户籍地江西省抚州市临川区，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被寿县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，经寿县人民检察院批准，于2020年6月22日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人孙蓉蓉，安徽繁星律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2020]305号起诉书指控被告人姜炜犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪、被告人龚诚犯盗窃罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员夏某、孙某出庭支持公诉，被告人姜炜及其辩护人杨**、被告人龚诚及其辩护人孙蓉蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2020年3月21日，被害人董某接到一个陌生电话称可以办理贷款。3月23日其根据客服电话提示下载了一个名为“汇理金服有限公司”的APP进行贷款，客服以需要交纳印花税、贷款资金被冻结为由，要求先汇款才能收到贷款资金，董某遂按照客服的要求于同日16时18分13秒向卡号为62×××66的中国建设银行卡内汇款9000元，该9000元于同日16时19分03秒被转出；被害人董某于同日16时44分38秒又向上述卡内汇款1000元，在混合其他资金后，该卡余额共计4577.78元。被告人龚诚于同日17时3分52秒将该卡内的4500元现金取出。1、被告人姜炜、龚诚涉嫌盗窃的事实2020年3月23日，被告人姜炜通过打电话查询得知其从被告人龚诚处购买后卖于他人，开户名为龚诚的中国建设银卡（账号:62×××66）内有余额，遂指使被告人龚诚以挂失补卡的方式将该卡内4500元现金取走。2、被告人姜炜涉嫌妨害信用卡管理的事实自2018年以来，被告人姜炜以几十元到五百元不等的价格从龚诚、戴辉、罗万先等人处购买银行卡“四件套”(身份证、银行卡、手机卡、U盾)，非法持有他人信用卡十余张。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人姜炜、龚诚以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人姜炜非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人姜炜、龚诚共同实施盗窃，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人姜炜、龚诚如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人姜炜以盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，以妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人龚诚以盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人姜炜对指控的事实和罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是：姜炜系坦白，认罪认罚，初犯偶犯。建议对其合并执行有期徒刑八个月以下。被告人龚诚对指控的事实和罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是：龚诚系坦白，认罪认罚，在共同犯罪中作用较小。建议对其从宽处罚。经审理查明：2020年3月21日，被害人董某接到一个陌生电话称可以办理贷款。3月23日其根据客服电话提示下载了一个名为“汇理金服有限公司”的APP进行贷款，客服以需要交纳印花税、贷款资金被冻结为由，要求先汇款才能收到贷款资金，董某遂按照客服的要求于同日16时18分13秒向卡号为62×××66的中国建设银行卡内汇款9000元，该9000元于同日16时19分03秒被转出；被害人董某于同日16时44分38秒又向上述卡内汇款1000元，在混合其他资金后，该卡余额共计4577.78元。被告人龚诚于同日17时3分52秒将该卡内的4500元现金取出。一、2020年3月23日，被告人姜炜通过打电话查询得知其从被告人龚诚处购买后卖于他人，开户名为龚诚的中国建设银卡（账号：62×××66）内有余额，遂指使被告人龚诚以挂失补卡的方式将该卡内4500元现金取走。二、自2018年以来，被告人姜炜以几十元到五百元不等的价格从龚诚、戴辉、罗万先等人处购买银行卡“四件套”(身份证、银行卡、手机卡、U盾)，非法持有他人信用卡十余张。同时查明：被告人姜炜、龚诚被抓获归案后，均如实供述了犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的公安机关扣押的手机、银行卡、笔记本等物品、户籍证明、归案经过说明、中国建设银行62×××66账户交易明细、搜查笔录、扣押清单、被害人董某陈述、被告人姜炜、龚诚供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人姜炜、龚诚以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯刑法，应当以盗窃罪追究二被告人刑事责任；被告人姜炜非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯刑法，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，予以支持。被告人姜炜、龚诚共同实施盗窃行为，是共同犯罪，二人在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人姜炜犯有数罪，应当数罪并罚。被告人姜炜、龚诚归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人姜炜的辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以采纳，对被告人龚诚的辩护人关于从宽处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人姜炜、龚诚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人姜炜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十一条、第二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人龚诚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人姜炜犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2021年1月16日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人龚诚犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2020年11月16日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、对被告人姜炜、龚诚违法所得四千五百元予以追缴，发还被害人；对公安机关扣押的涉案笔记本、银行卡、手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张广平审 判 员  姚 远人民陪审员  张久明二〇二〇年十一月十六日书 记 员  胡建东附本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。