河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初305号公诉机关延津县人民检察院。被告人黄昌杰，男，1997年10月3日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳城县，住广西壮族自治区柳城县。因犯诈骗罪于2018年8月23日被江西省宜黄县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2019年5月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2020年4月25日被延津县公安局民警在广西壮族自治区柳州市城中区抓获，于2020年4月27日被延津县公安局刑事拘留；于2020年5月20日经延津县人民检察院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人魏强，河南富豪律师事务所律师。被告人李勇杰，男，1997年3月3日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在广西壮族自治区柳城县，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌诈骗，于2020年4月25日在广西壮族自治区柳州市城中区抓获，于2020年4月27日被延津县公安局取保候审；2020年7月20日被延津县人民检察院决定取保候审；2020年8月21日被本院决定取保候审，2020年11月10日转逮捕。指定辩护人任传政、张豪，河南众硕律师事务所律师。被告人杨子郁，男，2001年7月24日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区柳城县，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌诈骗，于2020年4月25日在广西壮族自治区柳城县抓获，于2020年4月27日被延津县公安局取保候审；2020年7月20日被延津县人民检察院决定取保候审；2020年8月21日被本院决定取保候审，2020年11月3日转逮捕。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕546号起诉书指控被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉，被告人黄昌杰及其辩护人魏强，被告人李勇杰及其指定辩护人张豪，被告人杨子郁及其指定辩护人何艳到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年5月份以来，被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁在明知上游诈骗分子实施电信网络诈骗的情况下，为获取非法利益，为诈骗分子提供银行卡、微信等支付结算工具，帮助诈骗分子转移诈骗犯罪所得。1、2019年5月份，家住广东省清远市清新区太和镇环城路桃园花园****的陈某在网上被诈骗分子以不到场就可以办理出驾驶证为由骗走113400元，其中15000元于2019年7月13日通过被告人李勇杰尾号0275的工商银行卡被转走，该银行卡系李勇杰通过被告人黄昌杰出售给上游诈骗分子。2、2020年2月23日，家住河南省新乡市新乡县古固寨镇华丰社区华昌区084号的冷某在网上购买手机时被诈骗分以交纳海关税、退款费等名义诈骗33952元。被骗的33952元中有6000元钱是冷某通过微信转账给李某1（另案处理），李某1提现后通过支付宝转入被告人黄昌杰支付宝（账号155********）内，由被告人黄昌杰转移给上游诈骗分子。案发后，李某1退还被害人冷某17620元。3、2020年3月15日，河南省延津县司寨乡后司寨村的李某3被诈骗分子以免费领取手机为由诈骗13085元，被骗的13085元中有6099元是李某3添加被告人杨子郁微信（微信号：×××，昵称：。）通过好友转账支付给杨子郁，杨子郁又通过微信转账转给李某1，李某1通过微信转账转给被告人黄昌杰（微信号：×××）,由被告人黄昌杰转移给上游诈骗分子。案发后，被告人杨子郁退还被害人李某313085元，取得了被害人的谅解。4、2020年3月23日，河南省开封市禹王台区柳林东街的崔某被诈骗分子以免费领取手机为由诈骗29998元，被骗的29998元中有21999元是崔某添加李某2（另案处理）微信通过好友转账支付给李某2，李某2又通过微信转账转给李祖良（另案处理），李祖良又通过微信转账转给罗煦（另案处理），罗煦提现后通过支付宝（账号136********）转账给被告人黄昌杰，由被告人黄昌杰转移给上游诈骗分子。综上，被告人黄昌杰共帮助他人实施诈骗4次，金额共计49098元，被告人李勇杰帮助他人实施诈骗1次，金额15000元，被告人杨子郁帮助他人实施诈骗1次，金额6099元。针对上述指控，公诉机关提交了到案经过、微信交易明细等书证；被害人陈某、冷某、李某3等陈述；被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人黄昌杰判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，对被告人李勇杰判处有期徒刑九个月，并处罚金，可以适用缓刑，对被告人杨子郁判处拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人黄昌杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人黄昌杰系从犯，获利较少，应当从轻减轻处罚；被告人认罪悔罪态度较好，构成坦白，且认罪认罚，应当从轻处罚；被告人积极赔偿受害人损失且取得被害人谅解，应当从轻处罚。综上建议对被告人从轻减轻处罚。被告人李勇杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人李勇杰到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，在伙同他人的共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人认罪悔罪态度好，自愿认罪并签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚，；被告人到案后积极退赔被害人经济损失并愿意积极主动缴纳罚金；被告人初犯、偶犯，无前科，主观恶性小社会危害性不大，可以酌情从轻处罚。综上建议对其判处九个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨子郁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人杨子郁归案后如实供述，系坦白，可以从轻、减轻处罚；无前科，系初犯、偶犯，可以从轻或者减轻处罚；被告人认罪悔罪态度好，并自愿签署认罪认罚具结书；在共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；年龄小，法律意识淡薄，主观恶性较小，积极退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，社会危害不大。综上建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年5月份以来，被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁在明知上游诈骗分子实施电信网络诈骗的情况下，为获取非法利益，为诈骗分子提供银行卡、微信等支付结算工具，帮助诈骗分子转移诈骗犯罪所得。1、2019年5月份，家，家住广东省清远市清新区太和镇环城路桃园花园****的陈某在网上被诈骗分子以不到场就可以办理出驾驶证为由骗走113400元中15000元于2019年7月13日通过被告人李勇杰尾号0275的工商银行卡被转走，该银行卡系李勇杰通过被告人黄昌杰出售给上游诈骗分子。2、2020年2月23日，家住河南省新乡市新乡县古固寨镇华丰社区华昌区084号的冷某在网上购买手机时被诈骗分子以交纳海关税、退款费等名义诈骗33952元。被骗的33952元中有6000元钱是冷某通过微信转账给李某1（另案处理），李某1提现后通过支付宝转入被告人黄昌杰支付宝（账号155********）内，由被告人黄昌杰转移给上游诈骗分子。案发后，李某1退还被害人冷某17620元。在审理过程中，被告人黄昌杰家属退赔给被害人冷某16500元，取得被害人谅解。3、2020年3月15日，河南省延津县司寨乡后司寨村的李某3被诈骗分子以免费领取手机为由诈骗13085元，被骗的13085元中有6099元是李某3添加被告人杨子郁微信（微信号：×××，昵称：。）通过好友转账支付给杨子郁，杨子郁又通过微信转账转给李某1，李某1通过微信转账转给被告人黄昌杰（微信号：×××）,由被告人黄昌杰转移给上游诈骗分子。案发后，被告人杨子郁退还被害人李某313085元，取得了被害人的谅解。4、2020年3月23日，河南省开封市禹王台区柳林东街的崔某被诈骗分子以免费领取手机为由诈骗29998元，被骗的29998元中有21999元是崔某添加李某2（另案处理）微信通过好友转账支付给李某2，李某2又通过微信转账转给李祖良（另案处理），李祖良又通过微信转账转给罗煦（另案处理），罗煦提现后通过支付宝（账号136********）转账给被告人黄昌杰，由被告人黄昌杰转移给上游诈骗分子。综上，被告人黄昌杰共帮助他人实施诈骗4次，金额共计49098元，被告人李勇杰帮助他人实施诈骗1次，金额15000元，被告人杨子郁帮助他人实施诈骗1次，金额6099元。上述事实，被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人照片及户籍信息、微信转账记录几QQ、微信聊天截图、银行交易流水明细、收到条、谅解书、前科情况查询证明及黄昌杰判决书、到案经过等书证；证人李某1、李某2、黄某证人证言；被害人李某3、冷某、陈某等人陈述；被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁供述和辩解；视听资料、电子数据光盘一张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁明知他人实施电信网络诈骗而为其提供支付结算工具，帮助转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人黄昌杰在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄昌杰、李勇杰、杨子郁在伙同他人共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄昌杰、杨子郁家属主动退出部分赃款可以酌情从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。被告人李勇杰辩护人称李勇杰适用缓刑的辩护意见经查，被告人李勇杰未退赔受害人被骗钱款，没有悔罪表现，辩护人的辩护意见本院不予支持。被告人杨子郁辩护人称杨子郁可以适用缓刑的辩护意见经查，杨子郁经本院委托调查，杨子郁存在社会危险性大，对社区社会影响大，对户籍地社区矫正监管风险大，故辩护人的辩护意见本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人黄昌杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月25日起至2021年12月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李勇杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日起至2021年8月7日止。罚金已缴纳。）三、被告人杨子郁犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人黄昌杰、李勇杰退赔被害人陈北洪经济损失15000元，责令被告人黄昌杰退赔被害人崔晨果经济损失21999元。五、被告人黄昌杰作案工具苹果手机二部予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  赵海娟人民陪审员  李灿新二〇二〇年十一月十一日书 记 员  宋 勇