湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初290号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人罗青，女，1968年7月16日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，中共党员，系湖北特别关注传媒股份有限公司行政中心总监，户籍登记住址湖北省武汉市武昌区，现住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌职务违法犯罪，于2019年11月29日被十堰市茅箭区监察委员会釆取留置措施，因涉嫌犯挪用公款罪，经十堰市茅箭区人民检察院决定刑事拘留，于2020年5月28日由十堰市公安局茅箭区分局执行刑事拘留，同年6月9日被十堰市茅箭区人民检察院决定取保候审。指定辩护人龚力，湖北嘉略律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]244号起诉书指控被告人罗青犯挪用公款罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年7月13日受理后，依法组成由合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员张雄出庭支持公诉，被告人罗青及其辩护人龚力到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2007年3月至2016年9月，罗青在担任特别关注杂志社办公室副主任、主任、湖北特别关注有限责任公司办公室主任、湖北特别关注传媒股份有限公司行政中心总监及兼职武汉爱你文化传播有限公司（以下简称爱你公司）财务工作期间，多次利用职务便利，私自挪用特别关注公司账外资金和《爱你》杂志经营收入资金共计人民币99.6万元归个人使用，涉嫌挪用公款犯罪。具体事实如下：1、2001年8月至2007年6月，罗青在担任特别关注编辑部办公室副主任期间，根据时任编辑部负责人朱某的安排下，将销售《特别关注》杂志过期刊物、周年纪念刊、销售区域片区管理费等收入作为编辑部账外资金存放其个人农业银行（尾号为3713）活期账户下，用于解决员工福利和一些非正常开支。2007年3月20日，罗青将3713账户累计的47.1万元资金转存其尾号为2186农行账户定存以获取收益，2007年9月10日，罗青将2186账户定存的47.1万元及收益转存其尾号为6013的农业银行账户，并于次日转入到其个人名下尾号为3736的长江证券股票账户中，用于炒股。2016年5月其以购买箱包和《特别关注》杂志合辑本名义将47.1万元交至湖北特别关注传媒股份有限公司，2020年5月将购买的箱包和《特别关注》杂志合辑本退还给公司。2、2007年4月，湖南教育报刊社与《特别关注》杂志社协商合办新刊《爱你》杂志，后成立爱你公司经营发行该杂志，罗青负责管理该杂志发行收入资金，并将账内发行收入存于爱你公司对公账户42×××66，同时又用其个人名下的交通银行（尾号为5606）账户、农业银行（尾号为6013）账户、招商银行（尾号为7185）账户保管《爱你》杂志的账外经营收入。2016年6月8日，罗青利用管理《爱你》杂志经营资金的便利，私自挪用31万元用于个人购买湖北楚天小额贷款公司投资理财产品，并获得2.479147万元收益。同时，2016年9月，罗青利用其管理爱你公司账外资金的便利，私自从招商银行（尾号为7185）账户中，挪用21.5万元用于购买位于武昌铁机路东沙花园的一套小产权房。2020年5月22日，十堰市纪律检查委员会暂扣罗青违法款55.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1.罗青主体身份、银行账户流水等书证；2.证人朱某的证言；3.被告人罗青的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人罗青在担任特别关注杂志社办公室主任、湖北特别关注传媒股份有限公司行政中心总监和兼职爱你公司财务工作期间，利用职务之便，挪用特别关注杂志社账外资金和爱你公司经营收入资金共计人民币99.6万元归个人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人罗青认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人罗青有期徒刑二年，缓刑三年。被告人罗青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人龚力提出的辩护意见是：被告人罗青是初犯、偶犯；具有坦白情节；全部退还挪用款项；自愿认罪认罚。建议从轻处罚。经审理查明，2007年3月至2016年9月，罗青在先后担任特别关注编辑部办公室副主任、特别关注杂志社办公室主任、湖北特别关注有限责任公司办公室主任、湖北特别关注传媒股份有限公司行政总监及兼职武汉爱你文化传播有限公司（以下简称爱你公司）财务工作期间，多次利用职务便利，私自挪用特别关注公司账外资金和《爱你》杂志经营收入资金共计人民币99.6万元归个人使用。具体事实如下：1、2001年8月至2007年6月，罗青在担任特别关注编辑部办公室副主任期间，根据时任编辑部负责人朱某的安排下，将销售《特别关注》杂志过期刊物、周年纪念刊、销售区域片区管理费等收入作为编辑部账外资金存放其个人农业银行（尾号为3713）活期账户下，用于解决员工福利和一些非正常开支。2007年3月20日，罗青将3713账户累计的47.1万元资金转存其尾号为2186农行账户定存以获取收益，2007年9月10日，罗青将2186账户定存的47.1万元及收益转存其尾号为6013的农业银行账户，并于次日转入到其个人名下尾号为3736的长江证券股票账户中，用于炒股。2016年5月其以购买箱包和《特别关注》杂志合辑本名义将47.1万元交至湖北特别关注传媒股份有限公司。2、2007年4月，湖南教育报刊社与《特别关注》杂志社协商合办新刊《爱你》杂志，后成立爱你公司经营发行该杂志，罗青负责管理该杂志发行收入资金，并将账内发行收入存于爱你公司对公账户42×××66，同时又用其个人名下的交通银行（尾号为5606）账户、农业银行（尾号为6013）账户、招商银行（尾号为7185）账户保管《爱你》杂志的账外经营收入。2016年6月8日，罗青利用管理《爱你》杂志经营资金的便利，私自挪用31万元用于个人购买湖北楚天小额贷款公司投资理财产品，并获得2.479147万元收益。同时，2016年9月，罗青利用其管理爱你公司账外资金的便利，私自从招商银行（尾号为7185）账户中，挪用21.5万元用于购买位于武昌铁机路东沙花园的一套小产权房。2019年1月，湖北省监察委员会指定十堰市监察委员会对罗青有关问题线索进行处置。2019年11月28日，十堰市监察委员会指定十堰市茅箭区监察委员会办理此案。2019年11月29日，十堰市茅箭区监察委员会向罗青宣布留置决定，并将其从武汉带回十堰接受调查。罗青在组织初步核查期间，主动交代了组织尚未掌握的其挪用公款52.5万元的问题，罗青在组织立案调查期间，主动交代了组织尚未掌握的其挪用公款47.1万元的问题。2020年5月22日，被告人罗青亲属向十堰市纪律检查委员会退缴人民币55.5万元。2020年5月28日、29日，被告人罗青亲属将购买的箱包和《特别关注》杂志合辑本退还给湖北特别关注传媒股份有限公司。经十堰市茅箭区人民检察院委托，武汉市武昌区社区矫正工作管理局出具对罗青的调查评估意见书，评估意见为：基本具备社区矫正监管条件。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定：1、十堰市茅箭区监察委员会出具的“关于罗青接受调查期间有关情况说明”。2、书证①湖北日报传媒集团人事部、湖北特别关注传媒股份有限公司出具的情况说明；湖北特别关注传媒股份公司办公室工作职责；湖北日报传媒集团人事部聘免通知；湖北特别关注传媒股份有限公司聘任通知；湖北省事业单位工作人员年度考核登记表等。②银行收款及珍藏本发行等数据。③湖北特别关注传媒股份有限公司产品销售合同、付款凭证、出库单等。④罗青记录特别关注账外资金现金流水账。⑤罗青银行账户明细、转账微信截图、证券账户亏盈情况说明及证券账户明细、罗青农行6013、2186账户信息及相关银行凭证。⑥罗青向集团缴款情况的明细账。⑦湖北楚天善银财富（武汉）金融服务有限公司出具的情况说明、罗青在该公司历年认购产品的协议及相关交易流水。⑧罗青招商银行7185账户转何春艳21.5万元的交易明细。⑨湖北特别关注传媒股份有限公司收取罗青47.1万元存款的财物凭证等资料。⑩十堰市茅箭区纪律检查委员会暂扣款物票据，载明2020年5月22日，被暂扣款物人：罗伟（罗青爱人），暂扣款物555000元。3、证人证言①朱某的证言。②张燕清书写的证明材料及相关账务清单。③姚华书写的情况说明及账务清单。④蔡承航书写的情况说明及相关资料。⑤罗艳书写的情况说明。⑥梅峰书写的情况说明及相关资料。⑦武汉市余某集团有限公司出具的情况说明、房屋还建协议书、房屋买卖合同等资料。4、湖北大信天健会计师事务有限公司出具的报告书：①对2007年9月10日罗青转账513699.38元资金来源的专项审计报告。②对罗青6222600610003165606账户2017年1月9日购买31万元理财产品资金来源及最终去向的专项审计报告。③对罗青与何春艳资金往来的专项审计报告。④对罗青6214832710817185账户与62×××87账户资金往来的专项审计报告。5、被告人罗青供述，对上述事实供认不讳。本院认为，被告人罗青身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款99.6万元归个人使用，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人罗青没有自动投案，但具有如实交代办案机关未掌握的罪行的情形，以自首论；将挪用款项全部退还；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人龚力提出的“被告人罗青具有坦白情节；全部退还挪用款项；自愿认罪认罚，建议从轻处罚”的辩护意见成立。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，本案没有不采纳人民检察院量刑建议的除外情形，公诉机关的量刑建议应予采纳。本案经合议庭评议，并报请审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一、二款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗青犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人罗青退缴的挪用款项人民币52.5万元及违法所得人民币3万元，共计人民币55.5万元，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雄人民陪审员  曾新彩人民陪审员  付 娥二〇二〇年十一月六日书 记 员  郑 龙附：本判决所适用的法律（司法解释）条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。……第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为第第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为第第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为第第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。