湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终1015号原公诉机关长沙市望城区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭建波，男，1977年2月15日出生，汉族，初中文化，住湖南省宁乡市。因本案，2018年6月23日被取保候审，2019年7月11日被指定居所监视居住，2020年1月8日被刑事拘留，同月15日被逮捕。现押长沙市望城区。上诉人（原审被告人）彭丙坤，男，1971年1月25日出生，汉族，初中文化，住湖南省宁乡市白马桥街道。因本案，2019年7月12日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现押长沙市望城区。辩护人刘剑波，湖南醒龙律师事务所律师。辩护人马革联，湖南醒龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁拥宇，女，1982年8月27日出生，汉族，初中文化，住湖南省宁乡市菁华铺。因本案，2019年7月12日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现押长沙市。辩护人蒋岷锟，湖南天地人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭风云，男，1974年12月27日出生，汉族，小学文化，中共党员，住湖南省宁乡市。因本案，2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押长沙市望城区。上诉人（原审被告人）谢爱华，女，1989年7月25日出生，汉族，初中文化，住长沙市芙蓉区。因本案，2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2020年10月28日被取保候审。长沙市望城区人民法院审理长沙市望城区人民检察院指控原审被告人被告人郭建波犯诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、伪造国家机关证件罪、破坏生产经营罪、组织卖淫罪、敲诈勒索罪、指控被告人彭丙坤犯诈骗罪、虚假诉讼罪、指控袁拥宇犯诈骗罪、虚假诉讼罪、伪造国家机关证件罪、指控被告人谢爱华犯虚假诉讼罪、指控被告人郭风云犯诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪一案，于二○二○年九月四日作出（2020）湘0112刑初144号刑事判决。原审被告人郭建波、彭丙坤、袁拥宇、郭风云、谢爱华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人郭建波自2014年以来，伙同被告人彭丙坤、袁拥宇、谢爱华、郭风云等人在湖南省宁乡市（原湖南省宁乡县）实施“套路贷”手法的违法犯罪活动。其中，郭建波、彭丙坤等人通过熟人介绍方式引诱、欺骗他人借款，采取抽取“砍头息”、借新还旧、阴阳合同的方式蓄意垒高债务，并采取虚假诉讼等方式催收。郭风云、袁拥宇、谢爱华等人根据郭建波的安排，参与具体的虚增债务、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等犯罪活动，郭建波安排人员采取威胁、强迫、非法拘禁等方式催收债务。被告人郭建波、彭丙坤、郭风云、袁拥宇在湖南省宁乡市共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多次犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。此外，被告人郭建波还伙同被告人袁拥宇实施了伪造国家机关证件犯罪、被告人郭建波还伙同他人实施了强迫卖淫犯罪。具体犯罪事实如下：一、恶势力犯罪集团实施的犯罪事实（一）敲诈勒索、诈骗陈某甲2014年8月，被害人陈某甲经熊某介绍向被告人郭建波借款50万元人民币（以下币种相同），双方约定月息5分，借款期限为3个月，但在借条上只写月息2分，熊某作为担保人在借条上签字，放款时收取砍头息7.5万元。三个月后，陈某甲因不能偿还借款向郭建波提出延期还款，郭建波要求陈某甲再次支付7.5万元借款利息，因陈某甲无法支付借款利息，郭建波便通过新借给陈某甲2.5万元后要求其另行出具借款10万元借条的方式垒高债务。2015年2月10日，陈某甲的借款到期后仍不能偿还债务，郭建波安排熊某打电话通知陈某甲到宁乡县××室，陈某甲开车到达后，郭建波开叉车强行将其驾驶的白色凯迪拉克ＳＲＸ越野车（车牌号为湘ＡＢ××**）堵住不能移动，并提出以车抵偿所欠的10万元本金及利息，陈某甲因为害怕被殴打，被迫同意将车抵债，并于2015年2月将车过户至郭建波名下。2015年3月12日，郭建波以陈某甲欠款50万元及利息未还向宁乡县人民法院提起诉讼，申请冻结了担保人熊某经营公司的银行账户，造成熊某经营的公司无法运营。2015年4月28日，经宁乡县人民法院调解，熊某、陈某甲向郭建波偿还本息合计52.1万元。经宁乡市价格认证中心认定，陈某甲被扣抵债的凯迪拉克汽车市场价格为25.67万元，郭建波在车辆过户时替陈某甲偿还了10.8878万元的车辆贷款，被害人陈某甲被诈骗金额为7.1万元，被敲诈勒索金额为14.7822万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）郭建波、陈某甲光大银行流水,证明：2014年8月5日，被告人郭建波通过转账方式借给被害人陈某甲50万元，并于8月5日、8月6日取现4.5万元，8月5日转账3万元，共支付砍头息7.5万元给郭建波。吴某2、陈某甲光大银行账户流水，证明：被告人郭建波在三个月借款到期后，通过银行走账方式，伪造了借给陈某甲10万借款的证据，实际上该10万元陈某甲取现后将大部分7.5万元交回给了郭建波。（3）调取证据通知书、熊某中国银行尾号“3492”的流水明细、汇款凭证、收条、结案通知书，证明：熊某于2015年7月2日向郭建波账户转款50万元，备注还款，郭建波出具收条，收到熊某案款52.1万元，并注明其余案款郭建波放弃。2017年7月3日，宁乡县人民法院据此执行结案。（4）陈某甲、熊某与郭建波的民事诉讼卷、民事起诉状、借款协议、借条、银行转账凭条、调解书，证明：2015年3月11日，宁乡县法院立案受理郭建波诉陈某甲、熊某民间借贷纠纷一案。2015年4月18日，经法院主持调解，双方达成如下协议：陈某甲于2015年5月4日之前支付郭建波2014年8月5日至2015年5月4日的利息9万元及诉讼代理费1万元，共计10万元；陈某甲于2015年6月4日支付借款本金25万元及当月利息1万元，共计26万元；2015年7月4日之前偿还本金25万元及当月利息0.5万元，共计25.5万元；熊某承担连带偿还责任。（5）陈某甲提供的凯迪拉克越野车发票、宁价认［2020］110号价格认定结论书，证明：涉案凯迪拉克车型号为ＳＲＸ跨界车2997ＣＣ，购买时间为2013年4月19日，价格为40.08万元；价格认定结论书认定被扣时该车市场价格为25.67万元。2.被告人的供述与辩解：郭建波、彭丙坤、郭风云的供述和辩解，证明：（1）郭建波借款50万元给陈某甲，熊某为担保人，约定月息5分，借条上注明2分，并当场收取砍头息7.5万元；（2）到期后，郭建波给2.5万元给陈某甲并要求其将7.5万元利息写成10万元借款，并出具借条；（3）郭建波和郭风云、熊某等人商量扣陈某甲的凯迪拉克车抵债，并安排郭风云开叉车堵住陈某甲车，强迫陈某甲以车抵偿自己10万元欠款；（4）2015年7月，郭建波向宁乡县人民法院起诉陈某甲偿还50万元欠款，并隐瞒了两次收取7.5万元砍头息以及扣押陈某甲车辆抵债；同时还证实了自己向法院申请冻结担保人熊某公司账户，并逼迫熊某偿还52.1万元的事实。3.被害人的陈述：被害人陈某甲、熊某的陈述，证明：（1）2014年8月5日，陈某甲找郭建波借款50万元，约定月利息5分，借款协议只注明2分，并收取7.5万元砍头息；2014年11月，借款期限到期后陈某甲不能偿还借款，郭建波将7.5万高利息转为借款本金，制造了借款10万元给陈某甲的虚假流水，并要求陈某甲出具借条；期间，陈某甲还偿还了1.5万元利息；（2）2015年2月10日，郭建波等人强行扣押陈某甲的凯迪拉克车辆抵债；（3）2015年3月，郭建波以陈某甲欠款50万元及利息向宁乡县法院起诉，并冻结担保人熊某的公司账户要求其还款，熊某代替陈某甲偿还郭建波52.1万元。（二）诈骗周某2015年下半年，被害人周某承建了郭建波名下普天乐酒店的消防工程，双方约定该消防工程的工程款为28万元，包括办理好消防意见书，被告人郭建波向周某提出将扣押陈某甲的凯迪拉克汽车作价28万元抵扣周某的工程款，将该车交给周某使用但未办理过户手续。郭建波同时提出一码事归一码事，要求周某及其妻子杨某1签订向谢志强借款28万元的借款协议，并制造了谢志强向周某转账28万元的银行流水，承诺消防意见书办好后将借款条据作废，用消防工程款抵扣购车款，周某表示同意。经鉴定，陈某甲被扣抵债的凯迪拉克汽车市场价格为25.67万元。2018年12月，郭建波以借款诉讼时效将过为由，要求被害人周某出具以袁拥宇代周某还谢志强借款本息47.6万元的借款协议、借条、委托代还款协议，并制造了被害人周某欠袁拥宇47.6万元的虚假债务关系，周某在郭建波提供的28万元借款协议复印件上注明了“此款已连本带利全部付清，2018年12月5日”。2019年3月28日，郭建波以周某欠谢志强28万元未还为由，安排谢志强使用28万元借款协议的原件，向宁乡市人民法院起诉，要求周某偿还本金28万元及利息22.96万元。其后，因被告人郭建波被公安机关抓获而申请撤诉。本次事实，被害人周某被诈骗未遂金额为50.96万元，被诈骗预备金额为47.6万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）扣押物品清单、借款协议、购车协议、银行转账单；（2）周某、郭建波的银行流水；（3）扣押物品清单、借款协议、借条、委托代还款协议；（4）袁拥宇光大银行“2114”银行流水、宁乡农商银行“0595”银行流水；[2020]1947号调取证据通知书、存取款凭条；（5）郭建波光大银行“5688”银行流水；（6）谢志强与周某、杨某1民事诉讼卷起诉书、民事裁定书、借款协议、借条、银行转账单、凯迪拉克汽车行驶证及照片；（7）辨认笔录及照片。上述证据证明：①2015年12月20日，被告人郭建波与被害人周某签订协议，郭建波将凯迪拉克ＳＲＸ（湘ＡＢ××**）作价29万元出售给周某抵扣普天乐酒店的消防工程款，并约定在办好消防合格证后过户；②2016年1月7日，郭建波安排向谢志强转单，被害人周某夫妇与谢志强签订借款协议向谢志强借款28万元的情况；③周某在借款协议和借条上均注明“此款已连本带利全部付清，2018年12月5日”与起诉时作为证据材料提供给法院的借款协议、借条不一致；④被告人郭建波安排谢志强就该笔欠款向宁乡市人民法院提出民事诉讼；⑤被害人周某辨认出和郭建波一起到光大银行进行转单的男子是谢志强。2.被害人的陈述：被害人周某、杨某1的陈述，证明：（1）2015年7月左右，被害人周某承接了被告人郭建波普天乐酒店的消防工程，双方商定工程款为28万元；同年12月，郭建波和周某协商以凯迪拉克汽车作价28万元抵扣消防工程款；（2）2016年1月份，被害人周某在郭建波和谢志强的诱骗下，出具向谢志强借款28万元的借条，并由郭建波、谢志强在光大银行制造了借款给周某的银行流水；（3）2018年12月份，郭建波谎称欠条过诉讼时效，要求自己出具委托袁拥宇代还谢志强借款47.6万元的代还款协议；（4）2019年年初，郭建波安排谢志强向宁乡市法院起诉，要求自己偿还28万元借款及本金；（5）郭建波要求姚奇分担5万元消防工程费用以及郭建波加盖违章建筑对姚奇生意造成的实际影响。3.证人证言（1）证人谢志强的证言，证明：谢志强对帮郭建波转单一事予以否认。（2）证人龙某的证言，证明：证人龙某系律师，谢志强起诉周某以及之后的撤诉都是郭建波安排自己去的。4.被告人的供述与辩解：被告人郭建波、袁拥宇及同案人谢志强的供述与辩解，证明：（1）2015年底，周某承包了普天乐酒店的消防工程，自己需支付28万元工程款给周某；（2）自己伙同他人非法扣押陈某甲的凯迪拉克汽车作价28万元以抵偿欠周某的工程款，同时又伙同谢志强诱骗周某签订向谢志强借款28万元虚假借款协议；（3）2018年12月，郭建波又诱骗周某夫妇出具委托袁拥宇代还谢志强28万元本息共47.6万元的委托还款协议，并使用袁拥宇的银行卡制造了虚假还款银行流水；（4）2019年，自己安排谢志强向宁乡市法院起诉周某还款28万元及利息。（三）诈骗崔某2015年7月，被害人崔某因工程资金需要向郭建波借款20万元，约定月息5分，但在借款协议上只写月息2分，放款时收取砍头息6万元。其后，崔某按月支付利息至2017年年底，期间共计支付本息29万元，仅剩2万元利息未结清。2018年9月，被害人崔某再次提出向郭建波借款10万元，郭建波要求崔某就之前未结的利息出具一张委托袁拥宇代为偿还彭丙坤4万元的虚假委托还款协议和借条，并制造银行转账记录，后并未借款给崔某。2019年1月18日，郭建波安排袁拥宇将崔某起诉至宁乡市人民法院，并提交了虚假的委托还款协议、借条和银行流水，请求法院判决崔某偿还4万元本金及诉讼费用。之后,崔某又向郭建波支付利息2万元。2019年6月17日，宁乡市人民法院判决被害人崔某偿还袁拥宇本金4万元，承担诉讼费用0.1486万元，并进行了公告送达。本次事实，被害人崔某被诈骗金额为17万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）郭风云光大银行“8044”银行卡流水；（2）［2020］1947号调取证据通知书、郭建波光大银行“5688”银行卡、建设银行“1999”银行卡流水记录（换卡为“0091”账户）；吴某2光大银行“7095”银行卡流水；（3）崔某建设银行流水；（4）借款协议、委托协议、借条；（5）袁拥宇长沙银行“2070”银行卡流水、光大银行“2114”银行卡流水；（6）彭丙坤光大银行“0500”流水记录；（7）崔某的手机微信转账、手机信息截图；（8）袁拥宇与崔某民事诉讼案卷。上述证据证明：①2015年7月9日，郭建波通过其光大银行“5688”银行卡向郭风云光大银行“8044”银行卡转账19.6万元进行放贷；②崔某还贷的事实；③郭建波安排袁拥宇进行转单并向宁乡法院提起诉讼。2.证人证言：证人罗某3的证言，证明：郭建波向崔某放贷20万元，就砍头息和月息部分签订了阴阳合同。3.被害人的陈述：被害人崔某的陈述，证明：2016年下半年，被害人崔某向被告人郭建波借款20万元，约定利息5分，当场收取6万元现金作为砍头息，其后自己每月按时给郭建波偿还利息，截止2017年底共偿还30余万元，仅剩2万元利息未还；2018年9月，郭建波要求崔某偿还4万元，并伙同袁拥宇要求崔某出具一张虚假的委托袁拥宇代还彭丙坤的4万元欠款的委托还款协议，制作了虚假的银行走账记录；2019年3月，袁拥宇以崔某欠其4万元及利息向宁乡市人民法院起诉，后被害人崔某通过微信转账等方式还款给郭建波2万元。4.被告人的供述与辩解：被告人郭建波、袁拥宇的供述与辩解，证明：（1）2016年崔某通过罗某3找自己借款10万元，约定利息3分，借期2个月，当场收取砍头息0.6万元；并证实崔某陆续偿还本息，并于2017年前后还清本金，尚欠利息2.8万元；（2）2018年9月，自己伙同袁拥宇要求其出具委托袁拥宇代还彭丙坤4万元的借款协议，并制造了袁拥宇向彭丙坤转账的流水；袁拥宇与彭丙坤无借款关系；（3）2019年1月18日郭建波安排袁拥宇向宁乡市法院起诉崔某欠款4万元及利息；期间崔某还款2万元给郭建波；2019年6月，宁乡市法院判决袁拥宇胜诉，要求崔某偿还4万元本金及利息给袁拥宇。（四）诈骗雷某甲2017年6月6日，被害人雷某甲因生意资金周转需要向被告人郭建波借款100万元，约定利息为月息3分，借款期限为一年，放款时收取砍头息18万元，吴某1作为共同借款人也在借条上签了字，并由雷某乙、兰某1提供担保。其后，郭建波多次通过电话向雷某甲催收利息，截止至2018年11月，被害人雷某甲共归还利息33万元。2018年12月12日，因被害人雷某甲未及时偿还利息，郭建波向宁乡市人民法院起诉，要求被害人雷某甲、吴某1、兰某1、雷某乙偿还本金100万元、利息14万元、诉讼代理费3万元，共计117万元。2019年6月19日，郭建波向宁乡市人民法院申请查封、冻结雷某甲、吴某1、兰某1、雷某乙价值120万元的财产，宁乡市人民法院于2019年6月21日以（2019）湘012××4民初211号民事裁定书裁定查封吴某1名下龙凤花园4栋301室，权证号湘（2017）宁乡县不动产第0001717号、兰某1名下正农社区三组房，权证号××的房屋三年，并冻结被害人雷某甲、吴某1、雷某乙的银行账户存款2.530232万元。本笔事实，被害人雷某甲被诈骗未遂金额为35万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）借款协议、借条、转账凭据、银行流水；（2）郭建波光大银行“0188”、“5688”银行卡流水记录；（3）郭建波与雷某甲等人的执行案卷宗；（4）受理案件通知书、庭审笔录、宁乡市不动产信息登记表、民事裁定书；（5）宁价认定[2020]119号价格认定结论书。上述证据证明：①被告人郭建波于2017年6月6日放贷100万元给雷某甲、吴某1夫妇，双方约定月息3分，由雷某乙、兰某1提供担保；雷某甲收到借款后当即从该账户取款18万元，与被害人雷某甲陈述取现还郭建波砍头息的情况相符；②2019年8月1日，郭建波向宁乡市人民法院起诉要求雷某甲等人偿还欠款100万元及利息，不承认收取被害人雷某甲18万元砍头息；③被告人郭建波起诉后向宁乡市法院申请查封了吴某1、兰某1的房屋，同时还冻结了吴某1、兰某1、雷某乙的银行存款。2.被害人的陈述：被害人雷某甲的陈述，证明：（1）2017年6月6日，被害人雷某甲从郭建波处借款100万元，由兰某1、雷某乙提供担保，月利率3%，借款期限1年，借款当天收取砍头息18万元；半年后，被害人因未能偿还本金，以3万元每月支付利息给郭建波直至2018年11月份；期间，郭建波以法院起诉、厂房查封的方式威胁被害人还款；（2）2019年8月1日，郭建波向宁乡市人民法院起诉要求偿还欠款100万元及利息，并拒不承认收取被害人18万元砍头息的事实；（3）被告人郭建波起诉后，向宁乡市法院申请查封了吴某1、兰某1的房屋，并冻结了吴某1、兰某1、雷某乙的银行存款。3.被告人的供述与辩解：被告人郭建波的供述与辩解，证明：（1）雷某甲向自己借款100万元，自己当场收取18万元砍头息、之后陆续收到15万元利息，共计33万元利息；（2）因雷某甲未及时还钱，自己向法院起诉，要求雷某甲偿还100万本金和利息；自己在法院调查借款时否认收取18万元砍头息，并申请法院查封冻结雷某甲等人的房屋及银行存款。（五）诈骗唐某2017年3月，被害人唐某因宁乡县玉潭镇花明北路盛翠豪庭14栋80Ａ房屋被法院诉讼冻结，经洪某介绍唐某向被告人郭建波借款80万元用于解冻房产，实际到手79.2271万元。借款时，唐某按照郭建波的要求与郭建波签订房屋买卖合同将其房产过户至郭建波名下以保证债权的实现。借款后，唐某分三次归还利息2.99万元至郭建波提供的谢爱华银行的账户内，后又通过郭建波普天乐ＫＴＶ的ＰＯＳ机刷卡方式归还利息4.9998万元。期间，唐某多次找到郭建波要求与其签订借款协议，郭建波均找理由予以推托。2019年3月5日，被告人郭建波将唐某、刘驰名起诉至宁乡市人民法院，要求唐某腾退并交付房产，同时支付迟延交付违约金3000元／月，共计16个月。同年4月18日，宁乡市人民法院判决被害人唐某、刘驰名腾退房产。经宁乡市价格认证中心价格认定，唐某所有的盛翠豪庭14栋80Ａ房屋市场价格为116.6376万元。本次事实，被害人唐某被诈骗既遂金额为45.4003万元，未遂金额为4.8万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）委托支付协议、买卖协议；（2）郭建波光大银行“0188”银行卡流水、转账凭证；（3）不动产权证、宁乡市不动产登记信息表、完税证明及发票；（4）被害人唐某提供的写有谢爱华及其华某银行账户材料、唐某建设银行信用卡消费记录；（5）谢爱华华某银行账户流水记录；（6）吴某2光大银行“7095”银行流水记录；（7）唐某提供的其他书证：限期搬离通知书、唐某与郭建波的手机短信记录；（8）唐某与郭建波一审民事诉讼案卷材料；（9）被害人唐某的民事上诉状、郭建波民事上诉状；（10）宁价认定[2020]110号价格认定结论书。上述证据证明：①被害人唐某向被告人郭建波借款并将名下房产提供担保过户至郭建波名下，被告人郭建波否认借贷关系并非法占有该房产；②郭建波向法院起诉要求唐某腾房的事实。2.证人证言：证人洪某的证言，证明：（1）被害人唐某因为房屋被别人起诉，为了保留房屋自己介绍唐某向郭建波借款；（2）郭建波提出要将唐某的房屋过户到其名下才同意借款给唐某。3.被害人的陈述：被害人唐某的陈述，证明：（1）2017年3月，自己通过洪某介绍向郭建波借款；郭建波同意借钱，要求自己将房屋过户到其名下，后双方签订了借款协议；（2）房屋过户以后唐某多次找郭建波要求签订借款协议，均被拒绝的事实；（3）期间，唐某向郭建波偿还利息的情况；（4）2019年3月5日，郭建波向宁乡市人民法院起诉被害人唐某，诉称双方为房屋买卖关系，要求唐某腾退房屋。4.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①郭建波和唐某之间系借贷关系，并非房屋买卖关系。2017年4月，洪某介绍唐某向自己借款，考虑到唐某的房屋因为被法院查封，先是要求唐某将房屋过户到自己名下作为借款80万元的抵押；其后因为唐某没有及时还钱，同时宁乡划县为市导致房价上涨；2018年5、6月份，唐某要求将房屋转卖给他人，自己不同意；②2019年2、3月份，被告人郭建波向宁乡法院起诉，要求唐某腾退房屋；③期间，唐某在2018年支付了两次利息给自己，一次是转了3万元到谢爱华账户，一次是以刷信用卡的方式转了5万元钱给自己。（2）被告人谢爱华的供述与辩解，证明：2017年左右，按照郭建波的安排唐某转了几万元到自己在华某银行的账户上，之后该笔钱被自己用于生活开支的事实。（六）诈骗万某、汤某2015年8月，被害人万某向郭建波借款20万元。借款时被告人郭建波与万某口头约定月息5分，借款协议上只写月息2分，由被害人汤某提供担保，放款时收取砍头息2万元。借款期限届满后，万某未能偿还借款，在郭建波等人不断采取电话骚扰等方式进行催收下万某分多次共偿还利息8.2万元。2015年11月21日．郭建波见万某无力偿还借款，继续采取“套路贷”手段垒高债务，转单给谢志强（另案处理），以谢志强的名义借款18万元给万某，约定月息8分，要求万某出具向谢志强借款的借条，并使用汤某名下宁乡县××名邸房产作为担保，谢志强当场收取砍头息1.44万元，得款后万某按照郭建波的要求归还13.9万元平销之前的20万元欠款，自己仅余2.66万元。其后，万某陆续向郭建波、谢志强、郭风云还款3.47万元。2016年1月，郭建波向担保人汤某进行催收，汤某在郭建波的逼迫和诱骗下向郭建波出具借款22万元的借款协议（包括欠谢志强的18万元以及用于偿还银行贷款3.5万元）。汤某将自己位于宁乡县××名邸的房产做抵押，同时，郭建波就该笔22万元虚假债务制造银行流水进行虚假走账。2016年11月2××4日，郭建波向宁乡县人民法院起诉，要求被害人汤某偿还欠款22万元及利息。2017年2月2××4日，宁乡县法院判决被害人汤某偿还被告人郭建波借款本金22万元及利息。被害人汤某被迫将位于新府名邸的房产卖出偿还了郭建波35万元。本次事实，被害人万某、汤某被诈骗金额为22.51万元。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：1.书证、物证（1）郭风云光大银行“8044”账户流水，证明：2015年7月15日郭建波光大银行“5688”账户转账19.99万至郭风云账户，又转给万某“0954”账户19.99万元。（2）万某光大银行“0954”账户流水，证明：2015年8月25日万某收到19.99万元借款后当场取现2万元支付砍头息的情况，与万某证言相符。（3）调取证据通知书、吴某2光大银行“7095”账户流水，证明：万某偿还利息的情况。（4）谢志强光大银行流水，证明：2015年11月21日，谢志强从光大银行账户转账18万元给万某。（5）被害人万某尾号0954银行账户交易记录，证明：2015年11月21日向郭建波转款13.9万元，当日取现1.44万元作为砍头息给谢志强。（6）被害人万某微信向郭建波还款记录，证明：2016年3月7日至7月21日，万某转账还款3.47万元。（7）借款22万元的协议，郭建波光大银行流水，借条，证明：2016年1月21日，郭建波取款22万元，2016年1月20日，汤某向郭建波借款22万元。（8）汤某房产证复印件、还款承诺书，证明：2016年1月22日，被害人汤某因向郭建波借款22万元，将其房产设定抵押的事实；2016年8月19日，被害人汤某出具于2016年9月30日之前还款本息的还款承诺书。（9）起诉书、（2016）湘012××4民初6328号民事判决书，证明：2016年11月2××4日，被告人郭建波以与被害人汤某借贷纠纷为由向宁乡县人民法院提出诉讼，将万某列为第三人，并向法院提交了虚假的借款协议、借条和银行转账记录；2017年2月2××4日，宁乡县人民法院依据上述证据判令汤某需向郭建波支付借款本金22万元，利息按年息2××4%的标准从2016年7月21日起计算至清偿之日；被害人万某于2015年11月21日至2016年7月21日，通过现金及转账以及被害人汤某转交给郭建波、谢志强共计12.41万元。（10）委托还款书、和解协议、银行交易凭证、汤某中国银行流水明细，证明：2018年4月20日，被害人汤某委托邓立强支付郭建波35万元，宁乡市人民法院就郭建波与汤某借贷纠纷一案予以结案。2.被害人的陈述（1）被害人万某的陈述，证明：①2015年8月，自己向被告人郭建波借款20万元，约定月息5分，借期2个月，汤某为该笔借款提供担保，放款当时郭建波收取2万元砍头息；万某通过微信向被告人郭建波妻子吴某2还款8.2万元；②郭建波诱骗自己垒高债务，转单给谢志强，并要求自己向谢志强出具18万元的借条，月息8分，该18万元中13.9万元用于偿还自己之前欠郭建波的借款，谢志强当场收取砍头息1.44万元；自己还款2万元给郭风云、还款0.5万元给谢志强、分两次还款2万元给郭建波，2016年3月7日至7月21日期间自己通过微信转账还款3.47万元给郭建波；③郭建波迫使汤某出具向郭建波借款22万元虚假借款的借条，后郭建波向宁乡县法院起诉要求汤某偿还借款22万元及利息，汤某败诉后被迫变卖被查封房产向郭建波偿还35万元。（2）被害人汤某的陈述，证明：①郭建波诱骗汤某签订欠款22万元借款协议的经过；②万某因为在外地出差，分两次要汤某还现金0.6万元、1.2万元给郭建波；③郭建波向法院起诉自己欠款22万元及利息，自己因为害怕郭建波等人上门催收，将房产变卖后按法院判决偿还了35万元给郭建波。3.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①被害人万某向自己借款20万元，约定利息5分，借款协议上只写月息2分，并收取2万元砍头息；万某陆续向自己还款的情况；②郭建波为了将高利息变成本金，伙同谢志强一起要求万某出具向谢志强借款18万元的借款协议，谢志强将收取的利息交给自己；③2016年8月，为了方便起诉汤某，自己诱骗汤某帮助万某还款并出具向自己借款22万元的借条，将汤某所有新府名邸的房屋抵押在自己名下；2016年9月，自己向宁乡市人民法院起诉要求汤某偿还欠款22万元及本息35万余元，后法院判决自己胜诉后，汤某被迫变卖房屋偿还了35万元的借款；④自己将借款转单给汤某是考虑到汤某有房屋可以做抵押，且转单后之前万某偿还的欠款和利息可以不予计算；收利息不打借条是为了起诉到法院后能够多收一次利息。（2）同案人谢志强的供述与辩解，证明：①自己和万某汤某不认识，并无真实的借贷关系；自己是按郭建波的要求，帮助郭建波接收对方的欠款转单和银行走账，银行走账的资金也是郭建波提供的；同时证明自己配合郭建波向法庭做了虚假陈述；②自己提供光大银行卡给郭建波做了虚假流水。（七）诈骗李某甲和虚假诉讼2017年1月，被害人李某甲因经营矿山需要资金向被告人郭建波借款100万元。借款时被告人郭建波与李某甲口头约定月息5分，借款协议上只写月息2分，由李某甲的妻子袁霞、姐姐李军、李晖作为担保人，放款时收取砍头息5万元。借款期限届满后李某甲未及时还款，郭建波分别于2017年5月、9月要求李某甲签订了欠被告人袁拥宇15万元借款、欠被告人彭丙坤20万元借款的借款协议和借条，制造了虚假的银行走账流水。2018年3月，郭建波再次要求李某甲偿还利息，要求李某甲将之前虚构的代还欠款协议各算上3万元的利息统一成由被告人郭风云帮忙代为偿还袁拥宇、彭丙坤欠款的委托代还款协议，由李某甲出具向郭风云借款41万元、向谢爱华借款35万元的借条、借款协议，同时伪造了该三笔光大银行转账回单（户名：郭风云“6214922600418044”于2018年3月2××4日转袁拥宇“6226632600992114”账户18万元，流水号748551000006；户名郭风云“6214922600418044”于2018年3月2××4日转彭丙坤“6214922600370500”账户23万元，流水号748551000009；户名谢爱华“6214922605194780”于2018年3月2××4日转彭丙坤“6214922600370500”账户35万元，流水号715137000008）。2018年4月，郭建波指使郭风云、谢爱华向宁乡市人民法院起诉，要求被害人李某甲归还债务，法院以民事调解书确认郭风云、谢爱华对李某甲的债权和利息分别为41.3725万元、35.3275万元。2018年9月21日，郭建波向宁乡市人民法院起诉，要求李某甲偿还欠款100万元、利息30万元及诉讼代理费3万元，共计133万元。2018年11月13日，宁乡市人民法院依据郭建波的申请，以（2018）湘012××4民初6126号民事裁定书查封李晖名下盛翠豪庭4栋2-1702室，权证号湘（2017）宁乡县不动产权第0002045号、李军名下兆基君城15栋601室，权证号湘（2017）宁乡县不动产权第0008999号，查封期限为三年。2018年11月22日，宁乡市人民法院以（2018）湘012××4民初3126号民事判决书判决李某甲向郭建波偿还本息130万元、案件受理费1.677万元、财产保全费0.5万元。2019年5月21日，宁乡市法院从李某甲账号内扣款2万元存入谢爱华的光大银行账户。本笔事实，被害人李某甲被诈骗未遂金额为113.877万元。另查明，被告人彭丙坤从未将自己银行卡借给他人使用；被告人郭风云提供资金给被告人郭建波用于实施“套路贷”违法犯罪活动。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）谢爱华向法院起诉的相关案卷材料：①起诉状，证明：2018年4月8日，谢爱华向宁乡市法院起诉李某甲，请求判令李某甲偿还借款本金35万元、逾期借款利息2%至实际清偿之日，并承担诉讼费用；②谢爱华起诉时提供的委托代还款协议、借款协议、借条、转账凭条，证明：2018年3月2××4日，被害人李某甲与谢爱华签订委托代还款协议、借款协议并打下借条，约定由李某甲向谢爱华借款35万元，月息2分，由谢爱华代李某甲向彭丙坤偿还35万元欠款；2018年3月2××4日谢爱华光大银行卡转账记录，2018年3月2××4日，谢爱华向彭丙坤转账35万元（该张凭条系伪造）；③（2018）湘012××4民初2194号民事调解书、调解笔录，证明：2018年4月9日，双方在宁乡市法院法官欧建良的主持下进行了调解，后达成调解协议。（2）郭风云向法院起诉的相关案卷材料：①起诉状，证明：2018年4月9日，郭风云向宁乡市法院起诉李某甲，请求判令李某甲偿还借款本金41万元、支付逾期借款利息，并由李某甲承担诉讼费用；②委托代还款协议、借款协议、借条、转账凭条，证明：2018年3月2××4日，被害人李某甲与郭风云签订委托还款协议，委托郭风云代其偿还彭丙坤23万元、袁拥宇18万元，共计41万元。并于当日签订借款协议、借条，约定由李某甲向郭风云借款41万元，月息2分。2018年3月2××4日，郭风云转款23万元给彭丙坤，转款18万元给袁拥宇（两张转账凭条系伪造）；③（2018）湘012××4民初2194号民事调解书、调解笔录、调解协议，证明：2018年4月9日，经宁乡市法院法官欧建良调解，李某甲与郭风云达成调解协议；④执行和解协议，证明：2019年3月8日，谢爱华与李某甲达成执行和解协议，李某甲在2019年5月20日前先支付申请人谢爱华2万元，7月30日前还清本案全部案款。（3）郭建波起诉李某甲的相关案卷材料：①借款协议、转账凭条，证明：2017年1月5日，被害人李某甲与郭建波签订借款协议，约定李某甲向郭建波借款100万元，月息3分，借款期限为2个月；2017年1月5日，郭建波邮政储蓄银行“3614”账户向李某甲“1375”账户转款40万元；同日郭建波光大银行“0188”账户向李某甲“1375”账户转款60万元；②（2018）湘012××4民初6126号民事判决书，证明：2018年11月22日，宁乡市人民法院判决李某甲、袁霞（李某甲妻子）向郭建波偿还本息共计100万元；向郭建波支付2018年10月6日前的借款利息30万元，后段利息按年利率2××4%的标准计付至实际清偿之日，被告人李军、李晖、李德良对上述债务承担连带责任；案件受理费1.677万元，财产保全费用0.5万元，由被告李某甲、袁霞、李军、李晖、李德良共同承担。（4）银行流水明细资料：①谢爱华光大银行“4780”银行卡流水，证明：2018年4月7日，谢爱华该卡上收到郭建波光大银行“5688”银行卡转账35万元，随后于当天将该笔35万元转款以卡转账的方式转账给彭丙坤光大银行“0500”银行卡（形成谢爱华替李某甲偿还欠彭丙坤35万元的虚假事实）；②彭丙坤光大银行“0500”银行卡流水，证明：2017年9月18日，彭丙坤光大银行“0500”银行卡以汇款的方式向被害人李某甲转款10万元，后该笔10万元从被害人李某甲收款账户转回彭丙坤光大银行卡上，随后彭丙坤再次以同样的方式向李某甲转款10万元，并再次收到李某甲转回的10万元；2018年4月6日，彭丙坤光大银行“0500”银行卡转账23万元，第二天，彭丙坤将该笔23万元款项转账给郭建波光大银行“5688”银行卡；2018年4月7日，彭丙坤该卡上收到谢爱华光大银行“4780”银行卡转账35万元，2018年4月11日，彭丙坤通过此卡将该笔35万元转给郭建波光大银行“5688”银行卡（通过伪造银行流水，形成彭丙坤向李某甲支付20万元及谢爱华代还彭丙坤35万元的事实、郭风云代还彭丙坤23万元的事实）；③郭风云光大银行“8044”银行卡流水，证明：2018年4月6日，郭风云该卡上收到一笔由郭建波光大银行“0188”银行卡转来的23万元；随后郭风云通过该卡向袁拥宇尾号“2114”银行卡转账18万元，同日，袁拥宇通过其尾号“2114”银行卡将18万元转回郭风云光大银行“8044”银行卡上，后郭风云于同日通过该卡向彭丙坤光大银行“0500”银行卡转账23万元（通过制造虚假流水，形成郭风云向彭丙坤清偿23万元，向袁拥宇清偿18万元的虚假事实）；④袁拥宇光大银行“2114”银行卡流水，证明：2017年5月2××4日，郭建波光大银行“0188”银行卡向袁拥宇转款15万元；次日，袁拥宇通过该卡以汇款的形式向李某甲转款15万元；2018年4月6日，袁拥宇收到郭风云光大银行“8044”银行卡转账18万元，同日，袁拥宇将该笔18万元转回郭风云光大银行“8044”银行卡（形成袁拥宇借款李某甲15万元以支付郭建波利息及郭风云代还袁拥宇18万元的虚假事实）；⑤郭建波光大银行“0188”、“5688”银行卡流水，证明：2017年5月2××4日，郭建波光大银行“0188”银行卡向袁拥宇光大银行“2114”银行卡转账15万元；次日，郭建波光大银行“0188”银行卡收到被害人李某甲一笔15万元的转款。（形成袁拥宇借款15万元给李某甲，以支付郭建波利息的虚假事实）2018年4月6日，郭建波光大银行“0188”银行卡向郭风云光大银行“8044”银行卡转账23万元，次日郭建波光大银行“5688”银行卡收到彭丙坤光大银行“0500”银行卡23万元转账（形成郭风云代还彭丙坤23万元的虚假事实）；2018年4月7日，郭建波光大银行“5688”银行卡向谢爱华光大银行“4780”银行卡转账35万元；2018年4月11日，郭建波光大银行“5688”银行卡收到彭丙坤光大银行“0500”银行卡转账35万元（形成谢爱华代李某甲偿还35万元给彭丙坤的虚假事实）；⑥被害人李某甲农业银行、邮政银行流水记录，证明：2017年1月5日，李某甲农业银行“1375”银行卡收到郭建波光大银行“0188”一笔60万的转账，随后，李某甲从其卡上取出一笔10万元的现金（与李某甲陈述中向郭建波借款100万元，并支付10万元砍头息的陈述相印证）；同日，郭建波邮政储蓄银行“3614”银行卡转账40万元给被害人李某甲；2017年5月25日，李某甲邮政储蓄银行卡收到袁拥宇光大银行“2114”一笔15万元的转账，随后该笔15万元被转出（伪造袁拥宇借款给李某甲15万元的虚假事实）；2017年9月18日，李某甲邮政储蓄卡上，收到一笔彭丙坤光大银行“0500”银行卡的转账，随后该笔10万元从其卡上转出，后彭丙坤又一次从光大银行“0500”卡上转入10万元至李某甲账户，并再次从李某甲卡上将该笔10万元转出（伪造彭丙坤借款20万元给李某甲的虚假事实）。（5）宁价认定[2020]119号价格认定结论书，证明：李晖盛翠豪庭4栋2-1702室被查封时，市场价格为145.1025万元；李军兆基郡城15栋601室被查封时，市场价格为104.7883万元。（6）调取证据通知书及回执，证明：郭建波等人提供给宁乡市法院作为诉讼证据的转账凭条为假凭证。2.证人证言（1）证人朱某的证言，证明：被告人谢爱华于2018年3月2××4日向彭丙坤转账35万元的业务不存在，该张个人转付回单是伪造的。（2）证人杨某2的证言，证明：被告人郭建波、袁拥宇、郭风云提供给宁乡市人民法院的证明其向李某甲借钱的银行转账回单是伪造的。3.被害人的陈述：被害人李某甲的陈述，证明：①被害人李某甲于2017年1月向被告人郭建波借款100万元，月息5分，借款期2个月，郭建波当场收取砍头息10万元，并且由李晖、袁霞、李军、李德良提供担保；②借款期间，李某甲分三次偿还郭建波5万元，3万元和2万元，共计10万元的事实；③因自己未偿还借款，被告人郭建波多次采取转单的方式将高利息转为本金，分别要李某甲出具向谢爱华、郭风云、彭丙坤的借条，并制造银行走账的记录；④2018年4月，被告人郭建波分别安排郭风云、谢爱华向宁乡市法院起诉偿还借款，宁乡法院进行调解结案，确认两笔借款及本息；⑤2018年9月，郭建波向宁乡市法院起诉要求自己偿还欠款100万及利息，并申请法院对担保人李晖，李军的房产及银行存款进行查封冻结。4.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①被害人李某甲于2017年1月向自己借款100万元，月息5分，借款期2个月，自己当场收取砍头息5万元，并且由李晖、袁霞、李军、李德良提供担保；②因为李某甲未偿还借款，被告人郭建波多次采取转单的方式将高利息转为本金，分别要李某甲出具向谢爱华、郭风云、彭丙坤借款的借条，并制造银行走账记录；分别安排郭风云向宁乡市法院起诉偿还借款41万，安排谢爱华向宁乡市法院起诉偿还借款35万元，宁乡市法院进行调解结案；③2018年9月，郭建波向宁乡市法院起诉要求李某甲偿还欠款100万及利息，并申请法院对担保人李晖、李军的房产及银行存款进行查封冻结，法院判决李某甲偿还郭建波本息共计130余万元。（2）被告人郭风云的供述与辩解，证明：自己帮助郭建波转单借款给李某甲，并向宁乡市法院起诉，后通过调解的方式确认了对李某甲的债权；同时还证明自己在法院调解阶段就李某甲是否向自己借款做了虚假证言，自己与李某甲并无债权债务关系。（3）被告人谢爱华的供述与辩解，证明：①自己帮助郭建波转单借款给李某甲，并向宁乡市法院起诉，后通过调解方式确认了对李某甲的债权；同时还证明自己在法院调解阶段就李某甲是否向自己借款做了虚假证言，自己与李某甲并无债权债务关系；②在法院审理期间，李某甲偿还2万元给自己，自己将还钱的事情告知了郭建波，郭建波表示将该2万元给自己用于生活开支；③2017年，郭建波收到唐姓老板欠的利息，谢爱华将自己的卡号提供给郭建波，并将收到的利息告诉了郭建波，郭建波表示将该利息给自己用于生活开支。（4）被告人彭丙坤的供述与辩解，证明：自己不认识李某甲，是按照郭建波和自己放贷的套路，郭建波把钱转给自己以后再转给李某甲，形成银行走账的记录。（5）被告人袁拥宇的供述与辩解，证明：自己与李某甲没有15万元的债务纠纷，自己是帮郭建波做虚假诉讼的资料；郭建波安排自己在虚假的借款协议上面签了字，其余的事情是郭建波自己完成的。（八）诈骗罗某1、罗某22017年7月6日，被害人罗某1因被网络诈骗向被告人彭丙坤提出借款35万元。被告人彭丙坤、郭建波商量后与罗某1签订借款35万元的借款合同，借款期限为10天，约定利息8.3万元，放款时收取9万元本息，其中本金5万元，利息4万元。因抵押房屋所有权人为罗某2，2017年7月17日，郭建波、彭丙坤要求罗某2出具借款50万元的虚假借款协议，并制造了向罗某2借款50万元的银行流水，伪造了向罗某2借款50万元的假象，同时以罗某2名下连城郡1112房产作为抵押。借款后，郭建波、彭丙坤等人采取上门威胁、控制人身自由等方式进行催收。2017年7月22日，郭建波、彭丙坤要求罗某1通过刷信用卡的方式偿还了利息0.2万元。同月27日，郭建波、彭丙坤强行将罗某1带至宁乡市双江口镇要求罗某1偿还利息4.1万元，因其未借到钱，郭建波、彭丙坤便召集被告人袁拥宇，虚构罗某1向袁拥宇借款4.1万元的事实，要求罗某1向袁拥宇出具借条、借款协议，制造了袁拥宇向罗某1转款4.1万元的银行流水。2017年8月4日，郭建波指使袁拥宇向宁乡市人民法院起诉罗某1偿还借款4.1万元及利息，宁乡市人民法院以（2017）湘012××4民初6621号民事判决书判决罗某1偿还袁拥宇4.1万元，按照年利率2××4%的标准自2017年7月22日至借款实际清偿之日止的利息，案件受理费0.0926万元，罗某1负担0.0825万元。本笔事实，被害人罗某1、罗某2被诈骗预备金额为59万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）被害人罗某1的银行流水记录,证明：2017年7月13日，罗某1尾号“8027”银行卡收到彭丙坤35万元的汇款；2017年7月22日，罗某1光大银行“2135”银行卡收到袁拥宇转账4.1万元，随后该笔4.1万元被取出。（2）谈国辉、袁术、杨炜煜、罗应元、邓利云的证明材料，证明：罗某1在罗应元处借款2万元、邓利云处借款10万元。（3）彭丙坤出具的收条，证明：2017年7月13日，彭丙坤收到罗某1用于抵押的三套房屋产权证，并收到罗某1偿还的本金5万元。（4）借款协议、借条、银行转账凭证，证明：2017年7月17日，被害人罗某2与郭建波签订借款总额50万元，约定月息2分的借款协议，并于当日出具借条；2017年7月17日，郭建波从其光大银行“5688”银行卡向罗某2分三次转款共计50万元。（5）郭建波光大银行“5688”银行卡、“0188”银行卡流水，证明：2017年7月13日，郭建波通过其光大银行“0188”银行卡向彭丙坤光大银行“0500”银行卡转款40万元；2017年7月17日，郭建波光大银行“5688”银行卡分三次收到彭丙坤尾号“6755”银行卡转账的19万元、20万元、19万元；同日，郭建波分三次向被害人罗某2尾号“2036”银行卡转账19万元、12万元、19万元。（6）彭丙坤光大银行“6755”银行卡流水，证明：2017年7月13日，彭丙坤光大银行汇出一笔35万元的汇款；次日，在该卡上存入一笔9万元的现金；2017年7月17日，彭丙坤光大银行“6755”银行卡分三次向郭建波转款19万元、12万元、19万元，并于同日收到罗某2尾号“2036”银行卡分三次向自己转账19万元、12万元、19万元。至此，郭建波、彭丙坤两人制造向罗某2借款50万元的虚假交易记录形成。（7）宁乡市自然资源局不动产登记信息表，证明：罗某2将其名下一环北路连城郡1112号、1113号、1115号房屋抵押给郭建波，抵押期限为11年，债权人郭建波，贷款金额50万元，债务人罗某2；该处房产于2018年8月30日被宁乡市人民法院以（2018）湘012××4民初5379号文书进行查封；2018年11月29日被长沙市雨花区人民法院以（2018）湘0111民初9564号之一文书进行轮候查封。（8）罗某1向袁拥宇书写的借条、借款协议、转账凭证，证明：2017年7月22日，被害人罗某1与袁拥宇签订借款协议，约定由罗某1向袁拥宇借款4.1万元，月息2分，并由罗某1出具4.1万元的借条。当日，袁拥宇通过其光大银行“2114”银行卡向罗某1尾号“2135”银行卡转款4.1万元。（9）袁拥宇光大银行“2114”银行卡流水，证明：2017年7月22日，袁拥宇该卡上收到郭建波光大银行“5688”银行卡转账4万元，随后袁拥宇通过该卡向被害人罗某1转款4.1万元。（10）郭建波光大银行“5688”银行卡流水，证明：2017年7月22日，郭建波通过该卡向袁拥宇光大银行“2114”银行卡转账4万元，并于次日存入6万元至其“5688”光大银行卡上。（11）袁拥宇向宁乡县法院起诉的相关案卷材料①袁拥宇起诉状，证明：2017年8月4日，袁拥宇到宁乡县法院起诉罗某1，要求罗某1偿还借款本金4.1万元、按2××4%年利率支付从2017年7月22日至借款还清之日的利息、代理费4000元，并由罗某1承担诉讼费用；②罗某1答辩状，证明：2017年11月27日，罗某1答辩称该笔民间借贷纠纷系由案外人彭丙坤、郭建波与袁拥宇合伙策划损害其自身合法权益的合同诈骗案件；③宁乡县法院审理此案时的询问笔录、（2017）湘012××4民初6621号民事判决书，证明：宁乡县法院在审理此案时于2018年1月23日询问了袁拥宇，2月8日、6月8日询问了罗某1，6月25日询问了袁拥宇；2018年7月25日，宁乡县法院对袁拥宇诉罗某1民间借贷案作出一审判决，判决罗某1偿还袁拥宇借款本金4.1万元，按年利率2××4%的标准支付从2017年7月22日至借款实际清偿之日的利息。（12）接报案回执、立案决定书、询问笔录，证明：2017年7月，罗某1系另一电信诈骗案件的受害人。（13）袁拥宇向法院申请执行的案卷，证明：2019年1月21日，袁拥宇向宁乡市法院申请执行（2107）湘012××4民初6621号生效判决，申请执行罗某1欠款本金4.1万元，按照年利率2××4%标准，支付自2017年7月22日起至实际清偿之日的借款利息，并由罗某1承担案件受理费825元；2019年5月14日，宁乡市人民法院做出执行通知书，责令罗某1向袁拥宇支付4.1万元本金及利息，对迟延履行期间的利息加倍收取，承担案件受理费825元及执行费527元。2.被害人的陈述（1）被害人罗某1的陈述，证明：①被害人罗某1于2017年7月通过刘兵认识彭丙坤，并提出向彭丙坤借款35万元，之后彭丙坤伙同郭建波向罗某1放贷35万元，并拿出自己三套房产证做抵押，放款时扣除砍头息9万元；②2017年7月22日，被害人通过刷卡偿还利息0.2万元给彭丙坤，被告人郭建波、彭丙坤在催收未果的情况下，要求自己出具向袁拥宇借款4.1万元的虚假借条，并将自己带至宁乡一环路光大银行做银行走账记录；③2017年8月4日，被告人袁拥宇向法院起诉自己，要求其偿还袁拥宇4.1万元借款及利息，法院判决其败诉。（2）被害人罗某2的陈述，证明：罗某2系被害人罗某1的儿子，证实向郭建波、彭丙坤借款的过程和被害人罗某1陈述的事实一致，证实将自己名下的三套房产抵押给了郭建波，并向郭建波等人出具虚假借条借款50万元和制造了借款假象的银行流水。3.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①2017年7月，其伙同彭丙坤向被害人罗某1提供借款35万元，扣除4万元砍头息的事实；自己要求罗某2将三处房产作为抵押，并签订虚假的借款协议、制造银行转账记录；②自己在2017年7月多次伙同彭丙坤对罗某1进行催债，并安排袁拥宇制作虚假借贷协议、银行转账回单，伪造借贷关系向宁乡县法院起诉；③催收期间，被害人罗某1向袁拥宇以刷卡方式还款0.2万元。（2）被告人彭丙坤的供述与辩解，证明：①自己和郭建波是老表关系，自己跟着郭建波做放高利贷收取利息的生意；②2017年，自己伙同郭建波向罗某1放贷35万元，收取砍头息9万元，并扣留罗某1的三本房屋产权证作为抵押，约定放贷赚的钱两个人平分；③因为房屋产权证上为罗某2的名字，为保险起见，自己和郭建波商量制造罗某1的儿子罗某2向郭建波借款40万元的虚假借条，并制造虚假的银行转账流水；④自己伙同郭建波、袁拥宇伪造袁拥宇借款4.1万元给罗某1的虚假债务及制造银行走账记录的事实。（3）被告人袁拥宇的供述与辩解，证明：①自己知道郭建波和彭丙坤是从事放高利贷收取利息获利的，为了将高利部分变为合法利息，郭建波、彭丙坤和袁拥宇商量采取转单的形式，将违法的高利息变为虚假的借款本金，制造虚假的银行走账记录，然后通过袁拥宇等人向法院起诉的方式获取非法利息；②自己经手借出去的钱实际是郭建波、彭丙坤的，完成银行转账记录以后又会转回到郭建波和彭丙坤的手里；催账由彭丙坤和郭建波去做，自己也会偶尔打个电话催收一下；自己按照郭建波等人的安排去法院起诉和申请执行；③通过这样的方式提起虚假诉讼的有崔某和罗某1两笔事实；④2017年8月，为了逼迫罗某1还4.1万元利息，自己伙同郭建波、彭丙坤制作虚假借款协议和银行转账单，伪造和罗某1的借贷关系，并按郭建波的指示向宁乡县法院起诉，胜诉后向法院申请执行的事实。（九）诈骗、非法拘禁严某2014年8月30日，被害人严某因工程需要资金，通过贺某（另案处理）介绍向被告人郭建波借款8万元。在借款时，双方口头约定月息6分，借期3个月，违约金30%，借款协议上只写月息2分，并要求严某女友曾某以宁乡县金玉蓝湾小区9栋2单元204房作为抵押。放款时郭建波当场收取砍头息0.96万元后与贺某平分。借款后，因严某到期不能偿还本息，郭建波伙同被告人彭丙坤采取电话威胁、上门追讨的方式催收债务。2014年10月的一天中午，郭建波为讨要利息，纠集喻某乙（另案处理）、贺某等人将严某非法控制在宁乡县一环路众鑫茶楼包厢进行催收，期间喻某乙威逼严某还钱，并用手煽严某耳光将其眼部打伤。直到严某向贺某借款1万元偿还给郭建波后，才被准许离开，严某被非法限制人身自由在二个小时以上。事后，郭建波和贺某每人分得利息4800元，郭建波给喻某乙800元作为辛苦费用。2015年3月1日，因严某未按时还款，郭建波、彭丙坤逼迫严某出具向彭丙坤借款11万元的虚假借款合同、曾某房屋作价8万元抵扣欠款的承诺书，并制作银行流水等相关证据。2015年7月，彭丙坤向宁乡县人民法院起诉要求严某、曾某偿还11万元欠款，并提交了虚假借款合同、银行流水。宁乡县人民法院以（2015）宁民初字第03219号判决书缺席判决严某偿还彭丙坤本金11万元、利息0.8387万元、诉讼代理费0.5万元、案件受理费0.139万元，被害人曾某承担连带清偿责任。2015年10月21日,宁乡县人民法院依照彭丙坤的申请查封了被害人曾某宁乡县金域蓝湾的房产。2017年7月，曾某以52.8万元的价格将宁乡县白马桥乡金域蓝湾9栋204室出售给被告人郭风云。严某、曾某实际偿还了12.9211万元，加上之前偿还的1万元，共计偿还了13.9211万元。本笔事实，被害人严某被诈骗金额为6.8611万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）被害人严某光大银行“7463”银行卡转账记录，证明：2014年8月30日，严某光大银行收到郭建波光大银行“5688”银行卡转账8万元，随后分四次取现共2万元。（2）郭建波光大银行“5688”银行卡流水，证明：2014年8月30日，郭建波通过该卡向严某转账8万元；2014年9月2日，郭建波存现9600元至该光大银行卡。（3）借款协议、借条、转账凭证、承诺书，证明：2015年3月1日，被害人严某向彭丙坤借款11万元，月息2分，借款期限2个月，由曾某以其金域蓝湾9栋204房为该笔借款提供抵押担保；2015年3月1日，彭丙坤通过其尾号“0500”光大银行卡转款11万元给严某，严某于当天出具借条；2015年5月5日，被害人严某承诺在2015年7月5日将欠彭丙坤的本息予以还清，如未还清，如未归还，愿意将金域蓝湾9栋204房作价8万元抵扣给彭丙坤（无需评估定价）。（4）严某光大银行“7463”银行卡流水，证明：2015年3月1日，严某将11万元转账给彭丙坤；当日转款10万元给郭建波，并取现1万元。（5）郭建波光大银行“5688”银行卡流水，证明：2015年3月1日，严某将10万元转账给郭建波，随后郭建波在该卡存入1万元；同日，郭建波光大银行“5688”银行卡转款11万元至彭丙坤光大银行“0500”银行卡，同时证明彭丙坤向严某借款11万元，系郭建波与彭丙坤合谋进行虚假走账，制造虚假流水的事实。（6）宁乡县法院执行案卷材料；①（2015）宁民初第03219号民事判决书，证明：2015年8月20日，宁乡县法院判决严某偿还彭丙坤本金11万元和按银行同期贷款利率四倍的标准支付2015年3月1日至2017年7月15日借款利息8387元，后段利息按以上标准支付至借款实际清偿之日；赔偿诉讼代理费损失0.5万元，被害人曾某承担连带清偿责任；②（2015）宁法执字第01813号执行裁定书、执行案件结案表，证明：宁乡县法院判决严某、曾某偿还债务12.5929万元给彭丙坤，承担申请执行费1789元；严某、曾某分别于2016年4月10日履行债务5.5211万元及执行费1789元、2018年6月17日履行债务7.0718万元及执行费961元；共实际履行12.5929万元；彭丙坤2016年1月27日领到法院转来执行款1.8万元。（7）彭丙坤领取执行款的收条、领条、曾某“2803”建行银行流水，证明：2016年1月27日，彭丙坤领到法院转来严某执行款1.8万元；2016年4月21日，彭丙坤领到法院转来严某执行款1.7211万元；彭丙坤领到法院转来严某执行款2万元；2018年6月9日，彭丙坤收到曾某案款7.4万元；以上四笔款项共计12.9211万元；曾某于2017年4月7日取款1.9万元，通过ＰＯＳ机消费0.5万元的方式还款给郭建波。（8）辨认笔录及照片，证明：2019年7月26日，严某对郭建波带过来在金玉蓝湾家中要账时殴打自己的杨某3、在君天宾馆限制自己的人身自由并殴打自己的喻某乙进行了辨认。2.证人证言（1）证人贺某的证言，证明：①2014年8月，自己和郭建波共同放贷8万元给严某，双方约定月息6分，曾某以其房屋提供担保。放款时当场收取砍头息0.96万元与郭建波平分；②2015年元月份左右，自己和郭建波为催收债务，带着同案人员彭丙坤、喻某乙将严某控制在众鑫茶馆个把小时，喻某乙对严某进行了殴打；③严某当天向自己借款1万元用于偿还郭建波的借款利息，郭建波收到利息后分给自己0.48万元。（2）证人喻某乙的证言，证明：2015年元月份的一天，喻某乙在郭建波的授意下纠集刘昌一起来到宁乡县××楼的包厢，因为严某欠郭建波钱，郭建波等人非法扣留被害人严某；同时证实自己在郭建波“调子高，吓吓他的”授意下，对严某的面部实施了殴打，事后郭建波给了自己一千元辛苦费。3.被害人的陈述（1）被害人严某的陈述，证明：①2014年8月，自己通过贺某的介绍向郭建波借款8万元，月息6分，郭建波当场收取0.96万元砍头息；②2014年10月份左右，自己在众鑫茶楼被郭建波等人非法拘禁四、五个小时进行逼债，并向贺某当场借款1万元用于偿还利息；同时还证实，在非法拘禁期间郭建波带来的人为了逼债还打了自己的耳光；2014年11月份，郭建波带人在其住处催收并殴打自己，强迫自己出了500元；③自己分多次偿还了利息4.44万元、曾某通过刷ＰＯＳ机偿还了利息0.5万元；④2015年7月，郭建波安排彭丙坤向宁乡县人民法院起诉，宁乡县法院判决其偿还彭丙坤本金11万元、2015年3月至7月的利息八千多元及诉讼费0.5万元；法院判决后，严某偿还了7.9万元，曾某偿还了7.4万元。（2）被害人曾某的陈述，证明：①2014年8月，严某向郭建波和彭丙坤借款8万元，以曾某位于金域蓝湾的房产提供担保，约定月息6分，郭建波当场收取砍头息0.96万元；②2014年10月份左右，郭建波多次带人上门滋扰讨债，并在2014年底的一天下午将严某控制在××乡××路的茶馆长达六到七个小时，直到严某向贺某借款一万元还给郭建波后才被准许离开;期间,郭建波带人殴打了严某的面部；③2015年7月,郭建波安排彭丙坤以自己的名义起诉至宁乡县法院要求严某偿还欠款11万元本金及利息，并申请法院查封了被害人曾某的房产，曾某被迫向郭建波还款2.4万元。法院判决其败诉后，曾某被迫以低价将房产出售给郭风云用于偿还严某的借款。4.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①自己伙同彭丙坤放贷给严某并收取砍头息和利息；自己在借钱给严某后多次带兰某2等人到严某住处滋扰追讨债务；②2014年底，自己带喻某乙、刘昌、贺某等人在众鑫茶楼将严某控制，严某被迫向贺某借款一万元用于还债，期间，喻某乙对严某实施了殴打；事后，自己给了喻某乙800元作为辛苦费；③2015年上半年，自己伙同彭丙坤要求严某出具向彭丙坤借款11万元的借条并制作银行流水，并以彭丙坤的名义向法院提起诉讼，并申请法院查封了被害人曾某的房产；④自己以郭风云的名义低价购买到曾某被查封的房产。（2）被告人彭丙坤的供述与辩解，证明：自己与严某并不认识，也没有真实的借贷关系，自己是按照郭建波的安排向法院提起诉讼追讨高利贷本金及利息。（3）被告人郭风云的供述与辩解，证明：自己以52.8万元的低价购买了曾某的房屋。（十）诈骗苏某2015年8月至10月，被害人苏某因投资项目缺少资金向被告人郭建波借款109.99万元。借款时，郭建波要求苏某提供锦绣兰亭2栋17层1708、1709两套住房和资福乡财福佳园1栋305房登记至郭建波名下的方式设置抵押。2016年1月8日，郭建波以苏某违反融资协议约定为由，拟定结算协议，要求将苏某之前提供抵押的房产归自己所有后，仍欠自己借款141.8万元。同时纠集兰某2（另案处理）等人在玉屏山工地找到苏某，使用言语威胁、推搡的方式，强迫其在结算协议上签字，苏某因为害怕被打，被迫签订了结算协议。2016年1月29日，郭建波为了讨要欠款又纠集兰某2等人强行将苏某从工地带至湖南四建华银工程有限公司（以下简称“华银公司”），强迫苏某向华银公司出具结算工程款时先支付郭建波欠款141.8万元的证明。2016年2月，郭建波再次纠集兰某2到宁乡县玉屏山工地使用推搡、抓扯等暴力手段强迫苏某出具委托雷建平（另案处理）向郭建波还款150万元的委托还款协议和向雷建平借款150万元的借款协议。之后，郭建波安排雷建平向自己转款141.8万元，向苏某妻子孙某转款8.2万元，并制造雷建平向自己还款的银行流水。同年3月，郭建波安排雷建平以要求苏某偿还欠款150万元及利息为由向宁乡县人民法院起诉。宁乡县人民法院判决苏某、孙某偿还雷建平借款本金150万元、利息3万元、律师代理费4.68万元、案件受理费2.3992万元。经宁乡市价格中心认定，苏某被非法占有的锦绣兰亭2栋17层1708、1709两套住房，市场价格为81.984万元。本笔事实，被害人苏某被诈骗未遂金额为41.8892万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）扣押物品清单、质量承诺书、借款协议、委托代还款协议、借条、融资协议书、结算协议、授权委托及银行转账凭条，证明：①2015年10月5日，被害人苏某将车牌号闽ＣＫ××**的捷豹ＳＡＪＡＡ208作价41.98万元质押给被告人郭建波；②雷建平分别于2015年10月5日向郭建波借款41.98万元；2015年10月8日向郭建波借款110万元；2016年1月6日向郭建波借款2万元；2015年12月31日向郭建波借款31.8万元；2016年1月8日向郭建波借款141.8万元，借条上注明“此额均为本金，前段利息已付清详见结算协议”；③2015年10月8日，郭建波与苏某、孙某签订融资协议，由郭建波分两批向苏某提供资金200万元，融资期限为2015年10月8日至2016年2月7日，苏某提供锦绣兰亭两套住房作为第一期资金的担保。（2）被害人苏某妻子孙某提供的银行流水及相关书证，证明：被告人郭建波向被害人孙某银行转款的事实。（3）扣押物品清单、质押承诺书、借款协议、委托代还款协议、借条、结算协议、授权委托及银行转账凭条①2016年1月30日，被害人苏某向雷建平借款150万元，月息3分，协议上注明“此款150万元实为郭建波提供过桥，与雷建平无关”，证明：侦查机关依法从郭建波住处扣押的书证，苏某因经营玉屏山工程项目资金短缺，委托雷建平代为清偿借郭建波的借款141.8万元。实际上该150万元系郭建波提供；上述证据系为起诉苏某而制作虚假债权和银行流水；②结算协议，证明：2016年1月8日，苏某与被告人郭建波签订结算协议，双方约定：一是原抵押的苏某所有的“锦绣兰亭”小区2栋17层住房二套，按照约定价格54.656万元抵偿前段所欠利息及借款，房屋产权归属郭建波所有；二是苏某尚欠郭建波141.8万元，月息3%；③授权委托，证明：苏某于2016年1月29日向华银公司出具授权，委托华银公司代为支付郭建波、谢志强各150万元用于偿还欠款，每次工程款到账按总额的70%扣除，直到郭建波和谢志强各150万元付清为止。（4）宁乡县法院案卷材料；①起诉状及民事判决书，证明：2016年3月8日，雷建平以被害人苏某、孙某、华银公司欠款150万元为由向宁乡县人民法院起诉；宁乡县法院判决苏某、孙某偿还雷建平本金150万元，利息2016年2月29日前3万元，3月1日以后按年利率2××4%计算；②起诉书、民事判决书，证明：苏某、孙某于2016年6月2日向宁乡县人民法院起诉，请求确认被告与两原告签订的《融资协议书》第三条为无效条款，撤销原告与被告签订的《融资协议书》第四条，撤销被告与两原告签订的《结算协议》第1条，被告返还两原告“锦绣兰亭”小区2栋17层住房两套，由被告承担本案诉讼费用。2016年9月5日宁乡县人民法院判决驳回原告苏某、孙某的诉讼请求，确认郭建波与孙泽强签订的房屋买卖合同有效，两套房屋登记在郭建波名下，为郭建波所有；③长沙中院裁定书，证明：2017年4月7日，因未交上诉费，长沙市中级人民法院裁定驳回苏某、孙某的上诉。（5）协助冻结财产通知书及回执、宁乡市自然资源局不动产登记信息表、完税凭证、2016年6月25日郭建波向宁乡县法院提供的《证据目录》与苏某《借贷往来说明》，证明：①2016年10月17日，郭建波将苏某所有的锦绣兰亭2栋1708、1709号两套房屋登记在自己名下，侦查机关于2019年12月16日将两处房产进行依法冻结；②郭建波2015年10月16日通过阳光友阿信用卡转出7.2964万元，郭建波诉称该笔资金是借给苏某、孙某夫妇用于锦绣兰亭房屋完税，要求苏某予以偿还。（6）宁乡县商品房买卖合同（编号715005893305）、承诺书、授权委托书、外墙干挂石材施工合同，证明：2015年12月17日，苏某授权郭建波向宁乡县腾顺房地产开发有限公司结算工程款，并将工程款结算至郭风云名下；双方于2015年12月18日签订房屋买卖合同，将宁乡县资福乡窑里村财福佳园1栋305房，以单价2100元/平方米，作价26.9787万元的价格出售给郭风云。（7）宁乡县法院执行案卷；①2016年8月15日，苏某、孙某申请查封冻结被申请人“锦绣兰亭”小区2栋17层住房二套（价值900000元）或与该房产价值相当的其他财产或现金；②民事裁定书，证明：2016年9月27日，法院裁定将郭建波所有的位于××乡××路××号“锦绣兰亭”小区2栋17层住房二套（权证号为××、715014709）予以查封、冻结；③宁乡县法院执行案卷（申请人雷建平、被执行人苏某、孙某），证明：宁乡县法院根据雷建平的申请，于2016年6月28日向被害人苏某、孙某发出偿还雷建平160余万元本息的通知；宁乡县法院根据雷建平的申请作出裁定查封冻结被害人苏某、孙某的房产、银行存款167.68万元；④房地产买卖合同、房地产买卖契约、宁乡县锦江开发有限公司出具的《证明》，证明：孙泽强于2015年10月16日分别将宁乡县玉潭镇金亭路12号锦绣兰亭22栋1708、1709房按照每套27.328万元的价格转让给郭建波；登记于孙泽强名下的锦绣兰亭22栋1708房、1709房的实际所有人为苏某。（8）郭建波、雷建平光大银行流水，证明：雷建平用以证明代还郭建波150万元借款并非事实，实际上系郭建波、雷建平制造的银行走账记录；该150万元款项实际为郭建波所有，雷建平并未实际还款给郭建波。（9）宁价认定（2020）110号价格认定书，证明：宁乡市价格认证中心认定锦绣兰亭2栋1708房和1709房的市场价格为每套40.992万元，共计81.984万元。（10）辨认笔录及照片，证明：①2019年3月31日，在侦查机关的组织下，苏某辨认出2016年带人威胁他的被告人郭建波；②2020年6月6日，在侦查机关的组织下，苏某辨认出2016年1月多次伙同郭建波到工地和办公室逼迫自己签订借款协议的人是兰某2。2.证人证言（1）证人罗某4的证言，证明：2016年元月，被告人郭建波带领两名陌生男子逼迫苏某到华银公司签订委托还款协议的事实。（2）证人谢志强（老）的证言，证明：自己与郭建波在2016年元月和苏某到华银公司签订委托还款协议的事实。（3）证人兰某2的证言，证明：同案人员兰某2否认自己伙同郭建波、杨某3对苏某进行威胁和强迫。3.被害人的陈述（1）被害人苏某的陈述，证明：①2015年10月，苏某向郭建波借款100万元；②2016年1月8日、1月29日郭建波两次带人在玉屏山工地采取强迫、威胁手段的方式，迫使被害人苏某签订结算协议、委托还款协议，将作为抵押物锦绣兰亭的两套房产转让至郭建波名下后，仍需偿还借款141.8万元；郭建波带人将自己强行带至华银公司，要求华银公司签订提前还款保证的事实；③郭建波伪造雷建平代苏某偿还借款的事实，要求苏某出具向雷建平还款的借条，并伪造银行转账记录，向宁乡县法院提起虚假民事诉讼，要求苏某偿还借款150万元；④2016年2月，郭建波要求苏某出具向雷建平借款150万元的借条，同时为了伪造证据，郭建波安排雷建平向苏某妻子孙某银行账户转账8.2万元，以凑成150万元整数的事实；⑤2015年10月份之前，苏某与郭建波之间的借款已经还清；⑥2016年5月，郭建波安排雷建平向法院起诉苏某偿还借款150万元及利息。（2）被害人孙某的陈述，证明：①自己和郭建波在2015年10月之前有过借款但是双方已经结算清了；2015年因为玉屏山项目的事情提出向郭建波借款200万元，约定了利润30万元，苏某用锦绣兰亭的两套房屋作为抵押，其后郭建波实际只向苏某提供了70万元的借款。之后郭建波不同意再进行借款，并将锦绣兰亭的两套住房过户到郭建波名下进行非法占有，同进还将自己在××乡××抵扣37万工程款的房产也通过诉讼方式非法占为己有；②郭建波以借款70万元加上30万元利润和之前车子的贷款31.8万元，凑成141.8万元，并要雷建平转账给自己8.2万元，凑成150万元整数，要求苏某向雷建平出具借条，后雷建平向宁乡县法院起诉的事实。4.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①从2015年10月份开始，自己陆续向被害人苏某借款；②因为苏某没有偿还借款，自己为了逼迫苏某偿还借款，于2016年2月份左右邀集谢志强、兰某2在玉屏山工地强迫苏某在结算协议上签字，承认欠自己141.8万元，并将锦绣兰亭的两处房产转让给自己用以抵债；当时苏某拒绝签订协议，自己这一方威胁苏某说如果不签字，就搞死对方，并揪着苏某胸口的衣服推搡了苏某几下，苏某在被吓住的情况下才签了这两份协议；③为了通过诉讼方式取得苏某的150万元借款及本息，自己还伪造了雷建平代苏某偿还欠款的事实向宁乡县法院提起民事诉讼，同时将伪造的银行转账记录作为证据提交给法庭，宁乡县法院据此判决苏某偿还雷建平的借款本金及利息。（2）被告人彭丙坤的供述与辩解，证明：自己按照郭建波的指示通过郭祥云的建设银行账户向苏某借款30万元。（3）同案人员谢志强的供述与辩解，证明：谢志强对自己伙同郭建波找苏某强迫其签订结算协议一事予以否认。（4）同案人员雷建平的供述与辩解，证明：自己和郭建波认识，与苏某是通过郭建波认识的。后苏某找自己借款150万元，自己事后才知道是还给郭建波的。（十一）敲诈勒索刘某12017年10月，被害人刘某1取得浏阳市文家市开元大厦三楼301、四楼宾馆401及地下车库的房产，因负债人多，刘某1亟需出售房产后偿还其他债权人。2017年10月，刘某1和被告人郭建波商定将开元大厦三楼301、四楼宾馆401及地下车库以350万元价格转让给郭建波，双方协商好之后，刘某1在郭建波的要求下于2017年11月15日将房屋产权转至郭建波名下，郭建波先期在支付64万元后，余下的175万元经被害人刘某1夫妇多次讨要，郭建波一直拖欠不付。2018年1月31日，刘某1再次向郭建波讨要欠款，郭建波提出要求减免30万元才支付剩余欠款，刘某1表示同意后，郭建波又提出减免30万元后先支付30万元，剩余部分等银行贷款下来后再支付，刘某1夫妇明确表示拒绝。当晚，刘某1及妻子胡某来到宁乡县白马桥街道普天乐ＫＴＶ郭建波办公室索要欠款，郭建波事先把杨某3、兰某2、李某2、郭风云、唐建辉等人喊到办公室商量，提出呆会刘某1夫妇过来谈还钱的事时，就恐吓刘某1夫妇答应少点钱，纠集多名社会闲杂人员在酒店周围帮忙撑门面，并给在场每人发了一包香烟。随后，刘某1、胡某等人到郭建波办公室，郭建波向刘某1夫妇提出要还钱就要少30万元，刘某1明确表示拒绝，郭建波、兰某2、李某2、杨某3当场使用言语威胁，逼迫刘某1在减免30万元的补充协议上签字。为了进一步减少付款义务，郭建波找到刘某1的另一债权人杨某4，以64万元购买了其对刘某1的97万元债权，并以此抵扣自己欠刘某1的115万元中的97万元，刘某1夫妇得知后，明确表示不同意债权抵销的方案。2018年7月8日，被告人郭建波为了强迫刘某1夫妇接受债权抵销方案，纠集兰某2、李某2、杨某3、李灿等人带领十余名社会闲散人员携带棍棒等工具来到被害人刘某1经营的湘龙农机公司滋事。其后，因郭建波等人未在公司找到刘某1夫妇，郭建波便打电话约刘某1在宁乡玉潭镇新城大市场一楼茶室见面，郭建波等人又带着十余名闲散人员到茶室和刘某1夫妇协商，期间因茶座老板报警，双方被带至派出所进行调解。本笔事实，被害人刘某1被敲诈勒索金额为30万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）扣押物品清单、收条、房屋转让协议、补充协议书、申请书，证明：2017年11月15日，刘某1与郭建波签订房屋转让协议，将浏阳市文家市创业大道301号房屋、101号车库产权以200万元人民币转让给郭建波。（2）刘某1与郭建波的民事诉讼案；①宁公物鉴（法临）字［2018］649号、648号鉴定书，证明：2018年7月13日晚，刘某1、胡某在普天乐歌厅讨要债务时，被门夹伤左手臂。7月16日经法医鉴定，胡某的损伤评定为轻微伤；刘某1的伤情未构成轻伤；②《致估价委托人函》，证明：湖南德立房地产土地评估有限公司于2017年2月9日向株洲市天元区人民法院致函，黄文阶名下的浏阳市文家市创业大道北侧101、301、401的市场价值总价为人民币1034.25万元；③民事起诉状、（2018）湘012××4民初5382号民事判决书，证明：郭建波与刘某1的民事诉讼情况。（3）现场监控截屏，证明：2018年6月8日，被告人郭建波纠集兰某2、李某2等十余人来到刘某1经营的湘龙农机公司滋事的现场情况。（4）债权转让协议、（2018）湘012××4民初1270号民事调解书、协议书（二），证明：杨某4与被害人刘某1之间的债权债务情况。（5）报警案件登记表、说明，证明：2018年7月13日，刘某1夫妇到郭建波处找郭建波，与吴某2发生争执，后白马桥派出所出警调解纠纷。（6）辨认笔录及照片，证明：被害人刘某1辨认出多次伙同郭建波强迫自己签订优惠30万元协议的同案人兰某2。（7）同案人员兰某2的前科材料，证明：兰某2的行政违法记录。2.证人证言（1）证人杨某3的证言，证明：①2018年上半年，郭建波纠集兰某2、李某2、杨某3一起在郭建波办公室强迫刘某1签订少30万元购房款的补充协议；②2019年7月8日，郭建波因为和刘某1有矛盾纠集兰某2、杨某3等十多人到刘某1的农机店滋事。（2）证人兰某2的证言，证明：2017年底，郭建波纠集兰某2、杨某3、李某2、郭风云、唐建辉及律师等人在普天乐ＫＴＶ后二楼办公室强迫前来讨债的刘某1夫妇在减免30万元购房款的补充协议上签字。（3）证人李某2的证言，证明：2017年年底，郭建波纠集兰某2、杨某3等人在普天乐ＫＴＶ后二楼办公室强迫刘某1夫妇在减免30万元购房款的补充协议上签字的过程；其后，郭建波因为对刘某1夫妇要债一事表示不满，纠集李某2、杨某3、兰某2等十余人到刘某1夫妇经营的农机店进行滋扰；同时还证实，刘某1夫妇因为到郭建波经营的普天乐ＫＴＶ讨要债务时被郭建波妻子吴某2将大门反锁。（4）证人杨某4的证言，证明：郭建波找自己以64万元购买其对刘某197万元债权的事实。（5）证人雷某3的证言，证明：刘某1和郭建波签订购房合同，后郭建波要求刘某1减免30万元，刘某1不同意，之后在郭建波家里郭建波强迫刘某1签订减免30万元补充协议的过程。3.被害人的陈述（1）被害人刘某1的陈述，证明：①2017年10月30日，被害人刘某1通过雷国丰认识了郭建波，商定将浏阳市文家市开元大厦三楼ＫＴＶ、四楼宾馆（2000平米）、500平米的地下车库以350万元转让给郭建波，并在同年11月15日将房屋产权过户至郭建波名下；郭建波故意欠其175万余元；郭建波纠集兰某2、杨某3等二十多人逼迫刘某1在减免30万元房款的协议上签字；②2018年6月8日，被告人郭建波带杨某3、兰某2等社会闲杂人员来到自己经营的农机店滋事，强迫自己接受其提出的以杨某4的债权抵偿郭建波欠被害人刘某1房款；③2018年7月13日晚，在宁乡市普天乐大酒店的一楼，被害人刘某1及妻子胡某找郭建波协商房款一事，与吴某2等人在一楼大厅拉扯过程中受伤。（2）被害人胡某的陈述，证明：①郭建波故意拖欠刘某1175万元购房款不付，并在2017年12月纠集二十多人逼迫刘某1签订了减免30万元房款的补充协议；②2018年6月8日，郭建波带人到湘龙农机公司进行滋扰；③截止案发前，被告人郭建波仅支付给了刘某190余万元购房款。4.被告人的供述与辩解：被告人郭建波的供述与辩解，证明：（1）2017年，郭建波以350万元的价格与刘某1商定购买其在浏阳的房产，因为在支付购房款过程中和刘某1产生矛盾，郭建波便产生压价的想法；（2）2017年12月份左右，自己纠集杨某3、兰某2、唐建辉、李某2在普天乐酒店办公室以暴力、威胁手段强迫被害人刘某1签订了减免购房款30万元的补充协议；（3）为了减少支付房款的义务，郭建波通过低价购买刘某1欠杨某4的债权，并强行抵扣自己欠刘某1的债务，为了让刘某1接受抵扣方案，于2018年6月郭建波带了兰某2等人到被害人刘某1经营的湘龙农机公司进行滋扰。原审判决认定上述事实的证据还有：1.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述和辩解，证明：①自己没有进行公司化经营，和彭丙坤、雷建平是合伙进行民间放贷，袁拥宇、谢爱华、郭风云、谢志强是帮自己做事的，彭丙坤、雷建平跟自己属于合伙人，谁有客户需要借钱，我们就一起合伙放贷，大家按比例出资，获利也是按比例分配。袁拥宇、谢爱华、郭风云、谢志强他们就是帮忙催收还款、将利息变本金，并以他们的名义到法院进行诉讼；②自己伙同彭丙坤、袁拥宇等人实施套路贷的犯罪手法以及伪造证据进行虚假诉讼的惯常做法；③袁拥宇、谢爱华、郭风云、谢志强的获利情况，证实平时会给袁拥宇、谢爱华一些生活费，有些借款，客户还的利息有些直接还到她们那里就没有拿回来，让她们自己开支；④放贷的方式是一般在客户无法还款的时候，通过电话进行催收或见面谈判。认为利益已达到最大化以后，就会通过法院进行诉讼；⑤在催收严某的债务时，找了雷某3、喻某乙等人帮忙催收，在催收刘某1的债务时，喊了杨某3、兰某2和李某2等人帮忙催收。（2）被告人彭丙坤的供述与辩解，证明：①自己伙同郭建波、袁拥宇在放贷过程中，采取委托还款转单给他人，制造虚假的银行流水，伪造证据向法院提起诉讼的方式非法占有他人利息；②在实施犯罪活动过程中，自己和袁拥宇系受郭建波的安排和指挥。（3）被告人袁拥宇的供述和辩解，证明：①自己伙同郭建波、彭丙坤在放贷过程中，采取委托还款转单给他人，制造虚假的银行流水，伪造证据向法院提起诉讼的方式非法占有他人利息；②在实施犯罪活动过程中，自己经手制造虚假走账和签订虚假贷款协议，然后按照郭建波的安排向法院提交上述虚假证据进行起诉；在整个过程中，自己是受郭建波的安排和指挥的。2.证人证言（1）证人吴某2的证言，证明：郭建波的投资、经营公司的情况；自己银行卡账户收到了唐某还的5万元利息款；同时证实郭建波从事放贷收入和投资状况。（2）证人吴某丙的证言，证明：普天乐酒店的生产经营状况。（3）证人成某的证言，证明：无锡市建成物流有限公司的经营情况，郭建波回湖南是拿了公司的全部营业利润约1700万元左右，钱是通过公司的公账直接转到吴某2私人账户上的。二、被告人郭建波伙同被告人袁拥宇实施的伪造国家机关证件的犯罪事实2019年4月，被告人郭建波、袁拥宇因在中信湘雅生殖与遗传专科医院进行辅助生育治疗需要提供证明两人系合法夫妻的结婚证及身份证，因郭建波已经与吴某2登记结婚，且属于婚姻存续期间，并生育小孩，无法向医院提供上述证件进行辅助生育治疗。郭建波便和袁拥宇商量制作虚假的身份证和结婚证提供给医院，袁拥宇表示同意。随后，郭建波和袁拥宇在宁乡市菁华铺乡一家照相馆照了合照后，郭建波使用自己的照片和郭风云的身份信息在××乡××街道老汽车站一刻章店以100元的价格购买了伪造的结婚证（字号：“Ｊ43012××4-2004-000125”）和身份证（郭风云，男，汉，1974年12月27日出生，住××乡××村××组××号，43012××4197412××××，照片为郭建波本人）各一套。之后，袁拥宇、郭建波使用伪造的身份证、结婚证在中信湘雅生殖与遗传专科医院进行辅助生育治疗时登记使用。2019年7月11日，公安机关在被告人袁拥宇处扣押了伪造的身份证和结婚证。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明：2019年7月1日，宁乡市公安局以宁公（刑）搜查字［2019］0171号搜查证、宁公刑扣字（2019）0711号扣押决定书从袁拥宇处扣押的身份证（信息为：郭风云，43012××4197412××××，照片为郭建波头像照片）、结婚证（证号为Ｊ43012××4-2004-000125，持有人：郭风云、袁拥宇）、银行卡六张，崔某、雷建平、谌大亮等人的民事判决书、调解书。（2）宁乡市公安局证明入境大队证明，证明：郭风云（身份证号码为43012××419********）的疑似二代身份证一张，该证上信息经湖南省人口系统中（郭风云身份证43012××419********）信息比对，二者照片不符。经人像比对疑似二代身份证上照片系郭建波（身份证号码为43012××419********）的身份证照片。（3）宁乡市婚姻登记处证明，证明：经查询湖南省婚姻登记信息系统，未发现有结婚证字号为Ｊ43012××4-2004-000125的结婚证登记记录，该证系假证。（4）调取证据通知书、调取证据清单及中信湘雅生殖与遗传专科医院证据材料复印件，证明：被告人郭建波、被告人袁拥宇使用伪造的身份证和结婚证在中信湘雅生殖与遗传专科医院进行登记并从事辅助生育治疗的情况。（5）接受证据清单、吴某2提供的结婚证及照片，证明：被告人郭建波的身份证号码为43012××419********，于2008年10月22日在湖南省宁乡县与吴某2登记结婚，结婚证字号ＢＪ43012××4-2008-00942；双方目前系婚姻存续期间。2.证人证言：证人吴某2的证言，证明：郭建波的身份证号码为43012××419********，2008年10月22日郭建波与吴某2在湖南省宁乡县登记结婚，结婚证字号为ＢＪ43012××4-2008-000942；吴某2和郭建波生育共同一女名字叫郭思雨。3.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①2019年4月份左右，郭建波准备和袁拥宇生育小孩，因为郭建波与妻子吴某2有婚姻关系，被告人郭建波、袁拥宇双方商定使用伪造身份证和结婚证到中信湘雅生殖与遗传专科医院进行人工试孕的检查；②郭建波使用自己的身份照片和兄长郭风云的身份信息到宁乡老汽车站附近一家刻章的店子以50元一本的价格办理了一张假的身份证和一张假的结婚证；③郭建波将办理好的假身份证和结婚证提供给袁拥宇在中信湘雅生殖与遗传专科医院进行了辅助生育检查。（2）被告人袁拥宇的供述与辩解，证明：因为想和被告人郭建波生育小孩，和郭建波商定使用伪造身份证和结婚证到中信湘雅医院进行登记检查的事实；自己要求郭建波办理假身份证和假结婚证，郭建波办理好以后，自己用于医院进行辅助生育检查。三、被告人郭建波实施的强迫卖淫的犯罪事实2002年5月，吴某丙（已判刑）、刘顺聪商量在福建省漳州市华安县××镇“夜来香”茶楼组织卖淫活动，吴某丙和被告人郭建波商定，郭建波从湖南省宁乡县物色女性带至茶楼进行卖淫活动。其后，郭建波联系蔡伟（已判刑）、谢海军（已判刑）等人物色女性到福建省华安县从事卖淫活动。2002年5月中旬，被告人郭建波伙同蔡伟、谢海军将骆某、王某（两人均未满18周岁）及陈某乙三人骗至福建省漳州市华安县××镇刘顺聪所经营的“夜来香”茶楼卖淫。为了强迫被害人陈某乙、骆某等人卖淫，陈某乙从茶楼逃走后，吴某丙伙同刘顺聪采取暴力、胁迫手段，迫使骆某、王某在该茶楼处卖淫。2002年5月18日，被告人郭建波又伙同吴某丙、谢海军、罗胜强（已判刑）、刘顺聪等人以介绍他人去福建打工为名，将喻某1、陈某3（两人均未满18周岁）及孟某三人骗至刘顺聪经营的“夜来香”茶楼内卖淫。为了控制喻某1、陈某3、孟某，郭建波、吴某丙等人以偿还来福建省华安县的路费开支为由，强迫喻某1、陈某3、孟某各打一张欠吴某丙1286元的欠条，要求三人每卖淫一次交台费50元偿还欠款后方能离开。其后，被害人喻某1、陈某3、孟某一直被控制在“夜来香”茶楼进行卖淫，直至2002年5月30日被公安机关解救。2019年7月11日,被告人郭建波、彭丙坤、袁拥宇被公安民警抓获归案，同年10月28日被告人谢爱华、郭风云被公安民警抓获归案。2018年6月22日，被告人郭建波因涉嫌犯协助组织卖淫罪主动到宁乡市公安局坝塘派出所投案，宁乡市公安局于同日决定刑事拘留，因被告人郭建波患有疾病，宁乡市看守所不予收押。案发后，宁乡市公安局冻结了被告人袁拥宇银行账户余额4.482331万元、被告人彭丙坤银行账户余额117.401832万元，查封被告人郭建波名下房产4套、被告人袁拥宇名下房产1套、被告人郭风云名下房产1套，扣押被告人郭建波名下丰田霸道小车1台，扣押房屋产权证2××4本。另查明，2019年5月14日，被告人郭建波提供线索并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人廖灵芝。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证、物证（1）到案经过，证明：被告人郭建波于2018年6月22日9时许，主动到宁乡市公安局坝塘派出所投案。（2）现实表现证明、户籍证明，证明：被告人郭建波现实表现一般，没有犯罪记录。同时证明郭建波已经达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（3）犯罪嫌疑人立功材料审批表及相应材料：包括立功材料审批表、情况说明、通话详单、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证（廖灵芝）、到案经过、对廖灵芝的询问笔录复印件，证明：郭建波协助公安机关抓获涉嫌赌博犯罪的廖灵芝，具有立功情节。（4）宁检刑诉〔2002〕第280号起诉意见书、（2002）宁刑初字第385号刑事判决书，证明：2002年8月23日，宁乡县人民检察院对吴某丙、罗胜强、谢海军、蔡伟以强迫卖淫罪、协助组织卖淫罪提起公诉；2002年9月20日，宁乡县人民法院判决：吴某丙犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金一万元；谢海军犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元；罗胜强犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金八千元；蔡伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四千元。（5）郭建波在逃情况说明及批捕文书，证明：在吴某丙案案发后郭建波一直在逃，并被宁乡县人民检察院批准逮捕。（6）被害人陈某乙、骆某、王某、陈某3、喻某1、孟某的户籍信息材料，证明：案发时，被害人王某、喻某1、陈某3尚未成年。（7）欠条及记账资料，证明：①被害人喻某1、陈某3、孟某被骗至福建卖淫时被迫向吴某丙打下欠条的事实；②被害人喻某1、陈某3、孟某、骆某、王某被迫从事卖淫后，吴某丙委托彭亚利记载的收益及被害人还账的情况。（8）疾病诊断证明，证明：被告人郭建波患有先天性心脏隔间缺陷。（9）语音详情单，证明：郭建波2019年5月18日给民警打电话告知“林十娘”返回的事实，“林十娘”即廖灵芝。（10）骆某的原始户籍资料，证明：骆某的出生时间为1985年8月3日，案发时尚未成年。（11）视听资料，证明：郭建波帮助公安机关抓获廖灵芝的过程。2.证人证言（1）证人戴某的证言，证明：2002年案发时，被害人喻某1被骗福建时未满16周岁，尚未成年。（2）证人喻某3的证言，证明：2002年5月15日早上，喻某1出走的过程。（3）证人陈某4的证言，证明：陈某3和喻某1是5月15日早上在余家吃完早饭后一起出去的。（4）证人张某的证言，证明：骆某的实际出生时间为1985年8月3日，且有户籍材料可以证实，其身份证上写的出生日期是1983年出生，系户籍人员办理身份证时登记错误，案发时被害人骆某尚未成年。3.被害人的陈述（1）被害人喻某1的陈述，证明：①案发时，自己尚未成年；②罗胜强、谢海军、郭建波将自己骗至福建省华安县卖淫的过程。（2）被害人骆某（刘某2）的陈述，证明：①2002年5月中旬，自己和王某、陈某乙在郭建波家里吃饭时，被郭建波和尤浪以去福建打工为名诱骗至福建华安县汰内镇的“夜来香”饭店从事卖淫活动；②自己的真名叫骆某，曾用名刘某2，真实的出生日期是1985年8月3日，案发时尚未成年。（3）被害人王某的陈述，证明：①2020年5月9日，自己在长沙时被刘浩带到郭建波处玩，在郭建波处认识了刘某2、陈某乙、尤浪；②郭建波以是否愿意去福建打工为名诱骗自己去福建华安县汰内镇“夜来香”茶楼从事卖淫活动；③其被骗后同意去福建打工，郭建波便给吴某丙打电话告知其来接；④到了福建之后，吴某丙等人强迫自己和陈某乙、刘某2进行卖淫活动。（4）被害人陈某3的陈述，证明：①2002年5月16日，自己和同学喻某1被罗胜强、谢海军带到郭建波的不锈钢门窗店。郭建波、尤浪、谢海军，罗胜强以去福建打工为名诱骗自己和喻某1去福建卖淫；②同年5月18日，自己和喻某1、孟某、郭建波等八个人从长沙搭车往福建，5月19日到达福建华安县汰内镇后被强迫留下来进行卖淫活动；③郭建波要求自己安心在茶楼卖淫，并以支付路费、餐饮费为名强迫每个打一张1286元钱欠条给吴某丙手中，用卖淫挣的钱还账之后才可以回去，并扣留了孟某的身份证；④自己被迫在茶楼卖淫的事实。（5）被害人孟某的陈述，证明：①其在2002年5月同陈某3、喻某1被骗到了福建华安县“夜来香”茶楼的一间屋子里，当时一共有六个女孩被强迫从事卖淫活动；②自己准备逃跑发现后被殴打的事实。4.被告人的供述与辩解（1）被告人郭建波的供述与辩解，证明：①2002年，其分两次一共带了6名女子去福建吴某丙“夜来香”茶楼从事卖淫活动；②辩解自己并不知道这些人过去是从事卖淫活动，同时辩解自己没有为了控制他们，要求其打欠条的事实；③第一次带人过去吴某丙给了自己几百块钱，第二次给了1000多元，吴某丙提出赚了钱年底再给自己费用；④自己得知吴某丙被抓后，就一直外逃，到了2012年才偷偷回到宁乡县；⑤2018年6月22日，自己主动到宁乡市公安局坝塘派出所投案。（2）同案人刘顺聪的供述与辩解，证明；自己在福建省安华县××镇夜来香茶楼经营期间组织女性进行卖淫。2002年，吴某丙带了四五名小姐在茶楼进行卖淫活动，夜来香茶楼的老板是胡小玲，2002年4月胡小玲有事回湖南，将夜来香茶楼交给吴某丙管理，并交代其从中监督吴某丙。（3）同案人蔡伟（绰号“尤浪”）的供述与辩解，证明：2002年5月，自己带陈某乙、刘某2去找郭建波，郭建波和自己讲其有个亲戚在福建开了一家店要请几个女孩子卖淫，并提出可以从中获得好处。自己把陈某乙、刘某2介绍给郭建波，之后郭建波和吴某丙联系后，后由刘浩等人将陈某乙、刘某2送去福建卖淫。（4）同案人吴某丙的供述与辩解，证明：①因其堂客彭亚利在刘顺聪处帮其做饭，所以自己现在也跟彭亚利在福建华安县汰内镇的夜来香茶楼做事，茶楼内有十余个卖淫人员，刘顺聪要求自己也找几个小姐过来；②自己于2002年3月份打电话给郭建波，要其帮自己找几个妹子，并告诉了郭建波找妹子过来是卖淫赚钱，郭建波答应后分别于同年5月7号打电话告诉自己找了三个妹子，要自己回湖南去接的，自己给了500元报酬给郭建波。其后将三个妹子全部带到福建刘顺聪开的茶楼进行卖淫；③同年5月18日，郭建波又找到几个妹子到福建来，自己给了1350元给郭建波。刘顺聪叫这几个妹子接客，这几个妹子不同意，刘顺聪就把其中一个有身份证的妹子的身份证扣了，郭建波叫这三个妹子每人打了一张1286元欠条，强迫三人进行卖淫；④自己去湖南接的那三个妹子，一个姓刘，住湖南龙凤山；一个姓王，住桃红灰山港；一个姓陈，住宁乡旭龙铺；郭建波送来那三个分别是：陈某3，住宁乡流沙河镇；喻某1，住宁乡流沙河镇；孟某，住宁乡煤炭坝镇。（5）同案人谢海军的供述与辩解，证明：2002年5月18日，自己伙同罗胜强、郭建波诱骗陈某3、喻某1、爱妹子去福建华安县汰内镇夜来香茶楼进行卖淫的事实。原审判决认定上述事实的其他证据还有：1.书证、物证宁福床上用品、普天乐酒店、湖南集创公司工商登记资料，证明：上述公司的登记注册情况。情况说明三份，证明：①宁乡市公安局坝塘派出所徐强、刘友礼2019年7月1日出具证明证实该所办理的郭建波涉嫌协助组织卖淫案受害人刘某2、陈某乙的信息，经湖南省人口综合查询系统查询及当地派出所查证，未能查到两人的户籍信息；②侦查机关就找谢益龙、胡侍风取证情况进行说明；③侦查机关就找梁端、曾国强取证的情况进行说明。到案经过，证明：①被告人郭风云于2019年10月28日晚20时因虚假诉讼罪在普天乐酒店办公室被抓获到案；②被告人郭建波于2019年7月11日上午7时因涉嫌虚假诉讼罪在普天乐酒店8楼被抓获到案；③被告人彭丙坤于2019年7月11日6时在玉龙国际小区因涉嫌虚假诉讼罪被抓获到案；④被告人袁拥宇因涉嫌虚假诉讼罪于2019年7月11日6时在××乡××村被抓获到案；⑤被告人谢爱华因涉嫌虚假诉讼罪于2019年10月28日下午14时在长沙县恒大翡翠华庭被抓获到案；⑥被告人郭建波于2018年6月22日9时许，因涉嫌协助组织卖淫罪主动到坝塘派出所投案。户籍证明及现实表现证明，证明：被告人郭建波、郭风云、谢爱华、袁拥宇、彭丙坤均已经达到刑事责任年龄，谢爱华、袁拥宇、彭丙坤、郭风云无刑事前科，现实表现一般；郭建波于2018年6月因涉嫌协助组织卖淫被取保候审，于2019年5月移送审查起诉；2019年7月因涉嫌虚假诉讼被指定居所监视居住。搜查证、扣押决定书、扣押物品清单，证明：①侦查机关于2019年7月11日分别对被告人郭建波，被告人袁拥宇，被告人彭丙坤的车辆及住处进行搜查；在见证人罗某5的见证下依法从被告人郭建波的住处扣押涉案的起诉书、判决书、裁定书、调解书等；扣押涉案的借条、借款协议、转账凭证、房产证等书证；被告人郭建波予以签字捺印确认；②侦查机关从袁拥宇处扣押了伪造的身份证、结婚证和部分起诉书。协助冻结财产通知书（回执），宁公（刑）冻财字[2020]0086号、0096号、0344号、0345号、0346号、0347号、0348号，证明：侦查机关于2020年7月14日对郭建波名下涉案的五处房产进行了续冻；于2020年3月10日、7月17日、7月20日对彭秀兰账户内的涉案款物62.47万余元进行续冻。委托书、鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明：侦查机关于2020年6月10日委托湖南湘军会计师事务所就郭建波等人涉嫌诈骗案的非法所得情况以及郭建波等人涉嫌虚假诉讼案中银行流水转单走账情况进行鉴定，并将鉴定意见告知被害人和被告人。讯问笔录、电子证据U盘，证明：（1）侦查机关讯问郭建波、彭丙坤、袁拥宇、郭风云、谢爱华过程具有合法性；侦查机关依法从郭建波等人处扣押的手机中提取的证据材料。原审判决认为，被告人郭建波纠集袁拥宇、彭丙坤、郭风云等人，形成人员组织稳定，层级结构清晰的犯罪组织，该组织成员长期纠集在一起，共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多起犯罪活动，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人郭建波作为恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的首要分子，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的恶势力犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人郭建波直接参与实施诈骗10起，数额特别巨大；非法拘禁1起；敲诈勒索2起，数额特别巨大，还伙同被告人袁拥宇在恶势力犯罪集团外伪造国家机关证件1起，伙同他人在恶势力犯罪集团外强迫卖淫1起，其行为分别构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、强迫卖淫罪。被告人郭建波一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、伪造国家机关证件、强迫卖淫犯罪中，被告人郭建波均起主要作用，均系主犯，其中5起诈骗犯罪是犯罪未遂,2起诈骗犯罪是犯罪预备。被告人郭建波到案后协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功。被告人郭建波在伪造国家机关证件中能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭丙坤、郭风云、袁拥宇知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，系恶势力犯罪集团的其他成员,应当按照其所参与的犯罪承担刑事责任。其中，被告人彭丙坤伙同其他集团成员实施诈骗4起，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人彭丙坤起主要作用，系主犯，其中1起诈骗犯罪是犯罪未遂，1起诈骗犯罪系犯罪预备。被告人彭丙坤到案后，能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人郭风云伙同其他集团成员实施诈骗1起，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人郭风云起次要作用，系从犯，其中1起诈骗犯罪是犯罪未遂。被告人袁拥宇伙同其他集团成员实施诈骗4起，数额特别巨大;还伙同被告人郭建波参与恶势力犯罪集团外伪造国家机关证件1起，其行为构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪。被告人袁拥宇一人犯两罪，应当两罪并罚。在共同诈骗犯罪中，被告人袁拥宇起次要作用，系从犯；在共同伪造国家机关证件犯罪中，被告人袁拥宇起主要作用，系主犯，其中2起诈骗犯罪是犯罪未遂，2起诈骗犯罪是犯罪预备。被告人袁拥宇到案后，能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人谢爱华伙同其他集团成员实施虚假诉讼犯罪1起，系仅因被利用参与少量恶势力违法犯罪活动，不认定为恶势力成员,其行为构成虚假诉讼罪。被告人谢爱华到案后，能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据刑法规定，犯罪分子违法犯罪所获得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。案发时，公安机关冻结的彭丙坤、袁拥宇名下银行卡的金额在退赔被害人及扣缴罚金后，剩余金额返还给被告人彭丙坤、袁拥宇。被告人因实施敲诈勒索和诈骗犯罪的违法所得应当返还被害人或恢复原状。原审法院依法判决：一、被告人郭建波犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七十一万五千元；二、被告人彭丙坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；三、被告人袁拥宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十万五千元；四、被告人郭风云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币十万元；五、被告人谢爱华犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；六、对被害人陈某甲被敲诈的财产人民币十四万七千八百二十二元及被诈骗的财产人民币七万一千元，责令被告人郭建波予以退赔；对被害人崔某被诈骗的财产人民币十七万元，责令由被告人郭建波、袁拥宇、彭丙坤共同退赔；对被害人唐某被诈骗的财产人民币四十五万四千零三元，责令被告人郭建波予以退赔；对被害人万某、汤某被诈骗的财产人民币二十二万五千一百元，责令被告人郭建波予以退赔；对被害人严某被诈骗的财产人民币六万八千六百一十一元，责令被告人郭建波、彭丙坤予以退赔；对被害人刘某1被敲诈的财产人民币三十万元，责令被告人郭建波予以退赔。原审被告人郭建波上诉称：1.对诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、伪造国家机关证件罪、强迫卖淫罪有异议。2.本案不是恶势力集团犯罪。3.量刑过重。原审被告人彭丙坤上诉称：1.原审判决认定其诈骗李某甲、罗某1、罗某2的事实有误。诈骗金额也不足7万元。2.自己是从犯。3.自己不是恶势力犯罪集团成员。辩护人提出：1.公诉机关未指控彭丙坤诈骗崔某，诈骗金额应予核减。2.认定诈骗李某甲、罗某1、罗某2、严某事实错误、定性错误。2.彭丙坤系从犯。3.其不属于恶势力犯罪集团成员。原审被告人袁拥宇上诉提出：1.自己没有诈骗周某、崔某、李某甲、罗某1、罗某2，没有进行虚假诉讼，没有伪造国家机关证件。2.自己不是恶势力集团成员。3.量刑过重。辩护人辩称：1.袁拥宇与崔某之间是合法借贷关系，不是诈骗；2.其实伪造国家机关证件罪的主犯；3.不是恶势力犯罪团伙成员；4.量刑过重。原审被告人郭风云上诉提出：自己只是将钱放在郭建波处，借钱给李某甲，签订了借条，之后的事情并未参与，不是诈骗行为。原审被告人谢爱华上诉称：1.自己没有犯罪故意。2.量刑过重。经审理查明，原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、对各上诉人的定罪问题。郭建波对诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、伪造国家机关证件罪、强迫卖淫罪有异议；彭丙坤对诈骗罪有异议；袁拥宇对诈骗罪、虚假诉讼罪、伪造国家机关证件罪有异议；郭风云对诈骗罪有异议；谢爱华对虚假诉讼罪有异议。经查，一审判决认定郭建波、彭丙坤、郭风云、袁拥宇、谢爱华各种犯罪的事实清楚，均有物证、书证、证人证言、被害人陈述等证据予以证明，并与被告人供述相印证，足以认定。其中，彭丙坤参与诈骗崔某的事实有光大银行流水、被告人崔某陈述、同案人郭建波、袁拥宇供述予以证明，公诉机关在起诉书中对该事实亦进行了指控，一审判决认定该事实正确，且未超出指控范围。该上诉理由与辩护意见不予采纳。二、彭丙坤、袁拥宇在共同犯罪中的主从犯认定问题。根据上诉人彭丙坤及同案人的供述以及银行流水等证据可知，2014年之后，彭丙坤即与郭建波按比例出资、合伙放贷，其对郭建波的放贷行为、转移债权债务、催收方式均知情，并提供银行卡制造虚假银行流水记录供犯罪之用。因此彭丙坤在共同犯罪中起主要作用，系主犯。袁拥宇明知郭建波假冒身份、制造伪造证件，并与其共同使用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上诉人彭丙坤、上诉人袁拥宇及其辩护人关于二人不是主犯的上诉理由、辩护意见本院不予采纳。三、上诉人是否系恶势力犯罪集团成员的问题。经查，上诉人郭建波、彭丙坤、袁拥宇、郭风云多年来纠集在一起共同实施“套路贷”犯罪，人员较为固定，分工明确，针对多名被害人进行诈骗，敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，社会影响恶劣，符合恶势力犯罪集团认定条件。上诉人、辩护人关于不是恶势力犯罪集团成员的上诉理由与辩护意见，本院不予采纳。四、量刑问题。五名上诉人均提出一审判决量刑过重。经查，一审判决根据各名上诉人的犯罪事实与情节，结合各人在共同犯罪中的地位与作用，量刑适当。该上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人郭建波纠集上诉人袁拥宇、彭丙坤、郭风云等人，长期纠集在一起，人员组织稳定，层级结构清晰，形成犯罪组织，共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多起犯罪活动，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。上诉人郭建波在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任外，依法还应当按照其组织、领导的恶势力犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任。上诉人郭建波直接参与实施诈骗十起，数额特别巨大；非法拘禁一起；敲诈勒索二起，数额特别巨大，在恶势力集团犯罪之外，伙同上诉人袁拥宇伪造国家机关证件一起，伙同他人强迫卖淫一起，其行为分别构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、强迫卖淫罪。上诉人郭建波一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、伪造国家机关证件、强迫卖淫犯罪中，上诉人郭建波均起主要作用，均系主犯，其中五起诈骗犯罪是犯罪未遂,二起诈骗犯罪是犯罪预备。上诉人郭建波到案后协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功。上诉人郭建波在伪造国家机关证件中能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。上诉人彭丙坤、郭风云、袁拥宇知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，系恶势力犯罪集团的其他成员,应当按照其所参与的犯罪承担刑事责任。其中，上诉人彭丙坤伙同其他集团成员实施诈骗四起，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。在共同诈骗犯罪中，上诉人彭丙坤起主要作用，系主犯，其中一起诈骗犯罪是犯罪未遂，一起诈骗犯罪系犯罪预备。上诉人彭丙坤到案后，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。上诉人袁拥宇伙同其他集团成员实施诈骗四起，数额特别巨大;还伙同上诉人郭建波伪造国家机关证件一起，其行为构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪。上诉人袁拥宇一人犯两罪，应当两罪并罚。在共同诈骗犯罪中，上诉人袁拥宇起次要作用，系从犯；其中二起诈骗犯罪是犯罪未遂，二起诈骗犯罪是犯罪预备。在共同伪造国家机关证件犯罪中，上诉人袁拥宇起主要作用，系主犯。上诉人袁拥宇到案后，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。上诉人郭风云伙同其他集团成员实施诈骗一起，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。在共同诈骗犯罪中，上诉人郭风云起次要作用，系从犯，其中一起诈骗犯罪是犯罪未遂。上诉人谢爱华伙同其他集团成员实施虚假诉讼犯罪一起，其行为构成虚假诉讼罪。上诉人谢爱华到案后，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。犯罪分子违法犯罪所获得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。案发时，公安机关冻结的彭丙坤、袁拥宇名下银行卡的金额在退赔被害人及扣缴罚金后，剩余金额返还给上诉人彭丙坤、袁拥宇。上诉人因实施敲诈勒索和诈骗犯罪的违法所得应当返还被害人或恢复原状。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百八十条第一款、第三百五十八第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第二十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 黎 璠审判员 邹啸弘审判员 李雨佳二〇二〇年十一月三十日法官助理刘琳琳书记员吴子娟