广西壮族自治区贺州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂11刑终157号 原公诉机关贺州市平桂区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈永忠，男，1986年7月7日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，农民，住福建省南平市建阳区。曾因犯故意伤害罪于2008年9月8日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，2016年12月19日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年7月24日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年8月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪和组织他人偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人谢斌，广西卓秀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）柏承阳，男，1993年11月6日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，农民，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月11日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年8月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人黄立师，广西卓秀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈小玲，女，2000年8月6日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月 24日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同日被取保候审，同年8月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人李良民，广西卓秀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢侠，男，1997年10月3日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，农民，住江西省宜春市铜鼓县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月24日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 上诉人（原审被告人）洪广要，男，1977年11月26日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月18日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 上诉人（原审被告人）洪广顺，男，1974年11月25日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月18日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 上诉人（原审被告人）洪宗智，男，1982年7月11日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月18日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 原审被告人陈荣城，男，2001年6月17日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月23日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪和组织他人偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 原审被告人余志文，男，1989年2月9日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，农民，住福建省泉州市永春县。曾因犯盗窃罪于2010年3月30日被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月27日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 原审被告人涂晓红，男，1988年5月29日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，农民，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月24日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 原审被告人肖春城，男，1993年6月25日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月24日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 原审被告人叶倩玉，女，1992年4月27日出生于四川省泸州市，汉族，大专文化，居民，住四川省泸州市叙永县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月23日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪和偷越国（边）境罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市平桂区人民法院审理贺州市平桂区人民检察院指控原审被告人陈永忠犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国（边）境罪、强奸罪，原审被告人陈荣城犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪，原审被告人余志文、陈小玲犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、洗钱罪，原审被告人柏承阳、谢侠、涂晓红、肖春城、叶倩玉犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪广要犯洗钱罪，原审被告人洪广顺、洪宗智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月27日作出（2020）桂1103刑初86号刑事判决。宣判后，原审被告人陈永忠、柏承阳、陈小玲、谢侠、洪广要、洪广顺、洪宗智不服，提出上诉。经审阅本案卷宗材料，审查上诉状，本院认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。广西壮族自治区贺州市人民检察院向本院提交了书面意见。本院依法讯问了上诉人和原审被告人，听取了辩护人意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2019年7、8月以来，被告人陈永忠与褚培章（另案处理）、“阿龙”（身份信息不详）为实施诈骗、敲诈勒索犯罪，在缅甸孟波租借房屋，并以高薪引诱、熟人介绍等方式从国内招募人员，逐渐形成了以被告人陈永忠等人为首，以被告人柏承阳、陈小玲、陈荣城、余志文等人为骨干成员，被告人谢侠、涂晓红、肖春城、叶倩玉等人为积极参加者，人员基本固定，层级结构明确的黑社会性质组织。该组织为攫取非法利益，在腾讯QQ等网络社交平台针对不特定人员，有组织地长期实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，在相关区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 （一）组织特征 该组织人员固定、内部结构层次分明、分工明确，人数达二三十人至六七十人，逐渐形成以陈永忠、褚培章、“阿龙”为组织者、领导者，以柏承阳、陈小玲、陈荣城、余志文等人为骨干成员，以谢侠、涂晓红、肖春城、叶倩玉等人为一般参与者的黑社会性质组织。该组织规章制度完善，奖惩机制明确。规定在工作时间员工不能带手机，下班不能出公司大楼，不能私自逃跑等。违反制度会被处以罚钱、殴打、拘禁之类的处罚。还规定根据敲诈勒索数额进行相应的奖励，组织每月进行聚餐，组织成员根据业绩进行提成。 （二)经济特征 2019年7、8月以来，该组织利用信息网络有组织地通过实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，非法获取经济利益达4523844.66元。该组织从国内招募人员，为参与实施诈骗、敲诈勒索等犯罪的人员支付交通费、偷渡费；租用场地、购买电脑、手机等作案工具，为犯罪创造条件；为洗钱人员支付高额的报酬；雇请保安限制员工人身自由；该组织以提成、奖金的形式为黑社会性质组织成员分配利润，维系该组织的运行。在较短的时间内集聚了雄厚的经济规模和实力。 （三）行为特征 该组织依托信息网络，通过在互联网上曝光被害人的裸聊视频相威胁的线上“软暴力”威胁、线下通过电话滋扰被害人家人、朋友相结合的方式，有组织地多次进行违法犯罪活动；该组织从国内招募成员，组织他人偷越国（边）境，扰乱了国家对边境的正常管理秩序；该组织还雇请保安持械24小时不间断限制员工人身自由；陈永忠还对身处异国他乡、人身自由没有保障的女员工实施性侵。该组织通过上述多种方式为非作恶，欺压残害群众。 （四）危害性特征 该组织实施的诈骗、敲诈勒索行为，侵害了717名不特定被害人的人身权利、财产权利，遍及全国27个省、自治区、直辖市，包括多名未成年被害人，许多被害人举债度日。因涉及性隐私，绝大多数被害人在利益受到侵害后不敢通过正当途径举报、控告，对被害人形成巨大心理压力，许多被害人在司法机关落地寻找、上门开展工作的情况下仍拒绝配合。该组织利用信息网络对被害人发送裸聊视频及威胁性短信，凌晨拨打被害人的亲朋好友的电话进行线下滋扰，严重影响了被害人及其家属正常的工作生活秩序。该组织的上述行为，严重侵犯被害群众的性隐私安全，干扰、破坏他人正常的工作、生活秩序，在全国范围内造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 认定上述事实的证据有：（一）组织特征的证据。证人蒋某的证言，被告人陈永忠、陈荣城、肖春城、余志文、谢侠、叶倩玉的供述与辩解。（二）经济特征的证据。证人蒋某的证言，洪广要确认支付宝账号及交易材料、确认卡号及交易材料、确认交易对手信息及交易材料、确认账号信息，洪广要供述收款账号与交易账号交易汇总及洪广要部分收款账号汇总表，被告人陈荣城、肖春城、谢侠、叶倩玉、余志文、陈小玲、陈永忠的供述与辩解。（三）行为特征。（详见具体犯罪事实的证据。）（四）危害性特征的证据。证人杨某2、刘某2的证言及通话记录，证人夏某的证言，公安机关出具的情况说明，被害人刘某1等75名被害人的陈述，被害人统计表及户籍证明，被告人余志文、陈荣城、陈小玲的供述与辩解。 二、敲诈勒索罪 以被告人陈永忠为首的黑社会性质组织，分工明确，分为老板、高级代理、代理（组长）、财务人员、业务员，业务员又分吸粉组（打粉组）、裸聊组、打枪组（扩大组），按照业绩各层级之间获取相应的提成。具体作案方法如下：先由被告人陈荣城在网上购买1000余个QQ账号，并由其与被告人叶倩玉等人所属的吸粉组人员在所购买的QQ上发布挑逗性的图片、文字吸引他人添加QQ，每个QQ添加30至50位好友后，将之交给被告人柏承阳、谢侠、涂晓红、肖春城等人所在的裸聊组，裸聊组成员则以挑逗的文字、淫秽视频挑逗被害人参与裸聊、“打手枪”（自慰），并将被害人自慰的视频录制下来，同时通过木马程序获取对方手机内的通讯录、短信等信息，然后以对方自慰视频为要挟，要求对方支付删除自慰视频的费用、陪聊费用、加班费用等费用，如不删除则将视频发给被害人手机通讯录中的人员，打枪组的作用则是将敲诈的数额最大化。该组织找洪广要帮走账洗钱，被告人陈小玲、余志文作为该组织的财务人员，为洪广要提供该组织的账户，将从洪广要处转入的赃款，通过组织内的多个银行账号转移至缅甸的洗钱人员账户，缅甸洗钱人员将套现的钱款回流至陈永忠等组织者、领导者手中。该组织用上述手段敲诈了被害人吴某等75人共计1048680.18元。其中柏承阳参与敲诈勒索1048680.18元，陈小玲参与敲诈勒索1002680.18元，陈荣城参与敲诈勒索1002680.18元，谢侠参与敲诈勒索了497216.35元，余志文参与敲诈勒索287936.83元，涂晓红、肖春城、叶倩玉参与敲诈勒索168270元。 认定上述事实的证据有：被害人刘某1等75人的报案陈述、转账记录、聊天记录、支付宝收款二维码，陈荣城指认洪广要走账洗钱的账号统计表、陈荣城确认公司做理财诈骗平台的ＡＰＰ及二维码、收钱用的ＱＱ收款二维码、微信支付二维码、支付宝二维码、收钱吧商家二维码,洪广要辨认收款二维码及指认相应的账户，洪广要辨认其帮陈荣城洗钱使用的支付宝账户二维码，辨认现场笔录和指认照片，被告人陈小玲的供述与辩解，证人蒋某的证言，被告人陈永忠、陈荣城、谢侠、肖春城、叶倩玉、余志文的供述及辨认笔录。 三、诈骗罪 以被告人陈永忠为首的黑社会性质组织利用抖音账号，由组织成员伪装成成功人士或者理财能手，物色不特定对象进行聊天，获取对方好感后，诱导被害人下载组织成员推荐的所谓理财软件，引诱被害人投入资金后操纵软件后台，非法占有被害人的钱款。2019年10月17日、2019年12月17日，该组织分别以此手段诈骗被害人娄某67.6万元、被害人李某13万元。 认定上述事实的证据有：被害人娄某、李某1的报案陈述，手机转账记录、娄某的借记卡账户历史明细清单，陈荣城的供述及辨认照片，证人蒋某的证言，肖春城、余志文的供述，被告人陈永忠的供述与辩解。 四、非法拘禁罪 以被告人陈永忠等人为首的犯罪组织对从国内招聘的谢侠、肖春城、叶倩玉等部分员工，在他们不愿意在该组织继续工作想回国的情况下，为防止他们离开，将他们的身份证等个人身份材料收走，并于2020年3月至4月期间以佩戴红蓝牌区分身份及允许活动的空间，雇请当地保安对公司楼层及出入口进行看守，普通蓝牌员工不能随意走出公司，只能在规定时间内在宿舍、食堂、工作间活动。 认定上述事实的证据有：被害人谢侠、肖春城、叶倩玉的陈述，陈小玲、陈荣城、余志文的供述，蒋某的证言，陈小玲、陈荣城、谢侠、余志文、蒋某手绘现场图、陈小玲、蒋某辨认卫星定位图，被告人陈永忠的供述与辩解。 五、组织他人偷越国（边）境罪 该犯罪组织出资于2019年10月5日组织陈荣城、蒋某；于2020年3月3日组织叶倩玉从中国云南省偷渡至缅甸孟波。2020年4月16日、17日，被告人陈荣城与陈永忠因洗钱数额产生矛盾，陈荣城联系蛇头，组织谢侠、涂晓红、肖春城、叶倩玉、蒋某等人从缅甸孟波偷渡回国。 认定上述事实的证据有：肖春城、蒋某、余志文、谢侠、叶倩玉、涂晓红的供述，陈永忠、柏承阳、陈小玲、陈荣城、谢侠、余志文、涂晓红、肖春城、蒋某等人的内地居民证件查询情况单，沧（公）境行罚决字（2020）第N056号、N051号、N055、N057号、N053号、N054号行政处罚决定书，陈永忠、柏承阳、陈小玲、陈荣城、谢侠、余志文、肖春城的护照、肖春城的往来港澳通行证和往来台湾通行证、余志文的往来港澳通行证，被告人陈永忠的供述与辩解，被告人陈荣城的供述与辩解。 六、洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年10月，陈永忠要求被告人陈荣城提供账号用于网络诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动洗钱，后者联系上被告人洪广要，洪广要表示同意且使用以下八个支付宝账号参与洗钱：246×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（南安市诗山镇前山针织厂）、289×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（南安市诗山镇前山针织厂）、158××××0527（李某3）、131××××5343（洪广要）、132××××0357（洪广要）、185××××5625（洪某）、361×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（三明市宝莱克织造有限公司）、136×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（三明市宝莱克织造有限公司），截止案发前，以上账户共收取717名被害人共计4523844.66元，陈永忠犯罪组织给予陈荣城走账洗钱1%的好处，给予洪广要走账洗钱的2%至4%的好处。2020年2月份，洪广要通过支付宝转账银行卡、银行卡转银行卡的方式或微信转账银行卡的方式把部分账款转账到被告人洪广顺、洪宗智的银行账户，要求洪广顺、洪宗智帮取款，洪广顺、洪宗智明知是帮洪广要为违法犯罪活动洗钱，仍多次帮助洪广要转账取钱，数额分别为17.626万元、13.3万元，二人从中获取部分利益。 认定上述事实的证据有：证人杨某3、王某1、李某2、郭某、田某、杨某4、王某2、任某、叶某2、周某、乔某、王某3、李某3、陈某1、陈某2、蒋某的证言，证人余某2、蔡某、金某的证言及辨认笔录，陈永忠的供述，洪广要供述收款账号与交易账号交易汇总及洪广要部分收款账号汇总表、余志文指认该组织用于收款的银行账号情况，洪广要民生银行账号、洪广顺和洪宗智银行交易流水，视频截图，被告人余志文、陈小玲、洪广要的供述与辩解，被告人洪宗智、陈荣城的供述及辨认笔录。 七、强奸罪 2020年3月中旬的一天凌晨，被告人陈永忠和公司员工叶某1等人吃宵夜后，要求叶某1与其开房。叶某1因身处境外，人生地不熟，不得不从，后陈永忠与叶某1在酒店所开房间内发生了性关系。 认定上述事实的证据有：被害人叶某1的陈述，证人蒋某的证言，陈荣城的供述，被告人陈永忠的供述与辩解。 另查明，公安机关查扣陈永忠的赃款20300元，查扣以陈某2名义贷款购买的闽Ｃ×××××宝马车一辆。陈某2代陈永忠退出赃款30000元。陈荣城揭发他人犯罪行为，经查证属实。 认定上述事实的证据有：证人陈某2的证言，（2010）鲤刑初字第90号福建省泉州市鲤城区人民法院刑事判决书，福建省泉州市中级人民法院（2008）泉刑初字第123号刑事附带民事判决书、罪犯档案资料，结婚证、涉案物品登记表、还贷短信记录、涉案扣押财物统计表、车辆行驶证、机动车详细信息、汽车买卖合同，贺州市公安局平桂分局刑侦大队出具的情况说明。 原判认为，被告人陈永忠组织、领导黑社会性质组织，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款和第五款之规定，构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人陈荣城、柏承阳、余志文、陈小玲、肖春城、谢侠、叶倩玉、涂晓红积极参加黑社会性质组织，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款和第五款之规定，构成参加黑社会性质组织罪。被告人陈永忠、陈荣城、柏承阳、余志文、陈小玲、肖春城、谢侠、叶倩玉、涂晓红还以非法占有为目的，采用威胁、胁迫的方法，强行索取他人财物，其中陈永忠、陈荣城、柏承阳、陈小玲、谢侠数额特别巨大，余志文、肖春城、涂晓红、叶倩玉数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。被告人陈永忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈永忠以限制出入工作场所、住宿地等方法，非法剥夺他人人身自由，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。被告人陈永忠、陈荣城违反国（边）境管理法规，组织他人偷越国（边）境，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人陈荣城、洪广要明知是黑社会性质组织犯罪的所得，提供资金账户协助资金转移，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款之规定，构成洗钱罪。被告人陈永忠违背妇女意志，使用胁迫或者其他手段，强行发生性关系，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，构成强奸罪。被告人洪广顺、洪宗智明知是犯罪所得而转移，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于“情节严重”。被告人陈永忠系该组织的组织者、领导者，依法应当对该组织实施的全部犯罪承担责任。被告人陈小玲、柏承阳、陈荣城、谢侠、余志文、涂晓红、肖春城、叶倩玉明知该组织是实施诈骗和敲诈勒索违法犯罪的组织，仍加入并接受其领导和管理，其中柏承阳、陈荣城、陈小玲、余志文系该组织的骨干成员；谢侠、涂晓红、肖春城、叶倩玉是一般参与人员。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人陈永忠是组织者、领导者；被告人柏承阳、陈荣城积极实施犯罪行为。均起主要作用，均主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈小玲、余志文、谢侠、涂晓红、肖春城、叶倩玉起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈永忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈荣城揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人肖春城、洪广要、洪宗智、叶倩玉如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈永忠退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人陈永忠、柏承阳、陈小玲、陈荣城、谢侠、余志文、涂晓红、肖春城、叶倩玉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款和第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三百一十八条第一款、第一百九十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条和第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人陈永忠犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯强奸罪，判处有期徒刑三年四个月；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人柏承阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。决定执行有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产。三、被告人陈小玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处没收个人全部财产。四、被告人陈荣城犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十五万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十三万；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产。五、被告人谢侠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万四千元。六、被告人余志文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年，并处没收个人全部财产。七、被告人洪广要犯洗钱罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。八、被告人洪广顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人洪宗智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。十、被告人涂晓红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万三千元。十一、 被告人肖春城犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万三千元。十二、被告人叶倩玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万三千元。十三、对于被告人陈永忠退出的赃款人民币30000元予以没收，由扣押单位贺州市公安局平桂分局上缴国库。十四、责令被告人陈永忠退赔被害人娄某人民币676000元、李某1人民币30000元。十五、责令被告人陈永忠、陈荣城、柏承阳、余志文、陈小玲共同退赔被害人文某人民币4600元、王某4人民币700元、陈某5人民币1070元、斯某人民币500元、耿某人民币2500元、何某人民币20000元、朱某人民币20693.83元、李某5人民币24200元、刘某1人民币19999元、冯某人民币34001元、谭某人民币33000元、江某人民币6000元、罗某人民币21998元、罗某2人民币1100元、刘某3人民币4500元、刘某4人民币800元、杨某6人民币10001元、王某5人民币1000元、阎某人民币38100元、高某人民币1000元、王某6人民币11534元、宋某人民币2440元、田某3人民币28000元、董某人民币200元。十六、责令被告人陈永忠、陈荣城、柏承阳、陈小玲共同退赔被害人余某1人民币18600元、张某人民币998元、杨某7人民币3600元、王某7人民币2300元、王某8人民币1100元、郭某3人民币1800元、杨某8人民币5000元、向某人民币57000元、刘某9人民币6864元、操某人民币20050元、刘某9人民币41047元、李某6人民币550元、李某7人民币16000元、田某4人民币1000元、李某8人民币14701元、荣某人民币3432元、吴某3人民币5497元、曹某人民币16700元、张某2人民币1288元。十七、责令被告人陈永忠、陈荣城、柏承阳、陈小玲、谢侠共同退赔被害人杨某1人民币2608元、曲某人民币2200元、张某3人民币150元、冯某2人民币1500元、夏某人民币5366.35元、罗某3人民币500元、李某9人民币602元、焦某人民币3677元、张某4人民币3511元、陈某7人民币4111元、粟某人民币500元、杨某9人民币86500元、南某人民币888元、闫某人民币1149元、何某4人民币8009元、彭某人民币3991元、白某人民币3000元、王某9人民币2513元、卢某人民币126995元、郭某4人民币3866元、张某5人民币33400元、张某6人民币33910元。十八、责令被告人陈永忠、陈荣城、柏承阳、陈小玲、肖春城、涂晓红、叶倩玉共同退赔被害人马某人民币1103元、禹某人民币34000元、孙某人民币25405元、杨某11人民币499元、承某人民币5887元、欧某人民币898元、高某3人民币32288元、吴某人民币60000元、蔡某3人民币8190元。十九、责令被告人陈永忠、柏承阳共同退赔被害人袁某人民币46000元。 上诉人陈永忠及其辩护人提出，本案不符合组织、领导黑社会性质组织罪的构成要件，认定陈永忠构成诈骗罪、强奸罪、非法拘禁罪证据不足，陈永忠构成坦白。陈永忠还提出其不构成组织他人偷越国（边）境罪。 上诉人柏承阳及其辩护人提出，柏承阳不构成参加黑社会性质组织罪，认定敲诈勒索数额过多，原判量刑过重。 上诉人陈小玲及其辩护人提出，陈小玲不构成参加黑社会性质组织罪，认定敲诈勒索数额不实，原判量刑过重。 上诉人谢侠提出，其不构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重。 上诉人洪广要提出，原判认定事实不清，其犯罪数额是70万元左右，其不构成洗钱罪。 上诉人洪广顺提出，其不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“情节严重”，原判量刑过重。 上诉人洪宗智提出，其是洗钱罪的从犯。 广西壮族自治区贺州市人民检察院认为，一审判决认定事实清楚、证据充分，法律定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。建议本院驳回上诉，维持原判。 本院经审理查明的事实与原判相同。贺州市平桂区人民法院在一审判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。经依法全面审查，本院对原判认定的事实和所列的证据予以确认。 对于上诉人陈永忠、柏承阳、陈小玲、谢侠及其各自辩护人所提，其不构成组织、领导黑社会性质组织罪或参加黑社会性质组织罪的相关上诉理由和辩护意见。经查，本案陈永忠组织、领导的犯罪组织，组织结构比较紧密，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律；其通过诈骗、敲诈勒索的犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力；其利用在缅甸的犯罪窝点，依托信息网络大肆进行敲诈勒索、诈骗犯罪，对组织成员非法拘禁，陈永忠还对女性成员进行强奸。该组织行为严重破坏经济、社会生活秩序，为非作恶，影响恶劣，符合黑社会性质组织的四个特征。各上诉人及辩护人所提本案不构成组织、领导黑社会性质组织罪或参加黑社会性质组织罪的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人陈永忠及其辩护人所提认定陈永忠构成诈骗罪、强奸罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国（边）境罪证据不足，以及陈永忠构成坦白的上诉理由和辩护意见。经查，一审判决书中已列举认定陈永忠构成诈骗罪、强奸罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国（边）境罪的证据，相关证据确实、充分，能够相互印证，足以认定相应犯罪事实。陈永忠作为本案黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当对该组织实施的全部犯罪承担责任。陈永忠否认非法拘禁、组织他人偷越国（边）境、强奸等犯罪事实，不成立坦白。陈永忠及其辩护人所提上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人柏承阳、陈小玲及其各自辩护人所提有关原判认定敲诈勒索数额及量刑的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据证人蒋某的证言，陈永忠、陈荣城、谢侠、肖春城、叶倩玉的供述及辨认笔录等在案证据，分别认定各上诉人和原审被告人参与本案组织犯罪的时间，并根据该时间段内的组织敲诈勒索数额来认定其各自犯罪数额。原判认定的犯罪数额符合共同犯罪的法律规定，证据确实、充分。原判对柏承阳、陈小玲的各自量刑情节均已依法评判，适用法律正确，对其所判处刑罚与其罪责相适应。柏承阳、陈小玲及其各自辩护人的前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人谢侠所提原判量刑过重的上诉理由。经查，原判认定其为一般参与人员，量刑适当。对其上诉理由，本院不予采纳。 对于上诉人洪广要的上诉理由。经查，原判已采纳其辩解，对公诉机关指控的数额不予采纳，并根据洪广要供述收款账号与交易账号交易汇总及洪广要部分收款账号汇总表、余志文指认该组织用于收款的银行账号情况认定本案洗钱的犯罪数额，对其犯罪数额予以查明。只要是通过黑社会性质的组织犯罪获取的收益，无论是以敲诈勒索等哪一种方式出现，对其犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质进行了掩饰、隐瞒的都构成洗钱罪。洪广要的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人洪广顺的上诉理由。经查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益总额达到十万元以上的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”。洪广顺掩饰、隐瞒犯罪所得17.626万元，原判认定情节严重符合法律规定，量刑适当，其上诉理由不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人洪宗智所提上诉理由。经查，洪宗智明知是犯罪所得而转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其在主观方面等犯罪构成要件上与洪广要有所区别，不应以洗钱罪定罪处罚。原判定罪准确，洪宗智的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人陈永忠组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人陈荣城、柏承阳、陈小玲、谢侠以及原审被告人余志文、肖春城、叶倩玉、涂晓红积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪。上诉人陈永忠、柏承阳、陈小玲、谢侠以及原审被告人陈荣城、余志文、肖春城、叶倩玉、涂晓红还以非法占有为目的，采用威胁、胁迫的方法，强行索取他人财物，其中陈永忠、陈荣城、柏承阳、陈小玲、谢侠数额特别巨大，余志文、肖春城、涂晓红、叶倩玉数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人陈永忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人陈永忠以限制出入工作场所、住宿地等方法，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。上诉人陈永忠、原审被告人陈荣城违反国（边）境管理法规，组织他人偷越国（边）境，其行为构成组织他人偷越国（边）境罪。上诉人洪广要、原审被告人陈荣城明知是黑社会性质组织犯罪的所得，提供资金账户协助资金转移，其行为构成洗钱罪。上诉人陈永忠违背妇女意志，使用胁迫或者其他手段，强行发生性关系，其行为构成强奸罪。上诉人洪广顺、洪宗智明知是犯罪所得而转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于“情节严重”。上诉人陈永忠系该组织的组织者、领导者，依法应当对该组织实施的全部犯罪承担责任。上诉人柏承阳、陈小玲，以及原审被告人陈荣城、余志文系该组织的骨干成员；上诉人谢侠，以及原审被告人涂晓红、肖春城、叶倩玉是一般参与人员。在敲诈勒索的共同犯罪中，上诉人陈永忠是组织者、领导者，上诉人柏承阳、原审被告人陈荣城积极实施犯罪行为，均起主要作用，均主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人陈小玲、谢侠，以及原审被告人余志文、涂晓红、肖春城、叶倩玉起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人陈永忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审被告人陈荣城揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。原审被告人肖春城、叶倩玉，以及上诉人洪广要、洪宗智如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人陈永忠退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。上诉人陈永忠、柏承阳、陈小玲、谢侠，以及原审被告人陈荣城、余志文、涂晓红、肖春城、叶倩玉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  叶 懂 审 判 员  陈润娥 审 判 员  龚 建 二〇二〇年十一月十八日 法官助理  李婷婷 书 记 员  李招娣