江苏省常州市中级人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2020）苏04刑终306号原公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。上诉人（原审附带民事诉讼原告人）孙某1，男，1978年9月15日生，汉族，户籍所在地江苏省溧阳市。诉讼代理人黄浩，上海标胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈照华，男，1969年1月29日生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市天目国际村普罗旺斯区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2019年2月1日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月3日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人暨诉讼代理人朱日高，北京恒略律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙慧耀（绰号“阿耀”），男，1983年2月17日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮安区。曾因赌博，分别于2011年12月、2015年7月、2016年3月被罚款人民币五百元、行政拘留五日、罚款人民币五百元；曾因犯故意伤害罪，于2001年5月被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；曾因犯寻衅滋事罪，于2003年11月被判处有期徒刑一年，撤销缓刑决定执行有期徒刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月3日被刑事拘留，2018年2月1日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月15日被刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。上诉人（原审被告人）钱爱平，男，1970年11月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月7日被指定居所监视居住；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月9日被刑事拘留，2019年4月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人姜为群，江苏名扬律师事务所律师。原审被告人戴小刚（绰号“长毛”），男，1985年10月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，住江苏省溧阳市。曾因吸毒，于2007年1月被行政拘留十日；曾因赌博，于2009年10月被罚款人民币五百元；曾因犯非法持有枪支罪，于2012年5月被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；曾因犯盗窃罪，于2015年12月被溧阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年2月20日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人杨某（又名杨国强），男，1981年2月1日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市浦口区，住江苏省溧阳市。曾因赌博，分别于2009年5月、2010年10月、2013年9月被罚款人民币五百元；曾因非法携带管制刀具，于2015年12月被行政拘留五日并处罚款人民币五百元；曾因犯故意伤害罪，于2007年8月被判处拘役二个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2018年11月27日被刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人陈平（绰号“嘟嘟”），男，1989年4月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市新**,住江苏省溧阳市。曾因赌博，于2010年3月被罚款五百元；曾因涉孙某1被寻衅滋事案，于2012年12月被行政拘留五日、罚款五百元；因涉唐家一巷聚众斗殴案，于2010年10月9日被刑事拘留，2010年11月8日被取保候审；因涉宁杭高铁站聚众斗殴案，于2010年11月22日被刑事拘留，2010年12月18日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2018年10月30日被刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月29被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人陈国华，男，1971年9月18日生，汉族，初中文化，个体经营溧阳市想唱就唱ＫＴＶ、笑傲江湖ＫＴＶ、华乐酒业，户籍所在地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2019年1月7日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月6日被刑事拘留，2019年3月14日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人陆某，男，1979年5月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市涟水县，住江苏省溧阳市。曾因嫖娼，于2005年11月被治安警告并处罚款人民币三千元；曾因使用伪造的居民身份证，于2009年3月被罚款一千元；曾因赌博，分别于2010年11月、2016年8月被罚款人民币五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2018年11月27日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人朱超杰（绰号“二八”），男，1984年11月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮安区，住江苏省溧阳市。曾因吸毒，于2012年9月被行政拘留十日，于2017年11月被行政拘留十三日；曾因犯强奸罪，于2005年1月被判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，2009年10月刑满释放；曾因犯故意伤害罪，于2014年6月被判处有期徒刑五年，2017年9月刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月16日被指定居所监视居住，2018年11月27日被刑事拘留；因涉嫌犯故意伤害罪，于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人陆某（绰号“胖二子”），男，1986年12月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市涟水县，住江苏省涟水县。曾因赌博，于2011年7月被罚款人民币五百元；曾因犯聚众斗殴罪，于2015年3月被判处有期徒刑三年三个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年12月1日被刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月31日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。江苏省常州市武进区人民法院审理江苏省常州市武进区人民检察院指控原审被告人陈照华犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、高利转贷罪，原审被告人戴小刚犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、重婚罪，原审被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人孙慧耀犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人陈平犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，原审被告人钱爱平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人陈国华犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人陆某犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，原审被告人朱超杰犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，原审被告人陆某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、原审附带民事原告人孙某1提起附带民事诉讼一案，于2020年9月24日作出（2020）苏0412刑初68号刑事判决。宣判后，原审附带民事诉讼原告人孙某1、原审被告人陈照华、孙慧耀、钱爱平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人、诉讼代理人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审人民法院经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人戴小刚从2006年开始，混迹于溧阳市地下赌场，以望风、放水钱为业，后又单独或与他人合伙开设赌场。2010年2月以来，被告人戴小刚先后网罗多名同乡和社会闲散人员，通过提供经济、生活上的帮助、扶持开设赌场、提供非法保护，对下属进行拉拢控制，逐步形成以被告人戴小刚为组织、领导者，以被告人杨某、孙慧耀、陈平为骨干成员，以被告人陆某、朱超杰、陆某等人为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。被告人戴小刚领导该组织，多次有组织地实施了寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场、敲诈勒索等违法犯罪活动，通过开设赌场、高利放贷，非法敛财200万元以上，积累了一定的经济实力，在溧阳部分地区形成了非法影响。2010年，被告人戴小刚结识了在溧阳市区经营酒吧、KTV等娱乐场所的被告人陈国华，后多次通过陈国华为其组织成员实施的违法犯罪活动疏通关系，逃避法律制裁。被告人戴小刚、陈国华等人筹集资金120万元，提供给组织成员杨某、孙慧耀、朱超杰等人到赌档放水钱牟利。2011年9月，被告人戴小刚通过被告人陈国华结识了从事高利放贷的被告人陈照华。被告人陈照华早年在溧阳市区经营浴室、宾馆、KTV等娱乐场所，2011年初涉足资金放贷行业。2012年3月，被告人陈照华成立润众公司，同年6月加盟福元运通公司，以公司名义从事高利放贷活动。在放贷过程中，收取高额利息及服务费，攫取了巨额经济利益。2012年，被告人陈照华为利用戴小刚组织的恶名及非法影响，达到催收高利贷的目的，安排戴小刚到其公司挂名业务经理，通过支付报酬、给予业务提成等方式，拉拢、控制戴小刚组织，有组织地实施了多起寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动。2013年上半年，因被害人孙某1的持续举报，陈照华为避嫌而疏远戴小刚，但仍同意戴小刚以福元运通的名义在外开展资金放贷业务。2014年2月，被告人陈照华吸收被告人钱爱平为组织骨干成员，通过发放工资、共同放贷等方式，领导、控制钱爱平等人，采用暴力、软暴力手段非法讨债，实施了多起寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。2010年至2016年间，该组织采用暴力、威胁等手段，有组织地实施寻衅滋事犯罪12起、聚众斗殴犯罪3起、非法拘禁犯罪2起、开设赌场犯罪1起、敲诈勒索犯罪3起，造成3人轻伤，1人轻微伤。任意插手民间纠纷、经济纠纷，插手孙某1与陈某7、范某与宋震、朱某6与朱某1之间的债务纠纷，插手程某和苏某1之间的合伙纠纷。在孙某1案中，焚烧工人被子、驱赶工人，切割传送带、电缆等机器设备，强行开走自卸货车和装载机，造成重大经济损失，致使孙某1企业停工倒闭，夫妻离婚，家人住在车库长达六年；在沈某1案中，连续十多天堵地磅、锁大门、拉电闸，非法拘禁沈某1二十余日，导致生产停滞，沈某1的合伙人被迫退出；在苏某1案中，采用殴打、锁店门、恐吓等方式干扰正常经营，致使员工遣散，门店、工厂关闭；在余某案中，上门威胁余某家人，致使夫妻离婚；在邹某案中，随意殴打、恐吓被害人，致使邹某被高息拖垮而背井离乡。多名被害人合法利益遭受犯罪活动侵犯后，不敢通过合法途径举报、控告。该组织通过实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在溧阳部分地区造成重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的相关证据证实，其中“组织特征”有被告人陈照华、戴小刚、陈国华、杨某、陈平、陆某、孙慧耀、朱超杰、陆某的供述，证人费某、戴某1、吴某1、左某、徐某3、田某、李某2、段某、潘某2、吴某2、张某1、王某2的证言笔录等证据证实；“经济特征”有被告人陈照华、戴小刚、陈国华、钱爱平、杨某、陈平、朱超杰的供述，证人吴某3、段某、潘某2、王某3、张某1、黄某2、芮某、陈某2、虞某1、黄某3、陈某3、葛某1、朱某2、谢某1、缪某、陶某、潘某3、王某4、葛某2、黄某4、钱某1、陈某4、周某2、马某3、霍某、孙某2、汤某、董某、张某2、许某2、陈某5、许某3的证言笔录、搜查笔录、扣押决定书、江苏润众投资咨询有限公司工商登记资料、加盟协议、2012-2013现金日记账、照片及常州九洲新世界苹果店出具的证明等证据证实；“行为特征”有具体犯罪事实中寻衅滋事、开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索部分的相关证据，证人段某、田某、王某5、谢某2、金某1、虞某2、杨某1等人的证言笔录、被告人陈照华、戴小刚、陆某的供述等证据证实；“危害性特征”有证人杨某2、潘某4、李某2、郑某1、张某3、吴某4、盛某、潘某2、段某、潘某5、陈某6、黄某5、吴某2的证言笔录等证据证实。（二）聚众斗殴1.2010年8月，被告人戴小刚想到丁某1（另处理）在溧阳市溧城镇唐家一巷与他人合开的赌档吃份头被拒，扬言要报复，丁某1与合伙人徐某4、胡某1（均已判刑）等人商量后，购买了砍刀等工具加强了防备。2010年8月20日下午，受戴小刚的指使，由被告人陈平带着徐某5（已判刑）、徐大杰（另处理），携带砍刀至唐家一巷103号丁某1等人的赌档里找茬，与丁某1方的徐某4、胡某1、温某及护档的顾某1、喻蜻蜻（均已判刑）等人持砍刀互殴，陈平、徐某5被砍伤，经鉴定分别构成轻伤和轻微伤。上述事实，被告人戴小刚、陈平无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人徐某4、顾某1、胡某1、温某、徐某5、丁某1的证言笔录，刑事侦查卷宗、刑事判决书等证据证实。2.2011年9月6日晚，被告人杨某与朋友“明敏”至溧阳市城南一“斗牛档”内赌钱时，“明敏”借了陆某（另处理）手下放的水钱，因还水钱问题发生矛盾，后杨某帮“明敏”出头，与陆某相约当晚至溧阳市内的燕山公园斗殴。后杨某打电话请被告人戴小刚帮忙喊人，自己纠集了李某3、吕某2、蔡某（均已判刑）等人，戴小刚为其纠集了被告人孙慧耀、陆某等人，蔡某又纠集了四人，共二十余人乘车赶至约斗地点，持砍刀、木棍等工具，将受陆某纠集至现场的张开文、委汲强围殴致伤。经法医鉴定，张开文的左肱骨远端骨折、左腓骨下段骨折、Ｌ3右侧横突骨折、左手瘢痕长度达2ｃｍ，所受之伤综合评定为轻伤一级。另查明，案发后，被告人戴小刚、杨某为逃避刑事处罚，通过被告人陈国华帮忙协调，赔偿对方20万元后未受处理。上述事实，被告人戴小刚、杨某、孙慧耀、陆某、陈国华无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人张开文、蔡某、李某3、吕某2、陆某的证言笔录，张开文的入院记录、诊断报告、出院记录，法医学人体损伤程度鉴定书、刑事判决书等证据证实。3.2012年10月16日下午，时与被告人戴小刚是朋友关系的孙某1与陈某7因借款纠纷产生矛盾，孙某1请戴小刚帮忙处理。当日晚7时许，戴小刚打电话给陈某7，双方在电话中发生争吵，相约在溧阳市濑江花园小区醉江南饭店门口的路边斗殴。当晚8时许，戴小刚纠集了被告人杨某、陆某、孙慧耀、陈平和朱超杰、戴某1、蔡某（均已判刑）等十余人，携带鱼叉、砍刀、钢管等工具乘车赶往约斗地点，戴小刚中途下车，由杨某继续带队至现场。对方陈某7纠集了朱某5、李某4、朱某3等人也赶至现场，后因李某4慌乱之中驾驶轿车误将己方的朱某3撞伤（经鉴定为轻伤），双方人员遂散去而未能得逞。案发后，被告人戴小刚又请陈国华帮忙打探消息。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被告人戴小刚、杨某、陆某、陆某、朱超杰、孙慧耀、陈平、陈国华的供述，证人蔡某、戴某1、陈某7、陈某6、朱某3、朱某4、李某4、朱某5、于某、陈某8、张某4、蒋某1、彭某1的证言笔录，该案当年的侦查卷宗、刑事判决书等证据证实。（三）寻衅滋事、敲诈勒索2013年5、6月，被害人鲍某与承包溧阳市夏林安置小区工程的杨某3谈好转包其中的土方工程。被告人戴小刚通过被告人陈照华给杨某3打招呼也想做该土方工程，因鲍某不肯退出，戴小刚就联系了南京的孙某3（已判刑），讲好出5万元开销费让孙某3找人过来砍鲍某。2013年6月19日晚，孙某3联系了汤乐林（另处理），约定给汤乐林2万元由其带人到溧阳作案。6月20日凌晨，孙某3和汤乐林及其带领的两人从南京赶至溧阳，戴小刚先带孙某3、汤乐林等人至溧阳市溧城镇三和村委王家村鲍某经营的小超市周围踩点，并提供了鲍某的照片，后留下汤乐林等三人在现场等候。早晨5时30分许，汤乐林等三人乘鲍某开门时持砍刀冲进超市，砍伤其手、背后逃离。经鉴定，鲍某所受之伤构成轻微伤。戴小刚当日按约付给孙某3现金5万元，孙某3付给汤乐林2万元。事后，被害人鲍某和杨某3出于害怕，被迫答应在工程结束后补偿被告人戴小刚15万元，戴小刚才退出。2015年工程结束时，被告人戴小刚因涉嫌盗窃犯罪被查处而未拿到该款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人鲍某的陈述笔录、被告人戴小刚的供述、证人彭某2、杨某3、孙某3的证言笔录、治安管理处罚案卷、法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实。（四）寻衅滋事、非法拘禁被害人孙某1因经营需要，经被告人戴小刚介绍，先后向被告人陈照华、陈国华共计借了500万元的高利贷，尚欠150万元的本金及利息未能归还。因孙某1屡屡不能兑现还款承诺，于2012年11月16日和陈国华重新签订了190万元的抵押还款协议，以孙某1公司的资产作抵押。2012年11月27日，孙某1在协议到期后仍无力偿还，被告人陈照华和陈国华决定强行处置孙某1公司的资产。当日下午16时许，陈照华带着陈国华、戴小刚、杨某等人，至溧阳市孙某1公司的办公室，辱骂、殴打孙某1，陈照华责令孙某1带着抵押车辆的行驶证到南方宾馆办手续。当晚18时许，孙某1将公司8辆福田牌后八轮重型自卸货车的行驶证送至陈照华在南方宾馆的办公室，陈照华强令孙某1自扇耳光。遂后，陈照华让戴小刚纠集人员，分三路分别至溧阳市孙某1公司、孙某1位于天目湖茶亭村独山的矿场和孙某1位于安徽省广德县邱村镇庙西村的场区，强行接管孙某1的资产。其中，被告人陈照华、陈国华、戴小刚、杨某等人带着孙某1到其公司，殴打孙某1，强令孙某1打开保险箱，拿走了公司印章等物品。陈照华还让孙某1将自己公司的驾驶员叫来，开走停在公司的6辆福田牌后八轮重型自卸货车和1辆桑塔纳轿车（被害人报警后返还）。被告人孙慧耀带人至天目湖茶亭村独山的矿场，强令工人离开，烧掉工人的被子，并将部分门窗砸坏，1台龙工牌装载机被强扣。被告人陈平带人至安徽广德的场地，强令工人离开，砸毁部分门窗，部分工人的被子被烧，1台龙工牌装载机被强扣。当晚23时许，被告人陈照华、陈国华、戴小刚、杨某等人将孙某1带回南方宾馆，陈照华安排戴小刚、陈国华、杨某将孙某1看守在南方宾馆。2012年11月28日上午8、9时，陈照华、陈国华、戴小刚、杨某等人带着孙某1前往安徽广德场区。陈照华联系工人带着切割工具准备拆卸生产设备，现场有陈平、孙慧耀、陆某带人维持秩序，后因孙某1反复求情并承诺先偿还部分欠款而未动手。当日下午，陈照华等人还逼迫孙某1转让公司的土地，未果，直至晚9时许才让其离开。被害人孙某1自2012年11月27日晚6时许起，总计被剥夺人身自由约22小时，期间多次被殴打。2012年11月29日上午，因孙某1未能还款，被告人陈照华又联系工人开着货车、吊车到安徽广德场区切割生产设备，被告人戴小刚安排孙慧耀、陈平、陆某带着季亮、赵阳、卢文龙（均另处理）等十余人维持秩序，后被当地派出所出警阻止，部分生产设备仍被切割破坏，拆卸下来的部分物品被拿走抵工人工资。6辆福田牌后八轮重型自卸货车，系孙某12011年6、7月向常州欧曼汽车销售有限公司以分期付款方式购买，经鉴定案发时价值174.1949万元，还欠贷款66.32475万元，后由贷款公司支付了陈国华20万元开走，因孙某1无能力赎回而被贷款公司自行处理。2台龙工牌装载机，系孙某12012年6、7月购买，总价63.6万元，实际已支付25万元，还欠购车款38.6万元，经鉴定案发时价值59.054万元，后由经销商支付了陈国华6万元收回自行处理。独山矿的开采销售权，系孙某12011年10月以110万元的价格从常州东华建筑安装工程有限公司转包，开采期1年6个月，至案发尚有5个月到期。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人孙某1的陈述笔录、被告人陈照华、陈国华、戴小刚、杨某、陆某、孙慧耀、陆某、陈平的供述，证人李某5、刘某1、嵇某、周某3、赵某1、孙某4、刘某2、杨某4、龚某、沈某2、杨某5、赵某2、王某6、张某5、曹某、周某4、周某5、高某、杨某6、王某7、苏某2、施某1、梅某、彭某3、夏某的证言笔录，承兑汇票复印件，6辆后八轮自卸货车购车合同、保险合同、车辆挂靠协议、发票、行驶证、车辆档案、待还款情况统计证明，财务现金日记账、被害人孙某1的控告、上访材料、2013年关于孙某1举报的立案调查的相关证据材料、价格认定结论书等证据证实。（五）寻衅滋事、非法拘禁被害人沈某1为生意周转和经营安徽省青阳县泽阳矿业有限公司（以下简称“泽阳矿”），于2013年6月至2014年7月间向被告人陈照华借款530万元，向周某7（另案处理）借款80万元，向宜兴市远昶电力装备有限公司老板袁某（另处理）借款1050万元，到期未能偿还。2014年7月30日，沈某1与潘某1签署了参股经营协议书，约定潘某1投资2000万元，占股35%，具体负责矿山生产。2014年11月，泽阳矿开始有产出后，被告人陈照华、钱爱平到矿上要债，结识了周某7和代表袁某要债的周某8（另案处理），后由陈照华出面协调要债。起初，陈照华、袁某向沈某1提出以泽阳矿的收入逐步还债，并要求派人监管矿上的财务，沈某1被迫同意。而陈照华在和潘某1商谈时被拒绝，遂要求沈某1继续和潘某1商谈，同时指使钱爱平、周某7、周某8三人留在矿上监督沈某1，三人多次采用堵地磅、锁大门、拉电闸等手段阻止矿上生产，潘某1均未同意。陈照华接到钱爱平的汇报，指使三人把沈某1带回溧阳南方宾馆，在与袁某商量后提出要直接接管泽阳矿的生产经营，但沈某1不同意，陈照华指使钱爱平、周某7找了宋某1、李治把其看守在南方宾馆，每天和其谈判；同时袁某也多次让周某8把沈某1带至宜兴去面谈，前后持续约二十天左右。期间，陈照华和钱爱平、周某7、周某8等人相互配合，多次辱骂、殴打、恐吓沈某1，最终迫使沈某1于2014年12月13日签订了采矿权及设备设施租赁合同，陈照华、钱爱平等人准备直接接管泽阳矿的生产经营。合同签订后，被告人陈照华安排钱爱平、周某8、周某7等人每天贴身跟随沈某1，督促其至安徽省青阳县相关政府部门办理采矿权租赁的备案手续，直至2015年1月14日完成备案。被告人陈照华拿到备案证明后，即要求被害人潘某1退出生产。潘某1仍然拒绝。陈照华就指使钱爱平、周某7、周某8，连续十多天采用堵地磅、锁大门、拉电闸等方式阻止矿上生产。潘某1被逼于2015年2月8日和陈照华、袁某、沈某1签订了四方还款协议。协议约定由潘某1承担沈某1欠陈照华（含周某7）、袁某的1660万元债务，分四期偿还；陈照华、袁某委派周某8监督矿山生产；潘某1所占矿山股份由35%提高至53%。潘某1支付了第一期300万元给袁某后继续组织生产，袁某、陈照华、周某7按债务比例分别拿到200万、80万和20万元。被害人潘某1生产了一段时间后，因开采证到期而停产，2015年7、8月份恢复生产时无力支付第二期还款。被告人钱爱平、周某7和周某8又持续采用堵地磅、拉电闸、锁大门等手段阻止其生产，致潘某1生产时断时续，被迫于2015年11月撤场。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人沈某1、潘某1的陈述笔录，被告人陈照华、钱爱平的供述，证人周某6、赵某3、胡某2、卢某、潘某6、袁某、周某1、周某7、周某8、宋某1的证言笔录，刑事判决书、借条、采矿权及设备设施出租合同、参股协议书、还款协议、青阳县国土局的备案证明、报案材料等证据证实。（六）寻衅滋事1.2010年2月14日下午，被告人陈平因在酒吧欺侮一东北女服务员被滕某（绰号“东北大军”）带人抓住后教训。当晚，被告人戴小刚得知后认为不为陈平找回面子今后难以在社会上混，遂指使陈平、陆某和徐某4、吴某1（均已判刑）去砍滕某报复，并让陈平先打电话给滕某假意向其赔礼道歉，摸清滕某在溧阳市天上人间ＫＴＶ，后由陆某开车送陈平、徐某4、吴某1过去伺机作案。当晚8、9时，陈平、徐某4和吴某1乘滕某到ＫＴＶ楼下取其给女友订购的鲜花时，一起持西瓜刀、菜刀追砍滕某，将其头部、肩部和背部多处砍伤。经法医鉴定，滕某的头部两处瘢痕在8ＣＭ以上，肩部、背部三处瘢痕在15ＣＭ以上，均构成轻伤二级。上述事实，被告人戴小刚、陈平、陆某无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人滕某的陈述笔录，被告人孙慧耀的供述，证人吴某1、徐某4的证言笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，刑事判决书等证据证实。2.2010年8月上旬，溧阳人蒋某2与狄文战在上海赌博时发生矛盾并引发肢体冲突，蒋某2和狄文战各自电话联系了潘某2、常某从溧阳到上海帮忙。潘某2则又让被告人戴小刚帮忙，戴小刚即带了孟令斌等人与潘某2一起开车前往上海。后戴小刚在沪宁高速的服务区碰到常某，常某劝戴小刚不要参与，同时答应安排戴小刚到上海的赌档里混点好处。后因常某未能兑现好处，戴小刚指使孟令斌于2010年8月10日凌晨3时许，至上海市普陀区真光路吾博宾馆门口，持铁锤将常某的一辆保时捷卡宴汽车的前挡风、右前门和右后门的玻璃砸坏，造成财物损失人民币11640元。上述事实，被告人戴小刚无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人常某的陈述笔录，证人孙慧耀、王某8、蒋某2、刘某3、魏某、骆某的证言笔录，上海市公安局案件接报回执单、价格认定结论书、刑事判决书等证据证实。3.2011年3、4月左右，被害人范某向宋震借款150万元，月息2.5分。该笔借款实际为宋震向被告人陈照华所借，再转借给范某赚取利息差。2011年10月左右，宋震、范某和陈照华商量后，将出借人变更为陈照华，借款金额为200万元（含利息50万元）。2012年1月，陈照华安排戴小刚带人至范某经营的溧阳天意大酒店，以不还钱就要堵酒店大门恐吓，后以过年为名索得200条软中华香烟烟票，价值11万余元。事后，陈照华给了戴小刚20条烟票。数日后的一天上午，陈照华把范某叫到自己在南方宾馆的办公室，要其还债或者提供担保人，直至晚上范某的连襟黄某1均赶来担保才让其离开。2012年3月担保到期后，陈照华指使戴小刚连续两天带人至溧阳边界市场黄某1均经营的电器店要债，并威胁要锁店门，后黄某1均被迫拿出30万元，范某借了100万元高利贷偿还债务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人范某、黄某1均的陈述笔录，证人赵某4的证言笔录，被告人陈照华、戴小刚的供述，常州市烟草公司溧阳分公司出具的证明等证据证实。4.2012年7月至10月间，朱某6（已判决）为向被害人朱某1讨要200万元的债务请被告人陈照华帮忙。陈照华在与朱某6商量后，征得朱某1同意，由被告人戴小刚借款200万元给朱某1归还朱某6，并在南方宾馆陈照华的办公室签署了书面借款协议，但事实上并没有真实借款往来。协议签署后不久，戴小刚就根据陈照华的指使，以借给朱某1的资金不安全为由要求其马上归还，同时指派被告人朱超杰带人上门讨要。朱超杰带着王健（另处理）等人到溧阳市社渚镇朱某1公司的办公室，朱某1出于害怕主动给了朱超杰1万元求其关照；当晚，戴小刚让朱超杰将朱某1带至溧阳市哥顿咖啡馆面谈，要求朱某1马上还款。朱某1求情、找人当面说情都被拒绝，为此戴小刚还打了朱某1一巴掌。为方便要债，戴小刚还根据陈照华的指使，要求朱某1把债务分开并分别找人担保，其中朱某1的会计刘某4担保了25万元。不久，根据朱某6提供的线索，陈照华指使戴小刚、朱超杰，强索得朱某1佩戴的一块价值8万元左右的卡地亚手表用来抵债；随后，朱某6又让陈照华、戴小刚逼迫朱某1以其在溧阳市燕山美林一区x号的1套别墅抵债。戴小刚则安排朱超杰等人连续多天采用贴身跟靠、到朱某1在溧阳市上黄镇开发的麻园安置房小区售楼处闹事等手段，迫使朱某1同意以该别墅抵债，先过户给戴小刚，后以200万元的价格转卖。2012年10月，朱某1安排会计刘某4拿了1张150万元的承兑汇票找朱某6贴现，朱某6与被告人陈照华串通后，由陈照华出面以刘某4未履行担保义务为名扣去了其中的15万元。另查明，被告人陈照华因此事收取朱某6好处费20余万元，给戴小刚5万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人朱某1的陈述笔录，被告人陈照华、戴小刚、朱超杰的供述，证人朱某6、刘某4的证言笔录，证人王某9的证言及其提供的证明、承诺书、协议、房屋转让合同、商品房买卖合同，证人王某10的证言及其提供的收条等证据证实。5.2013年10月18日，被害人邹某为银行转贷向被告人陈照华借款200万元，周息42000元，后因转贷不顺，先归还了50万元本金，余款续借。至2014年5、6月，邹某一直没有还本付息，还欠本金50万元。期间，被告人陈照华、钱爱平多次打电话、当面辱骂、恐吓邹某，还到其父母门上讨要。其中有一次因邹某还款逾期，陈照华指使钱爱平把邹某叫到南方宾馆办公室，在见陈照华之前先拉到旁边打耳光教训。邹某继续归还部分本息后被迫外出躲债。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人邹某的陈述笔录，被告人陈照华、钱爱平的供述、证人张某1提供的合同信息登记表等证据证实。6．2012年下半年，被告人陈照华的同学程某与苏某1、韩某在溧阳合伙开办康泽食品厂，其中程某入股40万元，只分红不参与具体生产经营。2013年下半年，程某因食品厂无收益要求退股，苏某1表示是合伙投资，且资金紧张无法退股。2014年上半年，程某请陈照华帮忙，陈照华指使戴小刚带人找到苏某1，采用殴打、到其经营的蛋糕店锁门闹事等手段，逼迫苏某1同意将程某的40万元股金转为苏某1欠陈照华的借款，并约定了还款期限。债务到期后，陈照华多次指使戴小刚、钱爱平等人，采用电话恐吓、殴打、到蛋糕店驱赶顾客、锁店门等手段逼债。苏某1被迫卖房卖车筹款还债，至2015年5月，共计支付现金33万元和7万元的蛋糕券，其经营的食品厂及蛋糕店先后倒闭。被告人陈照华因此事收取程某好处费4万元，给戴小刚1.5万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人苏某1的陈述笔录，被告人陈照华、戴小刚、钱爱平的供述，证人苏某3、苏某4、程某、韩某的证言笔录、收条等证据证实。7.2014年7月28日，被害人徐某1因经营土特产店需资金周转，由朋友余某担保向被告人陈照华借款10万元，借款期限6个月，月息8分，后延期至2015年6月无力归还。被告人陈照华、钱爱平随后多次向徐某1讨要，打电话威胁要砸其店、找其儿子麻烦，钱爱平还带人将其店内的货物扔到地上恐吓。因担保人余某系国税局工作人员，钱爱平多次到余某的工作单位及家中讨要，并扬言要闹事恐吓，余某被迫于2015年7月24日借款还债，其本人因此工作受影响、夫妻不和离婚。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人徐某1、余某的陈述及辨认笔录，被告人陈照华的供述，证人蒋某3的证言及辨认笔录，借款合同、担保合同、收条等证据证实。8.2015年1月20日，被害人陈某1因生意周转再次向陈照华借款100万元，月息2.5分，借期6个月，由陈某1的小舅子徐某2担保，至2016年5月全部还清。期间，陈照华、钱爱平多次打电话催要，钱爱平还多次带人至陈某1的公司、家中，采用揪胸部、言语威胁等手段逼债。2015年上半年的一天，陈照华把陈某1叫到南方宾馆的办公室商谈时，二人发生争执，钱爱平立即打了陈某1二拳并言语恐吓。2016年农历春节前，钱爱平带人至徐某2的住处，以不还钱就要在其家过年恐吓要得10万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人陈某1、徐某2的陈述及辨认笔录，被告人陈照华、钱爱平的供述等证据证实。9.2014年10月30日，投资养老产业的管某向陈照华借款150万元周转，借期2个月，月息1角，延期后仍未能全部归还。2015年10月20日下午，钱爱平再次带着担保人至管某经营的溧阳市天目湖红枫假日酒店要债，因管某不在，直接用链条锁锁住酒店大门，后在辖区派出所出警协调后将门打开。当晚，管某赶回和钱爱平在该酒店一楼办公室商谈时，双方发生争吵，钱爱平把借款合同卷起来砸到管某头上，管某遂又报警，陈照华随后出面和管某商谈。不久，管某将酒店抵押筹款还清陈照华的债务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人管某的陈述笔录，被告人陈照华、钱爱平的供述，证人陈某9、王某11、王某12的证言笔录，接处警工作登记表、视频光盘等证据证实。（七）开设赌场2011年2、3月间，被告人戴小刚伙同张某6（已判刑），以营利为目的，纠集吴某3（另处理）等人在溧阳市溧阳宾馆的8号楼等地开设赌场，组织王国华、宋鹏飞、赵某5、史某1等人以“梭哈”的形式赌博，从中抽头渔利150余万元。事后，戴小刚、张某6还纠集、指使他人，跟踪、拘禁参赌的赵某5索要赌债。上述事实，被告人戴小刚无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人潘某7、张某6、吴某3、史某1、赵某5、孙某5、虞某3的证言笔录，刑事判决书等证据证实。（八）敲诈勒索1.2011年10月7日凌晨，被告人戴小刚在溧阳市溧城镇后街“阿婆小饺”店吃完夜宵，驾驶一辆奥迪Ｑ7越野车离开时，车头前保险杠部位被许某1倒车时碰到，戴小刚下车揪住许某1要其赔车。许某1表示愿意赔偿并拿出身上的几百元现金，戴小刚嫌少当场撕碎并索要3万元，许某1及其同伴狄某、高浩、陈平就与戴小刚理论。被告人戴小刚遂打电话给被告人孙慧耀，孙慧耀马上带着金某2、张方涛（均另处理）等人赶至现场，受戴小刚指使对许某1及其同伴进行围殴、追打，其中狄某、高浩的头面部被打破后至医院缝合治疗。许某1被迫让朋友当场转账2万元到戴小刚提供的孙慧耀银行卡上。现查明，戴小刚所驾车辆当年的实际维修费用仅2640元，由此勒索得被害人许某117360元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人许某1、狄某的陈述及辨认笔录，被告人戴小刚、孙慧耀的供述，证人陈平、吴某3、金某2的证言笔录，治安管理处罚卷宗、机动车维修费用结算清单、银行卡交易流水等证据证实。2.2013年6月20日，被害人周某1介绍朋友沈某1向被告人陈照华借款250万元，月息5分，借期1年，并为其中的100万元提供担保，2013年11月，周某1经手归还了陈照华100万元本金并解除担保，其因介绍和担保，从陈照华处拿到12万元好处费。此外，沈某1还向陈照华高息借款380万元，共计本金530万元，至2014年11月无力归还。陈照华伙同钱爱平等人在向沈某1要债过程中，多次当着周某1的面辱骂、殴打沈某1，其本人也多次被辱骂，威胁和殴打。后陈照华以周某1是介绍人并从中拿到好处为由，向其索要30万元，周某1出于害怕被迫答应但拖着未给，陈照华就让钱爱平出面，在周某1的车上打其耳光，并威胁要到南京去找他上大学的儿子，周某1被迫于2015年2月支付给陈照华30万元。此外，陈照华、钱爱平还多次向周某1索要高档白茶、红茶数十斤。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人周某1的陈述笔录，被告人陈照华、钱爱平的供述，证人周某7的证言笔录，借款合同、担保合同、服务协议、还款收条、银行回单、情况说明等证据证实。二、非黑社会性质组织犯罪（一）寻衅滋事1.2008年夏，被告人戴小刚让跟着其在溧阳混的吴某1（已判刑）打电话给开赌档的吕某1，想安排两个手下到其赌档混生活费被拒，吴某1去和吕某1面谈仍被拒。数日后，戴小刚安排吴某1去砍吕某1报复，由戴某1（已判刑）开车接应。当晚10时许，戴某1开车送吴某1至溧阳市区的桦鑫宾馆，吴某1戴着鸭舌帽、口罩至宾馆一楼咖啡厅，持菜刀将吕某1右手臂砍伤后乘戴某1的车逃走。经法医鉴定，吕某1右上臂三处瘢痕长度累计达15.0ｃｍ以上，其所受之伤属轻伤二级。上述事实，被告人戴小刚无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人吕某1的陈述笔录，证人戴某1、吴某1、周某9、朱某7、李某6的证言笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，同案犯吴某1、戴某1的刑事判决书等证据证实。2.2011年10月31日22时许，被告人朱超杰纠集左某、费某（均已判刑），开车至溧阳市东大街一茶馆内找到被害人储某向其索要赌债，双方因此发生肢体冲突，储某逃出茶馆，左某和费某各从车上拿了砍刀追赶。后储某逃到东平桥旁上了一辆出租车，被费某拦住，储某被迫下车后被费某持砍刀砍伤左膝部。经法医鉴定，储某的左髌骨、左股骨骨折，并致中轻度休克，其所受之伤属轻伤二级。案发后，朱超杰为逃避法律追究，通过戴小刚请陈国华帮忙找人疏通关系，与储某达成和解。上述事实，被告人朱超杰无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人储某的陈述笔录，被告人戴小刚、陈国华的供述，证人费某、左某的证言笔录，病例资料、法医学人体损伤程度鉴定书、同案犯左某、费某的刑事判决书等证据证实。（二）聚众斗殴2010年7月8日晚11时40分许，潘某7（已判刑）承接的宁杭高铁溧阳段供土工程的一辆运输车中途侧翻,影响到另一供土方马某1的运输车辆正常通行,马某1及宁杭高铁项目部施工队长王某1与潘某7的工地现场负责人潘某8协商，潘某8要求王某1找人帮其将侧翻的车辆救出才让对方车辆通行，双方由此引发争执和肢体冲突。潘某7在接到潘某8的电话后，遂纠集指使被告人陈平和孟令斌、史某2、“大胖”、“小黑”（均另处理）等人赶至现场,持电击棍、砍刀等工具，对马某1、王某1及马某1的哥哥马某2等人电击和殴打，致马某1、王某1受伤住院治疗。上述事实，被告人陈平无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人马某1、马某2、王某1的陈述笔录，被告人戴小刚的供述，证人潘某7、史某2、钱某2、潘某8、单某、沈某3、戴某2、宋某2、顾某2的证言笔录，刑事判决书等证据证实。（三）诈骗2013年6月前，朱某6（已判决）已借给做建筑工程的王某13920万元。2013年6月初，王某13再次向朱某6提出借款300万元，朱某6不愿意再次借款，在与被告人陈照华商量后仍假意答应，但要求王某13提供担保人，意图让担保人分担债务。王某13请其姨父李某1担保。朱某6则找了孙某6为名义放款人，并与陈照华、孙某6至南京市溧水区李某1经营的盛龙公司考察其担保能力后谎称同意借款。2013年6月6日，王某13与李某1至溧阳市南方宾馆被告人陈照华的办公室，分别签订了2份150万元（共计300万元）的借款合同和担保合同，借期3个月，3天放款。合同约定王某13向孙某6借款300万元，李某1及盛龙公司为担保人。朱某6要求王某13提供身份证，并安排会计丁某2办理了1张王某13的江南农村商业银行卡，但未交给王某13。2013年6月8日，陈照华从周小洪名下的银行卡转账2笔150万元至孙某6的银行卡，再转到朱某6控制的王某13的银行卡，随即又转账到朱某6的银行卡，当天又转回周小洪的银行卡上。为此，朱某6付给陈照华“服务费”4.5万元。合同签订后，李某1多次打电话和直接找陈照华询问借款何时到账，陈均借故推托。2014年7月，孙某6带人上门讨债，李某1遂于2014年7月28日向溧阳市人民法院起诉要求撤销担保合同，因陈照华拒绝提供担保合同原件不得已于2014年10月20日撤诉。2014年9月19日，朱某6指使孙某6向溧阳市人民法院起诉王某13、李某1及盛龙公司，要求归还300万元借款，并申请财产保全。诉前，朱某6与王某13私下达成协议，要求王某13在法庭上承认向孙某6的300万元借款已拿到用于还债，将其原先920万元的债务减为620万元。溧阳市人民法院于2014年9月24日作出查封李某1在南京欧宝机械制造有限公司6%的股权（价值60万元）、冻结盛龙公司在江苏溧水农业银行股份有限公司的银行存款210万元，查封李某1在南京华地工贸有限公司6%的股权（价值60万元）、冻结盛龙公司在江苏溧水农业银行股份有限公司的银行存款210万元的2份民事裁定。溧阳市人民法院于2015年1月12日一审判决王某13、李某1、盛龙公司偿还借款300万元及利息。李某1不服判决提起上诉，常州市中级人民法院于2015年8月25日二审判决维持原判。李某1申请再审，江苏省高级人民法院于2016年4月5日驳回再审申请。在执行过程中，盛龙公司被扣划银行存款67989.79元。2019年3月13日，李某1因拒不执行法院判决，被溧阳市人民法院决定司法拘留十五日，2019年3月21日被迫与孙某6达成执行和解协议，由李某1先交付作价60万元的300箱白酒（经鉴定，实际价值22.2万元）和现金5万元。本案给被害人李某1造成严重后果，其经营企业倒闭、儿子儿媳离婚，妻子受刺激生病住院。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人李某1的陈述笔录，被告人陈照华的供述，证人谈某、李某7、邰某、刘某5、张某7、张某8、王某13、孙某6、朱某6、丁某2、刘某6、谢某3、徐某6的证言笔录，接处警工作登记表、银行流水、民事诉讼卷宗，执行和解协议、价格认定结论书等证据证实。（四）高利转贷2012年9月5日，被告人陈照华以其名下的溧城润众建材经营部向溧阳市保国陶瓷批发部采购陶瓷、墙地砖为由，向中国工商银行溧阳支行贷款300万元，年利率7.68%，期限5年。2012年9月17日贷款到账后，陈照华即将300万元贷款借给常州荣科交通工程有限公司用于转贷，一天后即还款，赚取利息13.9万余元;2012年9月20日，陈照华又将该笔贷款转借给杨某3，借期3个月，赚取利息22.5万元。扣除同期银行贷款利息，被告人陈照华实际获利28.72万余元。上述事实，被告人陈照华无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人杨某3、马某3、王某14、陈某10、黄某6、韦某、李某8的证言笔录，相关银行流水等证据证实。（五）开设赌场1.2018年6月初至2018年6月19日期间，被告人陆某伙同殷某（已判刑）等人，以营利为目的，在溧阳市城北大道18号宝马4S店北侧的厂房内等地开设赌场，通过提供场所、赌具、接送等服务，并有专人望风，多次组织他人以麻将牌“斗牛”的形式赌博，从中抽头渔利5万余元。2018年6月19日晚，该赌场被溧阳市公安局查获，当场抓获涉赌人员8人，追缴赌资9800元。上述事实，被告人陆某无异议，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人殷某、徐某3、杨某、陆某、张某9、沈某4、刘某7、戴某3、郑某2、孙某7、沈某5、顾某3、陈某11、王某15、许某4的证言笔录，刑事判决书等证据证实。2.2017年12月20日左右至2018年1月2日的下午，被告人孙慧耀受施某2、史某3纠集，伙同陈某12、郁某（均已判刑）等人在溧阳市凤凰路188号天鸿信息咨询有限公司地下室内开设赌场，多次组织参赌人员以“斗牛”的形式赌博，抽头渔利15000余元。其中施某2、史某3为组织者，陈某12负责现场管理、发放工作人员工资，郁某负责望风和看监控；被告人孙慧耀负责做“三门头”、抽庄峰，每天工资300-1000元不等，个人获利5000元。2018年1月2日15时许，该赌场被溧阳市公安局查获，当场抓获王某16、雍建兆、王**、郑建琴等涉赌人员29人，扣押庄峰5000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被告人孙慧耀的供述，证人施某2、史某3、陈某12、郁某、恽某、赵某6、王某16等29名赌客的证言、辨认笔录、行政处罚决定书，刑事侦查卷宗及同案犯的刑事判决书等证据证实。（六）重婚被告人戴小刚于2011年8月与张某10领证结婚，2015年下半年，戴小刚结识未婚女青年王某17并确立男女朋友关系，于2016年起租住在溧阳市金顶名都2幢1单元2402室，以夫妻名义共同生活至今。王某17还于2017年8月24日产下一子，2017年9月，戴小刚为该子在镇江市丹徒区王某17的老家公开置办了满月酒。2018年12月7日，张某10也为戴小刚生育一子。上述事实，被告人戴小刚无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人张某10、王某17、陆某的证言笔录，《出生医学证明》、门诊病历、门诊收费票据、司法鉴定意见书等证据证实。另查明，被告人戴小刚、陈国华、朱超杰、孙慧耀检举他人犯罪，经查证属实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的常州市公安局武进分局出具的情况说明及相应侦查卷宗等证据证实。公安机关在侦查环节查封、冻结、扣押了被告人的下列财产：被告人陈照华与高燕娟名下的溧阳市南大街60号房产、溧阳市天目国际村普罗旺斯区6幢房产；被告人陈照华名下的溧阳市南大街60号三层，四层，五层，二层1-2间，二层3-4间，7-8间第二层，底层9-10间、二层9-10间，底层第5间、二层5-6间房产及相应的土地使用权；被告人陈照华名下的苏Ｄ×××**号奔驰汽车、苏Ｄ×××**号嘉恒塞纳汽车；被告人陈照华名下的揽月科技股票（股票代码836125）534300股、余额347281.55元，银行存款864.8元。被告人杨某的银行存款55646.27元、现金42220元。被告人陈国华名下的苏Ｄ×××**号宝马汽车，陈国华、狄建琴名下的溧阳市世纪名城房产。被告人陆某名下的苏Ｄ×××**号奥迪汽车、溧阳市金顶名都房产。被告人朱超杰的现金24900元。原审人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十二条第一款第（一）、（四）项，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款，第二百七十四条，第二百三十八条第一、三款，第三百零三条第二款，第二百五十八条，第二百六十六条，第三百零七条之一第一、三款，第一百七十五条第一款，第二十五条第一款，第二十三条，第二十六条，第二十七条，第九十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条,第六十九条，第七十条,第七十七条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第三十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第一百零一条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十一条，第一百五十五条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决：一、被告人陈照华犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人戴小刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月；撤销溧阳市人民法院（2012）溧刑初字第130号刑事判决对被告人戴小刚犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分；撤销溧阳市人民法院（2015）溧刑二初字第153号刑事判决对被告人戴小刚犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）的缓刑部分；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。三、被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人孙慧耀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十二万五千元。五、被告人陈平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。六、被告人钱爱平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十五万元。七、被告人陈国华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。八、被告人陆某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。九、被告人朱超杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。十、被告人陆某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人陈照华、戴小刚、杨某、孙慧耀、陈平、陈国华、陆某赔偿附带民事诉讼原告人孙某1财物被毁坏的损失人民币600000元，于本判决生效之日起十日内给付完毕，各被告人互负连带赔偿责任。十二、责令被告人陈照华、戴小刚、杨某、孙慧耀、陈平、陈国华、陆某退赔被害人孙某1车辆损失人民币1283241.5元。十三、责令被告人戴小刚、孙慧耀退赔被害人许某1人民币17360元。十四、责令被告人陈照华、钱爱平退赔被害人周某1人民币300000元。十五、责令被告人陈照华退赔被害人李某1人民币339989.79元。十六、被告人陈照华的违法所得人民币462200元、被告人戴小刚的违法所得人民币1565000元、被告人朱超杰的违法所得人民币10000元、被告人孙慧耀的违法所得人民币5000元继续追缴，予以没收。十七、驳回附带民事诉讼原告人孙某1的其余诉讼请求。上诉人孙某1提出要求二审法院支持其在原审中所提的各项损失要求。上诉人陈照华提出：1.其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其是委托戴小刚讨债，其与钱爱平是朋友和共同合作关系，不符合黑社会性质组织的四个特征；2.其不构成敲诈勒索罪，是周某1、沈某1合伙用假的房产证骗取借款，周某1因该诈骗为避免被刑事追责，才自愿提出赔偿三十万的；3.其不构成诈骗罪，其是按照朱某6的意思提供过桥资金和相关合同，其只是撮合交易的第三方，对具体事实不清楚，不构成共同犯罪；4.其不构成寻衅滋事罪，其与所谓受害人之间都有合法正当的债权债务关系，系不得已采取轻微过激手段主张自己的权益，并非无事生非或无中生有地严重滋扰他人。5.原审判决对其财产的处置有误，其不涉黑犯罪不应被没收财产。6.孙某1的附带民事诉讼诉请没有事实及法律依据，是孙某1借钱到期不还，自愿将相关资产抵押给陈国华用于偿还债务。7.其有检举揭发。请二审法院依法改判。上诉人陈照华辩护人的主要辩护意见是：1.陈照华不构成组织领导黑社会性质组织罪。组织特征方面，陈照华与戴小刚之间是受雇讨债，无紧密组织，陈照华与钱爱平相识后，与戴小刚不再来往，不存在钱爱平加入陈照华一人的黑社会；经济特征方面，陈照华2011年已创造丰厚财富，后期从事高利放贷业务，很多本金都未收回，戴小刚从陈照华处获取的报酬和提成微乎其微，不存在以商养黑；行为特征方面，原审认定的违法犯罪活动均围绕讨债，陈照华追讨过程中威胁、恐吓是出于无奈，未达到暴力、未造成严重后果；危害性特征方面，砍鲍某案、砍滕某案、聚众斗殴案与陈照华无关，认定任意插手民间纠纷、经济纠纷证据不足，孙某1的独山矿、安徽广德矿因政府原因早已停产，陈照华的相关行为是私力救济要债。2.陈照华不构成诈骗罪，是朱某6让陈照华公司提供资金和借款合同，帮忙办理朱某6、王某13、李某1已协商好的事情，陈照华只是收取服务费，对诈骗并不知情。3.陈照华不构成敲诈勒索罪，周某1介绍沈某1向陈照华第三笔借款时，使用假的房产证抵押欺骗陈照华，并从陈照华处拿回扣，后周某1在沈某1矿上工作给陈照华发矿山的经营视频，帮沈某1打掩护，周某1自知理亏且涉嫌诈骗罪，与陈照华达成代沈某1还30万元的合意，后又拖欠不还，钱爱平才有过激行为。4.附带民事诉讼诉请方面，孙某1已将设备抵押给陈照华，孙某1厂矿的其他损失与陈照华无关，不应承担赔偿责任，且孙某1工人的证言对财物损失的证明力不高。综上，原审法院判决有误，请二审法院依法改判。上诉人孙慧耀提出：1.其不构成参加黑社会性质组织罪，其与戴小刚是老乡关系，只在戴小刚介绍其在孙某1处工作时，与戴小刚有接触，后关系越来越差，其未在戴小刚赌场工作过，与陈照华不熟。2.其不构成寻衅滋事罪，其当天没有参与陈照华与孙某1的债务，只是孙某1被带走，其打电话问陈照华把孙某1带到何处，之后答应帮忙去茶亭矿上打招呼，没有任何暴力行为；带去茶亭独山的人，是当天下午与其一起在赌档放水人员，并非当晚纠集；并未进入安徽广德扎石场，只是远远看着。3.其不构成敲诈勒索罪，其未受戴小刚指使，也未带人去现场殴打对方，银行卡也不是因此提供给戴小刚。4.其不构成聚众斗殴罪，戴小刚给其打电话，其并未前往现场，直至孙某1打电话才去的现场，并让孙某1报警了，所谓有两人看到其是不真实的。请求二审法院依法改判。上诉人钱爱平提出：1.其不构成参加黑社会性质组织罪，仅做过几笔放贷业务，有些轻微的过激行为。2.其不构成非法拘禁罪，其未参与拘禁沈某1，也没有打过他。3.其不构成敲诈勒索罪，其打周某1是2014年10月，因为他和沈某1用假房产证骗钱，敲诈周某1是2015年2月份，其并不知情也未获利。4.寻衅滋事部分与事实不符，（1）其只是去过苏某1蛋糕店一次；（2）其去过国税局、特产店、余某家，但并未带人、亦无恐吓、威胁行为；（3）其去过陈某1、徐某2公司和家，但未带人去过他们家和公司；（4）其未带人去过管某的虹枫宾馆。请求二审法院依法改判。上诉人钱爱平辩护人的主要辩护意见是：1.上诉人钱爱平不构成参加黑社会性质组织罪，钱爱平是2014年2月和陈照华相识，不存在领导关系，未出现过人数较多，成员稳定的组织特征，不存在有组织的犯罪活动，即使在讨要合法借款时，把握限度有所欠缺，没有无辜群众被害，不符合组织特征、危害性特征。2.周某1案中，沈某1向陈照华的借款中有上诉人钱爱平的60万，周某1介绍沈某1借款时提供了虚假信息，钱爱平殴打周某1是让他还沈某1的欠款，周某1是将30万元支付给陈照华的，与钱爱平无关。3.管某案中，2015年已经调解成功，双方和解处理，管某将酒店抵押筹款归还合法债务是合理行为，不应再被处理。4.沈某1案中，钱爱平仅参加了寻衅滋事，未参与非法拘禁部分。5.苏某1案中，钱爱平只去过苏某1店里一次。综上，原审对上诉人钱爱平的定罪量刑过重，请二审法院依法改判。经审理查明，原审判决认定的事实无误，本院对一审庭审中经过举证、质证的证据予以确认。四上诉人二审审理过程中未再提交新的证据。上诉人陈照华的辩护人申请调取的证据，部分与本案事实没有关联性，调取到的有关泽阳矿的整改材料亦不能否定在案已经查明的事实和证据,故对辩护人所提的部分申请,本院不予准许，调取到的证据，本院不予采信。针对四上诉人、辩护人的上诉理由和辩解意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于本案附带民事部分的上诉理由、意见。经查，上诉人陈照华、孙慧耀、原审被告人戴小刚、杨某、陈平、陈国华、陆某实施犯罪活动导致上诉人孙某1遭受经济损失，应当予以赔偿。原审法院根据相关证据认定车辆损失人民币1283241.5元、酌定生产线损失人民币60万元，对不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围以及不在本案中且无证据证实的其他损失不予支持，符合法律规定，故该部分上诉理由、意见不能成立，本院不予采纳。二、关于涉案组织是否构成黑社会性质组织及在组织中的地位作用的上诉理由和辩护意见。经查，其一，根据法律规定，黑社会性质组织应当同时具备“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”。本案中，在案证据证实，涉案组织具备黑社会性质组织的四个特征。组织特征方面，该组织结构稳定，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，其中上诉人戴小刚系组织的发起者、创建者,在组织中处于领导地位,系组织者、领导者；上诉人孙慧耀、原审被告人杨某、陈平直接听命于戴小刚，积极参与组织违法犯罪活动，系骨干成员；原审被告人朱超杰、陆某、陆某明知该组织以实施违法犯罪为基本活动，仍加入并接受其领导，属于一般参加者。上诉人陈照华利用戴小刚组织恶名及非法影响催收高利贷，通过支付报酬、业务提成、设立公司职务等方式拉拢、控制戴小刚组织，通过戴小刚指挥组织成员，成为该组织的领导者。上诉人钱爱平受陈照华直接指挥，纠集他人积极实施了多起违法犯罪活动，系骨干成员。原审被告人陈国华多次为组织成员寻求非法保护并直接参与具体犯罪，系该组织的一般参加者；经济特征方面，原审被告人戴小刚通过开设赌场、高利放贷等非法敛财200万元以上；上诉人陈照华成为该组织的领导者后，通过高利放贷、暴力、软暴力讨债，2012年8月至2015年1月期间，上诉人陈照华等人放贷130余笔，累计本金1.3亿余元，实际月息在2分至1角不等，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。所获部分利益为组织成员提供食宿、开赌档、为他人出头平事；给组织成员提成、报酬、发放工资、放水牟利等；行为特征方面，该组织通过实施持刀追砍、打砸、扇耳光等暴力、威胁手段，以及滋扰等软暴力手段，有组织地实施了寻衅滋事犯罪12起、聚众斗殴犯罪3起、非法拘禁犯罪2起、开设赌场犯罪1起、敲诈勒索犯罪3起，造成轻伤3人，轻微伤1人，侵犯了不特定多人的人身和财产权利，破坏经济、社会秩序；危害性特征方面，该组织通过实施聚众斗殴等暴力犯罪，制造非法影响，任意插手包括孙某1与陈某7、杨某3与鲍某、范某与宋震、程某与苏某1、朱某6与朱某1等人之间的纠纷，干扰、破坏孙某1、沈某1、苏某1、余某等人的正常生产、经营、生活，致使多名相关被害人合法利益遭受侵犯，不敢通过合法途径举报、控告，在溧阳部分地区造成重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。其二，原审被告人戴小刚、杨某、陈平、上诉人孙慧耀等人的供述、证人潘某2的证言以及相关犯罪事实证实戴小刚系跟着陈照华混社会；证人田某、张某1、吴某2等人的证言以及相关犯罪事实证实钱爱平受陈照华指挥，多次带人积极参与黑社会性质组织内犯罪；原审被告人戴小刚、陈国华、杨某、陈平、陆某、朱超杰、陆某等人的供述及相关犯罪事实均证实孙慧耀系跟着戴小刚混社会、多次积极参与黑社会性质组织内犯罪。综上，该部分上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。三、关于李某1被诈骗部分的上诉理由和辩护意见。经查，其一，朱某6以非法占有为目的，采用制造虚假银行流水的手段骗取李某1为王某13的债务提供担保，通过虚假民事诉讼致使李某1被迫交付财物等，其行为符合诈骗罪的构成要件。其二，上诉人陈照华参与预谋、到李某1公司“考察”、提供格式合同、提供资金制造虚假银行流水的事实，有被害人李某1的陈述、证人朱某6的证言能够证实，上诉人陈照华亦对其明知朱某6想把王某13转给他人、前往考察、打款当日返还等予以供认，构成诈骗犯罪的共犯。故该部分上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、关于周某1被敲诈勒索部分的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据证实，被害人周某1为沈某1向上诉人陈照华借款的100万元提供担保，2013年11月，被害人周某1已归还该款项并解除担保责任。后沈某1又向陈照华高息借款380万元，被害人周某1并未提供担保，上诉人陈照华对此亦予以认可，并无证据证实系周某1与沈某1合伙骗取陈照华的借款。综上，上诉人陈照华、钱爱平在明知周某1没有偿还借款责任的情况下，通过实施殴打、威胁、恐吓等手段，索取数额巨大的钱财，符合敲诈勒索罪的构成要件，故该部分上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。五、关于寻衅滋事部分所提的上诉理由和辩护意见。经查，在苏某1、徐某1、余某、管某、陈某1、徐某2等人被寻衅滋事案中，因插手他人纠纷、索要高利借款，上诉人陈照华指使上诉人钱爱平等人，多次殴打、恐吓被害人，到被害人店里、家中、单位滋扰等，严重影响被害人及家人的生活、生产、经营，均有在案证据予以证实，属于随意殴打他人，情节恶劣；辱骂、恐吓他人，情节严重，符合寻衅滋事罪的构成要件，且系共同犯罪。故该部分上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。六、关于上诉人孙慧耀所提不构成敲诈勒索罪的上诉理由。经查，许某1案中，戴小刚指使孙慧耀带人到现场殴打被害人许某1的事实，有原审被告人戴小刚、证人陈平、吴某3的证言以及被害人许某1、狄某的陈述等证据证实，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。七、关于上诉人孙慧耀所提未对孙某1实施违法行为、未参与聚众斗殴的上诉理由，上诉人钱爱平及其辩护人所提未参与非法拘禁沈某1的上诉理由和辩护意见。经查，原审判决对此已进行了专门、详细的论述,说理清楚、正确、充分,本院予以认定、不再赘述。八、关于上诉人陈照华、孙慧耀所提其有检举揭发的上诉理由。经查，上诉人陈照华、孙慧耀的检举揭发尚未查证属实，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。各上诉人及其辩护人所提其他上诉理由和辩护意见。经查，亦缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人陈照华、孙慧耀、钱爱平、原审被告人戴小刚、杨某、陈平、陈国华、陆某、朱超杰、陆某无视国家法律，形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定；有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取巨额经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，在溧阳部分地区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织符合黑社会性质组织犯罪的构成要件，应认定为黑社会性质组织。上诉人陈照华组织、领导黑社会性质组织；多次纠集他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重；采用暴力、威胁手段勒索他人财物，数额巨大；纠集他人，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；配合他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、高利转贷罪，应数罪并罚。上诉人陈照华作为组织、领导者，应对其所组织、领导期间的黑社会性质组织所犯全部罪行承担责任；在参与的诈骗犯罪中系从犯且部分未遂，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人戴小刚组织、领导黑社会性质组织；多次纠集他人持械聚众斗殴，系首要分子；多次纠集他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重；采用暴力、威胁手段勒索他人财物，数额巨大；纠集他人，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；纠集他人，以营利为目的开设赌场，情节严重；有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、重婚罪，应数罪并罚。原审被告人戴小刚作为组织、领导者，应对其所组织、领导期间的黑社会性质组织所犯全部罪行承担责任；其中1起聚众斗殴、1起敲诈勒索已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可从轻或减轻处罚；曾因故意犯罪被宣告缓刑，在判决前后及缓刑考验期内多次犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人杨某积极参加黑社会性质组织；积极参与持械聚众斗殴；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其中1起聚众斗殴、1起敲诈勒索已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可从轻处罚。上诉人孙慧耀积极参加黑社会性质组织；积极参与持械聚众斗殴；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重；采用暴力、威胁手段勒索他人财物，数额较大；以营利为目的开设赌场，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，应数罪并罚。其中1起聚众斗殴已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可从轻处罚；在参与的开设赌场共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人陈平积极参加黑社会性质组织；多次积极参与持械聚众斗殴；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。其中1起聚众斗殴已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。上诉人钱爱平积极参加黑社会性质组织；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；采用暴力、威胁手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。原审被告人陈国华参加黑社会性质组织；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。原审被告人陆某参加黑社会性质组织；积极参与持械聚众斗殴；纠集他人，以营利为目的开设赌场，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，应数罪并罚。其在开设赌场共同犯罪中系主犯；其中1起聚众斗殴已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。原审被告人朱超杰参加黑社会性质组织；积极参与持械聚众斗殴；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。其参与的聚众斗殴部分已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。其在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。原审被告人陆某参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁他人财物，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。原审被告人戴小刚、陈平、陆某、陆某有劣迹，上诉人孙慧耀、原审被告人杨某有前科劣迹，均应酌情从重处罚。上诉人孙慧耀、原审被告人戴小刚、陈国华、朱超杰检举他人犯罪，经查证属实，有立功表现，依法可从轻处罚。原审被告人戴小刚、杨某、陈平、陈国华、陆某、朱超杰、陆某，归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处理。上诉人陈照华、孙慧耀、原审被告人戴小刚、杨某、陈平、陈国华、陆某实施违法犯罪活动给上诉人孙某1造成经济损失应当予以赔偿。综上，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  潘安民审判员  朱文箭审判员  郭 敏二〇二〇年十一月三十日书记员  沈 泷