河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0803刑初150号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人许超超，男，1988年10月9日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，焦作市中站区亿途二手汽车店员工,现住焦作市中站区。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月11日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；因涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月24日经焦作市中站区人民检察院批准逮捕，于2020年8月25日由焦作市公安局中站分局执行逮捕。指定辩护人杨珍，河南明柱律师事务所律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉（2020）143号起诉书指控被告人许超超犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员席营军、李少豪出庭支持公诉，被告人许超超及其辩护人杨珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控：一、许超超涉嫌盗窃犯罪事实如下：2020年8月7日，被告人许超超在其手机赌博软件中赌博，将钱输光。为了继续赌博翻本，2020年8月7日9时许，许超超驾驶黑色陆风SUV汽车来到焦作市中站区亿途二手汽车店所在院内，进入办公室后，先使用自己POS机将其本人交通银行信用卡套现4000元，后发现办公桌上放有一张背面写有密码的信用卡（兴业银行，卡号：62×××00，卡主为孙某某），便用自己POS机将该卡刷走10000元，随后驾车离开，继续赌博，将这14000元输光。当日10时许，许超超再次驾车回到店内，再次使用自己的POS机，将孙某某的兴业银行信用卡刷走7000元，然后在手机赌博软件中继续赌博输掉。亿途二手汽车店老板韩某发现此事后，将许超超放在其手里的50000元钱扣除23500元，并将其中17000元给了张某。二、许超超涉嫌诈骗犯罪事实如下：1、2020年8月7日12时许，被告人许超超为了继续赌博翻本，以做二手车生意需要资金为由，骗取被害人穆某9000元，该钱被许超超在手机赌博软件内赌博输掉。2、2020年8月7日12时许，被告人许超超为了继续赌博翻本，以做生意需要资金为由，骗取被害人冯某2000元，该钱被许超超在手机赌博软件内赌博输掉。公诉机关认为，被告人许超超以非法占有为目的，秘密窃取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人许超超以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许超超在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。综上，建议判处被告人许超超盗窃罪有期徒刑一年，并处罚金3000元；诈骗罪有期徒刑八个月，并处罚金2000元；数罪并罚，建议判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金5000元。被告人许超超对于起诉书指控的盗窃犯罪事实无异议，认罪认罚；对于起诉书指控的诈骗犯罪事实，自己认为是借款，不构成诈骗犯罪。辩护人辩称，被告人许超超盗窃罪主观恶性不大；对于指控诈骗犯罪证据不足。经审理查明：（2020）被告人许超超盗窃犯罪事实：2020年8月7日，被告人许超超在其手机赌博软件中赌博，将钱输光。为了继续赌博翻本，2020年8月7日9时许，许超超驾驶黑色陆风SUV汽车来到焦作市中站区亿途二手汽车店所在院内，进入办公室后，先使用自己POS机将其本人交通银行信用卡套现4000元，后发现办公桌上放有一张背面写有密码的信用卡（兴业银行，卡号：62×××00，卡主为孙某某），便用自己POS机将该卡刷走10000元，随后驾车离开，继续赌博，将这14000元输光。当日10时许，许超超再次驾车回到店内，再次使用自己的POS机，将孙某某的兴业银行信用卡刷走7000元，然后在手机赌博软件中继续赌博输掉。亿途二手汽车店老板韩某发现此事后，将许超超放在其手里的5万元钱扣除23500元，并将其中1.7万元给了报案人张某（卡主孙某某丈夫）。（2020）许超超诈骗犯罪事实：1、2020年8月7日12时许，被告人许超超为了继续赌博翻本，以做二手车生意需要资金为由，骗取被害人穆某9000元，该钱被许超超在手机赌博软件内赌博输掉。2、2020年8月7日12时许，被告人许超超为了继续赌博翻本，以做生意需要资金为由，骗取被害人冯某2000元，该钱被许超超在手机赌博软件内赌博输掉。另查明，2020年8月7日至8月10日，被告人许超超一直参与网络赌博，期间其账户进出50余万元。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列的证据予以证实：一、书证：1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实张某于2020年8月7日报警，焦作市公安局中站分局案件侦办大队于2020年8月7日受理，并于当日立案侦查。2、户籍证明，证实被告人许超超已达负完全刑事责任年龄。3、抓获证明及发破案经过，证实被告人许超超系抓获归案。4、许超超POS机刷卡记录，证实由韩某提供的许超超POS机后台交易记录显示，2020年8月7日9时27分许超超盗刷尾号8100信用卡10000元，同日10时24分盗刷尾号8100信用卡7000元。与张某被盗刷的信用卡尾号、被盗刷的时间金额相吻合。5、张某与许超超微信聊天记录，证实许超超承认张某信用卡里的钱被刷到自己银行卡里了，但不承认是自己刷的卡。6、扣押清单，证实焦作市公安局中站分局扣押被告人许超超黑色华为手机一部。7、微信转账记录，证实冯某给许超超转账2000元。8、许超超的建设银行交易记录，证实穆志强给许超超转账9000元。9、许超超手机银行流水截图及手机赌博下注记录，证实2020年8月7日至10日，许超超一直参与网络赌博。10、发还清单、领条和许超超建设银行交易记录，证实韩某将许超超存放的50000元，扣除23500元后转给许超超26220元。其中包含还给张某被盗刷的17000元。11、调取证据通知书，证实焦作市公安局中站分局向亿途汽车调取修车行内2020年8月7日9时至11时的监控，印证了被告人徐超超事实犯罪的活动轨迹。二、证人证言证人韩某的证言，2020年8月7日早上十时许，韩某发现放在其店里的张某的信用卡被盗刷。韩某用许超超母亲放在他那的50000元中取出17000元还给被许超超盗刷信用卡的张某、取出6780元是自己平时借给许超超的钱，剩下的26220元退给了许超超。三、被害人陈述1、被害人张某的陈述，证实2020年8月7日早张某放在店里的信用卡（户名：孙某某、卡号：62×××00）被分两次盗刷17000元，随后张某通过朋友调取了许超超POS机的后台刷卡记录，记录显示正是许超超的POS机在今日早9时27分刷卡10000元，10时24分刷卡7000元，两笔的交易卡号都是孙某某的兴业银行卡。2、被害人穆某的陈述，证实被告人许超超以做抵押车生意为由骗取穆某9000元及骗取后故意躲避被害人的事实。3、被害人冯某的陈述，证实许超超以做生意为由骗取冯某2000元及骗取后故意躲避被害人的事实。四、被告人的供述与辩解被告人许超超的供述与辩解，证实2020年8月7日早上9时许，许超超驾车到亿途汽车院内，进入办公室后，其使用自己放在店内的POS机将其本人交通银行信用卡套现4000元，同时将办公桌上一张写有密码的信用卡盗刷走10000元。随后驾车到中站区生态园继续赌博，在将这14000元挥霍一空。之后许超超再次驾车回到店内，使用POS机从之前那张信用卡上再次盗刷了7000元，同时尝试盗刷其他信用卡，但未果。之后许超超驾车离开将盗刷的7000元也用于赌博。五、勘验检查等笔录现场勘查笔录、现场勘查照片，证实案发现场的情况等。六、视听资料亿途汽车院内监控，证实许超超2020年8月7日9时14分驾车到亿途汽车院内，同时去办公司窗台拿钥匙开门进入办公室。于同日9时31分离开办公室放好钥匙驾车离开。同日10时11分许超超再次驾车来到亿途汽车院内，去办公司窗台拿钥匙开门进入办公室，此时正好许某某与秦某某驾车回来，许超超立即离开办公室驾车离开，待许某某与秦某某驾车离开，许超超于10时23分第三次驾车回来亿途汽车院内，同时去办公司窗台拿钥匙开门进入办公室，于10时29分离开。以上所有证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人许超超以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人许超超以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许超超的犯罪事实存在，罪名成立。被告人许超超在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人许超超对盗窃犯罪认罪认罚，对盗窃犯罪部分依法可以从轻处罚。许超超虚构事实,骗取被害人穆某、冯某财物后挥霍,并故意躲避被害人,足以证明被告人许超超存在非法占有目的,被告人许超超及其辩护人关于被告人许超超的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见,与事实不符，本院不予采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：（2020）被告人许超超犯盗窃罪,判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行被告人许超超有期徒刑一年零四个月，并处罚金5000元。（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年12月10日止）。二、责令被告人许超超退赔被害人穆治强经济损失9000元；退赔被害人冯明道经济损失2000元。三、焦作市公安局中站分局扣押被告人许超超黑色华为牌手机一部,发还被告人许超超。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本十份。审 判 长  孙同勇人民陪审员  冯志豪人民陪审员  姜吉喜二〇二〇年十一月二十日法官助理孔萌书记员蒋晶晶