浙江省湖州南太湖新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0591刑初16号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人王涛，男，1972年12月31日出生，汉族，初中文化，户籍地内蒙古自治区包头市青山区。因本案于2019年5月7日被原湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人汪文伟，浙江临碣律师事务所律师。 被告人李振光，男，1972年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍地内蒙古自治区包头市青山区。因本案于2019年5月21日被原湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人金秀娟、叶国庆，浙江银湖律师事务所律师。 被告人任立新，男，1993年11月9日出生，汉族，初中文化，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市商都县。因本案于2019年5月1日被原湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人王倩、倪国平，浙江家本律师事务所律师。 被告人高春得，男，1997年2月1日出生，汉族，大专文化，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。因犯盗窃罪于2015年3月12日被云南省河口瑶族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年4月16日被原湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人王会，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人梅旭东，男，1996年3月31日出生，汉族，高中文化，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。因本案于2019年4月16日被原湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人陈慧弢，浙江汉本律师事务所律师。 被告人董芋宏，曾用名董健翔，男，1996年3月23日出生，彝族，中专文化，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。因本案于2019年4月16日被原湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕，2020年7月15日被取保候审。现在居住地候审。 辩护人王倩，浙江银湖律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2020]115号起诉书指控被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈根源出庭支持公诉，被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏及辩护人汪文伟、金秀娟、王倩（浙江家本律师事务所）、王会、陈慧弢、王倩（浙江银湖律师事务所）到庭参加诉讼。期间，延长审限一次，延期审理一次。本案现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控：2019年3月至4月期间，被告人王涛、李振光、任立新及被告人梅旭东、高春得、董芋宏在明知他人实施电信网络诈骗活动的情况下，仍帮助取现并收取费用。2019年4月8日，被害人姚某被电信网络犯罪分子以办理网购快递退款的名义骗取款项共计人民币23.587万元，被告人王涛、李振光、任立新通过ＰＯＳ机套现共计人民币10.687万元；被告人高春得、梅旭东共同取现人民币2万元；由被告人高春得、梅旭东、董芋宏共同取现人民币2万元。被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东诈骗犯罪金额为人民币23.587万元，被告人董芋宏诈骗犯罪金额为人民币2万元。 为证明上述事实，公诉人当庭举证了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏行为均已构成诈骗罪，其中被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东数额巨大，被告人董芋宏数额较大。建议判处被告人任立新有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人高春得有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人梅旭东有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人董芋宏有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 被告人王涛辩称：对起诉书指控取款事实没有异议，但主观上不知道所取钱款系他人诈骗得来，认为其不构成诈骗罪。 被告人李振光辩称：其只是在缅甸超市推销POS机刷卡营运，不知道所取钱款系他人诈骗得来，认为其不构成诈骗罪。 被告人任立新、高春得、梅旭东、董芋宏对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程事亦无异议，表示认罪认罚。 经审理查明：2019年3月中旬至4月中下旬期间，被告人王涛、李振光携带以杨培军、杨利生、王龙等人名义办理的十余台P**机及数张银行卡，从内蒙古赴云南孟连，携带POS机、现金等从云南边境偷渡至缅甸孟波境内，在明知他人可能实施电信网络诈骗的情况下，从事POS机套现的活动。其中，被告人李振光在缅甸孟波用POS机套现，被告人王涛通过偷渡方式往返中缅国边境，将取现的资金交给被告人李振光用作继续套现，并按照套现金额收取好处费；被告人任立新在2019年4月1日至4月中下旬受被告人王涛、李振光雇佣负责在云南孟连取款。 2019年3月初至4月中上旬期间，被告人梅旭东、高 春得在明知他人实施电信网络诈骗活动的情况下，在云南蒙自帮助取现诈骗资金，并按照取现金额收取相应好处费；被告人董芋宏根据被告人高春得的指示协助取现。 2019年4月8日，被害人姚某在浙江湖州被他人以办理网购快递退款的名义骗取人民币23.587万元，被骗资金通过线上分流到不同银行卡。被告人王涛、李振光、任立新在缅甸孟波通过ＰＯＳ机刷卡帮助套现人民币10.687万元。被告人高春得、梅旭东等人在云南蒙自共同取现人民币4万元，其中被告人董芋宏参与取现人民币2万元。 案发后，公安机关在被告人处扣押银行卡、手机、移动支付终端、电子密码器等若干，另在被告人梅旭东处扣押人民币2.43万元。 上述事实，有经当庭举证并质证的人口信息、扣押清单、微信聊天记录截图、取款监控视频截图、银行交易流水；被害人姚某的陈述，证人梅某的证言、公安侦查人员出具的抓获经过及情况说明；辨认笔录及照片、搜查笔录；被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏的供述与辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人王涛辩护人提出王涛患有高血压，前几次供述系在看守所拒收的情况下做出的，及王涛轻信侦查人员让其配合调查，不会承担法律责任才签字，笔录未如实记载，属非法证据应予排除的意见。经查，本案侦查人员并无刑讯逼供等非法方法取证行为，对于被告人王涛的供述，本院审查后将结合其他在案证据综合判定。 关于被告人王涛、李振光及辩护人汪文伟提出相关被告人主观上不知道套现的钱款系他人诈骗而来的意见。经查，被告人王涛及受雇佣帮助取款的被告人任立新供述知道刷卡套现的钱可能是诈骗而来，另结合被告人通过偷渡方式往返边境调配资金方式、帮助刷卡套现收取好处费的赚钱模式及当地社会环境等综合判断，被告人王涛、李振光虽对他人实施诈骗犯罪的具体情况不清楚，但主观上明知他人可能实施诈骗犯罪，故对被告人王涛、李振光及辩护人汪文伟该意见，本院不予采信。 本院认为，被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助套现、取现，应以诈骗罪的共同犯罪论处，其中，被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东数额巨大，被告人董芋宏数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予分别惩处。关于被告人王涛的辩护人提出王涛自有财产人民币150多万元，并有诸多不合正常犯罪逻辑行为，被告人王涛等人不构成诈骗犯罪。审理认为，被告人自有财产的多少与是否实施犯罪无必然联系，被告人王涛等人明知他人实施诈骗犯罪而帮助套现的行为，系网络诈骗分工日趋细化共同犯罪中的一环，应为诈骗罪的共犯，辩护人该意见与查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人任立新、高春得、梅旭东、董芋宏到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，相关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2022年7月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人李振光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人任立新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2021年4月30日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人高春得犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2021年6月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、被告人梅旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2021年4月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 六、被告人董芋宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年7月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、扣押在案的银行卡、移动支付终端等作案工具，予以没收，人民币二万四千三百元退赔被害人，均由扣押机关处理；责令被告人王涛、李振光、任立新、高春得、梅旭东、董芋宏退赔其余违法所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晓翔 人民陪审员  包利强 人民陪审员  陈茹新 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  钱国鑫