浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0521刑初286号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人尹孟华，男，1987年12月3日出生，白族，云南省鹤庆县人，中专文化程度，家住云南省鹤庆县。因本案于2020年5月29日被德清县公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人黄盾，浙江广明律师事务所律师。 被告人张会会，女，1989年10月4日出生，汉族，江苏省宿迁市宿城区人，初中文化程度，家住江苏省宿迁市宿城区。因本案于2020年5月30日被德清县公安局取保候审。现在家候审。 指定辩护人杜学新，浙江宪道律师事务所律师。 被告人曾秋兰，女，1980年12月9日出生，汉族，云南省鹤庆县人，小学文化程度，家住云南省鹤庆县。因本案于2020年5月30日被德清县公安局取保候审。现在家候审。 指定辩护人方卫兴，浙江宝象律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉[2020]1470号起诉书指控被告人尹孟华、张会会、曾秋兰犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员喻雪华出庭支持公诉，被告人尹孟华及指定辩护人黄盾、被告人张会会及指定辩护人杜学新、被告人曾秋兰及指定辩护人方卫兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年4月至2020年5月期间，被告人尹孟华在各种微信平台发布贷款广告，吸引被害人添加微信好友，后虚构能帮助办理各类贷款及提高贷款额度等事实，以需要缴纳手续费、激活费、解冻费等费用为由骗取浙江省德清县、云南省、四川省等地多名被害人钱财，共计人民币81373元（以下币种均为人民币）。被告人曾秋兰及曾某2（另案处理）为被告人尹孟华提供微信账号用于诈骗，并帮助收取诈骗款，被告人曾秋兰参与诈骗数额共计31546元。被告人张会会（被告人尹孟华妻子）帮助收取被害人的转账款，并帮助被告人尹孟华收取被告人曾秋兰及曾某2转交的诈骗款，共计22619元。被告人尹孟华、曾秋兰的具体诈骗事实分述如下： 1、2019年4月30日，被告人尹孟华骗得被害人董某1076元。 2、2019年5月29日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人黎某676元。 3、2019年12月15日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人柳某388元。 4、2019年12月16日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人李某13540元。 5、2019年12月21日至26日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人刘某13362元。 6、2019年12月24日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人杨某1900元。 7、2019年12月25日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人蒙某300元。 8、2019年12月31日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人何某1488元。 9、2020年1月1日至2日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人金某11664元。 10、2020年1月2日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人刘某2258元。 11、2020年1月4日至5日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人杨某22164元。 12、2020年1月6日至9日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人莫某1666元。 13、2020年1月7日至8日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人张某13318元。 14、2020年1月7日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人徐某1776元。 15、2020年1月10日，被告人尹孟华骗得被害人陶某976元。 16、2020年1月11日，被告人尹孟华骗得被害人许某2974元。 17、2020年1月15日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人曾某1380元。 18、2020年1月16日，被告人尹孟华骗得被害人杨某32764元。 19、2020年1月22日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人闵某588元。 20、2020年2月1日至2日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人杨某43052元。 21、2020年2月3日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人钱某1761元。 22、2020年2月3日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人高某人民币1276元。 23、2020年2月4日，被告人尹孟华骗得被害人王某1400元。 24、2020年2月8日至10日，被告人尹孟华骗得被害人海某2876元，其中被告人张会会参与诈骗1700元。 25、2020年2月20日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人王某21688元。 26、2020年2月23日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人付某976元。 27、2020年2月24日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人何某21576元。 28、2020年3月4日，被告人尹孟华骗得被害人孟某3400元，其中被告人张会会参与诈骗1988元。 29、2020年3月8日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人李某21468元。 30、2020年3月11日至12日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人雷某1764元。 31、2020年3月13日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人张某2500元。 32、2020年3月17日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人兰某1188元。 33、2020年3月17日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人宗某988元。 34、2020年3月17日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人李某3 2264元。 35、2020年3月21日，被告人尹孟华骗得被害人金某23052元，其中被告人曾秋兰参与诈骗1776元。 36、2020年4月5日至10日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人杨某5976元。 37、2020年4月14日至30日，被告人尹孟华骗得被害人张某37968元，其中被告人曾秋兰参与诈骗1200元。 38、2020年4月25日至5月3日，被告人尹孟华骗得被害人张某43026元，其中被告人曾秋兰参与诈骗500元。 39、2020年4月27日至30日，被告人尹孟华骗得被害人普某2560元，其中被告人张会会参与诈骗1660元，被告人曾秋兰参与诈骗500元。 40、2020年4月29日至30日，被告人尹孟华结伙曾某2骗得被害人杨某6960元。 41、2020年5月5日，被告人尹孟华骗得被害人罗某3140元，其中被告人曾秋兰参与诈骗1740元。 42、2020年5月8日，被告人尹孟、张会会骗得被害人黄某1780元。 43、2020年5月18日，被告人尹孟华、曾秋兰骗得被害人胡某998元。 44、2020年5月19日至24日，被告人尹孟华骗得被害人谢某698元。 45、2020年5月27日，被告人尹孟华骗得被害人杨某71780元。 案发后，被告人尹孟华、张会会、曾秋兰已退出全部赃款，并已发还各被害人。 公诉机关认为被告人尹孟华、张会会、曾秋兰均自愿认罪认罚，建议对被告人尹孟华判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元，建议对被告人曾秋兰判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元，建议对被告人张会会判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 被告人尹孟华、张会会、曾秋兰及各自辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，三被告人签字具结。 上述事实，被告人尹孟华、张会会、曾秋兰在开庭审理过程中均无异议，并有人口信息、犯罪记录查询、扣押清单、微信及支付宝交易记录、退赃申请书、情况说明、证人曾某2的证言、被害人董某、黎某、柳某、李某1、刘某1、杨某1、蒙某、何某1、金某1、刘某2、杨某2、莫某、张某1、徐某、陶某、许某、曾某1、杨某3、闵某、杨某4、钱某、高某、王某1、海某、王某2、付某、何某2、孟某、李某2、雷某、张某2、兰某、宗某、李某3、金某2、杨某5、张某3、张某4、普某、杨某6、罗某、黄某、胡某、谢某、杨某7的陈述、扣押笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录、归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人尹孟华、张会会、曾秋兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人尹孟华、曾秋兰数额巨大，被告人张会会数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人尹孟华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张会会、曾秋兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人曾秋兰予以减轻处罚，对被告人张会会予以从轻处罚。被告人尹孟华、张会会、曾秋兰虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述自己的罪行，积极退赃，且认罪认罚，均予以从轻处罚。三辩护人据上述理由提出对各自被告人从宽处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人尹孟华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2023年7月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人曾秋兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张会会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐芳芳 人民陪审员  罗林兴 人民陪审员  沈小青 二〇二〇年十一月二十五日 代书 记员  娄 丹