文书内容江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0902刑初233号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人夏成芳，曾用名麦胜琴，女，1963年9月13日出生，住广东省广州市白云区。因涉嫌集资诈骗罪，于2020年1月7日被羁押于广州市白云区看守所，同年1月9日被盐城市公安局刑事拘留，同年2月10日经盐城市亭湖区人民检察院批准并由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。盐城市亭湖区法律援助中心指派辩护人卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉[2020]119号起诉书指控被告人夏成芳犯集资诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，后于同年7月17日、8月20日分别以亭检刑二刑追诉[2020]2号、4号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员何明胜出庭支持公诉，被告人夏成芳及其辩护人卫娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1996年至1997年10月期间，被告人夏成芳以非法占有为目的，虚构做生意需要资金周转等事实，以支付利息或礼品等为条件，先后向李某某、钱某某、田某某、应某某等33人集资诈骗合计人民币166.025万元。被告人夏成芳被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人户籍证明、公安机关发破案归案经过、借条、证人证言、集资参与人的陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人夏成芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏成芳虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人夏成芳自愿认罪认罚，依法从宽处理，建议判处有期徒刑十年三个月，并处罚金。被告人夏成芳对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人夏成芳归案如实供述自已的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，同意以扣押的财产赔偿被害人的经济损失。2.被告人夏成芳系初犯，因交友不慎走上犯罪道路。3.被告人夏成芳作案手段一般，部分受害人自己也存在一定过错。4.被告人夏成芳在逃多年，一直没能过正常的生活，在一定程度上已经受到了惩罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，1996年至1997年10月期间，被告人夏成芳以非法占有为目的，虚构做生意需要资金周转等事实，以支付利息或礼品等为条件，先后向李某某、钱某某、田某某、应某某等33人集资诈骗合计人民币166.025万元。被告人夏成芳被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。上述事实，有经庭审质证、确认的盐城市公安局出具的被告人夏成芳的户籍证明和发破案、归案经过，原盐城市城区人民法院移送函，被告人夏成芳出具的借条，证人邹某某、梅某等人的证言，集资参与人栾某某、李某某等人的陈述，被告人夏成芳的供述，盐城市公安局查封、扣押财产清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏成芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人夏成芳犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持和采纳。被告人夏成芳虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。据此，对辩护人提出从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。关于被告人夏成芳的辩护人提出部分集资参与人自己也存在一定过错的辩护意见，经查，集资参与人并无刑法意义上的过错，故对该项辩护意见不予采纳。为维护金融管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏成芳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2020年1月7日起至2030年4月6日。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关随案移送扣押被告人夏成芳人民币17375元，返还给相关被害人。三、责令被告人夏成芳退赔人民币164.2875万元，返还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露审 判 员  孙 晟人民陪审员  王尊朝二〇二〇年十一月十六日法官 助理  顾 蕾书 记 员  王 珊附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附：被告人夏成芳集资诈骗金额明细表            序号              集  资      参与人              借  条      姓  名              借  条      时  间              借条金额      （万元）              集资金额      （万元）              经济损失      （万元）                  1              李广俊              李广俊              1996.05              10              4              9                  1996.05              2.7              1.5                  1996.06              0.8              0.5                  1997.06              3              3                  2              金秀兰              闵国才              1996.06              2              2              5                  1997.02              3              3                  3              任茂凤              任茂凤              1996.12              4              2              8                  1996.1              8              4                  任  云              1996.11              4              2                  4              刘  凤              周树高              1996.11              16.4              16.4              16.4                  5              栾秀玲              栾秀玲              1996.11              18              18              18                  6              钱玉珍              钱玉珍              1996.11              2.4              2.4              10.6                  1996.11              3              3                  1997.01              3.2              3.2                  钱玉贵              1997.03              2              2                  7              凌秀芳              凌秀芳              1997.01              9              9              9                  8              闵国玉              闵国玉              1997.07              2              2              6                  1997.02              16              4                  9              徐  宏              赵  东              1997.04              2.8              1.4              4.4                  刘秀云              1997.04              4              2                  徐  宏              1997.04              2              1                  10              郭为才              郭为才              1997.04              10              5              5                  11              栾玉花              栾玉花              1997.07              8              4.5              5.5                  1997              1              1                  12              李永新              李永新              1997.08              1              1              5.34                  1997.08              3.24              3.24                  1997.09              1.1              1.1                  13              王益珍              王益珍              1997.09              1.6              1.3              1.3                  14              赵志山              赵志山              1997.08              3.5              3              5.3                  1997.1              2.5              2.3                  15              李大金              李大金              1996.1              1              0.5              0.5                  16              高松林              殷书英              1996.1              4              2              2                  17              李荣标              姚  芳      （去世）              1997.06              2.3              2.3              10.3                  1997.02              1              1                  1997.07              1.1              1.1                  1997.01              2.6              2.6                  1997.09              1              1                  1997.01              1.2              1.2                  1997.08              1.1              1.1                  18              李锦秀              李锦秀              1997.01              1.6              0.8              3.8                  1997.03              1              0.5                  1997.1              5              2.5                  19              朱秀珍              朱秀珍              1997.03              9.2              4.6              4.6                  20              盛秀萍              盛秀萍              1997.05              4.6              2.3              2.3                  21              宣爱华              宣爱华              1996.09              2              2              6                  1997.06              2              2                  1997.06              2              2                  22              闵俊英              闵俊英              1996.08              3              3              6                  1996.08              3              3                  23              董秀干              董秀干              1996.12              2              2              2                  24              王阿英              王阿英              1997.03              5              5              5                  25              严兆玉              严兆玉              1997.05              2              2              2                  26              王粉珍              马桂宝              1997.09              2              2              2                  27              郑瑞峰              郑瑞峰              1997.1              1.085              1.085              1.085                  28              田凤兰              田凤兰              1996.12              3              2.4              4                  1997.01              1              0.8                  1997.05              1              0.8                  29              刘凤巧              刘四人              1997.08              0.6              0.3              0.3                  30              顾永花              顾永花              1996.1              0.4              0.2              0.7                  1997.04              2.6              0.3                  1997.04              0.4              0.2                  31              刘会梅              刘会梅              1997.04              1.2              0.6              0.6                  32              应永连              应永连              1997              1.8              1.8              1.8                  33              卞桂珍              卞桂珍              1997.06              2.2              2.2              2.2                  合  计              225.225              166.025              166.025