江西省莲花县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0321刑初74号公诉机关江西省莲花县人民检察院。被告人余某开，男，1993年9月5日出生于江西省萍乡市芦溪县，汉族，大专文化，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月23日被莲花县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年5月29日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。被告人曾某，男，1994年9月20日出生于江西省萍乡市芦溪县，汉族，本科文化，住江西省萍乡市芦溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月23日被莲花县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年5月29日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。辩护人姚喻，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人王某萍，男，1989年11月1日出生于湖南省株洲市醴陵市，汉族，专科文化，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月23日被莲花县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年5月29日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。江西省莲花县人民检察院以莲检一部刑诉[2020]74号起诉书指控被告人余某开、曾某、王某萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。莲花县人民检察院指派检察员贺小雄出庭支持公诉，被告人余某开、曾某及其辩护人姚喻、王某萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人余某开、曾某、王某萍与同案人曾劲轩（作相对不起诉处理）、江星涛（作相对不起诉处理）自2020年3月份起，在明知微信名称为“彬”（真实身份不详）、“大圣”（真实身份不详），QQ名称为“黑”（真实身份不详）、“阿头”（真实身份不详）等人从事网络违法犯罪的情况下，仍为他们提供聚合收款码帮助他们转移违法犯罪所得，并从中抽取4%的回扣。其中余某开为该团伙头目，负责与“彬”等人联系，曾某负责记账并将聚合码收到的资金转存到对方指定的银行账户，曾劲轩、王某萍、江星涛等人负责收集聚合收款码。自2020年3月至4月期间，被告人余某开等人帮助“彬”等人转移犯罪所得总金额达50余万元，余某开等人从中获利约6万余元。被告人余某开系该团伙头目，其在3月初至4月10日期间组织曾某、王某萍、江星涛等人租住在萍乡市美佳华4栋402室，多次提供聚合收款码给“彬”（真实身份不详）、“大圣”（真实身份不详），QQ名称为“黑”（真实身份不详）、“阿头”（真实身份不详）等人进行转移非法所得，并从中抽取4%的回扣，共计获利2万余元。被告人曾某系该团伙成员，其在收到余某开的邀请后加入余某开的团伙，曾某在该团伙中负责将收集到的聚合收款码提供给“彬”（真实身份不详）、“大圣”（真实身份不详），QQ名称为“黑”（真实身份不详）、“阿头”（真实身份不详）等人帮助其转移违法犯罪所得，并做好记录，之后负责将犯罪集团转来的违法所得通过萍乡各个银行ATM机进行取现，接着将提现的钱汇入到犯罪集团指定的银行卡账号上。曾某在这期间共计获利2万余元。被告人王某萍系该团伙成员，其在3月初接受余某开的邀请加入余某开的团伙。王某萍在该团伙中负责发展下线，办理收集聚合收款码及银行卡等。其在这期间找“德国”（周源信）、“老鼠”（真实身份不详）、陈宇、江星涛、阳家明、刘新钢等人办理并收集聚合收款码及银行卡共计二十余张。王某萍共计获利1万余元。同案人曾劲轩系该团伙成员，其在3月通过打牌认识余某开等人，后经余某开邀请加入其团伙。曾劲轩在该团伙中主要负责办理收集聚合收款码及银行卡等，并对已被冻结银行卡和账号进行解冻。其曾在3月办理“萍乡市经济开发区轩阳广告设计工作室”聚合收款码提供给犯罪集团帮助转移违法犯罪所得50000余元，获利600元。同案人江星涛系该团伙成员，其系余某开同村好友，其主要负责办理收集聚合收款码及银行卡。其曾办理“萍乡市经济开发区天星广告工作室”提供给犯罪集团帮助转移违法犯罪所得30000余元，获利300元。另邀请朋友阳家明、陈宇为余某开等人提供聚合收款码，其提成3%，分阳家明、陈宇提成1.5%。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、书证等证据。据此，公诉机关认为被告人余某开、曾某、王某萍明知他人利用信息网络实施犯罪，通过收集多个二维码的方式为他人犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人余某开系主犯，被告人曾某、王某萍系从犯；三被告人均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，三被告人均认罪认罚，建议判处被告人余某开有期徒刑一年，并处罚金二万元；判处曾某有期徒刑九个月，并处罚金一万五千元；判处王某萍有期徒刑九个月，并处罚金一万五千元。提请依法判处。被告人余某开对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曾某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时提出其获利一万元，另外一万元系余某开归还其借款。其辩护人提出被告人曾某系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。被告人王某萍对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2020年3月至4月期间，被告人余某开、曾某、王某萍为获取非法利益，明知微信名称为“彬”（真实身份不详）、“大圣”（真实身份不详），QQ名称为“黑”（真实身份不详）、“阿头”（真实身份不详）等人从事网络违法犯罪活动，仍为其提供聚合收款码用于收取赃款，并从中抽取4%的回扣。被告人余某开邀请曾某、王某萍、曾劲轩、江星涛等人加入并进行分工，其中余某开负责与“彬”等人联系，曾某负责记账、将聚合收款码提供给“彬”等人，在收到款后将钱取出并转存至指定银行账户中，王某萍、曾劲轩、江星涛负责收集聚合收款码。2020年3月至4月期间，被告人余某开、曾某、王某萍等人共计帮“彬”等人收取赃款50万元左右，共计获利6万余元，其中余某开获利20000元、曾某获利20000元、王某萍获利18000元。2020年4月22日公安机关将被告人余某开、曾某、王某萍抓获归案并扣押了手机、电脑、银行卡、聚合收款码等物品。上述事实，有经庭审举证、质证的三被告人的供述和辩解、同案人曾劲轩、江星涛的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、微信交易明细、微信付款截图、手机转账截图、银行流水明细、电子证物检查工作记录、常住人口信息表、证明、抓获经过等证据证实，足以认定。另查明，在本案审理过程中，被告人余某开的亲属主动向本院退赃二万元并缴纳财产刑保证金二万元；被告人曾某的亲属主动向本院退赃二万元并缴纳财产刑保证金一万五千元；被告人王某萍的亲属主动向本院退赃一万八千元并缴纳财产刑保证金一万五千元。上述事实有缴款票据在卷佐证。本院认为，被告人余某开、曾某、王某萍明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人余某开起主要作用，系主犯；被告人曾某、王某萍起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。三被告人家属均代为退回违法所得，可酌情从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人曾某辩称其获利一万元，与查明的事实不符，不予采纳。被告人曾某的辩护人提出曾某系初犯、坦白、认罪认罚的辩护意见，予以采纳。三被告人的违法所得，依法予以没收。被告人的犯罪工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下:一、被告人余某开犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年4月22日止。罚金已缴纳。）二、被告人曾某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年1月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人王某萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年1月22日止。罚金已缴纳。）四、被告人余某开已退回的违法所得二万元、被告人曾某已退回的违法所得二万元、被告人王某萍已退回的违法所得一万八千元，予以没收，上缴国库。五、扣押的各被告人用于犯罪的手机、电脑、银行卡、聚合收款码、U盾、电话卡、POS机等，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  甘茹兰二〇二〇年十一月二十日书记员  李小花