江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣11刑终369号原公诉机关江西省鄱阳县人民检察院上诉人（原审被告人）张梅，女性，1980年12月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月6日被广东省佛山市公安局禅城分局的民警抓获归案，2019年10月6日至2019年10月11日被临时羁押于佛山市禅城区看守所；2019年10月12日被鄱阳县公安局刑事拘留；同年10月24日被逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。江西省鄱阳县人民法院审理江西省鄱阳县人民检察院起诉指控被告人张梅犯诈骗罪一案，于2020年9月25日作出（2020）赣1128刑初45号刑事判决。被告人张梅不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取其上诉意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年1月，被告人张梅在鄱阳陪读期间开始在网上大量购买六合彩并将积蓄输光。2月6日晚，张梅在其女儿黄思丹的微信家长群中以黄思丹生病需要费用为由添加了同在家长群中的被害人周某1为好友，当晚分三次通过微信向周某1借款1600元。其后又陆续以各种理由找周某1借钱，仅2018年2月共向周某1微信借款13笔，共计12500元。2018年3月份，被告人张梅前往杭州与周某1见面，双方发生了关系，其后张梅利用周某1想和她在一起生活的想法，谎称自己在鄱阳县城中央公园购买了商品房，但是需要钱付尾款为由向周某1借款十余万元。张梅表示愿意在房产证上面加周某1的名字，使周某1误以为张梅是想真心和其一起生活，故通过微信、支付宝将十余万元转给了张梅及张梅控制使用的其他账号。2018年4月份，被告人张梅找周某1借的十余万元已经全部买六合彩输掉，于是又以房子需要办理房产证为由，向周某1多次借款，并且对周某1说房产证办理下来之后，就把房子卖掉，将欠款全部还清。周某1又通过微信、支付宝等方式转账给张梅数万元，张梅将这些钱全部用于购买六合彩。2018年4月20日，被告人张梅在周某1的安排下找到被害人周某1的母亲熊某，以房子需要钱办理到期的手续才能卖掉还钱给周某1为由，与熊某带着存折一起银行取款6820元，张梅将其中的6800元拿走。经统计，被告人张梅利用各种理由向周某1的借款合计达171388元，除第一笔借款600元用于其女儿治病外，其余被用于购买六合彩输掉。另查明，被告人张梅于2019年10月6日被广东省佛山市公安局禅城分局的民警抓获归案，于2019年10月6日至2019年10月11日被临时羁押于佛山市禅城区看守所。上述事实有下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证等。2.常住人口详细表、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明。3.抓获经过、羁押证明。4.不动产权情况登记表，证明：经鄱阳县不动产交易中心查证，黄银水、张梅、黄思丹、黄一帆、严菊香、张江龙的名下仅黄银水在柘港乡有一套房子。附：鄱阳县公安局出具的调取证据材料通知书5.张梅与周某1的聊天记录截图一张、张梅写的欠条一份，证明：2018年4月11日张梅在与周某1聊天中向周某1借款3500元，并承诺拿到房产证后会去银行贷款还钱。6.欠条一张，证明：张梅于2018年4月10日写下欠条一份，其于2018年2月6日至4月12日累计借款17万元。7.（2019）赣1128民初1973号民事裁定书证明：鄱阳县人民法院于2019年5月5日立案受理周某1诉张梅、黄思丹民间借贷纠纷一案，同年9月5日作出裁定，同意周某1撤回起诉。8.支付宝、微信交易明细，证明：2018年2月26日至2018年9月8日周某1向张梅、黄思丹的支付宝转账电子回单13张，合计33010元；周某12018年2月1日至2018年10月31日的微信明细，证明期间周某1合计向张梅、黄思丹的微信号转账109次，共计131578元。（二）证人证言1.证人熊某（系周某1母亲）的证言证明：（1）张梅曾经说过，想和其儿子结婚。第一次是其送户口本给张梅，当时张梅还塞了两百元给熊某。过了几天张梅就把户口本还给了熊某。（2）2018年4月20日，张梅到其家里来，说她要把房子卖掉去还其儿子的钱，但是现在房子还没有到期，需要钱办理到期的手续，张梅说房子可以卖65万元左右，那样就可以把20多万给其儿子，让其儿子先把钱还给亲戚，卖了房子以后，她就可以跟其儿子结婚，以后生活在一起。后其带着存折二人到银行取钱，取出的6000元就被张梅拿去了，张梅就说先借这6000元，钱明天会还，第二天张梅也没有还。后来其看存折发现当天取出来的是6820元钱。2.证人周某2（系周某1的妹妹）的证言，证明：2018年正月左右（3月份前后），其姐姐周鲜艳打电话说，有个女的找其哥哥（周某1）借3万元钱，其哥哥就找周鲜艳借了1万元钱，其哥哥第二天又打电话给周鲜艳借钱，说那个女的又找其哥哥借钱，其哥哥就找周鲜艳借钱；周鲜艳还让周某2不要借钱给其哥哥，觉得那个女的是个骗子，并且让其劝下哥哥不要上当。几天后其打电话劝哥哥，说那女的是骗子，但是其哥哥不让管这个事。（三）被害人周某1的陈述和辨认笔录证明：（1）其被一个叫张梅的柘港人骗了27万元钱。（2）张梅的女儿黄思丹和其的女儿周盈盈是实验中学的同班同学，其和张梅就同一个家长群里。2018年2月6日晚上，张梅通过家长微信群加了其为微信好友，她跟其说她女儿在县人民医院治病需要钱，向其借钱，其就陆续通过微信借了18000元钱给她。（3）到了3月3日，张梅到杭州见面后她写了一张18000元的借条给周某1。（4）在回家路上，张梅打电话让其在宾馆里住，说大家都是单身，可以尝试处下，不管处的结果怎么样，钱归钱、情归情，就算最后走不到一起，欠的钱还是会还给其的。其听后就又回到宾馆，和张梅发生了关系。（5）2018年3月19日，张梅又说到杭州来要债，但是没要到钱，就找其借钱交鄱阳中央花园的尾款，其当时就说没有钱，张梅就哭起来，说她人都已经交给了周某1，要是以后和其结婚了，房子还是属于两个人的，听到她这样说，其就通过微信、支付宝、银行卡转账十几万元给她。张梅这次来直接住在其在杭州租的房子里面，并且走的时候还把其前妻的一些首饰拿走了。（6）2018年4月8日，其回到了鄱阳，4月9日张梅就和其一起到了杭州，4月10日，其看到张梅用其手机，并将其和张梅之前的微信聊天记录全部删掉了，其感觉不对，担心她是骗子，就让张梅写了借条，金额就说是其转账给张梅的十几万。（7）几天后张梅说手机被偷了，要去深圳补办卡，在深圳张梅以各种理由找其借钱，其都给了她，金额都不是很大。2018年4月18日，张梅跟其说她把中央公园的房子卖掉还其钱，但是房产证没有办到，需要钱找关系办房产证，问其再借点钱，说如果房子卖不掉的话，那之前欠周某1的钱也还不了，周某1就汇了六、七万给张梅。后来其多次催张梅还钱，张梅就说没有钱还。（四）被告人张梅的供述与辩解证明：（1）其是从2018年1月份开始买六合彩的，后来就越陷越深，不但20万的积蓄没了，反而外面还欠了好多钱，其找周某1借的钱基本上都是用于购买六合彩。（2）其总共骗了周某1二十余万，具体的没有统计。（3）第一次向周某1借钱，是因其女儿生病无钱住院，因此在家长群中找人借钱，后来周某1借了其600元。除了第一次找周某1借钱之外是用于其女儿看病之外，之后的钱都被其用于买六合彩了。（4）后来两人在杭州发生了性关系，周某1说他离婚了的，其告诉周某1自己也是离婚了的，其实其是没有离婚的。（5）后来其又去了一次杭州，因为买六合彩已经亏损了很多，也尝试着和周某1多接触下，看下能不能和他一起生活，所以在杭州时，其就直接住到了周某1的出租房里面，但是周某1的行为让其很反感，周某1将其照片到处发给他的家人和朋友嘚瑟，就觉得这人不可靠。但是其已经陷进了六合彩了，所以当其打算离开杭州回鄱阳时，就对周某1谎称，其在鄱阳县城中央公园已经买了房子，现在要付尾款，让他借给其十几万元，周某1说借钱可以，但是房产证要加上他的名字。由于其自己在鄱阳根本没有房子，其就直接答应敷衍他。回到鄱阳后，周某1陆陆续续通过微信、支付宝给其转了十几万元。其还去周某1的家里，找他的母亲拿了户口本。（6）后来周某1带着其到了杭州，因为周某1的行为让其反感，其就对周某1说：“在没有和你领结婚证之前，我和你情归情，钱归钱，之前我写了一张欠条给你，现在我重新写过一张欠条给你，把我之前找你借的钱和你主动给我的钱一起写上。”就这样，其写了一张17万的欠条给周某1。（7）其当时在杭州手机被偷了，就说要回深圳去补卡，然后就回到了鄱阳，没有去深圳。又过了一段时间，买六合彩又需要钱，就和周某1联系，谎称要把中央公园的房子卖掉去还他的钱，但是需要办理房产证还需要一笔钱，周某1也汇了钱给她，另外周某1还说其母亲那某还有粮食补贴的钱，让其直接去拿，这些钱也被其用于购买六合彩。其没有买房子，这些都是其编出来的。原审法院认为，被告人张梅以非法占有为目的，利用被害人周某1想和其处男女朋友关系，虚构其买房卖房的事实，骗取被害人周某1170788元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张梅被抓获归案后，如实供述犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。二、责令被告人张梅向被害人周某1退赔违法所得款人民币170788元。张梅上诉提出：原审法院对诈骗金额认定过高，量刑过重。1.其与周某1是男女朋友关系，通过微信、支付宝转账的金额中包含有日常衣食住行费用，不能简单地以转账记录直接认定诈骗金额；2.其向周某1出具的17万元欠条是被迫写的，且包括了利息和交往中周某1自愿给予的以及共同消费的部分；3.其对法律认知不足，无前科，认罪悔罪，请求从轻处罚。经二审审理查明：认定的事实、证据与一审相同。上述证据，均经一审庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观且能相互印证，对上述证据及其证明的张梅诈骗的事实，本院予以采信和确认。本院认为，上诉人张梅以非法占有为目的，利用被害人周某1想和其处男女朋友关系，虚构其买房卖房的事实，以借款名义从被害人周某1处借出170788元用于六合彩赌博活动，并全部输掉，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。上诉人提出欠条系被迫所写与查证的事实证据不符，不予支持。其提出被害人转账金额中包括日常费用和利息的意见，经查，该意见没有其他任何证据证明，亦与被害人陈述不符，且上诉人供认除第一次向周某1的借款用于给女儿治病外，之后其以虚构买房卖房等各种名义从周某1处收到的转账均被其用于六合彩赌博活动，故该上诉意见不予采纳。原审法院认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴寿涛审判员  林上庆审判员  甘美英二〇二〇年十一月三日二〇二〇年十一月三日书记员  郑项同