山东省菏泽市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鲁17刑终334号原公诉机关山东省成武县人民检察院。上诉人（原审被告人）王浩，男，1976年10月12日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，原系成武县伯乐集镇医院党支部书记，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月24号被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪于同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。辩护人陈会领、李新蕊，山东文亭扶正律师事务所律师。原审被告人李井国，男，1970年6月11日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，农民，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月13被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪于2019年6月1日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人祝令啟，男，1970年11月2日出生于山东省成武县汉族，初中文化，农民，住成武县。因涉嫌犯挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪于2019年6月13日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪于同年7月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人宋聚永（绰号“小永”），男，1989年11月23日出生于山东省成武县，汉族，小学文化，无业，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月24号被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人邵付海，男，1967年2月24日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，农民，住成武县。因涉嫌犯挪用资金罪、非法吸收公众存款罪于2019年6月21日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年7月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人郭迁佑，男，1952年7月6日出生于山东省成武县，汉族，高中文化，农民，住成武县。因涉嫌犯挪用资金罪、非法吸收公共存款罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月5日被监视居住。原审被告人崔帅，男，1990年9月13日出生于山东省成武县，汉族，中专文化，无业，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月24号被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人任泽群（绰号“一万”），男，1996年6月29日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，无业，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人孔令帅（绰号“小帅”），男，1995年12月7日出生于山东省成武县汉族，初中文化，无业，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月19被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人王富民，男，1995年11月11日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，无业，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人吴飞，男，1988年9月12日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，无业，住成武县，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月24号被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，2020年10月23日被取保候审。原审被告人梁超，男，1994年12月10日出生于山东省成武县，汉族，小学文化，无业，住成武县。2014年12月25日因寻衅滋事被成武县公安局行政拘留7日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人张鑫，男，1995年11月16日出生于山东省成武县，汉族，大专文化程度，成武县交警队职工，住成武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人徐新，男，1998年8月1日出生于山东省成武县，汉族，初中文化程度，务工人员，住成武县，同年9月19日被取保候审。山东省成武县人民法院审理山东省成武县人民检察院指控被告人王浩、李井国、祝令啟犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、被告人邵付海、郭迁佑犯非法吸收公众存款罪、被告人宋聚永、崔帅、任泽群、孔令帅、王富民、吴飞、梁超、张鑫、徐新犯寻衅滋事罪一案，于二〇二〇年九月二十九日作出（2019）鲁1723刑初417号刑事判决。宣判后，原审被告人王浩不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王浩，听取辩护人的意见，对原审判决认定的事实、证据和适用法律进行了全面审查，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、非法吸收公众存款罪2013年8月23日，被告人王浩、邵付海、郭迁佑及赵某2、赵某3五人作为股东，注册成立成某县农合谷物种植专业合作社，经营场所在成武县，经营范围为谷物、果蔬、棉花种植、存储、销售，为成员提供谷物、果蔬、棉花种植所需的生产资料的购买和技术信息咨询服务。法定代表人邵付海。2015年1月12日，赵某2、赵某3经王浩、邵付海、郭迁佑同意退股。2015年8月19日谷物合作社的股东（发起人）由邵付海、王浩、郭某2佑、赵某4、赵某2变更为邵付海、李井国、郭某2佑、赵某4、赵某2。郭迁佑于2017年1月份退股，被告人王浩于2018年6月20日退股并退出合作社的管理。该合作社于2019年1月24日注销。该合作社成立后，未经金融管理部门批准，利用合作社的名义，通过推介会、发放宣传单、张贴广告等途径向社会公开宣传，承诺高于银行存款利率，并在周边行政村聘用代办员，向社会不特定对象吸收资金。被告人李井国任大堂经理和会计，负责管理、记录吸收的存、放款的账目和存款、放贷的单据。被告人祝令啟于2016年下半年至该合作社上班，负责帮助出纳整理账目并吸收他人存款。截至2019年2月份，合作社吸收公众存款共47744821元（含部分重复投资），其中邵付海参与吸收共47744821元（2013年10月30日至2019年2月3日），王浩参与非法吸收公众存款共44500071元（2013年10月30日至2018年6月20日），郭迁佑参与非法吸收公众存款共34073147元（2013年10月30日至2017年1月1日），李井国参与非法吸收公众存款共47744821元（2013年10月30日至2019年2月3日），祝令啟参与非法吸收公众存共26208951元。上述存款用于放贷13700300元，借款给崇福集医院2759666元。合作社共获取利润2468042.12元。至案发时尚有2375000元贷款未收回（不含崇福集医院借款），4220080元未偿还集资参与人。原审判决另查明，祝令啟吸收存款提成90967.93元，李井国以其妻邹凤菊名义吸收存款提成225315.86元。2017年1月11日，被告人王浩、邵付海、郭迁佑分红每人15000元。2019年3月18日，邵付海、郭某2佑、李井国、祝令啟实名举报王浩非法吸收公众存款，供述了共同参与非法吸收公众存款的事实。原审判决认定上述事实的证据有：第一组证明合作社未经有关部门批准，通过推介会、宣传单等途径向社会公开宣传，承诺高于银行利息，向不特定对象吸收存款的证据：1.证人证言（1）董某证实，其2014年三四月至2017年二三月份在华某庙合作社上班，王浩是合作社的当家的，所有事都是王浩当家，往外放贷款都得请示他，合作社的主要业务就是存款、放款。邵付海、郭某2佑是合作社股东、邵付海是法人，李井国是大堂经理，祝令啟在合作社负责审查合作社的日结账，并报给李井国下账。（2）丁某证实，其从2013年10月至2016年正月在华某庙合作社上班，是柜员。当时上班的还有李井国、董小翟、祝令啟。合作社成立的时候有王浩、邵付海、郭某2佑、赵某4、赵某2。合作社王浩当家，王浩经常去，邵付海、郭迁佑有时去有时不去，赵某4、赵某2俩人基本上不去，合作社都是王浩当家。当时合作社成立的时候举行了开业典礼，宴请了合作社周边村庄的负责人到饭店吃饭。合作社的主要业务就是存、贷款（3）邹某1证实，其2016年7月份到华某庙合作社上班的，至2018年下半年。合作社的主要业务就是存款、放贷款，其主要负责在前台上打单子。李井国是经理，负责管理账，祝令啟在合作社负责每天整理柜上的现金和账目，董某和其每天把账报给祝令啟，祝令啟再报给李井国。王浩和邵付海负责管理合作社，报账的单子都是找王浩签字。（4）邵某1证实，其自2013年11月份到2017年9月份在合作社帮忙整理审核账目，基本上每月去一次合作社，李井国把每月的账整理好给其分类装订，做好账再对一遍。王浩让其去的目的就是和李井国相互监督，看是否有人多报账之类的事。合作社的法人是邵付海，股东是邵付海、郭某2佑，合作社的主要业务是吸收存款、往外放款。合作社的所有支出都需要王浩签字。邵付海和郭某2佑跟着分红了。李井国是营业部的大堂经理，也负责管账，拉了很多存款；前台有董某、邹某1、丁某，负责存放款的手续，2017年年初祝令啟也去合作社上班，也拉了很多存款。（5）赵某2证实，2013年下半年，邵付海给其打电话说成立一个合作社，卖化肥、种子，需是注册一个公司，需要五个股东，让其和赵某3入股，不用他俩操心，把身份证给他就行，其和赵某3每人交四万元钱，用来装修合作社，算入的股，注册公司的时候，他和赵某3也没去签字，都是邵付海、王浩、郭某2佑他们办理的。后来听说合作办理存贷款，就退了股，退给每人五万元。（6）赵某3证实内容与赵某2证言一致。（7）闫某证实，华某庙合作社成立时，王浩、邵付海通知其去参加了开业典礼，王浩在开业典礼上讲话，公开宣传合作社能存款、利息高，并发放了存款利息牌，让其在村里讲讲合作社的存款利息高，帮忙拉存款。（8）邵某2证实，合作社开业请附近村干部吃饭，并在村里找了代办员，合作社成立后，王浩通知所有的的代办员到合作社开了个会，说存款利息一年七厘五，拉的存款有万分之十五的提成。当时一人发了一个包，包里有笔记本，发了聘书。合作社的法人是邵付海，王浩负责管理，李井国是大堂经理，也管账，后来祝令啟也去合作社上班了。（9）朱言振证实，合作社开业时公开对外宣传存款利率高于银行，向社会不特定人员非法吸收存款。王浩给其多次打电话，让帮他宣传，拉存款、放款。（10）马某2证实，合作社的主要业务是存款、贷款，开业的时候王浩通知周边村里的三大员去吃饭，让帮忙宣传合作社能存款、贷款。（11）胡某证实，2013合作社开业的时候，王浩喊了很多村干部吃饭,让帮忙宣传合作社能存款、贷款，并且发了宣传页。让拉存款，按存款额给提成。合作社是王浩、邵付海、郭某2佑三个人的，管理的是王浩，平时都是王浩联系其。其知道大堂经理是李井国，还有两三个女的。（12）苏某证实，2013合作社开业的时候，王浩请了华佗庙附近村庄的“三大员”（村支书、主任、会计）及王浩的朋友，一共十几桌。在场的每人一个包，包里面一个水杯，一支笔、纸之类的东西，还有宣传页，水杯上印着合作社互助部名称。王浩说以后各村有钱的时候都要到这里来存款，帮着宣传一下，存款利息比银行要高，也可以在这里贷款，贷款手续比较简单，以后多靠大家帮忙。合作社和银行一样，大厅里有柜台，有收银员、大堂经理，大堂经理叫李井国，还有专门跑业务的祝令啟。（13）孙某证实，王浩、邵付海、郭某2佑在华某庙成立了谷物合作社，主要是王浩负责管理，合作社成立时，举行了开业典礼，附近村庄的村干部和伯乐集有威望的人都被王浩请过出参加开业典礼了，华某庙附近的向每个村庄都发宣传页、喷广告了，宣传的大概内容就是存款利息是多少，对比参考和银行存款的利息，让人觉得利息高，贷款比在外面方便快捷。（14）周某证实，2019年元份，王浩给其打电话要把合作社注销了，其让他把材料报过来审核，后来王浩安排李井国拿着材料经审核后把合作社注销了。2.书证（1）成某县农合谷物种植合作社（下称简称华某庙合作社）企业注册登记材料及企业信息情况证实，谷物合作社成立于2013年8月23日，邵付海任公司法人，合作社成员有邵付海、王浩、郭某2佑、赵某4、赵某2。公司经营范围为谷物、果蔬、棉花种植、储存、销售，为成员提供谷物、果蔬、棉花种植所需的生产资料的购买和技术信息咨询服务。（2）祝某1证明及谷物合作社办公地点照片证实，谷物合作社的办公地点位于成武县，使用房屋所有权人为祝某1。（3）成某县金融工作办公室出具的证明证实，谷物合作社未取得省地方金融监督管理局批准的开展农民专业合作社信用互助业务试点资格，未取得存、贷款业务资质。（4）合作社宣传广告证实，谷物合作社向社会不特定人员进行高息存款宣传，以吸收公众存款（附照片）。（5）企业变更情况证实，2015年8月19日谷物合作社的股东（发起人）由邵付海、王浩、郭某2佑、赵某4、赵某2变更为邵付海、李井国、郭某2佑、赵某4、赵某2。（6）合作社注销情况证实，该谷物合作社于2019年1月24日注销。3.被告人供述和辩解（1）王浩供述，2013年的时候，其和邵某3提出来想成立合作社的想法，后来又找了郭迁佑，我们同意一起成立合作社，邵付海和郭迁佑又找了赵某2、赵某4两人。华某庙合作社是2013年8月份注册成立的，注册的时候法人是邵某3，成员有其、郭迁佑、赵某4和赵某2。每人出资五万元。邵付海聘请李井国做合作社经理，其和邵付海、郭迁佑三个负责监督李井国，赵某2和赵某4基本上不去合作社。合作社的费用，需要有李井国给邵付海、郭迁佑电话汇报后，由其签字证明李井国把这个钱花出去了。合作社成立的时候，在开业典礼上，伯乐镇的相关领导和附近村庄的村干部都来参加了，并给村干部说了加入合作社的好处，村干部回到村里再给村民宣传合作社，还拉了横幅和宣传页进行宣传。给那些村干部宣传说统一土地托管、统一购进化肥、农药以及社员资金互助（存款、贷款）的情况，然后让帮着给村民宣传。存钱的利息是月息6厘，贷款的利息是月息1分7厘5。2014年年底因为担心李井国存款、放款数额较大，害怕出事，再者因为其是公职人员，就申请退股，2015年8月其正式退出合作社股份，由李井国入股，到年底合作社给了6万元钱，包括前期投资的5万元和1万元利息。退出股份以后，邵付海和郭迁佑委托其证明李井国花钱的情况。（2）邵付海供述，2013的时候，王浩找其说想要成立一个合作社，说合作社是合法的，需要五个人才行，其又找到郭迁佑，赵某4、赵某2，每个人兑了4万元。因王浩是伯乐集医院的书记，不能当法人，就让其当合作社的法人，但是还是王浩管理合作社。合作社经营范围主要是谷物种植等，但实际就是搞民间借贷，吸收存款之后再往外放贷，没有取得相关金融部门的许可。一直是王浩在管理，他找的李井国、祝令啟还有几个不认识的女的帮着管理。合作社就是从附近几个村的村民手里收集存款，再往外放贷，李井国、祝令放帮助联系附近村的村民，按照月息六厘收取村民的资金，然后按照一分七厘五的月息转贷给他人。（3）李井国供述，2013年王浩在伯乐集镇华某庙村成立了成某县农合谷物种植专业合作社，法人是邵付海，股东有王浩、郭迁佑、赵某2、赵某4，但公司只有王浩自己经营管理，邵付海、郭迁佑等人很少到公司去。王浩在2013年7月份左右通过李井明找的其，让其做大堂经理和会计，负责管理、记录王浩吸收的存、放款的账目和存款、放贷的单据。合作社注册的经营范围经营农药化肥，实际业务主要是吸收他人的存款，然后把吸收的存款再高息转贷出去，吃利息。董某、邹某1、丁某等人负责打印存单等一些单据，祝令啟负责监督其记账和联系吸收存款。存款人存款后，给存款人存款单，上面有合作社的印章、存款人姓名、钱数，利率、存款日期，然后加盖其或者董某的印章。往外放贷只有王浩自己当家，他说放给谁才能放给谁。从2013年合作社存款，最高存到六百多万，现在账目上还有四百多万存款。其中有二百多万王浩放出去的贷款没有收回来。后王浩把合作社注销了，说和他没关系了，其怕承担责任来报案。2016年以前吸收的存款大部分存到王浩的信用社的银行卡里，也在其的信用社银行卡里存过一部分，但都由王浩来支配。2016年以后合作社在伯乐信用社开了一个账户，吸收的存款都存在那个账户上，账户号码为：9170117402142050000340。合作社对于存、贷款的人没有地域和身份上的限制和要求，只要是想来存款的人，只要拿着钱，带着身份证来就能存，贷款的人，必须拿着身份证，有两、三个人担保就能贷款。合作社只有王浩自己管理，合作社所有的事情都是王浩自己说了算，邵付海、郭迁佑平时都经营自己的卫生室，很少去合作社，不参与合作社管理。前台上有董某、邹某1、丁某等人，所有的开支费用都必须由王浩签字才能入账，所有员工的请假需王浩批，贷款都是经王浩同意才放款，合用社的合作社的储备金都由王浩个人拿着。其用妻子邓凤菊的名义拉了200多万元的存款，应得手续费都记在邓凤菊名下了。2019年元月份的时候，王浩说已经在市场监管局找好了关系，让其和邵付海把合作社注销了，并让其直接拿着经营许可证去找的周主任注销的。（4）郭某2佑供述，华某庙合作社是2013年成立的，法人是邵付海，股东有其和王浩、邵付海，两个姓赵的。成立前是邵付海找的其，他说开个合作社老百姓能存钱入社，能从合作社借钱，其当时就同意了。其一共兑了五万元，都用到装修、买办公用品上了。合作社开业前在一块商议过一次，在祝令啟家吃的饭，商量的怎么分工，王浩让股东都得拉存款。合作社实际上是王浩经营管理，主要业务就是吸收存款、往个放款赚利息。李井国是总管，他负责吸收存款、记账，祝令啟是后来去的，知道他吸收存款。邵付海没管过合作社的事，有找他存款、贷款的他给王浩说。年底的时候王浩找专业的会计算一次账，让其和邵付海看。其是2017年1月份的时候退出的，其的五万钱本金退回来了，另外给了一万块钱作为利息。（5）祝令啟供述，2013年的时候，王浩在华某庙成立了成某农合谷物种植合作社，王浩是老板，法人是邵付海，股东一共有五个人，郭迁佑、王浩，另外两个没见过。开业的时候王浩通知了周边的村干部去，其当时在村里当会计，跟着村支书祝某2太一块去的。开业的时候去了很多人，合作社门口搭的台子，王浩及政府的人讲的话，王浩说合作社能存款、能放贷款，每个村里找了一个帮合作社拉存款的信贷员，给每个信贷员一个包，中午合作社在饭店里请吃的饭，吃饭的时候王浩说的帮合作社拉存款，每个月万分之十五的提成。其是2016年下半年正式到合作社上班的，之前只帮合作社拉存款。其在合作社负责做饭，另外还帮助出纳整理账目。王浩是合作社老板，所有事都是他当家，李井国是会计，管账管钱，董某，邹某1、丁某在合作社干出纳，出纳的账交给其整理后月底交给李井国下账。邵付海、郭某2佑不参与管理，平时没去过，有时候去喝酒。第二组证明各被告人参与非法吸收公众存款的具体数额的证据：1.证人证言李某2军、朱某、郭玉梅等258名集资参与人证言证实，上述证人听说华某庙合作社存款利息高才去存款的，其存款数额与合作社账目一致。2.书证（1）郭某2佑退股协议证实，郭某2佑自2017年元月1日起退出了合作社股份。（2）退股协议（王浩、邵付海之间签订）证实，王浩于2018年6月20日退出谷物合作社的经营管理。（3）王浩2018年2月10日、6月9日、6月10日签字入账的合作社支出单据证实，王浩对合作社的经营管理持续到其和邵付海签订协议之日。（4）合作社2015年10月工资领取表证实，祝令啟从2015年10月开始在合作社工作，并领取工资。（5）华某庙账目明细及总账证实，华某庙合作社明细及总帐与其他证据相对应。（6）扣押及接受证据材料清单证实，合作社所有账目及办公使用的三台电脑（主机）均被依法扣押。（7）邵付海、李井国参与非法吸收公众存款数额47744821元（自2013.10.30-2019.2.3）（附步春花、曹雪莲、陈翠英等596名集资参与人存款详单）。（8）王浩参与非法吸收公众存款数额44500071元（自2013.10.30-2018.6.20）（附步春花、曹雪莲、陈翠英等584名集资参与人存款详单）。（9）郭某2佑参与非法吸收公众存款数额34071144元（自2013.10.30-2017.1.1）（附步春花、曹雪莲、陈长江等542名集资参与人存款详单）。（10）祝令啟参与非法吸收公众存款数额26208951元（自2015.10.1-2019.2.3）（附步春花、陈翠英、陈凤荣等385名集资参与人存款详单）。3.司法认定报告书证实，2013年10月30日至2019年4月23日存款人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额为1064700元。第三组证明合作社未收回的贷款数额及未返还给集资参与人的钱款数额的证据：1.贷款人名单及数额证实,常青增、陈某1、陈某2等293名贷款人，共计从合作社贷款1370.03万元。由办案人员从扣押电脑中提取（附提取说明）证实,合作社非法向贷款人贷款共计1370.03万元。2.未还款贷款人信息表格证实,杨某1轩、杨某2、马某3等57名贷款人未偿还合作社贷款共计2375000元。3.集资参与人未取款详单（附李某2军、李某2英、邹某2玉等116名未取款人存款详单）证实,李某2军、李某2英、邹某2玉等116名未取款人未取款数额4220080元。第四组证明合作社营利、分红、提成及外借款情况的证据：1.书证（1）王浩、邵付海、郭某2佑三人签字证明证实，王浩、邵付海、郭某2佑三人于2017年1月11日收回投资款每人五万元，另外每人分红一万五仟元。（2）拉存款提成单据证实，祝令啟拉存款提成90967.93元，李井国（邹凤菊）拉存款提成225315.86元。（3）崇福集医院欠合作社的款项证实，崇福集医院欠合作社款项共计2759666元。（4）成武县公安局查封决定书及医疗机构申请执业登记注册书证实，伯乐集镇崇福集医院被查封。2.司法认定报告书证实，合作社盈利数额2468042.12元。3.被告人供述和辩解（1）王浩供述，2014年年底因为担心李井国存款、放款数额较大，害怕出事，再者因为其是公职人员，就向工商局申请退股，2015年8月正式退出合作社股份，由李井国入股，到了年底合作社给了6万元钱，包括前期投资的5万元和1万元利息。（2）邵付海供述，合作社自成立之后就没有分过红。在2017的因为车撞坏了，没钱买车，王浩给了五万块钱，算其利息和本金了。现在崇福集医院还欠合作社二百多万元。（3）郭某2佑供述，2017年1月11日王浩、邵付海、郭某2佑收回投资每人五万元，另外每人分红一万五千元的协议，上面有其和王浩、邵付海的签字，证明内容其不知道，什么时候签的不记得了。（4）李井国供述，崇福集医院还欠合作社214万多元。二、寻衅滋事罪1.2016年中秋节，被告人王浩伙同李井国、祝令啟、宋聚永、孔令帅租用庞宗法驾驶的火化车，悬挂写有“张某2欠钱不还，断子绝孙”的白布条幅，播放哀乐在，使张某2之妻杨某1荣精神受到极大刺激，严重影响了杨某1荣的生产生活，社会影响恶劣。案发后，被告人李井国、宋聚永取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述杨某1荣（张某2之妻）陈述，2015年，其对象张某2从华某庙合作社贷款五万，到期没还，2016年农历八月十五，秦铺是个集，街上人多。合作社的人开了一辆火化车从村西头到东头转了一上午，火化车前挂着白布，上面写着张某2欠钱不还啥的，还用车上的喇叭骂其对象，骂张某2不要脸。村里的人和赶集的人都知道。其憋屈病了，精神不好，现在提起来这事头都麻，脸也发木。其以前在家里的活都能干，现在光害怕那些人再去，精神恍惚。2.证人证言（1）李耀广证实，李井国和祝令啟在2016年时租其火化车去秦铺要账，其安排庞宗法开车跟着去了。合作社的人开了两辆车过来了，一辆黑色的，另一辆记不清了，认识的有王浩、李井国、祝令啟，还有一帮要账的小孩。（2）宠宗法证实，李耀广打电话说，秦铺有个人欠合作社的钱不还，合作社的让开着火化车跟着恶心欠钱的人。其跟着李井国、祝令啟等人开火化车去秦铺张某2家要帐，车上挂了条幅、放着哀乐。条幅上面用黑笔写的“张某2，贷款不还，断子绝孙。”李井国他们开着两辆车在前面走，其开着火化车在后面跟着，从街西头到东头，又从东头到西头张某2家附近。回去时，李井国他们停下来把火化车上的条幅摘掉拿走了。（3）郭某5环证实，2016年中秋节那天上午10点左右，一个火化车从村西边慢慢的开过来，车上坐着五六个男的，车上喇叭里喊着，张某2，孬种，欠钱不还，从村西头开到村东头，又从东头开到西头。此事对张某2的妻子打击很大，没脸面在庄上住了。（4）张某10证实，2016年中秋节那天，在秦铺集上，合作社讨债的人开着一辆火化车放着哀乐，上面挂着白布，上面写着“张某2该钱不还”之类的话，街上很多人围观。（5）罗某证实，2016年八月十五上午，看见庞宗法开着一辆火化车从在秦铺街上开过去，车上挂着白布，写着张某2欠钱不还的字，还放着哀乐，在那个火化车后面还有一个小轿车，当时张某2家没人，其就让那些人赶紧走。张某2的媳妇杨某1荣回家听说后气病了，好长时间没缓过来，后来杨某1荣因害怕一直在她女儿家住。（6）高某2证实，其舅张某22015年在华某庙合作社借了五万元，因到期没还上。合作社的人开着为火化车去他家了，车上挂着白布写着张某2不守信用，欠钱不还，还用车上的喇叭在村里吆唤，其舅妈说华某庙合作社的人开着火化车在街上吆唤一上午，又把火化车停到她家门口，又气又怕，不知道咋办，其就报了警。后因怕事没要求处理。3.辨认笔录辨认笔录证实，李井国辨认出“小帅”就是孔令帅。4.书证（1）借款及保证合同证实，张某2在华某庙合作社贷款五万元并签订了保证合同。（2）王浩签字入账的证明证实，去秦铺要账买布、漆、租火化车花费352元。（3）谅解书证实，被告人李井国、宋聚永取得了被害人的谅解。5.电子数据（王浩电话录音）证实，王浩给李井国通电话的内容，表明自己没去要账。6.被告人供述和辩解（1）李井国供述，2016年八月十五前一二天的时候，王浩让其买一块白布，找一辆火化车，等八月十五那天去秦铺恶心张某2去。等到八月十五那天上午，在合作社门口，王浩让其用自喷漆在白布上喷的“张某2欠钱不还”后面还有一句难听的话记不清了。王浩就带着其和祝令啟、宋聚永、小帅等人去崇福集开火化车。到了之后找到李耀广，他不太情愿，后经请求，他就打电话让庞宗法来开火化车，庞宗法来了之后知道用火化车去要账，也不愿意去，后李耀广说了说，庞宗法就开着火化车跟着去了。快到崇福集的时候，王浩、祝令啟、宋聚永和“小帅”一起把喷了字的白布挂在了火化车右侧，挂好之后王浩和祝令啟开车走了，车是从秦铺西头进去的，进去之后火化车就开始放哀乐，当时秦铺是个会，街里很多人，在秦铺街里从西向东走到东头，掉头之后又往西走，在张某2家门口的时候停下了，当时有人围着火化车看。（2）宋聚永供述，2016年8月份的一天上午，王浩找拉死人的灵车，安排他们去秦铺张某2家去恶心他，先让灵车停到庄头，其和李井国到张某2家去，祝令啟和灵车司机在庄头等着，后李井国就跟灵车司机打电话，让灵车过来，灵车上挂着白布，白布上写着张某2欠钱不还，放着哀乐，在街上来回开了两趟，当时一起去的有李井国、祝令啟、孔令帅等人。（3）祝令啟供述，2017年秋天的一天上午，王浩给其打电话说去秦铺要账，然后王浩开着黑色轿车，其坐的另外一辆面包车，一块先到崇福集找李耀广租的火化车，王浩和李耀广交涉的，李耀广打电话喊来庞宗法开车。在崇福集桥北面，李耀广家门口，李井国拿出来一块白布，用黑色自喷漆喷的“张某2，欠债不还”，李井国等人把喷过字的白布挂到火化车上开着去秦铺了。因害怕打架，其就坐着王浩的车回去了，没到现场去。（4）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。2.2015年冬天，被告人王浩为了索要张某3在华某庙合作社担保的贷款，安排被告人李井国为孔令帅、任泽群、王富民、梁超到张某3及其父亲张某4山家指门要账。2015年12月4日下午，被告人孔令帅、任泽群、王富民、梁超去张某4山家要账，和张某4山发生撕扯，后张某4山胳膊被面包车门夹伤，被告人王浩带领祝令啟、李井国去成某县中医院做善后处理工作，威胁张某4山，要求其回家不在医院住院治疗，迫使其同意华某庙合作社支付的1000元医药费并与其和解。案发后，被告人梁超、任泽群、李井国、孔令帅、王富民取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述张某4山陈述，2015年6月份，其儿子张某3给张厚峰（张某7）贷款做担保，后来张厚峰没还上，合作社的人多次到家催要。年底的一天，这些人又去了，其就拿出来手机准备报警，并往外推他们，其中一人往其胸口上打了一拳，有两个小孩架着把其放到门口就跑，其就过去拦，他们上车后，猛一关车后门，把其右胳膊夹住了。其报警后就去中医院了。在医院其二叔和对方协调的，说咱们惹不起，算了吧。其也就同意了，当天晚上就回家了。其右胳膊麻了一年才好点，到现在还有后遗症，不能出力。2.辨认笔录辨认笔录证实，张某5辨认出张某4山受伤当天去张某4山家要账的人员有梁超、王富民、孔令帅、任泽群。3.证人证言（1）张真（张某4山之妻）证实，合作社的人多次到其家中要账，有一次把其对象张某4山打了，张某4山的胳膊被车门挤伤了。（2）马某1证实，其公公张某4山被华某庙合作社要账的人打了，当她到现场时，张某4山在地上躺着，派出所的民警也到了，后到医院去了。（3）张云桃证实，因为张某4山的儿子张某3给本村的张厚峰在华某庙合作社里担保贷款，张厚峰还不起，合作社的几名男青年就到张某3家里要钱，没找到张某3，就找到张某4山，嘿唬张某4山，张某4山还不起，还把张某4山打了。那三四名男青年见围了很多人，就上车要跑，张某4山就上去拦他们的车，那几名男青年就猛的关车门，把张某4山的胳膊挤在车门里挤伤了，张某4山就报警了。派出所的民警来了之后，让那几名男青年跟着张某4山一起去了中医院，其也跟着一起去了。因张某4山的胳膊不能动了，就住院治疗。吃过晚饭，他们托了东祝楼的村主任祝令啟去处理这个事。祝令啟和张某5等人将其喊到外边，祝令啟给其传话说就给一千钱治疗费，让张某4山现在就回家去，要是还住院，一分钱都不给，还给他算不了完。张某4山害怕那几个人再找事，被迫同意回家。后张某4山害怕他们再找事，就借的亲戚的钱把张某3担保的钱还上了。（4）张某5证实，华某庙合作社要账小孩多次到张某4山家要帐，有一次张某4山被打伤，合作社的王浩、祝令啟等人到医院说和，给张某4山一千块钱，就算私下调解了。张某4山也害怕在医院住院进有人去毁坏他，就同意了。村里人都吓怕了，都害怕这些人再来找事，特别是村里的妇女，提起来那些人都打寒战。4.书证.（1）借款及保证合同证实，张某3为李先通的五万元借款提供了担保。（2）成武县公安局伯乐派出所的出警照片证实，本次事件被害人报警后，派出所当时的出警情况。（3）谅解书证实，张某4山对被告人梁超、任泽群、李井国、孔令帅、王富民出具了谅解书，表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）任泽群供述，张某4山的儿子欠合作社款，这笔账之前是张鑫要的，其和王富民、梁超、孔令帅是第一次去要账，一天下午两点左右去的张某4山家，张某4山拿了个抓钩就要打人，被他媳妇夺走了。张某4山过来抓其的领子，被人拉开了。后来几个人上车，张某4山不让走，把胳膊挂到副驾驶门子上，说被打了。派出所的来了后，张某4山去中医院住院去了，王浩带着祝令啟或李井国去中医院赔给张某4山一千五百块钱。（2）孔令帅供述，其和任泽群、王富民、梁超到张某4山家，张某4山不让进门，还拿了个什么东西撵他们，他们就都上车了，张某4山就把胳膊挂到车门子上诬赖他们。后来听说王浩去医院看过张某4山。（3）王富民供述，其到伯乐找张某4山要过一次账，其和任泽群、孔令帅、梁超一块去的，与张某4山发生了冲突，对方报了警，对方要打他们，还和任泽群撕扯起来，梁超把张某4山抓任泽群的手掰开了，张某4山把胳膊挂到面包车门上，不让走。后来王浩去找对方调解的。（4）梁超供述，2015年年底的一天，其与王富民、孔令帅、任泽群四人开车到合作社，任泽群、王富民到合作社拿的一个账条子。后他们就往西走，又往北拐走了一段路，到一家在路西的人家，推开门就进去了，和这家的人吵了起来，张某4山拿了个抓钩之类的东西要打他们，还让他媳妇去关门，他们就往外走，走到门口时张某4山抓着任泽群的领子，其就抓着张某4山的手腕一撇，他就把任泽群松开了，并一直说手腕疼，后张某4山挡车前面不让走，还把胳膊挂到车门上，村里围上来很多人。派出所到后，张某4山去医院了。后来王浩去医院赔给这个人的医药费把这个事说好了。晚上王浩等人在金海岸门口饭店里喊其四人吃饭，王浩说明天接着去要账。后来过年的时候，王富民跟其说一人分了一千五百块钱。（5）王浩供述，其参与了本次事件的调解行为。（6）李井国供述，其知道后郭庄张某4山被打的事，好像是孔令帅他们四五个打的，其只记得有孔令帅，其余的人记不清了。当时王浩、祝令啟带着其去中医院看张某4山了，当时怎么调解的不清楚，后来赔了张某4山一些钱，张某4山同意调解，赔给张某4山的钱都是从合作社的帐里出的，王浩签上字后将钱在合作社下账了。（7）祝令啟供述，合作社找张某4山要账的时候，因张某4山不让走，车门夹着张某4山的胳膊了。张某4山住到中医院了，晚上六七点钟的时候，王浩知道其和张某4山比较熟悉，就让其和李井国跟着去中医院调解，当时王浩说“现在出院，给你们一千元钱，不出院一分钱没有，在医院里出了事没人管。”其和李井国没说。最后商议好是给张某4山一千块钱。3.2015年冬天，被告人王浩为了索要张某3在华某庙合作社担保的贷款，安排被告人李井国为宋聚永、孔令帅、任泽群、王富民、张鑫、徐新到张某3及其父亲张某4山家指门要账。张鑫带人在张某3家外墙上使用黑色自喷漆喷写“张某3，欠债还钱，天经地义”等字样。后被告人宋聚永带领孔令帅、任泽群、王富民、张鑫、徐新采用开面包车车头上挂白布，录制好“张某3，欠钱不还”的录音，用高音喇叭在张某3门前循环播放，催要贷款，严重影响了张某3家庭的正常生活。案发后，被告人宋聚永、孔令帅、王富民、张鑫、徐新取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述马某1陈述，2015年6月份，其对象张某3帮李先通在华某庙合作社担保贷款，款叫张厚峰用了。合作社的人从2015年10月份开始要账之后，几乎每隔三四天就到家去一次，每次将开的车直接往家门口一横，挡着门。有时候就在大街上用喇叭喊“张某3，欠钱不还”之类的话。后来还在其家大门上用红漆喷了“张某3，欠债还钱，天经地义”的字，其家大门都被喷满了。还了一万元，张鑫还给写了条子，之后换一批人来其家要帐，还把其公公张某4山打了一顿。后又取了4000元钱交到了合作社。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，被害人马某1辨认出宋聚永、张鑫多次到其家中要账。（2）辨认笔录证实，张某4山辨认出徐新到其家中要过帐。（3）辨认笔录证产，张鑫辨认出其到马某1、张某4山家中要过账。3.证人证言（1）张真证实，华某庙合作社要账的多次到其儿子张某3家中要帐，并在其儿子家门上写字，嘿唬儿媳马某1，导致其儿媳马某1和孙子吓的不敢在家居住。（2）张某4山证实，2015年年底的时候，华某庙合作社要账的人天天到其儿子家中要账，还开着一辆银白色的面包车，车上挂着白布，白布写着张某3欠债还钱，天经地义，还用喇叭吆喝。其儿媳妇马某1带着孩子在家，吓的天天不敢开门，后来他们就开始找其要帐。前后有十几次。其实在是被骚扰的受不了了，就凑了一万块钱，那人写了一个条子，大概内容是：张某3还款一万元，以后永不再找张某3及其家属催要贷款，落款人是张鑫。过了几天合作社又派了另一批人到家催要，说张鑫不当家，因此其和他们发生了冲突，被打了一顿，村里的人都知道这件事。（3）张某5证实，华某庙合作社几个男青年多次来村里要账，天天开着个面包车到村里游行，面包车上挂着个条幅，上面写着“XXX欠债还钱，天经地义。”用车上的喇叭吆喝。还打过张某4山一次。担保人谁敢报警啊，没谁敢报警，村里人都被他们吓破胆了。（4）张某6证实，这帮要账的人每天到该村张某3、张某4山、郭某3和其家去一遍，其见过去张某3家有三、四次是开着面包车，面包车前面拉着白色条幅，上面写着张某3欠债不还等字样。（5）张秀环（李先通之母）证实，帮李先通担保的张某3之妻总是找他们家，哭的很厉害，说要账的人白天黑夜到家要账，逼得没法在家住，她已经还了一部分，剩下的让其家赶快还，其就想法借了8000元还给合作社了。4.书证（1）借款及保证合同证实，张某3为李先通的五万元借款提供了担保。（2）谅解书证实，张某3对被告人宋聚永、孔令帅、王富民、张鑫、徐新出具了谅解书，表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）任泽群供述，其伙同宋聚永、孔令帅、王富民、徐新一起参与了此次要账事件。张某3担保的款原是张鑫负责要的，其和王富民、梁超、孔令帅第一次去时和张某3的父亲发生矛盾，张某4山说被打了，去中医院住院了，王浩带着祝令啟去中医院赔了一千五百块钱。之后隔了没几天，张某3给王浩在电话上吵了起来。后来王浩就拿的喇叭，白布，在合作社门口用红色自喷漆喷的欠钱还钱，让王富民、徐新、孔令帅和其开着车把白布挂到车头上，去张某3家去要账，到他家后把车停到家门口，喇叭打开，从上午九点到一点。最后一次去是宋聚永领着王富民、徐新、孔令帅和其几个去的，宋聚永和张某3媳妇谈的，接着就把钱还上了。（2）孔令帅供述，其伙同宋聚永、任泽群、王富民一起参与了此次要帐事件。其跟着宋聚永往欠钱的人家墙上喷过字。其到过张某3家要过账，去的时候是宋聚永带着其、任泽群、王富民开着面包车去的，还使用喇叭吆唤，欠债还钱，天经地义之类的话。（3）王富民供述，其和宋聚永、任泽群、孔令帅四人去张某3家要过账，去的时候车前挂着白布，白布上写着欠债还钱的字，还拿着喇叭放着“某某，欠债还钱。”孔令帅还在他家大门两侧用自喷漆喷过欠债还钱的字。去过他家四次，有次把挂着白布字幅的车停在他家门口一上午。（4）张鑫供述，张某3的媳妇还钱的时候其写过一个收条，意思是“永不找她家要账”。后宋聚永过去说话很难听，就催促还钱，有时一天去三次，有时宋聚永把其和孔令帅、任泽群、徐新放到张某3家。（5）宋聚永供述，其到过要过账，有印象的一次是和祝令啟、李井国到张某6家要过账。剩下的几次都是和孔令帅、王富民、张鑫、徐新、任泽群、梁超他们几个去的。（6）李井国供述，王浩安排其和祝令啟去后郭庄找张某7、张某6和担保的人要账，祝令啟两人找张某6单独谈过三四次，催他还钱。其和祝令啟领着孔令帅等人去了后郭庄，其和祝令啟给指了张某7、张某6和担保的人的家门，他们几个认识地方后就自己去要账了。（7）徐新供述，其去过张某3家要过账，还到这家喷过漆，是和张鑫、宋聚永、孔令帅一起去的。（8）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。4.2015年冬天，被告人王浩为了索要张某6在华某庙合作社的贷款，安排被告人李井国、祝令啟多次到张某6家催要贷款，在张某6一直未归还贷款的情况下，被告人王浩安排被告人宋聚永带领孔令帅、任泽群、王富民、梁超、张鑫、徐新多次到其家里要账，并对张某6之妻赵某1辱骂，致使赵某1精神失常，欲跳井轻生，在群众中造成极大恐慌。案发后，被告人梁超、李井国、孔令帅、王富民、任泽群、张鑫、徐新取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）赵某1陈述，2015年春天时候，张厚峰用张某6的名字在华某庙合作社贷款，后来合作社的人就开始到其家要账，基本上天天都来，来了就是要钱，说的很难听，来了之后就不走了，到中午饭和晚上饭点的时候也不走，一直在家恶心人，等到晚上的时候，其和张某6一直撵他们，到很晚才走。那个时候，被他们闹得一家人都很害怕，特别是不能听见汽车响、鸟叫都害怕，精神不正常了。后来有一次，其觉得活着没意思，就想着跳井死了算了。（2）张某6陈述，合作社要账人员多次去其家中要账，导致其妻子赵某1精神不正常，曾欲跳井自杀而解脱。2.辨认笔录辨认笔录证实，张某6辨认出多次到其家中要账的人员中有李井国、宋聚永、任泽群、梁超。3.现场勘验笔录证实被害人赵某1欲跳井的地点及水井周边等情况。4.证人证言（1）吴桂荣证实，华某庙合作社要账的人天天到张某6家闹，开着面包车，拉着白布，还在张某3家墙上喷了漆。一天到张某6家附近去玩，要账的刚从张某6家走了，碰见张某6媳妇哭着往北走，其感觉不大好，怕她想不开出事了，就去找张某6兄弟张某9，张某9两口子就往北地去了。后张某9说撵到北洼机井处，看见赵某1在井口边上站着，赶紧把她拉住带回家了。后赵某1给其说，当时被缠烦了，就想跳井死了。（2）张某8莲证实，华某庙合作社要账的人到张某6、张某4山、张某3家要过账，他们三家都是担保的贷款。要帐的黑天白天找张某6媳妇赵某1闹，其见过几次，给那些人说以后有钱了还，但是那些人就是不走。赵某1因为被一直缠着要钱，被逼得精神失常了，有一次跑去北地跳井，被其和张某9拦住了。（3）张某5证实，2015年的时候张某6是村主任，因替张厚峰担保贷款，合作社的人天天去张某6家堵着，轮班在张某6家呆着不走，他媳妇赵某1要死要活的，弄得都快神经了。其听村民说过赵某1当时要跳井被拦着了。后来张某6被逼的没法，瞒着他媳妇把钱给还上了。（4）张云桃证实，张某6的妻子赵某1因承受不住要账的逼迫，差点跳井自杀（5）王某3证实，张某6的身份证被他侄子拿去在华某庙合作社贷了5万元，王浩派人到张某6家要账，被要账的人缠的不轻。（6）郭某4证实，张某6媳妇因为欠账要死要活的，差点跳井。其找王某3、祝某2太跟王浩说的，张某6也没用的钱，你们别逼他还钱了，记得当时王浩也同意。（7）祝某2太证实，合作社找的要账的老是去张某6家要钱，张某6给王某3打的电话，让其和王某3、郭某4去找王浩求求情，他们三个村支书一块去的，王浩也同意了。5.书证（1）借款合同及保证合同证实，张某6在华某庙合作社贷款五万元，张某14为其担保。（2）谅解书证实，张某6、赵某1对梁超、李井国、孔令帅、王富民、任泽群、张鑫、徐新出具了谅解书，对其行为表示谅解。6.被告人供述和辩解（1）李井国供述，其和祝令啟到张某6家谈过三四次，催他还款，为要账人员指过张某6、张某7家的门。（2）祝令啟供述，其和李井国去过张某6家两次要账，张某6说钱是他侄子用的，需给侄子商量商量。（3）宋聚永供述，其和祝令啟、李井国到张某6家要过账。（4）任泽群供述，其和王富民、梁超、孔令帅一起去的，开的王浩买的要账用旧银白色面包车，到主任说让他还钱。有一次去的时候，那个主任对象说话不好听，梁超跟她吵了几句，之后祝令啟过去善后处理的。（5）孔令帅供述，其和宋聚永、任泽群到主任家要过账，其没有下车。（6）王富民供述，其伙同梁超、任泽群、孔令帅去主任家要过账。第二次去的时候梁超跟村主任撕扯起来了，村主任媳妇还往梁超身上扔石头。后被村民拉开了。（7）梁超供述，其伙同王富民、任泽群、孔令帅到找主任催款，王富民先和村主任媳妇吵起来了，其也跟着骂了两句，王富民和任泽群也跟着骂，差点打起来。后被孔令帅劝阻。（8）张鑫供述，其伙同宋聚永、孔令帅、徐新到长家就去要过一次，是宋聚永领着去的，宋聚永先去和村长谈的，后宋聚永说你们几个在这里吃、在这里住。后来在村长家待到傍黑就走了。（9）徐新供述，其是否参与此次要帐行为想不起来了。（10）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。5.2015年底，王浩为了索要张某7在华某庙合作社担保的贷款，安排宋聚永带领孔令帅、王富民、任泽群到张某7父亲张某9家门口喷漆“欠债还钱，天经地义”，严重影响了张某9及其家属的正常生活。案发后，被告人宋聚永、孔令帅、王富民、任泽群取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述张某8莲（张某9之妻）陈述，合作社要账的人多次到其家中要账，并且在其家大门及门外墙上喷漆涂字。2.证人证言（1）马某1证实，张鑫等人给张某9要过账，往张某9家门口墙上也喷过字。（2）张某4山证实，其村里还有张某9家外墙都被华某庙合作社催要贷款的人用漆喷的字，写的都是“欠债还钱，天经地义”之类的话，村民都知道这件事。3.书证（1）借款合同及担保合同证实，张某11在华某庙合作社贷款五万元。（2）张某9家墙上被喷漆照片证实，被合作社要账人员在张某9家外墙上喷漆的事实。（3）谅解书证实，张某9对宋聚永、孔令帅、王富民、任泽群出具了谅解书，对其行为表示谅解。4.被告人供述和辩解（1）孔令帅供述，其供认伙同宋聚永、任泽群、王富民实施了此次要账行为，并往他家大门两边还有墙上喷的漆。（2）王富民供述，其伙同孔令帅、任泽群实施了此次要账行为，孔令帅在他家门口墙上喷的“欠债还钱，天经地义”的字。（3）任泽群供述，其是否伙同孔令帅、王富民到张某9家要账喷漆记不清了。（4）宋聚永供述，其是否到张某9家要账没印象。（5）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。6.2016年春天至2016年11月份，被告人王浩为索要张某2在华某庙合作社的贷款，安排被告人李井国带领宋聚永、崔帅、任泽群、孔令帅、王富民多次到张某2家中要账，李井国为宋聚永、崔帅、吴飞、任泽群、孔令帅、王富民指明张某2家的住址后，宋聚永、崔帅、任泽群、孔令帅、王富民连续多次到张某2家中对张某2之妻子杨某1荣进行辱骂、采用墙上喷字等方式索要贷款。案发后，被告人李井国、宋聚永、任泽群取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）郭某5环证实，合作社要账的四五个人多次到杨某1荣家中要过账。（2）张某10、罗某、高某2证实，合作社要账的的好几个年轻人多次到杨某1荣家要账。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，杨某1荣辨认出崔帅是去其家中要过账并骂过她的人。（2）辨认笔录证实，郭某5环辨认出崔帅、李井国到杨某1荣家中要过账（3）辨认笔录证实，罗某辨认出李井国去杨某1荣家要过账。3.书证（1）借款及保证合同证实，张某2在华某庙合作社贷款五万元的事实。（2）谅解书证实，张某2对李井国、宋聚永、任泽群出具了谅解书，对其行为表示谅解。4.被告人供述和辩解（1）宋聚永供述，其去秦铺要账两次，第一次是和崔帅一起去的，第二次就是开火化车去的。（2）李井国供述，2016年，王浩安排其带着宋聚永、崔帅等人去秦铺张某2家要贷款，当时张某2没在家，张某2媳妇说没钱，宋聚永就领着那几个人骂张某2媳妇不要脸，骂的非常难听，其听不下去，就出去了。宋聚永等人在张某2家骂到十一点左右就走了，后来他们去几次其不知道。（3）崔帅供述，其伙同宋聚永参与了此次要帐行为（4）任泽群供述，2016年夏天，其和王富民、孔令帅等人去秦铺要过账，找四家要账，这四家都是兄弟，到后就找一家门口一蹲，跟欠钱的说话，一蹲半上午或者半下午，到饭点就走。到秦铺去了七八次。（5）孔令帅供述，2016年夏天，其与任泽群、王富民等几个人到秦铺这家去过两次让这家还钱。（6）王富民供述，其伙同任泽群、孔令帅到秦铺要过账。（7）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。7.2016年5月份左右，被告人王浩为了索要高某1在华某庙合作社的贷款，安排被告人任泽群、孔令帅、王富民、张鑫到高某1家索要贷款。被告人任泽群、孔令帅、王富民、张鑫等人连续多次到其家中采用静坐、威胁、往其家墙上喷漆的方式索要贷款，严重影响了高某1家人的正常生活。案发后，被告人孔令帅、任泽群、王富民、张鑫取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）高某1陈述，华某庙合作社要账的人天天到其家去，连续半个月，不还钱就不走，从早晨到晚上过来，有一次还要在大门上喷漆，其说报警，他们就没喷。（2）李令明（高某1之夫）陈述，2016年其在外地打工时，高某1电话说华某庙合作社的人老是来家里要账，她自己在家有些害怕。五一左右的时候，其回家了一趟，来了四五个人说让还钱，就在家门口待着不走，还在家门口蹲着打牌。他们还在家大门旁边的墙上用黑笔写的字，写的：“高某1，速到信用社还款，否则依法对你采取措施”。2.辨认笔录辨认笔录证实，被害人高某1辨认出任泽群、张鑫、孔令帅、王富民曾多次到其家中要账。3.证人证言高某2证实，合作社要账的人多次到高某1家要账，高某1因为害怕，向其打电话求助。4.书证（１）借款及保证合同证实，高某1丈夫李令明在华某庙贷款五万的事实。（2）字迹照片证实，高某1家大门旁被合作社要账人员用黑笔写上了“高某1，速到信用社还款，否则依法对你采取措施”字样。（3）谅解书证实，被害人对孔令帅、任泽群、王富民、张鑫出具了谅解书，对其行为表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）任泽群供述，2016年夏天，其和王富民、孔令帅、张鑫去伯乐大郭庄找高某1要过三次账，后来她侄子出面跟王浩直接联系，他们就没再去过。（2）王富民供述，其伙同孔令帅、任泽群、张鑫等人，到大郭庄找过高某1要过两三次账。（3）孔令帅供述，其和任泽群、王富民、张鑫等人去大郭庄高某1家要过账。（4）张鑫供述，其和任泽群、王富民等人去大郭庄高某1家要过账。（5）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。8.2016年夏天，被告人王浩为了索要王某2、王某1在合作社的担保贷款，安排被告人宋聚永、任泽群、孔令帅、王富民、梁超、张鑫、徐新多次去伯乐集镇王楼行政村王某2、王某1家中采用喇叭吆唤、喷漆、晚上坐到家里不走等方式逼索债务，严重影响了王某2、王某1家人的正常生活。案发后，被告人宋聚永、孔令帅、任泽群、王富民、梁超、张鑫、徐新取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）王某1陈述，2015年夏天，其和王某2为张厚峰在华某庙合作社贷款五万进行了担保。贷款到期后，华某庙合作社的人到家要账，用喇叭在村里吆唤其和王某2，还在其俩家门上、墙上用红漆喷字。华某庙合作社找的小混混天天去家里，到晚上睡觉也不走，坐到床头上，小孩都很害怕，被逼的没法，就和王某2俩家到处借钱，一人凑了两万六，到合作社把钱还上了。其辨认出梁超到其家中要账。（2）邓爱真（王某1之母）陈述，王某1和王某2一起给别人担保了五万块钱贷款。合作社的人经常到其和王某2家纠缠要钱。还在其家墙上用红漆黑漆喷上了字，弄得村民都对其家指指点点的，对他们的生活造成了很不好的影响。（3）王某2陈述，其帮张厚峰在华某庙合作社贷款作了担保，在2016年11月份的时候，王浩派了好多人到家要账，基本上每天都去有时候上午去一次，晚上再去一次，言语威胁其家人。其和母亲都不敢在家呆着，其庄上的人都被这帮人吓怕了，都不敢出来为其作证。（4）侯春荣（王某2之母）陈述，其是王某2的母亲。因王某2和王某1担保贷款，合作社的人就找了一些混社会的年轻人到其家和王某1家要账，使用黑漆喷着“王某2，欠债还钱，天经地义”之类的话，王某1家墙上也用黑漆喷了这样的话，而且那些年轻人到家说一些威胁的话。那些人每隔一两天就去一次，去了就不走。后被逼无奈借钱还上了。让一个庄上的人都知道了，都知道其欠钱不还，都对其家指指点点的。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，王某1辨认出梁超到其家中要过账。（2）辨认笔录证实，王某2辨认出王富民、孔令帅、宋聚永到其家中要过账。（3）辨认笔录证实，侯春荣（王某2之母）辨认出宋聚永到其家中要过账。（4）辨认笔录证实，王某4仁辨认出张鑫、王富民、任泽群到其家中要过账。（5）辨认笔录证实，张鑫辨认出其要账时去过在一个胡同内错对门的两家是侯春荣（王某2之母）家和邓爱真（王某1之母）家。3.证人证言（1）孙洪英证实，合作社要账的人开着面包车，车上喇叭循环播放“欠钱还钱，天经地义”之类的话到王某1、王某2家里要账，并且在他两家外墙上喷字。（2）王启忠证实，2016年时候，其村的王某1、王福清（王某2）在华某庙合作社贷款的人当担保，合作社要账的人到他家要账。其听村民说，要账的在他们两家墙上用黑笔写的催还钱的字样。（3）王某4仁（王某2之父）证实，其在外面打工时妻子总是打电话说合作社的人来要账，一来就是几个年轻人，在家坐着不走，有时候都到晚上十一二点，还往家外墙上喷“欠债还钱，天经地义”的字样。其对象当时害怕，总是锁着门。其打工回来后他们又多次去家，因不堪忍受，就凑钱到合作社把钱还了。4.书证（1）借款合同及担保合同证实，王某1、王某2给张某11的在华某庙合作社的五万元借款提供了担保。（2）被喷漆墙面照片证实，王某1、王某2家外墙被合作社要账人员喷了“欠钱还钱，天经地义”等字。（3）谅解书证实，被害人王某1、王某2对宋聚永、孔令帅、任泽群、王富民、梁超、张鑫、徐新出具了谅解书，对其行为表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）宋聚永供述，其伙同任泽群、孔令帅、张鑫、徐新、王富民、梁超几个去王楼村一个胡同口里两家要账，共去了四次。（2）任泽群供述，大概是2015年年底，其跟着宋聚永、孔令帅去路东那家要账的，车停到胡同口了，宋聚永跟孔令帅过去的。第二次去是王富民、孔令帅、许某和其去的，这次去的时候他家外墙上已经被喷上字了，这家要求擦掉，他们自己去还的钱。（3）孔令帅供述，2016年夏天的时候,其和宋聚永、任泽群、王富民几个去的，宋聚永先跟这家谈还钱的事，没谈好，然后在他家墙上喷的漆，还钱后擦掉了。这些有照片，当时办案人员让其看了。（4）王富民供述，2015年冬天，其和任泽群、孔令帅去过一次，这两家在一个胡同，错对门，去时两家墙上已经喷上字了。去路东一家要账时，他家两口子在家，让把他家墙上喷的字擦掉就还钱，他们家买的涂料擦的。（5）梁超供述，其就去过两天，都是和王富民、孔令帅、任泽群一块去的。（6）张鑫供述，其伙同宋聚永、孔令帅、徐新参与了此次要账事件。基本上每次徐新都去，去伯乐有大弯的那个庄，这两家欠钱的在一个胡同里错对门，徐新跟着去了，至少去了两次，这两家人应该能认出来徐新，在这两家要账的时候，往他们两家外墙上喷漆的那次徐新也跟着。（7）徐新供述，是否参与此次要账行为记不清了。（8）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。9.2016年夏天，王浩为了索要李某1在华某庙合作社担保的贷款，安排李井国为宋聚永、孔令帅、王富民、任泽群指门，被告人宋聚永、孔令帅、王富民、任泽群多次到李某1家中及李某1租用种牡丹的地里催要贷款，并采用静坐示威、敲碗盆滋扰、威胁的方式向李某1夫妇及担保人申古同索要贷款，严重影响了李某1及其家人的正常生活。案发后，被告人李井国取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）李某1陈述，合作社要账的小孩曾多次到其家中催要贷款。（2）王某5花（李某1之妻）陈述，合作社要账的小孩曾多次到其家中催要贷款。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，李某1辨认出李井国、宋聚永、王富民、任泽群到其家中要过账。（2）辨认笔录证实，王某5花辨认出王富民、任泽群、孔令帅到其家中要过账。3.书证（1）借款及保证合同证实，李某1在合作社贷款五万元的事实（2）委托书证实，华某庙合作社委托宋聚永、王富民去催收李某1的贷款。（3）谅解书证实，被害人李某1对李井国出具了谅解书，对其行为表示谅解。4.被告人供述和辩解（1）宋聚永供述，其伙同孔令帅、王富民、任泽群、张鑫、徐新到冉某种牡丹的地方要帐两次，这两次去其没有卷骂，就是给那某说让还钱。（2）任泽群供述，2016年夏天的时候，李井国领着其和孔令帅、徐新、宋聚永、王富民都去过定陶种牡丹的人要帐三四次，在那坐着玩两三个小时，到饭点就走了。并且供述此次要账行为是李井国指的门。（3）孔令帅供述，2016年夏天，其去过两次，第一次宋聚永、任泽群、王富民和其四人去的，第二次宋聚永没去，到那就在种牡丹的地边有个砖房的屋檐子底下坐着，到那就跟他们说让他们赶紧把接牡丹种子卖了，把欠的钱还上，第二次在那呆了五六个小时，是李井国带着去的。（4）王富民供述，2016年夏天的时候，李井国带着给指的家门。去定陶找李某1要过帐，他在西南地里种牡丹，任泽群、孔令帅和其几个去的，都是到他地里的棚子里坐着，去了两三次，到那后在棚子里一坐一上午。（5）李井国供述，其没有去李某1家指过门，没有参与此次要账行为。（6）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。10.2015年冬天，被告人王浩为了索要杨某2在华某庙合作社担保的贷款，安排宋聚永、孔令帅多次到杨某2及担保人吴某家中催要贷款。威胁吴某不还钱就在其家门口挂白布、放火烧家、将其家中的碗筷摔在地上，并采用拿喇叭吆唤，向杨某2催要贷款，严重影响了杨某2及其担保人吴某的正常生活。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述吴某陈述，2015年冬天，合作社派人到其家，让其把杨某2的贷款还上。说是王浩派人来要账的。第一次没说威胁的话，第二次还是那些人开着一辆面包车，领头的人威胁说再不还钱就在家门上挂白布，把白布上喷上名字弄到孩子学校去，还威胁放火烧了我家，而且还将其家厨房把电锅、碗筷之类的打了一地。之后，那些人又到其家去了两次，说威胁的话。其因害怕就托村支书杨某3找王浩，并且在县城的一个饭店请王浩吃了饭，参加的有王浩、邵付海、其和杨某3，还有合作社的一个人，当时在饭桌上王浩也同意了，其就将在村修路的条子压给了王浩，王浩直接在杨某3那里领了14000元钱。2.辨认笔录辨认笔录证实，吴某辨认出宋聚永、孔令帅到其家中要过账。3.证人证言（1）杨合成（杨某2之父）证实，2015年，其听邻居说，有人去杨某2家要账，开着面包车拿着喇叭吆唤，还在街上吆喝说要找其要账。（2）杨某3证实，2015年底的时候，吴某找到其说为杨某2担保的贷款，合作社的人老是到他家里要账，闹的小孩很害怕，让其还2万，让其给合作社说说能不能少还点。其把王浩、邵付海、李井国和吴某喊到一起说了说，吴某就把村里欠他一万多块钱的条子给了合作社，王浩、李井国俩人拿着条子找其把钱领走了。4.书证借款合同及担保合同证实，杨某2在合作社货款四万元，吴某为其提供了担保。5.被告人供述和辩解（1）宋聚永供述，是否参与了此次要账行为其没印象。（2）孔令帅供述，其没参与此次要账行为。（3）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。11.2016年秋天，被告人王浩安排崔帅、吴飞到九女高堂高利忠家里催要高某2的贷款，恐吓高某2的父亲高利忠及高某2的哥哥高冠军，并与高冠军发生肢体冲突，崔帅、吴飞两人要将高冠军带走，被随后赶到的高某2等人拦住。崔帅、吴飞随后驾车离开。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）高利忠陈述，2017年时候，其和老伴张翠芝在家，来了两个小青年，一个高个，一个矮个胖乎的，说是要帐的，说话很难听，高某3军过去后和他们吵了起来还和儿子上起了冲突，要把儿子带到所里去。他俩把其儿子高某3军推到堂屋椅子上，扭着说带走，带到所里去。这时正好高冠军也过来了，他们就开着面包车走了。（2）张翠芝（高利忠之妻）陈述内容与高利忠陈述相同。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，高某2辨认出崔帅到其及父亲高利忠家中要账。（2）辨认笔录证实，高冠军辨认出崔帅、吴飞到其父亲高利忠家要账。（3）辨认笔录证实，高某3军辨认出崔帅、吴飞到其父亲高利忠家要账。（4）辨认笔录证实，高利忠辨认出崔帅、吴飞到其家中要账。3.证人证言（1）高某2证实，2015年的时候，其在华某庙合作社贷款五万元，因未能按时还款，李井国和王浩多次打电话催要，王浩还恐吓说让其小心点。后来崔帅等人找过其好多次，说华某庙合作社把债权转给他们了，有委托书，说不还钱就将其拉走等威胁的话。后李井国说做不了主，合作社是王浩当家。崔帅说是王浩安排他来要华某庙合作社的钱。后凑钱分批还了。（2）高冠军证实，合作社一个高个子年轻小孩和一个胖矮子年轻小孩到其父亲高利忠家要账，其还和要账人员发生冲突。（3）高某3军证实，合作社有两个要账的人到其父亲高利忠家要账，还和要账的人发生了冲突4.书证借款及保证合同证实，高某2在华某庙合作社贷款五万元。5.被告人供述和辩解（1）崔帅、吴飞供述，没有到过高利忠家要过账。（2）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。12.2016年底至2017年初，被告人王浩安排被告人崔帅、吴飞等人多次找张某1催要贷款，扬言不还钱就把张某1拉走，恐吓、威胁张某1，并在农历2016年12月25日，被告人崔帅、吴飞开面包车将其拉至成某县达驰变压器厂东张全流家借钱，严重影响了张某1的工作、生活。案发后，被告人吴飞取得了被害人张某1、郭某1夫妇的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）张某1陈述，其在王浩的合作社贷款到期之后，王浩就安排了崔帅和吴飞找其要钱，经常去家里和办公室。有一次崔帅和吴飞开着车将其堵在家中，崔帅和吴飞就把其从家门口一直推到了他们的车里面，其媳妇郭某1赶紧躺在车前面，崔帅和吴飞一看这样也没敢硬带走，威胁了一阵子，就开车走了。吓得其媳妇和儿媳妇都不敢在家住。其也不敢去上班。（2）郭某1(张某1之妻）陈述，2017年冬天的一天晚上其自己在家，两个人年轻人开着一辆面包车到其家催要华某庙合作社的担保贷款，要拉其家的东西，和其吵了一阵子没拉就走了。隔了几天又到其家去，强行将张某1拉到面包车上了，准备带走，我其就赶紧躺倒面包车前面，他们一看也不敢拉张某1了，就让张某1下车，开着面包车就走了。之后那些要帐的人隔三差五的就到其家，威胁其不还钱就送花圈。还经常到张某1班上去骚扰，致使都不敢上班。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，张某1辨认出崔帅、吴飞到其家中要账。（2）辨认笔录证实，郭某1辨认出吴飞到其家中要账。（3）辨认笔录证实，李欣（张某1之儿媳）辨认出崔帅到其家中要账。3.证人证言（1）胡风车证实，张某1贷的十八万元钱让其用了，因没还清，王浩就安排社会上的人天天在张某1办公室堵他，在其办公室门口站着，隔一会就把他喊出来要钱，弄的没法上班，还跟着回家，呆在家不走，那段时间张某1有家不敢回，有班不能上，快过年了愁得直哭，天天给其打电话。（2）刘燕证实，2016的时候，经常有人找张某1，但是其不清楚是干啥的，一看张某1不在办公室就走了，也不说啥。（3）张全流证实，2016腊月二十七日下午五六点钟，张某1打电话给其借钱，其给张某1送去2000元钱，当时车上有个司机，张某1身旁还有一个人，张某1说借钱急用。（4）张伦望证实，2016年年底的一天下午，张保钱来到门市上，把电车放在门口，等到晚上九点多关门时也没来骑，第二天开门的时候他已经把车了骑走了。（5）李欣证实，华某庙合作社有两个年轻的男子经常到其家门市上去要帐，他们在门市上坐着等，要不就在门口坐车上等。听其对象说，这两个人到其公公上班的办公室去，最后没法上班，后转了一万块钱。4.书证（1）借款及保证合同证实，张某1在合作社贷款十八万元并由胡风车提供担保。（2）崔帅、吴飞签名的收条证实，2017年2月27日崔帅、吴飞收到张某1现金五万元。（3）谅解书证实，张某1、郭某1夫妇对吴飞出具了谅解书，对吴飞的行为表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）崔帅供述，2016年底，李井国给其说伯乐镇民政的张某1的欠款到期了，让其带人多次到张某1家和班上去要钱。其和吴飞曾就开车拉着张某1去借钱，也没借到钱。其和吴飞到张某1家去的时候，张某1妻子和她儿媳妇在家，但是没有和张某1家里人发生矛盾。（2）吴飞供述，2016年底到2017年初，其伙同崔帅多次到张某1家中及其办公室要帐。最后一次去的时候，崔帅和张某1媳妇还吵了起来。有一次是快过年的时候，其和崔帅开车拉着张某1到达驰东边路口找人借款。其和催帅还去张某1上班的劳保站去找过张某1三次。俩人还开车拉着张某1到达驰东边路口等处去借款。（3）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。13.2016年夏天至2017年上半年，被告人王浩为了索要苗某1之妻张某12在华某庙合作社的贷款，带领被告人宋聚永、李井国到瓜李庄辱骂苗某1、恐吓担保人赵某5等人，严重影响了苗某1及其担保人赵某5的正常生活。案发后，被告人李井国取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）苗某1陈述，2017年五六月份，没及时还贷款，王浩带着七八个小青年到其村里拿着小喇叭骂其，骂的很难听。王浩还带着人堵着担保人赵某5不让出门三次。（2）张某12陈述，2015年春天的时候，其找苗某2、苗某3、赵某6武当担保人，在伯乐集华某庙合作社贷了四万九千多元钱。后还了3万元，期间利息一直在还。2017年夏天的时候，王浩带着人到家找其，同去的人光着膀子纹着身，威胁说不还就让讨债公司的给要，其很害怕就一直给王浩说好话，王浩过了一会就走了。在2017年年底的时候，苗某2又打电话说合作社的又来找他了，而且合作社的人说再不还钱合作社的人就拿喇叭在街上吆唤了。其给苗某1说让他弄点钱还上，苗某1说也没钱还。过了两天就听瓜李庄村的人说伯乐医院的王浩领着合作社的人开车拿着喇叭在街上吆唤了，说的大概意思是苗某1欠钱不还，而且还骂苗某1。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，杨某4辨认出李井国、宋聚永到苗某1家中要账。（2）辨认笔录证实，张某12辨认出王浩到其家中要账。（3）苗某3辨认笔录，证明其辨认出李井国给其催要过张某12的贷款。3.证人证言（1）苗某2证实，苗某1的媳妇张某12在合作社贷了5万元，其和赵某6武、苗某4作为担保人。2017年合作社的人找其催要，说的很难听，就和他们吵起来了，最后那两个年轻人临走的时候还威胁说：“你们再不还钱，就在街上吆唤你们。”（2）赵某5证实，2016年到2017年的时候，王浩多次带人到其家要账，让其还张海霞欠的贷款，称不还就交给讨债公司的处理。（3）杨某4证实，前两年一天上午吃过中午饭，其在家门口看孙子的时候，就看见村东头有好多人，其就过去看，见有五六个人对着苗某1家叫着苗某1的名字骂，骂的很难听，苗某1的父母没敢往外出，听着好像是欠钱不还之类的，那些人啥时候走的其就不清楚了。其辨认出要账的人有崔帅、李井国、宋聚永。（4）苗某3证实，大概2016年的时候，苗某1在伯乐集华某庙合作社贷款了五万块钱，其和苗某2（音）、刘玉杰（音）做的担保。后因为苗某1还不上钱，合作社的人还找其要账，威胁。2017年五六月份的时候合作社的三四个人到其卖菜的摊子上找过两次，并进行威胁。被他们威胁后很害怕，其对象李金良在伯乐集合作社贷款了两万块钱还了。（5）胡继军证实，其帮助张某12找王浩贷了五万元的贷款，听苗某1说几个人到家中威胁他媳妇去了。（6）张颜（别名张某13）证实，大概三四年前，王浩给其打电话让跟着帮忙要个账，其去合作社后王浩开车带着其，还有宋聚永等人，王浩领着他们进去家，王浩跟说，是带着要账公司来的，并称其是要账公司的张经理，因那人说认识其父亲，其就赶紧出去了，过了一会王浩他们出来就走了。其没有去别的地方要过账。4.书证（1）借款及保证合同证实，张某12在合作社贷款五万元并由苗某2、苗某3、赵某6武担保。（2）谅解书证实，苗某1对李井国出具了谅解书，对其行为表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）王浩供述，有一次其和李井国、邵付海、祝令啟到成某吃饭，经过瓜李庄的时候，李井国说瓜李庄还有一个欠合作社款的人，去瓜李庄催一下，就这样四人就到了瓜李庄，打听到住址后，那家没有人，其和李井国、邵付海、祝令啟就都在街上说：“该人家钱不还，啥人啊。”之后，其后就到成某吃饭去了，只去过这一次。（2）李井国供述，2016年夏天的时候，王浩开车带着其和宋聚永等人一起去瓜李庄找张某12要帐，当时张某12没在家，又去找担保人，担保人说没钱，王浩和宋聚永就开始嘿唬、辱骂这个担保人，骂了一阵之后就走了。（3）宋聚永供述，其和张某13、李井国跟着王浩去瓜李庄找人要账，在瓜李庄呆了一会就走了，是否还有别的人记不清了，当时不是其开的车。那个人是不是叫苗某1也不清楚。14.2015年秋天，被告人王浩为了索要刘某1在华某庙合作社的贷款，带领人员到刘某1之父刘某2家中，侮辱刘某2并向其讨债，严重影响了刘某1父亲刘某2及其家人的正常生活。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述刘某2陈述，其儿子刘某1在华某庙合作社贷款三万元，2015年秋天的一天下午，王浩领着三四个人到其家，威胁其还款，还说如不还款就是“万年该”。过了一段时间之后，那些人又去其家，逼其还款，还给其要了1000元钱违约金。后就凑了三万元钱把贷款还上了。2.证人证言（1）刘某1证实，其贷款到期后，还给合作社一万元，剩下的没还上。2015年5月份，其父刘某2打电话说王浩带人到家里要账，在门口一直骂。王浩那边给其父亲要1000元要账人的工资。其怕出事，就让父亲给了1000元钱，过了两个多月其就把钱还给合作社了。（2）田知刚证实，其给刘某1的贷款作了担保，2015年时合作社派人到其家要贷款，其领着他们去刘某1父亲家。还有一次王浩带着人去刘某1家找刘某1父亲要过一次账，当时其也去了，王浩指着其说你要不还钱，还找他要。3.书证借款及保证合同证实，刘某1在合作社借款三万元。4.被告人供述王浩供述，其没到过刘某2家中要过账。15.2015年秋天，为了索要祝某3在华某庙合作社的贷款，被告人王浩到祝某3住处殴打、辱骂祝某3，让祝某3跪下并把祝某3手机摔烂，逼迫祝某3还款，严重影响了祝某3的正常生活。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述祝某3陈述，2015年快入冬的时候，一天晚上十点多钟，王浩在其家院子外面提着名辱骂，还跺其家的门，其怕邻居听见，就开门让他进到屋里，王浩进屋就开始打其，用脚把其跺的跪在地上，接着用手和脚朝其脸上、头上、背上打，其准备报警时，手机被夺过去摔烂了，一边打，一边骂，还说带来好几个人，要敢动一动，那些人进来能把其弄死，当时确实害怕，一动不敢动，跪在地上被王浩打骂了半个多小时，头上都是疙瘩，右脸都肿了。第二天一早，其借了祝秀霞一万多元，还给了王浩。2.证人证言（1）胡风车证实，其听祝某3说在还钱的头天晚上被王浩打了，其看见祝某3脸上黑了一块，脸上还起了个疙瘩。王浩在合作社也给李井国等人说把祝某3打的跪下了。（2）李井国证实，王浩在合作社给其和祝令啟说，他去祝某3家要账，把祝某3打的都跪下了，祝某3第二天就还钱了。王浩要的祝某3的钱，没交给其下账。（3）祝令啟证实，有一次王浩在合作社给其说，他领人找祝某3要贷款，把祝某3打得都跪下了，说这事时，李井国也在场。3.书证借款及保证合同证实，祝某3在合作社贷款两万元，由胡风车、邹成玉担保。4.被告人供述王浩供述，其没打过祝某3，给祝某3打电话要过账。16.2015年冬天，王浩为了索要郭某3之妻张某14在华某庙合作社担保的贷款，安排宋聚永、孔令帅、张鑫到郭某3家采取威胁、恐吓的方式催要贷款。案发后，被告人宋聚永、张鑫取得了被害人的谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人陈述郭某3陈述，合作社要账的人采用滋扰手段多次去其家中要账。2.辨认笔录（1）辨认笔录证实，郭肖迪（郭某3之女）辨认出张鑫、孔令帅、宋聚永到其家中要账。（2）辨认笔录证实，张鑫辨认出到姓郭的女同学家要账，该女同学就是郭肖迪。3.证人证言郭肖迪证实，2015年10月份，其母亲电话告知说帮别人担保的贷款，合作社的人经常来家里要账，威胁说不开门就往门口喷漆。说有一个叫张鑫的，其就回家了一趟。到家第二天，张鑫和五六个年轻人在其家门口，其认出了张鑫就是其同学，张鑫说赶紧把钱还了，他们呆了一会就走了。过了两天这帮人又来了，这次张鑫没有去，是一个脸上有个大猴子的人领着人去的，在其家呆了半个多小时。第三次看到这帮人在其家门口呆着，就没敢回家。张鑫和脸上有大猴子的是领头的。其村上好几家都是给张某7担保贷款，张某4山被他们打过，张某3、张某9家被喷过漆，用喇叭在街上吆喝过张某3家等，他们都是开着一辆面包车去。4.书证（1）借款合同及保证合同证实，张某6在华某庙合作社贷款五万元，郭某3妻子张某14为其担保。（2）谅解书证实，郭某3、张某14对宋聚永、张鑫出具了谅解书，对其行为表示谅解。5.被告人供述和辩解（1）张鑫供述，2015年年底的一天中午，宋聚永开车带着孔令帅和其去，到一家门口，宋聚永给其说，敲门嘿唬她就行。其就过去敲门，一对母女开的门，其一看是初中同学。宋聚永就威胁这对母女，让他们还钱，其说让她们多催催贷款的人，之后就走了。（2）宋聚永供述，其和任泽群、孔令帅、张鑫、徐新、梁超、王富民到次，不只到张某6家去要账，不到张某4山、张某4山儿媳家、还有另外一个女的家要过账。（3）孔令帅供述，其对是否参与此次要账行为记不清了。（4）王浩供述，其没领着人要过账，也没安排人要过账。原审判决另查明，被告人宋聚永领取劳务费40400元、崔帅领取劳务费18500元、任泽群领取劳务费2000元、孔令帅领取劳务费21540元、王富民领取劳务费2000元。被告人王富民、梁超、张鑫、徐新系主动投案，并如实供述其犯罪事实。被告人任泽群经传唤到案后如实供述其犯罪事实。原审判决认定上述寻衅滋事罪的综合证据有：1.证人证言（1）董某证实,王浩找来一帮要账的年轻人，大概有四五个，合作社放出去的款到期还不上的就让他们去要，要过来账有提成，其辨认出要账的人员有宋聚永、崔帅、孔令帅、王富民。（2）丁某证实,帮合作社要账的人都是王浩找的，大概有五六个，其辨认出有宋聚永、崔帅。按照要回来的金额提成，具体多少不清楚。2.书证（1）委托书证实，合作社要账是以委托形式委托要账人员进行的。（2）证明证实，合作社为要账于2015年11月9日购买面包车支出6800元。（3）劳务费收条证实，宋聚永签名领取劳务费共计40400元；崔帅签名领取劳务费共计18500元；任泽群签名领取劳务费共计2000元；孔令帅签名领取的劳务费共计21540元；王富民签名领取劳务费共计2000元。3.被告人供述和辩解（1）王浩供述，其和宋聚永、崔帅、吴飞是邻居，经常在一起玩，刚开始是其介绍他们三个与邵付海认识的，熟悉了之后，邵付海让他们几个在合作社帮忙。宋聚永、崔帅是其介绍到合作社要账的，吴飞是崔帅介绍的。报酬是李井国说的按10%提成，其也知道并同意这件事。其没安排宋聚永、李井国、祝令啟、崔帅、吴飞、王富民、孔令帅、任泽群、梁超、张鑫、徐新去要过账，李井国安排他们三个去帮着合作社要账。其没去催收过，也没找人催收过。不按时还款的人，前期都是李井国负责收，后期都是由李井国安排吴飞、崔帅等人去催收。任泽群、孔令帅、王富民、梁超是宋聚永喊的。李井国给其说，要账时给这些人开过委托书。（2）李井国供述，合作社的事是王浩当家，所有的事都是王浩说了算，要账的人都是王浩找的，事情都是王浩安排，要账人的报酬提成、吃饭、加油也都是王浩定的。其和祝令啟去要账或者去指门，也都是王浩安排，因为其在合作社上班，领着工资，王浩安排其去，其不去不行。合作社有逾期未归还的贷款，经其和祝令啟等人电话催要仍未归还的，其就把欠款人的姓名、欠款数额、住址、手机号复印出来报给王浩，王浩让其带着人指一下门，告诉这些要账的人，要账的人拿着单据去要。王浩怎么安排给那些人的其不清楚，报酬的问题都是王浩给那些人说的，要回来款的10%作为报酬，加油、吃饭费用有王浩签字后合作社报销。（3）祝令啟供述，王浩是华某庙合作社老板，所有事都是他当家，其知道有两帮王浩找来给合作社要账的男青年，看着像社会上的小混混。他们都是从李井国那里领贷款合同的复印件，要回来款的百分之十提成。其也帮合作社催要过贷款，都是王浩安排李井国把贷款快要到期的人员信息给其，其电话催收，不还的其就把名单交给王浩，王浩再安排一些年轻人上门催收，王浩本人也带人去崔收。（4）邵付海供述，合作社是王浩管理。开始的时候王浩找其说想要成立一个合作社，因王浩是伯乐集镇医院书记，不能当法人，就让其当合作社的法人。王浩找来一批社会青年给合作社要帐，其知道的有宋聚永、崔帅、吴飞、孔令帅，还有几个其不认识。（5）郭某2佑供述，王浩找了一批年轻人帮合作社要账，知道有一个叫小永的。（6）宋聚永供述，华某庙合作社往外放了贷款，到期没还的，祝令啟和李井国就打电话催收，仍不还的，李井国、祝令啟就去找那些人要帐，仍然不还，李井国、祝令啟就报告给王浩，王浩就让其和任泽群、王富民等人跟着李井国、祝令啟去认门，李井国把欠款人的姓名、欠款数额、住址、手机号打印出来，再拿着这个条子开车找那些人。其和任泽群、王富民、孔令帅、梁超、张鑫、徐新、崔帅、吴飞等人都是王浩找的帮助华某庙合作社要账的，合作社管加油、吃喝，还有百分之十的提成，加油费用的报销和领取提成都是由王浩签字或同意才能从李井国那里领出来。帮合作社要账的人都是王浩直接让他们去的。王浩安排李井国，让李井国制作一份委托书，要账的人谁在合作社，李井国就写上谁的名字，之后就开着面包车去。委托书只有一份，就是负责要账的人拿着，一般都放在面包车上了，要完账之后就扔了，委托书不再给李井国。（7）崔帅供述，其是宋聚永让帮着给华某庙合作社要账的。合作社是王浩当家，邵付海、李井国都听王浩的安排。王浩当时答应给要回来款的十分之一提成，并报销加油费用，报销的单据必须有王浩的签字。要账的程序是李井国把到期贷款报给王浩，王浩安排李井国要帐，李井国就把欠款人的姓名、欠款数额、住址、手机号打印出来告诉他们，他们再开车去要。（8）吴飞供述，其是崔帅叫去帮忙的，但王浩知道，合作社是王浩管事。（9）任泽群供述，王浩是合作社当家的，是宋聚永让其去给华某庙要账的，要账时王浩安排宋聚永、崔帅，后宋聚永、崔帅再给他们几个说，找不到的地方，王浩就让李井国带路指门。后来知道王浩许诺百分之十的提成。给合作社要账的人有宋聚永、王富民、孔令帅、崔帅、徐新、梁超、吴飞等人。（10）孔令帅供述，其是宋聚永让跟着要账的。其和宋聚永、任泽群、王富民、梁超一起要过账，崔帅、吴飞帮合作社要过账。任泽群、梁超、王富民和其几个都听宋聚永的，宋聚永听王浩的。要账的程序基本是：首先是合作社先打电话催要，如果不还贷款的话，合作社的管理人（王浩等人）就和宋聚永联系，宋聚永就联系他们，带他们去催要。有时李井国去负责指门，祝令啟没有带着他们去要过帐。其跟着宋聚永往欠款的人家墙上喷过漆，开车要帐的时候车上带着喇叭，喇叭上指名到姓吆喝着。（11）王富民供述，去华某庙是任泽群、宋聚永让其去帮忙的。王浩是合作社老板，会计李井国负责催收。去要账，都是王浩安排，平时都听王浩指使。合作社给的委托书上写的是按要过来款的10%提成，但是其没从合作社领过钱，都是宋聚永领款。要账的程序是合作社的人先给欠款人打电话催要，如果不还钱，李井国就会给欠款合同和委托书，然后李井国带着到欠款人家中去，之后再去催要，李井国就不去了。和其一起的有宋聚永、任泽群、崔帅、梁超、孔令帅、徐新、张鑫。（12）梁超供述，合作社是王浩经营管理的，其跟着任泽群去过，宋聚永、王富民、任泽群、孔令帅，徐新、张鑫也跟着给合作要过账。（13）张鑫供述，其2014年年度退伍回家后，宋聚永让其去华某庙合作社帮忙，并将其介绍给王浩。其知道王浩是合作社的老板，宋聚永负责给合作社要账。其在要账的时候看到车上有委托书和在合作社贷款手续的复印件。其和孔令帅、任泽群等人去要时，都是以宋聚永为主。其和宋聚永、任泽群、孔令帅、梁超、徐新一块去要过账。（14）徐新供述，2015年年底，张鑫、孔令帅让其去帮王浩的合作社要过账，其一开始不认识王浩，要完账后王浩请吃饭时才认识的。原审判决认定本案事实的综合性证据有：1.受理案件登记表、实名举报信发、破案经过及抓获经过、到案经过证实，本案系由邵付海、郭仟佑、李井国、祝令啟等人于2019年3月18日实名举报至成武县公安局。王浩、宋聚永、崔帅、吴飞、孔令帅系抓获归案，李井国、邵付海、郭某2佑、祝令啟、任泽群系传唤到案，王富民、梁超、张鑫、徐新系主动投案。2.户籍证明证实，上述十四名被告人犯罪时均系完全刑事责任年龄人,其中徐新犯罪时未满18周岁，属未成年人。3.前科证明、行政处罚决定书证实，除梁超曾于2014年因寻衅滋事行为被成武县城区派出所行政处罚外，其余十三名被告人均无行政、刑事处罚记录。4.调查评估意见书证实,被告人郭迁佑、徐新适用社区矫正对所在社区不良影响较小。原审法院认为，被告人王浩纠集宋聚永、崔帅、任泽群、孔令帅、王富民等人，为催要账款，经常纠集在一起，多次以暴力、威胁或有组织采用滋扰、纠缠等“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，情节恶劣，在成武县及周边多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成了以王浩为首要分子，宋聚永、李井国为重要成员，祝令啟、任泽群、孔令帅、王富民、张鑫、崔帅、吴飞、梁超、徐新为参与人员的恶势力集团。被告人王浩、邵付海、李井国、郭迁佑、祝令啟以成某县农合谷物种植专业合作社的名义，未经金融管理部门依法批准，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人王浩纠集李井国、祝令啟、宋聚永、崔帅、任泽群、孔令帅、王富民、吴飞、梁超、张鑫、徐新等人为索取债务，多次交叉结伙实施暴力、威胁及采取拉横幅、往大门、墙上喷漆、租用火化车放哀乐、高音喇叭宣传、静坐等滋扰、纠缠的“软暴力”手段讨债，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人王浩、李井国、祝令啟犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人徐新犯罪时未满十八周岁，系未成年人，依法应予从轻处罚。被告人李井国、宋聚永、任泽群、孔令帅、王富民、吴飞、梁超、张鑫、徐新在案发后取得了被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人王富民、梁超、张鑫、徐新主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可予从轻处罚。被告人任泽群在被通缉的过程中，主动投案，如实供述其犯罪事实，应视为自首。被告人李井国、邵付海、郭迁佑、祝令啟检举同案被告人王浩，并如实供述其参与非法吸收公众存款罪的事实，依法应认定为自首。对上述被告人依法应予从轻或减轻处罚。被告人李井国、宋聚永、邵付海、郭迁佑、祝令啟、孔令帅、王富民、徐新、张鑫、任泽群、梁超对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人郭迁佑、崔帅、王富民、任泽群、祝令啟、邵付海、宋聚永积极退缴非法所得，同时被告人郭迁佑、祝令啟积极缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。被告人李井国具有自首情节，归案后认罪悔罪态度良好，且系初犯、偶犯，并取得了被害人的谅解。被告人祝令啟主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，又系初犯。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及各被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十二万元；二、被告人李井国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三、被告人邵付海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；四、被告人宋聚永犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；五、被告人祝令啟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；六、被告人郭迁佑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；七、被告人孔令帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；八、被告人崔帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；九、被告人任泽群犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；十、被告人王富民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；十一、被告人吴飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；十二、被告人张鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；十三、被告人梁超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；十四、被告人徐新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；十五、扣押在案的作案工具三台电脑（主机），予以没收，上缴国库。被告人郭迁佑退缴的非法所得人民币一万五千元、崔帅退缴的非法所得人民币一万八千五百元、任泽群退缴的非法所得人民币二千元、王富民退缴的非法所得人民币二千元、祝令啟退缴的非法所得人民币九万零九百六十七元九角三分、邵付海退缴的非法所得人民币一万五千元；宋聚永退缴的非法所得人民币四万零四百元；返还集资参与人。继续追缴被告人李井国非法所得人民币二十二万五千三百一十五元；王浩非法所得人民币一万五千元；孔令帅非法所得人民币二万一千五百四十元；未收回的合作社贷款人民币二百三十七万五千元；伯乐集镇崇福集医院借款人民币二百七十五万九千六百六十六元。追缴所得人民币四百二十二万零八十元返还集资参与人，剩余款项予以没收，上缴国库。宣判后，在法定期限内，检察机关不抗诉。被告人王浩不服，以“一审判决认定其2015年8月19日之后到2018年6月20日对合作社持续管理，认定本案存在暴力催收及其安排或伙同他人催收贷款是错误的，导致其判决及量刑不公,一审判决认定其犯寻衅滋事罪无证据支持；一审判决认定其为恶势力犯罪集团不当；一审判决对辩护方证据在判决中未予列明属漏判，程序违法”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。经二审审理查明的事实与一审相同，一审判决确认的证据本院予以采信。本院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于上诉人王浩所提“一审判决认定其2015年8月19日之后到2018年6月20日对合作社持续管理，认定本案存在暴力催收及其安排或伙同他人催收贷款是错误的，导致其判决及量刑不公,一审判决认定其犯寻衅滋事罪无证据支持”的上诉理由及其辩护人所提相同辩护意见。经查，虽然成某县农合谷物种植专业合作社注册变更登记显示，上诉人王浩于2015年8月19日不再是该合作社的股东，变更李井国为股东，但在案的费用报销单据、退股协议书、协议书、证明、证人证言、被害人陈述、同案被告人的供述等大量证据证实在签署退股协议之前，成某县农合谷物种植专业合作社的费用开支等事项需有王浩签字，2015年至2017年借款人的借款到期不予归还时，该合作社工作人员整理借款人名单等材料后由李井国交与王浩，王浩安排宋聚永等人予以催收。上述证据已形成一个完整的证据链条，足以证实上诉人王浩在签订退股协议前对合作社仍具有管理权并实施了本案寻衅滋事犯罪。故其对上述期间的非法吸收公众存款行为应承担法律责任并无不当。一审判决对其非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪定罪准确，量刑适当。此项上诉理由及辩护意见与本案事实不符，不能成立，不予采纳。关于上诉人王浩所提“一审判决认定其为恶势力犯罪集团不当”的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见。经查，上诉人王浩为催要账款，经常纠集宋聚永、崔帅、任泽群、孔令帅、王富民等人，多次以暴力、威胁或有组织采用滋扰、纠缠等“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，情节恶劣，在成武县及周边多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，上诉人王浩为首要分子，原审被告人宋聚永、李井国为重要成员，原审被告人祝令啟、任泽群、孔令帅、王富民、张鑫、崔帅、吴飞、梁超、徐新为参与人员的恶势力集团。此项上诉理由及辩护意见与本案事实不符，不能成立，不予采纳。关于上诉人王浩所提“一审判决对辩护方证据在判决中未予列明属漏判，程序违法”的上诉理由及其辩护人所提相同辩护意见。经查，人民法院对于控辩双方当庭提交的证据，经审查认为与本案无关联的，判决书中无需予以列明。此项上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人王浩上诉无理，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福合审判员  王令己审判员  陈卫华二〇二〇年十一月二十七日法官助理孔令硕书记员周益栋