江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初209号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人赵帅，男，1996年4月27日出生于辽宁省昌图县，汉族，户籍所在地辽宁省昌图县，住辽宁省沈阳市于洪区。被告人赵帅因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人常鑫，辽宁沈鑫律师事务所律师。 被告人陶某，男，1995年4月13日出生于安徽省芜湖市，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区，住安徽省芜湖市弋江区。被告人陶某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人师庆玲，江苏法德东恒律师事务所律师。 辩护人钱高平，江苏法德东恒律师事务所实习律师。 被告人朴某，女，1998年1月22日出生于辽宁省开原市，满族，住辽宁省开原市。被告人朴某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]228号起诉书指控被告人赵帅、陶某、朴某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，依法组成合议庭，于同年5月29日中止审理，同年10月19日恢复审理，同年10月23日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员管品、被告人赵帅及其辩护人常鑫、被告人陶某及其辩护人师庆玲、钱高平、被告人朴某及其辩护人刘晨露到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年3月以来，朱某找人搭建Ailen（艾联）虚假外汇平台（以下简称艾联平台），该平台不与真实外汇市场接轨。朱某负责平台的维护、技术运营、财务等；晋某负责招聘员工、员工培训、调整杠杆、手续费、员工工资结算发放等；平台业务员井某、汤某、秦某、郑健汝、位某、董正丽（上述人员均另案处理）负责通过QQ、微信发布招平台代理广告，为该平台发展大量代理，平时与代理进行沟通诈骗客户事宜。平台代理负责采取欺骗手段帮助平台引诱客户投资，将客户在该平台中的亏损作为平台与代理的盈利。该平台再按照客户亏损的80%至90%返还给代理，余下部分作为平台的收益。 该平台业务员秦某发展的代理被告人赵帅、宫阔、国佳斌、孙洪喜、罗百阳（均另案处理）、朴某等人在沈阳市成立代理团队，该团队与该平台约定按照85%的比例获得返佣。由宫阔负责购买微信群、微信号作为客户资源，并负责团队的日常运营开销;国佳斌负责充当投资理财老师引诱客户投资；被告人赵帅负责通过昵称为“客服-金海”的微信号和艾联平台业务员秦某等人对接，并通过其中国建设银行卡收取客户亏损收益，定期向团队成员按照固定比例发放工资等；且赵帅伙同朴某等人在该代理团队建立的股票、外汇的微信群中做“托”，冒充艾联平台投资客户，虚构投资该平台收益大等事实，隐瞒将客户亏损作为平台盈利的真相，并添加客户好友、引诱客户投资。该团队从2019年3月至7月，通过上述诈骗手段共计骗取13名被害人在艾联平台投资入金。在赵帅参与代理团队诈骗期间，该团队骗取被害人兑入金额共计人民币919428元，兑出金额共计人民币155648.63元，被害人实际损失共计人民币763779.37元。被告人朴某于2019年7月8日进入该团队，其入职后，该团队骗取被害人兑入金额共计人民币366437元，兑出金额共计人民币93421.82元，被害人实际损失共计人民币273015.18元。在参与实施诈骗行为期间，赵帅非法获利人民币56177元，朴某非法获利人民币10420元。 业务员汤某发展被告人陶某做代理，陶某与该平台约定按照85%的比例获得返佣。2019年3月以来，陶某发展了客户陈某。陶某通过ＱＱ、微信与陈某聊天，谎称自己系浙江人王建国，虚构在平台投资收益大等事实，隐瞒将客户亏损作为平台盈利的真相，并利用将模拟盘上操作截图通过微信发给陈某，让陈某误以为可以投资获利，但未如实告知陈某操作的是模拟盘等作案手段，欺骗陈某入金投资人民币317282元。后陈某兑出金额为人民币4326.24元，实际损失金额为人民币312955.76元。陶某按照85%比例获得返佣，非法获利人民币266012元。 2019年8月20日，被告人陶某被南京市公安局江北新区分局抓获；同年8月22日，被告人赵帅被南京市公安局江北新区分局抓获，同年8月23日至同年8月29日被临时羁押于沈阳市沈河区看守所；同年8月29日，被告人朴某被辽宁省沈阳市公安局沈河分局抓获，同年8月29日至同年8月30日被临时羁押于沈阳市第一看守所；上述三人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人陶某已退赔被害人陈某人民币280000元，取得被害人陈某的谅解，陈某表示不再追究陶某的赔偿责任。被告人朴某在本院审理过程中预交退赔款人民币45000元。 上述事实，被告人赵帅、陶某、朴某在开庭审理过程中无异议，并有被害人陈某、曾某、求某等人的陈述，同案人员朱某、晋某、秦某、汤某、井某、郑某、位某等人的供述，南京市公安局江北新区分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验、检查笔录、刑事摄影照片，赵帅的微信聊天记录、微信及支付宝转账记录，被害人陈某出具的建设银行卡账户交易明细、手机截图、承诺书、协议书，江苏天宏华信会计律师事务所出具的专项审计报告、沈阳团队客户入金情况一览表，曾某、求某、吴某等被害人出具的微信聊天记录截图、银行转账记录等，赵帅、张某的银行交易流水、转账记录，赵帅、陶某、朴某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人赵帅诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人陶某、朴某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，均应依法惩处。赵帅、朴某与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪；陶某与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪；赵帅、陶某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；朴某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚，结合本案案情，本院决定对朴某减轻处罚。赵帅、陶某、朴某归案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。赵帅、陶某、朴某认罪认罚，依法可以从宽处理。陶某已退赔被害人陈某经济损失，并取得其谅解，酌情从轻处罚。朴某已预交部分退赔款，酌情从轻处罚。赵帅、朴某多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人赵帅、陶某、朴某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。 被告人赵帅的辩护人关于“赵帅在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，且在客户出金时积极配合，主观恶性小”的辩护意见，经查，赵帅在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，部分被害人要求出金时，赵帅以各种理由推脱致使被害人亏损，且赵帅参与诈骗时间长、次数多、金额高，主观恶性大，故对上述辩护意见不予采纳；但赵帅的辩护人关于“赵帅具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，请求从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳。被告人陶某的辩护人关于“陶某应认定为从犯，主观恶性小，已全部退赃，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生，请求对其减轻处罚”的辩护意见，经查，陶某直接对被害人陈某实施诈骗行为，不应认定为从犯，其归案后虽如实供述了自己的罪行，并退赔被害人经济损失，但其行为并不属于刑法第六十三条规定的“因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生”的情形，不应对其减轻处罚，故对该辩护意见，不予采纳；但其关于“陶某具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳。朴某的辩护人关于“朴某认罪认罚，系初犯、从犯，且参与诈骗团队时间较短，愿意积极退赔，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2029年8月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人朴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人赵帅于判决生效后十日内连带退赔各被害人经济损失共人民币七十六万三千七百七十九元三角七分，被告人朴某于判决生效后十日内连带退赔各被害人经济损失共人民币二十七万三千零一十五元一角八分（已预交四万五千元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 勤 人民陪审员  唐明辉 人民陪审员  邢克祥 二〇二〇年十一月十日 法官 助理  刘 瑾 书 记 员  马昌宇