辽宁省东港市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0681刑初347号 公诉机关东港市人民检察院。 被告人孙某，男，1967年8月24日出生于辽宁省鞍山市，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经东港市公安局决定，于2019年10月24日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年11月29日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。 辩护人刘赟，辽宁瞰法律师事务所律师。 被告人栾某某，男，1962年6月18日出生于辽宁省港市，汉族，高中文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经东港市公安局决定，于2017年2月22日被东港市公安局刑事拘留，2017年3月21日被释放，同年3月22日被东港市公安局取保候审，2018年3月22日被东港市公安局监视居住，经东港市人民检察院批准，2019年12月2日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。 辩护人谭竣泽，辽宁鑫磊律师事务所律师。 东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2020）221号起诉书指控被告人孙某、栾某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员解姗姗、魏晓超出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人刘赟、被告人栾某某及其辩护人谭竣泽到庭参加诉讼。现已审理终结。 东港市人民检察院指控，2015年10月，被告人孙某在山东省威海市发展王某1（另案处理）参加了中国梦随梦而行慈善公益互助捐赠项目（以下简称“随梦而行”项目），该项目以公益慈善为名，实为“拉人头”，收取“会员费”的传销活动。该传销组织要求每个参与者先缴纳600元成为该组织的一级会员，一级会员再发展三人，收取这三人所缴纳的600元入会费，之后这名一级会员再通过网络匹配的形式向其上一级会员缴纳1200元升级费，向其所在的传销组织缴纳100元工作室费，便可以升为二级会员，之后就由其他一级会员继续发展其他人，二级会员便等待其他一级会员向他们缴纳升级费，之后便可以二级升三级，最高可以升到八级。在升级的过程中，可以获得高额的回报，到八级可以获得1.92亿元。王某1成为该项目会员后，便同被告人孙某一起经营随梦而行项目，并在被告人孙某的授意下为新加入该项目的会员进行网络操作。 索某1（另案处理）于2015年10月来到山东省威海市，在王某1的介绍下参加了“随梦而行”项目，成为王某1的下线，之后便回到辽宁省港市发展索某2（另案处理）等人为他的下线，索某2又发展了被告人栾某某和姜某1（另案处理）为他们的下线。被告人栾某某也继续发展了若干人为他的下线。被告人栾某某和 索某2加入该项目后就作为该项目的副经理帮助索某1在东港地区发展下线。在此期间，索某1租用姜某1位于东港市的阿里郎保健品店进行该项目的宣传，发展更多下线，被告人孙某和王某1也到该店内多次宣传过该项目，姜某1在听过被告人孙某等人的讲课后，将相关资料予以整理，也在其店内宣传该项目。为使“随梦而行”项目表面合法化，被告人孙某和王某1于2016年5月在香港注册登记成立随梦而行慈善公司互助俱乐部有限公司，并授权索某1在东港地区成立分公司，索某1便在2016年6月在辽宁省港市注册登记成立东港市随梦而行网络服务有限公司，地点位于东港市。索某1在此之后就在该地点发展“随梦而行”项目的下线，姜某1、刘某1（另案处理）等人在该地点宣传该项目。2016年7月，索某1在东港市宣教部等部门，并对在该传销组织前期表现突出，有能力的相关人员进行了任命，其中任命潘某1、姜某1、刘某1、赵某1等人为各部门负责人。截止2016年12月，该传销组织发展的人员达1700余人，层级达到四级。 被告人孙某被抓获到案后如实供述涉案犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、搜查、辨认、指认笔录及被告人孙某、栾某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人孙某、栾某某伙同他人组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关认为被告人孙某、栾某某犯罪情节严重，其中被告人孙某具有坦白、认罪认罚情节，法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金，提请本院依法惩处。 被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均供认，自愿认罪认罚。 被告人孙某辩护人的辩护意见为，被告人孙某注册香港随梦而行慈善公益互助俱乐部走上犯罪道路与律师误导有不可推卸的责任；被告人主观上没有犯罪故意，行为上触犯法律，主观恶性较轻，没有危害社会的故意，应从轻处罚。关于传销组织发展会员人数，有相当一部分会员都是一人用家庭成员或近亲属身份报名的，本人不知情更未实际参与，本案中侦查机关查证属实的参与传销活动的人员不足120人，应在五年以下对其量刑。“四推一”小盘的推行未经过被告人孙某，也不是被告人的授意，该部分犯罪数额，不应计入被告人犯罪数额中。被告人无前科劣迹，有坦白、认罪认罚法定从轻处罚情节；案发时主动关闭网站，尽最大可能减少危害后果，减少被害人损失，并将64800元所得退付一部分给退会人员，依法可从轻处罚。被告人愿在经济承受范围内缴纳罚金。 被告人栾某某辩称，我无罪，是本案的受害人而非犯罪人。我不是副经理，参与“随梦而行”项目是阿里郎保健品店的女人介绍的，索某1把刘某1发展给我，我自己发展了曲某和我妹妹栾某2（我自己拿钱，她自己不知道）。索某1称一个月后就能回钱，但并不是，我就让索某1退钱，索某1一直推拖。索某1叫我团队，我以为给钱就去了，但不是给钱而是选举团队领导。在未经我同意也未征求我意见的情况下，选我为领导负责管理团队，后因有人反对没选成副经理。“随梦而行”这个项目我没挣到一分钱，就连本金至今也没给我。 被告人栾某某辩护人的辩护意见为，定罪部分不持异议；量刑部分，1、被告人文化程度低，对违法行为缺乏主观认知，自身也是受害者之一，并为受害人垫付项目资金，主观恶性较小，社会危害性低；2、犯罪人数应为58人，不属情节严重情形，应在五年下量刑；3、被告人系初犯、可酌情减轻处罚。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，王某1、索某1、索某2、潘某1、姜某1、刘某1、赵某1等七人组织、领导传销罪案中，有查证到案的证人证实以他人名义虚假报名参加“随梦而行”项目的即有102人。索某1为王某1下线，索某1发展索某2为其下线，索某2发展姜某1为其下线，在香港随梦而行公司网页中显示索某1发展下线363人，索某2发展下线120人。王某1、索某1、索某2、潘某1、姜某1、刘某1、赵某1均为四级会员，以上七人根据各自分工、互相配合直接或间接的发展下线会员人数均达120人以上，层级达三级以上。 再查明，被告人栾某某、孙某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被列为网上逃犯，先后于2017年2月22日、2019年10月24日被公安人员抓获，二被告人到案后如实供述犯罪事实。被告人栾某某于2017年3月21日被释放，次日被取保候审；2018年3月22日，被告人栾某某被东港市公安局监视居住后，更换联系方式与住所，致办案单位无法与其取得联系，2019年11月29日，经东港市人民检察院批准，同年12月2日经公安人员侦查，将其抓获。被告人栾某某此次到案后，称其没组织领导传销活动，没有涉嫌犯罪，不认罪。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被告人孙某供述证实，我网名叫“文超”，王某1、索某1、索某2、姜某1、栾某某等“中国梦”项目的核心人物都知道我真名。有些下面的参与者只在微信群里看我网名都以为我叫文超。 2016年春，我在山东威海参加“资本运作”的传销项目时（后来退出），有人向我推荐“中国梦”，说这个项目不错而且不是传销，后来我就找到王某1，向他介绍这个项目模式，还带他到山东威海一起听“中国梦”的课。王某1听过后觉得不错，就参与进来了。后来我咨询律师“中国梦”这个项目是否合法，律师答复我说不管干什么得有个公司，没有营业执照不行。为了让下面的会员看起来我们的项目更加正规合法化，我在网上通过香港中介公司在香港注册了香港随梦而行慈善公益互助俱乐部，没有实际业务，都是中介公司操作的，具体在哪我不知道。我是随梦而行公司的股东之一，另两个股东是王某1和一个叫“千惠”（音译），“千惠”具体身份信息我不知道，因为在香港注册公司必须有一个香港本地人才可以。我主要负责公司的全面工作，王某1负责报单中心，“千惠”是中介公司的人，是挂名在我们公司名下，与我们公司没有任何关系。我发展的下线有王某1、张某9、“萍姐”（身份不详）。索某1是王某1发展的下线。 公司的经营模式为，首先，要自愿给推荐人捐赠600元，这样就成为一级会员，同时拥有可以推荐别人的资格，然后需要再推荐三个人来实现升级，这三个人每人都需要给推荐人600元，这样推荐人就拥有1800元，这其中除去入会时600元的推荐费，剩余的1200元就可以作为升级费打给上一级会员实现本身的升级成为二级会员，以此类推，实行“三三复制”，成为三级会员就要向上一级打款2400元，同时获利64800元，成为四级会员需要向上一级打款3600元同时获利291000元……成为八级会员就可以获利1.92亿元，如不想继续升级的话，就可以向自己的推荐人要回入会时的600元。所有的钱都是直接打到上一级会员那，不经过第三方，因为这个是网络投资，当升到二级后，就由网络随机匹配，具体把钱打给谁，都是随机的，根据系统提供的信息进行打款。级别越高，得到别人打款的概率就越大，获利就越多。我是四级会员，获利64800元。我的会员号和密码时间太久记不住了。会员入会后交的升级钱退不回来，因为是随机打给上一层的人，这个风险在会员要升级时，我们就告知了。 2016年4月，我召集下面的会员在大连开过一次会，会上有会员带来一律师，这个律师在会上讲，要想合法化，大家回去后就要成立公司，这样才能正规。我同意律师的观点，也告诉下面的会员回去后成立公司，使我们的项目更加合法化。当时东港地区参加会议的有索某1、索某2，还有东港的一男一女两个人，索某1、索某2会议结束后就回东港成立了东港随梦而行网络服务有限公司，索某1没和我讲过任命人员职务的事。香港随梦而行公司给东港随梦而行公司授权，就是同意索某1在东港以随梦而行公司名义开展业务，让公司更加合法正规，这样吸收的会员就会越来越多，得到利益概率就越大。 因为索某1发展的会员越多，我们获利就越大，我和王某1就到东港讲课。我俩一同到东港有三四次，前三次是和王某1到东港讲课，内容是公司项目的模式。其中在姜某1工作室讲了三次，在东港的一个小宾馆里讲了一次。听课的有索某1、索某2、姜某1、栾某某，其余的人我不认识。开始听课的比较少，五六人每次，后两次就多了，每次约三十多人。讲课的内容不需要指定，在总公司网页上有升级图，我就是按照升级图这个模式讲。 东港中国梦项目被公安机关调查后，不是我告诉王某1把中国梦网站关闭的，王某1也没有权限关闭。栾某某在东港公司负责什么我不知道，但是每次来东港下面参与的人和一些讲师都称他为栾某1，他应该是在公司负责的，而且有一次索某1召集公司里的上层管理人员陪我和王某1吃饭，栾某某就在场。另外在大连开会那次，索某1他们一共就去了四人，其中就有栾某某。 2、被告人栾某某供述证实，2016年1月，我听说在东港市老法院的阿里郎保健品店里有个投资项目挺好，我就去了。去到后就见王某1、孙某等人在讲课，是一个香港“随梦而行”的项目。我共听了四、五次课左右，觉得这个项目还可以，就交给索某2600元钱升级费，后来我进行升级，通过微信转账给索某21200元，同时我还向公司交了100元工作室费。我不知道自己账号和密码是多少，这些东西都是索某2帮我操作的。我是四级会员，理论上我应得291600元，但我没得那么多，成为二级会员后，我得到了10800元，正常这10800元应该由9个人打给我，我得到10800元之后，我就进行了联动升级，升到四级，我共交了6000元会员费，除去这些费用，我实际共净挣3600元返利。像我这样拿到10800元，在东港约有一百多人，索某2和索某1他们拿的能多一点。我返利的钱是通过索某2的微信转给我的，我还推荐刘某1、曲某和我妹栾某2加入“随梦而行”项目。公司收取的100元工作室费都用于公司的日常办公费了。公司给参与人员授课时，我帮着维护秩序了，再就是公司开会时我帮着维护秩序了，讲课的老师有刘某1、姜某1等人。讲课都讲我们公司经营模式之类的，我在“随梦而行”项目投资了1900元，其中有100元工作室费，在“小盘”投资了600元。 2016年4月，索某1任命我为东港市随梦而行公司副总经理，具体负责宣传、教育、后某、安保等工作。我担任该公司副总经理索某1就是让我帮忙，一分钱也没给，公司内部的事情我听索某1的。我发展了三个人后，这三个人是否再发展别的会员我不清楚。 东港“随梦而行”公司采取推荐人员的模式来获利，也就是“三三复制”模式。具体就是采取拉人头的方式，设立个推荐人，建立个账号，下面有三个注册人，每个注册人交600元给推荐人，推荐人从中获利600元，剩下的1200元都交给索某2了，这样该人就成为公司的正式会员了。我们使用的都是现金交易，每次想升级成高一级的会员，就需要向上一级打升级费，二级升三级需要2400元升级费，同时获得64800元的返利，三级升四级需要3600元升级费，同时获得291600元的返利，四级升五级需要6000元升级费，同时获得1458000元的返利，五级升六级需要9000元升级费，同时获得6561000元返利，六级升七级需要12000元升级费，同时获得26244600元的返利，七级升八级需24000元升级费，同时获得157464000元的返利，到八级之后再重新来过。东港随梦而行公司营业执照我看了，上面经营范围是互联网技术咨询、技术服务等。实际的经营模式和营业执照上标明的不一样。公司刚成立时地址在东港市老法院阿里郎保健品店里，后期搬到太平湖12号楼。 3、证人王某1证言、手机截图照片证实，我在大连市香港随梦而行网络科技有限公司（全称香港随梦而行慈善公益互助俱乐部有限公司，以下简称香港随梦而行公司）做网络维护，这个公司是做网络营销和推广的。作为香港随梦而行公司股东，我持有百分之三十或者二十的股份，我负责为下面不知道怎么申请账号的会员申请账号，并告诉参与的会员如何进行网络操作。 我和孙某（网名叫文超）注册的香港随梦而行网络有限公司和索某1注册的东港随梦而行网络公司进行网络上的合作，主要以吸收会员的形式进行经营，该公司营业执照上标注的经营范围是什么我不知道，都是孙某负责弄的。我们公司的经营模式是首先要自愿捐赠600元给推荐人，这样就可以成为一级会员，同时拥有可以再推荐人员的资格，然后需要推荐三个人来实现升级，这三个人每人都要给推荐人600元，这样推荐人就有1800元，除去入会的600元推荐费，剩余的1200元就可以作为升级费打给上一级会员实现本身的升级，以此类推，实行“三三复制”，成为三级会员就要向上一级打款2400元，同时获利64800元，成为四级会员需要向上一级打款3600元，同时获利291000元……成为八级会员，就可以获利1.92个亿，在此期间，如果有人不想继续运作的话，就可以向自己当初的推荐人索要自己入会时的600元，所有的钱都是直接打到上一级会员那里，不经过第三方，因为这个是网络投资，当升到一定级别后，就由网络进行匹配的。东港随梦而行公司的经营模式和我们是一样的。我现在是四级会员，获利64800元，我的下线都是孙某给我安排的。我们公司的网站关闭了，现在已经登录不上了。 2016年元旦前后，孙某介绍我去威海听课时，我认识了索某1，索某1也参与中国梦这个项目，当时他的账号还是我帮忙申请的。在东港成立公司是我们公司要求的，具体是由孙某和索某1商谈的，目的是让索某1以公司的名义与我们进行合作。索某1在东港成立随梦而行公司后我才知道的，索某1拿到公司授权是和孙某直接联系的，因为我们公司已经给索某1公司授权了，所以在东港地区的业务一直都是索某1自行负责的。东港随梦而行公司成立时领导有索某1和索某2。最开始时，索某1不怎么会讲课，我就和孙某一起来东港为东港的会员讲课，我同孙某一共来过三四次东港。东港随梦而行公司派索某1、索某2、姜某1还有栾某某到大连进行培训了。索某1并不定期向我和孙某汇报东港随梦而行公司发展情况，我也不知道东港地区发展了多少随梦而行会员。索某1和索某2在东港开设“四推一小盘”，之前我不知道，他们开设后，索某1给我打电话跟我说他们经过研究又弄了一个“四推一”的“小盘”，我说我不管。 公安机关在我身上搜出两部手机，一部白色OPPOR7手机、一部白色苹果6S手机，孙某有两个分别名为“路漫漫”和“日久见人心”的微信，我有分别名为“江南”和“青鸟”两个微信。2016年12月24日17时27分，我用名为“江南”的微信发给孙某“日久见人心”微信一张修改网站资料的图片信息，是孙某让我把他对网站的想法写出来发给他看的。公安机关在我手机中发现一张网页截图，上面标有网站会员统计等信息，是所有参与香港随梦而行这个项目的会员人数统计，共有7944人参加过这个项目。公安机关出示给我的编号1-11的图片是我手机中的图片，是香港随梦而行公司登记机关出具的公司注册证明书，这个证明书相当于大陆的营业执照。我和孙某在经营中国梦传销过程中除了东港地区，还在大连金州区人，不过金州这一支在2016年7、8月份时，已被当地工商部门处理了，所以那些人以后就不干了。 4、证人索某1证言、手机截图照片、指认笔录及照片、银行日记账证实，东港随梦而行公司是2016年6月成立的，地址在东港市，成立时法人代表是我，同年9月，变更法人为索某2，但变更时索某2没和我一起去市场监督管理局。 2015年10月份，经大连人王某1介绍，我到山东省威海听中国梦随梦而行慈善公益互助捐赠项目的讲课，讲课人说这个捐赠项目的实体总部在香港，全称“香港随梦而行慈善公益互助俱乐部有限公司”，总公司搭建了一个中国梦随梦行慈善互助捐赠平台，概括起来就是终身一次性捐赠600元。根据市场倍增学原理，通过“三三复制”，八局出局，出局获赠1.92亿元，我当时觉得这个项目挺好，现场就交给王某1600元，成为他的下线，他给我会员号和网址，我回到东港市，按王某1交给我的香港随梦而行慈善公益互助俱乐部有限公司的授权，在东港市开始发展会员。我在山东听课时，就发展了杜桂清为我的下线，回到东港市后，我就发展了王某4和索某2为我的下线，我知道王某4发展了高某1，索某2又发展了栾某某和姜某1，高某1及栾某某又分别发展了下线，具体有谁我记不住了。我在2015年10月至2016年注册公司之前就这样发展会员。2016年4月左右，孙某也就是大家说的文超通知我，要我去大连开会，我领着索某2、栾某某、姜某1一起去的，在大连开会时，孙某和王某1就要求我们各地都要成立一个网络服务公司，到2016年5月份时，香港随梦而行公司在网上通知要求各地要注册成立分公司，说是为了该项目的合法性和长久性，只要注册公司这个项目就合法了，所以我就到东港市市场监督管理局注册了东港随梦而行网络有限公司（以下简称东港随梦而行公司）。我公司共发展1700余人，包括中途退出的人。 公司成立后，我考虑要成立公司的二级机构，初步成立办公室（负责来人接待、制作相关文书）、政工部（负责会员政治思想工作、化解会员间矛盾）、市场开发部（负责协调指导新加入会员以及各小团队发展新会员并做好以老带新工作）、宣教部（负责介绍“随梦而行”项目，给新老会员讲课，再就是给会员讲解与项目相关的国家政策和法律法规、领导人讲话）、报单中心（负责不会操作智能手机和电脑的新加入会员操作升级和登记姓名、联系方式等）、督察部（负责公司的规章制度执行情况，监督和督促会员一个月要到公司报到15天以上，同时监督下面团队是否按照公司要求发展会员）、安保部（负责公司安全保卫及财产安全）、外事部（负责公司对外的一些事务处理）、微群管理部（负责管理公司微信群）、后勤科（负责给中午不能回家的道远会员做饭）、财务部（负责财会工作）以及几个乡镇办事处（负责本乡镇的会员发展与管理）等部门。2016年7月26日，我们公司分别任命了这些部门负责人，以及前阳镇、长山镇、庄河高洋镇等办事处的负责人，我负责全面工作，索某2、栾某某、刘某3是公司副经理，索某2协助我做管理工作，栾某某负责宣传教育和安保、后某工作。栾某某经我授权负责宣传、教育、后某、安保等工作。具体就是我负责公司全面工作，公司的大小事一般都由我我、栾某某、索某2三人共同商议制定，具体的实施，由栾某某具体执行，栾某某负责对项目的宣传、组织宣教部给新会员讲课，组织姜某1、刘某1等一些资格老的讲师给一些新的讲师培训。再就是管理公司后某保障、办公室和安保等工作。只要在公司对他的授权范围内的职责，栾某某都可以自行决定，他自行解决不了的问题，再找我和索某2共同商议。栾某某作为主管宣教的副总，对宣教部有管辖权，他俩属于上下级关系。在随梦而行网络有限公司传销一案中，栾某某起组织、领导作用。 刘某3负责外部事物，后来公司又设置了办公室、政工部市场开发部，宣教部、报单中心、财务部、微群管理等部门，办公室主任由副总经理索某2兼任，负责公司文件、材料、吃喝等，市场开发部主任经理为潘某1，潘某1是徐某某介绍加入的，按照当时的排号，我把潘某1排在杜桂清下面，潘某1推荐了于某1和、李某14、刘某7、周某1等人。宣教部经理为姜某1，姜某1发展了王某2、田某1等人，在我们公司中层领导和骨干成员中，潘某1和姜某1是发展会员最多的。微群管理人为赵某1，报单中心主任为高某1（2016年9月份前后，因高某1不干了，报单工作交给索某2），政工部主任为李某1，办公室副主任为周某1，督察部主任为黄某6，安保部经理为肖某1，外事部主任史某1，后某科科长为田某1，公司成立时必须有会计资质，必须有财务部，我就借用侄媳妇杨某1的会计资质，她借给我了，但没问成立公司具体要干什么，实际杨某1没参与公司任何事务。财务方面工作实际是由王某2管理的。这些部门负责人确定后，公司召开一次会议，参加会议的有公司骨干和各部门一把手，除李某1和杨某1没到场外，其余人均到场了，约四五十人，潘某1、姜某1、周某1、栾某某当时都在场，这些负责人我从未给过他们报酬。微群包括东港一个群（约有近300人）、宽甸一个群（约有80人），这个群是王某6发展的，内蒙古赤峰的一个群（约近300人），这个群是黄某6发展的，还有东港的一个领导群，这个群里都是公司一些骨干会员和中上层的领导，约100人左右。 东港随梦而行公司具体运作是这样的，首先在自觉自愿基础上，向推荐人捐赠600元，推荐人负责帮你在公司报单中心上网注册，实名制登记，需要提供姓名、身份证号码、常用手机号、银行卡号。网上注册后，便成为公司俱乐部一级会员，这个模式共分八级，每级升级费为：一级600元、二级1200元、三级2400元、四级3600元、五级6000元、六级9000元，七级12000元，八级24000元，然后，一级会员推荐三个朋友加入，当第一个朋友加入时，他捐给第一级会员600元，一单回本，第二个朋友又捐给第一级会员600元，第三个朋友也捐给第一级会员600元，这时，第一级会员用第二个和第三个朋友捐的合计1200元，交第二级升级费，成为二级会员。而一级会员推荐的朋友交600元成为会员后，可以取得发展会员的资格，继续发展会员。另外，我们公司按照上级公司的要求，我公司采取提速的措施，交1900元，注册同时升二级。其中600元给推荐人，1200元是升级费，100元工作室费，一至八级只收这一次。二级升级费是由香港随梦而行公司报单中心电脑系统自动匹配的，网页上有提示，会出现相对应捐赠会员的详细资料，告诉打给谁，就将钱打给谁，当做到六级时，理论上获捐656.1万元，到八级就可以获得1.92亿元，也就出局了。在运作过程中，每个会员升级到五级时，可以享受公司的优惠政策，再从头注册一次，从一级做起，形成一个良性循环。会员有一级升二级时，每人交100元给公司做办公经费。我公司最开始是在姜淑英经营的阿里郎保健品店办公，当时的工作室费是姜某1收的，具体收多少我不知道，后来我们有自己的办公地点后，就由索某2收取，会计王某2负责记账，我们公司共收17万余元，这些钱在索某2手中保管，支出都由我签字。 我们宣传采取会员间的交流，也有讲师为会员讲课，而且宣传也是按照上级公司给的“中国梦随梦行慈善公益互助项目介绍”的内容进行宣传的，宣教部经请示我同意后，给一些口才比较好的会员安排上值班表，轮流给想要参加这个项目的人讲课、宣传这个项目，参加讲课的人有姜某1、刘某1、赵某1等人，姜某1培训过负责讲课的老师。公司项目运行前期，王某1来东港给我们讲课，就是在姜某1的工作室。 我现在是四级会员，第一级我是本回来了，二级我得到10800元，三级我得到64800元，共75600元，包括上交的升级费13200元，我最后实际得到62400元的返利。公安机关出示给我的手机截图照片中，有我会员号截图，显示我的会员编号和级别，我会员编号下有一组数字363，代表我发展的3个会员又分别发展会员，现在我的分支下共有363名会员，但这个数字不准确，通过我经营的东港随梦而行公司发展的会员要比363人还多。截图中显示的我下面的3个会员编号不一定是我直接发展的，这个排号都是由电脑自动匹配生成的，我看着三个编号其中一个是我女儿索某2的会员编号，其他两个我不确定是谁的。东港随梦而行公司发展的所有会员名单都在索某2那。公安机关在我们公司搜查出的一本记录人名及交钱数额的账本，经我指认是参与“随梦而行”项目的部分投资人员名单及缴纳工作室费（每人100元）的账本，尾页合计1733人，搜查出的还有用于为会员讲课的宣传材料。 推行“四推一奖金制度小盘”（以下简称“小盘”）是因为大盘运行的不稳定，有很多人在短时间内并没有获得返利，而“小盘”运行模式比较快，能快速获得返利，实际上“小盘”就是“大盘”的补救措施。运作方式跟网络运作方式类似，具体是一层出局，每个人先交纳600元，等这个人下层凑齐四个人之后，就有2400元，这时第一个交钱的人就可以拿到2400元出局了。但是他出局的时候必须留下600元冲抵出局，就是每个人先将600元交纳到各自团队长的手上，再由团队长将收上来的钱交给公司记账人的手里，记账人按照交钱的先后排序，同时记账人将钱交由索某2统一管理，每当有人满足“小盘”条件时，索某2就给这个人1800元，这个“小盘”参与人能有1000多人，涉及金额约60多万元。我们收取的“小盘”的钱，也就是公安机关在我家扣押的33万元，我曾多次在公司骨干会议上说过，这些钱要专款专用，只能用于“小盘”的返利，之所以这笔钱没有发下去是因为有大部分的人在“大盘”赚了10800元钱后，并不主动交600元的小盘钱，我是准备做通他们工作后再把这些钱发放给大家，如果他们仍坚持不交600元钱，我就等钱交够再还给他们。从引进随梦而行这个项目至今，我共收取会员资金包括“大盘”、“福利盘”、“小盘”，能有四五百万左右，具体我无法计算。因为大盘是全国网络匹配的，而且有匹配的人员的详细信息，所以有一部分资金都是点对点打给对方作为会员升级费了，只有“小盘”资金还有你们公安在我家扣的30多万元，这些钱都是我准备发给参加“小盘”人员的。我和索某2在该项目中各获利62400元。 5、证人索某2证言、手机截图照片证实，我是东港随梦而行公司副经理。证人索某2对其东港随梦而行公司成立的各部门、部门负责人以及各部门的主要职责的供述与证人索某1证言内容一致。 东港“随梦而行”项目是我父亲索某1引进的，公司总部在香港，我们没有实地考察过香港随梦而行公司。我是2016年10月18日成为东港随梦而行公司法人代表的，以前法人代表是索某1，后来不知道怎么就变成我了。东港随梦而行公司办公场所在太平湖小区5号楼106室，网站是××，我在公司就负责帮助那些不会升级的会员进行升级，再就是做我公司的出纳，负责公司的财务收入及支出。公司事务一般都由索某1管理。我和香港随梦而行公司负责人孙某电话联系过几次，内容都是就我们发展的会员所问的问题，我们解答不了的，我咨询他，他为我解答。 2016年4月左右，索某1让我陪他去大连开会，同去的有姜某1和栾某某，当时孙某和王某1要求我们各地都要成立一个网络服务公司，其目的就是为了让我们这个项目的网络操作合法化，从大连回来后，索某1开始筹备成立公司。索某1拿到总部授权，成立公司后，除了随梦而行这个项目外，我们没有经营过营业执照上所标明的其他业务。栾某某在公司担任副总经理，在公司负责管理、宣传、培训和管理协调等工作。因为我父亲是公司总经理负责全面工作，所以栾某某就负责具体工作的安排和实施，包括安排人讲课，安排老的讲师姜某1等人给后来的这些讲师培训，以及公司的一些大小事务的管理协调工作。姜某1的宣教部归栾某某管，他俩属于上下级关系。栾某某是随梦而行公司核心人物，在传销活动中起组织、领导作用。公司很多制定的方案都是由他具体实施。 我们公司的经营模式是：首先要自愿捐赠600元给推荐人，这样就可以成为一级会员，就拥有可以推荐人员的资格，然后需要推荐三个人来实现升级，这三个人每个人都要给推荐人600元钱，这样推荐人就可以拥有1800元，除去当时推荐人入会时候的600元，剩余的1200元就可以作为升级的费用，将这1200元打给上一级的人员后，推荐人就可以成为二级会员，推荐人所推荐的三个人员就可以按照推荐人的模式进行运作，实行“三三复制”，以此类推，成为三级会员就要像上一级打款3600元，同时获利64800元，成为四级会员就要向上一级打款6000元，同时获利29100元，成为五级会员，就要向上一级打款9000元，同时获利1458000元，成为六级会员，就要向上一级打款12000元，同时获利6561000元……在此期间，如果有人员不想继续运作的话，就可以向自己当初的推荐人索要当时入会时的600元钱，所有的钱款都是打到推荐人那里，不经过第三方，因为这个投资是网络投资，所以需要网络操作，但升到一定级别后，推荐人的下层是由网络直接进行匹配的，系统会给推荐人匹配人员的联系方式，由推荐人自己联系匹配人员，当匹配人员的钱打入推荐人的账户后，推荐人才能实现升级。要想成为会员，需要先登录网站，然后按照网站上的提示，输入个人的信息，包括：姓名、联系电话、银行卡号、身份证号码，注册成功之后，系统会自动生成一个会员号和初始密码，会员可以自己更改密码，注册完会员之后，就可以在网上进行操作了。我们公司会员升级的流程是会员先去我们公司的报单中心进行报单，报单中心先代收会员的升级费，然后再将收上来的会员升级费交给我，再由我在网络上进行操作，看该会员升级需要将升级费打给哪个人，我就去银行帮助他们把钱打给高一级的会员。我公司收取会员升级费不给会员出具收款收据，收多少钱我记不住了。我们还向每个升到二级的会员收取100元的网络服务费，都交给我，我们公司的会计那有相关的账簿，这些钱都用于公司的日常开销了。我们共收了约有十六、七万吧。 我是公司的四级会员，推荐人是我父亲索某1，我一共推荐了两个人，分别是姜某1和栾某某，他俩后来推荐谁了，我就不知道了。公安机关出示给我的手机截图是我的会员截图照片，上面记载了我的会员编号与级别，我会员编号下面有一组数字120，代表我成为四级会员后，经过电脑的自动排序，下级会员继续发展新会员，现在我的分支下共有120名会员，但这个数字不准确，我通过东港随梦而行公司发展的会员要远多于120名。我会员编号下面的3个会员编号不一定是我直接发展的会员，这个排序都是电脑系统自动生成的。按公司的经营模式，我可以得到291000元，实际我在“随梦而行”项目中获利49000多元，我父亲应该比我多一点，没得到模式中预定的钱是因为我的下一级会员没及时将会员升级费打到我卡里，而我就已经先升到上一级别了。公安机关在我们公司搜查出的一本记录人名及交钱数额的账本，经我指认是参与“随梦而行”项目的部分投资人员名单及缴纳工作室费（每人100元）的账本，尾页合计1733人，搜查出的还有用于为会员讲课的宣传材料。公安机关在我们公司搜出的一份任命文件，是我的父亲索某1制定的。在确定公司各部负责人后，索某1就此事在公司召开一次会议，参加会议的都是骨干，约五六十人，我、潘某1、姜某1、周某1、栾某某当时在场。报单中心主任开始是高某1，她中途退出后，我就帮忙干了，杨某1根本没参与过公司任何事务。我们不给各部门负责人报酬，我们公司骨干成员和中层领导中，潘某1、姜某1发展会员最多。潘某1发展的主要会员我能记住的有黄某1、周某1、刘某7、李某14、于某1和等人，姜某1发展的主要会员有王某2、田某1等人。因为公司会员升级制度回款太慢，有很多人没拿到自己的本钱，公司制定了一套“小盘”方案，具体模式同证人索某1证言内容。参与“小盘”的每个人的600元钱是先交给他们各自的团队长，然后各团队长把钱某1一交到公司记账人的手里，公司的记账人按交钱的先后顺序为他们排序，同时把收上来的钱款交由我统一管理，看谁满足要求，就给那个人1800元钱。“小盘”的资金最后都交给我了，共60多万。 6、证人潘某1证言证实，我是东港中国梦随梦而行公司市场开发部经理。2015年11月份，我和丈夫刘永波在东港市纪念碑处锻炼身体，路过东港市人姜某1的阿里郎保健品店，发现里面有人讲课，就进去听。当时，是孙某和王某1讲“随梦而行”项目的投资，我不知道孙某和王某1是哪里人，我当时是做保险的，觉得这个项目还不错，听了几节课，后来知道是索某1经营的项目，当时索某1也在场，索某1还向我讲解了一下项目的运作，我就和索某1表达了要参与投资这个项目，索某1就安排我成为东港”随梦而行”项目的会员。我当时还看了东港随梦而行公司的营业执照和几种公司的法律文书，当时的营业执照的法人不是索某1，营业执照上标明是互联网技术研发及相关的技术咨询、技术服务、技术推广、文化策划等。东港随梦而行公司的负责人是索某2和索某1。关于公司的经营模式的供述内容同证人索某2证言内容一致。 我和我丈夫的会员号和密码都是索某2帮我申请的，我记不住是多少。我在东港“随梦而行”项目中投资1300元，其中有100元的工作室费，我发展了刘某7成为我的下线，索某1又给我加上两个会员，这两个会员是谁我不知道，这样我就成为四级会员，但我拿的是二级会员的钱。升级后，按照公司电脑的匹配，河南南阳市有两个人，营口鲅鱼圈有七个人，每人汇给我1200元钱，这样。我就有了10800元，按照项目规定，我又汇给孙某2400元，又汇给鞍山市一个人3600元，至于为什么汇给这两个人，是索某2告诉我汇的，说是电脑匹配的，我在东港“随梦而行”项目中赚了3600元。我丈夫交给我的600元我交给索某2了，我丈夫在网上也是四级会员，和我一样也拿10800元，返利后，剩3600元了。我还详细向庄河市的潘某2（担任庄河市高阳镇办事处主任）和郑某东港“随梦而行”项目，他们后来也到东港市来投资了。因为潘某2是我亲弟弟，而我参与中国梦这个项目比较早，我想让潘某2挣点钱，所以我就推荐他加入这个项目。 7、证人姜某1证言证实，2016年7月，我担任东港随梦而行公司宣教部经理，之前我也为会员讲课，但那时没有任命。作为公司宣教部经理，我主要负责为公司的会员讲课，也参与了东港随梦而行公司的这个投资项目。东港随梦而行公司负责人是索某1和索某2。关于公司经营模式的供述同证人索某2证言内容一致。 栾某某是东港随梦而行网络服务有限公司的副总经理。在公司栾某某是我的上级领导，他有时安排我给别人讲课。栾某某安排我们老师为来的新人讲课，在公司他就是索某1的助手，平时帮着管理协调公司的一些事情。 我在老法院附近经营阿里郎保健品店，我和索某1的妻子徐某某是好朋友。2015年11月份，徐某某找到我，要租用我的店铺干香港随梦而行这个项目，而且当时索某1也答应我，每发展一个会员，就给我100元钱的房租钱。后来索某1就找王某1来店里讲课，我也听了，听的时候，我还做了一些记录，我听完之后就觉得这个项目挺好，能挣着钱，我就参与这个项目了，当时我的推荐人是索某2，而且我还给了她600元升级费。后来我又进行升级，我当时将1200元的升级费打给瓦房店的一个人了，同时我还向公司交了100元的工作室费。我加入后，推荐了王某5、我小女儿、我大女婿，还有吉林的林俊顺、吕某2，我推荐我的小女儿和大女婿就是为了完成推荐三个人的任务，我的小女儿和大女婿都不知道这事，因为我推荐的三个人已经完成了。我的网络账号和密码是多少我也不知道，因为当时这些东西都是索某2帮我操作的。我这个团队具体的人数我不清楚，估计能有50人左右。王某2是我干保健品店的会计，因为索某1在我的店里讲课，她也天天听，而且当时还有一些人获得返利了，她后来也参加这个项目了。 我是香港随梦而行公司的四级会员，作为四级会员，理论上我应得291600元钱，但我没得那么多。成为二级会员后，我得到了10800元，正常这10800应该还是由9个人打给我的，但是我和吉林那边的团队长联系之后，就让这个团队长把10800元收齐之后，一起打给我，这个人的名字和联系方式我记不住了，我得到10800元之后，就进行了联动升级升到四级，我一共交了6000元会员升级费。除去这些费用，我实际共净挣2300元返利。在东港，像我这样拿到10800元，在东港大约能有一百七八十人，索某2和索某1还有潘某1，他们拿的能多点。我们的返利开始都是由对方联系我们之后，把钱打到我们的银行卡或微信里，等到2016年五、六月份之后，就都由索某2负责收钱、往外打钱、给下面的人发钱。索某1从2015年11月份到2016年8月份一共就给了我6000元房租，正常索某1应该给我70000多元房租，因为索某1答应每发展一个人就给我100元房租，所以每天我都在私下统计当天发展了多少个会员，截止到他们不在我这干了的时候，他们一共发展了700多个会员。我们收的100元工作室费都用于公司的日常开销了。讲课的老师除我之外还有赵某1、刘某1、张某10、孙某1、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李风波。我们在东港随梦而行公司讲课都是索某1安排的。宣教部老师讲课的内容就是我们公司的经营模式之类的东西。我在“随梦而行”项目投资了1900元，其中有100元的工作室费，在“小盘”投资了600元。公司的“小盘”模式是为了让那些在“大盘”没赚到钱的人能快点拿到钱，所以那些没拿到钱的都排在前面，而像我们这样拿到钱的都排在后面。关于“小盘”模式的供述同证人索某2证言内容一致。 8、证人刘某1证言证实，我是东港随梦而行公司的宣教部副经理，宣教部就是给来参与随梦行的人员讲经营模式的。东港随梦而行公司地址刚开始在东港市老法院阿里郎保健品店里，2016年6月搬到东港市。这个公司不推销什么产品，就是发展人员挣钱，东港随梦而行公司的营业执照我看了，上面经营范围是互联网技术咨询、技术服务、技术推广和文化策划等，实际的经营模式和营业执照上的不一样。这个公司有组织，索某1是法人代表，索某2、栾某某是副总经理，王某2是会计，潘某1是开发部总经理，姜某1是宣教部总经理，索某1给我们讲课的人员都排上班了，我给公司讲过课，公司的讲课老师有我、姜某1、王某4等14人，讲课就讲我们公司的经营模式之类的，公司就是以讲课形式进行模式介绍。除白天讲课外，晚上有空课堂也讲课。索某1没给过我工资，关于“随梦而行”项目和“小盘”经营模式的供述同证人索某2证言内容一致。 2015年12月，我通过栾某某知道东港随梦而行公司的，他告诉我公司地址在东港市老法院东边阿里郎保健品店里，后来我就去了，去到后就见姜某1在给大家讲课，介绍这个项目的投资模式，有时索某1也给大家讲课，谁要是参与的话第一次就交600元钱给推荐人，这样我就把600元钱交给栾某某了，我就成为一级会员，当时栾某某也没给我什么手续，只是说我在随梦而行网络服务有限公司已经注册了，注册就得按照模式去做，也就是再找人参与这个项目，我就可以升级了，升级后就能够得到更多的钱。我不知道自己的网络账号和密码，这些东西都是索某2帮我操作的，我推荐的人有张某11、刘某8帅、刘某8元，这样我就先后找了十几个人，升为二级会员，索某2给我一个农业银行的账号，我就去农业银行汇了1200元钱给鞍山一个叫赵某的人了，账号是多少现在记不清了。大约在过了年的时候，索某1说凡升为二级会员的，为了全国公排还得交1200元的升级费，这样索某2又给我一个账号，我又去农业银行汇了1200元钱给了丹东一个叫李明贵的人，账号现在也记不清了。2016年3月7日，就开始有人往我的账户里打钱了，这样我就从账户里拿出钱再升级，索某2又给我一个账号去农业银行汇了2400元钱给一个叫孙某的人，他是哪的人我记不清了，这样我就升为三级会员了。索某1说为了快速发展需要连升两级，这样索某2又给我一个账号，我就又去农业银行汇款3600元钱，这样我就成为四级会员了。我成为二级会员后，就有人给我打钱了，为了往我卡里打钱，我就在东港市邮政储蓄银行办理了一张银行卡，这样先后有山东的八个人、深圳一个人往我在这张某12每人打了1200元钱，共计10800元钱。接着我又往外交升价费，一个是2400元钱和3600元钱，打给孙某。理论上我应该获得291600元，但我没得那么多钱，我实际共净挣3600元的返利。像我这样拿到10800元，在东港约有100多人左右，索某2和索某1他们拿的能多一点。2016年10月份，公司创立“小盘”模式，让大家每人再交600元，这样我就把我团队的每个人都交钱了，每个人交600元钱，当时是以现金的形式交给公司会计王某16请了，当时也没有给我什么手续，然后就等着返钱了，还没怎么地索某1和索某2就被你们公安机关给抓了。通过我，大约有十几人加入了“小盘”，加入的有孙某6、刘某8元、张某11、刘某9、刘某8帅、刘某10、鞠某、贾某1、陈某3、徐某3、李某15、于某1苓、张某13、刘某11，这些人也是我发展的“大盘”会员。我本人也加入“小盘”了，因为“小盘”挣钱快，我就是为多挣几个快钱，这些钱都在索某2的手里保管。我在“随梦而行”项目和“小盘”都投资了，我参加这个项目就是为了挣钱。 9、证人赵某1证言证实，2016年7月份，我担任东港随梦而行公司微群管理部经理，公司没给我开工资。我具体负责公司微信群的管理，主要就是在微信群里宣传中国梦这个项目的好处、在群里为会员讲课、再就是要是有人在群里扯淡、不讲中国梦这个项目好的，我就负责把这种人踢出去。我们公司东港有两个微信群，再就是像宽甸、庄河、内蒙古这样的各地的团队都有各自的群，这些群最早都是由索某2建立的，后来索某2说她平时的事情比较多，就让我负责管理这些微信群。微信群里有课件，这些课件都是索某2给我的，我就是负责照着课件在群里讲就行了。公司的任命还召开过一次团队长的会议，当时是索某1宣布这个任命，除我之外还任命其了他部门的一些负责人，索某2、姜某1、周某1、栾某某等人都在场。公司总经理是索某1、副总经理为索某2、栾某某、刘某3。 东港随梦而行公司营业执照上标明的是互联网技术研发及相关的技术咨询、技术服务、技术推广、文化策划等。公司的经营模式和营业执照上标明的不一样。索某2平时就在公司负责会员升级的电脑操作，我也参与了东港随梦而行网络服务公司的这个投资项目。2016年1月份，周某1找到我，告诉我东港有个叫中国梦的投资项目挺好的，只要先拿600块钱，再发展三个会员，让这三个人每个人都交600块钱，然后再让这三个人去发展别人，以此类推，而且这个项目是全国性的，是实行网络公排的，这样短时间就能挣到钱，我听完之后，觉得这个项目挺好的，但是我发展不到那么多人，周某1就对我说，我普通话讲得挺好，可以在微信群里给会员讲课，这样我就不用发展会员也能挣钱，听完周某1这么说之后，我就同意加入这个项目了。加入后发展的会员都是周某1帮我安排的。过了一段时间周某1让我给他打1800元钱，这其中有600元是周某1的推荐费，1200元是我的会员升级费，当时周某1还把索某2的电话号码告诉我了，后来索某2给我打电话向我索要我的身份证号码、工商银行的银行卡号（95×××97），告诉我注册会员必须要有这些信息，后来我还交了100元工作室费，我当时把钱交给公司的会计了。 我的会员号是354040，密码我忘了。我现在是香港随梦而行公司的四级会员，按照宣传四级会员应获得291000元的返利，但我没得那么多，我只得了10800元的返利，具体原因我不知道。我的返利是在2016年4月份，索某2通知我说要有人给我打钱了，让我的电话保持开机，过几天之后就有人联系我，说要给我打钱，正常情况下应有9个人给我打钱，每人给我1200元，这9人中有3个人是直接把钱打给我了，有6人的钱是索某2代收然后给我的。但是索某2没给我7200元，而给了我4800元，当时索某2告诉我还要进行会员升级，那2400元是会员升级费，又过了段时间，索某2通知我说要进行联动升级，直接升到四级会员，让我给一个叫王某1的打3600元升级费，我照做了。扣除我的升级费、推荐费、投资“小盘”的钱和工作室费，我实际就得了2300元返利。东港具体有多少人获得返利我不知道，我听他们宣传说是有300多人都拿到10800元。公司讲课都是由宣传部具体负责，讲课老师有姜某1等人，讲的都是我们公司的经营模式之类的东西、前景等，我加入这个项目也是为了挣钱。公司的“小盘”是为了让那些在“随梦而行”项目中没赚到钱的人能快点拿到钱，关于公司经营模式的供述同证人索某2证言内容一致。 10、证人王某2证言、王某2团队日记本证实，2016年7月，我开始在东港随梦而行公司当会计，没有工资，我们公司的部门主任、经理等管理人员都不开工资，我在公司负责记录和整理公司相关账目及我手下的团队管理，我是“随梦而行”项目的二级会员。东港随梦而行公司负责人是索某1和索某2，讲课的老师有姜某1、刘某1、赵某1、孙某1、张某10、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李某2，这些讲课的老师都是索某1和索某2安排的，讲课的内容是向大家讲明公司的经营模式和盈利模式，让大家参与到这个团队里来。东港随梦而行公司营业执照上注明的是互联网技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术推广，文化策划等，但经营模式与营业执照上的经营范围不一样。关于公司的经营模式的证言部分同证人索某2证言内容一致。 姜某1是干保健品公司的，我是她公司的会计，她还是我的推荐人，她把我安排在杨某的手下。索某1就租姜某1的店铺干随梦而行这个项目，他们两家共用一个办公地点，有时索某1找人来开会、讲课，我也在现场，我听他们讲的这个项目挺好，而且当时那些讲课的人和来开会的人也对我说这个项目好，后来我也决定做这个项目了，2016年3月份，我就做这个项目了。东港“随梦而行”投资项目总共发展会员的具体数目我不知道，最少也有一千七、八百多人，因为公司收取每个人100元的服务费，我们叫工作室费，自我担任会计以来，收取了约17万多元工作室费，收取的工作室费最后都交给索某2了，支出得有索某1审批才行。这些钱都用于公司的日常招待和公司水、电等费用，这笔钱截止目前还有剩余，剩多少我不知道。这些会员不只有东港地区，还有大连、内蒙、庄河等地区。当初入会，姜某1也没跟我要600元的推荐费，后来姜某1通知我要进行会员升级，我就往报单中心交了1200元升级费，升为二级会员。我是香港随梦而行公司的四级会员，我从二级会员升到三级会员，三级会员升到四级会员是不用从我手里再往外拿钱的，直接就可以升为四级会员，升到四级会员，我可以得到10800元，扣除二级升三级、三级升四级的费用6000元，再扣除我升二级会员时的1200元，我共得了3600元返利。成为公司的高一级会员之后，高一级会员收取的推荐费不交给公司，都是交给高一级的会员。加入这个项目后，我推荐了李某3、赵某2、宋某6，加入这个项目，他们也发展别人加入这个项目，此次类推，到现在为止，我这个团队已经发展了60个人，加上我一共61个人。公安机关从我办公桌内搜查出的一个上面标有王某2团队字样的笔记本，其中很多人的名单，这些都是我团队的成员。 11、证人周某1证言、微信截图照片证实，2016年6、7月份，我开始担任东港随梦而行公司办公室副主任的，公司索某1没给我开资，当时任命时公司还召开一次团队长和骨干成员的会议，当时是索某1宣布了这个任命，除了我之外还任命其他部门的一些负责人，会上索某2、潘某1、姜某1、黄某6、于某1和、刘某7等人都做了表态发言。东港随梦而行公司总经理是索某1、副总经理有索某2、栾某某、刘某3，负责人是索某2和索某1。我在公司住，除了看门，就是负责公司集体讲课、开会的时候我负责通过我们微信群通知，有来公司签订协议的人，我负责给盖公司章。索某2平时就在公司负责会员升级的电脑操作，是公司业务、财务总管。我们公司讲课都是由宣教部具体负责的，讲课的老师有姜某1、刘某1、赵某1、宋某3、黄某1、孙某1、王某1王某4、林某、陈某2、王某11、李风波，讲的就是我们公司的经营模式、未来前景的一些事情。我们公司东港有两个微信群，一个是公共微信群，一个是团队领导群，都是索某2建立的，后来索某2把这些群的管理权交给赵某1了。我就是觉得这个项目挺好，能挣到钱，我加入这个项目也是为了挣钱。我只知道这个公司是互助捐赠平台，互相捐赠就是一个发展一个，第二个把钱给第一个，第三个把钱给第二个，就这类推下去。这样类推下去。关于公司的经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。 2015年12月，我通过黄某1推荐加入中国梦“随梦而行”项目，我给了黄某1600元钱，我去东港老法院附近的阿里郎保健品店听过讲课，当时讲课老师是姜某1。我的会员账号和密码记不住，都是索某2帮我弄的。我是公司的四级会员，按照宣传我应得291600元返利，但我没得那么多，只得了10800元返利。我是刚到四级，没落实返利。我的10800元是在2016年4月份，索某2通知我说有人要给我打钱了，让我的电话保持开机，过了几天就有人联系我，说要给我打钱，共有9个人给我打钱，每人给我1200元，之后索某2告诉我两个电话号码，让我给他们打钱，一个是2400元，另一个是3600元，打完钱之后我就能直接升级到四级会员，我按索某2说的给这两人打钱了，这两人是谁现在我记不住了。扣除我的升级费、推荐费，还有我给我女儿周某2和侄子周某3每人交了一份600元，我实际得到3000元钱。东港大概能有100多人都拿到10800元了。我推荐了赵某1、孙某1，再就是我女儿周某2和侄子周某3，周某2和周某3他们不知道，我就顶着他们名字我给交的钱，就是为了我自己能升级，公司的经营模式虽然是“三三复制”，但有挺多人不止只推荐了三个人，他们还推荐别人了，只不过是把他们推荐其余的人放到别人下面了。 我们公司的“小盘”是为了让那些在“随梦而行”项目中没赚到钱的人能快点拿到钱，所以那些没拿到钱的都排在前面，而像我们这样拿到钱的都排在后面。我在“小盘”没赚到钱，我所在的黄某1团队成员共有多少人我不知道。东港范围内能有两、三千人参加随梦而行这个项目，这些人大多是六、七十岁的老人。 12、证人李某1证言证实，我是在2016年4月份，我通过肖某1的推荐成为中国梦“随梦而行”会员后，肖某1告诉我要发展三个人，可以升到二级，我就发展了我丈夫邓某2、儿子邓某3，儿媳妇王某某报给了李某7，他们都不知道。李某7是肖某1的上级，是我所在的会员团队的团队长，肖某1又告诉我要交1200元才能升为二级，我问为什么要交1200元，肖某1告诉我要升为二级，得到10800元就要交1200元，当时肖某1还给我解释随梦而行的升级模式，我到随梦而行公司听过姜某1和刘某1讲课，主要讲怎样升级，有关公司经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。 东港随梦而行公司老总索某1找到我，多次劝说要我担任公司政工部主任后，我才答应，后来在东港宾馆召开会员大会，我也参加了，会上索某1宣布了任命书，我是政工部主任，我也不知道政工部主任是干什么的。我先交了1200元参加“随梦而行”项目，肖某1告诉我还有一个“福利盘”，交1200元，“福利盘”分A盘和B盘，交1200到A盘，A盘也升级，但升级快，升两级就到Ｂ盘，从Ｂ盘出来，可以得到80万元，我又交1200元给李某7，李某7代我交给了公司，但我到现在也没得到钱。 13、证人史某1证言证实，2016年7份，我担任东港随梦而公司外事部主任，主要负责对爱心慈善联合会进行联系，联系参与活动、收取会员费等事情。任命时公司召开团队长会议，当时是索某1宣布任命的，就是关于对索某2等人的任命书东网发2016（3号），会上姜某1、黄某6、周某1、于某1和、刘某7等人都做了表态的发言。栾某某在东港随梦而行公司担任副经理，主要负责协调、协助总经理索某1的工作，还负责他自己的团队。经理索某1，副经理索某2、栾某某，索某1是一把手，索某2和栾某某是二、三把手。公司不给我开资，讲课的老师有姜某1、于某1和等人，讲的是我们公司经营模式之类的东西。我当时就觉得这个项目挺好，能挣到钱，加入这个项目就是为了挣钱。我在“大盘”投资了1300元，其中有100元工作室费，在“福利盘”投了1200元，在“小盘”投资了600元。我推荐了黄某5、黄某3、宋某2、史某2等人。其中黄某5是我爱人，黄某5又推荐了姜某4、陈某4。黄某5是在2016年3、4月份直接交给报单中心1300元的“大盘”和1200元“福利盘”。我推荐的这几个人在“大盘”中都没得到返利，他们的上家是谁我不知道，我是栾某某团队的，我是索某1下面的第五层。我爱人黄某5也和我一样，也投了这些钱，但她没得到钱，我在“小盘”没赚到钱。东港随梦而行公司营业执照上标明的是互联网技术研发及相关的技术咨询、技术服务、技术推广、文化策划等，公司经营模式和营业执照上标明的不一样。公司经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。 2016年1月份，我听说东港有这么个项目是索某1引进的，因为我以前认识索某1，所以就直接找到索某1，索某1给我介绍了项目情况并给了我相关的宣传资料，我回去以后研究了这个项目，觉得挺好的能挣钱，就在2016年1月中旬时自己到老法院附近一个叫阿里郎的健身会所（当时这个项目的办公地点），在报单中心交了“大盘”1300元、“福利盘”1200元。我的会员号报单中心的高某1告诉过我，但我现在忘了，密码是多少我不知道，因为这些东西都不是我自己在网上操作的。我是公司的三级会员，作为三级会员，应得10800元，这10800元中有4800元现金是高某1给我的，因为从10800里面要进行了联动升级，升级费一个是2400元、一个是3600元，共交了6000元的会员升级费。除去这些费用，我实际就只剩下了4800元的返利。 14、证人肖某1证言证实，东港市随梦而行公司刚开始在东港市管理区老法院阿里郎保健品店里，2016年6月搬到东港市。这个公司有组织，法人代表是索某1，索某2是副总经理，栾某某也是副总经理，王某2是会计，开发部总经理是潘某1，宣教部总经理是姜某1，我是安保部经理。当时公司开会了，基本上大家都参加了，索某1在会上公布的任命书。我担任安保部经理，具体负责安全保卫，索某1不给我钱。公司不推销什么产品，就是发展人员挣钱。公司有营业执照，营业执照上经营范围是互联网技术咨询、技术服务、技术推广和文化策划等，实际上公司的经营模式和营业执照上标明的不一样。我在随梦而行公司的网络账号和密码我不知道，这些东西都是索某2帮我操作的。我先后去公司听过两三次课，每次听课的人数都在三、四十人左右，讲课老师有索某1、姜某1、刘某1等人，讲课内容是公司的经营模式之类的东西。据我所知，东港市约有2000多人参与这个项目，基本上都是些60岁以上的人参与，获利或者回本的人太少了，基本上都是亏本，说挣钱的话也就是索某1和索某2、姜某1挣到钱了。有关公司经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。 我是通过孤山老乡索某1知道东港市随梦而行公司的，我认识索某1已有20年了。2016年1月份，索某1告诉我这个项目比较好，说我投资600元钱，再找三个人就可以得到10800元钱，之后我就去了阿里郎保健品店，去到后就见姜某1在给大家讲课介绍这个项目的投资模式，在场人员约有二、三十人，有时索某1也给大家讲课，这样我把600元交给索某1，成为一级会员了，当时索某1没给我手续，只说你在随梦而行公司已注册了，注册就得按模式去做，也就是再找人参与这个项目，我就可以升级了，升级后我就能得到更多的钱。2016年2月份，栾某某对我说，你是否发展三个人了，有三个人你就能够得到10800元了。这样我就把妻子王某12（67周岁）、我姐肖某3、外甥李某16三个人的名字报给栾某某了，栾某某就交给总部了。王某12（67周岁）发展了李某17、王某18，还有一个人我忘了。几天后索某2在手机上就给我发了会员号是346199，并告诉我办银行卡，就有人给我打钱了，我办理农业银行卡（62×××70）。作为四级会员，我得返利是在成为二级会员后，先后有丹东、营口、鲅鱼圈等地的人往我在这张农行卡里每人打1200元，共计10800元，接着我又往外交升价费，2400元和3600元打给丹东一个人和大连的一个人，账户都不知道了，这样我联动升级到了四级，理论上我应得291600元，但我没得那么多，除去这些费用，我共净挣3600元返利。像我这样拿到10800元的，在东港约有一、二百人，索某2和索某1他们拿的能多一点。我还往公司交过100元，都用于公司的日常办公费了，也就是成为公司二级会员的人都要向公司交100元。 2016年10月份，公司又有“小盘”模式，有关“小盘”模式的证言与证人索某2证言一致。我把我团队里的每个人都交了600元，是以现金形式交给公司高某1了，当时没给我手续，没得到返利。通过我就3个人加入“小盘”，有我妻子王某12（67周岁）、姐姐肖某3、外甥李某16，他们三人都是我给垫付的钱，我先后给他们每人垫付3100元。后期他们知道了，钱也没给我。 15、证人田某1证言证实，2016年7月,我担任东港随梦而行公司安保部经理和后某科科长，安保部副经理就是让我帮忙看门，后某科科长就是做饭的。东港随梦而行这个项目是索某1引进的，具体负责的是索某1和索某2。我们公司平时负责讲课的有姜某1、刘某1、赵某1、张某10、孙某1、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李风波，讲课内容是我们公司的经营模式之类的东西，同时向那些新加入的会员宣传这个项目能挣到钱。有关公司经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。 2015年12月初，我通过姜某1参与“随梦而行”项目,她告诉我这是全国性的项目，都是通过网络操作的。我给姜某1600元推荐费后，姜某1和索某1告诉我，需交1200元升级费，还告诉我只有升级之后才能挣到钱，我就交了1200元升级费给索某2，同时还交了100元工作室费。我的会员号是320842，一级密码是111111，二级密码是336699。我注册账号时向索某2提供了我的身份证号和电话号还有一张农业银行的卡号，其余的事都是索某2帮我弄的。我是公司四级会员，作为四级会员，理论上我应得291600元，但我没得那么多，成为二级会员后，我得到了10800元，这10800元是索某1给我的，我得到这10800元后，索某1告诉我现在需要联动升级，直接升到四级，这样我又交了二级升三级、三级升四级的升级费共6000元，后来索某1又让我投资了600元小福利，而且有时我还给公司买点日常用的东西，这些钱都是我的，除去这些费用，我基本就没挣到钱。像我这样拿到10800元，在东港大约能有二三百个人。索某2和索某1还有潘某1，他们拿的能多点。我的返利钱是由索某1直接给我的，至于索某1这些钱是怎么来的，我就不知道了，索某1给我钱时就直接把联动升级的费用给扣下来了，所以当时我就拿到了4800元现金。加入这个项目后，我还推荐了吴某4、滕某1、辛某。姜某1除了推荐我，还推荐了王某2、王某5等人。 公司“小盘”为了让那些在“大盘”没赚到钱的人能快点拿到钱，我在“小盘”没有赚到钱，我投资“小盘”的钱直接给索某2了。有关“小盘”模式的证言同证人索某2证言内容一致。 公安机关找我来做笔录的前一天，姜某1找到我，告诉我说：公安机关找她了解情况，问她发展的下线都有谁，她说她随便讲了三个人，并没有把我交代出来，还告诉我要是公安机关找我的话，让我注意一下，不要瞎说。 16、证人孙某1证言证实，2016年7月，我担任东港随梦而行公司微群管理部副经理，主要负责公司几个群的管理，在群内宣传随梦而行这个项目和经营模式的合法性，负责人是经理赵某1，我和李某10同、孙某2、李某1刘某12是副经理，我们都是索某2和索某1任命的。在2016年7、8月份一天，公司召集我们开会，参会的都是一些骨干成员，会议宣布了对公司管理层人员的任命，其中我是微群管理部的副经理，宣布完这些任命之后，索某1、索某2、姜某1、潘某1等人还做了表态发言。随梦而行公司的负责人是索某2和索某1，公司负责讲课的老师有我、姜某1、刘某1、赵某1、张某10、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李风波，讲课就宣传这个投资项目的经营模式。关于公司经营模式及“随梦而行”项目、“小盘”经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。按规定只要推荐三个人，但我们一般都不止推荐三个人，我们推荐的多余的人就安排在别人名下。东港范围内获得返利的能有近300人，这些人多数都只得到10800元，但索某1、索某2、潘某1、姜某1等人获得返利能更多，大概有6万多元。东港能有两千多人参加“随梦而行”项目，都是六、七十岁的老人。 2016年1月，我通过周某1的推荐加入“随梦而行”项目。我去阿里郎的店里听过课，当时是索某1讲课，我听完索某1讲课就决定参加这个项目，当时就是觉得这个项目挺好，能挣到钱。我当时交了600元推荐费给周某1，然后又在阿里郎店登记我的个人信息，当时是索某2给我登记的，会员号也是索某2弄的。成为公司正式会员后，我还推荐了高某5、高某6、于某1荣、李某19、赵某5、崔某1、刘某13，其中我只收了于某1荣、李某19、赵某5的推荐费，其余人的推荐费我都没要。高某6是我丈夫、高某5是我侄子，他俩都是我自己弄的，他们都不知道这件事，至于其余的人是否还推荐别人我就不知道了。期间，索某2通知我要进行会员升级，要我去交升级费，我就去阿里郎交了1200元升级费，后来公司又跟我要了100元工作室费，前后共1300元，我当时把钱都交给公司会计王某2了。我得了10800元返利，都是外地人通过银行卡打钱给我的，其中7人是营口的，另外2人是鞍山的，但得到10800元之后，索某1告诉我要进行会员升级，当时我先交了2400元的会员升级费，把钱交给索某2，是索某2帮我打的钱，具体打给谁我不知道，又过了几天公司告诉我们要进行联动升级，我的升级费是3600元，我把3600元交给索某2了，这3600元也是索某2帮我打的，打给谁我也不知道。后来我又投资公司的“小盘”模式，投资了600元，在“福利盘”中投资了400元，实际我共净挣了3800元。 17、证人李某2证言证实，我是随梦而行公司宣教部副经理。2016年4月，通过黄某1的推荐，我加入“随梦而行”项目成为会员，我是黄某1团队的。公司经营方式是拉人头发展更多人，从中赚取升级费。索某1是公司总经理，索某2、栾某某是副总经理，姜某1是宣教部经理，潘某1是市场开发部经理。我参加了公布随梦而行公司任命书的会议。经过姜某1、刘某1的三四次培训，我也帮忙讲课，当时还有范某1、杜某1、孙某1等人也接受了培训。公司讲课的讲师有索某1、姜某1、刘某1等人，我听黄某1讲过两次课，团队长有姜某1、潘某1、周某1、黄某1、栾某某等人，我共投入2500元，没得返利，我也没发展别人。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 18、证人黄某1证言证实，2016年1月，我参与了东港“随梦而行”项目，这个项目没任何产品，就是典型的拉人头赚钱，实行“三三复制”模式，拉上三个人就能得到600元的好处费。有关具体经营模式的证言同证人索某2证言内容一致。 2016年1月，我是在邻居刘某7推荐下去听课的，他向我宣传这个项目怎么怎么好，我就去阿里郎保健品店听课，当时是索某1讲课，当时就有十个八个听课，过了两天又有王某1和孙某给我们讲课，说是慈善互助捐赠的方式，我听着感觉挺好，听他们宣传说不违法，我就放心了。当天我交给索某2600元入会费。我又发展了周某1、梁某（我远房亲属）、我女儿刘某12，他们三个每人交给我600元，我得到600元好处费剩下的1200元交给索某2了，还有100元的工作室费用，我就成了二级会员，我得到他们宣传的10800元返利，我又用这个钱交了2400元，成为三级会员后，又让我交3600元交联动升级成四级会员，这样我就应得到356400元，但索某1和索某2说参加公排，还没有轮到给我返利。后来又推出“福利盘”，说这个返利快，每人1200元，不投入的话，前期投入的返利就得不到了。我没办法就又投入1200元，投入后就在“福利盘”里转，最多能得80万元，最少能得4万元。但我们谁也没得到这个钱。后来又推出600元的“小盘”，不投入前两次投入都没有了，我又投入600元，只要投入都能赚到1800元的返利，“小盘”还继续转还有机会得到返利。这样我加一起共投入9700元，得到10800元，应该赚到1100元，但是在公排时又让我交了1200元，索某2说是用来公排交的钱，这样我实际还赔100元。我的会员号是356209，一级二级密码都是333333。2016年3月到5月索某1让我在他们工作室里给新会员讲课，内容是慈善和这个项目的好处，怎么赚钱，课件是索某1父女提供的，索某1任命我为监察，是在大会上宣布的，他们有个红头文件任命的不同职位领导成员。他们宣布后我也没怎么去。 19、证人于某1和证言证实，我和刘某7、王某6、王某10等是东港随梦而行有限公司的市场部副经理，我也是该公司的团队长，团队长主要是负责团队的日常管理，还有对于新加入的会员，如有不明白的地方我们帮助解答。市场开发部除了我还有潘某1，她是市场开发部经理，公司市场开发部负责什么业务我不知道，我就负责公司的日常接待还有负责接送公司的业务人员。据我所知，潘某1、姜某1、周某1、栾某某等人也是团队长，我团队的具体人数我不清楚，能有五、六十人左右，这些人都是我发展的下线，以及之后他们又发展别人累计出来的。东港随梦而行公司的负责人是索某1和他女儿索某2，公司的营业范围就是下去发展人员进行升级，下级会员给上级会员钱，我们不经营实质产品。公司开始时在姜某1经营的阿里郎保健品店里，后来搬到太平湖小区索某1家的门市。索某1开公司会议宣布人事任命时，参加任命会议的有索某2、索某1、潘某1、周某1、栾某某、田某1等任命书上有任命的人，还有一些公司日常业务骨干人员。有关“随梦而行”营销模式的证言内容同证人索某2证言内容相一致。 2016年2月，我通过东港市大舞台跳舞认识的一个舞伴知道在老法院阿里郎保健品店有个中国梦的项目挺好，就过去看了。我去的时候是一个叫姜某1的讲师在那介绍这个项目，具体内容是这个项目的经营模式和运作方式，后来我又在阿里郎保健店听了几次这个课，我听公司老总索某1还有讲课的老师说这个项目很好能赚钱，我就是想挣点钱所以就参与了。我当时就问索某2怎么才能成为这个项目的会员，索某2说需要交1300元，如退出了还会把交的钱返回来，当时我就交给索某21300元，交钱时索某2还向我索要了身份证号、银行卡号、手机号等个人信息，并说是为了以后给我打款方便。又过了一段时间，索某2打电话找我，说还要我交1300元，并且她还说这个项目是通过网络全国公排的，我就又交了1300元给索某2。我两次一共交的2600元直接给了索某2，我的推荐人公司把我排在潘某1名下了。我不知道自己的会员号和密码，都是索某2帮我弄的。我还推荐李某6、祝某、杜某1，他们又推荐谁了我不太清楚，他们没给我推荐费。我是东港随梦而行公司的四级会员，在“大盘”投资了两个1300元，共2600元，还有“四推一”的600元，总共3200元。作为四级会员，理论上我应得291600元，但索某2说四级会员的钱以后会给我，索某2说正常会给我二级会员的10800元，但现在需要联动升级，升级到四级会员，所以需要缴纳二级到三级、三级到四级的升级费分别为2400元、3600元，共6000元，所以索某2只给我4800元现金。“随梦而行”这个项目讲师有姜某1、刘某1、赵某1、张某10、孙某1、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李风波、还有从大连来的说是总公司的王某1和孙某，并且索某1还介绍说这个孙某是公司老总。 我知道我们公司“四推一”这个项目，我也参与了，而且我团队的成员于某7等几个人的钱还是通过我交给索某2的。我听说这个项目是索某2、索某1还有公司骨干想出来的，而且当时很多参与中国梦项目的会员也同意这么做。有关公司“四推一”模式的证言证实内容同证人索某2证言内容一致。 20、证人高某1证言证实，2016年7月-10月，我担任东港随梦而行公司报单中心主任，主要负责登记需要升级会员的姓名等相关信息，再就是负责代收会员升级费每人1200元，外加100元工作室费，共1300元，且当天就要统计好升级会员的人数、钱数和升级会员名单，然后把钱和名单都交给索某2或索某1。我在公司没工资。公司讲课的讲师有姜某1、刘某1、赵某1、张某10、孙某1、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李风波。我就觉得这个项目挺好的，能挣到钱，我加入这个项目也是为了挣钱。有关东港随梦而行公司的经营模式的证言同证人索某2证言内容一致 2016年3、4月份，我通过王某4的介绍参与“随梦而行”项目投资的，我去东港随梦而行公司听了几次课，当时王某4也没跟我要那600元推荐费。过了一段时间，索某2通知我要进行会员升级，需要1200元升级费，我就把这1200元升级费和另外的工作室费交给当时会计王某2了，再由王某2交给索某2，由索某2在网上进行操作，我的账号是37×××03，密码不知道，因为注册是索某2帮我弄的。我是公司四级会员，理论上我应得291600元，但我没得那么多，成为二级会员之后，我得到了10800元，这钱是索某2通知我联系一个人，这个人叫什么不知道，我联系上这个人之后，这个人就通过手机转账给了我10800元。我得到10800元之后，就联动升级升到四级，我共交了6000元的会员升级费，除去这些费用，我净挣1700元返利。我还推荐了高某4、任某1、高某3加入这个项目，他们三人是否再推荐别人我不知道。我在“大盘”投了1300元，在“小盘”投了600元，在“福利盘”投资了1200元。 21、证人胡某1证言证实，我是东港市随梦而行网络服务有限公司的长山办事处主任，主要负责中国梦在长山镇××北井子镇的所有业务和这两个地方会员的发展。陈某1、李某8是长山地区的副主任。因为邵某、潘某3、于某8、徐某4等人都是我们长山办事处发展的人员，我是办事处的主任，所以都把钱交给我，再由我把钱交给公司。我的推荐人是李某14，我还推荐了滕某2、柳某、朱某、陈某1、李某8、徐某5，我发展的这些人又发展谁了我就不知道了。我不是中国梦项目的团队长，我们团队的团队长是潘某1。 2016年春天，我跟着李某14去东港老法院附近阿里郎保健品店，当时是索某1在店里讲课，讲课内容是中国梦项目的具体运营模式和好处，我一共去随梦而行听过7、8次课，每次去的时候都是索某1、索某2、姜某1和刘某1等人在讲课，听过课我就决定要加入，但没直接给李某14600元推荐费，我告诉李某14我要赚钱了就给她钱，我报名加入这个项目时，还提供了我的身份证号码、手机号码、银行卡号等信息。又过了几天，我去阿里郎店里交了1300元的会员升级费，当时我把钱给高某1了。又过了3个月左右，索某2给我打电话让我到阿里郎保健品店领钱，索某2给了我现金10800元，索某2和我说需要联动升级直接就能升到四级，但一下子就得交两次升级的2400元和3600元，共计6000元的联动升级费用，我当时就交了，这时我就成为四级会员了，之后公司又推出“福利盘”，我又交了1200元。我是公司四级会员，我应得29万多元的返利，但实际上我只得了10800元返利，这10800元是在2016年6、7月份左右，索某2给我打电话，让我到阿里郎保健品店领我得的10800元，但我要进行联动升级，还得扣除二级升三级的升级费2400元，三级升四级的升级费3600元，一共是6000元，所以就直接给我打了4800元。 索某1召开东港随梦而行公司中层干部任命会时，我在场，而且我们长山办事处的两个副主任陈某1、李某8也在场。潘某1、于某1和、周某1等人都在场，参加会议的能有三、四十个吧。这个项目没产品，就是虚拟经营。东港约有2000多人参与这个项目的投资，而且大多都是六、七十岁的老人，他们有不少都是背着家人来投资的。东港随梦而行公司主要就是经营中国梦的项目，实际就是发展会员，拉人头。有关中国梦“随梦而行”项目经营模与“小盘”模式的证言同证人索某2证言内容一致。 22、证人杜某1证言证实，刚开始的时候我不知道自己是东港前阳办事处主任，是后来听别人说的。我虽是前阳办事处主任，但平时什么都不参与。中国梦这个项目没有产品，就是虚拟经营。有关中国梦“随梦而行”项目经营模式证言同证人索某2证言内容相一致。 2016年元旦前后，我以前的工友于某1和找我，对我说有个挺好的项目，叫中国梦，是一个慈善平台，就是互相捐助，而且要是不干的话，还可以把交的钱退了，一点也不伤人脉。我听完也没多想，就把这件事放下了，后来于某1和又几次找到我，就告诉我中国梦这个项目如何的好，我就答应她到她说的讲课的地方听听是怎么回事。我就去了东港老法院附近的阿里郎保健品店，当时是姜某1在店里讲课，讲课内容就是中国梦这个项目的具体运营模式和好处。几天后，我又去阿里郎保健品店听课，听完后，我觉得这个项目确实挺好的，就决定加入这个项目，因为于某1和和我是工友，所以于某1和就没跟我要600元推荐费。我报名加入这个项目时，还提供了我的身份证号、手机号、银行卡号等信息。又过了几天，我去阿里郎保健品店里交了1200元会员升级费，当时收钱的是会计王某2。又过了一个月左右，王会计给我电话，让我交100元工作室费用，我就交了。我记不住我的账号和密码，都是公司的人帮我弄的，我是公司四级会员，作为四级会员我应得29万多元返利，但实际上我只得了10800元返利。2016年6、7月，索某2给我打电话，告诉我要往我卡里打钱，她当时告诉我说我应得10800元，但是我要进行联动升级，还得扣除二级升三级的升级费2400元，三级升四级的升级费3600元，一共是6000元，所以就直接给我打了4800元。我不知道“小盘”是怎么回事。我去过随梦而行公司共听过7、8次讲课吧，每次都是姜某1和刘某1讲课。我的推荐人是于某1和，我推荐了我女儿马某2、我丈夫马某3、还有一个叫什么名我记不住了。公安机关给我看的蓝色记事本上的签字我也不知道怎么回事，公司的会计让我签我就签字了，因为我是东港市前阳地区的头目，有时负责前阳地区的一些业务，所以就让我签字了。前阳没设立专用的工作室，只是有时在我经营的澡堂里为前阳地区的会员解答一些疑问。刘某1还来我经营的澡堂为前阳地区的会员讲过课，他共来过3、4次。我不是中国梦项目的团队长，我们团队的团队长是于某1和，据我所知，团队能有五六十人吧。 23、证人管某1证言证实，我是东港随梦而行公司前阳办事处副主任，杜某1是主任。东港随梦而行公司就是用拉人头的方式发展更多人，从中赚取升级费。公司总经理是索某1，索某2、栾某某是副总经理，姜某1是宣教部经理，潘某1是市场开发部的经理，周某1是副主任。2016年4月，我通过杜某1的推荐，加入“随梦而行”项目成为会员，我是杜某1团队的。因为我听课认真且积极，杜某1就让我担任前阳办事处副主任，刘某1到前阳讲过课，讲课的讲师还有索某1、姜某1、赵某1、王某4、王某1宋某3，团队长有姜某1、潘某1、周某1、黄某1、栾某某等人。我发展了我妻子崔某2、大儿子管某2、儿媳妇刘某15为我的下线，我们共投入8300元，没得返利。 24、证人李某3证言证实，2016年1、2月份，在阿里郎保健品店改成东港随梦而行公司时，在王某2的带领下，我成为东港随梦而行公司的会员，之后又参加“小盘”，这样陆续交了共计6200元，获得1200元返利。公司负责人是索某1、索某2，管事的有姜某1、王某2等人。我听索某2讲过课，还知道邻居赵某2、赵某3是该公司会员。再有我把儿子张某某给报上了，前后替他交了1900元钱，我没告诉张某某这件事，他也不知道。 25、证人赵某2证言证实，2016年3、4月份，我通过王某2加入随梦而行投资项目，并交给王某2共计3100元，王某2交给一个姓索的女的,我后来得到800元返利。王某2找我去听过课，当时是姜某1在讲课，她讲了很多，就是投入少，回报大，也没什么产品。我共听了4次课，有两次在馨喜楼（音译），听课的有一二百人，还有一次在铁甲的一个饭店，当时讲课的是姜某1，现场能有五六百人。我发展了我妹妹赵某3，她交了3800元，还有王某10，她交了1300元，还有我妹夫姓衣，钱是我妹妹交的，具体多少不清楚，都交给王某2了。我只知道公司总经理姓索，我知道的讲师有姜某1、刘某1，其他的我不知道。除了我，王某2还发展多少人我不知道，但我知道她是姜某1发展的。 26、证人赵某3证言证实，2016年4月，通过二姐赵某2的推荐我加入中国梦“随梦而行”项目，这个项目的经营模式就是让我们交钱，发展下家，这个项目负责人是索某1和索某2。我听姜某1讲过课，前后共投入3000元，其中还有100元手续费，没得返利。我把丈夫衣常信和弟媳妇盖某某发展成我的下家，钱都是我替交的，他俩也知道是我交钱入股了，他俩没发展下家。2016年7月，我在铁甲水库附近的一个饭店里听姜某1讲过课，当时参加的人有好几百，11月份，我到公司去听了一次课，讲课的是公司老总索某1，姜某1和索某1当时讲习**让我们发财，让我们发展下线。 27、证人李某4证言证实，2015年12月，刘某1给我和李某15打电话，让我俩到他女儿经营的店里找他，说是有一个很好的投资项目想要我们参加。我和李某15到了店里之后，刘某1就对我俩说中国梦的项目有授权书，是合法的，能挣到钱，只要先交600元成为公司会员，然后再发展三个人成为会员，自己再进行升级就可以挣钱了，这个项目是全国性的。我就同意了，当时我就给刘某1入会费，刘某1还跟我要了我的姓名、身份证号码、银行卡号、电话号码，说这个会员需在网上注册，这些信息都是登记用的。又过了一段时间，刘某1找我说我的会员要进行升级，还需要600元，我就又给了刘某1600元，至于这些钱刘某1都交到哪了，我就不知道了。我的推荐人刘某1推荐挺多人，但我不认识，我就认识李某15，刘某1是栾某某推荐的，栾某某是索某2推荐的。我还推荐了王某19、于某1娟、董某2、周某5、单某1、单某2、杨某2、李某11、王某13等十多个人，这些人是否还发展别人我就不清楚了。 我在网络上的会员号和密码我不知道，也不知道自己是几级会员，都是刘某1弄的，我得了10800元返利，但我并没直接拿到10800元，而只拿到4800元，当时索某1告诉我得到10800元的人都要进行联动升级，也就是要连续升两级，升级费分别是2400元、3600元，共6000元，这些钱都是索某1直接扣下的，根本没征得我同意。我开始投资1300元，后来又投资600元，扣除这些钱，我实际共净挣2900元。这4800元是索某2直接打到我卡里的。东港范围内获得返利的能有将近300人，这些人多数都只得到了10800元，但是索某1、索某2、潘某1、姜某1等人获得返利能更多，大概有6万多元。讲课的有姜某1、刘某1、赵某1、张某10、孙某1、王某1于某1荣、林某、陈某2、王某4、宋某3、王某11、李风波，讲课内容就是宣传这个投资项目的经营模式。我当时听说这个项目挺好，能挣到钱，开始投资了1300元，其中1200元会员升级费，100元工作室费，后来我又在“小福利”投资了600元，但我没得返利，当时钱交给索某2了。东港大概能有3000多人参加“随梦而行”项目，大多数都是六七十岁的老人。 28、证人吴某1证言证实，我是东港随梦而行公司会员，我的推荐人是我弟弟吴某2，我没推荐别人，就把我女儿李某5名报上了，但她根本不知道这事。我还知道吴某2发展了吴某6、李某22、华某，我共投了1300元给公司报单中心，其中1200元升级费，100元工作室费，我没得返利，也不知道会员编号和密码，都是吴某2帮我弄的。公司经营模式我不知道，就知道这个项目就是拉人头挣钱。公司办公地点在老法院那的一个保健品店，经营者是索某1和索某2，我听说有个叫姜某1的在那讲课。据我所知，东港能有2000多人参加随梦而行，这些人都是六七十岁的老人，而且多数都没获返利。 29、证人辛某证言证实，我是东港市黑沟镇民发鹿业合作社副社长，高某2是社长。2016年春，我通过索某1参与中国梦“随梦而行”项目，投入4200元，获返利3600元，我所在鹿业合作社的宋某1、李某23、王某3、陈某5、李某18、陈某6这六人在“随梦而行”项目有投入，没得返利。我听说这六人让索某1公排在田某1的名下。东港“随梦而行”项目索某1说是他从南方引进的，具体负责的就是索某1和索某2，公司营业执照上经营范围是互联网技术咨询、技术服务、技术推广和文化策划等，具体经营模式我不知道，只是索某1和我讲了拉人头挣钱，与营业执照上标明的不一样。 30、证人王某3证言证实，2016年，索某1到我所在的黑沟鹿业合作社宣传“随梦而行”项目，经过我和合作社的高某2、宋某1研究，为我们合作社下面的六个特困户（包括我、宋某1、陈某6、李某24、陈某5、李某18）投资“随梦而行”项目，一共投资了2万多元，都交给了索某2，没得任何返利，我们也没发展别人。除了我、宋某1知道此事外，其余人都不知道。 31、证人高某2证言证实，我是东港市黑沟镇民发鹿业合作社的厂长。其余证言内容同证人王某3证言证实内容一致。 32、证人宋某1证言证实，我们鹿业合作社共投入“随梦而行”项目22000元，其余内容同证人王某3证实内容一致。 33、证人国某1证言证实，2016年2月，我通过潘某1的推荐加入中国梦“随梦而行”项目，这个项目没有产品就是发展人员赚钱。我听周某1和黄某1讲过课，并且知道索某1、姜某1、刘某1等人也讲课，我的会员号和密码都是索某2帮我弄的。在东港地区能有2000多人参加这个项目，且都是六、七十岁的老人。我推荐了孙某4和我老婆杨某某，但我老婆不知道这件事，算上我老婆的，前后我共投入3100元，没得返利。我知道潘某1还推荐了于某1和，有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 34、证人宋某2证言证实,2016年3月份，我通过史某1的介绍，觉得这个项目挺好，能挣到钱，就加入了“随梦而行”项目，成为会员。公司经理是索某1，副经理是索某2，我共投了1300元，没得返利，没发展别人。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 35、证人丁某证言证实，2016年5月，我通过于某1和的推荐加入“随梦而行”项目，成为会员。公司负责人索某1和索某2，索某2帮我弄的会员号和密码，讲课的有姜某1，潘某1是团队长，她推荐的人是最多的。我还在“四推一小盘”进行过投资，我以自己和家人由某某1、由某某2、孙某7、由某某3四人名义投资“随梦而行”项目，在随梦而行公司我以自己名义为自己和他们共投资8900元，但他们并不知道随梦而行投资这件事。据我所知，在东港最少有2000多人参与到东港“随梦而行”项目投资中，而且都是六七十岁的老人。有关公司经营模式、“小盘”模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 36、证人宋某3证言证实，2016年3月，我通过索某1的介绍，加入“随梦而行”项目成为会员，后来开会任命我为宣教部副经理，负责讲课，讲课的讲师还有索某1、姜某1、刘某1等人，团队长有姜某1、潘某1、栾某某等人。公司就是用拉人头的方式发展更多人，公司总经理是索某1、副总经理是索某2、栾某某，宣教部经理是姜某1。我共投入8500元，获得返利2300元，我发展了王宣堂。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 37、证人黄某2证言证实，2016年3月份，我通过王某5的推荐，加入“随梦而行”项目成为会员，还被东港随梦而行公司任命为市场开发部副经理，公司总经理是索某1，索某2是副总经理兼办公室主任，栾某某是副总经理，讲课的讲师有索某1、姜某1等人，团队长有姜某1、潘某1、栾某某等人。王某5还推荐谁了我不知道。我是公司四级会员，是姜某1团队的，我投入1200元，得10800元返利，之后又投入7200元升级和加入“小盘”，再没得返利。最开始我自己拿出1200元以我丈夫徐长斌和女儿徐亚男名义发展成我下线，后来我大概推荐了十几个人，具体叫什么我记不住了。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 38、证人李某5证言证实，2016年5月，因随梦而行公司开业，通过听课深入了解“随梦而行”项目后，我交给王某21300元，成为二级会员，之后自己又拿出2600元以我妹妹李某14花、丈夫郑孔波名义发展了下线。我自己一共交了5700元，得了800元返利。我属于栾某某团队，不知道自己的推荐人是谁。索某1是公司总经理，副总是栾某某，索某2是副总经理兼办公室主任，周某1是办公室副主任。我知道姜某1、潘某1、栾某某、于某1和、周某1、王某4等人是团队长，讲师有索某1、姜某1、潘某1、刘某1等人。 39、证人邓某1证言证实，2016年3月，我通过潘某1参加“随梦而行”项目，被东港随梦而行公司开会任命为市场开发部副经理。姜某1向我介绍过“随梦而行”项目，这个项目没有产品销售，就是交钱之后拉人头，采取“三三复制”方式升级。我替我丈夫张某某2报名交了1200元，我还发展了宋某9、李某25、张某14、姜某5、王某2崔某3、张某15等人为下线，共投入2400元，获得10800元分红后，又被扣去6000元升级费，剩下的4800元我又投入“四推一小盘”600元，实际获利1700元，我是潘某1团队的。 40、证人李某6证言证实，2016年3月，我通过于某1和加入“随梦而行”项目成为会员后，被东港随梦而行公司任命为市场开发部副经理。我开始投入1900元，获得10800元分红，被索某2扣下6000元升级费、1200元加入“福利盘”钱和600元“四推一”的钱，实际得3000元返利。我知道于某1和是团队长，索某1和索某2是公司负责人，姜某1是讲师。我在公司的会员号和密码都是索某2弄的，我不知道，我没发展别人。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 41、证人李某7证言证实，2016年1月份，我通过索某1和栾某某加入“随梦而行”项目，之后被索某1任命为挂名的市场开发部副经理，我共投入4300元，得10800元返利，之后又交给索某26000元升级费，又交了600元到“小盘”里，实际赔了100元。栾某某和于某1和是团队长，我是栾某某团队的。索某1是总经理，索某2、刘某3和栾某某是副总经理，潘某1是市场开发部经理，姜某1是宣教部经理，黄某1是督察部主任，讲师有姜某1、刘某1、王某4等人。我的会员号和密码都是索某2帮弄的，我发展了周某某，但她本人不同意，我就自己拿1200元以她的名义交上去了。 42、证人周某2证言证实，2016年4月，我见周围许多人加入“随梦而行”项目挣钱了，便也加入了，我将1300元交给高某1，因该项目需推荐人才能挣钱，所以我背着我家人（丈夫刘某2、我女儿刘某14欣、刘某14萍）以他们的名义交了3900元，也没挣到钱，后来被索某1任命我为市场开发部副经理，市场开发部经理是潘某1，副经理还有刘某7、王某6、刘某1王某10、王某11等人，市场开发部负责发展会员，发展下线，公司讲课的讲师有姜某1、刘某1、赵某1等人，还有从大连来的王某1和孙某，索某1还介绍说孙某是公司的老总。公司营业范围就是下去发展人员，进行升级，下级会员给上级会员钱，我们不经营实质产品。索某1在公司会议宣布人事任命的时候，我在场，当时参加任命的还有索某2、索某1、潘某1、周某1等任命书上有任命的人。在推出“小福利”和“四推一”后，我又陆续投入3600元，得800元返利。东港地区参加“随梦而行”项目的全东港约有2000多人，都是些六七十岁的老年人。有关公司经营模式和“小盘”模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 43、证人韩某1证言证实，2016年1月，我通过王某5的推荐加入“随梦而行”项目，成为会员，会员号和密码都是索某2帮我弄的，后来我被任命为市场开发部副经理，我推荐了韩某2等三人为下线，他们每人交1200元升级费，我共投入3000元，获得10800元红利，之后被扣除了6000元升级费，最后获利1800元。我是姜某1团队的，公司团队长有姜某1、潘某1、于某1和、栾某某、周某1、王某4等人，讲课的讲师有索某1、姜某1、刘某1。索某1是总经理，索某2是副总经理兼办公室主任，周某3龙是办公室副主任，李某1是政工部主任，潘某1是市场开发部经理，姜某1是宣教部经理，黄某1是督察部主任，王某4是宣教部副经理。 44、证人刘某3证言证实，2016年4月，索某1成立东港随梦而行公司经营“随梦而行”项目时让我帮忙，索某1带领公司积极分子发展人员时我有时跟着去，并且共投入了3100元，获得4800元返利。我的推荐人是索某1，会员号和密码是索某2帮弄的，我没发展下线。公司前期总经理是索某1，索某2和栾某某也参与，在公司办理营业执照后对公司积极工作的潘某1、姜某1等人进行了任命，我被索某1口头任命为公司副总，开会任命的时候，潘某1、刘某7都在场。 45、证人徐某1证言证实，我是东港随梦而行公司市场开发部副经理，潘某1是市场开发部经理，刘某7、于某1和等和我一样是市场开发部副经理。公司营业范围就是发展会员，让更多的人参与投资“随梦而行”项目，负责人是索某1和索某2。2016年2月，我通过李某14的推荐成为“随梦而行”项目会员，之后投入1300元升级费，获得了10800元的红利，后又被收取6000元升级费，实际得到4800元红利，我净获利5600元，后来在“福利盘”投入1200元，在“四推一”投入600元，没得到返利。我发展了24个人，我的团队长是潘某1，其他团队长还有姜某1、周某1、栾某某、于某1和，我听过姜某1、刘某1、于某1荣等人讲课。有关公司经营模式和“小盘”模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 46、证人郑某证言证实，2016年5月，我通过潘某2的推荐成为“随梦而行”项目的会员，成为庄河高阳镇办事处副主任，我们办事处主要负责庄河市所有关于中国梦的业务，也向庄河地区的新老会员讲解中国梦的经营模式和运作方式，潘某2是办事处的主要负责人，他是潘某1的弟弟。随梦而行公司的营业范围就是发展人员，以发展会员的方式进行会员升级，下级会员给上级会员推荐费，然后进行升级，公司不经营实质产品。我推荐了盛某等四人，并且背着他们以他们每个人的名义交了1900元，加上我自己的，这个项目我共投入9500元，没得返利，中国梦在庄河地区发展的会员能有50多人。我是潘某1团队的，她是团队长，公司讲课的有索某1、姜某1、刘某1等人。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 47、证人潘某2证言证实，2016年春节，我通过我姐潘某1的推荐成为“随梦而行”项目会员，并被任命为庄河办事处主任。东港随梦而行公司讲课的人有姜某1和刘某1等人，我推荐了我老婆曹某2、女儿潘某5、潘某6，还有郭某等三人，至于他们是否发展别人我不知道，算上我家人的我共投入11200元，获得10800元返利，后来因要联动升级，我打给丹东一女子2400元作为二级升三级的升级费，又打了3600元给一个大连人，作为三级升四级的升级费。东港随梦而行公司负责人是索某1和索某2。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 48、证人陈某1证言证实，2015年12月，我通过胡某1成为“随梦而行”项目会员，被任命为东港长山镇办事处副主任，副主任还有李某8。长山镇办事处负责发展会员，拉人头，作为副主任我主要负责报单，就是有人想参加这个投资，我就把这个人的基本信息上报给索某2。东港随梦而行公司的负责人是索某1和她女儿索某2，公司的营业范围主要就是在辖区发展人员，然后进行升级，下级会员给上级会员钱，不经营实质产品。我在“大盘”投入1900元，在“福利盘”投入1200元，在“四推一”投入600元，在“大盘”中得返利10800元，后来联动升级，扣除升级费，我只获得4800元，我净获利1900元。我的团队长是潘某1，姜某1、栾某某也是团队长，我推荐了连某等20多人加入该项目，开会的时候我听说潘某1团队大概有一千多人。我听姜某1、刘某1讲过课。索某1开公司会议宣布人事任命时，我和索某2、潘某1、栾某某、田某1等人都在。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 49、证人李某8（长山镇人）证言证实，2016年1月，我通过胡某1成为“随梦而行”项目会员，我和陈某1被任命为东港长山镇办事处副主任，主任是胡某1。算上我给丈夫任某某1和儿子任某某交的钱，我在“大盘”、“福利盘”和“四推一”共投入14100元，净获利6000元，他俩不知道这事。我推荐了王某22等十几人。刚加入“随梦而行”项目时，索某1、姜某1、刘某1还有外地来的王某1、孙某等不少人都来讲过课。公司开任命会议时，我和索某2、周某1、栾某某等人都在场。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 50、证人范某1证言证实，2016年1月，索某1打电话让我加入“随梦而行”项目，听过课后我交给索某21300元，成为该项目会员，之后被任命为东港前阳办事处副主任，办事处的经理是杜某1，我们办事处主要负责前阳地区发展会员，向前阳地区的新老会员讲解中国梦的经营模式和运作模式。加上我为我母亲吴某7、女儿王某23交的钱，我共投入8700元，没得返利，投资的事俩人都不知道。我推荐了吴某7等四人，还有几个人我忘了名字，这些人后来又推荐了谁我不知道,我的团队长是于某1和。中国梦在前阳地区能有100多名会员，东港随梦而行公司的营业范围主要是发展人员，然后进行会员升级，下级会员给上级会员推荐费的钱，公司不经营实质产品。公司讲课的有索某1、姜某1、刘某1等人。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 51、证人孙某2证言证实，2016年1月，我通过于某1荣成为“随梦而行”项目会员，并被任命为微群管理部副经理，主要负责在微信群里给会员讲解中国梦这个投资项目，微群管理部经理是赵某1。我加入过中国梦四五个微信群，我主要在东港一群里，这个群是满的，有四五百人。我共投入3700元，获得10800元返利，净获利4800元。我的团队长是周某1。微群管理部主要负责在微信上给加入微信的新老会员讲课，内容就是这个项目的经营模式和运作方式。我听姜某1、索某1讲过课，在微信群里讲课前，索某1、姜某1等给我们进行过培训。索某2都是在微信群里给我们发中国梦但相关资料。我推荐了张某10等五人，这些人推荐了谁我不知道。我是周某1团队的，团队长是周某1。索某1开任命会议时，索某2、潘某1、栾某某、田某1等人在场。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 52、证人王某4证言证实，2016年3月，她通过索某1的妻子徐某某成为“随梦而行”项目的会员，并被任命为宣教部副经理，经理是姜某1，副经理还有刘某1、宋某3、李某2、王某17。从2016年7月份开始进行讲课，我投入3700元，获得了10800元返利，扣除升级费等，净获4800元，我的会员号和密码是索某2帮我弄的，我还推荐了任某2、高某1、陈某7，他们推荐了谁我不知道。我是团队长之一，我们的团队东港当地有30多人，宽甸有20多人，潘某1、姜某1、栾某某、于某1和、周某1等人也是团队长。我在讲课前，是索某1、姜某1还有孙某和王某1给我们进行培训的，同时索某1、姜某1、孙某和王某1也是讲课的人，排班表是索某1制作的，讲课材料是他准备的。索某1召开任命会议时我没在，后来听说，索某2、周某1、潘某1、栾某某、田某1等人在场。 53、证人王某5证言证实，2015年11月，我听索某1介绍中国梦项目之后，通过姜某1的推荐成为“随梦而行”项目会员，之后我和刘某7、王某6、王某10被任命为市场开发部副经理，经理是潘某1。我共投入4800元，获得10800元返利，之后联动升级交了6000元，最终获得4800元。我的团队长是姜某1，潘某1、姜某1、栾某某等人也是团队长，团队长主要负责团队日常管理，对于新加入的会员，平时给团队的人讲课。公司讲课的有姜某1、刘某1、赵某1，还有从大连总公司的王某1和孙某，索某1还介绍孙某是公司老总。我听说参加公司任命会议的人有索某2、周某1、潘某1、栾某某、田某1等人。我推荐了黄某2、韩某1还有别人，但名字忘了。 54、证人于某2证言证实，2016年4月，我通过于某某的推荐加入中国梦“随梦而行”项目成为会员，之后被任命为市场开发部副经理，副经理还有刘某7、王某11、王某10等人，经理是潘某1。加上为家人投入的钱，我共投入4900元，获得1800元返利。我的团队长是王某4，每次我们团队开会时能有三四十人参加。公司团队长还有潘某1、姜某1、于某1和、周某1，而且潘某1、姜某1、于某1和的团队做的挺好。我推荐我老婆和儿媳、小舅子、外甥女加入了，他们没参与，都是我办的。参加“随梦而行”项目的全东港地区能有2000多人，都是六七十岁的老人参与。 55、证人王某6证言证实，2016年5、6月份，我通过索某1成为“随梦而行”项目的会员，之后被任命为市场部副经理，我共投入4500元，获得了10800元返利，之后联动升级交了6000元，最终获得4800元净返利。会员号和密码是索某2帮我弄的，我推荐我媳妇于某5、女儿王某24和刘某3，但是我媳妇和女儿不知道这件事，是我偷着报上去的。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 56、证人吴某2证言证实，2016年1月，我通过田某1的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，还被索某1任命为市场开发部副经理，共投入3700元，获利4800元，扣除升级费、推荐费及后来投资的小福利钱，我净挣1100元。我推荐了吴某6、吴某1、李某22、华某等四人，他们是否推荐了别人我不知道。东港地区能有2000多人参与这个项目。公司市场开发部经理是潘某1，另外于某1和、刘某7、王某6等人是市场开发部副经理。公司讲课的人有姜某1、刘某1、赵某1等人有关公司经营模式的证言容同证人索某2证言内容一致。 57、证人杨某1证言证实，索某1是我叔公公，2016年5、6月份时，索某2称她和索某1要成立公司，需向我借会计证，我同意了，我从未去过该公司，也没参与过投资。 58、证人孙某3证言、公益互助协议书证实，2016年5、6月，我通过刘某1的推荐参与了“随梦而行”投资项目，陆续交给刘某13200元，其中包括帮妻子王某7交的1300元，我给妻子投完后回家就告诉她了，从中我们没获得任何返利，除了我妻子我再没发展其他人。姜某1、刘某1是讲课的老师，公司不推销什么产品，就是发展人员挣钱。 59、证人王某7证言证实，2016年7月，我通过老伴孙某3加入“随梦而行”投资项目成为会员，我听刘某1和姜某1讲过课，我投资的1300元是让孙某3去交的，没得返利，据她所知，东港地区加入这个项目的有2000多人。有关公司经营模式的证言内容同证人索某2证言内容一致。 60、证人史某2证言证实，2016年10月，我通过我哥史某1加入“随梦而行”投资项目，并交给史某12500元，没得任何回报，我没发展下线。 61、证人黄某3证言证实，2016年上半年，我通过史某1加入“随梦而行”投资项目，并交给史某1升级费等共计3800元，其中包括我帮她妹妹黄某7交的1300元，没得任何返利。我只发展了我丈夫于某10、妹妹黄某7，我替他们报名给史某1，他们都不知道这事。 62、证人宋某4证言证实，2016年3月7日，我通过王某2加入了“随梦而行”投资项目，并交给王某2共计4700元，没得返利。我在铁甲水库和馨喜楼听姜某1讲过课，当时能有上百人听课。王某2说我的人数不够，我就把丈夫崔某某和朋友牟某的名字报上，我还替他们每人交了600元。 63、证人张某1证言证实，2016年4月，我路过阿里郎时，看见姜某1在宣传“随梦而行”投资项目，进去听了会儿课交给王某21300元成为会员，之后还交了600元升级费，没得返利，没发展下线。 64、证人王某8证言证实，2016年5月，我通过王某2加入“随梦而行”投资项目，王某2帮我交的600元，她把我拖进公司组建的慈善公益群，群里有约200多人，每晚19时讲课，赵某1是群主，经常讲课，还有一个群是领导群，群主是索某2，群名叫随梦而行慈善公益领导群。我还发展了我丈夫王某25等5人，我投入3300元，得800元返利。 65、证人江某证言、公益互助协议书证实，2016年3月5日，我通过王某2加入“随梦而行”投资项目，陆续交给王某23700元，得1200元返利。我听姜某1讲过课，我没发展下线。我听王某2讲过有2000多人参与这个项目。 66、证人谭某1证言证实，2016年4月20日左右，我通过王某2加入“随梦而行”投资项目，陆续交给王某28200元（包括给我儿子等人交的），没得返利。姜某1很活跃，经常讲课，既是讲师，也是经理，我发展了一个下线叫国某2，还将我丈夫周某某1和儿子周某某2的名字给报了上去，但他们都不知道，钱是我给交的。 67、证人国某2证言证实，2016年8月，我通过谭某1的推荐加入“随梦而行”投资项目，陆续交给索某23100元，其中王某2给我垫付了100元，没得返利。我在铁甲水库听姜某1讲过课，她还是个领导。 68、证人曹某1证言证实，2016年3、4月，我通过王某2加入“随梦而行”投资项目，陆续交了6500元（包括我儿子王某某、女儿王某某2和女婿郭某某等3人），我是瞒着儿子、女儿、女婿给他们办的，他们都不知道，我们从中没得返利。 69、证人肖某2证言证实，2016年10月6日，我在听完索某2宣传后就交了600元成为“随梦而行”项目的会员。索某2向我宣传期间，索某1也讲了几句，说这是个好项目，年底能赚钱，我交了600元后，至今没获利，也没发展下线。 70、证人王某9证言证实，2016年夏天，在东港市，我见一群老年人聚集在一门市前，听说有一个项目交600元年底就能分钱，所以我交给王某2600元参与了“随梦而行”项目，没得返利，也没发展下线。 71、证人孙某4证言证实，2016年2月，我通过国某1加入“随梦而行”投资项目，陆续投入4200元（包括给我女儿垫付的），没得返利。我听索某1、索某2、姜某1、刘某1等人讲过课。我发展了我弟弟孙某某和我女儿田某，我女儿不知道这事，钱是我垫的。孙某某开始交了“大盘”钱后来退出把钱要了回去。 72、证人许某1证言证实，2016年10月14日我路过东港市老法院馨喜楼时看见一堆人，在听完里面的人讲课后，听说可以通过发展人挣钱，我看其他人都交600元，我也跟着交了600元，没得返利，也没发展别人。 73、证人李某9证言证实，2016年3月，我通过徐某2加入了“随梦而行”投资项目，陆续交给徐某21900元，没得返利，没发展下线。 74、证人张某2证言证实，2016年2月，我通过孙某某的推荐加入“随梦而行”投资项目，陆续交给孙某某3100元，没得返利。我推荐了于某3和于某4二人。我在阿里郎听索某1讲过二三次课。 75、证人于某3证言证实，2016年7月前后，我通过张某2的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，投入1300元，没得返利，没发展他人。张某2还推荐于某4了。 76、证人于某4证言证实，2016年8月前后，我通过张某2的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，投入1300元，没得返利，没推荐他人。张某2还推荐了于某3。 77、证人史某3证言证实，2016年4月，我通过潘某1丈夫刘某7加入“随梦而行”投资项目，陆续交给该公司王会计1900元，没得返利，没发展别人。我听说东港地区参加“随梦而行”项目的有2000多人，都是六七十岁的老人。 78、证人蒋某1证言证实，2016年2月，我通过王某11加入索某1组织的“随梦而行”投资项目，之后还发展了我爱人刘某16和女儿蒋某2等亲属11人，除了葛某和丛某某外，其他人都不知情，是背着他们交的。我陆续交给该公司王会计和高某1共计20800元（包括以刘某16等人名义交的钱），获得800元返利。我听说东港有3000多人参与这个项目，都是岁数大的人。 79、证人马某1证言证实，2016年4月，通过于某1和的推荐，我加入“随梦而行”投资项目，之后发展了我丈夫张某16、儿子钱某2、儿媳妇孙某某、孙子钱某3、朋友李某8等人，我陆续交给该公司王会计和高某1共计10100元（包括以我家人钱某2等人的名义），没得返利，我推荐他们就是为了完成推荐三个人的任务，他们并不知道投资这事。 80、证人黄某4证言证实，2016年10月，我通过老伴王某21华加入“随梦而行”投资项目，陆续交给王某21华1900元，没得返利，没发展下线。 81、证人唐某证言证实，2016年5、6月，通过刘某某的推荐，我加入了“随梦而行”投资项目，交给该公司1900元，没得返利，也没发展下线。 82、证人李某8（东港市人）证言证实，2016年6月，我通过于某1和的推荐加入“随梦而行”投资项目，交给该公司1900元，没得返利，也没发展下线，公安机关出示给我照片，我认识照片上的人，是姜某1，她给我们讲过课。 83、证人王某10证言证实，2016年，我在东港市阿里郎保健品商店听过姜某1宣传后，便加入了“随梦而行”投资项目，共交给该公司3100元，没得返利，也没推荐别人。我共听课四次，前两次姜某1讲课，第三次在铁甲水库的饭店，姜某1讲课，在场能有五六百人，还有一次在馨喜楼，最开始时刘某1讲课，后来是姜某1，当时能有一百多人。我听说东港地区能有2000多人参与这个项目。 84、证人张某3证言证实，2016年6月，我加入“随梦而行”投资项目，交给该公司2500元，没得返利。 85、证人姚某证言证实，2016年6月20号左右，我通过于某某加入“随梦而行”投资项目，并发展下线我女婿贾某2、朋友张某4、刘某17等三人，我交给该公司共计11900元（包含贾某2等人），没得返利。我的团队长是于某1和，张某4发展了徐某7，徐某7发展了自己的妻子潘某7、姑爷王某27、刘某17发展丈夫宋某10、朋友王某26，我姑爷贾某2不知道投资的事。公司讲课的有姜某1、刘某1、赵某1。 86、证人张某4证言证实，2016年5月，我通过姚某的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，钱是姚某帮我垫的，之后我又推荐了徐某7，徐某7把他媳妇潘某7、女婿王某27的名也报上了，我将投资的钱交给了姚某。我听刘某1和姜某1讲过课，其中一次在铁甲水库讲课，在场有五六百人。姚某的上线是于某7，于某7的上线是于某1和。据我所知，东港地区加入这个项目的能有2000多人。 87、证人王某11证言证实，2016年2月，我过李某14加入“随梦而行”项目，陆续交给该公司12400元（包括我儿子等三人），共得了4200元返利。我听刘某1和姜某1讲过课，其中三次在馨喜楼，刘某1和姜某1都讲课，每次能有一二百人，一次在铁甲水库，能有五六百人听课。我瞒着儿子、儿媳、女儿给他们报名交的钱。 88、证人李某10同证言证实，2016年4月，我通过周某1加入“随梦而行”项目，陆续交给周某13100元，得了800元返利。我听刘某1和姜某1讲过课，其中一次在铁甲水库一饭店里，姜某1在讲课，当时能有五六百人听课，再就是馨喜楼一次讲课，刘某1和姜某1都讲了。我瞒着我对象用他的名入会，交了1300元给周某1。东港随梦而行公司的总经理姓索，栾某某是副经理，周某1是办公室主任，会计是王某2。我听说有2000多人参与这个项目，大部分都是老年人。 89、证人任某1证言证实，我妻子高某1在我不知情的情况下，以我的名字在“随梦而行”投资项目进行了投资，具体投资多少钱我不知道。 90、证人高某3证言证实，2016年10月，我妹妹高某1告诉我她以我的名义在“随梦而行”项目投资600元，钱是她拿的，我始终没参与。 91、证人高某4证言证实，加入随梦而行投资项目是我妹妹高某1帮忙报名的，钱也是高某1帮我交的，交了1300元，没见到获利。我没听过课，也不知道东港随梦而行公司是干什么的。 92、证人黄某5证言证实，2016年3月，我通过丈夫史某1加入“随梦而行”投资项目，共交给史某12500元，没得返利，没推荐别人。 93、证人王某12（1950年出生）证言证实，2016年7月，我丈夫肖某1帮我报名参加了“随梦而行”的项目，听肖某1说帮我投入3100元，其他的事我都不知道。 94、证人姜某2证言证实，2016年9月，我通过姜某某的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入1900元，没得返利，没发展下线。我听姜某1讲过课。东港随梦而行公司总经理是索某1，副总是他女儿索某2，会计王某2，还有讲师姜某1。 95、证人王某13证言证实，2016年6月，我通过李某4的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入1900元，没得返利，没发展下线。 96、证人杨某2证言证实，2016年6月，我通过李某4的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入1300元，没得返利，没发展下线。 97、证人李某11证言证实，2016年6月，我通过我父亲李某4的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入1300元，没得返利，没发展下线。 98、证人王某14证言证实，2016年6月，我通过李某4的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入1300元，没得返利，没发展下线。 99、证人董某1证言证实，2016年6月，我通过李某4的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入2500元，没得返利，没发展下线。 100、证人邹某1证言证实，2016年6月，我通过李某4的推荐加入“随梦而行”投资项目，共投入1300元，没得返利，没发展下线。 101、证人祝某证言证实，2016年3月，我到姜某1经营的阿里郎健身俱乐部听她讲过“随梦而行”投资项目后，就交给该公司王会计1300元成为该项目会员，我没发展下线。 102、证人王某12（1955年出生）证言证实，2016年3月，我到姜某1经营的阿里郎健身俱乐部听姜某1讲过“随梦而行”投资项目的课之后，便在索某2处报名，之后陆续向该公司交了3100元，没得返利。因为姜某1告诉我要找三个人就可以升级，我就将我女婿张建东，还有我姐姐等直系亲属（我不想说他们的名字）报了上去，他们都不知道。当时潘某1是市场部经理。 103、证人谭某2证言证实，2016年8月，我到东港市港随梦而行公司听姜某1讲课后，交给索某2600元成为会员，之后还以我儿子和丈夫的名义（我不想透露他们的名字）交了2400元，没得返利。 104、证人张某5证言、公益互助协议书证实，2016年1月，我交了1300元成为“随梦而行”项目会员，之后又投入1800元，还帮我丈夫牛某、侄女张某17和侄女婿夏某1、他俩儿子夏某2等四人共投入了2400元，获得10800元返利，但被扣了6000元联动升级费，我在这个公司获得净利润1450元。我还发展了王某2邓某5和赵某4。 105、证人赵某4证言证实，2016年5月，我通过张某5的推荐成为“随梦而行”项目会员，交给张某5600元，之后投入1900元，获得1800元返利。我发展了我妻子姜某6、侄女婿徐某8、隋淑娟为我的下线。我的会员号和密码是索某2帮我申请的。 106、证人毕某1证言证实，2016年，我通过戴某的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，共投入1900元，没得返利，没发展别人。我到东港市老法院对面的小区内听姜某1讲过课，东港随梦而行公司实际经营者是索某1和索某2，这个项目没产品，就是交会员费，人拉人，发展会员。 107、证人时某1证言证实，2016年4月，我通过杜某1的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，共投入3100元，没得返利。我推荐了外甥许某2家、表哥王某30和杜某2。我听索某1和一个姓刘的老头讲过课，东港随梦而行公司实际经营者是索某1和索某2。 108、证人杜某2证言证实，2016年5月，我通过时某1的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，我谁也没推荐，为达到升级目的，我把丈夫牟某某1、大女儿牟某某2、小女儿牟某某3、小女婿施某、外甥女曹某4和我妹妹杜某4都报了上去，共计投入13900元，没得返利。我到杜某1的门市房里听刘某1讲过课。 109、证人李某12证言证实，2016年6月，我通过姜某某加入“随梦而行”项目成为会员，投入1300元，没得返利，没发展别人。我到黄某1的工作室听索某1和黄某1讲过课。 110、证人张某6证言证实，2016年3、4月，我通过张某5加入“随梦而行”项目成为会员，投入1900元，没得返利，没发展别人。我到黄某1的工作室听黄某1讲过课。 111、证人吴某3证言证实，2016年6、7月份，我通过黄某1给索某1位于太平湖的工作室刷过大白，期间，我听他人讲课知道了“随梦而行”项目，之后在黄某1的鼓动下便加入了这个项目，投入1900元，没得返利，我谁也没推荐，就在我丈夫邹某某不知道情况下将他的名字报了上去，交了600元。东港随梦而行公司的老总是索某1，索某2在那管理，公司经营模式我就知道是发展会员赚钱。 112、证人邹某2证言证实，2016年3月，我通过孙某某的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，投入了3000元左右，没得返利，没发展别人。我到老法院附近门市里听一姓姜的女的讲过课。 113、证人姜某3证言证实，2016年3月，我通过黄某1的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，投入1900元，没得返利，没推荐别人。我到黄某1的办公室听黄某1讲过课。 114、证人宫某1证言证实，2016年3月，我通过孙某某的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，投入1900元，没得返利，没发展别人。我听姜某1讲过课。 115、证人李某13证言证实，2016年3月，我通过李某某的推荐加入“随梦而行”项目成为会员，之后我推荐了我弟弟李某某1和妹妹李某某2，共计投入6000多元，没得返利。东港随梦而行的实际经营者是索某1。据我所知，东港约有两千人左右参与进这个项目了。 116、证人刘某4证言证实，2016年10月，我通过张某5的推荐加入东港“随梦而行”项目，我以我和我女儿的名义先后投入1200元，我女儿什么都不知道，我没得返利。 117、证人汤某证言证实，2016年通过郑某某的推荐加入东港“随梦而行”项目，在该公司先后交了1900元，没得返利，没推荐别人。公司老总姓索，讲课的有姜某1等人。 118、证人张某7证言证实，2016年我通过张某某的推荐加入东港随梦而行公司，具体模式不知道，就知道发展会员升级挣钱。交了1900元，我没得返利。公司实际经营者姓索，讲课的有索某1、索某2、姜某1等不少人。 119、证人纪某1证言证实，2016年4月，我通过纪某2的推荐，加入东港随梦而行公司，交了1300元，没得返利，没发展别人。 120、证人纪某2证言证实，2016年3月，我通过吕某1的推荐成为东港随梦而行公司会员，共投入3100元，没得返利，我还推荐过我侄女纪某1。公司模式就是拉人头发展会员挣钱，老总是索某1，主要管理人是索某2等人。我在阿里郎保健品店里听姜某1讲过几次课。 121、证人张某8证言证实，2016年3月，我通过姜某1的推荐加入东港随梦而行公司，经营模式就是发展人员升级挣钱。因为发展不到别人，就把不知情的家里的三名亲戚报上去了，姜某1发展了许多人。我共投资8200元，没得返利，公司老总是索某1，主要管理人是索某2，我听姜某1、刘某1讲过课。 122、证人刘某2证言证实，2016年4月，我通过张某5的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，经营模式就是发展会员升级赚钱。我们一家四口都参与了，先后共投入7600元，没得返利，公司实际经营者是索某1，负责管理的是索某2，讲师有姜某1、索某1、索某2、周某1等人。 123、证人于某5证言证实，2016年5月，我通过张某5的推荐加入东港随梦而行公司，经营模式是发展会员挣钱。我和老伴张某某2都参与了，共投入3800元，没得返利，公司实际经营者是索某1，主要管理人是索某2，讲课人有姜某1、索某1、周某1。 124、证人闫某证言证实，2016年5月，我通过张某某的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，公司经营模式是拉人头发展会员赚钱。我实际投资1300元，获利600元，公司实际经营者是索某1，主要管理人是索某2。我听姜某1讲过课。我当时把一个叫雷某的女的报名了，她本人不知道这事。 125、证人毕某2证言证实，2016年3月，我通过周某2的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，公司经营模式是发展人员升级来挣钱，没有产品，包括我和我儿子、女儿、儿媳在内，共投入7600元，没得返利。公司讲师有索某1、索某2、周某1等人。 126、证人吕某1证言证实，2016年5月，我通过王某11的推荐成为东港随梦而行公司会员。公司经营模式是攒人头发展会员赚钱，没有产品，讲师有周某1、黄某1等人。我共投入4400元，其中有我瞒着妻子马某1给她交的钱，没得返利。 127、证人陶某证言证实，2016年9月我通过王某11的推荐成为东港随梦而行公司会员。公司经营模式就是发展会员赚钱。我共投入1300元，没得返利，没推荐他人。 128、证人佘某证言证实，2016年3月，我通过王某11的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，公司讲师有索某1、索某2、姜某1、刘某1、周某1、黄某1等人。我共投入1900元，没得返利，没推荐别人。 129、证人葛某证言证实，2016年3月，我通过蒋某1的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，公司负责人是索某1，经营模式是拉人头，发展会员挣钱，讲师有姜某1、刘某1、索某1、索某2、黄某6、周某1等人。我投入1300元，没得返利，没推荐别人。 130、证人王某15证言证实，2016年3月，我通过范某1的推荐成为东港随梦而行公司会员，公司经营模式是发展会员挣钱，没有产品。老总是索某1，讲师有姜某1、周某1等人。我没推荐别人，共投资13400元，其中我自己投资了3100元，1200元升级费，100元工作室费，给范某1的600元推荐费，后来这个推荐费范某1还给我了，之后还交了1200元升级费，600元“福利盘”，我还以我亲戚的名义交了10300元，但他们都不知情。 131、证人于某6证言证实，2016年5月，我通过徐某2的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，经营模式发展会员挣钱，没有产品，讲师有姜某1。我投入1900元，没得返利，没推荐别人。徐某2还推荐了我母亲倪某。 132、证人邱某证言证实，2016年3月，我通过王某11的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，经营模式是发展会员，拉人头来赚钱。我投入1900元，我没得返利，没发展别人。公司实际经营的范围同营业执照不同。 133、证人徐某2证言证实，2016年3月，我通过潘某1的推荐加入东港随梦而行公司成为会员。我推荐家人徐某9贤、徐某9凤、李某2张某20等四人，他们都不知道我以他们的名义交了1300元，加上我自己的投入1900元，总投入7100元。我没得返利，公司讲师有姜某1和周某1等人。 134、证人刘某5证言证实，2016年5月，我通过孙某4的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，公司经营模式是发展人员赚钱，没有产品。我没推荐别人，共投入1300元，没得返利。 135、证人刘某6证言证实，2016年5月，我通过刘某6的推荐加入东港随梦而行公司成为会员，公司老总是索某1。我共投入1300元，没推荐别人，没得返利。刘某6是孙某4推荐的。 136、证人隋某证言证实，2016年5月，我通过刘某6的推荐加入东港随梦而行公司成为会员。我投入1300元，没推荐别人，没得返利。公司这个项目没有产品就是攒人头，发展会员挣钱。刘某6是孙某4推荐的。 137、证人关某某1证言证实，2016年7月23日，我通过我哥哥辛某成为“随梦而行”项目会员，我陆续投入共计3100元，没获得返利。我的团队长是姜某1，我直接发展了王某32、高某7等7人，辛某帮我发展了宋某1，他们又发展了谁我不知道，我所在的黑沟镇参与这个项目的都姜某1团队的，黑沟镇约有40多人都是姜某1团队的，我听过姜某1、刘某1上课。 138、辨认笔录、指认笔录、照片证实，被告人孙某辨认出被告人栾某某为东港随梦而行传销项目的主要人员、负责人；辨认出证人索某1为该项目的负责人；辨认出证人索某2、姜某1为该项目的涉案人员。证人索某1辨认出被告人孙某、证人王某1为其上线。证人索某1、索某2对公安机关从东港随梦而行公司内搜查出来的账本、宣传材料和部分参与者名单进行指认，指认其中一本记录任命及交钱数额的账本，即是中国梦项目的部分参与者名单，同时指认了收取工作室费人员名单（尾页合计1733人）、讲师名单、参与传销人员名单、课件材料等。证人索某1辨认出其上线王某1和被告人孙某，证人潘某1、田某1辨认出证人王某1到东港为参与传销的人员讲过课。 139、全球公益慈善俱乐部会员信息登记表、中国梦随梦而行报单登记表、公益互助协议书、会员名单、东港随梦而行网络协会会员名单证实，参加“随梦而行”项目的部分会员登记情况。 140、证人王某1手机中照片、聊天记录截图证实，随梦而行慈善公司互助俱乐部有限公司于2016年5月26日在香港注册登记，被告人孙某与证人王某1就随梦而行网站设置情况进行沟通及香港随梦而行网站会员统计和会员层级图等情况。 141、香港随梦而行公司网站网页截图证实，索某1会员级别为四级，其发展的下线编号为371685、370870、381551，其中381551为索某2，索某1会员号下累计人数为363人，索某2会员级别四级，其发展下线有三个编号，其下累计人数为120人。 142、随梦而行宣传材料证实，如何成为“随梦而行”项目会员及通过升级来挣钱的详细内容。 143、东港随梦而行网络服务有限公司营业执照、企业机读档案登记资料、公司登记（备案）申请书、指定代表人或者共同委托代理人授权委托书、东港随梦而行网络服务有限公司首次股东会议决议、东港随梦而行网络服务有限公司章程、股东（发起人）出资情况、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、财务负责人信息、联络员信息、房屋产权证书、房屋租赁协议证实，东港随梦而行公司成立及注册时间、负责人、经营范围及地址等基本情况。 144、东港随梦而行网络服务有限公司文件东网发2016（3号）关于对索某2等人的任命书证实，2016年7月，公司设置有办公室政工部、市场开发部、宣教部、微群管理部、报单中心、督察部、安保部、外事部、财务部、后某科；索某2为办公室主任，姜某1为宣教部经理，刘某1为宣教部副经理，赵某1为微群管理部经理等任命情况。 145、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关从证人索某1处扣押现金33万元、装订收款收据、相关账册等材料情况。 146、证人王某1与索某2的农业银行卡交易明细清单、个人客户关联合约信息单、借记卡账户主档查询单证实，证人王某1的农业银行卡有证人潘某2、肖某1等给其汇过款，索某2与王某1间多次款项交易记录。 147、办案说明、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、被告人刘某1讯问笔录证实，被告人刘某1在取保候审期间，向公安机关检举揭发他人诈骗犯罪案件已由公安机关立案，涉案犯罪嫌疑人已被公安机关采取强制措施。 148、案件线索转交书、调查报告证实，东港市市场监督管理局以东港市随梦而行公司涉嫌传销行为将案件线索移送东港市公安局处理。 149、刑事判决书证实，证人王某1、索某1、索某2、姜某1、潘某1、刘某1、赵某1因在辽宁省港地区组织、领导随梦而行项目被判处刑罚情况。 150、关于孙某无犯罪记录的情况说明、证明证实，二被告人无违法犯罪记录。 151、案件来源、抓获经过、到案经过证实，被告人孙某、栾某某到案及收押情况。 被告人孙某辩护人关于被告人孙某无犯罪故意、恶性较轻以及查明的下线人数不足120人、“四推一”小盘获利不应计入犯罪数额、退付部分犯罪所得等辩护意见。经查，首先，综合全案证据,被告人孙某对随梦而行项目的传销性质具有明确的认识,并且对其在该组织进行宣传、要求他人交纳费用、进行返利、要求他人引诱其他参加者等行为的性质和后果是明知的。其次，在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，承担管理、协调等职责的人员可认定为传销活动的组织者、领导者；传销组织的组织者、领导者，具有组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上情形的，为“情节严重”。即便被告人孙某直推会员中有不知情的家庭成员或近亲属,但其发展的下线会员所发展的会员属于其间接发展的会员,应当计入其发展的人员数。同时，本案确系因客观条件限制，无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据，但结合经侦查机关依法收集并经查证属实的会员名单、网页截图、证人证言、被告人供述等证据，能够综合认定参与传销的人数、层级人数等犯罪事实，证实被告人孙某下王某1发展的下索某1发展的下线363人，组织、领导参与传销活动人员累计已达120人以上，系情节严重。 本案有查证到案的129名证人证明参与中国梦“随梦而行”传销组织的人数庞大；再次，结合被告人孙某在公安机关的供述及其他证人证言、银行交易明细等可以认定被告人获取了利益,但具体数额仅有被告人的供述,无法确认获利数额；且公诉机关并未以被告人孙某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金总额作为量刑依据。最后，卷宗并无被告人孙某退付部分所得给退会人员的相关证据。因此，对辩护人的上述意见，本院不予支持。 关于被告人栾某某辩称其在侦查阶段所做有罪供述不是本人供述的问题。经查，上述讯问笔录均经过其本人阅读,且有对记录差错的更正,并核对无误后签名、捺印确认。其所提为他人预谋的陷害,没看就签字等意见，不符合非法证据应予排除范畴。因此对被告人栾某某侦查阶段有罪供述的合法性予以确认。 关于被告人栾某某辩称其不构成组织、领导传销活动罪，其既没参与传销活动，也未任副总经理的辩解意见。经查，被告人在东港随梦而行公司担任副总经理，负责公司宣传、教育、安保等工作，有被告人栾某某侦查阶段的有罪供述、证人证言等证据予以证实并相互印证,形成完整证据链。被告人栾某某虽不是传销活动的发起人、决策人和操纵者,但经他人推荐成为会员后,积极宣传随梦而行项目,对传销活动的扩张和迅猛发展起到了推波助澜的关键作用,属于在所实施的传销活动中起骨干、领导作用的人,符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中所规定的除传销活动的发起人、决策人、操纵人等之外的其他对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用的人员,依法构成组织、领导传销活动罪。被告人除自己发展的人员外，也与其他证索某1索某1姜某1等人相互配合直接或间接发展该项目会员，其下线人员又直接或间接继续发展多层级、多人参与进来，累计达120人以上，情节严重。因此，对其辩解意见，本院不予支持。 本院认为，被告人孙某伙同被告人栾某某王某1索某1索某2潘某1姜某1刘某1赵某1等人以公益慈善互助为名,采用拉人头、交纳费用等方式引诱人员加入,并按一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其组织内部参与传销活动人员在120人以上且层级在三级以上,情节严重，二被告人的行为侵犯了市场经济秩序、社会管理秩序及公民的财产所有权,构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。被告人孙某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人孙某辩护人关于被告人孙某具有坦白从轻处罚情节的辩护意见合理，本院予以采纳，其余辩护意见及被告人栾某某辩护人的辩护意见均与本院查明的事实不符，没有事实与法律依据，不予采纳。结合案件事实、情节、后果及二被告人在共同犯罪中所起作用大小、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之一、二、四之规定，判决如下： 一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2025年4月23日止）。 二、被告人栾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元，限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2024年11月3日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝 燕 人民陪审员  赵雪静 人民陪审员  薛志文 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  宋清华