河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初290号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人郭普，男，1989年10月20日出生，汉族，无业，河南省潢川县人，初中文化，户籍所在地河南省潢川县，现住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月3日被抓获，同年2月4日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。辩护人陈龙，河南文赢律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人郭普犯诈骗罪于2020年2月25日向本院提起公诉。本院于2019年11月19日作出（2020）豫1502刑初48号刑事判决，被告人郭普提出上诉。2020年8月25日，信阳市中级人民法院作出（2020）豫15刑终201号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员林运良出庭支持公诉，被告人郭普及其辩护人陈龙到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2020年1月25日，被告人郭普得知湖北省武汉市爆发的新型冠状肺炎病毒传播能力很强，社会各界急需大量口罩，其本人无任何口罩及货源的情况下，在“转转网”、“闲鱼网”上发布售卖“KN95口罩”信息。2020年1月27日，王某看到被告人郭普发布的售卖KN95口罩信息后便在微信上与被告人郭普联系购买100只KN95口罩，被告人郭普谎称自己有货，并承诺可以及时发货。王某便通过微信转账向被告人郭普支付了口罩款1850元。后王某多次向被告人郭普催索发货快递单号未果，被告人郭普便将王某微信好友拉黑删除，将王某支付的1850元口罩款据为己有。2020年1月31日，文某因急需一批口罩用于个人公司发放和捐赠政府抗疫一线单位，在“转转网”上看到被告人郭普发布的售卖口罩信息后便联系被告人郭普购买。被告人郭普谎称可以大量出售口罩，并将其虚构的“保为康”牌口罩及型号图片、生产厂家许可证、营业执照等资料发给文某。文某相信后便分别通过微信、支付宝、银行卡等方式共计向被告人郭普支付购买口罩款571000元。因被告人郭普一直未能发货并多次借口拖延，文某取消两笔订单并要求退款288000元，被告人郭普将余款283000元据为已有并部分用于偿还个人借款。针对上述指控，公诉机关当庭提供并出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、微信聊天记录、转账明细等证据材料。公诉机关认为，被告人郭普以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭普辩称，王某第一天下的订单，第二天就报警了，没有给我发货时间，我只认可王某的1850元和支付宝花呗系统扣款的5144.91元。辩护人陈龙提出辩护意见认为：1、本案没有证据证明被告人郭普具有非法占有文某283000元口罩款的故意。郭普与文某交易期间均提供是自己本人的电话、微信、支付宝等信息，文某的所有订单郭普均如实转发给上家并支付了相应对价，其被抓前始终与文某联系沟通，并要求上家退款，确认发不了的货已全部退还；剩余款项未退是由于其被抓且上家未在被抓前退还给郭普。2、被告人郭普没有虚构事实、隐瞒真相，使文某陷入错误认识而处分自己的财产。文某与郭普交易时是明知郭普从其他渠道联系口罩货源的。郭普发给文某的营业执照及图片均是上家发给郭普的，且郭普已经明确告知文某空单、假单的情况，其主观上没有欺骗文某的故意。3、对起诉书指控的郭普诈骗王某1850元，另对于郭普在交易尚未完成时，便将文某转给其的伍千元货款给自己还花呗，其行为存在过错，主观上存在转移的故意，被告人当庭也表示认罪，念及诈骗数额较小，恳请从轻处理。综上，被告人郭普无任何犯罪前科，并非恶意借国难诈骗他人财物，其本人和家人已全部退还被害人损失，并已取得谅解，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年1月25日，被告人郭普得知湖北省武汉市爆发的新型冠状肺炎病毒传播能力很强，社会各界急需大量口罩，其本人没有口罩及货源的情况下，在“转转网”、“闲鱼网”上发布售卖“KN95口罩”信息。2020年1月27日，王某看到郭普发布的售卖KN95口罩信息后便在微信上与郭普联系购买100只KN95口罩，郭普谎称自己有货，并承诺可以及时发货。王某便通过微信转账向郭普支付了口罩款1850元。后王某多次向郭普催要发货快递单号未果，举报了郭普微信，郭普便将王某闲鱼账号拉黑，导致王某无法与其联系，将王某支付的1850元口罩款据为己有。1月30日，被害人王某向公安报案。2020年1月31日，因文某急需口罩，在网上看到郭普发布的售卖口罩信息后便联系郭普购买。郭普在没有口罩货源的情况下，承诺其可大量出售口罩。被告人在收取部分货款后，通过网络联系上在网上售卖口罩的“中天科技优品”（微信名）及杨某（绰号阿杰），并将“保为康”牌口罩型号图片、生产厂家许可证、营业执照、物流单号等资料发给文某以取得其信任。2020年1月31日至2月3日，文某陆续向郭普的微信、支付宝银行卡共计转款571000元。郭普将文某的订单转给上家，并向“中天科技优品”及杨某支付了相应货款。2020年2月1日，郭普将所收取款项中5144.91元用于偿还个人债务。因杨某等人也无口罩货源，郭普一直未能发货，文某在多次催要后取消了部分订单，郭普退还给文某相应款项288000元，剩余货款未退还。2020年2月3日，被告人郭普被公安机关抓获。案件审理过程中，郭普亲属退还王某1850元，退还文某283000元，取得了被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、被告人郭普的供述与辩解；2、被害人文某、王某的陈述；3、证人杨某的证言；4、郭普与王某、文某、杨某、“中天科技优品”（微信号）间的微信聊天记录；5、杨某自书转款经过及转账记录；6、文某自书转账明细及报案材料；7、郭普的微信、支付宝、银行卡转账记录；8、户籍证明、到案经过、前科证明、情况说明、谅解书、收条等书证。本院认为，被告人郭普在新冠肺炎疫情防控期间，虚构事实以销售用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。关于辩护人提出被告人没有非法占有的目的，没有诈骗故意的辩护意见，经查，被告人郭普收取被害人王某口罩款1850元后将被害人拉黑，且在与文某交易未达成的情况下，将收取他人的货款5144.91元用于偿还个人债务，对该两笔款项被告人主观上存在非法占有的故意，客观上存在虚构事实的行为，符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人郭普诈骗数额巨大，经查，郭普在与文某的交易中，虽编造了自己有稳定货源的虚假消息，但其收取货款后，将文某的订单如实转给杨某及“中天科技优品”并支付了相应的对价。除其用于偿还个人债务的5144.91元外，对于剩余货款其主观上没有非法占有的目的，应从指控的诈骗数额中扣除。被告人郭普在疫情防控期间骗取被害人王某1850元，骗取被害人文某5144.91元，数额较大，应依法惩处。被告人到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；主动缴纳罚金，积极赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，且系初犯，均可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：被告人郭普犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月3日起至2020年12月2日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  别立明审 判 员  周丽娜人民陪审员  胡 霞二〇二〇年十一月十七日书 记 员  徐梦琳