湖北省武汉市汉南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0113刑初28号公诉机关湖北省武汉市汉南区人民检察院。被告人沈军，男，1998年12月18日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖北省嘉鱼县，住湖北省武汉市江岸区。因本案于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人姚兰，湖北诚明律师事务所律师。被告人陈瀚，男，1993年6月19日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省洪湖市，住湖北省武汉市青山区。曾因犯抢劫罪，于2014年4月16日被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑六年四个月，2019年5月24日刑满释放。因本案于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。被告人陈浩，男，1990年5月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省洪湖市，住湖北省武汉市青山区。因本案于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，2020年4月24日被取保候审。被告人汪虎，男，1987年8月25日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，打工，户籍所在地湖北省洪湖市，住湖北省武汉市洪山区。因本案于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，2020年4月24日被取保候审。湖北省武汉市汉南区人民检察院以鄂武南检一部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎犯敲诈勒索罪、被告人沈军犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院于2020年5月6日依法立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理本案。湖北省武汉市汉南区人民检察院指派检察员张文桥、检察人员黄莉蓉出庭支持公诉。被告人沈军及其辩护人姚兰、被告人陈瀚、陈浩、汪虎均到庭参加诉讼。因受公共卫生事件影响，无法正常开展诉讼活动，本院于2020年5月6日裁定中止审理，并于同年10月24日裁定恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：敲诈勒索罪被告人沈军、陈瀚因砂石买卖生意与被害人汪某发生矛盾，被告人沈军认为自己为被害人汪某多次介绍砂石卖家花了不少钱，但汪某最后却绕过自己直接找卖家购买砂石，损害了其经济利益。被告人陈瀚认为因与被害人汪某介绍的人合作砂石生意期间受到经济损失，被害人汪某应当承担责任。2019年7月26日，被告人沈军、陈瀚邀约被告人陈浩、汪虎开车至武汉市汉南区纱帽街以找被害人汪某谈砂石生意为由，一同将被害人汪某叫上车，驶至纱帽街通江三路附近一处偏僻的小树林内，向被害人汪某索要钱财，被告人沈军向被害人汪某索要人民币15000元，被告人陈瀚向被害人索要人民币10000元。期间，被告人沈军用一把仿真手枪（经鉴定为非枪支）抵住被害人汪某脑后，被害人汪某因害怕而跪下。被告人陈浩、汪虎在现场守候，后被告人汪虎将车辆迁离现场，约半小时后接电话通知又将车开回现场。在被害人汪某同意向被告人沈军、陈瀚付钱后，被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎又开车将被害人汪某带至某餐馆一起吃饭，继续要被害人汪某付钱。经双方谈妥后，被害人汪某通过微信扫码支付给沈军人民币13000元，通过支付宝转账支付给被告人陈瀚人民币10000元。事后，被告人沈军转给被告人陈瀚人民币5000元，被告人陈瀚以还款名义转给被告人汪虎人民币500元，余款均用于归还个人债务和个人消费。后被害人汪某报案，四被告人均被抓获归案。二、妨害信用卡管理罪侦查机关对被告人沈军涉嫌敲诈勒索罪一案展开调查过程中发现被告人沈军涉嫌妨害信用卡管理罪线索。经查明：2019年5月至7月间，被告人沈军收购郭某某等人持有的银行卡、网银盾、电话号码和银行卡密码、网银盾密码、身份证照片等整套信息，后加价转卖给孟某（另案处理）9套、熊某（在逃）10套，非法获利人民币16800元；其中部分卡被退回给被告人沈军。案发后，侦查机关在被告人沈军住处查获扣押银行卡、网银盾、电话号码和银行卡密码、网银盾密码、身份证照片整套信息6套。经查，被告人沈军非法持有他人银行卡和配套信息共计20套。公诉机关认为，被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎以非法占有为目的，以暴力、威胁方法强行索取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人沈军非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人沈军、陈瀚是共同犯罪的组织者、策划者、主要获利者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈浩、汪虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对被告人陈浩、汪虎依法从轻处罚。被告人沈军持枪威胁被害人，应从重处罚。被告人陈瀚因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年以内再犯敲诈勒索罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人陈浩、汪虎系初犯，可酌情从轻处罚。综上，对被告人沈军因犯敲诈勒索罪，建议判处有期徒刑十四个月至十六个月，并处罚金；因犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月至十二个月，并处罚金；数罪并罚，建议判处有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金，可根据退赃退赔情况做适当调整。建议判处被告人陈瀚有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金，可根据退赃退赔情况做适当调整。建议判处被告人陈浩、汪虎有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。被告人沈军及其辩护人、被告人陈瀚、陈浩、汪虎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据和量刑建议在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪认罚。被告人沈军的辩护人辩称：一、被告人沈军到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚；二、被告人沈军揭发他人罪行，具有立功情节；三、被害人自身存在一定过错；四、被告人沈军家庭经济条件困难，有年迈父母、未成年妹妹及幼女需要照顾。综上，请求对被告人沈军从轻处罚，并提交了书证户口簿、出生医学证明、华中科技大学同济医学院附属协和医院检验科报告单、房屋租赁合同、押金收条、房租收条、武汉市江岸区沈老三水产品经营部营业执照（均为复印件）予以佐证。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：一、被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎构成敲诈勒索罪，有书证借条、支付宝转账截图、微信转账截图、现场勘验照片、被告人沈军、陈瀚的罪犯档案资料；证人李某、邓某的证言；被害人汪某的陈述；被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎的供述和辩解；武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（枪）字[2019]35号鉴定书、武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（物）字[2019]7640号鉴定书；辨认笔录、现场勘验笔录等证据予以证实。二、被告人沈军构成妨害信用卡管理罪，有书证微信聊天记录、搜查的信用卡及配套设备照片、闪送订单详情照片、银行卡等信息照片、武汉经济技术开发区（汉南区）公安分局纱帽街派出所《补充侦查报告》、调取证据通知书银行查询结果；证人万某、蔡某1、郭某的证言；被告人沈军的供述和辩解；同案犯孟某的供述和辩解；湖北三真司法鉴定中心三真司鉴中心[2019]计鉴字第J0326号司法鉴定意见书；扣押笔录；微信聊天记录电子数据等证据予以证实。三、被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎的量刑情节，有被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎身份信息、抓获经过、武汉经济技术开发区（汉南区）公安分局纱帽街派出所《补充侦查报告》、《关于犯罪嫌疑人沈军是否对相关案件具有立功表现的情况说明》、谢文杰非法储存枪支、弹药案立案决定书、认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎以非法占有为目的，以暴力、威胁方法强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人沈军非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。四被告人以共同主观故意对被害人实施敲诈勒索，属共同犯罪，被告人沈军、陈瀚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈浩、汪虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法对被告人陈浩、汪虎从轻处罚。被告人陈瀚因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，应依法从重处罚。四被告人到案后如实供述其罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。关于辩护人提出被告人沈军构成立功的辩护意见，因犯罪线索并非由被告人沈军主动检举、揭发，而是由侦查机关根据查获的手机内的讯息侦查所获，不符合立功的适用条件，本院不予采纳，但可作为酌定从轻情节予以考量。关于辩护人提出被害人存在过错的辩护意见，无证据佐证，本院不予采纳。关于辩护人请求考虑被告人家庭现实困难的辩护意见，非法定或酌定从轻情节，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民法院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人沈军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年5月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈瀚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年12月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年11月13日止，含2020年4月24日至2020年11月9日取保候审期间。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人汪虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年11月13日止，含2020年4月24日至2020年11月9日取保候审期间。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人沈军、陈瀚、陈浩、汪虎退赔被害人汪某经济损失人民币二万三千元；六、被告人沈军违法所得人民币一万六千八百元，依法予以追缴，上缴国库；七、公安机关扣押并随案移送的作案工具黑色苹果X手机一部，依法予以没收，上缴国库；八、公安机关扣押的黑色枪状物，依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员 邹 桦二〇二〇年十一月十日书记员 石忠玉