浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初737号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人周桔亮，男，1976年7月14日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学肄业，经商，住永嘉县。曾非法携带管制刀具，于2008年9月9日被浙江省余姚市公安局行政拘留三日；因犯容留卖淫罪，于2012年3月16日被河南省息县人民法院判处有期徒刑六年，2017年2月16日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人潘海涛，浙江双塔律师事务所律师。 被告人艾永龙，男，1983年4月25日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业，住随县。曾犯盗窃罪、诈骗罪，于2010年10月9日被河南省郑州市中原区人民法院分别判处有期徒刑十年、八个月，决定执行有期徒刑十年六个月，2018年10月6日刑满释放；现又涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人胡斌，浙江永学律师事务所律师。 被告人徐象林，男，1986年12月1日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人陈晓冬，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕2136号起诉书指控被告人周桔亮、艾永龙、徐象林犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年11月17日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员夏如出庭支持公诉，被告人周桔亮、艾永龙、徐象林及指定辩护人潘海涛、胡斌、陈晓冬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年5至6月期间，被告人周桔亮、艾永龙、徐象林在浙江省永嘉县××搭设多卡宝设备帮助境外人员进行电信网络诈骗，电话显示为境内号码，以“快递丢失理赔”、“商品质量问题理赔”等理由骗取被害人刘某1、鄢某、周某、王某1、邹某、王某2等人共计人民币113969.86元，非法获利达人民币68000元。具体事实如下： 1.2020年5月30日，被害人刘某1被他人以快递物品运输途中丢失退赔为由骗取49980.1元。 2.2020年5月30日，被害人鄢某被他人以快递物品运输途中丢失退赔为由骗取3989元。 3.2020年5月30日，被害人周某被他人以快递物品运输途中丢失退赔为由骗取6226.56元。 4.2020年6月1日，被害人邹某被他人以身份信息泄露、注销网贷账户为由骗取18200元。 5.2020年6月2日，被害人王某1被他人以网购商品质量问题退赔为由骗取17580元。 6.2020年6月2日，被害人范某被他人以网购商品质量问题退赔为由骗取533.2元。 7.2020年6月2日，被害人王某2被他人以网购商品退款为由骗取1821元。 8.2020年6月9日，被害人魏某被他人以快递物品运输途中丢失退赔为由骗取10640元。 9.2020年6月13日，被害人李某1被他人以网购物品质量问题退赔为由骗取5000元。 2020年6月21日，被告人周桔亮、徐象林、艾永龙被公安机关抓获，现场扣押15台多卡宝、3台无线路由器等设备。 上述事实，被告人周桔亮、艾永龙、徐象林在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1、鄢某、周某、王某1、邹某、王某2、李某1、魏某、范某的陈述，证人郑某、刘某2、李某2的证言，归案经过、情况说明、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录、车辆轨迹、监控视频、ＱＱ群及蝙蝠聊天截图、银行卡转账明细、租车合同、扣押清单、前科记录查询说明、刑事判决书以及被告人周桔亮、艾永龙、徐象林的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周桔亮、艾永龙、徐象林以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人周桔亮、艾永龙被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人周桔亮、艾永龙、徐象林在共同犯罪中起次要作用的，系从犯；艾永龙、徐象林归案后如实供述自己的罪行，系坦白；艾永龙自愿认罪认罚；周桔亮当庭认罪，决定对周桔亮、艾永龙、徐象林予以不同程度减轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周桔亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币25000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2023年4月20日止。） 二、被告人艾永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2022年10月20日止。） 三、被告人徐象林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2022年2月20日止。） 四、责令被告人周桔亮、艾永龙、徐象林共同退赔违法所得人民币68000元，返还相应被害人。 五、作案工具多卡宝（IKOS）、无线路由器、手机等物（详见附后的随案移送清单），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谷曼青 人民陪审员  金 和 人民陪审员  邬寿林 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  吴奕翰 随案移送清单 序号 赃证款物名称 数量（金额） 单位 特征 1 IKOS 1 个 标注账号为3433655的灰色IKOS 2 JER-AN10华为手机 1 个 手机IMEI1:860594044483643；IMEI2：860594044700103；SN：2NTDU20430015527 3 BLT手机 1 部 粉红色BLT手机（imei355200104190951） 4 IKOS 1 个 标注账号为3438159的黑色IKOS 5 IKOS 1 个 标注账号为3409614的黑色IKOS 6 IKOS 1 个 标注账号为3434950的黑色IKOS 7 iPhoneXS手机 1 部 手机IMEI：357250098120769；ICCID898602a1111557009953；MEID35725009812076 8 苹果手机 1 部 前白后银色苹果6手机（imei355902060579214） 9 苹果手机 1 部 前黑后银色苹果6手机（imei356954069021937） 10 华为路由器 1 个 白色华为路由器（ime863816040454493） 11 手机卡 2 张 两张手机卡 12 华为路由器 1 个 白色华为路由器（imei863816041145033） 13 IKOS 1 个 标注账号为3401710的灰色IKOS 14 华为路由器 1 个 白色华为路由器（imei867624037704086） 15 IKOS 1 个 标注账号为3413236的黑色IKOS 16 IKOS 1 个 标注账号为3434299的黑色IKOS 17 IKOS 1 个 标注账号为3440551的黑色IKOS 18 IKOS 1 个 标注账号为3440833的黑色IKOS 19 蓄电池 4 个 四对超威1号蓄电池 20 BLT手机 1 个 黑色BLT手机（imei355200416100904） 21 IKOS 1 个 标注账号为3433630的灰色IKOS 22 IKOS 1 个 标注账号为3441732的灰色IKOS 23 IKOS 1 个 标注账号为3427756的黑色IKOS 24 IKOS 1 个 标注账号为3410851的黑色IKOS 25 IKOS 1 个 标注账号为3434331的黑色IKOS 26 IKOS 1 个 标注账号为3403732的黑色IKOS 27 华为手机 1 部 手机MEID：A00000B7C826B1；IMEI：862391043796630 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn