河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初430号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人车彦伟（别名小宇），男，1991年6月19日出生，汉族，群众，小学文化，农民，户籍地：内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住河北省涿州市。2020年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被任丘市公安局刑事拘留，同年7月24日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人任志军，河北金胜律师事务所律师。 被告人丁洪涛，男，1996年9月2日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地：吉林省双辽市，捕前住该址。2020年7月8日因涉嫌犯非法拘禁罪、偷越国（边）境罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月4日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人田志伟，河北金胜律师事务所律师。 被告人李锦青，男，1996年7月13日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地：河北省任丘市，捕前住该址。2019年6 -2- 月26日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年二个月，2020年2月17日刑满释放。2020年8月2日因涉嫌犯偷越国（边）境罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月11日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人李陈一，河北金胜律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉〔2020〕424号起诉书指控被告人车彦伟、丁洪涛犯非法拘禁罪、偷越国（边）境罪，被告人李锦青犯偷越国（边）境罪一案，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员刘卫华、李慧出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控： 一、非法拘禁 （一）2018年3月底，刘亮、张某、刘金彪（另案处理）等人诱骗李某1、李某2赴缅甸赌博。为让二人偿还赌债，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青（该起已判决）受刘亮等人指使，自2018年4月4日至4月7日参与非法拘禁李某1、李某2，在拘禁期间有殴打李某2行为。 （二）2018年4月初，刘亮、张某、刘金彪等人诱骗李某3赴缅甸赌博，为让李某3偿还赌债，被告人车彦伟、丁洪涛受刘亮等人指使，自2018年4月13日凌晨至4月14日13时，参与非法拘禁李某3，在拘禁期间以戴手铐的方式限制李某3人身自由。 -3- （三）2018年4月初，刘亮、张某、刘金彪等人诱骗谢某赴缅甸赌博，为让谢某偿还赌债，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青（该起已判决）受刘亮等人指使，自2018年4月16日至4月24日非法拘禁谢某，在拘禁期间有殴打谢某行为。 二、偷越国（边）境 （一）2017年11月，被告人车彦伟、丁洪涛伙同刘亮、刘金彪等人在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙非法偷越国境前往缅甸境内参与非法活动。 （二）2018年3月30日，被告人李锦青伙同张某等人在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙偷越国境前往缅甸境内参与非法活动。 综上，公诉机关认为，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青伙同刘亮、张某、刘金彪等人组成较为固定的犯罪团伙，组织成员经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，造成恶劣的社会影响，属于恶势力团伙犯罪。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，指控被告人车彦伟、丁洪涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百二十二条之规定，被告人李锦青的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、偷越国（边）境罪追究车彦伟、丁洪涛的刑事责任，以偷越国（边）境罪追究李锦青的刑事责任，建议本院判处车彦伟非法拘禁罪有期徒刑二年、 -4- 偷越国（边）境罪拘役六个月，并处罚金三千元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金三千元；丁洪涛非法拘禁罪有期徒刑二年、偷越国（边）境罪拘役五个月，并处罚金三千元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金三千元；李锦青偷越国（边）境罪拘役四个月，并处罚金三千元。 被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青对检察机关指控他们的犯罪事实和适用罪名没有异议，均表示自愿认罪认罚。 被告人车彦伟辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人车彦伟的犯罪事实及罪名均没有异议，但车彦伟的犯罪行为是在刘亮的安排和指使下实施的，车彦伟仅起到辅助性作用，应认定为从犯，车彦伟到案后如实供述、认罪认罚，有悔罪表现，且无前科劣迹，主观恶性较小。综上，请法庭对车彦伟从轻处罚。 被告人丁洪涛辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人丁洪涛的犯罪事实及罪名均没有异议，但丁洪涛系跟随刘亮等人一起偷越国境，由刘亮指使非法拘禁被害人，仅起到辅助性作用，应认定丁洪涛为从犯，且丁洪涛认罪认罚。综上，请法庭对丁洪涛从轻处罚。 被告人李锦青辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人李锦青犯偷越国境罪的犯罪事实和罪名无异议，李锦青在偷越国境犯罪过程中所起作用极小，属于从犯，李锦青主动到公安机关投案，到案后如实供述其所犯的全部犯罪事实，属于自首，且认罪认罚。综上，请法庭对李锦青从轻处罚。 -5- 经审理查明，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青伙同刘亮（同案被告人，已判刑）、张某（同案被告人，已判刑）、刘金彪（同案被告人，已判刑）等人为获取非法利益，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，造成了较为恶劣的社会影响。被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青具体实施的行为如下： 一、非法拘禁 2018年3月份左右，刘亮、张某伙同他人经预谋，在缅甸小勐拉地区成立介绍国内参赌人员赴缅甸赌博的中介机构，由各自介绍国内参赌人员，以该机构提供赌资，输钱后可以回国慢慢偿还为诱饵，诱骗参赌人员到缅甸赌博。被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青具体实施以下行为： （一）2018年3月底，刘亮等人诱骗李某1、李某2赴缅甸赌博。为让二人偿还赌债，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青受刘亮等人指使，自2018年4月4日至4月7日参与非法拘禁李某1、李某2，在拘禁期间殴打李某2。 （二）2018年4月初，刘亮等人诱骗李某3赴缅甸赌博，为让李某3偿还赌债，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青受刘亮等人指使，自2018年4月13日凌晨至4月14日13时，参与非法拘禁李某3，在拘禁期间以戴手铐的方式限制李某3人身自由。 （三）2018年4月初，刘亮等人诱骗谢某赴缅甸赌博，为让谢某偿还赌债，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青受刘亮 -6- 等人指使，自2018年4月16日至4月24日非法拘禁谢某，在拘禁期间殴打谢某。 被告人李锦青所参与的上述三起非法拘禁事实，已经本院依法判处。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1.被告人车彦伟供述：平时大家都叫他小宇，2017年刘亮在任丘市放小额贷款，他和小涛跟着刘亮上班了，小涛大名叫丁洪涛。2017年年底刘亮带着他和刘金彪、丁洪涛一起偷渡到缅甸，到了缅甸后，刘亮介绍国内的人到缅甸赌博，他们开始帮着刘亮开车，管管接待服务，后来刘亮让他和刘金彪、小涛轮换着看着还不上赌资的人员，他印象中断断续续的拘禁了三四个人，直至对方把赌资还上。 2.被告人丁洪涛供述：2017年，他从山东省到任丘后认识的刘亮和刘金彪、车彦伟。2017年下半年，刘亮叫着他和刘金彪、车彦伟偷渡到缅甸，刘亮让他和刘金彪、车彦伟负责带人去赌场赌博，还负责看着因为欠刘亮钱被扣下来的人。他们给对方带着手铐不让对方走，在拘禁他人过程中他见过刘金彪用电棒打过一个人。刘亮是他们的老板，他和刘金彪、车彦伟算是给刘亮打工。 3.被告人李锦青供述：2018年的上半年，刘金彪联系他去缅甸玩，刘金彪是在缅甸为参赌人员提供筹码的，他在刘金彪的安排下去了缅甸。他是通过刘金彪认识的刘亮，在缅甸刘亮、 -7- 张某、吴志坚是老板，他和刘金彪、车彦伟、丁洪涛是帮忙的。他没有具体分工，就是轮换着看人。他们拘禁的有李某2、李某1、李某3、谢某。 4.同案犯刘亮供述：2018年3月份左右，他和张某、吴志坚在缅甸小勐拉赌场认识并熟悉，后来三个人商量决定投资在赌场签出筹码，介绍国内参赌人员到缅甸用他们的筹码赌博，从中赚取洗码费。张某和吴志坚投资了50万元，他通过一个叫胖子的在赌场总共签出100万的筹码，等于自己投资50万元。他们商量好由各自介绍国内的朋友，他们提供筹码，赢钱后怎么都好说，输钱后还不上，他们就在缅甸看着人，直到还上筹码以后再放回国。大概2018年4月份，王浩在缅甸赌博输钱了，答应给他们介绍参赌人员，他们三个商量着答应给王浩一半的洗码费。王浩先后介绍了海朝、艳辉和李某3到缅甸赌博。他印象中海朝、艳辉一起到的缅甸，拿了15万的筹码，李某3一个人到的缅甸，拿了10万的筹码，最后他们都输了，还不了钱。他安排刘金彪、小宇、小涛看着海朝、艳辉和李某3，什么时候还了钱，再让他们回国。过了时间不长，谢某可能是通过张某也到了缅甸，用了他们35万元的筹码，最后也是输了，他同样安排刘金彪等人看着谢某，拘禁了四五天，谢某的家人给他们转钱后安排其回的国。该机构是他、张某和吴志坚投资成立的，刘金彪、小宇、小涛当时在缅甸输钱了，给他们帮忙，负责看着人，没有固定工资、管吃喝，有时也会给点零花钱。他们拘禁人的方式就是在缅甸酒店开个房间，刘金彪 -8- 等人轮流看守着，直到被拘禁的人还钱后安排他们回国。在拘禁谢某期间，他听刘金彪说在拘禁催账过程中跟谢某发生了口角，刘金彪等人打了谢某。 5.同案犯张某供述：2018年3月份左右，他和吴志坚通过刘亮介绍偷渡到缅甸赌博，当时输钱了，后来刘亮跟他和吴志坚商量，在缅甸投资成立了一个介绍赌博的中介机构，他和吴志坚各投资25万元，刘亮在缅甸有关系，投资了50万元。该机构的运作和管理都是刘亮负责，他和吴志坚只负责分红。2018年4月份，王浩介绍了参赌人员李某1和李某2偷越到缅甸境内，李某1和李某2后来因为还不上赌资被刘亮安排人拘禁了，后来二人转了一部分赌资后，刘亮才放他俩走了。李某3也是王浩介绍的，李某3输钱后也被拘禁了，李某3通过他的一个朋友找的他，他的朋友担保回国后肯定把钱还上，他和刘亮说了，先让李某3回的国。大概2018年4月，谢某通过他的朋友圈知道他在缅甸，跟他说打算到缅甸，他让谢某直接联系的刘亮，谢某在缅甸输了30万元，还不上赌资被刘亮拘禁了，转款后才放谢某回国。拘禁参赌人员都是刘亮负责，他没有参与，在拘禁期间他去见过这些人。参与非法拘禁的人有刘金彪、丁洪涛、车彦伟、李锦青，其他的人他就不清楚了。 6.同案犯刘金彪供述：他和刘亮在任丘就认识，2018年2月份，他去缅甸小勐拉赌博，在赌场见到了刘亮，因为输干了钱，他就跟着刘亮吃住。2018年三四月份刘亮和张某成立了一个介绍赌博的机构，给参赌人员提供筹码，有欠赌资的，让 -9- 他和小涛、小宇帮忙看着，也就是拘禁。后来李锦青去了缅甸，待了一段时间就走了。期间他们对还不上赌资的李某3、李某1、李某2、谢某采取了拘禁，还上钱以后才放他们走。他们对李某3、李某1、李某2拘禁了两天左右，对谢某拘禁了四五天左右，具体日期记不清了。他们实施拘禁就是在酒店的房间，看着人不让走，催着让他们家人还钱。他们拘禁的房间里有手铐，不知道是谁准备的，平时他和小涛、小宇三个人轮流看着人，对李某3等人他没有殴打过，在拘禁谢某期间，他和谢某发生了口角，他拳打脚踢打过谢某。 7.同案犯王浩供述：2018年4月份张某找他，让他介绍几个人去缅甸赌博，他知道张某和刘亮跟缅甸赌场比较熟悉，并且之间有合作关系，张某他们成立了一个相当于中介性质的机构，可以在赌场签约出来筹码，参与赌博的人利用刘亮等人提供的筹码去赌博，不论输赢，赌场都会给刘亮等人一定的好处。当时张某对他说只要把人介绍过去就行，输赢不用他管，参赌人员在缅甸，输了钱就让这些人给家里打电话把钱打过去。后他联系了李某3，又通过李某1找到李某2，他跟这三个人商量去缅甸赌博，他对他们说赌资由他找关系提供，赢钱后还他的帐，输了钱再说。当时他隐瞒了输了钱要在缅甸还了钱才能回来这一事实。在确定这三个人跟去以后，他让张某安排机票。2018年4月份左右的一天，张某联系他说机票订好了，李某3当日的机票没有了，日期要靠后些。后他先带着李某1、李某2与张某找的人会和后坐飞机去的西双版纳， -10- 有专车接他们去边境线，然后坐船偷渡到缅甸小勐拉。过了几天，他通过张某拿到20万元的筹码，分别给了李某1和李某2，他陪着李某2等人去了皇家赌场赌博，在李某2等人赌博期间，李某3也到了缅甸，他又通过张某给李某3要了10万元的筹码。时间不长李某2、李某1就输的差不多了，刘亮就把他俩叫到皇家宾馆，刘亮还有两个人看着李某2和李某1，过了两天李某1给他打电话说钱还上了。后来李某3也把筹码输完了，同样也被刘亮等人带到皇家宾馆，后来李某3通过家人给刘亮汇了5万元，有人给李某3担保了5万元，刘亮才让李某3回国。这些人输钱后刘亮把他们带到宾馆，有人看守。在缅甸的中介机构有张某的股份，刘亮是这个中介的人员，他不清楚刘亮与张某如何分工和经营。在拘禁完李某3等人之后，张某把一名叫谢某的男子叫到缅甸参与赌博，结果谢某把筹码输掉，张某把谢某带到一栋别墅，让他在别墅内看着谢某，为防止谢某跑了，把谢某带到房间后就戴上了手铐，当时除了他还有刘金彪、小宇等人轮流看守谢某，期间刘金彪等人对谢某拳打脚踢，还用皮带抽，让谢某给家人打电话拿钱赎，他在别墅内看守了谢某三天左右。在缅甸刘亮是老板，金彪、李锦青等人给刘亮打工。刘亮在缅甸有市场，可以在赌场拿筹码，手下也有人。2018年年初，张某找他入股，让他跟刘亮合着干，他没有入股。后来听张某说与吴志坚每人给了刘亮25万元算是入股了，刘亮拿着50万元在赌场拿出来100万元的筹码，也算是入股了。当时股份 -11- 是刘亮、张某、吴志坚三个人的，具体操作由刘亮负责，金彪等人跟着刘亮上班，参赌人员输钱后，还不上钱的，由刘亮出面，让金彪等人看守，让参赌人员筹钱。 8.被害人李某1陈述：他跟王浩、张某是以前玩牌的时候认识的。2018年3月底，王浩找的他和李某2，说好一起去缅甸赌博，王浩保证到了缅甸给他俩提供筹码，每次赢钱王浩抽头百分之十，输了钱回国后慢慢还王浩，事先要了他们的身份证照片。后来的一天早上，王浩和张某联系他们并开车接着他们直接到正定机场，乘坐飞机到昆明，又转机到西双版纳，王浩等人联系的车直接送他们出的边境，到了缅甸后直接去的皇家宾馆住下，当天晚上王浩和张某把他俩介绍给刘亮，刘亮请他们吃的饭。他们在宾馆住了三天左右，他们到缅甸没有办理过护照和相关手续。王浩和张某以李某2的名义给他俩拿了10万元的筹码，王浩安排人带着他俩去赌场赌博，这10万元输了以后，李某2又以他（李某1）的名义向王浩要了10万元筹码，当天他没在赌场，李某2给他打电话说又输了7万元，让他过去商量一下怎么办。之后他俩被带到一平房内，当时王浩和张某都在场，王浩说他和李某2总共输了17万元，让他俩给家人打电话要钱，不还钱就不让走，后来他和李某2被王浩等人拘禁了3天，看管他俩的人是王浩、张某找的人，因为钱都是李某2输的，所以在拘禁期间对他还算是客气，李某2被打了几下子，还被戴上了手铐。筹码其实是刘亮的，后来他家人通过银行卡给刘亮转了4万元，手机微信转了6万元以 -12- 后才带着他俩回到宾馆，王浩和张某问他剩下的7万元怎么还，他害怕被再次被拘禁，骗王浩说再给他俩拿10万元筹码翻本，趁王浩和张某给他们办筹码放松警惕的机会，他和李某2跑出了宾馆，花了200元在当地找了一辆摩托车送他们回了国。 9.被害人李某2陈述：2017年年底，他欠了王浩5万元的赌债，王浩一直向他要，他一直拖着、躲着。王浩通过李某1找到他，说介绍他俩去缅甸赌博，赢了钱就还王浩，输了钱可以慢慢还，他就同意了。2018年4月初，他和李某1与王浩等人一起去了缅甸，王浩给他和李某1每人10万元筹码，后来他和李某1俩人输到还剩下3万元筹码的时候，他和李某1被王浩叫到一个别墅内，到了别墅后又来了五六名男子，王浩让他和李某1给家里打电话要钱。他被拘禁在别墅里屋大约4天的时间，外屋有三个人看守，院外还有两个人看守，第一天没对他俩怎么样，第二天被人用手铐铐了起来，还用电棍电击他身体，看守他的人威胁他不还钱就把他弄到山上去关进水牢。因为李某1一直安排钱，所以这些人没有为难李某1。别墅是刘亮的，他和李某1一共输了17万元，他们的朋友给刘亮转了10万元，并答应4月底偿还剩下的7万元后，才放他俩回去。 10.被害人李某3陈述：2017年12月至2018年1月份，他欠了王浩4万元赌债。2018年4月初，王浩介绍他到缅甸去玩钱，说赢了钱还王浩的账，输了钱也不扣他。他是4月3日到的西双版纳，王浩安排车接他并安排人把他偷渡到缅甸的小勐 -13- 拉，他在皇家花园酒店见到王浩，当天晚上王浩带着他去了赌场，他和王浩在赌场玩了十来天，到了2018年4月13日，王浩的人说他共输了10万元，让他联系家人打款，当天他被扣押在一处平房内，用手铐铐好，还有三四个人轮流看守着他，期间一直让他联系家人。到了2018年4月14日，看守他的人找来几个缅甸人说是当地的黑帮，再不拿钱就把他交给这些人，他害怕了就联系家人给转了5万元，剩下的5万元实在拿不出来了，他找于某某给他担保，对方认识于某某并给于某某通了电话才把他放出来，给他订的机票让他回家。王浩等人就是一个专门介绍中国境内人员去缅甸赌博的组织，组织负责人叫刘亮，参赌人员赢了钱他们有提成，输了钱赌场给他们分成，王浩负责给这个组织介绍赌客，成员他认识张某，手下还有四五个人跟着他们干。他是被王浩和张某骗过去赌博的，他从4月13日凌晨一点被拘禁，到4月14日下午1点多钟被放回，在被拘禁期间，没有人殴打他。 11.被害人谢某陈述：他跟张某是之前在澳门认识的。2018年4月初，他听说张某在缅甸，就电话联系张某问有没有人能够提供筹码赌博，回国后再慢慢还钱，张某向他推荐了刘亮，刘亮同意给他提供筹码，让他回国以后慢慢还。在刘亮的安排下，他于2018年4月11日乘机到西双版纳，并于当日偷渡到缅甸。第二天他拿了刘亮20万元的筹码去皇家赌场赌博，在赌博过程中刘亮派人跟着他并从中抽头，到了晚上这20万元输掉了，他回宾馆后刘亮派去的人问他这钱怎么办，他说 -14- 已经和刘亮说好了回国后慢慢还，并给刘亮打了电话，刘亮不同意，要求他在缅甸还，同时又来了三个人，他见要看守他就跟刘亮联系又拿了20万元的筹码去赌博，一直到2018年4月16日晚上筹码又输没有了。当天晚上他回到宾馆，跟着他的人骗他说刘亮想见他，他被四个人带到一个半装修状态的房间轮流看管，他给刘亮打电话，刘亮让他给家里打电话要钱，否则走不了。前两天他没打电话，第三天，拘禁他的人把他眼睛蒙好后，把他转移到山上的房间，用手铐把他铐起来，还用电棍电他，用皮带抽他。4月19日，刘亮与他见面说让家里拿钱，再不拿钱就把他交给当地的黑社会，他当时害怕了，经与刘亮协商最后让他还35万元，一直到了2018年4月24日上午，他的家人把35万元陆续转到刘亮指定的银行卡内才放他回来。在他被拘禁期间，刘亮手下七八个人轮流看管着他，其中有刘金彪、小宇、小涛、王浩，主要是这四个人轮流看守他。他被拘禁了一周左右，以刘亮为主，在拘禁期间小宇用电棒电他、用腰带抽他了，刘金彪对他拳打脚踢，丁洪涛拳头巴掌打他了。他被刘亮等人放出来之前，刘亮让他回国后不要报警，刘亮回国后给他补偿，所以开始公安人员找他调查时，他没有说受伤，只是自己到医院检查了一下，后来刘亮等人一直没有找他调解，他就把医院检查的结果交给了公安人员。他后来没有检查，也没有原始病历和记载了。 12.证人李某4证言：2018年4月13日下午，她丈夫李某3给她打电话说在缅甸输了钱被扣下了，李某3在去缅甸之前 -15- 告诉她欠了王浩1万多元的赌债，去缅甸打几天工就可以折抵了，后来李某3说是被王浩骗到缅甸赌博，输了钱被王浩扣下了，让她准备10万元，不拿钱不让回家。后来经李某3与对方协商同意先给5万元，剩下的5万元找个保人，她于4月14日下午给对方转了5万元，第二天李某3回到任丘。 13.证人孟某证言：2018年4月9日，她丈夫谢某说跟朋友去缅甸找工作，第二天一大早谢某就走了。4月11日下午，谢某联系她说已经到了缅甸，后续的几天还能联系到谢某。4月19日她给谢某发微信，谢某没有回复，4月20日她给谢某打电话，谢某的手机是关机状态，4月21日上午，有个西双版纳的电话号码给她打电话，接通以后发现是谢某，谢某说在缅甸被以前的债主扣押了，让她准备35万元的人民币，之后谢某多次打电话催要，在与谢某通话过程中她知道谢某被保定的刘亮扣押了，并且被扣押在缅甸小勐拉。4月22日谢某打电话还是催钱，并且说被对方转移到其他地方了，她于4月23日报警。 14.辨认笔录证明：通过合法辨认，刘亮、张某、刘金彪辨认出被告人丁洪涛即在缅甸与其一起实施非法拘禁的小涛；刘亮、刘金彪辨认出车彦伟即在缅甸与其一起实施非法拘禁的小宇；被害人李某3辨认出刘亮、张某、王浩、车彦伟；谢某辨认出刘亮、刘金彪、王浩；王浩辨认出李锦青；李某1辨认出李锦青。 15.被害人李某1中国建设银行个人活期账户交易明细、手 -16- 机微信转账记录截图，证明李某1转款情况。 16.任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的王浩、李某2、李某1、李某3、谢某出入境及航班信息及该队出具的复函，证明以上人员出入境时间、航班的往来地点及李某2、李某1、李某3、谢某大概被拘禁的期间。 17.本院（2019）冀0982刑初112号和河北省沧州市中级人民法院（2019）冀09刑终679号刑事判决。证明王浩因参与非法拘禁李某1、李某2、李某3、谢某的行为，赔偿李某1、李某2、李某3，并取得以上三人谅解，终审法院认定其犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 18.本院（2019）冀0982刑初425号刑事判决书。证明李锦青因参与非法拘禁李某1、李某2、李某3、谢某的行为，赔偿李某1、李某3、谢某，并取得以上三人谅解，本院认定其犯非法拘禁罪，系从犯，判处有期徒刑一年二个月。 19.本院（2020）冀0982刑初370号刑事判决书。证明刘亮、张某、刘金彪伙同他人非法剥夺被害人李某1、李某2、李某3、谢某人身自由，均构成非法拘禁罪，属于恶势力犯罪。刘亮具有前科、自首，取得全部被害人谅解的量刑情节，非法拘禁罪被判处有期徒刑二年一个月；张某具有立功、取得全部被害人谅解的量刑情节，非法拘禁罪被判处有期徒刑一年八个月；刘金彪具有自首、取得李某1、李某2、李某3谅解的量刑情节，非法拘禁罪被判处有期徒刑一年十个月。 20.被告人车彦伟、丁洪涛及涉案人员的身份信息。证明上 -17- 述人员的身份情况。 二、偷越国境 （一）2017年12月，被告人车彦伟、丁洪涛伙同刘亮、刘金彪在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙非法偷越国境前往缅甸境内参与非法活动。2018年2月，车彦伟回国后又偷越国境前往缅甸境内参与非法活动。2018年5月，车彦伟和丁洪涛偷越回国。 （二）2018年3月30日，被告人李锦青伙同张某、王浩、李某1等人在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙偷越国境前往缅甸境内参与非法活动。2018年4月21日，李锦青偷越回国。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1.被告人车彦伟供述：2017年年底刘亮带着他和刘金彪、丁洪涛一起偷渡到缅甸，他们是从石家庄正定机场乘飞机去的昆明，到了昆明后有车接送他们到中缅边境，再乘坐汽车或者摩托车分别偷渡到缅甸。春节前他和刘金彪一起回的国。过完春节后，他和刘金彪又一起到了缅甸。在缅甸待到2018年5月28日回的国。 2.被告人丁洪涛供述：2017年下半年，刘亮叫着他和刘金彪、车彦伟从任丘到石家庄坐飞机到昆明，又从昆明转机去的西双版纳，然后有车直接送他们去的中缅边境，他们坐小船偷渡到缅甸。春节期间，刘亮让他留在缅甸看家，刘亮、刘金 -18- 彪、车彦伟回国了，他们三个人春节后又回到缅甸。2018年4、5月份，他偷着回的国。 3.被告人李锦青供述：2018年4月初左右，刘金彪叫他去缅甸玩，刘金彪给他订的机票。后来张某和他联系的，找了一辆依维柯轿车，分别接着吴志坚、王浩、李某1、李某2等人一起去的石家庄正定机场乘飞机去的昆明，再转机到西双版纳，出机场后有车接他们到了中缅边境，乘坐摩托车去的一条小河又坐船过得境，到了缅甸刘亮安排车接的他们。他在缅甸帮刘亮他们干到了月底，骗刘金彪说打算回国，给他们介绍赌博的人去缅甸，刘金彪他们才给他订的机票让他回的国。 3.同案犯刘亮供述：他和刘金彪、小宇（车彦伟）、小涛（丁洪涛）在2018年春节前偷渡去过缅甸，分别去过两次。去之前他把他和刘金彪、车彦伟和丁洪涛的身份证发给赌场，赌场回话后，他们拿着身份证直接去石家庄正定机场，乘机到云南昆明，转机到西双版纳，出机场后有车接，然后送他们到中缅边境，坐摩托车过境后，直接送他们到缅甸小勐拉的宾馆。他们结伙去缅甸没有办理正常的护照或相关手续。另供述，偷渡国境不是他们安排的，都是赌场安排的，任何参赌人员只要去赌博，赌场都给安排过去。他和赌场熟，他把参赌人员的身份信息报给赌场，赌场负责订机票及偷渡的事，包括回国也是赌场安排的。 4.同案犯张某供述：2018年3月份，他和王浩、吴志坚等人偷渡去缅甸那一次有李锦青。 -19- 5.同案犯刘金彪供述：2017年底和2018年初，他和刘亮、小宇、小涛一起偷渡到缅甸两次，都是刘亮安排的，他们从石家庄正定机场乘飞机到西双版纳，后有车接他们到中缅边境后，乘摩托车或者摆渡小船过境后，有车直接接他们去宾馆。2017年12月份，他和刘亮、车彦伟、丁洪涛一起去的缅甸，春节前他和车彦伟回国了，春节后他和车彦伟又偷渡去缅甸，找的刘亮和丁洪涛。其他时候他也有偷渡行为，具体去过多少次缅甸记不清了。 6.同案犯王浩供述：2018年4月份，当时在缅甸的刘亮让他介绍几个玩钱的去缅甸，因为李某1欠他钱，他就打算叫着李某1去赢钱后还他钱，李某1叫着李某2。后来他把他们三个的身份证发给了张某，张某通过刘亮给他们订的机票，当天上午张某安排的车，加上他、李某2、李某1、张某等总共七八个人一起坐车去的正定机场，后他们乘飞机去的昆明，在昆明转机去的西双版纳，到了西双版纳跟缅甸交界的地方分别乘坐着摩托车过的境。 7.本案非法拘禁被害人李某1陈述：他跟王浩、张某是以前玩牌的时候认识的。2018年3月底，王浩找的他和李某2，说好一起去缅甸赌博，事先要了他们的身份证照片。后来的一天早上，王浩和张某联系他们并开车接着他们直接到正定机场，乘坐飞机到昆明，又转机到西双版纳，王浩等人联系的车直接送他们出的边境，到了缅甸后直接去的皇家宾馆住下，当天晚上王浩和张某把他俩介绍给刘亮，刘亮请他们吃的饭。 -20- 8.本案非法拘禁被害人李某2陈述：2018年4月初，具体时间记不清了，王浩开车拉着他、李某1还有其他人一起到石家庄坐飞机去的云南西双版纳，然后有辆车拉着他们去的中缅边境，偷渡去的缅甸赌场赌博。 9.航班信息证明：被告人车彦伟、丁洪涛和刘亮、刘金彪于2017年12月13日由石家庄飞往昆明，由昆明飞往西双版纳。车彦伟和刘金彪于2018年2月9日由西双版纳飞往昆明，由昆明飞往石家庄。车彦伟和刘金彪于2018年2月22日由石家庄飞往昆明，由昆明飞往西双版纳。车彦伟和丁洪涛于2018年5月27日由西双版纳飞往昆明，于2018年5月28日由昆明飞往石家庄。丁洪涛于2018年6月4日由西双版纳飞往昆明，由昆明飞往沈阳。 被告人李锦青和张某、吴志坚、王浩、李某1、李某2、窦飞等人于2018年3月30日由昆明飞往西双版纳。李锦青于2018年4月21日由西双版纳飞往昆明，由昆明飞往天津。 10.本院（2019）冀0982刑初789号刑事判决书，认定王浩因与李某1、李某2、张某等人结伙偷越国境到缅甸赌博，被判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。 11.本院（2020）冀0982刑初370号刑事判决书。证明刘亮和刘金彪伙同车彦伟、丁洪涛偷越国境分别被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；张某因伙同王浩、李某2等人偷越国境被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 12.被告人李锦青及涉案人员的身份信息，证明上述人员 -21- 的身份情况。 另查明，2020年6月18日，被告人车彦伟在保定涿州市被保定市民警抓获。2020年7月8日，被告人丁洪涛在双辽市被双辽市公安局柳条派出所民警抓获。2020年8月2日，被告人李锦青主动到公安机关投案，供述其伙同他人偷越国境的犯罪事实。 上述事实，有保定市公安局巡警特警支队一大队出具的抓获经过，双辽市公安局柳条派出所出具的抓获经过，任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的到案经过证明。 本院认为，被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青伙同刘亮等人为获取非法利益，经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪团伙，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。被告人车彦伟、丁洪涛伙同他人非法剥夺被害人李某1、李某2、李某3、谢某人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。被告人车彦伟、丁洪涛为索取赌债实施多次非法拘禁，并对部分被害人有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人车彦伟、丁洪涛、李锦青违反国境管理法规，伙同他人偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。被告人车彦伟、丁洪涛均一人犯二罪，依法应予并罚。关于被告人车彦伟的辩护人和被告人丁洪涛的辩护人提出的车彦伟、丁洪涛在犯罪过程中仅起到辅助性作用，以及被告人李锦青辩护人提出的李锦青在偷越国境过程中所起作用极小，应认定三被告属于 -22- 从犯的辩护意见，经查，被告人车彦伟、丁洪涛在非法拘禁过程中均积极参与，且三名被告人在偷越国境过程中亦均积极参与，故对三名被告人的辩护人所提以上辩护意见不予采纳，但被告人车彦伟、丁洪涛在非法拘禁被害人过程中相对于组织者刘亮等人所起作用较小，故酌情对被告人车彦伟、丁洪涛所犯非法拘禁罪予以从轻处罚。关于三名被告人的辩护人所提对三名被告人从轻处罚的辩护意见，经查，被告人车彦伟、丁洪涛归案后均如实供述犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚；被告人李锦青主动到公安机关投案，如实供述偷越国境的犯罪事实，构成自首，愿意接受刑事处罚，故对三名被告人的辩护人所提对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合全案查明的事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人车彦伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年6月17日止。罚金已缴清）。 二、被告人丁洪涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯 -23- 偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。罚金已缴清）。 三、被告人李锦青犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2020年12月1日止。罚金已缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长 边凤娟审判员王宏伟人民陪审员韩桂林 二〇二〇年十一月十一日 书记员 朱       贵       彩 -24- 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 -25- 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： -26- （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。