湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初503号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人肖栋，男，1989年12月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月13日被逮捕，次日被仙桃市公安局取保候审。2020年9月30日经本院决定逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 被告人吴潜龙，男，1989年6月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，务工，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月13日被逮捕，次日被仙桃市公安局取保候审。2020年10月15日经本院决定逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕447号起诉书指控被告人肖栋、吴潜龙犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员周彩虹出庭支持公诉，被告人肖栋、吴潜龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月至11月间，张宇（已判刑）和被告人肖栋共同出资在本市工商局注册成立“仙桃市盛某2华商务信息咨询有限公司”。之后，张宇、肖栋租赁了仙桃市沙嘴街道金帝苑404号房间作为办公场地，利用该公司作掩护，招募、组织人员冒充长江证券股份有限公司的工作人员在网络上向不特定人群发送诈骗信息，骗取钱财。张某2、肖栋先后邀约了向某、肖某（二人已判刑）作为组长对参与发送诈骗信息的人员进行管理，陈某1、王某（二人已判刑）和被告人吴潜龙作为财务管理人员负责发放工资，曾某、陈某2、叶某、林某、刘某、郑某、周帮、皮某（均已判刑）等人作为业务员，在网上通过腾讯QQ、微信等聊天工具向不特定人群发送内容为“短线牛股，2至8个交易日带您获利4到25个点，先盈利后分成，有兴趣合作吗？”的虚假信息，诱骗被害人按被告人一伙的指示购买股票，如被害人盈利则将盈利的一半支付给被告人一伙，如购买推荐的股票亏损，则由被害人自行承担损失。通过此种方式，被告人一伙先后骗取被害人吴某、张某1、盛某1、程某、胡某、徐某、俞某、廖某人民币共计8788元人民币。 同年11月24日11时许，仙桃市公安局民警在仙桃市沙嘴办事处金帝苑404号房间当初抓获正在作案的张某2、向某、肖某、皮某、林某、周帮、叶某、曾某、刘某、郑某、陈某2，现场扣押了被告人一伙使用的黑色手机2部（号码为17771591965、189××××0884），电脑主机17台，电脑显示器19台、笔记本电脑1台。经统计，上述两部手机在2016年7月1日至11月24日之间，共计拨出和接听电话1009次。经湖北省公安厅电子数据鉴定中心对其中的12台主机电脑硬盘进行提取并编号检验，被告人一伙共对外发出即时通讯信息4294947条。经仙桃市公安局民警对上述部分数据进行人工抽样统计，林某、刘某共计发送诈骗信息68344条。 公诉机关认为，被告人肖栋、吴潜龙利用拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人发送诈骗信息，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，应当负刑事责任。建议判处被告人肖栋有期徒刑四年至五年，并处罚金一万元至二万元，判处被告人吴潜龙有期徒刑三年至四年，并处罚金一万元至二万元。公诉机关提交了仙桃市公安局郭河派出所出具的到案经过、办案说明，被告人肖栋、吴潜龙的供述与辩解，本院（2017）鄂9004刑初409号、（2019）鄂9004刑初41号刑事判决书，被告人肖栋、吴潜龙的户籍信息，同案人王某、张某2、向某、肖某、皮某、林某、郑某、陈某2、刘某、曾某、叶某、周帮、付文武的供述，被害人吴某、张某1、盛某1、程某、胡某、徐某、俞某、廖某的陈述，证人罗某、平某的证言，房屋租赁合同、企业基本信息查询单，长江证券股份有限公司的证明文件，诈骗作案的手机拨打诈骗电话次数统计表，电脑操作记录截图，银行卡客户交易流水、支付宝付款截屏、微信转账记录截屏、网上银行转账记录截屏、聊天记录截屏，鄂公（网安）鉴〔2016〕073号检验报告书，勘验笔录，扣押营业执照复印件、公司运营使用话术、员工简历信息表、招聘信息资料、公司规定、合同书、公司工作流程及工作内容、现场图片及电脑截屏，缴款书、仙桃市国库集中支付凭证，办案说明、谅解书，视听资料、电子数据等证据证实。 被告人肖栋、吴潜龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴潜龙系仙桃市盛某2华商务信息咨询有限公司武汉总公司的主管，且出资帮助成立了仙桃盛世公司，平时负责在工作群里给仙桃分公司员工加油打气，营造气氛。2017年8月，被告人张某2退赃8788元，已发还被害人吴某、张某1、盛某1、程某、胡某、徐某、俞某、廖某。被告人肖栋、吴潜龙于2020年4月13日主动到仙桃市公安局郭河派出所投案。 本院认为，被告人肖栋、吴潜龙某成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，诈骗公私财物3000元至1万元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。被告人一伙诈骗金额8788元，达到诈骗罪既遂定罪标准，属“数额较大”；根据该《解释》第五条第二款第（二）项的规定，拨打诈骗电话500人次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”。被告人一伙拨打诈骗电话次数1009次，达到诈骗罪（未遂）定罪标准，属“其他严重情节”；根据该《解释》第五条第二款第（一）项及第三款的规定，发送诈骗信息50000条以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”。林某、刘某参与时间不到一个月，经人工抽查，共计发送诈骗信息68344条，以此为基准，被告人一伙月均发送诈骗信息68344条以上，且除林某、刘某外，其他被告人参与时间均超过一个月，故应认定被告人肖栋一伙有其他特别严重情节。本案系共同犯罪，被告人肖栋、吴潜龙均参与出资注册了仙桃市盛某2华商务信息咨询有限公司，且对员工也实行了管理，二被告人在共同犯罪中起到一定的组织领导作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某2退赃共计8788元人民币，并已发还被害人吴某、张某1、盛某1、程某、胡某、徐某、俞某、廖某，被害人对被告人一伙予以谅解，酌情对二被告人从轻处罚。二被告人案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四点第（二）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款、第二款第（一）项、第（二）项和第三款、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人肖栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日起至2025年3月29日止。罚金已缴纳）。 二、被告人吴潜龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2024年4月14日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘倩雯 人民陪审员  黄志刚 人民陪审员  唐 菲 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  任静会