安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0881刑初190号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人汪飞，男，汉族,1990年1月20日出生于桐城市,中专文化，务工，住桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被桐城市公安局刑事拘留，同年5月20日经桐城市人民检察院批准逮捕，同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人杨丹丹，安徽文都律师事务所律师。 安徽省桐城市人民检察院以桐检二部刑诉[2020]29号起诉书指控被告人汪飞犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年9月28日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员张亮亮出庭支持公诉。汪飞及其辩护人杨丹丹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月底,被告人汪飞因网络赌博输钱,遂萌生利用新冠肺炎疫情期间口罩、熔喷布紧缺,骗钱扳本的想法。2020年4月,被告人汪飞谎称自己可以搞到ＫＮ95口罩、熔喷布等防疫物资,以预收定金、运费等名义先后骗取被害人夏某、陈某、伍某等财物合计人民币86000元,用于自己赌博挥霍。被告人汪飞归案后,如实供述上述诈骗犯罪事实。 公诉机关认为：被告人汪飞虚构事实,隐瞒真相,诈骗数额巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。汪飞归案后如实供述主要犯罪事实,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的处罚情节。现提起公诉,请依法判处。汪飞在审查起诉期间，自愿签署了认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑三年四个月至三年八个月，并处罚金。 被告人汪飞辩称：对指控事实无异议，且愿意认罪认罚。 被告人汪飞的辩护人的辩护意见为：对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人具有如下法定和酌定从轻减轻量刑情节：1、坦白；2、从侦查阶段一直表示愿意退赃退赔，且汪飞亲属代其退还了部分赃款并取得了部分被害人的谅解；3、认罪认罚；4、无犯罪前科，此次系初犯偶犯。5、愿意主动缴纳罚金。6、由于汪飞目前属于无收入状态，上有四位老人需要赡养，下有四岁的孩子需要抚养，经济状况较差，建议法院考虑汪飞实际情况，判处较为合理的罚金。综上，恳请贵院给予被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年3月底,被告人汪飞因网络赌博输钱,遂萌生利用新冠肺炎疫情期间口罩、熔喷布紧缺,骗钱扳本的想法。2020年4月,汪飞谎称自己可以搞到ＫＮ95口罩、熔喷布等防疫物资,以预收定金、运费等名义先后骗取被害人夏某、陈某、伍某等财物合计人民币86000元,用于自己赌博挥霍。具体诈骗事实如下: 1、2020年4月初,汪飞在网络平台上看到被害人夏某（湖北襄阳人）发布的大量收购ＫＮ95口罩的信息,便主动联系夏某,谎称自己可以搞到ＫＮ95口罩,夏某信以为真。同年4月6日、7日,汪飞以预收定金为由,先后两次骗得夏某通过支付宝和微信向其转款人民币合计3万元。夏某一再催促发货,汪飞屡屡借故拖延,最后才告知自己根本没有口罩,所收定金均被其赌博输掉。 2、2020年4月13日,汪飞得知被害人陈某（湖南岳阳人,住广东东莞）欲购熔喷布,便谎称自己可以搞到熔喷布,并以预收定金为由,骗得陈某通过银行卡向其转账人民币5万元购货。汪飞将此款用于赌博挥霍。 3、2020年4月13日,汪飞从其微信朋友圈获悉,被害人伍某（桐城人,系汪飞校友）欲购熔喷布,便主动联系伍某,谎称自己手上有货,骗取被害人信任。汪飞以预收运费为由,骗得伍某通过支付宝向其转款人民币6000元,并将此款用于赌博挥霍。 2020年4月14日18时许，陈某报案至广东省东莞市公安局桥头分局桥头派出所，经研判分析后发现桐城籍汪飞有重大作案嫌疑，本着嫌疑人所在地公安进行抓捕的原则，公安部反电诈平台于同月21日将该条线索下发至桐城市公安局，民警于同日在桐城市双港镇一工厂内将汪飞口头传唤至桐城市公安局接受调查。汪飞到案后对诈骗陈某的犯罪事实供认不讳，同时主动供述了其在桐城本地诈骗伍某以及诈骗湖北籍夏某的犯罪事实。次日，桐城市公安局决定对该案立案侦查。伍某于同月22日报案至桐城市，夏某于2020年4月7日21时许报案至襄阳市襄州区公安局张湾水陆派出所。案在审理期间，伍某出具谅解书一份，表示汪飞的亲属已将诈骗款6000元退还给其，其对汪飞的行为表示谅解，希望法院对汪飞从轻处罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表等文书，证明案件来源及办案程序合法。 2、被告人基本情况、户籍证明，证明被告人身份信息且其具有刑事责任能力。 3、违法犯罪记录查询证明，证明被告人无违法犯罪前科。 4、到案经过，证明被告人系口头传唤到案。 5、支付宝、微信转账记录、手机截图、聊天记录、银行卡流水记录，证实汪飞诈骗本案三名被害人的事实、金额、经过。 6、认罪认罚材料，证实汪飞在侦查阶段即签署了认罪认罚。 7、情况说明、赌博棋牌的截图，证明汪飞诈骗所得钱财全部用于其个人手机上的一款叫“163棋牌”上赌博，并通过支付宝等方式向两个支付宝账号进行充值，前后共充值14万元左右。 二、提取笔录，证实公安机关依法提取了汪飞手机通话记录截图、微信及支付宝好友截图情况，与被告人供述、被害人陈述相互印证。 三、被害人陈述 1、夏某的陈述，证实2020年4月6日其在微信“聚Ｅ起”推广平台上发布大量收购ＫＮ95口罩的信息，汪飞主动联系其，声称他爸爸认识生产商，没有现货，需要提前一天交订金预定，其预交订金后双方约定交货时间地点，其在约定地点等到晚上9点多还是没有联系上交货人，汪飞到凌晨才回复说他那没有口罩，是因为赌博输钱了把其的货款订金拿去还赌债了，于是其就报警了。 2、陈某的陈述，证实2020年4月13日16时17分许，其跟其朋友孙龙说其需要5吨口罩，孙龙就向其介绍被告人汪飞，其与汪飞谈好价格后转给汪飞5万元定金并添加汪飞的微信号，汪飞承诺当天20时许发货，第二天15时许，其打电话发微信，汪飞都没有理会，其觉得自己被骗了，就报警了。 3、伍某的陈述，证实其于2020年4月10日左右发了一条朋友圈，大概内容是买卖熔喷布，被告人汪飞打电话说其马上有一批熔喷布到桐城，问其是否需要，其问了几个朋友都说需要验货、查看资质，其看了汪飞发给其的证件，觉得像是被ＰＳ过，就说等货到了再说。汪飞一直要求其缴纳一些定金，其迫于无奈支付宝扫码转了六千元给汪飞。到了约定时间货未到，其怀疑汪飞在骗其，后来发微信不回，电话也打不通，其就到公安局报警。 四、被告人汪飞的供述，供述称其疫情期间在网上赌博输了钱，想搞点钱扳本，就萌生了以手头上有口罩、熔喷布的理由去骗钱的想法。2020年3月30日左右，其主动联系被害人夏某，以手上有价格比较便宜的口罩，发货需要缴纳定金为由，先后三次共计骗取被害人夏某三万元；同年4月13日左右，孙龙问其是否有熔喷布，其以一吨货需要缴纳一万元的定金为由，骗取孙龙五万元钱；同年4月13日左右，其主动联系伍某，以熔喷布在山东青岛，需要垫付运费为由，骗取伍某六千元钱。骗得的八万六千元钱，全部被其赌博输掉了。 五、视听资料，证实汪飞辨认手机里赌博APP视频情况，辨认经过合法。 本院认为：被告人汪飞以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币8.6万元，属数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关对其指控的罪名成立。汪飞在新冠肺炎疫情防控期间，谎称有可用于销售的防疫物资或用品来实施诈骗犯罪，应依法对其从重处罚。汪飞将骗取的钱款用于赌博违法活动，酌情对其从重处罚。汪飞归案后如实供述了办案机关已掌握的其诈骗犯罪事实，并主动交代了侦查机关尚未掌握的另外两起诈骗事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。汪飞自侦查阶段至庭审阶段均自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理。汪飞的亲属代其退缴了部分赃款并取得了被害人伍某的谅解，可酌定对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人具有坦白、认罪认罚及部分退赃情节的辩护意见予以采纳。综合考虑汪飞的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2023年8月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人汪飞退赔违法所得人民币八万，返还给被害人（其中，夏某人民币三万元、陈某人民币五万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黎俊秀 审 判 员  赵文生 人民陪审员  王标新 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  王 刚 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。