广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初2534号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李德庆，男，1990年8月24日出生，汉族，小学文化，户籍地所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月21日被羁押，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检一部刑诉〔2020〕Z2207号起诉书指控被告人李德庆犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法于2020年8月24日立案受理后，适用普通程序，并组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员钟炳坤出庭支持公诉，被告人李德庆到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：2020年3月25日，被告人李德庆通过QQ与被害人廖**联系，冒充是廖**的大学同学陈*，谎称其现在身处国外，已预定了五张埃及开罗飞往广东深圳的机票，但不能查询到机票是否已经出票，让廖**帮忙拨打票务客服吴经理（由李德庆假扮）的电话查询，廖**信以为真按照李德庆的指引，拨打由李德庆假扮的票务客服吴经理的电话，李德庆假扮吴经理告知廖**陈*的机票已经预留但需要及时付款，廖**将该情况转告李德庆，李德庆便叫廖**提供银行账号，谎称其将机票款汇入廖**的账号，让他帮忙在中国国内操作付款，廖**提供了银行账号后，李德庆再次谎称机票款已经汇入廖**的账号，但跨境转账需要8小时且机票付款时间紧急，让廖**先行将机票款转账支付到吴经理的“泉州市****传媒有限公司”的账号，廖**信以为真，通过自己的中国工商银行账户分四次转账到李德庆提供的网上赌博平台账号，共计49270元。2020年4月21日11时许，公安机关在东莞市****************将嫌疑人李德庆抓获，李德庆归案后自愿认罪认罚。为证明上述指控，公诉机关提供了现场勘验检查材料，银行转账记录等书证，证被害人廖**的陈述，被告人李德庆的供述等证据。公诉机关据此认为被告人李德庆无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李德庆认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人李德庆有期徒刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人李德庆对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议无异议，没有提出辩解意见。经审理查明，公诉机关起诉指控被告人李德庆犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人李德庆以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李德庆犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李德庆归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，未考虑被告人李德庆利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人财物价值三万元以上，应认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因此，该量刑建议与罪责已不相适应，本院不予采纳。关于本案被告人李德庆的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案被告人李德庆以其自报身份予以判决。根据被告人李德庆的犯罪情节及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第（二）项的规定，判决如下：一、被告人李德庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2023年7月20日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人李德庆于本判决生效之日起三十日内退赔被害人廖**人民币49270元。三、暂扣于东莞市公安局黄江分局的黑色联想笔记本电脑一部与随案移送的黑色OPPOA73手机一部、VIVOX95手机一部、蓝色小米手机一部、U盘两个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘仕雯审 判 员 吕海潜审 判 员 周国良二〇二〇年十一月九日法官助理 冯雪晴书 记 员 关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》"二、依法严惩电信网络诈骗犯罪"（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。（三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。（四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。（五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。