河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终159号原公诉机关渑池县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某某，女，1984年6月17日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月28日被慈利县公安局抓获，同日被临时寄押于张家界市看守所，同年11月1日被渑池县公安局刑事拘留，11月19日被逮捕。辩护人李德源、王宝玉，河南崤山律师事务所律师。原审被告人唐某，男，1981年10月18日出生。因吸食毒品于2006年12月1日被张家界市公安局强制戒毒所强制戒毒六个月；因吸食毒品于2009年6月30日被张家界市公安局强制隔离戒毒所强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被张家界市公安局永定分局抓获，同日被临时寄押于张家界市看守所，同年10月2日被渑池县公安局刑事拘留，11月6日被逮捕。原审被告人房某某，男，1987年11月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被渑池县公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。原审被告人柏某某，女，1992年08月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被渑池县公安局取保候审，同年12月23日经渑池县人民检察院决定被取保候审。原审被告人罗某，女，1988年11月25日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被渑池县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。原审被告人刘志城，男，汉族，1981年12月23日出生，大学毕业，无业，户籍地湖南省株洲市芦淞区，住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被渑池县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。原审被告人罗某某，女，1991年08月14日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被渑池县公安局取保候审。渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人唐某、李某某、房某某、柏某某、罗某、刘志城、罗某某犯诈骗罪一案，于2020年9月3日作出(2020）豫1221刑初81号刑事判决。原审被告人李某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年以来，许卫辉（已判决）等人先后开办二六公司、鸿搜公司、航搜公司、备欣公司、鼎德公司，并组织、招募员工分三组进行电信诈骗活动。第一组冒充信息咨询公司业务员，按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人；被害人联系买家后，第二组冒充北京、杭州等异地买家公司经理，以高价收购该关键词为诱饵让办理融资许可证、交易许可证、转服务、资源托管等相关手续，才能进行收购；被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系作为提供该服务的第三组服务公司经理，经理向被害人收取巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财目的。被告人唐某参与的诈骗事实1.2014年8月至2015年2月，被告人唐某在二六公司工作期间，冒充买家经理等，伙同他人以收购关键词为诱饵实施诈骗，现查实其参与诈骗有受害人的共12场，相关诈骗金额共计72.4万元。2.2015年3月至2016年7月，被告人唐某伙同许卫辉、陈崇文、罗庆明（后三人均已判决）等人先后开设鸿搜公司、航搜公司、备欣公司并组织员工利用虚假身份以高价收购客户关键词为诱饵实施诈骗，现查实有被害人的共205名，诈骗200余场次，相关诈骗金额共计1432.73万元。3.2014年10月至2015年1月，唐某、陈香平、何星、房某某开设准点公司，以与二六、鸿搜同样手段进行诈骗，并招募原二六公司部分员工参与。该公司仍采用安排人员冒充业务员、买家、技术公司经理，以收购关键词为诱饵诈骗他人钱财。陈香平以其身份证开办中行、农行、工行、建行四个银行账户用于接收诈骗款项。何星、唐某在准点公司各占股30%。现查实准点公司诈骗中有被害人的共6场，相关诈骗金额共计30.8万元。被告人李某某参与的诈骗事实1.2014年9月至2015年2月，被告人李某某在二六公司期间，负责售后及客服等工作，并按公司要求制订签单、业绩表，统计业务员业绩。其自称在二六公司期间共获利11600元。2.2015年3月左右，被告人李某某出资1万元与许卫辉、唐某等人共同开设鸿搜公司，采用与二六公司同样的手段，以高价收购客户关键词为诱饵实施电信诈骗，李某某占公司股份10%，后许卫辉等人设立航搜公司。2016年鸿搜公司更名为备欣公司，李某某仍为股东。期间，李某某供述其虽不做具体业绩、只拿基本工资，但参与公司整体分红。鸿搜、航搜、备欣公司诈骗活动中现查实有被害人的共205名，诈骗200余场次，相关诈骗金额共计1432.73万元。三、被告人房某某参与的诈骗事实2014年10月，被告人房某某经陈香平介绍到准点公司工作，其明知该公司系为实施电信诈骗而设立，仍积极参与，与陈香平各占股20%。房某某负责公司前期装修，日常管理，打印客户资料、接送陈香平、何星上下班等。其供述非法获利共24000元。现查实准点公司诈骗中有被害人的有6场，相关诈骗金额共30.8万元。四、被告人柏某某参与的诈骗事实2015年4月至2015年5月，被告人柏某某在鸿搜公司、备欣公司等工作期间，冒充买家公司经理等，伙同他人以收购关键词为诱饵诈骗他人钱财。现查实其参与诈骗有受害人的共28场，相关诈骗金额共计178.78万元，非法获利7万余元。五、被告人罗某参与的诈骗事实1.被告人罗某在鸿搜公司工作期间，伙同他人以收购关键词为诱饵诈骗他人钱财。现查实其参与诈骗有受害人的共4场，相关诈骗金额共计94.18万元，非法获利4万余元。2.2016年3月至2016年4月，被告人罗某伙同李思源、谢芬、王森、单澍（后4人均已判决）筹资10万元在湖南长沙开办全速公司，谢芬占股24%，李思源、王森、单树、罗某分别占股19%。该公司以二六公司和鸿搜公司同样的手法进行诈骗。由谢芬以自己名义开设四个银行账户用于接收诈骗款项等。罗某某、罗某等人分别冒充业务员、买家、技术经理，以收购关键词为诱饵诈骗他人钱财。现查实该公司诈骗活动中有受害人的共7场，相关诈骗金额共计343000元，罗某非法获利3万余元。六、被告人刘志城参与的诈骗事实。1.2014年11月至2015年，被告人刘志城在二六公司工作期间，冒充中介公司业务员，伙同他人以收购关键词为诱饵诈骗他人钱财。现查实其参与的诈骗活动中有受害人的共4场，相关诈骗金额共计26万元，非法获利2万余元。2.2015年3月至2015年12月，被告人刘志城伙同王斌、沈伟、罗荣、罗玉、沈立、沈瑛、李隆等人在湖南省长沙市雨花区开设麦区公司，采用与二六公司同样的手段，以高价收购客户关键词为诱饵实施电信诈骗。李隆使用其身份证开办中行四个银行账户用于接收诈骗款项。该公司组织员工冒充中介、买家等分三组进行诈骗。现查实麦区诈骗活动中有被害人的2场，相关诈骗金额共计5万元，该5万元进入李隆名义开设的银行账户。七、被告人罗某某参与的诈骗事实。1.2015年4月至2015年10月，被告人罗某某鸿搜公司工作期间，冒充中介公司业务员，伙同他人以收购关键词为诱饵诈骗他人钱财。现查实其参与的诈骗活动中有受害人的共6人，相关诈骗金额共计48.5万元，非法获利2万余元。2.2014年、2016年，罗某某还参与准点公司、全速公司的诈骗活动，因无“业绩”，先后在两公司领取工资4000余元。各被告人具体参与的具体诈骗事实与起诉书指控基本一致。另查明，案发后唐某、李某某、房某某、罗某、刘志城均系被公安机关抓获归案，柏某某、罗某某系主动向公安机关投案并如实供述主要罪行。2019年8月罗某某被诊断处于怀孕期。审理期间唐某亲属代其退缴违法所得5万元，李某某亲属代其退缴违法所得5000元，房某某亲属代其退缴违法所得2.4万元，罗某亲属代其退缴违法所得4万元，刘志城亲属代其退缴违法所得1万元，柏某某退缴违法所得6.8万元，罗某某退缴违法所3.2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：公安机关受案登记表，签单、业绩表，银行账户交易明细，汇款手续，许卫辉等多名同案犯的刑事判决书，抓获经过、寄押证明，破案报告，户籍证明，缴款票据；同案犯许卫辉、陈崇文、李隆、张虹、李思源、王斌、陈香平、宋文奇等人的供述；被害人高某、安某、白某、鲍某、巴某100余人的陈述、报案材料；被告人唐某、李某某、房某某、柏某某、罗某、刘志城、罗某某的供述，电子数据。原判认为，被告人唐某、李某某、房某某、柏某某、罗某、刘志城、罗某某以非法占有为目的，伙同他人以高价收购“关键词”为诱饵，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中唐某、李某某、柏某某、罗某参与诈骗数额特别巨大，房某某、刘志城、罗某某参与诈骗数额巨大，且系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪。本案系利用拨打电话、发布虚假信息，分工明确，环环相扣，针对不特定多数人实施的电信诈骗，严重侵害人民群众财产安全，酌情从重处罚。被告人唐某在伙同他人设立鸿搜、航搜、备欣、准点等公司实施的电信诈骗共同犯罪过程中均起主要作用，系主犯，应对相关全部罪行负责；在参与二六公司诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人李某某在伙同他人设立鸿搜、航搜、备欣等公司实施的电信诈骗共同犯罪过程中均起主要作用，系主犯，应对该相关全部罪行负责；在参与的二六公司诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人房某某在伙同他人设立准点公司实施的电信诈骗活动中起主要作用，系主犯，应对该全部罪行负责。被告人柏某某在参与鸿搜、备欣等公司实施的电信诈骗活动中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人罗某在伙同他人设立全速公司实施的电信诈骗活动中起主要作用，系主犯，应对该全部罪行负责；在参与的鸿搜公司诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人刘志城在参与麦区公司、二六公司诈骗共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人罗某某在参与鸿搜公司诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人柏某某、罗某某犯罪后自动投案，如实供述主要罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人唐某、李某某、房某某、罗某、刘志城归案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，庭审自愿认罪，可从轻处罚。各被告自愿退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。被告人唐某、房某某、罗某、柏某某、罗某某自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。渑池县人民法院判决:一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金100000元；二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金60000元；三、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元；四、被告人房某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元（已缴纳25000元）；五、被告人柏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已缴纳）；六、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）；七、被告人刘志城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；八、退缴在案的违法所得229000元（唐某50000元、李某某5000元、房某某24000元、柏某某68000元、罗某40000元、罗某某32000元、刘志城10000元），权属明确的，按比例返还被害人，未退缴赃款继续予以追缴。上诉人李某某上诉提出：原判认定我在鸿搜、航搜、备欣等公司实施的电信诈骗共同犯罪过程中起主要作用是主犯错误，我在犯罪中的地位较低、作用较小，有坦白情节，原判量刑过重，请依法改判。辩护人的辩护意见：原判认定李某某在犯罪中的地位及作用错误，量刑过重，请依法改判。经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审审理期间，原审被告人唐某、李某某、房某某、柏某某、罗某、刘志城、罗某某及辩护人李德源、王宝玉未提交新的证据。关于上诉人李某某及辩护人所提李某某在共同犯罪中地位较低、作用较小，李某某有坦白情节，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原判根据李某某在二六公司及李某某出资1万元入股与许卫辉、唐某等人共同开设鸿搜公司实施电信诈骗犯罪中的地位及作用，认定李某某在伙同他人设立鸿搜、航搜、备欣等公司实施的电信诈骗共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，在二六公司诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，该认定有李某某、唐某的供述等相关证据在卷佐证，足以认定。原判在量刑时综合考虑了各被告人的犯罪性质、社会危害性、在具体犯罪中的地位、作用，及犯罪后的悔罪表现、量刑情节等处以相应的刑罚，并无不当。故上诉人李某某的上诉理由及辩护人的辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。本院认为，原判认定原审被告人唐某、李某某、房某某、柏某某、罗某、刘志城、罗某某犯诈骗罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）李某某的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周正茂审判员  马 艳审判员  袁晓毅二〇二〇年十一月五日院定为终审裁定XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX书记员  刘玉鑫