四川省屏山县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1529刑初120号 公诉机关四川省屏山县人民检察院。 被告人胥春艳，女，1988年1月29日出生，汉族，住所地云南省曲靖市麒麟区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于四川省宜宾市看守所。 辩护人王家虎，四川发现（宜宾）律师事务所律师。 四川省屏山县人民检察院以屏检一部刑诉［2020］107号起诉书指控被告人胥春艳犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员黄冬梅出庭支持公诉，被害人谢某、被告人胥春艳及其辩护人王家虎、实习律师李忠林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年8月至2020年3月期间，被告人胥春艳在网络上利用微信以“贷款内部渠道费”、平帐费以及刷流水、解盅毒、做法事、借钱等名目骗取王某1、吴某2、吴某1三名被害人35万余元。 二、2020年2月至2020年3月期间，被告人胥春艳在网络上虚构身份信息，冒用他人姓名，同被害人达成所谓口罩或者额温枪交易合同，进行合同诈骗，骗取宁某、罗某、李某1、谢某、王某2、李某2六名被害人156900元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人胥春艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物35万余元，数额巨大的行为及以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物15万余元，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条的规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，且数罪并罚。建议对被告人胥春艳犯诈骗罪，处有期徒刑六年四个月至六年八个月，并处罚金四万元；犯合同诈骗罪，处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元，数罪并罚。 被告人胥春艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人胥春艳犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实、罪名无异议，提出：自愿认罪认罚，对其从宽处理；愿意退赃，可以从轻处罚；具有坦白情节，应予从轻或者减轻处罚；无犯罪前科，主观恶性小，酌情从轻处罚。综上，建议对被告人胥春艳合并量刑六年六个月至七年。 经审理查明： 一、2018年8月至2020年3月期间，被告人胥春艳在网络上利用微信以“贷款内部渠道费”、平帐费以及刷流水、解盅毒、做法事、借钱等名目骗取王某1等三名被害人359524元。 1、2018年1月，被害人吴某1通过微信联系被告人胥春艳微信号贷款，被告人胥春艳以包装费、避免被相关单位查为由，骗取被害人吴某110016元。 2、2019年9月，被害人吴某2因需要资金周转，遂通过微信联系被告人胥春艳的微信号贷款，被告人胥春艳以缴纳渠道操作费、平账为由骗取被害人吴某218000元。 3、2018年8月至2020年3月期间，被告人胥春艳化名王燕，微信联系王某1并交往，骗取王某1信任，利用支付宝13星提升业务、安逸花刷流水、贷款扣留押金、解盅毒、合婚法阵、做法改运等理由，骗取被害人王某1331508元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、聊天记录、花呗、借呗、微信账单、支付宝账单、微信截图、转账记录、微信支付交易明细、视频资料、辨认笔录，被害人王某1、吴某2、吴某1陈述，证人施某的证言及证言、魏巍的证言，被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。 二、2020年2月至2020年3月期间，被告人胥春艳在网络上虚构身份信息，冒用他人姓名，同被害人达成所谓口罩或者额温枪交易合同，进行合同诈骗，骗取谢某等六名被害人156900元。 1、2020年2月，被告人胥春艳冒用钱明艳名义在微信上同宁某先后达成四次购买总额为260只额温枪的合同，在第一次交易中，被告人胥春艳按照约定以4400元价格发出10只额温枪交付宁某指定的人员，之后被害人宁某多次共计向被告人胥春艳提供的账户支付货款86200元，购买50、100只、100只额温枪，胥春艳收到款项后发出价值3700元的10只额温枪之后就未发货，在退回货款39700元之后拒不退回剩余货款，骗取被害人宁某货款42800元。 2、2020年2月底，被害人罗某通过宁某从网上认识冒名钱明艳的被告人胥春艳，罗某在微信上同被告人胥春艳达成了购买额温枪的合同，并通过支付宝向被告人胥春艳指定的王某1账户转款60000元定金，王某1后将全部款项转给了胥春艳。胥春艳收到钱后既不发货也不退钱，骗取被害人罗某定金60000元。 3、2020年2月中旬，被告人胥春艳在微信上同李某1聊天向其推销口罩，被害人李某1同其达成了购买25000个口罩的合同之后向其指定的王某1账户转入资金82500元，王某1后将全部款项转给胥春艳。被告人胥春艳收到款项后没有发货，后退还货款63500元，剩下19000元没有退还，骗取被害人李某1货款19000元。 4、2020年3月，被告人谢某为关柔购买口罩，其通过微信联系胥春艳，被告人胥春艳冒用叶新身份同谢某达成购买2万个口罩合同，谢某先后支付口罩款38000元，胥春艳向关柔提供口罩1万个之后，以各种理由拒不退款，骗取被害人谢某19000元。 5、2020年3月，被害人王某2通过微信向被告人胥春艳联系购买口罩10万个，之后王某2向胥春艳提供的支付宝账号转款10700元作为定金，胥春艳收款后既不发货也不退款，骗取定金10700元。 6、2020年3月，刘某向被害人李某2购买600只电子体温计，被害人李某2遂联系胥春艳的微信购买体温计，胥春艳冒用叶新身份同李某2交易，骗取李某2向胥春艳提供的所谓“财务”王某1的账户打入货款5400元，后王某1将该笔货款转给胥春艳的支付宝账户，胥春艳收到货款后既不发货也不退款，骗取被害人李某2定金5400元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证报案材料、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、银行卡交易明细清单、接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、支付宝转账明细、微信截图、微信内容照片、微信账单明细、转账截图、视频资料，被害人宁某、罗某、谢某、李某1、王某2、李某2的陈述，证人郭某的证言及证言、赵某的证言、万某的证言、关某的证言、苗某的证言、王某3的证言、王某1的证言、吴某的证言、刘某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。 三、公安机关于2020年4月7日在云南省曲靖市麒麟区将被告人胥春艳抓获归案。公安机关依法扣押被告人胥春艳用于作案的手机二部，扣押了胥春艳护照一本、富滇银行存折一本、银行卡五张、口罩一袋、顺丰快递标签三本。 上述事实有经庭审质证、确认的书证人口信息、到案经过、昆明铁路公安局昆明公安处安全检查笔录、胥春艳朋友圈图片、扣押清单、搜查笔录及搜查照片、提取笔录、视频资料、屏山县公安局关于叶新、梁叔协查取证的说明，证人胥某的证言，被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胥春艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物359524元，数额巨大的行为及以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物156900元，数额较大的行为，已构成了诈骗罪、合同诈骗罪，且数罪并罚。公诉机关指控被告人胥春艳的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人胥春艳当庭自愿认罪，对其从轻处罚。自愿认罪认罚，对其从宽处理。对辩护人提出被告人认罪认罚、无犯罪前科的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人愿意退赃、具有坦白情节、主观恶性小的辩护意见。经查，被告人胥春艳多次诈骗多名被害人，不属主观恶性小。在侦查阶段，被告人胥春艳未如实供述自己的主要犯罪事实，在庭审过程中当庭认罪。被告人胥春艳至本案宣判前，未退赔被害人损失。对辩护人提出的被告人愿意退赃、具有坦白情节、主观恶性小的辩护意见，不予采纳。辩护人提出对被告人胥春艳合并量刑六年六个月至七年的辩护意见，与其罪责刑不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人胥春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2028年2月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)； 二、扣押在案的手机二部，予以没收；扣押在案的其他物品由扣押机关依法处理； 三、责令被告人胥春艳退赔被害人王某1、吴某2、吴某1等九人损失共计五十一万六千四百二十四元（详见附2）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 华 审 判 员  邓光强 人民陪审员  卢学友 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  李晓红 附1：本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附2：