云南省大关县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0624刑初82号公诉机关大关县人民检察院。被告人卢云荣，又名卢云友，女，生于1994年9月18日，汉族，小学文化，云南省大关县人，住大关县元坪村民委员会海子村民小组**附**，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被大关县公安局取保候审，经本院决定，于2020年11月19日被逮捕，现羁押于大关县看守所。辩护人罗玙，大关县法律援助中心律师。大关县人民检察院以大检一部刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人卢云荣犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大关县人民检察院指派检察员申咏忠、书记员吴瑜出庭支持公诉，被告人卢云荣及其辩护人罗玙到庭参加诉讼，现已审理终结。大关县人民检察院指控：2017年10月份以来，被告人卢云荣与他人通过“微信”聊天软件添加好友功能添加成为“朋友”，后其虚构事实，以寻求对方帮助、到对方所在地做其妻子，过程中需要路费、伙食费、途中损坏他人手机需要赔偿等为由，骗取对方通过“微信”给其发红包或转账获得钱财。其自2017年10月至2019年6月，先后骗取了被害人王某人民币6000元、被害人赵某1人民币620元、被害人杨某1人民币400元、被害人钟某1人民币2500元、被害人雷某1人民币840元、被害人雷某2人民币800元、被害人张某1人民币460元、被害人杨某2人民币1000元、被害人陈某人民币4150元、被害人刘某人民币2500元、被害人张某2人民币6000元、被害人肖某人民币800元、被害人李某1人民币2800元、被害人李某2人民币210元、被害人铁盛富人民币1329元、被害人吴某人民币900元、被害人余某人民币5150元、被害人杨某3人民币760元、被害人赵某2人民币1530元、被害人梁某人民币6400元。针对指控，公诉机关向法庭出示了1、户口证明、抓获经过、转账记录等书证；2.钟某2证言；3.被告人卢云荣的供述；4.梁某、余某等被害人的陈述；5.辨认、搜查笔录及照片；6.同步录音录像等电子证据。认为被告人卢云荣以非法占有为目的，通过电信网络，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢云荣认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人卢云荣有期徒刑三年，并处罚金10000元。被告人卢云荣对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人认为被告人卢云荣系初犯、归案后如实供述犯罪事实、认罪认罚，应当从轻处理，同意公诉机关的量刑建议。经审理查明：2017年10月至2019年6月期间，被告人卢云荣隐瞒自己身份信息，与被害人通过“微信”网络平台添加好友功能，先后添加成为“朋友”，之后卢云荣谎称愿意到被害人所在地做其妻子，虚构需要路费、伙食费、途中损坏他人手机需要赔偿等事实，骗取对方通过“微信”给其发红包或转账获得钱财，共诈骗20人，骗得人民币45149.00元。其中，骗取了被害人王某人民币6000.00元、赵某1人民币620.00元、杨某1人民币400.00元、钟某1人民币2500.00元、雷某1人民币840.00元、雷某2人民币800.00元、张某1人民币460.00元、杨某2人民币1000.00元、陈某人民币4150.00元、刘某人民币2500.00元、张某2人民币6000.00元、肖某人民币800.00元、李某1人民币2800.00元、李某2人民币210.00元、铁盛富人民币1329.00元、吴某人民币900.00元、余某人民币5150.00元、杨某3人民币760.00元、赵某2人民币1530.00元、梁某人民币6400.00元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书：证实2019年6月3日梁某向公安机关报案，2019年6月4日大关县公安局立案侦查。（2）户籍证明：证实卢云荣基本信息。（3）抓获经过：证实民警于2019年8月8日10时许在卢云荣家中将其抓获。（4）调取证据通知书、清单及相关材料：证实2019年6月14日向大关县公安局在农业银行大关县支行、大关县农村信用社调取卢云荣的开户信息及近年来交易明细、钟某2的开户账号信息及近年来交易明细、钟婷的开户信息及近年来的交易明细。（5）随案移送光盘4张：证实讯问卢云荣、搜查卢云荣住宅经过。2.证人钟某2（卢云荣之夫）证言：证实知道有人从微信上发钱给其妻卢云荣，是派出所的去他家之前十多天才知道的。3.被告人卢云荣供述，我真的记不得骗了多少人多少钱，我想怕有二三十个人吧。就是以做对方女朋友、做媳妇的方式，要到男方家的路费及在路途中损坏了别人的手机要赔钱等理由来骗的。如果对方要求我发我的身份证和照片的话我都是发的假的，都是用假的位置或动态发给对方的。我用的电话是188××******，还有一个是157××××****，以前用了三个微信，昵称分别是“你们不是人”“命运捉弄人”和“受伤的人不止我一个难过”，现在用的是“人生路难走”这个微信。我是从2017年开始进行诈骗的，被骗这些人有彝良县的、大关县的、盐津县的、镇雄县的，还有其他我记不得了。4.被害人陈述及相关记录（1）梁某陈述：于2019年5月30日通过搜索附近的女性添加了对方，对方称自己在浙江打工，老公对自己对不好，后梁某让其来家中，对方以要车费、交话费、损坏别人手机要赔偿等理由通过微信转账，三天共计骗自己6400元。过程中对方让自己添加“188××××****”（昵称是“受伤的人不止我一个难过”）微信号，后通过该微信转账。电子证据照片及电子证据制作说明：证实梁某与被告人卢云荣的聊天记录、通话记录及转账记录，梁某共计转账支出6400元。（2）余某陈述：其于2018年11月份通过微信搜索附近的人添加了“受伤的人不止我一个难过”，想着自己兄弟未婚给其找一个媳妇，12月1日，对方以车票钱、吃饭、损坏别人手机赔偿等为由要求转钱，还转在“你们不是人”这个微信上，后对方用188××××****这个昭通号码打电话给自己哭称赔不清楚钱不能走为由要求再转600元钱时怀疑被骗，要求对方还钱时被拉黑。分六次共计转账给对方5150元。余某手机微信转账记录：六次转账共计5150元。（3）杨某3陈述：其2018年12月份左右通过微信搜索附近的人添加叫伤心的人不止我一个难过的人，对方称叫王连珍，红河人，还发了身份证，称被卖到福建，将自己救回来可以做杨某3的媳妇。后来发了188××××****这个号码来联系，称转钱买票回来、吃饭没钱和住旅店没钱，12月1日、2日总共转了五笔共760元钱给对方，在把最后一笔钱转过去后发现被拉黑才发现被骗。对方还有一个微信叫“你们不是人”。杨某3微信转账记录：转账五笔共计760元。（4）吴某陈述：其添加一个微信，2018年10月23日，对方让其转钱当路费，可以做自己女朋友，被骗900元，对方用了两个微信，一个叫“受伤的人不止我一个难过”（转账一次），另一个叫“你们太残忍了”（分五次红包）。吴某微信转账记录：共计转账900元。（5）李某1陈述：其2018年9月十几号通过搜索附近的人添加“受伤的人不止我一个难过”，对方以来大关当自己女朋友为由，需要车费、赔偿手机等，共被对方骗2800元，对方号码是188××××****。李某1微信转账记录：转账六次共计2800元。（6）雷某1陈述：其于2017年微信搜索附近的人添加了“受伤的人不止我一个难过”，对方以与自己结婚，需要转路费、打烂别人手机为由骗取了840元（四笔），对方电话是188××******。雷某1微信转账及红包记录：四笔共计840元。（7）肖某陈述：其于2018年8月31日通过微信搜索附近的人添加“受伤的人不止我一个难过”，电话是188××******，对方称被父母强迫嫁到福建，要回巧家没得钱吃饭和买车票，分六次共计转账800元给对方。肖某微信转账记录：六次红包共计800元。（8）李某2陈述：其于2019年10月10日通过微信搜索附近的人添加“受伤的人不止我一个难过”，对方电话是188××******，对方称父母将其嫁在福建，自己跑出来了没有钱，让转钱给她，后分两次发红包给对方，共计210元。李某2微信红包及聊天记录：两次红包共计210元。（9）雷某2陈述：其于2017年冬天在微信上添加了叫“受伤的人不止我一个难过”的女的，对方向自己借钱回老家，两次转账给对方共计800元，当天晚上给对方打电话就打不通了，微信也被拉黑。雷某2微信转账记录：两次转账共计800元。（10）张某1陈述：2018年3月1日，一个外地电话打电话给自己称是自己表妹徐丹，给自己借钱买车票，对方加了自己微信，对方微信是“受伤的人不止我一个难过”，两次共计给对方转账460元。张某1微信转账记录：两次共计转账460元。（11）赵某1陈述：其于2017年11月27日通过微信搜索附近的人添加了“受伤的人不止我一个难过”，对方称父亲逼她嫁在福建，向自己借钱回昭通老家，微信向其转账400元，发了两个100元的红包，将手机里仅剩的20元发给她买东西吃，之后对方称把人家东西整坏，向朋友借了700元钱去龙树信用社把钱打给了对方。后对方又称把人家电话摔烂了要赔偿就感觉被骗了。总共被骗1320元。（12）赵某2陈述：其在2019年3、4月份时在ＱＱ添加好友加了“投错胎的女孩”，对方称被逼迫嫁到福建，跑出来没钱求帮忙，对方把电话（188××******）给自己，双方加了微信（对方叫“受伤的人不止我一个难过”），以车费、摔坏别人手机为由，分别发给了对方200元、130元、100元、600元、2个100元，总的是1530元。赵某2微信聊天及转账记录：红包及转账共计1530元。（13）张某2陈述：其于2018年8月份有个女的加微信好友，对方称被父母逼嫁人，她想回昭通没路费，可以当自己女朋友，让自己转点路费，后转账1000元给对方，第二天对方称把别人电话摔烂了且路费不够，就转账两次，一次2000元路费，一次3000元赔手机的。钱转过去后就不回微信不接电话了。对方的微信名叫“受伤的的人不止我一个难过”，电话是188××******。张某2微信转账记录：三次转账共计6000元。（14）陈某陈述：其于2018年3月份在一个微信群里加了微信名为“受伤的人不止我一个难过”的人，对方称被父母逼嫁在福建，要车费回昭通，陈某当天微信转账400元、450元给对方，第二天对方以摔坏别人手机为由，再次转账1500元、1300元、500元给对方，钱转过去之后就联系不上了。陈某微信转账记录：五次共计转账4150元。（15）刘某陈述：于2018年7月份通过微信添加了“你们不是人”，对方称在浙江没路费回家，借点钱给她回来之后可以做女朋友，转账给其200元，后对方称把人家手机整烂，分三次转账给对方1800元。刘某微信转账记录：转账给“你们不是人”四笔共计2500元。（16）钟某1陈述：其于2017年12月一天用微信搜索附近的人添加了“受伤的人不止我一个难过”，对方称在福建被父亲逼着嫁，想回来，可以给自己做媳妇，但没有路费，让自己转钱，于是先后转了500元、300元、2笔100元，后对方用188××××5954号码打电话称把别人手机打烂要赔2000元，于是分别转账1100元、400元给对方，之后打电话就不接了。总的被骗2500元。聊天记录和转账记录都在。钟某1微信转账记录及存储电话记录：六次共转账2500元。（17）杨某1陈述：其于2017年12月在微信上通过附近的人加了微信名带“伤”字的一个人，对方称是红河州的，被骗到福州跟一个男的结婚，她跑出来了要借点钱回家。对方给了一个电话双方联系，并发了身份证上写的王连珍的图片。发了对方20元红包、200元红包、180元红包。后发现被骗。杨某1微信转账记录及手机截屏图片：三次红包共计400元。（18）王某陈述：其于2017年9月份通过微信附近的人加了“受伤的人不止我一个难过”（当时对方的微信名字“心痛谁理解”，昵称是：受伤的人不止我一个难过），对方给了自己电话号码（188××******）和身份证照片（王连珍），10月5日，对方称在福建，回来做自己女朋友叫打钱做路费，便转账给其1000元。第二天对方称摔坏别人手机要赔偿，转账给对方3600元、1200元、200元。第三天感觉被骗了，后来联系不上了。总共被骗6000元。王某微信转账记录：六笔转账共计6000元。（19）铁盛富陈述：其于2018年10月14日微信添加“受伤的人不止我一个难过”（身份证上王连珍，电话是188××******），对方称被父亲逼嫁在福建，想回来没钱，如果帮他的话可以做女朋友，转账给对方四个红包共600元，又转129元给对方吃饭，后又分三个红包转了600元过去。之后称打烂别人手机，因当时没钱了对方就把电话挂了，之后电话和微信就被拉黑了。被骗1329元。铁盛富微信红包转账记录：9个红包共计1329元。（20）杨某2陈述：其于2018年3月份微信添加了“受伤的人不止我一个难过”，对方留了号码（记不得了），到了16日对方打电话称被父母关在屋头不准出门，想跑出来给自己做媳妇但是没得钱，微信转账给对方两笔500元，后对方称打烂别人手机要赔3000元，觉得不对就没再转钱了，随后发现对方把自己拉黑。杨某2微信转账记录：两笔共计1000元。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录：2019年6月11日10时32分至10时48分，在张悦见证下，梁某辨认出骗自己钱的人为被告人卢云荣。（2）搜查证、搜查笔录、搜查照片：2019年6月6日16时34分至17时14分，在周勰见证下，钟某2在场，民警对卢云荣位于的住宅进行搜查，发现登录微信昵称为“受伤的人不止我一个难过”及“你们不是人”的手机一部，手机相册中还有“王连珍”身份证照片，卢云荣自称用该手机，卢云荣称骗的钱转账到钟某2微信，提现到其银行卡，钟某2将“62×××378”银行卡交给民警。搜查过程中发现卢云荣有身孕，其陈述还有一个月左右临产。照片29张。扣押决定书、扣押清单：证实2019年6月6日扣押卢云荣手机四部、银行卡一张。6.电子证据侦查人员对被告人卢云荣住宅进行搜查时同步开展录音录像。公诉机关出示的以上证据，经当庭质证，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人卢云荣以非法占有为目的，隐瞒自己身份信息，以到被害人所在地做其妻子为由，通过电信网络平台，虚构过程中需要路费、伙食费、途中损坏他人手机需要赔偿等事由，骗取多人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢云荣认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人卢云荣犯诈骗罪的事实和罪名成立，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人卢云荣对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人关于被告人卢云荣系初犯、归案后如实供述、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢云荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000.00元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月19日起至2023年11月18日止。)二、责令被告人卢云荣退赔被害人经济损失人民币45149.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭开颜人民陪审员  张书强人民陪审员  刘在琴二〇二〇年十一月十二日书 记 员  虎云飞附：退赔名单责令被告人卢云荣退赔王某人民币6000.00元、赵某1人民币620.00元、杨某1人民币400.00元、钟某1人民币2500.00元、雷某1人民币840.00元、雷某2人民币800.00元、张某1人民币460.00元、杨某2人民币1000.00元、陈某人民币4150.00元、刘某人民币2500.00元、张某2人民币6000.00元、肖某人民币800.00元、李某1人民币2800.00元、李某2人民币210.00元、铁盛富人民币1329.00元、吴某人民币900.00元、余某人民币5150.00元、杨某3人民币760.00元、赵某2人民币1530.00元、梁某人民币6400.00元。附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。