浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初273号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人沈金芝，女，1986年11月22日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。2020年1月11日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年2月14日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人郑洪伟，浙江任马川律师事务所律师。 被告人江中雨，男，1960年6月7日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。2020年1月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年2月14日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人王健，浙江应东峰律师事务所律师。 被告人王道杰（曾用名“王保卫”），男，1975年6月10日出生于安徽省濉溪县，汉族，高中文化，工人，户籍所在地安徽省淮北市烈山区。2020年1月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年2月14日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人方可健，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人刘翠，女，1982年10月16日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。2020年1月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年2月14日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人徐娅，浙江安州律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]959号起诉书指控被告人沈金芝、江中雨、王道杰、刘翠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员王均成出庭支持公诉。被告人沈金芝及其辩护人郑洪伟、被告人江中雨及其辩护人王健、被告人王道杰及其辩护人方可健、被告人刘翠及其辩护人徐娅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年9月，解龙（已判决）招募被告人沈金芝帮助其取款并返存，被告人沈金芝又招募被告人江中雨、王道杰、刘翠。被告人沈金芝、江中雨、王道杰、刘翠（王道杰、刘翠系夫妻关系）明知所取款项为违法犯罪所得，仍提供银行卡帮助取款并返存。2019年9月至10月期间，被害人方某、吴某、林某、邓某、宋某、黄某等人被电信网络诈骗钱款共计200万元左右均流入被告人沈金芝、江中雨、王道杰、刘翠提供的银行卡中，并由被告人沈金芝、江中雨、王道杰、刘翠取现并返存至上级提供的账户中。被告人沈金芝赚取取款金额的1%作为收益，被告人王道杰、刘翠、江中雨赚取每日100元工资。期间，被告人沈金芝非法获利2万元许，被告人江中雨非法获利1800元许，被告人刘翠非法获利800元许，被告人王道杰非法获利700元许。 另查明：1.2020年1月10日，被告人江中雨、王道杰、刘翠被公安机关抓获归案；2020年1月11日，被告人沈金芝被公安机关抓获归案。2.被告人江中雨退缴了违法所得人民币1800元，被告人刘翠退缴了违法所得人民币800元，被告人王道杰退缴了违法所得人民币700元。3.从被告人沈金芝处扣押供犯罪所用的“OPPO”R15手机一只，从被告人江中雨、王道杰、刘翠处扣押供犯罪所用的华为手机各一只。 上述事实，被告人沈金芝、江中雨、王道杰、刘翠在审理中亦无异议，并有同案人解龙供述，被害人方某、吴某、林某、邓某、宋某、黄某等人的陈述，检查笔录，聊天和转账记录截图，虚假合同，银行交易明细，搜查笔录，扣押清单及照片，ＡＴＭ机取款视频截图，情况说明，电子物证检查工作记录，辨认笔录，票据，结婚证，归案经过，户籍信息，前科查询等证据经当庭质证，证据之间相互印证，足以证实经审理查明的事实。 沈金芝辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人沈金芝系从犯、到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。 江中雨辩护人对指控的事实、罪名没有异议，就量刑情节主要意见如下：被告人江中雨系从犯、到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、退缴了违法所得，请求从轻、减轻处罚。 王道杰辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人王道杰系从犯、到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。 刘翠辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人刘翠系从犯、到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、退缴了违法所得，请求从轻、减轻处罚。 本院认为，被告人沈金芝、江中雨、王道杰、刘翠明知是犯罪所得，而共同参与帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人江中雨、王道杰、刘翠系从犯，依法予以减轻处罚；被告人江中雨、王道杰、刘翠退缴了违法所得，酌情予以轻处罚。被告人沈金芝在指控的事实中起积极、主要作用，不能认定为从犯，其辩护人提出从犯的意见，本院不予采纳；对各辩护人提出其他的从轻、减轻处罚意见，本院予以采纳。公诉机关以四被告人自愿认罪认罚，提出对被告人沈金芝判处有期徒刑四年、罚金人民币十万元，对被告人江中雨判处有期徒刑一年七个月、罚金人民币一万八千元，对被告人王道杰判处有期徒刑一年二个月、罚金人民币一万二千元，对被告人刘翠判处有期徒刑一年二个月、罚金人民币一万二千元，上述量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈金芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2024年1月10日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人江中雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年8月9日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人王道杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年3月9日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人刘翠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年3月9日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、追缴被告人沈金芝违法所得人民币二万元、被告人江中雨退缴的违法所得人民币一千八百元、被告人刘翠退缴的违法所得人民币八百元、被告人王道杰退缴的违法所得人民币七百元，均返还给被害人（已明确的被害人详见清单）。 六、扣押在案，供被告人沈金芝犯罪所用的“OPPO”R15手机一只，供被告人江中雨、王道杰、刘翠犯罪所用的华为手机各一只，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨海松 人民陪审员  陈军涛 人民陪审员  杨陈俊 二〇二〇年十一月十八日 代理书记员  鲍娇梦 一、本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 二、已明确的被害人清单 被害人 身份证号码 联系电话 受骗且与本案相关金额 方某 342723197610151274 139××××5552 140000元 宋某 370822196211241617 150××××5296 22900元 邓某 452122198510225126 189××××4366 20000元 林某 330821198110074923 136××××4817 27000元 吴某 330327197909106232 138××××9303 70000元 黄某 452101197409131815 137××××4738 6000元