广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初640号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人刘某睿，绰号“大头”，男，1996年5月3日出生，公民身份号码440************39X，汉族，初中文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市**********。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日自动到雷州市公安局白沙派出所投案，次日被刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕Z562号起诉书指控被告人刘某睿犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉，本院同日立案受理并依法适用简易程序。于2020年10月30日向被告人刘某睿送达起诉书副本、适用简易程序决定书和刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人刘某睿明确表示拒绝委托辩护人和指派辩护律师。于2020年11月4日，本院依法公开开庭进行了审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员何政文、助理陈科成出庭支持公诉，被告人刘某睿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，被告人刘某睿以非法占有为目的，伙同何某觉（已判决）、何某（另案处理）在网络平台上创建虚拟“微粒贷”贷款平台，谎称可以放贷，并据此对不特定人员实施诈骗，骗取多名被害人的钱财。一、2019年10月27日，被害人辛某在网络上看到被告人刘某睿等人发布的一张贷款图片后，便添加何某觉为微信好友并提出贷款2000元至3000元。于是，何某觉通过微信聊天获取辛某的微信账号、登录密码及支付密码后，登录辛某的微信并以辛某的名义向辛某的微信好友借钱，然后通过提现、支付宝扫码等方式提取走辛某微信钱包中140元。二、2019年11月14日，被害人孙某元在抖音平台上看到被告人刘某睿等人发布的“微粒贷”贷款信息后，便添加何某觉为微信好友并提出贷款。于是，何某觉通过微信聊天获取孙某元微信账号、登录密码、支付密码后，登录孙某元的微信并以孙某元的名义借钱，然后通过微信提现、支付宝扫码等方式提取走孙某元700元。三、2019年11月15日，被害人王某在抖音平台上看到被告人刘某睿等人发布的“微粒贷”贷款信息后，得知可以在微信平台上贷款。为了得到贷款，王某将其微信号码告诉给何某觉，何某觉便登录王某的微信并以王某的名义向王某的微信好友借钱，然后通过微信提现、支付宝扫码等方式提取走王某750元。四、2019年11月18日，被害人邓某在抖音平台上看到被告人刘某睿等人发布的“微粒贷”贷款信息后，便添加何某觉的QQ成为好友，双方通过QQ聊天，何某觉要求邓某提供微信账号及密码，并叫邓某使用支付宝扫其的支付二维码，邓某一共扫了三笔钱给何某觉后，何某觉便拉黑邓某的微信，切断联系。后来，邓某登录其微信发现何某觉登录其本人的微信并向其好友借钱，然后通过微信扫码支付的方式提取走2800元。于2020年6月15日，被告人刘某睿到雷州市公安局白沙派出所自动投案。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人刘某睿以非法占有为目的，采取虚拟事实、隐瞒事实真相的办法诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某睿案发后能自动投案，到案后如实供述自己及同案人的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条，是自首，可以从轻处罚。被告人刘某睿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘某睿有期徒刑六个月，并处罚金四千元。提请本院依法判处。被告人刘某睿对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并表示已知错，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，被告人刘某睿以非法占有为目的，伙同同案人何某觉（已判决）、何某（另案处理）在网络平台上创建虚拟“微粒贷”贷款平台，谎称可以放贷，并据此对不特定人员实施诈骗，骗取多名被害人的钱财。被告人刘某睿的具体犯罪事实如下：一、2019年10月27日，被害人辛某在网络上看到被告人刘某睿等人发布的一张贷款图片后，便添加同案人何某觉的QQ成为好友并提出欲贷款人民币2000至3000元。同案人何某觉谎称贷款需要被害人辛某提供其微信账号、登录密码及支付密码才能进行操作。同案人何某觉获取被害人辛某微信账号及密码后，便登录被害人辛某的微信并以被害人辛某的名义借钱，然后通过提现、支付宝扫码等方式提取走被害人辛某微信钱包中人民币140元。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：涉案VIVO牌手机1部；2.书证：受案登记表、立案决定书、人口信息全项、归案情况说明、到案经过、扣押清单、接受证据材料清单、涉案物品移交清单、支付宝、微信交易明细表、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、执行回执、支付宝、微信交易流水帐、电子物证检查工作笔录、调取证据清单；3.被害人辛某的陈述；4.被告人刘某睿及同案人何某觉的供述与辩解；5.辨认笔录、辨认照片及说明、人身安全检查笔录；6.视听资料。以上证据经过庭审举证、质证，被告人刘某睿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、2019年11月14日，被害人孙某元在抖音平台上看到被告人刘某睿等人发布的“微粒贷”贷款信息后，便添加同案人何某觉为QQ好友并提出贷款。同案人何某觉通过QQ聊天获取孙某元微信账号、登录密码、支付密码后，登录孙某元的微信并以孙某元的名义借钱，然后通过微信提现、支付宝扫码等方式提取走被害人孙某元人民币700元。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：涉案VIVO牌手机1部；2.书证：受案登记表、立案决定书、人口信息全项、归案情况说明、到案经过、扣押清单、接受证据材料清单、涉案物品移交清单、支付宝、微信交易明细表、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、执行回执、支付宝、微信交易流水帐、电子物证检查工作笔录、调取证据清单；3.被害人孙某元的陈述；4.证人王才茂的证言；5.被告人刘某睿及同案人何某觉的供述与辩解；6.辨认笔录、辨认照片及说明、人身安全检查笔录；7.视听资料。以上证据经过庭审举证、质证，被告人刘某睿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。三、2019年11月15日，被害人王某在抖音平台上看到被告人刘某睿等人发布的贷款信息后，得知可以在微信“微粒贷”平台上贷款。为了得到贷款，被害人王某将其微信号码、登录密码及支付密码告诉同案人何某觉，同案人何某觉便登录被害人王某的微信并以被害人王某的名义借钱，然后通过微信提现、支付宝扫码等方式提取走被害人王某人民币750元。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：涉案VIVO牌手机1部；2.书证：受案登记表、立案决定书、人口信息全项、归案情况说明、到案经过、扣押清单、接受证据材料清单、涉案物品移交清单、支付宝、微信交易明细表、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、执行回执、支付宝、微信交易流水帐、电子物证检查工作笔录、调取证据清单；3.被害人王某的陈述；4.被告人刘某睿及同案人何某觉的供述与辩解；5.辨认笔录、辨认照片及说明、人身安全检查笔录；6.视听资料。以上证据经过庭审举证、质证，被告人刘某睿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。四、2019年11月18日，被害人邓某在抖音平台上看到被告人刘某睿等人发布的“微粒贷”贷款信息后，便添加同案人何某觉的QQ成为好友。双方通过QQ聊天，同案人何某觉要求被害人邓某提供微信账号及密码，以帮助被害人邓某申请微粒贷贷款。同案人何某觉登录被害人邓某的微信，以被害人邓某的名义借钱，并叫被害人邓某使用支付宝扫其支付二维码。被害人邓某扫了三笔钱给同案人何某觉后，同案人何某觉便拉黑被害人邓某的微信，切断联系。后来，被害人邓某登录其微信发现同案人何某觉登录其本人的微信并向其好友借钱。经核查，同案人何某觉诈骗被害人邓某财物共计人民币2800元。另查明，于2020年6月15日，被告人刘某睿自动到雷州市公安局白沙派出所投案，并如实供述自己及同案人的上述罪行。又查明，于2020年10月21日，在值班律师黄尤的见证下，被告人刘某睿自愿签署《认罪认罚具结书》。再查明，于2020年6月11日，本院作出（2020）粤0882刑初333号刑事判决书，以诈骗罪，判处同案人何某觉有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；缴获随案的VIVO牌手机1部，予以没收上缴国库；责令被告人何某觉在本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人辛某人民币140元、被害人孙某元人民币700元、被害人王某人民币750元及被害人邓某人民币2800元。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：涉案VIVO牌手机1部；2.书证：受案登记表、立案决定书、人口信息全项、归案情况说明、到案经过、扣押清单、接受证据材料清单、涉案物品移交清单、支付宝、微信交易明细表、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、执行回执、支付宝、微信交易流水帐、电子物证检查工作笔录、调取证据清单、《认罪认罚具结书》、（2020）粤0882刑初333号刑事判决书；3.被害人邓某的陈述；4.被告人刘某睿及同案人何某觉的供述与辩解；5.辨认笔录、辨认照片及说明、人身安全检查笔录；6.视听资料。以上证据经过庭审举证、质证，被告人刘某睿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。本院认为，被告人刘某睿以非法占有为目的，利用网络平台发布虚假信息，骗取不特定人员钱财共计人民币4390元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人刘某睿犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某睿伙同同案人何某觉等人诈骗他人财物，构成共同犯罪，应对共同犯罪所造成的全案后果承担责任。鉴于被告人刘某睿犯罪后自动投案，能自愿认罪认罚，并如实供述自己及同案人的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，是自首，本院依法予以从轻处罚。缴获随案的涉案VIVO牌手机1部在本院（2020）粤0882刑初333号刑事判决书已作出处理，本案不再另行处理。被告人刘某睿等人分别骗取的被害人辛某人民币140元、被害人孙某元人民币700元、被害人王某人民币750元、被害人邓某人民币2800元尚未退赔，依法应责令其与（2020）粤0882刑初333号案被告人何某觉连带退赔给被害人辛某、孙某元、王某、邓某。根据被告人刘某睿的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，公诉机关对被告人刘某睿的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘某睿犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2020年12月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人刘某睿于本判决发生法律效力之日起十日内与（2020）粤0882刑初333号案被告人何某觉连带退赔被害人辛某人民币140元、被害人孙某元人民币700元、被害人王某人民币750元及被害人邓某人民币2800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谭玉秀二〇二〇年十一月五日书记员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。