河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终986号原公诉机关河南省桐柏县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡奎，男，1975年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省驻马店市驿城区，现住河南省驻马店市确山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日在河南省驻马店市确山县被桐柏县公安局朱庄派出所民警抓获，2019年11月28日被桐柏县公安局刑事拘留，同年12月30日被桐柏县人民检察院批准逮捕，次日由桐柏县公安局执行逮捕。辩护人陈**飞，河南周晓华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗美，女，1978年5月11日出生，布依族，初中文化，无业，住贵州省都匀市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月14日在贵州省都匀市火车站被抓获并临时羁押于黔南州女子看守所，2020年1月20日被桐柏县公安局刑事拘留，同年2月26日被桐柏县人民检察院批准逮捕，次日由桐柏县公安局执行逮捕。辩护人梅建国，河南汉冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭德松，男，1969年3月7日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省桐柏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被桐柏县公安局刑事拘留，同年12月19日被桐柏县公安局取保候审，2020年8月4日经桐柏县人民法院决定逮捕并由桐柏县公安局执行逮捕。辩护人周明军，河南朝野律师事务所律师。河南省桐柏县人民法院审理河南省桐柏县人民检察院指控被告人胡奎、罗美、郭德松犯诈骗罪，于二〇二〇年十月十九日作出（2020）豫1330刑初208号刑事判决。原审被告人胡奎、罗美、郭德松不服提出上诉，本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问各上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年年初，浙江商人卢某来到桐柏县朱庄镇郭湾村北寨组投资采矿生意，就和桐柏县垚鑫矿业有限公司（以下简称垚鑫公司）签订了一份矿山合作协议，在垚鑫公司的采矿区内开采石头。潘某是卢某的朋友，代表卢某负责石头开采项目的具体运营，卢某和潘某口头委托胡奎在垚鑫公司的矿区内租赁山坡、协调村民道路征用及征用后道路的维修工作。胡奎接受委托后，通过郭湾村北寨组治保主任郭德松找到郭湾村北寨组组长郭秀江协调租山事宜，在取得郭湾村北寨组村民同意的情况下，胡奎于2019年5月29日同郭湾村北寨组村民签订了年租金为5万元的租山协议并支付了一年的租金5万元。年租金为5万元的租山协议签订之后，被告人胡奎在被害人卢某及郭湾村北寨组村民不知情的情况下，找到被告人罗美、郭德松，伪造了一份年租金为40万元的租山协议，胡奎、罗美、郭德松在明知该租山协议为虚假协议的情况下，分别在协议上签上了自己的名字，郭德松还在协议上签上了郭秀江的名字。该40万元的租山协议签订后，胡奎让郭德松代表郭湾村北寨组村民写了一份“今收到胡奎租北寨组租山款壹佰贰拾万元整。收款人：郭德松2019.5.29号”的收条。虚假租山协议和收条准备好后，胡奎将协议和收条拿给潘某，潘某拍照后发给卢某，卢某看到协议和收条后就相信了胡奎租山的年租金为40万元及胡奎已经支付三年租金120万元的事实。卢某共分三次分别于2019年6月5日、6月21日、7月3日通过手机银行向胡奎转账10万元、40万元、20万元，下余50万元卢某尚未转账给胡奎。胡奎收到卢某转账后向罗美转账20万元。2019年7月下旬，胡奎给卢某租的山坡不在垚鑫公司矿区范围被桐柏县国土资源局叫停，卢某到郭湾村北寨组了解情况时，发现胡奎欺骗自己的事实，潘某、郭德松等人多次到驻马店市确山县找胡奎退钱，胡奎答应退钱但一直推脱未退。综上，被告人胡奎、罗美、郭德松诈骗既遂部分犯罪数额为65万元，诈骗未遂部分犯罪数额为50万元。另查明，被告人胡奎在立案后退赔被害人卢某损失8万元，被告人罗美在立案后退赔20万元，被告人郭德松在立案前退赔36万元、立案后退赔4万元。被害人分别给被告人胡奎、罗美、郭德松出具了谅解书，请求法院对三被告人从轻处理。认定上述事实的证据如下：胡奎、罗美、郭德松的人口基本信息、到案经过、前科情况查询证明、年租金为5万元的租山协议和年租金为40万元的租山协议、120万元收条、卢某银行交易流水明细清单、业务凭证，证实了被害人卢某分三次给被告人胡奎转款70万元。收条、谅解书，证实了被告人胡奎、罗美、郭德松分别给被害人退赔8万元、20万元、40万元且均取得被害人谅解；证人潘某、彭某、杜某、郭某、刘某等的证言；被害人卢某的陈述；被告人胡奎、罗美、郭德松的供述与辩解等。原审人民法院认为，被告人胡奎、罗美、郭德松，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，且诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。根据三被告人在共同犯罪中的地位、作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人胡奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；二、被告人罗美犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；三、被告人郭德松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；四、责令被告人胡奎、罗美、郭德松退赔被害人卢某经济损失65万元（已退赔）。上诉人胡奎的上诉理由是，一审判决认定胡奎犯诈骗罪的事实不清，证据不足。请求改判胡奎无罪。辩护人的辩护意见同上诉理由。上诉人罗美的上诉理由是，其主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗犯罪。辩护人的辩护意见同上诉理由。上诉人郭德松的上诉理由是，一审判决认定的诈骗数额不准，应扣减案发前已退赔的46万元；一审判决量刑重。辩护人的辩护意见同上诉理由。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人胡奎、罗美、郭德松以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人的上诉理由及辩护人的意见，本院根据本案事实，综合评判如下：关于胡奎上诉及辩护人称一审判决认定事实不清，证据不足的理由，经查，其三人为了骗取卢某的钱款，编造虚假的租山合同，同时又出具虚假的收款收据，该合同及收据出租人、承租人均不知情。三人凭以上虚假的书证骗取卢某转款70万元。上述事实有书证，银行转款凭证，证人证言，被告人供述与辩解等证据予以支持。特别是，在卢某知道真相后，找到胡奎要钱，胡奎赖着不予返还，更加证明了胡奎的非法占有目的非常明确。所以，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，胡奎的上诉理由及辩护人的意见不能成立。关于罗美上诉及辩护人称其主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗犯罪的理由，经查，罗美已知与村民签订了年租金5万元的租山合同，胡奎又让她在40万元合同上签字。此时，罗美应当明知胡奎具有诈骗的故意，说明罗美具有诈骗的故意。客观上，罗美帮助胡奎完成了虚假材料的编制，自己又获款20万元。罗美主观上有故意，客观上有行为，同时罗美与卢某等人在朱庄镇吃饭时，编造自己借给胡奎几十万元支付租山款的故事，演戏欺骗卢某，构成了诈骗罪的共犯。故，罗美的上诉理由及辩护人的意见亦不能成立。关于郭德松上诉及辩护人称一审判决认定的诈骗数额不准，应扣减案发前已退赔的46万元和一审判决量刑重的上诉理由，经查，三人共同犯罪的目的数额系120万元，实际获得数额为70万元，70万元已脱离了卢某的控制，已有胡奎实际掌有并支配，至此，诈骗犯罪已经完成。至于返还卢某46万元的问题，系犯罪后的赃款处置，不影响犯罪数额的认定。一审判决根据其在共同犯罪中的从犯地位，积极补偿被害人损失，取得被害人的谅解，坦白等量刑情节，对其减轻处罚，量刑适当。故，郭德松的上诉理由及辩护人的意见亦不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  尹清红审判员  郑 峥审判员  刘 沛二〇二〇年十一月十九日法官助理孙锐书记员刘家祥