湖南省湘阴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0624刑初173号公诉机关湘阴县人民检察院。被告人杨朋，男，1988年3月17日出生，汉族，高中文化程度，个体经营户，湖南省湘阴县人，住湘阴县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年12月8日被湘阴县公安局刑事拘留（抓获日期为12月7日），2020年1月14日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。现羁押在湘阴县看守所。指定辩护人韩娟，湖南九野律师事务所律师。湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2020）100号起诉书，指控被告人杨朋犯集资诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月29日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员陈玥希出庭支持公诉，被告人杨朋及其指定辩护人韩娟到庭参加诉讼。本案经报湖南省岳阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。湘阴县人民检察院指控，2016年2月至2019年11月，被告人杨朋捏造做生意资金周转、在汨罗电视台、沅江电视台进行工程投资等虚假事实，以高利为诱饵，获得被害人陈某、汤某等48人资金共计人民币724.54万元，所获资金均被杨朋肆意挥霍，2019年11月，因无法返还集资款，杨朋外逃。至案发，尚欠集资款共计713.865万元。1、2016年2月至2019年4月，杨朋以沅江有线电视机房建设工程需要资金为由，承诺1万元利息，获得汤腊珍资金共计26.3万元。2、2017年12月至2019年6月，杨朋以天猫电器做活动、在沅江做有线电视基塔建设工程项目、银行贷款等需要资金周转为由，承诺1分的月息，获得陈彪资金共计17万元。3、2018年6月，杨朋以还银行贷款、利息、在长沙承包电视塔发射机房需要资金为由，承诺2分的月息，获得蒋明新资金共计15万元。至案发，已归还6万元本金。4、2018年10月至2019年11月，杨朋以资金投入为由，承诺高额好处费，获得陈某资金共计179.4万元。5、2018年11月至2019年10月，杨朋以做天猫电器、资金周转、交税为由，获得李小照资金共计8万元。6、2018年12月，杨某1以资金周转为由，承诺1分的月息，获得刘进兵资金共计3万元。7、2018年12月至2019年3月，杨朋以汨罗、沅江有线电视机房建设工程需要资金周转为由，承诺好处费的形式，获得陈姗资金共计19.5万元。8、2019年1月21日，杨朋以在汨罗承包通信基站需要资金为由，承诺1.2分的月息，获得陈刚资金5万元。9、2019年1月25日，杨朋以做生意需要资金为由，承诺1.2分的月息，获得徐保国资金2万元。10、2019年1月30日，杨朋以在沅江做有线电视机房建设项目需资金周转为由，承诺1分的月息，获得汤平根资金1.5万元。11、2019年1月，杨朋以还信用卡需要资金为由，获得汤娇艳资金8万元。12、2019年1月至4月，杨朋以做电器生意需进货资金为由，承诺1分的利息，获得卢本正、卢帅强资金共计6.5万元。13、2019年正月至5月，杨朋以做电器生意、在汨罗承包生产机顶盒工程需资金周转为由，承诺1.5分的月息，获得任凤辉资金13万元。14、2019年1月至7月，杨朋以沅江有线电视机房建设工程项目需要资金为由，承诺1.2分的月息，向熊小红借款9万元。15、2019年1月至7月，杨朋以汨罗、沅江有限电视基塔建设工程项目需要资金周转为由，承诺1.2分月息，获得袁应祥资金共计4.2万元。16、2019年正月至8月，杨朋以做机顶盒工程项目需要资金周转为由，承诺支付1.2分或1.5分的月息，获得曾雨枚资金共计13.5万元。案发前，共支付3万元本金。17、2019年1月至2019年10月，杨朋以做生意、在汨罗、沅江做电视机房工程需要资金为由，承诺1.5分的月息，获得姚学贤资金共计5.54万元。18、2019年2月至8月，杨朋以沅江有线电视基塔建设工程、银行贷款需要资金等为由，承诺利息、好处费的形式，获得汤尚志资金共计17万元。19、2019年2月至10月，杨朋以在汨罗广播电视台有线电视机房建设工程需要资金为由，通过承诺月息、好处费的形式，获得姚凯亮资金共计16.5万元。20、2019年3月5日，杨朋以在汨罗广播电视台做工程项目需要资金为由，承诺1.2分月息，获得刘小平资金10万元。21、2019年3月至4月，杨朋以汨罗有线电视机房建设工程需要资金为由，承诺1.2分的月息，获得汤银秀资金共计2万元。22、2019年3月至7月，杨朋以在沅江、汨罗搞数字数码电视厂需要资金为由，承诺1.2分的月息，获得付正秋资金共计7.5万元。23、2019年3月至9月，杨朋以汨罗承包生产数字电视机机顶盒工程项目需要资金周转为由，承诺1.2分的月息，获得刘正球资金共计8.4万。24、2019年4月5日，杨朋以在沅江做有线电视机房工程项目需要资金周转为由，承诺1.5分的月息，获得范文祥资金1万元。25、2019年4月29日，杨朋以在沅江做有线电视基塔建设工程项目需资金周转为由，承诺1分的月息，获得张海平资金9万元。26、2019年4月至11月，杨朋以还银行贷款、在汨罗做有限电视机房建设项目需要资金周转等为由，承诺1万元的利息，获得曾芳资金共计63.6万元。27、2019年5月2日，杨朋以汨罗有线电视机房建设工程需要资金为由，承诺1分的利息，获得汤雪金资金1万元。28、2019年5月9日，杨朋以沅江有线电视基塔建设工程项目需要资金为由，承诺1分的月息，获得汤亮国资金2.9万元。29、2019年5月29日，杨朋以汨罗电视机发射台机房工程结账需缴纳税款为由，承诺1.2分的月息，获得侯桂福资金4.6万元。案发前，共支付本金1万元。30、2019年5月至11月，杨朋以沅江有线电视机房工程需要资金周转为由，承诺2分的月息，获得汤在伏资金共计36.1万元。案发前，共支付利息3600元。31、2019年6月，杨朋以在汨罗、沅江做有线电视工程项目需资金周转为由，承诺3分的月息，获得夏征兵资金共计60万元。32、2019年6月，杨朋以在沅江和汨罗承包电视塔和机房工程需要资金周转为由，承诺支付1.5分的月息，获得刘金凡资金2万元。案发前，共支付利息700元。33、2019年6月至10月，杨朋以汨罗有线电视机房建设工程需要资金为由，承诺好处费的形式，获得汤平资金共计73.5万元。34、2019年7月4日，杨朋以在沅江做工程还税款需资金周转为由，获得周益层资金6万元。35、2019年8月，杨朋以在汨罗和沅江有线电视基塔建设工程项目需要资金周转为由，承诺支付1.2分的月息，获得汤某资金共计8万元。案发前，支付利息1000元。36、2019年8月20日，杨朋以沅江有线电视机房建设工程需要资金为由，获得杨罗庚资金1万元。37、2019年8月21日，杨朋以汨罗有线电视基塔建设工程项目需要资金为由，承诺1分的月息，好处费，获得汤艳明资金3万元。38、2019年8月22日，杨朋以沅江有线电视基塔建设工程项目需要资金为由，承诺1.2分的月息，获得曾春山资金1万元。39、2019年8月22日，杨朋以做项目需资金周转为由，承诺1.2分的月息，获得陈福根资金1万元。40、2019年8月23日，杨朋以在沅江做电信塔工程需要资金周转为由，获得程政来资金1万元。41、2019年8月23日，杨朋以沅江有线电视机房建设工程需要资金为由，承诺2分的月息，获得刘元秀资金1万元。42、2019年8月25日、26日，杨朋以沅江有线电视基站项目需要资金为由，承诺1.2分的月息，获得李三英资金共计9万元。43、2019年8月28日，杨朋以资金周转为由获得徐定元资金1万元。44、2019年8月至9月，杨朋以在汨罗和沅江做有线电视基塔建设工程项目需要资金周转为由，承诺1.2分的月息，获得杨淑纯资金共计6.5万元。45、2019年9月20日，杨朋以在沅江做电视台机房工程需要资金周转为由，承诺1.2分的月息，获得刘国良资金共计3万元。46、2019年9月27日，杨朋以沅江有线电视机房建设工程需要资金为由，获得湖南中和农信小额贷款有限责任公司湘阴营业部资金5万元。47、2019年9月，杨朋以汨罗有线电视机房许资金周转为由，承诺利息、好处费的形式，获得谢玉娥资金共计18.5万元。案发前，支付利息、好处费共计1450元。48、2019年10月，杨朋以汨罗有线电视机房建设需要资金周转为由，承诺1.5角的月息，获得涂保明资金共计8万元。2019年12月7日，杨朋被抓获到案。该院以被告人杨朋以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪，被告人杨朋系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚，建议对其在有期徒刑十年至十二年之内量刑，并处罚金，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款的规定，予以判处。被告人杨朋对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，辩解称曾雨枚、任凤辉、姚凯亮、曾芳的借款中，包含了利息、或已偿还了部分利息，应当予以扣减。汤娇艳的借款8万元，已偿还了20000元给汤娇艳的妻子，刘进兵的借款30000元，已偿还10000元，应当扣减。同时他认罪悔罪，请求对他从轻处罚，他愿意认真改造，回归社会后赚钱偿还给各债权人。其指定辩护人韩娟辩护认为：1、对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议。2、被告人杨朋归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，应当依法从宽处罚。3、被告人杨朋系初犯、无前科劣迹，可从轻处罚、经审理查明，从2018年下半年至2019年11月期间，被告人杨朋在网友的介绍下参与网络赌博，为筹措赌博资金，被告人杨朋虚构做生意需资金周转、在汩罗电视台、沅江电视台承接工程项目需资金投入等事实，以高利为诱饵，以借款的名义，利用口口相传的方式，从被害人陈某、汤某等47人手中非法集资698.74万元，集资所获资金除支付各集资户8180元利息外，余款均被被告人杨朋赌博挥霍。2019年11月，因无法退还集资款，被告人杨朋外逃，至案发，尚有697.922万元无法归还。1、2019年2月至2019年4月，杨朋虚构沅江有线电视机房建设工程需要资金的事实，承诺支付1分的月利息，骗得汤腊珍借款共计26.3万元。2、2017年12月至2019年6月，杨朋虚构天猫电器做活动、在沅江做有线电视基塔建设工程项目、银行贷款等需要资金周转的事实，承诺1分的月息，骗得陈彪借款共计17万元。3、2018年6月，杨朋虚构还银行贷款、利息、在长沙承包电视塔发射机房需要资金的事实，承诺支付2分的月息，骗得蒋明新借款共计15万元。案发前，已归还6万元本金，实际骗得9万元。4、2018年10月至2019年11月，杨朋虚构做电商平台、资金短缺、有线电视机房投入等事实，承诺高额好处费，骗得陈某借款共计180.4万元。5、2018年11月至2019年10月，杨朋虚构做天猫电器、资金周转、交税等事实，骗得李小照借款共计8万元。6、2018年12月，杨朋虚构资金周转的事实，由其父杨某1经手，承诺支付1分的月息，骗得刘进兵借款共计3万元。7、2018年12月至2019年3月，杨朋虚构汨罗、沅江有线电视机房建设工程需要资金周转的事实，以承诺好处费的形式，骗得陈姗借款共计19.5万元。8、2019年1月21日，杨朋虚构在汨罗承包通信基站需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得陈刚借款5万元。9、2019年1月25日，杨朋虚构做生意需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得徐保国借款2万元。10、2019年1月30日，杨朋虚构在沅江做有线电视机房建设项目需资金周转的事实，承诺1分的月息，骗得汤平根借款1.5万元。11、2019年1月，杨朋虚构还信用卡需要资金的事实，骗得汤娇艳借款8万元。12、2019年1月至4月，杨朋虚构做电器生意需进货资金的事实，承诺1分的利息，骗得卢本正、卢帅强借款共计6.5万元。13、2019年正月至5月，杨朋虚构做电器生意、在汨罗承包生产机顶盒工程需资金周转的事实，承诺1.5分的月息，骗得任凤辉借款13万元。14、2019年1月至7月，杨朋虚构沅江有线电视机房建设工程项目需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得熊小红借款9万元。15、2019年1月至7月，杨朋虚构汨罗、沅江有限电视基塔建设工程项目需要资金周转的事实，承诺1.2分月息，骗得袁应祥借款共计4.2万元。16、2019年正月至8月，杨朋虚构做机顶盒工程项目需要资金周转的事实，承诺支付1.2分或1.5分的月息，骗得曾雨枚资金共计13.5万元。案发前，共支付3万元本金，实际骗得10.5万元。17、2019年1月至2019年10月，杨朋虚构做生意、在汨罗、沅江做电视机房工程需要资金的事实，承诺1.5分的月息，骗得姚学贤借款共计5.54万元。18、2019年2月至8月，杨朋虚构沅江有线电视基塔建设工程、银行贷款需要资金等事实，承诺支付利息、好处费，骗得汤尚志借款共计17万元。19、2019年2月至10月，杨朋虚构在汨罗广播电视台有线电视机房建设工程需要资金的事实，承诺支付月息、好处费，骗得姚凯亮借款共计17.7万元。20、2019年3月5日，杨朋虚构在汨罗广播电视台做工程项目需要资金的事实，承诺1.2分月息，骗得刘小平借款10万元。21、2019年3月至4月，杨朋虚构汨罗有线电视机房建设工程需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得汤银秀借款共计2万元。22、2019年3月至7月，杨朋虚构在沅江、汨罗搞数字数码电视厂需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得付正秋借款共计7.5万元。23、2019年3月至9月，杨朋虚构汨罗承包生产数字电视机机顶盒工程项目需要资金周转为由，承诺1.2分的月息，获得刘正球借款共计8.4万。24、2019年4月5日，杨朋虚构在沅江做有线电视机房工程项目需要资金周转的事实，承诺1.5分的月息，骗得范文祥借款1万元。25、2019年4月29日，杨朋虚构在沅江做有线电视基塔建设工程项目需资金周转的事实，承诺1分的月息，骗得张海平借款9万元。26、2019年4月至11月，杨朋虚构还银行贷款、在汨罗做有线电视机房建设项目需要资金周转等的事实，承诺短时间内支付1万元的利息，骗得曾芳借款共计63.6万元。27、2019年5月2日，杨朋虚构承包汨罗有线电视机房建设工程需要资金的事实，承诺1分的利息，骗得汤雪金借款1万元。28、2019年5月9日，杨朋虚构承包沅江有线电视基塔建设工程项目需要资金的事实，承诺1分的月息，骗得汤亮国借款2.9万元。29、2019年5月29日，杨朋虚构汨罗电视发射台机房工程结账需缴纳税款的事实，承诺1.2分的月息，骗得侯桂福借款4.6万元。案发前，共支付本金1万元，实际骗得3.6万元。30、2019年5月至11月，杨朋虚构承包沅江有线电视机房工程需要资金周转的事实，承诺2分的月息，骗得汤在伏借款共计36.1万元。案发前，共支付利息3600元，实际骗得35.74万元。31、2019年6月，杨朋虚构在汨罗、沅江做有线电视工程项目需资金周转的事实，承诺3分的月息，骗得夏征兵资金共计50万元，案发前偿还了7万元，实际骗得43万元。32、2019年6月，杨朋虚构在沅江和汨罗承包电视塔和机房工程需要资金周转的事实，承诺支付1.5分的月息，骗得刘金凡借款2万元。案发前，共支付利息700元，实际骗得19300元。33、2019年6月至10月，杨朋虚构承包汨罗有线电视机房建设工程需要资金的事实，承诺支付好处费的形式，骗得汤平借款共计73.5万元。34、2019年7月4日，杨朋虚构在沅江做工程还税款需资金周转的事实，骗得周益层借款6万元。35、2019年8月，杨朋虚构在汨罗和沅江承包有线电视基塔建设工程项目需要资金周转的事实，承诺支付1.2分的月息，骗得汤某借款共计8万元。案发前，支付利息1000元，实际骗得7.9万元。36、2019年8月20日，杨朋虚构承包沅江有线电视机房建设工程需要资金的事实，骗得杨罗庚借款1万元。37、2019年8月21日，杨朋虚构承包汨罗有线电视基塔建设工程项目需要资金的事实，承诺1分的月息、好处费，骗得汤艳明借款3万元。38、2019年8月22日，杨朋虚构沅江有线电视基塔建设工程项目需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得曾春山借款1万元。39、2019年8月22日，杨朋虚构做项目需资金周转的事实，承诺1.2分的月息，骗得陈福根借款1万元。40、2019年8月23日，杨朋虚构承包沅江有线电视机房建设工程需要资金的事实，承诺2分的月息，骗得程政来借款1万元。41、2019年8月25日、26日，杨朋虚构沅江有线电视基站项目需要资金的事实，承诺1.2分的月息，骗得李三英借款共计9万元。42、2019年8月28日，杨朋虚构资金周转的事实，骗得徐定元借款1万元。43、2019年8月至9月，杨朋虚构在汨罗和沅江做有线电视基塔建设工程项目需要资金周转的事实，承诺1.2分的月息，骗得杨淑纯借款共计6.5万元。44、2019年9月20日，杨朋虚构在沅江做电视台机房工程需要资金周转的事实，承诺1.2分的月息，骗得刘国良借款共计3万元。45、2019年9月27日，杨朋虚构沅江有线电视机房建设工程需要资金的事实，骗得湖南中和农信小额贷款有限责任公司湘阴营业部借款50000元，支付利息1430元，实际骗得4.857万元。46、2019年9月，杨朋虚构汨罗有线电视机房需资金周转的事实，承诺支付利息、好处费，骗得谢玉娥借款共计18.5万元。案发前，支付利息、好处费共计1450元，实际骗得18.355万元。47、2019年10月，杨朋虚构汨罗有线电视机房建设工程需要资金周转的事实，承诺15%的月息，由杨朋及其父亲杨某1出具借条，三次共骗得涂保明资金共计8万元。证明上述事实的证据有：1、被害人陈某、汤某等47人的陈述。分别证明被告人杨朋以做生意需资金周转、在汩罗电视台、沅江电视台承接工程项目需投入资金、支付工程税款等理由向他们借款，后杨朋因无法偿还所借资金，举家外逃的事实，并证明了各自借款的本金及已偿还的本息金额。其中陈某还证明被告人杨朋所借他的资金中，偿还给了夏征兵70000元。2、证人证言。（1）证人杨某2的证言。证明新泉镇有线电视站机房是他投入建设的，后迁至他家三楼，他雇请了杨朋搬迁和做设备维护，支付给杨朋工资费用，杨朋并未入股。（2）证人黄某的证言。他系沅江市电视台副台长。证明他单位未与湖南彭华科技公司签订《有线电视系统项目合同》，他单位没有传统数字有线电视改ＩＰＴＶ播出平台建设项目，该合同上甲方签字的易鹏辉，他单位也没有此人。（3）证人杨某1的证言。证明杨朋系他儿子，2019年正月，杨朋以在汩罗做有线电视基站工程，要筹措资金到武汉购买设备，又以在沅江电视台承接了基站工程需资金等理由在外借款，并以此欺骗他，由他经手代杨朋向亲戚、朋友及周围群众借款几十万，后杨朋告诉他工程是假的，是因在网络上赌博输了很多钱，为筹钱翻本便以各种理由骗他帮忙借款。至2019年11月4日因到家中要账的人太多，他便举家逃债。3、书证。（1）到案经过。证明被告人杨朋系被抓获归案。（2）设备、订货合同，湖南朋华科技有限公司与沅江有线电视台签订的有线电视系统项目合同、采购结算单、应收款确认函、200万入账短信记录等。（3）借条、赌博充值转账记录。证明被告人杨朋借款后用于网络赌博的事实。（4）被告人杨朋及各被害人身份证明。证明各自身份情况。（5）不动产权利信息表、个人工商登记基本信息。证明被告人杨朋、刘美、杨某1、陈跃辉、杨骏曦、杨悦涵名下无房产。杨朋于2017年5月9日被湘阴县市场监督管理局核准个人经营农药、化肥、种子销售。（6）公安机关对被告人杨朋及其妻子刘美、对杨朋父母杨某1及陈跃辉的银行账户查询情况。证明公安机关通过查询，冻结杨某1名下养老金11041元、邮政银行储蓄账户资金1041.90元，冻结杨朋农村商业银行账户11.39元。（7）杨朋集资诈骗案被害人汇总表、涉案资金汇总表、涉案资金明细表。（8）杨朋银行卡流水明细。证明资金去向。（9）提取、辨认笔录等。证明公安机关从被害人处提取借条、合同等书证的事实。被害人陈某、汤某对被告人杨朋的辨认。（10）扣押决定书、照片。证明公安机关扣押被告人杨朋MPEGT编码器1台、交换机1个、外调制光发射机1台，沃克CATV1310NMAM1台等的事实。4、审计报告。5、被告人杨朋的供述。他对因在网络平台上赌博输了钱，他便谎称承包了工程，四处承诺支付高利或好处费，以借钱继续参赌想扳本，后从邻居、亲戚、朋友等人处骗得几百万元，全部用于网络赌博，输光后，因债权人催债，他便全家外逃的事实供认不讳。以上所有证据，均经庭审举证、质证、证据确实、充分，予以确认。本院认为，一、被告人杨朋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，将集资款用于违法犯罪活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。二、被告人杨朋辩解曾雨枚、任凤辉、姚凯亮、曾芳的借款中，包含了利息，或已偿还部分利息。汤娇艳的借款8万元中已偿还2万元，刘进兵的3万元借款中已偿还1万元，都应予核减。本院经审查认为，各被害人均提供了被告人杨朋出具的借据，证明各自被骗的金额，曾雨枚的借据为13.5万元，已核减案发前支付的本金3万元，认定诈骗金额为10.5万元，其余被告人认为应核减的金额并无证据证实，本院不予采信。刘元秀与程政来系夫妻关系，借款1万元系重复计算，应核减1万元。其余案发前退还的本金已予以扣除，支付的利息折抵本金，认定集资诈骗金额为697.922万元。三、被告人杨朋归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可依法从轻处罚，其诈骗的集资款应当依法予以退赔。被告人杨朋系严重破坏社会秩序的犯罪分子，依法附加剥夺政治权利。辩护人的意见与事实相符，予以采信，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、以及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律适用若干问题的解释〉》第四条第二款第（四）项、第五条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人杨朋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2031年12月6日止。）二、责令被告人杨朋退赔各集资参与人697.922万元（限本判决生效后三十日执行）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚春华审 判 员  蒋 武人民陪审员  熊 方二〇二〇年十一月八日书 记 员  周 皓附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律适用若干问题的解释〉》第四条第二款使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（四）将集资款用于违法犯罪活动的。第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。