江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2444号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王正贤，男，汉族，大专文化，水电工，户籍地海南省儋州市。2020年3月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月1日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2282号起诉书指控被告人王正贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年10月30日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年11月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人王正贤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王正贤于2019年5、6月份，在网络上经上家（身份不明）纠集，在明知所转、取、存的资金系违法犯罪所得的情况下，仍于2019年7月，纠集了张某2（另案处理）、张某2另纠集曾某、杨某、李某、盘某等人（均另案处理）参与取款。被告人王正贤于2019年9月至12月通过张某2，收集曾某、杨某、李某、盘某等人的微信收款码、银行卡账号提供给上家，并由曾某、杨某、李某、盘某等人使用上述微信、银行卡帮助取款、转账，并将上述钱款通过被告人王正贤转交给上家，被告人王正贤共转移赃款人民币51800元。被告人王正贤归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，同案犯张某2、曾某、杨某、李某、盘某退出赃款人民币5万元。公诉机关认为，被告人王正贤明知是违法所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人王正贤系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人王正贤有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。被告人王正贤对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出希望对其适用缓刑。经审理查明，被告人王正贤于2019年五六月份，明知通过网络联系的上家（身份不明）要求其所接收、转移的款项系犯罪所得的情况下，仍于2019年7月，纠集张某2（已判决）、张某2另纠集曾某、杨某、李某、盘某等人（均已判决）参与，通过取款、转账等方式转移赃款。被告人王正贤于2019年9月至12月通过张某2，收集曾某、杨某、李某、盘某等人的微信收款码、银行卡账号提供给上家，并由曾某、杨某、李某、盘某等人使用上述微信、银行卡帮助取款、转账，并将上述钱款通过被告人王正贤转交给上家，被告人王正贤转移赃款共计人民币51800元，从中非法获利人民币1000余元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗上家于2019年9月28日12时许，以“网上报警中心”的身份获得江苏省江阴市被害人张某1信任后，以帮助追回之前被骗的钱、需要测试银行卡资金安全等理由，骗得被害人张某1人民币19600余元。其中9800元由被害人账号转出并经多次转账进入杨某中国建设银行账户，由杨某取现9600元后通过被告人王正贤提供给上家。其中9600元由被害人账号转出并经多次转账进入李某中国工商银行账户，由李某取现后通过被告人王正贤提供给上家。案发后，同案人员张某2退出人民币10000元、杨文建退出人民币5000元、李某退出人民币5000元，共计人民币20000元，已发还被害人张某1。2.诈骗上家于2019年12月11日18时许，以“网络110报警”的身份骗得天津市滨海新区被害人纪某信任后，以帮助追回他人欠款为由，骗得被害人纪某人民币23900余元。其中22500元由被害人账户转出并经多次转账进入曾某中国农业银行账户、中国邮政储蓄银行账户，由曾某取现及转账后，通过被告人王正贤提供给上家。案发后，同案人员张某2退出人民币10000元、曾某退出人民币12500元，共计人民币22500元，已发还被害人纪某。3.诈骗上家于2019年12月11日18时许，以“网上报警平台”身份骗得山东省东营市被害人肖某信任后，以帮助追回被骗钱款、需要资金对接等为由，骗得被害人肖某人民币12110元，其中9900元由被害人账户转出并经多次转账进入盘某中国农业银行账户，由盘某取现后通过被告人王正贤提供给上家。案发后，同案人员盘某退出人民币10000元，已发还被害人肖某。被告人王正贤归案后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人王正贤已退出违法所得人民币1000元，现扣押在案。上述事实，有微信用户信息及聊天记录、转账记录、微信支付交易明细证明、银行卡交易明细、情况说明、收条、刑事判决书等书证，证人张某2、曾某、盘某、杨某、李某的证言笔录，被害人张某1、纪某、肖某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，提取笔录及照片，江阴市公安局调取的监控录像、电子数据，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人王正贤明知是犯罪所得仍伙同他人予以窝藏、转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人王正贤归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出个人违法所得，予以从轻处罚。根据被告人王正贤的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王正贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人王正贤退出的违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  刘啸云二〇二〇年十一月十六日书记员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。