吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉0802刑初206号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人徐萍，女，1986年10月30日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地辽宁省瓦房店市，现住吉林省白城市洮**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月9日被刑事拘留，于2019年10月10日被取保候审，2020年4月8日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人许锐，吉林迅捷律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第五检察部刑诉〔2020〕151号起诉书指控被告人徐萍犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员宋焕杰出庭支持公诉，被告人徐萍及其辩护人许锐到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林白城市洮北区人民检察院指控，2019年7月末，白城市新农机械有限责任公司有一笔农行贷款需要还，总经理郭某甲找到被告人徐萍，徐萍答应帮助郭某甲的公司“过桥”1200万元（帮助郭某甲公司还贷款1200万元），按照徐萍的要求，2019年7月19日，郭某甲公司将10万元定金打到王某甲账户，徐萍将此款取出。徐萍在没有“过桥”能力的情况下，以各种理由骗取郭某甲10万元。2019年9月5日，郭某甲报案，案发后全部返还。2019年7月，被害人田某甲的公司九鑫椒业在吉林银行1000万的贷款到期，被告人徐萍答应帮田某甲“过桥”（垫资）1000万元，骗取田某甲11.8万元。2018年12月至2019年4月间，被告人徐萍以给企业垫资的借口骗取被害人马某甲48.2132万元。2019年3月至10月间，被告人徐萍以给企业“过桥”的名义，骗取被害人郭某乙18.1万元。2019年2月，被告人徐萍以给企业“过桥”为借口，骗取被害人沈某甲、许某乙28万元人民币。2019年3月，被告人徐萍在没有还款能力的情况下以借款为由骗取被害人赵某甲10万元。2019年3月，被告人徐萍以给企业“过桥”为借口，通过王某甲转钱，骗取刘某甲、刘某乙75.66万元。2019年3月至5月间，被告人徐萍以给企业“过桥”为借口，骗取被害人周某甲8.65万元。2018年6月至2019年7月间，被告人徐萍以“过桥”为借口，骗取叶某甲26万元，骗取程某甲18万元。2019年1月份至9月份，被告人徐萍以做单子，与杨某甲合作为由，骗取杨某甲115万。2019年5月至2020年4月，被告人徐萍以银行有大额存款为由，骗取被害人任某甲60余万元。2018年末至2019年7月，被告人徐萍骗取盖某甲10.3万元，骗取李某丙5万元。2019年8月，被告人徐萍以“过桥”为由骗取王某甲4.67万元。2019年4月，被告人徐萍以“过桥”为由骗取被害人单保权20万元，2019年6月，被告人徐萍在没有还款能力的情况下以借款为由骗取单保权30万元。被告人徐萍合计骗取他人钱款490余万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人徐萍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人徐萍有期徒刑十四至十五年。 被告人徐萍当庭认罪认罚，对公诉机关的指控的事实无异议。 辩护人提出的辩护意见是被告人对公诉机关的指控无异议，同时其家属积极退赔被害人主动上交银行卡，被告人家里有两个未成年的孩子，希望从轻处罚。 经审理查明，2019年7月末，白城市新农机械有限责任公司有一笔农行贷款需要还，总经理郭某甲找到被告人徐萍，徐萍答应帮助郭某甲的公司“过桥”1200万元（帮助郭某甲公司还贷款1200万元），按照徐萍的要求，2019年7月19日，郭某甲公司将10万元定金打到王某甲账户，徐萍将此款取出。徐萍在没有“过桥”能力的情况下，以各种理由骗取郭某甲10万元。2019年9月5日，郭某甲报案，案发后全部返还。2019年7月，被害人田某甲的公司九鑫椒业在吉林银行1000万的贷款到期，被告人徐萍答应帮田某甲“过桥”（垫资）1000万元，骗取田某甲11.8万元。2018年12月至2019年4月间，被告人徐萍以给企业垫资的借口骗取被害人马某甲48.2132万元。2019年3月至10月间，被告人徐萍以给企业“过桥”的名义，骗取被害人郭某乙18.1万元。2019年2月，被告人徐萍以给企业过桥为借口，骗取被害人沈某甲、许某乙28万元人民币。2019年3月，被告人徐萍在没有还款能力的情况下以借款为由骗取被害人赵某甲10万元。2019年3月，被告人徐萍以给企业“过桥”为借口，通过王某甲转钱，骗取刘某甲、刘某乙75.66万元。2019年3月至5月间，被告人徐萍以给企业“过桥”为借口，骗取被害人周某甲8.65万元。2018年6月至2019年7月间，被告人徐萍以“过桥”为借口，骗取叶某甲26万元，骗取程某甲18万元。2019年1月份至9月份，被告人徐萍以做单子，与杨某甲合作为由，骗取杨某甲115万。2019年5月至2020年4月，被告人徐萍以银行有大额存款为由，骗取被害人任某甲60余万元。2018年末至2019年7月，被告人徐萍骗取盖某甲10.3万元，骗取李某丙5万元。2019年8月，被告人徐萍以“过桥”为由骗取王某甲4.67万元。2019年4月，被告人徐萍以“过桥”为由骗取被害人单保权20万元，2019年6月，被告人徐萍在没有还款能力的情况下以借款为由骗取单保权30万元。被告人徐萍合计骗取他人钱款490余万元。 上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实，1.书证，移交涉案财物清单、吉林省扣押财物票据、抓获经过、收据、谅解书、邢伟提供的邢伟与徐萍的通话记录、邢伟提供的韩某甲与王某甲的通话记录、王某甲微信截图、韩某甲微信截图、徐萍微信截图、李某甲微信截图、王某甲与韩某甲微信截图、韩某甲通过微信向王某甲中国建设银行、郭晓红中国建设银行个人网上银行交易截图、徐萍指纹卡、出自公安云搜索的徐萍电子档案、常住人口基本信息详细信息表、情况说明、韩某甲建行卡（尾号292777）交易明细、程某甲建行卡（尾号473255）交易明细、建行卡（尾号786666）交易明细，建行卡（尾号009676）状态正常无流水、王某甲建行卡（尾号269956）交易明细、王某甲惠民村镇银行（尾号670314）对私账户对账单、王某甲与韩某甲微信聊天记录截图、徐萍与郭某甲的聊天记录截图、邢伟与徐萍的聊天记录截图、徐萍手机短信截屏、徐萍与李某甲的微信聊天截图、徐萍与巾帼不让须眉微信聊天记录、徐萍与果果微信聊天记录、徐萍与车险营业厅微信聊天记录、徐萍与不拿事微信聊天记录、徐萍与骑驴撵飞机微信聊天记录、徐萍与笨笨熊微信聊天记录、徐萍与嘻嘻哈微信聊天记录、徐萍与a15XX06微信聊天记录、徐萍与杨某甲微信聊天记录、徐萍、王某甲、程某甲、马某甲、刘某乙、李某甲邮政银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、许某甲、马某甲、刘某乙、王某甲、徐萍、李某甲、程某甲工商银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、王某甲惠民村镇银行卡号为：××××，徐萍、程某甲、许某甲、马某甲、刘某乙、李某甲等人均未在惠民村镇银行开户、程某甲、马某甲、刘某乙、王某甲、徐萍、李某甲、吉林银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、许某甲、马某甲、刘某乙、王某甲、徐萍、李某甲、程某甲建设银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、许某甲、马某甲、刘某乙、王某甲、徐萍、李某甲、程某甲中国农业银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、许某甲、马某甲、刘某乙、王某甲、李某甲中国银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、马某甲、王某甲、李某甲、程某甲白城农村商业银行账户及2019年7月1日至今银行流水明细、徐萍微信和田某甲微信转账记录图片、田某甲微信截图图片、中国建设银行个人账户支出交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、吉林银行个人账户明细对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细（徐萍，卡号62XX60）、中国建设银行个人活期账户交易明细（徐萍，卡号62XX99）、中国建设银行个人活期账户交易明细（许某甲，卡号62XX37）、中国建设银行个人活期账户交易明细（许某甲，卡号62XX37）、中国建设银行个人活期账户交易明细（徐萍621××24）、中国建设银行个人活期账户交易明细（徐萍，卡号62XX66）、中国建设银行个人活期账户交易明细（徐萍，卡号62XX46）、中国工商银行付款周某甲、收款徐萍的电子回单两张、周某甲与徐萍的微信聊天记录、转账记录与账单、徐萍、许某甲给周某甲打的借条、徐萍发给周某甲的与徐绍丹、王某甲的微信截图、两个车辆照片、周某甲与徐萍的微信聊天记录、微信群聊中发的关于钱款去向的通知信息、与淇妹的微信聊天记录、周某甲与徐萍的微信聊天记录、徐萍支付宝截图、周某甲支付宝截图、周某甲微信截图、中国工商银行借记卡账户历史明细清单（周某甲，卡号62XX06）、叶某甲2018年11月份至2019年6月份给徐萍转账的账单、许某甲使用微信截图、叶某甲使用过微信截图、叶某甲支付宝与徐萍的来往账款截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国邮政储蓄银行账户对账单、吉林银行账户出款与返款明细表格、王某甲微信中发的关于钱款去向的通知信息、叶某甲邮政银行卡（62××54）和建设银行（62××78）照片、程某甲在农行办理的一类银行卡（62××77）照片（摘自P105）、叶某甲在农行办理的一类银行卡（62××73）照片（摘自P106）、中国建设银行个人活期账户交易明细、杨某甲微信支付交易明细证明、杨某甲中国银行交易流水明细清单（卡号：45××99）、杨某甲一本通/绿卡通交易明细（卡号：62××99）、杨某甲存款明细账（卡号：62××83）、杨某甲中国农业银行卡/活期存折交易明细清单（卡号：62××69）、杨某甲中国工商银行借记卡账户历史明细清单（卡号：62××26）、杨某甲中国建设银行卡客户交易明细清单（卡号：62××90）、任某甲支付宝截图以及任某甲通过支付宝给徐萍转账的记录、任某甲通过微信给徐萍转账的记录、任某甲朝万长和、王海艳、李艳借款凭据、任某甲中国建设银行卡客户交易明细清单（卡号：62××91）、白城市农村商业银行存款明细与徐萍作为借款人向盖某甲借款的借据图片、徐萍与李某丙的微信转账记录、徐萍与盖某甲的微信转账记录、王某甲帮助徐萍转账的客户回单、王某甲自述、王某甲与徐萍的微信聊天截图、王某甲给徐萍微信的转账记录截图、王某甲中国建设银行卡客户交易明细清单（卡号：62××7）。2.证人韩某甲、王某甲、于某甲、李某乙、李某甲、程某甲、许某甲、肖某甲、胡某甲的证言。3.被害人郭某甲、田某甲、马某甲、郭某乙、沈某甲、许某乙、赵某甲、刘某甲、刘某乙、叶某甲、杨某甲、任某甲、盖某甲、王某甲、李某丙、单保权的陈述。4.被告人的供述与辩解等证据。 上述证据来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为被告人徐萍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人徐萍认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条、第十五条的规定，判决如下： 一、被告人徐萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2033年10月5日止，罚金于本判决生效后三十日缴纳。） 二、责令被告人徐萍退赔被害人经济损失（另附清单）。 三、扣押在案的涉案财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向（上级法院）提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  张恩友 审判员  付海艳 审判员  李天伦 二〇二〇年十一月三日 书记员  崔嘉琦 退赔清单 一、被告人徐萍应退赔被害人田某甲人民币11.8万元。 二、被告人徐萍应退赔被害人马某甲人民币482,132元。 三、被告人徐萍应退赔被害人郭某乙人民币18.1万元。 四、被告人徐萍应退赔被害人沈某甲、许某乙人民币28万元。 五、被告人徐萍应退赔被害人赵某甲人民币10万元。 六、被告人徐萍应退赔被害人刘某甲、刘某乙人民币75.66万元。 七、被告人徐萍应退赔被害人周某甲人民币8.65万元。 八、被告人徐萍应退赔被害人叶某甲人民币26万元。 九、被告人徐萍应退赔被害人程某甲人民币18万元。 十、被告人徐萍应退赔被害人杨某甲人民币115万元。 十一、被告人徐萍应退赔被害人任某甲人民币60万元。 十二、被告人徐萍应退赔被害人盖某甲人民币10.3万元。 十三、被告人徐萍应退赔被害人李某丙人民币5万元。 十四、被告人徐萍应退赔被害人王某甲人民币4.67万元。 十五、被告人徐萍应退赔被害人单某甲人民币50万元。