新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2201刑初392号 公诉机关哈密市伊州区人民检察院。被告人高庆红，女，1981年11月1日出生于江苏省邳州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，苏州市真爱永恒婚纱礼服店主，户籍所在地江苏省邳州市，住江苏省苏州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被抓获，同年5月25日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月30日被哈密市伊州区公安局依法执行逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人王一江，新疆嘉仁律师事务所律师。哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检一部刑诉〔2020〕378号起诉书指控被告人高庆红犯诈骗罪，于2020年10月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员张**出庭支持公诉，被告人高庆红及其辩护人王一江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2020年3月2日左右，被告人高庆红在“婚纱模特团购”微信群内添加被害人邱某的微信后向邱某售卖婚纱，在收到邱某通过微信转账支付的6080元货款后，并未给邱某发货。2.2020年3月24日左右，被告人高庆红添加被害人韩某母亲的微信后向韩某母亲售卖婚纱，在收到韩某母亲通过微信支付的4700元货款后，并未给韩某母亲发货。3.2019年10月左右，被告人高庆红通过抖音App添加被害人迪某的微信后向被害人售卖婚纱、“皇冠”，在收到被害人通过微信支付的2610元货款后，尚有1130元的货未发给被害人。4.2020年4月27日左右，被告人高庆红通过抖音添加被害人迪某的微信后向被害人售卖晚礼服，在收到被害人通过微信支付的380元货款后，并未给被害人发货。5.2019年11月28日左右，被告人高庆红通过抖音添加被害人阿某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人通过微信支付的1780元货款后，并未给被害人发货。6.2020年5月8日左右，被告人高庆红通过抖音添加被害人塞某的微信后向被害人售卖婚纱、晚礼服，在收到被害人通过微信支付的7480元货款后，尚有6580元的货未发给被害人。7.2020年4月29日左右，被告人高庆红添加被害人克某的微信后向被害人售卖婚纱，于2020年5月7日收到被害人通过微信支付的650元货款后，并未给被害人发货。8.2019年10月7日左右，被告人高庆红通过抖音添加被害人沙某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人通过微信支付的1500元货款后，并未给被害人发货。9.2020年5月4日左右，被告人高庆红通过抖音添加被害人阿某的微信后向被害人售卖婚纱，在2020年5月4日、2020年5月13日收到被害人通过微信支付的共计6000元的货款后，并未给被害人发货。10.2020年5月6日左右，被害人米某到被告人高庆红位于苏州市的婚纱店内订购了价值11,600元的婚纱，被害人通过微信支付货款后，尚有4000元的货未发给被害人。11.2020年1月22日左右，被告人高庆红添加被害人哈某微信后向被害人售卖婚纱，在2020年3月29日收到被害人通过微信支付的1600元货款后，并未给被害人发货。12.2019年12月17日左右，被告人高庆红通过抖音添加被害人托某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人通过微信支付的560元货款后，尚有280元的货未发给被害人。13.2020年4月4日左右，被告人高庆红添加被害人穆某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人通过支付宝支付的1400元货款后，并未给被害人发货。14.2020年5月2日左右，被害人阿某在微信朋友圈看到被告人高庆红售卖的婚纱后，向高庆红购买了价值1400元的婚纱，被告人在收到被害人通过微信支付的1400元货款后，并未给被害人发货。15.2020年2月7日左右，被害人阿某在微信朋友圈看到被告人高庆红售卖的婚纱后，于2月7日至3月14日向高庆红购买了价值18,200元钱的婚纱，被告人在收到被害人通过支付宝支付的18,200元货款后，尚有6400元的货未发给被害人。16.2019年12月31日，被告人高庆红通过微信向被害人王某售卖婚纱，在收到被害人通过微信支付的1650元货款后，并未给被害人发货。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1．受案登记表、常住人口基本信息、微信转账、聊天记录；2．证人许某的证言；3．被害人邱某、王某等人的陈述；4．被告人高庆红的供述与辩解。公诉机关据此认为，被告人高庆红以非法占有为目的，以给他人出售货物为由，骗取他人支付的货款共计45530元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高庆红自愿认罪认罚，建议判处一年至二年有期徒刑，并处罚金人民币5000元。如果在一审判决前能够退赃，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高庆红对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人王一江提出的辩护意见是被告人没有前科、认罪认罚、具有坦白情节，家属愿意退赃，建议对被告人宣告缓刑。经审理查明，（一）2020年3月2日，被告人高庆红添加被害人邱某的微信后向邱某售卖婚纱，在收到邱某通过微信转账支付的6080元货款后，并未给邱某发货。认定上述事实的证据有：1．被害人邱某的陈述证实，2020年3月2日，我用微信×××（微信号×××）向名为真爱永恒婚纱摄影（微信号：×××）的微信定了两套婚纱，转账6080元，约定20天发货，一直没有发货，还把我的微信拉黑了。2．被告人高庆红的供述证实，2020年3月1日微信名为×××的客户从我这购买了2件价值6080元的婚纱，微信转账后承诺20天内可以发货。我没有按时间发货，对方催过很多次，我没有货告诉她已发货。我将邱某拉黑了，不准备给邱某发货了。3．订货单、微信聊天记录、转账记录证实，邱某向被告人订货并通过微信转账6080元。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（二）2019年10月，被告人高庆红添加被害人迪某的微信后向被害人售卖婚纱、“皇冠”，在收到被害人通过微信支付的2610元货款后，尚有1130元的货未发给被害人。认定上述事实的证据有：1．被害人迪某某的陈述证实，2019年向微信号为×××的人购买婚纱，9月25日02：04分给对方转账130元，对方没有给我发货。9月25日02：02购买三个皇冠给对方转430元，三个皇冠给我发货了。2019年12月17日15：04购买四件婚纱给对方转了1400元，对方三件婚纱给我发货了，其中一件婚纱没给我发货。2020年3月14日20：35购买两件婚纱给对方转650元后对方说是已经给我发货了，但没收到货。2．被告人高庆红的供述证实，2020年3月左右，微信号为×××的客户要三套礼服，3月14日给我转账650元，我没有给对方发货。3．微信转账记录证实，迪丽努尔·图尔荪巴某向被告人分四次转账2610元。4．微信聊天截屏证实，被害人和被告人确认还剩三件礼服和一个皇冠未发货。关于公诉机关指控的该起事实，虽然被告人在侦查阶段的供述无法印证被害人所陈述的未发货情况，但被告人当庭无异议，故该起事实指控成立予以支持。（三）2020年4月27日左右，被告人高庆红添加被害人迪某的微信后向被害人售卖晚礼服，在收到被害人通过微信支付的380元货款后，并未给被害人发货。认定以上事实的证据有：1．被害人迪某的陈述证实，2020年4月27日我向微信为×××的商户买了价值380元的晚礼服，对付钱后一直未发货。2．被告人高庆红的供述证实，2020年4月27日我接到一个新疆的订单，微信名是天使之梦，支付380元后，我没有给客户发货，客户催货我找借口说已经发货。3．微信转账记录及聊天记录证实转账及被害人催货情况。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（四）2019年11月28日，被告人高庆红添加被害人阿某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人1780元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人阿某的陈述证实，2019年11月28日我在微信上购买5件婚纱给对方转了1780元。对方没给我发货，还说已经发货了，钱也没给我退。对方微信名是真爱永恒婚纱摄影，微信号是×××。我的电话是158XX******。2．被告人高庆红供述证实，2019年11月28日新疆库尔勒的客户定了1780元的婚纱，我收到钱后实际没有打算给客户发货，客户催我催的紧，我就把客户微信删除了。3．微信聊天记录及转账记录证实，微信转账及购货情况。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（五）2020年5月8日，被告人高庆红添加被害人塞某的微信后向被害人售卖婚纱、晚礼服，在收到被害人7480元货款后，尚有6580元的货未发给被害人。认定上述事实的证据有：1．被害人塞某的陈述证实，我是新疆伽师县的。2020年5月9日，我用微信号×××向×××的商户购买了价值750元、680元、三个价值280元的裙子共2280元。2020年5月15日购买了婚纱和晚礼服共价值2100元。2020年5月16日换款式加了400元。2020年5月17日购买了10件晚礼服，每件180元，总共1800元。我总共给对方转了7480元。2020年5月20日我订的900元价值的裙子到货了，但是收到的货和我订的货质量，款式都不一样，对方还欠我6580元。2．被告人高庆红的供述证实，2020年5月9日微信号×××，手机号是150XXXX****的新疆喀什的客户向我定了5套婚纱，客户第一笔是5月16日10点32分给我丈夫转了2000元，第二笔是5月18日11点40分给我丈夫转账5700元，共计给我转了7700元。客户催我的时候我假装说在准备，我给对方发了一个顺丰的假单号。3．微信聊天记录及转账记录证实，微信号×××和×××的微信聊天情况及转账7480元。关于公诉机关指控的该起事实，虽然被告人所供述的转账数额与被害人陈述不一致，但有转账记录予以证实。虽然被告人在侦查阶段的供述没有提到900元已发货情况，但被告人当庭无异议，故该起事实予以认定。（六）2020年4月29日，被告人高庆红添加被害人克某的微信后向被害人售卖婚纱，于2020年5月7日收到被害人通过微信支付的650元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人克某的陈述证实，2020年5月7日我向微信名真爱永恒婚纱摄影，微信号为×××的商户购买650元婚纱，过了9天后我催货，说我的货已经到乌鲁木齐了，让我再等一天。2．被告人高庆红的供述证实，2020年5月7日，一个新疆的客户要3套礼服，给我转了650元，我实际上没有打算给对方发货，客户催货我就找理由推脱。3．微信聊天记录及转账记录证实，微信转账及购货情况。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（七）2019年10月7日，被告人高庆红添加被害人沙某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人1500元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人沙某的陈述证实，2019年10月7日我用微信×××向真爱永恒婚纱摄影买了价值1500元的一件婚纱，付款后十几天对方给我发了价值300元的质量差的一件婚纱，退货后对方没给我发货也没有退钱。2．被告人高庆红的供述证实，2019年10月7日接到一个新疆的订单，微信号是×××，买了1500元的婚纱，我发货后对方不满意要换货，把婚纱寄给我后我给客户说已经发货，各种理由推脱，还拍了一张别的快递单给他。3．微信聊天记录及转账记录证实，微信转账及购货情况。被告人将被害人微信拉黑情况。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（八）2020年5月4日，被告人高庆红添加被害人阿某的微信后向被害人售卖婚纱，在2020年5月8日、2020年5月13日收到被害人通过微信支付的共计6000元的货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人阿某的陈述证实，2020年5月8日，我向微信为真爱永恒婚纱摄影，账号×××的商户选了8件婚纱，对方说是4000元。转账后一直没有发货，5月13日，又看了一件2000元的婚纱，转账后对方承诺空运给我，两天之内就到后来也没有收到。2．被告人高庆红的供述证实，2020年5月7日微信号是×××的客户订购了8套礼服，给我老公转账4000元。我实际上没有打算给对方发货。3．微信聊天记录及转账记录证实，微信转账6000元及购货情况。关于公诉机关指控的该起事实，虽然被告人在侦查阶段称被害人转账4000元，但转账记录能够证实是6000元。且该起事实的证据经质证后，被告人及辩护人均无异议，故该起指控成立，予以支持。（九）2020年1月22日，被告人高庆红添加被害人哈某微信后向被害人售卖婚纱，在2020年3月29日收到被害人1600元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人哈某的陈述证实，2020年1月22日向微信号×××，我买了价值2000元的婚纱付款后，等了三个月后收到货跟照片上的款式、质量不一样。2020年3月29日我又买一件白色婚纱给她转了1600元没给我发货。2．被告人高庆红的供述证实，2020年3月29日，一个新疆的客户要3套婚纱，我发了2套，没发货的婚纱价值1600元，客户催我时我没有理客户。3．微信聊天记录及转账记录证实，被告人高庆红收到被害人支付1600元后在被害人催货后设置拒收被害人信息。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（十）2019年12月17日，被告人高庆红添加被害人托某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人560元货款后，尚有280元的货未发给被害人。认定上述事实的证据有：1．被害人托某的陈述证实，2019年12月17日15点左右我通过自己183XXXX****的微信向×××的微信购买两件婚纱，转账560元。2020年1月10日一件到货，我催货后她说另一件婚纱还在厂子订做，让我再等一段时间，我一直等到案发还没收到另一件婚纱，被骗了280元。2．被告人高庆红的供述证实，我在微信上接到订单，第一次收到1320元，第二次收到540元，还差560元的2件婚纱没有发货。3．微信转账记录证实，被害人转款560元。关于该起指控，关于未发货数额虽然供证不一致，但根据微信转账记录及被害人陈述，可以认定未发货数额为280元，故该起指控成立，予以支持。（十一）2020年4月4日，被告人高庆红添加被害人穆某的微信后向被害人售卖婚纱，在收到被害人通过支付宝支付的1400元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人穆某的陈述证实，2020年4月4日我用xirin115902微信添加×××，2020年4月5日向她订货并转了1400元和收货地址，对方答应10天之内给我发货，我等了很久也没有收到货，我让她给我退钱，她也没有退我，也没有回我。2．被告人高庆红的供述证实，2020年4月5日，我接到一个新疆的客户订单，1400元付款后我以各种借口推脱，后来就不理客户了。3．微信聊天截屏、转账记录证实，被害人转账1400元后被告人多次拒绝被害人的语音电话。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（十二）2020年5月2日，被害人阿某向被告人高庆红购买了价值1400元的婚纱，被告人高庆红在收到被害人1400元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人阿某的陈述证实，2020年5月2日我用×××的微信添加×××微信向她买一件婚纱，转了1400元，直到案发没有收到货。2．被告人高庆红的供述证实，2020年5月2日微信为×××的客户订购一件婚纱，付款1400元。我实际上没有给客户发货，催货时我就找借口敷衍。3．微信聊天截屏、转账记录证实，被害人转账1400元后被告人多次拒绝被害人的语音电话。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（十三）2019年12月31日，被告人高庆红通过微信向被害人王某售卖婚纱，在收到被害人1650元货款后，并未给被害人发货。认定上述事实的证据有：1．被害人王某的陈述证实，2019年12月31日我用微信×××向gao138XXXX****的微信订购5套礼服，总价1650元。付款后多次催过对方发货，并问对方发货单号，对方一直没说，大概过了有半个月的时间，对方以忙为由，各种理由拖延发货，直到2020年3月对方将我微信拉黑，无法再联系对方。2．被告人高庆红的供述证实，2019年12月31日，×××的微信客户向我订购4套价值1650元的衣服，客户付款后催货，我以各种理由推脱，后来客户发微信打电话我也不接。3．微信聊天记录及转账记录证实，被害人转款1650元。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。（十四）2020年3月24日，被告人高庆红添加被害人韩某母亲的微信后向韩某母亲售卖婚纱，收到韩某母亲5800元后，价值4700元的婚纱未发货。认定上述事实的证据有：1．被害人韩某的陈述证实，2020年3月24日，我母亲向微信号是×××的人购买了5800元的婚纱，转账后对方迟迟不发货，到5月10日对方把我删了。我的微信号是×××，微信昵称是沉默。2．被告人高庆红的供述证实，2020年3月25日青海的客户定了5套婚纱，转账5笔共计5800元，我发了1套婚纱，还有4套婚纱没有发货，客户催货我找借口推脱，实在推脱不了我就把客户微信删除了。3．微信转账及聊天记录证实，信5次转款5800元。微信聊天记录中显示韩某说过“只有一件”。上述证据经质证后，被告人及辩护人均无异议。本起事实虽然被告人供述与被害人陈述不完全一致，但在收款5800元是一致的。在被告人认可的4700元未发货的范围内与被害人陈述是一致的。因此根据现有证据可以认定被告人诈骗4700元的数额。至于被害人陈述与被告人所供述不一致的差额部分，因无证据，本案无法处理。（十五）2020年5月6日左右，被害人米某到被告人高庆红位于苏州市的婚纱店内订购了价值11600元的婚纱。被告人收到货款后尚有4000元的货未发货。认定上述事实的证据有：1．被害人米某的陈述证实，2020年5月6日我在真爱永恒婚纱礼服店购买了价值11600元的婚纱和晚礼服，5月11日收到价值6000元的货物，后面的5600元的货对方没有给我发。第一次转2000元，第二次转7100元，第三次转2500元。2．被告人高庆红的供述证实，有一个新疆的客户到我苏州的店里订购了27套婚纱、礼服，我还差4000元的衣服没有发货，客户催我的时候我没有理她。3．订货单2张证实，第一张证实总价款9100元，余款2000元。第二张证实金额为2500元。4．微信聊天记录截屏及转账记录证实，购货情况及2020年5月8日被害人转账4500元的情况。上述证据经质证后，被告人及辩护人均无异议。本起事实虽然被告人供述与被害人陈述不完全一致，但收款11600元有订货单证实。在被告人认可的4000元未发货的范围内与被害人陈述是一致的。因此根据现有证据可以认定被告人诈骗4000元的数额。至于被害人陈述与被告人所供述不一致的1600元差额部分，因无证据，本案无法处理。（十六）2020年2月7日左右，被害人阿某在微信朋友圈看到被告人高庆红售卖的婚纱后，于2月7日至3月14日向高庆红购买了价值18200元钱的婚纱，被告人在收到被害人通过支付宝支付的18200元货款后，尚有6400元的货未发给被害人。认定上述事实的证据有：1．被害人阿某的陈述证实，2020年2月7日我的微信×××添加了微信号×××,至2020年3月14日，共向其买了20件每件290元的晚礼服，28件每件300元和500元的晚礼服，再算一件婚纱是1400元共计付款18200元，对方收到钱之后断断续续给发了价值7800元的婚纱，剩下的10400元的婚纱和晚礼服没给我发货，我催他赶快发货他还把我微信删除了，没跟他联系上。第一次转钱时间：2020年02月07日14：25转了1000元；第二次转钱时间：2020年02月13日17：12转了1000元；第三次转钱时间：2020年02月14日21：41转了500元；第四次转钱时间：2020年03月10日18：27转了4800元；第五次转钱时间：2020年03月12日22：47转了900元；第六次转钱时间：2020年03月14日15：22转了5000元；第七次转钱时间：2020年03月14日15：22我用朋友（木合塔尔）的支付宝给他转了5000元。2．被告人高庆红的供述证实，2020年2月7日我接到一个新疆的客户订单，43套礼服1套婚纱。客户微信我删除了。共计给我支付12200元，我发了33件，还有6400元的货没有发。客户催我发货我就敷衍，到后来她说要报警我就没有理她。3．微信聊天记录、转账记录证实被害人转账18200元。被害人向被告人发送消息“你给我发了7800元的货”，因被告人将被害人删除，信息未发送成功。在微信聊天过程中被害人称还有24件，被告人称还有10件。上述证据经质证后，被告人及辩护人均无异议。本起事实虽然被告人供述与被害人陈述不完全一致，但收款18200元有微信转账记录证实。在被告人认可的6400元未发货的范围内与被害人陈述是一致的。因此根据现有证据可以认定被告人诈骗6400元的数额。至于被害人陈述与被告人所供述不一致的4000元差额部分，因无证据，本案无法处理。本案的综合证据：1．证人许某（高庆红位于苏州店的店员）的证言证实，我是2020年4月12日来到这家店上班的，网上定单我接触不到，我只负责店面中接待来访的客人，网上的订单情况都是高庆红自己负责。我们店内摆放了很多婚纱样片，客人看中了哪一款，我们就可以安排联系代工厂去制作，然后做好后，客人可以来店里取，大部门都是通过快递给客人邮寄走。都不是现货，店里摆放的全都是样品，让顾客看的，客人定好样式后，我们联系代工厂去制作。客人定好婚纱样式后，老板发给代工厂，最长不超过二十天就可以做好婚纱送到店内，我们就可以通过快递给客户邮寄走。现在该发的货也发完了，现在店里面都是样品，没有没发的货了。2．全国人口常住信息证实，被告人高庆红已达到完全刑事责任年龄。3．受案登记表证实，案件来源。4．归案情况说明证实，2020年5月20日11时许，被告人高庆红被伊州区公安局刑侦大队民警在江苏省苏州市××区家中抓获。以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，当庭予以确认。另查，被告人在审判阶段退赃45530元，审理查明的犯罪数额已全部退赔。被告人已缴纳罚金5000元。本院认为，被告人高庆红以非法占有为目的，以给他人出售货物为由，骗取他人支付的货款共计45530元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，予以支持。涉及到指控的第十起、第十五起被告人供述与被害人陈述不一致的差额部分，因现无证据，本案无法处理。被告人归案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚、积极退赃、缴纳罚金，对其从轻处罚。辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人高庆红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   徐熙豪审  判  员   张小龙人民 陪 审员   石新云二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 四 日书  记  员   杨 敏