陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初75号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人陈某，男，2020年3月7日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，同年4月8日经乾县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。 指定辩护人李锋，男，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检一部刑诉(2020)55号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉；以乾检一部刑补诉(2020)1号补充起诉决定书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月27日公开开庭进行了审理，乾县人民检察院指派检察官张侠侠出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人李锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2020年2月疫情期间，被告人陈某在抖音、快手上看到有人发卖口罩、体温枪的视频，在评论区有人留言有购买需求。被告人陈某便主动让有购买需求的人加自己的微信进行 私聊，在微信中陈某谎称其有对方需求的口罩、体温枪，并下载相关的图片、视频发送给对方。被害人信以为真，便通过微信、支付宝、网上银行等方式支付货款给陈某，被告人陈某便从网络上购买假快递单号发送给对方，随后将对方微信予以拉黑。2020年2月1日，三原县被害人潘某某向陈某购买体温枪10个（单价300元）、口罩20个（单价10元），向陈某支付货款3200元。2月26曰，天津被害人张某、许某、张某分别向被告人陈某支付口罩款405元、2020元及46240元，后因张某、许某未收到口罩声称要报警，被告人陈某便将张某的405元及许某的2020元予以返还。2月14日，广东被害人刘某某以单价2.2元价格向陈某购买口罩6万个，通过支付宝向陈某支付定金5000元。刘某某催发货时被告人陈某以各种理由搪塞，刘某某意识到被骗后报警。被告人陈某将骗取的54440元（张某、许某已退还除外）全部予以挥霍。公诉机关依据能证明上述事实的书证；证人证言；受害人陈述；被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等认为被告人陈某以非法占有为目的，在疫情期间，以虚构销售医用物资的方式，骗取多名被害人共56865元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据刑事诉讼法相关规定，提请本院依法判处。补充起诉决定书中指控：2020年1月至2月疫情期间，被告人陈某在抖音、快手上看到有人发卖口罩、体温枪的视频，在评论区有人留言有购买需求。被告人陈某便主动让有购买需求的人加自己的微信进行私聊，在微信中陈某谎称其有对方需求的口罩，并下载相关的图片、视频发送给对方。被害人信以为真，便通过微信、支付宝等方式支付货款给陈某，被告人陈某收到货款后便从网络上购买假快递单号发送给对方，随后将对方微信予以拉黑。被告人陈某以销售口罩为名骗取被害人张某某1050元、李某某40元、苏某80元、史某某455元、宇文某某60元、温某某105元、微信昵称欧克300元、微信昵称龙哥靓号600元、微信昵称够狠财男人365元，被告人陈某共骗取以上9名被害人3055元，向张某某退还1050元。根据相关法律规定补充起诉，提请本院与乾检一部刑诉(2020)55号起诉书一并处理。 被告人陈某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人对被告人陈某的罪名及犯罪事实无异议，认为被告人陈某自愿认罪，具有坦白、积极退赔、社会危害性小、真诚悔过、系初犯、偶犯等从轻情节，应从轻处罚。 经审理查明：2020年2月疫情期间，被告人陈某在抖音、快手上看到有人发卖口罩、体温枪的视频，在评论区有人留言有购买需求。被告人陈某便主动让有购买需求的人加自己的微信进行私聊，在微信中陈某谎称其有对方需求的口罩、体温枪，并下载相关的图片、视频发送给对方。被害人信以为真，便通过微信、支付宝、网上银行等方式支付货款给陈某，被告人陈某便从网络上购买假快递单号发送给对方，随后将对方微信予以拉黑。2020年2月1日，三原县被害人潘某某向陈某购买体温枪10个（单价300元）、口罩20个（单价10元），向陈某支付货款3200元。2月26曰，天津被害人张某、许某、张某分别向被告人陈某支付口罩款405元、2020元及46240元，后因张某、许某未收到口罩声称要报警，被告人陈某便将张某的405元及许某的2020元予以返还。2月14日，广东被害人刘某某以单价2.2元价格向陈某购买口罩6万个，通过支付宝向陈某支付定金5000元。刘某某催发货时被告人陈某以各种理由搪塞，刘某某意识到被骗后报警。54440被告人陈某以销售口罩为名骗取被害人张某某1050元、李某某40元、苏某80元、史某某455元、宇文某某60元、温某某105元、微信昵称欧克300元、微信昵称龙哥靓号600元、微信昵称够狠财男人365元93055，向张某某退还1050元。被告人陈某共骗取以上所有被害人59920元，除退还张某405元、许某2020元、张某某1050元外，全部予以挥霍。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、书证,(1)受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2020年2月4日17时许三原县公安局接到潘某某报案称其2020年2月1日II时49分在抖音上看到卖口罩和卖消毒液的短视频，经过和对方联系后，向其转账3200元，对方称已发货，之后其查不到物流信息且联系不上对方。三原县公安局于2月6日对潘某某被骗案立案侦查，3月11日移送乾县公安局并案侦查。2020年2月18日东莞市篁城派出所接到刘某某报警称其叔叔刘某某于2020年2月14日在抖音上看到卖口罩的短视频，以每个2.2元购买6万个口罩，通过支付宝支付了5000元订金，对方未发货，电话也不接。2月27日东莞市公安局对刘某某被诈骗案立案侦查。2020年2月28日16时16分天津市滨海新区新村派出所接到张某报案称其被人以购买口罩为由骗取46240元。当日天津市滨海新区公安局对张某被骗案立案侦查。天津市滨海新区公安局于3月19日将张某被骗案移送乾县公安局并案审理。2020年2月26日8时公安部将乾县辖区梁村镇梁村二组犯罪嫌疑人陈某在网上以销售口罩为由骗取他人钱财线索推送乾县公安局办理，2020年3月7日乾县公安局对陈某涉嫌诈骗案立案侦查；(2)强制措施文书（拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书），证实陈某涉嫌诈骗被乾县公安局采取刑事拘留、逮捕措施；（3）调取证据通知书、接受证据清单电子数据、视听资料复印件制作说明，证实篁村派出所民警对刘某某的个人手机微信截图进行复制；篁村派出所民警于2020年3月8日因原件不易保存对刘某某手机截图进行打印；(4)支付宝明细、银行卡交易流水明细、转账凭证，证实2020年2月1日-2月26日陈某用其父陈劳动支付宝向名为深圳市中雅家居有限公司、艾玲（深圳）实业有限公司多次购买假快递单号；(5)冻结财产通知书，证实2020年2月14日三原县公安局通知中国建设银行将陈某账户62170041600********冻结全部金额，冻结时为2020年2月14日至2020年8月14日；(6)快递查询单、快递明细信息，证实被害人潘某某在2020年2月5日11时58分、59分通过快递100微倍公众号平台二次查寻快递号B91425577063，均查无记录；滨海新区公安局新村派出所于2020年2月28日提供运单，证实被告人陈某向被害人提供快递单号显示物流信息，但未收到货；（7)扣押清单，证实乾县公安局民警于2020年3月6日对陈某持有与案件有关物品予以扣押；(8)抓获经过；证实2020年3月6日18时许，乾县公安局民警在乾县梁村镇中曲村一个土壕内将陈某抓获；(9)被害人宇文某情况说明，证实2020年7月3日被害人宇文某某于2020年2月1日通过抖音APP用本人微信（微信号：wxid-ilv98be2908h22）添加“可乐”微信进行商品交易，共购买了4只口罩，转账60元，但未收到商品，当时因金额小未报警；(10)被害人温某某、史某某证明，证实温某某在2020年1月30日加微信名为“可乐”的人，说有口罩，一个35元，他就买了3个口罩，通过微信给对方转了105元，他把收货地址发给卖口罩的人，对方说收到钱就给他发货。他刚开始打电话问对方口罩时，对方说货正在发送，他等了好长时间还是没有收到口罩，最后对方把他的电话、微信拉黑，他因案值过小，没有报案；被害人史某某于2020年2月1日他通过微信添加昵称为可乐的人，用自己微信号(1832990****、××1609952510xx)在微信为“可乐”的人处购买了口罩，被骗了455元，因案值过小，未报案，但在微信平台申诉过；(11)乾县公安局情况说明，证实乾县公安局在侦办陈某诈骗案过程中，被害人涉及到外省、市，有的被害人被骗数额不大，未到当地公安机关报案，因疫情原因，无法到外省、市同各被害人一一见面取证，故通过电话联系部分被害人。被害人史某某（微信昵称云涌）、宇文某某（微信昵称淡然）、温某某（微信昵称戒烟不戒酒）己将其当时被骗的微信聊天记录、转账截图及相关情况说明，经其本人签字捺印后邮寄至我局（已附卷）。经电话联系微信昵称为欧克、微信昵称为龙哥靓号、微信昵称为够狠财男人、李某某（微信昵称十三）、苏某（微信昵称顺其自然）的被害人，5被害人因被骗金额不大，不予追究此事，不配合调查。经与被害人张某某联系，核实被骗1050元已返还本人，本人不予追究。(10)户籍证明，证实：被害人刘某某、张某及被告人陈某身份信息情况。2、证人证言，(1)李某某的证人证言，证实她在乾县铜牛广场附近经营高烟名酒，今年2月底的一天下午，一个子不高的男子到她门市说他买了只猪，要给对方转账1000元，他微信上没有钱，让她帮忙给对方转1000元，他给她1000元现金。她就加了对方好友向对方转了1000元，转完账后对方给她发语音说“谁还买了五包口罩，还有200元转过来”，那男子听到语音后给了她200元现金，并让她给对方又转了200元，转完账后那男的用她手机将对方微信删除了。对方收款名称叫许某。她的微信号是w1528940****，昵称是利利高烟名酒1528940****；(2)陈某某证人证言，证实他在周城街道经营一家装饰材料门市，2019年10月22、29日他给梁村镇陈某送了两次装修材料，陈某当时给他付了1000元，剩下2400元欠着，腊月的一天，陈某将剩下的2400元给他还了；(3)周某某证人证言，证实去年10月份她先后装修她家门市和房子，装修吊顶的材料悬陈某在周城街道买的，当时交1000元订金是她给陈某的；其余装修的钱都是家里出的。装修时她分二次向邻居月月她婆借的，一次借25000元，一次借10000元，去年腊月家里实在紧的不行，她把门市卖了24万元，给月月她婆还了35000元，把欠周城街道建材门市的材料钱也结清了。腊月二十几，她丈夫用卖门市的钱将陈某开食堂在外面欠的羊肉牌子钱都给人家退清了；(4)黎某某证人证言；证实陈某是她西邻家，她没有给陈某借过钱，陈某他妈去年装修房子时在她跟前借了35000元，腊月陈某家将梁村街道门市卖了后给她把钱还了。去年腊月二十几号，陈某他爸和陈某他姐夫将陈某在外面欠的羊肉牌子钱都退清了。3、受害人陈述，(1)潘某某陈述，证实2020年2月1日11时49分他在抖音上刷到抖音名为“可乐”（抖音号1025693901）的人卖口罩和消毒液，他向对方发私信表示自己想买，对方让他添加微信（电话号码：15691******，微信号：shoujiaqiu9228），并告诉他口罩现货100多个，他替单位采购就询问口罩品牌和规格以及是不是正品，对方说自己在商洛有一个小厂子，还给他发了口罩的样图。2月2日10时12分，对方给他发了三张工业体温计的样图，他问对方有没有医用体温计，对方开始说没有，过了十分钟又告诉他找到了并向他发了医用体温计的样图，深圳有货，300元一个，现货10个，他说全买，对方让他付款发货，他用自己网银(6228480226033813768)给户名陈某的建行账户62170041600********转账3000元，第二次买口罩20个转账200元。他将地址发给对方，对方说顺丰快递两天到货。同日19时46分对方发给他两个物流信息图片，发货人都是陈明，发货电话都是13399******，发货地址分别是陕西省商洛市柞水县吴家窑和广东省深圳市坪山新区汤坑三路，并说第二天就可以看到物流信息，2月2日他未查到物流信息，给对方发微信也不理他；(2)张某陈述，证实2020年2月26日上午，她通过一个朋友添加一个卖口罩人的微信，对方告诉她是普通的蓝色医用口罩，单价8毛，付款就发货，并发了自己的身份证照片和银行卡号。她购买5万多个口罩，先后向对方付款12笔款共46240元。对方发了圆通快递单号，她在网上核实是对的。2020年2月28号下午，快递单查询显示已经到货，但是她未收到，通过在圆通收货网点询问，网点的工作人员说是假的快递单号，是被套用的。她才知道自己被骗了就报警。她的微信号：mvdearzhangxinyu，昵称：贵族苏打；对方姓名：陈某，身份证号码6104241991********，微信号wxid_s900fkrua3lj22，昵称沐雨新荷，电话13399******；(3)刘某某陈述，证实2020年2月14日他在抖音上看到卖口罩的视频，视频上有对方的微信号，他就加了对方微信询问口罩价格，对方说每个2.2元，是一次性防护口罩，都是现货。他就买了6万个口罩，对方要求他先支付5000元定金，并给他发了一个支付宝收款二维码，他当时正在开车，就将收款码发给他侄子刘某某让帮他支付，他侄子于2020年2月15日20时许向对方支付了5000元，之后对方一直没有发货，他催发货时对方以各种理由来敷衍他，也没有退定金，他当时意识到对方可能在诈骗，他就报警了，对方微信号wxid_s900-fkrua3lj22，微信名沐雨新荷，电话13399******，他的微信号wxid_7023800238311，微信名九杀八，电话18668******.刘某某的支付宝账号150********；(4)刘某某陈述，证实2020年2月15日20时许他叔叔刘某某给他打电话说买口罩需要向卖家支付5000元，他叔叔在高速开车操作手机不方便就让他帮忙支付，他就用支付宝扫他叔叔给他发来的付款二维码，支付了5000元，之后他听他叔叔说口罩没收到，对方也没给他退钱，怀疑被诈骗了，他就和他叔叔刘某某一起报案了；4、被告人陈某辩解及供述，证实2020年2月底，因为疫情，口罩比较难买，他在快手软件看到有人发卖口罩的视频，有个叫张某的人评论想买口罩，他就给张某发私信说他有口罩，并将他的手机号发给了对方，让对方加他的微信，他给对方说口罩是蓝色一次性口罩，每个0.8元。张某向他招商银行卡转账405元。张某又介绍她朋友张某和他微信联系购买口罩，为取信张某，他向张某发送了他的身份证照片和手机号，张某两天先后向他转账十多次，共计四万多元。张某的朋友许某又加他微信买口罩，许某向他转账2020元。他在百度搜索假快递单号，通过他两个微信号以每个10元的价格在网上购买了假的圆通快递物流单号，他将假快递单号发给张某、张某、许某三人。过了两天他诈骗她们钱的事被识破了，张某和许某的钱少，他认为为那么一点钱不划算，他就将她们二人的钱退回，当时他微信号已被封，他就让乾县铜牛广场附近的一个商店老板通过微信转账给张某和许某将钱退了，从张某处骗的钱他已经用了一部分，钱不够了他就没有向张某退钱，后张某给他打电话、发微信，他也没有给她退钱。他骗张某、许某、张某时用的的微信号是沐雨新荷，已经被冻结了。张某手机号1375236****微信昵称贵族苏打，他骗的钱2700元还了建材门市的欠账、4500元还给邻居月月她婆，剩下的钱退还了羊肉牌子。他以卖体温枪为由骗了三原县一个叫什么博的男子，他告诉对方体温枪一个300元，对方说要10个，对方向他的建行卡转了3000元。大概十天后，他骗了一名东莞叫刘俊啥的男子，他告诉对方口罩8毛一个，对方要两万只，总价1.6万元，对方向他建行卡转账5000元作为定金。他骗三原男子和广东男子时用的微信昵称是“可乐”，是用1569174****注册的。体温枪和口罩我基本就没有，而且在疫情非常紧张时，这些东西很难弄到。他骗他们是因为他去年经营饭店关门了，卖出的羊肉牌子太多，买羊肉牌子的人要退钱，他没钱给他们退，就有了骗钱的想法。他把骗的8000元一小部分自己花了，剩下的都退了羊肉牌子款。正月十五左右他骗取东莞男子5000元，之前他说转至建行卡是他记错了，是对方当天晚上转到他的支付宝账号133********，他几天后将这笔钱分批提现至他的建行卡，在ATM机提现后使用。他通过乾县铜牛广场老板给张某、许某通过微信退钱，因为一方面他的微信被系统限制转账了，另一方面这样操作可以避免被查到。他诈骗三原男子时先用抖音和对方聊天的，后来加了微信，他用抖音、快手都实施过诈骗，他的抖音是他用微信登陆的，在对三原男子诈骗时昵称改为“可乐”，后来改成“全屋消毒”，快手也是用微信登陆的，昵称为“可乐”。他有一个卖口罩、体温计的微信群，群里有人发相关的口罩、体温计照片、视频，他就将这些图片、视频再转发给想买口罩、体温计的人。22281000200022821390013900他之前说的不是实情，他实际上没给人还过账，也没给人退过羊肉牌子。他骗的钱一部分用于买衣服、手机、买烟、吃饭，一部分钱用于赌博。他骗的人较多，有些记不清了，侦查人员给他看了他的聊天记录，能清楚记得骗他们的情况，他骗了微信昵称为淡然的人60元，骗了微信昵称为够狠财男人的人365元，骗了微信昵称为戒烟不戒酒的人105元，骗了微信昵称为欧克的入300元，骗了微信昵称为龙哥靓号的人600元，骗了微信昵称为云涌的人455元。这些人都是他用微信昵称为可乐的微信号实施诈骗的，那些人通过微信转账或红包发到他可乐的微信上，共骗了1800多元，这些钱他用于日常花费。他还用沐雨新荷的微信账号以售口罩诈骗过一个叫张某某的，骗了对方1050元，后来他把骗的钱给退了。还骗过微信昵称为十三的人，骗了40元，骗了微信昵称为顺其自然的人80元，这二笔钱他们转到他支付宝1339910****账号上了。5、辨认笔录，证实李某某对陈某进行了辨认，确认陈某是到她门市让她帮忙转账的人；6、视听资料、电子数据，（1）李某某手机转账记录，证实李某某于2020年2月29日19时16分通过微信向许某转账200元，于2020年2月29日19时14分通过微信向许某转账1000元。（2）潘某某手机转账记录，证实潘某某于2020年2月2日11时41分通过网银(6228****3768)向陈某(6217004160025465057)转账医用体温计款3000元、口罩款200元；（3）潘某某提供陈某社交平台信息，证实潘某某于2020年2月4日下午6点左右卖医用物资的人抖音号变更为全屋消毒，抖音号为发货联系电话1339910694la；2020年2月1日11时49分潘某某加卖医用物资人的抖音时，他抖音号1025693901，抖音名可尿，对方让其加微信156917465290陈某微信号shoujiaqiu9228，昵称可乐；（4）刘某某提供相关截图，证实2020年2月15日20时15分，刘某某通过支付宝向陈劳动（昵称无谓）支付宝转账5000元；（5）刘某某提供信息，证实刘某某转账所用支付宝身份认证为刘某某，支付宝账号150*+**+s11，刘某某微信号为wxid_7023800238311，昵称为九杀八，刘某某微信号为IKNOWVIP，昵称为中间商一小六一刘某某；(6)陈某与被害人聊天记录等。 以上证据，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人的罪名成立,本院予以支持。其辩护人辩称被告人陈某自愿认罪，具有坦白情节、真诚悔过、系初犯、偶犯等从轻情节，符合审理查明事实，予以采纳；辩称其社会危害性较小、积极退赔，因其在疫情防疫期间假借销售医疗物资诈骗人数众多，社会危害性大且并未全部退赔，因此不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月7日起至2023年9月6日止），并处罚金人民币30000元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。 违法所得共计56445元由被告人陈某向除张某、许某、张某某以外，各被害人按照诈骗数额分别予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  陈丹红 人民陪审员  张 敏 人民陪审员  苏小林 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  乔翠翠 书 记 员  冯蕾蕾 1