大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0213刑初266号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人林海健，男，1988年1月14日出生，住黑龙江省嫩江县。辩护人赵世玲，系辽宁德济律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉〔2020〕237号起诉书指控被告人林海健犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察官高鑫出庭支持公诉，被告人林海健及其辩护人赵世玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月初至2018年2月期间，被告人林海健谎称通过技术手段利用赌博网站能够赚钱，以购买技术上机操作软件为名，骗取白某人民币553，000元。2018年7月至9月期间，被告人林海健谎称通过技术手段利用赌博网站能够赚钱，以购买技术上机操作软件、升级大技术电脑软件为名，骗取被害人刘某人民币1，800，000元。期间，被告人林海健返还被害人刘某人民币229，090元。公诉机关认为被告人林海健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，赃款合计人民币212万余元，属数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林海健辩解：我没有虚构事实，所有东西我都告诉客户了，我没有虚构事实隐瞒真相，客户都是自愿的。这个东西我也是从外面买的，我自己用好用，才往外边卖的，按照我说的方法我确实赚到钱，我没有虚构事实，白某是自己操作失误，我已经告诉她利弊了，我怎么能是诈骗罪呢。刘某的事，我和她之间有没有说清楚不用我说，中间还有王某，王某已经说清楚了，而且是刘某邀请我做的，我们之间都有合同，利弊都已经说清楚了。刘某曾经说过，出了任何事和我没有关系，我才把东西卖给他的。其辩护人认为，公诉机关指控事实不清、证据不足，林海健不构成诈骗罪。理由如下：本案中，林海健不存在“虚构”、“隐瞒”行为，也没有非法占有他人财物，故不构成诈骗罪。一、1、林海健如实告知白某不按流程操作的风险，即：不先登陆对冲技术会被封号，封号帐户金额就没有了，事实上白某被封号是因为其自己操作错误，林海健没有隐瞒真相。2、白某购买技术后能够正常操作，证人张某1和张某2也证实用该技术能够正常上网操作也能赚钱，林海健没有虚构事实。3、林海健非法占有证据不足。根据证人张某1的银行流水，白某转入55.3万元的大部分被张某1转到李某、段某、黎某帐户，林海健非法占有证据不足。4、白某报称被骗案于2018年2月立案，林海健于同年2月28日被刑拘，同年3月14日金州区检察院决定不批捕，其理由有二点：一是诈骗法定特证不足；二是非法占有证据不足。两天后即同月16日白某向金州公安分局出具书面谅解书，表示不再追究林海健的刑事责任，请求公安机关予以撤案，并证实收到林海健退还的全部款项。之后林海健取保，此案不了了之。时至今日，侦查机关没有对当初未批捕的理由继续补充侦查，本案原封不动地作为犯罪事实予以起诉是不严肃的。二、刘某报称被骗案于2019年10月立案。起诉书认定林海健构成诈骗罪的基本证据就是林海健的供述和所谓被害人刘某的陈述。上述证据均不能证实林海健构成诈骗罪。1、林海健供述共七次，前五次承认有罪，他之所以承认有罪是因为民警告诉他技术（软件）是假的，后两次供述不承认有罪，理由是软件好使，投注的网站存在，双方是自愿买卖。2、刘某和林海健是共同合作在网站套利赚洗码优惠。为了双方合作，刘某夫妇让林海健和他们签署了一个《合作协议书》，内容是关于对打套现。由此可见，双方是合作关系，林海健没有诈骗刘某的故意。3、刘某夫妇曾用林海健提供的网址和密码登录过赌博网站，证实刘某明知是赌博，是与林海健共同在赌博网站套利赚洗码优惠，并登录成功。不能因为办案人员现在登陆不上该网站就说该网站以前就不存在过。林海健没有虚构、隐瞒的行为。4、林海健多次告知并强调游戏前先登陆软件，无法投注是因为刘某夫妇违规操作，没有虚构、隐瞒的故意。5、从第一节事实中白某购买技术后能够正常操作、证人张某1和张某2也证实用该技术能够正常上网操作也能赚钱等，均能证实林海健没有虚构事实。6、林海健是通过梁某给赌博网站做代理，转了200多万给一个叫梁某的人，还有他的弟弟。在认识刘某之前，就给李某、梁某两个人的帐户最少打了50万，李某、梁某等人就是赌博网站的充值人员，全部资金流向梁都清楚，获取梁的资金流水清单对公安机关并不是一件很困难的事情，查清上述证人及流水有助于查清案件事实。辩护人认为，有三个事实必须查清：一是技术软件是否好用，应该请专门机构予以鉴定；二是网上赌博交易是否存在，帐号流水必须查清；三、网站收款人梁某等人落实清楚。仅凭现有证据，公诉机关指控林海健第二节事实构成诈骗罪明显事实不清、证据不足。三、有新证据可以佐证诈骗犯罪不成立。一份是刘某与林海健签订的《合作协议书》，该份书证证明：首先是刘某邀请林海健共同在网站套利赚洗码优惠；其次是刘某明知此次合作赌博网站套利具有一定性风险；最后是协议书载明：“刘某认真阅读并完全理解以上内容，自愿承担自己的盈亏”。这份书证是办案人员在搜查林海健的住所时找到，可能他们认为该书证对认定林海健诈骗犯罪构成不利就放在桌子上没有拿走；另一份是林海健在侦查和审查起诉阶段的辩护人高世臣律师与本案重要证人王某通过手机信息所作的询问笔录，王某证实：“刘某赔进去应该是她自己操作不当造成的，软件是洗码用的，登陆都是正规网站”上述二份书证可以佐证林海健诈骗犯罪是否成立存疑。综上，公诉机关指控林海健犯有诈骗罪的证据不确实充分，不具有排他性、唯一性，不能排除合理怀疑。请求法庭能充分考虑辩护人的意见，判决林海健无罪。经审理查明，2017年12月初至2018年2月期间，被告人林海健自称以四五千元的价格从王某1（详细身份不详）手中购买了能够规避赌博网站监管的对冲技术软件，谎称通过该技术手段用两个赌博账号登录赌博网站的同一个房间里面进行对打能够套取赌博网站的返利钱，以购买上述技术软件为名，骗取白某人民币553，000元。在白某进行所谓的“对打赚钱”期间，被告人林海健以白某没有按照流程操作、账户被封、款项被扣为由，侵吞白某的上述款项。至案发时，白某并没有通过该种手段取得赢利。案发后，被告人林海健退还白某36.4万元，张某1退还白某144，368元。白某对林海健的行为予以谅解。2018年7月至9月期间，被告人林海健通过同样手段以购买上述技术软件、升级大技术电脑软件为名，骗取被害人刘某人民币1，800，000元。期间，被告人林海健为掩盖其欺骗行为，用骗取的部分款项谎称系赌博网站的返利钱，陆续给付被害人刘某人民币279，090元。在刘某进行所谓的“对打赚钱”期间，被告人林海健以刘某没有按照流程操作、账户被封、款项被扣为由，侵吞刘某的上述款项。至案发时，刘某并没有通过该种手段取得赢利。认定上述事实的主要证据有：被害人白某陈述：我和张某1之前就认识，是朋友，她知道我手里有10万元钱。2017年11月份的时候，我到金州区福佳新天地的一个办公室找张某1聊天，我到办公室的时候看见了林海健，但是张某1并没有跟我介绍林海健，只是跟我介绍说她现在用办公室里的电脑挣钱，一个月能挣4000多元钱。当天聊完后，我就离开了。过了一段时间，张某1找我到办公室聊天，这次去张某1将林海健介绍给我，并说林海健人特别好，也能帮我挣钱。张某1就劝我不要把钱投资在别的地方，让我直接把钱交给林海健，让林海健帮我挣钱。当时林海健也跟我表态说如果我把手里的10万元钱给他，他承诺每天可以帮我挣300元人民币。林海健介绍他现在赌博网站上用“技术”挣钱，“小技术”25万元，“中技术”70万元，“大技术”400万元。因为我和张某1是朋友关系，当时我觉得张某1帮我介绍的肯定没错，所以我就同意了。林海健就让我把10万元钱转给张某1就行。2018年12月13日，我将10万元人民币转给了张某1。此后，我和张某1、林海健就一直有联系，没事一起吃个便饭什么的，但是之前承诺的每天300元一直没有给我。等到大约过了20天左右，张某1找到我说不能让林海健白帮咱们，就让我请林海健吃饭，当时我就同意了，于是我和张某1、张某2、林海健、林海健的对象刘某1一起在烧烤吃饭。吃饭的期间，张某1和林海健一直讲一些关于我生活的不容易的一些煽情的话，最后林海健跟我说了一句如果我自己想改变生活状况，让我第二天去找他。等到第二天早上，张某1给我电话提示我去找林海健于是我就去了，我到办公室找到张某1和林海健。林海健这次就问我想不想多挣钱，还询问了我自己的一些财产情况，然后林海健就说让我想办法多弄点钱买个“小技术”。而且林海健还告诉我说如果凑不上25万元的话，他也先帮我做等赚钱了先把差的钱扣下来还他，等差的钱还完了再给我钱。当时我被张某1和林海健说的动心思了，所以我就又凑了63000元人民币于2017年12月23日汇给了张某1，同时我还用自己的信用卡在张某2的POS机上刷了19900元，然后张某2把钱再转给张某1，加上我之前给的10元我总共给了林海建18.29万元，还差6.71万元。此后，每天林海健都告诉我通过“技术”挣了多少钱，基本上每天500元左右，我自己都给记录下来以便差的8.7万元还清后可以给我分钱。之后一段时间，张某1一直给我灌输思想让我再多投资点多挣点钱以后给孩子用，因为每天张某1告诉我挣了多少钱，感觉自己天天都在挣钱，所以我就又动心了，后来林海健也做我工作让我把房子抵押出去换钱来投资70万元的“中技术”。于是我将自己的房子给抵押出去了，分别于2018年1月3日汇给了张某113万元，于2018年1月25日汇给了张某124万元，等我汇完钱后林海健告诉我投资“中技术”的钱不能和购买“小技术”的钱累计，说白了我还差林海健购买“中技术”33万元，差的这些钱也是先从我挣得钱里扣，而且之前购买的“小技术”就不能再赚钱了，但是林海健告诉我可以介绍其他朋友购买，然后把我交的“小技术”的钱给套出来。像之前一样，林海健每天都告诉我“中技术”挣了多少钱，基本每天都是4000元左右，然后林海健也开始帮我还信用卡，每次都是林海健让张某1把钱给我，我把信用卡还完后再用信用卡套现把钱提出来给张某1。张某1分别于2018年1月30日汇给了我57000元，2018年2月1日汇给了我5000元，2018年2月8日汇给了我20，000元，共计82，000元。等到2018年2月19日，林海健给我打电话让我过去操作软件，于是我就过去了。当时就我和林海健两个人在办公室，我到了后就按照林海健之前跟我讲的操作流程进行，但是我始终无法操作，于是林海健就告诉我说是我错做流程弄错了导致账号被封了。林海健还说这是我自己的错误，所以他不会退钱给我，如果我想挽回损失只能介绍其他朋友来投资才能把我损失的钱给套出来。等我离开后，我就打电话联系张某1，但是张某1也是说是我自己操作的问题，她也没有办法。事情的经过就是这样的。问：林海健是怎样跟你介绍“技术”的？答：林海健当时跟我说“小技术”价值25万元，每天可以收益500元左右；“中技术”价值70万元，每天可以收益4000多元；“大技术”价值400万元，每天可以收益20000元左右。问：林海健如何通过“技术”挣钱？答：林海健当时跟我说在赌博网站上，通过“技术”可以在网站上对打赚取赌博网站的“水钱”。如果没有这个技术就不能在网站上对打。问：林海健是怎样跟你介绍如何操作“技术”软件的？答：他告诉我先登录保护账号，然后再登录赌博账号，完事就可以每次下注同时押庄家和闲家。问：林海健是否告知你如果不按照他的流程操作会怎样？答：林海健告诉过我，如果不按照的他流程操作，网站就会把账号封掉，投资的钱就没有了。问：账号从哪里来的？答：都是林海健给我的。问：2018年2月19日，你是否没有按照林海健要求的流程操作？答：我确定是按照林海健的要求流程操作的。问：你为什么这么确定？答：因为我当时是第一次操作所以我特别小心，就是按照林海健的要求操作的，而且刚开始林海健没在我身边，他在里屋，我按照要求登录账号都没问题，只是不能下注。等到我找林海健问是怎么事后，他出来看了一眼又回到里屋，我看见他在操作电脑等再出来让我操作我的账号都登陆不上了。问：你两次购买“技术”的钱都不够，为什么林海健还同意？答：因为当时林海健跟我讲让我能凑多少钱都行，剩下的钱通过“技术”挣钱后先把差的钱扣下来给林海健，等差的钱还清后才能再给我分钱。问：林海健帮你还信用卡的钱从哪里来的？你为什么又将钱还给林海健？答：林海健当时就说钱都是他自己的，至于是通过技术挣得还是别的都没有跟我讲。我之所以还完信用卡再把钱给林海健也是因为张某1告诉我林海健这样做都是背着他对象的，张某1意思咱们不能不讲究所以钱用完后我又把钱还给林海健，但是我没有全还，林海健之前就承诺给我可以留一部分给我做生活费。问：林海健给你用于赌博的账号里有多少钱？答：我不知道。问：你第一次给林海健的10万元干什么用的？答：是我投资的。当时林海健就告诉我说他有个技术能挣钱，至于怎么使用的什么的都没有跟我说，而且我之所以投资是因为张某1介绍的，我相信张某1。被害人刘某陈述：2018年年初，我认识了王某。她说她有个弟弟叫林海健，是做电子商务的，搞投资，特别有实力，赚了很多钱。王某也跟着林海健合伙干，也受益了，她一直鼓动我让我也跟着他弟弟还有她一起干电子商务，是一个投资项目，网上操作，可以迅速赚钱。因为我的生意不怎么景气，我就有点心动了。我就问王某，如果我要参与需要做什么。王某告诉我，先期一次性投资100万，每天收益3000至4000不等，每个月能给我收益10-12万不等。在2018年的6月30号我和我丈夫徐某1来到了大连，王某带着我和我丈夫去了他弟弟林海健开的酒庄，就是专门卖某红酒的酒庄。地点位于金州区某附近。我见到了林海健本人和林海健的女朋友。林海健和王某还有他的女朋友还有几个林海健的朋友，跟我和我丈夫一起吃饭。他们都说这个投资项目靠谱，收益高。我和我丈夫就相信了。之后，我们跟林海健详谈，林海健跟我说，项目的事必须我先投资才能告诉我具体是什么怎么操作。然后，我和我丈夫就决定投资了。2018年7月1日，王某开车带着我和我丈夫到了王某家附近的农业银行。到了农业银行，我向王某要银行账号，我说我给她转账100万吧。王某说不行，这个项目必须用现金，可以先取70万现金，剩下的30万转账。然后，我和我丈夫就去农行取了70万现金，然后就跟王某回到了酒庄。王某就把70万现金拿走了。林海健在纸上给我写了两个银行账号，让我往里面分别转账15万。这两个账号分别是6216910211642639和6205220030********。我和我丈夫在2019年7月2日，向这两个账号里面转账了30万，每个账号各15万。然后林海健告诉我们电子商务项目的具体内容和如何操作。林海健给了我们两个网址和密码，我们可以登录两个网站参与游戏，游戏的打法每天由林海健微信语音或电话告诉我丈夫。具体就是林海健每天告诉我丈夫什么时候可以登陆网站了，然后我丈夫在我秦皇岛家里，使用两台电脑，分别登陆上述两个网址和账号。网页里面是“庄、闲、和”三个字，我丈夫在一台电脑上面点击“庄”字275下，在另一台电脑上点击“和”字275下，这样的就是说一天的操作结束了。按照林海健的话来说，这样操作是给这个电子商务项目“冲量”。我丈夫天天按照林海健的提示操作。从2018年7月12日至2018年8月29日，林海健通过银行卡转账，给我和我丈夫徐某1的银行卡里转账16次共计279，090元，作为我们参与这个项目的收益。在2018年8月22日，林海健发微信给我，称有个投资450万的项目更挣钱，这个450万的项目每天收益20，000元左右。这个450万元的项目从9月10日开始价格上涨至900万元，鼓动我在涨价之前抓紧升级到450万的项目。我说没有那么多的钱，林海健告诉我有多少拿多少，其余不足的部分林海健可以借给我，但是需我用自己房屋的20年租期做抵押。我在2018年9月9日在大连市金州区林海健的“3号酒庄给了林海健80万现金。这样算上我最开始投资的100万，加上这次的80万，一共是180万元，作为投资450万项目的投资款。不足部分270万元，林海健称他借给我，作为450万项目的投资款。但我没有实际见到过林海健借给我的270万，林海健说他直接打到我的项目账户里面。因为按照林海健的话来讲我投资这个450万项目，我出了180万，其余的270万是林海健给我垫付的。所以同日2018年9月9日林海健要求我与他签署了房屋租赁合同，主要内容就是把我位于河北省秦皇岛市120平米房子无偿租赁给林海健20年。当天我还跟林海健签署了一份关于投资这个450万项目的合同，具体内容我当时没细看。林海健告诉我从2018年9月9日我参加了这个450万项目开始，每天收益20，000元，先期收益用来还我欠林海健的270万，等还清了欠款，再有的收益，林海健才能打给我。我说，那样不行，林海健你必须每个月给我10万作为我的生活开销等项目，林海健说行。在2018年10月10日，林海健给我银行卡打了5万元作为450万项目的收益。但是，到了2018年12月9日，我和我丈夫突然发现登陆不了林海健给我们的网站账户了，不能再像之前那样操作了。我们立刻与林海健联系，林海健说是我们自己操作失误造成的，账户被封死了，账号就销号了，里面的钱就一分也拿不回来了。然后，我和我丈夫就秦皇岛开车来大连找林海健了，林海健告诉我们别声张，这事就我和我丈夫还有林海健知道。林海健说他手里的钱都借出去给别人了，让我们先等等，过完2018年春节之后，他能回手400万的钱款，他给我们拿出200万，用于在北京开理发店，但是一直没有兑现。在2019年2月份，我联系王某，说我要钱，但是王某根本不管我，让我自己想办法。等到了2019年3月份，我又找林海健要钱，林海健不但不给我钱，林海健还翻脸不认人，让我把房子卖了，还欠他的270万。等到了2019年4月份，我和我丈夫来金州找林海健，发现林海健的酒庄关门了，我给林海健和王某打电话，要么是空号要么就是没人接。王某和林海健也把我的微信拉黑了。直到现在，我也没有收到我的180万元投资款。问：你和你丈去为什么向王某、林海健提供现金与转账？答：因为林海健和王某向我们承诺投资他们所说的项目能够赚钱，能够赚三年。问：林海健所说的100万与450万网上投资项目具体指的是什么？怎么操作？答：林海健给了我们两个网址和密码，我们可以登录两个网站参与游戏，游戏的打法每天由林海健微信语音或电话告诉我丈夫。具体就是林海健每天告诉我丈夫什么时候可以登陆网站了，然后我丈夫在我秦皇岛家里，使用两台电脑，分别登陆上述两个网址和账号。网页里面是“庄、闲、和”三个字，我丈夫在一台电脑上面点击“庄”字275下，在另一台电脑上点击“和”字275下，这样的就是说一天的操作结束了。按照林海健的话来说，这样操作是给这个电子商务项目“冲量”。问：林海健对你们承诺的在北京开美发馆是否兑现？你们是否实地看见过？答：没有兑现，没见过。问：你和你丈夫在哪里与林海健签署的房屋租赁合同，具体是什么？为什么与林海健签署了房屋租赁合同？答：地点是酒庄，主要内容就是把我位于河北省秦皇岛房子无偿租赁给林海健20年。原因是因为林海健称我投资450万项目时，林海健给我垫付270万，为了担保，我才与他签订了这租赁合同。问：你是在哪里给王某、林海健提供现金与转账？答：我在金州区酒庄给的王某70万现金，也是在那里用手机银行转账给30万林海健指定的账号。80万现金也是在那里给的林海健。问：你是否得到了所谓的项目收益？答：得到了，从2018年7月12日至2018年8月29日，林海健通过银行转账给我和我丈夫银行卡里转账17笔，一共是279，090元。被告人林海健供述：2016年我认识张某2，后来通过张某2认识了张某1。2017年10月份、11月份左右，我在我在金州区租了一个房间当办公室，主要是找朋友一起过去聊天，同时也是我玩申博真人赌博。在2017年12月份左右，张某1带着一个叫白某的到我办公室溜达，当时我在玩申博真人赌博，她们看我在玩，白某问我在干嘛、是在赌博吗？我就说是真人赌博，挺赚钱的。她就说挺好的。之后，我就跟他讲我的技术，说用两个电脑分别登陆申博真人赌博的平台，使用我的对冲技术，两台电脑登陆的账户进入同一房间，一个买庄，一个买闲对打，只要登陆我的对冲技术，网络赌场不会封号，一切风险我承担，如果不登陆，赌场就封号。小技术价值25万，保证一天能赚500元-600元，中技术价值70万，一天赚4000元左右，大技术价值400万，一天能赚2万。之后，白某和张某1经常到我办公室看我玩，白某就对我所介绍的项目很感兴趣，她要在我手里买技术，我又跟他讲了下使用对冲技术玩网络赌博有风险，她就没买，但我听她说她手里有100，000元钱，我没让她买技术，我让她把100，000元借给我做这个项目，一天给你300元钱，白某就同意了。我就让白某将钱转给张某1了，张某1银行卡收到这10万元钱后，我就给她一个银行卡号（银行卡号是一个南方人通过电话给我的，那个人可以帮我在网站上分），张某1把这10万元钱打到那个卡号上，而后由那个南方人负责联系转到我账户上。之后，白某请我、张某1、张某2还有我女朋友刘某1到金州区炎鑫烧烤吃饭，吃饭时白某表示很感谢我。第二天，白某又到我办公室去找我，说想买个小技术，我说好吧，我就卖给她一个小技术25万，后来白某通过银行卡给张某1银行卡转了8.3万，不足的钱我就说从她每天盈利里面扣钱。白某转完钱后，我给了她两个账号让她可以打技术。张某1收到钱后又按照我的指示，将这些冲到赌博网站上供我赌博。自从白某买完小技术后，就天天到我办公室拿我办公室的笔记本电脑登陆我的对冲技术软件，再登陆申博真人赌博网站开房间自己买庄、买闲对打。玩了一阶段后，白某又想买70万中技术多赚钱，她就将他房屋抵押了，白某贷款下来后就又向张某1银行卡打了13万、24万，钱到了张某1银行卡后我又让张往我的赌博账户上冲了一部分，具体多少记不住，之后白某买完中技术后按照我的要求天天操作。2018年2月19日，白某到我办公室去操作，打技术，当时我在旁边坐着，当着我的面没有先登陆技术软件，直接登陆赌博网站，被我看到了，我就跟那个南方人联系，让他操作给白某的账户封了，封完后，又把白某的账户里的钱就充到我的账号。白某的账户封了后就不能用了，白某就问我怎么办，我说你由于操作失误账户被平台给封了。她问我怎么解决，我说是网站封的我也没有办法，不然就帮我拉人买技术，拉进一个人我给她20万，但白某没有同意；后来看她挺难受，我就说可以帮她还贷款，后来我也让张某1帮她还了一部分，事情的经过就是这样。问：你所说的技术是从哪里来的？答：是玩时认识的朋友，他帮我做的软件，花了2000、3000元。具体多少钱我不记得了。问：帮你做软件的朋友他是什么时间帮你做的？他叫什么？他的身份信息和联系方式？答：大概在2015年左右，那个朋友叫“王某1”，是一起在郑州打时认识的，他的身份信息和联系方式都没有了。问：你为什么要做技术软件，目的是什么？是否真能盈利？答：我就是以前被别人骗了，我也想骗别人，我的技术软件根本盈利不了，就是骗人。问：你将事情的经过再讲一下。答：我之前在郑州从一个叫王某1的男子手里花了30万元购买了10个软件，然后利用这些软件在赌博网站上进行赌博挣钱，但是后期这些软件都被赌博网站给识破了不能再使用了。2017年5月份的时候，我再次到郑州王某1要求他给我再做一个软件，王某1当时就同意了并做了一个软件给我。这个软件的的原理就是绕过网站的检测，可以用两个赌博账号在同一个房间里面赌博，每次同时上庄、闲两家。我拿到软件后自己先使用了一段时间，但是我觉得这个软件第一是不稳定，第二是盈利太慢，所以我就决定将这个软件卖出去。我在大连市金州区租了一个房子当办公室使用。我先找来朋友张某2，将软件的这个事情跟张某2讲了一遍，要求她帮我联系人给卖掉，张某2当时就同意了。过了一段时间，张某2找来张某1，想把软件卖给张某1，但是张某1没有买，于是我和张某2又让张某1帮着卖这个软件。2017年12月份的时候，张某1找来她的朋友白某到办公室来玩。白某来了后，我和张某2、张某1就向白某介绍这个软件，并说张某2和张某1现在用这个软件挺挣钱的。另外我们还跟白某介绍小技术价值25万元，一天能赚大约500-600元；中技术价值70万元，一天能转大约4000元左右；大技术价值400万元，一天能赚2万元左右。之后，白某经常到我们这里玩，于是我就让白某先拿10万元钱给我，我用这些钱先帮她挣点钱，当时我就承诺一月可以给她1万元人民币。几天后，白某又找我说不好意思白赚钱，就说她要买个小技术，但是当时白某手里没有那么多钱，于是我先让她给我打了8.3万元，然后我先给她操作赚钱，等挣够买小技术剩余的钱后，我再把技术给白某自己用。我将这18.3万元全部让张某1给我充值到赌博网站上用软件赌博，又过了几天白某把自己的房子给抵押了，并找到我说要买中技术，于是她又给我打了13万和24万元，还是像以前一样，剩余的钱让白某自己先用软件挣钱还我。等到2018年2月19日的时候，白某在我办公室操作软件失误导致账号被封。事情的经过就是这样的。问：王某1通过什么方式将软件给你？答：我和王某1两个人是面对面交易的。问：你为什么觉得卖给白某的软件不稳定？答：因为之前王某1给我做的软件被网站识破过，所以我就觉得这个软件也不太靠谱。问：你购买该软件为何自己不用？答：第一是这个软件挣钱太慢了，第二个是这个软件我觉得不靠谱随时都有可能被网站识破。问：你当时购买该软件花了多少钱？答：大约5000多元。我认识一个叫王某（音译）的人，我跟她说，让她以对打套利，能够有巨额利润回报的理由找人来给我投资。王某给我介绍来投资客户以后我给王某提成。王某在2018年7月带着刘某来和她丈夫徐某1来到我和我对象刘某1经营的酒庄中，我们就这样互相认识了。刘某先前通过王某的游说，认为干对打套利很赚钱，但是王某具体怎么说的我不知道。刘某夫妻俩就想要向我投资干对打套利。我对刘某夫妇讲了具体怎么操作，就是我有一个软件，我给刘某夫妇两个登陆网站的账号和密码，登陆网站，网址是www.XXX.com和www.XXX.com网站，配合我的软件进行对打就可以套利。我给了他们一个装着我所说的软件的优盘让他们回秦皇岛的家里，自行登陆操作。实际上我的这个软件是我从网上买来的，花了四千多买的，具体怎么买的忘了，这个软件实际上没有任何用处，并不能给使用人赚任何的钱款。但是我对刘某夫妇承诺说，按照这种方式干对打套利能稳赚三年，投资100万，每个月能赚120，000元。然后刘某夫妇就决定给我投资了，他们投资了100万元，我告诉他们其中30万元我给他们充值到上述赌博网站作为对打的投注，70万作为买软件技术的钱。刘某夫妇给我指定并持有的银行卡转账了两笔15万的转账，他们按照我的授意，将一笔15万汇入我对象刘某1的母亲姜某2的银行卡，卡号为：620XXX，另外一笔15万汇入了王某2的银行卡，卡号为：621XXX，这两张卡在我手里持有，这三十万元我没有往网站里面投注。刘某夫妇又拿了70万元现金，给了王某，王某作为中间人就收了这70万。然后王某在“3号酒庄”王某车上，给了我50万现金，这50万现金我据为己有了。余下的20万作为中介费，我就给了王某。当时之所以用现金收取的这70万，是因为事后不会像银行转账那样留下痕迹，我可以不认账这笔钱。然后刘某夫妇就回了秦皇岛的自己家里，天天按照我的提示，登陆网站，配合软件，进行对打操作。在之后的时间里，我每隔一段时间给刘某夫妇返钱，一共打了20几万，具体记不清了，是以对打盈利的理由给他们的，实际上我给他们返的钱来源于先前刘某夫妇通过银行转账打给我的30万。我感觉像我这样的就应该被重判，我坑了全家人，我进监狱了，全家人都得完蛋。到了2018年9月份，我想继续多从刘某夫妇身上骗点钱，我就编造了一个理由。我通过微信告诉刘某，说有一个“大技术”，需要一次性投资450万，一天能赚21，000元左右，但是到了农历“八月十五”以后就得涨价到900万。我问她们做不做。他们说做，她贷款整钱，但是刘某夫妇说他们只能整到80万。我说算上他们之前的100万一共180万，还差的270万由我来垫付，但是我要求他们得跟我签订一个租房合同，作为我垫付这270万的担保。9月初，刘某夫妇来到了我的酒庄，从银行取了80万现金，在酒庄给了我这80万的现金，同时跟我签署了租房合同，把他们位于秦皇岛的一处120平米的房子以3000元一个月的租金租赁给了我20年。但是这个所谓的“大技术”完全就是我编造的谎言，我给了他们一个软件用于对打，这个软件跟先前的软件是一样的，没有任何用处，并不能让使用者赚到任何钱款。我向他们说的垫付270万元，实际上根本没有进行垫付。我收取他们的这80万元现金，20万现金我自己用来投资赔没了，50万元是为了拉新客户投到某河国际的里了，然后也赔没了，剩下的10万元我和刘某去北京花了一部分，剩下的我自己留下了。问：你是否知道自己这是什么行为？答：我知道，是诈骗。问：你知道是诈骗为什么还这么做？答：因为我想在资金方面宽裕一点，想赚点钱。问：你诈骗了刘某多少钱？答：不算王某的那20万的话，是130多万。问：你所诈骗的刘某的130多万元都用来干什么了？答：为了开发吸引其他客户来投资“”，连带我自己的钱包括我借的钱加在一起200多万都用来做开发客户用了，我把这些转给了一个叫梁某的人，还有他“弟弟”微信昵称是“XX可乐”。问：王某是否投资过给你用于做？答：她投资过，她懂，但她也没赚到钱。问：王某是否知道你所说的“大技术”是否能赚钱？答：她并不知道“大技术”能否赚到钱，她是听我说能赚钱。问：你卖给刘某夫妇的两次的软件有什么用？答：两次的软件都是一样的，没有任何用处，并不能让使用者获得任何钱款。问：既然这软件没有任何用处，你为什么还卖给刘某夫妇，卖的那么多钱？答：就是为了想要多骗点钱。问：你于何时何地收取的刘某钱款？总共收取了多少？答：2018年7月收取刘某转账和现金加一起100万，同年9月份收取了刘某80万。地点都是在位于金州区酒庄。问：你以什么理由收取的刘某钱款？答：通过我给他们提供的软件和账号密码，可以通过登陆赌博网站对打盈利。问：你所说的“大技术”具体指的是什么？如何操作？答：就是我给刘某夫妇提供软件，让他们登陆赌博网站，对打盈利。问：上述技术能否属实？能否得到钱款等各种收益？答：所谓的技术根本就是骗人的，不会挣到任何钱款。问：你是否跟刘某签订了房屋租赁协议？为什么签订？协议的具体内容是什么？答：签订了房屋租赁协议，因为我骗刘某夫妇说我给他们垫付了270万元人民币，协议内容就是刘某把她位于秦皇岛的一处120平米的房子租赁给我20年。问：你是否向你对刘某说的那样，为其垫付了270万元，用于帮其购买所谓的“大技术”答：并没有为刘某垫付任何钱款，也没有什么所谓的大技术。问：你是否给刘某夫妇返过钱？答：返过，一共能有20几万。问：你给刘某返的钱来源于哪里？答：都来源于刘某给我的钱，其实就是我用刘某自己的钱返给刘某。问：为什么这样做？答：为了圆我的谎言，让刘某夫妇相信我的技术能够让他们在赌博网站上挣钱。问：你用来收取刘某钱款的银行卡的具体特征？答：刘某1的母亲姜某2的银行卡，卡号为：620XXX，王某2的银行卡，卡号为：621XXX，这两张卡用来收取30万的转账。我诈骗刘某的现金的都被我存在了刘某1的银行卡里面了，卡号记不住。问：你持有的刘某1的母亲姜某2的银行卡王某2的银行卡哪来的？答：我让他们帮我办的，姜某2是刘某1母亲，她们去上海旅游时，我让刘某1领着她母亲去办的银行卡，王某2是我一个朋友，2018年6月份我让王某2帮我办的银行卡。问：你持有的刘某1的母亲姜某2的银行卡，王某2的银行卡现在哪去了？答：我怕公安机关追查我，2018年年底被我绞碎了。问：你还持有使用谁的银行卡？答：我还持有使用刘某1的银行卡和银行卡。问：你用这刘某1的银行卡和上海XX银行卡这两张卡做什么？答：用于收取被我骗的人的钱。问：你是否知道你以上讲的是什么行为？答：我知道是诈骗行为。问：你知道是诈骗行为为什么还要去做？答：我就是想宽敞宽敞，就是多的钱的意思。证人张某2证言：2017年8月份左右，我通过我朋友刘某1的二姐刘某3认识的“林海健”（即被告人林海健），和“林海健”认识了十多天后，在大连市金州区“林海健”租用的办公室内，“林海健”我说玩能赚钱，我就主动和“林海健”解了怎么玩赚钱的事情，“林海健”向我介绍玩赌博赚钱分小技术、中技术、大技术三种形式，小技术需要往申博和太阳城两个账号里各充值五万元人民币，共计十万元人民币，中技术需要往申博和太阳城两个账号里各充值十万元人民币，共计二十万元人民币，大技术需要往申博和太阳城两个账号里各充值十五万人民币，共计三十万元人民币，充值后通过两台电脑分别登陆申博真人赌博平台，两台电脑登陆的账户进入同一个房间，一个买庄，一个买闲，两台电脑对打，通过两台电脑刷流水赚赌场的优惠，小技术一天能赚500元人民币左右，中技术一天能赚2000元人民币左右，大技术一天能赚3000-4000元人民币，“林海健”和我介绍完问我是不是想玩，我也动心了，并和“林海健”商定好用10万元人民币向“林海健”购买小技术，这10万元我需要给“林海健”8万元现金，其余的2万元是赊欠“林海健”的，“林海健”在我日后的收益中扣除，因为我手里没有那么多钱，我采取分期付清8万元的形式向“林海健”购买小技术，2017年9月3号14时左右，在“林海健”位于大连市金州区的办公室内，我在通过我手机上的支付宝软件分三次共向“林海健”的女朋友刘某1转账29，970元人民币，每次转账9990元，后又用现金向“林海健”付款30元，共计人民币三万元作为购买小技术的第一笔费用，第二天“林海健”就给我开通了赌博平台账号与技术登陆账号，账号是svXXX；太阳城账号：hXX，两个账号的密码都是aXXX，账号开通后，我就在“林海健”位于大连市金州区的办公室内使用我自己购买的笔记本电脑通过登陆软件输入账号密码，打开软件后用一个账号买庄，另一个账号买闲，用两个账号对打，当天我亲自操作了105次，收益500元人民币左右，因为我买小技术的钱还没付清，“林海健”直接把我的收益扣除了，这期间基本都是每两天去一次“林海健”的办公室亲自操作一次，每天的收益都被“林海健”扣除了，直到2017年10月份左右，具体时间记不清楚了，我就开始有收益了，而后我把赊欠“林海健”的2万元人民币用我每次的收益还清了，2017年10月10号左右，每次收益大约在300-500元人民币不等，共计收益37，000元人民币左右，然后在2017年12月26日至30日五天时间内，都是在大连市金州区“林海健”新租用的办公室，每天我都是通过我手机上的支付宝软件向“林海健”的女朋友刘某1转账9990元人民币，然后再用现金向刘某1付款十元人民币，因为支付宝转账每次只能转9990元，这五天每天付款一万元人民币，共计付款五万元人民币，我把向“林海健”购买小技术的钱付清了。2018年1月1号到2018年2月25日期间内我共计收益1万元人民币左右，共计收益67，000元人民币左右。问：讲一讲你是如何介绍张某1在“林海健”那里参与赌博并购买技术的事？答：我2017年9月4日，我在“林海健”那里玩赌博后，9月10号左右，具体日期记不清楚了，我和张某1在张某1家里聊天时，张某1问我最近在忙什么，我就和张某1说了我玩赌博的事情，并告诉张某1我每天能有500多块人民币左右的收益，张某1听我这么说她也有点动心了，和我说她也想玩，并提出想去我玩的地方具体了解了解，我就通过微信跟“林海健”说我朋友张某1想去他公司了解了解的事情，“林海健”答应了，我在2017年9月份，具体哪天记不清楚了，我就带着张某1到了“林海健”在大连市金州区租用的办公室，并把张某1介绍给了“林海健”，然后我就离开了，具体他们两个人怎么聊的我不是很清楚，但是张某1在“林海健”那里离开后和我微信联系了，告诉我说明天要去“林海健”那里购买中技术，第二天上午，具体时间记不清楚了，张某1和她的丈夫王某3来到“林海健”在大连市金州区租用的办公室，当时我在“林海健”的办公室玩赌博，我看见王成拿着一个红色的袋子，并把红色的袋子交给了“林海健”，现在他们具体怎么聊的我记不清楚了。问：你介绍张某1在“林海健”那里购买技术是否收取过“林海健”好处？答：没有。问：“林海健”当时是否承诺你介绍客户给你好处？答：没有。问：你都介绍谁在“林海健”那里购买赌博技术了？答：我只介绍了我的朋友张某1在“林海健”购买赌博的技术。问：你是否知道白某在“林海健”参与赌博并购买技术的事？答：我知道，因为我在“林海健”那里玩的时候和白某遇见过，但她具体买的什么技术谁介绍的我就不清楚了。问：你在“林海健”那里买技术花费多少钱？收益多少钱？答：花费人民币10万元，其中含当时玩收益的20，000元人民币。共计收益67，000元人民币。问：你收益的67，000元人民币是谁给的？怎么给你的？答：是“林海健”给我的，有47，000元是以现金的方式给我的，其余的20，000元是“林海健”在网上直接给我扣除的，问：盈利的钱“林海健”为什么扣除你20，000元钱？答：因为当时我买赌博技术，是分期付款，欠“林海健”的钱。问：你这十万元都是付给谁的？答：其中有80，000元人民币付给“林海健”的女朋友刘某1的，还有20，000是我玩收益的钱，是“林海健”在网上直接给我扣除的，具体给谁了我也不知道。《合作协议书》：2018年9月9日，被告人林海健与刘某签署协议书。主要内容：被告人与刘某共同在网站套利赚洗码优惠，共同承担盈亏，此套利具有一定性风险。辩护人提交了一份陈述人为王某的文字记录打印件，内容无法明确佐证案件相关事实。认定案件事实的其他证据有案件来源、抓捕经过、户籍信息、证人证言等，上述证据业经开庭质证和本院审查，无违法之处，可以作为定案的依据，本院予以采信。本院认为，被告人林海健所谓的“能够规避赌博网站监管、通过技术手段对打套利”的行为系违法行为，没有证据能够证明案涉软件是稳定、有效的套利软件，被告人林海健亦没有将被害人的款项存入被害人在赌博网站上开设的账户中，所谓的赢利亦非赌博网站的“返利”，只是被告人掩盖其犯罪行为的手段。《合作协议书》的内容简短，没有真实、明确告知被害人案件真实情况。被告人林海健隐瞒案件真实情况，采取虚构能够赢利的方式，骗取被害人的信任而交给其款项，之后被告人林海健将钱款用于给介绍人提成、个人赌博、偿还个人欠款，以达到自己非法占有的目的。被告人林海健的行为侵犯了公民的财产所有权，扰乱了社会治安秩序，触犯了刑律，已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，应予处罚。被告人及辩护人的辩解、辩护意见与本案已经查明的事实相悖，本院不予支持。公诉机关提供的证据能够形成证据链条，足以佐证被告人林海健犯诈骗罪的犯罪事实，公诉机关的指控意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人林海健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币10万元；二、被告人林海健于本判决生效后十日内，退赔被害人刘某经济损失人民币1，520，910元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙思敏人民陪审员  王淑萍人民陪审员  刘广春二〇二〇年十一月二日书 记 员  郝 冰附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。