江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0303刑初430号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人陈荣，女，1977年10月15日生，汉族，初中文化，无业，。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局（原徐州市公安局新城分局）刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人洪怀康，江苏大风歌律师事务所律师。辩护人刘如诗。被告人蒋佳骏，男，1998年3月29日生，汉族，高中文化，无业，住江西省上饶市上饶县（户籍所在地：江西省上饶市上饶县）。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人赵子伟，江苏彭城律师事务所律师。被告人黄伟军，男，1987年9月20日生，汉族，大专文化，无业，住河南省郑州市（户籍所在地：河南省南阳市唐河县）。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人赵磊，上海煜珩纳川律师事务所律师。被告人原宝林，男，1988年9月11日生，汉族，初中文化，无业，住河南省郑州市管城区（户籍所在地：山西省运城市稷山县）。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年5月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人秦尉东，安徽法田律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕391号起诉书指控被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。被告人陈荣及其辩护人洪怀康和刘如诗、被告人蒋佳骏及其辩护人赵子伟、被告人黄伟军及其辩护人赵磊、被告人原宝林及其辩护人秦尉东到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2019年3月至4月，尤利君（另案处理）等人私自搭建亿灿商品国际交易中心虚假现货平台，谎称该平台可以进行大宗现货商品买卖，诱骗客户在该平台入金进行投资，通过操控后台指数、调控产品走势等手段使客户亏损，骗取客户亏损、交易手续费等费用。为诱骗更多客户在该平台入金投资，尤利君等人招募陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林等人为下级代理。陈荣招募李磊、狄高枫、林泽涛（均另案处理）等人为下级代理，林泽涛招募邓英州（另案处理）为下级代理，蒋佳骏招募马迪锋（另案处理）为下级代理，马迪锋同时作为该平台一代理公司员工为该平台发展、维持客户。被告人黄伟军、原宝林直接作为客户代理发展客户。上述人员通过互联网等手段诱骗张某、赵磊等人在该平台投资，并按照一定比例获取客户亏损和交易手续费的提成。截至案发，被告人陈荣诈骗金额共计人民币16万余元，被告人蒋佳骏诈骗金额共计人民币18万余元，被告人黄伟军、原宝林共同诈骗金额共计人民币7万余元。为证明上述指控，公诉机关提供了证人尤利君、李磊等人的证言，被害人张某、赵磊等人的陈述，被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林的供述，扣押清单，QQ及微信聊天记录，亿灿商品国际交易中心后台数据截图，公安机关出具的户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林诈骗公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈荣在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议，但辩解，起诉书指控的诈骗金额是下级代理交给平台的，没有经过其，上述钱款由尤利君掌握，其收入来源主要是提成。其辩护人提出：1.被告人陈荣系坦白；2.认罪认罚；3.无前科，系初犯；4.受尤利君的蛊惑参与平台诈骗，获利少，诈骗金额不归其控制，系从犯。建议从轻或减轻处罚。被告人蒋佳骏在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.被告人蒋佳骏系坦白；2.积极退赃，自愿认罪认罚；3.在亿灿平台代理的系列案件中起次要、辅助作用，系从犯；4.系初犯、偶犯。建议从轻或减轻处罚。被告人黄伟军在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.被告人黄伟军系坦白；2.已退赃，认罪认罚。建议从轻或减轻处罚。被告人原宝林在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.本案部分事实认定不清，被告人原宝林和黄伟军不是一级代理，而是二级代理，其二人的上线是“黑哥”，作为二级代理，二人提成比例较少；2.涉案金额认定不清，根据被害人的陈述等证据，扣除一部分返还的钱，实际诈骗金额应当为68855.7元；3.被告人原宝林无前科、劣迹；4.属于二级代理，与黄伟军的共同犯罪中所起的作用较小，系从犯；5.系坦白；6.积极退赃，认罪认罚。建议从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年3月至4月，尤利君（另案处理）等人为牟取利益，设立“亿灿国际商品交易中心”，该平台在没有真实货物交易的情况下，利用平台代理招揽客户，在客户投入资金使用平台进行现货交易时，平台通过操纵指数，修改平台商品走势等手段，骗取客户的交易佣金及“头寸”（亏损）。尤利君等人直接或间接招募被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林等人为下级代理。被告人陈荣招募李磊、狄高枫、林泽涛（均另案处理）等人为下级代理，林泽涛招募邓英州（另案处理）为下级代理。被告人蒋佳骏招募马迪锋（另案处理）为下级代理，马迪锋同时作为该平台一代理公司员工为该平台发展、维持客户。被告人黄伟军、原宝林直接作为客户代理发展客户。上述人员通过互联网等手段诱骗张某、赵磊等人在该平台投资，并按照一定比例获取客户的亏损和交易佣金提成。截至案发，被告人陈荣诈骗金额共计人民币15万余元，被告人蒋佳骏诈骗金额共计人民币18万余元，被告人黄伟军、原宝林诈骗金额共计人民币7万余元。案发后，公安机关扣押被告人陈荣现金人民币70000元、被告人蒋佳骏现金人民币36900元、被告人原宝林现金人民币6000元。本案审理期间，被告人黄伟军、原宝林退缴赃款合计人民币71560元。上述事实，有证人尤利君、马迪锋等人的证言，被害人张某、赵磊等人的陈述，被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林的供述，电子证据提取笔录，电子证据检查笔录，房屋租赁合同，记账单，工资表，用户报表，平台客户交易明细，QQ、微信聊天记录截图，银行卡交易记录，平台登录截图，投资情况截图，搜查笔录，扣押清单，公安机关出具的户籍证明，抓获经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且均与他人系共同犯罪，其中，被告人黄伟军、原宝林之间亦系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林均自愿认罪认罚，退缴赃款，可以依法从宽处理。被告人陈荣、蒋佳骏、黄伟军、原宝林均无前科、劣迹，可以酌情从轻处罚。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。关于被告人陈荣、蒋佳骏、原宝林的辩护人提出的上述被告人系从犯的辩护意见，经查认为，上述被告人均自己参与了发展下级代理或发展客户的行为，为“亿灿国际商品交易中心”该诈骗平台直接或者间接招揽客户，诱骗客户投资，并按照一定比例获取客户的亏损和交易佣金的提成，其在认定的犯罪数额中与平台或其他被告人系共同犯罪，作用相当，不宜区分主、从犯。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人陈荣、蒋佳骏、原宝林的辩护人提出的上述被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查认为，上述被告人多次实施诈骗行为，非系初犯、偶犯。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人陈荣的辩解，经查认为，被告人陈荣作为尤利君直接发展的代理，在明知其所代理的现货交易平台通过操纵指数，修改平台商品走势等手段骗取客户的交易佣金及亏损额，仍积极为该平台发展下级代理，对被告人陈荣的诈骗金额的认定是以其骗取客户的资金数额为标准的。根据“亿灿国际商品交易中心”后台提取的数据，被告人陈荣的下级代理发展客户在该平台亏损数额合计为15万余元。故对被告人的该辩解不予采纳。但被告人陈荣实际获利的情况，本院将在量刑时酌情予以考虑。关于被告人原宝林的辩护人提出的被告人原宝林系二级代理、犯罪数额计算不实等辩护意见，经查认为，被告人原宝林、黄伟军共同作为尤利君间接发展的代理，在明知其所代理的现货交易平台通过操纵指数，修改平台商品走势等手段骗取客户的交易佣金及亏损额，仍积极为该平台发展客户，对被告人原宝林、黄伟军的诈骗金额的认定是以其骗取客户的资金数额为标准的。根据“亿灿国际商品交易中心”后台提取的数据，被告人原宝林、黄伟军共用账户代理的客户在该平台亏损数额合计为7万余元，该数据客观真实，应当作为认定其诈骗金额的依据，故对于该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人陈荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年2月25日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人蒋佳骏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年6月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人黄伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年5月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人原宝林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年5月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）五、公安机关扣押的涉案财物及其孳息由其依法处置，违法所得依法继续向被告人及同案人追缴，除发还被害人的以外，其余违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  郭 群二〇二〇年十一月十三日书 记 员  崔 璨