黑龙江省密山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0382刑初80号公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。被告人苏蕴璐，男，1990年10月7日生，汉族，户籍所在地密山市，初中文化，无固定职业，住密山市。因涉嫌诈骗罪被密山市公安局于2019年12月12日刑事拘留，2020年1月15日被批准逮捕，同日由密山市公安局执行。现押于密山市看守所。辩护人倪慧龙，黑龙江辰衡律师事务所律师。被告人林春宇，女，1992年3月11日生，汉族，户籍所在地密山市，初中文化，无固定职业，住密山市。因涉嫌诈骗罪被密山市公安局于2019年12月12日刑事拘留，2020年1月15日被批准逮捕，同日由密山市公安局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人蔡林海，黑龙江腾飞律师事务所律师。辩护人王建东，黑龙江腾飞律师事务所律师。被告人杨雪，女，1997年1月20日生，汉族，户籍所在地密山市，中专文化，无固定职业，住密山市。因涉嫌诈骗罪被密山市公安局于2019年12月12日刑事拘留，2020年1月15日被批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2020年8月11日被密山市人民法院决定取保候审。密山市人民检察院以黑密检一部刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于7月30日、11月2日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院指派检察员张丙华出庭支持公诉。被告人苏蕴璐及其辩护人倪慧龙，被告人林春宇及其辩护人蔡林海、王建东，被告人杨雪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至6月，被告人苏蕴璐伙同罗某（在逃）、林春宇、杨雪、杨某1（在逃）等人非法购买客户信息，在密山市贵宾北花园22号门市内，通过电脑拨打网络电话给被害人，以为其办理网络贷款为由，添加被害人微信，利用P图软件制作带有“客户姓名、申请金额”且“申请通过、待放款”的假图发给被害人，再让其下载金创、花花助贷软件，以收取平台会员费等服务费的名义骗取被害人钱款。1.2019年4月29日，杨某1通过微信收取被害人夏某11998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐。4月29日，白某通过微信收取夏某12000元，同日将诈骗款转给苏蕴璐。5月17日，苏蕴璐通过微信收取夏某11000元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；2.2019年5月11日，被告人杨雪通过微信收取被害人路某1000.37元、夏某11000元，同日将诈骗款转给林春宇，5月11日，被告人林春宇通过微信收取被害人周某998元，同日林春宇向苏蕴璐转款4993元；3.2019年5月8日，被告人杨雪通过微信收取被害人路某998元、2000元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；4.2019年5月7日至5月8日，被告人林春宇通过微信收取被害人周某997元、1000元、1000元；5.2019年5月8日至5月11日，被告人林春宇通过微信收取被害人孙某1000元、1000元、498元；6.2019年4月16日，被告人林春宇通过微信收取被害人王某899元、100元，收取被害人赵某998元、998元，同日向苏蕴璐转款2994元。4月17日，被告人林春宇通过微信收取赵某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐。4月19日，被告人林春宇通过微信收取被害人公某2000元、王某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；7.2019年4月21日，被告人林春宇通过微信收取被害人徐某980元、2018元，收取被害人陈某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；8.2019年5月10日，被告人林春宇通过微信收取被害人夏某2997.38元，收取被害人廖某997.38元，收取被害人戚某997.38元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；5月8日林春宇通过微信收取廖某500元，同日将诈骗款转给苏蕴璐。5月10日，林春宇通过微信收取夏某2998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐。5月11日，林春宇通过微信收取戚某500元；9.2019年5月14日，被告人林春宇通过微信收取被害人潘某1000元；10.2019年6月6日至6月10日，被告人林春宇通过微信收取被害人杨某2399元、598元、198元、498元、699元；11.2019年6月6日至6月7日，被告人林春宇通过微信收取被害人高某399元、550元；12.2019年4月22日，白某通过微信收取被害人许某1988元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；13.2019年4月22日，白某通过微信收取被害人吴某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐。4月25日，白某通过微信收取吴某997.58元，同日白某向杨某1转款997元，同日杨某1通过微信收取被害人韦某997.58元，同日杨某1向苏蕴璐转款1994元。综上，被告人苏蕴璐诈骗金额31450.72元，林春宇诈骗金额28811.51元，杨雪诈骗金额4998.37元。经侦查，被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪于2019年12月12日在黑龙江省密山市被公安机关抓获。被告人林春宇违法所得六千元，被告人杨雪违法所得三千元，已被公安机关依法扣缴。开庭审理中，公诉人向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人苏蕴璐以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，被告人林春宇、杨雪以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪系共同犯罪，被告人苏蕴璐系主犯，被告人林春宇在其诈骗金额26811.14元的犯罪事实内系主犯，在其诈骗金额2000.37元的犯罪事实内系从犯，被告人杨雪系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条对其处罚。被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。对公诉机关的指控，被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪均无异议，并认罪认罚。辩护人倪慧龙认为被告人苏蕴璐系初犯、到案后如实供述犯罪、自愿认罪认罚及悔罪态度好，对苏蕴璐具体的犯罪金额应当本着对被告人有利的原则予以认定，对于缺乏被害人佐证的金额不能计入，请法庭依法从轻处罚。辩护人蔡林海、王建东认为被告人林春宇系初犯、到案后如实供述犯罪、自愿认罪认罚及悔罪态度好，本案中被告人林春宇应认定为从犯，同时被告人林春宇的近亲属积极上缴违法所得，积极退赃，主动上缴罚金等诸多法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，建议对被告人林春宇判处缓刑。经审理查明：2019年3月至6月，被告人苏蕴璐伙同罗某（在逃）、林春宇、杨雪、杨某1（在逃）等人非法购买客户信息，在密山市贵宾北花园22号门市内，通过电脑拨打网络电话给被害人，以为其办理网络贷款为由，添加被害人微信，利用P图软件制作带有“客户姓名、申请金额”且“申请通过、待放款”的假图发给被害人，再让其下载金创、花花助贷软件，以收取平台会员费等服务费的名义骗取被害人钱款。1.2019年4月22日，被告人苏蕴璐利用其母亲的身份证注册微信号，通过该微信收取被害人许某1988元、吴某998元，同日将诈骗款转给自己；4月25日，通过该微信收取吴某997.58元，向杨某1转款997元，同日杨某1通过微信收取被害人韦某997.58元，向苏蕴璐转款1994元；4月29日，通过该微信收取夏某12000元，将诈骗款转给自己；同日杨某1通过微信收取被害人夏某11998元，将诈骗款转给苏蕴璐；5月17日，被告人苏蕴璐利用其妹妹苏某的微信号收取夏某11000元，将诈骗款转给自己。2.2019年5月8日，被告人杨雪通过微信收取被害人路某2998元，将诈骗款转给苏蕴璐；5月11日，被告人杨雪通过微信收取被害人路某1000.37元、夏某11000元，同日将诈骗款转给林春宇。3.2019年4月16日，被告人林春宇通过微信收取被害人王某999元，收取被害人赵某1996元，同日向苏蕴璐转款2994元；4月17日，被告人林春宇通过微信收取赵某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；4月19日，被告人林春宇通过微信收取被害人公某2000元、王某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；4月21日，被告人林春宇通过微信收取被害人徐某2998元、陈某998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；5月7日至5月8日，被告人林春宇通过微信收取被害人周某2997元；5月8日至5月11日，被告人林春宇通过微信收取被害人孙某2498元、周某998元，同日林春宇向苏蕴璐转款4993元；5月8日林春宇通过微信收取廖某500元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；5月10日，被告人林春宇通过微信收取被害人夏某2997.38元，收取被害人廖某997.38元，收取被害人戚某997.38元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；5月10日，林春宇通过微信收取夏某2998元，同日将诈骗款转给苏蕴璐；5月11日，林春宇通过微信收取戚某500元；5月14日，被告人林春宇通过微信收取被害人潘某1000元；6月6日至6月10日，被告人林春宇通过微信收取被害人杨某22392元；6月6日至6月7日，被告人林春宇通过微信收取被害人高某949元；综上，被告人苏蕴璐诈骗金额41788.67元，林春宇诈骗金额28811.51元，杨雪诈骗金额4998.37元。证明上述事实的证据有：抓获经过、正侧位照片、密山市公安局扣押物品、文件清单、常住人口基本信息、话术、微信账单详情及聊天记录、账户主体查询详情、微信账号流水及交易明细；证人白某的证言；被害人夏某1、杨某2、王某、孙某、韦某、高某的陈述；被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪的供述和辩解。对上述所列证据，三被告人均无异议，辩护人无异议。上述所列证据证实了被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人苏蕴璐以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，被告人林春宇、杨雪以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪系共同犯罪，被告人苏蕴璐系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林春宇在其诈骗金额26811.14元的犯罪事实内系主犯，在其参与诈骗金额2000.37元的犯罪事实内系从犯。被告人杨雪在其诈骗金额4998.37元的犯罪事实系主犯。辩护人认为被告人苏蕴璐系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，对其可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人认为被告人苏蕴璐具体的犯罪金额应当本着对被告人有利的原则予以认定，对于缺乏被害人佐证的金额不能计入的辩护意见，与现有证据足以证明其犯罪事实及金额不符，其辩护意见，本院不予采纳。辩护人认为被告人林春宇系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人林春宇积极上缴违法所得，并退还全部赃款，可以从宽处罚的意见，本院予以采纳。辩护人认为被告人林春宇应认定为从犯，建议对被告人林春宇判处缓刑的意见，与本案查明的事实不符，其辩护意见，本院不予采纳。被告人杨雪到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人苏蕴璐、林春宇、杨雪犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏蕴璐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年12月11日止。）二、被告人林春宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年8月11日止。）三、被告人杨雪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，于判决生效后十日内一次性缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年8月11日止。）四、公安机关扣押的未随案移送的作案工具OPPO手机一部、金立S10B手机一部、iPhone8plus手机一部，由扣押机关依法处理；五、责令被告人苏蕴璐在判决生效后十日内退赔被害人孙云环2498元、周淑芝3995元、戚宇1497.38元、王延青19**元、公丕波2000元、赵小三2994元、陈四元998元、徐防修2998元、夏彩枝1995.38元、廖伟1497.38元、潘吉祥1497.38元、杨洪涛2392元、高玉鑫949元、夏军5998元、路辉3998.37元、吴安源1995.58元、许凤清1988元、韦裕宽997.58元，共计人民币41788.67元；被告人林春宇在26811.51元范围内承担连带责任，被告人杨雪在4998.37元范围内承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 李 星人民陪审员 栾 鹏人民陪审员 王 璐二〇二〇年十一月二日书 记 员 管云敏