河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初12号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人庞莉红（曾用名庞丽华），女，1977年12月2日出生于开封市，汉族，高中肄业，苗苗辅导班负责人，户籍地开封市龙亭区，住所地开封市顺河回族区。因犯买卖国家机关证件罪于2019年10月8日被开封市顺河回族区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（因涉嫌买卖国家机关证件罪于2018年6月28日被开封市公安局铁塔分局刑事拘留，同年7月12日被开封市公安局铁塔分局取保候审，2019年9月26日经开封市顺河回族区人民法院决定由开封市公安局顺河分局执行逮捕。折抵先期羁押15日，其刑期自2019年9月26日起至2020年9月10日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年9月10日经本院决定由开封市公安局禹王台分局执行逮捕。指定辩护人吉宏哲，河南王松华律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2019］108号起诉书指控被告人庞莉红犯诈骗罪，于2020年1月18日向本院提起公诉。2020年4月17日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年5月17日恢复法庭审理。2020年8月14日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年9月9日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员赵冬丽、熊彪堂出庭支持公诉，被告人庞莉红及其指定辩护人吉宏哲到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院指控：2018年12月至2019年8月，被告人庞莉红多次以为学生办理上学为由，共计骗取学生家长人民币214500元人民币。1.2019年8月被告人庞莉红，分三次共计骗取被害人张某1人民币35000元。2.2019年1月被告人庞莉红骗取被害人马某1人民币7000元。3.2019年4月至5月被告人庞莉红分三次共计骗取被害人周某人民币16000元。4.2019年1月被告人庞莉红分三次共计骗取被害人张某2人民币27000元钱，后退还给张某2莹人民币7000元。5.2019年2月被告人庞莉红骗取被害人孟某人民币3500元。6.2019年1月被告人庞莉红分两次共计骗取被害人李某1人民币15000元钱。7.2019年3月被告人庞莉红骗取被害人苏某人民币4000元。8.2019年5月被告人庞莉红骗取被害人贾某人民币4000元。9.2019年1月被告人庞莉红骗取被害人杜某1人民币12000元。10.2019年2月被告人庞莉红骗取被害人杨某人民币7000元，后退还杨某人民币3000元。11.2019年2月被告人庞莉红骗取被害人宋某人民币7000元，后退还宋某人民币3000元。12.2018年12月被告人庞莉红骗取被害人董某人民币现金7000元、李某3人民币6500元。13.2019年1月被告人庞莉红骗取被害人裴某人民币8000元。14.2019年1月被告人庞莉红骗取被害人李某2人民币7000元；2019年2月被告人庞莉红通过李某2以为李某2亲戚朋友家孩子办理上学为由共计骗取李某2亲戚朋友等四人人民币40000元。15.2019年2月至6月份庞莉红骗取被害人任某25000元人民币，后退还任某3500元。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人庞莉红的供述和辩解、被害人张某1等人的陈述、书证等其他相关证据材料证实。认为被告人庞莉红以虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人庞莉红五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处1万元以上5万元以下罚金。请求依法判处。被告人庞莉红对起诉书指控的事实、罪名不持异议，但表示公诉机关量刑建议有点重，同时辩称其不欠李某3钱款，董某的钱其已归还，还有两、三个被害人的钱已退了一多半，李某2亲戚朋友的钱其已经归还，其去马某1家是想说明这个事，其不会逃跑，报警后其是自己跟着警察去的。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。1.庞莉红已经给多位家长退还了部分费用。2.被告人庞莉红与被害人张某1因退款一事没有达成一致发生争执报警，公安人员到达现场后将庞莉红传唤至公安机关调查，被告人如实供述，具有自首情节。3.被告人家庭困难，与女儿相依为命。4.被告人因买卖国家机关证件罪被取保候审，在此期间再犯新罪，依法应撤销取保候审，新罪旧罪合并处理。建议在公诉机关量刑建议范围内对被告人庞莉红从轻处罚。经审理查明，2018年12月至2019年8月，被告人庞莉红谎称以能为学生办理上学为由，以现金或微信、支付宝转账的方式收取多名学生家长人民币共计226500元。上述款项其大部分用于归还个人欠款。每起事实具体分述如下：1.2018年12月，被告人庞莉红骗取被害人董某现金人民币7000元。上述款项中，被告人庞莉红退还董某人民币2500元。2.2018年12月、2019年5月，被告人庞莉红分次骗取被害人李某3共计人民币13000元。上述款项中，被告人庞莉红退还李某3人民币2000元。3.2019年1月，被告人庞莉红骗取被害人马某1人民币7000元。4.2019年1月，被告人庞莉红骗取被害人杜某1人民币12000元。5.2019年1月，被告人庞莉红骗取被害人马某2、裴某夫妇人民币8000元。6.2019年1月，被告人庞莉红骗取被害人李某2人民币7000元。2019年2月至3月，被害人祁某、岳某、曹某、李某4将为孩子找学校的钱款交于李某2，后李某2将上述款项交于被告人庞莉红，被告人庞莉红骗取被害人祁某、岳某、曹某、李某4共计人民币29000元。上述款项中，被告人庞莉红退还祁某人民币4700元。案发后，李某2将被告人庞莉红未退还被害人祁某的钱款3300元及庞莉红未退还被害人岳某、曹某、李某4的钱款全额退还。7.2019年1月、5月，被告人庞莉红通过张某2介绍并经张某2转手分次骗取张某2亲属被害人林某人民币27000元。后张某2于2019年8月中旬将上述款项退还被害人林某。被告人庞莉红于9月1日退还给张某2人民币7000元。8.2019年1月、6月，被告人庞莉红分次骗取被害人李某1共计人民币15000元。9.2019年2月，被告人庞莉红骗取被害人杨某人民币7000元。上述款项中，被告人庞莉红退还杨某人民币3000元。10.2019年2月，被告人庞莉红骗取被害人宋某人民币7000元。被告人庞莉红退还宋某人民币3000元。11.2019年2月，被告人庞莉红骗取被害人孟某人民币3500元。12.2019年2月、6月，被告人庞莉红通过任某介绍并经任某转手分别骗取被害人马某3人民币7000元、骗取被害人刘某人民币18000元。上述款项中，被告人庞莉红退还任某人民币3500元。13.2019年3月，被告人庞莉红骗取被害人苏某人民币4000元。14.2019年4月至5月、8月，被告人庞莉红分次骗取被害人周某共计人民币16000元15.2019年5月，被告人庞莉红骗取被害人贾某人民币4000元。16.2019年8月，被告人庞莉红分三次共计骗取被害人张某1、常某夫妇人民币35000元。另查明，2019年9月1日下午16时许，被告人庞莉红到被害人马某1家称有事找马某1，后被害人常某赶至马某1家与马某1一起要求庞莉红还钱，庞莉红称其需回家拿钱，其三人一起走到开封市禹王台区侯庄桥附近碰到被害人张某1，上述被害人意识到被骗后便不许庞莉红离开，同时张某1拨打了110报警电话，出警民警赶到后将被告人庞莉红带至公安机关。上述事实，有被告人庞莉红的供述和辩解、被害人董某、李某3、马某1、杜某2、马某2、裴某、祁某、岳某、曹某、李某4、张某2、李某1、杨某、宋某、马某3、孟某、苏某、周某、贾某、刘某、张某1、常某的陈述、证人任某证言、微信、支付宝转账记录截图、微信记录截图、收据、收到条等书证、开封市公安局110接处警登记表、抓获证明、情况说明、人口信息等证据证实，上述证据均经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人庞莉红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人庞莉红如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人所提被告人庞莉红已给被害人退还部分费用及被告人庞莉红如实供述的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。对被告人庞莉红辩称其去马某1家是想说明这个事，其不会逃跑，报警后其是自己跟着警察去的辩解及辩护人所提被告人庞莉红系自首的辩护意见，经查，被告人庞莉红系被被害人控制后报警由出警公安人员带至公安机关，其在客观上并不具备逃走的条件，其行为不符合自首的成立要件，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。被告人庞莉红的其他辩解与查明的事实不符，不予采纳。对辩护人所提的其他辩护意见亦不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞莉红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期刑事拘留24日，折抵刑期24日，即自2020年9月10日起至2027年2月13日止）。二、违法所得共计人民币204300，责令被告人庞莉红退赔各被害人。（每名被害人具体退赔数额详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 晶人民陪审员  胡志航人民陪审员  张居华二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  李佳媛