山西省晋中市太谷区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0703刑初215号 公诉机关晋中市太谷区人民检察院。 被告人张泽彬，男，2002年2月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县，捕前住广东省潮州市饶平县，农民。2020年5月9日被晋中市公安局太谷分局抓获，同日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年6月3日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。 辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。 被告人蒋晨辉，男，2001年2月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省冷水江市，捕前住湖南省冷水江市，无业。2020年4月26日被冷水江市公安局刑侦大队抓获，2020年4月28日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局（原太谷县公安局）刑事拘留，2020年6月3日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。 辩护人李志锋，山西宇清律师事务所律师。 被告人朱子君，男，2001年9月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省冷水江市，捕前住湖南省冷水江市，在校学生。2020年4月26日被冷水江市公安局刑侦大队抓获，2020年4月28日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年6月3日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。 辩护人贾凌巍，山西晋联律师事务所律师。 被告人林卓钊，男，1997年10月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市，捕前住广东省汕头市潮阳区，农民。2020年5月9日被晋中市公安局太谷分局抓获，同日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年6月3日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。 辩护人王玉马，山西敦宇律师事务所律师。 晋中市太谷区人民检察院以太检一部刑诉（2020）137号起诉书指控被告人蒋晨辉、朱子君犯诈骗罪，被告人张泽彬、林卓钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。晋中市太谷区人民检察院指派检察官武鸿鹏出庭支持公诉。被告人张泽彬及其辩护人徐华杰，被告人蒋晨辉及其辩护人李志锋，被告人朱子君及其辩护人贾凌巍，被告人林卓钊及其辩护人王玉马到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、2020年3月起，被告人蒋晨辉、朱子君提前商议后，二人合伙在网上购买包装好的假明星QQ号，利用明星的吸引力，建立QQ聊天群，吸引大量粉丝及好友，并在群内散布了“加入群聊和明星一起唱歌互动有福利”等虚假信息，吸引被害人扫码入群参与互动，被告人蒋晨辉、朱子君在群内使用其他的QQ号码冒充助理，在群内发布虚假的获奖信息，以“免费领取苹果手机、现金红包等福利”为诱饵，诱骗被害人与其联系，并对其提供的收款二维码进行扫码支付，以此骗取被害人钱财，钱款到手后，便将被害人删除QQ好友，将所骗钱款予以挥霍。 1、2020年3月，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星任嘉伦的ＱＱ账号，骗取山西太谷籍被害人靳某（案发时13岁）27000元。 2、2020年4月6日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星王一博的ＱＱ账号，骗取山东寿光籍被害人许某（案发时12岁）62798元。 3、2020年4月6日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星王一博的ＱＱ账号，骗取河南濮阳籍被害人王某（案发时12岁）12000元。 4、2020年4月14日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星的ＱＱ账号，骗取上海籍被害人蔡某1（案发时13岁）56788元。 5、2020年4月15日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星鞠婧祎的ＱＱ账号，骗取福建晋江籍被害人姚某1（案发时12岁）50000元。 6、2020年4月17日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星蔡徐坤的ＱＱ账号，骗取浙江杭州籍被害人姚某2（案发时13岁）7899.11元。 二、2020年3月至4月，被告人张泽彬、林卓钊利用购买的QQ号码联系到蒋晨辉、朱子君等人要求帮助转账的业务后，明知要求其转移的资金为来路不明的犯罪所得，仍然采用银行卡提现、支付宝转账、去商铺兑换现金等手段，帮助转移资金，最后将犯罪所得交付给蒋晨辉、朱子君等人，转移资金合计金额516480.83元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人蒋晨辉、朱子君以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物合计216485.11元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张泽彬、林卓钊明知是犯罪所得而予以转移，数额合计516480.83元，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱子君协助侦查机关抓捕被告人蒋晨辉，符合《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人林卓钊在共同犯罪中起辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人蒋晨辉、朱子君、张泽彬、林卓钊自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人蒋晨辉、朱子君积极赔偿被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人张泽彬、林卓钊部分赔偿被害人并取得谅解，可以从轻处罚。被告人蒋晨辉、朱子君利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以从重处罚。建议判处被告人蒋晨辉有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币50000元至100000元；建议判处被告人朱子君有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币50000元至100000元；建议判处被告人张泽彬有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币50000元至100000元；建议判处被告人林卓钊有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币20000元至30000元。 被告人张泽彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人徐华杰的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实也没有异议。发表如下量刑方面的辩护意见：第一部分，犯罪事实方面：被告人张泽彬背后肯定有上线，依据张泽彬的犯罪年龄，刚刚满18周岁，没有人带领，不可能有犯罪的技术手段，也不可能有犯罪的启动资金购买五六位的ＱＱ号码，不可能带领林卓钊完成洗钱。当然，不否认，张泽彬用过昵称是“机长”“机哥”的ＱＱ号码，但也不排除别人也用“机长”“机哥”昵称的ＱＱ。所以辩护人认为张泽彬确有如实供述的情形。第二部分，犯罪量刑方面：1、张泽彬归案后，在第一次接受讯问时，能如实供述全部的犯罪事实，虽然没有主动归案，但是能在归案后如实供述全部的犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。2、被告人张泽彬在审查起诉阶段，选择认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，今天的法庭调查中，再次选择自愿认罪，根据两高三部2019年10月11日发布的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，可以对被告人张泽彬从宽处罚。3、张泽彬有主动退赃的情节。在开庭前，家属积极联系被害人蔡某1、姚某2，在朱子君、蒋晨辉赔偿的基础上，又给予适当的补偿，并取得了他们的谅解。依据《山西省量刑意见》第十三条的规定，可以减少基准刑的40%以下。4、被告人张泽彬没有犯罪前科，系初犯偶犯，犯罪时刚刚满十八周岁，平时表现非常好，但是对法律的认识不够，法律意识淡薄，在他人的诱惑之下走向犯罪，其主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。综上，辩护人认为张泽彬有归案后如实供述、认罪认罚、积极退赃退赔并取得部分被害人谅解、初犯偶犯、犯罪时刚刚满十八周岁、法律意识淡薄、主观恶性较小等情节，请法庭充分考虑辩护意见，对张泽彬从轻处罚，并适用缓刑。 被告人蒋晨辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李志锋的辩护意见是：1、蒋晨辉虽然涉嫌电信诈骗，但之前表现一贯良好，安分守己，无前科、无不良嗜好，此次涉案实乃一时糊涂所致，主观恶性小。2、蒋晨辉到案后，能够深刻认识到自己的错误行为，除了承认警方已经掌握的罪行，还能够主动、如实、坦白交代数起警方尚未掌握的罪行，积极配合警方工作，悔罪态度真诚。3、蒋晨辉家中经济情况差，但依然在第一时间全额退赃退赔，并取得了所有受害人的谅解。4、蒋晨辉在侦查阶段就多次表示愿意认罪认罚，并且是所有同案犯中最早签署《认罪认罚具结书》的，其认罪主动、及时、全面、稳定，有利于节约司法资源。5、其从事涉案行为只是一时迷失自我，主观恶性小。6、在检方指控的数起行为中，蒋晨辉多数情况下处于配合状态，所造成的社会危害性小，其人身危险性小。7、蒋晨辉是由朱子君带入行的，并且在共同犯罪中处于配合、辅助的地位。综上所述，被告人蒋晨辉刚刚成年，因年少无知而误入歧途，主观恶性小，认罪态度积极，可改造性强，恳请法庭本着“教育感化挽救”的方针，从轻、减轻判决，给蒋晨辉以改过自新的机会。 被告人朱子君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人贾凌巍的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议，也愿意积极缴纳全部罚金，恳请法庭对被告人朱子君适用缓刑。二、被告人朱子君归案后，主动交代全部犯罪事实，包括公安机关尚未掌握的同罪其他犯罪行为。并且从公安机关第一次讯问到今天庭审一直如实交代、配合调查并积极悔改，并且赔偿了全部损失并取得了全部被害人的谅解，足以说明被告人已充分认识到自己行为的危害性，有改过自新的态度和行为。三、被告人朱子君仍是在校学生，一贯表现良好，实施犯罪行为时刚满18周岁，没有前科劣迹。或出于侥幸或由于迷失自我而触犯了刑律，但是被告人作为在校学生仍然有挽救教育的空间，相信从4月28日至今半年的看守所经历，已经足以让其认识到法律的严厉和今后人生的红线，望合议庭本着刑罚教育、改造的目的，给被告人一个继续学业、重新做人的机会。综上，恳请合议庭对被告人朱子君适用缓刑。 被告人林卓钊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王玉马的辩护意见是：一、对起诉书指控林卓钊构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不持有异议。二、根据《中华人民共和国刑法》、《山西省高级人民法院〈关于常见犯罪量刑指导意见〉实施细则》之规定，辩护人发表对被告人林卓钊从轻减轻处罚情节的辩护意见如下：1、从犯情节。在本起案件中，林卓钊在掩饰、隐瞒犯罪活动过程中态度是消极的，起次要辅助作用的。根据《中华人民共和国刑法》第27条之规定，林卓钊应当认定为从犯。而根据该《细则》第三部分第9条之规定，对于从犯，减少基准刑的20%-50%；犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。2、坦白情节。被告人林卓钊归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，构成坦白。根据该《细则》第二部分第11条之规定，如实供述自己的罪行的，减少基准刑的20%以下。3、当庭自愿认罪情节。被告人林卓钊的认罪态度不仅表现在之前在侦查阶段的供述上，在庭审上的认罪悔罪表现也是有目共睹的。根据该《细则》第三部分第12条之规定，当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。4、赔偿并取得谅解情节。林卓钊在家属的配合下，对部分受害人进行了赔偿并取得了受害人的谅解。根据该《细则》第三部分第15条之规定，对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度以及被害人谅解原因等情况，减少基准刑的40%以下。5、林卓钊在审查起诉阶段已自愿签署《认罪认罚具结书》，其认罪悔罪态度诚恳。6、林卓钊没有犯罪前科劣迹，一直遵纪守法，表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小。综上，辩护人认为，结合林卓钊的上述从轻、减轻处罚情节，恳请贵院对被告人林卓钊从轻处罚，并建议判处缓刑。给年轻人一个改过自新的机会。 经审理查明，一、2020年3月起，被告人蒋晨辉、朱子君提前商议后，二人合伙在网上购买包装好的假明星QQ号，利用明星的吸引力，建立QQ聊天群，吸引大量粉丝及好友，并在群内散布了“加入群聊和明星一起唱歌互动有福利”等虚假信息，吸引被害人扫码入群参与互动，被告人蒋晨辉、朱子君在群内使用其他的QQ号码冒充助理，在群内发布虚假的获奖信息，以“免费领取苹果手机、现金红包等福利”为诱饵，诱骗被害人与其联系，并对其提供的收款二维码进行扫码支付，以此骗取被害人钱财，钱款到手后，便将被害人删除QQ好友，将所骗钱款予以挥霍。 1、2020年3月，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星任嘉伦的ＱＱ账号，骗取山西太谷籍被害人靳某（案发时13岁）27000元。 2、2020年4月6日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星王一博的ＱＱ账号，骗取山东寿光籍被害人许某（案发时12岁）62798元。 3、2020年4月6日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星王一博的ＱＱ账号，骗取河南濮阳籍被害人王某（案发时12岁）12000元。 4、2020年4月14日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星的ＱＱ账号，骗取上海籍被害人蔡某1（案发时13岁）56788元。 5、2020年4月15日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星鞠婧祎的ＱＱ账号，骗取福建晋江籍被害人姚某1（案发时12岁）50000元。 6、2020年4月17日，被告人蒋晨辉、朱子君冒充明星蔡徐坤的ＱＱ账号，骗取浙江杭州籍被害人姚某2（案发时13岁）7899.11元。 二、2020年3月至4月，被告人张泽彬、林卓钊利用购买的QQ号码联系到蒋晨辉、朱子君等人要求帮助转账的业务后，明知要求其转移的资金为来路不明的犯罪所得，仍然采用银行卡提现、支付宝转账、去商铺兑换现金等手段，帮助转移资金，最后将犯罪所得交付给蒋晨辉、朱子君等人，转移资金合计金额516480.83元。 另查明，被告人蒋晨辉、朱子君积极对全部被害人进行了经济赔偿并取得谅解，被告人张泽彬、林卓钊对部分被害人进行经济赔偿并取得谅解。被告人张泽彬已退出全部违法所得6万元，并预缴罚金8万元，被告人林卓钊已退出全部违法所得4万元，并预缴罚金2万元，被告人蒋晨辉预缴罚金5万元，被告人朱子君预缴罚金5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、湖南省冷水江市公安局刑侦大队出具的情况说明，被告人蒋晨辉、朱子君、张泽彬、林卓钊的供述，同案向某、肖某的供述，搜查笔录，太谷县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片、发还清单，辨认笔录，ＱＱ、微信、支付宝账号信息、聊天记录、转账明细、二维码截图，银行账户交易明细，吸毒现场检测报告书，嫌疑人员前科劣迹调查表，晋中市公安局太谷分局出具的情况说明，晋中市公安局太谷分局刑事侦查大队出具的情况说明，朱子君、蒋晨辉、张泽彬、林卓钊、向某、肖某、姚某3、姚某1、金某、姚某2的户籍信息，报案材料，证人石某、蔡某2的证言，被害人靳某、蔡某1、许某、姚某1、王某、姚某2的陈述，谅解书，账户主体查询详情，某大学继续教育学院出具的在校证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋晨辉、朱子君以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物合计216485.11元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张泽彬、林卓钊明知是犯罪所得而予以转移，数额合计516480.83元，属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人朱子君协助侦查机关抓捕被告人蒋晨辉，系立功，依法可以减轻处罚。被告人林卓钊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。四名被告人均多次实施犯罪行为，被告人蒋晨辉、朱子君利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且犯罪对象为未成年人，均可酌情从重处罚。四名被告人均选择认罪认罚，当庭自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，并积极预缴罚金，且已退出全部违法所得，被告人蒋晨辉、朱子君积极对全部被害人进行了经济赔偿并取得谅解，被告人张泽彬、林卓钊对部分被害人进行经济赔偿并取得谅解，均可酌情从轻处罚。对于各辩护人所提出的辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第二十七条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张泽彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2023年11月8日止。） 二、被告人蒋晨辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2023年8月25日止。） 三、被告人朱子君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2022年6月25日止。） 四、被告人林卓钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2022年3月8日止。） 五、被告人张泽彬退出的违法所得人民币六万元、被告人林卓钊退出的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库。 六、作案工具手机11部、流量卡13张、随身WIFI1部、银行卡6张、手机卡3张、身份证1张，予以没收。 七、在案扣押的其余物品，由扣押机关晋中市公安局太谷分局依据相关规定处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马宪斌 审 判 员  王元元 人民陪审员  胡爱虎 二〇二〇年十一月二十三日 法官 助理  马 林 书 记 员  乔雅男