云南省大关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0624刑初65号 公诉机关大关县人民检察院。 被告人况贵熊，男，汉族，生于1978年2月24日，小学文化，务农为业，云南省大关县人，住大关县，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日被大关县公安局刑事拘留，同年2月5日被逮捕，现羁押于大关县看守所。 辩护人陈太雄，云南陈学东律师事务所律师。 辩护人宋远钦，实习律师。 大关县人民检察院以大检一部刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人况贵熊犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大关县人民检察院指派检察员付充、书记员高销琼出庭支持公诉，被告人况贵熊及其辩护人陈太雄、宋远钦到庭参加诉讼，现已审理终结。 大关县人民检察院指控： 2019年初，被告人况贵熊隐瞒家庭真实情况，通过微信与离异的陈某1认识，以恋爱为名，获取信任后，遂以各种借口骗取陈某1人民币216000.00元。其中，2019年2月28日谎称钱包被盗，以借为由获得3000.00元；同年3月15日，谎称无钱给汽车加油，以借为由获得1000.00元；同年3月，以诉讼纠纷需聘请律师为由，以借为名获得陈某1名下余额人民币24000.00余元的银行卡使用殆尽后将卡归还；同年4月，以同他人合伙做工程需要资金为由，以借为名获得陈某1名下余额人民币188000.00余元的银行卡使用殆尽后将卡归还。之后况贵熊编造各种理由离开出走，同年11月18日，陈某1向公安机关报警案发。 其间，陈某1因子女抚养权问题与其前夫方某1发生抓扯，被告人况贵熊知晓后，怂恿陈某1报案谎称被方某1强奸，胁迫方某1变更抚养权。陈某1遂向公安机关撤案，因案件正在调查未果。况贵熊谎称在大关县公安局有熟人，要求花钱找关系撤销案件得到方某1同意。2019年8月19日获得方某1人民币6000.00元后，虚构案件已上提至大关县公安局办理，需向4名办案人员送钱办理撤案，获得方某1现金24000.00元；次日，继续谎称案件已上报无法撤销，虚构其哥哥在省公安厅工作可以帮忙，带陈某1至昆明后谎称已通过电话向昭通市领导打了招呼，需向5人送钱解决，同年8月21日获得方某1人民币60000.00元；随后告知已撤案，虚构还需要交罚款，获得方某1人民币10000.00元，另提出需向办案人员子女送红包，获得方某1人民币6000.00元。合计骗取方某1人民币106000.00元。 2019年11月，被告人况贵熊通过陈某1之父陈某2等村民谎称自己为省纪委督察组领导，并将微信头像设为国徽、监察等图案，改微信名为“省纪委督察组”，以受省人民政府工作安排进行走访、暗访、调查等冒充纪检监察工作人员，获得村民信任。期间一直以督察组领导身份同建档立卡户村民杨某1微信联系，不断编造案件查处等工作事项强化杨某1信任。同年11月1日以需要手写上访材料为由，获得杨某1材料费人民币600.00元；同年11月10日虚构走访调查中发生交通事故，以借为名获得杨某1人民币3000.00元；同年11月21日虚构杨某1上访事项省委已立案，应交立案费为由，通过微信发送自己名下账号，获得杨某1转账5000.00元；同年12月6日谎称自己过生日，获得杨某1微信红包300.00元；同年12月15日虚构杨某1家为“精准扶贫户”，可获得自己掌握的最后一批扶贫资金85000.00元，要求先缴纳税款，获得杨某1人民币10400.00元。被告人况贵熊冒充省纪委领导，骗取杨某1资金合计19300.00元。编造反腐败及精准脱贫工作事项，丑化纪检工作形象，给脱贫攻坚工作造成不利影响。 针对指控，公诉机关向法庭出示了：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料、取款凭证、电子数据等证据，证实被告况贵熊实施诈骗的事实经过。认为，被告人况贵熊诈骗公私财物三十余万元、数额巨大，冒充国家工作人员招摇撞骗，损害了国家机关的形象和威信，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人况贵熊有期徒刑四至六年，并处五万元以上罚金，以招摇撞骗罪判处被告人况贵熊有期徒刑二至三年，数罪并罚。合并执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000.00元。 被告人况贵熊对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。 辩护人对指控罪名不持异议，认为被告人具有以下情节。1.被告人况贵熊系初犯；2.被告人已由亲属代为退赃退赔，获得谅解；3.已签署具结书，当庭认罪认罚；4.况贵熊与陈某1共同生活期间，况贵熊开支较多。提请法庭酌情考虑予从轻处罚。综上，建议对被告人依法判处五年零六个月有期徒刑。 经审理查明：2019年初，被告人况贵熊通过微信与离异的陈某1认识，后编造自己已经离婚的谎言，与陈某1恋爱同居。从陈某1处骗取人民币216000.00元。其中，2019年2月28日骗得3000.00元，同年3月15日骗得1000.00元，同年3月骗得24000.00元，同年4月骗得188000.00元。之后况贵熊编造各种理由出走，同年11月18日，陈某1向公安机关报案。 其间，陈某1因子女抚养权问题与其前夫方某1发生抓扯，被告人况贵熊知晓后，怂恿陈某1报案谎称被方某1强奸，胁迫方某1变更抚养权。后陈某1向派出所申请撤案，因案件正在调查未果。况贵熊谎称在公安局有熟人，可以花钱找关系撤销案件，害怕被刑事处罚的方某1愿出钱让况贵熊帮忙撤销案件。2019年8月19日被告人况贵熊骗得方某1人民币6000.00元，后虚构案件已上提至公安局办理，需向4名办案人员送钱办理撤案，骗得方某1现金24000.00元；次日，继续谎称案件已上报无法撤销，虚构其哥哥在省公安厅工作可以帮忙，带陈某1至昆明后又谎称已通过电话向昭通市领导打了招呼，需向5人送钱解决，同年8月21日骗得方某1人民币60000.00元；随后告知方某1已撤案，虚构还需要交罚款，骗得方某1人民币10000.00元，另提出需向办案人员子女送红包，骗得方某1人民币6000.00元。合计骗取方某1人民币106000.00元。 2019年11月，被告人况贵熊通过陈某1之父陈某2等村民谎称自己为省纪委督察组领导，并将微信头像设为国徽、监察等图案，改微信名为“省纪委督察组”，以受省人民政府安排进行走访、暗访、调查等冒充纪检监察工作人员，获得村民信任。期间一直以督察组领导身份同建档立卡户村民杨某1微信联系，不断编造案件查处等工作事项强化杨某1信任。同年11月1日以需要手写上访材料为由，骗得杨某1材料费人民币200.00元；同年11月10日虚构走访调查中发生交通事故，以借为名骗得杨某1人民币3000.00元；同年11月21日虚构杨某1上访事项省委已立案，应交立案费为由，通过微信发送自己名下账号，骗得杨某15000.00元；同年12月6日谎称自己过生日，骗得杨某1300.00元；同年12月15日虚构杨某1家为“精准扶贫户，可获得自己掌握的最后一批扶贫资金85000.00元”，要求先缴纳税款，骗得杨某1人民币10400.00元。被告人况贵熊冒充省纪委领导，合计骗取杨某1资金合计18900.00元。被告人况贵熊编造反腐败及精准脱贫工作事项，丑化纪检工作形象，给脱贫攻坚工作造成不利影响。 另查明，况贵熊委托其兄况贵林于2020年11月10日，对被害人陈某1、方某1、杨某1遭受损失进行部分退赔，获陈某1、方某1、杨某1谅解。 另查明，况贵熊持有的云Ａ×××××哈弗牌小型普通客车，系况贵熊分期付款购买尚未付清余款而不能过户的车辆，现该车所有人为安吉租赁有限公司昆明分公司。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）接处警登记表 （2）受案登记表 （3）立案决定书 （4）结婚登记材料：证实2013年11月11日，况贵熊刘某登记结婚。 （5）户口证明，证实被告人况贵熊身份信息。 （6）取款凭证：证实陈某1账户2019年8月23日取款40000元。 （7）银行交易记录：证实况贵熊账户交易情况。 （8）冻结通知书：证实况贵熊银行卡账号62×××71被冻结。 （9）扣押决定书：证实况贵熊持有使用的云Ａ×××××车辆及证件被扣押。该车所有人为安吉租赁有限公司昆明分公司。 （10）银行交易记录：陈某1账户交易情况。 （11）信息截图：陈某1短信、微信聊天记录。微信交易记录证实：2019年2月28日转况贵熊3000元、3月15日转1000元、8月17日收方某110000元，支况贵熊6000元、8月20日收方某19000元、8月26日支况贵熊10000元。 （12）信息截图：杨某1微信记录。与倪某信息记录，与省纪委督察组（实际是况贵熊）、记住名字（实际是况贵熊）信息记录：转况贵熊3000元拖车费、600元（三户）材料费、10400元税收费、300元生日红包。存况贵熊款5000元立案费回执。 （13）信息截图：倪某微信记录。同省纪委督察组（实际是况贵熊）、陈友刚女人、陈友刚信息记录。 （14）陈某1邮政账户明细62179973000********。 （15）贫困户信息表：证实陈有刚（杨某1）户是建档立卡贫困户。 （16）陈某16231900021776680482－101储蓄取款凭证：2019年4月1日况贵熊在昭阳支取陈某1款20000元，2019年4月11日况贵熊彝良支取陈某1款40000元，2019年4月22日况贵熊昭阳支取陈某1款20000元，余额108036.65元。 （17）民事起诉状：证实2019年3月12日盐津县人民法院立案受理况贵熊诉被告云南承兴市政工程有限公司案。撤诉收取案件受理费3939.50元。 （18）陈某1微信支付账单。 （19）受案登记表：无证据证实方某1强奸陈某1。不予立案通知书。 （20）情况说明：云Ａ×××××车辆；被害人陈某1微信名“秋水伊人”与之前微信名不一致。 （21）机构信息表：交易记录取款地。 （22）陈某1微信交易记录。 （23）方某1微信交易记录。 （24）况贵雄支付宝交易记录。 （25）与陈某1、方某1、杨某1退赔协议、谅解书。 2.证人证言 （1）蒋某、许可、饶某证实：2020年1月1日18时许在昆明市五华区将况贵熊抓获。 （2）倪某证实：2019年10月份，我听陈某2说他姑爷是省纪委的,我就喊陈有刚家媳妇把收据发给我，我在派出所下边点公路上见他姑爷（况贵熊）就说这个事情,他微信名“省纪委督察组”。反映的事情也到现在都没有解决。电话上他的号码,我存的是“李省纪委”。提供微信内容截图。 （3）邓某证实：不知道这两个人的名字，男的说他是巡查组的,听口音是本地人，还帮我们写材料,喊一家交200元的材料费。陈友刚就联系我和吴清仙,他说巡查组的来了。 （4）吴某证实：有个男的说他是昆明派下来的暗访调查组,我们反映过。三家每家人给了200块钱的材料费。 （5）周某1证实：认识况贵熊，没得交情。今年我和他遇都没遇着过，没有帮他办过事情。十多天前有一个女的打过电话给我,她说她是况贵熊的媳妇,在电话上这个女的问我是否认得况贵熊在什么地方。 （6）刘某证实：况贵雄是我的老公。结婚二十一年领了结婚证，感情还是不错的,两个孩子,况占江、况占超。去鲁甸打工的地点去找他,认识况贵雄的人都说他在外面另外找了一个女人。打他的电话也打不通。 （7）陈有刚遭受：我家、吴某家、邓某家都是精准扶贫户,安置点的房子要补钱,举报。一男一女,男的这个说他是巡查组的,还帮我们写材料,三家还一家交了200块钱。说是要交钱立案,我媳妇杨某1又转了5000元。说是翻车了转了3000块钱给他。最后还转了10400元钱给他。 （8）陈某2证实：陈某1是我三女儿。陈某1之前找了一个男朋友况贵熊。他说他哥哥是省公安厅的,又把他整回来工作,现在是在省纪委工作。 （9）方某2证实：认识倪某，他帮我写了举报信封上的字。 （10）况占江证实：况贵熊是我爸爸，我在昆明读书。况贵熊在外承包工程，家中的事情我不清楚。我发过信息骂147××××6452这个人，听说是和况贵熊在一起的。 （11）周某2证实：况贵熊之前和我一起做工程，况贵熊给我说过他有一张18万的卡。说他找了一个婆娘，对他好给了他一张18万的卡。这个女的给我打过电话，说况贵熊骗了她32万。 （12）侯某证实：2019年3月帮况贵熊代理在盐津县人民法院诉讼，证据不足撤诉。 （13）莫某证实：2019年的2、3月份，况贵熊在盐津法院去起诉工程款，证据不足撤诉。 （14）刘金友证实：况贵熊冒充干部骗卡户，影响脱贫攻坚工作。 （15）杨某2证实：影响脱贫攻坚工作，影响党和政府形象。 4.被害人陈述 （1）陈某1陈述。况贵熊骗我说他已经离婚，和我确定恋爱关系,从2019年3月起通过微信、现金、取卡骗了我32.2万元钱,而且他找人威胁我；2019年8月12日下午,我与前夫抓扯。况贵熊叫我报强奸。后来我申请撤案派出所叫我等。况贵熊说,他在大关刑侦有熟人，可以花钱请人帮忙撤案。为此一共骗取方某1106000元；况贵熊跟我说他去省纪委督察组工作，叫他分管曲靖、昭通,他就一直在天星。 （2）方某1陈述：陈某1来派出所报警说强奸之后,让我把女儿方孝丹的抚养权给她，我们就去天星法庭把方孝丹的抚养权就变更了。之后一两天陈某1打电话给我说强奸案已报到大关，有个人（后来知道是况贵熊）打过电话给我说帮撤销案件要花钱,通过陈某1让我先后共给了123000元。剩余的给陈某1抚养小孩。 （3）杨某1陈述：倪某说我们出钱才得到房子不合理,省纪委的下来帮我们处理。来人说他是省纪委的领导，帮我们写材料，一份材料200元，三家600元,我微信上转了。加了领导的微信。微信名是“省委督察组”,微信头像是一个国徽,后面微信名改成“记住名字”。领导（实为况贵熊）说他的车开在沟里面去了,他给我借了3000元,后面他说案立起了,叫我又转了5000元钱，况贵熊在微信上发信息说我家有85000的补助,但是要先交10400元税，我从微信转给他了。总的转给况贵熊19300元，我家的18900元。 5.被告人况贵熊供述：我与妻子刘某没有离婚的，2019年初微信上认识陈某1，同年2月确定了恋爱关系。我的手机号都注册了微信。135××××8192忍耐是有限的、总是带起微笑老板、135××××0010记住名字。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录：杨某1辨认倪某。杨某1辨认况贵熊。倪某未辨认出况贵熊。 扣押决定书：扣押况贵熊手机黑色OPPO牌直板智能手机，串号：86882103356278。 电子证据检查工作记录。 7.视听资料、电子数据 光盘：录制况贵熊手机数据资料。2019年8月17日拨周某1电话未接通。2019年8月22日伪装“市长”电话号码未接通。2019年11月14日手机文件传输记录：纪委办案询问笔录等。2019年11月1日杨某1转账600元。2019年11月18日百度搜索记录：纪委工作证、电话设置空号等问题、省纪委督察组国徽等标志等。微信聊天记录。 公诉机关出示的以上证据，经当庭质证，内容客观真实，本院予以采信。 本院认为，被告人况贵熊通过微信与离异的陈某1认识后，隐瞒家庭真实情况，谎称自己已经离婚，以恋爱为名，骗取陈某1的信任，诈骗陈某1人民币216000.00元；在怂恿陈某1以其前夫方某1犯强奸罪报案后，被告人况贵熊虚构能够帮助方某1撤销案件的事实，诈骗方某1人民币106000元。诈骗数额巨大，符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；况贵熊冒充国家机关（纪检监察机关）工作人员，虚构事实诈骗建档立卡贫困户杨某1数额较大的财物，对国家反腐败工作及精准扶贫工作产生危害，损害了国家机关的形象和威信，属一行为触犯数罪，系想象竞合，应择重定罪处罚，符合《中华人民共和国刑法》第二百七十九条之规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人况贵熊在侦查、起诉阶段拒不认罪，但在审理过程中认罪认罚，可从宽处理，退赔部分赃款并获被害人谅解，可从轻处罚。公诉机关指控被告人况贵熊犯诈骗罪、招摇撞骗罪的事实和罪名成立，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人况贵熊系初犯、已由亲属代为退赔被害人部分损失获得谅解、当庭认罪认罚，应判处被告人况贵熊有期徒刑五年零六个月的辩护意见成立，本院予以采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下: 被告人况贵熊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币50000.00元。犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期六年零二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000.00元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年01月02日起至2025年07月01日止。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭开颜 人民陪审员  唐良翠 人民陪审员  杨冬梅 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  虎云飞 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。