云南省维西傈僳族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3423刑初98号公诉机关维西傈僳族自治县人民检察院。被告人李继英，女，1969年11月23日生，傈僳族，中专文化，云南省维西县人，住维西县。因本案于2019年10月22日被维西县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于维西县看守所。辩护人濮鹤周，云南弘石律师事务所律师。辩护人李雄锋，云南弘石律师事务所律师。被告人向剑清，男，1979年8月1日生，白族，大学专科文化，云南省维西县人，住维西县。因本案于2019年7月24日被维西县公安局取保候审，2020年9月25日因违反取保候审规定经维西县人民检察院决定被执行逮捕。现羁押于维西县看守所。维西傈僳族自治县（以下简称维西县）人民检察院以维检公诉刑诉〔2020〕100号起诉书，指控被告人李继英犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人向剑清犯开设赌场罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月10日适用普通程序公开开庭审理了本案。维西县人民检察院指派检察员李树根出庭支持公诉，被告人李继英及其辩护人濮鹤周、李雄锋，被告人向剑清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控具体犯罪事实如下：开设赌场罪1、2013年间（具体时间不详），李继英与王某1（犯罪已过追诉时效）一起在保和镇电力小区王某1家单元房里以哈鸡的方式组织赌博，赌注门底300元，最高挑500元进1000元封顶，每把赌资1000元、2000元至20000元不等，王某1与李继英轮流发牌抽水，每把牌抽水100元，每场赌博结束，共抽头渔利7000元至8000元不等，参赌人员有李继英、王某1、和树琼、向剑清、陈某、王某2、罗某、赵某3、海英、刘某2、李某1等人，赌博期间李继英与王某1为参赌人员提供香烟、茶水、饮料、饮食等服务。2、2014年间（具体时间不详），李继英与和永吉（另案处理）一起在，以哈鸡形式组织赌博，赌注门底100元至200元，最高挑500元进1000元封顶，每把赌资1000元、2000元至4000元、5000元不等，和永吉与李继英轮流发牌抽水，每把牌抽水100元，每场赌博结束，共抽头渔利6000元至7000元不等，参赌人员有李继英、李某5、和树琼、赵某3、海英、刘某2、李某1、钱继丽、付某、和永吉、钱维芬、罗某等人，赌博期间李继英与和永吉为参赌人员提供香烟、茶水、饮料、饮食等服务。3、2016年7月份左右，李继英、向剑清、李某5（已判刑）在维西县原“翡翠明珠”ＫＴＶ与粮贸二楼茶室里组织赌博玩哈鸡7天以上，参赌人数为每天4人以上，共计28人以上，每场抽水1000元以上，共抽头渔利7000元以上。参赌人员有李继英、李某5、和树琼、向剑清、和如海、杨某3、杨某2、王某3、刘某2、和学林、王某2等人，赌博期间李继英、李某5与向剑清为参赌人员提供香烟、茶水、饮料、饮食等服务。4、2017年间（具体时间不详），李继英与李某5在北辰小区李某5家单元房里以哈鸡形式组织赌博，赌注门底100元至200元，最高挑500元进1000元封顶，每把赌资1000元、2000元至7000元、8000元不等，李某5与李继英轮流发牌抽水，每把牌抽水100元，参赌人员有李继英、李某5、向剑清、陈某、杨某3、刘某1、王某2等人，赌博期间李继英与李某5为参赌人员提供香烟、茶水、饮料、饮食等服务。非法拘禁罪2015年4、5月份（具体时间不详），李继英、杨德刚（小名小刁）与钱志军（小名六十二）三人为索取高利贷开车到香格里拉寻找钱继丽，并在香格里拉市坛城广场旁边的一个茶室里找到钱继丽，三人连夜将钱继丽带回维西，当晚李继英不准钱继丽离开，将其扣留在南路小区家里留宿。第二天一早，李继英将钱继丽带至保和镇复兴村向阳岗公司员工住宿区，向阳岗和李继英跟钱继丽商谈还钱担保事宜，直至下午，钱继丽父亲到场与向阳岗、李继英谈妥还钱事宜后，李继英等人才让钱继丽回家，李继英限制钱继丽人身自由长达25至26小时。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李继英以营利为目的聚众组织赌博5场次，累计参赌人员58人以上，并为参赌者提供赌具、场所等服务，从中抽头渔利20,000元；被告人向剑清以营利为目的聚众组织赌博2场次，累计参赌人员28人以上，并为参赌者提供赌具、场所等服务，从中抽头渔利7000元，二被告人的行为构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人李继英具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人向剑清具有自首情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人李继英有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元；判处被告人向剑清有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。李继英为协助他人索取高利贷，非法扣押他人时间长达25至26小时，其行为构成非法拘禁罪，应当对被告人李继英数罪并罚。但被告人李继英为受害人提供担保，且在非法扣押受害人过程无其他严重侵害行为，可对其酌定从宽处罚，建议对非法拘禁罪免予刑事处罚。被告人李继英、向剑清对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，希望法庭从轻处罚。被告人李继英的辩护人对公诉机关指控没有异议，认为被告人李继英具有坦白、认罪、退缴所得全部赃款的从轻量刑情节，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人向剑清主动到案并如实供述自己罪行；被告人李继英到案后如实供述自己罪行；被告人李继英认罪，退赔违法所得人民币20,000元，预交财产刑执行保证金人民币10,000元；被告人向剑清认罪，退赔违法所得人民币7000元，预交财产刑执行保证金人民币5000元。上述事实有经庭审质证、确认的1.书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、入所健康检查表、取保候审决定书、户籍证明、李继英抓获经过、向剑清归案经过、刑事判决书、同案犯李某5、和永吉处理情况说明；2.证人李某1、李某2、杨某1、刘某1、和如海、海英、刘某2、杨某2、付某、和树琼、陈某、李某3、罗某、曹某、王某1、钟某、和永吉、赵某1、赵某2、王某2、赵某3、郑某、李某4、王某3、杨某3、和学林、李某5的证言；3.被告人李继英、向剑清的供述与辩解；4.辨认笔录及照片；5.视听资料光盘41张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李继英开设赌场从中抽头渔利人民币20,000元，被告人向剑清开设赌场从中抽头渔利人民币7000元，二被告人的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李继英、向剑清在第3起犯罪事实中属共同犯罪，作用相当，不宜区分主从犯，应当对共同造成的犯罪结果承担责任。被告人李继英到案后如实供述自己罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人向剑清主动到案并如实供述自己罪行，属自首，可以从轻处罚；二被告人退赔全部违法所得并预交财产刑执行保证金，可酌定从轻处罚。被告人李继英非法拘禁他人持续时间在二十四小时以上，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李继英到案后供述自己主要罪行，属坦白，可以从轻处罚；鉴于被告人李继英为被害人提供担保，在履行担保人义务过程中采用不当方法触犯刑法，其犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。被告人李继英犯开设赌场罪、非法拘禁罪，应当实行数罪并罚。据此，根据庭审查明事实、证据、情节、对社会的危害程度以及被告人的认罪、悔罪表现等，在量刑时采纳公诉机关的公诉意见及辩护人的辩护意见，对被告人李继英、向剑清依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十七条、第六十九条之规定判决如下：一、被告人李继英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元；犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。数罪并罚，总和刑期有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）二、被告人向剑清犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）三、退缴的赃款人民币27,000元依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向迪庆藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  木树红审 判 员  李志良人民陪审员  高世情二〇二〇年十一月十日法官助理熊洁琼书记员全月花