黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初84号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人张燕，女，1964年6月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2018年7月16日因本案被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留，2018年8月21日因本案被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，羁押于大庆市第二看守所。在押期间因突患疾病，2020年4月29日大庆市第二看守所建议对张燕变更强制措施，2020年5月8日本院决定对其取保候审，同日执行。辩护人杨洪刚、赵司怡，黑龙江鸿达律师事务所律师。被告人兰辉，女，1972年1月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地黑龙江省大庆市大同区）。2018年7月16日因本案被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留，2018年8月21日因本案被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第二看守所。辩护人吕亚兰，黑龙江典通律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2019]76号起诉书指控被告人张燕、兰辉犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年5月30日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军出庭支持公诉，被告人张燕及其辩护人杨洪刚、赵司怡，被告人兰辉及其辩护人吕亚兰到庭参加诉讼。在审理过程中，大庆市龙凤区人民检察院以补充侦查为由，延期审理二次，因被告人张燕患严重疾病，无法出庭，本案于2020年4月12日中止审理，2020年10月30日恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月份至2018年7月份期间，被告人张燕通过海纳集团董事长申某介绍后加入众核世界网络传销平台，后该平台与马来西亚PP时代集团共同开发的PP动力银家网络传销投资平台。平台是通过缴纳会费成为会员并参与虚拟投资的方式获得加入资格，被告人张燕系该平台大庆地区总代理，其先后发展下线被告人兰辉，王某1。后被告人兰辉发展下线唐某1、任立佰、康某、黄某1、徐某3等人成为会员，唐某1发展下线杨某2等人成为会员，任立佰发展下线张某3、张某2、任某1等人成为会员，康某发展下线郭某1、吴某2等人成为会员；黄某1发展下线谢某、席某等人成为会员，徐某3发展朱某1、高某、庞某、孙某3等人成为会员；张某3发展魏某2、韩某、张某12、张某6敏等人成为会员；张某2发展娄某、杨某3、王某3、王某6等人成为会员；任某1发展任某2、任某3、杨慧心、任某4等人成为会员；郭某1发展冯大江、刘桂东等人成为会员，朱某1发展杨某1、刘某3等人成为会员，孙某3发展关某4、李某7、薄玲丽、黄铁岭、张某10、王某12、巩某等人成为会员；韩某发展郭某2、吕某、陈某3等人成为会员；张某6敏发展吴某1、周某1、于某1、魏某1、张某1、高建平等人成为会员；杨某1发展关某1等人为会员；郭某2发展张某14等人成为会员；张某14发展康某、陶某、董某等人成为会员；康某发展生艳红等人为会员；陶某发展刘某5、李某1、李某2、张某4、张某5、王某13、王某14等人成为会员；董某发展李某3、张某15、包某等人成为会员。同时，被告人张燕还发展王某15、马某1、关某3、邹某、宗某等人成为会员，王某15发展孙某1等人成为会员，被告人兰辉还发展马某2、巴某、龙某、孙某5、于某2、翁某1、陈某1等人成为会员，孙某2发展丁某等人成为会员。被告人张燕、兰辉先后吸纳资金共计人民币5647000元。2019年7月16日，被告人张燕、兰辉在大庆市萨尔图区被抓获。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人张燕、兰辉以推销经营活动为名，要求参加人员缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者发展人员参加，骗取财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人张燕、兰辉系如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人张燕对起诉书指控的罪名无异，对起诉书指控的事实有异议，辩称自己只是大庆地区的一个代理，自己也投资了，发展的人数少，对起诉书指控其先后吸纳五百余万元的事实不予认可。辩护人辩称，本案不符合组织领导传销活动罪的犯罪构成要件且公诉机关指控的涉案人数与涉案金额与事实不符。被告人张燕无前科劣迹，主观恶性较小，到案后能如实供述犯罪事实本案不具有“情节严重”的情形，建议法庭综合以上情节对被告人张燕从轻或减轻处罚，在三年以下量刑并处缓刑。被告人兰辉对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩称自己对互联网不懂，自己也投了钱，只发展了3个人。辩护人辩称，被告人兰辉无前科劣迹，到案后能如实供述犯罪事实，主观恶性较小，建议合议庭综合以上情节对被告人兰辉从轻处罚。经审理查明，2017年8月份至2018年7月份期间，被告人张燕以众核世界网络投资平台后更名为PP动力银家网络投资平台大庆地区一级代理的身份，在大庆等多地以会员制形式招募客户从事投资活动，通过举办培训学习等活动对外进行宣传并推广该投资平台，平台是通过缴纳会费成为会员并获得虚拟投资的资格，平台设定投资分为六个级别，会员直接推荐2名会员加入，即可根据会员级别获得相应比例的奖金提成。张燕下设团队长，团队长以下为普通会员。张燕先后介绍兰辉、王某1成为其下线，兰辉先后又介绍周某2、唐某1、张某2等人成为其下线，王某1先后介绍王某17、唐某2、王某5、李某4等人成为其下线。上述人员又发展杨某2、王某3、翁某2等人直接或间接成为其下线，层级已达三级以上，已核实参与人员人数共计87人。张燕在该组织中负责宣传授课、对会员进行培训及组织管理活动。兰辉在该组织中主要负责宣传授课活动和代为收取会员费用。该组织直接或间接收取参与会员缴纳的资金金额累计达1591000元。上述事实，有经公诉机关当庭出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：1.发破案经过及归案经过，证实本案揭发侦破的过程及被告人张燕、兰辉在大庆市萨尔图区被公安机关抓获。2.刘铁、王某1的银行转账记录，证实王某1收取会员费用并转账到刘铁银行卡账户上的事实。3.证人王某1的证言，证实2017年5、6月份，王某1在被告人张燕的推荐下加入“PP动力银家”平台，该平台有两种盈利方式一种是推荐他人加入，推荐他人加入后，推荐人都会分得新加入投资人投资额度的一定比例收益，新加入的投资人依照该方式继续向下发展其他人，获得盈利。另一种是向平台投资购买股份，等股份拆分、增值，进行盈利。4.证人庞某的证言、日记本转账记录、转款记录，证实2018年1月16日，庞某在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资35000元。5.证人唐某1的证言，证实2018年3月份开始，唐某1在兰辉的推荐下分三次向“PP动力银家”投资，唐某1的上线是兰辉，兰辉的上线是张燕。6.证人马某2的证言、日记本记录账目、转账记录，证实2018年1月份开始，马某2在兰辉的推荐下分三次向“PP动力银家”投资。7.证人孙某1的证言、日记本记录账目、转账记录，证实2017年12月30日，孙某1在王某15的推荐下向“PP动力银家”投资3500元。8.证人娄某的证言、日记本记录账目，证实2018年4月份开始，娄某在张柏林的推荐下分两次向“PP动力银家”投资38500元，返利1050元，张柏林的上线是兰辉，兰辉的上线是张燕。9.证人吕某的证言、日记本记录账目，证实2017年9月15日开始，吕某在郭某2的推荐下分两次向“PP动力银家”投资30000元，返利6791元。10.证人刘某1的证言，证实2017年11月11日开始，刘某1在刘铁的推荐下向“PP动力银家”投资。11.证人刘某2的证言，证实2017年9月份，刘某2在吴某1的推荐下向“PP动力银家”投资。12.证人张某1的证言，日记本记录账目，证实2017年9月份，张某1在张某6敏的推荐下向“PP动力银家”投资10000元，张某6敏的上线是张某3，张某3的上线是兰辉，兰辉的上线是张燕。13.证人吴某1的证言、日记本记录账目，证实2017年9月份，吴某1在张某6敏的推荐下向“PP动力银家”投资10000元，返利1000元。张某6敏的上线是张某3，张某3的上线是兰辉，兰辉的上线是张燕。14.证人倪某的证言，证实2018年4月，杨某2借用了倪某身份证。15.证人徐某1的证言、日记本账目表、转款凭证，证实2017年12月25日开始，徐某1在易金萍的推荐下分多次向“PP动力银家”投资143500元。16.证人关某1的证言，证实2018年3月，关某1在杨某1的推荐下向“PP动力银家”投资。17.证人杨某1的证言，证实2018年3月，杨某1在朱某1的推荐下向“PP动力银家”投资。18.证人朱某1的证言，证实2018年2月，朱某1在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资。19.证人刘某3的证言，证实2018年4月1日，刘某3在朱某1的推荐下向“PP动力银家”投资。20.证人谢某的证言、日记本账目表，证实2017年8月1日，谢某在在黄某1的推荐下向“PP动力银家”投资10000元，返利480元。21.证人席某的证言、日记本账目表，证实2017年8月1日，席某在黄某1的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。22.证人吴某2的证言、日记本账目表、转账记录，证实2017年10月4日，吴某2在康艳琴的推荐下向“PP动力银家”投资10000元，返利495元。23.证人翁某1的证言、日记本账目表，证实2018年1月1日，翁某1在唐浩淳的推荐下向“PP动力银家”投资3500元。24.证人于某2的证言、日记本账目表、转账凭证，证实2017年10月13日，于某2在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资10007元，返利310元。25.证人于某1的证言，证实2017年9月1日，于某1在张某6敏的推荐下向“PP动力银家”投资。26.证人魏某1的证言、转账记录，日记本账目表，证实2017年10月12日，魏某1在张某6敏的推荐下向“PP动力银家”投资。27.证人龙某的证言、转账记录，日记本账目表，证实2018年1月11日至1月13日期间，龙某在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。28.证人孙某2的证言、转账记录，日记本账目表，证实2017年8月31日，孙某2在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资30000元。29.证人陈某1的证言，证实2017年7月1日，陈某1在朱某2的推荐下向“PP动力银家”投资，陈某1的上线是朱某2，朱某2的上线是周某2，周某2的上线是兰辉、兰辉的上线是张燕。30.证人杨某2的证言、日记本账目表，证实杨某2在唐某1的推荐下向“PP动力银家”投资35000元。31.证人秦某的证言、转账记录、日记本记账表，证实2017年12月，秦某在刘某4的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。秦某的上线是刘某4，刘某4的上线是徐某3。32.证人王某2的证言、转账记录、日记本记账表，证实2017年12月1日和2018年，秦某在刘某4的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。秦某的上线是刘某4，刘某4的上线是徐某3。33.证人刘某4的证言、日记本记账表，证实2017年12月1日，刘某4在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资35000元。刘某4的上线是徐某3，徐某3的上线是王某15。刘某4的下线是秦某和王某2。34.证人杨某3的证言、转账记录、日记本记账表，证实2018年3月24日、25日，杨某3在张某2的推荐下向“PP动力银家”投资38500元。35.证人王某3的证言、日记本记账表，证实2017年12月份，王某3在张某2的推荐下向“PP动力银家”投资42000元。张燕是大庆总负责人，兰辉是讲课的老师也负责收钱。36.证人张某2的证言、转账记录、日记本记账表，证实2017年9月17日、2018年3月27日，王某3在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资。张某2直接推荐娄某、王某3、杨某3、王某6向“PP动力银家”投资。37.证人任某1的证言、日记本记账表，证实2017年11月份，任某1向“PP动力银家”投资。38.证人孙某3的证言、日记本记账表，证实2017年12月30日开始，孙某3在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资，孙某3直接推荐关某4、李某7、薄玲丽、黄某2、王某12等7人向该平台投资，张燕是大庆大区的总监。39.证人郭某1的证言、日记本记账表，证实2017年9月1日，郭某1在康某的推荐下向“PP动力银家”投资。40.证人马某1的证言、日记本记账表，证实2018年1月1日任某1向“PP动力银家”投资。41.证人宗某的证言、日记本记账表，证实2017年12月1日，宗某在张燕的介绍下向“PP动力银家”投资。42.证人管某的证言、日记本记账表，证实2018年3月份，管某在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资。43.证人邹某的证言、日记本记账表，证实2018年3月份，邹某在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。44.证人张某3的证言、日记本记账表，证实2017年8月8日至9月期间，张某3在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资。张燕是该项目大庆地区总监。45.证人董某的证言、日记本记账表，转账记录，证实2017年8月1日，董某在张某14的推荐下向“PP动力银家”投资。董某的上线是张某3，张某3是张燕下线。46.证人刘某5的证言、日记本记账表，证实2017年11月1日，刘某5在陶某的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。47.证人李某1的证言、日记本记账表，证实2017年11月5日，李某1在陶某的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。48.证人李某2的证言、日记本记账表，证实2017年11月1日，李某2在陶某的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。49.证人张某4的证言、日记本记账表、转账记录，证实2017年10月1日，张某4在陶某的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。50.证人张某5的证言、日记本记账表、转账记录，证实2017年11月1日，张某5在陶某的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。51.证人陶某的证言、日记本记账表、转账记录，证实2017年11月1日，张某5在张某14的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。陶某自己发展了7个人作为下线。52.证人李某3的证言、日记本记账表、转账记录，证实2017年10月15日，李某3在董某的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。53.证人周某1的证言、日记本记账表、转账记录，证实2017年10月12日，周某1在张某6敏的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。周某1是张某6敏的下线，张某6敏是张某3的下线。54.证人张某6敏的证言、日记本记账表，证实2017年9月1日，张某6敏在张某3的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。张某6敏自己发展了7个人作为下线。55.证人高某的证言、日记本记账表，证实2018年1月4日、12日，高某在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资。56.证人巴某的证言、日记本记账表，证实2018年1月25日，巴某在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资3500元。57.证人陈某2的证言、日记本记账表，证实2017年7月1日，陈某2在郭某2的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。郭某2的上线是张燕。58.证人王某4的证言，证实2017年7月1日，王某4在王某5的推荐下向“PP动力银家”投资。王某5的上线是王某1，王某1的上线是张燕。59.证人唐某2的证言，证实2017年9月16日，唐某2在王某1的推荐下向“PP动力银家”投资。王某1是唐某2的上线、王某1的上线是张燕。60.证人牟某的证言，证实2017年12月24日，牟某在任某1的推荐下向“PP动力银家”投资。61.证人张某7的证言，证实2018年6月1日，张某7在李某4的推荐下向“PP动力银家”投资，张某7的上线是李某4，李某4的上线是王某1。62.证人赵某的证言，证实2017年11月1日，赵某在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资，赵某推荐一人加入该平台，赵某的上线是马永珍，马永珍上线是郭明豪，郭明豪的上线是王某1，王某1的上线是张燕。63.证人张某8的证言，证实2017年5月1日，张某8在马永珍的推荐下向“PP动力银家”投资。64.证人王某5的证言、转账记录，证实2017年6月1日，7月27日，王某5在王某1的推荐下向“PP动力银家”投资。王某5的上线是王某1，王某1上线是张燕。65.证人宋某的证言，证实2017年9月1日，2018年4月1日，宋某在赵某的推荐下向“PP动力银家”投资。宋某的上线是赵某，赵某上线是王某1。66.证人李某4的证言，证实2018年1月1日，李某4在王某1的推荐下向“PP动力银家”投资。宋某的上线是赵某，赵某上线是王某1。67.证人牛某的证言，证实2017年9月1日，牛某在宋某的推荐下向“PP动力银家”投资。牛某的上线是宋某，宋某的上线是赵某，赵某上线是王某1。68.证人李某5的证言，证实2017年1月1日，李某5在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资。李某5的上线是王某1，王某1的上线是张燕。69.证人张某6的证言、转账记录、日记本记账表，证实2018年1月1日，张某6在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资。张某6的上线是徐某3。70.证人朱某2的证言、转账记录、日记本记账表，证实2017年8月17日，朱某2在周静的推荐下向“PP动力银家”投资。朱文中的上线是周静，周静的上线兰辉。71.证人钟某的证言、日记本记账表，证实2018年1月20日，钟某在任华的推荐下向“PP动力银家”投资。钟某的上线是兰辉，兰辉的上线是张燕。72.证人张某9的证言、日记本记账表，证实2017年8月30日，张某9在黄某1的推荐下向“PP动力银家”投资。张某9的上线是黄某1，兰辉是其团队长。73.证人张某10的证言、转账记录、日记本记账表，证实2017年12月30日，张某10在张柏林的推荐下向“PP动力银家”投资。张某10的上线是张柏林。74.证人王某6的证言、日记本记账表，证实2017年12月1日，王某6在孙某3的推荐下向“PP动力银家”投资。王某6的上线是孙某3。75.证人卢某的证言，证实2017年7月1日，卢某在王某1的推荐下向“PP动力银家”投资。76.证人武某的证言、日记本记账表，证实武某在那文静的介绍推荐下向“PP动力银家”投资3500元。77.证人王某7的证言、日记本记账表，证实2018年2月1日，王某7在徐某3的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。78.证人徐某2的证言、日记本记账表，证实2018年1月1日，徐某2在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资10500元。79.证人关某2的证言、日记本记账表，证实2018年1月1日，关某2向“PP动力银家”投资3500元。80.证人杨某4的证言、日记本记账表，证实2017年12月25日，杨某4在张燕的推荐下向“PP动力银家”投资3500元。81.证人王某8的证言、日记本记账表，证实2017年10月1日，王某8在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资10000元，王某8推荐了其他人加入“PP动力银家”，张燕是兰辉的上线。82.证人王某9的证言、日记本记账表，证实2017年12月1日，王某9在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资10000元。83.证人王某10的证言、日记本记账表，证实2018年4月1日，王某10在杨某2的推荐下向“PP动力银家”投资3500元。84.证人孙某4的证言，证实2017年7月1日，孙某4在杨秀华的推荐下向“PP动力银家”投资，孙某4的上线是王某1。85.证人李某6的证言，证实李某6在众核世界后更名为PP动力银家上班，该公司主要经营业务在市场上找一些商家加盟公司的返利系统，有人加盟，公司就给返利。86.证人安某的证言，证实安某在王某15的推荐下向“PP动力银家”投资，安某的上线是王某15，王某15的上线是张燕。87.证人翁某2的证言，证实翁某2在周某2的推荐下向“PP动力银家”投资，翁某2的上线是周某2、周某2的上线是兰辉。88.证人周某2的证言，证实周某2在兰辉的推荐下向“PP动力银家”投资，周某2推荐过翁某2、朱某2向“PP动力银家”投资，周某2的上线是兰辉。89.大庆益林会计师事务所司法鉴定意见书、兰辉处扣押的记账日记本，证实84人参与传销活动，投资金额为1591000元。90.众核世界（廊坊）电子商务有限公司工商注册档案，证实众核世界（廊坊）电子商务有限公司演变过程及注册经营范围。91.被告人张燕的供述称，我是PP动力银家大庆地区的一级代理，公司实行双轨制，我下面有两个人，一个兰辉、一个是王某1，兰辉和王某1在分别按照双轨制规定没人下面再发展个人，由此类推由一变二、二变四、四变八成倍往下延伸，形成树形网络图，最后这些人都成第一人的会员，并依次类推为下面每一层上面人的会员。每个最上面的人都和他有关系的最后一个会员有关系，如果一支总投入是10万元，另一支总投入是5万元，按照5万元乘以我投入时的动态比例为我的奖金。兰辉负责团队建设和讲课，我讲过课，前期我讲课，后期不讲了，团队长有什么事弄不懂，我去给他们讲讲，我还负责团队长的管理。PP动力银家平台是按照以下系统运作(1)原始电子股是以2美金开始出售，涨到4美金封顶，此时可以裂变，每销售25000股电子股价涨0.01美元，每天最高涨幅0.05美元（2）投资人按照6个等级，每个等级分别为700元人民币、3500元人民币、10500元人民币、35000元人民币、105000元人民币、350000元人民币，分别显示为100美元、1500美元、5000美元、15000美元、50000美元购买。按照上述等级钱数分别对应金徽章数量为30、50、500、1800、6000、20000（3）按照投资人、投资钱数对应的金徽章数，再由投资人投资时平台显示当天的原始电子股数值，也就是之前讲的第一步2美元至4美元之间的数值，由金徽章数除以原始电子股数值就是投资人所持的股票数（4）投资人所得电子股票数分成二个同股票数相一致的部分，一部分可进行交易，另一部分用作浮动、浮动数按每天释放2%，50天释放完毕。如果释放完毕后。原始电子股值到了4美元就可以按照可交易和浮动的二个数值中的每个数值翻倍再变成二个可交易和浮动的数值。如果释放50天后，原始电子股未到4美元就要等到4美元后才可以进行裂变，按照公司计划，一年内可以进行五次裂变，五次裂变均以翻倍形式进行，如果进行交易则按上一次股票数进行兑换。下次裂变时则按浮动股票数进行裂变而不是按可交易股票数加浮动股票数进行裂变而不是按可交易股票数加上浮动股票数进行翻倍裂变（5）换算成钱数只是原有股票数经过五次裂变，变成的股票数乘以你提现当天的原始电子股数值得到的就是投资人应获得钱数，公司规定提现只能提50%、按该比例提出的钱还要扣除提现总额的5%手续费、扣除10%股票交易费、扣除30%总额，扣除10%商场消费、10%激活费用，就是提现总额中乘的50%原因，剩下的费用为提现美金数。按照公司规定的美元兑换人民币7进6出原则，再用新得美金乘以6就是所换的人民币钱数，也就是说按照公司5次裂变后之前提现大约多3倍多（6）以上5条讲的是投资人自己所获利益，同时平台设定直推奖、直推奖为A分享B加盟成为会员。A为B的分享人，A获得公司给予的一定比例的直推奖。比例为第二个条件中的6个等级钱数，分别比例为5%、6%、7%、8%、9%、10%（7）平台设定动力奖。以任何一个客户A为中心，分享推荐左右二个加盟会员产生奖金即为动力奖A的左右二区单数按1：1平衡，A获得单数资金少的按A的投资比例计算所得的动力奖。92.被告人兰辉的供述称，在张燕的介绍下，我感觉挺好就加入了“PP动力银家”，张燕是平台大区总监，主要负责讲课、收款、保单，我在这个平台就是讲课。公司通过发展会员加入，对通过我加入公司的会员等级进行收费，不同的等级有不同的提成。自己通过微信朋友圈、朋友介绍等方式介绍其他人加入了PP动力银家”平台。每一支线上都是一人往下发展两人，两人变成四人，四人变成八人，八人变成十六人，以此类推往下成倍增长形成树形网络图，最后这些人都汇成第一个人的会员，并以此类推为下面每一层上面的人的会员。每个最上面的人都和与他有关的最后一个会员有关系，如果一支总投入是10万元，另一支总投入是5万元，按照5万元乘以我投入时的动态比例为我的奖金。通过他本人或通过他本人介绍的人，也就是通过他形成的网体达到50人以上的进入PP动力银家成为会员的人，我们就叫他团队长。93.被告人张燕、兰辉的户籍信息证明，证实被告人张燕、兰辉系成年人，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人张燕、兰辉以投资为名，利用网络投资平台要求参加者投资取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线会员获取利润，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张燕、兰辉归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于张燕辩护人辩称本案不符合组织、领导传销活动的犯罪构成的意见，经查在案被告人张燕、兰辉的供述，证人证言等证据均能证实被告人张燕以PP动力银家网络投资平台大庆地区一级代理的身份，以会员制形式招募客户从事投资活动，该平台是通过缴纳会费成为会员并获得虚拟投资的资格，平台设定投资分为六个级别，会员直接推荐2名会员加入，即可根据会员级别获得相应比例的奖金提成。其组织内部参与人员在30人以上且层级已达三级以上，被告人兰辉在该组织中主要负责宣传授课活动和代为收取会员费用。二被告人的上述行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，故辩护人的该项意见不成立，本院不予采纳。关于被告人张燕辩护人辩称本案不具有“情节严重”情节的意见，经查在案现有证据能够证实参与传销活动人数为87人；参与传销活动人员缴纳的传销金数额累计为1591000元，上述两个情节均为达到本罪情节严重的法律规定，故对辩护人的该项意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人张燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，先期羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）被告人兰辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，先期羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曲士光审 判 员  邹广斌人民陪审员  贺君霞二〇二〇年十一月二日书 记 员  高 超附本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。