新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民法院   刑事判决书     （2020）兵0201刑初22号     公诉机关新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院。   被告人田勇，男，1977年10月3日出生，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。2020年9月9日，因涉嫌犯挪用公款罪，被新疆生产建设兵团第二师监察委员会留置。同年9月19日经新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院决定，被库尔勒垦区公安局刑事拘留。同年9月27日，被新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院决定取保候审。同年10月16日，经本院决定取保候审。   新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院以兵库尔勒垦检刑检刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人田勇犯挪用公款罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院指派检察官景立新出庭支持公诉，被告人田勇到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院指控：2014年5月至2017年11月底，任库尔勒煌都房地产开发公司（现为库尔勒煌都房地产开发有限责任公司）市场部经理的被告人田勇，受委派到第二师机关事务管理局从事军垦大厦房屋销售、办理贷款及房屋产权证等工作期间，利用职务便利，将收取的购房款93.8762万元、预缴的办理房产证、维修基金、契税等费用9.8937万元，共计103.7699万元，挪用归个人使用，超过三个月未归还。被告人田勇收到上述款项后，均以第二师机关事务管理局的名义出具了收据，并将上述公款予以挪用，长期归个人使用。案发后，在第二师监察委员会立案调查期间，被告人田勇退赔赃款81万元，在检察机关审查起诉期间，被告人田勇退赔赃款22.7699万元。认定上述事实的证据有：1、银行交易明细、结算票据等书证；2、证人林某、张某1等人的证言；3、被告人田勇的供述和辩解；4、搜查笔录。   新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院认为，被告人田勇身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款103.7699万元，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。案发后，被告人田勇主动投案并如实供述全部犯罪事实，系自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人田勇自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人田勇对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。   经审理查明，2014年5月至2017年11月底，时任库尔勒煌都房地产开发公司市场部经理的被告人田勇，受公司委派，在新疆生产建设兵团第二师机关事务管理局，从事位于新疆库尔勒市××大厦的房屋销售、办理贷款及办理房屋产权证工作。期间，被告人田勇将收取的购房人交纳的购房款938762元，购房人预缴的办理房产证、维修基金、契税等费用98937元，共计1037699元，挪用归个人使用。具体事实如下：   1、2014年5月19日、6月4日，购房人林某（房号4305）分别向被告人田勇交纳购房款现金10000元、31680元。2017年10月28日，被告人田勇要求林某缴纳办理房产证、维修基金、契税等费用，林某通过微信向被告人田勇转账18324元，合计60004元。   2、2014年6月6日、7月18日、2015年2月26日、5月29日，购房人王某4（房号4308）分别向被告人田勇交纳购房款10000元、10000元、90000元、102685元，合计212685元。   3、2014年7月11日、8月22日、9月14日，购房人杨某2（房号4301）的父亲杨某1分别向被告人田勇的建行卡转入购房款10000元、40000元、20000元，向被告人田勇交纳购房款现金56000元，合计126000元。   4、2014年7月14日，购房人陆某（房号1403）的丈夫刘某1向被告人田勇的建行卡转入购房款50000元。   5、2015年5月29日，购房人王某3（房号4206）向被告人田勇交纳购房款现金201623元。2017年10月10日，被告人田勇要求王某3缴纳办理房产证、维修基金、契税等费用，王某3向被告人田勇的农行卡转入30000元，向被告人田勇交纳现金8038元，合计239661元。   6、2015年12月14日、2016年2月26日、3月23日，购房人王某2（房号1702）的母亲谢某分别向被告人田勇交纳购房款现金80000元、38104元、90000元，合计208104元。   7、2016年1月14日，购房人邱某（房号2902）向被告人田勇的建行卡转入购房款48699元。   8、2016年4月11日，购房人李某（房号3504）的女儿钟某使用其丈夫巩国林银行卡向被告人田勇的建行卡转入购房款49971元。   9、2017年夏天，被告人田勇要求购房人刘某2（房号4205）缴纳办理房产证、维修基金费等费用，刘某2向被告人田勇交纳现金5623元。   10、2017年10月，被告人田勇要求购房人陈某2（房号4307）缴纳办理房产证、维修基金、契税等费用，陈某2向被告人田勇交纳现金19713元。   11、2017年10月26日，被告人田勇要求购房人李娜（房号2405）缴纳办理房产证、维修基金、契税等费用，李娜的小姨靳某通过微信向被告人田勇转账17239元。   被告人田勇收取上述款项后，均以新疆生产建设兵团第二师机关事务管理局的名义，向上述购房人出具了收据，并将上述款项挪用，长期归个人使用。   另查明，在新疆生产建设兵团第二师监察委员会立案调查期间，被告人田勇向新疆生产建设兵团第二师纪委退还款项800 000元，向李娜退款10 000元。在检察机关审查起诉期间，被告人田勇的亲属向新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院退还款项227 699元。   认定上述事实的证据有：   一、书证：1、立案决定书、留置决定书、执行留置通知书、留置通知书各一份，证实2020年9月3日，新疆生产建设兵团第二师监察委员会对被告人田勇立案审查调查。同年9月9日，对被告人田勇采取留置措施的事实；2、发破案经过、中国新疆兵团第二师铁门关市纪律检查委员会师市纪字〔2020〕22号《关于给予田勇开除党籍处分的决定》各一份，证实2020年4月3日，被告人田勇自动到第二师办公室投案，并亲笔书写了挪用公款的违法事实；2020年9月18日，被告人田勇被开出党籍的事实；3、干部履历表、聘任通知、干部任免审批表等一组，证实被告人田勇的工作经历；2010年4月，新疆天宇建设工程有限责任公司聘任被告人田勇为库尔勒煌都房地产开发公司市场部经理的事实；4、户籍信息一份，证实被告人田勇具有完全刑事责任能力；5、军垦大厦建设报批手续、资料等一组，证实2009年6月，农二师发改委批准了农二师事务管理局关于农二师事务管理局联合广场大厦（后更名为军垦大厦）建设项目的立项申请；2010年5月，库尔勒市人民政府批准了农二师事务管理局关于农二师事务管理局农二师联合广场大厦用地选址的申请；2019年，军垦大厦进行了验收；军垦大厦的建设单位为农二师事务管理局的事实；2011年2月28日，农二师事务管理局与新疆天宇建设工程有限责任公司签订补充协议，约定“煌都房产公司有责任和义务协助住户办理银行贷款和房产证”的事实；6、煌都房地产开发公司市场部负责人工作职责、新疆天宇建设工程有限责任公司改制方案的批复、情况说明、煌都房地产开发公司企业登记资料一组，证实煌都房地产开发公司为国有企业；煌都房地产开发公司市场部负责人的职责为：安排、管理、监督房屋销售、回款、银行按揭、公积金贷款、产权办理、售后等；2019年7月，新疆天宇建设工程有限责任公司变更为民营企业的事实；7、移送案件通知书及相关材料一组，证实2020年3月25日，第二师机关事务管理局聂某向库尔勒垦区公安局报案；2020年3月27日，库尔勒垦区公安局将该案移送第二师监察委员会的事实；8、中国建设银行巴州分行企业活期明细信息一份，证实第二师机关事务管理局银行账户的交易情况，银行交易明细中，没有林某等8户购房人交纳剩余房款的进账记录的事实；9、中国建设银行巴州分行、中国建设银行铁门关支行客户个人活期明细信息各一份，证实被告人田勇尾号为3415的建行卡账户交易情况，以及被告人田勇通过转账、现金、ＡＴＭ机等方式收取部分购房款的情况；10、中国农业银行铁门关分行客户个人活期明细信息一份，证实2017年10月10日，王某3将30000元的办证、维修基金、契税款，转入被告人田勇提供的个人农行卡的事实；11、中国建设银行存款凭证、交易明细一组，证实被告人田勇将部分购房款以现金方式存入其尾号为4119建行卡（尾号为3415的建行卡丢失补办）的事实；12、田勇挪用房款、维修基金汇总表三份，证实第二师监察委员会根据笔录以及相关票据计算，被告人田勇挪用公款共计1037699元的事实；13、收条、收据一组，证实被告人田勇收到有编码的行政事业收据10本；收取王某2房款4次，共计407777元；收取邱某房款3次，共计428538元；收取林某房款2次，共计41680元；收取谢珊（杨某2的母亲）房款26000元；收取王某4房款10000元，均出具了收据的事实；14、报告一份，证实2012年7月19日，农二师事务管理局向师领导建议，由张某1继续负责军垦大厦建设工作的事实；15、收据二份、结算票据三份、房屋订购协议一份，证实林某交纳购房款423360元，预缴维修基金、契税18324元的事实；16、结算票据四份，证实王某2交纳购房款407777元的事实；17、结算票据、房屋订购协议各一份，证实杨某2交纳购房款426038元的事实；18、结算票据三份，证实陆某交纳购房款403395元，其中，2014年7月14日，交纳购房款50000元的事实；19、收据一份、结算票据三份，证实邱某交纳购房款428538元的事实；20、结算票据一份，证实钟某（李某的女儿）交纳购房款49971元的事实；21、收据四份、结算票据八份，证实王某3、王某4交纳购房款的情况，其中2015年5月29日，分别交纳房款100000元、101623元，另外，分别预缴维修基金、契税30000元、8038元的事实；22、结算票据、现金交款单、记账凭证各一份，证实谢珊分别交纳（房号4301）购房款26000元、87019元和213019元的事实；23、房屋订购协议六份，证实王某4、林某、邱某、王某3、陆某以及谢珊、杨某1（杨某2的父亲）签订房屋订购协议的事实；24、收据一份，证实刘某2预缴维修基金5623元的事实；25、调取证据通知书以及第二师机关事务管理局提供的对账资料，证实林某欠交房款41680元，王某4欠交房款212685元，杨某2欠交房款126000元，王某3欠交房款201623元，陆某欠交房款50000元，王某2欠交房款208104元，张金华欠交房款48699元，李某欠交房款49971元的事实；26、营业执照一份，证实杨某3在库尔勒市领地凯旋公馆20栋17号经营库尔勒密斯特造型馆的事实；27、收据一份，证实李娜预缴维修基金、契税17239元的事实；28、收件回执单一份，证实陈某2付购房款455912元的事实；29、第二师办公室说明一份，证实因为第二师机关事务管理局没有销售资质及相关经验，2011年2月28日，第二师机关事务管理局与新疆天宇建设工程有限责任公司签订了补充协议，要求有售房资质的库尔勒煌都房地产开发公司安排有经验的人员，以第二师机关事务管理局的名义售房并房款；2011年至2018年年底，库尔勒煌都房地产开发公司派销售部经理田勇帮助售房，并以第二师机关事务管理局的名义开具收款收据的事实；30、汇款凭证、结算票据各三份，证实2020年4月13日、22日、5月18日，被告人田勇分别向第二师纪委退缴130000元、600000元、70000元，合计800000元的事实；31、微信截屏二份，证实2020年6月17日、9月4日，被告人田勇分别通过微信向李娜退款5000元，共计10000元的事实；32、中国银行付款通知单一份，证实2020年9月24日，被告人田勇的姐姐田梅向库尔勒垦区人民检察院退缴227699元的事实；33、认罪认罚具结书一份，证实2020年10月9日，被告人田勇自愿签署了认罪认罚具结书的事实。   二、证人证言：1、证人金某（第二师办公室副调研员）的证言，证实军垦大厦项目立项、开发的主体是第二师机关事务管理局，施工单位是天宇集团，领导安排煌都公司的人以第二师机关事务管理局的名义销售房屋，银行账户是第二师机关事务管理局的专用账户，使用的是第二师机关事务管理局的行政事业单位资金往来结算票据和财务专用章，煌都公司是天宇公司的下属子公司，煌都公司只是代理销售，当时销售人员主要是钟某和田勇。2019年10月左右，清查房款汇总表应收房款为114288716元，实际收到房款113350136元，相差了90多万元的事实；2、证人聂某（原第二师机关事务管理局局长）的证言，证实经其请示师领导，让天宇公司派人处理军垦大厦房屋出售事宜，天宇公司派田勇办理，除了让田勇收房款外，没有让田勇收其他费用。预缴维修基金、契税收据上的公章，可能是田勇办其他业务时擅自偷盖的事实；3、证人王某1（第二师办公室管理科工作人员）的证言，证实经核实票据，在田勇负责收房款期间，共有938762元未上账，因此报案的事实；4、证人林某的证言，证实其支付了全部房款，其中，给田勇交了41680元的现金，另外，通过微信转给田勇18324元办理房产证预付款的事实；5、证人王某2的证言，证实其房款是母亲谢某去交的，其中，钟某给其母亲开了1张收据，田勇给其母亲开了3张收据。田勇开的收据分别是80000元、90000元和38104元的事实；6、证人谢某的证言，证实其分四次交的房款，第一次交了199673元；第二次是2015年12月的时候，交了80000元；第三次是2016年2月左右，交了38104元；第四次是2016年3月，交了90000元，每次交完钱，田勇都给其开了收据的事实；7、证人杨某1（杨某2的父亲）的证言，证实2014年7月11日，其给田勇转了10000元；2014年8月22日，其给田勇转了40000元；2014年9月14日，其给田勇转了20000元，合计70000元购房款，均是通过银行卡转给田勇的，其他的56000元购房款，应该是给田勇的现金。房款付完后，田勇把每次付房款的收据收了回去，出具了一张总房款的收据的事实；8、证人陆某的证言，证实陆某分两次将房款付清，第一次付了197430元，由钟某开了一张收据；第二次一次性付205965元房款，田勇开了一张155965元和一张50000元的收据的事实；9、证人刘某1（陆某的丈夫）证言，证实2014年7月14日，其给田勇转了三笔购房款，金额分别是50000元、150000元和5765元的事实；10、证人邱某的证言，证实其分三次交清房款，其中，209839元，是钟某开的票；170000元、48699元，是田勇开票的事实；11、证人钟某（原库尔勒煌都房地产开发公司工作人员）的证言，证实第二师机关事务管理局通过天宇公司安排田勇帮工，收军垦大厦房屋的尾款，去了5年时间，2018年的时候，田勇才回的公司。2016年4月11日，其代母亲李某购买军垦大厦3504室，交纳房屋的尾款49971元，用其丈夫巩国林的农行卡将49971元转到田勇的建行卡上的事实；12、证人王某3的证言，证实其在军垦大厦购买了4206室房屋，哥哥王某4购买了4308室房屋。其分三次支付购房款，第一次是2014年7月28日，金额为252276元，第二次是2015年5月29日，金额为101623元，第三次金额为100000元，没有写时间，收款人都是田勇。其哥哥王某4的购房票据上的付款时间、金额分别是：2011年8月18日，付212684元，收款人董晓隆；2014年6月6日，付10000元；7月18日，付10000元；2015年2月26日，付90000元，均未填写收款人；2015年5月29日，付102685元，收款人田勇;2017年10月10日,王某4分别交维修基金和契税30000元和8038元,田勇出具了收据的事实；13、证人王某4的证言，证实其和弟弟王某3购买了军垦大厦4206室和4308室，房款已经付清，田勇还让其交了38038元房屋维修金和契税的事实；14、证人张某2（时任第二师机关事务管理局会计）的证言，证实军垦大厦售房行政事务单位收据是以第二师机关事务管理局的名义开具的，财务专业公章也是第二师机关事务管理局的，煌都公司只是负责给购房人出具收据，开票人是钟某或者是田勇；2019年10月份，在核算军垦大厦收入时，发现应收房款和实际收到的房款对不上，少了大概是有90多万元的事实；15、证人肖某（库尔勒煌都房地产开发公司法定代表人）的证言，证实第二师机关事务管理局张某1局长让煌都公司帮忙销售军垦大厦的房子，其派钟某、田勇去销售部帮忙销售房产，后面忙的时候，偶尔又派了2个临时人员去帮忙。2013年，钟某和田勇回公司上班没多久，聂某局长给张某3打电话，借调田勇到机关事务管理局去帮工，之后，田勇到机关事务管理局帮工，大概是2018年5月左右的时候，田勇回到公司的事实；16、证人陈某1（第二师发改委综合科科长）的证言，证实煌都公司的田勇在销售军垦大厦的房屋，大概程序是客户到银行交钱后，拿着进账单到田勇处开票。军垦大厦销售房屋时，有银行专门账户，开户行是机关对面的建设银行，账户尾号为1503。田勇负责收房款，其他费用没让田勇收过的事实；17、证人张某3（时任新疆天宇建设工程有限责任公司总经理）的证言，证实第二师机关事务管理局没有房屋销售资质，局长张某1让天宇公司安排具有销售资质的子公司库尔勒煌都房地产开发公司进行销售和办理手续，煌都公司派了田勇、钟某等4人销售房屋。2012年年底，军垦大厦的房子基本售完，煌都公司就把田勇、钟某等4人全部撤回来了。后来，根据师领导的要求，煌都又派田勇在机关事务管理局负责军垦大厦办理手续和收房屋尾款事宜，时间是2013年至2018年5月的事实；18、证人曹某（新疆天宇建设工程有限责任公司工作人员）的证言，证实第二师机关事务管理局要求天宇集团安排具有销售资质的子公司库尔勒煌都房地产开发公司销售房屋，天宇公司安排了煌都公司的田勇销售房屋，主要负责房屋办理贷款、开票、办理手续等方面事务的事实；19、证人蒙某（新疆天宇建设工程有限责任公司总经济师）的证言，证实军垦大厦定案结算中只有天宇公司施工部分的造价定案费用，没有包含煌都公司的销售费用的事实；20、证人张某1（原第二师机关事务管理局局长）的证言，证实第二师机关事务管理局没有销售资格，不能办理房屋预售许可证，第二师机关事务管理局委托天宇公司下面的子公司煌都公司销售房屋。收取的房款都是打到事务管理局指定的账户上，房款收据是以第二师机关事务管理局的名义开具的；当时煌都公司派田勇具体负责销售，主要包括办理贷款、办理房屋手续和销售等工作；后来，第二师机关事务管理局与天宇公司签订了补充协议。2019年8月，第二师成立军垦大厦项目定案小组时，核对房款，发现实收房款和应收房款对不上的事实；21、证人刘某2的证言，证实其购买了军垦大厦4205室，房款已经付清。2017年夏天，田勇打电话让其交纳办理房产证和维修基金的费用，其到第二师老机关办公楼田勇的办公室，给田勇交了5623元现金，田勇收钱后，开了一张收据，收据上没有写收钱时间和收款人的事实；22、证人靳某的证言，证实2017年10月26日，田勇要求其为李娜交纳办理房产证、预缴契税和维修基金的费用，其到第二师老机关办公楼一楼田勇的办公室用微信给田勇转了17239元。2020年6月份，田勇通过微信给其转了5000元，2020年9月份，田勇通过微信给其转了5000元，两次总共退了10000元，还有7239元没有退还的事实；23、证人杨某3的证言，证实2018年1月，田勇租其部分店面，经营婚庆男装；2018年6月份，生意亏损，田勇就不干了，后来，田勇给了其半年的租金15000元的事实；24、证人陈某2的证言，证实其购买了军垦大厦4307室，房款已经付清。2017年10月份，田勇打电话让其交纳办理房产证和维修基金的费用，其到第二师老机关办公楼田勇的办公室，给田勇交了现金19713元，田勇收钱后，开了一张收据的事实。   三、搜查笔录、扣押清单各一份、收据六份，证实2020年9月10日，第二师监察委员会依法对田勇的住宅进行了搜查，扣押了收据一本，其中，有分别收取王某438038元，陈某219713元、李娜17239元、林某18324元、刘某25623元，共计98937元的维修基金、契税的收据的事实。   四、被告人田勇的供述与辩解，证实其挪用陆某、王某2、邱某、李某、王某3、王某4、杨某2（杨某1、谢珊的儿子）、林某等八户购房人的购房款，共计938762元，用于个人消费；挪用王某3、王某4、林某、刘某2、陈某2、李娜的办证费用、维修基金及契税款，共计98937元，用于经营婚庆男装，总计挪用公款1037699元的事实。   上述证据具有客观性、合法性、关联性，经庭审质证，本院予以确认，可作为定案依据。   本院认为，被告人田勇受库尔勒煌都房地产开发公司委派，在新疆生产建设兵团第二师机关事务管理局从事公务期间，利用职务上的便利，挪用公款1 037 699元归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人田勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人田勇归案后，积极退还了全部款项，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。结合被告人田勇的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、社会危害性，对被告人田勇可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：   一、被告人田勇犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   二、被告人田勇退缴的款项1 027 699元，由中国共产党新疆生产建设兵团第二师铁门关市纪律检查委员会向新疆生产建设兵团第二师机关事务管理局返还800 000元；由新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院向新疆生产建设兵团第二师机关事务管理局返还227 699元。   三、责令被告人田勇向购房人李娜返还办理房产证、维修基金、契税等费用10 000元（已返还）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第二师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本二份。         审判长  迟万龙   人民陪审员  杨新利   人民陪审员  冯永延         二○二○年十一月三日     法官助理  赵思杨   书记员  李雪                    1