黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终184号原公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。上诉人（原审被告人）李峰，男，1976年4月21日出生，汉族，小学文化，个体，住黑龙江省富裕县。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于富裕县看守所。指定辩护人姜炜，黑龙江北盛律师事务所律师。黑龙江省富裕县人民法院审理富裕县人民检察院指控原审被告人李峰犯合同诈骗罪一案，于2020年4月9日作出（2020）黑0227刑初9号刑事判决。原审被告人李峰不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市人民检察院指派检察员吴睿出庭履行职务，上诉人李峰及其指定辩护人姜炜、被害人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。一审判决认定，被告人李峰2018年3月到2019年7月在做富裕县黑卡饮料的总代理期间，采取预收货款方式，骗取被害人马某1人民币（本文以下币种均为人民币）58000元、王某16688.50元、张某14326元，张某2612元、刘某12800元、刘某210455元、夏某1864元、夏某2720元、周某845元、郭某763.60元、张某3645元、张某43060元、宋某1350元、李某360元、冯某4295元（其中有林家铺子罐头720元）、吴某12537元（其中有订货款1000元）、王某21845元、岳某1845元、赵某2767.50元、江某3096元、吕某375元。被告人李峰共骗取21人总计107249.60元货款，2019年7月份，李峰因无力兑付货物，逃匿至大庆市。被告人李峰于2019年9月20日在大庆市让胡路区丰泽园小区被抓获归案。上述事实，有原公诉机关提交，经一审法庭质证、认证的下列证据证实：一、书证1．户籍证明，证实被告人李峰系具有完全刑事责任能力的成年人。2．抓获经过，证实被告人李峰于2019年9月20日被公安机关在大庆市让胡路区丰泽园小区抓获。3．手机银行截图、银行交易明细，证实马某1的中国邮政银行银行卡明细（卡号62×××79）于2019年5月10日向李峰银行卡转款58000元。4.提货卡，证实被告人李峰收到订货款后向被害人提供提货卡的事实。二、证人证言1.证人宋某2证言，证实李峰是通过我的朋友介绍，我让他代理富裕县黑卡饮料的，大概有六七年了，在提货的时候都是李峰先给我转款，我在给李峰发货，在2019年7月22日或23日的时候李峰给我打电话说不想干富裕黑卡的代理了，之后我让我的业务员李冰冰到富裕县了解李峰是否有遗留问题，李冰冰统计李峰在富裕有400-500箱提货卡没有兑现，我联系李峰打电话打不通，我在微信问李峰怎么回事，李峰说他没有跟客户打招呼，欠的饮料款他自己还，之后我把2000元保证金返给李峰。2.证人白某的证言，证实李峰在家养了四条狗，养了有两三年了，花销很大，平时吃喝穿也需要花销，他和曹洪离婚后，手里没有财产。三、被害人陈述1.被害人马某1陈述，证实2019年5月10日，我通过手机银行向李峰的卡号62×××79的邮政储蓄银行卡转了58000元，是1000件的黑卡饮料的货款，在5月10日后，李峰一直说没有货，我找他要退货款，他同意还钱，但是没有钱，之后我再给他打电话他就拒接了，微信把我拉黑了，现在我手里还有150件黑卡饮料的提货卡，当时订了100件送两件，这些提货卡总价值8529.4元。2.被害人王某1的陈述，证实我从富裕县黑卡代理李峰处购买了黑卡饮料，现在有105件没有发给我，我找他要货，他说不干了，向他要钱，他一直说过几天给我，之后人找不到了，现在也联系不上，105件提货卡是63.7元一件，总价值6688.5元。3.被害人张某1陈述，证实2019年5月，我从富裕县黑卡代理李峰购买了300件黑卡饮料算上赠的黑卡一件折61.8元，他现在还差72件黑卡没有兑给我，价值4449.6元，我一开始联系李峰，李峰说没有货，之后听黑卡厂家的人说李峰已经不再代理黑卡饮料这款产品了，让我尽快联系他要货，等我再联系，就联系不上他了，现在手机不接，发短信不回，发微信也不回我。4.被害人张某2陈述，证实2018年7月的时候，我进了10件黑卡加搭赠，一共花了750元，相当于68元一件，2019年9月我听别人说李峰消失了，我就来报案了。5.被害人刘某1的陈述，证实2018年3、4月的时候，我们店从李峰那里进了100件货，他给我们提货卡，是70元一件购买的，没有搭赠，之后陆续地从李峰那拿货，现在有40件还没有兑现，2019年3月我在向李峰要货的时候他说没有货，之后就联系不上了。6.被害人刘某2陈述，证实2019年4月，我一次定了250件黑卡饮料，李峰赠了我35件，最后折合每件61.5元，2019年7月11日开始我联系李峰进货，李峰说没有货，厂家没有给他发货，之后一直没有给我发货，等我再联系他，他就说不做黑卡代理了，说过两天还钱，我现有的提货卡黑卡饮料，折61.5元一件，一共价值10455元。7.被害人夏某1陈述，证实我经营的超市在黑卡代理李峰那里拿黑卡饮料的货，现在他还欠我12件货，价值72元一件，总计864元。2019年7月31日的时候我用微信联系他，他问我是谁家，我说佳乐超市，他就不回我了。8.被害人夏某2陈述，证实我在富裕县开了福阳食品商店，李峰还欠我10件黑卡饮料，每件72元一件，总价值720元，2019年7月我就联系不上李峰了。9.被害人周某陈述，证实我在今年春天的时候从李峰手里买的黑卡。现在一共有13件黑卡李峰还没有给我，折合65元一件，2019年7月我听说李峰跑了，之后给他打电话，他不接，发微信发现被他拉黑了。10.被害人郭某陈述，证实2018年2月28日我买了30件黑卡饮料，每10件赠一件，一件是70元，现在还有12件没有兑现，2019年7月18日我联系李峰让他给我送货，但是李峰不接我电话，之后我再给他打电话就一直不接，之后听别人说李峰跑了的情况。11.被害人张某3陈述，证实李峰还欠我10件黑卡，一件64.5元，2019年7月末的时候我们超市群里有人说李峰联系不上了，我就试着打电话，他关机，之后我用微信联系他发现他给我老公删除了的情况。12.被害人张某4陈述，证实李峰现在还欠我45件黑卡，45件是3060元，2019年7月初我给他打电话发现他关机，微信也给我删除了，我就听别人说李峰跑了的情况。13.被害人宋某1陈述，证实李峰欠5件黑卡没有给我的情况。14.被害人李某陈述，证实李峰还差我5件黑卡没有兑现，2018年的时候我进的货，当时是72元一件进的货，2019年7月份的时候我听说李峰欠了好多人钱跑了，后来我给李峰打电话，他不接我电话，之后我又微信联系他，发现他给我拉黑了的情况。15.被害人冯某陈述，证实我是2018年年末的时候从李峰手里一次定了100件黑卡，到今年7月份剩了55件，还定了10件林家铺子罐头，还剩4件，黑卡饮料折合65元一件，55件是3575元，林家铺子罐头是180元一件，4件720元，2019年7月份的时候在微信群里听说李峰跑了联系不上了，我打电话他关机了，才确定李峰消失了。16.被害人吴某1陈述，证实我在富裕县李峰那里定的25件黑卡现在没给我兑现，还有1000元现金的订货条没给我兑现，总价格2537元，一件饮料是61.5元，我听说李峰跑了不干了，2019年7月29日下午我打电话他不接，我就和其他的商户来公安局报案了。17.被害人王某2陈述，证实我被富裕县代理黑卡饮料的李峰骗了1845元，他还欠我30件黑卡饮料，一件61.5元，现在联系不上他了。18.被害人岳某陈述，证实我在富裕县黑卡代理李峰那订货，一件折合完61.5元左右，我和他交易都是先付款买他的提货卡，一般都是付款10件或者20件的钱，我现在手里有30件卡都是他没有兑现的，总价值1845元，他在2019年2月20日微信给我拉黑了就联系不上他了，我给他打电话也不接了，现在人不知道在哪。19.被害人赵某陈述，证实我被富裕县黑卡饮料的代理李峰骗了，45件的黑卡饮料商品，一件61.5元，价值2767.5元，我在2018年6月份左右在他手里定了100件货，直到今年3月份的时候我给他打电话，他就说没货断货了，导致我手里剩45件提货卡，我是2019年7月29日几左右联系不上的李峰，我听说李峰跑了，然后我报案了。20.被害人江某陈述，证实我被黑卡代理李峰骗取48件货，他现在一直没给我兑现，我也联系不上他，每件价格64.5元，总价值3096元。2019年7月26日黑卡饮料厂家来人说李峰已经不干黑卡代理了，我购买的黑卡饮料得从李峰那里要，当天我就给李峰打电话，李峰说信号不好就把电话挂了，我也不知道什么时候李峰把我微信加上了，问我谁告的他，他说齐齐哈尔代理商欠他钱，给我看了他俩聊天截图，之后就再也没给我回过话。21.被害人吕某陈述，证实2019年1月份我给李峰拿了5件货的钱，一件是75元，一共375元，把钱给李峰了，2019年7月份的时候我想用货的时候，但是找不到李峰了，我给他打电话打不通，然后我就感觉我受骗了，我就来报案的情况。四、被告人供述和辩解被告人李峰供述，证实我干了6年黑卡饮料的代理，上面的代理是齐齐哈尔市的宋某2，我从宋某2那里拿货是一箱58元不算运费，在富裕大概有100家超市的客户，给他们的价格是60元一箱的最低优惠，有的客户要的多在我这买提货卡，没有货了管我要，在给他们送货大概是今年7月末的时候我去哈尔滨市给我姑娘找完学校开学了我才去的大庆市打工，因为我欠这些客户的黑卡饮料也就是欠他们钱，当时我没有钱，解释给他们不听，我姑娘上学还用钱，我就不用之前的那个号了，现在这个号和我姑娘是主副卡主要是为了省钱，现在我还欠富裕县顺福超市大概100件，新世纪食品将近100件的饮料，梁老大超市10箱左右，天地食品超市10件左右，福阳10件左右，全新食品超市30件左右，日月馨超市10件左右，腾云超市10件左右，齐齐哈尔的马某158000元，1000件。别的还有欠的，但是其他的客户欠得少，钱我都用于家里的家用了，钱倒不开，导致欠下这么些货，我离开富裕县的时候还剩一些货我也都该送的都送了，马某1什么时候给我的58000元货款我记不清楚了，好像是6月份，他的钱也基本上用于花销了，加上给我姑娘找学校，我姑娘在哈尔滨上学第一年就交了30000多元。他们手中有提货卡的我都认，我现在没有能力偿还他们。庭审中李峰拒不承认欠马某158000元。五、辨认笔录岳某、赵某、王某2的辨认笔录，证实岳某、赵某、王某2辨认出李峰的事实。一审法院认为，被告人李峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，预收被害人货款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李峰在侦察机关已经供述全部犯罪事实，但庭审中拒不认罪，应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元；二、违法所得人民币107249.60元，责令予以退赔给各被害人。宣判后，原审被告人李峰不服，以其不构成犯罪为由提出上诉，请求二审法院依法改判。其辩护人提出一审判决认定上诉人欠付马某158000元事实不清，证据不足，应从犯罪金额中扣减，李峰具有法定从轻处罚情节，建议二审法院改判上诉人李峰三年以下有期徒刑并适用缓刑。出庭检察员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。认定原审被告人李峰犯合同诈骗罪，有经一审法庭质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述、辨认笔录等证据予以证实。二审期间，检察员出示由公安机关调取并经庭审质证、认证的下列证据：1.宋某2银行流水，证实李峰分别在2019年5月18日、6月4日、6月15日向宋某2转款三笔共计23200元。2.李峰与马某1微信聊天记录，证实马某1在2019年5月10日向李峰转款58000元后多次向李峰催要货物，后李峰拒绝给付并在2019年7月26日将马某1“拉黑”的事实。3.公安机关情况说明，证实李峰要求调取的“陈卸货”在李峰手机中无法查到。4.电话录音，证实马某1向李峰要货，李峰同意用钱抵顶货物。上述证据均经控辩双方质证，本院予以确认。本院认为，上诉人李峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，预收被害人货款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人提出其不构成合同诈骗罪的上诉理由，经查，在卷证据证实李峰在收取被害人的货款后，以各种借口拖欠给付货物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，故该上诉理由不成立。关于辩护人提出一审判决认定李峰欠付被害人马某1货款的事实不清，应在犯罪数额中扣除58000元的辩护意见，经查，李峰、白某、宋某2的银行转账记录、李峰与马某1微信聊天截图、通话录音、证人白某、宋某2的证言、被害人马某1的陈述、被告人李峰的原始供述等证据能够相互印证，足以认定上诉人李峰在收取马某158000元货款后即将该笔货款转账给白某偿还债务，在马某1不断催要货物时，编造各种借口拒绝给付并微信“拉黑”马某1，后失联的事实。故对辩护人的辩护意见不予采纳。出庭检察员的意见正确，予以采纳。综上，一审判决定性准确、量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王**芳审判员  潘书东审判员  李 娜二〇二〇年十一月二十日书记员  夏远超本裁定引用法律条文内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判。（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判。也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。