文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初516号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人任强林（曾用名任宏），男，1989年8月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省固始县，现住河南省信阳市浉河区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月8日被河南省鹿邑县公安局指定在鹿邑县福尔豪泰酒店监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月11日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人李东丽、王晓东（实习），河南洲冠律师事务所律师。被告人周进，男，1993年10月28日出生，汉族，大专文化，阳光保险公司信阳中心支公司职员，户籍所在地湖北省随州市随县，现住河南省信阳市浉河区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月8日被河南省鹿邑县公安局指定在鹿邑县福尔豪泰酒店监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月11日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人付强，河南以德律师事务所律师。被告人付强，男，1992年11月14日出生，汉族，大专文化，阳光保险公司信阳中心支公司职员，户籍所在地河南省信阳市平桥区，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月11日被河南省鹿邑县公安局指定在河南省信阳市牛旺民族饭店监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人陈金刚，河南恒润律师事务所律师。被告人许龙，男，1994年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省确山县，住河南省确山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月11日被河南省鹿邑县公安局指定在河南省信阳市牛旺民族饭店监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。被告人付腾飞，男，1997年12月29日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日被河南省鹿邑县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日经河南省鹿邑县人民法院决定取保候审，次日由河南省鹿邑县公安局执行取保候审。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕389号起诉书指控被告人任强林、周进、付强、许龙、付腾飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员何清出庭支持公诉，被告人任强林及其辩护人李东丽、王晓东，被告人周进及其辩护人付强、被告人付强及其辩护人陈金刚、被告人许龙、付腾飞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年6月至2020年5月，被告人任强林以营利为目的，明知在“快赚”APP平台上跑分和在“Telegram”聊天软件上适用银行卡走账的款项为诈骗所得，仍使用自己的微信、支付宝、银行卡和使用被告人周进、付强、许龙、付腾飞的微信、支付宝、银行卡帮助转款，致使上游使用任强林等人的银行卡对被害人何某2等人实施诈骗。被告人周进、付强、许龙、付腾飞受利益驱使明知所转款项可能是违法犯罪所得仍为任强林提供微信、支付宝、银行卡使用。任强林使用自己和他人的银行卡（王燕、杨菡娇）帮助转款25023元，其中已查清银行卡涉案金额1400元（包含兰某被骗的750元、陈某被骗的650元）；周进使用其银行卡帮助转款270757元，其中已查清银行卡涉案金额38040元（包含刘某2被骗的26800元、刘某1被骗的3300元、曲星凯被骗的860元）；付腾飞使用其银行卡帮助转款148054元，其中已查清银行卡涉案金额9999元（包含罗某被骗的7199元、刘某2被骗的2800元）；付强使用其银行卡帮助转款7152元，其中已查清银行卡涉案金额5600元（包含兰某被骗的1500元、何某2被骗的1300元、黄某被骗的2800元）；许龙使用自己和他人（许龙辉、何某1）的银行卡帮助转款22996.2元，其中已查清银行卡涉案金额9500元（包含兰某被骗的1000元、何某2被骗的7800元、林某被骗的700元）；任强林、周进、许龙、付强、付腾飞使用微信、支付宝帮助所转款项尚未查清来源及暂未找到被害人。另查明，被告人任强林获利6000元，周进获利2200元，付强获利500元，许龙获利500元，付腾飞获利700元。上述事实，被告人任强林、周进、付强、许龙、付腾飞在开庭审理过程中均无异议，并有证人庸长安、甘某、何某1、许龙辉等人证言，被害人刘某1、刘某2、罗某、陈某、林某、何某2、兰某、黄某等人陈述，微信截图、微信收藏文档、银行卡照片、微信支付交易明细证明、账单详情截图、账户主体信息、涉案卡号信息、提取笔录、搜查笔录、鹿邑县公安局扣押物品清单、扣押物品照片、借记卡账户历史明细清单、银行账户基本信息、银行交易明细、过账流水信息、微信交易明细、银行开户资料、交易明细、情况说明、到案经过、手机账单详情、银行卡明细、辨认笔录、辨认照片、辨认说明、发破案报告、视听资料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人任强林、周进、付强、许龙、付腾飞明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人任强林、周进、付强、许龙、付腾飞均起主要作用，均是主犯。被告人任强林、周进、付强、许龙、付腾飞均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人付腾飞协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人任强林、周进、付强的辩护人建议对三被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人付强的辩护人辩称付强是自首、从犯，被告人许龙辩称是自首的意见，与查明的事实不符，不予支持。违法所得应予追缴；扣押物品应依法处理。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。根据被告人任强林、周进、付强、许龙、付腾飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人任强林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年10月8日止。【监视居住折抵刑期二日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、被告人周进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年5月8日止。【监视居住折抵刑期二日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。三、被告人付强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年1月11日止。【监视居住折抵刑期一日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。四、被告人许龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年1月11日止。【监视居住折抵刑期一日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。五、被告人付腾飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。六、被告人任强林违法所得6000元、周进违法所得2200元、付强违法所得500元、许龙违法所得500元、付腾飞违法所得700元，予以追缴，上缴国库。七、扣押物品（详见清单），除被告人本人的身份证、驾驶证、护照返还被告人外，其他物品予以没收，由扣押机关河南省鹿邑县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘锋二〇二〇年十一月二十四日书记员  陈坤扣押物品清单            编号              名称              数量              特征              备注                  1              联想笔记本              1              笔记本电脑、黑色              任强林                  2              POS机              1              0000290225116238              任强林                  3              云闪付终端              1              2018cp5256              任强林                  4              小米手机              1              土豪金              任强林                  5              网银K宝              2              农业银行              任强林                  6              收款码              1              中国银行、带塑料封皮              任强林                  7              护照              1              任强林              任强林                  8              身份证              1              任强林              任强林                  9              驾驶证              1              任强林              任强林                  10              银行卡              35                            任强林       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