广西壮族自治区那坡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1026刑初52号 公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 被告人岑劲良，男，1989年12月17日出生于广西壮族自治区那坡县，壮族，初中文化，无业，住广西那坡县。因犯诈骗罪，2019年5月24日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期间从2019年6月10日至2020年6月9日止）。现又因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月2日被那坡县公安局刑事拘留，同年5月4日经那坡县人民检察院批准逮捕，次日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2020）47号起诉书指控被告人岑劲良涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员崔学雷担任审判长，与审判员岑某3、覃国颂组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄明学、韦怡出庭支持公诉。被告人岑劲良到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区那坡县人民检察院指控： 1、2019年9月至10月间，被告人岑劲良租豪车开回那坡县百合老家，虚构自己在外面跑工程、帮老板做工的身份，并在微信朋友圈发布虚假信息即在工地、在外国旅游、PS的转账记录余额等，同时宴请村里人吃喝，使得村里人信任后，邀请村里人一起与其投资赚钱，向投资人承诺：投资10,000元人民币，每天有200-220元的利润，可以签订合同。被告人岑劲良通过以“投资返利”的名义为由诈骗那坡县百合乡籍黄某175,000元、岑某140,000元、蒙某135,000元、岑某240,000元、黄某210,000元、梁某10,000元等共210,000元。被告人岑劲良骗得钱财后，用于网络赌博，并没有用于其承诺的投资方面，在把钱赌博输完后，无力偿还村里人的钱财，便以不回信息，更换联系方式的方法躲避投资人。 2、2020年2月，在新型冠状病毒防控期间，被告人岑劲良于2月14日开始在自己微信×××朋友圈、抖音平台上虚构发布“售卖口罩”的信息，先后骗取杨某（那坡县人）6,800元、肖某（北京市人）68,700元全部用于网络赌博。 为证实以上指控，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人岑劲良采用隐瞒真相和虚构事实的方法，骗取他人财物285,500元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提请本院依法判处。并提出被告人岑劲良在归案后能够如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，但被告人岑劲良在缓刑考验期内犯新罪，且未全部退赔被害人的经济损失，建议法院判处被告人岑劲良有期徒刑七年至九年，并处罚金。 被告人岑劲良对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明：1、2019年9月至10月间，被告人岑劲良租豪车开回那坡县百合老家，虚构自己在外面跑工程、帮老板做工的身份，并在微信朋友圈发布虚假信息即在工地、在外国旅游、PS的转账记录余额等，同时宴请村里人吃喝，使得村里人信任后，邀请村里人一起与其投资赚钱，向投资人承诺：投资1万元，每天获得200-220元的利润，可以签订合同。被告人岑劲良通过以“投资返利”的名义为由诈骗那坡县百合乡籍黄某175,000元、岑某140,000、蒙某135,000元、岑某240,000元、梁某10,000元等共200,000元。其中，黄某2被骗的140,000元，在案发前，被告人岑劲良已全部退还。被告人岑劲良骗得钱财后，用于网络赌博，并没有用于其承诺的投资方面，在把钱赌博输完后，无力偿还村里人的钱财，便以不回信息，更换联系方式的方法躲避投资人。 2、2020年2月，在新型冠状病毒防控期间，被告人岑劲良于2月14日开始在自己微信×××朋友圈、抖音平台上虚构发布“售卖口罩”的信息，先后骗取杨某6,800元、肖某68,700元，全部用于网络赌博。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、接警摘要、受案登记表。证实：1、2020年2月29日16时许，那坡县公安局城镇派出所接到杨某报警称其于2020年2月20日至26日期间，在微信上向微信好友岑劲良购买一批口罩，但对方一直推脱不发货不退款，其被骗了6,800元；2、2020年4月21日9时许，北京市公安局昌平分局回龙观派出所接到肖某报警称其于2020年2月21日22时许，其向一名微信好友购买口罩，先后支付62,700元购买57000只口罩，后联系不上对方，怀疑其被骗；3、2020年4月9日11时许，那坡县城镇派出所接到黄某1报警称岑劲良以投资1万元每天返利220元为由，骗取其75,000元；4、2020年4月8日17时许，那坡县城镇派出所接到岑某1报警称岑劲良以做水电装修材料的生意，可从厂家直接进货后赚取差价，投资1万元每天返利200元为由，骗了其40,000元；5、2020年4月8日17时许，那坡县城镇派出所接到蒙某1报警称岑劲良以投资1万元每天可得200-220元利润为由，骗取其35,000元；6、2020年4月9日11时许，那坡县城镇派出所接到岑某2报警称：2019年4月份，岑劲良以投资返利方式骗取其7万元；7、2020年4月9日14时许，那坡县城镇派出所接到黄某2报警称2019年9月份的某一天，岑劲良以投资10,000元一天有200元的返利为由骗取其140,000元，不过这140,000元岑劲良已经返还给自己；8、2020年4月10日12时许，那坡县城镇派出所接到梁某报警称2019年9月份，其被岑劲良以投资有返利为由骗10,000元。 2、立案决定书、立案告知书。证实2020年4月21日北京市公安局昌平分局决定对肖某被诈骗案立案侦查；2020年3月5日那坡县公安局决定对杨某被诈骗案立案侦查；2020年4月11日那坡县公安局决定对黄某1、岑某1、蒙某1、岑某2、黄某2被诈骗案立案侦查；2020年4月12日那坡县公安局决定对梁某被诈骗案立案侦查。 3、到案经过。证实办案民警到广西德保县城内找到被告人岑劲良并依法传唤到德保县公安局执法中心办案区接受讯问。 4、扣押决定书、扣押清单。证实那坡县公安局依法扣押被告人岑劲良涉案手机华为P20一部。 5、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单。证实那坡县公安机关依法调取卡号为62×××37的银行卡开户信息及2019年9月1日至2020年4月1日的交易记录。公安机关接受：（1）黄某1提供其向岑劲良投资金额收据拍照图；（2）岑某1提供与岑劲良的微信支付交易明细及投资合同；（3）蒙某1提供与岑劲良的微信支付交易明细；（4）梁某提供的与岑劲良的投资合同和微信支付交易明细；（5）杨某提供的岑劲良相关的社交账号信息及相关材料图片的截图、与岑劲良在微信和支付宝聊天记录截图、微信交易明细；（6）肖某提供的支付宝支付记录截图和微信支付记录截图。 6、被告人岑劲良账号为62×××37招商银行卡交易明细及开户信息。证实被告人岑劲良招商银行卡交易明细。 7、被告人岑劲良微信交易明细。证实其中由被告人岑劲良画圈并按手印的金额就是其以售卖口罩的名义诈骗他人所得钱财的微信交易记录明细。 8、岑某1微信交易明细。证实其中由岑某1画圈的并按手印的金额是被害人岑某1以微信的转账方式向被告人岑劲良转账用于投资的金额。 9、蒙某1微信交易明细。证实其中由蒙某1画圈的并按手印的金额是被害人蒙某1以微信的转账方式向被告人岑劲良转账用于投资的金额。 10、梁某微信交易明细。证实其中由梁某画圈的并按手印的金额是被害人梁某以微信的转账方式向被告人岑劲良转账用于投资的金额。 11、投资合同。证实:（1）被告人岑劲良与梁某签订投资合同，并约定“各方按照投资金额一万元整，每日结算240元至260元”；（2）被告人岑劲良与岑某1签订投资合同三份，并约定各方按照投资金额每日结算元。 12、字条三份。证实被告人岑劲良出具字条一份，载明其于2019年9月22日、9月27日、9月28日分别收到黄某1现金，共计75,000元。收款人均为岑劲良。 13、岑劲良微信相关截图、支付宝截图、招商银行卡交易提醒截图。证实被告人岑劲良的微信、支付宝账户信息，以及招商银卡交易信息。 14、微信朋友圈截图、微信聊天记录截图、支付宝聊天截图。证实被告人岑劲良在微信朋友圈发布售卖口罩的虚假信息以及与被害人杨某、肖某的微信售卖口罩的交易过程。 15、被害人杨某指认被告人岑劲良的相关微信号、支付宝账号及岑劲良于2020年2月14日在朋友圈发布售卖口罩动态时与其微信聊天时所发的相关材料的截图相片。证实被告人岑劲良指认微信账户、支付宝账户信息以及朋友圈发布口罩图片的信息。 16、杨某微信交易明细。证实其中由杨某画横线并按手印的金额是被害人杨某通过微信转账给被告人岑劲良用于购买口罩过程中的交易金额。 17、肖某与被告人岑劲良支付宝账户交易信息。证实肖某通过支付宝转账给岑劲良用于购买口罩。 18、执行通知书、社区服刑人员报道情况通知单、接受社区矫正保证书、刑事判决书。证实被告人岑劲良因犯诈骗罪，2019年5月24日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期间从2019年6月10日至2020年6月9日止）；2018年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，11月2日被广州市公安局天河区分局取保候审。 19、户籍证明。证实被告人岑劲良已达刑事责任年龄。 20、物品移送清单。证实随案移送作案工具手机一台。 （二）被害人陈述 1、被害人黄某1的陈述。证实2019年9月份时其通过本屯黄某2了解到岑劲良在做投资生意，黄某2说他已经投资了18万元给被告人岑劲良，并说投1万元每天就得220元的返利，投入越多返利越多。期间，岑劲良每天都开着奥迪牌豪车到自己家谈“投资返利”事宜。其相信岑劲良后，通过四次一共转给岑劲良80,000元用于做投资生意。岑劲良每天返利200至220元给自己，得了一个星期左右的获利，至今岑劲良还欠其75,000元。 2、被害人岑某1的陈述。证实2019年9月23日，被告人岑劲良来到其开的五金店内找其，称他最近正在做水电装修材料的生意，问其是否愿意投资合股一起做，其没有同意。9月24日被告人再次来到其店内，再次跟其宣传投资获利的事宜，其见岑劲良开着豪车，以为其有钱，就同意投资合伙。9月24日其将10,000元现金拿给岑劲良，并于9月28日跟他签订了合同，约定每投资10,000元，每日返利200元。岑劲良9月24日到9月30日连续7天都将200元的返利通过微信转账给其。其于9月28日又向岑劲良投资10,000元。10月3日岑劲良按时将其第一次投资的10,000元还给了自己，并问其要不要继续投资，投资越多每天的返利就越高，于是其就同意并向他继续投资了20,000元。10月8日其又追加了10,000元，四次共计投资了40,000元。当其第四次将钱转给岑劲良后，其一直没有收到返利，其怀疑被骗后，催岑劲良将其投资的40,000元还给其，但是岑劲良以各种理由推脱，拒绝退还。 3、被害人蒙某1的陈述。证实2019年9月份，岑劲良称他在帮恒大集团配送水电、五金材料，并称在外面接了一个大工程，问其要不要投资，投资10,000元每天能得到200至220元的利润。其相信后，通过微信转账给岑劲良，岑劲良给了其3至4次的本金和利润，但是每天给完了之后都会要回去，称我不急用钱的话就放在他那里，其就又把钱转给了岑劲良，后岑劲良推脱投资工程已经结束没有利润，就再也没有转给其利润，岑劲良也未将本金退回给自己，其一共转给岑劲良35,000元。后来其了解到本屯杨某被岑劲良诈骗，意识自己也被岑劲良诈骗了。 4、被害人岑某2的陈述。证实2019年4月左右，岑劲良向其称有个项目每投资10,000元每天可分红200元，并问其要不要一起投资，其并没有同意。9月份，岑劲良再次来到家里跟其说投资的事情，其看到他开着奥迪以为有钱，就转账30,000元给岑劲良用于投资。9月底岑劲良通过微信转账600元给自己说是投资的返利，其看到每天都有钱，一个星期之后其又追加了40,000元用于投资，但其在转了钱之后就再也没有收到返利，其一共被岑劲良诈骗了70,000元。 5、被害人黄某2的陈述。证实2019年9月份时，岑劲良称投资10,000元每天给其200元的返利，刚开始其未相信。后来，其看到同屯的黄有良跟着一起投资，并且每天都有返利，其就先拿了10,000元投资一个星期，岑劲良每天都返利给自己，一个星期后还将10,000元的本金还给了自己，其就觉得这个投资有利，就又拿140,000元现金给岑劲良做投资，期限为一个星期，每天有1,000元的返利，但一个星期后就没有收到返利了。后来岑劲良主动把140,000元的本金还给了其。 6、被害人梁某的陈述。证实2019年9月份的一天，岑劲良告诉其他在做投资生意，问其要不要一起投资，投10,000元每天就获得240至260元不等的返利，当时其并未相信。后来，其看到村里面有人也跟着他一起投资，每天都收到返利，其于9月20日通过微信转账10,000元给岑劲良做投资，并签订了合同，期限为7至10天，后岑劲良第一次转给其1,500元，第二次转给其1,700元，最后一次转给其80元，之后就再也没有收到返利。 7、被害人杨某的陈述。证实2020年2月14日下午14时许，其在微信朋友圈看见被告人岑劲良发布售卖口罩的动态，其看到后与岑劲良进行多次沟通后，通过微信转账给岑劲良4,800元购买两件一次性医用口罩。2月26日21时，被告人通过微信上向其借款2,000元，称等下拿口罩给其时拿现金还给自己，其就通过微信转给岑劲良2,000元。转账给岑劲良后，其一直联系不上岑劲良，且并未收到口罩，也未收到岑劲良退款6,800元。 8、被害人肖某的陈述。证实2020年2月21日11时许，其看到微信朋友圈有人售卖口罩，询问了相关的价格后，其陆续通过支付宝转账62,700元订购57000只口罩，但直到2020年2月26日，对方并没有按时发货，其与对方商量退款，对方同意退款后其把银行卡号发给对方，对方通过微信发送退款转账的截图，但是其并未收到退款，再联系对方时对方一直不回复。其一共转账给对方5笔，第一笔为16,800元、第二笔为7,200元、第三笔为4,800元、第四笔为16,800元、第五笔为17,100元，共计62,700元。2020年2月24日23时50分，对方通过微信向其借款6,000元称用于购买N95口罩捐给武汉。 （三）被告人岑劲良的供述和辩解 被告人岑劲良的供述。证实（1）2019年9月1日开始到2019年10月15日期间以“投资返利”等名义诈骗了那坡县百合乡清华村的亲戚、朋友20多万元，没有还钱给的人有：黄某175,000元；岑某140,000元；蒙某135,000元；岑某240,000元；梁某10,000元。（2）2020年2月下旬，其在微信朋友圈发布售卖口罩的动态，也在抖音上发布相关售卖口罩的小视频。有个微信叫那坡果果微信好友的向其咨询后购买了两件口罩并转账给其4,800元，后其骗称其在开车身上只有现金，让她先转账给其2,000元，等其拿口罩给她的时候再一起给2,000元现金，其共骗得了6,800元；另一个叫肖某的微信好友向其购买口罩，并通过支付宝上转账给其6至7万元，这些钱都被其拿去赌博了。 被告人岑劲良对上述证据经质证均无异议。 上述证据经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的证据。 本院认为，被告人岑劲良以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计275,500元，属于数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，应依法惩处。被告人岑劲良在归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人岑劲良认罪认罚，可以从宽处罚。被告人在疫情期间，通过微信、抖音等平台发布虚假买卖疫情物资信息，对不特定多数人实施诈骗，属于法律规定的其他严重情形，依法从重处罚。被告人岑劲良在缓刑考验期限内犯本罪，应当撤销缓刑，将前罪和本罪所判处的刑罚依照法律规定决定合并执行刑罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人岑劲良从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 1、被告人岑劲良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金五万元。撤销广东省广州市天河区人民法院（2019）粤0106刑初730号刑事判决主文中岑劲良犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二千元（已缴纳）的缓刑部分，前罪与本罪实行数罪并罚，两罪刑期总和有期徒刑八年二个月，决定执行有期徒刑八年，罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2018年10月27日至2018年11月2日前罪被羁押的7天，即自2020年4月2日起至2028年3月25日止。罚金限于判决生效后次日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人岑劲良退赔本案被害人损失275,500元（其中：黄某175,000元，岑某140,000元，蒙某135,000元，岑某240,000元，梁某10,000元，杨某6,800元，肖某68,700元）。 三、作案工具华为手机一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 崔学雷 审 判 员 岑德文 审 判 员 覃国颂 二〇二〇年十一月九日 法官助理 文银玲 书 记 员 邱丽锦