贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初302号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人刘振华，男，1984年10月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地贵州省遵义市汇川区，现住汇川区。因犯非法拘禁罪，于2012年10月8日被遵义市汇川区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，同年7月10日被遵义市公安局汇川分局执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。辩护人陈小波，贵州庭意律师事务所律师。辩护人陈维，贵州庭意律师事务所实习律师。遵义市汇川区人民检察院以汇检刑诉（2020）254号起诉书指控被告人刘振华犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员林仁华出庭支持公诉，被告人刘振华及其辩护人陈小波、陈维到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月底，被告人刘振华经朋友介绍与被害人邹某相识后，刘振华自称与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（以下简称汇川城投公司）董事长何訸私交甚好，能利用私人关系帮助邹某承揽工程项目。4月初，刘振华向邹某谎称汇川城投公司名下有“汇川区天义厂整体搬迁技改项目”（以下简称天义厂技改项目），可以运作将该项目交由邹某承包，但需要100万元活动经费。4月2日，刘振华用微信向邹某发送了“项目招商框架协议”，让其按照模板草拟“天义厂技改项目”合同。为了得到邹某的信任，达到顺利骗取钱财目的，刘振华一方面从维护邹某利益的角度出发，结合所谓的天义厂技改项目实际情况，陪同邹某用3天时间逐条逐字修改协议内容，以确保协议能够顺利通过城投公司党委会，从而承包到项目；另一方面，刘振华将自己的一个微信号名改为何訸，然后将自己的另一个微信号与伪造的何訸微信号的聊天记录中关于如何内部操作天义厂技改项目发包事宜的聊天记录截屏并发送给邹某。刘振华的行为获得了邹某的充分信任，2019年4月9日,邹某按刘振华的要求打款100万元到其指定的李云的汇川农商行账户上。刘振华收到款后，将款项用于个人挥霍和偿还个人借款。后在邹某的再三催问下，刘振华以300元的价格在遵义市红花岗区火车站找制作假章的人，在邹某拟好的“天义厂技改项目”框架协议上加盖了伪造的“汇川城投公司”公章及何訸私人印章后，将协议交给邹某。2020年4月底，刘振华向邹某谎称汇川城投公司名下有“遵义市汇川区上海路干田坝棚户区改造土石方工程项目”，可以运作将该项目交由邹某承包，但需要300万元活动经费。经多次协商后，邹某同意出资210万元。为了获得邹某的信任，刘振华以同样的方式伪造了与何訸关于该项目的聊天记录并截屏发给邹某。2020年5月24日，邹某按刘振华的要求打款210万到其指定的李云的汇川农商行账户上。刘振华收到款后，将该款项用于个人投资、住宅装修、赌博及个人挥霍。经公安机关调查核实，汇川城投公司无“汇川区天义厂整体搬迁技改项目”；汇川城投公司有“遵义市汇川区2018年干田坝片区城市棚户区改造项目”，无“遵义市汇川区上海路干田坝棚户区改造土石方工程项目”，且该项目通过公开招投标于2019年7月确定项目施工单位为贵州宏科建设工程有限责任公司。2020年9月27日，刘振华自愿将用诈骗的75万涉案款入股的望悦楼酒楼股份转让给邹某；当天，刘振华家属代为退赔邹某20万元，取得邹某谅解。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人刘振华以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三万元。被告人刘振华对于公诉机关起诉指控的罪名和事实均无异议，当庭自愿认罪、认罚。辩护人提出：1.被告人刘振华到案后如实供述犯罪事实，属于坦白；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人已退换部分赃款，取得被害人的谅解。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年4月1日，被告人刘振华与被害人邹某经人介绍认识，后刘振华自称与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（以下简称汇川城投公司）董事长何訸私交甚好，能利用私人关系帮助邹某承揽工程项目。当日，双方商定由邹某提供100万元活动经费，刘振华帮助其获得汇川城投公司的“汇川区天义厂整体搬迁技改项目”（以下简称天义厂技改项目）。同年4月2日，刘振华通过微信向邹某发送“项目招商框架协议”，要求邹某按照该模板草拟天义厂技改项目协议。期间，刘振华为获取邹某信任，陪同邹某逐一拟定、修改协议，并将其另一微信号的名称修改为何訸，伪造其与何訸关于相关项目事宜的聊天记录，以截屏方式发送给邹某。2019年4月9日，邹某按照刘振华要求，将100万元转账至案外人李云的银行账户上，后李云取现90万元交与刘振华，并按照刘振华要求转账10万元给他人。刘振华取得该笔款项后将其用于挥霍和偿还个人债务。嗣后，刘振华以300元的价格在遵义市红花岗区火车站附近雇人伪造汇川城投公司印章及何訸个人印章，加盖在邹某拟定的《遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司基础建设（土石方）项目框架协议》上，后将协议交给邹某。2019年4月底，被告人刘振华谎称可以帮助邹某获得“遵义市汇川区上海路干田坝棚户区改造土石方工程项目”，需要邹某提供300万元活动经费。为获取邹某信任，刘振华再次伪造其与何訸的聊天记录并截屏发送给邹某。后经双方商议，邹某同意出资210万元。2019年5月24日，邹某按照刘振华要求，将210万元转账至案外人李云的银行账户上，后李云将前述款项取现并交与刘振华，刘振华将该款项用于个人投资、住宅装修、挥霍、赌博等。另查明，汇川城投公司无“汇川区天义厂整体搬迁技改项目”、“遵义市汇川区上海路干田坝棚户区改造土石方工程项目”，有“遵义市汇川区2018年干田坝片区城市棚户区改造项目”，该项目已通过公开招投标于2019年7月确定项目施工单位为贵州宏科建设工程有限责任公司。案发后，被告人刘振华被公安机关抓获归案；2020年9月27日，刘振华之家属与被害人邹某达成和解协议，约定以转让合伙份额的方式抵扣75万元，并由刘振华家属支付邹某20万元，尚余215万元未支付；刘振华之家属支付前述款项后，被害人邹某出具谅解书，对刘振华之行为表示谅解。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、前科材料、谅解书、户籍信息、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、遵义市汇川区城市建设投资有限公司出具的证明材料、贵州润远建筑工程有限公司相关资料、微信转账记录、微信聊天记录、电话录音文字翻译记录、银行流水、银行账户交易明细、协助查询财产通知书、印章鉴定结论、视听资料：同步录音录像光碟、贵阳立诚公证处提取聊天记录的光碟等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人刘振华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘振华诈骗被害人邹某310万元，数额特别巨大，其法定刑为“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。被告人刘振华到案后如实供述了犯罪事实，在审理中表示自愿认罪认罚，量刑时可从轻处罚；被告人刘振华之家属代其退赔部分赃款并取得邹某的谅解，可酌情从轻处罚。关于辩护人所提被告人刘振华具有坦白、自愿认罪认罚、已退还部分赃款并取得谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘振华诈骗之违法所得，依法责令其退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘振华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2031年12月3日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人刘振华退赔被害人邹某经济损失人民币2150000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇人民陪审员  胡世明人民陪审员  杨廷刚二〇二〇年十一月十二日法官助理缪镇蔚书记员梅寒芳