湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初438号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人谢天文，男，1989年4月13日出生，汉族，湘潭市人，现住湘潭市岳塘区霞城乡。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月12日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月19日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人王丹，上海天尚（长沙）律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉（2019）441号起诉书指控被告人谢天文犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员张秀英、胡攀组成合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员李汝蛟出庭支持公诉，被告人谢天文及其辩护人王丹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年10月份开始，被告人谢天文开始网络赌博，后因输钱越来越多，在2018年11月份至2019年6月期间，谢天文虚构自己在贵州做工程、开黄金回收当铺需要资金周转等事实，在明知自身无力偿还的情况下，利用他人的信任，以许诺利息或“工程分红”等方式向被害人谢某某等23人借款数百万元，后用于网络赌博。 截至案发，谢天文欠23名被害人共计869.05万元未能归还，其中谢某某159.9万元、徐某某30万元、徐某某230万元、李某某29.5万元、杨某某15万元、袁某49万元、刘某91.9万元、罗某92万元、罗某275万元（案发后归还8.5万）、向某某87万元、肖某40万元、刘某某5万元、谭某某23万元、杨某某27.75万元、王某10万元、杨某某34.3万元、刘某某24万元、谢某某215万元、段某某9万元、曹某某23万元、刘某235万元、曾某10.5万元、胡某某23.2万元。 案发后，谢天文主动投案并如实供述了犯罪事实，取得了被害人谭某某、谢某某2、徐某某2、徐某某、杨某某的谅解。 公安机关在办案过程中冻结谢天文购房款828071元。 公诉机关认为，被告人谢天文以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢天文系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。 被告人谢天文对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，其辩称：1、罗某2的75万元、杨某某2的7.75万元、王某的10万元、曹某某的23万元、曾某的10.5万元、胡某某的23.2万元、刘某2的35万元、刘某某5万元，以上8人都不是以工程名义借款所得，是以其个人资金周转所借；2、罗某2的借款其每个月都支付了利息；3、其支付了曾某、胡某某、曹某某、王某利息；4、其如实向大部分借款人坦白了其财产状况，也积极卖房卖车来进行偿还，是有偿还能力的。其辩护人王丹辩称：1、被告人谢天文有向曹某某、曾某、胡某某、王某、罗某、袁某支付利息，另外还有部分借款没有到期，对于没有到期的借款不能片面认为有非法占有的故意；2、被告人谢天文共计向罗某2借款75万元，至案发前被告人谢天文已经向罗某2支付了本息近40万元，案发后又归还了8.5万元本金，谢天文实际欠罗某2的资金应当只有20余万元；3、被告人谢天文实际欠除刘某2、王某外的21被害人共计720万元左右；4、被告人谢天文取得被害人谭某某、谢某某2、徐某某2、徐某某、杨某某、杨某某3（周某）的谅解；5、被告人谢天文主动到派出所投案并如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，并认罪悔罪；6、被告人谢天文借款对象都是亲戚朋友，所造成的社会影响小。 经审理查明： 2018年10月份开始，被告人谢天文开始网络赌博，后因输钱越来越多，在2018年11月份至2019年6月期间，谢天文虚构自己在贵州做工程、开黄金回收当铺需要资金周转等事实，在明知自身无力偿还的情况下，利用他人的信任，以许诺利息或“工程分红”等方式向被害人谢某某等22名被害人借款794.05万元，后用于网络赌博。 被告人谢天文所欠22名被害人的具体金额为，谢某某159.9万元、徐某某30万元、徐某某230万元、李某某（齐银娟）元、杨某某15万元、袁某49万元、刘某91.9万元、罗某92万元、向某某87万元、肖某40万元、刘某某5万元、谭某某23万元、杨某某27.75万元、王某10万元、杨某某34.3万元、刘某某24万元、谢某某215万元、段某某9万元、曹某某23万元、刘某235万元、曾某10.5万元、胡某某23.2万元，共计794.05万元。 案发后，谢天文主动投案并如实供述了犯罪事实，取得了被害人谭某某、谢某某2、徐某某2、徐某某、杨某某的谅解。 公安机关在办案过程中冻结谢天文购房款828071元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实： 接报案登记表、立案决定书，证实本案立案的情况； 2、到案经过，证实被告人谢天文案发后于2019年6月12日主动投案； 3、银行流水、微信转账截图、借条，证实被告人谢天文与各被害人之间的资金往来情况； 4、户籍信息，证实被告人谢天文系成年人，具有刑事责任能力； 5、证人陈某某、郭某的证言，证实被告人谢天文2018年10月份开始网络赌博的事实； 6、证人杨某某4的证言，证实被告人谢天文2016年底到2017年12月期间在贵州省毕节市的威宁海草补水工程项目上做事； 7、被害人谢某某、李某某（齐某某）、徐某某、徐某某2、杨某某、袁某、刘某、罗某、向某某、肖某、刘某某、谭某某、杨某某2、王某、杨某某3、刘某某2、谢某某2、段某某、曹某某、刘某2、曾某、胡某某等人的证言，证实被告人谢天文虚构自己在贵州做工程、开黄金回收当铺需要资金周转等事实，从各被害人处骗取资金的事实； 8、被害人杨某某、谢某某2、谭某某、徐某某2、徐某某、杨某某3（周某）出具的谅解书，证实上述被害人对被告人谢天文的行为表示谅解； 9、被告人谢天文的供述，证实其因网络赌博输钱而向各被害人借款的事实。 本院认为，被告人谢天文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。经查，1、被告人谢天文与罗某2之间资金往来频繁，且绝大部分为现金支付，被告人谢天文是否支付罗某2利息以及支付的具体金额，现无法查实，故公诉机关关于被告人谢天文骗取罗某275万元的事实不清，证据不足，本院不予认定，本院认定被告人谢天文诈骗金额为794.05万元，故对于公诉机关关于被告人谢天文诈骗金额869.05万元的指控，本院不予支持。被告人谢天文案发后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，本院决定对其从轻处罚。被告人谢天文及其辩护人王丹对于罗某2借款金额的异议本院予以采纳。 被告人谢天文还辩称：1、杨某某2的7.75万元、王某的10万元、曹某某的23万元、曾某的10.5万元、胡某某的23.2万元、刘某2的35万元、刘某某的5万元，上述都不是以工程名义借款所得，是以其个人资金周转所借；2、其支付了曾某、胡某某、曹某某、王某利息，3、其如实向大部分借款人坦白了其财产状况，也积极卖房卖车来进行偿还，是有偿还能力的。辩护人王丹辩称：1、被告人谢天文有向曹某某、曾某、胡某某、王某、罗某、袁某支付利息，另外还有部分借款没有到期，对于没有到期的借款不能片面认为有非法占有的故意；2、被告人谢天文实际欠除刘某2、王某外的21名被害人共计720万元左右；3、被告人谢天文借款对象都是亲戚朋友，所造成的社会影响小。经查，1、被告人谢天文向曹某某借款23万元的事实，被告人谢天文的供述与曹某某的证言能够证实，且被告人谢天文出具的借条可以辅证，并没有证据证实被告人谢天文曾经向曹某某支付利息；2、被告人谢天文向曾某支付的4.5万元利息，向胡某某支付的1.8万元利息，向刘某2支付的3万元利息，向王某支付的5万元利息，均已从本金中扣除；3、被告人谢天文沉迷网络赌博后无法自拔，明知没有归还能力而大量骗取资金，并将骗取的资金用于赌博，可以认定其具有非法占有的目的。综上，对于被告人谢天文的上述辩解意见及其辩护人王丹的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人王丹关于被告人谢天文取得被害人谭某某、谢某某2、徐某某2、徐某某、杨某某、杨某某3（周敏）的谅解，被告人谢天文主动到派出所投案并如实供述犯罪事实，系初犯、认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人谢天文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2030年6月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谢天文退赔各被害人损失794.05万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  张秀英 人民陪审员  胡 攀 二〇二〇年十一月四日 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。