湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初677号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人罗凯，男，1993年3月25日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区（户籍所在地:湖南省涟源市）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年7月23日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人杨慎勇、刘鸽(实习)，湖南宇能律师事务所律师。被告人罗永祥，男，1998年9月26日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年8月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人罗灿，男，2000年11月23日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年8月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检二部刑诉〔2020〕562号起诉书指控被告人罗凯、罗永祥、罗灿犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月16日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖玲出庭支持公诉，被告人罗凯及其辩护人杨慎勇、刘鸽、被告人罗永祥、罗灿均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年9月，蒋龙飞（在逃）找到被告人罗凯，商量通过买卖对公账户给电信网络诈骗犯罪人员用于资金结付的方式赚钱，罗凯表示同意。之后罗凯纠集了被告人罗永祥及被告人罗灿，告知此事，罗永祥、罗灿均表示同意。2019年10月至11月份，被告人罗凯、罗永祥、罗灿先后通过娄底市政务中心附近的九九财务管理公司注册成立了湖南荣本企业管理有限公司、湖南品亮营销策划有限公司，湖南灿新健康管理有限公司（该3家公司法人代表均为罗永祥，股东是罗永祥和罗凯），湖南凯凡企业管理有限公司、湖南冠纯健康管理有限公司、湖南常鹏营销策划有限公司（法人代表均是罗灿，股东是罗灿和罗凯）6家公司。2019年11月份，罗凯先后把以上6家公司的营业执照、公司印章、对公账户银行卡、U盾等资料在娄底市卡尔顿酒店附近卖给了蒋龙飞，蒋龙飞再卖给刘彪（已提起公诉）。蒋龙飞支付罗永祥7100元，并通过罗凯支付罗灿5900元。经查实，2020年1月17日至3月份，九江市镰溪区新港镇乌石山村村民常某被人以网络赌博的方式诈骗40余万元。2020年1月17日，常某通过本人的支付宝账号1373********转入诈骗账号ｂｂｉｒｈ＠163.ｃｏｒｎ卡内，部分资金通过他人账户过渡转入湖南冠纯健康管理有限公司账户（账号1913********）内。2019年12月22日，焦某在黑龙江省哈尔滨市被人以小额贷款方式诈骗40000元，其被骗资金经他人账户层层过渡至账户湖南荣本企业管理有限公司1859××××4477账户内。经鉴定，被告人罗凯经手的上述6家公司对公账户累计转入资金105317773.93元。被告人罗永祥经手的上述3家公司对公账户累计转入资金87294575.16元。被告人罗灿经手的上述3家公司对公账户累计转入资金18023198．77元。2020年6月18日，民警将被告人罗凯抓获归案。2020年7月20日，被告人罗永祥、罗灿向公安机关投案，三人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人罗凯、罗永祥、罗灿在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的户籍资料、抓获经过、到案经过、入所体检表、企业登记基本情况表、银行交易记录、证人常某、焦某、龙某、罗某1、罗某2等人的证言、被告人罗凯、罗永祥、罗灿的供述、辨认笔录、涉案银行账户交易金额司法鉴定意见书等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人罗凯、罗永祥、罗灿明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系共同犯罪，被告人罗凯起了主要作用系主犯，被告人罗永祥、罗灿起了次要作用，系从犯，对被告人罗永祥、罗灿依法从轻处罚。被告人罗凯到案后能够如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人罗永祥、罗灿主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人罗凯的辩护人提出被告人罗凯有坦白情节、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关关于判处被告人罗凯有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人罗永祥、罗灿有期徒刑八个月，并外罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月19日起至2021年6月18日止。）二、被告人罗永祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月21日起至2021年3月20日止。）三、被告人罗灿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月21日起至2021年3月20日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李凌二〇二〇年十一月十六日书记员  刘姣附本判决书引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。