河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初277号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人赵某，男，1994年7月15日出生于吉林省梨树县，满族，高中文化，农民，住吉林省四平市铁**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月15日被扶沟县公安局抓获，6月17日被刑事拘留，7月3日经扶沟县人民检察院批准，同年7月6日被扶沟县公安局逮捕。指定辩护人桑望琼，河南沐谦律师事务所律师。被告人唐某，男，1995年4月5日出生于湖南省株洲县，汉族，小学文化，农民，住湖南省株洲市渌口区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月15日被扶沟县公安局抓获，6月17日被刑事拘留，7月3日经扶沟县人民检察院批准，7月6日被扶沟县公安局逮捕。指定辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。被告人田某某，男，1997年11月7日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，高中文化，农民，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月24日被扶沟县公安局抓获，6月26日刑事拘留，7月3日经扶沟县人民检察院批准，7月6日被扶沟县公安局逮捕。辩护人娄朋威，河南沐谦律师事务所律师。被告人董某某，男，1997年5月12日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，大专文化，无业，住河北省唐山市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月16日被扶沟县公安局抓获，6月18日被刑事拘留，因扶沟县人民检察院不批准逮捕，于同年7月6日被扶沟县公安局取保候审，同年10月13日被本院取保候审。辩护人万会丽，河南助盈律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉【2020】262号起诉书指控被告人赵某、唐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人田某某、董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员王云霞、谢国维出庭支持公诉。被告人赵某及其辩护人桑望琼、被告人唐某及其辩护人张白露、被告人田某某及其辩护人娄朋威、被告人董某某及其辩护人万会丽到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，2019年12月的一天，被告人赵某在一微信群里面通过张某某（另案处理）得知办理银行卡出售能得到500元钱，并需要到周口市被看管。然后在北京市各大银行办理6张银行卡坐车从北京到周口，把办好的银行卡交给吴某（另案处理）、张某某，在一宾馆被看管三天。期间，被害人黄某被骗，分两笔转入赵某尾号为6737的建设银行卡内152900元；被害人汤某1被骗，转入赵某尾号为6737的建设银行卡内67900元。赵某的银行卡内共转入220800元。当天，被告人赵某拿着银行卡帮忙取出85001元，非法获利1500元。2019年12月份的一天，被告人唐某通过王某（另案处理）得知办一张银行卡出售可获利900元，便在北京市各银行办理银行卡3张，跟别人一起到周口市一宾馆把银行卡交给他人，被看管四天。期间，2019年12月12日，被害人王某1被骗，转入被告人唐某尾号为6979的建设银行卡内40000元，被分转到杨某、张海宾二人银行卡内各20000元，被告人唐某帮忙取出，非法获利1300元。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人供述、证人证言、有关书证等。2019年12月初，被告人田某某在微信上通过“龙哥”介绍知道办理一张银行卡并出售，可以得到800元。田某某便到北京市办理了尾号为7973的中国农业银行卡一张，在“龙哥”的安排下拿着银行卡到漯河市交给“龙哥”并在漯河等候两天。期间，2019年12月11日，被害人王某2被骗，分三笔转入田某某尾号为7973的银行卡内22400元，被告人田某某非法获利1600元。2019年11月份的一天，被告人董某某通过王某1（另案处理）得知在北京办理一张银行卡可以卖800元，之后，到北京市办理尾号为8375的农业银行卡一张交给王某1，根据王某1的安排在北京等候三天，期间，王某1对董某某说办理的银行卡不带U盾不能使用，董某某又拿着银行卡到开户行开通U盾，将银行卡、U盾、身份证、手机等全部交给王某1。2019年12月5日被害人姚某被骗，两次转入董某某出售的银行卡内共计204000元。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人供述、被害人陈述、有关书证等。公诉机关认为被告人赵某、唐某明知是犯罪所得而予以帮助转款，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人田某某、董某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供结算支付帮助、情节严重，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。四被告人到案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，可以从宽处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二之规定处罚。被告人赵某、唐某、田某某、董某某对公诉机关指控其构成犯罪的事实供认不讳，对所出示的证据均不表示异议，以自愿认罪认罚为由要求从轻处罚。四被告人的辩护人的辩护意见是，对检察机关指控被告人赵某、唐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪及被告人田某某、董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名均不持异议，认为四被告人有坦白情节、自愿认罪认罚，又没有犯罪前科，建议对四被告人从轻处罚。经审理查明：一、掩饰隐瞒犯罪所得罪2019年12月的一天，被告人赵某在北京打工期间，通过微信群里的张某某（另案处理）得知，办理银行卡一套去周口出售，并在宾馆被人看管三天，就能得到500元钱。后被告人赵某伙同陈某（另案处理）分别在北京市农业银行、建设银行、邮储银行、交通银行、光大银行、天津银行各办理一套银行卡并乘车到周口市交于吴某（另案处理）、张某某，并在周口市一宾馆内被看管三天。在此期间，被害人黄某被骗，分两笔转入赵某尾号为6737的建设银行卡内152900元；被害人汤某1被骗，转入赵某尾号为6737的建设银行卡内67900元。赵某的银行卡内共转入220800元。当天，被告人赵某拿着银行卡帮助取款85001元，非非法获利750元。2019年12月份的一天，被告人唐某在北京打工期间，通过王某（另案处理）得知办一张银行卡出售可获利900元，便在北京市工商银行、农业银行、建设银行各办理银行卡3套，跟别人一起到周口市一宾馆把银行卡交给他人，被看管四天。期间，2019年12月12日，被害人王某1被骗，转入被告人唐某尾号为6979的建设银行卡内40000元，被分转到杨某、张海宾二人银行卡内各20000元，被告人唐某帮忙取出，非法获利1300元。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人的供述与辩解1、被告人赵某的供述与辩解，我从天津北辰区京围公路9号LG电子厂被带到扶沟县公安局刑侦大队的，因为去年12月份我到周口帮别人取钱了。2019年12月份，在一个QQ群里看到有人发消息：收个人银行卡，带U盾的一套500元，需要到周口押人3天，做完结账。我加对方好友后，对方让我办理各大银行的银行卡，办好后将身份证件照片发过去，给我买车票到周口，我的老乡陈某也在QQ群里，我和陈某在北京中国农业银行、中国建设银行每人办理了一套带U盾的银行卡，在中国邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、天津银行每人办理了一套普通的银行卡，把个人身份证信息微信发给对方，对方给我们买了两张北京到周口的火车票。2019年12月24日，吴某和张某某在周口接我和陈某，我俩把卡交给了吴某，26日，因他们操作我的建行卡密码被锁，吴某让我到建设银行解锁取钱，我拿着我的卡还有身份证到柜台将银行卡解锁后将卡内的85001元取出交给吴某，将卡注销，银行工作人员将卡收走。张某某和吴某给我和陈某1500元钱。27日吴某又给了我和陈某1500元钱，我俩回北京。因为先给我们的1500元在我的工商银行卡上被冻结，下余的1500元我和陈某平分了。用我一张建设银行带U盾的卡，用陈某几张普卡。我取的这个钱我具体不知道是什么钱，但是我知道应该是违法来路不正的钱。2、被告人唐某的供述与辩解，我贩卖自己的银行卡，还帮别人取钱。卖了三张卡。对方用了一张建设银行卡带U盾的，另外两张还给我了。2019年12月的一天，我在北京市信特保网咖上网，经朋友介绍认识王某，王某说卖给他一张银行卡可以给我们900元，去周口压卡，包吃住，路费每天100块钱，我们同意。王某领着我在北京办理三张带U盾的银行卡（一张工商银行卡，一张农业银行卡，一张建设银行卡），我和周某当晚坐火车到漯河市，在周口把三张银行卡交给了一个看场子的男子，后男子领着我在中国银行让我取两张卡上面的钱，每张取了20000元钱。共40000元，男子给了我1300元钱，是卖一张银行卡加取钱的提成。我卖一套建设银行的银行卡，以900元的价格把银行卡卖给了袁某某，袁某某和周某让我去银行取40000元，袁某某给我400元好处费，不知道取的钱是谁的，感觉来路不正。（二）被害人的陈述1、被害人黄某的陈述，2019年12月25日，谢某某打电话说他接到自称瑞金市消防大队张启勇领导的电话，让谢某某找一个熟悉的人做工程。谢某某把这个领导的电话发给我，让我和他联系。我与对方电话联系后，对方以消防队搞野营训练需要购买10个蒸饭车为由，骗取我现金85000元，我通过自己的银行账户向对方转账了85000元，还叫朋友黄瑞庆往对方提供的银行卡账户转账67900元。我转完这笔钱，对方让我再帮他购买12台蒸饭车，我想不对劲，意识到自己被骗就到公安局报案了。我是通过我自己的建设银行卡尾号4606，转账85000元到对方提供的银行账户，黄瑞庆通过农商银行尾号4097替我向对方银行账户转账67900元，对方提供的建设银行账户尾号6737，户名：赵某。2、被害人汤某2陈述，2019年12月25日，我叔说他接到130××××****自称是瑞金市消防大队领导的电话，有工程找人做。我叔叔让我联系对方，对方叫我先做预算，今天11时许，对方打电话让我联系孙经理，孙经理让我把购买蒸饭车70%的款67900元转对方的账户建设银行账户尾号6737上，我转完后感觉被骗了。3、被害人王某1的陈述，2019年12月12日9时许，我接到一个陌生电话说是芙蓉区五一广场消防中队的，要定办公用品，还要求当天下午3时准备好，我让公司的人准备货物。12时许对方又以要200个防爆电筒为由让我与厂家联系，那个厂家发了一个户名为唐某的建设银行尾号6979的卡号给我，让我将40000元钱打到这个卡里，他们说马上发货，我就用我的中信银行卡尾号7137将钱转过去。转款后我与对方联系，对方电话一直无法接通，我到长沙市芙蓉区五一广场消防中队问有没有人定制防爆电筒，消防中队的人说没有，我发现被骗，我就拨打110。我一共被骗了40000元。（三）证人陈某的证言，2019年12月份，我和赵某在北京打零工期间，赵某在一个QQ兼职群找到一个信息，说帮忙找银行卡倒钱，给1000块钱好处费，然后我把我信息给了赵某，赵某通过微信发给对方，当天晚上我和赵某去了周口。第二天早上到周口火车站，赵某给对方打电话后，我和赵某坐公交车去了宾馆，之后我和赵某就各给了胖子5、6张银行卡，当晚我们在宾馆睡觉。第二天早上，接待我们的胖子说现在往我们银行卡上转钱，转完钱我们就能走了，下午时许，那个胖子让赵某跟着他们取钱，说赵某银行卡锁上了，赵某就跟那个瘦子出去了，我在宾馆有人看着我，一个小时后，赵某和那个瘦子回来了，我问赵某取多少钱，赵某说取了七八万元。然后那几个人就把手机给我们了，晚上吃饭没钱，赵某向那个胖子借了1000元钱，我借了500元，胖子带我们俩出去吃了饭，吃过饭我们就回去睡觉了，第三天，胖子让我们去宾馆内一个上层客房，我们上楼找到胖子，胖子说银行卡用完了，给了我和赵某1500元，还有1500元存在赵某银行卡上，卡被锁住了，钱没取出来，我和赵某就把另外1500元分了，当天我们就自己买车票回北京了。（四）书证：1、户籍信息证明及无前科证明，证实赵某出生于1994年7月15日，唐某出生于1995年4月25日，田某某出生于1997年11月7日，二被告人均系成年人，系完全民事刑事责任能力人，且在本辖区内无违法犯罪记录。2、到案经过，证明被告人赵某于2020年6月15日被抓获，6月17日被执行拘留，被告人唐某于2020年6月15日被抓获，6月17日被执行拘留。3、受案登记表及立案决定书，证实黄某于2019年12月26日15时左右到瑞金市公安局刑事侦查大队报案称，其被人诈骗152900元。汤某2于2019年12月26日向瑞金市公安局刑侦大队报案称，其受骗损失67900元。王某1于2019年12月13日报警称，其被骗40000元。4、银行交易明细，证明2019年12月26日通过黄瑞庆尾号为4097账户打入赵某账户67900元。证明黄某尾号为4606账户2019年12月26日打入赵某尾号为6737账户85000元。赵某账户共收到152900元。证明汤某2的中国建设银行个人活期账户尾号6953账户显示2019年12月26日电子汇出67900元到赵某尾号为6737账户。证明王某1通过手机操作其中信银行尾号7131账户转账至唐某中国建设银行尾号6979账户40000元。5、唐某的银行交易明细，证明唐某尾号6979账户显示2019年12月12日收到王某1转账40000元，当天转到张海兵尾号为7105账户20000元，转到杨某尾号为7097账户20000元。证明通过唐某尾号6979账户于2019年12月12日转至杨某的银行尾号7097账号20000元，于当日在ATM机上分四次取款各5000元。证明通过唐某尾号6979账户于2019年12月12日转至张海兵尾号7105账户20000元，于当日在ATM机上分四次取款各5000元。6、银行交易明细，证实赵某尾号为6737账号显示2019年12月26号收到黄瑞庆转款67900元、黄某车款85000元，收到汤某267900元，共计220800元。当天分转到陈某不同账户，和赵某尾号为1660的账户10000元。证实陈某尾号1153账户于2019年12月26日收到赵某6737账户转款两笔共20100元，分三笔在ATM机支取出。证实陈某尾号2033账户于2019年12月26日收到赵某6737卡转款两笔共20100元，当天取出19099元。证实陈某尾号8435账户于2019年12月26日收到赵某6737账户转款20100元，当天取出20000元。证实陈某尾号3832账户于2019年12月26日收到赵某6737账户转款20100元。当天取出。上述证据，经当庭质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。二、帮助信息网络犯罪活动罪2019年12月初，被告人田某某在微信上通过“龙哥”介绍知道办理一张银行卡并出售，可以得到800元。田某某便在北京市办理了尾号为7973的中国农业银行卡一张，在“龙哥”的安排下拿着银行卡到漯河市交给“龙哥”并在漯河等候两天。期间，2019年12月11日，被害人王某2被骗，分三笔转入田某某尾号为7973的银行卡内224000元，被告人田某某非法获利1600元。2019年11月份的一天，被告人董某某通过王某1（另案处理）得知在北京办理一张银行卡可以卖800元，之后，到北京市办理尾号为8375的农业银行卡一张交给王某1，根据王某1的安排在北京等候三天，期间，王某1对董某某说办理的银行卡不带U盾不能使用，董某某又拿着银行卡到开户行开能U盾，将银行卡、U盾、身份证、手机等全部交给王某1。2019年12月5日被害人姚某被骗，两次转入董某某出售的银行卡内共计204000元。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人的供述与辩解1、被告人田某某供述与辩解，我将自己的一套银行卡卖给他人获利1600元。2019年12月，有个人在我的QQ群发兼职信息，办理银行卡每次800元，我加这个人微信，买卡的人都喊他“龙哥”，他说是一个大老板赌博用的，一张免费办理的银行卡可以卖800元。我觉得他用我的银行卡干违法犯罪的事情。我就在北京办理了一张农业银行卡和手机卡和K宝。后在漯河公安局旁边的小区交给叫“龙哥”的人，龙哥给我1600元。多的是卖卡的路费。听“龙哥”说是一些大老板用来赌博的。我卖了一套农业银行卡。我不知道他的真实信息。2、被告人董某某供述与辩解，2019年10月份，我在QQ群内认识河南的叫王某1的男子，他在群内说用我们的身份证办理银行卡，给800元。11月24日，我在北京天通西苑支行办理一张农行卡尾号8345，绑定手机号188××××****，还有网上银行支付的令牌。当时王赛在北京，我将银行卡和令牌交给他，他没有给我钱，我找他要过几次，他让我到河南找他，我也没去。我没有帮助别人取过钱。（二）被害人的陈述1、被害人王某3的陈述，2019年12月10日，李校长打电话说他的一个朋友是消防支队许队，现有一项工程，李校长让我打电话与许队联系，对方说消防队有个3500平方的场地要加厚20cm的工程要我作，12月11日，他们以“省领导来检查，需要采购40张双层军用床”为由骗取我现金88000元。他们用手机短信发了一个中国农业的账号给我（账号62×××73，户名田某某，开户行地址:北江铁道支行），我让朋友陈宝用他的中国农业银行卡（62×××74）网上银行转账了5万元，又让我儿子庞某某用支付宝给他将3万8千元转给对方指定账户。到了10时许，许队打电话说还要采购100张床垫，我就找我朋友卞某某帮忙转钱给对方，卞某某就用江苏淮安农村商业银行账号（3208280081010000087779，户名江苏思创教育设备有限公司，转账时间12月11日11点39分）通过网上银行转了136000元人民币（多打了6000元）。2、被害人姚某的陈述，2019年12月4日，我朋友张永刚给我介绍武警支队的工程，让我联系自称是潍坊武警支队张队长（130××××****）。当天我与张队长联系，对方说需购买60张新床和120个床垫，骗取我现金204000元，我使用农行（6228480290757414419）分两笔（144000元、60000元）向对方农行账户（62×××75、董新浩）转账204000元。12时40分，我拨打厂家金经理电话发现空号，又拨打武警支队张队长电话关机，我发现被骗了。（三）书证1、户籍证明及无前科证明，证明被告人田某某出生于1997年11月7日，董某某出生于1997年6月12日，二被告人均无违法犯罪记录。2、到案经过，证明被告人田某某于2020年6月24日被抓获，6月26日被执行拘留，被告人董某某于2020年6月16日被抓获，6月18日被执行拘留。3、受案登记表及立案表，证明王某3于2019年12月12日报警称，其经人介绍被一个自称是消防支队的许队的人以有工程要承包为由，骗取现金共327000元。证明姚某于2019年12月5日报警称，其经朋友介绍，被一个自称是武警支队张队长的骗取204000元的事实。4、微信转账及网银转账日志，证明2019年12月11日王某3分三次转账给田某某尾号7973账户上50000元、38000、136000元。5、被害人姚某提供的通话记录微信聊天记录及打款记录，证明其与自称是武警支队的张队长的聊天时间及内容，姚某于2019年12月5日向对方提供的董某某的62×××75账号转款两笔144000元、60000元。6、董某某的62×××75账号交易明细，证明2019年12月5日收到姚某转账144000元后，转给张某某6216690100008854944账号20000元、转入张某某6226220131381054账号20000元；转入王某16217920608725250账号20000元；转入于光卿622908413094208310账号20000元；转入吴某6217920608302035账号20000元、转入吴某6217993900073533741账号20000元；转入关振东6216690100008603937账号3900元。收到姚某60000元后，打入关振东6221801000004232192账号20000元、转入关振东6216690100008603937账号15000元，又收到关振东15000元。转入于卿光6222620610030964084账号20000元，转入王某16221871000012723914账号20000元。上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人赵某、唐某以盈利为目的，将自己办理的银行卡出售给他人使用，二被告人明知该银行卡转入的款是违法犯罪所得又帮助他人取款，其行为均构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人田某某、董某某办理银行卡出售给他人使用，其出售的银行卡被转入赃款均超过二十万元，为他人的信息网络犯罪活动起到了帮助作用，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。四被告人分别伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪。四被告人自愿认罪认罚，又系初犯，应对其从轻处罚。四被告人及其辩护人建议从轻处罚的理由符合法律规定，亦予以采纳。被告人董某某犯罪情节较轻，悔罪态度较好，判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以判处缓刑。四被告人违法所得，应予以追缴没收。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二、第五十二条、第二十五条第一款、第六十四、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零九个月。并处罚金人民币五千元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年3月14日止）。被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币三千元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年4月14日止）。被告人田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七月，并处罚金人民币三千元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年1月23日止）。四、被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，于判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起执行）。五、被告人赵某违法所得750元、被告人唐某违法所得1300元、被告人田某某违法所得1600元，依法予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  阙茂永审判员  林文俊陪审员  何亚敏二〇二〇年十一月二十三日法官助理张艳梅书记员宁文思