湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0102刑初821号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人周德华，女，1965年2月9日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍地武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人齐亮、何立文，湖北谦牧律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检一部刑诉［2020］743号起诉书指控被告人周德华犯合同诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年10月16日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员陈亮出庭支持公诉，被告人周德华及其辩护人齐亮均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控，2018年11月份，被告人周德华在武汉市江岸区后湖大道汉口城市广场湖北惜友福联建筑劳务有限公司内，与陶某均签订了一份武汉市政整改亮化工程部分项目协议（50万方亮化项目），后通过转账方式，收取被害人陶某均保证金人民币50万元（币种下同），工程进场费用8万元，共计58万元。后被告人周德华将上述所得钱款用于偿还他人债务。被害人陶某均找被告人周德华退钱，周德华陆续退还了被害人陶某均22万余元。对指控的上述犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了抓获、破案经过；被害人陈述；证人证言；书证；被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人周德华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，予以惩处。被告人周德华对起诉书指控的事实和罪名均持有异议，辩称其行为不构成犯罪。辩护人提出被告人周德华的行为不构成合同诈骗罪，周德华主观上没有非法占有他人财产的目的，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为；本案事实尚未查清、证据不足，认定的犯罪金额58万证据不足，部分资金去向未查清，本案相关人员地位如何尚未查清，周德华使用假冒的公司公章于情理不符。经审理查明：2018年12月，被告人周德华在本市江岸区后湖大道汉口城市广场湖北惜友福联建筑劳务有限公司内，虚构其承接军运会亮化工程的项目，以虚构的公司武汉峯利某建筑工程有限公司的名义与被害人陶某均签订一份关于武汉市政整改亮化工程部分项目协议，并约定工程总承包面积为50万平方。后被害人陶某均通过手机银行转账的方式，给付被告人周德华保证金50万元和工程进场费用8万元，共计58万元，周德华将收取的上述钱款用于偿还他人债务。在被害人陶某均催要下，被告人周德华陆续退还19.9万元，实际非法占有被害人钱款共计38.1万元。2019年12月5日，公安机关将被告人周德华抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.抓获经过、破案经过证明：2019年12月5日，公安机关在汉口火车站将被告人周德华抓获归案，以及本案的破获情况。2.被害人陶某均的陈述：2018年12月，在湖北惜友福联建筑劳务有限公司内，周德华告诉我她有办法帮我拿到军运会城市亮化工程，给我看了一份资料说是房管局提供的几个亿的工程，告诉我薛峰社区的项目要开工，让我过去看下，还告诉我有个士官学校的项目，我就相信了她。就跟周德华签订了武汉市政整改亮化工程部分项目协议（合作），签完合同后，就把我转到湖北惜友福联建筑劳务有限公司账户里的25万元全部给了周德华，周德华给我开具了收条，之前我也给周德华的账户转账25万元。之后，周德华说薛峰社区马上开工，并把位置发给我，我和吴某两人去薛峰社区看了现场。看完现场后，我说愿意做，周德华说进场需要费用，让我再转给她8万元，我给周德华账户转了8万元，周德华也开了收据。我转完钱后，周德华说第二天进场，进场一个月内把58万元保证金退还给我，然后迟迟没能进场。我就找周德华，周德华在2019年1月8号给我写了一个承诺书，说在10号之前退还保证金，之后一直没有退还。到现在军运会结束都没能进场，我去法院起诉周德华，提供了收据和合同，法院说合同和收据上的武汉峯利某建设工程有限公司的公章是假的，我来报案了。3.武汉市政整改亮化工程部分项目协议（合作）、收据、承诺书、银行转账记录证明：2018年12月，被告人周德华以武汉峯利某建筑工程有限公司的名义与被害人陶某均签订一份关于武汉市政整改亮化工程部分项目协议，并约定工程总承包面积为50万平方。陶某均通过银行转账共计给付周德华保证金50万元和进场费8万元。4.证人周某的证言、湖北省建设工程施工合同证明：我是车都建设开发有限公司工程三部的工程师，主要负责工程现场管理方面的工作。薛峰社区外墙维修亮化项目是我们公司当时公开招标，厦门城健建设有限公司中标，由他们进行施工。2018年7月30日，武汉车都集团有限公司作为发包方与厦门的公司签订合同，对方公司如约于2018年12月底完成了项目。我不认识周德华等人，不知道对方公司有无分包。5.证人吴某的证言证明：2018年12月，陶某均跟周德华合作后，周德华介绍陶某均到薛峰社区做外墙亮化粉刷工程，当时我和陶某均一起到薛峰社区实地查看了，我们看了后觉得可以做，陶某均就让我和老乡沈某带着工人、钢管进了薛峰社区，到了之后发现里面已经有别的工人在施工，别人不让我进场施工，别人不认识周德华，之后我们工人闲着没事做。陶某均知道后就问周德华，周德华跟我们说等着，肯定会有工程做的。后周德华一直没有给我们安排事情做。当时我跟里面一个负责施工的陈姓男子谈话，他根本不认识周德华，我们自己谈的搭了两栋楼的脚手架，跟周德华没有关系。6.证人沈某的证言证明：2018年年底，陶某均跟周德华签订了一个军运会亮化的外墙粉刷的工程，之后周德华介绍陶某均到薛峰社区去做，吴某和陶某均去薛峰社区看后同意做。当时陶某均就让我和吴某带着工人和钢管去了薛峰社区，当时钢管都在小区门口不能进去，周德华告诉我们还没有跟小区对接好，暂时不能进去，我们就在外面住着等。等了两天，我们去问，别人根本不认识周德华，不让我们做，周德华就让我们一直在那里等着。我跟吴某就找到薛峰社区里面一个负责施工的陈姓男子，接到搭建脚手架的临时的活，做完就没有事情做了。周德华后面一直也没有安排事情给我们做。7.证人金某的证言、转账记录证明：被告人周德华分多次向其银行账户转账20万元，是归还周德华老公李某2的欠款。8.证人涂某1、涂某2的证言、转账记录证明：被告人周德华分两次向涂某1的银行账户转款20万元，是工程上的退款。9.证人胡某1、胡某2的证言证明：湖北惜友福联建筑劳务有限公司的基本情况，以及公司与李某2、周德华的关系。10.证人李某1的证言证明：被告人周德华通过胡贝购买公司资质的事情。11.企业信息咨询报告证明：湖北峯利某建筑工程有限公司的基本工商登记信息，2018年12月法定代表人变更为周德华，2019年5月又变更为他人。12.拘留证、情况说明证明：李某2因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留。13.银行个人活期账户交易明细、对私客户账户明细证明：被告人周德华通过银行转账的方式，退还被害人陶某均19.9万元。14.检查笔录证明：公安机关对被告人周德华的身体和随身携带物品进行了安全检查。15.视听资料。16.被告人周德华的供述和辩解：2018年11月份，我跟陶某均说我承接的有军运会亮化工程的项目，当时陶某均就同意跟我合作了。我就收了陶某均50万元工程保证金，我和陶某均就在湖北惜友福联建筑劳务有限公司签订了武汉市政整改亮化工程部分项目协议。我实地查看薛峰社区后，就把位置发给陶某均，他看后同意做这个项目，进场时陶某均给8万元进场费。之后，陶某均就带工人进薛峰社区了，当时只做了两栋就没有工程了。陶某均要我把58万元退给他，当时我没钱，最后我给他写了承诺2019年1月10日退还58万元，但是1月10日我还是没有钱退给陶某均。他一直催我要，我陆续退给陶某均20多万元，再后来我没有钱，直到约在汉口火车站见面，见面后他就报警了。因为我老公李某2也是从事建筑工程承包的，他可以接到军运会外墙亮化粉刷项目，所以我就跟陶某均签订了协议。有25万元抵扣了李某2之前欠湖北惜友福联建筑劳务有限公司的钱，8万元给了李又成要求的进场打点费用，其他的钱我陆续给李某2承包工程用了。2018年12月份，我通过朋友胡贝介绍购买一家湖北峯利某建筑工程有限公司，然后进行了法人变更，变更信息后，胡贝给了我一个武汉峯利某建筑工程有限公司的公章让我先用，所以我就用该公司签了协议并盖了章。2019年夏天的时候，我才发现公司名字是湖北峯利某建筑工程有限公司，武汉峯利某工程有限公司的名字和章子是错的。对于被告人周德华提出其行为不构成犯罪的辩解及其辩护人提出的相同辩护意见。经查，公诉机关指控被告人周德华犯合同诈骗罪的事实有被害人陈述、书证、证人证言等证据证实，被告人周德华庭前亦有供述，证据之间相互印证，能够形成证据锁链，足以认定。被告人周德华虚构承接军运会亮化工程项目的事实，取得被害人的信任，以虚构的公司签订合同，收取工程保证金和进场费，合同未能履行亦未能全部退还被害人钱款，造成他人经济损失，据此可以认定被告人周德华主观上具有非法占有的目的，客观上在签订、履行合同过程中骗取了对方当事人的财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。故被告人周德华及其辩护人的辩解、辩护意见，与查明的事实、证据和法律规定不符，本院不予采纳。关于本案犯罪金额，根据在案证据核实后予以确认。本院认为，被告人周德华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人周德华犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。对于被告人周德华非法占有、处置的被害人财产，应当依法责令退赔。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周德华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2024年6月4日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人周德华退赔被害人陶某均人民币三十八万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  年 凯人民陪审员  陈凯滨人民陪审员  陈 浩二〇二〇年十一月十三日书 记 员  祝先豪