阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0902刑初126号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人石某某，男，1998年2月3日出生，汉族，大学文化，系深圳市太平洋保险公司销售人员，户籍所在地广东省深圳市福田区，现住址。2020年6月3日，因涉嫌诈骗罪被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，2020年7月10日，阜新市海州区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，2020年9月30日，阜新市海州区人民检察院决定取保候审。2020年11月2日，本院决定逮捕。现羁押于阜新蒙古族自治县看守所。辩护人周文博，北京德恒（沈阳）律师事务所律师。被告人莫某某，男，1995年8月2日出生，汉族，大专文化，系广东省珠海市公安局机场公安分局辅警，户籍所在地广东省珠海市香洲区，现住址。2020年6月3日，因涉嫌诈骗罪被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，2020年7月10日，阜新市海州区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，2020年9月30日，阜新市海州区人民检察院决定取保候审。2020年11月2日，本院决定逮捕，现羁押于阜新蒙古族自治县看守所。辩护人王子丹，北京德恒（沈阳）律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）117号起诉书指控被告人石某某、莫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，依法公开开庭进行了审理。阜新市海州区人民检察院检察员刘军、赵丽出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人周文博、被告人莫某某及其辩护人王子丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控，2019年11月5日，被告人石某某用自己身份信息在中国工商银行深圳市分行营业部申请办理了借记卡一张（卡号：62×××80），其在明知该银行卡会用于违法犯罪活动的情况下予以出售牟利。2019年12月5日，被告人莫某某采用同样手段在该行申请办理了借记卡一张（卡号：62×××95），其在明知该银行卡会用于违法犯罪活动的情况下予以出售牟利。2020年2月，被害人邢某通过互联网申请兼职涮单工作时，一个自称为“李某1”的人员向其推荐了一个彩票网站，李某1向邢某谎称稳赚不赔，骗取了邢某的信任，2020年2月26日至2020年5月10日期间，邢某在辽宁省阜新市海州区其家中，先后8次按对方要求支付人民币共计27万元，其中2020年2月26日向户名李某2的中国建设银行银行卡（卡号62×××48）转账1万元，该资金通过户名胡某的中国农业银行银行卡（卡号62×××71）转向石某某、莫某某的上述银行卡，最终资金被转移。为上述指控，公诉机关提供了案件来源、抓捕经过、户籍信息、借记卡开卡业务申请书、李某2、胡某、石某某、莫某某、邢某银行流水、谅解书、被害人邢某陈述、被告人石某某、莫某某供述与辩解、认罪认罚具结书等相关证据证实。公诉机关认为被告人石某某、莫某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人石某某对公诉机关指控无异议。其辩护人辩护意见：被告人是初犯，认罪态度好，主观恶性不深，到案后如实供述，积极赔偿，取得被害人谅解，愿意缴纳罚金，恳请对被告人适用缓刑。被告人莫某某对公诉机关指控无异议，当庭自愿认罪，其辩护人辩护意见：被告人是初犯偶犯，认罪态度好，主观恶性不深，到案后如实供述，积极赔偿，取得被害人谅解，愿意缴纳罚金，恳请对被告人适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控相一致。查明，2020年5月17日17时30分，邢某报警称被电信诈骗270000元。2020年6月2日，公安机关在广东省珠海市珠海机场分局内将莫某某抓获；在广东省深圳市福田区太平洋保险大厦楼下将石某某抓获。另查明，2020年9月28日，被告人石某某、莫某某分别赔偿被害人邢某14000元和6000元，被害人邢某签写了谅解书，表示对二被告人谅解。认定上述事实的证据有：1案件来源、抓捕经过、户籍信息；2、借记卡开卡相关材料、李某2、胡某、石某某、莫某某、邢某银行流水；3、收条、谅解书；4、被害人邢某陈述；5、被告人石某某、莫某某供述与辩解、认罪认罚具结书。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。本院认为，被告人石某某、莫某某在明知他人购买银行卡目的实施违法行为情况下，仍然非法出售由本人申领、持有的银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行卡，使得被害人邢某被他人骗取财产造成损失，其中10000元通过被告人石某某、莫某某提供的银行卡转移支出、掩饰隐瞒，被告人石某某、莫某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法出售银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，本应从严惩处，但考虑二被告人系初犯偶犯，其出售的银行卡未造成严重后果，二被告人到案后如实供述，积极退赔，得到被害人谅解，认罪认罚签字具结，故可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。二被告人辩护人的辩护意见基本正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第四十四条之规定，判决如下：被告人石某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月零二十天，并处罚金20000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2020年11月2日起计算，扣除2020年6月3日至2020年9月30日刑事拘留羁押期限，刑期至2020年11月23日止。）被告人莫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月零二十天，并处罚金20000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2020年11月2日起计算，扣除2020年6月3日至2020年9月30日刑事拘留羁押期限，刑期至2020年11月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员 杜 君二〇二〇年十一月三日书记员 李美琪附本案所涉及的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十二条【拘役的期限】拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条【拘役刑期的计算和折抵】拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。