河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初328号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人李耀祖，曾用名李栋栋，男，1990年8月30日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，无业，住河南省巩义市。因本案，于2019年5月31日被掸邦东部第四特区警察局刑侦大队抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月3日被临时羁押于云南省西双版纳看守所，于2019年6月5日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月5日被逮捕。指定辩护人谭义方、王方，河南正方圆律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3742号起诉书指控被告人李耀祖犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院于2019年12月25日作出（2019）豫0191刑初1414号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人李耀祖有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人李耀祖不服该判决，在法定期限内提起上诉。郑州市中级人民法院于2020年4月27日作出（2020）豫01刑终89号刑事裁定书，发还本院重审，本案重审后，郑州高新技术产业开发区人民检察院于2020年7月10日作出郑开检公诉刑补诉[2020]3001号补充起诉决定书。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李艳阳出庭支持公诉,被告人李耀祖及其指定辩护人谭义方、王方到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：1.2019年1月份，被害人佘某通过杨某1（曾用名：杨杰）、李某介绍认识在郑州郑东新区熊儿河路综合服务中心食品药品监督局窗口上班的李耀祖，后被告人李耀祖谎称自己承包了郑州市龙子湖郑州旅游职业学院3B公寓楼1层的门面房，并愿意将门面房转租给佘某，遂于2019年2月27日，与佘某签订虚假的租赁合同。签订合同后佘某通过银行转账向李耀祖名下银行账户转款共计人民币63.5万元（以下币种同）。后李耀祖向佘某退款10.5万元，佘某被李耀祖合同诈骗53万元。2.2018年10月至2019年12月期间，被告人李耀祖以合伙租赁郑州旅游职业学院3B公寓楼1层门面房经营超市、合伙做海鲜、烟酒、医疗器械等生意、向河南省食药局机关服务中心供应洗漱用品等为由，诈骗被害人肖某共计2117760元。3.2018年12月至2019年3月期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利礼品及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品为由，诈骗被害人田某共计43万元。4.2019年1月份期间，被告人李耀祖以向河南省食药局机关服务中心供应年底福利及缴纳税款为由，诈骗被害人康某共计52万元。5.2019年1月份期间，被告人李耀祖以向郑州市郑东新区正光街华能集团供应年底员工福利及向河南省食药局供应年底福利等为由，诈骗被害人冀某共计51.1万元。6.2019年1月至2019年3月期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利礼品及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品为由，骗取被害人李某127万元，后李耀祖通过诈骗佘某款项退李某32万元，李某被李耀祖诈骗95万元。7.2019年2月至2019年3月期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品为由，骗取被害人赵某13万元，后李耀祖退款5万元，赵某被李耀祖诈骗8万元。8.2019年3月份期间，被告人李耀祖以向华能公司供应烟酒为由，骗取被害人翟某100条软中华香烟（每条价值600元，共计6万元）、七箱茅台酒（每箱价值11400元，共计79800元）、50条天叶香烟（每条价值848元，共计42400元），被害人翟某共计被骗182200元。9.2019年3月份期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利为由，诈骗被害人申某共计10万元。10.2019年3月份期间，被告人李耀祖以认识心怡路小学校长，可以代办孩子到心怡路小学上学为由，诈骗被害人黄某共计2.9万元。11.2019年3月至2019年4月期间，被告人李耀祖以能购买到经济适用房为由，共骗取被害人王某3购房款共计1599849.89元。12.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以出售经济适用房为由，共骗取被害人杨某2购房款共计400885元。13.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以能够办理郑州市公租房的名额为由，诈骗被害人陈某共计73826元。14.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以办理孩子入学、向华能公司供应福利及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品、办理公租房等各种理由，诈骗被害人胡某等人共计777740元。15.2019年5月期间，被告人李耀祖以出租郑州旅游学院商铺为由，诈骗被害人刘某2共计5万元。16.2019年1月份，被告人李耀祖以自己为郑州食品药品监督管理局员工，可以利用自己关系拿下郑州食品药品监督管理局2019年采购年货的项目为由，拉拢被害人王某2入伙，后骗取被害人王某265万元。被告人李耀祖于2019年5月31日被抓获归案。经统计，上述被告人李耀祖诈骗金额共计9002260.89元，被告人李耀祖将诈骗资金用于网上赌博、缅甸小勐拉赌场赌博及个人挥霍消费。被告人李耀祖到案后，对自己诈骗犯罪事实供认不讳。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人供述；被害人陈述；证人证言；书证等证据，据此认为，被告人李耀祖在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人李耀祖判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人李耀祖采取掩盖事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人李耀祖判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，建议执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。被告人李耀祖及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李耀祖的辩护人辩称：被告人李耀祖到案后如实供述，自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议对被告人李耀祖从轻处罚。经审理查明：1.2019年1月份，被害人佘某通过杨某1、李某介绍认识在郑州郑东新区熊儿河路综合服务中心食品药品监督局窗口上班的李耀祖，后被告人李耀祖谎称自己承包了郑州市龙子湖郑州旅游职业学院3B公寓楼1层的门面房，并愿意将门面房转租给佘某，遂于2019年2月27日，与佘某签订虚假的租赁合同。签订合同后佘某通过银行转账向李耀祖名下银行账户转款共计63.5万元。后李耀祖向佘某退款10.5万元，佘某被李耀祖诈骗53万元。2.2018年10月至2018年12月期间，被告人李耀祖以合伙租赁郑州旅游职业学院3B公寓楼1层门面房经营超市、合伙做海鲜、烟酒、医疗器械等生意、向河南省食药局机关服务中心供应洗漱用品等为由，诈骗被害人肖某共计2117760元。3.2018年12月至2019年3月期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利礼品及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品为由，诈骗被害人田某共计43万元。4.2019年1月份期间，被告人李耀祖以向河南省食药局机关服务中心供应年底福利及缴纳税款为由，诈骗被害人康某共计52万元。5.2019年1月至3月期间，被告人李耀祖以向郑州市郑东新区正光街华能集团供应年底员工福利及向河南省食药局供应年底福利等为由，诈骗被害人冀某共计51.1万元。6.2019年1月至2019年3月期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利礼品及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品为由，骗取被害人李某127万元，后李耀祖通过诈骗佘某款项退李某32万元，李某被李耀祖诈骗95万元。7.2019年2月至2019年3月期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品为由，骗取被害人赵某13万元，后李耀祖退款5万元，赵某被李耀祖诈骗8万元。8.2019年3月份期间，被告人李耀祖以向华能公司供应烟酒为由，骗取被害人翟某100条软中华香烟（每条价值600元，共计6万元）、七箱茅台酒（每箱价值11400元，共计79800元）、50条天叶香烟（每条价值848元，共计42400元），被害人翟某共计被骗182200元。9.2019年3月份期间，被告人李耀祖以向华能公司供应福利为由，诈骗被害人申某共计10万元。10.2019年3月份期间，被告人李耀祖以认识心怡路小学校长，可以代办孩子到心怡路小学上学为由，诈骗被害人黄某共计2.9万元。11.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以能购买到经济适用房为由，共骗取被害人王某3购房款共计1599849.89元。12.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以出售经济适用房为由，共骗取被害人杨某2购房款共计400885元。13.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以能够办理郑州市公租房的名额为由，诈骗被害人陈某共计73826元。14.2019年3月至2019年5月期间，被告人李耀祖以办理孩子入学、向华能公司供应福利及向河南省食药局机关服务中心供应劳务用品、办理公租房等各种理由，诈骗被害人胡某等人共计777740元。15.2019年5月期间，被告人李耀祖以出租郑州旅游学院商铺为由，诈骗被害人刘某2共计5万元。16.2019年1月份，被告人李耀祖以自己为郑州食品药品监督管理局员工，可以利用自己关系拿下郑州食品药品监督管理局2019年采购年货的项目为由，拉拢被害人王某2入伙，后骗取被害人王某265万元。经统计，上述十六起被告人李耀祖诈骗金额共计9002260.89元，被告人李耀祖将诈骗资金用于网上赌博、缅甸小勐拉赌场赌博及个人挥霍消费。被告人李耀祖到案后，对自己诈骗犯罪事实供认不讳。被告人李耀祖于2019年5月31日被掸邦东部第四特区警察局刑侦大队抓获归案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人李耀祖的供述与辩解；被害人佘某、肖某、田某、康某、冀某、李某、赵某、翟某、申某、黄某、王某3、王某2的陈述；证人李某、杨某1、刘某1、王某1的证言；户籍证明、无前科证明、门面房租赁合同、转账记录、微信转账截图、借条、银行流水、郑州旅游职业学院出具的情况说明、抓获经过、到案经过等证据。本院认为，被告人李耀祖采取掩盖事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李耀祖犯合同诈骗罪罪名不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人李耀祖第一起事实构成合同诈骗罪的意见，在案证据有郑州旅游职业学院出具的情况说明证明该学校商铺无转租情况，郑州旅游职业学院3B公寓楼1层门面房与李耀祖无任何关系，李耀祖谎称自己承包了郑州旅游职业学院门面房并愿意将门面房转租给佘某，私刻郑州旅游职业学院公章，欺骗佘某签订虚假租赁合同。本案中李耀祖只是利用合同的形式，通过合同的虚假签订使得佘某陷入错误认识从而交付财物，该租赁合同仅是李耀祖诈骗的手段，该起事实符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人李耀祖虚构事实、隐瞒真相骗取十六名被害人财物，诈骗所得用于赌博、挥霍消费，给本案十六名被害人带来巨大经济损失，社会危害性较大；被告人李耀祖无前科，当庭认罪；以上情节本院在量刑时均予以考虑。根据被告人李耀祖犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李耀祖犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2034年1月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人李耀祖退赔被害人佘丹丹人民币五十三万元、退赔被害人肖骞飞人民币二百一十一万七千七百六十元、退赔被害人田娟人民币四十三万元、退赔被害人康晓静人民币五十二万元、退赔被害人冀小强人民币五十一万一千元、退赔被害人李龙人民币九十五万元、退赔被害人赵镇冰人民币八万元、退赔被害人翟玉玲人民币十八万二千二百元、退赔被害人申倍倍人民币十万元、退赔被害人黄永强人民币二万九千元、退赔被害人王松峰人民币一百五十九万九千八百四十九元八角九分、退赔被害人杨义人民币四十万零八百八十五元、退赔被害人陈坤人民币七万三千八百二十六元、退赔被害人胡浩鹏人民币七十七万七千七百四十元、退赔被害人刘兰菊人民币五万元、退赔被害人王迪人民币六十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周国华审 判 员  李金波人民陪审员  王 聘二〇二〇年十一月七日书 记 员  张 豪