浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初15号 公诉机关浙江省武义县人民检察院。 被告人龙朝堂，男，1997年4月14日出生于贵州省惠水县，苗族，初中文化，住贵州省惠水县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于武义县看守所。 被告人高显云，女，1995年11月4日出生于贵州省赫章县，汉族，高中文化，住贵州省赫章县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 被告人吴龙，男，1992年6月22日出生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，住贵州省兴义市，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于武义县看守所。 被告人李秀飞，男，1997年3月2日出生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，住贵州省兴义市，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于武义县看守所。 辩护人王怡之，浙江瑞谷律师事务所律师 被告人邓昌朝，男，1986年12月4日出生于贵州省安龙县，苗族，小学文化，住贵州省安龙县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于武义县看守所。 被告人卢飞，女，1996年3月5日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，住贵州省纳雍县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 被告人岑官贵，男，1993年1月26日出生于贵州省晴隆县，汉族，高中文化，住贵州省晴隆县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于武义县看守所。 被告人李春红，女，2000年1月2日出生于贵州省石阡县，仡佬族，初中文化，住贵州省石阡县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 被告人龙秀磊，男，1997年6月27日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，初中文化，住贵州省松桃苗族自治县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕，于2020年5月31日被本院监视居住。 被告人李海平，男，2000年4月10日出生于贵州省黄平县，苗族，小学文化，住贵州省黄平县，暂住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕，于2020年4月30日被本院监视居住。 被告人陈维粉，女，2000年2月9日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，汉族，初中文化，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县，暂住河北省沧州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被执行拘留，于同年9月30日被执行逮捕，于2020年4月15日被本院监视居住。 武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉、郭云占、王江成、陈东犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月14日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员邓蕾出庭支持公诉，被告人龙朝堂、高显云、吴龙、被告人李秀飞及其辩护人王怡之、被告人邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉到庭参加诉讼。被告人郭云占、王江成、陈东因脱逃，予以中止审理。案经中止审理，现已审理终结。 经审理查明： 被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉等人均系河北省沧州市“水玲珑”或“雅妍诗”组织成员，组织内均设业务员、主管、主任、经理、总经理五个岗位级别，以寝室为单位，实行统一管理，各成员通过QQ、微信等网络聊天工具，添加男性为好友，假借恋爱交友的名义（其中男性成员冒充女性身份），虚构生病、购买车票等事实，骗取被害人财物。 1、被告人高显云自2018年12月加入“水玲珑”组织，系主任，受“水玲珑”组织安排，负责管理所在寝室成员的日常起居、外出，交流诈骗经验、传达上级意图。2019年2月至同年7月，高显云使用微信通过上述方式分别骗取被害人刘某、李某1人民币共计9200元。另，被告人岑官贵、李海平及郭某2（另案处理）在高显云寝室期间共诈骗人民币16411元。 2、被告人岑官贵自2018年12月加入“水玲珑”组织，系主管。2019年1月至同年8月，岑官贵使用微信通过上述方式分别骗取了被害人张某1、罗某1、班某、杨某1、田某、阮某、姜某、戚某、卢某、李某2、曾某、罗某2等人人民币共计16614元。 3、被告人李海平自2018年4月加入“水玲珑”组织，系业务员。2018年12月至2019年8月，李海平使用微信通过上述方式骗取了被害人王某1、杨某2、尤某、蔡某1、廖某1、廖某2等人人民币共计5269元。 4、被告人卢飞自2019年5月加入“水玲珑”组织，系业务员。2019年5月至同年8月，卢飞伙同韦某（另案处理）使用ＱＱ通过上述方式骗取了被害人王某2人民币1××××元，又独自骗取了被害人毛某人民币3500元。 5、被告人李春红自2018年6月加入“水玲珑”组织，系业务员。2019年6月至同年8月，李春红伙同李某5使用微信通过上述方式骗取了被害人李某3、李某4人民币共计11400元。 6、被告人邓昌朝自2018年底加入“水玲珑”组织，系主管，受“水玲珑”组织安排，负责管理所在寝室的起居、外出，交流诈骗经验、传达上级意图。2019年2月至6月，邓昌朝使用微信通过上述方式骗取了被害人魏某、王某3、唐某、蔡某2、陈某、马某、曹某等人人民币共计7500元。另，被告人龙朝堂及梁某、王某5（均另案处理）在邓昌朝寝室期间共诈骗人民币12140元。 7、被告人龙朝堂自2017年5月加入“水玲珑”组织，系业务员。2019年1月至8月，龙朝堂使用ＱＱ通过上述方式骗取了被害人张某2、张某3、郭某1等人人民币共计36890元。 8、被告人吴龙自2016年加入“水玲珑”组织，系主任，负责与寝室长联系并收取组织成员上交“水玲珑”组织的“身价费”。其间，吴龙共收取了被告人卢飞、王江成及郭某2等人上交的“身价费”共计人民币23200元。 9、被告人龙秀磊自2019年1月加入“水玲珑”组织，系主管。2019年1月至同年8月，龙秀磊使用微信通过上述方式骗取了被害人邓某、何某、史某、陶某、管某、龙某、廖某3、吴某1、吴某2、吴某3等人人民币共计7200元。 10、被告人李秀飞自2018年加入“雅妍诗”组织，系主任，受“雅妍诗”组织安排，负责管理所在寝室成员的起居、外出、诈骗经验交流、传达上级意图，代为收取“身价费”。另，被告人陈维粉及雷某、李某6、余某在李秀飞寝室期间共诈骗了人民币22093元。 11、被告人陈维粉自2018年7月加入“雅妍诗”组织，系业务员。2019年1月至同年3月，陈维粉使用微信通过上述方式骗取了被害人谢某、王某4、柳某、蔡某3等人人民币共计4129元。 2019年8月31日，被告人高显云、李春红、卢飞、岑官贵、李海平在河北沧州新华区××小区××号××室被抓获，被告人邓昌朝、龙朝堂在河北省沧州市新华区建业胡同10民居被抓获，被告人吴龙、龙秀磊在河北省沧州市新华区××小区××单元××民居被抓获，被告人李秀飞、陈维粉在河北省沧州市××市场××楼被抓获。 另，公诉机关根据各被告人的犯罪事实和量刑事实，建议对被告人龙朝堂判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人高显云判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，若退出违法所得，可适用缓刑；对被告人吴龙判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对被告人李秀飞判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，若缴纳罚金，可适用缓刑；对被告人邓昌朝判处有期徒刑九个月，并处罚金，若退出违法所得，可适用缓刑，后调整为有期徒刑一年五个月；对被告人岑官贵判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，若退出违法所得，可适用缓刑；对被告人李春红判处有期徒刑一年，并处罚金，若退出违法所得，可适用缓刑；对被告人龙秀磊判处有期徒刑八个月，并处罚金，若退出违法所得，可适用缓刑，后调整为有期徒刑九个月；对被告人李海平判处有期徒刑七个月，并处罚金，若退出违法所得，可适用缓刑，后调整为有期徒刑八个月。因审查发现量刑建议存在明显不当，本院函告公诉机关建议调整对被告人李秀飞、邓昌朝、李春红的量刑建议。后，公诉机关做出量刑建议调整书，建议对被告人李秀飞判处有期徒刑二年，并处罚金，若缴纳罚金可适用缓刑。另，被告人邓昌朝不同意公诉机关重新提出的量刑建议，未签署认罪认罚具结书。 被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结，在庭审中亦无异议，被告人邓昌朝、卢飞、陈维粉亦对上述主要事实无异议，在庭审中自愿认罪，且有物证手机、银行卡；书证人口基本信息、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书及清单、搜查证、执法暂扣款票据等；证人向某、梁某、世莲、李某5、韦某、王某5、雷某、李某6、郭某2、熊某、余某、罗某3等人的证言；被害人王某2、张某2、张某1、罗某1、刘某等人的陈述；被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录；微信聊天及转账记录照片、财付通电子数据光盘等证据证实，足以认定。 关于被告人邓昌朝提出其未与寝室成员交流诈骗经验且只诈骗了6100元的辩解。经查，证人梁某等人的证言、被害人魏某、王某3、唐某、蔡某2等人的陈述、被告人龙朝堂的供述以及被告人邓昌朝本人的供述、微信转账记录、财付通电子数据等，能够相互印证，被告人邓昌朝作为寝室长，与寝室成员交流诈骗经验，其本人的诈骗金额为人民币7500元。被告人邓昌朝的该辩解不成立，不予采纳。 本院认为，被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉以非法占有为目的，伙同他人利用互联网以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人龙朝堂诈骗数额巨大，被告人高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均予以从轻处罚。被告人龙朝堂、高显云、吴龙、李秀飞、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉均当庭自愿认罪，部分被告人认罪认罚，均予以从轻处罚。根据被告人邓昌朝、李春红的上述情节，公诉机关对其作出的量刑建议不当，本院综合其情节予以均衡量刑处罚。根据被告人李秀飞的犯罪情节和悔罪表现，判处缓刑应不致再危害社会，予以宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。公诉机关部分量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙朝堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2023年2月28日；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人高显云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年2月28日；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人吴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2021年11月30日；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人李秀飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）； 五、被告人邓昌朝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2021年4月30日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人卢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2021年2月28日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人岑官贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2021年2月28日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人李春红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2020年11月30日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人龙秀磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2020年5月31日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人李海平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2020年4月30日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人陈维粉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2020年4月15日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人龙朝堂、高显云、吴龙、邓昌朝、卢飞、岑官贵、李春红、龙秀磊、李海平、陈维粉的违法所得人民币36890元、9200元、23200元、7500元、19590元、16614元、11400元、7822元、5269元、4129元，予以追缴，追缴不足部分责令退赔，发还各相关被害人，退赔金额以各被告人违法所得为限，不重复退赔；扣押在案的手机、银行卡等，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任 胜 人民陪审员  张德松 人民陪审员  王天伟 二〇二〇年十一月十七日 代书 记员  陈 晨 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。