浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初1046号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人马征远，男，1972年5月8日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，户籍地吉林省长春市南关区，暂住吉林省长春市南关区。因本案于2020年8月21日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月22日变更为指定居所监视居住，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人吴建东，浙江永腾律师事务所律师，系诸暨市法律援助中心指派。 被告人刘坦，女，1976年10月10日出生于吉林省榆树县，汉族，初中文化，户籍地吉林省长春市南关区，暂住吉林省长春市南关区。因本案于2020年8月21日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月22日变更为指定居所监视居住，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人尚德排，上海卓嘉律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)2871号起诉书指控被告人马征远犯贩卖毒品罪，被告人刘坦犯洗钱罪，于2020年11月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员范华涛等出庭支持公诉，被告人马征远、刘坦及辩护人吴建东、尚德排到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 1.贩卖毒品 2019年12月开始，被告人马征远在其居住的长春市南关区××路××号××单元××室种植大麻。2020年6月份左右，被告人马征远通过ｔｅｌｅｇｒａｍ软件与“Ｆａｔ_Ｃａｔ”等人联系，由“Ｆａｔ_Ｃａｔ”等人联系购毒者并将信息发给被告人马征远，被告人马征远以寄递方式多次向浙江、江苏、云南、广东等多地的购毒者贩卖其种植的大麻，毒资以比特币交易方式支付和收取，部分大麻流入诸暨市。现已查明，被告人马征远贩卖大麻30次左右，非法获利10万元左右。 2.洗钱 被告人刘坦与马征远系夫妻，2020年7月中旬，被告人刘坦在明知马征远从事贩卖毒品犯罪活动的情况下，应马征远要求，为马征远提供自己账号为×××ａｕ.ｃｃ的比特币账户及绑定的银行账户，用于收取和转移毒资，数额共计人民币10万元左右。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人马征远无视国法，明知是毒品而多次非法贩卖，情节严重，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。被告人刘坦明知是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，应当以洗钱罪追究刑事责任。提请本院对被告人马征远、刘坦分别依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十一条第一款之规定处罚。被告人马征远、刘坦自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人马征远有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人刘坦有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人马征远、刘坦对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人吴建东对指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人马征远自愿认罪认罚；2、被告人马征远系坦白；3、被告人马征远系初犯、偶犯，无前科；4、被告人马征远夫妻均在押，家中母亲和孩子无人照顾。请求法院对被告人马征远从轻处罚，对罚金刑就低判决。 辩护人尚德排对指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人刘坦如实供述，认罪认罚；2、被告人刘坦无前科，系初犯；3、被告人刘坦犯罪金额较小，无获利；4、被告人刘坦家境困难；5、被告人法制观念淡薄，主观恶性小；6、被告人深感后悔，愿意洗心革面。请求法院对被告人刘坦从轻处罚。 经审理查明： 1.贩卖毒品 2019年12月开始，被告人马征远在其居住的长春市南关区××路××号××单元××室种植大麻。2020年6月份左右，被告人马征远通过ｔｅｌｅｇｒａｍ软件与“Ｆａｔ_Ｃａｔ”等人联系，由“Ｆａｔ_Ｃａｔ”等人联系购毒者并将信息发给被告人马征远，被告人马征远以寄递方式多次向浙江、江苏、云南、广东等多地的购毒者贩卖其种植的大麻，毒资以比特币交易方式支付和收取。 现已查明，被告人马征远贩卖大麻30次左右，2020年7月14日至8月18日，通过贩卖大麻获取比特币1.61个左右，部分比特币已转让提现，非法获利10万元左右。 2.洗钱 被告人刘坦与马征远系夫妻，2020年7月中旬，被告人刘坦在明知马征远从事贩卖毒品犯罪活动的情况下，应马征远要求，为马征远提供自己账号为×××ａｕ.ｃｃ的比特币账户及绑定的银行账户，用于收取和转移毒资，数额共计人民币10万元左右。 案发后，公安机关在被告人马征远处扣押大麻植株三十株、成品大麻三袋、手机三只、ipad一部、笔记本电脑一台、一体机电脑一台、银行卡二十张及过滤器、塑料袋、电子秤、营养剂、大麻酊、包装筒等种植、贩卖大麻工具；在被告人刘坦处扣押苹果5S手机一部。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人马征远、刘坦的供述和辩解，证人楼某、谈某、李某等人的证言，扣押决定书，扣押清单，照片，接受证据材料清单，聊天记录截图，销售清单，比特币账户及交易明细，人口信息，抓获经过，搜查笔录及照片，称重记录及照片，提取笔录及视频，毒品检验报告等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人马征远无视国法，明知是毒品而向他人多次非法贩卖，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人刘坦明知是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为构成洗钱罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马征远、刘坦归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，本院予以从轻从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马征远犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月二十一日起至二〇二三年十月二十八日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人刘坦犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月二十一日起至二〇二一年二月二十五日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、责令被告人马征远退缴违法所得人民币10万元； 四、扣押的大麻、过滤器、电子秤等种植大麻、贩卖大麻工具依法予以没收，由扣押机关依法处理。扣押的用于贩毒、洗钱的手机二部、笔记本电脑一台，作为犯罪工具依法予以没收，其余手机、电脑、ipad等发还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 人民陪审员  周朝龙 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年十一月二十日 法官 助理  张林勇 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第三百四十七条：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； (二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； (三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； (四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； (五)参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。