湖北省武汉市江汉区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0103民初8333号原告：武汉市为民府贸易有限公司，住所地湖北省武汉市江汉区振兴路**。法定代表人：刘敏，执行董事。委托诉讼代理人：张勇、苏利，湖北苏利律师事务所律师，特别授权。被告：宜昌金碧花园房地产开发有限公司，住，住所地湖北省宜昌市西陵区夷陵路**/div>法定代表人：孔德恒，总经理。委托诉讼代理人：胡祺岚，公司员工，一般授权。原告武汉市为民府贸易有限公司（以下简称原告）与被告宜昌金碧花园房地产开发有限公司（以下简称被告）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年8月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人苏利、张勇、被告委托诉讼代理人胡祺岚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、撤销被告于2020年6月22日形成的关于变更公司、法定代表人的《宜昌三江航天房地产有限公司股东会决议》；2、判令被告承担诉讼费用。事实与理由：原告与武汉恒大金碧房地产开发有限公司（以下简称恒大金碧公司）同为被告（该公司变更前的名称为宜昌三江航天房地产开发有限公司）的股东，分别持股5%和95%。2020年6月4日被告的工作人员以微信的方式通知原告于2020年6月22日15时在武汉恒大中心21楼1号会议室召开关于“1、免去贾飞执行董事和经理职务，重新委派新的执行董事，聘任公司新任经理的方案；2、按照公司章程，决议新任法定代表人”事项的股东会议，并要求所有参会人员于14时30分进场签到。次日，被告在《三峡晚报》第03页登报公示了该会议通知。2020年6月22日，原告委托两名代理人出席该股东会议。然而，两名代理人按时到达指定地点后，发现会议室空无一人，前台工作人员亦告知二人未听说该日有会议要召开。二人遂要求前台联系股东召开通知中载明的会议联系人张森，但未得到任何回复。二人等待将近40分钟后仍未见到其他任何人到场，遂离开会场，之后也未接到任何要求返回会场开会的通知。2020年7月11日，原告查询被告工商信息时才得知，被告已于同年6月24日在宜昌市市场监督管理局办理了变更登记，将公司名称由“宜昌三江航天房地产开发有限公司”变更为“宜昌金碧花园房地产开发有限公司”，法定代表人由“贾飞”变更为“孔德恒”。此前原告对此毫不知情，也未收到被告对股东会决议的任何通知。因此，本次股东会议根本没有召开。被告向宜昌市市场监督管理局提交的相关股东会决议是不符合法律流程的。为维护原告的合法权益，现依据相关法律规定，特诉至法院，请求判如所请。被告答辩称，被告于2020年6月4日微信通知被告公司的两家股东恒大金碧公司（占股95%）和原告（占股5%）于2020年6月22日15时在武汉恒大中心21楼1号会议室召开2020年第一次临时股东大会，就公司法人变更等事宜作出决议。并在三峡晚报上登报公示会议通知。原告两位代理人于2020年6月22日14时34分到达恒大中心21楼参会地点，并由前台保安引领至1号会议室等候。因公司股东恒大金碧公司代理人及公司重要参会领导有紧急会议在恒大中心18楼会议室开会，15时会议未结束。原告的两位代理人于当日15时14分离开恒大中心21楼，待被告联系对方时，对方已离开，且不愿意回来参会。本次股东会会议实际参会人员为孔德恒、恒大金碧公司3位代理人、被告公司4位重要领导，会议一致通过了公司法定代表人由“贾飞”变更为“孔德恒”，且公司名称由“宜昌三江航天房地产开发有限公司”变更为“宜昌金碧花园房地产开发有限公司”。会议结束后，被告通过微信和电话与原告说明了此次会议事项，原告不同意在股东会决议上签章。被告于2020年6月24日向市场监督管理局窗口如实提交了相关公司名称和法人变更的资料。根据《公司章程》第十六条“召开股东会议应当于会议召开十五日以前通知股东，股东会应当对议事项的决定形成会议记录。出席会议的股东应当在会议记录上签名”的规定以及第十八条“执行董事为公司的法定代表人”的规定，被告已履行公司章程规定的召开股东会议通知义务，且被告也在原告代理人离开后微信通知其返回参会但被拒绝，被告已经履行通知义务，系原告不愿意参会。根据《公司法》的相关规定，具有三分之二以上表决权的股东通过决议事项，则该事项生效，故被告公司就此次变更事项提交的《股东会决议》符合法律程序，具有法律效力，此次变更事项有效。原告要求被告承担本案全部诉讼费用无事实依据及法律依据，被告无需承担本案的任何诉讼费用。综上所述，请求驳回原告所有诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明事实如下：2020年6月4日，被告的联络人员孙丽娟以微信的方式通知原告的高层人员张亚兵，被告公司将于2020年6月22日15时在武汉恒大中心21楼1号会议室召开临时股东会议。2020年6月5日，被告在《三峡晚报》第03页刊登了《宜昌三江航天房地产开发有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明的开会时间及地点与前述微信通知内容一致，会议审议事项包括：1、免去贾飞执行董事和经理职务，重新委派新的执行董事，聘任公司新任经理的方案；2、按照公司章程，决议新任法定代表人。同时，该通知要求参会人员于指定日期下午14时30分前往会议地点签到。2020年6月22日14时30分许，原告委托的两名代理人到达指定参会地点恒大中心21楼1号会议室，到达时，会场无人。该楼层的前台人员告知原告的代理人未听说当日指定会议室有会议召开。原告的代理人于当日下午15时24分离开恒大中心。同日15时50分许，被告联络人员孙丽娟以微信方式告知原告高层人员张亚兵，称被告高层人员在其他会议室召开其他会议，故未在指定时点召开案涉股东会议。张亚兵回复称已经离开，这是被告的问题。同日16时许，被告召开了临时股东会议，原告未参加该会议。当日，该股东会议形成了股东会决议，表决通过事项包括：1、免去贾飞原公司执行董事、经理及法定代表人的职务，选举孔德恒为公司新执行董事和经理。根据公司章程规定，孔德恒为公司法定代表人；2、同意公司名称由宜昌三江航天房地产开发有限公司变更为宜昌金碧花园房地产开发有限公司；3、通过公司章程修正案。同时，该股东会决议载明，股东恒大金碧公司同意上述变更事项，股东原告不同意上述变更事宜且拒绝在股东会决议上签章，根据《公司法》相关规定，上述变更事宜通过决议。该股东会决议落款处加盖了股东恒大金碧公司的公章。2020年6月24日，被告向宜昌市市场监督管理局窗口提交了相关公司名称和法人变更的资料，将公司名称由“宜昌三江航天房地产开发有限公司”变更为“宜昌金碧花园房地产开发有限公司”，将公司法定代表人由“贾飞”变更为“孔德恒”。另查明，原告与恒大金碧公司系被告股东，分别持股5%、95%。被告办理变更前的原章程第十四条规定：“股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式以及公司章程的修改所做出的决议，必须经过全体股东通过”。在庭审过程中，原告明确表示对案涉股东会决议的内容不予追认。本院认为，本案系公司决议撤销纠纷，本案的争议焦点为：1、股东会议是否召开；2、若股东会议已召开，其召集程序、表决方式、决议内容是否违反了公司章程规定。对于第一个争议焦点，根据本案已查明的事实，2020年6月22日已形成了股东会决议，股东会决议已召开，股东恒大金碧公司参加了会议，股东原告未参加会议。对原告关于未召开股东会的观点也无相应证据予以佐证。故对原告关于未召开股东会的观点，本院不予支持。对于第二个争议焦点，被告虽然提前15日向原告发出了关于召开案涉股东会议的通知，但在指定日期的指定时点并未召开股东会议，也没有提前通知原告会议召开的时点推迟，故该召集程序存在瑕疵，但未违反法律、法规及章程的规定。对于决议内容及表决方式，《中华人民共和国公司法》第四十二条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外”，本案中，被告办理变更前的原章程第十四条规定：“股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式以及公司章程的修改所做出的决议，必须经过全体股东通过”。结合本案查明的事实，案涉股东会议表决通过的事项包括“通过公司章程修正案”，而被告办理变更前的原章程规定，修改章程的决议必须经过公司全体股东一致同意才能表决通过，在原告未参加案涉股东会议且对决议事项事后不予追认的情况下，该修改章程事项视为未通过表决。因此，对原告关于案涉股东会决议的决议内容、表决方式违反了公司章程的观点，本院予以支持。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”及第四十二条“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外”的规定，案涉《股东会决议》的决议内容以及表决方式违反了被告办理变更前的原章程的规定，属于法律规定可撤销公司决议的情形，故本院对原告关于撤销案涉《股东会决议》的诉讼请求依法予以支持。对被告认为具有三分之二以上表决权的股东通过决议事项，该案涉《股东会决议》事项生效的抗辩意见本院不予支持。据此，本院依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：撤销被告宜昌金碧花园房地产开发有限公司于2020年6月22日形成的《股东会决议》。案件受理费80元，由被告宜昌金碧花园房地产开发有限公司负担（此款原告武汉市为民府贸易有限公司已垫付，被告宜昌金碧花园房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付给原告武汉市为民府贸易有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于武汉市中级人民法院。审判员  李国华二〇二〇年十一月十日书记员  王诗云