浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初953号公诉机关义乌市人民检察院。被告人刘习敏，绰号“三十”，男，1986年5月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区宾阳县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年6月3日被安徽省广德县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，于2018年11月2日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月22日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现押于浙江省浦江县看守所。辩护人吴静，义乌市法律援助中心指派的浙江东邦律师事务所律师。被告人甘周光，绰号“阿一”，男，1986年5月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区宾阳县。因犯诈骗罪于2016年4月22日被重庆市第二中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，于2017年2月24日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。被告人黄淑丽，女，1964年8月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，家住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月24日被义乌市公安局刑事拘留；同年5月4日依法变更强制措施为监视居住。辩护人王虎华，义乌市法律援助中心指派的浙江纵绅律师事务所律师。被告人刘伟英，绰号“细姐”，女，1973年9月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区宾阳县。因犯诈骗罪于2016年4月22日被重庆市第二中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，于2017年2月24日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月4日依法变更强制措施为监视居住。辩护人冯彦杰，义乌市法律援助中心指派的浙江浩伦律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]5706号起诉书指控被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人刘习敏及其辩护人吴静、被告人甘周光及其辩护人谭光星、被告人黄淑丽及其辩护人王虎华、被告人刘伟英及其辩护人冯彦杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：蒋某系义乌市顺远国际货运代理有限公司财务人员，2014年4月21日，有人冒充公司老板吴某的ＱＱ从蒋某处骗取人民币46××××元。该笔资金通过网银转账至“王娜妮”银行卡后，马上流到二级卡“郭锐”、“王娜妮”的银行卡，并由二级卡流到其余子卡上。同日，刘习军（另案处理）承诺给被告人刘习敏、甘周光、刘伟英、黄淑丽和同案犯刘习海（另案处理）取款金额百分之五的好处，并统一安排车辆分别至广西横县××镇××陶圩镇，宾阳露圩镇等银行ＡＴＭ机上将子卡上的赃款取出。被告人刘习敏、刘伟英、黄淑丽、甘周光等四人在明知所取的款项系来路不正的赃款，仍将赃款取出交给刘习军，并收取好处费。其中，被告人甘周光取款人民币75700元，被告人刘习敏取款人民币80000元，被告人刘伟英取款人民币66000元，被告人黄淑丽取款人民币55000元。被告人刘习敏于2020年4月22日被义乌市公安机关民警抓获；被告人黄淑丽于2020年4月24日被义乌市公安机关民警抓获；被告人刘伟英于2020年4月25日被义乌市公安机关民警抓获；被告人甘周光于2020年4月28日被义乌市公安机关民警抓获。被告人刘伟英、黄淑丽已分别赔偿吴某人民币50000元，并取得其谅解。审理中被告人黄淑丽退出违法所得人民币5000元。另查明，2014年4月21日义乌市公安局接蒋某被骗人民币46××××元报案后审查立案。被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英在侦查、审查起诉及本院审理过程中均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对被告人刘习敏判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人甘周光判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；对被告人黄淑丽判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；对被告人刘伟英判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英在庭审过程中亦无异议，且有被害人蒋某的陈述，证人吴某的证言，ＱＱ聊天记录及转账记录，电信网络新型违法犯罪涉案资金流向表及银行交易记录，转账记录及取款记录，营业执照，ＡＴＭ机取款记录，取款时间、地点、金额及对应的被告人表格，电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表，中国农业银行卡号为6228********、6228********的开户信息等材料，终端号为01675001ＡＴＭ机于2014年4月21日11时10分至12时10分的交易流水，取款信息，义乌市顺远国际货运代理有限公司出具的证明，扣押清单，被告人刘习敏、黄淑丽、刘伟英的辨认笔录，银行ＡＴＭ机监控视频及截图，收条及谅解书，重庆市第二中级人民法院刑事判决书、安徽省广德县人民法院刑事判决书，到案经过，公安机关情况说明，被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄淑丽已退出全部赃款，被告人刘伟英已退出大部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘习敏、甘周光、黄淑丽、刘伟英自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人吴静提出被告人刘习敏如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人谭光星提出被告人甘周光系坦白，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但提出已过追诉期限，请求判处一年以下有期徒刑的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人王虎华提出被告人黄淑丽系坦白，已全部退赃并取得被害人谅解，认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人冯彦杰提出被告人刘伟英系坦白，已退出大部分赃款并取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘习敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2022年4月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人甘周光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2022年1月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人黄淑丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人刘伟英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、扣押在案的被告人黄淑丽违法所得人民币五千元发还给被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 扬人民陪审员  丁王强人民陪审员  王培建二〇二〇年十一月一日书 记 员  楼舒莹