内蒙古自治区太仆寺旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内2527刑初21号公诉机关太仆寺旗人民检察院。被告人常某，户籍所在地河北省承德市兴隆县，住址河北省承德市兴隆县。指定辩护人李某1，内蒙古昌越律师事务所律师。太仆寺旗人民检察院以太检一部刑诉[2020]9号起诉书指控被告人常某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太仆寺旗人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人常某及指定辩护人李某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关太仆寺旗人民检察院指控，一、2018年8月至2019年7月期间，常某担任石家庄奥晨房产经纪有限公司销售经理，为巴彦淖尔新邦房地产开发有限公司太仆寺旗分公司在太仆寺旗开发的太城国际小区销售楼房，其以伪造巴彦淖尔新邦房地产开发有限公司太仆寺旗分公司财务专用章，虚假开具购房收据，并与购房人签订虚假认购协议，被害人以现金支付、微信或支付宝转账以及银行转账等方式将购房款、好处费交给常某，常某未交到公司财务私自挥霍，共骗取29名购房人的购房款，共计509.402万元。常某涉案的具体犯罪事实如下：1.2018年12月10日，骗取纪东花购房款26.8万元，购房好处费5000元，共骗取纪东花27.3万元。2.2018年12月25日，骗取郝帅购房好处费5000元，2019年7月5日至2019年8月23日之间骗取购房款14.2万元，共骗取郝帅14.7万元。3.2018年12月29日，骗取黄长水好处费2万元、购房款10万元，共计骗取12万元。4.2018年12月29日，骗取朱绍富好处费2万元、购房款10万元，共计骗取12万元。5.2018年12月29日，骗取王晓宇好处费2万元、购房款10万元，共计骗取12万元。6.2019年1月7日，骗取闫东亮购房款15.984万元。7.2019年1月10日，骗取马晓月购房款10万元。8.2019年1月17日，骗取史金海购房款30万元，2019年1月21日骗取史金海购房款20万元，共计骗取史金海50万元。9.2019年1月18日，骗取孙彩琴购房款13.5万元。10.2019年2月13日，骗取张树苹购房款30.38万元。11.2019年2月23日，骗取李海陆购房款14万元。12.2019年3月1日，骗取刘柱购房款6.5万元。13.2019年3月1日，骗取刘建伟购房款6.5万元。14.2019年3月4日，骗取吴晓楠购房款28.5万元。15.2019年3月5日，骗取孙美兵购房款20万元。16.2019年3月13日，骗取秦利杰购房款20万元。17.2019年3月16日，骗取高全购房款16万元。18.2019年3月24日，骗取代利军购房款14.5万元。19.2019年4月1日，骗取许敏、宋树芳购房款19.5万元。20.2019年4月13日，骗取赵秀英购房款8.5万元。21.2019年4月20日，骗取薛小艳购房款20万元，2019年5月1日骗取10.3万元，常某缴纳财务处1万元，共骗取薛小艳购房款29.3万元。22.2019年5月底，骗取何忠江购房款19万元，2019年6月10日骗取21.46万元，后常某退还2万元，共骗取何忠江购房款38.46万元。23.2018年11月25日，骗取张天宇好处费5000元，2019年6月23日骗取购房款12.928万元，共计骗取13.428万元。24.2019年7月6日至2019年7月8日之间，骗取李新奇购房款54.1万元。25.2017年9月10日，骗取高雪好处费2万元、2019年7月20日，骗取高雪购房款10万元，2019年8月21日骗取高雪购房款6万元，后常某退回2000元，共计骗取高雪17.8万元。26.2018年8月18日，骗取牛海兵车库定金1万元。27.2018年8月19日，骗取李艳慧好处费1.45万元。28.2019年6月，骗取安俊燕购房定金1万元。29.2019年6月，骗取安俊霞购房定金1万元。二、2019年8月28日，被告人常某在河北省唐山市××区与李某2签订车辆（车辆所有人常某，车牌号×××）买卖合同，李某2先交付1000元定金，后转账给常某8.4万元，常某收取购车款后以取车为由离开现场，最终并未交付车辆且失去联系，共骗取李某28.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人常某的供述与辩解、视听资料、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人常某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取29名购房人购房款、好处费合计509.402万元，骗取他人购车款8.5万元，涉案金额共计517.902万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人多次诈骗，且将诈骗所得用于网络赌博，从重处罚，被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚并签署具结书，可以依法酌情从宽处罚。建议判处被告人常某有期徒刑十二年零六个月至十四年。请依法判处。被告人常某对公诉机关指控的犯罪无异议，自愿认罪认罚，但称收取安俊燕、安俊霞的定金各1万元已顶了购房款了，收取李艳慧好处费1.45万元记不清了，但如果她已交清房款，也不可能再收他的好处费，由于其的过错造成被害人损失，现在也没有能力退赃和交纳罚金，希望从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见为：1、对指控的第二项卖车一事构成合同诈骗罪无异议。2、对起诉书指控的第一项中的28和29两项证据不足，事实不成立。3、指控的第一项构成职务侵占罪更为妥当。首先应考虑被告人与被害人签订合同是职务行为的正当性，其次，购房合同是有效的，被害人交付房款可以确认为房地产公司依据合同取得的合法财产，故被告人占有的是公司的财产。4、如仍认定被告人构成合同诈骗罪，应依据被告人认罪认罚情节减少基准刑，对被告人在有期徒刑十一年左右量刑更为妥当。经审理查明：一、巴彦淖尔市新邦房地产开发有限公司在太仆寺旗宝昌镇开发建设太城国际小区，委托石家庄奥晨房产经纪有限公司销售，被告人常某任销售经理。2018年8月至2019年8月期间，在被害人到太城国际小区购房中，常某以能优惠为理由，向部分被害人索取好处费，常某与被害人签订房屋认购协议后，以伪造的巴彦淖尔市新邦房地产开发有限公司太仆寺旗分公司财务专用章给被害人开具虚假的收款收据，个人收取被害人的购房款。被害人通过现金支付、微信或支付宝转账、银行转账等方式，将钱款交付常某或常某指定的银行账户，常某将收取的钱款不交公司而个人非法占有挥霍，共计5059520元，后常某逃离太仆寺旗。具体如下：1.2018年8月19日，收取牛海兵车库定金1万元。2.2018年11月25日，收取张天宇好处费5000元，2019年6月23日收取购房款12.928万元，共计收取13.428万元。3.2018年12月10日和21日，收取纪东花购房款26.8万元，好处费5000元，共收取纪东花27.3万元。4.2018年12月25日，收取郝帅好处费5000元，2019年7月5日至2019年8月23日之间收取购房款14.2万元，共收取郝帅14.7万元。5.2018年12月29日，收取黄长水好处费2万元、购房款10万元，共计收取12万元。6.2018年12月29日，收取朱绍富好处费2万元、购房款10万元，共计收取12万元。7.2018年12月29日，收取王晓宇好处费2万元、购房款10万元，共计收取12万元。8.2019年1月7日，收取闫东亮购房款15.984万元。9.2019年1月9日和10日，收取马晓月购房款共10万元。10.2019年1月17日，收取史金海购房款30万元，2019年1月21日收取史金海购房款20万元，共计收取史金海50万元。11.2019年1月18日，收取孙彩琴购房款13.5万元。12.2019年2月13日，收取张树苹购房款30.38万元。13.2019年2月23日，收取李海陆购房款14万元。14.2019年3月1日，收取刘柱购房款6.5万元。15.2019年3月1日，收取刘建伟购房款6.5万元。16.2019年3月4日，收取吴晓楠购房款28.5万元。17.2019年3月5日，收取孙美兵购房款20万元。18.2019年3月13日，收取秦利杰购房款20万元。19.2019年3月16日，收取高全购房款16万元。20.2019年3月24日，收取代利军购房款14.5万元。21.2019年4月1日，收取许敏购房款19.5万元。22.2019年4月13日，收取赵秀英购房款8.5万元。23.2019年4月20日，收取薛小艳购房款20万元，2019年5月1日收取10.3万元，常某缴纳公司财务处1万元，共收取薛小艳购房款29.3万元。24.2019年6月10日，收取何忠江购房款19万元，2019年6月16日收取21.46万元，后常某退还何忠江2万元，共收取何忠江购房款38.46万元。25.2019年7月6日至2019年7月9日之间，收取李新奇购房款54.1万元。26.2019年7月20日，收取高雪购房款10万元，2019年8月21日收取高雪购房款6万元，在高雪订购楼房时还收取高雪好处费2万元，后常某退还高雪2000元，共计收取高雪17.8万元。二、被告人常某有一辆大众迈腾轿车（车牌号×××），2019年8月28日，被告人常某在河北省唐山市××区与被害人李某2签订车辆买卖合同，李某2转账给常某8.4万元，常某称车在他人处，收取购车款后以去取车为由离开，最终并未将车交付李某2且失去联系，后常某又将该车抵押给他人借款，骗取李某2人民币8.4万元。常某对以上犯罪认罪认罚并在公诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、到案经过、立案决定书、扣押物品清单、银行卡、手机、太城国际认购协议、银行卡交易明细、车辆买卖协议、车辆质押借款合同、被害人询问笔录、被告人常某的供述与辩解、证人冯某、李某3等人证人证言、视听资料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人常某以非法占有为目的，在与他人签订合同收取购房款、好处费、购车款后无意履行合同并将钱款挥霍，后潜逃，骗取他人钱款共计人民币5143520元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。公诉机关指控被告人骗取他人钱款中有部分犯罪事实证据不足，不予认定，对公诉机关指控的犯罪数额予以变更。关于辩护人提出收取购房款属职务侵占的意见，因被告人直接收取被害人钱款不属本职工作，且采取开具虚假收据的手段，收取了被害人财物，未上交公司，公司对该款未实际控制，故属于诈骗他人财物行为，对辩护人的意见不予采纳。被告人归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚并签字具结，可对其从轻处罚，另被告人未能退赔的情节在量刑时酌情考虑。综上所述，经审委会讨论决定，根据公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人常某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元（于判决生效后一个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2032年10月25日止。）二、被告人常某犯罪所得5143520元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  温树河审 判 员  董海峰人民陪审员  冯韶华二〇二〇年十一月十二日书 记 员  乔 娟