河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1323刑初299号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人袁梅娟，女，1971年10月21日出生，汉族，高中毕业，个体商户，户籍所在地河南省西峡县，住西峡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月22日被西峡县公安局取保候审。指定辩护人郅伟，河南龙城律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）16号起诉书指控被告人袁梅娟犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。西峡县人民检察院指派检察员赵玉杰出庭支持公诉，被告人袁梅娟及指定辩护人郅伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。西峡县人民检察院指控：广东云联惠网络科技有限公司于2014年1月6日注册成立，主要运营“云联商城”，同时发展代理公司。“云联惠”要求参与人通过云联商城或者推荐人的推广二维码等网络页面，进行注册并成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定顺序组成层级。加入的会员的级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。为鼓励发展会员，参与会员可以享受消费返还和缴纳的会员费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。2015年10月23日，被告人袁梅娟通过刘艳召（另案处理）推荐，加入广东云联惠网络传销组织并成为会员。之后，袁梅娟通过向云联惠平合缴纳999元，获得铂金会员资格，并向广东云联惠总公司缴纳18万元购买代理，成为云联惠在西峡县代理公司“惠泽网络科技有限公司”的董事长。经鉴定，袁梅娟在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级5层，直接下线人数90人，下线总人数223人（其中普通会员211个，金钻会员7个，铂钻会员5个）。该会员提现金额为36435.000元，到账金额为35460.780元。针对上述指控，公诉机关当庭出具了云联惠袁梅娟组织结构图、云联商城运作模式简介、袁梅娟等会员信息图等书证，证人王某、薛某、闫某、张某1、张某2、朱某证言，被告人袁梅娟供述及辩解，同案人刘艳召、葛生林供述及辩解，广东鑫证司法鉴定所司法鉴定意见书以及户籍证明、报案证明、到案证明、前科情况查询证明等证据。认为被告人袁梅娟参与组织、领导传销组织，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人袁梅娟对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及证据无异议，请求从轻处罚。辩护人郅伟的辩护意见是：被告人袁梅娟在该组织中作用较小，没有认识到传销的危害性，主观恶性较小，且具有自首情节，是初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司于2014年1月6日注册成立，主要运营“云联商城”，同时发展代理公司。“云联惠”要求参与人通过云联商城或者推荐人的推广二维码等网络页面，进行注册并成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定顺序组成层级。加入的会员的级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。为鼓励发展会员，参与会员可以享受消费返还和缴纳的会员费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。2015年10月23日，被告人袁梅娟通过刘艳召（另案处理）推荐，加入广东云联惠网络传销组织并成为会员。之后，袁梅娟通过向云联惠平合缴纳999元，获得铂金会员资格，并向广东云联惠总公司缴纳18万元购买代理，成为云联惠在西峡县代理公司“惠泽网络科技有限公司”的董事长。经鉴定，袁梅娟在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级5层，直接下线人数90人，下线总人数223人（其中普通会员211个，金钻会员7个，铂钻会员5个）。该会员提现金额为36435.000元，到账金额为35460.780元。2019年4月12日，被告人袁梅娟主动到西峡县公安局经侦大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有云联惠袁梅娟组织结构图、云联商城运作模式简介、袁梅娟等会员信息图等书证，证人王某、薛某、闫某、张某1、张某2、朱某证言，被告人袁梅娟供述及辩解，同案人刘艳召、葛生林供述及辩解，广东鑫证司法鉴定所司法鉴定意见书以及户籍证明、报案证明、到案证明、前科情况查询证明等。上述证据来源合法，证据间能相互印证且形成一个完整的证据体系，足以认定。本院认为，被告人袁梅娟参与组织、领导传销组织，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人袁梅娟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其从轻、减轻处罚；案发后，被告人袁梅娟主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚；辩护人认为被告人袁梅娟具有自首，是初犯、偶犯的量刑情节，与本院查明一致，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：被告人袁梅娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博人民陪审员  张志国人民陪审员  王 扬二〇二〇年十一月二日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。