湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0202刑初134号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人葛胜保（现用名“陈德安”），男，1963年5月31日出生于湖北省武汉市，,汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地湖北省武汉市江岸区，现用名登记住址广西防城港市港口区，现租住广东省深圳市。2019年11月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被黄石市公安局刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人刘志，湖北易圣律师事务所律师。辩护人张澎，广东德崇律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2020]122号起诉书指控被告人葛胜保犯合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员刘群、柯利庆组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察官付娟、检察官助理徐晓康出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：一、合同诈骗罪1996年8月，被告人葛胜保以武汉永发信息发展有限公司名义出资56万元入股黄石科技城市信用社，担任该信用社副董事长，并安排陈某2（另案处理）等人到该信用社工作。1997年2月，葛胜保为假借黄石科技城市信用社名义融资供其个人使用，伪造了黄石科技城市信用社公章及法定代表人高某的私人印章，安排陈某2以黄石科技城市信用社名义与河北承德裕华城市信用社签订了借款合同，拆借资金1000万元，河北承德裕华城市信用社扣除利息45万元后开具两张合计955万元的汇票，葛胜保取得两张汇票后，将955万元全部解付到其实际控制的湖北腾达经济发展有限公司账户，该笔款项被葛胜保用于购买房产、还款、出借等个人用途。二、使用虚假身份证件罪1997年10月，被告人葛胜保为逃避偿还拆借资金的责任前往广西，通过他人在广西融安县办理了名为“陈某3”的虚假身份证及出入境证件。后因升级二代身份证需全国联网，葛胜保又找他人在广东省恩平市办理了名为“陈某3”的虚假身份证件，于2016年将户口迁至广西防城港市，并以该身份办理了出入境证件，2017年至2019年期间多次使用该虚假身份办理的护照及港澳通行证出入境。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人葛胜保以非法占有为目的，冒用黄石科技城市信用社名义与河北承德裕华城市信用社签订合同，骗取955万元资金；被告人葛胜保使用虚假的身份证及护照、港澳通行证多次出入境，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百八十条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。建议判处被告人葛胜保有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币九万五千元。被告人葛胜保对起诉书指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。仅提出其是通过中间人联系借款的，未与承德信用社直接谈借款的问题；使用虚假身份证件是因为其护照遗失了。其辩护人提出：对公诉机关指控的基本犯罪事实及使用虚假身份证件罪无异议，对合同诈骗罪有异议。1、葛胜保的行为发生于1997年2月，应当适用1979年《中华人民共和国刑法》，根据该法的规定，法定最高刑为十年以上有期徒刑的，追诉期应为十五年。自该案发生至2019年葛胜保被抓获已超过十五年，故该罪已过追诉期限，如果需要追究葛胜保的刑事责任必须要经过最高人民检察院核准；2、陈某2在签订合同时并不知道公章和私章是假的，其行为构成民法上的表见代理；承德信用社当时考察了黄石信用社的办公地点、金融资质，黄石信用社在承德信用社开立了账户，涉案款项进入了该账户后，其所有权、使用权都属于黄石信用社；案发后，黄石信用社赔偿了承德信用社600万元，实际上追认了借款合同的效力，并通过诉讼拍卖了腾达公司的房产，由此证明，生效的法律文书认定借款合同是有效的，故葛胜保应涉嫌职务侵占罪。辩护人向法庭提交了以下证据：河北省高级人民法院（2004）冀民二终字第97号民事判决书、和解协议、黄石市西塞山区人民法院（2006）西民行初字第9号民事判决书、执行终结通知书。经审理查明：一、合同诈骗罪1996年8月，被告人葛胜保以武汉永发信息发展有限公司名义出资56万元入股黄石市科技城市信用合作社（以下简称黄石信用社），担任该信用社副董事长，并安排陈某2（另案处理）等人到该信用社工作。1997年2月，葛胜保为假借黄石信用社名义融资供其个人使用，安排陈某2携带假的黄石信用社公章及法定代表人高某的私人印章，以黄石信用社名义与被害单位河北承德市裕华城市信用社（以下简称承德信用社）签订了一份借款合同，拆借资金1000万元，借期一年。陈某2按照承德信用社的要求，在该信用社开立了一个黄石信用社的账户，由承德信用社将1000万元转入该账户，再在扣除利息45万元后，分别开具了两张合计955万元的汇票，并派其工作人员携带汇票随同陈某2到黄石信用社进行实地考察后，将汇票交给了陈某2。葛胜保取得两张汇票后，将955万元全部解付到其实际控制的湖北腾达经济发展有限公司账户，后该笔款项被葛胜保用于购买房产、还款、出借等个人用途。1998年5月，黄石信用社并入黄石市商业银行（现为湖北银行股份有限公司黄石分行）。2005年，河北省高级人民法院二审终审，判决黄石市商业银行赔偿承德信用社本金955万元及相关利息。同年4月，黄石市商业银行与承德信用社达成和解协议，赔偿承德信用社本息损失共计人民币600万元。2006年5月，黄石市西塞山区人民法院判决湖北腾达经济发展有限公司返还黄石市商业银行不当得利955万元及相关利息。2009年12月，人民法院依法拍卖湖北腾达经济发展有限公司房产，在扣除诉讼、执行、拍卖费用后，实际划拨给黄石市商业银行人民币290万元。上述事实，被告人葛胜保在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的抓获经过、户籍证明、借款合同、法人委托书、印鉴卡、汇票委托书、进账单、转账支票、民事判决书、和解协议、执行终结通知书等书证，证人陈某2、黄某、白某、高某、陈某1等人的证言，文检鉴定书，以及被告人葛胜保的供述等证据证实，证据确实、充分，足以认定。二、使用虚假身份证件罪1997年10月，被告人葛胜保为逃避偿还拆借资金的责任前往广西，通过他人在广西融安县办理了名为“陈某3”的虚假身份证及出入境证件，多次使用该虚假身份办理的护照及港澳通行证出入境。后因升级二代身份证需全国联网，葛胜保又找他人在广东省恩平市办理了名为“陈某3”的虚假身份证件，并于2016年4月将户口迁至广西壮族自治区防城港市，以该身份办理了出入境证件，2017年至2019年期间多次使用该虚假身份办理的护照及港澳通行证出入境。上述事实，被告人葛胜保在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的人口卡片信息、出入境查询记录等书证，以及被告人葛胜保的供述等证据证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人葛胜保以非法占有为目的，冒用黄石信用社名义与承德信用社签订借款合同，骗取承德信用社人民币955万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人葛胜保使用虚假的身份证及护照、港澳通行证多次出入境，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人的辩护人提出本案已超过追诉期限的辩护意见，本院认为，本案诈骗行为发生于1997年2月，不论是按照1979年《中华人民共和国刑法》还是现行《中华人民共和国刑法》的规定，均为犯罪行为，且追诉期限均为十五年。被害单位承德信用社于2000年12月向公安机关报案，公安机关于2001年2月已对该案立案调查。被告人葛胜保实施诈骗行为后，长期潜逃，逃避侦查，故该案不受追诉期限的限制。本院对辩护人的此项辩护意见不予采纳。关于被告人的辩护人提出葛胜保非法占有资金的行为构成职务侵占罪的辩护意见，本院认为，涉案款项虽在承德信用社先转入了陈某2以黄石信用社开立的账户，但该账户系陈某2使用虚假的黄石信用社公章及法定代表人的私章开立的，并非是真实的黄石信用社在承德信用社开立的账户，且两张汇票在承德信用社到黄石信用社考察前，一直系由承德信用社的工作人员保管，故不应认定涉案款项已实际转入了黄石信用社的账户，葛胜保非法占有该款时，黄石信用社对该款并无所有权及控制权，葛胜保亦未利用其职务之便。虽然在案发后，承德信用社及黄石信用社分别通过民事诉讼追回了部分损失，但并不影响葛胜保犯罪行为的构成，故本院对辩护人的此项辩护意见不予采纳。按照1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条的规定，葛胜保的行为已构成诈骗罪。但根据从旧兼从轻原则，被告人葛胜保指派陈某2使用虚假的黄石信用社公章及法定代表人的私章，冒用黄石信用社的名义与承德信用社签订借款合同，取得汇票后，直接将款项解付至其实际控制的银行账户并归其个人使用，且长期不予归还的行为，符合现行的《中华人民共和国刑法》规定的合同诈骗罪的犯罪构成。故对被告人葛胜保骗取承德信用社资金的行为应以合同诈骗罪定罪量刑。被告人到案后如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。对辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百八十条之一第一款、第十二条第一款、第八十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人葛胜保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币九万元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。合并执行有期徒刑十一年十个月，罚金人民币九万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十一月二十七日起至二○三一年九月二十六日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晓冬人民陪审员  刘 群人民陪审员  柯利庆二〇二〇年十一月十九日书 记 员  黄笃闻