新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2801刑初1167号 公诉机关新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院。被害人朱某某，女，1985年**月**日出生，汉族，，个体。被害人姚某某，男，1987年**月**日出生，汉族，个体。被告人司海南，男，1989年**月**日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化程度，无业。2009年7月2日因犯强奸罪被巴州中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年。2017年7月24日刑满释放。2019年2月23日因涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年3月10日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒看守所。辩护人王峰，新疆梨城律师事务所律师。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2019]1207号起诉书指控被告人司海南犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月2日、2020年10月31日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被害人朱某某、姚某某、被告人司海南及其辩护人王峰到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控，1、2018年7月至8月期间，被告人司海南以自己有销售高档酒的场所，可以挣取中间差价以及向他人偿还欠账等为理由，骗取被害人朱某某的信任，多次让被害人朱某某提供高档白酒或者由朱某某为其提供担保从其他经销商处赊账购买白酒平价转卖给他人，并将卖酒所得钱款及向被害人朱某某所借钱款全部用于网络赌博和日常挥霍。被告人司海南共计从被害人朱某某处骗取钱款514423元。2、2018年9月份的一天，被告人司海南以单位接待需要高档白酒为由，从被告人姚某某处骗取五条中华烟、十瓶国窖1573白酒后，将该烟酒转卖他人，并将卖酒所得钱款全部用于网络赌博和日常挥霍。被告人司海南共计从被害人姚某某处骗取钱款11100元。3、2019年1月12日，被告人司海南在被害人郑某某位于库尔勒市建国北路西一巷车辆亮洁洗车行内，以急需用钱承诺随后微信还款为由从被害人郑某某处骗取现金8000元用于日常挥霍。期间，被告人司海南将其驾驶证件交给被害人以骗取被害人的信任。案发后，该钱款已由被告人家属退还被害人。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人司海南以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，涉案金额533523元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关当庭发表意见，在本案中，被告人司海南以非法占有为目，以销售高档酒对被害人实施诈骗行为，造成被害人产生错误认识，并基于错误认识处分财产，被告人取得财产，被害人损失财产。本案涉案金额共计533523元，数额特别巨大，完全符合诈骗罪的构成要件。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案法定刑为，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值50万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。因被告人司海南具有以下量刑情节：1、司海南在2008年曾被判处有期徒刑十一年，2017年7月被刑满释放。2018年8月又实施了犯罪行为，其在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；2、少部分诈骗数额8000元已退还，可酌情从轻处罚；3、部分犯罪事实自愿认罪，可酌情、从轻处罚。故根据《人民法院量刑指导意见》之规定，建议判处被告人司海南有期徒刑十至十二年，并处罚金。被告人司海南辩解称，对罪名没有异议，对郑某某、姚某某的罪名、犯罪事实均没有异议，对朱某某的犯罪事实和罪名都有异议。1、我对朱某某认定的51万的金额有异议，我认为这51万没有转账记录也没有人进行核实，这51万是通过什么渠道来认定的？我没有骗取朱某某的信任，我也没有说过我要去偿还其他债务。2、我对朱某某诈骗的事实只有最后一笔，包括五粮液和茅台酒两笔，对于茅台酒这次我也不认为是诈骗。最后一次拿了五粮液酒，金额138888元，付款20000元，我没有通过朱某某担保。我拿的五粮液是我自己通过经销商拿的酒，并没有通过朱某某，朱某某是后期才知道的。五粮液我已经付款了2万，还剩下118888元，朱某某对经销商打的欠条不应该算在我的头上，我并未强迫朱某某，也没有让她以自己的名义打欠条，是朱某某自己主动找经销商打的欠条。3、我认为我与朱某某的借款关系不属于诈骗。在2018年11月，朱某某打电话说要急用钱，我并未拒绝，我向我朋友黄敏借钱3万转给了朱某某。4、我从未逃避对朱某某的借款，我也并未和她中断联系，我知道她报警的情况下，我依然给她借钱。我通过朱某某拿的五粮液、茅台酒只有2次没有结清，其余全部结清。5、2018.6月份和朱某某存在借款关系。在2018.8朱某某去东北我去河北之前，我给朱某某还款10万，当时我欠她16万左右。6、我与朱某某一直是恋爱关系。7、我在8月中旬左右，给朱某某打了一张68万的借条，借条中我的姓名、身份证号、手机号、住址全部真实，甚至我还对其进行了还款，我认为属于借贷关系，不属于诈骗。8、113888元欠条与朱某某没有关系，是我欠安华五粮液经销商的酒款。是朱某某自作主张，在我毫不知道的情况下，私自给安华商行打的欠条。9、我对朱某某有几笔现金还款，大概有5万元，我们一直存在现金交易。10、案发前、案发后我与朱某某每天保持联系，经常见面，从未间断，更未出现朱某某联系不到我或找不到我的之类的事情。11、我一直在与家里协商给朱某某还款一事，并且与家人商量给朱某某一套房子折抵欠款。12、2018年8月期间其通过建行转账向朱某某母亲还款8万元。20、卖酒的所挣的钱，朱某某也进行了分款，我未一人独拿。13、所有借款并未转移，而是全部存在我名下建行银行卡。2018年8月份，当时我去了河北，朱某某去了东北，我当时只欠朱某某几万元，由于我与朱某某的关系（恋爱关系），我将一张存有46万元整建行卡交由其使用。其辩护人的意见，一、法律规定诈骗罪的客观要件中，包括对身份的虚假陈述，而本案当中被告人司海南至始至终没有隐瞒自己的真实身份，并且将身份证、驾驶证等证明身份信息的证件交付给相关受害人。并且都还建立了微信聊天记录关系，相关的涉案款项也都给当事人出具了借条、欠条、收条。二、对于郑某某案件事实的认定。因为没有隐瞒身份信息，并且建立通讯聊天关系，事后郑某某是在不满一天的情况下，就进行报案，而被告人司海南的家人也已经将该款项予以归还。所以建议对该笔案件事实不予认定为诈骗。三、对朱某某案件事实的认定。通过公安机关于2019年9年26日出具的一份情况说明和朱某某讯问笔录以及所列的诈骗款项明细清单。可以确认公诉机关所起诉的，涉及朱某某的514423元的诈骗金额是根据朱某某和司海南之间的支付宝转账记录金额492140元，微信转账记录424328元相加，总金额为916468元，减掉司海南已经支付的392045元，等于524423元，再减去朱某某自认的2018年7月13日、14日认为属于借款的10000元，最后确认的金额就是514423元。但是我们想请法庭注意的是起诉书对于514423元是如何构成的，并没有具体的说明和认定，同时该514423元中包括朱某某认定的通过支付宝转账29笔总金额492140元，包括其他转账11笔总金额为424328元，辩护人认为随便指出其中一笔，无论是受害人朱某某还是公诉人都不可能在法庭上具体说明该笔金额是因为什么事情而产生的。是否是存在着诈骗的陈述和事实，都没有相关的证据。比如说，朱某某所列的支付宝转账清单中，8月2、3、5日的3万、3万、4万元具体是因为什么事情而产生。其中是否涉及到司海南做了虚假陈述，是否存在欺骗事实，以及以上款项到底是用来干什么了，到现在为止法庭也未查清这每一笔款项到底是干什么了。所以公诉机关单单以朱某某的单方面陈述和单方面所列的款项往来清单，就机械和形而上学的综合认定全部都属于诈骗款项，完全不符合以事实为依据，以法律为准绳的基本原则，是严重缺乏相关证据的。最后一点，任何一个刑事案件，都涉及到一个人的生命和人身自由，所以法律才规定了，疑罪从无的基本原则，而不是公诉人所主张的疑罪从有的原则。因此辩护人要求法庭和公诉人慎重审查本案，并且公正的对本案的被告人司海南予以量刑和判决。指控犯罪数额中未扣除2018年11月已偿还的金额。经审理查明，1、2018年7月中旬，被告人司海南谎称自己向塔里木油田公司供应高档烟酒，从中可以挣取差价，进而骗取本市超市经营者朱某某为其赊欠烟酒，随后陆续将所欠款项及时归还或部分归还朱某某并以此逐步获取对方好感及信任。2018月7月中旬至9月初期间，被告人司海南利用以上手段多次骗取被害人朱某某提供高档白酒或由朱某某为其提供担保从其他经销商处赊欠高档白酒，再将批发价赊购的高档白酒转手以平价或低价直接向本地商行或乌市二手回收酒商进行贩卖，所获赃款及以借为名等手段骗取的被害人朱某某的赃款用于网络赌博和日常挥霍。经核算，在该期间被害人朱某某以支付宝转账、微信转账、现金转账、刷POS机、现金支付、担保欠款、抵押车辆等方式被被告人司海南陆续骗取资金共计906468元；案发前，被告人司海南通过支付宝或银行转账陆续向朱某某偿还392045元，截至案发前仍有514423元赃款未退还。2018年9月8日，被害人朱某某发现被骗后报警，公安机关于当日予以立案并于2019年2月22日将被告人司海南抓获。另查明，案发后被告人司海南于2018年10月16日、12月2日，分两次共计向被害人朱某某退还3万元。认定以上事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书证实，2018年9月8日10时30分，被害人朱某某来库尔勒市公安局报警称：“司海南多次让其提供高档酒（飞天茅台）及多次让其通过支付宝转账给司海南用于给他人还账，共计65万元，至今未还款，故造成被害人朱某某被骗65万元。”（2）抓获证明证实，2018年9月8日，被害人朱某某报警后，经库尔勒市公安局多方调查取证，确认司海南为本案犯罪嫌疑人，办案民警经侦查发现司海南，2019年2月22日，在其住处将其抓获。在抓获过程中，被告人司海南存在反抗、拒捕的行为，不配合公安机关的抓捕。（3）常住人口信息查询证实，被告人司海南出生于1989年7月15日，犯罪时达到法定刑事责任年龄。（4）地点辨认笔录及照片证实，①2019年5月9日，被告人司海南指认出库尔勒建国北路龙祥小区门面房就是2018年8月左右从朱某某处拿取烟酒的现场。②2019年5月9日，被告人司海南指认出库尔勒市交通西路老水泥厂，就是通过朱某某在青年路五粮液专卖店内拿取到酒后出售的现场。③2019年5月9日，被告人司海南指认出库尔勒市，就是通过朱某某拿取到五粮液酒的现场。④2019年5月9日，被告人司海南在侦查人员带领下指认出库尔勒市，就是通过朱某某拿取到酒后再出售的其中一个现场。⑤2019年9月25日，朱某某带领侦查人员到库尔勒市塔指小区塔里木油田辨认，称此处就是司海南于2018年8月带其来过塔指小区，并说塔里木油田就是购买白酒的公司。（5）人物辨认笔录及照片证实，①2018年9月8日，经朱某某辨认，并指出2号照片中的男子就是司海南。②2019年7月25日，经朱某某辨认，并指出7号照片中的男子就是司海南的父亲司某某。③2019年7月25日，经朱某某辨认，并指出5号照片中的女子就是司海南的母亲（阚某某）。④2019年7月29日，经司某某辨认，并指出5号照片中的女子就是到其家要被司海南诈骗钱的朱某某。⑤2018年9月21日，程某某辨认并指出1号照片中的男子就是司海南。⑥2018年9月22日，张某某辨认并指出1号照片中的男子就是司海南。⑦2018年9月9日，徐某某辨认并指出6号照片中的男子就是司海南。⑧2019年5月11日，张某1辨认并指出5号照片中的男子就是2018年9月给其出售5件飞天茅台酒的司海南。（6）接受证据材料清单、报案材料、汇款记录、欠条证实，2018年9月8日，朱某某向公安机关提供被告人司海南于2018年8月26日出具的欠条复印件一份，显示司海南欠烟酒款680000元，并约定于2018年9月15日前还清，且以其本人名下房款作为抵押。并提供其通过微信、支付宝、银行等方式给司海南的转款、汇款记录三十张，其中其通过支付宝给司海南转款492140元，通过微信给司海南转款298982元，司海南给其转款312045元。2019年9月26日，朱某某梳理与司海南之间的交易，其共计给司海南916468元，其中10000元为借款；司海南共计给朱某某392045元，司海南诈骗朱某某钱款514423元。并附有相关梳理表格。（7）接受证据材料清单、营业执照、汇款凭证等显示，2018年9月21日，程某某向公安机关提供库尔勒市超市的营业执照及汇款凭证。（8）接受证据材料清单、银行交易明细、营业执照显示，2018年11月23日，刘某某向侦查人员提供库尔勒市水果店的营业执照等手续。2019年5月11日，张某1向公安机关提供其2018年8月1日至2018年10月30日期间的银行交易流水。（9）调取证据通知书、朱某某中国交通银行账号尾号4004交易流水、程某某中国建设银行交易流水显示，①朱某某尾号7829的农行卡给童某某进行过转账。其尾号3545的建设银行卡内在2018年5月至2018年12月，分别和张某某、程某某有多笔交易流水记录。②2018年8月9日，程某某向司海南支付宝转账6218元；8月10日，程某某收到周某某转账的50000元。8月10日，程某某向司海南支付宝转账950元。（10）接受证据材料清单、欠条证实，2019年9月25日，公安机关依法接受了被害人朱某某提供的司海南于2018年8月25日出具的欠条一份，内容为：于2018年8月25日欠安华公司五粮液酒款113888元。（11）接受证据材料清单、欠条证实，2019年9月20日，公安机关依法接受了张某某提供的朱某某于2018年8月26日出具的欠条一份，内容为：“今欠五粮液货款113888元，15天内还清。程某某于2018年8月26日书写到以上货款15天之内还清后与司海南无关系，期间我公司不与司海南联系索要贷款。”（12）刑事判决书、释放证明证实，2009年7月2日，被告人司海南因犯强奸罪被巴州中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，于2017年7月24日刑满释放。（13）调取证据清单、被告人司海南名下中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、库尔勒农商银行交易流水显示，①被告人司海南在工商银行办理银行卡两张，均无余额。②司海南尾号9273的农业银行卡内无余额。③其尾号7690的农商银行卡内于2018年8月6日现金转入49000元，通过调取流水单号(2661228)及对客业务凭证等手续，可证实该49000元由朱某某转入司海南银行卡内。④2019年2月25日，在中国建设银行调取了司海南银行尾号1118的流水信息，显示在2018年3月1日至2018年12月29日期间，其中司海南建设银行卡于2018年8月1日向朱某某的银行卡转款8万元；其中该银行卡8月期间交易较为频繁，其中该卡内有多笔给李某某、周某某的大额转款记录，结合被告人司海南在2019年3月18日的供述，李某某、周某某是其一起参与网络赌博的人员。（14）证人阚某某（司海南母亲）证言主要内容，司海南于2017年7月24日刑满释放，之后我们让他在家里开的劳保店看店。我们没有给他开工资，司海南也没有提过要工资，平常就是给些零花钱，直到龙祥小区的女老板到我家找司海南要钱，我们才听女老板说司海南欠她五十多万，司海南给我们说过他们是恋爱关系。2019年1月份，司海南从我华凌市场的朋友那里借了4500元，他给我说还给女老板了，后来我也找那个女老板核实了，确实给她还了4500元。我问过司海南欠的钱用去做什么了，司海南说他赌博输掉了。司海南给女老板打了一张68万的欠条，再后来，女老板说司海南只欠她50多万打的68万元的欠条，就是为了让她爸爸看的。所以司海南到底欠她多少我也不知道。刚过完年，司海南借过一个放高利贷的人的钱，还有一个低价收我们家红酒的男子来找我们要司海南欠的钱，还有就是龙祥小区边上一家洗车行的人来找我们要司海南欠的钱。我知道司海南借高利贷的事是2018年1月份左右，有几个小伙子说是要债公司的，来找我和司某某要司海南欠的钱，我也不知道是什么钱，也就没有给，对方就走了，司某某给我说司海南之前借了别人的高利贷好像是3万元，司某某就把钱还了，害怕我知道了血压高就没有告诉我，没想到司海南又借了他们的高利贷，我和司某某知道后很生气就不想帮司海南了，后来那几个小伙子又到我们劳保店，我气不过就报警了，后来还到派出所调解，怎么调解的我记不得了。后来他们也没有来找我们要钱，我想是因为2018年扫黑除恶的事，他们不敢来了。2019年1月份左右，一个女的来我们劳保店说是龙祥小区南边十八团渠上的开洗车行的，司海南到她的洗车行说要倒账拿了她8000元，说后面给她微信转账，但一直没有转账，当时司海南把驾照押给她了，她和司海南失去联系了，来找我们要钱，她还给我看了她的微信记录，我和司某某说要核实下，后来她就走了，后来我们找司海南核实了他确实拿了那个洗车行的女的钱，所以2019年1月17日，我们将8000元还给洗车行那个女的了。（15）证人司某某（司海南父亲）证言主要内容，司海南是我儿子。2019年2月14日，他告诉我他的手机丢了，他的手机号是我和他一起回老家用他姥姥的身份证号办理的，之前他在我不知情的情况下他用我店内报警器的电话，后面我知道后将手机号要回来了，在之前他还用过一个电信的手机号，他的手机号比较多，我现在也记不住了。我害怕司海南在网上乱贷款，用老人家的身份证办理的手机号，在网上无法办理贷款，这几天建行信用卡服务中心的客服给我打电话，告诉我司海南在建行办理了信用卡，并有余款，我还帮他还了2次建行的信用卡，我们就怕他在外面给我惹事情。他出狱之后一直没有工作，我就让他一直在我们开的店里待着，没有给他开工资，他平时基本在家吃住，他问我们要钱的时候，我们才会给他一百、二百元的零花钱，最多不超过200元，司海南没有自己的车和房子。他平时什么也不做，一回房子就玩手机，他外面没有什么朋友，每次跟我说的也很好，我知道他在外面欠了很多钱，他还跟我说他要好好跟着我干，还说要钱把欠别人的钱全部还上，2019年过年前，我也答应他要是在我店里好好干活，我就每个月给他5000元，等年底挣钱了就多给他点钱，但我没有给他开工资。我管不住他，司海南总是对我说谎，2018年秋天的时候，我发现了司海南偷偷的将我仓库里的货拉走卖掉，我当时还报了警，是天山路派出所处理的。司海南在外面欠了不少账，我担心司海南把家里的房子卖掉，2019年1月份我就把房子锁换了，换成密码纹锁，只有我、我妻子阚某某、我孙子有指纹，司海南都没有密码和指纹。2018年10月左右，龙翔小区旁超市一家人晚上到我家跟我说司海南欠他们家30多万元，又过了一段时间超市老板娘也是找我说司海南从他店里拿酒再加上之前的欠款一共是40多万，我当时问她司海南到底欠你多少钱，她说司海南给她打了一张68万的欠条，但是实际上欠她五十多万，我当时问超市老板那司海南为什么给你打了一张68万元欠条。因为我不知道司海南到底欠老板娘多少钱，所以我就想着把这些账算清楚再给老板娘还钱。2019年1月初，有个洗车行的女子带着警察到我店内，说司海南欠她8000元，当时司海南还押了他的驾驶证，我在1月15日还是16日去洗车行内通过微信转账的方式替司海南还上了。司海南是从什么时间玩时时彩的我不清楚，我听华凌市场的朋友说别人给他的钱玩时时彩输了，司海南以谈对象为由向我要钱，自己还从我开的店内拿钱，还帮他还高利贷，全部加起来大概30多万，后面我问他怎样用的，他说自己玩时时彩输了。2018年1月份，我给司海南还了9万元高利贷，还给他还了华凌3家店的2万多元，他在外面欠了多少钱，我不知道。（16）证人朱某1（朱某某父亲）证言主要内容，朱某某离婚后，没有再谈恋爱或者再婚，朱某某说是一个男子在跟他合作，那个男子说塔指里的一个单位需要许多高档酒，那个男子让朱某某进购大量的酒之后，从朱某某那里把酒再拿去卖给塔指的那个单位，但是只有第一次给朱某某结账，后来要的酒一直就没有给朱某某结账，而且朱某某进购来的酒还有赊的账，供酒商也在找朱某某要钱，我问朱某某那个从她那里拿酒的人是谁，朱某某才告诉我是住在龙祥小区的司海南。我就让朱某某赶快把钱拿回来，因为我家小儿子朱春香当时生病急需用钱。结果过了几个星期，朱某某说还是没有要到。于是我就让朱某某找到司海南要钱。司海南说他没有钱，他说酒卖给他朋友了，他朋友还没有给他结账，让我们再给他点时间，他很快就会把酒钱结给朱某某。我因为儿子治病急需用钱不同意，就要让他给钱，他没办法就把我和朱某某带去他家找他父母，他父母说他们没有这么多钱，也管不了司海南，我说只能去报警了，他父母就说：“那你去报警吧。”后来我就让我女儿朱某某报警了。后来朱某某说经过公安机关调查已经立案了。我一心只想要回钱给朱春香看病，所以也没有问朱某某到底怎么被骗的，所以朱某某具体怎么被司海南骗的我就不清楚了。朱某某是在2018年9月左右告诉我这些的，具体时间我不记得了。只是朱某某说的被司海南以要给塔指的一个单位供酒为由诈骗了，朱某某和司海南是什么关系我不知道，我是2018年9月左右知道司海南这个人的，也就是我问朱某某要钱时，朱某某才给我提起司海南这个人。司海南是住在龙祥小区，我住在龙祥小区门口的朱某某超市里，平时对他也没有什么印象。见到司海南后，司海南承认从朱某某那里拿了酒去卖给他朋友，但是他朋友没有给他结账，所以他没有钱给朱某某结账。（17）证人程某某（安华商贸公司法人）证言主要内容，2018年8月7日14时许，我当时在库尔勒市超市上班，我就接到我表哥张某某的电话，他说一会有一个叫司海南的男子过来拿十件五粮液酒，先不给钱，最后用多少结算多少钱，这个司海南是朱某某担保的，要52度的1618五粮液酒。我将十件五粮液酒给了这名男子。第二天中午12时司海南到我们店内退了三件加四瓶五粮液酒，并且将购买的六件加两瓶酒的钱33782元支付给我。当时是刷卡支付的。2018年8月9日中午，我又接到了张某某的电话了，电话中张某某告诉我说：“司海南要13件1618五粮液酒，889元一瓶五粮液酒，还是朱某某担保的，要凌晨12点给钱，说当日支付宝支付超限了，过了一会，来了一名男子，也开了一辆桑塔纳车，来取司海南的酒。2018年8月10日，司海南给我建设银行卡转账50000元整，通过支付宝给我转账19342元，这次购买的酒款就结算完毕了。2018年8月10日中午，我又接到张某某的电话，说司海南又要来拿酒了，还是朱某某担保，要十五件1618五粮液酒，酒是889元一瓶的。之后就有人要取司海南的酒，当时就取了两瓶52度水井五粮液，说先拿样品看一下，我们就把酒给对方了。大概过了两个小时，张某某给我打电话，司海南要酒，还是先不给钱，朱某某担保的，让我们先把酒给对方，我就给了对方十五件52度的1618酒，当天下午司海南说酒没有送出去，又拉回来放我们店里了。2018年8月11日，张某某给我打电话说司海南要再拿十件52度的水井五粮液，和昨天放在我们这里的酒一起拉走，一起给钱，还是朱某某担保，司海南打电话说一共拿25件零两瓶酒，总计金额133888元。因为这次比较多，我就给张某某打电话确认是否能给司海南给酒，张某某打电话告诉我说，朱某某愿意担保，我就将酒给对方了。之后一直没给钱，之后司海南还想欠钱要酒，但我们不同意。（18）证人张某某证言主要内容，我在安华商贸有限公司上班，主要负责推销和配送酒的。2018年8月7日左右，当时朱某某给我打电话说：“给你一个手机号码，这个人需要十件五粮液1618，你跟这个号码联系，先给酒，手机尾号7722的人第二天结账，我做担保。”然后我就给程某某打电话告诉程某某：“朱某某给手机号码尾号7722的人担保，先拿十件52度的L618五粮液酒，先不给钱，第二天将没有用完的酒退回后一并算账。”当时程某某同意了，然后我就打电话给手机尾号7722的人打电话，接电话的是一名男子，然后对方让我带上十件1618五粮液酒到库尔勒市塔指东路北园春酒店门口停车场等他。后来把酒给这名男子后，这名男子将酒放进一辆银色的吉利牌车上（车牌号码是新A牌照的），然后我就离开了。后面我听朱某某告诉我说电话尾号7722的人叫司海南。第一次就是2018年8月7日左右，我将十件52度1618五粮液酒送到库尔勒市北园春酒店门口处的，当时退回了三件零两瓶酒已经结算完毕了。第二次是2018年8月9日左右，当时也是朱某某给我打电话说赊账给司海南酒的，但是司海南拿了十三件酒。第二次购买的还是52度的1618五粮液酒。第三次是2018年8月13日左右，当时也是朱某某担保的购买了十五件52度的1618五粮液酒和十件零两瓶的52度的水井五粮液酒。第三次的钱至今没有结算，我们找司海南要钱，司海南一直在推脱，我们也找了朱某某，当时朱某某也没有给我结算。我们后来去找朱某某，朱某某说是供货方没有结账，压了她好多钱，她现在没钱，但是朱某某说让我们不要把事情闹大了，她担保的事情她来还。2018年8月26日，朱某某就到我们店里给我打了一个113880元的欠条，说是十五日内还清。本来是133880元，但是2018年8月21日的时候，司海南打电话给我和程某某说再要四十件五粮液，我们就想着等他先来了再说，结果三名陌生男子到我们店里来取酒，我们当时就报警了，萨依巴格派出所警察把程某某和这三个陌生男子带到派出所后，司海南给了两万，所以就是113880元。（19）证人徐某某证言主要内容，第一次是2017年8月12日左右，我店里来了一个男子，后来知道他就是司海南，问我要不要五粮液酒，我过去看了一下是透明包装52度的两瓶五粮液白酒，我问他卖多少钱、他反问我收多少钱，我说五粮液每瓶批发价839元一瓶，我收800，他同意800元一瓶，然后我给他1600元现金，他拿完钱走了、过了差不多一个小时后他又回来了，因为我给他的都是50元面值，他存不到卡里，让我支付宝转账，然后我用支付宝向他付了1600元，收到钱后他就走了。过了两天以后我接到我儿子徐某1给我打电话说有个中年男子到我店里送了两瓶五粮液，当时我给我儿子说是让他先放在店里，等我去了以后在处理，是司海南安排人送的。又过了几天，司海南到我店里来说是有成件的五粮液酒，每件六瓶装，跟之前卖给我的是一样的，问我要不要，我当时就问司海南酒是怎么得来的，司海南告诉我说他是个马仔，酒是他们老板的，他老板是库尔勒塔指单位里面的，这些酒都是单位采购没有用完的，我们以每件4080元的价格（每瓶680元）商量好，司海南安排一个四十多岁的司机，分两次将十七件五粮液酒送到我店门口，我一共给了他七万元左右，后来我还说请他们领导吃饭，但是被司海南回绝了。（20）证人张某1证言主要内容，我开了一家店是收购名酒的，2018年9月左右，一个陌生男子电话联系我，对方说他有2件375毫升的飞天茅台酒准备出售问我是否要收购，他先说以每瓶1450元的价格卖给我，我不同意，我还价1350元收购，对方不同意，又还价，我们这样讨价还价了一会，最后对方说这是进酒价，而且当时那种茅台酒少不好找。所以我就同意以1399元收购。当天，该男子就把2件飞天茅台酒拉到新汇嘉停车场交给我，我带着该男子在石化大道东方一号对面工商银行取了现金给他付了收购款。过了三四天左右的时间，该男子就给我打电话说他还有3件375毫升的飞天茅台准备出售，问我是否继续收购，我表示要继续收购，该男子当天就把3件飞天茅台酒拉到新汇嘉停车场交给我。我带着该男子到东方一号对面工商银行取得现金给的收货款，好像当时现金不够我还用微信给该男子转了点钱，然后我们就各自离开。过了七八天左右的时间，该男子就又给我打电话说，他把酒卖给我卖亏了，他说有人出价比我高，我当时就说有人出价比我高，我就把酒退给他，他在卖给出价高的人就行了，该男子让我把5件飞天茅台酒带到石化大道上华城停车场等着，后来，该男子和另外两个陌生男子就来了，其中一个陌生男子就上来要看酒，他要拧酒上的皮套，我害怕他把皮套拧坏了，我就不让他看酒了，那个陌生男子就给卖给我酒的男子说酒已经跑气了，酒的价格要往下降，他们好像当时没谈好价格，卖给我酒的男子就说还把酒卖给我，之后我就把酒拉走了。后来，该男子还打过电话给我说他还有酒要出售，问我是否收购，因为之前他卖给我茅台酒后找到价格更高的买家又找我退酒的事情让我很不高兴，所以我就表示不收购他的酒了，之后我们就再也没有联系过。（21）证人周某1证言主要内容，我们公司给超市朱老板的超市提供茅台酒。2018年8月，超市朱老板联系我，咨询我现在茅台酒价钱，我当时给她报了一下，朱老板要从我们公司拿茅台酒，给她一个特别好的朋友提供，之后就决定从我们公司拿375毫升的茅台酒，每瓶是1399元。第一次我让公司的司机送了三箱茅台酒到朱老板开的超市，因为我们公司不能赊账，司机都是带着POS机去结账的。第二次去送了两箱茅台酒，第三次送了三箱茅台酒，第四次是个男的给我打电话，说是朱老板的朋友，说从我们公司再拿十五箱茅台酒，大概二十余万，他要将这些茅台酒提供到库车一家石油公司做庆典活动，还说自己手上没有，看看能不能欠账，我当时就回绝了，因为我们公司从不欠账，对方还说他手里有库尔勒市塔指的承兑汇票，也就是一种支票，上面是他的名字，还说这种汇票只有本人才能取现，让我给他提供茅台酒，对方还说第二天回到库尔勒，银行上班就给我，我当时没有同意，后面就挂电话了，三次一共付了134300.4的茅台酒款。前面三次买酒都是朱老板直接和我联系的，第四次是朱老板的朋友。（22）证人童某某证言主要内容，我在神州二手车行开了一家二手车行。司海南是我们店里的张某1介绍过来的。2018年9月份的一天，我在店里上班的时候，张某1说有一个人要过来卖车，并把我的电话给司海南了，之后司海南电话(*******)跟我联系的说是有一辆车打算抵押，在电话中我就给他说给他说把车开到车行来，我看看之后在说，当天下午的时候司海南就驾驶一辆车牌号为新MLB***奔腾车准备抵押，车副驾驶的位置坐着朱某某，朱某某没有下车，是司海南进来跟我谈的，当时我给司海南说了我们公司不能抵押只能卖，要是你想抵押车我可以给你联系金融公司，司海南也没有具体说抵押还是卖，让我先看看车，我就上车了，朱某某就下车了，我就开着车在我店里开了一圈试了一下车，然后他们就开着车走了，第二天司海南跟朱某某一起又来了，当时朱某某在车上，司海南进来说跟我签合同，但是我一看车是朱某某的车，我就说这样不合适让朱某某本人来签字，之后司海南就将朱某某从车上叫下来在我店里签订买卖协议，之后他们就将车放我店里，我通过手机银行向朱某某中国交通银行卡汇款三万他们就离开了，又过了一天我就联系司海南准备过户，因为我们还没有找到下家，等我们找到下家的时候让买车人和卖车人一起去过户这样可以省几百元的过户费，之后我们分开了，过了一天还是当天下午的时候，司海南通过电话和我联系了，说是车不能卖、暂时放在我们店里，他说他女朋友不让卖，现在他已经将钱花了，现在没钱等十几天之后他有钱了再拿钱回来拿车，要是到时候联系不上他就把车卖了。过了两天，朱某某就跟她一个哥哥到我店里，当时向我支付了34500元后，我当着朱某某的面将买卖协议、朱某某身份证复印件、车管所打的检车表当场撕毁后，朱某某就将车开走了。四五天后，之前跟司海南来的小伙子骑电动车到我店里来丁，当时这个小伙子问我之前跟司海南来看的现代途胜车是不是司海南放在我们店里代卖的车，我就把车的情况给这个小伙子说了，然后这个小伙子就跟我说是：司海南是车是他们公司的，放在我们店里代卖的，还想让他买这辆车，并从他店里拿走了一万多元的烟和酒，我当时就给这个小伙子说被骗了让他报警，他当时也没有报警，我们互相留了微信就离开了。这个小伙子来了以后，司海南给我打电话我都不敢接了。（23）证人郭某某证言主要内容，我不认识司海南，我们所在单位在2017年至2019年没有采购过茅台、五粮液等高档酒。（24）证人马某某证言主要内容，我是巴州客运站的司机，主要跑库尔勒市到乌鲁木齐这条线的，司海南包过我的车去乌鲁木齐，之后我们互相留了联系方式。他的电话是*******，我可以辨认出他，2018年8月初的时候，每一次包车是1600元，他说是办事，到乌鲁木齐后两个多小时就回来了，之后他还找过我二次。2018年8月7、8日的一天中午，我接到了司海南的电话，在电话中司海南给我说是让我帮忙在市区拿两瓶酒送一下，会给我一百元的报酬，我当时刚好没事干就同意了，之后他给我说是从青年路公惠大盘鸡旁边的五粮液专实店拿两瓶五粮液白酒，然后将这两瓶酒送到交通东路水泥厂门口的烟酒行，把两瓶五粮液放下就离开了，之后我跟司海南联系，司海南说是用支付宝转给我，我就让司海南转到我朋友黄彦利的账户上，司海南就给我朋友转了88元，这件事就这样过去了。2018年8月20日下午，司海南又给我打电话说是要用我的车接一个比较重要的人，说是当天24时许，有一个从乌鲁木齐来的人，让我去机场接上然后送到巴音东路地质医院门口的艾尚酒店给我三百元的报酬，然后给我发了一人电话（尾号0444），当天晚上我就去机场接这个人，见面后我发现是两个男子，之后我把两人送到艾尚酒店，在电话中我要报酬，但他说第二天给我包车钱1000元，让我把这两个人送到青年路五粮液专卖店然后拉23件五粮液。21日早上，我到艾尚酒店接上两个男子，问他们酒送到什么地方，其中一个男子说是送到火车站，当时我们三人到青年路五粮液的时候，店门口有一辆厢式货车里面都是五粮液酒，我当时在路边坐着，过了一会，警察就来了，我们就被带到派出所了。两个男子是三、四十岁的男子，到派出所才知道他们是收购酒的，司海南联系他们应该是卖酒。（25）证人陈某某证言主要内容，我2015年5月份来乌鲁木齐市，主要从事收购名酒工作，主要是在百度百姓网做广告，回收名酒，如果有人卖酒就电话联系我，然后谈好价格再去看酒，合适就收，不合适就算。2018年9月我和我朋友赵甫一起去库尔勒看酒，当时和卖酒人都是电话联系的，电话是*******（司海南的电话），具体名字我没问，他说他有一批塔里木油田公司老总的酒，大概25件五粮液，电话里谈的价格是800元一瓶，一件4800元，五粮液市场价是1000多一点，我们回收的价格就是800元。一般我们回收的会发回内地销售，也有在本地销售的。当天我和朋友是坐飞机去的，到以后有一辆车把我们接上，带我们到库尔勒市一个酒店，那个打电话的人说要过来，最后一直没来。到晚上我给他打电话，他说第二天去看酒，第二天快中午1点的时候，还是接我们的那个人开车把我们带到五粮液专卖店，店里面叫什么名字不知道，店老板要求我们先付钱，再看货。我没有同意，店老板就报警了。自始至终我们没见过那个卖酒的人。（26）被害人朱某某证言主要内容，2018年7月上旬的时候，我们一直有联系，我觉得他挺老实的，在我们聊天过程中，司海南问过我有些酒（五粮液、茅台之类）的来源，问我是本地经销商还是代理商，当时我也没有在意这些。2018年7月的一天，司海南有一次到我店内买东西的时候就跟我说：“我在塔指小区内的公司供货，有销路，你有经销商，你帮我联系你的供货商按照批发价给我供货，我从中间赚差价”。2018年7月19号的时候，司海南就给我说需要往塔里木石油分公司进酒，公司在塔指小区里面，需要茅台酒，之后我就跟茅台酒经销商的业务员周某1联系，说是需要茅台酒，具体送了多少以及多少钱记不清楚了，大概有五到八万右的茅台酒，是茅台酒经销商的一个司机将酒送了过来，当时记不清楚是刷卡还是微信转账的方式付款的。酒到了以后，我司海南打电话说了，司海南当天就把茅台酒拉走了，接着又一次茅台酒，具体是什么时间我记不清了，这次是我联系的，是周某1安排司机送到我店里来的，酒到了我联系司海南，他把酒拉走了。我们当时只是朋友关系，司海南说是需要往塔里木石油分公司进酒，公司在塔指小区里，是公司需要购买茅台酒，他没有说具体公司的名字，他说是跟这家公司签订了供酒合同，司海南带我去过这家公司，当时他带我到塔指小区内，指着一个联系歌舞的公司说就给这家公司供货，当时我们没有进去。在我报案前，我到塔指小区去了，我去他之前给我指的那家公司，他们公司的人说根本没有这回事。司海南给我说可以从中挣点钱，我就想着挣钱，然后才这样做的。就是我从茅台酒的经销商将茅台酒购买回来，然后将茅台酒给司海南，司海南再将酒以高出进货价的价格卖给塔指的公司，我们两个人分中间的利润。一共有两种茅台，一种是375ML每瓶1399元，第二种是500ML每瓶1699元，我记得一共卖了两次。第一次是2018年8月1日通过微信转账给周某133576元，第二次是2018年8月13日使用我母亲陈某1农行卡使用POS付款50364元。酒都被司海南拉走了，司海南给我说是将酒卖给之前给我说的那个公司了。2018年7月底的一天，司海南再次给我说需要茅台，但联系周某1时说茅台酒没有货，司海南又让我联系五粮液酒，我就跟我之前合作的张某某联系，当时我就给张某某说是我给他介绍一个客户，也就是司海南。当时我是打电话说的这件事，在电话里我还给他说过司海南买酒的事，电话中也提到钱的事，我当时给张某某说过司海南不给钱的情况下我会给，之后我就将张某某的电话给司海南，之后就都是司海南一直在联系张某某，司海南两次去买酒的时候，张某某都给我说了，但具体买多少我不清楚，直到2018年8月15日前后司海南说他的朋友过去拉酒，让我给张某某说一声，我就给张某某打电话说过司海南朋友过去，他就不去了，当时张某某也没有说什么。过了没多长时间，张某某说司海南朋友又去买酒了，但是没有结钱，我就说这两天就给，我就打电话问司海南什么情况，他说当时在阿克苏，在电话中问他钱的事，司海南说回来就结账，后来只给张某某转了两万元，这是7月底8月初的时候，我知道司海南一共去了三次，是张某某打电话给我说的，最后一次是2018年8月15日前后，当天司海南的朋友过去，听司海南说张某某报警了，他给张某某转了2万元才让他朋友走的。因为司海南最后一次在张某某那里拉走了113888元的酒没有给钱，并且给我说是会将酒钱给我，让我先给张某某打欠条，后期他会解决这件事的，所以我才给张某某打的欠条。其2018年5月10日陈述主要内容，2018年6月，司海南加了我微信就一直再说喜欢我，要追求我，但我一直没有同意，他就常常到我超市买东西，有时也会来我超市倒账，也就是司海南给我现金，让我用支付宝或微信把相同金额再转给他，后来他常常到我超市来找我聊天追求我，但我一直没有同意过，所以我们只是普通朋友。司海南是从2018年7月16日左右开始向我赊账拿了7条软中华，每条是700元的售价，他说把这七条软中华借给了塔指一家公司了，名字好像是塔里木石油公司，后来司海南带我去过，也就是司海南赊账拿走烟后的第二天，他在凯旋公馆请我吃的火锅时，用支付宝给我转账了5000元，这是有转账记录的，正因为他这次讲信用地把钱给我了，所以才有了后来我被他骗着赊账许多酒的事情。从2018年7月10日左右开始，司海南就给我说需要往塔里木石油分公司供酒，需要高档酒，先问我要茅台酒倒卖供货，挣钱后跟我分挣的差价，在我出钱把酒从供货商那里进购后，司海南把酒就拿走说供给了塔里木油田分公司，之后司海南并没有把酒钱全部给我，他称塔里木油田分公司只是给他结了一部分钱，给我的就是给他结的钱，后来他又说高档酒继续供给这家公司，让我进酒给他去供酒，他说继续供酒就能把之前的酒钱一起结了给我，他就一直这样说，最后还是没有把酒钱给我。这期间，他还从青年路的五粮液专卖店拿酒，在拿酒之前，他都会让我先给张某某打电话做担保先赊账拿酒，之后再付钱。前两次他把赊的酒钱结清了，司海南第三次到该店拿酒，没有给我说，当天司海南在没有给五粮液专卖店结账的情况下还要拿一批酒，张某某不同意，让他先把酒钱结了再给他拿酒，司海南说先拿了酒才能把之前的酒钱后面一起给，张某某感觉被骗了，就报警了，司海南给张某某转了2万元，才让他走的。后来张某某找司海南结清剩下的钱，但张某某没找到他，张某某就找我要司海南没有结账的113888元，因为我当时没有钱，张某某总是到我超市找我要钱，我害怕我父母知道这个事，而且司海南说钱都供给塔指公司了，等公司把钱结了就能还钱，让我先好好和张某某他们说一下。我没有办法就到张某某他们那打了一张113888元的欠条。之后司海南又说要和我一起给五粮液专卖店还钱，我当时也没有多想，就把准备要还给专卖店的钱也打给了司海南，由他去还。但是，后来我发现司海南收了这些钱后并没有给五粮液专卖店还钱，司海南就是这样骗我的。后来我找司海南问他把这些钱都弄哪去了，他说他网上赌博输光了。经过我计算2018年7月13日至2018年9月2日，我一共29次通过支付宝向司海南转账492140元（详见转账凭证），其中2018年7月13日、7月14日，我给司海南转账共计1万元是司海南借的钱。我给司海南其他转账或现金情况是：1、2018年8月1日，我给周某1微信转账33576元进的茅台酒被司海南拿走了；2、2018年8月16日、17日、18日，我通过微信三次给司海南转账共计6万元；3、2018年8月21日，我通过微信分三次给司海南转账3.75万元；4、2018年8月6日，我现金给司海南的库尔勒家商银行卡内打入4.9万元；5、2018年8月13日，我把我妈陈某1农行卡给周某1刷POS机支付50364元茅台酒钱，酒被司海南拿走了；6、2018年8月29日，司海南在伟信杰通讯店内用我的交通银行卡刷POS机给店家3万元，让店家给他3万元；7、2018年9月1日，司海南把我银行卡内现金3万元取走；8、2018年8月，建国路农行门口，我给司海南2万元现金；9、还有司海南从张某某店里拿的五粮液酒欠了113888元，司海南没有给钱，是我担保的。这些钱总计424328元。2018年7月17日至2018年9月6日，司海南通过支付宝分十一次向我转账共计312045元。2018年8月10日，司海南用他的建行卡给我农行卡转账8万元。我准备钱给张某某还钱，司海南说把准备还的钱给我，他去还钱，我也没多想把钱转给了司海南，而且在没钱还款的情况下，我还把我的车拿去抵押了，准备用抵押车的钱先办信用卡再继续还钱，但司海南拿了这些钱也没有给我，也没有还给张某某。我是2018年9月1日和司海南抵押的车，在神州汽车城二手车市场内的一个店里，我的车是奔腾B70，白色，车牌号新MLB***号，因为司海南说要抵押车，用抵押款刷流水办理大额信用卡，用信用卡里的钱先还张某某的钱，而且抵押的店是他朋友的，抵押1个月不超期就没有利息，车抵押了3万元，钱被司海南当天分三次取现了，他拿着我的钱说要去刷流水办理大额信用卡，办好信用卡后就把钱还给我来赎回我的车，但到现在也没有把这个钱给我。抵押款打到我交通银行卡上的，打款人是童某某，应该是抵押给他了。2018年9月12日，我去赎回我的车，对方说抵押10天内赎回收4500元的利息，超过10天不赎回，就会把车卖了，我赎车时才知道对方根本不认识司海南，后来对方收我35500元（抵押款3万，利息5500元）才把车还给我取消抵押了。我和我爸到司海南家找司海南，他说没有钱，回来我把账粗略算了一下，司海南应还我65万元左右，我当时就让司海南写了个68万元欠条给我，在我报警前3天左右，就是2018年9月5日写的，当时司海南说要把欠条的日期提前，所以写的2018年8月26日，当时在龙祥小区18号楼附近写的，我当时在18号楼的商店买的印泥。其2019年7月25日陈述主要内容，从我报警后，司海南也就给我还了两次钱，共计30000元，后来也没有还钱了。司海南是分二次给我还的，2018年10月16日，当天司海南给我转账共计2.5万元（1万、0.6万、0.4万、0.5万），2018年12月2日，司海南给我还款5000元，都是以转账方式还的。（27）被告人司海南2019年2月23日供述主要内容，我没有工作，偶尔我去帮帮忙，我嗜好赌博。2018年7月至9月我和朱某某谈过一段时间的男女朋友。我向朱某某借过钱，大概在四十万左右。我还通过朱某某拿过茅台等高端酒倒卖。2018年5月，我经常去朱某某的超市买东西，慢慢的我就和朱某某认识了，我就想要追求朱某某，我加了朱某某的微信，但是当时朱某某没有同意，2018年6月份，朱某某把我的微信删除了。没过几天，朱某某又加了我的微信，问我家卖不卖樟脑丸，说是要一千袋樟脑丸，我说家里不卖樟脑丸，但是可以给她找其他卖家。之后我从一个朋友那里购买了一千袋樟脑丸，并送到了朱某某的超市里，朱某某把樟脑丸的钱付给了我。经过这件事之后，朱某某和我的关系就更近了一些。2018年7月底，我和朱某某确定了男女朋友关系。2018年8月初，我知道朱某某从商家那里购买茅台酒比较便宜，我就想着通过朱某某购买一些茅台酒倒卖，我就问朱某某能不能给我进一件茅台酒，朱某某问我要几件，我说要一件，然后朱某某就给我进了一件茅台酒。拿酒的时候是朱晓琳先担保的，酒卖掉之后我再去结账。在问朱某某之前，我通过百度联系了一个收购酒的人，这个人姓王，我问了姓王的男子当前茅台酒的行情．姓王的男子告诉茅台酒的价格还不错，收购价格在每瓶一千五百多元，我就和他约定卖一件茅台酒给他。从朱某某处拿的是茅台19**，进价为1399元一瓶。一件茅台19**是12瓶。我在朱某某的超市把一件茅台19**拿走，之后我就和姓王的男子约定在库尔勒市天百商城旁的巷子里进行交易，在那里我把一件茅台19**给了姓王的男子，姓王的男子给我说收购价是每瓶1570元，我觉得价格有些低，就让他再加点钱，最终他以每瓶1585元价格把一件茅台19**收走了，把20元的零头去掉了只给我了19000元。之后我就离开了，因为卖完酒就已经到下午了，我就去找朱某某吃饭，朱某某和我到了库尔勒市凯旋公馆里一个火锅店吃饭，吃饭的时候我把一箱茅台19**的本钱和倒卖酒挣的钱都给了朱某某。具体数额我记不清了，反正是把拿酒的本钱和一部分倒卖的酒钱都给朱某某了，我记得应该是挣了2000元钱。当时是微信还是支付宝转的账，我记不清了，有转账记录，当时姓王的男子把钱给我之后，我就在天百附近的建设银行自动取款机把该王姓男子给我的现金都存进了我的建设银行卡，我微信也绑定了建行卡。大约过了一个多星期，我给朱某某说让她再给我进一些茅台19**和五粮液，朱某某问我要多少，我说大概二十件，之后我就在朱某某的超市拿了四件茅台19**，然后朱某某又联系五粮液的经销商，她和经销商商量好后，朱某某作担保，让我去库尔勒市青年路公惠大盘鸡店盘的五粮液专卖店拿酒，我在那里拿了十五件左右的五粮液。我打了一个出租车把这些酒带上，到达库尔勒市北园春门口路边后，在那里我把酒卖给了上次买酒的姓王男子的朋友了。这次拿了四件茅台19**和十五件五粮液。四件茅台19**是从朱某某店里拿的，十五件是从库尔勒市青年路公惠大盘鸡店旁的五粮液专卖店里拿的。我就告诉朱某某我要倒卖这些酒去挣钱，我给朱某某说是把酒卖了后再付钱给她，青年路的五粮液专卖店是朱某某自己做担保让我去拿的酒，所以我当时说把酒卖了之后把钱都支付给朱某某，当时才没有付钱的。酒都卖给了上次收购我酒的那个姓王的男子的朋友。我联系姓王男子的时候，他说在乌鲁木齐来不了，让我把酒给他的朋友就行了。茅台19**是以1399元一瓶的价格拿给我的，我拿了四件，每件有6瓶，也就是我拿了24瓶茅台19**，五粮液是以889元一瓶的价格拿给我的，我拿了十五件，每件有6瓶，也就是我拿了90瓶五粮液，总共是以113586元的价格拿给我的这些酒。当时茅台19**我是以1485元一瓶的价格卖出的，五粮液我是以950元的价格卖出的，总共是以121140元的价格卖给姓王的男子的朋友的。姓王的男子朋友通过微信转账、支付宝转账、网银转账的方式把钱给的我。卖酒的钱全部都付给朱某某了。2018年8月中旬，我刚从河北回到库尔勒市，当时朱某某还在哈尔滨，我打电话给朱某某说要二十多件五粮液，朱某某就给五粮液的张某某打电话说了，打完后朱某某让我去找张某某拿酒，我就从张某某那里拿了二十多件五粮液，具体多少件酒我记不清了，没有付钱，因为这次还是朱某某担保的。这次拿的五粮液有两种，具体是什么酒我不记得了，一种是868元一瓶的五粮液，一种是889元一瓶的五粮液，其中889元一瓶的那种酒拿的比较多，总价是133888元。一大部分卖给了库尔勒市天山绿苑旁的烟酒店，一小部分卖给了一个乌鲁木齐的男子。我从张某某那里拿完酒之后，就打了个出租车，把这些酒全部放到出租车上，然后到了库尔勒市天山绿苑旁的烟酒店，给了烟酒店15件左右的五粮液，烟酒店把这些酒的钱8万元付给了我。从烟酒店出来后，我带着剩余的五粮液酒到了巴州客运站，包了一辆到乌鲁木齐的小车，在乌鲁木齐红山附近的一条路上，我把剩余的10余件五粮液给了一个姓唐的男子，姓唐的男子给我了6万元左右，之后我在乌鲁木齐呆了半天就回库尔勒市了。烟酒店和姓唐男子把酒钱给我后，2018年8月下旬的时候，我在河北省唐山市玉田县一个建设银行自动取款机给程某某的银行卡存了2万元。因为我从乌鲁木齐回库尔勒市之后，第二天就又回河北省唐山市玉田县了，我当时和家里闹别扭了，朱某某在哈尔滨，我本来要去找她，但她说不方便，我就自己又去河北了。后来五粮液专卖店的张某某和程某某给我打电话要酒钱，我要了程某某的银行卡号后，就在自动取款机给程某某银行卡存了2万元。当时我回河北之后，就用这次卖酒的钱继续赌博，我当时就想着拿这些钱赌博翻身，最后又输了，只剩了2万元，我就给程某某了。我和朱某某都回到库尔勒市之后，张某某和程某某到华凌市场我家的劳保店里找我，并且还报了警，朱某某就自己和张某某、程某某商量，朱某某给张某某、程某某打了一个欠条，剩余的酒钱由朱某某承担。金额是113888元，此事与司海南没有关系，由朱某某承担。朱某某自己说的她去处理，她写的欠条就是她来承担剩下的还款金额。因为当时我们是男女朋友关系，所以我想是她不想我有事就承担下来了。我想着把钱给朱某某，因为欠条是朱某某打的。在朱某某给张东华、程某某打完借条后的时间里，我陆陆续续从朱某某那里借了7、8次钱，加起来有三十多万元至四十万元之间，具体金额我没有算过最大的一笔钱有6万元，最小的一笔有5000元。在找朱某某拿酒之前我就向朱某某借过钱，大概有2、3万元钱，当时这些钱在倒卖酒之前就全部还给朱某某了，在我第三次倒卖酒把钱都输掉后还不上酒钱后，我又找朱某某借了大约30多万元。2018年8月底，具体时间我不记得了，在库尔勒市龙祥小区19号楼5单元楼下，我给朱某某打了借条，因为朱某某的家人知道了我借朱某某钱的事情，朱某某为了让她家人放心，就让我打了借条。具体的内容我不记得了，大概意思是今欠朱某某68万元，我当时没有想那么多，因为朱某某说是要让她家人放心，当时还说要把我身份证拿给她父母看，但是拿走之后就再也没有还给我了，说是等我把钱还了之后再把身份证还给我。朱某某和她的家人来找过我，当时朱某某的父亲还不让我走，后来报警了警察来了，我才走的。倒卖酒之后借朱某某的钱只还了32800元，剩下的钱都还没有还。第一次是2018年9月底，我用微信转账还了朱某某1200元；第二次是2018年也是9月底也就和第一次还钱隔了两天，我用微信转账还了朱某某1600元；第三次是2018年12月初，我用支付宝转账还了朱某某25000元；第四次是2018年12月底，我用支付宝还了朱某某5000元。借朱某某的钱大部分钱都是我赌博输掉了，小部分是我吃喝花掉了。我是从2018年3月份开始赌博的。用手机赌博APP重庆时时彩、微信赌博群、QQ赌博群进行赌博的。我在手机上下载重庆时时彩APP，在APP里下赌注，充钱也是充到APP里，在微信群、QQ群里是下注猜号码，通过微信、支付宝转账的方式给群主钱，赢了群主把钱给我，输了群主就把钱拿走。输掉了50万元左右，输掉的这些钱我自己有几万块钱，剩下的四十多万都是我问朱某某还有其他人借的。借钱去赌博之前我都没有给朱某某说过，后来钱还不上，朱某某来我家闹的时候我才给她说了，钱我都是赌博输了。当时输多了，也没想怎么去还，只想的拿钱去翻本，后来我和她分手了，现在我想慢慢挣钱给她还。2019年1月份，我又重新交往了一个女朋友，但是也分手了。2018年8月左右，我找朱某某借钱，朱某某没钱了，她就拿她的车帮我去做的抵押借了三万元钱，是一辆白色奔腾牌轿车，车牌号中尾号为***。抵押给神州汽车城后面的一个二手车市场，具体名字我不知道了。当时抵押了30000元，这些钱我自己都用于赌博了。2018年10月份左右，在我拿该姓姚的男子烟酒之前，我和姓姚的男子一起去过该二手车市场，他说要买二手车，我就带他去看看，因为我想从中挣点钱，后来我也和该二手车市场老板商量了我带人去买车成功，给我2000元报酬。姓姚的男子看的是一辆黑色的本田CRV，但是没有购买。其于2019年2月23日供述主要内容，我刑满释放之后没有找其他工作，一直都在我父母的国华劳保用品店里帮忙。我在店里帮忙才有工资，不帮就没有工资。我从朱某某处拿过3次酒，张某某处拿过3次，姓姚的男子处拿过1次，卖过4次酒。2、2018年9月份的一天，被告人司海南以单位接待需要高档白酒为由，从被告人姚某某处骗取五条中华烟、十瓶国窖1573白酒，共计价值11100元。随后将该烟酒转卖他人，所得钱款全部用于网络赌博和日常挥霍。认定以上事实的证据有：（1）受案登记表证实，2018年11月21日，被害人姚某某报警称：2018年9月11日，司海南联系其低价出售家中红酒，2018年9月12日其被司海南带去神州汽车城，但未购买。当晚，司海南又以单位要用烟酒宴请领导为由拿走其五条中华香烟和十瓶国窖1573酒，但以各种理由拒不还钱。随后无法找到司海南本人，其家中也无二手车出售，也无工作单位，没有要宴请的领导，故发现被骗。损失价值11100元。（2）接受证据材料清单、借条、收条、聊天记录证实，2018年11月21日，姚某某向公安机关提供司海南于2018年9月12日出具的借条和收条各一份，内容为司海南于2018年9月12日借姚某某13000元，于9月13日偿还。并在当日出具收条一份，内容为收到姚某某的国窖1573，10瓶（每瓶900元），共计9000元；中华烟5条（每条700元），共3500元。并有聊天记录印证，其和司海南微信聊天记录反映在其处购买烟酒的情况。（3）接受证据材料清单、营业执照、聊天记录证实，①2018年11月23日，张某2向侦查机关提供库尔勒市天轩烟酒商行的营业执照，并提供其和姚某某的微信聊天记录，证实姚某某在天轩烟酒商行拿酒及支付6080元酒钱的事实。②2019年5月12日，孙某某向侦查人员提供库尔勒市运吉商店的营业执照，其经营者为孙某1。（4）辨认笔录及照片证实，①2018年11月21日，姚某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，并指出9号照片中的男子就是司海南。②2019年7月25日，姚某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，并指出3号照片中的男子就是司海南的父亲司某某。③2019年7月25日，姚某某对12张不同女性免冠照片进行辨认，并指出7号照片中的女子就是司海南的母亲阚某某。④2018年9月10日，马某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，并指出5号照片中的男子就是司海南。（5）证人司某某（司海南父亲）证言主要内容，2018年的时候还有一个男子来找我们说司海南之前把家里的两箱红酒低价卖给他，后来司海南又从他那里拿了烟和酒没有给钱，就来找我们要钱，我当时说这个事情问清楚再说，那个男子走后没有再来。（6）证人阚某某（司海南母亲）证言主要内容，2018年下半年，有个30多岁的男子，说司海南从他那里拿了酒，但是没有给钱，让我们还钱，我说不知道这个事情，那个男子就说司海南从他那里拿的酒，他都送到我们家去了，我在家里没见过酒，所以我当时还在想他是否是和司海南合伙来骗我和司某某的，就表示不给钱。而且那个男子为了让我和司某某相信他说的话，还给我说司海南还把家里的红酒卖给他了，当时他给我说的是司海南是20元一瓶卖给他的，我一想那些红酒都是100多元买的他20元一瓶就收走了，我当时就很生气，表示不管这个事情，对方说要找司海南的事，我就说司海南欠的钱多了，我不管，他们就走了。（7）证人童某某证言主要内容，司海南给我打电话问店里有没有什么越野车、车况好一点的，我当时给他说有一辆现代途胜车，电话里聊的报价是7.6万元，问完价格以后他问我是否可以按揭，我算了一下说先交1万元剩下的可以办理按揭，就是因为这辆车的事情司海南先后给我打了十几个电话咨询，后面我跟他说真需要就带人来看，当天下午的时候，他就跟一个小伙子(***9099)一起到店里来了，当时他们试了一下车，我介绍了一下车的配置等问题，司海南和那个小伙子商量了一下就走了。我有司海南带来的人的微信，叫做A老九***9099，四五天之后，和司海南一起来的小伙子到我们店里来，问当时看的途胜车是不是司海南放在店里代卖的，这个小伙子告诉我说，司海南说车是他们公司的，放在我们店里代卖，想让他买这辆车，并从他店里拿走了一万多元的烟和酒，我当时就给这个小伙子说他被骗了，让他报警。（8）证人花某某证言主要内容，2018年9月左右的一天，姚某某说一个大客户在他那里买了许多烟和酒，他就约我一起吃饭，我们晚上8点在串串香店内吃的饭，饭没吃完，他就打了一个电话说要找当天买他烟和酒的那个大客户结账。姚某某走了十分钟后，姚某某说他那个客户不给钱就跑，他让我在天山路派出所门口等他，他要带那个客户去报警。我等了10分钟左右，姚某某带了一名30岁左右的男子到了天山路派出所，我们问他烟和酒去哪里了，对方说没了，钱也没了，那个男子当时在派出所门口让我们别报警，让我们给他一晚上时间，第二天要么给烟和酒，要么给我们钱。我们不放心，就让他写了一个借条。后来，我听姚某某说那个男子一直没给他还钱，我就让姚某某报警。（9）证人张某2证言主要内容，2018年9月初的一天，姚某某给我打电话说是到我店里调几瓶酒，过了一会姚某某骑了一辆电动车到我们店里来了，当时他需要八瓶国窖1573白酒（进价760元），姚某某拿着酒离开了，过了几天说被骗了。2018年9月19日，姚某某通过微信给我汇款3000元，接着又给我汇款3080，一共6080元。（10）证人孙某某证言主要内容，2018年9月左右，姚某某说有个大客户要了他一批酒，还要5条软中华香烟，在我这拿了5条软中华香烟，当时没有给钱，说是有大客户需要，但是还没有结钱，但过了四五天他说那个大客户一直没给他结钱。但是姚某某当时把烟钱给我结清了。(11)证人陈某2证言主要内容，2018年9月20号左右的一天，姚某某人在甘肃老家，给我打电话说是有一箱酒，让我帮忙去买回来，当时姚某某给我发了一个电话号码，我就跟对方联系，对方当时说在库尔勒市石化大道凯旋公馆，当时我在金三角附近十分钟就可以到，对方说是让我等二十分钟以后在去他家里有客人，之后我就在凯旋公馆门口等了一会，过了对方给我打电话说是在上华城下面的停车场见面，之后我就停车场去了，我到停车场后，有一辆黑色比亚迪轿车，车牌号是新M8****，车牌照我拍照发给姚某某了。车后备厢有五箱子茅台（375ML、每箱十二瓶），当时茅台酒的市场价是1200-1300元每瓶，姚某某说是1000元一瓶。我当时想松一下瓶盖子闻一闻洒的真假，我准备拿一瓶的时候，车上下来一个中年女子，这个女子就将我手上的一瓶茅台夺走了，还给那两个男子说：“让你看着不让打开，你们是怎么看的。”我当时就觉得有问题，他们不让我闻一闻，我也不敢确定酒的真假，我就给姚某某说了，之后我就离开了，过一会对方给我联系问我要不要那些酒，我当时在电话中就说是不要，事情的经过大概就是这样的。（12）被害人姚某某陈述主要内容，我在巴州宾馆巷道一家酒类批发网线下体验店内上班，平时在店里没事就在微信朋友圈打广告收购老酒。我的微信昵称是A老九***9099。我认识司海南，他是一个30岁左右的男子。2018年9月8日到14日之间的一天，我接到了司海南的电话，说是他家里有酒问我要不要，之后就认识了。司海南身份证号码：13022*************，电话号码：*******，司海南第一次给我打电话，在电话中他给我说他那里有红酒，问我是否回收红酒，我说不要，过了几个小时后，他又给我打电话再次问我酒的事情，我还是回绝他了。第三天，司海南再次给我打电话说：“红酒五块钱一瓶，你要不要？”我还是说不要，接着他说他特别缺钱，需要还支付宝上的花呗或借呗，急需用钱，让我去他家里看一下酒，我就答应去看看是什么样的酒。我到后发现这个房子有一段时间没有住人了，房内都是灰尘，到处都是乱乱的，厨房内有做饭的痕迹，他带我到他家厨房上面的架子上有一箱红酒（十瓶，市场价80元左右），有两瓶司海南说是喝了，接着他又将我带到了他家卧室的小阳台上，有一些杂牌酒（几十元一瓶），我说不收这样的酒，然后我们就到客厅去了，司海南在电话中说公司的车、工资的事情，等司海南打完电话以后，他给我说他们公司有人抵押给他们公司一辆长城哈佛vv5越野车，4S店的老板欠他们公司的钱，抵给他们公司的，还有一辆现代途胜越野车，问我或者我朋友是否有想法，我问他车价格的事情，他给我保证说车的价格特别低，我就问司海南车在什么地方，他就给我说是车在库尔勒市神州二手车市场帮忙代卖，后来我以每瓶35元的价格收购司海南家里的十瓶红酒，并通过我的微信向司海南的微信账户汇款350元（2018年9月11日），我拿上这十瓶酒就走了。出来以后到巴州宾馆家属院的时候，司海南给我打电话说让我跟他一起去神州二手车市场看车去，过了一会司海南搭乘出租车接的我到神州二手车市场去了，是一家爱尚淘二手车帮卖店里面，那个公司里有两三个人，感觉司海南跟这几个人不怎么认识，也不像他们公司的车，司海南就在说现代途胜越野车怎么样怎么样好，我没有说话也不敢要这辆车，我叫了一个滴滴打车，从人民东路宾馆巷下车，然后司海南就坐车走了。当天晚上10时许，司海南打电话说要请我吃饭，等司海南来了以后，我们到宾馆巷里面的冒菜吃的饭，吃饭的过程中，司海南一直在说下午看的那辆现代途胜车，说他可以便宜卖给我，他给他爸爸说一声就行了，为了保险起见让我给他交8000元押金，我说没有那么多钱，接着他聊起来中国石化的加油卡，他说是他一个哥哥在搞加油卡，加油卡可以九折或者八五折搞出来，让我拿去卖，但是需要自己本人压钱、充值、销售，当时我说是太压钱了，就没有同意，后来冒菜店的人下班了，我们就各回各家了。2018年9月12日10时许，司海南又开始给我打电话了，还是给我说车的事情，我当时在电话中就回绝他了。过了二十分钟左右，司海南又给我打电话说是有单位接待需要五条中华烟（软中华、每条700元）、四五件五粮液白酒，当时我给他说是没有那么多酒，我这里只有国窖1573白酒，当时司海南就在电话里面给我说是要五条中华烟、十瓶国窖1573（每瓶760元），让我二十分钟内送到他家，然后买家马上就到了，让我给他留一点利润，我当时就答应他了，拿了八瓶国窖1573，加上我自己的两瓶国窖1573就给司海南送过去了，我将酒和烟搬到他们家以后，他就一直接电话、打电话，具体说什么我听不见，半个小时以后，我看情形有点想骗我的意思，我就让司海南当着我的面给买家打电话，在电话中司海南告诉对方就他一个人在家放心，接着他又接到一个电话，说是他爸爸叫他现在到公司签字，我就问他酒怎么办，他给我说是让我在他家等着，我就给他说在楼下等着，司海南说是买家都马上到了，让我在他家等一会，他又接了一个电话，在电话中说是马上到、马上到，司海南就给我说是让我先走。我出门后我没有离开，我在龙祥小区门口的路边等司海南，看司海南到什么地方去。两个小时以后，司海南可能看见我了，就给我打电话说是买家已经给他了，他会从公司账上给我转钱，让我给他一个卡号，我当时将银行卡的照片通过微信发给司海南了，我以为他会转给我一万两千元钱。之后我就跟我朋友到骑士网吧上网去了，期间我给司海南打了三四个电话，电话中他还是说马上汇款，等到当天下午18时许的时候，司海南就不接电话了，我就一直给司海南打电话。到19时许，司海南问我在什么地方，他一会来找我把钱给我，我一直等到当天22时许，一直没有接到司海南的电话，我就打车到龙祥小区去了，我在龙祥小区他们家单元楼下等了一个小时左右，司海南就从龙祥小区进来了，当时他身后跟着三四个四十岁左右的男子，他走到我跟前的时候一直给我使眼色，让我不要跟他说话，我就跟这几个人面对面过去了，我走的离他们四五米远的地方，我就回头追了上去，等我绕过去的时候就剩下司海南一个人，司海南就给我说他妈妈快回来了，让我到小区外面去说，我们出小区门以后往北走，走到一个工地附近，司海南说是下午钱还没有给他，打电话的时候是骗我的，让我先回家，第二天早上一定给我，我说不行，要么给钱、要么给东西，司海南就说东西没卖，还在他们家，他没有家里的钥匙，司海南说是让我们一人搭一辆车去六队馕坑肉的地方找他妈妈拿钥匙，然后把东西给我，我们搭车到六队馕坑肉的时候，司海南说是让我付车钱，我正在扫微信的时候，司海南下车就往路边上的树林带跑，我当时转了两圈没找到，然后我就大喊：“你别藏了、我看到你了（当时没看到）！”司海南就从草里一下出来了，然后司海南说：“酒也没有、钱也没有，你带我去派出所去吧！”我就带着司海南到天山路派出所去了，我们到派出所门口的时候，司海南说给我说：“你别逼我，我明早十点一定把钱给你。”当时我朋友华晨也搭车过来了，我们三个人在场的时候我就问司海南把货卖给谁了，我们找他要去就可以了，但是司海南不愿意，我们就准备到派出所去了，司海南就给我说给我打条子，然后我们在天山路派出所门口买了一个本子一支笔，司海南就给我打了两个条子，然后我们就各自回去了。2018年9月13日12点左右，我给司海南打电话，他说下午给我，我当时就去华凌市场上面打听司海南家店去了，没一会我就找到了司海南父母的店了，在店里的时候司海南的父母都在，我就把条子给司海南的父母看了，当时司海南的妈妈说：“是这样的条子我见多了，你这都是少的，你这一万多的还坐在这里要什么，那几十万的我还没给，有监狱的狱警二十万的条子、塔指东路一个烟酒商行老板四十万的条子、还有谁的车被抵押了，这些钱还都没还呢，总共欠款有四百万左右。”他儿子的钱具体去哪了，他也不知道，现在他们也还不起了，也不管司海南了，已经跟司海南脱离关系了，还说司海南没有那个房子的钥匙，不让他在那里住。我当时就给司海南打了一个电话，问他在什么地方、什么时候还钱，司海南也没有具体说在什么地方，我又问他把东西卖给谁了，司海南说是把东西卖给谁不需要告诉我，那是他的客户，然后我就将电话挂断了。我就去神州汽车城了，我去了之后那个店里的老板给我说是根本不认识司海南，他们也就是通过微信加的好友，知道他是卖二手车的，并且前两天带着一个女的抵押过车，那辆现代途胜跟司海南没有一点关系，就是他们车行的车，之后我就知道被骗了。一个星期后，我当时在甘肃老家，司海南给我说是给我还5000元，剩下的说是有一批酒问我要不要，我就问他什么酒，他说是有五箱茅台酒（375ml、每瓶1200元），当时因为我知道司海南是什么人了，我也没有敢直接要，我就说让我朋友（姓陈，电话尾号2811）过去看了一下，在交通东路柏香园前门的位置，我朋友说是有一辆黑色比亚迪轿车车后备厢有四五件茅台，车上有一个女子以及两三个男子，我朋友看酒的时候，这几个男子就在旁边看着，不让我朋友有太大的动作，但是这几个人还是比较懂酒的，我一听是这样的情况，就给我朋友说是不要了，后面就跟司海南失去联系了，打电话不接、微信不回，一直到现在。（13）被告人司海南供述主要内容，2018年10月份左右，我通过我们家楼道里回收烟酒的广告上联系的姚某某，他从我这收购过酒，我们挺聊的来就认识了，后来我知道从他那里拿烟酒便宜，我就给他说拿点烟酒，那天下午三点左右他就把四条中华香烟和一件零两瓶五粮液给我了，拿上烟酒之后，我就给他说晚点我把烟酒卖了再给他钱，我们就分开了，到晚上的时候他就来找我要钱，我说烟酒还没卖掉，他非要让我给钱，但是我没有钱要走，他就跟着我还叫来他的朋友，我没有办法，在天山路派出所门口的商店，我就先给他写了一张13000元的欠条，因为当时我没给他付钱，写这个欠条就是个保障吧。第二天姓姚的男子又到我家劳保店找我，我不在，他把事情跟我父亲说了，我父亲和我打电话后就吵了一架，我就没有回家。这些烟酒第二天我就卖给乌鲁木齐过来收烟酒的了，卖了13000多元钱，这些钱我自己花了一部分，剩下的也是赌博输了。他也想把烟酒要回去，但他也是从别人那拿的烟酒，再退回去也麻烦，我说我可以卖掉，我的房子他也知道在哪，我也跑不掉，我就给他写了一张欠条，他拿上欠条就走了。我当时拿上钱就是想的去赌博翻本，但是又输了。这些钱两天时间大部分钱用于赌博了，剩下几百块钱过了几天生活。到现在也没有给姓姚的男子还钱。3、2019年1月12日，被告人司海南在被害人郑某某位于库尔勒市建国北路西一巷车辆亮洁洗车行内，以倒账为由骗取被害人现金8000元用于日常挥霍。案发后，该钱款已由被告人家属退还被害人。认定以上事实的证据有：（1）受案登记表证实，2019年1月13日13时，被害人郑某某报警称：2019年1月12日，一个叫司海南的男子到其经营的库尔勒市建国北路西一巷车辆亮洁洗车行，以农业银行取款人多，自己急用钱，向其倒账8000元现金，稍后通过微信转给其，并拿驾驶证作为质押物骗取受害人信任，2019年1月12日还未通过微信给自己转倒账8000元。损失金额8000元。（2）接受证据材料清单、驾驶证证实，2019年1月13日，被害人郑某某向办案民警提交司海南驾驶证一本。（3）辨认笔录及照片证实，2019年1月13日，郑某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，并指出3号照片中的男子就是2019年1月12日骗取其8000元现金的名叫司海南的男子。（4）证人阚某某证言（司海南母亲）证言主要内容，2019年1月份左右，一个女的来我们劳保店里说她是龙祥小区南边十八团渠边上的开洗车行的，司海南到她的洗车行洗车说要倒账拿了她8000元现金，说后面给她微信转账，但是一直没给她转，当时司海南还把驾照押给她了，她和司海南失去联系了，来找我们要钱的，她还给我们看她的微信记录。我和司某某说：“司海南在外面欠的钱太多了，我们要核实一下，实在不行就让她去找司海南去吧。”后来她就走了。后来我和司某某找司海南核实了司海南的确拿了那个洗车行的女的钱，所以2019年1月17日，我们想洗车行挣钱也不容易，欠的也不多，司某某就把8000元还给洗车行的那个女的了。还的这个钱我们没告诉司海南，害怕他又到外面借钱让我们还。（5）被害人郑某某陈述主要内容，2019年1月12日，一个经常到我洗车行洗车的男子（司海南），直接从马路对面到我的洗车行来找我说农行人太多，他比较着急用钱，想让我给他倒账，让我先给他8000元现金，稍后微信给我转账8000元，他还把他的驾驶证交给我作为扣押物，我看到他的驾驶证上名字是司海南，想着有抵押物，而且都有监控拍着的，所以我就同意给他倒账了，司海南添加我的微信和支付宝为好友，说稍后一定会用微信把钱给我转过来。他还给我留了一个他的电话号码(****0686)，我就从钱柜里拿出来8000元现金给了司海南，司海南拿了钱就离开了。我14时给他发微信让他19时之前务必要把钱转给我，司海南14时56分还回复我“嗯”。当日21时许还未转账，我就问他什么时间可以把钱给我转过来，直到2019年1月13日，司海南说让我支付宝跟他说个话，他也没有回我。之后我给司海南手机打电话就是司海南父亲接的电话，我把司海南让我倒账的事情告诉了司海南的父亲，司海南的父亲说后面会把钱给我，司海南父亲告诉我他在华凌香梨区1-23号国华劳保店，我就和警察一起去了那家劳保店找到了司海南的父亲和母亲，对方说既然报警了就不会给我8000元，就让警察解决这件事吧，他就不管了。我报警之后，司海南的父亲于2019年1月18日在晨光力源苑小区门口我开的洗车行给我退还了8000元钱，我就将司海南的驾照还给了司海南的父亲。我当时还跟他父亲要了很久才给我的，也不是他们主动给我退还的钱。司海南的父亲将钱退给我之后，我没有打任何收据，因为这个钱不是我借给司海南的，也不是司海南跟我借的钱，这钱本来就是我的。（6）被告人司海南供述主要内容，2019年1月底，我去到龙祥小区旁的蒸气洗车房洗车，洗车的时候我见到了老板娘，我问老板娘微信上有没有钱，如果有钱就借我一些，老板娘说她微信上没有钱，但是有现金，老板娘还说她可以到旁边化妆品店拿现金换成微信钱包给我，老板娘跑到化妆品店，化妆品店微信也没有钱，老板娘说只能借给我现金，我就拿了老板娘8000元现金，我还给老板娘说要打个欠条，老板娘说不用打，我就把我的驾驶证押给了她，然后我就拿着8000元现金走了。蒸气洗车房的老板娘的钱已经还了，是我父亲司某某还的。蒸气洗车房老板娘报了警之后，并找到我家里，我父亲才给她还钱的。蒸气洗车房老板娘的8000元，我都用来吃喝玩乐了，大概三天时间花完的。上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。本院认为，被告人司海南虚构其向单位供应高档烟酒，从中可以挣取差价的事实骗取被害人信任，从而以借款、担保欠款、抵押车辆等为名或以倒账为名骗取被害人财物价值共计533523元用于赌博挥霍，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人司海南辩解及其辩护人辩护意见；经查，通过本案现有微信转账记录、银行流水、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，可以清晰的印证出，2018月7月13日至9月8日期间，被告人司海南在未有固定收入、欠有外债、有网络赌博恶习、名下没有房屋、车辆等固定资产的情况下，向被害人朱某某谎称自己向塔指石油公司供应高档烟酒，从中挣取差价的事实，向被害人朱某某赊欠高档烟酒，最初通过及时还款、分利等以此逐步取得被害人信任，进而骗取被害人提供担保后大量进行赊购高档白酒或以借为名骗取被害人大量钱财，骗取的高档白酒向被害人隐瞒其平价或低价进行贩卖的事实及所获资金进行赌博挥霍的事实；截至案发前，累计骗取财物价值514423元未退还。虽案发后已分两次退还被害人朱某某共计3万元，但不应从犯罪金额中予以扣减。对于被告人司海南提出“2018年8月期间其通过建行转账向朱某某母亲还款8万元；借款全部存在我名下建行银行卡，并将存有46万元建行卡交由朱某某使用。”的意见；经梳理其名下尾号1118建行卡银行流水单，可以清晰的印证被告人司海南辩解意见不属实。对于本案第一起犯罪数额按被害人向公安机关提供的微信转账记录及公安机关查询的证人、被害人、被告人银行交易流水进行梳理统计并无不当且被告人并无相反证据印证；故对被告人司海南当庭辩解及其辩护人辩护意见不予采纳。案发后，被告人司海南及其亲属已退还赃款3.8万元，酌情对被告人司海南予以从轻处罚。被告人司海南对本案第2、3起诈骗犯罪事实认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人司海南在有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人司海南犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2030年8月22日止。）二、责令被告人司海南退赔被害人朱某某人民币484423元，退赔被害人姚某某人民币11100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   王   来   友审  判  员   徐   贵   江审  判  员   艾合买提·库尔班二 ○ 二 ○ 年 十 一 月 五 日书  记  员   董   文   琪