陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2020）陕0526刑初213号 公诉机关陕西省XX城县人民检察院。被告人何某某，男，汉族，1962年5月5日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，中共党员，户籍所在地陕西省县，住陕西省XX城县，农民，因涉嫌非法吸收公众存款罪2020年3月9日被XX城县公安局取保候审，2020年11月18日经本院决定被XX城县公安局执行逮捕，现羁押于XX城县看守所。XX城县人民检察院以XX城县院二部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人何某某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX城县人民检察院指派检察员白福明出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。XX城县人民检察院指控，XX城县公安局在侦查暴光辉、高根虎（已判决）非法吸收公众存款一案时，暴光辉、高根虎、原天明、何某某、原月梅、程忠民、张全虎为了获取非法利益，违反国家金融管理法规，在未取得相关部门依法批准的情况下，在XX城县XX镇设立“XX城县高阳光辉苹果专业合作社”和业务站，总站设在XX城县XX镇XX村，下辖有会通站、高阳站、东加录站、南加录站、水峪站、姚家站六个业务站点。被告人何某某在2011年11月至2016年5月担任高阳光辉苹果专业合作社高阳站站干期间，在明知该社未取得国家相关部门依法批准的情况下，采取口口相传，高息揽存的方式向社会不特定对向非法吸收公众存款203人705笔，共计9104822元，已兑付存款186人536笔7283800元，未兑付存款89人1849022元，实际造成损失为1495494元。案发后被告人何某某积极和存、贷户三方协商，存、贷户之间自愿相互抵账共计441000元（其中：何某某现金支付125500元），最后高阳站实际造成群众损失总额为1054494元。上述事实，公诉机关提供有相应证据证实，认为被告人何某某有投案自首情节，促成存贷户顶账，自愿认罪认罚并签署有认罪认罚具结书，建议判处被告人何某某二年二个月至二年六个月有期徒刑并处罚金。被告人何某某表示自愿认罪认罚，自己促成部分存贷户达成抵账协议并已履行了部分，还用现金兑付了部分存款，尽力化解了社会矛盾，请求对自己从轻处罚。经审理查明，XX城县公安局在侦查暴光辉、高根虎（已判决）非法吸收公众存款一案时，暴光辉、高根虎、原天明、何某某、原月梅、程忠民、张全虎为了获取非法利益，违反国家金融管理法规，在未取得相关部门依法批准的情况下，在XX城县XX镇设立“XX城县高阳光辉苹果专业合作社”和业务站，总站设在XX城县XX镇XX村，下辖有会通站、高阳站、东加录站、南加录站、水峪站、姚家站六个业务站点。被告人何某某在2011年11月至2016年5月担任高阳光辉苹果专业合作社高阳站站干期间，在明知该专业合作社未取得国家相关部门依法批准的情况下，采取口口相传，高息揽存的方式向社会不特定对向非法吸收公众存款203人705笔，共计9104822元，已兑付存款186人536笔7283800元，未兑付存款89人1849022元，实际造成损失为1495494元。案发后，被告人何某某为消除民怨，除用自己的资金兑付外，还积极与存贷户双方协商，使部分存贷户之间相互自愿抵账。经被告人何某某和存、贷户三方协商，存、贷户之间自愿相互抵账共计441000元（其中：何某某现金支付125500元）。审理中，被告人何某某再次协调存贷户自愿相互抵账共计65000元。最后高阳站实际造成群众损失总额为989494元。被告人何某某违法所得为182215元。上述事实，庭审中被告人何某某亦无异议，并有证人（集资参与人）安会玲、安仲荣、阎引弟、陈千金、程苟林、程永昌、程月峰、高秀菊、高玉宏、韩彦军、何爱爱、何百虎、何百让、何百祥、何百友、何帮起、何保虎、何保信、何碧莲、何川珍、何春风、何春香、何红奎、何怀龙、何继峰、何佳佳、何建龙、何建中、何讲通、何进文、何君茹、何雷荣、何李强、何李侠、何利娜、何龙文、何录明、何仑龙、何麦芳、何麦玲、何孟侠、何苗、何民财、何普军、何乔杰、何巧娥、何三龙、何胜旗、何栓虎、何栓印、何苏芹、何王茸、何文奎、何文龙、何文平、何文全、何文胜、何文涛、何民锋、何晓峰、何晓红、简格英、何兴忠、何亚奎、何亚平、何懿宸、何榆怀、何雨晨、何泽辉、何战平、何忠武、贺爱花、江润凤、姜润侠、姜西朵、姜月侠、井亲爱、井亲芙、井喜爱、井月爱、井志哲、李春莲、李福女、李谋谋、李珍侠、刘福顺、刘秀侠、马晓刚、荣会玲、申秀文、孙俊仙、孙盘英、唐菊香、唐亲侠、唐涛、唐铁毛、唐艳、唐英花、唐玉劳、唐月梅、唐赵平、田德成、田新锁、万普琴、王春发、王葱肖、王存爱、王德发、王**丽、王**龙、王**梅、王**青、王峰、王海龙、王红梅、王焕芹、王会芹、王积来、王建民、王金孝、王麦子、王巧玲、王润财、王苏娥、王喜凤、王香芙、王香英、王小琴、王孝奇、王新润、王兴平、王亚玲、王彦芳、王杨锋、王永奇、王有朋、王玉堂、王玉英、王芝梅、王志民、王智军、韦秋会、项欢、杨春香、杨春肖、姚昌昌、姚发胜、姚芳琴、姚金孝、姚丽丽、姚宁春、姚文莲、姚文萍、姚孝民、姚兴平、原当闫、原会玲、原菊香、原秀琴、原珍珍、张百平、张碧媛、张会利、张会玲、张会英、程学民、张普芹、张水芹、张万仑、张万谋、张养连、张养迷、张永文、张志杰、张志文、张忠文、张朱民、赵彩顺、赵会芸、赵积顺、赵建平、赵金民、赵利敏、赵润德、赵三娃、赵苏芹、赵盈芳、赵玉财、郑保民、周麦菊、何文龙、张朱民、王会芹、王芝梅、何春风、王谋子、张永文、王振强、王孝奇、郭何全、王**丽、王兴平、何战平、何普军、王志民、赵盈芳、原春连、张朱民、姚文平、何怀龙证言，证人姜某某、姚某某、刘某某、安某某、王某某、赵某某证言，借款说明三份，陕西正源司法鉴定所陕正司鉴【2019】04号司法鉴定意见书，中国银行保险监督管理委员会谓南监管分局证明，何某某提供的陈杨学等16人借条及担保书，何某某提供的专业合作社发放凭证，侦查机关扣押何某某处保存的光辉苹果专业合作社股金单（标注作废）21份，XX城县公安局通告，（2018）陕0526民初1633、4401号民事判决书，何某某提供的暴光辉989241元借条1份，侦查机关制作的何某某非法吸收公众存款案借款表、非法吸收公众存款案未兑付资金统计表，何某某提供的XX村XX户抵账登记表，关于追缴非法所得利息的告知书，高阳苹果专业合作社高阳站未兑付人员登记确认表，高阳苹果专业合作社法人营业执照，协助查询财产通知书及附件，XX城县公安局通告及情况说明，户籍及平时表现证明，被告人何某某的供述等证据在卷佐证，事实足以认定。本院认为，被告人何某某违反国家金融管理法规，未经相关部门批准，向社会不特定对象吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑法，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。本案被告人何某某入罪、量刑以其担任“XX城县高阳光辉苹果专业合作社”XX城县XX镇高阳站站干期间非法吸收的资金，考虑未兑付资金情况以及个人兑付、退缴情况为依据；被告人何某某经公安机关通知到案，如实供述了案件事实，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，并签署有认罪认罚具结书，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人何某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，第六十七条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2023年1月17日止；罚金限判决执行之日起三十日内缴纳）。二、被告人何某某违法所得182215元，继续进行追缴，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                 审  判  长  同 小 虎人民陪审员  王 孝 武人民陪审员  郑 普 玲 二0二0年十一月十九日 书  记  员  张 红 影2020052621319620505XXXXXXXXXXXXXXXXXX116105260160303007202009141