湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初155号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人付跃姣，女，1964年11月3日出生，汉族，户籍所在地及现住地湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月25日被武冈市公安局刑事拘留，2020年12月19日被逮捕。2020年11月11日本院决定对其取保候审。辩护人成思，湖南融城律师事务所律师。被告人马果，男，1979年2月26日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农垦区，现住长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月13日被广西壮族自治区南宁市公安局青秀山派出所民警抓获归案，同日被临时羁押于南宁市第一看守所，2019年11月18日被武冈市公安局刑事拘留，2019年12月18日被武冈市公安局监视居住，2020年2月19日被武冈市人民检察院监视居住，2020年6月10日本院决定对其取保候审，2020年7月21经本院决定，由武冈市公安局对其执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。辩护人欧廷荣，湖南谐正律师事务所律师。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉［2020］140号起诉书指控被告人付跃姣、马果犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年8月3日裁定中止审理，于2020年10月29日裁定恢复审理，于2020年11月12日依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省武冈市人民检察院指派检察员肖娟出庭支持公诉。被告人付跃姣及其辩护人成思，被告人马果及其辩护人欧廷荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：2018年5月份，被告人付跃姣与马果商量合伙开公司用于开展汽车销售方面的业务，因没有资金，付跃姣便要马果想个销售模式，让王某等人拿钱出来，两人就有资金开公司。于是马果便虚构了“七排一”的销售模式（连续下单七台市场价格在13万元以下的新车，就可以返利奖励一台同款的新车，每台车预交2万元的排单费），得到付跃姣的同意。6月初的一天，马果、付跃姣在武冈荷花公园附近马某的美容店里向被害人邓某、王某、马某介绍“七排一”的销售模式，邓某、王某、马某觉得马果说的这种销售模式有利可图，可以赚钱，便同意加入“七排一”的销售模式。6月16日，邓某、王某、马某共出资13.2万元，由王某通过工商银行将13.2万元转给付跃姣的儿子戴某，再由戴某将钱转给马果。6月17日，马果在株洲安迅汽车销售有限公司购买一辆价格为82300元的广汽传祺ＧＳ4汽车交给邓某，后邓某等人要求再提新车进行销售。为了不被邓某等人怀疑，付跃姣又和马果商量，虚构了ＣＴＣ模式（全国联排“排七送一”），骗取王某、马某5.6万元。马果与付跃姣商量后将骗取的105700元钱用于在长沙租办公室、网络系统制作、办公费、招待费等支出。后被害人邓某、王某、马某发现被骗后找被告人付跃姣、马果退钱，付跃姣称其将钱全部转给了马果，要马果退钱，两人互相推诿，至案发拒不退还。被告人马果到案后如实供述了自己的犯罪行为。2019年12月6日，被告人马果的亲属退还了被害人损失59500元，取得了被害人邓某、王某、马某的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、账单详情、株洲安迅汽车销售服务有限公司定购协议书、刑事谅解书、户籍资料等书证;被害人邓某、王某、马某的陈述;证人戴某、刘某、彭某的证言;被告人付跃姣、马果的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人付跃姣、马果以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人付跃姣、马果均起主要作用，系主犯，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款。被告人马果到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人马果自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可依法从宽处理。同时建议被告人付跃姣犯诈骗罪处有期徒刑三年以上三年九个月以下，并处罚金，考虑到被告人付跃姣在审理过程中自愿认罪认罚，退赔了受害人损失，取得受害人谅解，将量刑建议调整为处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人马果犯诈骗罪处有期徒刑三年，并处罚金。被告人付跃姣对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用无异议，同时提出被告人付跃姣自愿认罪认罚，积极退赔受害人经济损失，公诉机关量刑建议过重，请法庭综合考虑对被告人付跃姣从轻处罚被告人马果对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议；被告人马果认罪认罚，积极退赔被害人的经济损失，取得谅解，马果妻子身患患重病、两个小孩刚上大学，请求法庭综合考虑到被告人马果犯罪情节以及其实际家庭情况，对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年5月份，被告人付跃姣与马果商量合伙开公司用于开展汽车销售方面的业务，因没有资金，付跃姣便要马果想个销售模式，让王某等人拿钱出来，两人就有资金开公司。于是马果便虚构了“七排一”的销售模式（连续下单七台市场价格在13万元以下的新车，就可以返利奖励一台同款的新车，每台车预交2万元的排单费），得到付跃姣的同意。6月初的一天，马果、付跃姣在武冈荷花公园附近马某的美容店里向被害人邓某、王某、马某介绍“七排一”的销售模式，邓某、王某、马某觉得马果说的这种销售模式有利可图，可以赚钱，便同意加入“七排一”的销售模式。6月16日，邓某、王某、马某共出资13.2万元，由王某通过工商银行将13.2万元转给付跃姣的儿子戴某，再由戴某将钱转给马果。6月17日，马果在株洲安迅汽车销售有限公司购买一辆价格为82300元的广汽传祺ＧＳ4汽车交给邓某，后邓某等人要求再提新车进行销售。为了不被邓某等人怀疑，付跃姣又和马果商量，虚构了ＣＴＣ模式（全国联排“排七送一”），骗取王某、马某5.6万元。马果与付跃姣商量后将骗取的105700元钱用于在长沙租办公室、网络系统制作、办公费、招待费等支出。后被害人邓某、王某、马某发现被骗后找被告人付跃姣、马果退钱，付跃姣称其将钱全部转给了马果，要马果退钱，两人互相推诿，至案发拒不退还。被告人马果到案后如实供述了自己的犯罪行为。2019年12月6日，被告人马果的亲属退还了被害人损失59500元，取得了被害人邓某、王某、马某的谅解。在本院审理过程中，被告人付跃姣亲属退还了被害人损失46200元，取得了被害人邓某、王某、马某的谅解。另查明，本院在审理本案过程中，委托武冈市司法局对被告人付跃姣是否适用社区矫正进行评估，经武冈市司法局评估认为，建议对被告人付跃姣适用社区矫正。上述事实，被告人付跃姣、马果在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审质证确认其证明效力的到案经过、账单详情、株洲安迅汽车销售服务有限公司定购协议书、刑事谅解书、户籍资料等书证;被害人邓某、王某、马某的陈述;证人戴某、刘某、彭某的证言;被告人付跃姣、马果的供述和辩解；社区矫正评估意见书等证据，足以认定。本院认为，被告人付跃姣、马果以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人付跃姣、马果均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人付跃姣、马果到案后如实供述了自己犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人付跃姣、马果自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人付跃姣、马果退赔受害人损失，取得了受害人谅解，酌情予以从轻处罚。案发后被告人付跃姣、马果确有悔罪表现，如宣告缓刑对所居住地没有重大不良影响，本院综合考虑决定对其适用缓刑。被告人付跃姣、马果的辩护人据此提出对付跃姣、马果从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，公诉机关指控被告人付跃姣、马果犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持和采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人付跃姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；二、被告人马果犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（被告人付跃姣、马果的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李迪雄人民陪审员  袁尧毅人民陪审员  肖友军二〇二〇年十一月十六日代理书记员  郭叶秋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。