湖南省湘潭县人民法院执 行 裁 定 书（2020）湘0321执异79号异议人（被执行人）：谭波，女，1972年9月16日出生，汉族，湖南省长沙市人，身份证住址长沙市岳麓区。异议人（被执行人）：谭钢，男，1975年5月24日出生，汉族，湖南省长沙市人，身份证住址长沙市岳麓区。两异议人的委托诉讼代理人：陈钊，湖南谛议律师事务所律师。被执行人：陈建湘，男，1969年3月4日出生，汉族，湖南省湘潭县人，身份证住址湘潭县。利害关系人：谭敏芝，女，1967年12月30日出生，汉族，湖南省湘潭市人，身份证住址湘潭市雨湖区。委托诉讼代理人：熊君，湖南湘晋律师事务所律师。本院在执行陈建湘责令退赔一案中，于2020年4月24日作出（2019）湘0321执1053号之一执行裁定书，裁定：对被执行人陈建湘、谭钢、谭波的财产在340万元的范围内予以查封、扣押、冻结、划拨。异议人认为该裁定书将其二人追加为被执行人并对其二人财产采取执行措施，侵害其合法权益，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭于2020年11月4日召开听证会进行审查。本案现已审查终结。异议人谭波、谭钢称，（2019）湘0321执1053号之一执行裁定，将异议人二人列为被执行人没有法律和事实依据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第224条的规定，唯有依据人民法院已经生效的判决书或者裁定书，方可进入执行程序。但本案的执行依据是湘潭县人民法院2018年8月21日作出的（2017）湘0321刑初254号刑事判决书，该判决书判决承担退赔责任的系陈建湘。湘潭市中级人民法院2019年3月31日作出的（2018）湘03刑终390号裁定对上述判决予以维持，故陈建湘才是本案唯一的被执行人。而法院（2019）湘0321执1053号之一执行裁定书认定“责令被执行人主动履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行”，而两异议人从未收到过法院关于本案执行的任何文书或通知。根据两级法院查明的事实，两异议人是陈建湘众多债权人中的两个。陈建湘用违法所得偿还异议人以及其他债权人的债务，异议人对此并不知情，实现债权是善意取得。（2019）湘0321执1053号之一执行裁定书将异议人追加为被执行人，没有任何生效法律文书作为执行依据，也没有任何法律依据，为避免异议人的损失进一步扩大，请求：1、裁定终止（2019）湘0321执1053号之一执行裁定书的执行，解除对谭波名下的位于长沙市岳麓区××街道××栋××号房屋的查封，解除对谭钢名下的本田思威ＣＲＶ小汽车（牌照号码：湘ＡＵ××**，发动机号码：×××86，车辆识别代号ＬＶＨＲＭXXXＤXXXXXX）的查封和扣押；2、裁定两异议人不是本案的被执行人。被执行人陈建湘未提出申辩意见。受害人谭敏芝称，一、（2017）湘0321刑初254号刑事判决书已认定该案的被告人陈建湘于“2013年6月7日帮谭波购买房子付了首付款181194元”；“2013年6月22日，陈建湘用向谭敏芝借款中的200800元帮谭波弟弟谭钢购买了一台本田思威CRV小车”。谭波、谭钢并非善意第三人，谭波系陈建湘的女友，谭钢是谭波的弟弟。其被诈骗的款项是直接打入谭波名下账户，且房子、车辆都是用该卡予以支付的，异议人谭波、谭钢对款项来源是清楚的。因此对该两项赃款赃物，人民法院应当予以追缴。且结合整个刑事案卷材料可看出，陈建湘与谭波的资金是混同的，两人共同投资经营的株洲县港华绿色牧业有限公司，公司内没有账册、也没有任何的财务记录，二人早就是密不可分的经济体，且整个刑事案件侦查及审理过程中，除口头主张借款之外，没有任何证据证明陈建湘向谭波借款，两人之间不存在“借贷关系”。因此，陈建湘诈骗案的侦查及审判过程中，其被诈骗的资金已查明确实用于谭波的房子、谭钢的车子，因此异议人谭波、谭钢应追加为本案被执行人。二、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理”，若谭波、谭钢执意认为没有明确“赃款赃物”就可以否认执行的话，其申请法院裁定补正。综上，请求法院驳回异议人的异议。本院查明，湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉【2017】255号起诉书指控陈建湘犯诈骗罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。在审理过程中，本院于2017年11月15日作出（2017）湘0321刑初254-1号刑事裁定书，裁定对谭波位于长沙市岳麓区××街道××栋××号房屋（建筑面积86.8平方米）商品房及谭钢名下所有的本田思威ＣＲＶ小汽车（牌照号码：湘ＡＵ××**，发动机号码：×××86，车辆识别代号ＬＶＨＲＭXXXXＤXXXXXX）予以查封。2018年8月21日本院作出（2017）湘0321刑初254号刑事判决书，判决：一、撤销湖南省长沙市中级人民法院（2010）长中刑执字第4294号的刑事裁定书中对被告人陈建湘的假释；二、被告人陈建湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；加上原判犯信用卡诈骗罪剩余的有期徒刑刑期二年十个月二十九天，并处罚金人民币十万元，总和期十四年十个月二十九天，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2016年8月30日起至2030年8月29日止；罚金限在本判决书生效后十日内缴纳）。三、责令被告人陈建湘退赔被害人谭敏芝财物损失292万元。案件进入执行程序后，本院于2020年4月24日作出（2019）湘0321执1053号之一执行裁定书，裁定对被执行人陈建湘、谭钢、谭波的财产在340万元的范围内予以查封、扣押、冻结、划拨，并于同年4月查封了谭波位于长沙市岳麓区××街道××栋××号房屋（建筑面积86.8平方米）商品房，查封并扣押了谭钢名下所有的本田思威ＣＲＶ小汽车（牌照号码：湘ＡＵ××**）。谭钢、谭波遂向本院提起书面执行异议。2020年10月27日本院刑事审判庭作出（2017）湘0321刑初254号之二刑事裁定书，根据查明的事实，认定谭波位于长沙市岳麓区××街道××栋××号房屋不属于陈建湘本次诈骗犯罪的赃物，谭钢名下的本田思威ＣＲＶ小汽车（牌照号码：湘ＡＵ××**）属于陈建湘本次诈骗犯罪的赃物。本院认为，一、人民法院作为行使公权力的部门，应遵循“法无授权不可为”的原则。本案中，异议人谭波、谭钢并非生效的（2017）湘0321刑初254号案中的当事人，亦未依法追加为被执行人，也就不能成为本案被执行人。本院在该案执行中，对谭波、谭钢名下房屋、车辆采取执行措施时，将谭波、谭钢列为被执行人、表述为被执行人均不妥，裁定对谭波、谭钢所有的不属于赃款赃物的财产予以执行亦是错误的，应予纠正。二、登记在谭波名下位于长沙市岳麓区××街道××栋××号房屋已由本院刑事审判庭认定不属于陈建湘本次诈骗犯罪的赃物，登记在谭钢名下的本田思威ＣＲＶ小汽车（牌照号码：湘ＡＵ××**）属于陈建湘本次诈骗犯罪的赃物。故本院在该案中查封谭波的前述房屋是错误的，应予纠正。本院采取查封和扣押等措施对谭钢的前述小汽车予以执行没有错误。如果各方当事人对本院作出的前述财产是否属于赃物的认定错误，可通过审判监督程序处理。综上所述，异议人的异议理由部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条之规定，裁定如下：一、撤销本院作出的（2019）湘0321执1053号之一执行裁定书；二、解除对谭波位于长沙市岳麓区××街道××栋××号房屋的查封；三、驳回谭钢的其他异议请求。如不服本裁定，可以在本裁定书送达之日起十日内向本院递交复议申请书，并按照对方当事人的人数提出副本，复议于湖南省湘潭市中级人民法院。审 判 长  赵紫剑人民陪审员  李 娟人民陪审员  朱立华二〇二〇年十一月五日代理书记员  毛里莎附法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。