陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初82号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人王某某，男。2020年3月24日因涉嫌诈骗被乾县公安局决定刑事拘留，5月7日被广东省东莞市公安局桥头分局抓获并羁押于桥头派出所，同年5月12日押解回乾县，5月13日被执行拘留，6月3日被依法逮捕。现羁押于乾县看守所。 指定辩护人李锋，男，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检一部刑诉[2020]56号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月21日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人李锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：被告人王某某为偿还欠款，向被害人马某某谎称其可以联系“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”和“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”，并向这两个公司销售月饼和茶叶。后向马某某称，要拿下以上订单需要一些活动经费，但经费应由马某某提供，马某某为使事情顺利进行便表示同意。王某某为获取马某某的信任，向马某某承诺获利由马某某和其平分，并伪造了以上两家公司的印章（该案已另案处理）及两家公司的月饼、茶叶购销合同，谎称已经联系到其他多家公司的生意。2019年8月至10月间，被告人王某某以办理以上业务需要活动经费为由共骗得马某某208400元。所得赃款已挥霍。公诉机关依据能证明上述事实的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据认为被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王某某对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪，对犯罪事实有异议，认为是被害人主动找他，而不是他找的被害人。其辩护人辩称被告人王某某认罪认罚、有坦白情节、随后会积极赔偿被害人的损失、被害人主观存在过错，应该对其依法从轻处罚。 经审理查明：被告人王某某为偿还欠款，向被害人马某某谎称其可以联系“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”和“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”，并向这两个公司销售月饼和茶叶。后向马某某称，要拿下以上订单需要一些活动经费，但经费应由马某某提供，马某某为使事情顺利进行便表示同意。王某某为获取马某某的信任，向马某某承诺获利由马某某和其平分，并伪造了以上两家公司的印章（该案已另案处理）及两家公司的月饼、茶叶购销合同，谎称已经联系到其他多家公司的生意。2019年8月至10月间，被告人王某某以办理以上业务需要活动经费为由共骗得马某某208400元，所得赃款已全部挥霍。被告人王某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证,1、受案登记表、立案决定书，证明乾县公安局于2020年1月10日决定对马某某被诈骗案立案侦查；2、拘留证，证明乾县公安局于2020年3月24日决定对犯罪嫌疑人王某某拘留；5月13日对其执行拘留；3、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；证明乾县公安局于2020年6月3日决定对涉嫌诈骗罪的王某某执行逮捕，并于同日向王某某宣布。被逮捕人王某某及其家属王某已收到该通知；4、调取证据通知书，证明乾县公安局于2020年6月8日向中国建设银行礼泉县支行调取犯罪嫌疑人王某某持有的中国建设银行账号为62108142200029451512019.8.1-2020.6.8期间无交易流水、中国工商银行银行卡账号为26040451010********明细已调取、中国农业银行银行卡账号为6228480211********、62305202200********，2019.8.11-2019.10.31期间均无流水；5、户籍证明，证明张国良的身份信息6、在逃人员登记表，证明2020年3月27日，乾县公安局对王某某进行上网追逃。7、抓获经过，证明2020年5月7日10时左右，东莞市公安局桥头分局在东莞市桥头镇龙桥路43号晶湖厂抓获在逃人员王某某。8、西安飞机工业（集团）有限责任公司证明，证明2019年9月4日，该公司未与鸿德福商贸有限公司签订购销合同，所盖印章不是该单位有效印章；中国航发西安航空发动机有限公司证明，证明该公司未与鸿德福商贸有限公司签订过购销合同，该公司合同专用章严格遵守国家有关规定进行刻制、保管和使用。该印章为防伪印章；西安空地勤保障中心证明，证明该公司是西飞公司下属单位，负责西飞职工福利的采办业务，其中职工中秋节月饼业务一直由西安空地勤保障中心（西飞宾馆）采办，从未对外采购；9、甲方中航工业西安航空发动机（集团）有限责任公司与乙方鸿德福商贸有限公司签订的购销合同及甲方中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司与乙方鸿福德商贸有限公司签订的购销合同（伪造）；10、乾县公安局情况说明，证明受新冠肺炎疫情影响，犯罪嫌疑人王某某现暂羁押于乾县强制隔离治疗、嫌疑人王某某给被害人马某某微信上所发的购销合同照片系民警2020年1月6日在马某某手机微信上拍照下载提取、受害人马某某与嫌疑人王某某微信聊天记录、马某某微信支付交易明细证明系民警于2020年5月19日在马某某使用的手机微信上下载提取、马某某支付宝电子回单系民警于2020年3月23日在马某某使用的手机支付宝账户下载提取；11、王某某涉嫌伪造印章罪另案处理报告，证明乾县公安局对王某某涉嫌伪造印章罪的犯罪事实，将进一步侦查，现作另案处理，待案件查清后再移送审查起诉；（二）证人证言，1、王强的证言，证明乾县城关镇的洪德福商贸有限公司是他和马某某共同经营的，法定代表人是他。2019年的7、8月份，他的合伙人马某某告诉他，自己朋友王某某能联系西安阎良区中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司、西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司的人采购大量的月饼和茶叶，需要使用他们公司的资质，由王某某负责采购货物，所得利润五五分。他答应了，让王某某具体负责联系。2019年9月份的一天，马某某给他微信截图了他们公司与西飞、西航公司订购月饼和茶叶的购销合同，还告诉他为了签订合同，王某某多次向他索要活动经费，马某某每次向王某某支付活动经费都会告诉他，并向他出示转账记录。他公司与中航工业西安飞机工业（集团）有限公司签订的是一份470套的华祥苑的茶珍月饼和鹏翔牌的汉家红茶；与西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司是96套华祥苑茶珍月饼和鹏翔牌的汉家红茶，总价值30余万元。合同没有履行，王某某现在连人都联系不上；2王某的证言（王某某的父亲），证明他大儿子王某某，现年37岁，1983年4月27日出生，高中文化程度，没有具体工作，也没有开任何公司。2019年大概是11、12月份的时候一个叫马某某的男子来到他家，给他说王某某以给阎良中航工业发动机（集团）有限公司和西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司销售月饼和茶叶需要请客吃饭为由诈骗了自己20多万元。王某某从来没有给他说过这件事情，具体经过他也不清楚，他根本不认识西安西电的任何人，他注册支付宝使用的手机号码是1599181****，1599101****这个手机号是他两三年前办理1599181****手机号码时移动公司赠送的。1599101****这个号码办理后就一直在家放着，他没有使用，马某某来他家里以后给他说是他给1599101****这个号码注册的支付宝上转账了，他就在家找这个号码的电话卡，没找见，他才知道是王某某把这个手机号码使用着；3褚某的证言，证明他在中国航发西安航空发动机有限公司担任法务处副处长职务，主要负责公司法律咨询和拟定合同的审核，审核通过后才能签订合同，他从来没有审核过公司与鸿德福商贸有限公司的任何合同，更谈不上和这个公司签订购销合同。他不认识王某某，他没有审核过王某某和他们公司的合同，那肯定他们公司不会和王某某签订什么购销合同；4、樊某某的证言，证明他在西安飞机工业（集团）有限责任公司是采购部主管，负责采购授权工作。他公司从未和鸿德福商贸有限公司签订过任何合同，他公司的中秋节月饼都是公司下属单位统一内部提供，所以不存在对外采购月饼。茶叶是公司工会每年夏天防暑降温慰问品，由工会负责发放，他公司也未向鸿德福采购过茶叶。3、被害人马某某的陈述，证明他和王强合开一家鸿德福商贸有限公司，主营烟酒副食等商品。王某某说能联系正规单位并向联系好的单位销售月饼和茶叶，货源由其提供，只需要他们公司的资质，销售后赚取的利润由他们公司和王某某五五分成。他相信了王某某并向其前后支付了二十多万元的活动经费。直到目前，王某某没有做成一单生意，也没有向他们返还款项还失联了。2019年8月6日下午，王某某主动用微信联系他，说有个事给他说。当天晚上19时许，王某某给他打电话说自己在乾县久味龙虾饭店吃饭，让他过去，见面后他们一起吃了饭。吃完饭他就和王某某单独到了悦庭酒店，在酒店房间，王某某说自己可以联系阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司和西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司，给这两个公司销售月饼和茶叶，货源由自己提供，让他提供公司资质，获得的利润由他们公司和王某某五五分成，王某某说要拿下这两个订单需要他提供活动经费。他知道其中的利润很大，就答应了王某某的要求。2019年8月11日晚19时左右，王某某给他微信发了一些关于月饼的明细和图片，并告诉以上两个公司订的月饼是图片中一盒168元的华祥苑月饼。然后王某某在电话中告诉他：他和中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司的副总“三哥”在一起，晚上要宴请“三哥”，需要一些活动经费，他就在当天晚上19点41分通过微信向王某某转账了2000元钱。2019年8月20日，王某某给他打电话说为了向以上两个公司推销月饼、茶叶，请人吃饭需要2000块钱，他为了事情能顺利办好就通过微信向王某某转了2000块钱。2019年8月21日，王某某又给他打电话说应酬需要1500元钱，他就通过微信向王某某转了1500元钱。2019年8月24日，王某某又以同样的借口向他要500元钱，他还是通过微信转给了王某某。2019年8月26日，王某某又给他发微信说需要500元钱，他于8月29日中午12时25分通过微信向王某某转了500元钱。当天下午王某某给他发了与中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司订购月饼及茶叶（470套）的合同草案，让他依次拟定合同内容，还说过几天就正式签订合同。后王某某又提出经“三哥”介绍西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司需要96套月饼和茶叶。问他做不做，他说做。到了下午17时许，王某某给他发消息说，他要请“三哥”和西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司的人吃饭，让他转钱，他就在晚上19时通过微信向王某某转了4000元钱，王某某收了钱后告诉他：单子做成后中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司这边470套月饼和茶叶的利润全部给他，自己只拿西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司96套月饼和茶叶的利润。2019年8月30日，王某某给他发消息说：自己给办事的人送了3000块钱的卡，但办事的人要求每人3000元钱，当时自己钱不够，就让自己父亲给转了3000元钱。随后又说他拟定的合同“三哥”已经看过了。做了小修改，自己的钱也不够了，还贷了2000元钱的高利贷请办事的人吃饭。他相信了王某某的话，在8月30日早上8时41分通过微信向王某某转了2000元，在8月31日，通过微信转了200元钱，在9月1日14时59分通过微信转了1500元钱。2019年9月3日，王某某给他说中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司和西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司采购月饼和茶叶的事办成了，要开庆功宴需要花销，他就通过微信向王某某转了2000元钱。9月5日，王某某给他发来了与以上两家公司订购月饼和茶叶合同的图片，他以为这事情办成了。2019年9月7日，王某某向他要“心心相印”牌子的抽纸价格明细，说中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司需要大量的纸巾，还说明天要去打印西安西电、神木和延安的矿业集团三家公司的合同，随后王某某给他打电话说自己和西安西电、神木和延安的矿业集团三家公司谈成了50多万元的月饼和茶叶的生意。9月8日19时53分王某某以招待人需要钱为由让他微信转给他900元，他转了以后，王某某嫌钱少，他就在当晚20时03分通过微信向王某某转了2000元钱。9月9日凌晨王某某又给他打电话说请客吃饭钱不够，他通过微信在00时14分分两次分别向王某某转账500元和300元，他的微信号为1531904****绑定的卡已经没有钱了，他就用另一个微信号wxid-o0bz223t1m5q22加王某某为好友。通过新微信号分别在9月9日凌晨00时25分、10时15分分两次分别向王某某转了1000元、2000元。王某某以请人吃饭钱不够让他在9月10日晚22时14分通过新微信号向王某某转了1000元钱，在凌晨00时02分通过微信向王某某转了2000元钱，在凌晨02时20分、凌晨04时04分分三次向王某某转了2000元钱。当天下午王某某给他发微信说自己微信限额了，付不了帐，让他加王某1599101****这个号码申请的支付宝为好友，并说这个账号是他父亲的账号，让我以后通过王某的支付宝账号给他转账。王某某给他发微信说9月12号统一给中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司、西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司、西安西电、神木和延安矿业集团五家公司发货。还让他9月12日去中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司和他一块办理相关事宜。他9月12日上午到了中航工业西安飞机工业（集团）有限公司附近，然后他给王某某打电话、发微信，王某某电话不接、微信不回复，他一直等到下午也没见王某某的人，期间王某某给他打电话让他把他的银行账号发给自己，说西安西电、神木和延安的矿业集团三家公司要给他汇货款，他将银行账号发了后他就回乾县了。王某某给他发消息说自己一直在中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司验货，如果货物没问题才能谈钱的事情，加之由于节假日（八月十五日），可能付款在节日后了。后来王某某多次以在延安、神木谈生意和索要五家公司的货款须请客吃饭为由让他转钱，经过计算他通过微信向王某某转账54200元，通过支付宝向王某某转账154200元，共计向王某某转账了208400元。他把购销合同打印好盖好公司章子后，就把盖好章的纸质合同交给王某某，纸质购销合同王某某一直拿着，他再没见过。到了11月11日，王某某就不回他消息了，还把他电话拉黑了；（四）犯罪嫌疑人王某某供述与辩解，证明他做生意赔钱，在西安借了别人的钱，没有钱给别人偿还，他自己也没有生活费。他知道马某某经营一个茶叶副食的商贸公司，我就想虚构给“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”和“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”销售茶叶和月饼的事情来诈骗马某某的钱供自己挥霍。2019年8月6日下午，他联系了马某某，在当天晚上他俩在乾县城关镇吃完饭就去了悦庭酒店谈事情，他当时就给马某某说，他可以联系到“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”和“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”两家公司，并给这两家公司销售茶叶和月饼，需要马某某提供他公司的资质，他提供货源，获得利润他俩五五分。如果要谈成这单生意必须由马某某提供活动经费，当时马某某就表示同意。2019年8月11日晚上，为取得马某某的信任，让其相信他有渠道把月饼和茶叶销售到“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”，他给马某某发送了几张华祥苑月饼的照片，并告诉马某某“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司和“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”两家公司就要这款月饼。他在电话里跟马某某说，他和“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”的副总“三哥”在一起，晚上得请三哥吃饭，马某某通过微信向他转账2000元后，他向马某某表示他会将事情办好的。这个“三哥”是他几年前认识的，见过有一两次面，在我印象中“三哥”在“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”上班。2019年8月20日，他以请人吃饭为由，让马某某通过微信向他转账2000元，同年的8月21日、8月24日、8月26日，他又以同样的理由向马某某索要活动经费，马某某分三次通过微信向他转账共计2500元。2019年8月28日他又以请人吃饭为由让马某某给他转钱，马某某于2019年8月29日中午12点左右通过微信向他转了500元，他在当天下午给其发了与“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”订购470套月饼和茶叶的合同草案，并让马某某拟定合同内容，还说过几天就可以签订合同内容。然后他还给马某某说经“三哥”介绍可以给“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”销售96套月饼和茶叶，问他谈不谈这单生意，马某某说可以。到了当天下午他又以请人吃饭的名义让马某某通过微信给他转账4000元，并承诺，把给“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”的470套茶叶和月饼的利润全部给马某某，马某某就同意了。2019年8月30日他又给马某某说，想办成前面的事，必须给办事的人送6000元的卡，还说其发给他的合同“三哥”已经看过了，为了谈成合同，他都借了高利贷请人吃饭，身上没有钱了。当天下午马某某通过微信向他转账2000元。2019年9月1日早上他又联系上马某某说有个惊喜，又编造了订购茶叶和月饼的公司又增加了三家，分别是“西安西电”、神木以及延安的两家矿业集团，这事也是“三哥”介绍的，他还得请“三哥”吃饭，当天下午马某某通过微信给他转了1500元。过了几天，他通过微信将签订好的合同照片给马某某发了过去，说事情办成了得庆祝一下，需要一点花费。马某某就给他转了2000元。他向马某某微信发送的与“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”和“西安中航工业西安航空发动机（集团）有限公司”签订的合同都是伪造的，他在网上找了一个刻假章的人，他加了微信，让刻制了这两家公司的假印章，他把钱转给对方，对方用快递把章子寄给了他。2019年9月初，他在马某某跟前拿出他拟定好的购销合同后，就回到西安，用之前刻制好的假印章在马某某拟定好的订购合同上盖了章，并拍照用微信发给了马某某。他把两个假印章与撕毁的两份购销合同一起扔在了西安红星美凯龙附近的垃圾点。2019年9月8日左右，他给马某某说，他和“西安西电”、神木和延安两家矿业集团三家公司谈成了几十万元的月饼和茶叶的销售合同，生意谈成了得招待人，马某某当时就给他转了900元，他说吃饭人多钱应该不够，马某某又通过微信给他转了2000元。当晚他又以请客吃饭钱不够为由骗取马某某800元。2019年9月9日至11日在这期间，他以为了谈成向这三家公司销售月饼和茶叶需要请人吃饭为由，向马某某骗取1000元、2000元等不同数额的转帐。2019年9月11日中午，他给马某某说，他的微信限额付不了帐了，让他加1599101****这个号码绑定的支付宝，以后通过这个支付宝账号给他转钱。过了一两天他让马某某把其银行卡账号发给他，并且还说他在“阎良中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司”让人家看货，如果货没有问题，这个钱在2019年农历八月十五以后才能到账。后来从2019年9月中旬到2019年10月初，他又以向以上公司索要月饼和茶叶货款需要请客吃饭为由，骗取马某某向1599101****的支付宝账号上转账15万余元。2019年10月7日至21日。他又以同样的理由骗取马某某向他微信转账2万余元，之后马某某不断向他催要这几家公司的货款，他想着可能隐瞒不了他骗马某某的事实了，就将手机关机了。他总共骗取了马某某208400元。马某某通过微信向他转账了54200元，通过支付宝向他转账154200元，他把这些钱都用在平时的生活中挥霍了。马某某给他转账的微信号码是：wxid_0439274413712，微信名叫：“黑色土地”。他给备注的是：“领导”，马某某另外一个微信号码是wxid_o0bz223t1m5q22，微信名是“带刺的玫瑰”，电话号码是15319******。他用的昵称叫“王某某”，微信号是wangxin830427的微信收的钱。马某某给他转账的支付宝账号是153********，他收款的支付宝账号是用他父亲王某的身份证实名认证的，账号是159********，159********这个号码是两三年前他父亲王某办理他的电话号码时附赠的一张手机卡，他一直使用着；（五）王某某与马某某的微信聊天记录，证明王某某诈骗马某某的主要事实；(六)购销合同、微信及支付宝交易提取笔录，证明王某某诈骗马某某的事实；(七)微信转账记录，证明马某某通过微信转账的方式转给王某某54200元的事实；（八）支付宝转账记录，证明马某某通过支付宝转账的方式转给王某某154200元；（九）辨认笔录，王某某辨认笔录中对马某某辨认并确认，马某某辨认笔录中对王某某辨认并确认；（十）、电子数据笔录及电子数据提取固定清单；（十一）视听资料。 上述证据，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人王某某的罪名成立,本院予以支持。其辩护人辩称被告人王某某认罪认罚、有坦白情节，应从轻处罚，符合审理查明事实，予以采纳。辩称被害人主观存在过错，应对被告人从轻处罚，本院认为本案中被害人的疏忽过错并不是导致本案犯罪的过错，对于该辩称，不予采纳。辩称被告人随后会积极赔偿被害人的损失，应对被告人从轻处罚，本院认为该赔偿仍未实际履行，对于该辩称，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2024年7月6日止），并处罚金人民币100000元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。 二、违法所得208400元由被告人王某某向被害人马某某予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丹红 人民陪审员  邓文静 人民陪审员  徐小妮 二〇二〇年十一月四日 法官 助理  乔翠翠 书 记 员  冯蕾蕾 1