黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0302刑初82号公诉机关黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院。被告人朱江，男,1978年1月1日出生于黑龙江省鸡西市，汉族,中专文化，中共党员,原系中国石油天然气股份有限公司黑龙江鸡西销售分公司业务科长，住鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2019年6月26日刑事拘留，同年8月1日逮捕。现押于鸡西市看守所。辩护人祝士东，黑龙江盛夙律师事务所律师。辩护人马忠贵，黑龙江盛夙律师事务所律师。鸡西市鸡冠区人民检察院以鸡冠检刑诉[2020]68号起诉书指控被告人朱江犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭。于10月22日公开开庭审理了本案。鸡西市鸡冠区人民检察院指派检察员张荣某出庭支持公诉。被告人朱江及其辩护人祝士东、马忠贵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月至2018年12月期间，被告人朱江以“低于市场价格批发柴油倒卖赚取差价、帮助亲戚完成银行揽储任务、可以低价购买柴油、需要资金完成单位屯油任务并给予分红回报、合伙倒卖柴油给予分红回报、倒卖柴油需要资金”等为由，先后骗取被害人赫某、吴某1、许某、孟某、胡某、张某4、姚某1、李某1、王某1、邢某、马某1、栗新、李某2及其母亲马某2、李某3、丁某、鞠某2等人共计人民币1087.6万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了被害人赫某、吴某1、许某、孟某、胡某、张某4、姚某2、李某1、王某1、邢某、马某1、栗新、李某2、李某3、丁某、鞠某2的陈述，证人李某4、王某2、李某5、李某6、张某2、刘某1、张某3、孙某、李某7、申某、陈某、高某的证言，公安机关出具的受案登记表、到案经过、临时羁押证明、办案说明、扣押物品清单、在逃人员信息登记表、视听资料及说明、中国石油黑龙江鸡西销售分公司通报、借条、银行电子回单、银行转账汇款凭条、银行交易流水明细、银行资金往来明细表、被告人朱江户籍证明及其在公安机关所作供述等证据。公诉机关认为，被告人朱江以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额特别巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱江到案后如实供述、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十一年十个月。被告人朱江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人以朱江主观恶性较小且自愿认罪为由，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年5月至2018年12月期间，被告人朱江向被害人赫某称自己能够低价批发柴油进行倒卖赚取差价，让被害人赫某“出资”并承诺给其利润分红，被害人赫某考虑到其石油公司工作人员的身份，先后转账给朱江人民币231.75万元，朱江返还赫某“分红”人民币101.51万元，赫某实际损失130.24万元，赃款并未被朱江用于批发柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。2、2017年5月至2018年12月期间，被告人朱江向被害人赫某称自己能够低价批发柴油进行倒卖赚取差价，让被害人赫某“出资”并承诺给其利润分红，赫某联系被害人吴某1，以相同理由说服吴某1给朱江“出资”，朱江明知款项来源仍多次收受吴某1的转账，吴某1共向朱江“出资”人民币179.75万元，朱江返还吴某1分红人民币51.5万元，吴某1实际损失128.25万元，赃款并未被朱江用于批发柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。3、2018年12月12日，被告人朱江以帮助其表弟完成在银行的年底揽储任务为由，向被害人许某“借款”，许某通过其妻吴某2银行卡向朱江转账人民币20万元，赃款并未被其用于存储银行，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。4、2018年11月，被告人朱江向被害人孟某称其能低价批发柴油进行倒卖赚取差价，让被害人孟某“出资”并承诺给其利润分红，孟某考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并先后被骗取人民币188万元，赃款并未被其用于批发柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。5、2018年11月19日，被告人朱江向被害人胡某称能低价批发柴油进行倒卖赚取差价，让被害人胡某“出资”并承诺给其给其分红，胡某考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并给付被告人朱江人民币50万元，但此款朱江未用于批发柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。6、2018年6月至11月，被害人张某4向被告人朱江表示要购买柴油，朱江称可以在省石油公司购买到比批发价更低的柴油，张某4考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并先后共计转账给朱江人民币280万元，后朱江付给张某4人民币80万元的柴油，返还给张某4人民币100万元，剩余人民币100万元朱江并未用于批发柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。7、2018年11月12日，被告人朱江以石油公司有廉价柴油批发进行倒卖赚取差价为由，向被害人姚某1提出“合伙”并承诺分红回报，姚某1考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并给付被告人朱江人民币21.75万元，此款朱江并未用于购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。8、2018年12月18日，被告人朱江以现在石油公司油价便宜为由说服被害人李某1购买油卡，李某1考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并给付朱江人民币35.5万元，此款朱江并未用于购买油卡，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。9、2018年12月11日被告人朱江以年底柴油便宜，每吨售价人民币7200元为由，说服被害人王某1购买柴油，王某1信以为真承诺购买40吨柴油并给付被告人朱江购油款28.8万元，后朱江付给王某17吨柴油，价值人民币5.04万元，剩余23.76万元购油款被告人朱江并未用于购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。10、2018年12月初，被告人朱江向被害人邢某称其单位有屯油任务需要完成，说服被害人邢某出资屯油并承诺分红回报，邢某考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并给付朱江人民币18万元，此款被告人朱江并未用于购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。11、2018年11月12日，被告人朱江让被害人马某1出资购买柴油并承诺分红回报，马某1考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并给付被告人朱江人民币8.3万元，但被告人朱江并未用此款购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。12、2018年12月19日，被告人朱江以帮助其亲属完成在银行揽储任务为由，向栗垲打电话求助，栗垲以相同理由告诉被害人栗新，栗新通过其女刘某2先后向朱江转账共计人民币45万元，但此款并未被用于存储银行，而是支付其他出借人本金、利息及日常花销。13、2018年2月至2018年5月，被害人朱江以油价优惠、油价即将上涨为由，说服被害人李某2购买柴油，李某2考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并先后共转账给朱江人民币69万元，期间朱江给付李某2价值28万元的柴油，剩余人民币41万元未返还，2018年7月，朱江以帮助其亲属完成在银行揽储任务为由向李某2“借款”，李某2称手里没钱让朱江联系其母亲马某2，马某2通过李某2先后向朱江提供现金87万元，后朱江又以要还信用卡为由，向李某2“借款”人民币12万元，朱江先后共骗取李某2及其母亲马某2共计人民币140万元，上述款项被告人朱江并未用于购买柴油、存储银行、信用卡还款，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。14、2018年11月12日，被告人朱江以在石油公司购买100吨成品油有优惠政策倒卖赚取差价为由，向被害人李某3提出“合伙”并承诺分红回报，李某3考虑到其石油公司工作人员的身份，信以为真并“出资”人民币21.9万元，但被告人朱江并未用此款购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。15、2015年6月至2018年12月，被告人朱江以购买柴油为由向被害人丁某“借款”并承诺定期高额回报，丁某先后以转账和现金形式给付被告人朱江共计人民币420万元，朱江返还丁某323.65万元，丁某实际损失96.35万元，朱江并未用此款购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。16、2016年5月份至2018年11月，被告人朱江以低价购买油卡、购买柴油倒卖赚取差价为由，向被害人鞠某2“借款”并承诺高额回报，鞠某2信以为真并先后以转账和现金形式给付朱江共计人民币122万元，朱江返还鞠某261.45万元，鞠某2实际损失60.55万元，此款被告人朱江并未用于购买柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花销。综上，被告人朱江共诈骗16起，骗取钱财共计人民币1087.6万元。上述事实有经庭审质证、认证的被害人赫某、吴某1、许某、孟某、胡某、张某4、姚某2、李某1、王某1、邢某、马某1、栗新、李某2、李某3、丁某、鞠某2的陈述，证人李某4、王某2、李某5、李某6、张某2、刘某1、张某3、孙某、李某7、申某、陈某、高某的证言，公安机关出具的受案登记表、到案经过、临时羁押证明、办案说明、扣押物品清单、在逃人员信息登记表、视听资料及说明，公安机关调取的中国石油黑龙江鸡西销售分公司通报、借条、银行电子回单、银行转账汇款凭条、银行交易流水明细、银行资金往来明细表、被告人朱江户籍证明及其在公安机关所作供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱江以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。其辩护人的辩护意见符合本案事实，予以采纳。被告人朱江到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；如实供述自己罪行，可以从轻处罚；自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十七条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2031年4月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人朱江退赔被害人赫崇先经济损失人民币一百三十万零二千四百元；被害人吴庆富经济损失人民币一百二十八万二千五百元；被害人许彦君经济损失人民币二十万元；被害人孟庆龙经济损失人民币一百八十八万元；被害人胡会山经济损失人民币五十万元；被害人张颖轶经济损失人民币一百万元；被害人姚峰经济损失人民币二十一万七千五百元；被害人李峰经济损失人民币三十五万五千元；被害人王涛经济损失人民币二十三万七千六百元；被害人邢晓龙经济损失人民币一十八万元；被害人马洪涛经济损失人民币八万三千元；被害人栗新经济损失人民币四十五万元；被害人李明经济损失人民币一百四十万元；被害人李美经济损失人民币二十一万九千元；被害人丁悦经济损失人民币九十六万三千五百元；被害人鞠治勤经济损失人民币六十万零五千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  唐静杰审判员  王星元审判员  吴学敏二〇二〇年十一月六日书记员  林诗源