河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初252号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人罗莉敏，曾用名罗秀姬，女，1966年5月3日出生于福建省沙县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省沙县凤岗城北西路**城北新村**，住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌诈骗于2019年6月26日被泉州市公安局抓获，寄押于泉州市看守所。因涉嫌诈骗罪于2019年7月3日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日经扶沟县人民检察院批准，2019年7月20日被扶沟县公安局执行逮捕。指定辩护人张祺宗，河南扶正律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2020）26号起诉书指控被告人罗莉敏犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于2020年6月24日以（2020）豫1621刑初33号刑事判决书作出一审判决，以被告人罗莉敏犯诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元。一审宣判后，被告人罗莉敏不服一审判决，提起上诉。周口市中级人民法院经过审理，认为原判认定的被告人罗莉敏犯诈骗罪的事实不清，于2020年8月11日以（2020）豫16刑终264号刑事裁定书，撤销扶沟县人民法院（2020）豫1621刑初33号刑事判决书，发回扶沟县人民法院重新审判。扶沟县人民法院于2020年9月2日重新受理此案。本院重新审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员张松涛出庭支持公诉，被告人罗莉敏及其指定辩护人张祺宗到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，2017年4月，王某（另案处理）为“解冻民族资产”创建“303平台”，自己任总负责人，下设纵队长、团队长、大组长、小组长数名，各级设财务、统计人员，共同在微信平台上招募会员达千万人。王某在微信群内以“实现民族复兴，中国梦”为谎子，虚构“陈立夫老人”、“国际梅协”、“扶贫攻坚”等项目，通过纵队长、团队长、大组长等逐级向会员宣传，会员交纳几元至几百元的相关费用，用于解冻资产，资产解冻后，会员可分得几万至几百万不等的报酬，取得会员信任后，对会员实施诈骗。被告人罗莉敏在该平台任纵队长、统计员期间，于2017年12月至2019年3月，共参与骗取会员9660264.5元。公诉机关向法庭提供的证据有被告人罗莉敏的供述与辩解、被害人刘某、张某、聂某等人的陈述，证人王某、蒋某的证言，相关书证。公诉机关认为,被告人罗莉敏伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗莉敏伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪；被告人罗莉敏在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；被告人罗莉敏如实供自己的罪行，是坦白，可以减轻处罚。特提请依法判处。被告人罗莉敏辩称，2017年5月份左右，“303”平台启动时，我参与吸收会员的钱有几百人，每人收取33元，共计不到20000元，后我将钱打给王某，我是从犯，认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，对指控罪名无异议，被告人系坦白，无前科，初犯、偶犯，被告人在本案中系从犯，应从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年4月份，王某（另案处理）以“解冻民族资产”而创建“303平台”，王某任总负责人，下设纵队长、团队长、大组长、小组长数名，各级设财务、统计人员，共同在微信平台上招募会员达千万人。王某在微信群内以“实现民族复兴、中国梦”为谎子，虚构“陈立夫老人”、“国际梅协”、“扶贫攻坚”等项目，通过纵队长、团队长、大组长等逐级向会员宣传，会员交纳几元至几百元的相关费用，用于解冻资产，资产解冻后会员可分得几万至几百万不等的报酬，取得会员信任后，对会员实施诈骗。2017年12月至2019年3月，被告人罗莉敏在“303”平台任统计员、团队长期间，负责处理表格、账目的汇总，被告人罗莉敏通过其中国农业银行卡尾号为8214的账户收取会员钱款后，转入王某指定的账户。经河南凯桥会计师事务所有限公司审计，被告人罗莉敏经手收取及转账会员钱款共计9660264.5元。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人罗莉敏的供述与辩解，2017年4月份左右，王某在微信群内发起要成立303，刚成立时303有2万人，王某在微信群内不断的宣导，人数达到了100多万人，成立时我被任命为303的统计员，负责303会员数据的统计，直接受王某的指派，2019年王某出事，各团队统计员上报的报单人员名单发到我的邮箱，项目款汇到我的尾号214的农业银行卡里，然后我把各团队上报的报单人员名单汇总一起，把各团队上报的项目款，从我的农业银行卡汇到王某指定的账户，经我汇出去有100多万，具体记不清楚了，303是按照总负责人、纵队长、团队长、大组长、小组长、会员的层级来分的，人数按照百人为小组，千人为大组，五千人为团队，万人为纵队来区分各个层级，我发展了300多人，后来王某又拉到了我团队里面有一万多人，303让报的单，我们团队的人都有报，报的单太多了，我都想不起来了，我想起来的有脱贫攻坚战每人0.5元、1.8元的、2.6元的个人所得税、20+1国际梅协转账费、众筹100元-600元不等、25+1陈老项目制卡费、16+1元的有功人员领取李老辅助资金费、70元的银行放款费用等，我的团队缴纳报单数额超过100万元了，我报单和团队报单时使用的是农业银行的卡尾号是214，卡被北京市公安局房山分局扣押了，从北京回来后我们团队报单的费用都是由王建秀（音）负责打到王某指定的账户内的，报单费都是王某指定哪个人，我就用尾号214农业银行卡转给那个人。我知道303做的项目是假的，到目前为止一单也没有兑现，也不会兑现。是我把王建秀推荐给王某的，1.8元的扶贫攻坚项目所有的款项全部汇总到王建秀那里，然后王某再给王建秀指定卡号，我记得是打到一个户名叫刘兰英的银行卡内。2018年的时候，王某让我负责洪云天的6.8元项目，共12万人交钱，所有的款项都汇集到我的农行尾号214的卡上，我按照王某的要求把这些钱打到指定的账户内，如果不是我的农行卡打出去的钱话，我也记不清谁打出去的了，但是表确定是我做的。农行尾号8214银行卡流水中，进来的钱基本上是我团队和我任王某指定的财务303下面团队打的钱，出去的钱是我团队向王某的其他财务员转账，还有就是王某让向指定账户打款。2、被害人陈述（1）刘某的陈述，我通过叶桂英接触了303项目，叶桂英把我拉到了一个303项目的群内，群内成员有70人左右，叶桂英在微信群内发一些项目，项目内容就是每个人缴纳几元、十几元、最高一百多元的钱，后期能得到几十万至几百万元不等的补助或发放给我们生活补贴资金，都是打国家的旗号，说国家精准扶贫，每个人都会得到国家的款项，我在303平台报单的数额有2300元左右。（2）张某的陈述，2017年的时候，马侠把我推荐到“303”项目微信群里，微信群里就是宣传解冻民族资产的事情，如果交小部分钱，可以分到几万元钱不等的补助，我在303项目群里交的钱都是通过扫码付给马侠了，有1290.5元。（3）聂某的证言，2017年12月份，我通过王静接触的303项目，微信群名字为“303项目”，群内成员有一百多人，群主是陈群丽，陈群丽在微信群内发一些303项目的报单模板，都是打着国家扶贫的旗号，我在群内报单，报的项目很多，钱都是以微信转账的方式直接转给了陈群丽，我是陈群丽的下级会员，我们属于王志江纵队的，303项目的总会长是王某。我用田梅英、聂松鹤、田保德、聂水仙、王秀丽、聂秀丽、刘昕光、李艳茹、王兵、孙书强、高鸿涛、田保根的名义报过单，他们信息是我找他们要的，他们不知道我要他们的信息干什么，我报单金额加起来也就700元左右。3、证人证言（1）蒋某的证言，我2017年加入的303，郑福其推荐我加入的，在303里面报单，我属于陈雪玲团队的，陈雪玲就让我做她这个团队的会计，之前团队的会计是李波，李波忙的时候我就帮陈雪玲录单，2018年12月29日，303的总会长王某寻找财务人员，陈雪玲担保把我推荐给王某，我就成了王某的财务，做到2019年2月26日，因我有事就没有再做过了，给王某做过财务的人有罗莉敏、李波、杜庆玲、林虓、黄世星，我给王某做财务时候，王某报单的时候把我的银行卡号发布到微信群里，下面团队报单交报单费用的话直接打到我的银行卡内，会员报单的信息我不知道给谁，下面团队把会员报单的钱打到我银行卡内的时候，他们会把转账的截图发给王某，王某再核实我收到钱了没有，我收到会员报单的钱之后，王某通过微信或短信的方式发给我一个银行账号、开户名和开户行以及需要转账转出的金额，我收到信息之后，按照王某的指示往相应的银行账号内转钱，转完钱之后，我就把转账的截图通过微信发送给王某，通过我的银行卡转出了大概有三百多万元的钱，具体数额我记不清了，我是从2017年加入303之后开始报单，一直报到2019年1月份，之后我就没有再跟着报了，报了有3000多元。（2）王某的证言，每个项目我会安排专门的财务人员收钱，财务有刘金华、林虓、李波、杜庆玲、蒋某、袁影是杜庆玲的助手，这些人都是按照我要求将收的钱打到我指定账户，我成立的303平台，下面有刘振海团队40万人，有陈雪玲团队20万人左右，王国清团队10万人左右，罗莉敏团队40万人左右，杜庆玲团队10万人左右，林江**团队（2018年7月份退出了303平台），张素艳团队10万多人。2018年12月份的时候我在福建接到一个北京号段打给我的电话，电话内一个自称是国务院的工作人员给我介绍了项目，缴纳1.8元的银行手续费，过年的时候每个人发放一笔扶贫款（具体数额我记不清了），钱收齐后国务院的这个人给了我一个叫刘兰英的账户，我就安排王建秀把收的1.8元的钱转到了刘兰英的卡里面，共转了四、五十万元。2019年1月份的时候，一个自称是中纪委工作人员杨晓超给我打电话说1.8元的项目由他负责了，让我把会员的信息发给他，他在电话上告诉我了一个邮箱账号，我就把下面二十七万人会员的信息发到了杨晓超给我的邮箱内了，后来他又打电话让下面的会员每个人缴纳2.6元，后期每个人能得到叁拾万元，我就要求杨晓超证明他的身份，杨晓超就通过邮箱发送我的QQ邮箱里面了一份国务院的红头文件，刘兰英的身份证和工作中，我看完之后就相信了，我就让我下面的会员每个人缴纳2.6元个人所得税，会员报单的钱我让他们打到我指定的财务蒋某的卡内了，会员报2.6元单的时候，还有一些人缴纳1.8元的银行手续费，这个项目我下面一共有二十七万多人报，收的报单的钱都是打到我指定的财务蒋某的卡里了，钱收上来后我就安排蒋某把钱转到了杨晓超提供给我的银行工作人员刘兰英的卡内了。隋凤宝打的80万元，我当时还没说让他交钱，他就把钱给人家打过去了，我对这80万不负责。4、书证：（1）接受证据材料清单、微信转账截图、聊天截图、刘某提供的微信转账截图及群内聊天截图，证实参与了303的相关项目及报单的情况。（3）微信支付账单明细列表，证实张某扫二维码付款给马侠共计1290.5元。（4）微信聊天截图，证实聂某的报单记录和转账记录。（5）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实在罗莉敏住处搜查并扣押黑色联想笔记本一台、VIVO手机一部、U盘5个、笔记本7本、罗莉敏身份证一张、作业纸23张、会员证两张、其他文件纸张29页、A4纸装订本两册。（6）抓获经过，证实被告人罗莉敏于2019年6月26日被泉州市公安局抓获。（7）临时寄押收押证明，证实被告人罗莉敏临时寄押于泉州市看守所。（8）农业银行交易明细清单，证实罗莉敏尾号8214的农业银行卡2018年1月1日至2019年6月30日收入及支出的情况。（9）存储人员信息的U盘和笔记本，证实被告人罗莉敏任统计员的记录笔记。（10）审计报告、补充报告，证实经河南凯桥会计师事务所有限公司审计，被告人罗莉敏参与收取会员钱款共计9660264.5元。(11)户户籍证明及无前科证明。/div>上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。本院认为，被告人罗莉敏伙同他人利用民族资产解冻为幌子，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗莉敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗莉敏辩称其收取会员共计不到20000元，经查，与其银行交易明细、审计报告相矛盾，故该辩护人理由不成立，本院不予采纳。被告人罗莉敏伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人罗莉敏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人罗莉敏当庭自愿认罪，可从轻处罚；被告人及辩护人请求从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。扣押机关扣押的被告人罗莉敏的涉案物品，由扣押机关依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人罗莉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年；并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2025年6月25日止）。二、扣押机关扣押的涉案物品黑色联想笔记本一台、VIVO手机一部、U盘5个、笔记本7本、罗莉敏身份证一张、作业纸23张、会员证两张、其他文件纸张29页、A4纸装订本两册，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  娄本升审 判 员  阙茂永人民陪审员  何亚敏二〇二〇年十一月三十日法官助理张艳梅书记员徐源源