山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终535号 原公诉机关平陆县人民检察院。 上诉人（原审被告人）裴冠华，男，1979年1月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地青海省西宁市，现住青海市西宁市城**，个体经营者。2006年4月7日因犯寻衅滋事罪被内蒙古包头市青山区人民法院判处有期徒刑二年，2007年12月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年2月2日被平陆县公安局上网追逃，同年2月3日在海南省海口市汇宇金城5号楼408室被广州铁路公安局海口公安处文昌车站派出所民警抓获，同日临时羁押于文昌市看守所。2019年2月24日被平陆县公安局刑事拘留，2019年3月8日因证据不足经平陆县人民检察院不批准逮捕被变更为取保候审。2019年10月25日平陆县公安局重新报捕，2019年11月13日经平陆县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。 山西省平陆县人民法院审理山西省平陆县人民检察院指控被告人裴冠华犯诈骗罪一案，于2020年10月16日作出（2020）晋0829刑初51号刑事判决。被告人裴冠华不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。 原判查明：一、2017年8月份，被告人裴冠华以能够帮忙将青海省天峻县集中供热项目的经营权承接下来，但需要50万元活动经费为由，虚构事实，先后骗取被害人刘某现金35万元，其中2017年8月12日、17日刘某分别让康某给裴冠华转账10万元、20万元，2017年11月11日刘某给裴冠华转账5万元。 证实上述事实的证据有： 1.证人证言 (1)证人张某1的证言。主要内容：2017年8月17日天峻县住建局委托我珠海德联工程咨询青海分公司进行天峻县集中供暖外包项目公开招标。8月24日北方为民公司法人贺某本人到我公司报的名，并给我们提供了他公司的相关手续。因为他公司没有在规定投标截止时间前送达投标文件，应该是他公司自动放弃投标了。后来就正常进行了招标，也有公司中标了。除了贺某到我公司报名领取文件外，再没有别人到我公司说过北方为民供热有限公司投标的事情了。侦查人员出示的裴冠华的信息及照片，这个人我不认识。 (2)证人贺某的证言。主要内容：2017年8月20日前后，刘某说需要挂靠我的北方为民供热公司参与天峻县集中供暖外包项目的招标。我就同意了。后来我在晚上查看了公告后，知道这个项目是珠海德联工程咨询代理招标，我就到代理公司报上名，并买了招标文件。报上名之后我就告诉刘某了。回来后我就按照文件要求制作标书，我们标书制作完之后还没有来得及交，就接到代理公司电话说招标的甲方说我们公司不讲诚信，不让参加。我知道以后就给刘某说了。他说让我不用管了，他去处理。后来我就再没有管这件事，也没有参加竞标。 (3)证人姚某1的证言。主要内容：2017年6、7月份具体时间记不清了，裴冠华找我说天峻县有个供热公司被县里取缔了，想找我找关系看天峻县集中供暖招标的事情能不能还叫天峻县这个供热公司投标。我就又通过其他关系向天峻县县长打听，结果天峻县县长非常生气,说天峻县集中供暖的事已经定了，不可能给裴冠华说的这家供热公司。当时天峻县集中供暖招标的事情已经招标完了，公司也定了。裴冠华说把中标的公司告下来，我说那是不可能的事情。后来裴冠华就再也没有给我说过天峻县集中供暖的事了。 2017年12月几号，当时我准备去三亚，裴冠华找我说他的信用卡透支了7万元还不了，叫我借给他7万元，当时也是觉得以前经常在一起吃饭什么的，我就借给他7万元。后来也不给我还，最后我骂过他几次，才还了我4万元。之后再没联系过。 关于天峻县集中供暖招标的事裴冠华就找过我这一次，我当着裴冠华的面通过关系问了天峻县县长，县长否认后我就给裴冠华说了办不成，打住了。我回绝之后不可能再找别人问了，根本没有找过眭晓波、郭某2、梁某说这个事。说这个事情，裴冠华在我跟前什么都没有付出，也没做什么工作。裴冠华请我和沃某1吃过好几次饭，但从来没有因为天峻县集中供暖的事情吃饭。 2017年8月21日，裴冠华给我账上转了9万元，这是他给我交的房租。2017年6月份，我在西宁市东开发区半岛花园7号租的私房菜会馆，租期到了，当时裴冠华说他和别人合伙租我这个私房菜会馆，说开什么公司做碱的生意，我就同意了，协商的就是9万元租金。2017年8月21日他给我转的9万元就是租金。和天峻县集中供暖没有任何关系。 (4)证人沃某1的证言。主要内容：我是通过姚某1认识裴冠华的，平时喊他大宝，是山西平陆人。 2017年裴冠华没有给我说过天峻县集中供暖招标的事。但是2017年前半年的时候通过姚某1给我说想倒腾点煤。我问了下海西州经信委的吴某1，原来是裴冠华说的那个公司煤的配额没有批够，然后裴冠华就去找了吴某1，把配额批够，过了三个月吧,不知道因为什么裴冠华说天峻县县长换了，又不让拉煤了，我说我也不认识新来的县长，就没答应裴冠华说的再给他说拉煤的事情了。之后也没有听裴冠华再说过拉煤的事。 2018年5、6月份裴冠华找到我说他有个四叔，一直在内蒙口岸进口蒙古国的煤，想给西宁钢铁集团（以下简称西钢）提供炼钢用煤，让我给西钢的老总说说。我就和裴冠华两个人去西钢找的杨某1，杨某1当时就给下边的子公司打电话问了这事，说裴冠华提供的煤的指标高，资金成本低的话可以安排，随后叫裴冠华把提供的煤的相关资料交给子公司，之后就没有下文了，我后来问过几次这事怎么样了，裴冠华总是吞吞吐吐的说不上来。 2017年前半年我给裴冠华说的拉煤和2017年天峻县集中供暖就不是一码事，天峻县集中供暖招标的事情我就不知道。我从来没有因为裴冠华的事情找过海西州分管住建的梁副州长。裴冠华没有给我说过他想和庆华焦化厂签订供煤合同的事情，我就不 知道这个事情。 裴冠华去西钢的目的是他给我说他四叔在内蒙就是倒煤的，有资金，他想通过他四叔给西钢提供煤，我问他这事靠谱吗，他说绝对靠谱，所以我才带他去见西钢杨某1。裴冠华只是通过我见过一次吴某1，应该是吴某1没有给他介绍去庆华跑煤的事。（沃某1当场给吴某1打电话核实，吴某1当即回答没有这事。） 裴冠华没有因为办事请我吃过饭。通过姚某1、我和裴冠华一起吃过饭，但从来不是因为说裴冠华有需要我帮忙才吃饭的。 (5)证人眭晓波的证言。主要内容：我于2017年任海西州住建局局长，我认识沃某1和原天峻县副县长夏元锋，但不认识姚某1和裴冠华或者大宝。2017年我没有受沃某1或者姚某1委托向夏某或者其他人打听过天峻县集中供暖招标的相关事宜；我没有给沃某1、姚某1为裴冠华、北方为民公司在天峻县集中供暖项目招标过程中提供便利。天峻县集中供暖项目是他们自己县上财政解决的，州里不了解这事，我也不知道。 (6)证人梁某的证言。主要内容：我认识原海西州政协主席沃某1，但不认识姚某1和裴冠华或大宝。2017年我们州天峻县冬季集中供暖用煤招标之初，沃某1没有通过我打听过招标相关事宜，姚某1我就不认识是谁。沃某1没有通过我为裴冠华或者北方为民公司中标打招呼过问、提供方便。 (7)证人吴某1的证言。主要内容：我认识原海西州政协的主席沃某1，不认识姚某1，好像有一次沃某1来海西州领了一个叫大宝（裴冠华）的人，但是我不认识。2017年海西州所辖天峻县集中供暖项目招标的事情，沃某1或者姚某1没有向我打听过该项目招标相关事宜，我都不知道这事,我没有联系过梁某打听这个项目，沃某1或者姚某1也没有通过我为裴冠华或者北方为民公司中标打招呼，过问或者提供方便。2017年海西州经信委办公室主任是杨本家，经信委内部只有一个姓郭的，叫郭某1，是个盐务科的科长。我没有安排过郭科长帮助裴冠华去庆华焦化厂联系买卖煤炭的事情。 2.书证 (1)天峻县北方为民供热公司报名手续及相关证照材料:营业执照、机构信用代码证、开户许可证、法定代表人身份证复印件、投标单位登记表，证实2017年8月29日，天峻县北方为民公司法人贺某向珠海德联工程咨询公司提交了该公司参加竞标的相关证件并领取了招标文件。 (2)珠海德联工程咨询招标公告及更正公告,证实2017年8月18日珠海德联工程咨询公司在全国公共资源交易平台青海省招标投标网上发布了关于天峻县集中供热外包项目公开招标公告以及2017年8月21日发布的更正公告。 (3)2017年天峻县集中供热招标相关文件：天峻县政府采购项目申请表、天峻县人民政府专题会议（25)、（34)纪要、天峻县住房和城乡建设局183号文件、天峻县集中供热运行外包方案、天峻县住房和城乡建设局225号文件，证实2017年8月9日天峻县开始就集中供热项目对外招标，2017年9月14日公开招标后在中标公示期内，由投标方对中标结果进行质疑投诉，根据天峻县财政局（2017)443号文件的通知天峻县集中供热外包项目已废标。根据2017年10月10日天峻县政府专题会议纪要第34期文件精神，集中供热暂不外包，申请住建局取消集中供热外包项目政府采购的申请。 (4)珠海德联工程咨询青海分公司证明。主要内容：2017年8月17日天峻县住建局委托本公司对天峻县集中供热外包项目进行公开招标。在规定的报名时间内天峻县北方为民公司来本公司报名并领取招标文件，但在规定的投标截止时间前未送达投标文件。该招标项目本公司按正常程序进行了招标。 (5)天峻县人民政府证明。主要内容：天峻县常务副县长夏元锋同志于2018年10月初因车祸去世。 二、2018年5月份，被告人裴冠华再次联系刘某，谎称有能力和刘某合作，与青海庆华焦化有限公司签订煤炭供销合同为由，先后骗取被害人刘某现金18万元，其中2018年5月21日被害人刘某妻子史某给裴冠华转账16万元，2018年6月25日刘某给裴冠华转账2万元。 证实上述事实的证据有： 1.证人证言 (1)证人景某的证言。主要内容：我在庆华公司主要负责业务是公司原煤采购及运输工作。2018年5月份至2018年8月26日之间我公司没有签订过任何合同。在2018年8月26日与天峻县喜来商贸公司签订过合同，现在还一直给我公司供煤。这份合同是喜来商贸公司法人杨某2本人一个人来和我们公司签订的供煤合同。2018年5月份至今从来没有一个叫裴冠华的人来和我公司签订过供煤合同。侦查人员出示的裴冠华信息及照片，我不认识这个人，没有见过。青海庆华煤化有限责任公司和青海庆华焦化厂是一回事。2017年至今总公司及分公司有两个姓吕的经理，一个是总公司分管财务的吕某2副经理，还有一个以前是我子公司的吕某1副经理，现在吕某1调回总公司分管人事了。 2017年6月份之前，我们公司购煤是通过庆华集团子公司乌兰兴林物流商贸有限责任公司直接从青海木里煤业集团采购，同年6月之后通过青海义德工贸采购，义德工贸是义海煤矿的子公司，我公司把钱交给义德工贸，义德工贸再把钱交给木里煤业。 吕某2和吕某1都没有能力让他人与庆华焦化厂签订供煤合同，他们也没有这个权力。2018年我们集团不往外卖义海煤，我们卖的是焦炭，不卖义海原煤。我不认识沃某1，都没听说过。也没有听领导说过沃某1有关系要和庆华焦化厂签订供煤合同，和庆华签订供煤合同只能通过我。2018年海西州经信委没有给我们下过批文，我们省内用煤企业需要用煤，每个月出采购计划报到木里煤业，木里煤业再报到海西州经信委，海西州经信委再给木里煤业下批文，不会直接给我们用煤企业下批文。 (2)证人张某2的证言。主要内容：2018年5月下旬的一天，刘某给我说要用我公司的资质向企业签订购煤合同用，我给他提供税票，他给我们出部分费用，他具体要给哪一家企业签合同我不清楚。因为海西州政府规定，本州的煤矿产的煤只卖给当地的青海庆华煤化公司、青海盐湖集团、西宁特钢厂这三个企业，所以如果想从当地煤矿上买煤，就需要用我公司的资质和当地的三个企业任何一个签订好购煤合同后，拿上合同才能到煤矿上买下煤。我们公司还给刘某提供了一份空白的委托书，盖有我公司的章。当时委托书上面委托谁没有写，刘某他自己填写。 (3)证人王某的证言。主要内容：2018年8月26日，我和乌兰兴林物流商贸有限公司签订了一份煤炭买卖合同，这份合同是我亲自和庆华焦化厂签订的买卖合同，是我买乌苏里公司煤的合同。这份合同和刘某以及裴冠华没有任何关系，是我给我公司签的苏里煤，刘某给我说过他要的煤是义海公司的煤，不是一码事。 (4)证人吕某1的证言。主要内容：2018年我还在庆华焦化厂工作，是公司分管行政办公室的副经理，2018年7月底我就调回总公司庆华集团分管法务了。我们总公司还有一个分管财务的副总叫吕某2，就我们两个姓吕的副总。 我不认识裴冠华或者叫大宝的人，侦查人员出示的信息及照片上的裴冠华我不认识，但是我认识海西州经信委原主任吴某1，2018年吴某1没有给我说过有关他人与庆华焦化厂签订供煤合同的事情，也没有姓郭的科长或者主任给我说过类似的事情，我也不认识沃某1。 2018年也没有人找我说过以喜来商贸公司的名义和庆华焦化厂签订供煤合同的事情，我就没有听说过这个公司，我不分管这块，对签订合同我也不清楚。庆华焦化厂就没有销售煤炭的业务和权力，庆华集团销售的是焦炭，是内部销售分公司负责销售的，经理和副经理也都不姓吕。 (5)证人武某的证言。主要内容：我是西宁钢铁集团参股公司江仓能源发展有限责任公司的总经理。我不认识一个叫裴冠华或者大宝的人。2018年我没有印象说杨某1介绍裴冠华来我这里联系煤炭业务，要是有的话，我都是安排给我公司副部长唐某处理的。2018年5月份之后，根本就不可能有人和我谈过用其他煤等价交换我公司的义海煤这事。 (6)证人唐某的证言。主要内容：我单位是江仓能源发展有限责任公司，属于西钢控股企业，我是原料煤供销部长。 侦查人员出示的裴冠华的信息及照片，这个人好像过来谈过要给我公司提供口岸煤的事情，具体也记不清了，因为每天找我谈供煤的人太多了。裴冠华具体谈什么我想不起来了，不知道他是否说过用其他煤和我公司等价交换义海煤的事情，但是不可能用其他煤和我公司等价交换义海煤,政府也不允许，后来好像也没再见过这个人，也没联系过。 (7)证人杨某1的证言。主要内容：具体记不清是什么日期了，就是2018年有一次我和沃某1一起吃饭，沃某1带着这个叫大宝的人来了，期间，沃某1提出能不能从西钢的煤指标里给大宝均一点，因为这两年青海省有规定，不许煤炭出省，确保省内三家企业用煤，西钢是其中一家，但实际情况是西钢的指标还不够用，更谈不上均出去给别人了，所以我当时就回绝了，说是不可能的事情。随后大宝又说他有亲戚在外蒙，可以弄下口岸的煤，用于西钢炼焦使用，我说那可以啊，外蒙的煤便宜，随后过了几天大宝来单位找我，我安排他去西钢下属的江仓能源去谈了，随后的事情就不知道了。 (8)证人吕某2的证言。主要内容：我听说过吴某1的名字，但没见过人，不认识。我也不知道和不认识海西州原经信委的郭主任。2018年，没有一个自称是海西州经信委的郭主任带领一个叫裴冠华的人到我公司下属的庆华焦化厂联系签订煤炭购销合同，我这儿不管焦化厂的煤炭业务。我就不认识吴某1和郭主任，就谈不上走关系，没有这事情。我们单位就我和吕某1两个姓吕的。 (9)证人郭某1的证言。主要内容：我知道沃某1是我们州的领导，但我不认识这个人。吴某1我认识，他是我原来的领导。我知道裴冠华（大宝）这个人，但不是很熟，我以前在海西州工作时，这个人来单位找过我一次。吴某1主任在的时候，我负责节能和盐务，我记不清他找我干什么了。 2018年我都走了，吴某1怎么会安排我去庆华焦化厂联系吕某3帮助裴冠华签订煤炭购销合同呢。沃某1更不可能，人家是正厅级领导，怎么会呢。我没有帮助裴冠华介绍认识庆华焦化厂的吕某3并在一起吃饭喝酒；我也没有收过裴冠华的烟酒；我也没有给裴冠华下文或者开介绍信帮助他在庆华买煤或卖煤；2017年9月5日，我没有接到过裴冠华关于询问天峻县县长卡住北方为民公司拉煤事情的电话。我们单位就我一个姓郭的主任或者科长，我的办公室主任是杨本家。 2.书证 (1)焦煤买卖合同，证实2018年8月26日青海庆华煤化公司乌兰兴林物流商贸公司与天峻县喜来商贸公司法人杨某2签订了焦煤买卖合同。 (2)天峻县喜来商贸公司有关证照:开户许可证、营业执照、开票信息，证实天峻县喜来商贸公司具备煤炭购销资质。 (3)乌兰兴林物流商贸有限公司证明。主要内容：2018年5月份至8月25日期间，该公司没有和天峻县喜来商贸公司的法人杨某2或代理人签订过任何煤炭买卖合同，2018年8月26日只是和天峻县喜来商贸公司法人杨某2签订过煤炭买卖合同。 综上，被告人裴冠华共计诈骗金额为53万元。 证实上述事实的综合证据有： 1.被害人刘某的陈述及报案材料。主要内容：2017年8月初，裴冠华告诉我说天峻县有一个集体供热对外竞标经营权的项目，2017年9月16日竞标。他说他可以帮我把这个项目接下来，但是需要我先给他50万元打点上面的领导。我觉得他说的事情可以赚到钱就答应了。2017年8月12日，让我朋友康某给裴冠华提供的农行账号打了10万元。到了8月17日通过康某又给裴冠华的账号打款20万元。这中间我一直以为裴冠华在给我跑这个事情，直到2017年9月16日天峻县就没有通知我挂靠的北方为民供热公司去参加竞标，我就给裴冠华打电话问他怎么回事，他叫我不用管，他想法把事情办好。过了一个月我见还是没有希望，就让他把钱退回来，他当时也答应退款了。过了几天我知道前面竞标成功的公司没有达成协议不干了，我就给裴冠华打电话让他跟上面人联系，看我们能干吗。裴冠华说叫我再拿10万元这事就好办，当时我手上钱不够，就在2017年11月11日给他转了5万元。又过了一个月天峻县政府接管了集体供热项目，我一看没有希望了，就电话联系裴冠华，他答应一个星期后给我退款，后来就天天电话催他还款，他多次以各种借口推脱，人也不见我。2018年1月份，我和他约定在西宁见面，我在西宁等了他8天他都一直不接我电话，也不回短信，从这之后就失踪了。 2018年4月2日裴冠华给我回消息说他给我操作煤炭生意，给我发煤。当时我觉得只要这事能办成，他也就挣下钱还我了。他具体说的是青海庆华焦化厂可以签订煤炭供销合同，他能跑下这个业务。到了2018年5月17日裴冠华打电话说领导要100万元，我就回绝了。5月21日他说他自己凑了85万元，叫我给他转16万元，我还是想着他能把事情办成后还我钱，当时我要求他给我出了文字性的手续，他给我打了一张借条。然后我就叫我妻子史某给他转了16万元。后来他说6月底肯定没有问题，到了6月25日裴冠华打电话告诉我说合同已经签了，就等政府批文，还需要给下面办事的包红包，需要2万元，我想着合同都签了应该没有问题，就给他又转了2万元。6月26日早上我问他，他说已经下发了，事情已经办好了。但是领导不想声张，不能拍合同和批文的照片。结果到了7月份、8月份还是没有我的。我就觉得他一直在骗我。2018年8月4日我到西宁按照他给的地址找到他家，结果那里的住户就不是他，人家都不认识他。然后我给他打电话、发消息他就不回了。之后他就弄不弄不接我电话，后来我们又约在西宁、青海海晏县见面，结果一直都没有再见到他。我给裴冠华的转账情况：2017年8月12日转了10万元、2017年8月17日转账20万元、2017年11月11日转账5万元、2018年5月21日转账16万元、2018年6月25日转账2万元。（共计53万元） 当时为办理天峻县集体供暖竞标经营权，我找北方为民供热公司的老板贺某想挂靠他公司办理招标一事，贺某同意后，他自己就去珠海德联工程咨询有限公司投标报名，然后就是等招标公司电话再制作标书，当时贺某报名后我就给裴冠华说了，剩下的事情就交给裴冠华全权负责。结果一直等到招标完了裴冠华都没有给我打电话。后来贺某给我说他在2017年9月14日到德令哈市开标地点竞标时，就没有我提供的这个公司。当时为了办理和青海庆华焦化厂签订煤炭供销合同，我就找喜来商贸老板张某2，用他公司资质和青海庆华焦化厂签订合同，张某2就给我出了一份空白委托书和营业执照等资质手续，我就将这套手续全部给了裴冠华由他跑这事。当时没有填写内容，直接把空白委托书给他了。裴冠华一直给我说合同已经签了，但是合同没有签。裴冠华没有给我说过庆华公司要一吨煤加80元的话，只是我告诉过他一吨煤给他40元，其他的我不管。 2.证人证言 (1)证人吴某2的证言。主要内容：2017年8月份一天，刘某给我说他的老乡能把天峻县集中供暖招标项目说好，把事情办好，并且他的老乡要50万元的费用，他找的北方为民供热公司参与竞标。后来我就听刘某说把钱给了他老乡，并且北方为民公司也报名参与竞标了。可是到后来就没有中标，中途就不让参与了，再后来我就听说刘某给他老乡要钱，但是一直没有要下来钱。我只知道他老乡以前在西宁市干汽车出租生意。我还知道在招标事情没有弄成以后，刘某他老乡又要刘某给他16万元给办理购煤合同的事情。刘某给我电话商量过，我当时不同意他转账，让他小心再被骗了，但是他没有听我说还是把钱转给对方了。当时说的是和青海庆华公司签订合同。后来听刘某说他老乡已经不接电话了，人也找不见了，钱也不给退。 (2)证人高某的证言。主要内容：我和裴冠华是夫妻。裴冠华从2017年8月份之后给我转过钱，都是我和孩子的生活费或者孩子上学的学费、报名费等。2018年5月21日裴冠华给我转账2万元是让我还信用卡了；同一天他通过支付宝给我转的1万元是给我用于还支付宝花呗的钱。我只知道2016年底还是2017年初，裴冠华给我说他在西宁想做拉煤的生意，听他说弄得还可以，其他的我也没有问过。听裴冠华说过一个老姚的人，还说就是老姚给他跑的拉煤的生意。我只听说过老姚，他在西宁或者海西州认识的人我都不知道。 (3)证人赖某的证言。主要内容：我认识裴冠华，我们正在处对象。2017年3月份我认识他时，他是搞汽车租赁的。2018年他给我说他在做煤生意，剩下的我就不知道了。裴冠华给我转过几次钱，平时给我转个几千、1万的，都是我的生活费和我还小贷、信用卡的钱。还有一次给我转账了I1.5万元，这个钱是我付陕Ａ×××××宝马车尾款的。2017年3月份认识裴冠华之后我们就开始处对象，过了两、三个月吧，我当时驾照考下来了，裴冠华就说给我买辆车，我们在网上看车，当时裴冠华看中一款宝马318长轴版的车，白色的。然后他和4S店协商，先付了1000元还是5000元的定金。车回来之后我们就去西安市三环宝马4S店提车，当时付了不到13万元的首付和将近2万元的保险，剩下的余款做的分期，然后我们就把车子开走了。2017年8月份剩下11万多的余款是裴冠华给我建设银行卡转的钱，我一次性把余款付给4S店了。 侦查人员出示的我尾号为5287的建行卡交易明细中2017年8月18日裴冠华给我卡上分三次转了11.5万元就是他让我结清宝马车尾款的钱。我没听裴冠华说过他找人跑天峻县集中供暖的事情，也没听他说过跑庆华焦化厂签订供煤合同的事情。我也不知道裴冠华给我的11.5万元的来源。 3.书证： (1)受案登记表、立案决定书，证实被害人刘某于2018年10月1日报案至平陆县公安局，该局经审查后于2018年11月6日立案侦查。 (2)到案经过、海南省文昌市看守所出具的证明书及归案情况说明、在逃人员登记/撤销表，证实被告人裴冠华因涉嫌诈骗罪于2019年2月2日被平陆县公安局上网追逃，同年2月3日9时许被广州铁路公安局海口公安处文昌车站派出所民警在海南省海口市汇宇金城小区5号楼408房间当场抓获并临时羁押于文昌市看守所。2019年2月24日侦查人员将其押解回执行刑事拘留，现羁押于平陆县看守所。 (3)吸毒现场检测报告书，证实被告人裴冠华的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 (4)车辆信息复印件，证实车牌号为陕Ａ×××××的宝马牌白色小型轿车的车主为赖某。 (5)户籍证明，证实被告人裴冠华的身份信息同起诉书上指控的一致，具有完全刑事责任能力。户籍所在地为青海省西宁市。 (6)嫌疑人员前科劣迹调查表、（2006）青刑初字第62号刑事判决书、监所释放证明，证实2006年4月7日，被告人裴冠华因犯寻衅滋事罪被内蒙古自治区包头市青山区人民法院判处有期徒刑二年，2007年12月28日刑满释放。 4.电子数据、视听资料： (1)银行转账单，证实2017年8月12日康某给裴冠华尾号为0769的农行卡转账10万元；2017年8月17日康某给裴冠华尾号为0769的农行卡转账20万元；2017年11月11日刘某给裴冠华尾号为0769的农行卡转账5万元；2018年5月21日史某给裴冠华尾号为0769的农行卡转账16万元；2018年6月25日刘某给裴冠华尾号为0769的农行卡转账2万元； (2)微信聊天截图，证实刘某和裴冠华就事情办理情况的沟通以及刘某向裴冠华了解情况及要求见面退款的情况。 (3)裴冠华银行卡收支情况清单： A.2017年8月1日至2018年8月13日裴冠华尾号为0769的农行卡收支清单，证实2017年8月12日收到康某转账10万元，同日分两笔转存至裴冠华尾号为1293账户；2017年8月17日收到康某转账20万元，同日分四笔转存至裴冠华尾号为1293账户；2017年11月11日收到刘某转账5万元，同日转存至裴冠华尾号为1293账户；2018年5月21日收到史某转账16万元，同日转账2万元给高某账户，1万元转支高某支付宝，转2万元给平安代付；2018年6月25日收到刘某转账2万元，同日转付平安代收。 B.2017年8月1日至2018年6月21日裴冠华客户号为291810050的中国银行账户收支清单，证实裴冠华的收支情况。 (4)2017年8月18日至2018年10月7日赖某尾号为5287的建行卡账户收支清单，证实2017年8月18日，赖某收到裴冠华账户转入的三笔款项共计11.5万元。2017年8月21日赖某将11.4943万元转入宝马汽车金融中国有限公司开户行。 (5)2017年8月1日至2019年月25日姚某1尾号为0160的建行卡账户收支清单，证实2017年8月21日姚某1收到裴冠华账户转入两笔款项共计9万元。 5.辨认笔录 (1)2019年2月28日，侦查人员在见证人的见证下，组织裴冠华对其所说的“姚某2”进行辨认，确认6号照片上的姚某1就是其所说的“姚某2”。 (2)2019年3月4日，侦查人员分别在见证人的见证下，先后组织裴冠华对其所说的吕某3、眭晓波、郭某2进行辨认，确认3号照片上的人就是郭某2；但证实照片中没有其所说的庆华公司的吕某3、也没有其所说的海西州住建局局长眭晓波。 (3)2018年10月28日，侦查人员在见证人的见证下,组织被害人刘某进行辨认，确认2号照片上的人就是其所说的裴冠华。 6.被告人裴冠华的供述及辩解。主要内容：刘某给我打电话说天峻县的集中供暖项目要重新招投标，他叫我找关系，看能不能把这个项目还是给北方为民供热公司做，还说花钱不怕，只要能把事拿下来就行。然后我就开始找姚某2帮忙跑这个事，姚某2就说需要每天请人吃饭打牌买烟买酒，这个事情打点下来大概需要100万元，叫我先准备50万元。我给刘某说了之后，刘某就给我转了二、三十万元,具体多少钱我记不清了。我拿这些钱平时招呼姚某2，还有海西州格尔木市政协主席郭某2以及郭某2叫的一些人。郭某2问了之后反馈回来说是刘某把用于储存的煤都卖到外地了，还有北方为民供热公司和县政府之间因为县政府欠北方为民公司钱的问题闹了矛盾，所以天峻县就决定重新招标。 我给刘某说了之后，刘某叫我再找州上的领导想想办法，叫我找找州长，我就重新通过姚某2找关系，姚某2给我找了州上退休干部吴哥和分管住建的梁副州长。梁副州长反馈回来的情况是天峻县政府将北方为民供热公司拉入黑名单了，连招标的报名资格都没有。刘某又给我提供了情况说夏副县长想让自己的人干，就给我提供了两个公司，我给梁副州长说了之后那两个公司就没有中标，后来打听到中标的公司也是夏副县长的关系，姚某2给梁副州长说了之后那个标也作废了。之后我又通过姚某2找到夏副县长的老领导眭晓波，通过眭晓波打听后反馈回来的情况还是北方为民公司的问题，不招标了。我给刘某说弄不成了，刘某让我给他退钱，因为我把钱花了，也没钱给他退。 2018年4月份我给刘某打电话说我可以从庆华煤炭集团拿到煤。刘某说好，能拿到煤就能挣钱。我就开始跑这个事了。我先后找的海西州经信委主任吴某1给介绍庆华的关系，吴某1让下属郭主任给我联系了庆华的一个吕某3，吕某3说庆华的煤往出卖一吨要加80元，刘某给我说的是一吨加30元，说不成。最后我给吴主任说能不能以给庆华供煤的名义给我们批点煤，吴哥说他跑跑问问，牵扯的人比较多都需要打点。我给刘某说了之后，刘某说只要能拿到煤就行，并叫我连之前的钱给他打了个条，我和刘某协商的是刘某先拿钱，事情跑成了，再到我分的钱里扣，跑不成我把他拿的钱退给他。我给他打了一张欠条，然后刘某给我农行卡转了16万元，我就通过吕某3跑这个事，吕某3和上面的领导沟通，最后跑的结果是义海煤有限，给庆华的煤也越来越少了所以我们加不进去。之前的量和其他公司都签好了，也不能退，所以这个事也办不成。刘某给我拿的16万元，我就是请庆华的吕某3，还有吕某3找的人吃饭、喝酒、抽烟等开销就花完了。 期间，当时经信委郭主任已经答应我叫我以给庆华供煤的名义到义海煤矿拉煤，郭主任给庆华下批文，就是叫我给庆华供煤的介绍信。但是介绍信没有给我，郭主任说的是他给庆华集团， 当时郭主任就提出来给他几个同事发个红包，我就向刘某要了2万元红包，但是郭主任同事都不要，我就给郭主任的同事买了烟酒送给他们了。后来我问过吕某3，吕某3说有批文这个事，但是没有煤，还是办不成。 我给刘某跑供暖这件事，他一共给我拿了35万元，8月份给我转过10万元，20万元，11月份给我转过5万元。都是转在我农行卡上。2018年跑庆华供煤的事，一共给我转了18万元，给我农行卡转了16万元，后来又转了2万元。跑供热项目的35万元，我没有给过姚某2现金，也没有给他转过账，就是姚某2找人吃饭、打牌、喝酒，我用这些钱付的账。 通过沃某1认识海西州经信委办公室的郭主任，通过郭主任介绍认识庆华公司的供销科吕某3，吕某3说没有问题，只要我能把煤批下来就行。然后我又找到梁某副州长让他联系，联系了一个月后梁某说海西州又来一个姓史的主管煤炭的副州长，要史州长签字审批才能行，他签字不管用了，义海煤矿每月的产量也都分完了，我们加不进去，叫我们看哪些企业用不了煤可以去商量。我找到沃某1，他说去给西钢公司说说，西钢每月有3万吨的配额，但是只能用5、6千吨，剩下的全部卖了。我和沃某1找到西钢老总杨某1，杨某1说他要每吨加80元往出卖，刘某给我是每吨加30元，所以也办不成。 跑庆华公司的18万元我全部是到庆华跑签订供煤合同和到西钢跑配额的开销花了。主要是从西宁到海西州路上开车、加油、吃饭、住宿，然后请沃某1、沃某1的朋友吃饭花完了。我没有将刘某给的35万元和18万元用于其他事情的花费，全部是花销在跑事情上了。这些钱没有给人直接送钱的，就是吃饭、打牌、喝酒花的。我没有具体见过梁某，是沃某1谈的。我见过海西州政协主席郭某2，也见过庆华的吕某3。 侦查人员出示的刘某提供的聊天记录就是我和刘某之间的聊天记录。2017年8月15日转给万某的1万元钱是归还之前的借款、转账支出的实时代扣1万元不记得了、转账赖某6000元钱是包车费、转账给尾号为6788账号上的11300元是我买烟酒去海西德令哈跑集中供暖的事，准备请吴某1、沃某1、姚某1等人吃饭用；8月16日转账支出的实时代扣8000元有可能是还信用卡了，之前我办事用信用卡消费的、转账给高某2000元叫她买茯茶给姚某1了、从ATM机提款2万元肯定还是跑集中供暖的事取的现金用于我过路费、加油、身上备的现金；8月17日刘某转给我的20万元我转给尾号为1293的中国银行卡上；8月18日分3次转给赖某115000元是付给赖某一年的租车费、腾讯代收2000元不知道是怎么回事，转账到尾号为4183的这1万元是我消费的钱，顺便还账单还能消费、转账到尾号为6788账上的29000元是因为集中供暖的事，陪姚某1等人打牌的钱；8月19日转账到尾号为0691账上9050元、8月20日从ATM机上取款1万元、8月21日跨行转账到尾号为7401账上2300元、跨行转账到尾号为6380账上6000元都是办集中供暖的事在会所请吃饭、买烟酒、菜消费的；8月21日跨行转账给姚某1的9万元是姚某1要打点关系给我要的钱；8月23日转账到尾号为6380账号上的10400元是买东西的钱，具体记不清了、给高某转账2000元是给姚某1等人买的陕西特产；2017年11月11日刘某给我转账的5万元又转到尾号为1293银行卡上是请姚某1、郭某2等人吃饭、打牌花了，还是因为集中供暖的事情；2018年5月21日刘某通过史某给我尾号为0769农行卡转账16万元，我给高某转账2万元，又通过支付宝给高某转账1万元是叫我媳妇高某买的西凤酒、延安烟，还有茯茶等给海西州经信委郭科长等人送礼的、我转支5万元是在浙江网商银行上，先存在这个卡上，可以升额度，过了几天又转回到我的卡上来了、平安代收的15500元及4500元、5月22日平安代收的3万元后来都是在跑煤的事情花了；5月22日转支18000到尾号为7357账上是和经信委郭主任、庆华的吕某3等人打牌用了；6月26日刘某转账的2万元是在我的平安银行APP里面，后来都是因为跑煤的事花了。 我最先找姚某1说的这个事，然后姚某1找的郭某2、当时海西州住建局局长眭晓波、海西州政协主席沃某1说过天峻县集中供暖的事，最后也没有说成，原因是北方为民供热公司和天峻县政府有经济纠纷，有矛盾，天峻县政府就把北方为民公司拉到黑名单，所以北方为民公司就不能参加竞标。我把这些情况也给刘某说了，刘某说事情没有办成，叫我把钱退给他，但是到现在也没有还钱给刘某。 因为天峻县集中供暖一事，刘某前后一共给我75万元，都是转到我农行尾号为0769卡上。这些钱我是给刘某跑集中供暖的事用于差旅费、请客吃饭、买烟、买酒、租车、打牌等花了。关于和刘某合作与青海庆华公司签订煤炭供销合同一事，刘某给我拿了16万元，转在尾号为0769农行卡上。这些钱也是跑这事请客吃饭、买烟、买酒、租车费花了。这件事说不成我没有直接给刘某说办不成，而是到西钢谈，西钢也有定额，可以给我们分点配额，但是因为价格说不成，也就没有谈成。 经庭审质证，被告人及其辩护人对公诉机关所举证据中的证人姚某1、吴某1、沃某1、眭晓波、梁某、唐某的证言有异议，辩称以上证人证言证实的情况与事实不符；对其他证据没有异议。 原判认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实、诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人在侦查机关的多次供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证均系侦查机关依法收集取得，各证据之间相互关联，互为印证，形成完整的证据链，与本案待证事实具有关联性，足以证实被告人裴冠华以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财的犯罪事实，对被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。被告人有犯罪前科，可从重处罚。对被害人造成的经济损失应予退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人裴冠华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金40000元。二、责令被告人裴冠华在本判决生效后退赔被害人刘某经济损失53万元。 上诉人（原审被告人）裴冠华的上诉理由：其认罪，但对原判认定的诈骗数额有异议，其中一部分款项是用于其和刘某作生意的开支。 二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同，经原审庭审举证、质证，本院予以认定。 关于上诉人（原审被告人）裴冠华所提原判认定的诈骗数额不对，其中一部分款项用于其和刘某作生意的开支的上诉理由，经查，裴冠华收到刘某的53万元后，将部分款项用于其妻子高某的日常生活开支和赖某的买车开支，将9万元转给姚某1，但姚某1称该款是裴冠华支付给其的房租款。裴冠华称其他款项用于请郭某2、眭晓波等人吃饭、消费的开支，但其在侦查阶段未辨认出郭某2、眭晓波，故其辩称将款项用于请郭某2、眭晓波等人的开支的理由不能成立，综上，裴冠华收到刘某53万元后，并未将款项用于二人的生意上，而是非法占为己有，原判认定的诈骗数额证据充分，二审予以认定，裴冠华所提的该上诉理由，不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）裴冠华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财53万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  王旭生 审判员  孙雷青 二〇二〇年十一月十三日 书记员  王楠楠