上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初362号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人倪林涛，男，1992年7月31日出生于江苏省宜兴市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化程度，住江苏省宜兴市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于上海市崇明区看守所。辩护人裴全忠，上海市恒远律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕321号起诉书指控被告人倪林涛犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，后发现本案存在不宜适用简易程序审理的情形，遂于2020年10月19日转为普通程序，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员陆某某出庭支持公诉，被告人倪林涛及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人裴全忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2018年12月至2019年5月间，被告人倪林涛以归还房贷、冲业绩、外祖父生病等为名骗取被害人顾某某计人民币(以下币种均为人民币)13.6万元、骗取被害人郝某计6.3万元、骗取被害人黄某某计3万元；以投资健身房为名骗取被害人郝某、黄某某、李某某计约8万元。后倪林涛归还顾某某约2万元、归还郝某9.8万余元、归还黄某某3.1万元、归还李某某0.5万元。2019年3月11日，被告人倪林涛以要求被害人范某某为一健身房会员垫付会员费用为名，骗取范某某1.44万元。2020年4月29日，被告人倪林涛自动投案，但未如实供述上述犯罪事实，在审查起诉阶段如实供述了犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、微信聊天记录、关于微信和支付宝交易明细内容的光盘、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人倪林涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人倪林涛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人倪林涛系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议判处被告人倪林涛有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。提请本院依法审判。被告人倪林涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，被告人倪林涛具有坦白情节且认罪认罚，系初犯，建议本院对被告人倪林涛从轻处罚。经审理查明，2018年12月至2019年5月间，被告人倪林涛以归还房贷、孩子生病等为名骗取被害人顾某某13.6万元，以冲业绩、外祖父生病等为名骗取被害人郝某6.3万元，以冲业绩为名骗取被害人黄某某3万元；期间，被告人倪林涛以投资健身房为名骗取被害人郝某、黄某某、李某某共计8万元，其中骗取郝某3.9万元、骗取黄某某3万元、骗取李某某1.1万元。2019年3月11日，被告人倪林涛以要求被害人范某某为一健身房会员垫付会员费用为名，骗取范某某1.44万元。案发前，被告人倪林涛分别归还顾某某2万元、郝某9.818万元、黄某某3.1万元、李某某0.5万元。2020年4月29日，被告人倪林涛自动投案，但未如实供述上述犯罪事实，后在审查起诉阶段如实供述了其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：1.身份信息材料、情况说明，证实倪林涛作案时已达法定完全刑事责任年龄，以及无前科劣迹等情况。2.案发经过、情况说明及被告人倪林涛的供述等，证实本案经被害人报案而案发，倪林涛于2020年4月29日自动投案，到案后未如实供述其犯罪事实，后在审查起诉阶段如实供述了其犯罪事实。3.被害人顾某某的陈述及顾某某提供的借据、转账记录、相关协议等，证实倪林涛于2019年1月以归还房贷为名骗取其13万元，还以孩子生病为名骗取其钱款。2019年3月，其与倪林涛合作经营崇明区长兴岛炬石健身房期间，其为顾某某垫付了该店2019年5月的员工工资等费用。倪林涛自2019年7月底离开上述健身房后至2019年12月，曾归还过其钱款。4.被害人郝某的陈述及郝某提供的借据、微信聊天记录等，证实2018年12月至2019年5月间，倪林涛以冲业绩、外公生病为名分别骗取其钱款3.3万元、3万元，共计6.3万元；期间，倪林涛还以投资健身房为名骗取其钱款。至其向公安机关报案前，倪林涛陆续归还其9.818万元。5.被害人黄某某的陈述及黄某某提供的借据、微信聊天记录、支付宝转账记录等，证实2018年12月至2019年3月间，倪林涛以冲业绩为名骗取其3万元，还以投资健身房为名从其处骗取3万元。至其向公安机关报案前，倪林涛陆续归还其3.1万元。6.被害人李某某的陈述及李某某提供的微信、支付宝转账记录等，证实2019年3月7日，倪林涛以投资健身房为名从其处骗取1.1万元。2019年5、6月，倪林涛通过微信、支付宝归还其0.5万元。7.被害人范某某的陈述及范某某提供的微信聊天记录、支付宝转账记录等，证实2019年3月11日，倪林涛以垫付会员课时费为名骗取其1.44万元等情况。8.警方调取的倪林涛微信、支付宝账户信息及关于上述账户交易明细的光盘，证实倪林涛与本案各被害人之间的资金往来情况。9.证人刘某的证言及警方制作的工作记录，证实2019年1月某日，其和顾某某受倪林涛邀请，至倪林涛位于江苏无锡的老家游玩时，倪林涛以需要归还房贷为由向顾某某借款13万元，顾某某予以同意。当晚，顾某某向倪林涛转账4万元。后其听顾某某说，顾某某于次日以刷卡的方式借给倪林涛9万元。自2018年7月至2019年6月，倪林涛亦向其借款数万元，至今未还。10.证人张某1的证言，证实其于2018年底与倪林涛离婚。2019年时其儿子曾患病，但倪林涛未支付医药费。倪林涛名下无房产，其和倪林涛没有房产需要还贷。倪林涛因欠他人及健身房钱款而被起诉。11.证人张某2的证言，证实倪林涛系其儿子。倪林涛外公身体尚可，2019年4月无住院病危等情况。12.被告人倪林涛供述，为了归还其欠江苏宜兴美洲健身房钱款25万元、信用卡透支款2、3万元和前同事借款几万元，以及自己生活开销缺钱，其自2018年12月起至2019年5月，向顾某某、郝某、黄某某、李某某、范某某隐瞒上述还款事实，以需要冲业绩、外公生病、还房贷等虚假理由陆续向上述人员借钱。其中，其以还房贷、孩子生病为由分别骗取顾某某13万元、0.6万元，以冲业绩、外公生病为名分别骗取郝某3.3万元、3万元，以冲业绩为名骗取黄某某3万元，以垫付会员课时费为名骗取范某某1.44万元；2019年3月，其以投资该健身房为名骗取郝某、黄某某、李某某8万元，其中骗取郝某3.9万元、黄某某3万元、李某某1.1万元。后其分别归还给顾某某2万元、郝某9.818万元、黄某某3.1万元、李某某0.5万元。其将上述所骗钱款用于归还美洲健身房以及生活开销等，其还拆东墙补西墙，用后面骗得的钱款归还其向郝某的借款。目前，其共有四五十万元债务尚未归还，无还款能力。本院认为，被告人倪林涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人倪林涛多次进行诈骗，量刑时酌情从重处罚。被告人倪林涛到案后如实供述自己罪行，系坦白，且愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人建议本院对倪林涛从轻处罚的相关意见，于法不悖，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人倪林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2024年4月28日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人倪林涛退赔各被害人共计人民币十六万九千二百二十元，其中退赔被害人顾某某人民币十一万六千元、退赔被害人郝某人民币三千八百二十元、退赔被害人黄某某人民币二万九千元、退赔被害人李某某人民币六千元、退赔被害人范某某人民币一万四千四百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  曹忠萍人民陪审员  孙 冲二〇二〇年十一月四日书 记 员  芦苗苗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。