新疆维吾尔自治区莎车县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新3125刑初357号   公诉机关新疆喀什地区莎车县人民检察院。   被告人张云静，男，1986年9月4日出生，汉族，初中文化，理发师，出生地重庆市，户籍地址重庆市渝**，住莎车县，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被莎车县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、盗窃罪，于同年7月11日被依法逮捕。现羁押于莎车县看守所。   新疆喀什地区莎车县人民检察院以莎车县院一部刑诉〔2020〕293号起诉书指控被告人张云静犯诈骗罪、盗窃罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆喀什地区莎车县人民检察院指派检察员车海军出庭支持公诉，被告人张云静到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆喀什地区莎车县人民检察院指控，2020年3月至5月期间，被告人张云静以非法占有为目的，以急需用钱为由，骗取9名被害人66700元；被告人张云静以非法占有为目的，秘密盗取被害人热某10000元，案发后已退还7700元。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。   公诉机关认为，被告人张云静以非法占有为目的，以急需用钱为由骗取、秘密盗取他人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究刑事责任。鉴于被告人认罪认罚，故建议诈骗罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金4000元。被告人张云静于2020年5月8日、9日两次盗窃被害人热某共计10000元，其中5月8日盗窃被害人热某5000元的行为系自首，且积极向被害人热某退赔7700元，故建议盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。数罪并罚，建议判处被告人有期徒刑四年，并处罚金5000元。   被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩解称，2020年3月，其在嘉禾园黄某的手机店骗取现金5000元，已还3000元，尚有2000元未还；在川渝足浴店何某处以偿还信用卡为由借15000元，已还12000元，尚有3000元未还；在川香阁饭店老板马某骗取15000元未偿还；从合伙开理发店的贺某处借30000元，已还1500元，尚有28500元未还；从李某处骗取7000元，已还1000元，尚有6000元未还；从川味天天见面餐馆林某1处骗取1000元；从莎车县顺达图文服务中心老板王某骗取2000元；从万兴烧烤店老板刘某1以微信红包换现金方式骗取2500元；从莎车县粮业大厦鸿祥电器店老板林某2以微信红包换现金方式骗取5700元，以上均是以现金换取微信转账或还信用卡为由进行的诈骗。2020年5月8日，被告人张云静让热某把她的手机给自己玩，后其偷偷转走了5000元，其赢钱后又将5000元归还；第二天，其再次以玩手机为由分四次给自己发送微信红包共计800元，并通过建设银行直接转账给赌场提供的方某的银行卡4200元，该5000元中其还了2300元，尚有2700元未还。上述款，其均用于网上赌博。   经审理查明，2020年3月至5月期间，被告人张云静在网上赌博需要赌资，便以用现金换微信里的款或急需还信用卡为由，骗取9名被害人66700元，其骗取的款项均用于网上赌博。   一、被告人张云静诈骗的具体事实   2020年3月20日，被告人张云静前往莎车县川渝足浴店内找到老板何某，以偿还信用卡，之后再将信用卡内钱转出还给何某为由，从被害人何某处骗取现金15000元，用于网络赌博。2020年3月21日、5月19日，被告人张云静分别主动偿还现金10000元、2000元，两次共计偿还12000元，剩余3000元未还。   2020年3月20日，张云静前往莎车县嘉禾园小区旁边黄某华为手机专卖店内，通过现金换取微信转账的方式，分两次（每次转2500元）从老板黄某处骗取5000元，该款系黄某通过微信转账转至其店员刘某2微信，后刘某2通过扫描张云静的微信二维码转给被告人的，后张云静将该款用于网络赌博。2020年3月21日，张云静主动偿还现金2000元，剩余3000元未还。   2020年4月26日，张云静以信用卡即将到期需要还钱为由，将贺某用于缴纳房租费的3万元存入自己的工商银行卡，后全部用于网络赌博。2020年4月27日，张云静主动偿还现金1500元，剩余28500元未还。   2020年4月26日，张云静找到李某，以偿还信用卡为由从李某处骗取7000元，用于网络赌博。2020年4月27日，张云静主动偿还现金1000元，剩余6000元未还。   2020年5月13日，被告人张云静前往莎车县川香阁饭店，通过现金换取微信转账的方式，从老板马某处分两次骗取现金15000元，用于网络赌博，无力偿还。   2020年5月28日，被告人张云静前往莎车县川味天天见面餐馆，以急用钱通过现金换取微信转账的方式从老板林某1处骗取1000元，用于网络赌博，无力偿还。   2020年5月28日，被告人张云静前往莎车县顺达图文服务中心，以急用钱通过现金换取微信转账的方式从老板王某处骗取2000元，用于网络赌博，无力偿还。   2020年5月29日，被告人张云静前往莎车县团结路万兴烧烤店，以急用钱通过现金换取微信转账的方式从老板刘某1处骗取2500元，用于网络赌博，无力偿还。   2020年5月29日，被告人张云静前往莎车县粮业大厦鸿祥电器店内，以急用钱通过现金换取微信转账的方式从老板林某2处骗取5700元，用于网络赌博，无力偿还。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   （一）物证   莎车县公安局扣押被告人张云静作案的手机2部（黑色华为DUB-AL00、金色OPPOR9m）、中国工商银行卡一张（卡号×××），证实被告人张云静作案的手机及银行卡资金流动情况。   （二）书证   1.被告人张云静的常口信息，证实被告人张云静犯罪时已达到刑事责任年龄。   2.微信转账截图，证实被告人张云静分两次从被害人马某处诈骗15000元的事实。   3.被告人张云静于2020年4月28日书写的坦白书，证实被告人张云静从李某处骗取7000元，从贺某处骗取30000元的事实。   4.微信转账截图，证实被告人张云静从李某处诈骗7000元，后向李某还款1000元的事实。   5.2020年3月20日的微信聊天记录截图，证实华为手机店老板黄某将5000元分两次转给自己店员刘某2，刘某2将5000元分两次通过扫微信二维码的方式转给被告人张云静的事实。   6.被害人黄某于2020年3月21日出具的收条一份，证实被告人张云静已向黄某归还2000元的事实。   7.2020年3月20日的微信聊天记录及转账截图，证实被告人张云静分四次从何某处诈骗15000元（即7000元、3000元、3000元及2000元）的事实。   8.被害人何某于2020年3月21日出具的收条，证实被告人张云静已向被害人何某归还10000元的事实。   9.2020年5月29日的微信聊天记录及微信二维码收款截图，证实被告人张云静分两次从被害人林某2处骗取5700（即3000元及2700元）的事实。   10.2020年5月29日的微信二维码收款截图，证实被告人张云静从被害人刘某1处通过扫码微信二维码的方式诈骗2500元的事实。   11.2020年5月28日的微信聊天记录及转账截图，证实被告人张云静从被害人王某处诈骗2000元的事实。   12.2020年5月28日微信聊天记录及转账截图，证实被告人张云静从被害人林某1处诈骗1000的事实。   13.户名为张云静、尾号为0467的工商银行于2020年1月1日至2020年6月8日的客户交易明细清单，证实被告人张云静通过现金换取微信转账的方式从被害人处诈骗的钱经微信提取到自己的工商银行卡内。   14.莎车县公安局立案决定书、莎公（刑）立字（2020）588号、莎公（刑）拘字（2020）290号拘留证及变更羁押期限通知书，证实2020年6月4日，莎车县公安局决定立案侦查；同日，被告人张云静被刑事拘留及变更羁押期限。   15.被告人张云静支付宝交易明细，证实被告人张云静用支付宝转账和提现的方式进行诈骗，其将从被害人处骗来的钱用支付宝充值到网络进行赌博。   16.被告人张云静微信支付交易明细，证实被告人张云静用微信提现的方式进行诈骗。   17.庞某微信支付交易明细，证实被告人张云静于2020年4月27日通过微信给庞某转了3000元，由庞某转给被害人贺某偿还1500元。   18.被害人何某微信支付交易明细，证实被告人张云静于2020年5月19日向被害人何某偿还2000元。   （三）证人证言   证言刘某2的证言，证实2020年3月20日11时40分左右，其在莎车县团结路嘉禾园3号华为手机专卖店上班时，被告人张云静让其帮忙给他转账2500元，他给其现金，因当时其没有钱，让他找老板黄某，过了一会黄某分两次给其转了5000元，其通过扫微信二维码的方式将5000元转给了张云静，但张云静未将现金给其，也未给黄某。   （四）被害人陈述   1.被害人马某的陈述，证实被告人张云静骗取被害人马某15000元的事实。   2.被害人贺某的陈述，证实被告人张云静骗取被害人贺某30000元，已归还1500元的事实。   3.被害人李某的陈述，证实被告人张云静骗取被害人李某7000元，已归还1000元的事实。   4.被害人黄某的陈述，证实被告人张云静骗取被害人黄某5000元，已归还2000元的事实。   5.被害人何某的陈述，证实被告人张云静骗取被害人何某15000元，已归还12000元的事实。   6.被害人林某2的陈述，证实被告人张云静骗取被害人林某2的5700元的事实。   7.被害人刘某1的陈述，证实被告人张云静骗取被害人刘某1的2500元的事实。   8.被害人王某的陈述，证实被告人张云静骗取被害人王某2000元的事实。   9.被害人林某1的陈述，证实被告人张云静骗取被害人林某1的1000元的事实。   （五）被告人供述和辩解   被告人张云静的供述和辩解，证实被告人张云静对其诈骗事实及数额均无异议。   （六）勘验检查辨认笔录   经证人刘某2及9名被害人辨认，均辨认出了被告人张云静是骗取其钱财的人。   经被告人张云静辨认，其辨认出了被其骗取钱财的9名被害人。   二、被告人张云静盗窃的具体事实   2020年5月8日下午，被告人张云静邀请热某到其位于嘉禾园的出租房玩，被告人利用热某给其转0.01元的时候，记住了热某的支付密码，随后被告人在玩热某的手机时，将热某微信里的5000元转到自己的手机里，后以提现的方式将5000元用于网络赌博，被告人赢钱后又将此款悄悄还到热某的微信里；第二天，被告人张云静以借用热某的手机玩抖音为名，将热某手机里的5000元通过发微信红包的方式往被告人的微信分四次转了800元，由于转账受限，后被告人直接用热某的建设银行App转了4200元给赌场提供的方某的银行卡，案发后已退赔7700元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   （一）书证   1.欠条一张，证实被告人张云静于2020年5月10日向被害人热某出具欠4600元的事实。   2.2020年5月9日微信转账截图，证实被告人张云静通过微信转账的方式从热某建设银行卡向户名为方某、尾号为6301的工商银行转出4200元的事实。   3.2020年5月9日微信转账截图，证实被告人张云静通过被害人热某的手机向自己微信转出800元的事实。   4.户名为热某、尾号为0305的建设银行卡于2020年5月7日至2020年6月8日的客户交易明细清单，证实被告人张云静盗窃被害人热某10000元的事实。   （二）证人证言   证人钱某的证言，证实其以前是热某家包户干部，2020年5月10日，热某给其发了条她的钱被人转走的短信，在其了解情况后到张云静的理发店，张云静承认转走了热某卡里的5000元，其中4200元转给了方某，也同意还钱，当天还了400元，剩余的4600元被告人张云静书写了一张欠条。   （三）被害人陈述   被害人热某的陈述，证实被告人张云静盗取被害人热某5000元的事实。   （四）被告人供述和辩解   被告人张云静的供述和辩解，证实被告人张云静对2020年5月9日盗取被害人热某5000元的事实供认不讳，并供述了同月8日盗取热某微信里的5000元，用于网络赌博，在赢钱后通过微信又还给了热某，其总计已归还7700元。   （五）辨认笔录   经证人钱某及被害人热某辨认，均辨认出被告人张云静是盗取被害人热某手机建设银行App里钱的人。   经被告人张云静辨认，其辨认出了被其盗取手机建设银行App里钱的被害人是热某。   本院认为，被告人张云静以非法占有目的，以用现金换取微信转账或急需还信用卡为由多次骗取他人66700元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张云静采用秘密手段盗取他人微信10000元，属数额较大，其行为已构成盗窃罪，鉴于被告人盗取的5000元系主动交代，应属自首，依法从轻处罚，被告人积极退赃7700元，依法可酌定从轻处罚。被告人张云静在短期内诈骗多人并将诈骗的款及盗窃的款均用于网上赌博，依法从重处罚。公诉机关指控被告人张云静犯诈骗罪及盗窃罪的事实清楚、证据确实、充分，被告人也供认不讳，公诉机关指控罪名成立，应依法予以惩处。被告人归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人张云静自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人张云静一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关对被告人的量刑建议在法律规定的范围内，符合实际，对此本院予以采纳。   综上，为打击犯罪，维护公民合法财产权利不受侵犯，结合本案被告人张云静的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下：   一、被告人张云静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2024年6月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人张云静退赔赃款人民币六万六千七百元，依法发还给9名被害人，即何某3000元、黄某3000元、贺某28500元、马某15000元、李某6000元、林某1的1000元、王某2000元、刘某1的2500元及林某2的5700元。   三、扣押随案移送到本院的被告人张云静的2部手机（黑色华为DUB-AL00、金色OPPOR9m）及银行卡1张等作案工具，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   黄   秀   琼   审  判  员   努尔古丽·努尔东   人民 陪 审员   吕   玉   梅   二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 日   书  记  员   马   林   祥