广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初693号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人牛逸凡，男，1995年6月18日出生于安徽省六安市，公民身份号码342************811,汉族，文化程度初中，户籍所在地安徽省六安市金安区***手拖厂。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月8日被羁押，同年7月9日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人王友宗，男，1993年11月8日出生于安徽省六安市，公民身份号码342************31X,汉族，文化程度初中，户籍所在地安徽省六安市裕安区*******庄组。2010年4月15日因犯盗窃罪被安徽省霍邱县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2012年8月9日因犯盗窃罪被安徽省六安市金安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元；2014年1月17日因犯盗窃罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；2014年12月5日因犯盗窃罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元；2015年7月20日因犯盗窃罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元；2016年5月24日因犯盗窃罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；2019年7月9日因犯盗窃罪被安徽省六安市金安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，2020年2月28日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月9日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉〔2020〕Z551号起诉书指控被告人牛逸凡、王友宗犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院于2020年10月28日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年11月11日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人牛逸凡、王友宗到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月份,被告人牛逸凡见头盔价格炒得很高，货源紧张，遂与同案人司某某（另案处理）合谋通过发布虚假有头盔货源的信息实施诈骗。被告人王友宗明知牛逸凡等人在实施诈骗，还提供手机、银行卡及支付宝帐户给牛逸凡使用联系或收取诈骗款，从中向牛逸凡收取人民币500元。在实施诈骗过程中，发货之前如果客户需要货物视频，便拒绝，而发货单上面写上王友宗联系电话；如果买家需要装车视频，牛逸凡、司承成便将假的装货视频发给买家，让买家以为货已经在路上，骗取买家的信任，让买家付还剩余货款。2020年5月15日，受害人樊某某通过微信(微信号：XXX_suki)中的“XX业务对接群”添加牛逸凡微信（微信昵称“XXX”，微信号:XXXXXXXTingZhiJiaoBu),双方商谈交易头盔1000顶，单价23.5元，共计23500元，被告人牛逸凡让樊某某预先支付3000元定金，并提供被告人王友宗的支付宝账号152*********作为对方划款账户。2020年5月17日，樊某某通过支付宝（支付宝号：135*****827,綁定银行为农业银行账户622*************916;工商银行账户622*************416)转账3000元至王友宗的支付宝（支付宝号：152*****171)；牛逸凡遂将该3000元转至自已的支付宝，并向樊某某谎称第二天发货。2020年5月18日上午，樊某某将余款20500元分别转至牛逸凡提供的方某某（外号“猴子”，另案处理）的微信以及支付宝账户。之后樊某某多次催讨发货，牛逸凡将已准备好用于作案的装货视频发给樊某某的微信，并发一张假物流单，谎称货已发出，需再支付1200元物流费。2020年5月20日樊某某再次转账1200元至王友宗的支付宝，牛逸凡将钱转至自已的支付宝，然后提现到银行卡。随后，牛逸凡又以樊某某另外购买的2000顶头盔有现货，谎称支付货款后当天晚上就能发货，每顶价格为33元，同时找来找一段类似的视频及几张仓库的照片发送给樊某某，樊某某信以为真，分三次转账供66000元货款至王友宗的账户。当天晚上，牛逸丹又在微信朋友圈发送一条有头盔货源的信息，樊某某看到后再次通过微信与牛逸凡联系购买2000顶头盔，并分二次共转账6000元定金至王友宗账户。5月21日，牛逸丹要求樊某某付还剩余货款，但由于没有货单可以提供给樊某某，樊某某要求退款，牛逸凡不予理睬，将樊某某微信拉黑。樊某某发现被骗后多次追讨货款未果，遂报案。被告人牛逸凡、王友宗分别于2020年7月8日16时许和同月9日9时多被安徽省六安市公安局经济技术开发区分局刑警大队抓获归案。上述事实，被告人牛逸凡、王友宗在开庭审理过程中没有异议，并有被害人樊某某的陈述，证人吴某某的证言，经被告人王友宗、受害人樊某某辨认无误的微信聊天记录截图、转账记录，汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单及出具的抓获经过、刑事判决书，释放证明书，常住人口个人信息表等证据予以证实。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。公诉机关认为，被告人牛逸凡、王友宗以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王友宗系从犯、累犯，被告人牛逸凡、王友宗对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚；建议判处被告人牛逸凡有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人王友宗有期徒刑一年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人牛逸凡、王友宗对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议;同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人牛逸凡、王友宗以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应追究刑事责任。被告人牛逸凡在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应对其所参与的全部犯罪处罚，鉴其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院依法对其予以从轻判处。被告人王友宗前因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚，鉴其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院依法对其予以从轻判处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下:一、被告人牛逸凡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2024年7月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人王友宗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年10月8日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蚁克举人民陪审员  张奕丹人民陪审员  陈端莹二〇二〇年十一月十三日法官 助理  陈良生书 记 员  吴启杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。