松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初232号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人林再闽，男，1992年3月25日生，汉族，本科文化，无职业，住福建省石狮市（户籍所在地：福建省石狮市）。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月30日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年12月3日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人曹慧珍，广东代昊时代律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕172号起诉书，指控被告人林再闽犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王明锐出庭支持公诉，被告人林再闽及其辩护人曹慧珍到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月，被告人林再闽、袁丽双（另案处理）通过朋友何志雄认识相互加为微信好友，当年5月，被告人林再闽向袁丽双提出购买袁丽双名下的对公账户材料（营业执照正副本、税务登记证、对公账户银行卡等），其购得后将该材料出售给他人。 2019年7月，被告人林再闽提出由袁丽双收购银行卡，其再以人民币2500元或3500元的价格收购，袁丽双同意收购后，将所持有34张的银行卡按照被告人林再闽提供的地址邮寄给他人。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人袁丽双、国宏伟、袁立涛、周喜春、李旭、闫磊、郭晶、袁洪涛、田雨才、顾亮亮的证言，被告人林再闽的供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人林再闽非法持有他人信用卡，数量合计34张；违法国家管理制度，违法销售对公账户材料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。鉴于被告人林再闽归案后能够如实供述所犯罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人林再闽犯妨害信用卡管理罪有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金；买卖国家机关证件罪有期徒刑一年以下，并处罚金。 被告人林再闽辩称，袁丽双本来就在做这个买卖，是他找到我之后让我帮忙联系买家，不是我找完买家才找到袁丽双的。我也是在经何志雄介绍袁丽双认识之后知道有这个市场需求，达成了第一次合作。对公诉机关指控的其他犯罪事实、罪名及量刑建议均认可。 辩护人曹慧珍认为，一、指控林再闽犯“买卖国家机关证件罪”事实不清、证据不足。 首先，本案犯罪对象不明确。公诉方认定林再闽向袁丽双购买其名下营业执照，但涉案营业执照未查获，公安机关对袁丽双证言中所称的丽双商贸公司名下两张建设银行卡开户信息未进行调查。其次，认定林再闽买卖营业执照的犯罪事实证据不充分、证据链不完整。1.没有直接证据证明涉案营业执照已交付。2.营业执照有可能以微信拍照方式交付。书证证明营业执照也可能是通过微信拍照方式交付的。对公帐户银行结算卡通过快递邮寄，营业执照用微信拍照发送也符合双方交易习惯。如果通过微信交付营业执照照片或复印件，则不构成买卖国家机关证件罪。3.公诉方指控林再闽于2019年5月向袁丽双提出购买袁丽双名下对公帐户，但袁丽双所称的7000元价款在1月份就已经支付，这显然不合情理。综上，作为犯罪对象的营业执照的相关信息不清，交付情况不清，根据刑法存疑证据有利于被告的原则，应认定被告林再闽买卖国家机关证件罪不成立。退一步讲，即使有证据证明交付对公帐户时一并交付了营业执照，由于买卖营业执照的数量仅为一本，且是袁丽双自己公司的营业执照,社会危害性不强，目前也没有证据证明该营业执照造成了实际的危害后果。且林再闽自己并不是营业执照购买方，其帮袁丽双出售、帮何志雄购买对公帐户的行为，对交易达成起帮助作用而非决定作用，符合从犯特征。因此属《刑法》第十三条规定的情节显著轻微,不应认为是犯罪，可以按《治安管理处罚法》第五十二条进行行政处罚。 二、林再闽没有非法持有他人银行卡的行为，不构成“妨害信用卡管理罪”。1.公诉方指控林再闽与袁丽双、国宏伟、袁立涛是共同犯罪，且林再闽起组织领导作用。但在庭审中，公诉方没有举出具体证据证明。属于有罪推定，违反我国刑法罪刑法定的基本原则。2.林再闽作为中间方，从袁丽双处为他人购买银行卡的行为发生在袁丽双收购取得涉案银行卡之后，在银行卡买卖链条中，其与袁丽双处于不同环节，二者不构成非法持有他人银行卡共犯。2.1林再闽与袁丽双、国宏伟、袁立涛未共谋过收购银行卡事宜，也未与袁丽双等三人共同实施过收购他人银行卡的行为。2.2林再闽也未授意袁丽双等人收购他人银行卡。2.3买卖双方因行为不同不能构成非法持有他人银行卡共犯。在买卖关系下，银行卡作为买卖标的，通过交付由买方持有转移到卖方持有，买卖双方不可能同时持有标的物。因此，从各方面分析，林再闽与袁丽双都没有共同持有过他人银行卡的行为，不构成非法持有他人银行卡共犯。3.涉案银行卡均未被查获，公安机关也未对银行卡进行查证，银行卡的基本情况都未查实，因此犯罪对象不明确，犯罪事实不清楚。 综上，林再闽并没有先购入再卖出的倒卖银行卡行为。其作为中间方，仅负责向买卖双方传递信息，包括为买方转发收件人地址，自己并不是购卡主体。涉案银行卡先由卖方(即袁丽双）持有，然后通过快递直接转移给买方（吴为清等）持有，中间未经林再闽手。而林再闽与袁丽双也不能形成非法持有他人银行卡共犯。整个交易过程中，林再闽主观上没有持有他人银行卡的故意，客观上没有持有他人银行卡的行为。因此其并不构成妨害信用卡管理罪。虽然其参与了买卖银行卡的活动，但根据《刑法》第一百七十七条之一之规定，买卖真实的银行卡不认为是犯罪。 经审理查明，被告人林再闽、袁丽双（另案处理）通过朋友何志雄认识相互加为微信好友，2019年被告人林再闽向袁丽双提出购买对公账户材料（营业执照正副本、税务登记证、对公账户银行卡等），其购得后将该材料出售给他人。 2019年起，被告人林再闽以人民币2500元或3500元的价格自袁丽双处购买银行卡，再转卖他人，以此牟利。袁丽双先后多次将34张的银行卡依照被告人林再闽提供的地址邮寄给向被告人林再闽购买银行卡的买方。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）抓获经过：2019年10月24日11时50分许，厦门铁路公安泉州车站派出所民警运用技战法在泉州站出站口查获吉林省松原市公安局宁江二分局刑警大队上网通缉涉嫌诈骗案的网上在逃人员林再闽。后将嫌疑人林再闽带至派出所进一步调查处理。 （2）拘留证：证实林再闽于2019年10月24日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留。 （3）临时寄押收押证明：于2019年10月28日由泉州市看守所出具，证实林再闽于2019年10月24日由高铁所民警送至临时寄押，于2019年10月25日提押出所。 （4）户籍证明：由石狮市公安局湖滨派出所出具，证实林再闽的户籍信息情况，无前科劣迹。 （5）办案说明：松原市公安局宁江二分局刑警大队出具，证实本案卷中从林再闽手机内提取微信记录共92页；其中微信主体信息2页，林再闽给袁丽双转账记录7页，林再闽和何志雄聊天记录11页，林再闽和施子栋聊天记录27页，林再闽和吴为清聊天记录27页，林再闽和林文城聊天记录18页。以上照片由我单位侦查员在袁丽双和国宏伟手机内提取拍摄。 （6）微信号截图：林再闽微信名“哎呦，我去”，微信号linXXXXXX；袁丽双微信名“大佛爷”，微信号yls-952XXXXXX。 （7）林再闽和袁丽双的微信转账记录：2019年1月19日转给“大佛爷”7000元；2019年2月22日转给“大佛爷”20000元；2019年3月17日转给“大佛爷”1500元；2019年7月1日转给“大佛爷”3000元；2019年7月16日转给“大佛爷”10000元；2019年7月30日转给“大佛爷”600元；2019年7月20日转给“大佛爷”5000元；2019年7月18日转给“大佛爷”10000元。 （8）林再闽和何志雄的微信聊天记录：何志雄微信名“J傻逼雄”，微信号hzxXXXX。 （9）林再闽和施子栋的微信聊天记录：施子栋的微信名“J阿小”，微信号jackyXXXXXX。证实林再闽帮施子栋买过11套信用卡信息，分五次邮寄。五次邮寄的顺丰快递单号分别为：365860XXXXXX；365860XXXXXX；365860XXXXXX；365976XXXXXX；365976XXXXXX。 11套信用卡信息如下： 1）客户张海臣，手机号13196XX****，卡种信用社，卡尾号0734； 2）客户杨义平，手机号18343XX****，卡种信用社，卡尾号9827； 3）客户孙万宇，手机号18443XX****，卡种信用社，卡尾号1652； 4）客户陆艳，手机号15774XX****，卡种信用社，卡尾号2251； 5）客户袁丽双，手机号18443XX****，卡种吉林银行，卡尾号1392； 6）客户郭宏伟，手机号15714XX****，卡种吉林银行，卡尾号2053； 7）客户郭晶，手机号15844XX****，卡种信用社，卡尾号9518； 8）客户邱万龙，手机号13894XX****，卡种信用社，卡尾号0576； 9）客户褚春雷，手机号13214XX****，卡种信用社，卡尾号0679； 10）客户周喜春，手机号18304XX****，卡种信用社，卡尾号8042； 11）客户闫磊，手机号15844XX****，卡种信用社，卡尾号9500。 （10）林再闽和吴为清的微信聊天记录：吴为清微信名“阿清”，微信号“AllXXXXXX”。聊天记录证实吴为清找林再闽购买信用卡，并使用顺丰快递邮寄。 （11）林再闽和林文城的微信聊天记录：林文城微信名“888”，微信号“wxid_xxkdsb8yXXXXXX”。 （12）扣押物品清单：苹果手机一台，串码355838085XXXXXX，红色；苹果手机一台，串码358739094XXXXXX。 （13）林再闽常用人口查询信息：来源公安网核查通。 （14）情况说明：于2020年1月17日由松原市公安局宁江二分局刑警大队出具，说明根据逮捕案件继续侦查取证意见书，需查找涉案人员林文城、施子栋、吴为清，上述人员可能涉嫌犯罪。经查，确定三人身份信息。经公安平台查询，无法确定上述三人地址，暂未找到。 （15）林文城、施子栋、吴为清户籍信息。 （16）李旭提供的其与微信名为“無铭”、微信名为“顾亮”的转账记录截图：李旭于2019年7月17日收到来自微信名为“無铭”的转账1000元；于2019年7月19日收到来自微信名为“無铭”的转账2000元。李旭于2019年7月17日转给微信名为“顾亮”500元。 （17）顾亮亮提供的李旭给其微信转账的截图：2019年7月17日李旭通过微信转给顾亮亮500元，2019年7月19日李旭通过微信转给顾亮亮1000元。 （18）银行卡通过银行查询到主体信息及银行为松原市公安局宁江二分局出具的协助查询财产通知书回执:银行卡尾号5326（李爽邮政储蓄）、银行卡尾号5318（王欣如邮政储蓄）、银行卡尾号4451（王欣如建设银行）、银行卡尾号0386（李雪工商银行）、银行卡尾号7729（刘建中国银行）、银行卡尾号9879（梨树县云蕊商贸有限公司建设银行结算卡）、银行卡尾号9887（梨树县高云五金产品有限公司建设银行结算卡）、银行卡尾号1711（袁丽双农业银行）、银行卡尾号5076（袁丽双邮政储蓄）、银行卡尾号8528（袁丽双中国银行）、银行卡尾号2957（郭兵兵邮政储蓄）、银行卡尾号8876（袁立涛邮政储蓄）、银行卡尾号8075（袁立涛农业银行）、银行卡尾号5649（松原市波元有限公司建设银行结算卡）、银行卡尾号5904（孙万宇建设银行）、银行卡尾号9402（袁丽双农村信用社）、银行卡尾号0396（王雪娇交通银行）、银行卡尾号7477（袁丽双邮政储蓄）、U盾号尾号5098（大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司中国银行）、U盾号尾号5109（大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司中国银行）、7265019669（所有人无法查询建设银行）、标签“五金转账”（所有人无法查询建设银行）、标签“123123”（所有人无法查询建设银行）。 （19）袁丽双手机内提取和林再闽发送顺丰快递单号微信聊天记录；从国宏伟手机内提取和袁丽双发送顺丰快递单号微信聊天记录。 （20）快递信息详单。 （21）在逃人员登记表：将林再闽列为网上在逃人员。 （22）协助查询财产通知书回执：犯罪嫌疑人卡尾号0396财产情况如下：客户基本信息壹页，客户信用卡司法余额拆分壹页，共计贰页。 （23）建设银行调取扣押袁丽双现场U盾（序列号尾号5109）信息：企业名称为大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司，证书状态已激活。 （24）建设银行调取扣押袁丽双现场U盾（序列号尾号5098）信息：企业名称大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司，证书状态已激活。 （25）王雪娇交通银行（卡尾号为0396）截止到2019年8月30日的数据信息：开户日期2017年9月27日，人民币欠款总额7663.8元。 （26）松原市公安局宁江二分局刑警大队出具的办案说明：本案卷中从袁丽双手机内提取和林再闽发送顺丰快递单号微信聊天记录共18页；从国宏伟手机内提取和袁丽双发送顺丰快递单号微信聊天记录共1页。以上照片由我单位侦查员在袁丽双和国宏伟手机内提取拍摄。 （27）松原市公安局宁江二分局刑警大队出具的办案说明：2019年9月5日，我单位工作人员到松原市顺丰快递公司调取了13份快递信息，其中包含袁丽双和林再闽微信微信聊天记录中的12份快递信息、袁丽双和国宏伟微信聊天记录中的1份快递信息。 （28）办案说明:2019年9月5日，松原市宁江区人民检察院批准逮捕袁丽双、袁立涛、国宏伟，并提出逮捕案件继续侦查取证意见，根据第五条“查找涉案人员林再闽，其行为可能涉嫌犯罪。”我单位在继续侦查后现已将林再闽上网追逃。 （29）扣押物品清单：扣押袁丽双OPPO手机一部（IMEI:868501047697170,OPPOA7X）；白色胶皮笔记本一个；粉色笔记本一个；黑色8K笔记本一个；黑色16K笔记本一个；梨树县云蕊商贸有限公司营业执照三张（梨树县云蕊商贸有限公司营业执照一张，营业执照副本一张，开户许可证一张）；梨树县高云五金产品有限公司营业执照两张（梨树县高云五金产品有限公司营业执照一张，营业执照副本一张）；大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司营业执照三张（大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司营业执照一张，营业执照副本一张，开户许可证一张）；梨树县云蕊商贸有限公司公章三个（梨树县云蕊商贸有限公司公章一个，财务专用章一个，高云蕊姓名章一个）；梨树县高云五金产品有限公司公章三个（梨树县高云五金产品有限公司公章一个，财务专用章一个，高云蕊姓名章一个）；大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司公章六个（大安市永鑫工程机械设备租赁有限公司公章两个，财务专用章两个，刘建姓名章两个）；大安市立涛商贸有限公司公章三个（大安市立涛商贸有限公司公章一个，财务专用章一个，袁立涛姓名章一个）；大安市丽双商贸有限公司公章三个（大安市丽双商贸有限公司公章一个，财务专用章一个，袁丽双姓名章一个）。以上物品持有人为袁丽双。 （30）扣押物品清单：袁丽双身份证；袁丽双暂住证；宋得军身份证，邮政储蓄银行卡一张（卡尾号5326，U盾（李爽2192））；邮政储蓄银行卡一张（卡尾号5318，U盾（王欣如2207）；建设银行卡一张（卡尾号4451，U盾（王欣如15164XX****）；工商银行卡一张（卡尾号0386，U盾5845XXXXXX）；中国银行卡一张（卡尾号7792）；U盾一个（U盾号7265XXXXXX）；中国银行U盾一个（U盾号955663Z018XXXXXX）；中国银行U盾一个（U盾号955663Z018XXXXXX）；U盾一个（U盾号806905XXXXXX）；U盾一个（12XXXX）；建设银行单位结算卡一张（卡尾号6232510840XXXXXX，U盾（云蕊转账）、U盾（云蕊主管）12XXXX）。以上物品持有人为袁丽双。 （31）扣押物品清单：ThinkPad黑色电脑一台，型号T410；建设银行单位结算卡一张（卡尾号9887）；农业银行卡一张（卡尾号1711）；中国银行卡一张（卡尾号8528）；农业银行卡一张（卡尾号8075）；建设银行单位结算卡一张（卡尾号5649）；建设银行卡一张（卡尾号5904）；农村信用社卡一张（卡尾号9402）；交通银行卡一张（卡尾号0396）；邮政储蓄银行卡五张；以上物品持有人均为袁丽双。 （32）扣押物品清单：扣押国宏伟VIVO手机一部（IMEI:867930039534615，VivoY66iA）。 （33）扣押物品清单：扣押袁立涛OPPO手机一部（IMEI:865534041912538，oppoA7X）。 （34）松原市公安局宁江二分局刑警大队出具的提取笔录：2019年8月1日10时许，在松原市宁江区光宇盛世华城小区52-B栋526室袁丽双家中，依法提取了四个袁丽双办理买卖行卡汇总记录本。 （35）袁丽双办理买卖银行卡汇总记录本。 （36）办案说明：本案卷中从袁丽双汇总记录提取46页，手机内提取微信聊天记录共63页：从国宏伟手机内提取微信聊天记录共19页；从袁立涛手机内提取微信聊天记录共17页。以上照片由我单位侦查员在袁丽双汇总记录本和袁丽双、国宏伟、袁立涛手机内提取。 （37）微信聊天记录：证实袁丽双与上家林再闽关于借记卡买卖的交易价格等情况；袁丽双与国宏伟关于借记卡邮寄地址、每套的价格、客户身份证及密码等情况；袁立涛与袁丽双交流关于客户办理银行卡、转账、招待上家等情况；袁立涛与孙万宇的聊天记录证实袁立涛通过孙万宇找客户，孙万宇向袁立涛询问何时借钱。袁立涛与吴旭的聊天记录证实有转账情况。 （38）搜查证附照片：因侦查犯罪需要，依法对吉林省松原市宁江区凤凰蓝湾小区X号楼X单元XXX进行搜查。由袁丽双对未交给林再闽的银行卡和U盾进行指认。 （39）搜查笔录：2019年8月28日10时00分，宁江二分局刑警大队民警依法对190801受理袁丽双等人诈骗（电信诈骗）案件犯罪嫌疑人国宏伟的住处松原市宁江区凤凰蓝湾小区X号楼X单元XXX室进行搜查。在见证人周喜春的见证下，未发现国宏伟经手办理的信用卡及相关物品。 （40）抓获经过：2019年8月1日10时许，在松原市宁江区光宇盛世华城小区XX栋XXX室，宁江二分局刑警大队民警将袁丽双、袁立涛抓获。 （41）抓获经过：2019年8月1日15时30分许，在袁丽双的配合下，宁江二分局刑警大队民警在松原市宁江区光宇盛世华城小区XX栋XXX室将国宏伟抓获。 （42）户籍信息及前科证明：袁丽双、袁立涛、国宏伟户籍信息，三人均无前科劣迹。 （43）国内旅客详细信息：林再闽入住信息。 （44）松原市公安局宁江二分局刑警大队出具的情况说明：根据林再闽案退补提纲，需继续查找何志雄、林文成、施子栋，核实三人通过林再闽购买银行卡和营业执照等具体事实。因无何志雄、林文成、施子栋具体地址，暂无法找到该三人，且因疫情防控期间，无法外出核实其三人详细地址和相关具体事实。 2.证人证言 （1）证人袁丽双的证言 第一份证言：因为我联系介绍别人用个人的身份信息办理银行卡和营业执照及公司名下的对公账户，并且对办理的银行卡进行买卖，所以公安机关找我。2019年1月开始整的，具体时间我记不清了，一直到现在。地点都在松原市宁江区光宇盛世华城小区我自己家中。我认识一个福建的叫林再闽的朋友，他跟我说他是做小额贷款的，2019年初林再闽问我认不认识想要贷款的，让我帮联系一下，客户只需要提供人的身份信息和名下一张银行卡还有银行卡的U盾及其银行卡和U盾的密码就算是一套，通过我提供一套信息林再闽就给我返1000元左右返点钱，我再给我下面的客户返钱，我和我朋友国宏伟说了这个事，国宏伟说要挣钱我俩就一起做这个事，国宏伟联系了七、八个客户，一共办理了二十多套卡，都是他领着客户去办理了银行卡，我俩见面之后国宏伟把客户的银行卡交到我手里，用微信把客户的身份信息发到我微信里，我用快递把这七、八个客户的二十多张银行卡给林再闽邮寄过去，也是用微信把客户身份信息给林再闽发过去，这些客户的信息审核通过后，林再闽就给我转账返点钱，到现在林再闽一共给我返了37100元钱，我给客户和国宏伟返了33000元左右，我自己获利4000多元钱，7月中旬的时候，具体时间记不清了，袁立涛去我家溜达，然后国宏伟和袁立涛说我和袁丽双现在找人办银行卡整贷款，有整不过来的你就帮忙跑一下，不能让你白干，然后袁立涛就同意了，领了几个客户就办理银行卡了，我跟袁立涛说让他把客户的信息记好，到时候我好管他要，之后袁立涛就领着三个客户办理银行卡，每个客户2张，自己办理2张，一共8张银行卡。 我是在网上通过一个网名叫阿雄的认识的林再闽。林再闽是我上线，我整到的客户身份信息、银行卡还有营业执照就给姓林的发过去，林再闽的给我返钱。他真名叫林再闽，微信号：linXXXXXX，昵称：“哎呦，我去”，备注：林哥，电话号码：18859******。我就这一个上线林再闽。我不联系客户，都是国宏伟联系的客户。我和国宏伟既是上下线关系，也是合伙关系。真名国宏伟，电话19997******，13894****XX，微信名無铭，微信号：wxid-ove42mlbXXXXXX。袁立涛是我哥。我有两个微信，一个微信号：yls-952XXXXXX，昵称：“大佛爷”：另一个微信号：qawer15164XX****，昵称：“小王同志”。国宏伟和林再闽认识。他俩也是通过我认识的，但是他俩不联系。 一共是9个客户算上我和国宏伟还有有袁立涛是12个。9个客户的身份信息：1、张海臣；2、李旭;3、赵春雷；4、褚春雷；5、宋**；6、张锐；7、刘彦民；8、陆艳;9、孙万宇;其他的我记不清了。李旭办理两个，工商银行和惠民银行；赵春雷办理两个，工商银行和惠民银行；其的都办几套我忘记了，但也都是二到五套；褚春雷办理了三个，信用社还有啥记不清了；宋**办理了三个，有信用社、工商银行和阳光村镇银行，卡号记不清了；张锐办理了三个，具体哪个银行，卡号多少记不住了，户名是张锐；刘彦民办理了几张我不记得了，但是国宏伟应该知道因为是他的客户；陆艳办理几张我也记不清了，他也是国宏伟的客户：孙万宇办理了三张，信用社、工商银行和建设银行的，卡号不记得了，户名孙万宇。 我除了介绍个人信息，还发过对公账户信息。一个对公账户是我自己名下的，但是还有两个是我帮忙联系的，最后这两个是他自己发给林再闽的。都是我自己的丽双商贸有限公司，名下两张建设银行卡。还有山东滨州姓蔡的（具体叫啥我不知道）我俩是在微信群里上认识的，通过我联系的林再闽，最后是他自己把自己名下的两个对公帐号的银行卡和信息发给林再闽的，具体是怎么发的不清楚。卡号我忘记了。当时交易我自己的对公账户给了我7000元人民币。通过微信转账的方式给的我钱。 我是通过顺丰快递把客户的银行卡发给姓林的。邮寄过十二次，我手机微信记录里都有。邮寄的单号和地址如下：2019年1月9日，单号：297615XXXXXX；2019年2月19日，单号：046559XXXXXX;2019年2月26日，单号：297959XXXXXX;2019年3月1日，单号：297458XXXXXX；2019年5月7日，单号：363928XXXXXX;2019年7月2日，单号：365564XXXXXX;2019年7月3日，单号：365564XXXXXX;2019年2月19日，单号：365860XXXXXX;2019年7月20日，单号：365860XXXXXX;2019年7月20日，365860XXXXXX；2019年7月22日，单号：365976XXXXXX:2019年7月23日，单号：365976XXXXXX。邮寄地址都是：福建省泉州市石狮市世贸写字楼丰巢，收件人：林再闽。每次邮寄几套不一定，有时邮寄一套到四套不等，我记着2019年2月19日和2019年2月26日这两次每次都是邮寄四套，其他都邮寄几套我记不清了。 这几个客户就宋**和张锐是我联系的。宋**和张锐是夫妻关系，我和他俩是朋友，半个月前我给宋**打电话说：“哥，有没有客户。”他问啥客户，我说就是办理小额贷款的客户，他说多长时间下款，怎么算钱，我说给我是返点是贷款额度百分之十，哥你看着给我，通过了之后对方先给你拿几百块钱定金，通过了需要配合面签，对方给出住宿车费钱，他说行，大约多长时间，我说知道通过结果是七天，大约一个半月到两个月下款，客户得提供身份证正反面和名下一张银行卡以及U盾，宋**说先以他自己试单，如果他这个成功办理接下来他也能找客户，过了两三天宋**和张锐过来找的我，见面他俩给我六套信息，给了我之后我就发给林再闽，过了几天林再闽跟我说办款办理通过了，我就给宋**和张锐一共发了2000多元。当时我是微信转账把钱给的宋**和张锐。我没有给我父亲袁洪春办理过银行卡。我微信绑定的银行卡是中国银行卡，卡尾号是8528，农业银行：银行卡尾号1711。 国宏伟是怎么联系的客户我不清楚，都是国宏伟自己联系的。国宏伟和林再闽见过面，但是他俩之间没有联系，国宏伟办完卡之后都得给我，由我发给林再闽。我不知道有没有客户贷款成功，但我知道的是没有人贷款成功。名义上是贷款，但实际上就是买卖个人信息和银行卡。我就是想挣点钱。我们找的客户都是黑户，都是在银行办理贷款办不下来的，征信有问题的人。林再闽是一套给我返1000元钱左右，这1000元钱我得200到300元，剩下的钱我都给国宏伟自己安排，国宏伟怎么安排我就不知道了。我自己介绍的宋**和张锐每套信息我扣掉200到300元之后剩下的钱都给他俩了。我是通过微信或者现金给国宏伟，基本上现金给国宏伟的多一些。我介绍别人办理银行卡就是想挣点钱，这样每套信息我都能挣200元钱左右。我找我哥哥袁立涛帮忙办过卡。袁立涛领三个客户办过卡，每个客户过一两套信息，这三个客户都是国宏伟让他去办的，他自己还办过两张银行卡，我让他办的。我当时就和袁立涛说过客户需要办理贷款，办贷款需要银行卡，正好当时我和国宏伟忙不开，国宏伟就让袁立涛领着客户去银行办理银行卡，国宏伟当时也说不能让袁立涛白跑，得给袁立涛点钱，但是具体给多少我不清楚。我跟袁立涛说让他把客户个人信息记好是因为方便我记录汇总，我给林再闽发的时候都需要把这些信息给林再闽。袁立涛开始不知道以办贷款名义卖客户银行卡和个人信息，后期听我们说袁立涛知道了，但是具体怎么操作他不清楚，就是知道我们把客户信息卖给别人，具体卖给谁不清楚。 通过我一共办理了二十多套信息，每套信息我能挣200多块钱，我一共能够获利4000多块钱。这些钱我都是用于生活消费了，除了租房子还有吃喝花了，现在都被我花了。我可以给国宏伟打电话约他见面，配合公安机关抓获国宏伟。我家的公章是我自己公司的公章，就是我名下丽双商贸有限公司。这些公章是我自己拿着我公司的营业执照到复印社刻的，具体在哪我记不清了。 我账本上记的内容第一笔是当时孙万宇办卡需要的开卡费、补卡费和来回去银行的车费的费用一共110元；袁洪春工商2500元和袁立涛工商2500元，这是我家里用钱我往袁洪春和袁立涛卡里存的；2019年7月1日，郭永金开户领网银总计花费300元加打车30元，是郭永金办卡时需要这些费用，这些钱都是我付的。我账本上所写的7月1日的几笔钱：宋**500是我给宋**用微信转了500元，国宏伟200元，是我给国宏伟转了200元，郭永金账户对公400元是郭永金需要400元，这个钱我给国宏伟了，国宏伟+客户吃饭100元是国宏伟跟客户吃饭的钱，我给他拿了100元。我账本上所写的7月2日的几笔交易：有快递花了20元，乾安买药10元，国宏伟3000退2000，剩1000元是国宏伟欠信用卡垫还的钱，我给他发了3000元，他给我返回来2000元，袁丽双后面的数字是日常的花销，7月2日上午：1100元，是我给国宏伟1100元，他说给客户，具体给没给我不清楚。我账本上记的7月6日至7月21日的多笔交易：前面的时间就是转账时的时间，名字就是转账的人，写着国宏伟的都是我直接给国宏伟的，国宏伟再给客户，写他的名字的，我都转给他了，具体给哪个客户，他没跟我说，我就记得他名，其他写着陆艳、孙万宇、宋**、王磊、赵春雷、李旭、赵亮、褚春雷这些都是客户，我记他们的名字，都是把钱转给国宏伟，国宏伟再转给他们，我就记他们名字了，名字后面的就是转账的金额，袁丽双、袁立涛都是用我自己家钱记的帐。我账本上记的王磊、顾亮亮那也是7月3日，我给王磊转的400元现金，是2个客户的定金，具体是直接给的客户还是给国宏伟，我记不清了，7月3日，顾亮亮卡费140元是顾亮亮手机卡和网银盾花的钱，都是我花的，张鹏、李旭写的卡费也是这种情况，他们几个后面写的500，应该是后来都没用到的钱，我瞎写的。账本后面记的都是客户的卡号、密码、身份证号、手机号等，具体哪个办成哪个没办成，我记不清了。 第二份证言：我名下有两个营业执照，一个是大安市丽双商贸有限公司，另外一个是五金或者商贸公司，叫什么名我忘记了。都是2018年办的，具体时间我记不清了，五金的是先办的，丽双商贸是后办的，五金是在松原市办的，丽双商贸是在大安办的。我办营业执照是我打算开个五金商店或者劳务公司。不是为了买卖对公账户办的营业执照。当时就是想开个公司，后来因为没有钱才卖的对公账户。我现在手里有五套整体的，包含卡和U盾，还有单独的14张银行卡和单独的5个U盾没有交给林再闽。其中有8张银行卡都是我的，其他的卡和U盾都是客户的。除了我自己的8张银行卡，都是国宏伟介绍的。我这8张银行卡都是我自己用，不是要向林再闽卖的。我见过林再闽，在2019年7月26日，林再闽来松原溜达，我和国宏伟在长春龙嘉机场接的林再闽，但是国宏伟开的车拉着我去的，就我们俩。我们当天晚上一起吃的饭，另外吃饭的时候还有我哥袁立涛在场。 第三份证言：我认识闫磊，闫磊和我是普通朋友关系，闫磊和郭晶是对象关系。闫磊和郭晶通过我办过卡。是在2019年7月中旬，具体时间我记不住了。闫磊和郭晶一人办了两张卡，每个人都是一张建设银行卡、一张延边农村信用社银行卡。我记着2019年7月中旬，我给我朋友闫磊打电话，我说我的银行卡限额了，现在用不了了，想要用他几张银行卡，闫磊也没说别的，就答应我了。第二天闫磊和郭晶去找的我，把他俩的银行卡给我的，我一问预留手机号不对，我就领着闫磊和郭晶到前郭县建设银行和延边农村信用社改的预留手机号，改完之后他们俩就把卡和U盾给我了，密码也都告诉我了，他俩每人是两张卡，情况就是这样。我没说我把闫磊和郭晶这两张卡往出卖。这些卡号我忘记了。预留手机号我也忘记了。闫磊和郭晶一共四张卡。 第四份证言：宣布逮捕。 第五份证言：我之前给公安机关交代的给林再闽邮寄的单号准确，但是寄件人和收件人以及地址我可能记不清了，都是以我手机为准。我当时交待的寄件人都是我，收件人都是林再闽，收件地址都是福建泉州市石狮市时髦写字楼丰巢，不一定是准确的，我当时也都记不清了。每次邮寄之前我都是微信语音通话问林再闽收件地址、收件人、收件电话是什么。寄件人和寄件地址都是我自己定的，我在哪邮寄就写哪了，寄件人我随便编个名，一般寄件人编的刘龙比较多。我不在寄件人一栏填写我自己真实姓名是因为我也知道我倒卖信用卡的行为时违法的，我担心被警察抓到，我就没如实填写自己的姓名。我的微信里备注“林哥”，昵称：哎呦，我去，微信号：linXXXXXX，这个人就是我的上线林再闽。 公安机关向我出示的我俩聊天记录里顺丰快递单号297615XXXXXX的快递单，这个寄件人是我，但我签的名是“刘”寄件地址是吉林省松原市宁江区火车站附近，收件人是吴小争，收件地址是广东省广州市白云区瑶心大道自编一号中北白云湖仓储园XXXXXX号，收件号码是18027XX****。寄件人和寄件地址都是我自己编的，收件人和收件地址是我在邮寄之前和林再闽微信语音通话，林再闽让我这么发的。实际签收人是否是林再闽我不知道，我就给他发过去了，那面谁签的我也不知道。对方签收了，每次发完过后我都会上网查是否签收，全部都签收了。这次快递发的是信用卡信息，当时发的不是两套就是三套，每套包含一个银行卡和一个U盾，一个电话卡，里面银行卡的开户行和卡号、密码我就忘记了，办卡人是谁我也忘记了。公安机关向我出示我俩聊天记录里顺丰快递单号363928XXXXXX的快递单，这个寄件人是我，我签的名字是“刘龙”，寄件地址是吉林省松原市，收件人就是林再闽，收件地址我记着是福建省泉州市，具体地址我记不清了。实际签收人是林再闽，对方签收了，因为林再闽给我发微信语音说他已经收到了。这次快递发的是信用卡信息，发的是两套、每套包含一个银行卡和一个U盾、一个电话卡，里面银行卡的开户行和卡号、密码我就忘记了，办卡人是谁我忘记了。 第六份证言：国宏伟找了张万臣和李旭、赵春雷、褚春雷、刘彦民、陆艳、孙万宇。宋**和张锐是我找他俩办的卡。赵春雷、褚春雷是国宏伟找的，他俩都是国宏伟的客户。郭永金、王磊、赵亮、顾亮亮和张鹏这五个人都提供信用卡了。提供多少我也记不清了。这几个人都是国宏伟的客户。我不知道他们是怎么办理的，都是国宏伟和他们联系的。不知道是自己办的还是谁领着的。公安机关现向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号046559XXXXXX的快递单，寄件人是山东滨州姓蔡的人，寄件地址是山东省，收件人是林再闽，收件地址是什么我不知道。寄的是银行卡，一个是4套。 我和姓蔡的是在微信群里认识的，我俩唠嗑知道他是山东省滨州市的，他问我是做什么的，我说我是做金融的，后来我忘了我俩咋说的了，就唠到买卖信用卡的事了，姓蔡的问我把银行卡卖给谁，我说我卖给林再闽，然后我把林再闽电话号给的姓蔡的，他俩咋联系的我就不知道了，后来林再闽说有点信不着姓蔡的，转钱的话就通过我，我俩之间还没有微信，所以发送邮寄单号和转钱都是通过我，但是我中间一分钱不扣。我不知道姓蔡的是怎么知道的收件地址的，应该是林再闽他俩通过电话沟通的。我不知道姓蔡的真实身份，他就跟我说他姓蔡，其他什么身份信息都没有说。我和姓蔡的就是微信视频过一次，但是长什么样子我记不清了，当时视频也不清楚。我忘记了姓蔡的联系方式，我只有姓蔡的一个微信，但是现在还都删了，他的微信号和微信昵称、微信头像啥的都忘记了，我俩认识的那个群也都没有了，群里都有谁我也忘记了。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号297959XXXXXX的快递单，寄件人也是姓蔡的，收件人是林再闽，寄件地址是山东省，收件地址不知道。这个也是四套银行卡，也是姓蔡的通过我帮忙给林再闽发一下单号。这个姓蔡的不是我的下线代理，就是姓蔡的林再闽没有微信，我帮忙转发一下单号。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号297458XXXXXX的快递单，寄件人是姓蔡的，收件人是小龙，寄件地址是山东省滨州市，收件地址是广西崇左市凭祥市。公安机关调取顺丰快递信息，显示这个单号的寄件人是王建，我不知道是怎么回事，可能是姓蔡的胡乱写的一个名。我确定王建是姓蔡的，是因为姓蔡的微信给我发的，所以我认为这个王建就是姓蔡的随便签的名，另外我给林再闽发的快递信息寄件人那我也是随便写名。邮寄的也是银行卡，但是我忘记是几套了。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365564XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是刘先生，收件人是一个姓郑的女子，我写的是郑女士，寄件地址是松原市宁江区乌兰大街，收件地址是上海市普陀区。邮寄的是两套银行卡，我记着当天我是带去四套，但是我邮寄了两套，第二天我把剩下的两套又给上海的郑女士邮过去了。这四套银行卡的办卡人是谁我忘记了。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365564XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是刘先生，收件人是一个姓郑的女的，寄件地址是松原市宁江区胜利小区，收件地址是上海市普陀区，具体地址我记不清了。这就是我刚才说的另外两套银行卡给郑女士邮寄的快递信息。给上海郑女士邮寄银行卡，是林再闽给我的地址，也是林再闽让我邮寄的。对方是谁收件的我不知道，我只是负责邮寄。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365860XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是刘龙，收件人是邹雨，寄件地址是松原市宁江区胜利小区，收件地址是广东省广州市白云区人和镇高增村。这个地址是林再闽给我的，这次邮寄的是四套银行卡。我随便写的刘龙。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365860XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是张雪，收件人是马先生，寄件地址是松原市宁江区郭尔罗斯大路华生电器，收件地址是云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇勐连县县城口岸。这个马先生是谁我不知道，是林再闽给我发的地址和收件人信息，收件信息是林再闽咋给我发，我就咋写。这次邮寄的一共是七套银行卡信息，当时是分两个快递邮寄过去的，我忘了是这俩快递每个都是几套银行卡信息了。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365860XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是张雪，收件人是马先生，寄件地址是松原市宁江区郭尔罗斯大路华生电器，收件地址是云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇勐连县县城口岸。这就是我上个问题里的另一个快递，这俩快递一共邮寄了七套银行卡信息。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365976XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是刘龙，收件人是马先生，寄件地址是松原市宁江区胜利小区，收件地址是云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇勐连县县城口岸。这个快递邮寄了四套银行卡信息，地址是林再闽给我的。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365976XXXXXX的快递单，寄件人是我，签的名字是刘龙，收件人是马先生寄件地址是松原市宁江区胜利小区9号楼，收件地址是云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇勐连县县城口岸。这个快递邮寄了一套银行卡信息，我记着是信用社的银行卡，办卡人是谁我忘记了。收件地址是林再闽给我的。 公安机关向我出示我和林再闽聊天记录里顺丰快递单号365860XXXXXX的快递单，寄件人是国宏伟，签的名字是冯勇，寄件地址是国宏伟自己填，收件地址是福建省泉州市石狮市中骏天誉菜鸟驿站。这是邮寄给林再闽的，当时我有事，正好国宏伟办完银行卡要交给我，我就让国宏伟帮忙邮寄了。收件地址是林再闽之前给我发的一个地址，我就给国宏伟发过去了，国宏伟给林再闽邮寄之后我告诉的林再闽。国宏伟不知道是给谁发，但是知道是给我上线发的。这些收件地址和收件人都是林再闽给我发的，林再闽怎么给我发的我就怎么填写。快递到达之后是不是林再闽收件我不知道，但是我每次邮寄都是林再闽给我地址。我不知道袁立涛帮谁办银行卡了，要是帮忙办理也都是国宏伟的客户。 第七份证言：我就让国宏伟给林再闽邮寄过一次银行卡，但是邮寄了几套我不记得了。公安机关在我家扣押的银行卡，有我名下银行卡5张，袁立涛名下银行卡2张，剩下的11张银行卡是谁的我不知道，我忘记了，其中几张是国宏伟办的，但是具体有几张我不记得了。 这些卡办完之后我也是要给林再闽邮寄过去的，但是因为当时申请微信号需要用手机号，刚好当时他们办理银行卡的时候有手机卡，我就用这些手机号申请了微信号，我就把这些卡扣下了，时间长我就忘了把这些卡邮寄给林再闽了。林再闽来松原的当天我们在一起就是正常吃饭了，给他介绍一下松原的特色，林再闽问我“有啥想法？”，我当时跟林再闽说：“我就挣点钱就行。”再就没说啥了，之后我就领他在松原市玩了两天他就走了。 （2）证人国宏伟的证言 第一份证言：我联系介绍别人办理银行卡了，并且买卖办卡人的银行卡和身份信息。我是2019年7月初开始的，具体时间记不清了。我都是在松原市宁江区附近，有时候在路上碰见朋友了就介绍。是我朋友袁丽双介绍我的。2019年7月初，我和我朋友袁丽双在一起唠嗑，袁丽双说现在都没有钱花，不行咱们办点银行卡给别人使，别人能给点钱花。我说我现在也没有钱花，办两个银行卡对付点钱当路费出去打工。我问他得是什么样的人能办，他说啥样人都行，袁丽双和我说就找人办银行卡后把办卡人的手机号和银行卡给他，再把办卡人的身份证正反面照片发给他，这就算是一套信息，他再把这一套信息给他上线的人，对方审核通过后一套信息能返给他几百块钱，这样就能赚点钱，然后我就开始联系身边认识的朋友什么的，有时候闲唠嗑或者在路上碰到朋友我就问问，如果想挣钱就办个银行卡给卖了，别人能给俩钱，后来我联系了孙万宇和我的几个朋友，办完银行卡就给袁丽双发过去了。 袁丽双说“咱们办点银行卡给别人使，别人能给点钱花”的意思我认为就是把银行卡和身份信息卖给别人。袁丽双就说能给返几百块，也没具体说多少，我也没问。我一共介绍了九个人办理，有孙万宇、周喜春、袁绍宇、张海臣、杨义平、陆艳、刘彦民、沈艳福、木春阳，我自己也办了，算上我共十个人。孙万宇办了两套，但是办的哪个银行的我记不清了，周喜春办了一套前郭县信用社的，袁绍宇办了两套，办的哪个银行卡我也忘记了，杨海臣办了两套建设银行的，杨义平办了一套建设银行的，陆艳办了—套建设银行的，刘彦民办了一套建设银行的，沈艳福办了一套工商银行的、木春阳办了两套建设银行的，我办理了三套前郭县信用社的。一共办理十六套银行卡信息，但其中孙万宇有一张自己给废了，压根没邮走，邮走的是十五套。我不知道这几个人的身份信息，但和我都是朋友关系。我就是找征信不好的人，在国有银行贷不了款的人。我就领孙万宇办过一次，剩下其他人包括孙万宇的另一张都是他自己去办的，然后他们和我找时间见面就把银行卡给我了，身份证照片是有的是微信给我发的，还有的是直接给我写的身份证号码。 我就是闲唠嗑的时候和他们说可以用个人身份信息办理银行卡给别人使，别人能给你点钱，他们就去了。没有其他人帮我办卡。我没有找袁立涛帮我办卡。袁立涛帮我领人办理过银行卡。我记得袁立涛是有帮过一、两次，具体次数我记不清了。大概是2019年7月份，具体时间我记不清了。袁立涛帮我到办卡人那取办理的银行卡和身份证复印件这些东西。袁立涛去谁那里领银行卡和身份证我记不清了，但是袁立涛肯定是帮我取过。袁立涛帮我取完银行卡和身份证复印件后交给袁丽双了。袁立涛帮取银行卡每次我都给五十元钱。有时候是现金，有时候是微信转账，具体怎么给的我也记不清了。袁立涛知道我买卖银行卡和身份信息的事。这些信息和银行卡我是见面的时候我就把银行卡交给袁丽双，身份信息是用微信给袁丽双发过去或者给袁丽双写下来。我没有办理过买卖其他账户信息。我没有办理过买卖对公账户信息。袁丽双给我返了10610元。都是通过微信转账给我的。袁丽双没有给我过现金。这些钱都是买卖银行卡给返的钱。我给办卡人返钱了。我给办卡人返的是买卖银行卡和身份信息的钱。给每个办卡人返了一百块钱，一共返了一千元左右。我没有给袁立涛返钱。我获利9000多块钱。我获利的钱都还信用卡了。我的信用卡卡号我记不住了，开户行是招商银行，户名是国宏伟。袁丽双和袁立涛，还有我介绍联系的那些办卡人都知道我办理买卖身份信息和银行卡。我的亲戚朋友不知道我买卖银行卡和身份信息。 我知道袁丽双的上线好像是姓林，是福建人，其他信息我就忘记了。有一次我办理了两套银行卡，袁丽双说他当时没工夫，让我给上线邮一下，袁丽双告诉我的邮寄地址和收件人，我记着是福建一个姓林的人。我是用顺丰快递邮寄的，邮寄单号是365860XXXXXX。我没有见过姓林的这个人。 第二份证言：我不算认识袁丽双的上线，就是见过一次面。袁丽双的上线是林再闽，我也是后来才知道是叫林再闽。我昨天说没见过林再闽是我忘记了，今天才想起来。我是2019年7月26日下午，具体几点我记不清了，我开着我朋友的本田雅阁拉着袁丽双去长春龙嘉机场接的林再闽。就我和袁丽双去的，但是晚上在松原吃饭的时候袁立涛也去了。林再闽在松原呆了两三天，具体多长时间我记不清了，因为当天晚上吃完饭我就回家忙家里事了，林再闽在这还做什么我就不知道了。我没有林再闽的联系方式，平时也都不是我和林再闽联系，都是袁丽双和林再闽联系。 每套银行卡包含一个身份信息和一张银行卡、一个U盾，还有银行卡密码，U盾密码。银行卡和U盾都交给袁丽双，身份信息和银行卡密码U盾密码有时微信发给袁丽双，有时手写给袁丽双。我一共办理过十六套银行卡，但事实只邮走了十三套银行卡。我之前交代说邮走了十五套银行卡因为我才想起来麦绍宇办的银行卡被他自己取消了，我就把这两个银行卡掰坏了扔了。我现在没有已经办完没交给袁丽双的银行卡了，我一般都是办完就给袁丽双。 袁丽双给我返了10610元钱。袁丽双给我返钱也没什么标准，我俩都商量，每次上线给袁丽双返完钱，袁丽双都给我转点，每次也都不固定，有多有少。我知道买卖银行卡和身份信息是违法犯罪行为。我在手机上看到的新闻说买卖银行卡和身份信息是违法行为，我看完之后还给袁丽双用微信发过去了。我给他发过去之后，我忘记袁丽双是怎么说的了。我知道这是违法行为还继续做是存在侥幸心理，以为没什么事呢。 第三份证言：我认识李旭和顾亮亮，李旭是我朋友，顾亮亮是李旭朋友。我让李旭和顾亮亮办卡了。都是2019年7月初办的，他俩是一起办的。我和袁丽双领着李旭和顾亮亮去办的。李旭和顾亮亮每个人办了两张卡，一共是四张卡。李旭办的是工商银行和惠民银行的，顾亮亮办的是工商银行和建设银行的。卡号我忘记了。这些卡我都交给袁丽双了。袁丽双给我钱了，但是当时给我多少钱我忘了，我给李旭把办卡钱发过去了。我把一部分钱给李旭了，一共给李旭用微信转账3000元，这钱就是给李旭和顾亮亮的办卡钱。我是用微信给李旭转的，第一次转1000元，第二次转2000元。我忘记我给周喜春办的是信用社还是惠民村镇银行的卡了。我之前说是办理信用社的银行卡是我当时没记清。 第四份证言：宣布逮捕。 第五份证言：我介绍过孙万宇、周喜春、麦绍宇、张海臣、杨义平、陆艳、刘彦民、沈艳福、木春阳、李旭和顾亮亮办理银行卡。我认识赵春雷、不认识褚春雷、张锐和宋**，但我听过袁丽双说过宋**，不过我一直没见过宋**。我没有找过赵春雷、褚春雷、张锐、宋**办过银行卡或者用这四个人的身份信息办过银行卡。我找张海臣办理过两套银行卡，都是建设银行的。我没有找张海臣办理过四套银行卡，我记着是两套。孙万宇办理了两套银行卡。我没有找孙万宇办理过三套银行卡。我替袁丽双邮寄过一次银行卡，用的是顺丰快递。是2019年7月6日下午4点半左右，在松原市宁江区凤凰蓝湾小区我家附近那。我记着是邮寄了五套银行卡。寄件人就是我，收件地址是福建省泉州市石狮市中骏天誉菜鸟驿站，收件人是冯勇，收件电话是18650******。公安机关第一次讯问我时，我说收件人姓林是我记错了。收件信息是袁丽双通过微信给我发的。我当时办成了五套银行卡信息，我给袁丽双打电话说咋把银行卡给他，袁丽双他给我个地址，让我帮他把这五套银行卡给邮寄走，对方有人接，如果银行卡合格了，对方给咱返钱，我说行，然后我就邮了，邮完之后我把快递单给袁丽双发过去了。签收人是谁我不知道，对方是否是林再闽我不知道，袁丽双也没和我说，我也没问。这个快递被签收了，要是没签收袁丽双得找我，他也没找我，肯定是被签收了。这五套银行卡的办卡人是谁我忘记了，就是我办卡的这几个人的，具体是谁的我也想不起来了。袁立涛帮我领过人办理银行卡。袁立涛领张海臣和木春阳办理过，每个人都办理两套。每次都是我有事，我给袁立涛打电话，说：“我现在有点事，你去帮我领人整吧。”然后袁立涛就和他们联系了。 第六份证言：我不认识郭永金、王磊、赵亮、张鹏。我不知道郭永金、石磊、赵亮、张鹏是否办卡，反正在我这没办过卡。郭永金、石磊、赵亮、张鹏四个人的卡都是谁办的我不知道，不是我给办的卡。李雪、孙万宇、李爽、郭兵兵、王欣如、刘建、王雪娇这些人我认识李雪、孙万宇。 他们没有通过我办理银行卡，孙万宇的卡是他自己办的，办理完之后直接给袁丽双没通过我，李雪的卡是谁办理的我不知道。林再闽来松原的当天吃饭的时候就跟林再闽介绍一下当地特色，因为林再闽认为喝酒的时候谈事情不准，所以在饭桌上我们根本没提业务上的事，之后林再闽溜达的时候，因为我家里有事，我就没去，都是袁丽双领着的。 （3）证人袁立涛的证言 第一份证言：公安机关找我是因为卖银行卡的事。我是从我弟弟袁丽双和国宏伟得到客户的身份证信息，然后要办理的人来找我，我就领着这些人去银行办理银行卡。我是大约一个月左右，2019年7月份开始时干的，我弟弟袁丽双和国宏伟告诉我的，让我跟着他们干，没事时候让我帮他们忙，能从中得到钱。 2019年7月份，我去我弟弟家溜达，然后我弟弟袁丽双和国宏伟告诉我，他们现在领人办银行卡办贷款挣钱，你现在没啥事就跟着我们一起干，帮我们忙乎忙乎，不能让你白干，我们找的客户办卡的话你就领着去银行办理银行卡，办一张卡1000元钱，给客户800元，一张卡给你50元，如果你自己找客户办卡之后再说，剩下的我们俩处理，后来我就同意了，我就开始和他们俩干，我自己找了几次没找到人，后来国宏伟让两个人找我，然后中介领着这两个人找我来了，我领着这两个客户去银行办的银行卡，还有一次是国宏伟下面的中介孙万宇领来一个客户，是国宏伟让孙万宇领来的客户，然后我就领这个客户去银行办的银行卡，一共先后给我三个人，都是七月份的事，具体是什么时间记不清了，我就领着他们去的中国建设银行办理了银行卡，办完之后银行卡给我，他们就走了，然后他们得的钱我先垫付每个人100元钱，剩下的700元袁丽双和国宏伟出，我垫的钱也是找袁丽双或者国宏伟要，办完卡之后我就把银行卡给袁丽双和国宏伟，然后袁丽双还是国宏伟就把银行卡邮走，邮到哪里我就不知道了，这期间我自己也办理了两张银行卡，办完银行卡后给袁丽双和国宏伟，之后再就没有办过银行卡，直到今天被公安机关抓获。 我知道袁丽双和国宏伟找人办银行卡注册账号刷流水，然后去办贷款，具体怎么办我不清楚。我不知道具体怎么办贷款，没和我说，但是我知道他们办完银行卡后邮走。我领三个人每个人办理两张银行卡，挣了300元，我自己办了两张银行卡得2000元，但是还没到手。我领人办完银行卡后，这个银行卡给袁丽双或者国宏伟。我领着人去办卡，办一张卡得50元钱。客户办理一张卡是1000元，然后客户得800元，我领着去得50元，剩下的150元是袁丽双和郭宏伟为他们俩处理，具体怎么得我不知道。这个钱由袁丽双和国宏伟出。客户办完银行卡后，先给客户100元钱，这个由我先垫付，然后袁丽双国宏伟再给我，剩下的700元钱，客户找到联系袁丽双和国宏伟的人，然后袁丽双和国宏伟把钱给客户。这些客户是国宏伟联系的中介还有国宏伟自己联系的。 我的客户有的是下面中介找国宏伟，然后国宏伟把我的联系方式告诉客户或者中介，然后他们联系我，我就知道有一个中介叫孙万宇。袁丽双和国宏伟从中怎么得到利益我不清楚，我就知道他们给我的客户他们得150元，然后银行卡邮走办贷款后，怎么挣钱我不知道。办完卡后我就把银行卡给袁丽双或者国宏伟，然后他们把银行卡邮走，具体邮到哪里我就不清楚了。我就知道一个中介叫孙万宇，袁丽双认不认识我不知道，但是国宏伟一定认识，因为孙万宇是他下面的中介。我在这里面就是帮他们领下面客户去银行办理银行卡，属于领道的。我知道袁丽双和国宏伟把办下来的银行卡邮走去办贷款，当时袁丽双和国宏伟就和我说了。我就是因为呆着没事，跟他们干这个挣点钱。我和国宏伟是朋友关系，他也是和袁丽双一起卖银行卡的。国宏伟的手机号是19997XX****。我没有孙万宇的联系方式，我有他的微信号。我的微信名叫“唯一”，微信号woaini15568XX****，国宏伟的微信名叫“無铭”，我存的叫“国哥”，微信号是wxid-ove42mlbXXXXXX，袁丽双的微信名叫“大佛爷”，我存的叫“袁双”，微信号是yls-952XXXXXX，孙万宇的微信名叫“宇”，我存的名字叫“万宇”，微信号是sj18804XX****。 第二份证言：我领客户办完银行卡后，客户把银行卡给我，客户还把自己的手机号，身份证号，银行卡号，银行卡的密码，U盾密码，登录密码，给我后我登记，登记完之后我将登记信息一起给袁丽双、国宏伟。袁丽双和国宏伟都和我说了，国宏伟还给我发一个清单，让我把这些客户的信息填好登记。因为袁丽双还是国宏伟得把这些东西一起邮到买家那里，就是把客户的银行卡和身份信息一起卖给对方赚钱。袁丽双或者国宏伟将这些银行卡及信息往出卖，具体卖给谁我不知道。袁丽双和国宏伟就是得到钱了，具体得多少我不知道。袁丽双或者国宏伟将这些银行卡记信息邮寄出去，具体是谁邮我不知道，好像是用快递邮。 我知道袁丽双和国宏伟给这些客户办理的应该是网贷，具体是什么贷款我不知道，主要就是把客户的卡和信息卖给对方。袁丽双、国宏伟卖一张银行卡和信息得多少我不知道，但是办一张银行卡给客户800元。至今没有给客户办成贷款的。没有办成还一直找客户贷款因为办理一个客户就有提成，就是为了钱，没办成也继续办。这些客户基本上都是属于黑户的状态。黑户就是正规银行什么的都办不了贷款，征信有问题的人。这些客户我知道是国宏伟和孙万宇找来的，我领的三个都是国宏伟联系的。我自己一共办理三个客户，三个客户每个人办理两张银行卡，我自己还办了两张，我一共办理了八张银行卡，国宏伟、孙万宇办多少我不知道，我登记的大约有十多个人，有办一张银行卡的，有办两张银行卡的，大约一共有20多张银行卡。这20多张卡里面只有六七个人的信息，大约10多张银行卡经过我的手，然后我再把银行卡和信息给袁丽双或者国宏伟。我不清楚买家是谁。 第三份证言：我和袁丽双的上线见过一次面，后来才知道是袁丽双的上线，名字叫林再闽。是2019年7月26日晚上，在松原市宁江区乌兰大街泥窑大市场附近的一个饭店。当时就我和袁丽双、国宏伟、林再闽我们四个人。我没有林再闽的联系方式，都是袁丽双和林再闽联系的。我一共帮三个人办理过银行卡。一共办了六张，每个人办理两张银行卡。两个客户是国宏伟的，一个客户是孙万宇的，叫什么名我也记不住了。我就是领着他们到就近的银行，然后他们自己办理，办完之后他们把银行卡、U盾交给我，密码也一起告诉我，也没有固定的银行，我领去哪他们就去哪了。我还帮忙登记，如果哪个客户办完银行卡之后袁丽双和国宏伟没有时间，我就帮忙登记收一下。我登记的十多个人，二十多张银行卡。我登记的人和银行卡信息我忘记了。我获利了300元。都是袁丽双和国宏伟给的，也没有什么标准，他俩谁有就直接给我了。这些钱都用于生活消费了。我现在手里没有办理完但没有交给袁丽双、国宏伟的银行卡了。 第四份证言：宣布逮捕。 第五份证言：我领麦绍宇、张海臣、木春阳办理过银行卡。麦绍宇、张海臣每个人办理过两套，木春阳办理过一套。我领木春阳就办理过一套。我之前交代领三个人办理过银行卡，每人办理了两套，是我当时忘了，现在想起来我领木春阳办理一套。我帮忙登记的有麦绍宇、张海臣、木春阳是我办理完事之后登记的，陆艳和沈艳福、杨义平是他自己送来的，我帮忙登记的，这三个人是每人一套，我就登记了这六个人。 （4）证人周喜春的证言 第一份证言：我和国宏伟是夫妻关系，国宏伟以前是卖过二手车，也在小额贷款公司干活。他跟我说他现在要开人力资源公司，往青岛介绍工人啥的。国宏伟找人办理银行卡卖钱的事我一点都不知道的，他跟我说他在干人力资源公司，具体我也不懂，就听他说过一嘴，也不知道具体干啥。国宏伟找人办银行卡的事我没参与。 第二份证言：国宏伟是我前夫，国宏伟找我办过银行卡。2019年7月中下旬，具体时间我记不清了。在松原市前郭县新玛特商场附近的惠民村镇银行。2019年下旬的一天，国宏伟说现在要办一个劳务输出公司，需用自己家人的银行卡进行转账等一些操作，让我办一张银行卡，还得绑定一个电话号码，用来接收银行信息，我说我就这一个电话号，平时都用这一个，要不我再给你办一个吧，国宏伟说那也行，然后我自己就到松原市手机一条街附近找到一家移动大厅，办理了一个移动号码，电话号码是13614******，办完手机号之后国宏伟领着我到新玛特附近的惠民村镇银行办的银行卡和U盾，我设定的银行卡和U盾密码，办完之后我把银行卡和U盾，还有之前办理的新移动手机卡交给国宏伟了，密码也告诉国宏伟了，这些东西都完事之后国宏伟把我身份证正反面用他手机都照了一下，然后我俩就走了，之后的事情就不知道了。国宏伟说他现在正在办一个劳务输出公司，需要用家里人的银行来进行转账等操作。我和国宏伟虽然离婚了，但是也有复婚的准备，所以说他让我帮我就帮了。国宏伟用我的身份信息一共办了一张银行卡。卡尾号是5974，开户行是惠民村镇银行，户名是周喜春。国宏伟没说要把我的身份信息和银行卡、手机卡向外卖。国宏伟要是和我说要把我的身份信息和银行卡、手机卡往出卖我也不能同意啊，这容易泄露我的个人信息，给我引起法律责任。国宏伟没给我钱。 （5）证人李旭的证言 我认识国宏伟，我俩以前是圆轩车贷的同事，后来公司黄了以后我俩就不联系，上个月国宏伟给我打电话让我给办两张银行卡给他用。时间是2019年7月初，具体时间我记不清了。在松原市宁江区飞宇超市附近的惠民村镇银行办了一张，在宁江区昊源大酒店附近工商银行办了一张。 2019年7月初的一天，我和我朋友顾亮在我家吃饭呢，国宏伟给我打电话说：“老妹，哥用你张卡，你给哥办张卡，哥给你扔俩钱，不白用你的。”我问国宏伟是什么卡，国宏伟说是银行卡，还必须得是一类卡，我问他得啥时候给钱，国宏伟说得验证之后才能给钱，大约是一周左右吧，当时我也正要用钱，就寻思办一张给他，我问他得是啥行的，他说是四大行的，我说我都有了，他让选俩不用的给他，惠民的也行，我就答应他了，当时我朋友顾亮也听着我俩打电话了，顾亮当时也缺钱修车，也想办两张给国宏伟能挣俩钱，我问国宏伟我朋友也想办，他说行，明天让我俩到繁荣小区门口等他，第二天我和顾亮去的繁荣小区找的国宏伟，国宏伟领两个男子，其中有一个我后来知道是叫袁丽双，国宏伟问我要办哪个卡，我说我四大行的都有用，工行的给你用吧，国宏伟又问我惠民有没有卡，我说没有，他咋和顾亮说的我忘了，我们就先到的昊源大酒店对面的联通公司用我和顾亮份各办了一张手机卡，他说不能用我们自己的手机卡，办完手机后我们就分开了，我和国宏伟在一起，顾亮和袁丽双他们去的其他行办顾亮的卡去了，我和国宏伟到的联通对面的工商银行，用我的身份信息和刚办的手机卡办了一张工商银行的一类卡和一个U盾，是补的卡还是重新办的我就不知道了，需要设定密码啥的就都是国宏伟操作了，我在旁边就是签字和配合照相，办完之后国宏伟就把卡和U盾直接拿走了，在工商银行办完接着去的飞宇超市的惠民银行又办了一张卡，办卡程序还是像在工商银行办卡的一样，国宏伟设定密码，我签字配合照相，中间惠民银行的柜员问国宏伟开卡用途，国宏伟说给员工开工资，办完卡之后我俩就直接走了，下午国宏伟微信和我说让我把我和顾亮身份证正反面给他发过去，我问他干啥，国宏伟说用你身份证验证一下，看你银行卡好不好使，我就没再接着问，直接把身份证给他发过去了，我又联系的顾亮，顾亮把他身份证正反面发过来之后我转发给国宏伟了。 2019年7月17日，国宏伟通过微信给我转账1000元，是我和顾亮的办卡钱，我当时给顾亮转过去500元，2019年7月19日，国宏伟又通过微信给我转账2000元，我又给顾亮转过去1000元。情况就是这样。国宏伟没和我说为什么要用我的银行卡，国宏伟就说他要用，我俩之前是同事，我也没再接着问。一是国宏伟是我同事，平时为人老实，我也想帮他，二是国宏伟可以给点钱，我当时也缺钱，也就同意了。国宏伟没和我说要把我的身份信息和银行卡向外卖。我要是知道国宏伟把我的身份信息和银行卡往外卖我也不能同意。国宏伟说不能用我们自己的手机卡，得新办一个，之后他们好操作验证码啥的。我办的一张是工商银行的，一张是惠民银行的。工商银行卡尾号5979，惠民银行卡尾号是6162。国宏伟领我办理的联通手机号码是13244XX****，国宏伟说办一张卡我800元。国宏伟一共给我3000元。这3000元我给顾亮转了1500元，其他钱我都用于生活消费了。 （6）证人闫磊的证言 我认识袁丽双，我俩是朋友关系。袁丽双找过我办理银行卡，2019年7月18号左右找过我了2张银行卡。具体哪天记不清了。在松原市宁江区金钻附近的延边农村信用社办了一张，在前郭县锦江之星附近建设银行办了一张。2019年7月18号，袁丽双给我打电话，向我借两张银行卡用，我问他为啥借银行卡用，袁丽双说他自己银行卡到限额了，玩游戏充钱用不了了，因为我们是朋友我也没多问，我就答应袁丽双了，第二天袁丽双找到我，因为我没有多余不用的银行卡，袁丽双就让我办理建设银行和延边农村信用社的银行卡，袁丽双先领我到前郭县锦江之星附近的建设银行，到了建设银行袁丽双告诉需要办理银行卡和U盾，银行卡和U盾的密码都必须统一为147258，方便袁丽双记，办的时候袁丽双接了个电话他就走了，办理完建行卡之后我又自己到金钻附近的延边农村信用社办理了银行卡和U盾，办理完这两张银行之后，我就给袁丽双送去了，送到繁荣小区时利和洗浴直接交给了袁丽双，之后再就没有联系了。 袁丽双就说他自己银行卡到限额了，玩游戏充钱用不了了，再我也没多问。因为袁丽双是我朋友，平时都挺好的我就没多想，就给他用了。袁丽双没说要把我的身份信息和银行卡向外卖，我要是知道袁丽双把我的身份信息和银行卡往外卖我也不能同意。我办的卡一张是建设银行的，一张是延边农村信用社的。建设银行卡尾号是9452，延边农村信用社卡尾号是9500。袁丽双没说办一张卡给我多少钱，就让我借他使用银行卡，没给我钱。袁丽双没带我办理电话卡，当时办理银行卡的时候用的是我自己的电话号，但是办银行卡之后就直接把电话卡也给袁丽双了。袁丽双说玩游戏的时候上线需要接收验证码，我就把电话卡给他了。 （7）证人郭晶的证言 我认识袁丽双，我对象闫磊的朋友。袁丽双找我办过银行卡，2019年7月18号左右找过我对象闫磊办过银行卡，当时因为都是朋友我也帮着办了2张银行卡。2019年7月18号左右，具体哪天记不清了。在松原市宁江区金钻附近的延边农村信用社办了一张，在前郭县锦江之星附近建设银行办了一张。2019年7月18号，袁丽双给我对象打电话，向我对象闫磊借两张银行卡用，我问他为啥借银行卡用，袁丽双说他自己银行卡到限额了，玩游戏充钱用不了了，因为是我对象朋友，我对象闫磊就答应他让我给他办两张银行卡，第二天袁丽双找到闫磊，当时我跟闫磊在一起，我俩就跟袁丽双去了，去办卡的时候，袁丽双就让我办理建设银行和延边农村信用社的银行卡，袁丽双先领我到前郭县锦江之星附近的建设银行，到了建设银行袁丽双告诉需要办理银行卡和U盾，银行卡和U盾的密码都必须统一为147258，方便袁丽双记，办理的时候袁丽双接了个电话他就走了，办理完建行卡之后我又自己到金钻的延边农村信用社办理了银行卡和U盾，办理完这两张银行卡之后我对象闫磊就把我办的两张银行卡和闫磊自己办的银行卡给袁丽双送去了，之后的事我就不知道了。袁丽双就说他自己银行卡到限额了，玩游戏充钱用不了了，需要银行卡。因为袁丽双是我对象朋友，平时都挺好，我就没多想，就借他用了。 袁丽双没说要把我的身份信息和银行卡向外卖，我要是知道袁丽双把我的身份信息和银行卡往外卖我也不能同意。我办的卡一张是建设银行的，一张是延边农村信用社的。建设银行卡尾号是9460，延边农村信用社卡尾号是9518。袁丽双没说办一张卡给我多少钱，就让我借他使用银行卡，没给我钱。袁丽双没带我办理电话卡，当时办理银行卡的时候用的是自己的电话号，办银行卡之后就直接把电话卡也给袁丽双了。因为那张卡是流量卡，我也没啥用，再就是当时袁丽双说玩游戏时候上线需要接收验证码，我就给他了。 （8）证人袁洪春的证言 袁立涛和袁丽双都是我儿子。袁立涛之前在工地打工的，袁丽双之前也是在工地打工了。现在他们干什么我不知道。之前我不知道他们俩找人办理银行卡卖钱的事，后来才知道袁丽双、袁立涛找人办银行卡，但是具体是怎么回事我不知道了。他们怎么找人办理银行卡的我就不知道的了，我是头几天才知道的，因为头几天我问袁丽双现在干什么呢，袁丽双说现在整银行卡，具体怎么整卡他没说，我也不懂，我岁数大了，我跟袁丽双说别瞎整，别犯法，袁丽双说你就别管了，没事。我没有参与袁立涛、袁丽双找人办卡的事。 （9）证人田雨才的证言 张立华是我媳妇。我不知道张立华名下是否有银行卡。我不知道张立华是否用自己的身份信息给别人办过银行卡，但是张立华说过她身份证丢过。是2019年8月初，具体时间我记不清了。张立华在哪丢的没说。我俩唠嗑张立华说前一段时间出门时候手机和身份证都丢了，我就听这么一嘴，手机也不是啥好手机，我就没再接着往下问。我和张立华都是在家种地的，张立华就是家庭妇女，在家务农。我们家靠种地挣钱。我和张立华不认识袁丽双、袁立涛、国宏伟这三个人，也没听过这三个人。 （10）证人顾亮亮的证言 我认识国宏伟和袁丽双，办卡的时候见过面，我认识李旭，她是我朋友的妻子。我是2019年7月初办的银行卡，具体时间我记不清了。是在松原市宁江区昊源大酒店附近的一个工商银行和建设银行各办了一张银行卡。 2019年7月初的一天，我在我朋友李旭家吃饭，吃饭的时候有个人给李旭打电话，后来知道这个人是国宏伟，打电话意思是说：找几个人办银行卡，不白办卡给钱，挂电话之后李旭问我办不办银行卡，当时正好我缺钱手里没钱，我就同意了，当天晚上就约好了，第二天早上等电话，到了第二天李旭给我打的电话，让我去繁荣小区等她，我到了繁荣小区以后是国宏伟和李旭还有一个身材偏胖的男子接的我，后来知道这个男的叫袁丽双，我们就先到的昊源大酒店对面的联通公司用我和李旭的身份证各办了一张手机卡，他说不能用他自己的手机卡，办完手机卡之后我们就分开了，国宏伟领李旭去办的卡，袁丽双领我去办的卡，袁丽双领我去的昊源附近的建设银行，用我的身份信息和刚办的手机卡办一张建设银行的一类卡和一个U盾，整个办卡过程都是我自己操作的，但是袁丽双告诉我银行卡密码和U盾密码设置的都是一样的，但是密码设的是什么我忘记了，办完之后袁丽双就把卡和U盾直接拿走了，手机卡也一起拿走了，在建设银行办完接着去的昊源附近的工商银行又办了一张卡，办卡程序还是像在建设银行办卡的一样，办完卡之后袁丽双把银行卡和U盾直接拿走了。2019年7月17日，李旭通过微信给我转账500元，是我办卡钱，2019年7月19日，李旭又通过微信给我转账1000元。情况就是这样。 我不知道当时办卡时为什么要分开办理。国宏伟没和我说为什么要用我的银行卡。我给国宏伟用我的银行卡就是因为我当时缺钱。国宏伟没说要把我的身份信息和银行卡往外卖，要是知道他把我的身份信息和银行卡往外卖我也不能同意。国宏伟为什么用我和李旭的身份信息再办手机卡，他当时没说，我也没问。我办的是一张工商银行的，一张建设银行的。工商银行的卡尾号是6001，建设银行卡尾号是2460。国宏伟领我办理的联通手机号码是多少我记不清了。国宏伟说办一张卡给我800，国宏伟一共给我转1500元，是通过李旭转给我的。这1500都用于日常开销了。 3.被告人的供述和辩解 被告人林再闽的供述 第一份供述：我不知道我因为什么事被通缉的。 第二份供述：我是2019年10月24日被泉州车站派出所抓获的，被抓当天被送到泉州市看守所，今天被押解回松原的。公安机关抓我是因为我找松原的袁丽双购买银行卡了，还帮何志雄从袁丽双的手里买营业执照了。我是做京东电商的，做电商得需要营业范围相符的营业执照，并且一个人申请营业执照有限制，我想多做几家网上商店，所以需要更多营业执照。2018年年底的时候，我有个叫何志雄的朋友和我说袁丽双是卖营业执照的，然后就介绍我和袁丽双认识了。何志雄介绍我和袁丽双认识，是因为何志雄想让我从中间赚一点，另外我自己寻思是何志雄通过我买对公账户如果账户资金资金出现什么问题了，我会保证给他赔偿，可能袁丽双不会吧，这样何志雄会比较放心，所以何志雄通过我从袁丽双的手里买营业执照。我是2019年7月份在袁丽双那买的银行卡。我都是在福建省泉州市石狮市老家那和袁丽双微信联系让他给我通过快递方式邮寄的。 2019年4月底的时候，我在网上接触到博彩网站，项目就是类似于百家乐，买大买小或者买庄买闲，博彩网站官方还会抽水钱，然后把流水大的账号绑定的微信拽到一个微信群里定期发红包，而一个身份信息只能注册一个博彩网站账号，我之前研究过，买大买小或者买庄买闲输赢各占50%，账户数量越大越接近于这个概率，如果大小或者庄闲各买一半，总体上来说基本就是不输不赢，所以我为了挣红包钱，我就向袁丽双买的银行卡信息。等到2019年7月份的时候那个博彩网站不发红包了，我就不再做这个事了，但是别人知道我有银行卡货源，还有要朝我买的，我也是为了挣点差价，别人向我要多少银行卡，我就连带着对方给我的收件地址一并发给袁丽双，袁丽双也是通过快递邮寄给对方，别人把银行卡钱通过微信转给我，我扣去一部分差价再给袁丽双发过去，袁丽双基本上都是用顺丰给发的。 我向袁丽双买银行卡信息时我直接和袁丽双说我也是卖给客户，然后别人朝我要多少我就直接把卡数和地址给袁丽双发过去。一套银行卡包含一张银行卡、一个U盾和一个银行卡绑定的电话卡。再用微信给我发办卡人的身份证照片和银行卡、U盾密码。我自己用的买过一次，帮我朋友施子栋和吴为清各买过一次，一共买过三次。我自己用的那次是2019年7月初，具体时间我记不清了。我是在福建省泉州市石狮市家里和袁丽双通过微信说的。我自己用的那一次袁丽双给我邮寄了25套银行卡。这25套银行卡的办卡人是谁我忘记了，当时就是知道是25套银行卡，也没记得那么多。这25套银行卡我自己用了10套，给我朋友林文城15套。一套信用卡信息袁丽双给我价格是2500元一套，我给林文城的是3500元。但是这个钱我一直没给袁丽双呢，因为林文成用的卡有一次被人把钱取走了，一直没有给我钱呢，我也不好意思要，也就没给袁丽双。 袁丽双给我邮到之后，我是和林文成一起去取的，取完之后林文成直接自己点出15套拿走的，剩下10套我留着了。是2019年7月初邮寄的，邮寄完事之后袁丽双给我发的快递单号，我记得当时是顺丰快递。寄件人是国宏伟，寄件地址是吉林省松原市，具体地址我记不清，收件人是冯勇，收件地址是福建省泉州市石狮市中骏天誉菜鸟驿站。因为这是我唯一用过的一次，还是我本人去取的，所以我记着。留的收件人是冯勇，因为我和袁丽双说的是客户要用，也是往出卖，正好林文城也要用，我就让林文城留的地址和名字了，林文城为什么留这个名字我也不知道。 我不知道林文城买银行卡干什么，我问林文城干什么用，林文城说别人要用，也没说谁用，我也没接着问。有一次我和林文城聊天，林文城说别人要用银行卡，能不能买到，我说我能帮忙买到，正好当时我要在博彩网站上用到银行卡，我就一起从袁丽双这里买了，当时我考虑到如果我说我卖给客户就可以和袁丽双讲价钱了，但是我要说自己买，担心袁丽双对我抬高价钱，我就说是客户买了。我帮施子栋买过一次，但是分五次邮寄的，一共是十一套。时间也是2019年7月份，具体时间我记不清了。是我在福建省泉州市国贸写字楼的网店办公室地点里，我当时也是通过微信和袁丽双联系的。当时我在我的网店办公室呢，施子栋来到我那办公地方说他哥想要信用卡，问我能不能买到，我说能，想要多少，我之前和东北袁丽双联系过。施子栋说先拿十一套银行卡。我说我先问问东北那面，确认有之后我和施子栋商量的价格是3500元一套，我说完之后施子栋就走了，然后我和袁丽双在微信上联系的，我问袁丽双有没有十一套银行卡，袁丽双说有，我就让施子栋把收件人和收件地址给我发过来，我又给袁丽双转发过去的，袁丽双准备完银行卡就给施子栋邮寄过去了。我和袁丽双定的价格是2500元一套。一共是两个邮寄地址，一个是收件人：马先生，联系方式19143****XX，地址：云南省普洱市连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇的；另一个是收件人：邹雨，联系方式18275****XX，地址：广州市白云区人和镇高增村上四社路**（小熙）。广东的是邮寄了一次，云南的邮寄了四次，但是每次都是多少我忘记了，一共是十一套。施子栋给我把邮寄的地址通过微信给我发过来，我再把地址给袁丽双发过去，袁丽双把邮寄单号给我发过来之后我再给施子栋用微信发过去。我问施子栋干什么用，施子栋说是他哥用，但是真假我也不知道，我也没接着问。我不知道施子栋的哥哥叫什么，他也没说。施子栋没有给我钱，因为施子栋用卡的时候被人取走9000元钱，我就赔偿施子栋9000元钱，然后我告诉施子栋不要再接着用卡了，施子栋就没再给我钱。因为施子栋没再用卡，我还给施子栋赔钱了，我这十一套卡就没给袁丽双钱。 我是2019年7月份左右帮吴为清买的银行卡，具体时间我记不清了。也是在福建省泉州市石狮市老家的时候，我也是在微信上和袁丽双说的。我当时在家呢，吴为清通过微信和我说问我能不能买到银行卡，我问他怎么知道我能买到银行卡，他说他也不知道，就是问问，当时我就考虑到袁丽双这了，我寻思即使我问袁丽双，袁丽双也得说他能整到，我就和吴为清说能买到，我问吴为清买银行卡干什么，吴为清说要注册火币，我也没再接着问，吴为清说他要十套，定的价格是4500元，然后我问袁丽双确认一下，得几天能整完，我忘记袁丽双怎么说的了，但是一般袁丽双都说是两三天，我就让吴为清把地址给我发过来，我给袁丽双转发过去的，之后袁丽双通过顺丰快递给吴为清邮寄的。我和袁丽双定的吴为清的银行卡是3500元一套，邮寄地址就一个，收件人是郑女士，收件地址是上海市，具体地址我记不清了。邮寄过两次，每次多少套我记不清了，但我记得总数是十套。吴为清给我通过微信给我转了两万元，我都给袁丽双转过去了，吴为清又通过银行卡给袁丽双转了一万六千元。吴为清给我是4500元一套，我给袁丽双是3500元一套，袁丽双给吴为清发的10套卡有两套不好使，因为我和吴为清讲的是好使的给钱，所以吴为清给我的是八套银行卡的钱，而袁丽双和我说只要邮寄的就要给钱，然后我和袁丽双说这十套都让他挣，所以钱就都给袁丽双发过去了。 我向袁丽双购买的营业执照包含营业执照正副本，税务登记证，法人的身份证复印件，带密码的对公账户银行卡和U盾，公章，法人姓名章。我是2019年1月初，我是在福建省泉州市石狮市老家通过微信和袁丽双联系的，从袁丽双那买的。事情经过如下：何志雄介绍我和袁丽双认识之后，和我说他们公司要营业执照，说要十套，我就和袁丽双联系的，袁丽双说能整到后我就和何志雄说了，袁丽双每次准备两三套要邮寄之前何志雄通过微信给我发收件地址，我再给袁丽双发过去，袁丽双就邮寄。我帮何志雄买了十套营业执照。都是在袁丽双这买的，我是一次性定10套，我记得袁丽双一共发了五次。有邮到石狮的，有邮到广西省崇左市的，还有邮到广东广州白云区和广东省珠海市的。袁丽双也不是一次性邮寄10套，都是一套两套三套那么往出邮寄，有时候何志雄问我有多少，我就问袁丽双有多少，接着何志雄就给我邮寄地址，我给袁丽双转发过去，袁丽双就按照地址给邮。2019年1月初定的，但是十套都邮寄完是到2019年5月份。我问何志雄买营业执照干什么用，但何志雄没说。何志雄给我的一套是9000多元钱，因为时间比较长，营业执照有时候好办有时候不好办，所以价格也都不一样，我记着是9000多，具体多少我也忘记了。我给袁丽双是7500元到8000元之间一套，具体多少我也忘记了。何志雄给了我27000元定金，我都给袁丽双发过去了，之后何志雄没给我发过钱，我也没找何志雄要过，袁丽双也没找我要过。 我一共从袁丽双那里买过46套银行卡，我买25套，施子栋买11套，吴为清买10套。我从袁丽双那买10套营业执照，都是给何志雄的。我给袁丽双通过微信发过去57100元。27000元是何志雄给的营业执照的定金，还有20000元就是吴为清那个，600元是给袁丽双的手机费，5000元是给林文成用的定金，林文成这个钱是我自己垫付的，剩下的4500元也是买卡给袁丽双的定金，具体是谁的我忘记了。我没挣钱，有的卡不好使或者账户里的钱被取走我都要赔钱。刚开始我买银行卡是为了得博彩网站的红包，后来帮别人买卡是为了挣点钱。 我的微信名：“哎呦，我去”，微信号：linXXXXXX；袁丽双的微信名：“大佛爷”，微信号：yls-952XXXXXX.林文城有两个微信，我备注的是微信名彩虹图案，微信号是XXXXXX-0-0，这个微信备注的是“J无名”，另一个微信名是“888”，微信号是wxid-xxkdsb8yXXXXXX；施子栋微信名是“zd”，微信号是jackyXXXXXX，我备注的是“J阿小”；吴为清微信名是“AllenWu”，微信号是AllXXXXXX，我备注的是“阿清”；何志雄有三个微信，微信名是“西红柿”，微信号是lrw0XXXXXX；微信名是“西红柿”，微信号是daizheXXXXXX；微信名是“阿雄”，微信号是hXXXXXX，这个微信我备注的是“J傻逼雄”。 吴为清，我不知道是不是真名，我平时就管他叫阿清，今年31岁，家是福建省石狮市，是我舅舅（不知道姓名）家的表哥。 第三份供述：我是2019年4月底5月初开始在袁丽双这开始买银行卡信息的。之前是2019年1月初在袁丽双这买过营业执照。我向袁丽双买过3次银行卡，其中我买了1次，帮别人买了2次，但是一共邮寄了8次，其中我的是邮寄1次，别人的共邮寄7次。我自己买过25套，帮施子栋买过11套，帮吴为清买过10套。我买的25套银行卡我自己用了10套，给我朋友林文成用了15套，施子栋的11套和吴为清的10套他们自己也都是说帮别人买，但是具体用作干什么我也不知道。我是帮我朋友何志雄买的营业执照。买了10套。我记得邮寄过5次。每次邮寄多少套我不知道，都是袁丽双直接邮寄，总数是10套。我不认识山东姓蔡的人，我不认识山东的人。我没有让山东姓蔡男子给我邮银行卡。我没有其他下线，就袁丽双一个下线。 第四份供述:宣布逮捕 5.辨认笔录 （1）辨认笔录：林再闽辨认出袁丽双。 （2）辨认笔录：林再闽辨认出何志雄。 （3）辨认笔录：林再闽辨认出林文城。 （4）辨认笔录：林再闽辨认出施子栋。 （5）辨认笔录：林再闽辨认出吴为清（阿清）。 （6）辨认笔录：袁丽双、袁立涛、国宏伟辨认出林再闽。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据间能够相互印证的部分足以证实被告人林再闽的犯罪事实，本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人林再闽非法持有他人信用卡，数量合计34张；违反国家管理制度，违法销售对公账户材料，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。信用卡及其账户只限经发卡行批准的持卡人本人使用，不得提供、出租和转借他人使用，用以维护社会金融秩序。被告人林再闽以牟利为目的，自袁丽双处购买信用卡后，要求其依据指示将信用卡交付给向林再闽购买信用卡的买方，从中赚取差额利润，其行为符合非法持有信用卡的构成要件，构成妨害信用卡管理罪，故对于辩护人关于被告人林再闽不构成妨害信用卡管理罪的辩护意见，不予采纳。国家机关制作的证件，是其在社会的一定领域、一定方面实行管理活动的重要凭证和手段，买卖国家证件的行为，会影响其正常管理活动，破坏社会管理秩序。营业执照是国家制作、颁发的证件，被告人林再闽有偿购买国家证件，其购买国家证件的行为有其供述、证人袁丽双的证言、微信聊天记录等证据相互印证，足以证实，故对于辩护人关于被告人林再闽不构成买卖国家机关证件罪的辩护意见，不予采纳。鉴于被告人林再闽到案后，如实供述自己所犯罪行，属坦白，可以依法从轻处罚。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林再闽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币22000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月30日始至2021年7月29日止）。 二、涉案物品手机二部（串码为355838085664757的红色苹果手机一部；串码为358739094600153的苹果手机一部）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  贾 悦 审 判 员  刘卫东 人民陪审员  路翠芳 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  马文博