浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初300号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人宋某某，男，1984年12月26日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地杭州市拱墅区。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年4月29日被逮捕，现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐奕，浙江金麟律师事务所律师。（杭州市拱墅区法律援助中心指派） 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）972号起诉书，指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理，2020年8月31日因案情复杂，本院决定中止审理，并按照普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员翁建军等二人出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人徐奕到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年以来，被告人宋某某在明知自己没有还款能力的情况下，对外谎称自己生意做得很大，以租来的保时捷汽车包装自己。2015年至2018年期间，被告人宋某某以村里集资、公司进货资金周转、补交税款、淘宝店刷单等名义骗取被害人赵某人民币339.047万元（后归还213.17万元，被害人赵某实际损失125.877万元）用于个人消费挥霍。 2019年3月，被告人宋某某以公司税务被查的名义骗取被害人喻某人民币10万元（后归还7万元，被害人喻某实际损失3万元）用于偿还个人债务。 2019年9月，被告人宋某某以共同开天猫店、补交税款等名义骗取被害人张某1人民币55.4万元（后归还4万元，被害人张某1实际损失51.4万元）用于偿还个人债务以及个人消费。 2020年1月，被告人宋某某以公司资金周转、共同买房的名义骗取被害人陶某人民币77万元，用于偿还个人债务以及个人消费。 2020年3月26日，被害人陶某至被告人宋某某住处要求被告人宋某某归还所骗款项，未果后报警。和睦派出所民警接警后至本市拱墅区华丰新村18幢4单元楼下，遇被害人陶某和被告人宋某某等人，经了解情况后将被告人宋某某带至派出所调查。 公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害人赵某、陶某、张某1、喻某的陈述、银行转账明细、个人存款合同、还款协议、借条、淘宝刷单截图、微信聊天记录、抓获经过、户籍证明及被告人宋某某的供述和辩解等证据，认为被告人宋某某的行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑十二年六个月，并处罚金4万元。 被告人宋某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出：被告人在被害人报警后在现场等候，经民警口头传唤至派出所接受讯问，如实供述自己的犯罪事实，系自首；认罪认罚，积极退赃；初犯、偶犯，社会危害性小。请求从轻、减轻处罚。 经审理查明：2015年以来，被告人宋某某在明知自己没有还款能力的情况下，对外谎称自己生意做得很大，以租来的保时捷汽车包装自己。2015年至2018年期间，被告人宋某某以村里集资、公司进货资金周转、补交税款、淘宝店刷单等名义骗取被害人赵某人民币339.047万元（后归还213.17万元，被害人赵某实际损失125.877万元）用于个人消费挥霍。 2019年3月，被告人宋某某以公司税务被查的名义骗取被害人喻某人民币10万元（后归还7万元，被害人喻某实际损失3万元）用于偿还个人债务。 2019年9月，被告人宋某某以共同开天猫店、补交税款等名义骗取被害人张某1人民币55.4万元（后归还4万元，被害人张某1实际损失51.4万元）用于偿还个人债务以及个人消费。 2020年1月，被告人宋某某以公司资金周转、共同买房的名义骗取被害人陶某人民币77万元，用于偿还个人债务以及个人消费。 2020年3月26日，被害人陶某至被告人宋某某住处要求被告人宋某某归还被其所骗款项，未果后被害人陶某报警。和睦派出所民警接警后至本市拱墅区华丰新村18幢4单元楼下，遇被害人陶某和被告人宋某某等人，经了解情况后将被告人宋某某口头传唤至派出所调查，归案后被告人宋某某如实供述了自己诈骗的犯罪事实。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1、被害人陶某的陈述，证明：2019年11月初其经人介绍认识被告人宋某某并与其谈恋爱。期间被告人宋某某以公司资金周转、共同买房的名义骗取其人民币77万元。 2、被害人赵某的陈述，证明：其是2014年年底认识宋某某的，2015年其以自己名义与宋某某说其开的丽灏文化创意有限公司签了合同，内容就是用来购买村合作股份。2015年至2018年期间，被告人宋某某以村里集资、公司进货资金周转、补交税款、淘宝店刷单等名义骗取其人民币339.047万元，后归还213.17万元，其实际损失125.877万元。 3、被害人张某1的陈述，证明：其和宋某某是大学的同班同学，2019年9月，被告人宋某某以共同开天猫店、补交税款等名义骗取其人民币55.4万元，后归还4万元，其实际损失51.4万元。 4、被害人喻某的陈述，证明：其和宋某某是大学同学，2019年3月，被告人宋某某以公司税务被查的名义骗取其人民币10万元，后归还7万元，其实际损失3万元。 5、证人张某2的证言，证明：其是宋某某的前妻，其是杭州丽灏文化创意有限公司法人，2014年4月左右，该公司就不经营了。2015年12月二人办了离婚手续。2019年9月27日，宋某某打电话说向同学张某1借了点钱，要其帮他转一下账，后张某1就把钱打到其的工商银行账户上（卡号6217××××5544），用他老婆郑重的账户转了50000、50000、10000元，用他自己的账号转了90000元，一共转给其200000，其就将这200000元转账给了宋某某，有10万是通过微信支付宝转的，还有10万是先转到其的建行卡（6236681540017017091），然后其把这些钱也都打到宋某某的支付宝和微信上了。离婚前他就是出一些家庭开支，离婚后他就没拿钱出来了。其我不知道宋某某在外面骗钱的事，其父母借给他180万左右，他都是以各种理由借的。 6、证人王某的证言，证明：其跟陶某是老乡，宋某某经常到其店里去吃饭，听他自己说他是做跨境电商的公司，在杭州到处都有投资的，是其介绍陶某和宋某某认识，具体她怎么被骗的其不清楚。 7、微信聊天记录，证明：宋某某有向陶某透露在北京有房子，以及给陶某购置了一辆保时捷车的信息。 8、银行转账凭证，证明：宋某某共收到陶某银行转账77万元，赵某银行转账325.5万元。2018年8月13日赵某支付宝转账给宋某某3万元；2018年9月帮宋某某淘宝店刷单105470元，共计金额339.047万元。宋某某通过银行转账归还赵某171万元，通过银行转账归还张某13万元。 9、借条，证明：2018年2月5日宋某某向赵某借款270万元；2020年1月5日宋某某以购房名义向陶某借款32万元。 10、个人存款合同,还款协议，证明：2016年11月4日赵某与宋某某签订的以购买村合作社股份的存款合同一份，合同金额270万元整，并手写欠条一份；2019年6月19日赵某与宋某某签订的还款协议显示宋某某自2015年起陆续向赵某借款，累计金额达475万元。 11、赵某提供的淘宝刷单截图，证明：2018年9月赵某帮宋某某在他的淘宝店刷单共计105470元。 12、张某1提供的转款记录，证明：2019年5月25日张某1微信转账至宋某某（微信名清风小侠）共计5.4万元；2019年7月3日张某1微信转账至宋某某2万元；2019年7月3日张某1通过自己的工商银行卡（尾号0861）转账至宋某某的工商银行卡（尾号3810）8万元；2019年10月10日张某1通过自己的南京银行卡（尾号2815）转账至宋某某平安银行卡（尾号2767）20万元；2019年9月27日张某1转账至张某2工商银行卡（尾号5544）9万元；2019年9月27日张某1妻子郑重的招商银行（尾号0306）转账至张某2的工商银行（5544）11万元。共计55.4万元。其中2020年1月14日张某1微信收到宋某某还款1万元；2020年1月17日张某1南京银行卡（尾号2815）收到宋某某平安银行卡（尾号2767）还款3万元。 13、喻某提供的转账记录，证明：2019年3月25日喻某以杭州三益医疗器械有限公司转账给宋某某（杭州丽灏文化创意有限公司）10万元。2019年7月8日宋某某支付宝还款7万元。 14、抓获经过，证明：被告人宋某某主动到案。 15、户籍证明，证明：被告人宋某某系完全刑事责任能力人。 16、被告人宋某某供述与辩解，证明：被告人坦白并如实供述了犯罪事实，并得到了上述证据的印证。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人宋某某案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，构成自首，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的相关辩护相关意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月26日起至2032年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、非法所得2572770元责令被告人宋某某予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  俞美娟 人民陪审员  田伟伟 二〇二〇年十一月二十四日 代书 记员  陈 林