湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初392号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人罗旦，男，1997年2月4日出生，公民身份号码：432522199702040735，汉族，大专文化，长沙航空职业技术学院学生，住湖南省双峰县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2020年6月28日被双峰县公安局刑事拘留，2020年7月9日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人尹辉煌，男，1999年10月15日出生，汉族，大专文化，长沙航空职业技术学院学生，住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌盗窃罪，2020年6月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年7月9日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人邓毅文，广东金桥百信（长沙）律师事务所律师。辩护人刘郑莲，湖南宇能律师事务所律师。被告人罗文剑，男，1998年12月29日出生，汉族，大专文化，农民，住湖南省安仁县。因涉嫌盗窃罪，2020年6月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年7月9日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人王磊、胡永南，湖南国藩律师事务所律师。被告人张灿坤，男，1995年8月12日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省安仁县。因涉嫌盗窃罪，2020年6月17日被双峰县公安局刑事拘留，2020年7月9日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡永红，湖南国藩律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]352号起诉书指控被告人罗旦犯收买、非法提供信用卡信息罪，尹辉煌、罗文剑、张灿坤犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员曾建军、助理杨硕林出庭支持公诉，被告人罗旦、尹辉煌及其辩护人邓毅文、刘郑莲，被告人罗文剑及其辩护人胡永南、被告人张灿坤及其辩护人胡永红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2020年4月份，被告人罗旦联系被告人尹辉煌以1800元价格购买一套银行卡用于售卖。尹辉煌遂找被告人罗文剑、张灿坤办理银行卡事宜，并商量到时候银行卡里有钱了可以将钱“黑掉”。2020年4月14日，罗文剑和张灿坤办理了户名为张灿坤的银行卡、Ｕ盾，将银行卡绑定了手机微信、支付宝，办理好后张灿坤就将银行卡及整套资料寄给了罗旦。罗旦收到银行卡后又将卡转卖给他人，后因尹某（另案处理）等人涉嫌诈骗犯罪被公安机关查获，户名为张灿坤的银行卡在尹某处被公安机关扣押。2020年5月3日，张灿坤发现出售给罗旦的银行卡账户已经进账109557.21元，尹辉煌、罗文剑向张灿坤提出将钱全部取出。罗文剑、张灿坤到银行将该银行卡挂失、补卡，将钱全部取出，其中尹辉煌分得5万元，罗文剑分得2.4万元，张灿坤分得3.5万元。后罗旦得知尹辉煌等人将该银行卡的钱取走，要求尹辉煌等人将钱退还，否则买卡的人会找上门。尹辉煌、罗文剑、张灿坤等人将5万元转给了罗旦。2020年6月28日，被告人罗旦主动到公安机关投案;2020年6月16日，公安民警在郴州市北湖区六角坝将被告人张灿坤抓获;2020年6月19日，公安民警在郴州市苏仙区××小区将被告人罗文剑抓获，后罗文剑带领公安民警抓获其他犯罪嫌疑人。公诉机关认为，被告人罗旦收买、非法提供信用卡，致使他人能够使用该信用卡用于交易，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任;被告人尹辉煌、罗文剑、张灿坤以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人尹辉煌、罗文剑、张灿坤系共同犯罪，均为主犯。被告人罗旦、尹辉煌、罗文剑、张灿坤均具有坦白情节，自愿认罪认罚，被告人罗文剑协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功情节。建议对被告人罗旦以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑九个月，并处罚金;对被告人尹辉煌以盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金;对被告人罗文剑以盗窃罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金;对被告人张灿坤以盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金。提请依法判处。被告人罗旦、尹辉煌、罗文剑、张灿坤对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，均表示认罪认罚，请求从轻判处。被告人尹辉煌的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议。认为尹辉煌具有坦白情节，已积极退赃，系初犯偶犯，主观恶性不大，认罪认罚，家庭困难，请求从轻判处并适用缓刑。被告人罗文剑的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议。认为其系罪责相对较轻的主犯，具有立功、坦白情节，已积极退赃，认罪认罚，请求从轻判处并适用缓刑。被告人张灿坤的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议。认为其系罪责相对较轻的主犯，具有坦白情节，已积极退赃，认罪认罚，系初犯偶犯，请求从轻判处并适用缓刑。经审理查明:2020年4月份，被告人罗旦联系被告人尹辉煌以1800元价格购买一套银行卡用于售卖。尹辉煌遂找被告人罗文剑、张灿坤办理银行卡事宜，并商量到时候银行卡里有钱了可以将钱“黑掉”。2020年4月14日，罗文剑和张灿坤办理了户名为张灿坤的银行卡、Ｕ盾，将银行卡绑定了手机微信、支付宝，办理好后张灿坤就将银行卡及整套资料寄给了罗旦。罗旦收到银行卡后又将卡转卖给他人，后因尹某（另案处理）等人涉嫌诈骗犯罪被公安机关查获，户名为张灿坤的银行卡在尹某处被公安机关扣押。2020年5月3日，张灿坤发现出售给罗旦的银行卡账户已经进账109557.21元，尹辉煌、罗文剑向张灿坤提出将钱全部取出。罗文剑、张灿坤到银行将该银行卡挂失、补卡，将钱全部取出，其中尹辉煌分得5万元，罗文剑分得2.4万元，张灿坤分得3.5万元。后罗旦得知尹辉煌等人将该银行卡的钱取走，要求尹辉煌等人将钱退还，否则买卡的人会找上门。尹辉煌、罗文剑、张灿坤等人将5万元转给了罗旦。2020年6月28日，被告人罗旦主动到公安机关投案;2020年6月16日，公安民警在郴州市北湖区六角坝将被告人张灿坤抓获;2020年6月19日，公安民警在郴州市苏仙区××小区将被告人罗文剑抓获，后罗文剑带领公安民警抓获其他犯罪嫌疑人。本案在公安侦查期间，被告人罗旦、尹辉煌、罗文剑、张灿坤的家属分别代为向双峰县公安局退缴赃款人民币5万元、36900元、8000元、14100元，合计109000元。上述事实有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1.到案经过、户籍资料、微信聊天、转账记录、银行卡交易记录、扣押决定书、清单等书证;2.证人罗某、尹某的证言;3.被告人罗旦、尹辉煌、罗文剑、张灿坤的供述和辩解;4.辨认、提取笔录;5.视听资料。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人罗旦收买、非法提供信用卡，致使他人能够使用该信用卡用于交易，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任;被告人尹辉煌、罗文剑、张灿坤以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹辉煌、罗文剑、张灿坤系共同犯罪，均为主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人罗旦具有自首情节，尹辉煌、罗文剑、张灿坤均具有坦白情节，均自愿认罪认罚，且退缴了违法所得，依法可以从轻处罚。被告人罗文剑协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，依法可以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人罗文剑、张灿坤的辩护人提出罗文剑、张灿坤系罪责相对较轻的主犯的辩护意见，根据三被告人在盗窃犯罪过程中的具体表现，尹辉煌、罗文剑、张灿坤相互配合、分工合作，三人行为均积极主动，所起的作用相当，均为主犯，故对该辩护意见不予采纳。根据本案的犯罪性质以及各被告人的具体犯罪情节，对辩护人请求适用缓刑的辩护意见不予采纳。对众被告人的违法所得依法应当追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人罗旦犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元;（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日至2021年3月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人尹辉煌犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元;（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日至2023年6月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人罗文剑犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元;（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日至2022年10月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人张灿坤犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日至2023年6月16日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、追缴被告人罗旦、尹辉煌、罗文剑、张灿坤违法所得人民币109000元，上缴国库。（双峰县公安局已扣押）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  朱 帜人民陪审员  向银玉二〇二〇年十一月二日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。