天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0118刑初34号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人孙佳强，男，1979年2月25日生于天津市静海区，汉族，中专文化，农民，住天津市静海区××镇李八庄村****。2018年9月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同日被取保候审。2019年8月29日被天津市静海区人民检察院取保候审。2020年8月27日被本院取保候审。现在居住地。天津市静海区人民检察院以津静检三部刑诉〔2019〕40号起诉书指控被告人孙佳强犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人孙佳强到庭参加诉讼。本案在审理过程中经公诉机关建议延长审限一次。因不可抗拒原因，于2020年6月16日中止审理，同年11月6日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2014年12月31日，被告人孙佳强作为法定代理人及股东，伙同孙太强（另案处理）等人注册成立天津鑫易隆电子商务有限公司（以下简称鑫易隆公司），以高息为诱饵，虚构孙佳强名下存在大额银行存单、在国元米业公司投资入股等事实，通过公司网站进行投资宣传，先后吸收茅某某、俞某某等多人钱款。2016年初，鑫易隆公司无法运营，2016年5月，被告人孙佳强等人逃匿。截至案发，鑫易隆公司共吸纳公众存款1484095.54元；至今尚未给付投资者人民币1228995.54元。2018年9月1日，被告人孙佳强在天津市静海区××镇××期××号顺丰速递网点被民警抓获。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了辨认笔录、宣传网页截图、银行流水、审计报告等相关证据，以证实指控事实，认为被告人孙佳强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。孙佳强到案后能如实供述主要犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人孙佳强对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并认罪认罚。经审理查明，2014年12月31日，被告人孙佳强作为法定代理人及股东，伙同孙太强（另案处理）等人注册成立天津鑫易隆电子商务有限公司（以下简称鑫易隆公司），以高息为诱饵，虚构公司法定代表人孙佳强名下存在大额银行存单、在国元米业公司投资入股等事实，制作虚假文件，在互联网设立网页进行投资宣传，先后吸收茅某、俞某等多人钱款。2016年初，鑫易隆公司无法运营，2016年5月，孙佳强、孙太强等人隐匿并关闭公司网页。后投资参与人因无法收回资金报警，案发后经审计，鑫易隆公司共吸纳公众存款1484095.54元；至今尚未给付投资参与人人民币1228995.54元。2018年9月1日，孙佳强在天津市静海区××镇被民警抓获。上述事实，有茅某、俞某、周光岩等集资参与人的证言，证人代某、赵某、杨某、陈某、韩某的证言，被告人孙佳强的供述及案件来源、抓获经过、辨认笔录、信访举报案件转办单、报案材料，报案情况说明，银行转账回款电子回单，银行流水，审计报告，鑫隆财富法人身份证复印件、网站截图、营业执照、税务登记等，鑫隆财富与五常市国元米业有限公司（伪造）、天津市鑫强达工贸有限公司合作的相关资料、鑫隆财富人员的联系方式，聊天记录，平台收益介绍、本息保证的说明、平台对外的借款合同，天津鑫易隆电子商务有限公司资料及国元米业有限公司资料等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。本院认为，被告人孙佳强伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向不特定社会公众公开宣传，非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，且吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。孙佳强到案后能如实供述主要犯罪事实，并认罪认罚，可对其予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人孙佳强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金刑自判决生效后十日内执行）。二、被告人孙佳强给集资参与人造成损失1228995.54元，责令孙佳强退赔各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 洁人民陪审员  郑永兰人民陪审员  刘振婷二〇二〇年十一月十七日书 记 员  马志妍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。窗体顶端第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；窗体底端第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。