湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初124号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人向志兵，男，1990年2月16日出生于重庆市，汉族，中专文化，“云浩888”轮负责人、股东，户籍地河南省新野县，现住重庆市云阳县。因本案于2019年4月17日自动投案，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人葛曼洋，湖北林熙律师事务所律师。被告人高中余，男，1970年5月25日出生于重庆市，汉族，初中文化，“云浩888”轮水手、股东，户籍地重庆市云阳县，现住重庆市云阳县。2011年6月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元。2011年9月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；判决宣告前，犯盗窃罪被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币五千元。2012年7月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；原犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七千元。2014年12月19日刑满释放。因本案于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人陈晖，湖北林熙律师事务所律师。被告人全鑫，男，1992年10月4日出生于重庆市，汉族，初中文化，“云浩888”轮大副、股东，户籍地重庆市云阳县，现住重庆市云阳县。因本案于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人阳刘，湖北林熙律师事务所律师。被告人蒲东源，男，1967年9月25日出生于重庆市，汉族，初中文化，“云浩888”轮船长，户籍地重庆市云阳县，现住重庆市云阳县。因本案于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人熊亮，湖北元申律师事务所律师。辩护人燕非，湖北林熙律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检一部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员潘育杰出庭支持公诉，被告人向志兵及其辩护人葛曼洋，被告人高中余及其辩护人陈晖，被告人全鑫及其辩护人阳刘，被告人蒲东源及其辩护人燕非、熊亮到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关于2020年4月15日、8月14日两次以补充侦查为由，提出延期审理，并于2020年5月14日、9月14日提请本院恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人向志兵、高中余、全鑫被告知有经罚款而待售的非法采矿所得江砂，在未取得相关处罚凭证的情况下，共谋以人民币35元每吨的价格购买江砂，并于2019年3月15日指使被告人蒲东源驾驶“云浩888”在长江洪湖新滩水域，从因涉嫌非法采矿被洪湖市水政监察大队扣押的“湘岳阳货2018”轮装载江砂约3000吨，支付购砂款共计人民币11.2万元。被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源在运输途中明知无法取得处罚凭证的情况下仍采取将江砂遮盖棚布、报港为矿建材料及对外宣称为钢材等方式予以掩饰并运至重庆市。被告人向志兵、高中余、全鑫后以人民币48万余元的价格将上述江砂出售。被告人高中余、全鑫、蒲东源后于2019年4月17日被公安机关抓获归案，被告人向志兵于同日自行到公安机关投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了物证照片；被告人身份材料及前科材料、公安机关的抓获及破案经过、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、方位示意图、账目表、情况说明等书证；证人谭某、杨某1、肖某等人的证言；检验报告、价格认定结论书；现场指认笔录；被告人的供述与辩解及同伙互供等证据。公诉机关认为，被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于情节严重。被告人向志兵系自首，被告人高中余系累犯，蒲东源系从犯。并当庭确认四被告人均认罪认罚，被告人高中余、全鑫亦系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条、第六十七条第一款、第二十七条的规定分别予以处罚，并调整量刑建议，建议判处被告人向志兵、全鑫有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人高中余有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人蒲东源有期徒刑一年七个月，并处罚金。被告人向志兵对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。其辩护人认为被告人向志兵系自首，初犯、偶犯，到案后如实供述，系坦白，认罪认罚，并退赃，请求对其从轻处罚。被告人高中余对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人高中余当庭自愿认罪，并有退赃情节。虽系累犯，但与前罪犯罪时间相隔较长，此次犯罪系因受到欺骗、蒙蔽，社会危害性较小，处罚时应考虑上游犯罪处罚情况，请求对其从轻、减轻处罚。被告人全鑫对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。其辩护人认为被告人全鑫归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，并有退赃，系初犯，在共同犯罪中起辅助作用，主观恶性较小，上游犯罪危害大于本案，请求对其从轻、减轻处罚。被告人蒲东源对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。其辩护人认为，被告人蒲东源系从犯、归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚并有退赃，系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人向志兵系“云浩888”轮所有人、股东，被告人高中余、全鑫系该船股东，被告人蒲东源系被告人向志兵雇请的船长。2019年3月，被告人高中余、全鑫得知有一船被公安机关扣押的江砂经过罚款处理准备出售的消息，即向被告人向志兵报告了此事，经被告人向志兵同意并具体商谈价格，决定以人民币35元每吨的价格购买该船江砂。在未取得相关处罚凭证的情况下，被告人高中余根据被告人向志兵的指意，按照被告人向志兵联系的出售方要求，与被告人蒲东源一同驾驶“云浩888”轮前往长江洪湖新滩水域，靠近因涉嫌非法采矿被洪湖市水政监察大队扣押的“湘岳阳货2018”轮，由他人将该船上被扣押的江砂卸至“云浩888”轮共计3200吨。被告人向志兵负责安排并支付了购砂款人民币111998元。在经催问得知不能获取公安机关的处罚决定时，被告人向志兵立即通知被告人全鑫，要求运输途中多加小心。被告人全鑫随即按照被告人向志兵的指示通过微信告知船上人员，以棚布遮盖船舱、被告人全鑫在岸上报港为矿建材料、船上人员对外宣称装载货物为钢材的方式对运输的江砂予以掩饰，由被告人高中余、蒲东源驾驶“云浩888”轮一起将上述江某运至重庆市。经被告人向志兵负责联系销路，最终以人民币481100元的价格将上述江砂出售。后公安机关发现“湘岳阳货2018”轮上江砂被盗运，于2019年4月17日将被告人高中余、全鑫、蒲东源抓获归案，被告人向志兵于同日主动到公安机关投案。另查明，在案件审理期间，被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源亲属代为退出违法所得共计人民币369102元（其中被告人向志兵亲属代为退出违法所得人民币174102元，被告人高中余、全鑫、蒲东源的亲属代为退出违法所得各人民币65000元）。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）常住人口详细信息，全国违法犯罪人员信息查询、刑事判决书、释放证明书，证实四被告人的身份情况及被告人高中余的前科和前罪刑满释放时间。（2）公安机关的抓获及到案经过，证实被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源的归案情况。（3）现场照片、船舶扣押的江砂照片、方位示意图、现场指认笔录，证实“湘岳阳货2018”轮被扣押的现场方位及船上装载江砂的情况。（4）聊天记录截屏、账目表，证实被告人全鑫告知船员隐瞒船上装载江砂、以及全鑫记载的航行情况。（5）中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、建行交易明细、核心交易明细，证实被告人向志兵委托向某向欧某转付购砂款人民币111998元，以及江砂销赃后获款人民币481100元的情况。（6）情况说明，证实被执法队扣押江砂被买卖的情况。（7）江湖市物价局价格认证中心价格认定结论书（洪价认字（2019）21号）、检验报告，证实江砂每吨为26元以及江砂的成分。（8）证人曾某1的证言，证实“湘岳阳货2018”轮2019年2月21日因涉嫌非法采砂被洪湖市水政监察大队查获，该船及船上江砂被该大队扣押至新滩水域扣船基地，因该船过大，将船停在河口水域，安排人员24小时看守。基地负责人是刘某1。2019年3月17日其才得知船上江砂不见，调查时刘某1称被其他船运走了。3月15日曾有个姓汤的找过其要处理该船的事，称该船船员说船漏水，其赶紧和刘某1打电话叫他去查看，如果船确实漏水，就让砂老板把砂卸一部分到江里，免得船沉了，并嘱咐千万不要把砂卸岸上。刘某1答应了。其将刘的号码给了姓汤的，叫他到新滩和刘某1联系，但刘某1未回复船是否漏水。（9）证人李某的证言，证实2019年2月21日，洪湖水政监察大队执法人员巡查时查获“湘岳阳货2018”船及一艘采砂的泵船。3月6日，执法大队按要求将两艘船押至洪湖新滩镇采砂船舶集中停靠点，交由监管人员监管。3月16日，监管人员起床后发现船上4000余吨江砂被盗。该船未开具扣押文书，但事后向公安机关出具的情况说明中均注明大队对两艘涉砂船舶进行了扣押。（10）证人谭某的证言，证实其在“云浩888”轮做水手。3月中旬，高中余叫把船开到新滩水域去装砂，当晚21时许，到达该水域，一艘满载江砂的自卸驳船靠过来，然后开始往舱里卸砂。船装满后高中余让起锚开航，往重庆开。微信里的聊天记录是全鑫还是高中余叫删掉了，因为有当天装砂的数量，还有叫其等人不要对外说装的是江砂，说装的是钢材，船舱盖了帆布。（11）证人杨某1的证言，证实“云浩888”轮船老板姓向，平时船的事是全鑫在负责。2019年3月15日下午，船长让其备车后，从洪湖水域往下游开，晚上在新滩水域，之后不久船舶开始装货，其上甲板看到装的是江砂。3月16日凌晨2时许，船装完货就往上游开。途中，高中余让其等人一起把货舱上的油布盖上。3月19日，全鑫在微信群里说跟任何船靠在一起，别人问装的什么，都说是钢材。全鑫还在群里发了3月16日出港报港信息显示的是矿建材料。（12）证人向某的证言，证实“云浩888轮”在洪湖水域装了3200吨江砂，每吨35元买的，是向志兵、高中余联系的买主，向志兵叫其帮忙分三次转账给欧某共111998元。后来这船砂拖到重庆嘉陵江里一个码头卖了，是其帮忙向志兵找的买家，共卖了48万多。（13）证人肖某的证言，证实2019年3月初的一天，贺某到洪湖，其才知道贺某的“湘岳阳货2018”船因采砂过驳被洪湖水政监察大队扣押了。后刘某2说他下面的汤总已经跟洪湖水政部门说好，给予5万至20万的罚款，罚款完船就放出来。3月15日，刘某2在水政部门处理被扣船的事，其赶到后，老汤从办公楼出来说已经跟水政的说好了，把程序走完交完罚款，船就可以放行。刘某2说到新滩去把船上的砂全部卸到江里，叫其和贺某联系安排船员上“湘岳阳货2018”轮卸砂，其通知船上姓闻的把江砂卸到江里，姓闻的回复说该水域在锚地不能卸，只能开到对面的水域卸。后刘某2说把江砂卸江里还不如卖钱，叫老涂联系买主，其给姓闻的打电话让他有什么事和老涂联系，按照老涂意见办，就离开了。第二天听说江砂卸到别的船上了。（14）证人耿某的证言，证实其从2019年3月6日开始在“湘岳阳货2018”轮上守船，是扣船基地负责人刘某1叫其守的。3月15日上午，船上姓程的说，他们老板派人来处理船上的江砂，和洪湖这边说好了，其打电话向刘某1汇报，刘某1说没有接到上面通知，叫其不管。中午，姓程接了5个男的上船。晚上11点多，其听到机器响，看到一艘船向“湘岳阳货2018”轮靠过来，其赶紧跟刘某1打电话，刘某1叫其睡觉不要管，其就继续睡觉没管，第二天早上其发现船上的砂没有了，那5个人也走了。（15）证人杨某2的证言，证实其在洪湖基地和耿某一起守涉砂船舶“湘岳阳货2018”。2019年3月15日中午，船上姓程的到岸边接了5个人上船，老耿打电话给刘某1，完后老耿说这几个人上船要干什么，叫其都不要管。晚上10点多，船上的机器响，其按照老耿之前的交代没有起床看，次日早上7时，其起床发现船上的砂都不见了，那5人也不见了，其和老耿说，老耿让其睡觉不要管。他跟刘某1打电话，但是电话怎么说的其不清楚。（16）证人杨某3的证言，证实其将自己的银行卡交丈夫程某1使用，对该卡于2019年3月收到欧某向卡上转账103999元的事不清楚。（17）涉案人员欧某的供述，证实2019年3月12日左右，向志兵打电话叫其帮忙联系装江砂，其联系程某1帮忙。3月15日程某1说有公安机关扣押的砂，已经罚款处理完了，砂船放行船上的江砂可以处理了，价格要高点，每吨35元。其问向志兵他说装，并说马上通知船上的管事。程某1让先付钱，其跟向志兵说了，向志兵要叔叔转了9万元，其立即转程某1账户。当晚程某1说“云浩888轮”共装了3200吨，第二天其要向志兵把尾款2.2万给了，其按照每吨33.5元将剩余的1.72万元转给程某1，自己得4800元。向志兵问其要公安机关罚款的凭证，程某1后来发给一张采砂许可证图片，其发给了向志兵。（18）涉案人员程某1的供述，证实2019年3月15日欧某与其电话联系，说有条船想装砂，并把船名与船上联系人电话发给其，其发给曾某2，曾某2跟对方商量装砂的事。当日下午高某带了一个人，那人带其与曾某2到新滩见到砂老板，砂老板与其和曾某2说的价格是20元/吨，当晚“云浩888轮”和另一艘曾某2联系的货船在新滩水域从一艘自卸驳船里装了5000吨左右江砂。其不在现场具体情况没看到。装砂船装完砂后，将砂款打给欧某，欧某将钱打到其账上（杨某3卡），其与欧某说每吨卖32.5元，欧某按32.5元转其10.4万，其事前谈的提成是一吨2.5元，30元一吨付给曾某2，其中间赚8000元。之后其将钱转给了曾某2，砂老板要现金，曾某2转了他6万，并借了其4万元。欧某找其要罚款收据，其找高某要，他拿不出来，其等都拿不出罚款收据，后来高某发了张采砂许可证图，其便发给欧某，估计这个采砂许可证是假的。（19）涉案人员高某的供述，证实2019年3月15日，其与曾某2、程某1吃饭时，他们说吴总找他们说有船被公安扣押的江砂，已经被罚款处理，船已经放行了，船上的砂可以处理了，其觉得不对头，因为听说江砂是刘某2的。当天黄某带其和程某1、曾某2一起到新滩和刘某2见面。刘某2在电话中还和吴总吵了起来，后其相信砂是刘某2的。于是和刘某2谈好以20元/吨买砂，然后其等到了扣船中心，又来了二三个人跟刘某2谈事。凌晨2、3点砂卸完了，黄某、刘某2及与刘某2一起的男的来了，曾某2核吨位，确认两船，一船3200吨，一船1900吨，应付102000元，给了刘某2100000元。其买砂时要求刘某2出具公安机关的罚款收据，刘某2一直拿不出来，后又说向公安机关交了钱，公安没有开罚款收据。其等担心砂有问题，就商量尽量转账留下凭证。（20）涉案人员曾某2的供述，证实2019年3月12日，姓杨的微信里说有一船5000吨左右已经被扣押处理罚款完毕的干江砂，可以正常售卖，其告诉了程某1，同时跟对方索要处罚凭证，但对方一直无法提供，而且要28元/吨，其便拒绝了。3月15日其和程某1、高某谈起此事，高说砂根本不是姓杨的，下午高某带了个人说是砂老板刘某2，最后和刘某2谈20元一吨成交。当时其等联系了两条船，“云浩888”和“宏源69号”，两条船已经到达装砂的自卸船旁边，其等跟刘某2谈好所有交易事情后，就分别给两船过驳装。3月16日刘某2到房间结账，其再次要公安机关罚款的凭证，刘某2说根本没有凭证，其见砂都已经上船了，就没说什么。“云浩888”船装了3200吨，是程某1联系的。这条船的价格都是程某1与欧某商量的。（21）涉案人员汤继汉的供述，证实2019年2月24日刘某3找其帮忙把水政部门扣的两艘船搞出来。其找过水政的负责人。3月15日曾队长打电话叫其到办公室，让其到新滩停船基地找负责人老刘，跟老刘说把船上的砂全部卸江里。并当其面给老刘打电话，说船不准动，砂往江里卸，有个人马上找你，原则上的东西不能开玩笑。其出门与刘某3、老肖、老杨（刘某3一起的）到了新滩江边，老刘同意把砂往江里卸，老肖随即打电话船员，4个船员在试水，装备卸砂，后公安人员来拍照，其让船员躲起来。后刘某3提出船上的砂不卸江里，要把砂卖掉，并叫一旁的老杨找买家来买，其和老肖拼命劝他，跟他说公安机关已经拍照了，千万不能卖，他不听，其就先走了。3天后老肖告诉其刘某3他们把船上的砂卖了，卖了多少不清楚。（22）涉案人员刘某1的供述，证实2019年3月16日早上耿某打电话说“湘岳阳货2018”轮上的砂不见，说晚上有5个人自称是船老板的人上了“湘岳阳货2018”轮，他和杨某2睡觉了，凌晨看到另一艘船紧靠“湘岳阳货2018”轮，他没管。其早上去后知道砂不见了，也未汇报。3月15日下午有个陌生人打电话联系，说是曾队长让找其的，准备卸砂，其说只管船，卸砂是你们的事。其到码头后，打电话的那人也在，说公安人员马上来了，卸砂来不及了。其说不管你们什么时候卸。晚上12点耿某打电话说搞砂的几个人上船了，其说要搞砂就让他们搞，你们不管。3月15日中午，曾队长打电话说有个砂老板下午要来找其。过了会那个老板打电话说是曾队长叫来找其的，准备把砂卸江里。公安人员走了后，他们就来了，说准备晚上把砂卸到另一条船上，然后卖掉，其说不管你们是卸江里还是卖掉，其不管，那是你们的事。（23）涉案人员闻星好的供述，证实2019年3月15日，老板贺某打电话要其带四个人到洪湖新滩“湘岳阳货2018”船上去卸货，说船已经全部处理好了，可以卸货。告诉其到时候有个姓杨和姓肖的和其联系。其带了四个人上了船，船上装满了砂，还有水政部门的两人守着。姓肖的电话联系，让其等通知。后他又打电话说砂卸江里，其和姓肖的说这是锚地，只能卸对面水域，他说暂时不卸。后他又说卸别的船。16时许，他让其在房间不出来，说公安人员上船。晚饭后，姓杨的叫其过驳到其他船，要其开小船接他到货船量吨位，姓杨的量完后，打电话说可以卸货了，其不放心，再次跟胖点的水政人员问，是不是可以卸货，他打了电话回复说可以。于是其等人开始卸货。一船卸了三千吨，一船一千多吨。（24）涉案人员程某2的供述，证实2019年3月15日上午8时许，其接到一男的（闻星好）电话说公司叫他来起货（卸砂），一起五人上了船，下午，公安人员到船上好像是量方，晚上闻叫其把船机器启动，先后把砂卸到两艘货船舱里了。（25）被告人向志兵的供述，证实其系“云浩888”轮所有人，2019年3月15日其从高中余处得知有批公安部门查扣的砂，已经处理完成并且有罚单，每吨35元，问其可不可以装，其同意了。不久，全鑫也打电话说这个事，其说知道了。其打电话给欧某，他说这船砂是通过他联系的。3月16日早上，欧某打电话说昨天晚上已经把砂卸到了“云浩888”轮上，一共3200吨，按35元，让其把钱转账给他。其让向某将款11.2万元转给了欧某。其问欧某要罚单，但他拿不出罚单，其觉得这批砂不合法，怕出问题，其就跟全鑫说，让他把船上货舱的棚布盖好，路上遇到公安小心点，让他在海事部门报港时报船上货物是矿物材料。让他和船员交代下，如果别人问装的什么，就说是钢材。在重庆卸货前，让他和船员交代下，把微信和聊天记录删除。该批砂后卖给了向某联系的买家。（26）被告人高中余的供述，证实其是“云浩888”轮小股东，因全鑫下船，其临时在“云浩888”轮担任管事。2019年3月14日还是15号，船停在嘉鱼，全鑫短信发了一个手机号码，说船要装砂往重庆，让其和这个人联系，其打了电话问有没有档装砂，他说如果着急装，有船干砂，是通过罚款处理清楚的砂，可以卖给其，可以拿罚款单看，35元/吨，其向老板向志兵汇报，向同意了，其跟卖砂的联系并按他说的把船开到洪湖新滩水域，“湘岳阳货2018”轮满载江砂靠过来，上来一男的，拿着皮尺量吃水，后开始把舱里的江砂往“云浩888”船舱里卸，船装满后，对方测量说按3200吨算。其叫他与老板向志兵交涉付款的事，后船就起锚往重庆方向开。装完砂，其找那人要罚款单等证明材料，对方没给。运输途中，全鑫在船员微信群里交代说，近期长江打击非法采砂，他在海事报港说船上装的是矿建材料，还交代，沿途都要把货舱的棚布盖好，别人问起来就说船上装的是钢材。现场姓杨的拿不出来罚款收据，其就认为“湘岳阳货2018”所载的江砂根本不是公安机关扣押，估计是盗采的。（27）被告人全鑫的供述，证实其是“云浩888”轮小股东，大副并任管事。2019年3月15日其与高中余联系，高说有一船干砂被公安机关扣了，已作罚款处理可以卖，谈好35元/吨，老板向志兵已经同意了。晚上7点其打电话问杨某1，他说去装砂路上。3月16日早上8点多，其打电话问高中余，他说凌晨装好了3200吨。其和高说把油布盖好。3月19日晚还在群里说别人问装的什么，都说装的钢材。其向海事部门报港报的是矿建材料。是向志兵叫其这么说的。肯定是因为没有拿到所谓的合法证明，这船砂来源有问题。（28）被告人蒲东源的供述，证实其是“云浩888”轮船长，船老板是向志兵。2019年3月15日，高中余说新滩水域有一船被公安机关扣押的江砂，已经处理过了，在那停了二十多天，让把船开过去装砂。当晚22时许，其和二副把船开到新滩口北岸，“湘岳阳货2018”轮过来，把江砂卸到船上，是高中余跟一个卖砂的中间人谈的价格，大概是30元左右一吨。3月28日在重庆石门下游卸的货，是高中余联系的卖家，大概100多元/吨。“云浩888”轮驶往重庆的途中，高中余说全鑫交代过了，让把货舱的棚布盖好，他在海事报港船上装的矿建材料，还吩咐如果别人问就说装的是钢材。其就想该船江砂肯定是不合法，根本没有凭证。本院认为，被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源明知是犯罪所得，而予以收购、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人向志兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人向志兵犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人向志兵自愿认罪认罚，并积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人高中余、全鑫、蒲东源在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高中余曾因盗窃受过刑事处罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人高中余归案后如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。被告人全鑫归案后如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。被告人蒲东源归案后如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。被告人向志兵辩护人提出被告人向志兵系自首，初犯、偶犯，认罪认罚，并退赃，请求对其从轻处罚的意见本院予以采纳，但提出被告人向志兵具有坦白情节，与其自首的意见相矛盾，本院不予采纳。被告人高中余辩护人提出被告人高中余当庭自愿认罪，并有退赃情节，其累犯与前罪犯罪时间相隔较长，处罚时应考虑上游犯罪处罚情况，请求对其从轻、减轻处罚的意见可以采纳。被告人全鑫辩护人提出被告人全鑫归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，并退赃，系初犯，在共同犯罪中起辅助作用，主观恶性较小，请求对其从轻、减轻处罚的意见可以采纳。被告人蒲东源的辩护人提出被告人蒲东源系从犯、归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚并退赃，系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求对其从轻、减轻处罚的意见可以采纳。检察机关的量刑建议可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人向志兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年12月16日止）。二、被告人高中余犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年1月16日止）。三、被告人全鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年12月16日止）。四、被告人蒲东源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年11月16日止）。五、被告人向志兵、高中余、全鑫、蒲东源退出的违法所得共计人民币三十六万九千一百零二元依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑晓丽人民陪审员  秦汉关人民陪审员  魏腊云二〇二〇年十一月十六日书 记 员  韩顺冰