浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初828号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人何明坤，男，1989年12月10日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，农民，住漳州市云霄县。因本案于2019年11月13日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月21日被温岭市公安局依法逮捕。经本院决定，于2020年11月23日被取保候审。 辩护人王都尉，浙江欣泰律师事务所律师。 辩护人蒋政宇，浙江欣泰律师事务所律师。 被告人陈友富，男，1964年7月28日出生于浙江省温岭市，汉族，文盲，农民，住温岭市。因本案于2019年11月13日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月21日被温岭市公安局逮捕。经本院决定，于2020年11月23日被取保候审。 辩护人潘丽君，北京中银（台州）律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检三部刑诉(2020)216号起诉书指控被告人何明坤、陈友富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，因案件复杂于2020年9月18日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间公诉机关于2020年11月9日变更起诉。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人何明坤及其辩护人王都尉、被告人陈友富及其辩护人潘丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2019年4月至2019年11月期间，被告人何明坤在明知是走私柴油的情况下，为牟利仍从上家处收购后转卖。被告人何明坤利用一辆油罐车及车牌为浙ＪＲ××××的厢式货车在温岭市销售上述走私柴油。经查，被告人何明坤向被告人陈友富和罗某、何某、王某2（均另案处理）等人出售柴油52.2万元左右。另外，公安机关在被告人何明坤的油罐车内查获尚未销售的柴油10吨，价值5.7万元左右。 二、2018年年初至2019年11月期间，被告人陈友富在明知是走私柴油的情况下，为牟利从何明坤处收购后转卖。被告人陈友富利用车牌为浙Ｊ3××××的厢式货车在温岭市销售上述走私柴油。经查，被告人陈友富从被告人何明坤处收购12.7万元的走私柴油，并向唐某、王某1、朱某、林某、邬某等人出售。 为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人何明坤、陈友富明知是走私柴油，仍予以收购并进行转卖，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请求法院依法予以惩处。 被告人何明坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人何明坤的辩护人辩称：被告人何明坤的行为虽构成犯罪，但社会危害性较低。被告人何明坤自愿认罪认罚，并具有自首情节，家庭方面被告人何明坤家中有父亲需要赡养，二个子女需要抚养，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈友富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人陈友富的辩护人辩称：被告人陈友富明知市场监督管理局报案，仍等待公安机关的到来，并在到案后如实供述，应视为自动投案，认定为有自首行为。被告人陈友富认罪态度较好，行为社会危害性低，家中还有亲人要照养，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、2019年4月至2019年11月期间，被告人何明坤在明知是走私柴油的情况下，为牟利仍从上家处收购后转卖。被告人何明坤利用一辆油罐车及车牌为浙ＪＲ××××的厢式货车在温岭市销售上述走私柴油。经查，被告人何明坤向被告人陈友富和罗某、何某、王某2（均另案处理）等人出售柴油52.2万元左右。另外，公安机关在被告人何明坤的油罐车内查获尚未销售的柴油10吨，价值5.7万元左右。被告人何明坤共获利1万元。 二、2019年4月至2019年11月期间，被告人陈友富在明知是走私柴油的情况下，为牟利从何明坤处收购后转卖。被告人陈友富利用车牌为浙Ｊ3××××的厢式货车在温岭市销售上述走私柴油。经查，被告人陈友富向何明坤购买走私柴油12.7万元对外出售。被告人陈友富共获利1万元。 2019年11月12日，温岭市公安局城东派出所民警接群众举报后至本市××街道××村××空地查获陈友富的涉案货车并当场抓获陈友富，后在现场附近发现被告人何明坤形迹可疑，遂上前对其进行盘问，被告人何明坤如实供述其涉案事实。被告人陈友富到案后，如实供述其涉案事实。现被告人何明坤、陈友富已退缴犯罪所得。 另查明，被告人何明坤自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元的量刑建议。被告人陈友富自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元的量刑建议。公诉机关调整量刑建议，建议对被告人何明坤判处有期徒刑三年，并处罚金十万元，可适用缓刑。建议对被告人陈友富判处有期徒刑三年，并处罚金二万五千元，可适用缓刑。 上述事实有被告人何明坤、陈友富的供述，证人唐某、王某1、朱某、林某、邬某、罗某、何某、王某2等人的证言，温州市质量技术监督检测院检测报告，辨认笔录，电子物证检验记录，扣押决定书、扣押清单、微信转账记录、账单记录，常住人口信息及侦查人员出具的到案经过证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何明坤、陈友富明知是走私柴油，仍予以收购并进行转卖，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人何明坤案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人陈友富归案后如实供述其犯罪事实；二被告人均当庭自愿认罪，已退缴犯罪所得，确有悔罪表现，决定对二被告人依法分别予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何明坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 二、被告人陈友富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 三、已退缴的被告人何明坤犯罪所得人民币10000元，被告人陈友富犯罪所得人民币10000元，依法予以没收，上缴国库。 四、在案扣押的黑色ＶＩＶＯＹ85手机一部、黑色ＯＰＰＯ手机一部、销货清单一张、提货单三张、柴油十吨，由扣押机关依法予以没收。在案扣押的浙ＪＲ××××货车一辆、油罐车一辆、浙Ｊ3××××厢式货车一辆，由扣押机关返还给被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭定勇 人民陪审员  杨素娥 人民陪审员  李素清 二〇二〇年十一月二十三日 代书 记员  陶礼礼 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。