湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初565号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人张文祥，男，1991年10月1日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月8日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕，2020年8月26日被取保候审，2020年11月12日经本院决定，当日由怀化市公安局鹤城分局决定予以逮捕。现羁押于怀化市看守所。 被告人覃林，男，1992年4月28日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 被告人尹振生，男，1998年12月23日出生，土家族，小学文化，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月18日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 被告人丁立兵，男，1991年9月3日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月8日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕，2020年9月30日被怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审，2020年11月12日经本院决定，当日由怀化市公安局鹤城分局决定予以逮捕。现羁押于怀化市看守所。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检一部刑诉[2020]85号起诉书指控被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人张文祥犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉，本院于2020年11月6日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杨佩出庭支持公诉，被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪。2017年，被告人覃林在出售个人银行卡的过程中认识了专门收购银行卡的“蚊子”（另案处理）。2020年3月左右，被告人覃林在明知“蚊子”购买银行卡用于网络棋牌赌博等犯罪活动走账的情况下，为获取个人利益，同意以4800元每套的价格帮助“蚊子”办理对公银行卡账户。然后，被告人覃林又找到被告人张文祥办理，被告人张文祥明知是“蚊子”需要对公账户用于网络棋牌赌博等犯罪活动走账，为获得好处费，仍同意办理，覃林通过微信转账1万元给张文祥作为用于办对公账户的费用。被告人张文祥又找到被告人尹振生、丁立兵，告知他们他人在搞网络棋牌走账用需要办理对公账户，办理费用由对方支付并承诺每月给一定好处费。被告人尹振生、丁立兵同意后分别以个人名义办理了个体工商户营业执照和对应的对公银行账户，并将银行账户绑定的手机卡、U盾等整套资料邮寄给了“蚊子”使用。后该两张卡被他人用于网络诈骗支付结算，经查流水均达100万以上。 二、妨害信用卡管理罪。2020年6月份左右，被告人张文祥从他人手中以每张1000元的价格购买了13张信用卡准备出售给他人获利。2020年7月7日，被告人张文祥被民警抓获，民警从其驾驶的湘NCX***小车副驾驶一黑色手提包内，将上述13张信用卡查获。 另查明，公安机关在侦查过程中，扣押被告人尹振生联通电话卡4张、银行卡3张，扣押被告人覃林华为手机1台，扣押被告人张文祥手机1台、电话卡5个、银行卡14个及相关印章、营业执照等。 公诉机关提交了书证接报案登记表、立案决定书、常住人口信息、人员信息、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、指认照片及相关银行卡、电话卡、营业执照、手机照片、中国农业银行开户申请资料、个体工商户登记基本信息、湖南省非税收入一般缴款书、莱阳市公安局对高某被诈骗案的立案材料、大城县公安局对孙某被电信诈骗案的立案材料、泗水县公安局对刘某胜被诈骗案的立案材料、睢宁县公安局对杨某被诈骗案的立案材料、浚县公安局对王某被诈骗案的立案材料、银行流水、鹤城区宏天日化店、鹤城区宸茂服装店的注册信息、交易明细、认罪认罚具结书，被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵的供述和辩解，证人王云浪的证言，搜查笔录、提取笔录、辨认笔录，电子数据、讯问同步录音录像等证据证实。 公诉机关认为，被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵明知他人实施网络犯罪活动而提供银行卡结算，流水达100万元以上的行为应当以帮助网络犯罪活动罪追究刑事责任；被告人张文祥非法持有他人信息卡13张，数量较大的行为应当以妨害信用卡管理罪追究刑事。建议对被告人张文祥犯帮助网络犯罪活动罪八个月，并处罚金人民币八千元；犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万八千元；建议对被告人覃林判处有期徒刑八个月，并处罚金人币八千元；建议对被告人丁立兵判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；建议对被告人尹振生判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张文祥的行为构成妨害信用卡管理罪，公诉机关的指控成立。在帮助信息网络犯罪活动罪中，被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵均起主要作用，系主犯，对四被告人根据其参与的犯罪予以处罚。被告人张文祥一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人张文祥、覃林、尹振生、丁立兵到案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第（二）项、第二十五条、第二十六第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七第三款、第六十九条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张文祥犯帮助网络犯罪活动罪八个月，并处罚金人民币八千元；犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月12日起至2022年1月20日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人覃林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月22日起至2021年4月21日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人尹振生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月18日起至2021年1月17日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 四、被告人丁立兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月12日起至2021年2月15日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判员  刘应 二〇二〇年十一月十二日 书记员  杨君 附：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。