浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初506号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人何宝川，男，1991年9月21日出生，汉族，出生地河南省西峡县，文化程度初中，农民，住河南省西峡县。2010年12月20日因犯贩卖毒品罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年7月14日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月15日被取保候审，2020年11月26日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈建波，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1791号起诉书指控被告人何宝川犯敲诈勒索罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员范红亚出庭支持公诉，被告人何宝川及其辩护人陈建波到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2017年3月，夏魏、林正朋（均已判刑）借用徐坤坤的名义成立宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司，夏魏、林正朋为公司实际控制人、股东。2017年7月左右以来，夏魏、林正朋为谋取非法经济利益，以公司作为依托，与办理车辆按揭贷款的中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司、宁波永正担保公司、宁波尚林禾甫汽车销售服务有限公司等多家担保公司合作，并先后纠集被告人何宝川及郭莹、毛海杰、于昊、王志雄、全长骏、刘先林、邵建国、薛永强、翟海江、张思县（均已判刑）等人，为担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆并向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，逐步形成以夏魏、林正朋为首要分子，被告人何宝川及郭莹、毛海杰、于昊、王志雄、全长骏、刘先林、邵建国、薛永强、翟海江、张思县等人为固定成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区××绍兴等地多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体敲诈勒索事实如下：2018年1月9日，被告人何宝川及邵建国、薛永强等人至象山县丹城白石菜场，强行将宁波尚林禾甫担保公司客户孟某从其浙ＢＫ××××白色哈弗汽车上拉下并抢夺车钥匙，将该车开走。后夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向孟某索要违约金、拖车费、停车费等，孟某被迫同意转让车辆。该犯罪集团成员将该车以人民币85000元的价格转卖给他人，归还剩余按揭贷款人民币57000元，退还孟某人民币8000元，非法所得人民币20000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人何宝川参与恶势力犯罪集团，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人何宝川系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人何宝川到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人何宝川有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。提请本院依法惩处。 被告人何宝川对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人认为被告人何宝川在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，被告人何宝川到案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2017年下半年至2018年上半年，夏魏、林正朋（均已判刑）为谋取非法经济利益，以宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司名义租用宁波市鄞州区××大厦二楼等地作为办公地点，招募被告人何宝川及郭莹、毛海杰、王志雄、于昊、全长骏、刘先林、邵建国、薛永强、翟海江、张思县（均已判刑）等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司、宁波永正担保有限公司、浙江致邦汽车有限公司等多家担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆。该犯罪集团以夏魏、林正朋为首要分子，被告人何宝川及郭莹、毛海杰、王志雄、于昊、全长骏、刘先林、邵建国、薛永强、翟海江、张思县（均已判刑）等人为固定成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区××绍兴市等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。该犯罪集团通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过ＧＰＳ定位等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、利用备用钥匙等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以告知书等形式告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费、律师费等费用，致使被害人赵辉等人基于恐惧心理被迫支付钱款共计人民币457865元。其中被告人何宝川参与敲诈勒索金额共计人民币20000元，被告人何宝川具体实施的犯罪事实如下： 2018年1月9日，被告人何宝川及邵建国、薛永强等人至象山县丹城白石菜场，强行将孟某从浙ＢＫ××××号白色哈弗汽车上拉下，并抢夺孟某的车钥匙，将该车开走。后夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向孟某索要违约金、拖车费、停车费等，孟某被迫同意转让车辆。该犯罪集团成员将该车以人民币85000元的价格转卖给他人，归还剩余按揭贷款人民币57000元，退还孟某人民币8000元，非法所得人民币20000元（该违法所得已退缴）。 被告人何宝川到案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人何宝川向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人何宝川犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某的证言，证实了他是宁波永正担保有限公司法定代表人，2017年1月至11月，他们公司将车辆贷款催收业务外包给林正朋及夏魏经营的“毕竟富公司”，由林正朋及夏魏将车子拖回来，由袁某负责对接提供逾期车主的名单。后他听说，林正朋及夏魏向车主索要高额拖车费、违约金等费用的事实。 2.证人袁某的证言，证实了她是宁波永正担保公司的贷后部主管。她们公司做汽车按揭的担保业务，客户出现按揭逾期，由她们公司进行催收。她们公司外包给夏魏、林正朋，她将逾期客户的名单交给林正朋，让林正朋等人去拖车，林正朋、夏魏将客户的车子拖来后，夏魏、林正朋向车主索要高额的拖车费、违约金、停车费等费用，林正朋拖车后，让客户去林正朋的地方找林正朋处理，林正朋收来的钱归林正朋等人的事实。 3.证人苏某的证言，证实了2016年年底或2017年初，“夏威”和另外一个男的来她们公司找到她，后她和“夏威”商定由“夏威”去拖车，她将车辆信息发给“夏威”，拖车的车子由“夏威”去谈判，她要求“夏威”只能收取客户20%的违约金，她再分得其中30%。以及经辨认，夏魏就是“夏威”的男子的事实。 4.证人陈某的证言，证实了2018年1月9日，她丈夫孟某驾驶按揭购买的浙ＢＫ××××号的白色哈佛Ｈ6汽车行驶到象山县××街道白石菜场时，一辆面包车停在她丈夫孟某的车子后面，对方车上下来五个年轻男子，将她丈夫拉下了车，并从她丈夫口袋里将车钥匙夺走了，对方就坐上汽车将她丈夫的车子开走了，并给了她丈夫告知单，让她丈夫联系“林总”。之后，她丈夫就去了对方的公司，对方让她丈夫支付拖车费、违约金、停车费等共计人民币35000元，并让她丈夫归还贷款尾款人民币57000元才能把车子还给她们。之后，她丈夫又去了对方的公司，对方就让她丈夫把车子卖掉，对方就叫她丈夫签了一份全权代理的纸，对方恐吓她丈夫不签字，车子也要被卖掉，不仅拿不到钱还需要赔偿人民币35000元，她丈夫没办法就签了字。车子被对方卖了，除去贷款尾款，只给了她们人民币8000元的事实。 5.证人金某的证言，证实了2018年1月上旬，夏魏让卖一辆的白色哈佛Ｈ6汽车，之后夏魏将车子和手续都交给了他，他给了夏魏人民币89000元的事实。 6.被害人孟某的陈述及辨认笔录，证实了2018年1月9日，他驾驶浙ＢＫ××××号的白色哈佛Ｈ6汽车行驶到象山县××街道白石菜场时，一辆白色ＭＰＶ停在他的车子后面将他堵住，对方车上下来五个纹身的年轻男子，将他的车子围住，有两个男子站在驾驶室一侧敲窗让他把车门打开，后打开了车门，把他拉下了车，对方问他车钥匙在哪里，他回答说在口袋里，对方的其中一人从他口袋里将车钥匙夺走了，对方就坐上汽车将他的车子开走了，并给了他告知单，让他联系“林总”。之后，他就去了对方的公司，“夏总”和“林总”等人和他谈，让他支付拖车费、违约金、停车费等共计人民币37000元，并让他归还贷款尾款，对方表示只有准备好所有的钱才能拿回他放在车子里的证件等物品。之后，他又去了对方的公司，他筹不到钱，对方就让他把车子卖掉，他表示需要考虑下，对方的“夏总”就起身把他按在桌子上，“林总”威胁他说，“现在签了，车子卖了还有返款”，他没有办法就签字了。之后，对方就把车上的东西给他了。他的车子被对方卖了人民币85000元，除去贷款尾款人民币五万多元，只给了他人民币8000元。以及经辨认，夏魏就是将他按在椅子上的男子；林正朋就是在公司威胁他的男子的事实。 7.同案犯夏魏的供述，证实了2017年，他从金叶子公司出来，之后他和林正朋注册宁波鄞州毕竟富汽车销售服务有限公司，一开始做汽车的按揭业务，2017年7月，他和林正朋商定一起做汽车按揭催收，当时于昊也加入他们公司做催收，当时催收有毛海杰、于昊、刘先林三个组长，各带**人。他负责到担保公司接汽车按揭逾期的单子，林正朋负责谈判，毛海杰、于昊、刘先林各带一组负责拖车，客户会根据他们告知书里的电话联系到林正朋。有时候，他也会参与谈判，偶尔组长也会负责谈判。担保公司只要客户将贷款结清就好，谈判的收益就是他们自己的。在谈判时，他们要求车主将贷款尾款一次性付清，并再支付违约金、拖车费给他们。郭莹当时负责公司的财务，他们跟客户谈好之后，客户会把钱打到公司账户，由郭莹负责收款，再给各组分成。郭莹对公司从事拖车并通过谈判收取高额违约金及拖车费是知晓的。他和林正朋是股东，催收收益他和林正朋拿百分之五十，剩余的百分之五十由毛海杰、于昊、刘先林三个组长与组员自己分配。毛海杰组的组员有“小全”、“小王”、“海洋”、“小天”，于昊组的组员有“小强”、“阿峰”、“小果”等人，刘先林组的组员有“老雷”等人。他们当时接了中国人寿财产保险宁波分公司、宁波永正担保有限公司等公司的单子。担保公司会把逾期的客户名单给他，他会把车辆和车主信息发给催收组组长。按揭公司提前会在按揭车子上面装好GPS定位，催讨员基本上是去逾期客户的家里或者工作单位附近找车子，剩下GPS定位由他发给催讨员。2018年的时候，他、林正朋和浙江致邦汽车有限公司周总谈好帮浙江致邦汽车有限公司拖车，浙江致邦汽车有限公司将需要拖车的客户名单等信息发给他们，每拖一辆车，浙江致邦汽车有限公司会给他们报酬，他们拖车后，客户来找他们谈判，他们会要求客户将欠担保公司的垫付款还清，并要求客户缴纳后置月供，客户按照他们的要求做好之后，他们还会再跟客户谈违约金，跟客户谈下的违约金是交给他们的，算是他们的佣金，如果和客户谈不下的，浙江致邦汽车有限公司需要自己支付给他们费用。浙江致邦汽车有限公司会把客户的汽车钥匙给他们，他们拖车时，如果客户在场的话，他们会给客户告知书，留着林正朋的电话，客户不在的话，他们拖车人员就会联系客户，告知车子被拖的情况，客户来公司处理，由林正朋负责谈判。他们共帮浙江致邦汽车有限公司拖了六七辆车。以及经辨认，薛永强就是参与拖车的“小强”的事实。 8.同案犯林正朋的供述，证实了2017年，他借用徐坤坤的身份证成立宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司，公司实际由他和夏魏负责。2017年7月，他和夏魏合作拖车，他负责和车主谈判，夏魏负责对接担保公司，接银行逾期汽车车主的名单，担保公司将逾期车主的名单交给夏魏，夏魏就安排人去拖车，他们和担保公司没有签过什么合同，担保公司直接跟夏魏联系。拖车的时候会留给车主告知书，上面有他的电话号码，车主跟他联系之后，他就让车主来他们的办公场所谈，然后他告诉车主逾期期数和所需要归还的钱款，包括违约金、上门催讨费等费用。拖车团队有毛海杰、于昊、刘先林等人，各自底下还有拖车的人员。郭莹负责团队的财务。他和车主谈的时候，有些车主直接表示不要车子了，有些车主表示先暂时把几个月的逾期欠款先还掉，同时支付给他们违约金、催讨费及缴纳几个月的后置金，还有些车主同意将车子贷款全部还清，再支付违约金和催讨费，他们和车主谈好之后，车主把钱交给财务郭莹，其中结清款和后置金交给担保公司，他们的收入就是违约金和催讨费。他们收到钱后再把车子还给车主。实在谈不好的车主，就将车子交给担保公司。收到的违约金和催讨费，一半由他和夏魏进行分配，另外一半给了于昊等人拖车的人。他们帮宁波永正担保有限公司等公司拖车。他每辆车谈判收取违约金和拖车费之后会跟郭莹说清楚，郭莹再将钱存进公司在杭州银行的账户。2018年的时候，他和夏魏还帮浙江致邦汽车有限公司拖车，每拖一辆车，浙江致邦汽车有限公司会给他们报酬（催收费），他们拖车后，客户来找他们谈判，他们会要求客户将欠担保公司的垫付款还清，并要求客户缴纳后置月供，客户按照他们的要求做好之后，他会再跟客户谈违约金，跟客户谈下的违约金是交给他们的，算是他们的催收费，如果和客户谈不下的，浙江致邦汽车有限公司需要自己支付给他们催收费。拖车人员去拖车时，如果客户在场的话，拖车人员会给客户告知书，留着他的电话，客户不在场的话，浙江致邦汽车有限公司就会联系客户告知车子被拖的情况，客户来公司处理，由他负责谈判的事实。 9.同案犯郭莹的供述，证实了2017年4月，她面试后去了宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司做财务，公司成立于2017年3月，做汽车的按揭业务，公司的法人是徐坤坤，但不参与公司管理，也没有股份，实际的老板是夏魏和林正朋。之后，公司不做汽车按揭业务了，夏魏告诉她公司现在做拖车业务了，让她负责财务，收下客户给公司的违约金、拖车费，后将违约金、拖车费分成好，一部分给夏魏、林正朋两个老板，还有一部分给拖车组长，组员的钱由组长分配，她还与担保公司业务对接，对接需要拖车的客户资料，她联系担保公司的内勤，对方会将需要拖车的名单和资料发给她，她再发给夏魏。夏魏负责去担保公司接需要拖车的单子，偶尔也会参与谈判。林正朋主要负责与车主谈判。于昊、毛海杰、刘先林是拖车的小组长。车主到了公司后主要是林正朋在谈，首先就是让车主将银行贷款的钱还清，等客户还了之后，再让客户支付违约金、拖车费、停车费，与车主谈好之后，车主将钱交给公司。夏魏、林正朋收取客户支付的违约金、拖车费、停车费交给她，她再存银行，银行转账的话，夏魏、林正朋将她的银行账号给客户，微信、支付宝转账的话，夏魏、林正朋叫客户转到她的微信或者支付宝内的事实。 10.同案犯毛海杰的供述，证实了在“金叶子”公司解散以后，夏魏和林正朋合作在宁波鄞州区××大厦开了一家名叫“毕竟富”的公司，刚开始公司开在永正担保公司的对面，后来搬到了二楼，夏魏联系他去“毕竟富”公司帮忙。夏魏主要负责接拖车的业务，林正朋负责谈判，郭莹负责财务内勤，于昊、刘先林、薛永强等人负责拖车。他和于昊负责在公司接待，也陪着林正朋参与谈判，要求客户支付违约金、拖车费等。他们在和客户谈判的时候态度比较强硬，有时候也会和客户发生争执。他在“毕竟富”公司参与谈判的客户有俞洪彤、姚建峰等人的事实。 11.同案犯于昊的供述，证实了2017年4月，他进入宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司上班，公司的股东是夏魏和林正朋，郭莹是公司的财务。车主逾期后，他们就以担保公司名义强制清收车贷按揭逾期的车辆，后向车主索要违约金、拖车费、停车费等费用。他是拖车小组的组长，组员有薛永强等人，其他组的组长有毛海杰、刘先林等人，他们参与拖车，除了有底薪外，每拖回一辆车会有相应的提成。他们根据夏魏等人提供的GPS定位去找到要拖的车辆，或者根据车主提供的电话询问车主在何处，找到车子后，他们会告诉车主车子逾期了要将车子拖走，若车主不配合的话，他们就抢过车钥匙，将车主拉下车，将车子开走。后续，由夏魏或者林正朋和客户谈判，有时候谈判的时候，他也会过去帮忙，他也向客户收过钱的事实。 12.同案犯邵建国的供述，证实了2017年下半年至2018年上半年，他经于昊的介绍到夏魏的“毕竟富”公司参与拖车。夏魏会从担保公司或按揭公司拿车主逾期的名单，他们就根据名单上的信息联系车主去找车，或者通过“天眼”或者GPS找车子的轨迹，找到车子后，他们通过将车主的车子拦下强行开走车子等方式拖车，车子拖回来后，车主会按照他们给的告知书上的地址和联系方式，来公司谈判。夏魏和林正朋会和车主进行谈判，索要高额的违约金和拖车费，谈判成功拿到钱后，他可以拿到提成，他感觉老板夏魏和林正朋谈判的时候就是为了敲诈客户的钱。车子被他们扣着，大多数客户被逼无奈支付钱款。2017年12月，他和薛永强等人去慈溪的一个工厂里拖了一辆纳智捷SUV汽车。他和薛永强、何宝川等人还在象山县的一个停车场里拖了一辆白色的哈弗H6汽车，他们把车主弄下车，将车子开走了的事实。 13.同案犯薛永强的供述，证实了2017年下半年，他经于昊介绍去夏魏的公司上班，公司的老板是夏魏和林正朋，他和于昊等人一起参与拖车，他们一般通过GPS定位找车，然后直接用备用钥匙将车子开走，或者电话联系车主让车主驾车过来，他们就站在车子面前不让车主靠近车辆，然后将车子开走，他们在拖车的时候，会给车主一张告知书，然后车主会来公司处理，林正朋会跟车主进行谈判。2017年年底，他和邵建国等人在慈溪一个郊区的厂里拖了一辆香槟色的纳智捷汽车，用备用钥匙直接开走的。2018年1月，他和邵建国、何宝川等人还在象山丹城拖了一辆白色哈弗汽车，当时车主是在车上的，他们将车主拉下车后直接将车子开走了的事实。 14.同案犯翟海江的供述，证实了2017年年底，他去宁波公司那边上班，负责找车、拖车，他们根据GPS定位找车，然后用备用钥匙将车子开走，他们会给车主告知书，让车主来公司处理车子逾期违约，然后公司的老板会和车主谈判，目的是为了向车主收取违约金和拖车费，有的客户逾期没几天，也要收取高额的违约金的事实。 15.同案犯张思县的供述，证实了2018年，他去了夏魏的公司参与拖车，他们将车子拖回来后，由夏魏、林正朋等人去谈判，向车主索要违约金、拖车费等费用，其实就是为了敲诈车主的钱，车主因为车子被他们扣着，没办法只得交钱。他们在杭州湾新区的一家厂门口的红绿灯处附近，将一辆灰色的本田雅阁汽车逼停，他们给了车主一张告知书，表示对方的车主违约了，让对方来公司处理，他们就将该辆车子开走了。后该辆汽车的车主来公司谈判了的事实。 16.营业执照，证实了宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司成立于2017年3月20日，公司性质为有限责任公司，法定代表人为徐坤坤的事实。 17.刑事判决书，证实了同案犯夏魏、林正朋、郭莹、毛海杰、全长骏、刘先林、王志雄、于昊、邵建国、薛永强、翟海江、张思县等人被判处刑罚及被告人何宝川犯罪前科情况的事实。 18.认罪认罚具结书，证实了案发后，被告人何宝川向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人何宝川犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元的事实。 19.到案经过，证实了被告人何宝川到案情况的事实。 20.户籍资料、身份证复印件，证实了被告人何宝川身份情况的事实。 21.被告人何宝川的供述，证实了2017年8月、9月至2018年4月，他在夏魏的拖车公司上班，公司的地址在宁波市鄞州区××大厦，公司的老板是夏魏和林正朋，下面有于昊等拖车小组，于昊的组员除了他之外，还有邵建国、薛永强等人。夏魏负责去按揭公司从担保公司接单，拿逾期车主名单，然后分派给组长，他们就按照名单上提供的车主信息去找车，然后找到车将车子扣下拖走，让车主来公司谈判，林正朋在公司负责谈判，收取违约金及拖车费等。他和邵建国、薛永强等人一起去象山拖了孟某的一辆白色哈佛ＳＵＶ汽车的事实。 本院认为，被告人何宝川参与恶势力犯罪集团，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人何宝川在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人何宝川到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人何宝川能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出对被告人何宝川判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人何宝川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2022年2月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  顾海萍 人民陪审员  潘 晓 二〇二〇年十一月二十六日 代书 记员  徐芹芝