湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9005刑初296号公诉机关潜江市人民检察院。被告人黄知章，男，生于1987年9月11日，汉族，湖北省潜江市人，专科文化，无业，住潜江市。因涉嫌犯伪造事业单位印章罪于2019年9月11日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人刘立彬，湖北晨尚律师事务所律师。被告人曾维亮，男，生于1958年8月11日，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化，经商，住仙桃市。因涉嫌犯伪造事业单位印章罪于2019年9月11日被潜江市公安局决定取保候审，2020年6月30日被本院决定取保候审。指定辩护人谭成香，湖北江汉律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉[2020]233号起诉书、鄂潜检刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人黄知章、曾维亮犯伪造事业单位印章罪，被告人黄知章犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员陈玉琼出庭支持公诉，被告人黄知章及辩护人刘立彬、被告人曾维亮及指定辩护人谭成香到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、伪造事业单位印章罪2019年6月底，被告人黄知章在为他人办理信用卡过程中，需提供单位证明，遂到被告人曾维亮处伪造“潜江市第二实验小学”、“潜江市城市管理行政执法支队”印章，被告人曾维亮伪造了“潜江市第二实验小学”、“潜江市城市管理行政执法支队”的印章，供黄知章使用。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关依法制作的受案登记表等相关证据。公诉机关认为，被告人黄知章、曾维亮伪造事业单位的印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人黄知章、曾维亮对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。黄知章的辩护人提出的辩护意见是黄知章如实供述其罪行，自愿认罪认罚，其伪造事业单位印章的主观恶性较小且未获利。曾维亮的辩护人提出的辩护意见是曾维亮如实供述其罪行，认罪认罚。二、非法经营罪2017年5月至2019年9月，被告人黄知章为牟取非法利益，在未取得《支付业务许可证》的情况下，以虚构交易的方式，使用受理终端（POS机刷卡）套现合计7273.7768万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关依法制作的发案经过等相关证据。公诉机关认为，被告人黄知章违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人黄知章对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是黄知章如实供述其罪行，自愿认罪认罚。经审理查明：一、伪造事业单位印章罪2019年6月底，被告人黄知章为他人办理信用卡过程中，需提供单位证明，遂到被告人曾维亮处伪造“潜江市第二实验小学”、“潜江市城市管理行政执法支队”印章，被告人曾维亮伪造了“潜江市第二实验小学”、“潜江市城市管理行政执法支队”的印章，供黄知章使用。被告人曾维亮违法所得110元。上述事实，被告人黄知章、曾维亮在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、确认的公安机关依法制作的受案登记表，证人张某、谢某、陈某、袁某、鲁某等人的证言，二被告人微信聊天截图，潜江市第二实验小学、潜江市城市管理行政执法支队出具的单位真实印模盖章原件等证据佐证，足以认定。被告人黄知章、曾维亮归案后，均如实供述了上述事实。二、非法经营罪2017年5月至2019年9月，被告人黄知章为牟取非法利益，在未取得《支付业务许可证》的情况下，以虚构交易的方式，使用受理终端（POS机刷卡）违法套现计7273.7768万元，违法所得10万元以上。具体事实如下：1、2017年5月13日至2017年9月8日间，被告人黄知章使用北京海科融通支付服务股份有限公司结算账号为62×××60的POS机终端刷卡375次，交易金额248.7408万元。2、2017年9月12日至2018年10月23日间，被告人黄知章使用上海点佰趣信息科技有限公司结算账号为62×××60的POS机终端刷卡299次，交易金额176.8646万元。2、2018年4月27日至2019年1月12日，被告人黄知章使用深圳瑞银信信息技术有限公司编号为88753D054990258的POS机终端刷卡3827次，交易金额2964.8383万元。3、2019年1月25日至2019年7月9日，被告人黄知章使用乐刷科技有限公司序列号为00003102911812159709277的POS机终端共刷卡3514次，交易金额2770.3442万元。4、2019年7月11日至2019年9月9日，被告人黄知章使用乐刷科技有限公司序列号为00003102911903059616555的POS机终端刷卡122次，交易金额93.6361万元。5、2019年7月22日至2019年9月11日，被告人黄知章使用现代金融控股（成都）有限公司结算账号为62×××60的POS机终端刷卡1405次，交易金额1019.3528万元。被告人黄知章归案后，如实供述了其非法经营的上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、确认的公安机关依法制作的发案经过、抓获经过，POS机四台，信用卡17张，记账笔记本1个，POS机小票若干，微信聊天截图和支付宝转账记录、信用卡刷POS机记录、深圳瑞银信信息技术有限公司等5家公司出具的POS机的刷卡交易明细、章某号62×××60银行卡流水信息及中国建设银行银行卡查询清单，证人王某、袁某、双某、彭某1、代某、彭某2、彭某3、余某、龚某等人的证言，支付宝转账记录电子光盘两张、微信转账记录电子光盘一张等电子数据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人黄知章、曾维亮伪造事业单位的印章，其行为均已构成伪造事业单位印章罪；被告人黄知章违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，其行为已构成非法经营罪，且情节特别严重。公诉机关指控成立。被告人黄知章到案后如实供述自己非法经营的罪行，有坦白情节；被告人黄知章到案后如实供述司法机关还未掌握的本人伪造事业单位印章的罪行，以自首论。被告人曾维亮虽不具有自首情节，到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节。被告人黄知章、曾维亮在犯伪造事业单位印章罪中不亦区分主、从犯。被告人黄知章、曾维亮违法所得应予追缴。辩护人刘立彬关于黄知章伪造事业单位印章的主观恶性较小且未获利的辩护意见，因辩护意见缺乏法律依据，不予支持。二辩护人的其他辩护意见成立。根据被告人黄知章、曾维亮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二百八十条第二款，第六十七条第二款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条第一款第（一）项、第七条、第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄知章犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金200000元，决定合并执行有期徒刑七年三个月，罚金202000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2026年12月10日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人曾维亮犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、追缴被告人黄知章违法所得100000元；追缴被告人曾维亮违法所得110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  双世权人民陪审员  杨碧清人民陪审员  雷春鸣二〇二〇年十一月十日书 记 员  关麟祥