湖北省竹溪县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0324刑初61号公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。被告人柏然胜，男，1950年12月2日出生于湖北省竹溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地：竹溪县，现租住十堰市茅箭区。因涉嫌合同诈骗罪，2019年8月18日被竹溪县公安局刑事拘留，经竹溪县人民检察院批准，同月29日被竹溪县公安局执行逮捕。同年9月4日被竹溪县公安局决定取保候审。经本院决定，于2020年9月4日继续取保候审。竹溪县人民检察院以鄂溪检刑检刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人柏然胜犯合同诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法由审判员李杰担任审判长，与审判员丁某（主审）、人民陪审员何衍辉组成合议庭，并于同年9月3日公开开庭进行了审理。竹溪县人民检察院指派检察员李斌出庭支持公诉，被告人柏然胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。竹溪县人民检察院指控：2016年初，被告人柏然胜接受十堰市博溪水电开发有限公司委托，在竹溪县做风光能电站项目前期筹备和后续管理工作，柏然胜便在居民楼内设立十堰市博溪水电开发有限公司竹溪风光能开发项目部，筹建竹溪风光能电站项目，并私刻竹溪风光能开发项目部公章一枚，但十堰市博溪水电开发有限公司并未与柏然胜签订劳动合同，也未给柏然胜提供相应资金。2016年5月9日，在竹溪风光能电站项目未取得政府相关部门正式批文和项目用地及任何投资款项的前提下，柏然胜给被害人卢某看项目委托书、有关电站可行性报告等资料，并带领卢某到竹溪县水坪镇金铜岭村工业园区的一块空地上，谎称这块土地就是将来建设风光能电站的地址，使卢某相信竹溪风光能电站项目是真实存在且能顺利开工的项目，柏然胜承诺将并不存在的竹溪风光能电站项目施工承包给卢某，并明确约定了工程开工的期限，使卢某信以为真，同柏然胜签订关于竹溪风光能电站承包意向性协议书，双方约定卢某向柏然胜支付6万元保证金，十堰市博溪水电开发有限公司竹溪项目部将竹溪风光能项目工程施工承包给卢某。次日，卢某通过银行现金存款的方式向柏然胜个人账户尾号为1949的卡号存入6万元。柏然胜收到卢某的6万元保证金后，用于购置沙发、茶几、办公桌家具等，因到了约定期限无法开工，卢某向柏然胜索要保证金。2017年2月柏然胜退还卢某2万元，后无力退还，给被害人卢某造成损失4万元。同年9月，被告人柏然胜又以竹溪风光能开发项目部的名义委托明某、邹某找魏某、李某1等人商谈承包竹溪风光能电站项目的建设工程，并谎称竹溪风光能电站已在竹溪县取得了200亩的项目用地，虚构项目洽谈支付、项目洽谈备忘录等证明文件，并加盖在电脑店伪造的竹溪县招商局公章，使魏某、李某1相信竹溪风光能电站项目是真实存在且能顺利开工的项目，承诺将实际并不存在的竹溪风光能电站项目的围墙及场地硬化工程承包给魏某、李某1施工，并明确约定了工程开工的期限。2017年1月11日，柏然胜同魏某、李某1签订意向性协议，后收取李某1交纳的保证金10万元。柏然胜将其中的7.7万元用于偿还个人债务，借给邹某1.5万元，0.8万元由明某支配。因工程不能开工，李某1、魏某找柏然胜索要保证金，柏然胜逃离竹溪县后藏匿于十堰市。案发后，明某将其与邹某二人使用的2.3万元现金退还给被害人李某1，最终给被害人造成损失7.7万元无法挽回。公诉机关认为，被告人柏然胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人柏然胜自愿认罪认罚，可以从宽处理。对于指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。被告人柏然胜辩称：对起诉书指控的事实及罪名均无异议。但卢某和李某1是明某联系的，我并不认识，我拿的钱都购置了办公用品，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2016年初，被告人柏然胜受十堰市博溪水电开发有限公司委托，在竹溪县做风光能电站项目前期筹备和后续管理工作，柏然胜便在竹溪县居民楼内租房设立十堰市博溪水电开发有限公司竹溪风光能开发项目部，筹建竹溪风光能电站项目，并私刻竹溪风光能开发项目部公章一枚，但十堰市博溪水电开发有限公司并未与柏然胜签订劳动合同，也未给柏然胜提供相应资金。2016年5月9日，在竹溪风光能电站项目未取得政府相关部门正式批文和项目用地及任何投资款项的前提下，柏然胜给被害人卢某看项目委托书、有关电站可行性报告等资料，并带领卢某到竹溪县水坪镇金铜岭村工业园区的一块空地上，谎称这块土地就是将来建设风光能电站的地址，使卢某相信竹溪风光能电站项目是真实存在且能顺利开工的项目，柏然胜承诺将并不存在的竹溪风光能电站项目施工承包给卢某，并明确约定了工程开工的期限，使卢某信以为真，同日，柏然胜与卢某签订关于竹溪风光能电站承包意向性协议书，双方约定卢某向柏然胜支付6万元保证金，十堰市博溪水电开发有限公司竹溪项目部将竹溪风光能项目工程施工承包给卢某。次日，卢某通过银行现金存款的方式向柏然胜个人账户尾号为1949的卡号存入6万元。柏然胜收到卢某的6万元保证金后，用于购置沙发、茶几、办公桌等家具，因到了约定期限无法开工，卢某向柏然胜索要保证金。2017年2月，柏然胜退还卢某2万元，后因无力退还给被害人卢某造成经济损失4万元。2016年9月，被告人柏然胜又以竹溪风光能开发项目部的名义委托明某、邹某去找魏某、李某1等人商谈承包竹溪风光能电站项目的建设工程，并谎称竹溪风光能电站已在竹溪县取得了200亩的项目用地，虚构项目洽谈支付、项目洽谈备忘录等证明文件，并加盖在电脑店伪造的竹溪县招商局公章，使魏某、李某1相信竹溪风光能电站项目是真实存在且能顺利开工的项目，承诺将实际并不存在的竹溪风光能电站项目的围墙及场地硬化工程承包给魏某、李某1施工，并明确约定了工程开工的期限。2017年1月11日，柏然胜同魏某、李某1签订意向性协议，约定支付20万元保证金，后收取了李某1交纳的保证金10万元。柏然胜将其中的7.7万元用于偿还个人债务，借给邹某1.5万元，剩余8000元由明某支配。因工程不能开工，李某1、魏某找柏然胜索要保证金，柏然胜逃离竹溪县后藏匿于十堰市。案发后，明某将其与邹某二人使用的2.3万元现金退还给被害人李某1，最终给被害人李某1造成经济损失7.7万元。上述事实，公诉机关提供了如下证据予以证实：1.竹溪县公安局《受案登记表》和《立案决定书》；2.物证：公章一枚；3.竹溪县公安局扣押决定书、扣押物品清单、发还清单及指认现场照片；4.十堰市博溪水电开发有限公司营业执照、组织机构代码证复印件、公司法人毛某出具的委托书和承诺书、项目洽谈备忘录、意向性协议、收条、可行性评估报告；5.竹溪县招商引资政策相关文件，该局局长唐某出具的未与十堰市博溪水电开发有限公司签订任何项目投资协议的证明，竹溪县招商局印章模板；6.竹溪县公安局调取的十堰市博溪水电开发有限公司在中国农业银行十堰张湾支行对公账户中未发生银行交易情况；7.被告人柏然胜出具的虚假存款证明36亿元及竹溪县招商局项目洽谈支付420万元打印收据；8.证人明某、毛某、魏某、邹某、唐某、李某2的证言；9.被害人卢某、李某1的陈述材料；8.被告人柏然胜的供述与辩解材料；10.电子数据；11.被告人柏然胜的户籍证明。经庭审质证，被告人柏然胜对上述证据均无异议，经本院审查，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。本院认为，被告人柏然胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人柏然胜犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人柏然胜归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿认罪，均可酌定从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：一、被告人柏然胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。罚金限判决生效后10日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、责令被告人柏然胜退赔诈骗赃款11.7万元，发还被害人卢某4万元、李某17.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 杰审 判 员  丁友才人民陪审员  何衍辉二〇二〇年十一月十七日书 记 员  龚森权附：相关法律条文及司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。