湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂03刑终37号原公诉机关湖北省十堰市郧阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）王保建，男，1963年1月23日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，中共党员，系湖北省十堰市郧阳区白浪镇政府工作人员。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年3月29日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。辩护人李忠华，湖北郧华律师事务所律师。辩护人孔慧娟，湖北郧华律师事务所律师。原审被告人刘小拴，男，1968年7月25日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，中共党员，无业。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年3月29日被执行逮捕。一审宣判后已取保候审，现在家。原审被告人聂志强，曾用名聂志敏，男，1968年9月12日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，个体建筑商。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区，2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年3月29日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。原审被告人吴顺国，男，1947年1月9日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市茅箭区。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局决定取保候审。现在家。原审被告人孙瑞娥，女，1964年2月12日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。现在家。原审被告人王慧娟，女，1982年5月28日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业。住湖北省十堰市茅箭区。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局决定取保候审。现在家。原审被告人王爱青，女，1969年4月20日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，个体。户籍所在地江苏省姜堰市，现住江苏省无锡市西山区。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局决定取保候审。现在家。原审被告人谢保志，男，1971年4月7日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化，无业。户籍所在地河南省南阳市淅川县，现住湖北省十堰市郧阳区。2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年3月28日被该局决定取保候审。现在家。原审被告人刘军建，男，1968年11月21日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，个体。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。2015年因犯非法经营罪被十堰市郧阳区人民法院判处免予刑事处罚。2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年3月28日被该局决定取保候审。现在家。原审被告人聂志敏，男，1966年3月12日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业。户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年3月28日被该局决定取保候审。现在家。湖北省十堰市郧阳区人民法院审理湖北省十堰市郧阳区人民检察院指控原审被告人王保建、刘小拴、聂志强、吴顺国、孙瑞娥、王慧娟、王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏犯诈骗罪一案，于2019年11月27日作出（2019）鄂0304刑初215号刑事判决。宣判后，原审被告人王保建不服一审判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月6日受理后，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市人民检察院指派检察员刘建斌出庭依法履行职务，上诉人王保建及其辩护人李忠华到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。原公诉机关指控，1、2006年，被告人王保建与刘小拴共谋，为达到少缴费，提前领取灵活就业人员养老保险金的目的，刘小拴以补办漏登户口名义，在郧阳区公安分局白浪派出所为自己补录虚假户口，更改了姓名和年龄，后在王保建的帮助下，以补办的虚假身份参加灵活就业人员养老保险，骗取国家养老保险金105405.74元。同时孙瑞娥在其丈夫刘小拴的帮助下，以同样的手段办理了虚假身份并在王保建的帮助下参加灵活就业人员养老保险，骗取国家养老保险金156191.82元。案发后刘小拴、孙瑞娥分别将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。2、2005年，被告人王保建与聂志强共谋，通过冒充他人身份骗取灵活就业人员养老保险金。聂志强冒用郧阳区白浪镇五保人员刘某4的户口本，在王保建的帮助下到郧阳区公安分局白浪派出所办理了虚假的身份证，并由王保建持虚假的身份证为聂志强在郧阳区社会保险局办理了灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金99018.67元。案发后聂志强将骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。同年，聂志强采取同样的手段在王保建的帮助下，冒用郧阳区白浪镇五保人员刘某5身份信息为其内弟李某2参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金6479.77元。上述共计骗取养老保险金105498.44元。案发后聂志强将骗取的养老保险金退至郧阳区社会保险局。3、2005年，为了骗取灵活就业人员养老保险金，被告人吴顺国在王保建的帮助下，冒用郧阳区白浪镇五保人员吴某2的身份信息参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金53136.91元；后吴顺国害怕骗取保险金的犯罪事实败露，便伪造吴某2死亡的证明，又以此骗取丧抚费49894元，共计103030.91元。案发后吴顺国将上述骗取的养老保险金及丧抚费全部退至郧阳区财政局白浪财政所。4、2005年，被告人王慧娟为了骗取灵活就业人员养老保险金，请其二伯王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员王某的户口本在郧阳区公安分局白浪派出所为王慧娟的公公刘某1办理了虚假的身份证。并持虚假的身份证为刘某1办理灵活就业人员养老保险，共骗取养老保险金52667.16元。案发后，王慧娟将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。5、2005年，被告人王爱青为了骗取灵活就业人员养老保险金，请其哥王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员吴某1的户口本在郧阳区公安分局白浪派出所为王爱青的丈夫凌某办理了虚假的身份证。并持虚假的身份证为凌某办理灵活就业人员养老保险，共骗取养老保险金43212.36元。案发后王爱青将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。6、2005年，被告人王保建与谢保志共谋，通过冒充他人身份骗取灵活就业人员养老保险金。王保建为谢保志提供了郧阳区白浪镇五保人员程某2的户口本，由谢保志到郧阳区公安分局白浪派出所办理了虚假的身份证，后王保建持虚假的身份证为谢保志办理灵活就业人员养老保险，共骗取养老保险金29307.45元。案发后谢保志将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。7、2004年，被告人刘军建为了骗取灵活就业人员养老保险金，请王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员刘某6的身份参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金18167.49元。案发后刘军建将上述骗取的养老保险金退至郧阳区社会保险局。8、2005年，被告人聂志敏为了骗取灵活就业人员养老保险金，请王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员周某的身份参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金16968.15元。案发后聂志敏将骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。为证实上述指控的犯罪事实，原公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押物品清单、参保人员信息等书证；证人凌某、刘某1、程某1、李某1等人的证言及被告人王保建等人的供述和辩解等证据。原公诉机关认为，被告人王保建、刘小拴、聂志强、吴顺国、王慧娟、王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏、孙瑞娥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家养老保险金，数额较大或巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。上述10名被告人主动坦白自己的罪行，积极退赃，且自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，建议对上述被告人从宽处罚。被告人王保建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在原审法院开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王保建不构成诈骗罪，应构成滥用职权罪。被告人王保建自1998年至2013年一直担任白浪镇劳动人事干事兼民政办主任，其利用兼管社保工作的职位便利滥用职权；被告人王保建不具有非法占有的目的，没有非法占有财产的行为，不符合诈骗罪的犯罪目的；对被告人王保建以诈骗罪定性，不能达到罪责刑相适应的原则，无论从罪刑法定、罪责刑相适应原则，还是从宽严相济刑事政策角度看，对被告人王保建定滥用职权罪，既维护了罪刑法定原则，又达到了预防该类犯罪行为发生的目的。2、被告人王保建有自首情节。3、被告人王保建的行为应当认定为犯罪中止，本案骗取的是社会保险，是一个连续的过程，诈骗行为一直持续，被告人王保建打电话让其他被告人不再领取社保，使得犯罪行为不再发生，有效中止犯罪。4、被告人王保建在社保局核查之前积极做其他被告人的工作将套取的保险金予以退还，应当认定为立功。自愿认罪悔罪，年老多病，请求对其判处缓刑。被告人刘小拴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘小拴属于犯罪中止，在案发前，被告人于2018年10月31日全额退还赃款中止犯罪，未再领取社保资金。2、本案被告人符合自首要件，应当认定为自首。3、被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。4、对涉案金额的认定，全国人大常委会2014年4月24日作出的立法解释，湖北省五部门出台相关文件是在2017年，规定是在该文件下发之日起实施。按照法律的事实原则：一是从旧兼从轻；二是法律无溯及力。故犯罪金额应当从2017年开始计算，而不应当按照全额计算赃款。建议在二年以下定罪量刑并处以缓刑。被告人聂志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人聂志强自动投案，如实供述了主要犯罪事实，是自首，对其量刑可以减少基准刑的40%以下；2、被告人聂志强归案后能如实供述主要犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其量刑可以减少基准刑的10%以下；3、被告人聂志强积极退赔了涉案的全部赃款，对其量刑可以减少基准刑的30%以下；4、被告人聂志强没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响。被告人吴顺国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名不持异议，但被告人吴顺国有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、被告人吴顺国归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔改之意，可对其从轻处罚；2、被告人吴顺国文化程度较低，法律意识淡薄，此次犯罪系初犯、偶犯，社会危害性较小，酌情予以从宽处罚；3、被告人吴顺国积极退赃，可以从轻处罚；4、被告人吴顺国主观恶性不深，人身危险性不大，悔罪态度特别好。被告人孙瑞娥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实不持异议，但被告人孙瑞娥有以下从轻处罚情节：1、被告人孙瑞娥如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可以从轻处罚；2、被告人孙瑞娥在共同犯罪中是从犯，本次犯罪系初犯、偶犯，没有违法犯罪的不良记录；3、被告人孙瑞娥在案发后积极退赃。被告人王慧娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名无异议，但被告人王慧娟有以下从轻或者减轻处罚情节。1、被告人王慧娟全额退赃，未给国家造成损失，在共同犯罪中系从犯，依法可以减轻处罚；2、被告人王慧娟主动投案自首，应当从宽处罚；3、被告人王慧娟自愿认罪认罚且签字具结，可以从轻处罚；4、被告人王慧娟无犯罪前科，系初犯，且无不良嗜好，请求依法从轻处罚。被告人王爱青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名无异议，但被告人王爱青有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人王爱青具有自首、坦白情节，系从犯，可以从轻处罚；2、被告人王爱青过往表现较好，系初犯、偶犯，应酌定予以从轻处罚；3、被告人王爱青主观恶性小，社会危害性相对较小，危害后果较小，主动退缴赃款。被告人谢保志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实不持异议，但被告人谢保志有以下从轻处罚情节。1、被告人谢保志构成自首，可以从轻处罚；2、被告人谢保志积极退赃，犯罪情节轻微，可以酌情从轻处罚；3、被告人谢保志自愿认罪认罚且签字具结，有悔罪表现，可从轻处罚；4、被告人谢保志本次犯罪是初犯，无犯罪前科，主观恶性小，可从轻处罚；5、被告人谢保志系从犯，可从轻处罚。被告人刘军建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名和事实不持异议，但被告人刘军建有以下从轻、减轻和免予刑事处罚的情节。1、被告人刘军建有自首情节，可以减轻其基准刑40%的处罚；2、被告人刘军建犯罪后积极配合办案机关查清案件事实，积极退回全部赃款，未给国家造成损失，可以减轻基准刑30%的处罚；3、被告人刘军建自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处罚；4、被告人刘军建犯罪事实比较简单，性质较轻，社会危害和社会影响不大，主观恶性较小，不存在人身危险性，依法可以认定其犯罪情节轻微。被告人聂志敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人聂志敏能够如实坦白自己的犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚；2、被告人聂志敏系初犯、偶犯，自愿认罪，主观恶性不大，可以从轻处罚；3、被告人聂志敏犯罪情节较轻，社会危害性较小，可以从轻处罚；4、被告人聂志敏积极退赃，可以酌定从轻处罚；5、被告人聂志敏主动到案，如实坦白自己的犯罪事实，属于自首，应当减轻处罚；6、被告人聂志敏自愿认罪认罚并签字具结，应当从宽处罚。原审法院认定，2005年以来，被告人王保建利用其担任白浪镇民政办主任的职权及工作便利，帮助使用虚假身份的刘小拴、孙瑞娥参加灵活就业人员养老保险，骗取养老金，帮助聂志强、聂志敏、谢保志、吴顺国、凌某（王爱青丈夫）、刘某1（王慧娟公公）、李某2（聂志强内弟）、刘军建冒用五保老人信息，非法办理个人虚假身份证，参加灵活就业人员养老保险，骗取养老金，涉案金额共计630449.52元。1、被告人刘小拴、孙瑞娥骗取养老金的犯罪事实。2006年，被告人王保建与刘小拴共谋，为达到少缴费，提前领取灵活就业人员养老保险金的目的，刘小拴以补办漏登户口名义，在郧阳区公安分局白浪派出所为自己补录虚假户口，更改了姓名和年龄，后在王保建的帮助下，以补办的虚假身份参加灵活就业人员养老保险，骗取国家养老保险金105405.74元。同时孙瑞娥在其丈夫刘小拴的帮助下，以同样的手段办理了虚假身份并在王保建的帮助下参加灵活就业人员养老保险，骗取国家养老保险金156191.82元。案发后刘小拴、孙瑞娥分别将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。2、被告人聂志强骗取养老金的犯罪事实。2005年，被告人王保建与聂志强共谋，通过冒充他人身份骗取灵活就业人员养老保险金。聂志强冒用郧阳区白浪镇五保人员刘某4的户口本，在王保建的帮助下到郧阳区公安分局白浪派出所办理了虚假的身份证，并由王保建持虚假的身份证为聂志强在郧阳区社会保险局办理了灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金99018.67元。案发后聂志强将骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。同年，聂志强采取同样的手段在王保建的帮助下，冒用郧阳区白浪镇五保人员刘某5身份信息为其内弟李某2参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金6479.77元。上述共计骗取养老保险金105498.44元。案发后聂志强将骗取的养老保险金退至郧阳区社会保险局。3、被告人吴顺国骗取养老金的犯罪事实。2005年，为了骗取灵活就业人员养老保险金，被告人吴顺国在王保建的帮助下，冒用郧阳区白浪镇五保人员吴某2的身份信息参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金53136.91元；后吴顺国害怕骗取保险金的犯罪事实败露，便伪造吴某2死亡的证明，又以此骗取丧抚费49894元，共计103030.91元。案发后吴顺国将上述骗取的养老保险金及丧抚费全部退至郧阳区财政局白浪财政所。4、被告人王慧娟骗取养老金的犯罪事实。2005年，被告人王慧娟为了骗取灵活就业人员养老保险金，请其二伯王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员王某的户口本在郧阳区公安分局白浪派出所为王慧娟的公公刘某1办理了虚假的身份证。并持虚假的身份证为刘某1办理灵活就业人员养老保险，共骗取养老保险金52667.16元。案发后，王慧娟将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。5、被告人王爱青骗取养老金的犯罪事实。2005年，被告人王爱青为了骗取灵活就业人员养老保险金，请其哥哥王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员吴某1的户口本在郧阳区公安分局白浪派出所为王爱青的丈夫凌某办理了虚假的身份证。并持虚假的身份证为凌某办理灵活就业人员养老保险，共骗取养老保险金43212.36元。案发后王爱青将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。6、被告人谢保志骗取养老金的犯罪事实。2005年，被告人王保建与谢保志共谋，通过冒充他人身份骗取灵活就业人员养老保险金。王保建为谢保志提供了郧阳区白浪镇五保人员程某2的户口本，由谢保志到郧阳区公安分局白浪派出所办理了虚假的身份证，后王保建持虚假的身份证为谢保志办理灵活就业人员养老保险，共骗取养老保险金29307.45元。案发后谢保志将上述骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。7、被告人刘军建骗取养老金的犯罪事实。2004年，被告人刘军建为了骗取灵活就业人员养老保险金，请王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员刘某6的身份参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金18167.49元。案发后刘军建将上述骗取的养老保险金退至郧阳区社会保险局。8、被告人聂志敏骗取养老金的犯罪事实。2005年，被告人聂志敏为了骗取灵活就业人员养老保险金，请王保建帮忙，王保建冒用郧阳区白浪镇五保人员周某的身份参加灵活就业人员养老保险，骗取养老保险金16968.15元。案发后聂志敏将骗取的养老保险金退至郧阳区财政局白浪财政所。上述事实有经原审法院庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押物品清单及物证照片、暂收款收据、参保信息及退休审批档案、骗取资金明细表、涉案人员户籍信息及证明材料、被冒用人员社保信息、退返资金凭证等书证，证人魏某、何某、刘某2、吴某1、谢某、黄某、金某、程某1、李某1、刘某3等人的证言，被告人王保建、刘某7、聂志强、吴顺国、孙瑞娥、王慧娟、王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏等人的供述和辩解等证据证实。原审法院认为，被告人王保建、刘小拴、聂志强、吴顺国、王慧娟、王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏、孙瑞娥采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家养老保险金、丧抚费，数额分别达到较大、巨大、特别巨大的标准，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪。被告人王保建利用其职务及工作便利帮助他人骗取养老保险金630449.52元，犯罪数额特别巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。其辩护人关于其构成滥用职权罪的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人刘小拴为自己骗取养老保险金105405.74元，帮助他人骗取养老保险金156191.82元，共计261597.56元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人孙瑞娥骗取养老保险金156191.82元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人聂志强骗取养老保险金105498.44元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人吴顺国骗取养老保险金53136.91元、丧抚费49894元，共计103030.91元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人王慧娟骗取养老保险金52667.16元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人王爱青骗取养老保险金43212.36元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人谢保志骗取养老保险金29307.45元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘军建骗取养老保险金18167.49元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人聂志敏骗取养老保险金16968.15元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。各辩护人关于对被告人从宽处罚的辩护意见予以采纳。被告人刘小拴、孙瑞娥、聂志强、吴顺国、王慧娟犯罪数额巨大，但在案发前主动退赃，有自首情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏犯罪数额较大，但在案发前已全部退赃，自愿认罪认罚，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，可以免予刑事处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十七条第一款，第六十三条第一款，第四十七条，第五十二条，第三十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院〈关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知〉》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决：一、被告人王保建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年2月25日起至2023年2月24日止）。二、被告人刘小拴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人孙瑞娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人聂志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人吴顺国诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人王慧娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人王爱青犯诈骗罪，免予刑事处罚。八、被告人谢保志犯诈骗罪，免予刑事处罚。九、被告人刘军建犯诈骗罪，免予刑事处罚。十、被告人聂志敏犯诈骗罪，免予刑事处罚。十一、扣押在案的赃物依法予以没收。被告人退还的赃款返还十堰市郧阳区人力资源和社会保障局。上述罚金须于判决生效后十日内缴纳。宣判后，原审被告人王保建不服一审判决，向本院上诉称，一、原判定性有误，其没有非法占有公私财物的目的，系利用职权为他人违规办理养老保险，并未为个人谋取非法利益，应以滥用职权罪定罪处罚；二、其具有自首、认罪悔罪、及时防止危害后果扩大、积极退赃等情节，综上，请求二审法院对其从轻处罚，改判缓刑或者免予刑事处罚。上诉人王保建及其辩护人二审未向本院提交新的证据。检察员发表出庭意见认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪量刑适当。上诉人王保建已签署认罪认罚具结书，其从轻、减轻处罚的情节原判均已充分考虑，建议驳回上诉，维持原判。检察员二审未向本院提交新的证据。二审经审理查明的事实、证据与原判认定的相同。本院认为，上诉人王保建与原审被告人刘小拴、聂志强、吴顺国、王慧娟、王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏、孙瑞娥采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家养老保险金、丧抚费，数额分别达到较大、巨大、特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，上诉人王保建利用其职务及工作便利帮助他人骗取养老保险金630449.52元，犯罪数额特别巨大。上诉人王保建自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人刘小拴为自己骗取养老保险金105405.74元，帮助他人骗取养老保险金156191.82元，共计261597.56元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人孙瑞娥骗取养老保险金156191.82元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人聂志强骗取养老保险金105498.44元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人吴顺国骗取养老保险金53136.91元、丧抚费49894元，共计103030.91元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人王慧娟骗取养老保险金52667.16元，犯罪数额巨大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人王爱青骗取养老保险金43212.36元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人谢保志骗取养老保险金29307.45元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人刘军建骗取养老保险金18167.49元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人聂志敏骗取养老保险金16968.15元，犯罪数额较大。其自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；积极退赃，可以酌定从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人刘小拴、孙瑞娥、聂志强、吴顺国、王慧娟犯罪数额巨大，但在案发前主动退赃，有自首情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。原审被告人王爱青、谢保志、刘军建、聂志敏犯罪数额较大，但在案发前已全部退赃，并自愿认罪认罚，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，可以免予刑事处罚。上诉人王保建提出“原判定性有误，其没有非法占有公私财物的目的，系利用职权为他人违规办理养老保险，并未为个人谋取非法利益，应以滥用职权罪定罪处罚”的上诉理由，经查，上诉人王保建虽未为自己谋取非法利益，但其与同案被告人合谋，利用其职务便利为他人骗取养老保险金，根据《全国人民代表大会常务委员会关于第二百六十六条的解释》的规定，该行为应以诈骗罪定罪处罚，故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王保建提出“具有自首、认罪悔罪、及时防止危害后果扩大、积极退赃等情节”的上诉理由，原判均已认定并依法对其从轻、减轻处罚，量刑并无不当，故其改判缓刑或免予刑事处罚的请求，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗云飞审判员  张友山审判员  黄彦孟二〇二〇年十一月二日书记员  王媛媛附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（1）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。