西安市雁塔区人民法院 陕西省西安市中级人民法院 刑  事  裁  定  书 (2020)陕01刑终561号原公诉机关陕西省西安市雁塔区人民检察院。 上诉人（原审被告人）马新忠，男，1960年11月8日出生于陕西省定边县，汉族，高中文化，系靖边县隆兴油田工程技术服务有限公司（以下简称“靖边隆兴油田公司”）法定代表人，户籍地为宁夏回族自治区银川市兴庆区，2016年7月17日被抓获，7月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现羁押于西安市鄠邑区看守所。辩护人邹超，陕西众邦律师事务所律师。西安市雁塔区人民法院审理雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2017]523号起诉书指控被告人马新忠犯合同诈骗罪一案，于2018年4月26日作出（2017）陕0113刑初724号刑事判决。宣判后，原审被告人马新忠不服，提出上诉。本院于2018年9月21日作出裁定发回重审。西安市雁塔区人民检察院于2019年1月2日向雁塔区人民法院提起公诉，期间因部分事实不清公诉机关补充侦查二次。后于2020年7月30日作出（2019）陕0113刑初20号刑事判决。宣判后，原审被告人马新忠仍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提审上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年2月28日，靖边隆兴油田公司法定代表人被告人马新忠向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行提供虚假的油田开发井钻井工程承包合同书，虚构工程，以靖边隆兴油田公司的名义与该行签订贷款合同约定借款1000万元，借款期限为24个月，从2013年2月29日到2015年2月28日。同时，马新忠向陕西中小企业担保公司提供材料谎称靖边隆兴油田公司拥有三台ZJ**钻机、一台ZJ**钻机，骗取担保公司信任，并且提供虚假的ZJ40钻机买卖合同，与担保公司在靖边县工商行政管理局办理了动产抵押物登记，签订了反担保合同约定靖边隆兴油田公司以两台ZJ**钻机设备及马新忠和陕西玛斯特实业有限公司所持有的靖边隆兴油田公司股份作担保。同日，陕西中小企业担保公司与中国建设银行股份有限公司西安和平路支行签订协议约定，由陕西中小企业担保公司为靖边隆兴油田公司向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行贷款提供连带责任保证，中国建设银行股份有限公司西安和平路支行有权从陕西中小企业担保公司在中国建设银行系统的账户中划收相应款项。在向陕西中小企业担保公司支付了40万元的担保费用后，2013年3月1日，靖边隆兴油田公司收到银行1000万元贷款，后将该款全部打给陕西龙德海石油科技工程有限公司，陕西龙德海石油科技工程有限公司扣除22万元后，按照马新忠的要求将280万元打入西安宝信融资租赁有限公司账户用于归还靖边隆兴油田公司欠款、将460万元打入陕西玛斯特实业有限公司账户、将178万元打入靖边隆兴油田公司账户、将60万元打入马新忠个人账户，其中，部分钱款被用于归还贷款、购买材料，部分被马新忠提现。2013年9月，因靖边隆兴油田公司没有能力按期偿还银行贷款，陕西中小企业担保公司要求查看相应抵押物（两台ZJ**钻机）时，马新忠无法提供，后陕西中小企业担保公司按照合同约定分次向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行偿还了全部银行本息共计1036万余元。经查，靖边隆兴油田公司股东为马新忠和陕西玛斯特实业有限公司，陕西玛斯特实业有限公司的法定代表人为马新忠；靖边隆兴油田公司仅于2010年4月16日以418万元的价格向宝鸡市豪锋石油机械有限公司购买了一台ZJ**/2250J钻机设备。2016年7月17日，马新忠被公安机关抓获。另查明，2013年9月10日、9月22日，陕西中小企业担保公司与马新忠的靖边隆兴油田公司签订了《应收账款质押合同》和《借款合同》，约定陕西中小企业担保公司向马新忠的靖边隆兴油田公司借款200万元，马新忠以其靖边隆兴油田公司的应收账款进行质押担保。2014年4月16日，雁塔区人民法院以（2014）雁民初字第01393号民事调解书对上述200万元双方自愿达成的民事调解协议进行了确认，调解内容就上述200万元及利息等要求靖边隆兴油田公司偿还，同时马新忠和陕西玛斯特实业有限公司承担连带清偿责任。陕西中小企业担保公司亦出具书面情况说明表明，马新忠合同诈骗1000万元中的200万元即上述200万元到期后，马新忠及其靖边隆兴油田公司无法偿还，其公司为了自己公司的融资信誉，与马新忠的靖边隆兴油田公司签订了《借款合同》和《应收账款质押合同》，由其公司借给马新忠的靖边隆兴油田公司200万元用于偿还贷款，马新忠以其未收回的应收账款作为质押担保。上述事实，有报案材料、受案登记表、立案决定书、户籍信息证明、抓获经过、陕西省中小企业信用担保有限公司营业执照和组织机构代码证及融资性担保机构经营许可证、公司登记基本情况、股权出质设立登记申请书、通知书、代位还款协议、保证合同、担保协议书、担保意向书、抵押物登记证、动产抵押登记书、靖边县工商行政管理局函、ZJ40/2250J钻机买卖合同、ZJ40/2250J钻机买卖合同、陕西省西安市XX中心出具的鉴定意见、反担保抵押合同、反担保权利质押合同、人民币流动资金贷款合同、合同终止函、汇款凭证、油田开发井钻井工程承包合同书和中国石油长庆油田分公司法律事务处出具的情况说明、靖边隆兴油田公司向陕西中小企业担保公司提供的贷款申请书、股东会决议以及公司概况（贷款申请书、公司概况均提到靖边隆兴油田公司拥有三台40钻机、一台50钻机）、说明函、融资租赁售后回租合同、银行交易流水、转款凭证、还款票据、民事起诉状、借款合同、付款回单、借据、法人及个人保证合同、应收账款质押合同及登记协议、对账单、民事调解书和执行裁定书、证人王某某、李某某、高某甲、高某乙、张某某、申某某以及被告人马新忠供述等证据证实。据此，原审法院认为，靖边隆兴油田公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物（760万元），数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人马新忠作为靖边隆兴油田公司直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，唯指控数额有误,本院予以更正。被告人马新忠（靖边隆兴油田公司）在没有履约能力的情况下，虚构夸大公司实力，提供虚假产权证明，骗取陕西中小企业担保公司的信任并与其签订了合同，后又在履行合同过程中缺乏履行行为，隐瞒抵押物不存在的真相，掩盖钱款流向，最后导致陕西中小企业担保公司代为偿还了全部银行本息共计1036万余元，马新忠（靖边隆兴油田公司）的行为符合合同诈骗罪的构成要件且犯罪数额巨大，遂依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人马新忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年又三个月，并处罚金六十五万元；涉案赃款760万元依法予以追缴后发还被害单位陕西省中小企业融资担保有限公司。马新忠上诉称，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩称，马新忠主观上没有非法占有的故意，属民事纠纷，不构成合同诈骗罪。经审理查明，原审判决认定靖边隆兴油田公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物贷款760万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人马新忠作为靖边隆兴油田公司直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪的犯罪事实清楚。上述事实，有经原审法院庭审示证、质证的证据证实，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，上诉人马新忠作为靖边隆兴油田公司的法定代表人，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物贷款760万元，数额巨大，其作为靖边隆兴油田公司直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。对上诉人马新忠及其辩护人不构成合同诈骗罪的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人马新忠作为靖边隆兴油田公司的法定代表人，在明知自己没有履约能力的情况下，虚构夸大公司实力，提供虚假产权证明，骗取陕西中小企业担保公司的信任并与其签订了合同，后又在履行合同过程中缺乏履行行为，隐瞒抵押物不存在的真相，掩盖钱款流向，最后导致陕西中小企业担保公司代为偿还了全部银行本息共计1036万余元，上诉人马新忠（靖边隆兴油田公司）的行为符合合同诈骗罪的构成要件。此事实，既有相关合同，还有陕西中小企业担保公司相关人员、石油机械销售人员的证言，更有公安司法鉴定机构出具的鉴定意见予以证实，故上诉人上诉及其辩护人辩称不构成合同诈骗罪的上诉理由、辩护意见均不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。   审 判 长  马  建  国审 判 员  杜      锐审 判 员  田  广  明 二〇二〇年十一月十七日  法 官 助 理    郭      涛书 记 员  于  晓  东  1