湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1024刑初81号公诉机关江陵县人民检察院。被告人李昌金，男，1964年1月14日生，汉族，广西壮族自治区桂林市象山区人，初中文化，个体，住象山区。2013年3月19日因犯信用卡诈骗罪，被广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年5月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被抓获，2020年1月1日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人钟良，湖北博智律师事务律师(江陵县法律援助中心指派)。江陵县人民检察院以鄂江检刑诉[2020]86号起诉书指控被告人李昌金犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，于2019年8月12日公开开庭进行审理，鉴于被告人对认罪认罚提出异议，于同日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月7日公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员张凡玲出庭支持公诉，被告人李昌金及其辩护人钟良到庭参加诉讼。在诉讼中，江陵县人民检察院于2020年10月9日向本院提出延期审理建议，本院同日予以准许，后于同年11月4日恢复审理，审理期限于同日重新计算。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2010年，被害人齐某1因其子齐某2进高考落榜后的就学问题找到被告人李昌金，李昌金对二人谎称如果愿意花钱，自己能帮忙疏通关系让齐某2进上军校，获齐某1同意。此后8月30日至2012年9月5日期间，李昌金多次以向相关办事领导疏通关系、送礼为由，骗取齐某1资金及感谢费共计14.2万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人李昌金以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李昌金有期徒刑51个月至59个月，并处罚金10000元。被告人李昌金对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪，另辩解，对索要的14.2万元中，有10万元用于将被害人齐某2进的儿子安排当兵、转户口、上军校等找关系支出,仅有4.2万元是诈骗所得。其辩护人钟良为其做罪轻辩护，被告人社会危害性相对较小，本案是亲属之间犯罪，可减少基准刑百分之二十，建议判处被告人41个月较为合适。经审理查明，被告人李昌金系被害人齐某1的表哥，因李昌金一直在外工作，二人并无往来。2008年春节，李昌金从桂林市回秦市乡过年，齐某1父亲到李昌金家拜年时，李昌金给了齐某1父亲一张名片，并许诺家里小孩有困难，其可以帮忙。2010年，齐某1因其子齐某2进高考落榜，便找被告人李昌金帮忙。李昌金虚构其有能力疏通关系安排齐某1儿子当兵后上军校的事实，并称找关系需要十多万，承诺事情办不好会将钱如数退还，获得齐某1同意。2010年8月至2012年9月期间，被告人李昌金多次以向相关领导办事、疏通关系、送礼为由，骗取被害人齐某1向李昌金中国农业银行账户（账号：62×××10）转账及现金给付，共计142000元。其中2010年8月30日，齐某1转账10000元；2010年10月26日，齐某1转账5000元；2010年12月12日，齐某1转账20000元；2011年1月27日，齐某1转账20000元；2011年9月2日，齐某1转账20000元；2011年12月3日，齐某1转账20000元；2012年春节，齐某1送给李昌金10000元现金；2012年5月5日，齐某1转账1000元；2012年5月13日，齐某1转账2000元；2012年5月17日，齐某1转账2000元；2012年5月29日，齐某1转账12000元；2012年7月19日，齐某1转账3000元；2012年8月14日，齐某1转账2000元；2012年9月5日，齐某1转账15000元。上述事实，有经庭审举证、质证并认证的下列证据予以证实：1.江陵县公安局立案决定书、秦市派出所出具的接受刑事案件登记表：案件由来。2.桂林市公安局七星分局七里店派出所出具的抓获经过证明：2019年12月27日13时许，七星分局情报合成中心民警在广西某大学第二食堂抓获网上逃犯李昌金。3.被害人齐某1的陈述证明：李昌金系齐某1的表哥，因李昌金一直在外工作，二人并无往来。2008年春节，李昌金从桂林市回秦市乡过年，齐某1父亲到李昌金家拜年时，李昌金留给齐某1父亲自己的名片，并许诺家里小孩有困难，其可以帮忙。2010年6月，齐某1的儿子齐某2进高考落榜后，便电话联系李昌金寻求帮助，李昌金称可以保证齐某1的儿子上军校。后齐某1和其儿子到广西桂林找李昌金，李昌金带着二人在桂林空某学院转了一圈，并称到这个学校读书要先当兵，再参加部队考试，考试时会帮忙弄到答案。并称其儿子也是这样上的军校。齐某1将齐某2进留在桂林某学院读书，并给李昌金打了10000元，一个月后，因齐某2进眼睛近视，齐某1给李昌金打了5000元治疗眼睛。后齐某2进并未在广西治疗，2010年10月回荆州后自行通过治疗通过征兵体检，并于2010年12月9日到部队当兵。2010年12月至2011年12月期间，李昌金以打点关系为由向齐某1要了80000元。2012年春节，李昌金回秦市乡过年，齐某1给了李昌金一条烟、一瓶酒和10000元现金。后李昌金又以疏通关系，接待领导等理由，向齐某1要了20000元。2012年8月26日，军校录取已经结束，齐某1见齐某2进未录取，便问李昌金原因，李昌金称找关系录取的比正常录取慢一些。2012年9月5日，李昌金称有一批补录学生指标，他准备和部队首长一起到北京争取指标，向齐某1要了15000元活动经费，齐某1要李昌金顺便去北京看一下在北京当兵的齐某2进。后齐某1再与李昌金联系，李昌金不接电话，之后便打不通了。4.证人齐某2进的证言证明：2010年，齐某2进高考落榜后，其父亲带齐某2进到广西桂林，李昌金带二人参观了桂林空某指挥学院，并称有办法可以将齐某2进搞到这个学校读书，以后毕业了就是军官，还称其儿子也是这样上的军校。后齐某2进按照李昌金说的方法，先在桂林某学院读书，然后回家验兵入伍当兵。但是直到退伍，齐某2进也没有读军校。李昌金要齐某2进在服兵役时参加考试，可以作弊有答案，但是并没有人给齐某2进答案。军校考试结束后，李昌金依然向其父亲要钱，称有办法弄到军校读书，也没办成，还联系不上了。2012年9月至12月，李昌金并未到北京探视过齐某2进。5.齐某1的手机信息截图证明：李昌金提出向齐某1要钱用于接待领导，并提到2012年8月与领导到北京找关系，齐某1给了李昌金接待资金15000元。6.齐某1出具的转账明细、转账凭证、银行卡交易明细清单证明：2010年8月30日，齐某1转账10000元；2010年10月26日，齐某1转账5000元；2010年12月12日，齐某1转账20000元；2011年1月27日，齐某1转账20000元；2011年9月2日，齐某1转账20000元；2011年12月3日，齐某1转账20000元；2012年5月5日，齐某1转账1000元；2012年5月13日，齐某1转账2000元；2012年5月17日，齐某1转账2000元；2012年5月29日，齐某1转账12000元；2012年7月19日，齐某1转账3000元；2012年8月14日，齐某1转账2000元；2012年9月5日，齐某1转账15000元，以上共计132000元。7.江陵县人民武装部出具的男性应征公民入伍批准书证明：齐某2进于2010年12月1日在江陵县征兵入伍。8.江陵县公安局秦市乡派出所出具的查询情况说明证明：未查询到李昌金在2012年9月至12月铁路乘坐或民航乘机的记录。10.广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院（2013）叠刑初字第xx号刑事判决书证明：2013年3月19日，李昌金因犯信用卡诈骗罪，被广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑六个月。9.被告人李昌金的身份信息。10.被告人李昌金的供述和辩解证明：2010年，因齐某1的儿子高考落榜，齐某1找李昌金帮忙，李昌金答应找关系帮齐某1儿子当兵之后上军校，并称要十多万去疏通关系。2010年10月至2012年8月，李昌金以疏通关系、招待领导、考军校为由多次向齐某1共计要了142000元。因李昌金在空军学院附近开了一个宾馆，领导来一般都住在李昌金的宾馆，因此齐某1的儿子要考军校，有时候只要跟齐某1有关系的领导在李昌金宾馆花销、吃、玩，李昌金都没有收钱。后因齐某1的儿子军校考试没有考到380分，也不愿意在部队转士官，最后没有上成军校，李昌金承诺会退钱给齐某1，又因齐某1多次电话追债，李昌金便换号了。李昌金的儿子读的是士官学校，没有上军校。本院认为，被告人李昌金，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，江陵县人民检察院的指控成立，对被告人李昌金应予处罚。关于被告人提出其索要的14.2万元，有10多万元用于将被害人齐某2进的儿子安排当兵、转户口、上军校等找关系支出，应在犯罪金额中扣减的辩解意见。经查，第一，被害人之子征兵入伍、体检等事宜皆在江陵县武装部办理，并在北京当兵，与被告人所称是其在广西找广州接兵团帮助被害人之子入伍的事实矛盾；第二，被告人李昌金以上军校找关系送礼为由多次向被害人索要钱财，但没有任何证据证实被告人李昌金确实有能力办理被害人之子上军校之事，被告人李昌金对所托之人的姓名、身份和职务等基本信息知之甚少，也没有证据证实被告人李昌金将该款用于办理被害人之子上军校之事；第三，被告人李昌金在军校录取结束后，仍然虚构其有能力获得补录指标的事实，继续向被害人索要钱财，并在上军校彻底无望后，更换联系方式拒不退钱。综上，被告人李昌金具备了诈骗罪的主客观要件，应以14.2万元作为诈骗金额予以量刑。关于辩护人提出本案是亲属之间犯罪，可减少基准刑的辩护意见。经查，本案被告人与被害人不是近亲属关系，不符合减少基准刑的条件，该意见不予采纳。因被告人李昌金的犯罪行为造成被害人的经济损失，责令其向被害人退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李昌金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2024年7月26日止；罚金在判决生效之日起3日内缴纳）。二、责令被告人李昌金向被害人齐某1退赔142000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙玉成人民陪审员  沈义荣人民陪审员  朱华兰二〇二〇年十一月十三日书 记 员  贺小青