河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初466号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人马得力，男，1975年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省平舆县，住驻马店市驿城区。因涉嫌合同诈骗罪于2019年7月8日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，当日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被河南省泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同月20日被该局取保候审。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2020年1月17日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年1月23日被逮捕。辩护人李永辉、赫春祥，河南同立律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）366号起诉书指控被告人马得力犯拒不执行判决、裁定罪、拒不支付劳动报酬罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员韩瑞出庭支持公诉，被告人马得力及其辩护人李永辉、赫春祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2016年12月21日，被害人吴某诉被告人马得力民间借贷案件经本院作出民事判决，判决马得力于判决生效后十日内支付吴某借款100万元及利息。后因马得力名下被查封的一辆丰田霸道牌小型越野客车、一辆梅赛德斯奔驰牌小型越野客车被其借给他人使用导致无法执行。二、2013年3月，被告人马得力作为项目经理挂靠林州二建集团公司，与河南海德置业公司签订建设工程施工合同，承建泌阳县一处项目工程，王某2班组自2014年8月30日承包部分项目施工，2015年结束施工，马得力未及时支付工资644780元。2019年5月31日，泌阳县劳动监察部门向马得力送达限期改正通知书，责令三日内足额支付拖欠工资，后仍有324780元未按约定支付。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等证据，认为被告人马得力构成拒不执行判决裁定罪、拒不支付劳动报酬罪，应当数罪并罚。被告人马得力对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人马得力到案后如实供述罪行，已经退赔所欠被害人款项并取得谅解，建议对马得力从轻处罚。经审理查明：拒不执行判决、裁定事实2016年12月21日，本院对被害人吴某、余某被告人马得力、河南恒昊置业有限公司（以下简称恒昊置业公司）民间借贷纠纷一案作出（2016）豫1702民初5818号民事判决，限马得力及恒昊置业公司于判决生效后十日内支付吴某、余某借款100万元及利息。该判决于2017年1月12日生效后，马得力未履行判决，吴某于同年7月19日向本院申请强制执行。因马得力下落不明，本院先后于2017年7月26日、8月6日向马得力公告送达（2017）豫1702执2677号执行通知书、财产报告令、失信决定书及限制消费令，后于同年8月15日作出（2017）豫1702执2677号执行裁定。在执行过程中发现，本院先后于2016年9月13日、10月17日查封马得力名下的一辆霸道牌小型越野客车（车牌号为豫Ｑ×××**）、一辆梅赛德斯奔驰牌小型越野客车（车牌号为京Ｑ×××**），均因下落不明无法处置导致无法执行，马得力担任多家公司股东且长期在外躲避债务。本院于2019年8月22日将马得力涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪一案的线索移交至驻马店市公安局。上述事实，被告人马得力在庭审中均无异议，并有公诉机关庭审提供的本院（2016）豫1702民初5818号民事判决书、（2017）豫1702执2677号执行通知书、财产报告令、失信决定书及限制消费令送达公告、（2017）豫1702执2677号执行裁定书、协助执行通知书、协助查询存款通知书、私营企业基本注册信息查询单、抓获经过、移送案件函及相关审理、执行卷宗材料等书证，证人杨某1、杨某2的证言、被害人吴某的陈述及被告人马得力到案后的供述等证据证实，均经庭审查证属实，足以认定。拒不支付劳动报酬事实2013年3月19日，被告人马得力作为项目经理挂靠林州市二建集团建设有限公司（以下简称林州二建），与河南海德置业有限公司签订建设工程施工合同，承建泌阳县居阳华府5、6号楼及地下车库工程。2014年8月30日、2015年7月16日农民工王某2班组、郭某班组分别与林州二建项目部签订5、6号楼外墙施工合同。2015年结束施工后，因该项目的实际承包人马得力未及时支付王某2班组的农民工工资644780元，引起农民工集体上访。2019年5月31日，泌阳县人力资源和社会保障局依法向马得力送达泌人社监察令字（2019）第1069号《劳动保障监察责令限期改正通知书》，责令马得力三日内足额支付拖欠工资，并在2019年6月4日前书面报告整改情况。后因马得力未按期支付，2019年7月23日，泌阳县人社局将马得力涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪一案移送至泌阳县公安局。马得力于2019年8月支付王某2班组30万元工资，并约定剩下欠款分五个月还清，每月还款7万元，但马得力于同年11月3日通过他人账户向王某2班组转账2万元后不再支付。截至本案由公诉机关移送本院起诉时，马得力仍拖欠王某2班组的农民工工资324780元。上述事实，被告人马得力在庭审中均无异议，并有公诉机关庭审提供的到案经过、抓获经过及情况说明、林州二建情况说明、企业信用公示报告、营业执照、建设工程施工合同、补充协议及劳务分包合同、外墙保温合同、居阳华府5#6#楼工程拨款审核单、居阳华府项目拖欠工资情况说明及工人工资发放明细、投诉书、承诺书、谅解书、保证书、还款计划及收条、农村信用社电汇凭证、马得力银行账户交易流水、房屋买卖合同及收条、泌阳县人社局劳动保障监察案卷及涉嫌犯罪案件移送书等书证，证人李某、杨某3、郭某、张某、毕某、肖某、崔某、付某、吕某、朱某、杨某1、杨某2、王某1、任某、熊某、赵某、刘某的证言，被害人王某2、郑某、侯某、辛某的陈述及被告人马得力到案后的供述证实，均经庭审查证属实，足以认定。另查明，被告人马得力卡号为62×××42的工商银行账户自2019年以来有约4万元的收入。2020年1月17日，驻马店市公安局南海分局民警抓获马得力后，扣押马得力驾驶的黑色豫Ｑ×××**奥迪Q7汽车（登记所有人为杨某2）一辆，并扣押其存放在该车内的现金人民币7600元、黑色三星手机一部、银色三星手机一部、黑色红米手机一部、黑色华为手机一部、黑色LV手包一个，以及五粮液酒五瓶、贵州特醇酒四瓶、南京雨花石香烟及跨越贵烟各一条、银行卡三张及身份证、往来港澳通行证等其他个人物品（详见扣押清单），均未随案移送。还查明，在本案审理过程中，被告人马得力的亲属代其向吴某、余某偿还借款本息共计110万元，吴某、余某均对马得力表示谅解。马得力的亲属还代其向王某2班组支付拖欠工资324780元，补偿经济损失25220元，共计350000元，王某2对马得力表示谅解。该事实有吴某、余某、王某2陈述及相关收条等证据经庭审查证证实，足以认定。本院认为，被告人马得力作为负有执行法院判决、裁定义务的人，有能力执行而拒绝报告财产情况，经采取刑事强制措施后仍拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪；马得力有能力支付劳动者的劳动报酬而不支付，共计324780元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为还构成拒不支付劳动报酬罪，依法应当数罪并罚。公诉机关对马得力的犯罪指控罪名成立，证据确实充分，应予支持。马得力到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在本案审理过程中，马得力的亲属已代其履行全部执行义务，并代其支付劳动者的全部劳动报酬，均取得对方谅解，因本案造成的经济损失均已挽回，依法可对其酌情从宽处罚。对辩护人提出的从轻处罚意见，予以采纳。根据被告人马得力犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二条第（五）项、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第六条、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款、第六条第三款和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条的规定，判决如下：一、被告人马得力犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2021年1月10日止)。二、对扣押在案的黑色豫Ｑ×××**奥迪Q7汽车（登记所有人为杨某2）一辆、现金人民币7600元、黑色三星手机一部、银色三星手机一部、黑色红米手机一部、黑色华为手机一部、黑色LV手包一个，以及五粮液酒五瓶、贵州特醇酒四瓶、南京雨花石香烟及跨越贵烟各一条、银行卡六张及身份证、往来港澳通行证等其他物品（详见扣押清单），均由驻马店市公安局南海分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 峰审 判 员  王 辉人民陪审员  袁贺涛二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  常玲玲