文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1302刑初185号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人曹家良，男，1999年3月24日生，汉族，无业，住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月23日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人邱峰，江苏君相合律师事务所律师。被告人罗廉飞，男，1996年4月12日生，汉族，无业，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人杜云，江苏厚远律师事务所律师。被告人杨佳佳，女，1994年9月19日生，汉族，无业，住江西省湖口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月9日被取保候审。指定辩护人胡溯，江苏厚远律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2020］159号起诉书和宿区检刑一刑变诉［2020］23号变更起诉决定书指控被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员叶某、检察官助理王某甲出庭支持公诉，被告人曹家良及其辩护人邱峰、被告人罗廉飞及其辩护人杜云、被告人杨佳佳及其辩护人胡溯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月至2019年7月间，骆某甲（另案处理）经张某甲、黄某甲（均另案处理）介绍，租用时某（另案处理）的虚假期货交易平台，在湖南省郴州市五岭大道国际3栋2单元北户等地设置窝点，以和晟传媒公司名义，先后招募被告人曹家良等二十余人，利用微信、QQ等通讯工具，以冒充股民加好友、包装“明月”“王某乙”“陈某甲”老师的身份开直播讲课、微信群起哄烘托等方式诱骗多名被害人在其控制下的“博易云”虚假期货平台开户入金、购买期货，并通过操作后台、收取高额手续费、限制被害人出金等方式骗取被害人徐某甲、周某甲等人共计人民币1019万余元。公司内部组织分工明确，骆某甲系老板，负责对接虚假期货平台、对账及资金结算等；被告人曹家良系总经理，全面负责公司所有业务；骆某丙系财务总监，负责购买手机、电脑、微信号及工资、提成的发放等；潘某系业务总监，负责具体业务开展；曾某、曹某、钟某甲、张某乙系四个诈骗小组经理，带领被告人罗廉飞、杨佳佳等人具体实施诈骗。被告人曹家良对全部犯罪事实承担刑事责任，诈骗数额共计人民币1019万余元；被告人罗廉飞、杨佳佳诈骗数额共计人民币60万余元。具体事实分述如下：1.2018年11月间，被告人罗廉飞、杨佳佳和曹某等人以上述方式参与“明月”老师一波诈骗，骗取被害人徐某甲人民币608088元。2.2019年4月至6月间，曹某、万某等人以上述方式参与“王某乙老师”一波诈骗，骗取被害人周某甲人民币123228元、被害人陈某丁人民币100010元、被害人赵某人民币215525.8元、被害人冯某人民币43795元、被害人喻某乙人民币164485元、被害人徐某乙人民币140138.4元、被害人胡某人民币544403元。以上共计骗取人民币1331585.2元。3.2019年4月至6月间，潘某、曾某等人以上述方式参与“王某乙老师”一波诈骗，骗取被害人周某乙人民币4759531元、被害人方某人民币9799.69元、被害人耿某人民币43374.72元、被害人施某人民币58458.1元、被害人陈某戊人民币344472.36元、被害人周某丙人民币253188元、被害人周某丁人民币119381.88元、被害人李某丙人民币41704元、被害人顾某人民币99993.96元、被害人江某乙人民币106831.72元。以上共计骗取人民币5836735.43元。4.2019年4月至6月间，钟某甲、骆某乙等人以上述方式参与“王某乙老师”一波诈骗，骗取被害人马某人民币355180.68元、被害人史某人民币99319.12元、被害人雷某人民币266760元、被害人杨某人民币196679.8元、被害人姜某人民币135529.68元、被害人李某丁人民币68292元、被害人李某戊人民币209149.12元、被害人王某丙人民币41555.56元、被害人李某己人民币70513.56元。以上共计骗取人民币1442979.52元。5.2019年7月间，被告人曹某、万某等人以上述方式参与“陈某甲老师”一波诈骗，骗取被害人崔某人民币99864元、被害人李某庚人民币119994.12元、被害人郑某人民币530722.63元。以上共计骗取人民币750580.75元。6.2019年7月间，被告人曾某、钟某乙等人以上述方式参与“陈某甲老师”一波诈骗，骗取被害人郝某人民币113282元、被害人李某辛人民币37943.4元。以上共计骗取人民币151225.4元。7.2019年7月间，被告人张某乙、陈某乙等人以上述方式参与“陈某甲老师”一波诈骗，骗取被害人江某甲人民币57100元、被害人张某丙人民币6163元、被害人樊某人民币6458.36元。以上共计骗取人民币69721.36元。被告人曹家良于2020年3月23日被公安机关抓获归案，被告人罗廉飞于2019年11月28日被公安机关抓获归案，被告人杨佳佳于2019年10月9日被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳及同案关系人骆某甲、张某甲等人的供述，被害人徐某甲、周某甲等人的陈述，微信、QQ等聊天记录，银行账户交易明细等证据。公诉机关认为，被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳参与诈骗集团诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳与他人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人曹家良在犯罪集团担任重要职务，对犯罪活动起到主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗廉飞、杨佳佳在参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳归案后如实供述自己的罪行，被告人罗廉飞、杨佳佳自侦查阶段自愿认罪认罚，被告人曹家良当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议结合庭后退赃情况，对被告人曹家良判处有期徒刑十年到十一年，并处罚金；对被告人罗廉飞判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对被告人杨佳佳判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人曹家良对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出，被告人曹家良系初犯，在共同犯罪中实际获得提成较少，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人罗廉飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人罗廉飞系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人杨佳佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人杨佳佳系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且需要单独抚养不满一周岁的子女，建议对其从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明，2018年9月至2019年7月间，骆某甲（另案处理）经张某甲、黄某甲（均另案处理）介绍认识时某（另案处理），后骆某甲、时某、张某甲分工配合，由时某组织人员提供虚假股指期货投资平台，由张某甲组织人员冒充“老师”在直播间讲课，由骆某甲组织人员与直播间的“老师”配合，诱骗被害人到时某提供的平台入金“投资”，并通过引导被害人频繁交易产生亏损及高额手续费、限制被害人出金等方式骗得徐某甲、周某甲等35名被害人共计人民币10190915.66元。在实施诈骗过程中，骆某甲以“和晟传媒公司”名义，先后在湖南省郴州市大华天都6栋、福成国际、五岭大道国际3栋等地设立活动场所，纠集被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳以及骆某丙、潘某、曾某、曹某、钟某甲、况福康、鲍某、刘某、钟某乙、万某、李某甲、骆某乙、段某、邓某、李某乙、邱某、喻某甲、张某乙、陈某乙、蔡某、陈某丙、黄某乙、何某（均另案处理）等人，分小组通过网络将被害人拉入其控制的微信群，使用“明月老师”“王某乙老师”“陈某甲老师”以及助理、股民等虚假身份，在微信群内配合在直播间讲课的“老师”，营造投资获利的假象，诱骗被害人到平台入金“投资”。其中，被告人曹家良在骆某甲指挥下，先后担任业务总监、总经理，负责招募和管理诈骗集团成员、组织诈骗集团具体实施诈骗活动等，参与诈骗数额人民币10190915.66元；被告人罗廉飞、杨佳佳担任“水军”，参与诈骗数额人民币69721.36元。具体事实分述如下：1.2018年11月间，被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳和曹某、钟某乙、刘某、邓某、李某乙、邱某等人以上述方式参与“明月老师”一波诈骗，骗取被害人徐某甲人民币608088元。2.2019年4月至6月间，曹某、万某、钟某乙、刘某、段某等人以上述方式参与“王某乙老师”一波诈骗，骗取被害人周某甲人民币123228元、被害人陈某丁人民币100010元、被害人赵某人民币215525.8元、被害人冯某人民币43795元、被害人喻某乙人民币164485元、被害人徐某乙人民币140138.4元、被害人胡某人民币544403元。以上共计骗取人民币1331585.2元。3.2019年4月至6月间，潘某、曾某、况福康、鲍某等人以上述方式参与“王某乙老师”一波诈骗，骗取被害人周某乙人民币4759531元、被害人方某人民币9799.69元、被害人耿某人民币43374.72元、被害人施某人民币58458.1元、被害人陈某戊人民币344472.36元、被害人周某丙人民币253188元、被害人周某丁人民币119381.88元、被害人李某丙人民币41704元、被害人顾某人民币99993.96元、被害人江某乙人民币106831.72元。以上共计骗取人民币5836735.43元。4.2019年4月至6月间，钟某甲、骆某乙、李某甲等人以上述方式参与“王某乙老师”一波诈骗，骗取被害人马某人民币355180.68元、被害人史某人民币99319.12元、被害人雷某人民币266760元、被害人杨某人民币196679.8元、被害人姜某人民币135529.68元、被害人李某丁人民币68292元、被害人李某戊人民币209149.12元、被害人王某丙人民币41555.56元、被害人李某己人民币70513.56元。以上共计骗取人民币1442979.52元。5.2019年7月间，曹某、万某、刘某等人以上述方式参与“陈某甲老师”一波诈骗，骗取被害人崔某人民币99864元、被害人李某庚人民币119994.12元、被害人郑某人民币530722.63元。以上共计骗取人民币750580.75元。6.2019年7月间，曾某、钟某乙、况福康、鲍某、喻某甲、李某甲等人以上述方式参与“陈某甲老师”一波诈骗，骗取被害人郝某人民币113282元、被害人李某辛人民币37943.4元。以上共计骗取人民币151225.4元。7.2019年7月间，张某乙、陈某乙、蔡某、陈某丙、黄某乙、何某等人以上述方式参与“陈某甲老师”一波诈骗，骗取被害人江某甲人民币57100元、被害人张某丙人民币6163元、被害人樊某人民币6458.36元。以上共计骗取人民币69721.36元。另查明，被告人曹家良于2020年3月23日被公安机关抓获归案，被告人罗廉飞于2019年11月28日被公安机关抓获归案，被告人杨佳佳于2019年10月9日被公安机关抓获归案。案发后，被告人杨佳佳向公安机关退缴赃款人民币3.5万元。上述事实，有被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳及同案关系人骆某甲、张某甲等人的供述，被害人徐某甲、周某甲、陈某丁等人的陈述，公安机关出具或者调取的辨认笔录，搜查笔录及搜查照片，扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，银行账户交易明细，银行转账凭证，微信、QQ等聊天记录截图，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，被告人及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳与他人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人曹家良对犯罪集团实施犯罪起重要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗廉飞、杨佳佳在参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人杨佳佳退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。经调查，对被告人杨佳佳宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响。综合全案情节，本院决定对被告人曹家良从轻处罚，对被告人罗廉飞、杨佳佳减轻处罚，并对被告人杨佳佳宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人所提与上述相同的辩护意见，本院已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹家良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2030年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人罗廉飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年3月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人杨佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限制从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨佳佳向公安机关退缴的人民币3.5万元发还被害人徐诚。被告人曹家良、罗廉飞、杨佳佳继续退赔相应被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  蔡则武人民陪审员  胡晓庭二〇二〇年十一月十日法官助理彭严书记员张雨翔