沈阳经济技术开发区人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0191执异165号案外人蒋忠亮，男，1964年3月6日出生，汉族，住址沈阳市铁**。案外人阎淑静，女，1967年2月19日出生，汉族，住址沈阳市铁**。委托代理人蒋忠亮，自然情况同上。被执行人闫士强，男，1964年11月6日出生，汉族，初中文化，原系沈阳经济技术开发区宁官村委员会主任，户籍地辽宁省沈阳市铁**，现住沈阳市铁**。现服刑于沈阳市第一看守所。本院在执行（2020）辽0191执1710号被执行人闫士强责令退赔一案中，案外人蒋忠亮、阎淑静提出书面异议。本院受理后，依法进行审查，现已审查终结。案外人蒋忠亮、阎淑静称，案外人系涉案人闫士强妹妹、妹夫。从2011年开始一直在涉案人家做工，双方约定将位于沈阳经济技术开发区××街××号××号房屋作为拖欠工钱抵顶给案外人，此房屋属于回迁房，需另行缴纳10万元左右房款才可入住。2013年4月1日案外人取款12万元将房屋尾款结清，并于2013年4月7日入住至今。故案外人认为自己作为上述案涉财产的合法所有权人，认为法院不应再执行上述财产，提出异议，请求中止执行并解除对位于沈阳经济技术开发区××街××号312房屋的查封。本院查明，2020年6月19日本院作出（2020）辽0191刑初78号刑事判决书，对被告人谭铁军、闫士强等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、诈骗罪一案判决：一、被告人闫士强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币一百万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币一百万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币二百万元、罚金人民币一百五十万元；二、被告人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱职务侵占犯罪所得人民币八百四十二万三千二百一十七元，依法退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会；三、被告人王革伏、闫士强、张维柱职务侵占犯罪所得人民币十五万元、被告人王革伏、闫士强职务侵占犯罪所得人民币八万元，均依法退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会；四、被告人王革伏非国家工作人员受贿犯罪所得人民币十五万元、被告人闫士强非国家工作人员受贿犯罪所得人民币三十五万元、被告人闫士强诈骗犯罪所得人民币一百○九万九千四百八十二元，依法追缴，上缴国库；五、案涉黑社会性质组织聚敛的财物及收益，依法追缴。因被告人上诉，2020年8月27日，沈阳市中级人民法院作出（2020）辽01刑终299号刑事裁定书，裁定：驳回上诉人的上诉，维持原判。该判决生效后，被告人未履行生效文书确定的义务，故本院刑事审判部门于2020年10月9日将该案移送强制执行。执行过程中，本院执行部门于2020年10月12日作出（2020）辽0191执1710号执行裁定书，裁定：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱银行存款8423217元，或查封被执行人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱相应价值财产。同时就侦查机关在刑事侦查过程中已查封的财产其中有本案案外人提出的位于沈阳经济技术开发区××街××号312房屋继续查封。案外人遂提出异议。另查明，案外人阎淑静系被执行人闫士强妹妹。案外人蒋忠亮与阎淑静系夫妻关系。案涉房产位于沈阳经济技术开发区××街××号××号房屋，面积85.98平方米，系于2013闫士强、王晓丽所有的位于曹家厂房动迁所得三套回迁楼之一。该楼回迁后一直由案外人阎淑静、蒋忠亮居住使用。另沈阳市公安局经济技术开发区分局、沈阳经济技术开发区人民检察院及本院在上述刑事判决生效后，分别作出财产分析报告、相关财产处置意见书、刑事裁定书。对上述案涉财产处置均建议为：“被告人闫士强退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币八十四万二千三百二十一元七角”、“被告人闫士强退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币十一万五千元”、“对位于沈阳经济技术开发区浑河六街10-6号小于小区回迁楼2-1-1房产、浑河六街10-2号小于小区回迁楼3-1-2房产，均系闫士强、王晓丽共同财产，上述财产的一半为闫士强个人财产，予以处置”。上述事实，有本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决书、沈阳市中级人民法院（2020）辽01刑终299号刑事裁定书、本院（2020）辽0191执1710号执行裁定书、财产分析报告、财产处置意见书、刑事裁定书、结婚证、信用合作社银行存折、取暖费发票、电费收据、煤气发票、有线电视收据、回迁安置协议书、入住联络单，闫士强的供述、王晓丽在侦查机关的证言等证据予以证明。本院认为，本院（2020）辽0191执1710号案的执行依据是本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决及刑事裁定。依据该生效刑事裁判，本院刑事审判庭移送执行责令闫士强退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币八十四万二千三百二十一元七角、十一万五千元。对上述内容的执行，性质上属于刑事裁判涉财产部分的执行。本院（2020）辽0191执1710号案执行过程中，案外人蒋忠亮、阎淑静以案外人身份对该案中被采取查封措施的标的物提出异议并主张权利。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款规定：执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。故对案外人的异议本院依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。（2020）辽0191刑初78号刑事判决的判决主文已明确对闫士强责令退赔等财产刑罚。本院（2020）辽0191执1710号案执行过程中，执行部门作出执行裁定，裁定主文内容为：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人闫士强银行存款，或查封被执行人闫士强相应价值财产。可见，执行部门作出的执行裁定是依照上述生效刑事判决的判项内容作出的。因此，案外人请求中止执行没有法律依据，予以驳回。同时依据生效的（2020）辽0191执1710号执行裁定，执行部门查封了相应的房屋。现案外人蒋忠亮、阎淑静对该执行行为提出异议，请求解除查封。因此，本案争议的焦点是执行过程中，对案涉房屋采取的查封措施是否应当解除查封。根据听证中的证据情况，本院认为，案外人蒋忠亮、阎淑静的异议理由不能成立，理由如下：一、首先本院案涉生效刑事判决中并没有将案外人主张的上述财产认定为违法所得，对此部分财产推定为合法财产。二、二、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。《最高人民法院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第一款规定：对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定：6.公安机关侦查期间，要根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施相关规定》（公通字〔2013〕30号）等有关规定，会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况，并可以根据诉讼需要，先行依法对下列财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施：（1）黑恶势力组织的财产；（2）犯罪嫌疑人个人所有的财产；（3）犯罪嫌疑人实际控制的财产；（4）犯罪嫌疑人出资购买的财产；（5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产；（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产；（7）其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产。根据上述法律规定及本院生效的刑事判决可以得出，本案中被告人等人违法所得系金钱，且违法所得钱款已与其本人合法财产混同，故判决被告人应予退赔被害人等价赔偿款项。同时在还存在判处被告人没收财产、罚金的其他财产刑罚的情况下，对被执行人与他人共有的财产中，其中被执行人合法所有的部分，人民法院可以执行。其中不仅包括被执行人个人所有的财产，且包括被执行人出资购买的财产及转移至他人名下的财产。但在责令退赔时，先行退赔本院现已查封、扣押的被告人本人名下的财产，不足部分，再执行登记在其他人名下的属于被告人所有的财产部分。如有剩余，可予以退还相应财产权利人。三、案涉登记在蒋忠亮、阎淑静名下的位于沈阳经济技术开发区浑河六街10-2号小于小区回迁楼3-1-2住宅是否应解除查封问题：根据该房现有的回迁安置协议书、入住联络单，以及在本案听证时的陈述，及闫士强供述：“曹家厂房动迁给了我800多万和三处回迁楼。其中我妹妹阎淑静住一间。这三处房产都没有房证，写的我名字”；王晓丽证言证明：“我家位于曹家的厂房在2013年年底动迁。得补偿款现金875万元，另外还在小于村回迁楼里顶了3套住宅。其中浑河六街10-2号3-1-2这套住宅的面积是80多平，现闫士强的妹妹闫淑静居住，蒋忠亮从2011年至2013年给我家厂房打更干活，房子就给蒋忠亮使用”，可以证明，案涉房屋系闫士强、王晓丽原厂房动迁所得，回迁手续均标注回迁人即所有权人为闫士强，虽由案外人居住使用，但现有证据并不能证明案涉房屋所有权发生转移。同时根据本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决认定的事实“被告人谭铁军自2002年开始纠集他人，形成黑社会性质组织。被告人闫士强积极参加，直至本案案发前，该黑社会性质组织一直持续犯罪”。案涉房产即便如案外人所述由闫士强抵顶给其的做工钱，但此抵顶时间是在闫士强上述犯罪过程中，故此顶账手续仅在其双方之间发生效力，不能成为闫士强转移财产的籍口。故上述房屋价值的一半部分，应为闫士强个人财产，本院据此查封处置此部分即闫士强所属份额，符合法律规定。对案外人所提异议不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：驳回案外人蒋忠亮、阎淑静的异议。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向辽宁省沈阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  杨 松人民陪审员  吴媛媛人民陪审员  周明兰二〇二〇年十一月二十日书 记 员  段可心