湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初257号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人李善斌，男，1989年11月5日出生，汉族，福建省建宁县人，初中文化，务工人员，住福建省建宁县。2019年12月17日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年12月21日被湘潭县公安局刑事拘留，2020年1月20日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于湘潭县看守所。辩护人李慧，湖南芙蓉（湘潭）律师事务所律师。被告人李进福，男，1996年12月1日出生，汉族，福建省建宁县人，初中文化，务工人员，住福建省建宁县。2019年12月6日因涉嫌诈骗罪被抓获并羁押，2019年12月11日被湘潭县公安局刑事拘留，2019年12月16日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于湘潭县看守所。辩护人黄敏，湖南芙蓉（湘潭）律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2020]148号起诉书指控被告人李善斌、李进福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，采用普通程序的审理方式公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人李善斌及其辩护人李慧、被告人李进福及其辩护人黄敏均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控，2019年10月24日至11月1日期间，被告人李善斌、李进福伙同何国辉、黄永聪（上述两人均在逃）等人组成犯罪团伙，在福建省福州市仓山区××公寓内，由李进福、何国辉等人事先购买一批银行卡（约14张，其中李迸福购买4张，包含本案收款卡李万春平安银行6230××××2447;何国辉购买约10张），并置办由李善斌、李进福、何国辉、黄永聪用本人身份证开户ｐｏｓ机各一台，再通过ＱＱ:290928××××（昵称：七匹狼）联系将购买的银行卡号和户名发送给上家陈攀峰（另案处理）等人，上家则安排实施“网络诈骗”时让被害人将资金转入该团伙提供的系列银行卡账户。成功诈骗被害人后，李善斌、李进福、何国辉、黄永聪等四人则通过将诈骗的资金采用还款信用卡、转账、刷ｐｏｓ机等方式，将诈骗资金转移到四台ｐ**机绑定的本人的结算卡后，再用网银转账等方式，最终将资金转入上家陈攀峰等人指定的银行卡内，从而协助犯罪团伙将诈骗资金予以转移，共计转移诈骗资金2755400元。李善斌、李进福、何国辉、黄永聪四人与上家陈攀峰约定按照每日转账总金额提成4%，提成所得的资金再均分为4份，由李善斌、李进福、何国辉、黄永聪四人平分获利，李善斌、李进福等人分别获利1万余元。案发后，被告人李善斌、李进福分别退赃1万元。公诉机关认为：被告人李善斌、李进福明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李善斌、李进福均起了主要作用，均系主犯；同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。因被告人李善斌、李进福具有坦白、认罪认罚、积极退赃等量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人李善斌、李进福均判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法分别判处。被告人李善斌对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实均无异议，并表示认罪认罚。被告人李善斌的辩护人李慧对公诉机关指控李善斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但认为犯罪金额为2094930元。被告人李善斌具有坦白情节，并认罪认罚，真诚悔罪，且到案后积极退赃，系初犯，偶犯，请求从轻处罚。被告人李进福对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实均无异议，并表示认罪认罚。被告人李进福的辩护人黄敏对公诉机关指控李进福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但认为犯罪金额为2094930元。被告人李进福具有坦白情节，并认罪认罚，真诚悔罪，且到案后积极退赃，系初犯，偶犯，请求从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。证实上述事实的证据有：受案登记表；被告人李善斌、李进福的供述；被害人王某1、李某1、武某、王某2、马某1、王某3、史某、葛某、曾某、肖某、王某4、李某2、伍某、程某1、樊某、杜某、杨某、李某3、王某5、茹某、彭某、雷某、茆洪巧、卫某、林某1、于明香、陆某、李某4、童某、年介敏、陈某1、程某2、牛某、张某1、华某、尚某、陈某2、林某2、张某2、张某3、周某、张某4、许某、张某5、柴某、谢某、刘某、王某6、秦某、赵某、毕某、范某、王某7等人的陈述、微信转账截图、账单；证人李某5、马某2的证言；湘潭县公安局制作的辨认笔录及照片；被告人李善斌手机内提取的图片；湘潭县公安局扣押决定书、扣押物品及文件清单；湖南省非税收入一般缴款书；视频截图及转账记录；湘潭县公安局调取证据清单；活期取款凭证；湘潭县公安局现场检测报告书；湘潭县公安局调取证据通知书、照片；提取笔录；微信截图照片；转账记录回单截图；账户明细表；银行流水；账户明细及办案说明；被告人李善斌、李进福的人口身份信息；抓获经过及到案经过情况说明等证据。以上证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人李善斌、李进福明知是犯罪所得的赃款而伙同他人予以转移，情节严重。二被告人的行为均已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李善斌、李进福均起主要作用，均系主犯，均依法应当按照其所参与或组织指挥的全部犯罪处罚；案发后，被告人李善斌、李进福均如实供述了自己的全部犯罪事实，并表示认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人李善斌、李进福分别退缴了自己的违法所得一万元，并愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对于辩护人李慧、黄敏分别提出的被告人李善斌、李进福均具有坦白、并认罪认罚，真诚悔罪，且到案后积极退赃，系初犯，偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定相符，本院均予以采纳；对于辩护人李慧、黄敏提出的被告人李善斌、李进福的犯罪金额应为2094930元的辩护意见，经查：有二被告人的供述、各被害人的陈述及相关证人证言、银行账户交易记录等书证予以证实本案的犯罪金额为2755400元，故对上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人李善斌、李进福的量刑建议适当，本院采纳。为维护社会管理秩序，保护公私的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条（一）项之规定，判决如下：一、被告人李善斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月17日起至2023年10月16日止，罚金限判决生效后十日内缴纳)；被告人李进福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月6日起至2023年10月5日止，罚金限判决生效后十日内缴纳)；二、对于被告人李善斌、李进福分别退缴的违法所得1万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭凤明人民陪审员  周汉超人民陪审员  李晓宇二〇二〇年十一月三日代理书记员  张 旦附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得公私财物，数额较大的，或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得、入户掩饰、隐瞒犯罪所得、携带凶器掩饰、隐瞒犯罪所得、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。