广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初327号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人徐某某，男，1992年6月17日出生，公民身份号码440************411，汉族，大学本科文化，无业，户籍地广东省雷州市**********，羁押前住址广东省广州市白云区富力城B4栋1503房。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人陈鸿彬，广东雷鸿律师事务所律师。辩护人杜晓珊，广东朝胜律师事务所律师。被告人王某，男，1990年5月8日出生，公民身份号码440************436，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省雷州市********，羁押前住址广东省湛江市赤坎区东盟城五栋2103房一出租屋。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人吴月明，广东大展律师事务所律师。被告人洪某，曾用名洪江波，男，1987年8月12日出生，公民身份号码440************816，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省雷州市*****************，羁押前住址广东省江门市江海区**************。因本案于2019年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人陈杰华，广东承诺律师事务所律师。被告人洪某某，曾用名洪玉环，男，1991年10月5日出生，公民身份号码440************210，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省雷州市*********，羁押前住址广东省雷州市******附近一私人楼。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。指定辩护人姚兴苗，广东博格律师事务所律师。被告人翟某某，男，1989年5月4日出生，公民身份号码440************311，汉族，大学本科文化，户籍地广东省雷州市****************，羁押前住址广东省雷州市***********之503房。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人廖驰，广东敏胜律师事务所律师。被告人黄某某，男，1994年7月7日出生，公民身份号码440************930，汉族，专科文化，无业，户籍地广东省雷州市*************，羁押前住址广东省广州市番禺区******************。因本案于2019年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人黄彦，广东正大方略律师事务所律师。被告人杨某某，男，1989年9月3日出生，公民身份号码440************410，汉族，中专文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市*********。因本案于2019年9月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人陈晓宇，广东德赛律师事务所律师。被告人梁某某，曾用名梁海青，男，1984年1月5日出生，公民身份号码440************550，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省雷州市***********，羁押前住址广东省雷州市******富元楼1002房。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人潘球龙，广东湛信律师事务所律师。被告人陈某某，男，1989年2月17日出生，公民身份号码440************313，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省雷州市****************，羁押前住址广东省广州市大沙地东157号大院10号楼402房。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人邓映君，广东展望律师事务所律师。被告人吴某某，男，1992年8月15日出生，公民身份号码440************031，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省湛江市市辖区*************，羁押前住址广东省湛江市霞山区福兴小区******。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。指定辩护人薛亚锦，广东自正律师事务所律师。被告人梁某2，男，1993年11月23日出生，公民身份号码440************31X，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省雷州市***************，羁押前住址广东省湛江市雷州市东里镇镇政府宿舍楼201房。因本案于2019年5月**日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月**日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人叶猛，广东领会（坡头）律师事务所律师。被告人徐某2，男，1994年3月16日出生，公民身份号码440************431，汉族，初中文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市**********。因本案于2019年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人杨晓泓，广东敏翔律师事务所律师。被告人邱某某，男，1987年10月10日出生，公民身份号码440************173，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省雷州市**************，羁押前住址广东省湛江市雷州市**********顺意五金灯饰店。因本案于2019年5月**日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。指定辩护人胡春杏，广东自正律师事务所律师。被告人蔡某某，男，1987年4月20日出生，公民身份号码440************614，汉族，初中文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市*************。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人陈春花，广东承诺（雷州）律师事务所律师。被告人陈某2，男，1996年3月5日出生，公民身份号码440************370，汉族，专科在读学生，户籍地广东省雷州市**********，羁押前住址广州海珠区新港西路152号广东轻工职业技术学院1号宿舍楼1423房。因本案于2019年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人周婷，广东鸿峰律师事务所律师。被告人吴某2，男，1988年4月20日出生，公民身份号码440************610，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省雷州市*************，羁押前住址广东省广州市天河区*************。因本案于2019年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人徐华茂，国信信扬律师事务所律师。被告人尹某某，男，1989年10月11日出生，公民身份号码440************27X，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省雷州市**************，羁押前住址广东省雷州市******富元楼1002房。因本案于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于吴川市看守所。指定辩护人侯东岳，广东海东律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2020]Z133号起诉书指控被告人徐某某、王某、洪某、洪某某、翟某某、黄某某、杨某某、梁某某、陈某某、吴某某、梁某2、徐某2、邱某某、蔡某某、陈某2、吴某2、尹某某犯开设赌场罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本案由湛江市中级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员郑静出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人陈鸿彬、杜晓珊、被告人王某及其辩护人吴月明、被告人洪某及其辩护人陈杰华、被告人洪某某及其指定辩护人姚兴苗、被告人翟某某及其辩护人廖驰、被告人黄某某及其辩护人黄彦、被告人杨某某及其辩护人陈晓宇、被告人梁某某及其辩护人潘球龙、被告人陈某某及其辩护人邓映君、被告人吴某某及其指定辩护人薛亚锦、被告人梁某2及其辩护人叶猛、被告人徐某2及其辩护人杨晓泓、被告人邱某某及其指定辩护人胡春杏、被告人蔡某某及其辩护人陈春花、被告人陈某2及其辩护人周婷、被告人吴某2及其辩护人徐华茂、被告人尹某某及其指定辩护人侯东岳到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市霞山区人民检察院指控，1.2017年年初，被告人徐某某为了获取非法利益，在广东省湛江雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站进行开设赌场犯罪，其中徐某某将自己的代理权限设置为总监，为了扩大赌博规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接收、流转结算、发展更多下级代理，被告人徐某某招募被告人王某、洪某某以及梁爱智（在逃）等人组成网络赌博团伙管理层，明确管理角色分工并进一步发展组织下线人员进行网络投注参与赌博。其中，梁爱智主持日常工作，相当于“大管家”，主要负责管理赌博网站开设代理号、设置赌博账号占成比和信用额度、统计、登记各类报表台帐、与上、下级代理结算、转发转账记录截图等；洪某某主要协助梁爱智工作；王某负责通过赌资现金支付、手机银行、网银、柜台、微信等方式进行转账交付赌资。徐某某犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要是在线下通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。徐某某犯罪团伙先后发展了被告人梁爱智、杨某某、翟某某等七十多人为大股东或股东，再由这些人发展下线作为总代理，由总代理发展下级代理和会员，参与网络赌博投注。在开设赌场期间，被告人徐某某团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有多个赌博登陆网站，主要有“太阳七”（管理登陆网址为b1.ss976688.com，会员登陆网址为f1.ss976688.com）、“聚宝后”（管理登陆网址为sk3.89816888.com，会员登陆网址为wk3.89816888.com"）、“007七星”（管理登陆网址为zg1.12900125.com，会员登陆网址为ze1.12900125.com）、“盛皇”（管理登陆网址为b1.189555189.xyz、会员登陆网址为f1.189555189.xyz）、“英皇六合”（管理登陆网址为ageg2688.com、ageg5688.com，会员登陆网址为ageg2288.com、eg2288.com）、“六合（红太阳）”（管理登陆网址为w1.hq12366.cc，会员登陆网址为w1.hq12388.cc）、“007排列5”（管理登陆网址为1s.555188188.net，1u.55516222.net，会员登陆网址为1r.555188188.net，1t.55516222.net）、“红太阳五A盘”（管理登陆网址为b1.tt897585.com，会员登陆网址为f1.tt897585.com）、“红太阳时A盘”（管理登陆网址为b1.cq998866.com，会员登陆网址为f1.cq998866.com）、“新英皇五分”（管理登陆网址为1ss.1122a.vip，1ss.223a.vip会员登陆网址为1rr.1122b.vip，1rr.223b.vip）、“河内时时”（登陆网址为1ss.556a.vip，1rr.556b.vip，http://1ss.556a.vip:8088/，http://1rr.556b.vip:8011/）、“（英国）幸运五星彩”（管理登陆网址为f1.ww28525.xyz，会员登陆网址为b1.ww28525.xyz）、“英国五分彩新”（管理登陆网址为6003dl.us，会员登陆网址为6003hy.us）、“重庆时时彩”（登陆网址为cq2888.xyz、f1.cq65333.xyz）等。在开设赌场过程中，徐某某所使用的四个微信号分别为：微信昵称“.”（微信号wxid_ndpydh5u1vf312）、微信昵称“来”（微信号wixd-lz19t4a2xse012）、微信昵称“.”（微信号wixd-lz19t4a2xse012）、微信昵称“.”（微信号wxid-8ntn3wexg0hs12）；梁爱智使用的三个微信号分别为：微信昵称：娱乐通备用（微信号Lance3539）、微信昵称：娱乐通（微信号ylt0168）和微信昵称：娱乐通（微信号aqeb76631）；王某使用的三个微信号分别是：微信昵称：mao（微信号：wxid_odsgq5tvn4pq12）、微信昵称：财神爷（微信号不详）和微信昵称：诚信抵押有限公司（微信号：WANG441212546）；洪某某使用的四个微信号分别是微信昵称：天娱（微信号：wxid_8yhwo2trfvzw12（tian-yu3388））、微信昵称：洪狼（信号wxid-lewvwpy2cun122）、微信昵称：废铁（微信号：Hongyupan108）及微信号：pan520108。徐某某赌博团伙管理层为了方便开展开设赌场工作，一开始由梁爱智使用微信号“娱乐通”建立了“事务群”、“报表群”、“入款群”和“提现群”，群成员包括：徐某某、梁爱智，王某和洪某某，后来，出于安全考虑，2019年初，梁爱智在聊天软件“skype”上建立“提现群”和“入款”，群成员同样为徐某某、梁爱智，王某和洪某某四人。徐某某进行赌资结算主要使用徐某某名下的建设银行、工商银行、农业银行、（深圳）广东南粤银行；徐志诚名下的南粤银行、（深圳）建设银行、农业银行、工商银行、邮政银行；徐某2名下的农业银行；徐聘名下的农业银行；纪景珠名下的（深圳）建设银行、农业银行；纪军学名下的（深圳）建设银行、工商银行；张妃白名下的农业银行、南粤银行；郑碧娟名下工商银行；徐志超名下的工商银行；麦妃珠名下的农业银行；王某名下的（深圳）建设银行、南粤银行；陈媚名下的邮政银行、农业银行等29个银行账户。据统计，徐某某赌博团伙用于进行赌资交收的29张银行卡于2016年10月1日至2019年5月31日期间银行流水所对应的关联人员转入金额共计1125987433.72元，转出金额总计1142226612.92元，团伙内部之间往来转入金额总计374480357.61元，内部之间转出金额总计356975301.96元，冲减内部之间往来后的转入金额总计751507076.11元，转出金额总计785251310.96元。2.被告人洪某某担任徐某某赌博团伙的财务管理，每个月从徐某某处得到4500元工资，非法获利约67500元。除了担任徐某某赌博团伙的财务管理角色外，洪某某还担任该团伙赌博网站的股东、总代理，然后发展被告人吴某2、陈柳斌（另案处理）为代理下线接受赌博投注，并从中抽取提成非法获利。经统计，洪某某所发展的下线代理吴某2和陈柳斌通过微信向洪某某共转账277565.13元，洪某某通过其名下邮政银行卡（621********00503653）与陈柳斌交收的赌资金额为991495元。3.被告人王某除了担任徐某某赌博团伙财务外，还是该团伙赌博网站大股东级别代理，其伙同被告人翟某某、陈某某、林诗茗（另案处理，取保候审）、薛如泰（另案处理，取保候审）、王春雨（另案处理，取保候审）合股发展下级总代理，然后再由总代理发展下级代理和会员接受投注。其中，王某占2.5成、林诗茗占2.5成、薛如泰占2成、翟某某占1.5成、王春雨占1成、陈某某占0.5成。他们六人将每一期投注额大部分交给徐某某，剩下一小部分由自己“做庄”自负盈亏。另外，从2017年5月份开始，王某又从关斯腾（另案处理,已起诉）处取得一系列赌博网站账号，并将该系列网站账号提供给其发展的下线代理用于向社会上的人收受私彩下注，由王某发展的下线代理与王某一人结算交收赌资，王某再向关斯腾结算交收赌资。王某利用从徐某某、关斯腾处取得的赌博网站后所发展下级代理有梁某2、吴某某等人；翟某某发展的下级代理有洪振翔、王磊、陈奕成等人；陈某某没有发展自己的下线，其主要犯罪行为是出资与被告人翟某某、王某等人合股担任赌博网站总代理，以及收受亲戚朋友的投注。被告人王某用于结算其本人参赌赌资的银行卡有：王某名下的建设银行（623*************950）、南粤银行（623*************045）、农业银行（622*************919）；陈媚名下的农村信用社（800***********373）、建设银行（621*************642）、邮政银行（605********2026649）；陈某2名下的农业银行（622*************972）；王敬名下的农业银行（622*************110）、农业银行（622********60041379）、农业银行（622*************274）、工商银行（622*************903）；王柏名下的农业银行（622*************075）；符妃廉名下的农业银行（622*************078）；李优桃名下的工商银行（622*************068）、邮政银行（621799********44843）等银行账户。根据已调取的上述银行账户计算，交易流水高达3.8亿元。被告人翟某某用于结算赌资的银行账户有：翟某某名下的建设银行（622*************827）、工商银行（621226********58982）、农村信用社（800***********119）、招商银行（622**********622）、农业银行（622*************418）、农业银行（62284********487870）；朱月明名下的建设银行（623*************704）；陈福星名下的南粤银行（622**********796）；陈彩霞名下的建设银行（621************1979）。据不完全统计，翟某某仅2019年5月的微信交易总额就达到了189446.52元，其中收入60517.82元，转出128928.70元；2017年1月至2019年5月，其支付宝的交易总额为38198056.67元，其中收入18888317.75元，支出19309738.92元。被告人陈某某用于结算赌资的银行账户有陈某某名下的建设银行卡（621*************721）、南粤银行卡（622**********780）、农业银行卡（622*************979）；陈彩霞名下的招商银行卡（621********62566）；黄培恒名下的南粤银行卡（622**********168）。据陈某某供述，从2018年6月份到2019年5月中旬，其与王某、翟某某等人一起经营在网上开设赌场，以收受七星彩和排列五下注买码，大约总共收受了150期七星彩下注买码，每期能分到300元到400元，一共赚到约50000元；大约总共收受了350期排列五下注买码，每期能分到约100元左右，一共赚到35000元。七星彩和排列五加起来，总共赚取了约85000元。经查实，翟某某微信号“ZZeliang”从2017年2月8日至2019年4月14日共向陈某某微信号“kuan19890217”转账265894.77元，陈某某微信号“kuan19890217”从2017年2月24日至2019年4月30日共向翟某某微信号“ZZeliang”转账516625.23元。4.2016年10月份开始，陈宏伟（另案处理，取保候审）向庄家拿到“七星彩”、“六合彩”、“时时彩”、“排列五”等赌博网站和账号后，伙同被告人洪某、黄某某、关斯腾、宾宁（在逃）、谢学弟（在逃）、“老三”一起合股开设赌场。洪某向陈宏伟投资两万元后在陈宏伟的赌博团伙中占股一成。作为赌博集团中的股东之一，洪某通过发展下线会员进行盈利。到了2017年年底的时候，陈宏伟向上线拿到大股东级别的赌博账号，该赌博团伙的规模逐渐变大，合股开设赌场的人员有关斯腾、黄某某、宾宁、谢学弟、陈宏大（二哥）、陈培昭、李章（章哥）、“孔”、“老三”、“肥三”、“玉”、“姑”、“文叔”、“雄”、“龙”、陈捷等人，因陈宏伟是洪某的姐夫，洪某在该集团中仍占有一成股份。洪某在开设赌场的过程中发展了黄某某、罗少林（在逃）、郑世泉（在逃）、林树福（在逃）、丁丽（在逃）、罗章聪（在逃）、汤海盈（在逃）、罗承东（在逃）等人担任总代理，并将赌博网址、代理账号、会员账号通过微信、电话等方式给下级代理、会员人员投注。由于陈宏伟赌博团伙的赌博规模变大，发展的下线人数多了起来，赌资结算变复杂，洪某便帮助陈宏伟与上线的庄家及下线的股东、代理、会员结算赌资，洪某每月可得到额外6000元报酬。洪某发展黄某某作为其下线代理后，又与黄某某、林秋扬、黄任、邱某某、李俊、黄普、黄秋忠、陈奕翰、“娟”等人一起合伙利用股东共用的赌博账号开设出下一级别的赌博账号进行拦货开设赌场，其中洪某占1-2成股份。经查实，被告人洪某与上述涉赌人员是通过微信、支付宝、本人或者他人银行卡进行赌资结算，其用于赌资结算银行卡有：1、农信银行卡：621*************510（同账号：800***********185）、户名：洪某；2、工商银行卡：621************3907、户名：洪某；3、农业银行卡：622*************677、户名：洪某；4、农业银行卡：622*************371、户名：洪某；5、广发银行卡：621********01123297、户名：洪某；6、农业银行卡：622*************373、户名：洪开盾；7、建设银行卡：621*************767、户名：陈宏柳；8、农业银行卡：622*************174、户名：陈宏柳；9、农业银行卡：622*************177、户名：陈广；10、农业银行卡：622*************579、户名：游雪连；11、农业银行卡：623*************073、户名：游雪连。上述用于赌资结算的银行卡的交易总流水高达289690369.5元，经洪某辨认属于下线代理、会员转入的资金高达71400605.12元。据洪某供述，其开设赌场至今共获利30万元。5.2017年中旬，被告人黄某某为陈宏伟做司机时，见到陈宏伟等人网络开设赌场赚了很多钱，也想参与一起赚钱，陈宏伟答应让黄某某加入合股，股份占成是在百分之三至百分之十之间。2018年初，黄某某从陈宏伟处获取网络赌博网站代理账号后，与林秋扬、洪某三人约定，黄某某占3成、洪某占2成、林秋扬（另案处理，已起诉）占5成，赌资结算直接由黄某某与洪某交接。2018年6月份开始黄某某与林秋扬利用该股东号分别各自发展出多个下级代理账号，分别有梁某某、尹某某及微信为：“清姐”（在逃）、“梁梦兰”（在逃）、“妈鼻姑、振哥”（在逃）、“浦叔2”（在逃）、“啊Q”（在逃）等人，然后这些人再发展下级代理或者会员接受下注，所获取利益根据两人招揽的总代理账户总数分配，并通过微信、支付宝、本人或者他人的银行卡进行赌资结算。经查实，黄某某用于赌资结算的银行卡有：中国农业银行卡622*************678（陈海杨）；广东农村信用社联合社卡：623*************874（郭晓理）；招商银行卡：621********72343（黄某某）；中国工商银行卡：621********49133648（黄某某）；中国农业银行卡：623*************575（游华兰）。据统计，黄某某用于赌资结算的四张银行卡的交易流水高达88707148元，根据黄某某对其用于结算赌资的银行卡的交易进行确认的结果，计算出其收受下线会员的投注额至少达到25310687元。6.从2017年3月份开始，被告人杨某某从徐某某处取得了“七星彩”、“排列五”等赌博网站的大股东账号，发展了多位总代理，再由这些总代理发展多名下线进行赌博投注，杨某某可以从徐某某处得到下级参赌人员总投注额的1%至1.5%作为提成。杨某某主要通过银行转账的方式与上线庄家及下线代理进行赌资结算。经查实，杨某某主要通过其名下卡号为622*************045、卡号为622*************478、卡号为621*************846、卡号为621********03277312及卡号为622*************876的银行卡进行赌资结算。其中，卡号为622*************045、卡号为622*************478、卡号为621*************846的三张卡存入到徐某某集团使用的结算银行卡账户内的赌资为615025元。从2017年3月至2019年5月，杨某某一共收过324期七星彩，每期收约7000元赌注，大概一共收到2268000元赌资；排列五是每天开一次奖，大约一共收到了780期，每期约收3000元下注，一共收了约2340000元赌资。另外，被告人杨某某在开设赌场接受下级参赌人员投注的同时，还应徐某某要求帮助其处理赌博资金，徐某某分别多次转帐给杨某某，之后杨某某再转账给徐某某指定的其他股东、代理或者会员，另杨某某还帮徐某某提现约130万拿到徐某某位于雷州市****的鸿远茶庄交给徐某某指定的人员。7.2018年07月开始，被告人梁某2通过王某取得了贩卖私彩“七星彩”以及“排列五”的赌博网站网址和总代理账号，并使用该总代理账号发展下级代理并利用自己的会员号向社会招揽赌客投注，期间共接受微信名分别为“海丽姐妹”、“卓”、“调风贤”、“程亮”、“陈武”、“敬”、“华胜”、“敬亲戚”、“晓辉”、“鸭仔”、“荣武”、“茵姐”、“瑞朋友”、“莫明连”、“阳朋友”、“永吉”、“堪东”、“敏”、“俊朋友”、“南国老板”、“增亲戚”、“瑞”等多名赌客多次下注。梁某2主要通过微信转账、支付宝转账及银行卡转账等方式与上线庄家和下线代理进行赌资交收。经查实，梁某2用于赌资结算的银行账户有其名下的农村信用社卡（621*************746）、农业银行卡（622********78032378）、平安银行卡（623*************277）、兴业银行卡（622************718）、邮政银行卡（621********11974300）、邮政银行卡（621*************690）、邮政银行卡（621*************855）。根据七星彩的赌博网站截图、赌博网站上的投注金额及回水截图显示，梁某2从2019年1月至5月的投注额为619536元。据统计，梁某2通过微信向王某转账的金额为358787元，其微信账号仅2018年11月及2019年5月两个月的交易总额就达到了2259725元。梁某2供述其在开设赌场期间共赚了7到8万元。另查明，梁某2家属在审查起诉阶段已向公安机关退赃3万元。8.从2018年年中开始，被告人吴某某先后从王某处取得时时彩、七星彩和排列五的相关赌博网站和登录账号，然后使用手机登录网站开设赌场，并从中抽取约1%的回水。吴某某发展了“光”、柯豪、“无”、蔡淑慧、李朝、陈宇翔等多名下线会员。吴某某主要是使用微信转账、支付宝转账和银行卡转账的方式与上线庄家和下线代理进行结算。吴某某使用的结算银行卡是广东南粤银行卡（622**********912），经统计，从2018年6月至吴某某被抓获，该卡的交易总额约为545万元。据吴某某供述，其开设赌场获得的利润为4到5万元。9.2019年1月份开始，被告人梁某某作为代理，利用林秋扬提供的赌博网址与账号发展了五个会员，微信号分别为na135*****563（昵称：Lin[微笑]）、wh08182838（昵称：单眼皮）、zheng2603276363（昵称：….）、a135*****080（昵称：年年有鱼）、qqwwee136*****434（昵称：亲亲A老福），接受会员投注，按投注额5%的提成。梁某某一共大约收了二十多期“排列五”私彩奖、四十多期“七星彩”私彩奖、二十多期“时时彩”私彩奖、一百多期“越南五分”，每一期梁某某都能收到两万多元的投注有效金额，据不完全统计，至今共收了大约100万的私彩奖，从中获得50000元提成。梁某某主要通过微信转账、支付宝转账及银行卡转账等方式进行赌资结算。经查实，梁某某用于赌资转账的微信号分别是昵称：命运！（账号：aa135********）、昵称：奔跑（账号：wxid_n795o6jp2b4412）；用于赌资转账的支付宝号就是使用号码135*****351、17827280016注册的两个支付宝；用于开设赌场的赌资结算银行卡有：工商银行卡：622********03225238（户名：梁某某），农业银行卡：622*************979（户名：梁某某）。据不完全统计，梁某某通过微信转账方式收取下线会员、赌客的赌资共计1850805.69元；通过银行卡转账方式收取下线会员、赌客的赌资共计14495883元。据梁某某供述，其开设赌场共获利约2.5万元。10.2018年开始，被告人蔡某某向上级代理王道先（另案处理，已起诉）要了赌博网址与代理账号，再通过发展下线进行赌博。经查实，蔡某某发展的下线会员分别是“三九”、“郑开兴”、“光头耶”、“武134*****259”、“九弄”、“9594”、“蒋介石”、“清越”、“飞翔”、“259”、“人生”、“堂”、“猪年旺旺”、“小强”、“鲛”、“交子”、“小强（Theruler-天然居）”、“郑”、“qwerdddd”、“拖拖拉拉斯基”、“曲毛”、“康”、“【工作太忙了】”、“天@空”、“不吵不闹”、“华仔”、“Ls”等人。蔡某某通过微信、支付宝、本人或者他人银行卡进行赌资结算。经查实，蔡某某用于赌资结算的银行卡有：中国农业银行卡622*************076、户名蔡某某；中国邮政储蓄银行：622*************202、户名陈芬。据不完全统计，蔡某某通过微信转账收取的下线投注额共计967394.61元，银行卡中其下线蔡定武转入的赌资共计185524元，蔡某某收到的下线投注至少达到1152918.61元。11.被告人吴某2与洪某某、陈柳斌（另案处理）是好朋友，2017年年底开始，吴某2开始参与赌球，每次都是叫陈柳斌帮忙下注。慢慢地吴某2积累了一定的赌客资源，2018年6月世界杯期间，吴某2便向洪某某拿赌博网站和账号，通过在线下发展拉拢赌客帮他下注或者直接将会员号给赌客下注的方式进行赌博，然后从中“抽水”获益。吴某2使用微信号shenqingzhangyang和洪某某使用的微信号码pan520108进行赌资交易结算，吴某2的微信涉案资金达114392元人民币。12.2019年5月，梁某某有事要去广州，其因不想暂停经营网络赌博，便叫被告人尹某某帮忙打理，主要是与梁某某下线的人结算赌资，然后再与上线的庄家进行结算，尹某某因此获得了2000元酬劳。2019年5月12日开始，尹某某通过梁某某介绍认识一名绰号叫做“后”的代理并取得赌博网址和账号，在网络上接受私彩投注。尹某某利用微信接受多个微信会员投注，分别有：微信号为www343829505（微信名称：小二哥了喂的）、微信号为weishuitingliu920645（微信名称：天外闲人）、微信号为CF252509（微信名称：峰）、微信号为WOSi668W（微信名称：稳赚不亏）、微信号为a927143792（微信名称：三妹）、微信号为qq134*****718（微信名称：我若成魔•佛奈我何）、微信号为panliju（微信名称：一笑而过）。尹某某主要通过微信转账和银行转账两种方式进行赌资结算，经查，梁某某用于赌资结算的微信账号分别是昵称：“拼搏”（账号：aa198********）、昵称：爱拼才会赢（账号：hn130********）；用于进行赌资结算的银行卡有：中国农业银行卡622*************119（户名：尹某某）。据统计，尹某某通过微信收取会员赌资共约9.5万元，从2019年05月12日至案发，尹某某一共收了五期“七星彩”私彩，每一期大约收2万，五期私彩票总共收了大约8万元人民币；一共收了九期“排列五”私彩，每一期大约收8000元，九期私彩票总共收7万多元人民币，共收“七星彩”、“排列五”私彩奖票约15万元，其可以从中获取百分之一的回扣，共约获利1500元。13.2018年8月份上旬，黄某某利用在陈宏伟那边股东共用的赌博账号设置“拦货”做庄。因为黄某某资金不够，于是就召集陈奕翰、洪某、林秋扬几人一起合股做。然后林秋扬又将他的占成分给黄任、邱某某、李俊、梁某某。被告人邱某某出资2万元参股占一成，但并不参与具体操作。邱某某与林秋扬约定每隔一、两周通过微信转账方式结算赌资一次。经统计，邱某某与林秋扬的微信赌资转账记录有10笔，共计赌资交易额为42244元人民币，以邱某某占一成股份计算，邱某某参与合股期间的涉赌资金达到了42万。2019年1月后，邱某某便退出合股。14.被告人徐某2于2018年3月份为其堂哥徐某某申领了卡号为622*************179的中国农业银行卡，并使用该卡帮徐某某向徐某某下线代理王某、林诗茗、杨某某等人交收赌资，从而在徐某某处得到4000元到5000元报酬。2018年4月开始，徐某2没有再帮助徐某某交收赌资，但没有向徐某某要回银行卡，该卡一直被徐某某用于交收赌资。据统计，徐某2卡号为622*************179的银行卡的涉案赌资交易流水为207356352.3元。15.被告人陈某2在明知其姐夫王某通过赌博网站开设赌场接受他人投注私彩赌博的情况下，还使用其本人名下的卡号为622*************972的中国农业银行卡帮王某向王某的上线庄家及下线代理交收赌资。陈某2从2018年6月12日至2019年2月27日帮王某向王某的上线庄家及下线代理交收赌资总额约为人民币55197031元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人徐某某、王某、翟某某、陈某某、洪某、黄某某、吴某某、梁某2、杨某某、邱某某、蔡某某、梁某某、尹某某、洪某某、吴某2、徐某2、陈某2的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，建议判处被告人徐某某四年六个月以上六年三个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王某四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人翟某某三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处洪某三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄某某三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人梁某2三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨某某三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人邱某某三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人蔡某某三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人梁某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人尹某某一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人洪某某四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴某2一年七个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐某2三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈某2三年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人徐某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。认为其有以下量刑情节：如实供述，认罪认罚，且自愿签署了认罪认罚具结书；系初犯，无前科；转为污点证人，向公安机关提供公安机关未掌握的线索，有立功情节；涉案赌资有一些是合法收入，有一些是借给别人走账的，所以这些不应计算在赌资内；是黄劲的下线，希望法庭参考黄劲的刑罚判决。综上，请求法庭从宽处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但有以下量刑情节，被告人系初犯、无前科；如实供述所犯罪行，认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；具有立功情节。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。并提交了雷州市公安局网络警察大队开具的《关于徐某某举报陈辉情况》予以证实。被告人王某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但涉案赌资的具体数额由法院依法认定；被告人王某交代了其上线关斯腾的犯罪事实，关斯腾是在王某交代后提供了线索才被抓的，应视为立功；被告人系初犯，没有犯罪前科，如实供述，认罪悔罪，且已签署认罪认罚具结书。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人洪某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但有以下从轻、从宽处罚情节，被告人系初犯，没有犯罪前科；认罪态度好，认罪认罚；被告人在陈宏伟赌博团伙中仅起辅助作用，系从犯。综上，请求对被告人从轻、从宽处罚。被告人洪某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人系初犯，归案后如实供述，有坦白情节，且已签署认罪认罚具结书，认罪悔罪彻底，社会危险性较低；被告人并非发起人，不是股东，只是受徐某某雇佣从事协助管理工作，没有刻意发展下线，其直接下线人数不多，获利较小，所起作用较小，属于帮助犯，应认定为从犯。综上，请求对被告人从宽处罚。被告人翟某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但银行流水不能等同于赌资。被告人具有以下量刑情节，被告人如实供述所犯罪行，认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书；被告人系初犯、偶犯，犯罪动机简单，主观恶性小。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人黄某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人系初犯，偶犯，犯罪动机简单，主观恶性小，认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚，建议对被告人判处三年有期徒刑并适用缓刑。被告人杨某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但具体的涉案赌资金额请法院予以核实；被告人在徐某某开设赌场犯罪中起次要辅助作用，系从犯，仅获利二、三万，且已被公安机关查扣；被告人系初犯，认罪认罚。综上，请求对被告人从宽处罚。被告人梁某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人系初犯，有坦白情节，认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚；被告人开设赌场时间短，仅不到5个月，获利少，犯罪情节轻微。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：被告人系初犯，认罪态度好，如实供述，且已签署了认罪认罚具结书；被告人在本案中所起作用较小，其涉案金额相对同案人较小，本身也是赌博的受害者。综上，请法庭对被告人从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人吴某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其指定辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人到案后认罪悔罪，并已签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑三年。被告人梁某2对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但有以下从轻、减轻处罚的量刑情节，被告人系初犯，认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；被告人的犯罪行为实质就是帮王某交收赌资，系帮助行为，应认定为从犯；被告人积极退赃3万元；被告人未涉及暴力犯罪活动，对其适用缓刑对所在社区没有影响。综上，建议对被告人判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人徐某2对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人徐某2虽为他人开设赌场提供帮助，但没有直接参与开设赌场，主观恶性不大，犯罪情节较轻；到案后，认罪悔罪，并已签署认罪认罚具结书；被告人系初犯，无不良嗜好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被告人邱某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其指定辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但有以下从轻、减轻情节，被告人如实供述所犯罪行，认罪态度好，认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；被告人在开设赌场中占股比例小，未参与具体操作，且在2019年1月便已认识到自己的错误，退出合股，足以说明被告人主观恶性小，犯罪情节轻微；被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从宽处罚，并适用缓刑。被告人蔡某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人仅为赌博网站代理接受投注，系从犯，可以从轻或减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，如实供述，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人陈某2对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人仅提供银行卡给王某用于开设赌场，但其主观上没有参与合谋、组织开设赌场的直接故意，客观上也没有实际参与赌场的具体运作，也没有因提供银行卡而获得任何收益，犯罪情节显著轻微，社会危害性相对较小，故被告人系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人归案后，如实供述，认罪认罚，且案发时还是在校大三学生，希望本着教育为主，惩罚为辅的原则对被告人判处缓刑。被告人吴某2对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人系参与型开设赌场罪共犯，系从犯，法定从轻、减轻处罚；被告人系初犯，坦白交代犯罪事实，认罪认罚。被告人尹某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议。被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚；被告人系初犯，社会危害性相对较小，认罪认罚，酌情从轻处罚。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一、2016年，被告人徐某某为了获取非法利益，在广东省雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站做庄进行开设赌场犯罪，并将自己的代理权限设置为总监。为了扩大规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接收、流转结算、发展更多下级代理，被告人徐某某招募被告人王某、被告人洪某某以及梁爱智（在逃）等人组成网络赌博团伙管理层，先后发展了被告人王某、洪某某、杨某某、翟某某、陈某某等人为该赌博团伙大股东或股东，由这些人发展下线作为总代理，再由总代理发展下线代理向社会招揽赌客参与网络赌博投注。该网络赌博团伙内部分工明确，其中，梁爱智主持日常工作，相当于“大管家”，主要负责管理赌博网站、开设代理号、设置赌博账号占成比和信用额度、统计、登记各类报表台帐、与上、下级代理结算、转发转账记录截图等；洪某某主要协助梁爱智工作；王某负责通过现金支付、手机银行、网银、柜台、微信等方式进行转账交付赌资。被告人徐某某犯罪团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有多个赌博登陆网站，主要有“太阳七”、“聚宝后”、“007七星”、“盛皇”、“英皇六合”、“六合（红太阳）”、“007排列5”、“红太阳五A盘”、“红太阳时A盘”、“新英皇五分”、“河内时时”、“（英国）幸运五星彩”、“英国五分彩新”、“重庆时时彩”等赌博登陆网站。在开设赌场过程中，徐某某赌博团伙管理层为了方便开展开设赌场工作，一开始由梁爱智使用微信号“娱乐通”建立了“事务群”、“报表群”、“入款群”和“提现群”，群成员为徐某某、梁爱智、王某和洪某某。后来，出于安全考虑，2019年初，梁爱智在聊天软件“skype”上建立“提现群”和“入款”群，群成员同样为徐某某、梁爱智，王某和洪某某四人。徐某某犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。在开设赌场的过程中，徐某某主要使用徐志诚、徐某2、徐聘、纪景珠、张妃白、纪军学、郑碧娟、徐志超、王某、陈媚等人以及其本人名下的银行账户进行赌资结算，共计29个银行账户。据统计，2016年10月1日至2019年5月31日期间，以上29个银行账户银行流水所对应的关联人员转入金额共计1125987433.72元人民币（下同），转出金额共计1142226612.92元，团伙内部之间往来转入金额共计374480357.61元，内部之间转出金额共计356975301.96元，冲减内部之间往来后的转入金额共计751507076.11元，转出金额共计785251310.96元。被告人洪某某2018年2月开始担任徐某某赌博团伙的财务管理，每个月从徐某某处得到4500元工资，非法获利67500元。此外，洪某某还担任该团伙赌博网站的股东、总代理，发展了被告人吴某2、陈柳斌（另案处理）为代理下线接受赌博投注，并从中抽取提成非法获利。据统计，洪某某所发展的下线代理吴某2和陈柳斌通过微信向洪某某共转账277565.13元；洪某某通过其名下银行卡尾号为3653的邮政银行账户与陈柳斌交收的赌资金额为991495元。被告人王某除了担任徐某某赌博团伙的出纳外，还是该团伙赌博网站大股东级别代理。其伙同被告人翟某某、被告人陈某某、林诗茗（另案处理）、薛如泰（另案处理）、王春雨（另案处理）合股发展下级总代理，然后再由总代理发展下级代理和会员接受投注。其中，王某占2.5成、林诗茗占2.5成、薛如泰占2成、翟某某占1.5成、王春雨占1成、陈某某占0.5成。他们六人将每一期投注额大部分交给徐某某，剩下一小部分由自己“做庄”自负盈亏。期间，被告人王某还从关斯腾（另案处理）处取得一系列赌博网站的股东级别的账号，并将该系列网站账号开给被告人杨某某等人做总代理发展下线代理用于向社会上的人收受私彩下注。王某利用从徐某某、关斯腾处取得的赌博网站，还发展了下级代理被告人梁某2、吴某某等人。被告人王某在开设赌场期间，主要利用陈媚、被告人陈某2、王敬、王柏、符妃廉、李优桃等人以及其本人名下的银行账户进行赌资结算，据统计，涉案银行账户的交易流水达3.8亿元。被告人翟某某在与被告人王某、被告人陈某某、林诗茗、薛如泰、王春雨合股期间，其发展了下级代理洪振翔、王磊、陈奕成等人。翟某某在开设赌场期间，主要利用支付宝、微信、朱月明、陈福星、陈彩霞及其本人名下的银行卡进行赌资交收。据统计，仅2019年5月翟某某的微信收入60517.82元，转出128928.70元；2017年1月至2019年5月，翟某某支付宝的收入18888317.75元，支出19309738.92元。被告人陈某某在与被告人王某、被告人翟某某、林诗茗、薛如泰、王春雨合股期间，仅负责出资以及收受亲戚朋友的投注，未发展自己的下线，其收受了赌资后再与王某、翟某某进行交收。2018年6月份到2019年5月中旬，其共收受150期“七星彩”下注买码赌博和350期“排列五”下注买码赌博，非法获利共计85000元。据统计，2017年2月8日至2019年4月30日期间，陈某某通过微信共向翟某某转账了共计516625.23元。2018年7月，被告人梁某2通过上线被告人王某取得了私彩“七星彩”以及“排列五”的赌博网站网址和总代理账号，并使用该总代理账号发展下级代理向社会招揽赌客投注。梁某2主要通过微信转账、支付宝转账及银行卡转账等方式与上线庄家和下线代理进行赌资交收。根据“七星彩”的赌博网站截图、投注金额及回水截图显示，梁某2从2019年1月至5月的投注额为619536元。据统计，梁某2通过微信向王某转账的金额为358787元。其微信账号仅2018年11月及2019年5月两个月的交易总额就达到了2259725元。被告人梁某2在开设赌场期间共非法获利7万元。另查明，梁某2家属在审查起诉阶段已向公安机关退赃3万元。2018年7月，被告人吴某某先后从王某处取得“时时彩”、“七星彩”和“排列五”的赌博网站网址和代理账号，并利用该网站及账号发展了陈宇翔等多名下级代理接受投注，从中抽水盈利。吴某某主要利用微信、支付宝和银行卡转账的方式与上线庄家和下线代理进行结算。据统计，从2018年6月至被抓获，吴某某使用的银行卡尾号为1912的广东南粤银行账户的交易流水总额为545万元。其非法获利4万元。2017年3月份，被告人杨某某从被告人徐某某处取得了“七星彩”、“排列五”等赌博网站网址及大股东账号，后发展了多位总代理，再由这些总代理发展下线接受投注，从中盈利。期间，由于网站问题，杨某某还从被告人王某处拿到关斯腾（另案处理）提供的“七星彩”、“排列五”等赌博网站代理账号发展下线代理。杨某某主要通过其名下的银行卡以银行转账的方式与上线及下线进行赌资结算。从2017年3月至2019年5月，杨某某一共收了324期“七星彩”，每期收约7000元赌注，一共收到2268000元赌资；“排列五”是每天开一次奖，大约收了780期，每期约收3000元赌注，一共收了2340000元赌资。据统计，杨某某名下银行卡尾号为4045、7478、1846的三个银行账户存入到徐某某集团使用的结算银行卡账户内的赌资为615025元。此外，被告人杨某某还应徐某某要求帮助其处理赌博资金。被告人吴某2与被告人洪某某、陈柳斌（另案处理）是好朋友。吴某2在得知洪某某帮人管理赌博网站后，便向其要了赌博网站的网址及代理账号，向社会招揽赌客投注开设赌场，从中“抽水”获利。吴某2主要通过微信的方式与上线洪某某及赌客交收赌资。据统计，吴某2通过微信共向洪某某转账47865.13元。被告人徐某2于2018年1月份起，利用其卡号尾号为5179的中国农业银行账户，帮助其堂哥被告人徐某某交收赌资，并从徐某某处得到4000元左右的报酬。2018年4月开始，徐某2没有再帮助徐某某交收赌资，但没有向徐某某要回该银行卡，该卡一直被徐某某用于交收赌资。据统计，该卡涉案赌资交易流水为207356352.3元。被告人陈某2在明知其姐夫被告人王某通过赌博网站开设赌场接受他人投注私彩赌博的情况下，还使用其本人名下的银行卡号尾号为3972的中国农业银行账户帮王某向其上线庄家及下线代理交收赌资。据统计，该卡2018年6月12日至2019年2月27日的银行交易流水总额为人民币55197031元。二、2016年10月，陈宏伟（另案处理）先后从被告人徐某某、黄劲等庄家处拿到“七星彩”、“六合彩”、“时时彩”、“排列五”等赌博网站及账号后，伙同被告人洪某、被告人黄某某、关斯腾（另案处理）、谢学弟（在逃）等人一起合股开设赌场。其中，被告人洪某投资两万元，占股一成，并通过发展下线会员进行盈利。到了2017年年底，陈宏伟拿到大股东级别的总代理赌博账号，该赌博团伙的规模逐渐变大，合股开设赌场的人员不断增多，发展的下线人数也多了起来，赌资结算变复杂，洪某便帮助陈宏伟与上线的庄家及下线的股东、代理、会员结算赌资，每月可得到额外6000元的工资报酬。期间，洪某还与黄某某、林秋扬一起合股，在黄某某股东级别的代理账号下开设了一个下一级别的账号开设赌场，将收受的赌资投注一部分自己“坐庄”自负输赢，一部分上交上级庄家，其中洪某占1成股份。在开设赌场期间，被告人洪某主要通过微信、支付宝、本人或者他人银行卡与上述人员及下线进行赌资结算。据统计，属于下线代理、会员转入洪某银行账户的资金为********.12元。洪某共获利30万元。2017年中旬，被告人黄某某为陈宏伟做司机时，见到陈宏伟等人通过网络开设赌场赚了很多钱，也想参与一起赚钱，便加入与陈宏伟、关斯腾、被告人洪某等人合股开设赌场发展下级代理或者会员接受下注。2018年年初，黄某某从陈宏伟处获取网络赌博网站代理账号下开出下一级别的账号，与林秋扬、洪某三人合股开设赌场，一部分自己“坐庄”自负盈亏，一部分上交上线。在开设赌场期间，黄某某主要通过微信、支付宝、本人或者他人的银行卡进行赌资结算。据统计，黄某某用于赌资结算的涉案银行卡共收受下线的投注额25310687元。2018年8月上旬，被告人邱某某经林秋扬介绍投资2万元加入被告人黄某某、被告人洪某、林秋扬合股的代理账号开设赌场，但并未参与具体操作，仅参与分成。邱某某与林秋扬约定每隔一、两周通过微信转账方式结算一次。据统计，邱某某与林秋扬的微信转账记录共有10笔，共计42244元人民币，其中林秋扬转账给邱某某的分红20304元，邱某某转给林秋扬的亏本21940元。2019年1月，邱某某退出合股。2019年1月份开始，被告人梁某某成为林秋扬的下线，利用林秋扬提供的赌博网站网址与账号发展会员接受投注，从中“抽水”盈利。据统计，梁某某一共收了二十多期“排列五”私彩投注、四十多期“七星彩”私彩投注、二十多期“时时彩”私彩投注、一百多期“越南五分”私彩投注。梁某某主要通过微信、支付宝及银行卡转账等方式进行赌资结算，其中，梁某某通过微信转账方式收取下线会员、赌客的赌资共计1850805.69元；通过银行卡转账方式收取下线会员、赌客的赌资共计14495883元。非法获利2.5万元。2019年5月，被告人梁某某有事要去广州，因不想暂停经营网络赌博，便叫被告人尹某某帮忙打理，主要是与梁某某的上线、下线进行结算，尹某某因此获得了2000元的酬劳。2019年5月12日开始，尹某某通过梁某某介绍认识一名绰号叫“后”的上线庄家并从其手中取得赌博网址和账号，开始在网络上接受“七星彩”、“排列五”私彩投注。尹某某主要通过微信和银行转账两种方式进行赌资结算，据统计，从2019年05月12日至案发，尹某某一共收了“七星彩”、“排列五”私彩投注15万元，从中“抽水”盈利1500元。三、2018年年初，被告人蔡某某从上线王道先（另案处理）处拿了赌博网站的网址与代理账号后，通过发展下线接受投注进行开设赌场。在开设赌场期间，蔡某某通过微信、支付宝、本人或者他人银行卡进行赌资结算。据统计，蔡某某通过微信转账收取的下线投注额共计967394.61元，银行卡中其下线转入的赌资共计185524元，共计收受下线投注1152918.61元。在本案审理期间，被告人陈某某退赃85000元；被告人吴某某退赃40000元；被告人梁某2退赃40000元（共计退赃70000元）；被告人徐某2退赃4000元；被告人尹某某退赃3500元。上述事实，有经庭审举证、质证的现场扣押的手机、电脑、银行卡、记账本、现金等、银行账号开户资料、银行卡流水、银行卡交易透析表、赌博账号统计报表等、违法犯罪前科证明、手机微信、短信截图等、被告人徐某某、王某、翟某某、洪某某、陈某某、洪某、黄某某、杨某某、吴某某、梁某2、吴某2、蔡某某、梁某某、尹某某、邱某某、徐某2、陈某2的供述和辩解、同案犯关斯腾、王道先、陈柳斌、林秋扬、陈宏伟、林诗茗、薛如泰、王春雨、黄学敏等人的供述和辩解、现场勘验、检查、辨认等笔录、户籍资料、到案经过、讯问同步录音录像等视听资料、无犯罪记录证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某某、王某、洪某、洪某某、翟某某、黄某某、杨某某、梁某某、陈某某、吴某某、梁某2、邱某某、蔡某某、吴某2、尹某某无视国家法律，以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受“七星彩”、“排列五”等私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重；被告人徐某2、陈某2明知被告人徐某某、王某等人开设赌场，仍为其提供资金结算服务，上述十七名被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立。本案，在被告人徐某某开设赌场团伙中，被告人徐某某系组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某、洪某某为该赌博团伙管理层、股东，除协助被告人徐某某管理该赌博团伙外，还积极发展下线总代理、代理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人翟某某、杨某某为该赌博团伙总代理，积极发展下线代理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某某虽为该赌博团伙总代理，但未发展下线，涉案赌资相对较少，系作用较次的主犯；被告人吴某某、梁某2作为该赌博团伙的下线代理，涉案金额相对较小，系作用较次的主犯；被告人吴某2接受赌客投注金额相对较小，未发展下线，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人徐某2、陈某2为被告人徐某某、王某等人开设赌场提供资金结算服务，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在陈宏伟赌博团伙中，被告人洪某、黄某某系股东，积极发展下线代理，且洪某还协助陈宏伟管理该团伙赌博网站、赌资交接等，二人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人梁某某作为代理积极发展下线代理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邱某某仅投资2万元，占股比例小，未参与具体操作，且参与开设赌场时间较短，在案发前已退出合股，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人尹某某参与开设赌场时间较短，接受赌客投注金额相对较小，未发展下线，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人蔡某某作为下线代理，涉案金额相对较小，系作用较次的主犯。故对被告人尹某某、吴某2的辩护人辩护其为从犯的辩护意见，本院予以采纳；对被告人洪某、梁某2、杨某某、蔡某某、洪某某的辩护人辩护其为从犯的辩护意见，与本案审理查明事实不符，本院不予采纳。被告人徐某某、王某、洪某、洪某某、翟某某、黄某某、杨某某、梁某某、陈某某、吴某某、梁某2、徐某2、邱某某、蔡某某、陈某2、吴某2、尹某某在归案后均能如实供述所犯罪行，认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人陈某某、吴某某、梁某2、徐某2、尹某某积极退赃违法所得，酌情从轻处罚。关于被告人徐某某及其辩护人提出有立功情节的辩解辩护意见，经查，雷州市公安局网络警察大队开具的《关于徐某某举报陈辉情况》中写明“暂无法认定徐某某的举报内容是否属实”，故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王某的辩护人提出其有立功情节的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关对本案十七名被告人的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳。各辩护人的其他辩护意见，与本案审理查明事实相符的，本院予以采纳，与本案审理查明事实不相符的，本院不予采纳。被告人陈某某、吴某某、梁某2、徐某2、邱某某、蔡某某、陈某2、吴某2、尹某某均系初犯，犯罪情节相对较轻，积极退赃，认罪认罚，有悔罪表现，对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。根据十七名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2024年5月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2023年8月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人洪某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人翟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2023年3月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2023年3月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2022年11月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。九、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十一、被告人梁某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十二、被告人徐某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十三、被告人邱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十四、被告人蔡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十五、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十六、被告人吴某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十七、被告人尹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。十八、被告人陈某某退赃的人民币85000元、被告人吴某某退赃的人民币40000元、被告人梁某2退赃的人民币70000元、被告人徐某2退赃的人民币4000元、被告人尹某某退赃的人民币3500元，均系违法所得，予以没收，上缴国库。十九、继续追缴被告人洪某违法所得人民币300000元、被告人洪某某违法所得人民币67500元、被告人梁某某违法所得人民币25000元予以没收，上缴国库。二十、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳审 判 员  陈 仁人民陪审员  廖少娟二〇二〇年十月三十日书 记 员  甄 芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。