浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初291号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人汤帅，曾用名汤赛，男，1991年6月10日出生，湖南省人，汉族，初中文化，住宁乡市花明楼镇××组××号。因本案，于2020年5月27日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人郑楚，浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人谭彬，曾用名谭江，男，1992年10月22日出生，湖南省人，汉族，初中文化，住宁乡市花明楼镇××组××号。因本案，于2020年6月10日被取保候审。后经本院决定，于2020年9月28日被继续取保候审，同年11月24日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人郑彬，浙江博翔（缙云）律师事务所律师。 被告人徐超，男，1994年10月1日出生，湖南省汨罗市人，汉族，初中文化，住汨罗市。因本案，于2020年5月27日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 被告人钟伟，男，1998年1月11日出生，湖南省人，汉族，初中文化，住宁乡市××村××组。因本案，于2020年6月12日被取保候审。后经本院决定，于2020年9月28日被继续取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]576号起诉书指控被告人汤帅、谭彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、收买信用卡信息罪，被告人徐超、钟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员施智威出庭支持公诉，被告人汤帅及其辩护人郑楚、被告人谭彬及其辩护人郑彬、被告人徐超、被告人钟伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实： 1.2020年5月13日，被告人汤帅、钟伟在明知钱款系上游犯罪资金的情况下，汤帅仍指使钟伟提供尾号为3344的建设银行卡用于收款，后钟伟按照汤帅的指使收款了39800元。该笔款项被青田县公安局冻结。 2.2020年5月13日，被告人汤帅、徐超、谭彬、钟伟在明知钱款系上游犯罪资金的情况下，汤帅仍指使徐超提供尾号为9481的邮政储蓄银行卡收款101000元，后徐超通过该卡提现49000元，微信转账给谭彬49800元。谭彬通过尾号为2989的邮政储蓄银行卡提现19900元，微信转账给钟伟26050元；钟伟将6000元提现到尾号为0774的农业银行卡并将卡密码提供给汤帅提现，将剩余20000余元转还给谭彬，后谭彬通过尾号为5356的建设银行卡提现20000元。2020年5月13日晚，汤帅将94900余元提现出来的现金，在湖南省政府办公楼附近交给其上家。 3.2020年5月19日，被告人汤帅、谭彬、徐超在明知钱款系上游犯罪资金的情况下，汤帅仍指使谭彬提供尾号为4663的建设银行卡收款80000元，后谭彬通过支付宝转账给昵称“小腾腾”（账号1371××××5209）的人30000元；转账给徐超30000元，徐超再通过支付宝转给“小腾腾”30000元；转账给昵称“天5”的人20000元。 二、收买信用卡信息事实： 2020年5月，被告人汤帅指使谭彬从他人处购买信用卡用于收款、转账，后谭彬从李鑫华处收购一张尾号为1727的宁乡农商银行卡和一张尾号为6954的长沙银行卡交给汤帅。 另查明，在本院审理期间，被告人谭彬退给被害人项某人民币25000元，并取得其谅解；被告人钟伟退出违法所得26050元。 还查明，被告人谭彬于2020年6月10日主动到公安机关投案；四被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，且均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人汤帅及其辩护人郑楚、被告人谭彬及其辩护人郑彬、被告人徐超、被告人钟伟均无异议，且有被告人汤帅、谭彬、徐超、钟伟及同案犯佘智勇的供述，被害人项某、徐某、汤某的陈述，刑事辨认笔录，电子数据检查笔录，扣押决定书及扣押照片，交易记录，聊天记录，谅解书，侦查人员徐伟鹏的当庭陈述，退赃发票，认罪认罚材料，归案经过，情况说明，冻结材料，违法犯罪记录查询证明，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤帅、谭彬、徐超、钟伟明知资金来路不正的情况下，仍通过转账、提款等方式加以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人汤帅、谭彬、徐超系情节严重；被告人汤帅、谭彬违法金融管理法规，收买信用卡资料，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人汤帅系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭彬、徐超、钟伟起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人谭彬有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人谭彬退还被害人项某人民币25000元并取得被害人项某谅解，可酌情从轻处罚；被告人钟伟退出其参与掩饰、隐瞒的资金26050元，可酌情从轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，签署了具结书，依法可以从宽处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质，情节及悔罪表现，本院决定对被告人谭彬、徐超减轻处罚，对被告人汤帅、钟伟均从轻处罚，并对被告人钟伟宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人汤帅的辩护人郑楚请求本院对被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人谭彬的辩护人郑彬请求本院对被告人宣告缓刑的意见，本院不予采纳。被告人汤帅、谭彬一人犯数罪，应数罪并罚。判决宣告前尚未退出的违法所得，应予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人汤帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币80000元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币95000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2023年12月26日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人谭彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币40000元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2022年5月23日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人徐超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年8月26日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人钟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、追缴被告人钟伟已退出的违法所得人民币24800元，由本院返还给被害人项某；继续向被告人汤帅追缴尚未退出的违法所得人民币131200元（由被告人谭彬、徐超对其中的人民币80000元、81200元承担共同退出责任），由本院返还被害人项某人民币49950元、被害人汤某人民币80000元；青田县公安局冻结的人民币39800元，由青田县公安局返还被害人徐某。 六、扣押在案的手机、银行卡、电话卡等作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕劲强 人民陪审员  李仕其 人民陪审员  陈兴亮 二〇二〇年十一月二十四日 代书 记员  陈 熠 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。