天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初138号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人张迪，男，1994年2月5日出生，天津市宝坻区人，汉族，中专文化，农民，住天津市宝坻区。2019年8月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留。同年9月6日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人曹崇佐，天津津宝律师事务所律师。被告人马俊，男，1987年2月25日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，个体，住天津市宝坻区。2019年10月25日因涉嫌犯合同诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市公安局宝坻分局取保候审，同年11月7日被天津市宝坻区人民检察院继续取保候审。2020年11月11日本院决定对其逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人米占国，天津津宝律师事务律师。被告人张东，男，1989年12月18日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，农民，住天津市宝坻区林亭口镇大新庄村南新2街**。2015年2月8日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留三日。同年7月20日因吸毒被该局行政拘留五日。2019年10月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市公安局宝坻分局取保候审。同年11月7日被天津市宝坻区人民检察院继续取保候审。现在居住地候审。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人马俊犯合同诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张迪、张东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派检察员陆春晖出庭支持公诉。被告人张迪、马俊、张东及辩护人曹崇佐、米占国均到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，2018年8月至10月间，被告人张迪、马俊、张东明知李文江、高宝坤（二人均已判刑）等人出售的汽车系犯罪所得的情况下，被告人张迪仍予以收购并转卖给他人，被告人马俊仍向张迪提供银行账户、垫付购车款等帮助，被告人张东仍介绍他人购买。其中，张迪参与买卖五次共五辆汽车，共计价值人民币716000元；马俊参与买卖四次共四辆汽车，共计价值人民币581000元；张东参与介绍他人购买两次共两辆汽车，共计价值人民币425000元。2018年10月份，被告人马俊明知李文江、高宝坤等人以办理贷款购买汽车后不归还贷款的方式进行诈骗的情况下，仍两次向高宝坤提供购车资金，参与合同诈骗数额共计人民币149394.96元。为证明其指控的事实，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人张迪、张东的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，张迪属情节严重；被告人马俊的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款之规定，构成合同诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当数罪并罚。其中合同诈骗数额较大，掩饰、隐瞒犯罪所得罪属情节严重。在实施掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人张迪起主要作用，系主犯；被告人马俊在实施合同诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起辅助或次要作用，均系从犯。被告人张迪主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首；被告人马俊、张东到案后如实供述自己的罪行，属坦白；被告人马俊协助司法机关抓捕同案犯张东，属立功。建议本院对被告人张迪以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。对被告人马俊以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十一个月至一年五个月，并处罚金；以合同诈骗罪判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金。对被告人张东以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金，可适用缓刑。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。辩护人提出，张迪具有主观恶性较小、自首、认罪认罚等情节，请求本院对张迪从轻或者减轻处罚并适用缓刑考验。马俊具有初犯、偶犯、从犯、坦白、立功、认罪认罚等情节，建议本院对马俊判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明的事实如下：一、被告人张迪、马俊、张东掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实2018年8月15日，高宝坤、李文江、刘志国（已判刑）、胡文杰（另案处理）、伍银支（已判刑）预谋采取办理贷款购买汽车后不归还贷款的方式进行诈骗，以伍银支购买一辆本田思铂睿汽车为由，由伍银支与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币124393元。同年9月10日，在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售给被告人张迪。被告人张迪、马俊明知该车系犯罪所得情况下，张迪仍予以收购并转卖给他人。在汽车收购过程中，马俊仍向张迪提供银行账户并帮助转账。经鉴定，该车价值人民币126000元。2018年9月2日，高宝坤、李文江、刘志国、王俊蒴（已判刑）、胡文杰采用上述方式，以李某2购买一辆奔驰ＧＬＡ牌汽车为由，指使李某2和凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币167451元。同年9月13日，在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售给被告人张迪。被告人张迪、马俊明知该车系犯罪所得情况下，张迪仍予以收购并转卖给他人。在汽车收购过程中，马俊仍向张迪提供银行账户并帮助转账。经鉴定，该车价值人民币185000元。2018年9月13日，高宝坤、李文江、刘志国、胡文杰、劳宏银（已判刑）采用上述方式，以劳宏银购买一辆本田思铂睿轿车为由，由劳宏银与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币128547元。同年9月26日，在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售给被告人张迪。被告人张迪、马俊明知该车系犯罪所得情况下，张迪仍予以收购并转卖给他人。在汽车收购过程中，马俊仍向张迪垫付购车款。经鉴定，该车价值人民币125000元。2018年9月16日，高宝坤、李文江、刘志国、胡文杰、初君乐（已判刑）等人采用上述方式，以初君乐购买一辆雷克萨斯牌汽车为由，由初君乐与华昌融资租赁(中国）有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币115429元。同年9月18日，在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售给被告人张迪。被告人张迪明知该车系犯罪所得情况下，仍予以收购并转卖给他人。经鉴定，该车价值人民币135000元。2018年10月18日，李文江、刘志国、胡文杰、王俊蒴采用上述方式，以周某购买一辆奥迪Ｑ5牌汽车为由，指使周某与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币110191元，同年10月25日，在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售给被告人张迪。被告人张迪明知该车系犯罪所得情况下，仍予以收购并转卖给他人。在汽车收购过程中，马俊仍向张迪垫付购车款。经鉴定，该车价值人民币145000元。2018年8月3日，高宝坤、李文江、刘志国等人采用上述方式，以张某1购买一辆丰田霸道普拉多汽车为由，指使张某1与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币273669元。同年8月10日，在明知无人偿还该银行贷款的情况下，将该车出售给他人。被告人张东在明知该车系犯罪所得情况下，仍介绍他人购买该车。经鉴定，该车价值人民币235000元。2018年9月20日，高宝坤、李文江、刘志国、胡文杰、初君乐等人采用上述方式，以初君乐购买一辆奥迪Q3牌汽车为由，由初君乐与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币138599元。同年9月下旬，在明知无人偿还该银行贷款的情况下，将该车出售给他人。被告人张东在明知该车系犯罪所得情况下，仍介绍他人购买该车。经鉴定，该车价值人民币190000元。二、被告人马俊合同诈骗的犯罪事实2018年10月27日，高宝坤、李文江、刘志国、王俊蒴、胡文杰等人采用上述方式，以周某购买一辆吉利帝豪博瑞牌汽车为由，指使周某与浙江智慧普华融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币78152元，后在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售，所获赃款俵分。被告人马俊明知上述人员以办理汽车贷款购买汽车后不归还贷款的方式进行诈骗，仍向高宝坤提供购买车辆所需要的资金。2018年10月30日，被告人高宝坤、李文江、刘志国、马俊等人采用上述方式，以刘营购买一辆吉利牌汽车为由，指使刘营与浙江智慧普华融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为购车发放的资金共计人民币71242.96元，后在明知无人偿还该公司钱款的情况下，将该车出售，所获赃款俵分。被告人马俊明知上述人员以办理汽车贷款购买汽车后不归还贷款的方式进行诈骗，仍向高宝坤提供购买车辆所需要的资金。案发后，被告人张迪主动向山东省烟台市公安局福山分局投案，到案后如实供述自己的罪行。被告人马俊协助司法机关抓捕被告人张东。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的案件来源和抓获经过，证人张某1、靳某、赵某1、冯某1、李某1、冯某2、韩某、吴某、刘某1、张某2、冯某3、李某2、刘某2、王某、周某、张某3、张某4、闫某、于某、赵某2等人的证言笔录，同案犯高宝坤、李文江、刘志国、伍银支、王俊蒴、初君乐、劳宏银、胡文杰供述笔录，辨认笔录，融资租赁套系合同、融资租赁销售合同、个人担保贷款合同等合同，营业执照、机动车登记证，银行账户交易明细、电子凭证，电子证物检查工作记录、手机微信转账记录、支付宝交易转账记录等书证，价格认定结论书，刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，三被告人的供述和辩解等证据证实。本院认为，被告人张迪、马俊、张东明知是他人犯罪所得机动车辆的情况下，被告人张迪仍予以收购并转卖给他人，被告人马俊仍向张迪提供银行账户、垫付购车款等帮助，被告人张东仍介绍他人购买，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中张迪、马俊情节严重，被告人马俊以非法占有为目的，伙同他人在签订和履行合同的过程中骗取财物，犯罪数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯罪罪名成立。在实施掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人张迪起主要作用，系主犯，被告人马俊在实施合同诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起辅助或次要作用，均系从犯。被告人张迪主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首。被告人马俊、张东到案后如实供述自己的罪行，属坦白。被告人马俊协助司法机关抓捕同案犯张东，属立功表现。综上，本院对被告人张迪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪给予减轻处罚，对张东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪给予从轻处罚。对被告人马俊犯合同诈骗罪给予从轻处罚，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪给予减轻处罚，并依法实行数罪并罚。辩护人提出对张迪、马俊酌情和法定从轻、减轻处罚情节，本院予以确认。但对张迪适用缓刑考验，对马俊判处一年以下有期徒刑并适用缓刑考验的辩护意见，本院不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。分别依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十九条第三款、第七十二条第一款、第七十二条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张迪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2022年2月1日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人马俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2022年3月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人张东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、没收被告人张迪犯罪使用的苹果牌手机二部、张东犯罪使用的苹果牌手机一部。三、责令被告人张迪、马俊对（2019）津0115刑初744号刑事判决中判处的被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人伍银支共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币124393元，被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人王俊蒴共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币167451元，被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人劳宏银共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币128547元，被告人李文江、刘志国、王俊蒴共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币110191元的部分承担共同赔偿责任。被告人张迪对（2019）津0115刑初744号刑事判决中判处的被告人高宝坤、李文江、刘志国、初君乐共同赔偿华昌融资租赁(中国）有限公司经济损失人民币115429元的部分承担共同赔偿责任。被告人马俊对（2019）津0115刑初744号刑事判决中判处的被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人王俊蒴共同赔偿浙江智慧普华融资租赁有限公司经济损失人民币248676元中的78152元；被告人高宝坤、李文江、刘志国共同赔偿浙江智慧普华融资租赁有限公司经济损失人民币146915.84元中的71242.96元的部分承担共同赔偿责任。被告人张东对（2019）津0115刑初744号刑事判决中判处的被告人高宝坤、李文江、刘志国共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币273669元，被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人初君乐共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币138599元的部分承担共同赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  高会山人民陪审员  庄雅雯人民陪审员  韩小野二〇二〇年十一月十三日书 记 员  王晶晶本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。