河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫01刑终1050号上诉人（原审自诉人）徐开颜，女，1967年4月15日出生，汉族，户籍地河南省唐河县。诉讼代理人蒋红，河南滳锦律师事务所律师。原审被告人王东风，男，1976年2月11日出生，汉族，户籍地河南省郑州高新技术产业开发区。原审被告人曹丽辉，女，1977年7月8日出生，汉族，户籍地河南省郑州高新技术产业开发区，现住郑州高新技术产业开发区。原审自诉人徐开颜以原审被告人王东风、曹丽辉犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月11日向郑州高新技术产业开发区人民法院提出控诉，该院于2020年3月12日作出（2020）豫0191刑初1380号刑事裁定，自诉人徐开颜对裁定不服，提出上诉，本院于2020年4月28日作出（2020）豫01刑终450号刑事裁定，裁定撤销郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191刑初1380号刑事裁定，指令该院审理，该院于2020年9月14日作出（2020）豫0191刑初352号刑事判决，原审自诉人徐开颜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，询问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，徐开颜诉王东风、曹丽辉民间借贷纠纷一案，郑州高新技术产业开发区人民法院于2016年12月8日作出（2015）开民初字第6949号民事判决书，判决:一、被告王东风、曹丽辉于本判决生效后十日内偿还原告徐开颜本金703064元及利息（按照月利率1%计算自2015年6月10日至实际还款之日止）；二、驳回徐开颜其他诉讼请求。后徐开颜、曹丽辉上诉至本院，本院于2017年9月14日作出（2017）豫01民终6574号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判，并于2018年1月30日生效。自诉人徐开颜于2018年5月25日向郑州高新技术产业开发区人民法院申请强制执行，该院于2018年5月29日依法立案执行，于2018年8月22日作出（2018）豫0191执4837号执行裁定书，终结本院作出的（2017）豫01民终6574号民事判决书的本次执行程序。郑州高新技术产业开发区人民法院执行局于2019年9月11日向被告人曹丽辉送达了执行通知书、报告财产令，被告人曹丽辉于2019年9月17日向该院执行局报告财产：其名下银行账户存款74.46元，现金2000元，名下无房产和车辆，租住在美景菩提小区3号楼2单元2203室，家中有冰箱、电视、洗衣机、电脑各一台、空调二台，手镯、钻戒、包各一个，工作于华丰灯饰界A区4楼华丽灯饰，每月工资4000元，但不固定。2019年9月2日，郑州市公安局郑东分局出具﹝2017﹞145号不予立案通知书，以被告人曹丽辉、王东风涉嫌犯罪事实不清、证据不足为由决定不予立案。在执行过程中，自诉人以被告人曹丽辉支付宝、微信有大额流水，属有能力执行而拒不执行生效判决确定的义务；以被告人王东风未开通微信账户，及支付宝、银行账户近些年无交易信息，系刻意躲避执行，属消极拒不执行情形，以上述理由认为二被告人构成拒不执行判决、裁定罪，向郑州高新技术产业开发区人民法院提出控诉，该院于2020年3月12日作出（2019）豫0191刑初1380号刑事裁定书，以控诉二被告人证据不足且被告人下落不明为由，裁定驳回自诉人起诉。后自诉人上诉至本院，本院于2020年4月28日作出（2020）豫01刑终450号刑事裁定书，裁定撤销郑州高新技术产业开发区人民法院作出的（2019）豫0191刑初1380号刑事裁定书，指令该院对本案继续审理。被告人曹丽辉自2004年入职河南乐置家实业有限公司，先后担任公司行政部门负责人，在日常公司用品的采购过程中，曹丽辉会先垫付后向公司报销，2018年11月19日，曹丽辉微信账户收到公司报账4714元。曹丽辉在担任售后经理过程中，客户会将服务费用先转给曹丽辉的支付宝或微信账户，其收取费用后再转账至公司账户，2018年11月21日，曹丽辉微信账户代公司收款1750元，当日即转向公司账户1750元；2019年8月17日，曹丽辉微信账户代公司收款1137元，当日即转向公司账户1137元。曹丽辉与公司账户之间有多笔类似上述交易，该部分资金流动不能认定为曹丽辉所有。现因疫情及曹丽辉个人原因，其待业在家，已不在公司任职。郑州高新区石佛办事处老俩河村多年前占地拆迁，村委会在农商银行和郑州银行转款为村民一次性发放占地分款和基本生活保障款，村委会向曹丽辉河南省农村信用社账号为00×××89的账户，2016年4月7日转款9600元、2019年9月19日转款12000元、2020年1月3日分二笔各转款4000元、2000元、2020年7月1日转款20000元；2019年7月10日，向曹丽辉郑州银行账号为11×××51的账户,转款20000元。因老俩河村征地拆迁，被告人曹丽辉与出租人尹盼于2016年8月22日签订房屋租赁合同，约定每次提前十五日支付半年房租，曹丽辉长期租住于郑州高新区美景菩提小区。曹丽辉于2019年9月11日分两笔共向房东尹盼支付房租12600元。被告人曹丽辉向郑州高新技术产业开发区人民法院银行账户分别于2019年11月5日转账2000元、2019年12月13日转账2000元、2020年1月19日转账2000元、2020年6月18日转账1000元。原判上述事实的证据，有民事判决书、生效证明，执行通知书、报告财产令、送达回证、询问笔录、财产情况报告，执行裁定书，郑公郑东（侦）不立字﹝2017﹞145号不予立案通知书，房屋租赁合同，微信聊天记录截图、转账记录截图，河南乐置家实业有限公司证明，现金交款单、结算业务申请书，支付宝交易明细、微信交易明细，河南农村信用社交易明细、郑州银行账户明细对账单，村委会证明等。根据上述事实和证据，原判认为，原审自诉人徐开颜控诉原审被告人王东风犯拒不执行判决、裁定罪证据不足,且查明王东风下落不明；控诉原审被告人曹丽辉犯拒不执行判决、裁定罪证据不足。故判决：一、驳回自诉人徐开颜对被告人王东风的起诉。二、被告人曹丽辉无罪。原审自诉人徐开颜上诉及其诉讼代理人的代理意见均称：原审被告人王东风有意逃避执行，原审被告人曹丽辉恶意转移财产、违反高消费令，应以拒不执行判决、裁定罪进行处罚。经二审审理查明的事实与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，二审查明属实，予以确认。关于原审自诉人徐开颜的上诉理由，本院评判如下：1、上诉人认为原审被告人王东风未开通微信、支付宝账户、银行账户近几年没有任何交易信息，不符合正常人的生活方式，属于消极拒不执行的行为。因本案属于自诉案件，自诉人应当提供相应的证据，以证明被告人的犯罪行为，但自诉人未提供证据，仅以王东风未开通微信、支付宝账户和银行账户近几年没有交易信息而判定其属于有能力执行而拒不执行，明显证据不足。2、上诉人对原审被告人曹丽辉的控诉，仅提供了曹丽辉的微信、支付宝、银行账户交易明细，未提供其他证据证明。经审查，上述交易明细中数额较大的部分，或是曹丽辉经手的公司业务款，或是村委会向其发放的占地分款和基本生活保障款，曹丽辉用于交房租等基本生活支出；上诉人称曹丽辉花费11万余元购买基金理财产品实为支付宝账户中的余额宝和微信账户中的零钱通，而非固定性的投资。因此，曹丽辉名下的资金流动情况不能证明其具有“隐藏、转移、毁损或无偿转让财产”的行为，现有证据不能认定原审被告人曹丽辉属有能力执行而拒不执行，情节严重；曹丽辉在被司法拘留前未收到执行通知书、报告财产令等执行文书，在收到执行文书后，报告了自己的财产状况，不定期向一审法院执行账户转账履行义务；且在原二审期间，曹丽辉接原二审合议庭通知，主动到本院接受询问。故曹丽辉的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。故对上诉人徐开颜的上诉理由和诉讼代理人的代理意见不予支持。本院认为，上诉人（原审自诉人）徐开颜控诉原审被告人王东风犯拒不执行判决、裁定罪缺乏罪证；控诉原审被告人曹丽辉犯拒不执行判决、裁定罪证据不足。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法。对上诉人徐开颜的上诉理由和诉讼代理人的代理意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李传芳审判员  王新茹审判员  李继军二〇二〇年十一月三十日书记员  马于珍