四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1524刑初134号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被告人胡江，男，1991年1月1日生于四川省长宁县，汉族，初中文化，户籍地：长宁县，住四川省长宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日被长宁县公安局刑事拘留，经四川省长宁县人民检察院批准，2019年3月21日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人邹敏，四川竹都律师事务所律师。 四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉﹝2019﹞3号起诉书指控被告人胡江犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年6月8日作出（2019）川1524刑初144号刑事判决。被告人胡江提出上诉。宜宾市中级人民法院于2020年7月29日作出（2020）川15刑终210号刑事裁定，撤销一审判决，发回本院重新审判。四川省长宁县人民检察院在本院重新审判本案过程中，以长检一部刑变诉﹝2020﹞1号变更起诉决定书，变更指控被告人胡江犯合同诈骗罪。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川长宁县人民检察院指派检察员江宏风出庭支持公诉，被告人胡江及辩护人邹敏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控： 一、2019年1月28日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司职工身份，持该公司合同，与被害人叶某签订买卖本田牌飞度汽车一辆的合同，车款86000元。被告人胡江在得到车款后，并未用于购车，而是用于偿还个人债务，至今胡江未交车，也未退还被害人叶某的车款。 二、2019年2月3日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司职工身份，持该公司合同，与被害人刘某签订买卖长安牌ＣＳ55汽车一辆的合同，车款为119888元。被告人胡江在得到全额车款后，并未用于购车，而是用于偿还个人债务。至今被告人胡江未交车，也未退还被害人刘某车款。 公诉机关指控的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡江对变更起诉决定书指控的犯合同诈骗罪的事实无异议，希望法院从宽处理。 辩护人邹敏的辩护意见为：被告人胡江没有交车是违约行为，且涉叶某购车还涉缪某担保；案涉购车合同上公章未能确定是虚假的；被告人胡江与叶某、刘某二人的购车纠纷应当认定为民事买卖纠纷；如法院审理后认为被告人胡江涉嫌犯罪，因被告人胡江如实供述指控犯罪事实，系坦白，且系初犯，依法可从轻处罚，恳请对被告人胡江从轻处罚。 经审理查明： 一、2019年2月3日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司员工身份，以宜宾宏益汽车销售服务有限公司合同，与被害人刘某签订买卖长安牌ＣＳ55汽车一辆的合同，车款为119888元。被告人胡江在得到全额车款后，并未用于购车，而是用于偿还自己私人债务。 二、2019年1月28日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司职工身份，以宜宾宏益汽车销售服务有限公司合同，与被害人叶某签订买卖本田牌飞度汽车一辆的合同，车款为86000元。被告人胡江在得到车款后，并未用于购车，而是用于偿还自己私人债务。双方约定的交车期限到了以后，被告人胡江让彭湃冒充拖车老板在微信上聊天，以联系不上拖车老板为由继续蒙蔽受害人。被告人胡江与被害人叶某于2019年2月15日签订《履行购车合同承诺书》，缪某在“担保人”处签字。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认定的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实长宁县公安局分别于2019年2月16日对刘某、叶某的报案予以受案登记，于2019年2月16日、2月23日对叶某、刘某被诈骗案立案侦查。 2、拘留证、逮捕证、逮捕决定书及被告人胡江到案经过说明，证实长宁县公安局于2019年2月16日抓获被告人胡江，并于同日对被告人胡江刑事拘留，于2019年3月22日对被告人胡江执行逮捕。 3、被害人陈述。 （1）被害人叶某陈述，证实听陈林说胡江是卖车的串串，可以买到比市场价更便宜的车子。陈林问了叶某想买的车型后联系胡江，胡江说要86000元。后来对同款车型进行了询问，结果都比胡江那里贵几千元。胡江说在成都提车，所以车子要便宜得多，叶某就相信了。2019年1月28日，胡江开车到龙头找叶某付款，因为叶某没有那么多现金，就到长宁胡江家里，用ＰＯＳ机转了36000元给胡江定车。胡江一直催付尾款，说成都那边定的是全款，没钱垫付。1月29日，叶某妻子童铃拿了现金20000元给胡江；1月30日，到童铃表姐那里借了30000现金给胡江送去。约定2019年2月14日提车，但是到了提车时胡江说车子已经买好，联系板车从成都往长宁拖了，但板车司机联系不上。叶某找胡江时，胡江的老表刘某也在找胡江要车。叶某与胡江签订合同的另外一方是宜宾宏益汽车销售服务有限公司，叶某联系了这家公司，公司说根本没有胡江这个销售员。叶某让胡江打银行流水记录，发现第一次转给胡江的钱分两次转到了别人的私人账户，叶某及妻子拿的现金都被胡江存入了银行账户转到了不同的账户上去了。 （2）被害人刘某陈述，证实胡江是其亲老表，因准备买车想到胡江是卖车的。2019年2月2日给胡江联系，胡江于次日早上将刘某接到长宁，胡江让付车款。刘某与胡江签订了《宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同》，通过支付宝转账7000元、现金支付33000元。后来胡江一直打电话催，要将余款付了订车，说没有钱垫付。后胡江到刘某家中，刘某父亲通过ＰＯＳ机刷了79888元给胡江，转账到了商户为宜宾忠诚家电经营部的账户。胡江说车子正月初八到长宁，正月初十提车。正月初八打电话给胡江，胡江说车子的临时牌照没有办好，要初九才能到，初九又说要晚一点，初十又说拖车联系不上。刘某父亲让胡江退钱，胡江说2月16日把钱退完。后来联系合同上公司的负责人，公司说没有胡江这个人，感觉被骗了。 4、被告人胡江供述： （1）证实2019年1月二十几号，叶某说想买一台本田飞度轿车，当时向经销商询问了一下价格，核算了购置税和保险费用后向叶某说价格是86000元。胡江在叶某同意后到龙头叶某上班的地方详谈，并签了一份购车合同，叶某支付了购车款36000元，约定2月14日交车。第二天又打电话给叶某说成都那边订车要全款，于是叶某的妻子就拿了20000元现金给胡江，第三天叶某又把剩下的30000元全部支付。叶某联系买车之后，胡江就想到先把叶某的车款拿来还之前的债务，然后再想办法把车给叶某买回来，并没有给叶某定车。胡江当时已欠外债。 （2）证实2017年以前卖过车子，后来出来做，没有开公司，所以没有自己的合同，为此很多生意没有做成。胡江就喊其弟弟在销售点拿的宜宾宏益汽车销售服务有限公司的销售合同，有了这个合同之后，买车的人认为胡江在这个公司上班，就相信了。胡江是刘某老表。2019年2月2日，刘某给胡江打电话说要买车，后来选中了长安ＣＳ55汽车，刘某分两次给的钱，第一次拿33000现金，另外支付宝转了7000元，第二次通过刷卡转了79888元。胡江收到刘某钱后没有帮刘某定车，而是把钱用于还账。 5、证人证言。 （1）证人方某证言，证实系宜宾宏益汽车销售服务有限公司的销售经理，公司是2007年成立，主要经营中国二汽东风风光品牌4Ｓ店。刘某购买汽车的销售合同不是公司出具的，平时公司销售汽车的销售合同盖的是公司的业务章，而刘某的合同盖的是公司章，且公司经营的是东风风光品牌，没有销售过长安品牌的汽车。 （2）证人胡某证言，证实胡江系其亲哥哥，胡江卖车给刘某、叶某的合同都是胡某拿给他的，因为之前在长宁镇温州汽车销售店上班，那里有两三份合同，胡江说要，胡某就拿了两三份回来给胡江。叶某在胡江那里买车的事情最开始不知道，但刘某在胡江手里买车，胡某还和胡江到刘某家里收过尾款。2019年2月14日是他们约定的交车日期，刘某和他的父亲一同到胡江租住的房子来喊胡江交车给他们，后来叶某又喊胡江交车。胡江说车子已经从成都发往长宁的路上，板车出问题而未到。拿给胡江的合同没有盖章。 （3）证人袁某证言，证实是胡江的女朋友，认识胡江的时候，胡江在长宁镇捷诚汽贸公司卖车，人老实本分，不喝酒也不赌钱，只是偶尔打小牌。2017年年底胡江就没有在公司上班了，自己出来卖车子。一直比较信任胡江，想着胡江卖车有时候垫支大，就把其5张信用卡拿给胡江用，并给胡江贷款十多二十万，信用卡刷了104800元。晓得胡江骗的人有叶某、刘某等人，他们在胡江那里定车，胡江把车款收了，然后又不给他们定车。刘某和叶某来找胡江的时候，胡江说因为板车的问题车子没有到。后来问胡江怎么回事，胡江说板车师傅出了问题导致车子没有到。约定交车的时间到了，叶某、刘某他们不要车了，要钱。袁某看了胡江与板车师傅的聊天记录，才发现胡江和彭湃串通起来，把“彭湃”改为“板车师傅”后假聊天。 （4）证人李某证言，证实抬头为“宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同”的销售合同和公司的合同一样，编号为0005000的合同加盖的章与公司销售合同上盖的章一致，但是第二份编号0004619的合同盖的业务专用章，公司几年前还是二级代理商的时候才会盖业务专用章，升级为一级代理就盖的是公章，胡某在公司上班期间盖不到公司的章。 （5）证人缪某证言，证实与胡江是初中同学。2019年2月份，与胡江一起耍时，胡江说帮别人订了一台车，车子从成都拖回来的途中跟拖车师傅失去联系，几天都联系不上了，当时以为拖车师傅出了什么意外。后来过了几天胡江带了一个叫叶某的人到缪某家中，胡江说帮叶某定的车子联系不上拖车师傅，没法交车给叶某，叫帮签字证明一下这个事情，两天之后就想办法把叶某定的车拖回来交给叶某。胡江比较霸道，说什么事情不会说得很详细，当时胡江只喊签字帮忙证实一下车子从成都拖回来的途中出了问题这个事情。缪某想到前几天胡江确实这样说过，以为真的有这个事情，在签字时胡江很急的样子，当时也没有多想就签了。签字的时候没有说什么担保的话，也没有说胡江无法履行约定后由缪某负责履行，当时如果说了这个话肯定不会签字。 6、书证：接受材料清单、支付宝转账截图等证据，证实刘某、叶某分别提交了宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同复印件、履行购车合同承诺书、收据复印件、ＰＯＳ签购单二张、胡江身份证复印件，证实刘某、叶某向胡江购车并分别支付购车款119888元和86000元及叶某与胡江等签订的履行购车合同承诺书，缪某在履行购车合同承诺书担保人处签字的情况。 7、彭湃出具的书面材料及微信截图，证实2019年2月13日，胡江打电话叫帮忙，让彭湃假装板车老板和胡江聊天，说板车在路上出了问题，所发信息和视频都是胡江教其回复的。 8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实长宁县公安局对长宁县进行搜查，在卧室梳妆台上发现ＰＯＳ机一台，ＰＯＳ签购单11份，银行卡一张，并对以上物品予以扣押。 9、物证：POS机一台。 10、户籍证明，证实被告人胡江涉嫌犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 本院认为，缪某在履行购车合同承诺书上担保人处签字涉及担保问题不是本案审查范围，且担保未能履行。被告人胡江以非法占有为目的，在与叶某、刘某签订、履行合同过程中虚构身份，骗取叶某、刘某财产，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪；骗取财产205888元，属《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的“数额巨大”。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡江的辩护人认为“被告人胡江与叶某、刘某二人的购车纠纷为民事买卖纠纷”的辩护意见与本院查明的本案事实不符，本院不予采纳；关于“被告人胡江如实供述指控犯罪事实”的辩护意见，基本符合被告人胡江归案后的供述和本院查明的本案事实，可依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，酌情从轻处理。对被告人胡江的违法所得和作案工具（ＰＯＳ机一台），应当依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，分别予以责令退赔和没收。 综上，根据被告人胡江犯合同诈骗罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十九条之规定,判决如下： 一、被告人胡江犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起自2022年2月15日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人胡江在判决生效后十日内退赔刘某119888元，退赔叶某86000元； 三、对扣押在案的POS机一台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 刘 强 审判员 邵子强 审判员 程 莲 二〇二〇年九月二十八日 书记员 杨孟林 附相关法律规定： 1、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十九条原审人民法院对于发回重新审判的案件，应当另行组成合议庭，依照第一审程序进行审判。对于重新审判后的判决，依照本法第第二百二十七条、第二百二十八条、第二百二十九条的规定可以上诉、抗诉。 2、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预防款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决制定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第九十九条本法所称以上、以下、以内，包括本数。