江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初513号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人姚志坚，男，1990年6月28日出生于淮安市淮安区，汉族，中专文化，物流工作人员，户籍所在地淮安市淮安区，住淮安市淮安区。被告人姚志坚因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人赵庆明，安徽玉金律师事务所律师。 被告人黄岩，男，1994年3月9日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，原淮安区巡特警队员，户籍所在地淮安市淮安区，住淮安市淮安区，被告人黄岩因涉嫌诬告陷害罪，于2019年4月30日被淮安市公安局淮安分局取保候审，同年7月26日被逮捕，2020年5月25日被转为取保候审。现居住在家。 辩护人陈平、王志贤，江苏大业天平律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕527号起诉书指控被告人姚志坚、黄岩犯非法拘禁罪、诈骗罪一案，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序进行了审理。期间，公诉机关以案件需要补充侦查为由，建议本案延期审理，本院予以了延期和恢复审理，后因不能抗拒的原因，致使本案被中止审理，上述原因消失后，本案被恢复审理。本院遂于2020年11月2日公开开庭进行了审理。淮安市淮安区人民检察院指派检察员李丹丹、检察官助理高翔出庭支持公诉，被告人姚志坚、黄岩及各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2016年6月份一天晚上，葛志刚为索要高利贷债务，纠集万某（另案处理）、被告人姚志坚三人，将被害人伏某拘禁在本区翔宇浴场三天。 2018年底，被告人姚志坚、万某、黄岩等人通过诈赌的方式，骗得被害人李某甲打下34万元欠条。因索要债务未果，被告人姚志坚等人唆使李某甲办假房产证抵押给万某，后万某通过上述假材料到公安机关报案称李某甲诈骗，黄岩等人到公安机关作假证明，导致李某甲被行政拘留。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述与辩解、证人证言、相关书证等证据。 公诉机关认为，被告人姚志坚行为构成非法拘禁罪和诈骗罪，被告人黄岩的行为构成诈骗罪，考虑到二人所具有的量刑情节，建议判处姚志坚有期徒刑四年，并处罚金；判处黄岩有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人姚志坚、黄岩对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚。 被告人姚志坚的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均不持异议，并提出如下辩护意见：1.姚志坚在非法拘禁中应认定为从犯；2.被害人伏某、李某甲存在过错；3.姚志坚具有初犯、诈骗犯罪未遂、非法拘禁罪自首、诈骗罪坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 被告人黄岩的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均不持异议，并提出黄岩系初犯，并具有犯罪未遂、从犯、自首、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚。 经审理查明： 一、非法拘禁事实 2016年6月份一天晚上，葛志刚（另案处理）为向被害人伏某索要高利贷纠集万某（另案处理）对伏某进行拘禁，万某又纠集被告人姚志坚，三人共同将被害人伏某拘禁在本区翔宇浴场。次日下午14时许，被告人姚志坚因事离开，后万某、葛志刚等人先后在本区皇家海岸浴场等地继续对被害人伏某实施拘禁。 上述事实，被告人姚志坚在开庭审理过程中均无异议，并有其归案后的供述与辩解，被害人伏某的陈述，同案人员葛志刚、万某的供述与辩解，证人朱小丽、戴某等人的证言，杜爱平提供的涉案借条，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 2018年底，被告人姚志坚与万某合谋诈赌骗取被害人李某甲（曾用名李天霆）钱财，姚志坚负责带李某甲进赌局并在赌局中与李某甲合为一家，以共担输赢的方式打消李某甲顾虑，万某负责找人“出老千”等相关事宜。被告人黄岩明知姚志坚等人诈赌，在收受万某每天给付的300元后利用与李某甲朋友关系在赌场跑腿，营造真赌场的氛围。被告人姚志坚与万某等人采用诈赌方式先后在本区紫金花苑、美食街等地对被害人李某甲进行诈骗，被害人李某甲被骗向万某打下34万元的欠条。 在多次向被害人李某甲索要上述34万元未果后，被告人姚志坚与万某利用李某甲想要缓解万某讨债的压力的想法，合谋报假案向李某甲家人施压从而获得上述34万元。被告人姚志坚唆使李某甲办假房产证抵押给万某，万某再与李某甲签43万元（其中9万由万某等人向李某甲家长要到后退给李某甲）房产抵押借款合同，将34万非法债务形式上转为合法债务，被告人黄岩根据姚志坚等人安排作为债务保证人。2019年2月20日，万某以李某甲用假房产证骗其钱为由报案并提供了假房产证、借款合同，被告人黄岩则根据姚志坚等人安排到淮安市公安局淮安分局做假证明，后淮安市公安局淮安分局决定对李某甲进行行政拘留。 上述事实，被告人姚志坚、黄岩在开庭审理过程中均无异议，并有二人归案后的供述与辩解，同案人员王雪兰、王伟、万某、郭某、沈某等人的供述与辩解，被害人李某甲的陈述，证人李某乙、蔡某的证言，黄岩、万某、郭某、沈某、李某甲等人的辨认笔录，涉案假房产证、合同、收条，淮安市自然资源和规划局出具的不动产登记簿信息利用结果证明，李某甲的行政处罚决定书等证据证明，足以认定。 三、其他事实 案发后，被告人姚志坚主动投案，归案后如实供述了非法拘禁的事实，并在公安机关掌握诈骗事实后才供述了相关诈骗事实；其在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。被告人黄岩主动投案，归案后如实供述了上述诈骗事实，后在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，并在本案审理期间退出非法所得人民币2400元。 上述证据，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过说明、被告人归案情况说明，公诉机关的认罪认罚具结书，被告人缴款证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚志坚与他人共同非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人姚志坚起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚；但其参与作案时间较短，所起作用较小，应认定为作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚；其主动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人姚志坚、黄岩与他人以非法占有为目的，经预谋后通过诈赌的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人姚志坚起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚；被告人黄岩起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。该诈骗犯罪在实施后因被告人意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人黄岩主动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人姚志坚、黄岩自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人黄岩退出违法所得2400元，可酌情从轻处罚。但被告人唆使被害人制作假证件，并以此报警致被害人被行政拘留，可酌情从重处罚。 被告人姚志坚一人犯两罪，依法应当实行数罪并罚。 综合全案事实、情节、社会危害程度，并考虑到各被告人在归案后的认罪、悔罪表现，本院依法决定对被告人姚志坚从轻处罚，对被告人黄岩减轻处罚。 对于辩护人提出的前述辩护意见，本院综合分析如下：如前所述，被告人姚志坚在非法拘禁作案中应认定为作用相对较小的主犯；其在公安机关掌握了诈骗事实后才交代，不能认定为如实供述诈骗罪行，诈骗罪不构成自首或者坦白；本案被害人的行为与被告人的犯罪行为不存在必然的关联性，不成立刑法上的因果关系。故辩护人的该部分辩护意见不成立，本院不予采纳；但其他的辩护意见经查属实，本院予以采纳。 综上，公诉机关指控被告人姚志坚、黄岩犯非法拘禁罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚志坚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2023年6月18日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人黄岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人黄岩退出的违法所得予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 超 人民陪审员  杨容容 人民陪审员  潘海莲 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  王 欢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。