广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初461号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人刘建新,男,1969年6月9日出生于湖南省邵阳市,汉族,初中文化,个体户,户籍在湖南省邵阳市双清区。因本案于2019年8月22日被羁押,次日被刑事拘留,9月27日被逮捕,同年12月20日被广州市南沙区人民检察院决定取保候审。2020年8月31日被本院决定继续取保候审。11月9日被本院决定逮捕,次日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉〔2020〕Z46号起诉书指控被告人刘建新犯诈骗罪,于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官黄丽君出庭支持公诉,被告人刘建新到庭参加诉讼并当庭以其不需要任何律师为其辩护为由拒绝广州市南沙区法律援助处的孙艳文律师为其辩护。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控被告人刘建新伙同妻子赵某（另案处理）在2017年至2019年间,驾驶粤Ａ×××**黑色日产轿车或其他汽车在广州市、佛山市多地以推销玩具的形式,冒充厂家直销,采用以少充多、以次充好及向被害人提供虚假身份证明等手段骗取他人财物。实施诈骗13起,犯罪数额人民币33650元。具体如下:1、2017年3月5日,在广州市花都区兴丽景苑小区骗得被害人韩某人民币3200元。2、2017年6月13日,在广州市花都区花东镇塘星村5队53号骗得被害人谭某人民币3300元。3、2017年9月6日,在广州市番禺区南村镇塘东村师俭街5号骗得被害人王某1人民币2100元。4、2017年12月3日,在广州市花都区狮岭镇金狮大道武广桥底骗得被害人王某2人民币2350元。5、2017年12月15日,在广州市白云区永泰南路52号骗得被害人华某人民币2000元。6、2017年12月23日,在广州市花都区新华镇中新横四巷B5-15档附近骗得被害人阳某人民币2200元。7、2018年1月11日,在广东省佛山市禅城区大围沙塘工业区6座首层顺景佳怡制衣厂骗得被害人黎某人民币2500元。8、2018年2月2日,在广州市花都区花东镇星福百货商店门口骗得被害人潘某1人民币2800元。9、2018年6月23日,在广州市白云区东华村下华西二巷7号门口附近骗得被害人冯某1人民币2900元。10、2018年9月11日,在广州市番禺区石碁镇塱边村官塱路自编3-8号骗得被害人黄某1人民币2700元。11、2018年9月29日,在广州市花都区档骗得被害人李某1人民币2500元。12.2019年5月16日,在广州市南沙区圣淘沙小区骗得被害人萧某人民币2600元。13、2019年6月19日,在广州市番禺区洛浦街东乡村十九涌饭店骗得被害人杨某人民币2500元。公诉机关向本院列举了被告人刘建新的户籍材料、公安机关出具的到案经过和痕迹检验鉴定书等鉴定意见、收款微信二维码、签认支付宝账户和物品清单材料、涉案车辆照片、微信转账和微信聊天记录、银行流水记录、收款收据、现场勘验笔录、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、监控视频及视频截图、证人张某、罗某、黄某2、赵某的证言、被害人萧某、杨某、黄某1、王某1、潘某1、谭某、韩某、华某、王某2、黎某、冯某1、阳某、李某1的陈述等证据,用以证实其起诉认定的犯罪事实。公诉机关认为被告人刘建新的行为构成诈骗罪,建议本院对其在有期徒刑一年八个月至二年的幅度量刑,并处罚金。被告人刘建新认为其有为起诉书指控的13个人送过货,辩称其只是开车送货,没有与这13个人谈过交易的事、也没有跟他们打交道,其没有参与其他的事情。经审理查明,2017年至2019年期间,被告人刘建新伙同其妻子赵某（另案处理）驾驶车牌为粤Ａ×××**的黑色日产轿车或驾驶其他汽车在广州市、佛山市冒充相关商家的员工,以推销玩具的形式,冒充厂家直销、采用以少充多、以次充好及向被害人提供虚假身份证明等手段骗取他人财物,共同实施诈骗行为13起,犯罪数额为人民币33650元。具体如下:一、2019年5月16日,被告人刘建新驾驶粤Ａ×××**黑色日产轿车和赵某在广州市南沙区圣淘沙小区,采用上述方法骗得被害人萧某人民币2600元。广州市公安局南沙区分局接到被害人萧某报案后,于2019年8月22日将其抓获。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书证实,2019年5月17日,被害人萧某到金洲派出所报案称在南沙区被诈骗,该案于2019年8月10日立案。2.涉案车辆、物品照片,证实经被告人刘建新辨认粤Ａ×××**小汽车视频截图是其开的汽车的截图,粤Ｓ×××**汽车及后尾箱的玩具是其与老婆赵某卖给对方的部分玩具。赵某签认驾驶员是刘建新、副驾驶是其本人。3.支付宝转账截图,证实被害人萧某向被告人刘建新转账2600元的账单详情。4.公安机关制作的现场勘查笔录,证实现场位于南沙区圣淘沙小区停车场。5.公安机关出具的穗南公（司）鉴（痕检）字[2019]00083号鉴定书,证实玩具盒“梦幻之声”上的手印与被告人刘建新左手食指样本为同一人所留。6.物价部门出具的价格认定不予受理通知书,证实因不能提供涉案玩具状况的详细品牌、规格、型号、质量检测报告等相关资料,价格认证中心不予受理。7.证人罗某的证言,证实其是萧某的丈夫,2019年5月16日10时,其在圣淘沙1栋1705房的家,其老婆打电话说她买了批玩具、挺便宜的,她没有现金让其下楼付钱。其到楼下看名陌生男子和名陌生女子在其老婆旁边,其老婆让其付钱给那男子,那女子在一旁乱扯一些家常和听不懂的话分散其注意力,其因小孩在哭闹就没有过多关注这事,其老婆和他们谈,其拿出手机支付宝通过扫支付宝二维码转给那男子2600元,在扫二维码时,那男子的账号显示被投诉多次、小心支付,那男子说没问题、他以前是卖东西被人投诉,其老婆说东西已经清点完毕没有问题,其就把钱转给那男子,那男子和女子就匆匆忙忙走了,其和老婆把那批玩具放到车上就去睡觉。一天后,其老婆说那批玩具有假、被人家骗了就报警。经辨认照片,证实被告人刘建新就是诈骗其2600元的男子。8.证人赵某的证言,证实2019年5月中旬的一天上午11时许,其和老公刘建新驾驶粤Ａ×××**黑色日产骊威小轿车到南沙区金洲市场里面摆摊卖玩具,有名年轻女子过来咨询其手里的玩具,她看了玩具很满意,其就带她到车尾箱看车里的玩具,她看完后就到她住的小区楼下交易,那女子叫名男子帮忙搬玩具,双方谈好价格是2600元,对方通过支付宝转账给其丈夫手机2600元。半小时后,对方打电话问其还有没有货、让其回去,其因塞车没有回去。其所售卖玩具是从海珠区长江市场进货,其认为卖玩具赚钱又没犯法就拉黑对方。对方当时问其是不是美赞臣的人,其就随意说是美赞臣专卖店卖玩具的业务员,对方就认为其是美赞臣的业务员。其当时在收据上签了“刘志芳”的名字,因其老公姓刘、其就给自己起名叫刘志芳,没有去户籍部门更改名字。其和刘建新都不是美赞臣的工作人员、也没有得到美赞臣公司的授权,所卖的玩具都不是美赞臣的产品。9.被害人萧某的陈述,证实2019年5月16日10时许,有名女的走来问其做不做兼职?她自称是美赞臣的经销商、有些玩具很便宜,其当时拒绝她,其朋友（付某）说要看一下,那名女子带其和朋友到她车上看玩具,车上有名男子在驾驶位坐着。其在那辆小车后排看到玩具,觉得可以就骑电动车带他们到其居住的小区,其打电话叫老公下楼帮忙。其和老公、付某一起搬纸箱和玩具下车,那女子让其清点玩具,她报数,其用计算机计算,由于玩具太多、所以那名女子对部分玩具只让其看箱子上写的数字就当玩具的数量,那些体型大没有装箱的就可以直接清点,那女子语速很快还表示有些玩具是送的,卖不完可以退,她一直扰乱其点数,其点的玩具数量价格是2800元。其对那女子说微信付款,她说微信手机坏了、叫司机拿出他的手机支付宝的收款码让其老公扫码支付,因扫码支付有异常、其老公质问司机,司机说他老婆卖耐克鞋被投诉,很正常。其老公要那女子出示身份证,那女子说没带并叫司机拿驾驶证让其老公看,其用手机拍了驾驶证,那女子不让其拍,其还是拍了1张。那女子说给2600元就行了,其老公就把2600元通过支付宝扫码给对方。第二天,其和付某到车里把玩具和箱子搬下来,打开发现箱子里上面是玩具、下面是个小型的球体,有两箱是放着玩具车,打开1箱电池发现全部都是发霉的,其就报警。那男子当时只是帮忙搬玩具下车,也没说话,他的驾驶证证件号是:4xxxxxxxxxxx姓名:刘建新,车牌是粤粤Ａ×××**黑色日产。那些玩具因为质量太差,其没有把玩具拿出去卖来弥补自己损失,实际损失2600元。10.被告人刘建新在公安机关的供述,证实其有诈骗行为,那女子是其老婆,其之前抱有侥幸心理,以为公安机关查不到那女人的信息。其实施诈骗的那一批玩具是与其老婆在海珠区蓝天市场和长江百货那里买的,购买价格2000元,想低买高卖赚点钱。粤Ａ×××**其在2012年购买的新车,其是车主。当时是用劣质玩具充当好的玩具以2600元卖给了1个女人。其当时和赵秋芳向买家说是美赞臣公司的经销,在卖时没有将实际情况告诉对方,以次充好将这批货卖了。11.公安机关出具的到案经过和被告人刘建新的户籍证明,证实2019年8月22日21时许,公安机关在荔湾区东塱大街32号301房将被告人刘建新抓获及其基本情况。12.经赵某认的涉案收款微信、支付宝账户、物品清单,证实上述的微信收款二维码、涉案黑色荣耀手机、“风轻云淡”微信账号、支付宝“刘建新”账户均是赵某使用,物品清单上的物品是在其车上搜出的。13.公安机关制作的扣押笔录、扣押清单,证实公安机关抓捕被告人刘建新时,现场扣押了其身上1台华为手机（银色,手机号码131××××****,扣押赵某有的粤Ａ×××**汽车、华为手机1台、二维码2张、物品价格单8张。14.涉案的车辆查询,证实粤Ａ×××**车车主是被告人刘建新,初次登记2012年5月28日,登记过户2019年5月28日。二、2017年3月5日,被告人刘建新和赵某取上述方法,在广州市花都区丽景苑小区骗得被害人韩某民币3200元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书,证实2017年3月5日,被害人韩某案称其在花都区荔景苑小区篮球场被一对男女以低价销售一批玩具共1999件并支付3200元,事后发现数量仅300件。公安机关立案侦查。2.涉案的转账截图、工商银行卡转账明细,证实被害人韩某2017年3月5日微信转账给昵称为“风轻云淡”1200元。3.涉案地点、车辆、人员的照片,证实被害人韩某辨认了涉案地点、涉案车辆银色湖南牌湘湘Ｋ×××**被告人刘建新和赵某4.物价部门出具的价格认定不予受理通知书,证实本案无玩具具体实物、规格、型号等,价格认定机构不予认定。5.被害人韩某陈述,证实2017年3月5日9时许,其在北兴市场早餐店买早餐,有名约30岁的妇女问其要不要玩具并说她是卖奶粉,有一些赠品玩具低价出卖叫其去看,其跟她去,看到玩具这么低价、卖出去可以挣钱就跟她说要货,双方到荔景苑小区篮球场点数,其数了大件的玩具、小件的玩具没有点清,按她的说法数了1999件货,每件玩具1.9元共3798元,她说以9折3400元卖,其最后给她3200元,其中现金2000元、微信转账给他司机1200元。其回家后发现箱子里面很多都是纸皮,玩具只有50个,箱子上写着960个,其打电话联系她,她手机关机了、她微信也把其删除,司机是男的说普通话。有部分玩具是发霉和烂坏的、还有部分装电池的玩具电池是过期的。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某诈骗其的一对男女。三、2017年6月13日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市花都区花东镇塘星村5队53号骗得被害人谭某人民币3300元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书。证实2017年6月13日,被害人谭某报案称其当天向1名女子购买一批玩具,对方称有2097个并交付3300元给她（其中300元是给对方1男子）,那对男女驾驶米白色面包车离开,事后发现玩具数量不对。公安机关立案侦查。2.被害人谭某的陈述,证实2017年6月13日9时许,其在金港城菜市场卖菜,有个妇女对其说有一些儿童玩具货物赶着出售,她自称是做卖奶粉生意的、所有玩具都是赠品玩具,要每件1.8元便宜卖给其,共有2097件,其开电动车带她到花东镇塘星村5队53号的家,她与1名男子开1辆米白色的面包车跟着到其家。到达后,他俩拿那些用纸箱装和用袋子装的小玩具给其看,其只看了表面的玩具,对方以每箱727个玩具价值1308.6元（其实纸箱里面只有50个玩具）、每箱850个电池价值1530元（另外送1箱电池）和一些零售小玩具清点后一起卖给其,并称如玩具卖不出、她会以每个2.5元帮其收回,每月只有一批货,其共给她3300元（其中300元是微信转给对方的那名男子）。对方离开后,其拆开纸箱发现727个玩具纸箱里面只有50个玩具、纸箱下面是空箱,电池也是一样,其发现被骗就到派出所报案。对方开1辆白色的7坐面包车,其不记得车牌,她还给其1张名片,内容是华盛贸易,李芳（义务主办）,电话是153××******地址是广州大道西168号2楼。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某是诈骗其3300元的一对男女。四、2017年9月6日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市番禺区南村镇塘东村师俭街5号骗得被害人王某1人民币2100元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书,证实2017年9月6日,被害人王某1报案称在南村镇官堂村菜市场买菜时有一男一女推销玩具并向对方购买8箱货物共2100元,后发现箱子上一层是货物,底层是塑料和泡沫。公安机关立案侦查。2.被害人王某1提供的收据,证实内容为:9月6日,玩具一批,金额2100元,经手人“刘志芳”。3.被害人王某1的陈述,证实2017年9月6日16时40分许,其带着孩子在番禺区南村镇官堂市场买菜,有一对男女上来搭讪,说他们是一家超市的业务员、问其要不要帮他们做玩具代理,其因当时没有工作就答应了。他们给其推销一批货物,有8箱小孩玩具。他俩开车把货物送到其位于南村镇塘东村师俭街5号的住处,其用计算机点算好价格、没有亲自验货就把2100元现金货物钱交给他俩。他俩走后,其打开货物才发现每箱只有上面一层是货物、底层都用一些塑料和泡沫垫着,其知道被骗就报警。对方的车辆是1辆黑色东风日产,车牌号粤Ａ×××**。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某是诈骗其2100元的一对男女。五、2017年12月3日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市花都区狮岭镇金狮大道武广桥底骗得被害人王某2人民币2350元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书,证实2017年12月3日15时,王某2报案称在金狮大道武广桥底惠通驾校旁被一对男女以销售玩具方式骗取财物。公安机关于2017年12月4日立案侦查。2.公安机关提取的并经被害人王某2签认的监控截图、车辆图片、人物图片,证实诈骗现场、诈骗者驾驶的车辆是粤Ａ×××**，赵某是对其诈骗的女子。3.被害人王某2的陈述,证实2017年12月3日10时许,有一对男女驾驶小车向其兜售玩具,共有10箱。其要求开箱将全部玩具倒出来点数,对方说太麻烦、箱子上的贴纸有数量、只要点第一层就可以了,其当时没多想就照着箱子上贴纸的数量点了,点完后给了对方2350元就离开。其拿玩具出去摆摊时将玩具倒出来,发现每个箱子只有第一层有物品,下面都是空的,其发现被骗了就报警。玩具中大部分是坏的、电池烂掉了,没有办法用,只有扔掉。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某是诈骗其的一对男女。六、2017年12月15日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市白云区永泰南路52号骗得被害人华某人民币2000元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案报警登记表、受案回执,证实2017年12月19日,被害人华某报案称在白云区永康家为超市门口向1名女子买1500件玩具,缺少1200件。2.经被害人华某认的转账记录截图和涉案车辆照片,证实其微信转账给“修身养性”1000元和对方驾驶的车辆为粤Ａ×××**。3.被害人华某提供的通讯录截图,证实手机内载明“刘某（玩具美赞臣）电话1188×*******1、130××××****4.被害人华某的陈述,证实2017年12月15日12时,其在白云区永泰家为超市门口,有个女子问其要不要做卖玩具的兼职,其就跟着她到停在超市门口路边的1辆东风日产的小车看产品,其见产品质量不错,对方说这是美赞成奶粉的赠品儿童玩具,本应是送给买奶粉的消费者,是她自己留下来促销,说每个月都有固定的产品给其、且每个月的都不一样,其就与她互相留了各自的电话号码。15时,其联系她表示要谈合作,她要其开车到永泰南路52号验货,其就跟朋友等她老公一起验货,开始时是1件1件验,后来她老公催其快一点就拆开箱子顶部给其看一下就直接丢了5箱给其,其和朋友用微信扫对方二维码分别转1000元给对方。其20时回到家里点货,发现说好的1500件玩具产品只有300件,打对方电话一直以各种借口推迟,其就报警了。对方车牌粤粤Ａ×××**那女人自称刘志芳，电话:188××******1、130××××****广州市华盛贸易有限公司。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某是2017年12月15日诈骗其的一对男女。七、2017年12月23日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市花都区新华镇中新横四巷B5-15档附近骗得被害人阳某民币2200元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受理报警登记表,证实2017年12月23日12时,公安机关接到“杨”姓报案人报案称当天有一男一女开车过来销售玩具,车牌粤Ａ×××**女子电话130××******报称其购买了几千元玩具后发现货物下面全是烂玩具及纸皮。2.公安机关提取经被害人阳某签认的涉案地点、作案车辆、监控截图,证实作案车辆是粤Ａ×××**涉案地点、堆放玩具的地方。3.被害人阳某的陈述,证实2017年12月23日10时许,有一对男女驾驶1辆牌为粤Ａ×××**黑色小轿车到其面前,那名女子下车问其要不要玩具并说她是一家超市推销奶粉的业务员,有一批奶粉赠品玩具低价处理,玩具都是正品、而且很便宜,其说可以了解一下就叫他俩把那些玩具带去其住处查看,他们就驾驶着那辆黑色小轿车跟着其到住处,那女子拿了一批玩具给其看,其看了觉得还可以就和她谈价格,商定玩具不论大小都是每个1.5元、电池每个0.5元,其买了车上所有玩具,他俩把车上的玩具全部搬下来放进了其住处,那女子以非常快的语速和速度清点玩具、并用手指着箱子上面的数字说,清点完毕后按照价格总共5000元,其说没那么多钱不要了,那女子问有多少钱?其说只有2000多元现金,那女子就说最少要给3000元,其说没这么多叫他们把玩具搬回去,那名女子说货已经搬下来、有多少给多少,其就给她2200元。他们走后,其打开箱子发现里面玩具根本没这么多,上层是玩具、下层是一些大件玩具,实际数量和箱子上写的数量不一致,箱子里还有破烂玩具用来充数,电池报的数量3000个、但实际只有500个且电池都是伪劣产品,实际收到的玩具只有30个。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某是诈骗其的一对男女。八、2018年1月11日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广东省佛山市禅城区大围沙塘工业区6座首层顺景佳怡制衣厂骗得被害人黎某人民币2500元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受理报警登记表、报警回执,证实2018年1月15日,被害人黎某报案称其在2018年1月11日在佛山市禅城区大围沙塘工业区6座首层顺景佳怡制衣厂被人推销玩具,实际数量少1000多个,对方一对男女驾驶黑色小轿车粤Ａ×××**。公安机关出具报警回执。2.经被害人黎某签认的涉案地点、车辆、玩具照片,证实案发当时其拍摄的车牌号粤Ａ×××**和玩具的照片。3.涉案的名片,证实对方提供的名片名为“刘志芳”,手机号码130××××****广州华盛贸易有限公司。4.被害人黎某的陈述,证实2018年1月11日14时许,有1辆黑色小车到其制衣厂门口,车上有对男女进厂对工人问有谁愿意做兼职？其问那女的买什么东西?她答卖一些工厂内部的玩具、价格很便宜,小玩具1.5元/件。其与对方谈妥后,那一男一女将货物从车上搬到厂里很窄小的地方,女的叫其过去清点,在点货的时,她只是将大件玩具给其、数量多的小玩具只让其看箱子表面的总数量）并要其用1.5元乘以玩具的总数就可以了,其交了现金2500元给她。她收钱后,很快上了车与那男子离开现场。他们走后,其拆开那些小玩具发现箱子表面写的数量跟箱子里应有的数量相差很多,少了1000多个小玩具。女的名片上写叫“刘志芳”手机号码：188××××****玩具质量很差,没有厂家名称、地址等标识。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某就是诈骗其的1男1女。九、2018年2月2日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市花都区花东镇星福百货商店门口骗得被害人潘某1人民币2800元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书,证实2018年2月5日,被害人潘某1报案称在花东镇新市场被1名女子以批发价卖玩具给其,其支付2800元后发现玩具数量不对。该女子有张名片为“刘志芳”.2018年2月6日,公安机关立案侦查。2.经被害人潘某1签认涉案地点、微信号、交易记录照片、名片,证实涉案地点、对方微信号“wxid_abnsjg2ev6di22”、微信转账500元记录;名片内容:广州华盛贸易有限公司,地址:广州大道北梅花园**,刘志芳（业务主办）,手机130××××****.被害人潘某1的陈述,证实2018年2月2日上午,其在花东镇星福百货商店门口摆卖东古酱油,有个女子过来对说她在美赞臣公司工作并给其1张卡片,她说有很多玩具能以批发价卖给其,其于12时许收拾档口,她说一起去她车上看这些批发的玩具,其觉得这些玩具成色可以就打算向她购买,她说可以帮其运回家,其带她到母亲家,她给其1台计算机,由她说玩具多少个、多少钱,其好像被迷晕了,她说什么我就按什么,算出总价是2800元,其在微信上转账给她500元、向母亲拿2300元给她,她离开后,其清点货物发现货物货不对板就打电话给她,但一直是无人接听,其就报警。其被诈骗2800元。她卡片内容是:广州华盛贸易有限公司,,地址广州大道北梅花园**刘志芳,联系方式130××××9389188xxxx****。她微信昵称:静心、微信号:wxi×××。她驾驶的小车是商务车、车身颜色是深蓝色、车牌忘记了。对其诈骗我的是一男一女,实施诈骗的主要是那女子,那男子是驾驶汽车和搬运货物。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某就是诈骗其2800元的人十、2018年6月23日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市白云区东华村下华西二巷7号门口附近骗得被害人冯某1人民币2900元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书,证实被害人冯燕玲冯某1于2018年6月23日报案称其在白云区人和镇东华村下华西二巷7号门口被他人用卖玩具的方式诈骗,损失2900元。对方一对男女驾驶黑色日产牌小车车牌粤Ａ×××**.经被害人冯某1签认的涉案现场、车辆、转账记录照片、监控截图,证实涉案现场、一男一女作案的车辆是粤Ａ×××**、2900元转账记录3.被害人冯某1的陈述,证实2018年6月23日9时许,其在东华市场遇见个女的对其说她是美赞臣的业务主管,她工厂每月都有内部赠品玩具、但内部员工不能出售,问其要不要代销她的赠品玩具,其到她车上看了玩具,她说每件售1.8元,当时车上坐着个男的,他们问其住址并把货送到其家门口。他们于10时09分把货物送到,那女的在其面前清点货物,他们急匆匆的样子,其还没反应过来,他们把3000多元的货物说只收2900元,其把货物箱子打开后没翻看下面的货物就在微信上扫描对方二维码转账2900元给她,他们走后,其才发现箱子下面全部是纸皮,发现被骗了就报警。他们的车牌是粤Ａ×××**日产牌小车。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某就是诈骗其的一男一女。十一、2018年9月11日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市番禺区石碁镇塱边村官塱路自编3-8号骗得被害人黄某1人民币2700元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书,证实2018年9月11日20时许,番禺区公安分局石碁派出所接事主黄某1报称当天12时许,在石碁镇朗边村官朗路自编3号万家鲜蔬生活超市营业时,有一对男女子驾驶1辆小轿车停在其超市前称是亲亲宝供货商,称有一批玩具,其与对方谈妥以2700元购买并支付2700元,后发现被骗。公安机关立案侦查。2.经被害人黄某1签认涉案地点照片、收款收据、黄某1华夏银行个人账户明细,证实被害人黄某1被骗地点和2018年9月10日,玩具一批（可以退换、货款全清）自愿合作,金额2700元,收款单位是“刘志芳”及黄某1华夏银行账户于2018年9月11日有一笔2700元的支出。3.公安机关制作的现场勘验笔录和鉴定意见,证实公安机关接报后,在现场购物区一南侧置物架下层玩具箱正面发现并提取指印2枚,经鉴定,其中1枚与被告人刘建新的左手中指指印是同一人所留。4.公安机关提取的监控视频及监控截图,证实2018年9月11日11:51,一男一女驾驶黑色粤Ａ×××**车到场并向事主兜售货物。监控拍摄到刘建新搬运玩具。5.被害人黄某1的陈述,证实2018年9月11日12时许,其在经营的石碁镇塱边村官塱路自编3号-8、9、10万家鲜蔬果生活超市看店,有一男一女驾驶车牌为粤Ａ×××**深蓝色日产骊威牌小汽车到店门口,他们下车给其派名片并说他们公司是亲亲宝的供货商,他们是公司业务员,他们从中扣起一些玩具赠品可以不论品种人民币1.8元／件卖给其,其盘算一下觉得有利可图就达成交易。他们说该批玩具共1890件、总价3402元,因为是第一次交易、可以先付8成即2700元,待卖完后再给剩下的货款。其就微信向那男子付2700元,他们留下玩具就离开。17时许,其找不到他们的名片觉得不对劲就查看玩具,发现其中的陀螺和电子手表数量都不对,才发觉被骗。他们当时开了张“收款收据”给其,但上面只标明玩具一批,没有写清数量。经辨认照片,证实赵某就是实施诈骗的女子。十二、2018年9月29日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市花都区骗得被害人李某1人民币2500元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案报警登记表、受案回执,证实2018年9月29日,被害人李某1到公安机关报案称被人诈骗,公安机关于同日受理。2.经被害人李某1签认的转账记录截图、涉案地点、人物照片,证实涉案地点、作案车辆是粤AB粤Ａ×××**汽车、微信转账1700元,其自己拍照的两名销售玩具人员是赵某、刘建新。3.被害人李某1的陈述,证实2018年9月29日,其在花都区特产看档,有1男1女来问其要不要玩具、很便宜的,其想赚点差价就答应了。双方谈好价格后,对方就从车上拿了6个箱子给其就离开。其开箱检查发观里面的玩具只有很少就打电话,但一直联系不上他们,就怀疑自己被骗了。当时是以1.5元/件玩具购买1876件玩具,总价是2500元,其给了800元现金（8张面额100元）、1700元微信支付给对方。对方给其1张名片,名字是:刘志芳、电话是130130××××****公司是广州华盛贸易有限公司,地,地址是广州大道北梅国花园**方车辆是1台黑色商务车,车牌号为粤Ａ×××**。经辨认照片,证实被告人刘建新和赵某就是诈骗其的1男1女。十三、2019年6月19日,被告人刘建新和赵某采取上述方法,在广州市番禺区洛浦街东乡村十九涌饭店骗得被害人杨某人民币2500元。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书,证实2019年6月20日,洛溪新城派出所接到110指令,被害人杨某报案称6月19日20时许,在洛浦街东乡村民英路八街六巷12号101房向1男1女购买玩具,支付2500元后发现数量不对,对方手机关机、微信拉黑。公安机关立案侦查。2.经被害人杨某签认的涉案地点、车辆照片、监控照片、车牌号,证实作案地点和作案车辆粤Ａ×××**,作案车辆车牌号是粤粤Ａ×××**.3.证人黄某2的证言,证实其是杨某的丈夫,2019年6月19日18时许,其和妻子杨某在街南浦市场一佳百货超市门口被人以推销玩具的手法诈骗了2500元,当时因其微信账号没钱,其妻子以微信转账给其2500元,其加了对方微信后再以微信转账的方式支付给对方,现在还可以提供其与对方的微信记录。一佳超市监控视频拍录了那名女子,那名男子驾驶1辆黑色日产小轿车,车牌粤Ａ×××**,其当时用手机拍了车牌照片。被诈骗时所收取的玩具有一些已被小孩拿去玩丢了,还有一小部分在租住的地方。1个箱子标注里面有几百件玩具、其实里面几十件;有2箱电池都是劣质的,已经无法使用的。经辨认微信转账记录、聊天记录和辨认照片、监控视频及截图,证实经是其转账给对方“云淡风轻”人民币2500元的记录和聊天记录;被告人刘建新和赵某就是当时诈骗其2500元的1男1女。在超市内交谈的2名女子,其中1名就是实施诈骗的人4.被害人杨某的陈述,证实2019年6月19日18时许,其接到妹妹电话称在洛浦街南浦市场一佳百货有人推销玩具,低价出售,问其是否需要拿点来销售。其和老公、妹夫就赶去一佳百货,那个卖玩具的就带其到她车上后尾箱看那些玩具,其就和对方商量价钱,大的玩具1.6元/件、小的玩具2件1.6元,其决定把全部玩具买了,其让对方把玩具运到番禺区洛浦街东乡村十九涌饭店附近,其在此处清点玩具数量,对方把玩具从车后尾箱搬下来当着其3个人清点玩具数量,清点玩具数量总金额是2600元,对方说给2500元就可以了,其在微信上转账2500元人民币给对方,回家后感觉不对就在微信上联系对方,对方微信把其拉黑,其就打电话给对方说数量不对,对方就挂其电话,再打给对方就关机了,其又去检查玩具数量,所有玩具加起来200件左右,其就报警。卖玩具的男1女,电话号码132××******微信号zqf×××,车牌号码粤Ａ×××**。被告人刘建新提出其只是开车送货,没有与这13个人谈过交易的事、也没有跟他们打交道,其没有参与其他的事情的辩解意见,经核查,被告人刘建新在庭审中确认其有开车给起诉书指控的犯罪行为中的13名被害人送过货,且起诉书指控涉及的赵某是其妻子,涉案的粤Ａ×××**是其所有;证人赵某证实涉案的粤Ａ×××**车是由被告人刘建新驾驶;证人罗某证实其当时向被告人刘建新的手机支付宝扫码转帐,被害人萧某老公罗某当时向被告人刘建新的手机支付宝扫码转账;被害人韩某证实其当时向被告人刘建新的微信转账;被害人谭某证实其当时在现场向被告人刘建新的微信转账300元;被害人王某1证实其当时将2100元现金交给被告人刘建新和赵某;被害人王某2、华某证实被告人刘建新就是当时对其实施诈骗的男子;被害人阳某、黎某、潘某1、冯某证实当时是被告人刘建新与赵某将货从车上搬下送到相应地点;被害人黄某1被骗的玩具箱的正面提取到被告人刘建新左手中指指纹,现场监控视频拍摄到被告人刘建新在搬玩具;被害人李某1证实被告人刘建新当时与赵某向其推销玩具;证人黄某3证实被告人刘建新就是诈骗其妻子杨某的男人。由上述证据,足以证实被告人刘建新参与实施了起诉书指控的13宗诈骗,此辩解意见与查明事实不符,不予采纳本院认为,根据审理查明的事实和证据,足资证实公诉机关适用法律正确,指控被告人刘建新犯诈骗罪的罪名成立,量刑建议适当,予以采纳。被告人刘建新无视国家法律,以非法占有为目的,伙同他人以隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪,依法应予惩处。被告人刘建新实施多次诈骗,依法对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人刘建新犯诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,被取保候审前被羁押的三个月二十九日予以折抵刑期,即自2020年11月10日起至2022年3月10日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人刘建新在判决生效之日起十日内一次性向被害人萧某退赔人民币二千六百元、向被害人韩某退赔人民币三千二百元、向被害人谭某退赔人民币三千三百元、向被害人王某1退赔人民币二千一百元、向被害人王某2退赔人民币二千三百五十元、向被害人华某退赔人民币二千元、向被害人阳某退赔人民币二千二百元、向被害人黎某退赔人民币二千五百元、向被害人潘某1退赔人民币二千八百元、向被害人冯某1退赔人民币二千九百元、向被害人黄某1退赔人民币二千七百元、向被害人李某1退赔人民币二千五百元、向被害人杨某退赔人民币二千五百元。三、扣押于公安机关的作案工具手机一台予以没收、上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  蔡穗硕人民陪审员  吴树永人民陪审员  陈金好二〇二〇年十一月十日法官助理赵岑书记员常嘉瑜附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。