贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0382刑初306号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人田驰，又名田小兵，男，1984年1月15日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，户籍地贵州省仁怀市，捕前住仁怀市。2020年4月16日被仁怀市公安局刑事拘留，同年5月1日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人陈雪峰，贵州鹿鸣律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人田驰犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员刘元良出庭支持公诉，被告人田驰及辩护人陈雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。仁怀市人民检察院指控：2017年5月左右的一天，被告人田驰经王某联系介绍与被害人袁某、崔某认识后并在仁怀市盐津街道办事处九天大酒店的一房间内商量办理贵州茅台酒专卖店的事情，因价格问题未能协商一致后，田驰与王某离开。次日早上，被告人田驰将自己的电话联系方式通过他人转交的方式告知袁某、崔某，并要求袁某、崔某与其联系。袁某按照被告人田驰提供的联系方式与被告人田驰联系，田驰在电话中告知袁某其系茅台酒厂供销科长，有能力帮助办理贵州茅台酒专卖店。经联系后三人共同协商，约定由袁某、崔某共同支付188万元作为办理茅台酒专卖店的红包费用（即给相关领导的费用），后袁某、崔某共同转款188万元至被告人田驰尾号为9853的中国建设银行账户。收到袁某、崔某支付的费用后，田驰未在约定时间给袁某、崔某办理贵州茅台酒专卖店的相关手续，后崔某提出退伙，经三人协商，由田驰退款40万元，袁某退款55万元至崔某账户。经袁某多次催促，被告人田驰仍未落实办理袁某贵州茅台酒专卖店的事实，为取得被害人袁某的信任，被告人田驰从网上下载贵州茅台酒股份有限公司召开会议、贵州茅台酒及茅台系列酒经销合同图片发给袁某。2019年6月，袁某提出不再办理茅台酒专卖店，并催促被告人田驰还款，被告人田驰与袁某签署了一份标的额为158万元（包含田驰向袁某借款10万元）落款时间为2017年12月10日的借条及借款合同，后被告人田驰还款22万元给被害人袁某后无法退款，拒绝与被害人联系后被害人袁某报警而案发。经查，被告人田驰不是贵州茅台酒股份有限公司工作人员，其获得被害人的款项后将骗的款项用于购买轿车及其他花销。案发后，被告人田驰家属代替田驰还款15万元给被害人袁某，并承诺分期偿还被害人，取得被害人袁某的谅解。公诉机关认为：被告人田驰虚构帮助他人办理贵州茅台酒专卖店的事实，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田驰对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但认为其没有主动向被害人陈述其系茅台酒厂工作人员。辩护人陈雪峰对起诉书指控的犯罪事实无异议，认为本案应系合同诈骗罪。经审理查明：2017年5月左右的一天，被告人田驰经王某联系介绍与被害人袁某、崔某认识，双方在仁怀市九月大酒店一房间内商量办理贵州茅台酒专卖店的事情，因价格问题未能协商一致，田驰与王某离开，期间介绍田驰为茅台酒厂供销科长。次日早上，田驰将自己的联系方式通过他人转交的方式告知袁某、崔某，并让袁某、崔某与其联系。之后袁某按该联系方式与田驰联系，田驰告知袁某其有能力帮助办理贵州茅台酒专卖店。经三人共同协商，约定由袁某、崔某共同支付188万元作为办理茅台酒专卖店的前期费用，后袁某、崔某共同转款188万元至田驰尾号为9853的中国建设银行账户。收到上述款项后，田驰未在约定时间给袁某、崔某办理贵州茅台酒专卖店的相关手续。后崔某提出退伙，其办理费用由田驰、袁某协商后退还，袁某继续办理茅台酒专卖店。经袁某多次催促，田驰仍未落实办理贵州茅台酒专卖店事情。期间为取得袁某的信任，田驰从网上下载贵州茅台酒股份有限公司召开会议、贵州茅台酒及茅台系列酒经销合同等图片发给袁某。2019年6月，袁某提出不再办理茅台酒专卖店并要求田驰还款，双方核算后签署了一份标的额为158万元，落款时间为2017年12月10日的借条及借款合同。田驰还款22万元给袁某后，因无法继续退款便更换电话号码，袁某无法联系便向公安机关报警致本案案发。经查，被告人田驰不是贵州茅台酒股份有限公司工作人员，其获得上述款项后用于购买轿车、做生意及其他开支。案发后，被告人田驰家属代替田驰还款15万元给被害人袁某，取得被害人袁某的谅解。在审理过程中，被告人田驰家属还款3万元给被害人袁某。另查明，公安机关在吕某处扣押贵Ｃ×××**号小型汽车一辆，该车辆系田驰收取袁某、崔某办理茅台酒专卖店款项后购买。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实：本案来源系被害人袁某于2019年11月21日向公安机关报案，公安机关于2020年3月3日立案侦查。2.户籍证明，证实：被告人田驰的年龄及身份情况与起诉书载明的一致，犯罪时已达刑事责任年龄。3.抓获经过、情况说明，证实：被告人田驰于2020年4月15日在仁怀市中枢街道办事处鹿鸣社区三组一出租房被抓获。4.被告人田驰的供述与辩解，证实：2017年5月的一天晚上，我的朋友王小新介绍我和袁某、崔某在九月大酒店谈茅台酒专卖店的事情，当时是王小新和袁某、崔某具体在谈，王小新说我是茅台酒供应科科长，我没有说话。后来因为价格的事情没有谈好我们就离开了。当晚我回去想既然对方认为我是供应科的科长，可以通过这个和她们谈茅台酒专卖店的事情，先把事情谈成再去找人能不能办专卖店。第二天早上我就从九月大酒店袁某和崔某的房间外从门缝往里面递了一纸条，上面记载我的名字和电话号码。后来袁某就电话联系我办茅台酒专卖店的事情，当时商谈由我找人办理茅台专卖店需要红包打理关系，办成后我占30%的股份，剩下的70%属于袁某和崔某，最后确定袁某和崔某拿给我188万元红包钱办专卖店。之后袁某、崔某分六七次转给我188万元，我说半年左右能办成这件事，但是我一直没有找到人帮忙办理专卖店。一年左右崔某说要退股，我和袁某商量每人出一点钱把崔某的钱退了，办成后我占30%的股份，袁某占70%的股份，最后我转了40万左右给袁某，剩下的钱由袁某退给崔某。期间袁某追我办理专卖店的事情，我就说正在忙或找领导谈，后来推脱不过就在网上找了一些关于办理茅台酒的合同及一些股东开会的视频发给袁某，还向袁某借款10万元左右。2019年6月份的时候，袁某说办理专卖店的事情不现实，就说不办了让我还钱，我当时没有钱还就写了158万元的借条给袁某。我前后还了二三十万给袁某，因为生意不好之前的钱也被我用的差不多，我就没有钱还给袁某。袁某在外面公司借了一些钱，还喊了一些人找我，我就把以前的号码弃用了，在微信上面也很少回她。我收到袁某和崔某的钱后，买了一辆林肯牌大陆轿车，户主上的我妻子吕某的名字，做生意亏了四五十万元，剩下的就平时花销掉了。我不清楚如何办理茅台酒专卖店，具体需要什么手续、程序和找什么领导签字都不清楚，也没有关系办理专卖店。5.被害人袁某的陈述，证实：2017年5月份左右，仁怀朋友王小新联系我说可以办理茅台酒专卖店，喊我找人合伙开茅台酒专卖店。我就联系我朋友崔某问她有没有开茅台酒专卖店的想法，崔某同意并和我一起走仁怀。当时王小新接待我们并安排在九月大酒店，王小新说茅台酒专卖店需要380万元一吨，我和崔某就觉得太贵了没有谈好。第二天早晨，有一个三十出头的女孩敲我们房门，并拿张纸条给我们，上面写有田经理的电话号码，喊我们要开专卖店联系他就可以。后来我才知道那个女子是田驰的妻子吕某。我就打电话过去，对方说他叫田驰，在茅台酒厂供应科任采购科科长，可以帮我们办理茅台酒专卖店的事情。我和崔某就和田驰见面，约定茅台酒专卖店220万元一吨，可以帮我们办理5吨的量，要我们申请12吨剩下的吨数他自己要，先打款188万元作为前期的办理费用，办理成功后再把尾款912万元打给他。我和崔某就同意，我先通过三转盘建行打款40万元给田驰，回山东分两次打款54万元，崔某也分两次向田驰账户打款94万元。2018年6月份，我和崔某追问田驰办理的情况，田驰说可以办理，崔某说田驰办不好把94万元还给她，田驰跟我说办理没有问题，问我还要不要继续，我想了后同意继续办理，田驰就让我打54万元给崔某还他差欠崔某剩下的款项，后来又喊我打款10万元用于请茅台领导吃饭和办理专卖店的事情。田驰一直没有给我办好茅台专卖店，我就催田驰还钱，2019年9月份，田驰转款20万元给我，还写了一张借款合同给我。后来我无法联系田驰，电话不接也不回信息，我就到茅台酒厂供应科找他，发现没有田驰这个人，我就意识到自己被骗了。6.证人崔某的证言，证实：2017年10月份的时候袁某打电话给我说她的一个朋友可以办到茅台酒专卖店，我就和袁某走仁怀看一下。我和袁某在酒店房间和田驰、袁某的两个朋友商量办专卖店，当时田驰先叫我们拿120万元给他，他去找关系什么的。第二天早上，一个女的敲门给了我一张纸条，上面记着田驰的电话号码，还说有什么事情和这个电话号码联系。后来田驰说办专卖店需要188万元，袁某投了94万元，我就陆续投入84万元，还有10万元是袁某帮我投的。因为这件事情一直没有办成，田驰一直推脱说茅台集团董事长被查了不敢动，又拖了几个月，我就觉得不对劲就说不办了，我和袁某到仁怀找田驰退钱，当时田驰退款64万元给我，后来袁某转款17万给我说是田驰退给我的，我就没有管这件事情了。当时拿给我的纸条的女子我不认识，后来也没有碰见过，是不是田驰的老婆我也不知道。7.证人王某的证言，证实：前年的时候，我朋友袁某问我能不能办到茅台酒专卖店，听田驰说他可以办理茅台专卖店，我就和袁某说田驰能干这个事情，后来我和袁某、田驰在九月大酒店商谈的时候，因为价格的事情没有谈好就没有联系了。后来袁某打电话给我说她被田驰骗了。8.证人吕某的证言，证实：系田驰的前妻，田驰在外做酒生意，不和我谈生意的事情，也让我不要过问生意的事情。田驰不是茅台酒厂的职工，不认识袁某，没有帮田驰送联系方式给袁某等人，也没有陪他接待过客户。9.证人谢某的证言，证实：2018年和田驰认识在一起生活，2020年3月29日在中医院生育一对双胞胎。对田驰和袁某的事情不是很清楚，听田驰说欠袁某100多万。10.凡进必查、现场检测报告书一组，证实：被告人田驰在案发前无犯罪记录，无吸毒史。11.情况说明一组，证实：贵州茅台酒股份有限公司核查未发现田驰在该公司的相关信息。12.银行交易流水一组，证实：被告人田驰、吕某、谢某名下银行账户交易情况，其中田驰名下建设银行账户收取袁某转款70万元后，先后两次于收款次日向贵州捌拾捌号汽车服务有限公司转款45.0675万元。13.调取证据清单、机动车信息查询结果单、不动产登记查询结果单、扣押决定书、扣押清单一组，证实：案发后，公安机关扣押吕某名下林肯牌轿车一辆。14.借条、微信聊天记录一组，证实：1.田驰向袁某书写借条一张，记载金额为158万元；2.袁某和田驰的微信聊天内容。15.辨认笔录、检查笔录一组，证实：1.田驰从公安机关出示的十二张被辨认人照片中辨认出找其办理茅台酒专卖店的袁某；2.田驰辨认其和袁某、崔某见面的地点为九月大酒店三楼，商议的地点为三转盘一茶楼二楼；3.田驰辨认其和袁某微信聊天的内容，其中有茅台酒股份有限公司召开会议活动、经销合同等图片。以上证据来源合法，具有客观性和关联性，且证据之间相互印证，能有效证明本案事实，本院予以确认。关于本案定性为诈骗罪还是合同诈骗罪的意见，认为被告人田驰明知其不是茅台酒厂职工，本身无能力和关系办理茅台酒专卖店的情况下，虚构身份和事实谎称可以办理茅台酒专卖店并收取钱财，与合同诈骗罪所要求在签订、履行合同过程中骗取对方财物有明显区别，故本案定性应为诈骗罪。关于本案中的诈骗金额认定问题，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》规定在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。被告人田驰在案发前已退款22万元给被害人袁某，该款应予以扣除。另有10万元田驰辩解系借款，但被害人不予认可，且结合田驰向袁某书写的借条，该辩解意见不予采纳。故本案中被告人田驰的诈骗金额为136万元。本院认为，被告人田驰以非法占有为目的，虚构能够帮他人办理茅台酒专卖店的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。诈骗数额特别巨大的，其法定刑在十年以上有期徒刑幅度内量刑。被告人田驰系初犯，其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后其家属主动代为赔偿部分损失和被害人对田驰行为表示谅解并强烈要求对田驰从轻处罚，本院在量刑时将予考量。对辩护人所提相应的从轻处罚意见予以采纳。据此，本院为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人田驰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2030年4月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人田驰退赔被害人袁某经济损失一百一十八万元，其中所扣押贵Ｃ×××**号小型汽车经议价或拍卖后所得款项发还被害人袁某；不足部分继续由被告人田驰予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 科人民陪审员  卢桂香人民陪审员  李盛先二〇二〇年十一月十九日法官助理汪先金法官助理周婷书记员冯秋