湖北省武汉市江汉区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0103民初1080号原告：武汉思创世纪房地产营销策划有限公司，住所地湖北省武汉市武昌区水果湖街汉街武汉中央文化旅游区K3地块第******。法定代表人：余平，公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：梅波，湖北崇道律师事务所律师，特别授权。被告：武汉德业家信息科技有限公司，住所地湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城****楼****。法定代表人：龚亮，公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：叶红辉、陈定军，湖北凌枫律师事务所律师，特别授权。被告：王辉亮，男，1991年11月1日出生，汉族，住址湖北省麻城市。原告武汉思创世纪房地产营销策划有限公司（以下简称思创世纪公司）诉被告武汉德业家信息科技有限公司（以下简称德业家公司）、王辉亮合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。思创世纪公司委托诉讼代理人梅波、德业家公司委托诉讼代理人陈定军到庭参加诉讼，王辉亮经本庭传票传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。思创世纪公司向本院提出诉讼请求：1、判令德业家公司和王辉亮立即向思创世纪公司返还保证金本金40万元；2、判令德业家公司和王辉亮立即向思创世纪公司支付逾期偿还保证金的违约金168000元(以40万元为基数，按照千分之三/日标准，暂自2019年3月1日计算至2019年7月18日，为140日。实际违约金按照上述标准计算至本金还清之日止)；3、判令本案诉讼费用(包括但不限于诉讼费、保全费、公告费等)由德业家公司和王辉亮承担。事实与理由：王辉亮系德业家公司实际控制人，2018年8月，思创世纪公司与王辉亮经协商，就思创世纪公司在武汉地区一手商业住宅及公寓楼销售达成口头合作意见。2018年8月27日，思创世纪公司按照双方口头约定，提前向德业家公司账户转入50万元作为付款保证金，双方开始合作销售工作。2018年12月份，经双方核算王辉亮完成的销售工作应得佣金10万元，双方同意直接用思创世纪公司预支的保证金予以抵扣。之后王辉亮提出不再合作，思创世纪公司遂要求王辉亮偿还剩余保证金40万元。2018年12月28日，经思创世纪公司多次催要，王辉亮向思创世纪公司的法人余平出具《借条》一张，借条约定，王辉亮应于2019年2月28日偿还全部借款40万元，如逾期未还，每逾期一日按照未还金额的千分之三支付违约金，并承担实现债权产生的全部费用，包括但不限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等。还款期限届满后，思创世纪公司到德业家公司所在地催款，发现该公司人去楼空，王辉亮也拒接思创世纪公司工作人员电话及短信。思创世纪公司认为，两被告拒不返还思创世纪公司支付的保证金违背双方约定及法律规定，两被告恶意躲避债务严重违反诚实信用原则，属于恶意逃债，给思创世纪公司造成了巨大的经济损失。现思创世纪公司为维护自身合法权益，特诉至法院。王辉亮未到庭应诉，也未提交书面答辩意见。德业家公司答辩称：一、德业家公司不是本案的适格被告，请求法院驳回思创世纪公司对德业家公司的诉讼请求。思创世纪公司与德业家公司之间没有书面合同，亦没有事实上的合同关系，双方之间不存在任何关系，德业家公司对与思创世纪公司之间是否存在房屋分销合同事宜也不清楚，本案系王辉亮利用德业家公司的名义对外进行诈骗的行为。思创世纪公司起诉德业家公司没有事实和法律依据，德业家公司不是本案的适格被告，请求法院驳回思创世纪公司对德业家公司的诉讼请求。二、德业家公司没有还款的责任。1、本案系王辉亮与思创世纪公司之间存有权利义务关系，所有事宜均发生在王辉亮与思创世纪公司之间，并且思创世纪公司的款项全部被王辉亮转至个人账户侵占及使用。2、王辉亮个人出具了《借条》，证实王辉亮与思创世纪公司之间就本案款项存在债权债务关系，本案还款的责任主体是王辉亮。三、思创世纪公司主张的违约金没有依据，不应支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，思创世纪公司主张违约责任应向合同相对方行使权利，而德业家公司与思创世纪公司之间没有任何关系，也不存在承担违约责任的情况，思创世纪公司向德业家公司主张违约金没有依据。四、本案涉及刑事诈骗，请求法院依法将本案移送至公安机关进行处理。德业家公司与王辉亮之间没有劳动关系，也没有授权王辉亮与思创世纪公司签订合同等事宜，本案的发生系王辉亮个人行为，王辉亮通过德业家公司的名义，个人通过口头允诺的形式对思创世纪公司承诺，收取相关保证金后未履行义务，并且拒不退还保证金的诈骗行为，思创世纪公司的款项全部被王辉亮个人侵占，德业家公司对此完全不知情，也是受害者。依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”，请求法院依法将本案移送至公安机关，追究王辉亮诈骗罪的刑事责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了以下证据：微信聊天截图、银行转账凭证、借条、德业家公司工商信息档案、德业家公司交易流水、武汉汇业家信息科技有限公司交易流水、龚军招商银行户口历史交易明细表等证据材料。以上证据均经庭审质证属实，本院予以认定并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月，王辉亮与思创世纪公司法定代表人余平沟通协商，由德业家公司负责在武汉地区一手商业住宅及公寓楼销售事宜，思创世纪公司于2018年8月27日按王辉亮的指定向德业家公司转款50万元，转款用途为保证金。2018年8月27日，武汉德业家账户收到思创世纪公司保证金50万元。2018年8月28日，德业家公司账户向武汉汇业家信息科技有限公司转款20万元。2018年9月2日，德业家公司向其法定代表人龚军账户转款30万元。之后，王辉亮提出不再合作，思创世纪公司遂要求王辉亮偿还剩余保证金40万元。2018年12月28日，经思创世纪公司多次催要，王辉亮向思创世纪公司法人余平出具《借条》一张，《借条》载明：借余平（思创）人民币40万元，于2019年2月28日还清。每逾期一日按照应付金额的千分之三支付违约金，造成的一切损失（包括出借人为实现债权而产生的全部费用，包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等）由本人承担。截至本案庭审，王辉亮及德业家公司未向思创世纪公司付款。另查明，王辉亮与德业家公司的法定代表人龚军是同事关系。案外人武汉汇业家信息科技有限公司与德业家公司及另一案外人武汉聚业家信息科技有限公司在同一个地址办公，三家公司共用一个财务人员。本院认为，根据本案查明的事实，思创世纪公司与王辉亮及德业家公司就分销房产一事虽未签订书面合同，但存在分销房产的事实。现为保证金40万元返还一事发生纠纷诉来我院。针对本案的焦点问题分述如下：一、思创世纪公司要求德业家公司返还保证金40万元的问题。本院认为，思创世纪公司与王辉亮之间沟通协商由德业家公司分销房产，思创世纪公司实际履行协议，按照王辉亮指定，向德业家公司账户转款50万元。德业家公司与武汉汇业家信息科技有限公司、武汉聚业家信息科技有限公司存在办公地点重合、财务及人员混同的现象。德业家公司作为依法成立的公司组织，对公司账户有监管和使用的权利。德业家公司在收到思创世纪公司50万元保证金款项后并未提出异议，并且将该50万元款项分别于2018年8月28日、2018年9月2日转至案外人武汉汇业家信息科技有限公司、德业家公司法人龚军账户，德业家公司收受思创世纪公司款项时未提出异议并将款项使用的事实，以及德业家公司自认其法定代表人龚军与王辉亮是同事关系，足以说明德业家公司对王辉亮以德业家公司的名义与思创世纪公司合作的事实是明知的，视为对王辉亮上述行为的认可。另外，思创世纪公司与德业家公司间的合作源于王辉亮从中协调，并参与分销业务及资金处置，对德业家公司辩称其不是本案适格被告、没有还款责任的抗辩意见不予采信。思创世纪公司诉称王辉亮系以德业家公司名义与思创世纪公司达成合作的意见，本院予以采信。随后双方以各自的行为解除了双方的合意。对思创世纪公司主张要求德业家公司向思创世纪公司支付保证金40万元的诉讼请求本院予以支持。二、关于王辉亮的责任承担问题。房屋分销合作系王辉亮协调促成，保证金系根据王辉亮的指定打入德业家公司账上，加之2018年12月28日，王辉亮向思创世纪公司法人余平出具《借条》一张，承诺偿还40万元给思创世纪公司，因此，王辉亮应当按其承诺履行还款义务。对思创世纪公司主张要求王辉亮向思创世纪公司支付保证金40万元的诉讼请求本院予以支持。三、关于思创世纪公司要求支付违约金的诉请。本院认为，思创世纪公司违约金诉请依据是王辉亮出具的《借条》，该《借条》上仅有王辉亮签字，德业家公司并未在《借条》上盖章，根据合同相对性原则，该《借条》中承担违约金的条款仅对王辉亮有相应的法律效力，故对德业家公司不承担违约金的抗辩意见予以采纳。另依据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条“出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持”的规定，王辉亮出具的《借条》约定：每逾期一日按照应付金额的千分之三支付违约金，超过年率24%标准，对思创世纪公司主张日千分之三违约金的诉讼请求本院不予支持，本院依法按照年利率24%的标准予以调整。关于德业家公司认为王辉亮利用德业家公司名义对外进行诈骗，本案涉及刑事诈骗问题一节，德业家公司可就此向公安机关报案。综上，本院依据《中华人民共和民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第十条、第九十三条、第九十七条、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告武汉德业家信息科技有限公司、王辉亮于本判决生效后十日内向原告武汉思创世纪房地产营销策划有限公司支付保证金40万元；二、被告王辉亮于本判决生效后十日内向原告武汉思创世纪房地产营销策划有限公司支付逾期付款的违约金（以40万元为基数，按照年利率24%标准，自2019年3月1日起计算至全部款项还清之日止）；三、驳回原告武汉思创世纪房地产营销策划有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费4740元、公告费560元、保全费3360元，共计8660元，由被告武汉德业家信息科技有限公司、王辉亮负担（此款原告武汉思创世纪房地产营销策划有限公司已垫付，被告武汉德业家信息科技有限公司、王辉亮应于本判决生效之日起十日内支付给原告武汉思创世纪房地产营销策划有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  李国华人民陪审员  许 静人民陪审员  周翠兰二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  王诗云