湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初75号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人谢万**，男，1976年12月11日出生，汉族，福建省政和县人，无业，住福建省政和县镇前镇。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年12月18日被湘潭市公安局岳塘分局取保候审。2020年3月10日，经本院决定被取保候审。 辩护人刘朝阳，湖南惟明律师事务所律师。 辩护人蒋雅洁，湖南惟明律师事务所实习律师。 被告人叶东清，男，1994年3月31日出生，汉族，福建省建瓯市人，无业，户籍所在地福建省建瓯市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月12日被抓获后，2018年7月12日至2018年7月13日被临时寄押于福州市第一看守所。2018年7月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年8月10日被湘潭市公安局岳塘分局取保候审。2020年3月10日经本院决定被取保候审。2020年11月6日经本院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2020]40号、潭岳检公诉刑变诉[2020]1号起诉书指控被告人谢万**、叶东清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月10日、2020年3月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长、人民陪审员刘洋、袁建国参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2020年4月15日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员席虎啸出庭支持公诉，被告人谢万**及其辩护人刘朝阳、蒋雅洁，被告人叶东清及其辩护人朱军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年3月开始，谢某某（身份信息不详）等人与殷某某（已判刑）商议按照非法资金金额1.5%的提成标准，由殷某某通过提供银行卡以取现再转存或者直接交付现金的方式帮助其转移非法资金。殷某某在明知系犯罪所得的情况下与萧某某（已判刑）商议按照非法资金金额1.0%的提成标准帮助自己实现上述犯罪目的。萧某某在明知系犯罪所得的情况下安排被告人谢万**、叶东清等人协助其实施犯罪活动。被告人谢万**、叶东清在明知系犯罪所得的情况下提供银行账户给萧某某使用，帮助萧某某完成银行卡转账、取现、存款等犯罪活动，并分别从萧某某手里领取每月4000元的报酬。具体事实如下： 1、2018年3月11日，被害人刘某通过珍爱网站认识了一个叫“张某”（身份信息不详）的网友。被害人刘某在“张某”网友以利用“天天彩票”网站进行投注的诱骗下，于2018年3月22日从自己6222002120200900XXXX、62220812020085XXXXX的账户转账50万元至户名为田某某62170008300064XXXXX账户，随后上述资金分别依次被转入赵某某62170008500028XXXXX账户、南平市信某建设工程有限公司1406006309601025605账户、叶某某622208140600074XXXX账户、萧某某621700182530000XXXX账户、叶东清6217001820037088022账户、陶某某621700209000663XXXX账户、黄某某621483595702XXXX账户，后上述资金萧某某以不同的方式交予殷某某。 2、2018年3月8日，被害人马某某通过百合网站认识了一个叫“李某某”（身份信息不详）的网友。被害人马某某在“李某某”网友利用虚拟“重庆时时彩”网站进行投注的诱骗下，2018年4月8日从自己621366217340164XXXX账户转账12万至李某某2623668193000870XXXX账户，随后上述资金分别依次被转入叶某某2621226140204032XXXX账户、叶东清6217001820037088022账户、萧某某621700182530000XXXX账户。后萧某某于2018年4月8日在柜台取现9万元，在ATM取现6000元，将其中2万元用支付宝转至了殷某某支付宝账户，后上述取现资金萧某某以不同的方式交予殷某某。 3、2018年4月份，被害人赵某通过世纪佳缘网站认识了一个叫“吴某某”（身份信息不详）的网友。被害人赵某在“吴某某”网友以利用澳门博彩网站进行投注的诱骗下，于2018年4月20日从自己621226161300441XXXX的账户转账3万元至李某某3621700085000285XXXX账户，随后这笔资金分别依次被转入汤某621700182003749XXXX账户、萧某某621700182530000XXXX账户，萧某某于2018年4月20日从621700182530000XXXX建设银行账户取现93.6万元后将剩余的钱又依次转至叶东清621700182003708XXXX账户、林某某621700183003466XXXX账户，后上述取现资金萧某某以不同的方式交予殷某某。 4、2018年5月16日，被害人黄某某通过世纪佳缘网站认识了一个微信名为“幸福生活”（身份信息不详）的网友。被害人黄某某在“幸福生活”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年5月20日通过其手机银行转账的方式将人民币16万元转账给621790640002535XXXX账户名为翁梦思的中国银行卡。被害人黄某某16万元资金汇入翁梦思账号后，其中15万元转入由萧某某、叶东清、谢万**控制的游某某623052006001426XXXX农业银行账户，1万元与其他资金一起转入叶某某2621700182003749XXXX的账号。后从游某某623052006001426XXXX农业银行账户转入6万元至叶东清建设银行、兴业银行、农信社；转入叶某某2621700182003749XXXX账号的资金则转入叶东清账号。资金到账后，殷某某则联系萧某某，萧某某则安排叶东清、谢万**到银行取款或者以其他方式转移上述违法所得。2018年5月20日、22日，萧某某则安排叶东清、谢万**分别在福建省福州市鼓楼区华林路的农业银行鸿源支行ATM、建设银行华林支行ATM机、招商银行华林支行ATM机、西方财富酒店1楼大厅兴业银行ATM机、福建农村信用社联合社ATM机、福州市鼓楼区农业银行鸿源支行、福州市鼓楼陕华林路177号ATM机、民生银行福州分行ATM机取现人民币共计15万元整。2018年5月22日，被害人黄某某被诈骗资金通过一台绑定叶东清的平安银行卡的瑞银信POS机套现9950元。后上述资金按照萧某某的安排以不同的方式交予殷某某。 5、2018年5月19日，被害人胡某某通过世纪佳缘网站认识了一个叫“郑某某”（身份信息不详）的网友。被害人胡某某在“郑某某”网友以利用“皇家乐彩”网站进行投注的诱骗下，于2018年5月25日从自己621735990103445XXXX账户转账10万元至姜某某622827077125196XXXX账户，随后上述资金被转入叶某某2621700182003749XXXX账户，随后萧某某安排谢万**、叶东清、洪某将上述资金分别依次分转至游某某621483600045XXXX账户、叶东清621700182003817XXXX账户、游某某623052006001426XXXX账户、洪某62148359********账户、游某某621700182003842XXXX账户、洪某62170018269********账户、叶东清622127270200247XXXX账户、叶东清621691150587XXXX账户，并安排谢万**、叶东清等人取现，后上述现金萧某某以不同的方式交予殷某某。 6、2018年5月份，被害人吴某某通过珍爱网站认识了一个叫“黄某某2”（身份信息不详）的网友。被害人吴某某在“黄某某2”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年6月20日从自己621466386029XXXX账户转账4000元至刘某623573760000067XXXX账户、转账10万元至孙某某623668283000501XXXX的账户。转至刘某账户的4000元分别转入游某某62663170265XXXX账户、谢万**62169115********账户，后被萧某某安排谢万**等人取现，并以不同的方式交予殷某某。 7、2018年6月份，被害人胡某某2通过珍爱网站认识了一个叫“林某某2”（身份信息不详）的网友。被害人胡某某2在“林某某2”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年6月22从自己622848033940268XXXX的账户转入2万元至郑某某621559150200134XXXX账户，后上述2万元转入1.76万元至游某某621483600045XXXX账户，萧某某安排谢万**于当日取现1.76万元，后无卡存入殷某某指定的银行账户。 8、2018年6月23日，被害人桑某某通过珍爱网站认识了一个叫“杨某”（身份信息不详）的网友。被害人桑某某在“杨某”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年7月4日从自己621700454001377XXXX的账户分别转入10万元和40万元共计50万元至陈某某622203200300219XXXX账户，随后陈某某账户中的10万元转入游某某621483600045XXXX账户，随后萧某某安排叶东清用POS机套现79800元，安排谢万**取现20000元。上述套现、取现资金无卡存入殷某某指定的银行账户。 综上，萧某某、殷某某共计掩饰隐瞒犯罪所得8次，金额共计103.4万元，其中被告人谢万**共计掩饰隐瞒犯罪所得5次（每次均提供银行账号且取现），金额共计38.4万元，被告人叶东清共计掩饰隐瞒犯罪所得6次（3次仅提供银行账号、2次提供银行账号且取现、1次利用POS机套现），金额共计101万元（含3次仅提供银行账号所计算的65万元数额）。 案发后，萧某某退缴违法所得9万元。湘潭市公安局高新分局扣押殷某某4995元、谢万**8000元、张某某现金4300元。衡阳市公安局珠晖分局扣押叶东清20000元。湘潭市公安局高新分局另扣押萧某某、殷某某及张某某、谢万**、叶东清银行卡等物品。上述涉案款物已由法院判决予以没收、上缴国库。 案发后，被告人谢万**自动投案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人谢万**、叶东清明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢万**、叶东清均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款以及第二十七条第一、二款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人谢万**对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 其辩护人刘朝阳、蒋雅洁辩称：1、只有两笔资金是被告人谢万**怀疑钱来路不明的情况下进行的掩饰隐瞒行为，即2018年6月之后两笔的转移资金的行为；3、被告人谢万**系从犯；4、被告人谢万**主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首；5、被告人谢万**积极退赃。 被告人叶东清对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均有异议，其辩称，其在茶叶店上班，萧某某没有告诉其资金有问题。其辩护人朱军辩称，公诉机关指控被告人叶东清犯罪的证据不足，事实不清。被告人叶东清并不明知萧某某要其所转款项是违法所得，被告人叶东清与萧某某没有主观犯意的勾结。 经审理查明： 2018年3月开始，谢某某（身份信息不详）等人与殷某某（已判刑）商议按照非法资金金额1.5%的提成标准，由殷某某通过提供银行卡以取现再转存或者直接交付现金的方式帮助其转移非法资金。殷某某在明知系犯罪所得的情况下与萧某某（已判刑）商议按照非法资金金额1.0%的提成标准帮助自己实现上述犯罪目的。萧某某在明知系犯罪所得的情况下安排被告人谢万**、叶东清等人协助其实施犯罪活动。被告人谢万**、叶东清在明知系犯罪所得的情况下提供银行账户给萧某某使用，帮助萧某某完成银行卡转账、取现、存款等犯罪活动，并分别从萧某某手里领取每月4000元的报酬。具体事实如下： 1、2018年3月11日，被害人刘某通过珍爱网站认识了一个叫“张某”（身份信息不详）的网友。被害人刘某在“张某”网友以利用“天天彩票”网站进行投注的诱骗下，于2018年3月22日从自己6222002120200900XXXX、62220812020085XXXXX的账户转账50万元至户名为田某某62170008300064XXXXX账户，随后上述资金分别依次被转入赵某某62170008500028XXXXX账户、南平市信某建设工程有限公司1406006309601025605账户、叶某某622208140600074XXXX账户、萧某某621700182530000XXXX账户、叶东清621700182003708XXXX账户、陶某某621700209000663XXXX账户、黄某某621483595702XXXX账户，后上述资金萧某某以不同的方式交予殷某某。 2、2018年3月8日，被害人马某某通过百合网站认识了一个叫“李某某”（身份信息不详）的网友。被害人马某某在“李某某”网友利用虚拟“重庆时时彩”网站进行投注的诱骗下，2018年4月8日从自己621366217340164XXXX账户转账12万至李某某2623668193000870XXXX账户，随后上述资金分别依次被转入叶某某2621226140204032XXXX账户、叶东清621700182003708XXXX账户、萧某某621700182530000XXXX账户。后萧某某于2018年4月8日在柜台取现9万元，在ATM取现6000元，将其中2万元用支付宝转至了殷某某支付宝账户，后上述取现资金萧某某以不同的方式交予殷某某。 3、2018年4月份，被害人赵某通过世纪佳缘网站认识了一个叫“吴某某”（身份信息不详）的网友。被害人赵某在“吴某某”网友以利用澳门博彩网站进行投注的诱骗下，于2018年4月20日从自己621226161300441XXXX的账户转账3万元至李某某3621700085000285XXXX账户，随后这笔资金分别依次被转入汤某621700182003749XXXX账户、萧某某621700182530000XXXX账户，萧某某于2018年4月20日从621700182530000XXXX建设银行账户取现93.6万元后将剩余的钱又依次转至叶东清621700182003708XXXX账户、林某某621700183003466XXXX账户，后上述取现资金萧某某以不同的方式交予殷某某。 4、2018年5月16日，被害人黄某某通过世纪佳缘网站认识了一个微信名为“幸福生活”（身份信息不详）的网友。被害人黄某某在“幸福生活”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年5月20日通过其手机银行转账的方式将人民币16万元转账给621790640002535XXXX账户名为翁梦思的中国银行卡。被害人黄某某16万元资金汇入翁梦思账号后，其中15万元转入由萧某某、叶东清、谢万**控制的游某某623052006001426XXXX农业银行账户，1万元与其他资金一起转入叶某某2621700182003749XXXX的账号。后从游某某623052006001426XXXX农业银行账户转入6万元至叶东清建设银行、兴业银行、农信社；转入叶某某2621700182003749XXXX账号的资金则转入叶东清账号。资金到账后，殷某某则联系萧某某，萧某某则安排叶东清、谢万**到银行取款或者以其他方式转移上述违法所得。2018年5月20日、22日，萧某某则安排叶东清、谢万**分别在福建省福州市鼓楼区华林路的农业银行鸿源支行ATM、建设银行华林支行ATM机、招商银行华林支行ATM机、西方财富酒店1楼大厅兴业银行ATM机、福建农村信用社联合社ATM机、福州市鼓楼区农业银行鸿源支行、福州市鼓楼陕华林路177号ATM机、民生银行福州分行ATM机取现人民币共计15万元整。2018年5月22日，被害人黄某某被诈骗资金通过一台绑定叶东清的平安银行卡的瑞银信POS机套现9950元。后上述资金按照萧某某的安排以不同的方式交予殷某某。 5、2018年5月19日，被害人胡某某通过世纪佳缘网站认识了一个叫“郑某某”（身份信息不详）的网友。被害人胡某某在“郑某某”网友以利用“皇家乐彩”网站进行投注的诱骗下，于2018年5月25日从自己621735990103445XXXX账户转账10万元至姜某某622827077125196XXXX账户，随后上述资金被转入叶某某2621700182003749XXXX账户，随后萧某某安排谢万**、叶东清、洪某将上述资金分别依次分转至游某某621483600045XXXX账户、叶东清621700182003817XXXX账户、游某某623052006001426XXXX账户、洪某62148359********账户、游某某621700182003842XXXX账户、洪某62170018269********账户、叶东清622127270200247XXXX账户、叶东清621691150587XXXX账户，并安排谢万**、叶东清等人取现，后上述现金萧某某以不同的方式交予殷某某。 6、2018年5月份，被害人吴某某通过珍爱网站认识了一个叫“黄某某2”（身份信息不详）的网友。被害人吴某某在“黄某某2”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年6月20日从自己621466386029XXXX账户转账4000元至刘某623573760000067XXXX账户、转账10万元至孙某某623668283000501XXXX的账户，转至刘某账户的4000元分别转入游某某62663170265XXXX账户、谢万**62169115********账户，后被萧某某安排谢万**等人取现，并以不同的方式交予殷某某。 7、2018年6月份，被害人胡某某2通过珍爱网站认识了一个叫“林某某2”（身份信息不详）的网友。被害人胡某某2在“林某某2”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年6月22从自己622848033940268XXXX的账户转入2万元至郑某某621559150200134XXXX账户，后上述2万元转入1.76万元至游某某621483600045XXXX账户，萧某某安排谢万**于当日取现1.76万元，后无卡存入殷某某指定的银行账户。 8、2018年6月23日，被害人桑某某通过珍爱网站认识了一个叫“杨某”（身份信息不详）的网友。被害人桑某某在“杨某”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年7月4日从自己621700454001377XXXX的账户分别转入10万元和40万元共计50万元至陈某某622203200300219XXXX账户，随后陈某某账户中的10万元转入游某某621483600045XXXX账户，随后萧某某安排叶东清用POS机套现79800元，安排谢万**取现20000元。上述套现、取现资金无卡存入殷某某指定的银行账户。 综上，萧某某、殷某某共计掩饰隐瞒犯罪所得8次，金额共计103.4万元，其中被告人谢万**共计掩饰隐瞒犯罪所得5次（每次均提供银行账号且取现），金额共计38.4万元，被告人叶东清共计掩饰隐瞒犯罪所得6次（3次仅提供银行账号、2次提供银行账号且取现、1次利用POS机套现），金额共计101万元（含3次仅提供银行账号所计算的65万元数额）。 案发后，被告人萧某某退缴赃款9万元。湘潭市公安局高新分局扣押谢万**8000元。衡阳市公安局珠晖分局扣押叶某某2涉案621226140204032XXXX银行账户资金20000元。湘潭市公安局高新分局另扣押被告人萧某某、殷某某及张某某、谢万**、叶东清银行卡等物品。上述涉案违法资金均已被判决追缴后返还被害人，作案工具银行卡、手机、电脑等物予以没收，上缴国库。 另查明，湘潭市公安局高新分局扣押被告人殷某某现金4995元、扣押张某某现金4300元，后均被湘潭市公安局高新分局退还被告人家属。 还查明，被告人叶东清违法所得12000元。 案发后，被告人谢万**自动投案，如实供述了自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、报案材料等，证实本案立案的有关情况； 2、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证实被告人谢万**主动退缴赃款8000元； 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安民警在抓获被告人叶东清、萧某某时对其人身及住处进行了搜查，并将在被告人叶东清处查获的51张银行卡、11台P**机、手机、电脑以及其余相关物品进行了扣押的事实； 4、抓获经过、临时寄押证明，证实被告人谢万**于2018年12月18日主动到公安机关投案自首；被告人叶东清2018年7月12日被抓获到案后临时寄押在福州市第一看守所； 5、户籍信息资料,证实被告人谢万**、叶东清作案时已达到完全刑事责任年龄； 6、被告人萧某某及叶东清、谢万**、谢某某的电话详单等，证实谢某某、叶东清、谢万**等人与被告人萧某某、殷某某之间联系的情况； 7、指认照片，证实公安机关在殷某某、张某某处查获银行卡、电话卡、POS机及刷卡账单、电脑等涉案物品的情况； 8、萧某某与被告人谢万**的微信聊天记录截图、谢万**的身份证照片2张，证实2018年6月10日谢万**将游某某尾号39XX中国建设银行账号、7月2日将游某某尾号17XX光大银行账号、尾号64XX平安银行账号发给萧某某； 9、微信群聊天记录照片，证实萧某某与被告人叶东清、谢万**及叶某某3之间的聊天记录，其中2018年6月28日被告人叶东清将叶某某2、游某某、叶某某3、谢万**银行账户发给萧某某；证实萧某某与被告人叶东清、谢万**等人之间就掩饰、隐瞒犯罪活动进行联系的事实； 10、被害人黄某某与微信名“幸福生活”的微信聊天记录、被害人马某某与微信名“勇往直前”的微信聊天记录，证实被害人黄某某、马某某被诈骗的经过；桑某某被诈骗微信聊天记录证实桑某某被诈骗的经过。 11、开户信息、银行流水、交易凭证等，证实被害人资金被骗后的流向，账户资金由萧某某、殷某某等人操控； 12、视频截图，证实谢万**2018年5月20日协助萧某某在ATM机上两次取款以及在福州高速收费站给殷某某送钱的事实； 13、辨认笔录，证实被告人谢万**、同案人萧某某、证人张某某辨认殷某某，殷某某辨认萧某某、谢万**、谢某某，被告人谢万**辨认萧某某、叶东清的情况； 14、刑事判决书，证实同案人萧某某、殷某某被判刑的情况； 15、殷某某、张某某指认作案工具照片，证实在殷某某、张某某处查获作案工具的情况； 16、萧某某与殷某某、殷某某与谢万**、张某某微信与茶（啊清）的微信聊天记录照片，证实萧某某、殷某某、被告人谢万**等人之间进行联系的事实； 17、证人张某某的证言，证实其2018年6月底开始帮被告人殷某某洗钱； 18、被害人黄某某、马某某、赵某、吴某某、胡某某2、胡湘艳、桑某某、刘某的陈述，证实其银行账上资金被骗的事实； 19、同案人殷某某的供述，证实其在2018年3月开始知道谢某某的钱是来路不正的情况下帮忙洗钱，其联系萧某某帮忙套现。萧某某按取现金额拿1%的提成，其拿0.5%的提成的事实； 20、同案人萧某某的供述，证实其2018年3月开始帮被告人殷某某洗钱，其雇请了谢万**、叶东清帮其转移资金的事实； 21、被告人叶东清的证言，证实2018年3月底开始被告人萧某某雇佣其进行银行资金取现或转账的事实； 22、被告人谢万**的供述，证实2018年5月开始其到被告人萧某某处上班，听从被告人萧某某的安排将银行账上的资金进行取现或者转账。其按照被告人萧某某的安排到福州南高速公路收费站送过三次钱给被告人殷某某。2018年6月份其怀疑钱来路不正的时候询问过萧某某，萧某某要其不要管那么多。 本院认为，被告人谢万**、叶东清明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人谢万**、叶东清均起次要作用，均系从犯，本院决定对其从轻处罚。被告人谢万**案发后主动投案，并如实供述自己所犯罪行，是自首，本院决定对其减轻处罚。被告人谢万**主动退赃8000元，本院酌情对其从轻处罚。 被告人谢万**的辩护人刘朝阳、蒋雅洁辩称，只有两笔资金是被告人谢万**怀疑钱来路不明的情况下进行的掩饰隐瞒行为，即2018年6月之后两笔的转移资金的行为。被告人叶东清辩称，萧某某没有告诉其资金有问题。其辩护人朱军辩称，公诉机关指控被告人叶东清犯罪的证据不足，事实不清。被告人叶东清并不明知萧某某要其所转款项是违法所得，被告人叶东清与萧某某没有主观犯意的勾结。经查，萧某某与殷某某、被告人谢万**、叶东清等人的微信聊天记录以及萧某某的群聊天记录、通话记录可佐证殷某某安排萧某某帮助洗钱，萧某某又安排被告人谢万**、叶东清等人去操作的事实；涉案银行账户交易流水明细可印证涉案指控资金在多个账户之间频繁转账的事实，故被告人谢万**、叶东清的行为符合“没有正当理由，协助他人将巨额现金在不同账户之间频繁划转的”规定，依法应认定两人对涉案资金系犯罪所得及收益系明知。故对被告人谢万**的辩护人刘朝阳、蒋雅洁以及被告人叶东清及其辩护人朱军的上述辩护意见，本院不予采纳。 辩护人刘朝阳、蒋雅洁关于被告人谢万**系从犯，具有自首情节且积极退赃的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）项、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶东清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵30日，即自2020年11月6日起至2023年4月5日止；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）； 二、被告人谢万**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； （缓刑考验期从判决确定之日其计算。罚金限于本判决书生效之日起三日内一次性缴纳）； 三、依法追缴被告人叶东清的违法所得12000元，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  刘 洋 人民陪审员  袁建国 二〇二〇年十一月十日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院 干问题的解释>》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： (一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； (二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； (三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； (四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； (五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； (七)其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。 《最高人民法院 收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的; (二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的; (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的; (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的; (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、 犯罪所得收益罪的认定。