广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初655号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人林金灿，化名林龙，男，1958年4月17日出生，汉族，高中文化，香港特别行政区居民，住本市龙岗区。因本案，于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人马振勇，深圳市罗湖区法律援助处指派律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕Z740号起诉书指控被告人林金灿犯合同诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人林金灿及辩护人马振勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2015年5月底，被告人林金灿经犯罪嫌疑人朴仁哲（在逃）介绍认识孙伟（因另案犯合同诈骗罪，现在广西壮族自治区北海监狱服刑，另案处理），林金灿伙同孙伟等人，向被害人刘某说称可以帮助刘某摆账，承诺可以安排5亿美元汇到刘某在香港渣打银行开设的个人账户上进行上盘操作获取高额利润（一种虚假的理财手段）。2015年5月28日，被告人林金灿与被害人刘某在本市罗湖区彭年酒店签订《合作协议》，约定由刘某出资1000万元人民币作为操作费，林金灿负责融某5亿美金并保证将款项汇入刘某在香港渣打银行开设的账户内，资金到账后由林金灿负责安排上盘操作，时间为15天，净利润5亿美元。同年5月31日至6月9日，刘某按照协议约定分多笔将995万元人民币转账至林金灿的银行账户，并于同年5月31日支付5万元人民币现金给林金灿。后林金灿将上述1000万元人民币中的230万元人民币转账给孙伟，50万元人民币转账给朴仁哲，280万元人民币应刘某要求退还刘某，其余款项供其个人消费。孙伟收到230万元人民币后，将其中的140万元人民币转账给其下家盖连军（因另案犯合同诈骗罪，现在广西壮族自治区北海监狱服刑，另案处理），20万元人民币借给朴仁哲，其余款项供其个人消费。盖连军收到140万元人民币后，将其中的70万元人民币转给“小孙伟”（在逃），后“小孙伟”退回盖连军31万元人民币，其余款项供其个人消费。盖连军收款后，交给了林金灿一份显示5亿美元资金到账的虚假证明，林金灿与刘某持该证明一同来到香港渣打银行查询后发现没有资金到账。此后，林金灿、孙伟、盖连军等人没有进行任何操作。2015年7月30日，孙伟因另案合同诈骗嫌疑被广西壮族自治区公安机关刑事拘留，同年9月19日，盖连军因另案合同诈骗嫌疑被广西壮族自治区公安机关刑事拘留，2015年9月底，被告人林金灿化名林龙逃匿，并拒绝与被害人刘某联系。2015年11月4日，被告人刘某向公安机关报案。2019年11月28日，被告人林金灿在本市龙岗区被公安民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.物证：居民身份证一张（拍照附卷）；2.书证：受案登记表、立案决定书，合作协议，调取证据通知书及调取的付款凭证、监控录像等，协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书，银行账户信息、客户回单、交易明细，协查函、复函、查封冻结在案款项随案移送表，情况说明，涉案刑事判决书、裁定书，抓获经过，被告人身份信息、人员指纹卡、出入境记录；3.证人证言：同案服刑人员孙伟、盖连军的供述，证人聂某晶、曹某进的陈述；4.被害人陈述：被害人刘某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人林金灿的供述与辩解；6.鉴定意见：专项审计报告。公诉机关认为，被告人林金灿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林金灿到案后如实供述自己罪行，属于坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人林金灿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此，公诉机关诉请本院依法判处，并建议判处被告人林金灿十一年有期徒刑，并处罚金。被告人林金灿承认控罪，但辩解其也是相信同案孙伟有融某能力。辩护人辩称：一、被告人系受到孙伟等人的欺骗而触犯法律，主观恶性较孙伟等人较小；二、被告人在案发后积极向被害人退还了280万元赃款，确有悔罪表现；三、被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白；四、虽然对部分犯罪事实提出异议，但总体上是认罪的，应当认定认罪认罚，从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人林金灿犯合同诈骗罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人林金灿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人林金灿犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人林金灿到案后如实供述自己罪行，属于坦白，可以从轻处罚。在合同诈骗的共同犯罪中，被告人林金灿起主要作用，是主犯。被告人林金灿当庭认罪，可以从轻处罚。被告人林金灿虽辩解其是相信同案孙伟有帮被害人融某的能力，但其辩解缺乏合理性，本院不予采信。被告人林金灿退赔部分赃款返还被害人，本院酌情从轻处罚。对辩护人关于被告人主观恶性较小的辩护意见与事实不符，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议与事实及法律相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林金灿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。二、扣押在案林龙的身份证，予以没收。三、冻结在案的被告人林金灿银行账户75×××25、盖连军银行账户62×××74、朴春嬿银行账户32×××38、聂晶晶银行账户74×××22内的资金均予以追缴，用于退赔被害人刘某的损失人民币720万元；不足人民币720万元的部分，责令被告人林金灿予以退赔。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  洪沪淞人民陪审员  龚竞容人民陪审员  李文娜二〇二〇年十一月二日书 记 员  李鸿雅法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。