湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初373号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：庄育盛,男，1993年3月4日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化，务工，住广东省普宁市。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2018年6月12日被通山县公安局刑事拘留。2018年7月16日，经通山县人民检察院不批准逮捕，同年7月19日被通山县公安局取保候审。因本案于2020年9月17日被通山县人民检察院决定对其取保候审，同年9月21日由普宁市公安局执行取保候审。指定辩护人：全细喜，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2020年10月12日以通检刑二刑诉〔2020〕313号起诉书指控被告人庄育盛犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。通山县人民检察院指派检察员阮文革出庭支持公诉。被告人庄育盛及其辩护人全细喜到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月10日，湖北旭扬工贸有限公司财务人员程某接到一个自称是“飞速汽车配件有限公司”的电话，对方自称与湖北旭扬工贸有限公司有一笔合同款要转到其公司账上，并让程某添加其QQ,双方添加成为好友后，对方称有一笔合同款需支付给湖北旭扬工贸有限公司，向程某索取了湖北旭扬工贸有限公司账户信息，并转发了一张向该公司已转款46.8万元的汇款单图片。随后，程某收到自称湖北旭扬工贸有限公司负责人“李某”发来的QQ信息，问询程某是否收到“飞速汽车配件有限公司”的汇款，称需要转款16.8万元给他人周转，并发给程某一个户名为“邹利平”的账户（账号：62×××71),程某信以为真，向该帐户上转入了16.8万元。随后，李某的手机收到转账信息后，询问程某。程某才意识到自己被骗，遂报警。湖北旭扬工贸有限公司被骗16.8万元转入邹利平账户后，于当日分五笔转入吴某1（已判决）持有的户名为“陈某”账户（62×××89)共计16.6万元。随后，吴某1从“陈某”账户中将此款分别转入其持有的“吴某2”、“庄某”等9个银行账户，让其哥吴某3、其内弟吴浩健将此款取出。经查，吴某1持有户名“陈某”的1个银行账户及“庄某”的2个银行账户系被告人庄育盛向陈某、庄某购买，交由吴某1使用。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人庄育盛非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，应以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人庄育盛具有自首、认罪认罚等情节，建议判处被告人庄育盛有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。被告人庄育盛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人庄育盛犯罪情节轻微；配合司法机关办案；有自首情节；自愿认罪认罚；悔罪态度良好。综上，建议法庭采纳公诉机关认罪认罚量刑建议，对被告人庄育盛判处缓刑。经审理查明：2017年11月10日，湖北旭扬工贸有限公司财务人员程某接到一个自称是“飞速汽车配件有限公司”的电话，对方自称与湖北旭扬工贸有限公司有一笔合同款要转到其公司账上，并让程某添加其QQ,双方添加成为好友后，对方称有一笔合同款需支付给湖北旭扬工贸有限公司，向程某索取了湖北旭扬工贸有限公司账户信息，并转发了一张向该公司已转款46.8万元的汇款单图片。随后，程某收到自称湖北旭扬工贸有限公司负责人“李某”发来的QQ信息，问询程某是否收到“飞速汽车配件有限公司”的汇款，称需要转款16.8万元给他人周转，并发给程某一个户名为“邹利平”的账户（账号：62×××71),程某信以为真，向该帐户上转入了16.8万元。随后，李某的手机收到转账信息后，询问程某。程某才意识到自己被骗，遂报警。湖北旭扬工贸有限公司被骗16.8万元转入邹利平账户后，于当日分五笔转入吴某1（已判决）持有的户名为“陈某”账户（62×××89)共计16.6万元。随后，吴某1从“陈某”账户中将此款分别转入其持有的“吴某2”、“庄某”等9个银行账户，让其哥吴某3、其内弟吴浩健将此款取出。经查，吴某1持有户名“陈某”的1个银行账户及“庄某”的2个银行账户系被告人庄育盛向陈某、庄某购买，交由吴某1使用。另查明：被告人庄育盛窃取、收买、非法提供信用卡信息，非法获利1800元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、认罪认罚具结书等书证；被害人程某的陈述；证人吴某1、陈某、庄某等人的证言;辨认笔录;被告人庄育盛的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人庄育盛非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人庄育盛认罪认罚,可以从宽处罚；案发后，被告人庄育盛能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；积极缴纳罚金及退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人庄育盛犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币1800元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）被告人庄育盛回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐唐发人民陪审员  陈瑞芳人民陪审员  顾秋玲二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。