广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1544号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人杜国扬，男，1996年9月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人钟志平，广东富颂达律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1279号起诉书指控被告人杜国扬犯诈骗罪于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员夏祥超出庭支持公诉。被告人杜国扬及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年12月至2020年3月期间，被告人杜国扬虚构一名女性身份，通过“小红某”APP发布虚假代购信息，待被害人向其询问代购事宜时，添加被害人微信，并以代购物品的名义骗取被害人钱款。截至案发，被告人杜国扬至少诈骗11名被害人，诈骗钱款共计人民币59100元。具体分述如下：一、2019年12月6日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人王某1通过微信向其转账人民币共计4400元。二、2019年12月10日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人张某1通过微信向其转账人民币共计4900元。三、2019年12月6日至11日期间，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人朱某1通过支付宝、微信向其转账人民币共计6200元。四、2019年12月14日至2020年2月4日期间，被告人杜国扬以代购、清关税、邮寄费用为由，骗取被害人梁某1通过微信向其转账人民币共计10650元。公安机关立案后，被告人杜国扬及其家属向被害人梁某1退还赃款人民币10650元，并取得被害人梁某1的谅解。五、2020年1月12日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人刘某1通过网上银行向其转账人民币共计4500元。六、2020年3月4日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人卞某1通过微信向其转账人民币共计5100元。七、2020年3月8日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人陆某1通过微信向其转账人民币共计5100元。八、2020年3月8日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人黄某1通过微信向其转账人民币共计3750元。九、2020年3月10日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人陶某1通过微信向其转账人民币共计5300元。十、2020年3月10日至11日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人汪某1通过微信向其转账人民币共计6000元。十一、2020年3月11日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人赖某1通过微信向其转账人民币共计3200元。2020年3月13日，公安民警在广州市白云区云城街萧岗市场南街25号203房抓获被告人杜国扬，并在被告人杜国扬处起获手机1台、银行卡2张。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人杜国扬无视国家法律，利用电信网络设施诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。结合被告人杜国扬具有以下量刑情节：1.当庭自愿认罪且认罪认罚；2.利用电信网络设施诈骗他人财物共计59100元；3.部分退赃。综上，建议以诈骗罪对被告人杜国扬判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人杜国扬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。辩护人提出以下辩护意见：1.当庭自愿认罪认罚；2.是初犯、偶犯，表现良好；3.有良好的悔罪表现，已向部分被害人退款并取得谅解，且有向其他被害人赔偿的意向。经审理查明：2019年12月至2020年3月期间，被告人杜国扬虚构一名女性身份，通过“小红某”APP发布虚假代购信息，待被害人向其询问代购事宜时，添加被害人微信，并以代购物品的名义骗取被害人钱款。截至案发，被告人杜国扬至少诈骗11名被害人，诈骗钱款共计人民币59100元。具体分述如下：一、2019年12月6日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人王某2通过微信向其转账人民币共计4400元。二、2019年12月10日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人张某2通过微信向其转账人民币共计4900元。三、2019年12月6日至11日期间，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人朱某2通过支付宝、微信向其转账人民币共计6200元。四、2019年12月14日至2020年2月4日期间，被告人杜国扬以代购、清关税、邮寄费用为由，骗取被害人梁某2通过微信向其转账人民币共计10650元。公安机关立案后，被告人杜国扬及其家属向被害人梁某2退还赃款人民币10650元，并取得被害人梁某2的谅解。五、2020年1月12日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人刘某2通过网上银行向其转账人民币共计4500元。六、2020年3月4日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人卞某2通过微信向其转账人民币共计5100元。七、2020年3月8日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人陆某2通过微信向其转账人民币共计5100元。八、2020年3月8日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人黄某2通过微信向其转账人民币共计3750元。九、2020年3月10日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人陶某2通过微信向其转账人民币共计5300元。十、2020年3月10日至11日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人汪某2通过微信向其转账人民币共计6000元。十一、2020年3月11日，被告人杜国扬以代购的方式，骗取被害人赖某2通过微信向其转账人民币共计3200元。2020年3月13日，公安民警在广州市白云区云城街萧岗市场南街25号203房抓获被告人杜国扬，并在被告人杜国扬处起获手机1台、银行卡2张。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过，搜查、扣押笔录，尿检及指认，侦查工作情况说明、被告人杜国扬财富调查情况，中国邮政银行卡62×××**、中国建设银行卡62×××**、中国农业银行卡62×××**开户资料及交易明细、财付通交易明细、微信账户电子数据，情况说明，被害人梁某2的收据、收款记录及谅解书，被害人王某2、张某2、朱某2、梁某2、刘某2、卞某2、陆某2、黄某2、陶某2、汪某2、赖某2的陈述，被告人杜国扬的供述，被害人王某2对微信转账、其本人微信号、杜国扬的微信号、微信聊天记录截图的指认，被害人张某2对杜国扬的微信账号、微信昵称“兔兔在欧洲”的朋友圈截图、小红某聊天记录、微信昵称“小红帽在欧洲”的朋友圈截图、小红某号、微信聊天记录截图的指认，被害人朱某2对支付宝交易记录、微信交易记录截图的指认，被害人梁某2对微信转账记录、杜国扬的两个微信号、小红某账号、聊天记录截图的指认，被害人刘某2对微信聊天记录的指认，被害人卞某2对微信转账记录、杜国扬微信号、微信聊天记录、其本人微信号、现场照片的指认，被害人陆某2对聊天记录截图、微信账号、其本人微信账号、发货单照片、虚假身份信息图片的指认，被害人黄某2对微信转账记录、小红某聊天记录、杜国扬小红某账号、其本人小红某账号、DHL快递单截图、微信聊天记录、其本人微信号、杜国扬微信号的指认，被害人陶某2对微信转账记录截图、微信聊天记录截图的指认，被害人汪某2对杜国扬微信号、微信聊天记录、微信交易记录、其删除对方好友截图的指认，被害人赖某2对杜国扬的微信资料、转账记录的指认，被告人杜国扬对各被害人微信号、其本人微信号、微信收款记录、转账记录、微信聊天记录、小红某账号、小红某聊天记录、朋友圈截图、物证照片的指认，现场勘验检查笔录及现场照片，穗公（花）勘[2020]142号电子数据检查笔录，被告人杜国扬的身份信息、户籍资料、违法犯罪记录查询情况说明等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人杜国扬无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人杜国扬适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：被告人杜国扬当庭自愿认罪，认罪认罚，可从轻处罚。被告人杜国扬赔偿被害人梁某2的损失，取得被害人梁某2的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人杜国扬的犯罪手段、后果、赔偿情况及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜国扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2023年9月12日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人杜国扬退赔被害人王某2人民币4400元、被害人张某2人民币4900元、被害人朱某2人民币6200元、被害人刘某2人民币4500元、被害人卞某2人民币5100元、被害人陆某2人民币5100元、被害人黄某2人民币3750元、被害人陶某2人民币5300元、被害人汪某2人民币6000元、被害人赖某2人民币3200元。三、扣押在案的作案工具手机1台、银行卡2张予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  高丽开人民陪审员  毕凯微二〇二〇年十一月十日书 记 员  胡晓枫梁敏婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。