江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初142号公诉机关张家港市人民检察院。被告人赵达成，男，1968年7月15日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，系张家港市飞腾国际贸易有限公司法定代表人，住张家港市。1999年12月因敲诈勒索被劳动教养一年；2015年7月因赌博被张家港市公安局行政拘留五日；2017年11月因寻衅滋事被张家港市公安局行政拘留十四日。被告人赵达成曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于1988年11月被本院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年；曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、窝藏赃物罪，于2002年7月被本院判处有期徒刑十八年、剥夺政治权利六个月零二十五天，并处罚金人民币一千元，2014年4月17日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于张家港市看守所。辩护人张翠翠，上海博和律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人赵达成犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员郭俊成出庭支持公诉，被告人赵达成及其辩护人张翠翠均到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2016年8月至2018年1月间，被告人赵达成谎称自己有大额存款等，进而取得被害人朱某、唐某、黄某丙等人的信任，后在张家港市以送礼疏通关系、收取投资款、急需周转资金等为由，多次骗取朱某人民币68.3万元、黄某丙人民币22.02万元、唐某人民币4万元，共计人民币94.32万元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人赵达成以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵达成在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。被告人赵达成辩称：1、朱某给其的钱中，其中2万元是代周某甲付的，3000元是支付当天的吃饭费用，其他款项，部分是两人处男女朋友期间一起赌博、消费的，部分是她归还借其的钱；2、虽然其准备和黄某丙合作灯光节工程并签订了合同，但后来已告诉她不做了，她也没投资，她后来给其的钱是向其买酒的；3、唐某的钱是正常借款。因此，其行为不构成诈骗罪。辩护人主要提出如下辩护意见：1、指控被告人诈骗朱某68.3万元事实不清，证据不足。其中仅有22.3万元是通过转账方式支付，其余46万元现金是否给被告人，值得怀疑。被告人曾向朱某出具40万元的借条，系被朱某逼迫，但当时只拿到她20万元，后被告人已将远超40万元的资金给朱某，并将借条拿回销毁。被告人未帮助朱某拿下售电项目，但第一时间告诉了朱某，未有欺骗、隐瞒，关于朱某所述不断向被告人转账，是双方谈朋友期间的自愿行为，后被告人也给现金给朱某用于赌博等。2、根据被告人的供述，黄某丙给被告人的钱是买酒的钱，指控被告人诈骗黄某丙22.02万元也无事实和法律依据；3、唐某给赵达成的4万元，明显是借款，不构成诈骗；4、赵达成案发前经营汽修厂等正当生意，不存在以骗为生的情形，有相应的现金来源给朱某、黄某丙。综上，本案除朱某转给赵达成的2万元可能构成诈骗外，其余均不构成犯罪。经审理查明：2016年8月至2018年1月间，被告人赵达成谎称自己有大额存款等，进而取得被害人朱某、唐某、黄某丙等人的信任，后在张家港市以送礼疏通关系、收取投资款、急需周转资金等为由，多次骗取朱某、黄某丙、唐某共计人民币83.82万元。具体分述如下：1.2017年11月至2018年1月间，被告人赵达成谎称可以帮助朱某拿下售电项目、让朱某到其担任法定代表人的公司投资入股等，以送礼疏通关系、收取投资款等为由，共骗取朱某人民币62.3万元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人朱某的陈述及辨认笔录：其和周某甲对售电项目都比较感兴趣，黄某甲说他表哥赵达成有关系，也许能帮忙。2017年11月16日，其和周某甲、江苏银德售电公司的经理马某等人到张家港市南丰镇和赵达成见了面，中午一起吃饭时，赵达成说电的项目他可以拿下来，他和永联的小吴书记是铁哥们，但需要钱来打点。饭后，赵达成讲永钢管电的王总会过来，需要2.3万元打点一下，其就通过微信转给了赵达成2.3万元。后来了名男子，赵达成介绍他就是王总，聊了会王总就走的。几天后，其按赵达成的要求将银德公司的资料送给了他，下午，赵达成带了名矮个男子及一个亲戚过来，赵达成说永钢的电拿下来了，但沙钢的电已经被别人拿下了，如果想要需要40万元。其说要见沙钢领导，赵达成让其通过视频和一名男子通话，对方自称和沙钢有关系，可以帮其拿下售电项目，其就相信了。其回去后开始筹钱，还让周某甲去银德公司出了委托书，委托其去办理该业务。后其于2017年11月28日转给赵达成10万元，当天还取现5万元给他。次日其取现5万元给了赵达成，当时还有周某甲和黄某甲在场，当天其还另外取现13万元给了赵达成，赵达成写了张40万的欠条，约定2018年12月31日还清，其当时问他还有7万没给他放心吗，他说放心的。第二天其又到银行取现7万元给了赵达成。同年12月21日，他说人家出的利润比其的高，永钢和沙钢的电不能给其做了，其让他退钱，他说已找关系花了，但别人给的利润丰厚，可以每个月给其10万元分红，其没办法，相信他了。后他既没给其分红也不还钱，其一直催他。2018年1月，他让其再投点资金，到他公司入股，同年3月连本带利共还给其100万元。同年1月9日，其和他签订了一份协议，林某起草的。同年1月11日，其从银行取现20万元转到赵达成卡上，第二天其从银行取现4万元，1月26日从银行取现2万元，都给了赵达成。但他后来一直没还其钱。其共被他骗了68.3万元。赵达成在帮其联系售电业务过程中，说喜欢其，要和其结婚，其就和他成了男女朋友关系。签订协议的第二天，他承诺会和其结婚并马上把钱给其，还写了份承诺书。后他没和其结婚，也不还钱。交往过程中，他只给其买过几件衣服，约1万多元，没给过其钱。赵达成在2018年1月份以后多次到无锡××地赌博，其也在场，但没参与。辨认出王总是袁某，赵达成的那个亲戚是赵某。（2）证人周某甲的证言及辨认笔录、授权委托书、短信记录：2017下半年,朱某问其能不能联系到用电量大的单位，可以售电。黄某甲说他亲戚赵达成和永钢集团的领导很熟，可以找他试试。后其到张家港市赵达成见了面，他说他有个外贸公司，和永钢集团的领导很熟，能拿到永钢的电，其说可以和他合作，他说要请永钢集团的领导吃饭，让其转2万元给他，其说要回去和公司的人商量。其回去后和朱某说了此事，她说到时带了售电公司的人去谈。几天后其和父亲周其亮、朱某及马某来到永联小镇，当天见了赵达成，他说他和小吴书记关系很好，小吴书记和永钢老总是兄弟，永钢的电肯定没问题，他和沙钢的关系也不错，也可以去谈。后赵达成对朱某说要请永钢集团的领导吃饭、送礼，需要2.3万元，朱某通过微信直接转了2.3万元给他。当天，我们提出见见永钢的人，赵达成说马上接永钢的领导过来。后赵达成带了名男子过来，说是永钢集团的领导袁总，能在永钢说得上话，袁总聊了会就走了。2017年11月26日，其到江苏银德售电公司总部找钱某给其出了份授权委托书授权其用该公司的名义签订合同。同月28日，其到张家港市朱某住的酒店，她说赵达成对她说和沙钢集团谈售电的事需要费用，她已给了赵达成16万元，其说万一被骗了怎么办，正好赵达成从门外进来，听到很生气，说要将钱退给朱某，这个生意不做了，朱某就让其出去，她和赵达成谈的。第二天，其坐在黄某甲的车上，看见朱某和赵达成进了银行，他们出来后朱某给其看了一张借条，上面写着赵达成欠朱某40万元，2018年12月31日结清。其怕上当，将借条拍照的。后其按朱某的要求，让钱某邮寄了一份朱某的授权委托书给其，其给了朱某。辨认出袁总是袁某。并提供了授权委托书、短信记录等。（3）证人周某乙的证言：2017下半年某日,其和女儿周某甲、朱某等人到张家港市南丰镇永联谈售电的事，周某甲联系了赵达成一起吃饭。下午，看到周某甲等人房间里多了名男子，赵达成介绍说是永钢管电的袁总。回去时朱某说她给了赵达成23000元用来搞关系。（4）证人马某的证言：其是江苏银德售电有限公司淮安经销点负责人。朱某、周某甲想做售电生意，其和她们来过张家港市一次，周某甲联系了赵达成到场，赵达成说他和永钢的一把手是铁哥们，拿下永钢的电肯定没问题，还要给其看手机，说他银行账户有很多钱，其没看。其提出想见永钢管电的人，他说可以叫过来。后其问了问他叫来的袁总一些供电专业方面的知识，他答不出来，其感觉有问题，碍于朱某的情面，没多说什么。吃饭时赵达成还说和沙钢的关系也不错。（5）证人钱某的证言：其是江苏银德售电有限公司的运营副总。周某甲说她和朱某想到张家港市永钢集团做售电业务，让其公司给周某甲、朱某各出具了1份授权委托书。（6）证人张某甲的证言：其是江苏永钢集团能源事业部综合管理室科长。所在部门主要负责该公司电力等内部动力能源购销结算管理。公司是直接向发电公司购电的，没和江苏银德售电有限公司发生过售电业务。其不认识赵达成、朱某。（7）证人黄某甲的证言：2017年11月，周某甲说她想做售电生意，问其有没有认识的人，其就问表哥赵达成，他说没问题，永钢的老总是他铁哥们。其就约了赵达成、周某甲见面，赵达成答应周某甲的。一、二天后，周某甲带了朱某等人来张家港市赵达成谈售电的事，当天周某甲说朱某给了赵达成2.3万元用来送礼。几天后，周某甲回老家拿了资料过来，第二天，其和周某甲看见赵达成、朱某到银行去了，周某甲也进去的，出来后周某甲说朱某给了赵达成10多万元用于售电的事情，他们已谈成了。之前他们在谈的过程中周某甲问其赵达成在沙钢有没有亲戚，他说可以把沙钢的电也谈成，其说没有，周某甲说她们一个沙钢、永钢的人也没见到，只是电话或视频了一下，赵达成说是什么领导，朱某就相信了。赵达成于2017年12月15日转给其19000元，是其向他借款购房的。（8）证人王某的证言：2017年11月左右，赵达成到其办公室问永钢用的电是哪里管的，其告诉他是供电公司直管的。（9）证人桑某、张某乙、别某的证言、车辆维修单、保单等：2017年11月28日至2018年1月14日，赵达成共向上述人员转账18万元，用于归还赌债等债务、购买汽车保险。（10）证人袁某的证言：2017年冬天某日，赵达成说他那来了几个想和永钢集团做电力生意的朋友，如问其赵达成在永钢集团关系怎么样，让其跟对方讲他跟小吴书记、永钢集团的几个老板关系都很好，其同意的。后在赵达成的引荐下，其见到了一名周姓女子及她亲家母，赵达成对那两名女子介绍说其是他兄弟，是永钢集团的袁总。没多久又来了一名男子，周姓女子的亲家母介绍说是售电公司的经理，听他们谈话是这些人在找赵达成帮忙介绍生意，那个经理还问了些电力方面的问题。赵达成说他和永钢集团的关系很好，和公司的老总、小吴书记的关系都很好，永钢集团电力生意的事情他可以帮他们搞定。周姓女子的亲家母提出让赵达成先去找找关系，赵达成很积极。其知道赵达成和永钢集团的小吴总等人并没有什么关系，他叫其去就是撑撑场面，让其冒充永钢集团的领导，以此显示他有能力、有关系，可以帮对方做生意。赵达成是刑满释放人员，没有正经工作，也没能力帮人介绍永钢集团的电力生意。当时其无业，也没能力去帮助谈成永钢的生意。（11）证人黄某乙的证言：朱某曾找到其，说赵达成承诺她可以把永钢集团的电拿下来，后来说永钢集团电拿下来了，还可以帮助拿沙钢的电，结果被骗了68万多元。赵达成没什么正经工作，公司也没什么正经生意，经常会突然来一大笔钱，肯定来路不正。其见过赵达成银行卡上有二千多万的余额，不知他是怎么做到的。听说他赌博输了几百万元，骗来的钱他都是挥霍的。他和沙钢集团、永钢集团没什么关系。其和他从小一起长大，家也住得近，他儿子还认其做干爹，所以对他很了解。（12）证人赵某的证言：其是赵达成堂兄。2017年11或12月某日，赵达成说他有个外地的女客户来了，让其过去坐一会，其知道他的意思，就是帮忙装装场面，因为他一有外地朋友或者客户来，就会这样，显得他朋友多、有实力、能办成事。当天他领了其及一名瘦瘦的男子去的，这名男子可能是袁某。当时房间里有名女子，大家随便聊了聊，其就走了。（13）证人林某的证言：2017年12月下旬，其第一次见到朱某，当时她和赵达成关系很亲密，听到他们说朱某要投资有关电力项目，还讲了些永钢集团领导的传闻。2018年1月，赵达成让其起草了一份协议书，并对朱某说小林是学法律的，我们来签份协议书，这样你可以放心了。赵达成向朱某介绍其是学法律的，目的是让朱某放心投资，他们具体投资什么其不清楚。2018年3月，朱某在微信上问赵达成的投资项目什么时候能有钱，还说她第一笔给他投了50万元，又追加了20万元。（14）证人苏某的证言、调取证据清单、发还清单、照片：赵达成在和朱某谈男女朋友时，于2018年1月12日给朱某和其买了衣服，共约6000元。及衣服的照片。（15）证人季某的证言及辨认笔录：2017年底2018年初某日，赵达成叫其和他一起去无锡赌博，车上还有名女子，当天他输了约50多万元，其输了六、七万元，都是他给的筹码。那名女子没有参与赌博。辨认出那名女子是朱某。（16）朱某提供的银行交易明细、进账单、业务回单、微信转账记录、欠条：朱某于2017年11月16日通过微信转账给飞腾国际贸易有限公司23000元；朱某尾号为3711的洪泽农商行银行卡于2017年11月29日取现13万元，次日取现7万元并于当天汇入赵达成账户，2018年1月11日取现20万元，当天汇入赵达成账户，次日取现2万元。其尾号为0147的邮政储蓄银行卡于2017年11月28日转账给赵达成账户10万元，当天及次日各取现5万元，2018年1月12日取现2万元，同年1月26日取现2万元。赵达成于2017年11月29日出具了欠条，承诺欠朱某40万元于2018年12月31日结清。（17）朱某提供的营业执照、授权委托书、投资入股协议书：江苏银德售电有限公司的营业执照及该公司于2017年11月29日出具了委托书委托朱某开展售电业务；2018年1月9日，张家港市飞腾国际贸易有限公司与朱某签订投资入股协议书，约定朱某出资100万元入股张家港市飞腾国际贸易有限公司。（18）朱某提供的承诺书、离婚协议书、离婚证、微信聊天记录、视听资料说明书、电话录音：2018年1月10日，赵天成向朱某出具承诺书承诺朱某离婚后娶其为妻；朱某已于2018年2月与前夫离婚；朱某通过微信发信息等向赵达成催款的情况。（19）张家港市飞腾国际贸易有限公司税务登记资料、财务报表、纳税申报情况：该公司自2014年开业起未有销售收入和纳税。（20）被告人赵达成的供述：其是张家港市飞腾国际贸易公司的法定代表人，主要是介绍人家做生意，吃返点和回扣，其不做实体经营活动，也没有实体产业。2016年底左右，朱某通过她亲家母及其表弟黄某甲联系其，说到其那坐坐。一天，他们及一名男子一起来找其，朱某介绍那名男子是做电力方面生意的，问其能不能做永钢电力方面的生意，其说帮她问问。当天袁某有没有去其忘记了，如果去就是喊他陪客人吃吃饭，其没有向朱某她们介绍袁某的身份。其和朱某第二天就确定男女朋友关系的，后其问了下王某，他说永钢电力的生意不好做，其就对朱某说不行，她让其再帮忙找找关系，但是其没找，其没有能力帮人介绍永钢集团电力方面的生意。朱某还向其提过沙钢集团的电力生意，其对她说和沙钢集团的人不熟。那次吃饭，朱某给其转的2.3万元，其中2万元是朱某代她的亲家母转给其的，其写了张收条给朱某的亲家母，还有3000元是朱某主动付的吃饭钱。她们给钱是让其去找关系用的，十来天后其给朱某买衣服用掉1万多元，余款她拿去花了。我们确定男女朋友关系后，两人的钱放在一起用的，其给朱某的钱比她给其的钱更多。其和她在一起时，花了10多万元，一起去无锡赌博输了五、六十万元。2017年11月28日，朱某转给其10万元，是其向她借了去赌钱的，过了一、二天就还给她了；同年11月30日朱某转给其的7万元，是还她借其的钱，因上一次其还钱给她时，她看到其包里有近30万元，所以找其借了7万元，说做生意用，其当时共给了她17万元。2018年1月11日，朱某转给其20万元，是她和其一起去无锡赌博用的，都输了。总的算下来，朱某应该欠其十几万元。朱某和其签的投资协议，是她想和其在一起，逼其写的。协议上写的合同到2018年3月10日止，就是到时两个人就结清所有经济往来，合同作废。她还让其写了好几张纸条，还写了如两人结婚，那些纸条全部作废。后其因各方面因素，不要她了，她非要其把钱还给他。关于被告人赵达成及辩护人就本起指控提出的辩解及辩护意见，经查，被害人朱某陈述被告人赵达成谎称自己有关系可以帮其谈成售电生意，以需要送礼等为由，诈骗其42.3万元；证人周某甲、马某等人证实赵达成在双方第一次见面时谎称自己有关系可以帮朱某谈成售电生意，当天赵达成即以需要送礼为由骗取了朱某2.3万元；证人周某甲还证实后赵达成以同样的手段诈骗朱某钱财，其和黄某甲看到朱某和赵达成一起到银行后，朱某给其看了赵达成出具给她的40万元的欠条，其拍了照片，且与证人黄某甲的证言一致。上述证据，与授权委托书、银行交易记录、欠条的照片等证据能相互印证，形成证据链，足以认定被告人赵达成谎称自己有关系可以帮朱某谈成售电生意，以需要送礼等为由，诈骗了朱某42.3万元。被害人朱某陈述后赵达成又以让其在他公司投资入股为由诈骗其26万元，并与投资入股协议等证据能相互印证，足以认定被告人赵达成实施了诈骗行为。但对于诈骗数额，根据银行交易记录，朱某在签订协议后取现20万元并存入赵达成账户，后又陆续取现6万元，被告人赵达成否认收到上述现金，公诉机关也未提供其他证据证明，不足以证明朱某已将6万元现金交给赵达成，应认定赵达成以让朱某在其公司投资入股为由诈骗了朱某20万元。综上，被告人赵达成共诈骗被害人朱某62.3万元。公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。而上述辩解及辩护意见，除犯罪数额应扣除6万元外，均无证据证明，且与全案证据相矛盾，本院不予采纳。2.2016年8月至10月间,被告人赵达成谎称与被害人黄某丙合作灯光节景观亮化工程，以收取投资款为由，共骗取黄某丙人民币17.52万元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人黄某丙的陈述及辨认笔录：2015年10月初，赵达成到其店里做减肥时认识，知道他开了飞腾国际贸易有限公司。认识一周左右，他说喜欢其，两人确定了男女朋友关系。2016年5月，赵达成说11月永联要办灯光节，他跟永钢集团老总的老婆陆萍关系比较好，陆萍答应让他做农耕园灯光节项目，他和另外4个老板已商量好合伙来做，让其投30万元，他带着其做赚点钱，其说没这么多，他让其至少出25万元，他帮其出5万元。刚开始其不相信他，后他时不时向其透露一些灯光节的事情，还经常提起他的几个公司，说他在东莱医院旁及农场各有一家小额贷款公司，还在永联有家贸易公司，在农场有家纱厂等，让其感觉他是大老板，就有点相信他了。2016年8月23日，赵达成带其到东莱医院边上的一家小额贷款公司，他哥哥赵某在店里看店，他让赵某把他的资料拿来，赵某拿了份灯光节景观亮化工程合作协议书就出去了。后赵达成让其在乙方上签了名，并写了收到经营灯光节费用25万元。签完合同后，其通过银行转给赵达成9.3万元。后赵达成带其去了南丰镇乡下的一户人家，黄某乙接待的，赵达成带其转了一圈，说边上没建好的房子是用来存储灯具以及灯光节用品的仓库，已经建好房子的是给工人办公、住的地方。当时黄某乙也跟在后面，赵达成对他说话像老板对下属一样。接着，赵达成又带其去了农场的一家纺纱厂，一家做金融抵押之类生意的钱庄，还到钱庄办公室，说钱庄也是他的。2018年8月29日，其通过银行转给赵达成6.2万元。2016年8月31日，其向父亲蒋某甲借了3万元现金，给了赵达成，他又带其到一家二手车店，用其信用卡套现1.5万元。2016年10月16日，他又用其信用卡刷了2.02万元。2016年11月左右，永联农耕园的灯光节开始了，其到现场看了一下，打听到老板是江西人，公司是杭州的一家公司，就打赵达成电话，他不接。2017年初左右，其在永联××门店名称××张家港市飞腾国际贸易公司，问赵达成是不是他的公司，赵达成说他公司已搬到了永联老街，其到永联老街找，没找到。过了十几天，赵达成找到其，说他的公司出了点问题，没办法才这样做，等以后公司好转了把钱给其，意思是没有永联灯光节这个项目，他是骗其的，公司好转了会将钱还给其。后其又到赵达成带其去过的纱厂和钱庄，才知道老板都不是他。从2017年起其多次找赵达成要钱，他总是以各种理由不给，后来躲着不和其见面，也不接其电话。二人交往时,赵达成给了其生活费、发红包等共18000余元。并辨认了赵某、黄某乙。（2）证人蒋某甲的证言：2016年8、9月某日，其女儿黄某丙打电话说她一个朋友要带她投资灯光节的项目，要投25万元，要向其借3万元，其就到银行取了钱。过了几天，她向其借了3万元。（3）证人李某甲的证言、灯光节合作协议：其是杭州鑫睿会展有限公司负责人。2016年11月至12月，该公司在张家港市举办了永联农耕园灯光节，其不认识赵达成，其公司也没和他或第三方合作。并提供了灯光节合作协议。（4）证人蒋某乙的证言、营业执照等：其是苏州永联旅游管理有限公司总经理。永联农耕园只在2016年11月至12月间举办过一次灯光节，是与杭州鑫睿会展有限公司合作的，与赵达成无关。并提供了合作双方的营业执照等。（5）证人徐某的证言、银行卡信息：赵达成赌钱时曾向其借款。2016年9月至2017年1月间他通过本人或朋友账户转给其13万元归还借款。并提供了涉案银行卡信息。（6）证人施某甲、施某乙的证言、银行卡交易明细等：两人一起开店经营二手车。2016年10月16日，赵达成拿了张信用卡到店里刷了20200元套现的。并提供了相关银行卡交易明细等。（7）证人黄某乙的证言：2016年年底，黄某丙到其住处找过赵达成，其说这是其的家。她说被赵达成以合作农耕园灯光节生意的名义骗了25万元，还说和赵达成来过其家里，其印象中之前赵达成带她来过其家里一次，到四周参观了一下就走了，不知聊了什么。（8）证人赵某的证言及辨认笔录：2016年8月左右某日，赵达成让其去张志坚的小贷公司，说有个客人过来，让其帮着烧点开水接待一下。其去后，赵达成带了黄某丙过来，赵达成让其将他包里的合同拿出来，其拿给他就出去了。赵达成好面子，喜欢排场，让其去就是衬托他有身份、地位等，好谈成生意。其以前在赵达成开的飞腾国际贸易公司烧饭一年左右，没见做成什么生意，来的客人都是聊天吹牛的。赵达成没有其他公司或实体店。并辨认了黄某丙。（9）证人李某乙、董某的证言：赵达成赌钱输了曾向李某乙借钱，后他于2016年9月至2017年1月通过银行转给董某11万元，均是归还借款。（10）黄某丙提供的银行交易记录、收条、合作协议书：2016年8月18日，黄某丙与张家港市飞腾国际贸易公司签订了合作协议书，约定黄某丙出资30万元，由该公司牵头经营灯光节景观亮化工程；同日，赵达成及该公司出具收条，承认已收到黄某丙出资25万元；黄某丙通过银行于2016年8月23日、8月29日分别转给赵达成9.3万元、6.2万元；其信用卡于2016年8月31日、10月16日分别刷卡消费1.5万元、2.02万元。（11）被告人赵达成的供述：其和黄某丙于2016年左右相识，其说自己是做生意的，不久发展成男女朋友关系。2016年上半年，其跟黄某丙说想做景观灯亮化工程，她说想跟其一起干。2016年8月，双方签订了一份协议书，内容是她投资30万元，占15%的股份，其全权负责项目实施，她只等分红，但没说是哪里的灯光节项目。实际上她没有投资这么多钱，她只投资给其两笔钱，不到20万元，都是通过银行转账的。后这个生意没做成，其也没为灯光节做过什么。其没收过黄某丙的现金，但帮她套现过一次信用卡。其不记得是否向李某乙借过钱，2016年9月其转给徐某7万元，是归还借款。关于被告人赵达成及辩护人就本起指控提出的辩解及辩护意见，经查，被害人黄某丙陈述被告人赵达成谎称与其合作灯光节景观亮化工程，以收取投资款为由骗取其钱财，且与证人黄某乙、赵某的证言、合作协议等证据能相互印证，被告人赵达成也曾供述当时准备与被害人黄某丙合作灯光节景观亮化工程并收取了她通过银行转账的两笔投资款，但实际没做该项目，足以认定被告人赵达成对被害人黄某丙实施了诈骗行为。但对于诈骗数额，根据银行交易明细、证人施某甲等人的证言，可以证实黄某丙在签订协议后通过银行转账给赵达成15.5万元，赵达成用黄某丙的信用卡刷卡套现2.02万元。黄某丙陈述向其父亲蒋某甲借了3万元现金给了赵达成，赵达成用其信用卡刷卡套现1.5元，并有蒋某甲的证言及银行卡交易记录予以证明，但被告人赵达成予以否认，上述证据尚不足以证明黄某丙将3万元给了赵达成及是赵达成去刷卡套现。综上，应认定被告人赵达成共诈骗被害人黄某丙17.52万元。公诉机关指控的犯罪数额22.02万元有误，本院予以纠正。被告人赵达成当庭翻供，不能作出合理说明，故该辩解及辩护意见，本院不予采纳。3.2016年10月，被告人赵达成谎称自己的身份证、银行卡被盗，暂时无法使用，以急需资金周转为由，骗取唐某人民币4万元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人唐某的陈述、电话记录、还款计划：其从2016年9月开始与赵达成交往，他带其到度假的小木屋、农耕园等地参观，说他都有股份。有时他故意让其看他手机上的信息，其有几次看到他手机上的转账记录，显示余额有二千多万元。2016年10月初，赵达成说他的汽车玻璃被砸了，还拍了警察看现场的照片发给其，说身份证、银行卡都被偷了，后又说他银行卡冻结了，向其借几万元周转一下，其借给他4万元现金。一周后其就要他还款，他以银行卡、身份证没补好，赌博输了七、八千万元等为由一直未归还。2016年12月31日，其向赵达成催债，他说写张假借条给其，让其对家人说钱借出去了，有利息的，可以赚钱，并给其写欠条，承诺2017年1月15日前还清，署名陈祥。2017年2月左右，其看到他身份证，是2014年办理的，才知道被他骗了，就质问他为什么骗其，其没解释。2018年其看到他朋友圈上发的信息说在做红木生意，向他催债，他说红木店收到第一笔营业款就还给其，其找到他开的张家港市飞腾国际老红木家具店那个位置，发现店不是他开的。后赵达成一直没还款，还将其电话拉黑了。并提供了还款计划。（2）证人张某丙的证言：2016年9月中旬，其和唐某到南丰镇××××成一起吃过饭，他说在做酒生意，并被他带去看了放酒的地方，他还说小木屋、农耕园他都有股份。（3）唐某提供的手机及微信聊天记录截图、电话录音、视听资料说明书：唐某通过电话向赵达成催款的情况、通过微信要求赵达成写欠条的情况。（4）唐某提供的微信截图照片：赵达成微信朋友圈里的图片情况。（5）勘验检查笔录、电子数据：对唐某提供的手机进行了勘验，提取了相关电子数据。（6）被告人赵达成的供述：其认识唐某后，共向她借款几十万元。其中第一次向她借几万元是编造的理由，说汽车玻璃被人砸了，身份证等丢了，手头比较紧，让她打点钱给其，后来因为身份证日期被唐某发现，其就把钱还给她了，是给的现金。关于被告人赵达成及辩护人就本起指控提出的辩解及辩护意见，经查，被告人赵达成曾供述其谎称身份证等丢了，以没钱为由向唐某借款，与被害人唐某的陈述一致，被告人赵达成虽名为借款，但后经被害人催要，一直未归还，结合其之后的其他行为，及在之前及之后用类似手段诈骗黄某丙、朱某钱财，足以证明其主观上有非法占有的故意，其行为已构成诈骗罪。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。以上诈骗事实，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）扣押笔录、扣押清单、照片、勘验检查笔录、电子数据：案发后，扣押了赵达成手机2部及赵某等人的手机，并提取了手机中的电子数据。（2）微信交易记录：案发后，调取了赵达成的微信交易记录。（3）赵达成的银行卡开户信息、交易明细、冻结财产通知书等：涉案资金流向。（4）刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书：被告人赵达成有前科、劣迹。（5）发破案经过、抓获经过、人口信息：本案案发经过、被告人赵达成的归案情况及身份概况。本院认为：被告人赵达成以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵达成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，系累犯，应从重处罚。被告人赵达成有前科、劣迹且系多次诈骗，应酌情从重处罚。张家港市人民检察院指控罪名成立。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵达成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2031年9月29日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人赵达成退赔尚未追缴的赃款人民币83.82万元，分别予以发还相关被害人，其中发还给被害人朱天英人民币62.3万元，发还给被害人黄丽娟人民币17.52万元，发还给被害人唐维英人民币4万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建军人民陪审员  许 芳人民陪审员  周勤华二〇二〇年十一月十二日书 记 员  徐 婷