浙江省嘉兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）浙04刑终220号原公诉机关桐乡市人民检察院。上诉人（原审被告人）朱建光，男，1973年6月22日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。2004年3月25日因犯赌博罪被原嘉兴市秀城区人民法院判处管制二年，并处罚金二万元；2004年7月26日因赌博被海宁市公安局罚款三千元；2005年3月14日因赌博被嘉兴市公安局经济开发区分局罚款三千元；2006年5月11日因赌博被嘉兴市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；2008年12月1日因犯赌博罪被海宁市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。2019年4月12日因本案被指定居所监视居住，同年8月21日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人张建良、姚欣怡，浙江圣文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王艳虹，女，1983年8月15日出生，汉族，广西壮族自治区桂林市人，中专文化，个体，户籍地广西壮族自治区桂林市象山区。2008年12月1日因犯赌博罪被海宁市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。2019年5月13日因本案被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人陈喜昌，浙江图腾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱洪良，男，1983年4月23日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，户籍地浙江省海宁市。2019年4月12日因本案被指定居所监视居住，同年7月31日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人王昆，浙江子城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘德义，男，1979年6月11日出生，汉族，安徽省五河县人，小学文化，无业，户籍地安徽省五河县。2003年11月4日因犯故意伤害罪被原嘉兴市秀城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2017年7月10日因犯危险驾驶罪被海宁市人民法院判决免予刑事处罚。2019年4月19日因本案被刑事拘留，同年5月17日被指定居所监视居住，同年7月31日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人胡珂楠，安徽安泰达（亳州）律师事务所律师。辩护人谷侃，安徽安泰达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈新强，男，1982年1月8日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，户籍地浙江省海宁市。2019年4月12日因本案被指定居所监视居住，同年7月31日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人张晓飞，浙江百家律师事务所律师。上诉人（原审被告人）骆斌，男，1986年3月15日出生，汉族，浙江省嘉兴市人，初中文化，务工，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。2004年7月20日因犯抢劫罪、诈骗罪被原嘉兴市秀城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千五百元；2008年3月3日因犯故意伤害罪被海宁市人民法院判处有期徒刑一年三个月。2019年4月12日因本案被指定居所监视居住，同年6月20日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人严嘉诚，浙江子城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金涛，男，1986年7月22日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，个体，户籍地浙江省海宁市。2006年9月12日因犯寻衅滋事罪被海宁市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2019年5月10日因本案被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人曹梦逸，浙江百家律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈超，男，1989年10月27日出生，汉族，浙江省海盐县人，初中文化，无业，户籍地浙江省海盐县。2019年5月10日因本案被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人周敏，浙江圣文律师事务所律师。原审被告人黄辉，男，1982年2月9日出生，汉族，浙江省桐乡市人，中专文化，个体，户籍地浙江省桐乡市。2019年8月2日因本案被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于桐乡市看守所。原审被告人王建刚，曾用名王建光，男，1981年1月30日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。2019年4月12日因本案被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于桐乡市看守所。原审被告人罗高飞，男，1991年1月4日出生，汉族，四川省安岳县人，初中文化，个体，户籍地四川省安岳县。2011年8月19日因犯赌博罪被桐乡市人民法院判处拘役五个月，并处罚金三千元。2019年6月11日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于桐乡市看守所。原审被告人沈忠，男，1986年3月2日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，无业，户籍地浙江省桐乡市。2009年因殴打他人被桐乡市公安局行政拘留十日。2019年5月10日因本案被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于桐乡市看守所。原审被告人李其峰，男，1983年7月16日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，无业，户籍地浙江省海宁市。2019年8月21日因本案被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于桐乡市看守所。原审被告人陈建清，男，1970年3月5日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，无业，户籍地浙江省桐乡市。2014年3月26日因犯赌博罪被桐乡市人民法院判处拘役五个月，并处罚金五千元，2014年7月18日刑满释放。2019年5月10日因本案被刑事拘留，2019年6月14日、2020年7月30日分别被取保候审。原审被告人钱冬飞，男，1986年12月16日出生，汉族，浙江省桐乡市人，中专文化，个体，户籍地浙江省桐乡市。2019年5月10日因本案被刑事拘留，2019年6月14日、2020年7月30日分别被取保候审。桐乡市人民法院审理桐乡市人民检察院指控被告人朱建光犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王艳虹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人朱洪良、黄辉、罗高飞、沈忠、李其峰、陈超犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人沈新强、骆斌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人刘德义犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人金涛犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王建刚犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人陈建清犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人钱冬飞犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于2020年7月31日作出（2020）浙0483刑初194号刑事判决。被告人朱建光、王艳虹、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超不服，提出上诉。本院受理后，依法通知嘉兴市法律援助中心为未委托辩护人的上诉人指派律师辩护。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人朱建光早期在桐乡市屠甸镇、濮院镇做生意。2007年12月5日被告人朱建光、王艳虹登记结婚。2008年，被告人朱建光与“东北大全”合作，由被告人朱建光出面租下桐乡市屠甸镇商贸街9号一、二楼，开办桐乡市石敢投资咨询有限公司（下称石敢公司），开始涉足高利放贷行业，但同年其因犯赌博罪服刑导致合作中断。2009年出狱后，被告人朱建光继续在石敢公司与他人合作从事高利放贷生意，并让被告人朱洪良挂名石敢公司法定代表人。2009年下半年，其他股东因为个人原因离开，被告人朱建光继续经营石敢公司，其间，主要以催讨欠款为主，偶尔放贷。2014年下半年，被告人朱建光看好高利放贷行业，遂邀请被告人朱洪良加入石敢公司一起拼钱放贷，并纠集了“杨柳”“向万杰”等人，开始高利放贷、暴力讨债一体经营模式，以被告人朱建光为首的黑社会性质组织初步成立。同时，被告人王艳虹在与被告人朱建光共同生活中，慢慢学会高利放贷，从一开始经被告人朱建光介绍借款人，到逐步独立进行高利放贷。2015年初，随着高利贷业务量的增加，讨债难度上升，为了树立行业地位，被告人朱建光陆续招募人员充实公司力量，相继纠集被告人刘德义、沈新强、金涛、黄辉、骆斌、王建刚、罗高飞、沈忠、李其峰、陈超、陈建清、钱冬飞以及“韩乾”“老五”“老毛”（均另案处理）等人进入公司。被告人朱建光则继续租赁桐乡市屠甸镇商贸街9号二、三楼作为办公地点，并在公司设置经理室供自己和被告人朱洪良使用；设置休息室安排被告人沈新强、黄辉、骆斌等人签订借款协议、放款、收款；设置催款部安排被告人刘德义处理催款、讨债事宜。在此期间，被告人王艳虹在海宁市与他人合作成立“车贷网”公司，开始从事车辆抵押借款及高利贷业务，并在要债过程中，结伙被告人朱建光，由被告人朱建光指使或者其直接指使石敢公司成员采用强行拖回借款人车辆、喷油漆等方式讨债。后被告人王艳虹为获取更大利益，相继在桐乡市××街道××崇福镇等地开设“车贷网”公司。2016年年初，被告人朱建光开始从事车辆抵押贷款业务，并在桐乡市××街道××路××号设立办公场所受理业务，后该地点由被告人王艳虹接手用于经营车贷业务。以被告人朱建光为首的黑社会性质组织存续期间，分工明确。被告人朱建光作为石敢公司的老板，负责接单、协商、要债等全方位事务，公司所有事情由其本人安排，相关负责成员随时向其汇报，为该组织的组织、领导者。被告人王艳虹作为被告人朱建光的妻子，在经营“车贷网”过程中，可以调用石敢公司的成员进行讨债、拖车等，为该组织的积极参加者。被告人朱洪良协助朱建光管理公司业务，被告人刘德义专门负责催款、讨债，被告人沈新强负责财务并与被告人黄辉、骆斌共同负责车贷业务，被告人朱洪良、沈新强、刘德义为该组织的骨干成员，被告人黄辉、骆斌为该组织的积极参加者。被告人王建刚、金涛、罗高飞、沈忠、李其峰、陈超、陈建清、钱冬飞等人在公司根据被告人朱建光指使或者结伙拖车、讨债等，多次参与该组织的违法犯罪活动，为该组织的一般参加者。该组织以被告人朱建光为首，大肆进行高利放贷以及以扣除利息、家访费、GPS费、保证金等名目的“套路贷”方式敛财。在讨债过程中，伴随着限制人身自由、喷油漆、喇叭喊话、赖坐滋扰、贴身跟随等方式对借款人进行暴力或“软暴力”讨债。同时，被告人朱建光、王艳虹亲自或者指使被告人黄辉、王建刚、钱冬飞等人以诉讼的手段，借公权力保障自己利益。该组织的经济来源为高利放贷及“套路贷”的高额利息、GPS费、家访费、保证金、拖车费、违约金等，且在组织内部形成了一套细节完备的放贷、要债流程，组织成员根据地位不同拿取不同类型的报酬。被告人朱建光统一安排中饭，为部分组织成员先后在桐乡市屠甸镇“好运来浴室”及石敢公司阁楼提供住宿，安排抵债车辆作为组织成员要债的主要出行工具，统一购买油漆、喇叭等讨债工具并报销成员要债开支。组织内部，虽无明文规定，但在日常行为中形成了一定的组织规范：组织成员必须服从命令，听从指挥；随叫随到；由带头人负责谈判，及时向被告人朱建光汇报，没有被告人朱建光的直接命令，不可随意作出决定，不得殴打他人等。该组织在被告人朱建光的领导下，以桐乡市屠甸镇为中心，大肆在桐乡市各镇、海宁市、海盐县××，有组织地以“套路贷”或者高利贷形式敛财，通过殴打、限制人身自由、喷油漆、喇叭喊话、拖车扣车、赖坐、贴身跟随等手段向借款人、担保人或其家属逼要债务，多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，在上述地区造成较为恶劣的影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。2017年年底，被告人朱建光将桐乡市石敢投资咨询有限公司更名为桐乡市石敢文化传播有限公司，并将组织大部分成员遣散，公司搬迁至桐乡市××街道××路，但仍让被告人沈新强、王建刚等人继续催讨之前债务。2014年下半年至案发，该组织在被告人朱建光的领导下，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，对多名被害人经营的企业造成严重影响，多名被害人不堪压力逃离本地，甚至有的被害人父亲直接喝农药自杀（已获救）等后果。该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实分述如下：（一）诈骗1.2014年11月，被告人朱建光利用被害人徐某1急于借款的心理，在徐某1借款10万元的情况下，扣除利息、押金等费用后实际给付对方8.5万元，并签订15万元的借款协议，设置“逾期还款就要多付保证金”等明显不利于被害人徐某1的违约条件，由沈某5担保。被害人徐某1支付利息1万元后因服刑而逾期。2015年6月3日，被告人朱建光向桐乡市人民法院提起民事诉讼，要求徐某1归还15万元借款以及相应利息，沈某5承担连带清偿责任，经审理，桐乡市人民法院判决支持其诉请。后经协商，被害人徐某1及家人支付被告人朱建光12万元。在此过程中，被告人朱建光非法获利4.5万元。2.2014年12月，被告人朱建光利用被害人姚某1急于借款的心理，在姚某1借款5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方4.4万元，并签订6万元的借款协议。被害人姚某1支付2万元利息后无力偿还。后经协商，被害人姚某1家属分期支付被告人朱建光4万元结清债务。在此过程中，被告人朱建光非法获利1.6万元。3.2015年5月，被告人朱建光利用被害人曹某1急于借款的心理，在曹某1借款2万元的情况下，扣除利息后实际给付对方1.8万元，并签订3万元的借款协议，由曹斌担保。被害人曹某1支付0.2万元利息后无力偿还。2015年11月13日，被告人朱建光向桐乡市人民法院提起民事诉讼，要求曹某1归还3万元借款以及支付相应利息，曹斌承担连带清偿责任，经审理，桐乡市人民法院判决支持其诉请。在此过程中，被告人朱建光诈骗未遂1.4万元。4.2015年12月，被告人朱建光利用被害人汤某急于借款的心理，在汤某借款15万元的情况下，扣除利息后实际给付对方13.5万元，由被告人沈新强经手与被害人汤某签订20万元的车辆抵押借款协议。被害人汤某支付3万元利息后无力偿还，被告人朱建光结伙他人将被害人汤某带至石敢公司，并安排被被告人王建刚向被害人汤某出借2万元借款（实际为被告人朱建光所有）用于支付利息和违约金，并签订2万元的借款协议，被告人王建刚收取借款利息0.1万元。后被害人汤某经与被告人朱建光协商，支付13万元结清上述22万元债务。在此过程中，被告人朱建光、沈新强非法获利2.6万元，被告人王建刚非法获利0.1万元。5.被告人朱建光利用被害人沈某1急于借款的心理，共计二次出借资金给被害人沈某1，在第一次借款尚余1万元本金未归还的情况下，被害人沈某1继续向被告人朱建光借款2万元，扣除利息、ＧＰＳ费等费后实际到手1.6万元，由被告人沈新强经手将两次借款合并签订借款协议，并设置车辆抵押的借款条件。被害人沈某1支付利息0.9万元后，因逾期车辆被拖回二次，分别支付0.3万元、0.1万元赎回车辆。再次逾期后被告人朱建光指使手下上门催讨，被害人沈某1家属归还1.8万元结清债务。在此过程中，被告人朱建光、沈新强非法获利0.5万元。6.2016年上半年，被告人朱建光利用被害人吴某达急于借款的心理，共计二次出借资金给被害人吴某达，第一次在被害人吴某达借款5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方4.4万元，由钟云飞口头担保。第二次在被害人吴某达借款3万元的情况下，实际给付对方2.7万元，由被告人沈新强经手与第一次借款合并签订9万元的借款协议。被害人吴某达支付1.5万元利息后无力支付而离开桐乡。2016年11月11日，被告人朱建光向桐乡市人民法院提起民事诉讼，要求被害人吴某达归还9万元借款及相应利息，经审理，桐乡市人民法院判决支持其诉请。判决后被告人朱建光从担保人钟云飞处收取1.5万元本金。在此过程中，被告人朱建光、沈新强诈骗未遂3.4万元。7.2016年5月，被告人朱建光利用被害人费某急于借款的心理，在费某借款3万元的情况下，扣除利息、家访费、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方2.5万元，由被告人沈新强经手与被害人费某签订4万元的车辆抵押借款协议。被害人费某支付0.3万元利息后无力支付并将车子再抵，被告人朱建光以2.5万元将车辆赎回，因被害人费某未出面处理抵押车辆，被告人朱建光遂将价值4.5万元的车辆出售。2017年5月26日，被告人朱建光向本院提起民事诉讼，要求被害人费某归还4万元借款及相应利息，经桐乡市人民法院主持调解由被害人费某分期支付被告人朱建光4万元。因被害人费某逾期支付，被告人朱建光向桐乡市人民法院申请执行，执行到位共计3.5万元，余款被告人朱建光自愿放弃。在此过程中，被告人朱建光、沈新强非法获利3.3万元。8.2016年7月，被告人朱建光利用被害人潘某2急于抵押借款的心理，在借款20万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方18万元，因抵押车辆在被害人金某1名下，由被告人沈新强经手与金某1签订22万元的借款协议，并由潘某2担保。潘某2支付2万元利息后，又将车辆抵押于海宁“同城车贷公司”。2016年9月，被告人朱建光为谋取不法利益，指使他人强行将海宁“同城车贷公司”已出售的车辆抢回石敢公司。当晚，购买方到石敢公司讨要车辆，经被告人朱建光联系由被害人金某1支付5万元、其支付15万元赎回车辆。被害人金某1陆续支付被告人朱建光利息共计16.2万元后支付10万元结清其应承担的债务，在被害人金某1还款期间，被告人朱建光将价值34.3万元的车辆出售。2017年6月20日被告人朱建光向桐乡市人民法院提起民事诉讼，要求归还22万元借款本金及相应利息、实现债权的费用。2018年1月23日，被告人朱建光撤回起诉。在此过程中，被告人朱建光、沈新强非法获利34.5万元。9.2016年7月，被告人朱建光、沈新强利用被害人穆某及杨某1、杨列锋急于借款的心理，在借款10万元的情况下，扣除利息等费用后实际给付对方8.5万元，并与穆某签订15万元的借款协议，杨某1、杨列锋担保。被害人穆某支付利息6.8万元后无力偿还而逾期。2017年2月22日，被告人朱建光向桐乡市人民法院提起民事诉讼，要求穆某归还借款15万元及相应利息、实现债权的费用，杨某1、杨列锋承担连带清偿责任，2017年3月16日撤回起诉。后被告人朱建光继续结伙他人讨要债务。在此过程中，被告人朱建光、沈新强诈骗未遂13.3万元。10.2017年1月，被告人朱建光利用被害人沈某2急于借款的心理，在沈某2借款30万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方26.2万元，被告人沈新强经手与被害人沈某2签订35万元的车辆抵押借款协议。被害人沈某2支付3万元利息，因逾期车辆被拖走，沈某2支付3.3万元将车辆赎回。后被害人沈某2及家人共计支付22万元。2017年8月7日，被告人朱建光向桐乡市人民法院提起诉讼，要求沈某2及海宁市海州棉纺织有限公司连带清偿13万元本金及相应利息、实现债权的费用，经审理，判令被害人沈某2归还被告人朱建光13万元借款及相应利息、实现债权的费用。在此过程中，被告人朱建光、沈新强非法获利2.1万元，诈骗未遂13万元。11.2017年3月，被告人朱建光利用被害人潘某1急于借款的心理，在潘某1借款5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费、家访费等费用后实际给付对方4.3万元，并签订6万元的车辆抵押借款协议。被害人潘某1支付1万元利息后，支付5万元结清债务。在此过程中，被告人朱建光非法获利1.7万元。12.2017年6月，被告人朱建光利用吴香菊、孙某1急于借款的心理，在借款20万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费、押金等费用后实际给付对方18万元，由被告人沈新强经手与被害人孙某1签订22万元的车辆抵押借款协议。被害人孙某1支付4.8万元利息后无力支付，将抵押车辆出售后归还借款20万元。在此过程中，被告人朱建光、沈新强非法获利6.8万元。13.2017年8月，被告人朱建光、钱冬飞结伙利用被害人程某1急于借款的心理，在程某1借款20万元的情况下，扣除利息等费用后实际给付对方17.5万元，并签订22万元的借款协议。后被害人程某1支付本息共计24.6万元。在此过程中，被告人朱建光、钱冬飞非法获利7.1万元。14.2017年9月，被告人朱建光利用被害人沈某3急于借款的心理，在被害人沈某3借款3万元的情况下，扣除利息、介绍费、押金等费用后实际给付对方2.15万元，由被告人骆斌经手与被害人签订4万元的借款协议。被害人沈某3支付0.8万元利息后，归还2.8万元结清债务。在此过程中，被告人朱建光、骆斌非法获利1.45万元。15.2017年，被告人朱建光利用被害人管某急于借款的心理，在被害人管某借款2万元的情况下，扣除利息、家访费、ＧＰＳ费用后实际给付对方1.65万元，并签订3万元的借款协议。被害人管某支付0.4万利息后，归还2万元借款。在此过程中，被告人朱建光非法获利0.75万元。16.2018年1月，被告人朱建光利用被害人沈某4急于借款的心理，在被害人沈某4借款10万元的情况下，指使被告人王建刚家访，并扣除利息后实际给付对方9.4万元。同年1月23日，被害人沈某4以归还银行贷款为由分二次向被告人朱建光借款11万元，扣除利息后，实际给付对方10.6万元，并签订11万元的借款协议。同年2月2日，被害人沈某4再次向被告人朱建光借款，由被告人王建刚经手与被害人沈某4签订30万元的借款协议，被害人沈某4收到30万元后将其中的24万元转至被告人朱洪良账户，实际到手6万元，前二张借款协议当场撕毁。2018年3月至8月，被告人王建刚收取10万元借款利息。被害人沈某4因无力承受高额利息而逾期，2018年11月被告人朱建光指使被告人王建刚安排被告人沈新强出面，向被害人沈某4出借实际为被告人朱建光所有的4万元用于支付前期借款利息，并签订4万元的借款协议。2018年底被害人沈某4支付0.3万元。在此过程中，被告人朱建光、王建刚诈骗未遂18.3万元，被告人沈新强诈骗未遂3.7万元。17.2015年，被告人朱建光利用被害人庄某急于借款的心理，在庄某借款5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方4.4万元，并签订6万元的车辆抵押借款协议。被害人庄某支付1万元利息后无力偿还，被告人朱建光指使被告人骆斌等人将抵押车辆拖回石敢公司，被害人庄某支付0.3万元赎回车辆。后被害人庄某陆续归还5万元结清结债务。在此过程中，被告人朱建光、骆斌非法获利1.9万元。18.2017年下半年，被告人朱建光利用被害人谢某急于借款的心理，共计二次出借资金给被害人谢某，第一次在被害人谢某借款5万元的情况下，签订8万元借款协议，转账谢某8万元后由被告人骆斌当场取回3万元；第二次在被害人谢某借款5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付4万元，由被告人骆斌经手与谢某签订6万元的车辆抵押借款协议，此次借款被告人钱冬飞拼资2万元。被害人谢某支付3.4万元利息后无力支付，被告人骆斌等人将抵押车辆拖回。被害人谢某方报警后，被告人骆斌、沈新强至桐乡市乌镇镇派出所协商还款事宜，其间，被告人钱冬飞送过材料。经协商，由被害人谢某分期付款，并当场返还车辆。后被害人谢某家属共计归还借款8万元。在此过程中，被告人朱建光、沈新强、骆斌、钱冬飞非法获利2.4万元。（二）敲诈勒索1.2016年上半年，被告人朱建光利用被害人王某1急于借款的心理，在王某1借款3.5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费、家访费等费用后实际给付对方3.05万元，由被告人沈新强经手与被害人王某1签订4.5万元的车辆抵押借款协议。被害人王某1支付3.44万元利息后逾期，被告人朱建光指使手下将被害人王某1的抵押车辆拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人王某1支付4.5万元赎回车辆。被告人朱建光、沈新强实际敲诈所得4.89万元。2.2016年10月，被告人朱建光利用被害人梁某急于借款的心理，在梁某借款3万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方2.1万元，由被告人沈新强经手与被害人梁某签订4万元的车辆抵押借款协议。被害人梁某支付0.41万元利息后，被告人金涛将被害人梁某抵押车辆强行拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人梁某以4.8万元赎回车辆。被告人朱建光、沈新强、金涛实际敲诈所得3.11万元。3.2017年，被告人朱建光利用被害人管某急于借款的心理，在被害人管某借款2万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费用等费用后实际给付对方1.7万元，由被告人沈新强经手签订3万元的车辆抵押借款协议。被害人支付0.4万元利息后，再次向被告人朱建光借款2万元，扣除利息后实际到手1.8万元，由被告人沈新强经手合并签订5万元的借款协议。因被害人管某无力还款，被告人朱建光指使被告人骆斌等人将被害人管某抵押车辆拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人管某赎车。被害人管某迫于压力支付2万元后无力赎回，被迫将车辆出售后归还借款3万元。被告人朱建光、沈新强、骆斌实际敲诈所得1.9万元。4.2017年6月，被告人朱建光利用被害人徐某2急于借款的心理，在徐某2借款5万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费、押金等费用后实际给付对方4万元，并签订6万元的车辆抵押借款协议。后被告人朱建光以徐某2违约为由，指使手下将被害人徐某2车辆拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人徐某2支付6万元赎回车辆。被告人朱建光实际敲诈所得2万元。5.2017年6月，被告人朱建光利用被害人姚某2急于借款的心理，在姚某2借款13万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方10.85万元，并签订15万元的车辆抵押借款协议。因被告人朱建光怀疑被害人的还款能力，在借款尚未到期的情况下即指使被告人骆斌等人将姚某2车辆拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人姚某2支付13万元赎回车辆。被告人朱建光、骆斌实际敲诈所得2.15万元。6.2017年7月，被告人朱建光利用被害人应某急于借款的心理，在应某借款3万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费、服务费、家访费等费用后实际给付对方2.3万元，由被告人骆斌经手与被害人应某签订4万元的车辆抵押借款协议。被害人应某支付1.6万元利息后逾期，被告人骆斌等人将应某车辆拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人应某支付3.8万元赎回车辆。被告人朱建光、骆斌实际敲诈所得3.1万元。7.2017年10月，被告人朱建光利用被害人姚某2急于借款的心理，安排被告人骆斌出面在姚某2借款13万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费、服务费等费用后实际给付对方11.3万元，并签订14万元的车辆抵押借款协议。后被告人朱建光以被害人将车辆再抵押为由，指使被告人沈新强等人将被害人姚某2的车辆拖回石敢公司，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人姚某2支付14.3万元赎回车辆。被告人朱建光、沈新强、骆斌实际敲诈所得3万元。（三）寻衅滋事1.2015年下半年，被告人朱建光为讨要非法债务，结伙被告人朱洪良、刘德义等人先后七次至海宁市硖石街道杨汇村被害人徐某1、沈某5家中，采用喷油漆、在家盯人等手段滋扰徐某1、沈某5及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人朱洪良参与七次，被告人刘德义参与六次。2.2015年8月，被告人朱建光为讨要非法债务，指使被告人刘德义等人至桐乡市高桥街道楼下角村被害人曹某1家中，采用喷油漆、堵锁眼等手段滋扰曹某1及其家人，严重扰乱社会生活秩序。3.2015年年底，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人陈建清等人至桐乡市屠甸镇和平村被害人张某1家中，采用赖坐蹲守的手段滋扰张某1及其家人，严重扰乱社会生活秩序。4.2015年下半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义至桐乡市××村被害人王某2家中，采用喷油漆的手段滋扰王某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。5.2015年年底，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义至桐乡市××村被害人柏某家中，采用喷油漆的手段滋扰柏某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。6.2015年年底，被告人朱建光、王艳虹为讨要债务，结伙被告人朱洪良、刘德义、沈新强、黄辉、王建刚、罗高飞等人先后二次至海宁市盐官镇兴业路以及海宁市盐官镇包王村被害人曹某2家中，采用聚众闹事、喇叭喊话、拉电闸等手段滋扰被害人曹某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人朱洪良、刘德义、沈新强、黄辉、王建刚、罗高飞各参与一次。7.2016年上半年，被告人朱建光、王艳虹为讨要债务，结伙被告人刘德义等人至海宁市丁桥镇丁桥村被害人唐某家中，采用喷油漆、强取车钥匙开车辆等手段滋扰唐某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。8.2017年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义等人至桐乡市××村被害人张某2家中，采用喷油漆的手段滋扰张某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。9.2016年上半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义、罗高飞至桐乡市××街道××小区被害人陈某1家中，采用喷油漆的手段滋扰陈某1及其家人，严重扰乱社会生活秩序。10.2017年上半年，被告人朱建光为讨要非法债务，结伙被告人沈新强至海宁市××街道××路被害人穆某家中，采用喷油漆等手段滋扰穆某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。11.2016年至2017年间，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义先后四次至海盐县百步镇，采用殴打、喷油漆等手段滋扰被害人钱某1及其家人，严重扰乱社会生活秩序。12.2016年5月，被告人朱建光为讨要非法债务，指使被告人沈新强、罗高飞至桐乡市××路被害人吴某达家中，采用喷油漆的手段滋扰吴某达及其家人，严重扰乱社会生活秩序。13.2016年6、7月间，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义等人先后四次至桐乡市××村小石桥被害人陈某2家中，采用汽车堵门、喷油漆、喇叭喊话、赖坐等手段滋扰陈某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人刘德义参与二次。14.2016年夏天，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义等人至桐乡市梧桐街道市政府对面被害人葛某家中，采用喷油漆的方式滋扰葛某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。15.2016年下半年，被告人朱建光为讨要非法债务，结伙被告人沈新强、罗高飞、朱洪良等人先后三次至桐乡市梧桐街道春天花园小区、银菊小区，采用贴身跟随、蹲守门口、喇叭喊话、拍打等方式滋扰被害人汤某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人沈新强参与二次，被告人朱洪良、罗高飞各参与一次。16.2016年9月，被告人朱建光为“保障”非法债务，指使被告人朱洪良、刘德义、黄辉、骆斌、金涛、罗高飞等人至海宁市斜桥镇，强行将海宁市“同城车贷公司”已出售的金某1、潘某2抵押车辆抢回石敢公司，严重扰乱社会生活秩序。17.2016年下半年，被告人朱建光、王艳虹为讨要债务，结伙被告人刘德义、罗高飞、沈忠先后四次至桐乡市××街道××村××桐乡市梧桐街道复兴南路29号，采用喷油漆、砸玻璃、贴身跟随等手段滋扰被害人陈某3、金某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人王艳虹、刘德义各参与三次，被告人罗高飞、沈忠各参与一次。18.2016年至2017年间，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义、骆斌、罗高飞、李其峰等人先后四次至桐乡市屠甸镇青云路，采用货车堵厂门、砸玻璃、喷油漆、喇叭喊话等手段滋扰被害人宋某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人刘德义参与四次，被告人骆斌、罗高飞、李其峰各参与一次。19.2016年下半年，被告人朱建光为讨要非法债务，指使被告人罗高飞等人至桐乡市洲泉镇夜明村被害人费某家中，采用喷油漆的手段滋扰费某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。20.2016年下半年，被告人朱建光为讨要债务，结伙或指使被告人刘德义等人先后三次至海宁市斜桥镇祝场村被害人朱某1家中、海宁万业园区工地，采用喷油漆、喇叭喊话、破坏监控设备等方式滋扰朱某1家人，严重扰乱社会生活秩序。21.2016年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义、罗高飞等人先后二次至桐乡市濮院镇永联村被害人杨某2家中，采用喷油漆的手段滋扰杨某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人刘德义参与一次，被告人罗高飞参与二次。22.2016年至2017年间，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人沈新强、罗高飞、刘德义、陈建清等人先后三次至桐乡市石门镇桂花村、桐乡市梧桐街道丰润国际小区、湖北省武汉市曹敏捷母亲门市部等地，采用喷油漆、赖坐等手段滋扰曹敏捷家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人罗高飞参与二次，被告人刘德义、沈新强、陈建清各参与一次。23.2017年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人陈建清等人至海宁市斜桥镇庆云村被害人朱某2家中，采用在家跟随、一起作息的方式滋扰被害人朱某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。24.2014至2016年间，被告人朱建光为讨要债务，结伙或指使被告人刘德义等人先后二次至桐乡市屠甸镇和平村，采用喷油漆、掀桌子等方式滋扰被害人殳某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中被告人刘德义参与一次。25.2016年底，被告人朱建光发现被害人戴某将抵押车辆再抵后，指使被告人朱洪良、刘德义、沈新强、黄辉、骆斌、金涛、陈超等人至嘉善县，采用液压钳、钢锯开锁、平板车拖车的方式强行将车辆拖回石敢公司，并在当天对方担保公司人员找上门时，纠集上述人员，采用言语威胁的方式在海宁市水月亭大桥附近与对方人员对峙，严重扰乱社会生活秩序。26.2017年上半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义、罗高飞等人至海宁市硖石镇被害人孙某2家中，采用喷油漆的手段滋扰孙某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。27.2017年上半年，被告人朱建光为讨要非法债务，结伙或指使被告人骆斌、金涛、沈忠、李其峰、陈超等先后四次至海宁市××镇××村被害人沈某2家中、海宁市海州棉纺厂，采用喷油漆、喇叭喊话、蹲守等手段滋扰被害人沈某2及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人陈超参与四次，被告人金涛参与三次，被告人骆斌参与二次，被告人沈忠、李其峰各参与一次。28.2017年上半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人骆斌、金涛、沈忠、李其峰、陈超等人先后三次至海宁市被害人周某家中，采用喷油漆的手段滋扰周某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。其中，被告人陈超参与三次，被告人李其峰参与二次，被告人骆斌、金涛、沈忠各参与一次。29.2017年6、7月份，被告人朱建光为讨要债务，结伙被告人朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、陈超等人至湖州市南浔区练市镇慈姑桥村被害人徐某3家中，采用喇叭喊话等手段滋扰被害人徐某3及其家人，严重扰乱社会生活秩序。30.2017年6、7月份，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义等人至湖州市南浔区练市镇洪福村被害人林某家中，采用喷油漆的手段滋扰林某及其家人，严重扰乱社会生活秩序。31.2017年10月，被告人朱建光为讨要债务，指使岳金川（另案处理）至桐乡市屠甸镇星园小区被害人姚某3家中，采用喷油漆的手段滋扰姚某3及其家人，严重扰乱社会生活秩序。32.2017年下半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人刘德义等人至海宁市硖石街道被害人杨某3家中，采用喷油漆的手段滋扰杨某3及其家人，严重扰乱社会生活秩序。33.2017年下半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人陈超等人至海盐县通元镇张桥村被害人曹某3家中，采用喷油漆的手段滋扰曹某3及其家人，严重扰乱社会生活秩序。34.2017年下半年，被告人朱建光为讨要债务，指使被告人金涛、陈超等人至海盐县百步镇被害人张某3家中，采用喷油漆、胶水堵锁眼等手段滋扰被害人张某3及其家人，严重扰乱社会生活秩序。35.2015年6月，被告人朱建光因讨要赌债不成，采用打巴掌的方式，在桐乡市屠甸镇明华饭店内随意殴打被害人邵某导致其右耳鼓膜穿孔。后经鉴定，被害人邵某的伤势构成轻微伤。36.2017年5月，被告人朱建光在桐乡市屠甸镇水泥厂对面一家棋牌室内，因被害人王某3打牌话多，采用拳打的方式，随意殴打被害人王某3，致其鼻骨骨折。后经鉴定，被害人王某3的伤势构成轻微伤。经协商，被告人朱建光赔偿被害人王某33万元。37.2017年10月，被害人任某在桐乡市屠甸镇星园小区驾驶三轮摩托车不慎与被告人朱建光驾驶的车辆发生碰撞，被告人朱建光采用打巴掌的方式，对被害人任某随意殴打。后经民警协调，被告人朱建光对被害人任某赔偿0.3万元。38.2017年下半年，被告人刘德义为讨要债务，结伙被告人陈超至桐乡市××街道××小区被害人朱某3家中，采用喷油漆的手段滋扰朱某3及其家人，严重扰乱社会生活秩序。（四）非法拘禁1.2014年11月，徐某1向被告人朱建光借款，由被害人沈某5担保。2015年年底的一天，被告人朱洪良、刘德义在海宁市找到被害人沈某5。当日17时左右，被告人刘德义强行将被害人沈某5带至石敢公司，并由其在桐乡市屠甸镇“好运来浴室”进行看管。次日中午，被告人朱建光、朱洪良、刘德义结伙将被害人沈某5带至借款人徐某1家中要债未果，后沈某5被带回石敢公司。直至当晚20时左右，被害人沈某5家属支付2万元后沈某5才得以离开。沈某5被看管时间长达20余小时。2.2016年5月的一天，被告人朱建光为向被害人陈某1讨要债务，指使被告人刘德义、黄辉、罗高飞等人在桐乡市振东派出所门口蹲守被害人陈某1。当晚21时左右，被害人陈某1被被告人刘德义、黄辉、罗高飞等人带至桐乡市梧桐街道嘉豪宾馆802室，并由被告人刘德义在房间进行看管。直至第四天凌晨左右，被害人陈某1的家属同意担保后才得以离开。陈某1被看管时间长达50余小时。其间，受被告人朱建光指使，被告人刘德义对被害人陈某1进行殴打，被告人黄辉、罗高飞在宾馆对面房间协助看管。3.2016年7月的一天下午，被告人朱建光为向被害人金某3讨要债务，将金某3叫至石敢公司。因金某3无力还款，遂指使被告人刘德义等人在桐乡市屠甸镇石敢公司、“好运来浴室”“豪都宾馆”等地点看管被害人金某3，直至第三天被害人金某3才得以离开。金某3被看管时间长达40余小时。4.2016年下半年的一天傍晚，被告人朱建光为向李其峰讨要债务，指使被告人黄辉、骆斌、罗高飞等人将李其峰强行带至石敢公司。因李其峰无力还款，由被告人沈忠等人在桐乡市屠甸镇“好运来浴室”、石敢公司等地点看管李其峰。直至次日，李其峰答应“以工抵债”才得以离开。李其峰被看管时间长达12小时以上。其间，被告人罗高飞对李其峰进行殴打。5.2016年年底的一天下午，被告人朱建光为向被害人陈超讨要债务，指使被告人沈新强、黄辉、罗高飞等人至海盐县一浴场内强行将陈超带至石敢公司。因陈超无力还款，被告人朱建光指使被告人黄辉、罗高飞、沈忠、李其峰等人先后在桐乡市梧桐街道碧中海浴室、金点水立方浴室、石敢公司等地点对陈超进行看管。直至第三天下午，陈超父亲筹钱将被害人陈超再抵车辆赎回，且陈超答应在石敢公司上班才得以离开。陈超被看管时间长达45小时。其间，陈超被殴打。6.2017年4、5月份的一天下午，被告人朱建光为向被害人顾某1讨要债务及自己出借给被害人顾某1的保时捷车辆，指使被告人骆斌、沈忠至桐乡市崇福镇找到被害人顾某1。当日傍晚，被告人朱建光又指使被告人刘德义、金涛、李其峰、陈超等人赶至崇福镇与被告人骆斌、沈忠汇合，上述人员在得知顾某1已私自将被告人朱建光的车辆抵押后，遂将被害人顾某1带至被害人家中看管，后带回石敢公司。当晚，被害人顾某1家属答应凑钱赎车，被告人朱建光让顾某1返回家中，并安排被告人沈忠继续看管。次日，被告人朱洪良、沈忠等人带被害人顾某1至杭州赎车，直至下午17时左右，顾某1才得以离开。顾某1被看管时间长达20余小时。其间，被告人朱建光、刘德义、骆斌等人对被害人顾某1进行殴打。7.2017年5月22日21时左右，被告人沈忠以被害人潘某1将抵押给被告人朱建光的车辆再抵为由，将潘某1强行带至石敢公司。当晚，被告人骆斌、沈忠在石敢公司、被害人潘某1家中向潘某1讨要债务未果，并由被告人沈忠在桐乡市屠甸镇“好运来浴室”进行看管。次日上午，被告人骆斌、沈忠再次带被害人潘某1至被害人家中要债，直至10时左右潘某1父亲喝农药自杀（已获救）而离开。潘某1被看管时间长达13小时。被告人王艳虹、骆斌、王建刚、金涛、钱冬飞等人实施的黑社会性质组织外的犯罪事实分述如下：（一）诈骗1.2017年9月，被告人王艳虹利用被害人沈某6（已死亡）急于借款的心理，分二次共计向沈某6出借资金37万元，并收取利息22万元。2018年8月，被告人王艳虹安排被告人王建刚出面向被害人沈某6出借实际为自己所有的45万元，并签订房产抵押借款合同。被告人王建刚以扣除利息的方式当场取回4.5万元，被害人沈某6又将其中的38万元用于归还被告人王艳虹前期借款本息（37万元本金、1万元利息），实际到手2.5万元。2018年10月，被告人王艳虹在收取二个月利息4.4万元后，介绍沈某6向他人借款，并收回自己的45万元借款。在此过程中，被告人王艳虹、王建刚非法获利8.9万元。2.2017年8、9月，被告人骆斌利用被害人杨某4急于借款的心理，在被害人杨某4借款3万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后实际给付对方2.55万元，并签订车辆抵押的借款协议。被害人杨某4支付0.9万元利息后，归还3万元借款。在此过程中，被告人骆斌非法获利1.35万元。3.2017年10月，被告人金涛、钱冬飞结伙利用被害人康某急于借款的心理，在被害人康某借款2万元的情况，扣除利息、押金、家访费等费用后实际给付对方1.55万元，并签订3万元的借款协议，借款由杨加连担保。被害人康某支付1.1万元后，被告人金涛于2019年3月5日向海宁市人民法院提起诉讼，要求被害人康某支付1.9万元本金及相应利息，杨加连承担连带清偿责任，海宁市人民法院判决支持其诉请。在此过程中，被告人金涛、钱冬飞诈骗未遂1.45万元。（二）敲诈勒索1.2017年6月，被告人王艳虹利用被害人程某2急于借款的心理，在被害人程某2借款6万元的情况下，扣除ＧＰＳ费、押金等费用后实际给付对方5.5万元，并签订车辆抵押借款协议。被害人程某2支付1.7万元后无力支付，被告人王艳虹以被害人程某2违约为由将抵押车辆拖回，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人程某2归还借款。后被害人程某2无力支付，被告人王艳虹遂将价值14.5万元的车辆出售。被告人王艳虹敲诈金额10.7万元。2.2018年1月，被告人骆斌利用被害人沈某3急于借款的心理，在被害人沈某3借款3万元的情况下，扣除利息、ＧＰＳ费等费用后，实际给付对方2.5万元，并签订车辆抵押借款协议。在被害人支付0.6万元利息后，被告人骆斌以被害人沈某3将车辆再抵为由拖回，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆的方式，迫使被害人沈某3支付3.1万元赎回车辆。被告人骆斌实际敲诈所得1.2万元。另查明，公安机关查封被告人朱建光、王艳虹名下的位于桐乡市××街道××路××号××号不动产，位于桐乡市××街道××路××号××幢××单元××室不动产，位于海宁市××街道××路××号××室不动产，被告人王艳虹名下的位于桂林市秀峰区××道××号××＃楼××号不动产，被告人朱洪良名下的位于海宁市××街道××路××号××单元××室不动产，被告人黄辉名下的位于桐乡市××路××幢××单元××室不动产，被告人沈新强及车月（沈新强前妻）名下位于桐乡市××街道××坊××幢××单元××室不动产。冻结被告人朱建光名下的农业银行尾号为6610账户的存款128043元、被告人王艳虹名下农业银行尾号为2715账户的存款6117042.84元、农业银行尾号为4011账户的存款29377.41元以及中信证券账户为********的资产。从被告人朱建光处扣押人民币73830元、港币6170元、欧元270元、新台币1000元、韩币11000元、美元1元、澳元100元、新西兰币20元、白色苹果手机一部、手表一块、戒指一枚、玉挂件一件、银行卡十三张、钥匙小包、市民卡、港澳通行证、借款协议、工程预决算单、笔记本等物。从被告人朱洪良处扣押人民币7826元、手表一块、银链子一条、戒指一枚、手机二部、车钥匙一把、农业银行尾号为6610号银行卡一张。从被告人骆斌处扣押车牌号为浙Ｆ0××**号的机动车一辆（登记在严桂珍名下）、手表一块、项链一条、戒指一枚、手串一串、手机一部、催泪喷射器一个、伸缩棍一根、ＧＰＳ追踪器一个、银行卡四张、Ｕ盘、借款协议等物。从被告人王建刚处扣押车牌号为浙ＦＳ××**号的机动车一辆（登记在被告人王建刚名下）、手机一部、银行卡五张、借款协议等物品。从被告人金涛处扣押人民币2358.30元、手机二部、钱包一个、银行卡八张、健保卡一张。从被告人沈忠处扣押手机一部。从被告人陈建清处扣押车牌号为浙Ｆ1××**的机动车一辆（登记在沈玉宝名下）、笔记本二本、借条等物。从被告人钱冬飞处扣押手机一部、账本二本、借款协议。从被告人朱建光、王艳虹位于桐乡市屠甸镇星园小区47号的住处扣押人民币70666元、手机五部、笔记本电脑一台、银圆三枚、ＩＰＡＤ一个、金银首饰及外币若干、车牌号为浙Ｆ5××**机动车一辆（登记在被告人朱建光名下）、银行卡二张、账本五本等物。从位于桐乡市××路的石敢公司处扣押手机六部、手表一块、字画三幅、古玩玉石一盒、香烟二条、瓷器三盒、古董、石头、红酒、白酒若干、ＧＰＳ追踪器三个等物。被告人王建刚在家属帮助下退赃5万元，被告人钱冬飞退赃9.5万元。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十三条，第二十七条，第五十二条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人朱建光犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金五十二万元，没收个人全部财产。二、被告人王艳虹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产三百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金十三万元，没收个人财产三百万元。三、被告人朱洪良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金八万元。四、被告人刘德义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑九年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金八万元。五、被告人沈新强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金二十一万元。六、被告人黄辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元。七、被告人骆斌犯参加黑性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金十万元。八、被告人王建刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。九、被告人金涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元。十、被告人罗高飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金二万元。十一、被告人沈忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。十二、被告人李其峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金一万五千元。十三、被告人陈超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。十四、被告人陈建清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元。十五、被告人钱冬飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金四万元。十六、扣押在案的被告人朱建光黑色苹果手机、王艳虹红色苹果手机、朱洪良银色苹果手机、王建刚黑色华为手机、钱冬飞黑色苹果手机各一部、伸缩棍一根、GPS追踪器四个、催泪喷射器等作案工具，予以没收；被告人王建刚退缴在案的赃款5万元、被告人钱冬飞退缴在案的赃款9.5万元，于判决生效后发还被害人，责令被告人朱建光、王艳虹、沈新强、骆斌、金涛退赔其余被害人相应损失，为实施“套路贷”而交付给被害人的本金赔偿损失后如有剩余，依法予以没收；查封或扣押在案的被告人朱建光、王艳虹、朱洪良、黄辉、沈新强名下的不动产、四辆机动车、被告人朱建光名下的农业银行尾号为6610账户存款128043元、被告人王艳虹名下的农业银行尾号为2715的银行存款6117042.84元、农业银行尾号为4011账户的银行存款29377.41元及存款相应孳息、被告人王艳虹名下的中信证券账户为********的资产以及被告人朱建光扣押在案的人民币143830元及外币若干、白色苹果手机一部、手表一块、戒指二枚、菩萨形状玉挂件一件、字画三幅、古玩玉石一盒、香烟二条、古董、石头、红酒、白酒若干，被告人朱洪良扣押在案的人民币7826元、手表一块、银链子一条、戒指一枚、灰色苹果六手机一部，被告人骆斌扣押在案的OPPO手机一部、手表一块、项链一条、戒指一枚、手串一串，被告人金涛扣押在案的人民币2358.3元、手机二部，被告人沈忠扣押在案的手机一部等财物作为财产和财产线索移送执行。被告人朱建光上诉及其辩护人辩护提出：1.本案不构成黑社会性质组织犯罪。石敢公司是一般的公司管理方式，人员并不稳定，且不具有足以控制组织成员的帮规帮纪，不具有组织特征；资金上未达到统一调度、分配的程度，不具有经济特征；朱建光等人催讨债务较多采取诉讼途径，即使采取喷油漆、堵门锁等手段，未形成对其他债务人或无关人员的心理震慑，不具有行为特征；不能证实石敢公司在一定区域形成非法控制，不具有危害性特征。2.诈骗事实中，借款人对“头息”“ＧＰＳ费”等明知并同意签署借款协议，未产生错误认识，属于民间借贷中的高利贷关系。朱建光客观上未骗取徐某1、费某、潘某2、潘某1、程某1、管某、吴香菊、沈某3、庄某的钱款，未收取虚高的借款合同金额，亦未收到姚峰、汤某、沈某1、吴某达、沈某2、谢某全部本金，曹某1、穆某未归还过本金，沈某4的借款协议没有虚增借款金额，仅扣除“头息”，上述均不应认定为诈骗。即使认定朱建光构成诈骗，“头息”及自愿支付的利息不应认定为非法获利。3.朱建光为了收回本金而拖车，拖车后收取的也未超出本金，不具有非法占有的目的，借款人在借款时已对违约后会拖车明知，不属于基于恐惧而处分财产，不构成敲诈勒索，且朱建光未参与敲诈梁某一事。即使构罪，借款人自愿支付的利息不应计入犯罪所得。综上，请求二审依法改判。被告人王艳虹上诉及其辩护人辩护提出：1.王艳虹在台州市看守所内所作笔录系诱供、不如实记录，内容虚假，属于非法证据，侦查人员在侦查终结后，未退回补充侦查前进行侦查活动，违反程序规定，这段期间所取得证据属于非法证据，应予排除。2.本案比恶势力严重、恶劣，但仅针对欠债不还的部分债务人有不文明的行为，没有为非作恶、欺压百姓，不应认定为黑社会性质组织。王艳虹与朱建光虽系夫妻，但二人生意互不相关，王艳虹对石敢公司的事情并不知情，其不属于朱建光公司成员，不为组织工作，其仅为了自己的利益而参与寻衅滋事违法犯罪活动，并非组织行为，其不构成参与黑社会性质组织罪，也不属于积极参加者。3.诈骗沈某6事实中，王艳虹并未收取4.5万元，后沈某6经王艳虹介绍借款，自愿支付4.6万元介绍费，王艳虹仅为获取利息，没有非法占有的故意，与沈某6之间属于民事借贷关系，不构成诈骗罪。5.敲诈勒索程某2事实中，王艳虹并未虚增金额，没有非法占有的故意，设置不得再抵押、违约可将车辆开走等条件属于风险控制手段，系民事行为，因程某2违约，车贷公司人员将汽车开回，并告知了程某2，后王艳虹在程某2自愿放弃汽车的情况下将汽车转抵押得3.8万元，程某2可自主赎回汽车，王艳虹不构成敲诈勒索罪。6.寻衅滋事事实中，王艳虹到曹某2处并无过激行为，且盐官派出所出面双方已协商处理，不构成寻衅滋事。王艳虹并未借钱给陈某3，其只有一次叫刘德义去找过金某2，事后才得知刘德义喷油漆，一审认定其寻衅滋事三次证据不足。唐某自愿将车子抵押，王艳虹并未抢钥匙强行开车，亦未喷过油漆，讨债情节轻微，不构成寻衅滋事。综上，请求二审依法改判。被告人朱洪良上诉及其辩护人辩护提出：1.朱洪良只是公司的挂名法人，并未协助朱建光管理公司，只是帮朱建光开车，在没有领取工资的情况下，投入部分款项进行放贷，并未指使公司人员实施违法犯罪活动，不属于黑社会性质组织的骨干成员和积极参加者。2.原判量刑过重，请求二审从轻改判。被告人刘德义上诉及其辩护人辩护提出：1.本案不属于黑社会性质组织，应认定为恶势力犯罪集团。2.即使构成黑社会性质组织，刘德义领取固定工资，仅实施了寻衅滋事犯罪活动，不应认定为骨干成员和积极参加者。3.刘德义检举公职人员犯罪，构成立功。4.原判对个罪的量刑均过重。综上，请求二审依法改判。被告人沈新强上诉及其辩护人辩护提出：1.诈骗事实中，沈新强仅参与签订合同，对后续的抢车、诉讼等行为均不知情，原判认定沈新强诈骗金某1、潘某2、沈某2、吴香菊、谢某的事实和金额有误。2.敲诈勒索事实中，沈新强仅在朱建光的安排下与王某1签订协议，没有参与拖车以迫使被害人还钱赎车，构成诈骗而不是敲诈勒索。由骆斌出面借款给姚某2，沈新强仅参与拖车，后姚某2也是还款给骆斌，沈新强不构成敲诈勒索。3.非法拘禁事实中，沈新强只是跟黄辉一起找到陈超，带陈超回石敢公司，并未限制陈超人身自由，不构成非法拘禁罪。综上，请求二审依法改判。被告人骆斌上诉及其辩护人辩护提出：1.骆斌在石敢公司仅一年时间，跟着黄辉做事，并没有带班和指使其他人员的权力，后主动离开公司，属于犯罪中止，应认定为一般参加者。2.诈骗事实中，骆斌去公司前庄某已向朱建光借款，骆斌并不知情，其只参与一次拖车，当天庄某将车辆开回，后骆斌离开公司，对庄某归还的款项亦不知情，不应认定其获利1.9万元。骆斌只参与谢某一节的家访和拖车，没参与派出所的协商，后谢某还款时其已离开公司，不应认定其获利2.4万元。3.非法拘禁事实中，骆斌并未参与在“好运来”浴室看管潘某1，不构成非法拘禁。4.骆斌未从指控的犯罪事实中获得过好处，且未起主要作用，均应认定为从犯，原判量刑过重。综上，请求二审依法改判。被告人金涛上诉及其辩护人辩护提出：1.敲诈勒索事实中，金涛对梁某被敲诈勒索不知情，只有沈新强一人供述，不能认定，且梁某在车被拖走后好几天才联系石敢公司，并未达到被威胁的程度，无法认定梁某陷入恐惧交付财物，且已由民警出警处理，不构成敲诈勒索。2.非法拘禁事实中，顾某1在被催讨过程中民警多次出警，顾某1并未寻求警方救助，足见其没有被剥夺人身自由，朱建光等人的行为仅对其自由产生妨碍，不构成非法拘禁。即使该节事实构成非法拘禁，金涛与其他人员没有非法拘禁的意思联络，仅实施了开车到崇福的行为，不构成非法拘禁罪。3.寻衅滋事犯罪中，金涛系从犯，应当从轻处罚。综上，请求二审依法改判。被告人陈超上诉及其辩护人辩护提出：1.陈超进入石敢公司仅一年左右，中间有几个月不在公司，且并非自愿进入公司，系被迫以工抵债，不应认定为黑社会性质组织成员。2.非法拘禁事实中，陈超只是听从朱建光安排到崇福把顾某1带回石敢公司，再将朱建光的车从杭州开回来，未参与非法拘禁，不构成非法拘禁罪。3.寻衅滋事事实中，陈超只是开车去过几次曹某3家，没有喷油漆，其与曹某3系远亲，也不可能滋扰曹某3家人，原判认定有误。4.陈超受朱建光指使实施违法犯罪活动，情节较轻，原判量刑过重。综上，请求二审依法改判。经审理查明，原判认定上诉人朱建光组织、领导黑社会性质组织，上诉人王艳虹、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超及原审被告人黄辉、王建刚、罗高飞、沈忠、李其峰、陈建清、钱冬飞参加黑社会性质组织的事实，有证人丰某、王某4、潘某3、沈某8等人的证言，现场勘验检查工作记录及现场照片，工商登记信息，记账本，电子证物检查工作笔录，民事诉讼材料，银行交易明细等证据予以证实，各上诉人及原审被告人对该组织的具体情况亦均有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符，足以认定。原判认定上诉人朱建光、王艳虹、沈新强、骆斌、原审被告人王建刚、钱冬飞诈骗的事实，有被害人徐某1、姚某1、曹某1、汤某、沈某1、吴某达、费某、金某1、潘某2、穆某、沈某2、潘某1、孙某1、程某1、沈某7、管某、沈某4、庄某、谢某的陈述，证人姚某4、张某4、蔡某、沈某9、沈某10等人证言，辨认笔录及照片，借款协议，抵押借款协议，价格认定结论书，银行交易明细，账本，民事诉讼材料等证据予以证实，各上诉人及原审被告人亦均有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符，足以认定。原判认定上诉人朱建光、王艳虹、沈新强、骆斌、金涛敲诈勒索的事实，有被害人王某1、梁某、管某、徐某2、姚某2、应某等人陈述，证人章某1、王某5、来某、蒋某1、吕某、张某5、黑淑云、章某2、章某3等人证言，辨认笔录及照片，抵押借款协议，价格认定结论书，银行交易明细，微信交易记录，账本，报警记录等证据证实，各上诉人亦有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符，足以认定。原判认定上诉人朱建光、王艳虹、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超及原审被告人黄辉、罗高飞、沈忠、李其峰、陈建清寻衅滋事的事实，有被害人徐某1、沈某5、曹某1、张某1、王某2、柏某、曹某2、唐某、张某2、陈某1、穆某、钱某1、吴某达、陈某2、葛某、汤某、金某2、陈某3、宋某、费某、朱某1、杨某2、朱某2、殳某、孙某2、沈某2、周某、徐某3、林某、姚某3、朱某3、杨某3、曹某3、张某3、邵某、王某3、任某、刘德义等人陈述，证人李某、祝某、徐某4、陆某1等人证言，辨认笔录及照片，借款协议，收条，法医学人体损伤程度鉴定书，病历资料，银行交易明细，报警记录等证据证实，各上诉人及原审被告人亦均有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符，足以认定。原判认定上诉人朱建光、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超及原审被告人黄辉、罗高飞、沈忠、李其峰非法拘禁的事实，有被害人沈某5、陈某1、金某3、李其峰、陈超、顾某1、潘某1等人陈述，证人陈某2、陈某4、金某4、钱某2、陆某2、金某5、顾某2、蒋某2、潘某3、张某6、王某6等人证言，辨认笔录及照片，借款协议，银行交易明细，微信转账记录，病历材料等证据予以证实，各上诉人及原审被告人亦均有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符，足以认定。关于上诉及辩护所提意见，本院结合全案事实和证据，综合评析如下：一、关于黑社会性质组织的认定上诉人朱建光以石敢公司为据点，在2014年下半年邀请朱洪良加入拼资放贷，并纠集“杨柳”“向万杰”等人开始高利放贷、暴力讨债一体经营模式，后又陆续招募刘德义、沈新强、黄辉、骆斌等人进行放贷、讨债，形成一定规模，朱建光具有最高决策权，管理公司全面事务，起到组织、指挥作用，系该组织的组织者、领导者。上诉人朱洪良在公司地位仅次于朱建光，协助管理公司业务，上诉人刘德义专门负责催款、讨债，上诉人沈新强负责财务并与黄辉、骆斌共同负责车贷业务，具有一定组织权、决定权，均系骨干成员。上诉人王艳虹系朱建光的妻子，为部分放贷提供资金支持，公司成员听从其指挥讨债、拖车，上诉人骆斌、原审被告人黄辉在组织中作用积极，系该组织的积极参加者。上诉人金涛、陈超、原审被告人王建刚、罗高飞、沈忠、李其峰、陈建清、钱冬飞受指挥参与拖车、讨债等。以上诉人朱建光为首的犯罪组织在一定时期内持续存在，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，层级和分工明确，符合黑社会性质组织的组织特征。该组织通过高利放贷及“套路贷”等方式牟取暴利，形成完整的放贷、要债流程，有组织地从放贷讨债中获利。该组织为组织成员提供食宿，并开通亲情网方便联系，公司统一采购要债工具，讨债开支可以报销，并将车贷抵押车辆分配作为讨债出行工具，组织成员或领取固定工资，或通过拼资放贷获利，或收取介绍费、生活费。该组织系有组织的通过违法犯罪或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织活动，符合黑社会性质组织的经济特征。该组织在朱建光的领导下，有组织地以“套路贷”或者高利贷形式，骗取被害人财物，通过殴打、限制人身自由、喷油漆、喇叭喊话、拖车扣车、赖坐、贴身跟随等手段向借款人、担保人或其家属逼要债务，多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，符合以暴力、威胁或者其他手段进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众的行为特征。该组织通过违法犯罪活动，影响、干扰、破坏他人正常的生活以及生产、经营活动，对他人造成心理强制和威慑，严重破坏当地的经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合黑社会性质组织的危害性特征。综上，上诉人朱建光、王艳虹、刘德义及辩护人提出本案不构成黑社会性质组织犯罪的意见不能成立，不予采纳。上诉人王艳虹虽然不在石敢公司内，但其与朱建光、朱洪良、刘德义等人有多笔资金往来，其明知朱建光的借贷模式，也明知刘德义等人采取喷油漆等暴力或“软暴力”手段催债，仍为部分借贷提供资金支持，并指挥刘德义等人出去讨债，在组织中地位较高，系组织内积极参加者。上诉人朱洪良加入时间较长，多名同案犯供述其地位仅次于朱建光，在朱建光不在时能够安排公司事务，上诉人刘德义专门负责讨债，上诉人沈新强主管财务，三上诉人均具有一定组织权、决定权，系骨干成员。上诉人骆斌负责车贷业务并多次实施违法犯罪活动，系积极参加者。上诉人陈超虽因欠债进入公司，但其明知公司实施违法犯罪活动，仍加入其中提供帮助以抵债，应认定为组织成员。故上诉及辩护就各上诉人在组织内的地位、作用所提异议均不能成立，不予采纳。二、关于诈骗罪的认定及各上诉人、辩护人就诈骗事实所提异议1.上诉人朱建光等人在约定高额利息外，通过收取“砍头息”“保证金”“家访费”“GPS费”等名目费用虚增债务，或通过转单平账的方式恶意垒高债务，借助诉讼或者采取暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，该行为模式已符合“套路贷”的特征。行为人收取名目繁多的费用，虚增贷款金额、故意设置不平等条款等明显不符合民间借贷习惯，被害人是否明知并不影响行为人非法占有目的的认定。上诉人朱建光及其辩护人所提被害人事先明知协议内容，双方系民间借贷关系，不构成诈骗罪的意见，不能成立，不予采纳。除本金外的金额均应计入诈骗金额。上诉人朱建光及其辩护人就此所提异议不能成立，不予采纳。上诉人沈新强、骆斌明知朱建光实施“套路贷”，仍参与签订协议或家访、拖车等行为，系诈骗罪的共犯，应对参与行为的诈骗金额承担责任。上诉人沈新强、骆斌及辩护人就诈骗事实所提仅参与个别环节，原审认定诈骗事实和金额有误的意见，均不能成立，不予采纳。2.诈骗沈某6一节，上诉人王艳虹安排王建刚出借实为自己所有的45万元，王建刚以扣除利息的方式当场取回4.5万元，后又通过介绍他人向沈某6出借款项以收回45万元，上诉人王艳虹与王建刚共同通过“砍头息”、转单平账的方式垒高债务以非法获利，已构成诈骗罪。上诉人王艳虹及其辩护人所提与沈某6之间系民间借贷关系，不构成诈骗罪的意见不能成立，不予采纳。三、关于敲诈勒索罪的认定及各上诉人、辩护人就敲诈勒索事实所提异议1.上诉人朱建光等人利用各被害人急于借款的心理，以收取“GPS费”“介绍费”“押金”等名目，通过签订虚高的车辆抵押借款协议及债权转让合同等明显不利于被害人的合同，后以被害人违约为由，强行将被害人车辆开走，以不归还借款将不返还车辆或转卖车辆相要挟，迫使被害人为保留车辆而支付相关款项，或低价转让车辆蒙受损失，从而实现非法占有被害人财物的目的。上诉人朱建光等人的行为已构成敲诈勒索罪，且除本金外的款项均应计入犯罪数额，故上诉人朱建光、金涛及辩护人所提被害人事先明知会被拖车，并非陷入恐惧而交付财物，不构成敲诈勒索罪的意见，不能成立，不予采纳。2.敲诈勒索程某2一节，王艳虹在扣除“ＧＰＳ费”“押金”等费用后出借给程某25.5万元，后以程某2违约为由，安排他人强行拖车，在迫使程某2归还借款未果后即将价值14.5万元的车辆出售获利，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人王艳虹及辩护人所提程某2自愿放弃汽车、汽车转抵押于第三人可赎回的意见，与王艳虹前供及被害人陈述均不相符，不足采信，所提王艳虹不构成敲诈勒索罪的意见亦不能成立。3.敲诈勒索王某1、姚某2二节，上诉人沈新强在公司负责车贷业务，事先明知车贷的全部流程，包括签订虚高协议、拖车逼债，均未超出其犯意，其或参与签订协议，或参与拖车，应对参与敲诈勒索的事实承担责任。故上诉人沈新强及其辩护人所提沈新强仅参与部分环节，没有敲诈勒索王某1、姚某2的理由不足，不予采纳。4.敲诈勒索梁某一节，上诉人朱建光作为组织者、领导者，应对组织全部犯罪事实承担责任。上诉人朱建光及其辩护人就此所提不能成立，不予采纳。上诉人金涛参与敲诈勒索梁某，有沈新强的供述、证人王某5的证言及辨认笔录等证据予以证实，上诉人金涛及辩护人就此所提异议与查明的事实不符，不予采纳。四、关于各上诉人、辩护人就寻衅滋事的事实所提异议1.原审认定上诉人王艳虹寻衅滋事的事实，有曹某2、唐某、陈某3、金某2等人的陈述，证人徐某4等人证言，同案犯朱建光、刘德义、沈新强等人的供述，出警记录等证据予以证实，足以认定。上诉人王艳虹对朱建光、刘德义等人以喷油漆、喇叭喊话等方式讨债事先明知，以拖车逼债亦是一贯使用手法，上诉人王艳虹及其辩护人所提不构成寻衅滋事罪的意见，与在案证据证实的事实不符，不能成立。2.上诉人陈超明知朱建光、刘德义等人以喷油漆等手段催讨债务，仍参与其中，应当承担责任。原审认定上诉人陈超对曹某3及其家人寻衅滋事并无不当，上诉人陈超及辩护人就此所提异议，不能成立，不予采纳。五、关于各上诉人、辩护人就非法拘禁事实所提异议1.非法拘禁陈超一节，上诉人沈新强负责陈超的借贷事宜，沈新强等人为讨要债务将陈超带回公司进行看管，后陈超因无力还款继续被带至浴室等地进行看管，一直持续到陈超父亲筹钱赎车，上诉人沈新强虽未参与带陈超到浴室看管，但其明知以看管的手段逼迫陈超还债，并参与其中，应对该节非法拘禁承担责任。上诉人沈新强及辩护人就此所提异议不能成立，不予采纳。2.非法拘禁顾某1一节，上诉人金涛、陈超结伙刘德义等人将顾某1带回进行催讨债务，后采取贴身跟随等限制人身自由的手段，逼迫顾某1偿还债务，令顾某1长时间陷入不偿还债务即无法获得人身自由的处境，且遭受朱建光等人殴打，人身自由被非法剥夺，原判认定上诉人金涛、陈超构成非法拘禁并无不当，上诉人金涛、陈超及辩护人就此所提异议不能成立，不予采纳。3.非法拘禁潘某1一节，上诉人骆斌明知朱建光等人向他人催讨债务以看管的手段限制他人人身自由，其在向潘某1催讨债务时，仍参与将潘某1带至石敢公司进行看管，后沈忠将潘某1带至浴室看管直至次日，其与沈忠已构成非法拘禁的共犯，应当承担责任。上诉人骆斌就此所提异议，不予采纳。六、关于各上诉人、辩护人所提其他意见1.上诉人王艳虹及其辩护人所提王艳虹在台州市看守所所作笔录没有同步录音录像，笔录内容不真实，应予排除的意见，经查，上诉人王艳虹在台州市看守所所作多份笔录均由其签名捺印确认，亦有部分修改痕迹，上诉及辩护所提上述笔录系非法证据应予排除于法无据，不予采纳。2.上诉人刘德义及其辩护人提出刘德义检举公职人员违法犯罪构成立功，经查，上诉人刘德义检举公职人员犯罪线索不明，所涉公职人员经其他线索查实，刘德义依法不构成立功。上诉人刘德义及其辩护人就此所提异议不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人朱建光组织、领导黑社会性质组织，采用暴力或“软暴力”等手段实施有组织的违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应按照组织所犯的全部罪行处罚。上诉人王艳虹、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超、原审被告人黄辉、王建刚、罗高飞、沈忠、李其峰、陈建清、钱冬飞参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。其中上诉人王艳虹、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、原审被告人黄辉系积极参加者，上诉人金涛、陈超、原审被告人王建刚、罗高飞、沈忠、李其峰、陈建清、钱冬飞系一般参加者。上诉人朱建光、王艳虹、沈新强、骆斌、原审被告人王建刚、钱冬飞以非法占有为目的，单独或相互结伙采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中，朱建光参与金额120.6万元（既遂71.2万元、未遂49.4万元），沈新强参与金额85.6万元（既遂52.2万元、未遂33.4万元），均属数额特别巨大；王建刚参与金额27.3万元（既遂9万元、未遂18.3万元），属数额巨大；王艳虹参与金额8.9万元，骆斌参与金额7.1万元，钱冬飞参与金额10.95万元（既遂9.5万元、未遂1.45万元），均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人朱建光、王艳虹、沈新强、骆斌、金涛以非法占有为目的，单独或相互结伙，采用威胁等手段，敲诈勒索他人财物，其中，朱建光参与金额20.15万元，王艳虹参与金额10.7万元，沈新强参与金额12.9万元，骆斌参与金额11.35万元，均属数额巨大；金涛参与金额3.11万元，属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人朱建光、王艳虹、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超、原审被告人黄辉、罗高飞、沈忠、李其峰、陈建清单独或相互结伙，多次采用随意殴打、喷油漆、喇叭喊话等手段滋扰他人，朱建光系纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其余人员属情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人朱建光、朱洪良、刘德义、沈新强、骆斌、金涛、陈超、原审被告人黄辉、罗高飞、沈忠、李其峰相互结伙，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。本案部分犯罪事实系未遂，依法从轻、减轻处罚。上诉人沈新强、骆斌、金涛、原审被告人王建刚部分犯罪系从犯，依法从轻或者减轻处罚。上诉人刘德义具有立功情节，依法从轻处罚。原审被告人李其峰系自首，依法可以从轻处罚。其余各上诉人及原审被告人对所参与的基本犯罪事实能够如实供述，依法可以从轻处罚。各上诉人及原审被告人均系一人犯数罪，应当数罪并罚。原判定罪及适用法律正确，审判程序合法，根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的地位和作用、认罪态度、前科劣迹等，量刑适当。各上诉人及辩护人请求二审改判的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 徐  惠  明审 判 员 范悦审判员徐洁二〇二〇年十一月六日法官助理 刘  媛  媛书 记 员 徐  云  霞