新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书  （2020）新4202刑初18号 公诉机关：新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人周鹏，男，1985年9月10日出生于新疆维吾尔自治区乌苏市，大专文化程度，无固定职业，系新疆维吾尔自治区乌苏监狱服刑人员，户籍所在地：新疆维吾尔自治区乌苏市。2017年4月25日，被告人周鹏犯合同诈骗罪，被乌苏市人民法院判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币30000元。被告人周鹏因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月23日被乌苏市公安局刑事拘留。现羁押于乌苏市看守所。 指定辩护人佟春放，新疆威广联律师事务所律师。 被告人孙铁山，男，1984年1月9日出生于新疆维吾尔自治区乌苏市，汉族，初中文化程度，务农，现住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，户籍所在地：新疆维吾尔自治区乌苏市。被告人孙铁山因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月15日被乌苏市公安局刑事拘留，同年10月18日，被乌苏市公安局取保候审。2019年10月18日，被乌苏市人民检察院取保候审。2020年11月3日，被乌苏市人民法院决定取保候审。 被告人殷承彬，男，1986年7月24日出生于新疆维吾尔自治区克拉玛依市，汉族，大专文化程度，中国平安保险（集团）股份有限公司业务员，现住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，户籍所在地：新疆维吾尔自治区。被告人殷承彬因涉嫌合同诈骗罪于2018年11月8日被乌苏市公安局取保候审。2019年11月18日，被乌苏市人民检察院取保候审。2020年11月3日，被乌苏市人民法院决定取保候审。 被告人王新峰，男，1979年3月7日出生于新疆维吾尔自治区乌苏市，汉族，初中二年级文化程度，务农，住新疆维吾尔自治区乌苏市，户籍所在地：新疆维吾尔自治区乌苏市。1996年5月14日，被告人王新峰因犯抢劫罪被新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市人民法院判处有期徒刑三年零六个月。被告人王新峰因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月25日被乌苏市公安局取保候审。2019年9月23日，被乌苏市人民检察院取保候审。2020年11月3日，被乌苏市人民法院决定取保候审。 乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰犯合同诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。2020年1月23日、2020年7月16日，因发生不可抗力本案中止审理，2020年9月15日恢复审理后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员臧有宝出庭支持公诉，被告人周鹏及其辩护人佟春放，被告人孙铁山、殷承彬、王新峰到庭参加诉讼，现已审理终结。 乌苏市人民检察院指控：2015年2月，被告人孙铁山向被告人王新峰借款，王新峰向其介绍被告人周鹏，因周鹏需向王新峰还款，周鹏提议由孙铁山出面从乌苏市中众商务咨询服务有限公司借款，借款后可以分得使用。2015年2月初，被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰商议，伪造一份土地承包合同，填写上虚假的土地亩数，周鹏、殷承彬帮孙铁山到乌苏市中众商务咨询服务有限公司办理借款，2015年2月10日，孙铁山使用伪造的一份430亩的《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》，并盖具伪造的“乌苏市哈图布呼镇农业综合开发领导小组办公室”、“乌苏市哈图布呼镇农村经济经营管理站”的印章，从乌苏市中众商务咨询服务有限公司骗取借款29.75万元。在拿到借款后，被告人周鹏分得10万元、被告人殷承彬分得7万元，剩余钱款由被告人孙铁山取得，周鹏拿到10万元后，归还被告人王新峰5万元。合同到期后，孙铁山还款1万元，被告人周鹏、殷承彬、王新峰均未还款。公安机关立案后，殷承彬还款7万元。认定上述事实的证据如下：户籍信息、到案经过、土地转包合同、借款合同、银行流水清单、扣押清单、发还清单、前科材料等书证；证人王某1、王某2、宋某等人的证言；被害人李某的陈述；被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰以以非法占有为目的，诈骗他人钱款29.75万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人王新峰犯罪以后、自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。提起公诉，要求依法惩处。 被告人周鹏对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名无异议。其辩称：1、我认罪，认罪认罚具结书我签了，但有两点异议：一是借款分得使用多少不是我提议的，由孙铁山借款也不是我提议的，但是去李某公司处借款是我提议的，起诉书指控盖有两份“印章”的合同我没有见过，之前确实商量过、也伪造过是一份电子扫描版的。二是我没有出示空白合同，合同是他们带上来的，但是我们确实有“商量”、“商议”了，到李某处用假合同借款我们“商议”了;2、一开始是出于还王新峰人情的想法借钱的，不知道触犯了法律，愿意让律师与家人沟通退回赃款。 其辩护人辩称：对定性不持异议，辩护意见如下：1、被告人周鹏不是本案的主犯，提议者应是孙铁山和王春生（王新峰）;2、周鹏的家属愿意退赔损失5万元；3、周鹏未将此次诈骗行为向侦查机关供述的原因是周鹏认为从孙铁山处拿走的10万元钱是借款;4、被告人如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害不大。 被告人孙铁山对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名无异议。其辩称：1、愿意全额退赔、交罚金;2、借款后归还公司股东冯琦文3.5万元，但只有1万元的支付票据;3、认罪认罚。 被告人殷承彬对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名无异议。其辩称：立案后退赃7万元，愿意全额退赔、交罚金，认罪认罚。 被告人王新峰对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名无异议。其辩称：愿意全额退赔、交罚金，认罪认罚。 经审理查明，2014年10月左右，被告人王新峰向被告人周鹏催要欠款未果，该二人遂商议由被告人王新峰寻找借款人员以通过伪造土地承包合同的形式从小贷公司抵押借款，被告人周鹏将所得部分钱款偿还所欠被告人王新峰的欠款。2015年初，时逢被告人孙铁山急需用钱，在被告人王新峰的介绍下，被告人孙铁山与被告人周鹏、殷承彬二人相识，该四人遂达成合意，通过伪造被告人孙铁山名下的430亩《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》从乌苏市中众商务咨询服务有限公司的李某处进行抵押借款，所得钱款由每人分得使用。2015年2月10日，被告人孙铁山等人通过伪造的《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》载有出租方（甲方）：乌苏市地方国有哈图布呼农场，承租方（乙方）:孙铁山。出租面积430亩，租赁期限：2013年3月1日至2028年12月28日，甲方签名处加盖“乌苏市哈图布呼镇农业综合开发领导小组办公司”、“乌苏市哈图布呼镇农村经济经营管理站”公章，乙方处有“孙铁山”的签名。与乌苏市中众商务咨询服务有限公司的李某签订《借款合同》，该合同约定：甲方因资金周转向乙方借款人民币35万元，借款期限为3个月，自2015年2月10日至2015年5月10日止，并签订了《土地转包合同》，约定载有甲方（转包方）：孙铁山，乙方（承包方）:李某。甲方将位于乌苏市哈图布呼一分场的土地连同地上建筑物、附着物一并转包给乙方使用。甲方将上述土地转包给乙方，该地430亩，自2015年2月10日至2015年5月10日止;乙方一次性将全部转包费支付给甲方共计35万元。签约当日，李某安排公司业务人员扣除5.25万元的利息后，通过银行转账的方式分两次向被告人孙铁山“6210082034399403”的账户转账29.75万元。钱款到账后，被告人周鹏分得10万元，并从中将10万元中5万元归还被告人王新峰，被告人殷承彬分得7万元，剩余钱款由被告人孙铁山取得，被告人孙铁山将此借款偿还其他债务。借款到期后，被告人孙铁山向乌苏市中众商务咨询服务有限公司的股东冯琦文还款1万元。 2017年11月24日，乌苏市中众商务咨询服务有限公司的李某发现被告人孙铁山用于抵押的土地租赁合同系伪造，遂向公安机关报案，2017年12月22日，乌苏市公安局立案侦查。2019年1月8日被告人殷承彬向乌苏市中众商务咨询服务有限公司的法定代表人李某退赔7万元。 另查明，2018年9月14日22时许、11月17日公安机关分别将被告人孙铁山、殷承彬被抓获归案，2018年9月25日被告人王新峰经电话传唤到案接受调查。 又查明，乌苏中众商务咨询服务有限公司登记机关为乌苏市市场监督管理局，经营范围为商务代理咨询服务，法定代表人为李某。 一、上述四被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰商议伪造合同的事实，有如下证据证实： 1、报案材料，证实：李某以被告人孙铁山提供虚假的430亩《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》进行合同诈骗为由向警方报案。 2、哈图布呼农场开发区土地租赁合同，证实：载有出租方（甲方）：乌苏市地方国有哈图布呼农场，承租方（乙方）:孙铁山。出租面积430亩，租赁期限：2013年3月1日至2028年12月28日，甲方签名处加盖“乌苏市哈图布呼镇农业综合开发领导小组办公司”、“乌苏市哈图布呼镇农村经济经营管理站”公章，乙方处有“孙铁山”的签名。 3、借款合同、收据，证实：载有借款人（甲方）：孙铁山，出借人（乙方）:李某。甲方因资金周转向乙方借款人民币35万元，借款期限为3个月，自2015年2月10日至2015年5月10日止。 4、土地转包合同，证实：载有甲方（转包方）：孙铁山，乙方（承包方）:李某。甲方将位于乌苏市哈图布呼一分场的土地连同地上建筑物、附着物一并转包给乙方使用。甲方将上述土地转包给乙方，该地430亩，自2015年2月10日至2015年5月10日止;乙方一次性将全部转包费支付给甲方共计35万元。 5、证人王某1的证言，证实：其是乌苏市哈图布呼镇开发办主任。孙铁山在哈图布呼镇一分厂没有集体土地或承包集体土地，没有和孙铁山签订430亩《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》，而且一般与老百姓签订的土地租赁合同上只有哈图布呼镇开发办的印章，这份合同上还加盖了哈图布呼镇农经站印章。 6、证人王某2的证言，证实：其是哈图布呼镇农经站站长。没有和孙铁山签订过430亩《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》，而且哈图布呼镇农场开发办的土地全部属于国有土地，不属于农经站签订合同。 7、被告人孙铁山的供述，其述称：我给周鹏打电话说土地承包合同造好了，让他过来看看。我、周鹏和殷洪涛在乌苏市新华夜市见面，见面后周鹏和殷洪涛看了以后觉得可以，我们还到打字复印店又彩印了好几份。我们在伪造的《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》的空白处填写上土地亩数是430亩，承包租赁日期是多少年我记不清，不过应该很长的年限，我在合同上签的名字和按的手印。合同伪造好后，周鹏和殷洪涛就拿着合同走了。 8、被告人殷承彬（曾用名：殷洪涛）的供述，其述称：过了一段时间，周鹏给我说：“我没有钱，但是我有一个弄钱的方法，就是找个人弄一份土地做抵押，你和我帮这个人从李某的公司办理贷款，然后我们再把贷款分了。”虽然周鹏没有明说是弄一份假土地承包合同，但是我能明白他的意思，就是弄一份假土地承包合同做抵押借款。2015年12月初，周鹏给我打电话说：“人找好了，你到我家来，我们一起商量办理借款的事情，我就到周鹏的农行小二楼家中，周鹏拿出来一份空白的土地承包合同给我看，他说就是用这份合同，我们把土地亩数、位置等内容填上去，拿到李某的公司去抵押借款，这时我知道，抵押的土地承包合同肯定是假的。过了一会，孙铁山和他一个姓王的朋友到了，周鹏介绍我们相互认识。周鹏把那份空白土地承包合同拿出来，我们四人就商量如何伪造土地承包合同的事情，包括填写多少亩土地、土地写到什么地方，因为我对土地的事情不太懂，孙铁山和周鹏在商量，我就在旁边听着，最后商定合同填写400亩左右的土地，在李某的公司贷款30万元。 接着我和周鹏拿上伪造的土地承包合同到李某的公司，我和周鹏对李某说孙铁山是周鹏的朋友，承包种植了400多亩地，银行贷款没有下来，急着要用钱，每年收入可观，贷款下来后绝对能还上，让李某帮忙给办理借款，李某看了那土地承包合同，因为合同上没有盖公章，李某说这份合同不能做抵押贷款。我和周鹏给李某说了好多好话，李某还是不同意。当天我就回独山子了，周斌和孙铁山去重新伪造土地承包合同了。第二天，周鹏给我打电话说：“合同弄好了，你到乌苏市来，我们一起找李某说一下。” 9、被告人王新峰（曾用名：王迎春、王春生）的供述，其述称：他（周鹏）刚开始说是让我弄一份假土地承包合同到他上班的小贷公司出面办理借款，贷款他来还，当时我没有同意;他又让我找一个人，弄一份假土地承包合同出面办理借款，哪怕这个人自己用一部分钱也行，只要我找到人办借款，贷出来的钱就还给我，贷款也是由他来还。…接着，我给周鹏打电话说：“我给你找了一个人，他答应出面借款，你们两个见面商量一下，看要借多少钱，借到钱怎么分。”当时周鹏问我：“你找的这个人（孙铁山）有多少亩土地？”我又问孙铁山，孙铁山说：“农村都没有多少亩土地，也就是几十亩土地。”我又将孙铁山说的话转告给周鹏，周鹏说：“地太少了，弄一个二、三百亩的土地合同，这样好办贷款”。第二天，孙铁山带着他的户口本、身份证和一份假的80亩的土地证找到我，我和孙铁山到乌苏市农行小二楼周鹏家中，当时殷洪涛和周鹏在一起。见面后，我把孙铁山、周鹏相互介绍了一下，周鹏将殷洪涛介绍给我我们，孙铁山把他伪造80亩的土地证给周鹏看，当时孙铁山给周鹏的一本红色的土地证，周鹏一看说土地太少。还有现在的土地证都是绿色的，房产证才是红色的，这个土地证不行，至少得有二、三百亩土地。周鹏从他家的茶几下面拿出一份空白的土地承包合同，当时我们商量把土地位置写到哪地方，孙铁山说到哈图布呼镇一分厂，土地亩数写成多少亩，我现在记不清了，当时合同上没有盖印章，他们在上面签字的名字。 二、上述四被告人用伪造的土地租赁合同向乌苏市中众咨询服务有限公司的李某借款29.75万元的事实，有如下证据证实： 1、借款合同，证实：借款人（甲方）：孙铁山，出借人（乙方）:李某。合同签订地在乌苏市中众商务咨询服务有限公司。 2、证人宋某的证言，证实：其是乌苏市中众商务咨询服务有限公司办公室负责人，主要负责整理档案、打印、复印合同等工作，还接待到公司咨询业务的来访人员。孙铁山到中众公司借款是周鹏介绍的，到公司与李某商谈借款的事情，是周鹏、殷洪涛与孙铁山一起来的，在中众公司主要是与李某和冯琦文商谈的。李某让我、程某、吕德玲各自办一张银行卡交给公司使用，程某办理了一张信用社的卡交给了公司使用，我办理了一张建设银行的卡（已经注销了）、一张邮政储蓄银行卡交给公司使用，吕德玲办理一张工商银行卡交给公司使用。我们把卡交给公司后，都是公司使用，公司把理财款钱存入我、程某、吕德玲、李某交给公司的卡里及公司对公账户内，借款时谁的卡里有钱，公司就从谁的卡里转，当时程某的卡里有钱，孙铁山的借款就从她名下的这张信用社卡转给了孙铁山，扣除利息后，就给孙铁山转了29.75万元。 3、证人程某的证言，证实：其是公司的文员，负责打印、整理资料、存款、取款等。孙铁山的借款就是其通过网银从信用社卡转给孙铁山的。 4、被告人周鹏庭审中供述：我认罪，认罪认罚具结书我签了，但有两点异议：一是借款分得使用多少不是我提议，由孙铁山借款也不是我提议的，但是去李某公司处借款是我提议的，起诉书指控盖有两份“印章”的合同我没有见过，之前确实商量过、也伪造过是一份电子扫描版的;二是我没有出示空白合同，合同是他们带上来的，但是我们确实有“商量”、“商议”，到李某处用假合同借款我们“商议”了。 5、被告人孙铁山的供述，其述称：李某和老冯问我怎么与周鹏、殷洪涛认识的，我说是通过朋友介绍认识，他们问我要借款多少钱，借款是谁使用，我说要借款30万元，借款是我自己使用的;他们又问我借款的用途，我说在银行申请的贷款还没有批下来，借钱要订购农资，一个月后贷款下来后就归还，他们说借款最少三个月，必须要先扣除利息，三个月的利息一次性扣除，我说可以。聊天的时候他们把合同拿出来让我看，我一看就是我伪造的那份土地租赁合同，他们问我有没有430亩土地，我说有。…李某让公司女员工算一下，30万元借款扣除三个月利息还剩余多少，女员工算完后说扣除利息还剩24万元，李某问我够不够，我想当时和周鹏、殷洪涛商量的要借款30万元，我自己用5万元，他们要用25万元，我说不够用，李某让女员工再算一下35万元扣除利息是多少钱，女员工用计算机算完说扣除利息剩余29.75万元，李某说这够不够，我说可以。接着，李某安排公司员工按照我们协商的拟定了一份《借款合同》和一份《土地转包合同》，合同打印出来后，李某审核后，我作为借款人签名和按的手印。我把我的信用社卡号给了李某，李某安排公司的女会计给我转款，这29.75万元是分两笔转的，一笔是20万元、一笔是9.75万元。 6、证人李某（另案处理）的证言，2015年2月8日左右，我以前的邻居周鹏给我打电话说：“李叔，我有个小兄弟叫孙铁山，在红星农场种了四百多亩地，现在需要35万元资金周转”，我问周鹏：“他没有抵押物？”，周鹏说：“孙铁山可以用他的土地抵押”，我对周鹏说：“那你就让他来我公司吧，把相关的土地手续带来，见面再谈”。…在我办公室内，周鹏介绍孙铁山说：“李叔，这就是红星种地的朋友，就是他需要借钱”，我问孙铁山：“你需要借多少钱”？孙铁山说：“三十万或三十五万都可以，最少要三十万”，我想孙铁山要他抵押的土地手续，孙铁山把一份430亩的《哈图布呼农场开发区土地租赁合同》原件给我，上面盖有“乌苏市哈图布呼镇农业综合开发领导小组”、“乌苏市哈图布呼镇农村经济管理管理站”的印章。…我安排中众公司的出纳通过网银，从中众公司使用的个人信用社卡转至孙铁山的信用社卡297500元，这297500元是分两笔转的，其中：一笔为20万元、另一笔为9.75万元。孙铁山确认收到款后，给我写了一张35万元的收据。 7、书证：新疆农村信用社网商银行电子回单、银行流水，证实：2015年2月10日，户名为程某“621287006607843”的银行账户分两次向户名为孙铁山“6210082034399403”的账户转账20万元、9.75万元。 三、上述各被告人将所获借款分得后，用于归还个人部分债务的事实，有如下证据证实： 1、被告人孙铁山的供述，我当时将取出来的现金给了周鹏10万元、给了殷洪涛7万元，没有按照前期约定的给他们25万元。当时周鹏给王春生还了5万元现金，周鹏说他的钱还不够用。我说等过两天再说。后来我听殷洪涛说他拿到现金后给了周鹏4万元，3万元他自己使用了，不过他具体用到何处我不清楚。 并述称：12.75万元用于归还张永泉借款4.5万元、交房租5000元;我给老冯还款的3.5万元中，有部分也是这笔款中的;剩余的被我平时花销和还账了，具体花到何处、给谁还账，我现在都记不清了。 2、被告人周鹏的供述，其述称：2014年12月（具体日期记不清了），乌苏市哈图布呼镇的王春生介绍孙铁山给我，让我给他找个公司借钱，我就把孙铁山介绍给了殷洪涛，让殷洪涛带她去向李某借。王春生、孙铁山、殷洪涛在我家商量弄假合同作抵押的事情我没有参与。他们到李某公司借钱的事情我没有参与，在孙铁山从李某的公司借到钱后，我向孙铁山借了10万元，其中5万元我还给了王春生，5万元被我自己消费了。当时我给孙铁山写了一张10万元借条。 3、被告人殷承彬的供述，其述称：周鹏拿到10万元现金，我拿到7万元现金，剩下的都是孙铁山的;在我拿到7万元后，周鹏给我要走了4万元，剩余3万元被我用于归还欠款了，其中：归还郭亮1万元现金、归还朱东旭4000元、归还秦勇1万元、归还王怡青20**元、归还车贷2700元，剩余1300元被我吃饭、加油使用了。 4、被告人王新峰的供述，其述称：2015年2月孙铁山给我打电话说借款办下来了，让我到乌苏市来拿钱。我到乌苏市安达倾城对面的信用联社见到孙铁山、周鹏、殷洪涛，他们到信用联社把现金取上，我们一同到周鹏的家中，孙铁山先给了周鹏5万元现金，周鹏又把这5万元现金交给我，周鹏给孙铁山写了一张10万元的欠条，孙铁山又给了周鹏5万元现金;当时孙铁山又给了殷洪涛一部分现金，后面，我才知道孙铁山给了殷洪涛7万元现金。 四、上述借款后被告人孙铁山偿还10000钱款后，未能继续还款的事实，有如下证据证实： 1、被告人孙铁山的供述，其述称：2015年5月贷款到期后，我给周鹏打电话说李某向我催款还钱，周鹏说没事，意思就是他在公司给我拖着。老冯多次向我催款，我给老冯还款3.5万元，其中：一次是从我的信用社卡转入老冯信用社卡1万元;一次是在老冯自己的办公室给老冯1万元现金；一次是在老冯的办公室给他1.5万元现金。后来，我再也没有归还借款。 2、银行单流水、持卡人信息单，显示：2016年3月28日，被告人孙铁山名下的“6210082034399403”账户向冯琦文“6210082030085816”的账户转账10000元。 3、证人李某的证言，证实：（1）2015年2月10日公司将公司员工吕德林的堂弟吕德刚放在公司285600元的理财款转入转给孙铁山;（2）2015年2月10日冯琦文就和孙铁山签订过一份《土地转包合同》，没有签订过《借款合同》;（3）冯琦文没有给公司上交过孙铁山归还的借款。 乌苏市农村信用合作联社新区客户回单显示：2015年2月10日吕德刚账户转入程某账户285600元。当日,程某分两笔将297500元转入到孙铁山账户。 五、上述被告人孙铁山因涉嫌合同诈骗被立案侦查的事实，有如下证据证实：乌苏市公安局经侦大队出具的受案登记表、乌苏市公安局立案决定书、被告人抓获经过等证据证实。 六、其他相关证据有：1、新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市人民法院[1996]奎刑初字第25号刑事判决书，证实：被告人王新峰曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年零六个月; 2、乌苏市人民法院（2017）新4202刑初3号刑事判决书，证实：（1）2016年7月28日因涉嫌合同诈骗犯罪被乌苏市公安局刑事拘留，2016年8月16日被乌苏市公安局取保候审。2017年4月19日，乌苏市人民法院决定对其逮捕;（2）被告人周鹏犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币30000元。 3、四被告人基本情况、常住人口信息表，证实：被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰的身份情况。 4、乌苏市公安局经济犯罪侦察大队出具的抓获经过，证实：被告人孙铁山、殷承彬系被公安机关抓获归案的，被告人王新峰是经公安机关电话传唤到案的。 5、辨认笔录、被辨认照片及被辨认人基本信息，证实：被告人孙铁山、殷承彬的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实：侦查员将12张不同的男性正面免冠照片无规则的排列在A4纸上，分别编号为1-12号，孙铁山能够辨认出2号照片（周鹏）、7号照片（殷洪涛）就是2015年2月10日与其合伙从李某经营的小贷公司骗取借款29.75万元的男子;殷承彬能够辨认出9号照片（王新峰）就是2014年冬天，在周鹏家中商量使用虚假的土地承包合同作抵押的贷款的孙铁山的朋友、5号照片就是孙铁山、8号照片就是周鹏。 6、扣押清单、发还清单，证实：2019年1月8日，被告人殷承彬向公安机关退出违法所得人民币7万元，2019年11月4日，公安机关向乌苏市中众商务咨询服务有限公司的法定代代表人李某发还7万元钱款。 7、乌苏市人民法院提交的《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》，证实：乌苏市人民检察院向四被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰提出了量刑建议、告知了认罪认罚的相关规定及在值班律师的见证下自愿签署认罪认罚的相关内容。 上述证据，由公诉机关提交并经法庭举证、质证，本院予以确认。 经评估，被告人殷承彬具备社区矫正条件。庭审后，被告人周鹏退出非法所得人民币50000元,并预交罚金人民币8000元;被告人孙铁山退出非法所得人民币58000元;被告人殷承彬预交罚金人民币5000元。 本院认为，被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰以非法占有为目的，伪造土地租赁合同书作抵押造成符合借款条件的假象骗取借款，扣除案发前已经归还的钱款10000元，实际未归还金额为人民币287500元，属于数额巨大，四被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰的行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人周鹏的辩护人辩称的：“被告人周鹏不是提议者”的辩护意见，经查，在案证据能够反映前一阶段被告人周鹏因要归还被告人王新峰的钱款，二人有商议使用伪造的土地合同从小贷公司借款的情节，后一阶段在被告人王新峰的介绍下，被告人孙铁山与被告人周鹏、殷承彬相识，四被告人遂达成通过以伪造土地承包合同达到借款的合意。因此，从存疑有利于被告人的原则，现有证据无法直接证实，在前一阶段被告人周鹏与被告人王新峰商议使用伪造的土地合同从小贷公司借款由谁提出的，因此，对该辩护意见予以采纳，但现有证据能够证实四被告人对使用伪造的土地承包合同向小额贷款公司李某处借款是明知的，在实施骗取借款的过程中有共同商议的情节，相互配合密切，因此四被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系共同犯罪，作用相当，均为主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人王新峰有前科，属酌定从重处罚情节，但经公安民警电话传唤主动到案接受调查，该情节可认定为自首，依法可从轻处罚。四被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰到案后能如实供述自己的犯罪事实，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，退赔部分违法所得，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚，同时结合司法行政部门社区矫正社会调查评估意见，对被告人殷承彬适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项的规定，判决如下： 一、被告人周鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元，与乌苏市人民法院（2017）新4202刑初3号刑事判决书第七项，即被告人周鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币30000元实行并罚，决定执行有期徒刑六年零一个月，并处罚金人民币38000元（本案中已预交罚金人民币8000元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2023年4月28日止。） 二、被告人孙铁山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人殷承彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已预交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人王新峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、对被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰违法所得人民币287500元责令退赔被害人（其中被告人殷承彬已向被害人退赔70000元;对被告人周鹏退出的违法所得人民币50000元、被告人孙铁山退出的违法所得人民币58000元退赔被害人），其余不足的109500元的部分继续向四被告人周鹏、孙铁山、殷承彬、王新峰追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  朱亚坤 人民陪审员  徐生德 人民陪审员  布英塔 二 〇 二 〇 年 十 一 月 四 日 书 记 员  张丰裕