江西省新余市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣05刑终148号原公诉机关新余市渝水区人民检察院。上诉人（原审被告人）李继鹏，男，1990年6月7日出生于甘肃省庆阳市宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省庆阳市宁县，住天津市北辰区。因涉嫌犯抢劫罪于2019年8月16日被临时羁押于石家庄第一看守所，同年8月23日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于新余市看守所。新余市渝水区人民法院审理新余市渝水区人民检察院指控原审被告人李继鹏犯抢劫罪、非法拘禁罪一案，于2020年10月23日作出（2020）赣0502刑初21号刑事判决。宣判后，原审被告人李继鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李继鹏，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年底，被告人李继鹏加入新余市渝水区的一传销组织。该传销组织内的成员以交友、谈恋爱、找工作等名义，使用QQ、微信等聊天软件，将被害人骗至传销窝点内，限制其人身自由。该传销组织以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，虚构“韩萱妮诗”等产品（3,900元每份），同时该传销窝点成员对被骗入传销窝点的被害人采取殴打、威胁、恐吓、洗脑等方式，逼迫被害人购买不存在的产品加入该传销组织，并以同样的方式继续发展下线，实施违法犯罪活动。该传销组织结构分为ABCD四个等级，一级为A级别老总，二级为B级别老总，三级为C级别大领导和领导（大主任和主任），四级为老板，上级领导下级，组织分工明确，重要成员固定，团伙以窝点（“家”）为单位纠集在一起。一般一个主任负责一个窝点，各窝点之间相互配合，人员不断流动，成员相对固定，且经常纠集在一起共同故意多次实施抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动，形成了较为稳定的犯罪集团。在该组织中，被告人李继鹏为大主任，系该犯罪集团的首要分子，管理苏某勇、王某洲、陶某明（均另案处理）等几个主任。一、抢劫被害人李某的事实2018年11月16日，被害人李某被刘某芬（另案处理）以谈恋爱的名义骗至新余，刘某芬与谭某莹（另案处理）一起将被害人李某接至王某洲管理的位于本市传销窝点内。王某洲安排人员对被害人李某采取暴力制服、扣押手机、劝说、看守等方式，将被害人李某控制在该传销窝点内。当月18日晚，被告人李继鹏告诉王某洲、陶某明，因被害人李某性格较为极端，传销组织领导要求拿到被害人李某的钱后，送其离开。随后，被告人李继鹏与陶某明在该传销组织内对被害人李某采取殴打、威胁等方式，强行索要到被害人李某的银行卡密码、微信支付密码、支付宝支付密码等。并将被害人李某的苹果6Ｓ手机和银行卡拿走，通过手机支付宝借呗、微信支付转账、银行卡提现取走人民币43455元，花呗消费人民币5450元，致使被害人李某损失人民币48905元及苹果6Ｓ手机一部。后被告人李继鹏将被害人李某的苹果6Ｓ手机扣下交给贺总。当天23时许，王某洲、陶某明将被害人李某送至新余火车站离开。经鉴定，被害人李某的苹果6Ｓ手机价值人民币1428元。原判据以认定上述事实的证据有被害人李某的陈述，证人张某的证言，同案人王某洲、陈某峰、张某博、潘某辉、谭某学、蒋某等人的供述与辩解，被告人李继鹏的供述与辩解，指认、辨认笔录，鉴定意见，银行转账记录等证据证实，被告人李继鹏亦无异议。二、抢劫被害人夏某的事实2019年5月17日，被害人夏某被一名自称“王倩”的女网友以谈恋爱的名义被骗至苏某勇管理的位于本市长青北路某居民楼7楼的传销窝点。在苏某勇等人的安排下，其他传销人员李某明、马某豪、李某领、吴某达、苟某鹏、王某、黄某强等人（均另案处理）对被害人夏某进行24小时看守，限制其人身自由，并轮番与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，灌输内容洗脑。期间，苏某勇通过暴力殴打方式，向被害人夏某逼问手机、支付宝及银行卡密码。2019年5月21日至23日期间，被害人夏某手机支付宝、微信、银行卡内钱款共计人民币6555.47元先后被传销窝点人员转走。2019年5月23日，被害人夏某被送离新余市。经鉴定，被害人夏某伤势为轻微伤。三、非法拘禁被害人陈某的事实2019年5月23日，被害人陈某被一名自称“李露”的女网友约骗至苏某勇管理的位于本市长青北路某居民楼7楼的传销窝点。在该传销窝点内，传销人员李某明、马某豪、李某领、吴某达、苟某鹏、王某、黄某强等人（均另案处理）对被害人陈某进行24小时看守，限制其人身自由，并轮番与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，灌输内容洗脑。期间，苏某勇通过暴力殴打方式，向被害人陈某逼问手机、支付宝及银行卡密码。2019年5月28日，被害人陈某被公安民警从该传销窝点内解救。四、非法拘禁被害人薛某的事实2019年5月20日，被害人薛某被一名自称“张柳欣”的女网友约骗至苏某勇管理的位于本市长青北路某居民楼7楼的传销窝点，在该传销窝点内，传销人员李某明、马某豪、李某领、吴某达、苟某鹏、王某、黄某强等人（均另案处理）对被害人薛某进行24小时看守，限制其人身自由，并轮番与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，灌输内容洗脑。期间，苏某勇通过暴力殴打方式，向被害人薛某逼问手机、支付宝及银行卡密码。2019年5月28日，被害人薛某被公安民警从该传销窝点内解救。五、非法拘禁张某的事实2018年11月9日，被害人张某被骗至王某洲管理的位于本市传销窝点内。在该出租房内，王某洲安排陈某峰、张某博潘某辉、蒋某、谭某学、李某等传销人员对被害人张某采取24小时看守、聊天、打牌等方式限制其人身自由。2018年11月21日，被害人张某被公安民警从该传销窝点内解救。2019年8月16日，被告人李继鹏被公安民警抓获归案。原判据以认定上述事实的证据有被害人夏某、陈某、薛某、张某等人的陈述，同案人苏某勇、李某明、马某豪、王某洲、陈某峰、潘某辉、陶某明、苟某鹏、王某、吴某达等人的供述，被告人李继鹏的供述与辩解，辨认笔录，现场指认笔录，鉴定意见书，手机转账记录，公安网平台查询的被告人李继鹏轨迹信息，北京铁路公安局石家庄公安处出具的抓获经过，新余市渝水区人民法院（2019）赣0502刑初463号刑事判决书、（2019）赣0502刑初626号刑事判决书、（2020）赣0502刑初81号刑事判决书等证据证实。原审法院认为，被告人李继鹏伙同他人，以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段劫得被害人李某、夏某财物共计人民币56888.47元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成抢劫罪；被告人李继鹏伙同他人，为迫使被害人陈某、薛某、张某加入传销组织，非法限制被害人陈某、薛某、张某的人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人李继鹏系犯罪集团的首要分子，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚。据此，判决：一、被告人李继鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元上缴国库。二、追缴被告人李继鹏人民币50333元返还给被害人李某、人民币6555.47元返还给被害人夏某。上诉人李继鹏上诉提出：其在二审阶段自愿认罪认罚，请求二审法院从轻处罚。本院经审理查明，原审判决所认定的事实，有前列经一审庭审举证、质证的相关证据证实，足以认定。故本院对原审判决所认定的事实和证据均予确认。本院认为，上诉人李继鹏伙同他人，以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段劫得被害人李某、夏某财物共计人民币56888.47元，数额巨大，其行为构成抢劫罪；李继鹏伙同他人，为迫使被害人陈某、薛某、张某加入传销组织，非法限制被害人陈某、薛某、张某的人身自由，其行为构成非法拘禁罪。李继鹏系该犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。二审期间李继鹏自愿认罪认罚，主动退缴全部赃款和缴纳罚金，对其予以从轻、从宽处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第四项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十四条，第六十九条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持新余市渝水区人民法院（2020）赣0502刑初21号刑事判决第二项，即：追缴被告人李继鹏人民币50333元返还给被害人李某、人民币6555.47元返还给被害人夏某。二、撤销新余市渝水区人民法院（2020）赣0502刑初21号刑事判决第一项。三、上诉人李继鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2029年12月15日止。罚金已缴清。）本判决为终审判决。审判长  严小明审判员  潘小庆审判员  林 红二〇二〇年十一月十九日书记员  万 珊