江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0281刑初1602号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人孙立英，女，1976年8月5日生，汉族，小学文化，无业，住安徽省凤阳县。2020年1月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月8日被该局取保候审。 辩护人付吉光，安徽明都律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1474号起诉书指控被告人孙立英犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因案情疑难复杂，于2020年8月13日转为普通程序，并组成合议庭，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人孙立英及辩护人付吉光到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控被告人孙立英于2018年7月至2020年1月，驾驶牌号为皖Ｍ×××××轿车在江苏省、浙江省等各地流窜，以没钱加油、跟老公吵架没钱回家等为由博取他人同情并借款，事后将对方联系方式拉黑的手段进行诈骗，通过现金、微信、支付宝转账等方式收款144笔，骗得何英、白国海等144名被害人共计人民币43380余元。 案发后，被告人孙立英已退赔人民币43000元。 为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙立英以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙立英自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人孙立英判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 被告人孙立英对指控的犯罪事实未提出异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人孙立英的辩护人提出：被告人孙立英主动供述主要犯罪事实系坦白，自愿认罪认罚，主动退出违法所得，认罪态度较好，系初犯，建议从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人孙立英于2018年7月至2020年1月，驾驶牌号为皖Ｍ×××××轿车在江苏省、浙江省等各地流窜，以没钱加油、跟老公吵架没钱回家等为由博取他人同情并借款，事后将对方联系方式拉黑的手段进行诈骗，通过现金、微信、支付宝转账等方式收款144笔，骗得何英、白国海等144名被害人共计人民币43380余元（具体事实详见附件）。 案发后，被告人孙立英已退出全部涉案赃款（其中4万余元已由公安机关发还被害人）。另查明，被告人在案发前已经退还被害人张某300元、陈某1200元，实际骗得人民币42880余元。在本案审理期间，被告人孙立英退出违法所得人民币1900元，暂扣于本院。 上述事实，被告人孙立英在侦查阶段多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有微信聊天记录、转账记录、公安机关情况说明、被害人董某、陈某2、许某、陈某3、杨某等人的陈述、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单、电子证据检查工作记录、刑事案件侦破经过及抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙立英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人孙立英归案后如实供述，自愿认罪认罚，已退出全部违法所得，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙立英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。根据被告人孙立英的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于辩护人提出“被告人孙立英主动供述主要犯罪事实系坦白”的辩护意见，经查，被告人孙立英到案后并未在第一时间如实供述主要犯罪事实，不构成坦白，对该辩护意见不予采纳；对于其他建议从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十二条第一、三款《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙立英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的退赃款人民币1900元分别发还被害人胡某300元、黄某600元、沈小林100元、渠成成500元、袁军锋200元、陈泉100元、管一庆100元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张**星 人民陪审员  徐 明 人民陪审员  舒微波 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  严刘燕 附：相关法律、司法解释条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附件表格 姓名 案发地 被骗金额 转账日期 董昌胜 长泾 20190308 郭平安 祝塘 20190308 余品银 常州 20190306 荀国建 常州 20190301 袁锋 常州 20190301 邵锁法 常州 20190301 柯萍 溧阳 20190825 印武 常州 20190305 陆晨 常州 20190301 毛建文 常州 20190305 马佳红 常州 20190305 王文艳 常州 20190304 鞠建元 常州 20190824 姜晓露 苏州常熟 20190115 李春焕 璜土 20190306 胡小军 璜土 20190306 张龙梅 利港 20190510 吴敏 青阳 20190307 刘莉 月城 20190307 朱志良 云亭 20190308 谢二林 顾山 20190319 顾仕坚 东港 20190102 沈娟 南通海门 20190119 吴建生 南通海门 20190117 黄明明 南通启东 20190118 施旦生 南通启东 20190118 王军军 南通通州 20190119 王永忠 南通如东 20190121 袁国东 南通如皋 20190617 王华 南通如皋 20190123 陈友高 南通如皋 20190617 冒爱华 南通如皋 20190122 陈宽建 南通如皋 20190123 仇洁敏 南通如皋 20190122 易红 南通通州 20190119 吴云峰 南通通州 20190119 高玉成 南通通州 20190119 张树清 南通通州 20190121 丁祝兵 南通通州 20190120 吴建 南通如皋 20190122 虞杰 苏州常熟 20190113 张婧 苏州太仓 20190423 沈小林 苏州吴江区 20190419 盛晴芬 苏州吴江区 20190419 钱振峰 张家港 20190318 张舒 张家港 20190308 朱春红 张家港 20190319 渠成成 苏州太仓 20190116 邵娜 张家港 20190319 杨** 大丰 20190705 许勇 大丰 20190705 陈雅茹 大丰 20190705 吴梅 无锡滨湖 20190304 陈国 苏州吴江区 20190419 张一松 盐城东台 20190612 邓军 盐城阜宁 20190703 陶建斌 盐城建湖 20190529 苗洪军 盐城建湖 20190529 张学军 盐城射阳 20190704 张冬青 盐城射阳 20190531 李运成 盐城射阳 20190531 龚晓峰 宜兴 20190828 葛建春 宜兴 20190828 潘国良 宜兴 20190303 郑三强 宜兴 20190303 潘汉中 宜兴 20190302 张洪良 宜兴 20190415 朱振宇 宜兴 20190826 姚梅玲 宜兴 20190304 王亦平 宜兴 20190303 束丽俊 镇江丹阳 20190823 张建平 镇江丹阳 20190227 王青云 镇江丹阳 20190824 王艳 张家港 20190114 颜晓明 南通海安 20190707 陆宝松 南通海安 20190707 徐荣建 南通海安 20190720 陈成 南通海安 20190721 葛星星 南通海门 20190117 周成伦 南通海门 20190118 张宏辉 南通启东 20190118 李新军 常州 20190307 陈醉 浙江安吉 20190416 吴白林 苏州吴江区 20190421 马明明 常州溧阳 20190414 杨清秀 常州新北区 20200101 吴九江 镇江丹阳 20190824 朱建云 泰州兴化市 20190919 刘如宾 泰州兴化市 20190611 郭素山 扬州高邮 20190718 陈宏林 扬州高邮 20190719 吴长忠 扬州高邮 20190719 万萍 扬州宝应 20190529 鲁尤东 扬州宝应 20190701 袁军锋 镇江丹阳 20190823 吴锦书 扬州高邮 20190719 陈思 盐城东台 20191208 何祖金 张家港 20190512 王龙 浙江长兴 20190828 唐正海 盐城建湖 20190530 季亮 扬州宝应 20190529 徐玉秀 南通海门 20190117 陈泉 南通海门 20190117 刘青 苏州常熟 20190423 葛佳 泰州泰兴 20190125 曹杰峰 泰州泰兴 20190124 朱永清 淮安盱眙 20190528 焦广泉 苏州相城区 20190104 管一庆 常州金坛区 20181210 宋宝新 常州溧阳 20181211 芦海云 镇江京口区 20181208 殷建农 镇江丹阳 20180816 朱红玉 扬州宝应县 20181013 蔡月春 盐城盐东镇 20181015 周伟安 盐城建湖县 20181013 柯林剑 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