湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3101刑初229号公诉机关湖南省吉首市人民检察院。被告人张勇，男，1978年7月14日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，户籍住址湖南省保靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被东阳市公安局抓获并羁押于东阳看守所，2019年9月25日被吉首市公安局刑事拘留；经湖南省吉首市人民检察院批准，于2019年10月31日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人彭大华，湖南湘州律师事务所律师。湖南省吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉﹝2020﹞189号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，本院于2020年7月13日立案后，依法组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭审理了本案。湖南省吉首市人民检察院指派检察员张青生出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人彭大华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月初，张勇谎称已将200万元保证金汇入湖南万湘乡村旅游开发有限公司（以下简称万湘公司），并将已失效的合同拿给被害人彭某1看，骗彭某1在2018年5月10日将48万元转入张勇的建行账户（尾号9270）后失联。被害人报警后，2019年9月19日，张勇在东阳市××镇××村被公安机关抓获归案。就起诉书指控，公诉机关提举了相关证据。公诉机关认为，被告人张勇以非法占有为目的，用虚构事实的手段骗取他人财物48万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑八至十年，并处罚金。被告人张勇辩称，彭某1自始至终知道张勇没有将200万元保证金打入万湘公司；其没有承诺给彭某150%股份；其和万湘公司签的意向性合同是彭某1在李某那里拿的，不是其给彭某1的。对公诉机关指控的诈骗事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人彭大华提出辩护意见，被告人张勇当庭认罪认罚，对指控的事实没有异议，已经做到了如实供述。今天的庭审中，张勇只是把和彭某1之间的交往过程讲得比较细，但是对于诈骗的事实还是如实供述了，符合认罪认罚的条件。张勇是初犯，没有受到过刑事处罚，依法可以酌情从轻处罚。给彭某1造成的损失，张勇本人没有经济能力赔偿，其家属亲戚在想办法把赃款退还被害人。综上，希望法庭给被告人张勇改过自新的机会，从轻判处。公诉机关在公诉意见中提出的有期徒刑八至十年的量刑建议过重，如果是不能退赃的情况下，建议在有期徒刑三至五年量刑，如果退赃，建议在有期徒刑三年内量刑。经审理查明：2018年4月23日，被告人张勇与万湘公司签订《湖南万湘乡村旅游开发有限公司项目内部发包任务书》，约定由张勇负责花垣县紫霞湖旅游大道路网紫霞湖环湖路标段路基路面、桥梁及绿化亮化工程施工，张勇应在合同签订后三日内将200万元工程保证金打入万湘公司账户，否则该合同无效。后张勇未按合同约定缴纳工程保证金，2018年4月26日后，合同不具有法律效力。2018年5月初，张勇谎称已将200万元保证金汇入万湘公司，并将已失效的合同拿给彭某1看，邀约其一起做该项目。彭某1接受张勇邀约决定投资。彭某1于2018年5月9日向沙某借款50万元，张勇提供了借款担保。2018年5月10日，彭某1将48万元转入张勇的农业银行账户（账号6228********）。张勇口头承诺，该48万元算彭某1的入股资金，加上前期彭某1出借给张勇的60万元一起，彭某1占花垣县紫霞湖旅游大道建设项目环湖路标段路基路面、桥梁及绿化亮化工程50%股份。张勇取得彭某1转账的48万元后，用于偿还所欠刘靖虎等人的赌债及其他开支，没有将款项用于工程建设。张勇取得彭某1交付的款项后，离开吉首去往浙江横店，前期用微信和彭某1联系了一两次后，将手机关机，不再与彭某1联系。因工程一直未开工，同年8月，彭某1多次联系不上张勇后产生怀疑，经向万湘公司查证，得知张勇未向万湘公司汇入200万元工程保证金，也未取得工程施工资质，遂报警。2019年9月19日，张勇在东阳市××镇××村被公安机关抓获归案。张勇到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，被告人张勇及其辩护人均不持异议，本院查证采信的下列证据证实：1．书证（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年2月26日，被害人彭某1报警被张勇诈骗110万元，吉首市公安局于同年4月18日立案侦查，9月19日，张勇被抓获归案，案件告破。（2）抓获经过证明：2019年9月19日，被告人张勇在东阳市××镇××村被公安机关抓获归案。（3）农业银行、建设银行交易流水单证明：沙某于2018年5月9日将50万元支付给彭某1，彭某1于2018年5月10日转给张勇48万元。(4)户籍信息证明：被告人张勇的身份信息情况，其在作案时已达到完全刑事责任年龄。2．证人证言（1）证人田某证言证明：被告人张勇从2016年开始陆续向田某借钱，一共借了53万元，期间支付了利息但是没有归还本金。（2）证人沙某证言证明：在2018年4月份左右，彭某1因为紫霞湖旅游道路开发项目找到沙某，希望沙某可以借款给他。沙某在简单了解后得知，彭某1与张勇合作开发紫霞湖旅游道路项目，彭某1已在2016年2017年通过转账及现金的方式给了张勇60万元，后因万湘公司需要200万元工程保证金，于是张勇要求彭某1再投入50万元。彭某1当时已经拿不出50万元，于是想向沙某借款。当时，沙某有些犹豫，去二四五队和四〇五队等地方证实了紫霞湖旅游道路开发项目确实存在，后来又翻阅了相关资料，咨询了有关人士，心里稍微有底了；加上彭某1又是沙某老婆的同学，大家知根知底，沙某也非常信任。于是在2018年5月9日上午，沙某去世纪大道的建设银行通过转账的方式给彭某1转了50万元。晚上，张勇、彭某1和沙某在乾州梁记粥铺对面的一个饭馆见面，彭某1给沙某写了一张50万元的欠条。之后，沙某和张勇就没见过面了。2018年6月28日，彭某1告诉沙某，张勇失联了，才意识到被骗。（3）证人彭某2证言证明：彭某2是万湘公司股东。万湘公司于2018年3月聘用张勇和李某为第三施工队队长，当时公司准备开发花垣紫霞湖环湖路标段的整体工程，公司就将紫霞湖环湖路标段的路基路面、桥梁及绿化亮化工程施工内部发包给张勇。2018年4月24日，张勇、李某和万湘公司签订了一份《湖南万湘乡村旅游开发有限公司项目内部发包任务书》，约定该发包任务书签订3日内，施工队要打项目保证金200万元到公司账上，没有到账发包任务书自动失效。后来张勇没有按时将200万元的保证金打到万湘公司账上，公司多次电话联系张勇，要其退还项目内部发包任务书，张勇谎称已将该任务书弄丢了。（4）证人李某证言证明：2018年3月（具体时间记不清楚了），彭某1打电话讲其大哥张勇搞了个工地，问有没有兴趣一起做。李某回答讲要看相关的手续资料，可以考虑合作。2018年5月份左右，李某和张勇在吉大体校里面和万湘公司签订项目施工合同。签完合同，李某要求看相关的资料和工地现场，万湘公司的人和张勇两人都说目前还看不到资料和工地。第二天，李某打电话给彭某1，说其父母不同意，就不做这个工程了。当天下午，李某和张勇、彭某1到张勇女朋友的火锅店，说不做这个工程了，并把合同还给了张勇。李某没有交保证金给万湘公司。3．被害人彭某1的陈述证明：2018年3月初的时候，张勇讲其承包了花垣县紫霞湖旅游大道的工程，现在缺少资金想找人入股一起做，让彭某1介绍投资人和其一起做，介绍成功后张勇给彭某1分点股份作为好处。于是彭某1就把李室彰介绍给了张勇，当时李室彰答应以设备入股。张勇还是想让李室彰以资金方式入股，但是李室彰不肯，在签订预承包合同后李室彰就自动退出了。张勇多次邀彭某1一起入股这个项目，彭某1当时同意入股，但告诉张勇自己手头上没有钱。直到2018年4月28日，张勇拿着一份其与万湘公司的施工合同给彭某1看，说已经拿下了这个项目，并向万湘公司汇入了200万元的保证金。当时彭某1就有些动心。张勇就要彭某1想办法凑50万元入股。因彭某1之前给张勇出借了60万元，张勇就让彭某1凑齐110万元，占该项目的50%。彭某1当时就开始想办法凑钱。2018年5月初的时候张勇讲工程承包合同已经签了，约定的200万元保证金已经付给了万湘公司，保证金是其跟别人先借的，还是想要找人入股一起做，先把欠别人的钱还上，让彭某1再想想办法找人来入股。这时彭某1就想到了同学黄亮亮的老公沙某把上海的房子卖掉了，手边应该还有一二百万元，于是就把沙某介绍给了张勇，还把张勇与万湘公司签订的合同给沙某看了，谈了两三天时间，最后沙某还是打算不入股。这时张勇就直接向沙某借款50万元，但是沙某跟其不熟不愿意借给他。张勇就说沙某将钱借给彭某1，由其担保。彭某1为了得到张勇承诺的好处，就同意了张勇的建议，跟沙某借款50万元，当时沙某也同意了。2018年5月9日上午，沙某在吉首市××道旁的中国建设银行转账50万元给彭某1。19时许，彭某1和张勇就约上了沙某在乾州梁记粥铺对面的重庆家族火锅店商量借款的事情。三人在现场达成协议，由彭某1向沙某借款50万元，付3万元利息，于是彭某1打了53万元的欠条，当时借款时间约定为3个月，由张勇担保，张勇在欠条上签字。后来，张勇当着沙某的面口头承诺，彭某1占张勇与万湘公司签订的施工项目的50%股份，张勇并主动提出，将其本人名下的一台路虎越野车抵押给沙某。由于彭某1和张勇关系很铁，怕张勇做事不方便，彭某1就没有要那台路虎车。彭某1和张勇没有签订纸质合同及协议，张勇称开工后签订书面的正规协议。张勇给了其本人的农业银行账号，并要求第二次将50万元转给他。2018年5月10日，彭某1将48万元转入张勇的农业银行账号，并按照张勇的意思取了2万元现金。转好账后，彭某1打电话给张勇，在重庆家族火锅店门口将2万元现金交给张勇本人，然后张勇就开车走了。2018年6月初的时候，张勇给彭某1打了个电话称，现在全州3Ｐ工程都停工了，这个工程归属3Ｐ项目，要等到2018年8月才能开工，称开工后和彭某1联系。2018年8月的时候，彭某1发现始终联系不上张勇。后来就到万湘公司查证，才发现张勇根本没有给万湘汇入200万元的工程保证金。彭某1四处找张勇，听说张勇6月28日的时候就消失了。彭某1去万湘公司核实，张勇在2018年4月24日确实和万湘公司签订了施工协议，但是协议上明确写明张勇3日内要给万湘公司汇入200万元的施工保证金，否则施工发包任务书失效。通过了解，张勇根本没有给万湘公司转入200万元保证金。张勇是在2018年4月28日让彭某1看施工协议的，当时的施工协议应该都失效了。4．被告人张勇的供述和辩解证明：彭某1只给张勇转了48万元，没有给2万元现金。张勇没有向万湘公司打工程保证金，没有将48万元用于花垣县紫霞湖旅游大道建设项目，将48万元用于归还赌博所欠债务。紫霞湖项目没有搞成后，张勇就去了浙江，与彭某1通过微信联系后，就把电话关机了，没有与彭某1等人联系了。张勇在浙江务工了八九个月，直到被抓获。5．辨认笔录证明：2019年4月19日，公安机关组织本案被害人彭某1及证人沙某分别对张勇进行辨认，两人均能准确辨认出张勇。本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物48万元，数额巨大，其行为已触犯刑律构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。张勇到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，虽对某些细节及行为性质有辩解，但不影响坦白的认定，依法可以从轻处罚；其在审判阶段自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。张勇没有退赃，本院依法限缩从宽处理幅度。综上，根据张勇的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人张勇向被害人彭某1退赔人民币四十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张勇的刑期自2019年9月19日起至2027年9月18日止。上述款项限在本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 静人民陪审员  黄晓娟人民陪审员  田江**二〇二〇年十一月十二日代理书记员  张艺馨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。