四川省炉霍县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3327刑初21号 公诉机关四川省炉霍县人民检察院。 被告人尼玛，男，1971年10月1日出生，藏族，文盲，农民，户籍所在地四川省甘孜藏族自治州理塘县，捕前住四川省成都市双流区。2020年5月2日因涉嫌诈骗罪被四川省炉霍县公安刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于四川省炉霍县看守所。 四川省炉霍县人民检察院以炉检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人尼玛犯诈骗罪一案，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月5日适用普通程序公开开庭审理了本案。公诉机关四川省炉霍县人民检察院指派检察员洛绒扎西出庭支持公诉，被告人尼玛到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 四川省炉霍县人民检察院指控，2018年2月份左右被告人尼玛通过朋友认识了被害人玛某，尼玛告诉玛某自己与驾校有关系，本人无需到现场参加任何形式的考试可以办理机动车驾驶证，只需缴纳相应的费用即可。2018年7月5日尼玛向玛某称办理驾驶证要9000元，玛某于当日在炉霍县农业银行存取款机上向尼玛现金打款9000元让尼玛帮助办驾驶证。之后玛某通过电话、微信催促尼玛将驾驶证尽快办理，当日尼玛在玛某微信上发了四本驾驶证图片，玛某经核实其驾驶证真伪时发现该四本驾驶证为伪造，随即联系尼玛时无法与其取得联系（微信、电话被拉黑）。 为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人尼玛以办理驾驶证为由骗取他人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。1.被告人尼玛系抓获归案，系初犯。2.归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。故对被告人尼玛提出一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人尼玛对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年2月左右，被告人尼玛在成都市武侯区罗马假日广场一茶楼里认识了炉霍籍被害人玛某。之后在交谈中，尼玛谎称在西藏昌都“伊万”驾校有股份可以帮忙办驾驶证，办证者仅提供身份证复印件和一寸照片，无需到现场参加，只需缴纳相应的费用即可。玛某便让尼玛帮忙办理驾驶证。之后，玛某向尼玛提供相关材料后，尼玛在得知不能办证的情况下告知玛某办理驾驶证还需要9000元。2018年7月5日，玛某在炉霍县农业银行ATM机上向尼玛提供的银行卡现金打款9000元。之后玛某通过电话、微信催促尼玛将驾驶证尽快办理，尼玛在玛某微信上发了四本驾驶证图片，玛某经核实发现该四本驾驶证系伪造，随即联系尼玛，但无法取得联系后向炉霍县公安机关报案。 另查明，尼玛提供的农业银行卡，是尼玛向其女朋友青某的弟弟根某某某所借；尼玛于2020年4月30日被炉霍县公安局抓获归案。 上述犯罪事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、挡获经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、刑事案件破案报告表。证实2020年4月3日9时40分，炉霍县宗麦乡牧民玛某到炉霍县公安局报案称，其被一名自称为尼玛扎西的以办理驾驶证为由前后骗取96000元。炉霍县公安局于4月7日立案侦查，并于4月30日18时许在四川成都市双流区东升长冶路四段将被告人尼玛依法抓获，尼玛对其以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物的犯罪事实供认不讳。尼玛于同年5月1日18时被带回炉霍县公安局，5月2日被刑事拘留，6月3日被执行逮捕。 2.被告人的户籍证明。证实被告人的身份情况。 3.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、方位图及照片。证实被害人玛某的打款现场位于炉霍县新都镇商业街农业银行，现场北面为东西走向的炉霍县商业街，与炉霍县公安局相望；现场东面为炉霍县沿河西街上段，现场南面炉霍县人民政府，西面为炉霍县人大办公楼。中心现场位于农业银行自助银行服务，中心现场北面为商业街南侧铺道，东面为福彩售卖处，南面为农行宿舍区，西面有一过道通农行宿舍区。中心现场为一栋三层框架楼房，坐南朝北，农业银行自助银行位于一楼，大门为自动伸缩门，进入自助银行后，在自助银行南墙上安装有两台A**机，在东墙上安装有三台A**机，经查被害人玛某打款位置就位于东墙北侧ATM机上，现场未见其他明显异常。 4.被告人辨认、指认笔录及照片。证实经混合辨认，辨认出被害人玛某转款的银行卡开户人员系根某某某；辨认出因办理驾驶证被骗取钱财的玛某。 5.提取笔录及照片。证实对户名为根某某某，卡号为622848412********的中国农业银行卡于2020年7月5日的交易明细清单进行了提取，显示当日该卡现存入9000元，现支9000元；对被害人玛某卡号为6228490468********的中国农业银行卡于2018年4月至2018年7月的交易明细清单进行了提取，显示2020年7月5日分别取现5000元、4000元；对被害人玛某与尼玛微信聊天记录进行了提取，显示玛某向尼玛发送了部分人员身份信息及寸照，尼玛向玛某发送了相关驾驶证照片。 6.被害人的陈述、辨认笔录及照片。证实在2018年2月份的时候，在成都市武侯区罗马假日广场香巴拉茶坊喝茶的时候认识了自称是西藏昌都的尼玛扎西，在闲聊的时候他说在西藏昌都开了一家驾校，办理驾驶证比较简单，后来他经常到那个香巴拉茶坊喝茶，有一次其身边的一些朋友想办驾驶证，其告诉了尼玛，尼玛说了办证的价格，表示三个月就能办下来。过了一个月左右，其给了他一些身份证复印件，体检表，一寸照。其在炉霍县农业银行存取款机上向对方提供的银行卡（卡号622848412********，开户名根某某某）现金存款了9000元。后来一直没有结果，其就一直催促，在2018年7月5日的时候尼玛在微信上发了四本驾驶证过来，后来其通过私人关系核实了该驾驶证，结果都是假的。尼玛的微信名叫尼玛，微信号是：wxid-vtXXXXXX。 经混合辨认，辨认出诈骗其钱财的尼玛。 经对现场指认，指认出炉霍县商业街农业银行存取款机处就是其向尼玛现金存款的地方。 7.证人证言 （1）证人根某某某的证言。证实曾在康定办理了一张农行卡，卡号是622848412********。2018年7月份，其姐姐青某和尼玛在交往，在成都租房子，其到姐姐那里去就认识尼玛了。尼玛自称是西藏芒康的，40岁左右。尼玛借了其身份证和这张银行卡，说有人要在这张卡上打钱，尼玛将其身份证和银行卡拍照后通过微信发出去了，具体发给了谁没看清楚。之后尼玛说他有个朋友给他打了9000元钱，让其帮忙取一下，其将9000元取后拿到出租房交给了尼玛。 （2）证人青某的证言。证实其和尼玛之前是情侣关系，尼玛的微信名叫尼玛，尼玛自称是西藏昌都人。其给了尼玛一些钱让帮忙办驾驶证，但都没有办下来。 8.被告人的供述。证实2018年4月份左右，在成都市武侯区罗马假日广场香巴拉茶楼里打牌认识了玛某。在2018年6月份左右，在成都市香巴拉茶坊聊天的时候，其跟玛某谎称在西藏昌都驾校有股份，可以办驾驶证。后来在成都市高升桥一茶楼里的时候玛某就给了其一些身份证复印件和一寸照片。其认识西藏昌都“伊万”（音译）驾校的代理人员央某和扎某某某，之后其联系了央某，当时央某说，现在办不了，交警大队大队长和相关人员全被抓了，但是其那段时间打牌把那笔钱输光了，身上没有钱了，其就告之办驾驶证还差9000元钱，让打9000元过来。后来玛某通过农业银行打了9000元钱，玛某一直打电话催拿驾驶证，其就到成都武侯祠办了四张假的驾驶证。收款的农业银行卡是向石渠县的根某某某借的，以前根某某某的姐姐青某是其女朋友，其和青某在成都租房子的时候认识的根某某某。让根某某某帮忙取钱后交给了其9000元。 9.犯罪前科证明。证实被告人尼玛无违法犯罪前科。 10.认罪认罚具结书。证实被告人在律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书，并同意适用普通程序。 11.炉霍县公安局出具的情况说明。证实通过协作平台向西藏昌都公安发出协作，经昌都市公安局核实昌都市没有一个叫“伊万”驾校的驾校，扎某某某的电话号码为空号，无法联系到该人；央某的机主叫阿某，据阿某说此电话号码曾借给一个叫“旦某”的索县人使用了一年多，去年才拿回来自己使用。 本院认为，被告人尼玛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人尼玛归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且系初犯，本院决定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理、适当，本院予以采纳。据此，根据被告人尼玛的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人尼玛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日至2021年5月1日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 二、责令被告人尼玛的违法所得款人民币九千元，退赔给被害人玛某。 （上述罚金、违法所得款均应在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省甘孜藏族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判长 罗布战斗 审判员 翁  姆 审判员 唐 小 丽 二〇二〇年十一月五日 书记员 益西曲珍 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以从轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。