河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初383号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人刘全，男，1997年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省商城县，住江苏省苏州市。因本案于2019年9月22日被驻马店市公安局东风分局抓获后临时羁押于江苏省苏州市第一看守所，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月26日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）180号起诉书指控被告人刘全犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人刘全及其辩护人何银富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至9月份,被告人刘全为获取高额提成,与上线诈骗分子通谋,事前通过网络购买绑定微信、支付宝的银行卡，为上线诈骗分子提供微信、支付宝二维码及银行卡，在线等待接收诈骗的赃款，事后采取通过网银转移、支付宝提现、ATM机取现等方式转移赃款，在扣除提成后将余款通过无卡存款、微信及网银转账等方式回款给上线诈骗分子。民警抓获被告人刘全后，通过查扣其持有并使用过的涉案银行卡及刘全通过微信发送给上线的银行卡串并案件二十二起，诈骗金额共计人民币283257元。针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及视听资料等证据，认为被告人刘全明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助诈骗行为人转移诈骗资金，金额为283257元，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对刘全以诈骗罪惩处。被告人刘全及其辩护人均对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。辩护人提出以下从轻处罚意见：刘全在犯罪中起次要作用,系从犯；到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白；已退还被害人闫某13000元并取得其谅解，并退出赃款30000元。经审理查明，2019年3月至9月,被告人刘全明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为获取高额提成,将其所购买的绑定微信、支付宝的银行卡提供给他人用于诈骗，后在线等待接收他人诈骗所得，再通过网银转移、支付宝提现、ATM机取现等方式转移赃款，扣除提成后将余款通过无卡存款、微信及网银转账等方式回款给他人。通过查扣其持有并使用过的十三张涉案银行卡及刘全通过微信发送给上线的银行卡串并案件二十二起，诈骗金额共计人民币283257元。具体事实如下：一、2019年3月28日，被害人王某1在广东省东莞市虎门镇被骗向他人多次转账，其中2000元直接转入被告人刘全卡号为62×××76的银行账户，后该款被转入刘全卡号为62×××07的银行账户。二、2019年6月6日，被害人徐某在上海市嘉定区被骗向他人多次转账，其中1200元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××08的银行账户，后被刘全取现。三、2019年6月6日，被害人马某在青海省海西州被骗向他人多次转账，其中3950元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××08的银行账户，后被刘全取现。四、2019年6月13日至23日，被害人金某在浙江省杭州市江干区被骗向他人多次转账，其中1588元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××49的银行账户，后被刘全取现。五、2019年6月13日，被害人张某1在河南省确山县被骗向他人多次转账，其中2600元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××54的银行账户，2542元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××49的银行账户，后均被刘全通过网银转出。六、2019年6月13日，被害人周某在广东省广州市番禺区被骗向他人转账人民币4000元，全部直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××54的银行账户，后被转入刘全卡号为62×××76的银行账户。七、2019年6月16日，被害人扈某在广西临桂县被骗向他人转账，其中3178元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××19的银行账户，后被刘全取现。八、2019年7月18日至21日，被害人廖某在广东省珠海市被骗向他人转账，其中10000元直接转入被告人刘全持有的刘某卡号为62×××37的银行账户，3000元直接转入被告人刘全持有使用的李某卡号为62×××64的银行账户，后均被刘全取现。九、2019年7月20日，被害人王某2在重庆市沙坪坝区市被骗向他人转账人民币17986元，其中14388元直接转入被告人刘全持有的刘某卡号为62×××37的银行账户，3000元直接转入被告人刘全控制的李某卡号为62×××64的银行账户，后均被刘全取现。十、2019年7月25日，被害人王某3在内蒙古锡林格勒被骗向他人转账，其中72064元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××49的银行账户，后被刘全取现。十一、2019年7月26日至7月28日，被害人王某4在安徽省合肥市包河区被骗向他人转账，其中4000元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××22的银行账户。十二、2019年7月29日，被害人杨某在浙江省湖州市吴兴区被骗向他人转账，其中2500元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××08的银行账户，7500元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××49的银行账户后被取现。十三、2019年7月29日至8月2日，被害人罗某在湖北省武汉市洪山区被骗向他人转账，其中5000元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××22的银行账户，另5000元转入刘全向他人提供的齐某（另案处理）卡号为62×××66的银行账户。十四、2019年7月30日，被害人何某在杭州市下城区被骗向他人转账，其中35860元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××49的银行账户，后被刘全取现。十五、2019年8月1日，被害人熊某在广西壮族自治区鹿寨县被骗向他人转账人民币3500元，全部直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××49的银行账户。十六、2019年8月4日至10日，被害人张某2在天津市宝坻区被骗向他人转账，其中8000元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××39的银行账户，6000元直接转入刘全向他人提供的齐某卡号为62×××17的银行账户，9084元直接转入刘全向他人提供的齐某卡号为62×××09的银行账户。十七、2019年8月5日，被害人邱某在江苏省南京市鼓楼区被骗向他人转账，其中10000元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××39的银行账户，10067元转入刘全向他人提供的齐某卡号为62×××09的银行账户。十八、2019年8月6日，被害人王某5在云南省昆明市官渡区被骗向他人转账，其中2500元直接转入被告人刘全持有的赵某卡号为62×××22的银行账户。十九、2019年8月17日，被害人张某3在甘肃省兰州市七里河区被骗向他人转账，其中8000元直接转入被告人刘全持有的任某卡号为62×××70的银行账户，后被刘全取现。二十、2019年8月21日，被害人闫某在驻马店市驿城区水屯镇家中被骗向他人转账，其中4000元直接转入被告人刘全持有的齐某卡号为62×××16的银行账户，4686元直接转入刘全向他人提供的齐某卡号为62×××30的银行账户。二十一、2019年8月22日至23日，被害人泮某在浙江省临海市被骗向他人转账，其中4000元直接转入被告人刘全持有的任某卡号为62×××70的银行账户，10050元直接转入刘全持有的赵某卡号为62×××70的银行账户，后均被刘全取现。二十二、2019年9月4日至5日，被害人田某在北京市丰田区被骗向他人转账，其中20000元直接转入被告人刘全持有的任某卡号为62×××70的银行账户。另查明，案发后，驻马店市公安局东风分局扣押被告人刘全作案用的苹果6S手机一部、黑色苹果8手机一部、华为手机一部、银灰色华硕笔记本电脑一个、刘全银行卡两张（卡号62×××76、62×××07）、被刘全控制的李某银行卡一张（卡号62×××64），以及其他银行卡二十六张，均未随案移送。刘全的亲属已代其退还被害人闫某全部经济损失，闫某对刘全表示谅解。在本案审理过程中，刘全的亲属还代其退出违法所得30000元。上述事实，被告人刘全在庭审中均无异议，且有公诉机关提供的证人齐某、刘某、李某证言，以及被害人王某1、徐某、马某、金某、张某1、周某、扈某、廖某、王某2、王某3、王某4、杨某、罗某、何某、熊某、张某2、邱某、王某5、张某3、闫某、泮某、田某的陈述、微信聊天记录及转账记录、资金流向图、搜查笔录、扣押物品清单及照片、发还清单、取款视频及讯问视频等证据均经庭审查证，足以认定。本院认为，被告人刘全明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍多次帮助他人接收并转移诈骗资金，金额为283257元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对刘全犯诈骗罪的指控罪名成立，予以支持。刘全在共同犯罪中向他人提供银行卡并接收诈骗赃款后予以取现、转移，起主要作用，系主犯，但在量刑时可以酌情考虑其在共同犯罪中的相对作用，故对辩护人提出刘全系从犯的辩护意见不予采纳。刘全到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。刘全已退还被害人闫某13000元并取得其谅解，且已退出违法所得3万元，均可作为影响量刑的情节考虑。对辩护人提出刘全具有坦白情节、已退还部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解的辩护意见，予以采纳。根据被告人刘全犯罪的事实、性质、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和第六十七条第三款和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十九条的规定，判决如下：一、被告人刘全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2025年7月21日止)。二、对追缴在案的违法所得30000元，按比例发还被害人王某1、徐某、马某、金某、张某1、周某、扈某、廖某、王某2、王某3、王某4、杨某、罗某、何某、熊某、张某2、邱某、王某5、张某3、泮某、田某；对尚未追回的其他经济损失共计244571元，继续追缴发还前述被害人。三、对扣押在案的被告人刘全作案所使用的苹果6S手机一部、黑色苹果8手机一部、华为手机一部、银灰色华硕笔记本电脑一个、刘全银行卡两张（卡号62×××76、62×××07）、被刘全控制的李某银行卡一张（卡号62×××64），予以没收，由驻马店市公安局东风分局负责处理。四、对扣押在案的其他物品，由驻马店市公安局东风分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 峰审 判 员 王 辉人民陪审员 洪 伟二〇二〇年十一月二十七日书 记 员 常玲玲