河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终958号原公诉机关河南省登封市人民检察院。上诉人（原审被告人）张金明，男，1982年6月28日出生，汉族，高中文化，住河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被登封市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。上诉人（原审被告人）王星星，男，1992年11月1日出生，汉族，高中文化，住河南省洛宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被登封市公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。原审被告人李年祥，男，1992年10月1日出生，汉族，初中文化，住河南省汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被登封市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。原审被告人张金川，男，1997年8月23日出生，汉族，小学肄业，住河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被登封市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。原审被告人王军慧，男，1982年9月6日出生，汉族，小学肄业，住河南省孟州市。曾因犯盗窃罪，于2018年5月8日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被登封市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。于2020年10月25日被登封市人民法院取保候审。原审被告人张菲，女，1989年2月6日出生，汉族，小学文化，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被登封市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。原审被告人李雪芬，女，1972年10月4日出生，汉族，初中文化，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被登封市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。河南省登封市人民法院审理登封市人民检察院指控被告人张金明、王星星、李年祥、张金川、王军慧、张菲、李雪芬犯诈骗罪一案，于二〇二〇年八月二十六日作出（2020)豫0185刑初284号刑事判决。宣判后，原审被告人张金明、王星星不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年4月至6月期间，被告人张金明伙同王星星、李年祥、张金川、王军慧、张菲、李雪芬、张肖肖、吴广军、王江涛（后三人另案处理）等人，冒充江苏省南通市君恩纺织科技有限公司工作人员，以老年被害人为主要对象，声称该公司出资三千万元广告费为公司产品做宣传，活动现场可以免费领取被子等礼品，并称其健康优梦系列被子、方毯等床上用品可以治病，以此骗取被害人的信任，又以购买被子等床上用品后反复全额返款来迷惑被害人，最后将被害人的现金收取，被害人现场等待返款时，各被告人带着骗取的现金寻机分别脱离活动现场。被告人张金明等人利用上述诈骗手段，先后在新郑、新密等地多次作案，现已查明事实如下：1.2019年4月下旬，被告人张金明伙同王星星、张金川、张菲、张肖肖、吴广军、王江涛，在新郑市八千乡富贵酒楼，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额8000余元。2.2019年4月下旬，被告人张金明伙同王星星、李年祥、王军慧、李雪芬、冯欣佩、梁燕惠（二人另案处理），在新郑市梨河镇107国道旁边鑫源洗浴中心，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额2万余元。3.2019年4月底，被告人张金明伙同王星星、张金川、张菲、张肖肖、吴广军、王江涛，在新郑市薛店镇人民广场聚福源家宴酒店，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额5万余元。现已落实被害人张某1、周某等人被诈骗金额5400元钱。4.2019年4月底，被告人张金明伙同王星星、李年祥、王军慧、李雪芬、冯欣佩、梁燕惠，在新郑市始祖山千户寨吴源店度假酒店，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额1.4万余元。现已落实被害人寇某、岳某等人被诈骗金额10380余元钱。5.2019年5月初，被告人张金明伙同王星星、张金川、张菲、张肖肖、吴广军，在新郑市龙湖镇满江红生态园，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额1.7万余元。6.2019年5月初，被告人张金明伙同王星星、李年祥、李雪芬、梁燕惠、王江涛、冯欣佩，在新郑市龙湖镇魏苑大酒店，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额1.5万余元。7.2019年5月10日左右，被告人张金明伙同王星星、张金川、张菲、李雪芬，在新郑市辛店镇乐天郭府家宴城，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额1.9万余元。现已落实被害人张某2、樊某等人被骗金额16060元。8.2019年5月20日左右，被告人张金明伙同王星星、张金川、张菲、李雪芬、梁燕惠、张肖肖，在新郑市和庄镇柯拉莫生态园酒店，以上述方法实施诈骗活动，共诈骗金额4000余元。9.2019年6月初，被告人张金明伙同王星星、张金川、张菲、李雪芬、张肖肖、梁燕惠、吴广军、冯欣佩，在新郑市区格林苑酒店，以上述方法实施诈骗活动，诈骗金额6000余元。10.2019年5月10日左右，被告人李年祥伙同王江涛、吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、李浩然（以上六人另案处理），在新密市白寨镇东风大酒店，以上述方式事实诈骗活动。11.2019年6月13日左右，被告人李年祥伙同王江涛、吴广军、冯欣佩、张肖肖、梁燕惠、李浩然、王成新（以上七人另案处理），在新密市大隗镇豫香阁饭店，以上述方式实施诈骗活动，诈骗金额40000余元。综上，本案以张金明、王星星为首的犯罪团伙诈骗金额153000元。其中，被告人张金明组织诈骗9起，诈骗金额153000元，非法获利25000元；被告人王星星组织诈骗9起，诈骗金额153000元，非法获利20000元；被告人李年祥参与诈骗5起，（其中第10、11起为以王江涛、吴广军为首的犯罪团伙诈骗40000余元），诈骗金额89000元，非法获利14200元；被告人张金川参与诈骗6起，诈骗金额104000元，非法获利10000余元；被告人王军慧参与诈骗2起，诈骗金额34000元，非法获利1600元；被告人张菲参与诈骗6起，诈骗金额104000元，非法获利4000余元，被告人李雪芬参与诈骗6起，诈骗金额78000元，非法获利4500余元。原判认定上述事实的证据，有各被告人的供述与辩解，被害人寇某等人的陈述，证人陈某、段某等人证言，辨认笔录，相关书证、物证等。根据以上事实和证据，原判认定:一、被告人张金明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币40000元;二、被告人王星星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币40000元;三、被告人李年祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元;四、被告人张金川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币15000元;五、被告人王军慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元;六、被告人张菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元;七、被告人李雪芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元;八、对被告人李年祥退缴的违法所得人民币14200元，被告人王星星退缴的违法所得人民币10000元，被告人张金明退缴的违法所得人民币7640元用于退赔各被害人（详见清单）；不足部分由各被告人与同案人自判决生效之日起三十日内按其所参与的犯罪数额共同退赔被害人损失。张金明上诉称，原判量刑重。王星星上诉称，其未参与第2、4、6起犯罪活动，原判认定事实有误；其不是发起者、组织者、策划者，在犯罪过程中起次要作用，应认定从犯；诈骗对象并非针对老年人；如实供述，积极退赃，认罪认罚，原判量刑重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，本院审核无误，予以确认。关于张金明、王星星的上诉理由，根据查明的事实和证据，本院综合评判如下：张金明在侦查阶段供述，其与王星星二人共同预谋、共同投资、确定作案地点、联系其他被告人形成犯罪团伙，专挑年龄大的老年人散发宣传单，王星星作为讲师当场进行宣讲，诈骗所得扣除支出后由二人平分，该供述与王星星、李年祥、张金川等人的供述相一致，足以证明王星星、张金明均系犯意提起者、组织策划者，在共同犯罪中起主要作用，显系主犯，应对该犯罪团伙实施的所有犯罪承担责任，且针对的系特定对象老年人。张金明、王星星伙同他人多次对老年人实施诈骗，依法应酌定从重处罚。原判已充分考虑张金明能如实供述犯罪事实，王星星自愿认罪认罚并签字具结等情节，在公诉机关建议量刑幅度内判处刑罚，量刑适当。故张金明、王星星的上诉理由均不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）张金明、王星星及原审被告人李年祥、张金川、王军慧、张菲、李雪芬以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，分别或结伙诈骗老年人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人张金明、王星星的上诉理由均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  竹庆平审判员  高慧敏审判员  常 沛二〇二〇年十一月十九日书记员  白凯丽