河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初520号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人赵某，男，1989年8月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。曾因犯抢劫罪，于2006年8月22日被广东省江门市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被抓获，于2020年7月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人朱明芳，河南老君律师事务所律师。被告人许某，男，1992年11月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被抓获，于2020年7月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人马中亚，河南亚太人律师事务所律师。被告人任某，男，1992年9月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日被抓获，于2020年6月29日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人李文超，河南老君律师事务所律师。被告人许某，男，1994年4月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被抓获，于2020年7月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人陈文哲，河南真源律师事务所律师。被告人李某，男，1998年3月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日被抓获，于2020年6月29日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人尚守运，河南鸣鹿律师事务所律师。被告人李某2，女，1995年12月7日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日被鹿邑县公安局取保候审。辩护人孙晴晴，河南老君律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕395号起诉书指控被告人赵某、许某、任某、许某、李某、李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉。被告人赵某及其辩护人朱明芳、被告人许某及其辩护人马中亚、被告人任某及其辩护人李文超、被告人许某及其辩护人陈文哲、被告人李某及其辩护人尚守运、被告人李某2及其辩护人孙晴晴到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：1、2020年3月份左右、韩兴帅（另案处理）向被告人赵某和许某二人提供了“跑分”的网站（一种非法支付平台）并传授“跑分”的方法。后被告人赵某与许某共同出资50000元，共同操作进行“跑分”，被告人赵某和许某共获利100000元左右。2、2020年5月份左右，被告人许某向被告人许某、任某、许某1和许某2（二人另案处理）四人提供了“跑分”的网站并传授了“跑分”的方法后，其中，被告人许某与任某共同出资50000元，共同操作进行“跑分”，被告人许某和任某共获利7000元左右。3、2020年6月份左右，被告人任某又使用其本人及被告人李某、李某2二人的银行卡进行“跑分”，且被告人李某、李某2明知该“跑分”行为是违法犯罪活动，仍帮助被告人任某进行“跑分”转账，被告人任某获利11416元。4、2020年6月份左右，被告人任某向被告人李某提供了“跑分”的网站并传授了“跑分”的方法后，被告人李某投资50000元进行“跑分”，被告人李某获利736.65元。在“跑分”期间，被告人赵某“跑分”所使用的银行卡入账金额44539455.87元，出账金额44482109.84元。被告人许某“跑分”所使用的银行卡入账金额38741102.08元，出账金额38706245.55元。被告人许某“跑分”所使用的银行卡入账金额7338093.21元，出账金额7264139.64元。被告人任某“跑分”所使用的银行卡入账金额12510091.73元，出账金额12490008.95元。被告人李某“跑分”所使用的银行卡入账金额1235832.91元，出账金额1231045.21元。被告人李某2“跑分”所使用的银行卡入账金额893840.23元，出账金额893055.90元。公诉机关认为，被告人赵某、许某、任某、许某、李某、李某2明知系他人利用信息网络实施犯罪行为，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人均认罪认罚，请求依法惩处。被告人赵某、许某、任某、许某、李某、李某2均表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人赵某的辩护人的辩护意见：对指控的罪名不持异议。被告人赵某认罪认罚，主观恶性不深，有悔罪表现,积极退赃。请求对其从轻处罚。被告人许某的辩护人的辩护意见：被告人许某认罪认罚，有悔罪表现，一贯表现良好，主观恶性不大，又系初犯，积极退赃。请求对其从轻处罚。被告人任某的辩护人的辩护意见：任某当庭认罪认罚，无前科，任某是由公安机关通知到案，系自首，对其上游犯罪认识不明显，主观恶性不大，积极退赃。请求对其从轻处罚。被告人许某的辩护人的辩护意见：许某认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小，积极退赃。请求对其从轻处罚。被告人李某的辩护人的辩护意见：李某当庭认罪认罚，无前科，平时表现良好，积极退赃。请求对其从轻处罚。被告人李某2的辩护人的辩护意见：被告人李某2认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，没有获利，主观恶性不大，又系初犯、偶犯，并处在哺乳期。请求对其从轻处罚，适用缓刑。上述事实有以下证据予以证实：（1）被告人赵某、许某、任某、许某、李某、李某2的供述和辩解，对指控的犯罪事实和罪名无异议，承认知道或应该知道“跑分”是为赌博等违法犯罪行为提供“洗钱”帮助。（2）同案证人许某2、许某1的征言，证明其参与“跑分”的事实。（3）扣押清单、手机、银行卡等物证。（4）受案登记表、提取笔录及照片、出生医学证明、银行总交易金额、审计报告、银行流水、户籍及前科证明等书证。（5）提取笔录、辨认笔录及照片。上述证据均经法庭质证，收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某、许某、任某、许某、李某、李某2对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人赵某、许某、任某、许某、李某、李某2明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，指控的罪名成立，予以支持。六被告人均当庭自愿认罪，如实供述其犯罪事实，并积极退赃和缴纳罚金，均可从轻处罚，六被告人的辩护人关于被告人认罪认罚、积极退赃应从轻处罚的意见予以采纳。被告人李某2犯罪时间较短，没有获利，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚，并可适用缓刑，辩护意见予以采纳。任某的辩护人认为，任某接到电话通知后到案，系自首行为的意见，经查，任某即便是公安机关通知到案，但其到案缺乏主动性，不是自首行为，该意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：（一）被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月30日起，至2021年4月29日止。罚金已于判决宣告前缴纳。）（二）被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月30日起，至2021年4月29日止。罚金已于判决宣告前缴纳。）（三）被告人任某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月28日起，至2021年2月27日止。罚金已于判决宣告前缴纳。）（四）被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月30日起，至2021年2月29日止。罚金已于判决宣告前缴纳。）（五）被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月28日起，至2021年1月27日止。罚金已于判决宣告前缴纳。）（六）被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已于判决宣告前缴纳。）（七）六被告人犯罪所用手机10部、银行卡62张、社保卡2张，予以没收，由查扣机关依法处理。（八）追缴被告人赵某犯罪所得50000元、被告人许某犯罪所得50000元、被告人任某犯罪所得14916元、被告人许某犯罪所得3500元、被告人李某犯罪所得736.65元（以上均已在判决宣告前追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  薛勇二〇二〇年十一月二十日书记员  王溶