广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初697号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人刘涛，男，1979年8月20日出生，汉族，高中文化，群众，个体户，户籍地山东省新泰市，现住深圳市罗湖区。因本案，于2020年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人夏旭，广东天梭律师事务所律师。被告人颜李炎，男，1968年8月17日出生，汉族，小学文化，群众，无业人员，户籍地广东省和平县。因本案，于2020年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人曾秋军，广东明轩律师事务所律师。被告人颜胜权，男，1978年7月13日出生，汉族，专科文化，群众，个体户，户籍地广东省深圳市罗湖区，现住深圳市龙岗区。因本案，于2020年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人袁晓雨、程忠汕，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人张洪勋，男，1976年10月22日出生，汉族，本科文化，群众，户籍地山东省东明县，现住深圳市罗湖区。因本案，于2020年4月15日被羁押，同年5月22日被刑事拘留，同年7月31日被取保候审。辩护人李小梅，上海兰迪（深圳）律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕Z755书指控被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋犯虚假诉讼罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员姜琰出庭支持公诉，被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋及辩护人夏旭、曾秋军、袁晓雨、程忠汕、李小梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2015年12月25日，被害人戴某某与付某某签订《二手房买卖合同》，约定付某某将其所有的位于本市龙岗区房屋（以下均称龙岗房产）出卖给被害人戴某某。随后被害人戴某某经李某甲、被告人颜胜权介绍约定由被告人颜李炎代持龙岗房产。2016年1月10日，付某某、被害人戴某某、被告人颜李炎进行了买方主体变更确认书，产权登记买方为被告人颜李炎。在买卖龙岗房产的交易过程中双方因买卖合同履行纠纷而诉至深圳市龙岗区人民法院。2017年9月18日，深圳市龙岗区人民法院一审判决解除买卖合同；2018年5月7日，深圳市中级人民法院二审判决买卖合同继续履行。2018年5月18日、7月26日，被告人颜李炎与被害人戴某某签订了龙岗房产的代持协议：约定龙岗房产的所有权实际归被害人戴某某所有，被害人戴某某出资购买并支付被告人颜李炎人民币6万元的劳务费，被告人颜李炎配合完成过户。因被告人颜胜权与李某甲在龙岗房产的诉讼及以往的合作中发生纠纷，被告人颜胜权、张洪勋、刘涛、颜李炎捏造了被告人颜李炎向被告人刘涛借款150万元的事实并向本市罗湖区人民法院提起民事诉讼及申请财产保全。具体如下：2018年6月26日，被告人刘涛、颜李炎签订虚假的借款150万元的合同，借款期限为1个月，利息为月利率3%。2018年6月26日14时52分至15时11分，被告人张洪勋、刘涛、颜李炎、颜胜权在同一IP地址上将150万元进行流转，据此产生被告人颜李炎向被告人刘涛借款150万元的银行流水，但实际是被告人颜李炎、颜胜权将流转到的150万元转账给向被告人张洪勋借款190万元（被告人张洪勋同日将剩余40万元转账罗某某账号)的李某乙提供的罗某某账户。2018年6月29日，李某乙通过邓某某的账号将190万元借款及利息偿还给被告人张洪勋。2018年9月12日，被害人戴某某支付完房款等费用后，龙岗房产被法院强制过户至被告人颜李炎的名下。被告人刘涛、颜李炎等人明知借款事实系捏造仍于2018年9月17日由被告人刘涛到罗湖区人民法院起诉被告人颜李炎150万元借款纠纷并向法院申请财产保全，法院依法查封了被告人颜李炎名下的龙岗房产，查封期限为三年。2018年10月15日，罗湖区人民法院依法开庭审理被告人刘涛、颜李炎借款纠纷案件，被告人颜李炎未到案应诉，被告人刘涛则委托由被告人张洪勋提供，费用由被告人颜胜权支付的律师参与诉讼。2018年10月25日，罗湖区人民法院判决被告人颜李炎偿还被告人刘涛150万元欠款及相关利息等费用。被害人戴某某向公安机关报案后，被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋于2020年4月15日被公安人员抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、照片说明书、情况说明材料、涉案的资金流向图、银行账户登录的IP地址、线索移送函、法院出具的线索核查报告、黄贝派出所出具的案件调查函、银行交易信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、资金监管转账记录、代持房产协议、尾款转账凭证、查封决定书、协助查封通知书、被告人身份信息等；2.证人证言：证人钟某某、吴某某、李某甲、谭某、罗某某、邓某某、宋某某、刘某某、江某某、李某乙的证言，民警出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人戴某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘查笔录、照片及辨认笔录；6.视听资料、电子数据：电子光盘及微信聊天、转账记录截图。公诉机关认为，被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋无视国家法律，捏造债权债务，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，并致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全，妨害司法秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人刘涛、张洪勋归案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘涛、张洪勋签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处，并建议判处被告人刘涛、颜李炎有期徒刑七个月，判处被告人颜胜权有期徒刑八个月，判处被告人张洪勋有期徒刑六个月，均处罚金。被告人刘涛、颜胜权、颜李炎、张洪勋均承认控罪，对指控的事实及证据无异议。被告人刘涛的辩护人辩称：一、被告人在本案中仅仅起到帮助作用，没有获得任何的利益。二、被告人属于初犯和偶犯。被告人颜李炎的辩护人辩称：一、被告人颜李炎起帮助作用，是从犯。二、被告人是初犯、偶犯。三、被告人认罪认罚，愿意接受处罚。被告人颜胜权的辩护人辩称：一、对被告人颜胜权归案后认罪认罚，依法应从宽处理。二、本案事出有因，使用了错误的手段来维护自己的债权。三、被告人颜胜权应当认定为从犯。颜胜权辩护人并提交了微信聊天记录、通话录音等证据。被告人张洪勋的辩护人辩称：一、被告人张洪勋在本案中只是起到辅助作用，应当认定为从犯。二、张洪勋认罪认罚。三、张洪勋系初犯、偶犯。四、张洪勋是深圳市小额普惠投资管理有限公司的法定代表人兼实际负责人，公司的经营决策等大小事务经营需要去决定。综上，恳请合议庭从保护民营企业保障企业发展员工生计维护社会稳定的角度考虑，对被告人张洪勋适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋犯虚假诉讼罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋无视国家法律，捏造债权债务，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，并致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全，妨害司法秩序，行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案属共同犯罪，各被告人所起作用相当，均属主犯，按各自情节分别量刑。被告人刘涛、颜李炎、颜胜权、张洪勋归案后能如实供述自己罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人刘涛、颜胜权、张洪勋签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各辩护人关于被告人系从犯、起帮助作用的辩护意见与事实不符，不予采纳，其他辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议与事实及法律相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘涛犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人颜李炎犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人颜胜权犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人张洪勋犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。五、扣押在案的手机、银行流水账本、电脑机箱、电脑显示器等物品均予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  洪沪淞人民陪审员  钟依婷人民陪审员  叶跃舜二〇二〇年十一月十日书 记 员  李鸿雅法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。