湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0223刑初296号公诉机关攸县人民检察院。被告人曾彬，男，1990年12月9日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省攸县，因犯盗窃罪，于2009年9月9日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年九个月；因犯盗窃罪，于2014年9月24日被本院判处有期徒刑十个月，2015年7月11日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月1日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月6日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]194号起诉书指控被告人曾彬犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员孙洪斌出庭支持公诉，被告人曾彬到庭参加诉讼。现已审理终结。攸县人民检察院指控,2019年5月，被告人曾彬通过应聘到长沙市卡迪欧游泳健身房时代店担任销售经理，至2019年11月21日离职。曾彬在担任销售经理期间和离职后，以帮助会员转让健身卡收取会员升级费、手续费、推销课程等名义对10名被害人实施诈骗，共计金额27945元。2020年2月，新冠疫情防控期间，曾彬在微信、QQ发布销售口罩、体温枪的虚假广告对2名被害人实施诈骗，共计金额2300元。具体犯罪事实如下：1、2019年8月，被害人唐某1在长沙市卡迪欧健身房办理了一张健身卡，并加了销售经理曾彬的微信。唐某1因工作调动不便继续到卡迪欧健身房健身，11月16日，唐某1联系曾彬询问其是否可以帮助将健身卡转让出去，曾彬谎称有客户愿意购买唐某1的健身卡，但唐某1需要先缴纳1365元会员升级费才可以转让会员权利，唐某1信以为真随即微信转账1365元给曾彬，后唐某1无法联系到曾彬。2、2019年6月，被害人江某在长沙市卡迪欧健身房办理了一张健身卡，因忙于工作一直未到卡迪欧健身房健身。11月19日，被告人曾彬联系江某询问其是否要将自己的健身卡转让，但江某需要先行支付1700元的手续费，当天江某未理会曾彬。11月21日，曾彬再次联系江某谎称有客户愿意购买江某的健身卡，江某信以为真随即微信转账1700元给曾彬，请其帮助转让健身卡，后江某到卡迪欧店询问，得知曾彬已离职，才意识到被骗。3、2019年11月12日，被害人李某1在长沙市卡迪欧健身房办理了一张健身卡。11月21日，被告人曾彬联系李某1谎称卡迪欧健身房有特惠课程12节私教课程是要2000元，推荐李某1购买，李某1信以为真随即微信转账2000元给曾彬用于购买健身课程，后李某1到卡迪欧店询问，得知曾彬已离职。4、2019年11月26日，被害人袁某微信联系长沙市卡迪欧健身房销售经理曾彬，请其帮助办理一张健身卡，曾彬隐瞒离职事实向袁某收取1000元学费，当日袁某即微信转账1000元给曾彬，后袁某到卡迪欧店找曾彬，才得知曾彬已离职。5、2018年12月，被害人张某2在长沙市卡迪欧健身房给儿子周健办理了一张健身卡。2019年上半年，张某2丈夫周立平陪同儿子周健到卡迪欧健身房健身时认识了销售经理曾彬并加了对方的微信。2019年下半年，周健在其他健身房办理了新的健身卡，卡迪欧健身房的健身卡一直未使用。11月30日，曾彬微信联系周立平谎称只要缴纳300元手续费就可以将周健名下健身卡转到周立平名下，周立平信以为真随即微信转账300元给曾彬，后曾彬将周立平的微信拉黑。6、2019年8月，被害人喻某在长沙市卡迪欧健身房办理了一张健身卡，后因工作调动不便到卡迪欧健身房健身，便联系卡迪欧销售经理曾彬办理了停卡业务。12月，曾彬联系喻某询问其是否要将自己的健身卡转让，之后以需要交纳手续费、会员升级费等各种理由骗取喻某共计12500元。7、2019年10月，被害人肖某到长沙市卡迪欧健身房咨询办理健身卡事宜并加了销售经理曾彬的微信。12月16日，肖某联系曾彬再次咨询办理健身卡事宜，曾彬谎称需要先缴纳3000元定金，肖某信以为真于当日微信转账2000元给曾彬、2020年1月6日微信转账1000元给曾彬。8、2019年10月，被害人钟某在长沙市卡迪欧健身房办理了一张健身卡，并加了销售经理曾彬的微信。因到年底钟某一直未使用该健身卡。2020年1月6日，曾彬微信联系钟某询问钟某是否要将自己的健身卡转让，曾彬谎称有客户愿意花费1800元购买，钟某需要先缴纳500元会员升级费才可以转让会员权利，钟某信以为真随即支付宝转账500元给曾彬，后无法联系到曾彬。9、2019年8月，被害人胡某在长沙市卡迪欧健身房办理了一张游泳健身卡，并加了销售经理曾彬的微信。胡某因在外出差一直没有使用该健身卡。2020年1月11日，曾彬微信联系胡某谎称有客户孩子体育考试急需学习游泳要购买游泳健身卡，但卡迪欧健身房游泳健身会员已经满额不再办理新的会员，询问胡某是否要将自己的健身卡转让，客户愿意出4000元购买，胡某需要先缴纳1000元会员升级费才可以转让会员权利，胡某信以为真随即微信转账1000元给曾彬，后无法联系到曾彬。10、2019年8月，被害人李某2在长沙市卡迪欧健身房办理了一张健身卡，并加了销售经理曾彬的微信。2020年1月14日，曾彬联系李某2询问其是否要将自己的健身卡转让，有客户愿意购买李某2的健身卡，但李某2需要先行支付2280元的手续费，李某2信以为真随即微信转账2280元给曾彬。1月15日，李某2微信联系曾彬询问健身卡转让办理事宜，曾彬谎称客户需要一次性办理4张健身卡，正在联系其他会员转让健身卡，要李某2帮忙垫付2300元手续费，李某2信以为真随即微信转账2300元给曾彬，之后就联系不到曾彬。11、2020年2月，新冠疫情期间，被告人曾彬在ＱＱ群、微信朋友圈发布虚假广告，谎称有现货医用口罩、体温枪出售，被害人张某1、唐某2分别通过微信与曾彬确认后信以为真，2月27日，张某1向曾彬微信转账1500元，唐某2向曾彬微信转账800元，之后再也联系不到曾彬。2020年6月30日，被告人曾彬主动向攸县公安局刑侦大队投案，并如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人曾彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾彬认罪认罚，可以从宽处理。曾彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，曾彬主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议对其判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。提请法院依法判处。被告人曾彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人曾彬到案后已退缴2300元违法所得至公安机关。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的接报案登记表、受案登记表、立案决定书、户籍资料、本院（2014）攸法刑初字第242号刑事判决书及释放证明书、微信及ＱＱ聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、认罪认罚具结书、湖南省非税收入一般缴款书、证人蒋某的证言、被害人唐某1、江某、李某1、袁某、张某2、喻某、肖某、钟某、胡某、李某2、张某1、唐某2的陈述、被告人曾彬的供述与辩解、手机勘验笔录等证据证明。本院认为，被告人曾彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾彬犯诈骗罪的罪名成立。新冠肺炎疫情防控期间，曾彬在既无货源又未实际组织货源的情况下，利用被害人急购口罩的心理，通过电信网络假借销售用于预防、控制疫情用品的名义进行诈骗，应酌情从重处罚。曾彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，曾彬主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。曾彬已退缴部分违法所得，本院在量刑时予以酌情考虑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曾彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；二、继续追缴被告人曾彬的违法所得27945元，发还被害人。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾彬的刑期自2020年7月1日起至2022年1月31日止；罚金及违法所得限在本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文亚苗人民陪审员  谭艳花人民陪审员  罗坤林二〇二〇年十一月二十六日法官助理丁慕蓉书记员吴云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。