贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0103刑初255号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人封浪，男，1980年8月9日出生于贵州省贵阳市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，现住湖南省衡阳市耒阳市。2005年因敲诈勒索被贵阳市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。2019年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。指定辩护人姜倩倩，贵州准据律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检一部刑诉（2020）382号起诉书指控被告人封浪犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员万宇出庭支持公诉，被告人封浪及其辩护人姜倩倩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月23日，被告人封浪与夏某（另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照尼桑牌天籁轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系封浪所有，以抵押的名义诈骗被害人罗某某12万元。同年7月29日，又租借一辆贵Ａ×××**牌照奔驰牌轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系封浪所有，以抵押的名义诈骗被害人罗某某20万元。2014年10月30日，被告人封浪和夏某、肖某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区瑞金天佑汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照别克牌轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系肖某所有，以抵押的名义诈骗被害人高某某7.52万元。2014年11月13日，被告人封浪和夏某经预谋后，在本市云岩区瑞金顺风汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照现代牌索纳塔型轿车，后伪造该车辆信息证件，谎称该车系封浪所有，以抵押的名义诈骗被害人胡某某6万元。2014年12月5日，被告人封浪和夏某、陈某、秦某、雷青松（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照马自达牌6型轿车，后伪造该车辆信息证件，谎称该车系陈某所有，以抵押的名义诈骗被害人高某某6万元。2014年12月30日，被告人封浪和夏某、肖某、秦某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区瑞金顺风汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照本田牌雅阁型轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系肖某所有，以抵押的名义诈骗被害人胡某某8万元。2015年1月20日，被告人封浪和夏某、秦某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照马自达牌6型轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系秦某所有，以抵押的名义诈骗被害人高某某10.28万元，后因为车辆证件被发现作假，退还被害人82800元。2014年9月，被告人封浪和夏某、张某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照奥迪牌Ａ6型轿车，后伪造车辆信息及证件，谎称该车系张某所有，以抵押的名义诈骗被害人舒某某20万元。综上，被告人封浪共实施诈骗8次，共诈骗人民币81.52万元。庭审中，公诉机关列举相关证据，认为被告人封浪的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人封浪有期徒刑十一年，并处罚金。被告人封浪在公诉机关签署认罪认罚具结书，但在开庭审理过程中提出只参与起诉书指控的第一、二桩诈骗罗某某的犯罪，其余指控没有参与的辩解意见。辩护人提出以下辩护意见：起诉指控的第三桩封浪不知情，第四桩封浪是陪同夏某去，第五桩车子是夏某租的，陈某冒充车主，第六桩是肖某冒充车主，第七桩车是夏某租的，秦某冒充车主，第八桩是张某冒充车主，被告人用自己的房子抵押给了被害人；诈骗金额应该扣除支付时扣除的利息。被告人依法应认定为坦白，系初犯，主观恶性不大。经审理查明：2014年7月23日，被告人封浪与夏某（另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照尼桑牌天籁轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系封浪所有，以抵押的名义诈骗被害人罗某某12万元。同年7月29日，又租借一辆贵Ａ×××**牌照奔驰牌轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系封浪所有，以抵押的名义诈骗被害人罗某某20万元。2014年10月30日，被告人封浪和夏某、肖某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区瑞金天佑汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照别克牌轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系肖某所有，以抵押的名义诈骗被害人高某某7.52万元。2014年11月13日，被告人封浪和夏某经预谋后，在本市云岩区瑞金顺风汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照现代牌索纳塔型轿车，后伪造该车辆信息证件，谎称该车系封浪所有，以抵押的名义诈骗被害人胡某某6万元。2014年12月5日，被告人封浪和夏某、陈某、秦某、雷青松（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照马自达牌6型轿车，后伪造该车辆信息证件，谎称该车系陈某所有，以抵押的名义诈骗被害人高某某6万元。2014年12月30日，被告人封浪和夏某、肖某、秦某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区瑞金顺风汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照本田牌雅阁型轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系肖某所有，以抵押的名义诈骗被害人胡某某8万元。2015年1月20日，被告人封浪和夏某、秦某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照马自达牌6型轿车，后伪造该车辆信息及证件，谎称该车系秦某所有，以抵押的名义诈骗被害人高某某10.28万元，后因为车辆证件被发现作假，退还被害人82800元。2014年9月，被告人封浪和夏某、张某（均另案处理）经预谋后，在本市云岩区北京路星月汽车租赁公司租借一辆贵Ａ×××**牌照奥迪牌Ａ6型轿车，后伪造车辆信息及证件，谎称该车系张某所有，以抵押的名义诈骗被害人舒某某20万元。综上，被告人封浪共实施诈骗8次，共诈骗得人民币81.52万元。上述事实，有公诉机关当庭宣读，并经庭审质证的下列证据予以证实：1、受案登记表，证实王某和高原到公安机关报案称夏某伙同封浪等人将从北京路星月汽车租赁公司租赁到的黑色马自达轿车使用假身份证和假机动车登记证等证件抵押给高原和王某。2、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查。3、户籍信息，证实被告人封浪已达完全刑事责任年龄。4、劳动教养决定书，证实被告人封浪曾因敲诈勒索被劳动教养一年。5、借条、借款合同、委托书、寄卖协议书、汇款凭证、二手车交易协议书，证实封浪、夏某等人与被害人签订二手车交易协议，将租赁来的二手车抵押给被害人，并签订借款合同借款。6、汽车租赁合同、购车发票、租车人身份证复印件、驾驶证复印件、车辆登记证、营业执照，证实租赁车辆签订合同的情况，封浪、夏某等人的假身份证、假车辆登记证、假机动车行驶证。7、扣押物品、文件清单，证实公安机关已扣押现代牌索纳塔轿车、本田雅阁轿车。8、发还物品、文件清单，证实公安机关已将现代牌索纳塔轿车、本田雅阁轿车发还租赁公司。9、刑事判决书，证实夏某、肖某、秦某、陈某、张某因犯诈骗罪已被本院判处刑罚。10、抓获经过，证实2019年9月2日11时，经人脸识别系统发现被告人封浪，随后民警在广州南站地铁站出口将被告人抓获。11、证人吴某的证言，证实夏某和“宋枝林”（秦某）在其开的顺风汽车租赁行租赁贵Ａ×××**和贵Ａ×××**两辆车。12、证人梁某的证言，证实夏某、封浪在其公司五次租赁车辆的情况。13、证人刘某的证言，证实夏某在其公司租赁车辆的情况。14、证人王某的证言，证实夏某三次以车辆抵押借款的方式来诈骗高某1的情况，从高某1处骗走156000元。15、证人高某2的证言，证实其系被害人高某1的父亲，帮高某1办理夏某车辆抵押借款的事，后高某1发现购车发票有问题，夏某才承认车辆是租的。16、证人陈某的证言，证实贵州汇富通宝投资管理有限公司的法人是夏某，公司实际是封浪说了算。封浪说公司发不起工资了，想了一个办法要我们（指夏某、我、秦某、雷青松）去汽车租赁公司租车，将租到的车辆车牌号发给封浪，由封浪查询车主信息，拿我们的照片去伪造车主身份信息，后将车抵押给别人。2014年12月5日，夏某叫我和雷青松去汽车租赁公司看有什么车，叫我们把车牌号照下来发给封浪，我和雷青松在公司对面的一家租赁公司照了几张照片发给封浪，封浪说不行，夏某说他知道有一辆马自达6车车主的信息，于是叫我和雷青松一起去租车。在北京路一家叫星月的汽车租赁公司租了一辆马自达6，夏某用了我的照片办了假身份证和一套假的车辆登记证书。夏某联系王某抵押车辆，王某说他有事，联系高某1，夏某联系高某1后，在头桥智慧龙城由我冒充车主以6万元钱将车抵押给高某1，并签了一个抵押合同。回到公司夏某打电话给封浪说车子抵押了，封浪叫夏某打些钱给他，夏某拿了一些钱大约几万元给秦某，叫秦某给封浪汇款。2014年12月底，夏某给秦某办了一张假证租了一辆黑色雅阁轿车，封浪查了车主信息是个女的，夏某叫上我和秦某、封浪一起到开阳找到夏某老婆肖某冒充车主抵押了一辆黑色雅阁车到开阳。2015年1月，租了一辆进口马自达轿车抵押给了高某1父亲，但是被戳穿了。平时闲聊，听夏某和封浪说还抵押过其他车辆。17、证人秦某的证言，证实公司的法人是夏某，封浪是该公司的老总，封浪和夏某表示公司资金周转不过来，发不起工资，想了一个办法，要夏某带着我和陈某、雷青松去租赁公司租车，将租到的车辆车牌发给封浪，由封浪查询车主信息，拿我们照片去伪造车主身份信息，后将车抵押给别人，封浪和夏某说将车抵押一段时间肯定要赎回来，目前只是把钱套出来周转一下。陈某和夏某、雷青松去租了一辆车，陈某说夏某叫他们办假证将车抵押给他人，第二天夏某叫上我和陈某、雷青松一起去用假证件将一辆马自达抵押给了高某1，抵押得了6万元。夏某打电话告诉封浪租来的车抵押了，封浪叫夏某打35000元给封浪，夏某拿了35000元给我，叫我在工行银行汇款给封浪，账户记不清楚，户名是封浪。2014年12月下旬，我在瑞金租了一辆黑色本田雅阁轿车，把租到的车牌号告诉封浪和夏某，封浪查了车主是个女的，夏某叫他老婆肖某冒充车主抵押给开阳一个叫“胡三哥”的，得到钱后封浪在电话里指挥夏某把抵押得到的钱汇入好几个不同的账户。2015年1月份，封浪当着我和陈某的面和夏某商量如何再去租辆车来抵押，夏某叫我用同样的方法骗高某1父亲将一辆车以80000元抵押，有20000元被夏某转走了，高某1父亲发现情况不对，剩下的钱就没有给我们，叫我们第二天带20000元去取车，我家人拿了25000元给高某1。我从夏某和封浪的闲聊中，听到过他们抵押了一辆现代轿车，一辆凯迪拉克轿车，凯迪拉克轿车已被赎回。18、证人肖某的证言，证实我和我前夫夏某、封浪等人以租车的名义，找人办假证，把租来的车抵押给别人。2014年10月下旬，接到夏某电话叫我冒充一台车的车主，车主是个女的，我当天来到贵阳，封浪也在，封浪给我看了一张身份证，叫我记住身份证上的信息，押车的时候冒充这个女的。在去花果园的路上，夏某将假冒证件给我，我们和王某、高某1、王某的女朋友等人在抵押公司见面，以八万元将车抵押给高某1和王某。2014年下旬以同样的方法冒充一女车主将一辆黑色轿车以八万元价格抵押给胡三哥。19、证人夏某的证言，证实与封浪共谋从贵阳市的汽车租赁公司以租车来使用的名义，把汽车租赁到手后，找办理假证的人根据车主的情况，用我们自己人的照片办理假身份证和购车发票、机动车登记证，把租来的汽车抵押给典当行和担保公司。所抵押的车辆不会再取回来。2014年12月4日，我与封浪、陈某、秦某、雷青松五人经预谋，以上述方式在星月汽车租赁公司租赁一辆黑色马自达轿车，在高某1处将该车抵押了50000元，其中的46200元通过银行打给封浪。2014年10月31日，我与老婆肖某、封浪三人将租来的一辆别克车拿去抵押得到80000元块钱。2015年1月20日，我和封浪、秦某三人将租来的一辆马自达6黑色轿车抵押给高某1，后被发现车子手续是假的，高某1叫我们把钱还给他们。2014年12月下旬，我和封浪、秦某、肖某四人经商量，使用肖某的照片办理的假证件将车子以80000元抵押给一个叫“三哥”的男生，肖某分得1500元，我分得3000元，秦某分得不到1000元，其他钱都被封浪得了。2014年8月中旬，在星月汽车租赁公司租赁一台黑色尼桑天籁轿车，封浪用他自己的身份证照片办理假证，以120000元抵押给了观山湖区一家典当行；2014年8月下旬，在星月汽车租赁公司租赁一台天蓝色奔驰轿车，封浪用他自己的身份证照片办理假证，以200000元抵押给了观山湖区同尼桑车一家的典当行。2014年11月份，在顺风租赁公司租了一台北京现代轿车，和封浪开车到开阳县将车抵押给胡三哥，抵押了60000元。我和封浪还租过奥迪Ａ6轿车，用张某的身份证照片办的假证，抵押给开阳县一个叫苏老四的男生，抵押得200000元。20、证人张某的证言，证实2014年9月份的一天，封浪给我打电话说资金周转困难，让我去帮他拿点钱，他告诉我从朋友那里接了一辆车，让我冒充他朋友把车抵押出去，我说车辆不是我的没有手续，封浪告诉我不要担心，手续他去办。在封浪再三请求下，我答应封浪帮他这一次。封浪、夏某开着奥迪Ａ6接到我去了开阳，封浪给了我一张身份证复印件，照片是我本人，名字姓李，封浪告诉姓李的男子是这个奥迪车的车主，让我抵押车的时候冒充这个人，后来车辆以200000元抵押给一个叫苏四哥的人，当天苏四哥通过银行转了60000元到封浪的银行账户，第二天又将剩下的140000元转给了封浪。2014年7月，夏某和封浪以同样的方法将一辆天籁车以120000元价格抵押给罗某，让我做担保人；过后一周，夏某和封浪将一辆奔驰车以200000元抵押给罗某，我作为担保人。21、被害人胡某的陈述，证实2014年11月中旬，封浪和夏某谎称现代轿车系封浪所有，向其以6万元的价钱抵押；2014年12月下旬，封浪、夏某以8万元的价格向其抵押一辆雅阁牌现代轿车，后发现夏某提供的是假证件。22、被害人罗某的陈述，证实被封浪和夏某以假证件抵押尼桑天籁车骗取12万元、抵押奔驰车骗取20万元，租赁公司的人找到我才知道车是租赁公司的。23、被害人高某1的陈述，证实夏某、肖某等人三次用租赁来的车辆抵押借款诈骗高某1。24、被害人舒某的陈述，证实封浪打电话联系舒某，与夏某、张某用一辆租来的奥迪Ａ6车子冒充车主抵押给舒某骗取20万。25、被告人封浪的供述与辩解，证实我和夏某在贵阳市云岩区星月汽车租赁公司租了一辆奔驰车，张某带着我和夏某到贵阳市观山湖区家典当行以人民币20万元抵押给罗某，得到这些钱后夏某就交给我保管，我得到钱后就按时支付租车费和抵押车辆的费用，没多久我们就把抵押奔驰车的20万用完了。抵押尼桑车的12万元也是交给我保管，我也是将这些钱用来支付之前的租车费及抵押车辆的利息，后来我就对夏某说这样不行，需要成立一家公司，之后我俩就在贵阳市云岩区家贵州汇富通宝投资有限公司，法人是夏某，我是副总，负责公司财政及市场管理。之后公司账户只要没有钱了，我就给夏某说，他就说他会想办法，然后他就带着他招来的秦某、他老婆肖某等人去租车，具体在什么地方谁租的我也不清楚，用谁的照片伪造车辆信息把车抵押出去我也不清楚，只是他们抵押得钱后就把钱交给我，然后我就用这些钱偿还之前租车的费用及抵押车辆利息，维持公司的运营。抵押得到的大部分钱都是交到我这里，不过我都是用来支付租车费，抵押车辆利息，还有就是公司的开销，还有一部分夏某自己支配用来偿还租车费、抵押车辆利息费，具体数目记不清楚了。抵押的钱都是给的现金，我把这些钱存入我工商银行卡及一张公司对公账户，每次抵押得到的钱偿还完每个月需要支付的钱就没剩余多少了。我没有分到过一分钱，我还往公司垫钱。夏某他们租来了一辆轿车，我带着夏某开着这辆轿车到开阳县抵押给我认识的一个叫胡某的男子，当时好像抵押得了6万元，这钱也是交给我的。后来我听夏某带着他老婆肖某租了一辆轿车，拿到开阳抵押给胡某，具体什么车我不清楚，抵押了多少钱我也不清楚。夏某租了一辆马自达轿车抵押给了一个叫高原的男子，被高原发现他抵押车辆的证件是假的，高原到我们公司来要钱，我们就还了4万元给对方。2014年底，公司没有钱了，夏某去租了一辆奥迪Ａ6轿车，用张某的照片伪造了该车主的信息，我和夏某、张某三人就将该车驾驶到开阳县，将该车以20万元抵押给一个叫苏老四的男子，20多万给的是现金，这钱我收了。26、辨认笔录，肖某辨认出封浪、秦某；罗远辉辨认出张某、封浪；梁某辨认出封浪、秦某；王某辨认出肖某；高某1辨认出陈某、肖某；舒某辨认出张某。上列证据来源合法，内容真实，且能相互印证，可以作为本案的定案证据，本院予以采信。关于被告人封浪提出的没有参与起诉书指控的第三至八桩犯罪的辩解意见，辩护人提出的起诉指控的第三桩封浪不知情，第四桩封浪是陪同夏某去，第五桩车子是夏某租的，陈某冒充车主，第六桩是肖某冒充车主，第七桩车是夏某租的，秦某冒充车主，第八桩是张某冒充车主，被告人用自己的房子抵押给了被害人的辩护意见，经查，第三桩有肖某、夏某在公安机关的供述、被害人陈述，第四桩有被告人封浪及夏某在公安机关的供述、被害人陈述，第五桩有夏某、陈某、秦某在公安机关的供述、被害人陈述，第六桩有陈某、夏某、秦某、肖某在公安机关的供述、被害人陈述，第七桩有被告人封浪及秦某、夏某在公安机关的供述、被害人陈述，第八桩有被告人封浪及夏某在公安机关的供述、被害人陈述，借条、借款合同、寄卖协议书、汇款凭证、二手车交易协议书、汽车租赁合同、购车发票、租车人身份证复印件、驾驶证复印件、车辆登记证等相关书证，能够证实被告人封浪伙同他人实施诈骗的事实清楚，该辩解意见、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的诈骗金额应该扣除支付时扣除的利息的辩护意见，经查，被告人封浪诈骗他人财产共计81.52万元，系犯罪既遂的金额，该辩护意见本院不予采纳；辩护人提出被告人依法应认定为坦白，系初犯，主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人对起诉指控的犯罪事实当庭予以否认，被告人封浪实施诈骗八次，诈骗金额共计81.52万元，主观恶意大，与本院查明的不符，该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人封浪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物共计人民币81.52万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人封浪犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人封浪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2030年9月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、赃款继续追缴，发还被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞继恒人民陪审员  徐兴梅人民陪审员  张 婧二〇二〇年十一月四日法官助理李国静书记员周光会