上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初1998号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人祁新强，男，1991年10月13日出生于江苏省连云港市，汉族，大专文化，个体经营者，户籍地江苏省连云港市赣榆区青口镇；因本案于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人叶传禄，上海劲力律师事务所律师。被告人闫究，曾用名闫晗，男，1991年8月19日出生于江苏省连云港市，汉族，大专文化，个体经营者，户籍地江苏省连云港市赣榆区青口镇；2018年1月因犯保险诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元；因本案于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人计时俊、赵健，上海华夏汇鸿律师事务所律师。被告人于绪润，曾用名于壮壮，男，1989年3月29日出生于江苏省连云港市，汉族，中专文化，个体经营者，户籍地江苏省连云港市赣榆区青口镇；因本案于2020年5月22日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审。辩护人曾欣，上海迪伦律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人杜明，男，1988年12月16日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地江苏省连云港市赣榆区青口镇；因本案于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人张兵、高颖，上海申如律师事务所律师。被告人孙正，男，1990年4月24日出生于江苏省连云港市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地江苏省连云港市赣榆区班庄镇；因本案于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人龚甜甜，上海环绮律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检一部刑诉〔2020〕2774号起诉书指控被告人祁新强、闫究、于绪润、杜明、孙正犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，并适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人祁新强及其辩护人叶传禄、被告人闫究及其辩护人赵健、计时俊、被告人于绪润及其辩护人曾欣、被告人杜明及其辩护人高颖、被告人孙正及其辩护人龚甜甜到庭参加诉讼。本案经上级法院指定管辖，现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月至2020年3月底期间，被告人祁新强明知他人利用信息网络实施违法犯罪，为获利仍纠集被告人闫究、于绪润、杜明、孙正四人向不特定银行卡汇出资金，再通过“拼多多”店铺以虚假交易的方式回笼资金为违法平台结算资金，根据资金量从中赚取每日1.6%的高额好处费。具体行为如下：被告人祁新强指使闫究、于绪润、杜明、孙正先以本人或亲友的名义注册公司，将注册的公司材料、银行卡交由被告人祁新强在“拼多多”网站上每人注册30-50家店铺，并关联各被告人银行卡。祁新强每日在QQ群内发布一个不固定的银行收款账号，四名被告人以垫资的方式向收款账号内预付几万至几十万不等的“押金”。在祁新强确认收款后，四名被告人各自的店铺当日收到以交易订单名义入账的资金，累计金额与各自预付的“押金”金额相当。四名被告人再登录“拼多多”店铺点击提现将上述资金收回，至此完成一天的资金走账。祁新强根据每人每天的资金走账量，以约1.6%的比例向四名被告人支付提成费用并按日结算。上述四名被告人注册的“拼多多”店铺均无实际经营活动。经审计，被告人闫究以本人及李某某(另处)名义成立川雄情趣用品等64家店铺，结算资金达716万余元；被告人于绪润以本人名义成立智拓贸易等37家店铺，结算资金达568万余元；被告人杜明成立蝶陌蛋糕等42家店铺，结算资金达282万余元；被告人孙正以本人名义成立纳沃饰品专营店等19家店铺，结算资金达194万余元。2020年5月22日，被告人孙正、杜明、于绪润先后被公安机关抓获归案；同年7月22日，被告人祁新强、闫究至公安机关投案，上述五名被告人到案后对上述主要事实均供认不讳。2020年8月，被告人于绪润、李某某分别退缴违法所得人民币5万元、2万元。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了证人沈某、孙某某、王某、李某某的证言及相关辨认笔录，公安机关出具的《办案说明》《抓获经过》《扣押清单》，《刑事判决书》，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，被告人祁新强、闫究、于绪润、杜明、孙正的供述等证据。据此，公诉机关认为被告人祁新强、闫究、于绪润、杜明、孙正犯帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪，其中被告人祁新强系主犯，被告人闫究、于绪润、杜明、孙正系从犯。被告人祁新强、闫究具有自首情节，可以从轻处罚；被告人于绪润、杜明、孙正具有坦白情节，可以从轻处罚。建议对被告人祁新强判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人闫究、于绪润判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人杜明判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人孙正判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人祁新强、闫究、于绪润、杜明、孙正对指控事实、罪名、证据以及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查，在本院开庭审理过程中被告人祁新强、闫究的亲属分别代为退缴人民币5万元、4.5万元。本院认为，公诉机关指控被告人祁新强、闫究、于绪润、杜明、孙正犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人分别提出被告人祁新强、闫究、于绪润、杜明、孙正认罪认罚，被告人闫究、于绪润、杜明、孙正系从犯，被告人祁新强、闫究具有自首情节，被告人于绪润、杜明、孙正均属坦白及被告人祁新强、闫究、于绪润主动退缴违法所得等，请求对被告人从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人祁新强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年6月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人闫究犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年2月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人于绪润犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内如数缴纳。)于绪润回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、被告人杜明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人孙正犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2020年11月21日。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、退缴在案的人民币十六万五千元予以没收；继续追缴被告人杜明、孙正的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  贝冬梅人民陪审员  黄 波人民陪审员  刘学莉二〇二〇年十一月四日法官 助理  陈 帅书 记 员  陈 帅附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。