浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初600号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人苗枧吉给，曾用名苗玉强，男，1988年10月2日出生于甘肃省东乡族自治县，东乡族，小学文化，个体经营，家住甘肃省东乡族自治县。2007年12月24日因犯盗窃罪被嘉峪关市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；2011年1月28日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被嘉峪关市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。2020年6月8日因涉嫌犯非法经营罪被玉环市公安局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人叶长聪，浙江榴岛律师事务所律师。 被告人耿春红，女，1991年3月21日出生于浙江省玉环市，汉族，大学文化，经商，家住浙江省玉环市。2020年1月8日因涉嫌犯非法经营罪被玉环市公安局取保候审，同年10月9日被玉环市人民检察院取保候审。现在家。 辩护人林晓兰，浙江辅成律师事务所律师。 被告人耿传龙，男，1988年6月12日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，经商，家住浙江省玉环市。2020年1月9日因涉嫌犯非法经营罪被玉环市公安局刑事拘留，同年2月5日被取保候审。同年10月9日被玉环市人民检察院取保候审。现在家。 辩护人江志锋，浙江辅成律师事务所律师。 公诉机关以玉检二部刑诉〔2020〕501号起诉书指控被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月19日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉，被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙及辩护人叶长聪、林晓兰、江志锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2016年至2019年7月，被告人苗枧吉给以非法牟利为目的，未经外汇管理机关批准，擅自进行买卖外汇活动，通过上家帮被告人耿春红兑换外汇242.8万余元人民币，帮陈某兑换外汇756.5万余元人民币，帮应某兑换外汇6521万余元人民币，共计兑换外汇7520.3万余元人民币，非法获利人民币2万元。2.2016年至2019年9月，被告人耿春红以非法牟利为目的，未经外汇管理机关批准，擅自进行买卖外汇活动，通过被告人苗枧吉给等上家，帮崔某、崔甜甜兑换外汇4290万余元人民币，帮陈某兑换外汇3489.5万余元人民币，非法获利5万元。2016年6月至2019年，被告人耿传龙明知被告人耿春红非法买卖外汇，仍提供其银行卡给被告人耿春红使用，并帮忙转账，帮被告人耿春红给崔某、崔甜甜兑换外汇3123.9万余元人民币，帮忙给陈某兑换外汇2456.5万余元人民币，共计5580.4万余元人民币。2020年1月7日，被告人耿春红在浙江省义乌市××街道××幢××单元××室被公安民警抓获归案。2020年1月8日，被告人耿传龙主动至公安机关投案，但未如实供述主要犯罪事实。2020年6月8日，被告人苗枧吉给主动至甘肃省东乡县××村××门口投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人苗枧吉给向玉环市人民检察院主动退赃2万元人民币，被告人耿春红向玉环市公安局主动退赃5万元人民币。 上述事实，被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的证人陈某、应某、崔某、高某、曲某、周某、黄雅煌的证言、辨认笔录、搜查笔录、六查一联系情况说明、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、银行账单、违法人员信息、纳税申报表、资产负债表、利润表、涉案财物移交、领取登记凭证、微信截图、光盘、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议均没有异议且签字具结。 本院认为，被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙违反国家外汇管理规定，结伙在国家规定的交易场所之外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人苗枧吉给有自首情节，依法可从轻处罚。被告人苗枧吉给、耿春红有退赃情节，被告人耿传龙主动到案，均可酌情从轻处罚。被告人苗枧吉给有前科劣迹，可酌情从重处罚。综上，根据案件的具体情况及各被告人的参与程度等，决定对被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙减轻处罚，对被告人耿春红、耿传龙适用缓刑。辩护人据上述理由要求对被告人苗枧吉给、耿春红、耿传龙从宽处理及对被告人耿春红、耿传龙适用缓刑的合理意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人苗枧吉给犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人耿春红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 三、被告人耿传龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 四、扣押在玉环市人民检察院的被告人苗枧吉给的违法所得人民币二万元、扣押在玉环市公安局的耿春红违法所得人民币五万元及作案工具手机一部均予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 藐 人民陪审员  李支炎 人民陪审员  林士魁 二〇二〇年十一月二十三日 代理书记员  丁艳艳 ? 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。