文书内容河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初第312号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人孙克西，曾用名孙涛，男，1970年10月12日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市扶沟县，住扶沟县。因犯贷款诈骗罪于2004年9月16日被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金5万元，2011年9月20日释放。2020年6月8日，被告人孙克西在郑州市二七区郑平路以网上逃犯被郑州市公安局南关街分局交管巡防大队民警抓获。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年6月9日被扶沟县公安局刑事拘留，2020年7月13日经扶沟县人民检察院批准，同年7月14日被扶沟县公安局执行逮捕。指定辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检二部刑诉【2020】320号起诉书指控被告人孙克西犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员邹婧、李鑫出庭支持公诉，被告人孙克西及其指定辩护人张白露等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，被告人孙克西于2013年11月11日注册以其本人为法定代表人的扶沟县飞腾汽车租赁有限公司。公司成立后，孙克西以公司合法经营有投资项目，存款有高息回报为诱饵向社会不特定对象非法吸收存款，并以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司名义与他人签订借款合同。孙克西除个人对外宣传高息存款外，还发展王钦刚（已故）为业务员帮助其非法吸储。经河南谦容会计师事务所鉴定及依法审查，孙克西以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司名义非法吸收公众存款340.42万元，下余未兑付金额335.42万元。被告人孙克西抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关向法庭提供的主要证据有被告人孙克西的供述与辩解，被害人张某1、魏某1、张某2等人的陈述，证人张某5、李某1、王某1等人的证言，鉴定意见，以及前科证明、借款合同、借条等证据。公诉机关认为被告人孙克西非法吸收公众存款340.42万元，下余未兑付金额335.42万元，数额巨大，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙克西在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人孙克西到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人孙克西认罪认罚，可从宽处理。提请依法判处。被告人孙克西对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：被告人孙克西到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，认罪态度较好，可对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2013年11月11日，被告人孙克西在扶沟县工商行政管理局申请登记注册成立了以孙克西为法定代表人（孙克西兼任职务为执行董事）的扶沟县飞腾汽车租赁有限公司，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司注册资本500万元，公司经营范围为汽车租赁、服务，公司股东为孙克西及其妻子徐艳（监事）。公司成立后，孙克西以公司合法经营有投资项目、存款有高息回报为诱饵向社会不特定对象非法吸收存款，并以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司名义与他人签订借款合同等手续。孙克西除个人对外宣传高息存款外，还发展王钦刚（已故）为业务员帮助其非法吸储。经河南谦容会计师事务所鉴定及依法审查，孙克西以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司名义非法吸收公众存款340.42万元，后被告人孙克西偿还被害人李某3（已故）家属2万元、后由同案参与人王钦刚（已故）退还董冬梅3万元，下余未兑付金额335.42万元。2020年6月8日，被告人孙克西在郑州市二七区郑平路车辆管理所驾照更换大厅以网上逃犯被郑州市公安局南关街分局交管巡防大队民警抓获。被告人孙克西被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人孙克西供述，2013年我在扶沟县注册成立飞腾汽车租赁有限公司，我是公司法人，当时因公司需要资金运转，我向身边亲朋好友借款700多万元，利息是月息1分-1.2之间，后来因经营不善公司倒闭，我就先向借款人还款300多万元钱，现还有400万左右没有偿还。2014年公司倒闭之后，我到郑州市一直以介绍土建、路桥劳务工程收取介绍费用为生。公司经营汽车租赁服务，为了办理营业执照，我把原妻子徐某作为公司股东之一，实际经营者、会计都是我自己。公司存款业务从2013年11月开始，到2014年10月份不做了，最开始经营的时候出一分利息，到后来涨到三分利息，当时对别人介绍说我想做加油站和修理厂，资金绝对有保障，后来都没干。保险公司张某4有120万左右，我还了一点。我借李某397万，李某3死后由李某3婆妹付印红负责这个事，我还她14万左右。我通过老家的老师王锁借了60万，打的有借款合同，后来王锁又借我一万，方某的20万，姜美丽在我那存了120万，我打的有借款合同，老家孙某17万，公安局魏生慧的钱我已经还完，魏生慧他给我打了50万的借条，我给他打了个三十万的借条，张某4是通过魏生慧到我这存的钱，杨华在我那存150万，魏淑霞存了80万。马村陈连军145万、史英俊6万、柴岗翟楼翟斌4万元、古城张宏伟2万元都没有收回来，江村街上刘向阳17万没有收回来，当时借了27万，还了10万。正常借款有许光华的208万，王富田借我40万，魏生慧借我50万，张前35万，张超凡80万（和张前父子关系）东后街刘超50万，葛西安借我60万，马兵借我7万，万岗万红星借我5万，张杰60万。飞腾公司的员工有徐某，郭蛋，郭蛋对象在那给我帮帮忙，接待客户。我名下的房产鄢陵建业新城，2013年我在那买过一套别墅，当时交了41万左右，后来供了十个月，这是我用吸收的钱买的。在扶沟县步行街与建材街交叉口从张菊手里买一栋五层楼，一共是153万，当时交了108万，后来借王某160万，把一至三层抵押给王某1了，这也是用我吸收的钱买的，后来借王某160万用于还老存款户的本金了。经杨华的手抵押给杨华一个院的一辆雪佛兰克鲁兹。我当时去更换驾驶证，结果被郑州市南关分局的民警抓获的，是因为我以前经营的一家汽车租赁公司吸收了公众存款的事情被抓的。农业银行6230520710072497177这张卡不是我的，是我儿子的女朋友王雨晴（谐音）的名字，但是我没有用过。农村信用社62×××06卡是我办理的，但是从来没有用过，是我的粮食补贴卡。农业银行6228460718023103576这张卡不是我的，是我朋友王军民的卡，我也从来没有用过。翟宾没有还我的钱，当时没有约定利息。许光华没有还我借款，借钱是用于猪场经营周转，口头约定利息三分。韩红杰这笔欠条是虚假的，主要是为了向许光华要钱。张前这笔债务我己经债权转让给刘素梅了。刘超是东后街的人，当时是借我的现金，到现在也没有还。魏生慧我们也认识，当时是王富田借钱，魏生慧担保，我们商量的是让魏生慧给我打借条，这笔钱也没有还我。陈松良是斗虎营的人，当时陈松良欠周彦龙的钱，周彦龙欠我钱，周彦龙就给我说让陈松良给我打个借条，把这个债务转让我身上，这个钱也没有还。当时陈松良抵给我一辆悦达起亚K5，折抵债务十万元，剩余部分没有还。董划是包屯董岗人，他借我十五万，当时说在通许包的地，说是周转生意了。梁艳雨借我钱做什么我也不知道，到现在也没有还我。王富田当时借我钱说是经营牛场，到现在也没有还我钱。王浩周是王富田的侄子，这笔借条没有借，借条忘了销毁了。张某4伟是古城人，这笔钱也没有还我。张子孝是白潭人，他是跟着王富田的，后来这笔借款也转给刘素梅了。马兵是南关卖烩面的，这笔借款我也转给刘素梅了。王钦刚我老师借我的一万块钱，我老师己经死亡了。王洪伟的借条这笔欠款已经还我了，欠条没有销毁。吴艳飞这笔欠款己经还我了，欠条没有销毁。我与王明永的经济纠纷是我让王明永装修的房子，没有还王明永。高永立这笔借款我已经还高永立了，我借高永立的钱也是用于公司周转了。段拥军我借他有一百多万块钱，己经起诉到法院，我当时用于公司周转了。王铁功这笔借款我也转给刘素梅了，好像这笔借款已经结清了。邢要杰是白潭的，这笔借款也转给刘素梅了。张前借我三十万元，他孩子张超凡借我八十万，都己经债权转让给刘素梅了。武应学的这笔债务我也转让给刘素梅了。张卫杰的这笔债务也转让给刘素梅了。万红星这笔欠款已经转让给刘素梅了，已经还过了。以上的借款，利息基本上都是三分的利息。2、证人证言（1）、证人徐某（徐艳）证实，我与孙克西是夫妻关系，2017年离婚。我和我爱人孙克西开了一个扶沟飞腾汽车租赁有限公司，我们公司就我和孙克西我们两个人。孙克西是法人代表，我是公司管财务的。公司好多事都是有孙克西负责的。刚开始我们公司主要是以汽车租赁为主，后来因为资金周转不开，我们就用朋友的钱，给他们利息，再把这钱借给别人，中间挣他们一分钱的利息。我们一般是用借款合同的方式签一个借款合同，如果转账的话，一般都转到孙克西的个人账号上了，我们一般都是三个月的期限，利息给他们是月息三分，我把钱再以四分的利息借给其他人，我们公司中间挣一分钱的利息。都谁在公司放的有钱孙克西知道。公司就有一个记账本，出事后现在不知道在哪。因为公司经济上有点困难，去年我们公司用我朋友李某3的几十万块钱一直没还她，今年她一直给我们要，因为资金周转不开也没给她，李某3想不开就在家上吊自杀了。现在我们已经和李某3的家属达成协议了。我们双方当时达成了一个口头协议，对方是李某3的婆妹付某2，当时我们协商的是第一个月还付某2三十万元钱，以后每月还几万元钱，分期还完。当时双方都同意。我们已经还给他们三万五千元了，2015年7月29日我给她一万五千元，付某2给我打了一个收条。2015年8月10日我又给付某2两万元钱。（2）、证人韦某证实我一共大约存入110多万，我问孙克西钱都干什么用了，孙克西给我说有三百多万在牌场上放铳用了，现在收不回来，剩余的还有一部分借给许广华、王富田、南关卖烩面的马兵，具体多少钱我不清楚。（3）、证人张某3证实2015年7月17日早上七点多，我起床看到李某3在我家大门口上吊了，后来李某3的家属把她拉回家了，我不知道李某3什么时候上吊的，我是李某3的舅舅，她临时在我家住。（4）、证人付某1证实这段时间我母亲在我舅姥爷家住，我母亲出事后我和我爸才知道我母亲存扶沟县飞腾汽车租赁有限公司96万元钱，我母亲多次去要，他们公司都以各种理由不给钱，我母亲也找不到老板孙克西，这96万元钱都是我们亲戚的钱，我母亲也还不上我们亲戚钱，他也不给我和我爸说说，思想压力比较大，再加上我在扶沟富友中小企业担保有限公司上班，富友公司员工也要求退揽储的提成钱，我妈可能压力太大，想不开就上吊自杀了。我看合同上写的都是我姥姥的名字张玉兰，应该是银行转账的方式存入的。我以前看到过我母亲给他们公司打款的银行小票，其中96万元有90万元是以合同的形式存入的，有六万元是一个借条。我母亲出事前我只知道我母亲李某3在扶沟县飞腾汽车租赁有限公司存的有钱，我们也不知道这个公司是怎么吸收存款的，我听我母亲说存入扶沟县飞腾汽车租赁有限公司的这96万元钱都是我姑、我叔、我大伯、我堂哥的钱。（5）、证人付某2证实2014年李某3用自己家的钱还有亲戚的钱共计96万存到飞腾汽车租赁公司了，公司老板是孙克西，小名叫孙涛，他老婆叫徐艳，富友公司出事之后，我知道我嫂子李某3一直想把付某1在富友公司的二十多万的违法所得缴纳，一直和孙克西联系要钱，孙克西一直不给，我嫂子出事之后，我看到我嫂子手机里和孙克西互发的信息我才知道我嫂子在孙克西那存钱九十多万。我和付某1把存款合同的复印件提交给你们。李某3不是飞腾汽车租赁有限公司的业务员，也没有帮飞腾公司揽储，李某3用她妈张玉兰的名字办理的存款合同。（6）、证人木某1证实孙克西在我家说过在扶沟县城经营扶沟县飞腾汽车租赁有限公司，我丈夫王钦刚在世时一共存入了十笔，王钦刚的名字九笔，我的名字一笔，共计22.8万元。我有合同，当时孙克西到我家说他准备经营加油站，用的钱多，还有修路的工程。王钦刚为孙克西揽储大约40-50万元，利息三分，孙克西没有给我们兑付。王化志的一万八千元的借款，我还了一万五了，还剩余叁仟元，合同我也收回了。（7）、证人王某2证实王钦刚是我父亲，王建设的借款合同和木殿忠这两份合同都是我父亲放到我这的，他去世已经四年了，以前我父亲在扶沟县飞腾汽车租赁有限公司当过一阵业务员，给孙克西拉过款，这两份合同都是我父亲放到我这的。我没有去过扶沟县飞腾汽车租赁有限公司，没有见过孙克西。（8）、证人穆某证实2013年11月23日存入现金一万元，2014年7月10日存入现金三万五千元，利息一分八。（9）、证人木某2证实我丈夫尹治垒签订合同存入39200元，利息一分。（10）、证人魏某1证实2014年8月5日以现金的形式存入2.2万元，2014年7月29日存入2.2万元，合计4.4万元，利息二分。（11）、证人魏某2证实2013年12月15日以现金形式存入两笔，每笔1万元，2014年8月9日存一笔1万元，共三万元，利息一分八。（12）、证人张某2证实2014年1月11日存入1万元，2014年10月8日存入2万元，共计3万元，利息一分。（13）、证人位金梅证实我以丈夫乔海的名字存入两笔，2014年8月21日存入一笔1.5万，2014年9月6日存入一笔3万元，共计4.5万元，利息一分八。（14）、证人王某3证实2013年12月15日以现金方式存入两笔，每笔1万元，利息一分八。（15）、证人苏某证实我家以我丈夫林建设名字存入5万元，利息一分八。以上证人均为王钦刚揽储，以现金方式存入，存款利息不一样，储户均未获得利息，多次索要存款找不到人。（16）、证人王某4证实2014年12月10日以现金方式存入2万元，二分三的利息。我得到两千三百元的利息。王钦刚没有死的时候给我一万元，就剩一万块钱。（17）、证人张某4证实2014年2月份左右，魏生慧和妻子张春华领着徐艳找到我说：生意资金借钱，说是利息二分，得几十万块钱，时间上用多长时间都行，我通过转账转给徐艳20万元，是魏生慧和张春花给我打的欠条，后来魏生慧、张春花领着徐艳又找我借了几笔钱，共计有70万左右，到2014年七月份，我就给魏生慧打电话要钱，魏生慧把钱也给我一部分，剩余有20万左右没有给我，我给魏生慧打电话，魏生慧让我到扶沟县金润万家南边的飞腾汽车租赁有限公司那去找他，我到地方后魏生慧也在那，徐艳也在，还有孙克西也在，我才知道徐艳和孙克西是一家，孙克西说在扶沟县东关买了大块地，准备做加油站。中间隔几天我又给魏生慧要钱，魏生慧让我到飞腾汽车租赁公司去拿钱，钱我也拿到了，徐艳给我说：红姐，咱打几次交道了，老魏那不安全，我这安全，我家的保险柜里什么时候都有50万的现金。你什么时候用钱都可以提走，我就信任他了。中间过几天，徐艳给我打电话让我到公司去讲保险，讲完保险之后孙克西也办了一份保险，徐艳和孙克西就给我说：把钱放到我这，安全，利息高，还准备做加油站。我说我回去考虑一下。2014年9月份，徐艳给我打电话：生意周转急需用钱，你的钱也用不着，把钱存这吧。我就在2014年9月22日到飞腾汽车租赁公司存了第一笔5万元钱，利息说的是三分，当时孙克西和徐艳和我签了合同书。后来徐艳和孙克西让我联系往公司里存钱，又依次存了九笔，2014年10月8号存款3.5万元，2014年11月6日存款40万元，2014年11月11日存款4万元，2014年11月16日存款6.4万元，2014年11月19日存款5万元，2014年11月21日存款10万元，2014年12月19日续存40万元（结利息一万二），2014年12月22日续存5万元（利息两千元），以上未兑付共计113.9万元，徐艳个人2014年12月20还借我10万元，给我打的有借条。钱到期后，我找孙克西和徐艳了，他们两口子说再等项目，到2014年底的时候孙克西就找不到人了。（18）、证人张某1证实我经包屯镇斗仓村李东玲介绍向扶沟县腾飞汽车租赁公司第一笔存入3万元，又依次存入4笔，共计5笔共计11万元，利息一分五，我得到1800元利息，徐某说这些钱都投到养猪场和KTV了。（19）、证人李某2证实我与徐某发小，徐某让我存钱我没有存，说利息二分多，我把此事说给张某1，张某1存了一笔3万元，后来张某1存入几笔我就不知道了。（20）、证人闫某证实孙克西向我介绍他准备干加油站、汽车修理生意，2014年9月10日我用我姥爷杨青霄的名字以现金形式存入2万元，2014年9月14日用我的名字存入2万元，2014年9月22日又再次存入22万元，利息三分，我得到一千多块钱的利息。（21）、证人方某证实2014年9月14日、2014年9月22日我以我丈夫闫某的名义先后存入扶沟县飞腾汽车租赁公司2万、22万元，2014年9月10日以杨青霄的名义还存入2万元，期限都是三个月，月息一分五，徐某给我签的合同，我把钱都转到孙克西账号62×××28了。（22）、证人孙某证实我经我们村王钦刚介绍向扶沟县飞腾汽车租赁公司以现金方式，分五次存入17.1万元，三分利息，我得到1.2万元的利息，我添够就又存入2万元，孙克西从2015年3月份就不再给我结算利息了，只许给我钱，就是不见给钱。（23）、证人张某5、李某1证实，2014年9月份孙克西以153万元的价格购买其位于扶沟县凤凰商业街西段路北五层的小产权楼房，后孙克西陆续付款103万元，欠款50万元未付，后孙克西将该处房产的一至三层楼房卖给王某1了，后孙克西准备在一个月内找买主将四至五层房产卖掉归还我欠款50万元，一个月内卖不掉的话这四至五层就不要了，后来就再见不到孙克西了。（24）、证人王某1证实孙克西说资金周转不过来，卖给我城关镇商业街西段一至三层房产，四层和五层房款还没有结清，还在原房主手里，我购买的时候是70万元，合同那个上签订的是60万元，孙克西不想让徐艳知道多少钱，我不知道孙克西把张某5的钱结清了没有。3、书证（1）、户籍证明，证实被告人孙克西，曾用名孙涛，男，1970年10月12日出生于河南省扶沟县，身份证号码，汉族，户籍所在地扶沟县，住扶沟县江村镇坡孙行政村坡孙村。（2）、扣押清单、飞腾汽车租赁有限公司企业信息资料，证实2020年6月9日侦查机关扣押孙克西中国农业银行尾号***3576、***7177的银行卡各一张，河南省农村信用社尾号***8006的银行卡一张、孙克西身份证一张，以及飞腾汽车租赁有限公司信息的事实。（3）、周口市川汇区人民法院（2004）川刑初字第77号刑事判决书，证实2004年9月16日，孙克西因犯贷款诈骗罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金5万元。（4）、郑州市公安局抓获经过，证实2020年6月8日，被告人孙克西在郑州市二七区郑平路车辆管理所驾照更换大厅以网上逃犯被郑州市公安局南关街分局交管巡防大队民警抓获。（5）、孙克西提供的欠条、借据原件，证实被告人孙克西于2013年11月11日注册以其本人为法定代表人的扶沟县飞腾汽车租赁有限公司后，与他人之间出具的资金往来的欠条、借条、借据、收据等。（6）、孙克西提供的帐条明细、欠条、借据复印件，证实被告人孙克西非法吸收公众存款期间提供的与他人之间部分资金往来的情况。（7）、孙克西账目明细，证实被告人孙克西与部分他人之间交往的人员名单。（8）、付某2收到条，证实徐艳提供的“2015年7月29日付某2收到许燕15000元”的收到条的事实。（9）、付建新书写的申请，证实2015年7月20日，付建新、付某2不再要求对死者李某3进行解剖尸体，申请对李某3尸体进行火化的事实。（10）、李某3身份证复印件，证实死者李某3，女，汉族，1967年1月10日生，住扶沟县城关镇花园路一路。（11）、孙克西借条，证实2014年12月22日，孙克西、徐艳出具借李某3现金6万元，借款期限一个月的事实。（12）、借款合同，证实被告人孙克西以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司的名义进行非法吸收公众存款，并与部分集资参与人签订借款合同的事实。（13）、张某4伟控告书，证实集资参与人张某4伟控告孙克西非法吸收公众存款，后起诉到扶沟县人民法院进行诉讼的事实。（14）、法院审理的孙克西相关的民事判决，证实扶沟县人民法院于2015年至2017年期间，审理张某4伟等人诉孙克西民间借贷纠纷、装饰装修合同纠纷、合同纠纷，以及徐某诉孙克西离婚纠纷的事实。（15）、木风梅、王某2、穆某、穆素芳、魏某1、魏某2、张某2、王某4、位金梅、王某3、苏某借款合同，张某1、闫某、方某、孙某借款合同，证实被告人孙克西以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司的名义进行非法吸收公众存款，并与木风梅等部分集资参与人签订借款合同或出具借条的事实。（16）、户籍注销证明，证实王钦刚因死亡已注销户籍的事实。（17）、张某4报案笔录、合同借条，证实2016年10月18日，张某4控告孙克西非法吸收公众存款的犯罪事实，以及孙克西以扶沟县飞腾汽车租赁有限公司的名义吸收其存款并签订借款合同，先后吸收其十笔计款123.9万元的事实。（18）、魏生慧控告书、借条，证实2017年2月7日，魏生慧控告孙克西、徐艳非法吸收公众存款的犯罪事实，以及孙克西吸收其借款并签订借条四张的事实。（19）、房屋买卖协议、收条，证实2014年9月份，孙克西以153万元的价格购买李某1、张某5位于扶沟县凤凰商业街西段路北一至五层的小产权楼房不，并签订房屋买卖协议一份的事实。（20）、银行卡交易明细，证实被告人孙克西及其妻子徐某以及扶沟县飞腾汽车租赁有限公司银行卡交易明细的情况。（21）、法院移交民事案件表，证实扶沟县人民法院依法将审理的与孙克西非法吸收公众存款相关的民事案件移交公安机关的事实。（22）、前科证明，证实经查询，孙克西于2004年9月16日因犯贷款诈骗罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金5万元。（23）、许昌监狱罪犯档案资料，证实罪犯孙克西因犯贷款诈骗罪被判处有期徒刑十三年，因减刑于2011年9月20日释放。（24）、个人房屋产权信息表及查询证明，证实2020年7月份，经侦查机关在郑州市房产档案馆、扶沟县房地产管理所查询，被告人孙克西没有房屋登记信息。（25）、机动车查询结果单及车管所证明，证实经侦查机关在扶沟县交警大队车辆管理所查询，被告人孙克西名下无车辆登记信息。（26）、孙克西房产情况，证实2014年10月27日，被告人孙克西以125.4884万元的价格购买位于鄢陵县陈化店镇311国道路北建业生态新城132号楼东1号房楼房一套，后因贾永伟、高永立与孙克西以民间借贷纠纷诉至法院，该房产先后于2015年8月4日、2015年11月2日先后被鄢陵县人民法院、扶沟县人民法院查封。2019年7月2日，交通银行股份有限公司许昌分行申请执行孙克西、徐艳、鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司借款合同纠纷一案，被许昌市魏都区人民法院裁定冻结、扣划孙克西、徐艳、鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司存款87.6125万元或查封、扣押、提取其同等价值的财产；2020年7月3日，许昌市魏都区人民法院对该处房产予以查封。（27）、河南谦容会计师事务所鉴证报告，证实经鉴证，被告人孙克西个人非法吸收资金340.42万元，后被告人孙克西偿还被害人李某3（已故）家属2万元、后由同案参与人王钦刚（已故）退还董冬梅3万元，下余未兑付金额335.42万元。以上证据经过庭审质证，被告人供述与被害人陈述、证人证言、借款合同、借条、账目明细、银行卡交易明细、民事判决移交侦查机关移交表、刑事判决书、罪犯档案资料、个人房屋产权信息表及查询证明、会计师事务所鉴证报告等证据相互印证一致，事实清楚，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。本院认为，被告人孙克西违反国家规定，扰乱金融秩序，在飞腾汽车租赁有限公司成立后，以公司合法经营投资项目、存款有高息回报等为诱饵，向不特定的人员进行宣传并非法吸收公众存款，数额达三百余万元，属于数额巨大，其行为符合非法吸收公众存款罪的主客观构成要件，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人孙克西犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。由于被告人孙克西非法吸收公众存款的犯罪行为而未兑付的款项335.42万元，应依法追缴后退赔集资参与人。被告人孙克西在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙克西到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人孙克西当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人孙克西及其辩护人请求法庭从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议符合法律规定，量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案事实情节、被告人的认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释【2010】18号）》第一条第一款、第二条第（十一）项、第三条第二款第（一）项、第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙克西犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2024年12月7日止）。二、被告人孙克西非法吸收公众存款未兑付的款项335.42万元追缴后依法予以退赔集资参与人（集资参与人的名单及应予退赔的数额见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  娄本升审 判 员  阙茂永人民陪审员  闫玉枝二〇二〇年十一月二十六日法官助理张艳梅书记员徐源源附扶沟县飞腾汽车租赁有限公司非法吸收公众存款名单及未兑付数额：              序号              受害人姓名              金额                  1              李翠菊              940,000.00                   2              尹志垒              39,200.00                   3              魏三义              44,000.00                   4              魏根源              30,000.00                   5              张伟              30,000.00                   6              王钦营              10,000.00                   7              乔海              45,000.00                   8              王红军              20,000.00                   9              林建设              50,000.00                   10              张存建              110,000.00                   11              闫振华              260,000.00                   12              孙明良              171,000.00                   13              穆翠平              45,000.00                   14              木殿忠              10,000.00                   15              王建设              30,000.00                   16              王化志              3,000.00                   17              王钦刚              228,000.00                   18              张红              1,239,000.00                   19              王桂红              50,000.00                   合计                            3,354,200.00