河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初69号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人岳艳庆，曾用名岳毛孩，男，1986年4月20日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，中共党员，河南皓晟网络科技有限公司实际控制人，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人许珂，河南奕信律师事务所律师。被告人王超，男，1990年11月20日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，河南皓晟网络科技有限公司销售经理，住郑州市惠济区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人刘英杰，河南九格律师事务所律师。辩护人宋飞，河南九格律师事务所实习律师。被告人傅卫林，男，1988年1月28日出生于河南省林州市，汉族，本科文化，中共党员，河南皓晟网络科技有限公司销售经理，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。指定辩护人宋洁，河南首航律师事务所律师。指定辩护人孙玉中，河南首航律师事务所律师。被告人朱俊亮，男，1987年4月20日出生于河南省内乡县，汉族，本科文化，中共党员，河南皓晟网络科技有限公司超凡队队长，住河南省内乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人朱彦召，河南昌浩律师事务所律师。被告人王志财，男，1988年8月5日出生于河南省林州市，汉族，本科文化，中共党员，河南皓晟网络科技有限公司梦之队队长，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人秦红，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。被告人陈立媚，女，1993年5月12日出生于河南省杞县，汉族，大专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。指定辩护人王烨莉，河南威鼎律师事务所律师。指定辩护人霍强强，河南威鼎律师事务所实习律师。被告人崔文鑫，男，1997年12月26日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，户籍地河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。指定辩护人蒲方敏，河南威鼎律师事务所律师。指定辩护人潘新，河南威鼎律师事务所实习律师。被告人曲鹏宇，男，1998年10月29日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。指定辩护人张鹏飞，河南针石律师事务所律师。指定辩护人王圣哲，河南针石律师事务所实习律师。被告人刘超，男，1999年10月16日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人韩小川，河南天坤律师事务所律师。被告人王**，曾用名王云峰，男，1988年9月14日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人侯成林，河南天舟律师事务所律师。被告人刘子昆，男，1998年2月14日出生于河南省温县，汉族，小学文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。辩护人李惠环，河南君信合律师事务所律师。辩护人李文朋，河南君信合律师事务所律师。被告人申彬，曾用名申世玉，男，1998年6月4日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，户籍地河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。指定辩护人赵修勇，河南针石律师事务所律师。指定辩护人赵明钰，河南针石律师事务所实习律师。被告人王苳，曾用名王莞，男，1986年3月27日出生于河南省新乡县，汉族，高中文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省新乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人岳应征，河南诚友律师事务所律师。被告人李海星，男，1997年9月16日出生于河南省封丘县，汉族，中专文化，河南皓晟网络科技有限公司业务员，住河南省封丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人张献伟，河南普丰豫律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4090号起诉书指控被告人岳艳庆、王超、傅卫林、朱俊亮、王志财、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉，被告人岳艳庆及其辩护人许珂、被告人王超及其辩护人刘英杰、被告人傅卫林及其指定辩护人宋洁、被告人朱俊亮及其辩护人朱彦召、被告人王志财及其辩护人秦红、被告人陈立媚及其指定辩护人王烨莉、霍强强、被告人陈立媚及其指定辩护人王烨莉、被告人崔文鑫及其指定辩护人蒲方敏、被告人曲鹏宇及其指定辩护人张鹏飞、王圣哲、被告人刘超及其辩护人韩小川、被告人王**及其辩护人侯成林、被告人刘子昆及其辩护人李惠环、李文朋、被告人申彬及其指定辩护人赵修勇、赵明钰、被告人王苳及其辩护人岳应征、被告人李海星及其辩护人张献伟，证人王某1到庭参加诉讼。因疫情原因，本案于2020年2月17日中止审理，同年9月8日恢复审理。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年2月4日，被告人岳艳庆在郑州市郑东新区康平路9号6号楼8层32号成立河南皓晟网络科技有限公司，其系实际控制人，负责公司全面工作。后该公司搬至商务内环众意西路交叉口奥元国际12号楼702号办公。2018年下半年，岳艳庆通过科技公司制作了“汇智通”期货虚拟交易平台用于炒国际黄金，并成立了销售部，其中被告人王超、傅卫林为销售经理，王超负责梦之队、超凡队，傅卫林负责亮剑队，梦之队队长为被告人王志财、超凡队队长为被告人朱俊亮，同时发展被告人陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星、刘子昆、申彬等人为业务员，通过微信等社交软件添加客户，以股票分析师的身份接近客户，利用“话术”以及虚假的期货交易截图，取得信任后引导客户在“汇智通”期货虚拟交易平台上充值象币，并使用象币投资交易黄金期货。而客户的充值资金直接转入岳艳庆控制的账户中，并未进入期货市场。相关被告人从客户在平台上的交易、投入资金、取现等方式中收取高额手续费。经河南立信会计事务所出具鉴定意见，2018年9月7日至2019年4月16日期间，被告人岳艳庆、王超、朱俊亮、王志财、傅卫林、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星、刘子昆、申彬等人使用“汇智通”期货虚拟交易平台骗取客户，共造成客户净损失2261768.52元。其中王超负责的梦之队、超凡队共造成客户净损失1592045.6元，朱俊亮主管的超凡队共造成客户净损失888574.11元，王志财主管的梦之队共造成客户净损失563045.05元，傅卫林负责的亮剑队共造成客户净损失271455.33元。业务员中陈立媚造成客户净损失294974.51元，刘超造成客户净损失222264.8元，崔文鑫造成客户净损失178194.99元，曲鹏宇造成客户净损失153310.14元，王**造成客户净损失132783.22元，刘子昆造成客户净损失118849.26元，申彬造成客户净损失75637.62元，王苳造成客户净损失54454.19元，李海星造成客户净损失39708.71元。案发后，刘子昆、李海星家属将非法所得退到银行卡并附卷移送。2019年4月16日，岳艳庆、王超、朱俊亮、王志财、傅卫林、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星被传唤到案。2019年5月24日，刘子昆、申彬被传唤到案。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、电子数据、书证等证据。认为被告人岳艳庆、王超、朱俊亮、王志财诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人傅卫林、陈立媚、刘超、崔文鑫、曲鹏宇、王**、刘子昆、申彬、王苳诈骗公私财物，数额巨大，被告人李海星诈骗公私财物，数额较大，以上被告人行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；其中被告人王超、朱俊亮、王志财、傅卫林、陈立媚、刘超、崔文鑫、曲鹏宇、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星系从犯；被告人王志财、傅卫林、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星归案后能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚；建议对被告人王志财判处有期徒刑四年至五年，并处罚金五万元，建议对被告人傅卫林判处有期徒刑二年至三年，并处罚金二万元，建议对被告人陈立媚判处有期徒刑二年至三年，并处罚金二万元，建议对被告人刘超判处有期徒刑二年至三年，并处罚金二万元，建议对被告人崔文鑫判处有期徒刑一年至二年，并处罚金一万元，建议对被告人曲鹏宇判处有期徒刑一年至二年，并处罚金一万元，建议对被告人王**判处有期徒刑一年至二年，并处罚金一万元，建议对被告人刘子昆判处有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金一万元，建议对被告人申彬判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金七千元，建议对被告人王苳判处有期徒刑十个月至一年零二个月，并处罚金五千元，建议对被告人李海星判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元，庭审时被告人朱俊亮表示认罪认罚，建议对被告人朱俊亮判处有期徒刑五年至六年。被告人岳艳庆辩称：1.皓晟公司是汇智通平台代理商，做介绍客户开户的经济业务，公司在黄金交易过程中收取一定比例手续费用于公司的运作和各项费用支出，符合正常的期货收费标准，没有收取出入金的手续费；2.平台方通过企业支付宝账户托管客户保证金，账户由公司和平台方共同监管，其公司无权私自操作账户；3.公司经理和主管均有证券、期货、黄金等方面从业人员成绩合格证书，用专业知识服务客户，话术是公司业务培训资料，没有欺骗性话语；4.其公司没有采用欺骗性手段进行产品宣传，也没有以非法占有的目的侵占客户财产，只是让客户利用软件上的五大功能进行练习，客户的盈利和亏损取决于国际黄金市场价格的波动，客户自身技术水准等因素，故其公司员工不符合诈骗罪的本质特征；5.其公司的代理行为违反国家规定，未经主管部门批准非法经营证券、期货、黄金业务，应认定为非法经营罪；6.审计报告中出示的是损失客户资金，还有很多盈利客户未出示，审计的实际金额应扣除客户交易手续费、客户盈利金额、其本人在汇智通平台的投资金额、代赔资金、事发时被冻结的账户余额。被告人岳艳庆辩护人辩称：1.对被告人岳艳庆不应定性为诈骗罪，在案证据不能证实岳艳庆具有非法占有的目的，岳艳庆等人的欺骗手段并非刑法意义上的诈骗罪的欺骗行为；2.被害人出金到期货平台后并未丧失对财产的占有，不能认定其处分了财产，被害人处分财产表现为其在期货平台进行交易的行为，不是因被欺诈陷入错误认识而处分财产，故被害人的损失因个人在期货平台进行交易造成的，不能因大部分客户亏损认定被告人构成诈骗罪；3.审计报告欠缺合法性、真实性，依法不应作为定案依据，不能以客户净损失2261768.52元认定为被告人诈骗数额；4.如果本案定性为非法经营罪，应将被告人获利数额作为违法所得予以认定，案发后40万余元退款查清是出金应予以扣除；5.被告人岳艳庆主观恶性较小，到案后如实供述自己罪行，系坦白，建议对其从轻处罚。被告人王超辩称客户充值的资金是可以随时提现的，客户自己操作买卖，其没有隐瞒真相，其行为构成非法经营罪。被告人王超辩护人辩称：1.被告人王超没有非法占有他人财物的目的和主观故意，其在公司从事的行为不属于诈骗罪中虚构事实、隐瞒真相的行为；2.投资者不存在基于欺诈并陷入错误认识后交付财物行为，向交易平台投入财产是一种投资交易行为，而非处分行为，投资者的损失与交易平台的获利数额并不相一致，不能片面认定投资者的亏损为交易平台的获利；2.对审计报告涉案数额的认定提出异议，审计报告不具有证据的合法性，没有证据资格；3.通过类案检索，与本案基本相同案件已有大量生效判决认定为非法经营罪；4.2019年4月16日案发当日，被告人王超母亲已超额退交违法所得409726.18元，弥补了被害人的部分损失；5.被告人王超系初犯，建议对其从轻处罚。并当庭提交了退赃凭证、银行交易流水明细清单。被告人傅卫林、朱俊亮、王志财、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人傅卫林辩护人辩称：1.被告人傅卫林系从犯；2.被告人傅卫林经公安机关口头传唤到案，到案后如实供述，自愿认罪认罚，应认定为自首；3.被告人傅卫林系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人朱俊亮辩护人辩称：1.在共同犯罪中被告人朱俊亮应认定为从犯；2.被告人朱俊亮系初犯、偶犯，当庭认罪认罚；3.被告人家庭困难，应结合被告人在公司中所任职位、销售业绩、实际收入等情况定罪量刑，从轻处罚。被告人王志财辩护人辩称：1.被告人王志财前期对公司运营状况不明知，不应对公司犯罪数额承担责任，王志财作为梦之队队长，无任命文件，即使对整个团队犯罪数额负责也应考虑王志财本人的犯罪数额；2.被告人王志财系从犯；3.被告人王志财系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人陈立媚辩护人辩称：被告人陈立媚系从犯；被告人陈立媚无前科，系初犯、偶犯，家属愿意在力所能及范围内退赃，建议对其从轻处罚。被告人崔文鑫辩护人辩称：1.被告人崔文鑫在诈骗活动中起次要作用，系从犯；2.被告人崔文鑫投案后如实供述自己罪行，系坦白；3.被告人崔文鑫系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人曲鹏宇辩护人辩称：被告人曲鹏宇在共同犯罪中系从犯，对犯罪意图的行为未起到促进作用，仅起次要性、辅助性作用；被告人曲鹏宇系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人刘超辩护人辩称：被告人刘超系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚；被告人刘超及其家属愿意在力所能及范围内退赃，建议对其从轻处罚。被告人王**辩护人辩称：1.梁红梅被骗数额不应计入王**犯罪数额内；2.被告人王**系从犯，只对其本人参与实施的犯罪行为负责；3.被告人王**到案后如实供述，自愿认罪认罚。被告人刘子昆辩护人辩称：1.在共同犯罪中，被告人刘子昆系从犯；2.其母亲于2019年9月12日将违法所得29394.75元存入银行卡交给办案机关；3.被告人刘子昆自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人申彬辩护人辩称：1.被告人申彬在共同犯罪中属于帮助犯，系从犯；2.被告人申彬无前科，系初犯、偶犯；3.被告人申彬被电话传唤到案，到案后如实供述，系自首；4.被告人申彬母亲因身体原因需长期服药，家庭困难，无力支付较高数额罚金，建议对其从轻处罚。被告人王苳辩护人辩称：被告人王苳系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人李海星辩护人辩称：被告人李海星系初犯、偶犯，主观恶性不大；被告人李海星系从犯，积极退赃，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年2月4日，被告人岳艳庆在郑州市郑东新区康平路9号6号楼8层32号成立河南皓晟网络科技有限公司，其系实际控制人，负责公司全面工作。后该公司搬至商务内环众意西路交叉口奥元国际12号楼702号办公。2018年下半年，岳艳庆通过科技公司制作了“汇智通”期货虚拟交易平台用于炒国际黄金，并成立了销售部，其中被告人王超、傅卫林为销售经理，王超负责梦之队、超凡队，傅卫林负责亮剑队，梦之队队长为被告人王志财、超凡队队长为被告人朱俊亮，同时发展被告人陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星、刘子昆、申彬等人为业务员，通过微信等社交软件添加客户，以股票分析师的身份接近客户，利用“话术”以及虚假的期货交易截图，取得信任后引导客户在“汇智通”期货虚拟交易平台上充值象币，并使用象币投资交易黄金期货。而客户的充值资金直接转入岳艳庆控制的账户中，并未进入期货市场。相关被告人从客户在平台上的交易、投入资金、取现等方式中收取高额手续费。经河南立信会计事务所出具鉴定意见，2018年9月7日至2019年4月16日期间，被告人岳艳庆、王超、朱俊亮、王志财、傅卫林、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星、刘子昆、申彬等人使用“汇智通”期货虚拟交易平台骗取客户，共造成客户净损失2261768.52元。其中王超负责的梦之队、超凡队共造成净损失1592045.6元，朱俊亮主管的超凡队共造成净损失888574.11元，王志财主管的梦之队共造成净损失563045.05元，傅卫林负责的亮剑队共造成净损失271455.33元。业务员中陈立媚造成净损失294974.51元，刘超造成净损失222264.8元，崔文鑫造成净损失178194.99元，曲鹏宇造成净损失153310.14元，王**造成净损失132783.22元，刘子昆造成净损失118849.26元，申彬造成净损失75637.62元，王苳造成净损失54454.19元，李海星造成净损失39708.71元。2019年4月16日，岳艳庆、王超、朱俊亮、王志财、傅卫林、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、王苳、李海星被传唤到案。2019年5月24日，刘子昆、申彬被传唤到案。另查明，岳艳庆等人于2019年4月11日退还刘超客户郭红人民币67000元。案发后，被告人王超母亲向平台提供资金409678.59元。刘子昆家属将违法所得29394.75元退至银行卡，李海星家属将违法所得15586.76元退至银行卡，公安机关将上述两张银行卡依法冻结。公安机关冻结了岳艳庆名下中国建设银行账户资金500752.6元、中国工商银行账户资金24095元。被告人岳艳庆违法所得57913.52元、被告人王超违法所得75050.58元、被告人傅卫林违法所得60077.88元、被告人朱俊亮违法所得56951.07元、被告人王志财违法所得46596.52元、被告人陈立媚违法所得41313.18元、被告人崔文鑫违法所得35043.27元、被告人曲鹏宇违法所得26664.42元、被告人刘超违法所得38252.28元、被告人王**违法所得53766.21元、被告人刘子昆违法所得29394.75元、被告人申彬违法所得21541.58元、被告人王苳违法所得27421.7元、被告人李海星违法所得15586.76元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人岳艳庆、王超、傅卫林、朱俊亮、王志财、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星的供述和辩解；被害人马某、李某、郭某、吕某、张某1、王某4、雷某、范某、邓某、张某2、刘某1、林某1、赵某、张某3、张某3萍、韩某、黄某、黎某、张某4、周某、陈某2、汪某、刘某2、斯某、钟某、窦某、林某2、崔某的陈述；证人冯某、呼云波、王某2、申某、牛某、王某3、陈某1、靳某、南某的证言；电子数据；搜查笔录、提取笔录；鉴定意见；到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、指认照片、扣押清单、银行交易明细、协助冻结财产通知书、调取证据清单、函、情况说明、申请书、涉案清单、账户明细等证据。本院认为，被告人岳艳庆、王超、傅卫林、朱俊亮、王志财、陈立媚、刘超、崔文鑫、曲鹏宇、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人岳艳庆、王超、朱俊亮、王志财数额特别巨大，被告人傅卫林、陈立媚、刘超、崔文鑫、曲鹏宇、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于各被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人及辩护人辩称本案被告人的行为不应构成诈骗罪，应定非法经营罪，皓晟公司只是平台代理商，正常收取交易手续费的意见，经查，被告人岳艳庆在侦查阶段供述其在网上搜索到北京一家做网站的公司，花费30万元制作了汇智通期货交易平台炒国际黄金，汇智通平台是个虚拟的交易平台，客户投资并未进入外汇市场而是直接进入公司支付宝账户，平时公司日常开支都从支付宝提现到其名下建设银行卡；审计报告显示，汇智通平台绑定了汇原通科技的支付宝账户，汇原通科技实际控制人为岳艳庆；根据被告人供述、多名被害人陈述及客户聊天记录截图可知，业务员通过微信添加炒股客户，销售主管以股票分析师身份接近客户，帮客户分析股票取得客户信任，在客户股票行情不好时推荐客户注册汇智通平台账户，按照话术沟通及虚假的期货交易截图等方式诱导客户投资交易黄金，设置凌晨四点强制平仓，鼓动客户高频交易以获取高额手续费和客损；本案被害人正是基于上述错误认识到虚假网络平台投资交易，被害人投资并未真正进入正规期货市场，而是被岳艳庆实际控制，足以证明被告人非法占有的目的。综上，汇智通平台及皓晟公司没有相应黄金期货交易资质或备案，本案被告人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，实施电信网络诈骗，其行为构成诈骗罪，而非仅是缺少经营资质正常从事期货市场经营的行为。故该项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王超辩护人辩称王超母亲已超额退交违法所得409726.18元的意见，经查，公安机关根据辩护人当庭提交的退赃凭证、银行交易流水明细清单与部分客户取得联系，客户表示系2019年4月16日之后自行从汇智通账户余额提现，且该部分客户提现金额与王超母亲王某1银行卡附言“汇智通余额提出”的数额一致，有部分客户无法取得联系。王超母亲王某1将上述40万余元交给刘芳芳，刘芳芳通过岳艳庆朋友交平台后，被部分客户自行余额提现，本院在对王超量刑时予以考虑。关于辩护人对审计报告提出的异议，经查，本案审计报告由侦查机关依法委托鉴定机构根据被告人讯问笔录、被害人询问笔录及提供的材料、皓晟公司、汇智通公司、恒轩公司支付宝交易流水、汇智通交易、出金明细表、皓晟公司员工工资表及岳艳庆建行卡交易流水对涉案人员的诈骗金额及提出情况进行鉴定，汇智通平台收益包含客户交易损失、客户交易手续费及案发时客户入金尚未提现部分，扣除了提现时向支付宝支付的手续费，该部分金额由岳艳庆实际控制，应认定为诈骗金额，本案鉴定程序合法，鉴定机构和鉴定人具有司法审计的法定资质，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，出具的鉴定意见明确，能够证明各被害人在汇智通平台出金、入金情况及销售人员对应客户净损失情况，应当作为定案依据。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人傅卫林辩护人辩称被告人构成自首的意见，经查，被告人傅卫林系被抓获到案，依法不应认定自首。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。本院在量刑时考虑以下情节：（1）在共同犯罪中，被告人岳艳庆系皓晟公司实际控制人，负责公司全面工作，系主犯，被告人王超、傅卫林、朱俊亮、王志财、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星担任公司销售经理、队长、业务员等职位，辅助岳艳庆实施诈骗行为，均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应减轻处罚；（2）被告人刘子昆、申彬被公安机关传唤到案，到案后如实供述，依法可认定自首；（3）案发后，被告人刘子昆、李海星家属已上缴违法所得；（4）各被告人均系初犯，被告人王志财、傅卫林、朱俊亮、陈立媚、崔文鑫、曲鹏宇、刘超、王**、刘子昆、申彬、王苳、李海星归案后能够如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人的相应辩护意见成立，本院在量刑时均予以考虑。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人岳艳庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2031年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人傅卫林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人朱俊亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王志财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈立媚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人崔文鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人曲鹏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人刘子昆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年5月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人申彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年3月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人王苳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年2月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人李海星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年12月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十五、冻结在案的赃款依法发还被害人；违法所得依法追缴并发还被害人；剩余赃款继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  耿媛媛审判员  李金波审判员  李 彬二〇二〇年十一月十八日书记员  李梓萌