新疆维吾尔自治区塔城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4201刑初166号公诉机关新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院。 被告人罗某1，男，1975年3月13日出生，户籍所在地四川省南充市西充县，住新疆维吾尔自治区塔城市。2017年3月27日因犯伪造公司印章罪，被塔城市人民法院判处管制一年，并处罚金5000元。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月18日被塔城市公安局刑事拘留，同年1月31日被批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。 辩护人沈卫江，新疆德新律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院以塔城市检公诉刑诉（2019）174号起诉书指控被告人罗某1犯合同诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，本院于2019年10月14日作出（2019）新4201刑初242号刑事判决书，被告人罗某1不服，向塔城地区中级人民法院提出上诉，塔城地区中级人民法院于2020年9月1日作出（2020）新4201刑终36号刑事裁定书发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。塔城市人民检察院指派检察员王海江出庭支持公诉，被告人罗某1及其辩护人沈卫江到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院指控： 2016年10月至2018年10月期间，被告人罗某1以塔城市欢乐城项目、库鲁斯台草原生态修复工程项目等为由，与被害人赵某、李某、常某、陈某、雷某签订合同，收取被害人的履约保证金，合计4630000元。 公诉机关认为，被告人罗某1以虚假的工程项目以及与自己无关的工程项目，与他人签订承包合同，合作意向书等，然后收取被害人的履约保证金，合计4630000元，属于数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议对被告人罗某1判处有期徒刑十年以上，并处罚金。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述。 被告人罗某1辩称：所有工程是实际存在，不存在骗取被害人保证金，均是正常的合同关系。 辩护人沈卫江提出的辩护意见是：1、欢乐城项目是真实存在的，国土资源局文件与发改委投资项目投资备案都可以证实。从规划到选址都是合法有效的。2、罗某1在成立恒润源公司的时候不是想诈骗，而是想在塔城搞项目，而且这些项目取得了一些进展。3、罗某1的主张方面没有诈骗故意，从起诉书认定的客观行为罗某1的合同都是签有公章，合作协议和合作意向书，都是法人。而公诉机关说罗某1把钱用于个人了，没有证据证实，不能认定为个人合同诈骗罪。4、2019年1月17日罗某1到案，可以证实罗某1自动到案，如实供述自己的行为，只是他自己认为没有诈骗，也属实如实供述，应当认定为自首。建议在有期徒刑十年以下量刑。 经审理查明: 1、2018年9月18日至2018年10月10日，被告人罗某1与赵某签订位于裕民县新地乡的《砂石骨料及制伴混凝土代加工合同》、《引水工程施工道路承包合同》并按照被告人罗某1的要求缴纳工程保证金800000元。当赵某组织施工人员及材料进场时才得知该项目不存在，至今未开工。经核实，被告人罗某1在无任何工程承包的情况下虚构事实与赵某签订工程合同。2018年12月在公安机关传唤后，被告人罗某1向赵某退赔220000元，造成被害人赵某经济损失580000元。 2、2016年11月份，被告人罗某1以塔城市儿童乐园(欢乐城）项目为由让李某缴纳工程保证金800000元，后来被告人罗某1重新与李某签订了一份《水利工程施工合作协议》，该项目为库鲁斯台草原生态修复工程主干渠工程，后经核实此项目与被告人罗某1无直接关系，此项目也无法开工建设。经多次追讨，被告人罗某1陆续给李某退还部分工程保证金，造成被害人李某经济损失550000元。 3、2017年1月16日，被告人罗某1以塔城市欢乐城项目与常某签订《建设工程合作意向书》，并让其缴纳工程保证金200000元，截至目前，该工程未施工建设，后罗某1向常某退还800000元，造成被害人常某经济损失120000元。 4、2016年10月18日，被告人罗某1以塔城市欢乐城项目与陈某签订《建设工程施工合作协议》，并让其缴纳工程保证金500000元，后来其在多次追要下，无法退还。被告人罗某1与陈某签订了两份《建设工程合作意向书》2016年12月29日，因无钱退还保证金，罗某1再次以子虚乌有的工程项目骗其签订《水利工程施工合作协议》，截止目前该工程仍未施工建设。后被害人罗某1向陈某退还150000元，造成被害人陈某经济损失350000元。 5、2018年6月11日，被告人罗某1以库鲁斯台草原生态修复工程项目与被害人雷某签订《项目施工承包合同》，由被害人雷某承包二干渠工程，方式包工包料。被害人雷某缴纳了1200000元的履约保证金。后罗某1对被害人称一起建设商砼站和砂石料厂，为库鲁斯台草原生态修复工程提供商混，为此被害人雷某与罗某1和徐建江三方签订了《建材公司合作协议》，向罗某1给付了1600000元，但公司至今没有建立，罗某1也未将被害人的投入归还。 认定上述犯罪事实有下列证据证实： 1、书证，证实：公安机关立案时间及被告人罗某1被采取强制措施的时间、前科劣迹、到案情况以及被告人罗某1与被害人签订合同等事实； 2、被害人赵某、李某、常某、陈某、雷某的报案材料及陈述，证实：被告人罗某1与被害人签订合同并收取保证金，后来发现不存在被告人所说的工程的事实； 3、证人罗某2的证言，证实：塔城市恒润源投资管理有限公司是被告人罗某1借用自己的身份证办理的，没有参与公司的经营。 4、被告人罗某1供述，证实：被告人罗某1通过签订合同收取保证金的事实； 公诉机关向法庭提供的证据，经当庭出示证据，本院认为程序合法，内容真实，与本案具有关联性，本院依法予以认定。 本院认为，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财产，数额较大的行为。被告人罗某1以非法占有为目的，明知自己不具有履行合同的能力，采取虚构事实和隐瞒真相等欺骗手段，通过签订合作合同的名义收取被害人的履约保证金，合计4400000元，属于数额特别巨大，其行为已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关对被告人罗某1指控罪名成立。被告人罗某1辩称属于正常的合同关系，没有诈骗被害人的故意，其抗辩理由与事实不符，本院依法不予采信。被告人罗某1辩称与陈某在新市区人民法院达成调解协议的理由不能成立，经法庭调查，被害人陈某于2019年5月8日向新市区人民法院撤回起诉。被告人罗某1的辩护人沈卫江辩称被告人罗某1构成自首的辩护理由不能成立，被告人虽经公安机关传唤，主动到案，但归案后，不能如实供述自己的犯罪行为，拒不交代赃款去向，不能认定为自首。被告人罗某1的辩护人沈卫江辩称被告人属于单位犯罪的辩护理由不能成立，被告人罗某1以罗某2的名义成立塔城市恒润源投资管理有限公司后，并没有进行正常的生产经营，而是以公司的名义，与他人签订合同骗取财物，根据相关司法解释，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。对上述情节在量刑时予以综合考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人罗某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2029年11月17日止,罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、依法追缴被告人罗某1违法所得4400000元，返还被害人赵某580000元、李某550000元、常某120000元、陈某350000元、雷某2800000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵 刚 人民陪审员  孙智华 人民陪审员  巴梅兰 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  李 香