山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0829刑初496号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人赵某某，女，1981年8月20日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日主动到嘉祥县公安局投案，2019年5月11日被取保候审，2020年5月10日被本院取保候审。 辩护人楚孔举，山东永正务实律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检一部刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案受理，2020年1月20日转为普通程序;因新冠肺炎疫情不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日依法中止审理，同年10月12日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员贾铭出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人楚孔举到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月至5月间，被告人赵某某通过他人介绍，在假装与嘉祥县卧龙山街道办事处马庄村村民马某1结婚过程中，以相亲、订婚等为名，多次骗取马某1彩礼、黄金首饰等财物共计人民币18万余元（币种下同）。2019年5月10日，被告人赵某某主动到公安机关投案。案发后，部分被骗财物被追回发还被害人。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了证人岳某、侯某1、侯某2、张某1、赵某的证言及证人侯某1的辨认笔录、被害人马某1的陈述、被告人赵某某的供述、受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、扣押、发还清单、被告人赵某某的常住人口基本信息等证据。 公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认定被告人赵某某自愿认罪认罚。建议判处被告人赵某某有期徒刑三年至五年，并处罚金。 被告人赵某某对指控事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人赵某某经媒人介绍与被害人马某1见面后，有与马某1结婚的主观意愿，并根据本地风俗收取了彩礼，在主观上没有诈骗马某1的故意，被告人赵某某的行为不构成诈骗罪；如果认定被告人赵某某构成诈骗罪，被告人赵某某诈骗的数额认定应为现金13.2万元及金首饰一宗，其余化妆品、改口钱、磕头钱属于赠与，不应计入诈骗数额，且被告人赵某某系自首，自愿认罪，并已全部退赃退赔，犯罪情节较轻，请求对其免除处罚。 经审理查明，被告人赵某某在与张某1非法同居关系存续期间，于2019年4月13日至同年5月3日，以相亲结婚为名，骗取嘉祥县卧龙山街道办事处马庄村村民马某1现金共计147513元、金戒指一枚、金镯子一只、金项链一条、一身阿迪达斯运动服及2349.50元化妆品、817元衣服各一宗。期间，被告人赵某某用诈骗所得现金中的51000元购买了一辆奇瑞凯翼SQR7163F022轿车。案发后，被告人赵某某于2019年5月10日主动到公安机关投案，并退出违法所得现金50100元、金项链一条、金手镯一只、奇瑞凯翼轿车一辆；同月24日，被告人赵某某向公安机关退缴违法所得金戒指一枚。上述财物，公安机关均已发还被害人马某1。 另查明，在本院审理期间，被告人赵某某与被害人马某1亲属达成赔偿协议，被告人赵某某赔偿其在公安机关退赃与实际诈骗所得差额部分，并取得被害人方的谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.证人侯某1的证言及辨认笔录证实，赵某某是她二女儿丈夫的妹妹，离婚后与张某1同居，但没有登记结婚。2019年4月一天，赵某某通过她说媒与马某1认识，订婚时，马某1家通过她给了赵某某见面礼88000元，马某1家还给了赵某某改口费2000元，并花1万多元给赵某某购买了金手镯、金项链，还给赵某某买了一身名牌衣服，后赵某某用马某1家给的钱买了一辆车。后来她让赵某某与马某1尽早办理结婚登记，赵某某告诉她结婚后再去登记，她就没有再管。马某1家什么时间给的赵某某礼金44000元，她记不清了，只记得马某1家将钱送到她家后，她到赵某某家，将钱交给了赵某某父母。2019年5月2日，赵某某与马某1举行的婚礼。婚后第二天，赵某某在马某1家呆了一夜就跑了。 2.证人侯某2的证言证实，岳某娘家与她同村，2019年一天，她与岳某在马庄饭店相遇，岳某让她给其儿子马某1介绍一个对象，她就将赵某某离婚后与一个人在一起同居，现在赵某某让她介绍对象，她给赵某某介绍了一个郓城的男孩，现在男方还没有回信，并问岳某是否愿意其儿子与赵某某见面，岳某愿意并让她安排见面。后她联系了妹妹侯某1，让侯某1联系赵某某。2019年4月一天，赵某某、马某1在侯某1家门口见面，过了没两天，马某1与赵某某订婚，马某1家给了赵某某88000元订婚礼，并给赵某某买了金首饰，赵某某用订婚礼钱买了一辆车。赵某某、马某1订婚后，她劝赵某某去领结婚证，赵某某说领证早晚都行。马某1、赵某某结婚时，马某1家给了赵某某礼金44000元，2015年5月2日，赵某某、马某1举行的婚礼，后岳某给她说赵某某跑了。 3.证人岳某的证言证实，2019年春一天，她在马庄饭店与侯某2相遇，并说起孩子的婚事，侯某2给她说有一个叫赵某某的离婚妇女，现在跟着一个男的过，也没登记，那个男的经常打赵某某，现在正和巨野的一个人谈着，但还没给见面礼，不行就让她儿子与赵某某见见面。2019年4月12日，儿子马某1与赵某某在侯某2妹妹家见面后的当天晚上，侯某2给她打电话说赵某某同意，并让她第二天拿见面礼88000元。第二天，在侯某2妹妹家她将88000元见面礼给了侯某2妹妹。当天中午，在饭店吃饭过程中她给了赵某某和赵某某女儿2000元红包两个、600元红包一个，饭后马某1带着赵某某去买的三金。2019年4月20日，她将结婚彩礼44000元给了侯某2妹妹。2019年5月2日，马某1、赵某某举办婚礼，她和丈夫给了赵某某改口钱4000元，马某1的爷爷、奶奶给了赵某某改口钱共1200元。婚礼当天，赵某某根据风俗返回娘家，第二天回来后，她给了赵某某6000元头钱。2019年5月4日午饭后，赵某某说回娘家接孩子，后失去联系。 4.证人赵某的证言证实，赵某某是她三姑，已离婚，带着一个女儿朱紫涵，并同张某1有不正当的男女关系。赵某某、马某1订婚时她跟着去过，马某1给了赵某某见面礼，并给赵某某买的项链、手镯，媒是她姥姥介绍的。2019年5月2日，赵某某、马某1结的婚，大约在当月的10号前两三天，赵某某将手机交给她，让她告知爷爷奶奶说其在济宁蹲局子。 5.证人张某1的证言证实，他和赵某某自2017年开始在一起生活。2019年4月1日至4月22日赵某某一直跟他住；2019年4月14日，赵某某买了一辆白色凯翼车。2019年5月4日至6日，他和赵某某在贵安宾馆居住，期间他和赵某某于5日拍了婚纱照，拍婚纱照前后赵某某都说要跟他去领证；同月6日，他和赵某某去了梁山；同月7日至8日，他和赵某某在巨野；同月9日，他和赵某某去了日照，并于当天返回济宁，第二天上午11时许，赵某某给他打电话说跟别人订婚了，人家告她诈骗，他就让赵某某将收的钱退给人家。 6.被害人马某1的陈述证实，他的微信号×××，支付宝账号182××××1615；赵某某有个8岁的女儿，微信昵称涵宝宝、微信号×××。2019年4月13日，经侯某2及侯某2的妹妹（赵某某二哥的岳母）介绍，他与赵某某认识；2019年4月13日，他将订婚彩礼88000元放到侯某2的妹妹家，中午吃饭时他家里给了赵某某一个2000元的红包，给了赵某某的女儿一个2000元的红包、一个600元的红包；饭后他和两个媒人及赵某某去老凤祥金店给赵某某购买了金项链、金镯子，并给赵某某买了一身阿迪达斯运动服；4月21日，他在老庙黄金给赵某某购买了一枚金戒指，后又给赵某某买了2349元的化妆品及817元的衣服；4月23日赵某某说给孩子买吃的，他通过微信转给赵某某1000元；4月26日赵某某说要给闺女买狗，他通过微信转给赵某某500元；4月30日，赵某某说租婚纱，他通过微信转给赵某某2000元；5月2日结婚时，他父母给赵某某改口钱4000元、爷爷奶奶给赵某某改口钱共1200元，当晚赵某某说她闺女缺钱，他给赵某某微信转账213元；5月3日，他母亲给赵某某6000元头钱；5月4日赵某某说去接闺女，当晚即联系不上了赵某某。2019年5月6日，他到赵某某家找赵某某，赵某某的侄女告诉他，赵某某说在济宁拘留所7天，7天后就回来，他感觉事情不对，就到公安机关报了案。 7.被告人赵某某供述，在和张某1情人关系存续期间，她通过嫂子的娘与马某1认识。2019年4月订婚时，马某1家给了她彩礼88000元、马某1的妈妈给了她2000元,她闺女喊爸爸给了2000元、喊奶奶给了600元。午饭后，马某1在老凤祥金店给她买了一只金镯子、一条金项链，后到阿迪达斯专卖给她买了一身运动服，在伊莎买了2000多块钱的化妆品。第二天，她花费7.8万余元购买了一辆奇瑞凯翼X3车。选婚纱时，马某1给她2000元，金戒指是单独买的；5月2日结婚时，马某1家给了她44000元、马某1父母给了她4000元的改口钱、马某1爷爷奶奶各给了她600元的改口钱；5月3日，马某1的妈妈给了她磕头钱6000元。5月4日至6日，她在贵安宾馆与张某1住了3天；5月6日，为不让马某1找到，她让赵某将手机转交她父母、并告知家人她被济宁拘留所拘留，七天才能回来；5月7日，她听说马某1报警，怕马某1把车开走，便用钳子一类的工具将车前面的车牌卸掉，并于当晚跟随张某1去了巨野，后又去了日照；5月10日返回嘉祥后，她给张某1说：“我回家找侄子拿新车的手续，让侄子将户口本偷出来，跟你登记结婚。”她回家后，赵某给她说马某1报案了，派出所的民警劝她投案，她便在张某1的陪同下到了公安机关。此外，她微信给马某1聊天时，用的是女儿的微信，微信昵称“涵宝宝”、微信号×××。 8.被害人马某1提供的微信聊天记录截图证实，微信号×××于2019年4月13日向微信号×××转款1000元；于同月26日向微信号×××转款500元。于同年5月1日向微信号×××转款2000元；于同月2日微信号×××转款213元。 9.被害人马某1提供的支付宝账单记录证实。身份实名认证马某1的支付宝账号2019年4月21日先后消费817元、300元、2349.50元。 10.机动车销售统一发票证明，2019年4月14日，赵某某购买的奇瑞凯翼SQR7163F022轿车价税合计51000元。 11.扣押决定书、扣押、发还清单证实，被告人赵某某退缴的金戒指一枚、金项链一条、金手镯一个、现金50100元、白色奇瑞凯翼一辆已发还被害人马某1。 12.赔偿协议书、收条、谅解书及证人岳某的证言证实，2020年10月30日，被告人赵某某协议退赔被害人马某1其余经济损失46000元，并取得被害人马某1的谅解。 亦有被告人赵某某的微信聊天截图、常住人口基本信息、被害人马某1提交的机动车登记证书、证人张某1提供的微信聊天记录、证人岳某提供的62×××65银行卡账户交易记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明在卷佐证。 本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，以结婚为名骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立；其辩护人提出的被告人赵某某有与马某1结婚的主观意愿，并根据本地风俗收取了彩礼，在主观上没有诈骗马某1的故意，被告人赵某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被害人马某1基于被告人赵某某的诈骗行为而给予被告人赵某某及其未满十二周岁的女儿的现金及物品，均应计入被告人赵某某诈骗数额之中，其辩护人提出的给予被告人赵某某的化妆品、改口钱、磕头钱属于赠与，不应计入诈骗数额的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人赵某某主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，且自愿接受处罚，并退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可从轻处罚；其辩护人提出与此相同辩护意见，本院予采纳，但所提对被告人赵某某免除处罚，于法无据，本院不予采纳。经嘉祥县司法局调查评估，宣告缓刑对被告人赵某某所居住社区没有重大不良影响，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  曹 杰 人民陪审员  陈冬梅 人民陪审员  楚海英 二〇二〇年十一月十二日                                       法官助理   贾兴浩                                       书记员    高 静