河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0522刑初258号公诉机关安阳县人民检察院。被告人马志兴，男，1990年3月25日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月24日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年1月18日被安阳市公安局安阳新区分局执行逮捕。辩护人李艳芳，河南大创律师事务所律师。被告人马冬方，男，1984年4月14日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月24日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年1月18日被安阳市公安局安阳新区分局执行逮捕。辩护人于合金，北京道川律师事务所律师。被告人马文超，男，1988年5月12日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月24日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年1月18日被安阳市公安局安阳新区分局执行逮捕。辩护人王珂，大沧海律师事务所律师。被告人苗俊伟，男，1985年10月18日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月24日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年1月18日被安阳市公安局安阳新区分局执行逮捕。辩护人周喜明，河南地利律师事务所律师。被告人李付刚，男，1987年10月14日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年1月14日被安阳市公安局安阳新区分局取保候审，同年2月17日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年3月10日被安阳市公安局安阳新区分局执行逮捕。辩护人王军伟，河南大创律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检一检刑诉〔2020〕219号起诉书指控被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟、李付刚犯开设赌场罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员王红洲依法出庭支持公诉，被告人马志兴及其辩护人李艳芳、马冬方及其辩护人于合金、马文超及其辩护人王珂、苗俊伟及其辩护人周喜明、李付刚及其辩护人王军伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月22日至11月29日期间，被告人马志兴纠集常燕峰（和马志兴共同发起开设赌场，占股百分之四十，11月10日退股转做赌场雇佣工人，一天500元工资，另案处理）、马冬方（提供场所、赌具、扫码转账，占股百分之十）、马文超（提供赌具，记账，占股百分之十）在安阳县白璧镇北务村马冬方家开设“推饼”的赌场。11月10日，被告人苗俊伟到该赌场推饼赌博，苗俊伟以“坐门”参赌形式入股，占股百分之二十。马志兴召集工人李付刚（负责在赌场内收牌，在该赌场工作16天，工资8000元）、赵某（负责赌场放哨，工作13天，领取工资2200元）、李某（负责赌场放哨，工作11天，领取工资1625元）。该赌场以参赌人员坐庄赢钱抽钱的方法获利（10月23日至11月17日抽百分之五，11月18日至11月28日抽百分之十），共收取赌资39万余元，抽头渔利13万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了五被告人供述，证人赵某、李某、贾某1、贾某2只、张某等人证言，赌博现场视频、微信交易记录，户籍证明、扣押清单、到案证明等证据。公诉机关认为，被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟、李付刚开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟起主要作用，系主犯；被告人李付刚起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。五被告人均主动投案，并如实供述犯罪事实，均属自首，可以从轻、减轻处罚。五被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马志兴有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；被告人马冬方有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人马文超有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人苗俊伟有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人李付刚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。被告人马志兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实不持异议，提出：1．该案应定性为赌博罪，即使定性为开设赌场罪，也不属于情节严重；2．被告人马志兴属自首，认罪认罚，已退出违法所得并缴纳罚金，系初犯，主观恶性较小。综上，建议对其判处一年以下有期徒刑。被告人马冬方对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对基本事实及罪名不持异议，提出：1．被告人马冬方属自首；2．认罪认罚，已退赃并缴纳罚金，具有悔罪表现；3．开设赌场时间较短，获利较小；4．系初犯，主观恶性较小。综上，建议对其从轻处罚。被告人马文超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实及罪名不持异议，提出：1．被告人马文超属自首；2．在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；3．系初犯；4．已退赃。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人苗俊伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1．被告人苗俊伟仅在自己参赌时抽水百分之二十，不参与赌博时不抽水，其抽水性质与同案犯抽水性质不同，被告人苗俊伟不构成开设赌场罪。2．如果认定其构成开设赌场罪，其应认定为从犯；属自首；认罪认罚并已交纳罚金；系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。被告人李付刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1．指控李付刚参与时间16天并领取工资8000元没有证据，李付刚参与时间应为11天，应得工资5500元；2．本案应定性为聚众赌博罪；3．系从犯；4．属自首；5．认罪悔罪；6．已退赃；7．系初犯，主观恶性较小。综上，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年10月22日至11月29日期间，被告人马志兴伙同常燕峰（和马志兴共同发起开设赌场，占股百分之四十，后退股转为赌场雇佣人员，工资一天500元，另案处理）、马冬方（提供场所、赌具、扫码转账，占股百分之十）、马文超（提供赌具，记账，占股百分之十）在安阳县白璧镇北务村马冬方家开设赌场以“推饼”的形式组织赌博。11月10日，被告人苗俊伟到该赌场推饼赌博，苗俊伟以“坐门”参赌形式入股，占股百分之二十。马志兴召集李付刚（工资一天500元，在该赌场工作16天，工资8000元）负责在赌场内收牌，赵某（工作13天，领取工资2200元）、李某（工作11天，领取工资1625元）负责赌场放哨。该赌场以参赌人员坐庄赢钱抽钱的方法获利（10月23日至11月17日抽百分之五，收取赌资及抽头渔利较少；11月18日至11月28日抽百分之十，收取赌资29万余元，平均每天抽头渔利约1万元，抽头渔利10多万元），2019年10月23日至11月29日共收取赌资39万余元，抽头渔利13万余元，其中马志兴获利3万元、马冬方获利2万元、马文超获利2万元、苗俊伟获利2万元、李付刚获利8000元。另查明，被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟于2019年12月24日、被告人李付刚于2020年1月14日主动到安阳县公安局白璧派出所投案，到案后均如实供述了主要犯罪事实。本院审理期间，被告人马志兴退赃3万元、预交罚金3万元；被告人马冬方退赃5000元、预交罚金2万元；被告人马文超退赃5000元、预交罚金2万元；被告人苗俊伟退赃5000元、预交罚金2万元；被告人李付刚退赃8000元、预交罚金8000元，暂押于本院。上述事实有经庭审质证、确认的被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟、李付刚供述，证人赵某、李某、贾某1、贾某2只、张某等人证言，赌博现场视频、微信转账记录，扣押清单、到案证明、暂押款票据、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟、李付刚以营利为目的，开设赌场，赌资数额累计达到30多万元，抽头渔利10多万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人苗俊伟所起作用相对较轻，被告人李付刚起次要作用，系从犯，对被告人李付刚依法予以减轻处罚。五被告人均主动投案，并如实供述主要犯罪事实，均属自首，均依法予以减轻处罚。五被告人认罪认罚，主动退赃、缴纳罚金，对五被告人均可以从宽处理。关于被告人马志兴、苗俊伟、李付刚的辩护人提出被告人不构成开设赌场罪及被告人马志兴的辩护人提出本案不属于情节严重的辩护意见。经查，五被告人利用固定场所，分工合作，分别实施提供场地、赌博工具、招揽赌博人员、发码记账、洗牌、抽水等行为，持续组织多人赌博，从中抽头渔利，时间达一个多月，涉案赌资累计达到30多万元，抽头渔利10多万元，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成要件，构成开设赌场罪。本院综合考虑被告人开设赌场的时间、地点、抽头渔利的数额、赌资数额及社会危害性等因素，应认定为开设赌场情节严重。故对辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟、李付刚的辩护人提出五被告人属自首、认罪认罚、主动退赃并缴纳罚金、系初犯，及被告人李付刚属从犯，建议对五被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。本院根据五被告人在共同犯罪中的地位、作用，犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马志兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年10月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人马冬方犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年6月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人马文超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年6月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人苗俊伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年3月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人李付刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2021年8月16日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人马志兴、马冬方、马文超、苗俊伟、李付刚退出的违法所得五万三千元予以没收，上缴国库，其他违法所得继续追缴，上缴国库；赌博工具麻将桌一台、麻将三副、筹码币盒由扣押机关安阳县公安局予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李贺锋审 判 员  赵红英人民陪审员  郭建华二〇二〇年十一月十日书 记 员  林 莉