江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0281刑初2358号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人杨河，男，1988年10月9日生，汉族，高中文化，无业，住河北省。2020年7月6日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月6日被该局取保候审。 辩护人徐军，江苏天旭律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）2190号起诉书指控被告人杨河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月10日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人杨河及其辩护人徐军到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控2020年3月以来，被告人杨河等人明知他人获取银行卡账号用于违法犯罪活动，仍联系何汉国（已判决）提供多张银行卡号，后何汉国联系林佃良、鞠方东、杨志（均已判决）提供银行卡号用于收取违法犯罪所得，并安排林佃良、鞠方东、杨志负责取现、存现的转账操作，所有赃款由被告人杨河等人转交上家。被告人杨河涉案金额共计人民币75600.9元。具体犯罪事实分述如下： 1.2020年3月24日，河南省的被害人朱某在网上被人联系其称想购买其游戏账号，双方谈妥价格，后被对方诱导注册“触速购”网站交易平台，显示无法提现账户被冻结以充值解冻可提现等理由，骗其通过工商银行卡转账人民币8000.1元至林佃良的中国银行卡62×××19，通过中国建设银行卡多次转账人民币30000.4元至林佃良的前述中国银行卡，通过中国农业银行卡转账人民币10000.2元至杨志的中国工商银行卡62×××31。当日被告人杨河指使何汉国等人持卡至ＡＴＭ机实施取现、存现操作。 2.2020年3月24日，浙江省的被害人胡某在网上发布了出售游戏账号的信息，有人联系其称想购买其账号，后被对方诱导注册一个网站交易平台、显示无法提现账户被冻结以充值解冻可提现等理由，骗其通过中国工商银行卡转账人民币800元至杨志的中国工商银行卡62×××31。 3.2020年3月24日，贵州省的被害人王某1在网上被人联系称想购买其游戏账号，后被对方诱导注册一个网站交易平台、显示无法提现账户被冻结以充值解冻可提现等理由，骗其通过中国建设银行卡转账人民币12000元至杨志的中国工商银行卡62×××31。 4.2020年3月25日，江阴市的被害人汤某在ＱＱ群内发布了出售ＱＱ飞车游戏账号的信息，后有人联系其称想购买其账号，双方谈妥价格，后被对方诱导注册“秒芳购”网站交易平台，显示无法提现账户被冻结以充值解冻可提现等理由，被骗其通过中国建设银行卡转账人民币4000.1元至鞠方东的中国民生银行卡62×××39。 5.2020年3月26日，湖北省的被害人唐某在网上被人联系称想购买其游戏账号，双方谈妥价格，后被对方诱导注册“亦波淘”交易平台，显示无法提现账户被冻结以充值解冻可提现等理由，骗其通过中国农业银行卡转账人民币10800.1元至鞠方东妻子罗恬的中国银行卡62×××62。当日被告人杨河指使何汉国等人持卡至ＡＴＭ机实施取现、存现操作。 被告人杨河被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实。 为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨河明知是犯罪所得而予以帮助提供账户、转移资金，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。当庭认定被告人杨河有立功情节，建议对被告人杨河判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了情况说明、转账记录、聊天记录、银行账户交易明细、证人夏某的证言笔录、被害人汤某、唐某、朱某、胡某、王某2的陈述笔录、同案人何汉国、林佃良、鞠方东、杨志的供述笔录、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、刑事判决书、刑事案件侦破经过及抓获经过、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。 被告人杨河对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨河的辩护人提出：被告人系初犯，坦白，自愿认罪认罚，有立功表现，建议对被告人杨河从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，同案人林佃良、鞠方东、杨志已退出违法所得，并由本院判决发还被害人。被告人杨河从中非法获利人民币2800元，本案审理期间，被告人杨河已退缴在案。 本院认为，被告人杨河明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨河在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，有立功表现；到案后能如实供述，系坦白；自愿认罪认罚，涉案损失已挽回，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。根据被告人杨河的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的违法所得人民币2800元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审判员  张**星 二〇二〇年十一月十日 书记员  严刘燕 附：相关法律、司法解释条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。