河北省承德市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀08民终2676号 上诉人（原审原告）：魏某，女，1964年4月29日出生，住河北省承德市双桥区。 委托诉讼代理人：丁文红，河北骥腾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周卫华，河北文帆律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：吕某，男，1969年10月18日出生，住承德市双桥区。 上诉人魏某因与上诉人吕某离婚后财产纠纷一案，不服河北省承德市双桥区人民法院（2020）冀0802民初726号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月15日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人魏某及委托诉讼代理人丁文红、周卫华，上诉人吕某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 上诉人魏某上诉请求：请求人民法院依法判令：1、维持原审判决第一项；2、撒销原审判决第二项，依法改判;3、一、二审的诉讼费用由被上诉人承担。具体理由如下:一、被上诉人名下04×××06的中国工商银行卡中以下金额应当被认定为隐匿或转移的款项分割给上诉人。上诉人与被上诉人于××××年××月××日登记结婚，在双方婚姻关系存续期间，被上诉人累计收入多达两百多万元，其中卡号为04×××06中国工商银行有工资、奖金、股票、网转、保险等各项收入就累计达190多万元。自2012年开始被上诉人就开始有多笔大额款项支出不明，无法说明合理去向。原审中上诉人新主张了该卡中被上诉人大额支取的费用累计476900.00元,但原审判决对该部分金额均末予认定，但上诉人认为以下款项明显属于被上诉人隐匿或转移的款项，应当予以支持，具体如下:1、被上诉人于2012年12月4日取款的3万元属于隐匿或转移的款项，上诉人应当分得该款项。2012年12月，被上诉人累计支取37100元，该款中含有英大保险返现款7100元，其中，被上诉人于12月4日一次性取款3万元该月家庭无大额支出或消费，而被上诉人取出的该3万元中有两万元显示直接转入了被上诉人投资理财账户62×××69中，而被上诉人的投资理财账户及金额从未告知过上诉人，该款项明显属于被上诉人隐匿或转移的款项，上诉人应分得该款项。2、被上诉人于2015年1月13日取款的3.5万元属于隐匿或转移的款项，上诉人应当分得该款项。2015年1月，被上诉人累计支取41000元，其中1月2日取款4000元，1月13日取款3.5万元，1月29日取款2000元，该月家庭无大额支出或消费，被上诉人同一天内一次性取款3.5万元，被上诉人在一审庭审中未能说明该款项的合理去向，该款项应当被认定为被上诉人隐匿或转移的款项分割给上诉人。3、被上诉人于2015年7月12日取款的3.7万元属于隐匿或转移的款项，上诉人应当分得该款项。2015年7月，被上诉人累计支取38000元，其中7月9日取款1000元，7月12日取款3.7万元，该月家庭无大额支出或消费，被上诉人同一天内一次性取款3.7万元，且在一审庭审中未能说明该款项的合理去向，该款项应当被认定为被上诉人隐匿或转移的款项分割给上诉人。4、被上诉人于2017年1月20日取款的2.7万元属于隐匿或转移的款项，上诉人应当分得该款项。2017年1月，被上诉人累计支取33700元，其中1月11日取款6000元，1月20日取款2.7万元，1月23日取款700元，该月家庭无大额支出或消费,上诉人仅主张2.7万元款项,而被上诉人在一审庭审中未能说明该款项合理去向，该款项应当被认定为被上诉人隐匿或转移的款项分割给上诉人。5、被上诉人于2018年1月11日取款的3.1万元属于隐匿或转移的款项，上诉人应当分得该款项。2018年1月，被上诉人累计支取34200元，其中1月10日取款2500元，1月11日取款3.1万元，1月24日取款700元，该月家庭无大额支出或消费，而被上诉人在一审庭审中未能说明3.1万元合理去向,该款项应当被认定为被上诉人隐匿或转移的款项分割给上诉人。二、被上诉人名下62×××35的承德银行卡支取的11.3万元应当被认定为隐匿或转移的款项分割给上诉人。被上诉人名下62×××35的承德银行卡在上诉人与被上诉人婚姻存续期间累计收入263686.25元，2014年4月11日，被上诉人自其名下04×××06中国工商银行取款1万元，又于该日从其上述承德银行卡中一次性取款5.3万元，该月家庭无大额支出或消费，同一天取款6.3万元，被上诉人在一审庭审中未能说明该6.3万元的合理去向，该款项应当被认定为被告隐匿或转移的款项分割给上诉人。2015年4月17日，被上诉人从上述承德银行卡中一次性支取60000.00元，该月家庭无大额支出或消费,且被上诉人在一审庭审中也未能说明该笔款项的合理去向，该款项应当被认定为被告隐匿或转移的款项分割给上诉人。综上所述，请求二审法院撤销原审判决第二项，依法改判支持上诉人的上诉请求。补充上诉理由:原审上诉人魏某对原审新主张被上诉人吕某大额擅自取款476900元，明显超出日常生活需要，对此在原审审理中被上诉人吕某未能提交有效证据证明:取款用途及合理的去向，很明显属于被上诉人吕某故意隐匿、转移夫妻存续期间共同财产。被上诉人吕某擅自取款金额详见原审上诉人魏某提交的取款金额明细表:根据《中华人民共和国婚姻法》第四十七条规定，恳请二审法院撒销原审判决第二项:依法改判支持上诉人的上诉请求。 吕某答辩称，一、答辩人名下各张银行卡中的争议金额属于历年正常支出，并未进行隐匿转移，被答辩人诉请的款项缺乏必要的证据支持。根据答辩人银行卡的流水，仅可以证明答辩人确实支取了本案争议的相应款项，但这并不能简单等同于答辩人对财产进行了隐匿和转移。因为目前没有证据可以证明，争议款项在婚姻财产分割后是确实存在的，并且处于答辩人的实际管领控制之下，也就不能证明答辩人存在隐匿转移共同财产的行为。根据被答辩人主张，答辩人在婚姻关系存续期间的收入多达两百余万元。同时答辩人父亲患有恶性疾病，子女需要养育。在此基础上，答辩人自2012年至2018年长期、稳定、持续的支取行为应当被相信是在随后生活中进行了日常花费，而不是为了进行财产的隐匿和转移。二、被答辩人对隐匿转移财产的统计时间跨度过长，不符合《婚姻法》的相关规定，同时也有违生活逻辑，加重了答辩人的举证责任。根据《婚姻法》第47条规定，对隐匿转移财产的时间节点表述为“离婚时”。根据文意解释，应当自夫妻双方表露离婚意图时，才能对处分财产的嫌疑行为推定为过错加以谴责和制裁。被答辩人对隐匿转移财产的统计时间跨度过长，几乎涵盖了整个婚姻关系存续期间。被答辩人的举证责任尚未完成就要求答辩人依照银行流水，对统计时间内的已经开支的资金用途进行回忆，并自证清白的要求是不合理的，也是不现实的。 上诉人吕某上诉请求：1.请求二审法院依法撤销河北省承德市双桥区人民法院做出的（2020）冀0802民初726号民事判决书，并依法改判。2.本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。上诉理由：上诉人认为，一审法院认定事实错误。首先，一审法院针对上诉人银行定期存取款数额的计算存在重复部分。上诉人曾于2012年12月10日将工行工资卡里的4万元存入承德银行，一年期满后存回工商银行工资卡中;又于2013年9月11日将工行工资卡里的3万元存入承德银行，于2013年12月10日存回工行工资卡中;以上两笔款项共计7万元，因其在上诉人名下不同银行卡间流转，最终结合其他款项共计10万元由上诉人于2013年12月12日在工行工资卡中取出。一审法院分别对两次支取都进行了计算，造成最终数额高于实际数额。故一审法院认定的未予以分割的夫妻共同财产数额是错误的。此外，2015年上诉人给付被上诉人人身伤害赔偿款20万元，该款项虽然不属于夫妻共同财产，不必进行分割。但是该款项必然是经由上诉人个人财产进行支付，因此在对上诉人银行取款数额进行计算时，需要相应予以扣除。其次，一审法院仅凭上诉人定期存取款数额存在出入就认定上诉人隐匿、转移财产是错误的。隐匿、转移财产的行为，应当具备时间短，数额大，明显异常的基本特点，否则就不能与日常生活支出相区分。上诉人自2012年12月10日至2017年11月13日在承德银行办理的6笔定期存款共250000.00元，该款项存取款时间跨度极大，几乎覆盖了上诉人整个婚姻存续期间，并且其中4笔均是在定期存款到期后进行支取，作为隐匿、转移财产的方式明显是有悖常理的。再次，一审法院以上诉人不能证明被上诉人对涉案资金知情及其合理用途就认定上诉人存在隐匿、转移财产的行为，该举证责任明显畸重。因为前述资金的支用大部分集中于2014年，距开庭之日已经相隔6年。作为对个人财产的处分行为，较之公共财产的处分，不会有专门的账目对个人资金进行记录，天然具备极高的私密性和自由度，要求上诉人对6年前的资金用途进行回忆，并加以证明明显是不现实的。事实上，上诉人在一审法院中均对财产去向进行了大致说明，且已经向一审法院递交了上述财产去向的答辩状，而被上诉人也无任何其他证据证明上诉人将上述财产隐匿，在如此条件下，上诉人不应承担证明隐匿行为存在与否的责任。综上，上诉人认为，一审判决认定事实错误，上诉人为维护自己的合法权益，特依法提出上诉，请二审法院依法判决。 魏某答辩称，一、吕某在上诉状中提到，隐匿转移财产的行为应当具备时间短，数额大，明显异常的特点，而吕某的多笔取款行为，恰恰具备这一特点。1、在2012年12月份，6天时间支取存款37100元，其中2012年12月4日有2万元汇入投资理财户中，可以确定为隐匿转移。2、被上诉人名下62×××35的承德银行卡支取的11.3万元应当被认定为隐匿或转移的款项分割给上诉人。3、被答辩人卡号04×××06中国工商银行有工资、奖金、股票、网转、保险等各项收入就累计达190多万元。自2012年开始被上诉人就开始有多笔大额款项支出不明，无法说明合理去向。二、被答辩人转移隐匿财产，应当不分转移隐匿部分财产。补充答辩意见：我根本没有收到人身伤害赔偿款20万元。 魏某向一审法院起诉请求：一、请求分割夫妻关系存续期间被告吕某转移、隐匿款人民币983172.56元；二、本案诉讼费用由被告承担。 一审法院认定事实：原告魏某与被告吕某××××年××月××日登记结婚，双方均系再婚，婚后未生育子女。2015年吕某将魏某致伤并赔偿魏某人民币20万元。2016年吕某向本院起诉离婚，本院于2016年8月24日作出（2016）冀0802民初4031号民事判决书，判决不准予原、被告离婚。2017年3月27日吕某向本院提起离婚诉讼，2018年12月5日河北省承德市中级人民法院作出（2018）冀08民终2794号民事判决书（2018年12月12日生效），判决结果为：“一、原告吕某与被告魏某离婚；坐落于承德市双桥区系被告魏某婚后个人财产，归上诉人魏某所有；原告吕某婚前财产木质双人床一张、皮沙发一个、双人沙发一个、书柜一套（含电脑桌一个）、卫生间用具全套、电视柜一个、29寸东芝彩色电视一台、飞利浦音响一套，归原告吕某所有；被告魏某给付原告吕某联想电脑补偿款800元；原告吕某赔偿被告魏某50000元；三、坐落于承德市双桥区上诉人吕某、魏某共同共有，上诉人吕某拥有77.42%份额，上诉人魏某拥有22.58%份额；四、河北省军区沧州离职干部休养所7幢2单元202房屋系上诉人吕某婚前个人财产，归上诉人吕某所有；五、上诉人吕某给付上诉人魏某住房公积金、基本养老保险金、企业年金的分割款178023.24元；六、上诉人魏某给付上诉人吕某夫妻分割财产30000.00元；以上一、五、六项相折抵后，上诉人吕某给付上诉人魏某197223.24元，于判决生效后十日内付清”。在原、被告婚姻存续期间，被告于2012年12月10日在承德银行办理了存期一年、存款4万元的定期存单（账号10×××92），到期后支取；被告于2013年4月9日在承德银行办理了存期一年、存款3万元的定期存单（账号10×××00），到期后支取；被告于2013年5月31日在承德银行办理了存期一年、存款3万元的定期存单（账号10×××18），到期后支取；被告于2013年7月10日在承德银行办理了存期一年、存款9万元的定期存单（账号10×××26），到期后支取；被告于2013年9月11日在承德银行办理了存期一年、存款3万元的定期存单（账号10×××34），到期后支取；被告于2017年11月13日在承德银行办理了存款3万元的定期存单（账号10×××42），2018年4月24日支取；被告于2018年3月27日在张家口银行办理了存款3.5万元的定期存单（账号55×××15）,2018年4月24日支取。被告于2013年12月12日从其工商银行工资卡（卡号为04×××06）一次性支取人民币10万元。被告于2009年3月17日在中英人寿保险投保了保险合同（保险合同编号Ｂ50Ａ0280867），年缴保险费6264.50元，缴费5个年度，2014年3月13日解除保险合同退还保险款人民币20681.39元。一审法院认为，被告自2012年12月10日至2017年11月13日在承德银行办理的6笔定期存款计人民币250000.00元、在张家口银行2018年3月27日办理的定期存款人民币35000.00元、2013年12月12日从其工商银行的工资卡一次性支取人民币100000.00元，主要来源其工资收入应认定为原、被告婚姻存续期间的共同财产。被告2014年3月13日解除保险合同得到退款人民币20681.39元，因被告在原、被告婚姻存续期间缴费2个年度、婚前缴费3个年度，本院认定该款中被告在婚姻存续期间缴款部分,对应退款人民币8272.56元，应认定为原、被告婚姻存续期间的共同财产。上述财产因数额较大、明显超出其家庭日常所需范围，被告不能证明原告对该资金知情及其合理用途，应认定为原、被告婚姻存续期间被告隐藏或转移的夫妻共同财产，且在河北省承德市中级人民法院（2018）冀08民终2794号民事判决书中未予分割的原、被告夫妻共同财产，应在本次诉讼中进行再次分割。在原、被告婚姻存续期间2015年被告给付原告人身伤害赔偿款人民币200000.00元，属于人身伤害赔偿款且已于2015年实际赔付完毕，该款已不属于原、被告离婚需要分割的夫妻共同财产，对该赔偿款人民币200000.00元不能在本次诉讼中予以扣除或再次分割。被告依据中院判决给付的人民币197223.24元，属于生效判决已分割原、被告夫妻共同财产的给付款项，亦不能在本次诉讼中予以扣除或再次分割。综上所述，被告在原、被告婚姻存续期间隐藏或转移的夫妻共同财产人民币计393272.56元，应予在本次诉讼中进行分割，被告未提供证据证实其所支取款项用于家庭合理开支，被告具有隐藏、转移夫妻共同财产的行为，侵害了原告对夫妻共同财产的平等处理权，本着保护妇女权益，平衡原、被告在婚姻存续期间所得经济利益原则，本院酌定原告分得该款项的100%计人民币393272.56元。依据《中华人民共和国婚姻法》第十七条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告吕某于本判决生效之日起30日内给付原告魏某人民币393272.56元。二、驳回原告魏某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币13632.00元，由原告魏某负担人民币8179.00元，由被告吕某负担人民币5453.00元。 本院二审期间，当事人没有提交新证据，本院认定事实与一审法院认定事实一致。 本院认为，夫妻双方在婚姻关系存续期间所取得的财产为夫妻共同财产，离婚时应予以分割。原审判决认定被告在原、被告婚姻关系存续期间隐藏或转移的夫妻共同财产人民币计393272.56元，酌定原告分得该款项的100%计人民币393272.56元并无不当。上诉人吕某提出其中有7万元夫妻共同财产系重复计算得出，经查，其庭审陈述与其银行存取金额记录不符，故对其上诉请求不予支持。上诉人魏某上诉提出要求分割27.3万元，上述款项分多笔支出，均非系大额支出，考虑到吕某抚养子女及其父母年迈且均患有不同疾病等因素，不排除用于家庭生活所需，故对上诉人魏某上诉请求不予支持。上诉人魏某要求依法分割吕某保险金的请求如有证据可另行诉讼解决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费27264.00元由上诉人魏某负担13632.00元，由上诉人吕某负担13632.00元。 本判决为终审判决。 审判长 朱彦兵审判员燕金玲审判员王丽丽 二〇二〇年十一月二十三日 书记员 伊      彤      伟