河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初685号公诉机关邓州市人民检察院。被告人利海良，男，1996年2月13日出生于广东省紫金县，汉族，初中文化，务工，住广东省紫金县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月10日被传唤到案，2019年12月11日至2019年12月19日被临时寄押于广州市白云区看守所，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年11月9日被取保候审。被告人钟立果，男，1991年8月9日出生于广东省惠州市惠城区，汉族，中专文化，务工，住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月14日被传唤到案，2019年12月14日至2019年12月19日被临时寄押于广州市白云区看守所，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年11月13日被取保候审。被告人刘桂铭，男，1992年10月28日出生于广西壮族自治区平果市，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区平果市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月14日被传唤到案，2019年12月14日至2019年12月19日被临时寄押于广州市白云区看守所，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年11月13日被取保候审。被告人蔡月成，男，1993年6月17日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，住湖北省监利县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月14日被传唤到案，2019年12月14日至2019年12月19日被临时寄押于广州市白云区看守所，于2019年12月21日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月23日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年11月13日被取保候审。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）60号起诉书、邓检一部刑变诉（2020）15号变更起诉决定书指控被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员闫峥出庭支持公诉。被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，1、2019年7月初，被告人利海良在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州尼闵科技有限公司、广州广挥科技有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了两套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动，获利2000元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，利海良名下广州尼闵科技有限公司账号44×××64、广州广挥科技有限公司账号44×××65有查询支付冻结记录。经查询银行交易流水，被告人利海良名下账户名称为广州尼闵科技有限公司，账号为44×××64发生额流水为937711.04元；利海良名下账户名称为广州广挥科技有限公司，账号为44×××65发生额流水为2783076.39元；以上账户流水总额共计3720787.43元。2、2019年7月份，被告人钟立果在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州钟物贸易有限公司、广州果莉网络科技有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了两套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动，获利2000元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水。经查询银行交易流水，被告人钟立果名下账户名称为广州钟物贸易有限公司，账号为44×××31发生额流水为9849667.75元；钟立果名下账户名称为广州果莉网络科技有限公司，账号为44×××32发生额流水为541769.69元；以上账户流水总额共计10391437.44元。3、2019年7月份，被告人刘桂铭在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州恒凌贸易有限公司、广州源巧贸易有限公司、广州京哈科技有限公司、广州奥杰科技有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了四套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动，获利2000元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水。经查询银行交易流水，被告人刘桂铭名下账户名称为广州恒凌贸易有限公司，账号为36×××81发生额流水为24803255.06元；刘桂铭名下账户名称为广州源巧贸易有限公司，账号为36×××32发生额流水为26195166.08元；刘桂铭名下账户名称为广州京哈科技有限公司，账号为44×××94发生额流水为5210962.3元；刘桂铭名下账户名称为广州奥杰科技有限公司，账号为44×××95发生额流水为5251129.16元；以上账户流水总额共计56771512.6元。4、2019年5月份，被告人蔡月成在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州持富科技有限公司、广州电富科技有限公司、广州传商科技有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了三套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动，获利2000元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水。经查询银行交易流水，被告人蔡月成名下账户名称为广州持富科技有限公司，账号为36×××75发生额流水为1163173.38元；蔡月成名下账户名称为广州传商科技有限公司，账号为36×××93发生额流水为5683.4元；以上账户流水总额共计1168856.78元。案发后，四名被告人自动投案，如实供述自己的罪行并认罪认罚。上述事实，被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成在开庭审理过程中亦无异议。且有四被告人的正侧面照、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明、报案证明、到案证明、被监管人员详细信息、注册公司账户、银行信息、情况说明、账户交易流水等证据在卷佐证，被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成的供述与上述证据吻合，足以认定。本院认为，被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。被告人利海良、钟立果、刘桂铭、蔡月成案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；四被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚；四被告人积极退赃并缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人利海良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）二、被告人钟立果犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）三、被告人刘桂铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万三千元。（已缴纳）四、被告人蔡月成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）五、违法所得人民币八千元（被告人利海良二千元、钟立果二千元、刘桂铭二千元、蔡月成二千元）予以没收，上缴国库。（均已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人利海良的刑期自2019年12月21日起至2020年11月9日止；被告人钟立果的刑期自2019年12月21日起至2020年11月13日止；被告人刘桂铭的刑期自2019年12月21日起至2020年11月13日止；被告人蔡月成的刑期自2019年12月21日起至2020年11月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  付涛二〇二〇年十一月十六日书记员  杨鸣