新疆维吾尔自治区伊吾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2223刑初31号 公诉机关伊吾县人民检察院。被告人张鹏豪，男，汉族，1998年9月11日出生，初中文化程度，中石化哈密分公司伊吾县加油站记账员，户籍地河北省武安市。因涉嫌挪用资金罪，2019年9月2日被伊吾县公安局刑事拘留，2019年10月6日经伊吾县人民检察院批准被逮捕，现羁押于新疆巴里坤哈萨克自治县看守所。辩护人白筱红，新疆众托律师事务所律师。伊吾县人民检察院以伊检公诉刑诉［2020］7号起诉书指控被告人张鹏豪犯挪用资金罪，于2020年6月17日向本院提起公诉，7月12日本院裁定中止审理。10月23日本院恢复审理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，伊吾县人民检察院指派检察员阿依先木·帕孜力出庭支持公诉，被告人张鹏豪及其辩护人白筱红到庭参加诉讼，本案现已审理终结。伊吾县人民检察院指控：2019年6月10日，被告人张鹏豪入职中石化哈密分公司伊吾县加油站，利用在加油站担任记账员的职务之便，多次挪用加油站营业款用于非法网络赌博。1、2019年6月18日，被告人张鹏豪将中石化伊吾县加油站现金19,900元存入其个人工商银行卡内。2、2019年6月28日、7月4日、7月6日汇通公司杨德梅分别将3笔资金68,250元、68,250元、52,500元共计189,000元油款转账至被告人张鹏豪个人建行卡（尾号3405）。3、2019年7月8日，被告人张鹏豪挪用伊吾县公安局加油款28,300元。4、2019年7月3日、8月28日陕西亚通公司分别将35,000元、40,000元共计75,000元转账至被告人张鹏豪建行卡（尾号3405）。5、2019年7月17日至2019年7月29日，被告人张鹏豪挪用伊吾县武装部加油款50,000元。6、2019年8月6日、8月20日，张某将20,000元分别转账至被告人张鹏豪建行卡（3405）。7、2019年8月22日至2019年8月25日，被告人张鹏豪挪用昌林公司加油款73,640元。8、2019年8月18日至2019年8月30日，被告人张鹏豪挪用中石化伊吾县加油站营业款油品现金、非油品款、银行卡营业款资金共计301,716.43元。以上8项资金合计757,556.43元，案发后，被告人张鹏豪将赃款241,412.17元退回中石化伊吾县加油站。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人张鹏豪利用职务之便，挪用本单位资金757,565.43元。数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。建议对被告人张鹏豪处三年以下有期徒刑。被告人张鹏豪辩称，对公诉人指控的罪名无异议。公诉人指控的70多万元不实，我认为挪用的资金总额在40多万元。事后我尽力补救，请求对我从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实无意见，认为：1、被告人张鹏豪挪用被害人单位的资金应为462,261.78元，公诉人指控被告人张鹏豪挪用757,565.43元中存在重复计算，对此从公安机关相关材料中可以反映。2、被告人张鹏豪是在公安机关传唤时对案件主要事实进行了供述，其行为符合自首的规定。3、被告人张鹏豪家庭经济情况较差，案发后本人及其家属积极尽力赔偿被害人损失，虽未全额赔偿但已尽全家之力。4、被告人张鹏豪能够认罪认罚，依法应从宽处罚。综上，请求法院能核实涉案金额后，依法对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年6月10日，张鹏豪开始在中国石化销售股份有限公司新疆哈密石油分公司伊吾县加油站上班，任加油站记账员，负责对油料销售情况做每日结算表，通过中石化内部财务系统上报哈密分公司。2019年8月10日起张鹏豪通过把客户加油支付的现金存入个人银行卡，将加油单位预付油款以充值加油卡的名义抽出来等方式，将加油站油款和便利店资金挪用。哈密分公司财务人员发现伊吾县中石化加油站营业款异常后，该加油站站长向伊吾县公安局报案。至8月28日案发，张鹏豪挪用资金共计462,261.78元，挪用资金主要用于网络赌博，其余67,668.63元供个人挥霍。案发后，张鹏豪向伊吾县中石化加油站返还111,412.17元；其家人向伊吾县中石化加油站退赔130,000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表，2019年8月30日，伊吾县中石化加油站站长梁某打电话报警称，其所承包经营的伊吾县中石化加油站8月23日至28日营业款未上交至中石化哈密分公司，加油站记账员张鹏豪以各种理由推脱。2、户籍人口基本信息，证实张鹏豪属完全刑事责任能力人。3、伊吾县公安局出具的“到案经过”“破案经过”，证实被告人张鹏豪于2019年9月1日经传唤到案，承认挪用加油站营业款，后用于网络赌博，案发后向被害单位退赔了部分损失。4、“交易记录”“账单”“犯罪嫌疑人张鹏豪挪用资金使用情况统计表”，截图反映被告人张鹏豪2019年6月10日至2019年8月27日期间，参与网络赌博通过手机转出488,455.03元，获取93,861.88元。5、证人杜某证言，我们单位（伊吾县武装部）2019年7月15日通过伊吾县农业银行转入中国石化销售有限公司新疆哈密石油分公司的账户5万元加油费。2019年8月27日我到伊吾县中石化加油站去查账才知道单位的油款被加油站的张站长挪用了。6、证人刘某证言，我和张鹏豪是在伊吾县淖毛湖镇牛东路加油站认识的，后来张鹏豪调到伊吾县中石化加油站上班，是加油站的记账员，兼任加油站副站长。我自己购买了一辆配送油料的油罐车帮张鹏豪配送过几次油料。2019年8月份张鹏豪让我给昌林公司配送三次。给昌林公司配送的三次油料一共有三万多元，我每次配送油料都是周某同我一起去的。回到加油站把票据交给张鹏豪。2019年8月28日张鹏豪转给我5万元，让我转到他单位的账户。7、证人周某证言，2018年3月份认识张鹏豪。我和刘某给他配送过油料。2019年8月28日张鹏豪使用支付宝给我转账16,500元，让我使用我的农村信用社的网银给中国石化销售股份有限公司哈密石油分公司的账户转账，我收到钱后就帮忙转过去了。8、证人马某证言，我们汇翔水利水电公司挂靠昌林公司，加油预付款施工期间被人挪用。2019年8月20日，公司通过对公转账至中国石化销售股份有限公司新疆哈密石油分公司账户10万元的油料款，这笔钱我们公司使用过三次，一共是26,360元，剩余73,640元全部被挪用了。是伊吾县中石化加油站的一个小伙子挪用的。9、证人丁某证言，2017年3月份，张鹏豪在淖毛湖镇伊淖路中石化加油站上班，我们是同事。2017年8月份离职，调到伊吾县中石化加油站上班。伊吾县中石化加油站和淖毛湖镇加油站同属中国石化销售股份有限公司新疆哈密石油分公司山北片区。山北片区对所属中石化加油站营业款通过中石化资金监管系统，每日都要做日结账上报哈密分公司。我们加油站营业款都要上交到分公司。除了收取加油客户的现金以外，加油站的营业款（pos机刷卡、还有公对公转账）每日都要上交。如果收取的有现金，工行的工作人员每周两次到加油站收取，然后将钱打入我们分公司的账号。我所在的加油站，没有委托过别的加油站帮忙上交营业款。2019年8月27日张鹏豪通过支付宝给我卡上转了28,683元，让我帮忙交到分公司的账户，我分两笔，第一笔转了10,384.90元，第二笔转了2,544.92元，剩余的15,753.18元，我通过微信给张鹏豪退回去了。10、证人王某1证言，2019年6月24日，我通过公安局的账户向中国石化销售有限公司新疆哈密石油分公司的账户转账30万元，用于单位警用车辆的油料费。2019年8月29日我去加油站对账的时候，发现剩余的28,000元油料费被加油站的张鹏豪挪用了。2019年9月9日加油站说，苇子峡派出所油料款2,500元也被张鹏豪挪用了。11、证人郑某证言，2019年6月份，伊吾县中石化加油站加油卡加油可以优惠，张鹏豪给我说油款汇入他的账户可以再优惠。2019年6月28日，我的老板杨德梅通过农业银行给张鹏豪的建行卡账户转账68,250元，2019年7月4日杨德梅给张鹏豪转账68,250元，2019年7月6日杨德梅给张鹏豪转账52,500元。2019年8月22日、8月24日、8月27日我通过微信给张鹏豪转过8,000元、14,000元、10,000元。12、证人王某2证言，张鹏豪是我们加油站的临时工，担任记账员。记账员每日对销售油料款以及便利店的盈利款进行日结算，并上报哈密分公司。哈密分公司规定，每周有两次指定的押运公司上门收款。张鹏豪在担任伊吾县中石化加油站记账员时，没有按照公司规定日期上交油料款和便利店盈利款，挪用加油站45万元左右。13、证人杨某证言，杨某系哈密石油分公司山北片区财务代表。2019年8月21日，我发现伊吾县中石化加油站拖欠了10天的油料营业款，这10天的营业款一直没有做日结账。8月22日，张鹏豪把伊吾县加油站的营业款才补齐。2019年8月26日，工商银行的工作人员到伊吾县中石化加油站收款，第二天，伊吾县中石化加油站的营业款还是没有打到我们分公司的账户，我就给张鹏豪打电话让他赶快把拖欠加油站的钱补上，当天晚上张鹏豪通过其朋友向我们哈密分公司转了71,000元。8月28日，我和经理王某2一起到了伊吾县中石化加油站，找张鹏豪谈话，但是张鹏豪不说话，我把伊吾县中石化加油站收的所有营业款账目跟张鹏豪核对了一遍，张鹏豪也没有异议，认可我核对的数目。从账面上看，张鹏豪2019年8月23日至2019年8月29日，这几天加油站的营业款都没有存入公司账户，共有307,164.17元；2019年7月8日至8月25日挪用几个单位加油卡中的油料款有177,500元。14、证人张某证言，张鹏豪共给我送过2次柴油，第一次是2019年8月6日，伊吾县加油站梁站长安排张鹏豪给我送油，张鹏豪让我把加油钱转给他，我就通过手机银行转账到他建行卡1万元；2019年8月20日张鹏豪第2次送油，我还是转账给张鹏豪建行卡1万元。15、证人庄某证言，2019年8月23日我让张鹏豪送油，张鹏豪说，钱打到公司账户里没有优惠，打到他的银行卡上有优惠，我就通过网银给张鹏豪转了5,000元；2019年8月25日，我又联系张鹏豪要了5,000元的柴油，同样是通过网银给张鹏豪转过去了5,000元。16、证人梁某证言，2019年8月26日，中石化哈密分公司会计杨某催收我们加油站的营业款，张鹏豪以各种理由推脱。2019年8月28日，我和哈密分公司的经理王某2、杨某到了伊吾县中石化加油站查账，发现被记账员张鹏豪挪用了454,664元。其中加油站账面上被挪用307,160元，加油预备款张鹏豪挪用了伊吾县公安局27,500元，武装部5万元，昌林公司7万元。2019年8月27日，张鹏豪给哈密分公司的账户转入了4,500元，刘某帮张鹏豪转入分公司50,000元，周某帮张鹏豪转入分公司16,500元，一共是71,000元。后来张鹏豪的父母帮张鹏豪筹借了13万元，张鹏豪给加油站归还了20.1万元，现在还剩余253,664元没有归还。17、中石化哈密分公司营业执照复印件，证实该公司的类型及其经营范围。18、中石化哈密分公司提供的“本地消费明细”“单卡充值消费查询报表”：（1）与2019年7月15日财政直接支付凭证共同证实，张鹏豪将伊吾县武装部的5万元油款从2019年7月17日至2019年7月29日分7次挪用的事实。（2）证实张鹏豪将昌林公司的10万元从2019年8月22日至2019年8月25日挪用的事实。（3）与“伊吾县公安局油卡序时明细账”“情况说明”共同证实，张鹏豪将伊吾县公安局28,241.5元油款挪用的事实。19、杨某提供的“伊吾县2019年8.18-29号银行卡资金上缴明细”证实：2019年8月18日至2019年8月30日，张鹏豪挪用伊吾县加油站营业款油品现金、非油品款、银行卡营业款资金共计307,164.43元。20、“银行电子回单”“中国建设银行个人活期账户交易明细”：（1）证实杨德梅于2019年6月28日、2019年7月4日、2019年7月6日向张鹏豪个人账户（62170045700********）分别转账油款68,250元、68,250元、52,500元，共计189,000元。（2）证实陕西亚通建筑劳务有限公司于2019年7月3日、2019年8月28日向张鹏豪建行账户（尾号3405）转账3.5万元、4万元，共计7.5万元。（3）证实哈密昌林工程设备有限责任公司2019年8月20日向中国石化公司新疆哈密石油分公司支付货款10万元。（4）证实张某2019年8月6日、2019年8月20日向张鹏豪转账各1万元，共计2万元。21、转账明细截图：证实庄某2019年8月23日、8月25日，向张鹏豪的建行卡2次转账共计1万元。22、哈密石油分公司提供的“伊吾县打款明细”，反映2019年8月28日至2019年8月31日，张鹏豪及其亲友向中石化哈密分公司退回被挪用资金共计241,412.17元。23、被告人张鹏豪的供述与辩解，被告人张鹏豪对犯罪事实供认不讳。经庭审组织质证，被告人张鹏豪及其辩护人对公诉机关提交的上述证据真实性、合法性无异议，认为现有证据不能证实被告人张鹏豪挪用资金757,556.43元，挪用数额应为462,261.78元。公诉机关提交的证据来源合法，证据之间相互印证，本院对证据的真实性予以确认。被告人张鹏豪提交的证据有：武安市××镇委会2020年10月18日出具的“证明”，反映张鹏豪家庭成员，家庭经济收入微薄等情况。用于证实其家人竭尽全力退赔，挽回被害人损失。经庭审组织质证，公诉机关对证据的真实性无异议，本院对该证据真实性予以确认。本院认为：被告人张鹏豪利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已触犯刑法，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张鹏豪犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。辩护人认为公诉机关指控被告人张鹏豪挪用资金数额与实际不符，经查，被告人张鹏豪挪用单位资金主要用于网络赌博，通过网络交易记录结合本案其他证据，本院认定被告人张鹏豪挪用资金462,261.78元，辩护人意见与查明事实相符，本院予以采信。被告人张鹏豪到案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚；被告人张鹏豪能认罪认罚、案发后积极退赔，属从轻处罚情节，本院在量刑时予以考虑。被告人张鹏豪案发前长期参与网络赌博，到被害人单位履职后，依然恶习不改，辩护人建议对被告人张鹏豪适用缓刑的意见与法律规定不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人张鹏豪犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2021年3月1日止。）二、责令被告人张鹏豪向被害人单位中国石化销售股份有限公司新疆哈密石油分公司退赔人民币220,849.61元。（退赔款限被告人张鹏豪于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   赵      波人民 陪 审员   吐尔洪 · 帕孜力人民 陪 审员   孟   建   国二 ○ 二 ○ 年 十 一 月 三 日法 官 助 理   热比古丽·衣沙克书  记  员   娜菲沙·阿合买提