河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初451号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人洪祖发，曾用名阿发，男，1990年10月21日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地福建省某市晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月28日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。被告人萧冬冬，男，1994年12月28日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地福建省某市晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月28日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。被告人许威威，曾用名阿破，男，1990年8月2日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地福建省某市晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月28日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）390号起诉书指控被告人洪祖发、萧冬冬、许威威犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，由审判员张让江独任审判，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘照青出庭支持公诉，被告人洪祖发、萧冬冬、许威威均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2019年5月29日，西峡县丹水镇居民薛某2通过微信好友介绍，在手机上下载“澳门金沙娱乐平台”APP赌博，并让其姐薛红丽于5月27日和28日先后三次给对方提供账户转款346980元。经查，自2020年4月份至案发，被告人洪祖发、萧冬冬在福建省石狮市灵秀镇世贸摩天城四期2号楼3802房间，帮助非法网络犯罪活动洗钱牟利。2020年6月，被告人许威威加入进来，三人继续为非法网络犯罪活动洗钱牟利。2020年7月30日，西峡县公安局民警从被告人洪祖发、萧冬冬、许威威处查获电脑1台、手机19部及银行卡47张。其中，被告人洪祖发中国银行卡号为40×××19账户于2020年4月1日至7月27日过账资金达7146948元。被告人萧冬冬卡号为62×××72的农业银行卡于2020年4月1日至7月27日过账资金达8546523元。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、到案经过、前科查询证明、微信聊天记录、转账截图、洪祖发、萧冬冬银行卡交易明细、扣押物品清单、情况说明等书证，被害人薛某1、薛某2的陈述，被告人洪祖发、萧冬冬、许威威的供述和辩解，搜查证及搜查笔录、现场勘验笔录、现场图及现场照片等证据。据此认为，被告人洪祖发、萧冬冬、许威威明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人洪祖发、萧冬冬、许威威到案后，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；被告人洪祖发、萧冬冬、许威威认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。建议判处被告人洪祖发有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人萧冬冬有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；判处被告人许威威有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。提请依法判处。被告人洪祖发、萧冬冬、许威威对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并签署认罪认罚具结书。经审理查明：2019年5月29日，西峡县丹水镇居民薛某2通过微信好友介绍，在手机上下载“澳门金沙娱乐平台”APP赌博，并让其姐薛红丽于5月27日和28日先后三次给对方提供账户转款346980元。经查，自2020年4月份开始被告人洪祖发被他人招募到福建省某市南安市某镇国际城4栋702房进行为网上赌博转账洗钱，从中抽成获利。同年5至6月份，被告人萧冬冬、许威威也先后加入。之后被告人洪祖发带领被告人萧冬冬、许威威继续在福建省石狮市灵秀镇世贸摩天城四期2号楼3802房间实施为网络赌博转账洗钱活动。2020年7月28日，被告人洪祖发、萧冬冬、许威威被西峡县公安局民警当场抓获，到案后均如实供述自己罪行。民警从被告人洪祖发、萧冬冬、许威威处查获电脑1台、手机19部及银行卡47张，并将19部手机(6部苹果6,12部苹果6S，1部OPPOR11)移交于本院。其中，被告人洪祖发中国银行卡号为40×××19账户于2020年4月1日至7月27日过账资金达7146948元。被告人萧冬冬卡号为62×××72的农业银行卡于2020年4月1日至7月27日过账资金达8546523元。被告人洪祖发非法获利60000元，被告人萧冬冬非法获利60000元，被告人许威威非法获利12500元。上述事实，有户籍证明、到案经过、前科查询证明、微信聊天记录、转账截图、洪祖发、萧冬冬银行卡交易明细、扣押物品清单、情况说明等书证，被害人薛某1、薛某2的陈述，被告人洪祖发、萧冬冬、许威威的供述和辩解，搜查证及搜查笔录、现场勘验笔录、现场图及现场照片等证据。以上证据来源合法，内容客观真实，并经当庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人洪祖发、萧冬冬、许威威明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。本案属于共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均积极实施了犯罪活动，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人洪祖发起领导作用，在共同犯罪中所起作用相对较大，且根据三被告人参与犯罪时间的长短，在量刑时加以区分。三名被告人到案后，均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三名被告人均与检察机关签署认罪认罚具结书，当庭亦认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。作案工具依法予以没收，非法所得依法予以追缴。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款、第二十六条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人洪祖发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年11月27日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人萧冬冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年7月27日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人许威威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人洪祖发违法所得人民币60000元，被告人萧冬冬违法所得人民币60000元，被告人许威威违法所得人民币12500元，依法予以追缴。作案工具19部手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  张让江二〇二〇年十一月十六日法官助理王建涛书记员朱洁附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。