湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初101号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人王致君，女，1991年5月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被娄底市公安局分局刑事拘留；同年6月11日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人王致君犯诈骗罪，于2019年1月19日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，因不可抗拒原因，本院于2020年2月3日依法裁定本案中止审理，同年6月22日裁定本案恢复审理，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人王致君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年4月至5月份，被告人王致君在网上开设了一个网址为×××.ｃｏｍ的购彩平台，通过微信群发布收买银行卡的信息，从宋某、张某（均已判刑）处收买了带密码的户名为匡某的工行、农行银行卡（6212××××6636、6228××××8070）及手机卡各一张、宋某工商银行（卡号6212********）、尹某邮政银行（6217××××25189）银行卡各一张，利用ａｓ××××98、ｆｅ××××09、ｙｘ××××09、ｚｈ××××90等微信号添加好友，使用匡某的手机微信号绑定的微信自称网站客服，假称是专业的彩票分析师团队成员，诱骗受害人合某11选5”的彩票，待受害人向匡某农行账户内充值后，虚构各种理由不让提现，以此进行诈骗活动，其中骗取了受害人王某1170530元、王某2134092元、白某61477元、田某6800元，共计372899元。得逞后，王致君将骗得款项分别转入了前述匡某的工商银行、宋某的工商银行、尹某邮政银行的账户，再将该三张银行卡交给曹某（已判决），许以其5%作报酬，由曹某通过佩戴墨镜、帽子的方式进行伪装，多次从ＡＴＭ机上将诈骗所得39.5万元取出，再将其中的26.1万元转交给被告人王致君的婆婆朱某。2019年5月9日，被告人王致君在长沙被民警抓获，归案后供述了部分犯罪事实。该院认为，被告人王致君以非法占有为目的，通过网络采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人被动到案后能如实供述其部分犯罪事实，在法庭审理过程中对该院指控的上述事实供认不讳，并表示认罪、悔罪，可认定具有坦白情节。被告人的诈骗金额即违法所得应继续予以追缴。综上，请法院根据被告人的犯罪情节和认罪态度对其作出公正的判决。被告人王致君对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均不持异议，但辩称自己当时要其舅舅的儿子曹某转给其婆婆朱某的赃款只有8万元而并非26.1万元，因此其应退赃款应当以该8万元为准，同案人和涉案账户被公安机关扣押的及被冻结的金额不应当计入其违法所得赃款，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。经审理，本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关已将涉案的匡某中国农业银行（卡号6228********）账户上78128元予以冻结，扣押曹某78000元，共计156128元，已经本院2019年2月20日作出的（2018）湘1302刑初706号生效刑事判决书判决追缴返还被害人。同案人龚某向公安机关退缴赃款200元、彭某退缴赃款500元、宋某退缴赃款1450元、张某退缴赃款850元，共计3000元已经本院上述刑事判决及（2019）湘1302刑初54号生效刑事判决予以没收上缴国库。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍证明、到案经过、有关微信聊天及转账记录、银行卡信息及交易记录、有关生效刑事判决书、入所体检表等书证，证人匡某、朱某等人的证言，被害人王某1、王某2、白某、田某等人的陈述、提取笔录、辨认笔录、影像资料，被告人王致君及同案人曹某、张某、宋某、龚某、彭某等人的供述和辩解等相关证据在案佐证，足以认定。其中有关控辩双方主要争议的证据认定如下：1、娄星区人民法院（2018）湘1302刑初706号及（2019）湘1302刑初54号生效刑事判决书。证明公诉机关指控的被告人伙同他人诈骗本案上述四名被害人金额共计372899元及曹某提取的诈骗金额所得39.5万元并将其中26.1万元转交给朱某等事实已经人民法院生效刑事判决确认。2、受害人王某1、王某2、白某、田某的陈述和报案材料及相关转账记录。证明被告人王致君在网上开设了一个网址为×××.ｃｏｍ的购彩平台，通过微信群发布收买银行卡的信息，以匡某手机号绑定的微信号自称网站客服，诈骗受害人金额共计372899元。3、同案人曹某的供述与辩解。证明2018年5月份左右，其帮助王致君多次提取并转移诈骗所得款，合计37.5万元，其中公安机关当场扣押7.8万元，26.1万元给了被告人王致君婆婆朱某，其获利3.6万元。4、同案犯张某、宋某、龚某、彭某的供述与辩解。证明被告人王致君进行诈骗使用的工具为银行卡等事实。5、通话记录及涉案银行卡账户交易记录。证明被告人王致君联系同案人曹某、张某、宋某等人对受害人王某1、王某2、白某、田某实施诈骗，诈骗金额共计372899元，实际获取诈骗金额39.5万元等事实。本院认为，被告人王致君以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王致君被动到案后虽然只供认了部分犯罪事实，但在本院审理过程中能如实供述自己的主要犯罪行为，对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳，且当庭表示认罪悔罪，可认定具有坦白情节，依法从轻处罚。关于被告人王致君提出其令曹某交给其婆婆朱某的赃款只有8万元而非26.1万元的辩解意见，经审理查明，公诉机关指控及本院确认被告人令曹某转交给朱某违法所得26.1万元这一事实，有曹某的供述、朱某的证言等在案佐证，且已经人民法院作出的相关生效刑事判决对该事实予以确认。故本院对被告人王致君的该辩解意见不予采纳。被告人王致君就其对违法所得所持辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人王致君之本案违法所得应予追缴并返还被害人。综上：依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下:一、被告人王致君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月10日起至2026年1月9日止。）二、继续追缴被告人王致君违法所得216771元（即372899元-78000元-78128元）返还给被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  彭耀清人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年十一月二日书 记 员  吴 珍附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。