福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初354号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人林乾明，男，1979年6月6日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地为福建省南靖县，经常居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2020年3月26日被取保候审。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人占惠君，福建仁胜律师事务所实习律师。 被告人林乾明被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年10月13日以靖检一部刑诉[2020]307号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于11月5日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官苏小映、检察官助理刘瑞芳出庭支持公诉，被告人林乾明及其辩护人陈龙民、占惠君到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控： 2020年1月至3月间，被告人林乾明从网上购买手机、手机号码卡、收款银行账户后，到位于南靖县山城镇北隙岭农发生物肥料有限公司旁一山上拨打上海本地固定电话，谎称被害人的亲属被其绑架向被害人索要赎金的方式实施诈骗，前后三次合计诈骗到人民币6万元。具体情况如下： 1、2020年1月8日，被告人林乾明使用手机号198××××3634拨打上海固定电话，谎称被害人毛某的儿子被其绑架，骗取被害人毛某人民币3万元。 2、2020年3月7日，被告人林乾明使用手机号198××××3634拨打上海固定电话，谎称被害人王某的儿子被其绑架，骗取被害人王某人民币2万元。 3、2020年3月17日，被告人林乾明使用手机号182××××3174拨打上海固定电话，谎称被害人陆某的儿子被其绑架，骗取被害人陆某人民币1万元。 2020年3月25日，被告人林乾明在南靖县附近被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人林乾明以非法占有为目的，虚构事实，拨打电话实施诈骗，骗取他人人民币合计6万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林乾明归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚；具有立功表现，依法可从轻处罚；已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；多次实施诈骗，可酌情从重处罚。综上，建议对被告人林乾明判处有期徒刑二年并处罚金。 被告人林乾明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人陈龙民对公诉机关指控林乾明的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人林乾明具有以下量刑情节：1、归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、规劝并陪同涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人主动到公安机关投案，具有立功表现，依法可从轻处罚；3、系初犯，可酌情从轻处罚；4、已退缴全部违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。综上，建议对林乾明从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。 另查明，南靖县公安局于2020年3月26日向林乾明扣押涉案款项人民币60000元（未随案移送）。在本案审理期间被告人林乾明向本院预缴案件相关款项人民币30000元用予折抵罚金。2020年11月日，被告人林乾明自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关指控的罪名及事实和量刑建议。 再查明，经被告人林乾明于2020年10月14日动员陪同涉嫌开设赌场罪的庄某某到公安机关投案；于2020年10月26日动员陪同涉嫌开设赌场罪的邱某某到公安机关投案。 上述事实，被告人林乾明在审理过程中均无异议，并有经查证属实的受案登记表、立案决定书；被害人毛某、王某、陆某（戴某）的陈述；存款凭证、涉案银行转账明细；南靖县公安局出具的到案经过说明、户籍证明、前科查询证明、关于林乾明立功的材料；南靖县公安局扣押清单；调查评估意见书；代保管标的款专用票据；认罪认罚从宽制度告知书及具结书；被告人林乾明在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林乾明以非法占有为目的，通过拨打电话虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林乾明的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人林乾明归案后如实供述犯罪事实，系坦白，到案后自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人林乾明二次动员陪同涉嫌犯罪的嫌疑人到公安机关投案，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可减轻处罚；已退缴全部违法所得,并预缴案件相关款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；多次实施诈骗，应酌情从重处罚。公诉机关提出对被告人林乾明判处有期徒刑二年并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。 根据林乾明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林乾明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币三万元，罚金已缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）; 二、责令被告人林乾明退赔违法所得人民币三万元给被害人毛某；退赔人民币二万元给被害人王某；退赔人民币一万元给被害人陆某（由暂扣单位南靖县公安局依法发还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧阳剑耘 人民陪审员 刘 文 贤 人民陪审员 张 永 强 二〇二〇年十一月五日 法官 助理 郑 林 娜 书 记 员 吴 方 舟 附相关法律法规、司法解释： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。