广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初297号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人王某某，男，1990年11月23日出生，公民身份号码440************612，汉族，初中文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市***********。曾因犯开设赌场罪于2016年8月26日被广东省雷州市人民法院判处管制一年八个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年11月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现押于湛江市第二看守所。辩护人庞杰英，广东朝胜律师事务所律师。被告人关某某，男，1990年3月17日出生，公民身份号码440************015，汉族，大学本科文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市*********。因本案于2019年11月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现押于吴川市看守所。辩护人招昇昀，广东法博律师事务所律师。被告人陈某某，曾用名陈杨斌，男，1990年10月5日出生，公民身份号码440************619，汉族，大学文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市*************。因本案于2019年12月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现押于湛江市第一看守所。辩护人莫涵，广东辉恒律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检二部刑诉[2020]Z205号起诉书指控被告人王某某、关某某、陈某某犯开设赌场罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本案由广东省湛江市中级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员郑静出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人庞杰英、关某某及其辩护人招昇昀、陈某某及其辩护人莫涵到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市霞山区人民检察院指控，一、关某某开设赌场的犯罪事实2018年初，陈宏伟（另案处理）从黄劲（另案处理）和徐志耀（另案处理）处取得赌博账号后，便拉拢被告人关某某、洪钊（另案处理）、谢学弟（另案处理）、黄国翔（另案处理）等人合股在网络开设赌场接受投注。关某某负责发展下级代理，并从中抽水获利。2019年3月，王淼（另案处理）发现徐志耀（另案处理）提供的赌博网站经常出现不稳定情况，为了解决这个问题，便从被告人关某某处拿到多个赌博网站开设赌场接受投注。被告人关某某主要通过自己名下的银行卡以及其控制的其他人的银行卡进行赌资交收。经查，关某某用于赌资结算的银行卡分别有：关某某的农业银行卡（622*************073）；唐安智的珠海华润银行卡（622*************610和622*************628）。关某某用于赌资结算的微信号为微信昵称：广州宝通减震避震总汇，微信号：wxid_n1560xr8z8d412。据统计，自2018年初至2019年5月，关某某所使用的银行卡交易记录及微信转账记录中，用于交收赌博资金的银行卡流水高达18986623.8元，王淼向关某某转账的赌博资金为898216元。王某某开设赌场的犯罪事实2017年年初，被告人王某某首先从何文定（在逃）处取得一个“七星彩”赌博网站总代理级别账号，王某某用这个总代理号发展了蔡文雅（另案处理）、林巨发（在逃）、张赤三（在逃）等人作为下线，接受下线赌博投注。后来，2018年年初，被告人王某某认识了一名绰号叫“三妹”（身份未明）的人后，其从“三妹”处取得了七星彩、时时彩、排列五等赌博网站与账号为fc336、qy8888的总代理级别管理账号，然后发展了蔡文雅、林巨发、张赤三、张文金（在逃）、陈晓飞（在逃）、高爽（在逃）、吴英师（在逃）、吴月祝（在逃）、吴建辉（在逃）、郑海福（在逃）、钟锦城（在逃）、王月秀（在逃）、何文定等人作为下线接受投注。2018年年初的时候，王某某又认识一名叫“白嘉训”的男子（身份未明），同时担任该人提供的赌博网站的总代理，网站仍为徐志耀等人所使用的网站，王某某平时在“三妹”、“白嘉训”两个账号之间相互切换使用，抽水0.001至0.003。王某某与下线赌资结算主要通过微信、支付宝和银行卡进行转账。王某某用于赌资结算的四个微信分别为1.微信昵称“风行”，微信号abc448551684；2.微信昵称“石头记”，微信号dqlz550612608；3.微信昵称“胜利”，微信号wixd-wqvh1bi8j97v12；4.微信昵称“神行”（微信号不详）转账。用于赌资结算的银行卡分别为：1.王某某的农业银行卡：622*************972；2.王某某的工商银行卡：621*************922；3.王某某的妻子陈仁二的农业银行卡：622*************373；4.王某某的弟弟王道享的工商银行卡：621*************621；5.王道享的农业银行卡：622********17122876；6.王道享的农村信用社银行卡：800***********380。经统计，王某某农业银行卡622************797交易流水往来共24911948.24元；王某某工商银行卡621*************922交易流水往来共4418091.06元；王道享农业银行卡622*************374交易流水往来共1596279.7元；王道享农商银行农村信用合作社银行卡800***********380交易流水往来共8040998.27元；王道享工商银行卡621*************621交易流水往来共2059170.42元；陈仁二农业银行卡622*************373交易流水往来共25155286.64元。以上六张用于赌资结算的银行卡交易流水共计66181774.33元。至今王某某利用网络赌博获利3到4万元。三、陈某某开设赌场的犯罪事实（1）2018年年初开始，被告人陈某某先后从洪玉攀（另案处理）处取到“皇冠网”、“重庆七时彩”、“七星彩”等赌博网站管理账号，在位于广东省湛江市雷州市*************的家中利用手机上网登录相关赌博网站发展下线投注，进行开设赌场犯罪。首先，2018年年初，陈某某通过其上线洪玉攀提供的“皇冠网”代理级别账号发展了下线游文升（在逃）、张龙滨（在逃）、吴腾飞（另案处理）等人进行投注，并从中抽取投注额千分之二的提成，同时自己亦充当会员角色进行投注赌博。2018年中旬起，陈某某开始自己在“皇冠网”坐庄“吃注”，收到下线投注总额的3.5成由自己本人做庄自负盈亏，其余的6.5成再转给上线洪玉攀。据统计，其在代理“皇冠网”期间收到投注款约有150万元，其从中提成千分之二，获利约3000元。（2）2018年11月到2019年2月期间，陈某某在“重庆七时彩（网址cq2888.xyz）”网站使用上线洪玉攀提供的一个总代理级别账号“clb666(斌)”进行开设赌场犯罪，洪玉攀使用的股东级账号是“sh27（攀）”。陈某某在“重庆七时彩”网站开设赌场期间，使用“clb666(斌)”总代理号发展了游文升和游文升的妻子（在逃）作为下线，期间“clb666(斌)”账号在2018年11月接收到的会员总投约为40万元，在2018年12月到2019年2月接收到的会员总投分别是1522391元、1495051元和360918元，会员总投注合计约为3778360元，陈某某和上线洪玉攀约定抽取千分之三的会员总投作为利润，从中获利约11335元。（3）在2018年年初到2019年4月期间，陈某某还在洪玉攀处得到了一个七星彩赌博网站（网址现不详）的代理级别账号“bb666”，上线洪玉攀在该网站使用的总代理级别账号是“fc108”。陈某某使用代理账号“bb666”发展了陈雨（会员账号cy666、在逃）、游文升（会员账号as123、在逃）作为下线，陈某某自己使用投注的会员账号是“bin1990(自己)”。陈某某在七星彩赌博网站开设赌场接收投注约192期，每期会员投注约2000元，总投注约384000元，陈某某从中抽水千分之五，总获利约1920元。综上，陈某某在洪玉攀处取得赌博账号，为赌博集团担任代理、发展下线进行开设赌场期间，所使用的“皇冠网”、“重庆七时彩（网址cq2888.xyz）”、“七星彩”等赌博网站一共接到会员总投注额约5662360元，从中获利约16255元。据统计，陈某某通过银行卡及微信共向洪玉攀转账赌资1028049元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人关某某、王某某、陈某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，建议判处被告人关某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王某某两年以上两年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈某某一年六个月以上两年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议。被告人在开设赌场的共同犯罪中处于辅助地位，对重要事情无决策权、话语权、管理权，起次要作用，且获利少，才3、4万，是从犯，应对其从轻、减轻处罚；被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且已签署认罪认罚具结书，依法应当从轻、减轻处罚；被告人主观恶性小，社会危害性也较小，依法可以从宽处罚。综上，建议对被告人从宽处罚。被告人关某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人关某某是陈宏伟的下线，参与的份额相对较少，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人关某某自动到案后，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人积极退违法所得，可以从宽处罚；被告人系初犯、偶犯，社会危害性相对较小，主观恶念不深，依法可以从轻处罚。综上，被告人没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，建议在量刑建议的范围内对其从宽处理，并适用缓刑。被告人陈某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人虽经手的赌资较多，但其获利较少，在本案中所起作用较小，属于从犯；被告人系初犯、偶犯，且有自首情节，同时积极退赃；没有实际暴力犯罪，人身危险性较低，对其采取缓刑不会对社区有任何影响。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，一、王某某开设赌场的犯罪事实2017年年初开始，被告人王某某先后从何文定（在逃）、“三妹”（未查实）、“白嘉训”（未查实）处取得了“七星彩”、“时时彩”、“排列五”等赌博网站网址及总代理级别管理账号，王某某用这些总代理号发展了蔡文雅（另案处理）、林巨发（在逃）、张赤三（在逃）等人作为下线，接受私彩赌博投注，从中抽水获利。王某某与下线赌资结算主要通过微信、支付宝和其妻子陈仁二、弟弟王道享及其本人名下的银行卡进行。据统计，以上用于赌资结算的银行卡交易流水共计66181774元，其中转入33023593元，转出33158181元。获利3万元。二、关某某开设赌场的犯罪事实2018年初，陈宏伟（另案处理）从黄劲（另案处理）和徐志耀（另案处理）处取得赌博账号后，便拉拢被告人关某某、洪钊（另案处理）、谢学弟（另案处理）、黄国翔（另案处理）等人合股在网络开设赌场发展下级代理，接受私彩投注，从中抽水获利。2019年3月，王淼（另案处理）发现徐志耀（另案处理）提供的赌博网站经常出现不稳定情况，便从被告人关某某处拿了多个赌博网站开设赌场接受投注。被告人关某某主要通过微信、其本人名下的银行卡以及其控制的唐安智的银行卡进行赌资交收。据统计，自2018年初至2019年5月，关某某交收赌资的银行卡流水高达18986623.8元人民币。三、陈某某开设赌场的犯罪事实2018年年初开始，被告人陈某某先后从洪玉攀（另案处理）处取到“皇冠网”、“重庆七时彩”、“七星彩”等赌博网站总代理级别的管理账号发展下线接受私彩投注，从中抽水获利。陈某某利用这些账号先后发展了游文升（在逃）、张龙滨（在逃）等下线。2018年年中，陈某某开始自己在“皇冠网”坐庄“吃注”，其收到的下线投注总额的3.5成由其本人做庄自负盈亏，其余的6.5成上交给上线洪玉攀。据统计，陈某某共收到私彩投注额共计5662360元，从中获利16255元。在审查起诉阶段，被告人关某某退赃了30000元。在本院审理阶段，被告人陈某某退赃了16255元。另查明，被告人关某某于2019年11月22日主动到湛江市*********派出所投案，并如实供述其犯罪事实；被告人王某某于2019年11月28日主动到湛江市公安局霞山分局东新派出所投案，并如实供述其犯罪事实；被告人陈某某于2019年12月4日主动到雷州市公安局投案，并如实供述其犯罪事实。又查明，被告人王某某曾因犯开设赌场罪于2016年8月26日被广东省雷州市人民法院判处管制一年八个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，有经庭审举证、质证的户籍资料、到案经过、被告人关某某、陈某某的无犯罪记录证明、被告人王某某的前科判决书、关某某与王淼的微信聊天记录、蔡文雅与王某某的微信聊天记录和交易流水、重庆七时彩的报表、陈某某与洪玉攀的微信聊天记录和交易记录、银行交易流水、被告人关某某、王某某、陈某某的供述和辩解、同案犯王淼、陈宏伟、洪钊、黄国翔、蔡文雅、吴腾飞、洪玉攀等人的供述、勘验、检查、辨认等笔录、扣押决定书、扣押笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、关某某、陈某某无视国家法律，以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受“七星彩”、“排列五”等私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立。本案，被告人王某某、关某某、陈某某作为赌博网站总代理，积极发展下线代理接受私彩投注，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。故被告人王某某、关某某、陈某某的辩护人辩护其为从犯的辩护意见，与本案审理查明事实不符，本院不予采纳。被告人王某某、关某某、陈某某犯罪后，自动投案，并如实供述其所犯罪行，认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚，对被告人王某某、关某某、陈某某的辩护人认为其有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人关某某、陈某某积极退赔违法所得，酌情从轻处罚，对被告人关某某、陈某某辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人王某某有开设赌场犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关对被告人关某某、陈某某的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳；对被告人王某某的量刑建议过低，与其罪责不相适应，本院不予采纳。被告人关某某、陈某某开设赌场积极发展下线，涉案金额巨大，社会危害性大，不符合缓刑的适用条件，故对其辩护人建议对其适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。根据被告人王某某、关某某、陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月28日起至2023年2月27日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人关某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月4日起至2021年12月3日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人关某某退赃的人民币30000元、被告人陈某某退赃的人民币16255元，均系违法所得，予以没收，上缴国库。五、继续追缴被告人王某某的违法所得人民币30000元予以没收，上缴国库。六、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳人民陪审员  林 斌人民陪审员  廖少娟二〇二〇年十一月十二日书 记 员  甄 芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。