陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕04刑终237号 原公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）何娟，女，1979年3月5日出生于陕西省西安市未央区，公民身份证号码：610XXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍登记住址：陕西省西咸新区，现住陕西省西咸新区，2019年10月22日因本案被公安机关抓获，同年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。 辩护人杨志，陕西渭民律师事务所律师。 辩护人张雯，陕西渭民律师事务所实习律师。 原审被告人杨立栋，男，1970年5月29日出生于陕西省商洛市商州区，公民身份证号码：612XXXXXXX********，汉族，小学文化程度，无业，户籍登记住址：陕西省商洛市商州区，现住同上，2019年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局上网追逃，2020年3月19日因本案被公安机关抓获，同年3月20日被咸阳市公安局渭城分局决定指定居所监视居住，同年4月10日被刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。 咸阳市渭城区人民法院审理咸阳市渭城区人民检察院指控被告人何娟、杨立栋犯诈骗罪一案，于2020年9月23日作出（2020）陕0404刑初69172号刑事判决，以被告人何娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币3万元；以被告人杨立栋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万5千元；被告人何娟、杨立栋退赔被害人崔某某经济损失人民币14万元；被告人何娟退赔被害人孙某某经济损失人民币10万元；被告人杨立栋退赔被害人崔某某经济损失257650元。被告人何娟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 经原审审理查明，被告人何娟、杨立栋因赌博相识，后发展为长期同居关系，因无收入来源，两人商议利用出售何娟父亲的回迁安置房骗取他人财物。 具体诈骗事实如下： 1、2012年6月，何娟通过牌友认识被害人崔某某后，虚构自己孩子患有白血病急需用钱，准备以14万元的价格出售自己位于陕西省西咸新区XX城XX村的回迁安置房一套，该房屋约125㎡，尚处于前期选房阶段，选房卡权利人为其父亲何某乙。为使崔某某相信房屋为自己所有，何娟将其父名下的安置选房卡变造后加上自己的姓名，又将村委会开具的户籍证明材料篡改成证明自己拥有该房产的材料。2013年1月26日，被告人何娟指使被告人杨立栋以陕西省西咸新区XX城XX村村长陈东升（该村村长实为任某甲）的身份出面与崔某某交谈，使崔某某更加确信交易的真实性，随后何娟与崔某某签订了购房合同，骗取崔某某人民币80000元；2016年1月中旬至2017年5月期间，何娟先后四次前往陕西省咸阳市与崔某某见面，以自己和孩子看病为由骗取崔某某60000元，共计骗取崔某某140000元。事后被告人杨立栋分得50000元，剩余款项被何娟用于赌博、日常开销。 2017年5月至2019年3月期间，被告人杨立栋为赌博，私自以南何村村长陈东升身份，向被告人崔某某声称何娟去四川治病了，后续房屋买卖事宜由其代为办理，期间杨立栋多次以办理房产证、房屋过户、开通暖气、购买商铺、集资建学校等为由，先后来到崔某某位于陕西省咸阳市的家中骗取其257650元。2019年3月，被害人崔某某自行来到南何村村委后了解情况，发现该村村长实为任某甲，随后报案。 2、2015年9月，被告人何娟虚构自己孩子患有白血病急需用钱，准备以10万元出售自己位于陕西省西咸新区XX城XX村的65㎡安置房一套，被害人孙某某从其朋友处得知此事，便与何娟相约见面。同年10月21日下午，何娟与孙某某在陕西畅洋律师事务所律师的见证下，签订了房屋买卖合同，孙某某支付何娟100000元现金。 另查明，被告人杨立栋将所骗款项用于赌博、日常开销。被告人何娟于2013年3月23日与韦某某签订房屋买卖合同，将位于陕西省西咸新区XX城XX村的125㎡拆迁安置房以20万元的价格出售给韦某某。 还查明，被告人何娟于2019年10月22日在陕西省西咸新区XX城XX园XX路XX小区被抓获；2019年8月21日被告人杨立栋因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局上网追逃，2020年3月19日因本案被公安机关抓获，同年3月20日被咸阳市公安局渭城分局决定指定居所监视居住，同年4月10日被刑事拘留。 上述事实，有经当庭质证的下列证据证实： 一、书证 1、被告人户籍信息。证明被告人具有承担刑事责任的能力。 2、公安机关的受理案件登记表、侦破报告、抓获经过、权利义务告知书。证明该案的发案、侦破及被告人到案经过。 3、南何村拆迁安置方案、拆迁安置选房卡原件、崔某某购房合同及手续。 4、孙某某相关资料及购房手续。 5、证明、收款条、借条。 6、买卖合同、村委会证明、律师见证、情况说明、韦某某提供的购房收条及何某乙回迁安置房屋分配证明。 二、被告人供述及辩解 1、被告人何娟的供述。与查明事实一致，与被害人陈述一致。 2、被告人杨立栋的供述。与查明事实一致，与被害人陈述一致。 三、证人证言 1、证人任某甲的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。 2、证人任某乙的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。 3、证人何某甲的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。 4、证人何某乙的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。 5、证人韦某某的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。 四、被害人陈述 1、被害人崔某某的陈述。与查明事实一致，与被告人供述一致。 2、被害人孙某某的陈述。与查明事实一致，与被告人供述一致。 五、勘验检查等笔录 何娟指认现场照片、杨立栋辨认现场笔录及照片、搜查笔录及搜查物品。 六、视听资料 光盘六张。 上述证据客观真实，来源合法，相互印证，足以认定本案事实。 原审法院认为，被告人何娟、杨立栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人何娟与被告人杨立栋共同骗取他人财物价值140000元；被告人何娟另骗取他人财物100000元；被告人杨立栋另骗取他人财物257650元。被告人何娟累计骗取他人财物240000元，被告人杨立栋累计骗取他人财物397650元，均数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何娟、杨立栋诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人何娟、杨立栋共同故意实施诈骗被告人崔某某14万元的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人何娟、杨立栋共同预谋，直接实施了诈骗的行为，均起主要作用，均系主犯。被告人何娟、杨立栋归案后如实供述了自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚，对被告人何娟的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人杨立栋为赌博违法行为而诈骗，可酌情从重处罚。被告人杨立栋被指定居所监视居住，依法折抵刑期。被告人何娟、杨立栋因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月22日起至2024年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、被告人杨立栋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金55000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，即从2020年4月10日起至2027年3月29日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 三、被告人何娟、杨立栋退赔被害人崔某某经济损失140000元；另，被告人何娟退赔被害人孙某某经济损失100000元，被告人杨立栋退赔被害人崔某某经济损失257650元。 被告人何娟不服，以具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚为由提出上诉。 被告人何娟的辩护人杨志、张雯提出上诉人何娟具有坦白情节，主动认罪悔罪，一审没有充分考虑上诉人的从轻减轻情节，导致对上诉人何娟量刑过重的辩护意见。 经审理查明，二审查明的事实与一审查明的事实一致，有经一审庭审举证、质证、认证的证据在卷佐证，证据来源合法，所证内容客观真实，并与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）何娟、原审被告人杨立栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中上诉人何娟与原审被告人杨立栋共同骗取他人财物价值140000元；上诉人何娟另骗取他人财物100000元；原审被告人杨立栋另骗取他人财物257650元。上诉人何娟累计骗取他人财物240000元，原审被告人杨立栋累计骗取他人财物397650元，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。应依法惩处。上诉人何娟、原审被告人杨立栋共同故意实施诈骗被害人崔某某14万元的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人何娟、原审被告人杨立栋共同预谋，直接实施了诈骗的行为，均起主要作用，均系主犯。上诉人何娟、原审被告人杨立栋归案后如实供述了自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。原审被告人杨立栋因为赌博违法行为而实施诈骗，可酌情从重处罚。原审被告人杨立栋被指定居所监视居住，依法折抵刑期。上诉人何娟、原审被告人杨立栋因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令予以退赔。关于上诉人何娟及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，经查，原审在量刑时已考虑，故其上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王新华 审判员  刘彩霞 审判员  樊宝云 二〇二〇年十一月十九日 书记员  石锦凤 1