杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初223号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人李志枚，女，1986年10月13日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2019年9月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人李桂平，湖南真理律师事务所律师。 被告人王卫辉，女，1989年8月19日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2019年9月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人李阿娇，重庆公孝律师事务所律师。 被告人阳瑶，女，1996年12月3日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2019年9月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人倪亚玲，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕685号起诉书指控被告人李志枚、王卫辉、阳瑶犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年4月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈根生出庭支持公诉，被告人李志枚及其辩护人李桂平、被告人王卫辉及其辩护人李阿娇、被告人阳瑶及其辩护人倪亚玲到庭参加诉讼。本案审理过程中，为防控新冠肺炎病毒疫情，浙江省人民政府于2020年1月23日启动重大公共突发卫生事件一级响应，本院于2020年4月10日依法裁定本案中止审理，后中止原因消失，于2020年8月24日依法裁定恢复审理。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2019年4月至6月间，被告人李志枚、王卫辉、阳瑶伙同康敏、胡寒桃、李利华、刘光华、谢春桂、黄娟、陈文、卢如平（均另案处理）等人先后至湖南长沙、广东东莞等地，通过康敏、胡寒桃配发的已注册虚假微信账号的手机，用虚假信息对微信账号进行包装，根据胡寒桃等人提供的“话术剧本”，与添加的微信好友建立亲密聊天关系，谎称自己在“金泰投资”APP上获取高额利润，引导被害人产生“投资”意向，并将被害人拉进李利华为群主的“金泰投资考察学习68群”等微信群，通过在群内发布购买理财产品获得高额收益的虚假消息等方式，诱使被害人在该虚拟的平台上进行投资，将钱款转入康敏等人指定的账户，后采用关闭理财平台、销毁作案工具等方式非法占有被害人财物，并形成以康敏、胡寒桃为首的电信诈骗犯罪集团。经查，通过上述方式该犯罪集团合计骗得他人财物180万余元（人民币，下同）。其中被告人李志枚、阳瑶、王卫辉等人作为话务员领取诈骗金额的30%作为“酬劳”，被告人李志枚领取“酬劳”20万余元，被告人王卫辉领取“酬劳”2万余元，被告人阳瑶领取“酬劳”2万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李志枚、王卫辉、阳瑶伙同他人以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李志枚、阳瑶、王卫辉伙同他人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人李志枚、阳瑶、王卫辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条之规定予以惩处。 被告人李志枚辩称，对起诉书指控的事实和罪名有异议，认为其未参与起诉书所指控的犯罪事实，不构成犯罪。 辩护人李桂平对公诉机关指控被告人李志枚的事实和罪名有异议，其提出：1.被告人李志枚在案涉作案期间一直在家，没有作案时间，本案中也无客观证据证明被告人李志枚到过作案地点；2.本案诈骗集团首要分子及绝大部分同伙均未供述被告人李志枚参与诈骗活动，仅有2个同案犯供述；3.本案无证据证明被告人李志枚实施了诈骗行为并获利20余万元，也未提供相应作案工具；4.本案证据不足以证明昵称“橘香”、“静儿”的微信号系被告人李志枚所使用，综上，公诉机关指控被告人李志枚犯诈骗罪的事实不清、证据不足，请求法院宣告被告人李志枚无罪。 被告人王卫辉辩称，对起诉书指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人李阿娇对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，其提出：1.被告人王卫辉领取的酬劳应认定为6000元，只应对实际经手的诈骗行为负责；2.被告人王卫辉系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，且系从犯，请求法院对被告人王卫辉从轻处罚并适用缓刑。 被告人阳瑶辩称，对起诉书指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人倪亚玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其提出被告人阳瑶较其他同案犯作用较小，主观恶性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，请求法院对被告人阳瑶从轻处罚。 经审理查明： 2019年4月至6月间，被告人李志枚、王卫辉、阳瑶伙同康敏、胡寒桃、李利华、刘光华、谢春桂、黄娟、陈文、卢如平（均另案处理）等人先后至湖南长沙、广东东莞等地，通过康敏、胡寒桃配发的已注册微信账号的手机，用虚假信息对微信账号进行包装，根据胡寒桃等人提供的“话术剧本”，与添加的微信好友建立亲密聊天关系，谎称自己在“金泰投资”APP上获取高额利润，引导被害人产生“投资”意向，并将被害人拉进李利华为群主的“金泰投资考察学习68群”等微信群，通过在群内发布购买理财产品获得高额收益的虚假消息等方式，诱使被害人在该虚拟的平台上进行投资，将钱款转入康敏等人指定的账户，后采用关闭理财平台、销毁作案工具等方式非法占有被害人财物，形成以康敏、胡寒桃为首的电信诈骗犯罪集团。经查，通过上述方式该犯罪集团合计骗得他人财物180余万元。其中被告人李志枚、王卫辉、阳瑶等人作为话务员领取诈骗金额的30%作为“酬劳”，被告人李志枚领取“酬劳”20万余元，被告人王卫辉领取“酬劳”2万余元，被告人阳瑶领取“酬劳”2万余元。 杭州市富阳区人民检察院出具量刑建议书，建议判处被告人王卫辉、阳瑶有期徒刑三年，并处罚金。被告人王卫辉、阳瑶对量刑建议无异议，并签字具结。 另查明，被告人王卫辉、阳瑶在侦查阶段、审查起诉阶段及审理阶段均自愿认罪认罚。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 被害人卢某1的陈述、微信记录、转账记录，证实2019年4月，其通过微信认识了一个微信昵称叫“橘香”的人。对方告诉其一些投资平台的事情，称有一个金泰集团的投资项目，并发送金泰国际手机ＡＰＰ的网址给其让其注册投资。后其添加了“橘香”推荐的金泰投资客服的微信，并进入了“橘香”推荐的“金泰投资”微信交流群。之后，其合计转账给该客服提供的廖文承的银行账户429912元。6月21日，其发现自己被踢出了微信交流群，也无法联系到“橘香”等事实。 被害人卢某2的陈述、微信聊天记录截图，证实2019年5月，其经卢某1介绍与一个微信昵称叫“橘香”的人加为好友。6月初的时候，“橘香”说她要去南充考察金泰投资的项目，并告诉其可以投资该项目。“橘香”还将其拉进“金泰投资考察学习68群”，称该群内有关于金泰投资的相关消息，并推荐给其“金泰客服”的微信名片。后其合计投资了3万元。之后，其发现自己被人从投资群踢掉了，金泰客服微信和“橘香”也均将其删除等事实。 被害人蒲某的陈述、报案材料、微信聊天记录、银行交易明细，证实其经一个微信好友“橘香”介绍进入“金泰集团ＡＰＰ”平台进行投资，于2019年6月17日转账5万元至廖文承银行账户，后其发现被骗。期间，廖文承分三次共转账3705元给其。其被骗后，部分被害人通过其留在微信里的实名电话咨询情况，后受害人组建了20多人的维权群等事实。 被害人丁某的陈述、转账记录、微信聊天记录，证实2019年2月初的时候，一个叫“橘香”的网友问其有无投资并推荐给其一个叫金泰集团的投资平台。6月15日，对方告诉其说已经去四川实地考察过了，这个平台投资回报高，并把平台的链接通过微信推送给其。后其通过链接下载了金泰集团的ＡＰＰ理财平台并根据平台要求注册了一个账号。其先后总共充值了19万元，扣除提现的3.63万元，其实际损失15.37万元。6月20日，一个自称是上海市公安局的电话说其投资的这个平台是个骗子，其当时看了下平台能正常打开就没在意。直到21日，其发现无法打开平台了，其也被踢出了之前通过平台添加的微信群，那个网友也联系不上了，才意识到被骗了等事实。 被害人张某1的陈述、微信截图、银行交易明细，证实2019年4月份，有个微信昵称叫“李欣太胖了”并自称“李欣”的女子加其为微信好友。对方自称正在做一个理财投资项目，收益很好，让其也试着做一下。后其通过对方发来的二维码下载安装了一款“金泰集团ＡＰＰ”并绑定了自己的银行卡。第一次其通过微信转账给金泰投资客服0.5万元，后提现5147元、150元两笔款项。第二次投资的3万元及第三次投资的1.5万元，均是转账至廖文承的银行账户等事实。 被害人盖芳的陈述、微信聊天记录、短信记录，证实2019年6月，其同事张某1告诉其有一个叫“金泰投资考察学习68群”的微信群可以做一些投资项目赚钱。后其进入该群，并根据客服提示通过支付宝购买了0.5万元的理财产品，后回款5147元。之后，其和张某1凑了3万元购买了平台内的项目并将钱款转账至对方客服给其的廖文承的银行账户。后其发现该平台登录不了，客服也联系不上了，其损失了1.5万元等事实。 被害人彭某的陈述、银行交易明细、支付宝转账记录，证实其是彭大囤妻子。2019年5月份左右，有个微信昵称叫“小幸运”的人加彭大囤为好友。对方和彭大囤聊了很久后开始介绍一个叫“金泰投资”的平台，后彭大囤通过支付宝陆续给“金泰投资（廖文承）”转账了3.5万元。后彭大囤发现联系不上对方，才知道被骗了等事实。 被害人王某的陈述、银行交易记录、微信转账记录，证实2019年6月中旬，有个微信昵称叫“张硕”的男青年加其为微信好友。后其经对方介绍进入一个名叫“金泰投资考察学习67群”，群里大约400多人，群里有很多人在聊投资的事情，其就感觉这个投资是真的。其于2019年6月18日先投资了0.5万元，第二天连本带利返回来了。紧接着其又投资了1万元，6月20日连本带利返回来了。另外，其于6月19日分两笔共充值了10万元，于6月20日又分两笔共充值了10万元，之后因无法在ＡＰＰ上继续充值便向对方客服提供的银行账户转账30万元，款项都是转到廖文承的银行账户上的。6月21日早上，其发现ＡＰＰ无法登录，微信群也把其删了，才知道被骗了等事实。 被害人马某的陈述、银行交易明细、微信交易记录，证实2019年4、5月份，一个微信昵称叫“然忆纾”的人加其微信，后对方将其拉进了一个名为“金泰投资考察学习68群”的微信群，群主昵称叫“程勉”。2019年6月15日，其通过“然忆纾”推送的二维码下载了“金泰集团”ＡＰＰ并注册了账号进行投资。一开始确实有收益能正常提现，其还用朋友张建军等人的信息注册了账号并进行投资。开始投资的钱都能连本带息收回。6月20日其投资了4万元，后其于6月21日发现ＡＰＰ关闭，投资的4万元钱无法提现了。除去已经提现出来的钱，其实际损失3.9万元左右。其投资的对方账户是廖文承等事实。 被害人张某2的陈述、支付宝交易记录、微信记录，证实2019年6月份，一个微信昵称叫“张硕”的人加其为微信好友，对方向其介绍了金泰集团的“金泰网络平台”，后其陆续共投入本金3.81万元。一开始本金和利息都能赎回，其于6月21日通过支付宝转给客服人员廖文承3万元后该微信群就解散了，“张硕”也找不到了，客服也不再回话了，ＡＰＰ也无法登入等事实。 被害人李某1的陈述、微信聊天记录、支付宝交易记录、平台信息截图，证实2019年6月20日，其经同事张某2推荐注册了金泰国际平台，并被拉进“金泰投资考察群”。后其陆续共投资3.5万元，钱均是转到廖文承的支付宝账户上。到了6月21日，微信群就被解散了，平台也显示关闭，客服也联系不上了等事实。 被害人张某3的陈述、银行交易明细、微信聊天记录、支付宝交易记录、投资ＡＰＰ截图界面，证实2019年5月初，有一个微信昵称叫“程勉”的人加其为微信好友，后对方推荐给其一个金泰投资集团的ＡＰＰ，称投资一天就可以返利。之后，其陆续在该平台上投资，钱都是转到廖文承的银行账户的。后其发现投进去的钱无法提现，对方也不回微信了。其总共被骗了14万元左右。另外，其朋友李某2也和其一起投资了该ＡＰＰ等事实。 被害人李某2的陈述、银行交易明细，证实2019年6月初，其经朋友张某3介绍下载了金泰集团的投资ＡＰＰ。开始的时候，投资是马上能拿回本金和利息的。后其陆续投资了18.5万元，钱是通过银行账户打给廖文承的，其中5万元是张某3的，其实际投资了13.5万元。6月23日，系统显示关闭，其发现被骗就报警了。其知道张某3投资了14.1万元等事实。 被害人刘某的陈述、支付宝转账记录、微信聊天记录、银行转账记录，证实2019年4月份，一个微信昵称叫“瑶瑶”的人加其为微信好友，平时会聊些日常工作的事情。2019年6月份，对方告诉其有一个叫“金泰投资”的项目能够赚钱。后其经对方推荐下载了“金泰国际投资”的手机软件，并被拉进了“金泰投资群”的微信群，群里有很多人在发投资赚钱的截图。之后，其陆续在该平台投资了75100元，一开始投资能正常提现，前后共提现了15400多元。但是到了6月21日，其发现已无法进入该软件，之前联系的女的也不回复其了，其就意识到被骗了等事实。 通话录音、交易记录、微信记录，证实李剑经微信好友“岁月静好”介绍在金泰投资平台上被骗了6万元，李某3经微信好友“橘香”介绍在金泰投资平台上被骗了2万元，安淑玉经微信好友“江川”介绍在金泰投资平台上投资了10万元等事实。 铁路购票信息、旅馆住宿信息，证实李志枚于2019年6月12日购买了从娄底南到长沙南的G6464列车012B座车票，于同日购买了从长沙南到虎门的G821列车014B座车票；于6月21日购买了从虎门到广州南的G6508列车007C座车票，于同日购买了从广州到娄底的K9006列车0221座车票。王卫辉于2019年6月12日购买了从娄底南到长沙南的G6464列车012A座车票，于同日购买了从长沙南到虎门的G821列车013C座车票；于6月21日购买了从虎门到广州南的G6508列车007B座车票，于同日购买了从广州到娄底的K9006列车0131座车票。阳瑶于2019年6月13日购买了从娄底到东莞的K488列车10车厢0151座位车票，于6月21日购买了从东莞到娄底的K486列车13车厢0193座车票。另外，王卫辉于2019年6月12日22:42:00入住东莞市凤岗慧慧酒店有限公司（维也纳酒店）8603房间，6月14日10:14:00退房等事实。 技侦数据分析，证实微信昵称“金泰投资”的微信轨迹，2019年6月10日10:31左右通过二广高速娄底收费站，14:45从永州市蓝山县境内收费站出站，后进入广东省境内。公安机关对微信“芸朵儿”、“小幸运”，“倾城半夏”、“瑶瑶”，“橘香”、“静儿”进行数据分析，使用上述微信号的设备均于2019年6月12日15:40分左右出现在湖南娄底高铁南站，17时左右出现在长沙高铁南站并有短暂停留，后三设备均有相同轨迹，即通过高铁沿线前往广东省境内等事实。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法扣押了被告人李志枚随身VIVOX23手机一只，扣押了被告人王卫辉华为手机一只，扣押了被告人阳瑶VIVOX27手机一只、银行卡三张及现金7800元的事实。 支付宝交易记录、银行交易明细，证实2019年6月15日至21日间，廖文承支付宝账户共收到在案被害人转账346400元；2019年6月15日至20日间，廖文承银行账户共收到在案被害人转账1988912元；2019年6月17日至20日间，廖文承银行账户共转给在案被害人229539.5元等事实。 归案经过，证实被告人李志枚、王卫辉、阳瑶被公安机关抓获归案的事实。 户籍证明，证实被告人李志枚、王卫辉、阳瑶的基本身份信息，三人均已达完全刑事责任年龄的事实。 同案犯黄娟的供述和辩解，证实2019年4、5月份的时候，其经娘家嫂子胡寒桃的表弟康敏介绍去外面做事情。后其到了长沙，并在长沙××房××村的陈文和李志枚，还有胡寒桃、其丈夫的嫂子王卫辉、其娘家表妹卢如平，另外还有一个叫“李欣”的女的，还有三个不认识的男的，平常称呼他们“小龙虾”、“大闸蟹”、“帅哥”。在长沙呆了一个月左右，其和王卫辉回老家了。过了一个多礼拜后，其和李志枚、王卫辉一起去了广东，到广东后是胡寒桃和康敏来接她们的。之后，在长沙的三个男的以及“李欣”、陈文、卢如平也陆续到了。其是负责烧饭的，其他人每天就是拿着手机。后来回老家后，康敏单独约其见面并给了其4000元工资等事实。 同案犯陈文的供述和辩解，证实2019年4月份左右，其经同村的黄娟介绍去长沙做微商，公司名称叫金泰投资公司。上班后，胡寒桃发了一个手机给其，里面有注册好的微信号。胡寒桃让其加别人为微信好友并和这些人聊天，了解他们的经济状况，然后再将经济条件好的人以购买金泰投资理财产品可以轻松赚钱为由拉进一个专门的微信群。如果有人成功购买了理财产品，其则可以按购买金额的30%提成。其主要工作是通过微信加人和烧饭。2019年6月份，公司搬到了广东。其没有业绩提成，最后公司给其发了一个月的烧饭工资3000元。团伙总共有11个人，其认识的有黄娟、王卫辉、李志枚、胡寒桃、阳瑶。其用的微信昵称叫“九儿”、“飞燕”，黄娟用的微信昵称叫“瑶瑶”、“倾城半夏”，阳瑶用的微信昵称叫“李欣很胖”、“susan米苏”，李志枚用的微信昵称叫“橘香”、“静儿”，王卫辉用的微信昵称叫“小幸运”，黄娟的娘家表妹用的微信昵称叫“巧巧”，胡寒桃用的微信昵称叫“岁月静好”，几个男的用的微信昵称其不清楚等事实。 同案犯谢春桂的供述和辩解，证实2019年过完年后，其同学胡寒桃电话联系其，问其要不要出去诈骗赚钱。其经过思想斗争后决定去了，并和胡寒桃去了长沙。在长沙主要就是利用微信加人，然后每天聊天。胡寒桃还教他们一些聊天话术，目的就是让添加为好友的人过来理财，然后诈骗他们的钱。在长沙呆了一个多月后，其回了娄底老家。之后，其和“小龙虾”、“大闸蟹”一起去了广东。到广东后，其通过微信给之前添加的好友发送金泰APP并让他们投资。如果成功拉到客户投资，就可以得到三成分红，还有七成是给老板康敏的。在广东呆了四五天后，其就回了老家。其用的微信昵称叫“吴浩”、“江川”，其有个客户叫安淑玉，其曾把APP发给她过并把她交给了客服康敏等事实。 同案犯胡寒桃的供述和辩解，证实2019年上半年，康敏联系其让其叫几个比较会聊天的人去长沙，然后通过微信添加好友，和对方聊天并取得对方的信任。在长沙呆了一个月左右，其回娄底呆了几天。之后，康敏先去广东租房子，然后其也去了广东。在广东的时候，康敏提供了一个APP及网站链接等东西，然后他们让之前添加的微信好友过来做项目，实际上项目都是虚假的。骗得的钱是三七分成的，业务员拿三成，老板康敏拿七成。团队总共有11个人，其认识的有康敏、谢春桂、“小龙虾”、“大闸蟹”、卢如平、黄娟，黄娟还叫了“什么枚”、“什么瑶”的，另外还有两个人。其使用的微信昵称叫“简单的幸福”，其曾拉过一个叫李剑的人投资。另外，其记得一个叫“橘香”的，也就是那个叫“什么枚”的，业绩做得比较好，她有一个客户有40余万元。被骗的钱都是康敏在管理的，业务员和康敏对账。业务员的钱是康敏支付的，那个“什么枚”的钱是其现金交给她的等事实。 同案犯卢如平的供述和辩解，证实2019年4月初的时候，其姑姑的儿子黄**叫其出去赚钱。后其与黄**、胡寒桃、阳瑶、黄娟、李志枚、王卫辉、陈文等人去了长沙。在长沙的时候，其和陈文、黄娟、李志枚一个房间，胡寒桃、王卫辉、阳瑶一个房间。胡寒桃给每个人发了一个工作手机，每个手机上都有两个微信。其使用的两个微信昵称叫“巧巧”、“薇薇”。李志枚使用的微信昵称叫“橘香”、“静儿”，王卫辉使用的微信昵称叫“小幸运”、“芸朵儿”。平常主要工作是微信添加好友，通过聊天拉近感情并寻找做资金盘的潜在客户。到端午节前，其先回了老家。之后，其和陈文、阳瑶一起去了东莞。黄娟、李志枚、王卫辉是在其前面一批过去的。到了之后，老板一个人在电脑上准备资金盘“金泰投资”开盘需要的一些东西，其他人就是和之前聊得好的客户再次联系并向他们推荐即将要开盘的项目。如果对方有兴趣的话，就把老板准备好的资料链接以及安装APP的链接推送给客户。6月16日开盘之后，下面的人就把意向客户都拉到新建的微信群里，一共拉了3个群，每个群500人。下面的人每个群里都在的，然后群主通过发红包把群里的人都吸引出来，然后就发金泰投资平台的相关资料。接着，下面的人有些装成客户提问，有些则装成平台投资成功的客户在群里回答问题并分享成功的业绩，并通过把在平台上充值的、盈利的截图发在群里来烘托气氛。客户投资的资金30%分给下面的人，剩下的都是老板拿走的。后来因为李志枚有个投资了十多万元的客户和她说，警察在向他了解金泰投资平台的一些情况，老板察觉到不对劲就决定封盘走人了。工作手机、电脑都是交给老板的，话术本等所有东西都集中起来一起烧掉了。期间，这个平台上的客户一共投资了大概200万元，撤的那天下面的人都和老板算了业绩。“小龙虾”80万元左右，李志枚70万元左右，李利华30万元左右，大叔和黄娟、王卫辉在10万元左右，阳瑶在7万元左右，其余剩下的人都不多的，其和陈文的业绩是零等事实。 被告人李志枚的供述和辩解，证实其在公安机关供述其与黄娟、王卫辉是同村的，但平时交往一般，在村里其一直叫王卫辉为“王瑶”的。其辩解自2019年5月份以来一直没有离开过湖南省，2019年5、6月份的时候带着孩子去长沙旅游过一次，从没有去过广东等情况。 被告人王卫辉的供述和辩解，证实2019年4月左右，黄娟叫其一起出去赚钱，就是通过微信和别人聊天，然后叫他们来投资。之后，其与黄娟、李志枚、阳瑶、卢如平、陈文去了长沙。在长沙的时候，主要做的就是加人“养微信”。每个人都发了一个专用手机，其使用的微信昵称叫“小幸运”、“芸朵儿”，李志枚使用的微信昵称叫“静儿”、“橘香”。在长沙呆了两个月左右其就回娄底了，“养微信”的阶段已经结束了。6月12日左右，黄娟带着其与李志枚从娄底坐高铁去了广东，之后卢如平、阳瑶等人陆续也到了。在广东的时候，每个人联系之前“养微信”时建立的客户，向他们介绍金泰投资平台并推送平台的相关信息。如果客户有投资意向，就把他们拉到组建的金泰投资群里。有些客户会和之前的话务员微信联系，然后话务员会把APP的下载链接推送给客户，由客户下载后注册账号。客户要充钱的话就通过微信具体联系金泰投资客服，这个客服其实就是老板自己。客户投资的钱，对应聊天的人分三成，老板拿七成。其客户里有两个人投资了，一个投资了5.5万元，另外一个投资了2万元。6月20日左右，李志枚的一个客户说有警察联系他说这个金泰投资平台是诈骗平台。老板在确定有警察关注了之后，就决定把平台停掉了。作案用的手机都交还，话术本直接烧掉，电脑直接砸破。离开之前，每个人和老板对了账。其记得“小龙虾”的工资有20多万元，李志枚的工资也有20多万元，其自己的工资是2.25万元，钱是回娄底后才拿到的等事实。 被告人阳瑶的供述和辩解，证实2019年4月份，其男朋友的表姐王卫辉叫其一起去工作。后其与卢如平、胡寒桃、黄**、李志枚、王卫辉、陈文等人一起去了长沙。王卫辉和黄娟是妯娌，李志枚和黄娟是同村邻居。在长沙的时候，胡寒桃发给其一个工作手机，其将里面的2个微信昵称改为“李欣太胖了”、“ｓｕｓａｎ米苏”。其主要做的事情是“养微信”，就是通过聊天培养客户，增加客户信任度，让客户来投资。其是按客户投资金额的30%提成，剩余70%归老板。在长沙待了一个多月后，其和卢如平、陈文坐火车去了广东东莞。在东莞的时候，其和卢如平、陈文一个房间，黄娟、胡寒桃、李志枚、王卫辉一个房间。其在听说李志枚的客户接到了反诈中心的电话的事情之后，就坚持要先走了。其他人说是“搞完活动”再走，“搞活动”就是在投资平台上搞一些骗人的活动，增加诈骗的金额。后来，胡寒桃联系其发工资，在场的有其、卢如平、黄娟、胡寒桃、黄**、李志枚、王卫辉、刘光华、李利华、“江川”10人。胡寒桃给其算的业绩是6万元，按30%算其拿到了1.8万元现金，王卫辉拿到钱比其多。刘光华和李志枚拿到的钱最多，其次是李利华、“江川”，再是王卫辉和其。其是用“李欣太胖了”的微信联系一个叫张某1的客户在金泰投资平台上投资的。李志枚用的微信昵称叫“橘香”，她做成功了一单42万元的业务等事实。 上述证据均经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人李志枚及辩护人李桂平提出的被告人李志枚未参与犯罪及公诉机关指控的事情不清、证据不足的辩解和辩护意见，经查，在案证据证实，被告人李志枚系经同案犯黄娟介绍进入案涉犯罪团伙，先与同案犯卢如平、陈文等人在湖南长沙使用工作手机上已安装的微信添加并发展好友，其使用的微信昵称叫“橘香”、“静儿”。后被告人李志枚又与黄娟、王卫辉一同乘坐高铁前往广东东莞，并使用昵称叫“橘香”的微信账号诱骗被害人卢某1、卢某2、蒲某、丁某、李某3等人在“金泰投资”平台上共计投资67万余元，被告人李志枚按30%分成，实际获得20万余元。综上，公诉机关指控被告人李志枚参与案涉犯罪活动并非法获利20万余元并无不当，应予认定，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人李阿娇提出的被告人王卫辉获得“酬劳”应认定为6000元的辩护意见，经查，根据被告人王卫辉、阳瑶及同案犯卢如平等人的供述，综合可以认定被告人王卫辉实际获得的金额为2万余元，公诉机关的指控并无不当，应予认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李志枚、王卫辉、阳瑶伙同他人以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其中被告人李志枚数额特别巨大，被告人王卫辉、阳瑶数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人李志枚、阳瑶、王卫辉伙同他人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人李志枚、王卫辉、阳瑶在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从宽处罚。被告人王卫辉、阳瑶自侦查阶段起均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。关于辩护人李阿娇、倪亚玲提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的对被告人王卫辉、阳瑶的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人李志枚、王卫辉、阳瑶的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李志枚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月10日起至2026年9月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王卫辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月10日起至2022年9月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人阳瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月10日起至2022年9月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人李志枚退缴违法所得人民币20万元、被告人王卫辉退缴违法所得人民币2万元、被告人阳瑶退缴违法所得人民币2万元，均用于按比例发还各被害人。 五、扣押在案的涉案物品手机3只、银行卡3张，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 滨 人民陪审员  沈来根 人民陪审员  汪恭伟 二〇二〇年十一月二十三日 代书 记员  汪园媛