湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1126刑初391号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人周涛，男，汉族，湖南省衡阳县人，高中在读，无业，户籍地和住所地均在湖南省衡阳市衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被宁远县公安局刑事拘留，2020年7月16日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，现羁押于宁远县看守所。 辩护人龚智，湖南舜源泽律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）191号起诉书，指控被告人周涛犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员周友义担任审判长，与人民陪审员李廉旺、黄万清组成合议庭，代理书记员张芊芊担任庭审记录，适用普通程序于2020年11月5日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员赵夏瑜出庭支持公诉。被告人周涛及其辩护人龚智到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 2019年11月份，被告人周涛和刘某某（另案处理）在网上接触到了充值返利诈骗的方法，具体是通过购买QQ号创建群找人推广然后将被骗者拉入群，然后通过另一QQ发充值返利的信息，待人上当后通过“码首”（提供收款二维码帮助洗钱的人）将诈骗所得洗白。二人学会诈骗方法后，由周涛在网上购买QQ号建群拉人并发布充值返利消息并找“码首”，刘某某负责将“码首”提供的二维码发给被骗者，2020年1月至2020年5月份，被告人周涛伙同刘某某共通过充值返利方式诈骗6万余元，周涛获利3万余元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了户籍证明、支付宝明细、到案经过等书证、证人证言、电子数据、被告人的供述与辩解等证据证实，据此认为被告人周涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人周涛起了主要作用，系主犯，对其应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特请本院依法判处。 被告人周涛对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，并当庭表示认罪，但对公诉机关指控其诈骗及非法所得的数额有异议，认为自己诈骗的金额为3万元，非法所得的金额为1.5万元。 被告人的辩护人提出下列辩护意见：1.对公诉机关对本案的定性不持异议；2.被告人周涛不是本案的主犯，系从犯；3.被告人犯罪时刚满十八周岁，而且是在校学生，可以从轻处罚；4.被告人之前无犯罪记录，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；5.被告人认罪态度好，且当庭认罪，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年11月份，被告人周涛和刘某某（另案处理）在网上接触到了充值返利诈骗的方法，具体是通过购买QQ号创建群找人推广然后将被骗者拉入群，然后通过另一QQ发充值返利的信息，待人上当后通过“码首”（提供收款二维码帮助洗钱的人）将诈骗所得洗白，二人学会诈骗方法后，由周涛在网上购买QQ号建群拉人并发布充值返利消息并找“码首”，刘某某负责将“码首”提供的二维码发给被骗者，2020年1月至2020年5月份，被告人周涛伙同刘某某共通过充值返利方式诈骗6万余元，周涛获利2.8万余元。 被告人周涛于2020年6月10日被宁远县公安局抓获。 上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实： 一、书证 （1）接报案登记表、立案决定书，证实2020年2月12日16时许，陈欣来到宁远县公安局刑侦大队报警称，自己在QQ看到别人发布充值返利的消息，后陈欣添加对方QQ，然后按照充值返利内容（充值700元返利8888元）的要求转账5438元至对方提供的二维码，转账完成以后，对方就将陈欣拉黑了，陈欣意识到自己被骗。我局接到报案以后，立即对陈欣被诈骗案件进行侦查，在侦查过程中，抓获涉嫌诈骗的嫌疑人王鹏、万增、汪磊共三人，通过三人的供述，他们诈骗受害人人数众多，涉案金额大，诈骗的钱财通过网络上其他人提供洗钱方式，将诈骗钱洗白。2020年4月24日宁远县公安局立案侦查。 （2）拘留证、拘留证通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人周涛于2020年6月12日18时被宁远县公安局刑事拘留；2020年6月14日变更羁押期为2020年6月15日至2020年7月12日；2020年7月8日宁远县公安局提请宁远县人民检察院对被告人周涛批准逮捕；2020年7月16日宁远县人民检察院批准逮捕；2020年7月16日17时宁远县公安局对被告人周涛执行逮捕，侦查程序合法。 （3）户籍证明，证实被告人周涛案发时已达完全刑事责任年龄，需负完全刑事责任。 （4）到案经过，证实2020年6月10日宁远县公安局民警在湖南省衡阳市将被告人周涛抓获归案。 （5）扣押物品清单，证实扣押被告人苹果6SPLUS手机一台。 （6）被告人周涛支付宝收支明细，证实被告人周涛2020年1月1日至2020年2月29日收入、支出均为378866.31元。被告人周涛对其中合计49384.11元画圈，注明是与刘某某一起推广费用和购买QQ号费用以外的诈骗所得，周涛对其中合计26266元画圈签名捺手印，并注明是分给刘某某的诈骗所得。 （7）支付宝转账账单详情照片，证实被告人周涛2020年1月29日至2020年5月9日，通过支付宝转账了7笔共计人民币21112元给刘某某支付宝名称*涛，账户涛187********。 （8）刘某某与别人QQ的聊天记录，证实刘某某诈骗以及购买QQ、与码首往来的事实。 （9）刘某某收到涛的支付宝转账、红包的照片，证实被告人周涛通过银行转账给刘某某6笔诈骗款，金额合计为人民币21613元。 （10）电子证据检查工作记录，证实对周涛被扣押的手机检查情况。 二、证人刘某某的证言，证实我与周涛跟着别人学会了充值返利诈骗，周涛要我与合作，一人出一半的本钱，骗到的钱平分，我和周涛一起出钱买了两台工作手机花了1200元钱，后周涛在网上找人以25元一个QQ的价格买了两个QQ号，接着用买来的其中一个QQ号创建QQ群，创建好QQ群以后，周涛在网上找人以800元拉200个人的价格进行推广，人进群以后周涛用买来的另一个QQ号发布充值返利的信息，充值50元返588元，充值100元返1888元，充值200元返2888元，充值3000元以此类推。“码首”洗好款扣除了30%的手续费，就发支付宝口令红包给周涛，2020年2月份至5月份，我和周涛一起合作开群骗了6万元左右。我们找过QQ昵称“情总”和“陈庸”的“码首”洗过钱。周涛用他的支付宝收到，他收款以后再用支付宝转给我。支付宝收款有口令红包和直接扫码转账两种方式收款。昵称我备注的是“涛”，我用收款的支付宝账号是185********。我和周涛搞充值返利诈骗是一直在一起。2020年1月份我和周涛开始一起搞返利诈骗，1.2020年1月29日，周涛用他的支付宝（我的备注是涛）扫码到我的支付宝12800元钱，这是我和周涛诈骗得来的钱，后来我转了一半给周涛，用微信转给周涛6000元；2.2020年1月30日，我的支付宝收到用户名“涛”转账的1444元钱，这是我和周涛诈骗得来的钱，是周涛分给我的；3.2020年2月3日，我的支付宝收到用户名为“涛”的2469元口令红包钱，这是周涛分给我的；4.周涛用他的支付宝转账1300元到我支付宝账户上，这是我和周涛诈骗得的钱由码首洗白，周涛分给我的，这次我和周涛骗了3000元左右；5.2020年4月30日，我的支付宝收到“涛”的口令红包1300元，这是我与周涛诈骗受害人3000多元钱，周涛扣除推广的费用和购买微信、QQ等费用分给我诈骗的钱；6.2020年5月5日，我的支付宝收到用户名“涛”599元钱的扫描付款，这次是我和周涛诈骗了受害人1500多元钱；7.2020年5月9日，我的支付宝收到用户名“涛”1500元钱的扫描付款，这次是我和周涛诈骗了受害人4000元钱，周涛扣除推广的费用和购买微信等费用分给我的钱。周涛共使用支付宝支付了14000元左右的钱给我，周涛共计分钱给我7次左右，现金分给我10000元钱左右，我大约分了3万元。 三、被告人周涛的供述与辩解，证实我是2020年1月份才开始实施充值返利诈骗的，我跟刘某某总共搞了两个月。我跟刘某某每次购买两个QQ号码，我跟刘某某每个人手里用一个，我的QQ就是负责建群发布诈骗信息的，如果有人想参加我们发出的诈骗活动，我就推荐他加刘某某的QQ，然后再由刘某某负责告诉他怎么参加，如果对方参加，我们就找专门的码商要收款码进行诈骗，诈骗后我们就把人拉黑推出群，码商收取手续费，后他们把多余的钱就通过支付宝或者口令红包转给我，我收到钱后就跟刘某某五五分账。我们诈骗所得算账之后，我是通过支付宝转账给刘某某的，每次都是扫码给他的，偶尔也会取现金给他。码商扣除手续费后转账给我，码商收取付款的20%，收款基本都是我收的，刘某某没有收过。我刚刚看了一下我一月二月的支付宝收支款记录，大概是十七次，我的支付宝上每次都有具体收款的时间。具体情况如下：1.2020年1月2日18时11分，我收到码商支付宝发给我1673.20元钱，这是我们诈骗的钱，码商扣除手续费后发给我们这部分钱；2.2020年1月15日18时56分，我收到码商支付宝发给我1120元钱；3.2020年1月15日20时1分，我收到码商支付宝发给我的12542元钱；4.2020年1月16日1时55分，我收到码商支付宝给我的1380元钱；5.2020年1月17日21时45分，我收到码商支付宝给我的1600元钱；6.2020年1月23日16时55分，我收到码商支付宝给我的2000元钱；7.2020年1月26日20时2分，我收到码商支付宝给我的7216.51元钱；8.2020年1月27日11时59分，我收到码商支付宝给我的7216.51元钱；9.2020年1月28日00时15分，我收到码商支付宝给我的3600元钱；10.2020年1月28日00时17分，我收到码商支付宝给我的3024元钱；11.2020年1月29日19时48分，我收到码商支付宝给我的2861.35元钱；12.2020年2月5日00时4分，我收到码商支付宝给我的4888元钱；13.2020年2月5日19时13分，我收到码商支付宝给我的4624元钱；14.2020年2月8日17时48分，我收到码商支付宝给我的2914元钱；15.2020年2月8日19时15分，我收到码商支付宝给我的6694.25元钱；16.2020年2月15日14时16分，我收到码商支付宝给我的6006元钱；17.2020年2月19日12时51分，我收到码商支付宝给我的1010元钱，共计56036元。码商我们一般找的是一个QQ昵称叫“情总”的人提供收款码。我诈骗所得后通过七次转账给刘某某，具体情况如下：1.2020年1月9日20时41分我给他分了3300元钱，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝；2.2020年1月15日21时16分我分了13000元钱给刘某某，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝；3.2020年1月26日19时9分，我分了2666元钱给刘某某，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝；4.2020年1月28日00时15分，我分了3600元钱给刘某某，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝；5.2020年2月1日19时57时，我分了1900元钱给刘某某，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝；6.2020年2月1日19时57时，我分了1900元钱给刘某某，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝；7.2020年2月13日11时57时，我分了5000元钱给刘某某，我是通过我的支付宝转账到刘某某的支付宝，总计有36266元钱。我总共有三部手机，一部苹果6是专门用来实施诈骗。我们扣除手续费之前诈骗的费用是68000元左右。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人周涛以非法占有为目的，用虚构事实，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人周涛犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周涛起主要作用，系主犯。被告人周涛到案后，能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，认罪态度较好，本院依法从轻处罚；对于被告人周涛的辩护人提出的：“1.被告人周涛对自己的犯罪事实供认不讳，坦白认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2.被告人周涛系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小，依法可以从轻处罚。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于被告人辩解提出：“犯罪金额和非法所得金额没有公诉机关指控的人民币6万余元和3万余元，自己诈骗的金额为3万余元，非法所得的金额为1.5万余元。”经审理查明：被告人的犯罪金额及非法所得，有被告人的转账记录及账单、同案犯刘某某的证言、被告人周涛本人的供述所证实，证据与证据之间能相互吻合，形成完整的证据链条，本院从有利于被告人的角度出发，在认定被告人周涛的犯罪金额和非法所得金额少于被告人供述的金额，本院认定被告人的犯罪金额为6万元，非法所得为2.8万元。故对其辩解意见，本院不予采纳；对于被告人的辩护人提出的：“1.被告人周涛不是本案的主犯，系从犯；2.被告人犯罪时刚满十八周岁，而且是在校学生，可以从轻处罚。”的辩护意见，经审理查明：在共同犯罪中，首先是被告人周涛先参与，同案犯刘某某再一同学习，被告人是犯意的提出者，也是诈骗行为的直接实施者，诈骗金额也是通过被告人本人才转账给同案犯刘某某，其在本案起了积极主要作用；被告人虽然是在校学生，明知诈骗行为的社会危害后果，而追求这种行为的发生，性质是非常严重的，不符合法定和酌定从轻的情节，故本院对该辩护意见不予采纳。根据本案的事实和情节，对被告人周涛适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定处罚，判决如下： 一、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人先前被羁押一日，应折抵刑期一日，即从2020年6月12日起至2023年6月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人周涛非法所得的人民币二万八千元予以追缴，上缴国库。（限本判决生效后十日内予以追缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 周  友  义 人民陪审员 黄  万  清 人民陪审员 李  廉  旺 二〇二〇年十一月十六日 法官 助理 张  芊  芊 代理书记员 张芊芊（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。