河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0621刑初151号公诉机关浚县人民检察院。被告人穆先念，曾用名穆想想，男，1984年10月11日出生，汉族，大专文化，南京福玺达科技有限公司董事长，户籍所在地江苏省南京市江宁区，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被浚县公安局刑事拘留；2020年5月21日经浚县人民检察院批准，于次日被浚县公安局执行逮捕。指定辩护人刘芳叶，河南世纪唐人律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检一部刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人穆先念犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员张海那出庭支持公诉。被告人穆先念及其辩护人刘芳叶均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，2017年3月份以来，被告人穆先念伙同戈聿亮、于新（均已判决）组织招聘多名员工进行培训，由员工以虚假身份微信添加不特定被害人为好友，利用发布虚假盈利图、冒充投资人发布虚假盈利信息等手段，引诱被害人在“上海红酒”、“果立商城”、“果宝商城”交易平台进行红酒、香水等“投资”，骗取被害人钱财。为实施诈骗犯罪，其三人于2017年5月成立南京福玺达网络科技有限公司，并组织公司人员实施上述诈骗活动。至2018年6月案发，非法获利共计17972991.25元。2020年4月15日，穆先念自动投案，如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关提供了户籍证明、群营销等书证，证人证言，被害人胡某的陈述，被告人穆先念的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人穆先念以非法占有为目的，伙同他人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人穆先念系犯罪集团首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人穆先念认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人穆先念有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。被告人穆先念对起诉书指控无异议，表示认罪悔罪。辩护人刘芳叶提出的辩护意见是：1.被告人穆先念具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人穆先念系初犯、偶犯，认罪态度好，且当庭自愿认罪认罚，可以依法从轻、从宽处罚。3.穆先念并非首要分子,在本案中穆先念和于新、戈聿亮作用一样，没有首要、次要之分；红酒平台提议的是于新，穆先念不清楚会犯罪，他是投资人，没有具体参与经营管理。综上所述，建议对穆先念从轻处罚。经审理查明，2017年3月份以来，被告人穆先念伙同戈聿亮、于新（均已判决）组织招聘多名员工进行培训，由员工以虚假身份微信添加不特定被害人为好友，利用发布虚假盈利图、冒充投资人发布虚假盈利信息等手段，引诱被害人在“上海红酒”、“果立商城”、“果宝商城”交易平台进行红酒、香水等“投资”，骗取被害人钱财。为实施诈骗犯罪，其三人于2017年5月成立南京福玺达网络科技有限公司，并组织公司人员实施上述诈骗活动。至2018年6月案发，非法获利共计17972991.25元。2020年4月15日，穆先念自动投案，如实供述自己的罪行。上述事实被告人穆先念在庭审中供认不讳，并有其在侦查阶段的供述，查获群营销等书证，证人证言，被害人胡某的陈述，鉴定意见等证据予以证实。本院认为，被告人穆先念以非法占有为目的，伙同他人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。公诉机关对穆先念的指控成立，本院予以支持。被告人穆先念自动投案，如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人穆先念为共同实施犯罪伙同戈聿亮、于新成立较为固定的犯罪组织南京福玺达网络科技有限公司，是犯罪集团。被告人穆先念组织、领导犯罪集团实施诈骗活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人穆先念自愿认罪，可以从宽处理。辩护人提出的“穆先念并非首要分子”的辩护意见,被告人穆先念为共同实施诈骗活动,伙同戈聿亮、于新成立公司,招聘员工进行培训，由员工以虚假身份微信添加不特定被害人为好友进行诈骗活动,穆先念既是出资者,又是公司经营者,故该辩护意见本院不予采纳;辩护人的其他辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人穆先念犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2034年4月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人穆先念的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  付晨熙审判员  赵 慧审判员  孙风龙二〇二〇年十一月十一日法官助理杨雪峰书记员牛庆二本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。