.襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0606刑初696号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人屈建洪，男，1969年12月5日出生于河南省新蔡县，汉族，无职业，户籍所在地湖北省十堰市张湾区，住十堰市张湾区。2011年2月12日屈建洪因犯组织、领导传销活动罪被十堰市中级人民法院判处有期徒刑六年，于2014年7月23日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年3月24日被长沙铁路公安处长沙车站派出所抓获，2019年3月29日被襄阳市公安局樊城区分局执行刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人陈文胜、罗明，湖北周成律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕684号起诉书指控被告人屈建洪犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人屈建洪及其辩护人陈文胜到庭参加诉讼。现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院指控，2017年5月，被告人屈建洪和张某4（已判刑）经介绍参与名为“美国曼哈顿国际投资控股集团”的理财平台项目，成为会员。后屈建洪、张某4开始在襄阳市宣传推广“曼哈顿”项目，同时发展下线会员，租赁场所成立工作室，负责推广宣传，组织会员到桂林、武汉等地考察，吸纳入会费用。屈建洪系襄阳地区负责人，并负责给会员授课，吸引陈某1等人加入“曼哈顿公司”成为会员。该公司搭建了网络投资平台，对外宣称参与者通过最低投资100美元（约700元人民币）购买UGR电子币成为会员，并在该网站获得个人账户，参与者投资后才可获得推荐他人投资的资格，并可获得两种收益，一种是“股份拆分”获得的静态收益，一种是发展新会员的推广奖励（即动态收益），所有奖金的发放均由该网站后台操作系统实施，并发放至会员的个人账户。后该网站于2017年10月关闭并停止向会员返款。2017年5月至10月期间，被告人屈建洪、张某4（已判刑）在襄阳市发展下线8级62人，下线缴纳投资款共计75.6313万元。公诉机关根据受案登记表、抓获经过、转账记录等书证，证人陈某1等人的证言，被告人屈建洪的供述和辩解等证据,指控被告人屈建洪犯组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。公诉机关认为，被告人屈建洪组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人屈建洪曾因组织、领导传销活动罪受过刑事处罚，又直接或间接发展参与传销活动人员累计达60人以上，属情节严重；被告人屈建洪在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人认罪认罚，可从宽处理，建议对被告人屈建洪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金之刑罚。被告人屈建洪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，屈建洪已认罪认罚，应对其从宽处理；屈建洪有真诚悔过和部分退赔的行为，在量刑时有从轻处罚情节；本案主犯张某4已判刑，对与张某4地位相当的屈建洪量刑应按照两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的规定考虑量刑平衡。经审理查明，2017年5月，被告人屈建洪和张某4（已判刑）经介绍参与名为“美国曼哈顿国际投资控股集团”的理财平台项目，成为会员。后屈建洪、张某4开始在襄阳市宣传推广“曼哈顿”项目，同时发展下线会员，租赁场所成立工作室，负责推广宣传，组织会员到桂林、武汉等地考察，吸纳入会费用。屈建洪系襄阳地区负责人，并负责给会员授课，吸引陈某1等人加入“曼哈顿公司”成为会员。该公司搭建了网络投资平台，对外宣称参与者通过最低投资100美元（约700元人民币）购买UGR电子币成为会员，并在该网站获得个人账户，参与者投资后才可获得推荐他人投资的资格，并可获得两种收益，一种是“股份拆分”获得的静态收益，一种是发展新会员的推广奖励（即动态收益），所有奖金的发放均由该网站后台操作系统实施，并发放至会员的个人账户。后该网站于2017年10月关闭并停止向会员返款。2017年5月至10月期间，被告人屈建洪、张某4在襄阳市发展下线8级64人，下线缴纳投资款共计75.6313万元。另查明，通过国家工商总局官网国家企业信用信息公示系统对“美国曼哈顿国际投资控股集团”进行查询，未查到“美国曼哈顿国际投资控股集团”在中国境内有任何企业注册信息。认定上述事实的证据有：立案决定书、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明、羁押证明、刑事判决书、犯罪档案资料、情况说明、报案材料、微信聊天记录、借记卡账户明细清单、传销人员层级图、情况说明、在逃人员登记表、户籍信息等书证；证人张某4、陈某1、张某1、杨某、万某、李某1、范某、尹某1、黄某、贺某、张某2、刘某1、齐某、晏某、刘某2、廖某、夏某1、夏某2、李某2、次某、尹某2、徐某、曹某1、贾某、曹某2、田某、李某3、付某、王某、陈某2、陆某、罗某、张某3、尹某3、刘某3等人的证言；辨认笔录；被告人屈建洪的供述和辩解。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人屈建洪无视国家法律，组织、领导他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人屈建洪直接或间接发展的下线人数在30人以上且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动的组织、领导者，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织领导者追究刑事责任”的规定，本案应以组织、领导传销活动罪追究被告人屈建洪的刑事责任。因此，被告人屈建洪的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人屈建洪在2011年2月12日因犯组织、领导传销活动罪被十堰市中级人民法院判处有期徒刑六年，此次又发展参与传销人员64人，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者1年以内因组织、领导传销活动受到过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达60人以上的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的‘情节严重’”的规定，被告人屈建洪的行为符合刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”情形，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人屈建洪因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑以上之刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人屈建洪认罪认罚，对其可以从宽处理。被告人屈建洪的辩护人辩称，屈建洪已认罪认罚，应对其从宽处理；本案主犯张某4已判刑，对张某4地位相当的屈建洪应考虑量刑平衡的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款、第四条第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人屈建洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2024年6月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏化军人民陪审员  魏艳霞人民陪审员  杨 敏二〇二〇年十一月九日书 记 员  许思源