天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初501号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人边庆生，男，1966年3月11日出生于辽宁省新民市，汉族，高中文化，案发前、赤峰绿三源实业发展有限公司实际控制人，户籍地辽宁省沈阳市于洪区马三家镇镇北街**5-1-66（现住地同户籍地）。2016年12月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪刑事拘留，2019年1月30日因非法吸收公众存款罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币四十万元。因涉嫌犯集资诈骗罪，2019年8月30日被天津市公安局南开分局从辽宁省辽西新入监犯监狱解回并羁押于天津市南开区看守所。辩护人董全文，天津峰尚律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2020〕525号起诉书指控被告人边庆生犯集资诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员刘晖、检察官助理王西发出庭支持公诉，被告人边庆生及辩护人董全文到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2016年7月间，被告人边庆生因实际控制的赤峰绿三源实业发展有限公司资金出现困难，不能如期兑付投资人的投资款及利息，遂联系张某，让张某为其进行融资，张家杰随即联系陶明哲、刘文英，告知二人为边庆生进行融资。被告人边庆生告知三人利用内蒙古田野餐桌现代农业有限公司、赤峰王牌有机化工有限责任公司的名义进行融资。经宣传后，张某开车载多名投资人包括程某、张某在内赴内蒙古赤峰市考察。经考察后程某、张某二人决定投资。被告人边庆生分别以内蒙古田野餐桌现代农业有限公司、赤峰王牌有机化工有限责任公司的名义制作《投资合作协议》，且制作了赤峰王牌有机化工有限责任公司公章及林某的印章并模仿林某的签字签署合同，后将制作好的合同邮寄给程某、张某签字。2016年7月20日，被告人边庆生以内蒙古田野餐桌现代农业有限责任公司名义与张某签订了一份投资合作协议，合同投资款是60万元，实际投资55万元，年化收益率36%，期限一年。张某获得利息3.6万元，实际损失51.4万元。2016年8月16日，被告人边庆生以赤峰王牌有机化工有限责任公司名义与程某签订第一份投资合作协议，合同投资款是90万元，实际投资82.8万元，年化收益率36%，期限一年，每月返息，到期返还本金；2016年9月26日双方签订第二份投资合作协议，合同投资款是15万元，实际投资13.8万元，年化收益率36%，期限一年，每月返息，到期返还本金。程某实际投资96.6万元，获得利息12.6万元，实际损失84万元。针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并向法庭出示了案件来源、抓获经过、证人证言及相关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人边庆生的行为已构成集资诈骗罪，其具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻、从宽处罚。建议对其判处十年有期徒刑，并处罚金，与前罪数罪并罚。提请本院依法判处。被告人边庆生对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书。辩护人提出的辩护意见是：1．被告人边庆生到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可从轻处罚；2．被告人边庆生自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，可从宽处罚。综上，恳请法庭对其从轻从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人边庆生在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、到案经过、情况说明，中国农业银行银行卡交易明细清单，投资合作协议，赤峰王牌有机化工有限责任公司回函，证人程某、张某、李某、林某证言，辨认笔录，另案刑事判决书、刑事裁定书，民事诉讼卷宗材料，鉴定意见书，公司登记（备案）申请书，内蒙古田野餐桌现代农业有限责任公司登记材料，赤峰王牌有限化工有限责任公司登记信息，信某某、张某中信银行查询材料，程某银行账户交易流水，刘文英光大银行查询材料，张家杰银行账户交易流水，被告人边庆生供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人边庆生以非法占有为目的，编造虚构的事实向他人实施非法集资进行诈骗，造成经济损失人民币135.4万元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人边庆生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。被告人边庆生能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人边庆生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。与前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2029年6月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人边庆生退赔集资人程某经济损失人民币84万元；退赔集资人张某经济损失人民币51.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云人民陪审员  郑 丽人民陪审员  董顺年二〇二〇年十一月九日书 记 员  王 凯附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。