福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0821刑初189号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人沈汉炎，男，1984年7月29日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，居住地和户籍地为龙岩市新罗区。2019年11月29日因涉嫌诈骗罪被长汀县公安局刑事拘留，2020年1月2日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人曾伟源，福建力涵律师事务所律师。 辩护人童璐，福建力涵律师事务所实习律师。 被告人沈耿鸿，男，1989年10月28日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，务工，居住地为龙岩市新罗区，户籍地为福建省永定区。2019年11月29日因涉嫌诈骗罪被长汀县公安局刑事拘留，2020年1月2日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人李金秀，福建矩圆律师事务所律师。 被告人傅颖，男，1979年9月1日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，居住地和户籍地为龙岩市新罗区。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被长汀县公安局刑事拘留，2020年1月2日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人陈丰传，福建诺佳律师事务所律师。 长汀县人民检察院以汀检一部刑诉【2020】151号起诉书指控被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于同年11月9日公开开庭审理。长汀县人民检察院指派检察员晏兴亮出庭支持公诉，被告人沈汉炎及辩护人曾伟源、被告人沈耿鸿及辩护人李金秀、被告人傅颖及辩护人陈丰传到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 一、诈骗部分 2019年3月23日至2019年11月，被告人沈汉炎伙同沈耿鸿、傅颖、邱伟庭（另案处理）、陈晨（另案处理）等人，明知“鬼哥”（身份待查）等人在实施电信诈骗等犯罪活动，仍与“鬼哥”等人共谋，通过提供本人或其亲属朋友的银行卡帮助取现，共骗取2名被害人财产人民币232452元（币种下同）。具体是： （1）2019年8月9日，电信网络诈骗集团成员冒充分期乐网络贷款平台工作人员身份，谎称为了使被害人许某的网络贷款信誉不受损，让其学生时代在各种网络贷款平台申请的额度取消，可通过取现后将现金打入对方指定的账户或以淘宝购物的方式来抵消网络贷款额度。尔后被害人许某根据对方要求从其中国民生银行账户（账号62×××37），中国建设银行账户（账号62×××46）,招商银行账户（账号62×××58）等三个账户向对方提供的5个银行卡账号（卢某62×××76，徐某62****32，何某62****45，江某62****84，海南****有限公司22****64）转账188581元及在淘宝消费25600元，共计214181元。其中2019年8月9日许某中国民生银行卡中的一笔7892元先被转到何某卡上，再转到郑州****有限公司再转给黄某武，最后再转到邱伟庭的银行账号后被沈汉炎、沈耿鸿等人取走。 （2）2019年10月25日，电信网络诈骗集团成员冒充纸尿裤厂家，通过008××××0154的电话拨打被害人李某的号码，谎称其购买的纸尿裤有质量问题，厂家现在有赔钱，并让被害人李某添加对方的微信号×××（昵称：优厘母婴0608）进行操作。尔后对方通过微信视频通话方式教被害人李某将其支付宝的钱转到余额宝，再把余额宝的钱转到其银行卡（账号62×××14）里，最后对方让被害人李某下载小米贷款，并将接收到的信息复制后用手机短信发到95599。被害人李某按对方要求操作后，被害人李某银行卡里的金额通过2笔转账被对方转走18271元。其中一笔1万元被转到李某杰账户（账号62×××11）。另一笔8271元被转到林某才账户（账号为62×××76）后，再通过转入多个账户后从被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖等人持有的吴某和黄某娇的两个银行卡中取走。 二、帮助信息网络犯罪活动罪部分： 2019年3月23日，被告人沈汉炎受“鬼哥”邀请帮忙取现，并告知取现的钱是淘宝诈骗款及赌博平台的钱款，若使用“鬼哥”提供的银行卡取款每取一万元可以获得20元的报酬，若使用自己的银行卡取款每取一万元可获得30-150元不等的报酬，期间又通过将自己的银行卡租给“鬼哥”使用，每天可获得60元的报酬。2019年4月20日，因取现人手不足，被告人沈汉炎邀请被告人沈耿鸿一起帮忙取现，而后于2019年8月中旬至9月中旬，又陆续邀集了邱伟庭、陈晨和傅颖一起帮忙取现，并告知取现的钱是淘宝诈骗款和赌博平台的钱。自2019年3月至11月，被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖等人共取现12，611，290元，其中2019年4月25日至11月，共取现12511290元，2019年9月25日至11月，共取现8，240，371元。被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖分别获利人民币80，000元、20，000元和7000元。 三、其他部分 2019年11月27日，长汀县公安局民警依法对被告人傅颖持有的白色苹果手机1部，粉色VIVO手机1部，银行卡3张（泉州银行卡、农业银行卡、中国民生银行卡）予以扣押。2019年11月29日，长汀县公安局民警依法对被告人沈汉炎持有的蓝色华为手机1部，黑色苹果手机1部，银行卡10张及涉案现金7060元予以扣押。2019年11月29日，长汀县公安局民警依法对被告人沈耿鸿持有的黑色苹果手机1部，银行卡2张及涉案现金3279元予以扣押。 2019年11月27日，被告人傅颖在龙岩市新罗区茶叶店被民警抓获；2019年11月29日被告人沈汉炎在龙岩市新罗区被民警抓获；2019年11月29日，被告人沈耿鸿在龙岩市新罗区被民警抓获。到案后，三被告人均如实供述了自己的主要罪行。 为证明指控事实，公诉机关提供了：长汀县公安局、无锡市公安局惠山分局出具的受案登记表、立案决定书，长汀县公安局出具的拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、调取证据通知书、中国农业银行交易明细清单、中国农业银行卡复印件、微信聊天记录、转账等截图，银行明细清单、李某银行卡资金被诈骗案的资金流向图、林某才银行账户流水、成都****科技有限公司银行账户流水、大连****传媒有限公司银行账户流水、程某银行账户流水、胡某然银行账户流水、广东****商行银行账户流水、丘某梅银行账户流水、吴某银行账户流水、黄某娇银行账户流水、许某银行卡资金被诈骗案的资金流向图、何某银行账户流水、郑州****有限公司银行账户流水、黄某武银行账户流水、邱伟庭银行账户流水、许某招商银行对账单及民生银行、中国建设银行交易明细、银行账户交易明细统计表、扣押决定书、扣押物品、搜查证、基本信息、抓获经过等书证；被害人许某、李某的陈述；证人王某、傅某的证言及同案人邱伟庭、陈晨的证言；被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖的供述和辩解；长汀县公安局制作的辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录、扣押物品照片等证据。 公诉机关认为： 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人的财物214，181元，其中被告人沈汉炎、沈耿鸿参与骗取他人财物214，181元，属数额巨大；被告人傅颖参与骗取他人财物18，271元，属数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，其中被告人沈汉炎帮助取现12611290元、被告人沈耿鸿帮助取现12，511，290元、被告人傅颖帮助取现8，240，371元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二和第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人沈汉炎和沈耿鸿、傅颖在诈骗犯罪的共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人沈汉炎、沈耿鸿和傅颖，一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。 建议对被告人沈汉炎犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；建议对被告人沈耿鸿犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元；建议对被告人傅颖犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币1万元。 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖均对指控没有意见，自愿认罪认罚。 三被告人辩护人均对指控无异议，并提出如下量刑辩护意见：被告人是诈骗罪从犯，有坦白、认罪认罚情节；另被告人沈汉炎辩护人提出被告人沈汉炎有退赃情节。三被告人的辩护人建议法庭在决定数罪执行刑罚时酌情考虑。 经审理查明： 2019年3月23日，被告人沈汉炎受“鬼哥”邀集从银行账户中取现诈骗所得款项，并许以每取1万元给20元（币种人民币，下同）的报酬。4月20日，“鬼哥”说接下来取款数量较大，沈汉炎邀集沈耿鸿参与。6月中上旬，沈汉炎提出报酬太低，“鬼哥”提出用被告人自己的银行卡帮取钱，每取1万元给30元报酬，至案发前陆续增加到150元。8月初，被告人沈耿鸿邀集邱伟庭参与；后邱伟庭又邀集陈晨和被告人傅颖参与，其中被告人傅颖于9月25日参与犯罪。 期间，被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖伙同他人共同使用24张银行卡为“鬼哥”电信网络犯罪分子提取现金共计11，591，342元，其中4月20日后取现11，258，890元，9月25日后取现6，987，971元（起诉指控数据计算有误，予以更正）。被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖分别从中获利8万元、2万元、7千元。 另查明，2019年8月9日，被害人许某被电信网络诈骗214181元，被骗钱款被多层级分散转移至不同账户，其中部分转入邱伟庭62×××52银行账户，由被告人沈汉炎、沈耿鸿等人支取给“鬼哥”等人；被害人李某2019年10月25日被诈骗款项18271元，被骗钱款被多层级分散转移至不同账户，其中部分转移吴某中国银行62×××47账户、黄某娇中国银行62×××36账户后，由被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖等人支取给“鬼哥”等人。 2019年11月27日，被告人傅颖被民警抓获；2019年11月29日被告人沈汉炎被民警抓获；2019年11月29日，被告人沈耿鸿被民警抓获。到案后，三被告人均如实供述了自己的主要罪行。 2019年11月29日，长汀县公安局依法扣押了被告人沈汉炎持有的银行卡十张（尾数分别为：446、578、197、169、372、235、073、817、926、591）、苹果手机一部、华为手机一部、现金7060元；依法扣押了被告人沈耿鸿持有的银行卡二张（尾数分别为047、277）、苹果手机一部、现金3279元；11月27日，依法扣押了被告人傅颖持有的银行卡三张（泉州银行卡尾数686、农业银行卡尾数271、民生银行卡尾数123）、VIVO手机一部、苹果手机一部。 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖向公诉机关签字具结认罪认罚。案件审理过程中，被告人沈汉炎通过其家属退赃1万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证并经本院确认的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源和立案、破案情况。 2、被害人陈述及佐证 （1）被害人许某陈述。证明： 2019年8月9日14时许，被害人许某接到自称是分期乐网络贷款平台工作人员的电话（电话号码152××××4412，ＱＱ昵称：分期乐客服088，ＱＱ号码：62×××98），称可以通过取现后将现金打入对方指定的账户或以淘宝购物的方式来抵消网络贷款额度。许某在网络贷款平台贷款后通过其银行账户（中国民生银行62×××37，中国建设银行62×××46,招商银行62×××58）转账到对方指定的多个银行账号【（卢某）62×××76，（徐某）62****32，（何某）62****45，（江某）62****84，（海南****有限公司）22****64】共计188581元（因平台贷款额度不够，其中有8万元为许某积蓄的银行存款），另用信用卡在对方发给的网店里购买了25600元的礼品卡。损失共计214181元。 （2）许某招商银行对账单、许某民生银行、中国建设银行交易明细，证明： ①许某民生银行于2019年8月9日向何某、江某、海南****有限公司账户转账计114891元；②许某中国建设银行于2019年8月9日向卢某、徐某、何某、江某账户转账计73690元；③许某招商银行2019年8月9日在天猫消费25600元。以上总计214181元。 （3）长汀县公安局从公安部电信诈骗侦办平台上提取的银行流水数据，证明： 被害人许某被骗款其中7892元的资金流向：许某（62×××37）-何某（62****45）-郑州****有限公司（76****74）-黄某武-邱伟庭（62×××52，邱伟庭该银行账户系被告人用于取现） （4）被害人李某陈述，证明： 2019年10月25日下午13时3分，有一个女的用号码为008××××0154（中国香港特别行政区电话）打电话给李某，说李某在2018年8月购买的纸尿裤有质量问题，厂家有赔钱，然后通过微信教授李某操作（对方微信号×××，昵称：优厘母婴0608；李某微信号×××，昵称李某）。李某操作后不久收到农业银行发来的短信，说其农行账户（62×××14）的18271元分两笔被转走了。其中一笔是超级网银转到李某杰62×××11账号1万元；一笔是掌上银行转到林某才62×××76账户8271元。 （5）中国农业银行交易明细清单、中国农业银行卡复印件、微信聊天记录、转账等截图，证明： 被害人李某被骗按微信号（×××，昵称：优厘母婴0608）的指示操作后，中国农业银行账户被转账1万元至李某杰、8271元至林某才账户的情况。 （6）长汀县公安局从公安部电信诈骗侦办平台上提取的银行流水数据、被告人银行取现监控视频截图，证明： 2019年10月25日，李某被骗的银行卡资金分2笔被转走，1笔8271元从李某银行卡转到林某才的银行卡后再通过转入10余个账户，最后三个账户为丘某梅、吴某、黄某娇银行账户，流水资金从吴某、黄某娇账户提现（丘某梅账号系被告人沈汉炎提供，10月25日、26日、29日吴某、黄某娇账户提现的分别为陈晨、傅颖、沈耿鸿）。另一笔1万元也是通过多次转入下一级账户后被取走。 3、被告人供述 （1）被告人沈汉炎供述与辩解，证明： 2019年3月23日晚上，“鬼哥”给了沈汉炎20张银行卡和一部苹果7手机，让沈汉炎帮取银行卡中的钱。手机用来接收可取钱的银行卡号信息。 3月26日，“鬼哥”方的人告诉沈汉炎说帮取的钱是诈骗所得。 大概到了4月20日左右，“鬼哥”跟沈汉炎说，接下来取款的数量比较大，叫沈汉炎去请人。沈汉炎邀集沈耿鸿参与。 8月7日，“鬼哥”说诈骗所得钱要通过网络赌博平台洗钱，需要大量的银行卡。 大概是到了8月13日，沈耿鸿邀集邱伟庭，当时沈耿鸿有跟邱伟庭说这是淘宝诈骗来的钱.大概到了9月4日，邱伟庭邀集陈晨参与，9月22日，邱伟庭邀集傅颖参与。 沈耿鸿2019年4月份的时候拿了2张银行卡用于帮“鬼哥”取现，沈耿鸿还拿了3张银行卡租给“鬼哥”。邱伟庭8月份的时候拿了3张银行卡出来取现，3张租给“鬼哥”。陈晨9月份的时候拿了2张银行卡出来取现，3、4张银行卡租给“鬼哥”。傅颖9月25日的时候拿了4张银行卡出来取现。沈汉鸿不清楚傅颖租给“鬼哥”银行卡的情况。 被告人沈汉炎自己10张银行卡供“鬼哥”使用，其中6张银行卡为租借，账号为：①沈汉炎，中国银行，62×××69，②沈汉炎，农业银行，卡号，62×××72，③沈汉炎，农业银行卡，62×××78，④农业银行，账户信息忘记了，⑤丘某梅，建设银行，卡号：62×××35（沈汉炎供称系买来的），⑥王某，农业银行，62×××76（沈汉炎供称系其女朋友的账号）；4张用于帮“鬼哥”收钱及取现金，账号为：①沈汉炎，招商银行卡，62×××97；②沈汉炎，光大银行卡，62×××46；③沈汉炎，农村信用社银行卡62×××91，④建设银行，账户信息忘记了。 从2019年3月份开始到5月份后期，沈汉炎等人用“鬼哥”的银行卡取现，每取1万得佣金20元；5月份后期到6月底的时候，每取1万得佣金30元，用被告人自己的银行卡帮“鬼哥”取现，每取1万元得50元，租银行卡给“鬼哥”一天得60元租金；7月初到邱伟庭来，用“鬼哥”的银行卡取现佣金涨到50元，我们自己的卡取现佣金涨到70元；9月25日以后用自己的银行卡取现佣金涨到100元，用“鬼哥”的卡取现佣金还是50元，租给他的银行卡租金还是60元；11月开始，用自己的银行卡取现佣金涨到150元。 每次被告人用自己的银行卡帮取钱前，“鬼哥”叫人把手机给沈汉炎，沈汉炎通过手机上的QQ将卡号报给鬼哥，沈汉炎等人根据“鬼哥”的安排取款，取钱的过程，“鬼哥”有派一人跟随监督并支付报酬及将手机收回。被告人一直做到11月初。供作案用的银行卡基本都被冻结后，被告人就把冻结的银行卡拿去注销，注销时把银行卡里的“鬼哥”还没有取走的钱取走。沈汉炎一共拿了4万多元报酬；注销卡的时候取走卡里的3万多元，还有租银行卡的有2000元，一共拿到了8万多元。 （2）被告人沈耿鸿述与辩解，证明： 2019年4月下旬，沈汉炎向沈耿鸿介绍用银卡卡为他人支取诈骗或赌博所得资金，每取1万元可得50元酬劳，并邀集沈耿鸿参与。沈耿鸿与沈汉炎一起去取钱后将钱交给沈汉炎处理，当天晚上沈汉炎就会将报酬给他。。 8月中旬，沈汉炎叫沈耿鸿叫些人来帮忙，沈耿鸿叫了邱伟庭参加，具体取款报酬是沈汉炎与邱伟庭说的。８月底，邱伟庭邀了陈晨进来帮忙取款，９月份的时候，邱伟庭邀了傅颖进来帮忙取款。 2019年9、10月份，沈汉炎说用自己的银行卡取款报酬更高，沈耿鸿提供了两张银行卡给沈汉炎，账号为：①沈耿鸿，交通银行，62×××47，②沈耿鸿，农业银行62×××77。 到了１１月初的时候，就没有再帮忙取款。沈耿鸿加入后，一共帮忙取款１５００多万元。沈耿鸿分到2万多元。 （3）被告人傅颖供述与辩解，证明： 今年的9月份中旬的一天，邱伟庭让傅颖借几张银行卡给他用一下，过了两天之后，傅颖把银行卡和绑定银行卡的手机都借给他。过了几天，邱伟庭让傅颖帮他去银行取钱，承诺一天500元报酬。然后，邱伟庭让沈耿鸿把取钱用的五六张银行卡给交给傅颖，同时让把取到的钱交给沈耿鸿。银行卡的钱到账以后邱伟庭就会打电话让傅颖去取，并交代要快速把钱取出来交给沈耿鸿。傅颖一天大概要取10万现金，沈耿鸿当面支付500元报酬。邱伟庭的银行卡不够用时，会把钱打到傅颖三张银行卡里面，让其用自己的银行卡去取。傅颖陆续帮邱伟庭取钱取了半个月左右大概150万元现金，收到七八千元的报酬。 傅颖不记得沈耿鸿给过多少张银行卡去取钱，但一部分记录在手机备忘录。黄某秋信用社银行卡号：62×××19；黄某秋邮政储蓄银行卡号：62×××34；黄某秋交通银行卡号：62×××16；黄某秋民生银行卡号：62×××05；傅某邮政储蓄银行卡号：62×××05；傅某农业银行卡号62×××73；傅某工商银行卡号：62×××99；傅某招商银行卡号：62×××29。黄某秋是傅颖很早以前认识的朋友，傅颖让黄某秋去办银行卡借给人用，借一天付100元费用。傅某是傅颖邻居，傅颖让傅某借给他用并付了300元给傅某。 傅颖用了三张自己的银行卡帮忙取钱。泉州银行卡号：62×××86；农业银行卡号：62×××71；民生银行卡号：62×××23。 上述银行卡傅颖都给邱伟庭，钱也是邱伟庭出的。 4、证人证言 （1）同案人陈晨供述与辩解，证明： 陈晨帮邱伟庭取过一次钱。2019年10月27日下午，邱伟庭找陈晨帮忙取钱，说是赌博平台赢来的钱，然后给了陈晨一张卡，陈晨取了大概5000元后将银行卡还给邱伟庭。 （2）同案人邱伟庭供述与辩解，证明： 2019年10月份，“龙哥”叫邱伟庭帮忙从ATM机上取现，每取1万元给50元的报酬。陈晨是邱伟庭初中同学，邱伟庭邀集陈晨一起帮忙“龙哥”取钱。邱伟庭帮忙“龙哥”取了7次计9万元。陈晨帮忙“龙哥”取了4次计6万元。帮取钱的还有傅颖、沈耿鸿。 （3）证人王某陈述，证明： 王某与沈汉炎系朋友关系。账号62×××76的农业银行卡是2019年春季高考王某考上的学校代办的银行卡，沈汉炎叫王某借给他用。王某只在9月份开学时使用该账号交过一次6600多元的学费，其他都是沈汉炎在使用。 （4）证人傅某陈述，证明： 傅某与傅颖系邻居关系。2019年9月份，傅颖以其做茶叶生意但其信用不好银行卡限额为由，向傅某借用了账号为62×××05邮储银行卡，后又以转账额度不够为由向傅某借用了三张银行卡，分别为账号62×××73农业银行卡、账号62×××99工商银行卡、账号62×××29招商银行卡。 5、长汀县公安局提取的涉案银行卡账户资金流水明细、银行账户交易明细统计表，证明： 涉案取现银行卡从2019年3月至11月取现11591342元，其中4月20日后取现11258890元，9月25日后取现6987971元。具体是： （1）沈汉炎光大银行62×××46账户于2019年10月11日至11月8日期间取现计566400元。 （2）沈汉炎招商银行62×××97账户于2019年4月15日至5月27日取现计120000元（其中：04.15-05.27取现4万元，04.22-05.27取现8万元）。 （3）沈汉炎信用社62****91账户于2019年10月4日至11月21日取现572242元。 （4）沈汉炎建设银行62×××64账户于2019年4月15日至5月28日取现489100元（其中：04.15-04.20取现6万元，04.22-05.28取现42.91万元）。 （5）沈汉炎建设银行62×××70账户于2019年5月13日至10月30日取现1311200元（其中：05.13-09.24取现95.12万元，10.03-10.30取现36万元）。 （6）沈汉炎建设银行62×××46账户于2019年5月30日至10月30日取现1162000元（其中：05.30-09.24取现78.2万元，10.03-10.30取现38万元）。 （7）沈汉炎建设银行62×××35账户于2019年11月7日至11月11日取现40000元。 （8）沈汉炎中国银行62×××69账户于2019年11月7日至11月23日取现115000元。 （9）沈汉炎农业银行62×××72账户于2019年10月16日至11月25日取现771100元。 （10）沈汉炎农业银行62×××78账户于2019年6月5日至10月14日取现876900元（其中：06.05-09.08取现76.09万元，10.03-10.08取现11.6万元）。 （11）丘某梅建设银行62×××35账户未用于取现。 （12）王某农业银行62×××76账户于2019年6月5日至10月30日取现1305400元（其中：06.10-09.24取现93.09万元，10.02-10.30取现37.45万元）。 （以上为被告人沈汉炎提供作案使用的银行卡） （13）沈耿鸿交通银行62×××47账户于2019年10月21日至11月7日取现363500元。 （14）沈耿鸿农业银行62×××77账户于2019年10月12日至11月8日取现993500元。 （以上为被告人沈耿鸿提供作案使用的银行卡） （15）傅颖民生银行62×××23账户于2019年10月21日至10月28日取现68700元。 （16）傅颖泉州银行62×××86账户于2019年10月12日至10月28日取现355800元。 （17）傅颖农业银行62×××71账户于2019年10月22日至10月29日取现119000元， （18）黄某秋信用社62×××19账户于2019年10月17日至10月29日取现175000元。 （19）黄某秋邮储银行62×××34账户于2019年10月25日至10月29日取现70000元。 （20）黄某秋交通银行62×××16账户于2019年10月27日至10月29日取现75000元。 （21）黄某秋民生银行62×××05账户于2019年10月26日至10月29日取现84100元。 （22）傅某邮储银行62×××05账户于2019年10月20日至10月30日取现215000元。 （23）傅某农业银行62×××73账户于2019年10月21日至10月29日取现500000元。 （24）傅某工商银行62×××99账户于2019年10月20日至10月29日取现310600元。 （25）傅某招商银行62×××29账户于2019年10月21日至10月29日取现60000元。 （以上为被告人傅颖提供作案用银行卡） （26）邱伟庭建设银行62×××52账户于2019年8月2日至10月25日取现871800元（其中：08.02-09.24取现55.1万元，09.25-10.25取现32.08万元） （以上为同案人邱伟庭提供作案用银行卡） 6、辨认笔录，证明： 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖对部分涉案银行卡的取现人辨认为本案的被告人： （1）沈耿鸿指认出黄某娇中国银行62×××36账号2019年10月16日17：00:57的取款人为沈耿鸿。 （2）沈汉炎辨认出黄某娇中国银行62×××36账号2019年10月21日19：11:44的取款人为沈汉炎。 （3）傅颖辨认黄某娇中国银行62×××36账号2019年10月26日的取款人看不清楚。 （4）沈汉炎辨认吴某中国银行62×××47账户2019.10.29的取款人为沈耿鸿；辨认吴某建行62×××14账户①2019.10.25②2019.10.28的取款人为沈耿鸿。 （5）傅颖辨认吴某建行62×××14账户2019.10.24的取款人为傅颖。 （6）沈耿鸿辨认沈耿鸿交通银行62×××47账户①2019.10.12②2019.10.18③2019.10.19的取款人为沈耿鸿，④2019.10.20.18:55:50的取款人为邱伟庭，⑤2019.10.20.19:00:06的取款人为陈晨。 （7）沈汉炎辨认沈汉炎光大银行62×××46账号①2019年10月11日的取款人为陈晨②2019年10月12日的取款人为沈汉炎③2019年10月14日的取款人为沈汉炎④2019年10月17日的取款人为陈晨⑤2019年10月19日的取款人为邱伟庭⑥2019年10月20日的取款人为陈晨⑦2019年10月21日的取款人为陈晨⑧2019年10月24日的取款人为邱伟庭⑨2019年10月25日的取款人为陈晨⑩2019年11月6日的取款人为沈汉炎。 （8）傅颖辨认傅颖民生银行62×××23账户①2019.10.21的取款人为傅颖②2019.10.25的取款人为傅颖. （9）傅颖辨认傅颖泉州银行①2019.10.12，16：36:34②2019.10.14，10.15的取款人为傅颖. 7、长汀县公安局出具的扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证明： （1）长汀县公安局依法扣押了被告人沈汉炎持有的银行卡十张（尾数分别为：446、578、197、169、372、235、073、817、926、591）、苹果手机一部、华为手机一部、现金7060元。 （2）长汀县公安局依法扣押了被告人沈耿鸿持有的银行卡二张（尾数分别为047、277）、苹果手机一部、现金3279元。 （3）长汀县公安局依法扣押了被告人傅颖持有的银行卡三张（泉州银行卡尾数686、农业银行卡尾数271、民生银行卡尾数123）、VIVO手机一部、苹果手机一部。 8、长汀县公安局出具的抓获经过、拘留证、逮捕证，证明： （1）被告人沈汉炎于2019年11月29日被抓获归案，同日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。 （2）被告人沈耿鸿于2019年11月29日被抓获归案，同日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。 （3）被告人傅颖于2019年11月27日被抓获归案，同日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。 9、被告人的户籍证明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表，证明： 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖犯罪时均已满刑事责任年龄，在本案前均无违法犯罪经历记录。 10、认罪认罚具结书，证明： 被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖于起诉阶段签字具结认罪认罚，对公诉机关指控和量刑建议没有意见。 11、现金交款单，证明： 案件审理过程中，被告人沈汉炎通过家属退出赃款1万元。 本院认为，被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖等人明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供支付结算服务，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。期间，被帮助犯罪对像有告知支付结算的资金涉诈骗所得，查实被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖等人提供帮助的诈骗罪犯罪数额，同时构成诈骗罪的帮助犯，依法应以较重的诈骗罪定罪处罚，公诉机关的相关指控，本院予以支持。 被告人沈汉炎犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人沈汉炎到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；在诈骗共同犯罪中提供支付结算服务，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被扣押及退出赃款计17060元，酌情从轻处罚。 被告人沈耿鸿犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人沈耿鸿到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；在诈骗共同犯罪中提供支付结算服务，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被扣押赃款3279元，酌情从轻处罚。 被告人傅颖犯诈骗罪，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人傅颖到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；在诈骗共同犯罪中提供支付结算服务，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 三被告人的辩护人提出的相关量刑辩护情节意见，本院予以采纳。另对公诉机关指控被告人帮助信息网络犯罪活动罪的涉案金额，根据查明的事实作出了有利于被告人的修正，但对定罪量刑不产生实质影响，本院在决定数罪执行刑罚时予以酌情考虑。 综上，根据查明的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人沈汉炎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒徒刑二年，并处罚金人民币五万元。总和刑期六年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月29日起至2025年4月28日止。） 二、被告人沈耿鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期五年十个月，并处罚金人民币七万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月29日起至2025年2月28日止。） 三、被告人傅颖犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期二年一个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月27日起至2021年10月26日止。） 四、责令被告人沈汉炎、沈耿鸿、傅颖退出伙同他人诈骗所得赃款人民币一万八千二百七十一元，发还被害人李某；责令被告人沈汉炎、沈耿鸿退出伙同他人诈骗所得赃款人民币二十一万四千一百八十一元，发还被害人许某。 （公安机关扣押被告人沈汉炎赃款人民币7060元，扣押被告人沈耿鸿赃款人民币3279元。被告人沈汉炎向本院退赃人民币1万元。） 五、责令被告人沈汉炎退出帮助信息网络犯罪活动罪违法所得人民币八万元、被告人沈耿鸿二万元、被告人傅颖七千元，予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的手机（苹果手机3部、华为手机1部、VIVO手机1部）、银行卡（15张），由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄田火 人民陪审员  范宏斌 人民陪审员  梁秀梅 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  赖庆荣 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。