安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初290号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人胡某某，男，1994年4月11日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区临桂县。2020年7月4日，被告人胡某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月10日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人陶青松，安徽世远律师事务所律师。被告人范某某，男，1987年5月11日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区桂林市，住广西壮族自治区桂林市七星区。被告人范某某因犯抢劫罪于2007年被广西壮族自治区桂林市象山区人民法院判处有期徒刑二年，2009年6月14日刑满释放。2020年7月12日，被告人范某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月10日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人朱长娥，安徽国梦律师事务所律师。被告人秦某某，男，1993年1月8日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区临桂县，住广西壮族自治区桂林市象山区。2020年7月4日，被告人秦某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月10日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人秦楠，安徽淮河律师事务所律师。被告人申某某，男，1977年4月16日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵东市，住广西壮族自治区桂林市七星区。2020年7月12日，被告人申某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月10日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人蒋小东，安徽冠亚律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［2020］253号起诉书指控被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人胡某某及指派辩护人陶青松，被告人范某某及指派辩护人朱长娥，被告人秦某某及指派辩护人秦楠，被告人申某某及辩护人蒋小东均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：被告人范某某明知谢某（另案处理）实施违法犯罪活动，仍以牟取非法利益为目的，介绍被告人胡某某将支付宝及绑定的网商银行账户给谢某使用，范某某、胡某某均获得好处费。后在谢某授意下，范某某告知胡某某仍需要其介绍其他人提供支付宝账户，并给予其好处费。胡某某遂介绍被告人秦某某、申某某等八人将支付宝及绑定的网商银行账户给谢某使用，胡某某、秦某某、申某某等九人均获得好处费。2020年5月18日，被害人郭某在QQ上，被冒充公安机关的人以其涉嫌洗黑钱、发布假药广告、需要配合调查为由，让其下载一款名为“CBRC”的APP，并通过该软件取得其名下银行账号及密码，通过让其输入短信验证码的方式将其银行账户内34431元转移，其中11800元进入了被告人胡某某支付宝绑定的网商银行账户（浙江网商银行6666667645814755）后被转移。2020年5月26日，被害公司安徽鼎富市政工程有限公司的会计薛某，在QQ上被他人以退还保证金为由诈骗人民币98万元，其中43万元进入了被告人秦某某支付宝绑定的网商银行账户（浙江网商银行6666666214343584）后被转移、30万元进入了被告人申某某支付宝绑定的网商银行账户（浙江网商银行6666664497308176）后被转移。公诉机关认为，被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗，仍为其提供帮助，其中被告人胡某某、范某某数额特别巨大，被告人秦某某、申某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚；四名被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。建议分别判处：被告人胡某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人范某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人秦某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；被告人申某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了受案登记表，账户查询记录及交易明细，聊天截图，辨认笔录，被害人郭某陈述，证人谢某、薛某、邱某、金某证言，被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某供述与辩解等证据。被告人胡某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人提出如下辩护意见：在共同犯罪中，胡某某起次要、辅助作用，系从犯；胡某某自愿认罪认罚；胡某某系初犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人范某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人提出如下辩护意见：在共同犯罪中，范某某只是介绍他人提供支付宝账户，起次要、辅助作用，系从犯；范某某自愿认罪认罚。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人秦某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人提出如下辩护意见：在共同犯罪中，秦某某起次要、辅助作用，系从犯；秦某某自愿认罪认罚；秦某某所获违法所得较少。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人申某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：在共同犯罪中，申某某起次要、辅助作用，系从犯；申某某自愿认罪认罚；申某某系初犯，主观恶性较小。综上，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明：2020年2020年7月2日，被告人秦某某在桂林市象山区环城西一路附近被抓获；同日，被告人胡某某在桂林市七星区施家园路一网吧内被抓获。2020年7月10日，被告人范某某、申某某在桂林市七星区江东村被抓获。本院认为：被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡某某、范某某、秦某某、申某某归案后能如实供述所犯罪行，并自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人范某某有犯罪前科，可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2023年7月9日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2022年1月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人申某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年1月9日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文利审 判 员  殷凌云人民陪审员  王侠一二〇二〇年十一月九日书 记 员  荆秋生附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。