湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0802刑初9号公诉机关张家界市永定区人民检察院。被告人骆某，男，1980年5月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省长沙县，住长沙县。因涉嫌行贿犯罪，2017年6月23日被临武县人民检察院决定指定居所监视居住，同年9月13日被临武县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕，同年12月11日被临武县人民检察院决定取保候审。2018年1月8日被张家界市永定区人民检察院决定取保候审，同日由长沙县公安局执行取保候审，2019年1月8日张家界市永定区人民检察院解除其取保候审。2019年1月18日由本院决定对其取保候审。2020年1月13日由本院决定对其取保候审。辩护人梁腊梅，湖南联合创业律师事务所律师。张家界市永定区人民检察院以张定检职检刑诉（2019）17号起诉书指控被告人骆某犯行贿罪，于2019年1月14日向本院提起公诉，本院于2019年7月26日作出（2019）湘0802刑初23号刑事判决书。张家界市永定区人民检察院不服提出抗诉，张家界市中级人民法院于2019年12月24日作出（2019）湘08刑终103号刑事裁定：一、撤销本院（2019）湘0802刑初23号刑事判决书；二、发回本院重新审判。本院于2020年1月6日受理后，依法组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭进行了审理。张家界市永定区人民检察院指派检察员楚新华出庭支持公诉，被告人骆某及辩护人梁腊梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2010年至2017年端午节期间，被告人骆某为感谢湖南省水利厅原副厅长、原巡视员刘某1在安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程、长沙县2010年度中型病险水库除险加固工程和张家界灌区2014年续建配套与节水改造项目等八个水利工程中对其的帮助，多次送予刘某1财物共计人民币1361554.5元，获得不正当利益共计人民币360余万元，具体犯罪事实如下：1.2010年至2017年端午节期间，被告人骆某以拜年、拜节的名义先后给刘某1送钱、物共计人民币9.39万元。2.2011年至2015年，被告人骆某因刘某1、刘某1妻子王某、刘某1儿子刘懿霆过生日、王某母亲过生日、王某父亲去世，先后送给刘某1现金共计人民币12万元。3.被告人骆某支付刘某1儿子刘懿霆2011年和2012年长沙市开福区××食宿费共计人民币63312元。4.被告人骆某支付2012年刘某1及其家人去马尔代夫旅游的团费人民币49050元；支付2013年刘某1及其家人去印度尼西亚巴厘岛旅游的团费人民币15292.5元；2013年8月的一天，骆某在长沙市××路××楼××路上，因刘某1及其家人去南非旅游，骆某送刘某1现金人民币5万元。被告人骆某为刘某1及其家人支付旅游费用共计人民币114342.5元。5.2013年下半年，被告人骆某为获得湖南百舸疏浚公司中标的长沙县麻林河福临-青山铺项目的劳务分包，请托刘某1给该公司董事长易某打招呼，并送给刘某1现金人民币2万元。6.被告人骆某为获得刘某1在水利建设工程项目中的关照，并在刘某1关照下于2014年12月23日中标张家界市花岩泵站更新改造工程（永安站、花岩站、八斗溪站），于2015年1月7日送给刘某1和叔宇峰共计人民币95万元。针对上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人骆某的供述，工程招投标资料，刘某1任职情况文件，司法鉴定意见书，转账凭条、银行交易明细、转账支票，出入境记录查询结果、马尔代夫、巴厘岛旅游相关资料及团费资料，苹果树幼儿园报名表、发票等相关资料，卡地亚项链照片收据交易记录，证人证言，扣押决定书、湖南省非税收入收据等相关证据，并指控被告人骆某构成行贿罪，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定定罪科刑。被告人骆某辩称：1.对起诉书指控的1-5起犯罪事实无异议；2.对起诉书指控的第6起犯罪事实，认为是刘某1索贿。辩护人辩称：1.对起诉书指控的1-5起犯罪事实无异议，但对定性有异议，20的实际控制人，向刘某1请托关照公司经营发展，给予刘某1财物65532元，骆某获得水利工程项目后赚取的利润用于星沙美洁公司前期筹备及日常开支，业务拓展经费通过星沙美洁公司预支并报销，骆某是为星沙美洁公司谋取利益，应认定为星沙美洁公司构成单位行贿罪。2012年后，骆某作为湖南中禹建设工程有限公司（以下简称中禹公司）的法定代表人，为了公司业务发展，而给予刘某1财物346022.5元，所获得的水利工程项目利益转入了中禹公司，骆某是为中禹公司谋取利益，应认定为中禹公司构成单位行贿罪。2.对指控的第6起犯罪事实，被告人骆某参与的2014年张家界灌区项目，是刘某1为叔宇峰个人谋取的，项目利润95万本身就归属于叔宇峰，骆某并未参与利润分配，中禹公司也没有获益，骆某主观上没有谋利的意图，客观上也未谋取不正当利益，其行为不构成犯罪。3.被告人骆某如实供述自己的罪行，积极退赃，且有立功表现，请求免予刑事处罚。为支持其诉讼主张，辩护人当庭提交了4组证据：1.星沙美洁公司营业执照、聘任书、星沙美洁公司情况说明、骆某的银行流水、中标公示信息、城镇职工养老保险个人账户查询单、宋某的银行流水，拟证明2012年之前，骆某送给刘某165532元系为谋求星沙美洁公司业务发展，所得利润均转给了星沙美洁公司，应当认定为单位行贿罪。2.中禹公司营业执照、中禹公司情况说明、张放华、刘建强的参保信息、刘建强的证言、《关于成立“中禹公司张家界花岩泵更新改造工程（永安站）施工项目部”的函》、永州水利水电公司关于成立花岩泵站更新改造工程（花岩泵、八斗溪站）施工项目部的决定、德州恒宇公司证明、施工例会、中禹公司2013-2015年会计凭证及银行回单，拟证明2012年之后，骆某送给刘某1346022.5元系为谋求中禹公司业务发展，所得利润均转给了中禹公司，应认定为单位行贿罪。3.情报登记信息表、《关于骆某提供线索的情况说明》、逮捕证、起诉意见书，拟证明骆某协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人李素芬，具有立功情节，依法应对骆某减轻处罚。4.中禹公司取得资质及各项荣誉、单位参保信息、中禹公司近三年纳税情况、中禹公司公益证书和扶贫表彰、知识产权证书，拟证明中禹公司和骆某作为湖南省优秀的民营企业及民营企业家，为湖南省经济发展、解决就业和国家财政税收方面，作出了积极而卓越的贡献，也为湖南省水利工程建设作出了较大贡献。经审理查明：2010年至2015年端午节期间，被告人骆某为感谢时任湖南省水利厅副厅长、原巡视员刘某1在安仁县永定灌区项目、长沙县2010年度病险水库加固工程、张家界2011年续建配套与节水改造工程、辰溪县长田湾水库工程、长沙县中小河流治理项目、张家界市永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程等项目招投标或工程建设方面对其的帮助，多次送给刘某1免费旅游、给付学杂费及给予财物共计人民币411554.5元。骆某通过上述工程项目获得不正当利益共计人民币2900000元，具体事实如下：1.2010年春节前，被告人骆某在刘某1位于王府花园的家中，送给刘某1妻子王某一条价值人民币23900元的卡地亚牌项链。2.2012至2015年端午节期间，被告人骆某以拜年、拜节的名义先后7次给刘某1送钱、物共计人民币70000元。3.2011年2015年，被告人骆某因刘某1、刘某1妻子王某、刘某1儿子刘懿霆过生日、王某母亲过生日、王某父亲去世，先后7次送给刘某1现金共计人民币120000元。4.2011年至2012年，被告人骆某支付刘某1儿子刘懿霆在长沙市开福区××食宿费共计人民币63312元。5.2012年春节前至2013年春节前，被告人骆某支付刘某1携妻子王某、儿子刘懿霆先后去马尔代夫、巴厘岛旅游的旅游费用人民币49050元、人民币15292.5元。6.2013年8月，被告人骆某在刘某1赴南非、肯尼亚考察前一天，送给刘某1现金人民币50000元。7.2013年下半年，被告人骆某为获得湖南白舸疏浚公司中标的长沙县麻林河项目的劳务分包，请托刘某1给该公司董事长易某打招呼，并送给刘某1现金人民币20000元。另查明，被告人骆某已将非法所得人民币2900000元全部退赃。再查明，2020年5月22日，骆某向公安民警提供涉嫌犯利用邪教组织破坏法律实施罪的犯罪嫌疑人李素芬所乘电动车的具体地址，公安民警遂对该地址进行排查布控，将犯罪嫌疑人李素芬当场抓获。上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据证明：1.户籍资料证明，被告人骆某的基本情况。2.《关于调整厅领导分工的通知》、《关于刘某1同志职务任免的通知》证明，2008年2月24日省水利厅发文决定刘某1分管水利建设、重点工程、建管处、水保处、工管处、建管总站等工作，2014年10月17日刘某1任湖南省水利厅巡视员，免去其省水利厅副厅长职务，次日免去其省水利厅党组成员职务；2015年9月8日刘某1退休。3.安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程相关资料包括招标代理合同、招标公告、施工监理合同书、施工合同、中标通知书、安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程总造价结算书、审计报告、记账凭证、电汇凭证、安仁县会计集中核算转账（拨款）凭单、财政专项资金支付凭证、中国农业银行结算业务申请书、银行交易流水、收条、收款收据、电汇凭证、资金汇划补充凭证等证明，安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程业主方为安仁县水利局，中标方郴州市水电建设公司。骆某分别于2010年6月17日、8月5日、8月10日收到安仁县永定灌区管理所支付的工程款合计50万元，永定区灌区管理所是将50万元转包费转入骆某提供的名叫杨师的账户。4.长沙县2010年度病险水库除险加固工程相关资料包括招标公告、工程建设招标代理合同、中标通知书、长沙县白溪冲水库除险加固工程施工开标记录表、长沙县团结水库除险加固工程施工开标记录表、长沙县团结水库、白溪冲水库、响水坝水库除险加固工程施工合同协议书、国内支付业务收款回单、结算业务申请书、汇兑来账凭证、建设工程结算评审定案表、审计报告书等证明，湖南三湘招标代理咨询有限公司为招标代理公司，湖南华宇水利水电建设工程有限公司中标长沙县响水坝水库除险加固工程、湖南省水利水电第一工程有限公司中标长沙县白溪冲水库除险加固工程、湖南湘禹水电建设开发有限公司中标长沙县团结水库除险加固工程。5.张家界灌区2011年续建配套与节水改造项目相关资料包括工程建设招标代理合同、招标公告、招标文件修改通知、招标文件业主审批单、购买招标文件统计表、投标文件递交登记表、投标书符合投标文件要求签认表、保证金递交情况、投标人抽取对应号码表、入围投标人排名表、中标公示、中标通知书、施工合同、支付情况表、审计报告等证明，2011年张家界灌区工程由湖南三湘工程管理有限公司做招标代理。2011年10月20日，德州恒宇水利水电工程有限公司中标张家界灌区2011年续建配套与节水改造项目施工工程。6.辰溪县长田湾水库除险加固工程资料包括招标代理合同、招标文件递交登记表、招标保证金递交情况表、开标记录表、中标通知书、合同协议书、结算总价表、辰溪县国库集中支付核算局支出报账单、中国建设银行转账支票存根、税收通用完税证、结算业务申请书、借款凭单、电汇凭证、建筑业统一发票、工程价款支付款申请表、工程价款月付款证书表、记账凭证、财政直接支付入账通知书、湖南省长田湾水库除险加固工程竣工结算审签单、结算总价表、长田湾水库工程金额明细表证明，怀化市辰溪县长田湾水库除险加固工程的招标代理公司为湖南三湘工程管理有限公司，中标公司是德州恒宇水利水电工程有限公司。7.张家界市永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程资料包括工程建设项目招标代理协议书、投标书、中标通知书、施工合同、审计报告、资金明细表、记账凭证、结算收据、发票、内部承包协议、会议记录、收支明细表等证明，2012年11月23日，张家界市永定水利水电工程有限责任公司中标张家界市永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程项目，并于11月26日同发包方张家界市永定区水利工程建筑管理站签订施工合同。2012年11月27日，该项目转包给张升婵。8.2013年长沙县中小河流治理麻林河福临至青山铺项目资料包括工程结算单、中标通知书、工程合同会签呈批表、项目目标管理责任书、施工班组承包协议书、预付款明细账、收条等证明，2013年12月12日，湖南百舸疏浚股份有限公司（以下简称百舸疏浚公司）中标湖南省长沙县麻林河福临至青山铺项目施工工程。百舸疏浚公司将该项目福临段下游施工区间承包给骆某并支付了相关工程款。骆某个人账户于2014年5月26日至2017年1月22日分七次共从百舸疏浚公司收到工程款832万元。9.司法鉴定意见书证明，骆某转卖“安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程”标的获利人民币50万元；骆某转卖“张家界市永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程”标的获利240万元。10.转账凭条证明，2012年11月27日张升婵卡号尾数为2999的账户给骆某卡号尾数为5334的账户转账人民币240万元。11.出入境记录查询结果证明，被告人骆某，宋某和刘某1离境入境情况。12.马尔代夫旅游的团费确认书、湖南新康辉团体接待确认合约书、单团收入成本利润核算表、付款申请单等相关资料证明，刘某1、王某、刘懿霆、骆某、骆嘉镕、宋某6人于2012年1月19日开始在马尔代夫旅游，龙某系组团负责人。该团旅行费共9.81万元，一次支付3万元、一次6.81万元。13.巴厘岛旅游的预订单、湖南新康辉团体接待确认合约书、付款确认书、发票记账联、团队结算账单等相关资料证明，2013年2月3日，刘某1一家三口、骆某与骆嘉镕、蒋红梅、孙楠皓、孙鑫等8人一同到巴厘岛旅游，组团负责人为龙某。该团旅行费共4.078万元，地接费4.026万元。14.苹果树幼儿园的报名表、发票等相关资料证明，刘懿霆曾在苹果树幼儿园就读。2011年2月10日交纳学杂费3.1632万元，2012年1月16日交纳学杂费、食宿费3.168万元。15.卡地亚项链照片、收据、销售方收据、交易记录证明，卡地亚项链于2010年2月9日购买，价值2.39万元。16.张家界市中级人民法院（2018）湘08刑初3号刑事判决书、湖南省高级人民法院（2019）湘刑终126号刑事裁定书证明，刘某1因犯受贿罪被判处情况。17.证人刘某1的证言证明，2009年底，其为骆某获得安仁县中型灌区建设工程向安仁县水利局局长彭某打招呼；2010年，其为骆某；2011年，其为骆某获得张家界灌区2011年续建配套与节水改造工程向张家界灌区管理局局长周某打招呼；2012年，其为骆某获得辰溪县病险水库除险加固工程向辰溪县水利局局长米庆雷打招呼；2012年，其为骆某获得张家界市永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程向国家工作人员欧某、张某1打招呼，2013年年底，其为骆某获得长沙县中小河流治理项目的劳务分包工程，向中标长沙县中小河流治理项目的百舸疏浚公司的易某打招呼，骆某最终获得上述工程。2010年至2017年端午节期间，其收受骆某以拜年、拜节所送钱、物共计人民币93900元；2011年至2013年，本人及亲属生日、亲属过世收受骆某所送现金共计人民币120000元；2011年至2012年，收受骆某所送儿子刘懿霆苹果树幼儿园学杂费、食宿费共计人民币63312元；2012年至2013年，收受骆某所送本人及家属旅游团费、现金共计人民币114342.5元；2013年下半年，其为骆某获得百舸疏浚公司中标的长沙县麻林河项目的劳务分包向易某打招呼，收受骆某所送人民币20000元。18.证人彭某（2007年至2015年12月任安仁县水利局局长）的证言证明，他于2007年10月至2015年12月任安仁县水利局局长。2009年底刘某1因安仁县永定灌区续建配套工程项目向他打招呼。后骆某以郴州市水电建设公司名义中标，在他的协调下，骆某以50万的转让价将该工程施工转包给永定灌区管理所。19.证人胡某（2006年7月至2015年12月任长沙县水利局局长、党组书记）的证言证明，刘某1就长沙县2010年病险水库除险加固工程为骆某向发包方打招呼。听说百舸疏浚公司中标的2013年麻林河河道治理项目分了一段给骆某做。20.证人周某（时任张家界灌区管理局局长）的证言证明，2011年刘某1就张家界灌区2011年续建配套与节水改造项目向其为骆某招呼，后骆某借用德州恒宇水利水电工程有限公司资质中标。21.证人欧某（时任永定区水利局局长、党组书记）的证言证明，2012年刘某1为骆某获得张家界永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程向其打招呼。22.证人张某1（时任永定区水利局副局长）的证言证明，2012年刘某1就茅溪河工程为骆某向其打招呼，后骆某借用他人资质中标，并将工程转包给张家界市当地的包工头具体施工。23.证人黄某的证言证明，2010年下半年，骆某找其所在的三湘公司代理长沙县小型病险水库除险加固工程的招标，使得其所在公司承担了招标代理，骆某再组织公司进行围标、串标，骆某当时邀请了湖南华宇水利水电公司的邓某参加围标，这个工程骆某中了七个标段，骆某最终只做了其中部分标段。骆某为其获得怀化市辰溪县水库除险加固工程找刘某1帮忙打了招呼。24.证人邓某的证言证明，2009年到2014年6月，其承包了湖南华宇水利水电公司。2010年下半年骆某借该公司资质投标了2010年病险水库除险加固项目中的白溪冲水库、响水坝水库、关山水库等几个项目。2011年骆某借用该公司资质投标了张家界灌区2011年续建配套与节水改造工程项目。25.证人张某2（郴州市水电建设公司副经理）的证言证明，安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程是骆某借用其公司的资质去投标中标的工程项目。中标后骆某告诉公司这个工程由安仁县永定灌区管理所负责施工，骆某借用公司资质时没有签订协议。26.证人张某3（安仁县永定灌区管理所所所长）的证言证明，安仁县永定2009年度中型灌区加固改造工程是骆某借用郴州市水电建设资质中标的，中标后骆某就将这个项目转包给永定灌区管理所来施工，永定灌区管理所支付50万元转让费给骆某，实支付给骆某提供的名叫杨师的个人账户。27.证人田某1（永定区水利水电工程公司法人代表）的证言证明，张家界永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程由永定区水利水电公司中标后以50万元的价格转包给骆某施工。28.证人刘某2、田某2的证言证明，2012年张家界永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程由永定区水利水电公司中标后，骆某以50万元的价格获得该工程，后骆某以240万元的价格转包给刘某2。29.证人易某（时任百舸疏浚公司董事长）的证言证明，2013年或2014年，刘某1就百舸疏浚股份有限公司中标的长沙县2012年度中小河流治理重点县综合整治工程麻林河至青山铺项目向其为骆某打招呼，后其所在公司让骆某做了麻林河福临至青山铺项目。30.证人宋某（骆某妻子）的证言证明，为了跟刘某1搞好关系，让刘某1在水利工程方面给予关照承接更多工程，她和骆某给予刘某1相关财物，2010年春节前在五一大道家润多友谊商店买了一根2.39万元的卡地亚项链送给了王某；在刘某1王府花园的家中分两次共送给刘某12万元红包；2011年、2012年共支付刘某1儿子幼儿园学杂费、食宿费等共计6.3312万元；2012年春节，她与骆某还有刘某1一家三口到马尔代夫旅游，骆某要她支付了刘某1一家的团费。2013年春节骆某带着儿子还有刘某1一家等人去巴厘岛旅游，团费都是骆某出的。31.证人王某（刘某1妻子）的证言证明，宋某为其儿子刘懿霆支付就读苹果树幼儿园两年学费共计6.3312万元。2010年下半年的一天，骆某和宋某在王府花园家中送给她价值2.39万元的项链。2008年春节前，骆某、宋某与刘某1一家一起去马尔代夫去旅游，由骆某支付费用。2009年春节前骆某、宋某夫妇请刘某1一家去巴厘岛玩并支付费用。2015年5月2日，骆某夫妇在星沙的农家乐为刘某1操办60大寿生日宴。2008年至2014年逢年过节骆某夫妇会给刘某1拜年。2012年她父亲去世，骆某送的礼金直接交给刘某1。刘某1因张家界的水利工程帮骆某打过招呼。32.证人龙某的证言证明，2012年，宋某与她联系刘某1一家及宋某一家去马尔代夫旅游的事项，相关团费均由宋某支付。33.被告人骆某的供述证明，2009年左右，李思慎请他、刘某1、刘佩军等人及家属到广西北海游玩，通过李思慎认识刘某1及其家人。刘某1利用职务便利为其提供的帮助：2009年安仁县永定灌区项目、2012年张家界永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程项目、2011年张家界灌区续建配套与节水改造工程项目、2012年怀化市辰溪县长田湾水库项目、2013年长沙县麻林河项目，2010年长沙县中小河流项目，这些项目刘某1都帮他给业主单位或中标单位打过招呼。安仁县永定灌区项目是借用郴州市水电建设公司中标、张家界灌区2011年续建配套与节水改造项目是借用德州恒宇水利水电公司中标、怀化市辰溪县长田湾水库项目是借用德州恒宇水利水电公司工标、张家界永定区茅溪河三坪至尹家溪段治理工程是通过永定区水利水电工程公司中标。他给予刘某1财物的情况：2015年春节前，他和妻子宋某在刘某1万博汇家中送给刘某11万元红包。2014年端午节前，他在刘某1水利厅9楼办公室送给刘某11万元现金。2014年春节过后，他在刘某1王府花园家中送给刘某11万元现金。2013年端午节前，他在长沙市车站北路竹淇茶楼送给刘某11万元现金。2013年春节后，他到刘某1王府家园家中送给刘某11万元现金。2012年中秋节前，他在长沙市车站北路竹淇茶楼送给刘某11万元现金。2012年端午节前，他到刘某1水利厅办公室去拜节，送给刘某11万元现金。2010年春节前，他跟妻子宋某一起到刘某1王府花园家中送给王某一根价格为2.39万元的卡地亚牌项链。2012年春节前，他帮刘某1一家三口支付去马尔代夫的旅游团费共计4.905万元。2013年春节前，他帮刘某1一家三口支付去巴厘岛的旅游团费共计1.52925万元。2011至2012年，他帮刘某1支付了儿子刘懿霆在苹果树幼儿园读书期间的学杂费用共计6.3312万元。2011年至2015年间，在刘某1、王某、刘某1儿子生日期间，他共送给刘某16万元。2011年，刘某1岳母生日，他送了5万元给刘某1。2013年下半年，刘某1去南非旅游前，他送给刘某15万元。2012年10月，刘某1岳父去世，他送了2万元给刘某1。34.到案经过证明，被告人骆某系被抓获归案。35.扣押决定书、查封、扣押财物文件清单和湖南省非税收入一般缴款书证明，临武县人民检察院依法扣押被告人骆某人民币230万。2019年5月21日，被告人骆某向本院退赃人民币60万元。36.《关于骆某提供线索一事的情况说明》、情报信息登记表、逮捕证、起诉意见书证明，2020年9月2日长沙县公安局星沙派出所出具情况说明：2020年5月20日，星沙街道凉塘路社区领秀星城小区发生一起散发法轮功传单案件，侦查民警视频追踪至长沙县××街道××社区附近丢失目标。5月22日中午，通过情报信息员骆某反馈，在长沙县××街道××社区××小区××栋楼下发现嫌疑人作案所骑电动车。5月22日下午13时，经民警对该地址进行排查布控，将犯罪嫌疑人李素芬当场抓获，并在其住处查获大量法轮功资料。2020年6月19日，犯罪嫌疑人李素芬被执行逮捕，同年8月17日，被告人李素芬因涉嫌犯利用邪教破坏法律实施罪移送起诉至长沙县人民检察院。全案事实清楚、证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人骆某为获取不正当利益，给予国家工作人员人民币共计411554.5元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关关于被告人骆某于2015年1月7日因张家界灌区2014年续建配套工程项目送给刘某1和叔宇峰共计人民币95万元之行为构成行贿罪的指控，经查：该项目系刘某1确定并授意骆某帮外甥叔宇峰实施，且亲自与该项目业主单位沟通衔接，进行操作安排。后骆某将该项目所获利润95万元全部给了叔宇峰，叔宇峰告知刘某1并表示分给刘某140万元，刘某1表示同意。该事实有被告人骆某的供述、证人刘某1、叔宇峰、张某1、周某、黄某的证言、银行交易明细及张家界灌区2014年续建配套工程项目相关工程资料等证据相互印证。故被告人骆某主观上没有为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿的故意，客观上没有获取不正当利益，不符合行贿罪的构成要件，对公诉机关该项指控本院不予支持。对辩护人提出的：“指控的第6起犯罪事实，被告人骆某参与的2014年张家界灌区项目，是刘某1为叔宇峰个人谋取的，项目利润95万本身就归属于叔宇峰，骆某并未参与利润分配，中禹公司也没有获益，骆某主观上没有谋利的意图，客观上也未谋取不正当利益，其行为不构成犯罪”的辩护意见，本院予以采纳。对骆某提出的：“起诉书指控的第6起犯罪事实，是刘某1索贿”的辩护意见，已生效的张家界市中级人民法院（2018）湘08刑初3号刑事判决书和湖南省高级人民法院（2019）湘刑终126号刑事裁定书没有认定刘某1索贿，故不予采纳。对被告人骆某及其辩护人提出的：“起诉书指控的1-5起犯罪事实，2012年前，骆某作为星沙美洁公司的实际控制人，向刘某1请托关照公司经营发展，给予刘某1财物65532元，骆某获得水利工程项目后赚取的利润用于星沙美洁公司前期筹备及日常开支，业务拓展经费通过星沙美洁公司预支并报销，骆某是为星沙美洁公司谋取利益，应认定为星沙美洁公司构成单位行贿罪。2012年后，骆某作为中禹公司的法定代表人，为了公司业务发展，而给予刘某1财物346022.5元，所获得的水利工程项目利益转入了中禹公司，骆某是为中禹公司谋取利益，应认定为中禹公司构成单位行贿罪”的辩护意见，经查，星沙美洁公司成立于2010年4月21日，法人代表是骆金龙；中禹公司成立于2012年1月10日，根据本案书证、证人证言，被告人骆某的供述可以证明，星沙美洁公司与中禹公司均未以公司名义中标或者承建审查认定的相关工程，骆某获取的相关工程或是借用他人公司资质取得，或是通过转包的方式取得，相关工程的工程款与利润没有直接进入星沙美洁公司或者中禹公司的公司账户，而是进入骆某提供的个人账户。银行流水虽然能证明骆某有给骆金龙、中禹公司转账的情况，但与工程款及利润数额不一致，且缺乏其他证据佐证其转入的资金系相关工程的利润，不足以证明指控的相关工程利润归属于星沙美洁公司或者中禹公司，单位犯罪应当以单位的名义实施，体现单位意志，利益归属于单位，本案不是以单位名义事实，不能体现单位意志，利益也没有归属于单位，不构成单位行贿罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人当庭提交的第1、2组证据本院不予采纳。辩护人提交的第4组证据与本案没有关联，本院不予采纳。对辩护人提出的：“被告人骆某如实供述自己的罪行，积极退赃，且有立功表现”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综上，被告人骆某归案后，能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人骆某提供重要线索，协助公安机关侦破其他案件，依法可以从轻处罚；被告人骆某全部退赃，可酌定从轻处罚。被告人骆某的量刑情节是：1.如实供述自己的罪行；2.立功；3.全部退赃。被告人骆某犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且当地司法矫正机关建议对其适用社区矫正，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人骆某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人骆某违法所得人民币2900000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈美凤人民陪审员  田 尧人民陪审员  彭文南二〇二〇年十一月十日书 记 员  徐 琛附《中华人民共和国刑法》相关法条：第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。