山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初117号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人李腾，男，1991年出生于山东省武城县，汉族，中专文化，户籍所在地山东省武城县，住武城县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月19日被武城县公安局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人孙忠起，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人李腾犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官王红出庭支持公诉，被告人李腾及其辩护人孙忠起到庭参加诉讼。现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2018年以来，被告人李腾利用电信网络技术在其微信朋友圈发布出售四轮电动车及配件的虚假信息，多名被害人通过微信转账或者银行转账的方式购买四轮电动车，向李腾预付定金或者车款后，被告人李腾谎称已经发货，编造配货出现问题、已经退款等理由，拖延时间不予发货亦不退款。被告人李腾共诈骗13名被害人245610元，将诈骗款项用于还账和日常生活开支，案发后返还被害人7300元。 1.2018年9月至2019年12月，被告人李腾骗取被害人周某购车定金8500元，周某通过微信分6次向李腾转款8500元。2020年5月17日，被告人李腾得知周某要到武城县公安局报案，李腾通过微信转账的方式返还给周某7300元。 2.2018年9月至2019年7月，被告人李腾骗取被害人张某1电动车配件款和购车定金4910元。2018年9月26日，张某1让朋友彭兴明通过微信转账的方式向李腾转款910元；2019年4月13日，张某1通过微信转账方式向李腾转款3000元；2019年7月3日，张某1通过微信转账方式向李腾转款1000元。 3.2019年9月21日，被告人李腾骗取被害人武某1车款30000元。武某2光用肖晨曦的手机银行账号（尾号0873）分2次向李腾中国银行账号（尾号0451）转款30000元。 4.2019年9月22日，被告人李腾骗取被害人张某2车定金7500元。张某3通过微信转账方式向李腾转款7500元。 5.2019年10月份，被告人李腾骗取被害人赵某1车定金7600元。赵某2通过微信转账方式3次向李腾转款7600元，其中10月14日转款4000元，10月15日转款3200元，10月18日转款400元。 6.2019年10月份，被告人李腾骗取被害人李某1车款定金和车款21500元。李某4通过微信转账方式分2次向李腾微信转账5000元；2019年10月26日，李某4向李腾提供的董某1的工商银行账号（尾号8719）转款16500元。 7.2019年11月份，被告人李腾骗取被害人邓某购车款108600元。邓某通过公司的建设银行账号（尾号0157）分3次向李腾中国银行账号（尾号0451）转款108600元。 8.2019年12月2日，被告人李腾骗取被害人任某1车定金2000元。任某2通过微信转账方式向李腾转款2000元。 9.2019年12月19日，被告人李腾骗取被害人陈某1车定金6000元。陈某2通过微信转账方式向李腾转款6000元。 10.2020年3月份，被告人李腾骗取被害人徐某1车定金9000元。徐某2通过微信转账方式分2次向李腾转款9000元。 11.2020年3月至4月份，被告人李腾骗取被害人李某2购车定金和运费15000元。李某2通过微信转账分2次向李腾转款15000元。 12.2020年4月16日，被告人李腾骗取被害人李某3购车定金20000元。李某3通过自己的农业银行账号（尾号2171）向李腾中国银行账号（尾号0451）转款10000元，向李腾提供的董某1工商银行账号（尾号8719）转款10000元。 13.2020年5月14日，被告人李腾骗取被害人段某车定金5000元。段阵民通过微信转账方式向李腾转款5000元。 2020年5月18日，被告人李腾经电话传唤到案。到案后，其对犯罪事实供认不讳。 公诉机关提交的证据如下：1.诈骗使用的手机等物证；2.武城县公安局扣押物品文件清单、微信聊天记录、银行转账记录等书证；3.被害人周某、邓某等的陈述；4.被告人李腾的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人李腾以非法占有为目的，虚构销售电动四轮车的事实，利用电信网络技术骗取不特定多数人钱款245610元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人李腾依法判处。 被告人李腾当庭表示深刻认识到错误，由于家庭困难，而且现在两个孩子也比较小，希望法庭能对其从宽处理，早日出去后偿还被害人的钱。 辩护人的意见是：被告人系自首、系初犯，认罪认罚，依法对其从轻和减轻处罚。 经审理查明：2018年以来，被告人李腾利用电信网络技术在其微信朋友圈发布出售四轮电动车及配件的虚假信息，多名被害人通过微信转账或者银行转账的方式购买四轮电动车，向李腾预付定金或者车款后，被告人李腾谎称已经发货，编造配货出现问题、已经退款等理由，拖延时间不予发货亦不退款。被告人李腾共诈骗13名被害人245610元，将诈骗款项用于还账和日常生活开支，案发后返还被害人7300元。 1.2018年9月至2019年12月，被告人李腾骗取被害人周某购车定金8500元，周某通过微信分6次向李腾转款8500元。2020年5月17日，被告人李腾得知周某要到武城县公安局报案，李腾通过微信转账的方式返还给周某7300元。 2.2018年9月至2019年7月，被告人李腾骗取被害人张某1电动车配件款和购车定金4910元。2018年9月26日，张某1让朋友彭兴明通过微信转账的方式向李腾转款910元；2019年4月13日，张某1通过微信转账方式向李腾转款3000元；2019年7月3日，张某1通过微信转账方式向李腾转款1000元。 3.2019年9月21日，被告人李腾骗取被害人武某1车款30000元。武某2光用肖晨曦的手机银行账号（尾号0873）分2次向李腾中国银行账号（尾号0451）转款30000元。 4.2019年9月22日，被告人李腾骗取被害人张某2车定金7500元。张某3通过微信转账方式向李腾转款7500元。 5.2019年10月份，被告人李腾骗取被害人赵某1车定金7600元。赵某2通过微信转账方式3次向李腾转款7600元，其中10月14日转款4000元，10月15日转款3200元，10月18日转款400元。 6.2019年10月份，被告人李腾骗取被害人李某1车款定金和车款21500元。李某4通过微信转账方式分2次向李腾微信转账5000元，2019年10月26日，李某4向李腾提供的董某1的工商银行账号（尾号8719）转款16500元。 7.2019年11月份，被告人李腾骗取被害人邓某购车款108600元。邓某通过公司的建设银行账号（尾号0157）分3次向李腾中国银行账号（尾号0451）转款108600元。 8.2019年12月2日，被告人李腾骗取被害人任某1车定金2000元。任某2通过微信转账方式向李腾转款2000元。 9.2019年12月19日，被告人李腾骗取被害人陈某1车定金6000元。陈某2通过微信转账方式向李腾转款6000元。 10.2020年3月份，被告人李腾骗取被害人徐某1车定金9000元。徐某2通过微信转账方式分2次向李腾转款9000元。 11.2020年3月至4月份，被告人李腾骗取被害人李某2购车定金和运费15000元。李某2通过微信转账分2次向李腾转款15000元。 12.2020年4月16日，被告人李腾骗取被害人李某3购车定金20000元。李某3通过自己的农业银行账号（尾号2171）向李腾中国银行账号（尾号0451）转款10000元，向李腾提供的董某1工商银行账号（尾号8719）转款10000元。 13.2020年5月14日，被告人李腾骗取被害人段某车定金5000元。段阵民通过微信转账方式向李腾转款5000元。 2020年5月18日，被告人李腾经电话传唤到案。到案后，其对犯罪事实供认不讳。 上述事实，由公诉机关当庭宣读、出示的下列证据经当庭质证证实： 1.物证 白色VIVOX21A手机1部。证实：李腾诈骗过程中使用的手机。 2.书证 （1）被害人周某提供的其与李腾的聊天记录、转账记录、周某微信号×××明细查询一宗。证实：周某的微信昵称“李姐”与李腾微信昵称“李氏商贸”聊天商量让李腾退款的情况。2018年9月份，周某向李腾转款200元和800元；2019年12月份，周某向李腾转款500、3000、3000、1000元，分六笔共转款8500元。2020年5月17日，李腾向周某转款7300元。 （2）尾号2171的李某3农业银行账户交易明细清单一份。证实：2020年4月16日，其用自己的农业银行（尾号2171）向李腾中国银行（尾号0451）转账1万元，向董某1工商银行（尾号8719）转账1万元。 （3）被害人李某3提供的其与李腾的聊天记录截图一宗。证实：李某3的微信昵称“李姐”与李腾微信昵称“李氏商贸”聊天，李某3购买电动车，商量价格。李腾给李某3发送物流的货物配载运输合同书，说已经发车，李腾编造发货的谎言。李腾答应退款，不断拖延，还发送一张给李某3转账的截图，假装已经退款，但实际未退款的整个过程。 （4）赵某2与李腾聊天记录截图一宗；赵某2的微信查询明细一宗。证实：赵某2通过微信向李腾转款7600元，其中10月14日转了4000元，10月15日转了3200元，10月18日转了400元。赵某2催促李腾发货，并说事情马上都一年了，何时是头，说李腾说话不算数。 （5）张某3与李腾聊天记录及转账记录截图5张；张某3微信明细查询3张。证实：2019年9月22日，张某3通过微信转账转给李腾7500元。 （6）江西省萍乡市公安局湘东分局湘东派出所的受案登记表一份、湘东分局立案决定书一份。证实：邓某于2019年12月16日10时报警称：其在微信上向李腾购买电动汽车，在2019年11月26日和27日先后转款53000元和55600元订货，但没有收到货，与对方失联。 （7）邓某中国建行网上银行电子回执2张、建设银行客户专用回单3张。证实：2019年11月26日，邓某向李腾转款53000元；2019年11月27日，邓某向李腾转款50040和5560元，共计108600元。 （8）邓某与李腾聊天记录一宗。证实：2019年11月份，邓某向李腾咨询车型和价格，李腾向其发送车型照片和装车视频，邓某决定购买并付款后，李腾编造已经发车的谎言，并告知车已经过武汉了，后邓某没有收到车，要求退款，李腾就说让会计办理，给其退款，还发送银行的视频，但邓某始终未收到退款，于是就到公安机关报警了。 （9）李某2向李腾微信转账记录2张、李某2与李腾聊天记录一宗。证实：2020年3月25日，李某2向李腾微信转款9000元；2020年4月1日，李某2向李腾微信转款6000元。李某2向李腾购三辆电动汽车，商量车型、价格，李腾要求支付20%的定金，后又说一台交3000元。后又要求每台支付2000元运费，后来李某2没有收到货，要求退款，李腾说会计去办了，用提款机转的，跨行转账不能及时到账；又说物流把车带回来再退款，口头上答应转账，实际没有转账的情况。 （10）任某2与李腾的聊天记录截图一宗。证实：2019年12月份，任某2与李腾聊天咨询电动车的情况，李腾向其发送汽车图片，并告知是二手的，红日那一款的，跟新车一模一样，任某1买后，李腾告知车已经发走，并说货车司机与任某2联系，任某2未收到货后，李腾答应退款，说提款机转的，收款慢，拖延退款，拖了半年多也没有退款。 （11）武某2光向李腾银行转账记录1张、武某2光与李腾聊天记录3张。证实：2019年9月21日，武某2光用肖晨曦（尾号0873）的手机银行账户向李腾转账20000元和10000元，共计30000元。李腾说收不到货，全部退款，运费不用承担，武某2光要求退款，李腾拖延退款，编造厂里已经给钱了，已经汇过去了退款的情况。 （12）徐某2与李腾聊天记录截图一宗。证实：徐某2微信上向李腾购买三辆电动车的情况，徐某23月20日向李腾转账2000元，3月22日向李腾转账7000元，李腾编造的发货，及三个司机送货的情况，及向徐某2发送的运输合同截图等情况。 （13）段阵民与李腾聊天记录截图一宗。证实：2020年5月14日，段阵民向李腾微信转账5000元购买电动车，转款后，就不接段阵民电话和不回信息的情况。 （14）甘肃省宁县公安局受案登记表、立案决定书各一份。证实：2020年5月28日，甘肃省宁县公安局接异地协查，张某1被人以网络购物方式诈骗7200元，同日立案。 （15）张某1的微信交易明细证明一宗；张某1的朋友彭兴明的微信交易明细一宗。证实：2019年4月13日，张某1向李腾微信转账3000元；2019年7月3日，张某1向李腾微信转账1000元；2018年9月26日，彭兴明向李腾转款910元。 （16）李某4与李腾微信聊天记录截图一宗、对李某4的微信明细查询一宗。证实：2019年，李某4与李腾咨询购买电动车，李腾告知只有红日S1那款，商量好价格后，2019年10月23日，李某4向李腾微信转款2000元，10月24日转款3000元。2019年10月26日，向李腾提供的董某1的工商银行账户（8719）转款16500元，共转款21500元。李腾告知已经发货，并且把发货单和驾驶员电话告知李某4，后李某4未收到货后，要求退款，李腾把转款视频发过去，但李某4始终未收到退款。 （17）云某曲靖市陆良县公安局受案登记表、立案决定书各一份。证实：被害人云某的陈某2于2020年1月23日报警称，2019年12月19日，其在微信好友“李氏商贸”处购买一辆电动四轮，预付定金6000元，未发货，被骗6000元，同日立案。 （18）陈某2与李腾聊天记录截图一宗。证实：陈某2咨询电动车的情况，与李腾商谈价格、车型。2019年12月19日，陈某2向李腾微信转账6000元。陈某2一直催促李腾发货，后陈某2向腾讯110举报陈某2诈骗，腾讯封李腾号30天的情况。 （19）董某1工商银行（尾号8719）银行转账明细3张。 证实：2020年4月16日，李某3向其账户转款1万元，及提现、消费情况；2019年10月26日，李某4向其账户转款16500元及消费、提现情况。 （20）李腾与周某的聊天记录一宗。证实：周某的微信昵称“李姐”与李腾微信昵称“李氏商贸”聊天商量让李腾退款的情况。2018年9月份，周某向李腾转款200元和800元；2019年12月份，周某向李腾转款500、3000、3000、1000元；分六笔共转款8500元。2020年5月17日，李腾向周某转款7300元。 （21）李腾微信朋友圈发布内容截图一宗。证实：李腾利用微信朋友圈发布售卖电动四轮车的信息。 （22）通过公安部电信诈骗侦办平台对李腾微信×××、liteng19910110进行的明细查询一宗。证实：2020年5月17日，李腾退还周某7307.30元；2019年12月2日，任某2转给李腾2000元；2019年12月13日，周某转给李腾500元；2019年12月17日，周某转给李腾3000元；2019年12月19日，陈某2转给李腾6000元；2019年12月19日，周某转给李腾3000、1000共4000元；2020年3月20日，徐某2转给李腾2000元；2020年3月22日，徐某2转给李腾7000元；2020年3月25日，李某2转给李腾9000元；2020年4月1日，李某2转给李腾6000元；2020年5月14日，段振民转给李腾6000元； （23）对李腾中国银行卡（尾号0451）查询明细一宗。 证实：2020年4月16日，李某3（尾号2171）转给李腾10000元。2019年11月26、27日，邓某转给李腾50040、5560、53000共计108600元；2019年9月21日，武某2光转给李腾10000、20000共30000元。 （24）李腾电子户籍信息一份。证实：李腾出生于1991年1月10日，已达到刑事责任年龄。 （25）行政处罚决定书一份。证实：2017年9月22日，李腾因侮辱、殴打他人被行政拘留8日。 （26）抓获经过一份。证实：2020年5月18日9时许，周某到武城县公安局报案称：其通过微信向李腾转款8500元购买四轮电动车，至今未收到车。2020年5月18日李腾经电话传唤到案。 （27）山东省武城县公安局刑警队受案登记表、立案决定书各四份。证实：被害人山某的张某3于2020年6月2日报警称，其在微信好友处购买一辆电动四轮，预付定金7500元，未发货，被骗7500元，同日立案。被害人河南省的赵某2于2020年6月2日报警称，其在微信好友李腾处购买一辆电动四轮，支付车款7200元和400元运费，未发货，被骗7600元，同日立案。被害人贵州省的周某于2020年5月18日报警称，其在微信好友处购买一辆电动四轮，预付定金8500元，未发货，被骗8500元，同日立案。被害人四川省的李某3于2020年6月2日报警称，其在微信好友处购买一辆电动四轮，预付定金20000元，未发货，被骗20000元，同日立案。 （28）破案报告书一份。证实：2020年5月18日9时许，周某到武城县公安局报案称：其通过微信向李腾转款8500元购买四轮电动车，至今未收到车。2020年5月18日李腾经电话传唤到案。到案后李腾交代涉嫌犯罪事实，有证人证言、微信交易明细、微信聊天记录等证据予以佐证，该案告破。 （29）扣押物品、文件清单一份。证实：扣押白色VIVOX21A手机1部。 （30）公安机关继续侦查情况报告书一份。证实：2019年7月26日，李腾退还宁夏固原受害人董某2被骗资金10500元；2019年5月17日退还河南受害人张某4被骗资金32800元，此两笔是案发前归还。 3.证人证言 （1）董某1的证言。证实：董某1与李腾二人简单办了结婚仪式，但没有领结婚证。二人于2019年开始同居，其不知道李腾通过朋友圈发布虚假电动车信息诈骗他人的事情，其不知道李腾具体从事什么业务，但是看其平时都是说关于电动车方面的内容，认为其在做电动车的生意。曾经路过李腾说的他的电动四轮车的发货站一次，但没有进去。2019年上旬，李腾说用一下其银行卡走流水，但是也没要走卡，认为没有用她的卡。李腾曾经往其微信上转过五六次款，用于日常花销。 （2）郝某1的证言。证实：2016年，李腾从其父亲郝某2经营的电动汽车组装厂购买了几次电动汽车，欠款27000多元，2018年1月份，李腾通过支付宝还款1万元。后来起诉李腾，经过调解，李腾每个月还3000元。2019年12月19日，李腾通过董某1的微信还款两个5000元和一个2000元，共12000元，忘了另外5000元怎么还的，已经全部还清。因为父亲岁数大了，由郝某1负责收款，全部都转给了郝某1。 （3）王某的证言。证实：2016年底，李腾从王某经营的电动汽车厂购买5辆电动车，欠其10多万，截止2019年5月份，欠4万多元未还，其将李腾起诉至法院，经协商，李腾每月还5000元。2019年6月份，李腾还其现金1万元；7月至10月，还了1万元现金；11月通过其农业银行（尾号9911）还了5000元；2019年12月还了15000余元现金，一共还了4万多元。 4.被害人陈述 （1）周某的陈述。证实：2018年5月份，周某到山东省参加电动四轮车展会，加入一个微信群，微信昵称“李氏商贸”的李腾加自己为好友。自2008年9月份以来，其打算向李腾购买一辆电动四轮车，分六笔共转给李腾8500元，李腾告知发货了，实际上一直没有发货，其就要求退钱，李腾一直拖着不退钱。2020年5月17日，周某打算当面找李腾要账，李腾始终不见面，说其在高唐，到高唐了解后得知李腾是武城的，然后来到武城。5月16日，告知李腾要去公安局报警，李腾说退款，但是没有退，直到5月17日中午，返还给了周某7300元（浦发银行卡），还差1000元没有给。周某继续要钱，但是李腾说他只收了7300元，周某就到武城县公安局报警了。 （2）李某3的陈述。证实：2017年，李腾去成都销售电动汽车，李某3是做电动汽车销售的，两人加了微信和联系方式。2020年4月份，其通过朋友圈向李腾购买一辆森地牌四轮电动车，用自己的农业银行（尾号2171）向李腾中国银行（尾号0451）转账1万元，向董某1工商银行（尾号8719）转账1万元。转账后李腾向其发送提供货物配载运输合同书，制造已经发货的假象，并编造淘宝配货慢价格低的谎言，李某3收不到货要求退款，李腾发送给李某3一张转账的截图，说24小时到账，实际上没有转款，李腾编造各种理由不发车也不退钱。李某3被李腾骗了2万元。 （3）赵某2的陈述。证实：2019年10月，赵某2在微信朋友圈看到李腾在处理电动四轮车，然后咨询价格，赵某2想买的车李腾说7200元，运费400元。赵某2通过微信向李腾转款7600元，其中10月14日转了4000元，10月15日转了3200元，10月18日转了400元。之后，李腾一直没有发货，要不说忙着，要不说天气不好，要不就说一辆车不值得送，找各种理由不给发货。2020年5月23日，山东德州公安局的人给其打电话，告知李腾被拘留了，然后他当天去派出所了。 （4）张某3的陈述。证实：2019年9月20日左右，张某3在微信群中看到有人在卖电动车，就添加了微信好友，咨询价格和车况，定了一辆车，对方要求交一半车款7500元。转过钱去后，对方一直拖延，称疫情期间联系不到物流公司，到后来又说车电瓶坏了，重新装电瓶，后又称物流不支持货到付款，拒绝提供物流单号，至今没有收到货，也没有退款。 （5）邓某的陈述。证实：2019年11月26日，看到朋友圈中有人发布了其中意的车型，就主动联系对方，咨询车型数量和价格，商量好后，用公司电脑通过网银向其转款53000元；第二天下午，又通过网银分两次，一次5560元、一次50040元转给了对方账户，然后对方说收到货款，定的车子正在装车。29号告知货已经到武汉，30号说已经到宜春了，最迟下午到。邓某没有收到货，对方解释说因司机原因不能正常到货。邓某感觉不正常要求退款，对方让把账号发过去，说已经转款了，但一直没有到账，后来不接电话也不回微信信息，于是就报案了。 （6）李某2的陈述。证实：2020年3月25日，被害人李某2看到加了一两年的微信好友李腾发布售卖老年代步车，向其咨询款式、价格后，决定购买三台车，对方要求每台车支付3000元定金，李某2随即通过微信转给李腾9000元。过了几天，李腾要求先支付运费，每台20**元，李某2微信转给李腾6000元。李腾说4月1日装车，十多天过去了，李某2没有收到货，打电话问情况，李腾说路上耽搁了，然后给了一个送货人的电话。李某2给送货人打电话，送货人说车到昆明了，限高出不来，后来又说高度限高走不了要绕路走。过了几天，李某2向李腾打电话，李腾说司机拉私货去了。这时李某2要求退钱，李腾说车回山东后打钱，后来又说物流出现问题，后来把转款记录发给李某2看，李某2一直没有收到货，也没有收到退款，之后打电话不接，微信不回，电话关机。 （7）任某2的陈述。证实：2019年12月2日，看到微信好友“李氏商贸”的朋友圈有二手老年代步车的货源，因此联系他购买两台，其让转2000元定金。后来以各种理由不发货，5月23日，山东省武城县公安局给其打电话说案件破了，所以到公安局配合调查。 （8）武某2光的陈述。证实：2019年9月份，武某2光在微信上看到有人发布卖电瓶车的信息，就通过微信联系对方，对方称叫李腾，在山东德州。当时谈好购买6台，先付3万元定金，其他的货到付余款。其通过银行卡转账给李腾3万元，之后李腾告知发货了，后来说货到南充了，并给其一个驾驶员的电话，让联系驾驶员，联系驾驶员的时候，驾驶员说正在卸货。过了几天没到货，其催李腾，李腾一直推诿，之后武某2光要求退款，李腾也是各种理由不退款，发他在银行排队的视频，但是没有收到退款。之后被害人在卖电瓶车的朋友圈问这件事，有人说他是骗子，就报警了。 （9）徐某2的陈述。证实：2018年8月份，在山东济南一个电动车展销会上添加李腾为微信好友。2019年3月份，向李腾购买三台电动车，3月20日，向其微信转账2000元，3月22日，微信转账7000元，共9000元定金。李腾提供过一个发货单，但是一直没有收到货，也没有收到退款。 （10）段振民的陈述。证实：2019年，添加微信昵称“李氏商贸”为微信好友，其经常给自己发有关电动车销售方面的信息，2020年5月10日，见其发的电动车的价格合适，就发信息要三台，对方要求定金，约定货到付余款，其就通过微信给“李氏商贸”发了5000元，过了几天，其手机关机了。 （11）张某1的陈述。证实：张某1报案称被骗7300元。2018年8月份，其电动车坏了，需要购买配件，就找了一个电话，经联系后对方让其发车型视频，对方看后报价1100元，朋友加上对方微信转给其1100元，过了几天，对方说体积太大，要付200元运费，其就让同村好友加其微信转款200元。对方以各种理由没有发货。2019年4月份，其打电话问朋友圈发的电动车多少钱，对方提出用旧车置换，先转3000元，等货到后清余款，仍然没有收到货；7月份再次打电话问能不能发货，对方称送货车在庆阳境内出车祸了，车已返厂，马上给其发新车，需要再转给其1000元，其转款后，对方就不再理他了，偶尔回复，一直未收到货，也没有退款。另2000元想不清了。只能提供3000元和1000元的微信转账记录。 （12）李某4的陈述。证实：2016年以前与李腾有业务往来。2019年因为公司有人定老年代步车，其与李腾联系，决定预定一台，10月23日，向李腾支付5000元定金，10月26日支付了16500元的尾款，李腾告知已发货，已车在路上或者物流配送出了问题为由推脱，李某4未收到车，要求退款，李腾答应退款，也通过自动取款机转款，但随后取消，其一直未收到退款，后来联系不上李腾了。德州武城公安局与其联系，告知李腾因涉嫌诈骗被刑事拘留了，随后其到利州分局报案。 （13）陈某2的陈述。证实：2017年10月份，陈某2添加了一个昵称“李氏商贸”的微信好友，平时不怎么聊天。2019年10月17日，其看到他的朋友圈发布一则关于“宝路达”车的销售信息，就打电话咨询，谈好价格一辆车17200元，两辆车34400元，先交定金6000元，通过微信转账转给对方6000元之后说几天就到货，但是一直没有到货，一直以各种理由拖延，钱也没有退。在这期间说车没装发电机，后来说已经发货了，还发给一个拉货司机的电话，陈某2打过去，司机说三四天就到货。李腾还拍了一个货单的照片给陈某2，一直说快到了，催得紧了就说货不到退定金，陈某2把银行卡也给其发过去了，李腾也曾发视频说已经转款，但是陈某2一直未收到货也没有收到退款。 5.被告人李腾的供述和辩解 证实：李腾自2018年以来，在微信朋友圈发布售卖电动汽车的信息，对方通过微信购买电动四轮车时，其要求对方交纳定金、车款，对方交纳定金后，就以各种理由拖延不发货。等对方说等不急的时候就会主动提起退钱，就同意退钱，但是编造各种理由不退款。 其骗取的河南32800元，宁夏固原的10500元，周某的7300元，共50600元，已全部归还被害人。其余10余人24万余元没有返还。共骗了13个人，涉案钱款245610元，返还给1名被害人7300元，实际获利238310元。 上述证据，被告人及其辩护人均无异议，本院采纳为有效证据。被告人及其辩护人未提交证据。 本院认为，被告人李腾以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李腾利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，依法从重处罚。其如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，且部分赔偿被害人损失，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李腾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2026年10月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李腾退赔被害人周某1200元、张某14910元、武启光30000元、张军武7500元、赵建广7600元、李方21500元、邓某108600元、任占立2000元、陈贵良6000元、徐信斌9000元、李某215000元、李某320000元、段阵民5000元。 三、随案移送的作案工具白色VIVOX21A手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  潘明家 人民陪审员  苏燕杰 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  姚婷婷 杨瑞