安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初412号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人王帅，男，1995年8月25日出生于吉林省桦甸市，汉族，初中文化，无业，户籍地桦甸市，住所地山东省青岛市**。曾因犯盗窃罪、抢劫罪于2016年1月被判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元；因犯故意伤害罪于2018年4月17日被判处有期徒刑二年二个月，2020年1月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被青岛铁路公安处四方站派出所抓获，同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年6月19日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人刘懂礼，安徽锦相邑律师事务所律师。 被告人宋复幸，男，1987年2月7日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，无业，户籍地梁山县，住所地山东省青岛市即墨区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被青岛铁路公安处蓝村站派出所抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年5月24日被该局决定取保候审，2020年10月10日被本院决定逮捕，同年10月12日被淮北市公安局相山分局执行逮捕，同日被本院决定取保候审，由青岛市公安局即墨分局通济派出所执行取保候审。 辩护人孙文件，安徽锦相邑律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）2896号起诉书指控被告人宋复幸、王帅犯诈骗罪，于2020年10月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员徐爱荣、检察官助理李晶晶出庭支持公诉，被告人宋复幸及其辩护人孙文件、被告人王帅及其辩护人刘懂礼等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控：自2020年3月至2020年5月期间，被告人宋复幸购买大润发购物卡后通过复制器进行复制，原卡和复制卡共享1000元额度。后宋复幸伙同王帅驾驶车牌号为鲁Ｂ×××××的比亚迪轿车在安徽省、江苏省、山东省等多地寻找回收大润发购物卡地点，由王帅负责销售复制的大润发购物卡，购买人通过转账或现金的方式进行支付，宋复幸、王帅共实施诈骗17起，诈骗数额60590元。具体如下： 1.2020年5月2日，在淮北市相山区醉豪烟酒店，被告人宋复幸、王帅向袁某销售四张大润发购物卡，袁某通过银行卡转账的方式支付3560元。 2.2020年5月2日，在淮北市相山区日鑫烟酒店，被告人宋复幸、王帅向张某1销售四张大润发购物卡，张某1支付现金3660元。 3.2020年3、4月份，在山东省泰安市泰山区诚信名酒回收店，被告人宋复幸、王帅向张某2销售四张大润发购物卡，张某2支付现金3660元。 4.2020年3月17日，在山东省枣庄市市中区初心服装店，被告人宋复幸、王帅向孙某2销售四张大润发购物卡，孙某2转账3720元。 5.2020年3月17日，在山东省临沂市交汇礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向王某1销售四张大润发购物卡，王某1通过银行卡转账3400元。 6.2020年3月18日，在山东省淄博市回收礼品店，被告人宋复幸、王帅向张某3销售四张大润发购物卡，张某3支付现金3520元。 7.2020年3月20日，在山东省济南市市中区礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向孙某销售四张大润发购物卡，孙某微信转账3630元。 8.2020年3月21日，在山东省济宁市任城区尚恒超市，被告人宋复幸、王帅向蒋某销售四张大润发购物卡，蒋某通过手机银行转账3580元。 9.2020年3月28日，在山东省滨州市滨城区识金金礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向刘某2销售四张大润发购物卡，刘某2支付现金3600元。 10.2020年4月，在江苏省徐州市泉山区诚信烟酒店，被告人宋复幸、王帅向李某销售三张大润发购物卡，李某支付现金2700元。 11.2020年4月2日，在江苏省徐州市鼎鑫烟酒店，被告人宋复幸、王帅向王某甲销售四张大润发购物卡，王某甲转账3800元，王某甲发现购物卡内余额为零后，联系转账银行卡卡主候某，经协商宋复幸将3800元退还王某甲。 12.2020年4月3日，在山东省济南市天桥区礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向康某销售四张大润发购物卡，康某转账3600元。 13.2020年4月10日，在山东省滨州市滨城区礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向谭某销售四张大润发购物卡，谭某通过手机银行转账3680元。 14.2020年4月11日，在山东省聊城市东昌府区礼品回收店，被告人宋复幸、王帅刘某3销售四张大润发购物卡，刘某3支付现金3600元。 15.2020年4月初，在江苏省扬州市邯江区礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向赵某销售四张大润发购物卡，赵某支付现金3680元。 16.2020年4、5月份，在江苏省宿迁市泗洪县世纪公园对面烟酒回收店，被告人宋复幸、王帅向王某3销售四张大润发购物卡，王某3支付现金3600元。 17.2020年4月3日14时许，在江苏省盐城市亭湖区礼品回收店，被告人宋复幸、王帅向冯某销售四张大润发购物卡，冯某转账3600元。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明书，现场勘验笔录及照片，指认现场照片，辨认笔录，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单，调取证据通知书、调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账户交易、微信账号及聊天记录截图、监控视频截图、短信截图、转账记录截图、电子银行业务回单，抓获经过，被害人袁某、张某1、刘某1、张某2、孙某2、王某1、张某3、孙某、蒋某、刘某2、李某、王某甲、康某、谭某、刘某3、赵某、王某3、冯某的陈述，被告人宋复幸、王帅的供述等证据。公诉机关认为：被告人宋复幸伙同王帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人宋复幸、王帅的刑事责任。被告人宋复幸、王帅认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人王帅在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。提请依法判处。 被告人宋复幸对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪，但其辩称其购买购物卡后基本每张购物卡复制三张，然后连同原卡四张一套对外销售给四个人，购卡者总有人能把金额刷出来，这部分金额不应计入犯罪数额。辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控的事实没有异议；被告人宋复幸归案后能如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人王帅对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪，但其辩称其没有去过盐城，起诉书指控的第十七起不是其实施的，关于犯罪数额的认定，其与宋复幸意见一致。辩护人提出的辩护意见：在盐城的销售金额应从王帅的诈骗金额中予以扣除，销售原卡中的金额即被害人刷出的金额应从诈骗数额中扣除；被告人王帅归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，能主动退赃；王帅在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；建议对王帅从轻或减轻处罚。 经审理查明：2020年3月至2020年5月期间，被告人宋复幸购买面值1000元的大润发购物卡后，通过复制器将每张卡复制3张左右，复制卡和原卡共享1000元额度。后宋复幸伙同被告人王帅驾驶鲁Ｂ×××××号比亚迪轿车到安徽省、江苏省、山东省等多地寻找回收大润发购物卡地点，由王帅负责销售上述大润发购物卡，每次向同一购买人销售一组四张购物卡，购买人通过转账或现金方式进行支付。 被告人宋复幸、王帅采用上述方式向被害人袁某等17人销售购物卡，其中袁某支付3560元、张某1支付3660元、张某2支付3660元、孙某2支付3720元、王某1支付3400元、张某3支付3520元、孙某通支付3630元、蒋某支付3580元、刘某2支付3600元、李某支付2700元、王某甲支付3800元、康某支付3600元、谭某支付3680元、刘某3支付3600元、赵某支付3680元、王某3支付3600元、冯某支付3600元，以上共计60590元。 另，被告人宋复幸将上述购物卡对外销售后，使用上述部分购物卡中共计3000余元用于个人消费；被害人王某甲购买购物卡后发现卡内余额为零，经联系后宋复幸退还王某甲3500元。 案发后，公安机关从宋复幸处扣押黑色acer笔记本电脑1台、华硕笔记本电脑1台、黑色刷卡器1台、1000元面值大润发购物卡20张、钱包1个（内有银行卡、证件若干）、黄色笔记本1本、驾驶证1本、现金人民币6900元。 被告人宋复幸、王帅当庭对上述主要犯罪事实均无异议，表示认罪，并有户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明书，现场勘验笔录及照片，指认现场照片，辨认笔录，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单，调取证据通知书、调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账户交易、微信账号及聊天记录截图、监控视频截图、短信截图、转账记录截图、电子银行业务回单，抓获经过，被害人袁某、张某1、张某2、孙某2、王某1、张某3、孙某、蒋某、刘某2、李某、王某甲、康某、谭某、刘某3、赵某、王某3、冯某的陈述，证人刘某1的证言，被告人宋复幸、王帅的供述等证据予以证实，足以认定。被告人王帅辩称其没有参与起诉书指控的第十七起犯罪，经查，被害人冯某称当天向其出售购物卡的男子打开手机通讯录给其看了一个尾号7732的银行账号，其拍了下来并将截图提供给公安机关，被告人王帅当庭亦称该截图存储于其本人手机中，故王帅关于该起其没有参与的意见不予采纳。 本院认为：被告人宋复幸、王帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。关于本案犯罪数额，经查，根据被告人宋复幸供述，其购买1000元面值购物卡后，将每张卡复制三张，四张卡共享1000元额度，且原卡和复制卡同样对外出售，销售的案涉购物卡中，每四张卡共享1000元额度，上述购物卡实际包含17000元的额度，对于该17000元，被告人宋复幸无非法占有之目的，应从犯罪数额中予以扣除；案发前被告人退还被害人王某甲的3500元不应计入犯罪数额；但被告人宋复幸将购物卡对外销售后，使用上述部分购物卡中共计3000余元用于个人消费，其对于销售后自行消费的3000余元具有非法占有的目的，应计入犯罪数额，综上，被告人宋复幸、王帅诈骗数额应为43090元。被告人宋复幸、王帅在共同犯罪中均积极实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯，但被告人王帅与被告人宋复幸相比，罪责相对较轻，予以从轻处罚；辩护人关于王帅系从犯的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。被告人王帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人宋复幸、王帅归案后均能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法均可予以从轻处罚。二被告人的辩护人建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。扣押的作案工具依法应予以没收，二被告人的违法所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万五千元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年3月14日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 二、被告人宋复幸犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前以行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 三、扣押的作案工具予以没收； 四、二被告人的违法所得予以追缴后发还被害人或上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李兴召 审 判 员  王 芳 人民陪审员  梁永祥 二〇二〇年十一月十一日 法官助理徐莎 书记员陈晨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。