浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初110号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人徐彩花，女，1973年2月8日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省临海市。2012年3月2日因赌博被临海市公安局罚款人民币五百元。2019年9月23日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2020年6月3日经本院决定被逮捕（在逃），2020年10月16日被执行逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人杨天阳，浙江金威律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕461号起诉书指控被告人徐彩花犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员林凌敏出庭支持公诉，被告人徐彩花及其本院通过三门县法律援助中心商请的辩护人杨天阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控， 2019年6月底，被告人徐彩花通过林某介绍与被害人缪某相识，谎称离婚单身与缪某交往。期间徐彩花无固定职业，仍多次虚构在北京上班、家中开办工厂、经常需要会见客户等事实，骗取缪某信任。后徐彩花以虚构事实多次骗取缪某钱款，共骗取缪某人民币11万余元，所骗钱财被用于赌博及日常开销。 针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、电子物证检查工作记录、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为被告人徐彩花以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐彩花辩解：其与缪某是男女朋友借款，部分钱款系二人一起打麻将的往来款项，不是诈骗。 被告人徐彩花的辩护人杨天阳提出以下辩护意见：1、被害人缪某本身存在过错，未进一步核实被告人徐彩花身份，就建立男女朋友关系。而且主要基于与徐彩花男女之间的感情才转钱，微信转账记录有四、五十次转账，上千元至几百元不等，确实存在部分款项是缪某自愿给付。2、归案后被告人徐彩花如实供述，其家属积极退赔被害人缪某部分经济损失，希望法庭对被告人徐彩花从轻处罚。 出庭公诉人意见：第一，根据被告人徐彩花儿子丁某的证言证实，丁某做淘宝并没有向徐彩花要钱，所以徐彩花所说向缪某借钱是因为儿子开淘宝店是谎言。第二，关于被告人徐彩花辩解的系男女朋友关系，经公安机关侦查徐彩花与其丈夫婚姻存续且与“阿勇”有感情纠纷，和缪某所谓的男女朋友关系是为骗钱所设立的关系。第三，关于被告人徐彩花辩解的打麻将归还缪某二、三万元，缪某陈述证实打麻将的钱都是徐彩花自己的，只有一笔徐彩花称自己没有钱才借给她。如果按照被告人徐彩花的辩解其于7月7日至7月20日之间去打麻将几十次，那么方某应该是认识徐彩花，而证人方某的证言与缪某的陈述相印证，其并不认识徐彩花。被告人徐彩花以非法占有他人财物的目的，虚构事实，骗取他人财物11万余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。 经审理查明， 2019年6月底，被告人徐彩花通过林某介绍与被害人缪某相识，谎称是离婚单身并以“徐青”身份与缪某交往。期间徐彩花无固定职业，仍多次虚构在北京上班、家中开办工厂、经常需要会见客户等事实，骗取缪某信任。后徐彩花以儿子要在网上买东西、自己生病住院需缴纳医药费、给手术医生送红包、工厂进货需要资金周转等为由，多次骗取缪某钱款。2019年6月至8月间，被告人徐彩花共骗取缪某人民币11万余元，所骗钱财被用于赌博及日常开销。案发后，被告人徐彩花家属退出违法所得人民币50000元，被三门县公安局予以扣押。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人徐彩花的供述证实，其和缪某于2019年6月认识，因为在网上搓麻将赌博输钱，开始找理由问缪某要钱，隐瞒真实姓名，自称“徐青”、“小青”，并谎称已离婚。其编造理由说儿子要在淘宝上买东西，向缪某要钱。并骗缪某说自己在北京厂里上班，其实是无业的。说过几次见客户，也没有客户可见，就是讲出来好听一点，让缪某愿意给钱。还骗缪某说身体不好要住院做手术，其实没有做手术，并冒充其姐姐的身份和缪某聊天，目的是让缪某给钱。骗来的钱大部分用来打麻将，拿去赌博，其余用在生活上，还有部分钱借给“阿勇”，和“阿勇”是男女朋友关系。算了一下大约有11万左右，都是通过微信转的，中间还有一笔18000元是以现金方式给的。后经缪某多次催讨，其均未归还，最后将缪某微信拉黑。 2、被害人缪某的陈述证实，2019年6月24日，经林某介绍其认识“徐清”（系徐彩花），“徐清”自称已离婚，并说自己在北京办服装厂，在俄罗斯有两个店面等。后“徐清”以生病住院治疗、给医生红包、北京的厂需要购置费等问其要钱。其微信转账加现金一共被骗117770元。 3、证人林某的证言证实，2019年6月24日，其介绍“小青”（系徐彩花）给缪某认识。 4、证人翟某的证言证实，有一次缪某问其借钱，说有一个女人生病住院要用钱。 5、证人方某的证言证实，缪某经常来悦来宾馆，但好像是一个人，不认识徐彩花。 6、证人丁某的证言证实，系徐彩花儿子，没有问徐彩花要过钱，不会主动联系徐彩花。 7、微信注册信息查询、微信截图证实，被告人徐彩花的微信注册情况及绑定银行卡号的情况。2019年7月10日至8月4日期间，缪某通过名为“忘记过去”的微信转给徐彩花的“醉红叶”微信共7500元；缪某通过名为“拼搏”的微信转给徐彩花的“醉红颜”（与“醉红叶”微信号一样）微信共93480元。 8、扣押决定书、清单证实，依法扣押徐彩花手机一部、人民币五万元。 9、结婚登记、离婚登记审查处理表证实，徐彩花与周仲强于2015年12月21日登记结婚，并直到2019年10月21日婚姻关系一直存续。 10、调取证据通知书、清单证实，徐彩花在临海市××西医全科诊所票据，与其同缪某描述的住院治疗等情况不符合。 11、银行账单证实，徐彩花在使用的微信实名绑定的周仲强6228××××7571农业银行卡账户信息及交易明细。2019年7月至8月2日间，该卡微信零钱提现时间、金额基本与缪某微信转账时间、金额一致。 12、辨认笔录证实，缪某辨认“徐青”系被告人徐彩花。 13、电子物证检查工作记录证实，提取徐彩花的电子数据，在2019年6月，徐彩花与微信好友“阿勇”的聊天情况、转账情况等。 14、行政处罚决定书复印件证实，徐彩花劣迹情况。 15、归案经过，证明被告人徐彩花的到案情况。 16、户籍证明，证明被告人徐彩花的身份情况。 针对控辩双方意见，结合本案相关事实和证据，本院综合评判如下： 关于被告人提出其并不是诈骗的意见。首先，被告人徐彩花具有非法占有他人财物的目的。在案证据证明徐彩花案发前没有稳定收入，在没有还款能力的情况下却虚构事实，向认识没过几天的缪某要钱，并在短期内要来110000余元。且徐彩花没有还款意向，根据其供述与“阿勇”是男女朋友关系，于2019年6月至2019年9月期间向“阿勇”转账70余次。与缪某认识后，于8月至9月期间通过微信零钱提现20万余元，但均未归还给缪某。根据徐彩花供述，其利用缪某对其存有好感、意图交往的情况，接连不断编造各种理由欺骗缪某，目的是为拿到钱，足以认定其非法占有的目的。其次，被告人徐彩花虚构事实，骗取他人财物。在案证据证实徐彩花虚构其在北京上班、家中开办工厂、经常需要会见客户等事实，先后以儿子要在淘宝开店购买东西、自己生病住院需要医药费、要给医生送红包、开办的工厂需要进货等理由，骗取被害人缪某的财物。综上，被告人徐彩花主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施虚构事实、骗取财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故被告人的意见本院不予采纳。 本院认为，被告人徐彩花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物11万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐彩花部分退赃，酌情从轻处罚，辩护人就此提出的相关意见，本院予以采纳。被告人徐彩花有劣迹，酌情从重处罚。扣押的违法所得依法发还被害人缪某，被告人徐彩花应继续退赔给被害人相应的经济损失，扣押在案的手机依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐彩花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2023年12月8日止。） 二、责令被告人徐彩花退赔被害人缪某经济损失人民币六万元。 上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。 三、扣押在案的违法所得人民币五万元，由三门县公安局发还被害人缪某。 四、扣押在案的黑色OPPO手机一部予以没收，由三门县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑有努 人民陪审员  倪海飞 人民陪审员  吴亚君 二〇二〇年十一月十六日 法官 助理  黄江南 代书 记员  吴如意 ? 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。