江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初105号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人石某，男，1987年12月19日出生，个体经营，住兴化市。因本案，于2019年7月22日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年8月28日被逮捕。 辩护人费采荣，江苏恒乐律师事务所律师。 辩护人朱峰，江苏兴泰律师事务所律师。 被告人唐某，男，1986年12月5日出生，个体经营，住兴化市。因本案，于2019年9月18日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年10月17日被取保候审，2020年10月12日经本院决定取保候审。 指派辩护人顾海涛，江苏兴泰律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉［2020］47号起诉书指控被告人石某、唐某犯敲诈勒索罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察官徐祥出庭支持公诉，被告人石某及其辩护人费采荣、朱峰、被告人唐某及其辩护人顾海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年年初，被告人石某伙同袁小凯（另案处理）商定开设车贷公司，开展汽车安装GPS抵押贷款业务，由石某和袁小凯共同或分别出资，日常负责人及业务负责人为石某，袁小凯协助石某负责贷后服务，并约定贷款利息由出资人享有，另外收取的家访费、违约金、保证金、拖车费、GPS装置费、罚款等收益由石某统一支配日常开支。后被告人石某伙同袁小凯在本市香格里拉大酒店以“卓信车贷”的名义经营车辆抵押贷款业务，通过张贴小广告、其他车贷公司员工介绍等方式招揽客户贷款，于2017年6月至2018年1月间，利用被害人急用钱的心理，与借款人签订只有给借款人签字捺印的格式文本，单方面设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，再以提前支付利息、安装GPS定位器费用、家访费、保证金、平台服务费等名目，使被害人实际借得金额远低于合同金额。当借款人出现轻微违约情形后，被告人石某在未通知借款人的情况下，使用借款人预先提供的备用钥匙，将借款人抵押车辆拖回藏匿或以要拖车为名单独或伙同袁小凯、被告人唐某向客户索要高额违约金和拖车费等费用。被告人石某等人合计索得人民币86800元（以下所涉币种均为人民币），另非法获利41750元。其中，被告人石某参与所有犯罪事实，被告人唐某参与1次犯罪事实，涉案数额为28000元。具体事实分述如下： 1.2017年9月1日，被害人戴某到泰兴卓信车贷公司借款，以一辆车牌号为苏Ｍ×××××的大众途观轿车为抵押签订格式合同后，约定63600元的借款，借款6期，每期还款10600元，实际放款49600元。2017年10月21日晚，被告人石某等人以“抵押未报备”为由将被害人戴某的抵押车辆拖走藏匿，并向其索要包括剩余本金、利息（共31800元）在内合计82800元才能赎回车辆，后因戴某报警而未得逞。双方经协商后戴某归还剩余三期的本金28000元。被告人石某等人合计非法获利10200元。 2.2017年8月8日，被害人丁某经朋友肖某介绍到泰兴卓信车贷公司借款，以一辆车牌为苏Ｍ×××××的起亚KX3轿车为抵押签订格式合同后，约定28000元的借款，借款12期，每期还款2334元，实际放款19250元，后被告人石某单独或伙同袁小凯分别于2017年8月25日、10月22日、2018年1月20日先后3次以“逾期还款”为由将被害人丁某的抵押车辆藏匿或以要拖车子相威胁，分别索得被害人丁某2万元、8400元、1000元，合计29400元，另非法获利8750元。 3.2017年6月19日，被害人刘某经他人介绍到泰兴市卓信车贷公司借款，以一辆车牌为苏Ｍ×××××的荣威350轿车为抵押签订格式合同后，约定36000元的借款，借款20期，每期还款1800元，实际放款23200元。后被告人石某于2017年9月18日、2018年1月31日先后2次以“逾期还款”为由将被害人刘某的抵押车辆藏匿，指使被告人唐某或单独索得被害人刘某28000元、13000元，合计41000元，另非法获利12800元。其中，被告人唐某参与第1次敲诈，涉案金额28000元。 4.2017年6月15日，被害人尹某经他人介绍到泰兴卓信车贷公司借款，以一辆车牌为苏Ｍ×××××的起亚K3轿车为抵押签订格式后，约定33600元的借款，借款为12期，每期还款2800元，实际放款23600元，后被告人石某伙同袁小凯分别于2017年10月14日、12月15日先后2次以“逾期还款”要拖车子威胁，分别索得被害人尹某10800元、5600元，合计16400元，另非法获利10000元。 被告人石某、唐某案发后均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人石某的父亲代其退出赃款2万元、41000元、10800元分别给被害人丁某、刘某、尹某，其行为得到上述被害人的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据并据此认为，被告人石某、唐某以非法占有为目的，采用要挟手段向他人索取财物，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议判处被告人石某有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人唐某有期徒刑九个月，并处罚金，建议适用缓刑。 被告人石某、唐某均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人石某的辩护人提出的辩护意见是：被告人石某具有自首、认罪认罚、退赃并取得被害人谅解、缴纳罚金等情节，建议对其减轻处罚。 被告人唐某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人唐某具有自首、认罪认罚等情节，建议对其从宽处理并适用缓刑；2、被告人唐某应认定为从犯。 经审理查明：2017年年初，被告人石某伙同袁小凯（另案处理）商定开设车贷公司，开展汽车安装GPS抵押贷款业务，由石某和袁小凯共同或分别出资，日常负责人及业务负责人为石某，袁小凯协助石某负责贷后服务，并约定贷款利息由出资人享有，另外收取的家访费、违约金、保证金、拖车费、GPS装置费、罚款等收益由石某统一支配日常开支。后被告人石某伙同袁小凯在本市香格里拉大酒店以“卓信车贷”的名义经营车辆抵押贷款业务，通过张贴小广告、其他车贷公司员工介绍等方式招揽客户贷款，于2017年6月至2018年1月间，利用被害人急用钱的心理，与借款人签订只有给借款人签字捺印的格式文本，单方面设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，再以提前支付利息、安装GPS定位器费用、家访费、保证金、平台服务费等名目，使被害人实际借得金额远低于合同金额。当借款人出现轻微违约情形后，被告人石某在未通知借款人的情况下，使用借款人预先提供的备用钥匙，将借款人抵押车辆拖回藏匿或以要拖车为名单独或伙同袁小凯、被告人唐某向客户索要高额违约金和拖车费等费用。被告人石某等人合计索得人民币86800元，共非法获利41750元，被告人石某非法获利31250元。其中，被告人石某参与所有犯罪事实，被告人唐某参与1次犯罪事实，涉案数额为28000元。具体事实分述如下： 1.2017年9月1日，被害人戴某到泰兴卓信车贷公司借款，以一辆车牌号为苏Ｍ×××××的大众途观轿车为抵押签订格式合同后，约定63600元的借款，借款6期，每期还款10600元，实际放款49600元。2017年10月21日晚，被告人石某等人以“抵押未报备”为由将被害人戴某的抵押车辆拖走藏匿，并向其索要包括剩余本金、利息（共31800元）在内合计82800元才能赎回车辆，后因戴某报警而未得逞。双方经协商后戴某归还剩余三期的本金28000元。被告人石某非法获利10200元。 2.2017年8月8日，被害人丁某经朋友肖某介绍到泰兴卓信车贷公司借款，以一辆车牌为苏Ｍ×××××的起亚KX3轿车为抵押签订格式合同后，约定28000元的借款，借款12期，每期还款2334元，实际放款19250元，后被告人石某单独或伙同袁小凯分别于2017年8月25日、10月22日、2018年1月20日先后3次以“逾期还款”为由将被害人丁某的抵押车辆藏匿或以要拖车子相威胁，分别索得被害人丁某2万元、8400元、1000元，合计29400元。另被告人石某非法获利5750元，袁小凯非法获利3000元。 3.2017年6月19日，被害人刘某经他人介绍到泰兴市卓信车贷公司借款，以一辆车牌为苏Ｍ×××××的荣威350轿车为抵押签订格式合同后，约定36000元的借款，借款20期，每期还款1800元，实际放款23200元。后被告人石某于2017年9月18日、2018年1月31日先后2次以“逾期还款”为由将被害人刘某的抵押车辆藏匿，指使被告人唐某或单独索得被害人刘某28000元、13000元，合计41000元。被告人石某非法获利9800元，袁小凯非法获利3000元。其中，被告人唐某参与第1次敲诈，涉案金额28000元。 4.2017年6月15日，被害人尹某经他人介绍到泰兴卓信车贷公司借款，以一辆车牌为苏Ｍ×××××的起亚K3轿车为抵押签订格式后，约定33600元的借款，借款为12期，每期还款2800元，实际放款23600元，后被告人石某伙同袁小凯分别于2017年10月14日、12月15日先后2次以“逾期还款”要拖车子威胁，分别索得被害人尹某10800元、5600元，合计16400元。被告人石某非法获利6400元，袁小凯非法获利3600元。 被告人石某、唐某案发后均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人石某的父亲代其退出赃款20000元、41000元、10800元分别给被害人丁某、刘某、尹某，其行为得到上述被害人的谅解。 在本院审理期间，被告人石某的亲属代其向本院退出赃款8400元、退出违法所得32150元，预缴罚金20000元。被告人唐某向本院预缴罚金7000元。 另查明，案发后同案人袁小凯向被害人丁某、尹某分别退出赃款3000元、3600元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人石某、唐某及同案人袁小凯的供述，被害人戴某、丁某等人的陈述，证人李志远、肖某等人的证言，泰兴市公安局调取的常住人口登记表，出具的受案登记表、立案决定书、归案情况说明，泰兴市公安局制作的扣押笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人石某、唐某伙同他人敲诈勒索他人财物，其中被告人石某犯罪数额巨大，被告人唐某犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法应分别予以惩处。被告人石某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人石某部分行为已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人石某、唐某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，均可以减轻处罚。被告人石某、唐某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人石某退出赃款并取得被害人的谅解、退出违法所得、预缴罚金，被告人唐某预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。 关于被告人石某的辩护人提出“被告人石某具有自首、认罪认罚、退赃并取得被害人谅解、缴纳罚金等情节，建议对其减轻处罚。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 关于被告人唐某的辩护人提出“1、被告人唐某具有自首、认罪认罚等情节，建议对其从宽处理并适用缓刑；2、被告人唐某应认定为从犯。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 鉴于被告人唐某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人石某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2021年4月21日止。） 二、被告人唐某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。社区矫正执行地：江苏省兴化市。） 三、被告人石某退出的赃款人民币8400元（暂存于本院），分别发还被害人丁家欢人民币6400元、被害人尹伟人民币2000元。被告人石某退出的违法所得人民币32150元（暂存于本院），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 峰 人民陪审员  韩巧凤 人民陪审员  张**兰 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  张萌萌 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。