辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽14刑终247号原公诉机关绥中县人民检察院。上诉人（原审被告人）叶锟，男，1991年4月14日出生于辽宁省兴城市，满族，中专文化，退伍军人，户籍地辽宁省葫芦岛市兴城市，住兴城市。因本案于2019年12月15日被抓获，2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人高建,系辽宁少卓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）董雨铭，男，1999年5月16日出生于辽宁省绥中县，满族，高中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因犯故意毁坏财物罪，于2016年8月5日被刑事拘留，2016年9月7日被取保候审，2016年11月18日被绥中县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。因本案于2019年11月15日被抓获，2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人翟铁军，系辽宁华峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马华宝，男，1990年10月19日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市兴城市，住兴城市。因本案于2019年11月15日被抓获，2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人孙振双，系辽宁新亘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）白楠，男，1993年10月14日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月21日经公安机关传唤到案，当日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人张飞云，系辽宁少卓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张宏业，男，1999年7月26日出生于辽宁省绥中县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月15日被抓获，2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。上诉人（原审被告人）马骏，男，1994年9月11日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月16日到公安机关投案，当日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人付小刚，系辽宁华峰律师事务所律师。辩护人李岩，浙江天册（北京）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘佳，男，1990年10月6日出生于辽宁省兴城市，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省葫芦岛市兴城市，住兴城市。因本案于2020年4月13日被抓获，2020年4月14日被刑事拘留，2020年5月19日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人邢福刚，系辽宁东鸣律师事务所律师。辩护人朱智波，系辽宁东鸣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马军，男，2001年3月10日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因殴打他人，于2018年5月21日经公安机关调解处理；因非法携带管制刀具，于2018年5月28日被公安机关给予警告。因本案于2019年11月15日被抓获，2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人王剑军，系辽宁义帆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马鸿，曾用名马洪，男，1998年4月24日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月15日被抓获，2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人张俊，系辽宁华峰律师事务所律师。辩护人刘思彤，系辽宁华峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张镔，男，1997年12月31日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月17日被抓获，2019年11月18日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人夏立东，系辽宁东鸣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡玉江，别名胡益阳，男，1999年1月26日出生于辽宁省绥中县，满族，专科文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月19日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。上诉人（原审被告人）徐建伦，绰号阿伦，男，1998年12月6日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因服食“立健亭”复方盐酸可待因溶液，于2015年11月23日被沈阳市公安局大东分局给予罚款200元的行政处罚。后因再次服食，于2015年12月9日被沈阳市公安局铁西分局给予拘留十五日的行政处罚。因犯故意伤害罪，于2017年9月10日被刑事拘留，2017年9月26日被逮捕，于2018年3月9日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，当日被释放。因本案于2019年11月20日被抓获，2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。上诉人（原审被告人）刘娜，女，1983年2月14出生于辽宁省绥中县，满族，专科文化，绥中县环境保护局事业编制人员，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年12月13日经公安机关传唤到案，当日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审，2020年7月20日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人卢岩，系辽宁朗元律师事务所律师。辩护人佟已来，系辽宁朗元律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田杰，曾用名田洁，男，1997年10月10日出生于辽宁省绥中县，汉族，专科文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。田杰曾于2014年1月10日将徐菲钒打伤，经公安机关调解未果，引导进行民事诉讼；因殴打张明致张明轻伤案，双方和解，公安机关于2014年4月30日决定撤销该案件。因殴打范某案，公安机关于2016年12月19日给予罚款五百元的行政处罚。因本案于2020年1月2日被抓获，2020年1月3日被刑事拘留，2020年2月6日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。辩护人常秀英，辽宁凯阳律师事务所律师。原审被告人张满，别名张某14，男，1994年5月5日出生于辽宁省绥中县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因犯寻衅滋事罪，于2016年11月7日被取保候审，2017年8月24日被绥中县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2019年11月19日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。原审被告人刘剑，绰号毛毛，男，1997年2月23日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因本案于2019年11月17日被抓获，2019年11月18日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。原审被告人张世炎，男，1995年8月27日出生于辽宁省绥中县，满族，专科文化，个体，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。因解涛被伤害案，于2013年5月21日被公安机关刑事拘留，后公安机关以没有犯罪事实为由决定撤销该案。因本案于2020年4月16日被抓获，2020年4月17日被刑事拘留，2020年5月19日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。绥中县人民法院审理绥中县人民检察院指控原审被告人叶锟犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、聚众斗殴罪、虚假诉讼罪；原审被告人董雨铭犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、虚假诉讼罪、聚众斗殴罪；原审被告人马华宝犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；原审被告人白楠犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人张宏业犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；原审被告人马骏犯参加黑社会性质组织罪、保险诈骗罪、非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；原审被告人张满犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；被告人刘佳犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人马军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；原审被告人马鸿犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、伪造国家机关证件罪；原审被告人张镔犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；原审被告人胡玉江犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；原审被告人刘剑犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；原审被告人徐建伦犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；原审被告人刘娜犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪；原审被告人张世炎犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪；原审被告人田杰犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，于2020年9月10日作出（2020）辽1421刑初190号。宣判后，原审被告人张满、刘剑、张世炎服判，原审被告人叶锟、董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、刘佳、马军、马鸿、张镔、胡玉江、徐建伦、刘娜、田杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问各上诉人，听取检察机关及各辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪（一）组织特征被告人叶锟原系中国人民解放军某部队三级士官，2019年12月1日退出现役。2018年2月，被告人叶锟出资成立了绥中县锟翔汽车租赁有限公司（以下简称锟翔公司），并招募被告人马华宝、刘佳参与经营管理，从事汽车租赁、二手车买卖和高利放贷业务。此后，被告人董雨铭、张宏业、马骏、张满、马军陆续加入其中。在经营过程中，该组织人员便开始进行虚假诉讼和强立债权、强索债务等非法犯罪活动。2018年8月8日，为索要强立债权的债务，叶锟通过电话迅速纠集董雨铭等七名被告人参与对被害人王某1的非法拘禁。至此，被告人叶锟等人正式形成了组织结构比较严密，人数较多，有明确的组织者和领导者，骨干成员基本确定，听从叶锟控制和号召的黑社会性质组织。其成员为叶锟是组织的“老板”，是组织者和领导者，有决定组织内所有事务的权利，组织成员听从其号令，管理整个组织，对组织获得的利益有支配权，组织其成员进行违法犯罪活动。被告人董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、张满、刘佳积极参加黑社会性质组织是组织的骨干成员，接受叶锟的领导和管理，参与叶锟组织的多次违法犯罪活动。马军、马鸿、张镔、胡玉江、刘剑、徐建伦、刘娜参加黑社会性质组织，服从叶锟及其骨干成员的指挥，进行违法犯罪活动。被告人叶锟为了扩大锟翔公司的社会影响，赚取更多的非法利益，还在绥中县高甸子乡（绥中县县城以北）成立了锟翔公司二部，又将绥中县城内的绥中县山河汽车租赁有限公司(以下简称山河公司)发展成为锟翔公司分店。另外，被告人叶锟与马骏互相勾结，与马骏经营的绥中县鑫顺汽车租赁有限公司（以下简称鑫顺公司）在相互调配租赁车辆、相互“出场”等方面展开合作，以上述公司为依托开展违法犯罪活动。(二)经济特征被告人叶锟、马骏等人经营锟翔、鑫顺、山河公司，从事高利贷款、信用卡刷卡套现、汽车租赁等业务，其中也面向未成年人、在校学生及其他无机动车驾驶资格人员违法出租车辆，索取高额“修车费”，赚取非法经济利益，具有一定经济实力。经审计，2018年3月至2019年11月，锟翔公司和山河公司的租车收入合计人民币54.29万元；锟翔公司及相关人员高利放款收入为人民币34.28万元。叶锟等人非法赚取的钱款除个人支出外，用于购买该组织所需办公用品，支付组织成员及雇用人员工资，支付组织成员医疗费用、出租车辆提成等各项费用支出。另查明，公安机关追回并已随案移送锟翔公司用于垫还信用卡资金人民币105404元。随案移送在锟翔公司、鑫顺公司、被告人刘娜住处及各被告人处扣押供犯罪所用资金人民币15540元，POS机34台，黑色苹果牌手机一部，电脑机箱一台及保险柜一个；另有被告人叶锟手机2部及人民币1700元，被告人董雨铭手机2部及黄金戒指一枚，被告人马骏手机2部及人民币160元，被告人张宏业手机1部，被告人胡玉江手机1部，被告人张满手机1部，被告人徐建伦手机1部，被告人张镔手机1部，被告人白楠手机1部，被告人马华宝手机1部，被告人刘剑手机1部，被告人刘娜手机1部及其他相关物证、书证等。公安机关已查封但未随案移送被告人叶锟名下汽车8辆、被告人马骏名下汽车8辆、被告人董雨铭名下汽车3辆、被告人刘佳名下汽车4辆、被告人马鸿名下汽车1辆、被告人张满名下汽车1辆、被告人马华宝名下汽车2辆、被告人白楠名下汽车2辆、被告人张宏业名下汽车1辆、被告人马军名下汽车1辆、被告人张世炎名下汽车3辆。公安机关已查封被告人叶锟名下位于兴城市房屋；查封被告人叶锟妻子吴某1名下位于绥中县房屋；查封白楠名下位于绥中县房屋。公安机关已冻结被告人马华宝在兴城农商银行刘台子支行账户资金人民币509.41元；被告人马华宝在兴城农商银行营业部账户资金人民币1508.74元；被告人白楠在绥中工商银行账户资金人民币30545.05元。(三)行为特征2018年8月份以来，被告人叶锟、董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、张满、刘佳等人为组织利益，采取暴力胁迫和其他手段，有组织地多次实施了为索要租车费、修车费、高利贷款而引发的非法拘禁；因租车发生事故，以无证驾驶机动车报警相威胁而向租车人索要“修车费”的敲诈勒索；为向在校学生、未成年人租车而办理假机动车驾驶证的伪造国家机关证件及聚众斗殴、非法经营等违法犯罪活动。为非作恶，欺压百姓。(四)危害特征被告人叶锟犯罪组织面向未成年人、在校学生及其他无机动车驾驶资格人员非法出租车辆，并且为组织利益，按照组织惯例进行多次有组织的违法犯罪活动，侵犯不特定人的人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序。因该犯罪组织将车辆出租给没有经过培训的上述无机动车驾驶资格人员，导致交通事故频发，多辆汽车损毁，一人死亡，多名未成年人受伤，一名未成年人被追究刑事责任，不仅给未成年人家庭成员带来痛苦和经济负担，而且严重影响了广大人民群众的出行安全，给正常的交通秩序带来重大安全隐患。加之该犯罪组织高利放贷给尚未形成牢固且正确世界观、人生观、价值观的未成年人及在校学生，致使其虚荣心作祟，攀比成风，受到侵害后，基于恐惧心理又不敢报案，给未成年人的健康成长带来危害，还极易滋生违法犯罪。此外，该组织还插手组织成员个人与他人之间的民事纠纷，引发聚众斗殴犯罪，在当地造成了恶劣的社会影响。二、组织内犯罪（一）非法拘禁罪1、王某1被非法拘禁案2018年夏天，王某1在锟翔公司租一辆汽车，后发生交通事故，该车损坏。被告人叶锟向王某1索要1万元修车费，并让王某1写下欠条。2018年8月8日，为向王某1索要该钱款，被告人叶锟纠集被告人董雨铭、张宏业、马华宝、刘佳、张满、马骏、马军在锟翔公司非法限制王某1人身自由达3余小时。期间，被告人叶锟对王某1实施殴打。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人叶锟、董雨铭、张宏业、马华宝、刘佳、张满、马骏、马军供述；被害人王某1陈述；证人王某8、黄某、汪某、高某1、鞠某、刘某3证言；辨认笔录；刑事判决书等证据证实。2、刘某1被非法拘禁案2019年3月，未成年人刘某1、段某在山河公司租车，后在驾驶过程中发生交通事故。一日晚8时多，被告人马骏伙同他人在绥中县先锋网吧找到刘某1，强行将刘某1带至山河公司，索要钱财，非法限制其人身自由直到当晚23时左右，后由刘某1母亲将其带走。几日后，被告人董雨铭、马骏、马鸿将刘某1强行带至山河公司，非法限制刘某1人身自由。期间，被告人董雨铭对刘某1进行殴打。几天后，被告人马鸿伙同他人将正在网吧上网的刘某1强行带往山河公司，后到绥中职高附近，并在途中对刘某1进行殴打，非法限制人身自由。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、马骏、马鸿供述；被害人刘某1陈述；证人韩某1、王某9、温某、霍某、张某2、段某证言；刘某1身份证复印件；辨认笔录等证据证实。3、王某2、王某3被非法拘禁案未成年人王某2、王某3曾在锟翔公司租车，发生交通事故。2019年6月29日凌晨，被告人董雨铭为索要该笔修车款，便纠集被告人张宏业、胡玉江、马军、张满、刘剑、张镔、杨某1(未满16周岁）、徐建伦将王某2从绥中县夜宴歌厅强行带至绥中县。被告人董雨铭指使胡玉江对王某2进行殴打，后又将其带至绥中县建都二期小区一住宅内，非法限制王某2人身自由7小时有余。期间，被告人董雨铭指使被告人张宏业、马军强行将王某3带至六股河，被告人徐建伦、胡玉江、杨某1对王某3进行殴打，非法限制人身自由，迫使王某3写下欠条后离开。案发后，张宏业赔偿王某3人民币5000元，王某3对张宏业的行为表示谅解。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、张宏业、马军、张满、张镔、刘剑、胡玉江、徐建伦供述；被害人王某2、王某3陈述；证人李某3、李某1、乔某、杨某2证言；王某2X射线照相报告单；辨认笔录；刑事谅解书等证据证实。4、王某4被非法拘禁案2019年4月30日下午，被告人叶锟为向王某4索要高利借款，将王某4叫到锟翔公司，当王某4欲离开锟翔公司时，被告人董雨铭、张满、马华宝、白楠、杨某1(未满16周岁）在叶锟的指使下对王某4进行阻拦、殴打，非法限制王某4人身自由3余小时。案发后，张满赔偿王某4人民币2000元，并得到谅解。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、马华宝、白楠、张满、叶锟供述；被害人王某4陈述；证人张某3、杨某3、刘某4、杨某1证言；王某4微信转账记录、锟翔汽车租赁的微信截图；视频光盘；辨认笔录；赔偿协议书等证据证实。5、丁某、刘佳亮、张某1被非法拘禁案2018年，无机动车驾驶资格人员丁某（未成年人）、刘佳亮、张某1到锟翔公司租车，被告人董雨铭在明知三人无驾驶资格的情况下将车租给三人。后三人在驾驶过程中发生交通事故，车辆受损，董雨铭强迫三人写下5000元欠条。2018年12月份的一天，被告人董雨铭、张宏业、马军为索要钱款，将丁某、刘佳亮、张某1从绥中县裕泰宾馆强行带至锟翔公司，并对该三人实施殴打，非法限制人身自由5余小时，因刘佳亮亲属王某10交钱后三人被放出离开。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、马军、张宏业供述；被害人丁某、刘佳亮、张某1陈述；证人王某1冯某证言；辨认笔录等证据证实。6、李某1被非法拘禁案2019年6月份的一天，因未成年人李某1拖欠锟翔公司租车款600元，被告人董雨铭纠集被告人张宏业、马军、徐建伦、胡玉江非法限制李某1人身自由达6余小时，期间董雨铭对李某1进行殴打。后因李某1母亲同意给钱才将李某1放走。案发后，张宏业赔偿李某1人民币6000元，李某1对张宏业的行为表示谅解。上述事实,有经庭审质证、确认的被害人李某1、董雨铭、马军、张宏业、徐建伦、胡玉江供述；证人高某2、杜某1、王某3、王某10莹证言；李某1与张宏业微信转账记录；刑事谅解书等证据证实。7、段某被非法拘禁案2019年3月份的一天，未成年人段某在锟翔公司承租车辆发生交通事故。后被告人董雨铭找到段某并强行将段某带至锟翔公司索要钱款，非法限制其人身自由。几日后，被告人董雨铭再次找到段某，强行将段某拉上刘某18所驾驶的车辆，将段某带至锟翔公司，期间，董雨铭用扫帚对段某进行殴打。当日24时许，被告人董雨铭伙同洪某、崔某、刘某18（上述三人未到案）等人再次在绥中县漫城网吧找到段某,董雨铭再次用扫帚对段某进行殴打。之后的一天，被告人董雨铭伙同崔某等人在绥中县维度网吧找到段某，强行将段某带至山河公司，后又将段某带至锟翔公司，非法限制段某人身自由，在此期间，董雨铭用拳头对段某进行殴打。上述事实,有经庭审质证、确认的被害人段某陈述；证人张某2、田某1、王某11证言等证据证实。(二）聚众斗殴案2019年5、6月份的一天，被告人刘剑与刘某5因刘某5女友王某13一事发生口角，后双方约定在绥中县世纪华联超市（原兴隆大家庭商场）对面路口进行殴斗。刘剑召集被告人董雨铭、张满、张宏业、马军等人，并携带棒球棒、辣椒水等工具前往约定地点，因董雨铭与刘某5相识，双方中止殴斗。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人刘剑、张镔、张宏业、张满、马军、董雨铭供述；证人刘某5、王某12、刘某5、闫某1、王某13、郭某2、侯某、任某1、王某14证言以及社会调查问卷；现场指认笔录；现场勘验笔录；绥中县公安局出具的说明等证据证实。(三）敲诈勒索案1.陈某1被敲诈勒索案2019年5、6月份，未成年人陈某1在山河公司承租车辆，被告人张宏业在明知陈某1无机动车驾驶资格的情况下，仍将一辆汉兰达汽车、一辆中华汽车出租给陈某1。后因陈某1无证驾驶，两车被绥中县公安局秋子沟派出所暂扣。被告人叶锟纠集张宏业、马军、马华宝以从派出所取车支出费用为由，采取威胁等手段向陈某1索要人民币9000元。上述事实,有经庭审质证、确认的被害人陈某1陈述；被告人叶锟、马华宝、张宏业、马军、张满、徐建伦、刘佳供述；证人杨某1、张某4、梁某、刘某6、焦某、宋某、李某4、常某1、魏某、王某15、许某证言；证明及收条；微信转账截图；行车轨迹光盘等证据证实。2、刘某1被敲诈勒索案被告人马骏有车放在山河公司对外出租，未成年人刘某1曾在山河公司承租过该车。后刘某1又在绥中县2049租车行承租车辆并驾驶。2019年3月末的一天下午，被告人董雨铭、马骏、刘佳等人以向刘某1索要租车款为由，在绥中城内寻找刘某1。被告人刘佳驾驶车辆行驶至绥中县忠华内衣城附近路段时，看见刘某1正在驾驶汽车，刘佳受董雨铭指使故意撞上刘某1所驾驶车辆，后以刘某1无机动车驾驶资格要报警相威胁，向刘某1索要苹果手机一部。经估价鉴定，该苹果手机价值人民币3500元。案发后，刘佳亲属将手机提交给公安机关，并赔偿刘某1人民币3000元，手机经公安机关发还给刘某1，刘某1对刘佳的行为表示谅解。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、刘佳、马骏、马鸿、张满、叶锟供述；被害人刘某1陈述；证人韩某1、王某9、温某、霍某、张某2、武某、陈某2、刘某7、杨某4证言；被害人段某陈述；汽车租赁合同；刘某1身份证复印件；交警值班记录；扣押清单；谅解书；涉案物品价格认定结论书；辨认笔录等证据证实。3、王某5被敲诈勒索案王某5在锟翔公司承租一辆汽车，驾驶过程中车辆受损。后王某5将车送到修理厂修理，并支付修理费用。2019年8月8日，被告人叶锟纠集董雨铭、张宏业、王某26(未到案）、刘娜到绥中县王某5家，以王某5将承租车辆损坏为由，向王某5索要钱款，欲强行将王某5带走，与王某5家人发生撕扯，张宏业持铁锹将王某5哥哥王某16打伤，后迫使王某5拿出人民币13000元给叶锟等人。上述事实,有经庭审质证、确认的被害人王某5陈述；被告人叶锟、董雨铭、张宏业、刘娜供述；证人秦某1、高某3、王某1孙某1、常某2、李某5证言；报警电话截图、报警平台记录；微信转账记录；收条复印件；肖强手机微信转账截图；车辆修车明细；微信截图；孙某1的微信扫码支付记录；辨认笔录。4、李某2、金某1、郭某1被敲诈勒索案2019年7月12日，未成年人李某2、郭某1、金某1到锟翔公司租车，在该公司以郭某1名义办理假驾驶证，并承租一辆中华V5轿车。2019年7月13日晚，三人驾驶该车辆发生交通事故。被告人叶锟伙同被告人董雨铭、白楠、马华宝、张宏业、杨某1（未满16周岁）、马军赶到事故现场，并以三人系未成年人，无机动车驾驶证，家属不赔偿车辆损失就报警为由，分别向郭某1、李某2、金某1索要人民币7000元、6000元、4000元，共计人民币17000元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、叶锟、白楠、马华宝、张宏业、马军供述；被害人郭某1、李某2、金某1陈述；证人李某6、刘某8证言；李某6微信转账记录；辨认笔录；绥中县公安局情况说明等证据证实。(四）非法经营2019年1月至11月，被告人叶锟、白楠违反国家规定，雇用刘某9、张某3、潘某、刘娜四人，在锟翔公司，使用所购POS机，以虚构交易的方式从事信用卡刷卡套现业务。后被告人马骏加入。经审计，叶锟、白楠实施前述行为数额为人民币3944.43万元；被告人马骏参与实施前述行为数额为人民币3216.16万元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人叶锟、白楠、马骏、马华宝、张宏业、董雨铭供述；证人吴某1、刘某9、潘某、张某3、栢双、刘佳、杨某4、刘某10、邢某、裴某、王某17证言；张某3、杨某4、叶锟银行交易明细；绥中县锟翔汽车租赁有限公司企业机读档案登记资料一份；情况说明；证明该POS机结算人系杨某4及交易情况；绥中县前卫鑫华百货商店企业机读档案登记资料；张某3提供微信转账记录，刘某9微信转账记录；扣押锟翔11台P**机及扣押刘娜11台P**机明细；董雨铭、吴某1、孙某7、牛某2、张某3POS机S/N码绑定结算人信息表，证明结算人、开户行、入网时间等情况；绥中县公安局刑侦大队信用卡追款情况说明一份；信用卡还款明细表，证明垫还信用卡情况；扣押清单一份；微信转账记录截图；中国银行余额打印清单；中国农业银行业务凭证、中国邮政储蓄银行账户单据；开店宝支付服务有限公司POS机流水光盘一张、银盛支付服务有限公司POS机流水光盘一张、北京畅捷有限公司POS机流水光盘一张、福建国通某网络科技有限公司POS机流水光盘两张、锟翔公司POS机流水电子版光盘一张；扣押清单、照片，证明公安机关扣押物品情况；绥中县公安局出具的说明；辽衡信专审字（2020）第196号专项审计报告等证据证实。(五）伪造国家机关证件罪1、董雨铭伪造国家机关证件案2019年，被告人董雨铭为获取非法利益，将汽车租给没有机动车驾驶资格人员，还为其伪造机动车驾驶证件。被告人董雨铭先后为王某3、乔某伪造机动车驾驶证件，并将汽车出租给二人，从中牟利。经鉴定，名为王某3、乔某的机动车驾驶证系伪造。上述事实,有经庭审质证、确认的被告董雨铭供述；证人乔某证言；被害人王某3陈述；证人李某1、王某18、刘某10证言；王某3、乔某、路之奇驾驶证照片；检验鉴定书等证据证实。2、马鸿伪造国家机关证件案2018年，被告人马鸿为获得非法利益，将汽车出租给没有机动车驾驶资格人员，还为其伪造机动车驾驶证件。被告人马鸿先后为孙某2、刘某11伪造机动车驾驶证件，并将汽车出租给二人，从中牟利。经鉴定，名为孙某2、刘某11的机动车驾驶证系伪造。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人马鸿供述、胡玉江供述；证人单某1、刘某11、孙某2、韩某2证言；微信截图；检验鉴定书等证据证实。三、个人实施犯罪案件(一）叶锟、董雨铭、马华宝虚假诉讼案2018年4月至6月，王某6、刘某12向被告人叶锟先后借款本金共计人民币25000元，因有高额利息，便先后签下3万元和1万元的欠条。2018年7月，王某6、刘某12清偿欠款总计人民币4万元，但欠条并未取回。2019年3月份，被告人叶锟、董雨铭、马华宝三人商议用前述3万元欠条，以董雨铭的名义起诉王某6，要求其偿还3万元欠款。董雨铭遂向绥中县人民法院提起民事诉讼，绥中县人民法院受理此案，并向董雨铭送达开庭传票，后由于董雨铭未到庭，绥中县人民法院按原告撤诉处理。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人董雨铭、马华宝、叶锟供述；被害人王某6陈述；证人刘某12、王某6、付某证言；王某6借记卡明细、刘某12微信记录、王某6微信支付明细、付某转账马华宝记录，证明上述人员资金交易情况；绥中县人民法院（2019）辽1421民初1702号民事案卷等证据证实。（二）马骏非法经营案2017年至2019年4月，被告人马骏违反国家规定，在鑫顺公司，使用POS机，以虚构交易的方式从事信用卡刷卡套现业务。经审计，被告人马骏实施前述行为数额为人民币116.59万元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人马骏供述；证人杨某1、杨某5、吴某2、李某7、李某8、王某1秦某2证言；鑫顺扣押POS机明细、账户交易明细等；企业机读档案登记资料；辽衡信专审字（2020）第196号专项审计报告等证据证实。（三）马骏保险诈骗案2018年12月2日，何某1无机动车驾驶资格驾驶从鑫顺公司承租的辽Ｐ×××**号汽车，在绥中县鑫威龙驾校附近路段与大货车相撞，后何某1找来张某5顶替。被告人马骏在明知前述事实的情况下，仍以张某5驾车肇事为由向保险公司申请理赔，骗取中国大地财产保险股份有限公司葫芦岛中心支公司保险赔偿金人民币51817.61元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人马骏、董雨铭、叶锟供述；证人何某1、张某5、岳某、牛某1、赵某证言；商业保险合同终止协议书、机动车辆保险赔款计算书、中国大地保险公司机动车辆损失情况简易确认书、机动车辆保险报案记录；驾驶人信息查询结果单、刘某13驾驶证复印件、辽Ｐ×××**号汽车机动车信息查询结果单；农业银行交易明细、招商银行交易明细，证明牛某1、牛晓英银行交易情况等证据证实。（四）马骏敲诈勒索于某案2017年10月16日，被告人马骏要求向其借款人民币2万元的赵庆宇提供借款担保人，赵庆宇找到周某1作担保，周某1同时签下2万元欠条；同年11月18日，赵庆宇再次从马骏处借款3万元，按照马骏要求提供了周某1、于某两个担保人，二人当场各签下3万元欠条，后由于马骏找不到赵庆宇，遂于2018年8月以周某1不偿还欠款为由向绥中县人民法院提起民事诉讼，绥中县人民法院判处周某1偿还马骏借款本金及利息。经周某1与马骏协商，周某1偿还马骏人民币55000元。马骏在取得钱款后，仍以到法院起诉于某相威胁，向于某索要人民币6000元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人马骏供述；被害人周某1、于某陈述；证人张某6、马某1、张某7、周某2证言；周某1微信转账记录、于某微信转账记录；绥中县人民法院（2018）辽1421民初2687号、（2019）辽1421民初1150号民事诉讼卷等证据证实。（五）马骏敲诈勒索何某1案2018年12月2日，被告人马骏以告发何某1无机动车驾驶资格驾驶车辆发生交通事故后，由张某5进行顶替一事，让何某1受到处罚相要挟，向何某1索要人民币5万元，何某1被迫将5万元钱给了马骏。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人马骏供述；被害人何某1陈述；证人张某5、何某2、郭某3、张某8、王某2董某、闫某2证言；被告人董雨铭、叶锟、马鸿、张满供述；证人李某9、任某2、刘某13、赵某、石某1证言；收条和完结条、借条复印件；道路交通事故认定书、驾驶人及机动车信息查询结果单、刘某13驾驶证复印件、道路交通事故现场草图；急诊接诊登记本复印件；中国农业银行交易明细；视听资料董雨铭手机录音等证据证实。（六）田杰寻衅滋事案1、范某案2016年9月25日14时许，被告人田杰因怀疑范某在背后辱骂自己，便纠集张某9、高某4、王某21（以上三人另案处理），在绥中县剧场广场峰昊宾馆门前，持刀将范某砍伤。经鉴定，范某身体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人田杰赔偿范某经济损失，并得到范某谅解。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人田杰供述；证人张某9、高某4、王某21证言；证人程某、张某10、张某6、张某1肖某、徐某、金某2证言；被害人范某陈述；范某病志；（绥）公（司）鉴（活检）字（2020）001号法医学人体损伤程度鉴定意见书；现场监控视频；赔偿协议、谅解书等证据证实。2、刘某2案2017至2018年间，被告人田杰因向刘某2索要欠款未果，先后多次到刘某2的姥姥及大姨家，釆取蹲守、辱骂、恐吓等方式在上述家中停留，滋扰上述人员正常生活。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人田杰供述；被害人刘某2陈述；证人王某2郭某4、张某12、王某23、常某3、高某4证言等证据证实。田杰诈骗、敲诈勒索案；田杰、马骏非法拘禁案；张世炎、田杰、马骏虚假诉讼案（田杰诈骗案）2019年8月份，被告人田杰以共同游玩分担费用等理由，强立债权，迫使王某7出具欠条，并威胁、诱骗王某7租车抵押“平账”，借高利贷款以贷还债，不断垒高王某7债务。被告人田杰为骗取钱款，先让王某7在姚某处承租一辆汉兰达汽车，以20000元价格抵押给白楠，被告人田杰实际从中骗取人民币4000元；后又将王某7承租的一辆丰田霸道汽车以45000元价格抵押给锟翔公司，被告人田杰实际从中骗取人民币12500元；被告人田杰又让王某7承租一辆本田雅阁汽车、一辆现代索纳塔汽车，两车分别以20000元价格抵押给刘娜，被告人田杰实际从中骗取人民币10000元；被告人田杰诱骗王某7向王某24借款人民币50000元，被告人田杰实际从中骗取人民币12000元。综上，被告人田杰骗取王某7人民币共计38500元。（田杰敲诈勒索案）2019年10月12日，被告人田杰在诱骗王某7向王某24借款5万元时，采用威胁手段强迫吕某1作保证人。后被告人田杰又以到法院提起诉讼等方式相威胁，向某祥赫索要人民币15000元。因吕某1亲属得知实情找到田杰，并要报警的情况下，田杰将该款返还给吕某1。2019年11月10日，被告人田杰为向王某7索要钱款，将王某7从辽阳带回绥中过程中，使用威胁手段向王某7索要人民币2200元。（田杰、马骏非法拘禁案）2019年11月10日，被告人田杰伙同马骏为向王某7索要非法债务，将王某7从辽阳带回绥中汉庭酒店。第二天，被告人田杰等人胁迫王某7跟随他们到锦州租车进行抵押，当晚回到绥中阳光假日酒店。第三天，被告人田杰等人又胁迫王某7到绥中县人民法院进行虚假诉讼,经法院调解后才让王某7离开。被告人田杰、马骏等人非法限制王某7人身自由40余小时，期间，对王某7进行殴打。（张世炎、田杰、马骏虚假诉讼案）2019年11月份，被告人张世炎在马骏指使下，伙同田杰等人，虚构王某7于2019年9月17日向张世炎借款事实，向绥中县人民法院提起诉讼。后经绥中县人民法院调解，双方达成调解协议：王某7一次性偿还张世炎借款人民币30000元及利息。上述事实,有经庭审质证、确认的被害人王某7、吕某1陈述；被告人田杰、白楠、马骏、刘娜供述；证人朱某证言；证人吕某2、吕某1陈述；证人郭某5、明某、张某9、施某、王某24、田某2、姚某证；被告人张世炎供述；王某7支付杜某2的微信截图、王某7父母与施某的转账截图，证明前述人员的资金流转情况；王某7交通银行账户交易明细及微信转账截图，证明王某7资金流转情况；接受证据清单；提取笔录，辨认笔录；监控录像光盘两张；接受证据清单；田杰微信转账记录等证据证实。（八）田杰非法拘禁刘某2案2016年至2019年间，被告人田杰因向刘某2索要债务，先后多次对刘某2以暴力相威胁的手段，非法限制其人身自由，要求刘某2还债。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人田杰供述；被害人刘某2陈述；证人王某2李某10、孙某3、孙某4、姚某证言；受案登记表、受案回执、公安行政案件延长办案期限审批表及笔录等证据证实。（九）刘娜非法经营案2019年11月16日至12月11日，被告人刘娜在绥中县碧海蓝天小区家中及其租住的绥中县车库内，雇用潘某、张某3等人，使用POS机，以虚构交易的方式从事信用卡刷卡套现业务。经审计，刘娜实施前述行为数额为人民币305.57万元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人刘娜、叶锟供述；证人潘某、张某3、刘某14证言；张某3、牛某2、吴某1、董雨铭、王某17客户交易明细；中付支付科技有限公司情况说明；辽衡信专审字（2020）第196号专项审计报告；扣押11个POS机信息单、扣押清单、POS机11个、POS机小票三袋等证据证实。（十）张宏业寻衅滋事案2018年9月11日，被告人张宏业因陈某3与何某1发生口角一事，伙同马某2（另案处理）在绥中县金雨网吧找到何某1，张宏业持刀、马某2用拳脚将何某1打伤。双方就民事部分和解。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人张宏业、马某2供述；被害人何某1陈述；证人陈某3、张某13、张某5、张某8、李某11、杨某6、张某1孙某5、张某1吕某3、孙某6证言；现场勘验检查笔录等证据证实。四、该组织实施的违法事实（一）2018年夏，被告人董雨铭、张满等人在绥中县锟翔公司，多次以限制人身自由的方式向王某9索要车辆修理费、违章罚款等费用。上述事实,有经庭审质证、确认的证人王某9、霍某证言等证据证实。（二）2018年11月16日22时许，刘某15（未成年人）、高某5(未成年人）驾驶从锟翔公司所租车辆过程中，在绥中县盛华园二期附近发生交通事故，叶锟、董雨铭赶到现场，叶锟向刘某15家属索要人民币7000元、向高某5家属索要人民币3000元。后叶锟指使董雨铭骗取绥中县大地保险公司保险理赔款人民币8190元。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人叶锟供、董雨铭供述；证人刘某15、高某5、刘某16、刘某17证言；道路交通事故认定书；调取证据清单及赔偿材料等证据证实。（三）2019年3月，在被告人马骏和叶锟的指使下，被告人张世炎驾车故意冲撞霍某驾驶的车辆，制造交通事故，后以霍某无证驾驶机动车报警为由，向霍某勒索人民币1万元未果。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人张世炎供述；证人霍某证言等证据证实。（四）2019年5月15日，被告人董雨铭、张宏业、马华宝、马军、白楠、徐建伦等人为了向李某1索要修车款900元，在山河租赁公司非法拘禁李某1达6个多小时。上述事实,有经庭审质证、确认的证人李某1、高某2、杜某1等证据证实。（五）2019年9月26日，葫芦岛横羿公司员工王某2单某2到董雨铭家核实理赔案件时，无故被叶锟、董雨铭、张宏业、白楠、马华宝、杨某1、马军、刘娜、刘佳、李某12等人故意用车围堵数小时。上述事实,有经庭审质证、确认的被告人叶锟、刘娜、马军供述；证人杨某1、李某12、张某1庞某、闫某3、单某2、王某25证言；接警记录、接警情况登记表；接受证据材料清单、调查报告、核查案件卷宗、U盘等证据证实。本案综合证据：1、17名被告人的户籍证明；2、退役士兵落户介绍信、部队政治工作处证明、日常表现，证明叶锟于2008年12月入伍，2019年12月1日退出现役，退役士兵落户介绍信于2019年12月5日签发；3、抓捕经过材料；4、刑事判决书；5、行政处罚决定书、治安调解协议书；6、徐菲钒受案登记表、情况说明；7、范某受案登记表、行政处罚决定书；8、解某被伤害案立案决定书、拘留证、取保候审决定书、解除取保候审决定书、撤销案件决定书；9、具结书，证明部分被告人曾在检察机关签具认罪认罚具结书的事实；10、兴城市刘台子满族乡山西村民委员会出具的材料；证明叶锟表现情况；11、在押人员健康档案，证明被告人董雨铭入所前进行体检的事实；12、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告；13、绥中县锟翔、山河、鑫顺三家汽车租赁有限公司，绥中县绥中镇铭氏洗车场企业机读档案登记资料、档案等证据在案佐证。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人叶锟、董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、张满、刘佳、马军、马鸿、张镔、胡玉江、刘剑、徐建伦、刘娜、张世炎、田杰的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百九十二条、第二百七十四条、第二百二十五条、第二百八十条、第三百零七条之一、第一百九十八条、第二百九十三条、第二百六十六条、第二十四条、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第十七条、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，据此判决:一、被告人叶锟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币40000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑二十二年六个月，决定执行有期徒刑十八年，没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。二、被告人董雨铭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。撤销绥中县人民法院（2016）辽1421刑初277号刑事判决以故意毁坏财物罪判处被告人董雨铭有期徒刑一年二个月，缓刑二年的缓刑部分，前罪和后罪刑罚实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三年五个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币76000元。三、被告人马华宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币30000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑八年四个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币63000元。四、被告人白楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币40000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年九个月，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币90000元。五、被告人张宏业犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年三个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币70000元。六、被告人马骏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币60000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40000元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十九年三个月，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币153000元。七、被告人张满犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚。撤销绥中县人民法院（2017）辽1421刑初216号刑事判决以寻衅滋事罪判处被告人张满有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，前罪和后罪刑罚实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年一个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。八、被告人刘佳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年九个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币34000元。九、被告人马军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。十、被告人马鸿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年一个月，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币13000元。十一、被告人张镔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年四个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。十二、被告人胡玉江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。十三、被告人刘剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年四个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。十四、被告人徐建伦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。撤销沈阳市皇姑区人民法院（2018）辽0105刑初66号刑事判决以故意伤害罪判处被告人徐建伦有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分，前罪和后罪刑罚实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年七个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。十五、被告人刘娜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。十六、被告人张世炎犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。十七、被告人田杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年一个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币63000元。十八、责令被告人叶锟、马华宝、张宏业、马军共同退赔被害人陈某1人民币9000元；责令被告人叶锟、董雨铭、张宏业、刘娜共同退赔被害人王某5人民币13000元；责令被告人叶锟、董雨铭、白楠、马华宝、张宏业、马军共同退赔被害人郭某1人民币7000元、被害人李某2人民币6000元、被害人金某1人民币4000元;责令被告人马骏退赔中国大地财产保险股份有限公司葫芦岛中心支公司人民币51817.61元；责令被告人马骏退赔被害人于某人民币6000元；责令被告人马骏退赔被害人何某1人民币50000元；责令被告人田杰退赔被害人王某7人民币40700元。十九、在案供犯罪所用资金人民币120944元，依法予以没收；在案作案工具POS机34台及黑色苹果手机一部、电脑机箱一台、保险柜一个，依法予以没收；继续追缴被告人叶锟等十五名犯罪组织成员违法所得人民币885700元，均上缴国库。公安机关已查封但未随案移送的各被告人名下车辆，查封、冻结的各被告人名下房屋及钱款由公安机关负责处理；已随案移送的各被告人手机、戒指、钱款（叶锟1700元、马骏160元）由本院执行部门负责处理（后附清单）。上诉人叶锟的上诉理由及其辩护人的辩护意见：上诉人叶锟的行为不能构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、虚假诉讼罪；非法经营罪的数额不同意原判决认定的数额；原审判决认定事实不清，量刑过重。请求依法对上诉人叶锟改判。上诉人董雨铭的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：我不构成参加黑社会性质组织罪，原判适用法律错误；我不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原判认定事实错误；原判量刑过重，没有考虑从轻处罚情节。请求二审法院依法改判。上诉人马某3的上诉理由是：原判决认定叶锟、马华宝等人构成组织、领导黑社会性质组织罪错误，认定上诉人马华宝是积极参加者或骨干成员错误；在个案中，认定上诉人马华宝构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪证据不足。请求二审法院依法对马华宝从轻处罚。上诉人白楠的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原判决认定上诉人白楠犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪事实不清、证据不足、适用法律错误，上诉人白楠仅构成非法经营罪；原判决量刑过重，上诉人白楠签署了认罪、认罚具结书，原判决未认定此情节，请求二审法院依法对上诉人从轻处罚，适用缓刑。上诉人张宏业的上诉理由是：上诉人张宏业的行为不构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原判决认定事实不清，适用法律错误。请求二审法院撤销原审判决，发回重审。上诉人马骏的上诉理由是：原判决认定上诉人马骏犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、保险诈骗罪、虚假诉讼罪，属定性错误，请求二审法院撤销一审判决，查明案件事实后对上诉人作出较轻判决。上诉人刘佳的上诉理由是：上诉人刘佳仅为黑社会性质组织罪的一般参加者，且认罪、认罚，原判决认定事实不清，量刑过重，请求二审法院依法改判或发回重审。上诉人马军的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原判决认定上诉人马军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪事实不清，适用法律不正确，且在量刑时没有考虑上诉人从轻、减轻处罚情节，量刑过重，请求二审法院撤销原判，依法改判。上诉人马鸿的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：上诉人马鸿的行为不构成参加黑社会性质组织罪；原判对非法拘禁罪量刑过重，上诉人对该罪具有从轻或减轻处罚情节，原判没有充分考虑；原判认定伪造国家机关证件罪，证据不足，上诉人马鸿不构成此罪。请求二审法院撤销原判或依法改判。上诉人张镔的上诉理由是：原判认定上诉人张镔犯参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足，上诉人没有参加黑社会性质组织的故意和行为，不构成此罪；上诉人仅参加了一次非法拘禁，应单独以该行为进行评价。请求二审法院依法改判或发回重审。上诉人胡玉江的上诉理由是：上诉人的行为不构成参加黑社会性质组织罪和非法拘禁罪，并且具有法定从轻、减轻处罚情节，一审判决未予以充分考虑，明显量刑过重，请求二审法院依法撤销原判，减轻对上诉人的处罚。上诉人徐建伦的上诉理由是：原判量刑畸重，请求二审法院减轻上诉人的刑事处罚。上诉人刘娜的上诉理由是：上诉人刘娜的行为不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法经营罪，且原判没有充分考虑上诉人存在的自首情节，请求二审法院依法撤销原判，依法改判上诉人缓刑。上诉人田杰的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：上诉人田杰的行为不构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁、虚假诉讼罪，原判认定事实不清，适用法律错误，量刑过重，请求二审法院依法改判上诉人无罪或对上诉人减轻处罚并适用缓刑或免除处罚。经审理查明，二审查明的事实与原判认定的事实无异。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同,且经一审法院当庭举证、质证,查明属实,本院审理期间未发生变化，本院依法均予以确认。关于上诉人叶锟、董雨铭、马某3、白楠、张宏业、马骏、马军、马鸿、张镔、胡玉江、刘娜均提出“其行为不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪”的上诉意见,经查,上诉人叶锟纠集上诉人董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、刘佳、原审被告人张满等人，依托汽车租赁、非法刷卡套现等业务，面向未成年人、在校学生及无机动车驾驶资格人员，非法出租汽车，面向信用卡持卡人非法刷卡套现和扣除高额“砍头息”的高利贷款，采取暴力手段，强立债权、强索债务、插手民间纠纷，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴等一系列违法犯罪活动，攫取非法经济利益。该组织在实施违法犯罪活动中逐渐巩固由该组织掌控的非法纠纷解决方式，在行业内形成具有非法控制性和重大影响的黑色秩序，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序,人民群众反应强烈，社会影响恶劣。上诉人叶锟的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、刘佳、原审被告人张满，是积极参加者。上诉人马军、马鸿、张镔、胡玉江、徐建伦、刘娜、原审被告人刘剑参加该黑社会性质组织，实施违法犯罪行为。其行为均构成参加黑社会性质组织罪，故上述各上诉人所提出的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶锟、董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、刘佳、马军、马鸿、张镔、胡玉江、徐建伦、刘娜、田杰及各辩护人提出各上诉人均不构成原判认定的“非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪、虚假诉讼罪、保险诈骗罪”，原审判决认定事实不清，证据不足，量刑过重，请求依法改判的上诉理由及辩护意见，经查，原判决认定各上诉人的犯罪事实及罪名有原公诉机关的指控意见、同案各上诉人及原审被告人的供述、在案各被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、视频光盘、辨认笔录、现场指认笔录、现场勘验笔录、公安机关出具的说明等证据在案佐证，足以认定。故原审判认定事实和适用法律正确，定性准确，量刑适当，各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人叶锟纠集上诉人董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、刘佳、原审被告人张满等人，以汽车租赁、非法刷卡套现等业务为由，面向未成年人、在校学生及无机动车驾驶资格人员，非法出租汽车。面向信用卡持卡人非法刷卡套现和扣除高额“砍头息”的高利贷款，采取暴力手段，强立债权、强索债务、插手民间纠纷，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴等一系列违法犯罪活动，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序,人民群众反应强烈，社会影响恶劣。上诉人叶锟的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人董雨铭、马华宝、白楠、张宏业、马骏、刘佳及原审被告人张满是积极参加者。上诉人马军、马鸿、张镔、胡玉江、徐建伦、刘娜及原审被告人刘剑参加该黑社会性质组织，实施违法犯罪行为。其行为均构成参加黑社会性质组织罪，故上述各上诉人所提出的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确,量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张某16程审判员 薛 春 来审判员 孙 政 林二〇二〇年十一月二十五日书记员 勾 希 鹏本裁定援引相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……