湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0102刑初755号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人曾进，男，1997年11月15日出生于湖南省新化县，汉族，本科在读，无业，住湖南省新化县。因本案于2020年6月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人杨辉，湖南五之律师事务所律师。被告人张俊杰，男，1998年10月10日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为长沙市开福区，住长沙市雨花区。因本案于2020年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人傅杰云，男，1998年8月12日出生于湖南省长沙市，汉族，专科文化，无业，住长沙市雨花区。因本案于2020年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人姜建均，湖南高天律师事务所律师。辩护人陈师贤，湖南高天律师事务所律师。被告人蒙正周，男，1997年1月17日出生于贵州省独山县，布依族，初中文化，无业，住贵州省独山县。因本案于2020年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人曾邵华，湖南通程律师事务所律师。被告人史顺保，男，1997年8月5日出生于湖南省桂阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省桂阳县。因本案于2020年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2020］738号起诉书指控被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员郭沫杉出庭支持公诉。被告人曾进及其辩护人杨辉，被告人张俊杰，被告人傅杰云及其辩护人姜建均，被告人蒙正周及其辩护人曾邵华，被告人史顺保到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年5月底，被告人曾进联系被告人张俊杰，要张俊杰提供支付宝账号用于转账，许诺每个支付宝账号的使用费为500元／天，介绍1个朋友提供支付宝账号使用3天可得1000元。张俊杰遂介绍被告人傅杰云、蒙正周、史顺保、杨洋（另案处理）等人给曾进。2020年5月28日，被告人曾进、张俊杰在长沙市雨花区香樟路附近一酒店内，在网上购买7个支付宝账号，然后要傅杰云、蒙正周、史顺保、杨洋等人进行实名认证、开通网商银行、绑定银行卡和张俊杰的手机号码，并告诉傅杰云、蒙正周、史顺保、杨洋等人要用他们实名认证的支付宝账号进行转账，使用费为500元／天，傅杰云、蒙正周、史顺保等人表示同意。2020年5月30日，曾进、刘鑫（另案处理）使用史顺保的支付宝账号进行转账，共有576700元的资金流水。2020年6月6日，曾进要傅杰云帮忙操作支付宝进行转账结算，傅杰云表示同意。2020年6月7日至6月10日，傅杰云在衡阳市珠晖区双江村一民房内，使用史顺保、蒙正周和自己的支付宝账户进行转账结算，其中史顺保的支付宝账户有246800元的资金流水，蒙正周的支付宝账户有883200元的资金流水。经查，吴某于2020年5月30日被电信诈骗203500元，其中199000元通过史顺保的支付宝账户进行资金结算；袁某于2020年6月9日在长沙市芙蓉区韶山被电信诈骗170余万元，其中有15万元通过史顺保的支付宝账户进行资金结算，69300元通过蒙正周的支付宝账户进行资金结算；樊某于2020年6月10日被电信诈骗15000元，均通过史顺保的支付宝账户进行资金结算。被告人曾进获利2500元，被告人张俊杰获利2600元，被告人傅杰云获利2000元，被告人蒙正周获利1500元，被告人史顺保获利650元。2020年6月14日22时左右，被告人张俊杰在长沙市雨花区被公安机关抓获。随后，被告人张俊杰协助公安机关在长沙市雨花区抓获被告人傅杰云，在长沙市雨花区抓获被告人史顺保。被告人傅杰云协助公安机关在长沙市雨花区抓获被告人蒙正周。2020年6月15日凌晨5时左右，被告人曾进在衡阳市珠晖区被公安机关抓获。在本案审理阶段，被告人张俊杰的家属代其退缴违法所得2600元，被告人傅杰云的家属代其退缴违法所得2000元。上述事实，被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保在开庭审理过程中未提出异议，上述事实，有被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保的户籍证明及现实表现材料，线索来源及抓获经过，立功表现说明，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押物品照片，转账截图，银行流水，辨认笔录，证人袁某、樊某、吴某的证言，被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保的供述等证据相互印证，足以认定。本院认为:被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保明知他人利用信息网络实施犯罪，共同为其犯罪提供相关支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保均起主要作用，系主犯。被告人张俊杰、傅杰云协助公安机关抓获其他被告人，系立功，依法可对其从轻处罚。被告人曾进、张俊杰、傅杰云、蒙正周、史顺保如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人张俊杰、傅杰云在本案审理阶段主动退赔其违法所得，可酌情对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十八条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年6月14日止。）二、被告人张俊杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年1月28日止。）三、被告人傅杰云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年1月28日止。）四、被告人蒙正周犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年1月13日止。）五、被告人史顺保犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年1月13日止。）六、被告人张俊杰、傅杰云退缴的违法所得予以没收，上缴国库；继续追缴被告人曾进、蒙正周、史顺保的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谢晓晓二〇二〇年十一月九日法官助理刘诗怡书记员盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。