江苏省苏州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏05刑终718号 原公诉机关苏州市吴江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）石祖新（曾用名石学堂，绰号“石头”），男，1983年10月22日生，汉族，初中文化，无业，住河南省杞县。被告人石祖新曾因赌博，于2009年1月16日被太仓市公安局行政拘留三日；曾因犯开设赌场罪，于2010年4月2日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2010年12月10日刑满释放。被告人石祖新因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月3日被太仓市公安局刑事拘留（12月2日被羁押），2017年12月20日被太仓市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月24日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年4月25日被该局指定居所监视居住，同年8月2日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 辩护人董险峰、石云，上海汉盛律师事务所律师。 原审被告人唐洪宝（别名“唐龙”），男，1975年2月10日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省太仓市。被告人唐洪宝因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月3日被太仓市公安局刑事拘留（12月2日被羁押），2018年1月9日被太仓市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月26日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年4月27日被该局指定居所监视居住，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人张春震（别名“张**”），男，1992年5月3日生，汉族，初中文化，无业，住河南省延津县。被告人张春震因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月3日被太仓市公安局刑事拘留（12月2日被羁押），2018年1月9日被太仓市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月24日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年4月25日被该局指定居所监视居住，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人张双龙（绰号“二龙”），男，1996年12月14日生，汉族，高中文化，无业，住河南省杞县。被告人张双龙因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月3日被太仓市公安局刑事拘留（12月2日被羁押），2018年1月9日被太仓市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月24日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年4月25日被该局指定居所监视居住，同年5月28日被该局刑事拘留，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人张道通（别名“军伟”），男，1995年9月9日生，汉族，大专文化，无业，住河南省延津县。被告人张道通因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月18日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人石会强，男，1979年7月16日生，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。被告人石会强因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年5月27日被该局指定居所监视居住，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人王一博（曾用名王龙基），男，1994年8月17日生，汉族，初中文化，无业，住河南省禹州市。被告人王一博曾因殴打他人，于2017年4月3日被太仓市公安局行政拘留六日。被告人王一博因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月20日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人李思远（别名“李念”），男，1987年8月24日生，汉族，初中文化，无业，住河南省延津县。被告人李思远因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月14日被苏州市吴江区公安局刑事拘留（5月13日被羁押），同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人石祖祥，男，1994年1月4日生，汉族，小学文化，无业，住河南省杞县。被告人石祖祥因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月3日被太仓市公安局刑事拘留（12月2日被羁押），2018年1月9日被太仓市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月22日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人郝世超，男，1984年3月21日生，汉族，中专文化，无业，住山西省陵川县。被告人郝世超曾因犯故意毁坏财物罪，于2008年1月4日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑八个月，2008年4月12日刑满释放。被告人郝世超因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月28日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月1日被该局指定居所监视居住，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人李明进，男，1982年10月17日生，汉族，小学文化，无业，住河南省虞城县。被告人李明进曾因犯寻衅滋事罪，于2010年3月1日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2010年11月22日刑满释放。被告人李明进因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月24日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年4月25日被该局指定居所监视居住，同年5月23日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人李剑波（曾用名李瑞剑，绰号“小勇”），男，1990年11月22日生，汉族，初中文化，无业，住河南省兰考县。被告人李剑波曾因殴打他人，于2009年8月4日被太仓市公安局行政拘留一日。被告人李剑波因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月3日被太仓市公安局刑事拘留（12月2日被羁押），2018年1月9日被太仓市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年4月30日被该局指定居所监视居住，同年5月23日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 原审被告人尹运太，男，1956年1月21日生，汉族，初中文化，中共党员，农民，住山东省东明县。被告人尹运太因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月6日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月20日经苏州市吴江区人民检察院批准逮捕，当日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。 苏州市吴江区人民法院审理苏州市吴江区人民检察院指控被告人被告人石祖新犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人唐洪宝犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人张春震犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人张双龙、张道通犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人石会强、王一博犯寻衅滋事罪；被告人李思远犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人石祖祥犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人郝世超犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪；被告人李明进犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人李剑波犯非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人尹运太犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月25日作出(2020)苏0509刑初4号刑事判决。被告人石祖新不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人及江苏省苏州市人民检察院检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定： 一、恶势力犯罪集团事实 2014年2月以来，被告人石祖新先后成立了北京亿通盛世投资担保有限公司太仓分公司（以下简称亿通公司）、江苏硕岱实业投资有限公司（以下简称硕岱公司），租赁太仓市城厢镇长春北路7号301室作为公司的营业办公地点，在江苏省太仓市、昆山市等地从事高利放贷活动。2015年起，被告人石祖新陆续纠集被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波、尹运太等人组建以被告人石祖新为首要分子的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团以公司化管理运行为依托，内设业务部、风控部、催收部、财务部，内部分工明确。被告人石祖新负责决策、指挥和管理整个公司的运转；刘某甲（另案处理）受被告人石祖新指派负责公司业务部，招揽、介绍需要高利借贷的客户；被告人张春震协助被告人石祖新负责风控部，对客户进行资质审核；被告人唐洪宝受被告人石祖新指派负责公司催收部，指使被告人张春震、张双龙、张道通、石会强等人采用暴力、威胁或者滋扰、恐吓等“软暴力”手段对逾期不还款的客户有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动进行债务催收；王某甲（另案处理）受被告人石祖新指派负责公司财务部，负责记录公司的进出款项、购买扩音喇叭等讨债工具等；被告人李明进受被告人石祖新指派负责开设赌场，谋取非法利益。 该恶势力犯罪集团为谋取非法利益，以亿通公司、硕岱公司和昆山新凯元酒店为聚集地，经常纠集在一起，采用暴力、威胁或者滋扰、恐吓等“软暴力”手段，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，致使多人不敢报案，被害人徐某乙、杲兴群产生自杀行为，被害人潘某乙、邓某乙等人夫妻离异、家庭破裂。 上述事实有经原审庭审举证、质证的被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、李思远、张道通、王一博、石祖祥、石会强、郝世超、李明进、李剑波、尹运太的供述及辨认笔录，被害人李某丁、金某甲、殷某、潘某丙、潘某乙、乔某、李某戊、钱某、姜某甲、王某乙、刘某乙、唐某乙、顾某、龚某、李某己、谢某的陈述，证人刘某甲、王某甲、张某甲、沈某甲、江某、朱某甲、朱某乙、孙某甲、杨某甲、沈某乙、朱某丙、张某乙、郭某、李某甲、潘某甲、鲁某的证言及相关辨认笔录，接收证据清单、广告牌电子版打印件、提取笔录等证据证实。 二、恶势力犯罪集团的犯罪事实 （一）寻衅滋事 2014年至2019年4月期间，被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、尹运太等人，在江苏省太仓市、昆山市等地，采用随意殴打、滋扰、恐吓、任意损坏财物、强拿硬要等手段，先后多次实施寻衅滋事违法犯罪活动。具体分述如下： 1、2015年11月份的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、石会强等人为讨要债务，在亿通公司内，采用殴打、辱骂、言语威胁、展示讨债横幅、使用喇叭播放讨债录音等手段，滋扰、恐吓被害人李某丁、金某甲。当日傍晚，被告人石祖新、唐洪宝等人，将被害人李某丁、金某甲先后带至太仓市204国道的某咖啡店内及附近的宾馆内，采用轮流看守的手段，限制被害人李某丁、金某甲人身自由至次日早上，后又将被害人李某丁、金某甲带至苏州市相城区嘉园广场5楼被害人李某丁经营的金厦集团苏州分公司内，采用展示讨债横幅、使用喇叭播放讨债录音等手段，滋扰、恐吓被害人李某丁。 2、2016年3月份，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，采用言语威胁等手段，恐吓、逼迫被害人李某丁、杨某乙（系李某丁妻子）至公证处办理房屋交易委托公证手续。 3、2016年5月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在广东省深圳市被害人李某丁、金某甲居住的宾馆房间内，采用言语威胁的手段，多次滋扰、恐吓被害人李某丁、金某甲。 4、2016年左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、郝世超为讨要债务，至苏州工业园区被害人李某丁居住的小区门口，采用举讨债广告牌的手段，滋扰、恐吓被害人李某丁及其家某甲。 5、2016年至2017年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话联系被害人金某甲时，采用言语威胁的手段，多次滋扰、恐吓被害人金某甲。 6、2016年3月份，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，逼迫被害人李某丁出卖其位于苏州工业园区高尔夫花园1幢603室的房屋以偿还债务，但因该房屋已被李某丁的另一名债权人被害人王某丙申请法院财产保全而导致无法交易过户。2016年4月19日下午，被告人石祖新、唐洪宝、张道通等人，至被害人王某丙居住的苏州市相城区××阳光××小区××栋门口，捏造被害人王某丙欠债不还的事实，并采用举讨债广告牌的手段，滋扰被害人王某丙逼迫其撤回对李某丁的起诉。 7、2016年至2017年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话联系被害人殷某时，采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人殷某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人李某丁、金某甲、杨某乙、王某丙、殷某、李某庚的证言，被告人唐洪宝、张春震、郝世超的供述，相关辨认笔录、银行卡交易明细、诉讼材料、结婚证、结婚登记审查处理表、公证书等证据证实。 8、2017年7月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、石会强、李思远、石祖祥等人为讨要债务，交叉结伙，轮流至太仓市沙溪镇浦南新村被害人潘某丙经营的华发电器配件厂，多次采用辱骂、言语威胁、展示讨债广告牌、使用喇叭播放讨债录音、非法侵入生产、办公场所并滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人潘某丙。 9、2017年8月15日，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李思远、石祖祥为讨要债务，至太仓市沙溪镇浦南新村被害人潘某丙经营的华发电器配件厂，采用辱骂、言语威胁等手段，滋扰被害人潘某丙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人潘某丙、潘某乙的陈述，证人潘某甲的证言，被告人唐洪宝、张双龙、石祖祥、张春震、李思远、石会强的供述，相关辨认笔录、非法讨债行为告诫书、询问笔录等证据证实。 10、2015年11月份的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为讨要债务，在亿通公司内，采用辱骂、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人乔某。 11、2015年下半年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张道通等人为讨要债务，至被害人乔某、杲兴群（系乔某妻子）的儿子乔某某就读的昆山市某小学，采用欲强行进入校园等手段，滋扰、恐吓被害人乔某、杲兴群及其家某甲。 12、2018年11月至2019年4月期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新为讨要债务，多次采用微信发送侮辱性信息、言语威胁等手段，滋扰被害人杲兴群正常生活。 上述事实有经原审举证、质证的被害人乔某、杲兴群的陈述，证人陆某甲、葛某、刘某甲的证言，被告人唐洪宝、张春震、张道通的供述，相关辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单、民事判决书、执行裁定书、诉讼材料，接受证据材料清单、微信信息及微信聊天记录等证据证实。 13、2017年5月至2018年5月期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话及微信联系被害人陶某时，多次采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人陶某。 14、2017年4月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话联系被害人涂某时，采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人涂某。 15、2017年4月份的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为讨要债务，至太仓市城厢镇景瑞翡翠湾花园小区门口停车场，采用强行进入被害人陶某的汽车内、言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人涂某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人陶某、涂某的陈述，被告人唐洪宝的供述，相关辨认笔录等证据证实。 16、2017年上半年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震、王一博、李思远等人为向被害人李某戊索要“欠款”，至太仓市被害人章某（系李某戊妻子）经营的阿芬养生馆内，采用殴打、将被害人李某戊强行拉至车内带走、派人在店内蹲守等手段，滋扰、恐吓被害人李某戊、章某。 17、2017年2月28日中午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、王一博为向被害人李某戊索要“欠款”，在被害人李某戊离开亿通公司时，采用跟踪尾随的手段，滋扰被害人李某戊直至次日下午4时许。 18、2017年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震、李思远为向被害人李某戊索要“欠款”，至太仓市被害人章某经营的阿芬养生馆内，采用占据营业场所拒不离开、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人章某；在被害人章某离开该养生馆时，又采用跟踪尾随的手段，继续对被害人章某实施恐吓、滋扰。 上述事实有经原审举证、质证的被害人李某戊、章某的陈述，被告人张春震、李思远、王一博的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表及接处警录像视频等证据证实 19、2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙等人为讨要债务，至太仓市××××路基督教堂，采用展示讨债广告牌、言语威胁等手段，多次滋扰、恐吓该教堂牧师被害人钱某，干扰了该教堂的正常宗教活动。 20、2016年6月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、尹运太为讨要债务，至太仓市××××路基督教堂门口，采用摆放讨债广告牌、长期据守并滞留不走等手段，持续滋扰、恐吓该教堂牧师被害人钱某达20余天，干扰了该教堂的正常宗教活动。 21、2015年9月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为讨要债务，至太仓市沙溪镇松南村被害人尹某经营的太仓腾雅五金制品有限公司门口，采用拉横幅、手机发送讨债照片相威胁的手段，滋扰、恐吓被害人尹某。 22、2015年至2016年期间的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、张道通等人为讨要债务，至太仓市宝龙大酒店一楼大厅内，采用殴打、辱骂、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人尹某。 23、2015年11月左右的一天晚上，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震等人为讨要债务，在太仓市宝龙城市广场附近的夜宵摊上，采用持刀恐吓、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人尹某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人钱某、尹某的陈述，证人高某甲、陆某乙、魏某、张某乙、孔某的证言，被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、尹运太的供述，相关辨认笔录，电子证物检查工作记录、接受证据材料清单、收款凭证、交易明细、借款协议书、还款协议书、担保书、还款说明、诉讼材料等证据证实。 24、2015年至2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙等人为讨要债务，至被害人姜某乙、姜某甲、常某经营的昆山明志包装有限公司和昆山吉盛五金塑料有限公司内，多次采用非法侵入生产、办公场所、强行切断电源、大声吵闹、滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人姜某乙、姜某甲、常某，扰乱了该公司的正常生产、经营。 25、2015年至2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为讨要债务，至被害人姜某乙、姜某甲、常某经营的昆山明志包装有限公司和昆山吉盛五金塑料有限公司，采用摆放讨债广告牌、使用喇叭播放讨债录音的手段，滋扰、恐吓被害人姜某乙、姜某甲、常某，扰乱了该公司的正常生产、经营。 26、2016年8月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、尹运太为讨要债务，至被害人姜某乙、姜某甲、常某经营的昆山吉盛五金塑料有限公司门口，采用举讨债广告牌、门口蹲守等手段，滋扰、恐吓被害人姜某乙、姜某甲、常某，扰乱了该公司的正常生产、经营。 上述事实有经原审举证、质证的被害人姜某乙、姜某甲、常某的陈述，证人缪某、盛某甲、蒋某的证言，被告人唐洪宝、尹运太的供述，相关辨认笔录，电子证物检查工作记录、接受证据材料清单、转款明细、营业执照、回执、农业银行网银转账回单、照片等证据证实。 27、2015年至2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、郝世超等人为讨要债务，交叉结伙，轮流至太仓市城厢镇人民路华旭大厦806室被害人邓某乙经营的东方建设集团公司内，多次采用举讨债广告牌、使用喇叭播放讨债录音、占据办公场所并滞留不走、用水杯砸桌子等手段，滋扰、恐吓被害人邓某乙，扰乱了该公司的正常经营。 28、2016年夏天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、石会强、尹运太为讨要债务，至太仓市城厢镇人民路华旭大厦806室被害人邓某乙经营的东方建设集团公司内，先后约5天时间采用占据办公场所并滞留不走等手段，持续滋扰、恐吓被害人邓某乙，扰乱了该公司的正常经营。 29、2016年4月26日上午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张道通为讨要债务，至太仓市城厢镇人民路华旭大厦806室被害人邓某乙经营的东方建设集团公司内，采用使用喇叭播放讨债录音、用水杯砸桌子等手段，滋扰、恐吓被害人邓某乙，扰乱了该公司的正常经营。 30、2016年5月6日中午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张双龙、张道通等人为讨要债务，至太仓市城厢镇人民路华旭大厦806室被害人邓某乙经营的东方建设集团公司内，采用占据办公场所并滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人邓某乙，扰乱了该公司的正常经营。 31、2016年12月左右的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙等人为讨要债务，至被害人张某丁居住的太仓市郊群星花园小区门口，采用拉横幅、举讨债广告牌、使用喇叭播放讨债录音等手段，滋扰、恐吓被害人张某丁。 32、2016年12月左右的一天晚上，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、石会强、王一博等人为讨要债务，至太仓市郊群星花园小区被害人张某丁家门口，采用脚踹防盗门的手段，滋扰被害人张某丁及其家某甲，并致防盗门凹陷受损。 33、2016年12月左右的一天下午及晚上，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、石会强、王一博等人为讨要债务，至太仓市郊群星花园小区被害人张某丁家门口，采用脚踹防盗门等手段，滋扰被害人张某丁及其家某甲，并致防盗门凹陷受损。 34、2014年12月25日中午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新为讨要债务，在太仓市城厢镇人民路绿岛咖啡店二楼，采用辱骂、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人沈某丙。 35、2014年至2015年期间的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震为讨要债务，至太仓市城厢镇长春北路通达大厦2号楼622室，采用强行进入被害人家中并滞留不走的手段，滋扰、恐吓被害人沈某丙；随后被告人石祖新、张春震为讨要债务，又至太仓市城厢镇名都花苑1幢505室被害人叶某（系沈某丙债务人）家中，采用在被害人家中滞留不走、言语威胁、在被害人外出时跟踪尾随、强行进入被害人车内等手段，滋扰、恐吓被害人叶某。 36、2014年至2015年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震为讨要债务，至太仓市城厢镇长春北路通达大厦2号楼622室，滋扰、恐吓被害人沈某丙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人叶某、张某丁、沈某丙的陈述，证人邓某甲的证言，被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、王一博、石会强、郝世超、尹运太的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表、接受证据材料清单、借条、诉讼材料等证据证实。 37、2016年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、石会强为讨要债务，至太仓市城厢镇万鸿华庭12号被害人陈某丙、沙某家，采用在被害人家某乙、门前喷涂讨债文字的手段，滋扰被害人陈某丙、沙某及其家某甲。 38、2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、石会强等人为讨要债务，至太仓市城厢镇万鸿华庭12号被害人陈某丙、沙某家，多次采用言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人陈某丙、沙某及其家某甲。 上述事实有经原审举证、质证的被害人陈某丙、沙某的陈述，被告人石会强、张双龙的供述，相关辨认笔录，接受证据材料清单、中国银行交易流水明细清单等证据证实。 39、2017年8、9月份的一天下午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震等人为讨要债务，至太仓市南京西路1号被害人胡某甲、张某戊（系胡某甲妻子）经营的足浴店内，采用展示讨债告知书、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人胡某甲、张某戊，扰乱了该店的正常经营。 上述事实有经原审举证、质证的被害人胡某甲、张某戊的陈述，被告人唐洪宝、张春震的供述，相关辨认笔录，接受证据材料清单、告知书等证据证实。 40、2014年左右的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新伙同他人为讨要债务，至太仓市娄东街道凤莲三园247号被害人吕某家门口及附近，采用张贴讨债告示的手段，滋扰、恐吓被害人吕某及其家某甲。 上述事实有经原审举证、质证的被害人吕某的陈述，证人时某、冯某的证言，被告人石会强的供述，相关辨认笔录等证据证实。 41、2016年6月左右的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话联系被害人王某乙时，采用发送讨债广告牌图片、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人王某乙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人王某乙的陈述，证人缪某的证言，被告人唐洪宝的供述，相关辨认笔录，诉讼材料等证据证实。 42、2015年11月25日18时许至23时许，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震、张道通等人为讨要债务，在太仓市城厢镇宝龙城市广场二楼一公司内，采用看住被害人不让其离开、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人邵某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人邵某的陈述，被告人张春震、张道通的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表、苏州市公安局非法讨债行为告诫书等证据证实 43、2016年4月至同年8月期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、张道通、石会强等人为讨要债务，交叉结伙，至太仓市城厢镇小北门街38幢1号被害人孙某乙经营的太仓市孙氏酒业商贸有限公司内，多次采用大声吵闹、言语威胁、强拿硬要等手段，滋扰、恐吓被害人孙某乙，扰乱了该公司的正常经营。 44、2016年6月14日，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、张道通、石会强等人为讨要债务，至太仓市城厢镇小北门街38幢1号被害人孙某乙经营的太仓市孙氏酒业商贸有限公司内，采用强行搬走货物的手段，将该公司内的400箱双沟珍宝坊（红君坊）酒拉走抵债。 45、2016年6月至同年10月期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、张道通、石会强等人为讨要债务，至太仓市城厢镇小北门街38幢1号被害人孙某乙经营的太仓市孙氏酒业商贸有限公司门口，多次采用摆放讨债广告牌、据守在门口嗑瓜子、吃零食、乱扔垃圾等手段，滋扰、恐吓被害人孙某乙，扰乱了该公司的正常经营。 46、2016年9月23日晚，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张道通、郝世超等人为讨要债务，至太仓市岳王万隆混凝土搅拌厂，采用拦截被害人孙某乙不让其离开、欲强行将被害人拉至车内带走等手段，滋扰、恐吓被害人孙某乙。 47、2016年11月4日下午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、张道通为讨要债务，至太仓市华侨大厦门口，采用摆放讨债广告牌的手段，滋扰、恐吓在该大厦内经营公司的被害人孙某乙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人孙某乙的陈述，证人周某的证言，被告人唐洪宝、张春震、张双龙、李思远、张道通、石会强的供述，相关辨认笔录，接受证据材料清单、送货单、收条、接处警工作登记表、电子证物检查工作记录等证据证实。 48、2017年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在太仓市××路某产业园被害人蔡某的公司、太仓市某咖啡厅、亿通公司对面小区等地，多次采用殴打、辱骂等手段，滋扰、恐吓被害人蔡某。 49、2017年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，至太仓市××路某产业园被害人蔡某的公司内，采用展示讨债广告牌、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人蔡某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人蔡某的陈述，被告人唐洪宝的供述，证人陈某甲的证言，相关辨认笔录，接受证据材料清单、转账回单、交易明细清单等证据证实。 50、2017年3月9日中午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、王一博为讨要债务，至太仓市城厢镇太和丽都1期6幢1201室被害人浦某家门口及楼下，采用在门口蹲守、欲强行进入被害人的住宅、辱骂、强行进入被害人的车内、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人浦某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人浦某的陈述，证人黄某甲的证言，被告人唐洪宝、张春震、王一博的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表及接处警录像视频等证据证实。 51、2017年左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李明进、石会强、王一博等人为讨要债务，至太仓市浏河镇紫薇苑三区830号被害人严某家门口，采用在车内蹲守、见面后拦截打招呼等手段，持续多日滋扰被害人严某及其家某甲。 52、2017年6月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李明进、尹运太等人为讨要债务，至太仓市浏河镇紫薇苑三区830号被害人严某家门口，采用睡在门口滞留不走的手段，持续数日滋扰、恐吓被害人严某及其家某甲。 53、2017年6月左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李明进、尹运太等人为讨要债务，至太仓市浏河镇中心南街35号被害人吴某（系严某妻子）经营的服装店门口，采用在门口蹲守滞留不走的手段，滋扰被害人严某、吴某，扰乱了该服装店的正常经营。 54、2017年6月9日下午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李明进、王一博等人为讨要债务，至太仓市浏河镇紫薇苑三区830号被害人严某家门口，采用睡在门口滞留不走的手段，滋扰、恐吓被害人严某及其家某甲。 55、2017年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李明进等人为讨要债务，至太仓市长江口大酒店，采用展示讨债广告牌、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人严某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人严某的陈述，被告人王一博、石会强、尹运太、李明进的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表等证据证实。 56、2016年的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张道通、王一博等人为讨要债务，至太仓市××和××路被害人刘某乙经营的羊肉面馆，采用刀拍砧板、言语威胁、在店内蹲守并滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人刘某乙，扰乱了该饭店的正常经营。 57、2017年1月份的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝，在电话联系被害人刘某乙时，采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人刘某乙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人刘某乙的陈述，被告人唐洪宝、张春震、张道通、王一博的供述，相关辨认笔录等证据证实。 58、2016年12月29日上午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震、王一博等人为讨要债务，至太仓市璜泾镇鹿河飞鹿村被害人唐某乙经营的华皇纺织厂，采用使用喇叭播放讨债录音的手段，滋扰、恐吓被害人唐某乙，扰乱了该企业的正常生产、经营。 上述事实有经原审举证、质证的被害人唐某乙的陈述，证人唐某甲、盛某乙的证言，被告人张春震、王一博的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表及接处警录像视频等证据证实。 59、2015年至2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话联系被害人瞿某时，多次采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人瞿某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人瞿某的陈述，被告人唐洪宝的供述，相关辨认笔录等证据证实。 60、2019年4月的一天下午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、李明进及江某（另案处理）为讨要债务，至苏州市××中区横泾街道被害人马某经营的饭店内，采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人马某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人马某的陈述，证人董某、刘某甲的证言，被告人李明进的供述，相关辨认笔录，登记保存清单、提取笔录、银行转账交易记录等证据证实。 61、2017年9月7日，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张双龙为讨要债务，至太仓市璜泾镇孟河村2组被害人顾某家门口，采用发送讨债照片、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人顾某。 62、2017年10月15日，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张双龙为讨要债务，至太仓市璜泾镇孟河村2组被害人顾某家门口，采用发送讨债照片、言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人顾某。 上述事实有经原审举证、质证的被害人顾某的陈述及辨认笔录，接受证据材料清单、银行转账汇款回单、手机短信息和彩信截图等证据证实。 63、2016年左右的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震等人为讨要债务，至太仓市××路被害人朱某庚经营的饭店门口，采用发送讨债照片相威胁的手段，滋扰、恐吓被害人朱某庚。 上述事实有经原审举证、质证的被害人朱某庚的陈述，被告人唐洪宝、张春震的供述，证人朱某丁、曹某的证言，相关辨认笔录，接受证据材料清单、还款明细、网上银行电子回单、登记保存清单、提取笔录、微信账号信息、聊天记录、支付宝转账记录等证据证实。 64、2017年下半年，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张春震、张双龙、石祖祥等人为讨要债务，至昆山市玉山镇南城河岸25号被害人金某乙经营的美乐迪尔酒庄，多次采用辱骂、言语威胁、在店内滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人金某乙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人金某乙的陈述，被告人张春震、张双龙、石祖祥的供述，相关辨认笔录，登记保存清单、提取笔录等证据证实。 65、2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在电话联系被害人高某乙时，采用言语威胁的手段，滋扰、恐吓被害人高某乙。 66、2016年夏天的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、张道通为讨要债务，在昆山新凯元酒店楼梯口，采用脚踹的手段，滋扰、恐吓被害人高某乙。 67、2016年下半年的一天晚上，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张道通、石会强为讨要债务，至太仓市璜泾镇孟河村被害人高某乙家，采用扔石块砸坏被害人家窗户玻璃的手段，滋扰、恐吓被害人高某乙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人高某乙的陈述，被告人唐洪宝、张双龙、张道通、石会强的供述，相关辨认笔录，登记保存清单、提取笔录、微信转账记录等证据证实。 68、2016年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张道通、石会强等人为讨要债务，交叉结伙，轮流至太仓市浏河镇万安村被害人龚某经营的旭日木材有限公司，多次采用辱骂、言语威胁、举讨债广告牌、占据办公场所并滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人龚某，扰乱了该公司的正常生产、经营。 上述事实有经原审举证、质证的被害人龚某的陈述，证人张某丙的证言，被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强的供述，相关辨认笔录等证据证实。 69、2015年期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为讨要债务，至苏州工业园区被害人李某己、刘某丙经营的苏州市苏阿姨食品有限公司，多次采用拉横幅、发放讨债传单、使用喇叭播放讨债录音等手段，滋扰、恐吓被害人李某己、刘某丙，扰乱了该公司的正常生产、经营。 70、2016年春节前，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、尹运太等人为讨要债务，至苏州工业园区被害人李某己、刘某丙经营的苏州市苏阿姨食品有限公司内，采用占据办公场所并滞留不走的手段，持续数日滋扰、恐吓被害人李某己、刘某丙，扰乱了该公司的正常经营活动。 71、2016年春节后，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、尹运太等人为讨要债务，至苏州工业园区被害人李某己、刘某丙经营的苏州市苏阿姨食品有限公司内，采用占据办公场所并滞留不走的手段，持续数日滋扰、恐吓被害人李某己、刘某丙，扰乱了该公司的正常经营活动。 72、2015年5、6月份的一天上午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为讨要债务，至苏州市姑苏区东大街284号苏州市食品行业协会楼下，采用拉横幅、摆放讨债广告牌、使用喇叭播放讨债录音等手段，滋扰、恐吓被害人李某己、刘某丙，扰乱了该协会的正常秩序。 上述事实有经原审举证、质证的被害人刘某丙、李某己的陈述，证人陆某丙、李某乙、黄某乙的证言，被告人唐洪宝、尹运太的供述，相关辨认笔录，诉讼材料等证据证实。 73、2016年左右的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，在太仓市××西派出所附近某咖啡店内，采用手机展示讨债广告牌照片等手段，滋扰、恐吓被害人任某。 74、2016年左右的一天晚上，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、石会强等人为讨要债务，在被害人任某离开亿通公司时，先后至太仓市城厢镇南郊水岸华府9幢1303室被害人任某家中及太仓市招商局被害人任某工作单位等地，采用跟踪贴靠、强行进入被害人住宅并滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人任某直至次日上午。 上述事实有经原审举证、质证的被害人任某的陈述，被告人唐洪宝、石会强的供述，相关辨认笔录等证据证实。 （二）非法拘禁 2015年8月左右至2017年11月期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、张道通、李思远、石祖祥、郝世超、李剑波等人，交叉结伙，采用殴打、轮流看守等手段，先后非法拘禁被害人谢某、李某丁、胡某乙、徐某乙4人，其中被告人唐洪宝参与了非法拘禁被害人李某丁、徐某乙；被告人张双龙参与了非法拘禁被害人李某丁、胡某乙、徐某乙；被告人张道通参与了非法拘禁被害人李某丁、胡某乙；被告人李思远参与了非法拘禁被害人李某丁；被告人石祖祥参与了非法拘禁被害人李某丁、徐某乙；被告人郝世超参与了非法拘禁被害人谢某；被告人李剑波参与了非法拘禁被害人徐某乙。具体分述如下： 1、2015年8月左右的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新等人为索取债务，将被害人谢某从广东省广州市一酒店内强行带至亿通公司，后又伙同被告人郝世超等人，在亿通公司、太仓市人民路南洋广场附近的维也纳酒店等地，采用上述手段，非法拘禁被害人谢某20余天，其中被告人郝世超参与非法拘禁被害人谢某7余天。在非法拘禁期间，被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，逼迫被害人谢某出具委托书，强行将被害人谢某厂内的机器设备变卖抵债；被告人石祖新、唐洪宝还逼迫被害人谢某将其名下全冠酒店的股权转让给被告人石祖新予以抵债。 上述事实有经原审举证、质证的被害人谢某的陈述，证人陈某乙的证言，被告人唐洪宝、张春震、郝世超的供述，相关辨认笔录，调取证据通知书、调取证据清单、注册信息、变更信息、转让信息、工商登记信息等证据证实 2、2016年5月左右的一天下午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝为索取债务，将被害人李某丁从广东省强行带至亿通公司。其后，被告人石祖新、唐洪宝、李思远、石祖祥、张双龙、张道通等人又将被害人李某丁带至昆山新凯元酒店四楼一房间内，采用上述手段，非法拘禁被害人李某丁30余天。 上述事实有经原审举证、质证的被害人李某丁的陈述，证人金某甲的证言，被告人唐洪宝、张双龙、李思远、张道通、石祖祥的供述，相关辨认笔录等证据证实。 3、2016年5月份的一天，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、张双龙、张道通等人为索取债务，将被害人胡某乙强行从太仓市双凤镇新湖新闯村朱某戊家中带至昆山新凯元酒店内，采用上述手段，非法拘禁被害人胡某乙约7天，被告人石祖新、张双龙还殴打了被害人胡某乙。在非法拘禁期间，被告人石祖新、唐洪宝为讨要债务，逼迫被害人胡某乙出具委托书，后强行将被害人胡某乙名下价值人民币67200元的1辆“福特”牌轿车变卖抵债。 上述事实有经原审举证、质证的被害人胡某乙的陈述，证人朱某戊、朱某丙的证言，被告人唐洪宝、张双龙、张道通的供述，相关辨认笔录，调取证据通知书、调取证据清单、车辆过户资料、车辆信息查询单、价格鉴定意见书等证据证实。 4、2017年11月16日16时许，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝等人为索取债务，在太仓市××堤路美美咖啡店内与被害人徐某乙商谈还款事宜，因被害人徐某乙无力偿还借款，被告人石祖新、唐洪宝、张双龙、李剑波、石祖祥等人采取恐吓、轮流看守、跟踪尾随等手段，先后在太仓市××堤路美美咖啡店、城厢镇××路鎏渊浴场、亿通公司、城厢镇华旭广场太古网吧等地，非法拘禁被害人徐某乙至2017年11月18日23时许。此后被告人石祖新等人继续采用言语威胁等手段逼迫被害人徐某乙还钱，被害人徐某乙因不堪忍受，割腕自杀，后因发现及时被抢救。 上述事实有经原审举证、质证的被害人徐某乙的陈述，证人李某丙、黄某丙的证言，被告人唐洪宝、张春震、张双龙、石祖祥、李剑波的供述，相关辨认笔录，门诊病历、人身检查笔录、情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还物品、文件清单、接受证据材料清单、银行卡刷卡小票等证据证实。 （三）虚假诉讼 2016年6月期间，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新等人在昆山新凯元酒店内，采用非法拘禁、言语威胁等手段，逼迫被害人李某丁出具了借款人民币150万元的虚假借款协议书一份。同年6月30日，被告人石祖新向被告人郝世超提供资金人民币150万元，以被告人郝世超的名义将该人民币150万元出借给了被害人李某丁，后又安排被告人石会强、张道通等人将该150万元人民币取回，并制造了虚假的银行账户交易记录。2016年10月20日，被告人石祖新、郝世超为谋取非法利益，持上述虚假的借款协议书及银行账户交易记录，以被告人郝世超的名义向太仓市人民法院提起诉讼，致使太仓市人民法院于2017年3月8日作出（2016）苏0585民初7221号错误判决：判决李某丁、杨某乙（系李某丁妻子）于本判决生效之日起十日内归还郝世超借款人民币150万元及利息（自借款之日起按照年利率24%计算至实际归还之日止）并给付郝世超律师费5000元。判决生效后，被告人郝世超申请强制执行，并于2018年12月26日经法院强制执行得款人民币587679元。 上述事实有经原审举证、质证的被害人李某丁的陈述，被告人唐洪宝、石会强、郝世超的供述，证人金某甲、黄某丁的证言，相关辨认笔录，调取证据通知书、调取证据清单、调取于太仓市人民法院的郝世超与李某丁的150万元民间借贷纠纷诉讼档案资料、李某丁名下房产拍卖情况告知书、财产分配表、银行流水明细、协助查询财产通知书、银行卡开卡资料、中国农业银行银行卡交易明细清单等证据证实。 （四）敲诈勒索 1、2017年7月14日下午，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新、唐洪宝、李思远至太仓市沙溪镇浦南新村华发电器配件厂内向被害人潘某丙讨要债务，被告人李思远在与被害人潘某丙之子潘某乙争抢借款合同过程中被潘某乙所持的电击棍击到，后被告人李思远因天气炎热导致身体不适、口吐白沫，经医院检查并无大碍后，经被告人石祖新、唐洪宝指使，以被电击棍击伤需要住院治疗为借口向被害人潘某丙父子索要赔偿，其间，被告人石祖新、张春震等人还至被害人潘某丙的厂内，采用滋扰、言语威胁等手段相要挟，从被害人潘某丙父子处勒索人民币15000元。 上述事实有经原审举证、质证的被害人潘某丙、潘某乙的陈述，被告人唐洪宝、张春震、李思远、石祖祥、石会强的供述，证人潘某甲的证言，接处警工作登记表、治安调解协议书、询问笔录等证据证实。 2、2011年左右，该恶势力犯罪集团成员被告人石祖新向被害人李某戊出借人民币6万元和港币3万元用于赌博，被害人李某戊向被告人石祖新出具了人民币15万元的借条。后被告人石祖新与张某甲及被害人李某戊商定将上述债务作价人民币9万元转移给张某甲。2013年左右，被害人李某戊共计偿还给张某甲人民币8.9万元，双方结清上述债务。2017年春节前至2017年5月期间，被告人石祖新在明知被害人李某戊已将上述债务全部结清的情况下，指使他人采用殴打、跟踪尾随等手段相要挟，向被害人李某戊强行索要“欠款”，后被害人李某戊被迫向被告人石祖新支付人民币8万元。 上述事实有经原审举证、质证的被害人李某戊的陈述，证人张某甲的证言，被告人唐洪宝的供述，相关辨认笔录，接受证据材料清单、借条、收条、账本等证据证实。 （五）开设赌场 2019年1月期间，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙、杨某甲、孙某甲、朱某甲、江某、朱某乙等人（均另案处理）经预谋后，分别在昆山市巴城镇华东生态农庄旁一蒙古包内、昆山市长江南路1188号日月星城国际商务中心201室、上海市嘉定区外冈镇某民房内等地开设赌场6次，组织袁某甲、徐某甲、符某、朱某己、袁某乙等人以“纸牌二八”的形式赌博，并从中抽头渔利共计人民币40余万元。在开设赌场过程中，经被告人石祖新、李明进指派，由孙某甲负责监督“庄风钱”的收取，被告人李剑波及朱某甲、江某、朱某乙负责为赌场“望风”；经沈某甲指派，由沈某乙负责发牌和收取“庄风钱”，由杨某甲负责看管收取的“庄风钱”。其间，被告人李明进、李剑波分别获取每次人民币500元的报酬。具体分述如下： 1、2019年1月4日左右的一天晚上，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙等人在昆山市巴城镇华东生态农庄旁一蒙古包内开设赌场，根据上述分工，组织袁某甲、徐某甲、符某等人以上述形式赌博，并从中抽头渔利人民币4万余元。其中，被告人李明进、李剑波分别非法获利人民币500元。 2、2019年1月6日晚上，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙等人在昆山市长江南路1188号日月星城国际商务中心201室开设赌场，根据上述分工，组织袁某甲、徐某甲、袁某乙等人以上述形式赌博，并从中抽头渔利人民币约5万元。其中，被告人李明进、李剑波分别非法获利人民币500元。 3、2019年1月7日晚上，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙等人在昆山市巴城镇华东生态农庄旁一蒙古包内开设赌场，根据上述分工，组织袁某甲、徐某甲、袁某乙等人以上述形式赌博，并从中抽头渔利人民币6万余元。其中，被告人李明进、李剑波分别非法获利人民币500元。 4、2019年1月上中旬的一天晚上，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙等人在上海市嘉定区外冈镇某民房内开设赌场，根据上述分工，组织袁某甲、徐某甲、符某等人以上述形式赌博，并从中抽头渔利人民币约20万元。其中，被告人李明进、李剑波分别非法获利人民币500元。 5、2019年1月上中旬的一天晚上，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙等人在上海市嘉定区外冈镇某民房内开设赌场，根据上述分工，组织袁某甲、徐某甲、朱某己等人以上述形式赌博，并从中抽头渔利人民币6万余元。其中，被告人李明进、李剑波分别非法获利人民币500元。 6、2019年1月中旬的一天晚上，被告人石祖新、李明进、李剑波伙同沈某甲、沈某乙等人在上海市嘉定区外冈镇某民房内开设赌场，根据上述分工，组织袁某甲、徐某甲、袁某乙等人以上述形式赌博，并从中抽头渔利人民币约3万元。其中，被告人李明进、李剑波分别非法获利人民币500元。 上述事实有经原审举证、质证的被告人李明进、张春震、李剑波的供述，证人沈某甲、沈某乙、杨某甲、孙某甲、朱某甲、江某、朱某乙、袁某甲、徐某甲、符某、朱某己、袁某乙的证言，相关辨认笔录，发破案经过、微信群聊天记录、行政处罚决定书等证据证实。 三、被告人个人犯罪事实 1、2017年左右的一天，被告人唐洪宝伙同他人为讨要债务，至无锡市××区东港镇被害人包星海的家中，采用言语威胁等手段，滋扰、恐吓被害人包星海。 2、2017年左右的一天，被告人唐洪宝伙同他人为讨要债务，至无锡市××区东港镇被害人包星海的家中，由被告人唐洪宝提供讨债广告牌，由他人采用展示讨债广告牌、进入被害人住宅并滞留不走等手段，滋扰、恐吓被害人包星海。 上述事实有经原审举证、质证的被害人包星海的陈述，被告人唐洪宝的供述，相关辨认笔录等证据证实。 3、2017年3月13日上午，被告人张春震、张双龙、王一博、李剑波伙同朱某丙等人为讨要债务，至太仓市城厢镇之江国际15幢106室被害人陈某丁经营的地板店内，采用聚众造势、大力拍门、用力敲击地板样品、大声喧哗、辱骂等手段，滋扰、恐吓被害人陈某丁，扰乱了该店的正常经营。 上述事实有经原审举证、质证的被害人陈某丁的陈述，证人朱某丙的证言，被告人张春震、张双龙、王一博的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表等证据证实。 4、2017年6月4日下午，被告人张春震等人为讨要债务，至太仓市璜泾镇鹿河洋洋冷饮批发店旁边门面房内，采用殴打等手段，滋扰、恐吓被害人徐某丙。 上述事实有经原审举证、质证的被害人徐某丙的陈述，被告人张春震的供述，相关辨认笔录，接处警工作登记表、非法讨债行为告知书、调解协议书等证据证实。 （四）归案及其他 归案后，被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李剑波、尹运太均如实供述了自己的犯罪事实。 被告人张春震归案后，揭发他人犯罪行为且被查证属实。 2019年11月20日至22日，2020年6月19日，被告人唐洪宝、张双龙、张道通、石会强、王一博、石祖祥、李剑波、尹运太、张春震、李思远、郝世超、李明进均自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并分别在辩护人或值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 上述事实有经原审举证、质证的发破案经过、情况说明、认罪认罚具结书、情况说明、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、羁押证明、协助冻结财产通知书、查封决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、清单、照片、清点笔录、清点清单、人口身份信息等证据证实。 原审法院认为，被告人石祖新组织领导被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波、尹运太，无视国家法律，为索取高利贷债务，有组织地采用暴力、威胁及“软暴力”等手段，在江苏省太仓市、昆山市等地多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人石祖新为首要分子，被告人唐洪宝、张春震、李明进为重要成员，被告人张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李剑波、尹运太为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人石祖新寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；敲诈勒索他人，数额巨大；开设赌场，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人唐洪宝寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；敲诈勒索他人，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人张春震寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人张双龙寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人张道通寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人石会强、王一博寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人李思远寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；敲诈勒索他人，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人石祖祥寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人郝世超寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪；被告人李明进寻衅滋事，破坏社会秩序；开设赌场，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人李剑波非法拘禁他人；开设赌场，情节严重，其行为已构成非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人尹运太寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人石祖新在恶势力犯罪集团中，起组织、策划、指挥作用，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、尹运太系主犯，应当按照其实际参与的全部犯罪处罚。被告人郝世超在虚假诉讼犯罪中，虽系主犯，但作用相对较小；被告人李明进在开设赌场犯罪中，虽系主犯，但作用相对较小，酌情对二被告人从轻处罚。被告人李剑波在非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯；在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人石祖新、唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波犯数罪，均应予数罪并罚。被告人石祖新在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李剑波、尹运太均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人张春震揭发他人犯罪且被查证属实，有立功表现，依法从轻处罚。被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波、尹运太均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均从宽处罚。被告人郝世超、李明进有前科，酌情从重处罚。综上，对被告人石祖新依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条的规定；对被告人唐洪宝依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人张春震依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人张双龙、张道通、石祖祥依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人石会强、王一博、尹运太依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李思远依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人郝世超依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李明进依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李剑波依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，以被告人石祖新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币十四万元；被告人唐洪宝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三千元；被告人张春震犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元；被告人张双龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年八个月；被告人张道通犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑三年六个月；被告人石会强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；被告人王一博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；被告人李思远犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元；被告人石祖祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑二年八个月；被告人郝世超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元；被告人李明进犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；被告人李剑波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元；被告人尹运太犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；责令被告人石祖新、唐洪宝、李思远、张春震退赔被害人潘某丙人民币一万五千元；责令被告人石祖新退赔被害人李某戊人民币八万元；继续向被告人石祖新、李明进、李剑波追缴非法所得人民币四十四万元。 上诉人石祖新上诉称，其没有参与开设赌场，没有敲诈勒索，没有非法拘禁，没有指使他人寻衅滋事，没有虚假诉讼。 其辩护人提出，1、认定上诉人石祖新开设赌场的证据不足；2、所涉其他犯罪行为同意一审辩护人意见；3、原审判决量刑过重。 检察员认为，原审判决认定事实清楚，证据充分，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。关于上诉人石祖新提出的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，1、原审认定上诉人石祖新寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、敲诈勒索、开设赌场犯罪，均有在案相关证据佐证，且证据间能够相互印证，足以认定；2、上诉人石祖新否认参与上述犯罪无事实和法律依据；3、一审辩护人的辩护意见原审已在判决中充分阐述，本院不再赘述；4、原审法院根据上诉人石祖新在共同犯罪中的地位作用、犯罪性质、社会危害程度，结合其累犯情节依法作出的量刑并无不当。综上，对上诉人石祖新的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。 本院认为，上诉人石祖新、原审被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波、尹运太等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应当认定为恶势力犯罪集团；上诉人石祖新是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；原审被告人唐洪宝、张春震、李明进为犯罪集团的重要成员，原审被告人张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李剑波、尹运太为犯罪集团的一般成员。在集团犯罪和个人犯罪中，上诉人石祖新的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；原审被告人唐洪宝的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人张春震的行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人张双龙的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人张道通的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人石会强、王一博的行为均构成寻衅滋事罪；原审被告人李思远的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人石祖祥的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人郝世超的行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪；原审被告人李明进的行为分别构成寻衅滋事罪、开设赌场罪；原审被告人李剑波的行为分别构成非法拘禁罪、开设赌场罪；原审被告人尹运太的行为构成寻衅滋事罪。上诉人石祖新、原审被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波犯有数罪，均应予数罪并罚。上诉人石祖新、原审被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、尹运太在所参与的共同犯罪中均系主犯，原审被告人李剑波在非法拘禁犯罪中系主犯；在开设赌场犯罪中系从犯，依法减轻处罚。上诉人石祖新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。原审被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李剑波、尹运太归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，均依法从轻处罚。原审被告人张春震有立功表现，依法从轻处罚。原审被告人唐洪宝、张春震、张双龙、张道通、石会强、王一博、李思远、石祖祥、郝世超、李明进、李剑波、尹运太均认罪认罚，依法从宽处罚。原审判决定性、适用法律准确，量刑适当，审判程序合法；检察员的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李秀康 审判员  王 江 审判员  王 浩 二〇二〇年十一月十六日 书记员  顾 远