金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初439号 公诉机关金华市金东区人民检察院。 被告人叶健，曾用名叶健亨，男，1974年10月12日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月26日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人周华清，浙江瑞谷律师事务所律师。 被告人汪湛林，曾用名汪建明，男，1972年9月5日出生于四川省苍溪县，汉族，大专文化，家住四川省苍溪县。因犯挪用公款罪于1999年6月15日被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年4月1日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶磊，浙江婺永律师事务所律师。 被告人郑立强，男，1972年6月15日出生于浙江省慈溪市，汉族，中专文化，家住浙江省慈溪市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月27日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人施可群，浙江五磊律师事务所律师。 被告人古学敏，男，1986年10月18日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月28日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶元博，浙江求德律师事务所律师。 被告人周毅文，男，1967年8月18日出生于浙江省江山市，汉族，大专文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月27日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人程方军，金华市金东区法律援助中心指派的浙江明其道律师事务所律师。 被告人刘惠倩，女，1964年6月27日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，教师，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月27日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人沈卉，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。 被告人叶珊，女，1980年5月27日出生于浙江省丽水市，汉族，大专文化，家住浙江省丽水市莲都区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月27日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人金子堂，浙江金万**律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕354号起诉书指控被告人叶健、汪湛林、郑立强、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月8日、11月18日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员施徐彬、杨茂星、检察官助理吕敏翔出庭支持公诉，被告人叶健及其辩护人周华清、被告人汪湛林及其辩护人叶磊、被告人郑立强及其辩护人施可群、被告人古学敏及其辩护人叶元博、被告人周毅文及其辩护人程方军、被告人刘惠倩及其辩护人沈卉、被告人叶珊及其辩护人金子堂到庭参加诉讼。因疫情原因于2020年3月4日裁定中止审理，于同年10月21日恢复审理。案经延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年11月，被告人叶健、郑立强、汪湛林等人共同注册成立浙江星合网络科技有限公司，先后在金华市婺城区秋滨街道金衢路199号物联科技大厦、金华市××街道××大厦办公，通过许诺投资高额返利为手段，以茶仔油、白藜芦醇、邮币卡等项目向社会不特定对象非法吸收存款。被告人叶健为浙江星合网络科技有限公司法定代表人，负责公司整体运营；郑立强为公司经理，负责系统后台管理；汪湛林为监事，负责公司员工培训；古学敏负责供货。2016年6月12日叶健、郑立强、汪湛林、古学敏成立浙江星合生物科技有限公司为非法吸收存款活动提供产品，并由被告人周毅文、刘惠倩、叶珊三人负责市场推销。 经金华君安会计师事务所审计，仅“茶籽油项目”和“排车/权证项目”吸收公众存款数额应至少41212371.52元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了人口信息、侦破经过、到案经过、营业执照、银行流水查询、物品清单、扣押决定书及清单、查封决定书、金华君安会计师事务所审计报告；证人李某1、楼某1、黄某等的证言；被告人叶健、郑立强、汪湛林、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊的供述与辩解；电子证据检查笔录；光盘一张等证据。 公诉机关认为，被告人叶健、汪湛林、郑立强、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人叶珊在共同犯罪中起次要、辅助作用，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人叶健辩称：对罪名无异议，对犯罪金额有异议。犯罪金额没有这么多。成立公司是响应国家“大众创业、万众创新”的号召，很疯狂想带着大家赚钱，去学习相关经验。一点也不知道事情的违法性。后来公安说停止营业，我们从停止到被抓都一直没有停止解决问题。我在看守所学习法律知识，认罪认罚。 其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪主体和犯罪数额有异议。 一、本案是单位犯罪而非自然人犯罪，本案是由单位实施集资，集资款全部归单位所有，应认定为单位犯罪。1.从集资目的看，各被告人的行为是为了公司在项目上能够盈利，为公司利益而实施吸收公众存款行为。2.从集资过程看，投资项目都是星合公司的项目，投资人签订的乙方是星合公司。3.从集资款去向看，投资款除打入公司账号外，部分现金进入了叶健私人账号，实际上叶健私人账号已成为公司专用账户。募集资金的最终使用方是星合公司，该部分事实有银行账单、被害人陈述等证据证实。本案的犯罪主体是星合公司。星合公司在2015年年底成立，一开始是推销电话卡业务，之后的润通、区块连、欣霖等项目，除了股东自己有投入，并未向社会吸收资金，且有网上商城和淘宝。星合公司不是为了犯罪才成立的公司。 二、数额不准确。1.起诉书指控非吸数额是以金华君安会计师事务所出具的专项审计报告为依据的。在质证阶段已经对该证据的真实性、合法性提出异议，鉴定程序不符合法律规定，鉴定过程和方法不符合规范要求，鉴定意见不明确，审计报告不能作为定案依据。2.各股东和相关人代持的数额也不应认定为非吸的数额。3.除161名集资参与人的言词证据外，其余的证据要么未提取在案，要么互相矛盾不能印证。161人并不具代表性，并不能以此推测出向不特定的社会公众吸收存款的数额。 三、量刑情节：1.叶健有坦白，承认犯罪事实，应当依法从轻处罚；2.没有前科劣迹，系初犯偶犯，酌情从轻处罚；没有意识到行为犯罪，主观恶性比较小；3.认罪悔罪态度好，案发后积极解决问题。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人汪湛林辩称：对罪名无异议，对犯罪金额有异议。一方面，只有宝源模式涉及到非法吸收公众存款，后面属于公司正常经营范畴，不应该计入。2017年转换模式销售茶叶籽油和白藜芦醇，终止返现、赠送积分应该是正常经营。我认罪悔罪，给部分投资者带来了经济损失，表示道歉。公司成立之初确实是想做一件利国利民的好事情，没有认识到是违法的。另外对资金也没有精确核算，在这过程中出现资金紧张，我们也一直摸索转变方式，应对公司资金不足。后来公安局责令我们解散公司，也通过其他项目主动承担投资者的损失。 其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的定性无异议，对于公诉机关的指控有以下不同观点：1.被告人的行为完全是为了单位利益，吸收资金全部用于公司经营活动，符合单位犯罪的构成要件。其并非为了犯罪成立公司，也没有以非吸为唯一活动。应当认定为单位犯罪。2.犯罪金额，公诉机关提出的审计报告金额不能作为定案依据，各个被告人均对金额提出异议，郑立强提出被公安机关扣押的U盘内存储的后台管理系统中投资人名单部分内容不真实，有些是空单，并未实际投资，投资金额与实际金额不一致。本案应当依据投资合同、支付凭证等综合认定。 关于量刑：1.存在重复投资，根据最高检会议纪要，应当对重复投资的资金进行说明，体现被害人实际出资情况，从而作为法庭在量刑时的考虑因素。2.资金一部分用于返利，一部分用于购买相关产品，一部分用于公司日常支出，反映出被告人并没有挥霍资金，汪湛林每个月仅领取一万多的工资。公司停止非吸之后，获利的钱拿来退赔，具有明显悔罪表现。3.汪湛林所起的作用比较小，主要针对员工培训，没有对接公司业务，参与程度比较浅，请法庭酌情考虑。4.自愿认罪认罚。综上，请求从轻处罚。 被告人郑立强辩称：对起诉书指控的事实和罪名无异议。因为对互联网相关板块认知不足，不知道其违法性，在看守所意识到行为触犯了法律，对投资人真诚道歉，悔罪认罚。 其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议。1.本案是单位犯罪。本案非吸资金都用于公司，用于支付投资，而公司除了工资外没有其他资金分给员工。除了这些项目，还有其他合法的经营活动。2.从公司设立之后，各被告人都不知道其行为的违法性，与明知犯罪相比情节较低，初心是为了融资上市，但碍于诸多客观条件限制，未可能成功。3.案涉资金返还给相当部分的投资人，各被告人除了短期有限工资外，没有任何挥霍，甚至察觉到公司经营难以持续的情况下，想方设法去弥补返还被害人。4.案涉数额的主要依据为审计报告，审计报告依据来源于郑立强的硬盘，对其真实性和准确性保持合理怀疑。郑立强作为数据的录入人员，其并不来源于收款凭证，而是根据公司财务人员口头信息传递，包含了重复投资的部分。应当按照现有登记、证人证言和转账凭证的情况下认定非吸金额。在欠缺排他性和唯一性的情况下不能将审计报告作为定案依据。5.如果没有郑立强拷贝收集数据，证据收集难度将成倍增长。其动机善良，对于提高司法效率有很大作用。6.认罪悔罪，系初犯，可酌情从轻处罚。 被告人古学敏辩称：对起诉书指控的事实和罪名无异议。最初只是给星合公司供货，没有参与到他们的经营，对于讲课也只是拿着他们写好的讲义，犯罪情节较轻。对于我的行为认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。 其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议。一、起诉书指控的金额不准确。起诉书指控的“菜籽油项目”和“排车/权证项目”吸收公众存款金额至少41212371.52元，该数字来源于金华君安会计师事务所的审计报告，审计报告并不是鉴定意见。审计的检材来源主要就是二块，一块是星合网络公司编制的《投资者名单表》，另一块是161名投资者的询问笔录，审计的结论无非就是两块数据相互核对，据以判断《投资者名单表》数据更为准确，然后再照搬《投资者名单表》中所记录的金额得出了4000多万这个数字。并不是《投资者名单表》的数字是不真实的，相反，投资者名单上的金额比起投资人的笔录应该更为客观，在审计报告分析论证部分的基本假设中，审计人员也认同“名单表小于案卷时”的金额。但是，作为认定金额方面的证据，达到“证据确实充分”证明标准的，仅限本案已经做过笔录的161名投资者。审计报告分析论证部分第二点、第三点均提到，包含复杂代持关系的个人投资金额已经无法进行核对，还有我们已无法对《投资者名单》进行详查等等，已说明用161名投资者的数据来假设或判断整个投资者名单里的数据是不准确的，不具有确定性。能够确定金额的只有161名投资者，且参照《投资者名单》中金额更为客观，本案依据名单、投资人笔录、投资人书证更能够客观，综合认定的吸收金额至多是5823640元。 二、认定古学敏的涉案金额应结合其涉及项目、工作时间等综合认定。星合网络公司的“菜籽油项目”和“排车/权证项目”是两个完全独立的项目，两者吸收的金额应该分别计算，不能混为一谈。被告人古学敏对于“排车/权证项目”没有参与设计、宣传，没有从中获利，其持有干股的星合生物有限公司也不涉及该项目，因此，该项目所吸收的金额不应认定为古学敏的涉案金额。其次，被告人古学敏为星合网络公司供货的时间是在2016年4月到2017年1月，之后古学敏已经完全脱离。起初古学敏和星合网络公司是纯粹的供货关系，对于星合网络可能涉及非吸并没有主观上的认识，这种认知客观上形成于成立星合生物公司之后，也就是2016年6月。因此，计算古学敏帮助星合网络公司“菜籽油项目”涉嫌非吸的时间段应该是2016年6月至2017年1月，这段时间之外的“菜籽油项目”吸收金额也不应认定为古学敏的涉案金额。 三、古学敏非法吸收公众存款行为在共同犯罪中应认定为从犯，应减轻处罚。1.从公司成立经营的过程来看，吸收存款的主体是星合网络有限公司，公司主要负责人和股东是叶健、郑立强、汪湛林。被告人古学敏2016年4月开始与星合网络公司发生联系，即供应菜籽油，在这之前，公司已成立，而且在2016年3月份就推出了“菜籽油项目”，古学敏非公司的创始人，也非“菜籽油项目”的设计者。2.从客观行为和发挥作用方面上看，古学敏所做的行为是联系厂家供应茶籽油和白藜芦醇产品，介绍两款产品的功效，产品本身没有问题，也没有夸大功效。而就星合网络公司吸收的存款模式来说，什么产品实际上是不重要的，投资者看中的是产品以外的高额投资返利和发展下线的高额佣金，这部分工作均是市场推销人员和讲师完成，古学敏没有参与。2016年6月之后成立的星合生物有限公司虽然叶健分给了古学敏干股，但古学敏和之前的工作并无区别。星合生物公司的成立对于星合网络公司吸收存款的进程和模式没有产生实际影响。因此，古学敏在吸收存款行为中发挥的作用是较小的，起到次要或辅助作用，符合从犯的认定。3.从时间长短上看，星合网络公司的经营持续近两年时间，而古学敏涉及的时间不足一年。4.从获取利益方面来看，古学敏和星合网络公司的关系实质上主要是民事法律上的买卖合同关系，古学敏在星合网络公司没有职务、没有工资，获取利益的途径是通过买卖产品赚取差价，而不是通过吸收资金获取利益。在成立星合生物公司之后，古学敏的确获取了三万元的工资，但相较于仍拖欠古学敏20余万元的货款，古学敏还是亏损的，因此，古学敏并未获取任何非法所得。另外，本案查封的古学敏房产是其与前妻在本案之前购买，查封价值如此之大的不动产不符合相关法律规定，应解除查封。 被告人古学敏对犯罪行为均如实供述，构成坦白，此次犯罪系初犯偶犯，其本人已经认识到自己的错误，真诚悔罪，再犯可能性小。综上从轻、减轻情节，古学敏完全可以在三年以下的幅度进行量刑并适用缓刑。 被告人周毅文辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名不理解。我认为这属于投资，不属于非法吸收公众存款。我从来没有用不当手段获取个人利益。在公司也是一心想做对社会有利的事情，因为自身认识不足导致违法，认罪悔罪。 其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。1.被告人认罪态度好，认罪认罚，如实供述犯罪事实，庭审中的辩解不应影响其认罪的认定。2.周毅文虽然挂名市场部总监，具体负责对产品项目的解释和发放宣传单，对于产品设计确定推出、推广返利政策及宣传手册内容的制定等对投资者具有关键性诱导作用的事项均未参与，所起作用较小，地位类似于从犯。3.被告人是坦白，初犯偶犯。综上，希望予以考虑。 被告人刘惠倩辩称：起诉书指控刘慧倩、叶珊、周毅文负责市场推销不是事实。我曾到公司与会员沟通，参加过会议。但是我不是股东也不是员工，没有安排过我的工作，不拿工资奖金福利，不可能负责公司推销，我是因为老公口音很重怕别人听不懂才偶尔去帮他说一下。我是老师，不可能参加其他工作，之前做过的事情是无条件奉献。而且我在过程中投了很多钱，亏了三百多万，我没有时间做这个事情。我对罪名接受不了。 其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，对犯罪金额有异议，具体意见同前几位被告人的辩护人。1.刘慧倩不是公司员工，没有给她安排过任何工作，怎么投资介绍也没人安排她，跟公司不存在共同犯罪的合意。主观上没有参与管理、规划的意图。2.没有领取过公司好处，主观上也不想多获得其他人投资，跟公司员工的迫切性不一样。3.其答疑解惑的行为是为了老公，其也是一个忠实的消费者，其与其他投资者的交流也只是消费者内部沟通。她不是参加所有推广会，而是周末有空才会参加，只是有人听不懂询问她的时候才进行讲解，具有偶然性。基于客观因素，她起到的作用很小，可能导致部分人购买，但人员占比非常少，受损金额也非常有限。其作为主犯不适合，应认定为从犯。被告人是坦白，从轻处罚。4.被告人无前科，系初犯偶犯，没有直接的犯罪故意，被告人作为一名优秀教师不可能故意触犯法律，她只是对投资回报深信不疑。其投资的二百多万是以各种方式融资倾其所有进行的，但到现在也没有拿回，导致银行贷款全部逾期，家里非常困难。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人叶珊辩称：对起诉书指控的事实和罪名无异议。其进入星合网络科技公司是想找一份稳定工作，但是因为对互联网、法律不了解造成了这个局面。自己在公司也投了一百多万。我认罪悔罪认罚，希望法庭从轻处罚。 其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议，有如下从轻减轻情节：1.非法吸收存款金额的问题，本案涉及的金额应该根据受害人的陈述为准，公诉人举证161位受害人的陈述，可以根据陈述进行认定。鉴定报告是根据郑立强所保存的硬盘里的数据进行分析，这相当于只有被告人供述而没有被害人陈述。四千多万**面大部分被害人相差数额很大。建议法庭按照报案人的损失金额进行认定。2.归还部分没有查明。归还金额应当作为量刑金额进行计算，关系到各被告人的量刑情节。3.叶珊属于从犯，应当从轻减轻处罚；如实供述自己的犯罪行为，确有悔罪表现，系坦白，予以从轻处罚；被告人叶珊也是一个受害人，其是公司普通员工，只是为了谋取一份普通工作，对公司存续期间的合法性没有进行甄别，所以不但没有停止工作，而是将自己和家人的积蓄投入进去。综上，请法庭减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2015年11月，被告人叶健、郑立强、汪湛林等人共同注册成立浙江星合网络科技有限公司，先后在金华市婺城区秋滨街道金衢路199号物联科技大厦、金华市××街道××大厦办公，通过许诺投资高额返利为手段，以茶籽油、白藜芦醇、排车等项目向社会不特定对象非法吸收存款。被告人叶健为浙江星合网络科技有限公司法定代表人，主要负责公司整体运营；郑立强为公司经理，负责星合消费系统的后台管理；汪湛林为监事，负责给公司员工上课培训、给投资公司的会员上课，鼓励继续投资；古学敏负责供货、产品介绍。2016年6月12日，叶健、郑立强、汪湛林、古学敏成立浙江星合生物科技有限公司为非吸活动提供产品。被告人周毅文、刘惠倩、叶珊三人负责市场推销、讲课，收取集资参与人投入的资金。 经金华君安会计师事务所审计，仅“茶籽油项目”和“排车/权证项目”吸收公众存款数额应至少41212371.52元，其中包含各被告人及亲属投入的金额人民币2653951元。 上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实： 一、书证： 1．常住人口信息，证实：被告人叶健、郑立强、周毅文、刘惠倩、叶珊、古学敏、汪湛林的身份情况。 2．侦破经过、到案经过、抓获经过，证实：本案因2018年2月27日李某1报案案发。2019年2月26日，民警在杭州市西湖区西希壹树酒店将叶健抓获；2019年2月27日，民警在金华八中教师宿舍将刘惠倩、周毅文抓获；2019年2月27日民警在上海市浦东新区新场镇汉庭酒店将郑立强、叶珊抓获；2019年2月28日，民警在浙江瑞谷律师事务所将王某8抓获；2019年2月28日，民警在金华火车站将古学敏抓获；2019年4月1日，民警在深圳车公庙地铁站抓获汪湛林。 3．调取证据通知书、调取证据清单、营业执照，证实：浙江星合生物科技有限公司法定代表人为叶健，股东为浙江星合网络科技有限公司、郑立强、汪湛林、叶健、古学敏，于2016年6月12日成立，公司住所地金华市金东区××路××号××幢××号； 浙江星合网络科技有限公司法定代表人为叶健，郑立强、汪湛林、叶健为股东，执行董事为叶健、监事为汪湛林、经理为叶健，住所地金华市婺城区××街道××路××号××大厦××号。 4.银行流水查询，证实：古学敏尾号1975建行卡余额为0；尾号5128建行卡余额为5874.36元；尾号5286建行卡余额为0；尾号7911农行卡余额为0.21元； 汪湛林尾号1660工行卡余额为0；尾号3378金华银行账户余额1827.77元； 叶珊尾号5075农行卡余额为164.35元；叶珊尾号3360金华银行余额为1097.71元； 叶健尾号6533金华银行账户2018年3月1日销户，余额为0；尾号0461金华银行账户余额为9112.72元； 郑立强尾号2531金华银行账户余额为13.45元； 周毅文尾号2902金华银行账户余额1.96元； 浙江星合网络科技有限公司尾号0302金华银行账户余额456.58元。 5.上海市公安局浦东分局移交给金华市公安局金东分局移交物品清单、扣押决定书及清单，证实：上海市公安局浦东分局移交给金华市公安局金东分局扣押物品，有银行卡、黑色外壳笔记本1本、蓝色外壳手机1部、黑色小米手机1部、银色戴尔笔记本电脑1台、别克轿车（浙Ｂ0××××）1辆、别克轿车钥匙1把、移动硬盘1个、白色小米手机1部、金色ＯＰＰＯ手机1部、金色华为手机1部、Ｕ盘4个。 红色外壳ｉｐａｄ1个、银行卡（6227××××1649）1张、白色ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部、金色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机1部、红色老年机1部。 金华市公安局金东分局对上述分属郑立强、叶珊、古学敏的财物进行扣押。 6．扣押决定书、扣押清单、照片，证实：民警从王某8处扣押到华为Ｐ10手机一部；从朱某3处扣押到红旗轿车一辆（浙ＧＲ××××）、汽车钥匙2把；从柳某处扣押到红旗轿车一辆（浙Ｇ6××××）、汽车钥匙2把。 7.查封决定书，证实：公安机关依法查封周毅文、刘惠倩所有的位于金华市金东区××镇××街××号不动产；查封古学敏所有的位于金华市××花园××幢××室商品房××。 8.金华君安会计师事务所关于浙江星合网络科技有限公司累计实际吸收存款金额及资金流出情况审计报告，证实：“茶籽油项目”和“排车/权证项目”总投资额至少41212371.52元。 9.金华君安会计师事务所说明函，证实：浙江星合网络科技有限公司审计项目中集资参与人的损失金额不具备审计基础，无法进行审计工作，无法对实际返利情况作出判断。 10.刑事判决书、释放证明，证实：汪建明因犯挪用公款罪于1999年6月15日被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑五年，2002年12月28日刑满释放。 二、被害人陈述 1.被害人李某1的陈述，证实：李某1分别于2016年9月26日、10月17日投资山茶油、白藜芦醇项目各1万元，于2017年1月23日投资10万元，于2017年2月25日投资5万元，于2017年2月28日投资5万元，于2017年3月6日投资6万元，于2017年3月9日以王某名义投资5000元，于2017年3月29日以胡某名义投资5000元。以上投资总额为29万元，除2016年9月26日、2016年10月17日两笔投资由李某1现金支付给星合公司财务外，其他投资款均由李某1现金支付给刘惠倩，共获返利13万元左右。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书复印件：李某1于2016年10月17日以1万元价格购买商品订单二份。 李某1于2016年9月26日以1万元价格购买商品订单二份。 （2）收款收据复印件：浙江星合网络科技有限公司于2016年10月15日收到李某1消费订单1万元，于2016年9月27日收到李某1消费订单1万元，于2017年3月6日收到李某（李某1女儿）消费订单6万元。 （3）李某1中国银行尾号0907账户明细，证实：李某1资金往来情况。 2.被害人楼某1的陈述，证实：2016年10月15日，楼某1经李某1介绍以自己的名义投资山茶油项目3万元，排车项目1.8万元；后以朱某、朱某2、翁某的名义，每人投资山茶油项目5万元，排车项目1.8万元。2016年12月22日，楼某1以朱某、朱某2、翁某的名义每人追加投资3万元，此外，楼某1还以赵某名义投资1万元。以上共计35.2万元，由楼某1现金支付给刘惠倩，共获返利约20万元。另邮币卡里投资了3万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书复印件、收款收据，证实：楼某1于2016年10月15日以3万元价格购买商品订单六份、星合福利1.8万元。 （2）商品订单协议书复印件、收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年12月22日收到朱某付款消费订单3万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年10月18日收到朱某付款消费订单5万元、星合福利1.8万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年12月22日收到朱某付款消费订单3万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年10月28日收到朱某付款消费订单5万元、星合福利1.8万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年12月22日收到翁某付款消费订单3万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年10月31日收到楼某1（朱某）翁某消费订单付款5万元、星合福利1.8万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年11月16日收到赵某付款1万元。 3.被害人黄某昌的陈述，证实：2017年9月17日，黄某昌经孙某介绍投资浙江星合网络科技有限公司山茶油项目5000元，获返利1500元。2017年7月，黄某昌投资润通现货项目1680元，未获返利。 接受证据材料清单、商品订单协议书复印件，证实：黄某昌于2016年9月17日以5000元价格购买商品订单一份。 4.被害人曹某1的陈述，证实：2016年9月27日，曹某1经孙新兰介绍投资浙江星合网络科技有限公司山茶籽油项目48000元；2016年10月、11月，曹某1以朱某英、高某亚的名义投资58000元和48000元；2017年4月、5月，曹某1以徐某、包某、黄某成、朱某靖、朱某军的名义每人投资5000元（共25000元）。以上投资共179000元，其中包括曾获得的返利进行复投，返利具体数额不清，其他投资款由曹某1刷信用卡套现，将现金支付给星合公司工作人员。 接受证据清单及相关证据材料 （1）商品订单协议书复印件、收款收据、ＶＩＰ会员管理细则，证实：曹某1于2016年9月27日以3万元价格购买商品订单六份、星合福利付款1.8万元。 朱某英于2016年11月30日以5000元价格购买商品订单一份、排车项目付款1.8万元。 高某亚于2016年10月27日以5000元价格购买商品订单1分。 （2）收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年12月13日收到朱某英付款消费订单2.5万元、星合福利1.8万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年11月30日收到朱某英付款消费订单5000元。 （3）浙江星合网络科技有限公司会员管理细则、申请书，证实：曹某1、高某亚排车项目各1.8万元。 （4）星合ＶＩＰ股权转让协议，证实：朱某英于2016年12月13日将浙江星合网络科技有限公司股权22500股转让给曹某1。 （5）股权证复印件，证实：曹某1持有浙江星合网络科技有限公司股份45000股。 （6）出库单、收据，证实：高利亚于2016年10月27日收到浙江星合网络科技有限公司货物特级茶叶籽油3瓶。 浙江星合网络科技有限公司于2016年11月10日收到高利亚付款消费订单2.5万元，于2016年10月27日收到高某亚付款消费订单5000元。 5.被害人郑某1的陈述，证实：2017年2月25日，郑某1经李某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目5万元，由郑某1现金支付给孙某兰，获返利7000元，并于2017年4月26日以43000元价格转让给李某1。 6.被害人曹某2的陈述，证实：2017年4月21日，曹某2经李某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目6万元，由曹某2现金支付给李某1，共取回4万元。 7.被害人付某的陈述，证实：2016年8月，付某经朱某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司5000元；于2016年9月追加投资25000元；又于2016年10月追加投资2万元，另投资排车项目18000元；后付某多次投资邮币卡项目共16万元。以上投资总额为22.8万元，由付某现金支付给星合公司工作人员，曾获返利，但所有返利均已复投。 8.被害人俞某1的陈述，证实：2016年8月，俞某1经刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶籽油项目5万元，之后俞某1以其弟弟俞某天名义投资茶籽油项目27万元、排车项目1.8万元，以其丈夫金某征名义投资茶籽油项目3.5万元，以其妹妹俞某明名义投资茶籽油项目3万元。2017年1月，俞某1应叶健要求出资10万元用以开展邮币卡项目，由俞某1打给叶健的个人账户，未取回。后俞某1投资邮币卡项目6万元。2017年6月，俞某1应叶健要求出资16万元开展润通现货项目，由俞某1打给叶健的个人账户。以上投资总额共74.1万元，其中包含曾获得的返利，所有返利均已复投。 接受证据材料清单： （1）商品订单协议书：俞某1于2016年8月15日以5万元价格购买商品订单十份。 （2）浙江星合网络科技有限公司VIP会员管理细则、申请表。 （3）收款收据：浙江星合网络科技有限公司于2016年12月26日收到金远征星合福利付款18000元。 （4）股权证：俞某1持有浙江星合网络科技有限公司股份45000股。 9.被害人朱某1的陈述，证实：2016年10月，朱某1经柳某介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元，后追加投资7万元。2016年11月，朱某1再次投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，以其儿子朱帅名义投资茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元。2017年1月，朱某1以自己的名义投资邮币卡项目20万元，以其儿子朱某2名义投资邮币卡项目30万元，以其母亲唐某名义投资邮币卡项目30万元。2017年5月30日，朱某1投资邮币卡项目17万元。2017年8月，朱某1投资润通现货项目3360元。以上投资总额约116万元，获返利约26万元。 10.被害人何某的陈述，证实：2017年3月，何某经朱某1介绍投资星合公司邮币卡项目5万元，由何某银行卡转账给朱某1；半个月后，何某第二次投资邮币卡项目5万元。2017年5月，何某第三次投资邮币卡10万元。2017年6月，何某第四次投资邮币卡项目2万元。2017年7月，何某第五次投资邮币卡项目2万元。以上投资总额共24万元，获返利1万多元。五次投资分别以老婆何某、表弟陈某杰、朋友王某森的名义投资。 11.被害人叶某1的陈述，证实：2016年12月7日，叶某1经范某2介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目50000元；2017年1月，叶某1投资邮币卡项目1万元；2017年3月17日，叶某1再次投资邮币卡项目2万元，后又追加投资1万元；以上投资款均由叶某1现金支付给浙江星合网络科技有限公司。此外，从2017年1月17日到2017年5月12日，叶某1共投资该公司邮币卡项目5万元，由叶某1通过民生银行转账到湖南文交所账户。以上投资总额共9.5万元，获返利2000元。 接受证据清单及相关证据材料 （1）商品订单协议书、收款收据复印件，证实：叶某1于2016年12月7日以5万元价格购买商品订单十份，付款消费订单5万元。 （2）收款收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2017年3月17日收到叶某1消费订单付款2万元。 （3）从2017年1月17日到2017年5月12日，叶某1从账户尾号4645转账给账号尾号1006五万元。 12.被害人楼某2的陈述，证实：2016年11月，楼某2经曹某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元，由楼某2现金支付给浙江星合网络科技有限公司财务。2016年12月15日，楼某2以其儿子范某杰名义投资排车项目1.8万元，由楼某2现金支付给星合公司财务；之后楼某2以其老公范某标的名义投资茶叶籽油项目3.5万元，由楼某2现金支付给星合公司财务，该3.5万元中包含之前投资所获返利，具体数额不清；此外，楼某2还以其父亲楼某4、弟弟楼某涵名义投资茶叶籽油项目每人5000元，共1万元，由楼某2现金支付给星合公司财务。2017年7月，楼某2经刘惠倩介绍投资润通现货项目6000元，由楼某2现金支付给星合公司财务。以上投资总额共7.4万元，曾获返利，具体数额不清。 13.被害人陈某1的陈述，证实：2016年4月25日，陈某1经孙新兰介绍，由周毅文、刘惠倩接待投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元。后于2016年4月27日投资了茶叶籽油项目2万元，于2016年6月29日（孙某新名义）投资了3万元，于2016年9月8日（孙某新名义）投资了1万元，于2016年9月22日（陈某法、孙某新名义）投资了1.5万元，于2016年10月6日（孙某新名义）投资了1.5万元，于2016年10月27日（陈某法、孙某新名义）投资了1万元，于2016年10月19日（孙某新名义）投资了2.5万元，于2016年11月14日（孙某新名义）投资排车项目1.8万元，于2016年12月22日（孙某新名义）投资了5万元，另有一份时间不明投资2.5万元。2017年1月至6月，陈某1投资邮币卡项目共31.5万元。2017年7月14日，陈某1以孙某新名义投资润通现货项目3252元，后于2017年7月17日投资1500元，于2017年8月18日投资1623元。2017年8月20日，陈某1以自己名义投资润通现货项目1680元。2017年10月8日，陈某1投资“欣霖科技”项目3500元。以上投资总额共55.65万元，由陈某1现金支付给浙江星合网络科技有限公司。 接受证据材料清单及相关证据材料 （1）情况说明。 （2）星合消费者系统截图，证实：陈某1分别于2017年1月9日、2017年1月11日购买飞天邮票总价79288元、21080元。 陈某1于2017年1月9日以孙某新名义购买飞天邮票总价146200元。 陈某1通过星合消费管理系统内积分计算其实际投资金额为222795.538元。 （3）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年4月25日收到陈某1付款消费订单3万元、星合福利（排车）1.8万元，于2016年4月27日收到陈某1付款消费订单2万元，于2016年6月21日收到孙某新付款消费订单3万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年9月8日收到孙某新付款消费订单1万元，于2016年9月22日收到陈某法、孙某新付款消费订单1.5万元，于2016年10月6日收到孙某新付款消费订单1.5万元。 浙江星合网络科技有限公司收到陈某法消费订单1万元、孙某新消费订单1.5万元，于2017年4月28日收到陈某芳付款消费订单3万元，于2017年4月24日收到陈某芳付款消费订单2.5万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年10月27日收到消费订单孙某新50**元、陈某法5000元，于2016年10月19日收到孙某新消费订单2.5万元，于2017年3月31日收到陈某芳付款消费订单4.05万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年11月14日收到孙某新星合福利（排车）付款1.8万元，于2016年12月22日收到孙某新付款消费订单5万元。 （4）陈某1、孙某新湖南文交所开户信息。 （5）商品订单协议书复印件，证实：陈某1于2016年4月25日以3万元价格购买商品订单六份。 孙某新于2016年6月29日以3万元价格购买商品订单六份。 孙某新于2016年12月23日以23.5万元价格购买商品订单四十七份。 陈某法于2016年12月23日以2.5万元价格购买商品订单五份。 （6）浙江星合网络科技有限公司会员管理细则、申请表。 14.被害人傅某1的陈述，证实：2016年5月7日，傅某1经李某花介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目1万元，后于2016年6月11日投资1万元，于2016年6月14日投资1万元，于2016年8月6日以俞某泉的名义投资茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，于2016年8月6日以楼某燕名义投资茶叶籽油项目5000元，于2016年8月13日以傅某芳的名义投资茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，于2016年8月15日以俞某泉的名义投资茶叶籽油项目5000元、以自己的名义投资1万元，于2016年12月9日以翟某梅的名义投资5000元，于2016年12月10日以孙某珍的名义投资5000元。此外，傅某1以自己的名义投资排车项目1.8万元、茶叶籽油项目1万元，以俞某珍的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，以俞某斌的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，以陈某娟的名义投资茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，以董某平的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，以章某云的名义投资茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，以俞某兰的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，以傅某坤的名义投资茶叶籽油项目2万元，以傅某芬的名义投资5000元。2017年1月25日，傅某1投资“通用积分”项目7万元。以上投资总额共64.7万元，大部分由傅某1现金支付给星合公司财务王某8，少部分由傅某1通过银行转账到星合公司账户，共获返利30多万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：楼海燕于2016年8月6日以5000元价格购买商品订单一份。 俞某泉于2016年8月6日以3万元价格购买商品订单六份。 谢某萍于2016年8月6日以5000元价格购买商品订单一份。 陈某娟于2016年8月6日以3万元价格购买商品订单六份。 傅某芳签署商品空白订单协议一份。 （2）股权证复印件： 俞某斌持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 傅某芳持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 俞某兰持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 俞某珍持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 董某平持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 陈某娟持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （3）收款收据： 时间收款方金额付款方 20160507浙江星合网络科技有限公司10000傅某1 20160611浙江星合网络科技有限公司10000傅某1 20160614浙江星合网络科技有限公司10000傅某1 20160806浙江星合网络科技有限公司5000楼某燕 20160806浙江星合网络科技有限公司48000俞某泉 20160813浙江星合网络科技有限公司48000傅某芳 20160815浙江星合网络科技有限公司5000俞某泉 20160815浙江星合网络科技有限公司10000傅某1 20161209浙江星合网络科技有限公司5000翟某梅 20161210浙江星合网络科技有限公司5000孙某珍 15.被害人王某1的陈述，证实：2016年10月30日，王某1经曹某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元、排车项目1.8万元。2016年12月13日，王某1第二次投资2.5万元。2017年2月15日，王某1以其妻子邹某月、女儿王某的名义投资2万元。以上投资总额共9.8万元，获返利于2万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：王某1于2016年11月1日以5000元价格购买商品订单1份。 （2）星合科技股权置换申请、王某1持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （3）浙江星合网络科技有限公司VIP会员管理细则 （4）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年10月30日收到王某1付款消费订单5000元、星合福利18000元，于2016年12月13日收到王某1付款消费订单25000元。 （5）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2017年2月15日收到邹如月付款5000元、王芸付款15000元。 （6）商品订单协议书，证实：王某1于2016年12月13日以25000元价格购买商品订单5份。 （7）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年12月13日收到王某1付款消费订单25000元。 （8）湖南文交所开户信息记录 16.被害人郑某2的陈述，证实：2016年9月22日，郑某2通过俞某1介绍，经周毅文、刘惠倩接待投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元，后于2016年9月29日追加投资2.5万元并投资排车项目1.8万元。2016年10月26日，郑某2以其女儿倪某的名义投资1万元，并于2016年12月27日以其女儿倪某的名义投资排车项目1.8万元。2017年1月，郑某2投资邮币卡项目1万元，于2017年3月追加投资3万元。以上投资总额共11.6万元，该11.6万元中含1.5万元返利。 接受证据材料清单及相关证据材料： 收款收据，证实： （1）浙江星合网络科技有限公司于2016年9月29日收到郑某2付款消费订单25000元。 （2）浙江星合网络科技有限公司于2016年10月26日收到倪韵付款消费订单10000元。 （3）浙江星合网络科技有限公司于2016年9月22日收到郑某2付款消费订单5000元。 （4）浙江星合网络科技有限公司于2016年9月29日收到郑某2付款星合福利（排车）18000元。 （5）浙江星合网络科技有限公司于2016年12月27日收到郑某2（倪某）付款星合福利18000元。 （6）郑某2于2016年9月29日以30000元价格购买商品订单6份。 （7）倪某于2016年10月26日以10000元价格购买商品订单2份。 （8）倪某持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （9）浙江星合网络科技有限公司VIP会员管理细则 17.被害人范某1的陈述，证实：2017年1月20日，范某1通过曹某1介绍，经刘惠倩接待投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元，由范某1将现金交由曹某1代其交给刘惠倩，于2017年2月28日经刘惠倩鼓动追加投资5000元，由范某1现金支付给刘惠倩。以上投资总额共1万元，未获返利。 接受证据材料清单、收款收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2017年2月28日收到范某1付款消费订单5000元。 18.被害人金某1的陈述，证实：2016年10月31日，金某1通过傅新华经朱某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶籽油项目2万元，由金某1现金支付给星合公司财务，后于2016年11月1日投资茶籽油项目1万元、排车项目1.8万元，由金某1现金支付给星合公司财务。2017年3月，金某1经朱某1介绍投资邮币卡项目5000元，由金某1转账给朱某1代其支付给星合公司财务。以上投资总额共5.3万元，未获返利。 接受证据材料清单、商品订单协议书、收款收据复印件，证实：（1）金某1于2016年11月1日以30000元价格购买商品订单6份。 （2）浙江星合网络科技有限公司于2016年11月1日收到金某1付款消费订单、星合福利28000元、于2016年10月31日收到金某1付款消费订单20000元。 （3）浙江星合网络科技有限公司VIP会员管理细则 19.被害人傅某2的陈述，证实：2016年9月中旬，傅某2经李某花介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶籽油项目10万元、排车项目1.8万元，共11.8万元，由傅某2通过中信银行卡刷卡支付给星合公司财务。2016年11月，傅某2投资茶籽油项目10万元，由傅某2现金支付给星合公司财务。 20.被害人李某2的陈述，证实：2016年5月，李某2经范某2介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶籽油项目1万元，由李某2将1万元现金交由范某2，代其支付给星合公司财务，未获返利。 21.被害人王某2的陈述，证实：2016年5月9日，王某2通过李某花经刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶籽油项目5000元，由李金花（垫付）通过银行卡刷卡支付给星合公司财务。2016年5月10日，王某2投资茶籽油项目2.5万元、排车项目1.8万元，由王某2将4.8万元现金交由李某花代其将其中4.3万元交给星合公司财务。2016年5月29日，王某2投资茶籽油项目2万元，由王某2通过银行转账支付给叶健；2016年8月29日，王某2再次投资4.8万元，由王某2将现金交由李某花代其支付给星合公司财务；2016年12月中旬，王某2投资星合公司6万元，由王某2将6万元现金交由李某花代其交给星合公司财务；2017年2月，王某2再次投资星合公司3.5万元，由王某2将3.5万元现金交由某花代其交给星合公司财务。以上投资总额共21.1万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：王某2于2016年5月7日以5万元购买商品订单十份。 （2）工商银行个人业务凭证，证实：王某2于2016年5月29日汇款给叶健2万元。 （3）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年5月9日收到王某2付款消费订单2.5万元、星合福利1.8万元，于2016年5月30日收到王某2付款消费订单2.5万元。 （4）股权证：黄某琴持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 22.被害人戚某的陈述，证实：2016年7月，戚某经陈某胜介绍，由刘惠倩、周毅文接待投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元；后戚某于2016年11月以孟某明名义投资2万元。以上投资总额共6.8万元，由戚某现金支付给星合公司财务。收到返利1.7万元。 接受证据材料清单、股权证复印件：戚某持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 23.被害人卢某的陈述，证实：2016年4月17日，卢某通过范某2介绍，经刘惠倩接待投资浙江星合网络科技有限公司茶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，共4.8万元，其中2.6万元由卢某通过银行信用卡刷卡支付给星合公司财务人员，另外2.2万元由星合公司董事长以公司的名义借给卢某且该2.2万元借款已于2016年4月22日还清，曾获返利3万元。2017年1月5日，卢某以其儿子吴某超的名义投资星合公司邮币卡项目5000元，由卢某现金支付给星合公司财务，未获返利。其推荐陈某7投资1万元，得到奖励800元，以儿子吴某超名义投资，得到奖励500元，钱未取出。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：卢某于2016年4月17日以3万元价格购买商品订单六份。 （2）收条：卢某于2016年4月17日收到浙江星合网络耳借款人民币2.2万元。 （3）收款收据：浙江星合网络科技有限公司于2016年4月22日收到卢某付款消费订单、星合福利人民币4.8万元。 24.被害人支某的陈述，证实：2016年6月24日，支某经卢纯宅介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元。后支某于2016年7月6日以其邻居张义兰的名义投资5000元，于2016年7月25日以其老婆张某仙的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，于2016年8月11日以张义钦、陈藕仙的名义各投资5000元，于2016年8月18日以严某良的名义投资1万元，于2016年8月25日以张某仙的名义投资1万元，于2016年9月3日以马某焕的名义投资5000元，于2016年9月6日以其儿子张某的名义投资茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，于2016年9月7日以厉某民的名义投资茶叶籽油项目3.5万元、排车项目1.8万元，于2016年9月13日以张某照、张某光的名义各投资5000元，于2016年10月20日以张某平的名义投资5000元，于2016年10月30日以黄某荣、卢某花、包某吐的名义各投资5000元，于2016年10月31日以朱某其的名义投资5000元，于2016年11月3日以卢某高、黄某钰、包某年、胡某苏的名义各投资5000元，于2016年12月4日以董某春的名义投资5000元；此外，支某还以张某梅的名义投资1万元，以其老婆张某仙的名义投资18万元，以张拓的名义投资21万元，以厉某民的名义投资19.5万元，投资项目均为茶叶籽油项目及排车项目。2017年1月22日，支某以2万元价格从另一投资人处购买5单价值2.5万元的投资；后支某投资瑞通现货项目3500元，投资欣霖项目3500元，投资中融项目5万元。以上投资共计98.9万元，由支某邮政储蓄卡尾号8788转账给叶健工行账户尾号0881，另外中融项目由支某通过该邮政储蓄卡转账给刘惠倩账户尾号0134。曾获返利，其中7万元返利提现后用于投资投币卡项目，剩余返利用于投资通用积分。 （1）商品订单协议书复印件，证实：张美仙于2016年7月23日以5万元价格购买商品订单十份。 支某于2016年7月8日以3万元价格购买商品订单六份。 （2）星合消费者资格转让协议复印件：吕中义于2017年1月22日将其所有的25000元星合消费者资格转让给刘某。 （3）支某建设银行尾号6328账户明细：支某于2017年11月18日转账给刘惠倩5万元。 （4）支某邮政储蓄银行尾号8788账户明细，证实：支某资金往来情况。 25.被害人傅某3的陈述，证实：2017年3月17日，傅某3经刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司通用积分项目5万元，由傅某3通过浙江稠州银行尾号5702转账给刘惠倩中国工商银行尾号9500五万元，由刘惠倩转交给星合公司财务，未获返利。 接受证据材料清单及相关证据材料： 交易明细，证实：刘惠倩于2017年3月17日收到傅某3付款50000元。 26.被害人张某1的陈述，证实：2016年6月25日，张某1通过张某5经刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，共4.8万元，由张某1妹妹张某5通过成泰银行卡尾号4203刷卡支付给星合公司财务，获返利1.5万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）张某1持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （2）张某5尾号4203账户明细，证实：张某5刷卡支付48026元。 27.被害人陈某2的陈述，证实：2016年11月18日，陈某2经叶永岳（叶珊父亲）介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，共6.8万元，由陈某2通过工商银行尾号8847转账给叶健的工商银行卡，后陈某2于2016年12月18日将前一个月所得5000元返利复投。2017年2月16日，陈某2以其老公杨某伟的名义投资邮币卡项目1.5万元，其中5000元为所得返利，另外10000元由陈某2通过工商银行尾号8847转账到其投资账户，后陈某2于2017年2月27日以老公杨某伟的名义投资1万元，于2017年3月13日、3月17日以其老公杨某伟名义各投资1万元（部分为所得返利），2017年3月21日以儿子杨某卿名义投资1万元，于2017年4月14日、2017年4月28日、2017年5月19日、2017年6月23日以其儿子杨某卿的名义各投资5000元，共2万元，均为所获返利投入。2018年4月5日，陈某2投资区块链项目2万元，由陈某2通过手机银行给叶珊的银行卡尾号1649转账2万元。以上投资总额共16.8万元，其中部分为所获返利复投，具体数额不清。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：陈某2于2016年11月18日以50000元购买商品订单10份。 （2）陈某2农业银行尾号3619账户明细，证实：陈某2通过手机银行给叶珊的银行卡尾号1649转账2万元。 （3）陈某2工商银行尾号8847账户明细，证实：陈某2于2016年11月18日转账给叶健68000元。 （4）陈某2持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 28.被害人杜某的陈述，证实：2016年10月2日，杜某经叶永岳介绍，以老婆张某翠名义投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元。2016年11月12日，杜某、张某翠以其儿子杜某群的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，以其儿媳郑某佳的名义投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元。2016年11月14日，杜某投资茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元；2016年12月2日，杜某老婆张某翠投资茶叶籽油项目2万元、排车项目1.8万元。以上投资款均由杜某及其家属在叶某岳的协助下通过银行转账给叶健等人。2017年，杜某及其家属共投资邮币卡项目10万元，由杜某儿子杜超群通过银行转账支付；2018年4月，杜某再次投资星合公司3.5万元，由杜某转账到叶珊建设银行账户尾号1649。以上投资总额共40.7万元，获返利6000元。 接受证据材料清单、银行转账记录，证实：张根翠于2016年10月2日通过银行转出人民币3万元；2018年4月12日，杜某转账到叶珊建设银行账户尾号1649人民币3.5万元。 29.被害人张某2的陈述，证实：2016年9月11日，张某2经叶某岳介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，共6.8万元，由张某2通过泰隆银行转账给叶健，共获返利6万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：张某2于2016年10月3日以5万元价格购买商品订单十份。 （2）会员福利车权益转让协议，证实：沈清将其享有的146号ＶＩＰ会员福利奖车权益转让给张某2。 包黎一于2017年1月30日将其享有的107号ＶＩＰ会员福利奖车权益转让给张某2。 （3）星合ＶＩＰ股权转让协议，证实：张某2于2017年1月30日将其持有的浙江星合网络科技有限公司股权22500股转让给包黎一。 （4）星合消费者配票资格自愿转让协议，证实：张某2于2017年1月2日将其持有的3万元邮币卡“购票金额”以3万元的价格转让给叶某岳。 30.被害人张某3的陈述，证实：2016年5月16日，张某3经周毅文介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元，共6.8万元，由张某3将现金在银行存入星合公司账户1961××××1931，共获返利3万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）现金缴款单，证实：张某3于2016年5月16日向浙江星合网络科技有限公司缴款6.8万元。 （2）股权证复印件：张某3持有浙江星合网络科技有限公司22500股。 31.被害人金某2的陈述，证实：2016年12月31日，金某2通过朱某1经周毅文介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元，由金某2通过ＰＯＳ机刷卡支付，未获返利。 接受证据材料清单、银行账户明细，证实：2016年12月30日，金某2支付5030元。 32.被害人张某4的陈述，证实：从2017年2月16日到2017年6月15日，张某4通过微信给俞灿洪71350元；从2017年3月20日到2017年6月14日，张某4通过工商银行尾号1155转账给俞灿洪尾号9414共69600元；此外张某4曾交给俞灿洪27150元现金，共168100元款项由张某4分别以其自己的名义和胡某英、吴某英、张某强、张某燕、华某、潘某芳、王某霞、张某英、张某震、叶某兰、李某山、赵某、叶某芳、吕某春、俞某娜、潘某玲、潘某峰、吴某、陈某3、王某峰、陈某骏、徐某黎等人的名义各投资浙江星合网络科技有限公司通用积分项目价值5000元的一单，以叶某燕、吕某平、陈某4、杨某燕等人的名义各投资2单，以陈某芹的名义投资10单，每单4100元。2017年6月24日，张某4投资瑞通现货项目27840元，由张某4通过工商银行尾号1155转账给叶健尾号8556账户。张某4在浙江星合网络科技有限公司共投资195940元，其中18000元为其妹夫陈某4投资，另有18000元为其朋友陈某3投资，曾获返利，数额不清。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）张某4微信账单明细，证实：张某4通过微信给俞灿洪71350元。 （2）张某4尾号1155账户明细，证实：张某4通过工商银行尾号1155转账给俞灿洪尾号9414账户共69600元。 33.被害人朱某2的陈述，证实：2016年6月15日，朱某2经同学刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元，由朱某2通过银行卡刷卡支付给星合公司财务，后朱某2于2016年6月29日追加投资2万元，于2016年7月7日以其女婿何某的名义投资茶叶籽油项目1万元，于2016年7月16日以其女婿何某的名义追加投资茶叶籽油项目1.5万元，投资排车项目1.8万元，于2016年7月28日以何某名义追加投资茶叶籽油项目5000元。2016年7月28日，朱某2以其女儿孙某鸣的名义投资茶叶籽油项目5000元，又于2016年10月26日以何为的名义投资茶叶籽油项目1万元。以上13.1万元投资均由朱某2通过银行卡刷卡支付给星合公司财务。2016年12月30日，朱某2经刘惠倩、叶健介绍投资邮币卡项目5万元，由朱某2现金支付给王某8。2017年6月，朱某2经刘惠倩、周毅文介绍投资欣霖项目1.05万元，由朱某2支付宝转账给刘惠倩。2017年11月29日，朱某2经刘惠倩介绍投资区块链项目5.25万元，由朱某2通过支付宝分2次转账给刘惠倩。此外，朱某2于2017年6月22日投资众筹项目27840元。以上投资总额共27.1840万元，共获返利5.6125万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：何为于2016年7月7日以10000元价格购买商品订单2份。 （2）商品订单协议书，证实：朱某2于2016年6月15日以50000元价格购买商品订单10份。 （3）商品订单协议书，证实：孙某鸣于2016年7月28日以5000元价格购买商品订单1份。 （4）转账凭证，证实：刘惠倩于2017年11月29日收到朱某2付款15000元、于2017年11月29日收到朱某2付款7500元、收到朱某2付款50.97元、于2017年12月14日收到朱某2付款10500元，共计33050.97元。 （5）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年7月16日收到何为付款消费订单和星合福利33000元、于2016年10月26日收到何为付款消费订单10000元、于2016年7月28日收到何为付款消费订单5000元、于2016年7月7日收到朱某2（何为）付款消费订单10000元、于2016年7月28日收到孙某鸣付款消费订单5000元、于2016年6月15日收到朱某2付款消费订单48000元、于2016年6月29日收到朱某2付款消费订单20000元、于2017年6月22日收到朱某2付款现货众筹27840元。 （6）何为持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （7）朱某2农业银行6228××××9713账户明细 （8）朱某2农业银行6228××××8117账户明细 证实：朱某2收到返利56150元。 34.被害人陈某3的陈述，证实：2017年3月27日，陈某3经张某4介绍投资浙江星合网络科技有限公司9000元，后于2017年5月追加投资9000元，18000元，由陈某3将现金交由张某4代其交给星合公司财务，未获返利。 35.被害人陈某4的陈述，证实：2017年4月底，陈某4经张某4介绍投资浙江星合网络科技有限公司1.8万元，由陈某4将1.8万元现金交由张某4代其交给星合公司财务，未获返利。 36.被害人林某的陈述，证实：2016年10月，林某通过朱某1经刘惠倩介绍以其儿子陈某的名义投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5万元、排车项目1.8万元。2017年5月10日，林某投资邮币卡项目10万元，后于2017年6月7日追加投资5万元。2017年7月，林某投资现货众筹项目55680元。以上投资总额共27.368万元，未获返利。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：林某于2016年11月11日以5000元价格购买商品订单一份。 （2）浙江星合网络科技有限公司会员管理细则、申请表。 （3）收款收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2017年6月23日收到林某付款现货众筹55680元，于2016年10月16日收到林某消费订单付款5000元。 37.被害人张某5的陈述，证实：2016年4月30日，张某5经叶珊、周毅文、刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目3万元、排车项目1.8万元。后张某5于2016年5月27日以刘勇芳的名义投资星合公司2万元，于2016年6月15日以另一人名义投资5000元（其中4000元为所得返利），于2016年7月29日投资4000元，于2016年11月17日投资3万元，于2016年11月24日投资5000元，于2016年11月30日投资1.5万元，于2016年12月15日投资3万元，于2016年12月14日投资排车项目1.8万元（由张某5转账给叶健个人账户尾号0445。2016年12月，张某5投资众筹项目20万元，由张某5转账给叶健的个人账户尾号2156。2017年1月6日，张某5投资邮币卡项目5万元，后于2017年1月17日追加投资3万元，于2017年2月13日投资5000元，于2017年2月22日投资1万元，于2017年3月20日投资5万元。2017年6月23日、24日，张某5分别投资瑞通现货项目5万元、8.92万元，由张某5转账给叶健的个人账户尾号8556，后于2017年7月13日追加投资5000元，于2017年7月14日投资8000元，于2017年8月4日投资6600元。以上投资中，除2016年4月30日投资的4.8万元是张某5以自己的名义投资外，其他投资均由张某5以其亲戚的名义进行，有徐某华、姚某红、姚某彪、杨某丽、张某军、施某超等。投资总额为64.48万元，其中包含所得全部返利3万元，均由张某5转账到星合公司账户（6101010********）或叶健的个人账户。 2017年9月6日，王某8称“公安在查账”并用浙江星合网络科技有限公司的对公账户打给张某520万元，要求张某5再把20万元打入叶健的个人账户尾号0997。2017年12月5日，王某8再次用公司账户打给张某55万元，然后再转到叶健的个人账户。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）张某5尾号4203账户明细，证实：张某5于2016年4月30日刷卡支付48026元。 （2）张某5农业银行尾号0612账户明细，证实：2016年5月27日张某5支付浙江星合网络科技有限公司20000元，6月15日支付1000元，7月29日支付4000元，11月17日支付30000元，11月24日支付5000元，11月30日支付15000元，12月14日支付叶健18000元和10万元，12月15日支付30000元，12月17日支付叶健10万元，2017年1月6日支付5万元，1月17日支付3万元，2月13日支付5000元，2月23日支付1万元，3月20日支付5万元，6月24日支付叶健5万元。 （3）张某5民生银行尾号4330账户明细，证实：2017年8月4日，张某5支付四川润通商品现货市场有限公司6600元，6月24日支付叶健39200元，7月13日支付四川润通商品现货市场有限公司5000元，7月14日支付四川润通商品现货市场有限公司8000元，6月23日支付叶健50000元。 （4）张某5建设银行尾号5464账户明细，证实：张某5于2017年9月6日支付叶健20万元，12月5日支付叶健5万元。 38.被害人李某3的陈述，证实：2016年10月15日，被害人李某3经张某3介绍由周毅文接待投资浙江星合网络科技有限公司山茶油项目5000元，排车项目1.8万元。投资款以刷卡方式转给公司财务。后于2016年11月2日以父亲李某7和母亲施芝英名义投资山茶油项目2万元，也是通过刷卡方式支付给公司财务。 39.被害人王某3的陈述，证实：2016年12月，王某3通过曹某1经周毅文介绍投资浙江星合网络科技有限公司山茶油项目5000元，由王某3现金支付给星合公司财务人员，获返利3725元。2017年2月，王某3投资邮币卡项目5000元，由王某3现金支付给周毅文，未获返利。以上投资总额为1万元，第一次投资获返利3725元。第二次投资未获返利。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书复印件，证实：王某3于2016年10月20日以5000元价格购买商品订单一份。 （2）收款收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年10月20日收到王某3付款5000元。 40.被害人沈某的陈述，证实：2016年6月18日，边某香经李某花介绍投资浙江星合网络科技有限公司1万元，后于2016年6月21日追加投资3.8万元，于2016年6月28日投资1万元（其中5000元以沈某的名义投资，另外5000元以其儿媳傅建冰的名义投资），于2016年7月6日以沈某的名义投资4.3万元，共10.1万元，由边国香现金支付给星合公司财务。此外，沈某曾以其嫂子周某红的名义投资3.9万元，由沈某支付给李某花。以上投资共14万元，曾获返利，但所有返利均已复投。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：傅某冰于2016年6月28日以5000元价格购买商品订单一份。 沈某于2016年6月28日以3万元价格购买商品订单六份。 边国香于2016年6月21日以3万元价格购买商品订单六份。 （2）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年6月28日收到傅某冰消费订单付款5000元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年6月28日收到沈某消费订单付款5000元，于2016年7月6日收到沈某消费订单付款2.5万元、星合福利付款1.8万元，合计4.3万元。 浙江星合网络科技有限公司于2016年6月21日收到边国香消费订单付款2万元、星合福利付款1.8万元，合计3.8万元，于2016年6月18日收到边某香消费订单付款1万元。 （3）股权证：沈某持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 41．被害人范某2的陈述，证实：2016年6月，范某2通过王某5经周毅文、刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油项目5000元，后于2016年8月18日追加投资2万元，于2016年10月9日投资1万元。2017年3月16日，范某2以其女儿郑某秀的名义投资茶叶籽油项目5000元，后于2017年3月20日以其女儿郑某秀的名义投资茶叶籽油项目7万元，于2017年4月10日以其女儿郑良秀名义投资茶叶籽油项目2万元，于2017年5月3日以其女儿郑某秀的名义投资茶叶籽油项目1万元。以上投资总额共14万元，其中包含所得全部返利13770元，均由范某2现金支付给星合公司财务。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）收款收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2017年3月16日收到郑良秀消费订单付款5000元，于2016年8月18日收到范某2消费订单付款2万元。 （2）范某2民生银行尾号3860账户明细、邮政储蓄银行尾号5305账户明细，证实：范某2资金往来情况。 42.被害人汤某的陈述，证实：2016年9月15日，汤某通过王某5经周毅文介绍投资浙江星合网络科技有限公司排车项目1万元（预交款），后于2016年9月22日投资排车项目3.8万元，共4.8万元，由汤某现金支付给星合公司财务。2016年10月10日，汤某投资茶叶籽油项目1万元，由汤某现金支付给星合公司财务，后汤某于2017年3月20日将所得1万元返利复投茶叶籽油项目。2017年4月10日，汤某以其儿子王某的名义投资邮币卡项目，由汤某通过星合公司投资账户转账给朱某1，后汤某于2017年1月15日通过民生银行在湖南文交所充值1万元用于投资邮币卡项目，于2017年5月10日以其儿子王某的名义在朱某1处购买5000元邮币卡。以上投资总额为88000元，其中含1万元返利，曾获返利数额不清。 （1）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年10月10日收到汤某消费订单付款10000元。 （2）星合科技股权置换申请，证实：汤某于2016年12月28日将奖车权益置换为星合科技股权22500股。 43．被害人李某4的陈述，证实：2017年2月7日，李某4经章某介绍投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目5000元，由李某4存入其办理的平安银行卡尾号1717账户中后被星合公司扣除。之后，李某4以其妻子魏某娣的名义投资5000元，由李某4通过工商银行尾号6234账户转账给章某（建设银行尾号8396账户。2017年，李某4以其女儿李某的名义投资5万元，由李某4通过工商银行尾号6234账户转账给章某4.2万元。2017年4月20日，李某投资4250元，由李某通过支付宝转账给章某4250元。以上投资总额共56250元，未获返利。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）网页截图，证实：2017年3月9日李某、魏某娣的星合消费者系统截图，其中李某总业绩为8万元，魏某娣总业绩为7.5万元。 （2）聊天记录，证实：2017年4月20日，“章本先生”收到李某4女儿李某投资复投款4250元。 （3）李某4工商银行卡尾号6234账户明细，证实：李某4分别于2017年3月2日、2017年3月9日转账给章炽5000元、4.2万元。 （4）李某4平安银行尾号1717账户明细：李某4于2017年2月7日快捷支付5000元。于2017年4月20日快捷支付4250元。 44.被害人吕某的陈述，证实：2017年1月中旬，吕某投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目5000元，后吕某于2017年1月24日以其家人吴某标的名义投资1万元并获奖励500元，于2017年2月27日以黄某荣的名义投资5000元并获奖励750元，于2017年3月2日以吴某标的名义投资5000元（含所得500元奖励），于2017年3月8日以黄某荣的名义投资4万元，于2017年3月9日以马某的名义投资5000元，于2017年4月18日以戴某媛的名义投资5000元（含所得750元奖励），于2017年5月2日以吴某章的名义投资5000元（含所得750元奖励），于2017年5月11日以沈某昌的名义投资5万元（含所得奖励7500元），于2017年5月11日以吴某章的名义投资5000元（含所得750元奖励），于2017年5月11日以吴某标名义投资1万元（含所得1500元奖励）。以上共十一次投资，总额共13.325万元（不算奖励的实际投资额），均由吕某支付宝（绑定公司银行卡6222××××4108）转账给章炽。2018年7月，吕某投资瑞通现货项目5040元。吕某投资总额共13.8290万元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）转账清单：吕某给章某转账清单。2017年1月24日转账1万元，2017年2月27日转账5000元，2017年3月2日转账4500元，2017年3月8日转账4万元（备注：星合科技入金），2017年3月9日转账5000元（备注：潘某庆入单）2017年4月18日转账4250元（备注：复投），2017年5月2日转账4250元（备注：5月2日复投），2017年5月11日转账8500元（备注：5月11吴某标2单），2017年5月11日转账4.25万元（备注：沈某昌报单），2017年5月11日转账4250元（备注：吴某标）， 星合消费者系统截图：戴某媛总业绩为5000元，吴某标总业绩为15.5万元，沈某昌总业绩为5万元，吴某章总业绩为1万元，马某个人总业绩为1万元，黄某荣总业绩为4.5万元。 45.被害人赵某1的陈述，证实：2017年4月，赵某1经陈某仙介绍投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目1万元，由赵某1现金支付给星合公司会计严某亚，后赵某1于约一百天后追加投资4250元（作价5000元），共14250元，未获返利。 接受证据材料清单、星合消费者系统截图：赵某1总业绩为1.5万元。 46.被害人郑某3的陈述，证实：2017年2、3月，郑某3经章炽介绍投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目5000元，由郑某3现金支付给章某4250元。之后，郑某3以其母亲方某3的名义投资神龟岛项目5000元，由郑某3向张咏梅借款4250元支付给章炽。以上投资总额共8500元，均未获返利。 47.被害人严某的陈述，证实：2016年5月，严某通过怀里经浙江星合网络科技有限公司刘姓工作人员介绍投资山茶油项目4.8万元，后严某于2017年1月使用所得返利投资邮币卡项目5000元，共5.3万元，由严某将钱交由怀里代其交给星合公司财务，获返利4.3万元。 接受证据清单及相关证据材料： （1）投资人信息登记表、身份证复印件、中国农业银行卡复印件。 （2）股权置换申请，证实：严某申请将投资排车项目的1.8万元置换为股权22500股。 （3）浦发银行绑定指南。 48.被害人王某4的陈述，证实：2016年6月，王某4经通过朱某1经浙江星合网络科技有限公司王姓工作人员介绍投资山茶油项目5万元、排车项目1.8万元，共6.8万元，由王某4将钱交由朱某1代其交给星合公司财务，共获返利4.5万元。 接受证据材料清单、身份证复印件、投资人信息登记表。 49.被害人陈某5的陈述，证实：2017年3月，陈某5经其陈姓朋友介绍投资浙江星合网络科技有限公司邮币卡项目3万元，由陈某5将钱交由其陈姓朋友代其交给星合公司财务，未获返利。 接受证据材料清单、身份证复印件、投资人信息登记表。 50.被害人盛某的陈述，证实：2017年1月，盛某经王某霏介绍投资浙江星合网络科技有限公司山茶油项目5000元，由王某霏帮盛某垫付，之后盛某将所得返利全部用于投资邮币卡项目，未获返利。 接受证据材料清单、身份证复印件、投资人信息登记表。 51.被害人兰某的陈述，证实：2017年8月8日，兰某经叶健联系投资浙江星合网络科技有限公司5万元用于购买该公司原始股，由兰某通过微信转账给叶健（卡号：6222××××8556）。2017年8月23日，兰某经郑立强介绍投资中融项目6000元，由兰某通过工行转账给孙某澧（卡号：6215××××5985）5000元、微信转账1000元。后兰某追加投资2.7万元，由兰某通过工行转账给叶珊（卡号：6227××××1649）；又于2017年9月8日经刘惠倩联系再次追加投资9000元，由兰某通过工行转账给刘惠倩（卡号：6222××××9500）。以上投资总额共11万左右，未获返利。 接受证据材料清单： （1）聊天记录，证实：兰某于2017年9月8日向叶珊汇款2.7万元，曾通过微信转账给郑立强1000元， （2）转账记录，证实：兰某于2017年8月8日向叶健（成泰银行6222××××8556）转账5万元，于2017年8月23日向孙某澧（工商银行6222××××2227）转账5000元，于2017年9月8日向刘慧倩（中国工商银行6222××××9500）转账9000元，于2017年9月6日转账给叶珊（中国工商银行6227××××1649）转账2.7万元。 52.被害人葛某的陈述，证实：2016年，葛某经钱卫平介绍投资浙江星合网络科技有限公司山茶油项目3万元、股权1.8万元，共4.8万元，由葛某汇到叶健的账户，共获返利约5000元。 接受证据清单及相关证据材料： 身份证复印件。 53.被害人钟某的陈述，证实：2017年3月4日，钟某经洪某群介绍投资浙江星合科技有限公司茅台邮票项目，投资金额40000元，该笔钱款由钟某于2017年3月3日通过金华银行汇款给洪晓群70000元，其中30000元用于偿还洪某群钱款，剩余40000元用于投资该茅台邮票项目；2017年3月底，钟某通过洪某群对浙江星合科技有限公司茅台邮票项目再次投资10000元。以上共计投资50000元，其中以钟某母亲杨某的名义投资30000元，以钟某老公郑某良名义投资5000元，以钟某自己名义分两次投资共15000元，均未获得返利。 2018年1月7日，钟某经周毅文介绍投资深圳市欣霖生物科技的美容机器项目，共投资87500元，由钟某分成五笔转账。其中，一笔50015元通过农商银行尾号1501账户汇到刘惠倩名下，一笔12000元通过建设银行尾号5239账户汇给刘惠倩名下银行卡尾号9500账户，两笔11000元通过农业银行尾号0030、工商银行尾号0499账户汇到深圳市欣霖生物科技名下，另有一笔14485元的交易记录找不到凭证。本次投资钟某共收到红酒48瓶、返利13000多元。 附接受证据清单及相关证据材料： （1）金华银行电汇凭证，证实：钟某于2017年3月3日向洪晓群汇款70000元。 （2）农业银行交易明细查询回单：钟某于2018年1月7日向深圳市欣霖生物科技付款1000元。 （3）工商银行交易记录：钟某于2018年1月7日向深圳市欣霖生物科技付款10000元。 （4）建设银行交易详细信息：钟某于2018年1月9日向刘慧倩汇款12000元。 （5）农商银行交易记录：钟某于2018年1月9日分别向刘慧倩付款50000元、15元，共50015元。 54.被害人潘某的陈述，证实：潘某于2016年经赵某2介绍去听浙江星合科技有限公司在浦江开的宣传会，经刘惠倩介绍投资“茶叶籽油”、“白藜芦醇”等项目，潘某以自己的名义投资6.8万元，共获返利24280元。投资钱款由潘某付给刘惠倩。 附：接受证据清单及相关证据材料： （1）中国农业银行卡复印件：潘某持有，卡号尾号2876。 （2）建设银行交易明细（原件），证实：黄惟善于2016年9月18日向刘惠倩转账68000元。“说明：汇入刘惠倩账号的68000元为投资星合平台的金额。说明人：王磊、叶绍阳” （3）农业银行个人账户明细，证实：潘某分别于2016年9月30日、10月14日、10月31日、11月11日、12月12日、12月19日、2017年1月3日、4月18日、6月6日、6月27日收到叶健转入返利款人民币2500元、2500元、2500元、2500元、5000元、1200元、2500元、1080元、2250元、2250元，总计24280元。 说明：叶健汇入的金额为在星合平台取现的金额。 说明人：王磊、叶绍阳 55.被害人徐某1的陈述，证实：2016年12月，徐某1经星合公司一周姓员工介绍投资山茶油和邮币卡项目，投资金额为48000元，刷信用卡支付。2017年3月，徐某1追加投资二十三万元，徐某1将该笔钱款汇款给其朋友，由其朋友代为投资。以上投资共二十七万八千元，分别使用9个人的名义进行投资。2018年上半年获得返利十一万元后，将获得的返利再次投资给该公司。 56.被害人赵某2的陈述，证实：2016年下半年，赵某2经周毅文、刘惠倩介绍投资星合科技有限公司山茶油项目20000元，获返利16瓶油，后又再次投资四十多万元，再之后又分别以其女儿陈妍珺、黄振华、郑亮亮等人的名义每人投资4.8万元左右。2017年1月，赵某2投资星合科技有限公司邮币卡项目，投资金额为10多万元。上述投资通过交给刘惠倩、周毅文由其代交给公司财务或直接打给公司等方式支付投资款，曾获返利，具体数目不清。 57.被害人叶某2的陈述，证实：2016年，叶某2、叶蔡蔚经赵某2介绍投资浙江星合科技有限公司山茶油项目30000元，获返利7-8桶山茶油；此外，叶某2投资30000元用于该公司平台积分买卖。以上共投资6万元，除7-8桶上茶油外未获返利，投资钱款王根定交由赵某2代其交给公司。 58.被害人李某5的陈述，证实：2015年底到2016年初期间，李某5以其自己的名义和其女儿李沐霏的名义投资星合科技有限公司茶叶籽油和白藜芦醇等项目，其后又多次投资该公司项目，共投资145181元。交易方式有网银、支付宝和直接刷卡，其中网银（中国工商银行尾号2711，李某5）支付的收款方名称是刘惠倩（尾号9500），支付宝支付的收款方名称为叶健（中国工商银行，尾号0881），直接刷卡（中信银行卡，尾号4009）是李某5于2016年10月31日在杭州该公司的宣传会上支付的。曾收到过约5万元返利但均被刘惠倩收回。 附接受证据材料清单及相关证据材料： （1）投资星合网络科技资金往来明细： （2）账务明细（中信银行卡尾号4009），证实：李某5于2016年10月31号支付给浙江星合网络科技有限公司43000元。 （3）转账账单，证实：李某5于2017年8月8日分别转账给刘惠倩10000元、7000元、181元，共17181元。 （4）银行卡账户明细（工商银行尾号2711），证实：李某5于2016年11月10日转账给刘惠倩20000元，于2016年12月15日转账给刘惠倩50000元，于2017年8月10日转账给刘惠倩12000元，共82000元。 （5）转账账单（中国工商银行尾号2711），证实：李某5于2016年10月31分别转账到叶健银行卡（中国工商银行，尾号0445）1000元、9000元，于2016年12月28日转账到叶健银行卡（中国工商银行，尾号0445）5000元。以上共15000元。 （6）股权证：李沐霏持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （7）商品订单协议书、附ＶＩＰ会员管理细则，证实：2016年10月31日李某5付款商品订单1份计款5千元，李沐霏付款商品订单6份计款3万元。 59.被害人范某3的陈述，证实：2016年7月，范某3经同事介绍并实地考察后开始在浙江星合网络科技有限公司投资，总投资金额为30000元；2017年3月19日，范某3在该公司投资购买了“浙江星合网络科技有限公司”的股份22500股，实际出资18000元。以上投资共计48000元，通过范某3中国农业银行卡尾号3870、光大银行卡尾号3702网银转账支付，收款方有一次为公司负责人汪湛林，其余为第三方平台。投资收益本息共11053.8元。 附接受证据材料清单及相关证据材料： （1）浙江星合网络科技有限公司持股证明，证实：范某3持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （2）商品订单协议书，证实：范某3以5000元价格购买浙江星合网络科技有限公司商品订单一份。 （3）星合消费者系统截图 （4）中国光大银行账户对账单，证实：范某3于2016年8月27日向汪湛林转账5000元；从2017年6月26日到2017年7月18日收到叶健转账3403.8元。 （5）中国农业银行交易明细清单，证实：范某3从2016年8月27日到2017年1月9日共向浙江星合网络科技有限公司付款43000元，从2016年8月22日到2016年12月3日共收到叶健转账7650元。 60.被害人楼某3的陈述，证实：2017年2月，楼某3经王健辉介绍投资浙江星合科技有限公司邮币卡项目，以其自己的身份投资5万余元，以其母亲的身份投资4万余元，共9万余元，其中有部分钱款由楼某3到星合公司刷卡支付，有部分钱款是楼某3通过网银转到王健辉提供的账户里，有部分是楼某3在刘惠倩的ＰＯＳ机上刷卡支付。上述投资未曾获得返利。 61.被害人李某6的陈述，证实：2016年9月至2017年1月期间，李某6经王某5介绍分三笔共2万元投资浙江星合科技有限公司山茶油项目，其中1.5万元以李某6自己的名义投资，另外0.5万元以李某6妻子范爱春的名义投资，投资款由李某6交由王某5代交给浙江星合科技有限公司。上述投资李某6共获返利约1.2万元，其中1万元由公司打款，另外2000元由李某6通过买卖邮币卡形式赚取。 附星合消费系统投资人信息登记表：2016年9月李某6经王某5介绍投资星合公司三次共计2万元，其中5000元是其妻子投资，共取回本息12000元。 62.被害人郑某4的陈述，证实：2015年9月，郑某4经人介绍投资浙江星合科技有限公司山茶油项目3万元，由郑某4刷卡支付，未获得返利。 63.被害人胡某1的陈述，证实：2017年上半年，胡某1经其外甥女介绍投资浙江星合科技有限公司5000元，未获返利，投资时获得过4瓶油，投资款由胡某1直接转到浙江星合科技有限公司财务账户。 64.被害人陈某6的陈述，证实：2017年2月，陈某6经叶健介绍投资浙江星合科技有限公司“邮币卡2015飞天邮票”项目和“茶叶籽油”项目，其中邮币卡项目于2017年2月开始投资，数额不清，由陈某6在湖南文交所直接充值，现存价值69395元邮币卡，曾获返利，具体数额不清；“茶叶籽油”项目投资了两笔共65680元，分别于2017年2月投资10000元，由陈某6微信转账给会员，于2017年6月23日投资55680元，由陈某6工商银行尾号2394转账给叶健。 附接受证据清单及相关证据材料： （1）身份证复印件、银行卡复印件：陈某6持有中国工商银行卡尾号2394。 （2）账单，证实：陈某6于2017年2月18日转账给“比特精灵（＊慧）”10000元。 （3）中国工商银行照片：模糊不清。 （4）湖南交易所“2015飞天”价格走势截图。 65.被害人徐某2的陈述，证实：2016年8月，徐某2投资浙江星合科技有限公司茶叶籽油项目3万元，由徐某2现金支付给星合公司工作人员。约2、3月之后，徐某2以其老婆董丹的名义再次投资该茶叶籽油项目3万元，由徐某2现金支付。以上投资共6万元，共获返利3万多元。 66.被害人徐某3的陈述，证实：2017年初，徐某3经王某5介绍投资浙江星合科技有限公司“茶叶籽油”项目1万元，由徐某3通过民生银行向星合公司财务施晓春缴纳，共获返利6000多元。 附接受证据材料清单及相关证据材料。 徐某3星合消费系统投资人信息登记表。 67.被害人范某4的陈述，证实：2016年11月。范某4经其姐姐范某2介绍投资浙江星合科技有限公司茶叶籽油项目5000元，由范某4将现金交由范某2代交给星合公司，曾获返利3000多元。2017年3月，范某4投资星合公司白藜芦醇项目1万元，由范某4将现金交由范某2代交给星合公司，未获返利。 接受证据材料清单及相关证据材料： 范某4星合消费系统投资人信息登记表。 商品订单协议书：2016年11月2日，范某4以5000元价格购买商品订单一份。 68.被害人王某5的陈述，证实：2015年12月，王某5经钱作军介绍投资星合公司的“电话卡”项目5000元，未有亏损或盈利。2016年5月，王某5投资白藜芦醇项目和茶叶籽油项目3万元，未获返利。2016年5月，王某5投资“排车”项目18000元，于2016年9月取到红旗Ｈ7一辆（市场价270000元，车牌号浙Ｇ7××××），于2017年年底被王某5以138000元的价格出卖。以上投资金额共53000元，由王某5通过银行卡刷卡、转账、现金支付等方式支付给星合公司财务施晓春。 王某5星合消费系统投资人信息登记表 69.被害人柳某的陈述，证实：2016年，柳某经星合科技有限公司宣传投资星合公司多个项目，投资总额达73000元，由柳某刷卡支付，共获返利9000元及汽车一辆（红旗Ｈ7，车牌号浙Ｇ6××××，价值27万元）。其中，电话卡项目投资7000多元，未获返利；茶叶籽油项目投资40000元（以其自己的名义投资30000元，以其妻子汤雅丽的名义投资5000元，以其女儿柳子玥的名义投资5000元），获返利9000元；排车项目投资18000元，获返利汽车一辆；欣林科技项目投资8000元，未获返利。现我愿意把车子退出来。车子已经开过来了。 附：1.柳某星合消费系统投资人信息登记表。 41.接受证据清单及相关证据材料： （1）身份证复印件、银行卡复印件：柳某持有中国邮政储蓄银行卡尾号2570、2214、中国建设银行卡尾号1960。 70.被害人陈某7的陈述，证实：2016年11月，陈某7经卢某介绍投资浙江星合科技公司茶叶籽油项目10000元，由陈某7现金支付，共获返利8805元，其中7500元为平台直接返利，1305元为陈某7通过卖出邮币卡获得。返利由陈某7自行从平台提现至其民生银行卡尾号9684。 附接受证据清单及相关证据材料： （1）身份证复印件，民生银行账户对账单：陈某7于2017年5月23日提现到民生银行尾号9684账户1505元。 （2）陈某7星合消费系统投资人信息登记表。 71.被害人陈某8的陈述，证实：2016年12月31日，陈某8投资星合科技公司邮币卡项目25000元，其后直接到湖南文交所投资邮币卡50000元；2017年5月，陈某8第三次投资星合科技公司邮币卡项目40000元；2017年9月，陈某8投资星合科技公司“中融数资”项目30000元。以上投资金额共145000元，通过现金、微信支付、银行卡转账等方式支付，返利的钱又进行了复投，但都没有拿到返利。 附：1.身份证复印件、陈某8星合消费系统投资人信息登记表。 42.接受证据清单及相关证据材料：社保卡复印件、银行卡复印件。 72.被害人许某1的陈述，证实：2016年10月，许某1经朱某1介绍投资浙江星合科技有限公司茶叶籽油项目5000元、白藜芦醇项目25000元和排车项目18000元，共48000元。2017年4月，许某1以其儿子陈子阳的名义投资白藜芦醇项目5000元。以上投资金额共计53000元，通过现金、银行卡等方式支付，共获返利20000多元。 附：1.星合消费系统投资人信息登记表。 43.接受证据材料清单及相关证据材料： （1）身份证、户口簿复印件。 （2）收款收据：许某1购买消费订单收据2张，分别为25000元、5000元。 （3）商品订单协议书：许某1以5000元价格购买商品订单一份。 73.被害人张某6的陈述，证实：2017年2月，张某6经刘惠倩介绍购买浙江星合科技有限公司5000元电话卡，后收到2000元面值电话卡并办理该公司会员，通过工商银行尾号2612转账给刘惠倩，未获返利。 附：1.张某6星合消费系统投资人信息登记表。 44.接受证据材料清单及相关证据材料：身份证复印件、银行卡（张某6持有中国工商银行尾号2612）复印件。 74.被害人汪某1的陈述，证实：2017年3、4月间，汪某1经许某1介绍投资星合科技公司茶叶籽油项目5000元，由汪某1通过中国银行转账给该公司，共获返利8000元和4瓶茶叶籽油。 附：1.汪某1星合消费系统投资人信息登记表。 45.接受证据清单及相关证据材料：身份证复印件、银行卡（中国银行尾号1232）复印件。 75.被害人费某的陈述，证实：2016年12月16日，费某经黄金妹介绍投资浙江星合科技有限公司5000元。2017年12月23日，费某再次投资该公司50000元，并投资股权证18000元，共68000元。以上投资共73000元，由费某将现金交由星合公司杭州办事处孙主任存到ＡＴＭ机里后打到叶健账户上，目前未获返利。 附：1.星合网络案投资人登记表。 46.接受证据清单及相关证据材料： （1）说明：商品订单协议书只有5000的一份，其中十份没有协议书。 （2）股权证复印件：费某持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （3）商品订购协议书，证实：2016年12月16日，费某以5000元价格购买商品订单一份。 洪益红投资人登记表： 2016年12月23日，洪益红经黄金妹介绍投资金华星合网络科技有限公司68000元。 附：接受证据清单及相关证据材料： 身份证复印件、股权证复印件：洪益红持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 76.被害人许某2的陈述，证实：2016年4月12日，许某2经王某8介绍投资星合公司茶叶籽油项目30000元和排车项目18000元，其中茶叶籽油项目已取回本金30000元。其后，许某2多次投资该公司茶叶籽油项目300000元，已收回大部分本金，损失几千元。2017年6月23日，许某2投资星合公司润通现货项目139200元，后找王某8，王某8退回其24000元。以上投资金额共487200元，共收回约35万元。 附接受证据清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：许某2于2016年4月12日以30000元价格购买6份商品订单。 （2）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年4月12日收到许某2付款消费订单30000元、星合福利18000元。 浙江星合网络科技有限公司于2017年6月23日收到许某2现货众筹付款139200元。 （3）账单、浦发银行信用卡对账单：许某2于2017年6月23日向金华市金东区嘉多康商品信息咨询服务部分别转账59089元和90000元，共149089元。 注明：“现贷众筹我投资的金额是139200元，但到账金额是149089元，其中多出9889元，9200元是帮方某1垫付的，889元是星合科技扣除的到账手续费。许某2，2019年6月28日” 77．被害人方某1的陈述，证实：2017年6月，方某1经许某2介绍投资浙江星合网络科技有限公司“润通现货”项目139200元，由方某1通过银行卡（农行尾号8079）刷卡支付130000元，由许某2垫付9200元。一个月后，由于退款需求，方某1微信转账给王某85500元，方某1于一个星期后收到退款24000元。 附接受证据清单及相关证据材料： （1）中国农业银行账户明细：方某1于2017年6月23日通过ＰＯＳ机刷卡消费130000元。 （2）收款收据：浙江星合网络科技有限公司于2017年6月23日收到方某1现货众筹付款139200元。 出库单：方某1于2017年6月23日收到茶叶籽油12瓶。 78.被害人王某6的陈述，证实：2016年6月22日，王某6经人介绍投资浙江星合科技有限公司茶叶籽油项目30000元和排车项目18000元，共48000元，获返利28500元。投资款由王某6通过直接打入浙江星合网络科技有限公司账户（中国农业银行尾号1931）。 附接受证据清单及相关证据材料： （1）星合消费系统投资人信息登记表。 （2）转账记录：王某6通过光大银行（尾号8796）向浙江星合网络科技有限公司（农业银行尾号1931）转账。 （3）账户明细：叶健从2016年7月15日到2017年4月5日向王某6汇款共24375元。 79.被害人范某5的陈述，证实：2018年8月，范某5经刘惠倩介绍投资区块链项目5万元，其中三万元通过工商银行卡（尾号1058）刷卡支付，2万元现金支付，至今未获返利。 80.被害人俞某2的陈述，证实：2017年6月至8月，俞某2经朋友介绍投资浙江星合科技有限公司山茶油项目139200元和白藜芦醇项目3200元，以其丈夫毛惠亮名义投资6400元，共148800元，未获返利。 附：（1）汇款凭证：俞某2通过中国工商银行于2017年6月23日向叶健（尾号8556）汇款139200元。 （2）中国建设银行账户明细：俞某2于2017年7月18日向四川润通商品现货市场有限公司转账3200元。 （3）账户明细：毛惠亮于2017年8月7日向四川润通商品现货市场有限公司转账3200元，于2017年8月14日转账3200元，共6400元。 81.被害人魏某的陈述，证实：2016年12月，魏某经人介绍投资浙江星合科技有限公司山茶油项目和白藜芦醇项目共600000元，排车项目36000元，邮币卡项目200000元，以上投资共836000元，通过银行转账、微信转账等方式支付，未获得返利。此外，魏某代俞某2投资50000元，由俞某2银行转账给魏某，获返利20000元；代陈巧平投资300000元，由陈巧平转账给魏某，未获返利。 附：1.中国建设银行账户明细，证实：俞某2于2016年12月12日转账给俞某燕50000元。 47.中国农业银行账户明细： 时间付款人收款人金额（元） 20161214叶健俞某燕8000 20161231叶健俞某燕4550 20170201俞某燕孙某澧82000 20170206俞某燕孙某澧68475 20170527孙某澧俞某燕23517 20170905俞某燕陈某平100000 20171005俞某燕陈某平100000 20171105俞某燕陈某平100000 48.中国建设银行账户明细：俞某燕于2017年5月10日转账给孙某澧100000元，于2016年12月17日转账给叶健200000元，于2016年12月30日转账给叶健200000元。 49.中国民生银行账户明细： 时间付款人收款人金额（元） 20170225俞某燕孙某澧15000 20170227俞某燕孙某澧5450 20170303俞某燕孙某澧5000 20170304俞某燕孙某澧12250 20170304俞某燕孙某澧10000 20170304俞某燕孙某澧350 20170306俞某燕孙某澧9000 20170307俞某燕孙某澧8250 20170307俞某燕孙某澧6900 20170313俞某燕孙某澧14600 20170317俞某燕孙某澧30000 20170318俞某燕孙某澧11900 20170325俞某燕孙某澧10000 20170401俞某燕孙某澧40000 20170426俞某燕孙某澧47725 20170502俞某燕孙某澧18250 20170523俞某燕孙某澧10000 20170908俞某燕孙某澧35000 20171018俞某燕孙某澧5000 总计294675 情况说明：宁波市奉化区有41名投资人，其中陈某9能、杨某孝、某能、陈某忆、张某珠、杨某恩、张某夫、陈某10、陈某军等9人来分局报案，其余32人均未来报案。 82.被害人陈某9能的陈述，证实：2016年11月17日，陈某9能经裘何霞介绍投资浙江星合科技有限公司山茶油项目50000元、排车项目18000元，共68000元，由陈某9能现金支付给裘某霞，获返利46500元。此外，陈某9能以杨某孝名义投资山茶油项目50000元，由陈某9能在金华现金支付给工作人员；以其妹妹某能名义投资山茶油项目30000元，陈某能自己投资排车项目18000元，由陈某9能在宁波支付给周总。以上陈某9能共投资148000元，共获返利70000元。 附：1.商品订单协议书，证实：杨某孝于2016年11月24日以50000元价格购买商品订单10份。 陈某9能于2016年11月17日以50000元价格购买商品订单10份。 83.被害人陈某10的陈述，证实：2016年11月17日，陈某10经陈某9能介绍投资浙江星合科技有限公司山茶油项目50000元，并购买18000元浙江星合科技有限公司原始股，以其儿子陈某军名义投资排车项目18000元，以上投资总金额为86000元，分两笔支付，一笔由陈某10打给周品存，一笔由陈某10在金华现金支付给该公司员工，共获返利75000元。 84.被害人金某3的陈述，证实：2014年或2015年，金某3经浙江星合网络科技有限公司业务员介绍投资该公司50000元，之后又再次投资该公司68000元，共118000元，由金某3通过银行转账到星合公司账户，共获返利20000元。 85.被害人徐某4的陈述，证实：2016年9月22日，徐某4经刘惠倩介绍投资浙江星合科技有限公司白藜芦醇项目和茶叶籽油项目共30000元，排车项目18000元，总投资48000元，由徐某4在星合公司通过交通银行卡（尾号6550）或公司银行卡（尾号5706）刷卡支付，共获返利30000元。 附：1.接受证据清单及相关证据材料 （1）收款收据复印件，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年9月22日收到徐某4付款48000元。 注明：“2016年9月22日投资浙江星合网络科技有限公司？48000.00元（大写：肆万捌仟元整）徐某4” “在星合网络公司POS机上刷卡交款?48000.00元” （2）股权证明复印件：徐某4持有浙江星合网络科技有限公司股份18000股。 50.报案人信息登记表：徐某4于2016年6月通过王伟认识刘惠倩，经刘惠倩介绍投资浙江星合网络科技有限公司茶叶籽油、白藜芦醇等产品项目。 86.被害人陈某11的陈述，证实：2017年3月20日，陈某11经徐新春介绍投资浙江星合科技有限公司茶叶籽油项目100000元，与徐春新老婆王莉敏、郝文三人合伙投资，每人出资10万元，由徐新春负责操作，郝文负责打款。陈某11于2017年3月20日在星合公司刷褚天明中行公务卡10000元（陈某11回家后现金归还褚天明），于2017年3月24日在天台农业银行转账给郝琮璐（又名郝文）90000元。共返利6900元。 附：1.接受证据清单及相关证据材料： （1）陈某11身份证复印件。 （2）中国农业银行转账回单，证实：陈某11于2017年3月24日转账给郝琮璐83333元。 51.群星队人员名单： 87.被害人洪某的陈述，证实：2017年5月，洪某经阎红菊介绍在浙江星合网络科技有限公司网络平台投资10000元，由洪某通过农业银行尾号0271转账给叶健10000元，共获返利8000多元。 88.被害人胡某2的陈述，证实：2016年7月，胡某2经郑立强介绍在星合网络科技系统平台上进行投资，投资金额为5000元，由胡某2把5000元现金交给郑立强代其充值，共获返利3000元。 情况说明：杭州市江干区33名投资人，只有王某7、芮某制作笔录，其他人员中9名投资人不接电话或关机联系不上，其余21名投资人员均以没有损失、没有投资或损失不大且工作较忙、没有时间为由，表示不协助调查。 89.被害人王某7的陈述，证实：2017年8月，王某7经姜红珍介绍投资茶叶籽油项目5000元，由王某7现金支付给星合公司一名女性工作人员，当场获赠8桶茶叶籽油和2包白藜芦醇，未获返利。 90.被害人芮某的陈述，证实：2017年3月，芮某经费某介绍在星合消费系统平台上投资茶叶籽油项目5000元，由费某通过中国银行转账给叶健的个人工商银行账户，未获返利。 91.被害人周某的陈述，证实：其没有在浙江星合网络科技有限公司投资，也没有用别人名义投资过。 92.被害人汪某2的陈述，证实：2016年6月15日，汪某2经孙新兰介绍投资浙江星合网络科技有限公司“优萃”项目10000元，于2016年8月14日再次投资该项目20000元，于2016年8月16日投资排车项目18000元（因未排到车，所以转换为股份22500股），于2016年12月15日投资20000元，于2017年5月22日投资邮币卡项目22000元，于2017年5月25日投资邮币卡项目35000元。以上投资总额为125000元，均由汪某2通过现金支付，共获返利43000元。 附：1.接受证据材料清单及相关证据材料： （1）股权证（复印件），证实：汪某2持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （2）商品订单协议书，证实：汪某2于2016年6月16日以10000元价格购买商品订单2份。 （3）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2017年5月22日收到汪某2消费订单付款22000元，于2016年6月15日收到汪某2消费订单付款10000元，于2016年12月15日收到汪某2消费订单付款20000元。 回复函：乐安县公安局截止至2019年6月27日未接到报案。 93.被害人陈某12的陈述，证实：2016年10月，陈某12经刘惠倩投资浙江星合科技有限公司山茶油项目60000元，排车项目18000元；2016年12月，又以朱叶金、朱叶清、翁飞燕的名义追加投资6万元。 94.被害人邢某的陈述，证实：2016年，邢某经人介绍投资浙江星合网络科技有限公司10000元，通过银行卡扣钱，具体投资项目忘记了，收到过返利，具体多少记不住了。 95.被害人冯某的陈述，证实：2016年，冯某经朋友介绍投资浙江星合网络科技有限公司大概4、5万元，后投资换成了股票22500股，通过银行卡刷卡支付的，具体投资项目忘记了。 96.被害人方某2的陈述，证实：2016年9月21日左右，方某2经刘惠倩、周毅文介绍投资浙江星合网络科技有限公司5万元，后返回5000元利息，后又投资15000元。 接受证据材料清单及相关证据材料： （1）商品订单协议书，证实：叶秀苗于2016年9月27日以5000元价格购买商品订单1份，方某2于2016年9月27日以30000元价格购买商品订单6份。 （2）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年10月20日收到方某2消费订单付款5000元，于2016年11月17日收到方某2消费订单付款15000元，于2016年9月22日收到叶秀苗消费订单付款5000元，于2016年9月22日收到方某2消费订单付款30000元，星合福利18000元。 （3）方某2建设银行账户交易明细，证实：方某2于2016年11月16日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日收到叶健转账3500元、1300元、1200元、1300元、1200元、1300元，于11月17日分别转账给叶健5000元、10000元。 97.被害人包某的陈述，证实：2017年5月，包某经朋友介绍投资浙江星合网络科技有限公司25000元，将钱交给刘惠倩，投资湖南文化交易管理所的邮票。没有收到过利息。 接受证据材料清单及相关证据材料： 包某农业银行账户交易明细，证明：包辉的资金往来情况。 98.被害人徐某5的陈述，证实：2016年8月，其经朱某1介绍投资浙江星合网络科技有限公司10000元，于10月30日投资白藜芦醇48000元，10月31日又给朱某110000元投资。12月31日以老婆名义投资20000元。2017年1月6日，投资邮币卡22000元。一共投资了12万元。 （1）股权证（复印件），证实：陈**妹持有浙江星合网络科技有限公司股份22500股。 （2）收款收据，证实：浙江星合网络科技有限公司于2016年8月24日收到徐某5消费订单付款10000元。 （3）商品订单协议书，证实：徐某5于2016年8月24日以10000元价格购买商品订单2份。 99.被害人金某4的陈述，证实：四五年前，其经人介绍投资浙江星合网络科技有限公司5000元，后以姐姐名义投资5000元，一共投资了1万元。 三、证人证言 1.证人朱某3的证言，证实：2016年6月，朱某3和王某8（朱某3妻子）获得一辆红旗牌Ｈ7轿车，车牌号浙ＧＲ××××，登记在朱某3名下。 2.证人王某8的证言，证实：之前曾表示愿意退赃20万元。后回去算了一下，其拿到的工资为10万元左右，后徐斌震一直找其要投资损失的钱，其就退给他7万元。其他的钱已经用掉了，现在没有钱退。 四、被告人的供述与辩解 1.被告人叶健的供述与辩解，证实：叶健、郑立强、汪湛林于2015年年底成立浙江星合网络科技有限公司，通过“茶叶籽油”、“白藜芦醇”、“排车”、“邮币卡”等项目进行吸收公众投资，承诺高额返现，每单投资5000元，返现8000元。叶健负责日常公司工作；汪湛林负责公司经营模式设计、负责内部业务培训以及宣传培训；郑立强是技术支持、公司财务；古学敏任负责公司的产品供货以及产品的介绍；周毅文、叶珊负责公司市场业务拓展、业务宣传等；刘惠倩负责给会员上课等，刘慧倩拿业务提成；王惠是公司行政人员。 公司刚开始是茶叶籽油、白藜芦醇项目：投资5000元为1单，1单起投，每投1单，公司每月返还500元，返16个月，返还金额共计8000元。每投资1单，可从公司领取4瓶茶叶籽油或者白藜茹醇2盒。后来又推出了排车项目：在公司投资6单茶叶籽油项目后，再投资1.8万元，会员可以领到一个号，等轮到这个号时，公司会奖励一辆红旗轿车。2016年底，公司开始做邮币卡项目，要求公司会员投资邮币卡项目，并且将茶叶籽油项目中未返还的金额强制转换成飞天邮票，告知会员将分10个月通过按照每张136元派飞天邮票的方式将钱返还给投资人。另外邮币卡的投资方式是：会员投资1万元，星合公司的消费管理系统内每天就会释放200通用积分，共释放100天，会员100天后可以拿到2万通用积分，1个通用积分相当于1元现金。会员的通用积分达到2000分时，就可以申请账户的10%进行配飞天邮票。会员可以将自己的飞天邮票挂到湖南文交所上按照当日价格进行出售。2017年7月，湖南文交所被国家关停。邮币卡项目做不下去，公司后来又推出了润通现货项目，会员在四川润通交易平台上花1680元购买一单白藜茹醇，公司会把白藜茹醇现货寄给会员，然后会员再投资3个368元，另外用3份1312个通用积分，可以兑换网上3个白藜茹醇产品。这三个白藜茹醇产品可以放在润通现货平台上卖，按照1680元的价格卖给其他人。同时公司还宣传会把网上的3个白藜茹醇产品实物寄给会员。 2.被告人郑立强的供述与辩解，证实：2015年底左右，郑立强、叶健，汪湛林三人成立了浙江网络星合科技有限公司，叶健为董事长，负责公司整体运营把握，郑立强负责后台管理，汪湛林负责给会员培训，古学敏负责产品供货。然后由周毅文，刘慧倩、叶珊负责做市场推销、业务宣传。刘慧倩拿业务提成。王某8系行政人员。公司通过“茶叶籽油”、“白藜芦醇”、“排车”、“邮币卡”等项目进行吸收公众投资，承诺高额返现，每单投资5000元，16个月返现8000元。在公司投资6单茶叶籽油项目后，再投资1.8万元，会员可以领到一个号，等轮到这个号时，星合公司会奖励一辆红旗轿车。公司推广的方式有：一是通过刘慧倩他们的讲课培训，向不同的人介绍投资项目，吸引他们来投资；二是通过制定推广返利政策，鼓励在公司投资的会员去发展新会员。三是印制、分发宣传手册；四是组织有投资意向的客户去茶山参观、旅游。 郑立强在公司里负责星合消费系统后台管理的，所有投资人的信息，投资情况都是由其负责管理的。星合消费系统分为星合消费系统和星合消费管理系统、星合消费系统是前台，投资人登陆进去可以查看自己账户名下的相关投资项目，星合消费管理系统是其登进去查看整个公司所有投资人的情况的。原来系统里会显示所有投资人的信息，投资金额，推荐人。2018年上半年，叶健跟郑立强说有人去公安局报案了，让郑立强把系统里投资数据删除掉，主要是郑立强、叶健、汪湛林、刘惠倩、周毅文、王某8、叶珊的投资数据删除掉。然后转到了各自亲戚的名下。刚开始系统里都有所有人的投资金额的，后来因为怕公安局查，所以就让开发系统的公司把这些数据都删了。但是郑立强以前有把公司里的数据导出来过的。其最后一次导出的数据是在2017年8月31日。也就是2017年8月31日之前的所有投资数据，郑立强都有备份。所有的星合资料郑立强都放在随身携带的移动硬盘里。那里面也有所有人的投资金额的。 公司2016年吸引投资40089000元。2017年吸引投资了5981730元。 3．被告人汪湛林的供述与辩解，证实：2015年，汪湛林、叶健、郑立强合伙成立浙江星合网络科技有限公司，按照宝缘模式，通过卖茶叶籽油，吸引他人到公司投资，每单5000元，投资人每一单，可以领一箱茶叶籽油，投资的5000元，公司分成16个月返回投资人，共返8000元。之后公司推出排车项目，就是投资人在公司投资茶叶籽油项目3万元，成为公司VIP，然后再投资1.8万元，参加排号领红旗轿车活动。2017年初，公司转型做邮币卡业务，到2017年6月，湖南文交所被国家关闭了，公司的经营就出现了困难，后来公司还做过润通现货等项目，但是没有成功。 汪湛林在公司主要是给会员进行上课洗脑，鼓励他们继续投资。公司的法定代表人是叶健，汪湛林和郑立强是股东，汪湛林占30%的股份。 4．被告人周毅文的供述与辩解，证实：浙江星合网络科技有限公司于2015年年底成立，公司法定代表人叶健、总经理汪湛林、副总经理郑立强，古学敏负责公司产品，周毅文是市场部主任，与刘惠倩、叶珊负责市场推广吸引客户投资，王某8系公司行政人员。公司的项目有茶叶籽油、排车、邮币卡、润通现货等，以吸引客户投资承诺高额返现。 公司开始是做订单消费项目，消费者购买一笔订单是消费5000元，购买4听茶叶籽油，分16个月再返还8000元。后面又推出了汽车项目，消费者在公司消费48000元，其中3万购买6笔消费订单，18000元可以购买一个排队的资格，谁先花了这48000元购买这项项目谁就排在前面，当排队人数到达18个人，就发一辆红旗H7轿车给最前面的人。大概20个人左右换到了轿车。到了2017年初，排队领车项目取消了，没有排到的人就给他们公司股权，具体数量是22000股还是25000股。2017年初公司开始做邮币卡项目，到了2017年6月中下旬湖南文交所被国家关停了，公司就没做邮币卡项目了。2017年6月底公司弄了一个润通现货交易平台。 公司的推广模式是通过人拉人，然后给拉人的人相应的提成。公司根据消费者拉来的人的数量把消费者分为普通会员、一星会员、二星会员、三星会员。消费者在公司购买任意数量的订单就可以成为普通会员，普通会员拉来六个不同的人也在公司消费后就可以成为一星会员。一星会员拉来的六个人里面有两个成为一星会员，就升级成二星会员。二星会员下面有6个一星会员，然后下面的消费额达到一定数额，就可以升级成三星会员，次月就可以升星享受相应的好处。普通会员拉人是没有奖励的，一星会员是16%的提成，二星会员是25%的提成，三星会员是28%。周毅文和妻子刘惠倩也是公司的三星会员。 公司主要是通过向自己身边的朋友和会员宣传，介绍公司的订单项目，发放宣传单，周毅文和妻子刘惠倩向投资人讲解公司项目。公司成立后有茶叶籽油项目、排车项目、邮币卡项目、润通现货项目。后期还向公司内部和部分会员推出了区块链项目、欣林项目等。公司的会员数据和投资金额不清楚，具体郑立强负责的。 5.被告人刘惠倩的供述与辩解，证实：2015年，叶健、汪湛林、郑立强三人成立浙江星合网络科技有限公司，同时邀请周毅文加入公司。叶健任董事长负责公司的全面工作，汪湛林任总裁负责市场、郑立强任副总裁负责财务，古学敏负责产品开发，周毅文负责管理市场，叶珊负责市场、宣传、培训，刘惠倩负责帮助丈夫周毅文讲课，吸引客户投资。公司经营的项目主要有茶叶籽油、白藜芦醇、排车、邮币卡、润通现货等项目吸引客户投资，并承诺高额回报，每投资5000元，可收回8000元。公司不断换项目的原因在于要用新会员投资的资金以弥补之前的亏损。 6.被告人古学敏的供述与辩解，证实：古学敏原系浙江星合网络科技有限公司的供货商，提供茶叶籽油、白藜芦醇等产品，2016年6月与叶健、郑立强、汪湛林等人合伙成立浙江星合生物有限公司。同年8月开始帮助公司向客户介绍产品。古学敏除负责生产外，还负责给投资人介绍茶叶籽油和白藜芦醇的功效，吸引投资人来投资。叶健是公司董事长，大股东，负责公司的全面事务，汪湛林系公司总裁，负责公司决策，郑立强是公司副总，负责公司内勤业务。周毅文是业务总监，负责公司外勤业务，刘惠倩系周毅文老婆，帮助周毅文处理业务，叶珊系业务经理，王某8系公司财务。公司通过承诺客户高额返现以吸引客户投资业务，投资每5000元可获返利8000元。 7.被告人叶珊的供述与辩解，证实：2016年春节后，叶珊进入浙江星合网络科技有限公司上班。公司董事长为叶健亨，负责公司的全面工作；总裁汪湛林负责公司的策划；副总裁郑立强，负责公司后台系统运营和财务审核，古学敏负责公司的产品，王某8负责公司行政和财务，周毅文负责市场运营，刘惠倩负责帮助周毅文讲解产品和项目。叶珊先负责招商，后负责帮助周毅文市场推广。公司的主要项目有茶叶籽油、汽车排队、白藜芦醇、邮币卡等，公司通过承诺高额返现的方式吸引客户投资，每投资5000元可以获利8000元。 五、电子证据检查工作笔录，证实：民警对郑立强随身携带的移动硬盘进行勘验检查。 六、光盘一张，证实：郑立强硬盘内内容。 以上证据，经当庭举证、质证，合法有效，并能相互印证，本院依法予以确认。 对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合分析评判如下： 关于辩护人提出本案应认定为单位犯罪，不能认定为自然人犯罪的意见。经查，被告人叶健、汪湛林、郑立强合伙成立浙江星合网络科技有限公司后，前期经营了短暂的电话卡生意，之后，就通过“茶叶籽油”、“白藜芦醇”、“排车”、“邮币卡”等项目进行吸收公众投资，承诺高额返利，利用吸收的资金进行返利。公司并没有将吸收的资金用于正当生产经营活动，其成立公司是以实施非法集资犯罪活动为主要活动，依法不以单犯犯罪论处，对在公司中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。对该辩护意见，依法不予采纳。 关于辩护人提出犯罪金额不能按审计报告结论进行认定的辩护意见。经查，本案集资参与人有近千人，公安机关因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据。公安机关委托有资质的会计师事务所进行了审计，会计师事务所依据已收集的集资参与人的言词证据和依法查证属实的书面协议、银行账户交易记录、收款收据、电子数据等证据，依照法定程序进行了审计，综合认定吸收资金数额，该审计报告认定的吸收资金数额，本院依法予以采信。行为人吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可作为量刑情节酌情考虑。但各被告人和亲属投入的资金数额不应认定为非法吸收公众存款的数额，对其中的2653951元应予扣除。 关于辩护人提出被告人古学敏、周毅文、刘惠倩应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人古学敏在向浙江星合网络科技有限公司供货后不久，其即明知公司的经营模式，仍为公司提供产品，并与叶健、郑立强、汪湛林合伙成立浙江星合生物科技有限公司为非法吸收存款活动提供产品，并在公司推销活动中介绍产品，领取报酬和提成，从非法吸收公众存款中获取利益，属积极参加者和直接受益者。被告人周毅文在公司中担任市场部经理，负责市场推广，吸引客户投资，积极参与非法吸收公众存款活动，并从中获取利益。被告人刘惠倩虽不是公司员工，但其在公司为集资参与人上课、讲解，并对外宣传推广，吸引客户投资，代公司收取集资参与人投入的资金，积极参与非法吸收公众存款活动。三名被告人都是积极参加者，依法不能认定为从犯。 关于古学敏的辩护人提出“菜籽油项目”和“排车/权证项目”是完全独立的项目，两者吸收的金额应该分别计算，不能混为一谈。被告人古学敏对于“排车/权证项目”没有参与设计、宣传，没有从中获利，其持有干股的星合生物有限公司也不涉及该项目，因此，该项目所吸收的金额不应认定为古学敏的涉案金额的意见。经查，“排车项目”是在集资参与人投资“菜籽油项目”3万元基础上，再投资1.8万元，才有资格参加排车，两者都与菜籽油项目相关，并非两个完全独立的项目；“权证项目”是在“排车项目”不能继续下去的情况下，由公司将未排到车的资金转成公司股权，也与菜籽油项目相关。对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出被告人叶健、郑立强、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊是坦白，是初犯，请求从轻处罚的意见，本院依法予以采纳。 辩护人提出被告人汪湛林认罪认罚，请求从轻处罚的意见，本院依法予以采纳。 辩护人提出对被告人古学敏、叶珊适用缓刑的意见，因本案集资参与人的人数众多，且没有退赔损失，社会危害性较大，依法不能适用缓刑。 本院认为，被告人叶健、汪湛林、郑立强、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊未经有关机关批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，依法予以支持。被告人叶珊在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人叶健、汪湛林、郑立强、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊归案后能如实供述犯罪事实，是坦白，本院依法予以从轻处罚。综上，根据犯罪数额、情节，各被告人的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2024年8月25日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 二、被告人汪湛林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2024年9月30日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 三、被告人郑立强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2024年8月26日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 四、被告人古学敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2023年2月27日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 五、被告人周毅文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2023年2月26日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 六、被告人刘惠倩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年8月26日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 七、被告人叶珊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年2月26日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 八、责令被告人叶健、汪湛林、郑立强、古学敏、周毅文、刘惠倩、叶珊共同退赔各集资参与人损失。 九、扣押在案的别克轿车一辆（浙Ｂ0××××，含钥匙一串）、柳某退缴的黑色红旗Ｈ7轿车一辆（浙Ｇ6××××，含钥匙二个）、朱某3退缴的红旗Ｈ7轿车一辆（浙ＧＲ××××，含钥匙二个），依法予以拍卖后按比例返还给各集资参与人。 十、查封的被告人周毅文、刘惠倩所有的位于金华市金东区××镇××街××号不动产（权证号码×××68）、被告人古学敏所有的位于金华市保集外滩花园10幢1－1102室房屋一套，依法予以拍卖后按比例返还给各集资参与人。 十一、扣押在案的银行卡，叶珊手机三部、IPAD一个，郑立强手机五部、U盘四个，古学敏银白色戴尔笔记本电脑一台、黑色iPhone7手机一部，依法予以返还。 十二、扣押在案的郑立强银色戴尔笔记本电脑一台、移动硬盘一个、黑色外壳笔记本一本，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本贰份。 审 判 长  舒增源 人民陪审员  冯 娜 人民陪审员  方如亮 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  胡雪华