湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初572号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人彭新良，男，1966年11月18日出生，汉族，小学肄业文化，农民，中共党员，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日被娄底市公安局娄星分局决定刑事拘留并予网上追捕，2020年5月17日被南宁铁路公安处玉林站派出所民警抓获，同年5月19日被娄底市公安局娄星分局执行刑事拘留，2020年6月24日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈庆，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉〔2020〕493号起诉书指控被告人彭新良犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人彭新良及辩护人陈庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2011年至2014年，被告人彭新良与妻子彭付民（已起诉）在未取得政府有关部门许可的情况下，以购买房产和商铺需要资金周转为由，以每月1分至4.5分不等的利息，向亲戚、朋友进行融资，通过亲戚、朋友口口相传，向社会不特定公众融资，购买了娄底市万豪城市广场住宅、娄底市娄星区××街××幢××号商铺。经司法鉴定，彭付民、彭新良夫妇共向刘某1、刘某2、刘某3、龙某等101名集资参与人非法吸收资金共计人民币1001.37万元，累计归还本利共计50.74万元，截止2020年3月28日，尚未支付集资本金共计950.63万元。2020年5月17日，被告人彭新良在广西省玉林市火车站进站口被公安民警抓获，到案后，如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人彭新良伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人彭新良系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，依法可以从轻或减轻处罚；被告人彭新良被动到案后能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从轻从宽处罚。建议对被告人彭新良判处一年十个月以上二年十个月以下有期徒刑，并处罚金，对涉案资产，依法追缴。请法院根据各被告人的犯罪情节和认罪态度对其作出公正判决。被告人彭新良对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。辩称其一直不支持其妻子彭付民集资借钱，为此两人还发生过矛盾，后脑勺和眼角被彭付民打伤过，彭付民用集资款购买商铺等都是彭付民办好所有手续之后叫其去一同签字的，另外只在彭付民的安排下帮彭付民取过几次集资款。表示认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人彭新良的辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名没有异议，就处罚方面发表如下辩护意见：1、被告人彭新良主观恶性小，犯罪情节轻微。彭新良是其妻彭付民非法吸收公众存款罪案的共犯，他是一名上门女婿，在家里本无地位，一直反对彭付民对外集资，为此两人还多次闹过离婚和打架，其妻彭付民在其面前性格强势，被告人在被逼无奈情况下起了一些帮助集资作用，系从犯。2、被告人彭新良具有坦白情节，且自愿认罪认罚，并表示愿将其名下资产处置以偿还集资参与人债务。综上，请法院对被告人彭新良减轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：2011年至2014年，被告人彭新良与妻子彭付民（已判决生效）在未取得政府有关部门许可的情况下，以购买房产和商铺需要资金周转为由，以每月1分至4.5分不等的利息，向亲戚、朋友进行融资，通过亲戚、朋友口口相传，向社会不特定公众融资，并用融资款购买了娄底市万豪城市广场住宅、娄底市娄星区××街××幢××号商铺，并将上述房产登记在其夫妻名下。经司法鉴定，彭付民、彭新良夫妇共向刘某1、刘某2、刘某3、龙某等101名集资参与人非法吸收资金共计人民币1001.37万元，累计归还本利共计50.74万元，截止2020年3月28日，尚未支付集资本金共计950.63万元。2020年5月17日，被告人彭新良在广西省玉林市火车站进站口被南宁××路公安处玉林站派出所民警抓获，到案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、到案经过、中国银保监会娄底监管分局复函，被告人彭新良及同案人彭付民的供述和辩解，司法鉴定意见书等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人彭新良伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人彭新良在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法予以减轻处罚。被告人彭新良被动到案后直至本院审理过程中能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可依法从轻从宽处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人的违法所得应予追缴或责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭新良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月19日起至2022年3月18日止。）二、继续追缴被告人彭新良违法所得950.63万元返还集资参与人。三、将被告人彭新良用违法所得资金购买并登记在彭新良、彭付民夫妻名下的房产即娄底市万豪城市广场6栋2808号住宅、娄底市春园步行街11幢118、119号商铺予以追缴，依法处理变现后返还集资参与人，变现返还金额及彭新良、彭付民共同或各自偿还的其他相应款项金额均在上述应追缴违法所得950.63万元中予以折抵。上述罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  邓清贞人民陪审员  李新和二〇二〇年十一月二日书 记 员  吴 珍附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。