吉林省辉南县人民法院刑事判决书（2020）吉0523刑初60号公诉机关吉林省辉南县人民检察院。被告人赵桂兰，女，1967年7月14日出生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，硕士研究生学历，退休。现住上海市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被辉南县公安局刑事拘留，于2019年12月12日被辉南县公安局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人刘桂薇，北京永勤律师事务所律师。被告人孙柏树，男，1953年4月15日出生，汉族，辽宁省彰武县人，本科文化，中共党员，退休，现住辽宁省彰武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被辉南县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年12月12日被辉南县公安局执行逮捕，于2020年7月2日被辉南县公安局取保候审。被告人王笑锋，男，1958年4月15日出生，汉族，辽宁省彰武县人，大学本科文化，退休，现住辽宁省彰武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被辉南县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月12日被辉南县公安局执行逮捕，于2020年5月8日被辉南县公安局取保候审。辩护人朱胜英，辽宁公合律师事务所律师。被告人王占，男，1953年4月3日出生，汉族，辽宁省彰武县人，大专文化，中共党员，退休，现住辽宁省彰武县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月26日被辉南县公安局刑事拘留，于2020年1月22日被辉南县公安局执行逮捕，于2020年7月2日被辉南县公安局取保候审。辩护人张玉良，辽宁兴中律师事务所律师。辩护人张棋，辽宁兴中律师事务所律师。被告人杨玉民，男，1957年12月20日出生，汉族，辽宁省建平县人，高中文化，无业，现住辽宁省建平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日被辉南县公安局刑事拘留，于2019年1月22日被辉南县公安局执行逮捕，于2020年7月2日被辉南县公安局取保候审。被告人刘辉，女，1975年7月15日出生，汉族，黑龙江省鹤岗市人，初中文化，无业，现住黑龙江省鹤岗市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日被辉南县公安局刑事拘留，于2020年1月22日被辉南县公安局执行逮捕，于2020年5月8日被辉南县公安局取保候审。被告人杨立国，男，1958年1月15日出生，汉族，河北省秦皇岛市人，高中文化，无业，现住河北省秦皇岛市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月17日被辉南县公安局刑事拘留，于2020年2月24日被辉南县公安局执行逮捕，于2020年5月8日被辉南县公安局取保候审。吉林省辉南县人民检察院以辉检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员樊立君出庭支持公诉，被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国及赵桂兰、王笑锋、王占的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至11月期间，被告人赵桂兰在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群向下发展团队，吸收会员1600余人，以此向社会公开宣传“CWC国家一带一路云储链”（以下简称“云储链”）的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售价格为人民币23元的“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币100余万元，并将其中的资金人民币20余万元通过转账的方式转移到其上线唐伟的账户中。被告人赵桂兰到案后对犯罪事实供认不讳，并积极退还非法所得；2019年10月至11月，被告人孙柏树担任赵桂兰下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员1500余人，并向下发展团队，向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币47万余元，被告人王笑锋明知被告人孙柏树在未经国家有关部门批准的情况下非法吸收公众存款，仍然担任被告人孙柏树所属团队的报单员，将非法吸收的资金转移至被告人赵桂兰的账户中。被告人孙柏树、王笑锋到案后对犯罪事实供认不讳；2019年10月至11月，被告人王占担任孙柏树下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员330余人，并向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币13万余元。被告人王占到案后对犯罪事实供认不讳。2019年10月至11月，被告人杨玉民担任孙柏树下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员160余人，并向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币7万余元。被告人杨玉民到案后对犯罪事实供认不讳。2019年10月至11月，被告人刘辉明知徐延英在未经国家有关部门批准、向社会不特定160余人非法吸收公众存款的情况下，仍然担任徐延英所属团队的报单员，将徐延英非法吸收的部分资金转移至被告人赵桂兰的账户中。被告人刘辉到案后对犯罪事实供认不讳；2019年10月至11月，被告人杨立国担任徐延英下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员140余人，并向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币12万余元。被告人杨立国到案后对犯罪事实供认不讳。公诉机关认为，被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国在未经国家有关部门批准的情况下，以高额返利为诱饵，公开向社会进行宣传并借此向社会不特定人群吸收存款，其七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王笑锋、刘辉帮助他人实施犯罪行为，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国到案后能够如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，具有坦白情节可以从轻处罚、被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。赵桂兰辩称，没有异议，但是我认为我转的比较多。我有20多万是通过转账的方式转到唐伟的账户，因为手机被收缴，但是多多少，我记不住了。这个可以通过调取转账记录获取。我想确认下，审核的时候把微信转账这个环节漏掉了。我微信群里都有记录，但是我本人记不住，应该是超过40万了。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人赵桂兰无需向被害人退赔；该案中赵桂兰系从犯；赵桂兰如实供述，可以从轻处罚；被告人赵桂兰系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，非吸款项大部分被追回，没有给被害人造成较大的损失。孙柏树辩称，我就推了24个，具体金额我也记不住了。王笑锋辩称，无异议。辩护人认为，被告人王笑锋是从犯，主观恶性不深，取得了部分人的谅解；被告人自愿认罪认罚，系偶犯，无前科劣迹。王占辩称，无异议。辩护人认为，公诉机关指控被告人王占的犯罪事实与实际不符，应重新认定；应认定被告人王占为从犯；没有给被推荐人造成任何经济损失，依法应从轻处罚；被告人王占曾有主动的中止犯罪的行为，具有坦白情节，自愿认罪认罚，为初犯、偶犯。杨玉民辩称，无异议。刘辉辩称，无异议。杨立国辩称，无异议。经审理查明，2019年10月至11月期间，被告人赵桂兰在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群向下发展团队，吸收会员，向社会公开宣传“CWC国家一带一路云储链”（以下简称“云储链”）的虚假信息，以高额返利为诱饵，以向会员销售价格为人民币23元的“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币1280898元，并将其中的资金人民币25万余元通过转账的方式转移到其上线唐伟的账户中。案发前，赵桂兰向徐延英退还集资款82593元。2019年10月至11月，被告人孙树担任赵桂兰下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员1500余人，并向下发展团队向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币46万余元、被告人王笑锋明知被告人孙柏树在未经国家有关部门批准的情况下非法吸收公众存款，仍然担任被告人孙柏树所属团队的报单员，将非法吸收的资金转移至被告人赵桂兰的账户中。2019年10月至11月，被告人王占担任孙柏树下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员330余人，并向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币13万余元。2019年10月至11月，被告人杨玉民担任孙柏树下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员160余人，并向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币4万余元。被告人杨玉民到案后对犯罪事实供认不讳。2019年10月至11月，被告人刘辉明知徐延英在未经国家有关部门批准、向社会不特定160余人非法吸收公众存款的情况下，仍然担任徐延英所属团队的报单员，将徐延英非法吸收的部分资金转移至被告人赵桂兰的账户中。2019年10月至11月，被告人杨立国担任徐延英下属团队的团队长期间，在未经国家有关部门批准的情况下，利用手机微信群吸收会员140余人，并向社会公开宣传“云储链”的虚假信息，以70%的高额返利为诱饵，以向会员销售“云储链”的方式非法吸收公众存款人民币12万余元。另查明，被告人赵桂兰主动退赔大部分集资参与人的损失，杨立国已向部分集资参与人退赔6万余元，并取得部分集资参与人的谅解，后又向本院退赔集资参与人的损失6万元。被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国签署了认罪认罚具结书，同意公诉机关提出判处有期徒刑的量刑建议。上述事实有公民户籍证明、无犯罪信息证明、到案经过、扣押决定书和扣押清单、关系图、微信截图、“云储链”会员名单、办案说明、笔记本复印件、证人曹某、陈某、吕某、于某等人证言，被告人的供述与辩解等证据予以证明，足以证实。本院认为，被告人赵桂兰、孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国违反金融管理法规，吸收公众资金已构成非法吸收公众存款罪，故公诉机关指控的罪名成立。被告人赵桂兰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孙柏树、王笑锋、王占、杨玉民、刘辉、杨立国在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。上述各被告到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人赵桂兰、杨立国能够退赔大部分集资参与人的经济损失，可从轻处罚。综上，本院综合考虑被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一、二项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵桂兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；二、被告人孙柏树犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；三、被告人王占犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；四、被告人杨立国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；五、被告人杨玉民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人王笑锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；七、被告人刘辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后二十日内缴纳。）八、责令被告人赵桂兰继续退赔尚未追回的经济损失258655元，予以返还集资参与人。已扣押在案和被告人主动退还的各集资参与人的经济损失，按照比例发还给各集资参与人。九、扣押在案的作案工具（手机、笔记本等），由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵庆博人民陪审员 辛林蓉人民陪审员 鄢德新 二〇二〇年十一月十六日书记员 王笑然