湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0704刑初81号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人李勤龙，男，彝族，1969年8月7日出生于云南省文山壮族苗族自治州，初中文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。辩护人朱林建，湖北思普润律师事务所律师。被告人李勤飞，男，彝族，1974年5月5日出生于云南省文山壮族苗族自治州，初中文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。辩护人陈学文，湖北思普润律师事务所律师。被告人张兴丽，女，彝族，1989年2月25日出生于云南省文山壮族苗族自治州，初中文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。辩护人张家泳，湖北思普润律师事务所律师。被告人王绍海，男，彝族，1986年10月1日出生于云南省文山壮族苗族自治州，初中肄业，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。指定辩护人方小溪，湖北源规律师事务所律师。被告人张海恩，男，壮族，1987年4月28日出生于云南省文山壮族苗族自治州，初中肄业，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。指定辩护人姜雅姬，湖北楚晟律师事务所律师。被告人黄朝井，男，壮族，1993年9月16日出生于云南省文山壮族苗族自治州，高中文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。指定辩护人沈凌羽，湖北楚晟律师事务所律师。被告人杨属候，男，哈尼族，1993年1月1日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，高中文化，无固定职业，住云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。指定辩护人魏啸天，湖北宝树堂律师事务所律师。被告人王**，男，苗族，1988年9月7日出生于云南省文山壮族苗族自治州，中专文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市丘北县。指定辩护人李光辉，湖北宝树堂律师事务所律师。被告人马富美，女，苗族，1993年2月14日出生于云南省文山壮族苗族自治州，小学文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。指定辩护人张欢欢，湖北思普润律师事务所律师。被告人李明方，女，苗族，1990年5月17日出生于云南省文山壮族苗族自治州，小学文化，无固定职业，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。指定辩护人王翠，湖北思普润律师事务所律师。被告人佐金猛，男，汉族，1994年12月25日出生于云南省普洱市，初中文化，无固定职业，住云南省普洱市墨江哈尼族自治县。指定辩护人黄佳，湖北思普润律师事务所律师。上述被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现均羁押于鄂州市第一看守所。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检一部刑诉（2020）35号起诉书、补正决定书指控被告人李勤龙、李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井、杨属候、王**、马富美、李明方、佐金猛犯诈骗罪，于2020年4月14日、10月15日向本院提起公诉。本案于2020年4月30日中止审理，同年10月15日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员陈凌霄、周慧群出庭支持公诉，上述十一名被告人李及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年下半年至2019年7月4日，被告人李勤龙纠集被告人李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井、杨属候、王**、马富美、李明方、佐金猛等人组成诈骗犯罪集团，在湖北省黄冈市、鄂州市多处租住房内，使用手机通过互联网对不特定微信用户实施诈骗行为。该集团成员在互联网上冒充单身女性，使用“微信摇一摇”、“陌陌”等交友软件添加陌生男性的微信，通过聊天的方式确定“恋爱关系”，编造路费、生病、家庭困难、购买衣物等理由骗取钱财。被告人李勤龙为该集团大B级领导，以发放工资和返点的形式在该犯罪集团内分配赃款。被告人李勤飞、张兴丽、王绍海为该集团B级领导，协助李勤龙对集团进行管理。被告人张海恩、黄朝井为该集团大C级“家长”，负责在李勤龙与数个C级“家长”间上传下达，并将黄、鄂两地数个子集团的诈骗所得收集并上交给李勤龙。被告人杨属候为该集团C级“家长”，管理位于鄂州市鄂城区菜市场旁租房的子团伙，并将子团伙的诈骗所得上交给张海恩、黄朝井。被告人王**、马富美、李明方、佐金猛为该集团D、E级业务员，实施具体诈骗行为。在此期间，被告人李勤龙、李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井组织、指挥、参与诈骗被害人陶某1、刘某、李某3等22人钱款共计人民币201007元（以下币种同）。其中，被告人杨属候骗取被害人陶某127500元、刘某70500元，共计98000元；被告人王**骗取被害人杨某15790元；被告人马富美骗取被害人杨某26200元；被告人李明方骗取被害人王某118000元、周某19920元，共计37920元；被告人佐金猛骗取被害人施某5917元；另有同案张某4、张某5、李某1、杨某5、张某6、彭某（均已判刑）等人参与诈骗共计47180元，其中被害人李某315280元、马某400元、宋某3400元、张某2700元、张某1800元、王某31800元、梁某23300元、葛某3200元、成志斌500元、张某72100元、莫某400元、龙某5100元、张某81000元、汪某6950元、赵某2250元。上述事实，被告人李勤龙、李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井、杨属候、王**、马富美、李明方、佐金猛在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍信息、到案经过、微信截图、财付通微信转账明细清单、房屋租赁合同、刑事判决书等；证人王某2、梁某1、杨某3、陶某2、何某、张某3、杨某4、张某4、张某5、李某1、杨某5、张某6、彭某、李某2等人的证言；被害人陶某1、刘某、杨某1、施某、周某、王某1、杨某2、刘某、李某3、葛某、马某、宋某、张某1、张某2等人的陈述；被告人李勤龙、李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井、杨属候、王**、马富美、李明方、佐金猛的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李勤龙、李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井、杨属候以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大；被告人王**、马富美、李明方、佐金猛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上述被告人等经常纠集在一起，有预谋的实施诈骗犯罪，严重危害社会，且重要成员基本固定，有明显的首要分子，应认定为诈骗犯罪集团。被告人李勤龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，依法按照该集团所犯的全部罪行处罚；被告人李勤飞、张兴丽、王绍海、张海恩、黄朝井、杨属候在犯罪集团中起重要管理作用，积极实行犯罪，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王**、马富美、李明方、佐金猛参与实行犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李勤龙、张海恩、杨属候、王**、李明方如实供述自己的罪行，均是坦白，依法可以从轻处罚。上述被告人均自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李勤龙的辩护人提出李勤龙不是首要分子、被告人李勤飞的辩护人提出李勤飞是从犯的辩护意见，与上述查明的事实不符，本院不予采纳。涉案违法所得应予退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李勤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月5日起至2025年12月4日止。以下刑期计算及折抵方式相同。）二、被告人李勤飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金一万五千元。（刑期自2019年7月5日起至2025年2月4日止。）三、被告人张兴丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金一万五千元。（刑期自2019年7月5日起至2025年2月4日止。）四、被告人王绍海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金一万五千元。（刑期自2019年7月5日起至2025年2月4日止。）五、被告人张海恩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元。（刑期自2019年7月5日起至2024年7月4日止。）六、被告人黄朝井犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金一万五千元。（刑期自2019年7月5日起至2025年2月4日止。）七、被告人杨属候犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万二千元。（刑期自2019年7月5日起至2023年5月4日止。）八、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。（刑期自2019年7月5日起至2020年11月4日止。）九、被告人马富美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。（刑期自2019年7月5日起至2020年11月4日止。）十、被告人李明方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。（刑期自2019年7月5日起至2021年5月4日止。）十一、被告人佐金猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。（刑期自2019年7月5日起至2020年11月4日止。）十二、以上罚金，限各被告人于判决生效后十日内缴纳。十三、责令上述被告人退赔各被害人共计二十万一千零七元（其中被害人陶某1二万七千五百元、刘某七万零五百元、杨某1五千七百九十元、杨某2六千二百元、王某1一万八千元、周某一万九千九百二十元、施某五千九百一十七元、李应国一万五千二百八十元、马某四百元、宋某三千四百元、张某2七百元、张某1八百元、王书曾一千八百元、梁振华三千三百元、葛某三千二百元、成志斌五百元、张同齐二千一百元、莫江四百元、龙权五千一百元、张太红一千元、汪志林六千九百五十元、赵家利二千二百五十元），限于判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 姜斌审判员赵协中审判员周小娟二〇二〇年十一月二日书记员 黄      锦      发