安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初165号 公诉人安徽省潜山市人民检察院。 被告人周细海,男,1978年9月27日出生于安徽省潜山市,汉族,初中文化程度,个体户,户籍地及居住地潜山市。因涉嫌非法经营罪,于2020年6月23日被潜山市公安局取保候审。2020年10月19日被潜山市人民法院继续取保候审。 指定辩护人汪斌，安徽天柱律师事务所律师。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2020]160号起诉书指控被告人周细海犯非法经营罪，于2020年10月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易组成合议庭于2020年11月10日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察官谢汉杰出庭支持公诉，被告人周细海及辩护人汪斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潜山市人民检察院指控: 被告人周细海在无《烟草专卖零售许可证》的情况下,在潜山各地商店收购卷烟后倒卖。2020年5月21日,周细海驾驶车辆到黄铺镇各商店收购卷烟时,被潜山市烟草专卖局工作人员在黄铺镇古井村境内当场查获,车内有收购的各类卷烟37条,价值3405元。 自2019年7月份至2020年5月份,被告人周细海到黄柏××××等地送货时,在烟草公司给商店送卷烟后,就前往这些商店收购低档卷烟。收卷烟时周细海要求买家王某、刘某先将钱款通过微信或银行卡转给他,周细海收钱后从商店收购卷烟。收烟后，周细海根据卷烟价格档次,每条加价几角钱至二元钱不等卖给王某、刘某等香烟经营户。其所收购的卷烟品种有“普皖”、“利群”、“黄山”、“红三环”等。周细海向王某销售卷烟44次,累计金额196319.5元。周细海向刘某销售卷烟58次,累计金额120766元。2020年3月份左右,周细海向潜山市梅城镇阳光城旁边“鑫鑫超市”的吴新龙销售金额8000元的卷烟。2020年4月份左右,周细海向潜山市梅城镇秀狮步行街对面“上海佬超市”的叶英销售金额1440元的卷烟。被告人周细海非法经营的卷烟累计金额为329930.5元,非法获利5000余元。 2020年6月23日,被告人周细海主动到潜山市投案,并如实供述了其犯罪事实。 认定上述事实的证据如下: 1.华为手机、卷烟等物证;2.受案登记表、到案经过等书证;3.证人王某、刘某等人的证言;4.被告人周细海的供述和辩解;5.检查、辨认等笔录;6.聊天记录照片。 公诉机关认为,被告人周细海违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,非法经营烟草专卖品数额共计人民币329930.5元,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周细海主动投案并如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人周细海自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议判处被告人周细海有期徒刑二年八个月至三年,适用缓刑,并处罚金人民币6000元至10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人周细海对起诉书指控的罪名和事实没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见为，对指控被告人周细海犯非法经营的罪名及犯罪事实没有异议,但具有以下从轻或减轻处罚的情节。一、被告人周细海具有自首情节，依法可以减轻处罚；二、被告人周细海自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；三、被告人周细海系初犯，依法应酌情从宽处罚；四、被告人周细海积极退赃，可以酌情从轻处罚。综上，建议法院对被告人周细海从轻、减轻处罚，从宽处理，采纳公诉机关的量刑建议，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明： 被告人周细海在无《烟草专卖零售许可证》的情况下,在潜山各地商店收购卷烟后倒卖。2020年5月21日,周细海驾驶车辆到黄铺镇各商店收购卷烟时,被潜山市烟草专卖局工作人员在黄铺镇古井村境内当场查获,车内有收购的各类卷烟37条,价值3405元。 自2019年8月份至2020年5月份,被告人周细海到黄铺、××、××等地送货时,在烟草公司给商店配送卷烟后,就前往这些商店将低档卷烟进行收购。其所收购的卷烟品种有“普皖”、“利群”、“黄山”、“红三环”等。收烟后，周细海根据卷烟价格档次,每条加价几角钱至二元钱不等卖给王某、刘某等香烟经营户。向王某销售卷烟44次,累计金额196319.5元。向刘某销售卷烟58次,累计金额120766元。向潜山市梅城镇阳光城旁边“鑫鑫超市”的吴新龙销售金额8000元的卷烟。向潜山市梅城镇秀狮步行街对面“上海佬超市”的叶英销售金额1440元的卷烟。被告人周细海非法经营的卷烟累计金额为329930.5元,非法获利5000元。 2020年5月21日，群众向潜山市烟草专卖局举报称：在潜山市有人驾驶车辆（车号为皖Ｈ×××××）到商店收购卷烟。潜山市烟草专卖局收到举报后即组成人员查处，现场在周细海的车上查获卷烟37条并予以先行登记保存，同时查明周细海无烟草专卖零售许可证，从2019年8月开始收购卷烟，然后提供给卷烟经营户王某、刘某等人。2020年6月9日，潜山市烟草专卖局以周细海涉嫌构成犯罪将案件移送至潜山市公安局，潜山市公安局于当日以周细海涉嫌非法经营案立案侦查。 2020年6月23日，周细海主动到潜山市公安局投案。周细海到案后，如实供述犯罪事实并于当日签署《认罪认罚承诺书》。 2020年10月10日，被告人周细海在值班律师汪斌的见证下签署《认罪认罚具结书》，内容如下：认可潜山市人民检察院指控的犯罪事实和罪名；认可潜山市人民检察院提出的量刑建议；同意本案适用简易程序审理。 公安机关扣押的卷烟37条保存于潜山市烟草专卖局。 上述事实有侦查机关依法收集、经过法庭举证、质证，被告人没有异议的证据在卷予以证实。 本院认为，被告人周细海未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品,累计金额为人民币329930.5元,非法获利5000元，情节特别严重,其行为已构成非法经营罪，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周细海主动投案后，如实供述全部犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人周细海系初犯，依法应酌情从宽处罚；被告人周细海自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。被告人周细海主动退缴违法所得，可以酌定从轻处理。根据被告人周细海的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议和潜山市司法局出具的调查评估意见书，本院决定对被告人周细海减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款规定，判决如下： 一、被告人周细海犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。) 二、随案移送的被告人周细海退赃款人民币5000元予以没收，上缴国库。 三、公安机关扣押的保存于潜山市烟草专卖局的各类卷烟37条由扣押机关依法处理，卷烟品牌及数量如下：大前门（软）2条、红三环（渡江）1条、红三环（软黄）2条、红三环（幸福篇）2条、红双喜（硬）2条、红塔山（硬经典）1条、黄鹤楼（硬银紫）1条、黄山（嘉宾迎客松）2条、黄山（新一品）12条、黄山（印象一品）2条、黄山（硬记忆）2条、利群（软长嘴）2条、南京（佳品）1条、雄狮（硬）1条、黄鹤楼（天下名楼）1条、黄山（国宾迎客松）1条、黄山（红方印细支）1条、真龙（凌云）1条。 四、随案移送的物证华为手机一部随案保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄盛青 审 判 员  胡晓红 人民陪审员  储水乐 二〇二〇年十一月十六日 法官助理余佩 书记员余盈盈 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条第二款第（一）项具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财产未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。