安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1022刑初151号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人颜俊,男,1985年7月4日出生,汉族,初中文化,务工,湖南省常德市鼎城区人,住湖南省常德市鼎城区。被告人颜俊曾因犯盗窃罪,于2004年5月8日被湖南省常德市武陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一千元;曾因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪,于2012年8月10日被湖南省常德市武陵区人民法院合并执行有期徒刑七年,2016年7月7日释放。被告人颜俊因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2020年7月14日被休宁县公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月19日被休宁县人民检察院批准逮捕,同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检一部刑诉（2020）159号起诉书指控被告人颜俊犯诈骗罪,于2020年11月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后依法适用简易程序独任审判，于2020年11月16日公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察官黎莉出庭支持公诉,被告人颜俊及其辩护人程伟（休宁县法律援助中心指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2020年6月初，被告人颜俊将其实名注册的支付宝收款二维码交给同乡孟某（另案处理）使用。同月4日晚至6日凌晨，被害人朱某、任某、徐某与他人“裸聊”过程中被拍摄裸体视频并被敲诈勒索。同一时期，颜俊的支付宝陆续收到十余人多次转账计金额4.8万余元，其中就包括朱某转入的6298元，任某转入的1288元，徐某转入的14999元。后颜俊将上述资金中的3千元转给孟某，大部分提现至支付宝绑定的62×××12银行卡，除本人花费外，还现金取款。公诉机关认为被告人颜俊的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，颜俊系累犯，依法应从重处罚，颜俊具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议法庭判处被告人颜俊有期徒刑八个月至一年，并处罚金五千至一万元。为支持指控，向本院移送了相关的证据材料。 被告人颜俊供述起诉书指控犯罪属实，当庭表示自愿认罪认罚，其辩护人对起诉书指控犯罪事实及定性均不持异议，就被告人量刑情节发表辩护意见：1.被告人从事的掩饰、隐瞒犯罪所得罪属下游犯罪，社会危害性相对较小；2.被告人到案后如实供述系坦白，依法可从轻处罚；3.被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；4.被告人愿意将公安扣押的5208元作为退赃，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。 被告人颜俊系被民警抓获到案，到案后如实供述上述主要犯罪事实，公安从其处扣押现金5208元及手机、银行卡等物，被告人颜俊的微信、支付宝、银行卡内资金所剩无几。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 一、物证：手机一部，银行卡一张。结合相关证人证言及被告人供述，颜俊使用手机支付宝接受被害人被勒索资金，后提现到支付宝绑定的银行卡，使用手机支付宝、微信进行转账，使用银行卡进行提现。 二、书证：休宁县公安局查询被告人颜俊的电子档案，扣押决定书及扣押清单，桃源县公安局漆河派出所出具的抓获经过，证明被告人的身份情况，具有完全刑事责任能力，系被民警抓获到案；被害人提供的ＱＱ聊天记录及转账记录截图，证明朱某等被害人被人勒索，被迫向勒索人提供的收款二维码进行转账，其中就包括颜俊的支付宝收款二维码。湖南省常德市武陵区人民法院刑事判决书，湖南省赤山监狱释放证明书，证明颜俊的前科劣迹，2016年7月7日因减刑刑满释放。 三、被害人朱某、任某、徐某的陈述，证明他们被人引诱下载软件裸聊，后被对方拍摄裸聊视频、盗取通讯记录，对方以向其朋友、家人甚至周围一定范围人员发送裸聊截图、视频进行敲诈勒索，被迫向对方提供的收款二维码、银行卡号转账，朱某被勒索3.52万元，徐某被勒索15.9884万元，任某被勒索1.2973万元。 四、证人孟某、刘某的证言，刘某证明在一个微信聊天群认识“毛毛”，让其提供银行账户给他取钱，说是赌博网站上分下来的钱，其就找了一些银行卡提供给“毛毛”，有钱到账就按“毛毛”指示取款，并将取到的钱存到指定的银行卡，每取一万元给一百元好处费，其还介绍孟某、秋儿给“毛毛”取款。孟某关于给“毛毛”取款的证言与刘某证言基本一致，还证明“毛毛”让其找一些支付宝二维码走赌博账，每走一万元给二百元，其就找到颜俊，将“毛毛”的原话告诉颜俊，颜俊同意并提供自己的支付宝二维码，颜俊收了两个晚上的钱，通过微信转其三千元。 五、被告人颜俊的供述与辩解，证明其提供支付宝收款二维码给孟某，6月4日晚至6日凌晨，两晚收到二十余笔他人转账4.8万余元，其转账给孟某3千元，部分本人消费使用，还花呗、借呗，有一个叫“毛毛”的男子派人找到他，说他支付宝的收款是其所有，就从银行取款2万元加上身上的1万多元给了对方3.8万元。 六、休宁县公安局调取的被告人颜俊的微信、支付宝及银行卡交易流水，相关电子数据证明从6月4日晚至6日凌晨，颜俊的支付宝账户先后收到多人三十余笔转账计金额4.8万余元，其中就包括被害人朱某被迫转入的6298元，徐某被迫转入的14999元，任某被迫转入的1288元，上述收款，颜俊除微信转给孟某3千元外，还向多人微信转账，向本人微信充值，还花呗、借呗，取现2.3万元等。 本院认为，被告人颜俊明知是犯罪所得收益而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人颜俊曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人颜俊到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人相应的辩护意见，本院予以支持。掩饰、隐瞒犯罪所得虽属于下游犯罪，但对上游犯罪的滋生有一定的促进作用，且对上游犯罪的查处造成妨碍，社会危害性不容小觑；颜俊至今未主动退赃，辩护人关于本案社会危害性较小，颜俊有退赃，可酌情从轻处罚的观点不予采信。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人颜俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2020年7月14日起至2021年7月13日止。罚金八千元未缴纳，于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人颜俊扣押款五千二百零八元，由暂扣机关依法退还被害人，责令被告人颜俊及其同案犯继续退赔被害人朱某、徐某、任某等被害人损失四万二千七百九十二元。 三、作案工具手机一部，银行卡一张，依法没收。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判员  朱利力 二〇二〇年十一月十六日 书记员  程菲菲 附：《中华人民共和国刑法》条文： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。