江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0812刑初49号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人熊梦侥，男，1993年4月9日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，打工，住湖北省洪湖市，户籍地：湖北省洪湖市。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日转取保候审。 辩护人田丽娟，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人孙强，男，1991年3月14日出生于湖北省大悟县，汉族，高中文化，快递员，住湖北省大悟县。2019年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月27日转取保候审。 辩护人陈军，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人杨智，男，1994年3月19日出生于湖北省洪湖市，汉族，小学文化，打工，住湖北省洪湖市。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日转取保候审。 辩护人刘冰，浙江佳兆律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉[2019]688号起诉书指控被告人熊梦侥、孙强、杨智犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官郭茜出庭支持公诉，被告人熊梦侥及其辩护人田丽娟、被告人孙强及其辩护人陈军、被告人杨智及其辩护人刘冰到庭参加诉讼。在审理过程中，因受新型冠状病毒××防控工作影响，本案于2020年2月25日中止审理，同年11月3日恢复审理。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，被告人熊梦侥于2018年5月左右设立“武汉宏川网络科技有限公司”，先后招募被告人杨智、孙强，同年7月，被告人杨智辞职。2018年11月份左右，被告人熊梦侥设立“天天策略”股票交易平台，并设立AB仓，其中A仓与股市接轨，B仓未与股市接轨。2019年1月份左右，被告人杨智明知被告人熊梦侥、孙强操纵AB仓，仍向被告人孙强提供被害人施某等人的联系方式。后被告人孙强冒充“荐股师”，引诱施某进入虚假的股市“天天策略”平台B仓，恶意反向指导炒股，骗取施某钱款共计人民币19万余元。 案发后，被告人熊梦侥、杨智自动投案，被告人孙强被公安机关抓获归案，均如实供述犯罪事实，并退出全部赃款。 为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人熊梦侥、孙强、杨智以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。被告人熊梦侥、孙强、杨智共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人熊梦侥、孙强在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人杨智在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人熊梦侥、杨智主动投案，均如实供述自己罪行，均系自首，均可以从轻处罚，被告人孙强归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；三名被告人均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。据此，提请本院依法予以惩处。 被告人熊梦侥、孙强、杨智及其各自的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均不表异议。 被告人熊梦侥的辩护人提出“熊梦侥系初犯，自首，积极赔偿损失，认罪认罚，建议适用缓刑”的辩护意见。 被告人孙强的辩护人提出“孙强系从犯，初犯，坦白，积极赔偿损失，认罪认罚，建议适用缓刑”的辩护意见。 被告人杨智的辩护人提出“杨智系从犯，初犯，自首，积极赔偿损失，认罪认罚，建议适用缓刑”的辩护意见。 经审理查明，被告人熊梦侥于2018年5月左右设立“武汉宏川网络科技有限公司”，先后招募被告人杨智、孙强，同年7月，被告人杨智辞职。2018年11月份左右，被告人熊梦侥设立“天天策略”股票交易平台，并设立AB仓，其中A仓与国家设立的股市接轨，B仓未与国家设立的股市接轨。2019年1月左右，被告人杨智明知被告人熊梦侥、孙强操纵AB仓，仍向被告人孙强提供被害人施某等人的联系方式。后被告人孙强冒充“荐股师”，引诱被害人施某进入虚假的股市“天天策略”平台B仓，恶意反向指导炒股，骗取施某钱款共计人民币193638.31元。 案发后，被告人熊梦侥、杨智自动投案，均如实供述自己的罪行，被告人孙强被公安机关抓获归案后亦如实供述自己的罪行。 另查，案发后，被告人熊梦侥、孙强、杨智已退还被害人全部被骗赃款，并取得谅解，且均自愿认罪认罚。 上述事实,被告人熊梦侥、孙强、杨智及其各自辩护人在庭审中均不表异议，且得到公诉人当庭宣读、出示的被告人熊梦侥、孙强、杨智的前供述和辩解，被害人施某陈述，被告人熊梦侥、孙强、杨智的户籍资料，受案登记表、立案决定书，微信聊天记录截图，银行交易明细，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证据检查记录，收条、谅解书，认罪认罚具结书及发破案经过等证据予以证实。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人熊梦侥、孙强、杨智以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人孙强辩护人所提孙强系从犯的辩护意见。经查，被告人孙强从被告人杨智处取得被害人联系信息后，负责实施具体的诈骗行为，在共同犯罪中其主要作用，是主犯，不符合从犯的特征，故对其辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。针对三名被告人的辩护人所提适用缓刑的辩护意见。经查，案发后，被告人熊梦侥、杨智主动投案，如实供述自己罪行，被告人孙强归案后亦如实供述自己罪行，三名被告人均自愿认罪认罚，退清全部赃款，根据三名被告人的犯罪事实，犯罪情节和悔罪表现，可以对三名被告人适用缓刑，故对三名被告人的辩护人所提该辩护意见，本院予以采纳。被告人熊梦侥、孙强、杨智共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人熊梦侥、孙强在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人杨智在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人熊梦侥、杨智主动投案，均如实供述自己罪行，均系自首，均可以从轻处罚，被告人孙强归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；三名被告人均自愿认罪认罚，均可以从宽处理；三名被告人退清全部赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人熊梦侥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人孙强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人杨智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、扣押在案的作案工具手机三部，笔记本电脑一台，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯建东 人民陪审员  宋林兵 人民陪审员  金明琦 二〇二〇年十一月十八日 法官 助理  蒋 晶 书 记 员  刘 莹 附相关法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。