湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1022刑初76号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人黄永忠，男，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被宜章县公安局刑事拘留，2019年9月18日被宜章县公安局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 指定辩护人谭善龙，湖南宜林律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉【2020】35号起诉书指控被告人黄永忠犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉，后分别于2020年5月13日、2020年9月9日向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。在本案审理过程中，本院根据公诉机关的建议，退回公诉机关补充侦查一次。湖南省宜章县人民检察院指派检察员李奇松出庭支持公诉。被告人黄永忠及其指定辩护人谭善龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控： 2019年1月至9月，被告人黄永忠以其在宜章县人力资源服务中心工作，利用企业职工养老保险补缴有关政策可以帮助办理职工养老保险或失业保险等名义，先后骗取他人310,125.6元，用于个人日常开支及家庭开支。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月，被告人黄永忠以帮助杨某容办理补交养老保险为名，通过支付宝转账26,600元、微信转账2,588元，共计骗取被害人杨某容29,188元。 2、2019年6至8月，被告人黄永忠以帮助刘某策的老婆办理社保为名，通过手机银行转账十九笔计31,168元、收取现金5,000元，共计骗取被害人刘某策36,168元。 3、2019年7至8月，被告人以帮助邓某英办理补交养老保险为名，通过微信转账、支付宝转账、支取现金等方式收取邓某英45,500元，后又退还邓某英14,500元。共计骗取被害人邓某英31,000元。 4、2019年6月，被告人黄永忠以帮助薛某运办理养老保险为名，通过微信转账十二笔计21,600元、收取薛某运的老婆廖某芝现金6,500元，共计骗取被害人薛某运28,100元。 5、2019年7至8月，被告人黄永忠以帮助刘某华办理养老保险为名，通过银行转账12,600元、收取现金7,600元，共计骗取被害人刘某华20,200元。 6、2019年4至5月，被告人黄永忠以帮助刘某文及家人办理失业保险为名，通过微信转账4,500元、支付宝转账两笔计8,500元，共计骗取被害人刘某文13,000元。 7、2019年7至8月，被告人黄永忠以帮助陈某刚办理养老保险和失业保险为名，通过微信转账四笔计10,416元、收取资料费568元，共计骗取被害人陈某刚10,984元。 8、2019年7至9月，被告人黄永忠以帮助李某玲办理养老保险和失业保险为名，通过微信转账方式，共计骗取被害人李某玲10,161.6元。 9、2019年7月，被告人黄永忠以帮助吴某耀、黄某义办理失业保险和养老保险为名，通过微信转账三笔计8,056元、收取现金1,600元，共计骗取被害人吴某耀和黄某义9,656元。 10、2019年5至6月，被告人黄永忠以帮助胡某金购买社保为名，通过微信转账六笔计17,000元，后退还10,000元，共计骗取被害人胡某金7,000元。 11、2019年7月，被告人黄永忠以帮助李某标办理养老保险和失业保险为名，通过微信转账三笔，共计骗取被害人李某标6,300元。 12、2019年5月，被告人黄永忠以帮助邓某红办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人邓某红4,500元。 13、2019年4月，被告人黄永忠以帮助刘某宣办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人刘某宣4,500元。 14、2019年3至6月，被告人黄永忠以帮助黄某芬办理失业保险为名，在单位门口收取黄某芬现金4,000元，后又书籍费名义收取300元，共计骗取被害人黄某芬4,300元。 15、2019年4月，被告人黄永忠以帮助郭某爰办理失业保险为名，通过手机银行转账方式骗取被害人郭某爰4,000元。 16、2019年4月，被告人黄永忠以帮助曹某彩办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人曹某彩4,000元。 17、2019年4月，被告人黄永忠以帮助李某菊办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人李某菊4,000元。 18、2019年4月，被告人黄永忠以帮助唐某发办理失业保险为名，通过银行转账方式骗取被害人唐某发4,000元。 19、2019年7月，被告人黄永忠以帮助周某月办理失业金为名，通过微信转账3,500元、微信红包100元，共计骗取被害人周某月3,600元。 20、2019年7月，被告人黄永忠以帮助曹某建办理失业金为名，通过微信转账方式骗取被害人曹某建2,700元。 21、2019年8月，被告人黄永忠以帮助李某莲办理失业保险为名，通过微信转账四笔，共计骗取被害人李某莲2,346元。 22、2019年5至6月，被告人黄永忠以帮助王某玉办理失业保险为名，通过微信转账及微信红包方式骗取被害人王某玉2,100元。 23、2019年7月，被告人黄永忠以帮助曹某青办理失业保险为名，通过微信转账二笔，共计骗取被害人曹某青1,200元。 24、2019年5月，被告人黄永忠以帮助白某凤办理社保补贴为名，通过微信转账方式骗取被害人白某凤1,200元。 25、2019年5月，被告人黄永忠以多补贴了养老保险为名，通过微信转账方式骗取被害人曹某芬646元。 26、2019年1月份的一天，被告人黄永忠以办理失业救济金手续为由，骗取了被害人邓某红现金4,000元。同年9月初，黄永忠又以要交资料费等为名，通过微信骗取了邓某红500元。黄永忠将其诈骗邓某红所得的4,500元钱全部用于生活开支。 27、2019年4月24日，黄永忠以帮段某菊办理失业保险的名义，通过微信转账方式，骗取段某菊4,500元。 28、2019年4月24日，黄永忠以帮谢某莉办理社保及失业金的名义，通过微信转账方式，骗取谢某莉4,486元。 29、2019年4至6月，黄永忠以帮彭某菊办理失业保险的名义，通过微信转账及收现金方式，先后骗取彭某菊共计4,756元。 30、2019年5月4日，黄永忠以帮胡某珍办理失业保险的名义，通过银行收款及微信转账方式，骗取胡某珍4,000元。 31、2019年5到7月，黄永忠以帮彭某军办理失业保险及养老保险的名义，通过微信转账方式，先后骗取彭某军共计7,312元。 32、2019年6月20日，黄永忠以帮李某芳办理失业金和社保的名义，骗取李某芳现金11,100元。 33、2019年6月份，黄永忠以帮何某庆办理社保及失业金的名义，通过收现金及银行存款方式，先后骗取何某庆共计11,110元。 34、2019年8月7日，黄永忠以帮曹某香办理失业保险的名义，通过微信转账及收现金方式，骗取曹某香3,700元。 35、2019年8月份，黄永忠以帮肖某荣办理失业保险的名义，通过微信转账方式，先后骗取肖某荣共计9,812元。 公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人黄永忠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄永忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。其指定辩护人谭善龙律师提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人黄永忠的犯罪事实及罪名均无异议；二、被告人黄永忠系初犯，具有自首情节，请求法院对其从轻或者减轻处罚；三、被告人黄永忠诈骗所得主要是用于其父亲治病，情有可原，可以酌情从轻处罚。建议法院对被告人黄永忠判处五年以下有期徒刑。 经审理查明： 2019年1月至9月，被告人黄永忠以其在宜章县人力资源服务中心工作，利用企业职工养老保险补缴有关政策可以帮助办理职工养老保险或失业保险等名义，先后骗取他人310,125.6元，用于个人日常开支及家庭开支。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月，被告人黄永忠以帮助杨某容办理补交养老保险为名，通过支付宝转账26,600元、微信转账2,588元，共计骗取被害人杨某容29,188元。 2、2019年6至8月，被告人黄永忠以帮助刘某策的老婆办理社保为名，通过手机银行转账十九笔计31,168元、收取现金5,000元，共计骗取被害人刘某策36,168元。 3、2019年7至8月，被告人以帮助邓某英办理补交养老保险为名，通过微信转账、支付宝转账、支取现金等方式收取邓某英45,500元，后又退还邓某英14,500元。共计骗取被害人邓某英31,000元。 4、2019年6月，被告人黄永忠以帮助薛某运办理养老保险为名，通过微信转账十二笔计21,600元、收取薛某运的老婆廖某芝现金6,500元，共计骗取被害人薛某运28,100元。 5、2019年7至8月，被告人黄永忠以帮助刘某华办理养老保险为名，通过银行转账12,600元、收取现金7,600元，共计骗取被害人刘某华20,200元。 6、2019年4至5月，被告人黄永忠以帮助刘某文及家人办理失业保险为名，通过微信转账4,500元、支付宝转账两笔计8,500元，共计骗取被害人刘某文13,000元。 7、2019年7至8月，被告人黄永忠以帮助陈某刚办理养老保险和失业保险为名，通过微信转账四笔计10,416元、收取资料费568元，共计骗取被害人陈某刚10,984元。 8、2019年7至9月，被告人黄永忠以帮助李某玲办理养老保险和失业保险为名，通过微信转账方式，共计骗取被害人李某玲10,161.6元。 9、2019年7月，被告人黄永忠以帮助吴某耀、黄某义办理失业保险和养老保险为名，通过微信转账三笔计8,056元、收取现金1,600元，共计骗取被害人吴某耀和黄某义9,656元。 10、2019年5至6月，被告人黄永忠以帮助胡某金购买社保为名，通过微信转账六笔计17,000元，后退还10,000元，共计骗取被害人胡某金7,000元。 11、2019年7月，被告人黄永忠以帮助李某标办理养老保险和失业保险为名，通过微信转账三笔，共计骗取被害人李某标6,300元。 12、2019年5月，被告人黄永忠以帮助邓某红办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人邓某红4,500元。 13、2019年4月，被告人黄永忠以帮助刘某宣办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人刘某宣4,500元。 14、2019年3至6月，被告人黄永忠以帮助黄某芬办理失业保险为名，在单位门口收取黄某芬现金4,000元，后又书籍费名义收取300元，共计骗取被害人黄某芬4,300元。 15、2019年4月，被告人黄永忠以帮助郭某爰办理失业保险为名，通过手机银行转账方式骗取被害人郭某爰4,000元。 16、2019年4月，被告人黄永忠以帮助曹某彩办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人曹某彩4,000元。 17、2019年4月，被告人黄永忠以帮助李某菊办理失业保险为名，通过微信转账方式骗取被害人李某菊4,000元。 18、2019年4月，被告人黄永忠以帮助唐某发办理失业保险为名，通过银行转账方式骗取被害人唐某发4,000元。 19、2019年7月，被告人黄永忠以帮助周某月办理失业金为名，通过微信转账3,500元、微信红包100元，共计骗取被害人周某月3,600元。 20、2019年7月，被告人黄永忠以帮助曹某建办理失业金为名，通过微信转账方式骗取被害人曹某建2,700元。 21、2019年8月，被告人黄永忠以帮助李某莲办理失业保险为名，通过微信转账四笔，共计骗取被害人李某莲2,346元。 22、2019年5至6月，被告人黄永忠以帮助王某玉办理失业保险为名，通过微信转账及微信红包方式骗取被害人王某玉2,100元。 23、2019年7月，被告人黄永忠以帮助曹某青办理失业保险为名，通过微信转账二笔，共计骗取被害人曹某青1,200元。 24、2019年5月，被告人黄永忠以帮助白某凤办理社保补贴为名，通过微信转账方式骗取被害人白某凤1,200元。 25、2019年5月，被告人黄永忠以多补贴了养老保险为名，通过微信转账方式骗取被害人曹某芬646元。 26、2019年1月份的一天，被告人黄永忠以办理失业救济金手续为由，骗取了被害人邓某红现金4,000元。同年9月初，黄永忠又以要交资料费等为名，通过微信骗取了邓某红500元。黄永忠将其诈骗邓某红所得的4,500元钱全部用于生活开支。 27、2019年4月24日，黄永忠以帮段某菊办理失业保险的名义，通过微信转账方式，骗取段某菊4,500元。 28、2019年4月24日，黄永忠以帮谢某莉办理社保及失业金的名义，通过微信转账方式，骗取谢某莉4,486元。 29、2019年4至6月，黄永忠以帮彭某菊办理失业保险的名义，通过微信转账及收现金方式，先后骗取彭某菊共计4,756元。 30、2019年5月4日，黄永忠以帮胡某珍办理失业保险的名义，通过银行收款及微信转账方式，骗取胡某珍4,000元。 31、2019年5到7月，黄永忠以帮彭某军办理失业保险及养老保险的名义，通过微信转账方式，先后骗取彭某军共计7,312元。 32、2019年6月20日，黄永忠以帮李某芳办理失业金和社保的名义，骗取李某芳现金11,100元。 33、2019年6月份，黄永忠以帮何某庆办理社保及失业金的名义，通过收现金及银行存款方式，先后骗取何某庆共计11,110元。 34、2019年8月7日，黄永忠以帮曹某香办理失业保险的名义，通过微信转账及收现金方式，骗取曹某香3,700元。 35、2019年8月份，黄永忠以帮肖某荣办理失业保险的名义，通过微信转账方式，先后骗取肖某荣共计9,812元。 2019年9月6日，被告人黄永忠向宜章县公安局南京洞派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的：1、书证：常住人口基本信息、到案经过、借条、银行转账回单、职工个人账户查询单、湘人社发［2017］103号文件、简历等；2、证人证言：证人杨秀利的证言；3、被害人陈述：被害人杨某容、刘某策、邓某英、薛某运、刘某华、刘某文、陈某刚、李某玲、吴某耀、黄某义、胡某金、李某标、邓某红、刘某宣、黄某芬、郭某爰、曹某彩、李某菊、唐某发、周某月、曹某建、李某莲、王某玉、曹某青、白某凤、曹某芬、邓某红、段某菊、谢某莉、彭某菊、胡某珍、彭某军、李某芳、何某庆、曹某香、肖某荣的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人黄永忠的供述与辩解；5、电子数据：微信、支付宝聊天记录及转账截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄永忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄永忠案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄永忠利用国家工作人员的身份，虚构为他人办理社会保险的事实，骗取人数众多的无工作、无职业保障人士的财物，本院酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2026年9月5日。 二、责令被告人黄永忠退赔被害人杨某容29,188元，退赔被害人刘某策36,168元，退赔被害人邓某英31,000元，退赔被害人薛某运28,100元，退赔被害人刘某华20,200元，退赔被害人刘某文13,000元，退赔被害人陈某刚10,984元，退赔被害人李某玲10,161.6元，退赔被害人吴某耀和黄某义9,656元，退赔被害人胡某金7,000元，退赔被害人李某标6,300元，退赔被害人邓某红4,500元，退赔被害人刘某宣4,500元，退赔被害人黄某芬4,300元，退赔被害人郭某爰4,000元，退赔被害人曹某彩4,000元，退赔被害人李某菊4,000元，退赔被害人唐某发4,000元，退赔被害人周某月3,600元，退赔被害人曹某建2,700元，退赔被害人李某莲2,346元，退赔被害人王某玉2,100元，退赔被害人曹某青1,200元，退赔被害人白某凤1,200元，退赔被害人曹某芬646元，退赔被害人邓某红4,500元，退赔被害人段某菊4,500元，退赔被害人谢某莉4,486元，退赔被害人彭某菊共计4,756元，退赔被害人胡某珍4,000元，退赔被害人彭某军共计7,312元，退赔被害人李某芳现金11,100元，退赔被害人何某庆共计11,110元，退赔被害人曹某香3,700元，退赔被害人肖某荣共计9,812元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吕海刚 人民陪审员  樊友海 人民陪审员  李四梅 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  肖小梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条第（一）项在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；