江苏省无锡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏02刑终257号原公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙力军，曾用名孙立军，男，1961年5月6日出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，个体中介，住无锡市梁溪区，户籍在无锡市滨湖区。2011年9月30日因犯寻衅滋事罪被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年4月24日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人陈海洲，上海汉盛律师事务所律师。原审被告人方静，女，1977年5月4日出生于江苏省无锡市，汉族，中专文化，个体中介，住无锡市滨湖区，户籍在无锡市梁溪区。2019年4月24日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被监视居住于无锡市滨湖区，同年12月17日被取保候审。无锡市梁溪区人民法院审理无锡市梁溪区人民检察院指控原审被告人孙力军、方静犯诈骗罪一案，于2020年8月26日作出（2019）苏0213刑初769号刑事判决。原审被告人孙力军不服，提出上诉。本院于同年9月29日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年6月至2017年12月间，被告人孙力军在被害人王某1向其借款过程中，谎称其系中信等银行的“外围人员”，多次向王某1“高利放贷”，至2017年12月4日，王某1尚欠孙力军本金人民币10万元。因王某1无力偿还，孙力军伙同被告人方静，要求王某1将其名下房屋过户给方静，并谎称会在王某1偿还“债务”后将上述房屋返还王。2017年12月4日，王某1将产权登记在其名下的无锡市锡山区春光苑某房产、春光苑某房产房屋过户至方静名下，孙力军代为支付房屋土地出让金和建设规费计201314.3元。经评估，上述房产价值115.48万元（含土地出让金等费用）。2017年12月至2018年1月间，被告人孙力军在被害人王某1又向其提出借款后，要王某1以亲戚的房产作抵押，后被害人王某1以亲戚王某2、殷某的房产作抵押，先后向孙力军借款12万元。孙力军在该“借款”过程中，以虚假的中信银行“外围人员”身份，谎称债务可以冲抵到银行坏账中，欺骗被害人王某1和王某2、殷某签署了借条3张，金额合计154万元，还以请被害人王某1帮忙“走账”为由，制造了相关资金走账流水等虚假给付事实。2019年2月15日，被告人孙力军持上述虚假借条及制造的资金走账流水，向无锡市锡山区人民法院提起民事诉讼，要求被害人王某1和王某2、殷某偿还“借款”本金154万元及利息，律师费5.19万元，诉讼担保费0.36万元。后因无锡市锡山区人民法院在审理过程中发现该案有犯罪嫌疑，将该案移送公安机关而诈骗未遂。案发前，被告人孙力军还从被害人王某1银行卡中支取人民币62700元作为借款利息。综上，被告人孙力军、方静实际骗得被害人王某1财产价值计79万余元。被告人方静到案后，如实供述了自己的罪行。另查明，无锡市锡山区春光苑某房产、春光苑某房产房屋已被公安机关查封；公安机关从二被告人处查扣涉案房产证2本、抵押借款协议3份、银行回单7份、收条2份、委托合同1份、账本7本、账单票据8张、协议资料8份、保证书1张、住房查询证明1份、名片64张、手机2部。上述事实，有被告人孙力军在侦查阶段的供述笔录，方静的供述笔录，被害人王某1的陈述笔录，未到庭证人王某2、刘某1、杨某、王某3、刘某2、黄某、陈某、周某、罗某的证言笔录，书证房款收条复印件、售房协议书复印件、承诺保证书复印件、承诺书复印件、房地产评估报告、情况说明，公安机关出具、制作及调取的无锡市锡山区人民法院开庭笔录、移送函、立案登记表、民事裁定书、刑事判决书、民事诉状、查封决定书、无锡市不动产（房屋）登记薄证明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、涉案房屋过户资料、安置房土地出让金和建设规费缴款收据、缴税凭证、银行流水、案件侦破经过、情况说明等证据证实。原审法院认为，被告人孙力军、方静以非法占有为目的，假借民间借贷担保之名，结伙骗取他人房产，孙力军还单独通过欺骗方式让被害人配合制作虚假银行流水，形成虚假债权债务，借助诉讼意图非法占有被害人财物，二被告人的行为均构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，依法均应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。孙力军实施诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，既遂和未遂部分达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节酌情考量；在共同犯罪中，孙力军起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；方静起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。方静到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；方静自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合方静的犯罪情节和量刑情节，决定对其适用减轻处罚，同时认为方静犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款及第七十三条第二款和第三款之规定，以诈骗罪，分别判处被告人孙力军有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；判处被告人方静有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；责令被告人孙力军、方静将无锡市锡山区春光苑某房产、春光苑某房产房屋产权返还被害人王某1；被告人孙力军为实施犯罪而交付给被害人王某1的本金余额15.73万元以及代为支付的涉案房屋土地出让金、建设规费20.13143万元，从王某1处依法予以追缴并没收；扣押在案的作案工具名片等物予以没收。上诉人孙力军及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1.原审判决认定孙力军犯诈骗罪的事实不清、证据不足，请求二审法院改判其无罪。2.即使认定孙力军构成诈骗罪，原审判决对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。经审理查明：原审判决认定的事实有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原判决认定的证据均具有证明效力。本院审理查明的事实与原审法院一致。关于上诉人孙力军及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1.被害人王某1的陈述笔录、未到庭证人王某2、刘某1等人的证言笔录，书证借款协议、银行流水、民事判决书及庭审笔录等证据，与原审被告人方静的供述能够相互印证，证实2017年7、8月间，孙力军分三次出借给被害人王某147万元，扣除高额利息后，王某1实得20万元。王某1归还10万元后无力归还剩余欠款，孙力军编造其系中信银行“外围人员”“高额债务可冲抵到银行坏账里”，骗取王某1信任，让王某1将名下的两套房产过户至方静名下。2017年12月26日至2018年1月25日间，孙力军为继续非法占有王某1妹妹王某2的房产，通过上述相同方式，恶意垒高借款金额，欺骗王某1、王某2等人与其签订三张总额154万元的借条。同时，孙力军还通过多次银行转账，制造给付王某171万元、159万元的虚假资金流水，炮制“证据”向法院提出虚假诉讼。2.在实施犯罪过程中，孙力军负责主导资金出借、催讨、虚增流水的全过程，是犯意的发起者和组织者；方静协助签订抵押借款合同、办理房产过户，为孙力军的犯罪行为提供帮助，二人通过虚增借款金额的方式骗取被害人财物，均应当以诈骗罪论处。3.原审判决已充分考虑孙力军的犯罪手段、数额及归案后拒不供认犯罪事实等情节，所作量刑并无不当。故其上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为：原审判决审判程序合法，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，应当予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  楼炯燕审判员  杨温蕊审判员  范 凯二〇二〇年十一月二十三日书记员  刘家华本案援引法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百三十六条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。