湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初303号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人何某1，男，汉族，2000年9月3日出生于湖南省桂阳县，初中文化，务农，户籍地和住所地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月9日被桂阳县公安局刑事拘留，2020年9月9日经桂阳县人民检察院批准，同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 被告人何某2（绰号“典韦”），男，汉族，1998年9月30日出生于湖南省桂阳县，中专文化，务农，户籍地与住所地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月9日被桂阳县公安局刑事拘留，2020年9月9日经桂阳县人民检察院批准，同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 被告人汪某某（绰号“汪狗”），男，汉族，1998年9月24日生于湖南省桂阳县，中专文化，务农，户籍地与住所地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被桂阳县公安局刑事拘留，2020年9月9日经桂阳县人民检察院批准，同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检一检察部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人何某1、何某2、汪某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月13日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，于2020年11月2日在本院驻看守所审判庭适用简易程序组成合议庭公开开庭审理本案。桂阳县人民检察院指派检察官黎石荣、检察官助理苏怡旺出庭支持公诉，被告人何某1、何某2、汪某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2020年6月，被告人何某1从其上线“长毛”处得知租售成套银行卡（银行卡及绑定的手机卡、网银Ｕ盾、密码）可以获得每月1700元人民币后，明知他人利用银行卡会为犯罪活动收付资金，仍然联系了被告人何某2以每月1500-1600不等的价格租售成套银行卡，以赚取差价。被告人何某2与被告人汪某某商议后明知他人利用银行卡会为犯罪活动收付资金，仍各自开办了三套银行卡，同时还从朋友袁某等人处收购了银行卡，共计提供10余套银行卡给何某1，何某1再将上述银行卡租售给上线牟利。截止至2020年8月7日，被告人何某2、汪某某各获利5000余元，被告人何某1获利2000余元。 被告人何某2、汪某某提供的自己名下的六个银行账户（汪某某邮政银行6217××××8669、汪某某农业银行6228××××6570、汪某某工商银行6222××××5428、何某2建设银行6236××××3589、工商银行1911××××4541、何某2农业银行6228××××5471）经何某1提供给上线后，被用于电信诈骗等网络犯罪活动收取和转移资金，被害人报警后上述银行账户均被公安机关紧急止付。经统计，何某2、汪某某的上述六个银行账户共计进账金额达310余万元。 另查明：2020年9月29日，被告人何某2、汪某某在检察机关签订了认罪认罚具结书；2020年11月2日，被告人何某2的家属向本院退缴违法所得人民币5000元与预缴纳罚金人民币10000元；2020年11月5日，被告人汪某某的家属本院退缴违法所得人民币5000元与预缴纳罚金人民币10000元。 上述事实，被告人何某1、何某2、汪某某在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、受案登记表、立案决定书、到案说明、涉案银行账户开户线索、微信聊天记录及交易流水、何某2银行卡账户相关信息、汪某某银行卡账户相关信息、何某1行政处罚材料、情况说明、户籍资料、健康检查登记表、认罪认罚具结书；证人欧某、袁某的证言；辨认笔录；被告人何某1、何某2、汪某某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何某1、何某2、汪某某明知他人利用银行卡实施网络犯罪活动，为牟取非法利益，仍租、售银行卡给他人，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人何某1、何某2、汪某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人何某2、汪某某均起主要作用，均系主犯；被告人何某1、何某2、汪某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人何某2、汪某某在检察机关签订了认罪认罚具结书，可依法从宽处理；被告人何某1、何某2、汪某某的家属向本院退缴了违法所得及缴纳了罚金，可酌情从轻处罚；被告人何某2、王平平系偶犯、初犯且到案后积极认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。综合全案，根据被告人的犯罪情节、犯罪作用、认罪态度、悔罪表现，对各被告人依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人何某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年6月8日止。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人何某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年2月8日止。罚金已缴纳完毕。） 三、被告人汪某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年2月7日止。罚金已缴纳完毕。） 四、对被告人何某1的违法所得人民币2000元、被告人何某2的违法所得人民币5000元、被告人汪某某的违法所得人民币5000元予以追缴，上缴国库（已退缴完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹伟华 人民陪审员  贺少华 人民陪审员  雷勇平 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理蒋平 书记员曹湘豪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的 罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯， 如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述 自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别 严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭 进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别 作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告 人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不 足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。