台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初428号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人曾子豪，男，1998年7月30日出生于广东省平远县，汉族，中专文化，无业，住平远县。2019年6月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月22日转为取保候审，2020年7月22日经台州市黄岩区人民检察院决定被取保候审，同年11月9日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人陈乾，浙江星固律师事务所律师。 被告人蓝明静，男，1997年7月24日出生于广东省平远县，汉族，大专文化，住平远县。2019年6月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月22日转为取保候审，2020年7月22日经台州市黄岩区人民检察院决定被取保候审。 辩护人杨常彩，浙江鼎联律师事务所律师。 被告人蓝一洲，男，1997年6月10日出生于广东省平远县，汉族，中专文化，住平远县。2019年6月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月22日转为取保候审，2020年7月22日经台州市黄岩区人民检察院决定被取保候审。 辩护人张再辉，浙江桔洲律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]2322号起诉书指控被告人曾子豪、蓝明静、蓝一洲犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王欣童出庭支持公诉，被告人曾子豪、蓝明静、蓝一洲及本院通过台州市黄岩区法律援助中心分别为三被告人指派的辩护人陈乾、杨常彩、张再辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年1月至4月，被告人曾子豪在明知他人让其收取的是诈骗所得的情况下，将自己掌握的支付宝和微信收款二维码提供给诈骗分子用于收取诈骗所得。汇总后通过支付宝口令红包的方式转账给诈骗分子，并从中获取中转诈骗资金的提成。期间，共帮助诈骗分子中转诈骗所得人民币（以下币种均为人民币）6万余元。 2019年4月至6月22日，被告人曾子豪伙同被告人蓝明静、蓝一洲在明知他人让其收取的是诈骗所得的情况下，将三人收买、掌握的支付宝和微信收款二维码提供给诈骗分子用于收取诈骗所得。并将收取的诈骗所得汇总到被告人曾子豪的支付宝账户后，通过支付宝口令红包的方式转账给诈骗分子，并从中获取中转诈骗资金的提成，所获提成三人平分。期间，三被告人共帮助诈骗分子中转诈骗所得人民币29万余元。 2019年1月至6月22日，被告人曾子豪共帮助诈骗分子中转诈骗所得35万余元，个人非法获利15000余元。2019年4月至6月22日，被告人蓝明静、蓝一洲共帮助诈骗分子中转诈骗所得29万余元，个人非法获利各8000余元。 另查明，2019年6月22日，被告人曾子豪被公安机关抓获。同日，被告人蓝明静、蓝一洲在曾子豪的规劝下，主动到公安机关投案，后均如实交代了犯罪事实。 同时查明，审理过程中，被告人蓝明静、蓝一洲退缴了违法所得。 上述事实，被告人曾子豪、蓝明静、蓝一洲在开庭审理过程中均无异议，并有被害人艾某、傅某等人的陈述，同案犯崔钊、黄祯明等人的供述，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，微信转账记录截图、支付宝口令红包截图、支出账单、支付宝账户资金流水、账户主题查询详情、微信转账记录，电子数据，公安机关关于三被告人到案经过的情况说明及三被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾子豪、蓝明静、蓝一洲以非法占有为目的，相互结伙，明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗仍予以协助，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人曾子豪的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，有立功表现，自愿认罪认罚，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法对被告人曾子豪予以减轻处罚。被告人蓝明静、蓝一洲的辩护人均提出该二被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，已退缴违法所得等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法对被告人蓝明静、蓝一洲均予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人曾子豪的违法所得，依法应予追缴；被告人蓝明静、蓝一洲退缴的违法所得，均返还给各被害人；扣押在案的三被告人的作案工具手机等，依法应予没收。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年11月9日起至2023年4月7日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人蓝明静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人蓝一洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人曾子豪的违法所得人民币一万五千元，予以追缴；被告人蓝明静、蓝一洲退缴的违法所得人民币各八千元，均返还给各被害人。扣押在案的作案工具手机等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  马可大 人民陪审员  牟金标 人民陪审员  蔡舒彪 二〇二〇年十一月二十三日 法官 助理  李芳芳 代书 记员  潘一茹 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 处。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。