江苏省连云港市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏07刑终111号 抗诉机关（原公诉机关）连云港市海州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）周伟建，曾用名周维建，男，1986年4月5日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，个体。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人王玉林，江苏铭云律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄建，男，1982年8月17日出生于重庆市奉节县，汉族，大专文化，无业。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人闫凡华，江苏登壹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程海针，曾用名程海珍，男，1988年9月15日出生于山东省枣庄市，汉族，高中文化。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 上诉人（原审被告人）徐金虎，男，1986年9月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 上诉人（原审被告人）杨翼仙，曾用名杨规玖，化名“马俊”，男，1986年8月11日出生于贵州省天柱县，苗族，大学文化。因本案于2019年1月31日被刑事拘留，同年2月25日逮捕。现羁押于连云港市看守所。 上诉人（原审被告人）周维霞，又名“周小蕊”，女，1983年7月8日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日取保候审，同年7月18日被决定逮捕，因怀孕未执行逮捕;2019年10月24日被取保候审。 辩护人张强、夏丹丹（实习），江苏田湾律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）毛银匡，曾用名毛锒匡，男，1992年7月15日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人赵晞越，北京市盈科（连云港）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵安，男，1988年4月15日出生于安徽省安庆市，汉族，中专文化。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人薛尚美，江苏云台山律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭竞富，男，1988年9月11日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月15日刑事拘留,同年3月22日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 指定辩护人高海洋、刘树征，江苏和济律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）岁学松，男，1987年10月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，大专文化，无业。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审，同年7月18日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人王辉，江苏铭云律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）乔雅芳，女，1991年1月10日出生于浙江省台州市，汉族，中专文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年7月18日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人杨振彪，河南宇言律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何俊，男，1996年3月2日出生于浙江省临海市，汉族，中专文化，打工。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人程忠保，江苏瀛之志律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪志强，曾用名汪航航，男，1991年10月6日出生于甘肃省陇西县，汉族，小学文化，打工。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 指定辩护人王秀胜，江苏和济律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周宁宁，女，1999年10月26日出生于安徽省铜陵市，汉族，高中文化，打工。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 指定辩护人张继伟，江苏和济律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪银丽，女，1996年4月18日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年3月6日、同年10月25日被取保候审。 上诉人（原审被告人）许令杰，男，1992年12月5日出生于河南省信阳市，汉族，小学文化。曾因犯诈骗罪，于2014年12月17日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。因本案于2019年1月20日、10月25日被取保候审，2019年12月31日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人冯强，河南振蓼律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘宏伟，男，1991年9月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，本科文化，无业。因本案于2019年5月31日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人陈红，江苏路卓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王健，男，1985年10月3日出生于陕西省咸阳市，汉族，初中文化，个体。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 原审被告人王明明，男，1996年2月12日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕，同年12月3日被取保候审。 辩护人金菊，江苏苍梧律师事务所律师。 原审被告人梅浩，男，1993年11月7日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 原审被告人姜鑫，男，1993年3月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 原审被告人徐沛，男，1990年12月11日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，打工。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 原审被告人邹黎颖，女，1991年10月4日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月21日被刑事拘留,同年3月22日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 原审被告人彭然，男，1988年8月1日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，个体。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 原审被告人张胜平，男，1987年4月16日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，无业。曾因吸毒，于2017年9月19日被无锡市公安局锡山分局行政拘留十日。因本案于2019年2月22日被刑事拘留,同年3月22日被取保候审，同年7月18日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人顾长山，男，1986年11月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月19日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人孙洁，女，1996年2月11日出生于江苏省涟水县，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人顾维维，女，1996年11月8日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人孙永梅，女，1995年4月10日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人毛锦梁，男，1998年4月12日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人李鑫帝，男，1999年3月24日出生于安徽省阜南县，汉族，高中文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人岑烽，男，1993年3月20日出生于江苏省南通市，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人刘奇，男，1998年10月20日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人董浩然，男，1998年8月23日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人范艳红，女，1992年11月16日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，打工。因本案于2019年2月22日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人金倩，女，1995年1月15日出生于浙江省衢州市，汉族，大学文化，打工。因本案于2019年2月21日被刑事拘留,同年3月21日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人张慧灵，女，1993年1月25日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月22日被取保候审，同年9月27日被决定逮捕，因怀孕未执行逮捕，2019年10月24日被取保候审。 原审被告人单银芳，女，1996年12月16日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月27日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人席晶，女，1985年2月12日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，打工。因本案于2019年2月22日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人尤婷婷，女，1988年12月4日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月21日被刑事拘留,同年3月21日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人毛国栋，男，1992年5月7日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化，打工。因本案于2019年2月24日被取保候审，同年9月27日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人江川，男，1985年12月22日出生于江苏省沭阳县，汉族，大专文化。因本案于2019年1月19日被刑事拘留,同年2月25日被取保候审，2019年10月24日被取保候审。 原审被告人马安琪，女，1993年2月6日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，无业。因本案于2019年1月19日被取保候审，2019年10月24日被取保候审。 原审被告人赵旋智，男，1989年3月24日出生于四川省达州市，汉族，大专文化。因本案于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，2019年12月3日被取保候审。 原审被告人娄龙平，男，1988年8月9日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月13日、10月24日被取保候审。 辩护人汤云雷，江苏韵律律师事务所律师。 原审被告人曹孟君，男，1992年5月8日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，无业。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月3日、10月23日被取保候审。 原审被告人范瑨，女，1988年7月13日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，无业。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，同年5月23日、10月23日被取保候审。 原审被告人张万茂，男，1982年5月14日出生于河南省郑州市，汉族，大学文化。因本案于2019年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年7月26日、10月23日被取保候审。 原审被告人邱鹏，男，1983年10月5日出生于河南省信阳市，汉族，大学文化。因本案于2019年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，2019年7月26日、10月23日被取保候审。 原审被告人王有剑，男，1988年11月21日出生于河南省信阳市，汉族，大专文化，个体。因本案于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月26日、10月23日被取保候审。 连云港市海州区人民法院审理连云港市海州区人民检察院指控被告人周伟建、梅浩、黄建、毛银匡、赵安犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、组织他人偷越国境罪，被告人程海针、周维霞、谭竞富、岁学松、王健犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人徐金虎、姜鑫、彭然犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人杨翼仙、乔雅芳、何俊、徐沛、邹黎颖、张胜平、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋犯诈骗罪，被告人江川、许令杰、潘宏伟、赵旋智、娄龙平、曹孟君、范瑨犯侵犯公民个人信息罪，被告人马安琪犯偷越国境罪，被告人张万茂、邱鹏、王有剑犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2019年12月30日作出（2019）苏0706刑初763号刑事判决、同年12月31日作出（2019）苏0706刑初763号刑事裁定。连云港市海州区人民检察院提出抗诉，原审被告人周伟建、黄建、程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富、岁学松、乔雅芳、何俊、汪志强、周宁宁、汪银丽、许令杰、潘宏伟、王健等人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人周伟建、黄建、程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富、岁学松、乔雅芳、何俊、汪志强、周宁宁、汪银丽、许令杰、潘宏伟、王健、原审被告人王明明等人，听取辩护人的意见，并于2020年10月16日公开开庭审理了本案，江苏省连云港市人民检察院指派检察员李婧婧出庭支持抗诉，原审被告人王明明及其辩护人金菊到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定：一、诈骗罪 （一）2018年9月，被告人周伟建、梅浩、黄建预谋通过搭建虚假的炒指数平台，组织诈骗犯罪集团赴缅甸果敢老街实施电信网络诈骗。由被告人程海针等人找到被告人张万茂、邱鹏、王有剑搭建某国际炒指数平台，购买股民电话号码、微信等资源提供给诈骗犯罪集团使用。被告人梅浩、毛银匡、赵安、谭竞富、姚某（未到案）组建各自团队，招募业务员，通过拨打电话或直接加微信等方式添加好友，引诱被害人观看被告人杨翼仙等讲师直播，再诱骗被害人在某国际平台入金“炒指数”。在被害人“炒指数”过程中，讲师、业务员相互配合诱导反向购买、逆势加仓，被告人徐金虎等人通过修改平台K线走势的方式造成被害人亏损的假象。被告人周维霞在国内为境外诈骗犯罪集团提供后勤保障、部分团队业务员培训等。 被告人程海针、周伟建、徐金虎、姜鑫为梅浩团队股东，被告人汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山为梅浩团队业务员；被告人周伟建、岁学松、何俊、乔雅芳为毛银匡团队股东，被告人孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、何某甲（另案处理）为毛银匡团队业务员；被告人徐金虎、徐沛、邹黎颖、姜鑫、彭然、张胜平为谭竞富团队股东；被告人周伟建、毛银匡为赵安团队股东，被告人范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋为赵安团队业务员。 2018年10月至2019年1月期间，以被告人周伟建、梅浩、黄建为首要分子的诈骗犯罪集团以非法占有为目的，通过某国际平台实施电信网络诈骗，骗取53名被害人共计人民币21642972.75元，其中被告人周宁宁、汪银丽协助被告人汪志强共同诈骗被害人陆某人民币14416620.1元。其中，梅浩团队骗取被害人陆某、何某乙、郑某等19人共计人民币16890254.4元；毛银匡团队骗取被害人谢某、俞某、罗某等20人共计人民币2572271.09元；谭竞富团队骗取被害人薛某、邹某共计人民币671118.36元；赵安团队骗取被害人曹某甲、王某甲、夏某甲等8人共计人民币846419.97元；未确认团队662908.93元。 另查明，被告人岁学松、乔雅芳、邹黎颖、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、尤婷婷、席晶、毛国栋案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人顾长山规劝邹黎颖、单银芳规劝张慧灵、张慧灵规劝席晶、范艳红投案，张慧灵、席晶、范艳红规劝毛国栋投案，刘奇规劝董浩然、孙洁投案，刘奇、孙洁规劝李鑫帝、顾维维、孙永梅投案，李鑫帝规劝毛锦梁投案，毛锦梁规劝他人投案，顾维维、毛国栋、孙洁、董浩然、顾长山共同规劝汪银丽投案。 还查明，被告人顾维维亲属代为退赔被害人张某甲损失3万元，取得张某甲谅解。 再查明，案发后被告人周伟建、梅浩、程海针、毛银匡、岁学松、乔雅芳、何俊、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、姜鑫、张胜平、彭然、赵安、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山分别退出违法所得人民币300万、2.5万、161.9万、50万、27.821万、2.35万、2.6万、1.1万、2.98万、1.62万、0.87万、1.874万、0.775万、1.66万、1.2万、41万、4万、5.1万、5万、1.1万、1.31万、1.65万、1.14万、1.315万、1.1万、1.0577万、20.2万、6.2万、7.9万、6.8万、0.7万。另被告人周伟建、周维霞、何俊、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋、王明明、顾长山分别退赔被害人损失56.3万、40万、2.7万、3万、2万、2.3万、1.1万、2万、2.393万、6万、6万、6万、6万、6万、6万、6万、2.1万、2万。暂扣于公安机关及原审法院账户。 公安机关冻结款项分别为陈某501078.91元、陈金虎507016.64元、35142.69元、毛银匡15609.96元、叶某甲81455.2元。（1140303.34）扣押被告人周伟建某商务车、毛银匡某商务车各一辆，被告人马安琪某包一个。 （二）2018年3月份，被告人王健作为汪某1、朱某甲(均另案处理)的DWS融资融券虚假股票诈骗平台的下级代理，在陕西省某市某区某国际某室租用办公室，冒用某金融公司名义,在网上招募员工，安排乔某、雷某甲（均另案处理）为公司经理，汪某甲、胡某、宋某1(均另案处理)为公司业务员，王健提供公民手机号码，由业务员利用手机号码拨打电话或者直接加微信等方式添加好友，再诱骗被害人在DWS融资融券虚假股票诈骗平台进行炒股，骗取被害人祝某、吴某甲、王某乙等8人共计人民币307520元。 另查明，被告人王健归案后如实供述其犯罪事实。 二、侵犯公民个人信息罪 （一）2018年9月至11月期间，被告人周伟建以3万元价格从被告人程海针处购买股民号码资源，并让程海针将存放该号码的U盘交给被告人江川，后指使被告人江川向被告人赵安、谭竞富、毛银匡、梅浩团队出售或提供股民号码资源，其中江川以3000元价格向谭竞富团队出售约30万条，以5000元价格向赵安团队出售约50万条，向毛银匡团队股东提供4万余条，并由该团队股东岁学松提供给业务员使用，通过周维霞向梅浩团队提供约2万余条，用于诈骗犯罪集团实施电信网络诈骗。 2018年9月至10月，被告人程海针从被告人许令杰处以18万元价格购买1000余条精准股民微信，提供给梅浩团队使用，用于实施电信网络诈骗。 另查明，被告人周伟建、梅浩、黄建、周维霞、程海针、赵安、谭竞富、毛银匡、岁学松、许令杰归案后如实供述其犯罪事实。被告人江川、许令杰案发后分别退出违法所得人民币8000元、18万元，暂扣于公安及原审法院账户。 （二）2017年初至2019年5月底，被告人潘宏伟通过网络向包括被告人赵旋智在内的不特定人群出售股民号码资源。2018年1月1日至2019年5月22日，其利用尾号为某的建设银行卡收取获利200余万元。经检查，被告人潘宏伟U盘、主机硬盘里存储各类公民个人信息约5亿条。 2018年至2019年4月，被告人娄龙平通过某软件生成公民手机号码，后以股民号码资源名义通过网络向包括被告人赵旋智在内的不特定人群出售，获利约14万元。经检查，被告人娄龙平笔记本电脑里存储公民手机号码580余万条。 2017年至2019年3月，被告人赵旋智为了提高工作业绩，从被告人潘宏伟和娄龙平处非法获取股民号码资源。经检查，被告人赵旋智工作用电脑硬盘内存储各类公民个人信息130万余条，其中包含资产类的敏感信息1万余条。后为了收回成本，被告人赵旋智将购买的股民号码资源向被告人梅浩在内的不特定人群出售。经统计，共计向梅浩出售股民号码资源30余万条。 另查明，被告人潘宏伟、娄龙平、赵旋智归案后如实供述其犯罪事实。分别退出违法所得人民币20万、13.88万、2400元，暂扣于公安机关及原审法院账户。 （三）2018年6月，被告人曹孟君与被告人梅浩合伙做股票配资生意，梅浩通过微信向曹孟君发送含有姓名、身份证号码、手机号码、开户营业部等组合信息的5014条公民个人信息文档，由曹孟君进行处理后导入“某系统”进行使用;2018年7月，被告人曹孟君与梅浩以2400元价格从赵旋智处购买股民号码资源约22万条。 另查明，被告人曹孟君归案后如实供述其犯罪事实。 （四）2015年下半年，被告人王健与宋某（另案处理）为合伙经营公司，由王健提议，通过宋某花费1万元从被告人范瑨手中购买某证券股民资源，后被告人范瑨将含有某证券股民资源的U盘交给宋某，宋某再将U盘交给王健。经检查，对王健U盘里命名为“某名单”文件夹内有包含姓名、身份证号码、地址、手机号码等公民个人信息117万余条，其它各类公民个人信息102万余条，其中含资产类的敏感信息10万余条。 2018年8月13日，被告人王健通过微信向被告人梅浩发送“某名单”中“深圳某营业部”和“潍坊某营业部”开户资料的文档，合计23294条。 另查明，被告人王健、范瑨归案后如实供述其犯罪事实，被告人范瑨案发后退出违法所得人民币1万元，暂扣于公安机关账户。 三、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪 （一）组织他人偷越国境罪 2018年9月，被告人周伟建、黄建策划通过姚某(在逃)、“张某乙”（身份不详）等人将梅浩、毛银匡、赵安团队以及相关人员送至缅甸实施电信网络诈骗。2018年10月8日至2019年1月13日期间，梅浩、毛银匡、赵安三名负责人分批领导、指挥各团队人员，偷越国境往返缅甸与中国。周伟建、黄建组织人数达30余人，梅浩组织人数为6人，毛银匡组织人数为11人，赵安组织人数为7人。具体分述如下： 1.2018年10月8日至9日，被告人周伟建、梅浩带领汪志强、周宁宁、王明明、顾长山、汪银丽、马安琪、杨翼仙、邱某（另案处理）至中缅边境，黄建提供蛇头“阿某”（身份不详）的联系方式给周伟建，并由周伟建联系“阿某”安排随行人员偷越国境到缅甸。2018年10月下旬，被告人梅浩安排邱某从缅甸偷越国境回国；2018年12月31日，被告人黄建安排杨翼仙从缅甸偷越国境回国；2019年1月8日，被告人周伟建、梅浩安排汪志强、周宁宁、王明明、顾长山从缅甸偷越国境回国；2019年1月9日，被告人周伟建、黄建安排汪银丽、马安琪、姜鑫偷越国境回国。 2.2018年11月3日，被告人毛银匡带领何俊、乔雅芳、孙洁、顾维维、何某甲、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、孙永梅至中缅边境，由被告人黄建安排以上人员偷越国境到缅甸。2019年1月6日，被告人毛银匡安排何俊、顾维维、孙永梅、毛锦梁从缅甸偷越国境回国。2019年1月12日，被告人周伟建、黄建、毛银匡安排董浩然、乔雅芳、李鑫帝、刘奇、岑烽、何某甲、孙洁随同周伟建、毛银匡、梅浩、徐金虎从缅甸偷越国境回国。 3.2018年11月3日至4日，被告人赵安带领范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋至中缅边境，由被告人黄建安排以上人员偷越国境到缅甸。2019年1月5日，被告人赵安安排席晶、金倩、范艳红从缅甸偷越国境回国；2019年1月7日，被告人赵安安排毛国栋、张慧灵、尤婷婷、单银芳从缅甸偷越国境回国。 4.2018年11月21日，被告人黄建安排赵安从缅甸偷越国境回国；2018年12月18日，被告人黄建安排赵安从国内偷越国境至缅甸。2019年1月3日，被告人黄建安排彭然从缅甸偷越国境回国。2019年1月6日，被告人黄建安排邹黎颖、徐沛从缅甸偷越国境回国。 （二）偷越国境罪 2018年7月至2019年1月12日期间，被告人徐金虎先后八次偷越国境往返缅甸与中国，具体分述如下：2018年7月底一天，被告人徐金虎与周伟建、黄建、姜鑫等人通过姚某从国内偷越国境到缅甸；2018年8月初一天，被告人徐金虎与周伟建、黄建、姜鑫等人从缅甸偷越国境回国；2018年8月初一天，被告人徐金虎、姜鑫等人通过“张某乙”从国内偷越国境到缅甸；2018年8月中旬一天，被告人徐金虎与姜鑫、彭然等人从缅甸偷越国境回国；2018年9月20日，被告人徐金虎与周伟建、梅浩、黄建、马安琪等人从国内偷越国境到缅甸；2018年9月25日，被告人徐金虎与周伟建、梅浩、黄建、马安琪等人从缅甸偷越国境回国；2018年10月20日，被告人徐金虎与徐沛从国内偷越国境到缅甸；2019年1月12日，被告人徐金虎与周伟建、梅浩及毛银匡团队成员从缅甸偷越国境回国。 2018年8月6日至2019年1月3日期间，被告人彭然先后四次偷越国境往返缅甸与中国，具体分述如下：2018年8月6日，被告人彭然从国内偷越国境到缅甸；2018年8月中旬一天，被告人彭然、姜鑫、徐金虎从缅甸偷越国境回国；2018年11月11日，被告人彭然、谭某从国内偷越国境到缅甸；2019年1月3日，被告人彭然从缅甸偷越国境回国。 2018年7月至2019年1月9日期间，被告人姜鑫先后六次偷越国境往返缅甸与中国，具体分述如下：2018年7月底一天，被告人姜鑫与周伟建、黄建、徐金虎等人从国内偷越国境到缅甸；2018年8月初一天，被告人姜鑫与周伟建、黄建、徐金虎等人从缅甸偷越国境回国；2018年8月初一天，被告人姜鑫、徐金虎等人通过“张某乙”从国内偷越国境到缅甸；2018年8月中旬一天，被告人姜鑫与徐金虎、彭然等人从缅甸偷越国境回国；2018年10月10日，被告人姜鑫、邹黎颖通过“张某乙”从国内偷越国境到缅甸；2019年1月9日，被告人姜鑫与汪银丽、马安琪从缅甸偷越国境回国。 2018年9月20日至2019年1月9日期间，被告人马安琪先后四次偷越国境往返缅甸与中国，具体分述如下：2018年9月20日，被告人马安琪与周伟建、梅浩、黄建、徐金虎从国内偷越国境到缅甸；2018年9月25日，被告人马安琪与周伟建、梅浩、黄建、徐金虎等人通过姚某从缅甸偷越国境回国；2018年10月9日，被告人马安琪与周伟建、梅浩、汪志强、周宁宁、王明明、顾长山、汪银丽、杨翼仙、邱某等人从国内偷越国境到缅甸；2019年1月9日，被告人马安琪与姜鑫、汪银丽从缅甸偷越国境回国。 另查明，被告人周伟建、黄建、梅浩、毛银匡、赵安、徐金虎、彭然、姜鑫、马安琪归案后如实供述其犯罪事实。 四、帮助信息网络犯罪活动罪 2017年以来，被告人张万茂和邱鹏以北京某电子公司的名义，明知他人利用信息网络犯罪，仍对外出售具有进行外汇、期货、贵金属等交易功能的盗版MT4软件和CRM系统，应客户要求接入第三方支付端口，且根据买家要求，指使被告人王有剑根据虚假模板帮助客户搭建网站，并在网站上放置MT4软件下载方式和投资者入金链接，根据客户委托，为上述软件、网站提供维护，并收取服务费。其中，被告人张万茂、邱鹏、王有剑为某国际电信诈骗犯罪集团搭建的网站、MT4平台、CRM系统及接入的第三方支付通道，造成大量被害人巨额损失。被告人张万茂获利约40万元，被告人邱鹏获利32万余元，被告人王有剑共计获利15000元。 另查明，被告人张万茂协助公安机关抓获其他被告人。被告人张万茂、邱鹏、王有剑归案后如实供述其犯罪事实，分别退出违法所得人民币40万、23万、15000元，暂扣于公安机关及原审法院账户。 上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、杨翼仙、徐金虎、周维霞、毛银匡、谭竞富、赵安、岁学松、乔雅芳、何俊、徐沛、邹黎颖、姜鑫、彭然、张胜平、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋等人的供述和辩解，被害人何某乙、陆某、王某丙、韩某、郑某、孙某甲、王某庚、杨某甲、朱某乙、张某丙、任某、王某乙、吴某甲、祝某、钱某、王某丁、雷某乙、郭某等人的陈述，证人江某甲、江某乙、贾某、李某、周某甲、陈某乙、吴某乙、金某、刘某戊、马某甲、赵某甲等人的证言，聊天记录、微信名片、电脑数据、U盘资料、公民个人信息资料等电子数据，审计报告，书证银行交易记录、账本、来访客户意向表、工商登记信息、刑事判决书、扣押物品清单、发破案经过、到案经过等。 原审法院认为，被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、杨翼仙、徐金虎、周维霞、毛银匡、谭竞富、赵安、岁学松、乔雅芳、何俊、徐沛、邹黎颖、姜鑫、彭然、张胜平、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人王健以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、谭竞富、赵安、江川、许令杰、潘宏伟、赵旋智、娄龙平、王健、曹孟君违反国家规定，非法获取公民个人信息，向他人出售或者提供公民个人信息，情节特别严重，被告人周维霞、毛银匡、岁学松非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人范瑨将在履职过程中获取的公民个人信息，出售给他人，情节严重，其行为构成出售、非法提供公民个人信息罪。被告人周伟建、梅浩、黄建、赵安、毛银匡组织他人偷越国境，其中被告人周伟建、梅浩、黄建多次组织他人偷越国境且偷越国境人数众多，毛银匡组织他人偷越国境人数众多，其行为均已构成组织他人偷越国境罪。被告人徐金虎、姜鑫、彭然、马安琪违反国境管理法规，偷越国境，其行为均已构成偷越国境罪。被告人张万茂、邱鹏、王有剑明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富、姜鑫、岁学松、乔雅芳、何俊、徐沛、邹黎颖、彭然、张胜平、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人周伟建、梅浩、黄建等人为共同实施诈骗犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人周伟建、梅浩、黄建系犯罪集团的组织领导者，是首要分子。被告人程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富在犯罪集团中起主要作用，是主犯。对本案组织、领导犯罪集团的首要分子周伟建、梅浩、黄建，按照集团所犯的全部罪行处罚。对组织、领导犯罪集团首要分子以外的主犯程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人姜鑫、岁学松、乔雅芳、何俊、徐沛、邹黎颖、彭然、张胜平、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人岁学松、乔雅芳、邹黎颖、汪银丽、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、尤婷婷、席晶、毛国栋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、徐金虎、杨翼仙、毛银匡、赵安、谭竟富、姜鑫、何俊、徐沛、彭然、汪志强、周宁宁、王明明、岑烽、刘奇、许令杰、马安琪、潘宏伟、赵旋智、娄龙平、王健、曹孟君、范瑨、张万茂、邱鹏、王有剑归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张万茂、顾长山、单银芳、张慧灵、席晶、范艳红、刘奇、孙洁、李鑫帝、毛锦梁、顾维维、毛国栋、董浩然协助公安机关抓捕同案犯，是立功，可以从轻或减轻处罚。被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、徐金虎、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富、姜鑫、岁学松、彭然、王健判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人顾维维亲属代为退赔被害人张某甲损失，取得被害人谅解，被告人周伟建、梅浩、赵安、程海针、毛银匡、周维霞、岁学松、乔雅芳、何俊、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、姜鑫、张胜平、彭然、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山、江川、潘宏伟、许令杰、娄龙平、赵旋智、范瑨、张万茂、邱鹏、王有剑分别退赔被害人部分损失或者退缴违法所得，依法酌情予以从轻处罚。被告人周维霞、张胜平、江川当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，依照经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、二、三款、第三百一十八条第一款、第三百二十二条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决如下： 1.被告人周伟建犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三百三十万元。 2.被告人梅浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元，决定合并执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币二百二十九万元。 3.被告人黄建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百七十万元。 4.被告人毛银匡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元，决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百三十二万元。 5.被告人程海针犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百六十万元。 6.被告人赵安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百一十二万元。 7.被告人谭竞富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百一十万元。 8.被告人周维霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百零二万元。 9.被告人徐金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十一万元。 10.被告人杨翼仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。 11.被告人汪志强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八十万元。 12.被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。 13.被告人岁学松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四十三万元。 14.被告人姜鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十一万元。 15.被告人周宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 16.被告人汪银丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 17.被告人潘宏伟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。 18.被告人乔雅芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 19.被告人徐沛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 20.被告人彭然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元。 21.被告人何俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 22.被告人邹黎颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 23.被告人许令杰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。 24.被告人娄龙平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。 25.被告人张胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 26.被告人尤婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 27.被告人王明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 28.被告人孙洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 29.被告人孙永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 30.被告人岑烽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 31.被告人顾维维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 32.被告人毛锦梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 33.被告人李鑫帝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 34.被告人刘奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 35.被告人董浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 36.被告人范艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 37.被告人金倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 38.被告人张慧灵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 39.被告人单银芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 40.被告人席晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 41.被告人毛国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 42.被告人顾长山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 43.被告人江川犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 44.被告人曹孟君犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 45.被告人赵旋智犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 46.被告人张万茂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 47.被告人邱鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 48.被告人范瑨犯侵犯出售、非法提供公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 49.被告人王有剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 50.被告人马安琪犯偷越国境罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 51.对被告人潘宏伟、江川、许令杰、娄龙平、赵旋智、范瑨、张万茂、邱鹏、王有剑的违法所得予以没收，对扣押在案的犯罪工具电脑、硬盘、U盘、手机等予以没收，一律上缴国库。对被告人周伟建、梅浩、程海针、毛银匡、岁学松、乔雅芳、何俊、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、姜鑫、张胜平、彭然、赵安、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山退出的违法所得及退赔被害人损失款项予以没收，对扣押的赃款、车辆、包予以没收，一律用于退赔被害人损失。 52.责令被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、毛银匡、岁学松、乔雅芳、何俊、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然继续共同退赔被害人谢某、俞某、罗某、王某己、朱某丁、陈某丁、杨某丙、张某丁、覃某、刘某乙、周某丙、夏某乙、赵某乙、曹某丙、刘某丙、水某、汪某乙、刘某丁、刘某己损失； 被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、姜鑫、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山继续共同退赔被害人何某乙、郑某、王某庚、杨某乙、马某乙、迟某、陆某、杨某甲、韦某、马某丙、陈某丙、朱某丙、王某丙、朱某乙、张某丙、孙某甲、王某戊、黄某1、董某1剩余损失； 被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、谭竞富、姜鑫、彭然、徐沛、邹黎颖、张胜平继续共同退赔被害人薛某、邹某剩余损失； 被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、赵安、毛银匡、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋继续共同退赔被害人曹某甲、王某甲、夏某甲、马某丁、刘某甲、黄某、初某1、陈某3剩余损失； 被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙继续共同退赔被害人韩某、孙某乙、马某己、颜某4剩余损失。 责令被告人王健退赔被害人祝某、吴某甲、王某乙、任某、郭某、雷某乙、王某丁、钱某损失合计人民币307520元。 连云港市海州区人民检察院的抗诉意见为：原审判决适用法律错误、量刑畸轻、适用缓刑不当，应依法对彭然、娄龙平、张胜平、王明明等人改判。 江苏省连云港市人民检察院当庭发表的支持抗诉意见为：原审被告人王明明作为梅浩团队成员，应对梅浩团队诈骗金额承担责任，且王明明个人诈骗金额为76.45万元，达到数额特别巨大，原审判决对王明明适用缓刑属于量刑畸轻，建议对王明明依法改判。 江苏省连云港市人民检察院针对本案提出的书面意见是：1.原审判决认定上诉人的犯罪事实清楚，适用法律正确，量刑适当，程序合法；2.一审宣判后，侦查机关冻结了上诉人周伟建银行账户资金396691.5元；3.上诉人黄建检举揭发他人犯罪，经查证属实，可以从轻或者减轻处罚；4.上诉人许令杰有诈骗犯罪前科，不应当适用缓刑。建议我院对上诉人黄建、周伟建依法裁判，对其他上诉人驳回上诉，维持原判。并提交了连云港市公安局海州分局起诉意见书、银行卡冻结详情等，以证明黄建构成立功及侦查机关冻结周伟建银行账户资金等情况。 上诉人周伟建及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定诈骗犯罪集团、周伟建等人为组织领导者不当，本案系一般共同犯罪；2.周伟建没有实施组织他人偷越国边境的行为，其行为不构成组织他人偷越国边境罪；3.原审判决对周伟建的量刑过重，判处罚金过高。 上诉人黄建及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定黄建为主犯不当，应认定黄建为从犯；2.原审判决对黄建数罪并罚不当，应当择一重罪处罚；3.黄建在二审期间有立功表现，原审判决对黄建的量刑过重。 上诉人程海针提出的上诉理由是：原审判决对其量刑过重。 上诉人徐金虎提出的上诉理由是：其在犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，原审判决对其量刑过重。 上诉人杨翼仙提出的上诉理由是：原审判决对其量刑过重，判处罚金过高。 上诉人周维霞及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定周维霞在诈骗犯罪中是主犯不当，周维霞起到次要、辅助作用，应认定为从犯；2.原审判决对周维霞数罪并罚不当，应当择一重罪处罚；3.原审判决对周维霞的量刑过重。 上诉人毛银匡及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定毛银匡为主犯不当，毛银匡受周伟建指令，应认定为从犯；2.原审判决认定毛银匡构成侵犯公民个人信息罪系法律适用不当；3.原审判决认定毛银匡在组织他人偷越国边境犯罪中系主犯不当，且认定组织偷越国边境人数的事实不清；4.原审判决对毛银匡判处罚金过高。 上诉人赵安及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定赵安在诈骗罪中系主犯不当；2.赵安没有实施组织他人偷越国边境的行为，其行为不构成组织他人偷越国边境罪。 上诉人谭竞富及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：谭竞富并非团队负责人，其与其他六名股东的作用相当，不应认定其为主犯。 上诉人岁学松及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.岁学松在诈骗犯罪中起辅助作用，原审判决认定其在毛银匡团队中占股20%没有事实依据；2.岁学松在侵犯公民个人信息罪中起次要作用，系从犯；3.原审判决对岁学松的量刑过重。 上诉人乔雅芳及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定乔雅芳是毛银匡团队股东不当，认定乔雅芳的违法所得金额错误；2.乔雅芳有规劝孙永梅投案的立功表现，原审对该情节没有认定，对其量刑过重，请求对其适用缓刑。 上诉人何俊及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：原审对何俊量刑过重，请求对其适用缓刑。 上诉人汪志强及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：原审判决对其量刑过重，判处罚金过高。 上诉人周宁宁及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：原审判决对其量刑过重，判处罚金过高。 上诉人汪银丽提出的上诉理由是：原审判决对其量刑过重。 上诉人许令杰及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：原审判决对许令杰的量刑过重，请求对其适用缓刑。 上诉人潘宏伟及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定潘宏伟犯侵犯公民个人信息罪的事实不清、证据不足；2.原审判决对潘宏伟的量刑过重。 上诉人王健提出的上诉理由是：1.其没有实施买卖公民信息的行为，其行为不构成侵犯公民个人信息罪；2.原审判决对其量刑过重。 原审被告人王明明及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：原审判决认定事实清楚，对王明明的量刑适当，请求驳回抗诉，维持原审对王明明的判决。 连云港市看守所向本院邮寄了上诉人黄建的谈话笔录、违法犯罪线索登记表、受案登记表、立案决定书、询问笔录、情况说明、通知等材料，以证明黄建检举他人涉嫌犯罪，查证属实。 上诉人许令杰的辩护人向本院提交了调查评估意见表和情况说明，以证明许令杰具备社区矫正条件，请求对许令杰适用缓刑。 本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。 本院另查明，在诈骗罪中，原审被告人梅浩团队骗取被害人陆某、何某乙、郑某等19人共计人民币16890254.4元，原审被告人王明明等人为梅浩团队业务员，原审被告人王明明个人实施诈骗金额为人民币76.45万元。 二审期间，上诉人黄建检举他人涉嫌污染环境犯罪，经查证属实。 一审宣判后，侦查机关冻结了上诉人周伟建银行账户资金人民币396691.5元。 上述事实有上诉人黄建、原审被告人王明明等人的供述和辩解，被害人陆某、何某乙、郑某等人的陈述，审计报告，电子数据及检查笔录，书证发破案经过、谈话笔录、违法犯罪线索登记表、受案登记表、立案决定书、询问笔录、情况说明、通知、起诉意见书、银行卡冻结详情等证据证实。 针对连云港市海州区人民检察院的抗诉意见及连云港市人民检察院的支持抗诉意见、书面意见、上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见、原审被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 1.关于原审判决对原审被告人王明明适用缓刑是否适当问题。连云港市海州区人民检察院及江苏省连云港市人民检察院提出“原审判决对王明明适用缓刑不当，属于量刑畸轻”的抗诉意见、支持抗诉意见，原审被告人王明明及其辩护人提出“原审判决认定事实清楚，对王明明的量刑适当，请求驳回抗诉，维持原审对王明明的判决”的辩解和辩护意见，经查，原审被告人王明明系梅浩团队业务员，该团队骗取19名被害人共计人民币16890254.4元，且王明明直接诈骗被害人共计人民币76.45万元，均属于数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金，王明明虽具有从犯、坦白、退赃等从轻、减轻处罚情节，但根据王明明的犯罪事实和量刑情节，原审判决对其适用缓刑不当，本院依法予以纠正。故连云港市海州区人民检察院及江苏省连云港市人民检察院提出的抗诉意见、支持抗诉意见成立，本院予以支持，原审被告人王明明及其辩护人提出的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于原审判决认定诈骗犯罪中主从犯的认定问题。上诉人周伟建及其辩护人提出“原审判决认定诈骗犯罪集团、周伟建等人为组织领导者不当，本案系一般共同犯罪”、上诉人黄建及其辩护人提出“原审判决认定黄建为主犯不当，应认定黄建为从犯”、上诉人徐金虎提出的“其在犯罪中起辅助作用，应认定为从犯”、上诉人周维霞及其辩护人提出“原审判决认定周维霞在诈骗犯罪中是主犯不当，周维霞起到次要、辅助作用，应认定为从犯”、上诉人毛银匡及其辩护人提出“原审判决认定毛银匡为主犯不当，毛银匡受周伟建指令，应认定为从犯”、上诉人赵安及其辩护人提出“原审判决认定赵安在诈骗罪中系主犯不当”、上诉人谭竞富及其辩护人提出“谭竞富并非团队负责人，其与其他六名股东的作用相当，不应认定其为主犯”、上诉人岁学松及其辩护人提出“岁学松在诈骗犯罪中起辅助作用，原审判决认定其在毛银匡团队中占股20%没有事实依据”、上诉人乔雅芳及其辩护人提出“原审判决认定乔雅芳是毛银匡团队股东不当，认定乔雅芳的违法所得金额错误”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人周伟建、黄建、原审被告人梅浩等人为实施诈骗犯罪而形成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团，上诉人周伟建、黄建、原审被告人梅浩在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系该犯罪集团的首要分子，应当对该犯罪集团所犯的全部罪行负责。上诉人徐金虎、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富在该犯罪集团中分工负责资金账目、修改平台指数、宣讲直播、后勤、业务培训等组织运行保障工作，上诉人毛银匡、赵安、谭竞富还组建各自团队，实施诈骗犯罪活动，均在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上述事实有上诉人及原审被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证、电子数据等证据予以证实，足以认定；上诉人岁学松供认其在毛银匡团队占股20%，并在该团队负责吸粉、后勤及会计等工作，该供述与上诉人周伟建、何俊、乔雅芳等人的供述相互印证，足以认定上诉人周伟建、岁学松、何俊、乔雅芳系毛银匡团队股东，在共同犯罪中起主要作用，均应认定为主犯。原审判决根据同案被告人的供述和辩解、被害人陈述及相关书证、电子书证等在案证据，认定乔雅芳的违法所得并无不当。故上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于原审判决认定本案数罪并罚问题。上诉人黄建及其辩护人提出“原审判决对黄建数罪并罚不当，应当择一重罪处罚”、上诉人周维霞及其辩护人提出“原审判决对周维霞数罪并罚不当，应当择一重罪处罚”的上诉理由、辩护意见是，经查，上诉人黄建出于诈骗、侵犯公民个人信息、组织他人偷越国境的犯罪故意，上诉人周维霞出于诈骗、侵犯公民个人信息的犯罪故意，均实施了诈骗、侵犯公民个人信息等数个犯罪行为，分别符合诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、组织他人偷越国境罪的构成要件，属于实质上的数罪，依法应当对黄建、周维霞等人进行数罪并罚。故上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于原审判决认定侵犯公民个人信息罪问题。上诉人毛银匡及其辩护人提出“原审判决认定毛银匡构成侵犯公民个人信息罪系法律适用错误”、上诉人岁学松及其辩护人提出“岁学松在侵犯公民个人信息罪中起次要作用，系从犯”、上诉人潘宏伟及其辩护人提出“原审判决认定潘宏伟犯侵犯公民个人信息罪的事实不清、证据不足”、上诉人王健提出“其没有实施买卖公民信息的行为，其行为不构成侵犯公民个人信息罪”的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人周伟建将非法购买的公民个人信息出售或提供给毛银匡等人，上诉人毛银匡将非法获得的4万余条公民个人信息交给上诉人岁学松，由岁学松提供给毛银匡团队业务员用于实施电信诈骗活动，上诉人岁学松系该团队股东，其在侵犯公民个人信息犯罪中亦起到主要作用，应认定为主犯；上诉人潘宏伟通过网络非法向不特定人群出售公民个人信息，获利200余万元，侦查机关在其处查获各类公民个人信息约5亿条；上诉人王健伙同宋某非法购买公民个人信息，侦查机关从其处查获各类公民个人信息200余万条。上述事实有上诉人毛银匡、岁学松、潘宏伟、王健及同案被告人在侦查阶段的供述和辩解、银行交易流水、聊天记录、电脑主机硬盘内数据等证据证实，足以认定上诉人毛银匡、岁学松、潘宏伟、王健的行为符合侵犯公民个人信息罪的法律规定。故上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于原审判决认定组织他人偷越国境罪问题。上诉人周伟建及其辩护人提出“周伟建没有实施组织他人偷越国境的行为，其行为不构成组织他人偷越国境罪”、上诉人毛银匡及其辩护人提出“原审判决认定毛银匡在组织他人偷越国境犯罪中系主犯不当，且认定组织偷越国境人数的事实不清”、上诉人赵安及其辩护人提出“赵安没有实施组织他人偷越国境的行为，其行为不构成组织他人偷越国境罪”的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人周伟建、黄建为到缅甸实施电信诈骗活动，组织相关人员偷越国境往返缅甸与中国，并带领汪志强、周宁宁、王明明等人到中缅边境，通过他人将上述人员偷渡到缅甸以及安排相关人员偷渡回国；上诉人毛银匡作为团队负责人，带领团队人员何俊、乔雅芳、孙洁、顾维维等人到中缅边境，由黄建安排上述人员偷渡出境，上诉人毛银匡还安排何俊、顾维维等人从缅甸偷越国境回国；上诉人赵安作为团队负责人，带领团队人员范艳红、金倩、张慧灵、单银芳等人到中缅边境，由黄建安排上述人员偷渡出境，上诉人赵安还安排金倩、范艳红等人从缅甸偷越国境回国。上述事实有上诉人周伟建、毛银匡、赵安及同案被告人在侦查阶段的供述和辩解、线索移交说明、活动轨迹、乘坐飞机、火车、住宿记录等证据证实，足以认定上诉人周伟建、毛银匡、赵安的行为符合侵犯组织他人偷越国境罪的法律规定。故上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6.关于原审判决的量刑问题。上诉人周伟建及其辩护人提出“原审判决对周伟建的量刑过重，判处罚金过高”、上诉人黄建及其辩护人提出“黄建在二审期间有立功表现，原审判决对黄建的量刑过重”、上诉人程海针提出“原审判决对其量刑过重”、上诉人徐金虎提出“原审判决对其量刑过重”、上诉人杨翼仙提出“原审判决对其量刑过重，判处罚金过高”、上诉人周维霞及其辩护人提出“原审判决对周维霞的量刑过重”、上诉人毛银匡及其辩护人提出“原审判决对毛银匡判处罚金过高”、上诉人岁学松及其辩护人提出“原审判决对岁学松的量刑过重”、上诉人乔雅芳及其辩护人提出“乔雅芳有规劝孙永梅投案的立功表现，原审对该情节没有认定，对其量刑过重，请求对其适用缓刑”、上诉人何俊及其辩护人提出“原审对何俊量刑过重，请求对其适用缓刑”、上诉人汪志强及其辩护人提出“原审判决对其量刑过重，判处罚金过高”、上诉人周宁宁及其辩护人提出“原审判决对周宁宁量刑过重，判处罚金过高”、上诉人汪银丽提出“原审判决对其量刑过重”、上诉人许令杰及其辩护人提出“原审判决对许令杰的量刑过重，请求对其适用缓刑”、上诉人潘宏伟及其辩护人提出“原审判决对潘宏伟的量刑过重”、上诉人王健提出“原审判决对其量刑过重”的上诉理由、辩护意见，经查，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，原审判决根据各上诉人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对其量刑并无不当；一审宣判后，侦查机关依法冻结了上诉人周伟建银行账户内资金，并非周伟建主动退赃，不影响对周伟建的量刑，故各上诉人及其辩护人提出“原审判决量刑过重，判处罚金过高”的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人黄建在二审期间检举他人犯罪，经查证属实，依法构成立功，故上诉人黄建及其辩护人提出“黄建在二审期间有立功表现”的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。根据发破案经过、到案经过、讯问笔录等证据，证实孙洁投案自首系被孙永梅规劝，并非乔雅芳规劝，乔雅芳的行为依法不构成立功，故上诉人乔雅芳及其辩护人关于“乔雅芳有规劝孙永梅投案的立功表现，原审对该情节没有认定”的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人许令杰的辩护人提交的调查评估意见表和情况说明等材料，虽能证明许令杰具备社区矫正条件，但原审判决根据许令杰的犯罪事实及犯罪前科等量刑情节，对其不适用缓刑并无不当；原审判决根据乔雅芳、何俊等人的犯罪事实和量刑情节，对其不适用缓刑亦无不当。故上诉人乔雅芳、何俊、许令杰及其辩护人提出“请求适用缓刑”的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人周伟建、黄建、程海针、杨翼仙、徐金虎、周维霞、毛银匡、谭竞富、赵安、岁学松、乔雅芳、何俊、汪志强、周宁宁、汪银丽、原审被告人梅浩、徐沛、邹黎颖、姜鑫、彭然、张胜平、王明明、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，上诉人王健以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人周伟建、黄建、程海针、谭竞富、赵安、许令杰、潘宏伟、王健、原审被告人梅浩、江川、赵旋智、娄龙平、曹孟君违反国家规定，非法获取公民个人信息，向他人出售或者提供公民个人信息，情节特别严重，上诉人周维霞、毛银匡、岁学松非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人范瑨将在履职过程中获取的公民个人信息，出售给他人，情节严重，其行为已构成出售、非法提供公民个人信息罪。上诉人周伟建、黄建、赵安、毛银匡、原审被告人梅浩组织他人偷越国境，其中上诉人周伟建、黄建、原审被告人梅浩多次组织他人偷越国境且偷越国境人数众多，上诉人毛银匡组织他人偷越国境人数众多，其行为均已构成组织他人偷越国境罪。上诉人徐金虎、原审被告人姜鑫、彭然、马安琪违反国境管理法规，偷越国境，其行为均已构成偷越国境罪。原审被告人张万茂、邱鹏、王有剑明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人周伟建、黄建、程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富、岁学松、乔雅芳、何俊、汪志强、周宁宁、汪银丽、原审被告人梅浩、姜鑫、徐沛、邹黎颖、彭然、张胜平、王明明、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋共同故意犯罪，系共同犯罪。上诉人周伟建、黄建、原审被告人梅浩等人为共同实施诈骗犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。上诉人周伟建、黄建、原审被告人梅浩系犯罪集团的组织领导者，是首要分子。上诉人程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富在犯罪集团中起主要作用，是主犯。对本案组织、领导犯罪集团的首要分子周伟建、梅浩、黄建，按照集团所犯的全部罪行处罚。对组织、领导犯罪集团首要分子以外的主犯程海针、徐金虎、杨翼仙、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人岁学松、乔雅芳、何俊、汪志强、周宁宁、汪银丽、原审被告人姜鑫、徐沛、邹黎颖、彭然、张胜平、王明明、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、席晶、尤婷婷、毛国栋在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。上诉人岁学松、乔雅芳、汪银丽、原审被告人邹黎颖、顾长山、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、董浩然、范艳红、金倩、张慧灵、单银芳、尤婷婷、席晶、毛国栋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人周伟建、黄建、程海针、徐金虎、杨翼仙、毛银匡、赵安、谭竟富、何俊、汪志强、周宁宁、许令杰、潘宏伟、王健、原审被告人梅浩、姜鑫、徐沛、彭然、王明明、岑烽、刘奇、马安琪、赵旋智、娄龙平、曹孟君、范瑨、张万茂、邱鹏、王有剑归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。原审被告人张万茂、顾长山、单银芳、张慧灵、席晶、范艳红、刘奇、孙洁、李鑫帝、毛锦梁、顾维维、毛国栋、董浩然协助公安机关抓捕同案犯，是立功，可以从轻或减轻处罚。上诉人周伟建、黄建、程海针、徐金虎、周维霞、毛银匡、赵安、谭竞富、岁学松、王健、原审被告人梅浩、姜鑫、彭然判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。原审被告人顾维维亲属代为退赔被害人张某甲损失，取得被害人谅解；上诉人周伟建、赵安、程海针、毛银匡、周维霞、岁学松、乔雅芳、何俊、汪志强、周宁宁、汪银丽、潘宏伟、许令杰、原审被告人梅浩、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、姜鑫、张胜平、彭然、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋、王明明、顾长山、江川、娄龙平、赵旋智、范瑨、张万茂、邱鹏、王有剑分别退赔被害人部分损失或者退缴违法所得，依法酌情予以从轻处罚。上诉人周维霞、原审被告人张胜平、江川在原审庭审中当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但对原审被告人王明明适用缓刑不当，且上诉人黄建在二审期间有立功表现，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项以及经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二款、第三款、第三百一十八条第一款第（二）项、第三百二十二条、第二百八十七条之二第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款、第五条的规定，判决如下： 一、维持江苏省连云港市海州区人民法院（2019）苏0706刑初第763号刑事判决书第一项至第二项、第三项的定罪、量刑及决定执行的罚金刑部分、第四项至第二十六项、第二十七项的定罪及主刑、罚金刑部分、第二十八项至第五十二项，即“一、被告人周伟建犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三百三十万元。二、被告人梅浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元，决定合并执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币二百二十九万元。三、被告人黄建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行……，并处罚金人民币一百七十万元。四、被告人毛银匡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元，决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百三十二万元。五、被告人程海针犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百六十万元。六、被告人赵安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百一十二万元。七、被告人谭竞富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百一十万元。八、被告人周维霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百零二万元。九、被告人徐金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十一万元。十、被告人杨翼仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。十一、被告人汪志强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八十万元。十二、被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。十三、被告人岁学松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四十三万元。十四、被告人姜鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十一万元。十五、被告人周宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。十六、被告人汪银丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。十七、被告人潘宏伟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。十八、被告人乔雅芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。十九、被告人徐沛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。二十、被告人彭然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元。二十一、被告人何俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二十二、被告人邹黎颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二十三、被告人许令杰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。二十四、被告人娄龙平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。二十五、被告人张胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。二十六、被告人尤婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。二十七、被告人王明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，……，并处罚金人民币六万元。二十八、被告人孙洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。二十九、被告人孙永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十、被告人岑烽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十一、被告人顾维维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十二、被告人毛锦梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十三、被告人李鑫帝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十四、被告人刘奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十五、被告人董浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十六、被告人范艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十七、被告人金倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十八、被告人张慧灵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。三十九、被告人单银芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四十、被告人席晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四十一、被告人毛国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四十二、被告人顾长山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四十三、被告人江川犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。四十四、被告人曹孟君犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。四十五、被告人赵旋智犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。四十六、被告人张万茂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。四十七、被告人邱鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。四十八、被告人范瑨犯侵犯出售、非法提供公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。四十九、被告人王有剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。五十、被告人马安琪犯偷越国境罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。五十一、对被告人潘宏伟、江川、许令杰、娄龙平、赵旋智、范瑨、张万茂、邱鹏、王有剑的违法所得予以没收，对扣押在案的犯罪工具电脑、硬盘、U盘、手机等予以没收，一律上缴国库。对被告人周伟建、梅浩、程海针、毛银匡、岁学松、乔雅芳、何俊、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然、姜鑫、张胜平、彭然、赵安、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山退出的违法所得及退赔被害人损失款项予以没收，对扣押的赃款、车辆、包予以没收，一律用于退赔被害人损失。五十二、责令被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、毛银匡、岁学松、乔雅芳、何俊、孙洁、顾维维、孙永梅、毛锦梁、李鑫帝、岑烽、刘奇、董浩然继续共同退赔被害人谢某、俞某、罗某、王某己、朱某丁、陈某丁、杨某丙、张某丁、覃某、刘某乙、周某丙、夏某乙、赵某乙、曹某丙、刘某丙、水某、汪某乙、刘某丁、刘某己剩余损失；被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、姜鑫、汪志强、周宁宁、王明明、汪银丽、顾长山继续共同退赔被害人何某乙、郑某、王某庚、杨某乙、马某乙、迟某、陆某、杨某甲、韦某、马某丙、陈某丙、朱某丙、王某丙、朱某乙、张某丙、孙某甲、王某戊、黄某1、董某1剩余损失；被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、谭竞富、姜鑫、彭然、徐沛、邹黎颖、张胜平继续共同退赔被害人薛某、邹某剩余损失；被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙、赵安、毛银匡、范艳红、金倩、尤婷婷、张慧灵、单银芳、席晶、毛国栋继续共同退赔被害人曹某甲、王某甲、夏某甲、马某丁、刘某甲、黄杨聪、初某1、陈某3剩余损失；被告人周伟建、梅浩、黄建、程海针、周维霞、徐金虎、杨翼仙继续共同退赔被害人韩某、孙某乙、马某己、颜某4剩余损失。责令被告人王健退赔被害人祝某、吴某甲、王某乙、任某、郭某、雷某乙、王某丁、钱某损失合计人民币307520元。 二、撤销江苏省连云港市海州区人民法院（2019）苏0706刑初第763号刑事判决书第三项决定执行的主刑部分、第二十七项的缓刑部分，即“三、被告人黄建……，决定合并执行有期徒刑十七年，……。二十七、……，缓刑四年，……。” 三、上诉人（原审被告人）黄建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2034年1月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。) 四、原审被告人王明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。) 本判决为终审判决。 审 判 长 张清磊 审 判 员 倪 洁 审 判 员 邢 刚 二〇二〇年十一月四日 法官助理 徐 敏 书 记 员 焦瑶洁 附相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院不服第一审判决的上诉抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院审判。 经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一第一款国家机关或者金融、电信、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二款违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人，依照前款规定从重处罚。 第三款窃取或者以其他方式非法获取公民信息的，依照第一款的规定处罚。 第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推入、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案、 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得5000元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准的一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者2年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数额或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第一条第二款组织他人偷越国（边）境人数在10人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”；违法所得数额在20万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： （一）在境外实施损害国家利益的行为； （二）偷越国（边）境3次以上或者3人以上结伙偷越国（边）境的； （三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的； （四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的； （五）因偷越国（边）境被行政处罚后1年内又偷越国（边）境的； （六）其他情节严重的情形。