铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0202刑初52号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人崔某某，男，199*年1*月2*日出生，居民身份证号码6101111111********，汉族，大专文化程度，户籍所在地及案发前居住地均为陕西省西安市某县某镇某村第*村民小组*号，无职业。2020年4月7日因涉嫌买卖国家机关证件罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年5月14日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人王某、荆某，陕西某律师事务所律师。 被告人曹某，男，199*年*月4日出生，居民身份证号码6102222222********，汉族，大专文化程度，户籍所在地及案发前居住地均为陕西省西安市某县某镇某村某组，无职业。2020年4月9日因涉嫌买卖国家机关证件罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年5月14日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人刘某、李某某，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检一部刑诉[2020]27号起诉书指控被告人崔某某、曹某犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派检察员郭某某出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，2019年3月份，袁某(另案处理)联系被告人曹某要求代办多家公司营业执照和对公账户。在给袁某代办公司营业执照和对公账户期间，曹某让被告人崔某某和车某（不起诉）以自己的名义办理营业执照和对公账户，并以每套（每套含营业执照正副本、开户许可证、结算卡、U盾、手机卡、公司印章）5000元的价格进行收购，车某以自己的名义办理了西安市某区某建材经销部等4套营业执照和对公账户，崔某某办理了西安市某区某五金店等3套营业执照和对公账户，崔某某将上述7套营业执照和对公账户交给曹某，曹某将该7套营业执照和对公账户卖给袁某，后曹某在2019年4月17日通过支付宝给车某转账2万元，扣除崔某某6000元左右欠款后给崔某某转账9400元。 2019年7月至10月期间，因西安地区银行需要实地核实经营场所，崔某某等人无法在西安继续办理营业执照和对公账户，崔某某在铜川办理了铜川某商贸有限公司的营业执照和对公账户，并以6000元价格卖给袁某。又先后带领梁某某、卢某、孙某某（均不起诉）及高某昆在铜川市王益区、新区、印台区办理了8家公司营业执照和对公账户，通过曹某联系袁某后将8套营业执照和对公账户直接或者以UU跑腿送给袁某，袁某以每套6000元价格支付给崔某某现金42000元（因高某昆办理的对公账户无法使用，袁某实际支付7套价格），支付给曹某2000元介绍费。后崔某某以微信转账的方式分给卢某1400元（扣减欠款1100元）、孙某某4000元、梁某某5000元。因高某昆办理的对公账户无法使用，崔某某未给高某昆好处费,高某昆要求崔某某将以其名义办理的银行公户注销，崔某某因故未注销。 2020年2月19日被害人李某龙被人以在网上购买口罩的方式诈骗137570元，涉案账户名为陕西某商贸有限公司，法人代表系高某昆。 崔某某经公安民警电话联系在2020年4月7日自动投案，后如实供述其犯罪事实。曹某于2020年4月8日经公安民警电话联系后投案，但其投案后未能如实供述其犯罪行为。 公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、涉案公司注册资料、对公账户资料及银行明细、证人杜某某、杨某妮证言、同案犯高某昆、车某、梁某某、孙某某、卢某、袁某供述、辨认笔录及照片、提取笔录及手机截图、被告人崔某某、曹某供述、被害人李某龙被诈骗案卷材料、抓获经过、户籍证明、认罪认罚具结书等证据，认为被告人崔某某、曹某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条之规定，建议以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人崔某某自愿认罪认罚，有自首情节，依法可从宽处理；其买卖的国家机关证件被用于电信诈骗，造成受害人巨大损失，可从重处罚，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金五千元；被告人曹某自愿认罪认罚，可从宽处理，建议判处其有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。因在本院审理期间，被告人曹某亲属代其退缴全部违法所得2000元，公诉机关调整对被告人曹某量刑建议为有期徒刑十个月，并处罚金五千元。 庭审中，二被告人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，均认可其所签署的认罪认罚具结书。被告人崔某某辩护人辩称，其有自首情节，且认罪认罚，在西安的犯罪应认定为从犯，请求对其从轻处罚，并建议对其宣告缓刑。被告人曹某辩护人辩称，其有自首情节，且认罪认罚，在西安的犯罪并未获利，请求对其从轻处罚。 本院经审理查明事实与公诉机关指控事实相一致。另查明，一、被告人崔某某在铜川办理营业执照和对公账户时，向铜川某公司支付代办费13000元。二、高某昆办理的陕西某商贸有限公司营业执照和对公账户，崔某某认为该账户无法使用，而未支付其好处费，但该账户可以使用。三、被告人崔某某违法所得共计38900元，被告人曹某违法所得共计2000元。四、二被告人在审查起诉阶段均认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。五、本院审理期间，被告人曹某亲属代其退缴全部违法所得2000元。 本院认为，被告人崔某某、曹某买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立。 在买卖国家机关证件犯罪活动中，被告人崔某某、曹某共同实施，系共同犯罪，在西安实施的共同犯罪中，被告人曹某安排被告人崔某某及车某办理，并向二人分赃，被告人崔某某积极实施犯罪，获得非法收益，二人均为主犯，故对被告人崔某某辩护人辩称其系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见不予采纳；被告人曹某虽在该起犯罪中未获利，但二被告人均应按其所参与的全部犯罪处罚，对被告人曹某辩护人辩称其在西安的犯罪未获利，请求对其从轻处罚的辩护意见不予采纳。在铜川实施的共同犯罪中，被告人崔某某联系他人办理营业执照及对公账户，向他人分赃，且获利最多；被告人曹某积极参与，联系买家并送货，二人互相配合，均为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。 被告人崔某某自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚，对其辩护人该辩护意见予以采纳；被告人曹某虽经民警电话传唤到案，但归案后仅如实供述了在铜川的犯罪事实，对于其在西安的犯罪事实均供述称是代办，否认其进行收购的犯罪事实，其如实供述的犯罪情节轻于未如实供述的犯罪情节，故不能认定为如实供述其主要犯罪事实，不构成自首，对其辩护人辩称其系自首的辩护意见不予采纳，但其在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可从轻处罚，对其辩护人该辩护意见予以采纳。被告人崔某某所买卖国家机关证件被用于电信诈骗，并造成受害人巨大损失，社会危害性大，酌情从重处罚，其又系主犯，故对其辩护人请求对其宣告缓刑的意见不予采纳。被告人曹某亲属代其退缴全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。 综合二被告人犯罪事实、悔罪表现及社会危害性，对公诉机关量刑建议均予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月七日起至二〇二一年四月六日止。罚金已缴纳）； 被告人曹某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月九日起至二〇二一年二月八日止。罚金已缴纳）； 二、对被告人崔某某违法所得38900元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  蔡某某 二〇二〇年十一月九日 书记员  谭某某