甘肃省高台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘0724刑初62号 公诉机关甘肃省高台县人民检察院。 被告人唐某某，男，汉族，初中文化程度，福建省安溪县人，住福建省龙岩市,2020年5月25因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于高台县看守所。 被告人李某某，男，汉族，福建省晋江市人，住福建省泉州石狮市。2020年5月25因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于高台县看守所。 被告人许某某，男，汉族，湖北省洪湖市人，住福建省龙岩市。2020年5月25因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于高台县看守所。 高台县人民检察院以高检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人唐某某、李某某、许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。高台县人民检察院指派检察官王淑萍出庭支持公诉，被告人唐某某、李某某、许某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 高台县人民检察院指控：被告人唐某某与许某某熟识，与李某某通过微信聊天认识。2019年12月份以来，唐某某联系许某某、李某某，支付报酬，让二人提供银行卡账号帮助他人转移赃款。李某某遂借用李某玉、李某辉、李某光、施某某等人银行卡并将卡号提供给唐某某，许某某将自己及朋友江秀华银行卡卡号提供给唐某某。2020年4月，被害人赵某某、王某某、宋某某、何某某、姜某、庾某、郁某某、王某某、覃某被网络诈骗后，所骗资金被转入李某玉尾号为4488的银行卡中。李某某根据唐某某的安排取款过程中，因银行卡在ATM机取款每日有限额限制，李某某将到账的大额赃款分转至其持有的李某辉等人银行卡中，并先后持上述银行卡在福建石狮市、晋江市等地通过ATM机将赃款取现，抽取报酬后，将剩余赃款通过银行ATM机无卡存款的方式存入唐某某提供的唐某某、许某某等人的银行账户中。到账后，由唐某某、许某某等人到福建省龙岩市银行ATM机或柜台提现，许某某抽取报酬后，余款交由唐某某处置。现已查明被害人赵建荣等9人被骗赃款转入李某玉账户共计510407元，已经被套现提取。案发后唐某某退赔赃款20000元，发还被害人赵建荣18600元。李某某交纳非法所得20000元。 1.2020年4月13日，被害人赵某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被骗18600元。18600元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 2.2020年4月8日，被害人王某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的90000元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 3.2020年4月8日，被害人宋某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的200000元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 4.2020年4月7日,被害人何某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的80000元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 5.2020年4月11日,被害人姜某、庾某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的60000元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 6.2020年4月8日,被害人郁某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的6100元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 7.2020年4月6日,被害人王某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的32707元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 8.2020年4月18日,被害人覃某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由对其实施诈骗。其中23000元赃款转入李某玉招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。 公诉机关认为，被告人唐某某、李某某、许某某明知是电信网络诈骗犯罪所得或其他违法犯罪所得，多次帮助他人取现而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提供被告人供述、被害人陈述、辨认笔录及照片、视听资料及照片、银行交易明细、户籍证明、抓获证明等书证证据支持其指控。 被告人唐某某、李某某、许某某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议。在本案审查起诉阶段，在值班律师参与下自愿签署了《认 罪认罚具结书》，经开庭审查后予以确认。 本院认为，被告人唐某某、李某某、许某某明知是他人诈骗犯罪所得的赃款而采取帮助取现手段予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人唐某某、李某某、许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，予以支持。在共同和犯罪中，三被告人相互配合协作，共同完成诈骗赃款转移，不宜区分主、从犯。但唐某某在共同犯罪中的作用大于其他二被告人，在量刑时予以区别。被告人在审查起诉阶段，自愿签署认罪认罚具结书，庭审中自愿认罪、悔罪，依法从宽处罚。唐某某、李某某积极退赔赃款，可以从轻处罚。对公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年12月24日至。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。） 被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年10月24日至。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。） 被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年7月24日至。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。） 二、对作案工具手机、银行卡等（详见随案移送赃证款物品清单）予以没收，上交国库。对随案移交的赃款和非法所得21400元予以没收，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  龚占辉 审 判 员  杨秀娟 人民陪审员  程尚国 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  朱丽芳 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。