湖南省娄底市娄星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1302刑初645号 公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 被告人雷小豪，男，1998年6月19日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市大祥区，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯寻衅滋事罪，于2016年4月21日被本院判处有期徒刑十个月。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月6日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月10日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人彭泽皓，男，2000年3月20日出生于湖南省娄底市,汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月10日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人谢志伟，男，1999年10月13日出生于湖南省娄底市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月3日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人周澳，男，2001年4月10日出生于湖南省涟源市，汉族，娄底职业技术学院学生，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，住湖南省娄底市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月6日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月10日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉〔2020〕539号起诉书指控被告人雷小豪犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人彭泽皓、谢志伟犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人周澳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月2日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员彭扬出庭支持公诉，被告人雷小豪、彭泽皓、谢志伟、周澳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2020年4月初，被告人雷小豪通过廖某认识了外号为“阿喜”的人，“阿喜”找被告人雷小豪收购银行卡，被告人雷小豪遂通过被告人彭泽皓，被告人彭泽皓再通过被告人谢志伟，在刘某、朱某、贺某处各收购了一套银行卡提供给“阿喜”，被告人雷小豪收到好处费五千余元。其中朱某的银行卡被用于电信诈骗，诈骗金额20余万元。 2020年5月，被告人彭泽皓帮微信名为“平凡才是真”的人收购银行卡，在被告人谢志伟处收购了二张银行卡，在田某处收购了一张银行卡，通过被告人谢志伟从肖某处收购了二张银行卡，共获利300余元。 2020年6月初，“阿喜”给被告人雷小豪介绍新业务即购买类似于卡多宝设备、为境外提供可以手机远程操作拨打电话的卡酷设备，一台设备正常开机运行一天支付报酬500元。被告人雷小豪遂购买了五台太空步苹果皮的卡酷设备，并找到被告人周澳，一起到电信、联通用自己的身份证分别办理电话卡六张，被告人雷小豪付给被告人周澳100元报酬。被告人雷小豪还通过“凯阿几”以900元价格收购到三张电话卡，开始帮助网络信息犯罪活动。2020年6月1日开始，被告人雷小豪在位于娄底市××座××楼的家中开机调试，被告人周澳明知雷小豪在帮助他人从事网络犯罪活动，仍帮助被告人雷小豪看守卡酷设备一天半。被告人雷小豪看守、维护卡酷设备共计获利7000余元，被告人周澳看守、维护卡酷设备获利300元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，上述电话卡中有五张被用于电信网络诈骗，涉案资金为51772元。 2020年6月4日，被告人周澳被公安民警抓获归案，到案后协助民警抓获被告人雷小豪，民警从被告人雷小豪处查获五台太空步苹果双卡双待机器、一个路由器、若干手机卡等作案工具。2020年6月10日，被告人彭泽皓被公安民警抓获归案。2020年7月2日，被告人谢志伟主动到公安机关投案。四被告人到案后均如实供述了其上述犯罪事实。 案发后，被告人雷小豪、彭泽皓、周澳分别向娄底市公安局娄星分局退缴违法所得12000元、300元、400元。 上述事实，被告人雷小豪、彭泽皓、谢志伟、周澳在庭审中均无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、提取笔录、扣押物品清单、银行流水、微信聊天和转账记录、电话卡信息和通话详单、现场照片、湖南省非税收入一般缴款书、刑事判决书等书证，证人刘某、贺某、田某、朱某、肖某、廖某的证言，被害人李某、钟某、房某、郭某、麻某、伏某、谢某、陈某、殷某、方某等人的陈述，被告人雷小豪、彭泽皓、谢志伟、周澳的供述和辩解以及辨认笔录等证据在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人雷小豪收买、非法提供信息卡信息，还明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供技术支持，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人彭泽皓、谢志伟收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人周澳明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供技术支持，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人雷小豪系一人犯数罪，依法数罪并罚。在共同犯罪中，被告人雷小豪系主犯，被告人彭泽皓、谢志伟、周澳均系从犯。被告人雷小豪、彭泽皓、周澳到案后如实供述了其犯罪事实，被告人谢志伟主动投案后如实供述了其犯罪事实，系自首。被告人周澳到案后协助公安机关抓获同案人员，具有一般立功表现。四被告人均自愿认罪认罚。被告人雷小豪、彭泽皓、周澳积极退缴违法所得。综合上述量刑情节，依法对被告人雷小豪、周澳从轻处罚，对被告人彭泽皓、谢志伟减轻处罚。公诉机关关于以收买、非法提供信用卡信息罪判处被告人雷小豪有期徒刑一年四个月并处罚金、以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人雷小豪有期徒刑十一个月并处罚金、判处被告人彭泽皓有期徒刑二年一个月并处罚金、判处被告人谢志伟有期徒刑一年八个月并处罚金、判处被告人周澳有期徒刑六个月并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人雷小豪、彭泽皓、周澳退缴至娄底市公安局娄星分局的违法所得应当予以没收，上缴国库。娄底市公安局娄星分局扣押在案的作案工具应当予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人雷小豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月6日起至2022年5月3日止。） 二、被告人彭泽皓犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月12日起至2022年7月9日止。） 三、被告人谢志伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月3日起至2022年3月2日止。） 四、被告人周澳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月6日起至2020年12月3日止。） 五、依法没收被告人雷小豪、彭泽皓、周澳退缴至娄底市公安局娄星分局的违法所得12700元，上缴国库； 六、依法没收娄底市公安局娄星分局扣押在案的太空步苹果双卡双待机器、路由器、手机卡等作案工具，上缴国库。 上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  吴玉姣 二〇二〇年十一月九日 书记员  申玉茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。