杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初389号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人周红年，女，1994年8月13日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省五华县。因本案于2019年6月27日被刑事拘留，于同年8月2日变更为取保候审。 被告人许晓舒，女，1993年11月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省陆丰市。因本案于2019年6月27日被刑事拘留，于同年7月26日变更为取保候审。 被告人李昆，男，1992年12月9日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市宁都县。因本案于2019年7月20日被刑事拘留，于同年8月26日变更为取保候审。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1039号起诉书指控被告人周红年、许晓舒、李昆犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，同年11月5日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群、检察官助理江朋出庭支持公诉。被告人周红年、许晓舒、李昆到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2018年3月至2019年6月，陈某某、邹某某（均另案处理）等人通过“某某泰”平台从事虚假国际期货交易诈骗。邹某某招募被告人李昆担任平台行政人员，招募被告人周红年、许晓舒和同案犯刘某、朱某某（均另案处理）建立了平台客服团队。陈某某、邹某某等人招募代理商，由代理商团队通过直播间课堂老师讲课、业务员冒充客户烘托赚钱氛围等方式招揽客户到“某某泰”平台投资虚拟的A50股指期货，又以冒充老师带单的方式诱使客户在“某某泰”平台进行频繁操作、大额投资，通过与客户对赌、限制出金等手段骗取被害人投资款和手续费，骗得款项由平台方、代理商、老师团队等按比例瓜分，自2018年8月至2019年6月共造成客户损失额为人民币2825万余元（以下均为人民币）。为逃避侦查，平台资金操作均使用虚拟币，并通过某盈某乐平台进行资金兑换结算。 被告人周红年、许晓舒等客服人员负责帮代理商开后台、对接直播间和代理商、结算各自负责区域的利润等，并以客户损失额5%的3%作为客服提成。被告人李昆负责为公司租赁办公场地、维护公司电脑网络等行政事务。其中，被告人周红年于2018年11月至2019年6月担任平台客服，期间其在阿尔泰平台的收入41442.76元，其中提成6442.76元，其负责的代理公司客户损失额为人民币429万余元；被告人许晓舒于2018年12月至2019年6月担任平台客服，期间其工资收入共计30190.83元；被告人李昆于2018年8月至2019年6月担任平台行政人员，期间其工资收入共计7000余元。2020年7月23日至7月24日，被告人李昆、周红年、许晓舒先后向公安机关退赃全部违法所得。 2019年6月26日，被告人周红年、许晓舒被公安机关抓获；同年7月20日，被告人李昆被公安机关抓获。认为三被告人具有从犯、退缴违法所得、自愿认罪认罚情节，经合议庭建议，当庭调整量刑建议为被告人周红年有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议判处被告人许晓舒有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；建议判处被告人李昆有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。提请本院判处。 三被告人对指控没有异议，均表示自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 经审理查明：2018年3月至2019年6月，陈某某、邹某某（均另案处理）等人通过“某某泰”平台从事虚假国际期货交易诈骗。邹某某招募被告人李昆担任平台行政人员，招募被告人周红年、许晓舒和同案犯刘某、朱某某（均另案处理）建立了平台客服团队。陈某某、邹某某等人招募代理商，由代理商团队通过直播间课堂老师讲课、业务员冒充客户烘托赚钱氛围等方式招揽客户到“阿尔泰”平台投资虚拟的A50股指期货，又以冒充老师带单的方式诱使客户在“某某泰”平台进行频繁操作、大额投资，通过限制出金等手段骗取被害人投资款和手续费，骗得款项由平台方、代理商、老师团队等按比例瓜分，自2018年8月至2019年6月共造成客户损失额为人民币2000余万元（以下均为人民币）。为逃避侦查，平台利润分配使用虚拟币，并通过某盈某乐平台进行资金兑换结算。 被告人周红年、许晓舒等客服人员负责帮代理商开后台、对接直播间和代理商、结算各自负责区域的利润等，并以客户损失额5%的3%作为客服提成。被告人李昆负责为公司租赁办公场地、维护公司电脑网络等行政事务。其中，被告人周红年于2018年11月至2019年6月担任平台客服，期间其在阿尔泰平台的收入人民币41442.76元，其中提成人民币6442.76元，其负责的代理公司客户损失额为人民币400余万元；被告人许晓舒于2018年12月至2019年6月担任平台客服，期间其工资收入共计人民币30190.83元；被告人李昆于2018年8月至2019年6月担任平台行政人员，期间其工资收入共计人民币7000余元。2020年7月23日至7月24日，被告人李昆、周红年、许晓舒先后向公安机关退缴全部违法所得。 经庭审核实被告人李昆还曾短时间从事直播平台的前期相关工作，三被告人已经退缴全部违法所得。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据：被告人周红年、许晓舒、李昆的供述与辩解，三被告人对犯罪事实均供认不讳；同案人邹某某的供述和辩解，证实李昆帮助其工作；同案人朱某某、刘某的供述和辩解，证实客户亏损的钱就是平台赚的钱；同案犯张某某、程某某、侯某某等人的供述和辩解，证实有冒充客户做托、张贴模拟盘截图、老师喊单、骗取客户反复操作、共同占有被害人投资损失的事实；被害人王某、田某、徐某1、叶某、张某、徐某2、位某某、卞某、陈某等人的陈述，证实王某账户资金不能自由出金，被骗40多万的事实及其他各被害人被骗事实；聊天记录、微信、支付宝转账记录，证实被害人被骗的经过、入金情况、出金情况。此外，还有客户明细、电子数据、抓获经过、视听资料、情况说明、户籍证明等证据收集在案。 上述证据能相互印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人周红年、许晓舒、李昆以非法占有为目的，协助他人虚构事实骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人协助他人利用微信等电信网络技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，社会危害性较大，酌情从严惩处。三被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。三被告人能自愿认罪认罚，予以从宽处罚。三被告人能退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。综合上述情节决定予以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，结合本案的事实、性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人周红年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许晓舒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人周红年、许晓舒、李昆退缴的违法所得人民币41443元、30191元、7000元均予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 兵 人民陪审员  滕晓玲 人民陪审员  陈定强 二〇二〇年十一月五日 法官 助理      王盈盈 兼书记员