黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0103刑初434号 公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。 被告人丛山，男，汉族，1982年6月7日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无固定职业，住所地哈尔滨市南岗区。2009年1月20日因犯非法拘禁罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月28日被哈尔滨市公安局刑事拘留，同年10月21日被哈尔滨市人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，10月24日被释放，同年10月25日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2012年1月20日被哈尔滨市人民检察院批准逮捕，2019年9月12日被临时羁押于沈阳市和平区看守所，同年9月19日由哈尔滨市公安局南岗分局执行。现羁押于哈尔滨市第一看守所。 辩护人翟立君，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检一部刑诉[2020]295号起诉书指控被告人丛山犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉，本院于5月11日立案，因防控新冠肺炎疫情需要，本院于同日裁定中止审理，2020年10月15日，本院裁定恢复审理，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员赵丽萍出庭支持公诉，被告人丛山及辩护人翟立君到庭参加诉讼。现已审理终结。 哈尔滨市南岗区人民检察院指控：（一）合同诈骗犯罪 2009年3月至2011年期间，被告人丛山谎称是宾某建业集团工地负责人，虚构工地需要用车的事实，先后在哈尔滨市南岗区哈尔滨市宝某汽车租赁公司签订汽车租赁合同骗租汽车4辆，即黑Ａ×××××别某轿车（价值人民币40000元）、黑Ａ×××××别某商务车（价值人民币57000元）、黑Ａ×××××中华轿车（价值人民币77000元）、黑Ａ×××××宝来轿车（价值人民币60000元），后丛山不按期交纳租金，且隐匿车辆下落，将黑Ａ×××××别某轿车、黑Ａ×××××别某商务车、黑Ａ×××××宝来轿车先后以抵押的名义向潘某1借款共计人民币65000元；并将黑Ａ×××××中华轿车抵债给张某4辉。所得赃款被其挥霍，目前除黑Ａ×××××别某轿车外其余涉案车辆已返还被害单位。 综上，丛山骗取哈尔滨市宝某汽车租赁公司4辆轿车，经鉴定共计价值人民币316000元。 （二）诈骗罪 2011年1月16日，被告人丛山谎称为黑龙江建业燃料有限责任公司的宾某建业集团工地的斯太尔重型半挂汽车找车库，获取宾某建业集团工地经理王某1的信任，后将黑Ａ×××××斯太尔重型半挂车一辆（价值人民币65000元）进行抵押向潘某1借款25000元。赃款被其挥霍，赃物未返还。 经侦查，被告人丛山于2019年9月12日在沈阳市和平区被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述及鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人丛山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人丛山以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丛山一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人丛山当庭自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。 被告人丛山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人丛山自愿认罪认罚，到案后能够如实供述自己的罪行，且丛山并非缓刑考验期内犯罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明：(一)合同诈骗犯罪事实 2009年3月至2011年间，被告人丛山以对外搞工程的名义先后在哈尔滨宝某汽车租赁公司承租5辆汽车，合同履行过程中丛山未经租赁公司同意情况下隐匿车辆下落，私自将黑Ａ×××××别某轿车（价值人民币40000元）、黑Ａ×××××别某商务车（价值人民币57000元）、黑Ａ×××××宝来轿车（价值人民币60000元）抵押给潘某1（已判决）借款65000元，将黑Ａ×××××中华轿车交抵债给张某4辉，所得赃款被其挥霍。综上，被告人丛山骗取哈尔滨市宝某汽车租赁公司4辆轿车，价值人民币316000元。 上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.哈尔滨宝某汽车租赁有限公司租赁合同：甲方哈尔滨宝某汽车租赁有限公司，乙方丛山，合同签订日期2010年11月29日，车牌号为黑Ａ×××××，汽车所有人为黑龙江省宝驰出租汽车有限责任公司，丛山为该车缴纳三次租金，其中2010年12月20日缴纳租金2000元，2011年5月3日缴纳租金10000元，2011年5月17日缴纳租金3000元；甲方哈尔滨宝某汽车租赁有限公司，乙方丛山，合同签订日期2009年9月30日，车牌号为黑Ａ×××××，汽车所有人为黑龙江省宝驰出租汽车有限责任公司，9月30日缴纳租金1200元，10月11日缴纳租金3700元；甲方哈尔滨宝某汽车租赁有限公司，乙方丛山，合同签订日期2010年7月8日，车牌号为黑Ａ×××××，汽车所有人为黑龙江省宝驰出租汽车有限责任公司，丛山为该车缴纳十次租金；甲方哈尔滨宝某汽车租赁有限公司，乙方丛山，合同签订日期2009年9月3日，车牌号为黑Ａ×××××，汽车所有人为黑龙江省宝驰出租汽车有限责任公司，租金5000元/月。 2.借条、抵押协议、承诺书：2011年2月24日丛山、于某1借款4万元，并自愿将黑Ａ×××××宝来车抵押给潘某2，两个月内还清人民币4万元整，此车抽回，如果两个月内不抽车此车归乙方自行处理，甲方无条件协助乙方过户、买卖一切手续。于某1丛山保证在4月24日前无条件提供此车的大照。2011年4月25日承诺书丛山于某1欠潘某24万元，经多次索要无力偿还，自愿将宝来车买卖偿还潘某2欠款，具体的此车的一切买卖事项均由潘某2自行处理。 3.价格鉴定结论书：黑Ａ×××××宝来轿车2010年10月鉴定单价6万元；黑Ａ×××××别某轿车2010年10月鉴定单价57000元；黑Ａ×××××中华轿车2010年10月鉴定单价77000元；黑Ａ×××××别某轿车2010年10月鉴定单价4万元。 4.扣押物品清单、发还物品清单：2011年9月13日在见证人常某下从牧野处扣押宝来汽车一台；2011年9月9日宝驰公司姚某从公安机关领取黑Ａ×××××中华轿车一台、黑Ａ×××××宝来轿车一台；2011年9月17日高某2从公安机关领取黑Ａ×××××别某商务车。 5.哈尔滨市公安局刑侦支队一大队于2011年10月17日出具的情况说明：公安机关在侦办丛山诈骗案件的过程中，发现张某4辉涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得事实，2011年9月16日张某4辉迫于压力到公安机关投案，并交回了丛山骗的黑Ａ×××××中华轿车。据张某4辉交待，接受该车抵债后曾将该车抵押给于迪，并由于迪抵押给了阿城的一家典当行，但该典当行的具体位置不清楚。侦查机关传唤于迪接受讯问，于迪承认将车辆抵押给阿城一家典当行的事实，并愿意带侦查人员到阿城指认该典当行位置。2011年9月17日于迪得知张某4辉被刑事拘留后，手机关机，并更换两个手机号码。现侦查机关正全力抓捕于迪。补充：经讯问丛山其未保留车辆抵押协议材料，因此不能提供车辆抵押的任何手续。 6.证人于某1证言：我和丛山是亲属，2007年丛山在麦凯乐工地包了点活，这个工程也没赚到钱。2009年7月丛山开车将人撞成植物人赔了好几十万。丛山到处吹牛说有工程，建业公司也不给丛山活。丛山有中华、别某商务、别某轿车和宝来轿车，这些车都不是丛山的。2011年2月24日，丛山打电话说缺钱，想把宝来汽车抵押给潘某1换点钱，大约3万到3.5万元就行，我知道丛山以前用别的车抵押给潘某1，后来“占一”到宾西工地接我一起去找潘某1签协议。在潘某1的家中，潘某2试车后说车况不好，我说丛山着急用钱想把这台宝来车抵押一个月内能把车取回，潘某1妻子说这台车只能抵押2万元，丛山和潘某1通话后说拿2.5万元，车辆的手续载明所有人是黑龙江省宝驰出租汽车有限责任公司，我说该公司就是丛山的，潘某1还问我车的大照，我说大照在丛山家中。潘某1没有怀疑这台车的来历，当时签了两个协议，一个是抵押协议，一个是抵押借款4万元借条，这里包含利息，实际上我拿到2.5万元，抵押协议和借条都是潘某1妻子起草的，我替丛山签字并签了我自己的名字，潘某2也在协议上签了字。我和占一回到宾西后，丛山把2.5万元取走了。两个月期限快到了，丛山一直没出现，这期间潘某1打电话让我和丛山把车抽回去，我一直拖着潘某1。4月25日潘某1和妻子将我堵在工地里，给丛山打电话也没联系上，我又跟潘某1夫妻签了一份承诺书，承诺把车当做对欠款的偿还，潘某1妻子起草的承诺书，我签的自己和丛山的名字并按手印。潘某1和高某1夫妇在宾县有采石厂，二人专门放高利贷。我知道丛山在潘某1夫妻那抵押过黑Ａ×××××宝来汽车，还有黑Ａ×××××别某轿车、黑Ａ×××××别某商务车，还有一台斯泰尔大挂车。张某4辉黑Ａ×××××中华轿车具体情况我不知道。 7.证人潘某1证言：我给丛山的工地干了两年活都没结账，丛山的工地一直是于某1管理。2月24日丛山和于某1说工程急需用钱，想把车抵押给我借钱。我同意后，让丛山和于某1到潘某2的建材商店签抵押协议，丛山和于某1都说车是公司，提供的行驶证上面写着黑龙江省宝驰出租汽车有限责任公司，于某1在一旁说车肯定没问题，公司就是丛山的。抵押时丛山等人只拿了个车辆行驶证，我让丛山和于某1去找潘某2签协议，潘某2给拿4万元，还款日期是2011年4月24日。后来借款到期，丛山还不上钱，丛山和于某1就说把车给我，和潘某2签了个承诺书。当时我说不想要这台车，或者让把车辆的手续拿来，于某1说手续在丛山家中，至今我也没见到丛山，于某1也一直拖着我，车我一直放在大庆，我没有对车辆进行改动，车锁不是我换的。 8.证人高某1证言：我和潘某1是夫妻。丛山在宾西工地搞工程时，给丛山提供沙子和砖。我认识于某1，于某1在工地给建业公司打工。丛山和于某1欠我们7万多元工程款，他俩把一台车抵押给我家。2011年2月24日，潘某1挂电话说丛山和于某1急需4万元钱，我跟潘某1说给拿3.5万元行不行，潘某1说已经定好4万元，丛山拿车来抵押。于某1打电话说拿丛山的车来抵押4万元，我把钱给鲍杰事先写好了一份抵押协议和借条，于某1如何办的我没在场。抵押的过程都是丛山、于某1和潘某1办理的，我记不住抵押车牌号了，当时没有看到这台车。抵押协议上的车牌号是于某1提前告诉我的，整件事情都是丛山、于某1和我、潘某1打电话办理的，我没有看到这台车的合法手续，潘某1也没看，听于某1说这台车是丛山的。潘某1提供的承诺书是我在4月25日去于某1工地要账时签的，当时我和于某1在场，于某1说钱没下来也联系不上丛山，我们就签了承诺书，我认为于某1向我抵押借款，到期不还车就是我的。 9.证人丛某证言：我于2010年在网上认识了丛山，丛山自称是搞工程的，说雇我跟他一起干。2010年下旬至2011年5月初，我给丛山当司机。丛山是给王某1打工的，负责帮王某1看工地，丛山在宾西没有采石场。高某1和潘某1是在宾县放高利贷的，丛山把租来的汽车抵押到潘某1那。黑Ａ×××××宝来车是我和于某1去办的手续，还有一台黑Ａ×××××别某商务车是在金某的房子里办的手续，我听潘某1说过丛山还抵押过一台别某轿车，再就是听丛山说大年三十把工地的一台斯太尔大车抵押给高某1、潘某1夫妇了。2011年2月下旬，丛山让我开着租来的宝来汽车去宾西工地接于某1，接上于某1后直接去的宾县一个小区的后院，上二楼见的高某1、潘某1夫妇，高某1的儿子和儿媳妇也在场。丛山应该是提前就跟高某1两口子联系好抵押车的事，我们进屋后，高某1的儿子就去试车，试完后说车况不是很好，高某1给丛山打电话，经过讨价还价最后抵押了2.5万元，高某1和潘某1拿出个本子，每次抵押潘某1二人都写在这个本子上，一共写了两页，一个是抵押协议，一个是借条，于某1都在上面签了字，但内容我记不清了。高某1儿子说行驶证上写的是宝某汽车租赁公司的名，于某1解释说车是丛山的，因为丛山在外面欠别人钱所以把车挂在别的公司名下，潘某1夫妇问是否有车辆的大绿本，于某1好像说没有，潘某1说没事上回那台车也没有，潘某1说还有一台别某轿车也是丛山抵押的，高某1让我作为见证人在协议上签字，我拒绝了。之后高某1拿了2.5万元交给于某1。当时协议没有给我们，高某1写完协议后又装进包内了，抵押别某商务车时也拿的这个小本子。之后我和于某1打车回的宾西，丛山把2.5万元取走了。于某1知道这台车是租来的，别某商务车是2011年4月份，丛山开车撞人后把这台别某车抵押到奔驰车主手里，4月份丛山刚把车取回来就在金某的房子内将车抵押给高某1和潘某1夫妇。这次也是丛山让我开车去宾西接于某1，按于某1指路来到宾县的一个石场，在石场的二楼和一位厂长谈抵押的事，好像因为车的手续不全没谈成，于某1给丛山打电话，丛山又和潘某1通话，后来高某1和潘某1、于某1一起上了我的别某商务车，说要试试车，我们一起开车到了松电小区金某的房子后，潘某1给我拿了100元让去换助力油，我回来后看到高某1拿着黄色的小本子在写字，当时屋内有丛山、金某、于某1、高某1、潘某1，我记得高某1没带钱，我开车拉着去东直路农行取钱，高某1取完钱就放包里了，回去后把钱给了丛山。我听丛山说的因为没钱，把斯太尔大车抵押给高某1和潘某1，我还知道丛山把一台宝某汽车租赁公司的中华轿车抵债给了宾西的张某4辉，具体情况我不太清楚，我刚跟丛山一起干的时候，丛山让我开着灰色中华车，丛山开一台伊兰特到宾西的工地，张某4辉和朋友开了一台捷达车，我没下车，丛山和张某4辉在车下谈了半天，过了一会丛山让我把中华车里的东西收拾好放到伊兰特里，之后张某4辉就把车开走了，我听丛山说2010年欠张某4辉的钱，用这台车抵账了。我不知道丛山把钱都花在哪了，丛山欠很多人钱，我听说丛山玩黑彩输了很多钱。 10.证人金某证言：我和丛山、于某1是亲属，丛山在哈尔滨宝某汽车租赁公司承租车牌号黑Ａ×××××别某GL8商务车，车牌号黑Ａ×××××宝来汽车，车牌号黑Ａ×××××别某轿车，车牌号黑Ａ×××××白色捷达，车牌号黑Ａ×××××宝马轿车，车牌号黑Ａ×××××本田轿车。白色捷达原来一直是丛山开着，9月13日下午丛山在辽河路把车交给了我。黑Ａ×××××别某商务和黑Ａ×××××宝来车抵押给宾县专门放高利贷的潘某1、高某1夫妇，黑Ａ×××××别某轿车也在宾县抵押给谁我不知道，潘某1和高某1夫妇说这车也是抵押给别人，是经他们夫妇介绍的其他人。于某1知道车是从租赁公司租来的，我是听丛山和于某1说车是租的，我还去送过租金。2011年4月中旬，丛山在道外区宏伟路松电小区内将租赁的黑Ａ×××××别某商务车抵押给潘某1、高某1夫妇，当时我在场，抵押协议是高某1写的金额2万元，但协议和欠条上写的数额包含利息，我给丛山算了一下相当于三毛的利，签完协议后潘某1、高某1把车开走了，潘某1、高某1夫妇没有提出审核车辆的来历凭证。据我所知黑Ａ×××××别某轿车也和潘某1等人有关，潘某1夫妇为了放高利贷明知道车是租的，黑Ａ×××××车行驶证就是宝某汽车租赁公司的，潘某1夫妇没问任何车辆的手续和来历。抵押黑Ａ×××××宝来车是丛山先跟于某1、潘某1夫妇联系，丛某把这台车开到宾县抵押，具体如何办的我不清楚，事后应该是抵押了2万元。丛山有台租赁的中华轿车在张某4辉手里，是先抵押还是抵债我不清楚，中华轿车也是在宝某汽车租赁公司租的。 2011年2月2日我和丛山到宾西工地，丛山事先和潘某1、高某1联系的抵押工地一台大挂车，潘某1夫妇还带了一个四十多岁男子，他们签了一个抵押车协议，高某1写的协议说是把车抵押给潘某1夫妇带来的那个人，一共抵押2.5万元，条上如何签的协议我没注意，但我知道利息至少是100元到150元，丛山在工程上买材料欠潘某1、高某1大约6或7万元，丛山拿到这2.5万元给了潘某1、高某1夫妇5000或7000元，我们就回哈尔滨了，丛山拿剩下的钱还了一些账。 11.证人苏某证言：我在哈尔滨宝某汽车租赁公司工作。公司委托我到公安机关报案车辆被骗走的事。2010年11月29日中午，丛山来到公司租车，以每天280元的价格租了一辆车牌号为黑Ａ×××××的蓝色宝来车。后发现车被开到外地，公司多次联系丛山交租金，丛山总以各种理由推脱，有时催的紧了就交2000或3000元租金，公司一直无法找到该车。2011年4月公司通过GPS发现车在大庆，为了挽回损失我们去大庆取车，但找到该车时发现车锁都已换了。我们今天发现这台车在哈尔滨出现了，根据GPS信号把车拦住，所以现在来报警了。 12.证人高某2证言：我在哈尔滨市宝某汽车租赁公司工作，公司被骗得黑Ａ×××××宝来车于2011年9月13日被公安机关找到，该车是丛山骗租的。丛山在我公司陆续租了多台车，但信誉一直不好。2008年底或2009年初，丛山因为非法拘禁被南岗分局抓获，作案使用的车辆就是公司的，丛山的母亲把欠的租金都缴纳了。2009年丛山被释放后又来我单位租车，2009年9月3日租了黑Ａ×××××别某轿车，9月30日租了黑Ａ×××××别某商务车，2010年7月8日租了黑Ａ×××××中华轿车，2010年11月29日租了黑Ａ×××××宝来轿车，2011年5月26日租了黑Ａ×××××捷达轿车，丛山是以在宾县开了一个采石场，生意很好租车跑业务用，直到案发时丛山一直说租的车辆在工地跑业务用。丛山没有说过车辆被抵押事，还一直欠租金，我们通过GPS看这些车也都在宾县，后来GPS没有信号了直到车辆被骗了。黑Ａ×××××车被扔在了宾西开发区的一处工地，公安机关将车辆返还给公司，经检查这台车受损严重。公安机关返还的几台车都有严重的损坏，宝来车车锁都换了，别某商务车的里程表全调了，这都是租给丛山后改变的。 13.证人张某1证言：黑Ａ×××××别某车是潘某1、高某1夫妇的，我搞工程时用潘某1、高某1开的石场石料。2011年春节前，这我向潘某1、高某1夫妇借的车，后期他们出事了说这台车是丛山借钱后抵押的，该车我用了三四个月时间。2011年4或5月时，我把车还给潘某1，潘某2把这车开走。我还知道潘某1、高某1有蓝色别某商务、宝来轿车和凌志吉普车。2011年9月末，潘某2找我借钱说要给潘某1、高某1夫妇平事，但是我没借。后高雪松打电话说潘某1夫妇被抓就是因为借这台别某轿车，10月中旬潘某1夫妇被放出来，潘某1打电话说如果公安机关找我，不要承认开过这台车，不要承认这台车是从他们两口子借的。后公安机关传唤我，但潘某1和高某1两口子说已经托关系把公安和检察院都找明白了，公安机关找我只是走个程序，让我不用理会。2012年2月2日，公安机关到宾县再次传唤我到派出所，我觉得潘某1根本没解决这件事，我给潘某1打电话说了情况，潘某1说要去派出所看看，潘某1去派出所后说刑侦支队传唤我了，但我不用去，我觉得事情不是那么简单就去公安机关配合工作。 14.证人冯某证言：我是张某1妻子，黑Ａ×××××这台别某车是张某1向潘某1、高某1夫妇借。2010年底至2011年初，张某1开了这台车大约有三四个月时间，我认识潘某1夫妇，张某1和他们有生意往来。上次公安机关找张某1取材料，潘某1跟张某1说不用在乎，已经花钱找检察院和刑侦支队的人，办理这个案件就是走程序，没有实际意义。 15.被告人丛山供述：我以在外面搞工程为名义，先后在哈尔滨宝某汽车租赁公司承租过车牌号为黑Ａ×××××别某GL8，车牌号为黑Ａ×××××别某轿车，车牌号为黑Ａ×××××中华轿车，车牌号为黑Ａ×××××宝来轿车，车牌号为黑Ａ×××××捷达轿车。2009年我在宾西干过工地，但由于没钱经营不下去了。2009年7月18日我开车将人撞成植物人赔了对方40万元。中华轿车在宾西张某4辉手中，黑Ａ×××××别某GL8、黑Ａ×××××别某轿车、黑Ａ×××××宝来汽车在宾西的潘某1、高某1夫妇手中，黑Ａ×××××捷达轿车我交给金某了。在高某1、潘某1夫妇手中的三台车，是我借高利贷抵押给他们，在张某4辉手中的中华车，是我欠张某4辉钱，张某4辉把车硬要去抵债，让我还钱的时候在赎车，后来该车撞坏了。我需要用钱才将租来的车抵押，车都不是我的。我没有跟宝某汽车租赁公司说过租的车都被抵押出去的事，我怕对方知道报案。我从租赁公司租车，然后借高利贷抵押，跟租车公司隐瞒了真相又无力赎车，给租车公司造成巨大损失。 16.哈尔滨市公安局起诉意见书、哈尔滨市人民检察院不予批准逮捕决定书、黑龙江省宾县人民法院按撤诉处理决定书：2011年10月21日哈尔滨市人民检察院认为哈尔滨市公安局2011年10月14日以涉嫌伪造国家机关证件罪提请逮捕的犯罪嫌疑人张某4辉无逮捕必要，决定不予批准逮捕；2013年1月16日哈尔滨市公安局以张家辉涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、伪造国家机关证件案移送哈尔滨市人民检察院审查起诉，经审查认定犯罪嫌疑人丛山骗租黑Ａ×××××中华轿车抵押给犯罪嫌疑人张某4辉，张某4辉在未审核该车任何合法有效来历凭证情况下接受抵债；宾县人民法院于2014年10月20日作出按撤诉处理决定，对2014年4月24日宾县人民检察院指控被告人张某4辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，法庭审理过程中，公诉人提出延期审理的建议，宾县人民法院同意延期审理，该案延期审理后，至今已超过法定的补充侦查期限，宾县人民法院根据《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第二百二十三条第三款规定，决定本案按人民检察院撤诉处理。 17.刑事判决书：2014年11月20日被告人潘某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省宾县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元，被告人于某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。宾县法院审理查明认定，2010年9月至2011年期间，丛山虚构搞工程需要用车的事实，先后从黑龙江省哈尔滨市宝某汽车租赁公司骗租5台汽车（黑Ａ×××××别某轿车，黑Ａ×××××别某商务车，黑Ａ×××××中华轿车、黑Ａ×××××宝来轿车、黑Ａ×××××捷达轿车）2009年9月3日，丛山在哈尔滨市宝某汽车租赁公司骗租一台车牌号黑Ａ×××××别某轿车，价值人民币40000元。2010年，丛山在没有经租赁公司同意的情况下，将该车抵押给潘某1。潘某1在没有审核该车合同有效来历凭证的情况下，以人民币20000元的价格接受抵押。2009年9月30日，丛山在哈尔滨市宝某汽车租赁公司骗租一台车牌号黑Ａ×××××别某商务车，价值人民币57000元。2011年4月，丛山安排司机丛某将被告人潘某1、高某1接到道外区宏伟路松电小区，并在金某的见证下，在没有经租赁公司同意的情况下，将该车抵押给潘某1。潘某1在没有审核该车合法有效来历凭证的情况下，以人民币20000元的价格接受抵押。2011年9月15日，该车被抛弃在宾某建业集团工地院外，该车在被公安机关扣押后已返还给哈尔滨市宝某汽车租赁公司。2011年1月26日，丛山谎称为宾某建业集团工地的斯太尔重型半挂汽车找车库，从建业集团经理王某1手骗取牌号黑Ａ×××××斯太尔重型半挂汽车一台，价值人民币65000元。2011年2月2日，丛山在没有经租赁公司同意的情况下，将该车抵押给潘某1。潘某1在未审核该车合法有效来历凭证的情况下，以人民币25000元的价格接受抵押。2010年11月29日，丛山在哈尔滨市宝某汽车租赁公司骗租一台车牌号黑Ａ×××××宝来轿车，价值人民币60000元。2011年2月，丛山未经租赁公司同意的情况下，指使被告人于某1将该车抵押给被告人潘某1，当时于某1明知该车不是丛山的，出示了该车的行车执照，谎称该车为丛山所有，以人民币25000元的价格抵押给潘某1。2011年9月13日，该车被哈尔滨市公安局侦查员在哈尔滨市南岗区查获，扣押后返还给哈尔滨市宝某汽车租赁公司。 （二）诈骗犯罪事实 经审理查明：2011年春节前，被告人丛山向某西建业集团经理王某1虚构为工地所有黑Ａ×××××斯太尔重型半挂汽车（价值人民币65000元）找冷库存放事实，王某1同意后，丛山私自将该车抵押给潘某1（已判决）借款25000元，所得赃款被其挥霍，现被骗车辆未找回。 上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.斯太尔汽车档案：黑Ａ×××××斯太尔大型汽车，车辆所有人为黑龙江建业房地产综合开发有限公司。 2.价格鉴定结论：黑Ａ×××××斯太尔重型普通挂车2011年2月2日鉴定单价65000元。 3.证人于某1证言：我知道丛山在潘某1夫妻那抵押过一台斯泰尔大挂车。2011年2月，当时在工地丛山和潘某1夫妇签订的抵押大挂车的协议，这台大挂车是工地的，丛山说要抵押给潘某1夫妇，也是借高利贷，但该大挂车没有钥匙，潘某1夫妇找的铲车把大挂车给拽走了。张某2是宾某建业集团工长，他知道丛山骗斯太尔打车抵押给潘某1的事，当时潘某1曾到工地找我和丛山要钱，当时公司已经不让丛山干了，我和丛山是亲属，潘某1就让我赶紧联系丛山，赶快拿钱把宝来和商务车给赎回来，斯太尔大车是取不回来了，都已经割了卖废铁。张某2说车是工地的，让赶紧还回来。后张某2问我斯太尔大车为何在潘某1手里，斯太尔大车是潘某1等人找人拉到宾西长城采石厂的，当时丛山让我跟着一起去看车被拉到哪里，我不知道该车后来的去向。 4.证人丛某证言：我听丛山说大年三十把工地的一台斯太尔大车抵押给高某1、潘某1夫妇了。 5.证人刘某证言：我认识潘某1和高某1夫妇。2011年3月8日至5月8日期间，我在宾西长城采石场打工开钩机，从上我驾驶车牌号为黑Ａ×××××绿色斯太尔大挂车，潘某1夫妇说该车是顶账来的，一直停放在采石场没用。工地的杨师傅跟我说这台车是大年三十的时候，从建业燃料厂工地给拖回来的。我还知道一台车牌号为黑Ａ×××××的蓝色别某商务车，2011年4或5月的是，我家亲属结婚还向高某1夫妇借过这台车，潘某1夫妇说这台车也是别人欠钱的顶账车。 6.证人杨某证言：我认识潘某1和高某1夫妇，我曾在长城采石场给开铲车。2011年大年三十，潘某1夫妇开车到我家说宾西的建业集团欠钱，要把黑Ａ×××××的斯太尔大车抵押，让我开铲车去把那台车拖到采石场去。吃完饭后，潘某1、高某1开车拉我到采石场，我开车铲车一起去的宾某建业集团工地。高某1亲家，潘某1在建业集团旁的修理部借牵引，我拿绳子把这台车拖到采石场院内，车被拖到了采石场院内。2011年11月7日，潘某1和高某1夫妇带了一个人到我家说，如果有公安局的来问大年三十去建业集团拖车的事，让我不要说实话，还威胁说如果说实话公安局也得抓我。 7.证人纪某证言：其证言内容与杨某证言基本一致。 8.证人宋某证言：其证言内容与杨某证言基本一致。 9.证人张某2证言：我受公司委派从2011年6月在宾西建业燃料有限责任公司担任工长，原工长是丛山负责在工地看东西和工人干活。这个工地是王某1的与丛山无关，丛山在担任工长期间公司的钱、料、车都有丢失的情况，公司不让丛山干了。工地工人的工资都是建业集团统一下拨，不存在拖欠工人工资的情况。于某1原是工地看大门的，听工地人说9月13日于某1被找走了，9月14日我发现黑Ａ×××××别某商务车停在工地大门外，车被弄的很狼狈，车牌子都没有，车门也没锁，9月16日我打电话报警了，不知道是谁把车停放在工地门口。我听说黑Ａ×××××斯太尔汽车也被丛山骗走了，该车在宾县一个开采石场的“潘老球子”手里。2011年8月中旬“潘老球子”和两个人来到工地找丛山没找到，后找到于某1，“潘老球子”让于某1找丛山还钱抽车，还说大车已经卖废铁了。我跟“潘老球子”说车是工地的，“潘老球子”说该车是丛山抵押的。我后来问于某1这件事，于某1也不回答，现在该车也没找到。 10.辨认笔录：2011年12月1日证人张某2在见证人杨朋朋见证下，在10张不同男性免冠照片辨认出7号是叫“潘老球子”的人。 11.证人张某3证言：我是丛山的妻子，我知道丛山在宾县的工地干的不太好，还借了高利贷，宾县有两口子是专门放高利贷的，利滚利的丛山根本还不上。我听丛山说2011年2月大年三十，放高利贷的两口子让丛山还钱，但丛山还不上，宾县的两口子提出让丛山把属于建业集团的一台车抵押给，后用铲车将那台大车给拖走了。 12.被害人王某1陈述：丛山自称是开公司的。后丛山因非法拘禁被处理，出来后说跟我一起干工程。我安排丛山去宾西的建业燃料厂干活了，该项目与丛山没有关系让丛山帮忙看着工地，所有工地工人的开支和材料费用都是公司负责的。丛山骗走我一台斯太尔大车，该车是2007年拿一处房子换的，车牌照当时是黑Ａ×××××，后我将车辆过户至哈尔滨农垦海达大件运输有限公司名下，车牌号更改为黑Ａ×××××一直放在宾某建业集团的工地内。2011年春节前，丛山我说给车租了个冷库，每年价格800元，后来这台车就没有了，我听说是大年三十的时候丛山把这台车抵押给宾县放高利贷的人了，我一直找丛山要车，丛山都说车在库里。我不清楚丛山骗的钱去向，我听说丛山搞过黑彩做庄输了很多钱。 13.被告人丛山供述：2011年快过年时，高某1和潘某1两口子总是逼着我还钱，我没办法还，他们俩让我再抵押点东西扣除利息，在给我放点钱过年用。斯太尔大车是建业集团的，都是王某1所有，我骗王某1说过年工地没人了，我帮着找一个能停放大车的冷库，王某1问我租冷库多少钱，我说一年800元，当时王某1给我1000元用于租库，大年三十我把这台车抵押给高某1、潘某1两口子，这台车没电了是高某1和潘某1两口子用铲车拖走的，他们没有审查这台车的来历凭证。 上述事实，还有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1.案件来源及到案经过、临时寄押证明：2011年9月13日，哈尔滨宝某汽车租赁公司委托员工苏某报案，丛山于2010年11月29日骗租一台蓝色宝来轿车。2011年4月公司根据GPS信息曾在大庆市找到该车，但发现车锁已更换。2011年9月13日上午，根据GPS信息显示该车在哈尔滨市文昌街被找到。2011年9月13日公安机关受理此案，2019年9月11日23时许，公安机关在沈阳市和平区将网上逃犯被告人丛山抓获。被告人丛山于2019年9月12日被临时寄押于沈阳市和平区看守所，9月18日出所。 2.户籍证明及现实表现：被告人丛山的身源情况，有犯罪前科。 3.刑事判决书：被告人丛山因犯非法拘禁罪于2009年1月20日哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 本院认为，被告人丛山以非法占有为目的，在履行合同过程中，将租赁公司的车辆隐匿，向他人抵押借款，其行为已构成合同诈骗罪，被告人丛山以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立，应予惩处。被告人丛山一人犯数罪，依法应当数罪并罚，丛山自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，其辩护人辩护意见本院予以采纳。经查，2009年1月20日被告人丛山因犯非法拘禁罪被南岗区法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，其缓刑考验期届满之日应为2010年1月19日，该案立案日期为2011年9月14日，不属于缓刑考验期内犯新罪，故其原判缓刑刑罚已执行完毕，其辩护人关于其不属于缓刑考验期内犯罪的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丛山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，扣除判决执行以前先行羁押的27日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2025年8月15日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳） 责令被告人丛山退赔被害单位哈尔滨宝某汽车租赁公司人民币40000元，退赔宾某建业集团人民币65000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许 健 人民陪审员 姜 波 人民陪审员 杨 勇 二〇二〇年十一月二日 书 记 员 狄春楠