天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初562号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人汪蕾，女，1988年4月9日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地为天津市南开区，现住址同户籍地。该被告人于2020年5月13日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被刑事拘留,于2020年6月19日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人王珍平，天津扬名律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉［2020］215号起诉书指控被告人汪蕾犯诈骗罪，于2020年9月19日向本院提起公诉并适用认罪认罚从宽制度。本院经审查于2020年9月19日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员潘宇出庭支持公诉，被害人许某、高某，被告人汪蕾及其辩护人王珍平到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年至2018年期间，被告人汪蕾通过在网上虚构自己为澳大利亚公民并居住在澳大利亚，且其丈夫在某上市公司担任总经理的事实，通过微信聊天以买某、装修、赎回基金等理由骗取被害人张某1信任后，被害人张某1在其位于天津市西青区××花园××号楼××的家中以微信转账、银行卡转账等方式支付被告人汪蕾人民币1028380元，案发前被告人汪蕾退还被害人张某1人民币580000元。2018年至2019年期间，被告人汪蕾以同样手段骗取被害人张某2信任后，被害人张某2以银行卡转账的方式支付被告人汪蕾人民币81000元。2018年至2019年期间，被告人汪蕾以同样手段骗取被害人高某信任后，被害人高某以微信转账、银行卡转账等方式支付被告人汪蕾人民币122000元，案发前被告人汪蕾退还被害人高某人民币28355元。2017年至2019年期间，被告人汪蕾以同样手段骗取被害人许某信任后，被害人许某以微信转账、银行卡转账等方式支付被告人汪蕾人民币294000元，案发前被告人汪蕾退还被害人许某人民币6000元。2018年10月，被告人汪蕾虚构自己为奔富红酒代理人的事实，以低价购买红酒的名义骗取被害人姚某人民币45000元。被告人汪蕾共计骗取上述被害人人民币956025元，后全部挥霍。案发后，被告人汪蕾被抓获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人汪蕾犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定进行处罚。公诉机关建议判处被告人汪蕾有期徒刑十一年，并处罚金。被告人汪蕾供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人汪蕾的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人汪蕾如实供述；2.被告人汪蕾认罪认罚且悔罪态度好；3.被告人汪蕾系初犯、无前科；4.被告人汪蕾已部分退赔被害人损失。经审理查明，2017年至2019年期间，被告人汪蕾通过在网上虚构自己为澳大利亚公民并居住在澳大利亚，且其丈夫在某上市公司担任总经理的事实，通过微信聊天以买某、装修、赎回基金等理由骗取他人钱款，具体事实如下：被告人汪蕾骗取被害人张某1人民币1028380元，已退还被害人张某1人民币580000元。被告人汪蕾骗取被害人张某2人民币81000元。被告人汪蕾骗取被害人高某人民币122000元，案发前已退还被害人高某人民币28355元。被告人汪蕾骗取被害人许某人民币294000元，案发前已退还被害人许某人民币6000元。2018年10月，被告人汪蕾虚构自己为奔富红酒代理人的事实，以低价购买红酒的名义骗取被害人姚某人民币45000元。综上，被告人汪蕾共计骗取被害人人民币956025元，后全部挥霍。2020年5月13日，被告人汪蕾被抓获归案。被告人汪蕾持有的苹果手机1部扣押在案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人张某1陈述及辨认笔录，证明汪蕾编造自己是车模、在澳大利亚生活、老公是老板等理由共骗我103万余元，还了我58万元。朱某欠我10万元，我让他把这笔钱打给了汪蕾。我让会计宋莹还给汪蕾打过2万元。汪蕾还说他是奔富红酒的合伙人，我朋友姚某正好想买酒，她就骗了姚某45000元。辨认人张某1辨认出汪蕾。接受证据材料清单、转账记录等，证明张某1等人给汪蕾汇款1028380元。2.被害人张某2陈述，证明汪蕾虚构澳大利亚国籍身份，并以买某、买机票等各种理由共骗我81000元。接受证据材料清单、转账记录，证明张某2给汪蕾汇款8.1万元。3.被害人高某陈述，证明汪蕾虚构澳大利亚国籍身份等情况，编造房屋装修等各种理由共骗我122000元，还了我28355元。接受证据材料清单、转账记录，证明高某给＊蕾及微信名为Ｙ的汇款122000元。4.被害人许某陈述，证明汪蕾虚构澳大利亚国籍身份，编造赎回基金等各种理由共骗我29万多元（其中的20.2万元是银行转账的，9万元左右是微信转的），还了我6000元。接受证据材料清单、微信明细、转账记录等，证明张某2给汪蕾汇款20.2万元。张某2给“Ｙｕｍａ”、Ｙ”、“。。”微信转账9.2万元.5.被害人姚某陈述，证明我被一个女的以卖红酒的名义骗了45000元，我向对方汪蕾的帐户转了50000元，对方说用不了那么多就又退给了我5000元。接受证据材料清单、转账记录，证明姚某给汪蕾汇款5万元，后又退回5000元。6.证人朱某证言，证明因我们欠张某110万元，我还钱时，张某1就让我把10万元汇到了汪蕾的卡上等有关情况。接受证据材料清单、转账记录，证明朱某给汪蕾汇款10万元。7.证人汪某证言，证明汪蕾的父亲把房屋卖了还给了张某158万元及汪蕾没有在澳大利亚生活过等情况。接受证据材料清单、转账记录，证明汪某给张某1汇款52万元。8.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明被告人汪蕾持有的苹果手机1部扣押在案。9.案件来源及抓获经过，证明2020年5月13日，被告人汪蕾被抓获归案。10.居民信息表及前科材料，证明被告人汪蕾无前科。11.情况说明、勘验笔录，证明案件的有关情况。12.被告人汪蕾供述，证明我以编造我和我丈夫是澳大利亚籍，我丈夫在香港有上市公司，我母亲买某装修及买机票及我是奔富红酒合伙人等事由骗了张某1103万余元（有的供述是100余万元），还了58万元。骗了高某几万元，还了3万元左右。骗了张某25、6万元。另外，我还骗了许某，我还了他几千元。我还为姚某买红酒拿了他45000元，最终没有帮他买成。钱都被我旅游和购物和还债和日常消费和买了一些家具等了。我用过“Ｙ”、“。。”、“盈儿”、“Ｙｕｅ.Ｑ”等微信名。本院认为，被告人汪蕾以非法占有为目的，以隐瞒真相和虚构事实的方式，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪蕾到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人汪蕾在案发前已还给被害人的钱款，应从诈骗数额中予以扣除，但应作为从重情节予以考虑。被告人汪蕾多次诈骗他人钱款的情况，作为量刑情节予以考虑。被告人汪蕾辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可依法从宽处罚。公诉机关对被告人汪蕾的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2031年5月12日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人汪蕾的违法所得并责令被告人汪蕾退赔被害人张某1人民币448380元，退赔被害人张某2人民币81000元，退赔被害人高某人民币93645元，退赔被害人许某人民币288000元，退赔被害人姚某人民币45000元。扣押在案的作案工具苹果手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨长青人民陪审员  倪东青人民陪审员  刘祥谦二〇二〇年十一月十三日书 记 员  李向辉附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。