安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初250号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人宗久皓，男，1996年11月8日出生于山东省平度市，汉族，大学文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区，户籍所在地：山东省平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月28日被凤台县公安局刑事拘留，同年4月3日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘初春，安徽州来律师事务所律师。 被告人刘东奇，男，1997年6月29日出生于黑龙江省肇源县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省肇源县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被凤台县公安局取保候审，同年7月3日被凤台县人民检察院取保候审，同年11月4日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 凤台县人民检察院以凤检刑检刑诉[2020]243号起诉书指控被告人宗久皓犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人刘东奇犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院审查后于同年11月2日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人宗久皓及凤台县法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人刘初春、被告人刘东奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：(一)诈骗罪 被告人宗久皓、刘东奇在明知他人实施电信诈骗的情况下,仍提供或购买银行账户给他人用于电信诈骗资金流入,之后采取银行转账或支付宝红包的方式将诈骗资金转出。其中被告人宗久皓诈骗金额155388.47元,被告人刘东奇诈骗金额8038元。 1、2019年12月30日,张某1被他人通过ＱＱ诈骗8800元,该款项汇入宗久皓尾号为0055的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 2、2020年1月28日,胡某1被他人通过ＱＱ诈骗24××××8元，该款项分别汇入宗久皓尾号为8592、4489的银行账户,后被转入其他人的银行账户。 3、2020年1月28、29日,李某1被他人通过ＱＱ诈骗47××××0元,其中21268元分别汇入宗久皓尾号为9401、4489、8592的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 4、2020年2月3日,许某2被他人通过ＱＱ诈骗4528元,该款项汇入宗久皓尾号为7790的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 5、2020年2月3日至5日,谢某被他人通过ＱＱ诈骗4838元,其中338元汇入宗久皓尾号为7790的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 6、2020年2月5日、6日,冶义学被他人通过微信诈骗13000元,其中5000元汇入宗久皓尾号为8185的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 7、2020年2月7日,俞某被他人通过ＱＱ诈骗89××××0元,其中27500元分别汇入宗久皓尾号为6703的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 8、2020年2月7日,杨某被他人通过ＱＱ诈骗3638.47元,其中3000.47元分别汇入宗久皓尾号为6703的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 9、2020年2月8日,袁某被他人通过ＱＱ诈骗62××××4元,其中41388元汇入宗久皓尾号为8048的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 10、2020年2月9日,许某1被他人通过ＱＱ诈骗8038元,该款项分别汇入刘东奇尾号为5124、4621的银行账户,后被刘东奇、宗久皓用支付宝红包的方式转出。 11、2020年2月15日,王某被他人通过ＱＱ诈骗10××××0元,其中10600元分别汇入张某2尾号为4375的银行账户,后被宗久皓用支付宝红包的方式转出。 (二)妨害信用卡管理罪 2020年1月份,被告人宗久皓让胡某2、刘东奇、张某2三人用本人身份证办理银行卡,并以每张银行卡50元左右的价格收购,先后收购胡某27张、刘东奇12张、张某210张,共计29张银行卡,并将收购的银行卡号售卖给他人用于诈骗等非法活动。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人许某1、王某等人的陈述；2、证人张某2、李某2的证言；3、被告人宗久皓、刘东奇的供述；4、辨认笔录；5、户籍证明、归案经过、银行账户查询清单、ＱＱ聊天记录、扣押清单、谅解书等证据。据此，公诉机关认为：被告人宗久皓、刘东奇明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供银行账户、帮助转移诈骗资金，其中被告人宗久皓诈骗金额155388.47元，数额巨大，被告人刘东奇诈骗金额8038元，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人宗久皓非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人宗久皓犯数罪，应数罪并罚。被告人宗久皓、刘东奇在诈骗共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人宗久皓、刘东奇归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人宗久皓能退赔被害人张某1部分损失，并取得被害人张某1谅解，被告人刘东奇能退赔被害人许某1全部损失，并取得被害人许某1谅解，对两被告人均依法予以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人宗久皓所犯诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，对其所犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，并建议合并执行有期徒刑四年以上五年半以下，并处罚金；对被告人刘东奇判处拘役刑，并处罚金。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十九条，第六十七条第三款之规定，对被告人宗久皓、刘东奇予以判处。 被告人宗久皓、刘东奇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人宗久皓的辩护人辩护提出，被告人宗久皓归案后能如实供述犯罪事实，能退赔被害人张某1部分损失，并取得被害人张某1的谅解，故建议对被告人宗久皓从轻处罚。 经审理查明：(一)关于诈骗事实 被告人宗久皓、刘东奇在明知他人实施电信诈骗的情况下,仍提供或购买银行账户给他人用于电信诈骗资金流入,之后采取银行转账转账或支付宝红包的方式将诈骗资金转出。其中被告人宗久皓诈骗金额155388.47元,被告人刘东奇诈骗金额8038元。 1、2019年12月30日,张某1被他人通过ＱＱ诈骗8800元,该款项汇入被告人宗久皓尾号为0055的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 2、2020年1月28日,胡某1被他人通过ＱＱ诈骗24××××8元，该款项分别汇入被告人宗久皓尾号为8592、4489的银行账户,后被转入其他人的银行账户。 3、2020年1月28、29日,李某1被他人通过ＱＱ诈骗47××××0元,其中21268元分别汇入被告人宗久皓尾号为9401、4489、8592的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 4、2020年2月3日,许某2被他人通过ＱＱ诈骗4528元,该款项汇入被告人宗久皓尾号为7790的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 5、2020年2月3日至5日,谢某被他人通过ＱＱ诈骗4838元,其中338元汇入被告人宗久皓尾号为7790的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 6、2020年2月5日、6日,冶义学被他人通过微信诈骗13000元,其中5000元汇入被告人宗久皓尾号为8185的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 7、2020年2月7日,俞某被他人通过ＱＱ诈骗89××××0元,其中27500元分别汇入被告人宗久皓尾号为6703的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 8、2020年2月7日,杨某被他人通过ＱＱ诈骗3638.47元,其中3000.47元分别汇入被告人宗久皓尾号为6703的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 9、2020年2月8日,袁某被他人通过ＱＱ诈骗62××××4元,其中41388元汇入被告人宗久皓尾号为8048的银行账户,后被支付宝红包的方式转出。 10、2020年2月9日,许某1被他人通过ＱＱ诈骗8038元,该款项分别汇入刘东奇尾号为5124、4621的银行账户,后被被告人刘东奇、宗久皓用支付宝红包的方式转出。 11、2020年2月15日,王某被他人通过ＱＱ诈骗10××××0元,其中10600元分别汇入张某2尾号为4375的银行账户,后被被告人宗久皓用支付宝红包的方式转出。 另查明：案发后，被告人宗久皓退赔被害人张某14800元，张某1对被告人宗久皓表示谅解；被告人刘东奇退赔被害人许某18038元，被害人许某1对被告人刘东奇表示谅解。 (二)关于妨害信用卡管理事实 2020年1月份,被告人宗久皓让胡某2、刘东奇、张某2三人用本人身份证办理银行卡,并以每张银行卡50元左右的价格收购,先后收购胡某27张、刘东奇12张、张某210张,共计29张银行卡，并将收购的银行卡号售卖给他人用于诈骗等非法活动。 上述事实，被告人宗久皓、刘东奇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某1、王某、张某1、谢某、李某1、冶义金、俞某、杨某、胡某1、袁某、许某2的陈述，辨认笔录，证人段某、李某2、张某2、胡某2的证言，银行卡交易明细、微信聊天记录，账单详情，凤台县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，谅解书，大连市公安局甘井子分局辛寨子派出所出具的被告人宗久皓、刘东奇的归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人宗久皓、刘东奇明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供银行账户、帮助转移诈骗资金，其中被告人宗久皓诈骗数额155388.47元，数额巨大，被告人刘东奇诈骗数额8038元，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人宗久皓非法持有他人信用卡29张，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪，均应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人宗久皓犯数罪，应数罪并罚。被告人宗久皓、刘东奇在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人宗久皓、刘东奇归案后能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人宗久皓能退赔被害人张某1部分损失，并取得被害人张某1谅解，被告人刘东奇能退赔被害人许某1全部损失，并取得被害人许某1谅解，对两被告人均依法予以酌情从轻处罚。被告人宗久皓的辩护人辩护提出，被告人宗久皓归案后能如实供述犯罪事实，能退赔被害人张某1部分损失，并取得被害人张某1的谅解，故建议对被告人宗久皓从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人宗久皓依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人刘东奇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人宗久皓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2025年2月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘东奇犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年3月3日止。） 三、被告人宗久皓未退出的违法所得142550.47元，依法予以追缴； 四、公安机关扣押的银行卡等物品，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  王希娥 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  李梦婷 附有关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。