湖北省房县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0325刑初106号公诉机关湖北省房县人民检察院。被告人邵俊,女,1974年9月21日出生,汉族,小学文化,无业,户籍所在地湖北省十堰市房县,住房县红塔镇李家湾村****,现住竹山县。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月9日被房县公安局刑事拘留,同年12月16日经房县人民检察院批准逮捕,次日由房县公安局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人张红宇，湖北同联律师事务所律师。房县人民检察院以房检公诉刑诉[2020]78号起诉书指控被告人邵俊犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法由审判员李某、何为、人民陪审员许连某成合议庭，由审判员李某担任审判长,何为主审本案，于2020年9月10日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员李兵、戢洲出庭支持公诉，被告人邵俊及其辩护人张红宇到庭参加诉讼。本案经报请十堰市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月至2019年8月,被告人邵俊在手机微信中添加以民族资产解冻类、投资返利类的微信群,以微信群发展、管理会员,收取投资资金及会费的形式对不特定多数人实施诈骗活动。先后发展固定会员近50人,其他会员上百人,将收到的投资款和会费转汇给加入项目的上线人员,扣除投资返利款外,骗取他人财物共计人民币676287元。被告人邵俊以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。被告人邵俊辩称起诉书所指控的均不属实，自己没有建这些群，没有收取会员的钱，认为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见：1、被告人邵俊不构成诈骗罪，不应以诈骗罪定罪量刑。2、本案没有具体的被害人，指控被告人邵俊犯诈骗罪的理由不充分。3、被告人邵俊没有非法占有他人财物的主观故意，客观上也没有获利，起诉书指控其骗取不特定多数人的财物，数额特别巨大的指控，与事实不符。经审理查明:2016年8月至2019年8月,被告人邵俊在手机微信中添加以民族资产解冻类、投资返利类的微信群,以微信群发展、管理会员,收取投资资金及会费的形式对不特定多数人实施诈骗活动。先后发展固定会员近50人,其他会员上百人,将收到的投资款和会费转汇给加入项目的上线人员,扣除投资返利款外,骗取他人财物共计人民币676287元。其中:1、2017年，被告人邵俊被安徽省淮北市相山区相山北路王某1发展为下线,参加民族资产解冻类项目后,利用微信群发展会员50名,以每名会员交纳10至20元会费,用作解除被18个国家冻结在海外银行的几千亿现金的运作费用,成功之后所有参与投资人均可平分解冻资金之名,骗取会员会费,并将收到的款项转汇给王某1。2、2017年5月,被告人邵俊被王某1发展为“国网”项目的下线后,利用微信群发展会员98名,以每名会员交纳390O元投资款,等“国网”项目上市后将会得到分红,分红期限为100年之名,骗取投资资金,并将收到的款项转汇给王某1。3、2017年，被告人邵俊被黑龙江人付琼发展为“孙某基金会股权申报”项目的下线后,利用微信群发展会员90余名,以每名会员交纳l.2元至10几元不等投资款认筹原始股权之名,骗取投资资金,并将收到的款项转汇给付琼。4、2018年夏天,被告人邵俊被谢某发展为“金种子”项目下线后,利用微信群发展会员67名,以每名会员交纳97元会费,等会员达到一定数额,“金种子”项目上市之后将会得到97元以上分红之名,骗取会员会费,并将收到的款项转汇给谢某。在此项目中,被告人邵俊每发展一名会员可得到2元好处费。5、2018年，被告人邵俊被河南省洛阳市涧西区浅井头村杜某发展为“明唤爱心协会”项目下线后,利用微信群发展会员47名,以每名会员交纳600元会费每天可返利60元,无期限返款、无上线加钱之名,骗取会员会费数十万元,并将收到的款项转汇给杜某。6、2019年7月，被告人邵俊被王某1发展为“博鑫洗码理财”项目的下线后,利用微信群发展会员29名,以每名会员交纳1000元投资款,每天可返利30元，直至返回2000元封顶,可以重复投资、重复返利之名，骗取投资资金共计40余万元，并将收到的款项转汇给王某1。在此项目中,被告人邵俊所收取的投资款超过10万元部分,每10万元每天可得到20元好处费。7、2019年,被告人邵俊被潘某发展为“华尔街”项目的下线后,利用微信群发展会员8名,以单人加盟交纳5000元,3人合伙加入各交纳300O元投资款,等项目上市后将可以购买原始股和得到分红之名,骗取投资资金,并将收到的款项转汇给潘某。案发后，经银行查询统计，自2016年8月19日至2019年8月12日,被告人邵俊共向王某1转汇人民币428742元,王某1向邵俊返还人民币152167元;共向杜某转汇人民币653946元,杜某向邵俊返还人民币286144元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书。证明2019年8月，按公安部下发线索，房县公安局对被告人邵俊涉嫌诈骗予以受理并立案侦查的情况。2、账本记录原件2张、账本复印件6张。证明被告人邵俊原始记账相关情况。3、银行卡交易明细清单、业务凭证。证明被告人邵俊相关交易往来等情况。4、电子数据及来源说明。证明被告人邵俊同王某1、杜某参与民族资产类诈骗的行为以及通过微信的一部分资金往来信息。5、被告人邵俊手机中微信群截图。证明被告人邵俊参与民族资产解冻类、投资返利类项目的微信群相关情况。6、转款明细汇总单。证明被告人邵俊向王某1、杜某转款明细汇总情况。7、人口户籍信息。证明相关人员信息等情况。8、视听资料。证明被告人邵俊接受讯问、搜查等过程同录视频情况。9、被告人邵俊的供述：我做的项目很多，说起来要很长时间，我的上线有王某1(安徽淮北人，40多岁），杜某（河南洛阳人，60多岁），谢某（荆门人，50岁左右），潘某（浙江人，不清楚年纪）。我在王某1那一共参加了3个项目，第一个项目是民族资产解冻类项目，这个项目是王某1是我的上线，我负责建了一个群，群名我忘记了，里面有50个会员，这个项目大概的意思有18个国家欠我们老祖宗几千个亿，现在被海外的银行冻结在，我们需要解冻这些资金，每个人凑一、二十元，去运作如何解冻这几千亿元。解冻之后，我们参与投资的人，都可以平分这几千亿，小组长就多个几万元。我收了50个会员的钱之后，全部汇给了王某1的银行卡里，每次汇款我都用尾号52970的农业银行卡汇款，这个项目我一共汇了一千多元。我就是一个小组长，负责群里50人左右资料分发和收取款项，然后再由我把款荐转给王某1。我参加的第2个项目名叫“国网”，这个项目是我2017年5月份以后组织参加的，我们组了一个群，群主是王某1，但是这个群实际是我控制的，群名叫作“G网K来铸辉煌（国网会员群）”群会员98名（截止2019年11月9日0时），这个项目是每个会员必须交纳3900元的钱，然后等着“国网”开网上市，我们将会根据收益情况得到分红，分红期限是100年，当时通过我有十几个人通过我，交纳了会员费，具体名单我记不住了，但是所有人都是转帐在我的尾号52970的农业银行卡上面在，我收到钱之后就把这些钱全部的转给了王某1。我作为组长，如果能发展会员，会员再去发展会员，那么这些会员的基数全部算在我的名下，我作为组长的分红就越多。这个项目持续了一年多的时间，后来上面没搞了，我也就没有再搞这个项目。我参加的第3个项目叫作“博鑫洗码理财”，我是2019年7月份参加的，我组了一个群，群里一共有29个群会员（截止2019年11月9日0时），群名叫作“邵俊伞下的”会员。这个项目的参与方式是会员交1000元，每天可返回30元，直到返回2000元，项目结束，可以一直重复买，然后重复返利，群会员如果想买，就把钱转给我，我收到钱以后就用尾号52970的农业银行卡转给王某1，然后王某1按照总金额比例给我打款。“邵俊伞下的”群的29名会员全部参加了，大家一共投入40多万元，群里每个人最少投入1000元，总额一共有40多万元，我都记有帐本，每个人投入多少钱，应该返利多少钱，我都记在我的笔记本里在，这个项目只开展了1个多月，王某1就没有再给我打款了。王某1是我的上线，我负责找会员，管理会员，收了会员的钱后就汇给王某1。我在谢某处参加的第2个项目叫“金种子”，我组了一个群，群名叫“金种子专属群”，群会员67名（截止2019年11月9日0时），“金种子”项目是我2018年夏天参与的，这个项目是会员投入97元，然后这个项目参与者如果达到一定数额，“金种子”这个项目就可以上市，会员等到“金种子”项目上市之后，每个月都可以拿到97元以上的分红，期限没有说。当时我一共收了二、三十人的钱，然后把这些钱通过农业银行52970的卡转给了谢某的银行卡。这个项目一共持续了一年多的时间。我在谢某处的第1个项目名叫“孙某基金股权申报”，但是这个项目的负责人叫付琼，是我2017年参与的，我们也组了一个群，群名就叫“孙某基金股权申报”，现在这个群已经被腾讯公司给封了。这个项目大概的意思是众筹资金去解冻孙某基金，众筹金额由付琼临时说出来，然后在群里由会员们认筹，从1.2元到10几元不等，每个人认筹的数额由王某1负责统计，我在这个项目里一共带了90多个人，大家的钱全部交给我，再由我汇总之后交给付琼，套路和之前是一样的。我通过其他项目群认识了杜某，然后杜某就拉我进了一个“明唤爱心协会”的项目，这个项目会员交纳600元每天返款60元，这个项目是无限返款，无上限的加钱，我也用了我微信建了一个群，群主是我，群名叫“娱乐2群”，现在群里有47名（截止到2019年11月9日0时），这些人的钱全部汇到我的尾号52970的银行卡中，然后由我又汇给杜某，我和杜某的经济往来就是这个项目，我记得最后一笔钱有十几万，总共到底汇款给杜某多少钱，我心里都没有数。潘某我也是在别的群里认识的，接着潘某就拉我进了她组建的群，群名叫“华尔街会员群”，群主为潘某，项目名称也叫“华尔街”，这个项目也是1个人投资5000元，3个人合伙加入就收3000元的方式加入会员，然后也等上市分红，5000元可以买4999元的原始股，至于上市之后能分到多少钱，也没具体说，我加入这个项目之后，直接拉了8个人左右，我记得有吴某（5000元）、林宛莹（3000元），张某2（3000元）、余克文（3000元），许尚云（3000元），郭蚌丽（3000元），刘某2（4500元）、刘江（4500元）。我收到这些钱之后，全部的用我农业银行的卡全部汇给了潘某。10、证人王某1证言：我因为涉嫌诈骗罪被刑事拘留的。我就是以发展会员的形式，向发展的会员收取会费，承诺开展的项目成功以后，就可以分红，收来的会费，我全部交给了我的上线了。我带邵俊做了几个项目，我是邵俊的推荐人，邵俊在项目中发展的会员的会费交给她之后，她就会把收来的款项交给我，我收到款项之后又会把这些钱转交给我的上级。我和邵俊都做了“国网”、“博鑫洗码理财”这些项目。“国网”这个项目做得比较早了，大概是在2017年年中做的，这个项目就是说国家要编织一张5亿人的直销网络，以后大家就在这个网络里面买东西，直接省去经销商，这样就可以省下接近四成的利润，省下来的利润就在“国网”里，由“国网”的会员分红。“国网”的会员要交3900元的会费，我是邵俊的推荐人，邵俊收取的会费交给我，我再交给我的上级王丽芹。刚开始的时候，这个项目比较火爆，后来就慢慢的变得冷淡，整个过程持续近一年的时间。邵俊收着钱之后，就转给了我，有时有几笔，有时就一笔，款项比较分散，我也没有统计。“博鑫洗码理财”这个项目是2019年7月开始的。是河南商丘的郭争鸣拉我加入的，他说是帮澳门赌场洗码，每个会员交1000元，每天可以返利30元，直到返回到2000元时，就不再返利了，会员可以重复的购买，1000元一份，上不封顶。在“博鑫洗码理财”项目里，我是邵俊的上线，邵俊发展的会员，会员购买项目的款项交给邵俊，邵俊再把这些钱交给我，我收到钱之后，再把钱交给郭争鸣。2019年7、8月间，邵俊每天都会给我打款，我都是用农业银行卡收的款，具体多少钱邵俊的银行卡里肯定有记录。我收到钱以后，按1000元返30元的比例给邵俊返钱，邵俊收到钱以后自己去处理。11、证人张某1证言：邵俊是我的网友，我和她是在网络微信里认识的，在微信中邵俊经常当我的推荐人，让我和她一起做各种各样的项目。报的单，我都采取银行卡汇款、微信转账的方式转给了邵俊。“国网”项目是2017年5月份邵俊拉我入群的，当时邵俊是我的推荐人，这个所谓的“国网”项目，邵俊、王某1宣传着国家要编织一个几亿人的直销网络，老百姓以后就可以在这个网络里直接买东西，省去了经销商赚差价，中间产生的利润以后就是“国网”项目里的会员分红，但是想加入“国网”必须交3900元的入网费，等国网项目建成以后，会员就可以定期的拿分红，分红多少视当时的利润多少为准，分红期限是100年。当时我听邵俊的宣传，加入了这个项目，也付了3900元的费用。我们利用微信群在一起交流，当时“国网”项目添加了一个微信群，群名叫作“G网K来铸就辉煌”，这个群的群主就是王某1。邵俊就是到处拉会员，然后加入“国网”项目这个项目。这个微信群有大几十人。“博鑫洗码理财”这个项目是2019年7月份参加的。同样是邵俊拉我们入群的，邵俊是群主，群名叫“邵俊伞下的”，邵俊的推荐人是王某1，这个项目当时宣传是会员交1000元钱，每天可以返利30元，满了2000元结束，但是结束之后，就如果还想继续的买，可以重复的买。1000元是一股，买多少股没有上限。我被邵俊动员之后，也投资了这个项目，我在这个项目投入56000元，估计返回了20000余元，这个项目一共亏了30000余元，我就是被他们宣传的欺骗了。我和邵俊、杜某一起还做了一个叫“明唤爱心协会”项目。这个项目是2018年8月8日参加的，是邵俊拉我参加的，这个项目交纳600元，每天可以返款60元，一个星期只返款6天，这个项目是只要你投入了，可以无限期的返款，同样也可以无上限的购买。在这个项目里我一共交了差不多10万元钱，这个项目返款时间约一个月的时间，我因为在这个项目里前期投入的金额比较少，后期投入金额较大，所以亏得也比较多。我总共投入了约10万元，刨除返款的，这个项目我应该亏了约6万元。后来这个项目也是不了了之。亏的钱也打了水漂。我还参加了谢某、邵俊组织的95+2的“金种子”项目。这个项目我只报了一单，也就是只给邵俊转了97元。“金种子”项目也和其他的项目一样，邵俊宣传等这个项目上市之后，就可以分红，还能在北京等处拿房子。但是等我交了会员费之后，这个项目也不了了之。我参加的项目大多数都是邵俊拉我进来的，现在我亏了很多钱，日子不好过，还在外面打工还账。12、证人刘某1证言：“名唤爱心协会”这个项目是张某1把我拉到一个微信群里，邵俊在群里面介绍这个项目，她还会不定时转发一些关于这个项目的资料给我们看，让我们详细的了解这个项目。这个项目就是会员交纳600元，每天返款50元，可以叠加，钱交了之后有一周的过渡期，过了过渡期开始返钱，只要参加了这个项目，你就成为了股东，需要另外交3000元买股份，这个买股份的钱是不参与返还的。我刚开始交了9000元，和3000元股份钱，交钱之后我想再多买一些，张某1就去问邵俊，邵俊说最好换个人名字买，要不怕帐太多，给我搞错了，我就又用我老公骆生桥的名字交了6000元，和3000元的股份钱，当时一天返还我1300元，返了一个星期，一星期后说可以继续追加购买，我感觉这个项目挺靠谱的，就又用我老公的名字买了18000元，这个钱交了之后就没再返过了。这个钱都是我和张某1一起到农行，把钱存到邵俊的银行卡里的。13、证人韩某证言：我和张某1是好朋友，张某1在听邵俊介绍了“国网”项目之后，觉得很好，就拉我参加了“国网”项目。当时邵俊他们宣传的是，国家要建设一个几亿人的网络，以后大家都在网络里买东西，可以省了很多的中间商赚差价，剩下来的利润，就由参加“国网”这个项目的会员分红，但是每个参加会员都必须向组织缴纳3900元的会费。当时张某1拉我参加，我就和她一起参加了这个项目。参加时，我和张某1一起到银行将钱存到了邵俊的农业银行卡中了，因为我和张某1关系好，在这个项目里，上报名单时候，将我作为了张某1的推荐人，并领到了330元的推荐费。但是这个项目自从交了钱，到现在也没有什么反应，我们应该是被骗了。当时加入了邵俊他们的微信群，群名叫“G网K来铸就辉煌”。邵俊拉了大几十人参加这个项目，现在微信群我也找不到了。我给邵俊转了3900元，我是和张某1一起打的，当时给邵俊的农业银行卡一共存了7800元。本院认为，被告人邵俊长期参与民族资产解冻类、投资返利类虚假项目，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人邵俊关于起诉书所指控的均不属实，自己没有建这些群，没有收取会员的钱，不构成诈骗罪的辩解与事实证据不符，本院不予采纳。其辩护人关于本案没有具体的被害人，被告人邵俊没有非法占有他人财物的主观故意，指控被告人邵俊犯诈骗罪的理由不充分的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》第二条关于“依法打击民族资产解冻类犯罪代理人”中明确规定:民族资产解冻类犯罪代理人是指受民族资产解冻类犯罪幕后操纵者指使,负责推广虚假项目,发展、管理会员,收取钱财的不同层级的管理人员。骨干代理人有以下情形之一的,可以认定为具有诈骗的主观故意,构成诈骗的依照刑法经二百六十六条规定定罪处罚。其中:第4项“参与民族资产解冻类项目六个月以上,没有成功兑现仍继续发展、管理会员的”;第5项“知道或者应当知道有关人员身份或者项目虚假,仍积极参与的其他情形”。而被告人邵俊在长达三年的时间里,明知所参与的多个虚假项目,没有一个能成功兑现,仍积极宣传鼓动、寻找、诱导、发展会员上百人,持续骗取各种名义的投资或会费，给众多被害人造成重大经济损失，故该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，最高人民法院、中国人民检察院、公安部《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》第二条之规定，判决如下：被告人邵俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年11月9日起至2030年5月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 强审 判 员  何 为人民陪审员  许连森二〇二〇年十一月十八日书 记 员  丁 晓附：本判决所适用的法律(法规、司法解释)规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。