湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初202号公诉机关利川市人民检察院。被告人吴小鸣，男，1981年12月27日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住宁德市闽侯县。因犯盗窃罪，于2005年9月29日被利川市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人谭晓，湖北圣树律师事务所律师。被告人陈松林，曾用名陈松，绰号“陈老二、“二哥”，男，1986年4月18日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因犯寻衅滋事罪、抢劫罪，于2005年4月19日被利川市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人张涛，湖北利佳律师事务所律师。被告人曹伟伟，绰号“尾巴”，男，1991年11月27日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省安庆市怀宁县，住利川市。因犯寻衅滋事罪，于2018年12月5日被利川市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人黄欢，湖北利佳律师事务所律师。被告人冉双兴，曾用名冉双新，男，1987年6月3日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，住利川市。因犯妨害公务罪，于2014年被山西省晋中市中级人民法院判处有期徒刑十个月，2015年8月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人汪琦、谭欢（实习），湖北利佳律师事务所律师。被告人雷寿贵，男，1995年3月2日出生于福建省福安市，畲族，初中文化，无业，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人汪艳明，湖北宏济律师事务所律师。被告人罗伟，男，1996年8月19日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人彭清照，湖北利佳律师事务所律师。被告人雷道秋，男，2000年9月4日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人罗舒，湖北利佳律师事务所律师。被告人钟韩，男，1993年4月6日出生于福建省福安市，畲族，高中文化，无业，住福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被利川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。辩护人李铭，湖北新理念律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、雷道秋犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员胡家柳、刘真伟出庭支持公诉，上列八被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案因案情复杂，经恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。利川市人民检察院指控：2019年7月，被告人吴小鸣邀约被告人陈松林通过社交软件抖音、微信寻找网友（即被害人），引导被害人进入由吴小鸣操控的智期宝理财平台投资，尔后吴小鸣通过控制指数涨跌骗取被害人投资款。二人商议投资和收益平分，吴小鸣负责技术指导、员工培训、联系智期宝平台，陈松林负责租赁场地、招聘和管理员工以及后勤保障。当月，陈松林以半年租金人民币1.8万元（以下货币单位均为人民币）的价格承租利川市体育路106号10楼套房作为基地，二人立即购买电脑、手机等设备，陈松林负责招聘，被告人雷道秋、罗伟、曹伟伟、冉双兴、雷寿贵、钟韩被录用，吴小鸣负责培训录用人员如何引诱被害人在“智期宝”理财平台投资。同年10月19日，曹伟伟以年租金2.8万元的价格承租利川市国泰广场A2-904室，吴小鸣、陈松林便将基地搬迁至该地，同时又新招录了张某2、张某1、牟某、陈某（均另案处理）。上述人员相互配合、分工负责，钟韩、曹伟伟通过微信、抖音寻找被害人，待被害人添加微信、抖音后，雷道秋、雷寿贵、冉双兴、陈某、牟某、张某2、罗伟、张某1按照吴小鸣在“话术”上设定的聊天内容与被害人聊天，骗取被害人信任，诱骗其进入智期宝理财平台注册账户并投资指定理财产品，即A50、美原油、美黄金、德指、恒指、小恒指等产品，吴小鸣等人通过操控理财产品指数涨跌让被害人亏损，通过这种方式先后骗取了被害人刘某13.6682万元、姜某0.306332万元，梁某5.28792万元、郭某2.320498万元。公诉机关就起诉指控的事实，向本院移送并出示了书证；证人证言；被害人陈述；现场勘验、指认笔录；电子数据；被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、雷道秋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、雷道秋在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；曹伟伟在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；冉双兴在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩对公诉机关指控的事实及罪名无异议，未提出辩解辩护意见。被告人雷道秋对指控的罪名无异议，提出其是在被公安机关抓获后才知道自己的行为是诈骗他人；自己参与了公司的诈骗活动，但自己不认识本案被害人，没有参与诈骗本案被害人的辩解意见。被告人吴小鸣的辩护人提出吴小鸣系坦白，可以从轻处罚；签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚；已全部退赃，可以从轻处罚的辩护意见。被告人陈松林的辩护人提出陈松林系坦白；签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚的辩护意见。被告人曹伟伟的辩护人提出曹伟伟系坦白，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻或者减轻处罚；签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚的辩护意见。被告人雷寿贵的辩护人提出雷寿贵系坦白，可以从轻处罚；系初犯，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻或者减轻处罚；签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚的辩护意见。被告人冉双兴的辩护人提出冉双兴系坦白，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻或者减轻处罚；签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚的辩护意见。被告人罗伟的辩护人提出同意公诉机关在起诉书中和庭审中发表的关于对罗伟从轻、减轻处罚的量刑意见，建议法院对其减轻处罚的辩护意见。被告人雷道秋的辩护提出雷道秋系从犯，应当从轻或者减轻处罚；系初犯，可以从轻处罚的辩护意见。被告人钟韩的辩护人提出被害人姜某、梁某被骗的事实均发生在钟韩上班之前，钟韩只对自己参与的诈骗金额负责；其系坦白，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻或者减轻处罚；签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚；系初犯、偶犯，再犯可能性较小，主观恶性小，社会危险性小，建议对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2019年7月，被告人吴小鸣邀约被告人陈松林通过社交软件抖音、微信寻找网友（即被害人），引导被害人进入由吴小鸣操控的智期宝理财平台投资，尔后吴小鸣通过控制指数涨跌骗取被害人投资款，二人商议投资和收益平分，吴小鸣负责技术指导、员工培训、联系智期宝平台，陈松林负责租赁场地、招聘和管理员工以及后勤保障。当月，陈松林以半年租金人民币1.8万元（以下货币单位均为人民币）的价格承租利川市体育路106号10楼套房作为基地，二人立即购买电脑、手机等设备，陈松林负责招聘，被告人雷道秋、罗伟、曹伟伟、冉双兴、雷寿贵、钟韩被录用，吴小鸣负责培训录用人员如何引诱被害人在“智期宝”理财平台投资。同年10月19日，曹伟伟以年租金2.8万元的价格承租利川市国泰广场A2-904室，吴小鸣、陈松林便将基地搬迁至该地，同时又新招录了张某2、张某1、牟某、陈某（均另案处理）。上述人员相互配合、分工负责，钟韩、曹伟伟通过微信、抖音寻找被害人，待被害人添加微信、抖音后，雷道秋、雷寿贵、冉双兴、陈某、牟某、张某2、罗伟、张某1按照吴小鸣在“话术”上设定的聊天内容与被害人聊天，骗取被害人信任，诱骗其进入智期宝理财平台注册账户并投资指定理财产品，即A50、美原油、美黄金、德指、恒指、小恒指等产品，吴小鸣等人通过操控理财产品指数涨跌让被害人亏损，通过这种方式先后骗取了被害人刘某13.6682万元、姜某0.306332万元，梁某5.28792万元、郭某2.320498万元，共计人民币11.58295万元。另查明，案发后，被告人吴小鸣的亲属已将案涉款项全部退还到公安机关。上述事实，被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、雷道秋在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、移送案件材料通知书、转账记录、银行交易流水明细、聊天记录、扣押决定书、扣押清单、户籍信息、刑事判决书、释放证明、房屋租赁协议、转账清单、情况说明等书证；2、证人黄某、向某、陈某、张某1、张某2、牟某的证言；3、被害人梁某、姜某、刘某1、郭某的陈述；4、现场勘验、辨认笔录；5、刘某1手机中的微信记录等电子数据；6、被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、需道秋的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被告人雷道秋提出其是在被公安机关抓获后才知道自己的行为是诈骗他人，自己不认识本案被害人，没有参与诈骗本案被害人的辩解意见。经查，被告人雷道秋于2019年8月20日左右看到网上招聘信息后进入吴小鸣等人在利川黄石大桥附近的公司上班，并按照吴小鸣等人的安排用“宋某”的身份与添加的男性好友聊天，引导其注册并在“智期宝”平台投资。在此期间，被害人姜某被骗取0.306332万元，刘某1被骗取3.6682万元、郭某被骗取2.320498万元。上述事实，有被害人姜某、刘某1、郭某的陈述，受案登记表、同案其他被告人的供述及雷道秋自己在公安机关的供述为证，足以证实，且雷道秋在公安机关也供述自己在公司上班一两天熟悉工作后就知道公司是在利用“智期宝”平台诈骗别人的钱了。被告人雷道秋与其他被告人系共同犯罪，不论上述被害人最终是被哪个被告人用“宋某”的身份骗取的钱财，所有参与犯罪活动的人均应对此承担法律责任。对被告人雷道秋的辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、雷道秋虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴小鸣、陈松林起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩、雷道秋起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，本院决定对六被告人予以减轻处罚并按照六被告人在本案中参与作案时间长短及所起作用大小在量刑时予以区分；被告人吴小鸣、陈松林有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人曹伟伟在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人冉双兴在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、雷寿贵、冉双兴、罗伟、钟韩到案后，均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人吴小鸣作为主犯已主动退还全部赃款，可对本案八被告人均酌情从轻处罚。被告人吴小鸣、陈松林、曹伟伟、冉双兴、钟韩自愿签署了《认罪认罚具结书》，主动预缴罚金，依法可以从宽处罚。对被告人雷道秋提出其不认识本案被害人，没有参与诈骗本案被害人，其是在被公安机关抓获后才知道自己的行为是诈骗他人的辩解意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。对本案八名被告人的辩护人提出的可以或者应当对八被告人从轻、减轻处罚的辩护意见与本案查明事实一致的，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人吴小鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年10月24日止。所处罚金已缴纳）。二、被告人陈松林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年10月24日止。所处罚金已缴纳）。三、撤销（2018）鄂2802刑初363号判决书中对被告人曹伟伟犯寻衅滋事罪宣告缓刑部分；被告人曹伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2000元，与原犯寻衅滋事罪判处有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年6月24日止。所处罚金已缴纳）。四、被告人冉双兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年4月24日止。所处罚金已缴纳）。五、被告人雷寿贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年2月24日止。所处罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。六、被告人罗伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年10月24日止。所处罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。七、被告人雷道秋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年10月24日止。所处罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。八、被告人钟韩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年4月24日止。所处罚金已缴纳）。三、责令本案八被告人退还被害人刘某1人民币3.6682万元、姜某人民币0.306332万元，梁某人民币5.28792万元、郭某人民币2.320498万元，共计人民币11.58295万元。四、利川市公安局扣押在案的作案工具及各被告人供犯罪所用的本人财物即手机、电脑、充电宝、笔记本、键盘、电话卡、话术本等依法予以没收，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨春桃人民陪审员  吴长庆人民陪审员  刘远和二〇二〇年十一月十七日书 记 员  黄 新