江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2307号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王知形，男，1994年1月21日生，布依族，初中文化，无业，户籍地贵州省兴义市。2019年10月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月29日被该局取保候审。2020年11月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2175号起诉书指控被告人王知形犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人王知形到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王知形于2017年12月在河北省沧州市加入电信诈骗组织“水玲珑国际化妆品有限公司”（后更名为“香港新肤雅国际化妆品有限公司”），后随该组织搬迁至定州市。该组织自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称寝室长）、“主管”、“业务员”等职务,以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额以及拉人进公司可以逐级升职，最终拿高工资”为诱饵拉人入伙成为业务员,业务员以女性身份通过微信、ＱＱ添加陌生男性为好友，假装与对方谈恋爱取得信任，虚构生病需要医药费、没钱吃饭、没有路费过来见面等理由骗取被害人钱财。被告人王知形加入该组织后先担任业务员，2018年3月底4月初升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员，本人及管理的业务员采用上述方式先后骗取被害人陈某1等人共计人民币36400余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年7月至10月，被告人王知形采取上述手段，骗得被害人陈某1人民币3349.11元。2.2019年1月至5月，被告人王知形管辖寝室内的业务员唐丙文（已判刑）采取上述手段，骗得被害人杨某1人民币100元、被害人龙某人民币5900元、被害人先某人民币6840元。3.2019年7月至9月，被告人王知形管辖寝室内的业务员梁选文（已判刑）采取上述手段，骗得被害人王某1人民币2849.7元、被害人叶某人民币2135.06元。案发后，梁选文已退赔上述被害人全部经济损失。4.2019年7月至10月，被告人王知形管辖寝室内的业务员谭江友（已判刑）采取上述手段，骗得被害人陈某2人民币11200元。案发后，谭江友与被害人陈某2达成分期付款协议。5.2019年8月，被告人王知形管辖寝室内的业务员唐某（已判刑）采取上述手段，骗得被害人杨某2人民币850元、李某人民币100元。案发后，唐某已退赔上述被害人全部经济损失。6.2019年10月，被告人王知形管辖寝室内的业务员聂某（已判刑）采取上述手段，骗得被害人龚某人民币200元。案发后，聂某已退赔上述被害人全部经济损失。7.2019年10月，被告人王知形管辖寝室内的业务员王某2（另案处理）采取上述手段，骗得被害人刘某人民币1116元。8.2019年9月至10月，被告人王知形管辖寝室内的业务员赵礼朵（已判刑）采取上述手段，骗得被害人魏某人民币1830元。案发后，赵礼朵已退赔上述被害人全部经济损失。被告人王知形被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人王知形加入诈骗组织，伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王知形系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了人口信息、扣押决定书及清单、刑事案件侦破经过、收条、刑事判决书、转账记录等书证，证人王某2、聂某、唐某等人的证言，被害人陈某1、杨某2、李某等人的陈述，被告人王知形的供述，江阴市公安局制作的检查笔录等证据证实。被告人王知形对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人王知形处扣押手机1部，被告人王知形已退赔被害人陈某1人民币3349.11元。本院认为，被告人王知形以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人王知形在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。根据被告人王知形的犯罪情节及悔罪表现，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王知形犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月11日起至2022年1月9日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人王知形继续退赔因其违法行为给各被害人造成的经济损失；扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年十一月十一日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。