江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1847号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陶浒杰，男，1999年6月22日生，汉族，大专文化，户籍所在地江阴市，现住江阴市。2019年3月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被该局取保候审，2020年4月24日被江阴市人民检察院取保候审。辩护人郁晨亮，江苏振强律师事务所律师。被告人刘磊，男，1998年1月5日生，汉族，大专文化，户籍地江阴市。2019年3月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被该局取保候审，2020年4月24日被江阴市人民检察院取保候审。辩护人钱煜斌，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1729号起诉书指控被告人陶浒杰、刘磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月6日公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人陶浒杰、刘磊及辩护人郁晨亮、钱煜斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月10日至3月24日，黄某（已判刑）至江阴市山庄大酒店地下酒窖，采用翻窗入室、车辆托运等手段实施盗窃21次，窃得不同年份茅台酒266余箱、黄金叶香烟6条等，销赃所得人民币280余万元，主要用于网络赌博、带被告人刘磊、陶浒杰至酒吧高额消费、购买汽车等挥霍。被告人刘磊、陶浒杰明知上述茅台酒是赃物，仍提供地点存储，并帮助销赃，其中被告人陶浒杰代为销赃2次，涉及金额人民币51.18万元；被告人刘磊提供存储地点2次、代为销赃2次，涉及金额人民币39.78万元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月13日凌晨3时许，黄某至上述酒窖，采用上述相同手段实施盗窃，窃得2015年产飞天茅台酒90瓶（15箱）、15年陈茅台酒6瓶，先隐匿至被告人刘磊家中，后被告人刘磊联系孙某上门收赃，得款人民币14.7万余元。2.2019年3月15日凌晨4时许，黄某至上述酒窖，采用上述相同手段实施盗窃，窃得2015年产飞天茅台酒132瓶（22箱）、50年陈茅台酒1瓶，后被告人陶浒杰将酒运送至被告人刘磊家中藏匿，并将2015年产飞天茅台酒销赃至王某处，得款人民币25.08万余元；50年陈茅台酒在藏匿过程中被打碎。3.2019年3月17日凌晨，黄某至上述酒窖，采用上述相同手段实施盗窃，窃得2015年产飞天茅台酒150瓶（25箱）、50年陈茅台酒1瓶，并藏匿至苏墅桥老宅附近。后被告人被告人陶浒杰分两次将2015年产飞天茅台酒销赃至王某处，得款人民币26.1万余元。案发后，王某自愿退还被害单位2015年产飞天茅台酒239瓶，被告人陶浒杰、刘磊分别退还被害单位人民币20万元。公诉人当庭将被告人刘磊代为销赃2次变更为1次。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陶浒杰、刘磊明知是犯罪所得而予以窝藏、代为销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陶浒杰自愿认罪认罚,当庭补充认定被告人刘磊亦自愿认罪认罚，建议判处被告人刘磊有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，判处被告人陶浒杰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。提请本院依法判处。被告人陶浒杰、刘磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陶浒杰的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人陶浒杰自愿认罪认罚，已退赔被害单位经济损失，没有前科劣迹。综上，建议从轻处罚。被告人刘磊的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人刘磊系坦白，自愿认罪认罚，已退赔被害单位经济损失，没有前科劣迹。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年2月10日至3月24日，黄某（已判刑）多次至江阴市山庄大酒店地下酒窖实施盗窃，窃得不同年份茅台酒266余箱、黄金叶香烟6条等，销赃所得人民币280余万元，主要用于网络赌博、带被告人刘磊、陶浒杰至酒吧高额消费、购买汽车等。被告人刘磊、陶浒杰明知上述茅台酒是犯罪所得，仍提供地点存储并代为销售，其中被告人陶浒杰代为销售2次，涉案金额人民币51.18万元；被告人刘磊提供存储地点2次、代为销售1次，涉案金额人民币39.78万元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月13日，黄某至上述酒窖窃得2015年产飞天茅台酒90瓶（15箱）、15年陈茅台酒6瓶，先藏匿至被告人刘磊家中，后被告人刘磊联系孙某上门收购，得款人民币14.7万元。2.2019年3月15日，黄某至上述酒窖窃得2015年产飞天茅台酒132瓶（22箱）、50年陈茅台酒1瓶，后被告人陶浒杰将酒运送至被告人刘磊家中藏匿，并将2015年产飞天茅台酒销售至王某处，得款人民币25.08万元；50年陈茅台酒在藏匿过程中被打碎。3.2019年3月17日，黄某至上述酒窖窃得2015年产飞天茅台酒150瓶（25箱）、50年陈茅台酒1瓶，并藏匿至苏墅桥老宅附近。后被告人陶浒杰分两次将2015年产飞天茅台酒销售至王某处，得款人民币26.1万元。案发后，王某自愿退还被害单位2015年产飞天茅台酒239瓶，被告人陶浒杰、刘磊分别退还被害单位人民币20万元。上述事实，被告人陶浒杰、刘磊多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局查获的茅台酒物证，聊天记录、银行卡交易明细、发票、销货单、刑事判决书等书证，证人黄某、孙某、王某等人的证言笔录，被害单位张建峰的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录、现场勘查检查笔录、电子证据检查工作记录，户籍资料，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人陶浒杰、刘磊明知是犯罪所得而予以窝藏、代为销售，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，共同实施部分系共同犯罪。被告人陶浒杰、刘磊自愿认罪认罚，结合被害单位损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人陶浒杰、刘磊的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关指控被告人刘磊、陶浒杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实和法律规定，量刑建议恰当，予以采纳。关于被告人刘磊的辩护人当庭提出系坦白的辩护意见，经查，被告人刘磊归案后多次供称不清楚黄某让其代为销售的茅台酒的来源，对公诉机关指控的犯罪事实提出实质性辩解，且该辩解和一般的生活、生产经验相违背而没有正常的理由，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于二辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的其他辩护意见及理由，符合事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陶浒杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人刘磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十一月十三日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。