福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初223号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人沈衍群，男，1959年12月12日生，汉族，高中文化，龙岩市永定区水利局退休人员，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪于2019年11月4日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年11月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，同年12月6日被龙岩市公安局永定分局变更为取保候审。现居住在家。 辩护人熊烈光，福建宝能律师事务所律师。 辩护人赖祥庆，福建公治律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人沈衍群犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员孔寿泉出庭支持公诉，被告人沈衍群及其辩护人熊烈光、赖祥庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市永定区人民检察院指控： 2011年至2014年间，因民间借贷纠纷，被告人沈衍群分别被江某、谢某、黄小平、涂启超、沈某1、吴某、沈盛洪等人起诉，经法院调解或判决，被告人沈衍群须偿还上述债权人共计债务数额为1418329.78元，承担诉讼费15186.5元，合计1433516.28元。相关调解或判决均已发生法律效力。2012年5月，被告人沈衍群以其永定县凤城镇南堤花园二巷Ｂ幢701室、702室作价749800元，偿还江某、谢某、黄小平、涂启超、沈某1等人债务。2014年4月20日，被告人沈衍群偿还沈某150000元。2018年，因永定城区学校扩容（下坑）建设项目需要，被告人沈衍群名下位于永定区下坑下岭房改房需拆迁，被告人沈衍群在未征得江某、谢某、黄小平、涂启超、沈某1、吴某等债权人同意的情况下，于2018年3月25日将该房产赠予其女儿沈某2，并以沈某2的名义领取补偿款。该房产根据《城市房屋征收补偿安置协议》补偿360863.37元，搬迁费、过渡费、奖金合计32957.52元。2018年7月18日、29日、30日，黄小平、江某、谢某、涂启超分别向永定区人民法院出具还清证明，证实被告人沈衍群已还清全部债务。2019年7月23日，永定区人民法院以被告人沈衍群涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送龙岩市公安局永定分局，永定分局于同年8月18日受理，同年10月6日立案侦查，并于同年11月4日在永定区水利局将其传唤到案。在刑事诉讼期间，被告人沈衍群积极偿还欠款，并取得部分债权人谅解。永定区人民法院于2020年8月5日出具《结案证明》，证实被告人沈衍群已履行永定区人民法院所立的全部执行案件中裁判文书确定的还款义务，永定区人民法院已经全部以执行完毕方式结案，并已屏蔽被执行人沈衍群的失信名单及限制高消费措施。 公诉机关提供了相关的证据证实其所指控的犯罪事实，认为被告人沈衍群明知生效判决、裁定确定自己的偿还义务未履行完毕，在未征得债权人同意的情况下，擅自将房产无偿转移至他人名下，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人沈衍群到案后如实供述自己的罪行，在侦查过程中及审查起诉过程中自动履行或者协助执行判决、裁定，确有悔改表现且未造成其他严重后果，自愿认罪认罚，建议从宽处罚，建议对其判处罚金二万元。 被告人沈衍群辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 被告人沈衍群的辩护人认为，被告人沈衍群已偿还所有债务，取得大多数债权人的谅解，未造成其他严重后果，没有前科劣迹，系偶犯，愿意认罪认罚，请法庭采纳公诉机关的量刑建议以保留其退休金，让其老有所依、老有所养。 经审理查明： 2011年至2014年间，因民间借贷纠纷，被告人沈衍群陆续被江某、涂启超、沈某1、谢某、黄小平、吴某、沈盛洪等人起诉，经本院调解或判决，被告人沈衍群须偿还上述债权人债务共计1418329.78元，承担诉讼费共计15186.5元。相关调解或判决均已发生法律效力并陆续进入执行程序（沈盛洪债权由沈某1担保，沈盛洪申请强制执行后由沈某1代沈衍群偿还沈盛洪全部债务，后沈某1向本院申请强制执行，向沈衍群追偿）。2012年6月14日，在本院执行局主持下，被告人沈衍群与债权人江某、涂启超、沈某1、谢某、黄小平达成执行和解协议，协议约定沈衍群以其所有的永定县作价749800元，实际偿还江某、谢某、黄小平、涂启超、沈某1等人债务688300元。2014年4月20日，被告人沈衍群偿还沈某150000元。2018年，因永定城区学校扩容（下坑）建设项目需要，被告人沈衍群（配偶谢林英，1981年登记结婚）名下位于永定区下坑下岭口灌溉站的房改房需拆迁，被告人沈衍群在未征得上述债权人及本院执行局同意的情况下，于2018年3月25日与谢林英一同将该房产赠与其女儿沈某2，后沈某2与相关部门签订《城市房屋征收补偿安置协议》，明确该房产补偿360863.37元（该款被预扣为安置房房款），搬迁费、过渡费、奖金合计32957.52元（该款已领取并用于偿还沈某1债务）。2018年7月18日、29日、30日，黄小平、江某、谢某、涂启超分别向本院执行局出具还清证明，证实被告人沈衍群已还清全部债务。2019年7月23日，本院以被告人沈衍群涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送龙岩市公安局永定分局，永定分局于同年8月18日受理，同年10月6日立案侦查，同年11月4日在永定区水利局将被告人沈衍群抓获到案。在刑事诉讼期间，被告人沈衍群本人或其亲属代其清偿剩余全部欠款，并取得沈某1、吴某的谅解。截至2020年8月5日，被告人沈衍群已履行本院所立的全部执行案件中裁判文书确定的义务，本院已屏蔽其失信名单及限制高消费措施。 公诉机关根据被告人沈衍群2020年11月4日签署的《认罪认罚具结书》建议对其判处罚金二万元，本院经审查认为量刑不当，同日发函公诉机关，建议其调整量刑。2020年11月6日，被告人沈衍群在其辩护人帮助下重新向公诉机关签署《认罪认罚具结书》，公诉机关建议对其判处罚金三万元。 上述事实，被告人沈衍群及其辩护人在开庭审理过程中无异议，且有被告人沈衍群的供述与辩解，证人江某、谢某、沈某2的证言，被害人沈某1、吴某的陈述，公安机关出具的到案经过、情况说明，本院移送公安机关的包含移送侦查函、执行案件申请执行、立案、法律文书、生效证明、执行通知书、执行告知书、报告财产令、财产查控、执行笔录、执行和解笔录、执行和解协议、执行裁定书、送达回证及本院执行局依法调取的案涉房改房购买、赠予、拆迁、补偿、安置情况等相关材料，本院执行局出具的相关证明材料，债权人沈某1、吴某等人出具的结案证明及谅解书，证人涂启超人员信息查询，被告人沈衍群的户籍证明、前科查证经过，被告人沈衍群提供的结婚证、户口本，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈衍群明知其未完全履行生效裁判文书确定的给付金钱的义务，仍将其财产赠与他人，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于本案拒不执行判决、裁定的金额，经查，被告人沈衍群在相关裁判文书生效后陆续偿还债务，但根据各债权人出具的还清证明无法明确具体的偿还时间。债权人江某于2020年10月21日接受公诉机关询问时表示，2012年沈衍群用南堤路的房产抵债后，其就不需要沈衍群再偿还剩余欠款。债权人谢某于2020年10月20日接受公安机关询问时表示，沈衍群大概于2017年12月就将欠其的债务还清。在案证据亦无法证实，截至被告人沈衍群赠与房产之时即2018年3月25日，被告人沈衍群仍有欠黄小平、涂启超的债务未偿还。另据本院执行局出具的相关证明等材料证实，截至2018年3月25日，被告人沈衍群仍未履行申请执行人沈某1、吴某的执行案件标的额共计本金161915元及利息。因此，应认定本案拒不执行判决、裁定的金额为本金161915元及利息。被告人沈衍群到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；案发后其本人或亲属代其履行剩余全部义务并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案犯罪情节、危害后果以及被告人的认罪悔罪态度等情况，公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二款第（一）项，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人沈衍群犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币三万元（已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许  龙  生 人民陪审员 刘  镜  坤 人民陪审员 曾  翊  洵 二〇二〇年十一月六日 书 记 员 简秋桃(代) 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》 第二款第（一）项下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的。 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。