浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初311号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人徐远东，男，1994年7月16日出生于贵州省正安县，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地贵州省遵义市汇川区。2019年8月13日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年9月17日被仙居县公安局取保候审（已羁押1个月5日），2020年9月11日被仙居县人民检察院取保候审，2020年11月12日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人张秀梅，浙江安州律师事务所律师。 被告人周义勇，男，1995年8月30日出生于贵州省遵义县，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区。2019年8月12日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年9月17日被仙居县公安局取保候审（已羁押1个月6日），2020年9月11日被仙居县人民检察院取保候审，2020年11月12日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人蒋武君、方可健，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人周**，男，1996年3月13日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省遵义市汇川区。2019年8月21日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年9月17日被仙居县公安局取保候审（已羁押28日），2020年9月11日被仙居县人民检察院取保候审，2020年11月12日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人陈燕，浙江任马川律师事务所律师。 被告人何林林，男，1995年7月12日出生于贵州省遵义县，汉族，广东职业技术学院学生，户籍所在地贵州省遵义市汇川区。2019年8月20日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年9月17日被仙居县公安局取保候审，2020年9月11日被仙居县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人赵文春，浙江精当律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]983号起诉书指控被告人徐远东、周义勇、周**、何林林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员泮思锭出庭支持公诉。被告人徐远东及其辩护人张秀梅、被告人周义勇及其辩护人蒋武君、被告人周**及其辩护人陈燕、被告人何林林及其辩护人赵文春均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年6月底，被告人徐远东与罗闯（另案处理）约定，由被告人徐远东提供收款二维码，并将收到的资金转到指定账户内，被告人徐远东可获取一定比例的提成。被告人徐远东先后让被告人周**、周义勇提供收款二维码，被告人周**又让被告人何林林提供收款二维码，在得到收款码后由被告人徐远东联系上线，上线收款后将返点现金给付被告人徐远东等人。被告人徐远东、周义勇、周**、何林林均系明知款项为违法犯罪所得仍予以收款转移。经查，2019年6月29日至7月6日期间，被害人张某（本县被害人）、李某1、杨某等人被网络诈骗后有款项打入上述四人的收款二维码内；期间，四被告人共计转移赃款85万余元，其中被告人徐远东帮助转移赃款14万余元，个人获利6000余元；被告人周义勇帮助转移赃款31万余元，个人获利500元；被告人周**帮助转移赃款18万余元，个人获利1500元许；被告人何林林帮助转移赃款12万余元，未获利。 另查明：1.被告人徐远东于2019年8月13日被抓获归案，被告人周义勇于2019年8月12日被抓获归案，被告人周**于2019年8月21日被抓获归案，被告人何林林于2019年8月20日被抓获归案。2.被告人徐远东向仙居县人民检察院退缴了违法所得6000元，被告人周义勇向仙居县人民检察院退缴了违法所得500元，被告人周**向仙居县人民检察院退缴了违法所得1500元。3.被告人徐远东、周义勇共同退赔了被害人张某经济损失人民币6000元，并取得了张某的谅解。 上述事实，被告人徐远东、周义勇、周**、何林林在审理中亦无异议，并有同案人罗闯、段思义、沈志福等人的供述，被害人张某、李某1、杨某、刘某1、李某2、王某1、王某2、薛某、林某、华某、袁某、王某3、刘某2、吴某等人的陈述，交易流水、明细，二维码收单商户信息及合作协议，短信截图，微信转账记录截图，在读证明，票据，谅解书，户籍信息，前科查询，归案经过等证据经当庭质证，证据之间相互印证，足以证实经审理查明的事实。 徐远东辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人徐远东自愿认罪认罚、到案后如实供述自己的犯罪事实、退缴了违法所得、赔偿了被害人张某的经济损失并取得谅解，请求从轻处罚。 周义勇辩护人对指控的事实、罪名没有异议，认为检察院的量刑建议恰当，请法庭根据该量刑建议依法作出公正的判决。 周**辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人周**系从犯、自愿认罪认罚、到案后如实供述自己的犯罪事实、退缴了违法所得，请求从轻、减轻处罚。 何林林辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人何林林系从犯、自愿认罪认罚、到案后如实供述自己的犯罪事实、预缴了罚金，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 本院认为，被告人徐远东、周义勇、周**、何林林明知是犯罪所得赃款而帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人周义勇、周**、何林林系从犯，依法予以减轻处罚；被告人徐远东、周义勇、周**退缴了违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人徐远东、周义勇赔偿了被害人张某部分经济损失并取得了谅解，酌情予以从轻处罚。对各辩护人提出的从轻、减轻处罚意见，本院予以采纳。公诉机关以四被告人自愿认罪认罚，提出对被告人徐远东判处有期徒刑三年、罚金人民币七万五千元，对被告人周义勇判处有期徒刑一年四个月、罚金人民币二万五千元，对被告人周**判处有期徒刑一年一个月、罚金人民币二万元，对被告人何林林判处有期徒刑十一个月、缓刑一年六个月、罚金人民币一万五千元，上述量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人徐远东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押1个月5日，即自2020年11月12日起至2023年10月6日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人周义勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押1个月6日，即自2020年11月12日起至2022年2月5日止。罚金已缴纳。） 三、被告人周**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押28日，即自2020年11月12日起至2021年11月13日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人何林林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人徐远东退缴的违法所得人民币六千元、被告人周义勇退缴的违法所得人民币五百元、被告人周**退缴的违法所得人民币一千五百元，均返还给被害人（已明确的被害人详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨海松 人民陪审员  朱康木 人民陪审员  朱雪萍 二〇二〇年十一月十二日 代理书记员  鲍娇梦 一、本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 二、已明确的被害人清单 被害人 身份证号码 联系电话 受骗且与本案相关金额 张某 332624197908180018 139××××6252 4000 李某1 211103198909270629 187××××5239 1500 杨某 532426197112300335 135××××1907 1500 刘某1 35010419911023541X 159××××2458 2388 李某2 411202197808175018 158××××6622 1500 王某1 411282198803060314 136××××6656 1688 王某2 23118219951115164X 139××××5642 2604 薛某 622429199604015741 198××××0589 1689 林某 130302199303075456 17531387888 3000 华某 513902198703191490 159××××9560 1500 袁某 513433198602183923 183××××6698 2100 王某3 37232519930110041X 152××××9092 2400 刘某2 330924198909062539 158××××0272 1200 吴某 321087198011113616 188××××3827 2500