舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初84号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人贝奇东，男，1983年3月7日出生于浙江省舟山市，汉族，大学本科，个体，住浙江省宁波市鄞州区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人虞军军，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 被告人陈祖党，男，1998年8月10日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，务工人员，住浙江省宁海县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人金国进，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师。 被告人武豪，男，1997年11月10日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化，务工人员，住浙江省象山县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郑轶乔（法律援助），浙江舟杰律师事务所律师。 被告人周纪曙，男，1999年12月22日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，务工人员，住浙江省临海市。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人汪昌法（法律援助），浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人奚光明，男，1998年9月13日出生于浙江省象山县，汉族，中专文化，务工人员，住浙江省象山县。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人陈江南，浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人谢迪波，男，1999年11月7日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，务工人员，住浙江省临海市。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人王维和（法律援助），浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人王鲸雅，女，1998年10月30日出生于浙江省宁海县，汉族，中专文化，务工人员，住浙江省宁海县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，经本院决定，于2020年11月10日变更为取保候审。 辩护人谭永欢，浙江中大律师事务所律师。 被告人朱辉，男，1997年11月23日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，务工人员，住浙江省临海市。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，经本院决定，于2020年9月11日变更为取保候审。 辩护人张建军（法律援助），浙江民鸿律师事务所律师。 被告人叶凌峰，男，2000年6月17日出生于湖南省辰溪县，汉族，高中文化，务工人员，住湖南省辰溪县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕，经本院决定，于2020年9月10日变更为取保候审。 辩护人周琪（法律援助），浙江星舟律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检一部刑诉〔2020〕311号起诉书指控被告人贝奇东、陈祖党、武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。在本院审理期间，由于防控新型冠状肺炎疫情，本案于同年4月26日中止审理，后于同年8月28日恢复审理。后公诉机关以案件事实与起诉书指控的事实不符为由，以舟普检刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员顾蔚彬出庭支持公诉，被告人贝奇东、陈祖党、武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰及辩护人虞军军、金国进、郑轶乔、陈江南、汪昌法、王维和、谭永欢、张建军、周琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控2019年7月，被告人贝奇东因个人经济拮据，产生利用此前获取的借款人个人信息冒充网贷平台工作人员，以催收欠款为名诈骗钱财的念头，并伙同陈祖党及吴逸（另案处理）将手下工作人员分成二部分，一部分仍旧从事网贷催收业务，另一部分则冒充网贷平台工作人员诈骗借款人钱财。2019年8月中下旬，贝奇东、陈祖党等人将手下工作人员从宁波的犯罪窝点带至舟山市，先后将新犯罪窝点设立在舟山市定海区临城街道长峙岛玫瑰花园酒店、普陀区朱家尖街道海之风情民宿。至9月10日，贝奇东、陈祖党等人组织被告人武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰等人利用从事网贷催收业务掌握的借款人个人信息，先后从黎某、陆某、谢某1等140余人处共计骗得人民币43万余元，其中贝奇东、陈祖党参与全部犯罪，武豪诈骗17人，骗得钱款共计5.63万元，奚光明诈骗12人，骗得钱款共计3.6万元，周纪曙诈骗14人，骗得钱款共计3.66万元，谢迪波诈骗12人，骗得钱款共计3.36万元，王鲸雅诈骗10人，骗得钱款共计2.98万元，朱辉诈骗7人，骗得钱款共计1.86万元，叶凌峰诈骗6人，骗得钱款共计1.67万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人李某1、陆某、张某1等人的陈述，电子数据微信记录、各被告人的供述与辩解及书证等证据。 公诉机关认为，被告人贝奇东、陈祖党、武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰以非法占有为目的，结伙利用电信网络诈骗他人财物，其中贝奇东、陈祖党、武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波诈骗数额巨大，王鲸雅、朱辉、叶凌峰诈骗数额较大，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究刑事责任；同时认为贝奇东、陈祖党系主犯；武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰系从犯，应当从轻或减轻处罚；贝奇东、武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰自愿认罪认罚，可从轻处罚；建议本院对贝奇东判处有期徒刑七年六个月，并处罚金，对武豪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，对奚光明判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，对周纪曙判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，对谢迪波判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，对王鲸雅判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，对朱辉判处有期徒刑一年，并处罚金，对叶凌峰判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人贝奇东、武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰对指控事实、罪名及量刑建议没有意见且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈祖党对起诉指控的事实及罪名均无异议，但辩称其不应当认定为主犯。 贝奇东、周纪曙、王鲸雅的辩护人均提出就变更起诉增加的金额，公诉机关未提供相关的被害人陈述，属证据不足，不能认定。 陈祖党的辩护人提出：1、陈祖党系从犯，故其未担任诈骗组组长期间产生的诈骗金额不应由陈祖党承担，该部分金额应予以扣除；2、就变更起诉增加的金额，公诉机关未提供相关的被害人陈述，属证据不足，不能认定。 经审理查明，2019年6月，被告人贝奇东伙同被告人陈祖党及吴逸（另案处理）在浙江省宁波市鄞州区成立公司，招聘工作人员开展网络借贷平台催收业务，并购置电脑、手机等物，其中贝奇东为公司老板，负责对外承接业务，陈祖党担任公司法人，负责公司日常管理。在开展催收业务过程中，贝奇东、陈祖党获得了大量借款人个人信息。同年7月，贝奇东因背负大量债务，遂产生冒充网络借贷平台工作人员，以催收借款为名实施诈骗的念头，并将工作人员分成二部分，一部分仍旧从事此前的网络借贷催收业务，另一部分则冒充网络借贷平台工作人员实施诈骗，先后将犯罪地点设立在舟山市长峙岛玫瑰花园酒店、普陀区朱家尖街道海之风情民宿，由陈祖党进行实际管理，被告人武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰等人作为工作人员具体实施诈骗。陈祖党每日将收集到的借款人个人信息提供给工作人员，并在工作微信群内虚构一个网络借贷平台名称，工作人员则根据借款人信息电话联系借款人，以网络借贷平台名义要求对方还款并将钱款打入陈祖党提供的银行账户内，事后再将被害人姓名、电话号码、被骗金额、转账凭证等信息发送至工作微信群中。之后，陈祖党或奚光明将所骗钱款从上述银行账户内取出，陈祖党分发工资等支出后，则将剩余钱款交予贝奇东。 综上，2019年8月中下旬至9月10日，被告人贝奇东、陈祖党伙同被告人武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰等人采用上述手段先后从被害人黎某、陆某、谢某等140余人处共计骗得人民币（以下币种相同）43万余元。其中贝奇东、陈祖党参与全部犯罪，武豪诈骗17人，共计骗得5.63万元，周纪曙诈骗14人，共计骗得3.66万元，奚光明诈骗12人，共计骗得3.6万元，谢迪波诈骗12人，共计骗得3.36万元，王鲸雅诈骗10人，共计骗得2.98万元，朱辉诈骗7人，共计骗得1.86万元，叶凌峰诈骗6人，共计骗得1.67万元。具体如下： 1、被告人武豪从17名被害人处共计骗得5.63万元，分别为黎某3500元、张某甲4500元、宋某4500元、蒋某2500元、陈某2500元、张某乙2500元、刘某玉4500元、张某丙4500元、刘某辉2500元、黄某伟3000元、周某林2500元、焦某冉2500元、职某羽2500元、李某6500元、张某丁1800元、杜某3500元、奚某2500元。 2、被告人周纪曙从14名被害人处共计骗得3.66万元，分别为史某风3000元、姜殴2500元、李某甲2500元、熊某3500元、陆某2500元、李某维500元、白某月3500元、彭某2500元、陈某金4500元、李某乙1600元、吕某信2400元、张某平2500元、刘某2600元、邱某2500元。 3、被告人奚光明从12名被害人处共计骗得3.6万元，分别为李某阳2000元、王某业4500元、潘某海2500元、李某丙4500元、王某2500元、张某戊4500元、田某润2500元、刘某军2500元、娄某4500元、向某1000元、朱某红2500元、单某洋2500元。 4、被告人谢迪波从12名被害人处共计骗得3.36万元，分别为阚某3000元、杨某洪4500元、刘某韬2500元、梁某平800元、孙某方1000元、王某飞1800元、王某辉2000元、朱某良2500元、王某甲3500元、孙某5000元、谢某尧4500元、张某珊2500元。 5、被告人王鲸雅从10名被害人处共计骗得2.98万元，分别为张某中2500元、石某盛1500元、张某楠7000元、张某2500元、高某2500元、谢某4500元、陈某湾2500元、蒋某2500元、赵某2500元、王某丙1800元。 6、被告人朱辉从7名被害人处共计骗得1.86万元，分别为朱某帮2800元、张某山5000元、许某1700元、叶某维2500元、韩某2500元、陈某薇2400元、陈某1700元。 7、被告人叶凌峰从6名被害人处共计骗得1.67万元，分别为邓某洪4500元、高某2500元、于某学2500元、叶某2000元、张某楠2200元、郑某程3000元。 8、其他工作人员从被害人谢某其、王某蒙、洪某阴等60余人处共计骗得20万余元。 2019年9月10日、11日，被告人贝奇东、陈祖党、武豪、奚光明、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰先后被公安机关抓获。 案发后，公安机关从海之风情民宿及各被告人处扣押现金126807元、手机、电脑等物品，并扣押贝奇东用诈骗所得款购置的黑色本田牌汽车1辆。 另查明，被告人谢迪波曾将其本人名下尾号9863的中国银行的银行卡交给被告人贝奇东使用，在本院审理期间，贝奇东表示愿意将银行卡内的钱款用于退赃。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人李某1、陆某、张某1、谢某1、蒋某、王某2、宋某、黎某、张某2、郑某1、于某学、张某3、谢某3、阚某、孙某、杨某1、张某4、陈某1、何某、杨某2、郑某2、钱某、奚某、朱某1、娄某、喻某、陈某2、汪某、梁某、朱某2、叶某、曹某1、常某、邓某、曹某2、李某2、樊某、王某3、郑某3、王某4等人的陈述、调取证据通知书、调取证据清单、转账记录截图、取款记录、汇款照片等证明：2019年8月至9月，上述被害人接到自称催收公司的电话要求归还欠款，添加对方的微信号后和对方联系，后将款项转入对方要求的银行账号以及上述各被害人被骗的具体金额； 2.搜查证、搜查笔录及视频、扣押笔录及视频、扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：案发后，公安机关对朱家尖海之风情民宿和各被告人人身进行搜查，扣押现金126807元、手机、电脑、手机卡、U盾、黑色本田牌汽车1辆； 3.电子证据检查工作记录及电子数据微信聊天记录等证明：公安机关对扣押的电脑以及各被告人手机等物品进行电子证据检查，其中在粉色OppoR7sm手机以及二楼扣押的金色荣耀手机中提取到名为“吉祥三宝工作群聊”的微信群，该群中成员的微信昵称及账号即为本案各被告人所使用的微信，群内发送信息即为各被告人所供认的诈骗被害人的信息、被骗金额等情况，涉及的被害人有140余人，被骗金额有43万余元，另有昵称为“小哈”（为陈祖党使用）会在群里发布虚构的平台名字、银行卡账号并且不断催促其他人员加快进度； 4.常住人口信息证明：各被告人的基本身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄； 5.归案经过证明：各被告人的归案情况； 6.被告人贝奇东的供述称：2019年6月，其和陈祖党、吴逸在宁波成立公司，由陈祖党担任公司法人并负责招人，其负责拉贷款公司的催债外包业务，将资料交给陈祖党后，由陈祖党安排人员从事业务以从中获润，同年8月，公司搬至舟山玫瑰园酒店，后又搬至朱家尖海之风情民宿，公司业务分成两部分，“一楼”做提醒业务，“二楼”做催收业务，主要是工作人员冒充虚假贷款公司催讨钱款，若对方有还钱意愿，则通过微信把账户提供给对方，让对方把钱打入提供的账户，该笔钱最终到公司里，公司提供工作人员从事诈骗的电脑、手机等工具，客户资料是从各个贷款公司的后台截取，陈祖党是公司的大管家，负责公司内部管理，包括分发工资、统计每人诈骗的金额、购买电话卡等，每月底薪5000元，另外每天二三千元的分红，公司的诈骗所得除去公司日常开支和员工工资、洗钱的佣金，其拿了71.5万元还房贷，用10万元买了1辆二手本田汽车，其和陈祖党被抓时包里的钱也是诈骗所得，另外谢迪波名下的中国银行的银行卡由其在使用，里面的钱款其愿意用于退赃； 7.被告人陈祖党的供述称：2019年5月3日，其至贝奇东公司上班，7月中旬，贝奇东和其、吴逸商量做诈骗生意，其拒绝，后贝奇东叫石海峰、武豪、奚光明等人在“二楼”成立诈骗组，由吴逸负责诈骗组，其负责“一楼”的业务，吴逸离开公司后由其负责管理“一楼”和“二楼”的业务，后贝奇东将公司搬至舟山长峙岛玫瑰园酒店，又搬至朱家尖海之风情民宿，“二楼”的工作人员有武豪、周纪曙、谢迪波、王鲸雅、奚光明、叶凌峰、朱辉，其主要负责收集催收贷款当日到期的名单并提供给“二楼”，“二楼”工作人员拿到后随便编一个平台的名称，以该名义骗客户还钱，骗得款项转入其和奚光明或者马甲的银行卡上，作案工具电脑、手机、银行卡等由贝奇东提供，手机卡由其购买，其和奚光明还负责取款，除去给“二楼”工作人员的提成，其余均给了贝奇东，其每日能够分得二三千元的分红，加上2万元左右的工资，其共收入9万元左右； 8.被告人武豪的供述称：2019年7月，其经石海峰介绍至贝奇东公司上班，8月，公司搬至朱家尖民宿，公司业务分为“一楼”和“二楼”，“一楼”负责替贷款公司催讨债务，催讨的钱款转给贷款公司，“二楼”负责向客户催讨债务并提供账户，让对方将钱款打入公司提供的账户，陈祖党是团队的小领导，平时管理工作人员，也负责“一楼”和“二楼”间的联系，他会从“一楼”获取逾期未还款的客户名单，虚构借款平台名称，由工作人员假借平台名义打电话，让对方还款至公司提供的银行账户内，“二楼”的工作人员有建立一个微信群，群内有贝奇东、陈祖党以及诈骗组的7个人，群里会通知今日使用的平台名称，发布用来收取诈骗金额的银行账号，工作人员会将被害人的名字、电话号码、被骗金额以及转账凭证发送至群里，其使用的微信号昵称有“富强”“文明”，陈祖党使用的微信号昵称为“小哈”； 9.被告人周纪曙的供述称：2019年8月5日，其经谢迪波介绍至宁波一公司上班，贝奇东是老板，陈祖党是管理人员，平时负责公司的管理工作，其工作内容是打电话提醒客户还款，8月12日左右，陈祖党让其至“二楼”工作，让其按照他给的名单催款，可以拿到提成，“二楼”的工作人员有武豪、王鲸雅、叶凌峰、谢迪波、朱辉、奚光明，每天晚上，“二楼”工作人员去“一楼”拿客户名单，陈祖党拷贝后于次日将名单分配给工作人员，工作人员打电话催款，若客户还款就将陈祖党提供的银行账户发送给客户，8月底，公司搬至舟山玫瑰园酒店，后又搬至朱家尖海之风情民宿，平时工作的微信群有“吉祥如意”“吉祥三宝”等，其使用的微信号昵称有“敬礼”“一无所有”“理所当然”等，陈祖党使用的微信号昵称为“小哈”； 10.被告人奚光明的供述称：2019年7月中旬，其经石海峰介绍至贝奇东位于宁波市鄞州区的公司上班，贝奇东是老板，并提供工作时使用的电脑、手机等，陈祖党是法人兼公司日常负责人，提供打电话使用的电话卡，8月底，公司搬至舟山市玫瑰园酒店，后搬至朱家尖海之风情民宿，公司分为“一楼”和“二楼”，“二楼”的工作人员有其、叶凌峰、王鲸雅、谢迪波、武豪、朱辉、周纪曙，陈祖党或石海峰将客户资料拷贝给工作人员，陈祖党会告知一个借款平台的具体名称，让工作人员以该平台名义催讨借款，若对方愿意归还则将老板提供的银行账号告知对方，成功后工作人员将转账凭证发送至微信群里，其使用的微信号昵称有“美丽”“大哈哈”“齐天大圣”“大给吧”等，陈祖党使用的微信号昵称为“小哈”，其有帮贝奇东去银行取过款； 11.被告人谢迪波的供述称：2019年7月，陈祖党介绍其至宁波鄞州一别墅做催收工作，贝奇东是老板，陈祖党平时负责公司管理，8月底，办公地点搬至舟山玫瑰园酒店，后又搬至朱家尖海之风情民宿，陈祖党安排其、朱辉、周纪曙至“二楼”部门上班，“二楼”的工作人员还有叶凌峰、王鲸雅、奚光明、武豪，每日零点，有人会从“一楼”的工作电脑获取当日催收的客户名单，拷贝后交给陈祖党保管，陈祖党分配后由“二楼”工作人员进行催收，陈祖党虚构好催收平台名字，让工作人员伪装成该平台人员进行催收，钱款打入陈祖党提供的银行账户，大家平时工作会通过微信联系，微信群名为“吉祥如意”，群里发送的内容均是客户转账凭证、信息、被骗金额等，其使用的微信号昵称为“X”，陈祖党使用的微信号昵称为“小哈”，另外其名下有张中国银行的银行卡，交给了贝奇东使用； 12.被告人王鲸雅的供述称：2019年7月，其经陈祖党介绍至公司上班，贝奇东是老板，陈祖党是法人，在公司有股份，也负责管理工作人员，8月20日，公司搬至舟山长峙岛玫瑰园酒店，后搬至朱家尖一民宿，公司分为“一楼”和“二楼”，“一楼”是替贷款公司催讨债务，“二楼”是从贷款公司复制一部分名单进行催讨，所得款项归公司所有，其一开始在“一楼”工作，后陈祖党让其至“二楼”工作，“二楼”的工作人员还有武豪、谢迪波、朱辉、奚光明、周纪曙、叶凌峰，“二楼”的人从“一楼”获取催讨名单，工作人员打电话进行催讨，若对方愿意归还，会让对方添加微信，并让对方将钱款还入提供的银行账户内，成功后再将被害人信息、被骗金额及转账截图发送至微信群里让陈祖党确认，其使用过的微信号昵称有“无趣”“三心二意”，陈祖党使用的微信号昵称为“小哈”“AA”； 13.被告人朱辉的供述称：2019年7月1日，其经谢迪波介绍至贝奇东公司上班，老板是贝奇东，法人是陈祖党，公司办公地点一开始在宁波，于同年8月20日搬至舟山一酒店，又于8月26日搬至朱家尖，工作人员分为“一楼”和“二楼”，其一开始在“一楼”工作，后陈祖党让其至“二楼”工作，除其以外，还有武豪、周纪曙、王鲸雅、叶凌峰、谢迪波、奚光明，陈祖党每日提供借款人的名单让诈骗组工作人员打电话联系对方，也会告知收款的银行卡账号和平台名字，工作人员实施诈骗后，对方归还的钱款会打入陈祖党提供的银行卡账户中，大家平时工作时会使用微信群，有“吉祥如意”等，客户名字、诈骗金额等信息会发送在微信群内，其使用过的微信号有“约翰”“慢热”等； 14.被告人叶凌峰的供述称：2019年6月底，其经陈祖党朋友介绍至公司从事正规催讨工作，后老板贝奇东让其冒充借贷平台人员去向客户催讨钱款，并让对方将钱转入公司提供的银行账户，以此实施诈骗行为，对方还钱后，其会将被害人姓名、手机号码、被骗金额以及转账的银行卡代码等信息发送至微信工作群里，目的是确认该单是其做的，其使用的微信号昵称为“哈哈”，公司办公地点一开始在舟山玫瑰园酒店，后于同年9月初搬至朱家尖海之风情民宿，实施诈骗的工作人员包括其、王鲸雅、武豪等人，负责人是陈祖党，诈骗工具电脑、手机、手机卡由公司提供，实施诈骗前，陈祖党会将客户资料分配给工作人员。 关于被告人贝奇东、陈祖党、周纪曙、王鲸雅的辩护人提出就变更起诉增加的金额，公诉机关未提供相关的被害人陈述，属证据不足，不能认定的辩护意见。经查，上述金额有提取的电子数据微信聊天记录予以证实，能够和已收集的40名被害人陈述、各被告人的供述相互印证，足以认定，故对各辩护人的辩护意见本院不予采纳。 关于被告人陈祖党提出其不应当认定为主犯的辩解及其辩护人提出陈祖党系从犯，故其未担任诈骗组组长期间产生的诈骗金额不应由陈祖党承担，该部分金额应予以扣除的辩护意见。经查，在案证据显示陈祖党负责公司实际管理，工作人员在实施诈骗过程中服从陈祖党安排，陈祖党除提供诈骗所用手机卡外，还每日向工作人员提供借款人信息，在诈骗微信群中发布虚构的平台名称、收款所用的银行账号并不断催促工具人员加快进度，综合全案来看，陈祖党在本案中行为积极，作用较大，不符合从犯的认定条件，应认定为主犯，应对全案的诈骗金额承担责任，故对陈祖党的辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳，但考虑到其较贝奇东作用相对较小，可在量刑时酌情对其从轻处罚。 本院认为，被告人贝奇东、陈祖党、武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰以非法占有为目的，结伙利用电信网络骗取他人财物，其中贝奇东、陈祖党、武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波诈骗数额巨大，王鲸雅、朱辉、叶凌峰诈骗数额较大，各被告人均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。贝奇东、陈祖党在共同犯罪中起主要作用，系主犯，武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻或从轻处罚。贝奇东、武豪、周纪曙、奚光明、谢迪波、王鲸雅、朱辉、叶凌峰自愿认罪认罚，且贝奇东愿意退出部分违法所得，对上述被告人可以依法从宽处理。陈祖党在审理期间认罪态度较好，也可酌情从轻处罚。各辩护人提出的从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贝奇东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇二七年三月十日止。） 二、被告人陈祖党犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇二五年九月十日止。） 三、被告人武豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇二一年三月十日止。） 四、被告人周纪曙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十二日起至二〇二一年一月十一日止。） 五、被告人奚光明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十二日起至二〇二一年一月十一日止。） 六、被告人谢迪波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十二日起至二〇二〇年十二月十一日止。） 七、被告人王鲸雅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇二〇年十一月十日止。） 八、被告人朱辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十二日起至二〇二〇年九月十一日止。） 九、被告人叶凌峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇二〇年九月十日止。） 十、扣押、退赔的财物退赔被害人经济损失，继续追缴各被告人的违法所得，追缴不能的责令予以退赔；作案工具电脑、手机等物予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  石 静 人民陪审员  王赛琴 人民陪审员  应伟海 二〇二〇年十一月二十五日 法官 助理  王**煜 代书 记员  吴一帆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。