山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初248号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人丁远东（别名丁元岽、丁远岽），男，1966年12月26日出生，汉族，大专文化，山东省沂水县人，、局长，住沂水县。2014年8月、副局长；2016年12月、局长；2017年7月、局长；2018年4月至2020年3月、局长。2019年12月23日因涉嫌受贿犯罪被留置，2020年3月4日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人徐廷峰，山东廷峰律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人丁远东犯贪污罪、受贿罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭审理了本案，沂水县人民检察院指派检察长卢言海、检察员徐树芬出庭支持公诉，被告人丁远东及其辩护人徐廷峰到庭参加了诉讼。案件审理过程中，因不可抗拒的原因，本案中止审理。原因消失后，恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，一、受贿罪自2014年9月至2019年12月，被告人丁远东利用担任沂水县财政局副局长、沂水县综合行政执法局局长等职务上的便利，先后非法收受、索取山东龙达工程造价咨询有限公司业务员黄某1、青岛市市南区居民薛某、沂水县富丽建材有限公司法定代表人付某等人所送购物卡、现金、金条等财物，价值共计776800元，并在招投标项目承揽、土地出让保证金返还、违章建筑查处和处罚等工作中，为他人谋取利益。具体犯罪事实分述如下： 第一起2014年和2015年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，分2次非法收受山东龙达工程造价咨询有限公司业务员黄某1所送现金共计20000元，并为该公司在承揽招投标、工程造价咨询项目等方面谋取利益。 第二起2014年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，非法收受四川虹信软件股份有限公司中间人薛某所送现金150000元，并为四川虹信软件股份有限公司在沂水县中小学信息化设备采购项目招投标过程中谋取利益。 第三起2014年至2017年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分7次非法收受山东昌辰房地产开发有限公司总经理秦某所送的超市购物卡，价值共计18000元，并为该公司在土地出让保证金返还、违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 第四起2014年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分11次非法收受山东鲁洲房地产开发有限公司副总经理马某所送的超市购物卡，价值共计22000元，并为该公司在土地开发手续办理、建筑工地违法行为查处和处罚等方面谋取利益。 第五起2014年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分10次非法收受山东勤正置业有限公司董事长李某所送的超市购物卡和现金，价值共计95000元，并为该公司在土地开发手续办理、土地保证金返还、建筑工地违法行为查处和处罚等方面谋取利益。 第六起2014年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分10次非法收受青援食品有限公司副总裁张某1所送的超市购物卡，价值共计20000元，并为该公司在土地出让保证金返还、建筑工地违法行为查处和处罚等方面谋取利益。 第七起2014年9月，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，非法收受山东乐福记食品有限公司法定代表人刘某2所送存有20000元的农商银行银行卡一张，并为其在土地拆迁补偿、出让等方面谋取利益。2019年2月，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受刘某2所送存有40000元的中国建设银行银行卡一张，并为其在建设临时建筑等方面谋取利益。上述款项分别于2019年12月20日、24日被刘某2提取。案发后，刘某2已上交至沂水县监察委员会。 第八起2014年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，非法收受山东恒泰纺织有限公司副总经理黄某4所送的价值2000元超市购物卡，并为该公司在土地出让手续办理等方面谋取利益。 第九起2015年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分9次非法收受山东三众房地产集团有限公司总经理张某2所送衣服卡和超市购物卡，价值共计23000元；2018年2月，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，以明显低于市场价200000元的价格购买该公司开发的阳光100小区8号楼2单元701户商品房，后丁远东将该商品房出售并获利150000元,并为该公司在土地开发、违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 第十起2016年5月12日，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，向沂水县富丽建材有限公司法定代表人付某索要50克的金条4根，共计200克，价值56000元；2016年中秋节前，被告人丁远东再次非法收受付某所送金条4根，共计110克，价值30800元，并为付某在土地出让保证金返还等方面谋取利益。 第十一起2017年上半年的一天，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受沂水兴沂房地产开发有限责任公司股东石某所送现金50000元，并为该公司在违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 第十二起2018年年底和2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，分2次非法收受沂水金山皮业有限公司董事长杨某2所送新郎西服卡、现金等，价值共计10000元，并为该公司在违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 第十三起2018年年底和2019年12月，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，分2次非法收受山东传宝颐嘉置业有限公司（原临沂颐嘉置业有限公司）武某所送超市购物卡、现金，价值共计15000元，并为该公司在违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 第十四起2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受山东恒泰纺织有限公司徐某所送价值2000元的超市购物卡，并为该公司在建筑工地扬尘污染查处和处罚等方面谋取利益。 第十五起2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受七星柠檬科技有限公司经理刘某4所送价值3000元的超市购物卡，并为该公司在建筑工地扬尘污染查处和处罚等方面谋取利益。 公诉机关提供证据如下： 书证；证人黄某1、薛某等人的证言；被告人丁远东的供述和辩解等。 二、贪污罪第一起2016年1月，被告人丁远东在担任县财政局副局长期间，在拨付山东隆科特酶制剂有限公司拆迁补偿款时，多拨付财政资金500000元至该公司，分别用于支付沂河山庄、丝绸公司费用344000元、19400元，剩余136600元未收回财政。2016年8月、2017年8月，被告人丁远东先后两次向上述公司索要50000元加油卡、50000元现金，部分用于公务支出，后将其余10000元加油卡、现金44000元侵吞。 第二起2016年9月，被告人丁远东在担任县财政局副局长期间，在拨付山东青援食品有限公司地上附着物补偿款时，多拨付财政资金1000000元，用于支付沂河山庄会议费720000元，剩余280000元未收回财政。2019年9月，被告人丁远东向上述公司索要50000元超市购物卡，部分用于公务支出，后将其余40000元购物卡侵吞。案发后，已将上述公司剩余财政资金追回。 案发后，被告人丁远东已上交全部赃款。 公诉机关提供证据如下： 书证；证人刘某1、张某1等人的证言；被告人丁远东的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人丁远东身为国家工作人员，利用职务上的便利，索要、收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额较大,其行为侵犯了国家工作人员的职务廉洁性及公共财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人丁远东系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。 被告人丁远东对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议，认为公诉机关指控的部分犯罪事实系节假日走访，当庭自愿认罪。 被告人丁远东的辩护人发表如下辩护意见：一、关于受贿罪。 （一）被告人有以下法定或酌定从轻处罚的情节。1.被告人丁远东当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚；2.被告人系初犯、偶犯，请求从轻处罚；3.被告人丁远东系坦白，请求从轻处罚；4.被告人丁远东主动供述了纪委监察部门尚未掌握的其他的犯罪线索及案件事实，属法定从轻量刑的情节；5.被告人接到监委通知接受调查后，积极主动到案，符合“未宣布采取强制措施时，积极主动到案，向办案机关主动投案”的情形，如实交代自己的全部犯罪事实，可认定为自首；6.被告人根据监委要求积极退赃1037800元，主动挽回和减少了造成的不利影响和损失，应当从轻处罚。（二）结合受贿罪的犯罪构成要件，从本案的主体客体和主客观方面以及指控数额方面提出如下辩护意见。1.关于受贿罪的法律规定。受贿罪是国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。从犯罪构成要件上来讲，非法收受他人财物的，必须同时具备利用职务上的便利和为他人谋取利益两个要件。另，应他人请托事务从而构成受贿罪的条件是利用职权便利，同时为请托人谋取不正当利益，方可被追究刑事责任。2.对指控的15起受贿事实，分述辩护意见如下：（1）对于第一起指控，据被告人供述，系当事人对被告人的馈赠，被告人也曾为其协调走访支出了部分费用。对于请托事项，无明确证据证明被告人利用职权为其谋取不正当利益。（2）对指控的第二起，被告人供述，系被告人时任财政局副局长期间，领导安排参与相关招投标工作。当事人将现金放置在红酒箱子里，被告人当时并不知情，事后才知道有现金。事先双方并未达成权钱交易的合意，事前无法预知，事后应属放任行为发生的间接故意，且该起指控系被告人在正常履行职务过程中发生，无证据证明为他人谋取利益，不符合受贿罪的构成要件。（3）对指控的第3起、第4起、第5起，第6起、第8起、第12起、第15起均为中秋或年底相互走访活动，虽被告人认可相关事实，但无明确证据证明被告人为他人谋取利益，被告人亦否认谋取利益的情况，欠缺犯罪构成要件。（4）对指控的第7起，不宜按受贿罪处理。理由是，该银行卡并非被告人的户名，且被告人并未实际控制和使用。在被告人2019年12月被留置前后，当事人刘某2分别于同年12月20日和12月24日自行提取。案发后，也是刘某2上交沂水县监察委员会。该事实表明了被告人对该银行卡确无控制或占有的事实。庭审中，公诉机关称，刘某2将密码写在了该两银行卡背面，该事实无证据证明，也无明确证据证明被告人知情。（5）第9起指控中，所谓低于市场价20万元购房的情况。辩护人认为，不应认定为犯罪数额。理由为，根据两高《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，结合房地产交易买卖的特殊性，以优惠价格购买商品房，不能一律认定为受贿。因房地产开发商在房产销售过程中，往往会根据销售人员的不同级别授权不同幅度地优惠权限，也会根据销售群体的不同制定不同的优惠政策，会采取不同价格营销策略，通过让利达到促销。庭审中，公诉机关举证时称，开发商的销售负责人曾微信给被告人讲给予20万元的优惠。对于该事实，辩护人存在异议。首先，商品房价格的市场浮动是完全正常的，其所称的优惠并不具有客观确定性。其次，开发商自愿给予优惠，且无证据证明通过房产的交易达到被告人为其谋取利益的目的。第三，无明确证据证实价格实际差价情形。指控证据中以价格鉴定机构的评估结论作为依据，仅参照或推定，不能完全证实价格的实际悬殊情况。第四，开发商在自愿的基础上，销售房产给被告人，应当是市场自由交易的行为，该房产的价格据了解也远远高于其成本价，与其他销售的房产的差价，仅应认为是让利销售的行为。第五，公诉机关对市场价格的认定证据不确实充分，房产价格受时间跨度、区域位置、购买力等多种因素影响，其提供的参照物不完全具有代表性。另，对本案商品房购买后，被告人再行转让交易获得收益，更不能认定为犯罪数额和违法所得。（6）对于指控的第10起，证据显示系有请托事项存在。鉴于该案事实，如无明确证据证实被告人利用职权或通过职务行为，为请托人谋取不正当利益的事实，不宜按受贿追究刑事责任。对于第一次请托中指控被告人索要的指控，无证据证实。（7）对于第13起，被告人供述，第二次的购物卡和现金系当事人武某在被告人留置前两天去看望被告人，在被告人拒绝收取后强行扔下，被告人准备退还期间，即被留置，无法正常退还。该指控不应计算为受贿数额。（8）第14起指控，相关当事人徐某系被告人叔伯内弟，中秋节看望被告人，并且和家人一块吃饭，属于礼尚往来。一同吃饭的事实已查明。关于庭审中公诉机关指控称，该购物卡系山东恒泰纺织有限公司所送的事实，系单一证据，不能形成证据链。 结合以上事实和证据，恳请合议庭充分查明被告人是否存在利用职务便利非法收受他人财物，是否存在接受他人请托事项，为他人谋取利益或谋取不正当利益的情形，对犯罪构成要件予以充分查实。对礼尚往来或者正常交易活动予以甄别。以实现公平公正，罚当其罪。 二、关于贪污罪。（一）该案具有特殊性，不宜直接认定为贪污罪追究刑事责任。1.两次指控的事实，均是被告人按照县里集体研究要求，争取重点项目，为企业服务，前提是公务行为。据被告人称，2016年期间被告人担任县财政局副局长，受县里统一安排拨付了相关款项，用于争取项目和协调相关环节花费，安排被告人可代表单位随机进行公务支出和走访活动。因此，出现了部分现金暂存被告人卡内，加油卡和购物卡暂由被告人保管的情况。2.该案争取项目的资金是由集体决定，安排被告人作为具体负责人实施，有私设“小金库”的事实存在。具体表现为：首先，争取项目支出资金是统一研究决定。其次，资金虽私存被告人账户，但基本已用于公务支出。3.贪污与“小金库”的根本区别是化公为私。该案被告人账户上的单位钱款并未侵吞，相关购物卡、加油卡并未使用，且完好无损。确有保管的性质和事实存在。所以，建议该案作违纪处理，不宜直接认定为贪污犯罪。（二）被告人构成特别自首。被告人被采取留置措施期间，如实供述了监委尚未掌握的相关事实，庭审中亦充分查明。根据《刑法》第67条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，被采取强制措施的被告人，如实供述司法机关尚未掌握的其他罪行的，以自首论。根据法律规定，对自首的被告人，可以从轻或减轻处罚。情节较轻的，可以免除处罚。（三）其他辩护意见，同受贿罪关于法定和酌定从轻、减轻处罚的情节。 经审理查明，（一）受贿事实自2014年9月至2019年12月，被告人丁远东利用担任沂水县财政局副局长、沂水县综合行政执法局局长等职务上的便利，先后非法收受、索取山东龙达工程造价咨询有限公司业务员黄某1、青岛市市南区居民薛某、沂水县富丽建材有限公司法定代表人付某等人所送购物卡、现金、金条等财物，价值共计776800元，并在招投标项目承揽、土地出让保证金返还、违法建筑查处和处罚等工作中，为他人谋取利益。具体犯罪事实分述如下： 第一起2014年和2015年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，分2次非法收受山东龙达工程造价咨询有限公司业务员黄某1所送现金共计20000元，并为该公司在承揽招投标、工程造价咨询项目等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人黄某1的证言。 （2）证人黄某2的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 （1）沂水县中小学信息化设备采购招标文件。 （2）2015年1-6月份财政委托中介机构预决算审核情况汇总表、发票、2015年财政委托中介机构预决算审核及评估符合情况明细表。 第二起2014年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，非法收受四川虹信软件股份有限公司中间人薛某所送现金150000元，并为四川虹信软件股份有限公司在沂水县中小学信息化设备采购项目招投标过程中谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人薛某的证言。 （2）证人黄某3的证言。 （3）证人黄某2的证言。 （4）证人许某1的证言。 （5）证人杨某1的证言。 （6）证人周某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 沂水县中小学信息化设备采购招标文件、评标文件等。 4.物证 扣押财物、文件清单、照片、涉案财物移送清单。 第三起2014年至2017年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分7次非法收受山东昌辰房地产开发有限公司总经理秦某所送的超市购物卡，价值共计18000元，并为该公司在土地出让保证金返还、违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人秦某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 （1）沂水县沂河山庄东片区项目开发协议、沂水县城市国有资产运营有限公司明细账一宗。 （2）丁远东与秦某短信记录一宗。 （3）沂水县综合行政执法局行政处罚决定书、沂水县人民法院行政裁定书等文书一宗。 第四起2014年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分11次非法收受山东鲁洲房地产开发有限公司副总经理马某所送的超市购物卡，价值共计22000元，并为该公司在土地开发手续办理、建筑工地违法行为查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人马某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 沂水县综合行政执法局行政处罚决定书、沂水县住建局处罚函、调查笔录等文书一宗。 第五起2014年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分10次非法收受山东勤正置业有限公司董事长李某所送的超市购物卡和现金，价值共计95000元，并为该公司在土地开发手续办理、土地保证金返还、建筑工地违法行为查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人李某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 （1）沂水县北坛片区地块开发协议、沂水县城市国有资产运营有限公司明细账一宗。 （2）情况说明、借款合同、沂水县国有资产运营有限公司记账凭证一宗。 （3）沂水县综合行政执法局立案审批表、行政处罚决定书、沂水县住建局处罚函、调查笔录、勘验笔录、结案审批表等文书一宗。 第六起2014年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分10次非法收受青援食品有限公司副总裁张某1所送的超市购物卡，价值共计20000元，并为该公司在土地出让保证金返还、建筑工地违法行为查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人张某1的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 （1）沂水县财政局文件等。 （2）沂水县综合行政执法局行政处罚决定书3份等文书一宗。 第七起2014年9月，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，非法收受山东乐福记食品有限公司法定代表人刘某2所送存有20000元的农商银行银行卡一张，并为其在土地拆迁补偿、出让等方面谋取利益。2019年2月，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受刘某2所送存有40000元的中国建设银行银行卡一张，并为其在建设临时建筑等方面谋取利益。上述款项分别于2019年12月20日、24日被刘某2提取。案发后，刘某2已上交至沂水县监察委员会。 认定上述事实的证据如下： 1.证人刘某2的证言 我和丁远东是在2011年左右认识的，当时他在县环保局监察大队工作，到企业检查环保等工作认识的。我给丁远东送过两次银行卡，银行卡里分别存有2万元、4万元，一共6万元钱。 2014年8、9月份的一天，我听说丁远东的儿子考上大学了，我就到县财政局丁远东的办公室坐了坐，我说听说孩子考上大学了，问他孩子走了吧，他说走了。我说恭喜了，孩子上学是大事，表示点心意，然后拿出了一张银行卡放到他的办公桌上去了，然后我就走了。当时我给他银行卡的时候把银行卡密码一块给了他，可能是把密码写在银行卡背面签名的地方了。可能是沂水农村信用合作社的银行卡，具体什么时间办的、卡号等信息我想不清了，这张银行卡里存有2万元钱。 2011年我从南关街买了一块土地，位置在金士顿大酒店往南200米左右，怡景园小区以南、滨河大道以东的位置，在前小河社区西侧，面积是4.5亩左右。从2013年年底2014年年初开始，我想把这个地方开发成商业建筑，因为这块地拆迁、出让的事，我多次找丁远东，让他帮忙协调这个事，所以我就在2014年的时候，以丁远东孩子上大学的名义送给了他这张存有2万元钱的银行卡。 当时我先拿出了设计方案，县里同意后，我就去找丁远东协调拆迁补偿，因为财政局进行拆迁补偿后，才能将土地交给国土局进行挂牌出让，但是因为丁远东安排的评估公司给我评估的价格太低，我没同意，我就多次去找丁远东，后来他又换了一个公司给我评估，但是价格更低，我就没同意。过了一段时间，丁远东给我打电话，说他向领导汇报后，领导同意给我享受“退二进三”土地出让金返还的政策，我就同意了，在2015年年底到2016年上半年，就开始办理土地挂牌手续。但是过了一段时间，还没摘牌的时候，丁远东给我电话，说领导又不同意让我享受退二进三政策了，所以后来土地挂牌后我就没摘牌，也没给我拆迁补偿。后来我又去找他的时候，他还说操作给我挂牌了，嫌我不摘牌，我说他给我的拆迁补偿价格太低，所以我没摘牌。 我把这张卡送给丁远东后，丁远东没有退给我过，我也没再见过这张卡。2015年以后，我也多次找过丁远东协调土地以及有关业务，他也没说过要把卡退给我。 因为2014年前后的时候，这块土地没有建成商业楼，我就不想再搞开发了。但是2018年下半年的时候，县里开始创建卫生城后，县里很多卫生脏乱差的地方开始治理、搞了很多钢结构等临时建筑，我就想通过创城这个机会，也在这个地方搞建设。2019年2、3月份，我就到县执法局丁远东的办公室找到他，说我原来那块地，趁着创卫生城的这个契机，能不能让规划部门拿出一个方案，我再把这个地方建设一下，也作为创城治理脏乱差的情况。他说等西环路建设后，看县里会不会将路两侧沿街楼提升改造，如果提升改造的话你到时候可以搭个顺风车。我就说那你就帮帮忙，原来那个事操作了一通也没弄成，这次你多操心帮忙，我这里有张卡，你拿着吃饭什么的用。然后我就拿出了提前准备的一张建设银行卡给了他，他没推辞就收下了，然后我就走了。这张银行卡是我原来到建设银行办理的，去给丁远东之前，我往里存了4万元钱，然后把密码写到银行卡背面持卡人签名处，具体密码我忘了。 （出示：丁远东随身携带的钱包里的银行卡）（仔细查看后）这就是我送给丁远东的银行卡，是建设银行的，卡号是6236××××6384，银行卡背面持卡人签名这个地方手写的“密码：567890”这几个字是我给丁远东之前写的。这张银行卡我送给丁远东后就没再见过，直到今天你们向我出示，我才又见到。因为我那块地在2014年到2016年期间，让丁远东帮忙协调拆迁、出让等，没有办成。2018年底我就想趁县里创城的机会，也像其他地方一样搞个临时建筑，所以我就去找丁远东协调这个事，当时丁远东也帮忙出了主意，县里西环路两侧如果提升改造的话，他帮忙协调这个事，所以我才送给他这张银行卡。 2019年5月份左右，我又去找过丁远东，问他能不能趁创城这个事搞临时建筑，丁远东说不行，送我走的时候他说等着把那个东西（指银行卡）退给我，但是没退给我，往后也没再说过要退给我这张银行卡，包括2019年10月份我去找过他一次，他也没再说退给我的银行卡的事。2019年10月是因为法院西边十一万伏变电所前面建停车场，我的老房子在这个地方的东边，我们一共有二三十户居民想让执法局在东侧留出一部分土地作为居民休闲的小广场，执法局不同意，所以我就又到执法局去找了丁远东，问他能不能在停车场东侧留出一部分土地作为休闲场所，他说我找晚了，方案都定了，然后我就走了。这次他没再说退给我银行卡的事。这张建设银行卡我送给丁远东后，直到今天我就没再见过。 2014年9月份左右，因为找丁远东协调土地手续的事，我以丁远东儿子考上大学的名义，送给了他一张银行卡，但是哪个银行的我记不清了，2019年12月20日我到沂水农商银行去办卡领取养老金的时候，农商银行的工作人员查着我有一个卡了，卡里还有21000多元钱，我当时还觉得很高兴，以为是我原来存的钱忘了取出来，所以我就用身份证把这个账号挂失了，把账户里的余额21254.94元钱取出来了，但是这21000多元钱具体什么时候存的、干什么用的我想不清了。在2019年12月23日，我在网上看到丁远东被调查后，我就突然联想起来，我2014年送给丁远东的银行卡里也是存了2万元钱，我这次取得这21000多元钱可能就是我当初送给丁远东的，他可能一直没取。在2019年12月23日晚上我在网上看到丁远东被纪委监委调查的信息后，到了第二天上午9点左右，我拿着身份证到建设银行，想查一下看看这个卡里的钱丁远东有没有取出来，我一查发现卡里还有4万多块钱。然后我就让银行补了一张银行卡，把卡里的钱转到了我别的银行卡里，可能是40050元左右，比4万元多出来的钱应该是长的利息，具体数额以查询银行记录。 今天我拿着身份证到银行把这21000多元的记录，从2015年3月以后的打印出来了，以前没法打印了，这个账／卡号是9160××××5706，提供给你们（提供账／卡号9160××××5706银行卡2015年3月21日至2019年12月20日的交易明细）。我给丁远东的银行卡很可能就是这个银行卡，因为记得卡里存了2万元钱，多余的1000多元可能是利息。我愿意主动把这20000元行贿款交给监察机关。 我按照你们的要求，把我在2019年2、3月份送给丁远东的建设银行卡的交易记录打印出来了，提供给你们（提供：卡号6236××××6384银行卡2019年1月7日-2019年12月24日的交易明细，卡号6236××××5191银行卡2019年12月24日-2020年2月7日的交易明细）。你们上次出示给我看的卡号是6236××××6384，银行卡背面持卡人签名这个地方手写的“密码：567890”的银行卡，就是我在2019年2月份左右送给丁远东的银行卡，我在2019年1月18日把卡里汇入了20000元，之前的时候余额是20000元，这样就凑了40000元的余额，然后过了几天，去给的丁远东。在2019年12月23日晚上，我在网上看到丁远东被监委调查的信息后，到了第二天上午9点左右，也就是2019年12月24日，我拿着身份证到建设银行，查询后发现卡里还有4万多块钱。然后我就让银行补了一张银行卡也就是卡号为6236××××5191的银行卡，然后把卡里的400069.64元中的39800元转到了我6228××××7077的银行卡里。我认识到错误了，我愿意主动把这40000元行贿款交给监察机关。 2.被告人丁远东的供述 丁远东于2020年1月31日在临沂市监察委留置点沂水分点供述：2014年以前，山东乐福记食品有限公司的老总刘某2，想开发滨河东路东侧、南关街的一块土地，这块地是他买的村里的，当时他想开发商业建筑，因为规划、拆迁补偿和土地价格等，他一直找我协调这个事。在2014年8月左右的一天，刘某2到了我办公室坐了坐，说我小孩考上大学了，表示祝贺，然后拿出来一张银行卡给了我，我当时推辞不要，说这个不行，但是他说是祝贺小孩上学的，跟工作没关系，然后他就把卡放下就走了。这张银行卡开始我放在办公室，后来我就拿回家了，这张银行卡是哪个银行的我忘了，里面有多少钱我也不知道，我也没取过。这张银行卡我拿回家后，就和家里的钱、银行卡等放在一起了，搬家的时候应该一起拿到现在住的地方了，我家属有没有动过我不知道，家里的钱等主要是我家属负责管理，现在可能还在家里卧室衣橱抽屉里放着，当时他给我银行卡的时候他告诉我密码了，可能是写在银行卡上的，密码具体是多少我现在忘了。 刘某2就是为了找我协调土地拆迁补偿、挂牌出让等，我后来帮他土地挂牌了，但是他因为土地价格的原因，没有摘牌，所以就没有搞成商业开发。他是在找我协调这个事的过程中，才以我孩子上学的名义送给我的这张银行卡。 2019年2月份左右的一天，刘某2又到我办公室找我，说想趁着县里创城的机会，把那块地也和其他街上一样，搞成临时建筑。我跟他说，街上搞的临时建筑都是县里同意的，个人不能搞。我和他分析说，如果西环路大修通车后，县里搞两侧沿街楼提升改造的话，到时候看能不能搭个“顺风车”，再把这个地方建设一下。聊了一会天后，临走的时候，他又拿出一张银行卡，放到我办公室的茶几上，问我说孩子快结婚了吧，我说还没对象，他说是给孩子，我说孩子结婚的时候叫他，但是他把卡给了我就走了，我推辞不过就收下了。这张银行卡在我随身携带的钱包里放着，我的钱包里就这一张银行卡，你们把我留置当天，我和其他随身物品交给你们保管了。这张银行卡是哪个银行的卡我忘了，在银行卡的背面写着密码，密码是多少我说不上来。 （出示：丁远东随身携带的钱包里的银行卡）这就是我随身携带的钱包里的银行卡，是建设银行的，卡号是6236××××6384，银行卡背面手写着“密码：567890”这几个字。这张银行卡就是我刚才说的，刘某2在2019年2月份到我办公室送给我的银行卡。背面手写的“密码：567890”这几个字不是我写的，刘某2给我的时候就写上了。 刘某2就是为了找我协调那块土地的建设的事，2014年那次没有搞成开发，这次他想建成临时建筑，所以他才送给我这张银行卡。 3.书证 （1）刘某2农商银行账户9160××××5706交易记录 证实该账户2015年3月21日余额为20849元，之后交易均为结息，至2019年12月20日现金支取21254.94元，后余额为0。 （2）刘某2建设银行账户6236××××6384交易记录 证实该账户2019年1月18日账户余额为40000元，后直至2019年12月21日只有短信服务费、利息存入交易，余额为40079.64元，2019年12月24日该卡补卡，跨行转出39800元至刘某2账户×××7. （3）沂水县人民政府沂水县自然资源和规划局出具的情况说明、沂水县人民政府文件、沂水县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告 证实宗地（存）-2015-01号，位于××街××沂河路以西，面积3003平方米，沂城街道南关街2016年6月申请交回土地，县政府批准收回，同期原县规划局出具用地规划设计条件，规划用途为商业设施用地（Ｂ1），经评估机构评估土地出让价格，由县国有土地使用权出让协调决策领导小组确定出让底价，县政府批准公开出让国有建设用地使用权，2016年7月1日在临沂市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，截止2016年7月30日无报名、报价竞买，未成交。 4.物证 （1）扣押财物、文件清单、涉案财物移送清单、办案说明 证实2020年1月31日，沂水县监察委员会田秀军、张玉进依法对丁远东随身携带的建设银行银行卡一张（卡号6236××××6384）进行了扣押、拍照，并随案移送。 （2）山东省资金往来结算票据 证实2020年2月25日，刘某2上交至沂水县纪委行贿款6万元。 第八起2014年年底，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，非法收受山东恒泰纺织有限公司副总经理黄某4所送的价值2000元超市购物卡，并为该公司在土地出让手续办理等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人黄某4的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 沂水县财政局明细账。 第九起2015年至2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县财政局副局长、县综合（城市管理）行政执法局局长的职务便利，分9次非法收受山东三众房地产集团有限公司总经理张某2所送衣服卡和超市购物卡，价值共计23000元；2018年2月，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，以明显低于市场价200000元的价格购买该公司开发的阳光100小区8号楼2单元701户商品房，后丁远东将该商品房出售并获利150000元,并为该公司在土地开发、违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人张某2的证言 2013年下半年，丁远东在许家湖镇挂职镇长的时候，我通过工作关系认识的丁远东。丁远东在我们公司买过阳光小区的一套房子，另外我给丁远东送过衣服卡和购物卡。 我们公司开发的阳光100小区，土地手续是分5期办理的，在开发过程中，2017年11月份在建设10号住宅楼和车库的时候，还没有办理土地手续，被执法局查处了，执法局在处罚过程中我去找过丁远东，让他在处理时多照顾，后来，到了2018年9月执法局给我们公司下达了处罚决定，罚款5万多元；在这期间，2017年年底的时候，丁远东给我打电话说是他想在阳光100小区买套房子，还想让我给他在价格上优惠一下，我当时答应了。过了几天我就让我们公司负责楼房销售的沈某和丁远东联系的，后来沈某说他拿着小区的效果图和户型图到丁远东的办公室，丁远东选的是8号楼2单元701户，这套房子的面积是167平多点，车位是8万元一个，连带储藏室，这套房子的定价是95万多元（当时就是公司里开会讲了一下，没有形成材料，后来销售部门根据公司的意思制定的预售价格，根据预售价格进行销售的），具体价格是多少我想不清楚了。然后我们商议了一下，给丁远东打电话，跟他说房子给他便宜20万元，总价按75万元左右。当时丁远东选好房子后没有交认筹金，楼盘开盘以后，丁远东也没有交定金和首付，直到2018年8月2日，一个叫刘某3的将购房款75万余元通过银行转账，转到我们集团开发这个小区的沂水合盛置业有限公司（合盛置业公司原系合盛矿业下属的子公司，后合盛置业被三众集团公司收购，成为三众集团公司的子公司）的账户，然后刘保君（刘某3之子）拿着交款单据到我们公司换的收款收据。 当时丁远东选好房子以后，丁远东又给我打电话让我在价格上优惠一些，我当时觉得他作为沂水县综合行政执法局的局长，给我打电话，因为我们公司在开发房地产过程中，违章建筑、建筑工地扬尘治理、渣土车运输等方面都归行政执法局管理，不给他便宜点，以后不好找他协调关系、处理问题，所以当时我和公司老总商议着在价格上给他便宜了一些，当时这套房子的定价是95万多元，除了车位和储藏室外，房子的价格是5000多元一平，最后我们按照3800多元一平的价格卖给的丁远东，加上储藏室和车位，价值一共是75万余元，这样算算总共给丁远东优惠了20万余元。 2015年7月份左右，我们公司开始办理阳光100的土地建设手续，2015年中秋节前的时候，我才第一次给丁远东送东西，当时丁远东已经到沂水县财政局担任副局长了，当时我想着是到丁远东的办公室坐了坐，说了一会话，临走的时候给了他一张价值2000元的九牧王服装店的衣服卡，丁远东当时推辞了一下就收下了。 2015年年底、2016年中秋节前和2016年年底，我也是到丁远东的办公室，每次去我都是先和他说会话，意思就是过节了过去看看，谢谢他在工作中的照顾，每次临走的时候，我都是掏出一张价值2000元的九牧王服装店的衣服卡送给他，丁远东每次都是推辞一下就收下了。 2017年中秋节之前的一天，当时丁远东已经到沂水县综合行政执法局担任局长了，我打电话联系的他，问他在哪里，他说是在办公室，我就到丁远东的办公室找的他，当时在他办公室坐了一会，临走的时候，我拿出一张价值3000元的超市购物卡给了丁远东，丁远东推辞了一下就收下了。 2017年年底、2018年中秋节前、2018年年底及2019年中秋节之前，这4次我也是每次提前电话联系的丁远东，然后到丁远东的办公室找他，每次都是说会话，谈谈房地产的一些情况及说一些感谢的话，临走的时候，我都是掏出一张价值3000元的超市购物卡给丁远东，每次丁远东都是推辞一下就收下了。 这样算算的话，我分四次送给了丁远东共计价值8000元的衣服卡，分五次送给了丁远东共计价值15000元的超市购物卡，总共价值是23000元。上述衣服卡和超市购物卡丁远东没有退给我。 一开始给丁远东送衣服卡的时候是因为当时丁远东在沂水县财政局任副局长、县国有资产管理中心主任，国资中心负责土地出让前的手续、拆迁、土地保证金返还等工作，我们公司觉得他对我们公司帮助很大，所以才给他便宜了20万。 后来丁远东到行政执法局担任局长后，丁远东在买房子的时候给给便宜了20万余元，另外又给丁远东送了上述价值共计15000元的超市购物卡，是因为行政执法局负责违章建筑、建筑工地的噪声处理、扬尘处理、建筑工地覆盖不到位、渣土车运输等的查出和处罚，以及公共事业服务（供暖、燃气、市政等基础工作）等，为了能够让执法局在执法过程中给予照顾，公司有事的时候方便找丁远东协调，尤其他提出来让我们公司在价格上优惠一些，如果不优惠我也担心他会在工作中为难我们，在这期间，我们公司总部（在沂水县经济开发区××村）未办理建设工程许可证的情况下，盖了一排车库（砖混结构平房）被行政执法局处罚；后来2019年9月因我们公司未按照建设工程规划许可证在阳光100小区梅园、兰园私自建设院落，就是为了好卖房子在一楼用铁栅栏围了小院，又被行政执法局处罚，罚了6万多元钱后，这些房子就顺利通过了验收，在处罚过程中我也去找过丁远东，让他在处理的时候给予照顾。 （2）证人沈某的证言 2018年初，阳光100开盘前的一天，丁远东给我打电话叫我把户型图拿到他办公室，他说要买房子，我就拿着阳光100小区三期鸟瞰图、户型图到了丁远东办公室，跟他介绍了小区房子的情况。过了几天丁远东给我打电话说他要定房子，他要买8号楼2单元701室，然后我就把这套房子的预测价格发给了丁远东，我记得一共是95万多，具体价格我记不清楚了。后来丁远东问我价格优惠的事，还让我联系将这套房子卖掉，他跟我说价格的事让我去找公司董事长要一个优惠价格，当时他还没有交定金或首付等，因为他这套房子还没有最终确定价格，但是后来我没有给他卖这套房子，他最后怎么处理的我不清楚。我刚才让公司营业部给查了一下，这套房子后来卖给了刘保君，刘保君是2018年8月2日去交款的，一次性付款，房子和车位一共付款754017元，比我们原来预测的价格低了20万多一点，我们把单据提供给你们。 （3）证人刘某3的证言 在2014年暑假左右，当时我挂靠日照金林公司承包了沂水二中北校区餐厅改造工程，在这个项目的施工过程中，丁远东作为当时的县财政局副局长、国资管理中心主任，到这个项目的现场视察指导，我就是在这次工程中认识的丁远东。后来，我做的沂水一小拆迁还建项目也是丁远东负责管理的。随着业务上的往来，我和丁远东越来越熟悉了。到丁远东任沂水县综合行政执法局局长之后，我还承建了执法局的一个办公楼改造加层及车库改造工程。 大概在2018年5月份左右，我有业务到县执法局丁远东的办公室找他汇报，聊起来，他说有个领导在阳光100小区三期有套房子，168平左右，带一个车位一个储藏室，想卖掉，让我帮忙给卖，我答应着，还说现在房子好卖。 大概到了2018年7月份的时候，我就寻思我正好也想买套房子，这套房子的位置怪好，我就跟丁远东打电话联系说这套房子我想买，丁远东同意了，他不好意思要价，我就说这套房子我出110万，丁远东说他给问问领导，看看这个价行不行。过了两天左右，丁远东给我打电话说这个价格可以，领导同意了，他说这个房子的房款110万元，让我给他35万元他给领导，另外的75万元让我跟三众集团的张某2联系，将这75万元付给三众集团，我答应着。 我查了我手机中银行转账汇款凭条的照片，在2018年8月2日，根据张某2的安排，我和我儿子刘保君到了三众集团经营科，工作人员给了我们好几个银行的账号，我和我儿子一块到莒沂路的农业银行转账给了沂水合盛置业有限公司，转了754017元，是从我卡号是6228××××7377的农业银行卡号中转过去的。 给丁远东的35万元现金，我记不清是在转这75万元之前还是之后了，但是就是前后几天，或者几乎是一天进行的。我是让我外甥郝连永到银行从我的银行卡中取的现金，具体是从哪个银行取的我想不清了，不是农行就是信用社，应该是农行的，取来款之后，我用我车上一个黑色的塑料袋子将这35万元现金装起来了，接着我给丁远东打电话问他在哪里去给他送房款，他说他在单位，我到县执法局之后，又跟他联系，他让我到办公楼后面的停车场，他的车停在那里，让我将这35万元放到他后备箱里，我过去之后，丁远东在楼上用车钥匙打开了车，我将这35万元放在了丁远东的车后备箱里。之后，我也没上去找丁远东，我开着车就走了。这35万元现金都是100元面值的，用银行纸条包扎着，1万元一扎，一共35扎。丁远东没给我写收到条。也没有退给我。 这套房子全部的房款110万余元支付完毕之后，我和我儿子刘保君到三众集团经营科签的房子合同，合同签的我儿子刘保君的名字。房子现在还在我儿子的名下，已经交房了。合盛置业应该就是三众集团的关联企业，都是一家子，这个阳光100可能是以合盛置业的名义开发的。 自始至终，丁远东只告诉我这套房子是一个领导的，他没有告诉我是谁的。但是根据我的推测，这套房子可能是丁远东的，只是他不便直接这么说，到了后来丁远东让我把房款的35万元给他的时候，我更加确定了这个推测，但这都是我的推测，丁远东没有跟我说过这套房子是谁的。 这套房子110万元，比当时的市场价便宜10来万，再就是房子的位置和面积、户型都不错，我儿子的婚房也没有购置，就想着购买这套房子以后用来自己住或者给儿子结婚用。另外还一个原因，因为是丁远东托我给卖这套房子，他是执法局局长，我想着很多事还得他照顾，我自己买了这套房子也算是把他交办的这件事办完了。 （4）证人卢某的证言 我原先在沂水县××小区××交过购房意向金，但后来没有买。 2017年年底或2018年初的时候，具体时间我想不清楚了，我就到三众集团的阳光100-竹园售楼处交了2万元的购房意向金，交了这2万元之后，在楼房开盘之前，我找丁远东，想让他给问问看能不能在价格上给优惠一下，丁远东当时答应了，还问我看中了哪套房子，我说是看中的是8号楼2单元901室的房子。过了一段时间丁远东说是他给问了，房子价格不能便宜，我想着当时的房价是每平米5100多元，具体多少想不清楚了，总房价在90多万元上，因为当时找了丁远东，他给问了问，价格不便宜，当时我手里也没有这么多钱，再加上三众那边催的急叫交钱，丁远东给我问房价的时候，三众没有给我优惠，就是按照市场价格给我算的房价，房子后来我也没有要。 （5）证人曹某的证言 我在沂水县××小区××买过房子，是阳光100小区3期8号楼的房子。2017年三众集团开始宣传销售阳光100小区-竹园的房子的时候，我当时听说了这件事情后，我就先到售楼处交了2万元的购房意向金，我当时交的还怪早，排在100多号上，2018年具体什么时间我想不清楚了，有次我在丁远东的办公室聊起来的时候，就提到了我想在阳光100小区-竹园买房子的事情，当时还有谁在场我想不清楚了。 我想着又过了一段时间，当时好像是楼盘快开盘了，丁远东问我看中了哪套房子，因为当时我去售楼处看过销售沙盘，感觉8号楼的房子不错，我就跟丁远东说是看中了8号楼2单元1201那套房子，丁远东说是他给问问看，后来在楼盘开盘之前，丁远东告诉我不用我到现场去选房子了，这套房子给我留出来了，让我直接到三众去签合同就行，我后来就没有去选房，而是直接去三众集团签的购房协议。 我当时买这套房子没有要车位连同储藏室总共是花了90余万元，后来又花9万元买了个车位，总共是花了99万余元，零头是多少我想不清楚了，三众集团一分钱也没有给我便宜，就是按照市场价交的钱。 2.被告人的供述 （1）丁远东于2019年12月30日在临沂市监察委留置点供述： 2015年中秋节前、年底和2016年中秋节前，三众集团的张某2，到我办公室给了我一张价值2000元或3000元的九牧王服装店的购物卡，一共送了3次，一共是8000元；2016年年底我到了执法局后，张某2就开始给我送超市购物卡，价值3000元；2017年到2019年每年中秋节前、年底，张某2每次都是到我办公室，送给我3000元的超市购物卡，一共5次，共计15000元。 （2）丁远东于2020年2月1日在临沂市监察委留置点沂水分点供述： 2015年中秋节前的一天，三众集团的张某2到我办公室，聊了一会公司的有关业务，临走的时候拿出了一张卡给了我，说给我个卡买件衣服穿，然后他就走了。他走后我看了看是九牧王服装店的衣服卡，面值是2000元，然后我就把这张卡收起来了。 2015年年底、2016年中秋节前、2016年年底，张某2也是到我办公室，每次给我送了价值2000元的九牧王服装店的衣服卡，每次给我卡的时候都说过节了，给我个卡买件衣服穿，然后他走后我就把卡收起来。 到了2017中秋节前的时候，当时我已经到执法局任局长了，张某2打电话联系后又到我办公室，坐了一会后，临走的时候拿出了一张超市购物卡给了我。他走后，我看了看是一张3000元的超市购物卡，然后我收起来了。 在2017年年底、2018年中秋节前和年底、2019年中秋节前，张某2又4次到我在执法局的办公室，每次都是闲聊几句房地产市场的一些情况，临走的时候拿出一张卡给了我，说过节了让我自己买点东西。他走后我把卡就收起来了，每次都是3000元的超市购物卡，哪个超市我忘了。 从2015年中秋节前到2019年中秋节前，张某2一共分9次送给了我价值23000元的衣服卡和超市购物卡，其中前4次是九牧王的衣服卡，后面5次是超市购物卡，这些超市购物卡是哪个超市的我记不清了。这些衣服卡有的让我自己买衣服用了，有的让我拿回家后出门（到亲戚朋友家走访的意思）用了；超市购物卡都让我拿回家了，有的出门用了，有的用于家庭开支了。 我在财政局任副局长、县国有资产管理中心主任期间，负责土地出让前的手续、拆迁等工作，三众集团是为了开发房地产过程中能够顺利开发，才给我送的购物卡；2016年12月我到执法局干局长后，负责建筑工地噪声处理、建筑工地覆盖不到位等的查处和处罚以及公共事业服务（负责供暖、燃气等基础设施）等，他们公司就是为了让我在这些工作中对他们公司予以关照，才送给我以上超市购物卡，例如2019年9月左右，张某2找我协调给三众集团开发的许家湖驻地的小区供暖问题。 （3）丁远东于2020年2月17日在临沂市监察委留置点沂水分点供述： 从2017年年底、2018年年初，我从三众集团开发阳光100小区购买过一套房子，当时我给张某2打电话，跟他说在小区里买套房子，让他给把价格优惠一点。后来张某2给我打电话说价格优惠20万。 阳光100小区是沂水合盛置业有限公司开发的，合盛置业公司原来是合盛矿业公司的李运德成立的，后来李运德将这个公司卖给了三众集团。2017年年底、2018年年初的时候，具体时间我记不清了，我给三众集团的经理张某2打电话，说我想在阳光100小区买套房子，让他把价格给我优惠一些。过了几天，张某2就安排了一个负责销售的沈总（名字我不知道，我只知道他姓沈）拿着小区的效果图和户型图到了我的办公室，他给我介绍了一下房子的情况，然后我就挑了一套8号楼的房子，几楼我忘了，面积是160多平，具体面积我忘了。当时我们局里的卢某副局长、督察科长曹洪朔也想买房子，我就一块让他们过去挑的房子，卢某当时挑的可能是我楼上9楼，他们具体挑的哪一户我想不清。后来卢某和曹洪朔可能每个人去交了2万元认筹金，但我没去交。房子开盘后，沈总告诉过我房子的价格，我记得总价是95万多元，具体价格我想不清了。又过了一段时间，张某2给我打电话说，他和公司朱总、沈总商议了，房子的价格给我优惠20万元。 过了一段时间，我看着房子开始涨价了，我就让沈总给我把房子卖掉，他答应了，但是他没卖掉。后来有一次我和刘某3聊天的时候说起房子来，我说有个领导在阳光100小区有套房子要卖，房子在8号楼，面积是160多平的，价格要110万元。后来他说正好想给他儿子买房子，就买了这套房子。 刘某3后来说要买这套房子，我想不清是当时聊房子的时候还是后来他找我要买的。他说要买后，我和刘某3说让他去找张某2办手续。然后我就给张某2打了电话，跟他说有人去办理买房子的手续。后来刘某3就到三众公司去交了75万元左右的房款。因为原来我和他说的价格是110万元，后来刘某3到执法局给了我35万元现金，这35万元现金都是100元面值的，100张一捆，用银行捆钱的纸条捆着。下班后我把这35万元现金带回了家，后来可能是给我儿子买房子用了。 阳光100小区是沂水合盛置业有限公司开发的，这个公司是三众集团的。我买阳光100小区这套房子，三众集团给我优惠这20万元，主要是因为我在工作上对他们公司的照顾：一是我当时任执法局局长，负责对违章建筑、建筑工地施工现场、渣土车运输、工地噪声等查处和处罚，他是为了让我在这些工作中予以照顾；二是因为阳光100小区的土地出让等有关手续，是在我任国资中心主任期间办理的，我也都按照程序给办理了，当时三众集团的张某2出面办理找我协调，他也是想趁这个机会感谢我。三众集团主要是出于这两方面原因，所以我提出来买房子优惠的时候给我优惠20万元。 阳光100小区办理土地手续的时候，我当时担任县国资管理中心主任，三众集团的张某2办理土地手续出让等事情时找过我；后来我到执法局担任局长后，三众集团在东环路东侧的公司总部，在院里盖了一排车库，违反规划法，属于违章建筑，规划局发现后让我们执法局去查处；在查处过程中，张某2找过我，让我照顾一下，尽快处理，后来处理结果我记得罚款5万多元；还有就是三众集团为了好卖房子，将阳光100小区的房子一楼用铁栅栏围成了小院，这些铁栅栏也是没有规划，县里要求处理，我们执法局也立案查处了，在查处过程中，也是张某2找过我，让我在处理的时候照顾一下，尽快处理，否则这些房子没法验收、没法办理产权证；阳光100小区在建设过程中，有一栋楼在建设时因为还没办理土地手续，也被查处和处罚了，当时建筑面积可能是2000多平，在处理的时候张某2也去找过我。这些事张某2去找我的时候，我都跟他说尽量照顾，但不能违背原则。 3.书证 （1）丁远东与沈某短信记录一宗 证实2018年2月4日，沈某发信息给丁远东：阳光100小区8-2-701面积167.24平，总房款共计954017元；8-2-901面积167.24平，总房款967961元（卢某欲购买的房屋价格）。 （2）收款收据2张 证实2018年8月2日，刘保君到沂水县合盛置业有限公司交阳光100竹园8号楼2-701房款674017元、车位款8万元，共计754017元。 （3）沂水合盛置业有限公司出具的阳光100小区竹园8号楼销售价格表 证实该小区8号楼2单元701单价为3849元，总房款753982元；2单元702单价5195元，总房款974323元（购房月份2018.1.20）；其余单价均在4275-5535元之间。 （4）沂水合盛置业有限公司出具的阳光100小区竹园8-2-701价格明细 证实阳光100小区竹园8-2-701预售价（实测面积）955764元，成交价（预测面积）754017元，成交价（实测面积）753982元。 （5）沂水县三河口片区开发意向书、沂水县城市国有资产运营有限公司明细账一宗 证实2013年8月29日，沂水县城市国有资产运营有限公司与沂水合盛产品加工有限公司签订开发沂水县三河口片区约200亩土地意向书。2013年9月30日，沂水合盛产品加工有限公司向沂水县城市国有资产运营有限公司交纳开发意向保证金1亿元，2014年6月23日退保证金3700万，12月30日退保证金3000万，2016年4月21日退2000万，2017年3月27日退1300万。 （6）沂水县综合行政执法局行政处罚决定书、结案审批表、勘验检查笔录等 证实2018年4月12日，山东三众房地产有限公司在沂水县经济开发区××村××房240平方米的行为，被沂水县综合行政执法局给予罚款15600元的处罚；2018年9月11日，沂水县合盛置业有限公司未取得合法用地手续擅自建设住宅楼和地下车库，被沂水县综合行政执法局给予罚款53120元等处罚；2019年9月29日，沂水合盛置业有限公司因于2017年3月在沂水县××小区××小区××实施了未按照建设工程规划许可证规定私自建设院落4178.04平方米的行为，被沂水县综合行政执法局处于罚款68938元。 第十起2016年5月12日，被告人丁远东利用担任县财政局副局长的职务便利，向沂水县富丽建材有限公司法定代表人付某索要50克的金条4根，共计200克，价值56000元；2016年中秋节前，被告人丁远东再次非法收受付某所送金条4根，共计110克，价值30800元，并为付某在土地出让保证金返还等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人付某的证言。 （2）证人田某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 （1）山东黄金定点销售单位质量保证单。 （2）沂水县城市国有投资运营有限公司明细账一宗。 第十一起2017年上半年的一天，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受沂水兴沂房地产开发有限责任公司股东石某所送现金50000元，并为该公司在违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人石某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 丁远东与石某短信记录一宗。 第十二起2018年年底和2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，分2次非法收受沂水金山皮业有限公司董事长杨某2所送新郎西服卡、现金等，价值共计10000元，并为该公司在违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人杨某2的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 沂水县综合行政执法局行政处罚决定书等。 第十三起2018年年底和2019年12月，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，分2次非法收受山东传宝颐嘉置业有限公司（原临沂颐嘉置业有限公司）武某所送超市购物卡、现金，价值共计15000元，并为该公司在违章建筑查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人武某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 （1）国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告。 （2）沂水县城市管理行政执法局行政处罚决定书、强制执行申请书、沂水县人民法院行政裁定书。 第十四起2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受山东恒泰纺织有限公司徐某所送价值2000元的超市购物卡，并为该公司在建筑工地扬尘污染查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人徐某的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 沂水县住建局处罚函、调查笔录、情况说明等文书一宗。 第十五起2019年中秋节前，被告人丁远东利用担任县综合行政执法局局长的职务便利，非法收受七星柠檬科技有限公司经理刘某4所送价值3000元的超市购物卡，并为该公司在建筑工地扬尘污染查处和处罚等方面谋取利益。 认定上述事实的证据如下： 1.证人刘某4的证言。 2.被告人丁远东的供述。 3.书证 沂水县住建局处罚函、调查笔录等文书一宗。 （二）贪污事实 第一起2016年1月，被告人丁远东在担任县财政局副局长期间，在拨付山东隆科特酶制剂有限公司拆迁补偿款时，多拨付财政资金500000元至该公司，分别用于支付沂河山庄、丝绸公司费用344000元、19400元，剩余136600元未收回财政。2016年8月、2017年8月，被告人丁远东先后两次向上述公司索要50000元加油卡、50000元现金，部分用于公务支出，后将其余10000元加油卡、现金44000元侵吞。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人刘某1的证言 我们公司原来在三河口片区，2013年左右我们老厂房拆迁，2013年11月24日与沂水县房屋征收补偿办公室签订了补偿协议，协议上规定是县里补偿我们拆迁补偿款共计39965312元。后来在搬迁过程中，因为我们将部分生产设备一起搬迁了，拆迁办提出说我们将不可移动的设备拆迁了，但是这部分已经补偿了，要扣我们200万元拆迁补偿款。公司也提出异议，要求按协议给我们补偿款。后来补偿时，县城市国有资产运营有限公司拨付拆迁补偿款时也要扣我们的补偿款。 2015年底、2016年初的一天，丁远东来公司找我，丁远东跟我说县领导定了调子，拆迁补偿款不再扣200万元，要扣除150万元，但是拨款的时候多拨付50万元给我们公司，也就是实际拨付给我们100万元，多拨付的50万元，县里处理费用。我觉得钱也不多，一直拖着也没意义，所以就同意了，当时我把张某3叫到我的办公室，一块听了丁远东的意思，安排张某3和丁远东具体负责这个事。 后来张某3具体处理的费用，具体处理经过我不知道，张某3和他们处理完后，让他们给我们发票，我们公司都入账了。 （出示：网上银行回单，付款人：山东隆科特酶制剂有限公司；收款人名称：娄利艳；收款人账号：6228××××4674；交易金额344000.00；发票联1张，2016-01-27发票号码：×××35，付款方名称：山东隆科特酶制剂有限公司，收款方：娄利艳；品目及金额：回收1立方塑料桶，344000.00；收料单1份，品名：1立方米桶，数量800个，单价430元，金额344000.00）这3张单据是我们公司的财务账上的，这就是2016年1月底，张某3根据丁远东安排处理的沂河山庄的费用。发票上有我的签字，收料单是根据做账需要做的，实际上没有这笔业务。 （出示：《费用报销明细签单》1份，2016年1月30日，摘要：丝绸过滤布，金额19400元，定额发票复印件1页，收料单1份，品名：丝绸滤布，计量单位：套，数量60，金额19400，制单：杨某3）这些单据也是我刚才说的2016年1月底，张某3根据丁远东安排，到丝绸公司处理的费用，丝绸公司给我们发票入账的，收料单也是根据做账需要开具的，实际上没有这笔业务。 除了上述付给沂河山庄的344000元和丝绸公司的19400元的费用，县城市国有资产运营公司多拨付的50万元，剩余的136600元丁远东分两次安排我们公司张某3，买了5万元的加油充值卡、5万元现金给了他。 2016年8月底的一天，张某3跟我说丁远东给他打电话让他买5万元的加油充值卡给他送过去，我同意了，具体让张某3去办的。 （出示：《费用报销明细签单》1份，16年8月27日，摘要：汽油，金额50000元，财务经理许某2，分管副总：张某3，领款人：张某4；发票复印件1份，开票时间2016-08-27，品名：92＃车用乙醇汽油，单价5.82元，数量8591.07，金额50000.00；收料单1份，品名：汽油，计量单位：升，数量8591.07，单价5.82，金额50000，制单：杨某3）这些单据就是我刚才说的，2016年8月27日，张某3根据丁远东安排，去买5万元加油充值卡后的发票，我们公司也把这些单据入了帐。 2017年8、9月份，张某3又跟我说丁远东让他给送5万元现金过去，我就同意了，说在50万元范围内用就是。张某3就到财务上借了5万元现金，去给了丁远东。因为这5万元现金没有发票，所以我们公司没法入账，我们就加到内部招待费里处理了。 （2）证人张某3的证言 我们公司在2013年11月24日与沂水县房屋征收补偿办公室签订补偿协议，我们公司将三河口片区的老厂房拆迁，县里补偿我们公司房屋、土地补偿金等拆迁补偿款共计39965312元；因为这个补偿数额过低，所以后来在搬迁过程中，因为我们将部分不可移动的生产设备一起搬迁了，办理交接的时候拆迁办提出说我们不应该将这部分不可移动的设备拆迁，要扣我们200万元左右的拆迁补偿款，我们也提出异议，要求按协议给我们补偿款，不能扣这么多。后来拆迁办将征收补偿手续移交到了县城市国有资产运营有限公司。 农历2015年底、阳历2016年1月份的一天，县国有资产管理中心主任丁远东就到了我们公司老总刘某1的办公室，刘总让我过去一起接待的丁远东，丁远东跟我们说县里定了调子，不再扣200万元，要扣除150万元，但是拨款的时候多拨付50万元给我们公司（所以从账上看，最后扣除了980308，最后分5次共拨付了38985004元，征收补偿协议和5次拨款资料我都带来，提供给你们了），多拨付的这50万元用来处理县里的一部分费用。我们公司老总刘某1同意了，让我负责和丁远东具体对接。然后丁远东就说县里在沂河山庄和丝绸公司各有一部分费用需要处理。然后丁远东给了我沂河山庄商场刘振华的电话和丝绸公司的一个电话，说他都安排好了，让我直接和刘振华、丝绸公司联系，然后我和刘振华联系的，刘振华说一共需要支付344000元，问我怎么支付，我说需要开发票给我们公司入账，然后刘振华就去开了一张344000元的发票，品名开的塑料桶，然后刘振华到公司把发票给了我，我就让刘振华签上名字后，我签字后入了账，财务将344000元转给了刘振华提供的一个叫户名是娄利艳、账号是6228××××4674的账户里了。丝绸公司的钱是我去丝绸公司门头去送的，我打电话问了多少钱，一共是19400元，我带着钱去丝绸公司门头后，把钱给了他们，他们给了我194张100元定额发票，我拿回单位后入账了。这两次的发票我都从财务复印后带来了，提供给你们。 （出示：网上银行回单，付款人：山东隆科特酶制剂有限公司；收款人名称：娄利艳；收款人账号：6228××××4674；交易金额344000.00；发票联1张，2016-01-27发票号码：×××35，付款方名称：山东隆科特酶制剂有限公司，收款方：娄利艳；品目及金额：回收1立方塑料桶，344000.00；收料单1份，品名：1立方米桶，数量800个，单价430元，金额344000.00）这3张单据是我刚才提供给你们的，这就是我刚才说的2016年1月底，丁远东安排沂河山庄的刘振华和我联系后，刘振华提供的发票等单据，我们公司把这344000元付给了刘振华的提供的娄利艳的账户里了。发票上有我的签字，我当时让刘振华也签了字，收料单是我们公司财务处理账目需要，财务上让管仓库的杨某3给写了个收料单，实际上这笔业务不是我们公司购买桶的业务。 （出示：《费用报销明细签单》1份，2016年1月30日，摘要：丝绸过滤布，金额19400元，定额发票复印件1页，收料单1份，品名：丝绸滤布，计量单位：套，数量60，金额19400，制单：杨某3）这些单据也是我刚才提供给你们的，这就是我刚才说的2016年1月底丁远东安排丝绸公司和我们公司处理的费用，当时我拿着现金到丝绸公司去结算后，丝绸公司给了我194张定额发票我拿回单位入账的，收料单也是让杨某3虚开的。 除了上述付给沂河山庄的344000元和丝绸公司的19400元的费用，县城市国有资产运营公司多拨付的50万元，剩余的136600元丁远东让我给买了5万元的加油充值卡、给了他5万元现金，剩余的还在公司账上。 2016年8月底的一天，丁远东给我打电话说让我买5万元的加油充值卡给他送过去，他要用。然后我和我们公司刘总汇报后，安排办公室工作人员张某4去中国石化买了5万元的加油充值卡，具体每张是多少面值我忘了。张某4买回来后给了我，然后我就给丁远东打电话，问他在哪里，加油充值卡买回来了给他送过去。他说在办公室，我就去他办公室给了他，然后回了公司。 （出示：《费用报销明细签单》1份，16年8月27日，摘要：汽油，金额50000元，财务经理许某2，分管副总：张某3，领款人：张某4；发票复印件1份，开票时间2016-08-27，品名：92＃车用乙醇汽油，单价5.82元，数量8591.07，金额50000.00；收料单1份，品名：汽油，计量单位：升，数量8591.07，单价5.82，金额50000，制单：杨某3）这些单据也是我刚才提供给你们的，这就是我刚才说的，2016年8月27日安排我们公司张某4去买5万元加油充值卡后，发票在公司报销的单据，分管副总张某3是我本人签的字。 2017年8、9月份的一天，在中秋节前，当时丁远东已经到执法局担任局长了，丁远东给我打电话让我给他送5万元现金过去，他需要用，他之前说让我们公司给处理50万元费用的事也画个句号（处理完、结束的意思）。然后我就跟公司领导汇报后，到财务上借了5万元现金，用一个手提袋装着，到了执法局三楼丁远东的办公室，把这5万元现金给了他，他当时把钱放到了办公桌下面去了，然后我就走了。前几天我们从网上看见丁远东被调查的新闻报道后，我也和财务工作人员找了丁远东通过我们公司处理这50万元费用的有关财务凭证，另外也回忆了这5万元现金是如何处理的，当时因为这5万元现金没有发票，所以没法入账，就加到内部招待费里解决了。 （3）证人张某4的证言 （出示从山东隆科特酶制剂有限公司调取的材料：1、费用报销明细签单及所附发票1张，日期16年8月27日，摘要：汽油，金额：50000元；中国石化山东临沂石油分公司)（查看）这份材料是我经手购买了5万元加油卡后，到公司财务部门报销的单据。 2016年3月27日，我们公司的副总张某3安排我去买5万元的中石化加油卡，我就先到财务部门借5万元现金，然后到沂水县××路××小区附近的中石化加油站，购买了5万元的加油卡，当时加油站给我开具了上述发票。当时是购买了几张加油卡我记不清了，但肯定是购买了5万元钱的。 我购买回来后，就将加油卡全部给了张某3，然后履行了报销手续，张某3在报销手续上给我签字后，我就去财务部门报销了。后来公司拿这些加油卡干什么用了，我不清楚。 （4）证人杨某3的证言 出示（收料单，2016年1月30日，品名一立方米桶，计量单位：个，数量800，单价430元，金额344000元，制单：杨某3；收料单，2016年1月30日，品名：丝绸过滤布，计量单位：套，数量60，金额19400元，制单：杨某3；收料单，2016年8月29日，品名：汽油，计量单位：升，数量8591.07，单价5.82元，金额50000元）（辨认），经我查看，这三张收料单是我开的，这三张收料单上边制单“杨某3”的手写签名是我本人签的。这三张收料单当时是根据公司的要求我写的说是报帐用的，实际上，当时这三张收料单上的物品根本就没有购买，也没有入公司的仓库。当时就是说是公司里走账用的，具体干什么用了我不知道。 （5）证人许某2的证言 （出示从山东隆科特酶制剂有限公司调取的材料：1、费用报销明细签单及所附发票1张，日期16年8月27日，摘要：汽油，金额：50000元；2、费用报销明细签单及附件各1份，时间2016年1月28日，摘要：丝绸过滤布，金额：19400元；3、山东省国家税务局通用机打发票1张及所附网上银行回单1张，发票号码：×××35，金额：344000元，日期：2016年1月27日），（查看）这3份材料是我们财务部门提供的，这3笔账都是根据我们公司的财务制度，经过我们财务部门审核报销的。相关单据上有“许某2”签字，经过我辨认，都是我本人签的。 根据我们财务管理规定，这3笔报销事项是经过公司领导签字后，我们财务部门经过审核材料齐全就给报销了，至于这些支出项目是否真实我不知道，我们只负责书面材料的审核，只要材料齐全就行，公司为什么会有这些支出项目我不知道。 2.被告人丁远东的供述 （1）丁远东于2019年12月20日在临沂市监察委留置点供述： 2014年左右，为了处理费用，县国资运营公司以拆迁补偿的名义给隆科特公司多拨付了20万元，其中10万元处理了费用，剩下10万元在隆科特公司账上放着。2016年年底，我到执法局担任局长后，我给隆科特公司张某3打电话，让他把这10万元钱中的5万元，买了加油充值卡，每张1000元，张某3买了后到我办公室给了我，我把这些加油充值卡用于年底走访了；2017年中秋节前，我又让张某3把剩余的5万元取出来，他取出来后到办公室给了我，我把这5万元现金分装到信封里，用于中秋节走访了。 我用于走访没有向县里其它领导汇报，我就是想着不能让企业白赚便宜。 （2）丁远东于2020年1月7日在临沂市监察委留置点供述： 2015年底、2016年初，具体时间我忘了，当时县领导安排处理县里在沂河山庄的一些费用，在隆科特公司拆迁时，在确定拆迁补偿费的过程中，我们商议在确定隆科特公司补偿标准的时候，对公司有异议的部分按照较高标准确定补偿数额，县国资运营公司给隆科特公司多拨付了一部分费用，具体多拨付了多少我记不清了，后来处理完县里的费用后，还剩下10多万元在隆科特公司。当时我到隆科特公司老总刘某1的办公室和他说了这个事，他同意了，后来他安排分管财务的张某3操作的。2016年下半年，具体几月份我记不清了，我给隆科特公司副总张某3打的电话，让他用上次处理费用剩余的钱去买5万元的加油充值卡，可能是中石化的，加油充值卡的面值每张都是1000元。然后我记得是当天张某3就买了后到我办公室给了我。张某3给我的时候是用一个纸质手提袋装着给的我，给我后张某3就走了。然后我把这些加油充值卡用财政局的信封，按照2000元、3000元、5000元不等的面值分装后，用于年底走访了，主要是为了融资对接、融资担保和资金出借等。 2017年8月左右，我又给张某3打电话，让他把之前剩下的钱拿5万元现金，送到我的办公室，这个事就算了了（结束了的意思）。然后张某3就到了我在执法局的办公室，给了我50000元现金，这50000元现金也是用一个纸质手提袋装着，都是100元面值的，一共5扎，一扎100张共10000元。张某3给我这50000元后，我与市里相关部门针对体制改革后的职责情况进行了对接，用了6000元，剩下的44000元我拿回来后放在办公室放了两天后，觉得不安全，就让我拿回家后用于家庭日常开支了。 因为当时县里领导安排通过隆科特和青援解决一部分费用，这是剩下的钱，我就想不能让企业白赚便宜，所以就让张某3给了我上述5万元的加油卡、5万元的现金。 （3）丁远东于2020年2月18日在临沂市监察委留置点沂水分点供述： 在2015年年底、2016年年初，具体时间我想不清了，当时有一些在沂河山庄的费用不好处理，具体什么费用我说不上来，可能是从山庄一楼刘振华的超市拿的东西，县领导安排把这些费用尽快处理掉。当时的财政局长武开鑫就安排我具体负责处理这个事。后来我和武开鑫商议后，想通过给隆科特公司拨付拆迁补偿款的异议部分时多拨付一部分用来处理这个事，向县领导汇报后，县领导同意了。所以后来就给隆科特公司多拨付了50万元，当时提出异议的部分具体是多少我记不清了。领导同意后，我就到隆科特公司找他们公司老总刘某1，刘某1同意安排张某3具体办理的。当时因为他公司的特种设备没有作为特种设备赔偿，公司嫌赔偿标准太低，所以把赔偿范围的一些设备拆走了，县里想扣除一部分补偿款，后来公司也提出异议，最后决定在异议部分扣除一部分后，县国资运营公司给隆科特公司多拨付了50万元，用来处理完县里的费用。后来处理完后，还剩下10多万元在隆科特公司。2016年下半年，可能是9月左右，我打电话给隆科特公司张某3，让他用处理县里费用后剩余的钱去买5万元的加油充值卡给我。然后张某3就去买了5万元钱的加油卡，到办公室给了我，可能是当天给的我。张某3给我的时候是用一个纸质手提袋装着给的我，给我后张某3就走了。这些加油卡都是1000元面值的加油充值卡，可能是中石化的，然后我把这些加油充值卡用财政局的信封，按照2000元、3000元、5000元不等的面值分装后走访用了。其中，有两个县领导（哪两个县领导我忘了）又退给了我，一共是10000元加油充值卡，让我拿回家我自己用了。 2017年8、9月份，我又给隆科特张某3打电话，让他准备5万元现金，送到我的办公室。过了不长时间，可能是当天下午，张某3就到了我在执法局的办公室，给了我50000元现金。这50000元现金也是用一个纸质手提袋装着，都是100元面值的，一共5捆，一捆100张共10000元。张某3给我这50000元后，我用来和市里相关单位领导吃饭等用了6000元，剩下的44000元我拿回家后自己用了。 拨付到隆科特的资金解决完县里的费用后，剩余的钱财政局和县领导不知道，我当时没跟他们汇报过。因为当时具体有多少费用需要处理、需要使用多少钱我们也不清楚，所以他们不知道多拨付了多少钱，后来剩下多少钱我也没再跟领导汇报。处理完县里的费用后，我没和领导汇报剩余钱的事，也没收回财政，我当时也有私心，想着这些钱自己办个事什么的用着方便。 3.书证 （1）非住宅房屋及地上附属物征收补偿协议、补偿明细表、进账单5张。 证实2013年11月，沂水县住建局与山东隆科特酶制剂有限公司签订征收补偿协议，补偿费用共计39965312元。 拨付情况：2014年1月6日拨付20000000元，5月19日拨付9965312元，8月14日拨付5000000元，2016年1月15日拨付2563500元，2月3日拨付1456192元，共计38985004元。 （2）山东隆科特酶制剂有限公司账目。 其中费用报销明细签单及所附发票1张，日期16年8月27日，摘要：汽油，金额：50000元；费用报销明细签单及附件、收料单各1份，时间2016年1月28日，摘要：丝绸过滤布，金额：19400元；山东省国家税务局通用机打发票1张及所附网上银行回单1张、收料单1张，发票号码：×××35，摘要塑料桶，金额：344000元，日期：2016年1月27日） 第二起2016年9月，被告人丁远东在担任县财政局副局长期间，在拨付山东青援食品有限公司地上附着物补偿款时，多拨付财政资金1000000元，用于支付沂河山庄会议费720000元，剩余280000元未收回财政。2019年9月，被告人丁远东向上述公司索要50000元超市购物卡，部分用于公务支出，后将其余40000元购物卡侵吞。案发后，已将上述公司剩余财政资金追回。 认定上述事实的证据如下： 1.证人张某1的证言 根据上级有关文件，青援食品有限公司总公司传统食品生产线搬迁改造项目享受“退二进三”政策。根据政策规定，原总公司土地依法变更土地性质后政府土地收益的80%返还企业用于企业搬迁，企业入园项目按期投产的，再给予土地纯收益10%的奖励。总公司土地性质变更时，共分3批出让土地300.854亩，其中有土地证的约280亩。上述出让土地，其中2015年的时候挂牌出让200亩左右，有土地证的180余亩，享受“退二进三”政策返还给我们公司12331.8万元，另外20余亩因没有土地证，没有享受“退二进三”政策，但是享受地上附着物补偿。 2016年的一天，具体时间我记不清了，有一次我去找丁远东办理地上附着物拨款手续时，在丁远东的办公室里，丁远东告诉我，我们公司上述20余亩土地地上附着物补偿款是100余万元，他说拨款的时候多拨付100万元到我们公司，用这100万元解决县里有一些不好处理的费用。回来后我向公司老总徐厚民汇报了，他也同意了。 （出示从沂水县财政局调取的文件及附件，沂财综字[2016]76号，共3页）（查看）这份材料就是沂水县财政局关于拨付给我们公司上述20余亩土地地上物补偿款的文件，其中所附的申请材料是我们公司根据丁元东的要求提供的。申请地上附着物补偿的数额200.1695万元是根据丁远东的要求多写了100万元。 当时丁远东告诉我们公司，上述20余亩土地地上附着物补偿款的补偿数额是100.1695万元，但是他要求我们申请时多写100万元。除了申请书，其余的材料都是丁远东制作的，具体怎么多出来这100万元，他是怎么弄的材料我们不清楚。大约2016年10月份的时候，这200多万元都转到了我们公司的账上，我从我们公司找到了3页关于上述土地补偿款的材料，现在也带来了。 （出示张某1提供的沂水县财政局文件1页，沂财综字［2016］29号；沂水县财政局直接支付凭证及申请书2页，金额2001695元）（查看）这就是我带来的3页材料，上述29号文中的8835万元是给我们公司的第一批拨款；支付凭证中的2001695元，就是我前面所说的地上附着物补偿款。 丁远东只是告诉我们地上附着物补偿款是100余万元，多给我们公司拨100万元用于解决县里有一些不好处理的费用，至于从哪些地上附着物中多算出来的我们不清楚，多拨100万元给我们公司是如何做的材料我们也不知道，材料都是丁远东弄的。现在书面材料中的评估数额肯定也是2001695元，至于是哪些地方多给评估了，我们现在找不出来。现在评估公司的负责人郭建(音)已经去世了，不知道是哪里多给评估了。 （出示从沂水县财政局调取的关于青援食品公司申请原用地补偿的相关文件5份，共12页）(查看)这几份文件就是财政局、县政府等部门关于我们公司享受“退二进三”政策的相关材料，其中2份国有建设用地使用权出让价款前期收支结算表中的两块出让土地，就是2015年的时候挂牌出让200亩余亩，其中有土地证的只有180余亩。根据财政局制作的拨款明细表格，2015年4月至2016年7月，分8笔拨给我们12331.2484万元退二进三拆迁补偿款。另外根据沂财综字[2016]76号文，拨给我们未享受退二进三政策的20余亩土地的地上物补偿款200.1695万元。 上述多拨给我们公司的100万元，虽然在我们公司账上，但是实际上不是我们公司的资金，我们只是给保管，如何使用这100万元资金，都由丁远东支配。 上述100万元拨付到我们公司后，到了2016年10月14日，丁远东和我一起到了沂河山庄，沂河山庄一个女的给了我50万元的会议费发票和带有银行账号的证明，然后我拿着回了公司，给证明上提供的刘振华的账号6222××××6449转账付了50万元；到了12月8日，丁远东又联系我一起到了沂河山庄，还是上次这个女的给了我22万元的会议费发票和一份证明，我拿着回了公司后，向这个账号上付了22万元。有关发票等单据我都带来了，提供给你们（提供发票等有关单据），这就是丁远东安排我支付给沂河山庄72万元的发票等有关单据。 多拨付的100万元，除了上述支付给刘振华账号的72万元，在今年农历8月初、中秋节前的时候，丁远东给我打电话，说让我给买5万元的超市购物卡，要银座超市的，我问他要多少面值的，他说要1000元和2000元的就可以。然后我就到刘南宅的银座超市买了5万元钱的购物卡，都是1000元和2000元面值的，具体每种面值有多少我忘了。买完后我就到他办公室给了他，然后我就走了。在去年年底的时候，丁远东就跟我说过一次，想让我给买购物卡给他，但是因为年底忙，我也没和公司老总汇报，没给他买。这样，今年8月初丁远东让我给买了5万元的银座超市购物卡后，还剩下23万元，这些钱都在我们公司账上，没有单独记账，我刚才提供给你们的2016年10月和12月两次共支付的72万元的发票等单据，也是从我们公司账上又调出来的，都入到我们公司账上了。 2.被告人丁远东的供述 （1）丁远东于2019年12月20日在临沂市监察委留置点供述： 2015年左右，为了处理沂河山庄的费用，县国资运营公司给青援集团以拆迁补偿的名义向青援集团多拨付了100万元，支付沂河山庄招待费用后，还剩下二三十万元，一直在青援集团的账上，后来一直没动；今年中秋节前10天左右，我打电话联系青援集团管财务的张总，跟他让他去买5万元的购物卡，有2000元的有1000元的，他买了后就到办公室给了我，我把其中10000元的购物卡用于中秋节走访了，剩余40000元的购物卡让我拿回家放到了二楼东卧室床底的抽屉里了。 我用于走访没有向县里其它领导汇报，我就是想着不能让企业白赚便宜。 （2）丁远东于2020年1月7日在临沂市监察委留置点供述： 2016年，具体几月份我想不清了，当时根据县领导安排，让我们处理县里在沂河山庄土特产超市的一些费用，在给青援公司拨付“退二进三”政策的土地出让金返还时，给青援公司多拨付了100万元。然后我联系青援公司分管财务的副总张某1，我和张某1一起到了沂河山庄，找沂河山庄一楼大厅西侧土特产超市的刘振华对接后，青援公司分2次，一共支付了70多万元，具体数额我记不清了。支付完沂河山庄的费用后，还剩下二三十万元在青援公司，后来一直没动。今年（2019年）中秋节前，我给青援公司的张某1打电话，跟他说，之前多拨付的100万元处理完沂河山庄的费用后不是还剩下28万元吗，让他把剩下的钱拿5万元去买成购物卡给我，我要用，要银座超市的，面值要2000元和1000元的，可能是20张2000元面值的、10张1000元面值的。然后张某1就去买了后，到我的办公室给了我。然后我把其中10000元的购物卡，在2019年中秋节前到市里走访了，还剩余40000元的购物卡，让我放到手提包里，拿回家放到卧室里了。 之前谈的有些情况是我记忆有误差，以这次谈的为准。 因为当时县里领导安排通过这青援和隆科特解决一部分费用，这是剩下的钱，我就想不能让企业白赚便宜，所以就让张某1给了我上述5万元的充值卡。 （3）丁远东于2020年2月18日在临沂市监察委留置点沂水分点供述： 给青援公司拨付拆迁补偿款时多拨付了100万元，用来处理县里的费用，我让张某1用剩余的钱购买了5万元超市购物卡，因为我想这是县里的钱，拨给企业后，县里没用完，不能让企业占用了。 拨付到青援集团的资金解决完县里的费用后，剩余的钱财政局和县领导不知道，我当时没跟他们汇报过。因为当时具体有多少费用需要处理、需要使用多少钱我们也不清楚，所以他们不知道多拨付了多少钱，后来剩下多少钱我也没再跟领导汇报。处理完县里的费用后，我没和领导汇报剩余钱的事，也没收回财政，我当时也有私心，想着这些钱自己办个事什么的用着方便。 3.书证 （1）沂水县财政局文件、沂水县人民政府文件、青援食品有限公司四分公司部分资产价值咨询评估报告书、沂水县财政局直接支付凭证、客户收付款入账通知 证实沂水县财政局自2015年4月22日至2016年7月18日分8次拨付青援食品厂享受退二进三扶持政策的补偿款共计12331.2484万元；2016年9月20日，拨付青援食品厂未享受退二进三政策的20亩土地地上附着物补偿款200.1695万元（系临沂金桥通达资产评估事务所评估）。 （2）《证明》2份、发票6张、客户收付款入账通知单2份 证明2份内容相同，主要内容为：因业务需要，请将会议费50万元打入我单位指定账户，开户行：中国工商银行沂水支行，账号6222××××6449，户名：刘振华；刘振华身份证复印件；发票6张，经营项目均为会议费，金额共计50万元；客户收付款入账通知单2份，时间均为2016年10月17日，付款方：青援食品有限公司，收款方：刘振华，金额分别为237200元、262800元。 （3）《证明》1份、发票5张 《证明》主要内容为：因工作需要，请将此笔会务费22万元汇入我单位刘振华账户，开户行：中国工商银行沂水支行，账号6222××××6449，户名：刘振华；刘振华身份证复印件）；发票5张，时间为2016年12月12日，经营项目均为会议费，金额共计22万元；客户收付款入账通知单1份，付款方：青援食品有限公司，收款方：刘振华，金额为220000元。 （4）发票一张 系青援食品有限公司张某1提供，时间2019年9月9日，预付卡50000元。 （5）山东省资金往来结算票据1张 证实2020年1月3日，青援食品有限公司上交至沂水县××委××3万元。 本案综合证据： 1.被告人丁远东的供述 （1）丁远东于2019年12月30日在临沂市监察委留置点供述： 我从2013年11月到2016年12月担任沂水县财政局副局长、国资管理中心主任，期间分管经济建设科、政府投资评审科、非税收入科、预算外收入科，主持国资管理中心全面工作，国资管理中心主要有建设科（负责国资运营公司的建设项目例如县里高中学校的建设、正阳路大桥的建设等、棚户区改造、安置楼建设等）、资产评估科（主要负责征收土地的地上附着物评估、丈量、复核等，对国有资产的处置进行监督管理）、融资科（主要负责县里的融资和投资以及国资运营公司的财务管理）、综合科（主要负责日常事务和后勤保障）。 我从2016年12月到沂水县城市管理行政执法局（简称城管局）担任局长，成立沂水县综合行政执法局（简称综合执法局）后我担任局长至今，主持局里的全面工作。城管局主要是对城区和建制镇的市容市貌秩序、违法建设的查处和处罚；综合执法局主要除了城管局的职责外，又增加了国土、矿产资源、文化旅游、水利水保等领域的行政处罚权，一共是19个领域的行政处罚权。 （2）丁远东书写忏悔书一份 证实丁远东于2020年2月26日书写收受龙达公司黄某1、昌辰秦某、鲁洲马某、勤正置业李某、青援张某1、恒泰纺织黄某4、三众张某2、于家官庄杨某2、乐福记刘某2、阳东街道付某、北关街石某、薛某等人贿赂及贪污的犯罪事实。 2.证人证言 （1）证人赵某的证言 财政局预算科主要工作负责全县财政预算的相关工作，主要包括全县预算编制、预算执行监控，预算执行分析、组织预算收入、政府债务管理等。县财政局的日常经费是由局机关服务中心主任兼主管会计刘某5负责管理的。 丁远东是2013年年底到2016年年底期间在沂水县财政局工作，一直担任副局长、沂水县国有资产管理中心主任，负责县国资管理中心的工作，分管经济建设科、政府投资评审科、非税收入科、预算外收入科等科室。丁远东在财政局工作期间，我一直在预算科工作，他没有分管过我，我和他接触很少，我们预算科和他分管科室业务往来也不多，无论从工作上还是个人关系，包括人情往来等，我和丁远东之间都没有任何经济往来。自2013年年底丁远东到财政局工作后，丁远东没有给过我钱，不管是因为工作还是因为个人的事，他都没有给我钱。丁远东没有通过我退过钱，无论是退给单位还是送钱的人。我们预算科是负责全县的账务，不是单位的账务，丁远东从来没有让我退过钱。我们预算科只是负责账务，并不管钱，我们不经手钱、现金等。我也没有听说丁远东向单位交过钱。 （2）证人张某5的证言 沂水县财政局国有资产管理中心是国有资产运营有限公司的全资股东，实际一套人员两套牌子。沂水县城市国有资产运营有限公司的财务独立核算，我们融资科相当于财务部门。 丁远东在沂水县财政局、国资中心工作期间，没有告诉过我收受过他人所送财物或接受他人走访的事情，我也不知道有没有单位或个人走访过他，他有没有收取过他人所送的财物我不清楚。我们单位的公事都是走的单位公户，丁远东没有将任何财物交给我保管过。国有资产运营中心没有设立“小金库”或其他账外资金，我是融资科科长，我们运营公司只要有收入、支出情况我都知道。丁远东没有向我要过财物用于走访活动或者找我报销其走访的费用，丁远东从来没有从我这拿过钱，包括单位的公事也没有从我这里支取过现金。 我们单位员工加班，都有加班费生活费支出，从来没有个人拿出钱来用于支付这部分费用。 （3）证人刘某5的证言 我从2013年4月开始担任机关服务中心主任兼主管会计。机关服务中心主要负责车辆、水电维修及公务接待等工作；主管会计的主要负责局机关（不含县国资管理中心下属企业和公司的财务）的财务管理，也就是局机关的经费收支管理等。我们服务中心的公务接待等费用支出都是按照规定，正常在局机关财务下账。 丁远东从2013年年底到2016年年底期间，在沂水县财政局工作，一直担任副局长、沂水县国有资产管理中心主任，负责县国资管理中心的工作，分管经济建设科、政府投资评审科、非税收入科、预算外收入科等科室。国资管理中心下属的公司财务都是独立的，不归单位财务管理，所以我和他打交道不多，我和丁远东无论从工作上还是个人关系，包括走访、红白喜事等人情往来，都没有任何经济往来。 2014年到2016年年底，丁远东到财政局在财政局工作期间，他没有给过我钱，不管是因为工作还是个人的事，他都没有给我钱。丁远东没有给我钱让我保管，也没有通过我退过钱，无论是退交单位还是送钱的人。我从2013年4月担任县财政局服务中心主任，从来没有收到过丁远东或者其他人，退交单位、用于单位接待、经费支出等情况的钱、现金。 3.搜查证、搜查笔录 证实2019年12月23日10:20-13:10，沂水县监察委员会徐爱国、邵明波、田秀军等人在沂水县综合行政执法局孙沂蒙、张霞的见证下，对丁远东在沂水县御尊尚府小区的住处依法进行搜查，依法对该住处存放的银行卡等物品进行了扣押。 2019年12月23日10:20-13:10，沂水县监察委员会徐爱国、岳中杰、田秀军等人在沂水县综合行政执法局孙沂蒙、曹某的见证下，对丁远东在沂水县综合行政执法局的办公室依法进行搜查，依法对该办公室存放的笔记本等物品进行了扣押。 4.扣押财物、文件清单，解除扣押财物、文件清单 证实2019年12月23日，沂水县监察委员会徐爱国、岳中杰等人依法对从丁远东在沂水县御尊尚府住处存放的银行卡、加油卡、存折、手机、红葡萄酒等物品进行了扣押（详见扣押清单）；2020年3月4日除红葡萄酒外，对扣押的其余财物、文件解除扣押，并发还给丁远东之妻徐立群。 扣押财物、文件清单，解除扣押财物、文件清单 证实2019年12月23日，沂水县监察委员会徐爱国、岳中杰等人依法对从丁远东在沂水县综合行政执法局办公室存放的笔记本电脑、手机等物品进行了扣押（详见扣押清单）；2020年3月4日，依法对上述财物、文件解除扣押，并发还给丁远东之妻徐立群。 5.户籍登记信息查询结果 6.干部任免审批表、沂水县财政局情况说明、沂水县财政局文件、沂水县人民政府文件、沂水县委员会文件、沂水县人大常委会公告等。 证实丁远东系沂水县第十四次党代会代表，及其任职简历情况，其中于2013年11月到沂水县财政局工作，接替徐同利分管工作，主持国有资产管理中心全面工作，分管预算外资金管理中心、经济建设科、投资评审；自2014年8月、副局长；2016年12月、局长；自2017年7月、局长；自2018年4月、局长。 沂水县财政局科室职责任务表证实国有资产管理中心设资产科、综合科、融资科、建设科。国有资产管理中心负责片区拆迁、还建、审核等手续证件复核工作，委托中介机构对工程建设进行跟踪审计和决算审查审计等。 沂水县城市管理行政执法局、沂水县综合行政执法局的职责包括参与编制城镇规划区停车场专项规划、对建筑施工扬尘污染等的行政处罚、国土资源行政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权等。 7.山东省资金往来结算票据3张。 证实丁远东及其家属徐立群先后上交至××委××.6万，共计103.78万元。 本院认为，被告人丁远东身为国家工作人员，利用职务上的便利，索要、收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额较大，公诉机关指控其犯受贿罪、贪污罪事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。被告人丁远东系一人犯数罪，应予并罚。被告人丁远东缴纳违法违纪所得103.78万元，酌情从轻处罚。 受贿罪中，被告人丁远东的辩护人提出的被告人丁远东当庭认罪认罚、系初犯、坦白、退赃1037800元的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。提出的其系自首的辩护意见，根据发破案经过，被告人丁远东被立案审查当日即被采取留置措施，并非辩护人所称在未宣布强制措施时，积极主动到案，对于该辩护意见，本院不予采纳，但被告人丁远东如实供述自己的罪行，主动供述尚未掌握的大部分事实，根据相关司法解释，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的关于第一、第十、第十三、第十四起的辩护意见，该四起犯罪事实有证人证言、被告人供述、书证等证据予以证实，对于该辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的关于第二起的辩护意见，被告人丁远东事后明知有现金但并未退还，且用于了家庭支出，不影响受贿罪的认定，对于该辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的关于第三、四、五、六、八、十二、十五起的辩护意见，根据相关司法解释，明知他人有具体请托事项的应认定为为他人谋取利益，且被告人丁远东称并不存在礼尚往来行为，对于该辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的关于第七起的辩护意见，被告人虽然没有实际使用该两张卡，但当事人送卡时均将密码写在银行卡上，被告人丁远东收受银行卡后并实际控制，应认定为受贿，对于该辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的关于第九起的辩护意见，以交易形式实施的受贿与优惠购物二者的区别在于是否是事先设定，是否针对不特定人群，本案中房子的定价是95万元，便宜的20万元购房款，系在被告人丁远东选好房子后，联系三众房地产集团有限公司总经理让其把价格定的优惠些，系以交易形式实施的受贿，被告人丁远东再行转卖房屋获得的收益，并未认定为犯罪数额，对于该辩护意见，本院不予采纳。贪污罪中，辩护人提出的不宜认定为贪污罪的辩护意见，被告人丁远东在处理完相关费用后，私自向两企业索要加油卡、购物卡、现金，部分用于公务支出后，未将有剩余款项的情况向领导汇报，而是将剩余部分侵吞构成贪污罪，对于该辩护意见本院不予采纳，被告人丁远东出于贪污的故意,非法占有公共财物之后,将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的,不影响贪污罪的认定,但量刑时可以酌情考虑；辩护人关于特别自首的辩护意见，根据相关司法解释，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论，对于该辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 综合被告人丁远东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁远东犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年6月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人丁远东缴纳的违法所得人民币870800元及扣押在案的红酒一箱予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张德付 人民陪审员  牟学存 人民陪审员  潘金秋 二〇二〇年十一月三日 法官 助理  高佳敏 书 记 员  吴艾珍