湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0105刑初624号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人温祝丽，女，1988年10月5日出生于四川省广安市，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住四川省广安市前锋区虎城镇某某村某组某号；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年4月22日被抓获，2020年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年5月28日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 被告人梁志细，男，1990年4月25日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住广东省英德市石灰铺镇某某村委某某号；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年4月22日被抓获，2020年4月25日被长沙市公安局开福分局取保候审；2020年9月24日经本院决定逮捕，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕，现押于长沙市第二看守所。 辩护人曾绮，湖南弘一律师事务所律师。 辩护人曾艳，湖南弘一律师事务所实习律师。 被告人陈小山，男，1995年1月22日出生于青海省海东地区民和回族土族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住青海省民和回族土族自治县西沟乡某某村某某号；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年4月22日被抓获，2020年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年5月28日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 长沙市开福区人民检察院以长开检刑诉[2020]267号起诉书指控被告人温祝丽、梁志细、陈小山犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员贺雨佳出庭支持公诉，被告人温祝丽、梁志细及其辩护人曾绮、曾艳、被告人陈小山均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长沙市开福区人民检察院指控，2014年至2018年期间，被告人温祝丽、梁志细、陈小山先后加入所谓的“1040阳光工程”，在长沙市开福区月湖进行传销活动。该组织没有任何实质产品，纯粹以“拉人头”方式进行传销。传销人员花3800元取得参与资格后，最多可以再购买21份虚拟产品，除第一份为3800元之外其他每份产品3300元，合计69800元。该组织由低到高分为业务员、组长、主任、经理、总管和大总管的等级别，按传销人员购买份额以及发展下线多少实行五级三阶制晋升级别。该组织以直接或者间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，达到骗取财物的目的。 被告人温祝丽2017年3月加入该传销组织，2019年6月成为老总，任该传销组织的经晨窗口，负责管理、监督该传销组织梁志细家庭、王某某家庭、卢某某家庭、毛某某家庭、周某家庭、王某某家庭的学习、在岗情况。经查证，该六个传销家庭共有传销人员179人。被告人陈小山2018年10月加入该传销组织，2020年2月担任被告人温祝丽负责管理的王某某家庭自律配合，负责管理家庭中传销人员的内务、作息等，该家庭共有成员35人；被告人梁志细2014年加入该传销组织，2018年初至2020年4月担任被告人温祝丽管理的梁某某家庭的能力总管，负责给家庭成员上课洗脑，该家庭共有成员37人，2020年4月9日，被告人梁志细升为老总级别。 2020年4月22日，被告人温祝丽、梁志细、陈小山被公安机关抓获，到案后，三名被告人均如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人温祝丽、梁志细、陈小山在开庭审理中亦无异议，且有经查证属实的接报案登记表、立案决定书、户籍材料、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、笔记本、传销人员结构图、物证照片、被告人温祝丽、陈小山、梁志细的供述及辩解、搜查笔录等证据证实，足以认定。 在庭审质证过程中，梁志细的辩护人提出对梁某某家庭传销人员结构图的证明目的有异议，认为该份证据无法证明梁某某家庭成员30人以上；经查，对证据采信应综合全案证据，梁某某家庭成员人数有三名被告人的供述及被告人梁志细自书的家庭成员名单予以佐证。因此，该质证意见本院不予采纳。 对被告人梁志细的辩护人提交的证据经审查认为：辩方提交了梁志细的疾病诊断证明书及检查记录资料，与本案犯罪事实没有关联性不予采信。 另查明，2020年4月22日被告人梁志细因组织、领导传销活动罪被抓获，2020年4月25日被取保候审；在判决执行前已先行羁押4日，应折抵刑期4日。 本院认为，被告人温祝丽、梁志细、陈小山以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究三被告人的刑事责任。被告人温祝丽、陈小山、梁志细到案后均如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。梁志细的辩护人提出被告人梁志细能如实供述犯罪事实，表示认罪认罚，且无犯罪前科，依法可以从轻处罚的辩护意见，经审查符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人同时提出梁志细身患传染疾病，且系从犯，符合适用缓刑条件，请求法庭对其宣告缓刑的辩护意见，经审查，被告人梁志细案发前已上升到“老总’级别，且在梁某某家庭中负责上课培训洗脑长达两年，社会危害性较大，不宜宣告缓刑，该辩护意见，本院不予采纳；被告人陈小山辩称其系从犯的辩解意见，经审查，陈小山负责管理王某某家庭的内务、作息工作，在传销活动中承担管理职责，该辩解意见，本院不予采纳；公诉机关提出判处被告人温祝丽有期徒刑一年六个月，并处罚金，判处被告人梁志细有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人陈小山有期徒刑十个月，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人温祝丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年10月21日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 二、被告人梁志细犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期4日，即自2020年9月25日起至2021年9月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 三、被告人陈小山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年2月21日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘翔宇 人民陪审员  刘君辉 人民陪审员  邓国斌 二〇二〇年十一月四日 本件与原件核对无异 代理书记员  易 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。