福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1009号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人邱建忠，男，1985年3月5日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住惠安县。曾因犯抢劫罪于2004年9月24日被惠安县人民法院判处有期徒刑六年，2009年5月12日刑满释放；因犯危险驾驶罪于2019年1月11日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月。现因本案于2020年4月10日被抓获，次日被石狮市公安局取保候审，同年6月30日被石狮市人民检察院取保候审，同年10月9日被本院取保候审，同年11月12日被逮捕。 被告人谭云川，男，1998年6月5日出生于重庆市丰都县，汉族，小学文化，务工，住丰都县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月27日被抓获，次日被石狮市公安局取保候审，同年6月30日被石狮市人民检察院取保候审，同年10月9日被本院取保候审，同年11月12日被逮捕。 被告人石秋燕，女，1996年9月3日出生于重庆市酉阳县，苗族，初中文化，无职业，住酉阳县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月27日被抓获，次日被石狮市公安局取保候审，同年6月30日被石狮市人民检察院取保候审，同年10月9日被本院取保候审。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕371号起诉书指控被告人邱建忠犯买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪，被告人谭云川、石秋燕犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员纪英艺出庭支持公诉。被告人邱建忠、谭云川、石秋燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）买卖国家机关证件 1.2019年5月至2019年12月间，被告人邱建忠在石狮市区通过手机联系“钱掌柜”（另案处理）买卖营业执照后，通过工商登记先后注册了“石狮市照邦网络箱包店”“石狮市普泉网络服装店”“石狮市怀狮芦依网络服装店”“石狮市怀狮众星网络服装店”“石狮市云中明川贸易有限公司”。营业执照办理成功后，被告人邱建忠又以前述5家单位的名义至工商银行石狮支行开设了对公银行账户，后将营业执照、对公银行账户、公章等物以每套人民币4800元（以下币种均为人民币）的价格出售给“钱掌柜”。 2.2019年6月至2019年12月间，被告人邱建忠在晋江、石狮市区当面或通过手机与被告人谭云川联系买卖营业执照后，由其支付办理费用、联系代办人员，指使被告人谭云川在石狮市区通过工商登记先后注册了“石狮市怀狮云峰网络服装店”“石狮市怀狮都河网络服装店”“石狮市怀狮贺云网络箱包店”“石狮市怀狮汶堡网络服装店”“石狮市云杜酒店管理有限公司”并办理了相应的对公银行账户。被告人邱建忠以每套1800元的价格收购前述5家单位的营业执照、对公银行账户、公章等物后，又以每套4800元的价格出售给“钱掌柜”。 3.2019年12月，被告人谭云川指使其妻子石秋燕办理营业执照出卖给他人，后被告人石秋燕于2019年12月至2020年1月通过前述方式先后注册了“石狮市秋燕网络科技有限公司”“石狮市金秋燕丝美容服务有限公司”“石狮市秋叶化妆品贸易有限公司”“石狮市梦幻奇遇文化传媒有限公司”并办理了相应的对公银行账户，并由被告人谭云川以每套1800元的价格出售前述4家公司的营业执照、对公银行账户、公章等物给被告人邱建忠，被告人邱建忠再以每套4800元的价格出售给“钱掌柜”。 2020年3月27日，公安人员在晋江市抓获被告人谭云川、石秋燕；同年4月10日，在石狮市抓获被告人邱建忠。 另查明，被告人邱建忠因本案违法所得为67200元，被告人谭云川、石秋燕因本案违法所得为16200元。 （二）收买、非法提供信用卡信息 1.2019年6月至12月间，被告人邱建忠收取的“石狮市怀狮汶堡网络服装店”“石狮市云杜酒店管理有限公司”的对公账户中含有1套建设银行银行卡（尾号5789，持卡人谭云川）、1套农业银行银行卡（尾号7665，持卡人谭云川），银行卡均具有转账、取现、消费等信用卡功能。 2.2020年1月，被告人邱建忠收取的“石狮市金秋燕丝美容服务有限公司”的对公账户中含有1套农业银行银行卡（尾号6562，持卡人石秋燕），银行卡具有转账、取现、消费等信用卡功能。 另查明，被告人石秋燕于2020年11月6日经石狮市医院诊断，系怀孕13周的妇女。 案件审理期间，被告人邱建忠、石秋燕分别向本院退出违法所得44000元、8000元。 以上事实，被告人邱建忠、谭云川、石秋燕在庭审过程中亦无异议，并有公安机关工作说明、户籍（户口）证明、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书、个体工商户登记基本信息、内资企业登记基本情况表、对公活期存款账户信息查询、单位客户的账户信息、单位结算卡综合信息查询、支付限额清单、单位结算卡卡号查询、单位银行结算账户综合服务申请表、财智账户卡子协议查询、银行交易明细等书证，辨认、提取笔录及照片、微信截图，以及被告人邱建忠、谭云川、石秋燕的供述等证据证实，足以认定。 公诉机关当庭建议判处被告人邱建忠买卖国家机关证件罪部分有期徒刑一年二个月，并处罚金，收买、非法提供信用卡信息罪部分有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；判处被告人谭云川有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人石秋燕有期徒刑六个月，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人邱建忠、谭云川、石秋燕对公诉机关指控的事实、罪名、提交的证据以及量刑建议均无异议，均自愿认罪认罚。 本院认为，被告人邱建忠买卖国家机关证件，被告人谭云川单独或者伙同被告人石秋燕买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人邱建忠还收买他人信用卡信息资料并转手出售，其行为还构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人邱建忠一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人邱建忠、谭云川、石秋燕归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人邱建忠有两次故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人邱建忠、石秋燕均向本院退出部分违法所得，酌情从轻处罚。综合本案的事实、情节，各被告人在共同犯罪中的地位、作用，归案后的认罪、悔罪表现，可对被告人邱建忠、谭云川从轻处罚，对被告人石秋燕从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人邱建忠犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2023年2月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谭云川犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年9月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人石秋燕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人邱建忠退出违法所得人民币二万三千二百元，责令被告人谭云川、石秋燕共同退出违法所得人民币八千二百元，连同被告人邱建忠、石秋燕分别退出在本院的违法所得人民币四万四千元、八千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴雪萍 人民陪审员  杨丽娜 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  陈雅娜 速 录 员  陈芷霖 附：本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。