江苏省盐城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）苏09刑终471号 原公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张新东（曾用名张新元），男，1970年1月9日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市盐南新区，住江苏省盐城市亭湖区。曾因犯诈骗罪,于2012年11月25日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十五万元。2018年10月1日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。 江苏省盐城市亭湖区人民法院审理江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控原审被告人张新东犯诈骗罪一案，于2020年8月31日作出（2020）苏0902刑初370号刑事判决。原审被告人张新东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年5月至2020年2月期间，被告人张新东以非法占有为目的，冒充盐城市烟草局领导，采取虚构朋友有房低价出售、帮助他人找关系需要用钱等方式，先后骗取被害人温某、黄某钱款合计人民币（以下币种同）427523.55元。具体事实如下： 1.2019年5月至2019年9月期间，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导，采取虚构帮助他人在法院找关系需要用钱等方式，多次骗得被害人温某合计324000元。 2.2019年10月至2020年2月期间，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导，与被害人黄某建立“朋友关系”，以购房为由，采取虚构朋友有房低价出售、需要交钱买房、捏造他人收房款打收条等方式，多次骗得被害人黄某合计151000元。案发前，被告人张新东退还被害人黄某合计47476.45元。实际骗得被害人黄某103523.55元。 案发后，被告人张新东被公安人员抓获归案。 原判认定上述事实的证据有： （一）书证 1.盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，证实2020年4月20日下午，被害人黄某报警称张新东骗取其十万余元现金。同年4月21日凌晨，民警在盐城市亭湖区公园新村8幢102室张新东的暂住地将其抓获归案。 2.被害人黄某提供的支付宝转账记录截图、微信转账记录截图以及还款记录，证实被害人黄某向被告人张新东转账151000元，后被告人张新东向其还款47476.45元用于借款平台还钱的情况。 3.被害人黄某提供的收条二张，证实“陈刚”出具的收到房款的情况。 4.被害人温某提供的支付宝转账截图、微信转账记录截图，证实其向被告人张新东转账324000元的事实。 5.被告人张新东建行卡银行流水，证实被害人温某妻子向其转账的事实。 6.刑事判决书、释放证明书，证实被告人张新东曾因犯诈骗罪，于2012年11月25日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十五万元。2018年10月1日释放。 7.江苏省盐城市亭湖区人民法院民事判决书、执行裁定书，证实被害人温某与王斌夫妻二人的民间借贷纠纷在盐城市亭湖区人民法院的判决、执行情况。 8.盐城市不动产登记中心查询结果证明，证实被告人张新东名下无登记房产。 （二）证人证言 1.证人陈某的证言，证实其与张新东是普通朋友，吃过几次饭，听张新东自己说他在盐城市烟草局上班。张新东平时比较大方，会拿些比较昂贵且市场比较少的香烟给大伙抽，有时也会主动请客吃饭。 2.证人潘某的证言，证实其在十年前通过朋友介绍认识张新东。去年四五月份左右，张新东将温某的上访材料拿给其看，让其跟亭湖区政府的领导打声招呼，帮温某处理该民间借贷纠纷，其了解情况后没有搭理张新东，告诉张新东要按照正规程序走。温某上访材料中没有涉及到亭湖法院，张新东也没有请其跟法院打招呼。其跟张新东关系很一般，平时交往比较少。 3.证人吴某的证言，证实2019年正月的时候，其儿子吴加国生病住院，亲戚带着张新东一起到医院看望，聊天中张新东跟其介绍说自己是盐城市烟草局的张主任，是副处级干部，认识的人很多。其看到张新东递过来的香烟是100块左右的好香烟，感觉张新东说话做事情蛮像领导的样子，就相信了他。后来其将张新东带到温某家里，跟温某介绍说张新东是盐城市烟草局的张主任，跟市里面关系好。然后张新东和温某就聊了官司的事情，后来事情进展其也没有问过。直到民警找其谈话，其才知道张新东是个骗子。 4.证人杨某的证言，证实2019年12月初的时候其经营的奇奇文具店门市来了一个自称叫张新东的客人，他说自己是做工程的，需要购买大量的香烟。后来对方就经常到其店里购买香烟，正常一次购买一两万元的香烟，基本都是1000元一条的高档香烟。前几次张新东给的都是现金，2019年12月20日下午的时候张新东到店里说帮别人购买二十条黄金叶香烟，然后把店里放置的大丰农商银行收款二维码发给了他朋友，过了一会其手机显示大丰农商银行支付宝进账了18000元钱。后来张新东又陆续来了几次，都是现金结账。2020年1月20日的时候张新东说帮朋友买香烟，等钱到账了就转给其，但该笔钱一直未兑现。截至2020年3月30日，张新东总共拿了价值8万余元的烟酒没有付钱。 （三）被害人陈述 1.被害人黄某的陈述，证实2019年七八月份的时候其在瀛洲宾馆沐浴中心上班做足疗技师，认识了一个自称是张新东的客人，他说自己是盐城市烟草局的副处级领导，其看张新东说话稳当，就信以为真，后来两人发展成为情人关系。张新东给其10000元的现金在金水湾租了房子，然后两人就一直以男女朋友的名义相处。2019年10月份左右的时候，张新东主动问其要车子还是房子，其表示要买房子。10月18日的时候，张新东打电话对其说他单位的一个下属叫陈刚，陈刚老婆的弟弟在南京因为挪用公款被骗了几百万，急需用钱，要把在中环紫郡的房子套现。张新东就以买房需要用钱、自己钱不够等理由，请其想办法借钱，其先后在借呗、支付宝招联好期贷、信用卡套现、微信微粒贷等借款平台借出128000元，通过微信转账给张新东。另外，其还通过张新东发来的支付宝二维码支付了18000元，向朋友借款5000元微信转账给了张新东。张新东先后给了其4张收条，内容差不多是“今收到张新东房款68万元的，今收人陈刚，2019年10.22日”。4张收条的数额分别为68万元、35万元、10万元、8.5万元。其问张新东房子是什么情况，张新东一直以房主在南京、疫情期间房产部门没有开门、无法过户等借口，一直拖延时间，其就到市烟草局找他，门卫说没有这个人。其又到张新东的住址钱江方洲南区1幢304室去找他，人家也表示不认识。其意识到被骗，遂报警。期间，张新东转账47476.45元，用于还借款平台的借款。 2.被害人温某的陈述，证实2011年左右其与正东村的新农村建设负责人王斌之间有经济纠纷，起诉到亭湖区人民法院，法院作出判决后，王斌一直未还钱，其到处上访。2019年4月初的一天，村上的村民吴某（音译）带着一个叫张新东的男子到其家里，吴某介绍说张新东是盐城市烟草局的张处长，在法院有关系，可以帮其处理王斌、孙萍夫妇欠钱的事情。其当时因为着急要钱，一时糊涂没有核实身份就相信了，并且与张新东互相加了微信，张新东的微信昵称“一切随缘”。其还把上访的材料、法院的判决书、裁定书都给了张新东。2019年5月至2019年9月期间张新东给其打电话、发微信说疏通关系需要花钱，让其给钱。从2019年5月10日至2019年9月18日期间，其通过微信转账、银行卡转账、支付宝转账等方式，给张新东总计32.4万元。因为事情一直未解决，其打听到烟草局没有张新东这个人，就向公安机关报警了。 （四）被告人张新东的供述与辩解 证实2019年8月份的时候，其到瀛洲宾馆沐浴中心洗澡，认识了里面的足疗技师黄某，当时其谎称自己是盐城市烟草局副处长然后与黄某交往，后来发展成为情人关系。2019年10月份的时候其因为没钱用就想到从黄某那里骗点钱花花，其跟黄某说她一直租房子也不是个事情，其原意出大部分钱、让黄某出小部分钱来购买房子给黄某。黄某相信其说的话，同意拿钱买房子。其就跟黄某说有个朋友叫陈刚，他的舅老爷在南京一家银行因挪用公款被查了，现在陈刚为了帮他舅老爷偿还公款，准备把自己在中环紫郡的一套房子套现，总金额要120万左右，其拿100万元，剩余的钱由黄某拿。实际上其并没有陈刚这个朋友，更没有卖房子这个事情。2019年10月18日以来，黄某先后从借款平台借了12.8万元微信转账给其，另外，其让黄某通过二维码支付了1.8万元购买了20条黄金叶天叶香烟。后来，黄某又向朋友借款5000元微信转账给其。其一共骗取黄某15.1万元。期间，为防止黄某怀疑其没有买房，其冒充陈刚的名义打了4张收条给黄某。后来，其拿钱给黄某还借款平台的钱，具体以黄某还借款平台的转账记录为准。 2019年4月份的时候，其通过吴某认识了温某，吴某介绍其是盐城市烟草局的张主任，其听了后就默认没吱声，之后吴某告诉其温某与王斌、孙萍夫妇有经济纠纷，温某一直在上访也没有拿到钱，请其帮忙找关系。后来温某单独约其见面谈帮忙找关系要钱的事情，其就找朋友潘某打听，了解到王斌在外面差了很多钱，一时半会温某拿不到钱。5月份上旬的时候，其身上没有钱花了，就准备骗温某的钱花花。2019年5月10日以来，其先后以需请法院办理他案子的人吃饭、疏通关系、安排活动等理由，向温某要了32.4万元。温某都是通过微信、支付宝和银行转账到其银行卡里的。因温某嫌其办事拖的时间太长，没有任何结果，还闹到了青墩派出所。 原判认为，被告人张新东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张新东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张新东犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元；二、责令被告人张新东退赔人民币四十二万七千五百二十三元五角五分，依法返还各被害人。 上诉人张新东主要上诉理由为：1.其没有主动向温某介绍过自己系烟草局人员身份，其有能力帮温某到法院疏通关系，也确实帮忙找了相关人员，且温某向其转账的款项中有部分系其向温某的借款，大约15万元或18万元，故其没有诈骗温某；2.一审判决量刑过重。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。 关于上诉人张新东提出的上诉理由。经查，1.张新东在吴某向温某介绍其系盐城市烟草局张处长时并不否认，在嗣后温某请其帮忙找关系解决纠纷时，其出于非法占有的目的仍假冒该身份向温某索要疏通关系费用，并被其个人花销。张新东提出的其确实帮忙找人托关系打招呼以及部分涉案款项系借款的上诉理由，与在案证据所证明的事实不符,也与其所做供述内容相悖，故对其认为没有诈骗温某的上诉意见及理由不予采纳。2.张新东的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，其又系累犯，主观恶性较深，故原判根据张新东的犯罪事实、具有的量刑情节及本案社会危害性对其所判的刑罚并无不当。综上，张新东的相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人张新东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚处罚。上诉人张新东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  方朝军 审判员  陈 斐 审判员  樊丽萍 二〇二〇年十一月二十日 书记员  高华明