江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初433号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人谢某某，男，1987年10月19日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省孟津县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月24日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人徐宏辉，江苏益同盛律师事务所律师。指定辩护人孙琦，江苏益同盛律师事务所律师。被告人李某某，女，1992年12月15日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省叶县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月11日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人余慧，江苏典修律师事务所律师。被告人刘某某，女，1984年6月8日生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省泌阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年3月19日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同日被取保候审。被告人张某，男，1972年1月11日生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省五大连池市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月26日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同年9月21日被取保候审。指定辩护人杨飏，江苏永创律师事务所律师。被告人党某某，女，1987年6月13日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省伊川县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月6日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同年10月1日被取保候审。被告人宋某某，男，1984年8月24日生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省芮城县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月13日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。被告人许某某，男，1991年12月29日生，汉族，大学文化，户籍所在地河南省孟津县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月17日被常州市公安局天宁分局取保候审。指定辩护人陈冰清，江苏德儒律师事务所律师。被告人杨某某，男，1991年8月10日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省孟津县。因涉嫌诈骗罪于2020年3月24日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同日被取保候审。被告人孙某某，男，1970年4月21日生，汉族，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市回民区。曾因扰乱公共秩序于2018年5月被行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪于2019年5月14日被常州市公安局天宁分局刑事拘留，同年6月8日被取保候审。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑诉〔2020〕410号起诉书指控被告人谢某某、李某某、刘某某、张某、党某某、宋某某、许某某、杨某某、孙某某犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员戎境莲出庭支持公诉，被告人谢某某、李某某、刘某某、张某、党某某、宋某某、许某某、杨某某、孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至5月期间，被告人谢某某、李某某、刘某某、张某、党某某、宋某某、许某某、杨某某、孙某某在明知南京东鼎生物科技有限公司溧阳平台（以下简称溧阳平台）采用虚构老将军养生基地、虚假宣传、虚假体检、伪造体检报告、冒充名医、宣传保健品有防治疾病功效等手段骗取被害人高价购买国泰同康等保健品的情况下，通过事先选择具有一定经济能力、患有疾病等特征的被害人，后以免费旅游为幌子将被害人骗至溧阳平台。在溧阳平台会期期间，上述被告人通过带被害人参加溧阳平台组织的保健品宣传会、虚假体检、收集被害人信息并提前告知溧阳平台工作人员、帮助垫资等手段配合溧阳平台对被害人实施诈骗。具体事实分述如下：2018年5月，被告人谢某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人华某人民币69360元。2018年5月，被告人李某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人于某人民币27760元。2018年4月，被告人刘某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人张某某人民币6940元、陈月霞人民币13880元，共计人民币20820元。2018年5月，被告人张某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人章某人民币13880元。2018年5月，被告人党某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人叶某人民币13630元。2018年4月，被告人宋某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人周某人民币12360元。2018年4月，被告人许某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人张某某人民币6940元。2018年5月，被告人杨某某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人吴某人民币6000元。2018年5月，被告人孙某某事先与溧阳平台联系后，让其商行业务员郑某（另行处理）带领被害人丁某参与溧阳平台会期1次，骗取被害人丁某人民币13880元。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实。被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某均已赔偿被害人的全部损失并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某以非法占有为目的，明知他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物而予以配合，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某诈骗数额巨大，被告人李某某、刘某某、张某、党某某、宋某某、许某某、杨某某、孙某某诈骗数额较大。上列被告人分别与溧阳平台相关人员构成共同犯罪，被告人刘某某与被告人许某某亦构成共同犯罪。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某在与溧阳平台相关人员的共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某犯罪后自动投案，均如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某均认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人谢某某判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元；建议对被告人李某某判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；建议对被告人刘某某判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；建议对被告人张某判处拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；建议对被告人党某某判处拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；建议对被告人宋某某判处拘役四个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；建议对被告人许某某判处拘役二个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；建议对被告人杨某某判处拘役一个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；建议对被告人孙某某判处拘役六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了常住人员信息表、刑事判决书等书证；证人郑某、杜某等人的证言；被害人丁某、华某等人的陈述；被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某的供述与辩解；辩论笔录、微信聊天记录等电子数据、抓获经过、认罪认罚具结书等证据证实。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢某某的辩护人的辩护意见为：1、对本案事实及定性无异议。2、被告人为初犯，主观恶性小。3、被告人谢某某投案自首，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。4、被告人积极赔偿被害人损失并取得谅解，同时其主动愿意缴纳罚金。5、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚。6、被告人已签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。7、被告人社会危害性小，法律意识淡薄，且被告人谢某某家中父亲身不适，还有年幼孩子需照顾，请求法庭从轻处罚。被告人李某某的辩护人的辩护意见为：1、对本案事实及定性无异议。2、被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。3、被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且可以认定为作用较小的从犯。4、案发后被告人积极赔偿被害人，被害人也明确表示谅解，被告人在庭前积极缴纳罚金。5、恳请法庭考虑被告人家庭情况，其有年幼的孩子需要抚养，还有高龄的奶奶和智力残疾的叔叔需要赡养。综上，请求对其从轻处罚。被告人张某的辩护人的辩护意见为:1、对本案定性无异议。2、被告人张某起次要作用。3、被告人张某自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，主动退赔被害人并取得谅解，且积极缴纳罚金。被告人无前科劣迹，法律意识淡薄，其认罪悔罪态度积极。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人许某某的辩护人的辩护意见为：1、对本案定性无异议。2、被告人许某某系从犯。3、被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性小。4、被告人已赔偿被害人损失并取得谅解。5、被告人主动供述自己的罪行，认罪认罚，认罪态度较好。综上，请求对被告人进行从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实、证据一致。本院认为，被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某以非法占有为目的，明知他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物而予以配合，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，上述被告人与溧阳平台等相关人员构成共同犯罪，被告人刘某某与被告人许某某部分犯罪属共同犯罪。其中被告人谢某某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某犯罪后自动投案，均如实供述自己的罪行，属自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某归案后均如实供述自己的罪行，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人谢某某、李某某、刘某某、杨某某、张某、党某某、宋某某、许某某、孙某某能积极退赔被害人，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人谢某某的辩护人所提被告人犯罪社会危害性小的意见，经查，被告人犯罪所针对的对象主要系老年人，其社会危害性较大，故辩护人该意见本院不予采纳。相关辩护人所提其他与本院查证一致的意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人张某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元。被告人党某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元。被告人宋某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。被告人许某某犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。被告人杨某某犯诈骗罪，判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币五千元。被告人孙某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周 萍人民陪审员  侯玉爽人民陪审员  吴幼国二〇二〇年十一月十七日书 记 员  汤梦飞