浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初442号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人梁笑，曾用名梁海宁，男，1982年1月29日出生于甘肃省庆城县，汉族，职高文化程度，无业，家住甘肃省庆城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人贾峰，山西雷诚律师事务所律师。 被告人涂传春，男，1995年9月2日出生于江西省新建县，汉族，高中文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月20日被指定居所监视居住，同年2月28日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人郭向济、方上杭，浙江国翔律师事务所律师。 被告人余德文，男，1985年6月1日出生于江西省新建县，汉族，初中文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕。现押金华市看守所。 辩护人熊嘉楠，江西志龙律师事务所律师。 被告人魏鹏鹏，男，1996年1月25日出生于江西省新建县，汉族，小学文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人楼佳、刘涛，浙江金奥律师事务所律师。 被告人熊安鸿，男，1998年2月25日出生于江西省新建县，汉族，初中文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人钱敏娜，金华市金东区，浙江金鸽律师事务所律师。 被告人陈聪，男，1994年1月3日出生于江西省新建县，汉族，初中文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人徐云霞，江西经辉律师事务所律师。 被告人聂强，男，1989年2月25日出生于江西省新建县，汉族，初中文化程度，无业，家住江西省新建县。曾因吸食毒品于2015年3月23日被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局行政拘留1日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，2020年10月28日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人叶晓蔚，金华市金东区，浙江婺州律师事务所律师。 被告人聂超，男，1998年11月20日出生于江西省新建县，汉族，初中文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月18日被取保候审。现在家候审。 辩护人傅永照，金华市金东区，浙江赞成律师事务所律师。 被告人闵尊宣，男，1996年2月7日出生于江西省新建县，汉族，大专文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，2020年10月28日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人汪涛，金华市金东区，浙江明其道律师事务所律师。 被告人涂欣，男，1998年1月1日出生于江西省新建县，汉族，初中文化程度，无业，家住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，2020年10月28日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人徐超，浙江金兰律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕355号起诉书指控被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2020年1月9日、2020年10月29日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员胡菲妃出庭支持公诉，被告人梁笑及其辩护人贾峰、被告人涂传春及其辩护人郭向济、被告人余德文及其辩护人熊嘉楠、被告人魏鹏鹏及其辩护人楼佳、刘涛、被告人熊安鸿及其辩护人钱敏娜、被告人陈聪及其辩护人徐云霞、被告人聂强及其辩护人叶晓蔚、被告人聂超及其辩护人傅永照、被告人闵尊宣及其辩护人汪涛、被告人涂欣及其辩护人徐超到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年6月份以来，以梁栋、梁卫亮、梁增坤（均另案处理）为股东的西安多链网络科技有限公司，开发了具有操纵数字货币价格功能的Ａｋｏｅｘ等数字货币交易平台。同年10月份，梁栋将Ａｋｏｅｘ数字货币交易平台提供给杨飞龙、王绪乐（均另案处理）等人共同运营，并收取研发费及技术维护费。2018年8月，杨飞龙、王绪乐等人开始运营具有上述相同功能的Ｅｃｏｉｎ平台。杨飞龙、王绪乐为获取非法利益，招募被告人梁笑、涂传春及张新玉、王军辉（均另案处理）等人分别组成讲师团队、业务团队和操盘手团队，诱骗被害人购买ＰＣＥ、ＲＴＣ等数字货币并操纵数字货币价格走势，导致被害人黄某1、黄某2等数百人亏损，从而骗取被害人的钱款。 被告人梁笑系讲师团成员，负责在直播间讲课并诱导被害人操作买卖数字货币PCE、RTC。现查明，被告人梁笑伙同杨飞龙、王绪乐等人通过Akoex平台骗取被害人钱款共计人民币6548万余元，通过Ecoin平台骗取被害人钱款共计人民币472万余元。 被告人涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣等人系江西业务团队成员，其中被告人涂传春、余德文、魏鹏鹏系该团队负责人。该团队负责使用他人提供的微信号、被害人信息，添加被害人为微信好友，引导被害人进入直播间听课，同时在微信群内与讲师相互配合，诱骗被害人进入平台内买卖数字货币。 被告人涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超等人通过Akoex平台骗取被害人钱款共计人民币1656.8896万元，通过Ecoin平台骗取被害人钱款共计人民币472万余元；被告人闵尊宣、涂欣通过Akoex平台骗取被害人钱款共计人民币1656.8896万元。 案发后，被告人梁笑、涂传春、余德文、熊安鸿、魏鹏鹏、陈聪、闵尊宣、聂超先后被公安机关抓获归案。被告人涂欣、聂强分别于2019年2月20日、3月15日主动到公安机关投案。 金华市公安局金东分局在侦查中，依法扣押被告人梁笑手机2只、洗脑术书一本；扣押被告人涂传春笔记本电脑2台，电脑主机2台、手机2只、银行卡6张；扣押被告人余德文手机1只；扣押被告人魏鹏鹏手机2只；扣押被告人熊安鸿手机1只；扣押被告人陈聪手机4只；扣押被告人闵尊宣手机1只，随案移送在案。依法冻结了案外人涂序平在中国建设银行6217××××7087账户内资金。 案发后，被告人向金华市公安局金东分局退出非法所得计人民币49.5万元，其中被告人涂传春10万元、余德文10万元、魏鹏鹏20万元、聂强6.5万元、聂超3万元。被告人涂欣向本院退出非法所得计人民币1.5万元。 上述事实，有被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣的常住人口基本信息；侦破经过；专项审计报告；扣押决定书、扣押清单；结算清单；行政处罚决定书；被害人黄某1、黄某2等人的陈述；被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂超、聂强、闵尊宣、涂欣及同案犯王绪乐、王军辉等人的供述；搜查笔录；辨认笔录；电子证据检查工作记录；网络在线提取工作记录、涉案物品随案移送清单等证据证实。以上证据经当庭举证质证，合法有效，客观印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣系共同犯罪。被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏在共同犯罪中均积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人涂欣、聂强主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，依法予以支持。被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣如实供述，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人涂传春、余德文、魏鹏鹏、聂强、聂超、涂欣积极退赃，有悔罪表现，予以从轻处罚。辩护人为此提出对被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得依法应当予以追缴，涉案物品系作案工具，依法予以没收。冻结的案外人涂序平在中国建设银行6217××××7087账户内资金，无证据证实系涉案资金。综合本案的犯罪事实、情节，各被告人的地位、作用、涉案数额、退赃表现、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁笑犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月23日起至2030年1月22日止。） 被告人涂传春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的监视居住二日折抵刑期一日，即从2019年1月23日起至2030年1月18日止。） 被告人余德文犯诈骗罪，判处有期徒刑年十一年，并处罚金人民币二十万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日起至2030年1月21日止。） 被告人魏鹏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月31日起至2029年1月30日止。） 被告人熊安鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月31日起至2023年1月30日止。） 被告人陈聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月31日起至2022年4月30日止。） 被告人聂强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人聂超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人闵尊宣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人涂欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、扣押在案的被告人退出的非法所得共计人民币五十一万元，返还给被害人；被告人的非法所得继续追缴，被害人的被骗财物追缴不足的，责令被告人梁笑、涂传春、余德文、魏鹏鹏、熊安鸿、陈聪、聂强、聂超、闵尊宣、涂欣退赔被害人被骗的财物。 三、移送在案的涉案物品笔记本电脑二台、电脑主机二台、手机十三只、银行卡六张、洗脑术书一本等，依法予以没收。 四、冻结的涂序平在中国建设银行6217××××7087账户内资金，由金华市公安局金东分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周肖兵 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  冯 娜 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  傅晓庆