山东省招远市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0685刑初183号 公诉机关山东省招远市人民检察院。 被告人林某甲，男，1982年2月10日出生，汉族，现住杭州江干区。2019年9月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。 辩护人王仁庆，山东王仁庆律师事务所律师。 被告人金某某，男，1975年8月13日出生，汉族，现住上海市闵行区。2019年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 辩护人雷达，山东舜公律师事务所律师。 山东省招远市人民检察院以招检一部刑诉〔2020〕172号起诉书，指控被告人林某甲、金某某犯开设赌场罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。2020年7月2日以招检一部刑变诉[2020]3号变更起诉决定书对法律适用变更起诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员高成娥出庭支持公诉，被告人林某甲及其辩护人王仁庆、被告人金某某及其辩护人雷达到庭参加诉讼。本案经批准延长审限一次。现已审理终结。 山东省招远市人民检察院指控，2016年6月份至2019年9月份期间，被告人林某甲、金某某合伙成立“黄金小二”工作室，担任“850网络棋牌”游戏平台的“代理”，为游戏玩家提供上下分服务。二被告人按四六比例共同出资，收益按四六分成，被告人林某甲出资六成，收益占六成，具体负责工作室的经营，被告人金某某负责办理银行卡及分配收益。工作室雇佣员工为玩家上下分，收益来源于上下分的差价及游戏平台的奖励。至被查获，“黄金小二”工作室违法收益540余万元，其中被告人林某甲分得237.48万元，被告人金某某分得158.32万元。案发后涉案违法所得二被告人均已上缴。 公诉机关向法庭提交了相应的证据证实指控的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人林某甲、金某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，系从犯，建议对二被告人在法定刑范围内依法判处。 被告人林某甲、金某某对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。 被告人林某甲的辩护人辩称，被告人林某甲归案后认罪态度较好，已上缴全部违法所得，依法可对其从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议对林某甲适用缓刑。 被告人金某某的辩护人辩称，被告人金某某与林某甲成立的“黄金小二”工作室仅是作为赌博网站的代理，为游戏玩家提供上下分服务，在整个开设赌场活动中处于从属和辅助地位，应当认定为从犯。另外，金某某仅是受林某甲的安排办理银行卡及授意分配收益，在共同犯罪中处于从属及辅助地位，系从犯；其能主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求对金泽春从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实。 1、被害人陈述 （1）被害人胡某某陈述，其于2019年5月中旬通过百度搜索到“850棋牌游戏”，6月15日加了微信号为M-G16668的代理，转给该代理300元，第一次玩“千炮捕鱼”游戏输了，第二次又通过相同的方式充了300元，赢了260元，后来又先后玩了几次，充值500元，都输了。 （2）被害人秦某某陈述，其于2019年8月23日通过百度搜索到“850棋牌”游戏，在其中找到QQ名为“黄金小二”的游戏代理，注册了游戏帐号，充了200元钱，兑换306万个游戏豆，玩“千炮捕鱼”游戏剩余94.9万个游戏豆，通过游戏代理“黄金小二”兑换60元现金退出了该游戏。“黄金小二”又给了“325游戏”的二维码，她充值200元，兑换了394万游戏豆，玩“德州扑克”，剩200万多点的游戏豆，找“黄金小二”把剩余的游戏豆兑换成了100元人民币。 2、物证 木质笔记本一册，证实“黄金小二”工作室资金来往情况。 3、证人证言 （1）喻某某证实，她从2018年10月份至同年12月份通过侯某某介绍在金华工作室工作，老板是林某甲。金华工作室为网络赌博游戏玩家提供上下分服务。他们这个工作室主要经营两个网络赌博平台，具体名称叫“850棋牌”，“325棋牌”，主要是为赌博玩家上下分，将赌客的人民币兑换成游戏币，将赌客赢得的游戏币兑换成人民币。上分和下分的比例不一样，下分需要的游戏币多。她记得微信昵称是“黄金小二”类似的三个微信号和支付宝号，有玩家通过微信或者QQ联系她们上下分，她们通过支付宝或者银行卡、微信接收和兑换赌资。工作室的盈利通过给赌客兑换分值的过程中谋取差价，赌博平台根据代理商销售的分值，还会给代理一些奖励。当时有四个工作人员，分别是她和程某某、厉某某、曹某某。她从2018年10月份至12月份，总共收到7240元工资。 （2）杜某某证实，她通过金某某介绍从2016年8月份开始在金华工作室工作，工作室通过给赌博玩家上下分赚取差价，还有就是游戏后台的返现。她刚去的时候，只有她和林某甲两个人，后来程某某、厉某某等人来了之后，林某甲离开工作室，她便帮忙照看工作室，负责给程某某等人发工资等。 （3）贾某某、焦某甲、焦某乙均证实，他们系上海皆易自动化设备技术有限公司员工，金某某曾用过他们的银行卡或手机卡、支付宝。金某某支付过用卡费或请客答谢等。 （4）林某乙证实，其弟林某甲2016年让其办了两张招商银行卡，一直由林某甲使用。 （5）米某某证实，2016年，金某某借用其名下的一张交通银行卡使用。 4、书证 （1）招远市公安局受案登记表，证实本案系胡某某于2019年6月25日报案至招远市公安局网络安全保卫大队。 （2）中华人民共和国公安部批复、山东省公安厅转发文件、烟台市公安局转发文件，证实经公安部、山东省公安厅、烟台市公安局网安支队批复指定招远市公安局网安大队管辖“850非法利用信息网络”案。 （3）扣押决定书、扣押清单及明细、结算票据，证实“850非法利用信息网络”案涉案资金林某甲违法所得237.48万元，金某某违法所得158.32万元及违法所得扣押情况，被告人林某甲、金某某已将违法所得全部上缴。 （4）人口信息，证实被告人林某甲、金某某作案时已达负完全刑事责任年龄。 （5）前科查询，证实被告人林某甲、金某某无违法犯罪记录。 （6）秦某某、胡某某出具的聊天记录截图、赌博平台截图，证实秦某某、胡某某在赌博平台参与赌博的情况。 （7）潘某某与林某甲的微信聊天记录截图及潘某某的记账笔记，证实林某甲安排潘某某将“黄金小二”工作室资金转入及支出情况。 （8）微信群聊天记录，证实林某甲在工作群中对客服人员的工作要求及如何应对与客户交流上下分过程中遇到的问题情况。 （9）金华工作室发展游戏玩家明细表，证实该“850”“320”赌博平台游戏玩家情况共300余个。 （10）工资表、支付宝账单及转账记录，证实2018年10月至2019年7月金华工作室为客服人员发放工资情况。 （11）银行卡交易记录，证实金某某使用贾某某、米某某等人银行卡进行资金转入及提取情况。 5、辨认笔录及照片 被告人林某甲辨认出为赌客提供上下分的公司员工曹某某、程某某、侯某某、厉某某及共同开办“黄金小二”工作室的金某某。 6、涉案人员供述 （1）潘某某供述，其丈夫金某某和林某甲合伙做生意，其负责记账、转款。每个月林某甲通过微信告诉其工资情况和水电房租费用，后金某某去ATM机存工资和水电费。除去金某某存的工资等费用后，攒够10万金某某和林某甲分一次钱，金某某得四成，林某甲得六成。她共转给林某甲237.48万元的分成款，金某某按四成分违法所得是158.32万元。 （2）程某某供述，2016年7月，其通过金某某介绍到林某甲和金某某的工作室工作，负责给赌客上下分，将工作室收益汇总到固定的卡上。工作室共有4个工作人员，每2人一班，每月工作15天，每月工资7000元，无差错会有奖励，出现2次以上差错会扣钱。其经林某甲安排，负责承租了工作室工作场所。至被查获，其共领取工资276537元。 （3）厉某某供述，其从2016年8月份左右经程某某介绍到金华工作室工作，负责给赌客上下分，期间违法所得共计235382元。 （4）侯某某供述，2016年7月份左右其经程某某介绍到金华工作室工作，负责给赌客上下分，干了三个月后便辞职。从2019年1月份再次到工作室工作，期间违法所得共计62378元。 （5）曹某某供述，其经杜某某介绍到金华工作室工作，负责给赌客上下分，期间违法所得共计228907元。 （6）严某某供述，其经厉某某介绍到金华工作室工作，负责给赌客上下分，期间违法所得共计125000元，并用自己的银行卡给员工发过工资。 7、被告人供述 （1）被告人林某甲在侦查机关供述，2016年5月份，他想代理“850赌博”游戏平台，便找到金某某，两人共同出资合伙成立“黄金小二”工作室，购买了电脑、手机等及850游戏币用于上下分。金某某介绍了工作室的工作人员程某某，给其联系了焦某甲、焦某乙、刘某某、贾某某等人，其找他们办了银行卡，用于给赌客上下分和汇总收益，其用程某某的身份证在金华市金飞小区租了工作室，后程某某介绍了其他工作人员，工作人员负责给赌客上下分。其负责工作室的具体工作和员工培训，给员工制定工作需知和上班规章，负责员工工作考核和制作工资表，金某某负责招工、财务、工资发放、给其转钱。工作室收益来自两个方面，一个是平台给的奖励，一个是给赌客上下分的差价。平台给代理的后台有两个，一个是员工给赌客上下分的普通平台，另一个是平台给代理的返利平台。前者是员工登录，后者只有其自己登录。工作室收益累计到一定数额后，工作人员联系“四海升平”QQ代理群的客服，最终汇总到贾某某或者米某某的银行卡里，其再发微信给金某某妻子潘某某，潘某某再告诉金某某，金某某去银行提现，扣除工作室员工工资和房租水电等费用后，累计到10万两人分一次钱，通过潘某某的银行卡转给其或者其哥哥林某乙的银行卡里。至被抓获，其共分得收益237.48万元。潘某某不知道其和金某某合伙开赌场一事，其哥哥林某乙不知其用卡的用途。 （2）被告人金某某供述，2016年上半年，林某甲找到其商量合伙给赌博网站做代理，收益四六分，其同意，出资6万，林某甲出资9万，作为前期投入，成立工作室。其负责办银行卡，给工作室的员工转存工资和房租水电，把收益取现并把六成收益给林某甲，林某甲负责管理工作室运营和管理。其介绍了程某某到工作室工作，和林某甲一起租了房子，将焦某乙等人介绍给林某甲用于办卡。林某甲将工作室收益汇总到贾某某7293的建行卡和米某某的5122的交通卡，卡中收益到了2万，林某甲就给其妻子潘某某发送“今日可取”，其就到银行取现，收益每满10万元，其就和林某甲分一次，分钱方式是潘某某将钱转到林某甲或者林某甲哥哥林某乙的卡中，或者是其通过ATM机无卡现金存入。林某甲负责制作员工工资表，后发给潘某某，其将工资或者水电费等存入员工厉某某的银行卡中，再由员工自己分。至被查获，林某甲分成237.48万元，其分得158.32万元。潘某某对其和林某甲合伙开赌场的事情不知情。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人林某甲、金某某为赌博网站提供发展会员、上下分等服务，收取服务费，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某甲、金某某为开设赌场提供帮助，均系从犯，但投资设立工作室，负责全面管理及具体工作，所起作用大，不宜减轻或免除处罚。被告人林某甲、金某某归案后能够如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，均可对其从轻处罚；涉案赃款已全部追缴，均可酌予从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人林某甲、金某某有悔罪表现，均可适用缓刑。辩护人的相关辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。另，已追缴的赃款应予没收，并上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人金某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人林某甲上缴的违法所得237.48万元、金某某上缴的违法所得158.32万元予以没收，由扣押机关于判决生效后十日内上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  邵阿霞 人民陪审员  丁洪云 人民陪审员  贾庆兴 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  孙晓云