湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初252号公诉机关利川市人民检察院。被告人刘述利，曾用名刘术利，男，1970年3月29日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，务农，住利川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被利川市公安局刑事拘留，同年9月11日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。2018年10月16日利川市公安局决定对其取保候审。指定辩护人张涛，湖北利佳律师事务所律师。被告人刘兵，曾用名刘斌，男，1975年10月5日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，务农，住利川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月14日被利川市公安局刑事拘留，同年7月6日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。2020年8月7日利川市人民检察院决定对其取保候审。指定辩护人邹湘萼，湖北夷水（利川）律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检公诉刑诉[2020]4号起诉书指控被告人刘述利、刘兵犯诈骗罪，于2020年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员孙国智出庭支持公诉，被告人刘述利、刘兵及其指定辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：2011年被告人刘兵和董某、向某（均另案处理）商议通过在刘兵及其父亲刘某6书位于木栈社区二组的土地上修建养殖场的方式来骗取国家征地补偿款。2014年1月24日，向某到利川市工商行政管理局申请注册成立了利川市回龙沟生态养殖公司。因场地位于规划红线范围内，不允许修建厂房等建筑，三人遂邀约刘某3（已判刑）入伙。2014年，在未办理任何准建手续的情况下，由刘某3、刘兵负责修建厂房。期间，木栈社区分管“三违”工作的袁利发现了该情况，刘某3向袁利承诺今后被征收补偿后会给其分钱，袁利遂不再过问此事。2015年6月8日，利川市国土资源局发布了《土地及房屋征收告知书》。为了骗取更多的补偿款，刘某3安排刘某4（已判刑）和被告人刘述利对养殖场上半部分进行抢装。刘兵得知后找到刘某3要求也进行抢装并经刘某3同意，遂邀刘某5（已判刑）对养殖场下半部分进行了抢装。2017年，在征地拆迁过程中，刘某3通过袁利出具了该建筑不属于“三违”建筑的虚假证明，还通过向拆迁负责人钟某行贿并伪造了董某的授权委托书，以此通过相关部门的审查。最终，该养殖场成功骗取征地补偿款688359元（其中房屋主体评估价429579.28元，房屋装饰装潢评估价258780.04元）。刘某3收到该补偿款后除给相关人员分款外，给被告人刘述利50000元，被告人刘兵未得到钱。公诉机关就起诉指控的事实，向本院移送并出示了书证；证人证言；电子数据；被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘述利、刘兵以违法占有为目的，帮助他人实施诈骗犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘述利、刘兵对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议，均未提出辩解辩护意见。被告人刘述利的辩护人提出刘述利系初犯、偶犯，在本案中是从犯，积极退赃，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚的辩护意见。被告人刘兵的辩护人提出刘兵自愿认罪认罚，请求法院按照公诉机关的量刑建议对其量刑的辩护意见。经审理查明,2011年被告人刘兵和董某、向某（均另案处理）商议通过在刘兵及其父亲刘某6书位于木栈社区二组的土地上修建养殖场的方式来骗取国家征地补偿款。2014年1月24日，向某到利川市工商行政管理局申请注册成立了利川市回龙沟生态养殖公司。因场地位于规划红线范围内，不允许修建厂房等建筑，三人遂邀约刘某3（已判刑）入伙。2014年，在未办理任何准建手续的情况下，由刘某3、刘兵负责修建厂房。期间，木栈社区分管“三违”工作的袁利发现了该情况，刘某3向袁利承诺今后被征收补偿后会给其分钱，袁利遂不再过问此事。2015年6月8日，利川市国土资源局发布了《土地及房屋征收告知书》。为了骗取更多的补偿款，刘某3安排刘某4（已判刑）和被告人刘述利对养殖场上半部分进行抢装。刘兵得知后找到刘某3要求也进行抢装并经刘某3同意，遂邀刘某5（已判刑）对养殖场下半部分进行了抢装。2017年，在征地拆迁过程中，刘某3通过袁利出具了该建筑不属于“三违”建筑的虚假证明，还通过向拆迁负责人钟某行贿并伪造了董某的授权委托书，以此通过相关部门的审查。最终，该养殖场成功骗取征地补偿款688359元（其中房屋主体评估价429579.28元，房屋装饰装潢评估价258780.04元）。刘某3收到该补偿款后除给其他相关人员分款外，分别给被告人刘述利50000元、给刘某440000元、给刘某585000元，被告人刘兵未得到钱。另查明，审理中，被告人刘述利已退还所获赃款人民币50000元。上述事实，被告人刘述利、刘兵在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:1、受案登记表、土地租赁协议、回龙沟养殖公司章程、股东会议、依据（经营场所）登记表、营业执照复印件、企业登记证照复印件、公司设立登记提交材料及股东身份证复印件、利川市建设项目片地房屋拆迁补偿合同书及相关材料、“村（社区）证明”、“房屋权属证明”、土地及房屋征收告知书、利川市人民政府利政规[2015]14号文件、现场照片、《利川市国土资源局土地储备分局出具的利川市征地拆迁拨付流程》、户籍证明等书证；2、证人钟某、罗某、刘某1、刘某2、王某1、王某2、赵某、董某、向某、刘某3、刘某4、刘某5的证言；3、收款凭证、开户信息及银行交易明细等电子数据；4、被告人刘述利、刘兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘述利、刘兵虚构事实、隐瞒真相，通过抢装养殖场的方式，骗取国家征收拆迁补偿款，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘述利、刘兵在与刘某3的共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，本院决定对二被告人减轻处罚；二被告人到案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人刘述利自愿全部退赃，可以酌情从轻处罚；二被告人自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。对公诉机关根据本案犯罪事实及量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人刘述利在本案中的违法所得，依法予以追缴，发还给被害单位。结合被告人刘述利的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。对被告人刘述利、刘兵的辩护人提出的辩护意见与本院查明事实一致，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第第一款、第三款，第七十三条第第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘述利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所处罚金已缴纳）。二、被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金已缴纳）。三、依法追缴被告人刘述利违法所得人民币50000元，发还给被害单位利川市自然资源和规划局土地储备分局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨春桃人民陪审员  牟淑娥人民陪审员  刘良荣二〇二〇年十一月二十日书 记 员  黄 新