沈阳经济技术开发区人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0191执异143号案外人闫峰，男，1987年7月27日出生，汉族，住址沈阳市铁**。案外人李洋，女，1991年1月15日出生，汉族，住址沈阳市铁**。委托代理人闫峰，自然情况同上。被执行人闫士强，男，1964年11月6日出生，汉族，初中文化，原系沈阳经济技术开发区宁官村委员会主任，户籍地辽宁省沈阳市铁**，现住沈阳市铁**。现服刑于沈阳市第一看守所。本院在执行（2020）辽0191执1714号被执行人闫士强没收财产一案中，案外人闫峰、李洋提出书面异议。本院受理后，依法进行审查，现已审查终结。案外人闫峰、李洋称，位于沈阳市于洪区南阳湖街****产、沈阳市和平区南京北街36-1号13-3号房产均系由自己收入购买，与涉案人闫士强无任何关系。案外人名下房产系贷款购买，房屋首付款是案外人自己缴纳，贷款是自己偿还，闫士强并未出任何费用。案外人闫峰从事二手车买卖，其收入完全有能力购买上述房产。故案外人认为自己作为上述案涉财产的合法所有权人，认为法院不应再执行上述财产，提出异议，请求中止执行并解除对位于于洪区南阳湖街170号171房产、沈阳市和平区南京北街36-1号13-3号房产查封；解除车牌号为辽Ａ×××**、辽Ａ×××**、辽Ａ×××**的三台小型轿车的查封。本院查明，2020年6月19日本院作出（2020）辽0191刑初78号刑事判决书，对被告人谭铁军、闫士强等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、诈骗罪一案判决：一、被告人闫士强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币一百万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币一百万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币二百万元、罚金人民币一百五十万元；二、被告人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱职务侵占犯罪所得人民币八百四十二万三千二百一十七元，依法退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会；三、被告人王革伏、闫士强、张维柱职务侵占犯罪所得人民币十五万元、被告人王革伏、闫士强职务侵占犯罪所得人民币八万元，均依法退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会；四、被告人王革伏非国家工作人员受贿犯罪所得人民币十五万元、被告人闫士强非国家工作人员受贿犯罪所得人民币三十五万元、被告人闫士强诈骗犯罪所得人民币一百○九万九千四百八十二元，依法追缴，上缴国库；五、案涉黑社会性质组织聚敛的财物及收益，依法追缴。因被告人上诉，2020年8月27日，沈阳市中级人民法院作出（2020）辽01刑终299号刑事裁定书，裁定：驳回上诉人的上诉，维持原判。该判决生效后，被告人未履行生效文书确定的义务，故本院刑事审判部门于2020年10月9日将该案移送强制执行。执行过程中，本院执行部门于2020年10月12日作出（2020）辽0191执1714号执行裁定书，裁定：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人闫士强银行存款350万元，或查封被执行人闫士强相应价值财产。作出（2020）辽0191执1710号执行裁定书，裁定：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱银行存款8423217元，或查封被执行人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱相应价值财产。同时就侦查机关在刑事侦查过程中已查封的财产其中有本案案外人提出的位于沈阳市和平区南京北街36-1号13-3世界城R期住宅、位于于、位于于洪区南阳湖街**1-7-1恒大绿洲小区住宅继续查封遂提出异议。另查明，案外人闫峰系被执行人闫士强与王晓丽之子。案外人闫峰与李洋于2011年2月14日登记结婚。案涉房产1、位于沈阳市、位于沈阳市和平区南京北街****房产场），面积62.98平方米，系于2018年5月14日购买，价格1117265元，已支出首付337265元，其余贷款，该房产现还未予交付。商品房买卖合同标注买受人为闫峰、李洋；2、位于沈阳市于洪区××湖、位于沈阳市于洪区××湖街××楼××房产.02平方米，系于2014年6月10日购买，价格945100，贷款66万元，已支出首付285100元。登记所有权人为闫峰、李洋。案涉车辆1、辽Ａ×××**丰田牌小型轿车于2019年4月30日购置二手车辆，登记在李洋名下；2、辽Ａ×××**起亚牌小型普通客车于2019年4月16日购置二手车辆，登记在闫峰名下；3、辽Ａ×××**大众牌小型汽车，于2014年6月17日购买，登记在闫峰名下。另沈阳市公安局经济技术开发区分局、沈阳经济技术开发区人民检察院及本院在上述刑事判决生效后，分别作出财产分析报告、相关财产处置意见书、刑事裁定书。对上述案涉财产处置均建议为：“被告人闫士强退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币八十四万二千三百二十一元七角”、“被告人闫士强退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币十一万五千元”、“对登记在闫峰、李洋名下位于沈阳市和平区南京北街36-1号13-3世界城R期住宅、位于于洪区南阳湖街17、位于于洪区南阳湖街**1-7-1恒大绿洲小区住宅前期偿还贷款所购房产，对上述房屋首付及至2019年11月8日前偿还贷款对应部分的房屋价值的一半部分，以闫士强个人财产，予以处置”、“对登记在阎士杰名下兰德酷路泽（现车牌照辽Ａ×××**）车辆一台，系闫士强诈骗犯罪款项90万元购置所得，予以没收；诈骗犯罪所得余款一十九万九千四百八十二元，继续追缴”。上述事实，有本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决书、沈阳市中级人民法院（2020）辽01刑终299号刑事裁定书、本院（2020）辽0191执1714、1710号执行裁定书、财产分析报告、财产处置意见书、刑事裁定书、结婚证、借款协议、增量房申报表、中国银行交易流水明细清单、交通银行个人交易清单、盛京金融广场认购协议书、商品房买卖合同、贷款合同、银行签购单、供暖费发票、物业服务费收据、借款收据、维修基金收据、完税证明、购房发票、卖车协议、机动车购销协议，闫士强的供述、王晓丽在侦查机关的证言等证据予以证明。本院认为，本院（2020）辽0191执1714号案的执行依据是本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决。依据该生效刑事判决，本院刑事审判庭移送执行没收闫士强财产人民币二百万元、罚金人民币一百五十万元、责令退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币八十四万二千三百二十一元七角、十一万五千元，追缴违法所得。对上述内容的执行，性质上属于刑事裁判涉财产部分的执行。本院（2020）辽0191执1714号案执行过程中，案外人闫峰、李洋以案外人身份对该案中被采取查封措施的标的物提出异议并主张权利。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款规定：执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。故对案外人的异议本院依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。（2020）辽0191刑初78号刑事判决的判决主文已明确对闫士强判决并处没收财产人民币200万元、罚金人民币150万元、责令退赔，追缴违法所得。本院（2020）辽0191执1714号、1710号案执行过程中，执行部门作出执行裁定，裁定主文内容为：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人闫士强银行存款，或查封被执行人闫士强相应价值财产。可见，执行部门作出的执行裁定是依照上述生效刑事判决的判项内容作出的。因此，案外人请求中止执行没有法律依据，予以驳回。同时依据生效的（2020）辽0191执1714号、1710号执行裁定，执行部门查封了相应的房屋、车辆。现案外人闫峰、李洋对该执行行为提出异议，请求解除查封、扣押。因此，本案争议的焦点是执行过程中，对案涉房屋、车辆采取的查封措施是否应当解除查封。根据听证中的证据情况，本院认为，案外人闫峰、李洋的异议理由仅涉及车辆部分成立，理由如下：首先本院案涉生效刑事判决中并没有将案外人主张的上述财产认定为违法所得，对此部分财产推定为合法财产。二、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第九条规定：判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产。《最高人民法院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第一款规定：对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定：6.公安机关侦查期间，要根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施相关规定》（公通字〔2013〕30号）等有关规定，会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况，并可以根据诉讼需要，先行依法对下列财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施：（1）黑恶势力组织的财产；（2）犯罪嫌疑人个人所有的财产；（3）犯罪嫌疑人实际控制的财产；（4）犯罪嫌疑人出资购买的财产；（5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产；（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产；（7）其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产。根据上述法律规定可以得出，对被执行人与他人共有的财产中，其中被执行人合法所有的部分，人民法院可以执行。其中不仅包括被执行人个人所有的财产，且包括被执行人出资购买的财产及转移至他人名下的财产。三、1、案涉登记在闫峰、李洋名下的位于沈阳市和平区南京北街36-1号13-3世界城R期住宅、位于于洪区南阳湖街170号、位于于洪区南阳湖街**1-7-1恒大绿洲小区住宅是否应解除查封问题收入状况，以及在本案听证时的陈述，及闫士强供述：“于洪区南阳湖街170号171房子、和平区南京北街36-1号13-3房子是我出资购买，给孩子上学用的学区房，系自己曹家厂房动迁款购买的。家里六口人，除了我之外都没有正式工作，家里的开销主要靠出租房子的费用维持”；王晓丽证言证明：“于洪区恒大绿洲701的房产是我和闫士强2014年贷款给我儿子买的，首付28万多和每月还贷3000元都是我家在德胜的两个门市出租钱交的。世界城1303房产是我和闫士强买的学区房，是2018年6月签订的合同，交了35万元首付，剩下每月还贷款4500元左右，房子原是2020年3月底交房，现又通知延期至2022年交房，房款是用我家曹家厂房动迁得款交付的。我儿子就2008年上半年买了一台二手车进行倒卖，但赔钱了，就不倒卖二手车了。家里儿子、儿媳都没有工作，家里花销都是闫士强给拿钱，儿子、儿媳、孙子、孙女生活费都是闫士强给，再加上收的房租钱”，上述证据可以证明，案涉两处房屋虽登记在闫峰、李洋名下，首付款及前期偿还贷款部分却系闫士强、王晓丽所出资，根据本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决认定的事实“被告人谭铁军自2002年开始纠集他人，形成黑社会性质组织。被告人闫士强积极参加，直至本案案发前，该黑社会性质组织一直持续犯罪”。案涉房产的已出资部分及至2019年11月8日闫士强被抓获前的还贷款部分均系由闫士强、王晓丽共同出资，虽登记在案外人名下，但此购买时间、支付款项时间是在闫士强上述犯罪过程中，故此财产登记仅在其双方之间发生效力，不能成为闫士强转移财产的籍口。故上述两处房屋首付及至2019年11月8日前偿还贷款对应部分的房屋价值的一半部分，应为闫士强个人财产，产生的收益应有闫士强所属份额，本院据此查封处置此部分即闫士强所属份额，符合法律规定。案外人所提是由其出资购买的财产证据不足，对案外人此异议不予支持；2、案涉登记在李洋、闫峰名下的辽Ａ×××**、辽Ａ×××**、辽Ａ×××**三辆小型汽车应否解除查封问题，根据现有闫士强供述、王晓丽证言均未涉及此部分财产，且案外人又提供了二手车交易手续，案外人自述自己亦从事其他工作，故在现有证据情况下，无法认定上述三辆车属于闫士强出资购买的财产，故对案外人所提此部分异议，予以支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：一、案外人闫峰、李洋所提的解除车牌号为辽Ａ×××**、辽Ａ×××**、辽Ａ×××**的三台小型轿车查封的异议成立，对上述车辆予以解除查封；二、驳回案外人闫峰、李洋的其他异议。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向辽宁省沈阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  杨 松人民陪审员  吴媛媛人民陪审员  周明兰二〇二〇年十一月二十日书 记 员  段心可