南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0118刑初313号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人苏某1，男，1987年3月28日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，无业，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人朱东海、许海洋，江苏协恒律师事务所律师。被告人苏某2，男，1991年8月1日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，水电工，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所被告人苏某3，男，1995年5月10日出生，汉族，出生于福建省泉州市，高中文化，中控员，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所被告人苏某4，男，1990年8月18日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，个体保洁，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所被告人苏某5，男，1990年2月19日出生，汉族，出生于福建省泉州市，高中文化，个体户，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所被告人苏某6，男，1988年4月28日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，快递员，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所被告人苏某7，男，1987年6月4日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，无业，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所被告人苏某8，男，1984年9月28日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，无业，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。被告人苏某9，女，1986年10月6日出生，汉族，出生于福建省泉州市，初中文化，无业，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于南京市看守市。被告人苏某10，男，1982年8月24日出生，汉族，出生于福建省泉州市，中专文化，工人，住泉州市南安市。2020年6月10日因涉嫌犯开设赌场罪，被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月13被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。被告人苏某11（系被告人苏某5妻子）女，1992年10月11日出生，汉族，出生于福建省泉州市，大学文化，个体户，住泉州市南安市。2020年6月5日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。南京市高淳区人民检察院以宁高检一部刑诉﹝2020﹞491号起诉书指控被告人苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月13日立案，依法适用简易程序审理。后经审查发现本案不宜适用简易程序，于同年10月26日依法转为普通程序，于同年11月2日、11月10日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察官陈芳芳出庭支持公诉，被告人苏某1及辩护人许海洋、被告人苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年始，他人以牟利为目的，在境外菲律宾搭建“澳门新葡京”“永利电玩”等多个赌博网站提供他人投注进行赌博活动，其中谷孝红、邢某2、邢某1、杨某、曹某等人通过网络投注参赌。2019年5月左右，被告人苏某1按他人指示，提供个人银行卡、手机号给上家用于接收、中转赌资，同时指使被告人苏某2、苏某10、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某11、苏某9向其提供个人银行卡、手机卡。2019年5月至2020年3月间，被告人苏某2、苏某10、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某11、苏某9在明知其所提供的银行卡被赌博网站使用的情况下，为牟利，仍将个人持有的银行卡、手机卡提供给被告人苏某1。被告人苏某1将上述人员的银行卡卡号提供给上家，用于接收和中转“澳门新葡京”等赌博网站的赌资。被告人苏某1根据上述银行卡充值金额的万分之二十五收取提成，并将其中的万分之十五至十七支付给被告人苏某2等10人。其中，被告人苏某1所提供上述的银行卡共接收赌资人民币2.2亿余元，获利人民币20余万元；被告人苏某2所提供的个人银行卡共接收赌资人民币2,500余万元，获利人民币2万元；被告人苏某10所提供的个人银行卡共接收赌资人民币2,200余万元，获利人民币1.7万元；被告人苏某3所提供的个人银行卡共接收赌资人民币2,200余万元，获利人民币1.6万元；被告人苏某4所提供的个人银行卡共接收赌资人民币2,100余万元，获利人民币2万元；被告人苏某5所提供的个人银行卡共接收赌资人民币1,800余万，获利人民币2万元；被告人苏某6所提供的个人银行卡共接收赌资人民币1,700余万元，获利人民币1.5万元；被告人苏某7所提供的个人银行卡共接收赌资1,700余万元，获利人民币2万元；被告人苏某8所提供的个人银行卡共接收赌资人民币1,600余万元，获利人民币2万元；被告人苏某11所提供的个人银行卡共接收赌资人民币1,700余万元，获利人民币1.6万元；被告人苏某9所提供的个人银行卡共接收赌资人民币1,400余万元，获利人民币2,000元。2020年6月5日，被告人苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某11、苏某9被抓获归案;同年6月10日，被告人苏某10至当地公安机关投案。各被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11各自退出违法所得人民币20,000元、16,000元、20,000元、20,000元、15,000元、20,000元、20,000元、2,000元、17,000元、16,000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，被告人的全国人口信息系统身份查询记录、抓获经过、户籍证明。（2）违法犯罪记录查询、关于明确新葡京网站性质的呈请报告、南京市公安局网安支队线索移交说明。（3）微信聊天记录、银行流水及获利情况梳理、微信转账数据。2.扣押笔录、扣押清单、扣押照片。3.搜查笔录、电子数据检查笔录、充值数据、提取笔录及照片、搜查视频。4.光盘及制作说明。5.辨认笔录、辨认照片、指认照片、指认转账记录。6.证人邢某1、白某、王某、赵某、邢某2、谷某、杨某、曹某、朱某的证言。7.非同案人邱强、郝引引、黄钦灵的供述8.被告人苏某1、苏某2、苏某10、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某11、苏某9的供述等。被告人苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11对上述事实及证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人苏某1的辩护人对指控的罪名及事实不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人苏某1归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。2、被告人苏某1在共同犯罪仅起到帮助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。3、被告人苏某1自愿认罪认罚，当庭认罪态度较为较为诚恳，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人苏某1减轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11明知他人开设赌场，仍提供帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。十一名被告人与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。十一名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人苏某10主动投案后如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某11被抓获归案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法均可从轻处罚。鉴于被告人苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11归案后退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的“建议对被告人苏某1适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人苏某1的犯罪情节、获利金额等，对其不宜适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关指控被告人苏某1等十一名被告人犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持。据此，本院为维护社会正常管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年12月4日止），并处罚金人民币十二万元(限本判决生效之日起30日内缴纳)。被告人苏某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元(已预缴)。被告人苏某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元(已预缴)。被告人苏某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元(已预缴)。被告人苏某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元(已预缴)。被告人苏某6犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币九千元(已预缴)。被告人苏某7犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元(已预缴)。被告人苏某8犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元(已预缴)。被告人苏某9犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一千五百元(已预缴)。被告人苏某10犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元(已预缴)。被告人苏某11犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元(已预缴)。二、责令被告人苏某1退出尚未退出的违法所得人民币200,000元，与被告人苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、苏某7、苏某8、苏某9、苏某10、苏某11已退出的违法所得人民币20,000元、16,000元、20,000元、20,000元、15,000元、20,000元、20,000元、2,000元、17,000元、16,000元。均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红人民陪审员  陈晓琴人民陪审员  吴水木二〇二〇年十一月十七日书 记 员  陈佳浩