浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初446号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人邱清玉，男，1991年10月27日出生于甘肃省民勤县，汉族，大专文化程度，务工，家住甘肃省民勤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人邱棘，浙江十全律师事务所律师。 被告人彭宽，男，1996年3月8日出生于陕西省洋县，汉族，高中文化程度，务工，家住陕西省洋县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人李晓英，浙江联浩律师事务所律师。 被告人张云富，曾用名张荣夫、张亮，男，1995年10月3日出生于重庆市潼**，汉族，初中文化程度，务工，家住重庆市潼**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人曹宏永，金华市金东区，浙江婺州律师事务所律师。 被告人李德胜，男，1975年5月25日出生于河南省太康县，汉族，高中文化程度，务工，家住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人楼晋诚，浙江赤松律师事务所律师。 被告人莫新梅，女，1991年8月10日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，大专文化程度，务工，家住广西壮族自治区灵川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人陈万**，金华市金东区，浙江赞成律师事务所律师。 被告人程治瑜，曾用名程志宇，男，1989年4月21日出生于河南省林州市，汉族，大专文化程度，务工，家住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人贾易之，金华市金东区，浙江赤松律师事务所律师。 被告人马周，男，1989年7月12日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化程度，务工，家住陕西省西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人杨建华，金华市金东区，浙江乔玥律师事务所律师。 被告人史继芳，曾用名史霞，女，1994年3月20日出生于甘肃省定西市，汉族，大专文化程度，务工，家住甘肃省定西市安定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人范飞跃，金华市金东区，浙江婺州律师事务所律师。 被告人轩康宁，男，1997年11月10日出生于河南省太康县，汉族，初中文化程度，务工，家住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年11月3日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人傅炳华，金华市金东区，浙江赤松律师事务所律师。 被告人王晓龙，男，1990年3月26日出生于河南省林县，汉族，高中文化程度，务工，家住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年6月15日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人章轶优，金华市金东区，金华市金东区司法局律师。 辩护人程方军，金华市金东区，浙江明其道律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕359号起诉书指控被告人邱清玉、彭宽、张云富、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2020年1月16日、2020年11月4日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员胡菲妃及检察官助理高巧妙出庭支持公诉，被告人邱清玉及其辩护人邱棘、被告人张云富及其辩护人曹宏永、被告人彭宽及其辩护人李晓英、被告人李德胜及其辩护人楼晋诚、被告人莫新梅及其辩护人陈万**、被告人程治瑜及其辩护人贾易之、被告人马周及其辩护人杨建华、被告人史继芳及其辩护人范飞跃、被告人轩康宁及其辩护人傅炳华、被告人王晓龙及其辩护人章轶优、程方军到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年6月份以来，梁栋、梁卫亮、梁增坤（均另案处理）为股东的西安多链网络科技有限公司，开发了具有操纵数字货币价格功能的Ａｋｏｅｘ等数字货币交易平台。同年10月份，梁栋将Ａｋｏｅｘ数字货币交易平台提供给杨飞龙、王绪乐（均另案处理）等人共同运营，并收取研发费及技术维护费。2018年8月，杨飞龙、王绪乐等人开始运营具有上述相同功能的Ｅｃｏｉｎ平台。杨飞龙、王绪乐为获取非法利益，招募梁笑、涂传春、张新玉、王军辉（均另案处理）等人分别组成讲师团队、业务团队和操盘手团队，诱骗被害人购买ＰＣＥ、ＲＴＣ等数字货币并操纵数字货币价格走势，导致被害人黄某1、黄某2等数百人亏损，从而骗取被害人的钱款。 被告人邱清玉系讲师团成员，负责在直播间讲课并诱导被害人操作买卖数字货币PCE、RTC。现查明，被告人邱清玉伙同杨飞龙、王绪乐等人通过Akoex平台骗取被害人钱款共计人民币6548万余元，通过Ecoin平台骗取被害人钱款共计人民币472万余元。 被告人张云富、彭宽、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙等人系张新玉业务团队成员，负责使用他人提供的微信号、被害人信息，添加被害人为微信好友，引导被害人进入直播间听课，同时在微信群内与讲师相互配合，诱骗被害人进入Akoex平台内买卖PCE等数字货币。期间，张新玉业务团队骗取被害人钱款共计人民币1885.7117万元。 案发后，被告人邱清玉于2019年2月11日在甘肃省武威市被抓获归案。被告人张云富、彭宽、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙于2019年3月8日在陕西省西安市被抓获归案。 公安机关在侦查中，依法扣押被告人邱清玉手机2只；扣押被告人张云富手机4只、ipad1台；扣押被告人彭宽手机1只；扣押被告人李德胜手机4只；扣押被告人莫新梅手机5只；扣押被告人程治瑜手机2只；扣押被告人马周手机3只；扣押被告人史继芳手机3只；扣押被告人轩康宁手机4只；扣押被告人王晓龙手机7只。 案发后，被告人向金华市公安局金东分局退出非法所得共计人民币35.5万元，其中被告人彭宽11万元、张云富5万元、莫新梅5万元、程治瑜5万元、马周4万元、史继芳2.5万元、王晓龙3万元。被告人李德胜、轩康宁分别向本院退出非法所得计人民币各3万元。 认定上述事实的证据有常住人口基本信息；侦破经过；到案经过；平台专项审计报告；扣押决定书、扣押清单；调取证据清单；银行交易明细；涉案聊天记录；结算清单等；证人胡笛笛等人的证言；被害人黄某1、黄某2等人的陈述及银行交易明细、聊天记录；被告人邱清玉、张云富、彭宽、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙及同案犯王绪乐、王军辉等人的供述；搜查笔录及、辨认笔录、电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录等证据证实。以上证据合法有效，并能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人邱清玉、彭宽、张云富、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人邱清玉、彭宽、张云富、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙系共同犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，依法予以支持。被告人邱清玉、张云富、彭宽、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙如实供述，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人彭宽、张云富、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙积极退赃，有悔罪表现，予以从轻处罚。辩护人为此提出对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得依法应当予以追缴，作案工具依法予以没收。综合本案的犯罪事实、情节，各被告人的地位、作用、涉案数额、退赃表现、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱清玉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2027年2月10日止。） 被告人彭宽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人张云富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人李德胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人莫新梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人程治瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人马周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人史继芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人轩康宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人王晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、扣押在案的被告人退出的非法所得共计人民币四十一万五千元，返还给被害人；对被告人邱清玉十四万元非法所得继续追缴，返还给被害人；被害人的被骗财物追缴不足的，责令被告人邱清玉、彭宽、张云富、李德胜、莫新梅、程治瑜、马周、史继芳、轩康宁、王晓龙共同退赔。 三、已扣押在案的被告人的物品手机三十五只、ipad一台，其中被告人张云富的苹果手机一只、ipad一台；彭宽的手机一只；李德胜的小米手机一只；莫新梅的苹果手机一只、乐视手机一只；程治瑜的手机二只；马周的华为手机一只；史继芳的vivo手机一只；轩康宁的vivo手机二只；王晓龙的vivo手机三只，共十五只（台）分别返还给各被告人，其余二十一只手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  周肖兵 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  冯 娜 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  傅晓庆