广西壮族自治区蒙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0423刑初128号 公诉机关广西壮族自治区蒙山县人民检察院。 被告人陈红英(绰号“阿英”),女,1973年4月1日出生,汉族,初中文化,务农,户籍所在地和现住址均为广东省化州市。因涉嫌持有、使用假币罪,于2020年6月29日被蒙山县公安局刑事拘留,同年7月29日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院批准逮捕,同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 被告人黎代有(绰号“阿有”),男,1966年3月25日出生,汉族,初中文化,户籍所在地和现住址均为广东省高州市。因涉嫌持有、使用假币罪,于2020年6月29日被蒙山县公安局刑事拘留,同年7月29日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院批准逮捕,同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 被告人黎意(绰号“阿超”),男,1973年8月29日出生,汉族,初中文化,务农,户籍所在地和现住址均为广东省高州市。因涉嫌持有、使用假币罪,于2020年6月29日被蒙山县公安局刑事拘留,同年7月29日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院批准逮捕,同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所 广西壮族自治区蒙山县人民检察院以蒙检一部刑诉[2020]117号起诉书指控被告人陈红英、黎意、黎代有犯持有、使用假币罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院当日立案受理。2020年11月10日，蒙山县人民检察院以蒙检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更指控被告人陈红英犯购买假币罪、黎意和黎代有犯持有假币罪。根据广西壮族自治区蒙山县人民检察院的建议，并征得被告人的同意，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区蒙山县人民检察院指派检察员叶青汉出庭支持公诉，被告人陈红英、黎意、黎代有到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈红英向他人购买假币后于2020年6月份一天,与黎意、黎代有、吴某(另案处理)四人经商量后决定来广西使用假币。之后,陈红英、黎代有、吴某乘坐黎意驾驶的粤Ｋ×××××启辰小车,先后途径梧州市、昭平县黄姚镇、钟山县、阳朔县、蒙山县,专门寻找沿途的菜市场、商店,用假币购买小额商品,通过商家找零的方式换取真币。2020年6月28日早上,被告人陈红英在蒙山县东市场使用假币时被群众当场抓获并扭送蒙山镇派出所。当日下午,民警在人抓获。同时,在陈红英、黎意、黎代有、吴某四人随身携带物品及所驾驶的粤Ｋ×××××小车上搜出疑似假币一批。经中国人民银行蒙山县支行鉴定,167张百元面额的纸币为假币。 公诉机关认为，被告人陈红英明知是伪造的货币而向他人购买，数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任。被告人黎意、黎代有明知是伪造的货币而持有,数额较大,他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究他们的刑事责任。被告人陈红英、黎意、黎代有坦白、认罪认罚，建议对被告人陈红英判处有期徒刑十个月、并处罚金20000元，对被告人黎意判处有期徒刑九个月、并处罚金20000元，对被告人黎代有判处有期徒刑九个月、并处罚金20000元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案说明、现场勘验笔录、现场勘查示意图、现场照片、辨认笔录及照片、接受证据材料清单及照片、搜查证、搜查笔录及搜查照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、南宁银发[2020]168号中国人民银行南宁中心支行关于给付货币真伪鉴定业务的通知、鉴定报告书、鉴定意见通知书、办案说明、行政处罚决定书、无犯罪记录证明书、涉案人员详细信息、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、户籍证明、人口信息查询资料，被害人韦某、石某陈述，共同作案人吴某供述被告人陈红英、黎意、黎代有供述等证据证实。 被告人陈红英、黎意、黎代有对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，陈红英持有的百元面额的假币60张系从他人处购买，黎代有持有的百元面额的假币68张系赢得他人的赌博款。黎意和陈红英、黎代有、吴某经商量来广西使用假币后，黎意便驾驶借来的汽车搭乘三人并负责将三人的假币藏匿于汽车上。每到一个地点，黎意便拿出假币交给陈红英、黎代有和吴某，三人即各自作案，得钱后每成功使用一张百元面额的假币，就给20元钱黎意。其中，陈红英使用了百元面额的假币6张、黎代有使用了百元面额的假币13张，黎意获得赃款人民币700元。 又查明，公安机关随案移送被告人陈红英持有的现金人民币326元、被告人黎意持有的现金人民币2659元、被告人黎代有持有的现金人民币3302元。公安机关扣押的手机等物品，与本案无关。 本院认为，被告人陈红英构成了购买假币罪；被告人黎意、黎代有构成了持有假币罪。公诉机关的指控成立。本案被告人购买、持有的假币均未达五万元，属于数额较大，对被告人陈红英应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；对被告人黎代有、黎意应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。被告人陈红英购买假币后使用，从重处罚。被告人黎意分别与被告人陈红英、黎代有构成共同犯罪，均起主要作用，均是主犯，均应当按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人陈红英、黎意、黎代有均坦白且认罪认罚，对他们可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人陈红英犯购买假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年4月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、被告人黎意犯持有假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年3月28日止。随案移送的人民币一千九百五十九元抵作罚金，罚金不足部分限于判决生效后十日内缴纳完毕。） 三、被告人黎代有犯持有假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年3月28日止。随案移送的人民币二千零二元抵作罚金，罚金不足部分限于判决生效后十日内缴纳完毕。） 四、被告人黎意的违法所得人民币七百元、被告人黎代有的违法所得人民币一千三百元均在公安机关随案移送的扣押现金中扣除，予以没收上缴国库。被告人陈红英的违法所得人民币六百元，在公安机关随案移送的扣押现金中扣除三百二十六元，追缴违法所得余款人民币二百七十四元，予以没收上缴国库。 （追缴款项限于判决生效后十日内缴纳完毕。） 五、扣押于公安机关的涉案百元面额假人民币一百六十七张,予以没收，由公安机关负责处理;扣押于公安机关的手机等物品，由公安机关依法返还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  覃建斌 二〇二〇年十一月十三日 书记员  陆朝兰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。 最高人民法院 《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条行为人购买假币后使用，构成犯罪的，依照刑法第一百七十一条的规定，以购买假币罪定罪，从重处罚。 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。 第五条明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。