江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初623号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人孔某，住泰州市高港区。因本案，于2020年3月24日被泰兴市公安局取保候审，同年8月19日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市人民检察院以泰检一部刑诉[2020]543号起诉书指控被告人孔某犯诈骗罪，2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人孔某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月至2020年3月间，被告人孔某虚构其有口罩销售跟外贸公司合作、采购香烟赚取差价等事实，先后5次骗取潘某、杨某、吉某、张某等人人民币合计122690元，所得赃款被其用于归还债务、购买鱼竿和衣裤、参加钓鱼比赛、吃饭住宿等。具体分述如下： 1、2019年10月21日，被告人孔某在乘坐潘某驾驶的汽车时，以借手机打电话为由，拿到潘某手机，后虚构其要收取定金要银行卡绑定微信等事实，获得潘某的银行卡密码、手机验证码等，利用潘某的微信从微粒贷上借款人民币40000元，再分别通过微信、支付宝转入其账户。 2、2019年11月4日，被告人孔某采用上述同样手段，利用潘某的微信从微粒贷上分别借款人民币40000元、30000元，再分别通过微信、支付宝转入自己的账户。因平台向潘某催还贷款被潘某发现，后被告人孔某分别于2019年11月19日、2020年1月21日转给潘某人民币4560元、19000元。 3、2020年2月10日，被告人孔某虚构其有口罩对外销售的事实，骗得杨某人民币10000元。 4、2020年2月17日，被告人孔某虚构其有口罩对外销售的事实，骗得吉某人民币11250元。其中9000元被其用于归还杨某。 5、2020年3月10日，被告人孔某虚构其跟外贸公司合作、采购香烟赚取差价等事实，共骗得张某人民币15000元。其中5000元被其用于归还吉某。 公诉机关认为，被告人孔某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人孔某有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。鉴于被告人孔某已赔偿大部分被害人损失，庭审中将量刑建议变更为判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。若全部退赃，缴纳财产刑执行保证金，由法院依法裁决。公诉机关提交常住人口登记表、被害人杨某等人的陈述笔录、扣押笔录及照片、电子物证检验检查工作记录等证据证实。 被告人孔某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人孔某自动投案，如实供述了上述犯罪事实。 公安机关自被告人孔某处扣押其用赃款购买的李宁藏青色XXL带帽卫衣一件、安踏蓝色XXL带帽卫衣一件、阿迪达斯藏青色A/XL带帽红色图案卫衣一件、阿迪达斯黑色A/XL带帽卫衣一件、阿迪达斯黑色带白色图案A/L卫衣一件、阿迪达斯黑色A/L运动裤两条、李宁白边黑色运动鞋一双、安踏白边灰色运动鞋一双、阿迪达斯白边黑色运动鞋一双、耐克灰色运动鞋一双、华为黑色手表一块，黑色龙纹鲤牌3.6米钓鱼竿一根、黑色战胜牌3.6米钓鱼竿一根、蓝黄色舞云牌3米钓鱼竿一根、黄色池战牌钓鱼伞一把，均暂存于泰兴市公安局。 本案审理过程中，被告人孔某亲属代其赔偿被害人潘某损失，并获得潘某谅解。被告人孔某亲属代其退出违法所得人民币22250元。 本院认为，被告人孔某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人孔某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人孔某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人孔某多次诈骗、利用互联网微信等发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人孔某退出赃款获得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2024年8月18日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、公安机关依法扣押并暂存的用涉案赃款购买的物品（详见扣押清单），由公安机关依法处置；被告人孔某退出的违法所得人民币二万二千二百五十元（暂存本院），发还被害人杨俊清人民币一千元、被害人吉伟峰人民币六千二百五十元、被害人张婷婷人民币一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 杨 茜 人民陪审员 曹 霞 人民陪审员 吉晓玲 二〇二〇年十一月九日 书 记 员 李杉杉 扣押清单                            编号                       名称                       数量                       备注                               1                       李宁藏青色XXL带帽卫衣                       壹件                                                     2                       安踏蓝色XXL带帽卫衣                       壹件                                                     3                       阿迪达斯藏青色A/XL带帽红色图案卫衣                       壹件                                                     4                       阿迪达斯黑色A/XL带帽卫衣                       壹件                                                     5                       阿迪达斯黑色带白色图案A/L卫衣                       壹件                                                     6                       阿迪达斯黑色A/L运动裤                       两条                                                     7                       李宁白边黑色运动鞋                       壹双                                                     8                       安踏白边灰色运动鞋                       壹双                                                     9                       阿迪达斯白边黑色运动鞋                       壹双                                                     10                       耐克灰色运动鞋                       壹双                                                     11                       华为黑色手表                       壹块                                                     12                       黑色龙纹鲤牌3.6米钓鱼竿                       壹根                                                     13                       黑色战胜牌3.6米钓鱼竿                       壹根                                                     14                       蓝黄色舞云牌3米钓鱼竿                       壹根                                                     15                       黄色池战牌钓鱼伞                       壹把                                      附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。