湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1229刑初109号 公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。 被告人彭先顺，男，1981年10月15日出生于靖州苗族侗族自治县，侗族，大专文化，系靖州苗族侗族自治县住房和城乡建设局、靖州苗族侗族自治县规划局，住靖州苗族侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，2015年8月8日经靖州苗族侗族自治县公安局决定，2019年12月15被刑事拘留；2020年1月17日经靖州苗族侗族自治县人民检察院批准、次日由靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。 辩护人杨晟坚，湖南正清律师事务所律师（法律援助中心指派的辩护人）。 靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉(2020)56号起诉书指控被告人彭先顺犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派副检察长明新春、检察官助理杨蓉、袁洁馨出庭支持公诉，被告人彭先顺及其辩护人杨晟坚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 靖州县人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款罪 2011年7月以来，被告人彭先顺先后与他人经营二手车行、KTV和“书香华庭”等工程项目开发时，因资金周转困难，承诺以2-8%的月利率或投资分红等方式还本付息，以自己名义公开向社会公众借款吸收资金。2011年7月至2015年7月，被告人彭先顺先后向16人吸收资金18笔，共计人民币695万元。因支付高息后无法归还，用部分开发的房屋进行抵扣。2015年7月5日，被告人彭先顺潜逃至国外，因没有支付“书香华庭”项目建设承包方施工费用，该项目抵扣的部分房屋又被工程承包方另行出售。具体情况如下： 1、2013年5月2日，被告人彭先顺以2%的月利率向罗某借款人民币20万元。 2、2014年4月5日，被告人彭先顺以2%的月利率向罗某借款人民币10万元。 3、2014年11月4日，被告人彭先顺以2%-5%的月利率向臧某等人借款人民币100万元。 4、2013年10月22日，被告人彭先顺以8%的月利率向郭国均、胡某等四人借款人民币100万元，已归还利息90万元。 5、2015年4月10日，被告人彭先顺以房屋抵押向郭国均、胡某等四人借款人民币10万元。 6、2013年12月13日，被告人彭先顺以3%的月利率向禹某借款人民币10万元。 7、2014年1月10日，被告人彭先顺以3%的月利率向禹某借款人民币25万元。 8、2014年的一天，被告人彭先顺以5%的月利率向谭某借款人民币20万元。 9、2015年上半年的一天，被告人彭先顺以年底分红的名义向唐某借款人民币60万元。 10、2014年9月6日，被告人彭先顺以3%的月利率向苏某1借款人民币35万元。 11、2011年7月4日，被告人彭先顺以投资分红的名义向范某借款人民币10万元。 12、2014年2月6日，被告人彭先顺以投资分红的名义向范某借款人民币40万元。 13、2011年11月15日，被告人彭先顺以投资分红的名义向潘某借款人民币40万元。 14、2013年6月28日，被告人彭先顺以投资分红的名义向潘某借款人民币30万元。 15、2012年的一天，被告人彭先顺以3%的月利率向姚某借款人民币40万元，已归还利息10万元。 16、2015年6月的一天，被告人彭先顺以5%的月利率向周某借款人民币20万元。 17、2014年9月的一天，被告人彭先顺以2.5%的月利率向杨某1借款人民币100万元。 18、2013年的一天，被告人彭先顺以2%的月利率向宋某借款人民币25万元。 认定上述事实的证据如下： 1、电子银行回单、借条、收款收据、书香华庭认购协议、转账凭证、个人业务凭证等书证； 2、证人臧某、杨某1、胡某、苏某1等人的证言； 3、被告人彭先顺的供述与辩解。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭先顺对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 二、诈骗罪 2014年至2015年期间，被告人彭先顺利用自己在靖州县××队长工作的便利，虚构自己可以帮助私人建房者办理国土、建设、房产相关手续，骗取刘某等人人民币110.8万元用于自己开支，却一直没有办理相关手续，并于2015年7月5日潜逃至国外。具体情况如下： 1、2014年7月，刘某为了在靖州县××镇××村××组购买的集体土地上办理建房手续，找到被告人彭先顺办理相关建房手续，彭先顺在明知不符合规划不能办理有关手续的情况下同意帮其办理。2014年7月10日至2015年2月9日，被告人彭先顺以要交建房手续费、建筑设计费、国土出让金为由，先后三次找刘某索要人民币53.1万元，但一直以各种理由没有办理相关手续，后潜逃至国外。 2、2014年7月，杨自远以杨建的名义在靖州县江东街购买一块国有出让土地后开始建房，因规划执法部门在执法过程中发现没有办理规划许可等手续，遂不准继续施工。杨自远遂找到被告人彭先顺办理建房手续，彭先顺同意。2014年12月22日，被告人彭先顺收取杨自远的办理建房手续费10万元，2015年6月20日，又以办理房产证为由找杨自远索要人民币5万元，但一直以各种理由没有办理相关手续，后潜逃至国外。 3、2012年10月份，吴某1、杨红、胡邦平准备在靖州县××房，并找被告人彭先顺咨询建房手续。2013年8、9月份，吴某1等人准备报建时，被告人彭先顺主动提出帮助办理建房手续，可以省钱省时，吴某1等人同意。2014年4-12月，被告人彭先顺以交费用为由多次找吴某1索要人民币17.2万元，但一直以各种理由没有办理相关手续，后潜逃至国外。 4、2014年4、5月份，张某在靖州县××房，经吴某1介绍，找被告人彭先顺办建房手续，彭先顺同意。后被告人彭先顺收取了8万元手续费后一直以各种理由没有办理相关手续，后潜逃至国外。 5、2013年7、8月份，沈某、刘炳生等13人在靖州县××村××组购买了集体土地修建房屋，因没有相关建设手续，到11月份时被责令停工。为办理建房手续，沈某等人找到被告人彭先顺要其帮助办理建房手续。2014年6月14日，沈某根据被告人彭先顺的要求付给彭人民币13万元的建房手续费。后被告人彭先顺一直没有办理相关手续，沈某发现后找其退钱，其一直以各种理由推脱，后潜逃至国外。 6、2014年上半年，吴某2与他人在靖州县××村××组原宅基地上建房后，因没有土地使用证，被执法部门责令缴纳土地使用金。吴某2找到被告人彭先顺帮助办理相关手续，后被告人彭先顺以交土地出让金索要人民币5.5万元，但一直以各种理由没有办理相关手续，后潜逃至国外。 7、2014年11月21日，被告人彭先顺明知自己与他人开发的靖州县建国东路“城西农贸市场”201房在其他股东已经销售给他人的情况下，私下以人民币29.9万元销售给黄某1，在签订购房协议后，收取黄某1人民币15万预付款。 认定上述事实的证据如下： 1、办证协议、收条、存款凭证、工程勘察报告、发票及收费结算通知单、书香华庭认购协议书等书证； 2、证人王某、黄某2、彭某1、彭某2、黄某3等人的证言； 3、被害人刘某、杨某2、吴某1、张某、沈某、吴某2、黄某1的陈述； 4、被告人彭先顺的供述与辩解； 5、物证鉴定书。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭先顺对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 三、伪造国家机关证件、印章罪 2014年11月4日，被告人彭先顺找臧某等人借款人民币100万元时臧提出需要抵押，彭先顺遂私自填写了2012年度编号为靖建规建字第12号的《中华人民共和国建设工程规划许可证》和2012年度编号为43303020130118003的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，并私自分别加盖“靖州苗族侗族自治县人民政府城乡规划专用章”及“靖州苗族侗族自治县建设局建筑工程施工许可证专用章”。 2015年7月5日，被告人彭先顺潜逃至缅甸邦北部木姐地区南坎县内。2019年12月14日，瑞丽市公安局依靖州县公安局通报，请求缅甸警方协助抓捕，当日11时许，缅甸警方在木姐地区南坎县一民房内，将被告人彭先顺抓获，经中缅边境便道移交瑞丽市公安局。被告人彭先顺到案后如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1、《中华人民共和国建设工程规划许可证》、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》、情况说明、户籍证明、在逃人员登记表等书证； 2、证人臧某的证言； 3、被告人彭先顺的供述与辩解。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭先顺对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人彭先顺违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金人民币695万元，数额巨大，并且采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币110余万元，数额特别巨大，且伪造国家机关证件、印章，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。被告人彭先顺到案后如实供述自己犯罪事实，但判决前一人犯多罪，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条第一、二、三款的规定。被告人彭先顺认罪认罚，可以依法从宽处理，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。被告人彭先顺涉嫌非法吸收公众存款罪具有数额巨大、如实供述自己犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，建议判处有期徒刑3年，并处罚金；涉嫌诈骗罪具有数额特别巨大、如实供述自己犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，建议判处有期徒刑10年，并处罚金；涉嫌伪造国家机关证件、印章罪，具有如实供述自己犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，建议判处拘役4个月，并处罚金；三罪合并，决定执行有期徒刑12年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人彭先顺对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，庭审中自愿认罪认罚。 被告人彭先顺的辩护人提出，①被告人彭先顺犯非法吸收公众存款罪与伪造国家机关证件、印章罪属牵连犯，应择一重罪处罚，若数罪并罚，应从轻处罚；②被告人彭先顺非法吸收公众存款罪，在量刑时应考虑被告人彭先顺已归还资金100万元及用部分房屋抵扣的情节，其主观恶性较小；③被告人彭先顺具有如实供述、认罪认罚的量刑情节，请求核实被告人彭先顺实际诈骗的金额及钱财的流向，予以从轻处罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人彭先顺的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。 上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明： 一、书证 1、接报案登记表、立案决定书，证明2015年7月29日15时许，靖州县公安局接到刘某的报案，称其被彭先顺诈骗53余万元；靖州县公安局于同年8月8日立案侦查。 2、户籍信息、靖州县规划局靖规发[2012]1号、[2015]1文件、中共靖州县住房和城乡建设局委员会靖建委[2015]3通知，证明被告人彭先顺身份信息及完全达到刑事责任年龄；2012年7月12日，被告人彭先顺作为靖州县规划局副局长分管规划执法、党风廉政建设、综合治理等工作；2015年3月13日，被告人彭先顺被免去靖州县住建局综合执法大队大队长及规划局副局长职务；2015年7月28日，被告人彭先顺被靖州县规划局解除聘用合同。 3、拘留证、在逃人员登记表、到案经过，证明靖州县公安局于2015年8月8日签发刑事拘留证；2015年8月10日上网追逃；2019年12月14日根据中缅警务合作协议，云南省瑞丽市公安局请求缅甸警方协助抓捕被告人彭先顺，当日11时许，缅甸警方在木姐地区南坎县一民房内，将被告人彭先顺抓获，经中缅边境便道移交瑞丽市公安局。 4、土地所有权和使用权永久性转让协议、申请、刘某用地现状图及怀化市地方税务局手写发票（记账联）、湖南省非税收入一般缴款书，证明刘某购买地块，建房理由及对该地进行测绘等情况。 5、办证协议、收条、存款凭证、靖州县刘某红星村私房岩土工程勘察报告、发票及收费结算通知单、书香华庭认购协议书，证明被告人彭先顺与刘某签订的《办证协议》及收到刘某办证费520000元。彭先顺为刘某建房委托他人做了建筑设计图，包括建筑结构设计、建筑设计和水电设计等。靖州县自然资源局于2015年6月4日收到被害人刘某的测绘费2000元。后彭先顺没有办好相关手续，且退不出钱，将书香华庭后栋三套住房出售给被害人曾某（刘某妻子），并约定如其退还本金，曾某退还住房。 6、情况说明，证明2013年至2015年期间，被告人彭先顺未就刘某的建房用地及手续找过原靖州县国土资源局用地股股长陶德忠。 7、《靖州县规划技术审查会会议纪要》、新建南路地块用地规划图，证明2018年4月19日，靖州县规划部门通过刘某购买地块的建房规划。 8、靖州县农村居民住宅建设用地呈报表，证明刘某将以其姐刘彩云的名义办理的用地申请表交给了彭先顺。 9、书香华庭认购协议书、欠条、借条、收款收据，证明彭先顺于2013年5月2日欠罗某人民币20万元（用于帮助公司输厂房建设手续）；2015年1月5日向罗某借款11万元；2015年6月2日、12日，罗某、罗宗秀与书香华庭项目部签署“书香华庭认购协议书”，以307500元购2号楼401号房，以241325元购409号房，同日彭先顺打出收款收据收到上述二笔购房款。 10、范某书香华庭认购协议书、收据，证明2015年5月31日，范某（冯宗双）与书香华庭项目部签订了《书香华庭认购协议书》（2栋601室）；2011年7月4日彭先顺收到范某的房地产投资款100000元；2014年2月6日彭先顺向范某借款400000元，用于购买当地农民土地补偿。 11、电子银行回单、规划许可证、施工许可证、国土地证、借条、收款收据、书香华庭认购协议、转账凭证、个人业务凭证，证明①彭先顺、彭某1找臧某借款100万元，用一个规划许可证（靖建规建字第12号）、一个施工许可证（编号43303020130118003），国土地证（靖国用2012第276号）作抵押。②2013年10月22日彭先顺向胡某、郭国均、蒋丽娟、申小清借款200万投资财政局后面土地开发；2015年4月10日，胡某、郭国均、蒋丽娟、申小清认购书香华庭六套房（401、601、106、406、109、609），支付办两证费用10万元；2015年4月24日，胡某认购书香华庭2号楼602付25万。③2013年12月13日禹某借款10万给姚晃，2014年1月12日禹某借款25万元给姚晃，2014年1月10日禹某认购书香华庭201房，认购价33.6万。④2015年5月29日，由彭某1向唐某借款60万元，被告人彭先顺作为担保人。⑤彭先顺以书香华庭资金周转不过来找苏某1借了35万元后购二套房，分别是2栋502和601（其中601是冯宗双名字办的），并签了协议。⑥2011年11月21日、24日潘某两次转款40万元作为财政局后12亩土地开发入股费用给彭先顺，2013年6月28日潘某转款30万元作为书香华庭开发建房费用给彭先顺，该款存入彭某1账号。⑦2015年6月20日，杨自远的妻子陈明秀在建设银行ＡＴＭ机转账5万元给彭先顺提供的钱娜账户的转账凭证。⑧2014年6月14日，沈某的女儿沈冬花通过中国工商银行将13万元存入彭先顺的银行账户凭证。⑨2011年11月21日，彭先顺收到黄某1用于购买××路××市场门面上去201房预付款15万的收条，并签了购房协议。⑩2014年12月5日，被告人彭先顺收到杨红办证费用人民币16万2千元。 11、银行卡客户交易查询、打印，查询信用卡交易明细，活期历史明细清单／对账单及靖州县房屋所有权证存根、商品房买卖合同，证明①彭先顺及其妻子罗松梅的银行交易明细及以罗松梅在和谐家园购买的3栋402房情况。②王某、彭先顺、彭某1的有关银行交易情况。 12、关于“书香华庭工程项目”有关资料，证明书香华庭工程项目占地732.8平方米，总建筑面积5947.63平方米，住房**，门面11个。其中1.9亩系建设局征收支付征地补偿费111439.8元。股东认可的购房户34户，未认可申报的有7户。 13、《中华人民共和国建设工程规划许可证》、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》、证明，证明靖州县住建局档案室没有（靖建规建字第12号）《中华人民共和国建设工程规划许可证》；靖州县建筑工程管理站未发放过（编号43303020130118003）《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。 二、怀化市公安局刑事科学技术研究所的怀公物鉴（文检）［2017］117号物证鉴定书，证明刘某妻子曾某作为认购方购买的书香华庭后栋202、401、102的三份《认购协议书》及与被害人刘某提交的二份《收条》，其上的签名均系被告人彭先顺所书写。 三、证人证言 1、证人王某的证言，证明其承包“书香华庭”项目工程建设，期间收到过彭先顺、彭某1的部分工程款，后因彭先顺跑路，其将把黄某2土地上修的8层楼建筑安装了铁门。2015年11月左右，黄某2找到其，说地是他的，由他支付工程款，后其与黄某2签了合同，因黄某2一直也没付钱，就以这栋房子的101、102、201、601室4套房子抵工程款，其就同意了，双方没有签协议，只是他写了个证明，其打了个85万工程款的领条给他。其后将101室以118000元的价格卖给了罗翠云；102室以155000元的价格卖给了林某；201室以120000元的价格卖给了罗满玉；因其欠吴祥铁550000元钱，暂时将601室抵押给了吴祥铁的等事实。 2、证人黄某2的证言，证明2013年3月份，其用自己家里的老宅基地建房，把相关手续交到靖州县建设局审批。审批期间找到一个叫王某的施工包头，彭先顺没有参与建房，也没有提供资金。书香华庭后栋是小产权房，没有房产证，建设局的审批一直没有下来，国土局来测量过。后栋的工程款与王某没有结算清楚，其用该栋楼房的101、102、201、601室4套房子作价850000元抵给王某作为工程款。其与书香华庭项目部没有关系，与彭先顺没有经济往来，也没有要彭先顺帮其销售过房子等事实。 3、证人彭某1的证言，证明书香华庭项目股东有其与彭先顺、毛某、夏某、范易来等人；彭先顺负责办建房手续，其负责销售房屋；期间知道彭先顺借了周某20万，杨某1100万元，唐某60万等。 4、证人姚某的证言，证明其系靖州县城乡规划服务中心工作人员；靖州县施行的总体规划是2009年开始的，刘某那块地的土地性质是商业金融业用地，2014年至2015年期间，当时刘某一直想以私人建房来办理手续，是不可能办理的；2012年期间，彭先顺先后向其借款40万元，月息3份，后其找彭先顺还款，彭讲没有，便将书香华庭的2号门面作其抵押的等事实。 5、证人尹某的证言，证明其系靖州县规划局办公室主任；靖规字［2014］第31号“靖州县城市规划区临时建设审批单”上的经办人签名不是本人所签。 6、证人蒋某1的证言，证明刘某向公安机关提交的“靖州县城市规划区临时建设审批单”的照片，与靖州县规划局的存根有冲突，审批单上经办人、审核人和签发人的签字都不是相应人员的签字。 7、证人彭某2的证言，证明应彭先顺的要求，其到靖州县国土局办理刘某所购土地测绘手续的经过等情况。 8、证人蒋某2的证言，证明2013年至2014年之间，彭先顺找其投资入股书香华庭项目，其转了200000元到书香华庭项目部或者是彭某1的银行卡上，后来听说这个项目管理很乱就撤出了。彭先顺将其连本金一起前后分很多笔共给了其400000元的事实。 9、证人李某的证言，证明2015年6月份左右，靖州县国土局测绘队在刘某购买位于靖州一中旁边的一块两亩多的土地进行过测绘的事实。 10、证人黄某3的证言，证明其应彭先顺的要求，托人帮刘某制作了建筑设计图，并收取11000元费用的事实。 11、证人毛某、夏某的证言，证明书香华庭前栋股东有其与夏某、彭某1、彭先顺等人，前栋和后栋没有关系，但两栋房屋的承建商都是王某，期间听彭某1说过让书香华庭项目部帮着给后栋的房子进行销售。后彭先顺出现了经济问题，书香华庭的蛮多房子被他抵押出去了，其听王某说后栋是他全额垫资的，房子建好后他一分钱都没得到的事实。 12、证人林某的证言，证明2016年4月份，其向王某购买了书香华庭后栋102号房，王某告诉其该房是黄某2出钱盖的，因黄某2没钱支付工钱，将房屋抵给王某的事实与经过。 13、证人徐某、苏某2的证言，证明2015年4月的一天，吴某2带着徐某、苏某2一同到建设局进大门左边的一办公室将5.5万元交给被告人彭先顺办理相关房屋手续，彭先顺当时没有打收条的事实。 四、被害人陈述 1、被害人罗某的陈述，证明彭先顺找其借款的事实与经过，后彭先顺没钱归还，便将书香华庭前栋409号和后栋401号抵押给其，并签订了认购协议；现在前栋409被一个叫李建成的男的住起，后栋401一个叫储永根的男子说他也买了401房的事实。 2、、被害人范某的陈述，证明彭先顺以投资分红的形式向其借款人民币50万元，并打了借条；因彭先顺没钱归还，便将书香华庭2号楼601室给范某抵账，签订的认购协议书上认购方写的是冯宗双的名字；彭先顺跑路后，书香华庭2号楼施工方王某与书香华庭2号楼土地所有人黄某2重新签了一份施工合同，黄某2以4套房抵王某的施工款，这样其认购的书香华庭2号楼601室之前和彭先顺签的协议就没有用了，黄某2就能将这房子再卖给别人了；他将这套房抵给了王某，王某又将这套房抵给他一个叫吴祥铁的债主的事实。 3、被害人臧某的陈述，证明2014年11月4日，彭先顺、彭某1用一个规划许可证（靖建规建字第12号）、一个施工许可证（编号43303020130118003），国土地证（靖国用2012第276号）作抵押，向其借款人民币一百万元，约定月息2分，到期未还以5分计息。 4、被害人胡某的陈述，证明2013年10月22日，彭先顺向胡某、郭国均、蒋丽娟、申小清借款200万，一年后还了90万，利息2分，余款110万于2015年4月10日以1期六套房抵押（401、601、106、406、109、609）；2015年4月10日以书香华庭办手续借10万，用2号楼602抵押，后该房被黄某2卖了。 5、被害人禹某、谭某、钱某的陈述，证明因彭先顺要钱某向外人借款60万元，钱某遂向谭某借款20万元，后交给彭先顺，以2栋202房抵押，签了认购房协议；钱某向姚晃讲借款20万元，因姚晃没钱，姚便找到禹某，提出在原借款10万元的基础上再借25万，以书香华庭2栋201房抵押，并签了认购房协议，后款交给了彭先顺。 6、被害人唐某的陈述，证明经彭某1介绍讲彭先顺借钱，二次以年底分红的方式向其借款60万元，因彭先顺是公职人员，借条上借款人是彭某1，彭先顺是担保人。 7被害人苏某1的陈述，证明2014年9月6日彭先顺以书香华庭资金周转为由，向其借了35万元，承诺月息3%；2015年5月13日和5月31日，因彭先顺未还款，就找其购二套房，分别是2栋502和601，并签了认购协议，其中601是冯宗双名字办的。后来彭先顺跑了，房子被黄某2锁了并卖给他人的事实。 8、被害人潘某的陈述，证明2011年11月24日，彭先顺向其借款40万元，作为县财政局后12亩土地开发入股费用，2013年6月28日以书香华庭合作开发分红为由，向其借款30万。 9、被害人周某的陈述，证明2013年前后，彭先顺向其借了一次50万元，5分利息，后面陆续借了二、三十万元，最后一次是跑路前借了20万及现借条找不到了事实。 10、被害人杨某1的陈述，证明2014年9月，彭先顺借了其一次100万元，用城西三个门面抵扣了，2015年5月借了37.5万元，约定二分五的利息，彭先顺打的借条已退回了的事实。 11、被害人宋某、储某的陈述，证明2013年彭先顺向宋某借款25万元，并约定了利息；2014年彭先顺经彭某1同意，将城西安置房202室抵给宋某，结清了借款；2015年，宋某将该房卖给储某的事实。 12、被害人刘某、曾某的陈述，证明刘某、曾某夫妇被被告人彭先顺以帮助办理建房手续为由骗取531000元的事实及经过。 13、被害人杨某2的陈述，证明其以儿子杨建的身份在靖州县三桥边买了一块地，土地证号是靖国（2014）第3**，因没有办规划许可证，彭先顺在执法过程中讲不准建房，并说把钱给他一个星期办好；2014年12月22日，其付给彭先顺10万，2015年6月20日，彭先顺以办房产证为由，又支付了5万元；2015年7月31日，其到规划局询问时，手续及房产证仍没有办好。 14、被害人吴某1的陈述，证明2014年4、5月份，其与杨红、胡邦平准备在靖州县××房，彭先顺以帮助办理建房手续为由，三次骗取其17.2万元的事实。 15、被害人张某的陈述，证明因其在杨家榜修房，2014年4、5月份，经吴某1介绍，后将办理建房手续的8万元现金交给了彭先顺的事实与经过。 16、被害人沈某的陈述，证明其与刘炳生等13人在靖州县××村××组××房，为办理建房手续，2014年根据彭先顺的要求支付给彭先顺13万，但彭先顺一直没有办理，后自己去办了手续，但彭没有退钱的事实。 17、被害人吴某2的陈述，证明其在红星村8组建房后，被执法部门责令交纳土地使用金；2014年上半年，其为办理相关手续，彭先顺以交土地出让金为由，要其交了8万元；2015年4月期间，因其房屋的外接电线剪断，其找到彭先顺询问，彭先顺讲再交点钱，后其在苏某2和徐某的陪同下，在彭先顺的办公室将5.5万元现金交给彭先顺，后多次找彭先顺快办理手续，但彭总找各种理由推脱；到2015年6-7月份，就联系不到。 18、被害人黄某1的陈述，证明2014年11月21日，其向彭先顺支付了15万元购买××路××市场门面上的201房的预付款，后发现该房彭先顺早已出售给别人了的事实。 五、被告人彭先顺的供述与辩解，证明2015年7月份，因其搞“书香华庭”小区时借了很多人的钱，这些人除了亲朋，基本是别人介绍来的，都是不特定的，约定了利息或者条件就借，都承诺还本付息，这些钱都用于了项目和还了前面高息的借款，因每个月利息都有40-50万元，后无力偿还，债主又催得紧，又拿了刘某的钱，无法帮他办手续也没钱还了，就选择了外逃。 （靖建规建字第12号）《建设工程规划许可证》、（编号43303020130118003）《建筑工程施工许可证》是其私自制作，并偷盖了单位印章，后抵押给了臧某。 其他供述在卷佐证，且与其他证据相互印证。 本院认为，被告人彭先顺违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，向社会公众吸收资金达人民币695万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人彭先顺采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达人民币110余万元，系数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人彭先顺为骗取他人财物，伪造《中华人民共和国建设工程规划许可证（靖建规建字第12号）》、《中华人民共和国建筑工程施工许可证（编号43303020130118003）》，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人彭先顺在判决宣告前，一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人彭先顺被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人彭先顺认罪认罚，依法从宽处理。被告人彭先顺犯罪所得的一切财物应责令退赔给被害人。公诉机关提出被告人彭先顺具有的量刑情节，理由成立，建议量刑幅度恰当，本院予以采纳。 对公诉机关指控被告人彭先顺构成伪造国家机关证件、印章罪；经查，被告人彭先顺在伪造国家机关证件时，并没有伪造国家机关印章，而是偷盖单位印章。因此，本院予以变更为被告人彭先顺构成伪造国家机关证件罪。 对辩护人提出被告人彭先顺犯非法吸收公众存款罪与伪造国家机关证件、印章罪属牵连犯，应择一重罪处罚，若数罪并罚，应从轻处罚的辩护意见；经查，被告人彭先顺为非法吸收公众存款而伪造国家机关证件的行为，已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪和伪造国家机关证件罪，依法应予数罪并罚；鉴于被告人彭先顺伪造国家机关证件的目的，是为消除被害人的顾虑，最终取得被害人的存款，公诉机关在被告人彭先顺认罪认罚的基础上，在量刑建议时已充分考虑了该情形。因此，其辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人提出的其他辩护意见；经查，被告人彭先顺供述诈骗所得的款项已用于项目建设及归还了高息的借款；公诉机关提出的量刑建议已充分考虑被告人彭先顺在非法吸收公众存款罪中具有归还部分资金及用部分房屋抵扣的情形，因此，其辩护意见与本院查明的一致，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭先顺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日至2031年12月14日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人彭先顺违法所得退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 赵继德 审 判 员 夏文强 审 判 员 李凌嵩 二〇二〇年十一月九日 法官助理 周丽君 书 记 员 黄 琳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。