江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0826刑初461号公诉机关涟水县人民检察院。被告人陈泽龙，男，1996年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市潮阳区。被告人陈泽龙因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人林继敏，广东思迪律师事务所律师。被告人陈明远，男，1997年2月24日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市潮阳区。被告人陈明远因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人秦艺，江苏捍华律师事务所律师。被告人陈杰希，男，1997年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市潮阳区。被告人陈杰希因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人夏茂成，江苏岸庆律师事务所律师。被告人彭俊斌，男，1995年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市潮阳区。被告人彭俊斌因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月2日被取保候审，同年9月26日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。辩护人鲁科顺，江苏益新律师事务所律师。被告人王飞，男，1996年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市宜宾县。被告人王飞因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月2日被取保候审，同年9月26日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。辩护人嵇大勇、赵晨，江苏捍华律师事务所律师。被告人陈梓东，男，1995年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市潮阳区。被告人陈梓东因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月2日被取保候审，因本案，于2020年10月23日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。指定辩护人卜芊文，江苏文通律师事务所律师。被告人王浩，男，1996年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市宜宾县。被告人王浩因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月2日被取保候审，因本案，于2020年10月23日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。指定辩护人张修瑜，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕464号起诉书指控被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩犯开设赌场罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐出庭支持公诉，被告人陈泽龙及其辩护人林继敏、被告人陈明远及其辩护人秦艺、被告人陈杰希及其辩护人夏茂成、被告人彭俊斌及其辩护人鲁科顺、被告人王飞及其辩护人嵇大勇、赵晨、被告人陈梓东及其辩护人卜芊文、被告人王浩及其辩护人张修瑜均到庭参加诉讼。审理期间，经涟水县人民检察院建议，本院决定延期审理二次，经辩护人申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。经审理查明：2018年5月份至2019年3月份，被告人陈泽龙利用互联网搭建远利集团赌博网站，以彩票形式聚众赌博，并招聘被告人陈明远、陈杰希、彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩为远利集团赌博网站发展会员参与赌博。在此期间，被告人陈明远联系了被告人陈梓东、王飞为远利集团赌博网站发展会员参与赌博，并卖给陈泽龙五张银行卡为网站接收赌资；被告人王飞联系了被告人王浩为远利集团赌博网站发展会员参与赌博；陈梓东又用其弟弟陈梓弘农业银行卡为为网站接收赌资。2018年5月份至2019年3月份，被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌一直从事远利集团赌博网站的相关犯罪活动，在此期间网站共吸收赌资人民币1766249.61元，分别获利人民币955574.8元、216845.38元、316919.2元、91788元。2018年9月份至2019年3月份，被告人王飞一直从事远利集团赌博网站犯罪活动，在此期间网站共吸收赌资人民币906357元，获利人民币29465元。2018年8月份至2019年3月份，被告人陈梓东一直从事远利集团赌博网站犯罪活动，在此期间网站共吸收赌资人民币1133623.77元，获利人民币6582元。2018年11月份至2019年3月份，被告人王浩一直从事远利集团赌博网站犯罪活动，在此期间网站共吸收赌资人民币801483元，获利人民币9729元。2019年3月2日，被告人王飞被涟水县公安局民警抓获，后被告人王飞协助公安机关抓获被告人陈泽龙、陈杰希、彭俊斌、陈梓东、王浩，当日，被告人陈泽龙配合公安机关通过电话联系陈明远，协助抓获被告人陈明远。案发后，被告人王飞、陈梓东已退出全部赃款；被告人陈泽龙、彭俊斌分别退赃人民币295237.75元、10000元。上述事实，被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩在开庭审理过程中均无异议，并有户籍信息、归案情况说明、银行卡交易记录、扣押清单、证人朱某的证言、涟水县公安局制作的远程勘验工作记录、现场勘验笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩共同实施开设赌场犯罪，系共同犯罪。被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌、王飞、陈梓东、王浩归案后均能如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人陈泽龙、王飞协助抓捕同案犯，系立功，依法均可从轻处罚。案发后被告人王飞、陈梓东已退清赃款、被告人陈泽龙、彭俊斌已退部分赃款，酌情均可从轻处罚。对被告人陈杰希辩护人所提“被告人陈杰希系从犯”的辩护意见，经查，根据被告人陈杰希在本案中参与开设赌场的时间，接收的赌资及其非法获利等情节，其作用较大，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。对被告人彭俊斌、陈梓东、王浩辩护人所提“适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人的犯罪性质、情节及其社会危害性，不宜对其适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈泽龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2023年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人陈明远犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2022年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人陈杰希犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2022年6月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人彭俊斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人王飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止。罚金8000元，其中3535元从被告人退至涟水县人民检察院账户上的赃款中予以抵扣，余款4465元限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人陈梓东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2022年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)七、被告人王浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)八、暂存于涟水县公安局账户人民币306237.75元、涟水县人民检察院账户人民币26465元、本院账户人民币5000元系被告人陈泽龙、陈梓东、彭俊斌、王飞所退违法所得，依法予以没收，上缴国库；被告人陈泽龙、陈明远、陈杰希、彭俊斌、王浩未退违法所得人民币分别为660337.05元、216845.38元、316919.2元、81788元、9729元，依法予以追缴，上缴国库。对涟水县公安局扣押的电脑一体机、电脑主机、笔记本电脑等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付礼彬人民陪审员  李一尧人民陪审员  张正涛二〇二〇年十一月十一日法官 助理  方 芳书 记 员  孙乙煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。