浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终498号 原公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李闯，男，1990年2月20日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江苏省连云港市东海县。因犯非法制造、销售假发票罪于2009年9月30日被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2019年9月5日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人胡煊，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 原审被告人韩金川，男，1988年10月1日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江苏省连云港市东海县。因本案于2019年9月5日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于金华市看守所。 浙江省金华市婺城区人民法院审理金华市婺城区人民检察院指控被告人李闯犯诈骗罪、伪造身份证件罪，被告人韩金川犯诈骗罪一案，于2020年8月18日作出（2020）浙0702刑初4号刑事判决。被告人李闯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，1、2019年8月9日，被告人李闯在闲鱼使用账号“一个人边0”的账号销售翡翠首饰，并加被害人朱某的微信，在微信中提供给朱某真实的翡翠首饰照片、视频等素材，并向朱某介绍该翡翠平安扣首饰相关特性特征，自称其所卖的是高端翡翠，后双方商议以16000元的价格购买两只翡翠平安扣并于当天晚上通过微信转账给李闯微信×××99。李闯将16000元从微信上提现到由被告人韩金川提供的袁堂马（案外人）银行账号。同年8月10日，李闯伙同韩金川一起在江苏省东海县××市场××五百元价格购买了两只翡翠平安扣，经金华市质量技术监督检测院鉴定：两个平安扣分别为石英岩玉（处理）、翡翠（处理），价格鉴定结论价值为110元。后二人到邻近的山东郯城通过快递发货，为逃避公安机关调查，李闯吩咐韩金川在快递店邮寄时戴口罩，韩金川同时还使用他人身份进行邮寄。当日，韩金川佩戴口罩在山东省郯城农村商业银行ＡＴＭ机取现，分六笔共取现15600元，两人回到江苏省东海县后，李闯分给韩金川赃款7000元。 2、2019年8月7日，被害人董某在被告人李闯的闲鱼账号“一个人边0”上看中一块翡翠平安扣首饰，之后加了被告人李闯的微信×××99。在聊天过程中，李闯为了使董某更信任自己，谎称自己开实体店，总店在云南，有营业执照，在山东有分店等情况，并将董某看中的翡翠发视频、照片给董某看，董某于2019年8月19日向被告人李闯提供的袁堂马（案外人）银行账号转账8000元。2019年8月20日凌晨四时许，被告人韩金川陪同李闯来到山东省临沭县农村商业银行ＡＴＭ机门口，由李闯戴口罩在ＡＴＭ机将该笔8000元钱取出。2019年8月22日，董某收到其购买的翡翠，发现货与之前其看中的翡翠不符，后其发信息、打微信电话给被告人李闯质疑收到的货为假货，但李闯一直未回复。2019年11月7日，该翡翠平安扣首饰经金华市质量技术监督检测院鉴定，鉴定结果为：石英岩玉（处理），经染色处理，价格鉴定结论为60元。 3、2019年8月29日，被害人韩某在咸鱼网上与客服“张晨旭1117”聊天，该客服实际为被告人李闯，后李闯让韩某加其微信×××33，后韩某在李闯的微信朋友圈内看中一只翡翠手镯，并以3万元的价格成交，其于同年8月29日向被告人李闯提供的袁堂马（案外人）银行账号转账3万元。被害人付款后收到翡翠手镯，发现没有证书，于是向李闯提出质疑，李闯表示保证是真品，可以让被害人去鉴定，后韩某称已鉴定确定是假货，要求退钱，不然就报警。后韩某于2019年9月6日收到李闯退款2万元。（该款项系李闯家属使用了李闯的微信账号与韩某交涉退款，李闯于9月5日被抓获，其对该退款情况不知情）。2019年11月7日，经金华市质量技术监督检测院鉴定，该翡翠手镯为：翡翠（处理），经漂白填充、染色处理。价格鉴定结论为230元。 4、2016年被告人李闯为了做生意需要，找人制作了3张假身份证，分别为：“李强：420105198505082218”，“刘士先：420105197203052616”，“张国胜：533102198305181818”，制作后一直放在身边，尚未使用。2019年9月23日，经金华市公安局江南分局鉴定，该三张居民身份证为假证，经浙江省常住人口系统及全国人口信息联网查询，上述三个身份证号码均不存在。 综上，被告人李闯参与诈骗数额54000元，违法所得47000元；被告人韩金川参与诈骗数额24000元，违法所得7000元。 2019年9月5日，被告人李闯、韩金川被抓获归案。被告人李闯如实供述了伪造他人居民身份证的犯罪事实。 本案在一审审理过程中，被告人韩金川家属代为退出违法所得人民币7000元。 据此，原审依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人李闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万三千元。二、被告人韩金川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。三、责令被告人李闯于判决生效后十日内退赔违法所得，返还被害人。 被告人李闯上诉称，1.对原判认定的第3起诈骗事实有异议，该笔交易尚未完成其即被抓获；2.诈骗罪部分量刑过重，其已退还被害人违法所得46000元并取得被害人谅解。 辩护人辩护提出，一审量刑过重，被告人李闯已退赃46000元，被害人亦对其谅解，且其自愿认罪，请求对其减轻或从轻处罚。 经审理查明，原判认定被告人李闯诈骗、伪造身份证件以及被告人韩金川诈骗的事实有人口信息，归案经过，谅解书及收条，搜查笔录，扣押决定书及清单，微信聊天及转账记录，接受证据清单及情况说明，银行交易流水，前科材料，价格认定结论书，居民身份证鉴别书，手机检查笔录，监控视频，被害人朱某、韩某、董某的陈述，被告人李闯、韩金川的供述与辩解等证据证实，上述证据均经庭审出示质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。 二审另查明，被告人李闯、韩金川家属代为退赔违法所得共计人民币53000元（含原判已认定的部分），其中被害人朱某、韩某的损失已获得退赔。 关于上诉理由和辩护意见，经查，1.关于原判认定的第3起诈骗，有被害人韩某的陈述、微信聊天及转账记录、接受证据清单及情况说明、价格认定结论书、被告人李闯的供述等证据相互印证，足以证实被告人李闯骗得被害人财物30000元的事实，该起诈骗行为已实施完毕，构成犯罪既遂。2.一审中，公诉人与被告人及其辩护人已当庭确认对被害人朱某、韩某的退赔情况，一审法院在量刑时也已考虑此退赔及谅解情形，并根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害及其归案后的认罪态度等，所作量刑并无不当。综上，被告人李闯及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人李闯伙同韩金川，以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人李闯诈骗数额巨大，被告人韩金川诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。被告人李闯伪造他人居民身份证三张，其行为已构成伪造身份证件罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性正确，审判程序合法。被告人李闯一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李闯归案后如实供述伪造他人居民身份证的犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人李闯、韩金川亲属代为退出违法所得，予以从轻处罚。原判在量刑时已对被告人所具有的从轻处罚情节予以考量，并无不当。被告人李闯所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  金 峰 审 判 员  杜月婷 审 判 员  薛焕梅 二〇二〇年十一月四日 代书记员  范梦雅