浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初320号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人吴剑，男，1988年3月12日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，无业，住仙居县。2006年12月12日因犯抢劫罪、非法拘禁罪被本院判处有期徒刑三年六个月。2015年10月15日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年二个月。2020年6月6日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月9日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人王忆娜，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人林业深（曾用名林冠澄），男，1994年7月17日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，无业，住仙居县。2014年11月14日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑三年三个月。2018年12月1日因殴打他人被仙居县公安局行政拘留七日。2020年4月15日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月22日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人王俊，浙江鑫火律师事务所律师。 被告人项斌城，男，1991年10月23日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，无业，住仙居县。2020年4月15日因本案被仙居县公安局取保候审。2020年11月6日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人任圣炜，浙江铭生律师事务所律师。 被告人陈洪卫，男，1991年4月16日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，无业，住仙居县。2011年8月16日因犯盗窃罪被台州市路桥区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。2016年12月28日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。2020年4月16日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月22日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人吴峰燚，浙江安州律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉﹝2020﹞990号起诉书指控被告人吴剑、林业深、项斌城、陈洪卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。被告人吴剑、林业深、项斌城、陈洪卫均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师王忆娜、王俊、仁圣炜、吴峰燚出庭分别担任被告人吴剑、林业深、项斌城、陈洪卫的辩护人。现已审理终结。 经审理查明： 2020年1月份以来，山西省河曲县、河南省汝县、山西省和顺县的被害人邬某、高某、韩某在网上交友时，被他人在网上以在彩票体验平台购买彩票的方式骗取人民币58万元左右。经查，其中有37万元左右流入被告人吴剑、林业深、项斌城、陈洪卫等人所掌握的账户。 2020年1月份，被告人吴剑通过与微信昵称“蚂蚁骑大象”（身份不明）的上线联系后，根据上线指使，伙同被告人林业深、项斌城、陈洪卫等人在本县提供本人或借用陈眯、朱秀露、胡小射、应文文等人的银行账户或第三方支付平台账户收到上述款项后，再转存至上线指定的银行账户，从中非法获利10000余元。其中，被告人林业深使用本人账户或借用陈眯、朱秀露、王伟杰账户共计帮助转移资金12万元左右，从中非法获利600余元；被告人项斌城使用本人或借用应文文、项灵敏的微信账户共计帮助转移资金18万元左右，从中非法获利2600余元；被告人陈洪卫使用本人账户或借用胡小射账户共计帮助收款7万元左右，取款后将款项交给吴剑，由吴剑转存至上线指定的银行账户。 2020年4月14日，被告人林业深被抓获归案。同日，被告人项斌城主动向仙居县公安局投案。同年4月16日，被告人陈洪卫被抓获归案。同年6月6日，被告人吴剑被抓获归案。四被告人到案后，公安机关从被告人吴剑处扣押手机一部、从被告人林业深处扣押手机二部、从被告人陈洪卫处扣押手机二部，其中扣押的吴剑所有的苹果手机、林业深所有的vivoY93手机、陈洪卫所有的vivoX27手机均用于实施本案犯罪。 本案在审理过程中，被告人项斌城主动上缴违法所得2600元。 上述事实，被告人吴剑、林业深、项斌城、陈洪卫在审理中亦无异议，并有被害人邬某、高某、韩某的陈述，手机银行汇款回单，银行账单明细查询，转账记录截图，扣押决定书及扣押清单，辨认笔录，以及四被告人的身份证明、归案经过及前科查询、前科判决书等证据经当庭质证所证实，足以认定。 （2015）台仙刑初字第438号刑事判决书（被告人吴剑犯聚众斗殴罪）、（2014）台仙刑初字第497号刑事判决书（被告人林业深犯强奸罪）、（2016）浙1024刑初464号刑事判决书（被告人陈洪卫犯合同诈骗罪）在案。 公诉机关认为，被告人吴剑、林业深、项斌城掩饰、隐瞒犯罪所得，均情节严重。被告人吴剑、林业深、陈洪卫系累犯，依法应予从重处罚；被告人吴剑、林业深、陈洪卫到案后均能如实供述犯罪事实，均可予从轻处罚；被告人项斌城有自首情节，可予减轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，可予从宽处理。建议对被告人吴剑判处三年七个月有期徒刑，并处罚金人民币八万元；对被告人林业深判处三年有期徒刑，并处罚金人民币三万元；对被告人项斌城判处二年二个月有期徒刑，并处罚金人民币四万元；对被告人陈洪卫判处一年二个月有期徒刑，并处罚金人民币一万五千元。对被告人吴剑、林业深、项斌城的违法所得予以追缴；对作案工具应予没收。 四辩护人对公诉机关就本案的定性均不持异议。量刑方面： 被告人吴剑的辩护人认为，吴剑到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，认罪态度好，提请法庭对其从轻处罚。 被告人林业深的辩护人认为，林业深到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，且获利较少，提请法庭对其从轻处罚。 被告人项斌城的辩护人认为，项斌城系自首，可以减轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽；已上缴全部违法所得，有明显悔改表现，可以酌情从轻处罚；系初犯、偶犯；家庭经济严重困难，尚有两个小孩需要抚养。提请法庭对其从轻处罚。 被告人陈洪卫的辩护人认为，陈洪卫到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，且其在共同犯罪中起次要作用，提请法庭对其从轻处罚。 本院认为，被告人吴剑、林业深、项斌城、陈洪卫明知是犯罪所得赃款，而帮助转移，其中被告人吴剑、林业深、项斌城均情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴剑在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪后果负责；被告人林业深、项斌城、陈洪卫对各自参与部分负责，其中被告人陈洪卫在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，依法予以从轻处罚。被告人吴剑、林业深、陈洪卫在前罪有期徒刑刑期执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均依法予以从重处罚。被告人项斌城自动到案，到案后能如实供述自己的罪行，构成自首，依法予以减轻处罚。被告人吴剑、林业深、陈洪卫到案后均能如实供述主要犯罪事实，均依法予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，均依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议基本适当，从同案人量刑平衡角度考虑，对建议的被告人林业深的附加刑作调整，对其余量刑建议予以采纳。四被告人的辩护人有关对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，与查明事实及相关法律规定相符，予以采纳。对各被告人的违法所得，依法予以追缴；扣押在案的作案工具予以没收。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2024年1月5日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人林业深犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2023年4月14日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人项斌城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2023年1月5日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人陈洪卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年6月15日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、对被告人吴剑、林业深的违法所得人民币一万元、六百元，予以追缴；对被告人项斌城退缴的违法所得人民币二千六百元予以没收，均上缴国库。 六、扣押在案的作案工具被告人吴剑所有的苹果手机一部、被告人林业深所有的vivoY93手机一部、vivoX27手机一部均予以没收，由扣押机关仙居县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  苏盛华 人民陪审员  韩荣敏 二〇二〇年十一月六日 代理书记员  叶飘飘 ? 附：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。