江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0730刑初229号 公诉机关宁都县人民检察院。 被告人黄圆延，男，1994年12月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地江西省赣州市宁都县。因犯盗窃罪，于2016年4月28日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年9月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月4日被抓获，次日被宁都县公安局逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人宋海森，江西赣宁律师事务所律师。 辩护人温璇，江西赣宁律师事务所实习律师。 被告人林志勤，绰号猴子，男，1995年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被宁都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人葛小生，男，1964年7月29日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住所地江西省赣州市于都县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕166号起诉书指控被告人黄圆延、林志勤、葛小生犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉，本院经审查后于同年8月24日立案。本院依法组成合议庭，于2020年9月21日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察员鲁渭荣出庭支持公诉，被告人黄圆延及其辩护人宋海森、温璇、被告人林志勤、葛小生到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：为非法牟利，被告人黄圆延明知诈骗犯罪分子要利用特殊通讯技术服务进行诈骗犯罪活动，仍然以出租收取租金的形式向诈骗犯罪分子提供ＯＭ50ＧＩＰＰＢＸ通讯设备技术服务，还雇请被告人林志勤、葛小生在宁都县运行、操作该设备。2019年10月31日至2019年11月14日期间，诈骗犯罪分子利用被告人黄圆延等人提供的通讯服务拨打诈骗电话，冒充客服办理购物退款或网络贷款实施诈骗，诈骗成功15起，共骗得钱款35.20295万元，其中被告人黄圆延帮助诈骗分子诈骗35.20295万元，被告人林志勤、葛小生受雇于被告人黄圆延期间帮助诈骗分子诈骗7.5763万元。在提交了相关证据后，公诉机关认为，被告人黄圆延、林志勤、葛小生的行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄圆延是主犯，被告人林志勤、葛小生是从犯；被告人黄圆延系累犯；三被告人均有坦白情节。三被告人原认罪认罚，但在法庭上均要求改变罪名和获得更轻处罚，被告人黄圆延的辩护人亦提出相同的辩护意见，建议由法院依法判决。 被告人黄圆延、林志勤、葛小生均辩称自己只犯帮助信息网络犯罪活动罪，请求从轻处罚。被告人黄圆延的辩护人的辩护意见是：被告人黄圆延等人只提供通讯设备服务，收取租金，未与诈骗犯罪分子进行诈骗共谋，也未对诈骗款项进行分赃，三被告人的行为不构成诈骗罪，只成立帮助信息网络犯罪活动罪。被告人黄圆延是从犯，且有坦白情节，建议在有期徒刑一年以下判处其刑罚。 经审理查明：为非法牟利，被告人黄圆延明知诈骗犯罪分子要利用特殊通讯技术服务进行诈骗犯罪活动，仍与肖焕科（另案处理）一起以出租收取租金的形式向诈骗犯罪分子提供ＯＭ50ＧＩＰＰＢＸ通讯设备技术服务。2019年9月中下旬，被告人黄圆延与肖焕科一起将一套ＯＭ50ＧＩＰＰＢＸ通讯设备组件存放在江西省宁都县黄圆延家中，由黄圆延负责在赖村镇运行、操作该设备，以保证诈骗通讯网络畅通，将插在通讯设备卡槽中的手机卡租赁给诈骗分子实施诈骗活动。后以300元／天的价格雇请了被告人林志勤、葛小生及黄福祥（另案处理）运行、操作该通讯设备。自2019年10月31日至2019年11月14日期间，诈骗分子使用被告人黄圆延等人运行、操作的通讯设备拨打诈骗电话，冒充客服办理购物退款或网络贷款实施诈骗，诈骗成功15起，共骗得钱款35.20295万元，其中被告人黄圆延帮助诈骗分子诈骗35.20295万元，被告人林志勤、葛小生受雇于被告人黄圆延期间帮助诈骗分子诈骗7.5763万元。 1.2019年10月30日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17182649362等电话号码拨打诈骗电话给被害人张某，以张某购买的衣服有质量问题，可以办理退款为由，诱骗张某按“客服”指引操作，骗取张某款项8.6515万元。 2.2019年11月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17187611016的电话号码拨打诈骗电话给被害人朱某，以朱某购买的衣服有质量问题，可以办理退款为由，诱骗朱某按“客服”指引操作，骗取朱某款项1942元。 3.2019年11月11日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176265369的电话号码拨打诈骗电话给被害人樊某，以樊某购买的衣服有质量问题，可以办理退款为由，诱骗樊某按“客服”指引操作，骗取樊某款项1.78115万元。 4.2019年11月11日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176265376的电话号码拨打诈骗电话给被害人毕某，以毕某购买的尿不湿有质量问题，可以办理退款为由，诱骗毕某按“客服”指引操作，骗取毕某款项1.8298万元。 5.2019年11月11日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176265387的电话号码拨打诈骗电话给被害人刘某，以刘某购买的奶瓶有质量问题，可以办理退款为由，诱骗刘某按“客服”指引操作，骗取刘某款项1.8万元。 6.2019年11月11日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176265532的电话号码拨打诈骗电话给被害人阮某，以阮某购买的衣服有质量问题，可以办理退款为由，诱骗阮某按“客服”指引操作，骗取阮某款项7.5万元。 7.2019年11月12日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17185106896的电话号码拨打诈骗电话给被害人梁某，以梁某购买的纸尿裤有质量问题，可以办理退款为由，诱骗梁某按“客服”指引操作，骗取梁某款项1万元。 8.2019年11月12日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176265380的电话号码拨打诈骗电话给被害人郑某，以郑某购买的衣服有质量问题，可以办理退款为由，诱骗郑某按“客服”指引操作，骗取郑某款项2.67万元。 9.2019年11月12日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176265370、181××××6867的电话号码拨打诈骗电话给被害人于某，以于某购买的尿不湿有质量问题，可以办理退款为由，诱骗于某按“客服”指引操作，骗取于某款项1.25万元。 10.2019年11月12日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用17176260717的电话号码拨打诈骗电话给被害人白某，以白某购买的尿不湿有质量问题，可以办理退款为由，诱骗白某按“客服”指引操作，骗取白某款项9500元。 11.2019年11月10日，被害人郝某在百度上浏览到“亚联财”的贷款广告，便点击进入填写个人信息和递交了贷款申请，被人冒充“亚联财”贷款客服，使用17176265380等电话与被害人郝某联系，并将郝某拉入“亚联财”微信群中。11月14日，以需验证郝某的还款能力为由，诱骗郝某按照“客服”指引操作，骗取郝某款项9000元。 12.2019年11月13日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用16529894274的电话号码拨打诈骗电话给被害人郭某，以郭某购买的衣服有质量问题，可以办理退款为由，诱骗郭某按“客服”指引操作，骗取郭某款项9900元。 13.2019年11月13日至11月14日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用16502494098的电话号码拨打诈骗电话给被害人杨某，以杨某购买的纸尿裤有质量问题，可以办理退款为由，诱骗杨某按“客服”指引操作，骗取杨某款项3.5118万元。 14.2019年11月13日至11月14日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用16502494387的电话号码拨打诈骗电话给被害人王某，以王某购买的纸尿裤有质量问题，可以办理退款为由，诱骗王某按“客服”指引操作，骗取王书嫒款项1.2万元。 15.2019年11月14日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用16529894296的电话号码拨打诈骗电话给被害人侯某，以侯某购买的尿不湿裤有质量问题，可以办理退款为由，诱骗侯某按“客服”指引操作，骗取侯某款项9745元。 三被告人被抓获归案后均如实供述了案件事实。 宁都县公安局扣押并随案移送至本院的物品有：OM50GIPPBX通讯设备组件１套（主机、路由器、网卡等）、手机１部。 认定上述事实的证据有：被告人黄圆延、林志勤、葛小生及同案人肖焕科、黄福祥的供述与辩解；十五名被害人的陈述；证人林某、肖某、谢某的证言及辨认笔录；物证ＯＭ50ＧＩＰＰＢＸ通讯设备组件１套；银行卡、支付宝交易记录及查询冻结情况；电子证据检查工作记录（手机信息提取、保存）；手机聊天记录截屏；报案材料、被害人诉求反映材料；立案决定书、受案登记表；抓获经过；办案说明、证明；扣押物品清单及照片、发还物品清单、随案移送物品清单；犯罪事实累计表；常住人口信息表、户籍证明、前科证明、刑事判决书等。 上述证据经法庭质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人黄圆延、林志勤、葛小生明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术服务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然三被告人提供的通讯传输技术服务被诈骗分子利用于诈骗活动，但他们与诈骗分子并无诈骗共谋和基于共谋下的诈骗分工关系，三被告人不是诈骗共犯，依法应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪不当，予以变更。三被告人及相关辩护人所作与上述观点一致的辩解、辩护意见，予以采纳。在共同犯罪中，被告人黄圆延是主犯；被告人林志勤、葛小生是从犯，应当从轻处罚。辩护人认为被告人黄圆延是从犯的观点不予采纳。三被告人均有坦白情节，可以从轻处罚。被告人黄圆延系累犯，应当从重处罚。三被告人虽然不是诈骗犯罪的共犯，但他们的行为客观上对诈骗起了帮助作用，应对被害人的损失承担连带退赔责任。综合三被告人的犯罪事实、量刑情节，现依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人黄圆延犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2021年12月3日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人林志勤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年11月13日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人葛小生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年11月13日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 四、责令被告人黄圆延连带退赔被害人损失35.20295万元并发还各被害人（张某8.6515万元、朱某1942元、樊某1.78115万元、毕某1.8298万元、刘某1.8万元、阮某7.5万元、梁某1万元、郑某2.67万元、于某1.25万元、白某9500元、郝某9000元、郭某9900元、杨某3.5118万元、王书嫒1.2万元、侯某9745元），被告人林志勤、葛小生对参与期间的7.5763万元与被告人黄圆延承担连带退赔责任；随案移送的ＯＭ50ＧＩＰＰＢＸ通讯设备组件１套（主机、路由器、网卡等）、手机１部，予以没收；扣押未随案移送的钱物由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 李  飚 人民陪审员 黄  蘋 人民陪审员 罗  翔 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员 上官亚彬 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。