广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初464号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人陈某琼，绰号“雪姐”、“小雪”，女,1985年7月25日出生于河南省祁东县，籍贯广东省河源县，汉族，初中文化程度，无业，公民身份证号码430************028。户籍地及现住址广东省河源市源城区**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日到湛江市公安局霞山分局海头派出所投案，同日被刑事拘留，次日被公安机关取保候审，2020年9月10日被检察机关取保候审，同年10月30日被本院取保候审。被告人杨某兰，绰号“田姐”，女,1987年4月13日出生于重庆市合川区，籍贯重庆市合川区，汉族，初中文化程度，无业，公民身份证号码500************645。户籍地重庆市合川区三庙镇角庙村****，现住址广东省深圳市宝安区西乡街道流塘荔园北区**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日到湛江市公安局霞山分局海头派出所投案，同日被刑事拘留，次日被公安机关取保候审，2020年9月10日被检察机关取保候审，同年10月30日被本院取保候审。湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉（2020)Z363号起诉书指控被告人陈某琼、杨某兰犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本案经广东省高级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员蔡挺出庭支持公诉。被告人陈某琼、杨某兰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月份，被告人陈某琼、杨某兰受雇于“刘总”（另案处理），租赁东莞市东城区景湖蓝郡紫云龙庭B1栋D楼1203号作为团伙的工作点，并提供办公电脑、电话、办公用品等作案工具，于4月份开始实施诈骗。陈某琼在团伙中协助“刘总”负责分派工作、和柯某州核单以及帮忙分发工资；杨某兰在团伙中协助“刘总”负责管理团伙人员以及工作安排；柯某州于2018年3月底受聘进行筹备工作，后担任“经理”角色“，负责管理该工作点，培训Q手、核对业绩、转发工资等工作；静静”（另案处理）负责财务部分和业绩登记；“莎莎”（另案处理）负责电脑方面的技术。陈某军、李杰、肖镇青、谭富乘、胡某伟、李某宇（均另案处理）先后受聘担任“Q手”角色，邓秋梅（另案处理）受聘担任“小姐”角色。该团伙的诈骗流程大致如下：先由技术人员“莎莎”通过技术手段在成都市、东莞市等地登录该工作点掌握的多个QQ账号，诱使被害人添加相关QQ号码为好友后，由担任“Q手”角色的人员按照剧本与被害人进行沟通，确定被害人有意嫖娼后并要求支付车费，然后将被害人的联系方式和地址转发给陈某琼，并通过滴滴叫车让司机拍照定位骗取被害人信任。后由陈某琼安排充当“小姐/小妹”角色的人员通过微信与客人聊天，“小姐/小妹”以安全保证金、体检费保证金等理由要求被害人转账从而骗得款项，并由财务收取诈骗款项。如被害人转账后发现不妥要求退款的，则向被害人提供扮演“经理”角色的柯某州的手机号码，由柯编造理由拖延被害人，最后将被害人QQ、微信号以及手机号码全部拉黑，致被害人无法取回款项。经查，该团伙诈骗数额共计29050元，其中28540元既遂，600元未遂。具体情况如下：1.2018年4月21日，被害人夏某逸在四川省成都市成平区***龙湖三千集华夏酒店通过QQ添加了谭富乘使用的QQ号码（415045772），夏某逸确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账5150元（4550元既遂，600元应涉案账号被查封诈骗未遂）。后夏某逸发现不妥后要求退款，团伙成员告知夏拨打“经理”柯某州电话（188*****927）解决，柯某州借故拖延，随后将夏某逸拉黑。2.2018年5月13日21时许，被害人谭某1在成都市双流区******************通过QQ添加了肖镇青使用的QQ号码（121093884），谭某1确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2000元。后谭某1发现不妥后要求退款，团伙成员告知谭某1拨打“经理”柯某州电话（152*****347）解决，柯某州借故拖延，随后将谭某1拉黑。3.2018年5月15日凌晨，被害人余某祥在成都市成华区通过QQ添加了李杰使用的QQ号码（290188778），余某祥确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账600元。后余某祥发现不妥后要求退款，团伙成员告知余某祥拨打“经理”柯某州电话（155*****015）解决，柯某州借故拖延，随后将余某祥拉黑。4.2018年5月15日晚，被害人岑某武在广东省东莞市常平镇一商务酒店处通过QQ添加了肖镇青使用的QQ号码（506015964），岑某武确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1050元。后岑某武发现不妥后要求退款，团伙成员告知岑某武拨打“经理”柯某州电话（188*****927）解决，柯某州借故拖延，随后将岑某武拉黑。5.2018年5月16日19时许，被害人许某双在成都市锦江区*****************宿舍通过QQ添加了肖镇青使用的QQ号码（121093884），许某双确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1450元。后许某双发现不妥后要求退款，团伙成员告知许某双拨打“经理”柯某州电话（155*****015）解决，柯某州借故拖延，随后将许某双拉黑。6.2018年5月17日凌晨1时许，被害人何某伟在东莞市樟木头镇香樟绿洲的出租屋内通过微信、QQ添加该团伙控制使用的账号，何某伟确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2650元。后何某伟发现不妥后要求退款，团伙成员告知何某伟拨打“经理”柯某州电话（155*****015）解决，柯某州借故拖延，并以支付身体健康保证金为由再次骗得何某伟转账200元，随后将何某伟拉黑。何某伟被诈骗转账共计2850元。7.2018年5月17日，被害人刘某智在成都市武侯区*****商务酒店通过QQ添加了肖镇青使用的QQ号码（383045275），刘某智确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1850元。后刘某智发现不妥后要求退款，团伙成员告知刘某智拨打“经理”柯某州电话（155*****015）解决，柯某州借故拖延，随后将刘某智拉黑。8.2018年5月17日，被害人刘某胜在成都市双流区通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，刘某胜确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2150元。后刘某胜发现不妥后要求退款，团伙成员告知刘某胜拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将刘某胜拉黑。9.2018年5月17日22时许，被害人李某雷在成都市金牛区****速8酒店通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，李某雷确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账500元。后李某雷发现不妥后要求退款，团伙成员告知李某雷拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将李某雷拉黑。10.2018年5月17日23时许，被害人冯某1在成都市新都区***********************通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，冯某1确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2650元。后冯某1发现不妥后要求退款，团伙成员告知冯某1拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将冯某1拉黑。11.2018年5月18日凌晨，被害人叶某1在成都市成华区一商务酒店通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，叶某1确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1650元。后叶某1发现不妥后要求退款，团伙成员告知叶某1拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将叶某1拉黑。12.2018年5月18日，被害人黄某阳在成都市金牛区****商务酒店通过QQ添加了肖镇青使用的QQ号码（350095820），黄某阳确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2550元。后黄某阳发现不妥后要求退款，团伙成员告知黄某阳拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将黄某阳拉黑。13.2018年5月18日晚上，被害人魏某1在成都市成华区民兴北苑6幢一单元701房通过QQ添加了该团伙成员控制使用的QQ号码，魏某1确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账450元。后魏某1发现不妥后要求退款，团伙成员告知魏某1拨打“经理”柯某州电话（155*****015）解决，柯某州借故拖延，随后将魏某1拉黑。14.2018年5月19日凌晨，被害人伍某勇在成都市金中区通过QQ添加了该团伙成员控制使用的QQ号码，伍某勇确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账450元。后伍某勇发现不妥后要求退款，团伙成员告知伍某勇拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将伍某勇拉黑。15.2018年5月19日18时许，被害人赵某1在成都市武侯区通过QQ添加了该团伙成员控制使用的QQ号码，赵某1确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1000元。后赵某1发现不妥后要求退款，团伙成员告知赵某1拨打“经理”柯某州电话（131*****143）解决，柯某州借故拖延，随后将赵某1拉黑。16.2018年5月19日22时许，被害人童某强在成都市双流县********************通过QQ添加了陈某军使用的QQ号码（406870767），童某强确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2200元。17.2018年5月19日23时许，被害人袁某学在成都市武侯区一商务酒店通过QQ添加了李杰使用的QQ号码（290188778），袁某学确定有意嫖娼后被该团伙以上述方式实施诈骗共计转账500元。2019年12月13日，被告人陈某琼、杨某兰主动到湛江市公安局霞山分局海头派出所投案，并如实供述所犯罪行。2019年12月14日，被告人陈某琼、杨某兰分别向公安机关退缴违法所得人民币10000元、18450元。公诉机关认为，被告人陈某琼、杨某兰无视国家法律，以非法占有为目的，利用互联网等技术手段诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。两名被告人在案发后均主动投案自首，认罪认罚，建议对两名被告人分别判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。被告人陈某琼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨某兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，广东省东莞市中级人民法院于2019年7月29日作出（2019）粤19刑终630号刑事判决书，该刑事判决书第四项判决“责令上诉人李某1、谭某乘、肖某青，原审被告人柯某州、陈某军连带退赔被害人伍某勇人民币364.5元、赵某1人民币810元。”本院认为，被告人陈某琼、杨某兰无视国家法律，以非法占有为目的，结伙以招嫖的名义通过电信诈骗的方式诈骗他人财物29050元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控两名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。两名被告人在共同犯罪中与其他同案犯只是分工不同，无明显主次之分。在诈骗总金额中，有600元属于诈骗未遂，对于该部分诈骗金额可以从轻或者减轻处罚。两名被告人主动到案，并如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。依法对两名被告人从轻处罚。两名被告人退缴赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。鉴于两名被告人均是初犯，归案后认罪悔罪，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。依法对两名被告人宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人杨某兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人陈某琼、杨某兰共同承担（2019）粤19刑终630号刑事判决书第四项确定的退赔义务。四、公安机关暂扣的赃款人民币28450元并入本判决第三项执行范围，超出的部分予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 丽人民陪审员 黄 颖人民陪审员 廖少娟二〇二〇年十一月十日书 记 员 黄宏林附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。