湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初350号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人周宇豪，男，1998年4月4日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省衡阳市蒸湘区，现住址湖南省衡山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被长沙县公安局新安派出所抓获归案，并临时羁押在长沙县看守所，于2019年7月3日被洞口县公安局刑事拘留，于2019年7月10日被洞口县公安局取保候审，经洞口县人民检察院决定，于2020年7月2日被洞口县公安局执行取保候审。经本院决定，于2020年10月12日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押在洞口县看守所。 辩护人罗昭，湖南邵长律师事务所律师。 湖南省洞口县人民检察院以洞检一部刑诉﹝2020﹞59号起诉书指控被告人周宇豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员胡峻、检察官助理黄菲出庭支持公诉。被告人周宇豪及辩护人罗昭均到庭参加诉讼。现已审理终结。 洞口县人民检察院指控：2019年1月份的一天，被告人周宇豪想做兼职赚取生活费，从一个群名称为“七哥传媒”的兼职ＱＱ群（群号码为×××65）里加了一个昵称为“ａ七哥”的ＱＱ号后，周宇豪通过该ＱＱ联系对方，称呼对方为“七哥”（身份未查实，ＱＱ号码为×××74），并向“七哥”询问做兼职的方法，“七哥”让周宇豪将自己的微信二维码发给他用于收款，给周宇豪百分之三的感谢费。周宇豪答应后即提供了自己微信号为×××98的微信收款二维码给“七哥”，当天，周宇豪微信收款十余笔，均为不同人所转,累计五六百元钱，周宇豪每收到一笔钱都会通过扫“七哥”发给他的微信收款二维码将钱转出，且“七哥”每次发给周宇豪的微信收款二维码都不一样；第二天，周宇豪微信收款累计四五千元钱，全部通过微信提现转账至一个昵称为“天天”的彭某支付宝账号。经查，被告人周宇豪从2019年1月14日起向昵称为“天天”的彭某支付宝账户转账，当日转账金额共计人民币4440元。经统计，2019年1月份共转账7610元，2019年2月份无记录，2019年3月份共转账2000元，2019年4月份共转账49466元，故周宇豪2019年1月至4月份期间共向彭某支付宝账户转账59076元。后周宇豪该微信被系统提示违规、被封号，并有人留言“骗子”，无法继续转账，故被告人周宇豪使用本人或他人微信收款金额累计59576余元。期间“七哥”对周宇豪说不能总是用一个微信二维码收款，提出要周宇豪收集其他人的微信收款二维码给他，于是周宇豪找到自己在长沙市××的学弟同案人陈龙武（另案处理）、让陈龙武提供自己的微信二维码给他用于收款，给陈龙武百分之二的感谢费。陈龙武答应后，周宇豪便将陈龙武微信号为×××83的微信收款二维码发给了“七哥”，当天陈龙武的微信陆陆续续收到不同的人通过微信转给其钱，收款金额累计2756元，陈龙武同样通过微信提现的方式将所收的钱转到了一个昵称为“天天”的彭某支付宝账号里，之后陈龙武该微信因涉嫌违规操作，暂时被封。过了十多天，“七哥”要周宇豪每天提供两个人的微信收款二维码给他用于收款，且第二天不能用前一天的二维码，需要新的微信收款二维码，周宇豪便再次找到陈龙武，要陈龙武提供更多的微信二维码给他，故陈龙武提供了自己的同学李某、颜某、陈某1、王某、袁某、周某等人的微信收款二维码给周宇豪。具体收款情况如下： 1、2019年2月20日，陈龙武本人的微信累计收款2756元，均为不同的人转账，后陈龙武按照周宇豪的指示全部转到彭某的支付宝账户，周宇豪给陈龙武发了60元感谢费； 2、2019年3月3日至3月24日期间，李某、颜某等人的微信收款二维码多次被不同的人扫描并收款，后均通过微信转账给了同案人陈龙武，由陈龙武统一转账给一个昵称为“天天”的彭某支付宝账号： （1）2019年3月3日，陈龙武微信累计收款32463元，周宇豪给陈龙武转了683元辛苦费； （2）2019年3月5日，陈龙武微信累计收款15343元，3月6日周宇豪给陈龙武转了322元辛苦费； （3）2019年3月13日，陈龙武微信累计收款8630元，周宇豪给陈龙武转了181元辛苦费； （4）2019年3月18日，陈龙武微信累计收款17200元，周宇豪给陈龙武转了315元辛苦费； （5）2019年3月19日至20日，陈龙武微信累计收款18100元，周宇豪给陈龙武转了380元辛苦费； （6）2019年3月21日，陈龙武微信累计收款12900元，周宇豪给陈龙武转了271元辛苦费； （7）2019年3月22日，陈龙武微信累计收款54988元，周宇豪给陈龙武转了1650元辛苦费； （8）2019年3月24日，陈龙武微信累计收款4972元，周宇豪给陈龙武转了105元辛苦费。 经查，期间2019年3月19日15时40分，被害人曾某（现住址洞口县城）被他人以贷款需验证还款能力、先交纳保险费用、转账后未备注等名义诈骗的其中一笔8000元钱款转入了李某的账户，李某将钱转给了陈龙武，由陈龙武转到了彭某的支付宝账户。 综上，陈龙武本人及其同学李某、颜某等人微信收款累计167352元（其中陈龙武本人微信收款2756元，李某微信收款43000元）。另外，被告人周宇豪还找了同学陈某2以及两个同事（三人身份均未查实），要其三人提供微信收款二维码给他用于收款，给百分之二的感谢费，其中陈某2微信收款累计10000余元，两个同事微信收款累计几百元。被告人周宇豪本人微信收款59576元。被告人周宇豪从中非法获利3000余元，同案人陈龙武从中非法获利2013元，李某、颜某、陈某1、王某、袁某从中非法获利共计1954元。 案发后，被告人周宇豪已退赔被害人曾某人民币13000元钱，取得了被害人的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案人陈某2的银行账单、被害人曾某微信转账截图、微信收款二维码复印件、融360借贷合同电子版复印件、融360公司ｌｏｇｏ复印件、微信转账截图、曾某提供的微信聊天记录以及微信收款二维码复印件、同案人李某的银行流水账单、陈龙武的微信转账记录、到案经过、扣押决定书及清单、刑事和解协议书、谅解书、领条等书证；证人李某的证言；被害人曾某的陈述；被告人周宇豪的供述；同案人陈龙武的供述；辨认笔录；户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人周宇豪明知转账的资金系违法犯罪所得，仍然大量收集微信二维码提供给他人用于收款、转账，数额累计236928余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人周宇豪认罪认罚，可以从宽处理。建议判处有期徒刑三年，并处罚金，如通过社区矫正评估调查，可适用缓刑。 被告人周宇豪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人罗昭的辩护意见：被告人周宇豪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；且被告人周宇豪如实供述自己的罪行，积极退赔被害人损失并获得谅解，可以从轻处罚，被告人周宇豪系初犯，认罪认罚，建议适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。被告人周宇豪到案后能如实供述自己的罪行。2019年7月10日，被害人曾某与被告人周宇豪达成刑事和解协议书，周宇豪赔偿了曾某损失1.3万元并取得了曾某的谅解。洞口县公安局扣押了周宇豪的违法所得3000元。 本院认为，被告人周宇豪构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人周宇豪构成帮助信息网络犯罪活动罪，经查，被告人周宇豪为他人的违法犯罪活动提供结算渠道并转移犯罪所得，系同一犯罪行为同时触犯数个罪名的想象竞合犯，应择一重罪处罚，故周宇豪构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人周宇豪起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人还提出被告人周宇豪到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且赔偿了被害人的损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚。经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。被告人周宇豪认罪认罚，可依法从宽处理。经调查评估，周宇豪在家平时表现较好，再犯罪风险一般，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二第一款，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周宇豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人周宇豪的违法所得人民币3000元依法予以追缴，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘兴健 审 判 员  兰柳林 人民陪审员  唐 立 二〇二〇年十一月十六日 法官助理贺勃 书记员肖柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。