浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初670号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人潘宝江，男，1981年10月23日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大学文化，住绍兴市上虞区。因拒绝报告财产于2019年10月10日被本院决定罚款人民币一千元（未执行）。因本案于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人金光辉，浙江三未律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2432号起诉书指控被告人潘宝江犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，并建议判处有期徒刑八个月。本院即日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员刘理想出庭支持公诉，被告人潘宝江及其辩护人金光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：1．2014年3月24日，绍兴市上虞区人民法院作出（2014）绍虞商初字第274号民事调解书，协议潘宝江归还上虞市华闰小额贷款股份有限公司借款本金人民币（以下币种同）1000000元及支付利息215140元，合计1215140元。钟卫松、绍兴市晨曦照明电器有限公司、吕静、潘雁西承担连带清偿责任。2015年8月11日绍兴市上虞区人民法院作出（2015）绍虞执民字第2085-1号执行裁定书，裁定潘宝江、钟卫松、绍兴市晨曦照明电器有限公司、吕静、潘雁西向上虞市华闰小额贷款股份有限公司支付610140元及逾期利息。裁定书生效后至案发前，该案已执行标的74100.52元，其余部分未履行。2．2015年5月25日，绍兴市上虞区人民法院作出（2015）绍虞商初字第85号民事判决书，判决绍兴舜森木业有限公司返还上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款本金1000000元，支付借款利息136033.5元及上虞市春阳小额贷款股份有限公司为实现债权的费用46000元，上述合计人民币1182033.5元，限在判决生效之日起五日内付清。绍兴舜森木业有限公司支付上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款1000000元自2014年12月24日至判决确定履行之日按月利率18.6‰计算的借款利息，利随本清。丁渌军、叶华清、徐伟芬、潘宝江、吕静、徐伟祥、陈飞对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后至案发前，该案已执行标的320000元，其余部分未履行。3．2015年5月25日，绍兴市上虞区人民法院作出（2015）绍虞商初字第88号民事判决书，判决徐伟祥返还上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款本金1000000元，支付借款利息188042.5元及上虞市春阳小额贷款股份有限公司为实现债权的费用46000元，上述合计人民币1234042.5元，限在判决生效之日起五日内付清，且应支付上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款1000000元自2014年12月24日至判决确定履行之日按月利率18.6‰计算的借款利息，利随本清。绍兴舜森木业有限公司、叶华清、徐伟芬、潘宝江、吕静、陈露承担连带清偿责任。判决书生效后至案发前，该案已执行标的10000元，其余部分未履行。4．2015年3月20日，绍兴市上虞区人民法院作出（2015）绍虞章商初字第30号民事判决书，判决魏浩军应于判决生效之日起七日内归还上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款1000000元，并支付自2014年2月11日起至2014年12月23日止的利息188662.5元，共计1188662.5元，自2014年12月24日起至判决确定履行日止的利息仍按编号123199201309250006的《担保借款合同》约定的月利率18.6‰执行。魏浩军应于判决生效之日起七日内支付上虞市春阳小额贷款股份有限公司为实现债权而支出的律师代理费46000元。丁张良、叶华清、徐伟芬、潘宝江、吕静、丁渌军、徐伟祥对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后至案发前，该案已执行标的20000元，其余部分未履行。5．2015年7月10日，绍兴市上虞区人民法院作出（2015）绍虞章商初字第130号民事判决书，判决丁渌军应于判决生效之日起七日内归还上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款人民币400000元，并支付自2014年2月11日起至2014年12月23日止的利息85022.5元，共计485022.5元，自2014年12月24日起至判决确定履行之日止的利息仍按编号123199201308190008的《担保借款合同》约定的月利率18.6‰执行。丁渌军应于判决生效之日起七日内支付上虞市春阳小额贷款股份有限公司为实现债权而支出的律师代理费21000元。徐伟祥、潘宝江、应华军、陈露对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。6．2016年10月9日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初6153号民事判决书，判决上虞市京鑫厨房设备有限公司于判决生效之日起七日内归还宁波铭博投资合伙企业（有限合伙）借款本金1200000元、支付利息89110.12元（计算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款实际还清日止按《流动资金保证借款合同》约定的月利率6.533‰计算的利息。上虞市特力园艺工具有限公司、王柏清、潘宝江承担连带清偿责任。判决书生效后至案发前，该案已执行标的232700.19元。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。7．2016年10月9日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初6154号民事判决书，判决上虞市京鑫厨房设备有限公司于判决生效之日起七日内归还宁波铭博投资合伙企业（有限合伙）借款本金2500000元、支付利息206437.5元（计算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款实际还清日止按《流动资金保证借款合同》约定的月利率6.75‰计算的利息。上虞市特力园艺工具有限公司、王柏清、潘宝江对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。8．2016年10月18日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初6134号民事判决书，判决绍兴市上虞港丰金属制品有限公司于判决生效之日起七日内归还浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行借款2000000元，支付利息、复息81086.65元（暂算至2016年7月27日），合计2081086.65元，并支付自2016年7月28日起至判决确定的履行日止按《流动资金保证借款合同》约定计算的利息（含罚息、复息），利随本清。绍兴市上虞港丰金属制品有限公司应于判决生效之日起七日内支付浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行律师代理费15431元。上虞市京鑫厨房设备有限公司、绍兴市上虞德能金属制品有限公司、绍兴江辰环保设备有限公司、潘小根、潘宝江、潘百江、郑小江对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。9．2016年2月29日，绍兴市上虞区人民法院作出（2015）绍虞商初字第1585号民事调解书，协议潘百江归还上虞市华闰小额贷款股份有限公司借款本金1000000元，利息55153.33元，并支付以1000000元为本，自2014年7月31日起至2015年1月14日止按月利率18.6‰计算，自2015年1月15日起至实际履行之日止按年利率24%计算的利息、罚息，于2016年12月30日前付清。潘宝江、上虞市京鑫厨房设备有限公司承担连带清偿责任。吕静在最高限额2000000元以内对上述债务承担连带清偿责任。2017年2月23日，绍兴市上虞区人民法院作出（2017）浙0604执384号执行裁定书，裁定潘百江、潘宝江、上虞市京鑫厨房设备有限公司支付绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司1055153.33元及逾期利息。裁定书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。10．2016年2月23日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初495号民事调解书，协议赵忠良于2016年7月31日前归还绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司借款本金500000元，并于2016年10月31日前支付以500000元为本，自2014年7月11日起至2015年1月7日止按月利率18.6‰计算，自2015年1月8日起至实际履行之日止按年利率24%计算的利息、罚息。潘宝江、上虞市京鑫厨房设备有限公司对上述债务承担连带清偿责任；吕静在最高限额1000000元内对上述债务承担连带清偿责任。2017年2月13日，绍兴市上虞区人民法院作出（2017）浙0604执450号执行裁定书，裁定赵忠良、潘宝江、上虞市京鑫厨房设备有限公司向绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司支付500000元及逾期利息。裁定书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。11．2016年12月23日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初8042号民事判决书，判决上虞嘉恒汽车贸易有限公司于判决生效之日起七日内归还宁波铭博投资合伙企业（有限合伙）借款本金2000000元、支付利息313933.32元（计算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款实际还清日止按《流动资金借款合同》约定的月利率8.5‰计算的利息。绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司、潘宝江、金锋对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。12．2016年11月18日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初6056号民事判决书，判决上虞市德惠风机有限公司返还浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行借款1500000元，支付利息（包括罚息、复息）58527.72元、律师费10399元及支付自2016年7月28日起至本息付清之日止按合同约定计算的利息、罚息、复息，限在判决生效之日起三日内履行。上虞市京鑫厨房设备有限公司、潘宝江、俞立峰对上述债务承担连带清偿责任。吕静对上述债务及浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行与上虞市德惠风机有限公司签订的流动资金借款合同（合同号：891120150009047、8921120140017046）中的债务在最高限额5000000元内承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。13．2016年12月23日，绍兴市上虞区人民法院作出（2016）浙0604民初7599号民事判决书，判决潘小根、朱月文应返还杭州银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行借款本金900000元，支付利息7339.31元，合计907339.31元，并支付本金900000元自2016年10月31日起至实际清偿之日止按借款合同约定计算的利息，限在判决生效之日起五日内履行。绍兴上虞鑫莎贸易有限公司、潘力军、吕静、绍兴江辰环保设备有限公司、潘宝江对上述债务承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。14．2017年1月20日，绍兴市上虞区人民法院作出（2017）浙0604民初41号民事判决书，判决绍兴上虞舜天服饰有限公司于本判决生效之日起七日内归还宁波铭博投资合伙企业（有限合伙）借款本金1000000元，支付利息94849.97元（计算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款实际还清日止按《流动资金借款合同》约定的月利率7‰计算的利息；绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司、潘宝江、赵忠良承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。15．2017年1月20日，绍兴市上虞区人民法院作出绍（2017）浙0604民初44号民事判决书，判决上虞市景天服饰有限公司应于本判决生效之日起七日内归还宁波铭博投资合伙企业（有限合伙）借款本金1000000元，支付利息95695.85元（计算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款实际还清日止按《流动资金借款合同》约定的月利率7‰计算的利息；绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司、潘宝江、丁月琴承担连带清偿责任。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。16．2018年9月5日，绍兴市上虞区人民法院作出（2018）浙0604民初3558号民事判决书，判决绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司应于判决生效之日起七日内归还许烈琴代偿款项1260461元，并支付自2017年12月26日起至实际归还之日止按年利率8.4%计算的利息。许烈琴对绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司代偿款1260461元不能追偿的部分，吕静、潘宝江、浙江东杰环保设备有限公司、浙江东杰冷却塔有限公司均按1/5比例分担。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。17．2018年9月5日，绍兴市上虞区人民法院作出（2018）浙0604民初3567号民事判决书，判决绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司应于判决生效之日起七日内归还余成布代偿款项849649元，并支付自2017年12月26日起至实际归还之日止按年利率8.4%计算的利息。余成布对绍兴上虞京鑫厨房设备有限公司代偿款849649元不能追偿的部分，吕静、潘宝江、浙江东杰环保设备有限公司、浙江东杰冷却塔有限公司均按1/5比例分担。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。18．2018年10月9日，绍兴市上虞区人民法院作出（2018）浙0604民初7309号民事判决书，判决潘宝江于判决生效之日起五日内返还浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行透支本金30008.78元，支付利息10075.38元及滞纳金8482.22元（截止2018年3月1日），上述合计人民币48566.38元；自2018年3月2日起至判决确定履行日止的利息、滞纳金继续按约计付，利随本清。判决书生效后，被告人潘宝江未如期履行义务。19．2020年1月2日，绍兴市上虞区人民法院作出（2019）浙0604民初8483号民事判决书，判决潘宝江于判决生效之日起七日内支付上虞区百官街道丰一股份经济合作社欠款2330634元；并支付以欠款500000元为基数，自2018年1月1日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算的利息；支付以欠款800000元为基数，自2019年1月1日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算的利息；支付以欠款1030634元为基数，自2020年1月1日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算的利息。判决书生效后至案发前，该案已执行标的100000元，其余部分未履行。2019年4月至2020年4月，被告人潘宝江实际控制的金融账户内可支配存款累计达83万余元。被告人潘宝江未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。2020年8月18日，被告人潘宝江向公安机关主动投案。被告人潘宝江对上述指控事实、罪名及量刑均无异议，并签字具结。上述事实，被告人潘宝江在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人潘宝江供述，证人徐某证言，检查笔录及照片，支付宝交易流水，本院移送公安机关侦查函及建议移送公安立案侦查报告，执行申请书，民事判决书、民事调解书，执行裁定书、执行通知书及报告财产令，情况说明，抓获经过及被告人潘宝江的户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人潘宝江对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人潘宝江犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚并从宽处罚。采纳辩护人提出的上述要求对被告人从轻处罚的辩护意见。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人潘宝江犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月十八日起至二〇二一年四月十七日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 鲍 琦二〇二〇年十一月十三日书记员 王文洁?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。