陕西省咸阳市渭城区人民法院 陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书 （2020）陕0404刑初258号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人梁某某，男，汉族，初中文化程度，无业。2020年4月8日因本案被传唤至公安机关，同年4月9日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被咸阳市公安局渭城分局取保候审，同年8月18日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人何某1，男，汉族，初中文化程度，无业。2020年3月26日因本案被传唤至公安机关，同年3月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被咸阳市公安局渭城分局取保候审，同年6月2日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年7月2日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人何某2，男，汉族，初中文化程度，无业。2020年3月25日因本案被公安机关抓获，同年3月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被咸阳市公安局渭城分局监视居住，同年3月27日变更为取保候审，同年6月2日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年7月2日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人牛某某，男，汉族，中专文化程度，无业。2020年9月6日因本案被传唤至公安机关，同年9月7日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人何某3，男，汉族，初中文化程度，无业。2020年3月24日因本案被公安机关抓获，同年3月25日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被咸阳市公安局渭城分局监视居住，同年3月27日变更为取保候审，同年6月2日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年7月2日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）104号起诉书指控被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察员闫剑出庭支持公诉，被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,1、2019年11月，被告人何某3在咸阳市渭城区市场监督管理局先后办理了4套公司营业执照及银行对公账户，并将全部资料出售给被告人梁某某、何某1，被告人何某3从中获利800元。2、2019年11月1日，被告人何某2在咸阳市渭城区市场监督管理局办理了2套公司营业执照及银行对公账户，并将全部资料出售给被告人梁某某、何某1，被告人何某2从中获利1832元。2019年12月，被告人何某2在西安市曲江新区会展路工商所先后办理了2套个体营业执照及银行对公账户，并将全部资料卖给被告人梁某某，被告人何某2从中获利1050元。3、2019年11月15日，被告人牛某某在咸阳市渭城区市场监督管理局办理了1套公司营业执照及银行对公账户，并将全部资料卖给被告人梁某某、何某1，被告人牛某某从中获利800元。2019年11月26日，被告人牛某某在咸阳市秦都区市场监督管理局办理了2套公司营业执照及银行对公账户，并将全部资料卖给被告人梁某某、何某1，被告人牛某某从中获利420元。4、2019年10月至2020年1月期间，被告人何某1通过代办公司为被告人何某2办理并收购公司营业执照及对公账户2套；为被告人何某3办理并收购公司营业执照及对公账户4套；为被告人牛某某办理并收购公司营业执照及对公账户4套；为周某办理并收购公司营业执照及对公账户1套；为袁某办理并收购公司营业执照及对公账户4套；为周某某办理并收购公司营业执照及对公账户3套；为任某某办理并收购公司营业执照及对公账户2套。被告人何某1将以上共计20套公司营业执照及对公账户交给被告人梁某某出售，其从梁某某处获利2万余元。 5、2019年10月至2020年1月期间，被告人梁某某通过代办公司，为被告人何某2办理并收购公司营业执照及对公账户2套；为郗某某办理并收购公司营业执照（个体）及对公账户4套；为周某办理并收购公司营业执照（个体）及对公账户3套；为周某某办理并收购个体营业执照及对公账户1套，以上共收购公司营业执照及对公账户10套。被告人梁某某将以上资料连同被告人何某1交给其本人的20套公司营业执照及对公账户资料，共计30套，以每套4500元至5000元的价格，出售给其上线（微信名为“钟爱一生”的福建人），共获利50000余元，与被告人何某1均分。公诉机关认为，被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3明知是国家机关证件而予以买卖，并从中获利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3具有认罪认罚的处罚情节，建议对被告人梁某某判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人何某1判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人何某2、牛某某、何某3各判处有期徒刑六至八个月（原为八个月，公诉机关当庭变更为六至八个月）。公诉机关提交了公安机关的受案登记表、抓获经过、侦破报告、情况说明；郗某某立案决定书、拘留证、取保候审决定，受案登记表，传唤证；袁某案件受案登记表、拘留证、到案经过、被告人照片；周某案件立案决定书、拘留证、拘留通知书、提讯证、受案登记表、接处警登记表、提请批准逮捕书；周某某、任某某案件立案决定书、受案登记表、侦破报告、抓获经过、周某某刑事判决书；五被告人的户籍信息及照片；涉案营业执照及对公账户的资料共三套，附调取证据通知书；微信转账、聊天记录、悠悠跑腿记录；周某、郗某某、袁某、周某某的微信转账记录；被告人手机扣押决定书、扣押清单；何某3社区戒毒决定书；证人安某、袁某、周某、周某某、任某某的证言；被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3的供述；各被告人对办理对公账户的银行现场指认笔录、各被告人相互辨认笔录；安妍辨认牛某某、何某1笔录等证据证实。被告人梁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩称仅分到1万余元。被告人何某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人牛某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年10月份，被告人梁某某、何某1共同商议找人在工商局注册公司，再到银行开设公司的对公账户，然后将相关手续对外出售获利。商议完后，被告人梁某某、何某1直接或通过网络联系到被告人何某2、牛某某、何某3办理上述手续、证件。五被告人实施有以下行为：1、2019年11月，被告人何某3通过代办在咸阳市渭城区市场监督管理局先后办理了4套公司营业执照在银行办理了对公账户，并将全部资料出售给被告人梁某某、何某1，被告人何某3从中获利800元。2、2019年11月1日，被告人何某2通过代办在咸阳市渭城区市场监督管理局办理了2套公司营业执照在银行办理了对公账户，并将全部资料出售给被告人梁某某、何某1，被告人何某2从中获利1832元。2019年12月，被告人何某2通过代办在西安市曲江新区会展路工商所先后办理了2套个体营业执照在银行办理了对公账户，并将全部资料卖给被告人梁某某，被告人何某2从中获利1050元。3、2019年11月15日，被告人牛某某在咸阳市渭城区市场监督管理局办理了1套公司营业执照及银行对公账户，并将全部资料卖给被告人梁某某、何某1，被告人牛某某从中获利800元。2019年11月26日，被告人牛某某通过代办在咸阳市秦都区市场监督管理局办理了2套公司营业执照在银行办理了对公账户，并将全部资料卖给被告人梁某某、何某1，被告人牛某某从中获利420元。4、2019年10月至2020年1月期间，被告人何某1通过代办公司为被告人何某2办理并收购公司营业执照及对公账户2套；为被告人何某3办理并收购公司营业执照及对公账户4套；为被告人牛某某办理并收购公司营业执照及对公账户4套；为周某办理并收购公司营业执照及对公账户1套；为袁某办理并收购公司营业执照及对公账户4套；为周某某办理并收购公司营业执照及对公账户3套；为任某某办理并收购公司营业执照及对公账户2套。被告人何某1将以上共计20套公司营业执照及对公账户交给被告人梁某某出售。 5、2019年10月至2020年1月期间，被告人梁某某通过代办公司，为被告人何某2办理并收购公司营业执照及对公账户2套；为郗某某办理并收购公司营业执照（个体）及对公账户4套；为周某办理并收购公司营业执照（个体）及对公账户3套；为周某某办理并收购个体营业执照及对公账户1套，以上共收购公司营业执照及对公账户10套。被告人梁某某将以上资料连同被告人何某1交给其本人的20套公司营业执照及对公账户资料，共计30套，以每套4500元至5000元的价格，出售给其上线（微信名为“钟爱一生”的福建人）。在上述行为中，被告人梁某某获利50000余元，其中被告人何某1分得10000余元。本院认为，被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3明知是国家机关的证件而故意买卖，其中，被告人梁某某、何某1共同买卖营业执照及对公账户20套，被告人梁某某另买卖营业执照及对公账户10套，被告人何某2买卖营业执照及对公账户4套，被告人何某3买卖营业执照及对公账户4套，被告人牛某某买卖营业执照及对公账户4套，其行为侵犯了国家机关的正常活动及其信誉，已触犯刑法，均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3买卖国家机关证件犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3共同故意实施买卖国家机关证件的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中被告人梁某某、何某1共同预谋，积极实施，均系主犯；被告人何某2、牛某某、何某3为牟利实施犯罪行为，但未与被告人梁某某、何某1共谋，应为责任较轻的主犯。被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人梁某某、何某1、何某2、牛某某、何某3犯罪违法所得应予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。    （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。二、被告人何某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。    （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2021年12月1日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。三、被告人何某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。    （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。四、被告人牛某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。     （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年3月6日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。五、被告人何某3犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。    （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2020年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。六、被告人梁某某违法所得40000元，被告人何某1违法所得10000元，被告人何某2违法所得2882元，被告人牛某某违法所得1220元，被告人何某3违法所得800元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审 判  员  刘  岩 二0二0年十一月二日 书 记 员 魏  彤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款   组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。  《中华人民共和国刑法》第五十三条   罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条  对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。     人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。1