辽宁省本溪市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）辽05刑终119号 原公诉机关辽宁省本溪市溪湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭德鑫，男，1972年7月30日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市沈河区。1999年因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年11月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被指定居所监视居住，2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 上诉人（原审被告人）郭德宇，男，1974年9月26日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市平山区。因殴打他人于2000年被劳动教养一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪2019年11月1日被指定居所监视居住；2020年4月1日被刑事拘留；同年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人陈志勇，男，1978年11月9日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。2001年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年11月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人王清铁，男，1964年6月15日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。1984年因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年；2008年因犯贩卖毒品罪被判处拘役三个月；2012年因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑七年六个月。2019年11月7日因本案被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人卢大光，男，1971年1月16日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市平山区。2019年11月6日因本案被指定居所监视居住，2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人王丹，男，1982年2月9日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。2001年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年。因本案于2019年11月7日被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人佟振刚，男，1969年8月4日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因犯销赃罪于1989年6月被判处拘役五个月。因本案于2019年11月3日被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人于海恒，男，1979年2月23日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。2019年11月5日因本案被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人王泽科，男，1972年4月7日出生，汉族，现住溪湖区。因本案于2020年1月31日被指定居所监视居住，同年2月6日被取保候审。 原审被告人佟景海，男，1956年12月1日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。因本案于2019年11月1日被指定居所监视居住，2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人张玉山，男，1958年1月5日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因本案于2020年1月31日被指定居所监视居住，同年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人邱芳，女，1973年3月11日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。因本案于2019年11月20日被指定居所监视居住，2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人刘轶先，男，1971年7月24日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因本案于2019年11月15日被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人何涛，男，1975年3月2日出生，回族，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。2001年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；2010年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月。2019年11月26日因本案被指定居所监视居住，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人黄文镭，曾用名黄海峰，男，1974年11月3日出生，现住辽宁省本溪市溪湖区。因本案于2019年11月20日被指定居所监视居住，2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月18日被取保候审。 原审被告人秦俭，男，1970年8月14日出生，回族，现住平山区。1996年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月。2019年11月13日因涉嫌犯容留他人吸毒罪被监视居住，2020年6月18日被监视居住。 原审被告人孙明利，男，1972年2月16日出生，汉族，现住明山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年1月31日被取保候审。 辽宁省本溪市溪湖区人民法院审理辽宁省本溪市溪湖区人民检察院指控的被告人郭德鑫犯组织、领导黑社会性质组织罪，非法占用农用地罪，高利转贷罪，强迫交易罪，贩卖毒品罪，容留他人吸毒罪，破坏生产经营罪，寻衅滋事罪，诬告陷害罪，非法搜查罪；被告人郭德宇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪；被告人陈志勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪；被告人王清铁犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、贩卖毒品罪；被告人卢大光犯参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪；被告人王丹犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、容留他人吸毒罪；被告人佟振刚犯参加黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪；被告人于海恒犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪；被告人王泽科犯参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪；被告人佟景海犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪；被告人张玉山犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪；被告人邱芳犯高利转贷罪；被告人刘轶先犯寻衅滋事罪；被告人何涛犯寻衅滋事罪；被告人黄文镭犯非法占用农用地罪；被告人秦俭犯容留他人吸毒罪；被告人孙明利犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月10日作出（2020）辽0503刑初72号刑事判决。被告人郭德鑫、郭德宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人郭德鑫、郭德宇，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、郭德鑫等人黑社会性质组织犯罪事实 （一）被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2000年至2009年间，被告人郭德鑫通过在游戏厅内安放赌博机开设赌场、违规获得火连寨采石场法人资格并变卖采石场国有设备等非法手段，积累了一定的资金基础。2009年左右，为谋求更大经济利益，郭德鑫先后组织被告人佟振刚为其贩卖毒品，组织被告人王清铁、王丹、于海恒、张玉山、黄文镭等人到南芬区下马塘镇非法采矿。至此，在我市溪湖区和南芬区下马塘镇地区，逐渐形成了以郭德鑫为首，层级明确，人员相对稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，又先后招募被告人郭德宇、陈志勇、卢大光、王泽科、佟景海等成员，以火连寨采石场及平山典当行为依托，采取锁大门、断电等软暴力手段阻碍火连寨采石场承包者正常生产经营；采取暴力手段，殴打、恐吓采石场周边居民及下马塘镇被占地居民；采取诬告手段，陷害承包者；采取高利放贷、高利转贷等手段，不断为组织积累资金。在此期间，郭德鑫为了拉拢组织成员，多次在其住处及典当行内容留组织成员吸食毒品。 该组织以郭德鑫为组织、领导者，郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光为积极参加者，于海恒、佟振刚、王丹、张玉山、佟景海、王泽科为一般参加者。组织结构较为稳定，层级分工较为明确,以软暴力为主要犯罪手段,通过违法犯罪活动，获取经济利益，不断打压异己，破坏、垄断、控制溪湖区、南芬区下马塘镇及周边区域的自然资源开采，为非作恶、欺压、残害群众，利用国家工作人员的纵容，称霸一方，干扰、破坏火连寨采石场承包人的正常生产经营，在本溪市溪湖区、南芬区下马塘镇，盘踞了近10年，对上述地区及相关行业形成重大影响和区域控制，严重破坏了上述地区的经济秩序和社会生活秩序。 （二）被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹非法占用农用地罪 2010年春，被告人郭德鑫与纪某商量在纪某承包的本溪市南芬区郭家街道办事处原长岭村夹砬子山上盗采矿石，纪某同意后，郭德鑫召集被告人王清铁、于海恒、张玉山等人，由王清铁负责出资，于海恒、张玉山负责现场指挥，于海恒又找来被告人黄文镭负责通风报信，以逃避国土部门查处，纪某派徐某1和被告人王丹负责保护采矿顺利进行。一切就绪后郭德鑫等人开始盗采矿石，后由于刘某2介入致使辽阳方向下山路被堵，郭德鑫等人商议后决定在非法采矿地和下马塘原641工厂之间修路，其后由于海恒现场指挥，张玉山辅助，黄文镭负责通风报信，王丹负责保护现场，由雇佣的钩机破坏林地、耕地修筑道路。经本溪市南芬区林业局根据本溪市土地勘测规划院勘测数据认定，破坏林业用地总面积为15.1亩，其中林地面积13.6亩。 （三）被告人郭德鑫、邱芳高利转贷罪 被告人郭德鑫、邱芳经商议决定向银行套取贷款后转借给他人以获取高额利息。2013年5月16日，被告人邱芳虚构贷款用途，以自有门市作抵押物从本溪市禾丰村镇银行股份有限公司套取贷款人民币110万元，同日将该110万元全部转入被告人郭德鑫的银行账户，郭德鑫将其中的35万元借给溪湖区慈航寺主持刘某7，将其中的30万元借给盘锦观音寺主持姜某2。其间，郭德鑫、邱芳共计支付银行贷款利息229,774.73元，其中转贷65万元的利息为142,838.92元。经辽宁金诺丰会计师事务所审计：刘某7实际支付利息共计24.2815万元；姜某2共计支付利息17.8万元。 （四）被告人郭德鑫强迫交易罪 2010年5月，被告人郭德鑫将火连寨采石场承包给被害人赵某1经营，承包期限三年，由赵某1提供资金办理采矿手续及购买设备生产碎石。2011年4月，郭德鑫因赵某1没有拿下高铁项目，便想将赵某1挤出采石场。之后郭德鑫采取锁大门、拉电闸的方式强行阻止赵某1生产经营，又带人将赵某1安排的打更人员刘某4、李哲恐吓走，迫使赵某1退出了采石场的生产经营。 （五）被告人郭德鑫、佟振刚贩卖毒品罪 1.郭德鑫与佟振刚贩卖毒品 2009年年初，被告人郭德鑫从徐某2处购得毒品麻古500粒，其后郭德鑫指使被告人佟振刚以80元每粒的价格卖给万某50粒，卖给李广铜两次共计80粒，得款1.04万元。 2.郭德鑫贩卖毒品 2011年11月份，被告人郭德鑫在明知王清铁（已判刑）要到丹东购买毒品用于贩卖的情况下，借给王清铁人民币2万元用于购买毒品，2011年11月28日王清铁在丹东购买6万元毒品麻古1000粒，在返回本溪后被抓获。 （六）被告人郭德鑫容留他人吸毒罪 2011年的一天，被告人郭德鑫以500元从郭桂华（已死亡）处购买毒品冰毒1克，在本溪市平山区其经营的典当行内用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留王丹吸食毒品冰毒。 2011年的一天，被告人郭德鑫在本溪市平山区东明文化公寓B座21楼138号家中，拿出以前在郭桂华（已死亡）处购买的毒品冰毒，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留王丹吸食毒品冰毒。 2012年的一天，被告人郭德鑫在本溪市平山区其经营的典当行内，拿出以前在郭桂华（已死亡）处购买的毒品冰毒，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留毛某吸食毒品冰毒。 2012年的一天，被告人郭德鑫在本溪市平山区东明文化公寓B座21楼138号家中，拿出以前在郭桂华（已死亡）处购买的毒品冰毒，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留毛某吸食毒品冰毒。 2013年的一天，被告人郭德鑫以500元从郭桂华（已死亡）处购买毒品冰毒1克，在本溪市平山区其经营的典当行内用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留秦俭吸食毒品冰毒。 2015年的一天，被告人郭德鑫以500元从郭桂华（已死亡）处购买毒品冰毒1克，在本溪市平山区其经营的典当行内用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留秦俭吸食毒品冰毒。 （七）被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科破坏生产经营罪 1.2014年7、8月份的一天，被告人郭德鑫要拉走火连寨采石场承包人被害人刘某1生产的石料用于顶承包费，刘某1因缺少资金暂不让郭德鑫拉石料，郭德鑫便带领被告人陈志勇、王泽科、卢大光到火连寨采石场将大门锁上，使火连寨采石场不能正常生产，在刘某1同意其拉石料后才将大门打开。 2.2014年9、10月份的一天，被告人郭德鑫要拉走火连寨采石场承包人被害人刘某1生产的石料用于顶承包费，刘某1因缺少资金暂不让郭德鑫拉石料，郭德鑫便带领被告人陈志勇、王泽科到火连寨采石场将大门锁上，使火连寨采石场不能正常生产，在刘某1同意其拉石料后才将大门打开。 3.2015年7、8月份的一天，因火连寨采石场承包人被害人刘某1没有资金购买本溪市溪湖区财政局矿产资源的税票，造成被告人郭德鑫无法往外拉石料。郭德鑫便带领被告人陈志勇、卢大光、王泽科到火连寨采石场将电闸拉下断电并贴上封条，使火连寨采石场不能正常生产，在刘某1购买税票后郭德鑫才给火连寨采石场供电。 4.2015年9月份的一天，被告人郭德鑫为了多拉火连寨采石场石料卖钱，便来到采石场承包人被害人王某1的开票室，从王晶晶手中将税票抢走，其后安排于辉负责开票，致使王某1生产经营严重受阻，大部分矿石无法卖出而滞销厂内。 5.2016年6月份的一天，被告人郭德鑫为了多拉火连寨采石场石料卖钱，便带领被告人陈志勇、佟景海来到采石场承包人被害人王某1的开票室，从王晶晶手中将税票抢走，然后安排被告人佟景海负责开票，致使王某1生产经营严重受阻，大部分矿石无法卖出而滞销厂内。 6.2016年7、8月份的一天，火连寨采石场承包人被害人王某1因生产资金不能回流，想让被告人郭德鑫先少拉一些石料顶承包费。被告人郭德鑫便安排被告人陈志勇、卢大光将采石场大门锁上，并将钥匙交给被告人佟景海。致使王某1生产经营严重受阻，在王某1同意郭德鑫拉石料后，郭德鑫才让佟景海将采石场大门打开。 7.2016年7、8月份的一天，因被告人郭德鑫抢走采石场承包人被害人王某1的税票，由此控制王某1的石料销售，破坏了王某1正常生产经营，王某1为求生存向郭德鑫索要税票。被告人郭德鑫便安排被告人佟景海将火连寨采石场的大门锁上，使王某1无法正常生产，直至王某1不向其索要税票后，才让佟景海将大门打开。 8.2016年7、8月份的一天，因被告人郭德鑫抢走采石场承包人被害人王某1的税票，由此控制王某1的石料销售，破坏了王某1正常生产经营，王某1为求生存向郭德鑫索要税票。郭德鑫便安排被告人陈志勇将采石场电闸拉下停止供电，使王某1无法正常生产，直至王某1不向其索要税票后，才恢复供电。 9.2017年3月22日，火连寨采石场的采矿证到期，承包人被害人蔡某在火连寨采石场外另建立一条生产线生产碎石，被告人郭德鑫与蔡某约定由蔡某继续使用火连寨采石场内的变压器生产，电费由蔡某交纳。2017年4月，郭德鑫指使被告人郭德宇、陈志勇将采石场电闸拉下停止供电，致使蔡某厂子无法正常生产，并要求蔡某除交纳电费外每月还要给郭德鑫人民币5000元，蔡某被迫交钱后郭德鑫才让郭德宇恢复供电。2017年7月，因蔡某没有按时交纳额外的5000元，郭德鑫再次让郭德宇、陈志勇将采石场电闸拉下停止供电，致使蔡某厂子无法正常生产，蔡某被迫交钱后郭德鑫才让郭德宇恢复供电。 （八）寻衅滋事罪 1.被告人郭德鑫寻衅滋事罪 （1）2012年7月22日，被告人郭德鑫介绍被害人毛某向邱芳借款人民币20万元，邱芳实际给付毛某18万元。借款后郭德鑫到毛某处将18万元取回由其管理。之后郭德鑫到明山区辽宁惠华汽车集团有限公司本溪店用6.98万元为毛某购买捷达车一辆，郭德鑫将车辆交付给毛某时未将车辆的手续一同交付，后该车因没有牌照被交警查扣。毛某为取回车辆向郭德鑫索要该车的相关手续,郭德鑫没有将手续交给毛某而是自已将该车从交警处取回并占为已有。 （2）2012年7、8月份的一天，被告人郭德鑫以借用为名，占有于海恒的辽Ｅ×××××号现代轿车。之后郭德鑫以于海恒在南芬非法采矿期间的账目不对为借口强行索要人民币3万元，于海恒被迫将3万元交给郭德鑫后才取回车辆。 （3）2014年6月，被害人毛某与火连寨采石场承包人王某1协商确定其在火连寨采石场内的电费，经计算毛某需支付给王某1电费2.3万元。被告人郭德鑫得知后，到火连寨采石场找到毛某，强行索要人民币5万元，将其中2.3万元交给王某1，剩余2.7万元被其占有。 （4）2015年9月，被告人郭德鑫与火连寨承包人被害人王某1约定用辽Ｅ×××××号捷达车置换王某16万元的石料。郭德鑫将辽Ｅ×××××号捷达车交给王某1后双方没有办理车辆过户。2016年8月，郭德鑫拉走6万元的石料后，以借用为由将该捷达车要来，之后一直未归还，王某1等人因惧怕郭德鑫而不敢索要，郭德鑫于2017年7、8月份将该捷达车以三万七千元卖给他人。 （5）2014年7、8月份的一天，被告人郭德鑫带领陈志勇、王泽科、卢大光到火连寨采石场，无故要求铲车司机被害人丁某停止生产，因丁某未服从，郭德鑫便用拳脚对丁某进行殴打。 2014年9、10月份一天，被告人郭德鑫带领陈志勇、王泽科到火连寨采石场，无故要求铲车司机被害人丁某停止生产，因丁某未服从，郭德鑫便对丁某进行辱骂、恐吓。 2014年的一天，因火连寨采石场生产期间产生的震动、粉尘对周围居民影响很大，溪湖区居民被害人矫振海在居民区内将火连寨采石场运送石料的车辆堵住，被告人郭德鑫知道后到现场用拳头对矫振海进行殴打。 2015年8月13日，溪湖区居民被害人杨某等人因采石场放炮将房屋震裂，到火连寨采石场讨要说法。被告人郭德鑫指使陈志勇开车到敬老院将郭德鑫患病的老叔郭某1接来，其后郭德鑫唆使郭某1用拐杖对杨某等人进行殴打。 2.被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利寻衅滋事罪 2015年9月份的一天，火连寨采石场的承包人王某1因无钱开支导致被害人高某1等工人罢工，王某1便向火连寨采石场的法定代表人被告人郭德鑫讨要所欠的石料钱给工人开支。郭德鑫得知工人罢工后，召集被告人陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利等人持菜刀赶赴采石场。到达采石场后，郭德鑫等人使用菜刀、棍棒对工人进行恐吓、威胁，并殴打工人，直至工人害怕、妥协后，郭德鑫等人才离开。 3.被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海寻衅滋事罪 2016年7、8月份的一天，被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光到火连寨采石场找到承包人被害人王某1，以帮助王某1摆平2015年越界开采为由向王某1索要钱款。王某1当场给郭德鑫3万元，但郭德鑫嫌少，将钱扔在王某1脸上，并安排陈志勇、卢大光将采石场大门锁上，将钥匙交给被告人佟景海保管。王某1被迫通过找人说情后交给郭德鑫4万元，之后郭德鑫才命令佟景海将大门打开。 4.被告人郭德鑫、郭德宇寻衅滋事罪 2018年3月，被告人郭德鑫将火连寨采石场租赁给被害人代某承包经营，在代某交完国土局的应付款后，郭德鑫为达到与承包人代某重新签订合同要回一条生产线的目的，于2018年8月23日指使被告人郭德宇、陈志勇用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，并以代某盗窃价值约40万元的碎石原料报警到火连寨派出所。经调查，溪湖公安分局于2018年9月13日以没有违法事实不予立案。2018年9月12日9时，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，当日13时郭德宇与卢大光离开。2018年9月13日8时30分，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产直至9月19日。 （九）被告人郭德鑫、郭德宇诬告陷害罪 2018年3月，被告人郭德鑫将火连寨采石场租赁给被害人代某承包经营，在代某交完国土局的应付款后，郭德鑫为达到与承包人代某重新签订合同要回一条生产线的目的，于2018年8月23日指使被告人郭德宇、陈志勇用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，并以代某盗窃价值约40万元的碎石原料报警到火连寨派出所。经调查，溪湖公安分局于2018年9月13日以没有违法事实不予立案。2018年9月13日9时，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，当日13时郭德宇与卢大光离开。2018年9月14日8时30分，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产直至9月19日。 郭德鑫伙同被告人郭德宇又向本溪市公安局国土河流支队举报代某非法采矿，溪湖分局于2019年7月12日立案侦查，代某被采取取保候审强制措施。经侦查，代某没有非法采矿的犯罪事实，溪湖分局于2020年3月6日撤销案件。 二、郭德鑫等人黑社会性质组织实施的违法事实 1.2009年5、6月份，被告人郭德鑫与刘某5、被害人陈某1在山西大同阳高县经营选厂期间，因资金问题发生矛盾。2009年7、8月份郭德鑫带领王清铁、孙某、“志宝”等人来到山西，在选厂的办公室内，郭德鑫用拳头击打陈某1头面部，并让陈某1在地上跪了二十多分钟。 2.2010年5、6月份一天，因为村民被害人代文某阻挠被告人郭德鑫等人在南芬非法采矿，郭德鑫伙同纪某等人到南芬代文某家楼下找到代文某，让代文某上车唠唠，代文某上车后，郭德鑫等人用言语辱骂、恐吓代文某，致使代文某跳车逃跑。 3.2010年的一天，被告人郭德鑫等人在南芬区纪某承包的山上盗采铁矿石时受到刘某2的阻挠，郭德鑫、纪某、王丹、王清铁、刘某6、曹某携带七孔刀、镐把、尖刀等器械在南芬区下马塘的一个路口将刘某2的雷豹吉普车堵住，郭德鑫用刀将司机（未找到）逼住并叫其跪下，纪某用刀将坐在副驾驶的邹庆富（已死亡）扎伤。 4.2009年至2010年间，被告人郭德鑫伙同他人多次在本溪县高某2、南芬下马塘等地盗采矿石。 5.2011年7、8月，在溪湖区被告人郭德鑫承包的采石场内，郭德鑫通过于辉找到被害人韩长有砌庙。在验收时因不满意韩长有砌的墙，郭德鑫用手打了韩长有两个嘴巴子，将韩长有打倒在地。 6.2011年7、8月，被告人郭德鑫等人在南芬偷矿撤走后，被害人宋某1不断告发郭德鑫等人偷矿、毁林，郭德鑫害怕出事，就安排于海恒、张某带领10多个小弟，开三台车到南芬街里××队形恐吓村民，威胁宋某1。2012年2月28日，郭德鑫又指使王丹、于海恒、张凤芹到本溪市平山区本钢职工公寓食堂找到宋某1，王丹、张某用语言恐吓、威胁宋某1，致使宋某1因害怕而没有再进行举报。 7.2012年夏天的一天，被告人郭德鑫指使王丹、李某学逼迫被害人宋某2还2万元借款，因宋某2不能归还，王丹用拳头对宋某2的头面部进行殴打，致使宋某2面部血肿。 8.2014年，溪湖区慈航寺主持刘某7委托郭德鑫向被害人章某索要5万元无息欠款，郭德鑫先后两次向章某要回欠款共1.5万元。至2015年1月，章某未能归还剩余的3.5万元欠款，其后郭德鑫便与陈志勇、卢大光预谋骗取章某的别克轿车。先由郭德鑫向章某索要欠款，在章某无钱还款时，陈志勇向章某介绍吴某，要章某用别克轿车作抵押向吴某借款，章某同意后，陈志勇、卢大光将章某领到吴某处，章某按陈志勇、吴某的要求出具了7万元（双倍、每万元月利息300元）的借条和收条及以3.5万元将辽Ｅ×××××号别克轿车出卖给吴某的买卖协议，之后吴某借给章某3.5万元，该3.5万事先由郭德鑫交给卢大光，卢大光又交给吴某。章某取得借款后将辽Ｅ×××××号别克轿车交到吴某处，并将从吴某处取得的3.5万元还给郭德鑫。其后，吴某将辽Ｅ×××××号别克轿车交给郭德鑫，郭德鑫将该车存放在火连寨采石场的车库内，陈志勇先后又向章某索要利息3千余元。经鉴定：辽Ｅ×××××号别克牌轿车在2015年1月29日的价值为人民币2.07万元。 9.2016年7、8月，因刘某1、刘某8兄弟承包期间，办公室主任被害人闵某办理采石场的安监手续花费人民币5万元。被告人郭德鑫认为其多花了3万元而在火连寨采石场的办公室对闵某进行辱骂、威胁。 10.2017年5月份左右的一天，在沈阳市沈河区内，被告人郭德鑫与王某1兄弟三人及刘某1商量火连寨采石场的投资事情，因为话不投机，郭德鑫用矿泉水瓶子将被害人王某1打伤。 三、个人犯罪事实 （一）被告人郭德鑫非法搜查罪 1997年12月23日晚，被告人郭德鑫因其朋友郭某2之妻被艾某打伤，纠集陈某2、姜某1（均已判刑）强行闯入本溪市平山区振武街于福贵家和鲍某家非法搜查寻找艾某，并对于福贵妻子许某、母亲王某2和鲍某施以殴打，将部分物品砸坏。案发后陈庆杰、姜福海被平山区人民法院以非法搜查罪判刑，郭德鑫一直在逃。 （二）被告人王清铁贩卖毒品罪 被告人王清铁于2006年至2007年半年时间内，在本溪市明山区西芬自家楼下，先后十余次贩卖毒品麻古、冰毒于吸毒人员李广铜。 （三）被告人王丹、佟振刚、秦俭容留他人吸毒罪 1.2015年夏天至2017年4月间，被告人王丹在本溪市明山区百合新城家中共容留吸毒人员佟振刚吸食毒品冰毒、麻古二十余次。2016年，被告人王丹在本溪市明山区百合新城家中容留吸毒人员秦俭共同吸食毒品冰毒三次。 2.2015年8、9月至2017年4月，被告人佟振刚在本溪市溪湖区站前小区7号楼3单元4楼1号家中容留吸毒人员王丹共同吸食毒品十余次。 3.2013年3月的一天，被告人秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留郭德鑫吸食毒品。2016年，被告人秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，先后三次容留王丹吸食毒品。 案发后，被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、刘轶先、何涛、黄文镭、秦俭、孙明利被抓获归案，被告人张玉山、邱芳经传唤到案。 另查明，被告人郭德鑫、邱芳通过向银行套取贷款后转借刘某7、姜某2，获取非法利益277976.08元。 还查明，被告人郭德鑫所有的位于本溪市平山区产（权证号：176143，面积159平方米）、位于沈阳市沈河区产（不动产证号：辽（2017）沈阳市不动产权第0336763号，建筑面积76.42平方米登记所有权人王明丽）、位于沈阳市沈河区产（不动产证号：沈房权证中心字第××号，建筑面积102平方米，登记所有权人邱芳）房屋，共计三处（已查封）。被告人郭德鑫所有的车牌为辽Ｅ×××××丰田牌车辆（登记权利人桓仁华贸有限公司）、车牌为辽Ａ×××××奔驰牌车辆（登记所有人郭德宇）、车牌为辽Ａ×××××尼桑牌车辆（登记所有人邱芳），共计三辆（已查封）。 被告人郭德鑫为本溪工务段火连寨采石场办理采矿权证缴纳的土地复垦费197481.29元现暂存于本溪工务段火连寨采石场50×××01账户内、616600.51元现暂存于本溪工务段火连寨采石场06×××26账号内（已查封）。代某为办理采矿许可向本溪市财政局缴纳采矿权价款4484700元，其中2240000元系被告人郭德鑫缴纳。 被告人邱芳购买中国平安人寿保险股份有限公司本溪中心支公司保险11份现金价值199542.56元，邱芳购买中国人寿保险股份有限公司本溪分公司保险14份，现金价值人民币1065472.41元。 邱芳购买中国人寿保险股份有限公司本溪分公司保险6份（被保险人郭德鑫）现金价值33420.79元（已查封）。 被告人陈志勇银行存款42116.19元（已查封）。 原判认定上述事实的主要证据有：证人纪某、刘某2等人证言，被害人赵某1、王某1等人的陈述、被告人郭德鑫、郭德宇等人的供述和辩解等。 原审法院认为，被告人郭德鑫无视国法，组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光无视国法，积极参加黑社会组织，被告人王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山无视国法，参加黑社会组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹无视国法，违反土地管理法规，非法占用林地并改变土地用途，数量较大，造成林地大量损坏，其行为均构成非法占用农用地罪。被告人郭德鑫、邱芳无视国法，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均构成高利转贷罪。被告人郭德鑫无视国法，以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，其行为构成强迫交易罪。被告人郭德鑫、佟振刚无视国法，多次贩卖毒品给吸毒人员万某、李广铜；被告人郭德鑫明知被告人王清铁为贩卖毒品而购毒，仍然借给王清铁人民币2万元，帮助其购买毒品92.5克；被告人王清铁多次贩卖毒品给吸毒人员李广铜，其行为均构成贩卖毒品罪。被告人郭德鑫多次容留王丹、毛某、秦俭在其家中或典当行吸食毒品；被告人佟振刚多次容留吸毒人员王丹在其住处吸食；被告人秦俭多次容留吸毒人员郭德鑫、王丹在其住处吸食毒品，其行为均构成容留他人吸毒罪。被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科无视国法，多次以堵大门、断电方式破坏他人生产经营，其行为均构成破坏生产经营罪。被告人郭德鑫无视国法，强拿硬要他人车辆、钱款，情节严重；被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利无视国法，持械随意殴打他人；被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海无视国法，强拿硬要他人财物，情节严重；被告人郭德鑫、郭德宇无视国法，采取软暴力手段无事生非，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人郭德鑫、郭德宇无视国法，捏造事实诬告陷害他人，其行为均构成诬告陷害罪。被告人郭德鑫无视国法，非法搜查他人身体、住宅，其行为构成非法搜查罪。被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹共同实施非法占用农用地犯罪；被告人郭德鑫、邱芳共同实施高利转贷犯罪；被告人郭德鑫、佟振刚共同实施贩卖毒品犯罪；被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科共同实施破坏生产经营犯罪；被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利、卢大光、佟景海分别共同实施寻衅滋事犯罪；被告人郭德鑫、郭德宇共同实施诬告陷害犯罪，是共同犯罪。被告人黄文镭在非法占用农用地犯罪中起次要作用；被告人佟振刚在贩卖毒品犯罪中起次要作用；被告人陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科在部分破坏生产经营罪中起次要作用；被告人陈志勇、卢大光、佟景海、孙明利在部分寻衅滋事犯罪中起次要作用；被告人郭德宇在诬告陷害犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人郭德鑫组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人郭德鑫因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，应从重处罚。被告人张玉山、邱芳案发后，主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人佟振刚、王丹在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王丹揭发他人的犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻处罚。被告人陈志勇、王清铁、卢大光、于海恒、王泽科、佟景海、何涛、刘轶先、孙明利、秦俭、黄文镭到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山一人犯数罪，应数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第三百四十二条、第一百七十五条第一款、第二百二十六条、第三百四十七条、第三百五十四条、第三百五十六条、第二百七十六条、第二百九十三条、二百四十三条、第二百四十五条、第二十五条第一款、第二十六第一、三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款之规定，认定被告人郭德鑫犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币四万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年；犯非法搜查罪，判处拘役六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产。认定被告人郭德宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。认定被告人陈志勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元。认定被告人王清铁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十七万元。认定被告人卢大光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。认定被告人王丹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八万五千元。认定被告人佟振刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。认定被告人于海恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币九万元。认定被告人王泽科犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元，犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。被告人佟景海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。认定被告人张玉山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币七万五千元。认定是被告人邱芳犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元。认定被告人刘轶先犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。认定被告人何涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。认定被告人黄文镭犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。认定被告人秦俭犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。认定被告人孙明利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。继续追缴被告人郭德鑫赃款人民币7.7万元，返还被害人王某1、赃款人民币9.68万元，返还被害人毛某、赃款人民币3万元返还被害人于海恒。追缴被告人郭德鑫、邱芳违法所得人民币277976.08元，上缴国库。 上诉人郭德鑫的上诉理由是：事实不清，判罚过重。 上诉人郭德宇的上诉理由是：对积极参加黑社会不认可，量刑过重。 本院经审理查明原审判决认定事实清楚，证据确实、充分。对原判认定的事实和证据均予以确认。 本院认为，上诉人郭德鑫组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人郭德宇、原审被告人陈志勇、王清铁、卢大光积极参加黑社会组织，原审被告人王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山参加黑社会组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪。上诉人郭德鑫、原审被告人王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹，违反土地管理法规，非法占用林地并改变土地用途，数量较大，造成林地大量损坏，其行为构成非法占用农用地罪。上诉人郭德鑫、原审被告人邱芳，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪。上诉人郭德鑫以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，其行为构成强迫交易罪。上诉人郭德鑫、原审被告人佟振刚，多次贩卖毒品；上诉人郭德鑫明知原审被告人王清铁为贩卖毒品而购买毒品，仍然借给王清铁人民币2万元，帮助其购买毒品；原审被告人王清铁多次贩卖毒品，其行为构成贩卖毒品罪。上诉人郭德鑫多次容留王丹、毛某、秦俭吸食毒品；原审被告人佟振刚多次容留王丹吸食毒品；原审被告人秦俭多次容留郭德鑫、王丹吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。上诉人郭德鑫、原审被告人陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科，多次以堵大门、断电方式破坏他人生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。上诉人郭德鑫强拿硬要他人车辆、钱款，情节严重；上诉人郭德鑫、原审被告人陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利持械随意殴打他人；上诉人郭德鑫、原审被告人陈志勇、卢大光、佟景海，强拿硬要他人财物，情节严重；上诉人郭德鑫、郭德宇采取软暴力手段无事生非，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人郭德鑫、郭德宇捏造事实，诬告陷害他人，其行为构成诬告陷害罪。上诉人郭德鑫非法搜查他人身体、住宅，其行为构成非法搜查罪。上诉人郭德鑫、原审被告人王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹共同实施非法占用农用地犯罪；上诉人郭德鑫、原审被告人邱芳共同实施高利转贷犯罪；上诉人郭德鑫、原审被告人佟振刚共同实施贩卖毒品犯罪；上诉人郭德鑫、原审被告人陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科共同实施破坏生产经营犯罪；上诉人郭德鑫、原审被告人陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利、卢大光、佟景海分别共同实施寻衅滋事犯罪；上诉人郭德鑫、郭德宇共同实施诬告陷害犯罪，是共同犯罪。上诉人郭德鑫组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人郭德鑫因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，应从重处罚。原审被告人黄文镭在非法占用农用地犯罪中起次要作用；原审被告人佟振刚在贩卖毒品犯罪中起次要作用；原审被告人陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科在部分破坏生产经营罪中起次要作用；原审被告人陈志勇、卢大光、佟景海、孙明利在部分寻衅滋事犯罪中起次要作用；上诉人郭德宇在诬告陷害犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。原审被告人张玉山、邱芳案发后，主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。原审被告人佟振刚、王丹在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，是自首，可以从轻处罚。原审被告人王丹揭发他人的犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻处罚。原审被告人陈志勇、王清铁、卢大光、于海恒、王泽科、佟景海、何涛、刘轶先、孙明利、秦俭、黄文镭到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。上诉人郭德鑫、郭德宇、原审被告人陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山一人犯数罪，应数罪并罚。原审被告人陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山、邱芳、刘轶先、何涛、黄文镭、秦俭、孙明利认罪认罚，可从轻处罚。关于上诉人郭德鑫提出的事实不清，量刑过重及上诉人郭德宇提出的对认定其积极参加不认可，刑期过重的上诉理由，经查，原判认定的事实有被害人赵某1、王某1等人的陈述、上诉人郭德鑫、郭德宇及其他原审被告人的供述和辩解及证人纪某、刘某3等人证言等证据证实，证据之间能相互印证，形成完整的证据链条，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，故对郭德鑫、郭德宇的上诉理由不予支持。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  贾雪峰 审判员  沙丽敏 审判员  周佩麟 二〇二〇年十一月二十日 书记员  傅国帅 附：本裁定所适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。