甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初345号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人杨某1，户籍地甘肃省金昌市，暂住广东省深圳市龙岗区。2004年因殴打他人被甘肃省金昌市永昌县公安局行政拘留五日。2020年5月6日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局依法刑事拘留，同年6月16日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人杨某2，甘肃清锋律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）272号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人杨某1及辩护人杨某2到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1.2020年2月13日至2020年3月4日期间，被告人杨某1在名为“豹有资源群”的微信群内以微信昵称为“杨某119909451111”的名义发布有大量一次性口罩出售的信息，酒泉市肃州区的被害人张某1从微信群内看到被告人杨某1发布的信息后，添加杨某1为好友，向杨某1联系订购防护口罩。后经双方协商，张某1以每只2.8元的价格向杨某1订购了8万只防护口罩，被告人杨某1在没有口罩货源且没有能力找到口罩货源的情况下，仍收取被害人张某1人民币224000元货款。后张某1多次催促杨某1发货，杨某1以各种理由进行搪塞和推托。张某1要求其退还认购口罩的货款，杨某1于2020年2月17日至2020年2月29日之间向张某1退款共计人民币129600元，之后杨某1再不接张某1的电话和微信，并将张某1的手机号、微信号拉黑，剩余94400元口罩货款至今未退还。被告人杨某1将骗取被害人张某1的94400元人民币全部挥霍。2.2020年2月25日，四川省成都市的被害人张某2在一个微信群内看到被告人杨某1发布有大量一次性口罩出售的信息，便使用昵称为“张先生”的微信号添加被告人杨某1为微信好友，向杨某1联系订购防护口罩。后经双方协商，张某2以每只3元的价格向杨某1订购了4500只防护口罩，被告人杨某1在没有口罩货源且没有能力找到口罩货源的情况下，仍通过支付宝收取被害人张某2人民币13500元货款。后张某2多次催促杨某1发货，被告人杨某1以各种理由进行搪塞和推托。后被告人杨某1将骗取被害人张某2的13500元人民币全部挥霍。3.2020年2月，内蒙古通辽市的被害人陈某1在一个微信群内看到被告人杨某1发布有大量额温枪出售的信息，便使用昵称为“绝版男人”的微信号添加被告人杨某1为微信好友，向杨某1联系订购额温枪。后经双方协商，陈某1以每只395元的价格向杨某1订购了80只额温枪，被告人杨某1在没有额温枪且没能力找到额温枪货源的情况下，仍通过支付宝收取陈某1人民币31600元货款。后陈某1多次催促杨某1发货，杨某1以各种理由进行搪塞和推托。陈某1要求杨某1退货款，杨某1向陈某1退还了7000元人民币，剩余24600元人民币至今未退还。后被告人杨某1将骗取被害人陈某1的24600元人民币全部挥霍。支持公诉的证据有被害人陈述、证人证言、电子证据、视听资料、被告人供述。公诉机关认为被告人杨某1的行为已构成诈骗罪，现依法向本院提起公诉，请求判处。被告人杨某1对指控的罪名和事实未提出辩解意见；其辩护人提出1.被告人的羁押期限应从2020年5月6日计算；2.被告人杨某1的行为不应认定为诈骗罪，也不属于电信网络诈骗，应认定为合同诈骗罪；3.自愿认罪认罚，有坦白情节的辩护观点。经审理查明，1.2020年2月13日，被告人杨某1在名为“豹有资源群”的微信群内以微信昵称为“杨某119909451111”的名义发布有大量一次性口罩出售的信息，酒泉市肃州区的被害人张某1从微信群内看到被告人杨某1发布的信息后，添加杨某1为好友，向杨某1联系订购防护口罩。被告人杨某1在没有口罩货源且没有能力找到口罩货源的情况下，仍与被害人张某1协商，被害人张某1以每只2.8元的价格向杨某1订购了8万只防护口罩，并分七次通过支付宝向被告人杨某1转款224000元。后被告人杨某1以各种理由搪塞和推托发货。被害人张某1要求退还货款，杨某1于2020年2月17日至2020年2月29日分多次向被害人张某1退款共计人民币129600元，剩余94400元至今未退还。被告人杨某1将诈骗所得94400元人民币全部挥霍。2.2020年2月25日，四川省成都市的被害人张某2在一个微信群内看到被告人杨某1发布有大量一次性口罩出售的信息，便使用昵称为“张先生”的微信号添加被告人杨某1为微信好友，向杨某1联系订购防护口罩。被告人杨某1在没有口罩货源且没有能力找到口罩货源的情况下，仍与被害人张某2协商，被害人张某2以每只3元的价格向杨某1订购防护口罩4500只，并通过支付宝支付货款13500元。后被告人杨某1以各种理由进行搪塞和推托发货。被告人杨某1将诈骗所得13500元人民币全部挥霍。3.2020年2月27日，内蒙古通辽市的被害人陈某1在一个微信群内看到被告人杨某1发布有大量额温枪出售的信息，便使用昵称为“绝版男人”的微信号添加被告人杨某1为微信好友，向杨某1联系订购额温枪。被告人杨某1在没有额温枪且没能力找到额温枪货源的情况下，仍与被害人陈某1协商，被害人陈某1以每只395元的价格向杨某1订购了80只额温枪，并通过支付宝支付货款31600元。后被告人杨某1以各种理由进行搪塞和推托发货。2020年2月29日，被告人杨某1向被害人陈某1退还7000元人民币，剩余24600元人民币至今未退还。被告人杨某1将诈骗所得24600元人民币全部挥霍。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2.被害人陈述（1）被害人张某1陈述，2020年2月13日23时许，他在微信群“豹有资源群”中看到被告人杨某1以微信昵称“杨某119909451111”发信息称有大量一次性口罩厂家货源，打款三天后就能发货，他就添加了微信好友，加上后和被告人杨某1约定以每个一次性口罩2.8元的价格购买8万个，然后他和被告人杨某1进行了视频验证，视频时看了被告人杨某1手持身份证正面照片、身份证号，并且进行了支付宝实名验证，2020年2月13日至2月16日，他通过支付宝分七次向被告人杨某1转款224000元。2020年2月17日，被告人杨某1一直未发货，他要求杨某1退款，被告人杨某1分多次退款129600元，剩余的94400元一直未退，他多次催促被告人杨某1退款，被告人杨某1拉黑了他的微信和电话，他就报警了；（2）被害人张某2陈述，证明2020年2月25日，他看到被告人杨某1在朋友圈发卖口罩的信息，于是发信息联系了被告人杨某1，被告人杨某1说有口罩，卖3元钱一个。他就说买4500个口罩，他害怕被骗，让被告人杨某1给他发了身份证照片，他就相信了。然后说先买2000个口罩，并通过支付宝向被告人杨某1支付了6000元，第二天早上他又和被告人杨某1联系，说要买2500个口罩，并通过微信支付7500元，被告人杨某1说下午六点之前发货，大概过了五天，他还没有收到口罩，他就联系被告人杨某1，被告人杨某1各种忽悠、各种推，他给被告人杨某1打电话，被告人杨某1把他的电话拉黑了微信也不回，他就打电话报警了；（3）被害人陈某1陈述，2020年2月中旬，他的朋友想买额温枪，他正好看到朋友圈有一个叫杨某1的人在卖额温枪，他通过微信问被告人杨某1有没有额温枪，被告人杨某1给他推荐了几个卖额温枪的人，因为价格高他没有要。2020年2月27日，被告人杨某1说有额温枪，他和被告人杨某1协商好以395元一把的价格购买80把，一共31600元，当天他通过支付宝向被告人杨某1转款31600元。之后被告人杨某1未发货，他要求被告人杨某1退款，被告人杨某1退款7000，剩下的24600元一直未退还，他就报案了；3.证人证言（1）证人张某3证言，证明2020年5月2日至5月4日，被告人杨某1在深圳市罗湖区春风路新银座大厦的养生会所消费，因无钱结账，将一部黑色的Iphone7Plus手机质押给暹罗湾养生会所；（2）证人杨某3证言，证明2020年2月份，他看到张某1在朋友圈发布有口罩货源的信息，一个一次性口罩2.8元，他分两次向张某1的支付宝转账67000元，转账之后将地址发给了张某1，等了五六天也没有收到口罩，他问张某1怎么回事，张某1将被告人杨某1的微信给了他，让他联系被告人杨某1，他添加被告人杨某1的微信后，被告人杨某1多出推托发货，他要求被告人杨某1退款，被告人杨某1给他退款7200元，之后就联系不到被告人杨某1了；（3）证人李某证言，证明2020年2月15日，他跟张某1购买口罩，并通过支付宝向张某1转帐64000元，过了几天张某1说买口罩的钱给被告人杨某1了，杨某1根本没有口罩，并把杨某1的电话给他，他就跟被告人杨某1说不把钱退给他他就报警了，经过多次交涉，被告人杨某1于2020年2月20日到3月初通过微信和支付宝先后十多次给他退款54000元；（4）证人王某证言、情况说明，证明她使用闫晶的微信号与张某1联系购买额温枪和口罩，并使用闫晶的支付宝账户向张某1支付32000元。之后知道张某1是从杨某1处购买，张某1向她退还16000元，被告人杨某1向她退款16000元；4.微信聊天记录、微信交易记录、支付宝交易记录，证明各被害人与被告人杨某1之间的交易明细及被害人张某1、被告人杨某1与证人李某、杨某3、王某之间的转账明细，已退赔部分损失的事实；5.扣押决定书、扣押清单，证明对被告人杨某1持有的手机进行扣押；6.电子数据勘查取证工作记录，证明对被告人杨某1的手机提取数据记录的情况；7.受案登记表、立案决定书、报案材料，证明被害人陈某1在内蒙古奈曼旗公安局报案；被害人张某2系在新津县公安局报案，公安机关均受理后移送酒泉市公安局肃州分局；8.户籍证明，证明被告人杨某1的身份信息；9.到案经过，证明被告人杨某1经公安机关抓获归案；10.查询违法犯罪情况说明，2004年因殴打他人被甘肃省金昌市永昌县公安局行政拘留五日；11.被告人杨某1供述，2020年1月份的时候，他当时在广东省深圳市，没有工作，因为疫情影响，也没办法回金昌，他看见微信朋友圈的人发布了可以代购口罩等防疫物资的广告，当时想到可以从中挣取差价，他就将可以购买到口罩的事情，通过微信和朋友圈转发出去了，同时也在他所加入的微信群里都转发了这个消息。转发了这条消息之后，他的微信上一直有人加他向他购买口罩，他就告诉对方价格，对方觉得价格合适就会转钱给他提供的一张中国农业银行尾号为3675的银行卡或者支付宝号、微信号。一直到2020年2月初的时候，口罩的价格越来越高，他当时已经没有能力能买到口罩等医院防疫物资了，之后还是有人问他购买口罩，他就将之前了解的价格报给对方，对方问能不能发货，他就告诉对方可以发货，第二天就能将口罩发出来，对方就相信了，之后他就陆陆续续收取了向他购买口罩、额温枪等防护用品的钱。2020年2月13日，有个微信昵称叫“鹏宵子皓”的人添加他为好友后向他购买口罩，他一共收到“鹏宵子皓”转来的224000元口罩款，他通过支付宝账户知道“鹏宵子皓”叫张某1，之后无法给张某1发口罩，通过支付宝和微信账户共退款13万元，还有94000元钱没有给张某1退。他还骗过三个人，一个是四川成都微信昵称叫“张先生”的人1万元，一个内蒙古微信昵称叫“绝版男人”的20000元，还有一个微信昵称叫“瑞泽”的2250元。本院认为，被告人杨某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，利用网络多次骗取他人钱款132500元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某1能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；但被告人杨某1在疫情防控期间，虚构销售疫情防控物资事实骗取钱财，依法应从严惩处；被告人杨某1未退赔损失，又可酌定从重处罚。其辩护人提出被告人的行为不应认定为诈骗罪，也不属于电信网络诈骗，应认定为合同诈骗罪的辩护观点，经查，被告人杨某1在微信朋友圈发布卖口罩的信息，但其主观上并无订立合同、实现合同的意愿，而是在明知没有货源也无联系货源渠道的情况下，虚构有口罩货源的事实实施诈骗，在微信群及朋友圈向不特定人群发布信息，主观犯意明确，符合诈骗罪的构成要件，且属于电信网络诈骗，故该辩护观点不予采信；提出的被告人的羁押期限应从2020年5月6日计算，自愿认罪认罚，有坦白情节的辩护观点与事实相符，予以采信。为打击诈骗犯罪，确保公民的合法权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2025年11月5日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）二、扣押并随案移送手机二部，属物证，随案存查；三、违法所得132500元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张晓霞审判员 柴 丽人民陪审员 于爱华二○二〇年十一月三日法官助理 柴泳江书记员 魏 芳