湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终297号原公诉机关湖北省宜都市人民检察院。上诉人（原审被告人）何聪（曾用名潘聪），男，1990年4月18日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人张华荣，湖北启方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘启伟，男，1988年1月4日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市陆城街道办事处龙腾居1单元401室。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月30日经宜都市检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人李学新，湖北启方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田成淦，男，1978年4月23日出生于地重庆市巫溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地长阳土家族自治县，现居住于重庆市巫溪县。因犯抢劫罪，于2001年2月16日被荆门市中级人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月10日被宜都市公安局刑事拘留，同年8月13日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人覃卓朴、胡阳，湖北今天（宜昌）律师事务所律师。原审被告人杨玉涛（绰号“杨木乃子”），男，1970年2月15日出生于湖北省枝江市，汉族，中专文化，宜都市昌鑫光电有限责任公司董事长，户籍地宜都市，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人李红元，男，1990年7月25日出生于湖北省长阳土家族自治县，汉族，初中文化，无职业，现居住于湖北省荆州市江陵县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月15日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月28日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人辛祖平，女，1964年6月17日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019午4月5日被宜都市公安局取保候审，2020年4月3日被湖北省宜都市人民法院取保候审。原审被告人丁梦杰（别名丁宇），男，1994年7月23日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月23日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月27日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人陈腊（别名胡猛），男，1995年1月21日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，无职业，户籍地宜昌市猇亭区，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人刘备，男，1987年6月12日出生于湖北省宜都市，汉族，中专文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人胡俊杰，男，1994年4月25日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无职业，户籍地枝江市，现居住于宜都市陆城街道办事处头笔社区一巷。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月1日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月28日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人曹振军，男，1990年9月23日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，现居住于宜都市。因犯抢劫罪，于2007年10月10日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月24日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月27日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人李寒晴，男，1995年3月18日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月29日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月27日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人胡明敏，男，1988年9月24日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，无职业，户籍地宜都市，现居住于宜都市陆城街道办事处绿洲新城5栋。因犯非法拘禁罪，于2016年4月22日被阳新县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月28日被宜都市公安局取保候审。2020年1月22日被宜都市人民法院取保候审。湖北省宜都市人民法院审理湖北省宜都市人民检察院以都检一部刑诉〔2019〕65号起诉书、都检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人杨玉涛涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪、非法拘禁罪、窝藏罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪；被告人何聪涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、窝藏罪、非法侵入住宅罪、容留他人吸毒罪；被告人刘启伟涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人李红元涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪；被告人田成淦涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人辛祖平涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪；被告人丁梦杰涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人陈腊涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪；被告人刘备涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪、故意伤害罪；被告人胡俊杰涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人曹振军涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李寒睛涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人胡明敏涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，于2020年9月14日作出（2020）鄂0581刑初1号刑事判决。一审宣判后，被告人何聪、刘启伟、田成淦不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖北省宜都市人民法院审理查明：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2007年以来，被告人杨玉涛先后经营“今夜”KTV、宜都市安吉汽车修理有限公司、名都股指期货金融会所等，逐渐在社会上积攒了一定名气。2013年1月1日，宜都市丰源投资咨询担保有限公司（以下简称“丰源担保公司”）董事长汪方平（另案处理）违规聘用杨玉涛为风险部工作人员、宜都市中小企业信用协会清收清欠专班负责人，利用杨玉涛等人暴力、威胁手段清收清欠。杨玉涛在清收清欠的过程中发现民间借贷有利可图，于是在2013年下半年开始经营高利放贷活动，收取月息5%-25%不等的高额利息，为确保高利贷款能及时收回，达到攫取高额利润的目的，杨玉涛先后纠集被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴等社会闲散人员、网上通缉人员，利用威胁、滋扰等暴力手段强行索债，聚敛钱财。2013年，被告人杨玉涛多次给楚天光电有限公司法定代表人吴某提供借款50万元，后吴某无力偿还全部高利贷款。2015年1月20日，杨玉涛以楚天光电有限公司全部资产，重新注册成立以其本人为法定代表人和实际控制者的宜都市昌鑫光电有限责任公司（以下简称“昌鑫光电公司”）。被告人杨玉涛以昌鑫光电公司为据点，将其团伙成员挂名为昌鑫光电公司职工并在公司内任职，以公司化管理团伙成员，实则专门实施暴力逼要高利贷欠款。同时，杨玉涛在汪某1的帮助下，打着丰源担保公司风险部的旗号，为以昌鑫光电公司为名的暴力讨债团伙披上了“合法的外衣”，迅速占领宜都市高利贷市场。至此，以被告人杨玉涛为组织、领导者，被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒睛等人为成员的黑社会性质组织逐渐稳定、壮大。该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员相对固定。在该组织实施的多起违法犯罪活动中，被告人杨玉涛处于该组织的最顶端，具有绝对权威，组织策划了绝大部分违法犯罪活动，是该组织的领导者。被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦在一系列违法犯罪活动中，积极参加，且紧密追随杨玉涛，是该组织的骨干成员，属于积极参加者。被告人辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴等人参加部分违法犯罪活动，对该组织的发展壮大推波助澜，起到帮助作用，属于一般参加者。杨玉涛要求组织成员“有事打电话要随喊随到，个人有事处理要请假”，还专门建立了微信工作群，以便在群里安排沟通要账事宜。该组织通过有组织地实施违法犯罪活动和其它手段获取高额经济利益，并将其中一部分用于支持该组织的发展。被告人杨玉涛通过汪某1利用丰源担保公司为其提供担保从银行贷款，同时以高于银行存款利率的方式，找不特定多人借款，作为其发放高利贷款的资金来源。经湖北赛因特会计师事务有限责任公司审计，杨玉涛共发放高利贷金额2361.2万元，收回本金485.7万元，收取高利贷利息249.16万元。同时，所得的经济利益部分用于支持组织活动，通过对组织成员发放工资、出资组织集体活动和消费、为组织成员提供食宿及购买香烟看望被拘留的组织成员等手段笼络人心，逐步实现对内部成员的管理和控制，以维持组织发展。该组织为维护其非法利益，树立非法权威，有组织地实施了一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓。自2013年以来，该组织以暴力、威胁、滋扰等手段在宜都市陆城街道办事处、、枝城镇、聂家河镇等地，实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、故意伤害、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动。被告人杨玉涛等人不分场合、地点随意殴打被害人；长期非法拘禁被害人，以唱丧歌、高音喇叭喊话等方式滋扰被害人；或者实施敲诈勒索，恐吓、威胁被害人支付出场费等。2014年至2018年间，该组织通过大肆实施违法犯罪活动，在高利放贷领域进行非法控制，在宜都市境内造成了恶劣影响，致使多名被害人不堪其扰，远走他乡，给人民群众造成了强烈的心理强制和心理恐惧，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序，陆城、聂家河镇等地的干部、群众得知杨玉涛等人被公安机关调查后，纷纷要求严惩这伙“黑社会”。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.关于组织特征的证据：(1)社会团体法人登记证书、宜都市中小企业信用协会章程。(2)委托清收协议、董事会决议。(3)重大事项议事记录表、关于清收清欠用工协议、聘书。(4)公司代偿款专项清收交办单、市担保公司业务汇总表。(5)宜都市人民法院民事调解书、民事判决书。(6)三栏明细分类账。(7)宜都楚天光电有限公司营业执照，宜都市昌鑫光电股份有限公司营业执照、机构信用代码证、中国人民银行开户许可证。(8)宜都楚天光电有限公司股权及经营权转让协议书。(9)何聪微信中“工作群”聊天记录截图。(10)证人刘某6、吴某的证言。(11)电子数据检查工作记录。(12)宜都市公安局视听资料、电子数据。(13)被告人刘启伟、李红元、田成淦、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴的供述。2.关于经济特征的证据：(1)借条、借款合同、借据、支付宝转账记录、中国农业银行银行卡取款业务回单。(2)扣押杨玉涛记账本二本，刘某3、黄某1、田成淦、李某2、向某8等人的借款合同。(3)微信转账记录截图。(4)湖北赛因特会计师事务有限责任公司报告书。(5)发放工资明细。(6)宜都市昌鑫光电股份有限公司记账单。(7)记账凭证、费用报销凭证、湖北银行转账支票存根及进账单，宜都市弘鑫矿业开发有限责任公司湖北银行账户交易流水。(8)证人周某3、吴某、胡某3、李某7、彭某1、张某2、袁某2、曾某、张某3、唐某2、杨某1、向某3、谢某1、龙某、谢某2、李某8、廖某1、李某9、郑某1、严某、许某、李某10、周某4、谭某2、汤某1、任某、王某4、黄某2、魏某1、苏某1、周某5、刘某7、谭某3、李某11、董某1、杨某2的证言。(13)被告人刘启伟、李红元、田成淦、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、李寒晴、曹振军的供述。3.行为特征方面的有关证据详见各罪。4.关于危害性特征的证据：(1)宜都市公安局法治谈话记录。(2)证人苏某2、胡某4、蔡某1、杨某3、程某、王某5、文某、章某1、周某6、代某、熊某1、顾某、周某7、彭某2、向某4、陈某1的证言。(3)被害人王某1、朱某1、袁某1、刘某1、王某2、刘某2、谭某1、刘某3、胡某1、胡某2的陈述。一、寻衅滋事事实(一)2010年11月15日19时许，何聪驾车途经宜都市陆城长江大道与体育路交汇处时，与被害人刘某4所驾车辆发生交通事故，被告人杨玉涛赶到事故现场，双方因交通事故的处理发生争执，被告人杨玉涛对刘某4进行殴打，后双方在陆城派出所的主持下达成调解协议。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、接受案件回执单、户籍证明、刘某4和杨玉涛书写的申请、陆城派出所治安调解协议书、综合结案报告；2.证人杨某4的证言；3.被告人杨玉涛的供述与辩解。（二）2011年10月15日20时30分许，陈某2驾驶小汽车与谢某3驾驶的三轮麻木车在福泽苑门前发生交通事故，被告人杨玉涛驾车经过此处，因与陈某2认识，便让陈某2先行离开，他来与对方协商。双方在协商过程中发生争执，杨玉涛对谢某3的姨夫刘某5进行殴打。后双方在陆城派出所的主持下达成调解协议。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、接受案件回执单、户籍信息、刘某5与杨玉涛书写的申请、陆城派出所治安调解协议书、综合结案报告；2.被害人刘某5的陈述；3.证人陈某2、谢某3的证言；4.被告人杨玉涛的供述。（三）2013年8月25日至10月3日，被害人王某1由被告人田成淦经手，向被告人杨玉涛借款7万元。后王某1未按期还款，田成淦、何聪等人多次采取暴力、威胁手段索要高额欠款。2013年11月7日，田成淦、何聪等人将王某1从宜都市陆城带至五眼泉镇鸡头山殡仪馆附近一工地，田成淦将王某1踢倒在地并殴打王某1，后又持匕首威胁，要求其当日还款一万元。王某1打电话给其妻假意借款，其妻随后报警，将王某1解救。2014年春节期间，被告人田成淦等人为逼要高利贷欠款，自腊月二十八至正月初三，连续数日在王某1位于宜都市陆城红春一条街的租住屋楼下，以喊叫、谩骂、踢打卷闸门的方式滋扰王某1及其家人，后王某1母亲被迫于正月初四凌晨搬家，以躲避田成淦等人的滋扰。2015年7月5日，被告人田成淦等人为逼要高利贷欠款，连续半月在宜都市姚家店镇莲花堰村四组王某1住处，以踢门、砸门窗等方式滋扰王某1家人，致使王某1不敢回家，并给周边居民生活造成严重影响。2016年1月22日，被告人田成淦等人来到宜都市姚家店镇莲花堰村四组王某1住处，找王某1逼要高利贷欠款，王某1躲在家中不敢露面，田成淦将王某1住所的电闸关闭，王某1报警后，田成淦等人才离开现场。2017年9月16日，王某1将其所有的别克凯越轿车抵押给鑫盛旧货商行老板施某，借款68250元，将实际借得的现金65000元支付给了田成淦。2017年9月18日，王某1在宜都陆城私怡土菜馆就餐时遇到被告人田成淦等人，田成淦等人向王某1逼要高利贷欠款，对王某1进行殴打，后旁人报警，陆城派出所出警将田成淦、王某1等人带到派出所，刘某9作为中间人进行调解，王某1见田成淦人多势众，被迫同意再偿还田成淦6万元并签订“说明”，作为一次性结清高利贷欠款。2017年9月24日，王某1的舅舅曹某4通过刘某9支付给田成淦6万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借款合同和借据各一张。2.借条一张。3.田成淦书写的收条一张。4.宜都市公安局受案登记表、宜都市公安局公安行政处罚决定书。5.宜都市公安局接处警查询单及宜都市公安局姚家店派出所受案登记表。6.借条。7.田成淦书写的证明一份。8.刘某9书写的收条一份。9.田成淦书写的证明一份。10.万某1书写的借条二张。11.借款合同、借据及承诺书各一份。12.照片六张。13.被害人王某1陈述。14.证人秦某、周某1、杨某5、张某4、胡某5、马某1、刘某8、曹某3、曹某4、施某、刘某9、万某1、邓某1的证言。15.被告人田成淦的供述。（四）2013年，被害人周某1经人介绍认识被告人杨玉涛，至当年12月5日，周某1先后多次向杨玉涛借款8万元，约定月息5%-25%不等。期间，周某1偿还了部分借款及利息。2013年12月13日晚，杨玉涛、何聪等人将周某1约至宜都花江狗肉馆，向某9洋讨要高利贷欠款，后将周某1胁迫至金沙滩宾馆二楼房间，到房间后何聪将周某1推到房间角落，杨玉涛要求周某1写欠条，周某1慑于杨玉涛等人的暴力手段，迫于无奈写下一张17万元的借条。2014年6月上旬的一天，被告人杨玉涛指使何聪、辛祖平等人到宜都市枝城镇周某1父母经营的洗衣店，找周某1父母索要周某1欠杨玉涛的高利贷。辛祖平不停辱骂周某1父母，且何聪等人将桌子摆在洗衣店门口吃饭喝酒，饭后辛祖平耍赖躺卧在洗衣店大厅，整个过程持续时间长达5小时，引得多人围观，给洗衣店造成了恶劣影响，直至枝城派出所民警出警，何聪等人才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借款合同、借据、借条及对账单。2.借据。3.接处警工作登记表。4.被害人周某1、周某2的陈述。5.证人陈某3、王某6、李某12、段某的证言。6.辨认笔录。7.被告人何聪、辛祖平的供述。（五）2012年至2014年间，余某2陆续向张某1借款本息合计40万元。2014年3月30日，被告人杨玉涛应余某2之邀参与商谈余某2与张某1之间的债务问题，杨玉涛提出以30万元结清债务，被害人张某1不同意，双方发生争执，张某1拿茶杯砸向杨玉涛，杨玉涛伸手打张某1，后杨玉涛电话通知何聪等人赶至现场，杨玉涛、何聪等人对张某1实施殴打，直至张某1表示服气，二人才停止殴打。此后张某1再未向余某2索要债务。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.接处警工作登记表。2.现场照片。3.借据。4.被害人张某1的陈述。5.证人杨某6、余某2的证言。6.辨认笔录（张某1、杨某6）。7.被告人何聪的供述。（六）2015年5月的一天，宜都市丰源担保公司风控部经理曾某与被告人何聪、田成淦来到宜都市钱某经营的砖厂，找被告人钱某催收欠款。何聪以强行关闭砖厂电闸致使砖厂不能正常运行相威胁，逼迫钱某还钱，钱某被迫承诺次月偿还一、两万元，曾某同意后，何聪、田成淦才离开砖厂。2015年6月的一天，被告人何聪、田成淦再次来到钱某经营的砖厂，何聪、田成淦以关闭砖厂电闸致砖厂不能经营相威胁，逼迫钱某马上还钱，钱某迫于无奈找他人借款3200元，凑齐5000元交给何聪，何聪、田成淦方才离开砖厂。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.宜都市中小企业信用协会公司代偿款专项清收交办单。2.被害人钱某的陈述。3.证人张某5、杜某2的证言。4.被告人何聪供述。（七）2014年1月14日，被害人李某1向被告人杨玉涛借款3万元。2016午2月的一天，杨玉涛指使胡俊杰向李某1逼要高利贷欠款。胡俊杰到李某1家中，在其家中盯守一夜，直至次日李某1与杨玉涛电话协商好，重新书写了一张欠条后，胡俊杰才持欠条离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.李某1书写的借条。2.结婚证一份。3.自动柜员机客户通知单及短信截图。4.被害人李某1的陈述。5.证人鲜某的证言。6.辨认笔录。7.被告人胡俊杰的供述。（八）2013年10月10日至2014年2月22日期间，被害人李某2因资金周转困难先后向被告人杨玉涛借款42万元，约定月息3%-5%不等。2016年3月15日，在李某2已经偿还19万元的情况下，杨玉涛指使刘启伟将其带至家中，以重新算账为由，胁迫李某2书写了一张55万元的借条。2017年3月28日，何聪、刘启伟等人在宜都市王家畈高速路口找李某2索要高利贷欠款，双方发生争执，杨玉涛指使刘启伟将李某2带至昌鑫光电公司，杨玉涛再次以重新算账为由，在李某2已偿还30.9万元的情况下，逼迫其书写了一张40万元的借条。2017年11月份的一天，被告人何聪等人在被告人杨玉涛的指使下，到李某2老家逼要高利贷欠款，因李某2不在，何聪、李红元、胡俊杰、刘启伟、李寒晴采取轮班盯守、随意吃睡等方式，连续滋扰李某2家人2天，直至李某2父亲报警才离开。2017年12月份的一天，被告人何聪等人在被告人杨玉涛的指使下找李某2逼要高利贷欠款。何聪、李红元、刘启伟、李寒晴在李某2位于陆城锦绣江南小区的家中，采取轮班盯守、随意吃睡等方式，持续滋扰李某22天。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借据及借款合同。2.杨玉涛记账本。3.借款借据。4.借条。5.微信截图。6.被害人李某2的陈述。7.证人李某13、付某1、高某1、宋某1、的证言。8.辨认笔录。9.被告人刘启伟、李红元、李寒晴的供述。（九）2015年5、6月份，刘某2向杨玉涛借款7万元（其中2万元田成淦与刘某2商量好为田成淦借款），约定月息8%。期间，刘某2按照约定支付利息3万元。2016年3、4月份的一天，被告人杨玉涛指使被告人田成淦向刘某2逼要高利贷欠款，田成淦以跟踪、尾随的方式向刘某2逼收债务，刘某2被迫通过信用卡透支偿还杨玉涛本金5万元。2016年6月的一天，被告人何聪、刘启伟、李红元等人按照杨玉涛的指使，在刘某2还清5万元高利贷，且已收回原始借款借据的情况下，到刘某2位于的家中向刘某2逼要刘某2转借给田成淦的2万元债务，刘某2当场拒绝偿还该笔债务，何聪对刘某2进行口头威胁。几天后，何聪伙同李红元等人再次到刘某2家中向刘某2逼债，刘某2父亲让杨玉涛出面谈，杨玉涛在电话中对刘某2进行威胁。7月4日，被告人杨玉涛伙同何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰、刘备等人到刘某2家中，逼迫刘某2还钱，并要求刘某2重新书写一张45000元的借条，刘某2与其父亲刘某10见杨玉涛人多势众，害怕对刘某2不利，无奈之下向杨玉涛写下45000元的借据。此后，何聪、刘启伟、李红元多次到刘某2的家中，采取纠缠、随意吃住的方式逼要欠款，刘某10被迫替刘玉华分二次向杨玉涛偿还4500元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借据。2.被害人刘某2的陈述。3.证人刘某10、潘某1、杨某7、高某2的证言。4.被告人杨玉涛、田成淦的供述。5.被告人何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰、刘备对上述事实亦供认。（十）2013年10月，被害人李某3因资金周转困难向被告人杨玉涛借款18万元，约定月息5%，至2018年8月，李某3先后向杨玉涛还款129000元。2016年5月，杨玉涛指使被告人胡俊杰等人采取24小时跟踪、盯守等方式向李某3逼要高利贷欠款。李某3迫于无奈只得入住宜都市清江大道（十里铺）宜平宾馆，胡俊杰采取同吃同住方式在宾馆盯守3天3夜，第四天早上，李某3与杨玉涛通过电话沟通，重新书写了一张8.8万元借条后胡俊杰才离开。2017年夏天，被告人何聪带领被告人李红元、胡俊杰、曹振军、李寒晴到西孚机械制造公司李某3宿舍逼要高利贷欠款。何聪等人以辱骂、盯守的方式滋扰李某3，期间因胡俊杰不让李某3睡觉，与李某3发生推搡，后杨玉涛到场，李某3与杨玉涛重新协商好后何聪等人才离开，何聪等人滋扰时间长达2天2夜。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条。2.杨玉涛记账本。3.银行卡交易明细。4.被害人李某3的陈述。5.证人邓某2的证言。6.辨认笔录。7.被告人何聪、李红元、胡俊杰、曹振军、李寒晴对上述事实亦供认。（十一）2013年11月4日至2014年1月28日期间，被害人谭某1先后向被告人杨玉涛借款7万元。2016年5月31日10时许，被告人杨玉涛指使被告人刘启伟、陈腊、丁梦杰到谭某1位于宜都市陆城街道办事处官桥丽苑小区的家中逼要高利贷欠款。到小区后，刘启伟将单元楼大门踹开，正好在单元楼电梯口遇到谭某1，刘启伟、陈腊、丁梦杰一起殴打谭某1，随后又将其带至杨玉涛家中，由杨玉涛对其进行训斥。2016年6、7月份的一天，被告人杨玉涛指使被告人何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰到谭某1位于工农路的诊所，向谭某1逼要高利贷欠款。因谭某1无力偿还，刘启伟遂联系宜昌经营高利贷的人员来到宜都，逼迫谭某1借取高利贷。为了证明谭某1具有还款能力，杨玉涛安排丁梦杰等人冒充护士、病人，制造诊所正常经营的假象。因高利贷利息过高，谭某1仅借款l万元（实际拿到7400元）。由于谭某1借款金额未达到杨玉涛的要求，刘启伟等人将谭某1胁迫至昌鑫光电公司，杨玉涛、何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰等人对谭某1实施殴打，谭某1向杨玉涛支付6000元后离开。谭某1因惧怕杨玉涛等人的暴力讨债手段，随后逃至广州打工。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条四张。2.接处警工作登记表。3.被害人谭某1的陈述。4.证人万某2、陈某3、鄢应华的证言。5.被告人刘启伟的供述。6.被告人杨玉涛、何聪、丁梦杰、陈腊对上述事实亦供认。（十二）2014年1月13日，被害人刘某1因资金周转困难向被告人杨玉涛借款6万元，约定月息6%，后其陆续归还本息55700元。期间，因刘某1还款不及时，杨玉涛指使何聪、刘启伟、李红元、陈腊等人多次到刘某1位于宜都市姚家店镇木材厂以及聂家河镇邓家桥村三组的家中，以威胁、滋扰等方式逼要高利贷欠款。2016年6月9日下午，被告人刘启伟、陈腊、刘备等人到刘某1位于姚家店镇的木材厂逼要高利贷欠款，双方发生争吵，陈腊手持匕首威胁刘某1，刘启伟用脚踢打刘某1。姚家店派出所民警接警到达现场后，刘启伟、陈腊等人方才离开。2017年1月19日20时许，被告人杨玉涛指使何聪、李红元等人到刘某1木材厂催债，李红元在盯守的过程中与刘某1发生争执，李红元用拳头殴打刘某1。待刘某1报警，姚家店派出所民警接警到达现场后，何聪、李红元等人方才离开。2017年3月28日15时许，被告人杨玉涛指使何聪、李红元二人到刘某1位于宜都市聂家河镇邓家桥村三组家中催债，后双方发生争吵，何聪、李红元将刘某1家中方桌、木椅等物损坏。在场的村治保主任报警，聂家河派出所民警接警到达现场后，何聪、李红元等人方才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借据及借款合同。2.借条。3.接处警工作登记表。4.照片。5.邓家桥村刘某1债务纠纷访谈记录、矛盾纠纷排查处理单。6.中国建设银行个人活期明细。7.被害人刘某1的陈述。8.证人姚某1、章某2、周某8、周某9、李某14、邓某3、杨某8、尤某1、代某、叶某的证言。9.辨认笔录。10.被告人何聪、刘启伟、李红元、陈腊、刘备的供述。（十三）2014年3月，余某2因资金周转困难向被告人杨玉涛借款100万元，被害人胡某2是借款担保人。后余某2因工程亏损逃匿。自2016年6月开始，杨玉涛多次安排多人找胡某2逼要高利贷欠款。2016年5月26日，被告人何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰等人按照杨玉涛的安排，到宜都市骏杰大酒店找胡某2逼要高利贷欠款，因胡某2不在，刘启伟等人要求胡某2儿子胡某1把胡某2找来，胡某1表示父亲的债务与自己无关，说完便准备离开。刘启伟、丁梦杰拦住胡某1的车子强行坐进车内，杨玉涛等人也开车在后面跟随，胡某1无奈之下将车开到陆城派出所，杨玉涛、刘启伟等人在派出所找胡某1要债未果，杨玉涛便安排刘启伟、陈腊、丁梦杰、何聪2人一班，轮流在胡某1入住的磐石大酒店房间内进行盯守，并不间断以大声喊叫等方式进行滋扰，不让其睡觉。次日下午，胡某1被迫跟胡某2打电话，胡某2向杨玉涛承诺还钱后，胡某1才得以离开。2016年6月12日晚20时许，为逼胡某2还债，被告人杨玉涛带领何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰等人到骏杰大酒店滋事。在酒店大厅前台，杨玉涛带领刘启伟、陈腊二人向当值服务员周某10逼问胡某2的下落，周某10称不知情，杨玉涛冲进前台殴打周某10，后杨玉涛、刘启伟、陈腊3人强行将收银台霸占，杨玉涛安排陈腊女朋友易巧灵代替原吧台服务员收银。随后，杨玉涛又安排何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰等人逐层将已入住客人强行驱赶退房，并将大厅内的沙发堵在酒店大门处。期间，杨玉涛派人将被告人辛祖平接到酒店，辛祖平到达酒店后在大厅内对胡某2进行谩骂，造成骏杰大酒店内秩序严重混乱。6月13日下午，被告人杨玉涛、何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰与胡某2其他债权人一起在宜都市骏杰大酒店找到胡某2妻子易某1，将易某1带到陆城派出所就债务问题进行调解。易某1表示没有偿还能力调解未果，同时，易某1因害怕人身受到伤害，不敢离开派出所。杨玉涛便安排何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰等人继续在派出所对其轮班盯守。6月15日下午，被告人辛祖平受杨玉涛安排，来到陆城派出所，对易某1进行谩骂、言语侮辱。易某1因不堪辛祖平极度的语言侮辱，导致心脏病突发被送往宜都市第一人民医院救治。被告人杨玉涛和何聪、刘启伟、丁梦杰等人跟随到医院，继续在易某1病房轮班盯守，催要债务。同时，还将易某1生病住院的照片发给其子胡某1，对其施压。6月25日，被告人杨玉涛带领刘启伟、陈腊、丁梦杰等人再次到骏杰大酒店滋事，杨玉涛安排刘启伟、丁梦杰买来两把插锁强行将正在营业的餐厅门锁住，并堵在酒店门口将前来住宿的客人赶走，丁梦杰还将酒店大厅电闸关闭，给酒店经营造成影响。2017年9月中旬，被告人杨玉涛等人向胡某2要账未果，杨玉涛、何聪、李红元、李寒睛、曹振军等人轮班持续在胡某2位于陆城街道办事处头笔社区双龙机电小区11-3号住宅前蹲守，并通过用高音喇叭循环播放“胡某9老赖”、“胡某9还钱”、在门前丢垃圾、小便等行为向胡某2逼要欠款。曹振军在胡某2住宅门前小便被周围邻居指责，曹振军意欲强行进入邻居屋内理论，被群众制止。胡某2及周围邻居对何聪等人的行为不堪其扰，敢怒不敢言。9月20日，被告人杨玉涛、曹振军、李寒晴跟随胡某2来到宏祥实业公司。在公司六楼办公室内，杨玉涛对胡某2进行殴打，何聪、李红元、曹振军相继动手对其进行殴打。刘某12帮助还款3万元，杨玉涛等人方才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借款合同、借据及补充协议。2.接处警登记表。3.短信截图。4.中国建设银行转账记录。5.现场照片。6.被害人胡某2的陈述。7.被害人易某1的陈述。8.证人董某2、马某2、周某10、艾某1的证言。9.辨认笔录。10.被告人杨玉涛、何聪、刘启伟、李红元、陈腊、丁梦杰、辛祖平、曹振军、李寒晴对事实亦供认。（十四）2016年11月17日，被告人刘启伟在宜都市陆城街道办事处名都华庭大门处向朱某1逼要高利贷欠款，双方发生口角，刘启伟对朱某1进行殴打，将其打晕在地后离开，后刘启伟赔偿了朱某1医疗费。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条一张。2.借据一张。3.宜都市第一人民医院诊断报告及门诊费用清单表。4.被害人朱某1的陈述。5.证人田某的证言。（十五）2013年10月27日，被害人江某向被告人杨玉涛借款一万元，约定月息l0%。2016年6月的一天，被告人杨玉涛安排刘启伟、何聪等人找江某催要高利贷欠款。刘启伟等人在宜都市陆城街道办事处纺织路一出租屋找到被害人江某，因江某无力归还欠款，刘启伟、何聪、陈腊等人在其家中24小时轮流盯守、滋扰了三天，直至江某应刘启伟要求将向某2的住址告知，刘启伟等人才离开。2017年6月9日下午，被告人刘启伟、陈腊在太子鞋城旁拦住江某，向其逼要高利贷欠款，后将江某带到昌鑫光电公司，刘启伟与陈腊对江某进行殴打。江某报警后，陆城派出所民警将双方带至陆城派出所，杨玉涛出面解决此事，江某因慑于杨玉涛等人的暴力手段，放弃追究被打一事。2017年6月的一天，被告人李红元驾驶DS轿车载着刘启伟等人，在宜都陆城福泽苑门口遇到江某，刘启伟下车拦住江某，以江某之前在陆城派出所调解时辱骂他为由，对江某进行殴打，江某持随身携带的匕首反抗，刘启伟等人才离开现场。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.接处警工作登记表。2.借款借据及杨玉涛记账本。3.被害人江某的陈述。4.被告人何聪、刘启伟、李红元、陈腊的供述。（十六）2016年7月8日，被害人王某2、肖某一行驾车从襄阳到昌鑫光电公司向吴某催要楚天光电有限公司前期欠下的货款，昌鑫光电公司会计胡某3见王某2要翻看财务账本，便电话告知杨玉涛、何聪。杨玉涛通知李红元、刘启伟、陈腊、刘备赶到公司，杨玉涛、何聪、刘启伟在办公室对王某2进行殴打，陈腊拿出匕首、刀具威胁王某2等人，肖某与王海文从办公室出来回到车上，李红元、刘备、陈腊紧随其后，肖某见状驾车逃离，李红元、刘备、陈腊驾车追赶，一直追到宜都高速收费站，肖某驾车通过ETC通道上了高速才返回。直到派出所民警出警，杨玉涛等人才放王某2与张某6离开。此后，王某2因慑于杨玉涛等人的暴力手段，再也不敢到宜都向吴某讨要货款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.宜都市公安局陆城派出所接处警工作登记表。2.承诺书两份。3.被害人王某2的陈述。4.证人张某6、肖某的证言。5.被告人何聪、陈腊的供述。6.被告人杨玉涛、李红元、刘备对上述事实亦供认。（十七）2013年9月1日至2014年4月4日期间，被害人向某1两次向被告人杨玉涛借款4万元，约定月息5%，后向某1陆续偿还本息约3万元，2017年8月5日，杨玉涛逼迫向某1重新写下6.5万元借条。2016年9月26日15时许，因向某1未按期归还高利贷借款，被告人何聪得知向某1在宜都市茶馆，便驾车带刘启伟、丁梦杰、陈腊等人前往陆逊广场，将向某1从茶馆叫出并逼迫其上车，双方发生争执，刘启伟、陈腊等人对向某1进行殴打。路人制止并报警，陆城派出所出警后让向某1先行到宜都市第一人民医院就诊，杨玉涛到医院后，称对此事负责。因慑于杨玉涛等人的暴力手段，向某1同意与杨玉涛私了此事，并自行承担医药费。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条两张及杨玉涛记账本。2.还款计划及承诺书。3.接处警工作登记表。4.中国建设银行自动提款机客户通知书。5.宜都市第一人民医院诊断报告及门诊费用清单表。6.被害人向某1的陈述。7.证人蔡某2、杨某9、易某3的证言。8.辨认笔录。9.被告人何聪、刘启伟、丁梦杰、刘备对上述事实亦供认。（十八）2014年8月4日，熊某3因资金周转困难向被告人杨玉涛借款30万元，约定月息5%。2017年，熊某3未按时还款付息，杨玉涛安排被告人陈腊向熊某3逼要高利贷欠款，陈腊多次到熊某3单位、家里盯守、滋扰。2017年年底的一天，陈腊到熊某3单位找到熊某3，跟着他一同回到熊某3家中，因熊某3未能还钱，陈腊一直在熊某3家中盯守，后熊某3妻子回家，熊某3迫于无奈为陈腊支付开房费用以便陈腊不在其家中住宿，次日陈腊继续到熊某3家中盯守，直至熊某3还钱给杨玉涛后陈腊方才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.熊某3银行卡交易明细。2.被害人的陈述。3.证人易某4的证言。4.辨认笔录。5.被告人陈腊对上述事实亦供认。（十九）2017年，被告人杨玉涛与他人合伙在宜都市陆城经营名都股指期货金融会所。期间，贺某经刘某11介绍在该股指期货会所炒期货，亏损40余万元，贺某支付刘某11部分欠款后，仍欠期货会所30余万元债务。2017年9月3日上午，被告人何聪、李红元在宜都市教师村公寓将被害人贺某及其妻子彭某3带至昌鑫光电公司与杨玉涛协商还款事宜。协商未果，杨玉涛对贺某进行殴打，何聪、李红元亦持甩棍殴打贺某，贺某持落地扇反抗，致何聪手部受伤、李红元衣服破损。后在刘某11等人劝解下，双方停手。除去贺某已归还的欠款，杨玉涛算账认为贺某仍欠17万元，遂逼迫贺某写下一张17万元的借条，并要求贺某带何聪去医院治疗、赔偿李红元衣服、安排中午就餐。后曹振军赶来，又对贺某进行言语威胁。彭某3、刘某11将何聪带至宜都市第一人民医院就诊，经检查何聪左手第4掌骨近端陈旧性骨折，无具体伤情。何聪以需要买药休养为由，向彭某3索要现金2000元，并将彭某3带至白某1经营的店面，迫使彭某3使用信用卡套现2000元给他。后李寒晴、胡俊杰相继赶来，贺某被迫花费700元安排杨玉涛等人就餐。李红元、曹振军将彭某3带至名都太平鸟门店，让彭某3给李红元买了500元钱的衣服作为对李红元的赔偿。饭后，贺某乘坐刘某11的车与杨玉涛一同返回教师村，何聪仍对贺某在反抗中弄伤其手一事耿耿于怀，便邀约李寒晴、胡俊杰驾车紧随刘某11车后，当车到达交警大队附近，贺某下车时，何聪亦下车并持甩棍上前殴打贺某，贺某转身回到刘某11车上，以躲避何聪的殴打，后在杨玉涛的指示下，何聪等人才放贺某离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.宜都市第一人民医院诊断报告及门诊费用清单表。2.被害人贺某的陈述。3.证人彭某3、刘某11、李某7、白某1的证言。4.被告人杨玉涛、何聪、李红元、曹振军、李寒晴、胡俊杰对上述事实亦供认。二、敲诈勒索的事实2014年初，黄某1因资金周转困难向被告人杨玉涛借款30万元，约定月息4%。2015年5月1日左右，杨玉涛将黄某1约至名都期货股指会所，在黄某1已偿还26.5万元的情况下，强迫黄某1写了一张21万元的欠条，何聪强行将黄某1驾驶的一辆DS轿车扣留自用。后何聪等人将黄某1送回其经营的“同城贷”店内，再次强行将黄某1店内停放的一辆别克轿车开走扣押。5月3日，被告人杨玉涛再次安排何聪等人向黄某1逼要高利贷欠款，何聪等人在锦绣江南小区拦截黄某1，将其带上车，并控制在车内4个小时要求其还钱，后在黄某1的恳求下答应宽限几天，但要求黄某1支付3000元“出场费”后可放其离开，黄某1迫于无奈于当日分两次向何聪转账3000元，作为何聪等人的“出场费”。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借据和借款合同。2.杨玉涛的记账本。3.被害人黄某1的陈述。4.证人周某1章某3、王某7的证言。5.被告人何聪的供述。三、非法拘禁的事实（一）2013年12月12日至19日，被害人何某共向被告人杨玉涛借款4万元，月息5分。2016年3月的一天，何某在杨玉涛家中与其沟通还款事宜，因何某无力偿还其下欠的借款，何某离开时，杨玉涛便安排刘启伟、陈腊对何某进行盯守。随后刘启伟、陈腊采取贴身跟随的方式滋扰何某，并不断催促其还钱，直至当日21时许，何某向朋友借款1000元交给陈腊后才得以脱身。2016年5、6月的一天下午，被告人杨玉涛指使陈腊找何某逼要高利贷欠款，陈腊将何某带至陆城艳阳天酒店，将何某控制在自己租住的酒店房间内，逼迫何某向亲戚朋友借钱还账，直至当晚十一时许，经朋友解围何某才得以离开，何某被拘禁时间不低于6小时。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.微信截图；2.被害人何某的陈述；3.证人谭某4、易某4的证言；4.被告人刘启伟、陈腊的供述与辩解。（二）2013年9、10月份，朱某1向杨玉涛借款5万元，约定月息5分。2016年6月的一天，被告人杨玉涛、何聪、刘启伟在宜都市人民广场向朱某1逼要高利贷欠款，因其无力偿还，杨玉涛对朱某1进行殴打。2016年6月的一天，被告人刘启伟、何聪、丁梦杰到陆城红春社区朱某1的家中向其逼要高利贷欠款，朱某1无力偿还，何聪安排丁梦杰在朱某1家盯守一夜。次日，何聪、刘启伟、丁梦杰将朱某1带至陆城清江润园小区何聪的家中，何聪逼迫其通过打游戏盗取游戏账号、倒卖游戏币等方式挣钱偿还债务，直至朱某1偿还7000元后,何聪才让其离开，朱某1被限制人身自由长达30余天。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条、借据；2.被害人朱某1的陈述；3.被告人杨玉涛、何聪、刘启伟、丁梦杰的供述与辩解。（三）2013年10月15日，刘某3因资金周转困难向杨玉涛借款3万元，月息5分。2016年6月上旬的一天上午，被告人何聪向刘某3逼要高利贷欠款，将其带至宜都市长江大道湾潭腊肉馆与杨玉涛商谈还钱事宜，因刘某3无力偿还，杨玉涛安排丁梦杰24小时盯守，直至刘某3还钱为止。刘某3未筹到钱，迫于无奈在宜都市陆城街道办事处园林大道艳阳天宾馆开房入住，丁梦杰与其同吃同住，并不断通过辱骂、限制人身自由的方式对刘某3施压。2016年6月11日上午，丁梦杰将刘某3带至昌鑫光电公司，逼迫刘某3使用信用卡，在公司会计胡某3持有的宜都市华磊塑料厂POS机上套现3000元人民币支付给杨玉涛，并让刘某3写了一张28000元的借条。当日下午，丁梦杰又逼迫刘某3到宜昌借钱，因刘某3借钱未果，丁梦杰开始辱骂刘某3，并动手殴打刘某3，刘某3还手，双方发生肢体冲突，刘某3将丁梦杰打伤，宜昌市向阳派出所出警，后刘启伟、何聪赶至向阳派出所，将刘某3胁迫至宜都骏杰大酒店继续盯守，6月13日又转至宜都市陆城福满堂旅店入住，丁梦杰、陈腊继续在宾馆轮番盯守，杨玉涛再次要求刘某3偿还部分欠款，刘某3无奈之下找朋友借款18000元还给杨玉涛才得以脱身。至此刘某3被限制人身自由长达5天。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条、借据、杨玉涛的记账本、接处警工作登记表、宜昌市向阳派出所出警记录、企业基本信息、住宿登记表、宜都市陆城福满堂旅馆住宿登记记录、刘某3广发银行信用卡账单明细、刘某3银行卡交易明细、微信聊天截图；2.被害人刘某3的陈述；3.证人万某3、孟某、胡某3的证言；4.被告人何聪、丁梦杰、陈腊的供述与辩解。（四）2017年6月9日，被害人胡某2因其另一债权人陈明亮对其提起诉讼回到宜都，当天被告人杨玉涛得知胡某2、易某1二人入住在骏杰大酒店的消息后，便安排刘启伟、何聪、李红元、陈腊、曹振军、李寒睛等人赶到酒店，与胡某2另一债权人董某2安排的胡明敏一起，在胡某2夫妇住的房间门口轮班守候，并持续在酒店走廊内以敲门、在门口扔垃圾、大声喧哗、高音喇叭喊话等方式滋扰胡某2、易某1二人，逼迫他们还钱。在被拘禁期间，胡某2、易某1觉得身心疲惫准备去洗脚店放松一下，便前往陆城街道办事处体育路新甲连锁店，被告人胡明敏等人紧随其后。在胡某2洗脚期间，胡明敏假装报警恐吓，同时以泼粪相要挟，迫使胡某2、易某1提前结束洗脚返回骏杰大酒店。胡某2、易某1被拘禁在骏杰大酒店20余天后，胡某2的朋友刘某12向杨玉涛承诺帮胡某2支付十万元钱，胡某2、易某1夫妇二人才得以离开酒店。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借款合同、借据及补充协议；2.被害人胡某2、易某1的陈述；3.证人彭某4、刘某12、胡某6的证言；4.被告人杨玉涛、何聪、刘启伟、李红元、陈腊、曹振军、李寒晴、胡明敏的供述与辩解。（五）2013年12月13日至2014年2月18日，被害人向某2先后三次向被告人杨玉涛借款16万元，约定月息5%。2016年8月1日13时许，被告人杨玉涛指使刘启伟、何聪、李红元、陈腊、刘备找向某2逼要高利贷欠款。刘启伟等人在宜都市法院旁一宾馆内找到向某2，将其胁迫至昌鑫光电公司办公室，刘备、李红元持木棍、钢管逼迫其重新写下34.5万元借条。后刘启伟、何聪又将其带至宜都市陆城街道办事处纺织路江某家中，通过轮班盯守的方式向其逼债，直至次日上午9时许，向某2承诺还款后才得以离开，向某2被限制人身自由19个小时左右。2016年8、9月份的一天，被告人刘启伟、何聪、李红元、陈腊、刘备为逼迫向某2、刘某1偿还高利贷欠款，将向某2带至刘某1经营的木材厂，因刘某1不在，当着刘某1妻子的面，陈腊对向某2实施殴打，何聪逼迫向某2站在养蜂场蜂箱中间打电话借钱，任由蜜蜂蜇咬，以此威胁刘某1妻子，要刘某1还钱。后因向某2未借到钱，何聪等人将向某2带至陆城“新天地宾馆”，由刘启伟进行盯守，逼迫向某2还钱。次日，向某2将其放置在枝江售卖的茶叶取回变卖，给杨玉涛还款1000元后才得以离开。2016年8、9月份的一天，被告人杨玉涛指使刘启伟、何聪、李红元在宜都市西正街找到向某2后，将其带到昌鑫光电公司办公室，并通过恐吓、威胁手段向其逼要欠款。后向某2找向某6借款1000元偿还债务，向某2才得以离开，至此向某2被限制人身自由6小时左右。2016年10月的一天下午，被告人何聪、李红元在西正街一茶馆内找到向某2，向其逼要高利贷欠款，并对其进行殴打，后向某2趁机逃走。当日晚，何聪、李红元在西正街一茶馆内再次找到向某2，何聪持甩棍对向某2进行殴打，何聪、李红元将向某2胁迫至陈腊位于尾笔小区的住处，由陈腊负责看守向某2，直至次日8时许。后何聪、李红元又强迫向某2借取高利贷偿还债务，何聪将向某2手机扣押防止其逃跑，向某2趁向胡某7借钱之机，摆脱了何聪、李红元的控制。至此向某2被限制人身自由20个小时。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条、借据、借款合同、借款借据；2.被害人向某2的陈述；3.证人陈某4、向某5、朱某2、姚某1、江某、向某6、胡某7、向某7的证言；4.被告人何聪、刘启伟、李红元、刘备、陈腊的供述与辩解。（六）2013年7月至10月，被害人袁某1向何聪借款3万元，约定月息1角。2017年12月下旬的一天下午，被告人李红元、何聪在陆城碧桂园小区路口拦住袁某1逼要高利贷欠款并将其带至昌鑫光电公司，何聪对袁某1进行殴打，后何聪、李红元、胡俊杰将袁某1胁迫至陆城鑫桂源宾馆，何聪、李红元、胡俊杰、曹振军、李寒晴等人采取轮班盯守的方式限制袁某1的自由，不停逼迫袁某1想办法还钱，并且要求袁某1支付住宿费、生活费、油费等等。2018年1月2日，袁某1妻子尤某2找亲戚借来5000元还给何聪，何聪又逼迫袁某1写下一张3万元欠条，并以袁某1名下杨守敬大道旁的一块地皮作为抵押，才让袁某1离开，至此，袁某1被何聪等人限制人身自由长达15天。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借条、微信截图、承诺书；2.被害人袁某1的陈述；3.证人张某7、周某1杨某10、杨某1姚某2、尤某2、邓某4、袁某3、尤某3、袁某4、邓某5、袁某5的证言；4.辨认笔录；5.现场照片。四、妨害公务的事实2007年11月9日晚8时，宜都市公安局治安大队民警对被告人杨玉涛经营的“今夜KTV歌厅”例行检查，当场发现吸毒人员孔某、李某15正在一包房内吸食毒品氯胺酮（俗称K粉），民警现场传唤孔某、李某15时，杨玉涛得知消息进入包房，扬言“我这里没有吸食K粉的，要带就带我走”，并当场在民警面前采取烫吸方式吸食K粉以阻扰民警将人带走。增援民警赶到现场后，杨玉涛再次当场吸食K粉，并将现场毒品倾倒在地，民警依法制止其违法行为时，杨玉涛将民警抓伤。2007年11月10日，宜都市公安局对杨玉涛妨害公务的违法行为给予行政拘留十日并处五百元罚款的处罚，并于当日执行。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.宜都市公安局受案登记表。2.查某。3.扣押物品、文件审批表及扣押物品清单。4.宜都市公安局公安行政处罚决定书及拘留执行回执。5.被害人聂某的陈述。6.证人李某15、孔某的证言。五、故意伤害的事实2016年10月1日晚9时许，被告人刘备与周某14超（另案处理）在宜都市陆城夜市城“鄂E7**”餐馆宵夜，发现邻桌就餐的人当中有周某14超的前女友鲁某，其旁边坐着被害人余某1（鲁某表哥）。二人以为余某1是鲁某的男朋友，便以余某1多看了周某14超几眼为由，对余某1进行殴打，致余某1左侧颧弓骨折。经宜都市公安司法鉴定中心鉴定，余某1伤势程度为轻伤二级。事后，刘备通过刘启伟、李红元向杨玉涛求助，想通过杨玉涛的关系处理此事，杨玉涛得知后，通知刘启伟、李红元、刘备在人民广场集合商谈此事。次日，杨玉涛带领李红元到姚家店派出所了解案情。2016年10月4日，宜都市公安局对刘备寻衅滋事违法行为给予行政拘留十日的处罚，并于当日执行。刘备被行政拘留期间，杨玉涛购买香烟，与李红元一起去探望刘备。同年10月7日，刘备、周某14超与余某1达成和解协议，刘备、周某14超赔偿余某1各项损失共计10万元，余某1出具了书面谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、接处警工作登记表。2.归案情况说明。3.和解协议书和谅解书。4.呈请公安行政处罚报告书、宜都市公安局公安行政处罚决定书及执行回执。5.呈请结案报告书、结案综合报告。6.被害人余某1的陈述。7.证人彭某5、鲁某、李某16的证言。8.被告人刘备、杨玉涛、刘启伟、李红元的供述。9.同案嫌疑人周某14超的供述。10.湖北省宜都市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书。（六）非法侵入住宅的事实2016年6月13日上午，被告人杨玉涛得到消息称胡某2在家中躲藏，遂带领被告人何聪、刘启伟、辛祖平、丁梦杰等人到胡某2位于宜都市陆城街道办事处头笔社区双龙机电小区11-3号的住宅。见胡某2住宅大门紧锁，杨玉涛、刘启伟等人强行开门未果，杨玉涛便联系开锁人员将其大门打开，带领何聪、辛祖平等人进入室内寻找，在屋内未发现胡某2，遂将胡某2放在一楼的两把电动卷闸门钥匙及停放在一楼的越野车上的钥匙拿走。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.借款合同、借据、接处警登记表、现场照片；2.被害人胡某2、易某2的陈述；3.证人张某8、袁某6的证言；4.被害人杨玉涛、何聪、刘启伟、辛祖平、丁梦杰的供述与辩解；5.现场监控视频。（七）窝藏的事实2016年6月28日，被告人李红元因涉嫌故意伤害罪被武汉市公安局东湖新技术开发区分局上网追逃。李红元为逃避打击，来到宜都市，经刘备介绍加入杨玉涛团伙暴力讨债。被告人杨玉涛、何聪明知李红元系负案在逃人员，仍长期为其提供宜都市陆城街道办事处清江润园小区何聪的房屋供其居住，并给予其经济支持。2017年4月开始，李红元原雇主武汉伟鹏达工程有限公司将给其的在逃期间的“生活费”支付至何聪支付宝账户，何聪提现到他个人农行卡上后，将卡交由李红元自己提取现金。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.在逃人员登记表、湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2017）鄂0192刑初196号刑事判决书；2.同案犯刘启伟、胡俊杰、曹振军的供述与辩解；3.被告人杨玉涛、何聪、刘备的供述与辩解。第三部分被告人个人实施的违法犯罪一、寻衅滋事的事实（一）景某系辛祖平前儿媳，因发现辛祖平儿子黄某3长期吸食毒品，于2013年1月5日与黄某3登记离婚。2013年2月至6月期间，被告人辛祖平以三江收费站岗亭的岗位是其为儿媳谋取的岗位，景某已经和黄某3离婚，不再是儿媳为由，要求景某从三江收费站辞职，为此辛祖平连续数月多次不分昼夜前往景某工作的岗亭，对正在工作的景某进行谩骂、侮辱，对景某个人及三江收费站的工作秩序造成了恶劣影响，景某不堪其扰，迫于无奈于2013年7月从三江收费站辞职。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.景某身份证复印件、三江收费站收费员工基本情况表、三江收费站员工奖惩记录。2.离婚登记档案信息。3.被害人景某的陈述。4.证人曹某5、黄某3、杨某12、唐某3、李某4、白某2、鄢某、艾某2的证言。（二）2017年9月11日15时许，被告人胡俊杰因琐事与女友在宜昌市雅典娜酒吧发生争吵，后其乘坐被害人杜某1驾驶的鄂Ｅ×××**号牌出租车从宜昌到达宜都市客运站，为发泄不满，胡俊杰将杜某1拉下车，对其拳打脚踢，并将出租车保险杠踢坏。2017年9月13日，经宜都市公安局陆城派出所主持调解，胡俊杰与杜某1达成调解协议，胡俊杰赔偿杜某1医疗费及车辆修理费共计2800元，杜某1不再追究胡俊杰的法律责任。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.受案登记表、调解申请书、治安调解笔录、调解协议书、案情说明表、结案综合报告书、呈请结案报告书；2.被害人杜某1的陈述；3.被告人胡俊杰的供述与辩解。（三）2018年7月22日23时许，裴某在宜都市陆城雅斯广场凯乐KTV635包房饮酒后来到KTV前台过道，遇见从609包房出来的黄某4、李某5，裴某因邀请黄某4宵夜未果，便用脚踢李某5的腹部，一旁的被告人胡俊杰见状，上前和裴某一起殴打被害人李某5。经在场人员劝解后李某5离开现场。胡俊杰等人又来到大唐影院门前，遇见路人李某6，无故殴打李某6并致其脸部及眼部受伤。2018年7月27日，宜都市公安局认为胡俊杰等人的行为已构成寻衅滋事的违法行为，给予胡俊杰行政拘留十日的处罚，并于当日执行。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.受案登记表、查某、呈请传唤报告书、传唤证、宜都市第一人民医院出院诊断证明及照片、呈请公安行政处罚报告书、宜都市公安局公安行政处罚决定书、宜都市公安局行政处罚告知笔录、案情说明书、结案综合报告、呈请结案报告书；2.被害人李某5、李某6的陈述；3.证人刘某13、袁某7、刘某1黄某4的证言；4.被告人胡俊杰及同案犯裴某的供述。（四）2017年9月至11月，被告人胡明敏分两次借给曹某15万元，月息9%-15%不等。期间，曹某1支付了部分利息。2017年12月的一天，被告人胡明敏到曹某1经营的“晓伟铁板烧”店向曹某1催要高利贷欠款，见曹某1另一债权人将曹某1的汽车开走，心生不满，便对曹某1进行殴打，导致曹某1受伤住院。2017年底的一天，被告人胡明敏接到彭某7的电话，得知曹某1在其位于的家中，胡明敏便与彭某7等人来到曹某1家向其逼要高利贷欠款。期间，胡明敏对曹某1拳打脚踢实施殴打；逼迫曹某1手持高音喇叭站在自家门前不停的喊“曹某1欠债不还，是赖皮”等之类的话；用油漆在墙上喷“欠债还钱”字样；逼迫曹某1的哥哥曹某2用鼻孔抽烟，以各种滋扰方式不让曹某1、曹某2睡觉，滋扰达三天三夜。第四天，曹某2精神崩溃，爬上屋顶欲跳楼自杀，胡明敏等人害怕闹出人命，方才离开现场。为逃避胡明敏等人的暴力讨账，曹某1一家被迫离开宜都，躲到湖南长沙打工，直到胡明敏因涉嫌犯罪被查处，才敢回到宜都向警方报案。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.借据和收条；2.被害人曹某1、曹某2的陈述；3.证人徐某、潘某2、胡某8的证言；4.被告人胡明敏的供述与辩解。二、故意伤害的事实（一）2016年6月26日下午16时许，张靳因与王练有过节起意报复，邀约王某8、汪某2、李某23（均已判决）及被告人李红元等人，携带砍刀、洋镐把、钢管等械具，驾车到武汉市东湖新技术开发区花山街道唐家湖村唐家湖涵洞口将王某3驾驶的车辆前后拦堵，待王练下车后，持砍刀、洋镐把、钢管等械具对王某3进行砍打，造成王某3全身多处受伤，后驾车逃离现场。经法医鉴定，被害人王某3的损伤程度为重伤二级。上述事实被告人李红元及辩护人无异议，并有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.武汉市公安局东湖新技术开发区分局花山派出所报案材料、受案登记表、立案决定书、湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2017）鄂0192刑初196号刑事判决书；2.被害人王某3的陈述；3.被告人李红元及同案犯王某8、汪某2、余浩南的供述；4.辨认笔录。（二）2019年6月28日13时50分许，宜都市看守所20号监室在押人员廖某2（已判决）、胡某10、被告人陈腊与新收押的被害人唐某1发生口角，廖某2先动手扇了唐某1一巴掌，唐某1随即反击踢了廖某2一脚，陈腊、易某5、胡某10见状，遂上前与廖某2共同殴打唐某1，致唐某1头部、面部及腰部多处受伤。经宜都市公安司法鉴定中心鉴定，唐某1所受伤构成轻伤二级。案发后，陈腊、易某5、廖某2、胡某10每人赔偿被害人唐某1300元，唐某1出具书面谅解书对四人表示谅解。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、悔过及道歉书、唐某1出具的申请书及收条；2.证人李某1杜某3、郑某2的证言；3.被害人唐某1的陈述；4.被告人陈腊及同案犯胡某1廖某2、易某5的供述与辩解；5.都市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书；6.现场勘验笔录及照片；7.现场监控视频。三、故意毁坏财物的事实2013年1月5日，被告人辛祖平的儿子黄某3与儿媳景某协议离婚。后辛祖平得知二人离婚，多次以景某与黄某3结婚不满三年就离婚，应退还彩礼钱为由，到景某家中讨要彩礼钱及黄金首饰。2013年3月28日晚，被告人辛祖平再次带领黄某3、辛某、汪某3等人至高坝洲镇曾家岗村二组景某母亲李某4家中讨要彩礼，双方发生争执，宜都市公安局高坝洲派出所民警出警调解过程中，辛祖平等人用木棍、石头等物将李某4家的大门及二楼窗户损毁，事后李某4更换门窗花费7800元。2013年3月29日，在高坝洲派出所的主持下，双方达成调解协议，李某4、景某将2万元彩礼钱扣除门窗修复费用后，连同黄金首饰一并退还给了辛祖平。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.辛祖平、李某4身份证复印件、离婚证、离婚协议书、调解协议书、现场照片、宜都市公安局治安调解协议书、收条及领条；2.被害人李某4、景某的陈述；3.证人宋某2、汤某2的证言；4.被告人辛祖平的供述与辩解。四、容留他人吸毒的事实2018年10月至2019年1月间，被告人何聪多次容留刘启伟、刘备、陈腊、丁梦杰、李寒晴、张某9、熊玮等人在其位于宜都市陆城街道办事处清江润园7栋2单元501室的住处吸食甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）、甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。2019年1月8日，宜都市公安局民警在何聪住处将何聪、刘启伟、刘备三人抓获，经现场尿检，结果均成阳性，三人对共同吸食毒品的违法事实供认不讳。具体事实如下：1.2018年10月份的一天中午，何聪在其位于宜都市陆城街道办事处清江润园7栋2单元501室的住宅内，容留张某9采用烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺片剂、甲基苯丙胺。2.2018年12月10日下午，何聪在其位于宜都市陆城街道办事处清江润园7栋2单元501室的住宅内，容留熊某4采用烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。3.2018年12月20下午，何聪在其位于宜都市陆城街道办事处清江润园7栋2单元501室的住宅内，容留熊某4采用烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。4.2019年1月2日19时许，何聪在其位于宜都市陆城街道办事处清江润园7栋2单元501室的住宅，容留张某9采用烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。5.2019年1月7日晚，何聪在其位于宜都市陆城街道办事处清江润园7栋2单元501室的住宅内，容留刘启伟、刘备采用烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、微信聊天记录截屏、宜都市公安局公安行政处罚决定书、宜都市公安局行政处罚告知笔录、尿液采集笔录及宜都市公安局尿液现场检测报告书、宜都市公安局吸毒严重成瘾认定书、宜都市公安局执行强制隔离戒毒通知书、宜都市公安局收缴物品清单；2.证人熊某2、张某9的证言；3.被告人何聪和同案犯刘启伟、刘备、陈腊、曹振军、丁梦杰、李红元的供述。同时查明：2019年1月8日，宜都市公安局民警在宜都市老城管局院内将被告人杨玉涛抓获，在陆城街办绿洲新城小区5号楼1单元1704室将被告人何聪、刘启伟、刘备、胡明敏抓获，在陆城街办园林大道尾笔小区6栋1单元102室将被告人陈腊抓获。2019年1月23日，被告人丁梦杰在宜都市兄弟网咖旗舰店被抓获，同日，曹振军主动到宜都市公安局投案。2019年1月29日，被告人李寒晴主动到宜都市公安局投案；3月1日，被告人胡俊杰主动到宜都市公安局投案；3月15日，被告人李红元在宜都市袁家榜高速收费站被抓获；4月4日，被告人辛祖平宜都市交通局附近被抓获；7月10日，被告人田成淦在巫溪县文峰镇正溪村被重庆市巫溪县公安局民警将抓获。另查明，宜都市公安局对杨玉涛住处进行了搜查，依法扣押了杨玉涛所有的鄂Ｅ×××**号牌宝马轿车一辆、华为手机一部，何聪持有的无号牌DS轿车一辆、苹果手机一部，陈腊OPPO手机一部；冻结了杨玉涛所有的位于宜都市陆城清江润园房产证号为11××02住房一套、位于陆城秀水苑房产证号为00×**7住房**。本案还有经庭审举证、质证的下列综合证据：1.宜昌市扫黑除恶专项斗争领导小组群众举报线索交办通知书、涉黑涉恶线索交办、移交登记表。2.杨玉涛等被告人及被害人、证人的户籍证明、查某。3.宜都市公安局都公（行）决字〔2008〕第98号和都公（刑侦）行罚决字〔2019〕第037号公安行政处罚决定书。4.宜都市公安局都公（行）决字〔2012〕第290号公安行政处罚决定书、沙市区分局沙分公（立）行决字〔2015〕201号行政处罚决定书。5.宜都市公安局都公（陆）行罚决字〔2017〕第177号公安行政处罚决定书。6.宜都市公安局都公（高）行罚决字〔2018〕第201号公安行政处罚决定书。7.宜都市人民法院（2007）都刑初字第117号刑事判决书。8.罪犯档案资料。9.湖北省阳新县人民法院〔2016〕鄂02**刑初18号刑事附带民事判决书。10.辨认笔录。11.宜都市公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。湖北省宜都市人民法院认为：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪（一）经查，杨玉涛组织、领导的犯罪组织符合黑社会性质组织犯罪的基本特征。1，在组织特征方面，自2013年下半年以来，杨玉涛自己和通过田成淦大量放贷后，先后纠集被告人何聪、刘启伟、李红元、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴等人，通过暴力、威胁、恐吓等方式非法催讨高利贷。该组织以昌鑫光电公司为据点，将何聪等人编入昌鑫光电公司员工，建立微信工作群，制定组织纪律，以公司化管理组织成员。杨玉涛以“有事情打电话必须随叫随到，有个人事务处理要请假”等规定约束手下人员。该组织的组织结构稳定，骨干成员基本固定。其中田成淦于2013年跟随杨玉涛，在组织发展前期帮助杨玉涛负责非法高利放贷及收款业务，是该组织发展的重要推手，为该组织的继续存在起到了至关重要的作用。何聪作为杨玉涛的继子，刘启伟作为杨玉涛的干儿子，深得杨玉涛信任，在接到杨玉涛指示后，负责人员安排、提供车辆等等，并将刘备、曹振军、丁梦杰、李寒晴等人带入该组织，为该组织的发展壮大起到了重要作用。李红元于2016年7月加入该组织后，积极参与组织活动，迅速取得了杨玉涛信赖，成为杨玉涛的得力助手，多次组织、安排讨债事宜，并在讨债过程中发挥重要作用。田成淦、何聪、刘启伟、李红元四人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，系该组织的骨干成员。该组织符合“形成稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”的规定。2，在经济特征方面，该组织通过非法高利放贷，并以暴力、软暴力等手段聚敛钱财，具有一定的经济实力。该组织将获取的经济利益部分用于支持该组织生存、发展及违法犯罪活动，包括给组织成员发放工资及其他福利；出资组织集体活动或者为组织成员提供食宿；为被拘留人员提供生活费及香烟等。该组织符合“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”的规定。3，在行为特征方面，该组织以暴力、威胁、恐吓或其他手段，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等多起违法犯罪活动。每次活动皆由领导者杨玉涛指使，骨干成员组织实施，其他参与者或者骨干成员和其他参加者具体执行，自上而下层层安排，对被害人盯守滋扰，殴打或暴力威胁，强索债务，具有明显的组织性。该组织符合“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓”的规定。4，在危害性特征方面，该组织通过大肆实施违法犯罪活动，称霸一方，随意殴打、暴力威胁被害人，不仅对多名被害人及其亲属造成了心理恐惧和心里强制，致使其人身权利受到侵害后不敢控告，而且对目睹的群众也造成一定的恐慌。该组织符合“通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”的规定。综上，以杨玉涛为首的犯罪组织已同时具备黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质组织。被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴在被告人杨玉涛的带领下为了组织利益，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪活动。被告人杨玉涛、何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴的行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。（二）被告人胡明敏在骏杰大酒店盯守胡某2并不是杨玉涛安排，也不是为杨玉涛讨要欠款，而是为胡某2的另一位债权人讨要欠款，两方人正好碰到一起，胡明敏与杨玉涛组织成员共同盯守、拘禁被害人。除此之外，杨玉涛没有指使、安排胡明敏做任何事情，胡明敏没有跟杨玉涛的人一起实施过其他违法犯罪活动，杨玉涛自己也表明胡明敏不是他组织的人。胡明敏不接受杨玉涛的管理，未从杨玉涛处领取过工资或福利，与杨玉涛组织没有其他任何交集，不属于该组织成员，依法不构成参加黑社会性质组织犯罪。二、关于寻衅滋事罪（一）经查，田成淦是杨玉涛黑社会性质组织成员，王某1通过田成淦向杨玉涛借款7万元，后田成淦找王某1收账，是替杨玉涛收账，杨玉涛作为黑社会性质组织的组织者、领导者，理应对其组织、领导的黑社会性质组织所犯全部罪行承担责任。王某2到昌鑫光电公司找吴某催要货款，被杨玉涛带人殴打，有被害人王某2的陈述、证人张某6的证言、被告人何聪、刘启伟的供述相互印证，足以证明杨玉涛对王某2进行了殴打。（二）2016年6月9日，姚家店派出所民警到刘某1木材厂出警，调查发现是胡某11（陈腊）等2人代替杨玉涛向刘某1催要债务与刘某1发生争执，被害人刘某1的陈述、被告人陈腊的供述以及证人李某14、杨某8的证言，都能清楚的反映被告人刘启伟用脚踹了刘某1。另外，被告人李红元、刘备、陈腊均供述从茶馆将向某2带出来的人中有刘启伟，被告人何聪及刘启伟本人亦供述从刘某1木材厂出来后将向某2带到了新天地宾馆，当晚是刘启伟在新天地宾馆对向某2进行盯守，直到次日向某2到枝江将茶叶取回变卖还钱后，向某2才得以离开。由此可见，这两起行为刘启伟都有参加。（三）刘启伟因怀疑张耀与其妻子有暧昧关系，伙同组织外的其他人殴打张耀。该笔违法事实既不是因为组织利益或者组织安排，也不是与组织成员一起实施，事后也没有组织出面处理等与组织有关的情形，不应作为组织犯罪处理。（四）2016年6月26日，李红元伙同他人在武汉市东湖新技术开发区花山街道唐家湖村持砍刀、钢管等械具将王某3砍伤，同年6月28日被武汉市公安局东湖新技术开发区分局网上追逃后，李红元为逃避追捕来到宜都，并通过刘备介绍认识杨玉涛，继而加入杨玉涛组织。故，在此之前其并不在宜都，也不认识杨玉涛，没有参与杨玉涛组织的犯罪。（五）公诉机关指控向刘某1催要高利贷欠款的具体事实中没有指控丁梦杰，也没有证据证明丁梦杰有找刘某1要账的行为，故被告人丁梦杰没有参与去刘某1家要账。（六）被告人杨玉涛只供述了他本人在易某1住院当晚去病房滋扰过易某1，被告人何聪、丁梦杰供述6月15日下午易某1心脏病病发时，他们及杨玉涛、刘启伟、陈腊、辛祖平都在现场，但后来易某1被送往医院，跟随到医院的人当中并没有陈腊。何聪供述杨玉涛安排了刘启伟、丁梦杰、陈腊等人在医院病房轮班盯守，但是否实际执行并不知晓。丁梦杰供述一直是他和刘启伟盯守，并和胡某2另一债权人陈明亮那边的人轮班盯守。被害人易某1只陈述了杨玉涛本人有去滋扰，以及杨玉涛安排有人在病房盯守。综上，指控陈腊在病房盯守易某1的证据不足。证人姚某1证实有人对向某2拳打脚踢，被告人刘备供述陈腊殴打了向某2。同时查明何聪逼迫向某2站在蜂箱中间打电话，刘启伟、李红元、刘备没有动手殴打向某2，综合上述证据，可以认定陈腊殴打了向某2。（七）胡俊杰不止一次找李某1索要高利贷欠款。被害人李某1陈述她坐出租车准备去上班被胡俊杰拦住，因担心胡俊杰闹事便带胡俊杰返回家中。胡俊杰自己的供述是晚上接到杨玉涛电话后直接到李某1家中去的。证人鲜某（李某1丈夫）陈述李某1给他打电话，说“上次要钱的那个伢子又来了，在家里赖了一夜不走”。综上，认定胡俊杰在李某1上班途中将其拦截的证据不足。胡俊杰参与到李某2老家要账这次，有证人付某2的辨认笔录，被告人刘启伟和李寒晴的供述相印证，足以认定。对于到锦绣江南小区李某2家中要账这次，结合何聪在微信工作群发的轮班盯守表以及李寒晴的供述可知，盯守顺序是李寒晴、何聪、李红元、曹振军、胡俊杰，一轮结束以后再按该顺序继续轮，但轮到李红元盯守完换班时，何聪与李寒晴过去，停留了一个多小时后就都离开了。所以胡俊杰实际没有到李某2家中进行盯守。（八）曹振军于2017年6月加入杨玉涛组织，其在此之前的违法犯罪行为与该组织无关，不应作为组织犯罪。起诉书所指控的第32笔，被告人何聪、李红元的供述都证实殴打结束后，曹振军赶到现场，被害人贺某的陈述也印证殴打结束后，曹振军到场，而且还说“今天好歹我来迟了，我先来的话你还要吃亏”之类的话，由此可知曹振军到场威胁过被害人。（九）2017年6月7日，李寒晴因吸毒被宜都市公安局行政拘留十五日，公诉机关指控2017年6月的一天，不是明确的时间点，而且没有充分的证据证明李寒晴参与了此次讨债事件，故对于李寒晴提出其没有参与在福泽苑小区门口拦截江某讨债事件的辩解意见，予以采纳。（十）关于对第12笔指控被告人何聪将兰海工地大门关闭，阻止工地车辆进出的事实，根据在卷证据显示，兰海开的是一家酒厂，何聪找兰海催要兰海欠丰源担保公司贷款时，因兰海无力偿还，何聪等人在征得兰海同意后将其酒厂生产的江南酒、铝制酒罐、不锈钢过滤机及专用不锈钢泵拖走抵债，与起诉书指控的事实不一致。故该笔事实证据不足，不予认定。三、关于敲诈勒索罪（一）关于被告人杨玉涛、何聪、田成淦及其辩护人提出杨玉涛、田成淦不存在敲诈勒索30万元的辩解和辩护意见。公诉机关指控王某1向杨玉涛偿还了30万元，减去实际借款5万元，杨玉涛、何聪、田成淦敲诈勒索王某125万元。经查，公诉机关认定王某1偿还的30万元包括支付的跑路费等费用24800元，抵押小车获得的借款65000元，万某1欠王某1的45000元及吴辉勇欠王某1的5万元以及王某1舅舅代偿的60000元。根据在卷证据可知，王某1实际向杨玉涛借款7万元，万某1欠王某1的45000元，已由万某1的岳母代为偿还给王某1，根据王某1的陈述，24800元跑路费是他委托田成淦代其向其债务人收取债务时支付，且该笔跑路费及吴辉勇所欠50000元被田成淦收取的事实仅有王某1的陈述，无其他证据佐证，不予采信，故在王某1舅舅代偿60000元欠款之前，实际能够认定的王某1偿还给杨玉涛的借款只有65000元，因此，王某1欠杨玉涛的高利贷借款是否清偿完毕无法认定。在双方存在债务的前提下，没有证据证明田成淦是以非法占有为目的，通过威胁或要挟等方法，强行向王某1索要财物，不符合敲诈勒索罪的构成要件；同时公诉机关指控敲诈勒索王某125万元的金额，仅有王某1的陈述，并无其他证据予以印证。对三被告人的辩解意见，予以采纳。但田成淦向王某1逼要欠款，对王某1进行殴打等行为符合寻衅滋事的犯罪构成，将作为寻衅滋事的犯罪事实来认定、评价。（二）关于被告人杨玉涛及其辩护人提出何聪向黄某1索的3000元已经抵扣借款、被告人何聪及其辩护人提出指控敲诈勒索黄某1的3000元实际是支付的借款利息的辩解和辩护意见。经查，何聪等人将黄某1控制在车里，何聪以“兄弟出来一趟要吃饭抽烟”为由索要3000元钱，且杨玉涛的记账本上也没有黄某1偿还了3000元借款或者利息的记载。被告人何聪以非法占有为目的，通过威胁的方法强行向黄某1索要现金，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应当认定为敲诈勒索罪。（三）在案证据可以证实，刘某2本想向杨玉涛借款5万元，因田成淦与刘某2商量他想通过刘某2借款2万元，故刘某2实际向杨玉涛借款7万元，并将其中的2万元转借给了田成淦。刘某2在田成淦的逼迫下，通过透支信用卡偿还杨玉涛本金5万元后，杨玉涛认为刘某2的债务并未偿还完毕，遂以该理由，要求刘某2重新书写了4.5万元的借条，并采取纠缠、随意吃住等方式逼迫刘某2父亲还款4500元。因此，在双方仍存在债务的前提下，没有证据证明杨玉涛是以非法占有为目的，通过威胁或要挟等方法，强行向刘某2索要财物，不符合敲诈勒索罪的构成要件，不应认定为敲诈勒索罪。但杨玉涛以威胁、恐吓的方式向刘某2逼要债务，符合寻衅滋事的犯罪构成，将作为寻衅滋事的犯罪事实来认定、评价。（四）杨玉涛带领何聪等人在向贺某逼要高利贷欠款时对贺某进行殴打，贺某在反抗过程中用电扇打到何聪左手，经医院检查后贺某妻子应何聪要求支付2000元作为医药费、营养费，该行为不符合敲诈勒索的犯罪构成，且公诉机关已作为一笔事实在寻衅滋事犯罪中指控，不宜在同一案件中作为敲诈勒索再次指控，故该笔不应认定为敲诈勒索罪。四、关于妨害公务罪杨玉涛是在阻止民警将孔某、李某15带走调查时，在推搡过程中将民警抓伤，不是殴打致伤。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第二款规定“违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚”，杨玉涛的行为依法构成妨害公务罪，不得以已经受过行政处罚为由不予追究刑事责任。但同时，根据该法第二十八条“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期”的规定，杨玉涛被行政拘留的十日相应折抵刑期十日。根据刑法规定，最高刑不满5年的，追诉期限为5年。此事发生在2007年，其最高刑是3年，追诉期限则为5年，但此后杨玉涛自2010年开始，就不断的从事违法犯罪活动。根据《中华人民共和国刑法》第89条规定，追诉期限从犯罪之日起计算；在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，被告人杨玉涛自2010年开始又多次违法犯罪，因此该案并未过追诉期限。五、关于故意伤害罪被告人杨玉涛、刘备及其辩护人提出该笔犯罪属于个人犯罪，不应认定为组织犯罪的辩解及辩护意见。经查，事发后，刘备通过刘启伟、李红元向杨玉涛转达想请杨玉涛出面处理此事，杨玉涛也答应帮忙想办法。次日，杨玉涛带着李红元到姚店派出所了解情况，后刘备被刑事拘留，杨玉涛出钱购买了香烟，与李红元一起代表组织去看望刘备。虽然此事是因刘备个人逞强斗狠引起，但事后一方面，刘备想借助杨玉涛组织及个人影响力处理此事；另一方面，杨玉涛以组织的名义对刘备表示关怀，处处体现了组织的存在性，应当认定为组织犯罪。六、关于非法侵入住宅罪关于被告人杨玉涛、何聪及其辩护人提出胡某2的楼房各楼层之间是独立的空间，每层均有独立的防盗门，杨玉涛等人进入的是楼梯间，并未进入胡某2住宅的辩解和辩护意见。住宅是个人生活、休息的场所，对“住宅”最惯常的理解，应为公民用于居住的房子，保障住宅的安全，直接关系到公民的人身安全和生活安宁。所以，公民以居住为目的的生活、休息的封闭空间，都应当定义为住宅。被害人胡某2的楼房，虽然多个楼层各自独立，但有公用楼梯，且公用楼梯是楼房的一部分，设置有铁门，以此将整栋楼与外界隔离，形成了相对封闭的空间。被告人杨玉涛等人，强行打开该铁门，拿走胡某2放在一楼的钥匙，已经对胡某2及家人的居住安全和人身安全造成了威胁。故对被告人及辩护人的该辩解及辩护意见，不予采纳。七、关于公诉机关指控被告人辛祖平犯敲诈勒索罪被告人辛祖平及其辩护人提出辛祖平与飞航集团是劳动关系纠纷，11850元是该单位主动自愿为辛祖平补缴的社会养老统筹，并非辛祖平敲诈勒索而为，不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见。公诉机关只提交了记账凭证、缴款单、宜都市社会保险基金征收明细、证人刘某15、冯某的证言、飞航集团接访记录，不足以证明被告人辛祖平使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物。公诉机关指控辛祖平犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，不予认定。八、关于量刑情节（一）2019年1月8日，宜都市公安局民警在陆城街办绿洲新城小区5号楼1单元1704室将刘启伟抓获，并不是刘启伟主动投案，不构成自首。（二）胡俊杰、曹振军、李寒晴系主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首。（三）被告人曹振军、李寒晴在寻衅滋事犯罪中积极参与，轮班盯守、滋扰被害人，辱骂、恐吓被害人，不能认定为从犯。但二被告人所起作用相对较小，在量刑时将酌情考虑。（四）被告人丁梦杰在寻衅滋事犯罪中，有殴打谭某1的行为，且其在所参与的犯罪中行为积极主动，不属于情节较轻的情形。被告人杨玉涛网罗多人形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、妨害公务、故意伤害、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在宜都市形成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，依法应认定为黑社会性质组织。被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴在被告人杨玉涛的带领下为了组织利益，有组织地实施寻衅滋事19起、敲诈勒索1起、非法拘禁6起、妨害公务1起、故意伤害1起、非法侵入住宅1起、窝藏1起。被告人杨玉涛、何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴的行为均已分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。其中，杨玉涛亲自组织、策划、参与了多起违法犯罪活动，是该组织的组织者、领导者，被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦在一系列违法犯罪活动中，积极参加，且先后紧密追随杨玉涛，是该组织的骨干成员，属于积极参加者。被告人辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴等人参加部分违法犯罪活动，对该组织的发展壮大推波助澜，起到帮助作用，属于一般参加者。被告人杨玉涛作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。被告人杨玉涛组织、领导黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人;辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物3000元，数额较大；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；妨害国家工作人员依法执行公务；故意伤害他人身体，致人轻伤；非法侵入他人住宅；明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪、窝藏罪。杨玉涛多次为谋取不法利益实施非法拘禁、在非法拘禁中有殴打、侮辱情节，依法从重处罚；对非法拘禁罪和窝藏罪认罪认罚并签字具结，酌情从轻处罚。被告人何聪积极参加黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人;辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物3000元，数额较大；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；非法侵入他人住宅；明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所；两年内多次容留他人吸食毒品，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、窝藏罪、容留他人吸毒罪。何聪多次为谋取不法利益实施非法拘禁、在非法拘禁中有殴打、侮辱情节，依法从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，且对非法拘禁罪、窝藏罪、容留他人吸毒罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人刘启伟积极参加黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人、情节恶劣，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。刘启伟多次为谋取不法利益实施非法拘禁、在非法拘禁中有殴打、侮辱情节，依法从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，且对非法拘禁罪、非法侵入住宅罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚；所实施的寻衅滋事犯罪，其中1起赔偿被害人损失，酌情从轻处罚。被告人李红元积极参加黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人、情节恶劣，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；故意伤害他人身体，致人重伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。李红元多次为谋取不法利益实施非法拘禁、在非法拘禁中有殴打、侮辱情节，依法从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，且对非法拘禁罪、故意伤害罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人田成淦积极参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。田成淦到案后如实供述自己的罪行，且对寻衅滋事罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。田成淦所实施的寻衅滋事犯罪，被行政拘留的七日依法折抵刑期七日。被告人辛祖平参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅；故意毁坏公私财物，价值7800元，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪。辛祖平对寻衅滋事罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人丁梦杰参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。丁梦杰为谋取不法利益而实施非法拘禁，酌情从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人陈腊参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。为谋取不法利益而实施非法拘禁，酌情从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；对非法拘禁罪、故意伤害罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚；其实施的故意伤害犯罪，赔偿了被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人刘备参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所；故意伤害他人，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、窝藏罪。刘备为谋取不法利益而实施非法拘禁，酌情从重处罚；实施的故意伤害犯罪，赔偿了被害人损失并取得了被害人谅解，从轻处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；对非法拘禁罪、故意伤害罪、窝藏罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人胡俊杰参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。胡俊杰为谋取不法利益而实施非法拘禁，酌情从重处罚；主动投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；其实施的寻衅滋事犯罪，其中2起赔偿了被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人曹振军参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。曹振军为谋取不法利益而实施非法拘禁，酌情从重处罚；主动投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人李寒晴参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。李寒晴为谋取不法利益而实施非法拘禁，酌情从重处罚；主动投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪认罪认罚并签字具结，予以从轻处罚。被告人胡明敏伙同他人随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。胡明敏到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，予以从轻处罚。判决如下：一、被告人杨玉涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，附加剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十八年，附加剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人李红元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万五千元。三、被告人何聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币四万八千元。四、被告人刘启伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人田成淦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万五千元。六、被告人陈腊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元。七、被告人辛祖平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人刘备犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。九、被告人丁梦杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。十、被告人胡俊杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。十一、被告人曹振军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。十二、被告人李寒晴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。十三、被告人胡明敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年九个月。十四、继续追缴被告人杨玉涛、何聪违法所得3000元。扣押的作案工具3部手机，依法予以没收。十五、对与本案无关但已列入清单的扣押财物，由扣押机关依法处理。一审宣判后，被告人何聪上诉称：1、向被害人王某1讨债只有一次，且没有暴力、威胁手段。2、没有对被害人周某1使用暴力讨债。3、没有对谭某1、王某2进行殴打。其辩护人提出被告人何聪的行为不构成敲诈勒索罪。被告人田成淦上诉称：不是该黑社会性质组织的积极参加者，而是一般参加者。原判量刑过重。其辩护人提出了相同的辩护意见。被告人刘启伟上诉称：1、其有坦白情节，提供了案件线索有立功表现，系初犯、从犯，签署了认罪认罚具结书，原判量刑过重。2、没有对被害人李某2实施寻衅滋事；没有对被害人向某2实施非法拘禁。其辩护人提出了相同的辩护意见。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，被告人杨玉涛网罗被告人何聪、刘启伟、李红元、田成淦、辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、妨害公务、故意伤害、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，在宜都市形成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，依法应认定为黑社会性质组织。被告人杨玉涛系该黑社会性质组织的组织者、领导者；何聪、刘启伟、李红元、田成淦系积极参加者；辛祖平、丁梦杰、陈腊、刘备、胡俊杰、曹振军、李寒晴为一般参加者。该黑社会性质组织的成员实施了以下罪行，即寻衅滋事十九起，敲诈勒索一起、非法拘禁六起、妨害公务一起、故意伤害一起、非法侵入住宅一起、窝藏一起。被告人杨玉涛作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。被告人杨玉涛组织、领导黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人;辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；妨害国家工作人员依法执行公务；故意伤害他人身体，致人轻伤；非法侵入他人住宅；明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪、窝藏罪。被告人何聪积极参加黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人;辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；非法侵入他人住宅；明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所；两年内多次容留他人吸食毒品，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、窝藏罪、容留他人吸毒罪。被告人刘启伟积极参加黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人、情节恶劣，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人李红元积极参加黑社会性质组织；纠集黑社会性质组织成员随意殴打他人、情节恶劣，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；故意伤害他人身体，致人重伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。被告人田成淦积极参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人辛祖平参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅；故意毁坏公私财物，价值7800元，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪。被告人丁梦杰参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人陈腊参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。被告人刘备参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员；明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所；故意伤害他人，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、窝藏罪。被告人胡俊杰参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人曹振军参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人李寒晴参加黑社会性质组织；伙同黑社会性质组织成员随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人胡明敏伙同他人随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，并殴打、侮辱被拘禁人员，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原判已考虑了各被告人在该黑社会性质组织及在共同犯罪中所起的作用大小或所参与的罪行，和各被告人个人实施的罪行，以及自首、坦白、从犯及被害人谅解、犯罪数额、认罪认罚、前科等情节，判处的刑罚适当。关于各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院评述如下：1、被告人刘启伟与他人共同将向某2从茶馆带到了新天地宾馆，当晚刘启伟在新天地宾馆对向某2进行盯守，直到次日向某2变卖茶叶还钱后才得以离开。据此，应认定被告人刘启伟参与了对向某2的非法拘禁行为。另，刘启伟在讨债过程中对被害人李某2实施寻衅滋事的事实有被害人李某2的陈述、证人付某1的证言及辨认笔录等证实。2、何聪以“兄弟出来一趟要吃饭抽烟”为由向黄某1索要3000元钱，同时，杨玉涛的记账本上没有记载黄某1偿还了3000元借款或者利息，故不能认定该款项是用于偿还借款。被告人何聪的行为构成敲诈勒索罪。3、在被告人田成淦多次对被害人王某1的讨债过程中，被告人田成淦曾经殴打被害人，并有持凶器相威胁的行为。被告人何聪参与过该次寻衅滋事犯罪行为，故被告人何聪的行为构成寻衅滋事罪。另，综合被害人周某1的陈述和被告人何聪在侦查阶段的供述，可以认定在向被害人周某1讨债的过程中，被告人何聪实施了推搡行为。4、根据被害人谭某1、王某2的陈述，被告人刘启伟、何聪的供述及同案犯的供述，原判认定“刘启伟等人将谭某1胁迫至昌鑫光电公司，杨玉涛、何聪、刘启伟、陈腊、丁梦杰等人对谭某1实施殴打。”“杨玉涛通知李红元、刘启伟、陈腊、刘备赶到公司，杨玉涛、何聪、刘启伟在办公室对王某2进行殴打，陈腊拿出匕首、刀具威胁王某2等人”并无不当。5、2013年下半年杨玉涛开始经营高利贷业务，田成淦参与其中的发放高利贷款和暴力、威胁等手段讨债。2013年至2014年上半年期间，田成淦多次参与杨玉涛组织的违法犯罪活动，且违法犯罪活动中作用明显，在组织中的地位突出，是该黑社会性质组织的积极参加者。6、被告人刘启伟到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。其对非法拘禁罪、非法侵入住宅罪认罪认罚并签字具结，可从宽处理。原判在量刑时均已考虑。被告人刘启伟系该黑社会性质组织的积极参加者，是主犯。其认为是从犯的上诉意见，本院不予支持。综上，原判事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款、第二款，第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十七条第一款，第二百三十四条第一款、第二款，第二百四十五条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三项、第四项，第三条第一项、第二项，第四条第一项、第二项，第六条、第七条、第八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第一项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩用交审判员  吴遵玉审判员  陈 波二〇二〇年十一月十一日书记员  董 艳