上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初430号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人施伟，男，1988年9月2日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，无业，住上海市崇明区号，因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年6月11日被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年7月14日被逮捕，现羁押于上海市崇明区看守所。辩护人黄铁，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕396号起诉书指控被告人施伟犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员陆某某出庭支持公诉，被告人施伟及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人黄铁到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年下半年，被告人施伟通过他人伪造了一份上海市杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室房屋的产权证。2014年11月至2015年1月间，施伟谎称自己拥有上述房屋产权，以借款为名，使用在出具的借据上注明不动产坐落于上述地址等方法，多次骗取被害人秦某某钱款计人民币(以下币种均为人民币)二十余万元，后回避秦某某。2020年6月10日，被告人施伟被警方抓获，经审，如实供述了上述犯罪事实，后又否认部分事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人施伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施伟系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人施伟在庭审中认罪认罚，依法可从宽处罚。当庭建议判处被告人施伟有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人施伟对公诉机关指控的事实、罪名及当庭发表的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出，被告人施伟具有坦白情节且当庭认罪认罚，系初犯，建议本院对被告人施伟从轻处罚。经审理查明，2014年下半年，被告人施伟通过他人伪造了一份上海市杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室房屋的产权证。2014年11月至2015年1月间，被告人施伟谎称自己拥有上述房屋产权，以借款为名，采用在出具的借据上注明其不动产坐落于上述地址等方法，多次骗取被害人秦某某钱款共计人民币238,300元。嗣后，被告人施伟采用将秦某某微信拉黑等方式躲避还款。2020年6月10日，被告人施伟被警方抓获，到案后曾如实供述了上述犯罪事实，后又否认部分事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：1.户籍人员基本信息和情况说明，证实施伟作案时已达法定完全刑事责任年龄，以及无前科等身份信息情况。2.抓获经过、案发经过等，证实本案因被害人秦某某报案而案发，警方经侦查确定犯罪嫌疑人系施伟。2020年6月10日，施伟被警方抓获，到案后曾如实供述上述犯罪事实，后又否认部分犯罪事实。3.被害人秦某某的陈述及相关民事判决书、财产保全告知书等，证实2014年，其在上海市普陀区宜兴小额贷款公司做业务员时，施伟拿了一本户名为施伟的位于上海市杨浦区国定路的产权证至其公司抵押贷款。后其公司认为施伟信用度差，没有贷款给施伟，施伟遂向其称他自己拥有上海市杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室房产并向其出示了该房产证。2014年11月至2015年1月间，施伟以该房产做担保陆续向其借款并出具借据。施伟向其出具的借据上的金额虚高，实际向其借款数十万元，其借给施伟的资金中有些由许某提供。其通过银行转账的方式借给施伟钱款，并使用自己、许某、母亲臧某某、朋友徐某某、前男友于某某、室友童某某等人的银行卡，按借据上的金额制作银行流水。后因施伟不能按期还款，且施伟将手机关机并把其微信拉黑，其找不到施伟，遂向法院起诉，施伟未到庭参与诉讼。在申请财产保全过程中，其发现施伟所述的上述房产系他人所有。4.证人许某的证言，证实其不认识施伟，也不认识李某、张某某。2014年11月，因秦某某称她的客户施伟需要钱周转，故秦某某向其借款。后其根据秦某某提供的施伟的银行账号，多次通过其名下工商银行账户转账给施伟。当时，施伟出具过借据给秦某某。后因秦某某联系不到施伟，遂向法院起诉，其出庭作证。此后，秦某某还是找不到施伟。5.证人于某某、臧某某的证言，证实其二人分别于2014年将自己名下的工商银行卡借给秦某某使用，具体用途不清。6.证人童某某的证言，证实2013年至2016年间，其与秦某某在上海合租。期间，其听秦某某说起施伟向她借过钱。其未主动将自己工商银行卡借给秦某某使用过。7.证人李某、张某某的证言，证实其二人分别在上海嘉定一家游戏机房认识了施伟。2014年时，施伟因打游戏分别向其二人借过钱。2014年，施伟汇至其二人名下工商银行账户内的钱系施伟的还款。其二人均不认识秦某某。8.证人卫某某的证言，证实2013年至2016年，其与施伟系男女朋友关系。期间，其曾将自己的银行卡交给施伟使用，施伟使用其银行卡的情况其不清楚。9.警方调取的上海市不动产登记信息、上海市不动产登记簿、无不动产登记记录信息及出具的工作情况等，证实本案被告人施伟名下无不动产登记信息，上海市杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室房屋所有人系与被告人同名的施伟(公民身份号码XXXXXXXXXX********)等人。10.协助查询财产通知书(回执)及施伟、秦某某、许某、徐某某、于某某、臧某某、卫某某、李某、张某某等人的工商银行交易明细等，证实2014年11月1日至2015年1月间，施伟的工商银行账户收到秦某某、许某、徐某某、于某某、臧某某等人银行转账钱款后，分别转给李某7万元、张某某6万元，以及该账户其他钱款流转、取现等情况。11.秦某某提供的借据、收条等书证，证实2014年11月至2015年1月间，施伟向秦某某出具的十份借据的金额、借款期限等情况，其中多份借据注明“我(即施伟)拥有的不动产坐落于上海市杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室”以及“出借人秦某某基于以上全部内容包括不动产权等信息才做出此借款决定”等字句。12.被告人施伟的供述，证实2014年10月左右，其因急于归还自己欠朋友及信用卡钱款共约二十几万元，故想贷款，并通过他人伪造了一份上海市杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室的产权证。后由于其信用额度低，故未能从上海市一家小额贷款公司获取贷款。随后，其经他人介绍认识了秦某某，秦某某看见其那份伪造的房屋产权证后愿意借钱给其。自2014年11月至2015年1月间，其谎称自己拥有杨浦区国定路XXX弄XXX号XXX室房屋产权，多次向秦某某借款，并在出具的部分借据上注明其不动产坐落于上述地址，借据上的金额虚高。期间，秦某某通过她或者与她相关的许某、徐某某、于某某、臧某某等人的银行账户将钱款转至其工商银行账户内，其账户内收到秦某某等人钱款后，部分钱款又转至秦某某及她控制的相关银行账户内，部分钱款其通过银行转账分别还给李某7万元、还给张某某6万元，另自己提现94,700元并由其使用，还留在其银行卡内自用13,600元。上述钱款共计238,300元是其从秦某某处骗得的钱款，均由其支配并使用。借款到期后，其没有能力归还。2015年1月3日后，其不接秦某某电话并拉黑秦某某微信。之后，秦某某向法院民事起诉，其没有去法院应诉，亦没有还钱。至其被抓获，其从未联系过秦某某。本院认为，被告人施伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人施伟多次进行诈骗，量刑时酌情从重处罚。被告人施伟具有坦白情节，且当庭认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人建议本院对施伟从轻处罚的相关意见，于法不悖，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人施伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2024年9月9日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人施伟退赔被害人秦某某人民币二十三万八千三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  曹忠萍人民陪审员  叶 佳二〇二〇年十一月四日书 记 员  芦苗苗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。