安徽省六安市金安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1502刑初180号公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。被告人潘飞，男，1986年3月15日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市金安区。被告人潘飞于2005年1月5日因盗窃被江苏省常熟市公安局行政拘留十五日；2005年9月15日因犯盗窃罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；2007年4月10日因犯盗窃罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金二千元；2011年10月25日因盗窃被江苏省常熟市公安局行政拘留十五日；因犯盗窃罪，于2013年6月9日、2013年12月30日被江苏省常熟市人民法院分别判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。2015年5月12日因吸食毒品被江苏省常熟市公安局行政拘留十二日；2016年12月15日因犯寻衅滋事罪被安徽省六安市舒城县人民法院判处有期徒刑二年。2020年3月11日再因涉嫌犯诈骗罪被六安市公安局金安分局监视居住；同年8月2日六安市金安区检察院决定对其逮捕，次日被六安市公安局金安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人陈瑞，安徽中皋律师事务所律师。六安市金安区人民检察院以金安检刑诉〔2020〕214号起诉书指控被告人潘飞犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，故于2020年9月4日不公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人潘飞及其辩护人张瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。六安市金安区人民检察院指控：被告人潘飞于2019年11月底，通过“抖音”与被害人方某结识，后被告人潘飞虚构其从事建材工作，取得被害人方某的信任，与被害人方某发展成为男女朋友关系。在交往期间，被告人潘飞，多次谎称以托人办事、打官司等理由，向被害人方某借款共计约20余万元，供自己赌博、还债和挥霍。被告人潘飞还款4万余元，剩余15万元拒不归还，并隐匿转移给其姐潘燕的3.5万元。并对被害人方某施以言语威胁。被害人方某讨要无果后，报案至六安市公安局金安分局。2020年3月10日，被告人潘飞主动投案，后退还被害人方某15万元（其中11.5万元由被告人潘飞现任女友齐某借于其使用）。公诉机关认为，被告人潘飞诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其属累犯同时适用该法第六十五条之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了书证转账记录、交易流水、谅解书等，证人张某、齐某等证言，被害人方某的陈述，被告人潘飞的供述和辩解，辨认笔录等证据。被告人潘飞对指控的部分事实有异议。其辩解称与方某属于恋爱关系，自己不是骗取对方信任，借款有欠条。对方知道自己租豪车，与其在一起时的花销都是自己的，自己没有骗她钱，不构成诈骗罪，自己在其过程中归还给她5万元。其辩护人的辩护意见：一、被告人主动投案，后如实坦白，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；二、案发后，被告人家人积极赔偿，取得被害人谅解；社会危害性小，应当从轻处罚；三、2019年11月21日、12月31日发的微信红包200元和1314元，2020年1月11日、1月15日、1月16日发的微信红包100元、200元、100元，不应计入诈骗金额。部分款项用于为被害人购买首饰、给被害人孩子买衣服、发红包，与被害人一起消费花掉，这些开支不应认定为犯罪数额。其外，被告人已向被害人出具借条，被害人了解部分借款用途并未表示异议。可见被告人的主观恶性不深，犯罪情节不重，要求从轻处罚。经审理查明，被告人潘飞于2019年11月底，通过“抖音”与被害人方某结识，后被告人潘飞虚构其从事建材工作，取得被害人方某的信任，与被害人方某发展成为男女朋友关系。在交往期间，被告人潘飞，多次谎称以托人办事、打官司等理由，向被害人方某借款共计20余万元，供自己赌博、还债和挥霍。被告人潘飞还款4万余元，剩余15万余元拒不归还，为逃避还款隐匿转移给其姐潘燕的3.5万元。并对被害人方某施以言语威胁。被害人方某讨要无果后，报案至六安市公安局金安分局。2020年3月10日，被告人潘飞主动投案，后退还被害人方某15万元（其中11.5万元由被告人潘飞现在的女友齐某出借的），取得了被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、微信转账记录，证实方某微信账户于2019年11月至2020年1月多次转账给潘飞微信账户计20余万元。2、微信聊天记录，证实方某向其催要借款及潘飞言语威胁方某。3、短信聊天记录，证实2020年3月3日方某向潘飞发短信催要借款。4、支付宝转账记录，证实2020年1月9日潘飞还方某2万元。5、谅解书、收条，证实方某收到潘飞还款15万元，并对潘飞谅解。6、借条复印件，证实潘飞从齐某处借款11.5万元用于偿还方某借款。7、情况说明、民事判决书，证实潘飞因殴打他人所涉及的健康权纠纷一案，民事判决生效后，潘飞未履行生效的民事判决书。8、刑事判决书，证实被告人潘飞前科情况。9、户籍信息，证实被告人潘飞自然身份情况。10、到案经过，证实2020年3月10日潘飞主动投案。11、婚姻登记，证实2009年2月6日被告人潘飞与朱春巧结婚，于2012年5月30日离婚。2019年10月29日被告人潘飞与姜英慢结婚，于2019年11月12日离婚。（二）被害人方某陈述，2019年11月20日，自己通过抖音认识潘飞，看他贫困和窘迫觉得可怜，就跟他聊天，潘飞向自己诉苦后便开始同情他。他问自己要两百元花花，当时出于帮助就转了200元给他。第二天他又向自己借钱，自己又分别发了2800元和3000元给他。过了几天，他想来南京找自己表示感谢。后他来到南京。自己与他在附近一家宾馆同居，相处了几天，正式确立了恋爱关系。后来他又陆陆续续以各种理由向自己借钱，总计20万左右。2019年，潘飞说他在施工过程中偷工减料被法院判决要交罚款，交不上就要坐牢，让自己帮他凑一部分。还有一次他说他行贿受贿被人举报，要把钱还给人家，但他的钱都被法院冻结了，所以只能向自己借。2019年12月初他因无证驾驶车被交警扣下了，问自己借三万元交罚款，自己便借给他了。其他还有乱七八糟借钱理由自己不记得了，反正每次都是花言巧语让自己把钱借给他。每次都是自己再三催促他才还一部分。刚认识潘飞时他开的都是豪车，打扮光鲜亮丽，说他是做建材生意的，做的很大。后来他以各种理由找自己借钱，借的不多，都是几百几千元的借。之后他带自己回舒城老家去租车店租车，才知道之前开的豪车都是租来的。潘飞在跟自己恋爱期间一直没上过班，没有正当职业。2020春节期间因为一些琐事和潘飞发生矛盾，他骂自己。自己就不想跟他处了，和他提出分手，他就打电话骚扰自己，用言语相威胁，说如果分手就找自己女儿麻烦。自己在没有办法的情况下打电话给潘飞表弟汤兵，让潘飞不要再找自己了，汤兵讲借给潘飞的钱要不到了，说潘飞之前经常在外面以男女恋爱关系名义骗女人钱花，还说潘飞在外面根本没做生意，也没有正当职业，直到这时自己才知道潘飞说做生意之类的话都是在骗自己，都是为了骗自己的钱。潘飞骗自己的钱总额20万左右。这些钱都是潘飞以各种理由找自己借的，自己没有主动给过他钱花。因为今年（2020年）大年初一潘飞强行夺走自己手机，把自己给他转账记录全部删除了。自己跟他闹翻后，潘飞在抖音上发自己的照片，没办法便找律师咨询，才知道潘飞被告到法院因为他把别某打伤了，并不是因为做生意的事。自己报案前，潘飞总共归还43500元，其中2万元是支付宝转账，2万元是微信转账，还有3500是现金，剩下的钱多次催要，潘飞一直没有归还。（三）证人证言1、张某（潘飞母亲）证言，潘飞2012年离婚，孩子由潘飞抚养，其实一直是自己在抚养。2019年下半年，潘飞和一个女的结婚了，不知她叫什么，在哪工作。大概一个月后又离婚了。潘飞离婚后就认识了江苏南京的一个女生，自己不知道她叫什么。2020年正月他们分手了，紧接着潘飞在网上又认识一个，是北京人，不知道叫什么，潘飞和这个北京人一直谈到现在。潘飞性格不好，脾气火爆，没有正经工作，平时搞直播，也没有稳定收入，潘飞和他女朋友在一起时大部分是用女方钱出去花。2、齐某证言，自己和潘飞于2020年1月通过抖音认识，当时看见潘飞发了一些感情动态后对他产生好感，就加他微信了。之后自己与潘飞每天都聊天。与潘飞第一次见面是2020年2月14日，自己从北京坐火车到六安。当晚和潘飞又回到北京开始同居，和他正式确立恋爱关系。潘飞也一直吃住在自己家。一切的吃喝花销都是自己的，潘飞没有钱，只是帮自己做饭。潘飞和方某闹别扭期间同时认识了自己，与自己交往。潘飞讲因为在舒城把人打伤了要赔偿。当时潘飞还在与跟方某交往，所以找方某借钱。潘飞讲方某在他身上花了十几万，属于恋爱花销，不需要还。由于自己与潘飞建立恋爱关系，就愿意帮他，为此自己拿了11.5万元，潘飞姐姐帮他拿3.5万元，一共15万帮潘飞偿还给方某。潘飞心态浮躁，人太飘了，三十多岁了还不成熟，便劝他要踏踏实实找份工作。3、潘燕（潘飞姐姐）证言，潘飞曾转了十几万元给自己。最早在2019年10月转的，让自己帮他保管，当时潘飞转了3000元，后来陆续转了12万元，在潘飞要钱时自己陆续转给他85000元，现在自己手上还剩下35000元未给潘飞。曾经问潘飞这些钱哪来的，他讲是南京女朋友给他用的，叫自己不要问太多。2020年3月9日下午潘飞发了一条微信给自己，讲如果有人问钱的事就讲是潘飞欠自己十几万，对外不要讲潘飞给自己钱，并嘱咐自己，没有潘飞同意，就算他坐牢也不要给任何人钱。也就是讲，他放在自己身边的钱谁来要都不给他。4、江瑞（舒城县法院执行局）证言，潘飞民事赔偿案件，一分钱也没有拿出来，他以各种借口一直不赔偿。2019年12月在法院调解时，潘飞开了一辆蓝色宝马，挂的江苏牌照，跟他一起的还有个女的。调解时潘飞讲他没有工作，没有收入。2020年1月15日，潘飞仍没有赔偿意思，还在找借口，本院准备拘留他，他撒谎讲在外面回不来，所以拘留没有执行。他这个人满口谎言，没有实话，对被害人损失压根没有赔偿意思，每次调解都是空手来，一分钱都没有给对方，还找各种理由和借口，我们查封、冻结了他名下所有财产及银行卡，发现没有可供执行的财产。（四）被告人供述和辩解，2019年11月25日通过抖音认识方某，并让其给自己几百元钱买车票，方某给了自己300元。第二天我在微信中向她借3000元买手机。她又通过微信转了3000元。过了三、四天，我自己从合肥租了一辆宝马轿车开到南京建邺区她家门口。说要还她钱时，她说让自己先用着，不急着还钱。第二天自己就离开了南京。觉得这个女的有钱，所以想着找她多借一点钱花。有一次，自己开车从苏州到合肥的路上被交警查获，因为自己驾驶证吊销了，自己就跟方某说了这件事，以找人疏通关系为由向她借3万元。后交警罚了自己1000元。剩下的钱自己都还赌债了。2019年12月份，自己开始断断续续给姐姐潘燕通过微信转钱，这些钱是从方某那里借来的。2019年12月中旬舒城法院通知自己故意伤害案开庭。自己和方某一起到了舒城法院。并跟方某说能不能给自己10万元作为民事赔偿，方某同意了并在第二天通过微信转账给自己7万。2020年1月26日，方某因过年期间陪其前夫，我很生气并骂了她，之后我们关系就不好了。自己发信息威胁她，还将我们两人在床上睡觉的照片发到抖音里。之前方某催自己还钱时，自己在言语上威胁过方某。记得之前还威胁过方某，讲她要是再逼自己还钱，自己就到她家把她儿子杀掉。2020年1月31日，自己通过抖音又认识齐某，当时因为和方某联系不上，心情很悲伤，便在抖音上发了一些悲伤视频。2月14日，齐某从北京来六安找自己，当晚自己和齐艳芳又从六安坐火车去北京，在北京同居了。自己从方某那借了十八、九万元，包括给她买手链和还给她钱加在一起共有5万元。之前放在姐姐身边的12万元都是从方某借的，平时没钱花了，就从姐姐那里拿，后来还剩下七、八万。自己还给堂弟、姨夫各1万，其外自己赌博输掉4、5万元。自己结过两次婚，有一个儿子。自己脾气不好，除喜欢赌博外没有其他不良嗜好，去年因为赌钱欠了20万元，目前自己在外面还欠两、三万赌债。自己没有正当职业和经济来源，平时花钱比较大手大脚，那段时间没有钱满足日常花销所以就向方某借钱。有比较大的三次借款，第一次是跟她说自己的车被交警扣了，要交罚款，她借给自己3万；第二次是告诉她因寻衅滋事，法院判决民事赔偿要钱，从她那里借了7万；第三次还是因为寻衅滋事案，为了托人办事，找他借了几万元。自己借款真实目的是为了满足日常大手大脚花销，自己没有工作又想在外面撑点场子，衣食住行也都用好的，所以自己就多次找方某借钱。（五）辨认、提取笔录1、辨认笔录，方某辨认被告人潘飞、被告人潘飞辨认出方某、齐某的情况。2、提取笔录，提取被告人潘飞发给潘燕的微信。是关于被告人潘飞要求其姐姐潘燕对交给其12万元不能擅自处理的具体内容。关于被告人提出与方某系恋爱关系，向其借款已出具了借条，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，被告人潘飞向方某借款用于赌博、还债、挥霍，并将部分借款转移给其姐姐潘燕，要求潘燕隐瞒款项的来源，其非法占有的主观故意明显。被告人驾驶豪车，外表打扮得光鲜亮丽，为方某购买首饰，与被害人建立恋爱关系，使被害人陷入错误认识。被告人在取得被害人信认后，不断地以各种理由向被害人借款。被告人隐瞒真相，虚构事实，使被害人在产生错误认识的情况下借款给被告人。后又以言语和在抖音上公开传播被害人隐私视频相威胁，客观上实施了诈骗行为。被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，其是否出具借条，不影响本罪的认定。被告人上述的辩解意见不能成立，本院不予采信。本院认为：被告人潘飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘飞的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以确认。被告人有多次前科劣迹，曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。案发后被告人供述部分犯罪事实，退回全部赃款，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人主动退回全部赃款，具有悔改表现，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人在与被害人交往过程中，为被害人购买首饰，与被害人一起消费，是导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因，是实施诈骗活动的具体行为，被告人及其辩护人关于为被害人购买首饰，与被害人交往中的消费，应从犯罪数额中剔除的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人主动投案，但没有如实供述犯罪事实，不符合自首条件，辩护人关于被告人构成自首的辩护意见，本院不予采纳。本案结合被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度等综合确定刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人潘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2024年6月2日止。罚金款于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚志刚人民陪审员  张录鹤人民陪审员  宣兴能二〇二〇年十一月九日法官助理孙同川书记员陈祥附本案引用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。