四川省叙永县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0524刑初208号 公诉机关四川省叙永县人民检察院。 被告人王占晶，又名王伟伟，男，1990年11月18日出生，安徽省寿县人，汉族，大学专科文化，自由职业，住安徽省寿县。因犯聚众斗殴罪，于2014年5月9日被江苏省南通市崇川区人民法院判处有期徒刑三年，经减刑后于2016年1月26日刑满释放。因本案于2020年6月26日被叙永县公安局刑事拘留，2020年7月21日被执行逮捕。现押于叙永县看守所。 被告人孙明明，又名孙夺，男，1983年4月11日出生，吉林省镇赉县人，汉族，高中文化，务工，住吉林省白城市洮**。因本案于2020年6月14日被叙永县公安局刑事拘留，于2020年7月21日被执行逮捕。现押于叙永县看守所。 被告人尚钢，男，1977年4月22日出生，河南省郑州市人，户籍所在地:吉林省长春市 115室，公民身份号码2201041977××××××××，汉族，初中文化，务工，现住吉林省长春市永春商场******。因本案于2020年6月14日被叙永县公安局刑事拘留，2020年7月21日被执行逮捕。现押于叙永县看守所。 叙永县人民检察院以叙检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人王占晶、孙明明、尚钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经被告人王占晶、孙明明、尚钢同意，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。叙永县人民检察院指派检察员岳凤平出庭支持公诉。被告人王占晶、孙明明、尚钢到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 叙永县人民检察院指控：洪某（另案处理）在微信上销售摩托车头盔。2020年5月中旬，洪某得知黄哲铭（另案处理）可以提供他人的身份证银行卡代收钱款，遂产生在微信上以销售头盔为名骗取他人钱款的想法。2020年5月21日凌晨1时许，被害人王某通过汉大信息科技微信公众号看到洪某发布的销售摩托车头盔的信息，遂联系洪某购天3000个头盔，二人商定上述头盔的单价为每个30元，由王某先行支付定金27000元后由王某联系货运公司拉货。随后，洪某联系黄哲铭提供银行卡代收王某支付的定金，并同意黄哲铭收取代收钱放的50%作为手续费。被告人王占晶从“小白”（音，另案处理）处得知提供银行卡代收一笔钱款可以从中获利后，遂联系被告人孙明明提供银行卡用于代收钱款，约定以代收钱款的10%作为好处费。孙明明又联系被告人尚钢提供银行卡代收钱款，并告诉尚钢可以从中获利代收钱款的10%。尚钢遂将自己中国邮政储蓄银行卡的卡号62×××98提供给孙明明。该银行卡卡号被层层发送至洪某处。洪某获得该卡号后，将其发送给王某，王某便向该卡号转账27000元作为购买头盔的定金。洪某确认尚钢的上述银行卡号收到27000元钱后，便中断了与王某的联系。随后，尚钢根据孙明明的指示，将24300元存入赵某的银行卡账号，自己获利2700元。赵某又根据王占晶的安排将23300元转给王占晶，赵某获利1000元。后王占晶将其中的18900元存入“小白”提供的银行卡账户内，王占晶获利4400元。2020年5月21日11时许，黄哲铭名下的两张银行卡以现金存款方式收到钱款共计18800元。同日，洪某收到黄哲铭银行转账11340元。 公诉机关认为：被告人王占晶、孙明明、尚钢明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王占晶曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的量刑情节。被告人王占晶、孙明明、尚钢到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。被告人王占晶、孙明明、尚钢自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。结合其犯罪情节及认罪、悔罪表现，建议对王占晶判处有期徒刑十一个月，并处罚金;对孙明明判处有期徒刑八个月，并处罚金;对尚钢判处有期徒刑八个月，并处罚金。 被告人王占晶、孙明明、尚钢对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且在值班律师的见证下签字具结。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提讯证、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、户籍证明、抓获经过；前科材料、微信截图、情况说明、调取的银行证据、辨认笔录及照片、转账记录、搜查证、房间搜查笔录、搜查照片、扣押决定书；被害人王某陈述、证人韩某、刘某1、程某、刘某2、赵某、洪某等人的证言；被告人王占晶，尚钢、孙明明的供述与辩解等证据材料证实，足以认定。 本院认为：被告人王占晶、孙明明、尚钢明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，应当以掩饰、隐瞞犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。被告人王占晶曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王占晶、孙明明、尚钢到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王占晶、孙明明、尚钢自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。结合其犯罪情节及认罪、悔罪表现，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。为保护公私财物不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下： 一、被告人王占晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王占晶的刑期从2020年6月26日起至2021年5月25日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孙明明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人尚钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人王占晶向被害人王某退赔人民币5400元，责令被告人尚钢向被害人王某退赔人民币2700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 姜平 二〇二〇年十一月九日 法官助理 韩玮 书 记 员 任行 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。