江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0585刑初21号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人陈建平，男，1962年4月25日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：江苏省南通市开发区，住上海市松江区。因涉嫌诈骗，于2019年3月19日被太仓市公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人池涛、王盛，江苏至誉律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2019〕1055号起诉书指控被告人陈建平犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 江苏省太仓市人民检察院指控，2015年至2018年期间，被告人陈建平伙同他人捏造自己为解放军东部战区工程指挥部副总指挥长等身份，谎称在上海市长兴岛有航母基地等建设工程，可以拿到内部议标工程，并承诺让被害人承揽工程，后被告人陈建平编造承揽工程需要给领导请客送礼、工程需要保证金等理由，诈骗被害人范某等人共计人民币176.616万元。公诉机关认为，被告人陈建平诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。 被告人陈建平当庭对起诉书指控其诈骗被害人范某人民币49.366万元的相关犯罪事实予以认罪，对起诉书指控其诈骗周某人民币41.65万元、王某人民币85.6万元的相关事实予以否认，并辩解称其与周某系合作关系，周某将钱款打入其账户后又领取走给了周某的女朋友；辩解称王某的银行卡被冻结，王某通过其女儿的账户将钱款转入其账户，后来王某又取走了相关款项。 其辩护人主要提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第二节犯罪事实不成立。被告人陈建平与周某系合作关系，第一笔向范某借款原本是周某所借，周某也知晓陈建平伪造军官证的事实，双方经常相互挪用资金，向范某索要的部分款项也给了周某，二人平时也经常一起活动，被害人周某系被告人陈建平的共犯；2、案发后，被告人陈建平及其前妻已积极主动赔偿了范某人民币64万元，虽未取得其谅解，但已尽其所能弥补了由于其犯罪行为而造成的后果；3、被告人陈建平系初犯；4、被告人陈建平育有三个子女，生活困难。综上，辩护人建议法庭对其从轻处罚。 公诉人当庭答辩认为，被告人陈建平辩解他的军官证是别人制作的、他的身份是别人介绍的，所有与被告人陈建平有关的犯罪都是别人实施的，其把相关事实全部推到未到案的人员（例如“朱某”）身上，但他的辩解没有得到被害人陈述及证人证言的印证。反观被害人周某的陈述，被害人周某是先跟被害人范某认识再认识的被告人陈建平，被害人周某和范某都是承接工程的，也是为了承接被告人陈建平的工程才借钱给被告人陈建平的，被害人的陈述可以相互印证，也能与其他证人证言相互印证，而被告人陈建平的供述没有任何证言可以印证。被害人周某开始的笔录中是没有说被骗，后来的笔录中提到了自己被骗，被害人周某也提到了如果被告人陈建平被抓进去，他先前支出的一百多万就“打了水漂”，直到被告人陈建平被逮捕后，他才放弃了幻想，如实陈述了自己被骗的事实。综上，可以认定被告人实施了起诉书所指控的相关犯罪事实。 经审理查明： 1、2016年至2018年，被告人陈建平伙同他人捏造自己为解放军东部战区工程指挥部副总指挥长等身份，谎称在上海市长兴岛有航母基地等建设工程，可以拿到内部议标工程，并承诺让被害人承揽工程，后被告人陈建平编造承揽工程需要给领导请客送礼、工程需要保证金等理由骗取被害人范某人民币49.366万元。2018年10月24日，被害人范某向太仓市公安局城西派出所报警。2019年被告人陈建平得知被害人范某报警后，退还被害人范某全部赃款。 2、2016年至2018年，被告人陈建平采用上述方法，诈骗被害人周某人民币41.65万元。 3、2015年至2017年，被告人陈建平采用上述方法，诈骗被害人王某人民币85.6万元。 上述事实有公诉人提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述及辨认笔录 1、被害人范某的陈述及辨认笔录：证实2015年左右，他通过朋友周某认识了陈建平，陈建平当时没有穿军装，也没出示军官证件或其他证明文件，只是口头上说他是上海警备区后勤部部长。陈建平说他们警备区有北海航母基地战略建设工程，陈建平手里有三十个亿的工程，是内部议标，不需要招投标，还说这些工程可以给他们做。接下来他和周某就开始和陈建平谈了。从2015年到2018年，周某以做工程需要给领导送礼为由，不断问他们要钱，周某是2015年开始给陈建平打钱，他是2016年开始给陈建平打钱，2016年他被他骗了15万左右，2017年他又被陈建平骗了大概三十四万元，部分钱是打到陈建平儿子陈某某卡上的，到了2017年底的时候因为他打钱打得太多了，当时一张合同都没签，他心里有点怀疑了，所以让陈建平写了一张47万元的借条，当时是在上海市虹梅路3215弄100号的如家快捷酒店写的借条。之后陈建平还继续骗他，以各种理由问他要钱，到了2018年7月底的时候，陈建平又找了理由，说要拿下另外一个工程，让他们垫付15万元。他和周某一共凑了13万元（其中他出了3万元）。他们和陈建平见了面，让陈建平给他们写借条和承诺书。但当时有两个人跟陈建平一起，陈建平说那两个人是部队里纪委的，不能让纪委知道借钱的事情，所以陈建平让他们写好，陈建平签字按手印。他一共被陈建平骗了54万元（说64万元是包含周某的10万元），其中微信转账和红包一共给了陈建平1.7万元，所有的交易记录他微信里都有的。支付宝余额转账及通过支付宝进行银行转账一共是61660元，其中一部分钱是直接转到陈建平的银行卡上，一部分是转到陈建平的儿子陈某某的银行卡，一部分钱是他转给周某，再让周某转给陈建平的。还有一部分钱他是直接通过银行卡转给陈建平以及陈建平的儿子，还有先转给周某再让周某转给陈建平的，一共14.3万元。另外，他还拿了现金17.2万元给陈建平，其中10万元是他和周某一起在上海一家如家酒店给的，当时他还让陈建平出示一下证件，陈建平从自己身上掏出他本人的身份证、军官证，他用手机拍照的，陈建平拿钱的时候他还用手机录像了一小段；他和周某一起给陈建平的13万元中，周某找别人借了10万元，他自己出了3万元一起凑了13万元，最后是以他的名义，让他的朋友李某去汇款的，但转账部分是11万元，还有2万元的单据他现在不清楚在哪里，那13万元他还让陈建平写了借条的，借条是写给他的，所以那13万元只能由他向陈建平索要，陈建平拿到钱后还写了承诺书，承诺让他进场施工，不履行承诺就是对他们诈骗。2017年5月2日，他给陈某某1114银行账户存了2.2万元，2017年12月29日，他给陈某某1114银行账户存了2万元。剩下的钱是他拿现金给周某，周某再去给陈建平的，一共大概15万多元，其中一笔是10万元，另外5万多元是分多次给的。2017年12月27日陈建平给他写了一张借条，内容是向他借了47万元，用于北海航母基地战略建设工程崇启港建设工程部两年费用。2018年7月31日陈建平又写了一张借条，内容是向他借了13万元，用于处理周瑞峰受贿一事。陈建平问他要钱的理由都是说陈建平的部队在上海长兴岛以及崇明岛的航母基地工程可以拿给他和周某来做，而且是议标的，不需要经过招标就可以给他们做，这些钱都是用来打点部队领导以及用于请客吃饭，解决部队领导受贿一事，还有就是微信上他给陈建平的小额转账及红包用来买香烟吃饭之类的，说那些钱都是用于打点的。后来为什么签借条是因为他考虑写收据的话只有两年的法律效力，而借条有二十年的法律效力，所以他当时主动让陈建平签了借条而不是收条，但实际那些钱并不是借款，他和陈建平并没有其他经济往来和纠纷。他报警之后，一直向陈建平要钱，也对陈建平说过报警了，后来2019年1月22日陈建平还给他30万元，1月25日还给他10万元，3月25日还给他8万元，后来陈建平的前妻把剩下的16万元全部退给他了，他和周某间的债务也全部结清了。 他还对被告人陈建平进行了辨认。 2、被害人周某陈述及辨认笔录：证实他在2014年的时候认识了黄某，后来黄某说陈建平手头有工程，介绍他和陈建平认识了，陈建平说自己以前是中国人民解放军上海警备区后勤部部长，现在还在部队工作，部队聘请陈建平做北海湾航母基地建设工程局崇启港建设工程部现场副总指挥。2015年底的时候，他又认识了范某，之后陈建平通过他和范某认识了。后来陈建平向他借钱，他没钱，陈建平就找范某借钱。陈建平认识范某之后，陈建平就直接向范某借钱，到目前为止，他知道陈建平共从范某处借了大概60万元。长兴岛航母基地辅助项目工程是陈建平提出来的，因为当时黄某还在部队当兵，黄某不好参与工程项目的。陈建平把这个工程对黄某说了之后，黄某也对他说陈建平介绍有个航母基地辅助工程，问他有没有兴趣，后来黄某就介绍他和陈建平认识了。他和陈建平接洽后，陈建平对他说这个工程是长兴岛航母基地辅助工程，陈建平让他做两条六车道的柏油道路，一条三点几公里，另一条六点几公里，还有两条道路周边绿化景观、土方、土建、混凝土搅拌站工程，总的造价40亿左右。那条三点几公里的道路后来陈建平给范某去做了。陈建平没说具体工程项目名称，只说那些工程都是部队的工程，是内定标，是部队老干部的福利，不需要招投标。但那些都是陈建平口头说说的，陈建平没有给他看过任何和工程相关的规划文件。在2017年的一天，范某问他要钱，他在如家宾馆约了陈建平一起过来，范某要求陈建平拿出身份证等证件，陈建平拿出了自己的身份证和一个军官证，他记得当时范某把陈建平的身份证和军官证都拍照的，陈建平的军官证上是大校军衔，职务是东部战区工程指挥部副总指挥。他当时认为没人敢伪造军官证，他之前也看过黄某的军官证，陈建平出示的军官证和黄某的差不多，他认为肯定是真的，他根本就没产生怀疑的想法。2018年6、7月份，陈建平打电话给他说十二集团旅旅长周瑞峰受贿被抓，周瑞峰给陈建平送了红包，陈建平前一段时间被关了禁闭，现在要陈建平退还这笔钱，要他们帮陈建平把钱还上。这个事情陈建平对他说了，也对范某说了。当时他想要做陈建平的工程，如果陈建平被关起来了，他就做不到陈建平的工程了，他就答应帮陈建平。就向李某和周建太借了10万元，范某出了3万元，他们对陈建平说只能凑出13万元。在2018年7月31日，陈建平带了驾驶员到太仓，拿出事先准备好的借条，这个借条上有陶影、常品贵签字担保，然后陈建平在借条上把借款金额、借款人签字签好了，陈建平把借条给了范某，当天下午他让李某给陈建平的建设银行卡上转了5万元，剩余的8万元转不过去，李某就在ATM机上往陈建平的银行卡存款，他记得当时一共给陈建平转账加存款11万元，剩余的2万元是他或者是李某通过微信转给陈建平的。他听陈建平说陶影是北海航母基地工程局崇启建设工程部部长，常品贵是工程部的书记。常品贵的电话是150××××2690，陈建平说常品贵耳朵不好，他打常品贵电话常品贵经常不接的，都是和他发短信。借条上有“中国人民解放军东部战区作战处”的抬头，左下方有陶影、常品贵、陈建平三个人的照片。他们都不认识周瑞峰，借钱给陈建平主要是让陈建平把他和周瑞峰之间的事情解决掉，如果陈建平被抓进去，之前承诺给他的工程就都做不成了，在周瑞峰这事情之前他和范某已经给陈建平几十万了，他不想之前给的钱打水漂。2017年八九月份的时候，范某在上海一个如家宾馆给过陈建平10万元的现金，他记得范某给钱的时候还录像的。陈建平拿了那10万元后没有给他的，他也不认识中铁五局的人，他做工程也没有挂靠过中铁五局，也没有给中铁五局的人送礼。除了上面的23万，陈建平没有通过他向范某借钱，陈建平直接向他借钱，他要是没钱才向范某借钱，他会给范某写借条的，他共向范某写了42万元的借条，这些钱有的他自己用掉了，有的陈建平需要钱的时候他打给陈建平的，至于陈建平本人有无向范某借钱他就不知道了。陈建平说北海航母基地工程局崇启建设工程部在上海虹桥路2283号，这地方以前是上海警备区，现在是海军陆战队，反正是军事禁区，门口有当兵站岗的，普通人进不去的。这个地方他去过几次，他打电话后陈建平从里面出来的，陈建平有工作证，工作证上有芯片的。陈建平平时不穿军装的，只有开会的时候才穿军装。崇启基地陈建平带他看过几次，在长兴××××一块空地上，那块空地有一个牌子上面写着“沪东中华造船（集团）有限公司，零号基地”，这个工程就是陈建平说的航母基地的辅助工程。这个工程是陈建平介绍给他的。范某大概给了他20多万30万不到的样子，这20多万是他向范某借的，后来陈建平需要用钱的时候他就把钱给了陈建平。他、范某那次和陈建平结账后陈建平写了欠范某47万元，后来他和范某给了陈建平13万，另外范某在微信上给陈建平转账几万元，反正一共是64万元。 被害人周某于2019年6月6日的陈述：证实他总共被陈建平骗了一百多万元。2015年左右他通过黄某认识了陈建平，陈建平说自己是中国人民解放军上海警务区后勤部部长，说手头有部队的崇启基地辅助工程可以内定给他做，在2015年底或2016年的时候，陈建平还把所谓的工程概况给他了。他找人算了一下，陈建平所谓的工程如果承包下来可以挣好多钱，之后他提供的朝晖城市建设公司资质通过了陈建平的验证，陈建平给他了所谓公示，公示下面有中国人民解放军上海警务区后勤部公章，陈建平让他在2016年7月15日至7月20日给他5万元内定标费，说等到签约拿图纸退还，他当场给了陈建平5万元现金，当时只有他和陈建平在场，这些钱是他开的店里面的现金。之后在2016年9月15日，陈建平让他以拿图纸押金为由向他要了4千元，9月22日，陈建平说需要疏通关系让他给钱，他在中午的时候给陈建平转账了5万元。后来在晚上的时候，陈建平让他带5万元到上海如家宾馆，陈建平对他说保证在10月25日拿到图纸，他当时急着让陈建平给他签合同给图纸，就给了陈建平5万元现金作为北海航母基地崇启港内定标金。“落款2016年9月22日的收条”是当天晚上他在如家宾馆给陈建平现金，陈建平说的内定标金，并且这5万元是在他拿到图纸后退还的。2016年9月22日的一张给陈建平的5万元转账回单是当天白天陈建平说要给领导活动关系问他要的钱，他就在太仓给陈建平的农行转账5万元。而且9月22日他给陈建平现金5万元的内定标金和7月份给陈建平的5万元内定标金是两笔钱，他一共给过陈建平两次各5万元内定标金，这些有条子的都是给陈建平现金的。之后陈建平不断以需要给领导请客送礼、中标费、押图纸费等理由向他要钱。他有时给陈建平现金，有时候是给陈建平的卡里存钱，有时候转账，有的凭证现在已经丢了，现有的他都能提供给警方。其中最大的一笔是15万元。他记得当时陈建平说他的工程中标了，具体哪个工程他忘记了，陈建平承诺给他工程太多了，让他给陈建平15万元的中标费。后来他在昆山农行给陈建平给的账号上转账15万元。其他还有就是陈建平以需要请领导吃饭、自己跑工程需要开销等理由向他要钱，他给陈建平的农业银行卡和陈建平儿子陈某某的农业银行卡存钱好多次，他能找到的打款凭证大概有二三十万。另外，他给陈建平现金大概有一百多万，这些他现在都没有凭据了。范某通过他给陈建平大概有二三十万元，这些钱他都给陈建平了，有的是打到陈建平的银行卡上，有的是给现金。之前他说这些钱是他向范某借的，钱被他用掉了，是因为他对陈建平抱有幻想，他自己用出去一两百万了，他希望陈建平出来后能把钱还给他。他给陈建平这么多钱是因为陈建平说自己是部队工作人员，承诺给他部队内定标工程，他当时一直想做陈建平的工程才给陈建平钱的，但到目前为止，他没做到陈建平承诺给的一个工程。他给陈建平的不是借款，都是陈建平虚构军人身份承诺给他的工程，他才给陈建平钱的。如果陈建平不说自己是部队人员，不说手头有工程，他根本不会给陈建平钱的。 他还对被告人陈建平进行了辨认。 3、被害人王某陈述及辨认笔录：证实2015年11月16日下午，他通过周兵云的介绍认识了陈建平。他们第一次见面是在上海松江一个茶室里，当时有陈建平、朱某、周兵云和他，朱某说陈建平是警备区后勤部的副部长，陈建平也默认的，然后陈建平向他介绍了部队长兴岛航母基地的工程情况，陈建平说自己已经接到任命即将调任长兴岛航母基地担任副总指挥长，还说有电坑、鱼塘、管道、综合楼、外墙涂料等好多工程。第二天陈建平邀请他到陈建平家做客，介绍其妻子陈缇萦给他认识，并且拿出房产证给他看以取得他的信任，陈建平说自己在上海警备区后勤部任职的时候，来往领导接待费用亏空了30万元，需要补进去，陈建平承诺只要帮其解决那30万元，到航母基地任职后，给他一些工程做。2015年11月28日下午，他给陈建平尾号110农业银行卡汇入现金5万元。2015年12月7日，陈建平以相同理由催他汇款，他去借款25万元，通过徐某的网银转给陈建平农行卡20万元，同日他自己在银行转给陈建平5万元，这样他把陈建平需要还公款的30万元全部打过去了。2015年12月8日，陈建平说他们公司要承接陈建平部队的工程，需要给陈建平部分公司保证金，他就在建行向陈建平尾号110农行卡转20万元作为公司保证金。2015年12月22日，陈建平说给他16亿元的电坑、鱼塘工程，要缴纳工程项目保证金，他向徐爱河借款20万元，徐爱河让其侄子转给陈建平尾号110农行卡20万元作为工程项目保证金。2016年2月5日，陈建平说其欠了朱某11.3万元，现在朱某及其父亲到上海警备区闹事，让他赶快帮忙处理掉，他就向别人借款后在建行汇给陈建平尾号110农行卡11.3万元。2016年4月5日，陈建平对他说内定标保证金5万元，陈建平已经凑了3万元，让他赶紧把剩下的2万元打给陈建平，他就在建设银行汇入陈建平尾号110农行卡2万元作为内定标定金。2016年6月12日，陈建平以在外招待领导现金不足为由，向他要3000元，他通过银行汇给陈建平尾号110农行卡3000元。2016年7月份，常品贵给他发信息说陈建平耳朵发炎，部队晚上会计不方便，让他给陈建平打7万元。他当时没打钱，后来他去上海五官科医院看了陈建平，陈建平让他给基地财务黄兴国汇款，2016年7月5日，他按照陈建平要求在建设银行汇给黄兴国账户3万元。2016年8月28日，他就在建设银行汇款5万元给黄兴国，8月29日他又汇款2万元给黄兴国。他不认识黄兴国，也没见过黄兴国，陈建平说黄兴国是航母基地的财务。2016年10月5日，陈建平要他陪同基地财物总监杨叶的表妹去杭州玩，期间的费用5000元由他支付。2016年10月22日，陈建平请客杨叶母亲，当天吃饭消费7000元由他支付。2016年11月1日，陈建平和常品贵急催基地综合楼定标保证金，11月2日他借了20万元在建设银行汇给陈建平尾号110的农行卡。2016年11月13日，他接到常品贵信息，接待视察领导购买礼品需要1万元，当天他就在建设银行给陈建平尾号110农行卡汇款1万元。2017年春节前夕，陈建平说常品贵出车祸，要他表示一下心意，他购买了价值14580元的野山参给常品贵。2017年12月18日，陈建平说自己欠毛丽娟钱，让他帮忙先给毛丽娟5万元，他借了5万元，在陈建平住所门口通过网银转入毛丽娟农行卡2万元，邹建平（陈建平说是毛丽娟的老公）农行卡2万元，陈某某农行卡1万元。他见过陈建平的军官证，是大校军衔，职务是航母基地副总指挥，陈建平承诺给他的工程都没有签订过合同。因为陈建平给他看过上海警备区司令部的一些文件，后面陈建平给他看的是长兴岛航母崇启基地工程指挥部文件，上面都有公章的，他就相信陈建平了。 （二）证人证言及辨认笔录 1、未到庭证人黄某证言及辨认笔录：证实他之前是在上海宝山区海军舰艇部队工作，是享受团级待遇的高级士官，2017年退休，目前无工作，在家休养。大概在2015年左右他认识了陈建平，陈建平说自己以前在上海警备区后勤部工作的，有上海长兴岛上航母基地的土方工程，让他介绍一些工程队给陈建平，后来他就介绍了太仓的周某给陈建平认识。他没见过陈建平穿军装，但他见过陈建平一张穿军装无军衔的照片，那张照片在陈建平的一张长兴岛副总指挥的工作证件上，就是长兴岛航母基地现场副总指挥。他在海军工作了30年，上海长兴岛肯定没有在建航母基地。他从来没有和陈建平、周某商量由他去找海军长兴岛工程，让周某的工程队来承接，他根本没这个能力，他也没有介绍陈建平、周某承接长兴岛上柏油马路的工程。长兴岛不可能造航母基地的，根本没有什么航母基地辅助工程，他也没介绍这些工程给陈建平或周某。他没见过陶影，他听陈建平说过这个人，陈建平说陶影是海军上将或中将，是一个什么研究院的。他没见过常品贵，陈建平跟他说过常品贵常书记这个人，常书记电话是150××××2690，他打电话给常品贵，常品贵从来没接过，他发信息给常品贵，常品贵都说航母基地是真实存在的。他不认识史光荣、严局长、周瑞峰，他听陈建平说过南京军区十二军周瑞峰带工程队把长兴岛的海底电缆接好了。他不清楚周瑞峰的具体情况，他就听陈建平说周瑞峰是南京军区十二军的一个旅长，没听说过周瑞峰被抓。部队没有崇启基地的，也没有北海航母基地战略建设工程崇启港建设工程部，这些信息是他听陈建平说的，都是陈建平瞎说的。他不知道海军有哪些副司令员，也没穿军装和陈建平见过工程队人员。他手机上存了“小朱江西”的号码182××××2285，那个人陈建平带过来见过几次，对方的微信昵称是“知足常乐”。他没见过陈建平的军官证。他和陈建平接触不多，因为之前他和太仓周某认识一段时间，周某在太仓做工程，陈建平说自己手头有工程，他就把陈建平介绍给周某认识了，至于后来陈建平和周某之间怎么做生意他就不清楚了，他后来和陈建平也不怎么联系的，他本人没收过陈建平的钱。他在退休前也没说过退休后由他从部队拿工程，由陈建平、周某去找施工队承接工程。航母基地工程要北京方面批准，一般当兵服役人员是拿不到这种工程的。2015年的时候，陈建平让“江西小朱”开车带他和他的朋友到上海××长兴××了一块荒地，陈建平说“这边拆迁都拆好了，以后的项目都就在这边了，以后就在这里开挖航母基地”，陈建平还说到时候建造的话，陈建平本人是现场副总指挥，他看到陈建平一个胸牌，上面写着职务是“航母基地工程，长兴岛项目副总指挥”。当时他还在部队，除了听陈建平说要造这个航母基地，没有听其他人说过。 他还对被告人陈建平进行了辨认。 2、未到庭证人李某的证言：证实她和周某认识很多年了，2018年有一次她在周某儿子的饭店里吃饭，当时周某也在，还见到了陈建平。她和陈建平打了招呼，算是见过了，也不怎么认识，没有什么交集的。2018年7月份的时候，周某来找她借钱，当时说要借15万，她没有那么多，只能凑2万元，她说去找她们公司老板周建太看看能不能借点，因为周建太和周某是认识的，周建太说能借8万元。之后她和周建太一起到了周某家里，当时一个叫“范哥”（手机号189××××4848）的也在，她们都是朋友。周某从范哥那里借了3万元，然后周建太的8万元和范哥的3万元都存到她的一张农业银行卡上，加上她的2万元总共是13万元。之后她和周某一起到了农业银行，周某让她一次性把13万元全部转给陈建平。但在柜台上没有预约只能转5万元，她就先银行转账了5万元到陈建平的账户，之后通过现金存款的方式向陈建平的账户里存了7次共6万元，剩余的2万元是她通过微信转账给陈建平的。转这13万元是在2018年7月31日，转账记录都有的，之后她就没再见过陈建平，周某只说陈建平要用钱，没有说陈建平用钱干什么，周某只跟她提过陈建平是部队的，还叫陈建平是陈部长，但她具体不知道陈建平是什么部长。 3、未到庭证人徐某证言：证实他和王某认识很多年了，他在2015年借钱给王某一次。当时他把20万元打到一个姓陈的卡号上，王某说姓陈的给王某做海军工程，姓陈的以前期投资理由什么的向王某要钱，王某没钱就向他借钱，他听王某说每次都快要开工了，上面什么军长、什么领导家属生病什么的，反正从2015年到2017年迟迟没有开工。他只借给王某一次20万元，另外有一次是2015年12月22日王某向余卫华借款20万元转给姓陈的，这个事情他知道的。王某向他借钱的时候其银行卡没有被查封的，他转账给姓陈的对方卡号现在查不到了，他自己是通过尾号0511的农行卡转账的。 4、未到庭证人秦某证言：证实2015年的时候，他通过王某认识了陈建平，当时陈建平说自己是部队现役军人，是大校军衔，是北海舰队长兴岛基地副总指挥，陈建平还说自己是上海警备区后勤部副部长。陈建平跟王某说有海军基地工程，王某就来跟他说他们两个人联手承接陈建平的工程。在2015年的时候他第一次和陈建平在上海松江一个饭店见面，开始陈建平说有几十亿的工程给他们做，那些工程都是内定的，不需要通过公开招投标。因为他现在在一个建筑公司做总工程师，陈建平说其给他们的工程就利用他现在的公司的名义承接，接了后就他们去做。后面陈建平没问他要钱，他和陈建平没有任何经济往来。但他知道陈建平以工程名义向王某要钱的，其中他记得一笔要70万元，当时王某打他电话要不要给陈建平钱，他说“你给掉吧，哪怕后面我们一人一半，到时候每人算35万元”，后来王某把这70万元给了陈建平。他还有一次印象最深刻的是2016年他在太仓做工程，王某来太仓找他说陈建平向他要5万元，当时陈建平以什么理由要钱他不清楚，但是他坚决反对给陈建平打钱，但是王某还是相信有工程可以做，坚持给陈建平打钱，他记得这次他们两个人在太仓找到一个建设银行给陈建平打了5万元。另外在2016年或2017年的一次，陈建平向王某要钱看耳朵，他当时让王某不要打钱，他说部队里看病可以报销的，但当时王某还是给陈建平打了7万元。后来陈建平说给王某长兴岛水泥搅拌站工程，让王某给他20万元保证金，后来王某给陈建平打款20万元。他在和陈建平第一次还是第三次见面的时候，陈建平拿出一个军官证给他看过，他当时看了之后就知道那个证件是假的，他出门后就对王某说陈建平的证件是假的，但当时王某已经给陈建平钱了。他是1982年从部队转业的，他没有部队工程，也不可能给陈建平部队工程，他自己有工程公司，是可以承接工程的。他转业这么长时间了，现在不认识部队内部人员了，也没有部队内定标工程。另外他听陈建平说过陶影是航母基地地飞负责人，常品贵是基地书记，小杨是负责财务的。 （三）被告人供述和辩解 被告人陈建平在侦查阶段对相关犯罪事实予以否认，其当庭对起诉书指控其诈骗被害人范某人民币49.366万元的相关犯罪事实予以认罪，对起诉书指控其诈骗周某人民币41.65万元、王某人民币85.6万元的相关事实予以否认，并辩解称其与周某系合作关系，周某将钱款打入其账户后又领取走给了周某的女朋友；辩解称王某的银行卡被冻结，王某通过其女儿的账户将钱款转入其账户，后来王某又取走了相关款项。 （四）综合证据 1、电子证物检查工作记录：证实侦查机关对被告人陈建平的手机进行了检查。 2、提取笔录及相关照片：证实侦查人员提取了被害人范某手机中备注为“秦局”和“常常”的聊天记录、被害人范某手机内的相关微信转账记录、聊天记录等；从被害人周某的手机中提取了其与陈建平、证人黄某的微信聊天记录、被害人周某手机内的短信、通话录音等；从被害人王某的手机中提取了其与陈建平、常品贵的短信聊天记录；提取了被告人陈建平手机中的短信内容、通话记录等。 3、接受证据材料清单等：证实侦查人员从被害人范某处接受调解书、借条复印件、证明和承诺书复印件、银行记录、手机录音、银行流水；从被害人周某处接受借条、收条复印件、相关合约材料、个人转账汇款回单、部分农行存现记录等材料；从被害人王某处接受银行流水、相关材料复印件、日记复印件；从证人李某处接受转账凭证复印件、李某自己的微信号及微信转账情况。 4、调取证据通知书：证实侦查机关调取了被告人陈建平的入伍退伍档案复印件。 5、协助查询财产通知书等：证实侦查机关对被告人陈建平及其儿子陈某某、朱某的银行卡流水进行了查询。 6、协查函及回复等材料：证实原十二集团军确有一名叫周瑞峰的旅长，其在2015年6月就调任江苏省连云港警备区司令员。东部战区无“解放军东部战区工程指挥部”单位，更无“解放军东部战区工程指挥部副总指挥陈建平”的人。 7、发破案及抓获经过：证实被告人陈建平的到案情况。 8、常住人口基本信息:证实被告人陈建平的身份情况。 上述证据均经庭审举证、质证，均具有证明效力，本院予以确认。 关于被告人陈建平及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院经审查后认为，（一）关于本案的定性。被告人陈建平虚构其为“解放军东部战区工程指挥部副总指挥长”的身份，并虚构其有上海市长兴岛航母基地等建设工程，可以拿到内部议标工程的相关事实，且向被害人出示所谓的“军官证”、“相关合约材料”以骗取被害人的信任，并以许诺给被害人承包虚假的工程项目为诱饵，借承揽工程需要各种费用为名目，利用被害人想承揽相关工程项目的心理，骗取各被害人钱财的行为，完全符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪定罪处罚，此事实有证人黄某、秦某的证言、中国人民解放军东部战区政治工作部保卫局的复函等证据予以证实。（二）关于本案犯罪金额的认定。被害人范某、周某、王某的陈述有证人李某及徐某的证言、相关转账记录、聊天记录、通话记录等证据予以印证，而被告人陈建平提出的相关辩解缺乏证据佐证。综上，对于被告人陈建平及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈建平以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈建平已退赔被害人范某的相关损失，对此，采纳控辩双方的相应意见，对被告人陈建平酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈建平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2032年3月18日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、责令被告人陈建平在本判决生效后一个月内退出抵赃款人民币1272500元，分别发还被害人周某、王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季 光 审 判 员  张朋朋 人民陪审员  朱彩亚 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  陈美红