江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0723刑初480号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人关波，男,1991年7月3日出生于山东省枣庄市滕州市,汉族,初中文化,无业，住山东省枣庄市滕州市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月29日被灌云县公安局刑事拘留，同年5月22日被灌云县公安局取保候审。 辩护人董伟，山东君雅律师事务所律师。 被告人张新月，男,1993年6月20日出生于山东省枣庄市滕州市,汉族,初中文化,无业，住山东省枣庄市滕州市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月29日被灌云县公安局刑事拘留，同年5月22日被灌云县公安局取保候审。 辩护人吕传峰，山东真谛律师事务所律师。 被告人裴忠耀，男,1992年12月7日出生于山东省枣庄市滕州市,汉族,中专文化,无业，住山东省枣庄市滕州市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月29日被灌云县公安局刑事拘留，同年5月22日灌云县公安局取保候审。 指定辩护人陆糊涂，江苏震云律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕322号起诉书指控被告人关波、张新月、裴忠耀犯买卖身份证件罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人关波及辩护人董伟、被告人张新月及辩护人吕传峰、被告人裴忠耀及指定辩护人陆糊涂到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控，2020年3月至4月期间，被告人关波、张新月、裴忠耀经共谋计议，以非法占有为目的，各自花费150元人民币买卖三张假身份证，并在旺店宝等刷单平台分别使用，恶意点击淘宝退款选项，导致旺店宝、随手赚、赚毛票平台赔偿淘宝商家店铺共计25112元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人关波、张新月、裴忠耀的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人关波、张新月、裴忠耀买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任；并建议对被告人关波判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；对被告人张新月、裴忠耀分别判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 被告人关波、张新月、裴忠耀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人关波、张新月、裴忠耀的辩护人提出的辩护意见是被告人关波、张新月、裴忠耀系坦白，初犯，且认罪悔罪，全部退赃，建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2020年3月至4月期间，被告人关波、张新月、裴忠耀经商议，各自支付人民币150元购买三张假身份证，在旺店宝等刷单平台分别注册账号并进行刷单，被告人关波、张新月、裴忠耀获得商品订单返款后，再次到委托上述平台刷单的淘宝店铺以空包裹为由申请退款。被告人关波、张新月、裴忠耀以上述方法多次申请店铺退款，其中被告人关波获取退款人民币6435元，被告人张新月获取退款人民币12172元，被告人裴忠耀获取退款人民币6505元。 另查明，被告人关波、张新月、裴忠耀归案后，如实供述了犯罪事实。被告人关波、张新月、裴忠耀向灌云县公安局退出全部违法所得，后灌云县公安局发还蔡某人民币1243元、发还丁某人民币1755.7元。灌云县公安局从被告人张新月处扣押电脑5台、手机11部、身份证9张、手机卡238张、银行卡45张、POS机2台、笔记本1本、读卡器1个。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人关波、张新月、裴忠耀的供述和辩解，证人董某、蔡某、丁某、陈某等人证言，现场照片，提取笔录，悔过书，扣押决定书、扣押清单、登记保存清单、发还物品清单，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人关波、张新月、裴忠耀买卖居民身份证,构成买卖身份证件罪，应依法惩处，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人关波、张新月、裴忠耀的辩护人提出的辩护意见是被告人关波、张新月、裴忠耀系坦白，初犯，且认罪悔罪，全部退赃，建议从轻处罚，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人关波、张新月、裴忠耀到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对三被告人可以从轻处罚。被告人关波、张新月、裴忠耀退出全部违法所得，本院酌情对三被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人关波、张新月、裴忠耀的犯罪情节、悔罪表现及社区调查评估意见书，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院依法决定对三被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人关波犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 二、被告人张新月犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 三、被告人裴忠耀犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （上述三被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人关波涉案违法所得人民币6435元、被告人张新月涉案违法所得人民币12172元、被告人裴忠耀涉案违法所得人民币6505元（暂扣于灌云县公安局，其中发还蔡圣华人民币1243元、发还丁堃人民币1755.7元），予以追缴，上缴国库。 五、灌云县公安局从被告人张新月处扣押的涉案电脑、手机、身份证、笔记本、读卡器等物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 华 人民陪审员  张凤玲 人民陪审员  李春梅 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  唐艳琼 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。