山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1321刑初295号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人刘某，男，1985年9月12日出生于湖南省株洲市芦淞区，汉族，初中文化，住湖南省株洲市天元区。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王亮，山东图文律师事务所律师。 被告人陈某，男，1985年7月28日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，务工，住湖南省株洲市荷塘区。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人袁艺铭，山东胜盾律师事务所律师。 被告人黄某，女，1988年10月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，住湖南省株洲市天元区。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘宗耀，山东图文律师事务所律师。 被告人马某，女，1988年9月23日出生于湖南省湘潭县，汉族，中专文化，个体，住湖南省湘潭市岳塘区。2019年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人薄文涛、胡熠平，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人彭某，女，1987年9月16日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，务工，住湖南省株洲市荷塘区。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人窦光春，山东界湖律师事务所律师。 山东省沂南县人民检察院以沂南检一部刑诉〔2020〕148号起诉书，指控被告人刘某、陈某、黄某、马某、彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，由于不能抗拒的原因裁定中止审理，恢复审理后，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭进行了审理。沂南县人民检察院指派检察员高兴军、刘昌出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王亮，被告人黄某及其辩护人刘宗耀，被告陈某、马某、彭某到庭参加诉讼，沂南县法律援助中心指派山东胜盾律师事务所律师袁艺铭、山东同力兴国律师事务所律师薄文涛、山东界湖律师事务所律师窦光春出庭分别为被告人陈某、马某、彭某辩护。现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控公诉机关指控，2019年7月，被告人刘某、黄某在明知系犯罪所得的情况下，两人共谋由刘某持有高泉邦的银行卡安排被告人马某、彭某等人通过马某、彭某的ＰＯＳ机将资金刷入ＰＯＳ机绑定的银行卡内。马某、彭某在明知系犯罪所得的情况下将该款转账到本人或被告人陈某银行卡中分别取现。陈某在明知系犯罪所得的情况下，多次帮助刘某转账和取现。经查，以上被告人所转移资金系被害人贾某、申某、金某、卢某等人通过华鑫体彩ＡＰＰ被诈骗并转入高泉邦银行卡的诈骗款。其中，刘某、黄某转移资金70余万元，陈某转移资金41余万元，马某转移资金22余万元，彭某转移资金近40万元。 公诉机关认为，被告人刘某、陈某、黄某、马某、彭某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刘某、陈某、黄某、彭某、马某的刑事责任。被告人刘某、马某、彭某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘某有期徒刑三至四年，并处罚金，根据罚金缴纳情况决定是否适用缓刑；判处被告人彭某、马某有期徒刑三年，并处罚金，根据罚金缴纳情况决定是否适用缓刑。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据加以证实。 被告人刘某对指控的罪名、犯罪事实和量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人向法庭提出以下辩护意见：1、被告人刘某认罪认罚；2、被告人刘某系初犯；3、被告人刘某悔罪表现好，愿意积极缴纳罚金；4、被告人刘某和黄某为夫妻关系，家有年迈父母和某在读小学的儿子需要照顾。请求对刘某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈某辩称，取钱的事实存在，开始时不知道是非法所得，法庭审理期间，自愿认罪。辩护人向法庭提出以下的辩护意见：1、被告人陈某不知道其转账取现的钱是非法所得，主观上不是明知，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人陈某有如下从轻情节，协助公安机关抓获刘某，构成立功；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主观恶性小，系初犯；如实供述犯罪事实，属坦白。 被告人黄某自愿认罪。辩护人向法庭提出以下辩护意见：一、关于案件事实部分：1、起诉书指控的部分案件不具有管辖权；2、指控本案犯罪的上游犯罪事实不清，成立本罪缺少足够的法定前提条件；3、被告人黄某对其刷卡套现或转移的资金来源，是否属于犯罪所得不具有明知的故意；4、被告人黄某的行为不构成与被告人刘某的共谋行为；5、指控被告人黄某转移资金70余万元不属实。二、关于量刑建议：1、被告人黄某如实供述自己罪行，当庭自愿认罪；2、被告人黄某无犯罪前科，属于初犯、偶犯；3、被告人黄某主观恶性小、社会危害性不大；4、被告人黄某在共同犯罪中起作用较小，系从犯；5、被告人黄某愿意主动缴纳罚金；6、被告人黄某与刘某系夫妻关系，均被羁押，有老人孩子需要照顾。建议对被告人黄某在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人马某自愿认罪认罚。辩护人向法庭提出以下辩护意见：1、被告人马某如实供述犯罪事实，属坦白；2、被告人马某在犯罪过程中起辅助作用，系从犯；3、被告人马某自愿认罪认罚；4、被告人马某系初犯；5、被告人马某并非刻意追求非法利益，主观恶性小；6、被告人马某愿意积极缴纳罚金；7、被告人马某家有多病母亲和因离婚留下的10岁女孩需要照顾。请求对马某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人彭某自愿认罪认罚。辩护人向法庭提出以下辩护意见：1、被告人彭某主观恶性和社会危害性较小；2、被告人彭某在犯罪过程中起辅助作用，系从犯；3、被告人彭某系初犯、偶犯；4被告人彭某认罪悔罪；5、被告人彭某主动投案，如实供述，依法可认定为自首。请求对彭某从轻、减轻或免除处罚。 经审理查明的事实与指控一致。 上述事实，有经过庭审质证、确认的下列证据证实： 1、笔录 (1)检查笔录，证实2019年9月10日侦查人员对刘某进行人身检查，发现刘某随身携带OPPOR11手机一部，其微信号与相关诈骗嫌疑人有聊天记录。其随身所带中国银行储蓄卡一张，卡号621569……3397，陈某称该银行卡系其帮助刘某取款所用。登录其手机中国银行APP，发现该卡与多名嫌疑人进行资金往来转账记录。对以上手机、银行卡进行扣押。 (2)辨认笔录一份，证实刘某辨认刘醒、彭某、马某的情况。但无法辨认出“峰哥”。 2、书证 （1）抓获经过，证实陈某、刘醒、彭某、马某、黄某系被抓获，刘某系2019年9月10日在陈某指认下在株洲市芦淞区××镇××村××组××号被抓获。 (2)临时羁押证明两份，证实马某、黄某在湘潭市看守所临时羁押的情况。 (3)电子档案、户籍证明，证实刘某、黄某、陈某、彭某、马某、刘醒身份情况。 (4)陈某的银行交易记录(附开户信息)，证实大额资金在陈某与彭某、马某、杨贵难、刘醒、谢珍之间划转情况。 (5)彭某银行卡交易明细，证实陈某于2019年7月24日向彭某中国银行卡转账2万元，后通过ATM机取出。 （6）陈某中国银行取款单一份，证实陈某2019年7月24日用账号6093××××4408银行卡无折现金取款10万元。 （7）刘某卡号6230××××6550的平安银行交易明细，证实大额资金在彭某、刘某、刘醒、黄某之间划转的情况。 (8)陈某尾号4468工商银行卡交易明细，证实陈某于2019年7月24日收到其尾号银行卡汇入的2万元，后分四次通过ATM机取款2万元。 (9)马某尾号4776农行银行卡的交易明细，证实马某、陈某、齐征之间银行转账情况。 (10)马某尾号1293建行卡的交易明细，，证实马某7月23日从自己的农行卡汇入本卡2万元以后分多次将2万元取出的情况。 (11)齐征尾号1839的建行卡交易明细，证实2019年7月23日马某给齐征打入2万元，后分8次将2万元取出的情况。 (12)刘醒尾号为8254的建行卡交易明细，证实2019年7月23日尾号5632刘醒的银行卡给尾号为8254刘醒的建行卡打入2万元，刘醒分4次将2万元取出。 (13)彭某尾号9569的建行卡交易明细，证实彭某、深圳瑞银信信息技术有限公司备付金、刘某、中付支付科技有限公司备付金、陈某之间银行转账情况。 （14）贾某尾号4812的银行卡交易明细，证实贾某自2019年7月21日向高泉邦支付宝、尾号6958、1629银行卡转款情况，共计35万余元。 （15）金某、申某的受案登记表，证据材料卷，证实2019年7月22日被害人金某的情况。 （16）戴某欠身份证复印件，证实被害人戴某欠的身份情况。 （17）账单两份，证实戴某欠转账情况。 （18）核查情况一份，证实受害人肖某因自己损失数额较小且时间久远，不愿意配合。 (19)情况说明一份，证实经侦查机关电话沟通，许苗未曾在网上投资诈骗。 (20)黄某与刘某的微信聊天记录截图，证实黄某多次与刘某协商“不能用我们自己的卡转，微信加高泉邦，明天开工了你要时刻看那个微信。这个盘一起赚它个3/5万，下个盘就不需要跟别人开口借钱了。需要买两个人的资料开通支付宝和微信。他刚刚也强调了洗钱的安全性，所以你有空还是去工大那边收点银行卡吧。他说不要跟自己身边人扯上关系，办的卡不能和我有关系，以后所有的事情让我尽量少出面，意思是查到我了，他就不安全了，他今天特地跑过来跟我强调”。 (21)刘某与刘醒的微信聊天记录截图，证实刘醒向刘某提供长沙银行天元分行银行卡的情况。 (22)黄某与刘醒微信聊天记录截图，证实黄某2019年7月2日让刘醒取款15.3万元，还聊到黄某要去做资金盘之类的，同时黄某还说下个盘开始的话是10号左右的样子。 (23)马某与刘某微信聊天记录截图，证实马某与刘某账目往来情况。 (24)刘醒手机银行短信提示，证实刘醒账户收款、转账情况。 （25）贾某与王雅琪及华鑫体彩客服的微信聊天记录，证实贾某被诈骗的过程。 (26)发破案经过，证实案件揭发、侦破情况。 (27)前科查询说明，证实黄某、马某、陈某、彭某前科正在查询中。 (28)刘某前科查询，证实刘某、黄某、马某、陈某、彭某无违法犯罪记录。 （29）高泉邦尾号6958银行卡交易明细，证实贾某、金某打款给该卡后随即被转入支付宝、微信的情况。 （30）高泉邦支付宝交易明细，证实将支付宝132××××4389中的钱款提现到高泉邦尾号6583的银行卡的情况。 (31)高泉邦微信交易明细，证实将微信中钱款提现高泉邦尾号6583、1629、2915的情况。 (32)高泉邦尾号6583银行卡交易明细，证实该卡中钱款分别通过POS机转入马某、杨贵难、谢珍、彭某银行卡情况。 (33)高泉邦尾号2915银行卡交易明细，证实该卡钱款通过POS机转入他人银行卡的情况。 (34)马某POS机交易明细，证实马某7月21日收到尾号2915银行卡刷入7万元，23日收到尾号6583银行卡刷入14万元，8月10日收到尾号0146银行卡刷入4.5万元、8月19日尾号3509银行卡刷入7万元。 (35)彭某POS机交易明细，证实彭某7月24日收到尾号6583银行卡刷入10万元。8月10日收到尾号0146银行卡刷入2.2万元，8月14日收到尾号0146银行卡刷入7万元，8月16日收到尾号0573银行卡刷入8.5万元。 3、视听资料 证实马某、刘醒等人取款情况。 4、被害人陈述 （1）被害人贾某陈述，2019年6月下旬的一天，我加入了一个叫“沂南英雄群”的微信群，“王雅琪”在这个群里发消息说谁要是想赚钱的可以加她微信，我就加了她，她又把我拉到一个叫“ＨＸ日盈利会员56群”微信群里。“王雅琪”在这个群里是“带单”的，她经常发一些通过华鑫体彩11选5赚钱的图片，之后她主动给我发了一个微信二维码，让我自己注册，我就扫了二维码进行注册。她会在群里说什么时候下单，我就在华鑫体彩ＡＰＰ里跟着下单。如果中奖的话，要给她打百分之三十的佣金，如果没中奖的话“王雅琪”当时说就把投的钱还给我，给我理赔。我就这样一直跟着她下，中间具体下了多少单我记不清楚了，一直没亏。到了2019年7月26日我往账户里打了五十六万，结果晚上这个叫华鑫体彩的ＡＰＰ被关闭了，我才意识到被骗了。 （2）被害人金某陈述，2019年7月18日，有一个叫琳达的人加我微信，说可以通过一个平台赚钱，让我下载了一个华鑫体彩ＡＰＰ，同时拉我进了一个微信群，群名ＨＸ日赚盈利群。这个ＡＰＰ中可以买11选5的体彩，之后有一个叫华鑫中心的人加了我的微信，她让我在2019年7月20日向一个叫高泉邦的人转账了5万元，我又在21日向这个账户转了3.8万元，我转账进去后想买个项目，结果项目开奖的时候对方告知我这个项目取消了，后来他们又发了一个投资方案，说只要投资11万就可以获利5万元以上，我感觉是诈骗就报警了。我一共被骗了88000元。 （3）被害人申某陈述，2019年7月17日晚上我微信群里一个叫张晓琪的人发了一个广告信息，说可以投注体彩11选5，亏了包赔，然后她又发了一个二维码通过扫描二维码下载了华鑫体彩ＡＰＰ，有人带着我操作，大概就是11个数字买5个，买对数字越多，营利更多。我一开始充值都是盈利，后来我在这个平台里投注了81639元之后，发现不能提现，我觉得自己被骗了我就报警了。 （3）被害人戴某欠陈述，2019年7月份，我下载了一个名叫“华鑫-8”的手机ＡＰＰ，填写注册ＩＤ，密码、银行卡账户、手机号等信息，导师拉我进微信群，教我如何投资。我先充值1000，中了1100-1200左右，第二天导师让我投50000，我说没钱，导师就把我拉黑了，我发现钱取不出来。 （4）被害人何某陈述，2019年7月17日，有个陌生人加我，我下载了“华鑫体彩”，陆续转了4000元，之后赢了点，最后又全输了，对方让我加大投资，我不肯，对方后来不理我了。 （5）被害人卢某陈述，2019年7月份的时候，有人向我宣传“华鑫体彩”，到7月10号左右的时候我就开始投点小钱，之后慢慢加钱，这时候他就跟我说我操作失误，导致我一直没有买进，需要买更大的单才能把之前的钱拿回来，我一共下注10万元。对方支付宝账户名高泉邦。 5、同案人刘醒的供述，2019年7月份，黄某说让我帮忙取10万元人民币，并通过的我POS机把她拿的信用卡里面的钱给刷了153000元到我长沙银行里面，我取现金120000元给的黄某，剩下的33000元通过手机银行转给黄某了。 2019年7月23日，黄某给我打电话说要她要取一笔钱，刘某来接我去银行，我看手机提示一个叫陈某的往我的长沙银行卡转了106906元，我们先去通过ATM机取款20000元，然后我转账给刘某56906元，剩下的20000元我转到我的建设银行卡，去建设银行的ATM机取款20000元，把取得这40000元全部给了刘某。刘某给了我一盒价值100元的和天下烟。 刘某被抓了之后，黄某来找我，要我的POS机，用我的pos机大约10多天，转账至少2-3万元人民币。 我帮他们转账应该是12万左右，取钱在16万人民币。转账的钱都是什么钱我不清楚。当时我和黄某是同事关系，她说需要一笔钱，我也没多想，就答应帮她了。 6、被告人供述与辩解 (1)被告人刘某供述，大约在去年，我办理刷卡业务的时候认识了“峰哥”，他让我给他弄两套银行卡(包括微信号、手机号、银行卡等)，每套一万，他给了我两万元。之后我就给峰哥套现，具体就是峰哥提前用微信给我联系，让我准备好足额现金，交给峰哥之后，将钱打入我给他办理的一套银行卡中，我有时候从这一套银行卡中将钱再刷出来，有时我将卡里的钱POS刷给马某、杨贵难等，让下面的人把钱取出来交给我，一般收取峰哥2到4个好处费，一共挣了三万块钱。峰哥说过这些钱都是赌博得来的，让我帮他洗钱。我知道这种行为违反法律法规，我当时是觉得有利可图，就干了，现在非常后悔。 2019年7月份的时候，我让陈某办理了四张银行卡和一张手机卡，给了陈某5000元钱的费用，“峰哥”给了我10000元钱的费用，让我找人办理银行卡，剩下的5000元钱就是我自己的了。我让陈某办理这些银行卡就是用来套现的，陈某问我是不是洗钱?我说没事的，陈某就办了一套银行卡。 “峰哥”通过赌博挣了钱之后就会和我说，把他银行卡里面的钱转到陈某办的银行卡里面，让我准备好钱交给“峰哥”，我从中抽取好处费，抽的点在百分之2-4之间，就是10000元钱我抽200元钱到400元钱的好处。我把钱交给“峰哥”之前，都会先刷一下陈某的银行卡，确定陈某银行卡里面有钱之后，再把我准备的钱给“峰哥”，然后我再通过陈某把银行卡里面的钱给套出来。有时候是我自己转给陈某的，有时候我把钱通过POS机刷给马某、谢珍、杨贵难、彭娟的银行卡里面，再让马某、谢珍、杨贵难、彭娟把钱再转给陈某的银行卡里面，陈某再到银行把钱取出来给我。之所以要把这个钱转账多次才取出来是因为我知道这钱取多不好，肯定是违法所得的钱。我一共给峰哥取了60-70万元人民币，一共挣了3万元人民币左右。 我让彭娟给取了10多万元人民币，刷彭娟的POS机刷了6-7万元，给了850元好处费。我通过马某的POS机刷了7-8万元人民币，马某取了多少钱我记不清了，我在马某资金流转不动的时候，借给钱流动一下。我通过杨贵难的POS机刷了10多万元，没有好处费。有次我本来让陈某取钱的，陈某有事取不了，我让陈某把钱打到刘醒那边，让刘醒给我取了4万元人民币，好处费是我给刘醒一盒和天下香烟(70-80元人民币)。我老婆也取过6-7万人民币。我让陈某取了30万左右人民币，按照是1万元给60元左右好处费。我和他们说是客户需要现金，在公司刷卡不方便，但是具体是什么钱，我也没跟他们说。他们也有疑问，都知道这种行为不符合法律规定，他们都是碍于朋友面子，也就帮我取了。 (2)被告人陈某供述，2019年7月份的一天，刘某给我打电话说有几万块钱转到我的银行卡上，把银行卡发给他，我就把我的一张中国银行银行卡通过微信发给了刘某。二、三个小时后，我的卡收到了马某的转来的20000元、20000元、19800元、140元，还收到了我老婆彭某转给我的25000元。第二天用我的中国银行银行卡取了85000元现金，里面有15000元是我借给刘某的，其余的70000元是刘某的。这款当天晚上我就给了刘某。马某我不认识，马某往我的中国银行银行卡转账都是刘某让转的，这笔钱是什么来历我不知道。 我给刘某85000元钱的时候，刘某让我办理四张用我名字开户的银行卡和移动手机卡，我办好后过了两天给了刘某，刘某给了我5000元的现金。 又过了几天，刘某给我打电话说转到我中国银行银行卡10万元左右让我给取现，我当时在外面工作没时间，刘某让我把钱转给刘醒，7月23日，杨贵难转给我106906.50元，我按照刘某的安排转给刘醒60000元和46906元，刘醒我不认识。 第二天，刘某给我打电话让我给他取现100000元，让我去银行预约下，我预约完后刘某又说一共取200000元。然后刘某就安排人往我中国银行银行卡里打款，7月23日，马某转给我44880元，7月24日，马某转给我20000元、15000元，谢珍转给我50000元、9948元。7月24日刘某不知用谁的卡转到我老婆彭某卡里，彭某再转到我中国银行银行卡里99940元。7月24日我在中国银行体育路支行柜台取现100000元，然后在ATM上取现20000元。转到彭某的银行卡20000元，然后取现。转到我给刘某办的中国工商银行银行卡上20000元，从ATM机取的。一笔是转到我给刘某办的光大银行银行卡上20000元，从ATM机取的。再一笔是转到我自己用的湖南省农村信用社银行卡上20000元，从ATM机取的。还有一笔是转到我老婆彭某的银行卡上20000元，从ATM机取的。谢珍我不认识，不知道她是做什么的。2019年7月25日晚上，刘某微信转账转给我1392元，这钱包括我给他取现的辛苦费，我老婆彭某刷POS的手续费，我借给他15000元的利息。 我一共取钱在28.5万或者30万左右。另外我还帮刘某转账10万左右。我老婆彭娟也给刘某取过钱，这件事我老婆跟我说起过，我记得是7.5万元左右。我们帮刘某取钱，他在每1万元钱中给我们50元辛苦和跑腿费。 给刘某取的钱我不知道是什么钱，我也觉得刘某是在洗钱， 我不懂法、相信朋友、贪钱，觉得是刘某骗得我去办的银行卡。 (3)被告人黄某供述，2019年的某个月份，我老公刘某跟我说有个叫“阿峰”的男子要刷信用卡套现，我老公说他在上班，不方便，让我去办这件事，我就答应了。我和“阿峰”在株洲市天元区奥园广场见了面，“阿峰”让我给他套现几万块钱(好像是5、6万元钱)，我就用我老公刘某的POS机给“阿峰”刷卡套现了。帮“阿峰”刷POS机套现我们都是收万分之四的点，就是帮“阿峰”每刷卡套现1万块，我们收取400元的手续费。后来，“我跟“峰哥”慢慢就熟悉了，有时候“峰哥”联系不上刘某，就通过我给他刷卡套现。我们通过这种方式一共给“峰哥”套现了六十来万块钱，从中赚了三万块钱左右。 在今年七、八月份的一天，我老公还给“峰哥”办了一套信息卡，当时“峰哥”给了我老公一万块钱，因为陈某帮忙办理的信息卡，我老公给了陈某五千块钱，我们自己留下了剩下的五千块钱。 “峰哥”给我们套现的钱的来源我不清楚，但是我觉得他的钱肯定是违法犯罪得来的。当时也没想那么多，能挣点就挣点，所以就给他套现了。 (4)被告人马某供述，今年7月23日，刘某说他有一张信用卡想让我帮忙刷卡套现。我就用我商户的POS机分两次帮他刷了14万元，一次刷了8万元，另一次刷了6万元，都刷进我POS机绑定的农业银行卡里面。当晚我就用ATM取2万元。我还拿着齐征的银行卡在ATM取2万元。还用我的农行卡取了2万元。这天晚上我一共帮刘某取款6万元现金，都交给刘某了。剩下的8万元钱我都是用自己绑定的POS机的农行卡给刘某在线转账，都转给他了。我帮刘某取现没有收取手续费，唯一的好处就是通过这笔钱走了我的平安银行的还款账目1.5万元，等过了还款日25日，我就把钱都还给刘某了。 2019年7月份，刘某借了我的POS机用，我怕刘某做了一些违法犯罪的事，再连累我。但是刘某说他第二天就会给我送回来，我碍于朋友情面就把POS借给他了。后来某一天，我的手机短信提示又有7万元钱通过我的POS机刷到了我的农行(尾号4776)里面。刘某给我发短信说将这7万元转到他一个银行卡里，我就转给刘某了。我不知道这些钱的来源，我担心害怕觉得这是刘某违法犯罪所得的钱。 (5)被告人彭某供述，今年7月初，刘某的老婆打电话给我说让我借给她3万元人民币，我说没钱，黄某说让我刷信用卡里面的钱，她给我手续费，我就答应了，用信用卡刷了三万元，转账到黄某的建设银行卡里面，黄某用微信给转了180元的手续费，没过几天就把钱还给我了。 过了没几天，黄某给我打电话说，她的银行卡限额了，她把2万元人民币转给我，然后叫再转给别人，黄某说是借给别人的，黄某通过微信号把转账的账号和姓名告诉我了，我记得转给一个叫高泉邦的人。 2019年7月21日的时候，刘某上我家里来，要做信用卡提现，要提取10万元人民币，说他这边钱不够，找我借一点钱，之后刘某就用的我的POS机刷了9万5千元到我的建设银行卡里面，又让我去银行取现金给他，我就去取了9万5千元给了刘某。刘某又往我建设银行卡转了2万9千多人民币，让我把钱转给他，再把其中的2万5千元人民币转给我老公，刘某当时还告诉我不要太频繁的取钱，说是为了稳妥起见。 7月22日的时候，刘某又给往我的建设银行卡里面转了9万9千元，让我再把钱转给他的银行卡里面。在7月24日的时候，刘某又往我的建设银行卡转了9万9千元左右，让我把钱转给我老公，让我老公给他取现金，刘某开车去我家带我老公去取的钱，具体取了多少钱我不清楚。 我的两个POS机都在刘某那里，平时都是接到短息提醒才知道，刘某又往我的建设银行卡里面转了钱，之后我再把钱转给刘某，或者转给我老公陈某给刘某取钱。刘某给了跑腿费到现在是500元，刘某承诺说每取一万元给我们50元的跑腿费。 我给刘某转了大约40-50万元人民币，我帮刘某取了9万5千元，给黄某转了2万元给了一个叫高泉邦的人。 我们是多年的朋友，关系很好就帮忙转了，我们就从中得500元的好处费。给刘某转的钱来路我觉的不正常，我也问过刘某，刘某给我说，他是干信用卡套现的。 我认识刘某和黄某，他们是夫妻，刘某平时做教育的，黄某做信贷的。陈某是我老公，他给刘某取过钱，具体取了多少次、多少钱我不清楚。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人刘某、陈某、黄某、马某、彭某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为妨害司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控成立，本院予以确认。 五被告人到案后均如实供述犯罪事实，均系初犯，被告人刘某、马某、彭某自愿认罪认罚，被告人陈某、黄某当庭自愿认罪，被告人陈某协助公安机关抓获同案犯刘某，有一般立功表现，对五被告人均可视其情节依法予以从轻处罚。各辩护人的上述辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 被告人陈某积极参入犯罪活动，在被告人刘某与其他被告人及上游犯罪嫌疑人之间起中转作用，不属于次要或辅助性的作用，依法不予认定为从犯；被告人马某、彭某在犯罪过程中与其他被告人相互配合转移资金，不能认为起辅助、次要作用，亦不予认定为从犯，但该二被告人在共同犯罪中所起作用相对较小，量刑时予以考量。相关辩护人的辩护意见与查明事实不符，依法不能成立，本院不予采纳。 关于黄某的辩护人提出关于沂南县公安局对本案无管辖权、上游犯罪事实不清、与被告人刘某不构成共谋、转移资金70余万元不实、系从犯的辩护意见，经审理认为，本案犯罪结果地在山东省沂南县，故沂南县公安局对本案有管辖权；本案上游犯罪虽未裁判，但已查清涉本案的犯罪事实；被告人黄某与被告人刘某共谋转移资金70元万元，有双方微信聊天记录、银行交易明细与被告人的多次供述相互认证，能够形成完整的证据链条；被告人黄某积极参入犯罪活动，不属于起次要或辅助性的作用，不能认为其为从犯。辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。 对部分被告人及辩护人提出的开始不明知是非法所得而转移资金的辩解、辩护意见，经审理认为，本案五被告人均经常使用信用卡，熟悉信用卡使用的规定，有知道刷卡套现、无正当理由频繁在不同银行间大额转账会存在违法犯罪行为的认知能力，且在侦查期间均供述“知道、害怕是犯罪所得”等内容，由此可以看出对于犯罪行为存在的侥幸心理，被告刘某、陈某、黄某还从中牟利，收取明显高于市场的“手续费”“跑腿费”，在案证据能够证实五被告人均明知是非法所得而转移资金。上述辩解、辩护理由不能成立，本院不予采纳。 被告人多次转移资金，且数额巨大，情节严重，对辩护人提出的社会危害小的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，根据案件的事实、性质、情节及社会危害性，各被告人亲属均积极缴纳罚金，结合司法行政机关出具的被告人刘某、陈某、黄某、马某、彭某对居住社区无不良影响的调查评估意见书，决定对被告人刘某、陈某、黄某、马某、彭某适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。五被告人应到居住地司法局接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。 二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。 三、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。 四、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 五、被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏建斌 人民陪审员  肖春合 人民陪审员  李兴兵 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  徐家祥 书 记 员  马倩倩