湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0984刑初510号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人夏少虎，男，1992年8月11日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，无业。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人张力，男，1989年10月1日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，无业。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人林兴荣，湖北多能律师事务所律师。被告人余浩亮，男，1986年6月2日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，无业。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人何务洋，男，1987年9月14日出生，湖北省崇阳县人，初中文化，无业。住崇阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人付洋，男，1992年12月2日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，无业。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人夏能伟，男，1982年2月27日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，中共党员，务工。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人夏传红，男，1967年5月18日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，无业。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月25日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2020﹞286号起诉书指控被告人夏少虎、张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏能伟、夏传红犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员高志雄出庭支持公诉，被告人夏少虎、余浩亮、何务洋、付洋、夏能伟、夏传红，被告人张力及其辩护人林兴荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月，被告人夏少虎与“bybtc”平台上线“炖大鹅”约定，采取微信群内推荐股票获取客户信任，后诱导客户注册“bybtc”平台，中签申购rmc仁医链虚拟货币的方式实施诈骗，并约定按照入金数额的65%进行分成。4月10日起，夏少虎出资购买电脑、手机、微信群等作案工具，并先后招募被告人张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏传红等人，租赁被告人夏能伟在本市脉旺镇经营的湖北省伟伟童车厂办公楼二楼作为窝点，利用“bybtc”平台进行网络诈骗活动。该诈骗团伙分工明确。夏少虎负责联系“bybtc”平台上线“炖大鹅”，提供“bybtc”诈骗平台，并掌控该平台后台账户；出资购买手机、电脑、微信群等作案工具和设备；出资租赁场地等。夏少虎、余浩亮、何务洋三人，分别在凤凰涅槃A、C、D、58、59等微信群或交流群内，冒充“中金在线”股票分析师“文某老师”，假借专家的名义在微信群内推荐股票；然后，由张力、付洋冒充“文某老师”的助理，负责对接并引导客户申购荐股；同时夏少虎、余浩亮、何务洋、张力、付洋另外使用多个微信账号分别在群内冒充股民（俗称水军），发送申购荐股盈利信息截图，制造老师荐股成功的假象。上述被告人通过“我爱腾讯好友群”等微信群，分工合作，互相配合，充分获取被害人的信任。在获取被害人信任后，由上述被告人扮演的老师、助理、水军等，不断在微信群内推出“bybtc”平台虚拟币正在申购即将上市大涨的信息，利用客户的信任和急于打新（申购上市新股）中签上市后抛售赚钱的心理，诱导客户前往“bybtc”平台注册开户，并申购rmc仁医链虚拟币；然后，夏少虎通过自己和平台上线“炖大鹅”管理使用的后台账户，控制中签率，让所有注册开户申购人员全部中签；随后，上述被告人以“点对点交易”、“行情一路上行”为由，诱骗被害人向平台方提供的私人银行账户充值汇款，再由夏少虎或平台上线控制的后台账户给被害人“bybtc”平台账户充值上分，用于申购rmc仁医链虚拟货币。实际上，被害人的充值汇款均进入由平台方控制的私人账户，随即被侵吞或转移。夏传红作为夏少虎的父亲，明知该团伙实施诈骗行为，仍然负责该团伙的生活保障，并实际掌控通往二楼诈骗窝点的一楼铁门钥匙，为该团伙放哨，为诈骗行为提供帮助，并在公安民警执行抓捕任务时，锁住通往二楼窝点的铁门，阻挠公安机关的抓捕行动，被公安民警当场抓获。夏能伟明知该团伙实施诈骗行为，仍然将自己实际控制和管理的伟伟童车厂办公楼二楼提供给该诈骗团伙，作为诈骗犯罪活动窝点，为诈骗行为提供帮助。现查明，2020年4月至案发，夏少虎团伙采取以上方式，使用“bybtc”平台，骗取被害人彭某2000元、陆某4000元、张某16000元、罗某7000元、张某32000元、张某22000元、马某2000元，合计人民币2.5万元。案发后，上述被告人已将诈骗款全部退出。公安机关扣押了被告人作案所使用的笔记本电脑、手机等物品。经湖北三真司法鉴定中心鉴定，从诈骗窝点查获上述被告人作案使用的多部电脑和手机中，检出微信信息条数共计263486条；经统计，上述被告人在凤凰涅槃A、C、D、58、59微信群内发送诈骗信息共计7009条。上述事实，被告人夏少虎、张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏能伟、夏传红在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人彭某、陆某、张某1、罗某、张某2、张某3、马某的陈述，证人吴某1、杨某、林某、让志博、吴某2、夏某1、夏某2、夏某3的证言，辨认笔录，扣押物品清单，聊天记录截图，银行账户流水，转账记录截图，后台账户信息，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书，抓获经过，收条，收据，情况说明，人员基本信息，现场勘验视频及讯问同步录音录像等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。在开庭审理中，七被告人均表示认罪认罚。被告人张力的辩护人辩称，被告人张力系共同犯罪中的从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人夏少虎、张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏能伟、夏传红以非法占有为目的，利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，其中，被告人夏少虎组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙实施诈骗，具有其他情节严重，被告人张力、余浩亮、何务洋、付洋直接参与实施电信网络诈骗活动，诈骗数额较大，被告人夏能伟、夏传红明知他人实施电信网络诈骗而提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人夏少虎起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏能伟、夏传红均起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人夏少虎、张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏能伟、夏传红如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人退出了全部涉案赃款，其中，被告人夏少虎、张力、余浩亮、何务洋、付洋、夏传红积极预缴罚金，酌予对七被告人从轻处罚。被告人张力的辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人夏少虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2023年7月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人张力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年7月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人余浩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年7月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人何务洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年7月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人付洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年7月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人夏能伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）七、被告人夏传红犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）八、被告人向公安机关退出了涉案赃款由公安机关发还给被害人；公安机关扣押被告人作案所使用的笔记本电脑、手机等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄人民陪审员  李汉华人民陪审员  李继成二〇二〇年十一月二日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。