文书内容江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0324刑初662号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人刘书财，男，1984年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省菏泽市成武县。被告人刘书财因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被刑事拘留，2018年10月5日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。指派辩护人姚旭，江苏晋陵律师事务所律师。江苏省睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人刘书财犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员张一心出庭支持公诉，被告人刘书财及辩护人姚旭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：2017年6月份，被告人刘书财与犯罪嫌疑人史维超、马井文、刘启当、郝明、徐春禄等人（均另案处理）计议通过摆象棋残局吸引他人下棋，并通过相互配合，将参与下棋的人员带输的方式诈骗他人财物，后上述人员至睢宁县庆安镇睢宁西高速出口附近崔顶太服务区，通过向崔顶太支付费用，在服务区内摆象棋残局，先后实施诈骗犯罪27起，骗得财物计168120元。案发后，被告人刘书财等人共计退还16535元。具体分述如下：1.2017年6月5日13时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人史维超、马井文、刘启当等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取刘平人民币5800元。2.2017年6月13日11时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人马井文、史维超、马井文等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取刘家宾人民币1800元。3.2017年7月1日18时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、史维超、齐财、马井文等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取程瑞亭人民币6000元。4.2017年7月3日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人钟亚彬、齐财等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取梁某人民币5000元。5.2017年7月13日20时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人陶井军在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取陈壮人民币800元。6.2017年9月30日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、钟亚彬等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取戚超人民币3000元。7.2017年10月29日18时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取张庆伟、张庆磊9700元。8.2017年12月9日13时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、王志凯等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取郑艳伟人民币8900元。9.2017年12月20日17时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人曹桂斌、陶大等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取王坤人民币500元。10.2018年1月2日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取李孝会人民币3500元。11.2018年1月8日13时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人曹桂斌、宫振启等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取周某人民币2500元。12.2018年1月30日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人陶井军在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取高镇刚人民币1220元。13.2018年2月9日17时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、郝明等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取祁廷强人民币4600元。14.2018年2月25日14时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、钟亚彬、曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取张某人民币4400元。15.2018年3月5日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取孟祥雨人民币18600元。16.2018年3月9日，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、高建华等人在睢宁庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取周长迪人民币4300元。17.2018年4月14日18时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、郝明等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取徐纪奎人民币1700元。18.2018年4月15日21时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人高建华等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取孙自胜20000元。19.2018年5月1日，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘启当、钟亚彬、曹桂斌、王志凯、高建华、时吉超等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取朱某人民币16000元。案发后该款已全部退回。20.2018年3月21日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人郝明等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取姚明乾人民币10600元。21.2017年9月29日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘春龙、徐春禄、刘四等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取卓泽祥人民币3800元。案发后，犯罪嫌疑人刘春龙退还卓泽祥人民币535元。22.2017年10月1日17时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人徐春禄、刘春龙等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取沈某人民币6600元。23.2017年10月8日13时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人刘春龙、徐春禄等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取何某人民币4200元。24.2017年11月2日19时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人徐春禄等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取司某人民币2900元。25.2018年2月8日，被告人刘书财与犯罪嫌疑人雍家林等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取张建伟人民币13000元。26.2018年2月8日，被告人刘书财与犯罪嫌疑人雍家林等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取苏亚东人民币4100元。27.2018年3月16日12时许，被告人刘书财与犯罪嫌疑人郝明等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取欧广举人民币4600元。被告人刘书财于2018年8月29日主动投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘书财诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人刘书财与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人刘书财辩解其只是提供场地，其他实施诈骗犯罪的人不是其召集来的；其是主动投案，且部分犯罪其没有实际参与，在共同犯罪中作用较小。辩护人姚旭的主要辩护意见为：被告人刘书财在共同犯罪系从犯，具有自首、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年6月的一天，被告人刘书财窜至江苏省睢宁县庆安镇崔顶太经营的“庆安公社小食堂”私人服务区，利用该服务区过往车辆多、人员流动大的便利条件，与他人共同计议，采取“一人摆象棋残局，其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在现场使用支付宝、微信为被害人兑换现金，并在被害人押注后故意指点被害人，导致被害人输棋”的方式实施团伙诈骗。其中，被告人刘书财作为发现该地的“保地”，即使其未参与实际诈骗，亦参与该场地的每起诈骗所得的分配。2017年6月至2018年5月间，被告人刘书财先后与史维超、刘启当、郝明、曹桂斌（均已判决）等人在该场地实施诈骗犯罪27起，共计骗得财物计人民币166320元。案发后，被告人刘书财等人共计退赔人民币35520元。具体分数如下：具体分述如下：1.2017年6月5日13时许，被告人刘书财与马井文等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取刘平人民币5800元，后经刘平索要后当日退还人民币1800元。2.2017年6月13日11时许，被告人刘书财与刘启当、史维超等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取刘家宾人民币1800元。3.2017年7月1日18时许，被告人刘书财与刘启当、史维超等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取程瑞亭人民币6000元。4.2017年7月3日12时许，被告人刘书财与钟亚彬、齐财等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取梁某人民币5000元。5.2017年7月13日20时许，被告人刘书财与陶井军等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取陈壮人民币800元。案发后，陶井军已经退还被害人全部损失。6.2017年9月30日12时许，被告人刘书财与他人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取戚超人民币3000元。7.2017年10月29日18时许，被告人刘书财与刘启当等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取张庆伟、张庆磊人民币9700元。8.2017年12月9日13时许，被告人刘书财与刘启当、王志凯等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取郑艳伟人民币8900元。9.2017年12月20日17时许，被告人刘书财与曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取王坤人民币500元。10.2018年1月2日12时许，被告人刘书财与曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取李孝会人民币3500元。11.2018年1月8日13时许，被告人刘书财与曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取周某人民币2500元。12.2018年1月30日12时许，被告人刘书财与陶井军在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取高镇刚人民币1220元。案发后，陶井军已经退还被害人全部损失。13.2018年2月9日17时许，被告人刘书财与刘启当、郝明等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取祁廷强人民币4600元。14.2018年2月25日14时许，被告人刘书财与刘启当、钟亚彬、曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取张某人民币4400元。15.2018年3月5日12时许，被告人刘书财与曹桂斌等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取孟祥雨人民币18600元。16.2018年3月9日，被告人刘书财与刘启当、高建华等人在睢宁庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取周长迪人民币4300元。17.2018年4月14日18时许，被告人刘书财与刘启当、郝明等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取徐纪奎人民币1700元。18.2018年4月15日21时许，被告人刘书财与高建华等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取孙自胜人民币20000元。19.2018年5月1日，被告人刘书财与刘启当、钟亚彬、曹桂斌、王志凯、高建华、时吉超等人，在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取朱某人民币16000元。案发后该款已全部退回。20.2018年3月21日12时许，被告人刘书财与郝明等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取姚明乾人民币10600元。21.2017年9月29日12时许，被告人刘书财与刘春龙、徐春禄、刘四等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取卓泽祥人民币3800元。案发后，刘春龙、徐春禄已经全部退还被害人损失。22.2017年10月1日17时许，被告人刘书财与徐春禄、刘春龙等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取沈某人民币6600元。案发后，徐春禄已经退还被害人沈某全部损失。23.2017年10月8日13时许，被告人刘书财与刘春龙、徐春禄等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取何某人民币4200元。案发后，徐春禄退还被害人何某全部损失。24.2017年11月2日19时许，被告人刘书财与徐春禄等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取司某人民币2900元。案发后，徐春禄退还被害人司某全部损失。25.2018年2月8日，被告人刘书财与雍家林等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取张建伟人民币13000元。26.2018年2月8日，被告人刘书财与雍家林等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取苏亚东人民币4100元。27.2018年3月16日12时许，被告人刘书财与郝明、雍家林等人在睢宁县庆安镇公社小食堂内，以摆象棋残局的方式骗取欧广举人民币4600元。2018年8月29日，被告人刘书财主动至睢宁县公安局投案，并在本案审理过程中自愿认罪认罚。上述事实，被告人刘书财在开庭审理过程中亦不持异议，且有刑事判决书等书证，已决犯刘启当、郝明、徐春禄、曹桂斌等人的供述，被害人周某、张某、朱某、梁某等人的陈述，支付宝、微信转账记录截图等电子数据，辨认笔录，发破案及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘书财以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人刘书财向他人提供场地并与他人结伙共同实施诈骗行为，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。关于被告人及辩护人提出被告人刘书财系自首的辩解及辩护意见，经查，被告人刘书财虽然在犯罪后主动投案，但未能及时、如实供述自己主要犯罪事实，依法不能构成自首。故对上述辩解及辩护意见均不予采纳。但考虑其有主动到案的情节，可以酌情对其从轻处罚。关于被告人刘书财提出其只是提供场地，没有实际参与部分犯罪，其在共同犯罪中作用较小的辩解及辩护人提出被告人刘书财系从犯的辩护意见，经查，一方面，被告人刘书财利用象棋残局与他人相互结伙共同实施诈骗行为，且各自分工明确，相互配合，所获赃款亦按照商定方案结合参与人数予以分配。另一方面，被告人刘书财的供述与已决犯刘启当、曹桂斌等人的供述、微信转账记录等证据能够相互印证，足以证实：因该犯罪地点系由被告人刘书财发现，故而在该场地内实施象棋残局诈骗所获财物，无论被告人刘书财实际参与与否，被告人刘书财均从中抽取一定提成，故被告人刘书财在共同犯罪中并非起到次要或辅助作用，故对上述辩解及辩护意见，均不予采纳。被告人刘书财自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘书财部分退赔被害人损失，酌情予以从轻处罚。对被告人刘书财违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘书财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年6月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人刘书财退赔各被害人损失（详见退赔明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  佟 玲审 判 员  倪泗娟人民陪审员  何艳秋二〇二〇年十一月十一日法官 助理  朱梦云书 记 员  王 慧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附：退赔明细            序号              被告人（退赔义务人）              被害人              退赔数额（人民币）                  1               刘书财、马井文              刘平               4000元                  2               刘书财、刘启当、史维超              刘家宾               1800元                  3              刘书财、刘启当、史维超               程瑞亭              6000元                   4               刘书财与钟亚彬、齐财              梁言               5000元                  5                刘书财              戚超                3000元                   6              刘书财、刘启当              张庆伟、张庆磊              9700元                  7              刘书财、刘启当、王志凯              郑艳伟              8900元                  8              刘书财、曹桂斌              王坤              500元                  9              刘书财、曹桂斌              李孝会              3500元                  10              曹桂斌、刘书财              周升              2500元                  11              刘启当、刘书财、郝明              祁廷强              4600元                  12              刘启当、钟亚彬、曹桂斌、刘书财              张寒冰              4400元                  13              曹桂斌、刘书财              孟祥雨              18600元                  14              刘启当、高建华、刘书财              周长迪              4300元                  15              刘启当、刘书财、郝明              徐纪奎              1700元                  16              高建华、刘书财              孙自胜              20000元                  17              郝明、刘书财              姚明乾              10600元                  18               刘书财、雍家林              张建伟              13000元                  19              刘书财、雍家林              苏亚东              4100元                  20              刘书财、雍家林、郝明              欧广举              4600