四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0113刑初171号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人王强云，男，1987年11月14日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南部县，现住成都市温江区。2005年因犯抢劫罪被绵阳市游仙区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2020年4月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2020年5月8日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 被告人鲜成奎，男，1984年10月12日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南部县，现住成都市青白江区。2020年3月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被成都市公安局青白江区分局依法取保候审。 被告人陈斌，男，1979年5月30日出生于四川省康定县，藏族，初中文化，户籍所在地四川省康定县，现住四川省自贡市贡井区。2006年因犯盗窃罪被成都市温江区人民法院判处有期徒刑六个月；2009年因犯盗窃罪被成都市温江区人民法院判处有期徒刑十个月；2020年8月24日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 成都市青白江区人民检察院以成青白检一部刑诉[2020]61号起诉书指控被告人王强云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人鲜成奎犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人陈斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员曾茂森出庭支持公诉，被告人王强云、鲜成奎、陈斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控，2020年3月期间，被告人鲜成奎利用在成都市青白江区等地跑滴滴网约车的便利，驾驶川Ａ×××××的轿车搭载多卡宝设备，通过多卡宝设备发送诈骗信息和电话的方式协助李刚峰（在逃）实施诈骗犯罪活动，现阶段已查实通过这些电话信息导致被害人被骗202659.60元，获利6400元。 2020年2月至2020年3月期间，被告人王强云明知系违法犯罪所得，为牟取取款金额1%的报酬，按照李刚峰安排，先后在成都市温江区的中国工商银行ＡＴＭ机等处，通过银行卡取现后又以无卡存款方式存入李刚峰指定的银行账户，合计取现699683元。 2020年2月，被告人陈斌在四川省自贡市人处收购银行卡共计3件套（每套包含银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证正反面），后又将自己的一件套及以上3件套共计4件套转卖给被告人刘宇（另处），陈斌从中获利1500元。后银行卡被用于诈骗犯罪活动转账、取现等。 2020年3月22日，被告人鲜长奎被公安机关挡获归案；2020年4月4日，被告人王强云被公安机关挡获归案；2020年8月20日，被告人陈斌被公安机关挡获归案。 为支持指控事实，公诉机关提交了受理案件登记表、立案决定书、被害人陈述、银行流水清单、ATM操作记录、监控视频、证人证言、辨认笔录、物证、涉案多宝卡插入手机号记录、骑行记录、微信聊天记录、转账记录等电子证据以及被告人供述等证据予以证明，请求本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王强云的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人鲜成奎的刑事责任，以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人陈斌的刑事责任。公诉机关建议：对被告人王强云判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元；对被告人鲜成奎判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；对被告人陈斌判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人王强云对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 被告人鲜成奎对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 被告人陈斌对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 经审理查明的事实及证据与公诉机关的指控事实及证据一致，本院予以确认。 本院认为，被告人王强云明知系犯罪所得而予以转移，犯罪事实清楚，证据确实，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪；被告人鲜成奎明知他人实施电信诈骗而为其提供通讯传输支持，犯罪事实清楚，证据确实，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人陈斌收买、非法提供他人信用卡信息资料，犯罪事实清楚、证据确实，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名均成立。对被告人王强云依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；对被告人鲜成奎依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对被告人陈斌依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。三被告人归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈斌有违法前科，酌定从重处罚。三被告人诉讼中认罪认罚，且公诉机关向我院移送了量刑建议书，量刑时将予以综合考虑。根据三被告人的具体犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第一百七十七条之一第二款、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王强云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 二、被告人鲜成奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 三、被告人陈斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 四、对扣押在案的手机、多卡宝、路由器等作案工具予以没收，对扣押在案的川Ａ×××××白色捷达轿车发还给被告人鲜成奎； 五、对被告人王强云的违法所得6400元、被告人鲜成奎的违法所得6400元、被告人陈斌的违法所得1500元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  张从阳 人民陪审员  卿小龙 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  张 楠 附：所附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。