云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2020）云28刑终145号原公诉机关云南省勐海县人民检察院。上诉人（原审被告人）李建华，外号“小湖南”，男，1966年10月11日出生，汉族，云南省勐海县人，小学文化，个体户，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于云南省勐海县看守所。辩护人魏涛，云南律政律师事务所律师。原审附带民事诉讼原告人李某1，女，1969年12月5日出生，拉祜族，个体户，住云南省勐海县。上诉人（原审被告人）张梅兰，外号“张主任”，女，1972年11月9日出生，汉族，云南省勐海县人，初中文化，无业，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于云南省勐海县看守所。辩护人肖中云，云南佛海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张伟，外号“张科长”，男，1975年4月24日出生，汉族，云南省勐海县人，初中文化，无业，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于云南省勐海县看守所。辩护人刀忠俊，云南聚哲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李冬灵，男，1984年1月9日出生，汉族，云南省勐海县人，初中文化，无业，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于云南省勐海县看守所。辩护人罗根深，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩康，男，1988年2月3日出生，傣族，云南省勐海县人，文盲，农民，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕。现羁押于云南省勐海县看守所。指定辩护人车俊其，云南天外天（西双版纳）律师事务所律师。原审被告人玉比，女，1982年12月5日出生，傣族，云南省勐海县人，小学文化，农民，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕。2020年9月3日被勐海县人民法院取保候审。原审被告人玉应刚，女，1991年11月3日出生，傣族，云南省勐海县人，初中文化，农民，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同日被勐海县公安局取保候审，2020年5月13日被勐海县人民法院取保候审。原审被告人岩温龙，男，1970年2月28日出生，傣族，云南省勐海县人，文盲，农民，户籍地及住所地云南省勐海县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同日被勐海县公安局取保候审，2020年5月13日被勐海县人民法院取保候审。云南省勐海县人民法院审理云南省勐海县人民检察院指控原审被告人李建华犯敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、张梅兰犯敲诈勒索罪、抢劫罪、张伟犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、李冬灵犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、岩康犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、玉比、玉应刚、岩温龙犯非法拘禁罪、原审附带民事诉讼原告人李某1提起附带民事诉讼一案，于2020年7月31日作出（2020）云2822刑初208号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人李建华、张梅兰、张伟、李冬灵、岩康不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，询问原审附带民事诉讼原告人、讯问上诉人并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年起至2019年4月，李建华个人或依托自己经营的勐遮建豪寄售行，假借民间借贷方式，为超过90名社会不特定对象提供资金累计达2000余万元，高利放贷的资金用于借款人在相关银行贷款中进行“资金调头”（李建华出借的资金，用于借款人本人在相关银行办理的“合粒贷”“联保贷款”等惠农类、商业类贷款到期时，以银行贷款本金方式归还银行，再经借款人申请续期、银行审批等程序，银行再次放款后，借款人将银行所放款的资金归还李建华）。李建华出借资金过程中，以非法占有为目的，采取“砍头息”（李建华出借资金时，先从约定的本金中扣除一部分钱，借款人则需要按约定的本金数额计算还款，按约定的本金数额、借款期限计算利息），并以超过年率120%的超高利率收取利息，每月或每十天收取利息的方式非法高利放贷。上述期间，在借款人相关银行续贷未获利批准，无力每月或每十天偿付虚高利息时，李建华（李总）纠集张梅兰（张主任）、张伟（张科长）、李冬灵、岩康等人，组织分工，采取滋扰、纠缠、哄闹、非法限制人身自由、侵入住宅、聚众造势等手段，软硬兼施索要虚高借款，形成“套路贷”，并采取肆意认定违约、收取手续费、好处费或肆意垒高借款金额手段，强行索要虚假或虚高借款，多次以威胁、恐吓等软暴力手段实施非法拘禁、抢劫、非法侵入住宅、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪，非法获利886.45万元。形成以被告人李建华为首要分子，被告人张梅兰、张伟为团伙重要成员，被告人李冬灵、岩康为组织成员，较为固定的犯罪集团。被告人李建华自2013年8月开始还以非法占有为目的，以在刑事或行政处罚案件中“有能力捞人”、“有关系办理已决犯取保出狱、有关系消除吸毒档案”等虚假事实的手段诈骗多人财物，该犯罪集团还“充当地下执法队”采取暴力或软暴力手段违法犯罪在勐海县辖区内为非作恶，欺压百姓，严重破坏了当地的经济秩序和社会秩序，系“恶势力”犯罪集团。具体实施的罪名包括：一、诈骗罪（一）2013年8月，岩温燕儿子岩温丙在湖南省常德市因涉嫌运输毒品罪被湖南常德市公安局抓获，岩温燕和其亲家玉燕经玉燕内介绍李建华有能力捞人，找到被告人李建华帮忙。被告人李建华以到湖南常德市托关系需要活动费，要求岩温燕先支付1.5万元。一个月后，李建华带着岩温燕、玉燕及女儿玉应香一同到湖南省长沙市与李建华所谓当官的亲戚见面。李建华等人返回勐海，一个星期之后，被告人李建华以湖南亲戚那边通知缴纳20万元人民币就可以办理保释为由，向岩温燕索要20万现金。经四处筹款，岩温燕现金支付20万给李建华。几日后，被告人李建华又以湖南亲戚通知还需15万元，湖南公安才能办理保释为由，向岩温燕索要15万，岩温燕筹款4万元，以现金支付的方式交付，李建华收款后以钱不够，继续向温燕钱索要钱款，岩温燕现筹得2万元交给李建华。直至3个月后岩温燕收到湖南常德法院通知：判决岩温丙无期徒刑。随后岩温燕等人多次到被告人李建华家中要求退款，李建华以继续找人走关系为由推脱，最终李建华退还岩温燕20万元现金。（二）2010年7月，岩温养因涉嫌贩毒罪被湖南省祁东县公安局抓获并被判刑服刑，接到服刑监狱电话称岩温养病重，需要6万元做手术。其妻子玉坎囡听朋友杨某1说李建华可以通过关系将岩温养放出来，于2014年8月找到李建华帮忙，李建华以帮忙托关系放人，需收取3万元活动费用。玉坎囡遂筹措2万元钱，邀约玉坎芳、玉儿广一起到李建华建豪寄售行处将2万元交给李建华妻子张某2（李建华不在家）。随后李建华带着玉坎囡来到湖南祁东的监狱见了岩温养，玉坎囡和李建华在湖南为岩温养聘请律师办理保处就医。返回勐海县后，湖南祁东的律师，通过电话告知玉坎囡：岩温养的案子其不能办理，并退还其律师费用1万元（退款直接打入李建华的工行账户内）。后玉坎囡收到湖南警方电话称岩温养已病死狱中。上述期间，岩衣比的女儿玉儿比因涉嫌毒品犯罪，被昭通市威信县公安机关抓获。上述期间，岩衣比通过玉坎囡认识李建华，在建豪寄售行见面，李建华以帮忙从公安局捞人，需岩衣比支付10万元。岩衣比同意后，李建华遂带玉坎囡去湖南祁东，待李建华和玉坎囡从祁东返回途中与岩衣比在昆明见面，李建华在昆明跟岩衣比收取2.6万元现金，几天后，李建华又打电话跟岩衣比要钱，岩衣比遂跟玉坎囡借了1万元并通过玉坎囡银行转账给李建华。经核实，玉儿比因贩毒被判处无期徒刑。（三）2015年3月，玉燕内因贩卖毒品被澜沧县公安局抓获，李建华得知上述情况，在曼景买94号(玉燕的住房）找到玉燕的、岩温丙，以李建华是玉燕内朋友，有关系帮忙捞人，需收费2万。玉燕的、岩温丙通过取款机取款2万现金交付。李建华又以玉燕内在看守所内没有生活费为内，收取1万元（2015年3月25日玉燕的通过银行转账支付），随后仅向玉燕的提供一张向澜沧看守所汇款2000元的汇款收据。经核实，玉燕内因贩卖毒品在昆明市晋宁监狱服刑。（四）2015年2月10，岩坎稍因吸食毒品被勐遮镇派出所查获并被行政处罚（其被查获期间正在报考驾驶证，若吸毒史被计入档案将五年内不能考试），李建华得知该情况后找到岩坎稍妻子玉香叫，以能够帮忙消除岩罕稍吸毒档案记录，需收费2万元。玉香叫携2万元现金在建豪寄售行交付。同年3月，岩罕稍行政处罚期限完毕，重回驾校学习考试时被通知其因有吸毒档案不能考试。两个月后玉香叫夫妇到建豪寄售行找到李建华讨要上述2万元，李建华拒不归还。（五）2016年12月6日，岩坎勐因吸毒被勐海县公安局勐遮派出所查获，其父岩坎嫩经村里的会计岩罕扁介绍李建华可以帮忙从派出所里面捞人出来，岩坎嫩找到李建华，李建华同意帮忙从勐遮派出所捞人，需岩坎嫩支付2万元的好处费。岩坎嫩无力承担，李建华同意只收取5000元。岩坎嫩通过岩罕扁帮忙垫付上述5000元（岩罕扁到景真糖厂岔路口农村信用社取款机处取了5000元现金，送去李建华家中交付）。（六）2018年11月，岩叫因吸毒被勐腊县公安局抓获，送景洪市强制隔离戒毒所2年，之后岩叫父亲岩新听说李建华能通过关系将被强制戒毒人员从戒毒所放出来。其找到李建华帮忙，李建华同意保他儿子出来，但需要交5000元好处费。岩新带着现金，在勐遮李建华家中交付上述5000元。被告人李建华以非法占有为目的，诈骗岩温燕、岩衣比、玉坎囡、玉香叫等人现金共计19.9万元。二、敲诈勒索罪（一）2017年11月，被告人李建华依托其经营的建豪寄售行按“套路贷”操作，借款20万元给李某2、三朵（李某2妻子）用于其二人在进行所谓的“资金调头”（资金调头，指银行贷款到期日，银行借款人归还银行贷出的本金，银行通过相关审批手续，银行同意继续放贷，贷款期延长的操作）。被告人李建华扣除“砍头息”2.15万元，实际出借17.85万元。李某2筹足20万元归还银行，申请银行审批继续放贷。因银行未通过审批，其二人向被告人李建华所借的20万元，按年率120%高利，按月（每月19日）支付高额利息2万元。李某2支付高利息四个月，计8万元。2018年3月，被告人李建华、张伟、李冬灵、张梅兰到李某2夫妻经营的茶店蹲守，要求李某2夫妻支付崔收人员每天300至400元工资、强行将李某2夫妻的一辆江铃五十铃汽车从茶店开走催收利息等威胁、恐吓手段跟李某2夫妻催收每月利息至2018年12月，计9个月利息18万。2018年12月，被告人李建华告知李某2夫妻，称以李某2岳父打三的名义到银行申请贷款，可以获得银行放贷。李某2夫妻以打三名义跟银行申请到25万元贷款，李建华以帮助李某2办理贷款为由索要好处费，强行索取李某2经营的茶叶店内的副八骏图十字绣，并在李某2夫妻于2018年12月归还20万元时，被告人李建华、张梅兰以帮助贷款肆意认定手续费，需要银行放贷款金额25万10%的手续费，并以电话找李某2夫妻麻烦、到茶店闹事等威胁、恐吓手段强行索取2.5万元。被告人李建华于2017年11月对李某2夫妻进行“套路贷”20万元，至2018年12月还款止，共收到本金利息50.15万元。被告人李建华、张梅兰、张伟、李冬灵使用软暴力威胁、恐吓等手段，索取虚高利息15.12万元、虚假手续费2.5万元，包括“砍头息”2.15万元，敲诈勒索金额共计19.77万元。（二）2017年5月，张某1、李某3夫妇向李建华借款30万，被告人李建华跟张某1夫妇约定借款30万，年率120%，每月还利息3万。被告人李建华扣除3万（砍头息），将27万元转入了张某1的银行卡内。张某1夫妇借款后，被告人李建华采取带人到张某1公司将张某1经营的“豪扬公司”的车辆开走，偿还利息才同意归还车辆的手段催债，至2018年5月，张某1夫妇已向被告人李建华偿还利息36万元。张某1告知李建华等人已无力还款，被告人李建华带着张梅兰、岩康、张伟、李某8（另案处理）等人来到张某1家中，要求张某1家连本带利将全部所欠款项（30万）还掉，并恐吓拆掉张某1居住的住房、将张某1经营的豪杨公司冷库据为己有，对张某1经营的豪杨公司员工宣称该处冷库已被李建华接收，强取员工电动车钥匙、催逼冷库员工收拾东西离开等威胁、恐吓手段，逼迫张某1打电话叫其兄弟张某3、张青福、张青虎前往豪扬公司冷库与李建华见面，李建华肆意认定违约，要求上述三兄弟作为担保人，由李某3与其重新签订还款合同，垒高债务至42万元，每月还款3.5万，一年内还清。至2019年4月止，上述三兄弟被迫还款本息38.5万元。被告人李建华、张梅兰、岩康、张伟以软暴力威胁、恐吓等手段，索取虚高利息30.24万元、肆意认定违约产生的虚假债务8.5万元，包括“砍头息”3万元，敲诈勒索金额共计41.74万元。（三）2018年5月，玉香嫩在银行贷款期限到期，玉香嫩到勐遮镇李建华经营的寄售行以自己经营米厂的营业执照作为抵押，向李建华借款23万元，借款期限至玉香嫩第二次银行贷款审批下来为止，贷款期间玉香嫩需支付给李建华1.2万元利息。借款当天李建华以处理银行贷款要找人疏通关系，强行跟玉香嫩索要4000元手续费。过了一个星期左右，李建华电话联系玉香嫩，以所借款已经过了一段时间，需要继续支付利息。玉得嫩以双方协商过程中已经说明利息是到银行贷款到账为止共计1.2万元，不同意继续支付利息。李建华以时间长了就需要再次支付利息，肆意认定虚高利息，并威胁到玉香嫩米厂拉米抵债恐吓手段，迫使玉香嫩通过银行转账1万元。又过一个星期左右，李建华又打电话联系玉香嫩询问贷款的事情，玉香嫩告知其贷款还未审批下来，李建华带着人来到玉香嫩的米厂，以上述恐吓手段，迫使玉香嫩支付1万元现金。又过了一个星期左右，李建华通过电话催玉香嫩还款，并带人来到米厂拉走几袋大米。李建华放贷一个月后，玉香嫩在银行的贷款通过审批，放款后玉香嫩在银行内将23万元本金偿还给了李建华。李建华以玉香嫩还欠其3万元利息没有还为由肆意认定违约，被告人李建华、张梅兰等人以不准离开银行的威胁、恐吓手段逼迫玉香嫩支付2万现金，逼迫玉香嫩母亲支付5000元。被告人李建华、张梅兰以非法占有为目的，实施“套路贷”，过程中，索取虚假手续费0.4万元，以软暴力威胁、恐吓等手段，索取肆意认定违约产生的虚假债务4.5万元，敲诈金额4.9万元。（四）2018年10月，岩应坎、岩温罕、岩香、岩肿甩四人在勐海县银行借贷的100万元要到期，岩应坎四人找到被告人李建华帮忙处理银行贷款“资金调头”，被告人李建华答应借款100万元给岩应坎、岩温罕、岩香、岩肿甩四人归还银行本金，手续费收取6万（每人1.5万元），借款期限为银行审批通过后的放款日。2018年12月，岩应坎四人在勐海县银行申请的贷款通过审批后，放款当天被告人李建华、张梅兰、李东灵、张伟等人到长江银行门口等着岩香、岩应坎、岩温罕归还本金100万。归还本金当日，被告人李建华等人将岩应坎等3人约到勐混路澜沧风味餐厅吃饭，期间李建华以三人借款超期未还为由，肆意认定违约，索要6万元的利息，并采取不准离开风味餐厅、扣押岩香、岩应坎二人开到风味餐厅的汽车等威胁、恐吓手段，强行索取现金6万：（岩温罕便通过微信转账给张伟1.5万元，张梅兰事先将3万元人民币交给朱某（另案处理），让岩应坎、岩香跟朱某借款偿还李建华，逼使岩应坎、岩香将被扣押的车辆钥匙交由朱某保管，逼使二人回去凑1.6万元，每人多的1000元为二人被扣押车辆一日的停车费用；第二天，李建华以扣下车辆抵债威胁、恐吓手段，逼使岩仲甩支付1.5万元）。被告人李建华、张梅兰、李冬灵、张伟以非法占有为目的，实施“套路贷”，过程中肆意认定违约产生虚假债务，以暴力或软暴力手段索取虚假债务，敲诈金额6.2万元。（五）2018年7月，岩温章通过一名叫岩罗的男子介绍到勐遮找李建华协商借款事宜，岩温章分二次跟李建华借款共4万元，年率180%，每个月支付6000元的利息。李建华砍头息6000元，将3.4万元转账给岩温章。岩温章还利息至2019年1月，之后，岩温章的茶叶生意亏损，无法按时偿还高额利息，2019年2月至4月被告人李建华、张梅兰通过电话、微信，索要每个月6000元利息，并要求支付催收人员每天300元工资等威胁、恐吓手段催债，肆意认定超期违约，采取安排被告人张梅兰、李冬灵、张伟以及李某8（另案处理）到岩温章家二次强行搬走茶叶6件（经认定价值6万元）冲抵超期还款的罚金。公安机关于2019年8月15日在李建华家中取获上述6件茶叶。被告人李建华、张梅兰、李冬灵、张伟以非法占有为目的，实施“套路贷”，索取“砍头息”0.6万元，过程中肆意认定违约产生虚假债务，以暴力或软暴力威胁、恐吓等手段，索取虚假债务6万元，敲诈勒索金额共计6.6元。（六）2017年9月，标培、李某4、姚某三家人在勐海县银行的贷款将要到期，标培等三人找到李建华咨询资金调头事宜，被告人李建华以标培等人申请贷款后10日内就会放款，随后标培等人向李建华借款85万元，借款期限为一个月，年率84.7%，支付6万元的利息。9月23日，标培三人、李建华签订协议，在打印协议时李建华故意将借款期限写为10日，标培等人向李建华询问为什么将借款期限更改为10日，李建华称10日与一个月一样（出借资金年率254%）。标培等人就认为借款期限为10日或一个月，支付6万元利息，收到李建华85万转款。李某4、标培、姚某归还银行贷款，并在银行重新申请贷款，因申请贷款后遇中秋节放假，长江银行贷款至2017年10月11日才通过审批，当日，三人收到银行放款将本金归还李建华。李建华收到贷款后以有事要协商为由将标培、李某4、姚某叫到勐海县勐遮镇建豪寄售行，在建豪寄售行，李建华以借款期限超出10天，肆意认定违约，采取威胁手段，索要6万元。随后安排被告人张梅兰、李冬灵、张伟人以不准离开建豪寄售行、把李某4驾驶到建豪寄售行的一辆皮卡车钥匙扣押的恐吓手段，强行索取标培等人5万现金（在李建华建豪寄售行旁边取款机）。被告人李建华、张梅兰、李冬灵、张伟以非法占有为目的，实施“套路贷”，过程中肆意认定违约产生虚假债务，以软暴力威胁、恐吓手段，索取虚假债务5万元，敲诈勒索金额5万元。（七）2016年1月，岩坎嫩夫妇因经营的米厂收米，向李建华借款30万元，约定每十万元利息为每月5000元，李建华砍头息（1.5万元）后向岩坎嫩放款现金3.5万元，通过银行转账25万元。2018年6月20日，岩坎嫩以岩燕等人为担保人，再次向李建华借款20万，约定每十万元每月利息5000元，李建华砍头息（1万元），上述二次借款合并计出借50万元，砍头息2.5万元，年率72%，每月支付3万元利息。还利息至2018年10月，无力偿还高额利息。被告人李建华、张梅兰带着张伟、李冬灵、李某8（另案处理）多次到岩坎嫩夫妇经营的米厂逼债，采取安排人员张伟、李冬灵在岩坎嫩夫妇家里吃住，滋绕，或将岩坎嫩家米厂的钥匙强行要走不让米厂开门等方式软暴力催收高额利息。期间，李建华找岩燕，以将岩燕家小孩抱走等威胁手段让岩燕帮岩坎嫩凑钱还利息1万元。2016年1月至2018年6月，岩坎嫩每月向李建华偿还借款利息1.5万元，共计偿还利息43.5万元，2018年10月至2019年04月经李建华、张伟、张冬灵对岩坎嫩软暴力催收（每月还利息3万元），至2019年04月，岩坎嫩共计偿还利息73.5万元。2018年5月，岩坎嫩在农村信用社的100万元贷款到期，岩坎嫩找到李建华向其借款“资金调头”，李建华收取5万元作为利息。2018年6月，岩坎嫩在长江银行100万贷款也到期，再次向李建华借款“资金调头”，李建华收取岩坎嫩5万利息。长江银行贷款资金调头后，长江银行续贷审批只放贷50万。李建华得知岩坎嫩从银行只贷款50万（不够归还出借的100万），其以可以帮助岩坎嫩的亲戚从长江银行贷款，要求岩坎嫩以其亲戚岩三洛、岩应行、岩拉嫩到长江银行贷款70万元。长江银行贷款审批通过该笔贷款，放款后，岩坎嫩使用其中的50万偿还李建华出借的本金（50万）。李建华肆意认定岩坎嫩还款期违约，强行索取岩坎嫩7万元（岩宰通过银行转账）。被告人李建华、张梅兰、张伟、李冬灵以软暴力威胁、恐吓手段催收虚高借款利息6.48万元、虚假债务1万元，包括“砍头息”2.5万元，敲诈勒索金额计9.98万元。被告人李建华还肆意认定违约产生虚假债务，强行索取虚假债务7万元，被告人李建华敲诈勒索7万元。（八）2017年10月，单某、去标夫妻得知李建华开设的建豪寄售行向外放贷，二人到勐遮镇建豪寄售行找到李建华，以位于勐海县作为抵押向李建华借款20万元。李建华扣除了2万元的砍头息，通过银行转账18万元给单某，年率120%，每个月支付2万元的利息。还虚高利息至2018年6月，计9个月，18万元。2018年7月，单某夫妻无力支付高额利息，被告人李建华、张梅兰、张伟采取到单某、去标的养殖场内蹲守、不准其夫妻离开养殖场内的茶室等威胁、恐吓手段催债，单项梅通过变卖其房产偿还李建华10万元本金及利息2万元。被告人李建华、张梅兰、张伟等人以威胁、恐吓手段催要每月1万元利息至2018年9月，计2个月，2万元利息。2018年10月，李建华等人将去标从养殖场强行带至勐遮，途经勐宋乡边防电站，单某凑到7000元通过微信转给去标，去标向张梅兰微信转账7000元，李建华才将去标释放。当月，单某、去标凑够10万元现金归还。被告人李建华等人于2017年10月对单某、去标夫妻进行“套路贷”20万元，至2018年10月还款止，共收到本金利息42.7万元。被告人李建华、张梅兰、张伟使用软暴力威胁、恐吓等方式、手段。索取虚高利息3.95万元，包括“砍头息”2万元，敲诈勒索金额共计5.95万元。（九）2017年12月，曹某欠勐海县农村信用社7.633万元贷款没有偿还清，2018年1月份，曹某找到李建华借7.7万元，被告人同意出借“资金调头”，并以托关系帮曹某在勐海农村信用社办理贷款，收取1万元手续费。约定银行贷款成功放款后，再按银行每放款10万元收取每月1万元手续费。曹某归还银行贷款后，再申请的贷款，勐海农村信用社通过审批放款，所放出的30万元拨到农某（曹某亲属）卡内后又自动转入了李建华的账户内（李建华账户为银行贷款的代理支付人），李建华强行从上述30万元贷款中扣除了11.5万元后（其中7.7万元归还李建华出借的本金，剩余3.8万元被李建华强行收取），之后，被告人李建华又以帮助曹某偿还过贷款为由，逼迫曹某再支付1万元手续费。被告人李建华实施“套路贷”，肆意认定手续费，使用软暴力威胁、恐吓手段，索取虚假手续费5.8万元，敲诈金额5.8万元。（十）2017年底，态康农业专业合作社（勐康、图门、啊大、啊四）在，经岩三换介绍找到李建华借款20万元，用于其合作社在长江银行的贷款“资金调头”，利息是本金的10%，还款期限为10天一个周期，至银行再次放款日止。10天后，因筹款不足，合作社又向李建华借款60万元。上述二次借款共80万元，李建华共扣除砍头息12万元，交付68万元，借期10天，年率为450%。10天后，因长江银继续放款的审批没通过，影响对李建华的还款周期。李建华知道情况后，以使用手铐将勐康等人吊在银行门口示众的威胁手段催债。岩三换、岩温应为平息事态，于2018年3月8日，凑出40万元现金，通过手机银行转账到李建华账户，作为本金40万元归还李建华。一个月后，长江银行继续放款的审批仍未通过，李建华肆意认定违约，提出将合作社饲养的牛拉到勐遮出售，出售的货款归还利息及违约金。被告人李建华、张梅兰安排岩康找到岩温龙、岩问扁等三名司机将合作社55头牛拉到勐遮岩康家的牛场，李建华以合作社未在借款期限还款，肆意认定违约为由，强行指定将上述牛出售给勐遮的岩真，得款11.3万元，并强行冲抵借款剩下本金40万元20天的利息，并以不够支付上述利息为由，以扣押勐康等人的皮卡车威胁手段，强行索取1.4万元（勐康等人跟岩真借款1.4万元）。李建华继续采取在李建华家宾馆顶楼限制勐康、图门人身自由等威胁、恐吓手段催收虚高借款，被告人李建华以找关系办贷款延期的手续费为由，迫使阿大通过微信转账2万元到李建华账户，迫使图门支付1万元现金。至2018年2月，银行通过审批，延长贷款放款，勐康通过银行转账60万元给李建华。被告人李建华、张梅兰、岩康实施“套路贷”,采取“砍头息”，肆意认定违约产生虚假债务，使用暴力或软暴力威胁、恐吓、控制他人自由等手段，强行索取虚假债务35.7万元，包括“砍头息”12万元，敲诈勒索金额共计47.7万元。（十一）2018年2月，支某因长江银行贷款即将到期，通过朋友介绍向第三人岩扁借款20万元用于银行贷款的“资金调头”。2018年7月，支某在长江银行贷款审批一直未通过，无力偿还岩扁利息，通过岩扁在勐遮镇建豪寄售行找李建华，向李建华借款7万元，年率120%，每月支付7000元利息，借款期限为两个月，李建华砍头息1.4万元。2018年09月24日利息逾期，被告人李建华、张梅兰、张伟通过电话催款，采取会到支某的家属岩胆家中搬财物、扣押岩胆车辆、恐吓将上述车辆卖了抵账等手段索取支某现金3000元。2019年9月29日，支某、岩胆一起来到建豪寄售行将欠李建华的本金7万全部还清，提出要将车辆开走，李建华肆意认定支某超期还款违约，强行索取3800元违约金。2018年9月，被告人李建华得知支某在长江银行申请贷款一直未审批通过，以自己在银行内部有关系，可以帮其办理贷款，需收取手续为由，被告人张梅兰通过微信收取2万元现金，作为申请贷款20万的疏通关系手续费。一个月后，支某自己长江银行重新找人申请10万元的贷款，10万元贷款放款后，支某遂找到李建华讨要2万元所谓“疏通关系手续费”，李建华、张梅兰称收取的2万元不可能退，以支某借款7万元超期还款违约为由，强行占有上述2万元。被告人李建华、张梅兰、张伟以非法占有为目的，实施“套路贷”,采取“砍头息”，肆意认定违约金产生虚假债务，使用软暴力威胁、恐吓等手段，索取虚假债务2.68万元，包括“砍头息”1.4万元，敲诈勒索金额共计4.08万元。（十二）2018年10月，岩罕罗准备到银行贷款，岩展（另案处理）告知岩罕罗银行贷款出款慢，岩罕罗向勐遮建豪寄售行的李建华借款，之后再由李建华通过关系让岩罕罗从银行贷款20万元，贷款审批下来后再还给被告人李建华。2018年10月29日，岩展作为保证人，李建华以能帮助岩罕罗在一个月内将银行的贷款办理下来的承诺，出借6万元（年率144%，每月支付利息7200元，并扣除头息7200元），签订借款协议。后李建华带着岩罕罗去银行办理贷款，因岩罕罗没有担保人，银行不予办理。为催收上述“借款”及虚高利息，李建华、张梅兰等人采取打电话加收逾期利息每天100元至300元，到家中拿值钱财物抵债等威胁、恐吓手段，期间，于2019年4月21日，被告人张梅兰、张伟、李冬灵、李志宏（另案处理）到岩罕罗家以居住、滋扰手段催债2000元。2019年4月27日，被告人李建华、张梅兰带着张伟、李冬灵再次到岩罕罗家催债，岩罕罗报警，李建华、张梅兰、张伟、李冬灵被民警当场抓获。被告人李建华、张梅兰、张伟、李冬灵以非法占有为目的，实施“套路贷”，采取软暴力威胁、恐吓手段，索要虚高利息2000元，包括“砍头息”7200元，敲诈勒索金额共计9200元。三、敲诈勒索罪、诈骗罪2016年9月，陈某到勐遮镇李建华经营的寄售行借款，将一台黄色的徐工60式挖机作为抵押向李建华借款3万元（砍头息3000元），每个月支付3000元利息，借款期限为60天，挖机在停放李建华处，李建华收取每天20元的停车费。三个月后陈某又向李建华借款1万元（砍头息4000元），至2016年12月止，陈某一共向李建华借款4万元，年率120%，每月需支付4000元的利息。2017年4月后，陈某无力支付虚高利息（已支付利息2.6万），李建华威胁将陈某抵押的挖机卖掉。2017年11月，陈某在西定乡接到了一个挖机工程，需要使用挖机，李建华肆意垒高债务，称必须还8万元才能将挖机开走（当月支付4万现金，当月底再支付4万）。2017年11月28日，陈某让其朋友袁某转账给了李建华4万元，准备联系拖车来拖挖机时，李建华又不同意，拒绝取回挖机。2019年2月6日，李建华未经陈某同意，以挖机系自己所有，签订出售协议，将挖机以6万元价格卖给岩温亮。案发后，公安机关于2019年7月从岩温亮处取获上述挖机，退还陈某。被告人李建华采取威胁手段催收虚高借款，肆意垒高借款金额4万元，包括“砍头息”0.7万元，敲诈勒索金额共计4.7万元。被告人李建华以挖机所有人的虚假事实，将挖机出售，骗取他人财物6万元。四、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪2016年12月，被告人李建华带领被告人张伟、李冬灵等人来到浩宇大城二期27栋802号找吴宗伟，吴宗伟不在家，仅有吴宗伟女友李某1及李某1儿子、儿媳在家，李建华以吴宗伟拖欠自己借款为由，未经同意，强行安排李冬灵等人在吴宗伟家中吃住，滋挠，持续时间十天左右。李某1无法忍受多名陌生男子住在其家中居住滋绕，被迫搬家。被告人李建华、李冬灵以吴宗伟欠款未还，住房内所有物品都归自己，李某1搬家带走的生活物品需向李建华付款的威胁手段，强行索要李某1现金3000元。2017年1月，被告人李建华带张伟、李冬灵等人到李某1在勐海县泼水广场经营的贝克汉堡店，找到李某1，以该贝克汉堡店门面系吴宗伟出资租用，吴宗伟借钱时抵押给李建华，不还钱就不让李某1经营汉堡店等恐吓手段，强行使用自带的摩托车锁将汉堡店锁住。李某1遂报警处理，民警让双方到勐海县人民法院处理，不能强行关店。李某1因李建华多次来店滋扰问题，2017年3月，将该店转让给杨某6经营，在杨某6接手该店并对该门面重新装修准备开业经营，李建华又带着张伟至贝克汉堡店，以原先该店店主欠其借款，强行使用Ｕ形门锁将店门锁住，不让杨某6经营。杨某6报警处理，民警让李建华走司法途经，待法院判决后再行处理，并将店门用锁锁住，将钥匙交浩宇物业保管，杨某6联系李某1将转让费退回放弃对该店经营。几天后，李建华私自将店门打开，并将该店交其儿子李某8经营至2017年12月30日，上述汉堡店门面房租租期届满后，李建华在李某1、杨某6不知情的情况下，将贝克汉堡店内相关经营所需设备运回勐遮建豪寄售行。五、抢劫罪2016年6月，李某5跟李建华借款1万元，以一辆二手宝马轿车车（该车落户在李某5的弟弟李某7名下）抵押借款，年率120%，李建华砍头息2000元，支付李某58000元钱。借款1个月后，李某5携带了1万元现金到勐遮李建华家中欲归还本金。李建华以用手铐将李某5铐起来威胁，肆意垒高债务等手段，索要6万元。李某5不同意。被告人李建华设局赌博，由李建华借3000元给李某5参与赌博，并称李某5打牌赢够钱就可以把开来的车开走，李某5向李建华新借3000元现金，要求李某5提供“抵押物”货车一辆，货车在杨庆名下。随后李建华电话约一名叫“掰脚”的男子（在逃，另案处理）参与打牌赌博，上述三人在李建华家赌博至第二天凌晨6时许，李某5赢1.6万元，提出用该1.6万元归还李建华，将抵押的二辆车（宝马二手车、货车）取回。李建华、“掰脚”使用威胁手段不准李某5离开，强行对李某5搜身，把李某5赢的1.6万元现金、李某5携带的1万元现金以及小货车抵押出借的3千元现金，总计2.9万元强行占有，并把李某5的小货车及其车辆证件抢走（之后，李建华将该辆小货车以1.8万元价格出售）。为掩盖强抢他人财物的事实，李建华使用威胁、恐吓手段肆意制造虚假债务，逼李某5在一份“借款协议”签字后才得以离开建豪寄售行。（借款协议载明：“李某5欠李建华建豪寄售行9.6万元，抵押物：宝马车、小货车”）。李某5的姐姐李某11听李某5的二手宝马车以1万元抵押给了李建华，欲帮助李某5还账赎车，打电话询问李建华，李建华以持有李某5签名的欠条为由，要以归还10万元才同意赎车。李某11怕李建华找麻烦，表示就用二辆车抵账。李某11准备把二手宝马车过户给李建华，打电话给李建华，李建华肆意垒高所谓的“债务”，称李某5已欠款20万元。六、敲诈勒索罪、非法拘禁罪2018年6月，李某6以4.8万元跟岩温龙购买4头牛，先押付2000元，余款4.6万元将牛出售后再付清。2018年7月21日，李建华充当“地下执法队”，带着岩康、岩温龙、玉应刚（岩温龙女儿）、玉比（玉应刚朋友）来到勐遮海鑫宾馆附近的茶室将李某6带走至勐遮景真岔路口附近ＫＴＶ房间，并安排上述人员轮流看守至25日。期间，李建华以送李某6缅甸佤邦关押等恐吓、威胁手段催逼上述4.6万元，在关押李某6期间被告人李建华要求李某6支付其被关押在被告人李建华开设的ＫＴＶ内的食宿费2500元，后又以要吃饭钱为由，要李某6拿出身上的二张银行卡，并要李某6说出银行密码，被告人李建华并安排玉应刚、玉比持银行卡取出400元，交给李建华作为被关押期间的吃饭钱。李建华安排玉比采取殴打手段，逼李某6打电话叫其家属杨某2来ＫＴＶ见面，杨某2来到ＫＴＶ见李建华，杨某2还款2万现金，并承诺余款2.6万元分期还款。李建华、岩康以帮玉应刚、岩温龙收债，需要收取手续费为由，强行扣留1万元现金。被告人李建华敲诈勒索金额2900元。被告人李建华、岩康敲诈勒索金额10000元。七、抢劫罪、敲诈勒索罪1、2018年4月泼水节期间，玉应坎通过玉南扁介绍跟李建华借款4万元购买首饰，约定等玉应坎收到茶叶款后再归还李建华。一个月后，李建华找玉应坎还钱，玉应坎称茶叶是玉南扁在出售，茶叶款没收到。被告人李建华、张梅兰设计将玉南扁、玉应坎叫到勐混路上的澜沧风味餐厅，在该餐厅，李建华、张梅兰采取威胁手段，要求玉南扁帮玉应坎归还上述借款，强行搜查玉南扁携带的挎包，从玉南扁挎包中强取现金2万元。2、2018年9月，玉应坎赊购白竹兰一批茶叶，并签订欠白竹兰40万元的欠条。玉应坎购得茶叶后将该批茶叶运至玉南扁经营的“小岩兄弟姐妹捡黄片仓库”存放销售，随后该批茶叶被玉南扁售卖。白竹兰多次向玉应坎追讨40万元的茶叶款债务，双方因其他债务问题多次发生纠纷，玉应坎无钱支付白竹兰。该批茶叶是玉南扁售卖，玉应坎要求玉南扁将卖得的茶叶款支付给白竹兰，玉南扁将茶叶售出后未收到茶叶款也无钱支付白竹兰。随后玉应坎、玉南扁、白竹兰三方协商，由玉南扁承担向白竹兰支付茶叶款的债务，玉南扁只用支付30万元，三方重新签订了玉应坎欠白竹兰30万元茶叶款的“新欠条”，由玉南扁筹款归还白竹兰。玉南扁为了还白竹兰上述30万元茶叶款，其于2018年9月找李建华借款：借款30万元，砍头息5万元，每月还3万元利息，年率120%。被告人李建华答应出借30万元给玉南扁，之后，其出面与白竹兰协商称，称自己只能支付25万元，购买白竹兰对玉南扁30万元的债权，并于2018年9月6日支付25万元，由白竹兰交付“新欠条”给李建华。玉南扁于2018年9月、10月，分三次通过转账方式归还李建华36万元（李建华以超出1个月还款期限，肆意认定违约，又强行索要3万元违约金）。期间，被告人李建华持上述“新欠条”找到玉应坎，以“新欠条”上的债务已归还了白竹兰，要求玉应坎还钱，玉应坎称“新欠条”上已注明，由玉南扁筹款归还白竹兰。李建华以“新欠条”上有欠款人玉应坎的签名，采取威胁殴打、不让其在勐海混、让其在勐海做不茶叶生意等威胁、恐吓手段，肆意认定玉应坎也要还钱。3、2018年12月，玉应坎因茶叶生意与第三人发生债务纠纷，被对方带至勐海派出所协商还款，玉应坎无力还款，电话找李建华，被告人李建华、张梅兰到场后与第三人协商，第三人、玉应坎双方同意到法院处理纠纷。为此，当晚，被告人李建华、张梅兰将玉应坎带上李建华开的车上，以帮助了玉应坎平息纠纷，在车内采取出示车辆内放置的手铐、棍棒恐吓手段，强行向玉应坎索要5万元手续费。玉应坎无钱，被告人李建华、张梅兰强行搜包，强取玉应坎携带的挎包内的3个金戒指、一条金项链等物品，又以上述物品价值不足5万元为由，强迫玉应坎到其租住的曼贺村出租房，在该出租房内强取玉应坎男朋友存放的一条金项链。至此，才让玉应坎离开。事后玉应坎筹款1万元给李建华、张梅兰，要求张梅兰同意赎回上述被强取的金质首饰，李建华拒不同意。李建华归案后，公安机关在李建华主卧保险柜中搜查出上述金质首饰，经价格鉴定，价值3.065万元。被告人李建华、张梅兰以非法占有为目的，实施“套路贷”，肆意认定违约产生虚假债务，采用软暴力威胁、恐吓方式，强行索取玉南扁虚高债务5万元，包括“砍头息”3万元，又收受玉应坎交付金首饰“赎金”1万元，拒不归还，敲诈勒索金额共计9万元。被告人李建华、张梅兰以非法占有为目的，以威胁、恐吓等手段，抢劫玉南扁现金及玉应坎金质首饰，共计价值5.065万元。八、高利转贷罪1、2017年9月20日，沙某、批四、二大三人在，三人到勐遮镇建豪寄售行找李建华借款65万元，李建华同意借款，年率167%，每十天收取利息3万元。随后李建华利用农业银行卡号为：62×××70的银行卡定期存款资金进行两次（165804、165837）质押贷款，贷款理由为消费贷款，共计贷款得50万元。李建华当日将该笔贷款以取现方式取出，用于高利转贷给沙某。沙某归还银行贷款，申请续贷于17日后获得通过放款，归还李建华本金65万时，李建华以还款超期，肆意认定违约，强行收取利息1万元。李建华于2017年9月23日，还清中国农业银行质押贷款。扣除银行当月贷款利息后，李建华共计非法获利39775元。2、2017年9月，标培、李某4、姚某三家人在勐海县银行的贷款将要到期，标培等三人就找到李建华咨询资金调头事宜，李建华告知标培等人申请贷款后10日内就会放款。同意以年率254%，出借85万元，借款期限为10天，利息6万元。2017年9月23日，李建华利用农业银行质押贷款及快贷业务，共分四笔（171422、171500、171550、171619）贷款贷得100万元，贷款用途消费用途。李建华将该笔贷款中的85万元转入标培等人卡内。20日后标培在银行的贷款续贷获批放款后将85万元归还李建华，李建华以还款期限期，肆意认定违约，强行收取5万利息。李建华在农业银行的质押贷款于2017年9月28日还清本息完毕，扣除银行当月利息后，李建华共计非法获利108044元。3、2017年9月，勐海县茶叶香嫩有限公司的法人岩香嫩因在，其到勐遮镇建豪寄售行找到李建华咨询借款90万，李建华提出每天要收取1.4万元的利息，双方签订借款协议。2017年9月27日，李建华利用农业银行快贷及质押贷款业务，以消费用途为由共分四笔（164719、164815、164848、164922）贷款贷得100万元，并于2017年09月28日将该笔贷款中的90万元通过银行转入岩香嫩农业银行帐户。岩香嫩收到该笔贷款后到银行办理归还银行贷款业务，因时间已到银行下班时间未能办理成功，岩香嫩于当日将该笔贷款通过银行转账还给李建华，李建华收取岩香嫩1.4万元利息。2017年9月28日，李建华将在农业银行的质押贷款本息还清，扣除农业银行贷款利息，李建华从中获利13388元。原判根据上述事实和相关证据，认定被告人李建华构成敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、张梅兰构成敲诈勒索罪、抢劫罪、张伟构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、李冬灵构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、岩康构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、原审被告人玉比、玉应刚、岩温龙构成非法拘禁罪，被告人李建华给刑事附带民事诉讼原告人李某1造成45278元的直接经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百六十三条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决：一、被告人李建华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金150万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金25万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50万元，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金235万元。二、被告人张梅兰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金15万元。三、被告人张伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金7万元。四、被告人李冬灵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金5万元。五、被告人岩康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金7万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金7万元。六、被告人玉比犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。七、被告人玉应刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。八、被告人岩温龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。九、由被告人李建华于判决生效之日起十日内赔偿刑事附带民事诉讼原告人李某1各项经济损失45278元。十、未随案移送的被告人李建华非法所得886.45万元、现金32.4万元、被告人张梅兰非法所得现金5000元、作案工具白色名爵牌轿车一辆、警用手铐3套、涉案手机五部，依法没收，由扣押机关勐海县公安局依法处理。未随案移送的金戒指1枚、金项链1根、金戒指1枚由扣押机关勐海县公安局依法返还玉应坎。被告人李建华非法占用被害人185.83万元，予以追缴，依法返还被害人。被告人李建华资金未收回的部分96.3万元，继续追缴，上缴国库。宣判后，上诉人李建华及其辩护人均提出起诉书未指控、一审法院未经审判就认定公安机关公告的事实，程序违法。上诉人的行为不符合恶势力犯罪集团的四个基本特征，不构成恶势力犯罪集团；一审法院将上诉人真实的民间借贷认定为虚假的民间借贷，并实际以“套路贷”评判；一审判决认定上诉人非法获利、敲诈勒索、诈骗的金额错误，上诉人不构成敲诈勒索罪、诈骗罪、抢劫罪、非法入侵住宅罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，仅构成非法拘禁罪，但属从犯，一审判决认定事实错误、适用法律错误，请求撤销原判，对其改判并返还其合法财产。附带民事诉讼原告人李某1是主体不适格的原告，其要求上诉人赔偿损失没有证据证实，请求不成立，请求改判驳回李某1的诉讼请求。上诉人张梅兰提出其不是恶势力团伙的骨干成员，仅构成敲诈勒索罪，指控其构成抢劫罪仅有玉应坎和玉南扁相互矛盾的证言，证据不足，其不构成抢劫罪，一审判决量刑过重，请求对其改判并减轻处罚。辩护人提出李建华向他人借款、催款，系民事行为，不是“套路贷”，没有形成恶势力犯罪集团，张梅兰受雇于李建华帮助催收，与受害人没有利益关系，也不是恶势力犯罪集团的骨干成员，不构成敲诈勒索罪、抢劫罪。一审判决认定错误，建议改判张梅兰无罪。上诉人张伟及其辩护人均提出张伟没有积极主动策划参与犯罪，不是恶势力犯罪集团的骨干成员，仅参与追讨被害人欠李建华的部分债务，构成敲诈勒索罪，但敲诈勒索的金额计算错误，仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯，一审判决量刑过重；张伟没有参与也不知道李建华强占汉堡店自己经营，故不构成寻衅滋事罪。请求撤销一审判决，改判张伟五年以下有期徒刑。上诉人李冬灵及其辩护人均提出李冬灵和李建华等人是因借款后为了追讨债务而采取的系列民事行为，不是刑事犯罪，应区别于“套路贷”，也不构成恶势力犯罪集团；李冬灵没有参与寻衅滋事相关行为，其行为也不符合非法侵入住宅罪的构成，将涉案款项全部计入李冬灵犯罪金额，一审判决定性、认定事实错误，认定李冬灵构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪的事实不清、证据不足，请求撤销原判，改判李冬灵无罪。上诉人岩康提出其不是李建华的员工，没有参与对张某1、态康农业专业合作社的敲诈勒索案，是玉应刚让其参与值守李某6，没有获取非法利益，主观恶性和社会危害性小，仅构成非法拘禁罪但不构成敲诈勒索罪，且其接电话通知后主动到案并如实供述犯罪事实，应认定为自首，一审判决认定事实不清、适应法律不当，量刑过重，请求撤销原判，对其减轻处罚并使用缓刑。辩护人提出岩康的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，但其未主动参与犯罪，是受李建华邀约参与犯罪，主观恶性小，仅起到辅助作用，应认定为从犯，且其归案后如实供述犯罪事实，一审判决量刑过重，建议对岩康从轻、减轻处罚。原审附带民事诉讼原告人李某1认为是李建华的犯罪行为造成其经济损失，应驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，上诉人李建华、张梅兰、张伟、李冬灵、岩康与原审被告人玉比、玉应刚、岩温龙的犯罪事实与一审判决认定的事实一致，并有经一审开庭审理质证、认证并详细列举的报案记录、受案登记表、立案决定书、到案经过，户籍证明及前科材料，提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，借款合同、借款凭证及还款计划表、借款协议书、借款分红协议、借条、欠条、收条、购车协议、发还清单及领条，取款凭证、转账凭证、银行流水及交易明细、银行卡及微信转账、聊天记录、截图、提取笔录及照片，银行贷款情况、各银行情况说明，银行卡冻结情况、审计报告及相关情况说明，价格认定结论书及鉴定意见告知书，辨认笔录及照片，相关人员身份情况、活动轨迹情况、行政处罚材料，证明材料，申报登记债权债务的通知、公告结果情况，接处警登记表及民事判决书，相关物品购买、登记保存清单、租赁费用及相关材料、收条，被害人岩温燕、玉应香、玉坎囡、岩依比、玉燕的、岩坎稍、玉香叫、岩坎嫩、岩罕扁、岩新的、李某2、三朵、张某1、李某3、玉香嫩、岩香、岩肿甩、岩应坎、岩温罕、岩温章、李某4、标培、姚某、单某、去标、曹某、啊大、勐康、图门、啊四、支某、岩罕罗、陈某、岩温亮、李某1、李某5、李某6、玉南扁、玉应坎、白某、岩香嫩、沙某的陈述，证人岩坎龙、杨某1、玉儿广、玉坎芳、玉坎囡、岩温丙、岩温香、玉叫、张某2、玉勐的、标培、大三、戈某、张某3、杨某3、刘某、李某8、玉儿囡、王某、蒋某、玉南扁、岩三对、安某、朱某、玉应儿、吕某、可生、徐某、玉罕赛、玉罕行、岩燕、岩应行、岩拉嫩、岩三洛、梅某1、梅某2、顾某、农某、杨某4、杨某5、岩三换、岩温应、岩温龙、岩问扁、岩真、岩胆、玉儿张、玉儿扁、岩展、玉种、袁某、李某9、卓某、李某10、万某、杨某6、岩恩扁、李某7、张某4、李某11、李某12、杨某2、李某13、喻某、李某14的证言，八被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，上诉人李建华伙同上诉人张梅兰、张伟、李冬灵、岩康以非法占有为目的，假借民间借贷之名，肆意垒高被害人债务，多次以暴力或软暴力、恐吓等手段强行索取他人财物，情节严重，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人李建华伙同上诉人张梅兰、岩康抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪。上诉人李建华以非法占为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。上诉人李建华、李冬灵非法侵入他人住宅滋扰，致被害人搬家、还强行索取他人3500元，其行为构成非法侵入住宅罪。上诉人李建华、张伟、李冬灵在公共场所肆意挑衅、闹事，阻止他人正常经营并强行占用他人财物，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人李建华、岩康、玉比、玉应刚、岩温龙为索取非法高利贷限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。上诉人李建华以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪。李建华因其犯罪行为给刑事附带民事诉讼原告人李某1造成的直接经济损失依法应当予以赔偿。上诉人李建华、张梅兰、张伟、李冬灵、岩康一人犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，李建华系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。张梅兰、张伟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。李冬灵、岩康起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。原审被告人玉比、玉应刚、岩温龙不是恶势力犯罪集团成员，起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。关于各上诉人及其辩护人所提相关上诉和辩护意见，本院认为，原判根据各上诉人、原审被告人在本案中的地位、作用以及所实施犯罪的具体行为和社会危害程度，依法认定本案为以李建华为首要分子的恶势力犯罪集团，对上诉人和原审被告人各自参加的共同犯罪，区分主从犯后充分进行评价分别定罪并科以刑罚，判决李建华承担附带民事诉讼的赔偿责任，所作判决并无不当。上诉人及辩护人所提相关上诉和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡建红审判员  姚丽诚审判员  李冰峰二〇二〇年十一月九日书记员  玉燕叫