河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0923刑初228号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人苏兵兵，男，1990年6月12日出生，河南省安阳市内黄县人，汉族，初中文化，农民，住内黄县。因涉嫌犯开设赌场罪2019年12月14日被刑事拘留，2019年12月30日被取保候审，2020年9月25日被执行逮捕。辩护人王永瑞，河南兴乐律师事务所律师。被告人王永飞，男，1990年7月1日出生，河南省安阳市内黄县人，汉族，高中文化，农民，住内黄县。因涉嫌犯开设赌场罪2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，同年9月25日被执行逮捕。辩护人兰晓辉，河南兴乐律师事务所律师。被告人马顺利，男，1985年3月8日出生，河南省新乡市原阳县人，汉族，初中文化，农民，住原阳县。因涉嫌犯开设赌场罪2020年1月7日被刑事拘留，同年1月15日被取保候审，同年9月25日被执行逮捕。辩护人郭卫波，河南豫石律师事务所律师。被告人刘元超，男，1989年12月5日出生，河南省郑州市新郑市人，汉族，初中文化，农民，住新郑市。因涉嫌犯开设赌场罪2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月15日被取保候审，同年9月25日被执行逮捕。辩护人苏彦龙，河南豫石律师事务所律师。被告人于龙龙，男，1991年12月1日出生，河南省濮阳市南乐县人，汉族，专科文化，农民，住南乐县。因涉嫌犯开设赌场罪2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月15日被取保候审，同年9月25日被执行逮捕。辩护人姚洪敏，河南豫石律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人苏兵兵、王永飞、马顺利、刘元超、于龙龙犯开设赌场罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，并通知南乐县法律援助中心指派律师为五被告人提供辩护。于2020年10月23日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员李相波出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2018年3月份，被告人王永飞、苏兵兵、马顺利、杨某某（在逃）等人从陈某某（另案处理）处购买赌博软件，为网络赌博网站担任代理，组建“三国杀”QQ群，接受网络赌博投注，组织赵某、郭某、边某、贾某、韩某等36人进行北京赛车、幸运飞艇网络赌博，至2019年11月份被告人苏兵兵退出，共收取赌资数额累计达2655233元，三被告人从投注流水中抽取大量抽头渔利。2019年11月29日，王永飞又组织刘元超、于龙龙伙同马顺利继续组织网络赌博，至12月25日共获取抽头渔利12179元。案发后，被告人马顺利主动到案，退赃20000元；被告人刘元超、于龙龙分别退赃10000元。公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、物证、书证、辨认笔录、电子数据等证据。据此认为被告人王永飞、苏兵兵、马顺利、刘元超、于龙龙利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动（涉案网站IP位置：香港阿里云），购买赌博软件，为赌博网站担任代理并接受投注、参与网络赌博利润分成，王永飞、苏兵兵、马顺利犯罪情节严重,均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。五被告人系共同犯罪，马顺利系自首，王永飞、苏兵兵、刘元超、于龙龙系坦白、初犯、自愿认罪认罚签署具结书。建议判处被告人王永飞、苏兵兵、马顺利有期徒刑三年至五年，并处罚金；鉴于马顺利主动投案自首，与王永飞、苏兵兵相比情节较轻，亦可相应减轻处罚；判处刘元超、于龙龙有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人王永飞、苏兵兵、马顺利、刘元超、于龙龙对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王永飞的辩护人辩护意见是：对公诉机关指控罪名没有异议。王永飞属从犯，自首，签署认罪认罚具结书，系初犯，可以从轻处罚；王永飞主动协助办案民警抓捕了被告人刘元超、于龙龙，并提供马顺利工作单位情况，有立功表现，请合议庭对王永飞减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑。被告人苏兵兵的辩护人辩护意见是：对公诉机关指控罪名没有异议。苏兵兵属坦白，初犯、偶犯，且签署认罪认罚具结书，社会危害性相对较小，请合议庭对苏兵兵从轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人马顺利的辩护人辩护意见是：对公诉机关指控罪名没有异议。马顺利属从犯，自首，初犯、偶犯，积极退赃，且签署认罪认罚具结书，请合议庭对马顺利减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑。被告人刘元超的辩护人辩护意见是：对公诉机关指控罪名没有异议。刘元超属从犯，社会危害性相对较小，到案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，积极退赃，且签署认罪认罚具结书，请合议庭对刘元超从轻处罚，并适用缓刑。被告人于龙龙的辩护人辩护意见是：对公诉机关指控罪名没有异议。于龙龙属从犯，到案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，积极退赃，且签署认罪认罚具结书，取保候审期间有立功表现，请合议庭对于龙龙从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年3月份，被告人王永飞、苏兵兵、马顺利、杨某某（在逃）等人从陈某某（另案处理）处购买赌博软件，为网址在境外的赌博网站担任代理，组建“三国杀”等QQ群，接受网络赌博投注，组织赵某、郭某、边某、贾某、韩某等人进行北京赛车、幸运飞艇网络赌博，至2019年11月份苏兵兵退出，共收取赌资数额累计达2655233元，三被告人从投注流水中抽头渔利。2019年11月29日，王永飞又组织刘元超、于龙龙伙同马顺利继续通过上述方式组织网络赌博，至12月25日共抽头渔利12179元。另查明，2019年12月25日在被告人王永飞的指引下，侦查人员抓获被告人刘元超、于龙龙；被告人马顺利于2020年1月7日自动投案，退赃20000元；被告人刘元超、于龙龙分别退赃10000元。上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有五被告人在侦查阶段的供述，户籍证明、前科证明、抓获经过、支付宝及微信截图、银行交易明细等书证，作案手机、笔记本电脑等物证，证人赵某、郭某、边某、贾某、韩某等人证言，辨认笔录，电脑视频提取光盘、支付宝交易明细数据，发破案经过等证据证实；足以认定。本院认为，被告人苏兵兵、王永飞、马顺利、刘元超、于龙龙为赌博网站担任代理并接受投注、参与网络赌博利润分成，其中苏兵兵、王永飞、马顺利涉赌资数额累计达200余万元，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪,公诉机关指控的罪名成立。五被告人系共同犯罪,各被告人分工合作,相互配合,获利均分,在犯罪活动中均起主要作用,辩护人提出王永飞、马顺利、刘元超、于龙龙系从犯的辩护意见，本院不予采纳。但马顺利、刘元超、于龙龙受王永飞召集，参与时间相对较短，相对于苏兵兵、王永飞，其作用相对较小，因此在量刑时可酌情从轻处罚。被告人马顺利自动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，属自首，可依法减轻处罚；被告人王永飞、苏兵兵、刘元超、于龙龙到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。王永飞带领侦查人员抓获同案犯刘元超、于龙龙，应认定为立功，可以从轻处罚；于龙龙在取保候审期间虽提供他人犯罪线索，但尚未查证属实，不能认定为立功。五被告人均系初犯，无犯罪前科，马顺利、刘元超、于龙龙主动退出违法所得，可酌定从轻处罚；五被告人在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，可依法从宽处罚。王永飞在本案中属召集者，开设赌场犯罪时间长，社会危害大，严重扰乱了公共秩序，不适宜减轻处罚，对其辩护人提出减轻处罚的意见，本院不予采纳。刘元超、于龙龙不符合犯罪情节较轻的缓刑适用条件，对其辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的违法所得及作案工具依法予以没收。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人苏兵兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年3月7日止。所判罚金于判决生效之次日起三日内缴纳完毕）；二、被告人王永飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2023年9月12日止。所判罚金于判决生效之次日起三日内缴纳完毕）；三、被告人马顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2023年5月15日止。所判罚金于判决生效之次日起三日内缴纳完毕）；四、被告人刘元超犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年5月3日止。所判罚金于判决生效之次日起三日内缴纳完毕）；五、被告人于龙龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年5月3日止。所判罚金于判决生效之次日起三日内缴纳完毕）；六、被告人马顺利、刘元超、于龙龙已退出的违法所得人民币40000元予以没收，上缴国库。七、随案移送的联想笔记本电脑两台（型号分别Y50-70、ThinKpad黑色）、华为手机一部（P30Pro黑色）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 郭豪杰审判员张晓丽审判员付利红二〇二〇年十一月十三日书记员 安      姣      姣