江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0730刑初242号 公诉机关宁都县人民检察院。 被告人谢旻曦，男，1984年7月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地、住所地福建省龙岩市新罗区。因犯故意伤害罪，于2004年7月12日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2005年9月2日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，同年5月23日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人林再亮，福建力涵律师事务所律师。 被告人谢胜乔，男，1973年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月13日被抓获，同年4月14日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人谢世中，男，1973年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住江西省赣州市宁都县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月1日归案，同年6月2日被宁都县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 宁都县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕209号起诉书指控被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉，本院经审查后于同年9月3日立案。本院依法组成合议庭，于2020年10月21日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人谢旻曦及其辩护人林再亮、被告人谢胜乔、谢世中到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：为非法牟利，被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中明知诈骗犯罪分子要利用特殊通讯技术服务进行诈骗犯罪活动，仍然合伙以出租收取租金的形式向诈骗犯罪分子提供语音网关设备通讯技术服务。被告人谢旻曦从网上购买了1台语音网关设备及相关电话卡，由谢胜乔、谢世中二人将设备运至江西省宁都县境内偏僻地方运行，并负责对电话卡进行充值、试卡、运行，谢旻曦负责在福建省龙岩市通过电脑远程操控将每个设备端口以800元／天的价格出租给诈骗犯罪分子，共收取租金4万元，被告人谢旻曦用该非法获利又购置了1台同型号的语音网关设备。2020年4月6日至2020年4月13日期间，诈骗分子利用被告人谢胜乔等人提供的通讯技术服务，拨打诈骗电话，冒充网购客服办理购物退款或注销网贷平台账号等实施诈骗，成功诈骗23起，涉案金额共计人民币867633.26元。在提交了相关证据后，公诉机关认为，被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中的行为已构成诈骗罪。三被告人均是诈骗犯罪的从犯；被告人谢旻曦、谢胜乔有坦白情节；被告人谢世中有自首情节。被告人谢世中原认罪认罚，但在法庭上要求改变罪名和获得更轻处罚，被告人谢旻曦及其辩护人、被告人谢胜乔也都提出要改变罪名的辩解、辩护意见，现取消三被告人有关自首、坦白情节的认定，建议判处谢旻曦有期徒刑七至八年、判处谢胜乔、谢世中各有期徒刑五至六年。 被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中均辩称自己只犯帮助信息网络犯罪活动罪，请求从轻处罚。被告人谢旻曦的辩护人的辩护意见是：被告人谢旻曦等人只提供通讯设备服务，收取租金，未与诈骗犯罪分子进行诈骗共谋，也未对诈骗款项进行分赃，三被告人的行为不构成诈骗罪，只成立帮助信息网络犯罪活动罪。 经审理查明：为非法牟利，被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中明知诈骗犯罪分子要利用特殊通讯技术服务进行诈骗犯罪活动，仍然合伙（谢旻曦、谢胜乔、谢世中于2020年2、3月份商议合伙，分别占60％、20％、20％的股份）以出租收取租金的形式向诈骗犯罪分子提供语音网关设备通讯技术服务。被告人谢旻曦从网上购买了1台语音网关设备及相关电话卡，由谢胜乔、谢世中二人将设备运至江西省宁都县境内偏僻地方运行，并负责对电话卡进行充值、试卡、运行，谢旻曦负责在福建省龙岩市通过电脑远程操控将每个设备端口以800元／天的价格出租给诈骗犯罪分子，共收取租金4万元，被告人谢旻曦用该非法获利又购置了1台同型号的语音网关设备。2020年4月6日至2020年4月13日期间，诈骗分子利用被告人谢胜乔等人提供的通讯技术服务，拨打诈骗电话，冒充网购客服办理购物退款或注销网贷平台账号等实施诈骗，成功诈骗23起，涉案金额共计人民币86.763326万元。其中： 1.2020年4月6日，诈骗犯罪分子冒充“爱学贷”平台工作人员，使用16511210910手机号码拨打诈骗电话给被害人谢某1，以其在“爱学贷”注册了贷款账号需要注销账号为由，诱骗谢某1按照指引操作，共诈骗谢某19500元。 2.2020年4月6日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用186××××6157手机号码拨打诈骗电话给被害人白某，以其在唯品会上购买的皮包有质量问题需要办理退款为由，诱骗白某按照指引操作，共诈骗白某6.9332万元。 3.2020年4月6日，诈骗犯罪分子冒充ＩＭＦＯＲ进口店店员，使用186××××2827手机号码拨打诈骗电话给被害人谢某2，以其在美吉特广场ＩＭＦＯＲ进口店购买的奶粉有质量问题需要办理退款为由。诱骗谢某2按照指引操作，共诈骗谢某27.99万元。 4.2020年4月6日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用155××××7451手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某1，以其在“全球货架”电商平台购买的奶粉有质量问题需要办理退款为由，诱骗陈某1按照指引操作，共诈骗陈某13万元。 5.2020年4月7日，诈骗犯罪分子冒充“爱又米”平台工作人员，使用131××××0849手机号码拨打诈骗电话给被害人卢某，以帮助其注销“爱又米”平台账号为由，诱骗卢某按照指引操作，共诈骗卢某4.98489万元。 6.2020年4月7日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用130××××7563手机号码拨打诈骗电话给被害人林某。以其在海拍客上购买的保湿喷雾有质量问题需要办理退款为由，诱骗林某按照指引操作，共诈骗林某3.28万元。 7.2020年4月7日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用186××××8649手机号码拨打诈骗电话给被害人张某1，以其在海拍客上购买的奶粉有质量问题需要办理退款为由，诱骗张某1按照指引操作，共诈骗张某19666元。 8.2020年4月7日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用130××××0679手机号码拨打诈骗电话给被害人赖某等，以其在亲子坊上购买的奶粉有质量问题需要办理退款为由，诱骗赖某等按照指引操作，共诈骗赖某等3.67万元。 9.2020年4月7日，诈骗犯罪分子冒充奶粉店工作人员，使用130××××3613手机号码拨打诈骗电话给被害人杨某，以其购买的奶粉有质量问题需要办理退款为由，诱骗杨某按照指引操作，共诈骗杨某2.2501万元。 10.2020年4月8日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，先后使用130××××1747、130××××8539手机号码拨打诈骗电话给被害人康某，以其在网上购买的眼影有质量问题需要办理退款为由，诱骗康某按照指引操作，共诈骗康某7.5万元。 11.2020年4月8日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用130××××2135手机号码拨打诈骗电话给被害人沈某，以其在网上购买的奶粉有质量问题需要办理退款为由，诱骗沈某按照指引操作，共诈骗沈某4.3万元。 12.2020年4月8日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用130××××2393手机号码拨打诈骗电话给被害人肖某，以其在海拍客上购买的乳钙有质量问题需要办理退款为由，诱骗肖某按照指引操作，共诈骗肖某2.4万元。 13.2020年4月10日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用155××××8623手机号码拨打诈骗电话给被害人王某1，以其在淘宝网上购买的奶瓶有质量问题需要办理退款为由，诱骗王某1按照指引操作，共诈骗王某13.1万元。 14.2020年4月10日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用131××××5114手机号码拨打诈骗电话给被害人王某2，以其在淘宝网上购买的衣服快递运输途中丢失需要办理退款为由，诱骗王某2按照指引操作，共诈骗王某24862元。 15.2020年4月11日，诈骗犯罪分子冒充网购客服，使用16221391190手机号码拨打诈骗电话给被害人黄某，以其在淘宝网上购买的尿不湿有质量问题需要办理退款为由，诱骗黄某按照指引操作，共诈骗黄某13.895361万元。 16.2020年4月12日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台工作人员，使用16221391579手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某2，以帮助其注销网贷平台账号为由，诱骗陈某2按照指引操作，共诈骗陈某26.1775万元。 17.2020年4月12日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台工作人员，使用191××××6762手机号码拨打诈骗电话给被害人张某2，以帮助其注销校园贷账号为由，诱骗张某2按照指引操作，共诈骗张某21.559775万元。 18.2020年4月12日，诈骗犯罪分子冒充京东客服，使用17320404437手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某3，以帮助其注销“京东金融”网贷平台账号为由，诱骗陈某3按照指引操作，共诈骗陈某34000元。 19.2020年4月12日，诈骗犯罪分子冒充京东客服，使用135××××5631手机号码拨打诈骗电话给被害人魏某，以帮助其注销“京东金条”网贷平台账号为由，诱骗魏某按照指引操作，共诈骗魏某5000元。 20.2020年4月12日，诈骗犯罪分子冒充“爱又米”平台工作人员，使用133××××2073手机号码拨打诈骗电话给被害人武某，以帮助其注销“爱又米”平台账号为由，诱骗武某按照指引操作，共诈骗武某1.2万元。 21.2020年4月12日，诈骗犯罪分子冒充“爱又米”平台工作人员，使用17347965519手机号码拨打诈骗电话给被害人李某，以帮助其注销“爱又米”平台账号为由，诱骗李某按照指引操作，共诈骗李某8597元。 22.2020年4月13日，诈骗犯罪分子冒充“京东金融”注销部工作人员，使用182××××0145手机号码拨打诈骗电话给被害人罗某1，以帮助其注销京东贷款平台账号为由，诱骗罗某1按照指引操作，共诈骗罗某11.55万元。 23.2020年4月14日，诈骗犯罪分子冒充“京东金融”注销部工作人员，使用152××××3275手机号码拨打诈骗电话给被害人罗某2，以帮助其注销京东贷款平台账号为由，诱骗罗某2按照指引操作，共诈骗罗某28.81万元。 被告人谢旻曦、谢胜乔分别于2020年5月21日、2020年4月13日被抓获归案，被告人谢世中于2020年6月1日到宁都县公安局投案，三人归案后如实供述了案件事实。 宁都县公安局扣押并随案移送至本院的物品有：谢旻曦、谢胜乔的公民身份证各一张、谢胜乔的驾驶证1本；作案用的手机5部、车牌号闽Ｆ×××××的北京现代牌轿车1辆（登记在谢世中名下，为谢胜乔、谢世中共同所有）、笔记本电脑1台、Ｕ盘1个、ＧＯＩＰ设备2台、路由器2个、交换机2个、手机卡若干、银行卡1张。 认定上述事实的证据有：被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中的供述与辩解及辨认笔录；23名被害人的陈述；证人张某3、任某、谢某3、伍某的证言；网关设备物证；抓获经过；现场勘验笔录、搜查笔录；扣押决定书、扣押物品清单及照片、随案移送物品清单；ＤＮＡ鉴定、电子证据检查工作记录；转账记录、充值记录、银行流水、支付宝交易记录截图；行车轨迹、入住登记查询；调取证据材料；电信诈骗案件线索表、犯罪事实累计表；受案登记表、立案决定书；办案说明；基本情况、户籍证明材料、前科证明、刑事判决书、刑事裁定书；被害人的诉求反映材料等。 上述证据经法庭质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术服务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然三被告人提供的通讯传输技术服务被诈骗分子利用于诈骗活动，但他们与诈骗分子并无诈骗共谋和基于共谋下的诈骗分工关系，三被告人不是诈骗共犯，依法应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪不当，予以变更。三被告人及相关辩护人所作与上述观点一致的辩解、辩护意见，予以采纳。在共同犯罪中，被告人谢旻曦是主犯；被告人谢胜乔、谢世中是从犯，应当从轻处罚。被告人谢世中有自首情节，被告人谢旻曦、谢胜乔有坦白情节，均可以从轻处罚。被告人谢旻曦有犯罪记录，酌情从重处罚。三被告人虽然不是诈骗犯罪的共犯，但他们的行为客观上对诈骗起了帮助作用，应对被害人的损失承担连带退赔责任。综合三被告人的犯罪事实、量刑情节，现依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人谢旻曦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2022年8月20日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人谢胜乔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2021年7月12日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人谢世中犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年6月30日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 四、责令被告人谢旻曦、谢胜乔、谢世中连带退赔被害人损失86.763326万元并发还各被害人（谢某19500元、白某6.9332万元、谢某27.99万元、陈某13万元、卢某4.98489万元、林某3.28万元、张某19666元、赖某等3.67万元、杨某2.2501万元、康某7.5万元、沈某4.3万元、肖某2.4万元、王某13.1万元、王某24862元、黄某13.895361万元、陈某26.1775万元、张某21.559775万元、陈某34000元、魏某5000元、武某1.2万元、李某8597元、罗某11.55万元、罗某28.81万元）；随案移送的手机5部、车牌号闽Ｆ×××××的北京现代牌轿车1辆（登记在谢世中名下，为谢胜乔、谢世中共同所有）、笔记本电脑1台、Ｕ盘1个、ＧＯＩＰ设备2台、路由器2个、交换机2个、手机卡若干、银行卡1张，予以没收；扣押的公民身份证发还被告人谢旻曦、谢胜乔、扣押的驾驶证发还被告人谢胜乔；扣押未随案移送的钱物由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李  飚 人民陪审员 陈 凤 洲 人民陪审员 罗  翔 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员 上官亚彬 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。