湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初154号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人杜平，男，1982年11月1日出生，汉族，湘潭市人，户籍地湘潭市岳塘区五里堆街道向阳社区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月17日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年9月29日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人扶婷，湖南湘剑律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2020]144号起诉书指控被告人杜平犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员郭其、罗丹参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2020年6月3日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员席虎啸出庭支持公诉，被告人杜平及其辩护人扶婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年世界杯期间，被告人杜平因参与网络赌球欠下巨额债务。为偿还个人债务，2019年1月至8月期间，被告人杜平以湘潭市委网信办工作人员的身份，以单位采购烟酒的名义，在谭某某经营的湘潭市岳塘区建鑫国际社区汇米巴超市和戴某某经营的湘潭市岳塘区板塘铺臻酒汇烟酒专卖店赊购大量烟酒，再将赊购得来的烟酒拿到其他烟酒回收店贩卖，贩卖烟酒所得的资金用于偿还债务，期间欠下谭某某和戴某某部分货款未结清。2019年7月底，被告人杜平又在网上赌博输了钱，导致债务缠身。为了在加大烟酒赊购量的时候打消戴某某、谭某某的顾虑，2019年8月10日，被告人杜平在网上找人伪造了一枚“中共湘潭市委网络安全和信息化委员会办公室”公章，在购销合同、送货单、经费申请文件上加盖假章，以单位名义赊购烟酒，并于2019年8月10日、8月11日、8月13日、8月14日、8月15日、8月16日总共骗取戴某某烟酒款项336580元，于2019年8月20日总共骗取谭某某烟酒款项144480元。事后，被告人杜平将伪造的印章砸碎丢弃。2019年8月31日，被告人杜平家属向戴某某还款30000元。 案发后，被告人杜平主动投案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人杜平以非法占有为目的，采用伪造国 家机关印章的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜平系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人杜平伪造国家机关印章、将赃款用于赌博，可以酌情从重处罚。被告人杜平家属赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人杜平有期徒刑六年至七年，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提请本院依法惩处。 被告人杜平对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人扶婷辩称，1、只有在2019年8月10日私刻单位公章后的行为才能作为犯罪事实，将2019年1月至8月的行为全部作为犯罪事实没有法律依据和证据支持；2、起诉书指控骗取戴某某烟酒款项的部分犯罪数额证据不足、起诉书查明被告人于8月10日、11日、13日、14日、15日、16日总共骗取戴某某烟酒款项336580元。由被害人戴某某制作的送货清单和购销合同是为了到政府部门报账，部分数量和价款不具有真实性，不能以此认定犯罪数额；3、被告人杜平主动投案自首并自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人杜平与被害人已经达成还款协议，且其亲属为他提供担保，偿还了部分烟酒款，其中汇米巴经营者出具了刑事谅解书，对本案被告人可从轻处罚。5、被告人杜平是初犯，主观恶性不大，社会危险性较小。 经审理查明： 2018年世界杯期间，被告人杜平因参与网络赌球欠下巨额债务。为偿还个人债务，2019年1月至8月期间，被告人杜平以湘潭市委网信办工作人员的身份，以单位采购烟酒的名义，在谭某某经营的湘潭市岳塘区建鑫国际社区汇米巴超市和戴某某经营的湘潭市岳塘区板塘铺臻酒汇烟酒专卖店赊购大量烟酒，再将赊购得来的烟酒拿到其他烟酒回收店贩卖，贩卖烟酒所得的资金用于偿还债务，期间欠下谭某某和戴某某部分货款未结清。2019年7月底，被告人杜平又在网上赌博输了钱，导致债务缠身。为了在加大烟酒赊购量的时候打消戴某某、谭某某的顾虑，2019年8月10日，被告人杜平在网上找人伪造了一枚“中共湘潭市委网络安全和信息化委员会办公室”公章，在购销合同、送货单、经费申请文件上加盖假章，以单位名义赊购烟酒，并于2019年8月10日、8月11日、8月13日、8月14日、8月15日、8月16日总共骗取戴某某烟酒款项336580元，于2019年8月20日总共骗取谭某某烟酒款项144480元。事后，被告人杜平将伪造的印章砸碎丢弃。2019年8月31日，被告人杜平家属退赔被害人戴某某30000元。 案发后，被告人杜平主动投案，如实供述了自己的罪行。 上述事实有以下经庭审举证质证的证据予以证实： 1、接报案登记表、立案决定书，证实本案立案的情况； 2、户籍信息，证实被告人杜平系成年人，具有完全刑事责任能力； 3、中共湘潭市委网络安全和信息化委员会办公室《关于杜平的工作证明》、《关于杜平同志相关情况证明》，证实被告人杜平系中共党员，2018年1月从部队转业至该单位，现为该单位网络宣传与社会工作科副科级干部，2019年8月28日单位委派张**、何某陪同杜平向宝塔派出所投案自首； 4、到案经过、办案说明，证实2019年8月28杜平在单位领导何某的陪同下到宝塔派出所反映自己的违法犯罪行为，立案侦查后，2019年9月17日派出所民警电话通知杜平到所内接受讯问； 5、杜平与汇米巴老板谭某某“AA建鑫汇米巴鲜果便利（55570919）”的聊天记录截图，证实被告人杜平在谭某某处骗取烟酒的情况； 6、记账本，证实杜平从汇米巴老板谭某某处拿走烟酒的情况,其中2019年8月20日被告人杜平从谭某某处拿走和天下香烟21条、软蓝芙蓉王21条、五粮液19箱共计114瓶，合计价格144480元； 7、借条，证实2019年9月15日被告人杜平再次向谭某某出具借条，承认借谭某某现金以及香烟、白酒、水果等折合成现金共计人民币194000元； 8、杜平与臻酒汇老板戴某某（三杯酒）的聊天记录截图，证实被告人杜平在戴某某处骗取烟酒的情况； 9、戴某某提供的送货单、归还欠款协议，证实2019年8月26日被告人杜平与戴某某签订还款协议，被告人杜平承认欠戴某某烟酒款共计人民币336580元； 10、戴某某提供的购销合同，证实2019年8月15日被告人杜平以中共湘潭市委网络安全与信息化委员会办公室的名义，与湖南臻酒汇商贸有限公司，签订购销合同，购买送货清单上货物，总计金额274540元； 11、中共湘潭市委网络安全和信息化委员会办公室公章的盖印，证实其名称中间是“和”，不是“与”； 12、泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司文件，证实泸州老窖的价格； 13、谭某某和杜平的微信转账记录截图，证实谭某某与杜平之间的往来情况； 14、营业执照、烟草专卖零售许可证，证实谭某某和戴某某具有经营烟草专门资格； 15、汇米巴电脑零售系统截图，证实汇米巴烟酒零售价格； 16、被告人杜平农业银行卡62284816994316XXXXX交易明细，证实其银行账户资金往来情况； 17、戴某某的妻子陈某的中国银行个人账户交易明细，证实2019年8月31日，被告人杜平家属于某某的账户向戴某某的妻子陈某账户存入30000元； 18、关于给予杜平开除党籍的处分决定，证实2020年4月30日市委网信办给予杜平开除党籍处分； 19、辨认笔录，证实戴某某、谭某某分别辨认出杜平的情况； 20、被害人戴某某、谭某某的陈述，证实其被被告人杜平诈骗的经过； 21、证人何某（湘潭市委网络安全和信息化委员会办公室工作人员）的证言，证实被告人杜平伪造单位的公章，用单位的名义从烟酒销售商店赊购烟酒的事实； 22、被告人杜平的供述，能与上述证据证明的事实向吻合，足以证实。 本院认为，被告人杜平以非法占有为目的，采用伪造国家机关印章的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杜平犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，本院决定对其从轻处罚。被告人杜平的家属退赔被害人戴某某30000元，本院酌情对被告人杜平从轻处罚。其辩护人扶婷辩称，1、只有在2019年8月10日私刻单位公章后的行为才能作为犯罪事实，将2019年1月至8月的行为全部作为犯罪事实没有法律依据和证据支持；2、起诉书指控骗取戴某某烟酒款项的部分犯罪数额证据不足，起诉书指控被告人于8月10日、11日、13日、14日、15日、16日总共骗取戴某某烟酒款项336580元，被害人戴某某制作的送货清单和购销合同是为了到政府部门报账，部分数量和价款不具有真实性，不能以此认定犯罪数额；3、汇米巴经营者谭某某出具了刑事谅解书。经查，1、起诉书指控的被告人杜平的犯罪金额均系2019年8月之后所诈骗的金额，并没有将之前的金额列入其诈骗金额；2、被告人杜平2019年8月10至15日在戴某某处所拿烟酒的种类和价格，双方在购销合同及附件上进行了约定，2019年8月26日双方签订的还款协议上又进行了确认，且杜平投案后再次对烟酒价格作出了确认，故本院认为公诉机关指控被告人杜平从被害人戴某某处所诈骗的烟酒款项为336580元，可以认定；3、没有证据证实被告人杜平取得了被害人谭某某的谅解。故本院对被告人杜平的辩护人扶婷的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人扶婷关于被告人杜平的亲属偿还了部分烟酒款，被告人杜平主动投案自首并自愿认罪认罚，且系初犯，主观恶性不大，社会危险性较小的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杜平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月17日起至2026年9月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、责令被告人杜平退赔被害人戴某某的损失人民币306580元，退赔被害人谭某某损失144480元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  郭 其 人民陪审员  罗 丹 二〇二〇年十一月三日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  裴千榕 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。