沈阳经济技术开发区人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0191执异164号案外人谭皓，男，1992年11月19日出生，汉族，住址沈阳市沈河区。委托代理人辛金地，女，1993年7月19日出生，汉族，住址沈阳市和平区。被执行人谭铁军，男，1967年8月18日出生，汉族，小学文化，原系沈阳经济技术开发区宁官市场承包者，住址辽宁省沈阳市铁**。现服刑于沈阳市第一看守所。本院在执行（2020）辽0191执1710号被执行人谭铁军责令退赔一案中，案外人谭皓提出书面异议。本院受理后，依法进行审查，现已审查终结。案外人谭皓称，开发区法院依据生效的刑事判决书，裁定执行谭铁军刑事裁判涉财产部分。但刑事裁判文书中并未对案涉财产进行罚没，案涉财产不是刑事裁判中认定的违法所得，亦非被执行人谭铁军的个人合法财产，不应在罚没财产的处置范围内，亦不存在于黑社会性质组织的形成、发展过程中，来源、性质均合法。现公安机关查封上述房产的理由系因案外人无经济来源，财产均为案外人父亲所有，此种推论没有法律依据。上述房产来源于2000年被执行人兴建的家宁花园，且不动产已登记在谭皓名下，应以不动产登记簿上的权利人认定为产权人。不应牵连犯罪分子家属的财产。故案外人认为自己作为上述案涉财产的合法所有权人，法院处置上述财产法律依据不足，提出异议，请求中止执行并解除位于沈阳经济技术开发区××辽西路××号2-2-2、11门车库的查封。本院查明，2020年6月19日本院作出（2020）辽0191刑初78号刑事判决书，对被告人谭铁军等人犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、职务侵占罪、妨害作证罪、伪证罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一案判决：一、被告人谭铁军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币一千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币五百万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯伪证罪，判处有期徒刑一年；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处没收财产人民币一千五百万元、罚金人民币十四万元；二、被告人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱职务侵占犯罪所得人民币八百四十二万三千二百一十七元，依法退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会；……五、案涉黑社会性质组织聚敛的财物及收益，依法追缴。因被告人上诉，2020年8月27日，沈阳市中级人民法院作出（2020）辽01刑终299号刑事裁定书，裁定：驳回上诉人的上诉，维持原判。该判决生效后，被告人未履行生效文书确定的义务，故本院刑事审判部门于2020年10月9日将该案移送强制执行。执行过程中，本院执行部门于2020年10月12日作出（2020）辽0191执1710号执行裁定书，裁定：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱银行存款8423217元，或查封被执行人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱相应价值财产。同时就侦查机关在刑事侦查过程中已查封的财产其中有本案案外人提出的位于沈阳经济技术开发区××辽西路××号2-2-2、11门车库继续查封。案外人遂提出异议。另查明，案外人谭皓系被执行人谭铁军与张艳菊之子。谭铁军与张艳菊于2007年7月23日协议离婚；离婚时约定：1、婚生子谭皓16岁归男方抚养，一切费用男方负责；2、位于沈河房产一处归儿子谭皓；位于于洪区××花园××号4门网点归谭皓；5门网点归女方张艳菊；3、现金50万元归女方张艳菊。又查，案涉房产位于沈阳经济技术开发区××辽西路××号2-2-2，面积178.24平方米；位于沈阳经济技术开发区××辽西路××号11门，面积32.34平方米，均系谭铁军与张艳菊婚姻关系存续期间所得财产，后于2012年、2014年分别登记在谭皓名下。另沈阳市公安局经济技术开发区分局、沈阳经济技术开发区人民检察院及本院在上述刑事判决生效后，分别作出财产分析报告、相关财产处置意见书、刑事裁定书。其中对责令退赔部分裁定：一、本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决书中判决“被告人谭铁军、王革伏、闫士强、张维柱职务侵占犯罪所得人民币八百四十二万三千二百一十七元，依法退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会”，现裁定上述退赔款项具体处置方案如下：（一）被告人谭铁军退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币五百八十九万六千二百五十一元九角。同时对上述案涉财产处置均建议为：“对侦查机关查封的谭皓名下的位于沈阳市沈河文艺路32号万科春河里小区1-23-8室、沈阳市沈河青年大街236-3号华强KING公寓1936室、沈阳经济技术开发区××辽西路××号2-2-2、11门车库、保时捷CSYENNE车一辆、谭皓于2019年购买在中国银行卡（账号62×××01）内50万元理财，均系谭铁军与张艳菊共同财产所得收益，上述财产一半系谭铁军个人财产，予以处置”。上述事实，有本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决书、沈阳市中级人民法院（2020）辽01刑终299号刑事裁定书、本院（2020）辽0191执1710号执行裁定书、财产分析报告、财产处置意见书、刑事裁定书、结婚证、离婚协议、房屋所有权证、谭铁军的供述、张艳菊、谭皓在侦查机关的证言等证据予以证明。本院认为，本院（2020）辽0191执1710号案的执行依据是本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决。依据该生效刑事判决，本院刑事审判庭移送执行责令谭铁军等人退赔、没收财产等。同时刑事裁定中对上述退赔款项确定为：被告人谭铁军退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币5896251.9元。对上述内容的执行，性质上属于刑事裁判涉财产部分的执行。本院（2020）辽0191执1710号案执行过程中，案外人谭皓以案外人身份对该案中被采取查封措施的标的物提出异议并主张权利。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款规定：执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。故对案外人的异议本院依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。（2020）辽0191刑初78号刑事判决的判决主文第二判项及刑事裁定书已明确对谭铁军判决退赔被害单位沈阳市铁西区翟家街道宁官村村民委员会职务侵占犯罪所得人民币5896251.9元。本院（2020）辽0191执1710号案执行过程中，执行部门作出执行裁定，裁定主文内容为：冻结、扣划、拍卖变卖被执行人谭铁军等人银行存款，或查封被执行人谭铁军相应价值财产。可见，执行部门作出的执行裁定是依照上述生效刑事判决的判项内容作出的。因此，案外人请求中止执行没有法律依据，予以驳回。同时依据生效的（2020）辽0191执1710号执行裁定，执行部门查封了相应的房屋。现案外人谭皓对该执行行为提出异议，请求解除查封。因此，本案争议的焦点是执行过程中，对案涉房屋采取的查封措施是否应当解除查封。根据听证中的证据情况，本院认为，案外人谭皓的异议理由不成立，理由如下：一、首先本院案涉生效刑事判决中并没有将案涉财产认定为违法所得，对此部分财产推定为合法财产。二、二、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。《最高人民法院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第一款规定：对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定：6.公安机关侦查期间，要根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施相关规定》（公通字〔2013〕30号）等有关规定，会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况，并可以根据诉讼需要，先行依法对下列财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施：（1）黑恶势力组织的财产；（2）犯罪嫌疑人个人所有的财产；（3）犯罪嫌疑人实际控制的财产；（4）犯罪嫌疑人出资购买的财产；（5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产；（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产；（7）其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产。根据上述法律规定及本院生效的刑事判决可以得出，本案中被告人等人违法所得系金钱，且违法所得钱款已与其本人合法财产混同，故判决被告人应予退赔被害人等价赔偿款项。同时在还存在判处被告人没收财产的其他财产刑罚的情况下，对被执行人与他人共有的财产中，其中被执行人合法所有的部分，人民法院可以执行。其中不仅包括被执行人个人所有的财产，且包括被执行人出资购买的财产及转移至他人名下的财产。但在责令退赔时，先行退赔本院现已查封、扣押的被告人本人名下的财产，不足部分，再执行登记在其他人名下的属于被告人所有的财产部分。如有剩余，可予以退还相应财产权利人。三、案涉登记在谭皓名下的位于沈阳经济技术开发区××辽西路××号××室及××号11门两处房产是否应解除查封问题：根据该房购买时谭皓的收入状况，以及在本案听证时的陈述，该房并非由谭皓本人出资购买。根据张艳菊证言证明：“其从01年开始每年收30多万元的房租钱；13年开始在三亚教跳舞，每年有10多万元的收入；在银行买理财挣点利息。每年开销10多万元。自己将开发区家宁花园北4门、北5门门市出租，租金本人收取。”；谭皓证言证明：“其平时没有生活来源。案涉房子是张艳菊以其名购买的，其本人之前并不知情，一直由张艳菊处置；其母亲的钱不清楚怎么来的”；谭铁军供述证明：“离婚后家宁花园的房产、门市都归张艳菊”，可以证明，案涉此房屋系谭皓母亲张艳菊在谭皓婚前出资购买并登记在谭皓一人名下；但此房虽登记在谭皓名下，却系张艳菊出资购买，而张艳菊资金的来源系其出租家宁花园北4门、北5门门市租金所得，而此门市系其与谭铁军的共同财产，虽然二人已离婚，但根据本院（2020）辽0191刑初78号刑事判决认定的事实“被告人谭铁军自2002年开始纠集他人，形成黑社会性质组织。直至本案案发前，该黑社会性质组织一直持续犯罪”。案涉房产财产的分割是在谭铁军上述犯罪过程中，故此二人离婚时的财产协议约定仅在二人之间发生效力，不能成为谭铁军转移财产的籍口。故对此财产产生的收益应有谭铁军所属份额，本院据此查封处置此房屋一半部分即谭铁军所属份额，符合法律规定，对案外人此异议不予支持；综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：驳回案外人谭皓的异议。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向辽宁省沈阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  杨 松人民陪审员  吴媛媛人民陪审员  尚晓秋二〇二〇年十一月十八日书 记 员  陈凌倩