江苏省无锡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏02刑终229号 原公诉机关无锡市锡山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林全强，男，1987年1月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 上诉人（原审被告人）廖坚龙，男，1988年7月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，劳务人员，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 上诉人（原审被告人）施百川，男，1993年1月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人林铭杰，男，1994年3月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人廖志栊，男，1999年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人廖培琳，男，1995年8月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，劳务人员，户籍在福建省安溪县，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人林铭楷，男，1998年5月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人林培荣，男，1991年3月26日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，劳务人员，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人陈培，男，1999年2月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 原审被告人陈木坤，男，1992年4月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省安溪县。因犯开设赌场罪、故意伤害罪于2010年11月被判处有期徒刑一年八个月；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2014年7月被判处有期徒刑五年二个月，2018年6月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。 无锡市锡山区人民法院审理无锡市锡山区人民检察院指控原审被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤犯诈骗罪一案，于2020年8月3日作出（2019）苏0205刑初507号刑事判决。原审被告人林全强、廖坚龙、施百川不服，提出上诉。本院于2020年8月31日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取江苏省无锡市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2018年8月左右，白镕乾（绰号“弟阿”）纠集被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤及林志文、白植印等人从福建省安溪县前往重庆市渝北区通过与女性聊天的方式从事诈骗活动（俗称“杀猪盘”），白镕乾要求各被告人共同出资作为活动经费，按照出资金额分别折算成参股份额，并承诺以参股份额作为后期获益的分成依据。根据白镕乾的安排，被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤分成三个小组分别入住于重庆市渝北区，其中林铭杰、陈培、施百川、林全强一组，林铭楷、廖坚龙、廖志栊、林培荣一组，陈木坤、廖培琳和林志文、白植印一组。各被告人使用虚假的男性身份在百合网上以交友婚恋名义寻找女性聊天，自称系在香港从事计算机工作的高收入成功男士，通过微信聊天等方式确定男女朋友关系、骗取对方的信任，后向被害人透露自己在日常网络维护、推广工作中发现可以利用“威尼斯人娱乐城”赌博网站的后台漏洞赚取高额利润，并让被害人帮忙操作赌博网站“账号”，向被害人出示虚假的盈利、提现骗取被害人的信任，后各被告人以高额利益诱骗被害人在实际由被告人掌控的虚假的“威尼斯人娱乐城”赌博网站上注册、充值，骗取被害人的钱财，期间，为了谋取更高额的利益，各被告人还通过网站后台操作的方式让被害人的小额充值能够获利并提现来骗取被害人充值更高的金额。各被告人在各小组中通过微信群交流聊天话术、诈骗方法、操作网站后台数据、转移赃款等方式共同实施诈骗，得款后分得钱财。2018年9月至10月间，各被告人诈骗金额共计224万余元，其中被告人林铭杰、陈培、施百川、林全强一组涉案金额1319800元，林铭楷、廖坚龙、廖志栊、林培荣一组涉案金额752903元，陈木坤、廖培琳所在一组涉案金额176007元。具体事实分述如下： 1.2018年9月至10月间，在被告人林铭杰、陈培、施百川、林全强小组中，林铭杰使用虚构的“王晋鹏”身份，采用上述手法，从被害人宋某处骗得129万元。 2.2018年9月至10月间，在被告人林铭杰、陈培、施百川、林全强小组中，林全强使用虚构的“王启辉”身份，采用上述手法，从被害人王某处骗得29800元。 3.2018年9月至10月间，在被告人林铭楷、廖坚龙、廖志栊、林培荣小组中，廖志栊使用虚构的“王志远”身份，采用上述手法，从被害人管某处骗得752903元。 4.2018年9月至10月间，在被告人陈木坤、廖培琳等人的小组中，陈木坤使用虚构的“王**逸”身份，采用上述手法，骗得被害人贾某19000元、被害人刘某10万元。 5.2018年9月至10月间，在被告人陈木坤、廖培琳等人的小组中，廖培琳使用虚构的“王建辉”身份，采用上述手法，从被害人张某处骗得57007元。 2018年12月7日，公安机关将被告人廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤抓获，同年12月10日，将被告人林铭杰抓获。归案后，被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤均如实供述了主要的犯罪事实。 原审判决认定上述事实的证据有公安机关出具的《刑事案件侦破经过》、《抓获经过》、情况说明，涉案人员林志文、白植印的供述笔录，被害人宋某、管某、贾某、刘某、张某、王某的陈述笔录，证人许某、马某、白某的证言笔录，微信信息，网站信息，转账记录，银行账户信息、交易明细，无锡市公安局锡山分局网安大队出具的《远程勘验工作记录》，被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤的供述、辨认笔录等。 一审审理期间，被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、施百川、陈木坤的家属代上述被告人分别退出赃款20000元、27500元、30000元、120000元、29800元、8000元、119000元，现暂扣于原审法院。 原审法院认为：被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人的钱财，其中陈木坤、廖培琳数额巨大，被告人林铭杰、施百川、陈培、林全强、林铭楷、廖坚龙、廖志栊、林培荣数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈木坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川、陈木坤归案后均如实供述了主要的犯罪事实，分别予以从轻处罚。案破后，被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、施百川、陈木坤的家属代为退出部分赃款，对林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林全强、施百川、陈木坤予以从轻处罚。综上，对被告人林铭杰、廖志栊、林铭楷、林全强、林培荣、陈培、廖坚龙、施百川予以减轻处罚，对被告人陈木坤、廖培琳予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以诈骗罪分别判处被告人林铭杰有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；判处被告人廖志栊有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元；判处被告人林铭楷有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；判处被告人林全强有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；判处被告人林培荣有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；判处被告人陈培有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；判处被告人廖坚龙有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；判处被告人施百川有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；判处被告人陈木坤有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人廖培琳有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；暂扣的退赔款人民币354300元，发还给被害人宋某、管某、贾某、刘某、张某、王某；本案尚未追缴的赃款责令各被告人继续予以退赔，并发还给相关被害人。 上诉人林全强提出的上诉理由是：1.其只诈骗被害人王某10000元，其余金额其不知道王某何时转账，不应计入其单独实施金额。2.量刑过重。 上诉人廖坚龙、施百川提出的上诉理由是：量刑过重。 江苏省无锡市人民检察院经讯问上诉人林全强、廖坚龙、施百川，审查全部案件材料后认为：本案一审判决认定上诉人犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明：原审判决认定上诉人林全强、廖坚龙、施百川，原审被告人林铭杰、廖志栊、廖培琳、林铭楷、林培荣、陈培、陈木坤犯诈骗罪的事实清楚，相关证据已在原审判决书中列举，且已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证，本院确认上述证据均具有证明效力。原审判决认定的事实，本院予以确认。 关于上诉人林全强提出的“其只诈骗被害人王某10000元，其余金额其不知道王某何时转账，不应计入其单独实施金额”的上诉理由，经查：王某于2018年10月1日、2018年10月3日分别转账10000元、19800元。该29800元均系林全强以欺骗手法使王某陷入错误认识后所支付，钱款全部打入同案犯控制的银行卡内，林全强亦参与分赃，其是否知晓被害人何时转账并不影响该笔犯罪事实的成立。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人林全强、廖坚龙、施百川提出的“量刑过重”的上诉理由，经查：原审判决综合考量各被告人犯罪事实及金额，系从犯、如实供述等量刑情节，所处刑罚符合法律规定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为：原审判决审判程序合法，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，应当予以维持。江苏省无锡市人民检察院的意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 楼炯燕 审 判 员 周 群 审 判 员 杨温蕊 二〇二〇年十一月二十一日 法官助理 房 凯 书 记 员 苏 萍 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百三十六条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。