浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初305号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人徐滔，男，1996年4月15日出生于贵州省道真仡佬族苗族自治县，仡佬族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省道真仡佬族苗族自治县。2020年7月6日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审（已羁押5日）。2020年9月22日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人吴峰燚，浙江安州律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉〔2020〕977号起诉书指控被告人徐滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，后依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员应倩出庭支持公诉。被告人徐滔到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师吴峰燚出庭担任被告人徐滔的辩护人。现已审理终结。 经审理查明： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2020年4月10日至17日期间，有人（身份待查）通过ＱＱ等网络聊天软件联系浙江省仙居县、象山县、杭州市，广东省佛山市等地的陈某、傅某、董某、周某等被害人，谎称购买游戏账号，指导被害人进入指定游戏交易平台进行交易，然后以交易被冻结为由，诱骗被害人向指定银行账户转账用以解冻。被害人陈某、傅某、董某、周某等人因此被骗向指定银行卡转账。经追查银行账户资金流转发现，被害人被骗的钱款有流向被告人徐滔与王浩华、徐泽浩（以上二人均已判）等人的银行账户。 2020年4月15日至4月17日期间，王浩华经与上家联系，在明知涉案款项系犯罪所得的情况下，在湖南省宜章县为上家提供银行账户收取赃款并提现后将现金交给上家，并按提款金额收取百分之四的报酬。王浩华召集被告人徐滔和徐泽浩等人协助收、取款，并按天数给予报酬。被告人徐滔将自己的银行卡提供给王浩华用于收、取款，并协助王浩华确认钱款是否到账，期间，其共协助王浩华转移赃款人民币14万余元。被告人徐滔收取王浩华支付的两天工资共计人民币600元。 二、妨害信用卡管理部分 2020年7月6日，民警在抓获被告人徐滔时，在其身上查获持卡人为张雄、杨其勇的农业银行、建设银行、工商银行等银行卡共计五套，以及绑定的手机卡、U盾。 上述事实，被告人徐滔在审理中亦没有异议，并有被害人陈某、董某、傅某、李某、周某、汪某、冯某、刘某等陈述，银行卡，Ｕ盾，ｓｉｍ卡，微信截图，银行账户交易记录，扣押决定书及扣押清单，辨认笔录，扣押笔录，搜查笔录，提取笔录以及被告人徐滔的身份证明、归案经过及前科查询等证据经当庭质证所证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人徐滔的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪。其在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。建议对被告人徐滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处八个月有期徒刑，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪判处三个月拘役，并处罚金人民币一万元；数罪并罚建议对被告人徐滔判处八个月有期徒刑，并处罚金人民币二万五千元；对扣押在案的银行卡、U盾、手机卡等予以没收。 被告人徐滔辩护人对本案的定性不持异议，量刑方面认为：被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，认罪态度较好；无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，系从犯；其妻怀孕已有四个月，需要人照顾。综上，提请法庭对被告人从轻处罚，并建议适用缓刑。 本院认为，被告人徐滔明知是犯罪所得赃款，而帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪得罪；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人徐滔在掩饰、隐瞒共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；到案后能如实供述犯罪事实，依法可予从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可予从宽处理。被告人徐滔犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人徐滔触犯两个罪名，结合其犯罪性质，不宜适用缓刑。辩护人有关对被告人适用缓刑的辩护意见，依法不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期五日，即自2020年9月22日起至2021年5月16日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、对被告人徐滔的违法所得人民币六百元予以追缴，上缴国库。 三、扣押在案的银行卡、手机卡、U盾予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  张建斌 人民陪审员  林 红 二〇二〇年十一月十一日 代理书记员  叶飘飘 ? 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。