江苏省连云港市海州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0706刑初355号 公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。 被告人王国涛，男，1990年5月22日出生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，连云港宝升昌文化传媒有限公司负责人，户籍所在地及住址均为河南省洛阳市汝阳县。被告人王国涛因犯集资诈骗罪，于2018年9月7日被河南省洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑十年，罚金十万元。2019年12月17日，被告人王国涛被连云港市公安局海州分局从河南省三门峡监狱解回再审，现羁押于连云港市看守所。 指派辩护人王永刚，江苏新海连律师事务所律师。 被告人李婷婷，女，1991年2月2日出生于河南省洛阳市，汉族，高中文化，连云港宝升昌文化传媒有限公司经理，户籍所在地及住址均为河南省洛阳市汝阳县。被告人李婷婷因犯集资诈骗罪，于2018年9月7日被河南省洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑五年，罚金五万元。2019年12月17日，被告人李婷婷被连云港市公安局海州分局从河南省女子监狱解回再审，现羁押于连云港市看守所。 指派辩护人葛元建，江苏新海连律师事务所律师。 江苏省连云港市海州区人民检察院以海检刑诉（2020）2号起诉书指控被告人王国涛、李婷婷犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员林国祥出庭支持公诉，被告人王国涛及其辩护人王永刚、被告人李婷婷及其辩护人葛元建到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 连云港市海州区人民检察院指控： 2016年12月，被告人王国涛伙同吕某甲（已网上追逃）、冀某（现在山东省监狱服刑）为实施诈骗犯罪活动，租用连云港市海州区苏宁广场2幢某室，于2017年1月成立连云港宝升昌文化传媒有限公司（以下简称宝升昌公司），被告人王国涛和吕某甲、冀某为公司负责人，被告人李婷婷为公司经理。宝升昌公司于2017年2月开始，通过散发广告传单、打电话、进店领礼品等方式对外虚假宣称所销售的“斐济五元面值正版炒”、“中乌建交20周年15连体钞”等收藏品具有较高的收藏价值和升值空间，并承诺按月进行返利、到期后回收高价拍卖，从而欺骗陈某丁、陈某乙、高某等32人高价购买该公司的收藏品。2017年5月9日，被告人王国涛返回洛阳时被河南省洛阳市公安机关抓获。2017年5月22日，冀某、吕某甲等人将宝升昌公司解散后携款潜逃。期间，共计集资诈骗人民币1259914元，支付利息人民币6250元，实际给被害人造成损失人民币1253664元。 为证实其指控，公诉机关向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述等证据。 公诉机关认为，被告人王国涛、李婷婷以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王国涛、李婷婷与他人共同实施集资诈骗的犯罪行为，是共同犯罪；王国涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李婷婷起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王国涛、李婷婷如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王国涛、李婷婷在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告之前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。建议判处被告人王国涛有期徒刑十年，并处罚金十万元，建议判处被告人李婷婷有期徒刑四年，并处罚金三万元。 被告人王国涛辩称：1、其在被洛阳市西工区人民法院审判集资诈骗案件过程中，已经交代了在连云港的犯罪事实，其认为这是同一件事，不应该重新起诉。2、给客户的收藏品本身有一定的价值，应该在诈骗金额中予以扣除。 被告人王国涛的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王国涛归案后如实供述自己犯罪事实，构成坦白。2、被告人王国涛认罪认罚，可以从宽处理。建议合议庭对被告人从轻或者减轻处罚。 被告人李婷婷辩称：其只是挂名经理，不负责公司业务，和其他员工一样只负责自己业务。 被告人李婷婷的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李婷婷在共同犯罪中是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人李婷婷如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚。3、被告人李婷婷自愿认罪认罚，真心悔罪，请求合议庭酌情从轻处罚。 被告人王国涛及其辩护人、被告人李婷婷及其辩护人均未向法庭提交证据。 经审理查明： 2016年12月份，被告人王国涛和伙同吕某甲（已网上追逃）、冀某（现在山东省监狱服刑）为实施诈骗犯罪活动，租用连云港市海州区苏宁广场2幢某室，于2017年1月成立连云港宝升昌文化传媒有限公司（以下简称宝升昌公司），被告人王国涛和吕某甲、冀某为公司负责人，被告人李婷婷为公司经理。宝升昌公司于2017年2月开始，通过散发广告传单、打电话、进店领礼品等方式对外虚假宣称所销售的“斐济五元面值正版炒”、“中乌建交20周年15连体钞”等收藏品具有较高的收藏价值和升值空间，并承诺按月进行返利、到期后回收高价拍卖，从而欺骗陈某丁、陈某乙、高某等32人高价购买该公司的收藏品。2017年5月9日，被告人王国涛返回洛阳时被河南省洛阳市公安机关抓获。2017年5月22日，冀某、吕某甲等人将宝升昌公司解散后携款潜逃。期间，共计集资诈骗人民币1259914元，支付利息人民币6250元，实际给被害人造成损失人民币1253664元。 另查明，被告人王国涛、李婷婷于2016年6月份至9月份期间，在河南省洛阳市西工区与他人共同使用诈骗的方法非法集资，共计集资诈骗1135604元，造成实际损失1113054元。2018年9月7日，河南省洛阳市西工区人民法院依法判处被告人王国涛有期徒刑十年，并处罚金十万元；被告人李婷婷有期徒刑五年，并处罚金五万元。 上述事实，被告人王国涛、李婷婷在开庭审理过程中亦供认不讳，且有户籍证明、发破案经过、到案经过、收藏品全国统一专用收藏票、收据、银行交易流水明细、宝升昌公司工商登记材料、刑事判决书等书证；未出庭证人丁某、孙某甲、江某、王某甲、吕某乙、王某乙、唐某、祁某、周某、蒋某、董某、穆某、吕某丙、陈某甲、陈某乙、邵某、高某、应某、宋某甲、李某、吕某丁、王某丙、刘某、张某、赵某、宋某乙、魏某、孔某、王某丁、陈某丙、孟某、孙某乙、王某戊、陈某丁、沈某等人的书面证言；被告人王国涛、李婷婷的供述和辩解、辨认笔录等证据足以认定。 关于被告人王国涛提出的其在连云港市的犯罪行为与洛阳市系同一犯罪行为以及其诈骗金额应当扣除收藏品本身价格的辩解，没有事实、法律依据，本院依法不予采纳。 关于被告人王国涛的辩护人提出的被告人王国涛归案后如实供述自己犯罪事实，构成坦白；且被告人王国涛认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，与本院查明事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人李婷婷提出的其只是挂名经理，不负责公司业务的辩解，与本案查明事实不相符，本院依法不予采纳。 关于被告人李婷婷的辩护人提出的被告人李婷婷如实供述自己的罪行，构成坦白以及被告人李婷婷自愿认罪认罚、在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与本院查明事实相符，本院依法予以采纳。 本院认为，被告人王国涛、李婷婷以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王国涛、李婷婷犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人王国涛、李婷婷与他人共同实施集资诈骗犯罪行为，是共同犯罪；王国涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李婷婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王国涛、李婷婷归案如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王国涛、李婷婷在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十条，第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王国涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与洛阳市西工区人民法院（2018）豫0303刑初33号判决书判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元合并，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王国涛的刑期自2018年1月16日起至2030年1月15日止；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 二、被告人李婷婷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与洛阳市西工区人民法院（2018）豫0303刑初33号判决书判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元合并，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李婷婷的刑期自2019年5月7日起至2025年5月6日止；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 三、对被告人王国涛、李婷婷的违法所得人民币1253664元，依法予以追缴，并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈利东 人民陪审员  徐加友 人民陪审员  殷 然 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  张雨虹 书 记 员  卢冬冬 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理