黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0103刑初431号 公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。 被告人刘湃，男，汉族，1993年4月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无业，住所地哈尔滨市南岗区，户籍地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月29日被哈尔滨市南岗区人民检察院批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局南岗分局执行。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。 辩护人尹盛男，黑龙江启虹律师事务所律师。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2020]281号起诉书指控被告人刘湃犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。因防控新冠肺炎疫情需要，本院于2020年7月24日裁定中止审理，2020年11月2日，本院裁定恢复审理，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月5日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人刘湃及其辩护人尹盛某到庭参加诉讼，现已审理终结。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2019年3月至2019年7月间，被告人刘湃通过微信朋友圈宣称本人低价（7-8折）出售面值1000元的中国石油加油卡，骗取多人向其转款后，以原价购买少部分加油卡交付被害人，剩余骗得钱款被其全部挥霍。 1.2019年3月31日至6月7日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人丁某多次向其转款共计人民币727800元，刘湃花费其中290000元购买290张加油卡交付丁某，剩余437800元被其挥霍。 2.2019年2月13日至7月27日期间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人孙某1多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向其转款共计人民币618650元，刘湃花费其中357000元购买357张加油卡交付孙某1，案发前分多次退还孙某1共计人民币220400元，剩余41250元被其挥霍。 3.2019年7月17日，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人孔某在哈尔滨市道里区哈药路丽枫酒店后院刘湃驾驶车牌号为冀Ｂ×××××黑色宾利车内，当场向其交付现金和支付宝转账共计人民币34500元，所得钱款被其全部挥霍。 4.2019年5月25日至6月8日期间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，通过中间人丁某介绍，骗取被害人张某1多次通过微信、支付宝、银行转款等方式向刘湃、丁某账户转账共计人民币396770元，刘湃花费其中100000元购买了100张加油卡交付张某1，案发前退还人民币100000元，剩余196770元被其挥霍。 5.2019年4月6日至7月13日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油、中国石化加油卡为由，骗取被害人王某1多次通过微信、现金、银行转款等方式向其交付共计人民币414500元，刘湃花费其中100000元购买100张加油卡交付王某1，案发前退还人民币132000元，剩余182500元被其挥霍。 6.2019年5月12日至6月12日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人高某多次通过微信和银行转账的方式向其转款共计人民币668400元，刘湃花费其中212000元购买212张加油卡交付高某，案发前退还人民币267000元（包含牧马人汽车一台，10.5万元卖出），剩余189400元被其挥霍。 7.2019年6月18日至6月27日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人孙某2多次通过微信、支付宝转账等方式向其转款共计人民币128160元，所得钱款被其全部挥霍。 8.2019年5月26日至7月11日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油、中国石化加油卡为由，骗取被害人于某多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向其转款共计人民币140000元，所得钱款被其全部挥霍。 9.2019年2月至5月22日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人刘某1先后多次通过微信向其转款共计人民币18750元，刘湃花费其中8000元购买8张加油卡交付刘某1，剩余10750元被其挥霍。 10.2019年3月8日至3月26日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人王某2多次通过微信向其转款共计人民币900000元，刘湃花费其中150000元购买150张加油卡交付王某2，案发前退还人民币280000元，剩余470000元被其挥霍。 11.2019年2月11日至6月6日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人王某3多次通过现金和银行转账等方式向其交付共计人民币923540元，刘湃花费其中346000元购买346张加油卡交付高某，案发前退还人民币510000元，剩余67540元被其挥霍。 综上，被告人刘湃共实施诈骗11起，诈骗数额共计人民币1898670元。经侦查，被告人刘湃于2019年7月29日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人刘湃以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗得罪追究其刑事责任；被告人刘湃自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十二年，并处罚金。 被告人刘湃对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人刘湃到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求对其从轻处罚，建议判处十年以下有期徒刑。 经审理查明，2019年3月至7月间，被告人刘湃利用网络及微信朋友圈发布低价（700-800元）出售面值1000元的中国石油、中国石化加油卡信息，还安排其女友丁某对外联系销售低价油卡，刘湃先后骗取多人向其转款，以原价购买少部分加油卡交付被害人，剩余骗得钱款被其用于租车、个人开销全部挥霍。被告人刘湃利用此方式诈骗11人，诈骗数额共计人民币1898670元。经侦查，被告人刘湃于2019年7月29日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月31日至6月7日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，先后骗取被害人丁某多次向其转款共计人民币727800元，刘湃花费其中290000元购买290张加油卡交付丁某，剩余437800元被其挥霍。 2.2019年2月13日至7月27日期间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，先后骗取被害人孙某1多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向其转款共计人民币618650元，刘湃花费其中357000元购买357张加油卡交付孙某1，案发前分多次退还孙某1共计人民币220400元，剩余41250元被其挥霍。 3.2019年7月17日，被害人孔某在网上得知被告人刘湃低价出售面值1000元的中国石油加油卡信息，孔某在哈尔滨市道里区哈药路丽枫酒店后院刘湃驾驶车牌号为冀Ｂ×××××黑色宾利车内，当场向其交付现金24500元和支付宝转账10000元，共计人民币34500元用于购买加油卡，所得钱款被其全部挥霍。 4.2019年5月25日至6月8日期间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，通过中间人丁某介绍，骗取被害人张某1多次通过微信、支付宝、银行转款等方式向刘湃、丁某账户转账共计人民币396770元，刘湃花费其中100000元购买了100张加油卡交付张某1，案发前退还人民币100000元，剩余196770元被其挥霍。 5.2019年4月6日至7月13日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油、中国石化加油卡为由，骗取被害人王某1多次通过微信、现金、银行转款等方式向其交付共计人民币414500元，刘湃花费其中100000元购买100张加油卡交付王某1，案发前退还人民币132000元，剩余182500元被其挥霍。 6.2019年5月12日至6月12日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人高某多次通过微信和银行转账的方式向其转款共计人民币668400元，刘湃花费其中212000元购买212张加油卡交付高某，案发前退还人民币267000元（包含牧马人汽车一台，10.5万元卖出），剩余189400元被其挥霍。 7.2019年6月18日至6月27日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人孙某2多次通过微信、支付宝转账等方式向其转款共计人民币128160元，所得钱款被其全部挥霍。 8.2019年5月26日至7月11日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油、中国石化加油卡为由，骗取被害人于某多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向其转款共计人民币140000元，所得钱款被其全部挥霍。 9.2019年2月至5月22日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人刘某1先后多次通过微信向其转款共计人民币18750元，刘湃花费其中8000元购买8张加油卡交付刘某1，剩余10750元被其挥霍。 10.2019年3月8日至3月26日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人王某2多次通过银行转账向其转款共计人民币900000元，刘湃花费其中150000元购买150张加油卡交付王某2，案发前退还人民币280000元，剩余470000元被其挥霍。 11.2019年2月11日至6月6日间，被告人刘湃以能够低价出售面值1000元的中国石油加油卡为由，骗取被害人王某3多次通过现金和银行转账等方式向其交付共计人民币923540元，刘湃花费其中346000元购买346张加油卡交付高某，案发前退还人民币510000元，剩余67540元被其挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及到案经过、户籍证明及现实表现、银行转账记录纪凭条、收条，证人张某2、李某、马某等人证人，被害人丁某、孙某1、孔某、张某1、王某1、高某、孙某2、于某、刘某1、王某2、王某3陈述，被告人刘湃供述，鉴定意见，微信转账记录、支付宝转账记录、手机银行汇款记录、微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘湃以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关的指控成立，应予惩处。刘湃系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可酌情对其从轻处罚，其辩护人的辩护意见本院予以采纳。刘湃诈骗数额已达到特别巨大标准，且刘湃无法定减轻处罚情节，故其辩护人有期徒刑十年以下量刑建议于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人刘湃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2030年1月29日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人刘湃退赔被害人丁紫轩437800元；责令被告人刘湃退赔被害人孙微41250元；责令被告人刘湃退赔被害人孔祥臣34500元；责令被告人刘湃退赔被害人张有根196770元；责令被告人刘湃退赔被害人王钦泽182500元；责令被告人刘湃退赔被害人高岩189400元；责令被告人刘湃退赔被害人孙璐128160元；责令被告人刘湃退赔被害人刘奇10750元；责令被告人刘湃退赔被害人王冠470000元；责令被告人刘湃退赔被害人王薪67540元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 健 人民陪审员  孙丽莉 人民陪审员  杨 勇 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  狄春楠