贵州省修文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0123刑初153号 公诉机关贵州省修文县人民检察院。 被告人李晓宏，曾用名：李全宏，外号：老莫，男，1997年3月10日出生于云南省楚雄市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市，捕前住贵州省修文县。因涉嫌诈骗，于2020年2月18日被修文县公安局刑事拘留，同年3月26日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。 指定辩护人尹仕梅，贵州贵翔律师事务所律师，执业证号15201201911125633。 被告人郑寿福，男，1993年12月26日出生于贵州省修文县，汉族，初中文化，挖机工人，户籍所在地贵州省修文县，捕前住。因涉嫌诈骗，于2020年2月18日被修文县公安局刑事拘留，同年3月26日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。 指定辩护人马成武，贵州泉湖律师事务所律师，执业证号15201201110651552。 被告人王**，男，1997年1月8日出生于贵州省修文县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地贵州省修文县，捕前住。因涉嫌诈骗，于2020年2月18日被修文县公安局刑事拘留，同年3月26日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。 指定辩护人李波，贵州贵翔律师事务所律师，执业证号15201201910156275。 被告人雷开宝，男，1996年12月7日出生于贵州省修文县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省修文县，捕前住。因涉嫌诈骗，于2020年2月18日被修文县公安局刑事拘留，同年3月26日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。 指定辩护人雷梅，贵州贵翔律师事务所律师，执业证号15201201911093801。 贵州省修文县人民检察院以修检刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，贵州省修文县人民检察院指派检察员邱志坚出庭支持公诉，被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝及各指定辩护人尹仕梅、马成武、李波、雷梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月，“滴滴”（未查实身份）等人利用新冠肺炎疫情期间，被害人急于购买医用口罩的心理，在“小红书”APP网络平台发布销售口罩的虚假信息，信以为真的被害人根据“滴滴”等人提供的支付宝二维收款码或银行卡账户，以扫码或银行卡转账方式向对方支付购买口罩钱款，但一直未收到口罩。 被告人李晓宏明知“滴滴”等人实施网络诈骗活动，仍将自己的支付宝二维收款码提供给“滴滴”等人用于收取口罩诈骗资金，并按收到款项的5提成获利后将剩余诈骗资金转到“滴滴”等人指定的收款账户。期间，为获取更多利益，被告人李晓宏还分别邀约被告人王**、郑寿福、“名门杨洋”（未查实身份），被告人王**邀约被告人雷开宝参与其中，并允诺参与者从收取钱款中提成获利。为获取利益，被告人王**、郑寿福、雷开宝向被告人李晓宏提供了自己的支付宝二维收款码，“名门杨洋”向被告人李晓宏提供了“兰天成”的支付宝二维收款码、工商银行卡、招商银行卡账户信息。被告人李晓宏收到上述支付宝二维收款码及银行卡账户信息后转提供给“滴滴”等人用于接收口罩诈骗资金。后被告人李晓宏、王**、郑寿福、雷开宝、“名门杨洋”所提供的支付宝或银行卡账户内陆续收到大量诈骗资金，四被告人及“名门杨洋”依约定提成获利后将诈骗资金转到“滴滴”等人指定的收款账户。现查实37桩诈骗犯罪事实，涉及总诈骗金额为292637元。其中被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxxxxx********）收到诈骗资金13995元，被告人王**支付宝账户（xxxx********）收到诈骗资金9615元，被告人郑寿福2个支付宝账户（xxxx********、xxxxxxx********）共计收到诈骗资金65763元，被告人李晓宏支付宝账户（xxxxxxx********）收到诈骗资金37300元，“名门杨洋”提供的“兰天成”支付宝账户、工商银行、招商银行账户收到诈骗资金165964元。 具体的犯罪事实如下： 1.2020年2月3日,家住广东省东莞市的黎某在“小红书”ＡＰＰ的网店上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名为xxxxxxx、微信号为×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxx）于2020年2月3日17时55分将910元转入被告人郑寿福的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxx）、同年2月4日19时10分将37300元转入被告人李晓宏的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxxx），后黎某未收到口罩，发现受骗后遂报警。 2.2020年2月7日,家住江苏省苏州市相城区的陈某2在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、×××、×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxx）于2月7日2时2分将3400元转入兰天成的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxx），同日21时21分将1300元转入陈方波的支付宝（“别闹，腰不行”）、同年2月9日18时23分将4800元转入被告人雷开宝的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxxx），后陈某2未收到口罩，发现受骗后遂报警。 3.2020年2月1日,家住北京市丰台区的梁某3在小红书ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩,便通过添加网店上的微信（微信号×××、昵称叫xxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,于2020年2月3日至4日，使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxx）绑定的中信银行分七次（570元、1995元、285元、2850元、8550元、19950元、1425元）共计35625元转入被告人郑寿福的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxx），后梁某3未收到口罩，发现受骗后遂报警。 4.2020年2月9日,家住辽宁省鞍山市铁**的王某4在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxx），于2020年2月10日、11日分4次（320元、90元、300元、150元）共计860元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxxx********），分3次（750元、700元、1500元）共计2950元转入陈方波的支付宝账户内。后王某4未收到口罩，发现受骗后遂报警。 5.2020年2月2日,家住吉林省长春市二道区的王某5在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用刘晓梅的支付宝（xxxxxxxxxxxx），于2020年2月2日分2次（5700元、2850元）共计8550元转入被告人王**的支付宝账户（xxx********），2020年2月3日将14250元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxx********），2020年2月7日将11800元转入兰天成的支付宝账户（xxxxxxx********）。后王某5未收到口罩，发现受骗后遂报警。 6.2020年2月3日,家住贵州省贵阳市南明区的彭某6在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxx），于2020年2月3日、4日分2次（2150元、2000元）共计4150元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxxxxxxx********），后彭某6一直未收到口罩,且联系不上出售口罩的人。 7.2020年2月,家住山东省滨州市滨城区的贾某6在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，根据对方提供的银行卡账号和支付宝二维码，于2020年2月7日使用中国银行卡（xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,开户人为李某19）转账10万元到兰天成的招商银行卡内（xxxxxxxxxxxxxxxxx,开户人为兰天成），并通过扫描对方提供的支付宝二维码,将1万元通过自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxxx）转入兰天成支付宝账户（xxxxxxxxx********），使用中国银行卡（xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,开户人为李某19）转账38200元到兰天成的工商银行卡内（账号为xx********,开户人为兰天成）。后贾某6一直未收到口罩,且联系不上出售口罩的人，遂报警。 8.2020年2月4日,家住天津市滨海新区的李某7在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用支付宝（××、账号名称牛得亮），于2020年2月4日将6840元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxxxx********），后李某7一直未收到口罩。 9.2020年2月9日,家住广东省深圳市龙岗区的龙某8在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxx）绑定的工商银行，于2020年2月9日将375元转入兰天成的支付宝账户（xxxxxx********），后龙某8一直未收到口罩。 10.2020年2月1日,家住山西省晋城市的司某9在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxx），于2020年2月1日将390元转入被告人王**的支付宝账户（xxxxxxxx********），后司某9一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 11.2020年2月7日,家住上海市浦东新区的程某9在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××ｓ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxx），于同日将394元转入兰天成的支付宝账户（xxxx********），后程某9一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 12.2020年2月2日,家住北京市大兴区的吴某10在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxx），于同月3日将855元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxxxxxxx********），后吴某10一直未收到口罩、且联系不上出售口罩的人，遂报警。 13.2020年2月9日,家住北京市海淀区的翟某11在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名：xxx，微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxx）绑定的中信银行卡，于同月10日将1000元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxxxxxx********），后翟某11一直未收到口罩、且联系不上出售口罩的人，遂报警。 14.2020年2月8日,家住广东省佛山市高明区的刘某12在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××ｓ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｓｈｏ×××＠126.ｃｏｍ），于次日将400元转入兰天成的支付宝账户（xxxxxx********），后刘某12一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 15.2020年2月9日,家住江苏省南京市玄武区的徐某13在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｃｉｃ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ），于同日将410元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxx********），后徐某13一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 16.2020年2月,家住河北省迁安市的裴某14在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××ｓ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｐｅｉ×××＠163.ｃｏｍ），于同年2月9日将600元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxx********），后裴某14一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 17.2020年2月,家住辽宁省辽阳市白塔区丁某15在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（x），于同年2月5xxxxxxxxx日将645元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxxxx********），后丁某15一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报案。 18.2020年2月9日,家住江苏省常州市的钱某15在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（502×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于次日将1050元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxx********），钱某15要求对方退还部分款项，后对方通过支付宝（＊方波）退回350元，后钱某15一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 19.2020年2月6日,家住黑龙江省哈尔滨市香坊区的李某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxx），于同日将285元转入兰天成的支付宝账户（xxxxxxx********），后李某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 20.2020年2月6日,家住浙江省宁波市北仑区的汪某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxx）绑定的宁波银行卡，于同日将335元转入兰天成的支付宝账户（xxx********），后汪某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 21.2020年2月10日,家住广东省揭阳市榕城区的黄某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（631×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxx********），后黄某16一直未收到口罩、且联系不上出售口罩的人。 22.2020年2月8日,家住辽宁省沈阳市皇姑区的苏某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（679×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于次日将410元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxx********），后苏某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 23.2020年2月10日,家住浙江省江山市的王某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｄｅａ×××＠ｍｓｎ.ｃｏｍ）绑定的建设银行卡，于同日将430元转入被告人雷开宝的支付宝账户（x********），后王某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 24.2020年2月9日,家住云南省宣威市的崔某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××一朵花）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝(xxxxxxxxxxxxxxxx），于同日将625元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxxxxxx********），后崔某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 25.2020年2月9日,家住江苏省江市丹阳市的朱某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxx），于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxx********），后朱某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 26.2020年2月9日,家住重庆市合川区的庞某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxx），于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxxxx********），后朱某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 27.2020年2月2日,家住江苏省泰州市兴化市的董某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）绑定的建设银行卡，于同日将675元转入被告人王**的支付宝账户（xxxx********），后董某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 28.2020年2月4日,家住上海市宝山区的王某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名ＤａｎｉｅｌＷ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｗａｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｎ）绑定的工商银行卡，于同月4日、5日分2次（285元、285元）共计570元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxxxxx********），后王某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 29.2020年2月10日,家住北京市石景山区的刘某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxx），于同日将700元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxx********），后刘某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 30.2020年2月8日,家住广东省东莞市的文某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｃａｅ×××＠126.ｃｏｍ），于次日将400元转入兰天成的支付宝账户（xxx********），后文某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 31.2020年2月9日,家住江苏省苏州市区的赵某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxx），于同日将350元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxx********），后赵某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 32.2020年2月7日,家住天津市红桥区的颜某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxx）绑定的农业银行卡，于同日将375元转入兰天成的支付宝账户（xxxxxxx********），后颜某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 33.2020年2月9日,家住上海市虹口区的王某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxx）,于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxx********），后王某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报警。 34.2020年2月9日,家住上海市杨浦区的陈某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名：xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxx）,于次日将1100元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxx********），后陈某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报警。 35.2020年2月5日,家住山东省济宁市金乡县的孟某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、昵称叫xxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｌｙｄ×××＠163.ｃｏｍ）绑定的建设银行卡,于同日将570元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxxxxxxx********），后孟某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 36.2020年2月6日,家住江苏省无锡市惠山县的甘某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、昵称叫xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（978×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）,于同日分6次（285元、285元、104元、285元、104元、285元）共计1348元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxx********），后甘某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报警。 37.2020年2月8日,家住上海市宝山区的熊某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名×××、微信号×××泰国口罩）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxx）,于次日将410元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxxxxxxxx********），后熊某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 另查明，被告人雷开宝退缴诈骗获利资金1600元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、支付宝账户及银行卡转账交易流水、微信聊天记录截图、退赃凭证等书证，证人吴某的证言，黎某、陈xx、梁某3、王某4、王某5、彭某6等37名被害人的陈述；被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录等证据，认为被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝四人的行为已构成诈骗罪。其中，被告人雷开宝诈骗金额13995元，系数额较大；被告人王**收款数额9615元，且邀约被告人雷开宝参与犯罪，诈骗金额共计23610元，系数额较大；被告人郑寿福诈骗金额65763元，系数额巨大；被告人李晓宏组织他人参与作案，系主犯，对本案全部犯罪承担责任，诈骗金额共计292637元，系数额巨大；被告人郑寿福、王**、雷开宝系从犯，依法可以从轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。结合本案系利用网络对不特定多数人实施诈骗、且是在疫情期间以销售预防××用品口罩名义实施诈骗情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条等之规定，当庭建议对被告人李晓宏判处有期徒刑7年6个月，并处罚金10000元，对被告人郑寿福判处有期徒刑3年，并处罚金5000元，对被告人王**判处有期徒刑1年1个月，并处罚金3000元，对被告人雷开宝判处有期徒刑9个月，并处罚金2000元，并同意法院根据被告人退赃及缴纳罚金情况作刑期上的调整。 被告人李晓宏在庭审中表示对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，请求从轻处罚。 被告人李晓宏的指定辩护人尹仕梅提出辩护意见：1．对公诉机关指控被告人李晓宏犯诈骗罪的罪名不持异议；2.被告人李晓宏主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；3.被告人李晓宏自愿认罪认罚；4.被告人李晓宏系初犯。希望综合上述情况对被告人李晓宏从轻或减轻处罚。 被告人郑寿福在庭审中表示对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，认为公诉机关量刑过重，请求从轻处罚。 被告人郑寿福的指定辩护人马成武提出辩护意见：1．对公诉机关指控被告人郑寿福犯诈骗罪的罪名不持异议；2.被告人郑寿福如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；3.被告人郑寿福系从犯，在本案中起次要作用；4.被告人郑寿福系初犯、偶犯。希望综合上述情况对被告人郑寿福从轻或减轻处罚。 被告人王**在庭审中表示对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，请求从轻处罚。 被告人王**的指定辩护人李波提出辩护意见：1．被告人王**如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有明显悔罪表现；2.被告人王**系从犯，在本案中起次要作用。希望综合上述情况，对被告人王**判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。 被告人雷开宝在庭审中表示对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，请求从轻处罚。 被告人雷开宝的指定辩护人雷梅提出辩护意见：1．被告人雷开宝如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；2.被告人雷开宝系从犯，在本案中起次要作用；3.被告人雷开宝积极退赃。希望综合上述情况，对被告人雷开宝从轻处罚。 经审理查明：2020年2月，“滴滴”（未查实身份）等人利用新冠肺炎疫情期间，被害人急于购买医用口罩的心理，在“小红书”APP网络平台发布销售口罩的虚假信息，被害人根据“滴滴”等人提供的支付宝二维收款码或银行卡账户，以扫码或银行卡转账方式向对方支付购买口罩款项，后一直未收到口罩。 被告人李晓宏明知“滴滴”等人实施上述网络诈骗活动，仍将自己的支付宝二维收款码提供给“滴滴”等人用于收取口罩诈骗资金，并按收到款项的5提成获利后将剩余诈骗资金转到“滴滴”等人指定的收款账户。期间，为获取更多利益，被告人李晓宏还分别邀约被告人王**、郑寿福、“名门杨洋”（未查实身份），后被告人王**又邀约了被告人雷开宝，并允诺参与者从收取钱款中提成获利。为获取利益，被告人王**、郑寿福、雷开宝向被告人李晓宏提供了自己的支付宝二维收款码，“名门杨洋”向被告人李晓宏提供了名为“兰天成”的支付宝二维收款码、工商银行卡、招商银行卡账户信息。被告人李晓宏收到上述支付宝二维收款码及银行卡账户信息后转提供给“滴滴”等人用于接收口罩诈骗资金。后被告人李晓宏、王**、郑寿福、雷开宝、“名门杨洋”所提供的支付宝及银行卡账户内陆续收到大量被害人购买口罩款项，四被告人及“名门杨洋”依约定提成获利后将诈骗资金转到“滴滴”等人指定的收款账户。现查实37桩诈骗犯罪事实，涉及总诈骗金额为292637元。其中被告人雷开宝的支付宝账户（xx********）收到诈骗资金13995元，被告人王**支付宝账户（尾号xxxxx）收到诈骗资金9615元，被告人郑寿福2个支付宝账户（xx********、xx********）共计收到诈骗资金65763元，被告人李晓宏支付宝账户（xxx********）收到诈骗资金37300元，“名门杨洋”提供的“兰天成”支付宝账户、工商银行、招商银行账户收到诈骗资金165964元。 具体的犯罪事实如下： 1.2020年2月3日,家住广东省东莞市的黎某在“小红书”ＡＰＰ的网店上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名为xxxx、微信号为×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxx）于2020年2月3日17时55分将910元转入被告人郑寿福的支付宝（xxxxxxxxxxxxxx）、同年2月4日19时10分将37300元转入被告人李晓宏的支付宝（xxxxxxxxxxxxx），后黎某未收到口罩，发现受骗后遂报警。 2.2020年2月7日,家住江苏省苏州市相城区的陈某2在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、×××、×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxx）于2月7日2时2分将3400元转入兰天成的支付宝（xxxxxxxxxxxxxx），同日21时21分将1300元转入陈x波的支付宝（“别闹，腰不行”）、同年2月9日18时23分将4800元转入被告人雷开宝的支付宝（xxxxxxxxxxx），后陈某2未收到口罩，发现受骗后遂报警。 3.2020年2月1日,家住北京市丰台区的梁某3在小红书ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩,便通过添加网店上的微信（微信号×××、昵称叫xxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,于2020年2月3日至4日，使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxx）余额及绑定的中信银行分七次（570元、1995元、285元、2850元、8550元、19950元、1425元）共计35625元转入被告人郑寿福的支付宝（xxxxxxxxxxx），后梁某3未收到口罩，发现受骗后遂报警。 4.2020年2月9日,家住辽宁省鞍山市铁**的王某4在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxx），于2020年2月10日、11日分4次（320元、90元、300元、150元）共计860元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxx********），分3次（750元、700元、1500元）共计2950元转入陈方波的支付宝账户内。后王某4未收到口罩，发现受骗后遂报警。 5.2020年2月2日,家住吉林省长春市二道区的王某5在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用刘晓梅的支付宝（xxxxxxxxxx），于2020年2月2日分2次（5700元、2850元）共计8550元转入被告人王**的支付宝账户（xx********），2020年2月3日将14250元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xx********），2020年2月7日将11800元转入兰天成的支付宝账户（xxxx********）。后王某5未收到口罩，发现受骗后遂报警。 6.2020年2月3日,家住贵州省贵阳市南明区的彭某6在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxx），于2020年2月3日、4日分2次（2150元、2000元）共计4150元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxx********），后彭某6一直未收到口罩,且联系不上出售口罩的人。 7.2020年2月,家住山东省滨州市滨城区的贾某6在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，根据对方提供的银行卡账号和支付宝二维码，于2020年2月7日使用中国银行卡（xxxxxxxxxx,开户人为李某19）转账10万元到兰天成的招商银行卡内（xxxxxxxxxxxxx,开户人为兰天成），并通过扫描对方提供的支付宝二维码,将1万元通过自己的支付宝（xxxxxxxxx）转入兰天成支付宝账户（xxx********），使用中国银行卡（尾号1551,开户人为李某19）转账38200元到兰天成的工商银行卡内（账号为xx********,开户人为兰天成）。后贾某6一直未收到口罩,且联系不上出售口罩的人，遂报警。 8.2020年2月4日,家住天津市滨海新区的李某7在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用支付宝（××、账号名称牛得亮），于2020年2月4日将6840元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxx********），后李某7一直未收到口罩。 9.2020年2月9日,家住广东省深圳市龙岗区的龙某8在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxx）绑定的工商银行，于2020年2月9日将375元转入兰天成的支付宝账户（xxxxx********），后龙某8一直未收到口罩。 10.2020年2月1日,家住山西省晋城市的司某9在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名ＤａｎｉｅｌＷ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于2020年2月1日将390元转入被告人王**的支付宝账户（xxxx********），后司某9一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 11.2020年2月7日,家住上海市浦东新区的程某9在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××ｓ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxx），于同日将394元转入兰天成的支付宝账户（xxxxxxxxxxxx********），后程某9一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 12.2020年2月2日,家住北京市大兴区的吴某10在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx），于同月3日将855元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxx********），后吴某10一直未收到口罩、且联系不上出售口罩的人，遂报警。 13.2020年2月9日,家住北京市海淀区的翟某11在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名：xxx，微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｚｈａ×××＠126.ｃｏｍ）绑定的中信银行卡，于同月10日将1000元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后翟某11一直未收到口罩、且联系不上出售口罩的人，遂报警。 14.2020年2月8日,家住广东省佛山市高明区的刘某12在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××ｓ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｓｈｏ×××＠126.ｃｏｍ），于次日将400元转入兰天成的支付宝账户（186××××2128），后刘某12一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 15.2020年2月9日,家住江苏省南京市玄武区的徐某13在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｃｉｃ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ），于同日将410元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxx********），后徐某13一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 16.2020年2月,家住河北省迁安市的裴某14在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××ｓ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｐｅｉ×××＠163.ｃｏｍ），于同年2月9日将600元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxxxx********），后裴某14一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 17.2020年2月,家住辽宁省辽阳市白塔区丁某15在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（134××××7290），于同年2月5日将645元转入被告人郑寿福的支付宝账户（xxxx********），后丁某15一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报案。 18.2020年2月9日,家住江苏省常州市的钱某15在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（502×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于次日将1050元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xx********），钱某15要求对方退还部分款项，后对方通过支付宝（＊x波）退回350元，后钱某15一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 19.2020年2月6日,家住黑龙江省哈尔滨市香坊区的李某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（151××××6815），于同日将285元转入兰天成的支付宝账户（186××××2128），后李某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 20.2020年2月6日,家住浙江省宁波市北仑区的汪某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（151××××8329）绑定的宁波银行卡，于同日将335元转入兰天成的支付宝账户（186××××2128），后汪某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 21.2020年2月10日,家住广东省揭阳市榕城区的黄某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（631×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后黄某16一直未收到口罩、且联系不上出售口罩的人。 22.2020年2月8日,家住辽宁省沈阳市皇姑区的苏某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（679×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），于次日将410元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后苏某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 23.2020年2月10日,家住浙江省江山市的王某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名xxx,微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｄｅａ×××＠ｍｓｎ.ｃｏｍ）绑定的建设银行卡，于同日将430元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后王某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 24.2020年2月9日,家住云南省宣威市的崔某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××一朵花）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（138××××3329），于同日将625元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后崔某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 25.2020年2月9日,家住江苏省江市丹阳市的朱某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（137××××0502），于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后朱某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 26.2020年2月9日,家住重庆市合川区的庞某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（182××××4024），于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后朱某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 27.2020年2月2日,家住江苏省泰州市兴化市的董某16在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）绑定的建设银行卡，于同日将675元转入被告人王**的支付宝账户（xx********），后董某16一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 28.2020年2月4日,家住上海市宝山区的王某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名ＤａｎｉｅｌＷ）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｗａｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｎ）绑定的工商银行卡，于同月4日、5日分2次（285元、285元）共计570元转入被告人郑寿福的支付宝账户（188××××5474），后王某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 29.2020年2月10日,家住北京市石景山区的刘某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（135××××5553），于同日将700元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后刘某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 30.2020年2月8日,家住广东省东莞市的文某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信号×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｃａｅ×××＠126.ｃｏｍ），于次日将400元转入兰天成的支付宝账户（186××××2128），后文某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 31.2020年2月9日,家住江苏省苏州市区的赵某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（150××××0720），于同日将350元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后赵某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 32.2020年2月7日,家住天津市红桥区的颜某17在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名xxxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（138××××5803）绑定的农业银行卡，于同日将375元转入兰天成的支付宝账户（186××××2128），后颜某17一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 33.2020年2月9日,家住上海市虹口区的王某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、微信名×××）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（136××××4837）,于同日将400元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后王某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报警。 34.2020年2月9日,家住上海市杨浦区的陈某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名：xxxx,昵称叫xxxxxxxxxx)自己的支付宝（152××××6542）,于次日将1100元转入被告人雷开宝的支付宝账户（183××××6002），后陈某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报警。 35.2020年2月5日,家住山东省济宁市金乡县的孟某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、昵称叫xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（ｌｙｄ×××＠163.ｃｏｍ）绑定的建设银行卡,于同日将570元转入被告人郑寿福的支付宝账户（188××××5474），后孟某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 36.2020年2月6日,家住江苏省无锡市惠山县的甘某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信号×××、昵称叫xxxxxxxxx）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（978×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）,于同日分6次（285元、285元、104元、285元、104元、285元）共计1348元转入被告人郑寿福的支付宝账户（188××××5474），后甘某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人，遂报警。 37.2020年2月8日,家住上海市宝山区的熊某18在“小红书”ＡＰＰ上看到有人在网上销售口罩，便通过添加网店上的微信（微信名×××、微信号×××泰国口罩）与对方谈妥购买数量和交易价格，并通过扫描对方提供的支付宝二维码,使用自己的支付宝（152××××6542）,于次日将410元转入被告人雷开宝的支付宝账户（xxxx********），后熊某18一直未收到口罩，且联系不上出售口罩的人。 另查明，被告人雷开宝在公安机关退缴犯罪所得人民币1600元，庭审中积极预缴罚金人民币2000元；被告人郑寿福在审理阶段退缴犯罪所得人民币1400元，并积极预缴罚金人民币2000元。 上述事实，被告人李晓宏、王**、郑寿福、雷开宝均不持异议，且有受案登记表、立案决定书、支付宝账户及银行卡转账交易流水、微信聊天记录截图、退赃凭证等书证，证人吴某的证言，黎某、陈某2、梁某3、王某4、王某5、彭某6等37名被害人的陈述；被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录等证据在卷佐证。证据间相互印证，形成证据锁链，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审举证、质证查实，本院予以确认，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝明知他人实施电信网络诈骗行为，仍然提供资金支付结算账户帮助他人实施电信网络诈骗，其中，被告人雷开宝参与17桩诈骗行为，金额13995元，系数额较大；被告人王**提供的其本人支付宝收款二维码收到资金9615元，还邀约被告人雷开宝参与，并提供了被告人雷开宝的支付宝收款二维码，共涉及20桩诈骗行为，金额共计23610元，系数额较大；被告人郑寿福参与10桩诈骗行为，金额共计65763元，系数额巨大；被告人李晓宏向“滴滴”等人提供的其本人以及被告人郑寿福、王**、雷开宝、“名门杨洋”的支付宝收款二维码和银行卡账户等资金支付结算账户共涉及37桩诈骗行为，金额共计292637元，系数额巨大。四被告人行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本案系利用网络对不特定多数人实施诈骗，且在突发××疫情预防、控制期间以销售预防××用品口罩名义实施诈骗，对四被告人依法从重处罚；被告人李晓宏等四名被告人在本案诈骗犯罪中实施了提供资金支付结算账户帮助收款的行为，系电信诈骗犯罪行为的共犯，被告人李晓宏组织被告人王**、郑寿福、雷开宝等人参与作案，在本案中起主要作用，应认定为主犯，被告人王**、郑寿福、雷开宝在本案中起次要作用，应认定为从犯，依法均应从轻或减轻处罚；四被告人在审理过程中如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人郑寿福、雷开宝主动退赃，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚；被告人李晓宏组织他人参加犯罪行为，主观恶性较大，量刑时酌情予以考虑。被告人李晓宏的指定辩护人尹仕梅提出被告人李晓宏具有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳，四被告人的辩护人提出的其余辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人李晓宏、郑寿福、王**、雷开宝的犯罪事实、情节、社会危害及悔罪表现，被告人王**的指定辩护人李波关于被告人王**的量刑建议畸轻，本院不予采纳。公诉机关对于被告人李晓宏、雷开宝、王**的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人郑寿福的量刑本院作一定调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李晓宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2027年8月17日止。罚金限生效后三十日内缴纳。） 二、被告人郑寿福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2022年2月17日止。罚金限生效后十日内缴纳。） 三、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2021年3月17日止。罚金限生效后十日内缴纳。） 四、被告人雷开宝犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2020年11月17日止。罚金限生效后十日内缴纳。） 五、随案移送的作案工具银行卡十五张、手机五部，依法予以没收。 六、被告人雷开宝、郑寿福退缴犯罪所得3000元发还被害人俱领。 七、犯罪所得289637元继续追缴，发还被害人俱领。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑永周 人民陪审员  张 玲 人民陪审员  王培英 二〇二〇年十一月二日 法官助理朱瑾 书记员张一婕