浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0781刑初280号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人杨三妹（曾用名吴元艳），女，1974年8月16日出生于贵州省安顺市西秀区，苗族，文盲，农民，户籍地贵州省安顺市西秀区。因犯诈骗罪于2017年5月10日被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因犯诈骗罪于2018年10月8日被山东省巨野县人民法院判处撤销缓刑、有期徒刑二年与前罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（判决执行以前被先行羁押累计二十日）。因本案于2019年3月9日被浙江省兰溪市公安局依法解回再审。经本院决定，于2020年10月29日被依法逮捕。现羁押在金华市看守所。 辩护人姚国飞，兰溪市法律援助中心指派的浙江梦园律师事务所律师。 辩护人方源浩，兰溪市法律援助中心指派的浙江梦园律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检一部刑诉〔2020〕1135号起诉书指控被告人杨三妹犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员范燕出庭支持公诉，被告人杨三妹及其辩护人方源浩到庭参加讼诉。现已审理终结。 兰溪市人民检察院指控，1、2013年8月6日，被告人杨三妹通过刘某2办理一张刘某2女儿刘红珍的身份证。2014年3月13日，被告人杨三妹以刘红珍的虚假身份与兰溪市诸葛镇长乐村陆某登记结婚，以彩礼的名义骗取陆某人民币3万元。2、2014年6月初，被告人杨三妹将吴某4、何某1、班某、柳运带至兰溪市诸葛镇长乐村陆某家结婚为由骗取彩礼，诈骗成功后即可逃离兰溪。（1）2014年6月6日，被告人杨三妹将吴某4介绍给兰溪市永昌街道后胡村的吴某1以彩礼、红包的名义骗取吴某1人民币6.28万元，吴某4分到18800元。（2）2014年6月11日，被告人杨三妹将冒充“汪朝丽”身份的柳运（未到案）介绍给余某1，以彩礼的名义骗取余某1人民币7.8万元。3、2017年1月9日，被告人杨三妹以吴元艳的虚假身份与赵某1登记结婚，以彩礼的名义骗取赵某1人民币8万元，杨三妹未实际取得人民币8万元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被告人供述与辩解；被害人的陈述等相关证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人杨三妹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨三妹认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨三妹在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定。 被告人杨三妹对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人方源浩对公诉机关指控被告人杨三妹犯诈骗罪的罪名及基本犯罪事实没有异议。提出的辩护意见是，被告人杨三妹归案后如实供述是坦白、认罪态度较好、有悔罪表现，自愿签署认罪认罚具结书。 经审理查明，被告人杨三妹采用冒用她人身份与男子登记结婚和伙同吴某4、柳运等人冒用她人身份与男子登记结婚骗取“彩礼”、“介绍费”的方法实施诈骗，然后在骗取他人财物后逃离。 1、2013年8月6日，被告人杨三妹办理了刘红珍的身份证。2014年3月13日，被告人杨三妹使用刘红珍的身份，经人介绍与被害人陆某在浙江省兰溪市办理结婚登记手续。被告人杨三妹骗取被害人陆某钱财后分得赃款人民币3万元，并于2014年6月14日逃离。 2、2014年6月6日，被告人杨三妹经人介绍将吴某4介绍给被害人吴某1认识。同年6月9日，吴某4与被害人吴某1在浙江省兰溪市办理结婚登记手续。被告人杨三妹伙同吴某4骗取被害人吴某1人民币6.28万元后，吴某4于2014年6月15日逃离。 3、2014年6月8日，被告人杨三妹经人介绍将冒充“汪朝丽”身份的柳运介绍给被害人余某1认识，同年6月11日，柳运以“汪朝丽”的身份与被害人余某1在浙江省兰溪市办理结婚登记手续。被告人杨三妹伙同柳运等人骗取被害人余某1财物后，被告人杨三妹及柳运分得赃款人民币7.8万元，柳运于2014年6月14日逃离。 4、2016年11月的一天，被告人杨三妹通过河北省邢台市柏乡县南孙村“贺喜良缘”婚姻介绍所刘某1介绍，以吴元艳的身份与赵某1认识，被告人杨三妹提出需“彩礼”人民币8万元的要求骗取被害人赵某1财物。2017年1月9日，被告人杨三妹使用吴元艳的身份与被害人赵某1在河北省柏乡县办理结婚登记手续。后被告人杨三妹借故逃离。 2020年9月24日，被告人杨三妹在律师童琬婷在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人杨三妹的供述；2、被害人陆某、余某1、吴某1、赵某1的陈述；3、证人赵某2、张某、刘某1、马某、刘某2、何某2、余某2、龚某、钱某、吴某2、吴某3、吴某4、何某1、班某的证言；4、接受证据材料清单、赵某1与吴元艳的结婚证、陆某与刘红珍结婚登记审查处理表、余某1与汪朝丽的结婚证、常住人口登记表、吴某4与吴某1结婚登记审查处理表、申请结婚登记声户口本身份证复印件、复印件、常住人口登记卡、银行卡交易明细、情况说明、证明文书、银行明细；5、刑事判决书；6、到案经过；7、被告人杨三妹户籍证明。 本院认为，被告人杨三妹以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨三妹部分诈骗犯罪虽已经着手实行，但由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对被告人杨三妹犯罪未遂部分比照既遂犯依法予以从轻处罚。被告人杨三妹归案以后能如实供述自己的罪行且认罪认罚，对被告人杨三妹依法予以从轻、从宽处罚。被告人杨三妹在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。辩护人方源浩提出的辩护意见，本院予以采信。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨三妹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币十万元与前罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元并罚；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年10月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人杨三妹退赔违法所得人民币3万元，返还被害人陆某。责令被告人杨三妹与其他同案犯共同退赔人民币14.08万元，分别返还被害人吴某1人民币6.28万元、被害人余某1人民币7.8万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金雅林 人民陪审员  唐与尧 人民陪审员  姚 燕 二〇二〇年十一月五日 代书 记员  黄思捷 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。