湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初255号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人孟祥宝，男，1978年5月19日出生于天津市，汉族，经商，大专文化，住天津市河**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人李强、梅运鹏，湖北仁义律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人孟祥宝犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员丁蕊出庭支持公诉，被告人孟祥宝及其辩护人李强、梅运鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2019年9月，被告人孟祥宝谎称销售钢材，以收取定金、支付货款等为由，诈骗他人财物。2019年9月9日，被告人孟祥宝微信联系被害人孙某，谎称其在山东聚鑫源钢板有限公司能够提供钢材，以支付定金为由骗取被害人孙某人民币3万元；同年9月14日，被告人孟祥宝将伪造的山东聚鑫源钢板有限公司销售单、货车司机驾驶证及货车行驶证的照片发送给被害人孙某，谎称被害人孙某订购的钢材已经制作完成，以支付货款后发货为由，骗取被害人孙某人民币72,387元。被害孙某甫在本市东西湖区新沟镇河新二村将上述款项通过微信转至被告人孟祥宝。赃款已挥霍。被告人孟祥宝被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、身份信息、转账记录及银行流水、聊天记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，据此，指控被告人孟祥宝犯诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人孟祥宝当庭承认向被害人伪造销售单、货车司机驾驶证及货车行驶证的事实，但辩解其没有骗取被害人钱财的目的，魏某宝答应可以向被害人提供货物，后来没有接听被害人的电话不是逃避，而是因为没有钱退给被害人就不知道怎样回答，自己也是受害者。其辩护人的主要辩护意见是：本案可能涉及共同犯罪，孟祥宝的犯意和罪责相对较轻，其犯罪后没有逃逸而一直与被害人联系，归案后即如实供述，有坦白情节，在细节方面有出入但不影响其认罪认罚。请求从轻处罚。经审理查明，2019年8月，被告人孟祥宝通过微信联系被害孙某甫谎称可以低价向其提供钢材，被害孙某甫信以为真，遂通过微信与被告人孟祥宝协商购买钢材事宜，双方具体约定了价格、规格、货款支付方式等事宜。同年9月9日，被告人孟祥宝以支付定金为由骗取被害孙某甫人民币3万元；同年9月14日，被告人孟祥宝将伪造的山东聚鑫源钢板有限公司销售单、货车司机驾驶证及货车行驶证的照片通过微信发送给被害孙某甫，谎称被害孙某甫订购的钢材已经制作完成，以支付货款后发货为由，骗取被害孙某甫人民币72,387元。被害人孙某在本市东西湖区新沟镇河新二村通过微信转账方式将上述款项转至被告人孟祥宝。被告人孟祥宝收款后即将该款通过银行转账方式转走。被告人孟祥宝被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1．被害人孙某的报案材料及陈述证实，2019年8月11日，孟祥宝发微信问我是否需要钢材，金色龙骨料每吨4,320元，我觉得价格还可以就回复说我需要购买，然后就一直在聊购买钢材的事情。9月9日下午，我联系孟祥宝确定购买50吨钢材，他让我付30%的定金6万元，我没有同意就只付了3万元定金，是通过微信一次转账给了他。9月14日下午，孟祥宝给我发微信说材料做好了要发货，我说自己找物流的安排车辆拖货，孟祥宝说由他安排车辆送货。当天下午我就接到货车司机的电话说钢材装好了，让我把钱转给孟祥宝厂里才放车，接着我分三次将72,387元转给了孟祥宝。9月15日中午，我见货物还没有到就打电话那个司机，司机说车子在郑州出车祸了，我当时就怀疑被骗，赶紧联系了一些做钢材生意的朋友，发现好几个人找孟祥宝做生意的都出现跟我一样的情况。然后我就在网上找到聚鑫源总公司的电话问公司最近有没有孟祥宝发出的货，对方说没有，还说孟祥宝已经不在他们公司上班。我转给孟祥宝的102,387元是我同合伙人周游共同出资的。之后我打通孟祥宝的电话但没有接听，发微信也不回，我也不知道他家庭住址。所以我就报警了。2．证人尹某的证言证实，他是山东省博兴县聚鑫源精密薄板有限公司办公室主任，该公司没有叫孟祥宝的员工，也没有叫孟祥宝或孙某的客户在公司买过钢材，2019年8月至9月公司也没有钢材发往武汉。2019年9月9日公司钢材的销售价格是13毫米厚的每吨约5,000元，18毫米厚的每吨5,100元，当地市场价格与公司的价格差不多。尹某向公安机关提交了其公司的聚鑫源提货证明单据。3．书证提货证明单据证实，山东省博兴县聚鑫源精密薄板有限公司的提货单据与被告人孟祥宝微信发送给被害人孙某的提货单格式、内容均不相同。孟祥宝发送给孙某的提货单上标题为“山东聚鑫源钢板有限公司销售单”，拉货人为“刘某”，开票人为“孟祥宝”。4．证人尚某的证言证实，我专门从事大车货运，有14辆车在我的名下。其中冀Ｔ×××**号货车是我在2014年11月11日购买，车厢牌照是冀Ｔ×××**，车头与车厢一直在一起，从没有分开过，这辆车由我雇请的司机朱某、隋家东、宋春辉开车。2019年9月14日这辆车没有拉货，在我冀州家中停着。在我雇请的司机中没有叫刘某和李某的。5．微信聊天记录证实，2019年8月30日至9月9日孙某与孟祥宝商议购买钢材事宜，包括规格、价格、数量、付款方式等，双方达成合意，9月9日15时30分孙某微信转给孟祥宝3万元，孟祥宝收款后回复“尽快安排出货”，并提出已经找好了货运司机运货，9月14日孟祥宝向孙某发送了货物样品图片、司机驾驶证、行驶证图片以及“山东聚鑫源有限公司提货单”图片，称“和厂里协商了最低付72,387元”，当日晚18时11分，孙某向孟祥宝转款3万元、3万元、12,387元，孟祥宝均收款后回复“我安排厂里放车”，之后，孟祥宝多次向孙某发消息“山东聚鑫源公司正在裁制”，并发送送货司机的信息“冀Ｊ×××**，司机王冬伟装东西湖28吨，运费210元”以及货物视频。9月21日以后，孙某多次向孟祥宝索要退款。6．通话记录证实，孙某多次与孟祥宝提供的送货司机打电话均未接通；孟祥宝于2019年9月22日起不再接听孟祥宝的电话。7．银行转账记录证实，被告人孟祥宝收到孙某微信转的货款后通过银行转出。8．被告人孟祥宝的供述证实，其为了让孙某支付货款，将伪造的发货单、货车司机“李某”、“刘某”驾驶证及冀Ｔ×××**号、冀Ｔ×××**车辆信息照片等发送给孙某，后收到孙某微信转的货款102,387元，但并没有向孙某供货的事实。9．公安机关的情况说明证实，公安机关查看扣押的孟祥宝的手机微信聊天记录以及孙某的手机微信聊天记录，未查到孟祥宝告知孙某其居住地址的相关内容。本院认为，被告人孟祥宝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。关于被告人孟祥宝提出其没有骗取他人钱财目的、自己也是受害人的辩护意见，经查，被告人孟祥宝向被害人发送了伪造的提货单、虚假的送货信息、虚假视频，且向被害人约定的钢材价格明显低于市场价，被告人的上述行为很显然是为了让被害人产生错误认识而主动交付钱财，从而达到诈骗他人钱财的目的。至于被告人孟祥宝还是否被他人所骗均不影响其骗取他人钱财的目的和行为。关于辩护人提出被告人孟祥宝是从犯、具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人孟祥宝直接实施了虚构事实、隐瞒真相、收取货款的诈骗行为，且本案没有证据证实其他人实施了诈骗行为，故被告人孟祥宝为主犯；被告人孟祥宝否认骗取他人钱财的主观故意，不能认定具有坦白情节。被告人及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孟祥宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月15日起至2024年1月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人孟祥宝向被害人孙某退赃人民币十万二千三百八十七元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张柏莲人民陪审员  马爱国人民陪审员  陈红英二〇二〇年十一月二日书 记 员  吴晓庆