河南省武陟县人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫0823执2511号被执行人李北平,男,汉族，1955年11月22日出生,住沁阳市。被执行人牛心俊,男,汉族，1951年10月31日出生,住沁阳市。被执行人尚恒雷,男,汉族，1952年11月18日出生,住沁阳市。被执行人孙海娟,女,汉族，1981年9月9日出生,住沁阳市。被执行人董泽浩,男,汉族，1970年3月12日出生,住沁阳市。被执行人李素平,男,汉族，1966年12月9日出生,住沁阳市。被执行人牛心东,男,汉族，1952年10月15日出生,住沁阳市。被执行人张跃顶,男,汉族，1964年9月15日出生,住沁阳市。被执行人牛春风,男,汉族，1956年10月27日出生,住沁阳市。被执行人牛二军,男,汉族，1976年9月7日出生,住沁阳市。被执行人牛春康,男,汉族，1959年8月18日出生,住沁阳市。被执行人樊幸福,男,汉族，1955年2月5日出生,住沁阳市。被执行人周小姣,女,汉族，1971年7月10日出生,住沁阳市太行办事处罗庄城市。被执行人胡多义,男,汉族，1962年6月9日出生,住沁阳市。被执行人崔吉芳,男,汉族，1950年7月9日出生,住沁阳市。被执行人尚文彪,男,汉族，1951年12月6日出生,住沁阳市。被执行人李宗刚,男,汉族，1950年6月10日出生,住沁阳市。被执行人尚福州,男,汉族，1957年10月24日出生,住沁阳市。被执行人胡玉沙,男,汉族，1978年6月24日出生,住沁阳市。被执行人尚乐乐,男,汉族，1982年9月27日出生,住沁阳市。被执行人李毛毛,男,汉族，1985年11月7日出生,住沁阳市。被执行人杜波,男,汉族，1979年9月28日出生,住沁阳市。被执行人申江涛,男,汉族，1982年6月14日出生,住博住爱县。被执行人李军,男,汉族，1972年1月6日出生,住沁阳市。被执行人胡亚波，男,汉族，1979年3月14日出生,住沁阳市。李北平、牛心俊、尚恒雷、孙海娟、董泽浩、李素平、牛心东、张跃顶、牛春风、牛二军、牛春康、樊幸福、周小姣、胡多义、崔吉芳、尚文彪、李宗刚、尚福州、胡玉沙、尚乐乐、李毛毛、杜波、申江涛、李军、胡亚波罚金一案，本院作出的（2019）豫0823刑初804号刑事附带民事判决书已经发生法律效力，根据该判决书的规定：被执行人李毛毛应缴纳罚金1万元。被执行人李北平应没收个人全部财产953150元。被执行人樊幸福应缴纳罚金1万元，违法所得107100元。被执行人胡多义应缴纳违法所得113100元。被执行人牛春康应缴纳罚金56万元。被执行周小娇应缴纳罚金3万元，违法所得129719元。被执行人尚福州应缴纳罚金4万元，违法所得18500元。被执行人董泽浩应缴纳罚金4万元，违法所得79200元。被执行人尚乐乐应缴纳罚金5.5万元。被执行人胡玉沙应缴纳罚金5万元。被执行人申江涛应缴纳罚金2万元。被执行人孙海娟应缴纳罚金5万元，违法所得214900元。被执行人杜波应缴纳罚金7万元。被执行人杜波应缴纳违法所得235550元。被执行人尚恒雷应缴纳罚金8万元，违法所得35600元。被执行人李宗刚应缴纳罚金8万元，违法所得35600元。被执行人尚文彪应缴纳罚金9万元，违法所得219125元。被执行人崔吉芳应缴纳罚金9万元，违法所得212170元。被执行人张跃顶应缴纳罚金10万元，违法所得26600元。被执行人牛春风应缴纳罚金14万元，违法所得221370元。被执行人牛心东应缴纳罚金63万元，违法所得95246元。被执行人牛心俊应缴纳罚金30万元，违法所得309250元。被执行人李军应缴纳罚金9万元。被执行人李素平应缴纳罚金4万元。追缴胡亚波他人借款30万元。被告人李北平、牛二军、牛心俊、张跃顶、杜波应退赔沁阳市金隅水泥有限公司60000元，沁阳市海世鸿工贸责任有限公司10000元，沁阳泓盛精细化工有限公司20000元。追缴预交罚金71万元，违法所得1878300元。因上述被执行人均未按上述生效法律文书交纳罚金，本院于2020年10月21日依法立案强制执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、本院于2020年10月12日至16日，到沁阳市××博爱县对本案所有被执行人的财产进行先期调查。分别对所有被执行人在沁阳市辖区内的所有金融机构存款、不动产、公积金和在住所地的财产进行了调查。二、本院于2020年10月22日向本案所有被执行人发出执行通知书和报告财产令，责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况。执行中，樊幸福口头向本院报告自己无财产可供执行，其余被执行人未申报财产。送达执行通知书后被执行人履行情况为：1、被执行人李毛毛缴纳罚金10000元，履行完毕；2、被执行人尚福州缴纳的罚金40000元及违法所得18500元，履行完毕；3、周小姣缴纳及罚金及违法所得共计159719元，履行完毕；4、被执行人牛心东缴纳罚款50000元，剩余部分未履行。其余被执行人至今未主动履行义务；5、被执行人牛春康缴纳罚金50000元，剩余部分未履行。三、本院于2020年10月21日、2020年11月9日两次通过网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1、查明被执行人李北平有6013.62元存款，已划拨。查明李北平名下有一辆号牌为豫Ｈ×××**的雷克萨斯汽车，已经扣押并上缴国库。查明李北平在泰康人寿保险公司有32600元保险，在中国人寿保险公司有8920元保险，该保险暂不符合处置条件；2、查明被执行人周小姣名下有存款35467.72元，已划拨，划拨后，周小姣家属缴纳了剩余款项，履行完毕；3、查明被执行人尚恒雷名下有存款4160.03元，已划拨。查明尚恒雷在太平洋人寿保险公司有19890元保险，该保险暂不符合处置条件；4、查明被执行人胡多义名下有存款19202.13元，已划拨；5、查明被执行人胡玉沙名下有存款81.39元，已划拨。查明胡玉沙在太平洋人寿保险公司有14368元保险，在平安人寿保险公司有32707元保险，该保险暂不符合处置条件；6、查明被执行人牛心东名下有存款3005.01元，已划拨。查明牛心东在中国人寿保险公司有16100元保险，在太平洋人寿保险公司有15610元保险，在泰康人寿保险公司有36900元保险，该保险暂不符合处置条件；7、查明被执行人张跃顶名下有存款2776.39元，已划拨。查明张跃顶名下有一辆号牌为豫Ｈ×××**号起亚牌汽车，已扣押，经评估该车价值32000元；8、查明被执行人胡亚波名下有存款120.73元，已划拨；9、查明被执行人牛春康名下有存款5942.08元，已划拨；10、查明被执行人尚文彪名下有存款9885.51元，已划拨；11、查明被执行人尚福州名下有存款3725.87元，已划拨，划拨后尚福州家属缴纳了剩余罚金和违法所得，履行完毕；12、查明被执行人杜波名下有存款2239.63元，已划拨；13、查明被执行人申江涛名下有存款297.34元，已划拨。查明申江涛名下有一辆号牌为HJA878的丰田牌汽车，已经查封并交由公安机关协助控制，目前未能控制；14、查明被执行人牛二军名下有存款16824.18元，已划拨。查明牛二军在华夏人寿保险公司有85900元保险，在中国人寿保险公司有16225元保险，该保险暂不符合处置条件；15、查明被执行人樊幸福名下有存款2112.16元，已划拨；16、查明被执行人李宗刚名下有存款22298.13元，已划拨；17、查明被执行人尚乐乐名下有存款175.14元，已划拨；18、查明被执行人崔吉芳名下有存款101.39，已划拨；19、查明被执行人李军名下有一辆号牌为豫Ｈ×××**的飞碟牌汽车，已扣押。经评估该车价值2100元。查明李军在太平洋人寿保险公司有80670元保险和机动车险，该保险暂不符合处置条件；20、查明被执行人牛心俊名下有存款187028.87元，已划拨；21、查明被执行人董泽浩在中国人寿保险公司有26208元保险，该保险暂不符合处置条件，此外无财产可供执行；22、查明被执行人李素平名下有一辆号牌为HLD444的丰田牌汽车，已经查封并交由公安机关协助控制，目前未能控制。查明李素平在中国人寿保险公司有131800元保险，在泰康人寿保险公司有106626元保险，该保险暂不符合处置条件；23、查明被执行人牛春风名下无财产可供执行；24、查明被执行人李毛毛有少许存款，冻结后，李毛毛主动履义务完毕。25、查明被执行人孙海娟名下有存款16766.63元，已划拨。查明孙海娟在太平洋人寿保险公司有47712元保险，该保险暂不符合处置条件。本院通过线下查询被执行人名下财产：1、本院通过不动产部门和房产管理部门查询，结果为：（1）被执行人李北平在沁阳市××小区××楼××单元××号有一处房产，通过现场执行，已经将该房产上交国库。（2）被执行人牛春康在沁阳市××小区××楼××单元××号有一处房产，该房产属于家庭共有财产应当进行析产，暂无法处置，待析产后进行拍卖。（3）被执行人李素平在沁阳市××小区××楼××单元××号有一处房产，后经调查，该房产已转让予他人，不能处置。（4）被执行人孙海娟在沁阳市江南名苑小区2号楼2单元7层702号和丁有森共有一处房产，该房产属于家庭共有财产应当进行析产，暂无法处置，待析产后进行拍卖。（5）被执行人李军在沁阳市××楼××单元××号有一处房产，该房产属于家庭共有财产应当进行析产，暂无法处置，待析产后进行拍卖。2、本院于2020年11月3日通过住房公积金管理中心查询，除已经履行完毕的被执行人周小姣外，其余被执行人无公积金账户。四、已向被执行人发出限制消费令，依法将被执行人纳入失信被执行人名单并限制高消费。五、本院于2020年10月30日及2020年11月13日到对被执行人住所进行搜查，搜查结果为：1、对李宗刚的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。2、对牛春康的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。3、对董泽浩的住宅进行搜查，搜查出可供执行的财产有：第五套人民币纪念册。该物品需要进行品质鉴定，暂不具备处置条件。4、对杜波的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。5、对牛心东的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。6、对李北平的住宅进行搜查，搜查出可供执行的财产有：现金10318元，此款转为退赔款。7、对被执行人尚文彪的住宅进行搜查，搜查出可供执行的财产有：旧金耳环等。以上物品需要进行品质鉴定，暂不具备处置条件。8、对崔吉芳的住宅进行搜查，搜查出可供执行的财产有：现金787元，此款转罚金。9、对董泽浩的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。10、对胡玉沙的住宅进行搜查，搜查出可供执行财产为：字画一副。以上物品需要进行品质鉴定，暂不具备处置条件。11、对牛心俊的住宅进行搜查，搜查出可供执行的财产有：林权证一份。12、对孙海娟的住宅进行搜查，搜查出可供执行的财产有：5200元现金，此款转为罚金。13、对樊幸福的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。14、对胡亚波的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。15、对申江涛的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。16、对张跃顶的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。17、对李素平的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。18、对李军的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。19、对尚恒雷的住宅进行搜查，搜查出的可供执行财产有：旧币、纪念章。以上物品需要进行品质鉴定，暂不具备处置条件。20、对牛春风的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。21、对尚乐乐的住宅进行搜查，未搜查出可供执行财产。六、本院于2020年11月9日至23日分别会见了被执行人尚乐乐、李素平、尚文彪、李北平、胡多义、李军、李宗刚牛春风、杜波、崔吉芳、牛二军、牛春康、申江涛、胡玉沙、尚恒雷、周小姣、孙海娟、牛心东、樊幸福、尚福州、董泽浩、张跃顶、牛心俊。告知各个被执行人要早日缴纳罚金和违法所得。七、本院在2020年11月13日到被执行人所在的沁阳市西向镇和博爱县磨头镇张贴悬赏公告，对各个被执行人悬赏执行，目前无人举报。八、本院将控制被执行人李北平、牛二军、牛心俊、张跃顶、杜波的财产对沁阳市金隅水泥有限公司、沁阳市海世鸿工贸有限公司和沁阳泓盛精细化工有限公司进行了退赔。九、对被执行人预交的罚金及违法所得进行处置，划入国库2688300元。本案在送达执行通知书后，被执行人李毛毛、尚福州、周小姣已经按照规定履行了义务。被执行人樊幸福家庭贫困，暂无履行能力。其余被执行人目前均在服刑，无履行能力。本院认为，经过公安机关和本院对被执行人的财产多次的调查，查明被执行人现有的财产不足支付罚金及违法所得。本院对已经查明并符合处置条件的财产进行了处置，暂不符合处置条件的财产逐步推进处置，此外无其他财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人李北平、牛心俊、尚恒雷、孙海娟、董泽浩、李素平、牛心东、张跃顶、牛春风、牛二军、牛春康、樊幸福、胡多义、崔吉芳、尚文彪、李宗刚、胡玉沙、尚乐乐、杜波、申江涛、李军、胡亚波负有继续履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。本院将继续查找被执行人财产，使得生效的判决书得以全部执行。本裁定送达后立即生效。审判长  索小生审判员  宋彩霞审判员  张丽平二〇二〇年十一月二十五日书记员  张 楠