贵州省印江土家族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔0625刑初130号公诉机关印江土家族苗族自治县人民检察院。被告人李波波，男，1994年6月27日出生于贵州省印江土家族苗族自治县（以下简称印江县），土家族，初中文化，无业，户籍住址贵州省印江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。指定辩护人吕若飞，贵州印成律师事务所律师。被告人朱家豪，男，1995年2月3日出生于广东省清远市，汉族，小学文化，务工，户籍住址广东省清远市清新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月30日被印江县公安局抓获，当日被刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。指定辩护人杨忠，贵州司廉律师事务所律师。被告人李爱军，男，1988年11月20日出生于贵州省印江县，土家族，小学文化，务工，户籍住址贵州省铜仁市万山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。指定辩护人胡黔，贵州司廉律师事务所律师。印江县人民检察院以印检刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人李波波、朱家豪、李爱军犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。印江县人民检察院指派检察员张珍平依法出庭支持公诉，被告人李波波及其指定辩护人吕若飞、被告人朱家豪及其指定辩护人杨忠、被告人李爱军及其指定辩护人胡黔均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月至5月期间，被告人李波波为上家“小萍”（身份不详）分别在铜仁市万山区印江县境内提供多卡宝设备、电话卡、话费充值等帮助。其间，被告人李波波先后招募被告人朱家豪、李爱军为其开启多卡宝设备、办理电话卡和充值话费。上家通过多卡宝转换电话号码对我国境内居民实施电信诈骗，致使被害人金子敬、钟某、赵某等9人被诈骗人民币共计345720元，其中被告人李波波参与诈骗人民币345720元，被告人朱家豪参与诈骗人民币303120元，被告人李爱军参与诈骗人民币66600元。上家按每台多卡宝工作一天支付给被告人李波波人民币500元报酬，被告人李波波又按每天支付给被告人朱家豪、李爱军人民币200元至400元不等的报酬。被告人李波波获利人民币40000元，被告人朱家豪获利人民币5000元，被告人李爱军获利人民币2500元。主要犯罪事实如下：1.2020年3月30日，被害人金子敬在浙江省横店镇四合南路英洛华装备公司，接到号码为159××××****（号码开户人员为李某）的电话，以帮助贷款为由被诈骗人民币13690Ｏ元。2.2020年4月11日，被害人刘某在河北省沧州市孟村县接到电话为191××******（号码开户人员为朱家豪）的电话，以帮助贷款为由被诈骗人民币800Ｏ元。3.2020年4月11日，被害人黄某在浙江省义乌市接到电话为157××******（号码开户人员为李某）的电话，以帮助贷款的方式被诈骗人民币3000元。4.2020年4月14日，被害人王某在位于广东省汕头市龙湖区的家中接到号码为157××××****（号码开户人员为李某）的电话，以帮助贷款的方式被诈骗人民币3000元。5.2020年4月19日，被害人魏某在位于福建省闽侯县祥谦镇枕峰村的家中接到号码为133××××****（号码开户人员为朱家豪）的电话，以帮助贷款的方式被诈骗人民币91700元。6.2020年4月24日，被害人陈某在广东省珠海市斗门区接到号码为152××××****（号码开户人员为朱家豪）的电话，称其在“学生贷”借了一笔钱，现该笔钱需要被害人去注销，诱导被害人将钱转入到对方所提供的帐号上，被诈骗人民币24000元。7.2020年4月26日，被害人付某在陕西省宝鸡市岐山县接到号码为159××××****（号码开户人员为李爱军）的电话，以帮助在网贷平台上删除注册信息为由被诈骗人民币42600元。8.2020年5月6日，被害人钟某在江西省赣州市于都县接到号码为191××××****（号码开户人员为朱家豪）且自称是360借条客服人员的电话，以帮助注销网贷信息为由被诈骗人民币5100元。9.2020年5月6日，被害人赵某在浙江省瑞安市接到号码为191××××****（号码开户人员为朱家豪）的电话，以帮助注销网贷信息为由被诈骗人民币31420元。公诉机关认为，被告人李波波、朱家豪、李爱军以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供手机卡、通讯工具、充值话费等帮助，使他人以虚构事实的方式骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李波波、朱家豪、李爱军均具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节，建议判处被告人李波波有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人朱家豪有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人李爱军有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，户籍信息，拘留证，逮捕证，到案经过，扣押决定书及扣押清单，搜查证、搜查笔录及扣押物品文件清单，调取证据通知书及调取证据清单，银行卡交易记录单，认罪认罚具结书，证人吴某、李某的证言，被害人金子敬、刘某、黄某、王某、魏某、陈某、付某、钟某、赵某的陈述，被告人李波波、朱家豪、李爱军的供述和辩解等证据证实。被告人李波波、朱家豪、李爱军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李波波的指定辩护人的辩护意见是被告人李波波具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节。被告人朱家豪的指定辩护人的辩护意见是被告人朱家豪具有坦白、认罪认罚、从犯的的量刑情节，同意公诉机关的量刑建议。被告人李爱军的指定辩护人的辩护意见是被告人李爱军具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节，同意公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李波波、朱家豪、李爱军均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李波波明知他人实施电信诈骗，仍为他人提供手机卡、通讯工具、充值话费等帮助，并招募同案被告人参与，起次要作用；被告人朱家豪、李爱军明知他人实施电信诈骗，仍为他人提供手机卡、通讯工具、充值话费等帮助，起辅助作用。被告人李波波、朱家豪、李爱军均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李波波、朱家豪、李爱军到案后均如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李波波、朱家豪、李爱军自愿认罪认罚，可以从宽处理。三名指定辩护人所提辩护意见属实，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人李爱军减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部的意见》第四条第（二）项、第（三）项、第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李波波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2025年11月15日止。罚金限于判决书生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)二、被告人朱家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2024年10月29日止。罚金限于判决书生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)三、被告人李爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2022年9月15日止。罚金限于判决书生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)四、没收作案工具手机四部、多卡宝设备十个、随身ｗｉｆｉ二个、无线路由器一个、充电器十四个、插线板一个，由扣押机关依法处理。继续追缴被告人李波波违法所得人民币四万元、被告人朱家豪违法所得人民币五千元、被告人李爱军违法所得人民币二千五百元，上缴国库。责令被告人李波波、朱家豪、李爱军共同退赔被害人陈某人民币二万四千元；责令被告人李波波、李爱军共同退赔被害人付某人民币四万二千六百元；责令被告人李波波、朱家豪共同退赔被害人金子敬人民币一十三万六千九百元、被害人刘某人民币八千元、被害人黄某人民币三千元、被害人王某人民币三千元、被害人魏某人民币九万一千七百元、被害人钟某人民币五千一百元、被害人赵某人民币三万一千四百二十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 杨正飞审  判  员 王 钱人民 陪 审员 晋成静二〇二〇年十一月二日法官助理严浪代理书记员代 超 翔