广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初217号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人陆某，女，1954年6月8日出生，公民身份号码：440************524,汉族，初中文化，务农，户籍所在地为广东省高州市********，现住广东省高州市***凤凰城。2018年8月18日因买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明被处以行政拘留。因本案于2019年12月29日被抓获，2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人林皓，广东宇杨律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检一部刑诉（2020）Z181号起诉书指控被告人陆某犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行审理。在审理过程中，因其他不能抗拒的原因致使案件无法继续审理，本院于2020年6月22日作出（2020）粤0981刑初217号《刑事裁定书》，裁定本案中止审理。本院于2020年10月13日作出（2020）粤0981刑初217号之一《刑事裁定书》，裁定本案恢复审理。高州市人民检察院指派检察员姚媛、冯雪颖出庭支持公诉，被告人被告人陆某及其辩护人林皓等到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2019年12月12日，被告人陆某通过黄某（另案处理）介绍认识被害人何某，后被告人陆某化名“李某”扮作相亲的女子，对被害人何某实施诈骗。2019年12月13日至29日，被告人陆某以见父母要利是、买衣服、买摩托车、买首饰、办酒席、办理父母身后事等为由，诈骗被害人何某人民币84000元（币种，下同）。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验、辨认笔录等证据。高州市人民检察院认为，被告人陆某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，提请依法判处被告人陆某有期徒刑三年的刑罚。被告人陆某辩解称：对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但对指控其诈骗84000元有异议，只是收到被害人1.7万多元，没有收到其他款项，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩护称：1、对公诉机关指控被告人陆某犯诈骗罪的定性无异议，对指控的诈骗金额有异议，被告人只是收取被害人1.7万多元，被害人与他人借款，与被告人实施诈骗无关联性；2、被告人当庭表示认罪，具有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年7月，被告人陆某与黄某（另案处理）相识。2019年12月，黄某介绍被害人何某给被告人陆某。2019年12月12日，被告人陆某通过黄某介绍认识被害人何某，后化名“李某”扮作相亲的女子，骗取被害人何某的信任，谋取被害人何某的钱财。2019年12月13日至29日，被告人陆某以见买衣服、买摩托车等为由，骗取了被害人何某共计17340元。2019年12月29日，高州市公安局河西派出所民警将被告人陆某抓获归案。2020年1月15日，被害人陆某通过其家属赔偿被害人何某5000元。2020年11月6日，被告人陆某通过其家属赔偿或补偿被害人何某全部经济损失，取得被害人何某的谅解。另查明，2019年12月30日，高州市公安局扣押了被告人陆某的南海轻骑女装摩托车一辆，国产手机三台。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:一、物证、书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过：证实高州市公安局于2019年12月29日对本案进行立案侦查，于当日在高州市**********加油站将被告人陆某抓获归案。2.常住人口个人信息表：证实被告人陆某于1954年6月8日出生，公民身份号码：440************524，符合一般犯罪主体构成要件。3.接受证据清单、何某提供中国邮政储蓄银行流水明细：证实被害人于2019年12月17日取现金5000元；2019年12月19日卡取现金7000元；2019年12月20日卡取现金10000元；2019年12月21日卡取现金10000元；2019年12月22日卡取现金3000元。4.接受证据清单、何艺、何景安提供的借据复印件：证实被害人何某于2019年12月26日向何艺借款7000元。被害人何某于2019年12月24日向何景安借款27000元，2019年12月25日再借13000元，又取2000元，合计42000元。5.收据：证实被害人何某于2020年1月15日收到被告人家属等人共计5000元。6.征婚广告照片：证实发布征婚的情况。7.通话记录：证实被害人何某与被告人陆某于2019年12月1日至12月30日无通话记录；被害人何某与黄某在2019年12月2日至29日有多次通话记录。8.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人陆某于2018年8月18日因买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明被公安机关处以行政拘留。9.高州市水上运输公司卫生所证明：证实被告人陆某的就医情况。二、证人证言1.证人黄某的证言：2019年7月份，我认识一个自称“小兰”的中年妇女。2019年12月，“小兰”对我说她没有老公，让我介绍一个老来伴，我答应了。过了一个星期，一个信宜男子致电我说，他想找个老婆。于是我将“小兰”的联系方式给他，让他自己联系。过了几天，“小兰”约那名陌生男子在高州市见面。他坐车到高州省汽车站，我和“小兰”把他带到高州市*********面凉亭附近见面。我看见那名信宜男子给“小兰”8000元，又给我两个300元红包，感谢我介绍老伴，后他又从衣服口袋给“小兰”2000元看病，还给我1000元，其他的我不清楚了。2019年12月29日，那名信宜籍男子再次致电我，他来到高州市**********加油站，让我和“小兰”过去找他，“小兰”搭我到加油站就被公安机关抓获了。我没有做婚姻中介，也没有粘贴征婚广告。我介绍信宜男子与“阿兰”相识。我没有与“小兰”商量如何骗别人的钱财。“小兰”没有分过钱给我。我与信宜籍男子和“小兰”相识时，我自称陈姨或陈姐，目的是为了骗人和骗钱，用假名别人就不清楚我是谁了。2.证人何某一的证言：2019年12月26日12时许，何某到我家向我借款7000元。我给何某现金7000元，后何某拿到钱就离开了。他没有说什么事，只是说周转五日就还。3.证人何某二的证言：2019年12月24日，何某向我借了27000元，2019年12月25日又向我借了13000元，后何某再向我借了2000元。我一共借了42000元给何某。他当时没有说什么事，只是说周转十日就还。4.证人程某的证言：我认识并熟悉陆某，她没有其他称呼或者别名绰号，我直呼她“陆某”或者“阿陆”。我没有听他人叫陆某为“阿兰”，也没听陆某自称“阿兰”。三、被害人陈述被害人何某的陈述：我看到在村口屋边围墙上的一个征婚广告后联系上陈姐。2019年12月12日，陈姐给我一个联系电话，后我拨通电话与对方联系，对方自称李某，我们约好次日见面。12月13日，我从信宜搭车来到高州省站，李某驾驶摩托车接我到高州市人民医院，后我们双方询问对方的家庭情况以及结婚的意愿。我们有意愿一起生活，我给李某200元，李某搭我回到省站。当晚李某叫我拿身份证复印件于次日到高州市帮他办理户口迁移，让我带2000元作为户口迁移费。12月14日，我从信宜搭车到高州市省站，李某驾驶摩托车搭我到中山街吃云吞，我将身份证复印件和2000元给李某，李某又送我到省站坐车返信宜了。12月15日，李某说手续办好了，让我拿10000元办酒席，请吃饭。12月16日，我又到高州市将10000元给李某。后来陈姐和李某持续以各种理由进行诈骗我的钱，我意识到被诈骗了就到公安机关报案。我被陈姐和李某以介绍婚姻形式的方式进行诈骗，我共给李某和陈姐约七、八次钱。李某以自己爸妈的见面利是为理由诈骗我2220元，以买衣服为理由诈骗我2000元，以办酒席为理由诈骗我10000元，以自己爸爸死亡为理由诈骗我8000元，以自己妈妈死亡为理由诈骗我12000元。陈姐以谢媒为理由诈骗了我1000元。李某和陈姐以买摩托车为理由诈骗我8000元币。李某以结婚扎身为理由诈骗我1000元，以自己女儿生双胞胎为理由诈骗我6000元，以买结婚的金银首饰为理由诈骗我12000元，以结婚出嫁和给叔伯红包为理由诈骗我13000元，以结婚嫁妆为理由诈骗我8000元。我支付现金给李某和陈姐，其中35000元是通过我银行卡取钱出来后，再将现金给李某和陈姐。剩下的现金50000元我是向别人借到的钱，后再将现金给李某和陈姐。我一共被诈骗约85000元。2020年1月15日12时许，陆某的家属等人来探望我，给我现金5000元。四、被告人供述和辩解被告人陆某的供述和辩解：2019年7月份，我在高州市平江水上卫生院认识一个叫“陈姨”的中年妇女。2019年12月，我向“陈姨”咨询是否老来伴介绍。过了约一个星期，一个年约70岁的信宜市白石镇人男子致电约我到高州市********河边见面。他来到后，我们互相聊天，他给我现金200元，说是见面利是，随后我驾驶摩托车送他到车站。当天下午，我致电给他，问是否合适，他说合适。我说合适就给我买600元衣服。第二天，他来到高州，约我到高州市****观山寺桥头见面，并给600元我买衣服。第三天，我跟他说，我想买一台摩托车。次日，他再次坐车来高州市，约我在高州市*********面凉亭附近见面，陈姨也在场，那名信宜籍男子给我现金8000元用于购买摩托车，又给了两个300元的红包给陈姨，感谢陈姨介绍老伴给他，最后他又拿出2000元现金给我看医生，我又问他拿了960元“扎身”和3000元买首饰。他还给陈姨现金1000元，让陈姨买补品。第四天，他没有来到高州市，当晚有打电话联系。第五天，他再次来到高州市，约我在高州市省站见面，他给我现金2000元，说给我姐妹吃饭。第六天，他来到高州市，约我在高州市***尾见面，后来给我现金700元，让我陪他回信宜，过一晚再回来。我说感冒，身体不舒服，不想上信宜。直到2019年12月29日，他再次致电我说，他来到高州了，在高州市**********加油站，让我过去找他，我搭着陈姨到加油站就被公安机关抓获了。我与该名男子初次相识时自称叫阿兰，我只记得我和他认识已有八天。那名信宜籍、年约70岁的男子一共给我17340元，给陈姨1700元。我把收到的17340元用于看病花光了。第一次我以买衣服的理由，后来以买摩托车、“扎身”和买首饰等向那名信宜籍、年约70岁的男子要钱。我收钱时，陈姨除了第一、第二次见面不在场外，其余时间都在，我收到的钱没有分过给陈姨，都是我自己收到。我没有以其他理由骗取信宜男子的钱财。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验笔录、现场勘验制图、照片：证实公安机关于2019年12月29日11时35分-12时5分对现场位于高州市********凉亭附近进行勘验的情况。2.辨认笔录：证实被害人何某辨认出被告人陆某是利用“结婚”为方式骗钱的李某；黄某是利用“介绍结婚对象”的方式骗钱的陈姐。被告人陆某辨认黄某就是陈姨；何某就是笔录中交代的信宜男子。黄某辨认陆某就是笔录中交代的自称“小兰”的中年妇女。何某就是笔录中交代的信宜男子。3.指认照片：证实被告人陆某指认图中地方就是其以买摩托车和首饰为理由向信宜籍男子收取13940元的地方；指认是其收取信宜籍男子700元的地方；指认其以姐妹吃饭为理由收取信宜籍男子2000元现金的地方。黄某指认图中地方就是其以谢媒为由收取了信宜籍男子1600元现金的地方。4.扣押决定书、扣押清单：证实高州市公安局于2019年12月30日扣押了被告人陆某的南海轻骑女装摩托车一辆，国产手机三台。六、视听资料、电子数据审讯视频：证实公安机关审讯被告人陆某的情况。在审理过程中，被告人陆某通过其家属向本院提供证据如下:收据、谅解书：证实被告人陆某通过其家属于2020年11月6日赔偿或补偿被害人何某全部经济损失，取得被害人何某的谅解。公诉机关以及被告人提供的上述证据，均内容客观真实，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人陆某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物达人民币17340元，数额较大，应予刑罚。公诉机关指控被告人陆某犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人所提被告人诈骗金额为1.7万多元的辩解辩护意见。经查，综合本案证据作分析如下：1、被告人陆某供述其收到被害人何某共计17340元；2、被害人何某陈述其被骗取约85000元；3、被害人何某提供其银行流水以及借据等证据，但上述证据仅能证实被害人何某从银行提现以及向他人借款的情况，至于被害人何某是否将上述款项交付给被告人陆某，并没有直接证据予以佐证；4、被告人陆某的供述与被害人何某的陈述可以印证被告人陆某骗取了被害人何某17340元。由此可见，被告人陆某骗取被害人何某共计17340元。公诉机关指控被告人陆某诈骗被害人何某84000元，证据不充分，尚未形成完整的证据链，本院不予采纳。被告人及其辩护人所提的该点辩解辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人陆某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人陆某通过家属赔偿或补偿被害人的全部损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。故此，公安机关扣押被告人陆某的南海轻骑女装摩托车一辆，国产手机三台，由公安机关依法处理。综上所述，根据被告人陆某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日至2020年11月28日止；所判罚金限于本判决发生法律效力后第二日起十日内向本院缴纳。）二、公安机关扣押被告人陆某的南海轻骑女装摩托车一辆，国产手机三台，由公安机关依法处理。（上述物品现扣押于高州市公安局，由高州市公安局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张裕胜人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  吴晓颖二〇二〇年十一月九日书 记 员  吴海凤李观令附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。