浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0604刑初614号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人罗何超，曾用名：罗超，男，1997年1月17日出生于绍兴市上虞区，汉族，中专文化，无业，住绍兴市上虞区。2018年11月6日，因非法侵入他人住宅被绍兴市公安局上虞区分局处行政拘留十日并罚款五百元。因本案于2020年3月13日被取保候审，同年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于浙江省嵊州市看守所。 辩护人钟立东，浙江舜江律师事务所律师。 被告人陈赟超，男，1989年9月11日出生于绍兴市上虞区，汉族，中专文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于浙江省嵊州市看守所。 被告人马烨锋，男，1993年3月11日出生于绍兴市上虞区，汉族，大专文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于浙江省嵊州市看守所。 辩护人李铭君，浙江三未律师事务所律师。 被告人唐波，男，1989年10月16日出生于绍兴市上虞区，汉族，中专文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于浙江省嵊州市看守所。 辩护人王丹妮，浙江舜江律师事务所律师。 被告人夏杭炜，男，1992年4月22日出生于绍兴市上虞区，汉族，中专文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于浙江省嵊州市看守所。 辩护人方园园，浙江舜江律师事务所律师。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2162号起诉书指控被告人罗何超、陈赟超、马烨锋犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人唐波、夏杭炜犯敲诈勒索罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，并建议对被告人罗何超犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金，犯诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金；对被告人陈赟超犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金，犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人马烨锋犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金，犯诈骗罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金；对被告人唐波、夏杭炜犯敲诈勒索罪各判处有期徒刑九个月，并处罚金。本院即日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人罗何超及其辩护人钟立东、被告人陈赟超、被告人马烨锋及其辩护人李铭君、被告人唐波及其辩护人王丹妮、被告人夏杭炜及其辩护人方园园到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、敲诈勒索罪 2019年5月份，被告人陈赟超、唐波、夏杭炜合伙成立公司做网贷、车贷生意，陈赟超负责车贷、唐波负责网贷、夏杭炜负责账目，被告人罗何超负责打杂。被害人张某由被告人马烨锋介绍到陈赟超处做网贷、车贷。被告人陈赟超,唐波,罗何超,夏杭炜,马烨锋经事先商谋，计划给张某做网贷、车贷、最后将车子擅自卖掉，非法收取高额费用。2019年6月21日，通过言语威胁对张某进行敲诈勒索，索取30%的网贷手续费共计人民币30000元，用于支付他人网贷费用11400元后，实得18600元，用于公司房租、娱乐消费等，车贷车辆（浙ＤＥ××××）以帮忙租车为由一直由陈赟超等人使用。案发后，被告人唐波、夏杭炜家属各退出违法所得5000元。 二、诈骗罪 1、2019年11月11日，被告人陈赟超、罗何超、马烨锋经事先商谋，以非法占有为目的，擅自将被害人张某网贷车辆（浙ＤＥ××××）（经鉴定，该车价值21万元）进行变卖，卖得8.7万元人民币用于娱乐消费、分赃等。直至2020年4月，被害人发现车辆在外地违章，引起怀疑。被告人陈赟超、罗何超、马烨锋商量谎称以4.9万元的价格给张某抵押了车辆，实际只支付了张某2.9万元。该车至今尚未追回。 2、2020年3月4日至2020年3月8日期间，章某（已判决）为满足其赌博、日常开销等需求，经事先谋划，企图以租车后抵押租赁车的方式骗取资金，并以500元每天的租金从蔡某处获取沈某所有的浙ＤＥ××××宝马车（经鉴定，该车鉴定价格为16万元）的控制权，后伙同被告人罗何超，经事先商谋，由章某在被告人罗何超提供的机动车质押借款合同、逾期变卖委托书、借款借据、收条等资料上冒名签上车主沈某的姓名等内容，后被告人罗何超明知浙ＤＥ××××宝马车系租赁车，仍隐瞒该事实真相，利用事先伪造好的押车资料，将浙ＤＥ××××宝马车以5.1万元的价格抵押至江苏省邳州市天赐车行薛某处。其中被告人罗何超获利2.5万元，被告人章某获利2.6万元，非法获利均已被挥霍掉。 第一节诈骗事实中，2020年3月13日，被告人罗何超主动向浙江省新昌县公安局投案，并如实供述了该节犯罪事实。 案发后，浙ＤＥ××××宝马车已追回，被告人罗何超家属退还薛某5.1万元。 另查明，公安机关从被告人罗何超处扣押白色苹果8P手机一只，从被告人陈赟超处扣押黑色苹果11手机一只，从被告人马烨锋处扣押黑色三星手机一只，从被告人唐波处扣押蓝色VIVO手机一只，从被告人夏杭炜处扣押黑色OPPO手机一只、房地产买卖协议、发票、保证书各一份，收据二份，借条二份、汽车租赁合同一份。 上述事实，被告人罗何超、陈赟超、马烨锋、唐波、夏杭炜在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：被害人张某、蔡某、沈某、薛某陈述，证人章某、夏某、王某1、许某、王某2、何某等证言，信贷资料申请表，银行流水，价格认定书，提取笔录，辨认笔录和照片，手机聊天记录，车辆登记证书，扣押决定书、清单和发还清单，新昌法院刑事判决书，抓获经过，被告人罗何超、陈赟超、马烨锋、唐波、夏杭炜的户籍资料。 本院认为，被告人罗何超、陈赟超、马烨锋、唐波、夏杭炜以胁迫的手段，敲诈他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人罗何超、陈赟超、马烨锋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。第一节诈骗犯罪中，被告人罗何超主动向浙江省新昌县公安局投案，并如实供述了该节犯罪事实，系自首，对该节犯诈骗罪，可依法从轻处罚；被告人罗何超有劣迹，可酌情从重处罚；在犯敲诈勒索罪中，被告人唐波、夏杭炜家属各退出违法所得5000元，可对被告人罗何超、陈赟超、马烨锋、唐波、夏杭炜犯敲诈勒索罪酌情从轻处罚；被告人罗何超在第二节诈骗犯罪中，赃物和赃款已追回和退赔，可对其酌情从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人罗何超、陈赟超、马烨锋一人犯数罪，应数罪并罚。采纳辩护人提出的相关被告人具有上述从轻情节要求从轻处罚的意见，其余意见，无事实及法律依据，不予采纳。公诉机关对被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人罗何超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十一万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十八日起至二〇二七年五月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 被告人陈赟超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十八日起至二〇二四年十一月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 被告人马烨锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十八日起至二〇二五年二月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 被告人唐波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十八日起至二〇二一年二月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 被告人夏杭炜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十八日起至二〇二一年二月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 公安机关从被告人罗何超处扣押白色苹果8P手机一只，从被告人陈赟超处扣押黑色苹果11手机一只，从被告人马烨锋处扣押黑色三星手机一只，从被告人唐波处扣押蓝色VIVO手机一只，从被告人夏杭炜处扣押黑色OPPO手机一只、房地产买卖协议、发票、保证书各一份，收据二份，借条二份、汽车租赁合同一份，其中被告人罗何超白色苹果8P手机一只作为犯罪工具，予以没收，上缴国库，其余物品由扣押机关依法处置； 七、扣押在公安机关由被告人唐波、夏杭炜家属退缴的赃款一万元发还给被害人张某；责令被告人罗何超、陈赟超、马烨锋退赔给被害人张某人民币十八万九千六百元（已含敲诈勒索余下赃款八千六百元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯尧土 人民陪审员  黄伟坤 人民陪审员  王 薇 二〇二〇年十一月三日 法官 助理  钟梅琳 书 记 员  朱伊男 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?