江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2321号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人魏远清，女，1979年6月14日生，汉族，小学文化，农民，户籍地重庆市秀山县。2020年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年11月11日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张燕梅，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人杨艳芬，女，1989年9月4日生，汉族，小学文化，农民，户籍地贵州省松桃苗族自治县，现住广东省佛山市。2020年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人杨群美，曾用名杨群英，女，1987年6月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省松桃苗族自治县。2020年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人彭周春，女，1986年3月26日生，汉族，小学文化，农民，户籍地重庆市秀山县，现住广东省佛山市南海区。2020年7月28日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2169号起诉书指控被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春及辩护人张燕梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2019年12月，郑某（另案处理）作为组织者，在前期组织曹某英（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某及其组员建立临时的“＊＊财务”、“＊＊退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某与上线的约定，郑某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某在原组员曹某英等人的基础上，又陆续纠集了余成波（另案处理）等人，并通过余成波等人纠集了陈某（另案处理）等人，共同在前述群内抢红包，郑某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。被告人魏远清经郑某纠集加入该组织，并于2019年12月明知上线通过网络招嫖等方式骗被害人在微信红包群内发红包，仍以微信群内抢红包方式参与实施诈骗。2019年12月至2020年3月间，被告人魏远清分别骗取被害人王某1人民币200元、被害人温某人民币799元、被害人郭某人民币11800元、被害人冉某人民币17000元、被害人谭某人民币123元、被害人汪某人民币1300元、被害人韦某人民币5元、被害人王某2人民币16507元、被害人阳某人民币2000元、被害人游某人民币400元、被害人周某人民币800元、被害人孙某人民币200元、被害人付某人民币99元、被害人梁某人民币3340元、被害人牛某人民币5元、被害人潘某人民币400元、被害人万某人民币5717元、被害人于某人民币600元、被害人许某人民币0.34元、被害人易某1人民币100元、被害人黄志军人民币3.87元、被害人王某3人民币1200元、被害人李某人民币1200元、被害人狄某人民币400元、被害人汤某人民币200元、被害人龙某人民币1728.7元、被害人胡某人民币1000元、被害人蒋大军人民币693元、被害人杨某1人民币3400元、被害人丁某人民币3371元、被害人杨某2人民币1000元、被害人易某2人民币50元、被害人王某4人民币1200元、被害人叶某人民币600元、被害人张某人民币600元，合计骗取人民币78000余元。被告人杨艳芬经郑某纠集加入该组织，并于2020年12月17日明知上线通过网络招嫖等方式骗被害人在微信红包群内发红包，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。2019年12月，被告人杨艳芬分别骗取被害人刘某人民币2200元、被害人牛某人民币200元、被害人冉某人民币15050元，合计骗取人民币17450元。同时，被告人杨艳芬纠集了被告人彭周春、杨群美等人共同实施诈骗，被告人杨艳芬按照被告人彭周春、杨群美收取赃款总额的1%提成获利。2019年12月18日至2019年12月21日凌晨，被告人杨艳芬、杨群美采用上述同样手段，骗取被害人冉某人民币7000元。被告人杨群美经被告人杨艳芬纠集，并得到郑某同意后加入该组织。被告人杨群美于2019年12月明知上线通过网络招嫖等方式骗被害人在微信红包群内发红包，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。2019年12月至2020年1月，被告人杨群美分别骗取被害人付某人民币600元、被害人梁某人民币3893元、被害人冉某人民币7000元、被害人熊某人民币3405元，合计骗取人民币14898元。被告人彭周春经被告人杨艳芬纠集，并得到郑某同意后加入该组织。被告人彭周春于2019年12月25日左右明知上线通过网络招嫖等方式骗被害人在微信红包群内发红包，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。2019年12月底至2020年1月中旬，被告人彭周春分别骗取被害人梁某人民币5174元、被害人熊某人民币604元、被害人万某人民币3857元，合计骗取人民币9600余元。被告人魏远清、杨艳芬、杨群美分别于2020年5月16日、同年7月27日主动至公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实，被告人彭周春被公安机关抓获后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人魏远清诈骗数额巨大，被告人杨艳芬、杨群美、彭周春诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春系从犯、自愿认罪认罚，被告人魏远清、杨艳芬、杨群美系自首，被告人彭周春系坦白，书面建议判处被告人魏远清有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，因被告人魏远清的行为给被害人造成的损失没有全部挽回，当庭调整量刑建议为有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人杨艳芬有期徒刑七个月，缓刑一年，判处被告人杨群美有期徒刑六个月，缓刑一年，判处被告人彭周春拘役六个月，缓刑七个月，均并处罚金。公诉机关提交了江阴市公安局扣押的手机等物证，人口信息、微信聊天记录、转账记录、刑事案件侦破经过、情况说明等书证，证人郑某、陈某等人的证言，被害人王某1、温某、易某2等人的陈述，被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春的供述，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录、辨认笔录，江阴市公安局调取的微信账户电子数据等证据证实。被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中对上述内容及当庭量刑建议亦无异议。被告人魏远清的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人魏远清系从犯，归案后如实供述罪行，退赔部分违法所得，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，没有前科劣迹，主观恶性不深，社会危害性较小。综上，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关分别从被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春处各扣押手机1部。被告人魏远清归案后自愿退出违法所得人民币6000元；被告人杨艳芬、杨群美、彭周春归案后及本院审理期间，分别自愿退出违法所得人民币17450元、14898元、9635元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，被告人魏远清数额巨大，被告人杨艳芬、杨群美、彭周春数额较大，四被告人的行为确均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人魏远清、杨艳芬、杨群美的归案情形符合自首的法律规定，系自首；被告人彭周春归案后如实供述自己的罪行，四被告人均自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，对被告人魏远清依法予以减轻处罚，对被告人杨艳芬、杨群美、彭周春依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人魏远清、杨艳芬、杨群美、彭周春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭发表的量刑建议恰当，予以采纳。关于被告人魏远清的辩护人当庭提出主观恶性不深、社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人魏远清明知他人以电信网络方式诈骗被害人财物，仍多次以抢红包的方式参与，金额达人民币7万余元，至今退赃人民币6000元，有一定主观恶性和社会危害性，对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人当庭提出从宽处罚的其他辩护意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。根据被告人魏远清的犯罪情节及悔罪表现，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人杨艳芬、杨群美、彭周春的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人魏远清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月11日起至2022年5月10日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人杨艳芬犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人杨群美犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人彭周春犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、责令被告人魏远清继续退赔因其违法行为给各被害人造成的损失，连同各被告人已退缴在案的违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十一月十三日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。