浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0703刑初142号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人赵浩，男，1994年1月25日出生于陕西省礼泉县，汉族，大学专科文化，务工，家住陕西省西安市碑林区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，2020年10月29日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人朱恺，浙江金奥律师事务所律师。 被告人李思阳，男，1988年2月21日出生于陕西省勉县，汉族，大学专科文化，务工，家住陕西省勉县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕，2020年11月5日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人洪金生、贾建军，浙江金奥律师事务所律师。 被告人王婷，女，1995年12月19日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，务工，家住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕，2020年11月5日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人朱月华，浙江金哲律师事务所律师。 被告人赵昊栎，男，1995年8月1日出生于陕西省洋县，汉族，初中文化，务工，家住陕西省洋县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕，2020年10月26日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人楼青，浙江婺中律师事务所律师。 被告人袁朋飞，男，1993年3月7日出生于陕西省礼泉县，汉族，大学专科文化，务工，家住陕西省礼泉县组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕，2020年11月5日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人邵旱雨，浙江金奥律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检一部刑诉〔2020〕616号起诉书指控被告人赵浩、李思阳、王婷、赵昊栎、袁朋飞犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。因疫情原因，于2020年5月6日裁定中止审理，同年10月16日恢复审理，于2020年10月28日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员姚静、检察官助理高巧妙出庭支持公诉，被告人赵浩及其辩护人朱恺、被告人李思阳及其辩护人洪金生、被告人王婷及其辩护人朱月华、被告人赵昊栎及其辩护人楼青、被告人袁朋飞及其辩护人邵旱雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年6月份以来，梁栋、梁卫亮、梁增坤（均另案处理）为股东的西安多链网络科技有限公司，开发了具有操纵数字货币价格功能的Akoex等数字货币交易平台。同年10月份，梁栋将Akoex数字货币交易平台提供给杨飞龙、王绪乐（均另案处理）等人共同运营，并收取研发费及技术维护费。2018年8月，杨飞龙、王绪乐等人开始运营具有上述相同功能的Ecoin平台。杨飞龙、王绪乐为获取非法利益，招募梁笑、涂传春、张新玉、王军辉（均另案处理）等人分别组成讲师团队、业务团队和操盘手团队，诱骗被害人购买PCE、RTC等数字货币并操纵数字货币价格走势，导致被害人黄某1、黄某2等数百人亏损，从而骗取被害人的钱款。 被告人赵浩系平台币商，负责为客户转换人民币为USDT用于购买数字货币。现查明，被告人赵浩伙同杨飞龙、王绪乐等人通过Akoex平台骗取被害人钱款共计人民币6548万余元，通过Ecoin平台骗取被害人钱款共计人民币472万余元。 被告人李思阳、王婷、袁朋飞系王绪乐业务团队成员，被告人赵昊栎系张新玉业务团队成员，上述人员负责使用他人提供的微信号、被害人信息，添加被害人为微信好友，引导被害人进入直播间听课，同时在微信群内与讲师相互配合，诱骗被害人进入数字货币交易平台内买卖PCE等数字货币。现查明，被告人李思阳于2018年7月至9月参与Ecoin平台诈骗活动，期间该平台骗取被害人钱款共计人民币472万余元。被告人李思阳、王婷、袁朋飞、赵昊栎于2018年10月至12月参与Akoex平台诈骗活动，期间该平台张新玉业务团队骗取被害人钱款共计人民币1885.7117万元、王绪乐团队骗取被害人钱款共计人民币710.3055万元。 被告人赵浩于2019年8月8日向公安机关主动投案。被告人李思阳于2019年8月24日向公安机关主动投案。被告人王婷于2019年8月26日被抓获归案。被告人袁朋飞于2019年7月25日被抓归案。被告人赵昊栎于2019年9月17日被抓获归案。 案件审理过程中，被告人赵浩向本院退缴违法所得人民币40000元，被告人赵昊栎向本院退缴违法所得人民币96000元，被告人李思阳家属向金华市公安局金东分局退缴违法所得人民币107600元，被告人王婷的辩护律师向金华市公安局金东分局退缴违法所得人民币95000元，被告人袁朋飞的辩护律师向金华市公安局金东分局退缴违法所得人民币56000元。 上述事实，被告人赵浩、李思阳、王婷、赵昊栎、袁朋飞在庭审中供认不讳，并有手机一部；被告人赵浩、王婷、李思阳、袁朋飞、赵昊栎的户籍证明、侦破经过、到案经过、扣押决定书及扣押清单、POTATO软件聊天记录、专项审计报告、情况说明、王绪乐团队、张新玉团队结算单复印件、金华市人民检察院起诉书；证人胡某的证言；Ａｋｏｅｘ平台被害人黄某1、黄某2等203人的陈述，相应银行交易明细；Ｅｃｏｉｎ平台被害人王某、翁某、康某、杨某、赵某、何某、陈某、祝某、李某、胡某、罗某、沈某、匡某、叶某、章某、杜某、管某、杨某、王某、宾某、费某、丛某、王某、申某等人的陈述及相应银行卡交易明细、微信聊天记录；同案犯王绪乐、苟少帅、杨沙沙、梁栋、梁增坤、涂传春、闵尊宣、涂欣、陈聪、纪海粟、李东伟、余德文、王姣、谢邦强、张云富、彭宽、李德胜、莫新梅的供述与辩解；被告人赵浩、王婷、李思阳、袁朋飞、赵昊栎的供述与辩解；电子证据检查笔录；网络在线提取工作记录；光盘三张等证据证实。 以上证据经当庭举证、质证，合法有效，并能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人赵浩、李思阳、王婷、袁朋飞、赵昊栎伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，各被告人系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院依法予以支持。被告人赵浩、李思阳、王婷、袁朋飞、赵昊栎在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵浩、李思阳虽主动投案，但在投案后第一次做笔录时没有如实供述全部犯罪事实，依法不能认定为自首，对其主动投案的情节，本院酌情予以从轻处罚。被告人袁朋飞是在入境检查时被公安民警抓获归案，并非主动投案，不能认定为自首。被告人赵浩、李思阳、王婷、赵昊栎、袁朋飞归案后能如实供述犯罪事实，是坦白，本院予以从轻处罚。鉴于被告人赵浩、李思阳、王婷、赵昊栎、袁朋飞已退缴全部违法所得，本院酌情予以从轻处罚。被告人赵浩、李思阳、王婷、袁朋飞、赵昊栎的辩护人提出的被告人系从犯、认罪悔罪、积极退赃、初犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 二、被告人李思阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万七千六百元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 三、被告人王婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万五千元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 四、被告人赵昊栎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万六千元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 五、被告人袁朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万六千元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 六、被告人赵浩退缴的违法所得人民币四万元，被告人李思阳退缴的违法所得人民币十万七千六百元，被告人王婷退缴的违法所得人民币九万五千元，被告人赵昊栎退缴的违法所得人民币九万六千元，被告人袁朋飞退缴的违法所得人民币五万六千元，依法返还给各被害人。 七、扣押在案的DOOV金色手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  舒增源 人民陪审员  曹 敏 人民陪审员  钱淑英 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  胡雪华