贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0201刑初277号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人黄某某。因本案于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市六枝特区看守所。委托辩护人刘勇、胡滔，、实习律师。被告人黄某一。因本案于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市六枝特区看守所。委托辩护人敖显能、何娟丽，贵州屋脊律师事务所律师。被告人刘海发。曾因犯抢劫罪于2013年1月18日被福建省长汀县人民法院判处有期徒刑三年三个月，2015年5月27日刑满释放。现因本案于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市六枝特区看守所。委托辩护人沈林兴，北京市一法律师事务所律师。被告人钟某某。因本案于2020年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。指定辩护人周克智，贵州长空律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑诉[2020]133号起诉书指控被告人黄某某、黄某一、刘海发、钟某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员敖海燕出庭支持公诉，被告人黄某某及其委托辩护人刘勇、胡滔，被告人黄某一及其委托辩护人敖显能、何娟丽，被告人刘海发及其委托辩护人沈林兴，被告人钟某某及其指定辩护人周克智到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2019年6月，被告人刘海发明知他人利用信息网络实施犯罪，仍按照“买家”要求在网上购买源代码、域名、服务器后进行虚假贷款ＡＰＰ平台搭建，在搭建平台过程中，刘海发因需技术支持，遂在技术论坛上找到被告人钟某某并添加其ＱＱ账号，刘海发和钟某某约定，由钟某某给刘海发修改用于搭建贷款平台的源代码及提供其他技术支持，刘海发根据操作的难易程度按次给予钟某某几百元至二千八百元不等的报酬，自2019年6月17日至2020年3月13日期间，钟某某共从刘海发处获利70644元。刘海发将搭建好的虚假贷款平台以每个几千元至一万余元不等的价格出售给“买家”，共计获利20余万元。其中，刘海发将虚假贷款平台“华拓金融”出售给高某某犯罪集团等人（另案处理）后，高某某犯罪集团使用“华拓金融”贷款平台于2020年2月19日诈骗被害人高某510000元。公安机关已冻结刘海发非法所得10611.81元。2、2019年6月，被告人黄某某明知陈某（另案处理）等人利用信息网络实施犯罪，仍通过朋友“胖子”（另案处理）介绍，添加被告人黄某一QQ账号，让黄某一为其搭建虚假贷款平台后向陈某等人出售。黄某某与黄某一约定，黄某一每帮助黄某某搭建一个贷款类平台，黄某某向黄某一支付2000元至3000元费用，黄某一共从黄某某处获利329670元。黄某某将贷款平台以第一个月8000元，第二个月6000元的价格出售给诈骗集团使用，共计获利50余万元。公安机关已冻结黄某一非法所得230847.96元，黄某某主动退缴非法所得60000元。另查明，在庭审阶段，被告人黄某某的亲属代为退缴赃款计人民币50000元；被告人黄某一的亲属代为退缴赃款计人民币98822.04元，同时并自愿预交罚金人民币50000元；被告人刘海发的亲属代为退缴赃款计人民币50000元；被告人钟某某的亲属代为退缴赃款计人民币70644元。上述事实，被告人黄某某、黄某一、刘海发、钟某某在开庭审理过程中均无异议，且有抓获经过，被害人陈述，证人证言，被害人被诈骗案卷宗材料，辨认笔录及照片，扣押笔录及清单，调取证据通知书、清单、银行卡开户信息及交易流水，转账截图及资金来源凭证，电子数据检查记录，现场勘验检查笔录及刑事照片，认罪认罚具结书，电子数据，拘留证，逮捕通知书，受案登记表，户籍信息，被告人黄某某、黄某一、刘海发、钟某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某某、黄某一、刘海发、钟某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供平台搭建等技术支持，造成严重后果，情节严重，其行为已触犯刑法，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关起诉指控事实清楚,证据确实、充分，其指控罪名成立。被告人黄某某的辩护人辩称，黄某某在侦查、审判阶段主动退缴赃款，自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄某一的辩护人辩称，黄某一归案后主动交代犯罪事实，认罪悔罪态度好，已退缴全部违法所得，并主动预交罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘海发的辩护人辩称，刘海发如实供述其罪行，已退缴部分赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。另被告人刘海发的辩护人所提，被告人刘海发提供的十几个贷款平台，目前查明的只有华拓金融这个平台实施诈骗行为，建议量刑时考虑的辩护意见成立。被告人钟某某的辩护人辩称，钟某某自愿认罪认罚，主动退缴全部违法所得赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。在黄某某与黄某一的共同犯罪中，黄某某主要联系诈骗集团并出售贷款平台，黄某一负责提供技术支持搭建及维护虚假的贷款平台，二人所起作用相当，不予区分主从犯。在刘海发与钟某某的共同犯罪中，刘海发主要负责联系买家出售贷款平台并承担简单的技术操作，钟某某负责提供主要技术支持搭建并维护虚假的贷款平台，二人所起作用相当，不予区分主从犯。黄某某、黄某一、刘海发、钟某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可从宽处罚；被告人黄某某的亲属代为退缴赃款共计人民币110000元，被告人黄某一的亲属代为退缴赃款98822.04元及主动预交罚金人民币50000元，被告人刘海发的亲属代为退缴赃款人民币50000元，被告人钟某某的家属代为退缴赃款人民币70644元，公安机关冻结被告人黄某一非法所得人民币230847.96元，冻结被告人刘海发非法所得10611.81元，对四被告人均可从轻处罚。被告人刘海发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。审查起诉阶段，被告人黄某某、黄某一、刘海发、钟某某已向公诉机关签署了认罪认罚具结书，辩方对具结书中控方提出的量刑建议不持异议，庭审中未出现可以改变量刑建议情形，且该建议无明显不当，故应采纳公诉机关建议以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人黄某某判处有期徒刑一年二个月并处罚金，对被告人黄某一判处有期徒刑一年并处罚金，对被告人刘海发判处有期徒刑十个月并处罚金，对被告人钟某某判处有期徒刑九个月并处罚金的刑罚意见。被告人黄某某、黄某一、刘海发、钟某某违法所得尚未全部缴纳，应依法继续追缴后返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年4月15日起至2021年4月14日止。）二、被告人黄某一犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年4月15日起至2021年1月14日止。）三、被告人刘海发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年4月16日起至2021年1月15日止。）四、被告人钟某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年4月10日起至2020年12月9日止。）五、被告人黄某某未追回的犯罪所得人民币60330元，继续追缴后予以没收；被告人刘海发未追回的犯罪所得人民币68744.19元，继续追缴后予以没收；被告人黄某一被冻结在案的非法所得人民币230847.96元，被告人刘海发被冻结在案的违法所得人民币10611.81元予以没收。六、扣押在案的涉案物品电脑、移动硬盘、U盘等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石登艳人民陪审员  石光军人民陪审员  王 琴二〇二〇年十一月十日法官助理李婉婷书记员王玉林