河北省邯郸市肥乡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0407刑初168号 公诉机关邯郸市肥乡区人民检察院。 被告人常亚风，男，1988年5月6日出生，汉族，初中文化，公司职员，户籍地、居住地均为邯郸市。2019年4月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被邯郸市肥乡区公安局抓获，同年4月5日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于邯郸市肥乡区看守所。 辩护人温改增，河北中原律师事务所律师。 邯郸市肥乡区人民检察院以肥检刑诉（2019）137号起诉书、肥检刑变诉（2020）4号变更起诉决定书指控被告人常亚风犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员李贺军、石蕾出庭支持公诉，被告人常亚风及其辩护人温改增到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市肥乡区人民检察院起诉书、变更起诉决定书指控，2014年至2017年，被告人常亚风以其所在的邯郸市创佳汽车贸易有限公司（以下简称创佳公司）名义，采取虚构事实隐瞒真相手段，从栗伟涛处骗取102.64万元，从尤会民处骗取16.1万元，从黄某处骗取77.86万元，共计196.6万元。对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关证据。被告人常亚风认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年至十二年。 被告人常亚风对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议不持异议。辩护人温改增提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人常亚风的犯罪事实、罪名和量刑建议不持异议。（一）被告人常亚风认罪认罚。（二）被告人常亚风具有坦白情节。 经审理查明，2014年至2017年间，被告人常亚风以其所在的创佳公司名义，采取伪造车辆购销合同、虚构投资款用于车辆购销经营事实、许诺给予高额回报等手段，以拆东墙补西墙方式，从栗伟涛处骗取102.64万元，从尤会民处骗取16.1万元，从黄某处骗取77.86万元，共计196.6万元，案发后常亚风家人给付黄某500元，黄某实际损失为77.81万元。常亚风将所骗钱款用于支付投资利息、购车购房、个人吃喝娱乐消费等开支，致使集资款不能返还。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、司法鉴定意见书记载，常亚风欠栗伟涛、黄某、尤会民分别是102.64万元、77.86万元、16.1万元。 2、栗伟涛提交常亚风所给的虚假车辆购销合同。 3、常亚风给被害人一方书写的借条。 4、卢某提供的相关真实汽车购买合同。 5、被害人栗伟涛陈述，当时常亚风给我打电话说，他能利用工作便利，倒卖车辆赚取差价，每倒一辆车可以给我利润2、3万元。第一次我借给他150万元。后他又说魏县交通局买车，签了合同，让我再投资，我又投了60多万元，我还是通过那个银行账号给他的。后来他将前两起的投资款、利润全部给了我，利润约50万元。十几天后，常亚风跟我说曲周水利局等单位又要通过他购车，让我再投资，前面他给我兑付的不错，我相信他，我分3、4次给他转账1656400元。后常亚风迟迟给不了我本金和利润，并以种种理由推脱。我到曲周县水利局财务科咨询，对方说没从常亚风手购车。我又到常亚风的工作单位了解情况，他单位领导说他没有倒车。后来常亚风给我说，借我的钱没用于倒汽车，用于还他个人欠款了。后来常亚风给过我1辆日产阳光、1辆雪佛兰科鲁兹轿车抵顶了我10万元借款，还给我转了3万元。目前常亚风还欠我100多万元。 6、被害人黄某陈述，当时常亚风跟我说，他在华信汽贸上班，他倒汽车能赚钱，想用我钱，给我出高利息。我先后转给他305万元，后常亚风还过我钱，常亚风还欠我100多万元。2017年7、8月常亚风还给过我7万元现金，2019年春节前常亚风父亲还给过我500元现金。当时常亚风让我看过他单位和外单位签订的汽车购货合同。 7、证人来某证言，当时常亚风银行卡上转到我卡上的1425600元，是常亚风还我的借款和利息。当时常亚风给我说，他单位经营汽车，资金不足，他想筹点资金投入运营，赚了利润可以给我们，顶单位的销售业绩，我给他找了钱。我找钱时给别人承诺月利息3分。我不断给他找钱，他也不断给我返还投资款和盈利。这笔钱是我借尤会民、张延岭、常洪福、孙海亮、刘海彬等人的。 8、孙海亮、刘海彬、尤会民、张延岭、常洪福陈述与来某证言一致。尤会民并陈述，2017年5月，常亚风以购车为由直接向我借款17万元，至今未还。后他不接电话了，他手机成空号了，去他家也找不见他。 9、证人卢某证言，我是创佳公司总经理。常亚风以前是我单位员工，2017年初经常有人找他要账，自2017年10月1日起，他就不来公司上班了。我公司与魏县林业局、邯郸华润燃气公司（以下简称华润公司）有购销合同，与魏县交警大队没有业务往来，与郑州日产汽车销售有限公司（以下简称日产公司）没有购销合同。魏县林业局的购销合同是常亚风经手签订的，华润公司的购销合同是我经手签订的。我看了出示的常亚风提供给栗伟涛的汽车购销合同，我们公司与日产公司都是网络系统订车，公司之间根本没有签订过购销合同，所以这份合同肯定是假的。我公司和魏县林业局之间虽然有合同，但我公司的汽车购销合同档案与你们出示的这份合同的单价等多处存在差异，这份合同也是假的。与华润公司的这份合同，我公司的汽车购销合同档案与你们出示的这份合同的单价、数量等多处存在差异，这份合同也是假的。我们没有和魏县交警大队、魏县林业局、曲周水利局签订过汽车购销合同。单位购车需要对公办理和正规发票，我单位没有向职工集资用于单位经营。 10、证人常某证言,常亚风退给了栗伟涛两辆汽车和3万元，退给黄某7万元。 11、被告人常亚风供述，2016年的一天，我给栗伟涛说，我借他钱倒卖车辆，倒一辆车给栗伟涛1万多元。我给了栗伟涛几份假汽车购车合同，目的是让栗伟涛相信我话，该假合同是我从创佳公司电脑上打印出来的。栗伟涛同意借给我钱。栗伟涛先后分3次借给我钱，前两次借款我已经连本带利给了栗伟涛。最后这次借款165万元左右，我给他打了200万元的借条，包括利息。当时口头约定2个月后还款。我把这个钱还了我欠别人的钱了。后我给了栗伟涛两辆汽车和现金。我还以同样理由借过尤会民、黄某、贾恒等人钱。实际上我没做购销车辆生意和买卖，我采取拆东墙补西墙方式转圈借款、转圈支付借款本息，另外我还将这借款用于我购房购车、吃喝旅游、打游戏等开支了。 12、常亚风、栗伟涛、黄某、来某、尤丽超等人账户开户信息及交易明细、抓获证明、户籍证明等证据。 上述证据互相印证，经当庭质证被告人常亚风无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人常亚风以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法募集资金，集资诈骗数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人常亚风认罪认罚，且具有坦白情节，故对其依法从轻处罚。公诉机关量刑建议予以采纳。辩护人意见经查属实予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第五条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人常亚风犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（限于本判决书生效后十五日内缴纳完毕）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2029年4月3日止） 二、责令被告人常亚风退赔被害人栗伟涛102.64万元、尤会民16.1万元、黄某77.81万元（限于本判决书生效后十五日内退赔完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  柳延峰 人民陪审员  刘 权 人民陪审员  陈景丽 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  孙珊珊 附相关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 5、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 6、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。