湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0923刑初199号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人罗晶，男，1991年6月9日出生于重庆市云阳县，汉族，硕士研究生，经商，中共党员，住重庆市云阳县。因涉嫌诈骗罪，2020年1月20日被广东省公安厅机场公安局抓获，次日被安化县公安局刑事拘留，2020年2月18日被执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人张志良，上海志良律师事务所律师。 辩护人谌丽娜，湖南资声律师事务所律师。 被告人马自强，男，1996年10月10日出生于甘肃省东乡族自治县，东乡族，文盲，务农，住东乡族自治县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月20日被东乡族自治县公安局抓获，同年12月25日被安化县公安局刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人罗尧强，湖南江之浩律师事务所律师。 被告人马自清，男，1989年2月1日出生于甘肃省东乡族自治县，东乡族，小学文化，务农，住东乡族自治县那勒寺镇和和土村斜户下社**。因涉嫌诈骗罪，2019年12月5日被安化县公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。2020年10月30日经本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人刘娜，湖南江之浩律师事务所律师。 被告人马自信，男，1998年5月6日出生于甘肃省东乡族自治县，东乡族，小学文化，务农，，住东乡族自治县那勒寺镇和和土村斜户下社**因涉嫌诈骗罪，2019年12月4日被安化县公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。2020年10月30日经本院决定取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人李良军，湖南丰昇律师事务所律师。 湖南省安化县人民检察院以安检刑检一部刑诉[2020]175号起诉书指控被告人罗晶、马自强、马自清、马自信犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。安化县人民检察院指派检察员刘和平出庭支持公诉，被告人罗晶及其辩护人张志良、谌丽娜、被告人马自强及其辩护人罗尧强、被告人马自清及其辩护人刘娜、被告人马自信及其指定辩护人李良军到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月份以来，徐培原（现在逃、身份不明）请被告人罗晶帮其取款，承诺被告人罗晶给其所取现金百分之一作为报酬和会在其手里购置一张塞浦路斯护照（被告人罗晶称能从中赚400万）。被告人罗晶明知徐培原让其所取款项可能来源不合法仍答应帮助其取款，之后，被告人罗晶请被告人马自强帮其取款，并按所取金额的千分之三点五作为报酬，被告人马自强则请其堂兄弟被告人马自清、马自信、被不起诉人马国山帮助取款，并先后分别给其几百至上千元的好处费，被告人马自清的四个银行账户流入资金共41033730.19元，被告人马自信的七个银行账户流入资金共28904041.04元，被不起诉人马国山的四个银行账户流入资金共15879000元。其中被害人胡某被诈骗的199.6万元中有25万元被骗资金经过十级账户转账分别流入被告人马自清、马自信的账户上，第十级马自林（现在逃）的账户分别转给马自清200000元、马自信205000元。被告人马自清、马自信先后将所有流入其账户的资金分别取出，后交给被告人马自强手中。被告人马自强再将钱款按被告人罗晶的要求，交给李伟（现在逃，身份不明）。被告人罗晶到案后，赔偿了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人罗晶、马自强、马自清、马自信的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，情节严重。被告人罗晶、马自强系主犯，具有坦白、认罪认罚量刑情节，被告人马自清、马自信系从犯，具有坦白量刑情节，被告人罗晶主动退赃，取得了被害人谅解。建议对被告人罗晶、马自强判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人马自清、马自信判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人罗晶、马自强、马自清、马自信对指控的事实、罪名均无异议。 辩护人张志良、谌丽娜、罗尧强、刘娜、李良军请求法院对被告人罗晶、马自强、马自清、马自信从轻处罚。 经审理查明，2019年5月份以来，徐培原（现在逃、身份不明）请被告人罗晶帮其取款，答应给其所取现金百分之一作为报酬，并承诺在其手里购置一张塞浦路斯护照（被告人罗晶称能从中赚400万元）。被告人罗晶明知徐培原让其所取款项可能来源不合法仍答应帮助其取款，之后，被告人罗晶请被告人马自强帮其取款，并按所取金额的千分之三点五作为报酬，被告人马自强则请其堂兄弟被告人马自清、马自信和马国山（不诉）帮助取款，先后分别给其几百至上千元的好处费。被告人马自清的四个银行账户流入资金共41033730.19元，被告人马自信的七个银行账户流入资金共28904041.04元，马国山的四个银行账户流入资金共15879000元。被害人胡某被诈骗199.6万元，其中25万元被骗资金经过十级账户转账分别流入被告人马自清、马自信的银行账户上，第十级马自林（另案处理）的账户分别转给马自清200000元、马自信205000元。被告人马自清、马自信先后将所有流入其账户的资金取出，交给被告人马自强手中。被告人马自强按被告人罗晶的要求将钱款交给李伟（现在逃，身份不明）。被告人罗晶到案后，赔偿了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解。 证明上述事实的证据有： 1、接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、银行交易账户流水、户籍证明、抓获经过、收据、刑事谅解书、领条等书证； 2、被害人胡某的陈述； 3、辨认笔录、检查笔录、指认笔录； 4、被告人罗晶、马自强、马自清、马自信的供述与辩解； 5、电子数据现场提取笔录； 6、同步录音录像。 本院认为，被告人罗晶、马自强、马自清、马自信明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。安化县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人罗晶、马自强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人马自清、马自信在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处理，被告人罗晶、马自强认罪认罚，依法从宽处理。被告人罗晶积极退还赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。四被告人均积极缴纳罚金，当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人罗晶、马自强、马自清、马自信的犯罪情节以及悔罪表现，并经社区矫正社会调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳），上缴国库。 二、被告人马自强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳），上缴国库。 三、被告人马自清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。 四、被告人马自信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，被告人罗晶、马自强、马自清、马自信必须在本判决书生效后十日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理、接受教育、参加学习，完成公益劳动任务，做一个有益社会的公民。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓 阳 人民陪审员  周跃齐 人民陪审员  苏 云 二〇二〇年十一月二日 法官 助理  刘艳玲 书 记 员  罗 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。