辽宁省开原市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1282刑初178号公诉机关辽宁省开原市人民检察院。被告人赵元东，男，1982年6月6日出生，满族，小学文化，无业，住辽宁省开原市。2019年12月11日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被开原市公安局刑事拘留，2020年1月15日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。辩护人谢伟，辽宁人民律师事务所律师。被告人张晓磊，男，1982年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省开原市，住辽宁省开原市。2020年4月20日因涉嫌盗窃犯罪被开原市公安局取保候审，2020年7月22日被开原市人民检察院决定取保候审，2020年11月9日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。辩护人马威，辽宁咸达律师事务所律师。被告人马俊强，男，1986年9月22日出生，满族，初中文化，无业，住辽宁省开原市。2020年4月21日因涉嫌盗窃犯罪被开原市公安局取保候审，2020年7月23日被开原市人民检察院决定取保候审，2020年11月12日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。辩护人王春，辽宁咸达律师事务所律师。被告人马宏，男，1973年2月28日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区，住辽宁省铁岭市清河区。2020年4月17日因涉嫌盗窃犯罪被开原市公安局取保候审，2020年7月22日被开原市人民检察院决定取保候审。辩护人李文旭，辽宁诚证律师事务所律师。辩护人吴永春，辽宁诚证律师事务所律师。被告人亢海涛，男，1985年3月16日出生，满族，初中文化，昌图县宝力农场兴宇木业职工，户籍所在地：辽宁省开原市，住辽宁省昌图县宝力镇王家村二队**。2020年4月15日因涉嫌盗窃犯罪被开原市公安局取保候审，2020年7月22日被开原市人民检察院决定取保候审。辩护人谢锐，辽宁咸达律师事务所律师。辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2020）120号起诉书指控被告人赵元东、张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛犯盗窃罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开原市人民检察院指派检察官何涛、检察官助理佟铁成出庭支持公诉，被告人赵元东及其辩护人谢伟、被告人张晓磊及其辩护人马威、被告人马俊强及其辩护人王春、被告人马宏及其辩护人李文旭和吴永春、被告人亢海涛及其辩护人谢锐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至10月间，被告人赵元东从被告人张晓磊、马宏、马俊强、亢海涛等人手中，先后购买39张银行储蓄卡，并让上述人员一并提供绑定银行卡的电话卡。赵元东将收购的银行卡通过QQ群及微信群联系买家，并邮寄给对方。赵元东通过购买、出售他人银行卡共计获利5,100.00元。被告人赵元东将上述银行卡卖给上家后，通过绑定该银行卡的电话卡关注该卡资金流转信息。当收到手机银行短信提示卖掉的卡有资金流转时，赵元东指使张晓磊、马宏、马俊强、亢海涛等人到该卡银行先注销卡后再补办卡，并将卡里资金取走。其中：2019年6月4日，赵元东指使马俊强从62×××79中国农业银行卡中盗窃人民币52,503.00元，8月15日指使马俊强从62×××50中国农业银行卡中盗窃人民币26,034.44元。2019年10月14日，赵元东指使马宏、张晓磊从62×××78中国农业银行卡中盗窃人民币50,034.00元。2019年10月14日，赵元东指使亢海涛从62×××75中国农业银行卡中盗窃人民币40,986.00元。2019年10月15日，赵元东指使张晓磊从62×××76中国农业银行卡中盗窃人民币30,089.00元。综上，被告人赵元东盗窃金额为人民币199,646.44元，被告人张晓磊盗窃金额为人民币80,123.00元，被告人马俊强盗窃金额为人民币78,537.44元，被告人马宏盗窃金额为人民币50,034.00元，被告人亢海涛盗窃金额为人民币40,986.00元。案发后，公安机关依法扣押被告人赵元东赃款人民币38,000.00元、扣押被告人亢海涛赃款人民币8,000.00元、扣押被告人马宏赃款人民币15,000.00元、扣押被告人张晓磊赃款人民币30,089.00元、扣押被告人马俊强赃款人民币35,503.00元。2019年12月11日公安机关民警将被告人赵元东抓获；2020年4月20日公安机关民警通过电话依法将被告人张晓磊传唤到案；2020年4月21日公安机关民警通过电话依法将被告人马俊强传唤到案；2020年4月17日公安机关民警通过电话依法将被告人马宏传唤到案；2020年4月15日公安机关民警通过电话依法将被告人亢海涛传唤到案。公诉机关认为，被告人赵元东以非法占有为目的，指使张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛窃取他人信用卡内财物，数额巨大，被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛以非法占有为目的，帮助赵元东窃取他人信用卡内财物，张晓磊、马俊强盗窃数额巨大，马宏、亢海涛盗窃数额较大，五被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究五被告人刑事责任。被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十七条第一款之规定，被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛在各自盗窃的数额内分别与赵元东构成共同犯罪，被告人赵元东系主犯，被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛系从犯，张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛属自首。公诉机关原建议判处：被告人张晓磊有期徒刑十一个月，并处罚金人民币35,000.00元；被告人马俊强有期徒刑十一个月，并处罚金人民币40,000.00元；被告人马宏有期徒刑七个月，并处罚金人民币20,000.00元；被告人亢海涛有期徒刑六个月，并处罚金人民币10,000.00元。公诉机关经调整后建议判处：被告人张晓磊有期徒刑十一个月，并处罚金人民币35,000.00元；被告人马俊强有期徒刑十一个月，并处罚金人民币40,000.00元；被告人马宏有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20,000.00元；被告人亢海涛有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000.00元。被告人赵元东在法庭审理阶段自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。辩护人谢伟对公诉机关指控的被告人赵元东犯盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议。被告人张晓磊对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人马威对公诉机关指控的被告人张晓磊犯盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议。被告人马俊强对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王春对公诉机关指控的被告人马俊强犯盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议。被告人马宏对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李文旭、吴永春对公诉机关指控的被告人马宏犯盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议。被告人亢海涛对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人谢锐对公诉机关指控的被告人亢海涛犯盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明，2019年5月至10月间，被告人赵元东从被告人张晓磊、马宏、马俊强、亢海涛等人手中，先后购买39张银行储蓄卡，每张卡办理一个银行通用K宝(U盾)，并让上述人员一并提供绑定银行卡的电话卡及身份证信息等。赵元东通过QQ群及微信群联系买家，将收购的34张银行卡及相关银行卡信息非法出卖给他人使用。赵元东通过购买、出售他人银行卡赚取价差获利，共计获利人民币5,100.00元。被告人赵元东将上述银行卡卖给上家后，利用绑定其手机里的电子银行，关注卖出去的银行卡资金流，一旦发现银行卡里有存款余额，赵元东即教唆卖给自己银行卡的原来实际持卡人到银行挂失、注销后将银行卡里存款盗走。具体犯罪事实如下：1、2019年6月4日，赵元东唆使马俊强从户名为马俊强、卡号为62×××79的中国农业银行卡中盗窃人民币52,503.00元。2、2019年8月15日，赵元东唆使马俊强从户名为潘明艳、卡号为62×××70的中国农业银行卡中盗窃人民币26,034.44元。3、2019年10月14日，赵元东告知马宏其卖出的银行卡中有存款余额，由于马宏不知道如何到银行挂失、注销，赵元东便伙同张晓磊与马宏一起到银行取钱，并让张晓磊带马宏进入银行，由张晓磊教马宏如何挂失、注销银行卡取钱，后马宏到柜台挂失、注销并从户名为马宏、卡号为62×××78的中国农业银行卡中盗窃人民币50,034.00元。4、2019年10月14日，赵元东唆使亢海涛从户名为亢海涛、卡号为62×××75的中国农业银行卡中盗窃人民币40,986.00元。5、2019年10月15日，赵元东伙同张晓磊从户名为张晓磊、卡号为62×××76的中国农业银行卡中盗窃人民币30,089.00元。综上，被告人赵元东盗窃金额为人民币199,646.44元，被告人张晓磊盗窃金额为人民币80,123.00元，被告人马俊强盗窃金额为人民币78,537.44元，被告人马宏盗窃金额为人民币50,034.00元，被告人亢海涛盗窃金额为人民币40,986.00元。案发后，公安机关依法扣押被告人赵元东主动退缴赃款人民币38,000.00元、扣押被告人亢海涛主动退缴赃款人民币8,000.00元、扣押被告人马宏主动退缴赃款人民币15,000.00元、扣押被告人张晓磊主动退缴赃款人民币30,089.00元、扣押被告人马俊强主动退缴赃款人民币35,503.00元。2019年12月11日公安机关民警将被告人赵元东抓获；2020年4月20日公安机关民警通过电话依法将被告人张晓磊传唤到案；2020年4月21日公安机关民警通过电话依法将被告人马俊强传唤到案；2020年4月17日公安机关民警通过电话依法将被告人马宏传唤到案；2020年4月15日公安机关民警通过电话依法将被告人亢海涛传唤到案。以上事实有如下证据予以证实：被告人赵元东供述、被告人亢海涛供述、被告人马俊强供述、被告人马宏供述、被告人张晓磊供述、证人李某证言、证人马某1证言、证人王某证言、证人刘某证言、证人尚某1证言、证人纪某证言、证人张某证言、证人杨某、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、盗窃赃款明细、银行卡信息资料、调取证据通知书、畅通快递邮寄快递信息单、扣押决定书、扣押清单、赃款退缴明细、银行卡及通用K宝物证、银行卡复印件、9.9侵犯公民个人信息专案情况、银行卡相关电话号信息、涉案银行卡信息、电子证据检查工作记录、取证数据光盘、铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计报告，并有户口证明、案件来源、抓捕经过、无犯罪记录证明、调查评估意见书、庭审笔录等其他相关证据在卷佐证。以上证据经庭审举证质证，相互间印证一致，足以认定。关于公诉机关指控的被告人赵元东将上述银行卡卖给上家后，通过绑定该银行卡的电话卡关注该卡资金流转信息。当收到手机银行短信提示卖掉的卡有资金流转时，赵元东指使张晓磊、马宏、马俊强、亢海涛等人到该卡银行先注销卡后再补办卡，并将卡里资金取走的事实一节，经查，被告人赵元东供述系通过绑定其手机里的电子银行，关注卖出去的银行卡资金流，被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛均证实其不掌握银行卡里的资金流，每次取钱均是被告人赵元东分别告知上述四名被告人卡里有存款余额后，由四名被告人到银行挂失、注销银行卡后窃取的现金，也并未有重新补卡后再取钱的事实，赵元东于庭审中对其关注、掌握资金流的事实供认不讳，应依法认定赵元东通过绑定其手机的电子银行，关注资金流，通过原持卡人挂失、注销卡后直接盗取现金的事实，对于公诉机关此节事实指控不予支持，并予以更正。关于公诉机关指控的在卡号为62×××50银行卡和卡号为62×××78银行卡中盗窃一节，该涉案银行卡信息资料及银行卡交易明细等证据能够证实这两个卡号均缺少一位数字，对此错误应予以更正，其正确的是户名为潘明艳、卡号为62×××70的中国农业银行卡和户名为马宏、卡号为62×××78的中国农业银行卡。本院认为，被告人赵元东伙同被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛以非法占有为目的，盗窃他人财物，被告人赵元东、张晓磊、马俊强属数额巨大的法定刑，被告人马宏、亢海涛属数额较大的法定刑，其行为均已构成盗窃罪，各被告人在其共同犯罪行为内构成共同犯罪，被告人赵元东系主犯，被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛系从犯。公诉机关指控成立，但量刑建议对被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛的量刑畸轻。关于公诉机关对被告人张晓磊、马俊强、马宏、亢海涛提出的量刑建议，本院认为量刑畸轻，并已向开原市人民检察院以调整量刑建议函的形式建议公诉机关对上述四名被告人的量刑进行调整，公诉机关经调整后的量刑建议并未对上述四名被告人的刑期作出调整，仅对被告人马宏、亢海涛在原建议刑期基础上作出适用缓刑的建议，此量刑建议的调整并未对有期徒刑的刑期作任何调整，系调整后仍不当，本院依法作出判决。被告人赵元东具有如下量刑情节：1、被告人赵元东多次盗窃，可酌情从重处罚；2、被告人赵元东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；3、被告人赵元东部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人张晓磊、马俊强具有如下量刑情节：1、被告人张晓磊、马俊强均系自首，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可减轻处罚、从宽处理；2、被告人张晓磊、马俊强均系从犯，依法应减轻处罚；3、被告人张晓磊、马俊强均部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人马宏、亢海涛具有如下量刑情节：1、被告人马宏、亢海涛均系自首，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；2、被告人马宏、亢海涛均系从犯，依法应从轻处罚；3、被告人马宏、亢海涛均部分退赃，可酌情从轻处罚；4、被告人马宏、亢海涛均主动全额缴纳罚金，可酌情从轻处罚。同时鉴于被告人马宏、亢海涛有悔罪表现及无前科劣迹等情节，可对其适用缓刑。本院为维护社会治安秩序，保障公私财产安全，对被告人赵元东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十九条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人张晓磊、马俊强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定；对被告人马宏、亢海涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人赵元东犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10万元(罚金待判决生效后执行)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年3月10日止）。二、被告人张晓磊犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元(罚金待判决生效后执行)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2022年5月8日止）。三、被告人马俊强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元(罚金待判决生效后执行)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2022年5月11日止）。四、被告人马宏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元(罚金已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人亢海涛犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元(罚金已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、对公安机关依法扣押被告人赵元东主动退缴赃款人民币38,000.00元、扣押被告人亢海涛主动退缴赃款人民币8,000.00元、扣押被告人马宏主动退缴赃款人民币15,000.00元、扣押被告人张晓磊主动退缴赃款人民币30,089.00元、扣押被告人马俊强主动退缴赃款人民币35,503.00元，予以没收，并由公安机关依法上缴国库。七、对被告人赵元东买卖他人信用卡违法所得人民币5,100.00元，予以追缴。八、对被告人赵元东盗窃赃款未予退赃的人民币73,054.44元，予以追缴，其中，被告人张晓磊在人民币50,034.00元数额内与被告人赵元东承担共同责任，被告人马俊强在人民币43，034.44元数额内与被告人赵元东承担共同责任，被告人马宏在人民币35，034.00元数额内与被告人赵元东承担共同责任，被告人亢海涛在人民币32，986.00元数额内与被告人赵元东承担共同责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建光人民陪审员  张冬苏人民陪审员  孙建军二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  刘 畅