湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0224刑初190号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人匡海明，男，汉族，初中文化，户籍所在地为衡阳市祁东县。现因涉嫌诈骗罪，于2020年7月7日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，2020年7月20日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人李宁，湖南挚友律师事务所律师。 茶陵县人民检察院以茶检一科刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人匡海明犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案，茶陵县人民检察院指派检察官谭红平及检察官助理魏颖之出庭支持公诉，被告人匡海明及其辩护人李宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控：2019年10月初，被告人匡海明利用廖某一帮女儿廖某二找工作心切的心理，虚构到长沙市花钱疏通关系，能帮其女儿找一个公务员行政编制工作的事实，以打点关系，请领导吃饭、送礼为由，先后骗取廖某一共计49000元人民币，用于个人打牌、还债等开销上。2020年7月6日，被告人匡海明被茶陵县公安局抓获归案。 为认定上述事实，公诉机关提交了1.到案材料、户籍信息、欠款清单等书证；2.证人骆某、廖某三、谭某等人的证言；3.被害人廖某一、廖某二的陈述；4.被告人匡海明的供述与辩解；5.微信截图等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人匡海明以非法占有为目的，虚构帮他人找工作需打点的事实来骗取钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人匡海明的刑事责任。 被告人匡海明对起诉书指控的罪名与事实无异议，但提出其中廖某一转账给自己的一笔6000元系购买饲料的资金。 被告人匡海明的辩护人李宁对起诉书指控的罪名无异议，但提出诈骗金额应当核减6000元。同时被告人匡海明具有法定或酌定从轻处罚情节：被告人匡海明系公安机关传唤到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法应当从轻处理；被告人匡海明具有认罪悔罪的态度，其当庭表示愿意认罪认罚，愿意积极退赃，依法从轻处罚情节；被告人无犯罪前科。综上，建议法庭对被告人匡海明适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 一、证人证言 （1）证人骆某的证言，证明骆某在长沙汽车东站旁经营了一家旅馆，之前在马坡岭派出所做过一年多的协警，2018年10月份至2019年7月份期间在芙蓉区交警大队做协警。2018年8月份的时候，匡海明前后多次在其开的宾馆住宿，两人相识，根据住所登记，他的身份证号码是430x********。匡海明在旅馆住宿的时候，送过干鱼给骆某，两人在旅馆旁的小旅馆吃过饭，匡海明说自己是在湘雅看病，自己患有脑癌。2020年5月份的时候，匡海明邀请骆某到茶陵匡海明的养殖场去玩，骆某的女婿开车载着两人到了茶陵，当晚就离开了，离开的时候，匡海明还送了骆某几只鸭。匡海明曾经跟骆某介绍过自己养殖场的情况，说投入了四五百万，还给推土机的视频给骆某看过。 2019年农历11月份的样子，骆某向匡海明借过20000元钱用于信用卡周转。过年前，骆某还了2000元给匡海明，同时写了一张18000元的欠条。2020年3月份，骆某的妻子将18000元还给了匡海明，并将欠条撕掉了。 匡海明从来没有跟骆某说过要其帮忙给朋友或者亲戚找过工作，也没有送过烟给自己，只送过鱼干、茶油、鸭子、鸭蛋和1000元邮费给自己，是匡海明硬要给自己的。骆某跟匡海明吃饭的时候，听匡海明说自己认识一个公安厅的何处长，但是应该是吹牛的，其不像个有钱人。 在2019年10月份的时候，匡海明打电话给骆某说“老骆，你看我这里开工了没有”，骆某寒暄说搞得好之类的，匡海明还让另一个人跟自己通话，那个男子说“骆总你好，我和老匡在这里的项目已启动”，骆某就说等搞好了去看看。 （2）证人廖某三的证言，证明廖某三系匡海明的女朋友，2019年5月以后匡海明开始在廖某三家定居，9月份开始匡海明就在廖某一的老房子开始搞养殖（鸡鸭），听匡海明说是两人合伙，鸭子大概养了2000只，鸡养了大概300只。2019年年底匡海明又和段某一、谭某二、刘某一等人一起在浣溪村搞了一个养殖场。匡海明说他有个亲戚叫李某一，是省里面的领导，具体情况廖某三不清楚。匡海明平时喜欢打牌，偶尔喝点酒，他自己说打牌输了20多万。 （3）证人谭某的证言，证明谭某系廖某一的亲家，廖某二的公公，2019年9月份的时候，谭某和廖某一闲聊时说廖某二想要报考龙下管理局，但是没有本科文凭不符合条件，廖某一说有个朋友老匡可以帮忙，说老匡的表哥是省公安厅副厅长，可以给廖某二在长沙市公安局找一份工作。2020年1月份，廖某一告诉谭某工作已经安排好了，但是因为疫情的原因一直没有去报到。廖某一还跟谭某说匡海明说不要外传，要保密。 （4）证人谢某一的证言，证明谢某一系廖某二的母亲，2019年10月份的时候，廖某一和谢某一说，匡海明能帮廖某二解决一个公务员的工作，两人十分高兴。不久后廖某一说匡海明为了找工作的事情需要请客等，需要给些钱，廖某一说过几次，每次都是说已经给了多少。直到今年还没办好，大家才觉得不对劲，廖某一才告诉谢某一一共给了49000元，其中11000是廖某一夫妻帮廖某二垫付的。 （5）证人颜某一的证言，证明2020年疫情期间，匡海明约了邻居到颜某一家或者寒江养殖场打牌，匡海明有输有赢，听别人说匡海明输了有十多万。 二、被害人的陈述 （1）被害人廖某一的陈述，证明2019年3月份的时候，廖某一在打牌时认识了匡海明。廖某一的女儿廖某二一直在家没有工作，有次廖某一跟匡海明聊天时说道其亲家在龙下灌区工作，现在正在招工，要是有关系能把廖某二招进去就好了，匡海明就说自己可以帮忙打电话给他表哥李某一，让李某一帮忙，廖某一表示如果成了一定会感谢匡海明。过了几天，匡海明说已经打了电话给李某一，其表示可以将廖某二招为公务员，还说电站招工是合同工没什么意思，然后问廖某一想廖某二去哪里上班，廖某一就说，既然你表哥是省公安厅的，那就去公安部门上班吧。匡海明还说长沙、株洲、茶陵、炎陵这些地方随便挑，廖某一就表示想去长沙。匡海明就说需要先交20000元到单位上，因为指标都是内部指标。廖某一就答应了，10月20日上午廖某一就将廖某二的身份证及照片通过微信发给了匡海明。20000元廖某一转给匡海明之后，匡海明就说马上去长沙把廖某二的资料送过去，还将20000元转给何处长。匡海明到了长沙以后打电话说要请领导吃饭要3000元，廖某一就通过微信转了3000元给匡海明。当晚匡海明说一共花了14000元，还说其中6000元是何处长垫付的，要廖某一再转钱，廖某一说现在没有钱，之后借到了再转，匡海明同意了。10月21日上午，廖某一微信转了5000元给匡海明。2019年10月24日，匡海明到养殖场问廖某一要6000元，说是何处长打了几个电话要钱，廖某一又转了6000元给匡海明。2019年11月2日，匡海明用微信转了一个2019年湖南省直机关公开遴选公务员公告的内容给廖某一，说廖某二是内部指标，要等公开招考结束以后才行。12月28日，匡海明在养殖场跟廖某一说何处长表示已经办完了，但是要再交15000元，于是廖某一又转了15000元给匡海明。到了快春节的时候，廖某一问匡海明怎么样了，匡海明说正月十八就可以去长沙市公安局上班，过了正月，匡海明又说因为疫情的原因要再等，疫情过后匡海明就一直找理由推脱，直到现在都没有办好。 转给匡海明的49000元里面廖某一出了11000元，廖某二出了38000元。廖某二一共转了三笔钱给廖某一，第一笔是20000元（2019年10月20日）、第二笔是8000元（2019年10月20日）、第三笔是10000元（2019年12月28日），前面两笔是通过支付宝转给廖某一的，后一笔是通过微信转给廖某一的。 2020年5月25日民警找到匡海明后，匡海明出具了一张159000元的借条给廖某一，廖某一当时给匡海明看了自己列的三项清单，包括匡海明在永州收稻谷时借的钱30700元；养殖期间借的79200元以及帮廖某二找工作的49000元，共计158900元。匡海明当时都认可，还表示不如加100元凑个整数写159000元。 被告人匡海明被抓以后，养殖场还有500只鸭子，廖某一卖了19000余元，这笔钱现在由廖某一负责保管。 （2）被害人廖某二的陈述，证明廖某二系廖某一的女儿，2019年10月份廖某一和廖某二说匡海明表示可以帮廖某二找一个正式工作（公务员），还说是去长沙公安单位工作，现在需要20000元钱，廖某二就通过支付宝转了20000元到廖某一的邮政卡上（2019年10月20日）。晚上的时候，廖某一又打电话说匡海明表示因为找工作的事情请人吃饭，花了一些钱，匡海明自己垫付了一些，还有何处长垫付了一些，让廖某二先转8000元过来。廖某二于是就通过支付宝转了8000元给廖某一（2019年10月20日）。过了几天，廖某一跟廖某二说还要6000元（上次请吃饭垫付的钱），廖某二说暂时没钱，让廖某一先垫付一下。2019年11月28日，廖某一打电话给廖某二说“匡海明说你的工作快搞好了，现在要15000元交给单位，就可以去上班了”，廖某二表示因为其公公住院花钱，让廖某一帮忙垫付5000元，然后自己微信转给了10000元给廖某一。过了几天，廖某一说匡海明讲过几天带廖某二去长沙填个表就可以去上班了，但是之后又没消息。匡海明说年底没时间，过了春节到正月十八再填表上班，过了春节又说疫情期间，过了再说，之后就一直各种理由推脱，直到匡海明在由义村的养殖场出了问题，廖某二等人才发觉匡海明可能是个骗子，于是让匡海明退钱，匡海明说钱已经给了何处长了。匡海明曾说不要对外声张，让保密，于是廖某二等人也没有对外说过。 三、被告人匡海明的供述与辩解，证明匡海明租了廖某一的房子搞养殖，2019年9月份的时候，匡海明听廖某一说其女儿廖某二要找工作，且多次让匡海明帮忙，匡海明就联系了一个长沙的朋友骆某，骆某表示可以问问，但是正式公务员都要考。之后骆某找匡海明借20000元，匡海明就跟廖某一说找工作的事情有希望，让廖某一转20000元给自己，廖某一答应了。但是这笔钱匡海明用于自己养殖场开销了。借给骆某的钱是匡海明找其表嫂借的。之后匡海明跟廖某一说找工作的事情会尽快办好，到时自己要去请领导吃饭（要廖某一支付开销），廖某一答应了。随后匡海明带着廖某二的身份证复印件、照片等到了长沙火车站吃饭、买烟，一共花了7300余元，廖某一转了3000元、5000元。之后骆某再次借钱，匡海明又找到廖某一说要资金周转，廖某一再次转了15000元给匡海明。年底的时候，匡海明知道工作的事情没着落，于是让骆某还钱，骆某将借的钱还给了匡海明。匡海明拿着这些钱用于开销打牌了。 2019年10月24日廖某一还转过一笔6000元给匡海明，这笔钱是和何处长吃饭钱不够，匡海明打电话跟廖某一说找工作请领导吃饭钱不够，让廖某一转过来的。 匡海明之后写过一张借条给廖某一。 四、书证 1.户籍证明，证明被告人匡海明已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证明被告人匡海明系2020年7月6日由公安机关民警在廖某三家中书面传唤到案的。 3.立案决定书，证明匡海明诈骗一案于2020年7月6日立案。 4.借条一张，证明2020年5月25日，匡海明出具一张借条，载明“今借到廖某一现金壹拾伍万玖仟元整，此据是实，430xxxxxxxxx”。 5.廖某一提供的手写清单三张，分别是找工作费用开支49000元；养殖期间借的钱79200元以及永州收稻谷期间借钱30700元。 五、扣押、搜查、提取笔录 1.提取笔录，2020年7月1日公安机关在廖某一的手机中提取了廖某一与匡海明的聊天记录以及其本人的转账记录，证明①廖某一的微信名为“廖”，匡海明的微信名为“海南”。廖某一于2019年10月20日通过微信将廖某二的照片及身份证发给匡海明，并转账一笔20000元及一笔3000元给匡海明；之后表示明天再去借钱后转给匡海明；2019年10月21日转账5000元给匡海明，并将廖某二的电话号码发给匡海明；2019年10月23日将廖某二的户口本拍照发给匡海明；2019年10月24日转账6000元给匡海明；2019年11月2日，匡海明发招考公告给廖某一，廖某一随即询问有没有招考职位表；2019年12月28日，廖某一转账15000元给匡海明。2020年4月24日，廖某一在微信中问匡海明“你问了你表哥，我女儿什么时候上班吗？”，匡海明没有回复。②廖某二的微信名为农家妹，于2019年12月28日转账10000元给廖某一。 2.提取笔录，2020年7月2日公安机关在廖某二的手机中提取了廖某二与廖某一的转账记录，证明廖某二于2019年12月28日、2019年10月20日分别转账10000元、8000元及20000元给廖某一。 上述证据具有合法性、客观性和关联性，并形成了证据锁链，本院依法予以确认。 关于被告人匡海明及辩护人李宁提出的被告人匡海明帮廖某二找工作找廖某一只拿了43000元钱的辩解。经查，被告人于2020年9月14日在茶陵县看守所的讯问中，明确表示这笔钱是当时在与何处长吃饭时钱不够，以廖某一女儿廖某二找工作为由向廖某一要的钱。与被害人廖某一、廖某二的陈述能够相互印证，足以证实。同时，廖某一提供的借条，被告人匡海明予以认可，而借条总金额与廖某一提供的手写清单总数能够相互对应，客观上也证实了该笔6000元钱是被告人匡海明假借找工作之由诈骗廖某一的钱，故对被告人及辩护人的该项辩解意见不予采信。 关于辩护人提出的被告人匡海明系自首的辩护意见，经查，公安机关于2020年5月25日接被害人举报，7月6日对被告人匡海明涉嫌诈骗罪立案侦查，并于同日在廖某三家中将被告人匡海明书面传唤到案的，不符合自首认定中的自动到案情节，故对辩护人的该项辩护意见不予采信。但被告人匡海明能在法庭辩论终结前如实供述所犯罪行，可以认定为坦白，依法从轻处罚。 另查明，被告人匡海明对廖某一将养殖场500只鸭子卖掉一事予以认可，同意将卖鸭子的19122元作为退赔款退赔给被害人廖某一。廖某一于2020年11月24日出具领条一张。 本院认为，被告人匡海明以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人匡海明在法庭辩论终结前如实供述自己所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人匡海明在案发后部分退赔给被害人，可以作为量刑情节予以考虑。辩护人提出被告人具有退赃、无前科、认罪认罚等情节与事实相符，本院予以采纳。被告人在法庭辩论终结前自愿认罪认罚，可从轻处罚，公诉机关当庭调整量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人匡海明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元； 责令被告人匡海明退赔人民币29878元（已减去卖鸭子的19122元）给被害人廖某一。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2020年7月7日至2022年3月6日止。所处罚金及退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘  炎 人民陪审员 谭 志 刚 人民陪审员 欧阳小跃 二〇二〇年十一月二十四日 法官 助理 刘  标 书 记 员 邱 秀 芳 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑 事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。