湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0116刑初6号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人孙惠兰，女，1972年4月5日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住武汉市东西湖区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月29日被湖北省荆门市公安局东宝分局监视居住，同年12月10日被解除监视居住。因涉嫌行贿罪，同年12月11日被武汉市黄陂区监察委员会留置，2019年6月11日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李兰，湖北天泓律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检二部刑诉[2019]1120号起诉书及陂检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书，指控被告人孙惠兰涉嫌行贿罪、开设赌场罪，分别于2020年1月2日、同年8月7日向本院提起公诉和补充起诉，本院受理后，依法组成了合议庭，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人孙惠兰及辩护人李兰到庭参加了诉讼。因疫情原因，2020年3月12日裁定本案中止审理，2020年9月25日恢复本案审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年至2018年期间，被告人孙惠兰为谋求公安干警对其赌场提供庇护及户口迁移事宜，分别给时任武汉市公安局黄陂区分局治安管理大队副大队长、政治教导员李某（已判刑）、时任黄陂区分局天河派出所副所长、政治教导员李某2（已判刑）、时任黄陂区分局天河派出所民警任某（已判刑）、时任黄陂区分局天河街派出所协警段某（已判刑）、时任黄陂区分局治安管理大队副大队长冯某、时任黄陂区分局天河街派出所副所长杨某（另案处理）、时任黄陂区分局工勤人员吴某、时任武汉市公安局硚口区分局治安大队民警刘某（另案处理）、时任硚口区分局长丰街发展派出所民警万某（另案处理）、时任硚口区分局长丰街发展派出所副所长李某（另案处理）、时任硚口区分局长丰街发展派出所副所长潘某（已判刑）、时任硚口区分局易家街派出所副所长严某（另案处理）行贿共计人民币252.1万元。2017年12月期间，被告人孙惠兰雇请饶某、付某、胡某、叶某、余某、张某、杨某（均已判刑）等人在武汉市硚口区解放大道578号中御广场27楼19-22号房间内，组织他人赌博。同年12月29日16时许，公安民警查获参赌人员16人，扣押赌资人民币91150元及赌博工具若干。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证实。公诉机关认为，被告人孙惠兰为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节特别严重；开设赌场，其行为分别构成行贿罪、开设赌场罪。被告人孙惠兰犯罪后能自首，有重大立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法对被告人孙惠兰定罪量刑。被告人孙惠兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪，其在庭审中未发表辩护意见。其辩护人的辩护意见是，1、被告人孙惠兰的行贿罪具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；2、被告人孙惠兰在监视居住期间检举揭发他人的犯罪行为，有重大立功表现，依法可减轻处罚；3、被告人孙惠兰系初犯、偶犯，可从轻处罚。综上，建议对被告人孙惠兰减轻处罚。经审理查明：一、行贿罪1、2014年6月至2017年2月期间，被告人孙惠兰为寻求时任武汉市公安局黄陂区分局治安管理大队副大队长、政治教导员李某3对赌场的庇护，先后在武汉市江汉区大武汉1911广场的一餐厅内、本区前川街艳阳天大酒店附近等地，多次送给李某3现金共计人民币19万元。2、2012年至2017年期间，被告人孙惠兰为寻求时任武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所副所长、政治教导员李某4对赌场的庇护及帮忙其亲戚罗某迁徙户籍事宜，通过高利放贷付息“天天到”的形式及送现金的方式，通过银行转账及向李某4送现金共计人民币33万元。3、2013年至2016年期间，被告人孙惠兰为寻求时任武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所民警任某对赌场的庇护，先后在本区天河街孝天路旁、天河街派出所旁、江汉区的鑫贤明茶楼附近等地，多次送给任某现金共计人民币18.3万元。4、2013年至2014年期间，被告人孙惠兰为寻求时任武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所协警段某对赌场的庇护，在本区天河街上，多次送给段某现金共计人民币6万元。5、2012年至2013年12月期间，被告人孙惠兰为寻求时任武汉市公安局硚口区分局治安大队民警刘某对赌场的庇护，在武汉市公安局硚口区分局附近，多次送给刘某现金共计人民币24万元。6、2012年4月至2014年5月期间，被告人孙惠兰为了寻求时任武汉市公安局硚口区分局长丰街发展派出所民警万某对赌场的庇护，在武汉市公安局硚口区分局长丰街发展派出所附近，多次送给万某现金共计人民币43.5万元。7、2012年至2017年期间，被告人孙惠兰为寻求时任武汉市公安局硚口区分局长丰街发展派出所副所长李某5对赌场的庇护，在武汉市公安局硚口区分局长丰街发展派出所附近，多次送给李某5现金共计人民币90万元。8、2017年12月29日，被告人孙惠兰在武汉市硚口区解放大道578号中御广场开设的赌场被公安机关查获，公安机关抓获了被告人孙惠兰雇请的饶某、付某、胡某、叶某、余某、张某、杨某2（均已判刑）等人，该案由武汉市公安局硚口区分局长丰街发展派出所侦办。在该案件侦办期间，被告人孙惠兰通过时任武汉市公安局硚口区分局易家街派出所副所长严某找到时任武汉市公安局硚口区分局长丰街发展派出所副所长潘某，希望潘某帮忙为上述查获的开设赌场的人员办理取保候审，严某向潘某转达了被告人孙惠兰的请求，潘某接受请托，后被告人孙惠兰通过严某先后两次送给潘某共计人民币5万元。9、2015年底至2018年初期间，被告人孙惠兰为了寻求严某对赌场的庇护及感谢严某帮其找潘某办理饶某、付某等人案件的取保候审，向严某的妻子郁某银行账户汇款4.4万元，并先后送给严某现金人民币3万元。10、2012年至2018年期间，被告人孙惠兰为了谋求时任武汉市公安局黄陂区分局工勤人员吴某对赌场的庇护，先后在武汉市公安局黄陂区分局旁、本区纵横大酒店门口等地，分四次送给吴某现金共计人民币1.8万元。11、2016年3月至5月期间，被告人孙惠兰为了谋求时任武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所副所长杨某1对赌场的庇护，先后在杨某1的办公室内、位于孝天公路中铁十一局旁等地，分3次送给杨某1现金共计人民币3万元。12、2018年9月，被告人孙惠兰为了谋求时任武汉市公安局黄陂区分局治安管理大队副大队长冯某对赌场的庇护,在黄陂区人民政府对面的一茶楼，送给冯某现金人民币1万元。综上，被告人孙惠兰在2012年至2018年期间，为寻求不正当利益向上述人员行贿共计人民币252.1万元。被告人孙惠兰因涉嫌开设赌场罪被立案侦查，在侦查及调查期间主动如实供述了上述行贿的犯罪事实。被告人孙惠兰在调查期间，揭发了皮某（另案处理）受贿的犯罪行为且经查证属实。湖北省纪委监察机关惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”情况新闻发布会上对皮某涉及的“7.24”涉赌“保护伞”专案予以通报。上述事实，有公诉机关提供了下列证据予以证实。1、交办函、立案决定书、到案经过，证实：本案的案件来源及被告人孙惠兰的到案经过。2、户籍信息、电子档案、干部任免审批表等，证实：涉案受贿人员李某3、李某4、万某、刘某等人的身份信息及受贿时主体身份情况，同时证实了被告人孙惠兰的主体身份。3、银行转账记录，证实：被告人孙惠兰向严某行贿中有人民币4.4万元银行转账的方式汇入严某妻子银行账户的事实。4、新闻通稿、情况说明，证实：被告人孙惠兰在接受监察机关调查期间，检举揭发皮某受贿的犯罪行为且查证属实，湖北省纪委监察机关在惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”情况新闻发布会上对皮某涉及的专案予以通报的事实。5、证人吴某、陈某1、周某等人的证言，证实：被告人孙惠兰为在武汉市开赌场的人提供保护的事实。6、证人罗某的证言，证实：2017年4、5月份，其到天河派出所找该派出所教导员李某4办理迁移户口未果，后通过孙惠兰找李某4帮忙办理户口迁移的事实；同时还证实，在孙惠兰被抓获后，李某4退给孙惠兰办理迁移户口时所送的人民币3万元。7、证人李某1的证言，证实：罗某的户口迁移是由时任天河派出所教导员李某4审批办理的。8、同案人李某3、李某4、任某、段某、刘某、万某、李某5、潘某、严某、吴某、杨某1、冯某供述，分别证实：2012年至2018年期间，被告人孙惠兰为寻求对赌场提供庇护及办理户口迁移问题分别向他们进行行贿的相关事实。9、被告人孙惠兰的供述与辩解，证实：2012年至2018年期间，其为了给相关的赌场提供保护和帮助亲戚罗某迁移户口，先后向在公安机关工作的人员李某3、李某4、任某、段某、刘某、万某、李某5、潘某、严某、吴某、杨某1、冯某进行行贿，行贿的金额共计人民币252.1万元的事实；其供述的行贿的时间、地点、数额与同案人李某3、李某4、万某、刘某等人的供述相吻合；同时，其供述还证实，在接受调查期间，检举揭发了皮某受贿案件的犯罪行为。上述证据材料，均经庭审质证属实，本院予以确认。二、开设赌场罪2017年12月期间，被告人孙惠兰在位于武汉市硚口区解放大道578号中御广场27楼19-22号房间内开设赌场，采取“百家乐”的方式组织他人赌博，被告人孙惠兰雇请饶某、付某、胡某、余某、张某、杨某2等人在该赌场内帮助组织他人赌博。同年12月29日16时许，公安机关查获了该赌场，抓获参赌人员16人，扣押赌资人民币91150元，以及“百家乐”赌博台、扑克牌、赌博筹码、POS机、电视显示屏等赌博工具若干。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。1、立案决定书、抓获经过，证实：本案的案件来源，同案人饶某等人的到案经过。2、证人骆某、李某2、涂某等人的证言，证实：他们均是在中御广场27楼19-22号房间开设的赌场参加赌博时被抓获的，该赌场是以“百家乐”的方式组织他人赌博。3、证人陈某1、周某、陈某2的证言，证实：被告人孙惠兰在武汉市开设赌场的事实。4、搜查笔录、证据保全清单，证实：案发后公安机关依法搜查并扣押了本案涉案的相关证据材料、赌资、赌具等物品，并有照片所佐证。5、辨认笔录，证实：经公安机关组织相关人员辨认，同案人饶某、付某等人是本案中帮助开设赌场的人员。6、pos机记录、银行对账单，证实：案涉赌场使用pos机进行赌资收支转账的事实。7、刑事判决书，证实：同案人饶某、付某、胡某、叶某、余某、张某、杨某2均因本案被判处刑罚。8、同案人饶某、付某、胡某、叶某、余某、张某、杨某2的供述，证实：2017年12月期间，他们受人雇请在武汉市硚口区中御广场27楼19-22号房间内，采取百家乐的方式组织他人赌博，同年12月29日被公安机关查获；其中付晶磊的供述还证实，该赌场老板为被告人孙惠兰。9、同案人严某、潘某的供述，证实：被告人孙惠兰找他们二人因上述开设赌场案件中被刑事拘留的同案人帮忙办理取保候审的事实。10、被告人孙惠兰的供述与辩解，证实：2017年12月份，硚口区公安分局将其在硚口区开设的“百家乐”赌场查获，公安机关抓获了赌场的工作人员和参赌人员，其中9人是其雇请的赌场工作人员，其找严某、潘某帮助办理取保候审的事实。上述证据材料均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人孙惠兰为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节特别严重；违反国家对社会的管理秩序，以营利为目的开设赌场，其行为分别构成行贿罪、开设赌场罪，公诉机关指控成立，对被告人孙惠兰应予刑事处罚。被告人孙惠兰在其开设赌场罪侦查期间，能主动如实供述其行贿的犯罪事实，对其所犯行贿罪依法应认定为自首。其在接受调查期间，揭发他人的犯罪行为，查证属实，有重大立功表现，对被告人孙惠兰依法可减轻处罚。其犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人孙惠兰的辩护人关于其具有自首、重大立功的可减轻处罚的辩护意见，符合本院查证事实及法律规定，本院已予确认并采纳。其辩护人关于被告人孙惠兰系初犯、偶犯可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人孙惠兰开设赌场，并为赌场寻求保护多次向国家工作人员行贿，且情节特别严重，其多次犯罪事实均经查证属实，不符合法律所规定的初犯、偶犯的条件。辩护人的上述辩护意见，不符合本院查证事实及法律规定，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款、第二款，第三百零三条第二款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款第二项，第十九条第二款之规定，判决如下：一、被告人孙惠兰犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。留置一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2024年5月6日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、对涉案赌资人民币91150元及赌博工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方时惕人民陪审员  潘 珺人民陪审员  张 静二〇二〇年十一月十一日书 记 员  肖子瑶