湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1002刑初479号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人欧士龙，男，1992年3月8日出生，满族，高中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人欧某1，男，1969年7月21日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑检刑诉（2020）467号起诉书指控被告人欧士龙、欧某1涉嫌犯洗钱罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员段文胜出庭支持公诉，被告人欧士龙、欧某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 郴州市北湖区人民检察院指控称，2020年4月26日至2020年5月4日期间，家住湖南省郴州市北湖区XX街道XX社区XX新村的被害人郭某在网上被一微信昵称“范磊”的男子欺骗进入一个叫“保利金融”的赌博网站。“范磊”带郭某在该网站赌博几次赚到钱后，郭某便开始加大投注金额。但大金额投注后，郭某发现无法提现，与所谓的在线客服联系后，一次次被要求缴纳保证金解封账户。最终，郭某被骗人民币385.5771万元。 2020年5月24日至6月3日期间，家住河北省迁西县的被害人张某在网上被一昵称“温凉沫儿”的女子欺骗进入一个叫“香港中信证券交易所”的虚假投资网站，张某在第一次小额投资赚到钱后，便开始大额投资操作。但在大额投资操作后，张某发现不能提现，与所谓的在线客服联系后，一次次被要求缴纳保证金解封账户。最终，张某被骗人民币23万余元。 2020年5月22日至5月28日，家住福建省晋江市被害人周某在网上通过相恋网认识一陌生男网友，随后被该男网友骗入一名为“众盈商场”的虚假投资平台投资虚假外币，同时，被害人周某还拉其同事胡某一起在该虚假投资平台进行投资，两人误以为投资该虚假外币可以获利，结果后来发现不能提现，被所谓的在线客服一次次要求缴纳保证金解封账户。最终，周某、胡某被骗人民币16万余元。 被告人欧士龙明知王某在缅甸从事电信、金融诈骗等犯罪活动，仍提供自己名下的平安银行账户（6230********）给电信、金融诈骗团伙使用。该犯罪团伙将骗来的犯罪所得转入欧士龙的平安银行账号（6230********），再由欧士龙或按照2.5%的手续费在缅甸兑换人民币现金，或通过转账至其父亲即被告人欧某1的银行账户，由欧某1在吉林省当地银行柜台取现，抽取3%的手续费后将剩余的款项存入诈骗团伙指定账号。 2020年4月29日至5月4日期间，郭某被骗资金经过三级账户流转后，进入被告人欧士龙平安银行账户共三笔合计34万元。随即，欧士龙分5笔将郭某被骗资金以及其他流转进入欧士龙账户的资金合计38.5万元转账至其父亲欧某1工商银行账户；分3笔将郭某被骗资金以及其他流转进入欧士龙账户的资金合计32万元转账至其父亲欧某1的建设银行账户。之后，欧某1分别将上述转入款项取现流转至欧士龙指定的银行账户。 2020年5月26日，张某被骗资金经二级账户流转后，进入欧士龙平安银行账户56567元，欧士龙于当日将张某被骗资金及其他流转进入欧士龙账户的资金共计16万元，从其平安银行账户中分别转账至其姐姐欧某2账户10万元、转账至其母亲李某账户6万元。之后，欧某2、李某分别取现流转至欧士龙指定的银行账户。 2020年5月24日至5月27日期间，胡某、周某被骗资金经二级账户流转后，分三笔进入欧士龙平安银行账户共计11.5万元。 另查明，案发后，公安机关扣押了被告人欧士龙的违法所得8000元。被告人欧士龙、欧某1对指控的犯罪事实和证据没有异议，在公诉阶段认罪认罚，签具《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人欧士龙、欧某1在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、抓获经过、移交清单、辨认笔录、扣押物品清单、提取笔录、被害人的转账记录、通话记录、调取证据通知书、情况说明、微信聊天截图、转账记录、银行交易明细、资金研判报告及资金流向图、银行流水、取款凭证、取款人像、手机检查笔录及照片、被害人郭某和张某以及胡某等人的陈述、被告人欧士龙和欧某1的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人欧士龙、欧某1明知系电信、金融诈骗的犯罪所得，仍然为诈骗团伙提供资金账户，协助将犯罪所得转换为现金，其行为已构成洗钱罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人欧士龙起主要作用，属主犯；被告人欧某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人欧士龙、欧某1到案后均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。 公诉机关提出被告人欧士龙有洗钱犯罪数额98万元、主犯、认罪认罚的量刑情节，建议本院对被告人欧士龙判处二年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议；被告人欧某1有洗钱犯罪数额70.5万元、从犯、认罪认罚的量刑情节，建议本院对被告人欧某1判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人欧士龙适用《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）和第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人欧某1适用《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）和第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人欧士龙犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人欧某1犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2021年1月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。） 三、公安机关扣押的违法所得八千元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗红荣 人民陪审员  谢志军 人民陪审员  雷海红 二〇二〇年十一月九日 法官助理周玉 书记员刘晓妍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。