浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0602刑初446号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人陆军，男，1972年7月4日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，农民，住浙江省杭州市富阳区。2002年4月13日因容留卖淫被浙江省富阳市公安局治安拘留12日，2002年7月30日因犯容留、介绍卖淫罪被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑一年；2003年5月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人陈斌，浙江吴刚律师事务所律师。 被告人汪称勇，男，1983年1月16日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，农民，住江苏省东台市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2020年1月6日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人郭玮，浙江中圣律师事务所律师。 被告人周素伟，男，1989年5月20日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，农民，住江苏省东台市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月21日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月22日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人魏力，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人张存凤，男，1988年7月6日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，农民，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人金宇星，浙江中圣律师事务所律师。 被告人张落存，女，1987年7月17日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，农民，住江苏省东台市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年2月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人王凯，浙江永大（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人陈忠飞，男，1989年7月27日出生于贵州省长顺县，布依族，初中文化，农民，住贵州省长顺县。2017年5月11日因犯诈骗罪被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人盛骋，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人甘小焕，女，1990年12月18日出生于贵州省长顺县，汉族，初中文化，农民，住贵州省长顺县。2017年5月11日因犯诈骗罪被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月13日变更为取保候审。经本院决定于2020年11月4日被执行逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人谢伟强，浙江广缘律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人陈忠宽，男，1997年10月1日出生于贵州省长顺县，布依族，初中文化，农民，住贵州省长顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月6日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人余建光，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人沈兴方，男，1985年4月21日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，农民，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人陈应达，浙江中圣律师事务所律师。 被告人周素萍，女，1986年12月9日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，农民，住江苏省东台市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月13日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人黄**梅、金小娟，浙江广缘律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人汪亮，男，1988年5月24日出生于江苏省响水县，汉族，小学文化，农民，住江苏省响水县。2011年12月19日因犯抢劫罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元，2014年1月22日假释。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月6日变更为取保候审。经本院决定于2020年7月9日被执行逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人孟江涛，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人王婷，女，1989年6月11日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省睢宁县，现住河南省永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月6日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人李丹丹，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕636号起诉书指控被告人陆军、汪称勇、周素伟、张存凤、张落存、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、汪亮、王婷犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。后因在审理中发现本案有不宜适用简易程序审理之情形，遂转为普通程序。2020年10月9日，绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑变诉〔2020〕14号变更起诉决定书对起诉指控的内容予以变更，本院受理后，再次公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员陈杰东、检察官助理张婵洁出庭支持公诉，被告人陆军、张存凤、沈兴方、陈忠飞、汪亮在绍兴市××室参加诉讼，其余被告人及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2019年10月，被告人陆军、汪称勇、周素伟以“江苏海门玖恒纺织有限公司”的名义到绍兴市越城区袍江苏越大酒店、柯桥区小香林农庄行骗。三人商量由被告人陆军负责前期报备、善后、租用场地等工作，每场活动收取报酬人民币8000元至14000元不等；由被告人汪称勇联系行骗用的床上用品。后被告人汪称勇招揽被告人张落存、张存凤、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽，被告人周素伟招揽被告人沈兴方、周素萍、王婷、汪亮作为员工做事，并支付固定工资。被告人汪称勇、周素伟安排被告人周素萍、甘小焕等人在苏越大酒店、小香林弄农庄附近向中老年人散发传单，以免费鸡蛋吸引中老年人参加活动。传单发放一两天后，中老年人到××庄参加推销活动，被告人汪称勇、周素伟分别在上述地点向中老年人宣传梦之衣牌柔丝被、花香被、健康护颈枕等床上用品，宣称上述产品具有促进睡眠、治疗颈椎病等保健功能，被告人张落存、张存凤、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、王婷、汪亮分别负责维持会场秩序、发放礼品、收钱等。活动第一天，被告人汪称勇等人向中老年人免费发放鸡蛋，并告诉在场人员花10元钱买预订卡可以参加抽奖活动，活动第二天至第五天，被告人汪称勇等人开始推销床上用品，并宣称只抽奖不售卖，以中奖的形式将上述床上用品赠送给购买预订卡的中老年人，未中奖的中老年人返还预订卡钱并额外赠送面条、围裙等小礼品，以此取得中老年人的信任。活动最后一天，被告人汪称勇等人开始以人民币1100元、500元、150元不等的价格售卖柔丝被、花香被、冰丝凉席、四件套等床上用品组合，并于售卖当天即离开××庄。经查明，被告人汪称勇、周素伟、张存凤、张落存、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、汪亮、王婷在苏越大酒店、柯桥小香林农庄骗取房某、单某、俞某、陈某等164名中老年人共计人民币236630元。经鉴定，上述床上用品填充物主要含量均为聚酯纤维。 2019年11月8日1时许，被告人张存凤、甘小焕等8人在绍兴市上虞区迎宾大道999号迎宾公寓内被警察抓获归案；同日1时许，被告人陆军主动至绍兴市公安局越城区分局斗门派出所投案，并如实供述主要犯罪事实；同年12月19日被告人汪称勇主动至绍兴市公安局越城区分局塔山派出所投案，并如实供述犯罪事实；2020年1月9日15时许，被告人张落存在被告人汪称勇规劝下，主动至绍兴市公安局越城区分局塔山派出所投案，并如实供述犯罪事实；2020年3月21日9时许，被告人周素伟在江苏省仪征市红旗花苑Ａ区××栋××室被警察抓获归案。案发后，已退赃。 公诉机关认为，被告人陆军、汪称勇、周素伟、张存凤、张落存、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、汪亮、王婷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。十二名被告人系共同犯罪，其中被告人陆军、汪称勇、周素伟在共同犯罪中起主要作用，属主犯，被告人张存凤、张落存、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、汪亮、王婷在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人陆军、汪称勇、张落存在案发后能自动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首。被告人汪称勇在犯罪后，协助公安机关抓获其他被告人，属立功。十二被告人均认罪认罚,遂提请本院依法判处。建议判处被告人陆军有期徒刑三年二个月，罚金人民币二万元；判处被告人汪称勇有期徒刑二年二个月，适用缓刑，罚金人民币一万八千元；判处被告人周素伟有期徒刑三年，适用缓刑，罚金人民币一万五千元；判处张存凤有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处张落存有期徒刑一年十个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处陈忠飞有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人甘小焕有期徒刑二年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈忠宽有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处沈兴方有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金九千元；判处被告人周素萍有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币九千元；判处被告人汪亮有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人王婷有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币九千元。后鉴于指控的犯罪金额有所变更，公诉机关调整了被告人汪称勇、周素伟、甘小焕、汪亮的量刑建议，建议判处被告人汪称勇有期徒刑二年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万八千元；建议判处被告人周素伟有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；当庭撤销对被告人甘小焕认罪认罚中的缓刑量刑建议；当庭变更指控被告人汪亮为累犯，建议判处被告人汪亮有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元。 上列除被告人甘小焕外其余十一名被告人对变更起诉后指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚，在审理过程中亦无异议。被告人甘小焕对公诉机关变更后的量刑建议有异议,希望结合其家庭情况适用缓刑。 被告人陆军的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.被告人陆军自愿认罪认罚，且具有自首情节。3.被告人陆军积极退缴所获赃款，降低其在本案中造成的社会危害性。综上，请求结合被告人陆军的家庭情况对其从轻处罚。 被告人汪称勇的辩护人提出以下意见：1.认可公诉机关作出的量刑建议。2.被告人汪称勇有自首、立功等法定从轻、减轻情节。综上，请求对被告人汪称勇减轻处罚，适用缓刑。 被告人周素伟的辩护人提出以下意见：1.对起诉指控的事实及罪名无异议。2.被告人周素伟如实供述了自己及同案犯的犯罪行为，具有坦白情节。3.被告人周素伟自愿认罪认罚，且已基本退缴违法所得。4.被告人周素伟无犯罪前科，系初犯。综上，请求对被告人周素伟从轻处罚，并采纳公诉机关提出的量刑建议，适用缓刑。 被告人张存凤的辩护人提出以下意见：1.被告人张存凤属从犯，且系初犯，偶犯。2.被告人张存凤归案后如实供述自己罪行，且积极退赃。3.被告人张存凤认罪认罚，且悔罪态度良好，一贯表现良好。综上，请求对被告人张存凤从轻处罚，适用缓刑。 被告人张落存的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.被告人张落存犯罪主观恶性较小，犯罪情节轻微。3.被告人张落存主动投案自首，在归案后能积极配合公安机关侦办案件，并如实供述自己的犯罪行为。4.被告人张落存在本案中系初犯、偶犯，在犯罪中仅起到次要、辅助作用，系从犯，自愿认罪认罚，悔罪态度良好，无再犯可能性。5.对本案犯罪行为被告人张落存具有主观上的认识错误。综上，请求对被告人张落存从轻处罚，适用缓刑。 被告人陈忠飞的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.被告人陈忠飞在本案共同犯罪中起到的是次要、辅助作用，属从犯，犯罪情节比较轻微。3.被告人陈忠飞认罪态度良好，无犯罪的直接故意，主观恶性相对较小，未在本次犯罪中实际获利。综上，请求结合被告人陈忠飞的家庭情况对其从轻处罚。 被告人甘小焕的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.被告人甘小焕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且未在本次犯罪中实际获利。3.被告人甘小焕主观恶性较小，认罪认罚，确有悔罪表现。4.请求法院对公诉机关当庭变更的量刑建议予以合理认定。综上，请求结合被告人甘小焕的家庭情况对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈忠宽的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议。2.被告人陈忠宽无前科劣迹，一贯表现良好，系初犯、偶犯，且在犯罪中起次要、辅助作用，属从犯。3.被告人陈忠宽认罪态度良好，认罪认罚。综上，请求结合被告人陈忠宽的家庭情况对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人沈兴方的辩护人提出以下意见：1.被告人沈兴方系普通工作人员，在本案中起次要、辅助作用，属从犯。2.被告人沈兴方系初犯，偶犯，犯罪主观恶性较小，且社会危害性不大。综上，请求对被告人沈兴方从轻处罚并适用缓刑。 被告人周素萍的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关起诉的犯罪事实及罪名无异议。2.被告人周素萍主观犯罪恶性较小，社会危害性不大。3.被告人周素萍在本案中起次要、辅助作用，属从犯。4.被告人周素萍一贯表现良好，系初犯，偶犯。综上，请求结合被告人周素萍家庭情况对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人汪亮的辩护人提出以下意见：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议。2.被告人汪亮对犯罪事实如实供述，系坦白，认罪认罚，悔罪表现良好。3.被告人汪亮在本案犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，请求结合被告人汪亮的家庭情况对其从轻、减轻处罚。 被告人王婷的辩护人提出以下意见：1.被告人王婷归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。2.被告人王婷在本案犯罪中起次要，辅助作用，系从犯。3.被告人王婷系初犯，偶犯，在本案中未实际获利。综上，请求对被告人王婷从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人汪亮于2014年1月22日被假释，2015年8月11日假释考验期届满。公安在侦查阶段扣押了被告人沈兴方人民币11810元、被告人周素伟人民币95000元、被告人汪称勇人民币117940元、被告人陆军人民币27000元，共计人民币251750元，其中人民币10万元已由公安机关发还给相应被害人。 被告人陆军等人结伙实施诈骗活动的事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人陆军的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议，其负责活动前期工商、公安的报备，也负责善后处理，小香林农庄有纠纷，其等人及时处理好了。具体活动其不参与。沈兴方和周素伟是通过汪称勇介绍到诈骗团伙。汪称勇、周素伟、张存凤、周素萍和其是团队核心人员，之前组织过七八场类似的诈骗活动。有时候集中行动，有时候分两个小组，××庄活动就是分的两个团队行动，苏越大酒店场地租赁合同是其跟沈兴方、周素萍、汪称勇一起签的字，租赁费用是汪称勇和沈兴方先行支付。活动所获得的钱款，其拿七成，剩余三成由汪称勇和沈兴方分配。 2.被告人汪称勇的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。诈骗所需产品由其采购，再将产品销售给周素伟，卖不完的东西也是跟其退货，周素伟从其处进了3万多元的货。其和周素伟分带两个不同团队进行诈骗活动，小香林的活动时间是陆军定的，跟其团队活动错开一天。苏越大酒店活动地点是周素伟、沈兴方陪着张存凤、陈忠飞和其一起找的。酒店场地租赁合同是陆军、沈兴方、周素萍和其一起过去签的字。其叫过周素萍团队帮助在苏越大酒店地点发传单。小香林的活动，其下面的员工也有去帮助。苏越大酒店活动一共卖了9万多元，其中1.4万元分给了陆军。 3.被告人周素伟的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。其通过汪称勇联系过来做家纺产品诈骗，其等人先到上虞迎宾宾馆租了房间。后其找来汪亮、王婷、沈兴方、周素萍作为员工。将小香林农庄作为活动场所是其让沈兴方去选定，产品是汪称勇给其提供。小香林农庄的诈骗活动其团队一共卖了10万不到的样子，其给了汪称勇3万多元货款、陆军13000多元代理费。 4.被告人张存凤的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。两个活动的人员之间互相是有帮助的。人员都住在一起。 5.被告人张落存的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。其和汪称勇是陆军介绍过来，汪称勇负责诈骗产品的采购。其负责安排员工吃住。张存凤、陈忠宽、陈忠飞、甘小焕是汪称勇招募过来。绍兴主要是在××庄××队活动，其中苏越大酒店是汪称勇、陈忠宽、陈忠飞、甘小焕和其一起主弄，两个团队之间互相有帮助，苏越大酒店促销会比小香林活动要早一天，发传单时沈兴方、周素萍、周素伟、汪亮和王婷有来帮忙，当场诈骗活动一共卖了9万多元。小香林农庄是沈兴方、周素萍、周素伟、汪亮和王婷为主弄的，汪称勇、张落存、陈忠宽、陈忠飞、甘小焕和其也有协助。员工工资是汪称勇发放的。 6.被告人陈忠飞的供述、刑事辨认笔录及照片证实:其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。活动要用到的纺织品先放在宾馆房间里。其对同案被告人汪称勇的身份进行了辨认。 7.被告人甘小焕的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。人员平时分为两个组活动，一个组在绍兴袍江苏越大酒店，另外一个组在柯桥小香林农庄。两个组发传单的时候在一起发，两个组会相互帮忙。 8.被告人陈忠宽的供述证实:其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。所有成员分两个团队活动，主要在××庄这两个地方活动。 9.被告人沈兴方的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。其是陆军叫过来的，过来的目的就是组织销售会卖东西，小香林的活动最后一天汪称勇团队有人过来帮忙。其主要负责主持活动，人员共分成两组，两组团队之间在活动期间有相互帮助，周素萍和其都去发传单、看场地过。其主要去小香林场地负责卖产品。其知道周素伟和陆军是老板之一。 10.被告人周素萍的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。所有人分成两组，一组汪称勇负责，另一组周素伟负责，两个组相互帮忙，苏越大酒店帮过他们发传单，在××庄××天汪称勇他们也都过来帮忙。 11.被告人汪亮的供述、辨认笔录及照片证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。其主要参加的是小香林的活动，苏越大酒店的活动其曾同周素萍、沈兴方夫妻和陈忠宽去谈事情。两个活动人员互相帮忙。周素伟安排其去苏越大酒店帮忙，那边的人也来小香林农庄帮忙。被告人汪亮对涉案被告人汪称勇、周素伟、张落存的身份情况进行了辨认。 12.被告人王婷的供述证实：其对诈骗团队组织架构、金额分成及诈骗经过无异议。其来绍兴时是住在上虞的迎宾公寓的，后来其被安排到小香林农庄活动现场主要负责维持现场秩序。现场赚到的钱到上交上去了，其不清楚有多少。 13.被害人房某、单某、俞某、陈某等人的陈述证实：上述被害人均被本案各被告人实施的诈骗方法骗取了钱款。 14.证人胡某、王某1、杨某、王某2、刘某、李某的证言，辨认笔录及照片证实：各被告人为实施诈骗活动而进行了活动场地及宾馆租赁、购买货物等事实。证人杨某、王某1对涉案被告人陆军、张存凤、张落存的身份情况进行了辨认。 15.检验检测报告、鉴定报告证实：鉴定机构对涉案家纺物品进行了鉴定。经鉴定，上述涉案家纺物品的填充物主要含量均为聚酯纤维。 16.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2019年11月8日，公安机关对涉案各被告人住所地上虞迎宾公寓606、611、620、635号房间进行了搜查，并扣押手机8部、车钥匙5把、白色本田车1辆、白色荣威车1辆、面包车1辆、印章1枚、抽奖箱1个、尼龙袋7个、包1个、公文包1个、被告人沈兴方人民币11810元、被告人周素伟人民币95000元、被告人汪称勇人民币117940元（其中10万元已发还被害人）、被告人陆军人民币27000元。 17.会议合同证实：陆军等人租赁苏越大酒店宴会厅的事实。 18.刑事判决书证实：被告人陆军、甘小焕、陈忠飞、汪亮的前科情况。 19.抓获经过证实：各被告人的到案情况。 20.户籍证明证实：各被告人的身份情况。 本院认为，被告人陆军、汪称勇、周素伟、张存凤、张落存、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、汪亮、王婷的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陆军、汪称勇、周素伟在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应依法予以处罚。被告人张存凤、张落存、陈忠飞、甘小焕、陈忠宽、沈兴方、周素萍、汪亮、王婷在共同犯罪中起次要作用，属从犯；被告人陆军、汪称勇、张落存具有自首情节，被告人汪称勇具有立功情节；上述十二名被告人除甘小焕外均签字具结，认罪认罚，本院据此分别对各被告人从轻、减轻处罚。根据各被告人的退赃情况及一贯表现，本院在量刑时分别予以从轻考量。辩护人分别根据各被告人具有的从轻、减轻处罚情节请求从轻、减轻处罚的意见，本院均予以采纳。被告人陆军、陈忠飞、甘小焕、汪亮有故意犯罪前科，被告人汪亮在假释期满之日起五年内再犯应判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，本院据此分别对四被告人从重处罚。根据被告人汪称勇、周素伟、张存凤、张落存、陈忠宽、沈兴方、周素萍、王婷的犯罪情节及悔罪表现，均依法适用缓刑，上列被告人的辩护人提出适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据被告人甘小焕的犯罪情节、前科劣迹及社区调查情况，不宜适用缓刑，被告人甘小焕及其辩护人提出的适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陆军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一九年十一月九日起至二○二三年一月八日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人汪称勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 三、被告人周素伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 四、被告人张存凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 五、被告人张落存犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 六、被告人陈忠飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一九年十一月八日起至二○二二年一月七日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人甘小焕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一九年十一月八日起至二○二二年十一月二十九日止。罚金在本判决生效后即时缴纳）； 八、被告人陈忠宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 九、被告人沈兴方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 十、被告人周素萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 十一、被告人汪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一九年十一月八日起至二○二二年五月十日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人王婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 十三、移送本院扣押的被告人陆军退缴的人民币25300元，被告人汪称勇退缴的人民币10890元，被告人周素伟退缴的人民币89330元，被告人沈兴方退缴的人民币11110元，分别抵赃发还给相应被害人；被告人陆军退缴的剩余款项1700元，抵作罚金；被告人汪称勇、周素伟、沈兴方退缴的剩余款项7050元、5670元、700元，分别发还给三被告人；扣押在案的手机8部、印章1枚、抽奖箱1个、包1个、公文包1个、尼龙袋7个及包内宣传单、横幅等附随物品（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），均系作案工具，予以没收；白色本田牌汽车及车钥匙发还给被告人沈兴方、白色荣威牌汽车及车钥匙发还给被告人汪亮、棕色面包车及车钥匙发还给被告人张存凤。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 毅 人民陪审员  舒福花 人民陪审员  陈美红 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  李 奕 书 记 员  陈 锦 ? 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ? ?