浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初252号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人张伟，男，1992年11月24日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，住湖北省汉川市。因本案于2020年1月3日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人李文祥，浙江文达律师事务所律师。 被告人梅春华，男，1989年3月4日出生于湖北省潜江市，汉族，大专文化，住湖北省潜江市。因本案于2020年1月3日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人潘文生，浙江文达律师事务所律师。 被告人陈灿，男，1992年3月16日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，住湖北省汉川市。2016年1月26日因诈骗罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，2018年8月30日被假释（假释考验期自2018年8月30日至2019年9月28日止）。因本案于2020年1月3日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张宇，系浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉〔2020〕1044号起诉书指控被告人张伟、梅春华、陈灿犯开设赌场罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员童勇平出庭支持公诉，被告人张伟、梅春华、陈灿及辩护人李文祥、潘文生、张宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月，刘东（另案处理）与被告人张伟共同出资，在湖北省武汉市东西湖区武汉客厅成立武汉闲人游科技有限公司，后来刘隆隆（另案处理）也出资加入了该公司。被告人张伟开发MMC支付结算平台为“金鼎国际娱乐”等网络赌博网站提供支付结算服务，后来刘隆隆通过赵佰鸣（另案处理）拉来了“鼎城娱乐”的结算业务。MMC支付结算平台通过网络技术手段与“鼎诚娱乐”、“金鼎国际娱乐”、“皮皮虾娱乐”三个网络平台建立支付渠道，收取相关人员充值的资金进入MMC支付结算平台，平台收取每笔订单2.5%或1.2%的手续费，后由被告人梅春华（系武汉闲人游科技有限公司财务人员）将除去手续费后的资金通过银行卡转账的方式转入由网络平台提供的银行卡内。经统计，从2019年10月至2020年1月期间，MMC支付结算平台为“鼎诚娱乐”网站网点结算资金222万元，为“金鼎国际娱乐”网络赌博网站网点结算赌资1275万元，为“皮皮虾娱乐”网络赌博网站网点结算赌资299万元。被告人陈灿同黄鹤、何思敏、徐传卓（均另案处理）为MMC支付结算平台的客服人员，负责与网络赌博窝点的后台人员进行资金结算对接，发现有遗漏的订单在核对后手动补单，手动补单的金额达到100万元左右。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解，证人证言，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据，物证、书证等证据。 公诉机关认为，被告人张伟、梅春华、陈灿伙同他人明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪依法追究三被告人的刑事责任。建议判处被告人张伟有期徒刑二年八个月，并处罚金；判处被告人梅春华有期徒刑二年，可缓，并处罚金；判处被告人陈灿有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人张伟、梅春华、陈灿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张伟的辩护人提出的辩护意见是被告人张伟如实供述其罪行，在共同犯罪中起次要、辅助作用，认罪认罚，且已经退出了5万元的赃款，请求减轻处罚。 被告人梅春华的辩护人提出的辩护意见是被告人梅春华在共同犯罪中起次要、辅助作用，认罪认罚，且已退出赃款，请求对被告人梅春华适用缓刑。 被告人陈灿的辩护人提出的辩护意见是被告人陈灿系从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人陈灿减轻处罚。 经审理查明，2019年10月，刘东（另案处理）成立武汉闲人游科技有限公司后，与被告人张伟、刘隆隆（另案处理）在湖北省武汉市东西湖区武汉客厅共同经营该公司并分成。 被告人张伟安装维护MMC支付结算平台为刘东联系的“金鼎国际娱乐”、“皮皮虾娱乐”网络赌博网站提供资金支付结算服务，后刘隆隆通过赵佰鸣（另案处理）拉来了“鼎城娱乐”的结算业务。MMC支付结算平台通过网络技术手段与“鼎诚娱乐”、“金鼎国际娱乐”、“皮皮虾娱乐”三个柬埔寨网络赌博公司经营的赌博平台建立支付通道，收取相关人员充值的资金并转成虚拟货币，平台收取每笔订单2.5%或1.2%的手续费，后由被告人梅春华（系公司财务人员）将扣除手续费后的资金通过银行卡转账的方式转入由网络平台提供的银行卡内。经统计，2019年10月至2020年1月期间，MMC支付结算平台为“鼎诚娱乐”网站网点结算资金222万元，为“金鼎国际娱乐”赌博网站网点结算赌资1275万元，为“皮皮虾娱乐”赌博网站网点结算赌资299万元。被告人陈灿同黄鹤、何思敏、徐传卓（均另案处理）为MMC支付结算平台的客服人员，负责对接网络赌博网站的后台人员进行资金结算，对未转成虚拟币的遗漏订单进行核对并手动补单，手动补单的金额达到100万元左右。 另查明，被告人张伟已向侦查机关退出赃款人民币5万元，被告人梅春华已向侦查机关退出赃款人民币1万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人张伟、梅春华、陈灿的供述与辩解，另案处理同案犯刘东、刘隆隆、万定銮、赵佰鸣、叶大可、黄策、何思敏、黄鹤、徐传卓的供述和辩解，另案处理被告人邓世辉、陈江、李东成、李兰君、王建军、王佳等人供述和辩解，证人王某1、杨某1、陶某、杨某2、苏某、于某、孙某、王某2、万某的证言，扣押笔录、扣押决定书，扣押清单及照片，接受证据材料清单，搜查笔录，人员辨认笔录及照片，电子证据检查笔录，数据光盘一张，银行交易明细，手机截图，手动补单账目统计表，刑事判决书，户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张伟、梅春华、陈灿伙同他人为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张伟、梅春华、陈灿的辩护人分别提出认罪认罚、从犯、有坦白情节等要求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人陈灿在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。本案系共同犯罪。被告人张伟、梅春华、陈灿在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张伟、梅春华、陈灿归案后均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张伟、梅春华已退出赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2022年9月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人梅春华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人陈灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年7月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、没收被告人张伟、梅春华分别退出的赃款人民币5万元、1万元，由扣押机关上缴国库；责令被告人张伟和同案犯刘东共同退出赃款人民币10万元，向被告人陈灿追缴赃款人民币9500元，上缴国库。 五、扣押在案的1台电脑、8只手机，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪永喜 人民陪审员  张春松 人民陪审员  陈蕾英 二〇二〇年十一月六日 法官 助理  许 聪 代书 记员  冯婉君