吉林省辽源市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉04刑终130号原公诉机关吉林省辽源市龙山区人民检察院。上诉人（原审被告人）洪卫（绰号：洪老大），男，1966年9月7日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因犯流氓罪，于1984年9月12日被东丰县人民法院判处有期徒刑四年；曾因赌博，于1990年11月23日被辽源市劳动教养管理委员会劳动教养三年；曾因犯赌博罪，于2001年10月17日被东丰县人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月26日被刑事拘留，因涉嫌容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪，于同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）洪义（绰号：洪老四），男，1972年4月29日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因犯赌博罪，于1996年8月6日被东丰县人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯赌博罪，于2001年10月17日被东丰县人民法院判处有期徒刑一年六个月；曾因赌博，于2014年8月7日被辽源市公安局行政拘留15日。现因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人黄军，北京市富睿康道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）洪兴（绰号：洪老二），男，1966年9月7日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）巩昌丰（绰号：巩小子），男，1983年10月18日出生，公民身份号码×××，户籍所在地及现居住地吉林省东丰县。曾因赌博，分别于2012年5月18日、2017年7月1日、2018年4月19日被东丰县公安局东丰派出所罚款。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人付强，吉林常春（辽源）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋兴龙（绰号：宋小子），男，1986年11月21日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月13日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）洪连泽（别名：洪岩），男，1989年7月24日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年10月26日被东丰县人民法院判处免予刑事处罚；曾因殴打他人，于2019年2月25日被东丰县公安局行政拘留10日。现因涉嫌赌博罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月12日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人张阜新，吉林军鹏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李芳菊,女，1970年10月28日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人张志刚，吉林军鹏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王福春，男，1973年9月21日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县。曾因吸毒，于2016年8月27日被东丰县公安局行政拘留10日；曾因吸毒，于2017年11月5日被东丰县公安局行政拘留15日，同年11月17日被东丰县公安局强制隔离戒毒二年。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月31日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）陈树斌（绰号：狗子），男，1970年6月27日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人曲经纬，辽宁行仁律师事务所律师。辩护人施君，吉林宗歧律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱薇颐（曾用名：朱晓丽），女，1980年6月30日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省辉南县，现居住地辉南县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年12月16日被刑事拘留，2018年1月18日被取保候审，2019年1月18日被监视居住，同年1月29日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。原审被告人洪明（绰号：洪老三），男，1970年1月2日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因犯妨害公务罪，于2018年2月11日被东丰县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。原审被告人张大波（绰号：大波子），男，1986年8月18日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因殴打他人，于2014年4月8日被东丰县公安局行政拘留15日；曾因赌博，于2014年3月9日被东丰派出所罚款500元；曾因吸毒，于2017年12月21日被黄河派出所罚款500元；曾因吸毒，于2018年7月8日被东丰县公安局行政拘留15日。现因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被取保候审。原审被告人邓悦纲（绰号：邓纲子），男，1979年1月25日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。原审被告人张源号（绰号：张号），男，1981年6月13日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因吸毒，于2016年8月2日被东丰县公安局罚款500元；曾因吸毒，于2016年9月29日被东丰县公安局行政拘留10日。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。原审被告人侯典帅，男，1985年4月12日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地广西壮族自治区桂林市。曾因赌博，于2009年12月4日被东丰县公安局行政拘留15日；曾因嫖娼，于2011年1月11日被东丰县公安局行政拘留15日；曾因吸毒，于2013年11月22日被东丰县公安局行政拘留15日；曾因容留卖淫，于2016年2月26日被东丰县公安局行政拘留15日；曾因吸毒，分别于2016年2月26日、7月9日被东丰县公安局行政拘留15日，并于同年7月15日被东丰县公安局决定强制隔离戒毒二年。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年3月21日被刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，于2019年4月12日被执行逮捕。2020年9月20日被取保候审。原审被告人段小东，男，1967年2月23日出生，公民身份号码×××，户籍所在地及现居住地吉林省东丰县。曾因流氓，于1983年11月4日被东丰县公安局劳动教养三年；曾因犯盗窃罪，于1990年7月25日被东丰县人民法院判处有期徒刑七年；曾因犯寻衅滋事罪，于2009年10月26日被东丰县人民法院判处免予刑事处罚；曾因犯非法拘禁罪，于2015年7月27日被东丰县人民法院判处免予刑事处罚；曾因殴打他人，于2018年6月25日被东丰县公安局行政拘留7日；曾因犯诈骗罪，于2019年2月1日被东丰县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。现因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。原审被告人郭洪涛，男，1976年3月5日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因吸毒，于2015年3月19日被东丰县公安局行政拘留15日；曾因吸毒，于2016年7月18日被东丰县公安局行政拘留15日，同年7月19日被东丰县公安局决定强制隔离戒毒二年。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年3月21日被刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年4月12日被执行逮捕。经龙山区人民院决定，于2020年3月20日被取保候审。原审被告人吕春龙，男，1987年6月21日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年4月12日被执行逮捕。因一审羁押期限届满，经龙山区人民法院决定，于2020年10月4日被取保候审。原审被告人姜海生（绰号：连成子），男，1972年4月16日出生，公民身份号码×××，户籍所在地吉林省东丰县，现居住地东丰县。曾因犯赌博罪，于2001年10月17日被东丰县人民法院判处管制六个月；曾因赌博，于2012年12月21日被东丰县公安局行政拘留10日。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕。经龙山区人民法院决定，于2020年3月25日被取保候审。辽源市龙山区人民法院审理的辽源市龙山区人民检察院指控被告人洪卫犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪；被告人洪义犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法经营罪；被告人洪兴犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、故意伤害罪；被告人巩昌丰、宋兴龙犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人洪连泽犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法经营罪；被告人洪明、李芳菊、张大波、王福春、朱薇颐、邓悦纲、张源号犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人陈树斌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪；被告人侯典帅犯寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪；被告人段小东、郭洪涛犯寻衅滋事罪；被告人吕春龙犯开设赌场罪；被告人姜海生犯赌博罪一案，于2020年9月10日作出（2020）吉0402刑初60号刑事判决。洪卫、洪义、洪兴、巩昌丰、宋兴龙、洪连泽、李芳菊、王福春、陈树斌、朱薇颐不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实被告人洪卫曾因犯流氓罪于1984年被判处有期徒刑四年，因赌博被劳动教养三年。释放后，与其同胞兄弟洪兴、洪义，先后实施了聚众赌博、高利放贷、随意殴打他人、敲诈勒索、聚众斗殴、组织卖淫、贩卖毒品、容留他人吸毒等违法犯罪活动，立威造势，在东丰县内对百姓形成较强的心理威慑，使百姓在合法利益受损后不敢举报、控告。自2012年以来，洪卫、洪义陆续网罗社会闲散人员，将东丰县范围内常年从事赌博活动的巩昌丰、张大波、王福春、朱薇颐等人“收编”自己手下，在东丰县东丰镇、三合乡庆和村、中安村、二龙山乡长安村、西保安村、大阳镇双山村等地开设赌场、高利放贷，并采取恐吓、滋扰等手段索取赌债，攫取巨额非法利益，逐渐形成了以被告人洪卫、洪义为组织、领导者；被告人洪兴、巩昌丰、宋兴龙为骨干成员；被告人洪连泽、洪明、李芳菊、王福春、陈树斌、朱薇颐、张大波、邓悦纲、张源号为一般成员的黑社会性质组织，为非作恶、欺压残害群众，对东丰县范围内地下赌博业形成了非法控制，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。认定上述事实的证据有涉案被告人前科的刑事判决书，房屋产权安置协议，房产信息情况表，个人购房借款合同、车辆手续，遗嘱公证书，查封扣押清单，立威造势、欺压残害群众、诱骗他人从事卖淫活动、摆放赌局、寻找关系庇护的证明材料，洪卫贩卖毒品、容留他人吸毒等证明材料。(一)敲诈勒索事实1、1999年5月，被告人洪卫在东丰县南山宾馆二楼包房内组织王某1、被害人王某2等人赌博，王某2因现金全部输掉欲离开，被洪卫制止并为其垫付赌资，逼迫其继续赌博，致使王某2欠下洪卫赌债。后洪卫伙同王某3、张清骥将王某2强行带至东丰县南山体育场施以殴打，威逼王某2给付洪卫十余万元。认定上述事实的证据有被害人王某2陈述，证人周某1、王某3、王某1、徐某1、姜某2证言，被告人洪卫供述和辩解等证据。2、2005年夏，因洪连泽在东丰县实验中学滋扰在校学生，被该校教师李某1、徐某2、耿某1带至门卫室进行教育。被告人洪义、洪兴得知此事后，在学校门口对耿某1施以殴打，并以去教育局投诉相威胁，迫使李某1、徐某2给付洪义人民币4000元。认定上述事实的证据有被害人李某1、徐某2陈述，证人洪连泽、何某、耿某1、杨某1、李某2、曹某的证言，被告人洪兴、洪义供述等证据。3、2008年夏天，在东丰县维也纳歌厅楼梯处，被害人杜某1与洪连泽因琐事发生厮打。被告人洪卫得知此事后，多次对杜某1进行威胁、恐吓，迫使杜某1给付洪卫2万元。认定上述事实的证据有被害人杜某1陈述，证人洪义、洪连泽、段小东、张某2、杜某2证言，被告人洪卫供述等证据（二）聚众斗殴事实2008年12月9日，在东丰镇“海波美发休闲屋”内，因范某1向孙某1追讨赌债发生争执，孙某1遂纠集被告人洪卫、洪义赶到现场，洪义持钢管伙同洪卫与范某1、范某2发生斗殴，孙某1持刀将范某1刺伤（轻伤）。认定上述事实的证据有立案报告书、立案决定书，鉴定意见，证人孙某1、范某2、张某3、范某1、齐某、杨某2证言，被告人洪义、洪卫供述等证据。（三）寻衅滋事事实1、2004年左右，被告人洪卫因洪义组织被害人姜海生、刘某1及孙某1等人在东丰县福华池浴池包房内赌博时未接听其电话，遂赶到该浴池，持胶皮棒对姜海生、刘某1施以殴打，致二人头部、手臂等部位受伤。认定上述事实的证据有被害人姜海生、刘某1陈述，证人程某、孙某1、陆某、洪义证言，被告人洪卫供述等证据。2、2008年8月左右，被告人洪卫因顾某1未按自己的指令送卖淫女返回梅河口市而心存不满，在东丰县正大浴池包房内，用木棍对顾某1、杜某2施以殴打，并持卡簧刀将顾某1腿部扎伤。后洪卫将顾某1带至东丰县南山继续对其施以殴打。事后，洪义向顾某1给付人民币2000元。认定上述事实的证据有被害人顾某1陈述，证人杜某2、洪义证言，被告人洪卫供述等证据。3、2015年冬，被告人洪卫纠集被告人侯典帅、郭洪涛到东丰县申林修配厂向高某1及丈夫张某4讨要高利贷过程中，洪卫持胶皮棒对张某4施以殴打，致张某4头部、背部多处受伤。认定上述事实的证据有情况说明，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，强制隔离戒毒决定书，被害人张某4陈述，证人高某1、黄某1、李某3证言，被告人洪卫、侯典帅、郭洪涛供述等证据。4、2015年冬，被告人洪卫因琐事对被害人陆某产生怨恨，遂将陆某约至东丰县云龙苑宾馆内，持胶皮棒对陆某进行辱骂、殴打。认定上述事实的证据有东丰县云龙苑时尚宾馆8888房间现场平面图、现场方位图，被害人陆某陈述，证人苏某、段小东、田某1、侯典帅、郭洪涛证言，被告人洪卫供述等证据。5、2015年冬，被告人洪卫因被害人赵某1向其借高利贷未及时偿还，将赵某1约至东丰县云龙苑宾馆内，持胶皮棒对赵某1进行辱骂、殴打。后洪卫又逼迫赵某1将其土地使用权转让到自己名下。认定上述事实的证据有被害人赵某1陈述，证人侯典帅、谷某、邹某1、刘某2证言，被告人洪卫供述等证据。6、2007年12月9日23时许，被告人洪兴接张某5电话称在旅店被偷窥，洪兴遂带领赵明来到东丰县鸿铭旅店，旅店业主张某6阻止二人进入并试图从赵明手中抢走胶皮棒未果。二人进入该旅店102房间内，对被害人刘某3、姜某3进行质问并发生口角。赵明持胶皮棒殴打刘某3、姜某3，刘某3持啤酒瓶将洪兴、赵明头部打伤（洪兴轻伤、赵明轻微伤），四人发生厮打。后赵明与刘某3厮打在一起，赵明掏出随身携带卡簧刀刺刘某3胸腹等部位（后经抢救无效死亡）。后赵明又将被害人孟某打伤（轻微伤）。次日，洪兴被行政拘留十日。经法院审理，赵明因犯故意杀人罪被判处无期徒刑。诉讼期间，洪义赔偿刘某3家属2.2万元。认定上述事实的证据有公诉书，刑事裁定书，鉴定书，行政处罚决定书，证人张某5、姜某3、孟某、张某6、刘某4、高某2、刘某5证言，同案赵明供述，被告人洪兴供述，调解笔录等证据。（四）故意伤害事实2015年1月18日，被告人洪卫因琐事与共同生活的被害人顾某2发生矛盾，在东丰县其家中持刀将顾某2身体多处刺伤（轻伤二级）。本案审理过程中，顾某2出具谅解书，表示不追究洪卫的刑事及民事责任，希望对洪卫从轻处罚。认定上述事实的证据有被告人洪卫供述，谅解书，证人洪义、巩昌丰、宋某2、唐某证言，被害人顾某2陈述，被告人洪卫供述，鉴定意见等证据。（五）贩卖毒品事实2014年12月至2015年冬，被告人洪卫在东丰县其家中，多次以每份200至300元不等的价格向吸毒人员侯典帅、郭洪涛、韩某等人贩卖毒品冰毒合计约7克，非法获利约2000元。认定上述事实的证据有证人侯典帅、郭洪涛、韩某、黄某1、王福春、侯某2、于某1、杜某2、曲某证言，被告人洪卫供述等证据。（六）容留他人吸毒事实2015年至2016年间，被告人洪卫在东丰县其家中多次容留侯典帅、郭洪涛、段小东、曲某、于某1、韩某等人吸食毒品冰毒。认定上述事实的证据有被告人洪卫供述，证人侯典帅、郭洪涛、黄某1、王福春、于某1、韩某、杜某2、曲某、林某、史某1、段小东证言，被告人洪卫供述等证据证实。（七）开设赌场事实1、被告人洪义于2012年至2017年间，分别在××县孙某2（另案处理）家、二龙山乡长安村李某4（另案处理）家、西保安村曲广文（另案处理）家、张某7（另案处理）家、三合乡庆和村宋某3（另案处理）家、中安村吕某1（另案处理）家，召集被告人洪兴、洪明、宋兴龙、巩昌丰、朱薇颐、张大波、王福春、陈树斌、张源号、邓悦纲、吕春龙等人一同开设赌场，每场组织数十人参与赌博。其中朱薇颐、张大波主要负责联系参赌人员；宋兴龙主要负责抽红；巩昌丰、王福春主要负责联系参赌人员、赌场地点及放哨人员；陈树斌、吕春龙主要负责联系、提供赌场地点；张源号、邓悦纲等人主要负责放哨；洪兴乘坐洪明驾驶的车辆到上述赌场，以在赌场内高利放贷的方式为参赌人员提供赌资。被告人李芳菊为洪义负责提供多个银行账户，负责管理洪义赌博钱款。洪义开设赌场期间非法获利共计人民币近400万元。认定上述事实的证据有取款等相关凭证，现场图，证人孙某2、宋某4、孙某3、孙某4、冯某1、章某、赵某2、李某4、丛某、巩某1、蒋某、周某2、李某5、强某、吕某2、隋某、商某、柳某331、于某2、车某1、郭某552、庞某1、王某4、李某6、李某7、侯某3、赵某3、史某1、柳某332、张某7、宋某5、张某8、周某3、宋某3、刘某6、吕某1、白某1、张某9、李某8、由某、李某5、柳某331、呼某1、巩某2、柳某332、姜海生证言，被告人洪义、洪兴、洪明、宋兴龙、巩昌丰、朱薇颐、张大波、王福春、陈树斌、张源号、邓悦纲、吕春龙、李芳菊供述，和被告人吕春龙辩护人提供的到案经过，扣押清单等证据。2、被告人洪卫明知洪义、洪兴网罗社会闲散人员，将东丰县范围内常年从事赌博活动的巩昌丰、张大波、王福春、朱薇颐等人“收编”自己手下，在东丰县内多地组织他人开设赌场，接受洪义、洪兴开设赌场获利钱款的供养，并在洪兴、洪明因赌博被公安机关查处后，寻找关系，予以庇护。认定上述事实的证据有微信聊天记录，证人金某、田某2、姜海生、张大波、侯典帅、郭洪涛、洪义、洪兴证言，被告人洪卫供述等证据。3、被告人洪义、巩昌丰、张大波于2017年6月至7月间，在东丰县天成小区政达保安服务有限公司门市内，设置3台赌博机（28个操作单元）供他人进行赌博，非法获利约人民币1万元。认定上述事实的证据有证据保全清单及照片，行政处罚决定书，前科劣迹证明，现场勘验笔录、方位图及照片，证人张某10、于某3、李某9、李某10、张某11证言，被告人洪义、巩昌丰、张大波供述等证据。4、被告人洪连泽于2017年，在××县北门附近其经营的彩票站二楼设置麻将机，组织张大波、王某5等20余人进行赌博并从中抽红，非法获利约人民币15万元；2018年6月至10月间，在张某12（另案处理）经营的东丰县格拉芙酒庄内，洪连泽与张某12共同组织王某5、宋兴龙等20余人进行赌博并共同抽红，非法获利约人民币13万元。认定上述事实的证据有证人宋兴龙、巩昌丰、王某5、张大波、李某11、刘某7、王某6、张某13、裴某1、王某7、谢某、张某14、王某8、牟某、葛某、周某4、张某12证言，被告人洪连泽供述等证据。5、被告人巩昌丰于2018年4月至5月间，在东丰县盛京酒店及臻典华庭A区4号楼2单元302室王某5（另案处理）家中，组织赵某4、张大波等人进行赌博，并指使被告人邓悦纲、黄某2（另案处理）为赌场放哨，巩昌丰从中抽红，非法获利约人民币3万元。认定上述事实的证据有证人张大波、黄某2、邓悦纲、郑某、赵某4、车某1、王某4、庞某1、王某5证言，被告人巩昌丰供述等证据。6、被告人朱薇颐、张大波于2017年12月14日至15日间，在××县民家、长安村李某4家，组织杨某3、宋某6等20余人参与赌博并从中抽红，非法获利人民币7000元。认定上述事实的证据有照片，行政处罚决定书，扣押、收缴物品清单及罚没款票据，情况说明，通话记录，到案经过，证人丛某、杨某3、周某5、姜某4、王某9、赵某5、洪兴、洪明、宋某6、张某15、赵某6、庞某2、徐某3、张某16、慕某、徐某4、耿某2、高某3、徐某5、刘某8、宣某1、矫某、史某2、臧某、李某12、张某17、张某18、裴某2、陈某1证言，被告人朱薇颐、张大波供述等证据。7、被告人张大波于2019年7月间，伙同他人在伊通满族自治县河源镇王面铺北山上，组织车某2、周某6等20余人进行赌博，非法获利人民币10余万元。认定上述事实的证据有抓获经过，收缴物品及扣押清单，行政处罚决定书，常住人口数据查询信息表，证人郭某553、张某19、刘某9、张某20、车某2、杨某4、周某7、周某6、徐某6、王某10、庄某、车某2、郭某554证言，被告人张大波供述等证据。8、2017年至2018年初，被告人洪义在××县期间，洪义、被告人洪连泽以中国福利彩票“快三”开奖结果为依据，自行设置赔率，伙同任某、刘某10、陈某2、陈某3等人，接受参赌人员投注，赌资累计375万元。认定上述事实的证据有证人杨某5、任某、刘某10、陈某2、陈某3、李某5、王某4、于某2、张某12、葛某、赵某7、王某4、苑某、李某13、赵某4证言，被告人洪义、洪连泽供述，辨认笔录等证据。（八）违法事实1、被告人洪兴于1991年，以介绍工作为名，诱骗刘某某、柳某33、郭某55到深圳市，从事卖淫活动。上述事实，被告人洪兴虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的证人王某2、刘某11、柳某33、郭某55证言，辨认笔录等证据。2、被告人洪卫、洪义于2000年左右，因姜海生拖欠赌债，伙同王某3（已过追诉时效）、张清骥（已死亡）等人在姜海生家楼下，对姜海生施以殴打。上述事实，被告人洪卫、洪义虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的刑事裁定书，被害人姜海生陈述，证人王某3、孙某5证言等证据。3、被告人洪义于2003年春，因孙某6与宁某承包石场事宜产生矛盾，遂伙同张清骥等人在东丰县商业大厦附近歌厅包房内对宁某施以殴打，迫使宁某将石场转让给孙某6。上述事实，被告人洪义虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的被害人宁某陈述，证人孙某6、刘某1、王某11、王某3证言，被告人洪义供述等证据。4、被告人洪连泽于2004年，在东丰县实验中学附近，无故持刀将在校学生邹某2砍伤。后洪义向邹某2给付人民币5000元。上述事实，被告人洪连泽无异议，有经庭审举证、质证的被害人邹某2陈述，证人申某证言，被告人洪义、洪连泽供述等证据。5、被告人洪兴于2006年3月，非法运营东丰县至辽源市出租车线路过程中，为抢占客源，伙同他人在东丰县老客运站及老中医院门前，对王某12、冯某2、于军（已死亡）施以殴打。上述事实，被告人洪兴虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的被害人冯某2、王某12陈述，证人李某14、宋某7证言等证据。6、被告人洪义于2006年，在东丰县福华池浴池包房内，组织姜海生、孙某1、刘某1等人进行赌博。上述事实，被告人洪义无异议，有经庭审举证、质证的证人姜海生、孙某1、刘某1、程某证言，被告人洪义供述等证据。7、被告人洪卫于2011年，在东丰县步行街无故对于某4施以殴打。上述事实，被告人洪卫虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的被害人于某4陈述，被告人洪卫供述等证据。8、被告人洪卫于2011年，因赵某8委托其帮忙买树苗产生矛盾，对赵某8施以殴打。上述事实，被告人洪卫虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的被害人赵某8陈述等证据。9、被告人洪卫于2014年，在东丰县云龙苑宾馆包房内，伙同他人无故对申华施以殴打。上述事实，被告人洪卫虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的证人赵某1证言等证据。10、被告人洪卫于2015年，因购买毒品与李仁生（已死亡）发生矛盾，后在李仁生家中，对其施以殴打。上述事实，被告人洪卫虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的证人郭洪涛、韩某、黄某1证言等证据。11、被告人洪卫于2016年1月，在侯典帅经营的足疗店内，无故对程某施以殴打。后洪兴、洪义向程某给付人民币1万元。上述事实，被告人洪卫无异议，有经庭审举证、质证的谅解协议书，情况说明，证人侯典帅、段小东、田某1证言，被害人程某陈述，被告人洪义、洪兴、洪卫供述等证据。12、被告人洪卫于2016年5月至10月间，在东丰县于晓敏经营的电器商场恶意赊欠钱款，共计人民币2万余元。上述事实，被告人洪卫虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的证人初某，于晓敏证言，销售单等证据。13、被告人洪卫于2017年1月4日，因曲某与丈夫刘某12吵架，后在东丰镇德美科技厂办公室内，对刘某12施以殴打。上述事实，被告人洪卫虽当庭否认，但有经庭审举证、质证的被害人刘某12陈述，证人段小东、曲某证言，被告人洪卫供述，刘某12出具的谅解书等证据。14、被告人洪卫、侯典帅、郭洪涛、王福春、段小东于2015年至2016年间，在东丰镇洪卫家中及云龙苑宾馆内，多次吸食毒品。上述事实，有经庭审举证、质证的证人洪卫、侯典帅、郭洪涛、段小东证言等证据。二、被告人陈树斌非法采矿事实2017年至2018年间，被告人陈树斌擅自在××县，非法开采山砂52899立方米，并销往梅河口市、东丰县等地，销售金额517,881.21元。认定上述事实的××县采砂点涉嫌非法采矿造成矿产资源破坏量勘测报告，辽源市发展和改革委员会价格认定结论书，吉林省名凯房地产开发有限公司（南湖一号）2014年至2018年山砂、山坡石装车数量及价格统计表，宣某2提供山砂运输票、记账凭证、送货单，梅河口市环卫处出具证明（2019.5.23）、记账凭证、增值税发票（2018.9.28）、购买合同（2018.7.28、2018.8.30）、梅河口市平安采石有限公司供货明细表，吉林敖建建工集团2017年、2018年4、5月份山毛石数量统计表，汪强出具证明，东丰县纪委关于宗大兴（东丰国土资源局副局长）违纪问题的审查卷宗，责令停止违法行为通知书，行政处罚决定书，南湖一号（东区）土方工程协议书，证人宣某2、马某1、王某13、呼某2、史某3、董某、马某2、赵某9、于某5、刘某13、孙某7、高某4、纪某、焦某、高某5、徐某7、姜某5、吕某3、白某2、佟某证言，被告人陈树斌供述等证据。三、被告人段小东寻衅滋事事实2016年7月23日，被告人段小东因怀疑被害人徐某8与其妻子存在暧昧关系，在东丰县正大浴池附近，对徐某8进行辱骂、恐吓，并将徐某8的一部苹果6S手机（价值3250元）拿走。后段小东将手机归还徐某8，达成互不追究对方法律责任的调解协议。上述事实，被告人段小东无异议，有经庭审举证、质证的刑事判决书，治安案件当场调解协议书，行政处罚决定书，被害人徐某8陈述，证人刘某14证言，被告人段小东供述等证据。四、被告人侯典帅容留他人吸毒事实被告人侯典帅于2015年至2016年间，在东丰县其经营的云龙苑宾馆内，多次容留洪卫、郭洪涛、段小东等人吸食毒品冰毒。认定上述事实的证据有证人洪卫、郭洪涛、韩某、林某、段小东证言，被告人侯典帅供述等证据。五、被告人姜海生赌博事实被告人姜海生于1999年以来，在东丰县、梅河口市等地，多次在洪卫、洪义等人组织的赌局内参与赌博。上述事实，被告人姜海生供述，证人赵某2、李某4、周某2、吕某2、柳某331、侯某3、李某15、张某7、宋某3、洪义、宋兴龙、巩昌丰、朱薇颐、张大波、王福春、张源号、吕春龙证言、行政处罚决定书等证据。此外还有如下综合证据：（1）西安区监察委情况说明、立案决定书，证实洪义主动举报田某2犯罪事实，经查证属实。（2）执行通知书，证实洪明缓刑考验期自2018年2月23日至2019年2月22日止。（3）行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书，证实侯典帅被行政处罚情况。（4）行政处罚决定书、刑事判决书，证实段小东前科处罚或判决情况。（5）常住人口信息表，证实各被告人主体身份情况。原审法院认为，被告人洪卫、洪义等人通过暴力、威胁等犯罪手段，以非法占有、聚敛钱财为目的，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的构成要件，应认定为黑社会性质组织。被告人洪卫组织、领导黑社会性质的组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；聚众斗殴；开设赌场，情节严重；故意伤害他人身体，致人轻伤；随意殴打他人，情节恶劣；贩卖毒品，情节严重；容留他人吸食毒品，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，应数罪并罚。洪卫是黑社会性质组织的组织者、领导者，按照该组织所犯的全部罪行处罚。洪卫对开设赌场罪只应负一般的责任；其到案后如实供述容留他人吸毒、殴打张某4、顾某2的犯罪事实并取得顾某2谅解，可以从轻处罚。被告人洪义组织、领导黑社会性质的组织；敲诈勒索他人财物，数额较大；持械聚众斗殴；开设赌场，情节严重，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，应数罪并罚。洪义是黑社会性质组织的组织者、领导者，按照该组织所犯的全部罪行处罚。洪义揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。被告人洪兴积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额较大；开设赌场，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。公诉机关指控其犯故意伤害罪定性错误，应予纠正。洪兴多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者，可依法从重处罚；其积极赔偿被害人刘某3部分损失，可酌定从轻处罚。被告人巩昌丰、宋兴龙积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，应数罪并罚。巩昌丰、宋兴龙多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者，可依法从重处罚。被告人陈树斌参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪，应数罪并罚。陈树斌在该组织的领导和管理下实际参加了该组织的违法犯罪活动，系其他参加者。被告人洪连泽、张大波、朱薇颐、王福春、李芳菊、洪明、邓悦纲、张源号参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，应数罪并罚。上述被告人在该组织的领导和管理下实际参加了该组织的违法犯罪活动，系其他参加者。李芳菊、洪明、邓悦纲、张源号在开设赌场犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；张大波于2017年12月14日、15日在东丰县二龙山乡开设赌场后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；洪明在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人段小东强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。取得被害人谅解，可酌定从轻处罚；其在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人侯典帅随意殴打他人，情节恶劣；容留他人吸食毒品，其行为已分别构成寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，应数罪并罚。被告人吕春龙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其积极上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人姜海生以赌博为业，其行为已构成赌博罪。被告人郭洪涛随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。段小东、侯典帅、吕春龙、姜海生、郭洪涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百四十七条第四款、第三百五十四条、第三百零三条第一款、第二款、第三百四十三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十二条、第十三条之规定，判决：一、被告人洪卫犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。二、被告人洪义犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元。决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产。三、被告人洪兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币二十万零五千元。四、被告人巩昌丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人宋兴龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。六、被告人洪连泽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。七、被告人张大波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。八、被告人朱薇颐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。九、被告人王福春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。十、被告人陈树斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。十一、撤销吉林省东丰县人民法院（2018）吉0421刑初54号刑事判决对被告人洪明犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑执行部分。被告人洪明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；原判有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十二、被告人李芳菊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。十三、被告人邓悦纲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。十四、被告人张源号犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。十五、撤销吉林省东丰县人民法院（2019）吉0421刑初14号刑事判决对被告人段小东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月的缓刑执行部分。被告人段小东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；原判有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑二年。十六、被告人侯典帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。十七、被告人吕春龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十八、被告人姜海生犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。十九、被告人郭洪涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。二十、责令被告人洪卫退赔被害人杜某1人民币二万元；责令被告人洪义、洪兴退赔被害人李某1、徐某2人民币各二千元。二十一、扣押未随案移送的被告人吕春龙开设赌场违法所得人民币一万元，依法追缴，上缴国库。二十二、依法继续追缴各被告人违法所得，上缴国库。其中：被告人洪卫敲诈勒索违法所得人民币十万元，贩卖毒品违法所得人民币二千元；被告人洪义开设赌场违法所得人民币三百九十五万元；被告人洪义、巩昌丰、张大波开设赌场违法所得人民币一万元；被告人洪连泽开设赌场违法所得人民币二十八万元；被告人巩昌丰开设赌场违法所得人民币三万元；被告人朱薇颐、张大波开设赌场违法所得人民币七千元；被告人张大波开设赌场违法所得人民币十万元；被告人陈树斌非法采矿违法所得人民币517,881.21元。二十三、扣押在案财物，待本判决发生法律效力后依法处理。洪卫上诉称：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其没有组织一起犯罪活动，也不存在特定的供养关系；2、其不构成敲诈勒索罪，其不是强拿硬要，系对方自愿给付；3、其不构成聚众斗殴罪，其未参与、纠集和实施；4、其不构成开设赌场罪，其对洪义开设赌场不知情，其对参赌人员也不相识，其和洪义间不存在供养关系；5、其不构成寻衅滋事罪，涉案的事实均系事出有因；6、其不构成贩卖毒品罪，涉案的毒品均系由其个人吸食，指控贩卖毒品的证据均系孤证。洪义上诉称：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其没有欺压百姓，横行街里；2、其不构成开设赌场罪，其没有获利400余万元；3、聚众斗殴罪中，其没有使用凶器，系从犯，量刑过重；4、敲诈勒索罪中，涉案钱款是徐某2老师在场，何某给拿的4000元；5、违法事实部分，一是其没有伙同洪卫等人殴打姜海生、宁玉才，二是其和巩昌丰、张大波只是玩赌博机，没有获利，三是其没有威胁侯某3参与赌博，四是其没有威胁隋广路，五是吕某2卖房有其无关，六是由某离婚与在其组织的赌局上输钱没有关系。其辩护人认为：1、洪义为了满足赌博群体的需求纠集他人开设赌场，没有帮规帮约，不是一个稳定的犯罪组织，斗殴行为也仅有多年前发生的一起犯罪事实，没有欺压残害群众，洪义也没有关系网和保护伞，故不能构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、敲诈勒索罪中，洪连泽被打后得到赔偿理所应当，洪义没有施以恐吓、威胁的行为；3、聚众斗殴罪中，没有事先约定斗殴地点，洪义没有斗殴的故意，属事发偶然；4、洪义没有获得巨额利润，没有造成社会恶劣影响，应从轻处罚；5、洪义有立功表现，应减轻或免除处罚。洪兴上诉称：1、其不构成敲诈勒索罪，洪连泽被人侵害，索要赔偿无可厚非，不能就此认定为敲诈勒索；2、其不构成寻衅滋事罪，此案当年已对其做出行政处罚决定，现不应该重复追究；3、其不构成开设赌场罪，其只有在赌场放款的行为，没有事先通谋；4、其不构成参加黑社会性质组织罪，其所涉嫌的犯罪均是私事儿和家务事引发，其也没有依靠组织非法获利，没有供养洪卫；5、原判认定的违法事实其都没有参与。巩昌丰上诉称：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，其只是帮助洪义开设赌场和自己开设赌场，该行为已在开设赌场中评价，不应再认定为参加黑社会性质组织罪；2、其在洪义开设赌场过程中起次要作用，应认定为从犯。其辩护人认为：巩昌丰仅涉及到开设赌场的犯罪行为，且其对开设赌场的作用、地点、参与数额有异议，但不能认定巩昌丰构成参加黑社会性质组织罪。宋兴龙上诉称：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，其行为没有内部规约，开设赌场也不受洪义领导，其更不是骨干成员；2、开设赌场罪中，其应构成从犯，其就是一个受雇佣人员，可有可无。原判量刑过重。洪连泽上诉称：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，没有帮规、帮约，没有称霸一方，多数定案证据为言词证据，不符合相关犯罪特征；2、其认为开设赌场量刑过重，没有获利巨额利润，仅获利4.5万元。其辩护人认为：1、洪连泽与洪义平时各干各的，没有帮规帮约，不是稳定的犯罪组织，洪连泽也没有欺压百姓的行为，故不构成参加黑社会性质组织罪；2、洪连泽虽有开设赌场，但未获得巨额利润，故原判对其开设赌场罪量刑过重。朱薇颐上诉称：1、其不是主要负责为洪义联系参赌人员；2、其没有参加黑社会性质组织的意愿和行为，赌局也是临时性的，无组织，无纪律，没有领导和管理关系；3、其参与赌博的行为应认定为聚众赌博，不能认定为开设赌场；4、其有坦白情节，应从轻处罚。王福春上诉称：1、其只是在2011年11月份给洪义介绍放赌局，2012年至2015年间，其在天津打工；2、其在赌局上没有替人担保借款，故其不构成参加黑社会性质组织罪，在开设赌场罪中处于从属地位，系从犯，应减轻处罚。陈树斌上诉称：1、其不构成开设赌场罪，其没有联系和提供场地，相关证人证实其负责联系场地的证言存在矛盾；2、就算认定其开设赌场，因其地位和作用明显较低，亦应认定为从犯；3、其不构成参加黑社会性质组织罪，其不受洪氏兄弟管理和支配，没有任何暴力、威胁手段。其辩护人认为：1、陈树斌自愿认罪认罚，二审应考虑从轻处罚；2、陈树斌开设赌场应认定为从犯，并减轻处罚。李芳菊上诉称：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，其对洪义和洪连泽的事儿不过问，也没有参与相关具体犯罪事实；2、其不构成开设赌场罪，其只是将银行卡交给洪义，不知银行卡的用途。其辩护人认为：1、李芳菊只是照顾洪义日常起居，没有参与具体犯罪行为，对洪义拿其银行卡用于开设赌场也不知情，故不能认定李芳菊构成参加黑社会性质组织罪；2、李芳菊对她提供银行卡的目的不清楚，李芳菊也不过问洪义的事儿，洪义和洪连泽也没供认李芳菊参与赌局的事儿，故不应认定李芳菊构成开设赌场罪。经二审查明的事实和证据与一审一致，原判所列证据合法有效，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）洪卫早在上世纪八十年代和九十年代就被判处刑罚和劳动教养，此后其不思悔改，并长期盘踞东丰县内，组织洪义、洪兴等人聚众赌博，并多次实施违法犯罪活动，欺压残害百姓，后以洪卫、洪义为首的黑社会性质组织逐步形成和发展。自2012年以来，洪卫、洪义为了扩充实力，壮大发展，先后招揽他人为其从事开设赌场的行为提供各种服务和便利条件，在该有组织犯罪活动中，相关被招揽人员接受发号施令，各有分工，互有层级，同时为了攫取巨额利润，该组织还采取抬钱放利和不断扩充参赌资源的方式，严重影响东丰县内正常生产生活秩序，造成恶劣的社会影响，甚至给东丰县内居民造成心理强制。综上，应认定本案为黑社会性质组织犯罪，其中洪卫、洪义为组织、领导者，洪兴、巩昌丰、宋兴龙为骨干成员，洪连泽、李芳菊、王福春、陈树斌、朱薇颐等人为一般参加者。关于洪卫提出的上诉意见，经查，洪卫虽不直接参与黑社会性质组织的具体犯罪活动，但其早在八九十年代就扬名立威，洪义正是利用此前洪卫形成的社会地位进而发展壮大了该组织，并实施了系列犯罪活动，洪义对洪卫恭敬有加，并给付洪卫以经济支柱，当洪义被公安人员查获时，洪卫积极联系人员帮忙平事儿，洪卫在黑社会性质组织中起到了发起者和奠基者的重要地位，故对其辩解不构成组织、领导黑社会性质组织罪的意见不予采纳；洪卫敲诈勒索犯罪的相关事实，均有被害人陈述，证人证言等证据相互印证，足资认定，故对洪卫提出没有强拿硬要，不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳；洪卫虽不直接过问和参与赌场经营，但开设赌场罪是黑社会性质犯罪的核心，且系有组织犯罪，故洪卫应对组织、领导黑社会性质组织罪实施的相关罪名承担责任，对其提出不构成开设赌场罪的意见不予采纳；洪卫漠视法律，肆意滋扰、威胁、殴打他人，其行为已构成寻衅滋事罪，故对其提出不构成寻衅滋事罪的意见不予采纳；洪卫参与聚众斗殴的事实有相关证人证言证实、洪义有供述，洪卫亦有供述，故对洪卫提出未参与实施聚众斗殴，不构成聚众斗殴罪的意见不予采纳；洪卫贩卖他人毒品有多名证人证言证实，故对其提出不构成贩卖毒品罪的意见不予采纳。关于洪义及其辩护人提出的意见，经查，洪义组织他人常期以开设赌场为业，且在开设赌场过程中人员固定、各有分工，组织严密，隐蔽性较强，洪义又以其恶名逞强好胜，好勇斗狠，实施了敲诈勒索、聚众斗殴的犯罪事实，其还借助洪卫的名气，立势造威，大量攫取钱财，长期控制赌博行业，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，故对洪义及其辩护人提出不构成组织、领导黑社会性质组织罪的意见不予采纳；洪义长期开设赌场，从中攫取巨额利润，有相关证人证言证实，故对洪义及其辩护人提出没有获取巨额利润的意见不予采纳；洪连泽与他人发生争执后，洪义不依不饶，致使被害人不得不给付财物，尽管钱款通过他人转交，但完全不影响洪义敲诈他人的事实认定，故对洪义及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳；洪义在聚众斗殴罪中，主动参战，并携带凶器致人伤害，其在共同犯罪中起到了主要作用，不能认定其为从犯，故对洪义及其辩护人提出洪义系聚众斗殴罪从犯的意见不予采纳；洪义涉及的违法事实均有相关被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据相互印证，故对其提出相关违法事实与其无关的意见不予采纳。原审已考虑洪义的立功情节，并在量刑时适当考虑，故对洪义辩护人提出洪义构成立功应减轻处罚的意见不予采纳。关于洪兴提出的上诉意见，经查，其参与殴打被害人，被害人产生恐惧后被迫给付财物，其对事后被害人给付钱款也知情，故对其提出不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳；其与洪明伤人事件虽在案发时未对其追究刑事责任，但因其伤人主观目的明显，对相应的后果也有预知，该犯罪行为并没有超过追溯时效，对其定罪处罚并无不当，故对其提出不应再追究其刑事责任的意见不予采纳；洪兴明知洪义开设赌场，仍积极参与，其为了获取非法利益，在赌场中给他人抬钱放利，致赌场更为畅通运转，如果洪兴不依靠洪义的赌场生意，其完全没有获利空间，故其在黑社会性质组织犯罪和开设赌场罪中起到至关重要的作用，对其提出不构成开设赌场罪及参加黑社会性质组织罪的意见不予采纳；原判认定其涉及的违法事实均有被害人陈某4证人证言证实，且能够相互印证，故对其提出没有参与涉案违法事实的意见不予采纳。关于巩昌丰及其辩护人提出的意见，经查，巩昌丰明知洪义长期从事开设赌场的犯罪行为，其仍接受指令帮助联络参赌人员及场所，找人把关放哨，故不能认定开设赌场罪的从犯，其在洪义有组织犯罪活动中积极联络、密切配合，原判认定其参加黑社会性质组织罪，定性准确，量刑适当，故对巩昌丰及其辩护人提出巩昌丰不构成参加黑社会性质组织罪的意见不予采纳。关于宋兴龙提出的上诉意见，经查，宋兴龙在洪义组织的开设赌场犯罪活动中，接受洪义指令，按照既定的规则参与抽取红利，同时也深得洪义的高度信任，其在整个犯罪活动中作用明显，地位突出，故对其提出不构成参加黑社会性质组织罪以及系开设赌场罪从犯的意见不予采纳。关于洪连泽及其辩护人提出的上诉意见，经查，洪连泽明知洪义非法开设赌场，仍多次驱车拉载洪兴去赌局放利，客观上形成了相互勾连的犯罪形态，故对洪连泽及其辩护人提出洪连泽不构成参加黑社会性质组织罪的意见不予采纳；洪连泽应对有组织犯罪活动承担责任，同时对其自己开设赌场的行为承担责任，原判认定其犯罪数额准确适当，故对洪连泽及其辩护人提出没有获取巨额利润，仅获得4.5万元利润的意见不予采纳。关于朱薇颐提出的上诉意见，经查，朱薇颐本身就组织赌局，后又被收入洪义麾下，协同张大波帮助洪义往洪义组织的赌场上联系参赌人员，故对其提出不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪的意见不予采纳。关于王福春提出的上诉意见，经查，王福春协助洪义开设赌场的事实有宋兴龙、宋某3等人的证言证实，其在洪义组织策划的有组织犯罪活动中负责联系参赌人员，故对其提出不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪从犯的意见不予采纳。关于陈树斌及其辩护人提出的意见，经查，陈树斌积极配合洪义的有组织犯罪活动，其主动联系和提供赌场地点的事实有多名被告人供述，其中吕春龙还供述陈树斌在赌局上坐庄，故对陈树斌及其辩护人提出陈树斌不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪从犯的意见不予采纳。关于李芳菊及其辩护人提出的意见，经查，李芳菊作为洪义的前妻，对洪义的所作所为理应有所了解，其明知洪义涉嫌犯罪，还将银行卡交给洪义，资助组织活动，同时李芳菊亦有供认，故对李芳菊及其辩护人提出李芳菊不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪的意见不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姜自祥审判员  孙继炎审判员  吴 俊二〇二〇年十一月二日书记员  邵泓语