湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0407刑初159号公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。被告人莫光堂，男，1981年4月27日出生于贵州省独山县，布依族，小学肄业文化程度，无业，群众，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州独山县，居无定所。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月29日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，次日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。指定辩护人马辉军，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。被告人李勇，男，1998年1月1日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地湖南省会同县，租住衡阳市石鼓区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月28日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，次日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年3月4日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人胡素珍，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。被告人刘修扬，男，1997年5月17日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地湖南省怀化市会同县，居无定所，因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人陈知生，湖南溥天律师事务所律师。被告人张广平，男，1993年7月26日出生于河南省平舆县，汉族，初中肄业文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为河南省平舆县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人彭世福，湖南金雁律师事务所律师。被告人娄仕联，女，1998年8月14日出生于贵州省兴义市，布依族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为贵州省兴义市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人王媛，湖南湘华律师事务所律师。被告人闫文轩，男，1996年12月10日出生于河南省温县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地河南省温县，案发前租住衡阳市石鼓区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月28日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，次日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年3月4日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人刘勇，湖南盛隆森律师事务所律师。被告人陆润峰，男，1997年1月20日出生于陕西省铜川市，汉族，大专文化程度，群众，无业，户籍所在地陕西省铜川市耀州区，案发前租住衡阳市石鼓区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月28日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，次日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年3月4日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人王仕通，湖南业达律师事务所律师。被告人吴师师，女，2001年2月21日出生于贵州省盘县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为贵州省盘县，因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人刘艳，湖南君杰律师事务所律师。被告人卢洋洋，男，1999年11月19日出生于江西省丰城市，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为江西省丰城市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人谢加斌，湖南衡州律师事务所律师。被告人王艳艳，女，1999年1月27日出生于江西省吉水县，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为江西省吉水县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人黄玉琴，湖南溥天律师事务所律师。被告人肖稼榕，男，1997年2月4日出生于江西省于都县，汉族，中专文化程度，共青团员，无业，户籍所在地及居住地均为江西省于都县，因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人刘广，湖南天牌律师事务所律师。被告人王影，女，2000年6月25日出生于贵州省盘县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为贵州省盘县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人陶冶，湖南衡州律师事务所律师。被告人罗志丹，女，2000年5月24日出生于江西省吉水县，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为江西省吉水县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人陈宜钢，湖南君杰律师事务所律师。被告人秦睿，男，1998年4月11日出生于山西省运城市，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为山西省运城市盐湖区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人王许福，湖南湘华律师事务所律师。被告人韩建和，男，2000年6月17日出生于江苏省泰州市，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为江苏省泰州市姜堰区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人赵勇刚，湖南天牌律师事务所律师。被告人杨维云，男，1996年5月28日出生于山西省稷山县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为山西省稷山县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人廉海涛、温晶，山西宁丰（运城）律师事务所律师。被告人李映，女，2000年6月5日出生于湖南省娄底市，汉族，初中肄业文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为湖南省娄底市娄星区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人谢伶俐，湖南业达律师事务所律师。被告人黄兰兰，女，2001年10月1日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及居住地均为贵州省织金县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被衡阳市公安局石鼓分局抓获，同月26日被刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2020年6月3日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人高少雄，湖南君杰律师事务所律师。衡阳市石鼓区人民检察院以石检刑检刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人莫光堂犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联、陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云犯非法拘禁罪于2020年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月19日公开开庭审理了本案。书记员刘娟丽担任记录。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员赵奇、尹素琪出庭支持公诉，被告人莫光堂及其指定辩护人马辉军，被告人李勇及其指定辩护人胡素珍，被告人刘修扬及其辩护人陈知生，被告人张广平及其指定辩护人彭世福，被告人娄仕联及其指定辩护人王媛，被告人闫文轩及其辩护人刘勇，被告人陆润峰及其指定辩护人王仕通，被告人吴师师及其指定辩护人刘艳，被告人卢洋洋及其指定辩护人谢加斌，被告人王艳艳及其指定辩护人黄玉琴，被告人肖稼榕及其指定辩护人刘广，被告人王影及其指定辩护人陶冶，被告人罗志丹及其指定辩护人陈宜钢，被告人秦睿及其指定辩护人王许福，被告人韩建和及其指定辩护人赵勇刚，被告人杨维云及其辩护人廉海涛，被告人李映及其指定辩护人谢伶俐，被告人黄兰兰及其指定辩护人高少雄，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人莫光堂为牟取不法利益，纠集被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联等多人，在我市石鼓区、蒸湘区设立多处传销窝点，假借“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称天狮公司）之名进行传销活动，通过电话及微信、QQ等网络社交工具，以谈恋爱、介绍工作等为名，先后骗取多名被害人至传销窝点，继而采用非法拘禁等手段限制被害人的人身自由，同时采用授课等方式对被害人进行洗脑，迫使被害人交付钱财加入该传销组织。具体如下：一、组织、领导传销活动罪2016年至2020年3月期间，被告人莫光堂加入“天狮公司”传销组织后，通过不断发展下线，诱骗更多受害人加入组织，逐步晋级成为该组织“老总”级别的管理者，该传销组织成员从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，A级别称为“大老总”、B级别称为“老总”、C级别称为“领导”、D级别称为“管家”、E级别称为“老板”。参加者被要求购买所谓“韩妃丽人”产品（并无真实产品），每套产品为3900元，该组织以发展人员、购买产品数量作为成员提升级别、返利依据。被告人莫光堂为B级别“老总”，其下管理同为B级别陆小叶（未到案）及被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联四个C级别“领导”。作为该组织C级别“领导”的被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联每人负责管理一个传销窝点，对各自窝点内的成员（D、E级别)进行管理。在被告人莫光堂的指使下，被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联安排窝点内成员骗新人进入窝点，然后安排专人对新人采用贴身跟随看守、不许私自与外界联系、锁闭窝点大门防止逃跑等方式限制新人人身自由，直至新人购买产品加入该传销组织为止，同时还安排专人对新人进行授课洗脑，宣讲传销知识及如何骗他人加入传销组织。被告人莫光堂、李勇、刘修扬、张广平、娄仕联会根据窝点内成员、新人的思想、情绪状况等，安排成员、新人在各窝点之间进行调动、交流，以便稳定成员、新人的情绪。根据该组织规定，被告人刘修扬、张广平、娄仕联将收取购买产品钱上交给被告人莫光堂，再由被告人莫光堂上交给上级徐洪彪、高国文、陈超、龙成桂（上述四人均未到案），作为B级的被告人莫光堂按上交款的20%提成；作为C级的被告人刘修扬、张广平、娄仕联按上交款的5%提成；骗新人来的成员按新人所购买产品总价的15%提成。被告人莫光堂非法获利6万元。至案发，被告人莫光堂管理的窝点下线成员超过三十人，下线成员所购买产品金额达507000元。二、非法拘禁罪在被告人莫光堂授意下，被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联安排被告人陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云以网上交友或介绍工作为名将被害人骗至衡阳传销窝点，尔后采取控制手机、限制通讯、贴身跟随、反锁房门、限制外出等方式长时间限制被害人陈某1、刘某1、张某1、周某、王某1、王某2、刘某2、欧某、李某1、黄某、张某2、李某2、刘某3等人的人身自由。为躲避公安机关打击，窝点经常搬迁，被告人李勇管理过位于本市蒸湘区立新宾馆附近的窝点，后转至位于我市石鼓区××街××巷××号××单元××房的窝点，负责管理该窝点直至公安机关查获为止。被告人刘修扬负责管理位于本市石鼓区××路××号××栋××户的窝点，被告人张广平负责管理位于本市蒸湘区××街××小区××栋××单元××室的窝点，被告人娄仕联负责管理位于本市蒸湘区××小区××栋××单元××户的窝点。以防止新人逃跑，窝点的大门钥匙由各窝点“领导”自己或者安排专人进行掌管。被告人王艳艳待在蒸湘区××小区××栋××单元××户的窝点时，协助过被告人娄仕联掌管大门钥匙。被告人吴师师待在××路××号××栋××户的窝点时，协助过被告人刘修扬掌管大门钥匙。被告人卢洋洋待在华新小区3栋1单元701室的窝点时，协助过被告人张广平掌管大门钥匙。被告人闫文轩负责掌管××巷××号××单元××房的窝点大门钥匙。具体犯罪事实如下：1、2019年10月12日，被告人李勇在网上以找介绍工作为名，将被害人陈某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点。在被告人李勇的安排下，被告人陆润峰对被害人陈某1进行授课洗脑，贴身看守限制人身自由，防止被害人陈某1逃跑，对被害人非法拘禁达8天，被害人陈某1花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。2、2019年10月左右，徐正（未到案）在网上以谈男女朋友、介绍工作为名将被害人刘某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点。在被告人李勇安排下，被告人陆润峰对被害人刘某1进行授课洗脑，贴身看守限制人身自由，防止被害人刘某1逃跑，对被害人非法拘禁达7天，被害人刘某1为获得一些自由，购买天狮公司产品获得传销业务等级为止。3、2019年10月份下旬，徐正将被害人张某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点。在被告人李勇的安排下，被告人陆润峰对被害人张某1进行授课洗脑，贴身看守限制其自由，防止其逃出，对被害人非法拘禁达7天后，被害人张某1花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。4、2019年11月5日，被告人吴师师在网上以谈男女朋友为名，将被害人周某骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点。在被告人李勇的安排下，被告人陆润峰对被害人周某进行授课洗脑及贴身看守，限制其人身自由，防止其逃跑，对被害人非法拘禁达10多天后，被害人周某花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。5、2019年12月份，被告人吴师师在网上以介绍工作为名将被害人王某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点，在被告人李勇的安排下，被告人陆润峰对被害人王某1进行授课洗脑，贴身看守限制其人身自由，防止逃跑，对被害人非法拘禁达10多天后，被害人王某1花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。6、2019年4月9日，被告人肖稼榕在网上以谈男女朋友为名将被害人王某2骗至立新宾馆附近被告人李勇管理的窝点，在被告人李勇安排下，被告人肖稼榕对被害人王某2进行授课洗脑，被告人肖稼榕、王影、吴师师等人对被害人王某2进行跟随看守，限制人身自由，防止被害人王某2逃跑，对被害人王某2非法拘禁一个多星期，直至被害人王某2出3900元购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。7、2019年10月，被告人肖稼榕在网上以谈男女朋友为名将被害人刘某2骗至立新宾馆附近被告人李勇管理的窝点，在被告人李勇安排下，被告人吴师师对被害人刘某2进行传销讲课洗脑，被告人肖稼榕、吴师师负责进行贴身跟随看守，限制人身自由，对被害人刘某2非法拘禁达20天左右，直至被害人刘某2花3900元购买一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。8、2019年12月份，被告人王艳艳在网上以骗其同学被害人欧某来衡阳玩为名，将被害人欧某骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点，在被告人李勇安排下，被告人陆润峰对被害人欧某进行授课洗脑，白天由被告人王艳艳、陆润峰进行跟随看守，限制人身自由，晚上由被告人吴师师、王艳艳进行贴身看守，防止逃跑，对被害人欧某非法拘禁达7日，直至被害人欧某出了3900元钱购买一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。9、2019年11月份，被告人王影在网上以介绍工作为名将被害人李某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点，在被告人李勇安排下，被告人卢洋洋对被害人李某1进行授课洗脑，被告人卢洋洋、王影对被害人李某1进行贴身跟随看守，限制人身自由，非法拘禁被害人李某1达5日，直至被害人李某1购买了天狮公司产品而获得传销业务等级为止。10、2020年4月16日被告人吴师师在网上以谈男女朋友、找工作为名，将被害人黄某骗至××路××号××栋××户被告人刘修扬管理的窝点，在被告人刘修扬的安排下，被告人罗志丹对被害人黄某进行授课洗脑，白天由被告人罗志丹、吴师师进行跟随看守，限制人身自由，晚上由被告人刘修扬、被告人韩建和进行贴身看守，防止逃跑，被害人黄某被非法拘禁直至2020年4月23日被公安民警解救。11、2020年4月20日，被告人杨维云在网上以介绍工作为名将被害人张某2骗至华新小区3栋1单元701室被告人张广平管理的窝点，在被告人张广平的安排下，被告人杨维云、卢洋洋对被害人张某2进行跟随看守，限制人身自由，非法拘禁被害人张某2直至2020年4月23日被公安民警解救。12、2020年3月31日，被告人韩建和在网上以谈男女朋友、找工作为名，将被害人李某2骗至太平小区68栋2单元703户被告人娄仕联管理的窝点，在被告人娄仕联的安排下，被告人肖稼榕对被害人李某2进行授课洗脑，白天由被告人肖稼榕、被告人韩建和进行跟随看守，限制人身自由，晚上由被告人娄仕联、黄兰兰、李映进行贴身看守，防止逃跑，直至2020年4月10日左右，被害人李某2花3900元钱购买一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。13、2020年4月18日，被告人秦睿以谈男女朋友、介绍工作为名，将被害人刘某3骗至太平小区68栋2单元703户被告人娄仕联管理的窝点，在被告人娄仕联的安排下，被告人肖稼榕对被害人刘某3进行授课洗脑，被告人秦睿、肖稼榕对被害人刘某3进行跟随看守，限制人身自由，非法拘禁被害人刘某3直至2020年4月23日被公安民警解救为止。2019年1月27日下午17时许，被告人李勇、闫文轩、陆润峰等人与被害人陈某1、刘某1、张某1、周某、王某1在××巷××号××单元××房的窝点一起饮酒，被害人张某1因饮酒过度，第二天早上昏迷不醒，经120抢救无效死亡。被告人李勇、闫文轩、陆润峰被公安民警抓获归案后，为逃避公安机关打击，2020年4月22日，被告人刘修扬、张广平、娄仕联带着被告人肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、杨维云、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰和被害人刘某2、欧某、王某2、李某1、李某2、黄某、张某2、刘某3、刘某4等转移至永州。2020年4月23日，公安民警在永州将被告人刘修扬、张广平、娄仕联、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、杨维云、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰抓获。公诉机关认为，被告人莫光堂组织、领导他人，假借“天津天狮”的名义，以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一；被告人莫光堂、李勇、刘修扬、张广平、娄仕联、陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销组织罪、非法拘禁罪追究被告人莫光堂刑事责任；应当以非法拘禁罪追究被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联、陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云刑事责任。在共同犯罪中，被告人莫光堂、李勇、刘修扬、张广平、娄仕联均起主要作用，均系主犯，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款之规定；被告人陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云均起次要作用，均系从犯，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人莫光堂一人犯数罪，应当数罪并罚，还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定。因被告人刘修扬、娄仕联、张广平、闫文轩、陆润峰、吴师师、卢洋洋、王艳艳、肖稼榕、王影、罗志丹、秦睿、韩建和、黄兰兰、李映、杨维云具有坦白、认罪认罚的量刑情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议判处被告人刘修扬、娄仕联、张广平有期徒刑一年；建议判处被告人闫文轩、陆润峰、吴师师、卢洋洋、王艳艳、肖稼榕、王影有期徒刑十个月；建议判处被告人罗志丹、秦睿、韩建和有期徒刑八个月；建议判处被告人黄兰兰、李映、杨维云有期徒刑七个月。被告人莫光堂一人犯数罪，应数罪并罚，建议以组织、领导传销组织判处其有期徒刑一年九个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金。建议判处被告人李勇有期徒刑一年四个月。公诉机关提交和出示了接报案登记表、户籍资料、到案经过等书证；被害人陈某1、刘某1、周某、王某1等人的陈述；被告人莫光堂、李勇、刘修扬、张广平、娄仕联、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、杨维云、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、陆润峰、闫文轩的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。被告人莫光堂对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，愿意认罪。其辩护人提出对公诉机关指控被告人莫光堂犯组织、领导传销组织罪和非法拘禁罪的罪名不持异议，但具有以下量刑情节：被告人莫光堂在公安机关表示认罪认罚，且到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，在犯罪中没有起主要作用，不是发起者、领导者，是受安排、指示做事，与C级领导一样拿返点和提成，作用小，犯罪情节轻微。被告人莫光堂系初犯、偶犯。请求对被告人莫光堂从轻处罚。被告人李勇辩称对起诉书指控罪名没有异议，愿意认罪，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，非法拘禁罪的第一起被害人陈某2的犯罪事实有异议，陈某2不是他招来的，是邓召会招来的；第七起刘某2不是她自己的钱，他给了2000元，罗志丹给了1900元。其辩护人提出被告人李勇有投案自首情节，系从犯，主观恶性相对较弱，系初犯，到案后能如实供述自己犯罪事实，系坦白，且当庭认罪认罚，依法可从轻处罚或从宽处理。被告人刘修扬对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩解其并没有拿百分之五的分红。其辩护人提出被告人刘修扬非法拘禁只有5天，没有使用胁迫手段，非法拘禁黄某的程度较轻，自己也是受害人，系从犯、初犯、偶犯，有坦白、认罪认罚情节，请求判处被告人刘修扬十个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人张广平对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩解其并没有拿百分之五的分红。非法拘禁罪的第11起他对被害人张某2看管时间不久，危害性小。其辩护人提出被告人张广平有坦白情节，系初犯，认罪态度好，对被害人张某2的控制时间只有3天，社会危害性不大，犯罪情节轻微。被告人娄仕联对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩解其并没有拿百分之五的分红。其辩护人提出对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人娄仕联具有以下量刑情节：被告人娄仕联也是受害人，参与时间只有2个月，具有坦白情节，当庭认罪，悔罪表现强烈。被告人娄仕联系初犯、偶犯。请求对被告人娄仕联在有期徒刑一年以下量刑。被告人闫文轩、陆润峰、吴师师、罗志丹、秦睿、卢洋洋、王影、杨维云、韩建和、肖稼榕、王艳艳、李映、黄兰兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人闫文轩辩护人提出被告人闫文轩系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，其主观恶性小，认罪态度好，有悔罪表现，请求对被告人闫文轩从轻处罚。被告人陆润峰辩护人提出的辩护意见是被告人陆润峰认罪认罚，系初犯，且年纪尚轻，文化水平不高，系被他人以谈恋爱欺骗到衡阳市，才参与非法拘禁，请求依法对被告人陆润峰从轻处罚。被告人吴师师辩护人提出的辩护意见是被告人吴师师系从犯、应从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴师师有坦白情节，系初犯、偶犯，且认罪态度好，并积极悔过，无再犯的可能，请求对被告人吴师师从轻、减轻处罚。被告人卢洋洋辩护人提出的辩护意见是被告人卢洋洋是从犯，有坦白情节，可从轻处罚。被告人卢洋洋是初犯、偶犯，主观恶性小，悔罪态度好，认罪认罚，具有从宽从轻的量刑情节，请求对其从宽从轻处罚。被告人王艳艳辩护人提出的辩护意见是被告人王艳艳参与非法拘禁的时间应按6天计算，犯罪情节较轻，系从犯，且未从中获利，系初犯、偶犯，主观恶性不大，人身危险性小，可从轻处罚。被告人王艳艳认罪认罚，请求判处被告人王艳艳有期徒刑六个月，并适用缓刑。被告人肖稼榕辩解其未对王某2授课，其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人肖稼榕犯非法拘禁罪没有异议，但被告人肖稼榕系从犯、口供稳定，如实供述自己犯罪事实，系坦白。签署了认罪认罚具结书，认罪态度好。被告人肖稼榕没有采取暴力手段，没有造成严重危害后果，请求对被告人肖稼榕从宽处理，并适用缓刑。被告人王影辩护人提出的辩护意见是被告人王影违法情节较轻，社会危害性较小。被告人王影如实供述自己犯罪行为，自愿认罪认罚，人身危险性较小。被告人王影系初犯、偶犯，主观恶性不重，自己也是被害人，认罪态度好，可对被告人王影适用缓刑。被告人罗志丹辩护人提出的辩护意见是被告人罗志丹犯罪主观意识轻，客观方面没有使用暴力，社会危害性较小。被告人罗志丹系从犯，如实供述了自己犯罪事实，当庭认罪悔罪，系初犯，请求对被告人罗志丹从轻、减轻处罚。被告人秦睿辩护人提出的辩护意见是被告人秦睿系被骗加入传销团伙，且其所实施的犯罪行为危害性小，应认定为从犯。被告人秦睿到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，依法应从轻处罚，请求判处被告人秦睿六个月以下有期徒刑。被告人韩建和辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人韩建和犯非法拘禁罪的罪名和犯罪事实没有异议，但被告人韩建和具有坦白，当庭认罪、悔罪，认罪态度良好，系初犯、偶犯等情节。被告人韩建和是从犯，在此次犯罪中采取的是跟随方法，没有使用暴力行为，被告人韩建和也是受害人。请求对其从轻处罚。被告人杨维云辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人杨维云犯非法拘禁罪没有异议，但被告人杨维云犯罪情节较轻，且系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，主动交代全部罪行，被告人杨维云自己也是受害人，依法应从轻处罚。被告人李映辩护人提出的辩护意见是被告人李映是从犯、初犯，本身也是被害人，社会危害性小，自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求对被告人李映从轻、减轻处罚。被告人黄兰兰辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人黄兰兰犯非法拘禁罪的罪名和犯罪事实没有异议。但被告人黄兰兰具有坦白，自愿认罪认罚，系从犯等从轻或减轻处罚情节。被告人黄兰兰从受害人变成被告人，仅仅是陪新进人员聊天，所起作用较小。请求对其在六个月以下量刑，适用缓刑。经审理查明：2016年4月，被告人莫光堂在衡阳市加入以销售“韩妃丽人”化妆品的“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称天狮公司）传销组织后，逐级晋升为“Ｂ”级管理者。被告人莫光堂为牟取不法利益，纠集被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联等多人，在衡阳市石鼓区××蒸湘区设立多处传销窝点进行传销活动，该组织成员通过电话及微信、ＱＱ等网络社交工具，以谈恋爱、介绍工作、游玩为名，骗取多名被害人至传销窝点后，采用非法拘禁等手段限制被害人的人身自由，同时采用授课、窜寝等方式对被害人进行洗脑，诱使被害人以每套3900元价格购买虚构的“韩妃丽人”化妆品加入该传销组织。具体犯罪事实如下：一、组织、领导传销活动罪“天狮公司”传销组织成员从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，A级别称为“大老总”、B级别称为“老总”、C级别称为“领导”，负责管理窝点“家”、D级别称为“管家”、E级别称为“老板”，新人称为“帅哥、美女”。该传销组织参加者被要求购买虚构“韩妃丽人”产品，每套产品为3900元，并以发展人员、购买产品数量作为成员提升级别、返利依据。被告人莫光堂加入该传销组织后，2016年至2020年3月期间通过诱骗更多受害人加入该组织，不断发展下线，逐步晋级成为该组织B级别“老总”管理者，其管理同为B级别陆小叶（未到案）及被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联等四个C级别“领导”。被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联作为该组织C级别“领导”每人负责管理一个传销窝点，对各自窝点内的D、E级别成员进行管理。在被告人莫光堂的指使下，被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联安排窝点内成员通过探探、微信、QQ等社交软件以谈男女朋友、找工作、散心等方式骗新人进入窝点，然后安排专人对新人进行洗脑，并采用贴身跟随看守、不许私自与外界联系、锁闭窝点大门防止逃跑等方式限制新人人身自由，直至新人购买产品加入该传销组织为止，同时还安排专人对新人进行授课洗脑，宣讲传销知识及如何骗他人加入传销组织。被告人莫光堂、李勇、刘修扬、张广平、娄仕联会根据窝点内成员、新人的思想、情绪状况等，安排成员、新人在各窝点之间进行调动、交流，以便稳定成员、新人的情绪。根据该组织规定，被告人刘修扬、张广平、娄仕联将收取下线购买产品的钱上交给被告人莫光堂，再由被告人莫光堂上交给上级徐洪彪、高国文、陈超、龙成桂（上述四人均未到案），作为B级别的被告人莫光堂按上交款的20%提成。骗新人来的成员按新人所购买产品总价的15%提成。被告人莫光堂非法获利6万元。至案发，被告人莫光堂管理的窝点下线成员超过三十人，下线成员所购买产品金额达507000元。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、到案经过、常住人口信息、扣押物品、文件清单、辨认笔录、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、被害人陈某1、刘某1、周某、王某1、刘某2、欧某、黄某、王某2、李某1、张某2、李某2、刘某3、刘某4的陈述、证人伍某、阳某、袁某的证言、被告人莫光堂、刘修扬、娄仕联、张广平、李勇、闫文轩、陆润峰、韩建和、肖稼榕、王艳艳、李映、黄兰兰、吴师师、罗志丹、秦睿、卢洋洋、杨维云、王影的供述与辩解、传销案件产品数量统计表、情况说明等证据证实，足以认定。二、非法拘禁罪被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联在被告人莫光堂授意下，安排被告人陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云在网上以谈恋爱交男女朋友、介绍工作、到衡阳玩为名将被害人骗至衡阳传销窝点后，便采取控制手机、限制通讯、贴身跟随、反锁房门、限制外出等方式长时间限制被害人陈某1、刘某1、张某1、周某、王某1、王某2、刘某2、欧某、李某1、黄某、张某2、李某2、刘某3等人的人身自由。为躲避公安机关打击，窝点经常搬迁，被告人李勇管理过衡阳市蒸湘区立新宾馆附近的窝点，后转至衡阳市石鼓区××街××巷××号××单元××房的窝点，负责管理该窝点直至被公安机关查获为止。被告人刘修扬负责管理位于衡阳市石鼓区××路××号××栋××户的窝点，被告人张广平负责管理位于衡阳市蒸湘区××街××小区××栋××单元××室的窝点，被告人娄仕联负责管理位于衡阳市蒸湘区××小区××栋××单元××户的窝点。为防止新人逃跑，各窝点“领导”自己或者安排专人负责掌管窝点大门钥匙，对各窝点大门进行控制。被告人王艳艳待在蒸湘区××小区××栋××单元××户的窝点时，协助过被告人娄仕联掌管大门钥匙。被告人吴师师待在××路××号××栋××户的窝点时，协助过被告人刘修扬掌管大门钥匙。被告人卢洋洋待在华新小区3栋1单元701室的窝点时，协助过被告人张广平掌管大门钥匙。被告人闫文轩负责掌管××巷××号××单元××房的窝点大门钥匙。具体犯罪事实如下：1、2019年10月12日，被告人李勇在网上以找介绍工作为名，将被害人陈某1骗至其管理的伏波巷11号1单元803传销窝点。被告人陆润峰在被告人李勇的安排下对被害人陈某1进行授课洗脑，贴身看守被害人陈某1限制其人身自由，防止被害人陈某1逃跑，直至被害人陈某1花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。被害人陈某1被非法拘禁达8天。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、陆润峰、闫文轩、娄仕联、张广平、吴师师的供述与辩解、被害人陈某1、周某的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。2、2019年10月左右，徐正（未到案）在网上联系上被害人刘某1后，在被告人李勇授意下以谈男女朋友、介绍工作为名将被害人刘某1骗至被告人李勇管理的××巷××号××单元××房传销窝点。之后，被告人李勇安排被告人陆润峰连续7天对被害人刘某1进行授课洗脑，贴身看守限制其人身自由，防止被害人刘某1逃跑。被害人刘某1在购买天狮公司产品获得传销业务等级老板后才获得一些自由。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、陆润峰、闫文轩、娄仕联、吴师师的供述与辩解、被害人刘某1的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。3、2019年10月份下旬，徐正将被害人张某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的窝点后，被告人李勇安排被告人陆润峰对被害人张某1连续7天进行授课洗脑，贴身看守限制其自由，防止其逃跑一直到被害人张某1花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、陆润峰、闫文轩的供述与辩解、被害人陈某1、刘某1、周某、王某1的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某、阳某、袁某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。4、被告人吴师师被被告人李勇骗到其管理的××巷××号××单元××房传销窝点成为“老板”等级后，在李勇的授意下，2019年11月5日，被告人吴师师在网上以谈男女朋友为名，将被害人周某骗至传销窝点。被告人李勇安排被告人陆润峰对被害人周某进行授课洗脑及贴身看守，防止其逃跑，限制其人身自由达10多天直至被害人周某花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、陆润峰、吴师师的供述与辩解、被害人周某的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。5、2019年12月份，被告人吴师师在网上以介绍工作为名将被害人王某1骗至××巷××号××单元××房被告人李勇管理的传销窝点，在被告人李勇的安排下，被告人陆润峰对被害人王某1进行授课洗脑，贴身看守限制其人身自由，防止逃跑，对被害人非法拘禁达10多天后，被害人王某1花3900元钱购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、陆润峰、闫文轩、罗志丹的供述与辩解、被害人王某1、周某的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某的证言、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。6、被告人肖稼榕通过“探探”软件在网上与被害人王某2成为男女朋友后，2019年4月9日，被告人肖稼榕以找工作为名将被害人王某2骗至立新宾馆附近被告人李勇管理的窝点，在被告人李勇安排下，经被告人肖稼榕推荐，余辉红为被害人王某2师傅，对被害人王某2进行授课洗脑，被告人肖稼榕、王影、吴师师等人对被害人王某2进行跟随看守，限制其人身自由，防止被害人王某2逃跑，直至被害人王某2出3900元购买了一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。被害人王某2被非法拘禁一个多星期。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、张广平、肖稼榕、王艳艳、秦睿的供述与辩解、被害人王某2、刘某2的陈述、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。7、被害人刘某2通过“探探”软件与被告人肖稼榕成为网恋男女朋友关系后，2019年10月，被告人肖稼榕以邀请被害人刘某2到衡阳玩为名将被害人刘某2骗至被告人李勇管理的立新宾馆附近传销窝点。被告人李勇便安排被告人吴师师担任被害人刘某2师傅，对被害人刘某2进行传销讲课洗脑，被告人肖稼榕、吴师师负责进行贴身跟随看守，限制其人身自由直至被害人刘某2花3900元购买一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。被害人刘某2被非法拘禁达20天左右。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、刘修扬、肖稼榕、王艳艳、吴师师、罗志丹、卢洋洋、杨维云的供述与辩解、被害人刘某2、李某1的陈述、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。8、被告人王艳艳被被告人肖稼榕骗入李勇管理传销窝点后，在李勇授意下，2019年12月份，被告人王艳艳在网上以请其同学即被害人欧某来衡阳玩为名将被害人欧某骗至被告人李勇管理的××巷××号××单元××房传销窝点。被告人李勇便安排被告人陆润峰对被害人欧某进行授课洗脑，白天由被告人王艳艳、陆润峰进行跟随看守，限制其人身自由，晚上由被告人吴师师、王艳艳进行贴身看守，防止逃跑，直至被害人欧某出了3900元钱购买一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。被害人欧某被非法拘禁达7日。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、王艳艳、吴师师、罗志丹、陆润峰的供述与辩解、被害人欧某、刘某2的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。9、被告人王影与被害人李某1系老乡，2019年11月份，被告人王影在网上以介绍从事化妆品营销工作为名，将被害人李某1骗至被告人李勇管理的××巷××号××单元××房传销窝点后，被告人李勇安排被告人卢洋洋对被害人李某1进行授课洗脑，被告人卢洋洋、王影对被害人李某1进行贴身跟随看守，限制其人身自由，直至被害人李某1购买了天狮公司产品而获得传销业务等级为止。被害人李某1被非法拘禁达5日。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、肖稼榕、卢洋洋、王影、杨维云、娄仕联的供述与辩解、被害人李某1的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。10、被告人吴师师通过微信与郑婷联系，经郑婷推荐，便与被害人黄某在网上联系并确定为男女朋友关系，黄某要求来衡阳市与吴师师见面，经刘修扬同意后，被害人黄某到衡阳市与吴师师见面后便去长沙找工作未果。2020年4月16日被告人吴师师以找工作为名，将被害人黄某骗至被告人刘修扬管理的××路××号××栋××户传销窝点后，被告人刘修扬便安排被告人罗志丹对被害人黄某进行授课洗脑，白天由被告人罗志丹、吴师师进行跟随看守，限制其人身自由，晚上由被告人刘修扬、韩建和进行贴身看守，防止逃跑直至2020年4月23日被公安民警解救。被害人黄某被非法拘禁达7天上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘修扬、娄仕联、张广平、韩建和、吴师师、罗志丹的供述与辩解、被害人黄某、欧某的陈述、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。11、2020年4月20日，被告人杨维云在网上以介绍从事化妆品工作为名将被害人张某2骗至被告人张广平管理的华新小区3栋1单元701室传销窝点后，被告人张广平便安排被告人杨维云、卢洋洋对被害人张某2进行跟随看守，限制人身自由直至2020年4月23日被公安民警解救。被害人张某2被非法拘禁达3天。上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘修扬、张广平、韩建和、李映、黄兰兰、杨维云的供述与辩解、被害人张某2、王某2的陈述、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。12、被告人韩建和通过网络社交软件结识被害人李某2后，2020年3月31日，被告人韩建和以谈男女朋友、找工作为名，将被害人李某2骗至被告人娄仕联管理的太平小区68栋2单元703户传销窝点，被告人娄仕联便安排被告人肖稼榕对被害人李某2进行授课洗脑，白天由被告人肖稼榕、韩建和进行跟随看守，限制其人身自由，晚上由被告人娄仕联、黄兰兰、李映进行贴身看守，防止逃跑，直至2020年4月10日左右，被害人李某2花3900元钱购买一套天狮公司产品而获得传销业务等级为止。上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘修扬、韩建和、娄仕联、肖稼榕、李映、黄兰兰的供述与辩解、被害人李某2、刘某2的陈述、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。13、2020年4月18日，被告人秦睿以谈男女朋友、介绍工作为名，将被害人刘某3骗至被告人娄仕联管理的太平小区68栋2单元703户传销窝点后，被告人娄仕联便安排被告人肖稼榕对被害人刘某3进行授课洗脑，被告人秦睿、肖稼榕对被害人刘某3进行跟随看守，限制其人身自由直至2020年4月23日被公安民警解救为止。被害人刘某3被非法拘禁达5天。上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘修扬、娄仕联、秦睿、张广平、韩建和、肖稼榕的供述与辩解、被害人刘某3的陈述、租赁合同、辨认笔录等证据证实，足以认定。三、其他事实2019年1月27日下午17时许，被告人李勇、闫文轩、陆润峰等人与被害人陈某1、刘某1、张某1、周某、王某1在××巷××号××单元××房的窝点一起饮酒，被害人张某1因饮酒过度，第二天早上昏迷不醒，经120抢救无效死亡。被告人李勇在第一次询问时就交代自己的罪行。被告人李勇、闫文轩、陆润峰被公安民警抓获归案后，为逃避打击，2020年4月22日，被告人刘修扬、张广平、娄仕联带着被告人肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、杨维云、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰和被害人刘某2、欧某、王某2、李某1、李某2、黄某、张某2、刘某3、刘某4等人转移至永州。2020年4月23日，公安民警在永州将被告人刘修扬、张广平、娄仕联、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、杨维云、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰抓获。公安民警依法扣押了张广平手机一台、租房合同一本，杨维云手机一台，韩建和手机一台，肖稼榕手机一台、笔记资料一包，秦睿手机一台、笔记资料一包，卢洋洋手机一台、笔记资料一包，刘修扬手机一台、笔记资料一包、身份证、银行卡19张、租房合同六本，王艳艳手机一台、笔记资料一包，罗志丹手机一台、笔记资料一包，娄仕联手机一台、笔记资料一包，吴师师手机一台，黄兰兰手机一台、笔记资料一包，李映手机一台、笔记资料一包，王影手机三台、笔记资料一包，莫光堂疑似黄金项链壹条90.439克、疑似黄金戒指壹个15.559克、银色手表壹块、人民币360元、身份证一张、银行卡三张、苹果手机一台、ＯＰＰＯ手机一台、本子三个，陈某1笔记本一本，陆润峰传销记录本三本、华为畅想9手机一台、钥匙一串，闫文轩红色ＶＩＶ0手机一台，李勇三星牌Ｓ＋8手机一台，身份证三张、社保卡一张、银行卡三张、传销记录本三本。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李勇、闫文轩、陆润峰的供述与辩解、被害人陈某1、刘某1、张某1、周某、王某1的陈述、钥匙照片、租赁合同、微信转账、聊天记录、证人伍某、阳某、袁某的证言、抓获经过、情况说明、扣押物品、文件清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人莫光堂组织、领导他人，借“天津天狮”之名，以卖“韩妃丽人”化妆品为幌子，要求参加者以购买“韩妃丽人”化妆品方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销罪；被告人莫光堂在组织领导传销过程中，通过被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联等人负责安排被告人陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云具体实施非法剥夺他人人身自由，十八人的行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人莫光堂犯组织、领导传销罪、非法拘禁罪，指控被告人李勇、刘修扬、张广平、娄仕联、陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、黄兰兰、杨维云犯非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；被告人莫光堂一人犯数罪，应当数罪并罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人莫光堂、李勇、刘修扬、张广平、娄仕联均起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人陆润峰、闫文轩、肖稼榕、韩建和、秦睿、吴师师、卢洋洋、王艳艳、王影、罗志丹、李映、杨维云、黄兰兰在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可以从轻处罚。被告人莫光堂、李勇、刘修扬、娄仕联、张广平、闫文轩、陆润峰、吴师师、卢洋洋、王艳艳、肖稼榕、王影、罗志丹、秦睿、韩建和、黄兰兰、李映、杨维云到案后能如实供述自己犯罪事实，系坦白，自愿认罪，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告李勇自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人莫光堂辩护人提出被告人莫光堂系初犯，具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人李勇的辩护人提出被告人李勇系初犯，具有坦白，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人刘修扬的辩护人提出被告人刘修扬系从犯、初犯，有坦白、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人张广平的辩护人提出被告人张广平系初犯，有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳；被告人娄仕联的辩护人提出被告人娄仕联具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，系初犯的辩护意见，本院予以采纳；被告人闫文轩的辩护人提出被告人闫文轩系从犯、初犯、有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人陆润峰的辩护人提出被告人陆润峰认罪认罚，系初犯，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人吴师师的辩护人提出被告人吴师师系从犯、初犯，有坦白情节，认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人卢洋洋辩护人提出被告人卢洋洋是从犯、初犯，悔罪态度好，认罪认罚，有坦白情节，可从宽从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人王艳艳辩护人提出被告人王艳艳是从犯、初犯，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人肖稼榕辩护人提出被告人肖稼榕系从犯、具有坦白情节，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，可从宽处理的辩护意见，本院予以采纳；被告人王影辩护人提出被告人王影系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人罗志丹辩护人提出被告人罗志丹系从犯、初犯，当庭认罪认罚，如实供述自己犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人秦睿辩护人提出被告人秦睿系从犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人韩建和辩护人提出被告人韩建和系从犯、初犯，当庭认罪、悔罪，有坦白情节，认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人黄兰兰辩护人提出被告人黄兰兰系从犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人李映辩护人提出被告人李映系从犯、初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人杨维云辩护人提出被告人杨维云系从犯、初犯，主动交代自己全部罪行，认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘修扬、王影、肖稼榕、王艳艳、黄兰兰的辩护人提出其危害性小，可适用缓刑的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人莫光堂辩护人提出被告人莫光堂不是领导者，在犯罪中未起主要作用的辩护意见，经查，被告人莫光堂为传销组织的管理者，负责管理C级别的成员，收取下线购买产品资金并提成，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，可认定为组织者和领导者，被告人莫光堂作为组织者，在传销组织中起主要作用，系主犯，被告人莫光堂辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李勇辩解陈某2是邓召会招来的，经查，被告人李勇的供述、被害人陈某1的陈述均证实陈某1系被告人李勇以找工作为名骗至衡阳市，证据间可相互印证，被告人李勇辩解陈某2是邓召会招来的没有事实依据，其辩解意见本院不予采纳；被告人李勇辩解刘某2所支付的3900元，他给了2000元，罗志丹给了1900元，经查，刘某2的陈述证明其购买的产品是其从农业银行卡取的现金，现有证据不能证实刘某2购买的产品支付的款项为罗志丹和李勇所支付，被告人李勇辩解意见本院不予采纳；被告人李勇辩护人提出被告人李勇系自首的辩护意见，经查，被告人李勇在尚未受到讯问时就交代自己的罪行，依据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）项之规定，应视为自动投案，被告人李勇到案后能如实供述其犯罪事实，被告人李勇辩护人提出被告人李勇系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘修扬、张广平、娄仕联辩解没有百分之五的分红，经查，只有被告人莫光堂供述C级别提成为百分之五，没有其他证据予以佐证，被告人刘修扬、张广平、娄仕联辩解意见，本院予以采纳。被告人肖稼榕辩解其未对王某2授课洗脑，经查，根据被告人肖稼榕的供述，结合被害人王某2的陈述，可证实肖稼榕为推荐人，余辉红为王某2的师傅（授课洗脑），被告人肖稼榕辩解意见本院予以采纳。被告人王艳艳辩护人提出王艳艳参与拘禁的时间只有6天，经查，根据被害人欧某的陈述，结合被告人王艳艳、陆润峰、吴师师的供述，均可证实被害人欧某被非法拘禁的时间为七天，被告人王艳艳辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一、二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人莫光堂犯组织、领导传销组织判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2022年10月28日止）；二、被告人李勇犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月28日起至2021年5月27日止）；三、被告人刘修扬犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年4月22日止）；四、被告人张广平犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年4月22日止）；五、被告人娄仕联犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年4月22日止）；六、被告人闫文轩犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月28日起至2020年11月27日止）；七、被告人陆润峰犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月28日起至2020年11月27日止）；八、被告人吴师师犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止）；九、被告人卢洋洋犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止）；十、被告人王艳艳犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止）；十一、被告人肖稼榕犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止）；十二、被告人王影犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止）；十三、被告人罗志丹犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年12月22日止）；十四、被告人秦睿犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年12月22日止）；十五、被告人韩建和犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年12月22日止）；十六、被告人杨维云犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年11月22日止）；十七、被告人李映犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年11月22日止）；十八、被告人黄兰兰犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年11月22日止）；十九、衡阳市公安局石鼓分局扣押在案的张广平手机一台、租房合同一本，杨维云手机一台，韩建和手机一台，肖稼榕手机一台、笔记资料一包，秦睿手机一台、笔记资料一包，卢洋洋手机一台、笔记资料一包，刘修扬手机一台、笔记资料一包、身份证、银行卡19张、租房合同六本，王艳艳手机一台、笔记资料一包，罗志丹手机一台、笔记资料一包，娄仕联手机一台、笔记资料一包，吴师师手机一台，黄兰兰手机一台、笔记资料一包，李映手机一台、笔记资料一包，王影手机三台、笔记资料一包，莫光堂人民币360元、身份证一张、银行卡三张、苹果手机一台、ＯＰＰＯ手机一台、本子三个，陈某1笔记本一本，陆润峰传销记录本三本、华为畅想9手机一台、钥匙一串，闫文轩红色ＶＩＶ0手机一台，李勇三星牌Ｓ＋8手机一台，身份证三张、社保卡一张、银行卡三张、传销记录本三本，前述物品均未随案移送，除作案工具手机及违法所得人民币360元依法予以没收上缴国库外，其他物品由扣押机关衡阳市公安局石鼓分局依法处理。二十、扣押被告人莫光堂在案的疑似黄金项链壹条90.439克、疑似黄金戒指壹个15.559克、银色手表壹块依法予以拍卖、变卖，所得款项折抵罚金上缴国库。二十一、继续追缴被告人莫光堂违法所得人民币6万元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  龙 捷人民陪审员  李美芝人民陪审员  李 嵋二〇二〇年十一月十二日法官助理阳昌兴书记员刘娟丽附本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）项，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的;犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的;罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的;犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的;经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的;公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达3级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员般不予追究刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。