河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初455号公诉机关太康县人民检察院。被告人沈兵兵，男，1987年11月8日出生于山东省安丘市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地山东省安丘市，住山东省安丘市。因犯盗窃罪，于2005年4月18日被山东省潍坊市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。因犯诈骗罪，于2018年12月28日被湖北省崇阳县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日在山东省安丘市水丽家园被抓获，同年4月22日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经太康县人民检察院批准逮捕，2020年5月23日由太康县公安局执行逮捕。被告人郑延波，男，1989年12月25日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省集贤县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月13日在北京市丰台区大红门路金龙湾公寓被抓获，同年4月21日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经太康县人民检察院批准逮捕，2020年5月23日由太康县公安局执行逮捕。辩护人李俊青,河南锦实律师事务所律师。辩护人梁玉洁，河南锦实律师事务所实习律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉〔2020〕136号起诉书指控被告人沈兵兵犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人郑延波犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月29日公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员李瑞珍出庭支持公诉，被告人沈兵兵、被告人郑延波及其辩护人李俊青、梁玉洁到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年1月，被告人沈兵兵注册潍坊昇润航空票务服务有限公司后，用该公司营业执照申请注册十个支付宝账户，其中一个系ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ。2020年3月，沈兵兵明知他人钱款系犯罪所得，仍将他人犯罪所得钱款通过其本人注册的支付宝账户ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ提现至其银行卡账户后购买虚拟币“火币”，后将火币转给他人，从中牟利。2020年3月7日，他人冒充公安干警身份，以被害人张某2涉及一起经济案件需要资金清查为由，骗取张某2的信任，张某2按照他人的指使操作，将本人其他银行账户内的钱款转至本人中原银行卡账户62×××37内，后中原银行卡账户内590400元人民币先后转入到他人指定银行账户内。张某2的上述中原银行卡账户内的钱款其中转入至河南勤江商业运营管理有限公司对公账户17×××29内200000元，从中原银行账户转至临沭美佳文化传媒有限公司账户内，账户中的49900元从临沭美佳文化传媒有限公司账户转至河南勤江商业运营管理有限公司账户内。河南勤江商业运营管理有限公司账户内的钱款转至深*司等人账户，其中两笔每笔50000元通过深*司账户转入深圳市安艺计算机科技有限公司对公账户75×××01内，后分两次每次50000.01元先后传入到沈兵兵支付宝账号ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ内，沈兵兵提现至其银行卡账户后购买虚拟币，后将虚拟币转给他人，从中牟利。二、妨害信用卡管理罪2020年3月，被告人郑延波为获取利益，其本人办理3张银行卡提供给他人使用，获利500元，郑延波农业银行卡62×××77及华夏银行卡62×××68即为提供给他人使用的银行卡，并收购庞有青、闫晓龙等人共计5张银行卡，欲溢价出售给他人，后被抓获。2020年3月7日下午，他人冒充公安干警身份，以被害人张某2涉及一起经济案件需要资金清查为由，骗取张某2的信任，张某2按照他人的指使操作，将本人其他银行账户内的钱款转至本人中原银行卡账户62×××37内，后中原银行卡账户内590400元人民币先后转入到他人指定银行账户内。2002年3月7日，张某2的上述中原银行卡账户内的钱款，分别转至临沭美佳文化传媒有限公司对公账户50000元、200000元、136100元、4300元。转入临沭美佳文化传媒有限公司账户中的49900元转入被告人郑延波农业银行账户62×××77账户内，后从郑延波上述农业银行账户转入到北京雪飞思路科技有限公司账户11×××12内50000元，后该款又转入到郑延波华夏银行账户62×××68内，后该款被转出。所举证据有物证照片、书证、证人证言，被害人陈述、被告人供述与辩解、提取笔录、电子数据、视听资料等。据此，公诉机关认为被告人沈兵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郑延波犯妨害信用卡管理罪，请依法分别判处。被告人沈兵兵辩称，对起诉书指控犯罪事实及罪名没有异议，我愿意认罪认罚，希望从轻处罚，早日回家。被告人郑延波辩称，对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，我法律意识淡薄，认识到自己的错误了，希望对我宽大处理。辩护人李俊青提出的辩护意见是，1、被告人郑延波法律意识淡薄，被经济利益蒙蔽，受他人诱惑走上犯罪道路，在犯罪中处于辅助地位，犯罪情节较轻；2、积极配合侦察机关查明案情，真心悔罪；3、是初犯，主观恶性不深，对社会危害性相对较轻；4、家里父母身体有病，还有未成年的儿子，希望对其从轻处罚，早日回归社会。当庭递交诊断证明、家庭贫困证明、监护证明等。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年1月，被告人沈兵兵用其父亲沈某的身份信息注册了潍坊昇润航空票务服务有限公司，并用该公司营业执照申请注册十个支付宝账户，其中一个支付宝账户为ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ。2020年3月，沈兵兵明知他人钱款系犯罪所得，仍将他人犯罪所得钱款通过其本人注册的支付宝账户ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ提现至其银行卡账户后购买虚拟币“火币”，后将火币转给他人，从中牟利三万余元。2020年3月7日下午，上游犯罪嫌疑人冒充公安干警身份，以被害人张某2涉及一起经济案件需要资金清查为由骗取信任，张某2按照上游犯罪嫌疑人的指使操作，将本人其他银行账户内的钱款转至本人中原银行卡账户62×××37内，再将中原银行卡账户内的590400元人民币先后转入到上游犯罪嫌疑人指定的银行账户内。其中转入河南勤江商业运营管理有限公司对公账户17×××29内200000元，转至临沭美佳文化传媒有限公司账户内的49900元转至河南勤江商业运营管理有限公司账户内。河南勤江商业运营管理有限公司账户内的钱款，分五笔转至深*司等人账户，其中转至深*司2笔每笔50000元，转入深圳市安艺计算机科技有限公司对公账户75×××01内，又先后分两次每次50000.01元传入到沈兵兵支付宝账号ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ内，该支付宝账号公司名称为潍坊昇润航空票务服务有限公司。沈兵兵将上述款项提现至其银行卡账户后购买虚拟币，并将虚拟币转给他人，从中牟利。二、妨害信用卡管理罪2020年3月，被告人郑延波为获取利益，其本人办理3张银行卡提供给他人使用，获利500元，其中郑延波农业银行卡62×××77及华夏银行卡62×××68被上游犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗犯罪转移赃款。郑延波又收购庞有青、闫晓龙等人共计5张银行卡，欲溢价出售给他人，后被抓获。2020年3月7日下午，在被害人张某2被上游犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗犯罪中，转入临沭美佳文化传媒有限公司账户中的诈骗款49900元又转入郑延波农业银行账户62×××77账户内，后从郑延波上述农业银行账户转入到北京雪飞思路科技有限公司账户11×××12内50000元，后该款又转入到郑延波华夏银行账户62×××68内，后该款被转出。另查明，公安机关从持有人郑延波处扣押庞有青、闫晓龙邮政银行卡带U盾各1套，许永明中信银行卡带U盾、电话卡1套，许永明招商银行卡带U盾1套，闫晓龙招商银行卡带U盾、电话卡1套，郑延波工商银行卡1张，黑色苹果手机1部，白色HTC手机1部，郑延波驾驶证1本，郑延波身份证1张，郑延波社保卡1本，孔凡洁身份证1张，招商银行卡、农业银行卡、中国银行卡各1张，工商银行卡2张，POSS机1台。从持有人沈兵兵处扣押手机28部，建设银行卡、龙腾银行卡、工商银行卡、中国银行卡、邮政银行卡、招商银行卡、交通银行卡、农业银行卡、齐商银行卡各1张，U盾7个，沈兵兵的手机1部、港澳通行证1张、老身份证1张，公司注册信息1套，银色苹果XR手机1部，粉色OPPO手机1部。证明上述事实的证据有书证户籍证明、刑事判决书、抓获经过、临时羁押证明、手机微信转账截图、被害人张某2涉案中原银行卡交易明细、临沭美佳文化传媒有限公司注册信息及对公账户交易明细、北京雪飞思路科技有限公司对公账户交易明细、郑延波涉案农业银行账户、中华夏银行账户、工商银行账户、上海浦东发展银行交易明细、闫晓龙邮政银行、招商银行开户信息、庞有青邮政银行开户信息、许永明中信银行、招商银行开户信息及银行卡、U盾、手机登照片、河南勤江商业运营管理有限公司注册信息及公司对公账户交易信息、支付宝账号ｓｕｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ交易明细、祖余颖华夏银行交易明细、于珠、赵勇、刘虎开户信息及交易明细、沈兵兵工商银行账户交易明细、火币网部分记录、深圳市安艺计算机科技有限公司注册信息及对公账户交易明细、潍坊昇润航空票务服务有限公司对公账户相关资料、微信聊天截图等，被害人张某2陈述及，证人姚某、李某1、沈某、李某2、张某1、夏某、邓某证言，被告人郑延波、沈兵兵供述与辩解，扣押清单等。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人沈兵兵明知是犯罪所得，协助将资金转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人郑延波非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人沈兵兵因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人沈兵兵、郑延波均系坦白，自愿认罪认罚，依法均可从轻、从宽处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈兵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月14日起至2023年4月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人郑延波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日起至2021年1月12日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人沈兵兵违法所得人民币三万元，予以追缴，上缴国库。四、从持有人郑延波处扣押在案的涉案物品庞有青、闫晓龙邮政银行卡带U盾各1套，许永明中信银行卡带U盾、电话卡1套，许永明招商银行卡带U盾1套，闫晓龙招商银行卡带U盾、电话卡1套，招商银行卡、农业银行卡、中国银行卡各1张，工商银行卡2张；从持有人沈兵兵处扣押的涉案物品手机28部，建设银行卡、龙腾银行卡、工商银行卡、中国银行卡、邮政银行卡、招商银行卡、交通银行卡、农业银行卡、齐商银行卡各1张，U盾7个，公司注册信息1套予以没收，上缴国库；其余扣押物品有扣押机关太康县公安局依法处理。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审判长 张 勇审判员 程 雪审判员 游合营二〇二〇年十一月三日书记员 程文思