青海省尖扎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2322刑初26号 公诉机关青海省尖扎县人民检察院。 被告人周锐军，男，1977年12月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省台州市天台县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被尖扎县公安局取保候审；2020年9月2日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经尖扎县人民检察院决定，于同日被浙江省天台县公安局取保候审；2020年9月28日，被本院取保候审。 被告人陆志林，男，1995年5月28日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地浙江省台州市天台县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被尖扎县公安局取保候审；2020年9月2日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经尖扎县人民检察院决定，于同日被浙江省天台县公安局取保候审；2020年9月28日，被本院取保候审。 被告人张文志，男，1971年7月31日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地浙江省台州市天台县，住浙江省台州市椒江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被尖扎县公安局取保候审；2020年9月2日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经尖扎县人民检察院决定，于同日被浙江省天台县公安局取保候审；2020年9月28日，被本院取保候审。 辩护人杨燕明，青海雁合律师事务所律师。 被告人周月德，男，1977年4月14日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地浙江省台州市天台县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被尖扎县公安局取保候审；2020年9月2日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经尖扎县人民检察院决定，于同日被浙江省天台县公安局取保候审；2020年9月28日，被本院取保候审。 被告人周昌定，男，1993年10月9日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地浙江省台州市天台县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被尖扎县公安局取保候审；2020年9月2日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经尖扎县人民检察院决定，于同日被浙江省天台县公安局取保候审；2020年9月28日，被本院取保候审。 尖扎县人民检察院以尖检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。尖扎县人民检察院指派检察员夏吾太出庭支持公诉，被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定及被告人张文志的辩护人杨燕明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至8月，被害人万某经他人介绍通过“鸿翔国际”“红福国际”APP进行投资理财，并向指定的银行账户打款共计385000元，后因上述APP无法提现时发现被骗。其间，被告人周锐军经他人介绍，通过他人转账至自己提供的银行账户后提现的方式取款共计45000元，并先后组织被告人张文志提现102000元、周月德提现100000元、周昌定提现40000元，证人王某提现18000元；被告人陆志林经他人介绍，亦通过上述方式提现80000元，且五被告人在提现时均收取了跑路费。 2019年8月29日至30日，五被告人分别在浙江省天台县、新疆自治区哈密火车站站前广场被抓获。 案发后，五被告人已对被害人进行赔偿并得到谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了⒈受案登记表、报案材料、抓获经过、哈密铁路公安处看守所羁押证明、归案情况说明、身份证复印件，银行流水明细，收据复印件，谅解书等；⒉证人王某的证言；⒊被害人万某的陈述；⒋被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定的供述与辩解；⒌视听资料：光盘等证据。 公诉机关认为，被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定明知可能是犯罪所得，通过其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得，其中，被告人周锐军掩饰隐瞒犯罪所得305000元，被告人陆志林掩饰隐瞒犯罪所得80000元，被告人张文志掩饰隐瞒犯罪所得102000元，被告人周月德掩饰隐瞒犯罪所得100000元，被告人周昌定掩饰隐瞒犯罪所得40000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确定、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。五被告人归案后如实供述了侦查机关尚未掌握的不同种罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人张文志、周月德、周昌定在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；五被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对被害人进行赔偿并取得谅解，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人杨燕明提出的辩护意见是对事实和罪名无异议，同意公诉人的意见，构成自首。被告人张文志系从犯，对结果的发生起次要作用，张文志与其他人并不相识，只是帮周锐军取款，不知款项的来源，是初犯、偶犯，认罪态度好，归案后在侦查阶段如实供述了自己的所犯罪行，积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，认罪认罚，请求对被告人张文志依法减轻处罚。 经审理查明，2019年6月至8月，被害人万某添加微信好友“米露和子艺”（身份不明），并询问投资理财相关事宜，之后，微信好友“米露和子艺”让被害人在手机上下载APP“鸿翔国际”、“红福国际”，被害人万某根据微信好友“米露和子艺”所说进行了下载，并按照程序员的要求，从其青海农商银行和建设银行账户中先后向北京鸿翔鼎商贸有限公司账户、陆志林建设银行账户、北京云益恒机械租赁有限公司中信银行账户、张文志中国银行账户、北京雅什彤酒店管理有限公司北京农商银行账户、北京汉工建筑装饰有限公司建设银行等账户进行投资理财，共打款385000元，后因上述APP无法提现时发现被骗。其间，被告人周锐军经他人介绍，认识“汤总”，并借用徐某、周某的银行卡，通过他人转账至自己提供的徐某、周某的银行账户后，以提现的方式共计取款45000元，还先后组织被告人张文志用自己的银行卡提现102000元、周月德用自己和其父亲周某的银行卡、借用范某的银行卡提现100000元、周昌定自己的银行卡提现40000元，证人王某用自己的银行卡提现18000元；被告人陆志林经他人介绍，认识“汤总”，亦通过上述方式用自己和借用陆某的银行卡提现80000元，五被告人在提现时均收取了跑路费。 另查明，五被告人归案后如实供述了侦查机关尚未掌握的不同种罪行。并已向被害人进行了赔偿和得到谅解，且已缴纳罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，报案材料，五被告人的身份证复印件，抓获经过、哈密铁路公安处看守所羁押证明、归案情况说明，被害人万某的陈述，证人王某的证言，被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定的供述与辩解，银行流水明细，视听资料，立案告知书、传唤证、拘留证、取保候审决定书，认罪认罚具结书，收据复印件、谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人周锐军、陆志林、张文志、周月德、周昌定发现帮助所取款可疑，但为了贪图利益而故意不加以查明来源，视为五被告人明知是犯罪所得，而帮助取款，五被告人共取款385000元，其中被告人周锐军掩饰隐瞒犯罪所得305000元，被告人张文志掩饰隐瞒犯罪所得102000元、被告人周月德掩饰隐瞒犯罪所得100000元，三被告人属情节严重，被告人陆志林掩饰隐瞒犯罪所得80000元、被告人周昌定掩饰隐瞒犯罪所得40000元，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以采纳。辩护人的辩护意见是，被告人张文志在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有自首情节，依法减轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关提出：⒈被告人周锐军与被告人张文志、周月德、周昌定系共同犯罪，在共同犯罪中，周锐军系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故被告人周锐军掩饰隐瞒犯罪所得为305000元。被告人张文志、周月德、周昌定在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；⒉五被告人归案后如实供述了侦查机关尚未掌握的不同种罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款的规定，以自首论，依法可以减轻处罚；⒊五被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。⒋被告人周锐军退赔100000元、被告人陆志林退赔80000元、被告人张文志退赔100000元、被告人周月德退赔45000元、被告人周昌定退赔40000元、证人王某退赔18000元，五被告人积极赔偿被害人的损失并取得谅解，主动履行缴纳罚金义务，依法可以酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十七条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周锐军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 二、被告人陆志林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 三、被告人张文志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 四、被告人周月德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 五、被告人周昌定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省黄南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 乔 国 胜 审 判 员 宋  萍 人民陪审员 多杰冷智 二〇二〇年十一月十六日 法官 助理 吴 艳 萍 书 记 员 蒲 海 霞