河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1282刑初170号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人罗金海，男，1991年11月1日出生，瑶族，高中肄业，无业，住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被抓获，2019年11月1日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月7日被逮捕。指定辩护人刘宇波、顾鹏飞，河南函谷律师事务所律师。被告人张鹏飞，男，1991年7月26日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省邓州市。2011年11月4日因赌博被广州市公安局花都区分局处以行政拘留3日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被抓获，2019年11月1日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月7日被逮捕。指定辩护人古代胜、翟武军，河南民心律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检一部刑诉[2020]68号起诉书指控被告人罗金海、张鹏飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员范欣、余维江出庭支持公诉，被告人罗金海及其辩护人刘宇波、顾鹏飞，被告人张鹏飞及其辩护人翟武军到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控：1、2019年7月，被告人罗金海以盈利为目的，伙同他人带领梁衍飞、秦胜辉等人先后办理了广州同希科技有限公司、广州半筷科技有限公司、广州欧非贸易有限公司、广州志斤科技有限公司、广州丰奇科技有限公司、广州亚宁科技有限公司、广州卡珍科技有限公司、广州紫典贸易有限公司等营业执照、公章，并到银行开设相应对公账户予以收买，之后将对公账户及配套营业执照、公章等全套手续转售给“黄老大”（化名）。其中，广州丰奇科技有限公司对公账户用于陈春灵、孙娜等人被电信网络诈骗资金的转账。对于上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：书证户籍证明、前科证明、公司对公账户银行交易明细、公司登记申请书、对公账户开户资料、情况说明、抓获经过、破案报告等；证人证言；被告人罗金海的供述和辩解；辨认笔录等。2．2019年7月至10月，被告人罗金海先后让郑某、张某、夏某、李波、朱文涛、李某、刘廷英等人办理银行卡及配套U盾（密码器）、电话卡等14套。已查明，被告人张鹏飞从被告人罗金海处收买郑某、夏某、李波、朱文涛、李某的5张银行卡及配套U盾、电话卡、身份证复印件并转卖给他人。对于上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：物证手机照片等；书证户籍证明、前科证明、银行交易明细、微信聊天记录、情况说明、扣押清单、抓获经过、破案报告等；证人证言；被告人罗金海、张鹏飞的供述和辩解；视听资料微信聊天记录提取过程等。公诉机关认为，被告人罗金海、张鹏飞收买、非法提供他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人罗金海到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人罗金海判处三年六个月至四年有期徒刑并处罚金，对被告人张鹏飞判处三年有期徒刑，并处罚金。请求依法判处。被告人罗金海辩称：指控的第一场犯罪中，其只是介绍人，相关手续都是“黄老大”办理的，作用较小；指控的第二场犯罪事实中，认定其让他人办理银行卡、配套U盾、电话卡等14套，与事实不符，其仅让郑某、李波、李某、朱文涛办理了4套，且朱文涛的被退回了。辩护人提出的辩护意见是：1、指控罗金海收买14张银行卡证据不足；本案未提取到完整的微信聊天记录和转账记录，无法排除其他人收买银行卡的可能性，不能证实办卡人所称的“阿海”“小海”，就是罗金海本人，虽有辨认笔录，但时间久了，证人有发生记忆偏差的可能性；2、被告人罗金海向张鹏飞出售的银行卡数量应认定为4张。3、被告人罗金海有立功情节；4、被告人罗金海系初犯，当庭认罪。故建议对被告人罗金海从轻或减轻处罚。被告人张鹏飞辩称：其没有收买夏某的银行卡及配套U盾、电话卡并转卖给他人；其从罗金海处仅收买了4套并转卖给他人，其中1套还被退回了，所以只应当认定3套；其有协助公安机关抓获郑某等人的立功行为。被告人张鹏飞的辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人张鹏飞犯收买、非法提供信用卡信息罪不持异议，但被告人张鹏飞涉案犯罪情节相对较轻，当庭表示认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2019年7月，被告人罗金海以盈利为目的，伙同他人带领梁衍飞、秦胜辉等人先后办理了广州同希科技有限公司、广州半筷科技有限公司、广州欧非贸易有限公司、广州志斤科技有限公司、广州丰奇科技有限公司、广州亚宁科技有限公司、广州卡珍科技有限公司、广州紫典贸易有限公司等营业执照、公章，并到银行开设相应对公账户收买，之后将对公账户及配套营业执照、公章等全套手续提供给“黄老大”（化名），由“黄老大”支付相关费用，其从中获取部分利益。其中，广州丰奇科技有限公司对公账户用于陈春灵、孙娜等人被电信网络诈骗资金的转账。2、2019年7月至10月，被告人罗金海先后让郑某、张某、夏某、李波、朱文涛、李某、刘廷英等人办理银行卡及配套U盾（密码器）、电话卡等14套。已查明，被告人张鹏飞从被告人罗金海处收买郑某、夏某、李波、朱文涛、李某的5张银行卡及配套U盾、电话卡、身份证复印件并转卖给他人，从中获取利益。另查明，被告人罗金海到案后，协助公安机关抓获了同案犯。被告人张鹏飞到案后提供信息，协助公安机关抓获郑某、杨胜明，但二人的行为是否构成犯罪，尚未查证属实。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、抓获证明、破案报告等，证实了被告人罗金海、张鹏飞的年龄、身份、到案情况及张鹏飞的劣迹情况；2、书证公司登记申请书、对公账户开户资料、银行交易明细、微信聊天记录及提取过程、扣押物品清单、情况说明等，证人梁某飞、秦某、郑某、张某、李某、夏某等人的证言，辨认笔录及照片等，证实了被告人罗金海、张鹏飞收买、非法提供他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大的事实；3、被告人罗金海、张鹏飞的供述和辩解，与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人罗金海、张鹏飞收买、非法提供他人信用卡资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，应予惩处。公诉机关指控被告人罗金海、张鹏飞犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。被告人张鹏飞有劣迹，可酌情从重处罚。被告人罗金海到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚；被告人罗金海辩称其在指控的第一场犯罪中，只是起到了介绍的作用，在整个犯罪过程中作用较小，经查，被告人罗金海带领梁衍飞、秦胜辉等人办理多家公司营业执照、公章，并到银行开设相应对公账户予以收买，提供给“黄老大”，由“黄老大”支付费用，从中获取利益，其参与了具体的帮助收买、非法提供的具体行为，但是在整个犯罪环节中，作用相对较小，可酌情从轻处罚。其辩解仅让他人办理了4套银行卡，辩护人提出指控罗金海收买14张银行卡证据不足，经查，证人郑某、张某、夏某、李某等人的证言证实了被告人罗金海以给付报酬为条件，指使其办理银行卡及配套U盾、电话卡的时间、地点、办理过程及支付报酬情况，书证银行卡开户信息、依法提取的被告人罗金海及张鹏飞的微信聊天记录能够证实被告人罗金海让他人办理银行卡的具体过程及银行卡的相关信息，辨认笔录证实经办卡人张某、夏某、李某等人辨认，罗金海与当时让其办卡的“小海”、“阿海”系同一人，被告人罗金海在侦查阶段所作的多次有罪供述，与以上证据能够相互印证，证实被告人罗金海先后指使多人办理14套银行卡及配套U盾、电话卡的事实，故该辩解及辩护人的辩护意见，与查明事实不符，理由不当，不予采纳。被告人张鹏飞辩解其并未从罗金海处收买夏某的银行卡及配套U盾、电话卡并转卖给他人，经查，证人夏某的证言证实了被告人罗金海通过其朋友向其购买3套银行卡及配套U盾、电话卡的事实，被告人张鹏飞及罗金海的微信聊天记录“夏某，农业，李波，农业，朱文涛，工商，李某，建设，周钦，建设，郑某，工商，你和老板对一下”、“明天夏某不用了，夏某已经用了”等内容及发送上述办卡人身份证照片等证据证实了被告人张鹏飞收买、转卖夏某的银行卡及配套U盾、电话卡的具体过程，在卷的书证银行卡开户信息，被告人罗金海、张鹏飞在侦查阶段所作的多次有罪供述亦能够与上述证据相互印证，证实了被告人张鹏飞收买夏某的银行卡及配套U盾、电话卡并予以转卖的事实，故其该辩解与查明事实不符，不予采纳；被告人张鹏飞辩解其购买并转卖的朱文涛银行卡、电话卡等被退回，不应该计入犯罪数额，本院认为，根据该罪的犯罪构成要件，被告人张鹏飞已经收买该银行卡、电话卡等并非法转卖给他人，该行为已经足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其犯罪行为已经完成，该银行卡是否实际被他人使用，不影响本罪的构成，故其辩解理由不当，不予采纳；被告人张鹏飞辩解其具有立功情节，经查，公安机关根据张鹏飞提供的信息将郑某、杨胜明抓获，但二人的行为是否构成犯罪，尚未查证属实，故不能认定其有立功表现。被告人罗金海的辩护人提出，被告人罗金海有立功情节，建议从轻处罚的意见，理由正当，予以采纳。综合本案的事实、情节，被告人的认罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十条的规定，判决如下：一、被告人罗金海犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元；二、被告人张鹏飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗金海的刑期自2019年10月30日起至2023年4月29日止，被告人张鹏飞的刑期自2019年10月30日起至2022年10月29日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人罗金海使用的作案工具黑色OPP0手机、涉案赃物公司营业执照6套、银行卡及配套U盾3套，被告人张鹏飞使用的作案工具金色OPP0手机，由扣押机关灵宝市公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张波瑞人民陪审员  赵荃丽人民陪审员  白栓祥二〇二〇年十一月五日法官助理何肖飞书记员李新梅