湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初314号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人康明，男，1985年12月11日出生，，汉族，湖南省娄底市新化县人，大学文化，务工，住娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日被湘乡市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 被告人刘贱，男，1995年1月20日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，经商，住湘乡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月28日被湘乡市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉［2020］288号起诉书指控被告人康明犯诈骗罪、被告人刘贱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官熊楚文出庭支持公诉。被告人康明、刘贱及其辩护人陈冠良、彭小燕均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，被告人康明诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人刘贱明知是犯罪所得财物而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人康明起主要作用，系主犯；二被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人康明、刘贱的供述与辩解等证据。建议判处被告人康明三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金;判处被告人刘贱三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 二被告人对指控的犯罪事实和罪名无异议，均自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人陈冠良提出的辩护意见是：1、对指控的罪名无异议；2、被告人康明具有坦白情节，自愿认罪认罚；3、康明系初犯、偶犯；4、本案中康明不是组织者、策划者，虽然实施了诈骗行为，不被认定为从犯，但是其犯罪行为的严重性比本案中其他组织者要轻；康明在本案中只获利二万元，请求法院在检察机关建议的量刑幅度内对其尽量从轻处罚。 辩护人彭小燕提出的辩护意见是：1、被告人刘贱系初犯、偶犯；刘贱在本案中没有与主犯分赃，只是得了少量的感谢费，主观恶性小；2、刘贱认罪认罚，请求对其从轻处罚，或宣告缓刑。 经审理查明： 1、2020年1至4月份，胡某某(在逃)组织被告人康明和胡某、胡某、雷某某(均另案处理)等人在娄底市娄星区及湘乡市棋梓镇彭某某家设立电信诈骗窝点，由康明及胡某、雷某某等人在各个微信群加好友，在骗取对方信任后再推荐一个叫“招银华融”的手机APP,承诺投资该平台有高额返利。待被害人将钱转入胡某某指定的户名为“某某科技有限公司”的工行账户(19050)后即解散微信群。其中，康明在2020年4月21日至4月27日期间，通过上述方法诈骗了被害人夏某某185200元，被害人刘某某60000元，被害人廖某某10000元，以上共计255200元。2、2020年4月27日，被告人刘贱答应帮一个叫“骞哥”(身份待查)的人，用自己的银行卡为其取现。之后从户名为“某某科技有限公司”的工行账户(19050)内分三次转账合计300000元到了刘贱及其提供的刘某某的账户内，刘贱即取出部分现金并向刘某某借了部分现金后向“骞哥”支付了该300000元。事后，刘贱从“骞哥”处获得两条“和气生财”牌香烟及1000元钱的好处费。 案发后公安机关扣押刘某某赃款5200元。被告人刘贱的家属代其退赔6800元。证明上述事实的证据如下： 一、书证 1、抓获经过，证明二被告人系被公安局抓获归案的事实。2、手机短信截图，证明被告人刘贱转刘某某10万元的事实。 3、视频截图，证明被告人刘贱于2020年4月27日取钱的事 实。 4、照片，证明被告人康明和同案犯胡某、雷某某指认诈骗窝 点。5、户籍信息，证明二被告人的基本情况。6、银行流水，证明被害人刘某某、廖某某、夏某某被骗资金 的流向。7、转账截图，证明被害人廖某某被骗1万元的事实。8、微信聊天记录截图，证明被害人廖某某与被告人康明（陈 国峰）的微信聊天记录。 9、湖南省非税收入一般缴款书，证明从刘某某处扣押赃款5200元的事实。 10、某某科技有限公司工行账户卡流水，证明被害人二 会、廖某某、夏某某等人的被骗资金转入了该账户，其中该账户 中的30万资金分三次通过刘贱、刘某某的银行账户转移的事实。二、视听资料，证明被告人刘贱于2020年4月27日在娄底 市农行娄星区支行兴娄分理处取钱的事实。三、证人刘某某的证言，证明2020年4月27日23时4分许 某科技有限公司往其邮政银行账户转的10万元是被告人刘贱让人转进来的。四、辨认笔录，证明同案犯胡某辨认出了胡某某、雷某某、 康明，被告人康明辨认出了胡某某、胡某、雷某某，同案犯雷志 艾辨认出了胡某某、胡某、康明的事实。五、被害人刘某某、夏某某、廖某某的陈述，分别证明其在 网上投资微信群、被诈骗钱财的事实。 六、同案人的供述与辩解 1、同案犯胡某、雷某某的供述，证明被告人康明参与诈骗的事实。 七、被告人供述与辩解 1、被告人康明的供述，证明其实施诈骗的事实。 2、被告人刘贱的供述，证明其实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 以上证据，经当庭举证、质证，二被告人及其辩护人均不持异议，公诉机关提供的证据来源合法、内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信。 本院认为，被告人康明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人刘贱应当明知是他人犯罪所得财物而为其提取，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人犯罪罪名均成立。在共同犯罪中，被告人康明起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；辩护人陈冠良、彭晓燕提出二被告人系初犯，有坦白情节，均自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实与法律规定相符，本院依法予以采纳。被告人刘贱退赔6800元，可以酌情从轻处罚。因本案被害人被诈骗的经济损失没有被追回，辩护人彭小燕提出对刘贱适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人康明与他人共同诈骗被害人的违法所得255200元，应责令退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人康明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日；即从2020年5月29日起至2024年11月28日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 被告人刘贱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日；即从2020年5月28日起至2023年5月27日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、责令被告人康明于本判决生效之日起一个月内退赔被害人夏某某人民币185200元，被害人刘某某人民币60000元，被害人廖某某人民币10000元，以上共计人民币255200元。 三、被告人刘贱赃款6800元及刘某某违法所得5200元均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗志强 人民陪审员  张先林 人民陪审员  胡林辉 二〇二〇年十一月八日 书 记 员  曹 娌 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十七条…… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。