陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书                             （2020）陕0526刑初99号 公诉机关陕西省蒲城县人民检察院。被告人王某某，男，汉族，1959年4月11日出生，高中文化程度，中共党员，陕西省蒲城县人，农民。2019年8月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年8月28日被批准逮捕。现羁押于蒲城县看守所。 被告人郭某某，男，汉族，1957年4月4日出生，初中文化程度，陕西省蒲城县人，农民。2018年11月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年11月27日变更为取保候审，2019年11月25日变更为监视居住。2020年6月3日被本院决定监视居住。2020年11月9日经本院决定被蒲城县公安局执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。辩护人杨军，陕西尧山律师事务所律师。被告人胡某某，男，汉族，1968年7月28日出生，初中文化程度，陕西省蒲城县人，农民。2019年12月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局取保候审。2020年6月3日被本院决定取保候审。2020年11月9日经本院决定被蒲城县公安局执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。辩护人吝红伟，陕西尧山律师事务所律师。被告人王某，女，汉族，1966年3月3日出生，初中文化程度，陕西省蒲城县人，农民。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕，同年9月30日变更为取保候审。2020年6月3日被本院决定取保候审。2020年11月9日经本院决定被蒲城县公安局执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。被告人张某某，女，汉族，1966年3月25日出生，初中文化程度，陕西省蒲城县人，农民。2019年12月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局取保候审。2020年6月3日被本院决定取保候审。2020年11月9日经本院决定被蒲城县公安局执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。被告人马某某，男，汉族，1953年10月18日出生，高中文化程度，中共党员，陕西省蒲城县人，农民。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年8月27日变更为取保候审。2020年6月3日被本院决定取保候审。2020年11月9日经本院决定被蒲城县公安局执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。辩护人曹美丽，陕西尧山律师事务所律师。被告人任某某，男，汉族，1965年11月17日出生，中文化程度，中共党员，陕西省蒲城县人，农民。2019年12月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局取保候审。2020年6月3日被本院决定取保候审。2020年11月9日经本院决定被蒲城县公安局执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。辩护人陈永刚，陕西尧山律师事务所律师。    蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉[2020]53号起诉书指控被告人王某某、郭某某、胡某某、王某、张某某、马某某、任某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员张瑜娟出庭支持公诉，被告人王某某、被告人郭某某及其辩护人杨军、被告人胡某某及其辩护人吝红伟、被告人王某、被告人张某某、被告人马某某及其辩护人曹美丽、被告人任某某及其辩护人陈永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。蒲城县人民检察院指控，犯罪嫌疑人赵某某（另案处理）于2013年1月5日注册成立蒲城县某某果蔬专业合作社（以下简称“某某合作社”），先后在蒲城县各乡镇成立永丰、椿林、党睦等14个分社，后合并为8个分社。于2016年1月26日注册成立蒲城县某某农机专业合作社（以下简称“某某农机合作社”）。2013年1月至2018年期间，犯罪嫌疑人赵某某在蒲城县区域内以“某某合作社、某某农机合作社”为名，未经国家金融管理部门依法批准，采取散发宣传单、农机下乡、文艺演唱及邻里口口相传等宣传手段，以“组织入社、入股分红、土地托管”等方式向蒲城县区域内不特定村民非法吸收公众存款，数额巨大。现资金链断裂，无法给集资参与人兑付本金，严重扰乱金融秩序。2013年5月，蒲城县某某果蔬专业合作社某某分社（以下简称“某某分社”）成立，被告人郭某某担任某某分社主任。2014年4、5月份，蒲城县某某果蔬专业合作社某某分社（以下简称“某某分社”）成立，被告人王某某2014年10月临时负责管理某某分社，2015年1月正式担任某某分社主任。2017年3、4月份，某某分社和某某分社合并为蒲城县某某果蔬专业合作社某某分社（以下简称“某某分社”）。2017年3、4月份至2017年7月底，郭某某担任某某分社的主任，王某某担任某某分社的驻社领导。2017年7月底郭某某因病辞职。2017年8月至2018年7月，王某某担任某某分社的主任。被告人郭某某在担任某某分社主任、王某某在担任某某分社驻社领导、主任期间，组织该分社的工作人员胡某某、王某、张某某、马某某、任某某等人，向某某、某某镇区域内不特定村民非法吸收公众存款数额为173881340.89元，未兑付金额为22262700元。其中以“某某分社”的名义吸收170212190.89元，涉及3167人，13044笔。未兑付金额20444300.00元，涉及651人，1311笔。以“某某农机合作社”的名义吸收3669150.00元，涉及936人，1039笔。未兑付金额1818400.00元，涉及481人，494笔。被告人王某某个人吸收未兑付金额为2270088元，涉及46人，123笔。违法所得共计262963元，其中领取工资、提成等违法所得共计196467元，领取利息共计66496元。被告人郭某某个人吸收未兑付金额为1962268元，涉及62人，113笔。违法所得共计230809元，其中领取工资、提成等违法所得共计213455元，领取利息共计17354元。其在侦查阶段退缴现金5万元、197500元的股金单等票据。被告人胡某某自2014年夏季以来，先后在某某分社、某某分社担任站干、委员等职务，个人吸收未兑付金额为1462717元，涉及79人，共115笔。违法所得共计123858.43元，其中领取工资、提成等违法所得共计105950.47元，领取利息共计17907.96元。被告人王某自2014年10月以来，先后在某某分社、某某分社、某某分社担任站干、委员等职务，个人吸收未兑付金额为1205600元，涉及69人，120笔。违法所得共计125108.72元，其中领取工资、提成等违法所得共计107791元，领取利息共计17317.72元。其在侦查阶段退缴现金70000元。被告人张某某自2014年初以来，先后在某某分社、某某分社担任站干职务，个人吸收未兑付金额为614300元，涉及12人，共21笔。违法所得共计55080.62元，其中领取工资、提成等违法所得为47219.07元，领取利息共计7861.55元。被告人马某某自2014年4月以来，先后在某某分社、某某分社担任站干、委员职务，个人吸收未兑付金额为552000元，涉及42人，72笔。违法所得共计104769.7元，其中领取工资、提成等违法所得共计76985.7元，领取利息共计27784元。其在侦查阶段退缴80000元现金。被告人任某某自2015年底以来，先后在某某分社、某某分社担任站干职务，个人吸收未兑付金额为263500元，涉及25人，27笔。违法所得共计39320元。其在侦查阶段退缴21000元股金单。上述事实，公诉机关提供有相应证据证实，认为被告人王某某、郭某某、胡某某、王某、张某某、马某某、任某某构成非法吸收公众存款罪，鉴于被告人郭某某、胡某某、王某、张某某、马某某、任某某经公安机关电话通知后均能主动到案，如实供述自己的罪行，可以认定为自首，均签署有认罪认罚具结书，被告人郭某某、王某、马某某退缴了部分赃款。故建议判处被告人王某某有期徒刑三年六个月至四年；被告人郭某某有期徒刑三年至四年；被告人胡某某有期徒刑二年七个月至三年三个月；被告人王某有期徒刑二年六个月至三年；被告人张某某有期徒刑一年六个月至二年；被告人马某某有期徒刑十个月至一年三个月；被告人任某某有期徒刑六个月至一年。被告人王某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人郭某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人郭某某构成自首，案发后积极退赃，系初犯，法律意识淡薄，主观恶性小，已签署认罪认罚具结书。综上，建议对被告人郭某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人胡某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，本案的发生是多种原因共同作用的结果，被告人胡某某系初犯，法律意识淡薄，也是该案的受害者，已签署认罪认罚具结书。建议对被告人胡某某从轻、减轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人张某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人马某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，该案的发生与当时的社会背景有关，被告人马某某也是受害人，在整个犯罪活动中所起作用较小，如实坦白自己的罪行，认罪悔罪，积极退赔损失80000余元。建议对被告人马某某从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人任某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩称，公诉机关起诉的梁天柱、梁新胜、周广顺、贺引珠、王战锋等人共计150000元不在被告人任某某名下，数额不应计入。被告人任某某有自首情节，认罪认罚并签署具结书，作用小，数额小，法律意识淡薄，积极退赃。综上建议对被告人任某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，犯罪嫌疑人赵某某（另案处理）于2013年1月5日注册成立蒲城县某某果蔬专业合作社（以下简称“某某合作社”），先后在蒲城县各乡镇成立永丰、椿林、党睦等14个分社，后合并为8个分社。于2016年1月26日注册成立蒲城县某某农机专业合作社（以下简称“某某农机合作社”）。2013年1月至2018年期间，犯罪嫌疑人赵某某在蒲城县区域内以“某某合作社、某某农机合作社”为名，未经国家金融管理部门依法批准，采取散发宣传单、农机下乡、文艺演唱及邻里口口相传等宣传手段，以“组织入社、入股分红、土地托管”等方式向蒲城县区域内不特定村民非法吸收公众存款，数额巨大。现资金链断裂，无法给集资参与人兑付本金，严重扰乱金融秩序。2013年5月，蒲城县某某果蔬专业合作社某某分社（以下简称“某某分社”）成立，被告人郭某某担任某某分社主任。2014年4、5月份，蒲城县某某果蔬专业合作社某某分社（以下简称“某某分社”）成立，被告人王某某2014年10月临时负责管理某某分社，2015年1月正式担任某某分社主任。2017年3、4月份，某某分社和某某分社合并为蒲城县某某果蔬专业合作社某某分社（以下简称“某某分社”）。2017年3、4月份至2017年7月底，被告人郭某某担任某某分社的主任，被告人王某某担任某某分社的驻社领导。2017年7月底被告人郭某某因病辞职。2017年8月至2018年7月，被告人王某某担任某某分社的主任。被告人郭某某在担任某某分社主任、被告人王某某在担任某某分社驻社领导、主任期间，组织该分社的工作人员被告人胡某某、王某、张某某、马某某、任某某等人，向某某、某某镇区域内不特定村民非法吸收公众存款数额为173881340.89元，未兑付金额为22262700元。其中以“某某分社”的名义吸收170212190.89元，涉及3167人，13044笔。未兑付金额20444300.00元，涉及651人，1311笔。以“某某农机合作社”的名义吸收3669150.00元，涉及936人，1039笔。未兑付金额1818400.00元，涉及481人，494笔。被告人王某某个人吸收未兑付金额为2270088元，涉及46人，123笔。领取工资、提成等违法所得共计196467元，领取利息共计66496元。被告人郭某某个人吸收未兑付金额为1962268元，涉及62人，113笔。领取工资、提成等违法所得共计213455元，领取利息共计17354元。其在侦查阶段退缴50000元现金、197500元股金单。被告人胡某某自2014年夏季以来，先后在某某分社、某某分社担任站干、委员等职务，个人吸收未兑付金额为1462717元，涉及79人，共115笔。领取工资、提成等违法所得共计105950.47元，领取利息共计17907.96元。被告人王某自2014年10月以来，先后在某某分社、某某分社、某某分社担任站干、委员等职务，个人吸收未兑付金额为1205600元，涉及69人，120笔。领取工资、提成等违法所得共计107791元，领取利息共计17317.72元。其在侦查阶段退缴70000元现金。被告人张某某自2014年初以来，先后在某某分社、某某分社担任站干职务，个人吸收未兑付金额为614300元，涉及12人，共21笔。领取工资、提成等违法所得为47219.07元，领取利息共计7861.55元。被告人马某某自2014年4月以来，先后在某某分社、某某分社担任站干、委员职务，个人吸收未兑付金额为552000元，涉及42人，72笔。领取工资、提成等违法所得共计76985.7元，领取利息共计27784元。其在侦查阶段退缴80000元现金。被告人任某某自2015年底以来，先后在某某分社、某某分社担任站干职务，个人吸收未兑付金额为237500元，涉及25人，27笔。领取工资、提成等违法所得共计24494.26元，领取利息共计14827.60元。其在侦查阶段退缴21000元股金单。上述事实，被告人王某某、郭某某、胡某某、王某、张某某、马某某、任某某在庭审过程中亦无异议，且有赵某某的供述，证人李杭、鲁婕妤、李冬青、赵俏妮、王笑笑、程锁柱、孙豹子、何忠胜、李麦玲、李亚贤、张彦荣、李水广、王联社、杨增栓、屈亮智、党海荣、刘利辉、刘学智、王济民、李广田、郭积寿、陈俊贤、冀倩住、李武名、齐转芳、曹秀玲、郭天佐、惠社娃、吴宝安、郭丙南、郭友军、齐玉川、何胜利、郭怀珠、张淑侠、何江、刘亚红、王孝奇、孙瑞利、王开放、何小平、李军喜、荆秀芹、张亚文、郭现文、任淑云、张迎春、郭天寿、惠三平、蔺金侠、张长胜、王金锁、苏仲斌、王廷菊、刘甲善、惠让直、王丁胡、王铁庄、梁锁柱、曹振民、魏爱香、巩发民、李保民、王素珠、韩发升、程拴奎、程新芳、程丙海、何都旺、万炳森、段武平、万仲益、刘葱梅、何德旺、贺爱玲、王秋风、曹菊梅、李曙增、李双忠、万壬虎、万新民、贾安民、万爱娃、梁粉丽、王树林、魏格娃、雷相坤、王双进、王改英、刘春兰、宋拴运、汪才娃、王拴庄、赵雪茹、王新喜、刘仙芳、李小玲、张淑琴、梁小风、谢毕英、陈遂心、李淑玲、郭会玲、任仲民、梁天社、贾月侠、任天顺、任永恒、梁新胜、任军宁、王天社、任根谋、任宝军、党引鹊、何都喜、陈宝元、邬兴虎、景转春、吴宝安、刘转肖、原永军、何百顺、刘革贤、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判 长  同 小 虎                    人民陪审员  王 孝 武                    人民陪审员  刘 学 利                      二 0二 0年十一月十三日                          书 记 员  张 红 影 202005269919590411561212819590411281519531018261212819531018281619680728612128196807282518196511176121281965111725121957040461212819570404251719660325612128196603252528196603036121281966030310630202005251