浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初319号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人张冬冬，男，1990年12月18日出生于湖北省公安县，汉族，本科文化，职工，户籍所在地湖北省公安县。2019年7月5日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月26日被取保候审（已羁押22日），2020年7月24日被仙居县人民检察院取保候审，同年11月6日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人王健，浙江应东峰律师事务所律师。 被告人江琪，男，1992年7月23日出生于湖北省武汉市武昌区，汉族，本科文化，户籍所在地湖北省武汉市武昌区。2019年9月19日因吸毒被仙居县公安局行政拘留十五日。2019年7月24日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月19日被取保候审（已羁押27日），2020年7月24日被仙居县人民检察院取保候审，同年11月6日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人张安定，湖北秋筠律师事务所律师。 被告人吴志楼，男，1995年8月7日出生于安徽省宿松县，汉族，中专文化，打工，户籍所在地安徽省宿松县。2019年8月14日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2020年9月3日被仙居县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人马婷婷，浙江神仙居律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]986号起诉书指控被告人张冬冬、江琪、吴志楼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员徐胜出庭支持公诉。被告人张冬冬及其辩护人王健、被告人江琪及其辩护人张安定、被告人吴志楼及其辩护人马婷婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人张冬冬、江琪在明知上家让其中转的资金是违法犯罪资金的情况下，仍提供自己以及被告人吴志楼等人的支付宝、微信收款码帮助非法转移资金，并从中收取好处费，其中被告人张冬冬主要负责接单以及收集他人微信、支付宝收款码，被告人江琪主要负责转账到指定账户。2019年4月份期间，被害人叶某、王某、朱某、杨某、陈某、刘某等在网上被人以贷款先付利息为由骗取资金，后由被告人张冬冬、江琪帮助转移骗取的资金共计人民币15万元许，共实际获利6000元许，两人予以均分。其中于2019年4月14日至17日期间，被告人吴志楼明知被告人张冬冬等人让其提供支付宝等收款码是用于中转违法犯罪资金的情况下，仍提供其本人以及其妹妹的支付宝账户帮助张冬冬中转违法犯罪资金共计人民币3.2万元许，被告人吴志楼收到被告人张冬冬好处费400元许。 另查明：1.2019年7月5日，被告人张冬冬被抓获归案。2019年7月24日，被告人江琪被抓获归案。2019年8月14日，被告人吴志楼被抓获归案。2.2020年9月4日，被告人吴志楼主动向仙居县人民检察院上缴违法所得人民币400元。在本院审理期间被告人张冬冬、江琪各缴纳违法所得人民币3000元。 上述事实，被告人张冬冬、江琪、吴志楼在审理中亦无异议，并有被害人叶某、王某、朱某、杨某、陈某、刘某等人的陈述，证人袁某证言，归案经过，辨认笔录，户籍信息，前科查询，交易记录数据、账单，情况说明，微信截图，票据等证据经当庭质证，证据之间相互印证，足以证实经审理查明的事实。 张冬冬辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人张冬冬如实供述自己罪行、自愿认罪认罚、缴纳了违法所得、预缴了罚金，请求从轻处罚。 江琪辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人江琪系从犯、如实供述自己罪行、自愿认罪认罚、缴纳了违法所得、预缴了罚金，请求从轻、减轻处罚。 吴志楼辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人吴志楼如实供述自己罪行、系从犯、自愿认罪认罚、缴纳了违法所得、预缴了罚金，请求从轻处罚。 本院认为，被告人张冬冬、江琪、吴志楼明知是犯罪所得，仍共同参与帮助转移，其中，被告人张冬冬、江琪属于情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人到案后均能如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人吴志楼系从犯，依法予以从轻处罚；三被告人均缴纳了违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人江琪有行政处罚的情况，酌情予以从重处罚。被告人江琪在共同犯罪中起积极作用，不能认定为从犯，对辩护人提出被告人江琪系从犯的意见，与查明事实不符，本院不予采纳；对三辩护人提出的其他从轻处罚意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人张冬冬判处有期徒刑三年、罚金人民币三万五千元，对被告人江琪判处有期徒刑三年、罚金人民币三万五千元，对被告人吴志楼判处有期徒刑六个月、缓刑一年，并处罚金人民币八千元的量刑意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押22日，即自2020年11月6日起至2023年10月14日止。罚金已缴纳。） 二、被告人江琪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押27日，即自2020年11月6日起至2023年10月9日止。罚金已缴纳。） 三、被告人吴志楼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人张冬冬退缴的违法所得人民币三千元、被告人江琪退缴的违法所得人民币三千元、被告人吴志楼退缴的违法所得人民币四百元，均返还给被害人（已明确的被害人详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨海松 人民陪审员  徐朝设 人民陪审员  王 伟 二〇二〇年十一月六日 代理书记员  鲍娇梦 一、本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 二、已明确的被害人清单 被害人 身份证号码 联系电话 受骗且与本案相关金额 叶某 331003198807040023 159××××2366 5880元 王某 33032619901020761X 152××××9893 1764元 朱某 620321199301270026 187××××4698 1041元 刘某 371323199003088156 188××××8772 1323元 陈某 320123198909181810 134××××3122 1000元 杨某 32058619951005271X 137××××8850 2352元