湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初322号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人何诗丽，女，1987年7月2日出生，湖南省汝城县人，汉族，初中文化，务工，中共党员，户籍地和居住地湖南省郴州市汝城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月14日被武冈市公安局刑事拘留，同年7月31日被武冈市公安局取保候审，同年9月5日被武冈市人民检察院取保候审，2020年10月14日被本院取保候审。辩护人肖海辉，湖南春风律师事务所律师。被告人许毓虎，男，1986年7月4日出生，湖南省武冈市人，汉族，中专文化，务工，户籍地湖南省武冈市，居住地武冈市。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被武冈市公安局刑事拘留，于同年7月6日被武冈市公安局逮捕。现羁押于武冈市看守所。被告人袁丽，女，1981年7月6日出生，湖南省武冈市人，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省武冈市，居住地武冈市。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月28日被武冈市公安局监视居住，同年9月5日被武冈市人民检察院监视居住，2020年10月10日被本院取保候审。湖南省武冈市人民检察院以武检一部刑诉［2020］199号起诉书指控被告人何诗丽、许毓虎、袁丽涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察官曾桂荣出庭支持公诉。被告人何诗丽及其辩护人肖海辉、被告人许毓虎、被告人袁丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：2019年11月，被告人何诗丽在网上了解到一个名为“志峰”的平台，该平台利用支付宝收款二维码为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供收款帮助，每收款10000元给支付宝收款二维码提供者提成90元。何诗丽在郴州市汝城县××段时间后，发展被告人许毓虎在武冈市为该平台帮助收款，每收款10000元给许毓虎70元的提成。12月，许毓虎发展被告人袁丽与陶凌伟（另案处理）帮助收款，每收款10000元给50元的提成。截至2020年5月案发，何诗丽为该平台收款1800余万元，许毓虎、袁丽收款800余万元。2020年5月26日，被告人袁丽被侦查机关抓获。5月31日，被告人许毓虎主动向侦查机关投案。6月28日，何诗丽被汝城县公安机关抓获。三被告人到案后如实供述自己的罪行，何诗丽、袁丽分别上缴违法所得21000元、15000元。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了以下证据：1.收条、支付宝转账记录、户籍资料等书证；2.证人张某、欧某、许某等5人的证言；3.被告人何诗丽、许毓虎、袁丽及同案人陶凌伟的供述和辩解；4.辨认、提取笔录。公诉机关认为，被告人何诗丽、许毓虎、袁丽明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何诗丽、袁丽被抓获到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；被告人许毓虎自动投案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议对被告人何诗丽判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金；建议对被告人许毓虎判处有期徒刑七个月以上九个月以下，并处罚金；建议对被告人袁丽判处有期徒刑七个月以上九个月以下，并处罚金。被告人何诗丽对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人肖海辉对公诉机关指控被告人何诗丽的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，辩护提出：被告人何诗丽自愿认罪认罚，酌情可以从轻、从宽处理；到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；积极缴纳违法所得，系初犯、偶犯，具有显著的悔罪表现，本案发生后，被告人何诗丽家庭情况发生巨变，公共枉死、儿子意外车祸死亡，现又怀有身孕，且本案系经济型犯罪，社会危害性较小，主观恶性不大，根据社区调查评估意见，建议对何诗丽实行社区矫正。被告人许毓虎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚，判处缓刑。被告人袁丽对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2019年11月，被告人何诗丽在网上了解到“志峰”平台利用支付宝收款二维码为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供收款帮助，每收款10000元给支付宝收款二维码提供者提成90元。何诗丽便在郴州市汝城县家中使用自己及家人的支付宝收款二维码为该平台收款，收款一段时间后，何诗丽发展被告人许毓虎为下线在武冈市收集支付宝二维码为该平台帮助收款，并让许毓虎发展下线为其收集支付宝二维码，每收款10000元何诗丽给许毓虎70元的提成。12月，许毓虎发展被告人袁丽与陶凌伟（另案处理）为下线收集支付宝二维码帮助收款，每收款10000元给袁丽、陶凌伟50元的提成。截至2020年5月案发，何诗丽为该平台收款1800余万元，许毓虎、袁丽共同为该平台收款800余万元。2020年5月26日，被告人袁丽被侦查机关抓获。同年5月31日，被告人许毓虎主动向侦查机关投案。同年6月28日，何诗丽被汝城县公安机关抓获。三被告人均到案后如实供述自己的罪行，何诗丽、袁丽分别上缴违法所得21000元、15000元。在本案审理阶段，被告人许毓虎通过其亲属主动退缴了违法所得15000元。在本案审理过程中，经本院委托，郴州市汝城县司法局对被告人何诗丽是否适宜社区矫正进行了调查评估，经调查被告人何诗丽平时表现较好，有固定住所，到案后如实供述，自愿认罪认罚，主动缴纳违法所得，监管条件较好，如判决实行非监禁刑罚对其所居住地没有重大不良影响，建议对被告人何诗丽适用进行社区矫正。武冈市司法局对被告人许毓虎、袁丽是否适宜社区矫正进行了调查评估，经调查被告人许毓虎、袁丽平时表现较好，有固定住所，许毓虎案发后自动投案，被告人许毓虎、袁丽平到案后如实供述，自愿认罪认罚，主动缴纳违法所得，监管条件较好，如判决实行非监禁刑罚对其所居住地没有重大不良影响，建议对被告人许毓虎、袁丽适用进行社区矫正。2020年11月10日，公诉机关向本院提出羁押必要性审查建议书，建议对被告人许毓虎改变强制措施。2020年10月28日，被告人何诗丽经郴州市汝城县中医医院检查，现宫内早孕。上述事实，被告人何诗丽、许毓虎、袁丽在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证确认其证明效力的户籍资料、抓获经过、到案经过、收条、缴款书、微信支付交易明显证明、支付宝转账记录、个人活期账户全部交易明显、立案决定书、交易明细清单、通话详单、银行卡交易记录、证人张某、欧某、许某、邓某、杜某的证言、辨认笔录、提取笔录、被告人何诗丽的供述和辩解、被告人许毓虎的供述和辩解、被告人袁丽的供述和辩解、讯问被告人同步录音录像光盘、认罪认罚具结书、社区矫正调查评估意见书、门诊病历、检验报告单、羁押必要性审查建议书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人何诗丽、许毓虎、袁丽明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人何诗丽、许毓虎、袁丽均起主要作用，均系主犯，按照其各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何诗丽、袁丽到案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人许毓虎案发后，自动投案，如实供述了自己的罪行，具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人何诗丽、许毓虎、袁丽自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。三被告人主动退缴了违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人何诗丽、许毓虎、袁丽犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，同时被告人何诗丽系怀孕的妇女，司法行政机关建议对被告人何诗丽、许毓虎、袁丽适用社区矫正的建议符合法律规定，本院予以采纳，本院决定对三被告人适用缓刑。综上所述，公诉机关指控被告人何诗丽、许毓虎、袁丽犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，本院对被告人何诗丽、袁丽适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人许毓虎适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何诗丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元(罚金已缴纳)。二、被告人许毓虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元(罚金已缴纳)。三、被告人袁丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元(罚金已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王业太人民陪审员  周哲群人民陪审员  周前舟二〇二〇年十一月十三日法官助理周茜代理书记员  夏 喆附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。