江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0922刑初66号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人祁某某,被告人祁某某曾因犯诈骗罪，于2018年10月8日被阜宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人祁某某现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人张羽，江苏阜东律师事务所律师。 被告人姜某某，被告人姜某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2020年9月27日经本院决定被取保候审，当日由滨海县公安局执行取保候审。 辩护人陈健，江苏阜东律师事务所律师。 江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人祁某某、姜某某犯诈骗罪，于2020年1月31日向本院提起公诉。本院审查后，于同年2月5日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈建文出庭支持公诉，被告人祁某某、姜某某及其辩护人均到庭参加诉讼。在本院审理期间，因疫情原因，中止审理一次。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控，2015年2月份至2016年8月份期间，被告人祁某某、姜某某，以缴钱不用参加考试、包办驾驶证等为由，先后骗取被害人钱某、袁某、韩某等人钱款。被告人祁某某诈骗47人，合计骗取人民币（以下币种均为人民币）273500元，被告人姜某某参与诈骗40人，涉案金额241000元。 具体犯罪事实如下： 1.2015年2月9日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，分别骗取钱某5000元、袁某5000元、袁志刚5000元。 2.2015年5月11日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇有才路家中，骗取严永宝11500元。 3.2015年5月下旬，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取刘开平3000元。 4.2015年5月下旬，被告人祁某某在响水县大有镇朱国军家中，骗取朱国军4000元。 5.2015年10月份，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取薛某4000元。 6.2015年10月18日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取韩某5000元。 7.2015年11月24日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取曹恒兵5000元。 8.2015年12月初，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，分别骗取刘发宝5000元、周洪标3500元。 9.2015年12月10日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇肓才路家中，分别骗取张海军5000元、张春海5000元、杨文雷5000元、杨传吉50**元。 10.2015年12月13日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取周建仁5000元。 11.2015年12月14日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，分别骗取杨连兵12000元、徐依马12000元。 12.2015年12月21日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取刘仁洋5000元、张树青50**元。 13.2015年12月26日，被告人祁某某在响水县大有镇大有桥南侧处，骗取叶小光10000元。 14.2015年12月份，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，分别骗取薛楼军5000元、薛楼俊5000元、薛玉军5000元、黄某5000元。 15.2016年1月1日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取刘某7000元。 16.2016年1月16日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，分别骗取杨志伯5000元、冯林5000元.2016年2月29日，以包办货车押运证为出，诈骗杨志伯2000元。 17.2016年1月24日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取杨中银10000元。 18.2016年2月14日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取顾华春8000元、刘仁树7000元、刘仁江8000元。 19.2016年2月15日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取潘本江12000元。 20.2016年2月16日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取袁树国10000元。 21.2016年2月，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取万光荣5000元、石以俊5000元。 22.2016年春节过后，被告人祁某某在滨海县八巨镇，以缴钱不用参加考试、包办驾驶证为由，分别骗取高看1500元、王成海1500元。 23.2016年3月3日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，以缴钱不用参加考试、包办驾驶证为由，骗取陈进3000元。 24.2016年3月20日，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，以缴钱不用参加考试、包办驾驶证为由，骗取吕其康4000元。 25.2016年3月26日，被告人祁某某、姜某某至昆山市玉山镇，骗取李某甲6000元。 26.2016年3月份，被告人祁某某在滨海县车管所门前处，骗取李某乙3500元。 27.2016年3月份，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取孙海柱5000元。 28.2016年7月份，被告人祁某某同其要姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取朱以军5000元。 29.2016年8月份，被告人祁某某、姜某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取张某甲5000元。 30.2016年年初，被告人祁某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取张某乙3000元。 31.2015年9月18日，被告人祁某某在滨海县八巨镇育才路家中，骗取周来威7000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述和辩解、被害人陈述、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人祁某某、姜某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人祁某某、姜某某行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法追究刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人祁某某及其辩护人意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对公诉机关指控的骗取薛某4000元、李某甲6000元、李某乙3500元、张某甲5000元、张某乙3000元没有书证证实，对指控的其他犯罪事实无异议；3、被告人祁某某具有坦白、认罪认罚等从轻从宽处罚的量刑情节。 被告人姜某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人姜某某辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对公诉机关指控的骗取薛某4000元、李某甲6000元、张某甲5000元没有书证证实，对指控的其他犯罪事实无异议；3、被告人姜某某具有坦白、认罪认罚、从犯、部分退赃等从轻、减轻、从宽处罚的量刑情节。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，在本院审理期间，被告人姜某某退出赃款40000元。被告人祁某某因犯诈骗罪，于2018年7月12日被阜宁县人民法院决定逮捕，当日执行逮捕，与2018年10月9日释放并转取保候审。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1、发破案经过、抓获经过。证实本案案发及被告人归案情况。 2、户籍资料。证实两名被告人的身份情况及已经达到刑事责任年龄。 3、接受证据材料清单、收条等书证。证实被告人收取被害人钱款的事实。 4、刑事判决书、释放通知书等书证。证实被告人祁某某因犯诈骗罪被阜宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元及采取的强制措施情况。 二、被害人陈述 1、被害人薛某的陈述。证实其丈夫要学驾驶员，就找到祁某某，因为其之前学驾驶员也是找的祁某某的。其丈夫先是电话联系祁某某的，在祁某某家里报名，祁某某叫他们缴4000元，其丈夫就缴纳4000元给祁某某家属，祁某某家属给其丈夫取指纹，之后回家等祁某某电话一直没有等到，祁某某一直答应但是始终没有结果，后来他们到驾校查信息，发现没有查到其丈夫的信息，就知道被骗了。证实交钱时祁某某夫妇没有出具收条。 2、被害人李某甲的陈述。证实通过其妻舅许亮亮介绍知道祁某某可以办驾驶证，其告诉祁某某说怕考试考不过，祁某某说没有问题，要其交10000元学费，先交6000元，剩下的4000元等证办好了再给。2016年3月26日祁某某和他家属到苏州昆山，祁某某家属用蜡油帮其采集指纹，并答应说半年时间就能把证办好，祁某某还打了收条，但是一直没有帮其办驾驶证，后来电话也联系不上。 3、被害人李某乙的陈述。证实2016年3月份经人介绍认识了祁某某报名学驾驶证，祁某某叫其先交3500元报名费用，并打了一个收条，说一个月之内通知学理论，但是一直没联系其，后来就联系不上祁某某。 4、被害人张某甲陈述。证实2016年8月份，其和朱大海一起找祁某某办驾照的，祁某某和他老婆办的手续，其给了5000元给祁某某，朱大海是手机转账给祁某某的，祁某某分别打了收条给他们，但是之后一直没动静，才知道被骗了。 5、被害人张某乙的陈述。证实经过朋友沈庭峰介绍，到祁某某家里办理危险品资格证，祁某某要了3000元钱，说不要考试，一手包办，但是后来人找不到了。 6、被害人张某乙、黄某、刘某等人的陈述。证实的内容与公诉机关指控的一致。 四、证人吴某的证言。证实2O15下半年，祁某某到他们交通驾校来带学员。2015年年底的时候，祁某某说有办法能不要考试可以办证，让他帮忙介绍。后来他陆陆续续介绍了14个学员到祁某某那里办驾驶证，分别是薛玉军、薛楼军、薛楼俊、黄某、刘发宝、周洪标、石以俊、王以文，万光荣、孙海柱、朱以军、陆立夏、陈尚豹、许中广，这些学员先是把钱交给他，他再带学员到八巨镇祁某某家找祁某某，祁某某安排他老婆姜某某帮学员采集指纹，拍照片，然后让交钱给他老婆。过了三四个月他再去找祁某某的时候，发现祁某某根本没有帮学员报名，更别说办证的事实。 五、被告人祁某某、姜某某供述和辩解。证实祁某某、姜某某二人系夫妻关系，二人以不需要考试，包办驾驶证名义骗人家钱财、诈骗地点主要在其八巨家里，为了骗钱家里买了一台电脑和指纹采集仪，用来假装采集学员的指纹，姜某某负责采集指纹，为了能骗到更多人的钱，还在外面贴招收学员的小广告。证实大部分被害人是给现金，有的时候是银行卡转账，证实有的是给被害人打借条，有的是打收条，也有没打条子的事实。 关于被告人祁某某及两名辩护人提出，公诉机关指控的涉及被害人李某甲、薛某等五起犯罪事实，因没有书证证实，认定证据不足的问题。经查，被害人李某甲、薛某等被害人能够精准陈述被骗的时间、地点、人员、诈骗方法等，与被告人的供述实施诈骗的时间、地点、方法一致，足以认定。故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人祁某某、姜某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人祁某某、姜某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案部分犯罪事实属于共同犯罪，被告人祁某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人姜某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人祁某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，决定执行的刑罚。被告人祁某某、姜某某归案后，如实供述了自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以依法从轻从宽处罚。被告人姜某某在审理期间，退出部分赃款，可酌情从轻处罚。 关于被告人祁某某的辩护人提出被告人祁某某具有坦白、认罪认罚等从轻从宽处罚的量刑情节的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人姜某某的辩护人提出被告人姜某某具有坦白、认罪认罚、从犯、部分退赃等从轻减轻、从宽的量刑情节的辩护意见成立，本院予以采纳。 为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、撤销江苏省阜宁县人民法院（2018）苏0923刑初326号刑事判决书对被告人祁某某适用缓刑部分。 二、被告人祁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；与原犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元，实行并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年九月二十六日起至二Ｏ二六年六月十七日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。已缴纳罚金人民币六万元。） 三、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期已执行完毕。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、对被告人姜某某退出赃款人民币四万元，按照比例发还给钱科华等被害人；对被告人祁某某、姜某某犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  吴堂胜 审 判 员  李 吉 人民陪审员  顾启进 二〇二〇年十一月五日 法官 助理  栾海洋 书 记 员  王明露 附录法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。