杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初453号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人张建芳，女，1975年10月1日出生，汉族，户籍所在地杭州市余杭区，案发前住杭州市余杭区。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人肖永红，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人林为棒，男，1976年9月5日出生，汉族，文户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人余龙，浙江剑正律师事务所律师。 被告人张津，女，1968年3月6日出生，汉族，户籍所在地杭州市滨江区。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人高翔，浙江乐道律师事务所律师。 被告人谢峰，男，1989年12月27日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市无为县。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人吴建梅，女，1965年7月18日出生，汉族，户籍所在地杭州市滨江区。因本案于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人王显峰，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人符运东，男，1986年8月5日出生，汉族，户籍所在地河南省淮滨县。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人肖姜建，女，1984年4月24日出生，汉族，户籍所在地福建省福安市。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于建德市看守所。 被告人曹彦杰，男，1989年12月16日出生，汉族，户籍所在地山西省忻州市忻府区，案发前住杭州市萧山区。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人张赛赛，浙江临碣律师事务所律师。 被告人张洪源，曾用名张瑞兵，男，1981年3月12日出生，汉族，户籍所在地河南省固始县，案发前住杭州市上城区。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]216号起诉书指控被告人张建芳、林为棒、张津、谢峰、吴建梅、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年11月2日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑俊杰出庭支持公诉，被告人张建芳及其辩护人肖永红、被告人林为棒及其辩护人余龙、被告人张津及其辩护人高翔、被告人谢峰、被告人吴建梅及其辩护人王显峰、被告人符运东、肖姜建、被告人曹彦杰及其辩护人张赛赛、被告人张洪源到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年5月下旬至6月18日期间，被告人张建芳、林为棒、张津伙同被告人谢峰、吴建梅、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源等人为非法获利，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以杭州市上城区清河坊社区十三湾巷4号1单元202室作为窝点，通过使用电脑、手机、银行卡等工具，对信息网络犯罪活动资金进行接收、转移等。期间，共计帮助上家支付结算资金1000余万元。其中，被告人张建芳负责联系上家、约定分成、安排人员接收、转移资金等，共计支付结算资金1000余万元；被告人张津参与出资并提供银行账户，参与期间该团伙共计支付结算资金1000余万元；被告人林为棒负责提供支付结算账户并纠集被告人肖姜建参与支付结算，参与期间该团伙共计支付结算资金800余万元，被告人林为棒提供的银行账户接收资金300余万元，被告人肖姜建参与转移资金150余万元；被告人谢峰、吴建梅、符运东、张洪源提供支付结算账户，其中被告人谢峰提供的银行账户接收资金220余万元，被告人吴建梅提供的银行账户接收资金200余万元，被告人符运东提供的银行账户接收资金170余万元，被告人张洪源提供的银行账户接收资金60万余元；被告人曹彦杰为转移资金提供技术指导，参与期间该团伙共计支付结算资金680余万元。经查，共计8名被害人被网络诈骗，涉案资金中有30余万元汇入上述被告人提供的账户中。 案发后，被告人吴建梅经民警电话通知到案。被告人张建芳家属代为赔偿被害人王某损失3.5万元。 公诉机关认为，被告人张建芳、林为棒、张津、谢峰、吴建梅、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系共同犯罪。被告人吴建梅系自首，其余被告人系坦白。被告人张建芳退赔被害人王某损失。各被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人张建芳有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元；判处被告人林为棒有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人张津有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人谢峰有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人吴建梅有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人符运东有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人肖姜建有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人曹彦杰有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人张洪源有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 被告人张建芳、林为棒、张津、谢峰、吴建梅、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张建芳的辩护人提出张建芳在本次犯罪前系外贸公司的领导，具有正当职业，且系初犯、偶犯，犯罪事件不长，没有实际获利，归案后如实供述了犯罪事实，且积极退赔王某3.5万元，自愿认罪认罚，恳请在公诉机关量刑建议基础上从轻处罚。 被告人林为棒的辩护人提出林为棒主观恶性不大，本次犯罪系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，希望考虑其自身残疾和家庭困难，对其适用缓刑，并降低罚金刑。 被告人张津的辩护人提出张津在本次犯罪前系个体经营户，受他人影响误入歧途，在共同犯罪中参与度低，主观恶性不深，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无犯罪前科，希望考虑其肢体残疾，在公诉机关量刑建议之下从轻量刑。 被告人吴建梅的辩护人提出吴建梅在共同犯罪中参与时间短，作用小，系从犯，实际获利少，主观恶性小，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议本院参与其他判例，对被告人吴建梅适用缓刑。 被告人曹彦杰的辩护人提出曹彦杰系从犯，没有实际获利，社会危害小，自愿认罪认罚，希望对曹彦杰适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的一致。证明指控事实的证据有公诉人当庭出举的王某、白天蕊、吴晓琳、周海媚、周慧丽、屠招琴、杨澜、钟梦娇的陈述，证人陈某、潘某的证言，手机检查笔录、搜查笔录、刑事检查笔录、电子证物检查笔录、手机取证报告、扣押笔录及清单，电子数据支付宝账户交易明细、网商银行账户交易明细，银行交易明细、谅解书、聊天记录截图、户籍证明、归案经过，被告人张建芳、林为棒、张津、谢峰、吴建梅、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源的供述等，足以认定。 本院认为，被告人张建芳、林为棒、张津、谢峰、吴建梅、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，关于被告人吴建梅和曹彦杰的辩护人提出二人系从犯的意见，审理认为，被告人吴建梅和曹彦杰参与共同犯罪行为积极，不属于起次要、辅助作用的从犯，该意见不予采纳。被告人吴建梅系自首，被告人张建芳、林为棒、张津、谢峰、符运东、肖姜建、曹彦杰、张洪源系坦白，依法从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，被告人张建芳退赔部分被害人损失，本院依法从宽处罚。辩护人所提相关辩护意见予以采纳。关于各辩护人提出要求在量刑建议的基础上再从轻处罚并适用缓刑的意见，经审理认为，各被告人自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳，辩护人的上述从轻量刑意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人张建芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年3月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人林为棒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年9月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张津犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年8月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人谢峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19起至2021年5月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人吴建梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人符运东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年4月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人肖姜建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年3月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人曹彦杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年3月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人张洪源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十、各被告人用于犯罪的手机、电脑均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  谷敏佳 二〇二〇年十一月二日 书记员  陈 玲 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条...... 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。