福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0703刑初217号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人陈洁，男，1993年8月1日出生于福建省南平市建阳区，汉族，大学文化，务工，住福建省南平市建阳区。因本案于2020年3月1日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 辩护人姚锡明，福建潭明律师事务所律师。 被告人陈洁被控犯诈骗罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2020年9月1日以潭检一部刑诉〔2020〕89号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，于2020年9月3日决定对本案适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭进行了审理。福建省南平市建阳区人民检察院指派副检察长陈朝晖出庭支持公诉，检察官助理张宏麟协助履职，被告人陈洁及其辩护人姚锡明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月期间，被告人陈洁利用新冠肺炎疫情期间民众急需防控物品的需求，在微信群、闲鱼网等网络上发布其拥有口罩、额温枪出售，或主动添加需要购买口罩、额温枪的买家为好友告知对方自己有口罩、额温枪出售的虚假信息，骗取被害人货款共计194.4185万元（人民币，下同），并将该款用于网络赌博。具体事实如下： 1、2020年2月7日至18日，被害人许某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计62万元。陈洁收款后未发货，后在许某催促下退还42.8万元，骗取许某19.2万元。 2、2020年2月8日至18日，被害人熊某通过微信向被告人陈洁购买口罩和额温枪，并先后支付货款共计35.6万元。陈洁收款后未发货，后在熊某催促下退还18万元，骗取熊某17.6万元。 3、2020年2月11日至24日，被害人付某1通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计50.49万元。陈洁收款后未发货，后在付某1的催促下退还16.1万元，骗取付某134.39万元。 4、2020年2月15日至23日，被害人卢某1通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计39.12万元。陈洁收款后未发货，后在卢某1的催促下退还8.6万元，骗取卢某130.52万元。 5、2020年2月18日至23日，被害人毛某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计31.79万元。陈洁收款后未发货，后在毛某的催促下退还3万元，骗取毛某28.79万元。 6、2020年2月18日至19日，被害人马某等人通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计20.32万元。陈洁收款后未发货，后在马某等人的催促下退还2万元，骗取马某等人18.32万元。 7、2020年2月20日，被害人汪某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计1.4万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取汪某1.4万元。 8、2020年2月20日至24日，被害人杨某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计11.525万元。陈洁收款后未发货，后在杨某的催促下退还4万元，骗取杨某7.525万元。 9、2020年2月22日至25日，被害人李某1通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款2.7万元。陈洁收款后未发货，后在李某1的催促下退还0.35万元，骗取李某12.35万元。 10、2020年2月22日，被害人徐某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款4万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取徐某4万元。 11、2020年2月23日，被害人李某2通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计10万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取李某210万元。 12、2020年2月24日，被害人付某2通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计10.44万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取付某210.44万元。 13、2020年2月25日至27日，被害人高某通过微信向被告人陈洁购买10个额温枪，并先后支付货款共计0.485万元。陈洁收款后仅发货3个额温枪，骗取高某0.3395万元。 14、2020年2月25日，被害人陈某通过钉钉向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计8.1万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取陈某8.1万元。 15、2020年2月25日，被害人王某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款0.18万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取王某0.18万元。 16、2020年2月26日，被害人孙某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款0.64万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取孙某0.64万元。 17、2020年2月27日，被害人卢某2通过微信向被告人陈洁购买2500个口罩，并先后支付货款共计0.78万元。陈洁收款后仅发货500个口罩，骗取卢某20.624万元。 2020年2月29日，被告人陈洁主动到南平市建阳区公安局投案，并如实供述其犯罪事实。案发后，陈洁家属赔偿被害人高某经济损失0.35万元，并取得高某的谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈洁在疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构销售用于疫情防控物品的事实，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈洁在疫情防控期间利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且多次诈骗，具有法定和酌定从重处罚情节，应予从重处罚；被告人陈洁认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人陈洁主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈洁赔偿被害人高某经济损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人陈洁有期徒刑十四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈洁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人姚锡明提出的辩护意见是:1.被告人陈洁主动投案并如实交代犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.陈洁认罪认罚，可以从宽处理。3.案发后积极退赔部分被害人经济损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，2020年2月间，被告人陈洁利用新冠肺炎疫情期间民众急需防控物品之际，或在微信群、闲鱼网等网络应用上发布其拥有口罩、额温枪出售，或主动添加在网上发布需要购买口罩、额温枪的买家为好友，告知对方自己有口罩、额温枪出售的虚假信息，先后骗取被害人货款共计194.4185万元（人民币，下同），并将该款用于网络赌博。具体事实如下： 1、2020年2月7日至18日，被害人许某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计62万元。陈洁收款后未发货，后在许某催促下退还42.8万元，骗取许某19.2万元。 2、2020年2月8日至18日，被害人熊某通过微信向被告人陈洁购买口罩和额温枪，并先后支付货款共计35.6万元。陈洁收款后未发货，后在熊某催促下退还18万元，骗取熊某17.6万元。 3、2020年2月11日至24日，被害人付某1通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计50.49万元。陈洁收款后未发货，后在付某1的催促下退还16.1万元，骗取付某134.39万元。 4、2020年2月15日至23日，被害人卢某1通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计39.12万元。陈洁收款后未发货，后在卢某1的催促下退还8.6万元，骗取卢某130.52万元。 5、2020年2月18日至23日，被害人毛某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计31.79万元。陈洁收款后未发货，后在毛某的催促下退还3万元，骗取毛某28.79万元。 6、2020年2月18日至19日，被害人马某、雷某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计20.32万元。陈洁收款后未发货，后在马某等人的催促下，陈洁退还2万元，共骗取雷某18万元，骗取马某0.32万元。 7、2020年2月20日，被害人汪某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计1.4万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取汪某1.4万元。 8、2020年2月20日至24日，被害人杨某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计11.525万元。陈洁收款后未发货，后在杨某的催促下退还4万元，骗取杨某7.525万元。 9、2020年2月22日至25日，被害人李某1通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款2.7万元。陈洁收款后未发货，后在李某1的催促下退还0.35万元，骗取李某12.35万元。 10、2020年2月22日，被害人徐某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款4万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取徐某4万元。 11、2020年2月23日，被害人李某2通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计10万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取李某210万元。 12、2020年2月24日，被害人付某2通过微信向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计10.44万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取付某210.44万元。 13、2020年2月25日至27日，被害人高某通过微信向被告人陈洁购买10个额温枪，并先后支付货款共计0.485万元。陈洁收款后仅发货3个额温枪，骗取高某0.3395万元。 14、2020年2月25日，被害人陈某通过钉钉向被告人陈洁购买口罩，并先后支付货款共计8.1万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取陈某8.1万元。 15、2020年2月25日，被害人王某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款0.18万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取王某0.18万元。 16、2020年2月26日，被害人孙某通过微信向被告人陈洁购买口罩，并支付货款0.64万元。陈洁收款后未发货及退款，骗取孙某0.64万元。 17、2020年2月27日，被害人卢某2通过微信向被告人陈洁购买2500个口罩，并先后支付货款共计0.78万元。陈洁收款后仅发货500个口罩，骗取卢某20.624万元。 2020年2月29日，被告人陈洁主动到南平市建阳区公安局投案，并如实供述其犯罪事实。次日，民警从陈洁处扣押作案工具蓝色ＯＰＰＯ手机一台。案发后，陈洁家属赔偿被害人高某经济损失0.35万元，并取得高某的谅解。 上述事实，被告人陈洁在审理过程中无异议，且有经查证属实的受案登记表、立案决定书、被告人人员基本信息、抓获经过、发立破案经过、电子证据检查工作记录、接受证据材料清单、各被害人微信聊天记录、转账记录、支付宝交易记录、转账记录截图、钉钉聊天记录、支付宝转账照片、扣押笔录、扣押清单及照片、陈洁诈骗涉案金额情况汇总、陈洁中国农业银行交易明细、陈洁中国建设银行交易明细、周明阳银行交易明细、杭州记让家具商行账户银行交易明细、陈洁支付宝交易记录、微信交易记录、前科查询记录单、收条、谅解书、认罪认罚具结书等书证；被害人许某、熊某、付某1、卢某1、毛某、雷某、马某、汪某、杨某、李某1、徐某、李某2、付某2、高某、陈某、王某、孙某、卢某2的陈述；证人何某的证言；被告人陈洁的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈洁以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用网络假借销售疫情防控用品的名义，多次骗取被害人财物共计人民币194.4185万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈洁在疫情防控期间，利用网络假借销售疫情防控用品的名义，骗取他人财物，依法应当从重处罚；被告人陈洁对不特定对象多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人陈洁主动投案并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈洁已赔偿被害人高某经济损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈洁自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出被告人陈洁具有上述法定或者酌定从轻、从宽处罚情节的辩护意见符合查明事实和法律规定，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2034年2月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。) 二、责令被告人陈洁退赔各被害人经济损失（退赔清单附后）。 三、扣押在案作案工具蓝色OPPO手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 林        满        山 审 判 员 黄        佶        喆 审 判 员 黄晖人民陪审员胡健梅人民陪审员陈静泓 人民陪审员 陈        志        敏 人民陪审员 徐                健 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员 林        炜        彬 附：被告人陈洁应退赔各被害人经济损失清单                            姓 名                       退还金额（万元）                               许金美                       19.2                               熊智慧                       17.6                               付瑞祥                       34.39                               卢美                       30.52                               毛贤金                       28.79                               雷娟、马天瞳                       雷娟18；马天瞳0.32                               汪健宇                       1.4                               杨宽宇                       7.525                               李玉                       2.35                               徐双华                       4                               李云辉                       10                               付健姣                       10.44                               陈俊建                       8.1                                                                                   王梦瑶                       0.18                               孙瑀                       0.64                               卢琪琪                       0.624                                                                    附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。