台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初528号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人张江峰，男，1996年9月22日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，无业，户籍地临海市，住上××家园××路××号。2020年6月11日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月15日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王怡，浙江鼎鑫律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1678号起诉书指控被告人张江峰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、被告人张江峰及其辩护人王怡到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年12月至2020年4月，被告人张江峰明知他人实施网络诈骗犯罪，仍在安邦（另案处理）等人的指使下以出售银行卡用于转账、组织他人取现等方式为诈骗集团提供帮助。张江峰先后联系王炳文、项嘉俊、郑学长、李子建、徐家杰、张建（均另案处理）等人帮忙取现。王炳文、郑学长、李子建、徐家杰、张建等人又分别组织罗鸿飞、林争其、解吉宁、马丹丹、周模林、杨星宇、李子伟、徐子江、苏光辉、黄宗标、邵志郎、章回龙（均另案处理）等人利用各自或者家属、朋友等人的银行卡在台州市椒江区、浙江省临海市××大肆取现，并返存到张江峰等人提供的银行账户里。张江峰及其下线涉案金额总计1420万余元（人民币，下同），个人非法获利5200余元。现查实涉及全国各地的诈骗事实如下：1.2020年3月5日，桑某被诈骗11998元，部分资金流入罗鸿飞、杨伟强（另案处理）的账户后被取现。2.2020年3月7日，刘某1被诈骗7400元，部分资金流入王炳文的银行账户后被取现。3.2020年3月7日，井某被诈骗39900元，部分资金流入王炳文的银行账户后被取现。4.2020年3月10日，王某1被诈骗27099元，部分资金流经李子建的银行账户。5.2020年3月13日，蔡某被诈骗10000元，资金流入徐家杰、徐建斌（另案处理）的银行账户后被取现。6.2020年3月13日，方某被诈骗9000元，资金流经李子建的银行账户，后流入徐建斌的账户被取现。7.2020年3月13日，李某1被诈骗8000元，部分资金流经李子建的银行账户，后流入李子伟的账户被取现。8.2020年3月13日，汪某被诈骗15000元，资金流经李子建的银行账户，后流入徐建斌的账户被取现。9.2020年3月13日，朵华措被诈骗12230元，资金流经李子建的银行账户，后流入李子伟、徐建斌的账户被取现。10.2020年3月13日，王某2被诈骗57100元，资金流经李子建的银行账户，后流入徐家杰、徐建斌的账户被取现。11.2020年3月13日，肖某1被诈骗4800元，资金流经李子建的银行账户，后流入徐建斌的账户被取现。12.2020年3月13日，肖某2被诈骗3600元，资金流经李子建的银行账户，后流入徐建斌的账户被取现。13.2020年3月13日，于某被诈骗18000元，部分资金流经李子建的银行账户，后流入徐家杰、徐建斌的账户被取现。14.2020年3月13日，岳某被诈骗14780元，部分资金流经李子建的银行账户，后流入徐建斌的账户被取现。15.2020年3月13日，张某被诈骗33700元，部分资金流经李子建的银行账户。16.2020年3月13日，章某被诈骗60995元，部分资金流经李子建的银行账户，后流入徐家杰、徐建斌的账户被取现。17.2020年3月13日，赵某1被诈骗29856元，资金流经李子建的银行账户，后部分流入徐建斌的账户被取现。18.2020年3月16日，刘某2被诈骗7500元，资金流入周模林（另案处理）的银行账户后被王炳文取现。19.2020年3月19日，何某被诈骗7945.33元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。20.2020年3月19日，王某3被诈骗65959.96元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。21.2020年3月19日，吕某被诈骗28万余元，部分资金流入马丹丹、周模林的银行账户后被取现。22.2020年3月19日，秦某被诈骗4万元，部分资金流入马丹丹、徐建斌的银行账户后被取现。23.2020年3月19日，王某4被诈骗58879元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。24.2020年3月20日，周某1被诈骗45万元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。25.2020年4月10日，李某2被诈骗143514元，部分资金流入章回龙的银行账户后被取现。26.2020年4月12日，赵某2被诈骗59991.99元，部分资金流入章回龙的银行账户后被取现。27.2020年4月12日，蒋某被诈骗48123元，部分资金流入章回龙的银行账户后被取现。28.2020年4月12日，周某2被诈骗25000元，部分资金流入章回龙的银行账户后被取现。2020年6月11日8时11分，被告人张江峰在中缅S123号界桩附近被清水河出入境边防检查站南伞分站民警抓获归案。在审查起诉期间，被告人张江峰签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑意见。在本院审理过程中，被告人张江峰的亲属为其退出违法所得人民币5200元。上述事实，被告人张江峰在开庭审理过程中亦无异议，并有同伙王炳文、徐家杰、郑学长、李子建、张建、项嘉俊、章回龙、邵志郎、陈佳杰、周模林、尤振伟、徐子江、王成辉、苏光辉、马丹丹、罗鸿飞、林争其、李子伟、解吉宁、黄宗标、杨星宇、马福献、葛立敏、陈杨锦、陈志敏、尤伟强的供述，被害人桑某、刘某1、井某、王某1、蔡某、方某、李某1、汪某、朵华措、王某2、肖某1、肖某2、于某、岳某、张某、章某、赵某1、刘某2、何某、王某3、吕某、秦某、王某4、周某1、李某2、赵某2、蒋某、周某2的陈述，证人崔某的证言、辨认笔录、手机截图、思维导图、交易记录、开某信息等电子数据、扣押决定书、扣押清单、到案经过、寄押证明、户籍证明及认罪认罚具结书、缴款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张江峰明知他人实施网络诈骗犯罪，经事先通谋，组织多人为诈骗集团接收转移赃款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张江峰在共同诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以减轻从宽处罚。对辩护人关于张江峰系从犯、初犯、坦白、认罪认罚且已退赃，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击网络犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：被告人张江峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元；已退出的赃款人民币五千二百元，发还各被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇二七年六月十日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  阮晓晔人民陪审员  曾新华二〇二〇年十一月五日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。