河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初176号公诉机关滑县人民检察院。被告人李志刚，男，1987年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省汤阴县，现住河南省汤阴县。务农。无前科。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被滑县公安局刑事拘留，同年1月6日被延长拘留期限至三十日，2020年1月22日经滑县人民检察院批准由滑县公安局执行逮捕。辩护人刘开宪，河南丁当律师事务所律师。被告人张文娟，女，1992年11月17日出生，汉族，大专文化，户籍地河南省，现住河南省。无前科。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被滑县公安局刑事拘留，同年1月9日被延长拘留期限至三十日，2020年1月22日经滑县人民检察院批准由滑县公安局执行逮捕。辩护人崔军生，河南兴原律师事务所律师。辩护人陈宝刚，河南共鸣律师事务所律师。被告人吕林伟，男，1997年7月17日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省，现住河南省。无前科。2020年1月7日因涉嫌诈骗罪被滑县公安局刑事拘留，同年1月10日被延长拘留期限至三十日，2020年1月22日经滑县人民检察院批准由滑县公安局执行逮捕。辩护人张朝英，河南衡中律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉﹝2020﹞124号起诉书，指控被告人李志刚、张文娟、吕林伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员褚玉振出庭支持公诉，被告人李志刚及辩护人刘开宪；被告人张文娟及其辩护人崔军生、陈宝刚；被告人吕林伟及其辩护人张朝英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（已判）伙同孙玉辉（已判）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（已判）为财务、刘俊红（已判）为人事、张冰（已判）为售后、郭祥（已判）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。被告人李志刚自2017年5月至2018年5月期间先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责售后工作，其工作期间该公司共成交销售平板电脑5693台，金额22088840元；每台平板电脑最高成本395元，涉案金额扣除5693台的成本2248735元，诈骗金额为19840465元。被告人张文娟自2017年8月17日至2018年5月期间先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责收转货款和填写快递单发货工作，其工作期间该公司共成交销售平板电脑4701台，涉案金额18239880元；每台平板电脑最高成本395元，涉案金额扣除4701台的成本1856895元，诈骗金额为16382985.被告人吕林伟自2016年12月至2018年5月先后在佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售。工作期间销售平板电脑80台，客户签收58台，其中3880元价格成交47台，3780元价格成交10台，3980元1台。涉案金额28660元。每台平板电脑最高成本395元，涉案金额扣除58台的成本22910元，诈骗金额为205750元。案发后，李志刚、张文娟、吕林伟分别于2020年1月3日、2020年1月5日、2020年1月7日被公安机关抓获归案。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、同案人供证，以及相关书证等证据，认为被告人李志刚、张文娟、吕林伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，被告人李志刚、张文娟、吕林伟在公司伙同他人以销售平板电脑实施诈骗过程中，均为普通员工，没有担任过任何管理植物，不参与犯罪集团阻止、领导、重大事项决策，以领取固定工资或提成获利，在犯罪集团中起次要作用，系共同犯罪中的从犯，三被告人无前科，案发后对自己的犯罪事实供认不讳，系坦白。建议判处被告人李志刚有期徒刑三年，并处罚金，如被告人李志刚退赃到位并如数缴纳罚金，可适用缓刑；建议判处被告人张文娟有期徒刑三年，并处罚金，如被告人张文娟退赃到位并如数缴纳罚金，可适用缓刑；建议判处被告人吕林伟有期徒刑二至三年，并处罚金，如被告人吕林伟在一审判决前积极退赃、认罪认罚，可宣告缓刑。提请依法判处。被告人李志刚、张文娟、吕林伟对公诉机关指控的罪名没有异议，并称其自愿认罪认罚。辩护人刘开宪的辩护意见：对公诉机关指控被告人李志刚构成诈骗罪的定性不持异议;被告人李志刚法律意识淡薄、无前科、主观恶性小；被告人系售后人员，是犯罪行为的最外层，系从犯；涉案金额不是被告人李志刚销售，请求从轻处罚。辩护人崔军生、陈宝刚的辩护意见：对公诉机关指控被告人张文娟的犯罪事实及认定的罪名无异议；被告人张文娟在共同犯罪中系从犯，案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人张文娟系初犯、偶犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。辩护人张朝英的辩护意见：对公诉机关指控被告人吕林伟的犯罪事实及认定罪名无异议；被告人吕林伟案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人吕林伟无前科，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（已判）伙同孙玉辉（已判）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（已判）为财务、刘俊红（已判）为人事、张冰（已判）为售后、郭祥（已判）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。被告人李志刚自2017年5月至2018年5月期间先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责售后工作，其工作期间该公司共成交销售平板电脑5693台，金额22088840元；每台平板电脑最高成本395元，涉案金额扣除5693台的成本2248735元，诈骗金额为19840465元。被告人张文娟自2017年8月17日至2018年5月期间先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责收转货款和填写快递单发货工作，其工作期间该公司共成交销售平板电脑4701台，涉案金额18239880元；每台平板电脑最高成本395元，涉案金额扣除4701台的成本1856895元，诈骗金额为16382985。被告人吕林伟自2016年12月至2018年5月先后在佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售。工作期间销售平板电脑80台，客户签收58台，其中3880元价格成交47台，3780元价格成交10台，3980元1台。涉案金额28660元。每台平板电脑最高成本395元，涉案金额扣除58台的成本22910元，诈骗金额为205750元。案发后，李志刚、张文娟、吕林伟分别于2020年1月3日、2020年1月5日、2020年1月7日被公安机关抓获归案。被告人李志刚退出赃款8万元，被告人张文娟退出赃款7万元。上述事实，由以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人李志刚的供述，证实其自2017年5月至2018年5月先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责售后工作，由高西庆介绍其到公司工作。其在公司工作期间领取固定工资，无提成。2、被告人张文娟的供述，证实其自2017年8月17日至2018年5月期间先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责收转货款和填写快递单发货工作。被告人张文娟系通过网上招聘进入该公司，在公司工作期间领取固定工资，无提成。3、被告人吕林伟的供述，证实其自2016年12月至2018年5月先后在佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售，在此期间领取工资加提成。4、同案人张建供述，其于2017年2月份去的佰汇通公司的分部，叫新乡二部。销售模式为通过微信群发送广告声称平板电脑能够贷款、办理信用卡，平板电脑成本三四百元，客户支付280元后，将定金以及客户信息（姓名、联系方式、收货地址）发给员工，员工再把收到的信息和定金转给其本人（然后把这些信息转给公司的会计文娟），之后由公司安排发货，客户收到产品后，把3600的尾款直接给快递代收，然后员工再把公司售后QQ发给客户，剩下的就是售后跟客户聊天。售后人员会给客户讲解操作的问题。其证实了被告人张文娟在公司任会计，负责收定金，填单发货，被告人李志刚在公司负责售后工作，被告人吕林伟在公司负责销售工作。5、同案人高西凯供述，2017年6月份左右其由张守杰介绍到新乡公司上班，刚到公司的时候是销售，主要工作就是通过微信销售平板电脑。在2017年9月份前后，其转到公司的售后部门了，一直工作到2018年1月份前后。证实了被告人李志刚在公司工作期间负责售后工作，被告人张文娟负责发货并填写快递单。6、同案人王颜康供述，2017年过年后，其到新乡锋凯科技公司上班，开始做销售工作，后来做售后工作，售后每个人负责一个QQ号，售后人员会把售后的QQ给张建，张建再给业务员。有时候这个QQ拖不住客户了就把另外一个QQ给客户继续拖。或者有时候客户要求了就换个QQ。证实了被告人李志刚在公司做售后工作。7、同案人吕素招、李涛供述，2017年其由张建介绍在新乡金谷时代广场高西庆办的锋凯网络科技公司销售平板电脑骗人，直到高西庆被公安机关通缉，公司就停了。证实了公司的经营模式、业务员获利方式、公司销售方式等。也证实了被告人吕林伟在公司负责销售工作、被告人李志刚负责售后工作。8、被告人李志刚、张文娟、吕林伟的户籍证明、前科查询证明、非党员证明、工作证明、到案经过，证实被告人李志刚、张文娟、吕林伟的身份信息情况及到案情况、退赃证明。9、滑县公安局出具的关于被告人李志刚、张文娟、吕林伟涉案认定金额说明；银行卡物流转款记录、银行卡交易记录、企业信用信息公式报告书证、微信交易信息及物流信息、财付通支付科技有限公司、德邦物流公司数据；平板电脑进货说明。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人李志刚、张文娟、吕林伟在其公司分别从事金融一体机的售后、财物和销售工作，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取公私钱财，数额均在较大以上，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，且系共同犯罪，本院予以支持。被告人李志刚、张文娟二人先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司伙同他人以销售平板电脑实施诈骗过程中从事售后和转账、发货工作，其参与期间公司的诈骗金额均达到50万元以上，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；吕林伟先后在佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司伙同他人以销售平板电脑实施诈骗过程中从事销售工作，其销售平板电脑诈骗数额达3万元以上，数额巨大，其行为构成诈骗罪。三被告人表示认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李志刚、张文娟、吕林伟在公司伙同他人以销售平板电脑实施诈骗过程中，均为普通员工，没有担任过任何管理职务，不参与犯罪集团阻止、领导、重大事项决策，以领取固定工资或提成获利，在犯罪集团中起次要作用，系共同犯罪中的从犯，且案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李志刚、张文娟已退赃且自愿缴纳罚金，具有法定从轻、减轻及酌定从轻处罚情节。根据被告人李志刚、张文娟在犯罪集团中的作用、情节、悔罪表现，依法对被告人李志刚、张文娟减轻处罚并适用缓刑。在缓刑考验期限内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人张文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人吕林伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2022年1月6日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人吕林伟退赔各被害人经济损失共计人民币205750元（与孙玉辉、王光辉以及其他相关案件参与人共同承担退赔责任；同案人已经追缴退赔的，可从205750元中减去）；被告人李志刚退缴的赃款8万元及被告人张文娟退出的赃款7万元，由收缴单位发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  陈西杰审判员  常永前审判员  徐振坤二〇二〇年十一月四日书记员  明秀娟