天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终384号原公诉机关天津市西青区人民检察院。上诉人（原审被告人）崔一行，男，1990年8月20日出生于河南省，汉族，大专文化，无业，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人王志红，天津坤威律师事务所律师。天津市西青区人民法院审理天津市西青区人民检察院指控原审被告人崔一行犯诈骗罪一案，于2020年8月19日作出（2019）津0111刑初838号刑事判决。原审被告人崔一行不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，并审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年至2019年3月期间，被告人崔一行谎称帮被害人郭某找工作，向郭某索要钱财。郭某在天津市西青区××镇××村××号楼××室的住处，通过微信、支付宝转账等方式先后多次向崔一行账户转账，并将其名下信用卡交给被崔一行，由崔一行自行透支取款，崔一行骗取郭某钱款共计40万元。经被害人郭某报案后，公安机关于2019年5月22日将崔一行抓获归案。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人郭某的陈述证明：其和崔一行原来是男女朋友关系，2014年就分手了，但还有联系，这期间其跟他说过不想在原单位上班了。2017年2月，崔一行说他老板张健的表哥是北京铁路局副局长，可以帮忙办理北京铁路局的正式员工，还说5月8日就能上班了。期间，崔一行给其发过一张铁路局拟录用的名单，还一直给其发北京铁路局的信息和入职流程。到5月8日，崔一行说帮其办工作的人被调往非洲考察一个月，一个月后又说这个人因贪污被抓起来了。其问崔一行怎么办，他说这个人的老婆有关系，可以让其去郑州铁路局上班。在这期间崔一行说运作需要用钱，其就给了他两张信用卡，让他使用，现在大概欠了18万元没还。2018年过年前，崔一行说初六左右就能上班了，其在河南老家给他2万元现金去请客吃饭，到初六时他说让其再等等。4月份崔一行说那个帮忙办工作的人出来了，可以让其去北京铁路局上班。这期间崔一行说需要钱运作，其通过支付宝给崔一行转账2万元钱，9月至10月间又通过支付宝、微信等给他转款20多万元。在这期间崔一行说可以去北京铁路局上班，但都以各种理由推脱上班时间。其有点着急了，就说12月19日就去上班，但崔一行阻止其去，其就让他退钱。崔一行说他有一套东丽区空港东七道中津夏洛兹花园15号楼602的房子，把房子卖了还钱，期间他还给其发了几张房子没卖掉的截图。后来崔一行又说他和朋友程某开了个游戏公司，用公司账上的钱还给其，但其跟程某核实根本就没这回事。其发现被骗了，就报警了。崔一行一共骗走其40多万元钱，他没有给其打过40万元的欠条。2.证人程某的证言证明：其和崔一行是大学同学。前些日子一个叫郭某的人给其打电话，说她是崔一行的前女友，问其是否和崔一行开办过公司。其大学毕业后就没有见过崔一行，跟他基本没联系，也从来没有和他办过公司。3.崔一行与郭某微信聊天记录证明：2018年6月3日至2019年3月10日，崔一行与郭某的微信聊天记录记录记载，崔一行不断借口帮郭某办铁路局工作，从而让郭某通过网贷借钱给崔一行。上述聊天记录中，崔一行在借款时并未提及任何关于自主创业的情况。4.郭某招商银行信用卡、中信银行信用卡对账单，证实郭某上述两张银行信用卡消费及欠款情况。5.郭某尾号16433建行卡交易明细、尾号88095建行卡交易明细证明：郭某自2018年3月5日、2018年6月1日至11月5日期间通过支付宝从上述银行卡中向崔一行转账情况。6.支付宝转账记录、微信转账记录证明：2017年至2019年，郭某与崔一行通过微信转账，郭某共损失6919.9元。2018年3月至2019年2月，郭某与崔一行通过支付宝转账，郭某共损失241868.92元。7.天津市公安局西青分局精武派出所提供的崔一行与郭某微信、支付宝转账记录统计单及相关转账截图、照片等证明：2017年1月至2019年3月，郭某通过微信转账转至崔一行账户共计157357元，崔一行转至郭某账户×××37.1元；2018年3月至2019年3月，郭某通过支付宝转账转至崔一行账户共计681175.92元，崔一行转至郭某账户404094元。8.崔一行手机照片截图，郭某与崔一行、程某手机微信聊天记录证明：崔一行手机中一张图片系天津市东丽区经济区空港东七道中津夏洛兹花园15号楼602号不动产产权证0021430号，该产权证上显示权利人为崔一行。崔一行伪造与该房屋虚拟买家“锦州周哥”微信聊天的记录，将给记录发给郭某。郭某通过微信向程某求证崔一行是否与其合伙经营游戏公司的情况。9.天津市不动产登记簿查询证明：天津市东丽区空港经济区中环东路以西东七道以北津悦华庭15-1-602的房屋所有人系吴镔。10.现场勘验笔录、现场图及现场照片证明案发现场情况。11.勘验笔录证明公安机关对被告人崔一行的黑色苹果手机进行勘验并固定证据的情况。12.辨认笔录证明：经辨认，被害人郭某辨认被告人崔一行即为以找工作为由骗其钱款的人。13.人员详细信息、身份证复印件证明被告人崔一行的自然身份情况。14.公安机关出具的情况说明证明：崔一行、郭某提到的张健，无法查找此人。15.案件来源及抓获经过证明：经被害人郭某报案后，公安机关于2019年5月22日将被告人崔一行抓获归案。16.被告人崔一行的供述及辩解：其与郭某以前是男女朋友，分手之后其以做电子竞技为由向她借过钱，中间还了一部分，后来郭某让其打了一个40万元的欠条，其给郭某找工作，没有找她要过钱，但给她垫了6万元，后来找工作的事没有办成。我找以前做装修生意认识的张健帮郭某找工作，现在联系不上张健了。郭某要其还款，其就从网上做了个假房产证，以便能缓些日子再还她钱。另外郭某要钱太紧了，其还骗他说跟同学程某开过公司，用账上的96万元钱还给她，但实际没有跟程某开过公司。原审法院认为，被告人崔一行以非法占有为目的，虚构事实，在无偿还能力的情况下多次向被害人索要钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人崔一行多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，认定被告人崔一行犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元；责令被告人崔一行退赔被害人郭某经济损失人民币40万元。宣判后，原审被告人崔一行不服，提出上诉。上诉人崔一行的上诉理由为原判认定的事实与实际不符，量刑过重。理由是：1.其向郭某借款，并打了40万的欠条；2.信用卡上的钱是俩人一起花的，另外找工作时俩人之间也有钱款往来，不能把所有钱归在其一人身上；3.其被郭某逼得没有办法了才伪造的假房本，不能认定其具有非法占有的目的。其辩护人对一审判决认定的事实及罪名无异议，建议二审法院考虑崔一行系初犯、主观恶性较小及被害人在本案中具有一定过错等情节，对崔一行从轻处罚。经审理，本院认定的事实及采信的证据与原审判决一致。本院认为，上诉人崔一行以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对崔一行所提原判认定的事实与实际不符的上诉理由，经查，崔一行虚构帮郭某办理北京铁路局工作的事实，骗取郭某信任后，以需花钱运作为名多次向郭某索要钱款的事实，有被害人郭某的陈述、崔一行与郭某的微信聊天记录、银行账户交易明细、公安机关出具的情况说明等证据予以证实。在郭某知晓被骗而追索钱款时，崔一行先后伪造房产证并虚构交易房产后还款、虚构与同学程某合伙开公司并用公司账上钱款还款的事实，继续欺骗被害人郭某，逃避还款责任。上诉人崔一行欺骗被害人的事实清楚，非法占有被害人钱款的主观目的明确具体，原判认定的犯罪事实及定性准确。对上诉人崔一行所提量刑过重的上诉理由及其辩护人所提对崔一行予以从轻处罚的辩护意见，经查，原审法院根据崔一行诈骗的次数、数额及危害后果，并考虑其认罪态度等情节，判处崔一行有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元，量刑在法定刑罚幅度之内，并无不当。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人崔一行的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  左树芳审判员  郑虎潼审判员  王思睿二〇二〇年十一月九日法官助理孔雨龙书记员贾石磊附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……