江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1491号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人彭统，男，1993年3月21日生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省南召县。2019年5月17日因本案被审查，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月15日由江阴市公安局决定取保候审。2020年6月10日因涉嫌犯非法经营罪由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人张恒然、陈翘楚，河南豫宛律师事务所律师。被告人李林峰，男，1992年1月30日生，汉族，中专文化，电工，户籍地河南省林州市。2019年6月14日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月11日由江阴市公安局决定取保候审。2020年6月10日因涉嫌犯非法经营罪由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人瞿丽，江苏天旭律师事务所律师。被告人杨延举，男，1997年2月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省方城县。2019年7月13日因本案被审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月13日由江阴市公安局决定取保候审。2020年6月10日因涉嫌犯非法经营罪由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人黄佳斌，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检三部刑诉[2020]1363号起诉书指控被告人彭统、李林峰、杨延举犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月8日立案，依法适用简易程序进行审理，后因本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐贞庆到庭支持公诉，被告人彭统、李林峰、杨延举及辩护人张恒然、陈翘楚、瞿丽、黄佳斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人彭统于2018年6月至2019年初，通过他人搭建了“福彩易购”彩票网站，未经审批套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“福彩3D”、“快3”、“北京PK**”等彩票投注项目，由被告人彭统自己坐庄，以设定中奖赔率高于合法彩票赔率的方式来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利，非法经营数额合计人民币339999.42元。为维持彩票网站的正常运转，被告人彭统招聘了被告人李林峰、杨延举以及白长江（另案处理）等人担任业务员向网络玩家推荐福彩易购网站，同时被告人李林峰在被告人彭统不在公司的时候负责管理、培训业务员，被告人彭统个人从中非法获利人民币20余万元，被告人李林峰个人从中非法获利人民币15000元，被告人杨延举参与非法经营数额人民币248200元，个人从中非法获利人民币8000元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人杨延举于2018年11月至12月，通过微信推荐吸引无锡市的网络玩家唐某在“福彩易购”彩票投注平台购买彩票，购彩金额累计人民币248200元。2.业务员白长江于2018年12月，通过ＱＱ、微信推荐吸引江阴市的网络玩家王某在“福彩易购”彩票投注平台购买彩票，购彩金额累计人民币58799.42元。3.公司业务员于2018年9月，通过微信推荐吸引广东省深圳市的网络玩家胡某在“福彩易购”网站购买彩票，购彩金额累计人民币33000元。被告人彭统、杨延举主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人李林峰归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，三名网络玩家的损失已经挽回。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人彭统、李林峰、杨延举未经国家批准擅自发行、销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人彭统在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李林峰、杨延举在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人彭统、杨延举自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李林峰归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人彭统、李林峰、杨延举自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。书面量刑建议为判处被告人彭统有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元，判处被告人李林峰有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万五千元，判处被告人杨延举有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；当庭调整量刑建议为判处被告人彭统有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元，判处被告人李林峰有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人杨延举有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，均可适用缓刑。提请本院依法分别判处。被告人彭统、李林峰、杨延举对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人彭统的辩护人张恒然、陈翘楚提出，被告人彭统有自首情节，自愿认罪认罚，违法所得已退出，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李林峰的辩护人瞿丽提出，被告人李林峰系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，违法所得已退出，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨延举的辩护人黄佳斌提出，被告人杨延举系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，违法所得已退出，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月，被告人彭统通过他人搭建了名为“福彩易购”的彩票投注网站，未经审批私自通过网络设立彩票销售平台，套用“重庆时时彩”、“福彩3D”、“快3”、“北京PK**”等彩票投注项目，由其本人坐庄，设置网银、支付宝、财付通等支付方式，设定高于所套用彩票投注项目的中奖赔率吸引他人注册并投注，非法经营数额共计人民币339999.42元，从中非法获利人民币20余万元。为维持上述彩票网站的正常运转，被告人彭统招聘被告人李林峰、杨延举及白长江（另案处理）等人为业务员，推荐他人在该彩票网站上注册并投注。其中，被告人李林峰除担任业务员还负责帮助被告人彭统管理、培训业务员，其参与非法经营数额为人民币339999.42元，个人从中非法获利人民币15000元；被告人杨延举担任业务员参与非法经营数额为人民币248200元，个人从中非法获利人民币8000元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年11月至12月间，被告人杨延举通过微信推荐吸引江苏省无锡市的唐某在“福彩易购”彩票投注网站购买彩票，投注金额共计人民币248200元。2.2018年12月，业务员白长江通过ＱＱ、微信推荐吸引江阴市的王某在“福彩易购”彩票投注网站购买彩票，投注金额共计人民币58799.42元。3.2018年9月，被告人彭统等人通过微信推荐吸引广东省深圳市的胡某在“福彩易购”彩票投注网站购买彩票，投注金额共计人民币33000元。2019年5月17日，被告人彭统主动至公安机关投案；2019年6月14日，被告人李林峰被公安机关抓获；2019年7月13日，被告人杨延举主动至公安机关投案，归案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后，被告人彭统、李林峰、杨延举及涉案人员白长江已退赔唐某、王某、胡某经济损失。上述事实，被告人彭统、李林峰、杨延举及涉案人员白长江供述在卷，并有营业执照、聊天记录、转账记录、账户交易明细、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、情况说明等书证，证人王某、朱某、唐某、胡某的证言笔录，检查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭统、李林峰、杨延举违反国家规定，未经批准擅自发行、销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均确已构成非法经营罪，系共同犯罪。被告人彭统在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其有自首情节，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退出违法所得，予以从轻处罚。被告人李林峰、杨延举在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合被告人李林峰到案后如实供述，被告人杨延举有自首情节，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，违法所得已退出，均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人彭统、李林峰、杨延举犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人彭统、李林峰、杨延举的辩护人当庭分别提出的建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人彭统、李林峰、杨延举的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人彭统犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人李林峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人杨延举犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吴红艳人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十一月十三日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。