广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1203刑初117号公诉机关肇庆市鼎湖区人民检察院。被告人李军，男，布依族，1994年10月8日出生于贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，公民身份号码522***************，初中文化，户籍地：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县**********,暂住肇庆市端州区*********。2020年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年*月16日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。辩护人甘伟健，广东山丰律师事务所律师。被告人王学开，绰号“老王”，男，汉族，1987年11月11日出生于贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，公民身份号码522************197，中专文化，户籍地：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县*********，暂住肇庆市端州区**********。2020年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。被告人孟广洪，男，汉族，1997年7月16日出生于贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，公民身份号码522************573,小学文化，户籍地：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族****，暂住肇庆市端州区**********。2020年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检一部刑诉〔2020〕Z65号起诉书指控被告人李军、王学开、孟广洪犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院于同年10月22日立案受理后，依法适用简易程序，于10月30日公开开庭审理。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员何思源出庭支持公诉，被告人李军及其辩护人甘伟健、被告人王学开、孟广洪到庭参加了诉讼。现已审理终结。肇庆市鼎湖区人民检察院指控，2020年4月开始犯罪嫌疑人“洗包”伙同“杨宝才”等人（均另案处理）以位于肇庆市端州区*********咖啡店为诈骗场所，雇佣被告人李军、王学开、孟广洪、李颜斌（已判刑）、李选成、李背元、曹涛(均另案处理）等“键盘手”冒充女性通过网络以交朋友为名获取男网友的联系方式等信息，再将上述信息交给杜照情、陈静、“小爱”、“小甘”(均另案处理）等“酒托女”。由“酒托女”以网络中使用的虚拟身份联系被害人见面，将被害人诱骗至上述诈骗场所，并利用暗示性语言等方式，使被害人产生可以与其确定恋爱关系或进一步交往的错误认识，以吃饭、喝酒为名，以低成本餐饮冒充高档餐饮等虚高价格的方式，与服务员配合，骗取被害人钱财。得手后，“洗包”等人根据事先商定的比例分配犯罪所得。其中，“键盘手”获取其所骗取赃款的30%的提成。被告人李军除了是“键盘手”外，还是其中一个“键盘手”小组的组长，负责管理王学开、孟广洪、李彦斌、李选成、李背元、曹涛等“键盘手”，并按照其所管理“键盘手”的业绩提成。经查，被告人李军参与实施诈骗共9起，诈骗金额共17022元，其中孙云5**元、时云友12488元；被告人王学开参与实施诈骗共31起，诈骗金额共85245元，其中宋绍举4411元、李浩然2060元、张杰生7521元；被告人孟广洪参与实施诈骗共6起，诈骗金额共6563元，其中黄浩勋453元、周世潮2065元、李灿荣521元；李彦斌参与实施诈骗1起，诈骗金额3317元；李选成参与实施诈骗共6起，诈骗金额共2787元；李背元参与实施诈骗共2起，诈骗金额共559元，曹涛参与实施诈骗1起，诈骗金额共385元。2020年6月8日，被告人李军、王学开、孟广洪、李彦斌、李选成、李背元、曹涛等人在肇庆市端州区**********被民警抓获，并被扣押手机一批（侦查机关无随案移送）。同日民警在肇庆市端州区*********咖啡店进行搜查，依法扣押食品经营许可证1张、营业执照1个，红酒、洋酒共25支。经依法鉴定，上述被扣押的红酒、洋酒价格共为724.29元。被告人李军的家属于2020年10月16日代为退出其作为“键盘手”所参与实施的诈骗金额及其作为小组长所获得的违法所得共18915.4元。公诉机关认为被告人被告人李军、王学开、孟广洪伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提出被告人有如下情节：被告人李军作为上述“键盘手”小组组长，从事对其小组内的“键盘手”的管理、分赃等工作，应当对其小组内“键盘手”实施的全部犯罪金额115878元承担刑事责任，属数额巨大；被告人王学开、孟广洪以各自从事“键盘手”行为实施的犯罪数额承担刑事责任，王学开属数额巨大，孟广洪属数额较大；三被告人均受雇充当“键盘手”参与诈骗，并以所参与的诈骗数额提取分成，是“酒托”案犯罪链条的其中一环，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，建议对李军、王学开减轻处罚，对孟广洪从轻给处罚；三被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。综上，建议判处被告人李军有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人王学开有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人孟广洪有期徒刑十个月，并处罚金。提请本院依法惩处。公诉机关提交了物证手机六台；书证受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、人员基本信息表、户籍证明、诈骗金额统计表；被害人孙云、时云友、宋绍举、李浩然、张杰生、黄浩勋、周世潮、李灿、陆达记陈述及辨认笔录、指认照片；同案人曹涛、李选成、李颜斌、李背元供述及指认照片；被告人李军、王学开、孟广洪供述及指认照片；鼎价认〔2020〕17号价格认定结论书、现场勘验检查工作记录、电子证物检查工作记录、《认罪认罚具结书》等证据证实。被告人李军对指控犯罪事实没有异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。辩护人对指控被告人李军构成诈骗罪无异议，并提出如下辩护意见:1、被告人李军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人李军归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人李军签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理；4、被告人李军是初犯，因其文化程度低、法律意识淡薄才误入歧途；5、被告人李军家庭困难，但为了弥补其过错，其家属积极筹集资金，退出了违法所得，有明显的悔罪表现。综上，请求法庭对被告人李军减轻处罚。被告人王学开对指控犯罪事实没有异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。被告人孟广洪对指控犯罪事实没有异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李军、王学开、孟广洪伙同他人以非法占有为目的，利用互联网手段，通过充当“键盘手”以虚假身份向不特定人发送信息，诱使被害人进行高额消费而实施诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属电信网络诈骗犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李军、王学开、孟广洪均受雇充当“键盘手”参与诈骗，并以所参与的诈骗数额提取分成，是“酒托”案犯罪链条的其中一环，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李军作为上述“键盘手”小组组长，从事对其小组内的“键盘手”的管理、分赃等工作，应当对其小组内“键盘手”实施的全部犯罪金额115878元承担刑事责任；被告人王学开诈骗数额巨大，被告人孟广洪诈骗数额较大；三被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚；被告人李军的家属代其退出其实施诈骗的赃款，可酌定从轻处罚。综上，决定对被告人李军、王学开减轻处罚，对被告人孟广洪从轻处罚。被告人李军的辩护人提出的辩护意见，符合本案事实和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。造成被害人的经济损失，应当责令退赔。根据被告人的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二点第一项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月8日起至2021年12月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王学开犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月8日起至2022年2月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人孟广洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月8日起至2021年4月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）属被告人李军、王学开、孟广洪所有的作案工具手机六台，由扣押机关依法处理。被告人李军退出的诈骗款18915.4元，分别退赔给孙云、时云友等被害人。责令被告人王学开将诈骗款85245元，于判决生效后十日内退赔给宋绍举、李浩然、张杰生等被害人。责令被告人孟广洪将诈骗款6563元，于判决生效后十日内退赔给黄浩勋、周世潮、李灿荣等被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  谭活枝二〇二〇年十一月三日书记员  陈敏华附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。