山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初275号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人杨某召，男，1980年5月16日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县，住贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人程亮亮，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人龙某东，男，1980年9月13日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，初中文化，无业，户籍所在地及住址贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人杨书杰、左德忠，山东九公律师事务所律师。被告人龙某智，男，1982年11月9日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，小学文化，无业，户籍所在地及住址贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人李倩，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人龙某，男，1976年12月18日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，小学文化，无业，户籍所在地及住址贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人李刚，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人张某，男，1978年9月5日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，小学文化，无业，户籍所在地及住址贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人王兰兰，山东慨而慷律师事务所律师。被告人黄某勇，男，1990年1月19日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住址四川省内江市东兴区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人张亚楠，山东慨而慷律师事务所律师。被告人喻某龙，男，1983年8月11日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，初中肄业，物流公司送货工（自报），户籍所在地贵州省松桃苗族自治县，住杭州市余杭区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年4月4日被刑事拘留，因疫情无法羁押，2020年4月7日变更为指定居所监视居住，2020年4月21日被刑事拘留，2020年4月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人李旭羿，山东慨而慷律师事务所律师。被告人张某水，男，1981年10月8日出生于江西省萍乡市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址江西省萍乡市上栗县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人白鸽，山东慨而慷律师事务所律师。被告人雷某圹（又名雷三祥），男，1974年9月26日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，小学文化，务工，户籍所在地及住址贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因犯盗窃罪于2004年2月25日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。服刑于贵州省平坝监狱，于2014年3月28日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人王晓华、张媛媛，山东家硕律师事务所律师。被告人吴桂英，女，1983年11月16日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，苗族，小学文化，务工，户籍所在地及住址贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月27日被德州市公安局德城分局取保候审，2020年2月27日被德州市德城区人民检察院取保候审。指定辩护人孙又鸣，山东九公律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人杨某召、龙某东、龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年10月20日至21日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员尹立军出庭支持公诉，被告人杨某召及其指定辩护人程亮亮、被告人龙某东及其指定辩护人左德忠、被告人龙某智及其指定辩护人李倩、被告人龙某及其指定辩护人李刚、被告人张某及其指定辩护人王兰兰、被告人黄某勇及其指定辩护人张亚楠、被告人喻某龙及其指定辩护人李旭羿、被告人张某水及其指定辩护人白鸽、被告人雷某圹及其指定辩护人王晓华、张媛媛、被告人吴桂英及其指定辩护人孙又鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“被告人杨某召、龙某东自2010年以来，在天津加入隆某奇传销组织，后该组织先后在河北省定州市、德州市德城区开展传销活动，期间龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英等人陆续加入该组织。隆某奇传销组织以销售“隆某奇”化妆品为名，以“谈朋友”、“介绍工作”等理由为借口，招募人员加入，加入人员通过交纳2990元购买一套产品的形式获得加入资格，实际并无产品。通过五级三晋制，将会员等级分为客户（1-2套产品），业务员（3-15套产品），经销商（16-96套产品），经理（97-512套产品），总经理（513套产品以上）等五个级别。传销组织采取二二复制的形式发展下线，以发展人员数量作为返利依据，设置销售奖、指导奖、贡献奖等奖励制度，鼓励会员继续发展下线购买‘隆某奇’产品，该组织发展层级超过三级，传销人员超过120人。杨某召、龙某东系总经理级别，龙某智、龙某、张某系经理级别，黄某勇、喻某龙、张某水系大宝马经销商级别，雷某圹、吴桂英系小宝马经销商级别。组织按照总经理管理经理，经理管理宝马经销商，小宝马经销商辅助大宝马经销商管理普通经销商，普通经销商管理业务员及客户的模式进行管理。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人杨某召、龙某东、龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英等人，以推销商品为名，要求参加者购买所谓的商品，获得加入资格，根据发展人数确定层级，并根据发展人数数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，分别在传销活动中起操纵、管理、协调作用，组织、领导传销活动人员在120人以上且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。以上十被告人共同实施犯罪行为，杨某召、龙某东系主犯，其余八被告人系从犯。被告人雷某圹系累犯，应当从重处罚。被告人杨某召、龙某东、龙某、张某、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英等人认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人杨某召、龙某东有徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人龙某有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；判处被告人张某有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人喻某龙有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人张某水有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人雷某圹有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人吴桂英有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，可以适用缓刑。提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表意见称，鉴于被告人杨某召当庭翻供，拒不认罪，不再适用认罪认罚从宽制度，建议判处被告人杨某召有期徒刑五年十个月至六年十个月，并处罚金人民币七万元。鉴于被告人龙某智、黄某勇当庭表示认罪认罚，建议判处被告人龙某智有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人黄某勇有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。被告人杨某召对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控其组织、领导的传销活动人员累计达一百二十人以上有异议，辩称其和龙某东管理不同的团队，龙某东组织、领导的传销活动人员数量不应计入其组织、领导的传销活动人员数量，其不知道杨某10和龙某东的下线情况。另外存在一个人购买多套产品的情况，人数和购买产品数不一致，不应根据订货数确定发展人员的数量。其未提交证据。被告人杨某召的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.杨某召到案后能够如实供述罪行，系坦白，具有悔罪表现。2.无前科，属初犯。请法院对其从轻处罚。其未提交证据。被告人龙某东对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人龙某东的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.龙某东并非传销组织主要的组织者、领导者。2.到案后如实供述，系坦白。3.系初犯、偶犯。请法院对其从轻或减轻处罚。其未提交证据。被告人龙某智对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人龙某智的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.龙某智实际上没有起到组织、领导的作用，所从事的行为是在他人的授意下发放工资，作用较小，系从犯。2.主观恶性较小。3.社会危害后果较轻。4.归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，有悔罪表现。5.无前科劣迹，系初犯，且认罪认罚。请法院对其从轻或减轻处罚。其未提交证据。被告人龙某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人龙某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.龙某到案后能够如实供述其犯罪行为，系坦白。2.家庭困难。3.无前科，认罪认罚。请法院对其从轻处罚。其未提交证据。被告人张某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人张某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.张某未起到组织、领导的作用，因为其女朋友潘家兰发展的客户数量增加及时间的累计其才晋升到了经理级别，其文化水平较低，在团队中的作用也相对较小，主观恶性相对较小。2.法律意识淡薄，社会危害性较小。3.无前科，系初犯。请法院对其减轻处罚，并适用缓刑。其未提交证据。被告人黄某勇对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人黄某勇的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.黄某勇系从犯。2.构成坦白。3.自愿认罪认罚。4.无前科，系初犯。另，黄某勇向办案机关揭发喻某龙携款逃跑的情况，有立功想法。其未提交证据。被告人喻某龙对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人喻某龙的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.喻某龙系从犯。2.无前科，系初犯、偶犯。3.构成坦白。4.自愿认罪认罚。5.获利较少。6.主观恶性较小、社会危害性较小。请法院对其从轻处罚。其未提交证据。被告人张某水对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人张某水的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.张某水系从犯。2.主观恶性不大。3.无前科，系初犯、偶犯。4.归案后积极认罪悔罪，构成坦白。5.家庭负担较重。请法院对其从轻处罚。其未提交证据。被告人雷某圹对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人雷某圹的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.雷某圹系从犯。2.犯罪主观恶性较小。3.社会危害后果较轻。4.认罪认罚。请法院对其从轻处罚。其未提交证据。被告人吴桂英对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人吴桂英的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见，1.吴桂英系从犯。2.系初犯、偶犯。3.具有明显的悔罪表现。请法院对其从轻或者减轻处罚。其未提交证据。经审理查明，被告人杨某召、龙某东自2010年以来，在天津加入隆某奇传销组织，后该组织先后在河北省定州市、德州市德城区开展传销活动，期间，龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英等人陆续加入该组织。隆某奇传销组织以销售“隆某奇”化妆品为名，以“谈朋友”、“介绍工作”等理由为借口，招募人员加入，加入人员通过交纳2990元购买一套产品的形式获得加入资格，实际并无产品。通过五级三晋制，将会员等级分为客户（1-2套产品），业务员（3-15套），经销商（16-96套），经理（97-512套），总经理（513套以上）等五个级别。传销组织采取二二复制的形式发展下线，以发展人员购买产品数量作为返利依据，设置销售奖、指导奖、贡献奖等奖励制度，鼓励会员继续发展下线购买“隆某奇”产品，该组织发展层级超过三级，传销人员超过120人。杨某召、龙某东系总经理级别，龙某智、张某系经理级别，黄某勇、喻某龙、张某水系大宝马经销商级别，雷某圹、吴桂英系小宝马经销商级别。组织按照总经理、经理、宝马经销商、普通经销商、业务员、客户逐级管理的模式进行管理。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）物证信封及现金照片，证实龙某来德州发工资时，根据奖励制度，发放工资的情况。（二）书证1.受案登记表及抓获经过，证实本案的来源及侦破经过。2.人员信息登记表，分别证实龙某出生于1976年12月18日，杨某召出生于1980年5月16日，龙某东出生于1980年9月13日，张某水出生于1981年10月8日，黄某勇出生于1990年1月19日，张某出生于1978年9月5日，雷某圹出生于1974年9月26日，龙某智出生于1982年11月9日，吴桂英出生于1983年11月6日，喻某龙出生于1983年8月11日等身份信息基本情况，其行为时均已达到完全刑事责任年龄。3.扣押清单，证实（1）侦查机关扣押黄某勇持有的粉色VIVOV3手机1部、金色华为TAG-AL00手机1部、建行卡2张（尾号9686、0203）、农行卡（尾号7177）1张、钥匙1串（共计10把）、笔记本20本、隆某奇会员注册登记表11张、隆某奇公司奖励制度6张、产品销售订货单3份、发展人员名单4张、白色vivoX盒子1个（内有银行卡36张、民生卡1张）、白色vivo盒子1个（内有银行卡51张）、黄色御月礼盒铁盒1个（内有银行卡49张）、红色木盒1个（内有银行卡15张）、黑色DELL笔记本电脑1台、钥匙14把、钥匙3串、银色惠普笔记本电脑1台、黑色三星小笔记本电脑1台、白色华为手机1部、人员名单12张、透明档案袋4个（内有毕业证、结业证、法院判决书、电脑学习手册）。（2）侦查机关扣押龙某持有的牛皮信封13个，内有人民币共计54115元。（3）侦查机关扣押张某持有的黑包1个、手表1个、人民币410元、建行卡1张（尾号6751）、农行卡1张（尾号9471）、港澳通行证1个、白色手机1个、黑色剃须刀1个、黑色雨伞1个、牙刷1个、张某身份证1个、金色戒指1个。（4）侦查机关扣押张某水持有的金色苹果手机1部、蓝色OPPO手机1部、钥匙1串、crnaiva手表1个、建行卡1张（尾号3349）、农行卡1张（尾号5274）、身份证1张（身份证号3603111981********）。（5）侦查机关扣押龙某智持有的身份证1个（身份证号5226221982********）、工商银行卡1张（尾号7238）、邮政银行卡1张（尾号3074）、农业银行卡1张（尾号2371）、银色EOWDOR手表1个、现金46.3元、宾馆房卡2张、电信手机卡1张、车票3张、金色戒指1个、蓝牙耳机2个、vivo手机1部、钥匙1把、黑色钱包1个、棕色手提包2个。（6）侦查机关扣押杨某召持有的蓝红色OPPO手机1部，销售业绩汇表18页，江苏隆某奇生物科技股份有限公司营业执照1页，销售业绩汇表36页、笔记本，记录会员编号纸1页、空白隆某奇会员注册表4页、银行卡5张，制度材料一宗、银色U盘1个、黑色U盘1个。4.云南省昆明市中级人民法院（2004）昆刑一初字第67号刑事判决书及贵州省平坝监狱（2014）平监字第167号释放证明书，证实云南省昆明市中级人民法院于2004年2月25日因盗窃罪判处雷某5（又名雷安塘，身份证号：5226221974********）有期徒刑十五年，并处罚金100000元。服刑于贵州省平坝监狱，并于2014年3月28日刑满释放。5.订货单一宗，证实侦查机关在龙某包里发现的订货单的情况。6.订货单明细，证实黄某勇处存放的参与传销人员购买产品的情况。7.银行转账回执单50份，证实黄某勇处存放的参与传销人员缴纳购买产品费用的情况，共计367600元。8.房屋租赁合同8份，证实龙某智、龙某、孙某3、喻某龙、吴桂英租赁房屋的情况。9.产品销售订货单125份，证实2019年4月以来，共计125人在黄某勇处购买产品的情况。10.笔记本18本，证实黄某勇负责的下线网络情况。11.网络图1张，证实黄某勇负责的下线网络情况。12.团队销售业绩单，证实杨某召手机存储的该团队业绩单共39页，其团队2019年九十月份共计销售产品160余单。13.账号变动申请表，证实申请人杨某14由于担心公司风险，改动会员持有人信息，账号yqy549，原名杨某14改为晏江芳。14.销售业绩汇表，证实杨某召提供传销组织内部销售业绩汇表一宗。15.笔记本1份，证实杨某召记录的其传销组织运作模式等方面的内容。16.讲课材料，证实传销组织讲课内容的情况。17.转账明细，证实2019年5月至7月间，吴桂英共给上级转钱119610元。18.传销人员户籍信息一宗，证实传销组织内部人员户籍情况。19.银行查询1份，证实龙某2在贵州凯里农村商业银行的银行账户流水情况。20.银行流水明细一宗，证实杨某召尾号6228、潘某8尾号7370、杨某10尾号7582的银行卡在贵州银行开户及账户银行流水明细。21.个人活期账户明细信息一宗，证实户名为龙某3、龙某东、龙某4、杨某召等人在建设银行的开户情况及银行流水信息。22.中国工商银行流水明细，证实杨某召、杨某10、潘某3、潘某8、龙某2等人在中国工商银行的账户银行流水信息。23.银行明细，证实龙某向龙某东所给的账户打款共计228万余元的情况。24.银行账户流水明细，证实龙某东以其母亲欧某名义办理收款账户后的收款情况。25.打款明细，证实喻某龙尾号1851的银行卡给公司上交会员购买隆某奇产品的交易明细，其在2016年11月至2018年10月1日期间，共向龙继新账户转款858130元。26.团队网络图、购货单照片，证实笔记本记录的团队网络图及喻某龙画的其团队网络图的情况，喻某龙团队购货单的情况。（三）证人证言1.严某1的证言、辨认笔录，证实2016年10月份，其开始从事隆某奇传销活动，2017年5月份跟随团队搬迁到德州市德城区继续从事隆某奇传销活动。隆某奇传销组织的等级划分是五级三晋制，即一共有五个级别，分别是客户也称为老朋友（购买1-2套产品），业务员也称为老朋友（购买有3-15套产品），经销商也称为老师（下面有16-96套产品），经理（下面有97-512套产品），总经理（513套产品以上）；三个晋升阶段，即业务员升到经销商，经销商晋升为经理，经理晋升为总经理。提升级别就是二二复制，即必须是两条腿，也就是发展两个下线，两个下线又不断的发展两个下线。制度有九九无限制，四个机制即超越回归制（下线做的好的话可以超越上线）、九层单项出局制（单线运作，只要一条线内出现九个总经理级别就可以出局了）、业绩永远累积制（业绩可以永远累计）、四线经理一线穿接制（经理里边分四个级别，四个经理一起管理自己的团队）。奖励制度有销售奖，即客户可以拿13%（325元），业务员17%（425元）、经销商28%（700元）。指导奖，即业务员4%（100元）、经销商11%（275元）。贡献奖，即业务员2%（50元）、经销商15%（375元），经理是50套乘以7%（175元+150元）。综合管理奖，总经理是300套乘以18%（450元）+2%（50元）。奖金分红，即经理7%（175元），总经理18%（450元）。领导奖，总经理2%（50元）。其共购买了33套产品，共缴纳了98670元。德州团队的负责人是黄某勇和张某水，他们两个是团队的大宝马老师，吴桂英和雷某圹是小宝马老师，德州团队的运转都是他们四个负责。另外还有杨某11带领的团队。其现在是经销商级别，管理自己所住的寝室，共有7个人，其负责自己寝室的日常生活秩序、上课讲课安排、寝室里生活费的收取及日常生活衣食住行的安排等。只有升了寝室长老师之后才能去领工资。潘某3、龙某2、龙某智、龙某等来德州发过工资，工资发现金，装在信封里，信封外皮写着名字，信封里面有对应的现金和工资单。其从事隆某奇传销活动一共挣了2万元。以及其对隆某奇传销团队领导经销商级别的喻某龙、俞某1、雷某圹、吴桂英、黄某勇、张某水，隆某奇传销团队经理级别龙某、龙某智、龙某2、潘某3、张某、龙某东进行辨认的情况。2.张某1、邹某、易某1、雷某1、张某2、李某1、杨某1、韦某、邓某的证言、辨认笔录，证实的内容与严某1的证言基本一致，分别证实该组证人均加入了隆某奇传销组织，并先后成为该组织的寝室长。该组织通过交纳2990元购买一套产品获得加入资格。按照五级三晋制形成了客户、业务员、经销商、经理、总经理共五个层级。以发展人员购买产品的套数作为返利和晋升层级的依据，级别跟奖励制度是挂钩的，不同的级别领取每个级别的钱，级别越高领的钱越多。奖励制度有销售奖、指导奖、贡献奖、奖金分红、领导奖等，不同级别根据不同比例提成。总经理有杨某10、杨某召、潘某3、龙某东、龙某2，经理有张某、龙某智、龙某。德州团队由黄某勇、张某水二个大宝马老师管理十四个寝室，雷某圹、吴桂英二个小宝马老师辅助管理。寝室有交钱的会通知寝室长，寝室长跟四个宝马老师联系，宝马老师安排人带着新加入的去建行转账，把钱转到公司的账户。转完钱后会填个订货单，黄某勇、张某水填好，新加入人员签字确认。在德州是杨某11负责，有十多个寝室。及其对本案被告人进行辨认的情况。3.陈某1的证言、辨认笔录，证实2017年3月其来德州从事隆某奇传销活动，买了2套产品，缴纳了5980元。隆某奇组织实行五级三晋制，通过二二复制模式，发展客户。必须交钱购买产品才能加入团队，购买或发展人员购买的产品达到一定套数才能晋升级别，从事的传销活动产品说的是“隆某奇化妆品”，其实什么也没有，就是拉人头。发展制度有九九无限制，四个机制。黄某勇管理德州团队，其现在的寝室长是韦某，寝室长是经销商级别，负责寝室里生活、安排活动及讲课等。及其对隆某奇团队中经销商级别的易某1、黄某勇、杨某1、雷某圹、雷某1、吴桂英、张某2、张某水、李某1、喻某龙、严某1、邹某进行辨认的过程。4.杨某2、杨某3、张某3、沈某、雷某2、赵某1、杨某4、吴某1、曹某、王某1、方某、龙某1、刘某1、田某1、易某2、温某、陈某2、王某2、吴某2、吴某3、罗某1、朱某1、刘某2、董某、刘某3、罗某2、苟某、叶某、张某4、杨某5、杨某6、高某、王某3、杨某7、严某2、卢某1、潘某1、王某4、谢某、吴某4、杨某8、潘某2、严某3、孙某1、张某5、常某、李某2、黄某、张某6、袁某1、陈某3、刘某4、孙某2、龙某5忠、杨某9、顾某、王亚辉的证言、辨认笔录，证实的内容与证人陈某1基本一致，分别证实以上证人加入隆某奇传销组织，住在不同的十几个寝室，介绍该组织通过交纳2990元一套产品费用获得加入资格，组织实行五级三晋制，共有五个级别，奖励共有五个奖项，该组织并未有实际的产品，通过发展会员获得提成。现在在德州有十四个寝室，黄某勇、雷某圹、吴桂英、张某水是“宝马老师”，管理这些寝室，黄某勇是团队负责人，龙某、龙某智、张某是经理，负责到德州来发工资。以及对本案被告人的辨认。5.徐某、黎某的证言，分别证实其经人介绍了解隆某奇传销组织，让其购买隆某奇产品，每套2990元，还让拉人头。因未交纳费用还未加入该组织。6.杨某10、卢某2、潘某3、龙某2的证言，分别证实该组证人加入隆某奇传销组织并担任不同等级的职务，该组织通过交纳2990元一套产品费用获得加入资格，组织实行五级三晋制，共有五个级别，奖励共有五个奖项，该组织并未有实际的产品，通过发展会员获得提成。杨某召、龙某东、杨某10、卢某2、潘某3、龙某2为总经理共同负责团队管理和收款、发放工资事宜，其中杨某召负责整个团队的业绩，负责制作业绩单和工资表等。张某、龙某智、龙某为经理，每月会去团队给下边发工资，隆某奇组织在德州，一个是喻某龙、黄某勇、张某水为大宝马，雷某圹、吴桂英为小宝马的团队。一个是以杨某11、潘某9为大宝马、袁某2和雷某3为小宝马领导的团队。7.杨某11、雷某3的证言，分别证实其二人加入隆某奇传销组织，并介绍该组织通过交纳2990元一套产品费用获得加入资格，组织实行五级三晋制，共有五个级别，奖励共有五个奖项，该组织并未有实际的产品，通过发展会员获得提成。杨某11作为隆某奇组织在德州的大宝马老师，负责管理十余个寝室长，收取会员缴纳的费用后转给龙某东、龙某2、杨某召等人。杨某11负责管理团队的网络图，根据团队发展情况不断进行增加完善。杨某11是下级团队与上级经理的联系人，负责给上级汇报团队发展情况，传达上级安排的事务。每月经理来发工资，有杨某11负责联系场地和通知团队寝室长。雷某3作为团队的小宝马老师，负责协助杨某11管理寝室长，处理团队事务，包括收取团队会员购买产品的钱以及给龙某东、潘某3、龙某2等总经理级别领导转账。团队多的时候约16个寝室，疫情之前还有11个，因为疫情现在还有七八个寝室。团队2019年12月份还有129人，现在也就还有五六十人左右了。8.郑某、刘某5、王某5、熊某1、朱某2、杨某8、杨某11（杨某12）、向某1、卢某3、吴某5、周某、滕某1、雷某4、杨某13、石某、张某7、熊某2、熊某3、吴某6、金某、潘某4、滕某2、陈某3、余某1、潘某5、赵某2、王某6、刘某6、吴某7、吴某8、张某8、吴某9、杨某8、张某9、余某2、刘某7、潘某6、李某3、赵某3、杨某5、朱某3的证言，证实其均是隆某奇传销组织在德州的成员，在该团队分别为寝室长、业务员等不同的层级，分别住在不同的寝室。该团队中经销商也是寝室长，负责寝室的管理，经销商里分宝马经销商和普通经销商，宝马经销商负责整个团队的管理工作，普通经销商负责自己寝室或者自己团队的管理。杨某11是宝马老师，是大宝马经销商级别，雷某3是宝马经销商。杨某11平时讲关于隆某奇怎么做，怎么赚钱，怎么好好地干，要求团队成员要听话，听她的安排。寝室长偶尔会组织在寝室里上课，上课讲隆某奇的产品介绍、公司概括、运作模式、奖励制度及叫人来的技巧等。大家都是通过电话联系和微信添加好友，沟通交流，以介绍工作的方式把人叫来的，把人叫来后再介绍隆某奇传销活动。该组证人听说过的团队领导有黄某勇、杨某11，他们都是团队的大宝马老师，雷某3、袁某2是小宝马老师。还有张某、龙某智、龙某是经理级别，还听说过杨某10、潘某3、龙某2、卢某2、杨某召、龙某东，他们都是总经理。9．潘某7的证言，证实其2019年6月份被妈妈赵某2打电话以介绍工作的名义叫到德州来参加隆某奇传销活动。杨某11是寝室长，负责寝室管理，在屋里有时介绍隆某奇组织。因其听力不好，他们说什么其听不到，所以有些事情其不参加。加入隆某奇传销后，其见过杨某11、雷某3和赵某2，其他人其不认识。（四）被告人供述和辩解1.杨某召在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实其2009年过完年后，经龙某2介绍去天津做传销，2010年的时候，团队从天津静海迁到了河北省任丘市，2016年团队从定州迁到了德州市。其2012年升为经理，开始发工资，2014年升为总经理，之后开始管理整个团队了。其团队跟隆某奇公司没有关系，公司没有隆某奇产品。有些人收到隆某奇产品是因为其团队想跟隆某奇合作的时候，有部分人在隆某奇网站注册了会员，然后自己交钱买的。实际团队还是交2990元，通过叫人来不断发展的，就是传人头的模式发展。交的钱都到一代老总那，然后再分配。制度有九九无限制，四个机制，五种奖励制度，每个级别根据各自级别提成。缴纳2990元，购买一套产品成为客户。团队目前一共有五个总经理，还有龙某2、龙某东、潘某3、杨某10。五人共同管理团队，按照总经理管经理，经理管宝马老师，宝马老师管普通经销商（寝室长），经销商管会员，一级一级的进行管理。具体的就是其和龙某2、龙某东、杨某10、潘某3管理龙某、龙某智、张某三个经理，他们三个管黄某勇、杨某11两个宝马老师，他俩再管经销商，经销商再管下面的会员，就是这样逐级管理。团队收钱就是会员花钱买单（每单2990元），宝马老师收钱后转给老总，目前就是转给龙某东还有龙某2，他俩去银行取钱，然后五个老总再按比例分。发工资就是其按照业绩表打印出来工资单，然后交给龙某东或者龙某2，他们再指定下来发工资的经理，经理再拿着工资单下来发工资。团队具体奖金制度就是一单2990元，有客户出单后会按照几个部分进行奖励，一是他的上线（拉他过来的人）、上线的上线以及上线的上线的上线，总共三个人会按照固定的金额拿钱，总共分825元。二是这个团队里的所有老师会分100元作为奖励，宝马老师会单独分80元作为管理团队的费用。三是团队的经理一共四个人总共分600元左右。四是团队的二代总经理分100元，三代总经理分50元，四代以上分25元，剩下的钱全部是一代总经理的。其尾号1557账户在2014年以后有很多的存现，共计127.6万元，这些钱是吴某10其给团队人员发工资的钱，有部分存现是吴英给其的工资收入，再就是其收取的部分传销资金。2017年至2018年间卢某2给其转了479500元，喻某龙给其转了150000元，龙某给其转了67000元，龙某2给其转了53000元，这些钱是他们收取的团队的上线款然后转给其的。其直接发展的下线有雷某1和张某，雷某1是经销商。被抓时其在烧业绩单，还有些没有烧完的业绩单被扣。以及其对隆某奇传销组织经理级别龙某2、潘某3、龙某东、杨某10、龙某、龙某智、张某进行辨认的过程。2.龙某东在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实其2010年在天津加入隆某奇传销组织，2012年或者2013年迁到河北任丘，其升了寝室长，2014年升了经理。2015年6月份左右其领团队搬到德州来，刚来德州的时候团队宝马老师有卢某2和田某2，德州团队由卢某2管理，他是大宝马老师。按照先后顺序张某先升的经理，然后是潘某3、卢某2、龙某2、龙某智和龙某先后升了经理。龙某智升经理前后，其在2018年夏天升了总经理级别。其团队和隆某奇公司没有什么关系，团队对外宣称是销售隆某奇化妆品，但不是每一单都有产品，大多数人都是为了交钱上业绩，只有少数的人会要产品，其就会把订单发到隆某奇公司，隆某奇公司给其邮寄产品，其再发给团队的人。其就是单纯在隆某奇公司进货拿产品，团队上业绩的每套2990元，隆某奇公司没有提成。其升总经理后到被抓之前主要负责团队里面的财务方面，比如取钱收钱，安排经理级别的人到团队下面发工资等。团队里有什么大事或者决策之类的事都是其和杨某召、杨某10、龙某2还有潘某3一起商量，团队是五人共同管理。团队的制度有九九无限制、业绩永远累计制、超越回归制、四线经理一线串接制、九层单项出局制。奖金制度具体的名字记不清楚，比如有人买了一单产品加入，花了2990元，那么他就成为了团队的客户，这一单客户提325元，拉他进来的人提475元，整个团队所有的经销商也就是老师一共分180元，之后团队的经理一共分500至600元，二代总经理提100元，三代总经理提50元，四代以及四代往上提25元，剩下的钱归一代总经理。团队收钱就是客户出单，钱是由团队的宝马老师按照其和龙某2给他们提供的账号打钱，给其打过钱的宝马老师有黄某勇、张某水、吴桂英、杨某11、田某2、雷某3等。钱到账之后其和龙某2就会把钱取出来，之后就是等着发工资。发工资就是杨某召会按照其或者龙某2给他报过去的业绩表打印出来工资单再交给其，然后其和龙某2跟杨某召商量后安排三个左右的经理来德州发工资，到时候其、龙某2或者杨某10就会把钱打到安排的经理的卡上，经理到时候取出来再发工资。目前团队中其跟龙某2是一代总经理，权利和责任都要大一些，主要负责钱也就是财务方面，杨某10和潘某3是二代总经理，杨某召是三代总经理，但是团队里有什么大事或者决策也都是五个人一起商量。2017年德州的团队分成了两支，一支是喻某龙负责，一支是卢某2负责，后来喻某龙卷款跑了之后他那一支由黄某勇负责。另外一支卢某2升经理后龙某2负责，龙某2升经理后龙某负责，龙某升经理后杨某11负责。团队在德州大概有十几个寝室，100多人。其过来发工资跟黄某勇、杨某11联系。其升总经理后，以其母亲欧某的身份证办了6217007150005354592账户，用于收取团队的上线款，都是收取的龙某、杨某11这条线的钱。其大概挣了十几万了，买了一个猎豹汽车。以及对隆某奇传销组织总经理级别杨某召、杨某10、龙某2、潘某3，经理级别成员龙某、张某、龙某智辨认的过程。3.龙某智在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实2015年冬天其加入隆某奇传销组织，2016年4月份，整个团队大约100人迁到德州。隆某奇团队是五级三晋制，制度有九九无限制，四个机制，五种奖励制度，每个级别根据各自级别提成。缴纳2990元，购买一套产品成为客户。德州有黄某勇团队，黄某勇团队大宝马老师有黄某勇和张某水，小宝马老师有吴桂英和雷某圹，寝室有十四个；还有杨某11团队，杨某11是大宝马老师。2019年1月份龙某2和龙某东宣布其升为经理，后龙某东安排其每个月都和龙某2、潘某3一起来德州发工资。其做隆某奇传销，获利有四五千块钱。以及其对隆某奇传销组织中经销商级别的俞某1、喻某龙、经理级别的龙某东、龙某2、潘某3进行辨认的过程。4.龙某在侦查机关供述和辩解、辨认笔录，证实其2015年8月份加入河北省定州市的隆某奇传销组织，2016年潘某3和龙某2带领团队迁到了德州。其升经理之后，龙某东叫其每个月到德州来发工资，每个人的工资都是按照龙某东给其的单子去分的，有工资的寝室会有一个信封，上面写有寝室长的名字，里面的钱都是按照龙某东给其的单子上的明细发的，2019年10月20日其来德州发工资，联系的黄某勇，一共有13个牛皮信封，合计54115元。隆某奇传销组织有五个级别，级别跟奖励制度是挂钩的，不同的级别领取每个级别的钱，级别越高领的钱越多。德州有两个隆某奇团队，分别是黄某勇团队和杨某11团队。黄某勇团队有黄某勇、张某水两个大宝马老师，吴桂英和雷某圹是小宝马老师，这四个宝马老师管理他们团队的寝室。杨某11团队有杨某11、潘某9两个大宝马老师，这两个宝马老师管理他们团队的寝室。其、龙某智和张某三个管理这两个团队的大宝马老师，他们有什么事情会请示，其能解决的就解决，解决不了的就请示龙某东。经理以上的平时会聚会，参加的有其、龙某2、龙某东、杨某召、杨某10、潘某3、龙某智、卢某2。其做经理之前，2017年年底升的宝马老师，负责管理团队，其将收取的钱转入龙某东给的欧某账户。其从2018年7月份至2019年6月份期间，共给欧某账户转入资金2284360元，是购买了764套隆某奇产品的钱。以及其对隆某奇传销组织经理级别领导龙某东、龙某2、杨某10、潘某3、杨某召进行辨认的情况。5.张某在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实其于2017年开始在德州市德城区从事传销活动，对外称在从事隆某奇化妆品销售，其实是没有产品。组织架构五级三晋制，制度有九九无限制，四个机制，五种奖励制度，每个级别根据各自级别提成。缴纳2990元，购买一套产品成为客户。其在2018年11月份提的经理级别，其团队人数大约在250人左右，还在继续运作的还有五六十个人。2019年10月20日晚上9时，其跟龙某智、龙某一起来德州，给下面的经销商开会发工资。德州大概有十多个寝室。其升了经理拿了提成奖励7000多元。以及其对隆某奇传销组织经理级别领导龙某东、龙某2、杨某10、潘某3、俞某2、龙某智、龙某、杨某召，隆某奇传销组织经销商级别成员喻某龙进行辨认的情况。6.黄某勇在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实其2016年12月份在定州加入隆某奇传销组织，2017年4月来德州发展，2018年3月份成为经销商，开始管理寝室。2019年3月份左右成为了宝马经销商，上级会把一些工作安排或者指示直接电话通知给宝马经销商，再由宝马经销商传达给普通经销商或者客户。2019年5月份之前是喻某龙在负责管理德州团队的网络图、订货单等，后来喻某龙携款走了，龙某2让其负责登记保管管理德州团队的网络图、订货单及其他关于隆某奇的资料。在其住处发现的一些关于隆某奇传销活动的笔记本，里边记录的有关于做隆某奇传销、带朋友、介绍人、寝室做法、邀请人技巧、主持活动和沟通等技巧、奖励制度和运作模式等内容。张某水、雷某圹、吴桂英和其都是宝马经销商，张某水负责向客户收取产品钱、填写订货单，收取的产品钱转给上线后把转款小票和填写好的订货单交给其保管。雷某圹、吴桂英协助其与张某水的工作。隆某奇传销活动是五级三晋制。提升级别简单的说就是二二复制，即必须是两条腿，也就是发展两个下线，两个下线又不断的发展两个下线。传销组织有九九无限制，四个机制，奖励制度有五种。龙某2019年4月份升的经理，龙某智2019年1月份升的经理，龙某2、潘某3是总经理级别。隆某奇传销在德州市德城区以外，还有一个团队，杨某11是大宝马经销商，她管理着这个团队。及其对隆某奇传销组织中线上经理龙某2、潘某3、张某、龙某、龙某智、龙某东，经销商级别张某水、俞某1、喻某龙、吴桂英、雷某圹进行辨认的过程。7.喻某龙在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实其2013年1月份左右到河北定州加入隆某奇传销组织，2016年4月份的时候，卢某2带着整个隆某奇团队由河北定州搬到了山东德州。隆某奇传销组织没有营业执照和直销牌照。成员一共有五个级别，制度有九九无限制，四个机制，奖励制度有五种。当时德州，一个是卢某2团队，一个是龙某2团队，后其团队从卢某2团队分出来。团队的宝马老师平时主要负责管理团队，寝室长有事情会向宝马老师汇报，一般的事情都是宝马老师说了算。如果团队有集体活动，经理通知宝马老师后，再由宝马老师通知寝室长。其和俞某1是一个团队，其是大宝马老师，负责十个寝室。其走的时候，团队的经理有龙某2、龙某东、卢某2、潘某3、吴某11、杨某15、张某。总经理级别的有杨某召、杨某10、杨某16、晏某、雷某6、龙某6。其做大宝马老师期间，一共赚了858130元，一共是287套产品的钱。及其对隆某奇传销组织中张某水、龙某智、邹某、雷某1、杨某1、卢某2、潘某3、杨某10、龙某2、严某1、吴桂英、易某1、雷某圹、龙某、杨某召、龙某东、张某、黄某勇进行辨认的过程。8.被告人张某水在侦查机关供述和辩解、辨认笔录，证实其2015年在河北定州加入隆某奇传销组织，团队在2017年迁到德州，做的是隆某奇化妆品，2990元一套，没有真实产品。组织一共五个级别，分别是客户（购买1-2套产品），业务员（下边有3-15套产品），经销商（下线有16-96套产品），经理（下线有97-512套产品），总经理（512套产品以上）。制度有九九无限制、超越回归制、出局制和累积制。九九无限制就是指发展会员没有限制，无论是年龄还是身份等等都没有限制；超越回归制是指只要做的好，低级别的就可以超越高级别的；出局制就是做到九代老总就可以出局了；累积制是指做的所有的业绩累加。奖励制度有销售奖、指导奖、贡献奖、奖金分红和领导奖。其团队是十四个寝室，寝室长平时就是负责管理寝室，一个寝室四五个人左右，寝室都是黄某勇负责管理，其和吴桂英、雷某圹、黄某勇一起管理这个团队。其负责行政管理，黄某勇负责财政管理，雷某圹、吴桂英协助二人工作。行政管理包括，工作安排、人员调动和搭配、团队的事情。黄某勇负责的财政管理包括，公款代管、聚会预订房间、保管网络图、保管订货单和客户的身份证。德州团队有十四个寝室，雷某圹负责邓某、韦某、雷某1、易某1、邹某等寝室，吴桂英负责杨某1、严某1、李某1、张某1、张某2等寝室。如果有人需要购买产品的话，会先找寝室长，寝室长再给四个宝马老师联系，由其中的一个人带着他们去银行转账。如果有新人加入的话，由黄某勇负责把他们加入到网络图里。团队里的大部分事情都是黄某勇说了算。来德州给发过工资的有龙某2、龙某、潘某3、张某、龙某智、卢某2、龙某东、张某12、杨某17等人。龙某2、潘某3、卢某2、龙某东是总经理级别，其他人都是经理级别。隆某奇传销在德州市德城区以外，还有一个团队，杨某11是大宝马经销商，她管理着团队。及其对隆某奇传销团队经销商级别领导俞某1、喻某龙、隆某奇传销团队经理级别领导杨某召、龙某2、杨某10、龙某东、潘某3、龙某、龙某智、张某进行辨认的情况。9.雷某圹在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年10月份其开始做隆某奇传销，“隆某奇”传销组织制度有九九无限制，四个机制，五种奖励制度，每个级别根据各自级别提成。缴纳2990元，购买一套产品成为客户。到了一定的级别公司会安排，级别越高奖励越多。赚的钱就是赚下线人员买单的提成钱。团队没有实体门店和证照，没有真的产品。其系宝马经销商级别，刚晋职的就是经销商，宝马经销商比经销商高一点，宝马经销商管的寝室多，其负责严某1、雷某1、杨某1、张某1、张某2为寝室长的寝室。吴桂英是宝马经销商，比其高的还有大宝马经销商黄某勇和张某水，再向上就是经理级别。张某水和黄某勇负责整个团队的管理，负责收钱，安排各个寝室长工作。龙某、龙某智、张某这几个经理级别，平时负责发工资，然后安排具体工作给黄某勇、张某水他们。工资都是以现金的形式来发放，带队来发工资的公司领导会给每个寝室一个信封，信封表面写的有寝室长的名字和金额，信封里面有对应的现金和工资单。其团队和杨某11团队是旁线，整体是一个大团队，因为本来就是拆分后合并到一起的，随时能够按照总经理的意思再进行拆分合并。以及其对隆某奇传销组织领导经销商级别的黄某勇、张某水、喻某龙，隆某奇传销组织经理级别龙某、龙某智、张某进行辨认的情况。10.吴桂英在侦查机关的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年初，其加入“隆某奇”传销组织，2017年过来德州不久升为经销商。传销组织架构分5个层级，奖励制度有五种。客户需要购买一单产品，一单是2990元，想要晋级就要多发展下线，级别越高奖励就越多，然后拿提成就是根据下线人员入会以后交纳的买单钱，逐级的提成，赚的钱就是赚下线人员买单的提成钱。团队没有专门的课堂，都是在自己寝室安排讲课，大家轮着讲，主要是讲隆某奇产品及运作的模式、奖励制度等，没有真的产品、店铺、营业执照，没有隆某奇公司的授权，就是叫人来交钱后有提成。黄某勇为大宝马老师，全面的管理团队，张某水、雷某圹、和其为宝马老师，管理普通的寝室长。其升为宝马老师后管理六个寝室，雷某圹负责另一些寝室。黄某勇负责管理整个团队，布置任务，组织吃饭、参加活动。张某水负责收款给上级打款、下通知、安排给寝室人员讲课等。团队在德州大概有100多人。团队的经理有龙某智、龙某、张某，再往上有龙某2、卢某2、潘某3、龙某东、杨某10、杨某召等人。以及其对隆某奇传销组织领导经销商级别的黄某勇、张某水、喻某龙，隆某奇传销组织经理级别杨某召、龙某2、杨某10、龙某东、潘某3、龙某、龙某智、张某进行辨认的情况。上述证据，十被告人及其辩护人均未提出实质性异议，且与十被告人的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人杨某召辩称其组织、领导传销活动未达到120人的辩护意见，及被告人杨某召的辩护人关于杨某召系坦白的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八十三条第二款的规定，被告人在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百零四条第三款规定，证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问的，才能作为定案的依据。被告人杨某召及其余多名被告人在侦查机关的供述、辨认笔录，多名证人的辨认笔录均证实杨某召、龙某智为“隆某奇”传销组织的总经理，其二人同他人共同管理该组织，且该事实能够与多名被告人的当庭供述相一致，被告人杨某召应对其所参与的或组织、指挥的全部犯罪事实承担法律责任，被告人杨某召当庭翻供认为龙某东管理的团队与其无关，无据证实且不能说明翻供的理由，本案涉案被告人及侦查机关所调查的参与隆某奇传销组织的证人人数合计超过120人，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人杨某召、龙某东、龙某智、张某、黄某勇的辩护人关于五被告人系初犯，被告人喻某龙、张某水、吴桂英的辩护人关于该三被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查，各被告人加入该传销组织时间较长，在明知该组织为传销组织的情况下仍积极参与，并在该组织中分别从事领导、管理、协调、培训等职能的工作，所起作用较为凸显。不应认定为一次性、偶发性犯罪。本院对该辩护意见不予采纳。被告人龙某智、张某、喻某龙、张某水、雷某圹的辩护人关于被告人主观恶性较小、社会危害性小的辩护意见，经查，本案传销组织存续时间长，参与人数众多。各被告人以推销商品、介绍工作、谈朋友的名义骗取他人交纳2990元会费成为组织成员，并以发展人员购买产品的数量作为返利依据，从中获取非法利益，严重破坏社会经济秩序，未产生任何社会效益，社会危害性较大，各被告人主观恶性较大。本院对该辩护意见不予采纳。被告人龙某东的辩护人关于龙某东并非该传销组织主要组织者、领导者的辩护意见，经查，龙某东作为隆某奇传销组织的总经理，主要负责整个传销组织核心的财务管理工作，龙某东所起作用比较明显，应当依法认定为主犯。本院对该辩护意见不予采纳。被告人龙某智、张某的辩护人关于其二被告人未起到组织、领导的作用的辩护意见，及被告人张某的辩护人关于对张某适用缓刑的辩护意见，经查，虽然该二被告人在隆某奇传销组织中作用较被告人杨某召、龙某东相对较小，但其二人均为经理级别，负责给德州的团队发工资及充当隆某奇传销组织的成功人士到德州跟寝室长见面等宣传工作，实际上起到了上传下达的关键性作用，张某不符合适用缓刑的条件，本院对该辩护意见不予采纳。被告人龙某、张某水的辩护人关于龙某、张某水家庭困难，被告人张某的辩护人关于张某法律意识淡薄的辩护意见，经查，家庭困难、法律意识淡薄均不是法定的量刑情节，本院对该辩护意见不予采纳。被告人黄某勇的辩护人关于黄某勇向办案机关揭发喻某龙携款逃跑有立功想法的辩护意见，经查无据证实，本院对该辩护意见不予采纳。被告人龙某东、龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英的辩护人关于该九被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚的辩护意见，被告人龙某东、龙某智、龙某、黄某勇、喻某龙、张某水辩护人关于该六被告人系坦白的辩护意见，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。被告人龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英的辩护人关于该八被告人系从犯的辩护意见，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人杨某召、龙某东、龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英，以推销商品为名，要求参加者购买所谓的商品，获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据发展人员购买产品数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济秩序，十被告人分别在传销活动中起操纵、管理、协调作用，组织领导传销活动人员在120人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应惩处。公诉机关指控十被告人的事实及罪名成立，量刑建议适当。以上十被告人共同实施犯罪行为，其中杨某召、龙某东在共同犯罪中负有管理、决策职能，起主要作用，系主犯，按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。其余八被告人在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人雷某圹在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人龙某东、龙某智、龙某、张某、黄某勇、喻某龙、张某水、雷某圹、吴桂英等人认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于吴桂英有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，故对其适用缓刑。综上，根据十被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某召犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人龙某东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年6月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人龙某智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年11月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人龙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年10月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年7月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人黄某勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2021年11月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人喻某龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2022年4月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人张某水犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2021年8月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人雷某圹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2021年6月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人吴桂英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十一、德州市公安局德城分局扣押并随案移交现金5.4115万元、手机共11部，予以没收，上缴国库。十二、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的黄某勇的钥匙、笔记本电脑、毕业证、银行卡，张某的黑包、手表、人民币410元、港澳通行证、雨伞、金色戒指，张某水的钥匙，龙某智的手表、现金46.3元、金色戒指、蓝牙耳机、钱包等物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  李欣欣人民陪审员  乔 玲二〇二〇年十一月六日书 记 员  李一凡