云南省兰坪白族普米族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云3325刑初175号 公诉机关兰坪白族普米族自治县人民检察院。 被告人龙建宝，男，1986年10月3日生，白族，初中文化，无业，出生于云南省兰坪县，住兰坪县。因本案于2020年3月13日被怒江州公安局刑事拘留；经怒江州人民检察院批准于同年4月17日被执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 被告人张德善，女，1986年7月13日生，白族，中专文化，出生于云南省兰坪县，住兰坪县。因本案于2020年10月21日被怒江州公安局取保候审；同年10月24日被兰坪县人民检察院取保候审；同年10月26日被本院取保候审。 兰坪县人民检察院以兰检一部刑诉【2020】76号起诉书指控被告人龙建宝、张德善犯开设赌场罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰坪县人民检察院指派检察员和俊薪、书记员杨春梅出庭支持公诉，被告人龙建宝、张德善到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰坪县人民检察院指控：2019年6月，被告人龙建宝联系被告人张德善，要张德善以其身份信息开办一张移动手机卡交由自己注册赌博账号使用。之后又提出借用张德善名下的一张银行卡供自己提取“房间费”使用。张德善明知龙建宝借用手机卡和银行卡的实际用途仍然同意出借，尔后将其新开办的号码为139××××7025的手机卡以及其名下账号为62×××69的工行卡交给龙建宝使用。 2019年7月1日，龙建宝使用张德善的身份信息在“闲聊”APP上注册了ID为18440579、昵称为“蛮哥”的账号，并绑定了上述张德善提供的手机卡和银行卡。同时龙建宝在手机上下载“星悦麻将”APP，开通私设房间进行麻将游戏的权限。之后，龙建宝先将参赌人员拉进其创建的“闲聊”APP聊天群内，后将“星悦麻将”APP及房间ID号分享到“闲聊”APP聊天群内。龙建宝以及群成员在群内以10元一分或20元一分的赌博规则邀约赌局，参赌人员根据龙建宝提供的“星悦麻将”APP房间ID号进入麻将游戏进行赌博。每局赌博结束后，参赌人员根据分享到“闲聊”APP聊天群内的系统战绩图以收发红包、扫码转账等方式进行赌资结算，并由每局的大赢家向龙建宝支付10元的“房间费”。自2019年7月至2019年12月间，被告人龙建宝通过抽取“房间费”共计获利人民币128660元。 另查明，被告人龙建宝在抓获归案后能够如实供述其犯罪事实，并积极退赃人民币52000元；被告人张德善经公安机关传唤后，自行到案接受讯问并能如实供述其犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、检查、辨认笔录及照片、被告人供述和辩解、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人龙建宝以营利为目的，利用网络开设赌场，聚集组织他人赌博，并从中抽头渔利达人民币128660元，情节严重；被告人张德善明知龙建宝从事赌博犯罪活动，仍为其注册账号、资金结算提供直接帮助，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。被告人龙建宝在共同犯罪过程中起主要作用，属主犯；被告人张德善在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人龙建宝在抓获归案后能够如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白，可以从轻处罚。被告人张德善经公安机关传唤后，自行到案接受讯问并能如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，属自首，可以从轻或减轻处罚。被告人龙建宝、张德善自愿认罪认罚，具结悔过，可以从宽处理。当庭发表了结合被告人龙建宝退赃、悔罪情况，可以对其判处有期徒刑三年并适用缓刑、并处罚金；对被告人张德善判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金的量刑建议。 被告人龙建宝、张德善对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，在本院审理期间，被告人龙建宝在原先退赃的基础上，又主动退赃76660元，并预缴财产刑执行保证金20000元。被告人张德善预缴财产刑执行保证金2000元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定，1.物证、书证：扣押的手机2部、线索核查移交清单、舟山市公安局情况说明、受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、线索核查移交清单、个人银行账户交易明细清单；2.勘验、检查、辨认笔录、辨认照片：证人张某1、张某2、杨某1以及被告人张德善辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、兰坪县公安局行政处罚决定书、中国工商银行汇款凭证、参赌人员名单信息、机主开户信息、收发红包金额列表清单、手机机主信息；3.证人证言：证人张某3、胡某1、熊某1、李某1、张某4、张某5、杨某2、杨某3、陈某、张某1、熊某2、范某1、杨某4、羊某、胡某2、和某1、李某2、杨某5、赵某、李某3、张某6、余某1、李某4、和某2、吴某、张某7、张某8、杨某1、和某3、张某9、杨某6、杨某7、张某10、张某11、和某、和某4、张某12、和某5、耗某某、张某13、李某5、淡某某、和某6、张某14、曹某、胡某3、张某15、何某、余某2、你某某、范某2证言；4.被告人龙建宝、张德善供述和辩解；5.视听资料、电子数据：光盘、电子证物检查工作笔录、情况说明、龙建宝银行卡（卡号：62×××79、）交易明细、张德善银行卡（卡号：62×××69）等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人龙建宝以营利为目的，利用网络开设赌场，聚集组织他人赌博，从中抽头渔利达128660元，情节严重；被告人张德善明知龙建宝从事赌博犯罪活动，仍为其注册账号、资金结算提供帮助，二人的行为符合开设赌场罪的构成要件，公诉机关的指控成立。被告人龙建宝在犯罪过程中起到组织、策划的主要作用，属主犯；被告人张德善起到次要、辅助作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人龙建宝在归案后如实供述犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张德善经公安机关口头传唤后自动到案，如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人龙建宝主动退赔非法所得，可酌情从轻处罚。二被告人预缴财产刑执行保证金，属初犯，可酌情从轻处罚。对二被告人适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》（公通字[2010]40号）第一条第一款第（三）项、第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人龙建宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20,000.00元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、被告人张德善犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2,000.00元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 三、对被告人龙建宝在开设赌场过程中的非法所得128660元进行追缴（已退赔）。 四、随案移送的作案工具手机两部依法没收，随案归档。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。 审 判 长  张发海 人民陪审员  和金兰 人民陪审员  杨维科 二〇二〇年十一月十日 法官助理赵谊花 书记员杨红伟 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2010]40号） 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。