河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终309号原公诉机关河南省博爱县人民检察院。上诉人（原审被告人）康红涛，男，1967年1月17日出生，汉族，初中毕业，农民，住登封市白坪新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕，同年11月15日因严重疾病被取保候审。上诉人（原审被告人）梁丰珍，女，1968年5月15日出生，汉族，初中毕业，中共党员，农民，捕前住登封市白坪新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕。辩护人杨志攀，河南班固律师事务所律师，执业证号1410120170553296。上诉人（原审被告人）候金淼，男，1957年7月4日出生，汉族，大专毕业，无业，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕，同年11月27日因严重疾病被取保候审。指定辩护人郭凌利，河南华云律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宗书见，男，1966年4月21日出生，汉族，小学毕业，农民，捕前住虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月31日被济南铁路公安处菏泽站派出所抓获，暂羁押于菏泽市看守所，2019年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕。原审被告人张明利，男，1957年11月17日出生，汉族，高中毕业，农民，捕前住郑州市中户。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月19日被执行逮捕。原审被告人余世平，女，1965年2月8日出生，汉族，初中毕业，农民，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕。2020年6月5日被取保候审。原审被告人李三妮，曾用名李利霞，女，1982年7月24日出生，汉族，初中毕业，农民，捕前住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，同年7月19日被执行逮捕。2020年9月21日被取保候审。原审被告人李书义，男，1960年5月6日出生，汉族，小学毕业，农民，捕前住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕。原审被告人杨会敏，女，1972年5月23日出生，汉族，小学文化程度，农民，捕前住虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于同年7月19日被执行逮捕。2020年9月21日被取保候审。河南省博爱县人民法院审理博爱县人民检察院指控原审被告人康红涛、梁丰珍、候金淼、张明利、余世平、李三妮、李书义、宗书见、杨会敏犯非法收买、提供信用卡信息罪一案，于2020年9月21日作出（2020）豫0822刑初27号刑事判决。宣判后，原审被告人康红涛、梁丰珍、候金淼、宗书见不服提出上诉。康红涛、宗书见拒绝本院为其指定辩护人。本院依法组成合议庭审理了此案。现已审理终结。原判认定，1、2018年12月份以来，被告人康红涛、梁丰珍夫妇二人为获取非法利润，将康红涛名下的12套、梁丰珍名下的10套以及多次从王新霞等人手中收买的443套共465套银行卡套件提供给李泓涛(另案处理)使用。被告人康红涛非法获利20000元。2、2018年9月份以来，被告人候金淼为了获取非法利润，除自己办理15套外，还多次从被告人张明利、余世平等人手中收购138套合计153套银行卡套件提供给李泓涛使用。非法获利30000元。其中被告人张明利为非法获取利润，除自己分别办理18套外，还多次从刘艳琴等人手中收购16套合计34套银行卡套件提供给候金淼，张明利非法获利15400元。被告人余世平为了非法获取利润，除自己分别办理14套外，还多次从赵富昌等人手中收购24套合计38银行卡套件提供给候金淼，余世平非法获利16800元。3、2018年12月份以来，被告人李书义为了获取非法利润，除自己办理14套外，还多次从张瑞霞等人手中收购44套合计58套银行卡套件提供给李泓涛使用。李书义非法获利10000元。4、2019年4月份以来，被告人李三妮为获取非法利润，除自己办理4套外，还多次从敬占军等人他人手中收购81套合计85套银行卡套件提供给李泓涛使用。李三妮非法获利16000元。5、2019年2月份以来，被告人宗书见伙同被告人杨会敏为了获取非法利润，除宗书见自己办理7套外，二人还多次从王某等人手中收购77套合计84套银行卡套件提供给马俊杰(另案处理)使用。宗书见非法获利10000元。案发后，2019年11月13日，被告人康红涛亲属向博爱县公安局刑侦二中队退交康红涛非法所得20000元。2019年11月29日，被告人候金淼亲属代侯金淼向博爱县公安局刑侦二中队退还非法所得30000元一审期间，被告人候金淼主动交纳罚金42000元；被告人余世平主动退交非法所得16800元、交纳罚金23000元；被告人李三妮主动退交非法所得16000元、交纳罚金30000元；被告人李书义主动退交非法所得10000元、交纳罚金28000元；被告人杨会敏主动交纳罚金25000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、无前科证明、党员证明、抓获证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、串案情况、康红涛、梁丰珍等人提供的银行卡套件明细信息、退赃条、办案说明、康红涛等人涉案银行卡套件、非法所得、诈骗资金流转的统计表、银行卡涉案情况、宗书见等人的记录账本；康红涛的洛阳东方医院刑事诉讼医学鉴定意见及变更强制措施等文书、候金淼变更强制措施的相关文书、财产调查报告；证人段俊峰、杨某、孔某、齐某、王某等人的证言；被告人康红涛、梁丰珍、候金淼、李书义、余世平、张明利、李三妮、宗书见、杨会敏的供述与辩解等证据证实。据此，原审法院判决：一、被告人康红涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80000元。二、被告人梁丰珍犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金60000元。三、被告人候金淼犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金42000元。四、被告人张明利犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金23000元。五、被告人余世平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金23000元。六、被告人李三妮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。七、被告人李书义犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金28000元。八、被告人宗书见犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金33000元。九、被告人杨会敏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金25000元。十、被告人康红涛退交的非法所得20000元、被告人候金淼退交的非法所得30000元，予以没收，由收缴机关博爱县公安局依法上缴国库。被告人余世平退交的非法所得16800元，李三妮退交的非法所得16000元，李书义退交的非法所得10000元，予以没收，依法上缴国库。对被告人张明利非法所得15400元、宗书见非法所得10000元，予以追缴，追缴到案后，上缴国库。十一、对扣押在案的涉案物品，由扣押机关博爱县公安局依法处理。上诉人康红涛、候金淼的上诉理由：1、二人提供的银行卡中包含有无效卡，应将无效卡的数量扣除；2、二人具有坦白、认罪认罚、系初犯、无犯罪前科、退缴违法所得等情节，应对其从轻或减轻处罚；3、单就本案来说，二人为主犯，但是李泓涛的下手，均系李泓涛安排，故李泓涛应为主犯，二人为从犯，对于从犯应减轻处罚。上诉人梁丰珍的上诉理由及其辩护人的辩护意见：梁丰珍在犯罪中所起作用较小，犯罪主观恶性小，造成的社会影响小，应对其减轻处罚。上诉人宗书见的上诉理由：1、不应认定其为主犯；2、其获利10000元系其自己办理的银行卡所得的利益，其他77套卡，没有获得任何利益；3、其自愿认罪认罚、系初犯，应从轻、减轻处罚或者判处缓刑。经审理查明，原判认定上诉人康红涛、梁丰珍、候金淼、宗书见以及原审被告人李书义、余世平、张明利、李三妮、杨会敏犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院审理查明的事实、证据与原审相同。关于上诉人康红涛、候金淼、宗书见上诉所称不应认定为主犯之理由，经查，根据康红涛、梁丰珍、候金淼、宗书见、李书义、余世平、张明利、李三妮、杨会敏等人的供述，结合本案在案的其他证据，能够证实康红涛、候金淼、宗书见在各自的妨害信用卡管理的犯罪中，积极收购他人的银行卡套件并转卖，从中获利，其在各自的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。关于上诉人康红涛、候金淼上诉所称应将其持有的他人银行卡中的无效卡的数量扣除之理由，经查，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，康红涛、候金淼非法持有的他人银行卡分别达443套、138套，且均由康红涛、候金淼一一辨认，并认可，故对于该上诉理由，本院不予支持。关于上诉人宗书见上诉所称其未获利之理由，经查，根据宗书见本人的供述“2019年5月17日的时候，马俊杰公司负责验卡的‘陈’给我发微信截图，显示给我转了10000元，我说我送去的卡有45套能正常使用，为什么只给我10000元”，结合本案在案的其他证据，能够证实宗书见获利10000元的事实。关于上诉人康红涛、梁丰珍、候金淼、宗书见及辩护人所称量刑不当之理由，经查，原审法院综合考虑上诉人的犯罪事实、情节及在犯罪中的地位作用和对社会的危害程度，在法定幅度内对其处以相应的刑罚，并无不当。本院认为，原判认定上诉人康红涛、梁丰珍、候金淼、宗书见以及原审被告人李书义、余世平、张明利、李三妮、杨会敏犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。康红涛、梁丰珍、候金淼、宗书见的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 武 芳审判员 张爱国审判员 原树林二〇二〇年十一月十八日法官助理薛海军书记员陈思衡