浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初751号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人单宇康，男，1983年6月25日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。2014年12月12日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；2015年11月10日因吸毒被绍兴市公安局高新分局行政拘留十四日；2017年4月25日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2019年5月9日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人邹凯，浙江星脉律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人任峰，男，1976年9月21日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。2007年7月4日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人傅燕敏，浙江学通律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕1179号起诉书指控被告人单宇康、任峰犯合同诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯晓晨出庭支持公诉，被告人单宇康、任峰在看守所远程法庭参加诉讼，上列被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1.2015年7月17日，被告人单宇康、任峰伙同谢君飞（已判决）等人经事先商量，以绍兴君晟流体控制设备有限公司的名义，由被告人单宇康出面接票，以人民币786.315万元的价格从河北省保定市景昌机电设备有限公司处购买总额人民币800万元的承兑汇票共计4张，并将上述承兑汇票出售。绍兴君晟流体控制设备有限公司收到全款后，仅支付河北省保定市景昌机电设备有限公司人民币236.315万元，支付中间人陈某1人民币8.1505万元，骗取人民币541.8495万元承兑汇票款占为己有，至今尚未支付。被告人任峰明知谢君飞等人要截留贴现款，仍帮助谢君飞接送、接待客户，与客户周旋拖延还款期限。2.2015年8月17日，被告人单宇康伙同谢立钢、谢君飞等人经事先商量，以绍兴君晟流体控制设备有限公司的名义，由被告人单宇康出面接票，以人民币260余万元的价格从福建省融睿（中国）实业投资集团公司员工杨某处购买总额人民币265万元的承兑汇票共计1张，并将上述承兑汇票出售。绍兴君晟流体控制设备有限公司收到全款后，仅支付福建省融睿（中国）实业投资集团公司人民币100万元，骗取人民币160余万元承兑汇票款占为己有，至今尚未支付。被告人任峰明知谢君飞等人要截留贴现款，仍帮助谢君飞接送、接待客户，与客户周旋拖延还款期限。2020年7月21日，被告人单宇康被从绍兴市强制戒毒所送往绍兴市看守所执行逮捕，同月24日15时许，被告人任峰经电话传唤，主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实。案发后，均未退赃。公诉机关认为，被告人单宇康、任峰伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人单宇康在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人任峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚；能认罪认罚，均可依法从宽处理。二被告人均有犯罪前科，酌情从重处罚。建议对被告人单宇康判处有期徒刑十年三个月，并处罚金；对被告人任峰判处有期徒刑五年，并处罚金；鉴于被告人任峰在庭前退缴赃款人民币五万元，则对被告人任峰的量刑建议变更为有期徒刑四年，并处罚金。为证明上述指控，公诉机关提交了被告人单宇康、任峰的供述与辩解，非同案共犯谢君飞的供述，证人陈某1、杨某、王某、陈某2、楼某等人的证言，协议，承兑汇票复印件，银行交易明细，民事判决书，执行裁定书，行政处罚决定书，情况说明，刑事判决书，到案经过，户籍证明等证据证实。被告人单宇康、任峰对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时被告人单宇康提出:1.其未实际得利，也没有分到赃款；2.其虽然是法定代表人，但谢君飞是实际控制人。被告人任峰请求对其从轻处罚。被告人单宇康的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人单宇康非犯罪活动的组织者，领导者，仅负责前期接待，系从犯；2.被告人单宇康仅收到公司工资费用，未参与犯罪收益分成；3.被告人单宇康认罪认罚，系坦白。综上，请求对被告人单宇康从轻处罚。被告人任峰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人任峰在共同犯罪中作用有限，仅负责安排食宿，接送安抚被害人，系从犯；2.被告人任峰主观恶性较小，社会危害性不大，法律意识淡薄，仅拿到2万元；3.被告人任峰自愿认罪认罚，并退还赃款5万元。综上，请求对被告人任峰从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，在本院审理期间，被告人任峰向本院退缴违法所得人民币50000元，上述事实由本院执行、调解款票据予以证实。本院认为，被告人单宇康、任峰的行为均已构成合同诈骗罪，属数额特别巨大，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人单宇康在共同犯罪中，事先进行共谋，事中作为公司法人出面接票，进行接待,主动参与，作用较为积极，起主要作用，系主犯，依法处罚。故被告人单宇康的辩护人关于被告人单宇康系从犯的辩护意见，与查明的事实与法律规定不符，不予采信。被告人任峰在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法减轻处罚。二被告人均有故意犯罪前科，被告人单宇康有行政处罚劣迹，分别酌情从重处罚。被告人单宇康、任峰到案后能如实供述自己的犯罪事实，并愿意接受处罚，酌情从轻处罚。被告人任峰能积极退赃，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议、各被告人及各被告人的辩护人依据上述法定、酌定从轻处罚情节提出从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人单宇康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月二十一日起至二○三○年十月二十日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人任峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月二十九日起至二○二四年七月二十八日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、本院扣押的被告人任峰人民币50000元，发还给被害单位河北省保定市景昌机电设备有限公司人民币38600元；发还给被害单位福建省融睿(中国)实业投资集团公司人民币11400元。责令被告人单宇康、任峰与非同案共犯谢君飞等人继续共同退赔赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张霰霏人民陪审员  陈美红人民陪审员  周红英二〇二〇年十一月十八日书 记 员  洪 欢?附页《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。