河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初447号公诉机关滑县人民检察院。被告人郭秋月，女，1992年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省滑县，住滑县。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被滑县公安局刑事拘留，于2019年6月30日被滑县公安局取保候审。于2020年6月24日被滑县人民检察院取保候审。被告人胡瑞鹤，女，1998年5月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省滑县，住滑县新区。无前科，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月29日被滑县公安局取保候审。于2020年6月24日被滑县人民检察院取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞367号起诉书，指控被告人郭秋月、胡瑞鹤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年11月6日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人郭秋月、被告人胡瑞鹤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉（已判）伙同王光辉（已判）、雷阳（另案处理）等人合伙成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），公司下设售后、货运、财务、人事等部门。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销平板电脑过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的端口，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人，负责人下设销售或财务人员。2017年3月份至2017年7月份，延二宝（已判决）租赁滑县万象城7号楼25楼成立百汇通公司第五分部并任责任人。被告人延二宝经营滑县百汇通公司分部五部期间，共计销售平板电脑79台，其中客户签收49台，诈骗金额为178685元。经查，该公司销售的平板电脑每台进价为395元。2017年8月，张红胜（已判决）、胡世凯了解到上述诈骗方法后合伙成立滑县宏升科技有限公司（未在工商部门注册，以下简称宏升公司），在滑县新区锦和新城小区物业办公室隔壁胡世凯经营的电脑销售门市办公。2017年10月底至11月份胡世凯离开公司后搬至张红胜在滑县新区后游舫村居民安置房内的租房处。宏升公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员利用电信网络实施诈骗活动。诈骗手段、模式与百汇通公司一样。该公司销售的“金融设备”是印有“宏升科技”字样的平板电脑，价格为3880元一台。付款方式有两种，一是一次性付全款，二是先交定金280元，收到货后再付尾款3600元。客户收到货物后，发现平板电脑无法实现被告人宣传的功能，申请退货时，便被拉入黑名单或删除好友，无法与销售人员联系。客户拒绝签收货物的，280元定金不予退还。经核实，该平板电脑内软件仅为将各大银行或网贷公司网络链接收集到一起的APP软件，并无其对外宣传的功能。经查，该公司销售的平板电脑每台进价为350元。被告人郭秋月自2017年9月至11月，在宏升科技公司负责销售，工作期间销售平板电脑21台，客户签收15台，诈骗金额为15台×（3880元-350元）+6台×2**元=54630元。郭秋月在侦查阶段退出赃款7800元，在审查起诉阶段退出赃款46830元。被告人胡瑞鹤自2017年5月至6月期间在百汇通公司五部工作，工作期间共销售平板电脑13台。客户签收9台。2017年11月至12月期间，在宏升科技公司工作，工作期间共销售平板电脑6台，1台收取3780元全款，另签收2台。胡瑞鹤从上述公司离开后继续收取客户定金19笔。诈骗金额为9台×（3880元-395元）+3780元+2台×（3880元-350元）+26台×2**元=49485元。胡瑞鹤在审查起诉阶段退出赃款13000元。公诉机关认为，被告人郭秋月、胡瑞鹤伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中且均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。二被告人均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人郭秋月有期徒刑一年，并处罚金人民币一万四千元，如全部退赃可对其宣告缓刑；建议判处被告人胡瑞鹤有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元，如全部退赃可对其宣告缓刑。提请依法判处。另查明，被告人郭秋月在审查起诉期间退出的非所得46830元已由滑县人民检察院移交至我院。被告人胡瑞鹤在审查起诉期间退出的非法所得13000元已由滑县人民检察院移交至我院。在本案审理期间，被告人胡瑞鹤向我院退出赃款36485元。二被告人现均已全部退赃。上述事实，被告人郭秋月、胡瑞鹤在开庭审理过程中亦不持异议，且有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书等；2.被告人郭秋月、胡瑞鹤户籍证明、无前科证明、到案经过、非中共党员证明，滑县公安局出具的关于被告人郭秋月、胡瑞鹤涉案认定金额说明，被告人微信注册账号及交易记录、物流公司数据等，平板电脑进货价格表；3.相关同案犯的证言；4.被告人郭秋月、胡瑞鹤供述与辩解。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、张红胜等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人郭秋月、胡瑞鹤以业务员的身份加入，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，郭秋月以销售“金融一体机”骗取他人现金人民币54630元，胡瑞鹤以销售“金融一体机”骗取他人现金人民币49485元，二被告人诈骗数额巨大，行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人在集团犯罪中起次要作用，均系从犯，案发后均已全部退赃，并认罪认罚，具有法定减轻、从轻处罚情节。根据二被告人在犯罪中的作用、情节、悔罪表现，依法对其减轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。在缓刑考验期内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人郭秋月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人胡瑞鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、对于被告人郭秋月缴纳的退赔款54630元由扣押单位（滑县公安局扣押7800元，本院扣押46830元）依法发还被害人；对被告人胡瑞鹤缴纳的退赔款49485元由扣押单位（滑县人民法院）依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  陈西杰审判员  常永前审判员  李红伟二〇二〇年十一月六日书记员  李玉杰