河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初211号公诉机关长垣市人民检察院。被告人许君，女，1986年6月27日出生于江西省永修县，汉族，专科毕业，居民家庭户口，户籍所在地江西省永修县。因犯盗窃罪，2005年7月21日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金14400元；2005年12月9日，南昌市西湖区人民法院裁定撤销对许君宣告缓刑四年的执行部分，收监执行原判有期徒刑三年；因犯盗窃罪，2011年9月29日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；因犯诈骗罪，2015年12月10日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。2017年7月24日刑满被释放；因犯诈骗罪，2019年8月9日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元，因在哺乳期暂于监外执行，暂予监外执行期限从2019年8月20日起至2020年4月9日止。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月22日被安徽省蚌埠市蚌山区南湖派出所民警抓获，2020年4月24日被长垣市公安局刑事拘留,经长垣市人民检察院批准，于2020年5月8日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人何豪强、程梓哲（实习），河南君楚律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人许君犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣市人民检察院指派检察员宋子娟出庭支持公诉，被告人许君及其辩护人何豪强、程梓哲到庭参加了诉讼。现已审理终结。长垣市人民检察院指控，2020年3月初，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人许君与被害人黄某通过他人介绍取得联系，黄某欲从许君处购买口罩、熔喷布，许君利用黄某急于购买口罩、熔喷布的心理，伪造了河南亚都实业有限公司（以下简称亚都公司）等公司的印章，并谎称受亚都公司委托出售口罩，以购买口罩需要交纳定金为由让黄某通过银行卡、支付宝转账，先后销售给黄某价值共计167560元的口罩，骗取黄某的信任后，许君不再给黄某发货，但仍继续接受黄某预定口罩的定金，共计接受定金1571920元，并将钱款用于挥霍，经黄某多次催要，许君退还黄某定金共计381000元，截至2020年4月16日报警时，黄某共计被骗1023360元。2020年4月22日，被告人许君被安徽省蚌埠市蚌山区南湖派出所民警抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。为了证明上述事实，长垣市人民检察院向法庭提交了相关证据。长垣市人民检察院指控被告人许君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许君因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人许君在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法应当从重处罚；被告人许君到案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；建议判处被告人许君有期徒刑十一年六个月，并处罚金；被告人许君因犯诈骗罪，于2019年8月9日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子许君又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第六十九条，对其数罪并罚。被告人许君对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人许君到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月初，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人许君与被害人黄某通过他人介绍取得联系，黄某欲从许君处购买口罩、熔喷布，许君利用黄某急于购买口罩、熔喷布的心理，伪造了河南亚都实业有限公司（以下简称亚都公司）等公司的印章，并谎称受亚都公司委托出售口罩，以购买口罩需要交纳定金为由让黄某通过银行卡、支付宝转账，先后销售给黄某价值共计167560元的口罩，骗取黄某的信任后，许君不再给黄某发货，但仍继续接受黄某预定口罩的定金，共计接受定金1571920元，并将钱款用于挥霍，经黄某多次催要，许君退还黄某定金共计381000元，截至2020年4月16日报警时，黄某共计被骗1023360元。2020年4月22日，被告人许君被安徽省蚌埠市蚌山区南湖派出所民警抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。另查明，许君因犯诈骗罪，2019年8月9日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元，因在哺乳期暂于监外执行，暂予监外执行期限从2019年8月20日起至2020年4月9日止，余刑9年10个月21日未执行。上述事实有以下证据所证实：1、被告人许君照片、户籍证明，证明被告人许君，女，1986年6月27日出生于江西省永修县，居民身份证号码，汉族，居民家庭户口。2、永修县公安局经济开发区派出所证明、刑事判决书、暂予监外执行决定书、蚌埠市蚌山区人民法院情况说明、离监犯综合信息表，证明许君因犯盗窃罪，2005年7月21日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金14400元；2005年12月9日，南昌市西湖区人民法院裁定撤销对许君宣告缓刑四年的执行部分，收监执行原判有期徒刑三年；因犯盗窃罪，2011年9月29日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；因犯诈骗罪，2015年12月10日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1000元。2017年7月24日刑满被释放；因犯诈骗罪，2019年8月9日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元，因在哺乳期暂于监外执行，暂予监外执行期限从2019年8月20日起至2020年4月9日止，余刑9年10个月21日未执行。3、到案证明，证明被告人许君到案情况。4、长垣市公安局扣押决定书、扣押清单，证明长垣市公安局刑事侦查大队民警从许君处扣押了交通银行卡等物品。5、接受证据材料清单、黄某提供的银行、支付宝转账记录，证明黄某与许君之间的资金来往情况。6、接受证据材料清单、黄某提供的其与许君纸质微信聊天记录，证明黄某与许君微信聊天记录情况。7、接受证据材料清单、委托书、医用防护口罩购销合同、许君向黄某出具的150万元欠条，证明许君向黄某提供的委托书、医用防护口罩购销合同情况，委托书及合同上盖有河南亚都实业有限公司公章。2020年4月10日，许君向黄某出具一张150万元欠条。8、河南亚都实业有限公司证明，证明河南亚都实业有限公司未向黄某开过委托书，公司也无黄某、许君的人员。9、杨丹银行卡、支付宝转账截图，证明2020年4月5日，杨丹与黄某之间的转账情况。10、长垣市公安局调取证据通知书、长垣市五洲大酒店住宿记录，证明2020年4月4日，黄某曾在长垣市五洲大酒店登记入住。11、长垣市公安局芦岗派出所情况说明、口罩购销合同，证明2020年6月24日，长垣市公安局芦岗派出所民警在安徽省蚌埠市公安局经济开发区分局南湖派出所民警的配合下，在许君所居住的安徽省蚌埠市蚌山区恒大御景湾6号楼1单元303室内找到许君伪造的河南亚都实业有限公司的公章等物品。12、长垣市公安局调取证据通知书、邵某名下交通银行卡交易明细，证明邵某名下交通银行卡交易明细情况。13、证人邓某证言，证明2020年疫情期间，其认识了许君，许君说许君的老公在新乡投资口罩厂，家里人都是做口罩生意的。其和黄某也是在疫情期间买口罩认识的，后来黄某来蚌埠找其，黄某说被许君骗了很多钱，现在许君躲着不见，让其帮忙找许君，2020年4月22日，其带着黄某去了许君所居住的蚌埠市蚌山区恒大御景湾6号楼1单元303室，在门口听见屋内有人说话，黄某当时拨打了110报警电话，后来公安民警就来了，把许君带到了南湖派出所。14、被害人黄某陈述，证明2020年3月初，其因为买口罩通过邓某认识了许君，许君说有长垣市一个名叫河南亚都实业有限公司生产的口罩货源，其为了购买口罩、熔喷布，共计转给许君1571920元，这些钱其中有一笔220000元是转到许君提供的邵某名下的支付宝账户中，其余款都是转到许君提供的邵某名下的交通银行账户中。许君共向其发了四次口罩，第一次是2020年3月26日，许君从长垣市给其发了10000个豫北厂的医用外科口罩，每个口罩1.8元，总价18000元，第二次发货发的是日本包装的5000个普通民用口罩，每个口罩1.4元，总价7000元，第三次发货是亚都厂生产的49200个医用外科口罩，每个口罩1.8元，总价88560元，第四次发货是2020年4月1日给其发了30000个亚都厂生产的医用外科口罩，每个1.8元，总价54000元，以上许君给其发的口罩的总价格是167560元。许君最后一次帮其联系发货是2020年3月26日，其2020年3月26日之后付的口罩款没有再收到许君发的口罩，但是3月26日以后，许君还以有出售口罩的渠道为由让其转钱。后来因为许君承诺的口罩一直没有收到，经其多次催促，许君分几次共退给其381000元,后再次催要，许君一直找理由推脱，其就去公安机关报了警。15、被告人许君供述与辩解，证明2020年3月份，黄某通过邓某联系其想购买口罩，其通过高价购买口罩然后以低价卖于黄某的方式骗取了黄某的信任，骗取黄某钱款。黄某共计向其提供的其母亲邵某名下的交通银行卡、支付宝账户转了150余万元的口罩款，其联系卖家向黄某发了4次共计10余万元的口罩，第一次发了10000个豫北厂的医用外科口罩，每个口罩1.8元，第二次发了5000个日本牌子的口罩，第三次发了49200个亚都厂的医用外科口罩，第四次发了30000个亚都厂的口罩。2020年3月26日，其收到了黄某钱后，帮黄某联系了最后一批口罩，之后黄某联系其购买口罩，其再没有买过口罩给黄某供货，因为当时其了解到口罩的价格涨了，所以其收了黄某的钱后就没有在联系购买口罩，而是把黄某给其的钱用于网络赌博、还钱花完了。黄某向其购买口罩时，要求其提供亚都厂的授权委托书，其为了继续骗黄某的钱就找人伪造了亚都厂的公章，在授权书和销售合同上盖了章后发给了黄某。后来黄某向其催要退款，其分几次退给黄某30余万元。以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。本院认为，被告人许君以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。长垣市人民检察院指控的罪名成立，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许君因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人许君在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法应当从重处罚；被告人许君到案后如实供述了自己的罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人许君因犯诈骗罪，于2019年8月9日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子许君又犯罪，应对其数罪并罚；被告人许君应当退赔被害人黄某的经济损失。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人许君到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元，与原判余刑九年零十个月又二十一日，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2040年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人许君于本判决生效后十日内退赔被害人黄某经济损失人民币一百零二万三千三百六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  左民廷审判员  陈普民审判员  刘庆斌二〇二〇年十一月六日书记员  毛明月