安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0621刑初356号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人施军堂，男，汉族，1971年8月27日出生，初中文化，无业，住浙江省永康市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被永康市公安局象珠派出所抓获，同年3月27日被濉溪县公安局取保候审。 辩护人李程程，安徽辰元律师事务所律师。 濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉[2020]2214号起诉书指控被告人施军堂犯合同诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人施军堂及濉溪县法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人李程程到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 濉溪县人民检察院指控：1、2018年10月21日，被告人施军堂冒充浙江省武义县金麦宝门业公司业务员，在濉溪县鑫海木器加工厂向被害人辛某推销金麦宝防盗门、指纹密码锁。2018年10月21日、12月17日、2019年1月12日，施军堂以收取订金、尾款的名义，先后三次骗取辛某计款11000元。案发后施军堂亲属代为退赃11000元。 2、2019年3月份，被告人施军堂使用同样手段诈骗云南省昆明市人庄某，2019年3月16日、4月6日，两次收取被害人庄某订金、尾款计款8390元，案发前施军堂退还庄某1390元，余款7000元至今未退还。 3、2019年9月份，被告人施军堂使用同样手段诈骗青海省海东市人祁某，2019年9月29日、10月30日，两次骗取被害人订金、尾款计款10920元，案发后退赃6000元。 为支持上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。据此认为，被告人施军堂的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人施军堂对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪认罚。 辩护人提出：被告人施军堂具有坦白情节，全部退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、2018年10月21日，被告人施军堂到濉溪县鑫海木器加工厂向被害人辛某推销金麦宝防盗门、指纹密码锁。2018年10月21日、12月17日、2019年1月12日，施军堂以收取订金、尾款的名义，先后三次骗取辛某货款共计11000元。案发后，施军堂的亲属代为退还辛某11000元。 二、2019年3月15日，被害人庄某在云南省昆明市微信联系被告人施军堂订购21樘防盗门。2019年3月16日、4月6日，施军堂以收取订金、尾款的名义，先后两次骗取庄某货款共计8390元。案发后，施军堂退还庄某8390元。 三、2019年9月28日，被害人祁某在青海省海东市微信联系被告人施军堂订购12樘金麦宝防盗门。2019年9月29日、10月30日，施军堂以收取订金、尾款的名义，先后两次骗取祁某货款10920元。案发后，施军堂退还祁某6500元，余款以货折抵。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、濉溪县公安局受案登记表、立案决定书及到案经过：2020年1月6日9时16分，濉溪县鑫海木器加工厂个体老板辛某报警称，其被施军堂诈骗11000元。次日，濉溪县公安局立案侦查。同年3月25日，施军堂被永康市公安局象珠派出所抓获。 2、云南省昆明市公安局盘龙分局受案登记表、立案决定书：2019年4月7日12时10分，庄某报警称，其被施军堂诈骗8390元。同年5月23日，昆明市公安局盘龙分局立案侦查。 3、青海省海东市乐都区公安局受案登记表、立案决定书及移送案件通知书：2019年12月19日16时5分，祁某报警称，其被施军堂诈骗10920元。当日海东市乐都区公安局立案侦查，2020年6月12日移送濉溪县公安局管辖。 4、现场勘验笔录和照片：案发现场位于濉溪县鑫海木器加工厂。 5、户籍信息：证明施军堂的年龄等身份情况。 6、前科情况核查证明：施军堂无违法犯罪前科。 7、微信聊天及转账记录：辛某于2018年10月21日转账给施军堂2000元，2018年12月17日转账给施军堂2100元，2019年1月12日转账给施军堂8000元。辛某在2019年间因为没有收到货即通过微信多次向施军堂提出退款，并警告不退款就会报警，施军堂回复尽快退款或者发货，但一直没有履行。 8、退款及领款记录：2020年3月28日，辛某从公安机关领取施军堂的姐姐施笑梅代为退款11000元。 9、被害人辛某的陈述及辨认笔录：2018年10月21日，施军堂（微信昵称：金麦宝一心一意）自称金麦宝门业公司业务员找其推销金麦宝防盗门和指纹密码锁，商谈订购12把指纹密码锁共计10000元。其微信转账2000元给施军堂作为订金，施军堂先交付其2把指纹密码锁价值约1000元，约定发货后其再支付余款8000元。当日其还预付3000元订购两个金麦宝防盗门作为样品，约一周后收到两个防盗门。2018年12月17日，其微信转账2100元给施军堂订购一个金麦宝防盗门，施军堂承诺和指纹密码锁一起发货。2019年1月12日，施军堂联系其支付余款即可发货。其微信转账8000元后一直没有收到货，多次向施军堂催要未果，其拨打金麦宝公司的电话询问，公司那边说施军堂在2018年就已经辞职，货款也没有交给公司。其联系施军堂退款或者发货，他一直没有回复。经组织辨认，辛某辨认出施军堂。 10、被害人庄某的陈述及微信转账记录：其系云南省昆明市盘龙区人。2019年3月15日，其微信联系施军堂（微信昵称：金麦宝一心一意）订做21个防盗门，协商价款8390元。次日，其微信转账3000元给施军堂作为订金。同年4月6日，施军堂联系其支付尾款即可发货，其微信转账5390元后就联系不上施军堂，怀疑被骗遂报警。 11、被害人祁某的陈述、辨认笔录、微信聊天及转账记录：其系青海省海东市乐都区人。2019年9月28日，其微信联系施军堂（微信昵称：金麦宝一心一意）订做12樘金麦宝防盗门，协商价款10920元。次日，其微信转账2000元给施军堂作为订金。同年10月13日，施军堂联系其支付尾款，并说防盗门已经做好可以发货。同年10月30日，其微信转账8920元后就一直联系不上施军堂。后来施军堂解释说防盗门丢了几个，两天之内做好安排发货。同年11月13日，施军堂说已经安排发货，但没有给其发货单。其迟迟没有收到货，就和金麦宝公司营销部联系，对方说施军堂已经不在公司上班，类似被骗的好多人打电话到公司找他。经组织辨认，祁某辨认出施军堂。 12、证人杨某的证言：其系浙江省武义县金麦宝门业公司前台接待，2019年2月入职。其不认识施军堂，金麦宝公司没有叫施军堂的员工。2019年上半年，辛某曾打电话到公司了解施军堂的情况，称通过施军堂订购公司的防盗门一直没有发货。其联系公司业务经理刘某给辛某具体解释的。 13、证人刘某的证言及辨认笔录：其系浙江省武义县金麦宝门业公司业务经理。施军堂曾是金麦宝公司业务员，2018年9月即不再回公司上班。曾有安徽的客户辛某打电话到公司了解施军堂的情况，因为施军堂没有把货款交给公司，公司概不负责。经组织辨认，刘某辨认出施军堂。 14、被告人施军堂的供述及微信转账记录：其微信昵称金麦宝一心一意，系金麦宝门业公司业务员。2018年10月，其到安徽淮北市场跑业务，向辛某推销金麦宝防盗门和指纹密码锁，订购1万元的指纹密码锁可以给12把。辛某微信转账给其2000元，余款8000元等发货后再付，当时其先给了他2把指纹密码锁。后来辛某又联系其订购一个防盗门，并微信转账给其约2000元。2019年年初，其告诉辛某支付余款后即可发货。辛某微信转账给其8000元，其用于支付房租6000元及春节期间走亲串友花费。因为其资金紧张，就一直没能发货，也没有退款。2019年其还卖防盗门收过云南的庄某（微信昵称：燕子）、青海的祁某（微信昵称：千里马）货款。因为其把钱花掉了一时还不上，中间有一二个月没有接他们的电话，后来联系上他们说已经报警了。2019年4月21日，其微信转账给庄某1390元；2020年8月16日，其微信转账给庄某2000元；2020年9月11日，其微信转账5000元给庄某退还全部货款。2020年6月10日，其微信转账给祁某2000元；2020年6月15日，其微信转账给祁某2000元；2020年6月19日，其微信转账给祁某2000元；2020年7月12日其微信转账给祁某500元，余款以货折抵退还祁某全部货款。 本院认为：被告人施军堂以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。施军堂到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；其全部退赃，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。施军堂自愿认罪认罚，公诉机关提出单处罚金人民币二万元的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人施军堂犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王朝阳 人民陪审员  李 凯 人民陪审员  关建华 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  刘雪琪 附：相关法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。