文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0114刑初356号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人徐珍，女，1970年12月8日出生于重庆市黔江区，土家族，小学文化，务农，住重庆市黔江区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年1月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被变更为取保候审，2020年2月27日被变更为监视居住，同年6月23日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人赵林刚，重庆光界律师事务所律师。被告人周文枝，女，1972年1月10日出生于重庆市黔江区，土家族，小学文化，务农，住重庆市黔江区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年1月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被变更为取保候审，2020年2月27日被变更为监视居住，同年6月23日被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人余素娥，女，1966年6月29日出生于重庆市黔江区，土家族，小学文化，务农，住重庆市黔江区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年1月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被变更为取保候审，2020年2月27日被变更为监视居住，同年6月23日被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人周光平，男，1970年5月28日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县），苗族，小学文化，务工，住重庆市彭水县。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年1月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被变更为取保候审，2020年3月3日被变更为监视居住，同年6月23日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人杨珊瑛，重庆森平律师事务所律师。被告人梁成香，女，1970年1月10日出生于重庆市彭水县，汉族，小学文化，务农，住重庆市彭水县。曾因犯盗窃罪，于2012年9月18日被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。又因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年3月15日主动到案，同日被取保候审，2020年3月3日被变更为监视居住，同年6月23日被变更为取保候审，经本院决定，于2020年10月30日被逮捕，现押于黔江区看守所。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）339号起诉书指控被告人徐珍、周文枝、余素娥犯购买假币罪，被告人周光平、梁成香犯出售假币罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官熊会玲、检察官助理向红出庭支持公诉，被告人徐珍及辩护人赵林刚、被告人周文枝、余素娥、梁成香、被告人周光平及辩护人杨珊瑛均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2017年11月，被告人徐珍、周文枝、余素娥先后多次向他人购买假币并使用；2017年11月，被告人周光平、梁成香向被告人周文枝、余素娥、徐珍出售假币。具体犯罪事实如下：1.2016年10月份左右，被告人徐珍、周文枝分别向被告人余素娥购买了2000元假币，后三人经常邀约在一起使用假币。2.2017年5月份左右，被告人徐珍、周文枝、余素娥各出资1.05万元，共计购得9万元假币，三人分别得3万元假币，后三人经常邀约在一起使用假币。3.2017年11月份，被告人徐珍、周文枝、余素娥决定继续购买假币使用，后向被告人周光平、梁成香共计购得9万元假币，三人各自分得3万元假币，后三人经常邀约在一起使用假币。2018年1月19日，被告人徐珍、余素娥、周文枝先后被抓获归案；2018年1月22日被告人周光平被抓获归案；2018年3月15日，被告人梁成香主动到案。案发后，被告人徐珍、周文枝、余素娥分别退赔被害人人民币1000元。支持指控的证据有被告人的供述、被害人陈述、证人证言以及相关书证。公诉机关认为，被告人徐珍、周文枝、余素娥、周光平、梁成香的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，应当以购买假币罪追究徐珍、周文枝、余素娥的刑事责任，应当以出售假币罪追究周光平、梁成香的刑事责任。在周光平、梁成香的共同犯罪过程中，周光平起主要作用，系主犯，梁成香起次要作用，系从犯。徐珍、周文枝、余素娥具有坦白、退赔及自愿认罪认罚的从轻、从宽处罚情节；周光平具有坦白情节，且自愿认罪认罚；梁成香系从犯，且具有自首、认罪认罚的从轻、从宽处罚情节及具有前科的从重处罚情节。综上，建议对徐珍判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金；对周文枝、余素娥判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金；对周光平判处有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金；对梁成香判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。被告人徐珍、周文枝、余素娥、周光平、梁成香对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐珍的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅提出：1.徐珍具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.徐珍已退还部分被害人损失；3.徐珍家庭情况特殊。综上，建议对徐珍从轻处罚。被告人周光平的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅提出：1.周光平具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.周光平送梁成香到案，应当认定其具有立功情节；3.周光平未提出犯意，且未实际出资购买假币；4.周光平系初偶犯；5.周光平身体情况特殊，需住院治疗。综上，建议对周光平从轻处罚。经审理查明，2016年10月份左右，被告人徐珍、周文枝得知被告人余素娥在使用假币，便提出向余素娥购买部分假币来使用，徐珍、周文枝分别向余素娥购买了2000元假币，之后三人经常互相邀约一起到黔江区各个乡镇赶集，并选择老年人以零钱换整钱，再用假币调包或者使用假币购买小商品要求对方找补的方式使用假币。2017年5月份左右，被告人徐珍、周文枝、余素娥手中的假币使用完后，三人商议再次购买假币来使用。余素娥告诉徐珍和周文枝贩卖假币的上家患有重病，之后可能无法购买到假币，提议每人购买3万元假币，徐珍、周文枝表示同意。商量好后，徐珍、周文枝、余素娥各出资1.05万元，由余素娥联系上家购买了9万元的假币，三人各自分得3万元假币。之后三人经常结伴到黔江区及周边区县多个乡镇以前述方式使用该批假币。2017年11月份，上述假币快要使用完的时候，被告人徐珍、周文枝、余素娥觉得假币好用，便商议由余素娥再次联系上家购买假币，但余素娥此时已无法联系上家。周文枝提出自己可以尝试联系购买假币的渠道，于是联系了五年前因假币有往来的被告人梁成香，梁成香将周文枝想要购买假币的事情告诉其丈夫即被告人周光平，周光平想要从中赚取差价，要求周文枝先行支付货款并至少购买10万元的假币。周文枝告诉徐珍和余素娥自己找到了购买假币的渠道，但是对方要求至少购买10万元的假币，徐珍、余素娥表示同意，并分别向周文枝支付1.2万元，周文枝自己出资0.8万元，并安排其丈夫欧某某在邮政银行汇款3.2万元给周光平。周光平收到款项后，在黔江区沙坝乡交给周文枝9万元假币，并通过邮政银行退还周文枝0.32万元。周文枝回家后当天便分别交给徐珍、余素娥3万元假币，自己留下3万元假币。之后，徐珍、周文枝、余素娥将该批假币以前述方式使用。2018年1月19日，被告人徐珍在黔江区白石乡使用假币过程中被办案民警抓获，办案民警当场扣押涉案赃款1818元；同日，被告人余素娥、周文枝在家中被办案民警抓获。2018年1月22日，被告人周光平在彭水县郁山镇被办案民警抓获。2018年3月15日，被告人梁成香主动到黔江区公安局白石乡派出所投案。案发后，被告人徐珍退赔被害人人民币2000元，被告人周文枝、余素娥分别退赔被害人人民币1000元。公安机关在侦办案件过程中从三被告人处和被害人龚某某、秦某某、李某某等人处共收集到假币32张，现该假币已全部交由中国人民银行处置。经中国人民银行黔江中心支行鉴定，2017年5月，被告人徐珍、周文枝、余素娥购买的冠字号为QC******人民币为假币；2017年11月被告人周光平、梁成香出售给徐珍、周文枝、余素娥的冠字号为K******的人民币为假币。另查明，被告人梁成香因持有、使用假币，于2007年5月31日被彭水县公安局决定罚款7000元；因持有假币，于2011年3月25日被彭水县公安局决定行政拘留15日；因犯盗窃罪（以假币调包的方式盗窃），于2012年9月18日被彭水县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。同时查明，被告人梁成香系在其丈夫即被告人周光平的陪同下主动到案。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，邮政银行查询记录、入账汇款业务凭单，在案扣押的假币、假币收缴凭证，收条，办案说明，前科材料，搜查笔录，辨认笔录及照片，扣押笔录、清单及照片，中国人民银行货币真伪鉴定书，证人肖某、余某、欧某某等人的证言，被害人李某某、秦某某等人的陈述，被告人徐珍、周文枝、余素娥、周光平、梁成香的供述和辩解。本院认为，被告人徐珍、周文枝、余素娥购买伪造的假币并使用，数额达18万余元，数额巨大，三被告人的行为均已构成购买假币罪；被告人周光平、梁成香出售伪造的假币，数额达9万元，数额巨大，二被告人的行为均已构成出售假币罪。重庆市黔江区人民检察院指控徐珍、周文枝、余素娥犯购买假币罪，周光平、梁成香犯出售假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。徐珍、周文枝、余素娥购买假币并使用，依法予以从重处罚。在2017年5月，徐珍、周文枝、余素娥购买9万元假币的共同犯罪过程中，三被告人均积极实施犯罪，不分主从，但余素娥的作用相对较大，在量刑时予以体现；在2017年11月，徐珍、周文枝、余素娥购买9万元假币的共同犯罪过程中，三被告人均积极实施犯罪，不分主从，但周文枝的作用相对较大，在量刑时予以体现。周光平、梁成香在出售假币的共同犯罪过程中，周光平起主要作用，系主犯，梁成香起次要作用，系从犯，对梁成香依法予以减轻处罚。梁成香曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。徐珍、周文枝、余素娥、周光平被抓获到案后均如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，均依法予以从轻处罚；梁成香主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，成立自首，依法予以从轻处罚。周光平送梁成香到案，构成立功，依法予以从轻处罚。徐珍、周文枝、余素娥已退赔部分被害人损失，酌情予以从轻处罚。梁成香具有持有、使用假币的违法劣迹，对其酌情予以从重处罚。被告人徐珍的辩护人提出徐珍家庭情况特殊的辩护意见，因家庭情况特殊与否不能成为对被告人从轻处罚的理由，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的其余辩护意见，符合本案客观实际，本院予以采纳。被告人周光平的辩护人提出周光平未提出犯意，且未实际出资购买假币，应对其从轻处罚的辩护意见，经查，确系周文枝向梁成香提出购买假币，但在梁成香告诉周光平相关情况后，周光平为赚取差价主动提出需先行支付货款并积极联系上家，在拿到假币后又积极寻求交易，其在本案中一直处于较为积极主动的状态，故对该从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；提出周光平身体情况特殊的辩护意见，因被告人身体情况特殊而对其从轻处罚无法律依据，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的其余辩护意见，符合本案客观实际，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人梁成香适用缓刑的量刑建议，因梁成香具有累犯情节及多次与假币相关的违法犯罪前科，不符合缓刑适用条件，且适用缓刑与其罪责不符，故对该量刑建议予以调整。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周文枝犯购买假币罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月23日至2026年7月22日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人余素娥犯购买假币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月23日至2026年5月27日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人徐珍犯购买假币罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月23日至2025年11月26日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人周光平犯出售假币罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月23日至2023年7月30日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人梁成香犯出售假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月30日至2021年12月29日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、对周光平、梁成香的违法所得予以追缴并上缴国库，对被告人周文枝、余素娥、徐珍的违法所得继续予以追缴并退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民陪审员  谢守华人民陪审员  罗福华二〇二〇年十一月四日法官 助理  谭继敏书 记 员  侯杰明