安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0802刑初147号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人方勇利,男,1990年3月8日出生安徽省枞阳县,汉族,初中肄业,无业,户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县,住安徽省铜陵市枞阳县。2018年1月因赌博被枞阳县公安局行政拘留十日并处罚款一千元。因涉嫌非法采矿罪,于2020年6月4日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留,同年7月5日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人贾智宇,安徽益上律师事务所律师。辩护人朱思文，安徽中皖律师事务所律师。被告人严叁,男,1984年2月10日出生于安徽省枞阳县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地安徽省铜陵市,住安徽省铜陵市。因涉嫌非法采矿罪,于2020年6月2日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留,同年7月5日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕,同年10月14日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同10月16日被本院取保候审。辩护人徐孝云,安徽益上律师事务所律师。被告人鲍锋,男,1987年12月11日出生于安徽省池州市,汉族,初中文化,销售员,户籍所在地安徽省池州市贵池区,住江苏省扬中市。因涉嫌非法采矿罪,于2020年6月11日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留,同年7月17日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕,同年8月24日被长江航运公安局安庆分局取保候审,同年10月14日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。辩护人黄益,安徽益上律师事务所律师。被告人方某某2,男,1982年3月1日出生于安徽省枞阳县,汉族,初中肄业,个体工商户,户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县,住江苏省常熟市。因涉嫌非法采矿罪,于2020年5月29日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留,同年7月5日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕,同年10月14日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。辩护人杨尚美,安徽中皖律师事务所师。被告人张某,绰号“大个子”,男,1980年10月3日出生安徽省繁昌县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地安徽省芜湖市繁昌县,住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌非法采矿罪,于2020年6月12日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留,同年7月17日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕,同年10月14日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。辩护人洪新元,安徽态观律师事务所律师。被告人王某某,男,1978年12月8日出生,汉族,大专文化,个体工商户,户籍所在地安徽省芜湖市,住安徽省芜湖市弋江区。因涉嫌非法采矿罪,于2020年6月12日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留,同年7月17日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕,同年10月14日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。辩护人范美金,安徽金鸿律师事务所律师。被告人方某某3,男,1982年10月5日出生于安徽省安庆市,汉族,大专文化,个体工商户,户籍所在地安庆市迎江区,住安庆市迎江区。2009年因吸毒被行政罚款500元,2017年12月因犯寻衅滋事罪被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年二个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月10日被长江航运公安局安庆分局取保候审,同年10月14日被安庆市迎江区人民检察院院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。辩护人陈进元，安徽皖宜律师事务所律师。辩护人朱小艳，安徽皖宜律师事务所律师。安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉【2020】101号起诉书指控被告人方勇利、严叁、鲍锋、方某某2、张某、王某某犯非法采矿罪,以被告人方某某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市迎江区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉。被告人方勇利及其辩护人贾智宇、朱思文、被告人严叁及其辩护人徐孝云、被告鲍锋及其辩护人黄益、被告人方某某2及其辩护人杨尚美、被告人张某及其辩护人洪新元、被告人王某某及其辩护人范美金、被告人方某某3及其辩护人陈进元、朱小艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人方勇利、严叁、方某某2、鲍锋、王某某、张某犯非法采矿罪的犯罪事实。(一)“鑫光9898”船犯罪事实。2020年3月,被告人王某某、张某各出资5万元,被告人鲍锋、严叁各出资2.5万元共计15万元,改装“鑫光9898”船用于装运盗采的江砂,该船自2020年3月23日开始经营,由被告人先联系吸砂泵往船上盗采江砂,后联系卸货码头和买家转卖江砂获利,期间共盗采江砂5次,转卖利润由王某某、张某各分得三分之一,鲍锋、严叁合分三分之一,严叁分得利润后再与方勇利平分,被告人方某某2赚取运输江砂的运费;同年4月17日,鲍锋退出,该船由严叁、方勇利、方某某2、王某某和张某继续经营,期间在芜湖盗采江砂数次,由张某联系吸砂泵,王某某联系卸货转卖,所得利润由张某、王某某各分得三分之一,严叁和方勇利合分三分之一,被告人方某某2赚取运输江砂的运费;同年5月7日,张某和王某某退出,该船由严叁出资45万元,与方勇利、方某某2继续经营,期间盗采江砂6次,转卖所得利润由方某某2分得二分之一,严叁、方勇利合分二分之一,直到2020年5月28日盗采江砂被公安机关查获。“鑫光9898”船自2020年3月23日至同年5月28日期间,共盗采江砂11次,具体犯罪事实如下:2020年3月23日,“鑫光9898”船在长江干线铜陵234红浮附近水域盗采江砂3361.8吨,在枞阳弘泰码头以40元/吨的价格售出。同年3月27日、4月8日、4月13日、4月16日,该船在上述同一水域先后盗采江砂3660.1吨、1769吨、3880.5吨、3903.24吨，分别在安庆城东码头、枞阳前进码头、枞阳弘泰码头、鑫山码头等以40元/吨的价格售出。同年5月10日、5月16日、5月20日、5月23日、5月26日,该船在长江干线枞阳262红浮附近水域先后盗采江砂1343.3吨、3852.3吨、3698.4吨、2389.9吨、3790吨,分别在枞阳弘泰码头、安庆城东码头、枞阳前进码头等，以40元/吨的价格售出。2020年5月28日,该船在上述同一水域盗采江砂2964.52吨,当日被公安机关查获,经安庆市价格认证中心认证,该船江砂于当日的市场价为41元/吨。后经公安机关拍卖，拍卖款为128977.64元，该款由公安机关扣押。(二)“豫信货10208”船犯罪事实。2020年3月,被告人鲍锋、严叁、方勇利三人合伙改装“豫信货10208”船用于装运盗采的江砂,该船自2020年3月15日开始经营,由被告人先联系吸砂泵往船上盗采江砂,后联系卸货码头和买家转卖江砂获利,期间共盗采江砂6次,转卖所得利润由被告人鲍锋分得二分之一,被告人严叁和方勇利合分二分之一,同年4月17日,鲍锋退出,该船由严叁和方勇利继续经营,期间共盗采江砂7次,转卖所得利润由二人平分。“豫信货10208”船自2020年3月15日至同年5月26日期间,共盗采江砂13次,具体犯罪事实如下：2020年3月15日,“豫信货10208”船在长江干线铜陵大桥下游芜湖234红浮附近水域盗采江砂3626.07吨,在安庆新洲码头以40元/吨的价格售出;同年3月26日、3月30日、4月4日、4月8日、4月15日、4月27日、4月30日、5月6日、5月9日晚-10日凌晨、5月17日、5月21日、5月26日,该船在长江干线铜陵大桥下游230红浮附近水域先后盗采江砂4287.9吨、3132.6吨、4613.4吨、3454.1吨、4025.7吨、4073.56吨、4217.14吨、4346.7吨、4315.5吨、4335.8吨、2652.9吨、4500.1吨,分别在枞阳弘泰、安庆城东、安庆鑫山等码头以40元/吨的价格售出。综上,被告人方勇利、严叁装运盗采的江砂24次共计86194.54吨,矿产资源价值328.4万余元(扣除5%的水分,下同),被告人鲍锋装运盗采的江砂11次共计39714.41吨,价值150.9万余元,被告人方某某2装运盗采的江砂11次共计34613.06吨,价值132.4万余元,被告人张某、王某某装运盗采的江砂5次共计16574.64吨,价值62.9万余元。被告人严叁自动投案,被告人方勇利、鲍锋、方某某2、张某、王某某系被公安机关抓获归案。案发后,被告人方勇利、严叁各退缴违法所得31.865万元,被告人鲍锋退缴违法所得11万元,被告人方某某2退缴违法所得8万元,被告人张某、王某某各退缴违法所得2.19万元。公诉机关就上述指控事实向法庭提交了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书、犯罪记录查询证明、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、调取证据通知书、调取证据清单、码头卸货统计表、微信聊天记录截图等书证；证人汪某、钱某1、王某、周某、陶某、柯某、鲍某、钱某2证言、被告人方勇利、严叁、鲍锋、方某某2、张某、王某某供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见等证据予以证实。二、被告人方某某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实2020年3月,被告人鲍锋联系方某某3有江砂出售,方某某3表示愿意收购,后方某某3从鲍锋、严叁处以40元/吨的价格收购“鑫光9898”船和“豫信货10208”船装载的盗采江砂共11船,共计45042.1吨,价值171.1万余元,具体犯罪事实如下:2020年3月29日、5月16日、5月20日被告人方某某3在安庆城东码头先后收购“鑫光9898”船装载的江砂2660.1吨、3852.3吨、3698.4吨;同年4月19日，被告人方某某3在安庆鑫山码头收购鑫光“9898”船装载的江砂3903.24吨；4月27日在安庆鑫山码头收购“豫信货10208”船装载的江砂4073.56吨；2020年4月7日、4月17日、5月4日、5月6日、5月11日、5月19日，被告人方某某3先后在安庆城东码头收购“豫信货10208”船装载的江砂4613.4吨、4025.7吨、4217.4吨、4346.7吨、4315.5吨、4335.8吨。被告人方某某3自动投案。案发后,被告人方某某3退缴违法所得3.8万元。公诉机关就上述指控事实向法庭提交了立案决定书、户籍证明、归案经过、刑事判决书、调取证据通知书、调取证据清单、码头卸货记录等书证；证人章某、杨某、余某证言；同案犯鲍锋、严叁供述和辩解；被告人方某某3供述和辩解；辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人方勇利、严叁、鲍锋、方某某2、王某某、张某违反矿产资源法的规定,与盗采江砂人员(未到案)通谋,擅自在长江水域盗采砂石,予以装运转卖,情节特别严重,应当以非法采矿罪且系共同犯罪追究上述被告人刑事责任。上述被告人在共同犯罪中起次要作用,是从犯。被告人严叁自动投案,到案后如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人方勇利、鲍锋、方某某2、张某、王某某到案后如实供述自己的罪行,是坦白,可以从轻处罚。上述被告人均自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。据此,建议判处被告人方勇利有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币八万元;判处被告人严叁有期徒刑二年六个月,适用缓刑,并处罚金人民币八万元;判处被告人鲍锋、方某某2有期徒刑二年四个月,适用缓刑,并处罚金人民币四万元;判处被告人张某、王某某有期徒刑二年二个月,适用缓刑,并处罚金人民币二万元。被告人方某某3明知是非法开采的江砂而予以收购,价值人民币171.1万余元,情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其自动投案,到案后如实供述自已的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚。其自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。建议判处被告人方某某3有期徒刑三年,适用缓刑,并处罚金人民币四万元。综上，故提请本院依法惩处。被告人方勇利、严叁、鲍锋、方某某2、张某、王某某、方某某3对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。被告人方勇利的辩护人贾智宇认为根据被告人供述、证人证言结合被告人被抓地点及行车路线，可以认定被告人方勇利是投案途中被抓获。另一辩护人朱思文认为，起诉书认定的部分采砂量相关证据存在冲突，应从有利于被告人的角度作出认定。同时认为被告人具有投案自首情节。被告人系初犯，并积极退赃。综上建议法庭从轻或减轻处罚。被告人严叁的辩护人认为被告人严叁犯罪情节较轻，具有自首、认罪认罚的法定从轻情节，且积极退赃，无前科劣迹，故建议法庭从轻处罚。被告人鲍锋的辩护人认为鲍锋是从犯，仅是居间介绍，具有坦白情节，鲍锋在中途就退出，参与时间短，数量少，自愿认罪认罚，主动退缴赃款，愿意交纳罚金，系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人方某某2的辩护人对起诉书认定的罪名及犯罪事实均不持异议，同意公诉机关的量刑建议。被告人张某的辩护人认为张某系初犯，从犯，并具有坦白、主动退赃、认罪认罚等从轻处罚情节，建议法庭适用缓刑，并从轻处罚。被告人王某某的辩护人认为王某某没有实际参与过盗采江砂，相对于其他被告人，实施的行为时间最短，次数最少，获利最小。且系初犯，全部退赃，社会危害性较小，故请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人方某某3的辩护人认为方某某3具有自首情节，主观恶性较小，主观上属间接故意，其按照市场价来收购，未牟取暴利，只获利3.8万元。此次犯罪是法律意识欠缺，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。本院查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。受本院委托，相关司法行政部门对被告人严叁、鲍锋、方某某2、张某、王某某、方某某3的社区影响进行了评估。其中对方某某2的评估意见为，其经常居住在江苏省常熟市，在枞阳县不具备适用社区矫正的条件。就方某某3的社区影响评估，当地派出所、所在社区均同意适用社区矫正，评估小组认为不具备适用社区矫正条件，迎江区司法局据此作出不具备适用社区矫正的评估意见。其他被告人经评估均具备适用社区矫正条件。公安机关扣押了方某某2持有的oppo智能手机一部、严叁持有的iphone智能手机两部、方勇利持有的iphone、oppo智能手机各一部、鲍锋持有的iphone、oppo智能手机各一部、王某某iphone智能手机一部、张某智能手机一部等物品（具体扣押物品详见公安机关扣押清单）。本院认为,被告人方勇利、严叁、鲍锋、方某某2、王某某、张某违反矿产资源法的规定,与盗采江砂人员通谋,擅自在长江水域盗采砂石,予以装运转卖,其行为已构成非法采矿罪且情节特别严重，公诉机关指控的罪名成立，应当以非法采矿罪且系共同犯罪追究上述被告人的刑事责任。各被告人在共同犯罪中是从吸砂泵主处购买江砂并装运转卖，本身并不具备独立吸砂作业的能力，对吸砂泵作业不具有控制与支配权，故在共同犯罪中起次要作用,是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人严叁自动投案,到案后如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人方勇利、鲍锋、方某某2、张某、王某某到案后如实供述自己的罪行,是坦白,可以从轻处罚。各被告人已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。上述被告人均自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。公诉机关对上述各被告人的量刑建议，综合考虑各被告人犯罪和量刑情节、参考社区影响评估，并无明显不当，本院依法予以采纳。被告人方勇利及辩护人辩称被告人方勇利是在投案途中被抓，但仅有利害关系人的证言，尚不足以认定其具有投案自首情节，故对此节辩护意见，不予采纳。被告人方某某3明知是非法开采的江砂而予以收购,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重，公诉机关指控的罪名成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人具有前科，可酌情从重处罚。其自动投案,到案后如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。其自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人方某某3有期徒刑三年,适用缓刑,并处罚金人民币四万元，综合考虑被告人方某某3的犯罪及量刑情节，同时考虑上、下游犯罪适用刑罚的平衡，参考社区评估相关意见，公诉机关的建议无明显不当，本院依法予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：一、被告人方勇利犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元（罚限判决生效后十日内缴纳）；(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年6月4日起至2023年2月3日止)二、被告人严叁犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；三、被告人鲍锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；四、被告人方某某2犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；五、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；六、被告人张某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；七、被告人方某某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（上述各被告人，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、作案工具，扣押在案的各被告人持有的手机（详见扣清单）依法予以没收，由扣押机关长江航运公安局安庆分局负责处理；九、各被告人违法所得人民币90.91万元（已退缴公安机关）及扣押在案的江砂拍卖款128977.64元，依法予以追缴，上交国库，由扣押机关长江航运公安局安庆分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  胡毅杰人民陪审员  邓亚丽人民陪审员  杜冬梅二〇二〇年十一月十八日法官助理应海庆书记员潘晶附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。