青海省达日县人民法院刑事判决书（2020）青2624刑初34号公诉机关青海省达日县人民检察院。被告人华旦，青海省达日县人，住青海省达日县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被青海省达日县公安局刑事拘留，同年8月14日经青海省达日县人民检察院批准逮捕，同日被青海省达日县公安局执行逮捕。现羁押于达日县看守所。被告人华旦犯诈骗罪一案，由青海省达日县人民检察院于2020年11月4日以达检一部刑诉（2020）16号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件,依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月16日公开开庭审理了本案。青海省达日县人民检察院指派检察员达加出庭支持公诉，被告人华旦到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省达日县人民检察院指控，2019年6月至7月间，被告人华旦以其在驾校有熟人，不参加学习、考试就能在2至3个月内办理驾驶证为由向有驾驶证需求的闹热、付某等5人提出办理费用为7000元至9000元，并要求几人介绍其他需购买者。闹热、付某等5人分别联系各自亲友共17人向华旦支付133700元办证费用。2020年4月24日、4月28日，2020年7月16日、7月18日，被告人华旦以达日县城管局、达日县吉迈镇达沃社区党支部名义伪造合同，用该合同从被害人张某和高某二人处分别骗取22000元、20000元，从被害人玛杰、公却措二人处分别骗取23000元、10000元。之后华旦退还了被害人玛杰1200元及其他9名被害人的办证费用77000元。被告人华旦用虚构的事实，非法获利共计130500元人民币。2020年7月31日被告人华旦向达日县公安局自动投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：（1）户籍证明、到案经过等书证；（2)证人尼某、付某等人的证言；（3）被害人闹热、玛杰等人的陈述；（4）被告人华旦的供述与辩解；（5）辨认笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人华旦对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人华旦以非法占有为目的，用虚构事实，骗取他人钱财130300元，属诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人华旦犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻从宽处罚。建议判处被告人华旦有期徒刑3年3个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人华旦对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和证据均不持异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，2019年7月，被告人华旦谎称认识驾校的工作人员，可以通过不用考试的方式，办理驾驶证。通过他人介绍先后以收取现金和微信转账的方式骗取被害人扎藏、闹热、玛杰、公却措、付某88000元人民币。2020年4月份被告人华旦以虚拟的方式偷盖单位公章与被害人张某、高某签订了废旧垃圾箱回收合同，骗取42000元人民币。被告人华旦先后多次以虚假、隐瞒的方式骗取他人财物共计130500元人民币。2020年7月31日被告人华旦主动向达日县公安局投案自首。上述事实，经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：（一）、书证1、青海省达日县公安机关出具的户籍证明证实，被告人华旦已达到完全负刑事责任年龄；2、青海省达日县公安机关出具的被告人华旦体检报告证实，被告人华旦没有影响羁押的疾病；3、青海省达日县公安局受案登记表证实，2020年7月31日18时25分被告人华旦主动向青海省达日县公安局投案，供述自己多次骗取他人钱款，被达日县公安局立案侦查的事实；4、青海省达日县公安局出具的到案经过证实，2020年7月31日18时25分被告人华旦主动向达日县公安局投案自首，如实供述自己犯罪的事实；5、青海省达日县公安局调取证据通知书证实，被害人洛南等人先后多次给被告人华旦转账后调取凭证的事实。（二）证人证言1、证人尼某的证言证实,2019年7份（具体时间记不清），一天晚上我睡觉的时候华旦给我打电话约我出去聊天，华旦说：“我州上有关系，能办驾照，你能不能给我介绍几个需要办理驾照的人，我从中间赚点好处费”，我说：“那我有什么好处”，他说：“给别人办的话9000元，我给你便宜点，你给5000元就行”。有一天我下班从交警队出来后刚好遇到我姐夫香却和我老婆的亲戚，他问我：“交警队能不能办理驾照”，我说：“交警队办不了，我朋友说他能办理驾照，我可以帮你问一下”。之后，我就给华旦打电话问了一下，华旦说可以办。当时，我给那个人说：“可以办驾照，一个驾照需要9000元”，那人说：“我这边还有四个人需要办驾照”，我说“可以，我把他叫过来你俩当面谈谈，办不办你自己看”。第二天我们约好后在菜市场下面一个铺子中见面，见面后我和那人就问华旦办理驾照的具体细节，华旦说：“我在州上认识一个人，他可以办理驾照，而且不用考试，费用是一个驾照9000元”，当时那人就给华旦现金15000元，我们之间还签了一份协议。当天晚上我对华旦说：“今晚我陪你把钱送到州上将钱给办驾照的那个人”华旦说：“可以”，我俩就开车将钱拿到了州上。第二天我问华旦钱给了没华旦说：“钱已经打到卡上了”，我还问：“有没有票据”，他说：“没有”。后面一段时间我就一直催他快点办驾照，他说正在办。当时协议上写好是十月份驾照就可以拿上，但时间到了驾照还没出来，后面我又问了几次他以各种理由推脱，一直到今年四月份的时候，我对华旦说：“要么你把驾照给我，要么把钱退给我，不然我就将这件事情告诉你家里人”，他说：“我把钱退给你”。之后分三次将钱退给了我；2、证人付某的证言证实，2019年我听别人说华旦能办理驾照，后我给华旦打电话问他“你是下是有办法花钱办理驾照，不用去驾校学习”，他说“可以，一个人8000元，两个月后能拿到驾照，而且保证驾照的真伪”，之后我联系我的亲戚们，告诉他们有这样的事儿，有没有人要办理，最后有我的两个兄弟和一个舅舅说要办，第一次我给华旦给了8000元，另有两个8000元和6000元给了华旦，共给华旦给了22000元。后来我一直催他要办理驾照，他说“钱已经交了，快办出来了”，就这样一直拖延着，2020年7月份我又联系他、要求还钱、不然我要报警，他说钱很快就能退还给我，还是拖延着，之后因我自己需要看病就去西宁了的事实；3、证人扎藏的证言证实，2019年7月份我在查郎寺念经时华旦发微信跟我说：“我可以办理驾驶证，我可以帮你办理，但你不要跟任何人说”，当时我跟他说：“不能和别人说，会不会这个驾驶证有问题”，华旦说：“你放心，我有个认识的人，他是东格尔驾校的，驾驶证不会有问题，每人需8500元和身份证复印件、一张小二寸照，”，我念完经回家后把这件事告诉了我哥哥多俄，多俄说：“我需要一个驾驶证并把现金和身份证复印件、一张小二寸照交到我手里，委托我转交给华旦”，第二天我跟更桑华说了这件事后，更桑华跟我说：“他侄女利毛（代英）需要办理一个驾驶证并把8500元现金和身份证复印件、一张小二寸照交到我手里，帮他转交华旦”，第二天我用微信转账给华旦10000元整，3000元给了现金，剩余的钱当时华旦没要，说了办完驾驶证后在给，过了三、四个月后华旦跟我说：“剩余的钱发给他”，当时我在达日县满掌乡上，微信钱包里只有1000元，发给他了，过了三天后我把剩余的3000元给了现金，至今多俄和利毛、(代英）的机动车驾驶证未拿到，钱也未还的事实。4、证人尖参的证言证实，我们单位的章子由我来管理，平时因为办理业务比较忙，放到桌子上，下班后章子锁到办公桌的抽屉里，办公室的门平时是上锁的事实。（三）、被害人的陈述1、被害人闹热的陈述证实，2019年7月底左右华旦给我打电话说的：“他在果洛州上有认识的人可以买到驾照，问我需要吗”，当时我说的考虑一下，之后过了2、3天华旦又打电话问我考虑好了没有，这个事情人数有限，一到两天后就办不了，之后当天我和华旦约好见面后就把钱给了他，之后他就让我等消息，说的是最晚9月份就能拿到驾驶证的事实；2、被害人让赛的陈述证实，2019年5月底特旦特先（华角）打电话跟我说：“洛南的一个朋友手里能买到驾驶证，一副驾驶证要9000元整，我已经买了一副，问我要不要买”，当时我跟特旦特先说：“能买到驾驶证就我也要买一副，你把洛南的电话号码给我”，我要了洛南的电话号码后去达日县跟洛南联系，当时我跟洛南说：“你把那个卖驾驶证的人介绍给我，我要买一副驾驶证”。洛南说：“他是我的朋友，你把钱交给我就可以”，我说：“钱可以交给你，但我要跟那个人之间写协议”，洛南说：“协议我交钱的时候可以帮你写，你不用管”，我就把9000元现金给了洛南，过了三四个月后驾驶证未拿到，我和特旦特先前后跟洛南和那个卖驾驶证的人打电话要账，过了几天后的洛南打电话跟我说：“今天下午让我和特旦特先在建设乡岔路口等人，那个卖驾驶证的人过来给你们退钱”。当天晚上那个人开着一辆黑色越野车来到建设乡岔路口，就把欠我和特旦特先的钱退给我和特旦特先了的事实；3、被害人更色的陈述证实，2019年7月份闹热打电话跟我说，他有个认识的人，这个人手里可以买机动车驾驶证，我们到果洛州上去考取机动车驾驶证路途较远，你要是想买就可以买，闹热给我打电话后过了六天左右我在达日县吉迈镇邮政储蓄银行附近把7000元人民币交给了闹热，后来我几次问过闹热机动车驾驶证办理的情况，但是一直闹热说等几天，就到现在也未能办理机动车驾驶证的事实；4、被害人多俄的陈述证实，2019年7月扎桑跟我说：“我有个认识的叫华旦，他在卖机动车驾驶证，问你需不需要”，当时我跟扎桑说：“确定能买到就要”，扎桑说：“没问题，同年10月能拿到驾驶证”，过了两三天后我用现金给了扎桑8500元整，至今机动车驾驶证未拿到的事实；5、被害人洛南的陈述证实，2019年7月份的有一天中午华旦给我打电话说：“让我赶紧到移民区后面的寺院附近，他有点事”，我到了那边时华旦在寺院旁边等我，我问他什么事，他说：“我有个办理驾驶证的项目，你有需要买驾驶证的人就介绍给我”。回去后我没管，过了两三天后又华旦打电话问我介绍买驾驶证的事，第二天我姐夫华角来到县上，我就问他，我同学华旦那儿好像能买到驾驶证，但我不负责，华旦可以写协议，要不要买驾驶证。华角说：“可以，他要跟华旦见面”。我就打电话给华旦约他见面，见面后华角和华旦商量后去华旦的办公室，并写了协议，华角给华旦交了现金9000元整。第二天华旦跟我说：“你没有驾驶证，我可以便宜卖给你”。我觉得是个机会就交了现金7000元整。过了两三天后华角打电话跟我说：“热赛也要买个驾驶证”，当时我跟华旦联系时华旦不在县上，后热赛把现金9000元整交到我手里，帮他转交给华旦，当天晚上华旦来找我，我把现金9000元转交给华旦，当时没写协议，说好了第二天写，第二天我去找华旦写协议，华旦各种借口就没写协议，到2020年6月份，前后华旦把我们三人的钱已退还完的事实；（四）、被告人华旦供述与辩解被告人华旦的供述与辩解证实，2019年6月份达日县招录司机，当时自己想给单位开车，可我没有驾驶证，所以我到处打听后我的同学华多跟我说：“我听说果洛州上能买到驾驶证，具体我也不知道”，我觉得能买到驾驶证就多找几个需要办理驾驶照的人帮忙办驾驶证，自己能赚点钱。同年7月6日我跟洛南和尖参、付某、闹日他们说：“我能办理驾驶证，你们有没有需要办理驾驶证的人介绍给我”，他们说：“帮我找找”，第三天洛南跟我说他那边有3个人需要办理驾驶证，2个人每人收了8千元，1个人收了9千元，共25000元整；过了几天后尖参给我找了5个人，每人收取9千元，共45000元整；付某给我介绍了3人，2个人每人收了8千元，1个人收了6千元，共22000元整；闹日给我介绍了3人，每人收了7千元，共21000元；自己找了4人，3个人每人收了7千元，1个人收了9千，共30000元整；共合计143000元整。我把钱收完后想办法买驾驶证，但没买到手，我跟尖参介绍的那些人说：“我现在没办法给你们办理驾驶证，我把钱退给你们”可那些人不愿意，就要驾驶证。就这样他们的钱慢慢被我花完，我就觉得到时候给哪些人给点利息就能退钱，但自己没钱就开始做生意，以5万元的价格买了一辆车，以45000元的价格买了一串金项链，2019年11月份我把洛南的两个人的钱，共16000元退还，2020年4月份我把尖参介绍给我的5个人的钱45000元全部返还给他们，2020年5月6日我自己找的一个人欠钱9千元，还了6千元，其余9个人的办理驾驶证的钱76000元未还，南洛和尖参介绍给我的人的还账钱是我从桑日麻乡牧民旦保手里借了37000元和亲朋好友手里借了18000元，之后我又要跟旦保和其他人要还账，所以无奈之下跟关却措和满杰两人谎称说：“单位里有个维修项目，做文化墙的，我手里没钱，你俩投资钱就能赚到钱，到时候利润我们平分。”他俩也答应并分别从关却措手里拿了10000元和满杰23000元，现在我没法还那些办理驾驶证为由收来的钱和关却措、满杰骗下的钱，所以今天来你们大队投案的事实。（五）辨认笔录1、青海省达日县公安局辨认笔录证实，2020年9月23日10时13分至2020年9月23日11时58分在见证人改杰、德东和公安民警的见证下，准确辨认出被害人扎藏、公却措、玛杰的事实；2、青海省达日县公安局辨认笔录证实，2020年9月25日15时08分至2020年9月25日15时29分在在见证人德东和公安民警的见证下，准确辨认出被害人付某的事实；3、青海省达日县公安局辨认笔录证实，2020年8月1日11时33分至2020年8月1日20时42分在见证人尔金才让、南措、胡良义和公安民警的见证下，被害人公却措、张某、玛杰准确辨认出被告人华旦的事实。本院认为，被告人华旦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人华旦主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人华旦归案后自愿认罪认罚，积极赔偿被害人的物质损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚，为打击犯罪，保护公私财产的所有权不受侵犯，根据本案的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条之规定，判决如下：被告人华旦犯诈骗罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金6000元人民币（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2023年3月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省果洛藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 于 更 生审 判 员 更  吉人民陪审员 谢 尔 宝二〇二〇年十一月十九日书 记 员 永西卓玛相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条【自首】第一款：犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条的规定，被告人已经赔偿被害人物质损失的，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。