湖南省资兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1081刑初211号 公诉机关湖南省资兴市人民检察院。 被告人侯江**，男，1983年1月28日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中肄业文化，户籍地桂阳县，现住地桂阳县。2020年6月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被资兴市公安局刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审；2020年9月7日由资兴市人民检察院决定取保候审，2020年10月14日经本院决定取保候审。现在家。 指定辩护人王敬文，湖南宇剑律师事务所律师。 湖南省资兴市人民检察院以资检刑检刑诉[2020]169号起诉书指控被告人侯江**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资兴市人民检察院指派检察员李臻出庭支持公诉。被告人侯江**及指定辩护人王敬文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年1月左右的一天，被告人侯江**侄儿侯某（已逮捕）通过电话联系了侯江**，相约在桂阳县的体育广场见面，侯某要侯江**用其本人的身份证办理一类银行卡同时办理Ｕ盾，并绑定一张手机卡，办好之后交由侯某，每一张卡每用一个月给侯江**1000元费用。侯江**同意后，当日侯某带着侯江**到桂阳联通公司营业厅用侯江**的身份证办理了一张联通手机卡，后侯某带着侯江**来到桂阳县政府附近的工商银行办理了一张银行卡（卡号6212××××7723）和Ｕ盾，并绑定手机卡，密码是按照侯某的要求设置，侯某还对侯江**身份证的正反面拍了照，侯某当场就把Ｕ盾及手机卡拿走了。过了几天，侯某又开车接上侯江**去了郴州市的光大银行，然后侯江**办理了一张光大银行卡（卡号:6226××××4907）以及Ｕ盾，并绑定了侯江**之前办理的那张手机卡，侯某也只是拿了Ｕ盾，银行卡存放在侯江**处，一个月后侯某通过微信转了2000元给侯江**。过了几天侯某找到侯江**说之前那张工商银行的卡被冻结导致不能使用了，要侯江**再办理一张农业银行卡，侯江**仍然同意并一起到桂阳县××市场附近的农业银行将办理的农业银行卡（卡号:6228××××6674）补办Ｕ盾，并将侯江**原办理的联通手机号码进行绑定交给了侯某。 2019年3月一天，侯某电话联系侯江**，告知其之前办理的三张银行卡均被银行冻结无法使用了，要侯江**再次办理一张银行卡给其使用，侯江**仍然同意。侯某开一台黑色轿车带着侯江**从桂阳县到了广州市白云区，侯某先带侯江**去办理了一张手机卡，然后到中国银行办理了一张银行卡（卡号:6216××××3541）及Ｕ盾并绑定了侯江**刚办理的手机卡，将Ｕ盾和手机卡交给侯某。侯江**办理的四张卡只要可以使用，侯某都会按照每一张卡每个月1000元的费用支付给侯江**，侯江**通过卖银行卡共获利19000元整。 另查明:侯江**出售给候爱农的4张银行卡被不法分子用于资金转账或直接用于实施诈骗，其中光大银行卡（尾号4907）有流水260万;农业银行卡（尾号6674）有流水4882万;中国银行卡（尾号3541）有流水8509万;工商银行卡（尾号7723）有流水501万；并在公安部电信诈骗案件侦办平台均有被公安机关止付和冻结的记录。光大银行卡（尾号4907）和农业银行卡（尾号6674）2张银行卡被不法分子直接用于实施诈骗，其中侯江**出售的农业银行卡（尾号6674），因涉嫌网络诈骗，被河南省辉县市公安局立案办理“2019.05.02辉县市罗某被诈骗2.6万余元案”时被冻结；出售的光大银行卡（尾号4907）在2019年6月27日被犯罪分子用于收取受害人张某的被诈骗资金12172元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了指定管辖决定书、接报案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍资料、抓获经过、微信转账记录、情况说明、银行流水、调取证据通知书、查询记录、认罪认罚悔过书等书证;证人侯某、陈某、罗某、张某的证言;被告人侯江**的供述与辩解；辨认、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人侯江**违反国家信用卡管理规定，明知不法分子可能使用其出售的信用卡实施信息网络违法犯罪，仍出售自己的银行卡给他人使用进行盈利，且在明知信用卡被冻结的情况下仍然继续办卡给他人使用，为犯罪分子行为提供了便利条件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人侯江**在采取强制措施期间如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人侯江**自愿认罪认罚，并签署具结书，建议对被告人侯江**处一年左右有期徒刑，并处罚金一万元，并适用缓刑，特提起公诉，请依法判处。 被告人侯江**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人具有坦白情节、系初犯，且认罪认罚、积极退赃，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年1月左右的一天，被告人侯江**侄儿侯某（已逮捕）通过电话联系侯江**，相约在桂阳县的体育广场见面，侯某要侯江**用其本人的身份证办理一类银行卡同时办理Ｕ盾，并绑定一张手机卡，办好之后交由侯某，每一张卡每用一个月给侯江**1000元费用。侯江**同意，当日侯某带着侯江**到桂阳联通公司营业厅用侯江**的身份证办理了一张联通手机卡，后侯某又带着侯江**来到桂阳县政府附近的工商银行办理了一张银行卡（卡号6212××××7723）和Ｕ盾，并绑定手机卡，按照侯某的要求设置了密码，侯某还对侯江**身份证的正反面拍了照，侯某当场就把Ｕ盾及手机卡拿走了。过了几天，侯某又开车接上侯江**去了郴州市的光大银行，由侯江**办理了一张光大银行卡（卡号:6226××××4907）以及Ｕ盾，并绑定了侯江**之前办理的那张手机卡，侯某也只是拿了Ｕ盾，银行卡存放在侯江**处。一个月后侯某通过微信转了2000元给侯江**。过了几天侯某找到侯江**说之前那张工商银行的卡被冻结导致不能使用了，要侯江**再办理一张农业银行卡，侯江**仍然同意并一起到桂阳县××市场附近的农业银行将办理的农业银行卡（卡号:6228××××6674）补办Ｕ盾，并将侯江**原办理的联通手机号码进行绑定交给了侯某。 2019年3月的一天，侯某电话联系侯江**，告知其之前办理的三张银行卡均被银行冻结无法使用，要侯江**再次办理一张银行卡给其使用，侯江**仍然同意。随后，侯某开车带着侯江**从桂阳县到了广州市白云区，侯某先带侯江**去办理了一张手机卡，然后到中国银行办理了一张银行卡（卡号:6216××××3541）及Ｕ盾并绑定了侯江**刚办理的手机卡，侯江**将Ｕ盾和手机卡交给了侯某。侯江**办理的四张卡只要可以使用，侯某都会按照每一张卡每个月1000元的费用支付给侯江**，侯江**通过卖银行卡共获利19000元整。 另查明，侯江**出售给候爱农的4张银行卡被不法分子用于资金转账或直接用于实施诈骗，其中光大银行卡（尾号4907）有流水260万;农业银行卡（尾号6674）有流水4882万;中国银行卡（尾号3541）有流水8509万;工商银行卡（尾号7723）有流水501万；并在公安部电信诈骗案件侦办平台均有被公安机关止付和冻结的记录。其中侯江**出售的农业银行卡（尾号6674），因涉嫌网络诈骗，被河南省辉县市公安局立案办理“2019.05.02辉县市罗某被诈骗2.6万余元案”时被冻结；出售的光大银行卡（尾号4907）在2019年6月27日被犯罪分子用于收取受害人张某的被诈骗资金12172元。 上述事实有经庭审质证、确认的指定管辖决定书、接报案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍资料、抓获经过、微信转账记录、情况说明、银行流水、调取证据通知书、查询记录、认罪认罚悔过书等书证;证人侯某、陈某、罗某、张某的证言;被告人侯江**的供述与辩解；辨认、搜查笔录等证据证实，足以认定。 本案审理中，被告人侯江**向本院退缴了违法所得19000元。 本院认为，被告人侯江**违反国家信用卡管理规定，明知不法分子可能使用其出售的信用卡实施信息网络违法犯罪，仍出售自己的银行卡给他人使用，且在明知信用卡被冻结的情况下仍然继续办卡给他人使用，为犯罪行为提供了便利条件，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。指定辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人侯江**到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据侯江**的犯罪情节和悔罪表现,没有再犯罪的危险,适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响,结合公诉机关的量刑建议，可以对侯江**宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人侯江**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人侯江**退缴的违法所得19000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄龙飞 人民陪审员  曹玉瑛 人民陪审员  谢前任 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  李文佳 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。