内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0823刑初17号公诉机关乌拉特前旗人民检察院。被告人杨某1，出生于内蒙古自治区，公民身份号码×××，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区南一街4栋。2012年10月9日因强奸罪被临河区人民法院判处有期徒刑7年，于2017年12月20日刑满释放。2019年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被巴彦淖尔市公安局刑事拘留，2019年6月28日被巴彦淖尔市公安局执行逮捕。现羁押于磴口县看守所。指定辩护人赵某，乌拉特前旗法律援助中心律师。被告人赖某，出生于福建省漳平市，公民身份号码×××，捕前住福建省漳平市双洋镇西洋村14号。2019年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被巴彦淖尔市公安局刑事拘留，2019年6月28日被巴彦淖尔市公安局执行逮捕。现羁押于乌拉特前旗看守所。辩护人刘某，福建明嘉律师事务所律师。辩护人高某，内蒙古扬阳律师事务所律师。乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑检刑诉﹝2020﹞12号起诉书指控被告人杨某1、赖某犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。2020年3月2日因出现新型冠状病毒肺炎疫情公共卫生突发事件，不能抗拒的原因案件中止审理，2020年10月10日案件恢复审理。乌拉特前旗人民检察院检察员王某出庭支持公诉，被告人杨某1及其指定辩护人赵某、被告人赖某及其辩护人刘某、高某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人赖某与被告人杨某1、王某2（另案处理）、贾某2（另案处理）等人于2018年12月份至2019年4月份先后去往老挝，进入到老挝的一家名为泰国华鑫科技的诈骗公司，该公司实行分层管理，并下设“余温组”等多个诈骗小组，其中田某（另案处理）担任该公司业务总监，负责培训新员工，李某2（化名余温，另案处理）担任“余温组”代理老板，负责管理“余温组”成员，被告人赖某担任“余温组”组长，负责对被告人杨某1、王某2、贾某2等组员实施诈骗行为进行具体指导，被告人赖某、杨某1与王某2、贾某2等人负责寻找作案目标，并实施具体诈骗行为。被告人赖某、杨某1与王某2、贾某2等人使用由公司统一提供的手机与电脑，伪装成“高富帅”，以陌陌、微信等聊天软件与被害人联系，取得被害人信任后，以高额回报为诱饵诱骗被害人下载“网易彩票”，并通过控制“网易彩票”后台来控制中奖倍率与中奖号码，他们采取先让被害人充某小额资金，然后通过控制后台让被害人盈利的办法，以此诱惑被害人再充某大额资金，之后再控制后台让被害人输掉投注，从而骗取被害人投注款项以达到诈骗目的。2019年3月20日，被告人杨某1在老挝境内泰国华鑫科技公司工作期间化名“吕立”，与被害人李某1通过手机聊天软件陌陌认识，取得被害人李某1信任后，双方互相添加对方微信，被告人杨某1对被害人李某1说，我在一款网易旗下的竞彩平台上每天都可以挣到钱，我先带你玩几把小的，然后被害人李某1按照被告人杨某1所发来的二维码扫描下载了这款“竞彩平台”并充某500元，通过被告人杨某1的指引赢了60元，之后被告人杨某1在其组长被告人赖某等人的指导下诱骗被害人李某1继续充钱，以获得更高收益。于是被害人李某1便按照被告人杨某1的指引向“网易彩票”客服杨毅哲农业银行卡号:×××分别充某10000元、100000元及1000000元。充某后被害人李某2将竞彩平台上的资金提现，被告知资金不到1500000元不可提现，便又按照被告人杨某1指引继续竞彩，之后本金全部输掉。后被告人杨某1以翻本为由，诱骗被害人李某1继续充钱，被害人李某1便按照被告人杨某1指引分两笔分别充某30000元、230000元，又全部输掉。此后被告人杨某1便不再与被害人李某1联系。事后，被告人杨某1因与赖某等人成功诈骗被害人李某1人民币1177963元（李某1共投注人民币1370500元，其中给被害人李某3八次返回人民币192537元），被告人杨某1非法获利人民币23万余元，被告人赖某因此非法获利人民币4万余元。案发后，被告人杨某1、赖某均如实供述了自己的犯罪行为。被告人杨某1已退还非法所得人民币164904元，公安机关已依法将该款发还被害人李某1。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人李某1的报案材料及陈述、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、出入境记录、扣押决定书、发还清单、接受证据清单、刑事判决书、调取证据通知书、李某1、杨毅哲等人银行交易流水、收条、谅解书、鉴定聘请书、内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、证人杨某12、杨某13、黄某、常某、王某2、吴某、杨某14证言、同案犯王某2、贾某2、田某、杨某11、杨某12、黄某、李某2供述、辨认笔录及照片、被告人杨某1、赖某供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人杨某1、赖某故意隐瞒事实真相，使他人陷入错误认识投注“网易彩票”，在境外骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任，且系共同犯罪。建议判处被告人杨某1、赖某有期徒刑十年至十三年，并处罚金10000元至50000元。被告人杨某1对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人杨某1自愿认罪认罚，退缴了18万余元非法所得，并取得了被害人的谅解，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赖某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人赖某自愿认罪认罚，且愿意退缴非法所得，并取得了被害人的谅解，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年12月份至2019年4月份，被告人赖某、被告人杨某1、王某2（另案处理）、贾某2（另案处理）等人先后去往老挝，进入一家名为泰国华鑫科技的诈骗公司，该公司实行分层管理，并下设“余温组”等多个诈骗小组。其中田某（已判刑）担任该公司业务总监，负责培训新员工，李某2（化名余温，已判刑）担任“余温组”代理老板，负责管理“余温组”成员，被告人赖某担任“余温组”组长，负责对被告人杨某1、王某2、贾某2等组员实施诈骗行为进行具体指导，被告人赖某、杨某1与王某2、贾某2等人负责寻找作案目标，并实施具体诈骗行为。被告人赖某、杨某1与王某2、贾某2等人使用由公司统一提供的手机与电脑，伪装成“高富帅”，以陌陌、微信等聊天软件与被害人联系，取得被害人信任后，以高额回报为诱饵诱骗被害人下载“网易彩票”，并通过控制“网易彩票”后台来控制中奖倍率与中奖号码诱骗被害人充某，从而骗取被害人投注款项以达到诈骗目的。2019年3月20日，被告人杨某1化名“吕立”与被害人李某1通过手机聊天软件陌陌认识，取得被害人李某1信任后，双方互相添加微信，被告人杨某1开始对被害人李某1实施诈骗，被害人李某1按照被告人杨某1发来的二维码扫描下载了“竞彩平台”并充某500元，通过被告人杨某1的指引赢了60元，之后被告人杨某1在其组长被告人赖某等人的指导下诱骗被害人李某1继续充钱。被害人李某1在被告人杨某1的指引下先后向“网易彩票”客服杨毅哲农业银行卡号:×××分别充某10000元、100000元及1000000元。充某后被害人李某2将竞彩平台上的资金提现，被告知资金不到1500000元不可提现，便又按照被告人杨某1指引继续竞彩，之后将本金全部输掉。后被告人杨某1以翻本为由，诱骗被害人李某1继续充钱，被害人李某1按照被告人杨某1指引分两笔分别充某30000元、230000元，又全部输掉，此后被告人杨某1便不再与被害人李某1联系。被害人李某1共投注人民币1370500元，期间返回人民币192537元，被告人杨某1、赖某诈骗被害人李某1人民币1177963元。被告人杨某1非法获利人民币230000元，被告人赖某非法获利人民币40000元。案发后，被告人杨某1、赖某均如实供述了自己的犯罪行为。被告人杨某1已退还非法所得人民币164904元，公安机关已依法将该款发还被害人李某1。另查明，案发后，乌拉特前旗公安局扣押被告人杨某130000元后发还被害人李某1，同案犯李某2向被害人李某1退赔1013060元。被害人李某1对本案全部被告人予以谅解。被告人赖某退缴违法所得40000元人民币。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某1报案材料及陈述、受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、到案经过，证人杨某12、杨某13、黄某、常某、王某2、吴某、杨某14证言，出入境记录查询结果、发还清单、扣押决定书、接受证据材料清单、调取证据通知书及清单、刑事判决书、释放证明书、情况说明、发还清单、调取证据通知书、调取李某1、杨毅哲等人流水信息、情况说明、发还清单、收条、谅解书，内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书（内允司法鉴定所[2019]物检字第190537-1、190537-2、190537-3、190537-4），辨认笔录及照片，同案犯李某2、王某2、贾某2、田某、杨某11、杨某12、黄某供述，被告人杨某1、赖某供述及户籍证明证实，足以认定。本院认为，被告人杨某1、赖某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨某1在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赖某退缴了全部违法所得，被告人杨某1退缴了部分违法所得，依法可以从轻处罚。公诉机关、二被告的辩护人提出被告人杨某1、赖某自愿认罪认罚、系坦白，取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚的公诉、辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以支持。二被告人的辩护人提出二被告人系从犯，依法应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨某1在诈骗被害人李某1过程中起关键、主要作用，被告人赖某在诈骗公司中系诈骗小组组长，并指导诈骗小组成员成功实施涉案诈骗犯罪，二被告人不应认定其为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人赖某退缴的违法所得40000元人民币、二被告的作案工具，依法予以没收；被告人杨某1剩余违法所得35096元，应依法追缴后予以没收。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2030年5月20日止。）二、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2029年5月31日止。）三、被告人赖某退缴的违法所得40000元人民币、被告人杨某1、赖某作案工具依法予以没收；被告人杨某1剩余违法所得35096元，依法追缴后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 许 承审判员 王 荣审判员 杨亚帅二〇二〇年十一月三日书记员 马 戎附适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。