安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0223刑初203号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人吴新星，男，1988年7月5日出生于安徽省南陵县，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，住芜湖市弋江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月24日被南陵县公安局监视居住，2020年9月15日被南陵县人民检察院监视居住。辩护人熊小平，安徽熊小平律师事务所律师。安徽省南陵县人民检察院以南检一部刑诉［2020］234号起诉书指控被告人吴新星犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月14日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用简易程序合议制，组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员程云出庭支持公诉，被告人吴新星以及辩护人熊小平到庭参加了诉讼。该案现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：2017年11月4日，被告人吴新星通过微信好友厉宏达（已判决）推荐在“IAMCLOWN”（简称IAC）网络平台注册会员（用户名：vip888,昵称：飞大大）。该平台由叶某（已判决）设定运营模式并出资，开发IAC手机APP客户端，架设IAC网站，于2017年11月5日正式上线运营，通过种子培训会、招商会、彩旗飘飘等线下推介活动及微信、互联网软件等线上媒介进行宣传推广，宣称利用社交软件传播广告就能获利，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下层关系，以直接或间接发展下线数量作为返利依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，通过传销活动大肆骗取财物。被告人吴新星于2017年11月28日激活其平台账户，又以其母亲郭金花等人身份信息注册多个会员，用于发展下线。2017年底至2018年期间，吴新星实际参与IAC网络平台传销活动，成为芜湖地区级别最高的会员及最高领导人，建立“我是小丑，我有梦想”微信群，维护群内秩序，发送宣传资料和讲课视频，解决和协调解决会员问题；在芜湖市镜湖区金鹰写字楼17层1705室成立IAC网络平台芜湖办事处，提供会员交流、咨询的场所；协助IAC平台上级负责人组织彩旗飘飘巡游芜湖站活动，并带领会员积极参加IAC平台组织的各种线下活动。吴新星在传销组织中最高会员级别L6，伞下会员自然层级16层，下线会员6165名，其中有效会员5760名，无效会员405名，涉案总金额364940500元。2019年3月26日，被告人吴新星经公安机关电话通知到案，后如实供述了犯罪事实。公诉机关据此指控的证据有被告人的户籍信息、归案经过、叶某等人刑事判决书等书证；证人叶某、厉宏达、向某、李某等人证言；被告人吴新星的供述和辩解；鉴定意见书；辨认、提取笔录及电子数据等。公诉机关认为：被告人吴新星伙同他人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴新星自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五的规定，可从宽处理。被告人吴新星在共同犯罪活动中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴新星经公安机关电话通知到案，后如实供述犯罪事实，是自首，可从轻或减轻处罚。建议判处被告人吴新星有期徒刑三年，可宣告缓刑，并处罚金。据此提起公诉，请依法判决。被告人吴新星对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实均无异议。被告人吴新星的辩护人熊小平对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实均无异议。但就从轻或减轻处罚提出以下辩护意见：被告人吴新星系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人系偶犯，且悔罪认罪，愿意积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人系自首，认罪认罚。综上恳请合议庭对被告人吴新星从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人吴新星于2020年10月29日退缴违法所得人民币150000元。上述事实，被告人吴新星在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的被告人吴新星的户籍信息、归案经过、叶某等人刑事判决书等书证；证人叶某、厉宏达、向某、李某等人等证言；被告人吴新星的供述和辩解；鉴定意见书；辨认、提取笔录及电子数据等以及庭审笔录等在卷证实，足以认定。本院认为：被告人吴新星伙同他人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于共同犯罪。公诉机关指控被告人吴新星犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人吴新星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人吴新星经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首,可从轻或减轻处罚；被告人吴新星主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人吴新星自愿认罪认罚，本院予以确认，可从宽处罚；根据被告人吴新星的犯罪事实，情节及悔罪表现，决定对其减轻处罚并适用缓刑。对其辩护人的辩护本院予以支持。综上依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴新星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人吴新星退缴的违法所得人民币150000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  桂春风人民陪审员  洪 敏人民陪审员  孙 云二〇二〇年十一月二日书 记 员  陆 松附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。