上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初707号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人谢某某，男，1982年3月28日出生于福建省福州市，汉族，初中文化程度，案发时在“兴泰688”船工作，户籍在福建省福州市连江县坑园镇象纬村永昌路**；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月30日被取保候审，同年8月12日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人李毅强，福建熹龙律师事务所律师。被告人潘某某，男，1968年5月17日出生于江苏省淮安市，汉族，文盲，案发时在“兴泰688”船工作，户籍户籍在江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路**；嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月30日被取保候审，同年8月12日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人徐佐旗，北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人谢某某、潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，决定中止简易程序审理，转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员卫某出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人李毅强、被告人潘某某及其辩护人徐佐旗到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人谢某某、潘某某伙同夷某1、夷某2(均另行处理)分别受人雇佣于2020年1月28日、22日至“兴泰688”船工作，谢某某负责联络、指挥并押货，潘某某负责驾驶。2020年1月29日晚，在关闭海事导航系统的情况下，潘某某按照谢某某的指挥，驾驶该船至浦东机场附近水域搭靠一艘海船，由谢某某与海船对接确认后，在明知所运柴油来源非法的情况下，四人仍以拖拉油管的方式从海船过驳柴油307.536公吨至“兴泰688”船。次日凌晨2时许，“兴泰688”船行至长江上海段吴淞口水域时被公安人员查获，被告人谢某某、潘某某被传唤至公安机关。到案后，两被告人均如实供述了上述犯罪事实。经鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币2,054,340.48元，在进口环节应缴税款为人民币763,883.26元。为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了证人夷某1、夷某2的证言及二人的辨认笔录，长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及相关照片等书证，中国检验认证集团上海有限公司重量证书、测量记录，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海浦江海关的核算证明书，“兴泰688”船的检验证书、适航证书，公安机关出具的《到案情况说明》，被告人谢某某、潘某某的供述及二人的辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人谢某某、潘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款；两被告人在共同犯罪中均起次要作用，根据刑法第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人潘某某到案后能如实供述自己的罪行，适用刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人潘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人潘某某有期徒刑10个月，并处罚金。公诉人还认为，被告人谢某某当庭否认指挥事实，不能认定为如实供述，对被告人谢某某不适用认罪认罚。庭审中，被告人谢某某对公诉机关所控的联络、押货事实及罪名不表异议，但认为其在本案中未起指挥作用。其辩护人对公诉机关所控的罪名亦无异议，还认为起诉认定谢某某在本案中是指挥人员有误；同时，又认为谢某某系从犯，到案后能如实供述罪行，且已签署了《认罪认罚具结书》，建议法庭对谢某某减轻处罚并适用缓刑。被告人潘某某对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人潘某某表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关所控事实、罪名亦均无异议，还认为潘某某系初犯、从犯，到案后能如实供述罪行，且签署了《认罪认罚具结书》，建议法庭对潘某某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人谢某某、潘某某伙同夷某1、夷某2(均另行处理)受人雇佣分别于2020年1月28日、22日至“兴泰688”船工作，谢某某负责联络、指挥并押货，潘某某负责驾驶。2020年1月29日晚，在关闭海事导航系统的情况下，潘某某按照谢某某的指挥，驾驶该船至浦东机场附近水域搭靠一艘海船，由谢某某与海船对接确认后，在明知所运柴油来源非法的情况下，四人仍以拖拉油管的方式从海船过驳柴油307.536公吨至“兴泰688”船。次日凌晨2时许，“兴泰688”船行至长江上海段吴淞口水域时被公安人员查获，被告人谢某某、潘某某被传唤至公安机关。到案后，被告人潘某某如实供述了上述犯罪事实。经鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，价值人民币2,054,340.48元，在进口环节应缴税款为人民币763,883.26元。认定上述事实的证据有：1.证人夷某1、夷某2的证言及二人的辨认笔录证实，2020年1月29日晚，“兴泰688”船由谢某某联络、指挥，潘某某驾驶至浦东机场附近水域搭靠一艘海船，明知来源非法，仍以拖拉油管的方式从海船过驳柴油。次日凌晨2时许，“兴泰688”船行至长江上海段吴淞口水域时被公安人员人赃俱获等情况。2.长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及相关照片等书证证实，涉案船舶及其内载成品油已被扣押等情况。3.中国检验认证集团上海有限公司重量证书、测量记录证实，扣押的“兴泰688”船所载成品油的重量。4.中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，扣押的“兴泰688”船所载的成品油系车用柴油(V)中-10号的事实。5.上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案成品油的价值。6.上海浦江海关的核算证明书证实，涉案成品油在进口环节的应缴税款数额。7.“兴泰688”船的检验证书、适航证书证实，涉案船只的情况。8.公安机关出具的《到案情况说明》证实，本案案发及被告人到案的经过。9.被告人谢某某、潘某某的相关供述、辩解及辨认笔录。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人谢某某、潘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予刑事处罚。公诉机关指控被告人谢某某、潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。两被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人潘某某到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人潘某某认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人谢某某及其辩护人认为谢某某在本案未起指挥作用、不是指挥人员的辩解、辩护意见，经查，现不仅有证人夷某1、夷某2的证言及二人的辨认笔录，还有被告人潘某某的当庭供述确认谢某某在本案起了指挥作用，且谢某某原也供认在案，故对此辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人谢某某的辩护人认为谢某某到案后能如实供述罪行，且已签署了《认罪认罚具结书》，建议法庭对谢某某适用缓刑以及被告人潘某某的辩护人建议法庭对潘某某适用缓刑的辩护意见，经查，与事实不符，于法无据，不予采纳。据此，根据被告人谢某某、潘某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪认罚情况，结合辩护人的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年8月10日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年6月10日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  张意心二〇二〇年十一月三日书 记 员  胡霁雯附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。