四川省汉源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1823刑初1号 公诉机关四川省汉源县人民检察院。 被告人谭某智，男，生于1990年11月19日，汉族，四川省江油市人，高中文化，户籍所在地：四川省江油市。2019年5月23日，因涉嫌犯开设赌场罪被汉源县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕，8月27日被汉源县检察院依法取保候审，2020年1月8日被本院依法继续取保候审，同年10月28日经本院决定由汉源县公安局依法执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人任衍历，四川瀑源律师事务所律师。 汉源县人民检察院以汉检诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人谭某智犯赌博罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院受理后，报经雅安市中级人民法院同意延长审理期限3个月，同年7月6日汉源县人民检察院以本案需补充侦查为由建议延期审理，本院于8月6日恢复审理。2020年9月18日汉源县人民检察院以汉检诉刑变诉（2020）2号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人谭某智犯开设赌场罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月10日依法公开开庭进行了审理，汉源县人民检察院指派检察员李晖出庭支持公诉，被告人谭某智及其辩护人任衍历到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 汉源县人民检察院指控：2018年世界杯开赛前，田某（已判刑）在广东取得赌博网站“皇冠网”的代理资格，遂在雅安市雨城区、汉源县发展人员，并组织赵某、张某、谭某智等人参赌，以田某取得代理资格的盘为大盘，大盘下开设代理盘，在代理盘内开设会员号，投注人员使用手机在会员号内投注参与世界杯赌球。在田某的组织安排下，赵某负责管账，并使用田某、赵某、张某等人的银行卡进行赌资结转，张某协助联系赌博业务并教授参赌人员下载网址、修改账号密码，雷某在电脑上对各代理盘投注及输赢情况进行统计、计算，拍照后向田某汇报，黄某、李某阳等人积极参与组织事务，逐渐形成以田某为首要分子，赵某等人为重要成员，刘某、李某州、谭某智等人为一般成员的犯罪集团。案发后，雷某将记录赌博盘口的记账本销毁。 2018年俄罗斯世界杯期间，被告人谭某智为非法获利，在田某等人大盘开通一代理盘后，并约定大盘占股50%，谭某智占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。谭某智在该盘口开通一个会员号，除自己投注外还接受涂某、蔡某1、蔡某2、陈某、邓某、高某、何某下注赌球，谭某智每周与上家田某进行结算，输赢的赌资转到张某银行卡。该会员号共接受参赌人员网络投注金额1969127元，返水合计30519元，谭某智通过盘内占成和返水实际赢利163118.50元。 被告人谭某智归案后，如实供述了上述犯罪事实，并退缴非法所得及待处金共计210210元于汉源县财政专户。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人谭某智为获取非法利益，利用网络开设赌场，参与赌博网站利润分成，妨害社会管理秩序，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谭某智系犯罪集团一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，建议判处被告人谭某智有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。为此诉至本院，请求依法判处。 被告人谭某智对公诉机关指控犯开设赌场罪的罪名和事实无异议。 辩护人提出，被告人谭某智具有坦白情节，系初犯、偶犯；属犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后认罪态度好，全额退赃，且自愿认罪认罚，建议对被告人谭某智从宽处罚，适用缓刑。被告人谭某智同意该辩护人意见。 经审理查明：2018年世界杯开赛前，田某（已判刑）在广东取得赌博网站“皇冠网”的代理资格，遂在雅安市雨城区、汉源县发展人员，并组织赵某、张某（已判刑）、谭某智等人参赌，以田某取得代理资格的盘为大盘，大盘下开设代理盘，在代理盘内开设会员号，投注人员使用手机在会员号内投注参与世界杯赌球。在田某的组织安排下，赵某（已判刑）负责管账，并使用田某、赵某、张某等人的银行卡进行赌资结转，张某协助联系赌博业务并教授参赌人员下载网址、修改账号密码，雷某（已判刑）在电脑上对各代理盘投注及输赢情况进行统计、计算、记录，拍照后向田某汇报，黄某、李某阳（已判刑）等人积极参与组织事务，逐渐形成以田某为首要分子，赵某等人为重要成员，刘某、李某州（已判刑）、谭某智等人为一般成员的犯罪集团。案发后，雷某将记录赌博盘口的记账本销毁。 2018年俄罗斯世界杯期间，被告人谭某智为非法获利，在田某大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股50%，谭某智占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。谭某智除自己投注外还接受涂某、蔡某1、蔡某2、陈某、邓某、高某、何某（7人均已受行政处罚）下注赌球，每周与上家田某进行结算，输赢的赌资转到张某银行卡。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注金额1969127元，谭某智非法获利163118.50元。 被告人谭某智归案后如实供述了上述事实，并签署了认罪认罚具结书，退缴非法所得及待处金共计210210元于汉源县财政专户。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、强制措施文书、案件移送审查起诉告知书，证实案件的由来以及对被告人采取强制措施的情况。 2、犯罪嫌疑人谭某智的基本情况、户籍证明，证实被告人谭某智的身份信息，且具有刑事责任能力。 3、归案情况说明，证实2019年5月23日民警在深圳市龙华区将谭某智抓获。 4、中国工商银行现金存款凭证，证实2019年8月22日，8月26日，谭某智家属代其退缴非法所得及待处金共计210210元于汉源县财政专户。 5、证人陈某证言，证实2018年6月，被谭某智告知可以在谭某智处下注赌球后，采取微信转账的方式，以50元、100元不等的金额下注，下注金额共计600元左右，全输掉了。 4、证人涂某证言，证实2018年世界杯期间的一天，与谭某智一起吃宵夜看球赛，看到谭某智在赌球后，让谭某智帮忙下注500元，之后以200元、1000元等不同的金额让谭某智帮忙投注了2万元左右，共输了1万5千元左右。 5、证人蔡某1证言，证实2018年6月份，谭某智来南昌找蔡某1谈生意，聊天时被告知可帮忙下注赌球。世界杯期间，几次让谭某智帮忙下注，下注金额为1万元左右，没什么输赢。 6、证人高某证言，证实2018年世界杯期间，看到谭某智朋友圈所发的比赛赔率截图后，通过微信转赌资的方式，在谭某智处下注赌球，共下注5万左右，输掉2万多。 7、证人邓某证言，证实2018年世界杯期间，看到谭某智朋友圈所发的比赛赔率截图后，通过微信联系，在谭某智处下注4万多元赌球，共输掉1.5万左右。 8、证人蔡某2证言，证实与谭某智是朋友，看到谭某智赌球后，就通过微信转账以及给现金的形式在谭某智处下注赌球，下注金额共计1万元左右，输掉一、两千元。 9、证人何某证言，证实谭某智和何某是多年前认识的朋友，2018年世界杯期间，在谭某智处共投入了2万多元赌球，输了1万多元。 10、证人田某证言，证实雷某账目上记载的唐友智是江油人。 11、证人雷某证言，证实2018年，田某安排雷某管世界杯赌博的账目。雷某记好账，将账单拍照发给田某，后将账目烧毁，张某、赵某、李某阳等人是大盘的股东。 12、被告人谭某智供述，证实田某开了一个每日限额10万元的盘给谭某智，双方约定各自占股50%，按照盘口下注有效金额的1.55%返水，每星期结一次帐。谭某智使用自己的中国建设银行卡与田某结了两次账，第一大概12万多，第二次大概3万多，均转入开户名为张某的银行卡。涂某、蔡某1、蔡某2、陈某、邓某、高某、何某七人参与了谭某智盘下注赌球，均通过微信或支付宝转赌资。 13、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实谭某智辨认出张某、田某、高某、何某、涂某、陈某、蔡某2、邓某、蔡某1等人。 14、账单（雷某记）、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实唐某智（谭某智）的代理盘返水比例为1.55%，在2018年6月25日至7月10日期间，“有效数”（接受投注投注金额）1969127元。 15、提取笔录、谭某智、蔡某鹏、张某、田某等人微信基本信息截图、汉源县公安局行政处罚决定书，证实汉源县公安局对参赌人员陈某、涂某、蔡某1、高某、邓某、蔡某2、何某的行政处罚措施。陈某、涂某、蔡某1、高某、邓某、蔡某2、何某户籍证明，证实参赌人员的身份信息。 16、四川省汉源县人民法院（2019）川1823刑初66号刑事判决书、雅安市中级人民法院（2020）川18刑终51号刑事裁定书，证实田某等人因开设赌场罪已被判刑的事实。 本院认为，被告人谭某智为获取非法利益，利用网络开设赌场，在田某等人犯罪集团的赌博网站担任代理，开设会员号并接受他人投注，参与赌博网站利润分成，投注金额高达1969127元，属情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人谭某智犯开设赌场罪，其罪名成立，指控证据确实、充分，量刑建议幅度适当，本院依法予以支持。辩护人提出被告人谭某智具有坦白情节，系犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动退赃，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，本院依法予以采纳。鉴于被告人谭某智系犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，积极退赃且自愿认罪认罚，具有法定和酌定从轻处罚情节，本院依法对其从宽处理。为此，根据被告人谭某智的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第一款、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款、第二款、第三条之规定，判决如下： 一、被告人谭某智犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、没收被告人谭某智违法所得163118.50元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗劲松 审 判 员  黄雪梅 人民陪审员  李 炜 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  何金瑶 附相关法律条文： 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高法、最高检、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。