四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初316号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人周义宏，男，生于1963年8月22日，四川省雅安市人，汉族，初中文化，原系雅安市名山区睿富企业管理有限公司法定代表人，住雅安市雨城区。曾因犯非法拘禁罪，于2003年10月8日被四川省雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年9月2日被绵阳市公安局刑事拘留，同年9月29日被绵阳市公安局决定取保候审，2017年9月28日被绵阳市公安局城北分局决定解除取保候审。又于2019年11月6日被绵阳市公安局城北分局决定监视居住，于2020年5月5日被绵阳市公安局城北分局决定取保候审，于2020年8月12日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人徐战英，四川蜀仁律师事务所律师。 辩护人彭建军，四川睿之轩律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人周义宏犯合同诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员李春梅出庭支持公诉，被告人周义宏及其辩护人徐战英、彭建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人周义宏于2014年9月与四川睿富炭素科技有限公司（以下简称睿富科技公司）的法定代表人黄某就炭素新型材料产业园项目达成投资意向，并于当月23日注册了雅安市名山区睿富企业管理有限公司（以下简称睿富管理公司），被告人周义宏担任法定代表人。被告人周义宏在明知该炭素新型材料产业园项目资金不到位，无项目设计，尚未取得土地使用许可和规划许可，不具有发包条件的情况下，仍通过张某介绍，于2014年9月27日，以睿富管理公司的名义与郭某（男，47岁，本案被害人）代表的海南国爱建设工程有限公司（以下简称国爱公司）签订了《雅安市名山高科技碳素项目工程施工合同》，该施工合同约定的工程内容为场地平整、土石方挖运、地下管网、厂区道路及施工图所示内容，工程价款为3亿元（以下币种均为人民币），开工时间为2014年11月18日，工程质量保修金为施工合同价款的3%。合同签订之次日，被告人周义宏以睿富管理公司的名义收取了郭某的工程保证金300万元（其中50万元由罗某通过邮储银行转至睿富管理公司）。该款全部由被告人周义宏以支付居间费、投资项目、日常开支等名目安排使用。2014年11月，由于不能如期开工，郭某发现该项目可能存在问题，便要求被告人周义宏退还保证金，被告人周义宏一直推诿，在郭某多次催要下，被告人周义宏于2015年春节后给郭某退还所骗人民币15万元，剩余285万元一直未退还。期间，被告人周义宏更换联系方式。 2015年8月5日，郭某到公安机关报案。2016年9月1日，被告人周义宏在雅安市雨城区被抓获归案。 上述事实，被告人周义宏无异议，仅辩解在取保候审期间又退还了郭某11万元，并当庭自愿认罪认罚。且有经庭审质证的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过等证据证实案件的来源及被告人周义宏的到案情况；有被害人郭某的陈述及报案材料；有证人黄某、张某、罗某、安某、陈某等人的证言；有施工合同，郭某、罗某的转款凭证，收条；有被告人周义宏及睿富管理公司的银行账户交易明细，睿富科技公司及黄某的银行账户交易明细，张某、陈某等人的银行账户交易明细；有还款计划及承诺书，关于睿富公司未进行税务登记、未办理规划许可、未获得土地使用权等情况的说明；有企业投资项目备案通知书、雅安市名山区人民政府关于与睿富科技公司解除“炭素及超高功率石墨电极生产项目投资协议书”的协议及名山区人民政府就该解除协议的登报声明；有被告人周义宏曾被判刑的刑事判决书等前科材料；有睿富科技公司、睿富管理公司的工商资料，该两公司的投资款使用明细及相关凭证；被告人周义宏的供述和辩解等证据证实，上列证据之间已形成锁链，足以认定。 被告人的辩护人当庭向法庭提交了被告人周义宏患有多种疾病的检查报告单、病情证明等证据，与本案无关联性，本院不予确认。 本院认为，被告人周义宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯国家刑律，构成合同诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人周义宏到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且当庭自愿认罪认罚，可以依法从轻从宽处罚。公诉机关指控被告人周义宏犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人周义宏提出“在取保候审期间曾退还被害人郭某11万元”的辩解意见，无相关证据佐证，本院不予采信。本案被告人周义宏合同诈骗数额特别巨大，其行为不仅侵犯了合同相对方的财产所有权，还侵犯了正常的市场经济秩序，具有较大的社会危害性。被告人周义宏的辩护人提出“被告人周义宏的行为社会危害性较小”的辩护意见于事实和法律规定相悖，本院不予采信。但被告人的辩护人提出“被告人周义宏到案后如实供述，配合调查，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳，并在量刑时考虑。鉴于被告人周义宏当庭自愿认罪认罚，公诉人在庭审中提出了“对被告人周义宏判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元”的量刑建议，被告人及其辩护人均表示同意，本院认为该量刑建议适当，予以采纳。为了维护正常的市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人周义宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2030年7月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人周义宏退赔被害人郭某的经济损失人民币二百八十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 吴 倩 人民陪审员 蓝 平 人民陪审员 姜晓斌 二〇二〇年十一月五日 书 记 员 刘玉萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。