贵州省六盘水市六枝特区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0203刑初222号公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。被告人杨靖，曾用名杨老四，男，1989年7月23日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，农民，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局刑事拘留，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。被告人蔡老四，男，1990年7月30日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，农民，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局刑事拘留，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。被告人文勇，曾用名文平平，小名文老三，男，1988年3月13日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，农民，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局刑事拘留，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。辩护人郭宾，贵州辰卓律师事务所律师。被告人黄霞，女，1989年1月6日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，初中文化，农民，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局取保候审，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六盘水市第二看守所。被告人胡国军，绰号国子，女，1990年10月14日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，捕前住湖南省娄底市娄星区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局取保候审，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六盘水市第二看守所。被告人李辉，男，1988年10月2日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，捕前住湖南省娄底市娄星区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局刑事拘留，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。被告人刘猛，男，1989年1月26日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，农民，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2020年5月15日被六枝特区公安局刑事拘留，同年6月19日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。六盘水市六枝特区人民检察院以六检刑诉（2020）117号起诉书指控被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院检察员陶伟，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛，被告人文勇的辩护人郭宾到庭参加了诉讼。现已审理终结。六盘水市六枝特区人民检察院指控，2020年4月中旬，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉等六人共同在六枝特区岩脚镇实施电信网络诈骗，被告人刘猛于2020年5月2日左右加入该诈骗团伙。该诈骗团伙诈骗的方式为首先使用电脑在网络上发布招嫖信息引诱被害人，虚构提供性服务的事实，并通过打电话的方式逐步取得被害人信任，再以缴纳嫖资、保证金等理由让被害人向某诈骗团伙指定的银行账户打入资金，最后通过ＡＴＭ机取款或者转账的方式将银行卡上的诈骗所得款项转走。其中，被告人黄霞、胡国军、李辉负责使用电脑聊天软件冒充前台人员进行网上聊天获取被害人信任，被告人蔡老四、文勇冒充送卖淫人员的司机给被害人打电话继续进行诈骗，被告人杨靖、刘猛负责将骗取的财物从银行取出或者转走。从2020年4月中旬至2020年5月14日，被告人杨靖、刘猛、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉采用上述方式对多名被害人进行诈骗。具体如下：1、2020年4月30日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人周某3700元（人民币，下同）。2、2020年5月1日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人武某3000元。3、2020年5月2日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人桂某3600元。4、2020年5月2日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人郝某4000元。5、2020年5月3日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人李某14000元。6、2020年5月5日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人刘某13600元。7、2020年5月13日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人刘某29100元。8、2020年5月13日，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛等人采取上述电信网络诈骗的方式骗取被害人邓某5700元。上述事实，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛在开庭审理过程中亦无异议，并有物证车牌号为粤Ｓ×××**黑色本田雅阁轿车一辆、车牌号为贵Ｂ×××**吉利牌轿车一辆、现金12824元、手机10部、电话卡5张、信用卡2张、银行卡4张、鸭舌帽2个、口罩4个，书证户籍信息、受案登记表、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、聊天记录、开户信息、转账记录、交易明细、通话清单，证人冉某、彭某的证言，被害人邓某、武某、周某、刘某1、李某1、桂某、郝某、李某2的陈述，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛的供述，现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录及照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，视听资料监控视频、取款视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨靖、蔡老四、文勇、黄霞、胡国军、李辉、刘猛以非法占有为目的，采用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，七被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于辩护人郭宾所提本案应区分主从，文勇属从犯的辩护意见，因七被告人在共同犯罪中分工协作、相互配合，骗得钱款后共同分赃，在现有证据的情况下，不宜区分主从，故对该辩护意见不予采纳，但被告人杨靖的作用稍大于其余六被告人；对于辩护人郭宾提出的可对被告人文勇从轻处罚的辩护意见及理由，予以采纳。七被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条、第七条的规定，判决如下：一、被告人杨靖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年12月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人蔡老四犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年11月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年11月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人黄霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2023年12月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人胡国军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2023年12月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年9月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人刘猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年5月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）八、扣押在案的涉案款12824元按比例发还各被害人，不足部分继续追缴，发还各被害人。九、作案工具车牌号为粤Ｓ×××**黑色本田雅阁轿车一辆、车牌号为贵Ｂ×××**吉利牌轿车一辆、手机10部、信用卡2张、银行卡4张、电话卡5张、鸭舌帽2个、口罩4个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄振海人民陪审员  李桂林人民陪审员  孔维美二〇二〇年十一月二日法官助理王友萍书记员李婷