陕西省西安市中级人民法院 刑  事  判  决  书 （2019）陕01刑终201号 原公诉机关西安市新城区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢清杰，男，1987年8月25日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司经理，户籍地福建省龙岩市漳平市新桥镇西埔村西埔**，捕前住西安市高新区丈八沟街道高新大都会小区2号楼2单元305室。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人曹子隆，北京德恒（深圳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈鹏，男，1997年8月10日出生于四川省达州市，汉族，中专文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司业务组长，户籍户籍地四川省达州市宣汉县红峰乡红凤街**，span>捕前住西安市高新区丈八沟街道大都会小区2号楼2单元304室。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人贾峰、赵索（实习），陕西泽诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒲维维，男，1994年4月27日出生于四川省南充市，汉族，高中文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司业务组长，户籍地户籍地四川省南充市南部县宏观乡天星村**，pan>捕前住西安市高新区丈八沟街道大都会小区1号楼2单元28楼4号。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人田利娟，陕西图展律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马东东，男，1993年11月25日出生于陕西省延安市，汉族，中专文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司业务组长，户籍地陕西省延安市志丹县纸坊乡纸坊行政村高庄湾村17号，捕前住西安市高新区鱼化寨飞扬公寓。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人陈玮钰、翁婧，陕西大唐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李果，曾用名李强强，男，1993年8月19日出生于陕西省汉中市，汉族，大学文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司业务员，户籍地陕西省汉中市宁强县黄坝驿乡关沟村三组5号，捕前住西安市雁塔区陈家庄小区23排4单元1楼西户。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人康永民，陕西若定律师事务所律师。辩护人李红波，陕西睿和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁兴，男，1990年9月7日出生于陕西省周至县，汉族，大专文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司业务员，户籍地陕西省周至县侯家村乡东风村陈家巷南街6号。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审，2018年12月24日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人杨恒、闫小昆（实习），陕西新庆律师事务所律师。原审被告人高飞，男，2000年2月6日出生于河南省淅川县，汉族，小学文化，捕前系陕西旺东森信息科技有限公司业务员，户籍地河南省沥川县厚坡镇裴岗村高**组56号，捕前住西安市陈家庄小区29排5单元4楼。2017年10月14日因本案被抓获，同年10月16日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审。2018年12月24日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人李涛，陕西恒达律师事务所律师。西安市新城区人民法院审理新城区人民检察院指控原审被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞犯开设赌场罪一案，于2019年1月7日作出（2018）陕0102刑初425号刑事判决。宣判后，原审被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月23日公开开庭进行了审理。西安市人民检察院指派检察员刘娜出庭支持公诉，上诉人卢清杰及其辩护人曹子隆，上诉人陈鹏及其辩护人贾峰、赵索，上诉人蒲维维及其辩护人田利娟，上诉人马东东及其辩护人陈玮钰、翁婧，上诉人李果及其辩护人康永民、李红波，上诉人袁兴及其辩护人杨恒、闫小昆，原审被告人高飞及其指定辩护人李涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2017年6月至10月期间，被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维等7人受郑文安（身份未落实）雇佣，在本市高新区旺座国际B座1204室的陕西旺东森信息科技有限公司内，通过QQ等网络通讯手段，利用“白富美”“高富帅”等虚假身份和虚假中奖截图等获利信息，引诱网友在境外网络设置的玖壹网、www.jy7799.com、www/jy999.com等网站注册并投注虚假“重庆时时彩”等赌博项目。其中，被告人卢清杰系该公司经理；被告人陈鹏、蒲维维、马东东案发时系该公司业务组长，被告人李果曾任该公司业务组长，负责对小组内业务员进行业务培训指导；被告人袁兴、高飞系该公司业务员。至2017年10月，玖壹网等上述网站接受投注赌资共计10162245元。案发后，公安民警在陕西旺东森信息科技有限公司现场查获作案工具台式电脑22台，依法予以扣押。据此，原审法院认为，被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪。本案中各被告人均以客户投注的流水额为基数进行业绩提成，因此赌资数额应按各被告人入职后所参与的流水数额进行认定。故被告人的辩护人关于赌资不应重复计算的辩称理由不成立，对其辩称之理由，不予采信。被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人马东东、李果、袁兴、高飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人高飞作案时系未成年人，又能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可对其依法减轻处罚。被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可对六被告人依法从轻处罚。根据被告人卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决：一、被告人卢清杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；二、被告人陈鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；三、被告人蒲维维犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；四、被告人马东东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；五、被告人李果犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人袁兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；七、被告人高飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；八、作案工具台式电脑二十二台，由扣押机关依法予以没收；九、涉案赃款人民币一千零一十六万二千二百四十五元，继续依法追缴后予以没收并上缴国库。上诉人卢清杰及其辩护人提出：1.本案犯罪行为的主要组织者是未到案的郑文安，卢清杰仅是行政管理人员，系从犯；2.原审判决认定的犯罪金额存在大量重复投注，原审判决以累计的赌资金额量刑过重；3.卢清杰参与开设赌场时间短，非法所得少，原审判决量刑过重。请求适用缓刑。上诉人陈鹏及其辩护人提出：1.陈鹏系从犯，入职时间短，担任组长仅23天；2.陈鹏认罪态度好；3.不应以累计流水认定赌资数额，原审判决认定的累计流水1016万余元对陈鹏不适用。请求判处陈鹏缓刑。上诉人蒲维维及其辩护人提出：1.蒲维维不是开设网络赌场的起意者和创始人，受雇于郑文安，系从犯；2.原审判决未结合蒲维维的实际业务情况和非法所得金额，量刑有重。上诉人马东东及其辩护人提出：1.马东东系从犯、初犯；2.应依客户实际充值金额减去客户获利金额认定其犯罪金额，原审判决以计算机统计的流水金额认定犯罪金额错误；3.马东东7-9月份还是业务员，担任组长时间短。4.马东东有坦白情节。上诉人李果及其辩护人提出：1.本案系单位犯罪，应将涉案被告人从直接责任人和积极参与者角度处罚；2.李果不是直接责任人，也不是积极参与者，不应承担刑事责任；3.李果系从犯；4.原审判决将李严东和“贝加尔湖”重复计算，流水重复计算，认定赌资金额1016万余元不符合实际；5.原审判决认定的流水10162245元不是实际赌资金额，其中大部分系未被追究刑事责任的其他人造成的，不应由其承担法律责任；6.没收赃款一千余万元无法律依据。上诉人袁兴及其辩护人提出：1.袁兴系从犯；2.原审判决以流水累计认定，属于重复计算赌资；3.袁兴入职时间短，具有坦白情节，系初犯、偶犯。原审判决对袁兴量刑有重。西安市人民检察院二审出庭履行职务检察员意见：建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明：2017年六七月左右，上诉人马东东、李果、高飞应聘到位于西安市高新区旺座国际B座1204室的陕西旺东森信息科技有限公司工作。2017年7月中旬，上诉人卢清杰、陈鹏、蒲维维受郑文安（未到案）雇佣，从四川省成都市到陕西旺东森信息科技有限公司开展业务，上诉人袁兴和其他应聘而来的10余人在卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东等人带领下，通过QQ等网络通讯手段，利用“白富美”“高富帅”等虚假身份和虚假中奖截图等获利信息，引诱网友在境外网络设置的玖壹网、www.jy7799.com、www/jy999.com等网站注册并充值，在各工作人员的引诱下投注“重庆时时彩”赌博项目。卢清杰担任公司经理，陈鹏、蒲维维主要负责业务培训和技术指导，陈鹏、蒲维维、马东东均担任业务组长，李果也曾担任过业务组长，袁兴、高飞系普通业务员。经理卢清杰每月底薪5000元，按照全公司客户投注彩票的金额总额千分之一提成，组长每月底薪3200元，全勤奖励300元，提成包括其和组员所拉客户投注总额的千分之五到百分之一，陈鹏、蒲维维提取全公司客户投注彩票金额总额的千分之一，马东东提成全组客户投注总额的千分之一。业务员每月底薪2800元，全勤奖励200元，提成是其所拉客户投注总额的千分之五到百分之一。卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东等培训、指导员工引诱他人充值投注，获取工资和各种提成奖励。工作期间，陈鹏引诱唐磊充值投注，唐磊输掉20余万元，引诱覃朝荣充值投注，覃朝荣输掉6万余元；蒲维维引诱“洛尘”“丝竹悠扬”等人充值并投注；马东东引诱 “杨楚”“小光哥”等人充值并投注；李果引诱李严东充值投注，李严东输掉20余万元；高飞引诱“松坡”“杨子津”等人充值投注；袁兴引诱“罢了”等人充值投注。惠伽楣、王泽、刘瑾涛、张国鑫在陈鹏组，段肖栋、王凯、杨涛、曹雯静、韩乐乐、张昕在蒲维维组，袁兴、高飞、李果、贾凤霞、陶婷在马东东组，均虚构身份，以虚假中奖截图引诱他人充值投注。卢清杰任经理期间，该公司引诱他人投注的流水累计约1000余万元。据此，卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞从郑文安处获得工资、提成奖励不等。2017年8月25日，李严东向西安市公安局新城分局西五路派出所报警称其被网名为“张坤”的QQ网友欺骗在网站上购买重庆时时彩，损失约22万元。2017年8月29日，西安市公安局新城分局立案侦查，经侦查“张坤”系业务员李果。2017年10月14日，西安市公安局新城分局民警前往旺座国际B座1204室，将卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞等22人抓获，现场查获台式电脑22台，在该公司公示墙查获业绩公示牌一个和公司奖励、提成制度一套。上述事实，有经一、二审庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.报案材料、立案决定书证明（1）李严东2017年8月25日向西安市公安局新城分局西五路派出所报案称，他于2017年8月24日在跟一名叫“张坤”（指李果）的网友聊天中得知玖壹福彩网站（www.jy7799.com）可以投注挣钱，随后在“张坤”的指导下他在该网站开始投注。先后转入24万元。25日17时左右，其在该网站注册的账户仅剩3000余元，察觉情况不对后他报警。西安市公安局新城分局于2017年8月29日对本案立案侦查。（2）廖子庆2017年12月8日报案记录和西安市公安局新城分局案审队2018年7月23日出具的《情况说明》证明：廖子庆于2017年3月至10月，在网友“赵欣妍”（指惠伽楣）的指导下购买彩票，其自称投注金额共计4995元，从中提现了投注金额的一半。根据廖子庆的投注记录，其中2017年6月份后投注金额4100元，而惠伽楣称其2017年6月后加入公司，由陈鹏给其提供已包装好的昵称为“赵欣妍”的QQ号码开始骗廖子庆，按照廖子庆所述其被骗金额应为2050余元。2017年6月份之前骗廖子庆的人无法证实。（3）西安市公安局新城分局案审队2018年7月23日出具的《情况说明》证明：台岩提供的投注和取现记录证明其投注金额共41300元，取现金额共计33713元，损失7587元。2.受案登记表、抓获经过、现场勘查和查获记录、扣押物品清单、破案报告证明：2017年8月25日19时许，李严东到西安市公安局新城分局西五路派出所报案称其被骗22万余元。经了解，李严东在其位于西安市新城区皇城西路的办公室内上网时认识了一名自称“张坤”的网友，后通过“张坤”介绍，其在www.jy7799.com玖壹福利彩票网购买重庆时时彩，在2017年8月24日和25日投注损失22万元，后李严东要求和“张坤”见面，“张坤”以各种理由推脱，李严东发现被骗后即报案。经侦查，“张坤”系陕西旺东森信息科技有限公司业务员李果。经侦查布控，西安市公安局新城分局西五路派出所于2017年10月14日10时前往西安市高新区旺座国际B座1204室，将该公司经理卢清杰，组长蒲维维、陈鹏、马东东，业务员惠伽楣、王泽、刘瑾涛、张国鑫、崔颖、张昕、杨涛、王凯、曹雯静、段肖栋、韩乐乐、李果、陶婷、贾凤霞、袁兴、高飞、前台人事李嘉楠、沈英等22人抓获，现场查获台式电脑22台，在该公司公示墙面查获涉案业绩公示牌一个和公司提成、奖励制度一套。经查明：该公司在网络发布招聘销售员广告招聘业务员，业务员进入公司后，公司提供QQ号码及电脑设备，由老员工指导，从网络下载年轻美貌女性照片，并伪装“白富美”虚假身份信息，通过QQ添加不特定人员，以虚假彩票投注获利截图欺骗引诱QQ好友在“91玖壹”虚假彩票投注网站充钱投注，被害人被骗后，被告人等又以资金不足、高倍投资即可翻本为由继续诱骗被害人投注，后按比例提成。3.指认照片、QQ截图、玖壹网账号截图证明：卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果指认出陕西旺东森信息科技有限公司是他们上班的地方；卢清杰指认出公司公章、财务专用章、法定代表人章、指认出他工作使用的QQ号、公司员工使用的QQ号、玖壹客服QQ号；蒲维维指认出统计表上其10月份需要完成的业绩量为50万元，指认出其与客户QQ聊天截图、虚拟账户截图及工作电脑上提取的流水账户；陈鹏指认出其工作使用的电脑，指认出统计表上其10月份需要完成的业绩量为80万元，指认出《开发客户基本步骤》是员工发展客户的资料，指认出在公司群的聊天记录、虚拟账户的假中奖截图、客户投注资金情况；马东东指认出他工作使用的电脑、指认出用来开发客户的QQ号及名称、其虚拟账号、代理账号及客户投注资金情况、卢清杰提供的QQ号；李果指认出工作使用的电脑，指认出他用来开发客户的QQ号、虚拟账号、代理账号及客户投注资金情况；刘瑾涛、惠伽楣、段肖栋、张昕、高飞、袁兴、贾凤霞、曹雯静、王泽、韩乐乐、张国鑫、陶婷分别指认出工作使用的电脑、指认出其虚拟账号、代理账号及客户投注资金情况；王凯指认出工作使用的电脑、用来开发客户的3个QQ号、其虚拟账号、代理账号及客户投注资金情况。杨涛指认出工作使用的电脑、用来开发客户的4个QQ号、指认出其虚拟账号、代理账号及客户投注资金情况。沈英、崔颖分别指认出工作使用的电脑；李嘉楠指认出工作使用的电脑、用来发布招聘信息的QQ号和公司发布的招聘信息及她购买办公用品的明细表。4.证人证言及辨认笔录（1）证人李严东证明：2017年8月22日他通过软件认识网名为“一疯子”（指李果）的人，对方告知其QQ号，他加了对方。后经过QQ聊天，对方利用军人身份获得了他的信任，还说带队员买彩票，熟悉后可以带着他一起买彩票。8月24日他在皇城西路工作时，在与李果（网友“张坤”）的聊天中得知一个叫玖壹的福彩网站（www.jy7799.com）可以投注挣钱，24号下午在李果的指导下开始投注。该网站采取10分钟一次投注开奖，25日15时30分左右到17时左右，他累计投注买入20多次，累计投入从1000多元到一次10万多元不等的翻倍的形式投注，累计本金共计24万元。他投注时通过联系网站客服，告知转账账户信息后，用手机银行转账到对方提供的招商银行私人账户，随后他在网站的账户会显示同等金额人民币，然后他在网站中的重庆时时彩购买彩票。他24日下午投入31500元，获利15600元，他连本金和盈利全部提出，后来网站将47100元全部汇入他的招商银行卡内。25日投入24万元，损失23.7万元左右。他累计损失22万元左右。李果是他通过手机QQ添加为好友的。报案后，27日他将该网站账户的3121元全部提现至招商银行卡内。（2）证人唐磊证明：2017年4月12日至10月初，他在上海家中通过玖壹福利彩票网站重庆时时彩被骗约20多万元。对方是自称“黎佳”（指陈鹏）的女性，主动加他好友，闲聊后直接给他发了800元的中奖截图，称其在玖壹网站玩重庆时时彩，还说可以带他一起玩。他按照对方提示在www.jy7799.com玖壹网站开户充值1000元，他按对方教的方法开始中过几次，最后都输了。在他投钱最多的时候，对方还推荐了印尼时时彩，但他只玩了几次。他8、9月份几乎每天都玩，投注次数记不清，第一次充值1000元，后来5000元、1万元、5万元都充值。开始投注少，有输有赢，后面投的多，最多一次赢了30多万元，有提现过，最多一次提现30万元，但全都投进去输了，最后实际输了20多万元。（3）证人覃朝荣证明：2016年11月份，QQ昵称“嗡嗡信天翁”“指尖沙”的人（指陈鹏）请求添加他好友，11月下旬向他推荐了玖玖彩票（www.99cp.com，后更名为博纳彩票www.bn136.com和www.bn102.com，玖壹彩票www.jy7799.com和www.jy7000.com），里面有重庆时时彩、河内五分彩等。聊天过程中除发中奖截图和介绍赔率，还告诉他重庆时时彩、河内五分彩的组六玩法最容易赚钱。2016年11月18日他在玖玖彩票注册了账户。注册好后由对方发起合买他跟买，2017年9月18日充值3万元。从开始购彩到最后，他通过支付宝、微信、建行手机银行等方式累计充值167次，充值金额合计988413元，提现921695元，投注总亏损66718元。（4）证人台岩证明：2017年9月18日到23日左右，他在成都上班的地方通过重庆时时彩玖壹福利彩票网站被骗。骗他的人是2017年9月4日他在QQ上认识的昵称为“我叫Angel（雪花符号）”的网友，自称“李娜”（指刘瑾涛）。开始的时候聊工作、生活，对方还问过他的收入情况，几天后，对方给他发玩彩票挣钱的截图，还让跟他一块玩，然后给他发了网站的链接，进去就看到玖壹网站。对方随即教他如何注册、充值、购买彩票。他先后在这个网站充值五六次，一共2万余元，提现三四次，约12000余元。提款时发现这个网站给他转账的是个人账户，他就觉得网站有问题，最后在“李娜”的带领下投注了，输了。他没见过“李娜”本人，但在QQ上见过照片。信任“李娜”是因为他们聊的比较好，对方多次给他发中奖截图，还保证玩这个重庆时时彩不会亏钱。跟对方只通过QQ联系，没有其他联系方式。对方推荐的是玖壹网，网址是www.jy999.com，进入网站可以购买重庆时时彩、新疆时时彩等，对方给他推荐的只有重庆时时彩。他每次最低投注120余元，若没有中奖“李娜”就会让他倍投，他最多一次投注3000多元。他2017年9月18日注册后，当天充值300元，玩了约两个小时赢了不到200元，全部提现了；第二天他第一次充值1000元，将充值截图发给“李娜”被告知充值太少，他又充值5000元，玩了约两个小时赢了2700余元，全部提现了；第三天他充值了1万元，玩了约两个小时赢了5000元，最后连本带利提现了；第四天他充值5000元，当天购买彩票亏损4200元，之后将800元提现；第五天他充值1万元，当天亏损4700元，之后将5300元提现；第六天他充值1万元，亏损6400元，之后将3600元提现。他可以在网站上看到投注记录，后来这个网站登录不上。（5）证人廖子庆证明：2017年3月初至10月中旬，他在广东省中山市通过玖壹福利彩票网站投注重庆时时彩被骗。2016年年底，他通过百合网用QQ加了叫“赵欣妍”（指惠伽楣）的女子，对方曾给他说过一次彩票的事情，他不相信就很长时间没聊。2017年3月开始对方给他介绍彩票并发中奖截图，然后说要指导他博彩，他于2017年3月6日在彩票账户充值300元。对方给他推荐的网站有玖洲、博纳、玖壹，网址有www.jy7799.com，彩票种类有重庆时时彩、印尼五分彩、新疆时时彩等。他共投注9次，最多1300元，最低10元，共计4995元，投注后盈利5万元左右，提现过盈利的钱。充值以微信、支付宝的形式转账汇入。最后输了2000多元。（6）证人刘瑾涛证明：公司经理是卢清杰，下面有三个组，每个组一个组长，他在一组，组长陈鹏，组员有张国鑫、王泽、崔颖、惠伽楣；二组组长蒲维维，组员有段肖栋等人；三组有马东东、李果、贾凤霞、陶婷等人。前台有沈英、李嘉楠二人。他于2017年8月16日在微信附近的人搜到李嘉楠微信，联系后到公司蒲维维对他进行面试。蒲维维介绍了该彩票是重庆市政府发行的，拉人成功后按这个人的下注额提成。卢清杰给他QQ号（网名Angle），让在网上与人聊天，陈鹏教他怎么聊天。重庆时时彩每10分钟开一次奖，投注额112元，可以一次下多注，他按下注额度的0.5%至1% 提成。9月业绩第一名是陈鹏，完成了200多万元，第二、三名是另两个组长，都完成了100多万元。他的基本工资是3000元。工资是卢清杰发的，他只领了2800元底薪和100元全勤，没有提成。他介绍崔颖到公司，卢清杰承诺介绍一人到公司奖励300元。客户的资金去向卢清杰负责。他上个月和这个月的任务都是10万元，都没有完成，被陈鹏罚做俯卧撑。他完成了48151元的业绩，是9月份发展的，那个人投注300元。他被分到陈鹏组，陈鹏负责对他培训，然后根据经理和组长教的添加QQ好友的办法自己操作。他工作的QQ号、操作网站是陈鹏提供的。他一直用www.jy99cp.com，注册账号后由卢清杰设置成代理账号，虚拟账户的注册和设置采取同样的方式。在充值QQ群发申请，卢清杰根据业务员的充值要求给他们充积分。登录网站的账号是陈鹏给注册的。台岩是陈鹏帮他操作的，第一次充值300元，获利200元，陆续玩了一周，一共输了3000元左右，台岩的流水大约3、4万元。卢清杰说这个网站是合法的，被公安机关打击前一两天他发现是违法的，他用自己手机登录网站发现有危险提示。在网站注册后他就带着好友买彩票，告诉客户他也买了，以提升信任度。组员之间自己联系客户，独立完成，有不会的情况问组长。10月份工资没有发，他们每人每组没有任务量。他最后骗的是台岩，最后输了2000元，中间提现过，现在账户无余额。2017年10月15日，刘瑾涛对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏。（7）证人惠伽楣证明：2017年6月底，他到公司后签了应聘表就正式上班了。给包括他在内新来的5个人介绍情况的是曾垂震，通过介绍，他知道公司的总部在成都，西安只是个分公司，有30余名员工，主要是推广业务，业务指玖壹彩票，渠道是通过QQ利用虚假白富美、富二代身份加好友聊天获取信任后给对方提供www.jy99cp.com（后来还有www.jy999cp.com），用真实身份注册开账户，在他们的指导下买彩票。他所在的一组组长陈鹏，二组组长蒲维维，三组组长李果，经理卢清杰。平台都是公司提供的，他来上班时就有。他2017年7月发展了2个好友，投注金额是13000元；2017年8月发展了3个客户，投注金额是15000元，有湖北王重希、深圳李清文；2017年9月发展的4个客户，投注金额是68000元。这些客户的投注金额查不到，他只能查到自己的总业绩。他工资每月2600元加全勤200元，加班有10元餐补。每月工资都有表，签字领现金，9月份没有表，没签字。陈鹏工资3100元，提成比他们高。他最后一次骗的QQ是“平凡的世界1254606908”，投注金额19000元，账户余额几十元。陈鹏、蒲维维负责对新人培训，相当于技术总监，他俩除了兼任组长感觉比组长还要高一个层次。刚到公司曾垂震给了他4个QQ号码，加好友聊天一般三四天后就切入中奖截图，发网址和网站，客户的投注金额公司定的，要求第一次都是300元。他包装的3个女号都是“赵欣妍”，另1个号为男性“江城”。卢清杰说上边还有郑姓老板。他的虚假账户是卢清杰给的，充值数额他定，然后经理就弄好了。他前后发展了14个客户都是男性，其中9人充值并投注，这9人有过提现但都输了。6月底发展的廖子庆，备注是“弟弟”，第一次充了1000元，后面总共充值4000元输了；7、8月份发展的王重希，一共充了1500元全输了；8月底发展的李清文，投注4000元左右，应该赢了；8月份还有一个名字不记得，投了500元赚了400元没再玩了；9月份发展的“小牛”，一共投了5300元，输了；9月份发展的辛增义，投了800元，输了些就没再玩了；9月份发展了翁鹏。他7月份有13889元业绩，8月份15000元业绩，9月份68935元业绩，共约97824元左右。组员之间有分工。工资10月份还没发。卢清杰安排每人每月至少发展三个有效客户的任务量。组员工资底薪2600元加200元全勤加提成。2017年10月15日，经惠伽楣对照片混杂辨认，辨认出陈鹏、卢清杰。（8）证人段肖栋证明：他2017年6月份通过网上招聘到公司。他的虚假身份是“韩梦”（未婚女性，27岁）。他的登录账号是卢清杰提供的，公司不允许他们自己注册。每月工资没有清单也不签字，到卢清杰办公室领现金，按照其电脑中工资单对账。公司目前一共22个人，经理卢清杰负责日常事务；下面有三个组长，组长主要负责督促组员的工作，传达经理的指示，汇总一周的工作成绩，一组组长陈鹏，有5个组员；二组组长蒲维维，有6个组员，分别是他和王凯、张昕、曹雯静、杨涛、韩乐乐；三组组长是马东东，有5个组员。公司前台还有2个女的。陈鹏、蒲维维负责对新人培训，相当于技术总监。他担任过组长，但没多久公司就把他撤销了。他共发展了9个客户，其中3人充钱并投注，分别是：索南久美，8月份一共充了200元最后都输了；韩英豪，8月份充了1000元都输了；1348463****，9月份发展的，第一次充值300元，最多一次充了5000元，这三个人提过现，但最终都赔了。到公司发展的客户总流水50400元左右。组员之间有分工。卢清杰定的每人每月至少发展三个有效客户的任务量。他们组杨涛的客户多，蒲维维资金流水量最大，客户也多，其他互相之间不交流。组员工资底薪2600元加200元全勤加提成。2017年10月15日，经段肖栋对照片混杂辨认，辨认出蒲维维。（9）证人王凯证明：2017年7月20日他通过58同城招聘到公司。进公司后，陈鹏给了他3个QQ号。分到蒲维维组后，陈鹏告诉他公司流程并进行培训。经理卢清杰给他分配一台电脑、一个账号，两天后让一个组长带他，之后给了一个QQ号，已经包装好的身份是卢梦瑶（未婚女性，27岁）。他共发展了11个客户注册开户，其中充值投注有7人，分别是7月下旬发展的30岁男性，充值3000元，都输了；8月中旬发展的23岁男性，充值6000元，都输了；8月中旬发展的30岁男性，充值300元，都输了；8月中旬发展的26岁男性，充值7000元，都输了；9月中旬发展的26岁女性，充值8000元，都输了；9月中旬发展的24岁男性，充值12000元，都输了；还有一个充值300元，输完了。他工资是2800元底薪加200元全勤，加300元完成任务奖励，提成和奖金另外算。每月工资没有清单，到经理办公室领现金，按照其电脑中工资单对账。他冒用过2个身份，“卢梦瑶”和“高俊”。一组组长是陈鹏，5名组员分别是惠伽楣、王泽、刘瑾涛、张国鑫还有一个刚来的女孩；二组组长是蒲维维，6名组员分别是张昕、杨涛、曹雯静、段肖栋、韩乐乐和他；三组组长是马东东，5名组员分别是李果、高飞、袁兴、陶婷、贾凤霞，还有2名人事前台李嘉楠、沈英。经理是卢清杰，负责公司的所有事务，三个组长主要负责督促组员的工作，传达经理的指示，汇总一周的工作成绩。2017年10月15日，经王凯对照片混杂辨认，辨认出蒲维维。（10）证人杨涛证明：他2017年7月8日通过58同城到公司。进公司后，经理卢清杰分一个老员工给他闲聊，然后给他分配电脑一台、2个QQ号，一个包装好的身份“张馨琳”（未婚女性，27岁）。经常换网址是因为这个不是国家正式的彩票投注网站，经常有人举报，举报后公司就让他们将网址换了。他共发展了30个客户注册开户，其中充值投注有18人。投注情况分别是：三人充值300元输完了；一人充值1000元，最后赢了提现了；一人充值800元输完了；一人充值11000元输完了；一人充值3000元输完了；一人充值300元赢了200元后提现了；九人充值300元赢了100元之后提现了；一人充值800元赢了300元之后提现了；这些基本是一次性客户，输赢都是一把。之前听经理说总公司在成都。他2800元底薪加200元全勤，提成和奖金另算。每月工资没有清单，到经理办公室领现金，按其电脑中工资单对账。陈鹏、蒲维维负责对新人培训，相当于技术总监。刚到公司曾垂震给了他1个QQ号码，马东东给了他2个QQ号码，还有1个QQ号是卢清杰给的，均为女号。他7月份24727元业绩，8月份2万元左右业绩，9月份17568元业绩，共约62000元。他们组王凯、曹雯静流水量较大，组长蒲维维是最好的。2017年10月15日，经杨涛对照片混杂辨认，辨认出蒲维维。（11）证人张昕证明：他2017年8月初到公司上班。进公司后，陈鹏和马东东教他怎么加人聊天包装身份，给他的虚假身份是“蓝枫玉”（未婚女性，27岁）。他前后共发展了5个客户注册开户，9月份流水13000元左右。他进公司是卢清杰面试的，后陈鹏对他培训，之后分到马东东组，半个月后被提升为组长，当时有5个组，组长分别是马东东、李果、段肖栋、杜丹（已离职）和他。蒲维维和陈鹏负责对新人培训，相当于技术总监。当组长不到半个月，郑总对公司进行调整，到9月中旬变为3个业务组，组长有陈鹏、蒲维维、马东东。刚到公司陈鹏给了他2个QQ号码，均为女号，他的虚假账户是卢清杰给的，充值数额他定，然后经理就弄好了。他共发展了8、9个客户，其中5个人充钱并投注，用户名分别是：你连背影都温柔，充值300元全输了；wangpeng123456，充值1000元全输了；abin，充值2000元全输了；classl，充值500元全输了；爱德华纽盖特林乐，充值300元全输了；这几个人的交易流水是13000多元。他的客户全赔了。组员之间有分工。卢清杰定每人每月至少发展三个有效客户的任务量。他们组业绩突出的是陈鹏，一个月流水200万。2017年10月15日，经张昕对照片混杂辨认，辨认出李果。（12）证人贾凤霞证明：她2017年9月份通过58同城到公司工作。进公司后经理卢清杰给她分了一个组长，组长给了1个QQ号，然后给她分配了电脑，一个虚假身份“莲子”（未婚女性，20岁）。她进公司被分到马东东组里，后陈鹏、马东东对她培训，她工作QQ都是陈鹏提供的。她操作的网站www.jy99cp.com是马东东给的，代理账户和虚拟账户也是马东东给注册的。经常换网址是之前的网址被显示危险网站所以公司让换新的网址。她前后共发展了7、8个客户注册，其中充钱投注的只有2个。第一个是9月上旬发展的，叫黄印江，首次充500元，后来都是零散充值最终都输完了。第二个是10月6日公司转了个客户给她，充值1000元全部输完了。她2800元底薪加200元全勤奖，提成和奖金另算。每月工资没有清单，到经理办公室领现金，按其电脑中工资单对账。2017年9月份，来了一个男子，卢清杰介绍这个男子是公司的郑总，她就见过这一次，这个男子个子不高，福建口音。2017年10月15日，经贾凤霞对照片混杂辨认，辨认出李果。（13）证人曹雯静证明：她2017年7月到公司工作。公司郑姓老板来过公司两次。她刚开始进公司是前台，8月份开始干业务，以前公司的老员工郑威（8月离职）给她讲的比较多。初做销售分到了段肖栋组，段肖栋给她培训掌握基本流程后，公司分为5个业务组，组长分别是马东东、李果、张昕、段肖栋、杜丹，她被分到张昕组，之后调整为3个业务组，他分到蒲维维组。关于奖金计算，她只知道新增一个客户可以奖励30元，充值1万元奖励100元，每月工资没有清单。蒲维维和陈鹏负责对新人培训，她的3个QQ号都是马东东给提供的。她的3个QQ号昵称分别是：星空、沉淀的坚强、小情绪，身份信息都是“张珂”。她前后共发展了14个客户，她当时也在玩，名称是jeron，前后输了2000元。其中6个人充钱并投注，用户名分别是：听雨阁夏，叫田阳，首次充800元，后来分别充值10000元、5000元，挣了1万元后提现了；zls6首次充300元，后充值一次5000元，两次10000元，全输了；还有两个用户名是数字的，都分别充值300元，都输了；hi开头的用户首次充300元，赔了1000元左右；一用户首次充300元，赚了500元后不玩了。虚假账户充钱和管理账户、添加客户都是和卢清杰在QQ“精英群”、“充值群”发消息告知完成的。她在跟客户聊天时，陈鹏和蒲维维有时候就在旁边或者直接与客户聊天。组员之间有分工，她帮张昕与客户语音交流过。10月份工资还没发。卢清杰定每人每月至少发展三个有效客户的任务量。陈鹏9月份业绩量200多万，9月份业绩量高飞有100多万、袁兴60-70万左右，李果8月份 90万左右，9月份就几万元，蒲维维主要是业务指导和培训，业务做的少，但9月份业绩量有几十万。卢清杰拿公司所有业绩量的提成，组长拿各组业绩总量的提成。（14）证人王泽证明：2017年8月份他经朋友介绍到公司当业务员。刚来时陈鹏带他，半个月后他自己干。平时公司是卢清杰在负责管理。给他分了一台电脑。卢清杰给了他1个QQ号，陈鹏给了2个QQ号。前后共发展了4个客户注册，其中3个充钱投注，各充了300元。他3000元底薪加300元全勤，再加上每月业绩，提成是百分之八左右，每月提成不同。公司给员工的规定主要是上班时间不能迟到，要对工作内容保密，离职时必须将公司提供的全部账号收回。他们组业务突出的有陈鹏、蒲维维、李果、高飞，陈鹏一个月流水200多万，蒲维维、李果、高飞业绩量至少也在几十万。2017年10月15日，经王泽对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏。（15）证人韩乐乐证明：2017年9月12日他通过58同城进公司，后经理卢清杰把他分到马东东组，马东东给他分了电脑和昵称“风采女人”、“做事人”的QQ号码，然后把话术发给他让他熟记。三天后他又分到蒲维维组。登录平台的账号是卢清杰提供的，他进公司当天就有一个QQ昵称是小迪充值了300元，输完后就不玩了。他们组业务突出的有陈鹏、蒲维维、李果、高飞，陈鹏一个月流水200-300万，蒲维维9月份个人业绩有10万左右，工资1万元左右，高飞9月份业绩100万左右。（16）证人张国鑫证明：韩乐乐推荐他到公司上班。2017年9月16日他到公司，卢清杰面试后，把他分给马东东，现场让他注册了一个内部账号，培训三天后，把他分到陈鹏组。卢清杰还给了他2个QQ号码。他进入公司后，只用www.jy999cp.com这个网址，是马东东培训时给的。新客户开第一单，经理都会给开单奖。组员之间自己拉客户，只有客户开单的时候才告诉组长，组长帮忙切。每人每组经理根据上个月的业绩定业务量，他10月份的任务是新加2个客户，充值累计达到5万，韩乐乐9月份开了一单，所以10月任务比他多。每个组组长应该能超额完成，陈鹏9月份的业绩达到200万。组长工资是底薪3000元加200元全勤加提成、业绩奖励，组员底薪是2800元。他用过3个假身份，第一个叫“陈子媚”，身份是他自己想的。2017年10月15日，经张国鑫对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏。（17）证人陶婷证明：2017年9月20日她通过马东东介绍进公司，之后卢清杰把她分到马东东组，组长给她电脑，还有昵称是“木木”、“小呆”的女性QQ号，并发话术让她熟记，组长教她一些聊天技巧，有不懂的就问组长。她前后添加了3个人，但都没有注册也没有充钱。组员之间各自发展客户。她去的时间短，对业务不熟练，有问题会让马东东或其他组员帮助。2017年10月15日，经陶婷对照片混杂辨认，辨认出李果。（18）证人沈英证明：2017年6月27她到公司，经过曹雯静面试，第二天上班。她的工作内容是打扫卫生、招聘、考勤。她用马东东的手机号注册了一个微信平时用来招人，只知道公司有销售部门和前台，马东东之前是总监，后来变成组长了，她负责将面试成功的人交给组长。前台工资2500元，一个月后是2800元，刚开始是现金，后来用支付宝转账。7月4日李嘉楠到公司做前台，曹雯静转为销售。后来工资是卢清杰转账给李嘉楠，李嘉楠再给她转，离职员工的工资是李嘉楠通过支付宝转的。7月12日郑总带着卢清杰、陈鹏、蒲维维从成都来，卢清杰任经理，李荣平辞职，陈鹏、蒲维维是技术指导。一个月后，马东东调为组长，张昕、李果、段肖栋、杜丹、蒲维维、陈鹏都曾任组长。发布的招聘信息是电脑原来就有的内容，按卢清杰要求的情况进行招聘，招聘完由卢清杰直接面试。她没有参与业务，见业务员问马东东要过QQ号。前台墙上贴的业绩突出的前三名照片，有陈鹏、李果、高飞、袁兴。卢清杰、陈鹏、蒲维维3人是上下级关系，关系密切，会给业务员培训，马东东和他们比较生疏。李嘉楠除负责考勤还发离职人员的工资、买日常用品，经理的钱会放在那里。听其他人闲聊，每人每月要发展2-3个有效客户。公司日常的明细报表是她做，工资报表由李嘉楠和卢清杰做。2017年10月15日，经沈英对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏。（19）证人李嘉楠证明：她2017年7月份到公司做前台。被抓时公司22个人，2个主管陈鹏、蒲维维，1个经理卢清杰，工资表卢清杰掌握。7、8月份她统计过人员工资，里边有提成、奖励工资，但发完之后卢清杰就让她及时删除，QQ聊天记录也要删除，她统计人员里没有陈鹏、蒲维维和经理的工资情况。李果有一个月工资加提成奖励一共14000多元。招聘完人员后，卢清杰直接面试，有时候由陈鹏、蒲维维、李果面试，马东东也面试过，组长对新来的人培训，她和沈英没有参与。她工作时用自己的QQ号。卢清杰、陈鹏、蒲维维3人是上下级关系，关系密切，会给业务员培训，马东东和他们比较生疏。2017年10月15日，经李嘉楠对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏。（20）证人崔颖证明：她经刘瑾涛介绍，2017年10月13日下午到公司应聘，填了简历后由陈鹏面试。14日到公司上班，来了后给她安排了电脑，并传了些资料，关于用QQ和别人聊天提彩票激发对方兴趣的，10时许被抓。2017年10月15日，经崔颖对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏。（21）证人马晶证明：2017年2月份她与郑文安通过中介认识并加了微信，将她儿子的房子出租给郑文安，租期是2017年3月7日至2018年3月6日，租赁费用每月1.7万多元，物业费、水电费、暖气费都由承租方支付，每三个月支付一次租房费用。当月对方现金支付了押金和一个月房租，后面都是通过银行卡转账。5.上诉人（原审被告人）供述及辨认笔录（1）上诉人卢清杰供述：郑文安负责公司整个管理业务，包括招聘公司总经理、组长、给员工发工资，支付公司办公地点的房租，与公司使用的彩票平台及后台联系，收取公司的收益。他在2017年7月15日通过郑文安面试后在公司担任总经理职务，来的时候之前的经理李荣平跟他交接工作后离职了。他在公司的主要工作是开早会、缴水电费、上网费、招聘面试新员工、统计员工的业务量、结算工资，并将统计结果报告给郑文安，由郑文安把工资转给他并由他负责发放，统计公司办公用品及日常开销报告至郑文安报销，通过QQ与网站客服联系，将客户与业务员的ID绑定，之后该客户在网站上产生的交易额就算是该业务员的业绩，通过客服给员工在网站上的内部号码充值（员工不用缴纳任何费用，完全是后台操作）。他不发展客户。郑文安给他介绍陈鹏、蒲维维是成都公司的业务骨干，也是干时时彩这一行，陈鹏、蒲维维是郑文安从成都公司调来负责业务技术这方面的工作。组长蒲维维、陈鹏的职位变动必须通过郑文安审核，组员的变化他和陈鹏、蒲维维一起商量，职务变化只换位置，电脑主机不变。陈鹏、蒲维维刚来的时候给业务员进行业务指导，都是组长和业务主管（技术指导相当于业务主管）。他从未向陈鹏、蒲维维提供任何QQ号，是他们自己从成都带来的。公司有陈鹏、蒲维维、马东东三个组长。陈鹏组组员有张国鑫、王泽、惠伽楣、刘瑾涛、崔颖；蒲维维组员有韩乐乐、张昕、段肖栋、曹雯静、王凯、杨涛；马东东组员有高飞、李果、袁兴、陶婷、贾凤霞；两个前台李嘉楠、沈英。业务组组长负责带领组员开发客户，同时自己也开发客户，对新进公司的员工进行培训，对各组的业绩进行统计并上报给他；其他业务员就是在网上寻找客户资源，并诱骗客户投资购买彩票产生业绩，两个前台主要负责招聘员工、考勤等工作，不负责业务。业务员包括组长使用由公司提供的QQ号和微信号通过互联网寻找客户，客户全部为男性，业务员一般都冒充白富美，最开始和客户讨论一些客户感兴趣的话题，培养感情，且声称自己很有钱，随后就会向客户推公司使用的平台，让对方去买虚假彩票，从而将客户的钱骗到公司。客户通过业务员发的非法彩票平台的网址，实名注册后，成为会员有两种充值方式，一种是微信扫二维码充值，另一种是联系网站客服获取银行转账账户，通过支付宝或手机银行充值，充值后，后台会给客户平台账户充入相应的点数，客户使用点数投注，然后有客户的业务员负责教客户彩票平台的玩法及种类，并由业务员向客户推荐应该购买的开奖号码。他实名注册过公司的非法彩票平台，账号为：王大大拿，他充值时发现钱进入了一个砖厂的账户。他们开始使用的网址是www.jy99cp.com，域名是玖壹，2017年8月份底9月初又加了一个域名www.jy999cp.com。后台是郑文安联系的，他只有后台客服的QQ号码。公司的彩票种类有重庆时时彩、天津时时彩、河内五分彩、广东十一选五等。业务员的座位和使用的电脑基本上固定。工资除了前台外其他人都是底薪加提成加全勤，他的底薪5000元，提成是按照全公司客户投注彩票的金额总额，也就是全公司业绩的千分之一。组长的每月全勤是300元，底薪3200元，提成包括组长自己所拉客户投注总额的千分之五到百分之一，组长陈鹏、蒲维维提取全公司客户投注彩票金额总额的千分之一，组长马东东抽取全组客户投注总额的千分之一。业务员每月全勤是200元，底薪2800元，提成是自己所拉客户投注总额的千分之五到百分之一。前台工资每月2800元。每个业务员在公司使用的非法彩票平台都有两个账号，一个是内部号另一个是代理号，注册方法和普通客户一样，但不是实名注册。内部号可以在平台进行虚假投注，目的一是陪客户一起玩，二是给客户发中奖截图，赢取客户信任。代理号也是业务员注册的，注册好后业务员发给他，然后他发给网站后台客服“老91”，由“老91”在后台为业务员绑定，业务员通过代理号可以从后台看见与其所有客户的投注交易流水，业务员也是通过这个后台统计自己的业务量。他不发展客户，所以没有代理号。工资都是郑文安根据他统计的员工业绩，转到陈鹏的建设银行卡中，然后由他或者他和陈鹏一起到公司附近的建行柜台取现后，以现金方式发放。用陈鹏的银行卡是因为郑文安要求使用建行卡转账，但他没有建行卡，另外他进公司的时候就觉得这个公司不是合法的公司，不想陷太深。8月份的工资是郑文安亲自带着现金发放的。最后一次发工资是2017年10月13日，他的工资11200元，该月公司的工资一共是13万元，公司的投注金额大概500万；9月份他的工资8000元，该月公司的工资一共12万元左右，公司的投注金额大概280万；8月份他的工资5000元，该月公司的工资一共5万元左右，公司的投注金额大概100多万。他在公司获得的报酬总额是2.4万元左右，一部分花了，一部分存入建行卡里了。2017年10月15日，经卢清杰对照片进行混杂辨认，辨认出陈鹏、蒲维维、马东东、李果。（2）上诉人陈鹏供述：2016年10月份他到四川省成都市锦江区时代广场B座1503室佳源通信息科技有限公司当业务员。老板还是郑文安，经理冯强，他通过当时的组长杨伟熟悉业务，主营业务还是重庆时时彩，和旺东森信息科技有限公司的经营方式一样。到旺东森公司上班是因为郑文安叫他和蒲维维一起去把业务带起来，业绩好了让他当组长或总监，蒲维维到郑文安的公司比他早。2017年7月14日，郑文安把他和蒲维维、卢清杰叫到西安旺东森科技有限公司上班，让他们在西安做业务，业绩好了让他当组长或者总监。来西安公司后，郑文安让卢清杰接管之前李经理的工作，将他和蒲维维分配到组里。他们使用的QQ号有些之前就有，卢清杰来了后，把以前经理的QQ给他们提供了一些，还有一些QQ号是卢清杰买的。他给员工培训过，从加好友到如何培养感情、提彩票、切客户、还使用幻灯片、现场黑板书等方式进行培训，这都是由他实施,卢清杰、蒲维维、马东东协助配合。他到西安的公司时有十几个业务员，7月底公司黑板上写了当月新开发10多个客户，8月底黑板上写了当月新开发30多个客户，其中有两个是他发展的，一个是唐磊，另一个是覃朝荣，9月底黑板写了新开发40多个客户，他的那两个客户还在里面。他还有另一个账户可以看到客户购买彩票的流水和余额，以便统计他的业绩。他在2017年9月二十几号因业绩好，加上有组长离职了，所以被卢清杰升为业务组长。唐磊9月份开始充了几百元，后来陆续充了几万元购买重庆时时彩，9月底账户有20多万，把钱都提走了，10月份没有见其买彩票，输赢他不了解，只知道9月份这个客户投注总交易量流水有200多万。另一个客户9月份开始充了几百元，后陆续投了几万元，到9月底把账户的钱都提走了，9月份这个客户的投注总交易量有10多万，看交易流水大概输了一两万元。公司员工分为前台、业务员、组长、经理。业务员每月底薪2800元加200元全勤奖加提成。组长每月底薪是3000元加200元的全勤奖，发展客户的提成标准和业务员一样，额外还有本组所有业务员发展客户的投注交易量千分之一的提成。他7月中旬到公司没有发展客户，只按底薪领半个月工资1300元。8月份发展两个客户，底薪2800元加全勤200元，提成1000多元，共计5000多元，当时用他的银行卡，工资就留在他的建行卡上了。9月份底薪加提成一共领了23000多元。他在公司共领取4万元左右工资，银行卡上还剩1万多元，其余花销了。他发展客户的200多万元投注量，还有他手下四个业务员发展客户的千分之一提成，他名下的客户买彩票的投注量有280多万元。7月份工资是8月13日前后在卢清杰处领的现金，发8月和9月工资时，卢清杰自称卡被冻结，用他的卡取现金后拿到公司发放。平时这张卡就在他身上，每次发工资前卢清杰先问他卡上的钱是否到账，他通过网银查询到账的话，卢清杰就叫上他一起到公司楼下的建行，由他从柜台取出公司的工资后，交给卢清杰。他每天都通过QQ加好友，同时还和已经是好友的客户交流，指导他们买彩票或者介绍公司网站的彩票。他组员李果发展的“贝加尔湖”，他在8月二十几号与其聊过，当时听李果说对方赔了不少钱。公司投注网址是www.jy999cp.com，玖壹网站，是9月份才换的网址，上个网址是www.jy700cp.com，再上一个网站是www.jy99cp.com，投注网站和平台是公司提供的。客户第一次充值，公司给业务员奖励充值额的10%。郑文安每月来公司一次，除了和卢清杰交流之外就是给他们开会鼓励大家发展客户。公司经理卢清杰，三个组长分别是蒲维维、马东东和他，他组里四个业务员分别是张国鑫、王泽、刘瑾涛、惠伽楣。蒲维维组有业务员王凯、韩乐乐、张昕、段肖栋，还有一个女性。马东东组有袁兴、高飞、李果、贾凤霞、还有一个女性。客户买彩票每注最少投注2元，最高投注9999倍，也就是19998元，每注最多投注112元，最高投注9999倍，也就是1119888元。客户买彩票的金额和中奖号码他们不能修改。2017年10月15日，经陈鹏对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、蒲维维、马东东、李果。（3）上诉人蒲维维供述：西安的公司老板是郑文安，下面经理是卢清杰，分为三个小组，一组组长是陈鹏，二组组长是他，三组组长是马东东，前台沈英，人事李嘉楠。公司除了上面提到的人，还有不到20个业务员。他2017年7月12日开始在公司工作，工牌上写的是技术指导。2017年7月11日郑文安把他、陈鹏和卢清杰约到成都市九眼桥上见面，给他们说到西安网络推广工作，底薪5000元，外加提成，然后就坐郑文安的白色保时捷轿车到西安。在路上郑文安详细说让他们用QQ聊天的方式加客户，先和客户拉家常，然后把玖壹博彩网站推荐给对方，将虚假投注获利截图发给对方。但郑文安提醒他们不要自己在网站充钱玩或推荐朋友玩，一旦被找到，公司就麻烦了。第二天他们到公司后，分给他一台电脑，他的QQ号是自己之前的。他虚构了一个28岁女性，女性照片是他在网上随便找的。虚构这样的身份是因为他看到公司其他人都这样，冒充一个女性更容易接近男性，欺骗性强。他先通过扮演女性在网上搜索附近的QQ号，等双方熟悉了，就把他虚拟账户的中奖截图发给对方，对方如果有兴趣，就把网站地址和充值方法和购买彩票的方法告诉对方，对方在网站充钱后，他再通过该网站的一个代理账户，查看对方的消费记录和输赢等情况。来公司后，郑文安让他们在玖壹网注册两个账户，一个用于他们虚拟购买投注彩票，给对方发中奖截图。另一个代理账户用于统计客户在该网站投注消费流水记录，作为业绩考核和了解对方客户的资料。“玖壹”网站的网址是“www.jy999cp.com”，之前还用过“www.jy7799.com”和“www.jy99cp.com”。上边有很多种快速开奖的彩票链接，比如重庆时时彩、天津时时彩、河内五分彩、十一选五、加拿大28等彩票形式。网站上有客服的QQ号，有什么需求可以和网站客服QQ或者微信联系。他通过QQ上的“精英充值群”提出充值要求，卢清杰会和网站客服联系，他们还有一个用于讨论业务的QQ群“精英交流群”。被骗的客户只要充钱，网站也奖励客户一部分钱，1000元以下奖6%，5000元以下奖8%，5000元以上奖10%。客户通过网银、转账、支付宝、微信四种渠道进行充值，网银是客户点击网络链接进行充值；转账是客户通过网站上留的QQ联系客服，客服给一个账号，客户给这个账号进行转账；支付宝和微信都是客户通过二维码扫码进行转账，网站输入金额即可提现，购彩记录达到充值的80%才能提现，100元以上才可以提现。公司新人培训一般是由旁边的老员工教，有时组长也教，还有“话题切入”和“销售心理学”等话术用途的电子版文档，可以让新人看。他在该公司工作至今加了70个左右的好友，其中10多个在网站成功注册，最后有6个人充值成功。他这几个月的业务量大约7万，7月份工资拿了5000元，8月份工资拿了5000元，700元业务提成，9月份工资拿了5000元，1100元业务提成，请假扣除400元，10月份工资4800元，5900元提成，一共拿了27000余元。每次都是现金，都是郑文安把钱打到陈鹏的建行卡上，陈鹏取现交给卢清杰，再由卢清杰发给他们。他发展下投注的第一个QQ号码昵称是“丝竹悠扬”，男，29岁，江苏苏州人，单次最高充了1000元；第二个QQ号码昵称是“西伯利亚狼”，男，28岁，江西吉安人，充了300元；第三个QQ号码昵称是“鲍春南”，男，28岁，江苏常州人，充了1500元；第四个QQ号码昵称是“代购山东秦时明月”，男，27岁，山东潍坊人，单次最高充了1000元；还有两个QQ号，对方已把他删除，其中一个昵称叫“洛尘”，男，26岁，安徽人，一共充了多少钱不知道；另一个他不知道一共充了多少钱。但这6个客户的消费信息在后台汇总下来是19万元左右。他见过最大一笔交易是“贝加尔湖”在8月中旬买的重庆时时彩，交易金额是几万元。那时候他还不是组长，看到李果和“贝加尔湖”聊天，累计投了3万元，多赚了1万元，对方把这4万元全部提现取走。第二天一大早，客户就往网站里充了20万元，让李果给选号投注，李果和他轮流选号，开始加上网站送的2万元，一共22万元赢到25万元的时候，“贝加尔湖”把25万元全部投注到同一组的八个号码上，连续七期都输，把钱赔完了，“贝加尔湖”很生气，先在QQ上要求和李果见面，后来打电话李果不敢接，“贝加尔湖”就在QQ上留言说要报警。他们几个人商量说单位领导正在找李果，后来又商量发男性裸体图片转移对方注意力，最后就不回复，把“贝加尔湖”的QQ号删掉，李果把电话卡也扔掉了。李果当时用一个叫“张坤”的假身份，说是消防武警。他是从九月份二十几号担任二组组长，组员分别是韩乐乐、张昕、段肖栋、曹雯静、王凯、杨涛。他们组除了他一共做了不到1万元的业务。一组组长陈鹏，组员惠伽楣、张国鑫、刘瑾涛、王泽、崔颖。三组组长马东东，组员袁兴、陶婷、李果、高飞、贾凤霞。他和陈鹏的底薪都是5000元，提成是全公司业绩的千分之一和个人业绩的千分之五，三组组长马东东的底薪没有5000元，提成是按小组业绩的千分之一和个人业绩的千分之五计算。业务员平均底薪3000元，提成是个人业绩的千分之五。前台和人事只有工资没有提成。2017年10月15日，经蒲维维对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、陈鹏、马东东、李果。（4）上诉人马东东供述：他2017年6月通过朋友介绍到公司上班，经理李荣平让他担任实习总监至7月中旬，7月中旬从成都分来三个人后开始分组，他担任三组李果组长的副组长，到10月8日被提升为组长。公司在被抓时有22个人，经理卢清杰，负责公司所有事务；三个组长主要负责督促组员工作，传达经理的指示，汇总一周的工作成绩，一组组长陈鹏，5个组员分别是惠伽楣、王泽、刘瑾涛、张国鑫、崔颖；二组组长蒲维维，6个组员分别是张昕、杨涛、王凯、曹雯静、段肖栋、韩乐乐；三组组长是他，5个组员分别是李果、高飞、陶婷、贾凤霞、袁兴；还有两个人事李嘉楠、沈英。进入公司后经理给他分配一个老员工闲聊，第二天给他讲公司业务流程看老员工怎么操作，然后分配一台电脑，一个QQ号和一个包装好的假身份，之后就是自己用QQ加好友，利用假身份与好友聊天，通过聊天掌握客户的姓名、年龄、职业、兴趣爱好等基本信息，并增加客户的好感，两三天之后提一下自己是玩彩票的，再过几天，就会切客户，给客户发一些认购彩票的截图和中奖的截图，根据客户的反应发网址，让先注册，再指导客户通过客服充值，指导投注。公司提供的网址是www.jy999cp.com，之前用的是www.jy99cp.com，他听说公司最早还用过www.jy7000.com和www.jy7799.com的网址，打开后都是“91玖壹”投注平台，经常换网址是公司要求的，公司只让客户操作重庆时时彩。如果没有中奖，他们会指导客户按照上次投注额的翻倍数进行投注，如果客户不愿意再投注，他们会告诉客户的资金有点少，应该多准备资金继续跟下去就肯定能赢钱。公司要求每个业务员给客户只指导投注平台中的重庆时时彩的三星、组六投注方式。公司给每个业务员提供一个虚拟后台账户，会给业务员的虚拟账户充值虚拟币，虚拟币投注会在投注大厅中显示，客户投注时他也用虚拟币投注，公司会给每个业务员充5-10万的虚拟币，用完可以继续充。公司还给每个业务员提供一个代理账号，功能主要是查看业务员自己发展的客户资金情况，可以自己算公司给的提成奖励，他们每次添加自己发展的客户，都要先报给公司，公司给权限后才能把他发展的客户添加管理。他从2017年6月到公司上班，一共发展了8个客户注册开户，充钱投注的有3个。第一个是2017年6月中旬发展的，投注网站用户名是“杨楚”，充值2000元都输了。第二个 “杨、当兵”，充值500元，亏了300元不玩了，剩下的提现了。第三个自称“小光哥”，充值300元，亏了些后不玩了，账户余额148.4元。客户可以用网银或者支付宝充值，转入的账户是网站客服给的。他的工资由底薪、提成、奖励组成，他是组长，底薪3200元加300元全勤，提成由经理计算，公司提成是按照客户投注流水累计来算业绩，具体是按照提成制度，业绩为客户投注流水累计金额，比例为千分之五（无考核）；0-50万提成千分之六（5个充值有效客户）；50-100万提成千分之八（8个充值有效客户）；100万以上提成百分之一（12个充值有效客户）。周、月奖励是按照公司公示的奖励制度执行，有时会有额外临时奖励。他每个月拿到的工资没有清单，都是领取现金，按照经理电脑中的工资单对账。目前为止他的工资6月份领了3100元，7月领了2950元，8月份领了3120元，9月份领了3260元。他共冒用过两个身份，一个叫“瑶瑶”，28岁未婚女性；另一个叫“张梦”，27岁未婚女性。他有5个QQ号用于欺骗客户， 2017年10月15日，经马东东对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、李果。（5）上诉人李果供述：他2017年7月1日通过58同城应聘进入该公司，公司现有经理卢清杰，两个前台李嘉楠和沈英，三个组长，十五六个业务员，一组组长陈鹏、二组组长蒲维维、三组组长马东东，他所在的三组还有袁兴、高飞、贾凤霞、陶婷。一组组员有惠伽楣、张国鑫、还有两男一女不知道名字，二组组员有段肖栋、王凯、张昕、韩乐乐、曹雯静、杨涛。进入公司后经理把他分给组长，然后组长给他指派一台电脑，随后由组长给发一个昵称为“安欣”的女性QQ号码，把公司的“话术”用QQ发给他看并让他熟记，然后加好友，按照“话术”的流程进行操作，之后组长还会给他们业务员培训，内容是组长的工作心得，他们都用笔记本记录下来。公司还给他提供过手机号码，但2017年8月底他已经将这个号码扔掉。他的上级是组长马东东，没有下级。这个玖壹网站有很多网址，也经常换。平台由公司提供，免费注册好后，在存款界面充值，充值到账后，网页的左侧有好几种彩票可以购买，他们一般只吸引客户投注重庆时时彩。按照重庆时时彩的玩法投注，最低投注额2元，最高112元，可以投注9999倍（总计1119888元）。他登录平台的账号都是经理提供的，虚拟账户目的是骗取客户信任用的；管理客户的账户可以看到他发展的客户情况。他前后发展了十余个客户进行投资，有一个QQ好友昵称为“贝加尔湖”，自称李严东，西安市人，新闻媒体上班，注册的时间大约在2017年8月下旬，第一天玩的时候赚了不到2万元，赢了之后就把钱提走了，第二天直接充值20万元，后来又充值过几次5000元，结果当天把钱基本输完了。他工作期间使用的QQ号码有两个，昵称分别是“一疯子”、“安欣”。他通过冒充高富帅及白富美和客户聊天骗取好友的信任，他们先前都会对工作用的QQ进行包装，在QQ空间上找他人的照片，利用照片博取受害人信任，先和客户聊家常，取得客户信任后将自己中奖截图发给对方，目的是让QQ好友在玖壹网站上注册并投注，客户投注的流水就是他们的提成奖金。他和李严东是通过BLUED添加好友的，他使用的QQ昵称是“一疯子”，自称“张坤”，在西安市雁塔区消防中队任中队长，曾在南京解放军科技大学学习，也在维和部队实习过，经过多次给对方发他在虚拟平台投注的中奖记录，骗取对方信任后，对方就跟着玩。2017年8月22日他添加李严东，8月24日开始一起投注了，第一次充值了500元或1000元，他给李严东发去要购买的号码，李严东就跟着买，没一会把钱输完了，他就让陈鹏和蒲维维帮忙在他使用的电脑上与李严东沟通，结果在陈鹏和蒲维维的鼓动下，李严东充值了好几个5000元，最后赢了，提取了46000余元，盈利约在16000元。当天李严东的事情卢清杰也知道，他们是通过工作QQ群把李严东充值的情况截图进去，李严东提款后陈鹏和蒲维维继续和李严东沟通并告诉次日准备多少钱，李严东说他还有几十万元，陈鹏和蒲维维就让李严东充值20万元，并在网站上赠送其2万余元彩金。8月25日10时前，李严东充值20万元后，在QQ上告诉了他，他就把李严东充值20万的截图发到工作QQ群，经理和组长都知道了，当天下午，李严东让他带着玩重庆时时彩，因为李严东充值太多钱，他怕自己把控不了，就去了经理办公室，然后陈鹏和蒲维维来帮他在电脑上操作带着李严东玩。开始李严东盈利大约3万元，然后继续投注，他们给李严东发了一期彩票号码，李严东自己选错了一个数字，这期彩票就没有中奖，他们在管理平台看到李严东买错了号码，后面只能按照买错的号码继续追号，把购买的号码告诉李严东，他们告诉李严东买10倍之前的号码，结果李严东自己买了50倍，没有中奖继续翻两倍，连续5期没有中奖，李严东翻到投注800倍，本金不够，李严东就继续充值4万元，将30余万元全部输完，陈鹏和蒲维维也用虚拟账户输了同样的钱，也将输钱的截图发给了李严东。李严东下午购买彩票的时候，他偶尔从经理卢清杰的办公室出去看情况，所以知道大概过程。李严东输完钱之后，打电话让他帮助充值购买下一期彩票，他算了下大约需要40万，就跟李严东说让其冷静，李严东说自己的银行卡限额了，让他赶紧给充值，他听完后就直接把电话挂了。约半小时后，李严东打电话说要报警，也在QQ上说要报警，他把李严东要报警的事情告诉了卢清杰、陈鹏和蒲维维，卢清杰让他把和李严东联系的手机卡扔掉，QQ和李严东也不联系了。两、三天后他又开始用“一疯子”的号和李严东聊天，如果聊到购买重庆时时彩的事情，他就交给陈鹏和蒲维维处理。客户在平台充值是加玖壹网站的QQ客服，QQ客服给客户提供银行卡号或微信二维码让客户充值，他不知道客户怎么将资金转入账户，也不知道开户人、资金的去向。他看不到其他人的客户及客户投注量，只能看到自己的，整个公司只有卢清杰可以看到业务员的客户量和投注额。他们不管客户的输赢，提成是按照客户投注的流水量来计算，他就拿客户反复投注的流水量拿提成。他的账户或经理的账户不能修改信息。网站的开奖结果和国家彩票开奖结果一样。每月工资和提成是由卢清杰发现金，他的工资底薪3000元，全勤300元，提成是客户流水的千分之五到百分之一，组长的底薪3200元，全勤300元，提成是整个小组成员客户流水的千分之一，他们还有周奖励、客户充值奖励、拉客户奖等，周奖励几个月他一共拿了4000余元。他7月份工资2400元，8月份工资3000元，全勤300元，提成3600元，9月份工资3000元，全勤300元，提成50元，10月份工资还没有发，他们每个月15日发工资，但九月份工资是10月13日提前发的。他在管理平台上能看到客户充值金额，他们有客户充值奖励，客户第一次充值他们奖励10%，第二次充值他们奖励低于10%。他的提成大约3650元。他最后一个骗的客户是个叫高烈的大学生，充值300元，最后提款600元。2017年10月15日，经李果对照片混杂辨认，辨认出卢清杰、马东东、陈鹏、蒲维维。（6）上诉人袁兴供述：2017年9月左右他通过智联招聘应聘到该公司，目前为该公司业务员。公司有20几个人，负责人卢清杰，负责公司所有事务；目前有三个组，三组组长是马东东，组员有李果、高飞、陶婷、贾凤霞。进入公司后马东东给他讲公司业务流程，让他看老员工怎么操作，开始他电脑上有两个老员工留下的QQ号，再给一个包装好的虚假身份，一个叫“小七”，另一个叫“雪丫头”，都是女性信息配上美女的图片，QQ空间也伪装成美女的日常动态，包装好后他的业务就是用这些伪装的QQ开始在网上加好友，利用这些假身份与好友聊天，通过聊天掌握客户的基本信息，并增加客户的好感，两三天之后提一下自己是玩彩票的，再过几天就会切客户，给客户发一些认购彩票的截图和中奖截图，这些截图都是从公司给的虚拟后台账户中操作的，不需要充值，给客户发两三个中奖截图后，根据客户的反应来引诱客户，给客户发彩票投注的网址，让客户先注册，再指导客户通过客服充值，指导客户投注。让客户投注的平台是公司提供的网址www.jy999cp.com，之前用的是www.jy99cp.com，再之前用过什么网址他不清楚，网站名称不同但打开都是“91玖壹”投注站这个平台，他们公司只让客户操作重庆时时彩这个投注方式。投注如果没有中奖，他们就会指导客户按照上次投注额的翻倍数进行投注。客户如果不愿意再投注，他们就会告诉客户的资金有点少，应该多准备资金继续跟下去，如果加倍买下去只要有一次中就肯定能赢钱。公司要求每个业务员给客户只能指导投注平台的重庆时时彩的三星、组六投注方式。公司给每个业务员提供一个虚拟后台账户，并给业务员的虚拟账户充值虚拟币，用虚拟币投注也会在投注大厅中显示，这样客户会误以为他也在投注，一般会给每个业务员充5-10万的虚拟币，用完还可以继续充。他们每次添加自己发展的客户，都要先报给公司，公司给权限后他才能把自己发展的客户添加管理。他从2017年9月上班一共有5人注册过，只有2人进行过充值，一个叫“罢了19**”，9月份首次充值300元，然后就一直在网站上进行投注，国庆节后还充了一次1000元，另一个充值没有购买过。9月份他的业绩是42万，10月份的业绩流水是11万。客户投注可以用网银或支付宝充值，转入的账户是网站的客服给的。他的工资由底薪、提成、奖励组成，他不是组长，底薪加全勤是2800元，提成和奖金另算。提成是由经理卢清杰算的，公司提成是按照客户投注流水累计来算业绩，具体是按照提成制度，业绩为客户投注流水累计金额，比例为千分之五，公司有专门的奖励规定。关于奖励的计算他只知道新增一个客户可以奖励30元，他两个月的工资分别是2500元、5254元。2017年10月15日，经袁兴对照片混杂辨认，辨认出李果。（7）原审被告人高飞供述：他2017年7月到公司上班。公司负责人卢清杰，负责公司所有事务；有三个组，组长主要负责组员每天的工作，一组组长陈鹏，5个组员有惠伽楣、王泽、刘瑾涛、张国鑫、崔颖，二组组长蒲维维，6个组员有段肖栋、王凯、张昕、韩乐乐、曹雯静、杨涛。三组组长马东东，5个组员是他、李果、袁兴、贾凤霞、陶婷、马东东。还有两个前台李嘉楠、沈英。他进入公司后三个组长都给他培训。公司分给他一台电脑和一个QQ号、一个包装好的虚假身份“张徐薇”（未婚女性，27岁）。他在微博找了一套照片后就开始用QQ号加好友，利用假身份与好友聊天，只和男性客户聊，因为要用白富美的单身女性来吸引客户，通过聊天掌握客户的基本信息，并增加客户的好感，两三天之后提一下自己是玩彩票的，再过几天后，就会切客户，给客户发一些认购彩票的截图和中奖截图，根据客户的反应来引诱客户，给客户发彩票投注的网址，让客户先注册，再指导客户通过客服充值，指导客户投注。投注的平台是公司提供的网址www.jy999cp.com，之前用的是www.jy99cp.com，但打开都是“91玖壹”投注站这个平台。他们公司只让客户操作重庆时时彩这个投注方式。如果没有中奖，他们就会指导客户按照上次投注额的翻倍数进行投注，这样投注肯定能赢钱。客户如果不愿意再投注，他们就会告诉客户的资金有点少，应该多准备资金继续跟下去，就肯定能赢钱。公司给每个业务员提供一个虚拟后台账户，并给业务员的虚拟账户充值虚拟币，用虚拟币投注也会在投注大厅中显示，这样客户会误以为他也在投注，一般会给每个业务员充5-10万的虚拟币，用完还可以继续充。公司还给每个业务员提供一个代理账户用来查看业务员自己客户的资金情况。他们每次添加自己发展的客户，都要先报给公司，公司给权限后他才能把自己发展的客户添加管理。前后共发展了十七八个人，其中13人充值投注过，用户名分别是：song332100，充了500元；lance606，充了5000元；122561211，充了300元；月夜星魂，充了300元；192837，充了7万元；1878028****，充了400元；387823038，充了200元；啦打胡子，充了250元；请不要瞎搞，充了200元；aa1364170394，充了200元；793896018，充了1500元；松坡欣儿，充了6万元，这些人基本全输了。他骗的客户只有“啦打胡子”和“请不要瞎搞”赚了300元提现了，其他人都陆续输完了。提现就是客户每次不管输赢，至少要将账户余额的80%进行投注消费才能提现。当时就觉得玖壹网站不太对，没见过合法手续，但看公司人挺多的，就在那上班了。客户在网站充值转入的账户和开户人不清楚，但有一次他扫码看了，一次是足浴店，还有一次是砖厂。这个“重庆时时彩”的后台在哪里不知道，是公司提供的。他登录账户时看不到员工发展多少客户，公司不让别人知道，只会说哪个客户提成多少，经理应该能统计。他的工资由底薪、提成、奖励组成，底薪3000元，提成和奖金另算。提成是按照客户投注流水累计来算业绩，按照每月业绩总和的千分之五算，如果业绩多的话会增加提成比例，大概就是按照发展的会员数、会员充值会有奖励，按墙上贴的奖励制度算。公司业绩牌上的目标及业绩是经理定的，业绩是经理按照实时的客户投注累计额度算出来的，他10月业绩是5万多。他7月份业绩是2600多元，提成不到100元，加上奖励一共领了1200元；8月份的业绩是70多万，提成大概3500元，加上奖励一共领了7000多元；9月份的业绩是98万多，提成大概4000元，加上奖励一共领了9362元。每月工资没有清单，都是在经理办公室领现金，按经理电脑中的工资单对账。2017年10月15日，经高飞对照片混杂辨认，辨认出李果。6.参赌人员QQ聊天记录、微信转账、手机银行转账交易记录截图及投注重庆时时彩记录证明：唐磊与QQ “长发飘飘不齐腰”的女性网友黎佳聊天，并在其推荐下在玖壹网注册并数次充值；李严东在QQ“一疯子”的推荐下在玖壹网注册并数次充值；台岩与QQ“Angel”的女性网友“李娜”聊天，并在其推荐下在玖壹网注册并数次充值；廖子庆与“赵欣妍”聊天，并在其推荐下在玖壹网注册并数次充值；覃朝荣与“嗡嗡信天翁”“指间沙”聊天，并在其推荐下在玖壹网注册并数次充值。7.重庆市福利彩票发行中心出具的《情况说明》及IP地理位置查询证明：“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注站内销售的彩票。根据国家彩票销售规定，重庆市福利彩票发行中心已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票，且未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或者修改规则后进行互联网形式销售。玖壹网、www.jy7799.com、www.jy999.com等网站销售彩票未经重庆市福利彩票发行中心授权。上述网站IP地址在美国、香港等地，系违法网站。8.房屋租赁合同、营业执照、身份证明、微信聊天记录、房租和押金收条、房屋产权证证明：西安市高新区旺座国际B座1204室租期自2017年3月7日至2018年3月6日。9.员工工资考核标准、工资明细表、员工业绩表及发展客户统计表证明：陕西旺东森信息科技有限公司员工的工资、提成奖励标准及开发客户的情况。10.营业执照证明：陕西旺东森信息科技有限公司类型是有限责任公司（自然人独资），住所西安市高新区新型工业园信息大道**林荫天下********房，法定代表人钟鑫，注册资本100万元，成立于2016年11月17日。本院认为，上诉人卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞以牟取不法利益为目的，引诱他人在赌博网站上投注，其行为均构成《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪。对各上诉人及其辩护人的辩解、辩护意见，经审查认为：（1）上诉人卢清杰作为公司经理，负责公司日常运营，考核员工业绩、发放工资等，上诉人陈鹏、蒲维维作为公司业务技术人员并分别担任业务组长，对招募的人员进行培训，引诱他人参与赌博，三人均系积极参与犯罪的实行犯，均系主犯。郑文安未到案不影响该三人主犯的认定。该三人利用合法公司作外衣，面向社会招聘人员到该公司工作并培训他人从事不法活动，严重妨害社会管理秩序，应从严惩处。上诉人马东东、李果、袁兴、高飞主要作为业务人员，引诱他人参与赌博，获取工资和提成奖励，对赌博网站的运营起次要、辅助作用，系从犯。原审判决对七人主、从犯的认定是正确的。（2）各上诉人明知从事不法活动，均编造身份，虚构事实，以个人身份诱骗他人参与赌博，与所在的公司没有关系，且各参赌人员均与该公司不建立关系，故本案并非单位犯罪，亦不应仅追究直接责任人和积极参与者的刑事责任。（3）原审判决认定涉案人员在2017年6-10月期间引诱参赌人员充值并投注，累计投注的流水达一千余万元，该流水金额认定基本正确，但以此累计的流水作为赌资认定于法无据，应以参赌人员实际充值金额或提现金额作为赌资予以认定。本案中，投注规则是参赌人员使用人民币充值，充值后兑换为虚拟货币进行投注，该虚拟货币并非随时可提现，而是购彩记录达到充值金额的80%以上且余额100元以上才可提现，一次充值后可能反复投注，投注的流水金额远超实际赌资，显然，将投注的累计流水认定为赌资与《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定不符。各被告人以其发展或管理的参与赌博人员的投注流水计酬，属其内部计酬和提成奖励机制，投注的流水不等同于赌资，亦无法证明流水越大被害人损失越大、社会危害性越大，故应结合投注的流水查明违法所得数额、实际赌资数额、参赌人数等，从而准确定罪量刑。现有证据可以证明，陈鹏、蒲维维、李果引诱他人充值投注，累计充值金额均超过30万元，上诉人马东东、袁兴、高飞引诱他人充值并投注，累计流水数额巨大，卢清杰作为经理应对全公司的犯罪金额承担责任，陈鹏、蒲维维除对本人及组员的犯罪金额承担责任外还应结合二人在公司担任业务技术指导的地位、作用承担责任，马东东作为组长应对其本人和组员的犯罪金额承担责任，李果、袁兴、高飞应对本人的犯罪金额承担责任，七人系部分的共同犯罪。原审判决认定的累计流水一千余万元还包括未被追究刑事责任的刘瑾涛、曹雯静、张昕等十余人发展的参赌人员投注造成，马东东、李果、袁兴、高飞不应对全部流水承担刑事责任。综上，七人行为均可认定情节严重，应判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。根据各人在共同犯罪中的行为、地位、作用，原审判决对卢清杰、陈鹏、李果、马东东、高飞的量刑是适当的。现有证据证明蒲维维与陈鹏在公司的地位、作用基本相当，但蒲维维引诱的参赌人员充值金额、累计流水金额与陈鹏有明显区别，违法所得亦明显少于陈鹏，原审对其判处有期徒刑四年六个月，量刑有重，故对其比照陈鹏从轻处罚。现有证据证明袁兴仅是普通组员，其发展人员赌资相对较少，非法所得较少，系从犯，原审法院对其从轻处罚，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元，量刑有重，可予减轻处罚，依法对其判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币二万元。（4）根据《刑法》第六十四条之规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定“赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收”。本案中，赌资并非在案的各被告人所得，赌资去向不明，应待公安机关查清赌资去向并抓获相关被告人后另行处置，原审法院判决“涉案赃款人民币一千零一十六万二千二百四十五元，继续依法追缴后予以没收并上缴国库”，对赃款金额的认定无事实依据，应予纠正。各涉案被告人在工作期间获得的工资、提成奖励等均系犯罪所得，现有证据可认定的各被告人犯罪所得依法应予追缴并上缴国库。综上，根据卢清杰、陈鹏、蒲维维、马东东、李果、袁兴、高飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）（二）项之规定，判决如下：一、维持西安市新城区人民法院（2018）陕0102刑初425号刑事判决第一、二、四、五、七、八项,即被告人卢清杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；被告人陈鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人马东东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人李果犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人高飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；作案工具台式电脑二十二台，由扣押机关依法予以没收； 二、撤销西安市新城区人民法院（2018）陕0102刑初425号刑事判决第三、六、九项；即被告人蒲维维犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人袁兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；涉案赃款人民币一千零一十六万二千二百四十五元，继续依法追缴后予以没收并上缴国库。三、上诉人蒲维维犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2021年10月13日止），并处罚金人民币六万元（限本判决生效后三个月内缴纳）；四、上诉人袁兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年又二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押41日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2021年1月12日止），并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内缴纳）；五、卢清杰犯罪所得二万四千二百元，陈鹏犯罪所得四万一千三百元，蒲维维犯罪所得一万六千四百元，马东东犯罪所得一万一千七百元，李果犯罪所得一万七千五百元，袁兴犯罪所得一万元，高飞犯罪所得二万元，均予以追缴，上缴国库。本判决为终审判决。  审 判 长  骆 成 兴审 判 员  刘      淼审  判  员  袁      兵 二〇二〇年十一月五日  书 记 员  于 梦 迪1