浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初497号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人刘刚，女，1978年10月17日出生，汉族，出生地吉林省四平市，文化程度初中，无业，住吉林省四平市铁**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月2日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年7月23日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人夏立芳，浙江信大律师事务所律师。 辩护人杨宇艇，浙江宇邦律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1793号起诉书指控被告人刘刚犯诈骗罪于2020年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院检察员樊守成、被告人刘刚及其辩护人夏立芳、杨宇艇到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年8月，被告人刘刚及其老公赵新（另案处理）在吉林省四平市铁东区××路××小区××号创立拓问饰界工艺品有限公司（后改名为梦享加），以此为据点雇佣并发展岳某3（另案处理）等人从事电信网络诈骗活动。被告人刘刚负责整体的运营管理，包括采购原材料、招商、下单、收款、结账、招募员工等，赵新负责收快递、发快递，岳某3等人负责招商、结账、收发货等。被告人刘刚还雇佣他人负责打包快递。 被告人刘刚等人通过在火山小视频、快手、抖音等网络平台发布广告的方式引诱、吸引全国各地不特定的被害人，以让被害人做手工活能赚人民币100元-800元不等的工费及完成一定数量的手工活可以退还入职费（押金）为掩饰和幌子，掩盖其靠诈骗被害人入职费牟利的真实意图。被告人刘刚等人在收取被害人人民币498元、698元、998元不等的入职费后，先向被害人派发制作简单、耗时短的平安扣、美甲贴等手工活进行铺垫，被害人完成任务收到人民币100元的工费后，再派发高难度、高耗时极难完成的五色绳、鞋垫十字绣、毛毛鞋等手工活让被害人知难而退、主动放弃做手工活，进而实现非法占有被害人入职费的真实意图。同时，已缴纳入职费的被害人为挽回损失和牟某不法利益，则在被告人刘刚等人的指导下以同样的手段去诈骗其他不特定被害人。 2019年9月1日至2020年4月23日，被告人刘刚通过上述手段，先后骗得谢艳艳、喻某、杨某2、高某、唐某1、李某2、李某3、邹某2、杨某3、王某2、项某、王某3、成某、郑某、翟某、朱某2、董某2、夏某、单某、赵某、张某1、李某4、张某2、骆某、岳某1、李某5、王某4、岳某2、吴某3、韩某、樊某、后某、徐某、袁某、代某、唐某2、张某3、罗某、李某6、芦敏舞、马某1、杨某1、程某、李某1、马某2、吴某1、吴某2、王某1、朱某1、梅某、张月梅、李莉、李艳英、蔡亚婷、石亚洁、鲁春华、伍雪梅、郝向莲、聂晶、赵美丽、陈桃、宋雪、宋晓娜、杨瑞淑、毛冉冉、李孝蕾、张立伟、张姣、苏娟、张巨利、钟小梅、任轶佳、陶巍巍、单霞、吴清丽、李海霞、龙霞、周丽、何英、柯海燕、王园园、李艳伟、贾昕、吴惠敏、白之迪、牛红霞、袁茹冰、王敏敏、李玉梅、孙梦情、钟华、何春晶、刘莹、武芳利、张来荣、顾红仙、朱静、令狐艳群、成慧、贺杨平、刘子涵、殷青苹、孙腾腾、朵瑞琦、武晓敏、李淑杰、杨紫寒、徐俊杰、王晓晓、何秀芳、王红方、曹花花、荣毅丹、吴应琴、郑友文、梁凯玲、刘春平、张雷、钟小燕、刘艳桃、石芳芳、刘金连、李英、施秋萍、刘影、董珊珊、张慧、刘玲、李梦媛、韦方真、李作娜、陈超男、潘肖梅、蔡月霞、郑海云、刘欢欢、马泽洋、陈梦娟、林蝉枚、岳会丽、任经营、何娇、葛玲雨、李小丽、葛秋梅、侯晓燕、田幸芝、陈君兰、宁丽凡、胡丽娟、穆小燕、李秀、李克萍、高彦平、刘亚南、朱龙、雷佳、汤晓玲、卢晓红、何玲、汤卿、马小清、陶青芝、代林林、陈顺通、郭晓红、王彦、吴永亚、孟帅、周小荣、潘美莲、张庆荣、李明玉、邰沙仁其木格、宋春燕、陈冉凤、薛娟华、张明雨、孔东青、李辉、杨秋哲、王娇、白明权、黄启慧、张富珍、何应平、陈晓丽、崔瑜、张延波、邱香、张佩芳、宋桂青、吴承义、邓秋芳、冯建霞、张帅、梁亚莉、曾梅、陈芳、付艳雪、周宜、周飞飞、王艳单、胡燕梅、钟雪华、朱凤丹、喻鹏、李荣雪、吴治坤、黄金枝、薛燕、王晖、万园园、张冬红、钱彬、张闪闪、丁妮、杨丹、黄卫芬、彭永芝、王喜荣、武艳芬、朱贵荣、李世琴、崔玉霞、周新华、赵方方、马雪、武丽琴、高金凤、韦乃姣、彭婷、鲁建林、祁亚梅、黄述珍、郭婉婉、高艳、张亚玲、王某2甜、汪大朵、雍照华、董明琪、张冬秀、孟祥伟、王萍、桂凤美、路媛、蔡晓杰、夏米红、孙中玲、张丽梅、王向欢、辛芳、邓冬梅、李苗、陈辉、屈文艳、尚双玲、李碧兰、肖亚萍、骆芳、杜珍珍、李淑芳、汪小利、任转侠、王平、秦曼、胡时红、陶春荣、刘燕芳、杨旭辉、李小妮、丁玉梅、殷国娟、杨渝莉、刘丽丽、朱远飞、赵景红、刘秀秀、马丽、李小杰、王彩霞、吴忧梅、苏兴燕、王映红、颜慧慧、何正萍、陈永辉、王欢欢、顾隽琦、周玉涵、王燕杏、马其成、陈千千、杨淋、兰恒燕、张颖、谢芳玲、王乾方、廖月娥、刘锐菊、崔瑞婷、秦国芬、王晶晶、曾娟梅、郭倩倩、陈英、詹晓倩、陆琰、张娇娇、胡苗苗、崔秀环、张海霞、王焱、孙婷、李爱萍、马升托、曹改、石永艳、周雪莲、李笑笑、唐叶丽、魏雪、宋秋平、夏绮文、刘文亮、潘尚木、张文伟、夏某、许春杰、廖凡玮、曾书、王可、于锦娟、谭小妹、刘丽华、李晓、张春丽、朱皖皖、杨树娟、王雪微、黄登攀、苏敏、刘菲、霍英红、刘仙梅、张巧红、王柏慧、马婷婷、刘丽清、汪廷、李敬敏、江燕红、焦温、刘小丽、牛宁、王杉杉、赵晶花、张飞燕、杨小玉、臧莹莹、郭孟情、林艳、王娟、周蛟英、钟晓兰、杨大肖、桂强、李伟长、朱小楠、宋艳芳、付慧婷、朱建美、许晓、刘腊梅、司艳华、王丽红、李桃杏、郑久菊、杨雪、王雪、顾荟荟、石神燕、高倩、陈秀婷、宋国倩、傅岩玲、朱玉快、于倩倩、刘晓丹、马苗丽、张春兰、鲍雪颖、祖维松、冯艳玉、方琳、黄小艳、吴梦梦、葛梦楠、韦红梅、符淑姬、黄梦蝶、牛会娟、李勇辉、王宏伟、徐东妹、张清香、陈秀芳、高婧、李恩尘、张晓晓、蒋亭亭、钱菊芹、董延晓、聂梦君、李叶、朱艳、蒋丽琼、潘春李、杨波、贠芙红、彭丽、郭晓艳、晋亚惠、赵园园、王刘娟、周春玲、宋文芳、陈淋淋、宋洪影、罗光梅、张宏飞、李金春、雷玉琪、朱思露、郭红莉、苏佩华、王艳凤、王亚平、黄敏、谭笑兰、者玉仙、易细玲、余美丽、刘明聪、葛亚梅、黄海妮、岳喜霞、张秀珍、王小妮、郭娇娇、董亚军、李海英、王苗苗、罗英、吴燕红、肖庆、毛青翠、裴秀慧、叱金金、刘爽、宋利娟、盛金会、李菊、王姣、李小琴、谢蓓蓓、黄丽、王素梅、宋珍会、钟丽萍、刘利参、王立娜、梁丽丽、徐亚玲、郭文敏、江申申、文光琴、成丽、胡守侠、刘春兰、詹进平、毛英英、秦书真、苗丽娟、孙晨晨、廖敏、马丽霞、郭珂、曾彬彬、刘梦醒、陈翠弟、穆淑新、许丽、刘亚利、王桂珍、邱利娟、曹淇菁、陈稳稳、何萍、黄中安、郭爽、邓美芳、杨彩丽、赵进芳、范艳、刘秀荣、袁忠伟、毛娇娇、李伶俐、耿雅丽、王**、杨媛、唐景雪、邓微、金明香、肖小舟、董日慧、王利杰、高婷婷、吕晓锐、张焕婷、徐云、张廷江、张莹、周国云各人民币998元；先后骗得何某、廖恩树、刘兴芳、卢成银、康丽、薛娥、徐晓颖、张萌萌、何精静、孙佳慧、吴霞、聂霞艳、王会彦、范妙玲、金姗姗、陈玉贤、李彩红、黎书会、潘佳英、解静静、张若兰、张芳芳、吴林林、张笑晶、张冬红、孙建国、李晓晓、秦新德、段亭亭、杜秀秀、李琳、赵林美、王美娟、唐娅、刘棋、牛珍珍、梁佳凤、安富霞、陈丽丽、袁石玉、梁翠容、刘胜娜、文慧、闫秀香、张晓兵、杨莹、孟倩倩、高美丽、秦春玉、陈婷、裴洁茹、胡某各人民币698元；骗得唐某3人民币800元；骗得彭发莲、邹某1人民币498元。综上，被告人刘刚诈骗犯罪金额共计人民币563040元。 被告人刘刚到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人刘刚及赵新处暂扣人民币610000元。 2020年11月6日，被告人刘刚向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人刘刚犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人刘刚在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人芦敏舞、马某1、杨某1、程某、李某1、马某2、吴某1、吴某2、王某1、朱某1、梅某、何某、邹某1等人的陈述、证人谢某、班某、董某1等人的证言、同案人谢艳艳、喻某、杨某2、高某、唐某1、李某2、李某3、邹某2、杨某3、王某2、项某、王某3、成某、郑某、翟某、朱某2、董某2、夏某、单某、赵某、张某1、李某4、张某2、骆某、岳某1、李某5、王某4、岳某2、吴某3、韩某、樊某、后某、徐某、袁某、代某、唐某2、张某3、罗某、李某6、胡某、唐某3等人的供述、同案犯赵新、葛某、岳某3、李某7、田某等人的供述、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录、调取证据通知书、调取证据清单、支付宝账单、被害人信息表、情况说明、扣押决定书、扣押清单、浙江省行政司法执法暂扣款票据、辨认笔录、认罪认罚具结书、到案经过、身份证复印件等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘刚以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人刘刚到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人刘刚能积极退缴全部赃款，可对被告人刘刚酌情从轻处罚。违法所得依法予以追缴并责令退赔各被害人。被告人刘刚能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出对被告人刘刚判处有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2030年7月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人刘刚已退缴的违法所得人民币563040元依法予以追缴并责令退赔各被害人（由原扣押机关象山县公安局直接退还各被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  周惠玲 人民陪审员  王美华 二〇二〇年十一月十九日 代书 记员  徐芹芝