安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初382号公诉机关天长市人民检察院。被告人胡某某，男，1998年10月11日生，湖南省张家界市永定区人，土家族，高中文化，无业，户籍地湖南省张家界市永定区，住湖南省张家界市永定区，因涉嫌诈骗罪于2020年5月22日被天长市公安局刑事拘留；同年6月24日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人周明明，安徽天申律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）366号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪于2020年9月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年11月3日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人周明明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2019年6月，被告人胡某某为牟取不法经济利益，经人介绍加入位于菲律宾马尼拉passy市的诈骗组织。该组织通过网络推送“幸运彩票”APP诱使被害人进行充某下注，先让被害人获取小额盈利，在取得被害人信任后诱导其进行大额充某，然后通过后台操作让被害人无法提现，骗取被害人的大额充某款。被告人胡某某加入该组织的推广I组，负责诱导被害人进行充某等事宜，后从事打杂等业务，并于2019年1月18日回国。2020年2月，因新冠肺炎疫情流行，被告人胡某某无法前往菲律宾，随即与推广I组的犯罪同伙进行联系，在推广I组犯罪同伙骗得被害人充某后，由胡某某提供其本人及借用的丁青青、漆飞凤、胡宜文等人的支付宝收款二维码及银行账户，帮助接收被害人的充某款，然后按犯罪同伙的要求将所骗资金转往指定账户，并按照约定的比例获取提成。截至案发时，经被告人胡某某帮助接受并转往犯罪同伙指定账户的被害人充某款达184.6028万元。其中：2020年4月至5月，被害人危某、朱某2先后被胡某某所在的“幸运彩票”组织诈骗，被骗资金中有11.4184万元通过胡某某提供的其所借用的支付宝二维码及银行账户等进行流转。案发后，被告人胡某某的亲属代其退出非法所得3万元。指控的证据：1.扣押的涉案苹果手机、小米手机、银行卡等物证；2.发立案材料、户籍信息、出入境证件及记录、银行账户明细、情况说明等书证；3.被害人危某、朱某2的陈述；4.被告人胡某某的供述和辩解；5.安徽天华会计师事务所关于涉案金额的鉴定报告；6.辨认、搜查、提取等笔录；7.电子数据:电子证物检查工作记录。指控认为，被告人胡某某以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人胡某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。据此，建议判处被告人胡某某有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见：对指控罪名和事实不持异议。指控的诈骗数额中应当扣除被害人提现金额。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2020年5月20日，被告人胡某某在其住处被天长市公安局民警抓获到案，并如实供述犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、天长市公安局受案登记表及立案决定书、上海市公安局浦东分局受案登记表及立案决定书，被害人危某于2020年4月21日向天长市公安局报案：经他人网上诱导下载“幸运彩票”APP，先后通过冲值被骗30000余元。当日，该局立案侦查。朱某22020年5月6日向上海公安局浦东分局报案以上述同样方式被骗约10万元。5月13日，该局立案侦查。2、户籍信息、情况说明，被告人胡某某身份情况；其于2020年5月20日在住所被抓获到案，无违法犯罪前科。3、被告人胡某某出入境证件及记录，胡某某于2019年6月18日从上海浦东机场飞往菲律宾，2020年1月18日入境。4、胡某某建行卡623……6779账户明细，自2020年3月3日至5月20日，该账户大量接受丁青青转账的记录以及大量向他人转账的记录，较多的有孙占龙、王明海、刘杨、黄**鑫、周俊鑫、陈森、刘秋安、王宗武等人，由胡某某建行623……6779账户转出的金额达146.0679万元，与审计报告中鉴定的金额能够相互印证。5、公安机关从公安部反诈骗平台调取的胡某某招商银行卡621……6082自2020年2月4日至3月21日交易流水。6、天长市公安局从农行天长市支行调取的朱某2卡号为62×××48……6476、全凌玮62×××48……5277的账户明细，2020年5月5日，朱某2支付宝付款给漆飞凤三次（每次9999元）；支付宝付款给向玉庆19994元；消费两笔，每笔10000元。全凌玮62×××48……5277账户表明，2020年5月5日，其账户现存两笔9900元，计19800元。7、公安机关从公安部反诈骗平台调取的关于朱某2、危某被骗钱款的有关转账交易记录。①朱某2被骗的有关交易记录，证实朱某2卡号为62×××48……6476的农行卡，在2020年5月5日，有两笔一万元的银联转账（对方卡号00×××02）有三笔9999元支付宝付款（漆飞凤支付宝账户158********）；19994元支付宝付款（向玉庆支付宝账号186********）；给全凌玮通过支付宝付款10199元（支付宝账户17×××19）。②危某被骗的有关交易记录，证实危某支付宝登录号1334917655，胡宜文支付宝绑定手机号153××××****，漆飞凤支付宝绑定手机号为158××××****，丁云清支付宝绑定手机号189××××****，危某在4月18日向胡宜文绑定手机号153××××****支付宝账户扫码付款2999元、19日付款999元；在4月19日向漆飞凤绑定手机号为158××××****的支付宝账户扫码付款9999元、9999元、999元、向丁云清绑定手机号189××××****的支付宝付款8999元，以上共计33994元。8、被害人危某的陈述，2020年4月15日，她在网上找了个刷单兼职，没想到对方让其安装的APP是“幸运彩票”APP。当日，七月导师称稳赚不赔，并有充某返现的规则，下午四点多钟，她根据七月导师发的支付宝二维码扫码支付200元、2000元后，钱充某到账户后，她就根据导师安排，跟一个群里叫“大一”买彩票，玩到第二天（4月16日）的时候，赢了些钱，并提现成功2500元。第三天（4月17日），七月导师让她继续充某彩票，她又支付宝扫码支付1000元，500元买彩票，全部输光。4月18日，七月导师让跟着他买，不要跟着“大一”买了。于是，她支付宝扫码支付1000元，2999元充某到账户里，结果还是输。七月导师称冲3万就可以把亏的4000返回来，并立马可以提现。她想着把钱返现回来就不做了。4月19日，她扫了七月导师发来的支付宝二维码，充某999元、999元、9999元、9999元、8999元五笔计30995元，APP账户余额37000多元，她又买了点彩票，账户里很快就到了39000多。第二天一早，她选择提现未成功，于是问七月导师，他称再充某账号余额两倍的钱才能提现，这时候她发现被骗，报警。对方都是通过QQ联系，发送的支付宝二维码名称显示收款方是“柒”、“*宜文”、“清凡（*云清）”等信息。9、被害人朱某2的陈述，2020年2月份开始，他通过手机“幸运彩票”APP投注彩票，之前亏损了一点。2020年5月5日，他手机QQ上接到“幸运彩票”APP的导师消息，称现在公司搞活动，充某5万元，可以加赠49989元，并称包赚的，就想赢回来。于是，他通过手机给对方提供的赖佰权邮政银行账户转账两笔10000元，再用支付宝给对方提供的二维码扫码付款三笔9999元，之后对方说活动名额满了，要升级充某十万元，公司会送我十万元彩金，于是我通过支付宝扫码支付19994元和10199元，又通过ATM机给对方提供的全凌伟农业银行银行账户无卡存款两笔10000元，充某后“幸运彩票”APP上的余额为10万元多一点。对方称最后两笔无卡存款时间超过夜间12点，不算完成充某10万元的任务，所以导致赠送的10万元彩金无法到账，需要充某15万元档位的才会赠送。他没钱充某，就去“幸运彩票”APP购买彩票，购买两笔彩票后，发现账户被冻结，联系客服，对方称还在充某活动中，要继续充某满15万元后才能解冻，他要求对方退款，对方不退，于是发现被骗，共计损失99990元，故报案。对方的银行账户信息：全凌伟，卡号：62×××77，农业银行。赖佰权，卡号：62×××90，邮政银行。对方支付宝账号信息：全凌伟（支付10199元），琴儿（*玉庆186××××****）支付了19994元。对方的QQ号：30×××08，昵称：七月导师；QQ号:30×××57,昵称：七月导师。10、电子证物检查工作记录，天长市公安局对胡某某涉案的苹果、小米、VIVO三部手机、危某一部手机进行检查、取证。11、提取笔录及相关聊天记录截图，证实被告人胡某某及其参加的诈骗组织成员通过potato软件的聊天信息；被告人胡某某与诈骗组织成员“大白”等人的微信聊天内容，包含漆飞凤、胡宜文等人的支付宝二维码。12、搜查笔录及照片，扣押清单，2020年5月20日，天长市公安局搜查胡某某住处，并扣押相关物品。13、鉴定报告,经鉴定，胡某某尾号6779建行卡2020年3月3日至2020年5月20日接受诈骗款计1460679元；招商银行卡2020年2月6日至2020年3月5日接受诈骗款计385349元。合计1846028元。14、公安机关随案移送的胡某某退赃款银行业务凭证，胡某某母亲杨翠娇于2020年6月19日替胡某某退出犯罪所得赃款3万元。15、被告人胡某某的供述和辩解，2019年6月份，其通过朋友介绍到菲律宾马尼拉一个叫solaier的网络赌博公司上班，公司网络平台叫幸运彩票公司，公司有行政、客服、推广、上下款（财物）、网站架构等部门，公司几百号人按ABCD等英文字母分在若干个小组，每个小组二、三十人，干的事情和业务流程都是一样的，他在I组，I组是推广。推广就是通过话术和对方聊天，吸引对方在幸运彩票网站上下注，有时也帮助会员上下分，网站是由公司的网站架构师人为操作、控制的，输赢都是公司后台在控制，进行杀大赔小，也就是俗称的杀猪盘。投注的人前期充某下注的金额一般都不多，刚开始都会让他们赢钱，并顺利提现，吸引、诱骗他们大额投注，后期投注的金额大了，或者经过了解、判断，对方没钱投了，想要提现的时候，公司就不给提了，也就是杀猪盘。“幸运彩票”各个大组各有各的具体工作，相互配合，共同完成诈骗。“幸运彩票”只针对中国大陆人进行“杀猪盘”诈骗，公司员工全是中国人，说白了就是中国人在境外骗中国大陆人。推广组成员刚去第一个月都是基本工资6000，然后每个递增500元。另外是提成，提成是每个人业务量盈利的1%加流水的千分之一。他业绩不好，三个月后做了打杂。他共收入是4万多块钱。他是用手机和电脑登陆qq和上线聊天做业务。用的最多的就是被警察扣押的那部黑色苹果手机和黑色小米手机，黑色的小米上I组的聊天信息，偶尔用被扣押的那台笔记本电脑。这两部手机都是有密码的，其他人登陆不了，上面的东西也是他本人操作的。今年1月份从菲律宾回来后，因为疫情没有出去。自己在家闲来没有事做，同时，在菲律宾solaier的网络赌博公司上班有了人脉，了解了工作流程，他就和公司同事联系，在家做起了网络赌博公司代充业务。他是从2月份开始做的，代充了有100多万，至今共挣了3万块钱左右。公司平台有扫码充某（微信和支付宝）和银行卡转账充某。投注的会员要充某的时候，会联系他现在的上线（公司的推广组，也是原先小组的同事）用哪种方式进行充某，如果有人选择扫码充某，上线会和他联系，他提供二维码给上线，上线把二维码给会员，会员扫码进来钱之后，他最后把钱提现到自己支付宝绑定的银行卡里，然后通过网银把钱转给上线指定的银行账号里。他用来做上述业务的有本人名下的支付宝，支付宝账号是129×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这个支付宝绑定的都是本人名下的银行卡，用来做代充的网银是建设银行和招商银行的，已经被扣押了。另外他还用丁青青、漆飞凤、胡宜文、向玉庆等人的实名支付宝收过款，用过全凌伟的农行卡和支付宝收款。会员扫码转款后，他让丁青青他们把钱转到他的银行卡，再转给上线提供的指定银行卡。上线给他5%的好处费。上线都是以前小组的同事，代充的都是幸运彩票公司会员充某进来的钱。qq上都有他们之间的聊天记录。本院认为：被告人胡某某以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对辩护人提出诈骗数额应当扣除被害人提现金额的辩护意见，经查，被告人胡某某供述证实“幸运彩票”诈骗组织以“杀大赔小”方式进行诈骗，故被害人最初的小额提现是诈骗组织采用的作案手段，提现金额属于犯罪成本，不应当扣除。对该节辩护意见，不予采纳。被告人胡某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；案发后其亲属代为退出违法所得，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人的其他从轻处罚辩护意见及公诉机关的量刑建议，均予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2026年11月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的手机、银行卡等涉案财物，依法予以没收；被告人胡某某退出的违法所得3万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  钱晓军人民陪审员  潘瑞荣二〇二〇年十一月四日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。