江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0324刑初454号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人苏奕滨，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。被告人苏奕滨曾因犯贩卖毒品罪，于2012年11月14日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元，2015年2月11日刑满释放。2019年1月23日因犯妨害信用卡管理罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，犯买卖身份证件罪，被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万一千元。被告人苏奕滨因涉嫌诈骗罪，于2017年11月12日被刑事拘留，2017年12月10日被取保候审，2020年3月16日被刑事拘留，2020年3月31日被取保候审,2020年7月23日再次被取保候审，2020年10月21日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 指派辩护人陈达歌，江苏千秋业律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2020〕344号起诉书指控被告人苏奕滨犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员阚凯娜出庭支持公诉，被告人苏奕滨及其辩护人陈达歌到庭参加诉讼。现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控：2017年8月至9月间,被告人苏奕滨明知“小强”（身份不明，另案处理）为转移诈骗所得钱款的情况下，为非法获利，经与“小强”共谋，由被告人苏奕滨提供从林温泉（已判决）处借得的银行卡卡号、支付宝账户用于接收钱款,后根据“小强”取款通知，通过林温泉将涉案钱款转账至其本人微信账户内，扣除好处费后，将余下钱款转移至指定账户内。经查，被告人苏奕滨参与诈骗的资金共计人民币26500元。具体分述如下： 1.2017年8月21日,王某因申请网上贷款被他人骗取人民币8000元,在王某将上述款项转账至林温泉的中国建设银行卡账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 2.2017年9月10日,王晋孝因申请网上贷款被他人骗取人民币6000元,在王晋孝将上述款项转账至林温泉支付宝账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 3.2017年9月15日,荣毅成因申请网上贷款被他人骗取人民币5000元,在荣毅成将上述款项转账至林温泉支付宝账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 4.2017年9月15日,童某因申请网上贷款被他人骗取人民币7500元,在童某将上述款项转账至林温泉支付宝账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 2020年3月16日,被告人苏奕滨主动至安溪县公安局投案,后如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人苏奕滨诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏奕滨与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人苏奕滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人苏奕滨曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人苏奕滨认罪认罚，可以从宽处理。 被告人苏奕滨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示认罪认罚。 辩护人陈达歌的辩护意见为：对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人苏奕滨系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年8月至9月间,被告人苏奕滨明知“小强”（身份不明，另案处理）为转移诈骗所得钱款的情况下，为非法获利，经与“小强”共谋，由被告人苏奕滨提供从林温泉（已判决）处借得的银行卡卡号、支付宝账户用于接收钱款,后根据“小强”取款通知，通过林温泉将涉案钱款转账至其本人微信账户内，扣除好处费后，将余下钱款转给他人。经查，被告人苏奕滨参与诈骗的资金共计人民币26500元。具体分述如下： 1.2017年8月21日,王某因申请网上贷款被他人骗取人民币8000元,在王某将上述款项转账至林温泉的中国建设银行卡账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 2.2017年9月10日,王晋孝因申请网上贷款被他人骗取人民币6000元,在王晋孝将上述款项转账至林温泉支付宝账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 3.2017年9月15日,荣毅成因申请网上贷款被他人骗取人民币5000元,在荣毅成将上述款项转账至林温泉支付宝账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 4.2017年9月15日,童某因申请网上贷款被他人骗取人民币7500元,在童某将上述款项转账至林温泉支付宝账户后,被告人苏奕滨通过林温泉将钱款转账至其微信账户内。 2017年11月12日被告人苏奕滨被抓获归案，后在取保候审期间失联，2019年9月11日，被告人苏奕滨被睢宁县公安局网上追逃，2020年3月16日,被告人苏奕滨主动至安溪县公安局投案,后如实供述了上述犯罪事实。被告人苏奕滨已于庭前签署了认罪认罚具结书。 另查明，已决犯林温泉已退还赃款8000元。被告人苏奕滨已经退还赃款8000元。 上述事实，被告人苏奕滨在开庭过程中亦不持异议，且有已决犯林温泉的供述，户籍证明、前科劣迹证明，发破案经过及到案经过，被害人王某、童某等人的陈述，银行卡转账明细、支付宝转账记录，刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏奕滨诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人苏奕滨与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担责任。被告人苏奕滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人苏奕滨曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人苏奕滨到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人苏奕滨自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人苏奕滨主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。结合被告人苏奕滨的从犯、坦白、认罚等情节，依法对被告人苏奕滨从轻处罚。故对于辩护人提出的被告人苏奕滨系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款,第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏奕滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2022年3月6日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、对被告人苏奕滨的剩余违法所得人民币一万零五百元，依法予以追缴，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 震 审 判 员 梁 爽 人民陪审员 朱 迎 二〇二〇年十一月十四日 法官 助理 刘丹文 书 记 员 宋子雄 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。