湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初112号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人谭作龙，男，1979年8月6日出生于湖南省益阳市南县，汉族，初中文化，住湖南省益阳市南县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月11日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人黄琦，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。辩护人吴宏鹏，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人谭作龙犯合同诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人谭作龙及其辩护人黄琦、吴宏鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。岳阳市云溪区人民检察院指控，2018年至2019年期间，于岳阳市云溪区和岳阳楼区等地，被告人谭作龙在自身经济条件窘迫的情况下，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，以签订虚假合同的形式涉嫌诈骗了被害人汪某、赵某、方某、彭某、罗某、李某1共计人民币41.3万元（以下币种均为人民币）。其中除12万元其借给李平利外，其余均被谭作龙用作个人消费和开支。至今，此41.3万元未予返还各被害人。被告人谭作龙到案后能如实供述其罪行。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人谭作龙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，以签订虚假合同的形式骗取他人数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭作龙系坦白，其违法所得应当责令退赔，且其自愿认罪认罚，故亦分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。公诉机关建议判处被告人谭作龙有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人谭作龙对起诉书所指控的罪名及事实均无异议。被告人谭作龙的辩护人提出了如下辩护意见：1、被告人谭作龙系初犯，可酌情从轻处罚；2、被告人谭作龙是在去公安机关自首的路上被抓获的，可认定为自首。经审理查明：2018年至2019年期间，于岳阳市云溪区和岳阳楼区等地，被告人谭作龙在自身经济条件窘迫的情况下，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，以签订虚假合同的形式涉嫌诈骗了被害人汪某、赵某、方某、彭某、罗某、李某1共计41.3万元。其中除12万元其借给李平利外，其余均被谭作龙用作个人消费和开支。至今，此41.3万元未予返还各被害人。其具体事实如下：1、2018年4月，被告人谭作龙对徐某谎称其在岳阳市八字门社区科大小区里面有一块空地，他将会建商品房对外出售，并可以便宜或者优惠出售。2018年5月，徐某则介绍其姨姐被害人汪某到谭作龙处购买一套商品房，谭作龙与汪某达成协议以4200元每平米的价格购买商品房一套，汪某与谭作龙签订了预购房屋协议，约定于2018年12月31日前交房。汪某通过微信转账给徐某10000元，徐某将其转交给了谭作龙。汪某现金交给了谭作龙20000元，又通过微信直接转账给了谭作龙微信20000元，最后汪某手机银行转账给了谭作龙农行6228********的卡上50000元，谭作龙出具了10万元的预购房款收据。2018年12月31日谭作龙以资金未到位为由称房子未能开工，后又以各种理由拖延，至2019年9月份开始，汪某再无法联系上谭作龙。经查，谭作龙声称的科大小区内的地产并非谭作龙所有，其未开发建商品房，也未取得房产的销售权，收取的定金被其消费开支。此笔，谭作龙涉嫌合同诈骗汪某10万元。2、2017年2月，被告人谭作龙在岳阳市云溪区××林工程有限公司岳阳分公司，其为公司负责人。2018年4月，谭作龙谎称承接了岳阳市友阿国际二期Ｂ栋的主体工程，将劳务转包给被害人赵某，并签订了劳务承包合同。谭作龙还让赵某介绍人来承建其虚假的岳阳祥源城市之光主体工程，赵某遂介绍伍明兴承接该主体工程并与谭作龙签订了合同。2019年5月，谭作龙又以岳阳市云溪区大汉新城（以下简称大汉新城）Ｂ区二期水电安装工程交给赵某来做，让赵某在其伪造的水电安装劳务合同书上签名。签订合同后，谭作龙以需要请客吃饭、送礼等为由，从赵某处骗得资金50000元，后由于赵某为此到派出所报案，谭作龙才归还赵人民币40000元（其中30000元系谭骗取的被害人李某1资金）。经查，谭作龙谎称其签订的工程合同均为伪造的合同。此笔，谭作龙涉嫌合同诈骗赵某1万元。3、2019年6月，被害人方某经李平利介绍到被告人谭作龙处洽谈大汉新城外墙漆承包事项。谭作龙制作了一份其与大汉新城签订的假外墙漆施工承包合同，骗得方某等人的信任，2019年7月6日，谭作龙以大汉新城有23万平方米的外墙漆工程包工包料外包的名义，与方某、李某2签订了外墙漆施工承包合同，工程按照包工包料每平米64元计算，甲方是湖南科利吉典建筑劳务有限公司，乙方为方某、李某2。合同签订后，课作龙要求方某缴纳质保金20万元。2019年7月8日，方某通过手机银行分4次，每次50000元，共转账20万元到了谭作龙的农行6228********卡上。谭作龙收取质保金后，将其中8万元用于了个人开支，另外12万元被李平利“借走”。经查，大汉新城Ｂ区项目一期外墙涂料由江苏新中创装饰工程有限公司和河北晨阳工贸集团有限公司承建施工，二期暂未确定。此笔，谭作龙涉嫌合同诈骗方某20万元。4、2019年7月12日，孙浩波、韩清梅（均具体身份信息不详）将被害人彭某、罗某带至位于岳阳市云溪区××林工程有限公司岳阳分公司被告人谭作龙处，谭作龙以其虚假的大汉新城Ｂ区一、二、三期外墙施工转包的名义，与彭某签订了外墙漆施工合同，与罗某签订了防水工程施工合同。2019年7月26日，谭作龙将开工通知书交给彭某，以要去打点为由，要彭某出10000元，彭即微信转账给了谭作龙微信10000元。2019年8月8日，谭作龙又以打点关系为由又要彭某出资5000元，彭又微信转账给了谭作龙微信5000元。罗某与谭作龙签订合同后，谭作龙称要拿工程量的2%作为提成，谭作龙以打点关系和预支提成的方式，要罗某微信转账36200元给了谭作龙微信，再加给了谭作龙1800元，共计38000元。经查，谭作龙谎称其签订的工程合同均为伪造的合同。此笔，谭作龙涉嫌合同诈骗彭某15000元、罗某38000元。5、2019年7月，被告人谭作龙以岳阳祥源城市之光的项目工程劳务分包为由，与被害人李某1签订了工程劳务分包施工合同书，并制作了假的进场通知书交给了李某1。2019年11月13日，谭作龙以到湖南省第六工程有限公司拿图纸为由，要李某1出资，按谭作龙的要求，次日，李某1只凑齐了30000元转入了被害人赵某建行6217********的账户，谭作龙用此方法骗得李某130000元还给了被骗的赵某人民币30000元。2019年10月，谭作龙又以大汉新城的外墙防水合同为由，与李某1签订了外墙防水合同，并要李某1出了20000元现金费用给了谭作龙。经查，谭作龙谎称其签订的工程合同均为伪造的合同。此笔，谭作龙涉嫌合同诈骗李某150000人民币。被告人谭作龙到案后能如实供述其罪行，且在值班律师见证下签署了认罪认罚具结书。以上事实，被告人谭作龙在开庭审理中亦无异议，且有被告人谭作龙的户籍资料、抓获经过、办案说明、收条、说明、证明、工商登记资料、农行卡交易明细清单、外墙漆施工承包合同、存款账户金融交易明细、检验报告、委托书、开工通知书、进场通知书、内部合作协议、工程劳务分工合同书、微信聊天、转账截图、认罪认罚具结书等书证；证人徐某、李某2、黄某的证言；被害人汪某、赵某、方某、彭某、罗某、李某1的陈述；被告人谭作龙的供述与辩解等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭作龙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，以签订虚假合同的形式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。关于被告人谭作龙的辩护人提出的被告人谭作龙系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，与事实相符，本院予以采纳。关于被告人谭作龙的辩护人提出的被告人谭作龙是在去公安机关自首的路上被抓获的，可认定为自首的辩护意见。经查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条中的规定“经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。”本案中仅有被告人谭作龙的当庭供述，无其他证据证明被告人谭作龙“正去自首的路上”，结合被害人举报被告人谭作龙在餐馆吃饭被公安机关抓获的事实及过程，不应认定为自动投案。故此辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人谭作龙到案后能如实供述其罪行，属坦白，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻、从宽处罚。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭作龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年6月10日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。二、责令被告人谭作龙对各被害人的损失予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐耀国审 判 员  刘 芳人民陪审员  沈炯华二〇二〇年十一月四日书 记 员  黄碧瑶附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。