黑龙江省绥芬河市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1081刑初26号公诉机关黑龙江省绥芬河市人民检察院。被告人汝俊江，男，住黑龙江省绥芬河市。2019年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绥芬河市公安局刑事拘留。同年9月3日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，次日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。辩护人费洪鑫，黑龙江晨光律师事务所律师。被告人李阳，男，住湖南省郴州市北湖区。2016年3月7日因犯贩卖毒品罪被湖南省郴州市苏仙区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2016年6月1日刑满释放。2019年9月25日因涉嫌犯非法经营罪被绥芬河市公安局刑事拘留。同年10月28日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。辩护人吕成宏，黑龙江阜华律师事务所律师。辩护人王彦明，黑龙江王彦明律师事务律师。被告人张林锦，男，住广东省惠州市惠城区2019年9月30日因涉嫌犯非法经营罪被绥芬河市公安局刑事拘留。同年10月28日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。辩护人李强，黑龙江晨光律师事务所律师。被告人马某，女，汉族，住北京市东城区。2019年8月8日因涉嫌犯非法经营罪被绥芬河市公安局取保候审。2020年5月19日因本案由本院决定取保候审。指定辩护人朱海涛，黑龙江晨光律师事务所律师。被告人仲某，男，住黑龙江省哈尔滨市道外区。2020年1月6日因涉嫌犯非法经营罪被绥芬河市公安局取保候审。2020年5月19日因本案由本院决定取保候审。指定辩护人王鸿钢，黑龙江天也律师事务所律师。指定辩护人宋亨洙，黑龙江天也律师事务所律师。绥芬河市人民检察院以黑绥检诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某、仲某犯非法经营罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。绥芬河市人民检察院指派检察员李发会出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理过程中，因发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月19日裁定中止审理。因新型冠状病毒感染肺炎疫情在常态化防控的情形下可科学防控，本院于2020年9月24日裁定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年1月至2019年7月，被告人汝俊江在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从俄罗斯男子盖某处购进俄罗斯及哈萨克斯坦生产的IQOS类型加热不燃烧烟草制品（俗称“电子烟弹”），向被告人张林锦销售价值524180元、向被告人李阳销售价值475288元、向被告人马某销售价值187205元、向被告人仲某销售价值107176元、向陈某（另案处理）销售价值187519元、向尹某销售价值111856元的电子烟弹。2019年7月30日，绥芬河市公安局在绥芬河市某小区XX单元XXX室将汝俊江抓获，并在其租用的绥芬河市某小区45号车库内查获俄罗斯电子烟弹519条、俄罗斯卷烟189条、雪茄13条，价值共计98980.57元。综上，汝俊江非法经营数额为1692204.57元，违法所得120000元。2.2019年4月至2019年7月，被告人张林锦在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值524180元电子烟弹，通过微信朋友圈向魏某（另案处理）、凌某、余某等人销售。张林锦非法经营数额为574180元，违法所得50000元。3.2018年12月至2019年7月，被告人李阳在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值475288元电子烟弹，通过微信朋友圈对外销售，其中向杨某销售101021元。张林锦非法经营数额为525288元，违法所得50000元。4.2018年1月至2019年7月，被告人马某在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值187205元电子烟弹，将价值108000元的电子烟弹向赵某、单某、张某1、钱某等人销售。马某非法经营数额为143000元，违法所得35000元。5.2018年8月至2019年7月，被告人仲某在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值107176元电子烟弹，将价值92530元的电子烟弹通过微信朋友圈向张某2、王某等人销售。仲某非法经营数额为100530元，违法所得8000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了、出示了书证案件来源及到案经过、户籍及现实表现证明、湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书、汝俊江与张林锦、李阳、马某、仲某买卖电子烟弹转账及聊天记录、中国银行卡交易明细等；证人李某2、毕某、陈某、尹某、杨某、魏某、凌某、余某、赵某、单某、张某1、钱某、张某2、李某1等人的证言；被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某、仲某的供述与辩解；绥芬河市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表；绥芬河市烟草专卖局检查（勘验）笔录、绥芬河市公安局检查笔录、扣押清单、移交物品、文件清单；汝俊江中国建设银行卡交易明细光盘等证据。公诉机关认为，被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某、仲某违反国家规定，未经许可非法销售烟草制品，扰乱市场秩序，汝俊江、李阳、张林锦系情节特别严重，马某、仲某系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。李阳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其处罚。汝俊江、李阳、马某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚。张林锦到案后如实供述自己的罪行，在审理期间自愿认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚。仲某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚。建议判处被告人汝俊江有期徒刑六年，并处罚金人民币120000元；建议判处被告人李阳有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；建议判处被告人张林锦有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；建议判处被告人马某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币35000元；建议判处被告人仲某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。被告人汝俊江对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人汝俊江犯有非法经营罪没有异议，针对具体量刑，其辩护人认为汝俊江有如下法定和酌定从轻、从宽处罚情形：1.汝俊江如实供述案情，构成坦白；2.汝俊江在侦查和审查起诉阶段均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；3.汝俊江在充分认识自身错误的基础上，积极履行退缴全部违法所得和缴纳罚金的义务；4.汝俊江当庭自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪表现，说明汝俊江已经认识到自己犯下的错误，有改过自新、重新做人的良好愿望。综上，建议法庭对汝俊江予以从轻处罚。被告人李阳对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控李阳犯有非法经营罪无异议；2.李阳在本案中的犯罪情节虽属特别严重，但与诈骗、传销等其他刑事犯罪相比，其主观恶性较小，社会危害性不大；3.李阳犯罪后能如实供述其全部犯罪行为，认罪态度好，真诚悔罪，当庭认罪，并且认罪认罚。综上，建议法庭对李阳予以从轻处罚。被告人张林锦对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.张林锦系坦白；2.张林锦无前科劣迹，平时表现良好，此次犯罪属于初犯；3.张林锦主观恶性小、社会危害性小；4.张林锦认罪认罚，积极退缴违法所得和缴纳罚金。综上，建议法庭对张林锦予以从轻处罚。被告人马某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控马某犯非法经营罪没有异议，针对具体量刑，提出如下辩护意见：1.马某到案后能够如实供述，构成坦白；2.马某是初犯，没有前科、无劣迹；3.与同类非法经营烟草案相比较，马某的主观恶性相对较小，社会危害性很小；4.马某所涉罪名属较轻的刑事犯罪，人身危险性很小；5.马某悔罪诚恳，认罪认罚，积极退缴违法所得和缴纳罚金。综上，建议法庭对马某予以从轻处罚。被告人仲某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控仲某犯非法经营罪没有异议，根据本案事实和法律规定，提出如下辩护意见：1.应当认定仲某系自首；2.仲某自愿认罪认罚，认罪态度好，具备法定从轻处罚情节；3.仲某此次犯罪系初犯，主观恶性较小；4.仲某积极缴纳罚金、退缴非法所得，有悔罪表现。综上，建议法庭对仲某予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2018年1月至2019年7月，被告人汝俊江在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从俄罗斯籍男子盖某处购进俄罗斯及哈萨克斯坦生产的IQOS类型加热不燃烧烟草制品（俗称“电子烟弹”）后，采取微信等网络方式联系买家，并按照买家提供的地址从绥芬河市以快递邮寄方式交付电子烟弹，向被告人张林锦销售电子烟弹524180元、向被告人李阳销售电子烟弹475288元、向被告人马某销售电子烟弹187205元、向被告人仲某销售电子烟弹107176元、向陈某（另案处理）销售电子烟弹187519元、向尹某销售电子烟弹111856元，上述合计1593224元。2019年7月30日，公安机关在绥芬河市某小区XX单元XXX室将汝俊江抓获，并在其租用的绥芬河市某小区45号车库内查获俄罗斯电子烟弹519条、俄罗斯卷烟189条、雪茄13条，经核价价值共计98980.57元，上述被扣押的电子烟弹系真品IQOS卷烟，俄罗斯卷烟及雪茄系真品卷烟。综上，汝俊江非法经营数额为1692204.57元，违法所得120000元。2.2018年12月至2019年7月，被告人李阳在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值475288元电子烟弹，通过微信朋友圈对外销售，李阳将买家的地址提供给汝俊江，由汝俊江从绥芬河市以快递的方式邮寄交付电子烟弹。张林锦非法经营数额为525288元，其中向杨某销售101021元，违法所得50000元。3.2019年4月至2019年7月，被告人张林锦在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值524180元电子烟弹，通过微信朋友圈向魏某（另案处理）、凌某、余某等人销售。张林锦将买家的地址提供给汝俊江，由汝俊江从绥芬河市以快递的方式邮寄交付电子烟弹。张林锦非法经营数额为574180元，违法所得50000元。4.2018年1月至2019年7月，被告人马某在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值187205元电子烟弹，将价值108000元的电子烟弹向赵某、单某、张某1、钱某等人销售。马某将买家的地址提供给汝俊江，由汝俊江从绥芬河市以快递的方式邮寄交付电子烟弹。马某非法经营数额为143000元，违法所得35000元。5.2018年8月至2019年7月，被告人仲某在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下，从被告人汝俊江处购进价值107176元电子烟弹，将价值92530元的电子烟弹向张某2、王某等人销售。仲某将买家的地址提供给汝俊江，由汝俊江从绥芬河市以快递的方式邮寄交付电子烟弹。仲某非法经营数额为100530元，违法所得8000元。另查明，被告人张林锦于2019年9月30日在广东省惠州市被公安机关抓获，被告人李阳于2019年9月25日在湖南省郴州市被公安机关抓获，被告人马某于2019年8月7日在北京市被公安机关抓获，被告人仲某于2019年8月2日被公安机关传唤到案。本案审理期间汝俊江主动退缴违法所得120000元，张林锦主动退缴违法所得50000元。侦查阶段，公安机关依法扣押了马某案涉违法所得35000元，仲某案涉违法所得8000元。上述事实，有经庭审质证、确认的书证案件来源、到案经过、户籍及现实表现证明、转账记录截图及聊天记录、转账明细、扣押清单、湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书、释放证明书、认罪认罚具结书等；证人李某2、毕某、陈某、尹某、杨某、魏某、凌某、余某、赵某、单某、张某1、钱某、张某2、李某1等人的证言；被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某、仲某的供述与辩解；黑龙江省烟草质量监督检测站检验报告、绥芬河市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表；搜查笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某、仲某违反国家规定，未经许可非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，汝俊江、李阳、张林锦属情节特别严重，马某、仲某属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李阳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定从重处罚的情节。被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某到案后均能够如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，具有法定可以从轻处罚和从宽处理的情节。被告人仲某被公安机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，具有法定可以从轻或者减轻处罚和从宽处理的情节。被告人汝俊江、张林锦、马某、仲某积极退缴全部违法所得，具有酌定从轻处罚的情节。经司法行政机关评估对马某、仲某适用社区矫正，对其所居住社区无影响，依法可适用缓刑。综合上述情节，对被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见、对被告人仲某的辩护人提出的从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人汝俊江、李阳、张林锦、马某、仲某的犯罪事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汝俊江犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币120000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2025年7月29日止。）二、被告人李阳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2025年3月24日止。）三、被告人张林锦犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2024年9月29日止。）四、被告人马某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币35000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人仲某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人汝俊江退缴的违法所得人民币120000元、被告人张林锦退缴的违法所得人民币50000元、扣押在案的被告人马某违法所得人民币35000元、扣押在案的被告人仲某违法所得人民币8000元，予以没收，上缴国库；依法继续追缴被告人李阳违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库；七、扣押在案的被告人汝俊江涉案电子烟弹519条、俄罗斯卷烟189条、雪茄13条，予以没收，由公安机关上缴国库；八、扣押在案的汝俊江作案工具打印机一台、OPPOR11型手机、OPPO型手机、Letv型手机各一部，予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李书文审 判 员  周长寿人民陪审员  李淑芳二〇二〇年十一月五日书 记 员  姜学林