湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂09刑终229号原公诉机关孝感市孝南区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶鸿源，男，1990年1月7日出生，汉族，高中文化，原系湖北富洲商务信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省孝昌县，现住湖北省孝感市高新区。2019年8月28日,因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人鲍志江，湖北山川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘昌，男，1989年1月7日出生，汉族，中专文化，原系湖富洲商务信息咨询有限公司合伙人，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省孝感市孝**。2019年8月28日，涉嫌敲诈勒索罪被孝感公安局孝南分局刑事拘留，同年9月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人梅梅，湖北律之心律师事务所律师。原审被告人余凯，男，1990年7月6日出生，汉族，初中文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司负责人、湖北典诚合信财务管理有限公司合伙人，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省汉川市。2019年7月3日，因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。原审被告人陈飒，男，1990年6月5日出生，汉族，初中文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司员工，住址湖北省汉川市。2019年12月9日，因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2020年1月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。原审被告人肖琪，女，1990年6月30日出生，汉族，中专文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司员工，住址湖北省汉川市。2019年8月3日，因涉嫌敲诈勒索罪被广东省深圳市公安局抓获，2019年8月3日至8月7日被临时羁押于深圳市第三看守所，同年8月7日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。原审被告人陈松，男，1992年10月19日出生，汉族，初中文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司员工，住址湖北省汉川市。2019年7月3日，因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。孝感市孝南区人民法院审理孝感市孝南区人民检察院指控原审被告人余凯、叶鸿源犯敲诈勒索、诈骗、强迫交易、寻衅滋事罪，原审被告人刘昌犯敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事罪，原审被告人陈飒、肖琪、陈松犯敲诈勒索、寻衅滋事罪一案，于2020年9月27日作出（2020）鄂0902刑初163号刑事判决。宣判后，原审被告人叶鸿源、刘昌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年4月至11月，被告人余凯等人租赁孝感市交通东路华安酒店1904室作为办公地点，未经注册成立湖北弘某商务咨询有限公司（以下简称“弘某公司”)，先后伙同被告人肖琪、陈飒、陈松以及彭某2、周某2、周某1、余某2（四人均另案处理）等人，招聘刘欢担任文员兼会计以及唐某、熊某（均另案处理）等多名业务员，在未依法取得合法资质的情况下，非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。其中，余凯是该公司负责人，负责整个公司的运营管理，肖琪、唐某等业务员负责宣传招揽客户发展业务，陈飒、陈松、余某2、周某1等人负责下户调查借款人资信、为质押车辆安装GPS、将车辆转移至汉川市脉旺镇停车场、催收等事项，彭某2、周某2负责向余凯提供放贷资金和账户。期间，肖琪于2017年4月加入公司至同年9月底离开，陈松于2017年6月加入公司至同年9月初离开，陈飒、余某2、周某1于2017年6月加入公司至11月离开，2017年11月底余凯将该公司关闭。2016年3月，被告人叶鸿源注册成立湖北富某商务信息咨询有限公司（以下简称“富某公司”)，租赁孝感市长征路保丽广场3栋11楼1109室为办公地点，伙同被告人刘昌以及叶某1（另案处理）等人，招聘管典朝、陈某3、潘某（三人均另案处理）等业务员，在未依法取得合法资质的情况下，非法从事“房屋抵押贷”、“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。其中，叶鸿源是该公司的法定代表人，刘昌从2017年8月起向该公司介绍业务，同年11月正式成为该公司合伙人，叶某1向叶鸿源提供放贷资金并参与催收。2018年10月，该公司办公地点搬迁至孝感市兵工花园小区门口。2017年11月底至2018年3月，被告人余凯、陈飒等人与被告人刘昌、叶鸿源等人合伙，在孝感市长征路保丽广场3栋11楼1109室“富某公司”非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。余凯负责与借款人协商借款事宜并提供放贷资金；叶鸿源、刘昌带领业务员负责宣传招揽客户发展业务，陈飒负责将质押车辆转移至汉川市脉旺镇停车场，刘欢是文员负责签订合同。2019年4月，被告人余凯伙同陈某4（另案处理）注册成立湖北典诚合信财务管理有限公司（以下简称“典诚寄售行”，法定代表人陈某4），在汉川市租赁一门店为办公地点，继续非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务，被告人陈松在该店内帮忙。被告人余凯、陈飒、肖琪、陈松以及彭某2、周某1、余某2等人，被告人叶鸿源、刘昌以及叶某1等人长期纠集在一起，分工合作，以公司名义在孝感城区非法从事高利放贷业务，各自形成了以被告人余凯、叶鸿源为首的犯罪集团。他们利用借款人急需资金的迫切心理和很难从正规金融机构获取贷款的艰难局面，有计划、分步骤地对借款人实施违法犯罪，采取先与被害人签订机动车质押借款合同、房屋抵押借款合同、房屋租赁合同、借款借据、借条、收条、委托书、违约责任、债权转让协议等单方空白借款手续，并在合同中设置逾期支付高额违约金和罚款以及变卖、过户质押车辆和抵押房屋等多种陷阱条款，且合同仅签一份由被告人余凯、叶鸿源等人保管。放款时先收取“砍头息”、下户费、停车费、GPS安装费、保证金等费用，造成借款人实得金额低于合同约定借款金额。在还款过程中故意造成或者单方认定被害人违约；或以被害人还款逾期为由，以变卖车辆相要挟，肆意进行罚款；或者通过业内转贷、借新还旧、利滚利等手段，蓄意虚增债务，不断垒高债台，致使被害人无力还款，最终强行变卖被害人车辆，或者强迫被害人低价出让车辆、过户房产，从而达到非法占有他人财物的目的；或者采取软暴力滋扰被害人正常工作和生活，扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响。期间，被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松等人通过上述手段，对23名被害人实施敲诈勒索12起、寻衅滋事7起、诈骗3起、强迫交易2起等犯罪事实共计24起，对14名被害人实施放高利贷违法事实共计14起。具体分述如下：一、敲诈勒索的事实（一）2017年5月5日，被害人余某1因急需周转资金，经被告人肖琪介绍到华安酒店1904室“弘某公司”，以一辆黑色CRV小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币65000元。被告人余凯、肖琪与余某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定每月利息1950元、停车费500元，在先收取第一个月利息、手续费、下户费、GPS安装费、违约保证金共计5500元后，余凯实际转给余某159500元。2017年7月至2018年l月，余某1还款7期共计16650元，2018年2月23日，余某1向余凯转账62000元准备还款取车，同年2月26日，当余某1前往汉川市分水镇找余凯等人取车时，余凯等人以余某1还款逾期为由，以不交罚款就不退还车辆相要挟，欲对余某1罚款30000元。余某1打电话报警后，警察将余凯带至汉川市分水派出所调解，余凯才将质押车辆返还，余凯、肖琪等人共同敲诈勒索余某1人民币19150元。（二）2017年6月30日，被害人余某1因急需周转资金，与景某红一起到“弘某公司”，以景某红的一辆宝马320小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币50000元。被告人余凯、肖琪与余某1、景某红协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，双方约定余某1按期还款不押车，七天为一个还款周期，每期还款2607元。余凯等人先收取手续费、违约保证金、下户费、GPS安装费和第一期本息后，周某2实际转给景某红44000元。2017年7月21日至9月14日，余某1还款11期共计28677元。2017年国庆节期间，余某1还款逾期，余凯伙同陈飒、余某2等人将景某红质押的车辆偷开走，通知余某1、景某红到武汉市汉口火车站附近的一个小额担保公司里，以变卖车辆相要挟，欲对余某1罚款人民币170000元。经肖琪的老表（另一小额贷款公司老板，姓名不详）出面协调后，余凯等人同意余某1连本带息加上罚款和拖车费一共支付60000元才将车返还。余某1通过肖琪向其老表的公司借过桥资金60000元先付给余凯等人，余凯等人将质押车辆交肖琪的老表保管，次日，余某1再将60000元本金和2000元利息交给肖琪的老表后，才将质押车辆取回，余凯、肖琪、陈飒等人共同敲诈勒索余某1人民币44677元。（三）2017年6月28日，被害人何某1因急需资金为大巴车购买保险，经人介绍到“弘某公司”，以“零用贷”方式借款人民币10000元，被告人余凯、肖琪负责与何某1协商借款事宜并签订单方空白借款手续，被告人陈飒等人到何某1家中以及长途客运公司入户调查，双方约定按20周还款，每周还款605元。在先收取第一周利息、保证金、入户费后，周某2实际转给何某18000元。之后，何某1共计还款20期，其中有2期还款逾期，余凯、陈飒等人上门催收并宣布罚款。何某1共计还款12746元，余凯、肖琪、陈飒等人共同敲诈勒索何某1人民币4141元。（四）2017年8月11日，被害人魏某因经营理发店急需资金，经人介绍到“弘某公司”，以“零用贷”方式无抵押借款人民币10000元。被告人余凯、肖琪负责与魏某协商借款事宜并签订单方空白借款手续，被告人陈松等人到魏某经营的店内和家中下户走访后，约定借款期限20周，每周还款本息共计688元。在先收取2000元押金、第一期本息后，被告人余凯实际转给魏某人民币7312元。期间，由于魏某还款逾期，余凯带领陈飒、陈松、余某2、周某1到魏某店内催收并对其罚款。2017年8月24日至12月28日，魏某共向余凯、余某2支付人民币14317元本息加罚款后索要借条，余凯等人以其还款逾期为由，拒不退还押金和借条，并欲对魏某罚款3000元未果，余凯、肖琪、陈飒、陈松以及余某2、周某1共同敲诈勒索魏某人民币7005元。（五）2017年9月11日，被害人陈某1因资金周转困难，经人介绍到“弘某公司”，以一辆棕色RAV4汽车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款30000元。被告人余凯安排余某2到陈某1经营的养鸡场下户调查后，与陈某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限20周，每周利息1.8%，被告人余凯先收取押金、GPS安装费、下户调查费、手续费后，实际转给陈某1人民币24000元。之后，陈某1向陈飒银行账户还款11期共计人民币23100元。同年11月27日陈某1还款逾期，次日晚，余凯带领陈飒、余某2等人到陈某1的养殖场内，控制陈某1将车辆强行开走。同年11月29日，余凯指使陈飒、余某2二人到陈某1的养殖场内谈还款取车事宜，以其还款逾期将变卖车辆相威胁，对陈某1罚款人民币50000元，导致陈某1还款困难。随后，被告人余凯等人将陈某1车辆以55000元的价格卖给谭鹏飞，从中非法获利54100元。经鉴定，该车在认定基准日价格为123749元。余凯、陈飒、余某2等人共同敲诈勒索陈某1人民币122849元。案发后，该车辆被公安机关依法从刘杰生手中扣押并发还陈某1，陈某1退出借款本金900元（扣除已支付的利息）由公安机关暂扣。（六）2017年9月25日，被害人李某1因急需资金，经唐某介绍到“弘某公司”，以其一辆丰田牌小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款65000元，被告人余凯与李某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限三个月，月利息3.55%，在先收取第一个月的利息、手续费、介绍费、停车费后，余凯实际转给李某1人民币54950元。由于李某1未按时还款付息，余凯等人多次催收并对其加息罚款。2018年1月李某1准备还款取车时，余凯称车辆已被变卖，李某1必须还款130000元才能赎回车辆，致使李某1无力还款，车辆至今下落不明。经鉴定，该车在认定基准日价格为147638元，余凯等人共同敲诈勒索李某1人民币92688元。（七）2018年8月，被害人陈某2因欠管某等人借款250000元无力偿还，经他人介绍于2018年8月22日到“富某公司”，以其位于孝感市的房产作抵押向被告人叶鸿源借款600000元。叶鸿源利用陈某2急于借钱还债的迫切心理，提出如果要借款600000元，必须先将房屋过户到他名下，陈某2表示同意。2018年8月22日，叶鸿源先借款50000元（实际到账46000元）给陈某2后，于2018年8月23日与陈某2签订了600000元的借款合同，双方约定月利息为5％。2018年8月24日，叶鸿源代替陈某2向管某的合伙人汤某乐转账还款250000元后，从管某手中将陈某2的房产证拿回，并于2018年8月27日将该房产过户到叶鸿源夫妻名下。此笔借款叶鸿源先收取房屋过户费40000元、资金过桥费10000元及第一个月利息30000元共计80000元，实际分多次向陈某2转账266000元。随后，叶鸿源、叶某1等人采取频繁向陈某2借新还旧、利滚利的方式不断垒高陈某2的债台，致使陈某2于2018年9月9日、2018年10月14日先后又与叶鸿源签订200000元、500000元的两份借款合同。2019年刚过春节后，被告人叶鸿源等人开始多次打电话向陈某2及其家人催收借款。2019年5月至9月，叶鸿源伙同叶某1等人多次到陈某2家中，以1300000元的借款合同多次向陈某2及其家人催收，采取停电等滋扰方式，逼迫陈某2及其家人还款或者搬家。2019年5月30日，陈某2父母向叶鸿源还款200000元后，叶鸿源、叶某1又逼迫陈某2及家人达成新的还款协议，约定如果2020年年前归还全部欠款1000000元，该200000元就作为本金，否则作为利息，中途付款至600000元整后，退还全部借条，余款400000元付清后，房产证由叶鸿源过户给陈某2母亲朱凤兰。经审计，2018年8月22日至2019年5月30日，被告人叶鸿源等人共借给陈某2人民币2688300元，陈某2及其家人共向叶鸿源还款人民币2344128元。截止目前，陈某2尚欠被告人叶鸿源等人本金344172元。经鉴定，陈某2位于孝感市的房产在过户给叶鸿源之日的评估价值为943230元，叶鸿源、叶某1欲共同敲诈勒索陈某2人民币599058元未果。案发后，该房产被公安机关依法查封。（八）2017年12月2日，被害人彭某1因急需资金，经人介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”，以一辆白色福特蒙迪欧牌小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币50000元，叶鸿源、刘昌与彭某1签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，余凯先收取第一个月利息和手续费，实际转给彭某1人民币44910元。2018年1月1日，彭某1前往该公司还款取车时公司关门无人，次日再去还款取车时，余凯、刘昌、叶鸿源、陈飒等人合伙以彭某1还款逾期为由对其罚款，随后几日不断垒高罚款金额，并以变卖车辆相要挟，要求彭某1共计还款人民币95000元才能取回车辆，导致彭某1无力还款，余凯等人擅自将质押车辆变卖。案发后，该车被公安机关依法从王峰峰手中扣押，经鉴定，该车在认定基准日价格为人民币136948元，余凯、刘昌、叶鸿源、陈飒等人从中共同敲诈勒索彭某1人民币92038元。（九）2017年12月3日，被害人王某因资金周转困难，经人介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”,以一辆RAV4越野车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币30000元，余凯和叶鸿源与王某签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，余凯在收取材料保管费、停车费、手续费和第一个月利息后，实际转给王某人民币25000元。到第二个月支付利息时，王某按余凯等人指示将钱存入本人银行卡内由富某公司自动扣款，但实际该公司无法自动扣款，导致王某付息超期。在接到叶鸿源电话通知付息逾期后，王某分别于2018年1月21日和31日两次通过微信支付给叶鸿源利息2200元。2018年2月10日，王某到汉川还款取车时，余凯以及余某2等人以王某还款逾期为由对其罚款，以变卖车辆相要挟，迫使王某向余凯等人支付现金38500元才将质押车辆返还，余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒等人从中共同敲诈勒索王某人民币15700元。（十）2017年12月11日，被害人付某因急需资金，经邹某介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”,以一辆奥迪Q5小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款100000元，叶鸿源、刘昌与付某协商借款事宜后签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，约定月利息5分，贷款期限三个月。在先收取第一个月利息5000元后，余凯实际转给付某人民币95000元。随后，余凯将车开回汉川，付某按时付息，2018年3月付某付息逾期，余凯等人让付某到汉川去还款取车，以其还款逾期为由对付某罚款，以不按要求交罚款就不退还车辆相要挟，迫使付某还款116000元，余凯、叶鸿源、刘昌从中共同敲诈勒索付某人民币21000元。（十一）2017年12月13日，被害人涂某因资金周转困难，经被告人刘昌介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”，以其一辆传棋GS4小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币35000元，双方约定每月利息700元、停车费600元，按月付息，何时有钱再还款取车。在签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续后，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，涂某向陈飒微信转账200元加油费。在先收取停车费、砍头息、手续费后，余凯实际转给涂某人民币27100元。2018年3月，余凯和刘昌要求涂某提前还本取车，涂某无力归还本金并提出继续付息，余凯不同意。2018年5月2日，涂某到汉川还款取车时，余凯、陈飒以及彭某2等人以涂某还款逾期为由，以变卖车辆相要挟，要求涂某还本付息并交纳罚款，逼迫涂某支付现金42800元转账2600元才将质押车辆返还，余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌、彭某2从中共同敲诈勒索涂某人民币18300元。（十二）2019年4月11日，被害人孙某因资金周转困难，经人介绍到“典诚寄售行”，以其公司营业执照、印章作抵押借款人民币50000元。被告人余凯与孙某签订50000元借款手续，双方约定借款期限一个月，余凯在先收取5000元利息后，实际转给孙某45000元。同年5月11日借款到期后，孙某向余凯提出续借一个月，并于5月13日向余凯支付利息5000元。同年6月15日，因孙某还款逾期，余凯等人将孙某的一辆凯迪拉克XTS小轿车（车牌号皖Ａ×××**）开走，逼迫孙某于同年6月17日归还本金50000元。同年6月21日，当孙某准备取车时，被告人余凯、陈飒又以还款逾期为由，对孙某罚款2000元，被告人余凯、陈飒等人从中敲诈勒索孙某人民币12000元。二、诈骗的事实（一）2016年12月5日，被害人何某2、黄某1因急需资金，到“湖北富某”公司向被告人叶鸿源借款60000元，叶鸿源与何某2签订借款合同、借条等借款手续，约定月利息10％。在先收取手续费、介绍费、第一个月利息后，叶鸿源实际转给何某254000元。2017年3月至7月，何某2共向叶鸿源支付利息30000元。2017年11月5日借款到期后，何某2无力还款，叶鸿源将何某2未还的本金和利息折算为120000元，重新与何某2签署一份120000元的单方空白借款手续，原60000元的借款手续也未归还何某2。2019年8月，叶鸿源让叶某2在120000元的借款手续上补签借款人名字，并准备委托律师杨霄代理诉讼，后由于叶鸿源被抓而未果。（二）2017年7月，被害人胡某因急需资金，经人介绍到“弘某公司”，以其一辆本田飞度小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款30000元，被告人余凯与胡某签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定先付利息再还本金，每月支付利息1400元。余凯先收取第一个月利息、手续费、停车费，实际转给胡某26100元。之后，胡某支付四个月利息共计5600元，2017年12月23日，胡某与余凯电话协商一次性还款10000元后取车，余款后续再还。经余凯同意后胡某向其转账10000元。当胡某到“弘某公司”找余凯取车时，公司关闭，余凯等人失去联系，质押车辆被余凯等人变卖。经鉴定，该车在认定基准日价格为67709元，余凯等人诈骗胡某人民币57209元。（三）2019年3月12日，被害人李某2因做生意资金周转困难，经人介绍到“富某公司”，以一辆白色本田思域小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人叶鸿源借款人民币30000元，叶鸿源与李某2签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限一个月，先收取一个月利息后，叶鸿源实际转给李某226500元。借款到期后，李某2无力还款，2019年4月16日，叶鸿源介绍孝感市鼎盛投资公司的陶梦军（另案处理）,让李某2再次以其车辆作质押向陶某借款50000元，双方签订车辆质押借款合同和借条，约定借款期限一个月，陶某先向李某2转账50000元，造成借款50000元的假象，资金到账后，李某2当场向陶某支付利息5000元，向叶鸿源支付本金30000元和2100元介绍费。2019年5月5日，当陶某借款快到期而李某2再次无力还款时，叶鸿源又介绍邱某（另案处理）收购李某2质押的车辆，由邱某以100000元的价格收购该车，约定先支付57000元购车款，余款等车辆违章处理完过户后再支付，李某2被迫同意，并与邱某签订售车协议。同日，邱某转给李某245000元，转给叶鸿源14000元（其中包含2000元介绍费），李某2收到45000元后全部转给陶某，叶鸿源收到14000元后转给陶某5100元，转给李某27700元，剩余的自己占有。2019年10月，叶鸿源被警方抓获以后，邱某害怕受牵连，通知李某2父亲李进明，以57000元的价格将车赎回，还收取李某2利息2000元。被告人叶鸿源以及陶某、邱某通过实施上述业内转贷等手段骗取李某2父子人民币11900元。三、强迫交易的事实（一）2018年12月10日，被害人严某因急需资金，到“富某公司”，以严某位于孝感市民邦槐荫东岸二期5栋4层0402室作抵押，以其母高某2作担保人，向被告人叶鸿源、刘昌借款人民币100000元，双方签订借款合同，约定借款期限一个月，月息6分。叶鸿源、刘昌先将100000元借款分三笔转到严某账户，制造借款100000元的假象。借款到账后，二人当即让严某转回第一个月利息6000元。2019年1月9日借款到期后，严某无力清偿全部本金，叶鸿源、刘昌提出如若逾期，需按借款本金的8％每天支付逾期违约金。2018年12月10日至2019年3月29日，严某共向叶鸿源、刘昌还款人民币23550元。之后，由于严某不能按时还本付息并支付违约金，叶鸿源、刘昌多次打电话和上门催收，对严某及家人进行滋扰，逼迫严某和高某2将严某抵押房屋委托孝感市“创辉房屋中介”办理过户手续，由于该房产不能办理备案等原因而未果。2019年8月22日，叶鸿源、刘昌又逼迫严某将其所有的一辆奇瑞瑞虎3小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）以28000元的价格卖给邱某，邱某将其中10000元转给叶鸿源，将18300元支付给一个微信名为“黄仔妈”的人，用于到交管部门办理该车的违章罚款和过户手续。次日，该车经程世攀转手，以39000元价格转卖给郑奕。经鉴定，该车在认定基准日价格为38573元。（二）2017年9月18日，被害人徐某因急需资金到“弘某公司”，以妻子付萍萍的一辆金色东风轩逸小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人余凯等人借款50000元。经协商后签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限三个月，月利息4%，被告人余凯在先收取第一个月利息、手续费、停车费后，实际转给徐某43400元。随后，徐某陆续支付利息11000元，余凯要求一次性归还本金50000元取车，徐某无力还款。2018年5月29日，余凯等人强迫徐某和付萍萍将车辆转卖过户给何某4，余凯收到何某472700元购车款后，在徐某再三恳求下，才将其中的10000元分两笔转给付萍萍，其余资金被余凯等人占有。经查，该车由何某4转卖给张正兴，张正兴于2019年11月13日以77000元价格出售给张静。经鉴定，该车在认定基准日价格为60536元，余凯等人从中非法获利30300元。四、寻衅滋事的事实（一）2017年8月14日，被害人高某1因急需资金，经唐某介绍到“弘某公司”，以自己的一辆长城牌小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作抵押借款20000元，被告人余凯与高某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限16周，每周还款1626元，余凯等人先收取手续费、GPS安装费、押金后，高某1实际收到余凯、周某2转账共计人民币16800元。之后，高某1向被告人余凯、肖琪微信转账还款16笔共计人民币26016元。在第14期还款时，高某1以微信转账的方式按时还款，余凯当天故意不收，到第二日收款并单方宣布高某1还款逾期，拒不退还高某1的2000元押金。余凯、肖琪从中强拿硬要高某1人民币9216元。（二）2019年5月3日，被害人郭某因急需资金到“典诚寄售行”，以一辆黑色天籁小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币40000元。陈某4负责与郭某协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限一个月，月利息5%，被告人余凯在先收取一个月利息、违章押金、查档费后，实际转给郭某35700元。借款到期后，郭某无力还款，余凯等人采取发信息、打电话等手段催促郭某还钱未果，随后强行将郭某车辆变卖。经鉴定，该车在认定基准日价格为62989元，余凯、陈某4等人强拿硬要郭某财物27289元。（三）2017年2月，被害人肖应勇租住李国亮所有的孝感市书院街永兴小区4栋404室。同年6月23日，李某3亮到“弘某公司”以“零用贷”方式向被告人余凯等人借款10000元，并与余凯等人签订孝感市书院街永兴小区4栋404室的租房合同作为贷款担保。合同签订后，余凯让周某2向李某3亮转账8000元。同年7月，由于李某3亮还款逾期并失联，余凯带领陈飒、陈松、余某2、周某1五人多次到肖某1的租住屋，以李某3亮欠钱已将该房屋租给他们为由，强行进入租住屋内，对肖某1的妻子和刚出生婴儿进行滋扰，逼迫他们搬家，肖某1被迫于7月11日和17日两次打电话报警，警察出警将余凯、陈飒等人带离。此外，余凯等人还采取用牙签、胶水堵锁眼等方式，多次对肖某1全家进行滋扰，肖某1被迫打电话让李某3亮父亲出面处理此事。2017年8月19日，李某3亮的弟弟李某4被迫向余凯等人还款10000余元后，余凯等人才停止对肖某1及其家人的滋扰。（四）2017年11月初，被害人桂某1到“富某公司”贷款20000元，被告人叶鸿源、刘昌等人要求桂某1提供了身份证，并到其位于孝感市水木清华小区家中和工作单位下户调查后，双方签订20000元借款协议，约定按36期还款，每期还款796元。在先收取下户费、手续费、第一期本息后，叶鸿源、刘昌实际转给桂某1人民币16000元。2017年11月9日至2018年3月10日，桂某1和哥哥桂某2共向叶鸿源、刘昌支付15268元后无力还款。期间，叶鸿源、刘昌采取打电话、发消息多次对桂某1、桂某2进行威胁，2018年3月21日，叶鸿源、刘昌持甩棍将桂某1和桂某2从单位挟持到“富某公司”非法拘禁约二三小时，持甩棍威胁、逼迫二人打电话找人借钱还债未果，又开车带二人回家欲逼迫其母亲还钱，桂某1趁下楼找母亲之机逃脱并打电话报警，警察出警后，叶鸿源、刘昌等人才将桂某2释放。此外，叶鸿源、刘昌还在桂某1家中的楼道内用红油漆喷写“707桂某1还钱”，用牙签将桂某1家大门的锁眼堵住，导致桂某1、桂某2丢了工作，有家不能回，严重影响桂某1及其家人的正常工作和生活。（五）2017年9月至2018年1月，被害人邓某1因急需资金，多次到“富某公司”，以“零用贷”方式向被告人叶鸿源、刘昌借款。在先收取利息和手续费后，叶鸿源、刘昌实际共同支付邓某1人民币21850元。为了确保债权实现，叶鸿源、刘昌与邓某1签订一份租房合同，以1元/月的价格租赁邓某1位于孝感市孝南区年。期间，由于邓某1还款逾期，叶鸿源、刘昌多次向邓某1打电话、发信息催收未果，遂带领七八个人到邓某1父亲邓某2家中进行威胁、滋扰，逼迫邓某2替邓某1还钱。2017年11月21日，邓某2到富某公司，通过POS机和微信转账20000元给叶鸿源和刘昌，由于转账超过十几分钟才到账，叶鸿源、刘昌又以转账超时为由，逼迫邓某2微信支付1000元给刘昌。2018年1月9日，邓某1再次到富某公司向叶鸿源、刘昌借款10000元，在先收取第一期利息、手续费后，叶鸿源实际转给邓某19000元。同月10日，邓某1支付1198元本金和利息后不能按期还款。之后，被告人叶鸿源、刘昌多次打电话威胁邓某2，逼迫邓某2还款3万元。邓某2没有按他们的要求还钱后，叶鸿源、刘昌将邓某1的身份证复印在A4的白纸上，再写上“此人邓某1好吃懒做、不务正业、无所事事、欠钱不还、恶意逃避”等内容制作传单，从邓某2家门口一直贴到小区大门口，还多次打电话骚扰、威胁邓某2，说不还钱就下邓某1的胳膊。严重影响了邓某2一家人的正常生活，扰乱了社会秩序。（六）2017年11月20日，被害人黄某2到“弘某公司”,以一辆蓝色猎豹SUV小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款35000元，被告人余凯与黄某2签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，在收取第一个月利息、停车费、手续费、押金后，余凯实际转给黄某228900元。之后，黄某2未按时还款并失去联系，余凯等人多次到黄某2的家中催收未果。2018年2月初，余凯等人擅自以45000元价格将黄某2的车辆卖给闵小权，从中非法获利16100元。同年3月底，闵小权再以51000元价格将该车转卖给张勇。案发后，公安机关依法从张勇手中扣押该车，经鉴定，该车在认定基准日价格为111376元，被告人余凯等人强拿硬要黄某2财物82476元。（七）2019年5月27日，被害人刘某因急需资金到“典诚寄售行”，以一辆白色宝马X4小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币150000元。被告人余凯与刘某协商借款事宜并签订车辆质押借款手续，双方约定借款期限30天，余凯在先收取一个月利息4000元后，实际支付给刘某146000元。借款到期后，刘某无力还款。同年6月份，余凯等人强行将刘某车辆以160000元的价格卖给李新文，同年8月上旬，李新文通过杨成介绍173000元的价格将该车转卖给孔明辉。2020年4月27日，该车被公安机关依法从孔明辉手中扣押。经鉴定，该车在认定基准日价格为314960元，余凯等人强拿硬要刘某财物168960元。五、违法事实（一）2017年7月19日，汪凌峰因投标急需资金，经被告人肖琪介绍到“弘某公司”，以一辆宝马X5（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款160000元，双方签订质押借款合同等手续，约定借款期限1个月，每月利息6分，停车费500元、手续费、介绍费等直接从160000元中扣除，被告人余凯于7月19日、21日先后分四笔将154100元转到汪凌峰账户。同年7月27日，汪凌峰向余凯提前还款160000元取车，余凯、肖琪等人从中非法获利5900元。（二）2017年12月22日至2018年12月31日，严某因急需资金，多次到“富某公司”向被告人叶鸿源、刘昌借款。期间，叶鸿源通过银行卡和微信共向严某转账共计人民币175600元，严某共向叶鸿源还款200610元，叶鸿源、刘昌从中非法获利25010元。（三）2018年1月10日，余清因急需资金到“富某公司”，以一辆宝马X5小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人叶鸿源借款180000元，口头约定借款三个月，月息5分，双方签订借款合同等手续。合同签订后，叶鸿源让其叔叔叶某1提取现金180000元，当场收取第一个月利息10000元，实际交给余清170000元，车辆被叶鸿源等人扣留。2018年2、3月份，余清向叶鸿源支付利息共计现金20000元之后无力还款，叶鸿源、叶某1多次到余清家中催收，将其儿子的一块欧米茄手表拿走抵扣利息。叶鸿源被抓获后，该车和欧米茄手表被公安机关依法扣押。（四）2018年11月，徐小燕因生病做手术急需资金，到“富某公司”以其一辆银色本田CRV小轿车（车牌号鄂Ａ×××**)作质押向被告人叶鸿源借款30000元，双方签署借款手续，约定每月利息和停车费合计1900元，被告人叶鸿源先收取第一个月利息、停车费及手续费后，实际转给徐小燕26500元。之后，徐小燕总共支付5400元后无力还款。叶鸿源、刘昌被抓获后，该车被公安机关依法扣押。（五）2018年11月6日，谭某专因急需资金，经人介绍以一辆白色宝骏510小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人余凯等人借款25000元，约定每月利息6分，在扣除一个月利息、资料费、手续费、停车费后，余凯实际转给谭某专20850元。2019年1月7日，谭某专向余凯转25000元还款取车；2019年5月13日，谭某专再次以该车作质押向余凯、陈某4等人借款25000元，余凯先收取第一个月利息、停车费、手续费后实际转给谭某专22000元，同年5月31日谭某专提前还款25000元取车；2019年6月4日，谭某专再次以该车作抵押向余凯、陈某4等人借款25000元，余凯先收取第一个月利息、停车费、手续费后实际转给谭某专22000元，同年7月余凯被抓后，该车一直被肖某2、李某5等人使用，案发后该车被公安机关依法从李某5手中扣押。（六）2019年4月3日，孙某因急需资金，到“典诚寄售行”，以其公司营业执照、印章作质押借款30000元，双方签订借款合同等手续，约定借款期限一周，被告人余凯等人在先收取利息后实际转给孙某28000元，同年4月11日，孙某按期还款30000元，余凯等人从中非法获利2000元。（七）2019年5月31日，王四毛因急需资金，到“富某公司”以一辆起亚佳乐小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款7000元，被告人叶鸿源先将7000元转到王四毛账户，再让其返还800元利息和停车费，王四毛实得6200元。同年7月，王四毛还款800元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。（八）2019年2月23日，董某因资金周转困难，到“富某公司”以一辆奥迪小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款50000元，双方签订借款手续，被告人叶鸿源在收取第一个月利息2500元后实际向董某转款47500元。同年3月23日，董某向叶鸿源支付利息2500元，3月25日，董某一次性还款47600元将车取回。2019年5月6日，董某因资金周转困难又到“富某公司”,以一辆奥迪小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押贷款借款60000元，双方签订借款手续，叶鸿源在收取第一个月利息后，于5月6日至l7日向董某转款三笔共计56500元。同年6月8日、7月19日，董某分别向叶鸿源转账3000元、3500元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。（九）2019年4月28日，刘某因急需资金，以一辆白色宝马X4小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币150000元。被告人余凯与刘某协商借款事宜并签订车辆质押借款手续，双方约定借款期限一天，余凯在先收取4000元费用后，实际支付给刘某146000元。次日，刘某还款148500元取车。同年5月15日，被害人刘某因急需资金，再次以上述车辆作质押借款人民币150000元，双方约定借款期限一周，余凯先让陈松将车开回汉川，后分四次向刘某转账150000元。资金到账后，余凯又让刘某返还利息4000元，同年5月21日，刘某还款150000元取车。余凯、陈松等人从中非法获利6500元。（十）2019年6月10日，李某6因急需资金开网店，到“富某公司”，以一辆白色雪铁龙小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款20000元，双方签订借款手续，约定月利息5%，被告人叶鸿源先收取利息、停车费后实际转给李某618000元。借款到期后，李某6无力还款，叶鸿源多次发信息催促李某6还款取车。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。（十一）2019年7月23日，王鹏因急需资金，到“富某公司”，以一辆黑色本田雅阁小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款55000元，双方签订借款手续，约定借款期限2个月，月息5%，每月付利息和停车费3200元。叶鸿源先向王鹏转账55000元，资金到账户后，叶鸿源又让王鹏返还3200元，王鹏实际收到51800元。同年8月23日，王鹏向叶鸿源转账3200元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押并发还王鹏，王鹏退出48600元借款本金（扣除已支付的利息）由公安机关暂扣。（十二）2019年6月25日，陈某2因急需资金，到“富某公司”以一辆凯迪拉克越野车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款70000元，被告人叶鸿源先收取5000元利息实际转给陈某265000元。同年6月27日、29日，陈某2共向叶鸿源支付利息7000元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。（十三）2019年8月12日，钟柏军经邱某介绍，到“富某公司”以一辆陆风X7小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款20000元，双方签订借款手续，约定借款4个月，每月利息、停车费等共计5000元。被告人叶鸿源先将20000元转给钟柏军，再让钟柏军将5000元转给罗思其，钟柏军实际收到15000元。案发后，该车被公安机关依法扣押并发还钟柏军，钟柏军退出15000元借款本金由公安机关暂扣。（十四）2019年8月23日，李某7经人介绍，到“富某公司”以一辆白色林肯小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款100000元，双方约定月利息4%，每月停车费500元，并签订质押借款合同等手续。被告人刘昌在扣除第一个月利息、停车费、手续费共计5000元后，向李某7转账95000元。案发后，该车被公安机关依法扣押。另查明，2019年7月2日，被告人余凯、陈松被公安机关抓获归案；2019年8月3日，被告人肖琪被公安机关抓获归案；2019年12月9日，被告人陈飒被公安机关抓获归案；2019年8月28日，被告人叶鸿源、刘昌主动到公安机关投案。2019年7月2日、8月21日，侦查人员在湖北典诚合信财务管理有限公司以及被告人余凯的家中依法扣押汽车钥匙29把、借条38张、空白借款合同1份、空白借条1张、空白质押债权转让协议1份、空白借款登记表1张、机动车行驶证4本、机动车辆登记证书1本、驾驶证1本、农业银行开立单位银行结算账户相关手续、印章5枚、兆日牌电子支付密码器1个、农业银行通用K宝1个、农业银行单位结算卡1张、会计代理计账服务合同1份、机构信用代码证1张、工商登记后置审批事项书1份、农村信用社特殊业务申请手续、身份证和港澳通行证各1张、银行卡4张、笔记本2本、客户还款表1份、车辆抵押借款合同7份、武汉畅亨佰世汽车租赁服务有限公司相关薪酬制度10份、员工履历表8份、质押债权转让协议2张、红色笔记本电脑1台、台式电脑主机一台、苹果手机2部、砍刀两把、金戒指1枚、男士黑色皮质手提包1个、公证书2份等物品。2019年8月28日，侦查人员依法在湖北富某商务信息咨询有限公司从叶鸿源、刘昌手中扣押台式电脑2台、机动车行驶证4本，陈某2机动车驾驶证1本，周围车辆登记证书1本，李某2、严某等25人的借款手续、汽车钥匙5把、银行卡13张、欧米茄手表1块、苹果手机2部、身份证2张、奔驰C200L小轿车1台及车钥匙1把（已发还）、刘昌所有手表1块和佛坠1个（已发还）等物品。2019年11月20日、2020年5月19日，公安机关依法冻结彭某2涉案账户62×××09资金130976.59元；2019年11月18日、2020年5月17日，公安机关依法冻结叶鸿源涉案账户62×××96资金8782.5元；2019年11月20日、2020年5月18日，公安机关依法冻结周某2与涉案账户的关联账户62×××45资金153.0元；2019年11月20日，公安机关依法冻结陈松个人账户62×××02资金90.75元。2020年5月9日，被告人陈松退出赃款8000元；2020年5月11日，被告人叶鸿源退出赃款40447元，被告人刘昌退出赃款10500元，被告人肖琪退出赃款50000元，2020年5月15日，被告人余凯退出赃款200000元。2020年5月13日，叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松在辩护律师和值班律师的参与下，自愿签订认罪认罚具结书，2020年5月19日，余凯在辩护律师的参与下，自愿签订认罪认罚具结书，六人均同意适用普通程序审理。原判认为：被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松合伙敲诈他人财物，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定；其中，叶鸿源犯罪数额特别巨大，余凯、陈飒、刘昌、肖琪犯罪数额巨大，陈松犯罪数额较大；被告人余凯、陈飒、陈松、肖琪等人，被告人叶鸿源、刘昌等人通过实施强拿硬要他人财物，持械威胁、恐吓他人，软暴力滋扰他人，破坏社会秩序，情节恶劣，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定；被告人余凯、叶鸿源单独骗取他人财物，数额巨大，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人余凯、叶鸿源、刘昌等人以威胁手段强买强卖他人商品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定。公诉机关指控被告人余凯、叶鸿源犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人刘昌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人陈飒、肖琪、陈松犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；其要求对被告人余凯、叶鸿源以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪定罪处罚；对被告人刘昌以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪定罪处罚；对被告人陈飒、肖琪、陈松以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪定罪处罚的意见予以采纳。本案被告人余凯、叶鸿源等多人经常纠集在一起，多次实施有预谋的敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该集团为非作恶，扰乱了经济秩序，破坏了社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人余凯、叶鸿源为组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子；被告人陈飒、刘昌、肖琪、陈松系一般参与者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻、减轻处罚；被告人叶鸿源、刘昌有自首情节，依法予以从轻处罚；被告人叶鸿源在诈骗罪、敲诈勒索罪中有未遂情节，依法予以从轻、减轻处罚；被告人余凯、叶鸿源、刘昌、肖琪、陈松积极退赃，依法酌定予以从轻处罚；被告人余凯、叶鸿源、陈飒、刘昌、肖琪、陈松到案后能够如实供述犯罪事实并愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人余凯等人实施强迫交易犯罪行为的违法所得依法予以追缴。被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松实施违法行为的违法所得及未随案移送涉案车辆及砍刀等由公安机关依法处置。公诉机关随案移送的作案工具依法予以没收，上缴国库。公诉机关量刑建议适当。据此，经湖北省孝感市孝南区人民法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人余凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币10000元；合并有期徒刑十八年三个月，并处罚金人民币55000元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币55000元；二、被告人叶鸿源犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币20000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；合并有期徒刑十二年，并处罚金人民币35000元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币35000元；三、被告人刘昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；合并有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元；四、被告人陈飒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币15000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元；五、被告人肖琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人陈松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；七、随案移送的涉案印章5枚、笔记本电脑1台、台式电脑主机3台等作案工具予以没收，上缴国库；八、涉案查封房屋拍卖后的价款扣减344172元后多余部分返还被害人陈某2；责令被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松退缴敲诈勒索赃款449548元返还各被害人；责令被告人余凯、肖琪退缴寻衅滋事赃款287941元返还各被害人；责令被告人余凯、叶鸿源分别退缴诈骗赃款57209元、11900元返还各被害人；上述款项从被告人余凯、叶鸿源、刘昌、肖琪、陈松已退缴赃款308947元及344172元中予以扣减，不足部分，责令被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松继续退缴；九、对被告人余凯强迫交易非法获利30300元予以追缴，上缴国库。宣判后上诉人叶鸿源上诉提出：一审法院认定被告人叶鸿源为主犯不符合事实，且量刑过重，请求二审依法改判或者发回重审。针对一审法院判决的被告人叶鸿源系“组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子，是主犯”有异议，被告人叶鸿源在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，可以比照主犯从轻、减轻处罚。有诸多法定、酌定从轻、减轻情节，一审法院没有充分考虑，减轻幅度较小。其辩护人提出相同的辩护意见。宣判后上诉人刘昌上诉提出：上诉人对一审法院认定构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的定罪及量刑均不持异议，但是上诉人不构成强迫交易罪，认定该罪的事实不清、证据不足，请求二审法院依法改判不构成强迫交易罪。其辩护人提出：公诉机关指控原审被告人刘昌构成强迫交易罪的事实不清、证据不足，所指控的罪名不能成立。涉案证据能证实刘昌没有实施暴力、威胁行为。经二审审理查明，原判认定的事实，有物证、书证、证人证言、电子数据、鉴定意见及原审各被告人供述等证据在卷佐证。上述证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人叶鸿源及其辩护人提出：一审法院认定被告人叶鸿源为主犯不符合事实，且量刑过重，请求二审依法改判或者发回重审。叶鸿源在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。有法定、酌定从轻、减轻情节，一审法院没有充分考虑的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证实上诉人叶鸿源与上诉人刘昌等人纠集一起实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，叶鸿源为该犯罪集团组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子，是主犯。上诉人叶鸿源自首、未遂、退赃、认罪等情节，原判量刑时已作充分考虑，量刑适当，二审中又以此为由请求从轻、减轻处罚，据理不足。因此，上诉人及其辩护人提出从犯及从轻处罚的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘昌及其辩护人提出：上诉人对一审法院认定构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的定罪及量刑均不持异议，但是上诉人不构成强迫交易罪，认定该罪的事实不清、证据不足，请求二审法院依法改判不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人刘昌与叶鸿源出资给严某10万元借款，有其自己及叶鸿源的供述，借款人严某的陈述亦能证实。证人高某2等人证人证言及报警记录亦可以证实刘昌和叶鸿源多次到其家中滋扰等手段进行威胁，对被害人形成心理强制，严某被迫将其所有一辆奇瑞瑞虎3小轿车以28000元的价格出卖给邱某，邱某将其中的10000元直接转给了叶鸿源，达到实现非法占有财务目的。因此，上诉人刘昌与叶鸿源的行为应以敲诈勒索罪追究刑事责任。上诉人刘昌及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人叶鸿源、刘昌的上诉理由均不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立新审判员  董 琳审判员  李 菁二〇二〇年十一月十八日法官助理胡乙海书记员黄康附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理。（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。