湖南省龙山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘3130刑初214号公诉机关龙山县人民检察院。被告人马继茂，男，1996年出生，回族，湖南省龙山县人，初中文化，农民，住湖南省龙山县。因犯侵犯公民个人信息罪，于2020年9月17日被常德市临澧县人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元;因本案于2020年7月9日被传唤到案，7月10日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于龙山县看守所。被告人饶以锋,男,1996年出生,回族,湖南省龙山县人,初中文化,农民,住湖南省龙山县。因犯侵犯公民个人信息罪，于2020年9月17日被常德市临澧县人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万五千元;因本案于2020年7月9日被传唤到案，7月10日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于龙山县看守所。龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉（2020）206号起诉书指控被告人马继茂、饶以锋犯收买信用卡信息罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员廖春莉出庭支持公诉，被告人马继茂、饶以锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人马继茂、饶以锋因涉嫌诈骗罪于2018年10月18日被临澧县公安局刑事拘留，同年11月16日被取保候审。在取保候审期间，马继茂、饶以锋多次找他人收买银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件（以下简称银行卡及信息“四件套”），后饶以锋以高价卖给微信名叫“顺其自然”（身份未核实）的人。2020年9月17日湖南省临澧县人民法院作出（2020）湘0724刑初26号刑事判决书，判决被告人马继茂、饶以锋犯侵犯公民个人信息罪，分别被判处有期徒刑八个月并处罚金一万元，有期徒刑一年六个月并处罚金人民币一万五千元。1.2019年8月25日被告人马继茂向殷某以800元的价格购买其农业银行卡号为6228********的银行卡及信息“四件套”，后银行卡号变更为6228********，并将上述银行卡及信息“四件套”交给被告人饶以锋，饶以锋再将上述银行卡及信息“四件套”转卖给微信名叫“顺其自然”的人。2.2019年9至10月的一天，被告人马继茂向曾某以700元的价格购买其农业银行卡号为6228********的银行卡及信息“四件套”，并将上述银行卡及信息“四件套”交给被告人饶以锋，饶以锋再将上述银行卡及信息“四件套”以1200元的价格转卖给微信名叫“顺其自然”的人。3.2019年11月13日，被告人马继茂向彭某以1200元的价格购买其农业银行卡号为6228********、工商银行卡号为6222********的银行卡及信息“四件套”各一套，并将上述银行卡及信息“四件套”交给被告人饶以锋，饶以锋再将上述银行卡及信息“四件套”分别以1200元的价格转卖给微信名叫“顺其自然”的人。4.2019年12月8日，被告人马继茂通过“小伟”（身份未核实）向谭某购买了其农业银行卡号为6228********、工商银行卡号6212********的银行卡及信息“四件套”各一套，马继茂给“小伟”支付了1600元购买款，“小伟”给谭某支付1200元购买款。后马继茂将上述银行卡及信息“四件套”交给被告人饶以锋，饶以锋再将上述银行卡及信息“四件套”分别以1200元的价格转卖给微信名叫“顺其自然”的人。5.2020年5月21日被告人马继茂再次向殷某以800元的价格购买其农村商业银行卡号为6230********的银行卡及信息“四件套”，并将上述银行卡及信息“四件套”交给被告人饶以锋，饶以锋再将上述银行卡及信息“四件套”以1200元的价格转卖给微信名叫“顺其自然”的人。被告人马继茂、饶以锋到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人马继茂、饶以锋在开庭审理过程中无异议，并有经庭审查证属实的接报案件登记表、户籍资料、前科资料、到案经过、情况说明、湖南省临澧县人民法院刑事判决书、扣押文书及照片、湖南省公安厅下发的线索资料、饶以锋指认涉案物品及微信照片、调取证据通知书，谭某于2019年12月在农业银行的开户记录、于2019年11月在工商银行开户的开户记录及2020年5至7月银行流水明细，彭某于2019年在农业银行的开户记录、2019年下半年工商银行的开户记录及开户后近3个月银行流水明细，曾某于2019年下半年农业银行的开户记录，殷某2019年的农业银行开户记录及银行流水明细；证人殷某、张某1、谭某、彭某、曾某、张某2等的证人证言，被告人马继茂、饶以锋的供述与辩解，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人马继茂、饶以锋收买他人银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件等信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人马继茂、饶以锋到案后，自愿认罪认罚并同意适用简易程序审理本案。马继茂、饶以锋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人马继茂、饶以锋在犯侵犯公民个人信息罪的判决宣告后，刑罚执行完毕以前，另犯收买信用卡信息罪，应数罪并罚。被告人马继茂、饶以锋能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上所述，本院决定对被告人马继茂、饶以锋从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人马继茂犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元整；原犯侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即因犯侵犯公民个人信息罪被羁押的三十日折抵刑期三十日，自2020年7月9日起至2024年6月8日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）。二、被告人饶以锋犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元整；因犯侵犯公民个人信息罪已被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即因犯侵犯公民个人信息罪被羁押的三十日折抵刑期三十日，自2020年7月9日起至2024年12月9日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）。三、继续追缴被告人马继茂、饶以锋的违法所得7200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐庆凡审 判 员  田代飞人民陪审员  白菊芬二〇二〇年十一月二十日法官助理颜学乾书记员田旭芳附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。