湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1124刑初252号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人周岩松，男，1965年11月19日出生，江苏省徐州市人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月29日19时被北京市公安局房山分局刑事拘留，2018年9月30日被释放，同日被该局取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年12月19日被道县公安局刑事拘留，2020年1月3日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 辩护人酉湘琪，湖南舜源泽律师事务所律师。 被告人陈远华，女，1953年9月9日出生，河南省郑州市人，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省郑州市管城回族区，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗罪于2019年12月26日被道县公安局刑事拘留，2020年1月23日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人刘恩洪，湖南湘源律师事务所律师。 被告人孟芙蓉，女，1961年11月10日出生，江苏省南京市人，汉族，中专文化，退休职工，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被道县公安局刑事拘留，2020年1月3日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人蒋小英，湖南济人律师事务所律师。 被告人曾林珠，女，1982年1月21日出生，湖南省道县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省永州市道县，住湖南省永州市道县清塘镇月岩村**因涉嫌诈骗罪于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2020年1月2日因道县人民检察院不批准逮捕被释放，次日被道县公安局取保候审；2020年3月4日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2020年8月26日本院决定对其取保候审，当日由道县公安局执行。现在家。 指定辩护人王**军，湖南濂溪律师事务律师。 被告人陈丽，女，1962年4月23日出生，吉林省镇赉县人，汉族，大专文化，退休职工，住吉林省镇赉县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月2日被道县公安局刑事拘留，2020年6月30日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 指定辩护人何鼎斌，湖南濂溪律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉［2020］216号起诉书指控被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉、曾林珠、陈丽犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月23日适用普通程序公开开庭审理了本案。道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉。被告人周岩松及其辩护人酉湘琪、被告人陈远华及其辩护人刘恩洪、被告人孟芙蓉及其辩护人蒋小英、被告人曾林珠及其指定辩护人王**军、被告人陈丽及其指定辩护人何鼎斌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：王自荷以解冻民族资产为幌子设立303平台，声称中华民族的老祖宗有一大笔资产在海外，需要老百姓出面才能将其解冻。解冻后，参与该项目的人均可获得数拾万元的报酬，而参与人只需缴纳数拾元的费用。该平台以部队军、师、团的架构利用微信发展成员，其中“71军”的军长为刘志民，军长助理为罗虹，军部财务人员为刘馨泽，2018年5月变更为被告人周岩松。“71军”下设多个师及独立团，其中“71军19师”的师长为被告人陈远华，政委为郭春海，被告人孟芙蓉于2018年担任“19师”的统计员，负责收取各团上缴的项目报单费，并将其上缴给军部的财务人员。“19师”下设5个团，其中4团团长为被告人陈丽，“4团”下设5个微信群，其中5群的报单员为被告人曾林珠，其负责收取群员的报单款，并上缴给孟芙蓉、刘某（担任过4团的统计员）。71军后续不断推出“一带一路”、“9元亚投行”、“刘少同老人”、“李烈钧养生城23＋1＋1”、“50＋10＋1-76万精准扶贫”、“江小龙二合一”等多个类似的虚假项目。 被告人周岩松2017年初作为一般人员参与所谓“民族资产解冻”项目，2017年10月在微信群中收取各群员的报单款并上缴；2018年2月进入“71军”的微信群，2018年5月受刘志民的委托在“71军”军部担任财务工作至2018年8月28日，期间,收下属各师、独立团上缴的报单款，然括按刘志民的指令转账至张敏、罗虹、翁超强、陆丹、吴高霞等人的账户，转出的金额不少于26,861,531.31元。 被告人陈远华自2016年通过微信参加“民族资产解冻”活动，后被刘志民拉入“71军”微信群，不久担任“71军19师”的师长，负责管理“19师”，在师部办公群发布、推广各种诈骗录音、通知、报单模板。自2017年3月开始至2019年11月30日陈远华收取下级人员的报单款，其中，收取朱献琴114959.9元（收支两抵后的纯收入）；收取孟芙蓉28620.6元（收支两抵后的纯收入）；收取曾林珠5632.6元（其中微信收款733元）；收丛桂霞73608.3元；收苏红荣332,985.7元；收谭俊英324,055.4元；收朱献芬87168.7元；收华宗芬101,574元；收王修臣4238.8元，还收取卫志云、宋兴玉、马顺兰等人的报单款。之后转账给刘馨泽505,042.4元；转账给王自荷8434元；转账给陈远华自己的其他银行卡31次，金额为：279,846.51元；多次大量转账给金丹、陈君等人。收取的报单费至少1,072,844元。 被告人孟芙蓉于2016年下半年通过微信加入“71军2师2团”微信群，2团后晋级为“19师”，陈远华担任师长，孟芙蓉担任师级统计员。从2017年3月开始收款并上缴，至2019年7月2日，孟芙蓉收取被告人曾林珠21424.8元（其中4054.9元是通过微信零钱收取的）；收取“19师1团”统计员朱献芬140695.8元；收取“19师2团”团长谭俊英255469.2元；收取“19师5团”统计员苏红荣137604.5元；收取“19师4团”统计员丛桂霞53308.1元；收取“19师4团”统计员王修臣33285.96元；收取“19师5团”统计员华宗芬19452.3元；收取“19师1团”财务员朱献琴65840元。收款后通过孟芙蓉的招商银行卡（6214××××2771）上缴给军部财务刘馨泽741386.1元,周岩松676350.6元（其88691元转账至周岩松6222××××9613建行卡；587659.6元转账至周岩松6222××××7108工商银行卡）；转账给陈远华28620.6元（收支相抵后的纯支出）。收取的报单费至少1446357.3元。 被告人陈丽在“71军19师4团办公室”群多次转发、推广虚假项目。 被告人曾林珠于2017年3月被被告人陈丽拉入“71军19师4团”微信群，不久担任“71军19师4团5群”的群主兼报单员，由其收取该群的报单款，然后上缴给团部统计员刘某、杨井波、孟芙蓉、陈远华等人。从2018年2月至2018年8月，其通过微信收取群员的各种报单款，合计金额：37712.9元。 被告人曾林珠于2019年11月28日被抓获归案；被告人孟芙蓉于2019年12月5日被传唤到案，被告人周岩松于2019年12月18日被抓获归案；被告人陈远华于2019年12月26日被抓获归案；被告人陈丽于2020年5月27日被抓获归案。 针对以上指控，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉、曾林珠、陈丽等人受诈骗组织幕后人操纵指使，分别负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，骗取他人钱财26，861，531.31元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉、曾林珠、陈丽均起辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当减轻处罚。建议对被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉判处有期徒刑三年至四年，并处罚金二万元以上；建议对被告人曾林珠、陈丽判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金一万元，可以适用缓刑。 被告人周岩松对指控的事实无异议，当庭表示认罪，辩称其参与的初衷是想做好事、实事，事先不知道是违法的，没有从中获利，虽然转出转入的金额比较大，但只是临时帮忙收款转账，没有参与团队的其他事情，请求从轻判处。 其辩护人提出：本案证据不能达到认定被告人周岩松具备诈骗共同犯罪所必备的“事前同谋”或“主观明知”的犯罪故意，其并未实施诈骗罪构成所必须的“以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物”的相应行为，认定其构成诈骗罪的事实不清，证据不足；量刑方面有从轻、减轻处罚情节，建议处刑三年以下并适用缓刑。 被告人陈远华当庭表示认罪，辩称指控的金额不对，其做保健品的费用也包括在里面。 其辩护人提出：对定性无异议，被告人起辅助作用，公诉人没有提供高层犯罪证据，被告人陈远华有认罪表现，主观恶性和社会危害性较小，没有获利，建议量刑三年以下，考虑适用缓刑。 被告人孟芙蓉当庭表示认罪，辩称指控的数额多了，自己也是被骗的，请求减轻量刑。 其辩护人提出：指控被告人孟芙蓉犯诈骗罪的主观故意存疑，其没有诈骗的主观故意；法律适用存疑，能否因其参与民族资产解冻类项目超过六个月就认定其有诈骗的主观故意；根据存疑有利于被告人的事实认定规则，不能认定其有诈骗的主观故意，即便认定，也应认定是胁从犯，减轻或免除处罚。建议适用缓刑。 被告人曾林珠对指控的事实无异议，当庭表示认罪。 其指定辩护人提出：对定罪部分无异议，被告人曾林珠系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，是从犯，犯罪情节轻微，建议判处有期徒刑六个月并适用缓刑。 被告人陈丽对指控的事实无异议，当庭表示认罪。 其指定辩护人提出：对定罪部分无异议，被告人自己首先也是受害人，没有非法占有赃物，情节显著轻微，五被告人系从犯，被告人陈丽应该是被教唆犯，有终止犯罪的情形，认罪认罚，建议拘役六个月，适用缓刑，没有获利应免除罚金。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，道县公安局侦查期间扣押陈远华手机三台，扣押孟芙蓉手机一台，扣押曾林珠手机一台，扣押周岩松涉案款296811元。 审理查明的事实，有公诉机关向本院提供的下列证据证明： 1.授权委托书复印件、放款授权书复印件、国家总局保护令，证明相关证书系伪造。 2.拘留证、不批准逮捕决定书、情况说明、扣押清单三张、扣押清单证明，证明被告人周岩松因涉嫌诈骗罪于2018年8月29日19时被北京市公安局房山分局刑事拘留，2018年9月30日被释放，同日被该局取保候审；被告人孟芙蓉、陈远华、陈丽、曾林珠均无违法犯罪记录；公安机关扣押陈远华三台手机，扣押孟芙蓉二台手机，扣押曾林珠一台手机，扣押周岩松296811元。 3.周岩松6222××××7108工商银行卡交易记录，证明从2018年5月22日至2018年8月25日存在大量收付款业务；从2018年5月22日至2018年8月25日共收孟芙蓉6214××××2771卡110笔，合计金额：587659.6元；从2018年5月22日至2018年8月25日转账给周岩松622208210200372396卡1492277.14元;6222××××3961卡转入该卡445277.14元；该卡从2018年5月22日至2018年8月25日转出金额为：26861531.31元;该卡转入周岩松6217003370＊＊＊＊＊6379卡7852.83元。 曾林珠6228481718562266276卡自2017年1月1日到2019年11月28日的交易明细，证明该卡2018年3月9日转给孟芙蓉2771卡1350元；3月13日转给孟芙蓉845元；4月14日转给孟芙蓉85元；4月23日转给孟芙蓉619.5元；4月26日转给孟芙蓉2912.2元；4月27日转给孟芙蓉4051.6元；4月29日转给孟芙蓉121.1元；5月3日转给孟芙蓉2512元；5月15日转给孟芙蓉60.5元；6月8日转给孟芙蓉9.3元；6月20日转给孟芙蓉1032.5元；6月21日转给孟芙蓉123.9元；6月22日转给孟芙蓉1257.5元；7月25日转给孟芙蓉304元；8月3日转给孟芙蓉284元；8月17日转给孟芙蓉280.8元；8月24日转给孟芙蓉399元；8月29日转给孟芙蓉897.6元；8月30日转给孟芙蓉224.4元，共19笔，合计金额为：17369.9元。该卡自2018年4月20日到6月28日与刘某资金往来13笔，合计金额为：-2478.6元；2018年9月13日至2018年12月17日转账给陈远华8370卡20笔，合计金额为：-4899.6元。 4.陈远华6228××××8370农行卡交易记录，证明：该卡2017年三次以业绩奖金的名义获得2909元；转账给朱献琴6228483868572101670卡38笔，合计金额为：149316元；朱献琴转入该卡70笔，合计金额为264275.9元；陈远华从2017年3月17日开始接受报单款、转交报单款至2019年9月2日；该卡与孟芙蓉资金关系为：转给孟芙蓉75笔资金，合计金额204642元；收到孟芙蓉121笔资金，合计金额233262.6元，该卡与曾林珠的资金往来情况：2018年10月15日收曾林珠102.5元；10月16日收曾林珠20.5元；10月18日收曾林珠959.5元；10月19日收曾林珠202元；10月24日收曾林珠301.5元；10月30日收曾林珠147.4元；11月5日收曾林珠100.5元；11月3日收曾林珠1463元；11月7日收曾林珠331.2元；11月10日收曾林珠41.5元；12月11日收曾林珠171.7元；12月17日收曾林珠30元；共计15笔，合计金额为：3871.3元；没有与周岩松发生资金往来；2017年8月16日转4234元给王自荷6228480018690203676卡；17日转4200元给王自荷3676卡；自2017年9月10日至2018年2月8日多次转账给刘馨泽尾号6985卡、7938卡共140笔，合计金额为：505042.4元；该卡多次收朱献琴、王淑华、谭俊英、马顺兰、苏红荣、朱献芬、孟宪萍、丛桂霞、华宗芬、曾林珠、任俊风的转账报单款。该卡从2018年9月21日收丛桂霞74笔，合计金额为：73608.3元。该卡自2017年3月23日至2019年11月30日收苏红荣191笔，合计金额为：332985.7元。谭俊英从2017年9月9日至2019年6月29日转账到该卡共58笔，合计金额为：324055.4元。朱献芬从2017年12月16日至2019年10月21日转账到该卡共107笔，合计金额为：87168.7元。华宗芬从2018年9月18日至2019年2月21日转账到该卡共66笔，合计金额为：101574元。王修臣从2018年10月17日至2018年11月17日转账到该卡共5笔，合计金额为：4238.8元。该卡于2017年6月8日转账给陈远华6228450710000379313卡10000元；该卡于2017年6月8日转账给陈远华6228450710000379313卡2000元；该卡于2018年12月6日转账给陈远华6228450710000379313卡10000元；该卡于2018年12月11日转账给陈远华6228450710000379313卡10000元；该卡于2019年3月11日转账给陈远华6228450710000379313卡1900元；该卡于2019年1月11日转账给陈远华6226580008014116卡1405元；该卡于2019年3月7日转账给陈远华6226580008014116卡6527.95元；该卡于2019年4月12日转账给陈远华6226580008014116卡4663.05元；该卡于2019年4月12日转账给陈远华6226580008014116卡2000元；该卡于2019年5月14日转账给陈远华6226580008014116卡5688元；该卡于2019年5月14日转账给陈远华6226580008014116卡800元；该卡于2019年6月14日转账给陈远华6226580008014116卡6862元；该卡于2019年7月13日转账给陈远华6226580008014116卡2800元；该卡于2019年7月14日转账给陈远华6226580008014116卡4758.06元；该卡于2019年8月14日转账给陈远华6226580008014116卡6847元；该卡于2019年10月12日转账给陈远华6226580008014116卡5715元；该卡于2019年11月11日转账给陈远华6226580008014116日转账给陈远华6226580008014116卡5225.75元；该卡于2019年2月22日转账给陈远华6259699901900534卡1875.57元；该卡于2019年4月22日转账给陈远华6259699901900534卡2688.1元；该卡于2019年5月21日转账给陈远华625969990190053421日转账给陈远华6259699901900534卡3247.95元；该卡于2019年8月12日转账给陈远华6259699901900534,12日转账给陈远华6259699901900534卡6247.96元,该卡于2019年9月9日转账给陈远华6259699901900534卡3625.46元；该卡于2019年10月23日转账给陈远华6259699901900534卡4314.55元；该卡于2019年11月11日转账给陈远华6259699901900534卡8700元；该卡于2019年3月7日转账给陈远华4816990002380143卡1137.65元；该卡于2019年4月12日转账给陈远华4816990002380143卡332元；该卡于2019年3月6日转账给陈远华6221550393071117卡10485.46元；该卡于2019年4月21日转账给陈远华6222600620014544228卡200元；该卡于2019年9月25日转账给陈远华6217858000049082487卡14300元；该卡于2019年9月26日转账给陈远华6217858000049082487卡5500元；该卡于2019年11月13日转账给陈远华6236605514611267卡130000元；共31笔，合计金额为：279846.51元。 5.孟芙蓉6214××××2771招商银行卡交易记录，证明：该卡于2017年11月4日转账给刘馨泽6212262502026176985卡，转账164笔，合计金额为：709866.9元；转账给刘馨泽6214858714907938卡，转账8笔，合计金额为：31519.2元；2018年4月6日，刘馨泽转3101.7元给孟芙蓉；2018年5月22日最后一次转27元给刘馨泽6214858714907938卡。该卡收陈远华8370卡共75笔，合计金额为：204642元；该卡转账给袁勤6228480394868059814卡11笔报单款，合计金额为：5630元；该卡转账给樊细清6212261807001851820卡17笔报单款，合计金额为：65818.4元；该卡转账给杨惠茹6222084402023465769卡6笔，合计金额为：3383元；该卡自2018年3月20日至2018年9月27日共收朱献芬转账86笔，合计金额为：140695.8元。该卡自2018年2月5日至2018年5月4日共收王丽玲转账9笔，合计金额为：4910元。该卡自2018年2月5日至2018年8月24日共收谭俊英转账80笔，合计金额为：255469.2元。该卡自2018年2月4日至2018年9月30日共收苏红荣转账116笔，合计金额为：137604.5元。该卡自2018年2月4日至2018年9月27日共收丛桂霞转账48笔，合计金额为：53308.1元。该卡自2018年2月4日至2018年10月4日共收王修臣转账48笔，合计金额为：33285.96元。该卡自2018年2月8日至2018年8月20日共收华宗芬转账24笔，合计金额为：19452.3元。该卡自2018年2月5日至2018年6月26日共收朱献琴转账23笔，合计金额为：65840元。该卡多次收苏红荣、谭俊英、华宗芬、王修臣、丛桂霞、朱献芬、卫志云、刘某、宋兴玉、朱献琴等人的报单款。 6.刘某6228××××3175农行卡的交易详单，证明：自2018年4月20日至2018年6月6日收曾林珠11笔，合计金额为：5942元；付曾林珠1笔，合计1690.2元。自2018年5月26日至2018年6月6日转账12笔给孟芙蓉，合计金额为：23180.5元。从2018年4月18日至2018年6月5日收王修臣24笔，合计金额为：16412.46。从2018年4月18日至2018年6月5日收丛桂霞10笔，合计金额为：21701.26元。合计：收报单款为44055.72元；转出报单款为24870.7元；刘某可能存在截留的情况。 7.周岩松2018年1月1日至2018年12月31日的微信交易记录，证明：2018年8月18日收到罗虹284元；2018年8月23日付给罗虹6666.67元；2018年8月12日付给罗虹1000元；2018年8月11日付给罗虹2099.9元；2018年7月21日收到罗虹123元；2018年7月7日付给罗虹3612.34元；2018年7月2日收到罗虹44元；2018年6月24日收到罗虹164元；2018年6月22日收到罗虹42元；2018年5月份收到罗虹138元；2018年5月13日付给罗虹3240.38元；该微信于2018年2月收200人次各19元，说明应该此时已开始在群里收报单款。 2018年2月与刘志民发生微信红包关系，收到刘志民1156元，付给刘志民2257元；多次收到史家娜红包（周岩松6222××××7108也多次收到史家娜的转账款）;2018年6月5日转账1259元给孟芙蓉。 8.2019年12月15日从孟芙蓉笔记本电脑中提取的统计表，证明：2018年6月8日至7月17日，19师共3877人报单，每人9元，合计金额34893元，其中孟芙蓉、陈远华、曾林珠、刘某均报单。 9.曾林珠微信交易记录，证明：转给陈远华733元（三次）;转给孟芙蓉35笔，合计金额为：4140.1元；收孟芙蓉红包三次计币85.2元；收到李慧（即被害人李某）2433元；收到王明732元；收到屈某4999.28元；收到陈某4686元；合计金额为：12850.28元。转给杨井波155笔，合计金额为：5554.5元；收到杨井波26笔，合计金额为：841元。 10.从刘某（微信号：×××28）手机中提取的“71军19师4团办公室群”聊天信息截图若干，证明：刘某于2018年2月8日加入该群，当时该群有：鄂殿云、房秀萍、丛桂霞、财物部长杨淑艳、陈敏、陈远华、副团长杨井波、许献清、珍珠、4团办公室主任王显冰、团长陈丽、张永红、李洪霞、曾林珠等人，孟芙蓉于2018年6月20日加入该群；陈丽于2018年2月9日、10日、11日、12日、3月20日、4月14日、4月23日、5月7日、5月20日、5月30日、6月13日、6月20日、6月21日、6月26日、6月30日、7月9日、7月17日、7月18日、7月27日、9月18日分别在该群发布推广“17＋1＋1”项目（Ｐ67-68）;“17＋24＋1＋1”项目（内容为：扶贫款已到农行，交70元即可发放），称108项目马上放款（Ｐ74）;“李烈钧养生城23＋1＋1”项目、“5＋1”项目（每单可以获取240万元，但要补交22元Ｐ87）,“50＋10＋176万精准扶贫”项目，“亚投行与刘老遗留资产合作项目的意义”文件、“71集团总指挥部3号文件”、“江小龙二合一重大”项目（28＋1）。陈远华于2018年6月6日发布通知，6月22日发布“71军宣传部李部长两个项目分享”;孟芙蓉于2018年6月26日发布二个宣传文件。 11.孟芙蓉提取信息截图8张，证明：孟芙蓉是“25+1+1报单”群、“21项目报单”群、“13+1+1项目报单”群的群主，“19军师报单室”群的成员；孟芙蓉于2018年9月18日在群里转发报单统计表。 12.陈远华手机提取信息截图6张，证明：陈远华2019年8月31日在群里发布紧急通知，讲话精神、填写模板；2019年9月5日发布“国家将给予参与转款费的人42万元、50万元（群主）的补助”假推广通知。 13.曾林珠手机提取信息截图3张，证明：曾林珠2019年7月8日发布扶贫推广“6+1”项目。 14.证人刘某的证言，证明：刘某于2018年协助被告人曾林珠做报单表，其收取会员1-2万元，没有截留、挪用，所收的钱都上交给孟芙蓉；目前没有一个项目兑现；刘某使用建行卡6227007200010277384；农行卡6228××××3175；中行卡6013822000607927020转账给孟芙蓉。 15.被害人李某的陈述，证明：李某被骗2000余元，被告人曾林珠是“71军19师4团5群”的群主，其负责收钱。 被害人王某的陈述，证明：被告人曾林珠是71军19师4团5群的群主，其负责收钱；王某被骗700-800元。 被害人屈某的陈述，证明：被告人曾林珠是71军19师4团5群的群主，其负责收钱；屈某被骗5000余元。 被害人陈某的陈述，证明：被告人曾林珠是71军19师4团5群的群主，其负责收钱；陈某被骗4000余元。 16.被告人孟芙蓉的供述和辩解，证明：孟芙蓉于2016年参与“民族资产解冻”并担任“71军19师”群的统计，主要工作是收取团部的钱，并上缴军部财务，没有工资；71军的军长叫刘志民，军部财务叫刘馨泽，19师师长叫陈远华，政委叫郭春海，19军4团的统计叫刘某，4团5群的统计叫曾林珠；被告人孟芙蓉自己投入2万余元，目前没有一个项目成功；孟芙蓉用招商银行卡6214××××2771卡收款缴款，收苏红荣、丛桂霞、王修臣、王丽玲、朱献琴、谭俊英、禹定勤、于志保、华宗芬、曾林珠、朱献芬、王守冰、刘某、宋兴玉等十四人的款，然后转入刘馨泽、周岩松的卡里；19师有交单微信群，孟芙蓉在此群收款，上缴的对象由军部发微信通知的；每个项目每个单均收取1元至2元的工作经费，如果收1元则师部占0.2元、军部占0.2元、团部占0.2元、群里占0.4元；如果收到2元则军部占1.2元，有时候军师群按0.2元、0.3元、0.5元进行分配；师部工作经费是陈远华与孟芙蓉平分的，工作经费用于提现费和电脑维修费；孟芙蓉所收的报单款只交给刘馨泽、周岩松二人；被告人周岩松于2016年底进微信群参与“民族大业解冻”，2017年10月在群里收缴款；2018年初进入“71军”微信群；2018年5月至2018年8月在“71军”担任收款缴款工作，期间收入2000万之余；每个项目的工作经费；军部占0.2元／单，工作经费用于军部办公、生活开支（租房、电脑、接待下面团队等）；收款卡是二张工商银行卡，卡号为：6222××××7108、6222××××3961。 被告人周岩松的供述和辩解，证明：被告人周岩松主动到公安机关接受调查。 被告人陈远华的供述和辩解，证明：被告人陈远华于2016年参与“民族资产解冻”，刘志民是群主，刘志民拉其进群；2017年担任“71军2师2团”的团长，没几天，被任命为“71军19师”的师长，“19师”有3000余成员；没有工资，工作经费从每个报单中抽取；军部将报单模板发到群里，陈远华在师部群里转发；“71军”的“民族解冻”2018年底中止；被告人陈远华与孟芙蓉共同使用0.2元/单的工作经费，主要用于提现费、维修费用；被告人陈远华推广了项目；被告人陈远华相信项目是真实的；陈远华收的报单款只转给刘馨泽一人，其他的转账支出与71军没有关系。 被告人曾林珠的供述和辩解，证明：被告人曾林珠于201.7年3月由陈丽推荐进群，后担任该群的群主，群员约20余人；被告人曾林珠负责转发报单模板到该群，并收钱缴款至孟芙蓉、刘某处，曾林珠用6228481718562266276卡转给孟芙蓉6214××××2771卡、刘某6228××××3175（农行卡）；被告人曾林珠没有获刑，没有因此受过刑事处罚；被告人曾林珠于2018年2月6日至8月30日在“71军19师4团5群报单室”微信群收款、转发模板，期间上缴给刘某4699元、孟芙蓉13355.6元；2018年8月6日至2019年1月13日帮助陈瑞凤收缴款1630元；刘某帮助曾林珠修改报单表，刘某收曾林珠的报单款。曾林珠认罪认罚。 被告人陈丽的供述和辩解，证明：陈丽于2018年7月参加，并担任19师4团团长，在群里做了推广，发动工作，2019年4月停止；19师的下级统计员有刘某、丛桂霞、王修臣、曾林珠等人；陈远华与王自荷、刘志民、李学茹、不知名男人等4人在19师的办公群发布语音讲话推广项目。 17.户籍信息，证明：被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉、曾林珠、陈丽犯罪时均年满十八周岁，负完全刑事责任。 18.抓获经过，证明五被告人系抓获归案。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为，被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉、曾林珠、陈丽等人受诈骗组织幕后人操纵指使，分别负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，骗取他人钱财26，861，531.31元，数额特别巨大，其中周岩松涉案金额26，861,531.31元，陈远华涉案金额1，072，844元，孟芙蓉涉案金额1，446，357.3元，曾林珠涉案金额37712.9元，陈丽在群内多次转发、推广虚假项目，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人周岩松、陈远华、孟芙蓉、曾林珠、陈丽在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人周岩松、曾林珠、陈丽如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周岩松、曾林珠、陈丽、陈远华、孟芙蓉当庭认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人曾林珠、陈丽的犯罪情节、悔罪表现，可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人周岩松的辩护人提出的被告人周岩松没有犯罪故意和行为的辩护意见，经查，五被告人均系民族资产解冻类犯罪的代理人，参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，应认定为具有诈骗的主观故意，且实施了相应的诈骗行为，对其辩护意见，本院不予采纳。被告人陈远华、孟芙蓉辩称指控的数额不对与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人孟芙蓉的辩护人关于孟芙蓉没有诈骗的主观故意或应认定为胁从犯的辩护意见与庭审查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈丽的辩护人提出陈丽没有获利应免除罚金的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。五被告人及其各自的辩护人要求从轻或减轻处罚的意见，本院已予考虑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周岩松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2023年11月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈远华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2022年12月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人孟芙蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2022年12月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人曾林珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、道县公安局扣押的涉案款296811元返还被害人，不足部分继续追缴，返还被害人。 七、道县公安局扣押在案的陈远华三台手机、孟芙蓉二台手 机、曾林珠一台手机，由道县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘昊鹏 人民陪审员  张明清 人民陪审员  汪庆焕 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  唐 艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。