江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初400号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人官国爱，男，1983年6月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务农，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。曾因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月1日被万年县公安局刑事拘留，后被取保候审；曾因殴打他人，于2020年2月20日被鄱阳县公安局行政拘留十三日，罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人程炎，江西湖城律师事务所律师。 被告人官志柏，男，1990年4月16日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务农，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2020年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于婺源县看守所。 指定辩护人刘克猛，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕367号起诉书指控被告人官国爱、官志柏犯诈骗罪一案，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员曹凌云出庭支持公诉，被告人官国爱及其指定辩护人程炎、被告人官志柏指定辩护人刘克猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2017年1月起，被告人官国爱通过网络购买公民个人信息500余条，个人信息包括姓名、联系方式、购买商品情况、邮寄地址等。并购买了手机、手机卡等作案工具，冒充黑社会人员或讨债公司人员向被害人拨打电话，以被害人购买商品未付货款或只是支付了部分费用等为由对被害人催讨货物尾款，并以不补差价就砍断对方手脚等相威胁。如有被害人愿意支付费用，就让被害人向其事先准备好的作案微信账号、银行卡打款。其后，组织了被告人官志柏及黄业德一起实施诈骗。 2017年3月至6月，被告人官志柏帮助官国爱一起从事电信诈骗，由官国爱提供单子、手机、手机卡等作案工具，官志柏负责打电话。诈骗成功后，被害人通过微信转账至官国爱控制使用的微信账号，官国爱再将诈骗款与官志柏五五分成。 经统计：被告人官国爱使用其本人的生活微信（×××）接收彭小梅、郑某2等15名被害人的诈骗款共计39434元；使用方某3身份注册的微信（ｗｘｉｄ_ｑｗ0ｚｐｊ58ｓｂｍ522）接收蒋某、郝某等25名被害人的诈骗款合计66219元；使用其本人名下的中国邮政储蓄银行卡（62×××03）接收李根菊、叶某等被害人转账4笔共计9780元；使用官霞妹的微信（ｙ187××××1721）和金小霞的微信（ｗｉｘｄ_1ｆｗｋ5ｅｍｒｑｊｕ922）接收霍某、高某、付某2等三名被害人共计8600元；诈骗总金额为124033元。其中，被告人官志柏参与诈骗王某2、杨某等十余名被害人，诈骗总金额为32434元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人官国爱违反国家法律规定，非法获取公民个人信息五百余条；以非法占有为目的，自己冒充并组织他人冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物十二万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人官志柏骗取他人财物三万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人官爱国、官志柏系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯；两被告人被抓获归案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定。均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人官国爱一人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。建议以侵犯公民个人信息罪判处被告人官国爱拘役六个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人官国爱有期徒刑四年两个月，并处罚金；数罪并罚，判处被告人官国爱有期徒刑四年两个月，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人官志柏有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人官国爱对指控的事实和罪名无异议。 指定辩护人程炎提出的辩护意见是：被告人官国爱系初犯、偶犯，具有坦白、自愿认罪认罚等情节，请求法庭从轻处罚。 被告人官志柏对指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。 指定辩护人刘克猛提出的辩护意见是：被告人官志柏具有坦白情节，被告人官志柏的行为属于部分参与帮助行为，作用较小，应认定为从犯；被告人官志柏在公安机关积极赔偿了16400元，悔罪表现好；被告人系初犯、自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。请法庭考虑上述辩护意见对其从宽处罚。 经审理查明：2017年1月起，被告人官国爱通过网络购买公民个人信息，个人信息包括姓名、联系方式、购买商品情况、邮寄地址等，并购买了手机、手机卡等作案工具，冒充黑社会人员或讨债公司人员向被害人拨打电话，以被害人购买商品未付货款或只是支付了部分费用等为由对被害人催讨货物尾款，并以不补差价就砍断对方手脚等相威胁。如有被害人愿意支付费用，就让被害人向其事先准备好的作案微信账号、银行卡打款。其后，组织了被告人官志柏及黄业德一起实施诈骗。 2017年3月至6月，被告人官志柏帮助官国爱一起从事电信诈骗，由官国爱提供单子、手机、手机卡等作案工具，官志柏负责打电话。诈骗成功后，被害人通过微信转账至官国爱控制使用的微信账号，官国爱再将诈骗款与官志柏五五分成。 经统计：被告人官国爱使用其本人的生活微信（×××）接收彭小梅、郑某2等15名被害人的诈骗款共计39434元；使用方某3身份注册的微信（ｗｘｉｄ_ｑｗ0ｚｐｊ58ｓｂｍ522）接收蒋某、郝某等25名被害人的诈骗款合计66219元；使用其本人名下的中国邮政储蓄银行卡（62×××03）接收李根菊、叶某等被害人转账4笔共计9780元；使用官霞妹的微信（ｙ187××××1721）和金小霞的微信（ｗｉｘｄ_1ｆｗｋ5ｅｍｒｑｊｕ922）接收霍某、高某、付某2等三名被害人共计8600元；诈骗总金额为124033元。其中，被告人官志柏参与诈骗王某2、杨某等十余名被害人，诈骗总金额为32434元。 另查明，被告人官国爱单独诈骗金额为91599元，被告人官国爱与官志柏共同诈骗金额为32434元，被告人官国爱违法所得为107000余元，被告人官志柏违法所得为16400余元，同案犯黄业德违法所得为500元；被告人官国爱、官志柏于2020年5月13日被抓获，归案后均能如实供述其犯罪事实。公安机关在抓获现场扣押被告人官国爱物品有OPPO手机一部、农商银行卡一张、建设银行卡二张、工商银行卡三张、邮政储蓄银行卡三张、现金600元、汽车钥匙一只、身份证一张、vivo手机一部、驾驶证一张、行驶证一张；扣押被告人官志柏中国银行卡二张、上饶银行卡一张、建设银行卡二张、邮政储蓄银行卡一张、笔记本电脑一台、苹果手机一部。 再查明，被告人官志柏于2020年6月19日退缴违法所得16400元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证等，证明：被告人官国爱、官志柏因从事电话诈骗活动，鄱阳县公安局于2020年4月17日受案，同年4月18日立案；官国爱于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，现羁押于鄱阳县看守所，同年5月18日被逮捕；官志柏于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，现羁押于婺源县看守所，同年5月18日被逮捕。 （2）官国爱常住人口信息表、违法犯罪记录查询情况及归案情况说明各一份，证明：被告人官国爱，男，1983年06月12日出生，2018年7月1日因涉嫌开设赌场被万年县公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候审；2020年2月20日因殴打他人被鄱阳县公安局行政拘留十三日并处罚款五百元。2020年5月13日鄱阳县公安局民警在景德镇市将涉嫌诈骗的官国爱抓获归案。 （3）官志柏常住人口信息表、违法犯罪记录查询情况及归案情况说明各一份，证明：被告人官志柏，男，1990年04月16日出生，无违法犯罪记录；2020年5月13日鄱阳县公安局民警景德镇市将涉嫌诈骗嫌疑人官志柏抓获归案。 （4）受害人陈某微信账号截图、微信转账截图，证明：被害人陈某在2017年4月26日10时2分通过微信转账方式向“2020多彩泡沫”微信账号转账2998元。 （5）“卟闹~”微信账号截图、被害人王某1微信转账截图，证明：被害人陈某在2017年4月21日11时13分通过微信转账方式向“从你的世界路过”微信账号转账2998元。 （6）胶州市公安局2020年5月6日出具的一份接受证据清单、蒋某身份证复印件一份、胶州市公安局胶西派出所提取笔录一份，证明：蒋某，男，1967年2月22日出生，其本人使用的昵称为“灰太狼”（微信账号：×××）的微信。 （7）微信账号×××开户注册信息表一份，证明：微信号×××是官国爱用本人身份证（3623301983××××××××）注册，先后绑定了尾号6290建行借记卡、尾号7078工行借记卡、尾号2981工行借记卡、尾号2414工行借记卡、尾号6230工行借记卡、尾号4150工行借记卡、尾号9237江西农信银行借记卡、尾号2754微众银行借记卡、尾号7976农行借记卡； （8）微信账号×××开户注册信息表一份，证明：微信账号×××是用方某3（362330198911045571）身份证注册，先后绑定了尾号9175农行借记卡、尾号1106工行借记卡。 （9）微信账号×××开户注册信息表一份，证明：微信号×××是官志柏（3623301990××××××××）身份证注册，绑定了尾号7478建行借记卡。 （10）官国爱（3623301983××××××××）身份证注册的微信×××交易流水受害人转账一览表，证明：2017年1月4日至5月5日间，有彭小梅、郑某2等15名被害人共向官国爱（3623301983××××××××）身份证注册的微信账号×××转账金额合计39434元。 （11）方某3（362330198911045571）身份证注册的微信×××交易流水受害人转账一览表，证明：2017年5月9日至11月28日间，有蒋某、郝某等25名被害人共向方某3（362330198911045571）身份证注册的微信账号×××转账金额合计66219元。 （12）官志新团伙之官国爱资金流向表，证明：官国爱使用其本人×××、方某3×××、金小霞ｗｉｎｄ_1ｆｗｋ5ｅｍｒｑｊｕ922、刘金满ａ403058486等四个微信号进行诈骗资金流转；其中使用官国爱×××微信账号向官志柏微信转账11次，金额共计13999元。 （13）公安部反诈平台调取出的官志柏的手机号136××××4947注册的微信号的支付账号085ｅ9858ｅ6ａｆ9969ｃ8ｂｆ2278ｂ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ截图；官志新团伙之官志柏资金流向表、官志柏交易流水，证明：2017年3月14日至6月20日期间，官国爱使用×××微信号给官志柏微信支付账号转账11次，使用×××微信号给官志柏微信支付账号转账1次，官国爱让其弟弟官志新用微信给官志柏微信支付账号转账1次，共计13次，金额累计16499元；官国爱于2017年5月22日转账给黄业德500元。 （14）官国爱（3623301983××××××××）身份证注册的微信×××交易流水（交易金额大于298元），证明：从2017年1月2日至2020年4月20日止，×××的微信账号交易金额大于298元的流水情况。 （15）方某3（362330198911045571）身份证注册的微信×××交易流水及注册信息，证明：从2017年5月8日至2017年12月3日止，×××的微信账号交易流水情况。 （16）官志柏（3623301990××××××××）身份证注册微信账号×××交易流水（交易金额大于90），证明：从2016年4月8日至2020年3月27日止，×××的微信账号交易流水情况。 （17）方某3手机截图，证明：方某3本人使用的三个支付宝账户和两个微信账号并不是本案涉及的×××微信账户。 （18）被害人王某2户籍证明，证明：被害人王某2，男，1974年3月9日出生。 （19）被害人郝某提供的转账记录截图及鄂托克前旗公安局接受证据材料清单，证明：被害人郝某以微信转账方式向微信昵称为“鼎天投资”的微信号转账400元。 （20）关于受害人郑某1的协查情况说明，证明：被害人郑某1在2017年以货到付款的方式在网上购买一款398元的手表，后接到陌生电话，告诉其补手表差价为由，通过微信转账分两次转给对方5000元。 （21）被害人余某3微信转账记录截图，证明：余某3通过微信转账方式向微信昵称为“鼎天投资”的微信号转了3600元。 （22）官志柏暂扣款缴纳凭证，证明：官志柏家属退缴赃款16400元。 （23）鄱阳县公安局调取证据材料清单，证明：鄱阳县公安局依法调取了官国爱、官志柏、官志新、方某3等微信及被害人蒋某、郝某、王某2等人微信。 （24）官国爱的邮政储蓄银行账户交易流水、建设银行交易流水、景德镇农商银行交易流水、中国工商银行交易流水、上饶银行（王国华）交易流水，证明：从2012年至案发时，官国爱使用的银行卡交易情况。 （25）方某3的中国工商银行交易流水、农业银行交易流水、中国建设银行交易流水，证明：方某3的工商银行、农业银行、建设银行等账户交易情况。 2.证人证言 （1）证人方某3的证言，证明：2017年上半年，被告人官国爱称其身份证、银行卡遗失，要求借方某3身份证办理电话卡，并借了方某3两张银行卡（一张建设银行卡、一张农业银行卡）。官国爱使用方某3的身份证另办理了一张农商银行卡、一张号码为182××××4835的电话卡。官国爱使用182××××4835的电话号码注册了×××的微信号。2017年年底，方某3向官国爱要会了三张银行卡，但182××××4835电话卡和×××的微信号没有要回。 （2）证人余某2的证言，证明：余某2父亲余某3于2017年6月2日被诈骗3600元。余某3的微信号是“ｙｇｆａｎ18”，微信昵称是“故郷情”，绑定了158××××5236的电话号码，是用余某2母亲吴某的身份信息注册的，3600元钱都转给了微信昵称叫“鼎天投资”的微信。 3.被害人陈述 （1）被害人陈某的陈述，证明：2017年3月5日左右，被害人陈某被诈骗2998元。陈某电话是136××××6606，微信账号是×××，昵称是“全”，绑定手机号码是136××××6606。转账给微信昵称为“2020多彩泡沫”的人。 （2）被害人王某1的陈述，证明：2017年4月中旬，王某1在网上购买一款手表，货到付款。过了两天对方说活动结束，只能微信转账支付。王某1就加了一个微信昵称为“从你的全世界路过”的微信号，对方说商品恢复原价需支付2998元，王某1把钱转过去后联系不上对方，也未收到货。王某1的微信账号是13×××95，通过绑定的农业银行卡（卡号：62×××17）微信转账给一个微信昵称为“从你的全世界路过”的微信账号，转账单号为1000050201201704210058575689。 （3）被害人蒋某的陈述，证明2017年5月上旬，被害人蒋某被电信诈骗3000元。蒋某系微信转账给对方，用的微信账号为×××，该微信号绑定蒋某的手机号（手机号：131××××3768）。对方有2个人给其打过电话。 （4）被害人谷某的陈述，证明：2017年5月22日下午14时许，被害人谷某被电信诈骗2998元。对方使用的微信号是182××××4835，微信昵称是“鼎天投资”，对方电话号码有17191836793、17191836791。 （5）被害人王某2的证言，证明：2017年王某2被电信诈骗2980元。 （6）被害人周某的陈述，证明：2017年11月28日，被害人被电信诈骗300元，周某的微信号是×××，是用158××××3168的手机号码注册的。 （7）被害人方某1的陈述，证明：2016年5月左右，被害人方某1被电信诈骗3000元左右。 （8）被害人郝某的陈述，证明：2017年5月16日，被害人郝某被电信诈骗400元。微信转账记录显示对方微信昵称：鼎天投资，这笔交易单号为：1000050201731705161005035369。郝某的微信号是：×××，昵称：贪玩爱，绑定了其使用的电话号码：157××××3811。 （9）被害人方某2前的陈述，证明：2017年6月20日，被害人方某2前被诈骗3798元。方某2前的微信号是×××，昵称是“老方”，对方的微信账号是×××，昵称是鼎天投资。 （10）被害人叶某的陈述，证明：2016年，被害人叶某被诈骗3000元。被害人按照对方提供的账户，通过银行转账转了3000元。转账卡是邮政储蓄银行，卡号为62×××35，开户名是叶某。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人官国爱的供述与辩解，证明：2016年底，被告人官国爱在网上购买公民个人信息500余条，冒充黑社会或讨债公司人员向被害人拨打电话，以被害人购买商品未付货款或只支付部分货款为由向被害人催讨货物尾款。2017年3月左右，被告人官志柏加入；2017年5、6月份，黄业德加入。官志柏与黄业德负责打电话，其他由官国爱负责，诈骗得到的钱五五分成，官国爱诈骗的钱财由其自己使用，不参与分配。作案电话包括实施诈骗使用的两台座机和一台老人机，手机卡是网上购买的170／171开头的号段的号码，银行卡是官国爱从网上购买，“微信账号”是网上购买的170／171的手机号码在注册微信账号，也用官国爱的生活微信号（×××）、方某3的微信号（×××）、金小霞（ｗｉｘｄ_1ｆｗｋ5ｅｍｒｑｊｕ922）微信号、官霞妹（ｙ187××××1721）微信号收过诈骗的钱。被害人包括彭小梅、郑某2、李某1、李某2、王某2、余某1、付某1、杨某、郑某1、陈某、曾某1、王某1、卓某、李某3、朱某、蒋某、郝某、胡某、岑某、黄某、谷某、田某、吴某、苏某、方某2前、张某、钟某、曾某2、夏某、沈某、孙某、方某1、刘某1、娄某、李某4、林某、刘某2、周某、霍某、高某、付某2等。微信号×××（官国爱身份注册）、×××（方某3身份注册）共收到诈骗款93103元，其中13999元转给了官志柏，官国爱个人获得诈骗钱款79104元。 （2）被告人官志柏的供述，证明：在2017年3月10日左右，官志柏跟随官国爱实施电信诈骗。官志柏根据官国爱提供的公民信息，拨打被害人电话，以对方未支付或全部支付货款为由，用恐吓、威胁的方式让被害人转账。诈骗钱财全部转入官国爱提供的银行账号或微信号，再由官国爱转账给官志柏，共计诈骗32434元。官国爱共转账被官志柏13笔钱，合计16400余元。诈骗对象有王某2、杨某、郑某1、王某1、李某3、蒋某、郝某、胡某、岑某、谷某、方某2前、卓某都是我参与诈骗的对象。官国爱自己诈骗的钱都由其自己使用。 5.搜查笔录、提取笔录 （1）官国爱住所搜查笔录、搜查证、扣押物品、文件清单，证明：2020年5月13日03：03-04：08，对被告人官国爱的住所进行搜查，发现并扣押手机两部、银行卡九张、现金600元、汽车钥匙一把、官国爱本人身份证一张、驾驶证一本、行驶证一本。 （2）官志柏住所搜查笔录、搜查证、扣押物品、文件清单，证明：2020年5月13日03：03-04：08，对被告人志柏的住所进行搜查，发现并扣押手机一部、银行卡六张、笔记本电脑一台。 （3）被害人方某2前手机截图提取笔录，证明：方某2前使用ｗｘｉｄ_ｈｙ5ｘｐｃｗ4ｑ1ｃｃ22的微信号向×××的微信号分两次转账，合计3798元。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人官国爱以非法占有为目的，冒充并伙同他人冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物十二万余元，数额巨大；被告人官志柏以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物三万余元，数额巨大。二被告人行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人官国爱犯侵犯公民个人信息罪，经查，在案证据仅有被告人供述能证明该犯罪事实，无其他证据相互印证，达不到证据确实、充分的证明标准，本院对该指控不予支持。 被告人官志柏与被告人官国爱系共同犯罪，二被告人对诈骗所得金额五五分成，作用相当，不宜区分主从犯。二被告人被抓获归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，被告人官志柏已退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人犯诈骗罪提出的量刑建议无明显不当，依法应予以采纳。关于指定辩护人程炎提出的被告人官国爱系偶犯、指定辩护人刘克猛提出的被告人官志柏系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。指定辩护人提出的其他诸多辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 综上，根据被告人官国爱、官志柏的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人官国爱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2024年7月13日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人官志柏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年5月13日止。罚金限判决生效后立即缴纳。） 三、依法追缴被告人官国爱违法所得107000元，连同被告人官志柏已退缴违法所得16400元，依法发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。 四、公安机关在案扣押的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十一月十三日    书记员张亚萍 附表：                            序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               1                       彭小梅                       1380                       19                       岑寿军                       2000                               1                       郑小华                       1580                       20                       黄善奎                       3000                               1                       李光武                       3380                       21                       谷克军                       2998                               1                       王宏军                       2980                       22                       田方俊                       3000                               1                       余江                       1580                       23                       吴加芹                       3600                               1                       付继伟                       3998                       24                       苏东汉                       3200                               1                       杨玉红                       2980                       25                       方向前                       3798                               1                       郑文杰                       5000                       26                       张振东                       3398                               1                       陈家全                       2998                       27                       钟山金                       3000                               1                       曾海洋                       980                       28                       曾昭城                       4000                               1                       王俊                       2998                       29                       夏文亮                       4375                               1                       卓木盛                       780                       30                       沈菊清                       1500                               1                       李石泉                       3000                       31                       孙泽良                       2000                               1                       朱明                       5000                       32                       方玉辉                       2600                               1                       李如中                       800                       33                       刘涛                       3000                               1                       蒋树钢                       3000                       34                       娄如意                       2800                               1                       郝江                       400                       35                       李平                       3200                               1                       胡军奎                       1700                       36                       林校伟                       2800                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               37                       刘万海                       3200                       41                       霍云金                       3600                               38                       周广生                       300                       42                       付永红                       2000                               39                       高玉凤                       3000                       43                       叶凤文                       3000                               40                       余广付                       3600                       44                       杨兴                       3000