湖南省临武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1025刑初127号公诉机关湖南省临武县人民检察院。被告人刘奇超，男，1990年6月17日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化，无业，户籍地和现住地湖南省临武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日被临武县公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。湖南省临武县人民检察院以湘临检刑检刑诉［2020］83号起诉书指控被告人刘奇超犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人刘奇超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年5月份以来，陈某2（另案处理）组织雷慧兰（另案处理）等人冒充信贷公司和银行工作人员打电话给受害人为其办理贷款的方式进行诈骗。2019年8月份，陈某2找到被告人刘奇超，要其联系能够提供银行卡收钱并取款的人并答应付10%的提成。随后刘奇超找到了罗某（已判刑），双方约定由罗某提供银行卡用于收款，并由罗某安排人将收到的钱取出来交给刘奇超，刘奇超给罗某8%的提成，自己留取2%。每次陈某2等人诈骗成功后，由罗某提供苏某2（另案处理）、蒋某（已判刑）、李某2（另案处理）、罗某的女朋友黄爱芳等人的银行卡号给刘奇超，再由刘奇超将卡号转发给陈某2去收取被骗的钱。钱到账后，罗某安排苏某2、蒋某、李某2等人将收取的钱取出来扣除自己的提成后交给刘奇超，刘奇超收到后也扣除自己的提成再将现金交给陈某2。刘奇超等人从2019年8月19日至2020年8月31日共帮助陈某2等人作案12起，共计收款112300元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月19日至22日，陈某2等人骗取被害人扶某人民币17000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。2.2019年8月20日，陈某2等人骗取被害人胡某人民币9000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。3.2019年8月20日，陈某2等人骗取被害人陈某1人民币5000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。4.2019年8月21日至22日，陈某2等人骗取被害人魏某人民币28000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。5.2019年8月21日，陈某2等人骗取被害人姜某人民币5800元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。6.2019年8月22日，陈某2等人骗取被害人任某人民币5000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。7.2019年8月27日，陈某2等人骗取被害人杨某人民币9000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。8.2019年8月28日，陈某2等人骗取被害人巩某5000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。9.2019年8月28日，陈某2等人骗取被害人李某1人民币7000元，由罗某等人将骗到的钱取出来后交给被告人刘奇超，再由刘奇超交给陈某2。10.2019年8月31日，陈某2等人利用刘奇超提供的李某2的银行卡骗取被害人邓某人民币11500元，该笔款已被重庆市江津公安局冻结。11.2019年8月31日，陈某2等人利用刘奇超提供的李某2的银行卡骗取被害人苏某1人民币5000元，该笔款已被重庆市江津公安局冻结。12.2019年8月31日，陈某2等人利用刘奇超提供的李某2的银行卡骗取被害人邹某人民币5000元，该笔款已被重庆市江津公安局冻结。被告人刘奇超到案后，如实供述了上述犯罪事实，并签署《认罪认罚具结书》。被告人刘奇超已通过其家属退还了犯罪所得赃款人民币二千元。上述事实，被告人刘奇超在开庭审理过程中均无异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证：接报案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、证明、李某2银行卡转账记录、蒋某银行卡转账记录、苏某2银行卡转账记录、黄爱芳银行卡明细等；2.证人证言：证人蒋某、罗某、李某2、苏某2、陈某2的证言；3.被害人陈述：被害人扶某、胡某、陈某1、魏某、姜某、任某、杨某、巩某、李某1、邓某、苏某1、邹某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人刘奇超的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录及照片；7.视听资料。本院认为，被告人刘奇超以非法占有为目的，伙同他人，利用网络、电信等手段，骗取他人财物共计人民币112300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪过程中，被告人刘奇超起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人刘奇超到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人刘奇超自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人已退缴犯罪所得赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节等，对被告人刘奇超作出的量刑建议合法、适当，但本案审理期间，被告人已主动退缴犯罪所得，本院酌情予以变更。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘奇超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2022年4月3日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、已追缴被告人刘奇超犯罪所得赃款人民币二千元，返还被害人。冻结的犯罪所得赃款，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 军人民陪审员  陈建初人民陪审员  陈燕玉二〇二〇年十一月三日法官助理骆飞书记员肖鑫昕附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。