广东省珠海市斗门区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0403民初2162号原告：陈焯文，男，1987年5月28日出生，汉族，公民身份号码440************039，住广东省珠海市金湾区***************。被告：刘鹏飞，男，1988年11月22日出生，汉族，公民身份号码440************01X，住广东省珠海市斗门区************。原告陈焯文与被告刘鹏飞买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月2日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告陈焯文到庭参加诉讼。被告刘鹏飞经本院传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈焯文向本院提出诉讼请求：１.要求被告退还原告购买KLEO佳利原始股的款项23800元，在庭审中，原告变更为21700元；２.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2012年5月15日，被告以KLEO佳利原始股可升值及高分红回报为由劝我购买，当天我向被告交付了现金23800元购买1手（即100股）KLEO佳利原始股，我的朋友兼证人彭俊尧也向被告交付23800元，同样也购买1手KLEO佳利原始股。当时在场人除了被告、我和证人彭俊尧外，还有一个女人，2020年5月我才知道这个女人叫邝丽芳。2015年至2017年期间，被告突然消失。后来得知KLEO佳利原始股是金融诈骗，我多次要求被告退还款项23800元，被告每次都承诺会迟些时候退还。2017年4月24日被告主动联系我，因担心我报警，被告承诺就KLEO佳利原始股事项对我负责。但直至2020年，被告才退还我2100元，尚欠我款项21700元。2020年6月我报警，警察传唤了被告进行问话，被告在公安机关承认参与了Unaico(中文名优耐克)公司投资原始股项目，也参与了KLEO佳利原始股项目，但又称不记得向谁推销，目的是想推卸责任。原告陈焯文向本院提交如下证据：1.订单明细，拟证明原告向被告支付购买KLEO原始股的23800元；2.QQ邮件（有关K表积分及PPV之重要公告、KLEO佳利详情），拟证明被告向原告推销KLEO佳利原始股，被告称订单明细可以换取K积分；3.微信聊天记录、转账记录，拟证明被告承诺就KLEO原始股此事为原告负责，并已归还原告2100元的事实；4.报警回执，拟证明原告在2020年6月17日向公安机关报案，要求追究被告诈骗的法律责任，公安机关建议原告通过民事诉讼追回款项；5.金融诈骗名单，拟证明被告卖给原告KLEO原始股是金融诈骗；6.微信聊天记录，拟证明原告已向被告支付了23800元，被告承诺分期归还原告上述款项；7.微信聊天语音录音光盘及文字整理，证明同上；8.中国工商银行明细信息，拟证明原告于2012年5月15日从自己的银行账户取款3800元，又从妹妹的银行账户取款20000元，合计23800元现金，原告将上述现金23800元交给了被告；9.BANCS存联历史交易明细清单，拟证明证人彭俊尧于2012年5月14日从银行柜员机取款3800元，于2012年5月15日又从银行柜员机取款18000元，加上店铺的流动现金2000元，合计23800元，证人彭俊尧于同一天将现金23800元交付被告；10.微信聊天记录截图（原被告于2018年1月30日），拟证明被告同意退还原告KLEO原始股款项23800元，但因为微信没有钱，要求到蒲公英小食店当面还款，但见面后，被告只退还原告500元；11.微信聊天记录截图及文字整理（被告与证人彭俊尧于2018年6月2日），拟证明证人彭俊尧要求被告退还KLEO佳利原始股款项23800元，被告称要向亲戚借款开设蛋糕店暂时无法退还款项；12.微信聊天记录截图（原被告于2020年1月20日），拟证明在原告要求被告退还KLEO佳利原始股款项23800元时，被告称次日回白蕉后找原告面谈；13.微信聊天记录截图（原被告于2020年5月5日），拟证明被告承诺在过年前收到蛋糕店招收学员的学费时会退还原告KLEO佳利原始股款项23800元；14.微信聊天记录截图（原被告于2020年5月29日），拟证明在原告催促被告退还KLEO佳利原始股款项时，被告约原告当天晚上见面，但是见面后，被告又说迟些时候退款；15.微信聊天记录截图（原被告于2020年5月30日、6月3日），拟证明被告答应找上线协商退还原告KLEO佳利原始股款项，以及被告于2020年5月30日才告知原告当时交款时的在场女人叫邝丽芳；16.微信聊天记录截图（原被告于2020年6月4日、6月9日、6月10日），拟证明被告回复已经联系上线，让原告等待消息；17.微信聊天记录截图（原被告于2020年6月10日、6月11日），拟证明被告答应于2020年6月11日面谈退款事宜，以及见面后，被告告知原告上线不会退还KLEO佳利原始股款项；18.陈淑文的身份证、户口薄、银行卡，拟证明原告与陈淑文是兄妹关系；申请法院向公安机关调查取证的询问笔录：19.询问笔录（2020年6月17日），拟证明原告因被告不退还KLEO佳利原始股款项23800元而向公安机关报案；20.询问笔录（2020年7月14日），拟证明原告向公安机关报案后，公安机关传唤被告问话，又证明被告在公安机关称其参与了KLEO佳利原始股的项目，以想不起来为由推卸责任。被告刘鹏飞缺席，提交书面答辩状辩称：一、原告没有任何转账记录，我于2020年7月收到公安机关的通知，已到井岸派出所配合做了口供。我已联系K公司斗门团队的上线黄婉玲、邝丽芳二人，他们也没有原告的转账记录。二、我对原告的微信转账、红包毫无印象，原告纯属捏造事实。转款、红包也可能是其他货款。原告提交的微信均未提及任何与K公司的讯息及内容，不足以证明与K公司有关联。三、事情发生在2011年、2012年期间，至今已过诉讼时效，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告刘鹏飞没有提交证据。经审理查明：本院于2016年审理（2016）粤0403刑初***号刑事案件，查明了被告等人鼓动群众将银行闲置资金拿来购买Unaico公司的原始股，本院于2016年12月26日作出（2016）粤0403刑初***号刑事判决书，其中判决的第四项为“被告人刘鹏飞非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2017年4月2日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日同缴纳）”。﹝详见本院的（2016）粤0403刑初***号刑事判决书﹞。本院的（2016）粤0403刑初***号刑事判决书已发生法律效力。本院在审理（2019）粤0403民初****号民事案件中，查明被告向该案的原告陈杨钊销售KleoInternationalLimited佳利国际有限公司的原始股，收取了陈杨钊47600元购买2手原始股，即每手23800元。本院于2019年7月9日作出（2019）粤0403民初****号民事判决书，认定被告的销售行为违反法律强制性规定，其行为无效，本院判决被告返还陈杨钊47600元及支付占用资金期间的利息﹝详见本院的（2019）粤0403民初****号民事判决书﹞。本院的（2019）粤0403民初****号民事判决书已经发生法律效力。又查明：原告与证人彭俊尧是小学同学，证人彭俊尧与被告是朋友关系，原告通过证人彭俊尧的介绍而认识被告，至今原被告已相识十年多。2010年年底至2012年年初，被告参与介绍群众投资Unaico公司项目并购买其原始股，同时参与介绍他人投资KLEO佳利公司项目并购买原始股，被告是上述投资项目斗门团队的成员。2012年5月被告向原告推销KLEO佳利原始股，并称投资KLEO佳利原始股可高额获利。同年5月15日，原告从妹妹及其银行账户共取款23800元，于当天与证人彭俊尧应被告之约到斗门区井岸镇朝福路附近一间美甲店，原告与证人两人各向被告交纳现金23800元，各向被告购买1手KLEO佳利原始股。10天后，被告交给原告一张订单明细，告知原告已经购买了1手KLEO佳利原始股。而订单明细上记载了原告购买KLEO国际精英套装1套，单价23800元。订单编号是120********915，订单日期是2012年5月15日，收货地址是珠海市斗门区************，收货人是陈焯文。2013年原告收到邮件，邮件内容是有关K表积分及PPV之重要公告及KLEO佳利详情。2015年3月10日，被告通过微信向原告解释称，ASPIRE是KLEO佳利公司的一个子网站，KLEO佳利公司将于复活节公布上市细则，上市后原告即可获得高回报分红，并发给原告一个链接https:∥www.levant-intl.com。被告的微信号是：h****a,昵称是：K*****，捆绑手机号是：186*****000。原告的微信号是：E*****73,昵称是：**文，捆绑手机号是：134*****178。2015年9月3日，被告被羁押，9月23日被逮捕，后被判处有期徒刑一年七个月，刑期执行至2017年4月2日。2015年3月至2017年4月期间，原告无法联系被告，到被告家中找被告，被告父母也不将被告的去向告知原告。2017年5月10日、6月2日，被告通过微信向证人彭俊尧承诺分期退还证人和原告各人KLEO佳利原始股款23800元。证人彭俊尧的微信号是：j*******8,昵称是：jonny*****，捆绑手机号是：135*****584。12月12日，被告通过微信转账方式支付证人1000元，证人彭俊尧当天给付原告500元。2018年1月30日，被告向原告表示其微信没有钱，约原告当天晚上到蒲公英小食店见面退款，见面后被告退给了原告500元。2月5日，被告通过微信转账支付证人彭俊尧1200元，证人彭俊尧将其中的600元给了原告；4月4日，被告又通过微信转账支付证人彭俊尧1000元，证人彭俊尧再将其中的500元付给原告。6月2日，证人彭俊尧通过微信催促被告退还款项，被告回复证人彭俊尧称，这个月未有能力退款，准备暑假前在市区经营蛋糕店，承诺开店后每个月退款，并邀请证人彭俊尧下周与原告到其蛋糕店品偿，大家聚一聚。7月3日，被告通过微信告诉证人彭俊尧，被告之前有钱退还证人彭俊尧和原告是因为被告有收入，而目前正在学习做蛋糕，没有收入，答应开店后有钱退款给证人彭俊尧和原告。2019年3月23日、24日，原告收到手机信息，内容是KLEO佳利原始股是诈骗，你身边有亲戚朋友中招了吗？斗门区公安局经侦办已在调查了。2020年1月20日，原告通过微信催促被告退还KLEO佳利原始股款项，次日早上，被告回复当晚找原告协商。5月5日、5月9日、5月29日，原告多次催促被告退款，被告回复称过两日回来面谈。5月30日，被告向原告发送一张图片，图片内容是邝丽芳的微信号及头像。6月3日原告要求被告当面沟通解决。6月4日，被告告诉原告已打电话给上线协商解决原告和证人的KLEO佳利原始股事情。6月9日、10日、11日，被告称身体不舒服。之后，被告一直拖欠着，不向原告退款。原告于2020年6月17日向公安机关报案，并于2020年7月2日向本院提起民事诉讼。本院认为:原告主张向被告交付现金23800元购买1手KLEO佳利原始股，向法院提交了订单明细、QQ邮件、原被告的微信聊天记录、证人与被告的微信聊天记录、转账记录、报警回执、金融诈骗名单、录音光盘及文字整理和原告申请本院向公安机关调查取的询问笔录予以证明。对原告提交的证据本院分析如下：一、根据证人彭俊尧的证言，以及原告提交的银行明细信息的记载，在2012年4月，被告约原告与证人到休闲广场附近的百草堂食店，一边吃东西，一边以可以获得高额回报为由向原告和证人推销KLEO佳利原始股。2012年5月15日，原告和证人彭俊尧应被告之约到井岸镇朝福路附近的一间美甲店，两人各向被告交付现金23800元，各向被告购买1手KLEO佳利原始股。二、原告提交的订单明细记载了，2012年5月15日，原告收到一份订单明细，名为KLEO国际，网址是www.kleo-online.com，购买者和收货人均是原告，销售订单编号120********915，订单日期是2012年5月15日，产品是精英套装，数量是1套，单价是23800元。三、从原告提交的微信聊天记录、微信转账记录看，上述证据记载了，被告从2017年5月10日至2020年6月4日期间一直都向原告和证人承诺分期退还KLEO佳利原始股款项，且已经退还原告2100元。四、根据公安机关的询问笔录，被告在2020年7月14日在公安机关称“我记得佳利国际公司有英文名的，中K字头，具体名称记不起了，中文有佳利国际，我记得在2011年或2012年时，我认识的邝丽芳和黄婉玲在做一个叫Unaico(中文名优耐克)公司投资原始股返还积分的项目，我当时也参与了。期间，邝丽芳和黄婉玲介绍这公司又推出了佳利国际公司投资原始股还积分的项目，相关情况与Unaico(中文名优耐克)公司投资原始股返还积分的项目差不多，但具体操作上的细致记不起了”、“我是有参与Unaico(中文名优耐克)公司投资原始股返还积分的项目和佳利国际公司投资原始股还积分项目”。被告在公安机关承认了有参与投资佳利原始股返还积分项目。五、本院在审理（2019）粤0403民初****号民事案件中，已查明被告向陈杨钊销售KleoInternationalLimited佳利国际有限公司的原始股，收取陈杨钊2手原始股款项是47600元，即每手是23800元。原告主张向被告购买1手KLEO佳利原始股也是23800元。KLEO佳利原始股的单价相同。六、原告在公安机关的询问笔录中称，“2014年04月我和彭俊尧向刘鹏飞提出质疑，问他是否骗我们，刘鹏飞就提出他可以帮我们转让我们手头上的K积分并让我们等他的消息，但一直没有收取刘鹏飞的消息……”、“2017年04月24日，刘鹏飞约了我和彭俊尧在中兴南路的顺德粥城见面，他向我们承认了他诈骗我们的行为，他表示他愿意将我们购买KLEO（佳利）国际K积分的钱退还给我们……”。另外，证人彭俊尧与被告的微信聊天记录记载，被告于2017年12月12日、2018年2月5日、4月4日通过微信退还原告和彭俊尧部分款项。这些证据相互印证。七、被告经本院两次传唤无正当理由拒不到庭。综上几点，本院认为，原告提交的证据形成了完整的证据链，具有高度盖然性，原告主张向被告交付现金23800元购买1手KLEO佳利原始股，事实清楚，证据充分，本院予以采信。被告辩称原告没有转账记录，被告的转款和红包可能是其他款项，缺乏理据，本院不予采信。关于诉讼时效的问题。被告辩称本案已过诉讼时效。本院认为，虽然被告向原告出卖KLEO佳利原始股的时间是2012年5月15日，但是，2018年4月4日，被告退还了证人彭俊尧KLEO佳利原始股款项1000元，证人彭俊尧又将其中的500元付给原告；2018年7月3日，被告在向证人彭俊尧承诺会分期退还原告和证人KLEO佳利原始股的款项；2020年5月29日，原告要求被告退还KLEO佳利原始股款项，被告回复刚从外地回来，要求与原告面谈。本院认为，原告一直有向被告主张权利，本案的诉讼时效应当从2020年5月29日起算。原告于2020年7月2日起诉，未超过三年的诉讼时效。关于原告的诉讼请求。本院已经发生法律效力的（2019）粤0403民初****号民事判决书，已经认定被告销售佳利国际有限公司原始股是无效的行为。且KLEO佳利是公安机关公布的金融诈骗名单之一，因此，被告向原告销售KLEO佳利原始股的行为是无效的，因无效的民事行为而取得的财产，应当予以返还。原告在起诉状中承认被告已经退还原告2100元，被告尚欠原告21700元（23800元-2100元），对原告要求被告退还KLEO佳利原始股款项21700元，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百六十二条的规定，判决如下：被告刘鹏飞于本判决生效之日起七日内退还原告陈焯文购买KLEO佳利原始股的款项21700元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费396元，减半收取198元（原告已预交），由被告刘鹏飞负担。本判决为终审判决。审判员  吴红革二〇二〇年十一月二日书记员  赵曼琳附：裁决依据法律条文《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。