天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初114号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人胡文杰，男，1991年8月27日出生，安徽省合肥市人，汉族，大专文化，无业，户籍地为安徽省合肥市蜀山区，现住安徽省合肥市蜀山区。2019年5月14日因犯非法拘禁罪被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2020年4月2日刑满释放，2020年4月2日天津市宝坻区人民检察院以胡文杰涉嫌犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪决定对其逮捕，当日由天津市公安局宝坻分局执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人黄永鑫，天津文韬律师事务所律师。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉［2020］84号起诉书指控被告人胡文杰犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派检察员郭金中出庭支持公诉。被告人胡文杰及辩护人黄永鑫到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，2018年8月至10月间，被告人胡文杰与高宝坤、李文江、刘志国、伍银支、王俊蒴、劳宏银、初君乐（以上七人均已判刑）、马俊（另案处理）等人分别结伙，以分期付款购买汽车的名义，与融资租赁公司、银行签订汽车融资租赁或贷款合同，多次骗取资金和贷款，其中胡文杰参与合同诈骗犯罪数额为862762元、参与贷款诈骗犯罪数额为235000元。为证明其指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡文杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十三条规定，构成合同诈骗罪、贷款诈骗罪，且合同诈骗和贷款诈骗均达到数额巨大标准。在共同犯罪中，被告人胡文杰起次要作用，系从犯。到案后如实供述自己的罪行，属坦白。庭审中建议本院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金；以贷款诈骗判处有期徒刑二年十个月，并处罚金；数罪并罚，合并执行有期徒刑五年四个月，并处罚金。被告人胡文杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人提出胡文杰具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，希望本院对其依法从宽处理。经审理查明，2018年8月13日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、伍银支预谋以办理汽车贷款购买汽车后不归还贷款的方式进行诈骗，指使伍银支与平安银行股份有限公司北京亚奥支行签订个人担保贷款合同，骗取该银行为伍银支购买一辆大众途昂汽车发放贷款235000元人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。2018年8月15日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、伍银支采取上述方式，指使伍银支与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为伍银支购买一辆本田思铂睿汽车发放的资金124393元人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。2018年9月2日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、王俊蒴采取上述方式，指使李某2和凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为李某2购买一辆奔驰牌ＧＬＡ汽车发放的资金167451元人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。2018年9月13日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、劳宏银采取上述方式，指使劳宏银与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为劳宏银购买一辆本田思铂睿轿车发放的资金128547元人民币，后将该车低价出售，所获赃款众人俵分。2018年9月16日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、初君乐采取上述方式，指使初君乐与华昌融资租赁(中国）有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为初君乐购买一辆雷克萨斯牌汽车发放的资金115429元人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。2018年9月20日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、初君乐采取上述方式，指使初君乐与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为初君乐购买一辆奥迪牌Q3汽车发放的资金138599元人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。2018年10月18日，被告人胡文杰伙同李文江、刘志国、王俊蒴采取上述方式，指使周某与凯枫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为周某购买一辆奥迪牌Ｑ5汽车发放的资金110191元人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。2018年10月27日，被告人胡文杰伙同高宝坤、李文江、刘志国、王俊蒴、马俊采取上述方式，指使周某与浙江智慧普华融资租赁有限公司签订融资租赁合同，骗取该公司为周某购买一辆吉利牌汽车发放的资金78152人民币，后将该车低价出售，所获赃款俵分。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的案件来源和抓获经过，证人靳某、赵某1、冯某1、李某1、韩某、吴某、刘某1、冯某2、李某2、刘某2、王某、周某、张某、于某、赵某2等人的证言笔录，同案犯高宝坤、李文江、刘志国、伍银支、王俊蒴、初君乐、劳宏银、张迪（另案处理）、马俊（另案处理）、张东（另案处理）供述笔录，辨认笔录，融资租赁套系合同、融资租赁销售合同、银行贷款合同、个人担保贷款合同等合同，旧机动车交易协议书、租赁车辆交接单，营业执照、准许设立融资租赁有限公司行政许可决定书机动车登记证，银行账户交易明细、电子凭证，电子证物检查工作记录、手机微信转账记录、支付宝交易转账记录，刑事判决书、释放证明，被告人的供述和辩解等证据证实。本院认为，被告人胡文杰以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，骗取银行贷款，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪罪名成立。被告人胡文杰在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，系从犯。到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白。庭审中表示认罪认罚。综上，对被告人胡文杰犯合同诈骗罪给予从轻处罚，对犯贷款诈骗罪给予减轻处罚，并依法予以并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第一百九十三条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十九条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡文杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2025年8月1日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人胡文杰对（2019）津0115刑初744号刑事判决中判处的被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人伍银支共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币124393元，被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人王俊蒴共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币167451元，被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人劳宏银共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币128547元，被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人初君乐共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币138599元，被告人李文江、刘志国、王俊蒴共同赔偿凯枫融资租赁有限公司经济损失人民币110191元；被告人高宝坤、李文江、刘志国与被告人王俊蒴共同赔偿浙江智慧普华融资租赁有限公司经济损失人民币248676元中的78152元；被告人高宝坤、李文江、刘志国、初君乐共同赔偿华昌融资租赁(中国）有限公司经济损失人民币115429元；被告人高宝坤、李文江、刘志国、伍银支共同赔偿平安银行股份有限公司北京亚奥支行经济损失人民币235000元的部分承担共同赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  高会山人民陪审员  贾连举人民陪审员  郝云广二〇二〇年十一月六日书 记 员  王晶晶本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。