福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0703刑初225号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人刘松蕾，男，1969年3月10日出生于福建省南平市建阳区,汉族，初中文化，务农,住福建省南平市建阳区。因本案于2020年1月14日被被取保候审，2020年9月7日经南平市建阳区人民检察院决定被继续取保候审，同年9月15日经本院决定被继续取保候审。现居住在家。 指定辩护人李智颖，福建鼎才律师事务所律师。 被告人刘松蕾被控犯合同诈骗罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院以潭检二部刑诉[2020]94号起诉书于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。福建省南平市建阳区人民检察院指派副检察长陈朝晖出庭支持公诉，被告人刘松蕾及其指定辩护人李智颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2013年6月2日，被告人刘松蕾在明知自己没有山场的情况下,向被害人罗某1提供虚假的其与王伟签订的“林木转让经营合同”骗取罗某1共同投资，并约定转让费51万元（人民币，下同）由双方共同出资，各占50%的股份，签订了双方共同出资的“股份证明书”。同年6月7日，刘松蕾再次向罗某1虚构了其从周军手中转让了一片山场，转让费18万元，骗取罗某1共同投资，约定双方各占50%的股份，并将该内容补充写入之前的虚假的“股份证明书”。同年7月13日罗某1将投资款30万元打入刘松蕾账户。数日后，刘松蕾退回20万元给罗某1。罗某1在得知刘松蕾实际没有山场后，多次向刘松蕾催要未果。余款10万元至今未还。 2020年1月14日，被告人刘松蕾经民警电话通知到南平市建阳区公安局接受讯问，但未如实供述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人刘松蕾以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物10万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘松蕾自愿认罪认罚，可以从宽处理。其退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对被告人刘松蕾在有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人刘松蕾对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人李智颖提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人刘松蕾的犯罪事实及罪名均不持异议。2.被告人当庭如实供述，自愿认罪认罚，依法应当从宽处罚。3.被告人刘松蕾系初犯，其积极退赃，可以酌情从轻处罚。4.鉴于刘松蕾具备社区矫正条件，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2011年8月，被告人刘松蕾的亲属翁某与他人合伙出资从王炜处受让原王炜与福建延潭造纸营林有限公司签订的林木管护采伐经营合同，因翁某长期不在建阳，其遂将名下股份挂在被告人刘松蕾名下。 2013年6月2日，被告人刘松蕾在明知自己没有山场股份的情况下,向被害人罗某1提供虚假的其与王伟签订的“林木转让经营合同”骗取罗某1共同投资，并约定转让费51万元（人民币，下同）由双方共同出资，各占50%的股份，签订了双方共同出资的“股份证明书”。同年6月7日，刘松蕾再次向罗某1虚构了其从周军手中转让了一片山场，转让费18万元，骗取罗某1共同投资，约定双方各占50%的股份，并将该内容补充写入之前的虚假的“股份证明书”。同年7月13日罗某1将投资款30万元打入刘松蕾账户。数日后，刘松蕾退回20万元给罗某1。罗某1在得知刘松蕾实际没有山场后，多次向刘松蕾催要未果。余款10万元未还。 2020年1月14日，被告人刘松蕾经民警电话通知到南平市建阳区公安局接受讯问，但未如实供述犯罪事实。案件审理期间，被告人刘松蕾如实供述，并签字具结，自愿认罪认罚，同时已退出违法所得10万元（暂扣于本院），并预交罚金2万元。经委托司法机关调查评估，南平市建阳区社区矫正管理局认为，被告人刘松蕾具备实施社区矫正的条件。 上述事实，被告人刘松蕾在审理过程中无异议，且有经查证属实的受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、到案经过、不动产登记信息证明、林木管护采伐转让协议及证明书、山场林木管护采伐合伙经营协议书、罗某1提供刘松蕾伪造的林木转让经营合同及补充合同、股份证明书、借条、罗某1要求刘松蕾还款的短信、刘松蕾提供的结算单、罗某1银行流水记录、民事调解书、前科查询记录单、现金缴款单、认罪认罚具结书、调查评估意见书等书证；被害人罗某1的陈述；被告人刘松蕾的供述与辩解；证人梁某、刘某、陈某、邱某、翁某、叶某、罗某2、林某的证言；内含刘松蕾工商银行、建设银行流水的光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘松蕾以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物10万元人民币，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘松蕾自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。其退出全部违法所得。可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人就此提出的第1、2、3点辩护意见符合查明事实，予以采纳。根据被告人刘松蕾的犯罪情节和悔罪表现，结合其符合施行社区矫正条件的调查评估意见，本院决定对被告人刘松蕾依法宣告缓刑。指定辩护人第4点辩护意见亦予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘松蕾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴纳。） 二、暂扣于本院的被告人刘松蕾违法所得款人民币100000元依法发还被害人罗某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄佶喆 人民陪审员  陈 伟 人民陪审员  赵 娟 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  林炜彬 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 （第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 （第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。