河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初335号公诉机关滑县人民检察院。被告人庞龙演，男，1987年8月2日生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区玉林市博白县，住广西壮族自治区博白县。2019年9月19日老挝警方根据河南省公安机关的协助请求，将涉嫌犯诈骗罪的被告人庞龙演抓获并羁押；于2019年10月15日被滑县公安局刑事拘留；2019年10月16日被滑县公安局指定居所监视居住；同年10月17日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2019年11月22日被滑县公安局执行逮捕。辩护人徐少军，河南衡中律师事务所律师。被告人刘德京，男，1995年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区博白县，住广西壮族自治区博白县。2019年9月19日老挝警方根据河南省公安机关的协助请求，将涉嫌犯诈骗罪的被告人刘德京抓获并羁押；于2019年10月15日被滑县公安局刑事拘留；2019年10月16日被滑县公安局指定居所监视居住；同年10月17日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2019年11月22日被滑县公安局执行逮捕。辩护人刘仕红，河南金太阳律师事务所律师。被告人杨乔淇，女，1992年5月18日生，大学文化，户籍地台湾省台东市，住台湾省台东市。2019年9月19日老挝警方根据河南省公安机关的协助请求，将涉嫌犯诈骗罪的被告人杨乔淇抓获并羁押；于2019年10月15日被滑县公安局刑事拘留；2019年11月14日被滑县公安局指定居所监视居住；同年11月15日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2019年11月22日被滑县公安局执行逮捕。辩护人魏晓亮，河南华厚律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉〔2020〕256号起诉书指控被告人庞龙演、刘德京、杨乔淇犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月14日、11月3日公开开庭审理了本案，滑县人民检察院指派检察员祁凤丽、冯艳出庭支持公诉，被告人庞龙演及其辩护人徐少军、被告人刘德京及其辩护人刘仕红、被告人杨乔淇及其辩护人魏晓亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月份，被告人庞龙演在老挝人民民主共和国请人开发了汇盈网络赌博网站(××)，该网络赌博网站有幸运飞艇、重庆彩、五分彩等十几种赌博项目，并且该赌博网站的管理后台由庞龙演完全掌握。随后从2019年8月份，庞龙演伙同刘德京通过网络聊天的方式，冒充女性引诱中国境内的相关被害人在该网站上进行赌博，被告人杨乔淇帮助其二人发语音欺骗被害人以证实二人的女性身份。后被害人在庞龙演、刘德京的引诱下进行下注，庞龙演再利用网站的管理后台人为操控开奖结果：当被害人小额下注时让被害人中奖，被害人大额下注时让被害人无法中奖，进而诈骗被害人的钱财。此外，当被害人要求提现时，编造各种理由不让被害人提现。2019年8月份至2019年9月19日期间，庞龙演等人通过上述诈骗手段诈骗李某某人民币200元，张某某人民币1130元，阮某某人民币20000元，王某人民币758.8元，曾某某人民币金2100元，陶某某人民币700元，盘某某人民币1800元，舒某某人民币200元，兰某某人民币1300元。九人共计被骗人民币28188.8元。2019年9月19日，老挝人民民主共和国警方根据河南公安机关请求，在老挝人民民主共和国万象市将三名被告人抓获。公诉机关认为，被告人庞龙演伙同被告人刘德京、杨乔淇，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。三被告人系共同犯罪，庞龙演系主犯；刘德京、杨乔淇系从犯；被告人庞龙演、杨乔淇认罪认罚。提请依法判处。被告人庞龙演、刘德京、杨乔淇当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。被告人庞龙演的辩护人的辩护意见：被告人庞龙演当庭认罪态度较好，认罪认罚，愿意退赃，初犯、偶犯。请求对被告人庞龙演从轻减轻处罚。被告人刘德京的辩护人的辩护意见：被告人刘德京当庭认罪，系从犯，初犯、偶犯。请求对被告人刘德京从轻减轻处罚。被告人杨乔淇的辩护人的辩护意见：被告人杨乔淇认罪认罚，积极缴纳罚金，参与作案时间短，又系从犯、初犯、偶犯，社会危害性低。请求对被告人杨乔淇从轻减轻处罚。经审理查明：2019年8月份，被告人庞龙演在老挝人民民主共和国请人开发了汇盈网络赌博网站(××)，该网络赌博网站有幸运飞艇、重庆彩、五分彩等十几种赌博项目，并且该赌博网站的管理后台由庞龙演完全掌握。随后，被告人庞龙演先后纠集被告人刘德京、杨乔淇来到老挝。从2019年8月份，被告人庞龙演伙同刘德京通过网络聊天的方式，冒充女性引诱中国境内的相关参赌人在该网站上进行赌博，被告人杨乔淇帮助其二人发语音欺骗参赌人以证实二人的女性身份。后参赌人在庞龙演、刘德京的引诱下进行下注，庞龙演再利用网站的管理后台人为操控开奖结果：当参赌人小额下注时让被害人中奖，参赌人大额下注时让参赌人无法中奖，进而诈骗参赌人的钱财。此外，当参赌人要求提现时，编造各种理由不让参赌人提现。2019年8月份至2019年9月19日期间，庞龙演等人通过上述诈骗手段诈骗参赌人李某某人民币200元，张某某人民币1130元，阮某某人民币20000元，王某人民币758.8元，曾某某人民币金2100元，陶某某人民币700元，盘某某人民币1800元，舒某某人民币200元，兰某某人民币1300元。九人共计被骗人民币28188.8元。2019年9月19日，老挝人民民主共和国警方根据河南公安机关请求，在老挝人民民主共和国万象市将三名被告人抓获并羁押。2020年10月19日，被告人庞龙演的家人代其将诈骗所得28188.8元全部退出。上述事实，三名被告人开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的以下证据予以证实：1.微信聊天记录、转账记录、付款记录截图；2.被告人庞龙演、刘德京户籍信息，杨乔淇大陆通行证、护照复印件，无前科证明，抓获经过，到案情况说明，微信交易明细，支付宝收支明细证明，汇盈赌博网站后台数据截图，物证移交说明；3.被告人庞龙演、刘德京、杨乔淇的供述；4.参赌人阮某某、王某、曾某某、陶某某、盘某某、舒某某、兰某某、张某某、李某某等人的陈述；5.证人宾某的证言；6.安阳市公安局物证鉴定所鉴定文书；7.远程勘验笔录；8.光盘资料壹张。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人庞龙演伙同被告人刘德京、杨乔淇，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人庞龙演、刘德京、杨乔淇系共同犯罪，庞龙演在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘德京、杨乔淇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人杨乔淇所起的作用相对刘德京又较小；被告人庞龙演、杨乔淇认罪认罚；被告人庞龙演将赃款全部退出，被告人杨乔淇积极缴纳了罚金；三名被告人分别具有酌定和法定的从轻处罚情节。对三名被告人及辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。为打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人庞龙演犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年9月18日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘德京犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年3月18日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨乔淇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年11月18日止；罚金已缴纳。）四、对被告人庞龙演退缴的非法所得28188.8元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常永前审 判 员  徐振坤人民陪审员  陈 艳二〇二〇年十一月三日书 记 员  王红璎