湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初80号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人曹习仁，男，1955年10月21日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，农民，住益阳市赫山区龙光桥镇锣鼓村村洪福寺村民组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现押于益阳市。辩护人张家兴，湖南裕生律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2020）53号起诉书指控被告人曹习仁犯诈骗罪于2020年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员汤娉出庭支持公诉，被告人曹习仁及其辩护人张家兴均到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关申请延期审理一个月，经益阳市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2002年左右，被告人曹习仁因经济困难向其同村的小学老师曹某1借款3000元，随后多年，曹习仁以投资灰山港水泥厂分红为由向曹某1借款，约定2%的利息，共计开具借条40余张，所涉金额共计约70万元。2013年7月29日，曹习仁基于上述借条重新向曹某2（曹某1之女）开具了一张100万元的借条。2015年12月10日，益阳市赫山区人民法院判决曹习仁偿还曹某2借款100万元。2019年2月12日，该院以曹习仁涉嫌拒不执行判决罪将相关材料移送益阳市公安局赫山分局。为支持上述指控，该院提交了证人证言、书证等证据材料，并认为被告人曹习仁以非法占有为目的，在明知无法还款的情况下，虚构投资事实，多次从被害人处取得财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人曹习仁辩称借款本金只有十七、八万元；其辩护人的辩护意见为：1、本案侦查机关程序违法；2、被告人曹习仁的行为不构成犯罪，即使构成犯罪，其诈骗金额也不是指控的70万元。经审理查明：2002年左右，被告人曹习仁因经济困难向其同村的小学老师曹某1借款3000元，随后多年，曹习仁谎称以投资灰山港水泥厂为由向曹某1借款，约定2%的利息。借款到期后，经曹某1及家属催讨，曹习仁外出逃避债务，涉及诈骗金额约为18万元。。2015年曹某2以原告身份向本院起诉曹习仁，本院判决曹习仁偿还曹某2借款100万元。2019年5月31日，被告人曹习仁被抓获归案。在审理过程中，被告人曹习仁家属于2020年11月12日与曹某2达成执行和解，支付本息30万元并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人曹某1的陈述，证明2004年11月份，曹习仁向他借钱说到桃江灰山港投资一水泥厂，2%的月息，曹习仁第一次借了3000元，第二次9500元，之后陆陆续续借到2013年大约借了50万元，2013年8月他与曹习仁结算，曹习仁欠他本息100万元，曹习仁重新打了一张100万元的借条给他女儿曹某2。之后一直找曹习仁不到，2015年7月，曹某2向赫山区人民法院起诉了曹习仁，法院判曹习仁偿还曹某2借款100万元。曹习仁分50次向他借款本金约50万元，利息约50万元，本金中一少部分是他自己的，其他的是从同学那里借的，同学大都已经病故了。借条中2009年5月29日的20万元是曹习仁从2004年开始至当日本金及利息重新结算后开具的一张总条，2013年7月29日100万的借条是之前49张借条的借款额以及利息结算后重新写的一张总借条，2、证人曹某2的证言，证明曹习仁是她父亲曹某1的学生，曹习仁从2004年至2013年向父亲借了本金及利息有100万元，2013年曹习仁写了一张100万元的借条给她。她和家人找到曹习仁要钱，曹习仁说钱投资到水泥厂，曹习仁带他们到灰山港后跑了，她多次到曹习仁家中找不到人，2015年，她起诉了曹习仁，法院判决曹习仁偿还她100万元。曹习仁具体借了她父亲多少钱她不清楚。3、证人曹某3的证言，证明他不知道父亲曹习仁向曹某1借了多少钱，根据法院的判决书曹习仁应归还100万元给曹某2，父亲喜欢打牌、买地下六合彩。4、证人曹某4的证言，证明曹某1是他伯伯。2013年他带了20万元现金到益阳市全丰小区曹某1家中，将钱借给了曹某1，曹某1没有出具借条，讲是家用。5、证人曾某的证言，证明曹某1是她姐夫，从2013年开始，陆续向她借钱，共七次左右，共计20万元现金，没有出具借条，约定月息2分，2017年还了3万元，曹某1讲是欠别人钱。6、（2015）益赫民二初字第939号民事诉讼及执行材料（证据卷3），证明本院于2015年12月10日缺席判决被告人曹习仁偿还曹某2借款100万元，并裁定强制执行，本院执行局于2019年2月12日以曹习仁涉嫌拒不执行判决罪为由移送至益阳市公安局赫山分局；诉讼中曹某2提交了50张借条，除最后一张100万元的借条外，其余借条时间跨度为2009年农历5月29日至2012年农历8月29日，每张借条时间均为每月29日，金额从1000元至77200元不等，总金额为700100元，借条中有同日出具多张借条。7、户籍信息和到案经过，证明被告人曹习仁的基本情况和系被抓获归案。8、益阳市公安局赫山分局刑侦大队出具的说明，证明本院2019年2月12日以被告人曹习仁涉嫌拒不执行判决罪为由移送至该局，该局于同日立案并对曹习仁上网追逃，同年5月31日，曹习仁被宁乡市城郊派出所民警抓获，经讯问该局认为曹习仁不构成拒不执行判决罪，本院以曹习仁拒不履行生效判决为由决定对曹习仁司法拘留十五日，6月14日，该局以曹习仁涉嫌诈骗罪为由将其刑事拘留。9、执行和解协议、结案通知书、谅解书，证明被告人曹习仁已支付30万元给曹某2并取得谅解。10、被告人曹习仁的供述称，曹某1是他的老师，2002年左右，他在桃花仑卖烤红薯遇到曹某1，他以家庭困难为由向曹某1借了3000元，约定月息2%，后借了1000元，后又向曹某1的女儿借了20000元，一个月后连本带息还了。后来又陆续向曹某1借钱，最高的一笔35000元，一般都是1000至3000元不等，到2012年左右就没有跟曹某1借钱了。他每月跟曹某1结一次利息，把利息算在本金里，然后再开一张借条，就这样到了2012年左右，2013年曹某1要他打了一张100万元的借条给曹某2，债务转给了曹某2。他开始借钱的理由是家庭困难，后来讲是投资水泥厂，实际上钱没有投资，用于日常开支。他大概借了三、四十次，大概18万元，这18万元中除了第一次的3000元、第二次的1000元，其他都是以投资水泥厂借的，随着金额越来越大，利息也越来越高，最后月息达到4%，他已经无力偿还，曹某1拿钱过来他就收着，借条随曹某1写，反正没打算还了。曹某2找他要钱，他把曹某2等人带到桃江灰山港一个水泥厂旁边，以上厕所为由跑掉后，直到2019年他才知道曹某1起诉了他。他和曹某1约定每月的农历29日结算一次利息，然后再开一张借条，曹某1持有的借条都是他打的，这些借条有的是他在原来的借条上重新打的借条，有的是他没有撕毁的借条，但他分辨不出了。他大概还了20000元给曹某1。关于被告人曹习仁诈骗金额认定的问题，经查，被告人曹习仁与被害人曹某1之间系现金借贷,所借款项无银行转账凭证及相关证人证言证实，曹习仁出具的借条无法区分本金和利息，同一日出具多张借条不符合借贷常理，借条显示的借款总金额及部分单张借条金额明显超出曹某1的收入，综合全案证据，依据存疑时有利于被告人的原则，本院认定借款本金约为18万元，即诈骗犯罪金额。本院认为，被告人曹习仁明知自己无还款能力，以欺骗方式获取借款，逾期后外出以逃避还款义务，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹习仁案发后退赔全部赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚；根据其犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人曹习仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  符玉纯人民陪审员  何 畅二〇二〇年十一月十三日书 记 员  符 赛附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。