河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初294号公诉机关长垣市人民检察院。被告人杜鹏，男，1980年6月2日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，专科毕业，居民家庭户口，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月18日被民警抓获，于2020年6月19日被长垣市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经长垣市人民检察院批准，于2020年7月25日被长垣市公安局执行逮捕。被告人赵万森，男，1988年11月18日出生于河南省，汉族，初中肄业，居民家庭户口，住新乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被民警抓获，于2020年6月19日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，于2020年7月4日被长垣市公安局执行逮捕。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）175号起诉书指控被告人杜鹏、赵万森犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月1日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长垣市人民检察院指派检察员宋子娟出庭支持公诉，被告人杜鹏、赵万森到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年，被告人赵万森与吴某得知售卖银行卡可以获利，遂办理多张自己名下的银行卡及对应的U盾、手机卡，出售给被告人杜鹏、悦某（另案处理），赵万森获利400元，后杜鹏、悦某出售于他人，被他人用于电信网络诈骗支付结算。经查，赵万森、吴某售卖的银行卡（户名为赵万森，账号为62×××10的中国建设银行卡；户名为赵万森，账号为62×××75的中国农业银行卡；户名为吴某，账号为62×××70的中国建设银行卡；户名为吴某，账号为62×××70的中国农业银行卡；户名为吴某，账号为62×××35的中国工商银行卡）支付结算金额合计138万余元，其中赵万森名下的银行卡支付结算金额合计30余万元，吴某名下的银行卡支付结算金额合计107余万元。2020年6月份，曹某、颜某、唐某、蒋某、严某、陈某3等人在办理网络贷款时被骗取钱款，其中胡某2的2586元、林某的5000元、黄某的21126元、陈某2的6000元、袁某的1500元、刘某的1898元、蒋某的888元、曹某的46798元、王某1的2888元、陈某1的2898元、严某的4888元、唐某的9100元、颜某的3888元、苏某的20152元、王某2的21820元、陈某3的10000元、秦某的1698元、沙某的5000元、梁某的8500元、高某的5364元、王某3的11576元转账至赵万森的上述两张银行卡内，胡某1被诈骗的16176元转账至吴某的上述中国建设银行卡内，后其中的16100元转账至赵万森的上述建设银行卡内，河北伟正电力技术有限公司被诈骗的980000元转账至吴某上述中国农业银行卡内；综上，被告人杜鹏经手出售的上述五张银行卡转入诈骗资金共计1189744元，被告人赵万森出售的银行卡转入诈骗资金共计209668元。2020年6月18日，被告人杜鹏、赵万森被公安局民警抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杜鹏、赵万森明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杜鹏、赵万森系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杜鹏、赵万森到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人赵万森的违法所得应当予以追缴，建议判处被告人杜鹏有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人赵万森有期徒刑六个月，并处罚金。被告人杜鹏对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵万森对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年，被告人赵万森与吴某得知售卖银行卡可以获利，遂办理多张自己名下的银行卡及对应的U盾、手机卡，出售给被告人杜鹏、悦某（另案处理），赵万森获利400元，后杜鹏、悦某出售于他人，被他人用于电信网络诈骗支付结算。经查，赵万森、吴某售卖的银行卡（户名为赵万森，账号为62×××10的中国建设银行卡；户名为赵万森，账号为62×××75的中国农业银行卡；户名为吴某，账号为62×××70的中国建设银行卡；户名为吴某，账号为62×××70的中国农业银行卡；户名为吴某，账号为62×××35的中国工商银行卡）支付结算金额合计138万余元，其中赵万森名下的银行卡支付结算金额合计30余万元，吴某名下的银行卡支付结算金额合计107余万元。2020年6月份，曹某、颜某、唐某、蒋某、严某、陈某3等人在办理网络贷款时被骗取钱款，其中胡某2的2586元、林某的5000元、黄某的21126元、陈某2的6000元、袁某的1500元、刘某的1898元、蒋某的888元、曹某的46798元、王某1的2888元、陈某1的2898元、严某的4888元、唐某的9100元、颜某的3888元、苏某的20152元、王某2的21820元、陈某3的10000元、秦某的1698元、沙某的5000元、梁某的8500元、高某的5364元、王某3的11576元转账至赵万森的上述两张银行卡内，胡某1被诈骗的16176元转账至吴某的上述中国建设银行卡内，后其中的16100元转账至赵万森的上述建设银行卡内，河北伟正电力技术有限公司被诈骗的980000元转账至吴某上述中国农业银行卡内；综上，被告人杜鹏经手出售的上述五张银行卡转入诈骗资金共计1189744元，被告人赵万森出售的银行卡转入诈骗资金共计209668元。2020年6月18日，被告人杜鹏、赵万森被公安局民警抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人照片、户籍证明、前科证明、抓获证明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、赵万森、吴某银行卡交易明细、曹某提供的证据材料、胡某1被骗案材料、黄某被骗案材料、蒋某被骗案材料、王某1被骗案材料、陈某1提供的转款记录及其银行卡交易明细、林某被骗案材料、胡某2提供的转款记录、交易明细、严某被骗案材料、唐某被骗案材料、颜某被骗案材料、陈某2被骗案材料及交易明细、苏某提供的转账记录及交易明细、王某2被骗案材料、陈某3提供的银行明细、微信聊天记录、转账记录、刘某提供的转款记录、秦某被诈骗案材料、梁某被骗案材料及交易明细、袁某被骗案材料、银行明细、转款记录、尤某被骗案材料及转款记录、沙某提供的微信信息、转款记录、银行交易明细、高某被骗案材料、转款记录、王某3被骗案材料、转款记录，吴某、苗某辨认笔录，证人苗某、悦某、曹某、邢某、吴某、胡某1、黄某、蒋某、王某1、陈某1、林某、胡某2、严某、唐某、颜某、陈某2、苏某、王某2、陈某3、刘某、秦某、梁某、袁某、尤某、沙某、高某、王某3证言，被告人杜鹏、赵万森的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜鹏、赵万森明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。长垣市人民检察院指控的罪名成立，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人杜鹏、赵万森的刑事责任。被告人杜鹏、赵万森系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杜鹏、赵万森到案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人赵万森的违法所得人民币四百元，应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杜鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日，即自2020年6月18日起至2021年3月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。二、被告人赵万森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日，即自2020年6月18日起至2020年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。三、追缴被告人赵万森违法所得人民币四百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  左民廷审判员  陈普民审判员  刘庆斌二〇二〇年十一月十二日书记员  毛玺润