河北省赵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0133刑初110号 公诉机关河北省赵县人民检察院。 被告人魏建英，男，1978年9月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市赵县，住河北省石家庄市赵县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月18日被赵县公安局决定刑事拘留；2020年1月20日经赵县人民检察院批准，被赵县公安局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。 辩护人姚海生，系河北冠宇律师事务所律师。 辩护人赵良，系河北冠宇律师事务所律师。 河北省赵县人民检察院以赵检一部刑诉【2020】60号起诉书指控被告人魏建英犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赵县人民检察院指派检察员程培琳出庭支持公诉，被害人位建文、贾某，被告人魏建英、辩护人赵良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省赵县人民检察院指控，2018年9月6日至2018年10月15日期间，被告人魏建英以向广东省梅州市多个超市供梨为由，骗取被害人位建文、贾某价值178.1573万元的梨果，并将其骗取所得的梨果部分低价卖给石某、谢某等人，剩余部分及所得赃款用于偿还个人债务。 公诉机关认为，被告人魏建英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。 被告人魏建英辩称，我对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。2018年9月6日我从贾某冷库拉的梨果，我拉的贾某价值100万元左右的梨果，从位建文处拉了大概80万元左右的梨果。我说是拉到广东的超市，结果拉到石某、谢某、李某2那儿。从石某那拿了40万元左右，从谢某那拿了20万元。这些钱一部分赌博了，一部分还账了，还了“三姐”10万元。给广东超市聊天的截图是我故意用我自己的另外一个微信号写的，内容是我自己编造的。 辩护人的辩护意见是对被告人魏建英构成诈骗罪无异议。被告人系初犯，无前科，认罪态度好，能够如实供述犯罪事实，认罪认罚。愿意积极赔偿受害人，态度诚恳。综上，应依法对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年9月6日至2018年10月15日期间，被告人魏建英以向广东省梅州市多个超市供梨为由，编造与广东超市卖梨交易的聊天记录，骗取被害人位建文同意将60型雪梨5890箱，60型皇冠梨9821箱，80型鸭梨280箱，共计15991箱梨果卖给被告人,被告人支付被害人位建文12万元后失踪。经鉴定，该15991箱梨果价值927583元,造成被害人位建文损失807583元；以同样方式，被告人魏建英骗取被害人贾某同意将60型雪梨6710箱，60型皇冠梨11790箱，45型雪梨114箱，80型鸭梨512箱，共计19126箱梨果卖给被告人，被告人支付被害人贾某17万元后失踪。经鉴定，该19126箱梨果价值1113990元，造成被害人贾某损失943990元。综上，被告人魏建英骗取二被害人的梨果，造成二被害人损失共计1751573元。 被告人魏建英将骗取的部分梨果以平均每箱40元左右的价格卖给石某和谢某（合伙人谢力兵、闫某）。石某支付被告人53.98万元，谢某及其合伙人支付被告人22.47万元。部分梨果向李某1抵账。被告人所得赃款76.45万元已赌博挥霍。 另查明，李某1处抵账的部分梨果7601箱于2018年11月4日被公安机关扣押后发还二被害人。二被害人贾某、位建文将发还的7601箱梨果卖了24万元，二人均分。 上述事实，有公诉机关出示并经质证的下列证据证实，足以认定： 1.被害人位建文的陈述，主要内容：我被我村的魏建英诈骗了842698.6元，我要报案。我与魏建英是同村老乡。2018年8月份的时候，我接到魏建英的电话，他说他现在在向超市供货，量大，到时可以让我向他供货。2018年9月7日，我按魏建英说的向他供了一车梨，有雪花梨和皇冠梨。当时魏建英说超市都是半个月至一个月一结账。我也答应了。一直到2018年10月11日我一共给魏建英供了12车梨，总货值886498.6元，这期间魏建英陆陆续续给了我43800元，现在还欠我842698.6元。魏建英最后一次给我钱是2018年10月12日，那天他通过他的农行卡向我的农行卡转了8万元（之前因为魏建英让我垫付运费和装卸费，我给过他83080元）。我们定好的是2018年10月15日货款全部结清。10月15日的时候我跟魏建英联系，他以各种理由推脱，就是不给我钱。10月16日和17日我跟他联系，他还是以各种理由推脱。10月20日的时候，我再跟他联系他就关机了。到了10月21日，我接到我村贾某的电话，他说他去梅州找魏建英没找到。他还去魏建英说的供货的4家超市去问，结果喜多多超市和乐万家超市采购部的人员都说，梨款已经跟魏建英结清了。另外两家超市（大润发超市和卜蜂莲花超市）采购部的人员说根本不认识魏建英，没有买过魏建英的货，这时我才知道我被骗了。卖给魏建英的梨除了我自己的货，其他都是从赵县附近的一些村买的。好多司机负责帮着拉这些梨，都是魏建英联系的。一共是12车梨。我把这12车的清单提供给你们，我把魏建英给我发的微信聊天记录截图提供给你们，上面显示魏建英与几家超市采购的聊天记录。 2.被害人贾某的陈述，主要内容：我与魏建英是同村老乡。魏建英在三年前开始在广州省梅州市做梨果生意。我在赵县经营冷库。2018年8月份的时候，我接到魏建英的电话，他说他现在在向超市供货,让我给他供货。2018年9月6日我按魏建英说的向他供货一车梨，有雪花梨和皇冠梨，当时魏建英说是半个月至一个月一结账，直到2018年10月15日，我一共给魏建英供了14车梨，总货值1037316元。这期间魏建英陆陆续续给了我170000元，还欠我907316元。魏建英最后一次给我钱是2018年10月13日，那天他通过他的建行卡转了30000元。我们定好的是2018年10月15日货款全部结清,10月15日的时候，我跟魏建英联系，但他以各种理由推脱，就是不给我钱。10月16日和17日我跟他联系，他还是以各种理由推脱。10月20日的时候，我就到梅州市找他，但没找到。他的手机也关机了。我去他说的供货的4家超市问，结果喜多多超市和乐万家超市采购部的人员都说，梨款已经跟魏建英结清了。另外两家超市（大润发超市和卜蜂莲花超市）采购部的人员说根本不认识魏建英，没有买过魏建英的货。因为之前魏建英跟我聊天的时候说卜蜂莲花超市一天要一车货，并把他与卜蜂莲花超市采购的聊天记录发给了我，我才相信了他，向他大量发货。现在我到卜蜂莲花超市打听才知道，超市根本不认识魏建英，我就觉得我被骗了。我卖给魏建英的梨都是从赵县附近的一些村买的。负责帮着拉这些梨的人，我记得有一个藁城的，一个新乐的，姓名不知道，还有一个司机名叫张五朋。这些司机都是魏建英联系的。一共是14车梨，我把这14车的清单提供给你们。我把魏建英给我发的微信聊天记录截图提供给你们，上面显示魏建英与几家超市采购的聊天记录。 从2018年9月6日开始，我开始向魏建英供梨，一直到2018年10月15日，我卖给魏建英14车梨，一车梨大概装1350箱，总价值1030000元左右。这期间魏建英一共给了我14万元的梨款，另外他好像还了我三万的债（好像是给的现金）。到了10月底的时候，魏建英就失踪了。 3.被告人魏建英的供述，主要内容：我诈骗了我村贾某和位建文大概价值160万左右的梨。2018年9月份的时候，我因为在广东梅州做水果批发生意欠了三姐100万，我就想装别人一些梨卖钱还账。因为我村贾某和位建文从2017年开始就给我供货，我就打电话说装他们的梨，我对他们说拉到广东梅州供超市，但我看到当时梨涨价，我就想暂时存到当地，等涨价了再拉，我就联系了马圈村的石某。我记得第一车拉的有60型皇冠梨、60型雪梨和80型鸭梨，我对石某说皇冠梨是60元买的，先存放在你那里，我出制冷费（一箱4元），你先按一箱40元给我钱，剩的卖梨了再给我，赚钱了我俩平分，赔钱了算我的，石某就同意了。我一共在石某那里存了5、6车梨，除了皇冠梨还有雪梨和鸭梨，雪梨我记得是50元买的，石某先按30元给我算账，鸭梨是60元买的，石某先按40元给我算账。接着我又给藁城的李某2送了10车梨。因为我之前借了李某220万元，这些梨有一部分是抵这20万的账的。我记得我买的60元的皇冠梨按35元算，雪梨50元买的按25元算，鸭梨60元买的按40元算，抵完这20万的账后，李某2又给了我15万（算我贷的李某2的钱，1万元1个月利息1500元）。 后来我又通过马庄村我连襟谢某往马庄送了2车半梨，我记得都是皇冠梨，我是60元买的，我对谢某说你给我按40元结账就行（梨卖给了别人，是谢某找的人），你卖了这些梨后一箱再给我2元的手续费，我记得是马庄村的人给了我12万元，手续费后来一直没给我。 给完李某2梨，我拿着这些钱到澳门赌博，钱输完了，还欠赌场26万。赌场的人说我还不了钱就弄死我老婆孩子，我害怕了，就又从贾某和位建文那里拉梨，然后便宜卖给我连襟谢某一些梨，只为还赌场的钱。拿到这些钱后我又到澳门赌场赌博，本来想赢钱后还钱，但又输的只剩4万了，没办法我就跑了。 我给石某和李某2梨时，想等梨涨价了挣钱，那时打算挣钱了就给贾某和位建文钱，但卖给谢某梨时，我当时确实走投无路了，也没考虑给贾某和位建文钱的事。我记得给李某2送梨的时候，给过贾某15万，位建文12万，剩的钱没给。 我以前交待的谢某那次说的不是实话，我通过马庄村我连襟谢某往马庄送了2车半梨，我记得都是皇冠梨，我是60元买的，我对谢某说你给我按40元结账就行，卖梨后再把20元补给我，等挣钱了你再分我点（没说具体分多少），赔钱算我的。谢某就同意了，我记得是马庄村的人（应该是谢某伙计）给了我14万元。 4.证人证言 （1）证人石某的证言，主要内容:我买了魏建英的梨大概7000箱左右，皇冠60型梨大概3500箱左右，雪60型梨大概3500箱左右，鸭80型梨大概100箱左右。皇冠60型梨平均40元左右一箱，便宜的38元左右一箱的有1500箱左右；42元左右一箱的有2000箱左右；雪60型梨也是平均40元左右一箱，便宜的38元左右一箱的有2000箱左右，42元左右一箱的有1500箱左右；鸭80型梨大概是42元一箱买的。2018年9月7日至2018年10月7日先后给魏建英转了519800元，里面有5000元是借给他的，他说没有钱卸货了借了我5000元，剩下的都我买他梨的梨款。我用我的邮政、建设银行卡给魏建英的邮政或建设银行卡转的梨款。 我买魏建英的梨没有确切的市场价格，我觉得魏建英卖给我梨的价格也挺合理。我就是收梨、发梨的，因为魏建英当时卖给我的价格合适，我想存起来过些天梨涨价后挣差价，所以收购了这些梨。我收魏建英的这些梨大部分我都卖了，只剩下几百箱梨因为外观难看卖不出去，现在还在我家冷库里。这些梨基本不挣钱，我认为也就是40元左右，因为他的梨质量不好。2018年梨产量低，我认为后期会涨价，就买了魏建英一些梨。 （2）证人谢某的证言，主要内容：我和谢力兵、闫某合伙卖梨。2018年10月份的一天晚上，魏建英给我打电话说他有些皇冠梨、雪梨，别人倒贷款需要钱，所以价钱比较便宜，你要不要。我问他多少钱一箱，魏建英说不论梨的品种和型号一箱是42元（40元是梨钱，２元是给魏建英的好处费）。我问他梨的质量怎么样，魏建英说质量没有问题。我就和我伙计闫某商量，闫某也同意了。第二天晚上的时候，魏建英叫货车司机给我们送来了两车梨，车上有皇冠梨和雪梨。这次的钱是谢力兵通过银行转账给的魏建英梨款。我们收了这些梨后的第二天晚上，魏建英又给我们送来一车梨。过了两三天后，魏建英又给我们送了一车梨，这两次梨款是我和闫某通过银行卡给魏建英转的钱。共计约有5000箱梨。我的邮政储蓄银行卡卡号是62×××41。 （3）证人闫某的证言,主要内容：我和谢力兵、谢某合伙卖梨。2018年10月14日，谢某给我打电话，问我是不是要便宜梨，还说卖主急着花钱。我问他是什么梨，谢某说有雪梨、皇冠梨。我问他多少钱一箱，谢某说不论什么梨了一箱42元。我同意后，傍晚7点左右，货车司机给我打电话说是送梨的，这次是先后来了两辆车，每车都是皇冠梨和雪梨混装的。我叫司机把皇冠梨卸到“军威”冷库，把雪梨送到“旭日”冷库，一共3086箱。第二天，有一个153××××8699给我打电话，说他叫魏建英，说昨天卖的梨是他的，他说还有梨问我要不要，我说要。傍晚的时候，大车司机给我联系，这次车上装的是皇冠梨和雪梨，一共1538箱。过了两三天后，魏建英给我打电话说给我送梨，傍晚的时候司机给我送了一车梨，和以前一样分别放到“旭日”和“军威”冷库了，一共1069箱。前后一共给我送了3次，4车梨。共计5000多箱。 我给了魏建英货款，都是当天卸完梨后就把梨款通过转账给了魏建英，分三次给的，货款的零头就不给他了，大概一共给了魏建英233000元。 我的农业银行卡是62×××70，还有一张是我的伙计谢力兵的农业银行卡，卡号是62×××73。谢某的银行卡也向魏建英转过钱。 （4）证人李某1的证言，主要内容：2018年6月份的时候，我提前给魏建英定金，我通过我的建行卡向魏建英的建行卡打了18200元，我又给了他10万元现金，还有18000元的利息，我让他写了30万元的借条。魏建英说我还不起你钱，我用梨给你抵账吧。 2018年9月份的时候，第一次魏建英给我送梨时，送了一车60型皇冠梨。魏建英陆续给我送了7720箱60型皇冠梨、3000多箱雪梨、几百箱鸭梨。我通过微信（我父亲李某2的微信）、我父亲李某2的银行卡、还有现金的方式给了魏建英30多万元。我的建行卡卡号是62×××88，我父亲李某2的建行卡卡号是62×××07。 （5）证人杨某2020年10月28日的证言，主要内容：2018年10月初的时候，石某带着一个叫什么英的来我家冷库找我，石某问我在我库里存梨，一箱收多少制冷费，我告诉他一箱梨收两元的制冷费。我问石某打算存多少梨，石某说550箱，他说给我1000元制冷费。我同意后，来了一辆货车，司机说是叫存梨的，我叫司机把这550箱皇冠梨放到我家冷库里了。 （6）证人季某的证言，主要内容：当时是2018年9月初的一天，一个自称是赵县的男的给我打电话说有拉梨的货车吗，我说有，后来他说一会有一个人跟你联系，你给他安排几辆货车，我说行，你把我的电话给他。后来过了会儿，有个男的给我打电话，他让我安排一辆货车，并让货车到赵县，然后他安排人接车。后来我安排停在我物流公司院里一辆货车去了赵县拉梨，我并把给我打电话的男子的电话给了货车司机，后来货车司机开车就走了。后来过了一天，那个男的又给我打电话让我再给他安排两辆货车去郜家庄，我就给安排了两辆货车去郜家庄找他。第二个给我打电话的男的叫魏建英，他是赵县郜家庄的人。 （7）证人赵某的证言，主要内容：我是货车司机。2018年9月份的时候，我去过赵县拉过梨，我只有这个人的手机号，微信号。我不认识这个人。他的手机号是153××××8699和16630112989。后来我把他的名字存成“倒梨老板”。2018年9月份，我接到电话是153××××8699的电话，那人说用我的车倒点梨，就在赵县周边来回倒倒。后来那个人说，如果有人问你往哪送梨，你就说是往梅州送的。他给了我一个电话183××××9497，让我给这个电话联系去装梨。后来我就去了赵县郜家庄一个叫“蛋”的冷库，拉了一车梨送到郜家庄附近的一个村里的冷库里了。“倒梨老板”给我打电话不让我拉梨了，他说他给冷库的人说是往梅州送梨的，当天把梨送到附近就又回去拉梨，瞎话就露馅了。后来我朋友马清波陆续给找了几辆货车去给“倒梨老板”拉梨，从赵县郜家庄冷库把梨送到赵县郜家庄附近几个村的冷库里。 （8）证人刘某的证言，主要内容：我在孙家庄村和别人在村南合伙经营“军威”冷库。2018年10月11日傍晚5点左右，闫某过来向我们的冷库卸了两车皇冠梨，有好几个牌子，我记得有永华、泰和、润达、新圣农牌。60型的皇冠，一车875箱，一车1084箱，一共1959箱。 5.辨认笔录 （1）位建文辨认笔录，证实辨认人位建文辨认出3号照片上的男子就是赵县的魏建英。 （2）贾某辨认笔录，证实:辨认人贾某辨认出10号照片上的男子就是赵县的魏建英。 6.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源及由此开展的侦查活动的合法性。 （2）抓获经过，证实被告人魏建英于2019年12月18日被盐山县公安局抓获经过。 （3）接受证据清单、贾某邮政储蓄银行的交易明细、魏建英建设银行卡交易明细清单，证实魏建英通过建设银行卡号是62×××25的银行卡号向贾某邮政储蓄银行卡号是62×××72的账户转款四次合计14万元：2018年10月2日转3万元；2018年10月12日转3万元；2018年10月12日转5万元；2018年10月13日转3万元。共计14万元。 （4）接受证据清单、贾某记账单4页、贾某微信记录8页，证实魏建英与广东的超市人员订梨的聊天记录及2018年9月6日至2018年10月15日期间，魏建英在贾某处拉60型雪梨6710箱，60型皇冠梨11790箱，45型雪梨114箱，80型鸭梨512箱，共计19126箱。 （5）接受证据清单、位建文与魏建英农业银行流水明细对账单2页、接受证据清单、位建文与魏建英邮政储蓄银行流水明细对账单2页、魏建英建设银行卡交易明细清单，证实魏建英通过建设银行卡号是62×××25的银行账户向位建文银行卡号是62×××74的账户转款三次合计1２万元：2018年9月19日转4万元；2018年10月12日转5万元和3万元；共计12万元。 （6）接受证据清单、位建文记账单2页、位建文微信记录8页，证实魏建英与广东的超市人员订梨的聊天记录及在2018年9月7日至2018年10月11日期间，被告人魏建英从位建文处拉60型雪梨5890箱，60型皇冠梨9821箱，80型鸭梨280箱，共计15991箱。 （7）接受证据清单、收梨收据，证实李某1提交的收款收据７张显示：201８年９月13日收到60型皇冠梨2156件、201８年９月20日收到皇冠梨896件、９月27日收820件、９月27日收60型皇冠梨1007件、10月7日收60型皇冠梨781件、９月21日收60型皇冠梨1212件、10月2日收60型皇冠梨848件。（合计7720件） 李某1提供收梨收据复印件三张：2018年9月13日60型皇冠1075件、60型皇冠1078件；2018年9月27日60型皇冠1007件、60雪梨490件；2018年10月1日60型雪梨613件、60型皇冠781件、80型鸭梨119件；2018年10月2日60型皇冠848件、80型鸭梨143件、60型雪梨520件；2018年9月20日60型皇冠896件、80型鸭梨160件、60型雪梨536件；2018年9月21日60型皇冠1212件、60型雪梨297件；2018年9月27日60型皇冠820件、60型雪梨709件。（合计11304件） （８）扣押物品清单、发还物品清单，证实扣押李某1处的涉案60型皇冠梨7601箱发还给被害人位建文。 （9）赵县公安局刑警五中队办案说明，证实从藁城李某1处扣押的7601箱60型皇冠梨返还给位建文后，共计卖了24万元。这24万元位建文和贾某二人平分，每人分了12万元。 （10）石某邮政储蓄银行交易明细，证实在2018年9月7日至2018年10月7日期间，石某通过邮政储蓄银行卡62×××31的账户给魏建英建行卡62×××25的账户转款11笔合计金额是33.88万元（2018年9月7日转32000元，2018年9月8日转18000元，2018年9月9日转5000元，2018年9月10日转30000元，2018年9月12日转30000元，2018年9月13日转30000元，2018年9月28日转54800元，2018年10月2日转45000元，2018年10月5日转30000元，2018年10月7日转40000元，2017年10月7日转24000元）。 石某建设银行卡交易明细清单，证实石某建设银行卡62×××85的账户给魏建英建行卡62×××25的账户转款合计金额是20.1万元（2018年10月2日转75000元，2018年10月5日转76000元，2018年10月7日转50000元）。 综上，石某转给魏建英款合计53.98万元。 （11）被告人魏建英建设银行交易明细清单，证实魏建英建行卡62×××25的账户收到谢某62×××41的账户、闫某62×××70的账户、谢力兵62×××73的账户转款合计金额是22.47万元。 （12）户籍信息，证明被告人具备完全刑事责任能力。 7.鉴定意见 赵县涉案物品价格鉴证中心赵价刑认字（2018）第0050号价格认定结论书，证实60型雪梨、60型皇冠梨、45型雪梨和80型鸭梨共35117箱的价格合计2041573元。 以上证据经质证被告人均无异议，本院予以确认。 庭审过程中，公诉机关出示被告人与证人李某12016年6月14日借款的借条及2018年6月26日借款的借条，因这两个借条证明的内容属于被告人与李某1之间的债权债务关系，故本案不做处理。被告人供述的赃款中的10万给了“三姐”，因没有其他证据印证，故本院不予认定。 本院认为，被告人魏建英以非法占有为目的，虚构向广东超市供梨的事实，骗取二被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究被告人的刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人主张对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。被告人骗取二被害人的梨果后进行处分，给被害人位建文造成的实际损失807583元，给被害人贾某造成的实际损失943990元应当退赔。公安机关扣押的7601箱梨果发还被害人后某240000元，二被害人平均每人分得的120000元依法折抵实际损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人魏建英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2030年12月17日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人魏建英在本判决生效后三十日内向被害人位建文退赔人民币807583元（公安机关发还的梨果变现的120000元折抵退赔款）；向被害人贾某退赔人民币943990元（公安机关发还的梨果变现的120000元折抵退赔款）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  龚海静 审 判 员  赵慧娟 人民陪审员  韩存杰 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  赵 盼 ——