福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初314号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人叶汉文，男，1998年9月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地均为福建省平和县。因涉嫌诈骗，于2020年1月21日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人张天才，福建宣法律师事务所律师。南靖县司法局指派。 被告人陈小玉，女，1990年4月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地均为福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗，于2020年2月23日被抓获归案，次日被取保候审。 辩护人郑志伟，福建三和律师事务所律师。 被告人叶汉文、陈小玉被控合同诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年8月25日以靖检一部刑诉[2020]263号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年9月30日、同年11月4日公开开庭审理了本案，被告人叶汉文及其辩护人张天才，被告人陈小玉及其辩护人郑志伟到庭参加诉讼，福建省南靖县人民检察院指派检察官胡妮君、检察官助理张伟良、王炜程出庭支持公诉，现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控： 1.2019年9月11日，被告人叶汉文在陈定超（另案处理）的指使下，使用伪造的证件，冒充陈定超事先租赁的闽Ｅ×××××奥迪牌汽车车主,将该车抵押给被害人柯某1，借款13.75万元（币种人民币，下同），后陆续归还4.55万元，骗取借款9.2万元。被告人叶汉文从中得利0.3万元。 2.2019年10月22日，被告人叶汉文在陈定超的指使下，使用伪造的证件，冒充陈定超事先租赁的闽Ｅ×××××奔驰牌汽车车主，将该车抵押给被害人黄某，骗取借款8.55万元。被告人叶汉文从中得利0.2万元。 3.2019年12月24日，陈定超指使童坤辉（已判刑）从漳州永煌汽车贸易有限公司租赁闽Ｅ×××××宝马牌汽车，后在被告人陈小玉的帮助下，使用被告人叶汉文的身份信息伪造了该车的行驶证与车主身份证。次日，被告人叶汉文再次在陈定超的指使下，使用上述伪造的证件冒充车主将该车抵押给被害人叶某，骗取借款9.3万元。被告人叶汉文从中获利0.3万元。 针对上述指控，公诉机关提交并出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人叶汉文、陈小玉伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中叶汉文参与骗取27.05万元，数额巨大，陈小玉参与骗取9.3万元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶汉文、陈小玉均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。陈小玉动员并带领同案涉案人员戴某某投案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。叶汉文、陈小玉归案后均能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚，叶汉文已退缴个人违法所得及预缴罚金，陈小玉预缴罚金，均可酌情从轻处罚。叶汉文多次参与合同诈骗，可酌情从重处罚。建议对叶汉文判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，对陈小玉判处拘役六个月并处罚金，可适用缓刑。 被告人叶汉文、陈小玉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人张天才对公诉机关指控被告人叶汉文的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出，叶汉文在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，归案后均能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚，均已退缴个人违法所得及预缴罚金，可酌情从轻处罚。综上，建议对叶汉文减轻处罚。 辩护人郑志伟对公诉机关指控被告人陈小玉的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出，陈小玉在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚，具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚，归案后均能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，已预缴罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚，参与犯罪的主观恶性较小，平时表现良好，系初犯、偶犯，符合宣告缓刑条件。综上，建议对陈小玉从轻处罚，并宣告缓刑。 经审理查明： 1、2019年9月11日，被告人叶汉文在陈定超（另案处理）的指使下，使用伪造的证件，冒充陈定超事先租赁的闽Ｅ×××××奥迪牌汽车车主,将该车抵押给被害人柯某1，借款13.75万元（币种人民币，下同），后归还4.55万元，骗取9.2万元，叶汉文从中非法获利0.3万元。事后闽Ｅ×××××奥迪牌汽车被出租车行追回。 这一事实，被告人叶汉文在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人柯某1的陈述；南靖县公安局出具的到案经过说明、受案登记表、立案决定书；证人王某、赖某的证言；汽车租赁合同、车辆转让协议书、借条、授权委托书；柯某1银行存款明细表、提取笔录除微信转账截图；叶汉文、陈定超、王某的辨认笔录；叶汉文的户籍证明及前科查询证明；南靖县公安局出具的陈定超另案处理情况说明；同案涉案人员陈定超、方文龙、童坤辉以及被告人叶汉文在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 2、2019年10月22日，被告人叶汉文在陈定超的指使下，使用伪造的证件，冒充陈定超事先租赁的闽Ｅ×××××奔驰牌汽车车主，将该车抵押给被害人黄某，骗取8.55万元，叶汉文从中非法获利0.2万元。事后闽Ｅ×××××奔驰牌汽车被出租车行追回。 这一事实，被告人叶汉文在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人黄某的陈述；南靖县公安局受案登记表、立案决定书；证人赖某、柯某2的证言及辨认笔录；借条及照片；南靖县农村信用社存款明细；陈定超、叶汉文的辨认笔录；同案涉案人员陈定超以及叶汉文在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 3、2019年12月24日，陈定超指使童坤辉（已判刑）租赁闽Ｅ×××××宝马牌汽车，之后陈定超在被告人陈小玉的帮助下，使用被告人叶汉文的身份信息伪造了该车辆的行驶证与车主身份证。次日，叶汉文在陈定超的指使下，使用上述伪造的证件冒充车主将该车抵押给被害人叶某，骗取借款9.3万元，叶汉文从中获利0.3万元。后漳浦县公安局将闽Ｅ×××××宝马牌汽车扣押并发还出租公司。 这一事实，被告人叶汉文、陈小玉在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人叶某的陈述；受案登记表、立案决定书；证人许某的证言；微信聊天记录截图、身份证复印件、闽Ｅ×××××机动车行驶证、机动车辆抵押借款合同、借据；童坤辉、陈定超、叶汉文的辨认笔录；陈小玉的户籍证明及前科查询证明；漳浦县公安局发还清单；童坤辉刑事判决书；同案涉案人员陈定超、童坤辉以及被告人叶汉文、陈小玉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 另查明，被告人陈小玉在取保候审期间，动员并带领涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人戴某某到南靖县公安局投案。在本案审理期间，被告人叶汉文向本院退缴个人违法所得0.8万元、预缴1.5万元用于折抵罚金，陈小玉向本院预缴0.5万元用于折抵罚金。2020年9月28日、30日，叶汉文、陈小玉先后向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实、罪名，以及对叶汉文判处有期徒刑一年六个月、并处罚金，对陈小玉判处拘役六个月并处罚金、可适用缓刑的量刑建议均无异议。漳州市芗城区社区矫正管理局对陈小玉进行调查评估，认为陈小玉符合社区矫正条件。 这一事实，被告人叶汉文、陈小玉在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的南靖县公安局立案决定书、情况说明、取保候审决定书、犯罪嫌疑人戴某某的供述；本院标的款票据、认罪认罚从宽制度告知书及具结书、调查评估意见书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人叶汉文、陈小玉的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人叶汉文、陈小玉伙同他人，以非法占有为目的，使用伪造的证件冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，其中叶汉文参与诈骗合计人民币27.05万元，数额巨大，陈小玉参与诈骗人民币9.3万元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，叶汉文、陈小玉均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；叶汉文归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚，积极退缴赃款及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚，多次参与实施合同诈骗，应酌情从重处罚。陈小玉到案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚，动员并带领同案犯罪嫌疑人投案，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚，积极预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，均予以采纳。辩护人张天才提出叶汉文具有从犯、自愿认罪认罚，积极退缴及预缴罚金，建议对叶汉文减轻处罚的辩护意见，辩护人郑志伟提出陈小玉具有从犯、立功、自愿认罪认罚，积极退缴及预缴款项用于折抵罚金，建议对陈小玉从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，均具有事实和法律依据，均予以采纳。 本院根据被告人叶汉文、陈小玉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人叶汉文减轻处罚、对被告人陈小玉从轻处罚并适用缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人叶汉文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年7月20日止；罚金已缴纳）； 二、被告人陈小玉犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、追缴被告人叶汉文违法所得人民币八千元（已追缴），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  吴景山 人民陪审员  吴聪兴 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  曾莹莹 附相关法律及司法解释规定 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。