湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初376号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人张勇，曾用名张声科，绰号科宝，男，1972年10月20日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地湖南省洞口县，现住洞口县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月30日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年8月12日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押在洞口县看守所。 湖南省洞口县人民检察院以洞检一部刑诉﹝2020﹞93号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员胡峻、检察官助理黄菲出庭支持公诉。被告人张勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 洞口县人民检察院指控：2018年10月至2020年5月间，被告人张勇以自己在洞口县人力资源与社会保障局上班能帮助他人办理企业职工养老保险为名，骗取刘某2等多名被害人钱财共计人民币874761元。具体犯罪事实分述如下： 1、2019年1月至9月期间，被告人张勇以能帮助被害人刘某2的丈夫办理企业职工养老保险为名，多次骗取刘某2钱财共计人民币170251元，其中：2019年1月16日，被害人刘某2将100800元钱存入自己农商银行存折内，并将该存折的银行卡和密码交给了被告人张勇；2019年2月12日，被告人张勇称钱少了，被害人刘某2往该存折内转入40000元钱；2019年2月19日，被告人张勇称找人帮忙需劳务费以及要交2019年的保险费，被害人刘某2往该存折内转入22800元钱；2019年9月24日，被告人张勇称2018年的保险费也没交，要补交，被害人刘某2通过其儿子张某1的微信向张勇微信转账6651元钱。 2019年10月27日，被告人张勇返还刘某215000元钱。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张勇的供述；被害人刘某2的陈述；证人张某1的证言；刘某2存折取款记录、微信聊天记录以及转账记录；辨认笔录等证据。 2、2019年5月22日，被告人张勇以能帮助被害人肖某1的妻子肖某2办理企业职工养老保险为名，骗取被害人肖某1、肖某2人民币120000元钱。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张勇的供述；被害人肖某1、肖某2的陈述；银行转账记录壹份、收条壹张等证据。 3、2018年底的某天，被告人张勇以能帮助被害人尹某1的妻子龙某补缴2007年之前的养老保险为名，骗取被害人尹某1、龙某人民币40000元钱。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张勇的供述；被害人尹某1、龙某的陈述等证据。 4、2019年10月19日，被告人张勇通过朋友周某以能帮助被害人彭某的妻子曾某1一次性缴纳养老保险金为名，骗取被害人彭某、曾某1人民币64000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张勇的供述；被害人彭某、曾某1的陈述；证人周某的证言；银行转账记录壹份、张勇与周某的微信聊天记录以及转账记录、彭某与周某的微信聊天记录各壹份、曾某1的养老保险资料壹份等证据。 5、2019年6月28日，被告人张勇以能帮助被害人肖某3补缴企业职工养老保险为名，骗取肖某3人民币52000元钱；2020年5月9日，被害人肖某3通过微信被张勇骗去300元。期间被害人肖某3的亲友得知此事，要肖某3联系张勇帮他们也办理企业职工养老保险，被告人张勇答应后通过被害人肖某3对被害人朱某、曾某2等人实施诈骗，具体行为如下： （1）2019年8月24日，被告人张勇以能帮助被害人李某的妻子陈某办理企业职工养老保险为名，骗取李某102000元钱（其中60000元直接转账至张勇的农商银行卡内，剩余的42000元现金由李某交给肖某3，由肖某3代为转交给张勇）。 （2）2019年7月至11月期间，被告人张勇以能帮助被害人曾某2、匡某夫妇办理企业职工养老保险为名，多次骗取曾某2、匡某夫妇共计人民币200910元。其中，被害人曾某2于2019年7月3日通过银行转账的方式往张勇的农商银行卡内转入95000元钱；曾某2于2019年8月24日将105000元现金交与肖某3，肖某3通过其妹妹肖某4将该笔钱全部转账至张勇的农商银行卡内；曾某2于2019年11月10日通过肖某3的微信转账给张勇910元钱。 （3）2019年7月3日，被告人张勇以能帮助被害人朱某的丈夫曾某3办理企业养老保险为名，多次骗取朱某共计85000元钱（其中45000元于2019年7月3日已通过曾某2一并银行转账给张勇，后朱某将剩余40000元现金交与肖某3，由肖某3代为转交给张勇）。 （4）2019年，被告人张勇以能帮助被害人唐某、刘某1办理企业养老保险以及帮肖某3的丈夫尹某2补缴3年的养老保险为名，骗取唐某、刘某1、肖某3共计40300元钱（唐某、刘某1二人是陆陆续续将被骗现金先交至肖某3手中，再由肖某3一同交给张勇）。 因上述六名被害人均系被害人肖某3的亲友，故其中部分被骗钱财是以现金方式先交到被害人肖某3手中，再由肖某3代为转交给被告人张勇，而被害人肖某3因代为收取的时间交叉，故将上述人员的部分钱财混在一起，再通过微信转账、ＡＴＭ机存现以及银行转账等方式给被告人张勇。经公安机关比对银行流水，查实被告人张勇诈骗被害人肖某3等人共计人民币480510元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张勇的供述；被害人肖某3、李某、曾某2等人的陈述；银行转账记录、转账回执单、微信账单、微信聊天记录等证据。 公诉机关认为，被告人张勇以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张勇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人张勇判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。 被告人张勇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年10月至2020年5月期间，被告人张勇以自己在洞口县人力资源与社会保障局上班能帮助他人办理企业职工养老保险为名，骗取刘某2等多名被害人钱财共计人民币874761元，所得款项均被张勇用于网络赌博或日常高消费。 （一）2019年1月至9月期间，被告人张勇以能帮助被害人刘某2的丈夫张某2办理企业职工养老保险为名，多次骗取刘某2钱财共计人民币170251元，其中：2019年1月16日，被害人刘某2将100800元钱存入自己农商银行存折内，并将该存折的银行卡和密码交给了被告人张勇；2019年2月12日，被告人张勇称钱少了，被害人刘某2往该存折内转入40000元钱；2019年2月19日，被告人张勇称找人帮忙需劳务费以及要交2019年的保险费，被害人刘某2往该存折内转入22800元钱；2019年9月24日，被告人张勇称2018年的保险费也没交，要补交，被害人刘某2通过其儿子张某1的微信向张勇微信转账6651元钱。但张勇未能办理好张某2的养老保险，在刘某2的追问下，被告人张勇于2019年10月27日返还刘某215000元钱。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人张勇的供述；被害人刘某2的陈述；证人张某1的证言；刘某2存折取款记录、微信聊天记录以及转账记录；辨认笔录；到案经过户籍资料等证据证实，足以认定。 （二）2019年5月22日，被告人张勇以能帮助被害人肖某1的妻子肖某2办理企业职工养老保险为名，骗取被害人肖某1、肖某2人民币120000元钱。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人张勇的供述；被害人肖某1、肖某2的陈述；银行转账记录壹份、收条壹张等证据证实，足以认定。 （三）2018年底的某天，被告人张勇以能帮助被害人尹某1的妻子龙某补缴2007年之前的养老保险为名，骗取被害人尹某1、龙某人民币40000元钱。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人张勇的供述；被害人尹某1、龙某的陈述等证据证实，足以认定。 （四）2019年10月19日，被告人张勇通过朋友周某以能帮助被害人彭某的妻子曾某1一次性缴纳养老保险金为名，骗取被害人彭某、曾某1人民币64000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人张勇的供述；被害人彭某、曾某1的陈述；证人周某的证言；银行转账记录壹份、张勇与周某的微信聊天记录以及转账记录、彭某与周某的微信聊天记录各壹份、曾某1的养老保险资料壹份等证据证实，足以认定。 （五）2019年6月28日，被告人张勇以能帮助被害人肖某3补缴企业职工养老保险为名，骗取肖某3人民币52000元钱；2020年5月9日，被害人肖某3通过微信被张勇骗去300元。期间被害人肖某3的亲友得知“补缴企业职工养老保险”一事，要肖某3联系张勇帮他们也办理企业职工养老保险，被告人张勇答应后通过肖某3对被害人李某、朱某、曾某2、唐某、刘某1等人实施诈骗，因被害人均系被害人肖某3的亲友，故其中部分被骗钱财是以现金方式先交到被害人肖某3手中，再由肖某3代为转交给被告人张勇，而被害人肖某3因代为收取的时间交叉，故将上述人员的部分钱财混在一起，再通过微信转账、ＡＴＭ机存现以及银行转账等方式给被告人张勇。经比对银行流水，被告人张勇诈骗被害人肖某3等人共计人民币480510元。具体行为如下： 1、2019年8月24日，被告人张勇以能帮助被害人李某的妻子陈某办理企业职工养老保险为名，骗取李某102000元钱（其中，60000元直接转账至张勇的农商银行卡内，剩余的42000元现金由李某交给肖某3，由肖某3代为转交给张勇）。 2、2019年7月至11月期间，被告人张勇以能帮助被害人曾某2、匡某夫妇办理企业职工养老保险为名，多次骗取曾某2、匡某夫妇共计人民币200910元。其中，被害人曾某2于2019年7月3日通过银行转账的方式往张勇的农商银行卡内转入95000元钱；曾某2于2019年8月24日将105000元现金交与肖某3，肖某3通过其妹妹肖某4将该笔钱全部转账至张勇的农商银行卡内；曾某2于2019年11月10日通过肖某3的微信转账给张勇910元钱。 3、2019年7月3日，被告人张勇以能帮助被害人朱某的丈夫曾某3办理企业养老保险为名，多次骗取朱某共计85000元钱（其中45000元于2019年7月3日已通过曾某2一并银行转账给张勇，后朱某将剩余40000元现金交与肖某3，由肖某3代为转交给张勇）。 4、2019年，被告人张勇以能帮助被害人唐某、刘某1办理企业养老保险以及帮肖某3的丈夫尹某2补缴三年的养老保险为名，骗取唐某、刘某1、肖某3共计人民币40300元钱（唐某、刘某1二人是陆陆续续将被骗现金先交至肖某3手中，再由肖某3一同交给张勇）。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人张勇的供述；被害人肖某3、李某、曾某2等人的陈述；银行转账记录、转账回执单、微信账单、微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张勇如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人张勇认罪认罚，可依法从宽处理，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月30日至2031年1月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张勇向被害人刘某2退赔诈骗所得155251元，向被害人肖某1、肖某2退赔诈骗所得120000元，向被害人尹某1、龙某退赔诈骗所得40000元，向被害人彭某、曾某1退赔诈骗所得64000元，向被害人肖某3退赔诈骗所得52300元，向被害人李某退赔诈骗所得102000元，向被害人曾某2、匡某退赔诈骗所得200910元，向被害人朱某退赔诈骗所得85000元，向被害人肖某3、唐某、刘某1退赔诈骗所得40300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘兴健 审 判 员  罗 靖 人民陪审员  卿笃仁 二〇二〇年十一月十三日 法官助理贺勃 书记员肖柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。