常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0413刑初409号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人屈爽，男，1992年3月5日生，汉族，大专文化，私企员工，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人李龙胜，安徽瀛皖天静律师事务所律师。被告人张泽鹏，男，1994年7月30日生，汉族，中专文化，无业，住山西省黎城县。曾因犯抢劫罪，于2013年9月12日被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑三年四个月，2015年12月18日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人要某，男，1997年1月12日生，汉族，初中文化，无业，住河北省南和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人陆昊洋，江苏博爱星律师事务所律师。辩护人费梦诚，江苏博爱星律师事务所实习律师。被告人梁辉，男，1993年9月4日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省滨海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被刑事拘留，2020年8月6日被取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人雷某，男，1997年9月6日生，汉族，初中文化，无业，住山西省长子县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被取保候审。经本院决定，于2020年10月19日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人赵某，男，1999年9月5日生，汉族，初中文化，无业，住山西省长子县。因涉嫌犯诈骗罪，于年2020年6月19日被取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。常州市金坛区人民检察院以坛检二部刑诉[2020]420号起诉书指控被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察官李丽萍出庭支持公诉，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2018年12月至2020年5月间，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某伙同他人，时分时合，通过互联网以招募面膜代理为名，先欺骗被害人缴纳少量费用成为面膜代理，后又冒充买家向被害人订购面膜，促使被害人为完成该订单而从被告人处购买面膜，待被害人向被告人支付购买面膜的钱款后，其冒充的买家不会真实购买面膜，从而骗取被害人支付的钱款，共计作案6起，骗取人民币共计75799元。其中被告人屈爽、张泽鹏参与作案6起，骗取人民币共计75799元;被告人要某、梁辉参与作案4起，骗取人民币共计62713元;被告人雷某参与作案1起，骗取人民币9918元;被告人赵某参与作案1起，骗取人民币3168元。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某的行为构成诈骗罪，其中被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉诈骗数额巨大，被告人雷某、赵某诈骗数额较大，属共同犯罪，被告人屈爽、张泽鹏、梁辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚；被告人要某、雷某、赵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定，建议判处被告人屈爽有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人张泽鹏有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人梁辉有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人要某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人雷某拘役六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人赵某拘役一个月，并处罚金人民币二千元。被告人屈爽对起诉书指控的罪名和事实无异议，但认为其只负责出资，不负责招人和培训，是从犯。其有自首的意愿，在准备去自首时被抓获。被告人张泽鹏对起诉书指控的罪名无异议，但认为起诉书指控的部分事实其没有参与。被告人要某、梁辉、雷某、赵某对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人屈爽的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，但认为被告人屈爽系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，积极退还被害人的经济损失并取得谅解，建议对其从轻或减轻处罚。被告人要某的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，认为被告人要某系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，家属代为预缴罚金，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年12月至2020年5月间，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某伙同他人，时分时合，通过互联网以招募面膜代理为名，先欺骗被害人缴纳少量费用成为面膜代理，后又冒充买家向被害人订购面膜，促使被害人为完成该订单而从被告人处购买面膜，待被害人向被告人支付购买面膜的钱款后，其冒充的买家不会真实购买面膜，从而骗取被害人支付的钱款，共计作案6起，骗取人民币共计75799元。其中被告人屈爽、张泽鹏参与作案6起，骗取人民币共计75799元;被告人要某、梁辉参与作案4起，骗取人民币共计62713元;被告人雷某参与作案1起，骗取人民币9918元;被告人赵某参与作案1起，骗取人民币3168元。具体事实分述如下:1.2018年12月至2019年1月间，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉伙同他人通过上述方法，骗取被害人方某人民币29997元。2.2018年12月间，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉伙同他人通过上述方法，骗取被害人王某人民币12322元。3.2018年12月间，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉伙同他人通过上述方法，骗取被害人骆某人民币15147元。4.2018年12月间，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉伙同他人通过上述方法，骗取被害人仇某人民币5247元。5.2020年5月间，被告人屈爽、张泽鹏、雷某伙同他人通过上述方法，骗取被害人秦某人民币9918元。6.2020年5月间，被告人屈爽、张泽鹏、赵某伙同他人通过上述方法，骗取被害人董某人民币3168元。被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某归案后均能如实供述自己诈骗的事实。案发后，被告人屈爽、张泽鹏等人退还被害人方某人民币29700元、王某人民币12177元、骆某人民币15147元、仇某人民币4747元、秦某人民币9918元、董某人民币3168元，取得了被害人王某、骆某、仇某、秦某、董某的谅解。被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某自愿认罪，承认公诉机关指控的事实，并愿意接受处罚。上述事实，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人方某、王某等人的陈述笔录，证人余某、赖某等人的证言笔录，聊天记录，转账记录，银行交易流水，扣押笔录，电子数据检查记录，被害人出具的收条及谅解书，常州市公安局金坛分局东城派出所民警出具的发破案经过等证据证实，足以认定。关于被告人张泽鹏的前科情况，有山西省太原市小店区人民法院（2013）小店刑初字第484号刑事判决书在卷佐证。本院认为，被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某以非法占有为目的，伙同他人，时分时合，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉数额巨大，被告人雷某、赵某数额较大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。关于被告人屈爽及其辩护人提出的其应属从犯的意见，以及被告人张泽鹏提出的其没有参与部分诈骗的辩解，经查，被告人屈爽提供资金，管理财务，提供作案手机及微信账号等，被告人张泽鹏负责招募、管理、培训人员，被告人梁辉负责招募、培训人员，并额外分得业绩总流水的5%提成，故被告人屈爽、张泽鹏、梁辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚，故被告人屈爽及其辩护人提出的该部分意见，以及被告人张泽鹏提出的该部分辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人屈爽提出的其有自首情节的辩解，经查，被告人屈爽在被抓获前与当地公安机关电话联系，咨询情况，并未如实供述自己的犯罪事实，后被金坛公安机关抓获，被抓获到案后如实供述了自己诈骗的事实，不属于自首，该辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人要某、雷某、赵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张泽鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可从轻处罚。案发后，被告人屈爽、张泽鹏积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。在本案审理期间，被告人屈爽、要某、梁辉的家属代为预缴罚金，可视为三被告人有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人屈爽、张泽鹏、要某、梁辉、雷某、赵某自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人屈爽的辩护人提出的建议对其从轻处罚的辩护意见，以及被告人要某的辩护人提出的建议对其减轻处罚的辩护意见能够成立，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人屈爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（即刑期自2020年6月11日起至2023年6月10日止。罚金已缴纳）。二、被告人张泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（即刑期自2020年6月11日起至2023年10月10日止）。三、被告人要某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（即刑期自2020年6月5日起至2022年12月4日止。罚金已缴纳）。四、被告人梁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（即刑期自2020年10月16日起至2023年9月8日止。先期羁押的三十七日已折抵刑期。罚金已缴纳）。五、被告人雷某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（即刑期自2020年10月19日起至2021年4月18日止）。六、被告人赵某犯诈骗罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元（即刑期自2020年10月16日起至2020年11月15日止）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张泽鹏、雷某、赵某被判处的罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴   卫   东人民陪审员  虞   惠   萍人民陪审员  汤   丹   丹二〇二〇年十一月三日法官 助理  马雁婷书记员赵珊附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。