浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0281刑初683号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人郭某，住余姚市。因犯开设赌场罪于2009年1月13日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月14日被余姚市公安局依法取保候审。2019年8月14日被再次取保候审。2020年8月13日经我院决定被取保候审。 辩护人陈洁锋，浙江阳明律师事务所律师。 被告人陶某，住余姚市。因犯盗窃罪于2000年6月被本院判处有期徒刑三年，2002年7月28日刑满释放。因犯故意损坏财物罪于2004年9月30日被本院判处拘役四个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月6日被余姚市公安局刑事拘留，同月13日被依法变更为取保候审。2019年8月13日被再次取保候审。2020年8月13日经我院决定被取保候审。 辩护人胡佩文，浙江阳明律师事务所律师。 余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人郭某、陶某犯开设赌场罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院依法指派检察员鲁贯毅出庭支持公诉、被告人郭某、陶某、辩护人陈洁锋、胡佩文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 余姚市人民检察院指控： 2017年下半年期间，被告人陶某从被告人郭某处获取含有网络百家乐赌博筹码的账号后，交给黄某、陈某、许某（均另案处理）使用，累计人民币20余万元。 同期，被告人郭某从他人处获取含有网络百家乐赌博筹码的账号后，除累计交给被告人陶某人民币20余万元以外，还交给谢某、张某（均另案处理）使用，累计人民币13万余元。 2018年8月6日，被告人陶某自行至本市凤山派出所，供述了上述事实。2018年8月14日，被告人郭某自行至本市公安局刑侦大队，供述了上述部分事实。被告人郭某、陶某分别退赔非法获利一万元、五千元。 案发后，被告人郭某提供线索协助公安机关抓获另案在逃人员，被告人陶某检举他人犯罪行为，经查证属实。 为证明以上事实，公诉机关向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人郭某、陶某为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究两被告人的刑事责任，其中被告人郭某系开设赌场情节严重。被告人陶某自动投案，如实供述自己的行为，系自首。被告人郭某协助公安机关抓获其他罪犯，被告人陶某揭发他人犯罪行为查证属实，均系有立功表现。提请本院依法判处。 被告人郭某辩称，对指控其出码给谢某、张某的数额没有意见，但指控其出码给陶某的数额不对，不是20余万元，只有8-9万元。 被告人郭某的辩护人的辩护意见是：1.对本案的定性没有异议。2.指控被告人郭某开设赌场系情节严重不正确，应认定为出码21万余元，对指控出码给谢某、张某共13万元没有意见，其出码给陶某的金额只有8-9万元，不是起诉书指控的20余万元，根据被告人郭某和陶某的供述以及证人黄某、陈某、许某的证言，黄某、陈某、许某三人所称的赌博网址与被告人郭某所称赌博网址不同，不排除被告人陶某出码给黄某、陈某、许某时从他人处拿码的情况。3.被告人郭某的行为应定自首，本案被告人郭某主动投案，如果认定为22万出码金额与其自侦查阶段以来供述稳定一致，系如实供述，可以认定为自首。即使对22万元的金额不予认定，而是以起诉书指控的其共出码33万余元金额来认定的话，其也如实供述了21万元，仍然是如实供述了大部分主要的犯罪事实，根据相关司法解释的规定，也构成了自首。4.综上建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陶某对起诉书指控的事实和定性没有异议，表示自愿认罪认罚。 被告人陶某的辩护人的辩护意见:被告人陶某认罪认罚，有自首情节和立功表现，社会危害性较小，主观恶性不大，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年下半年期间，被告人陶某从被告人郭某处获取含有网络百家乐赌博筹码的账号后，交给黄某、陈某、许某使用，累计人民币20余万元。 同期，被告人郭某从他人处获取含有网络百家乐赌博筹码的账号后，除累计交给被告人陶某人民币20余万元以外，还交给谢某、张某使用，累计人民币13万余元。 2018年8月6日，被告人陶某主动投案，如实供述了上述事实。2018年8月14日，被告人郭某自行至本市公安局刑侦大队，如实供述了主要犯罪事实。被告人郭某、陶某分别退赔非法获利人民币一万元、五千元。 案发后，被告人郭某提供线索协助公安机关抓获另案在逃人员，被告人陶某检举他人犯罪行为，经查证属实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1.到案经过，证实被告人郭某和陶某的到案经过。 2.刑事判决书，证实被告人郭某和陶某的前科情况。 3.人口信息，证实被告人郭某和陶某的身份情况。 4.立功材料、情况说明、报案录音，证实案发后，被告人郭某提供线索协助公安机关抓获另案在逃人员。被告人陶某检举他人犯罪行为，经查证属实的事实。 5.发票，证实案发后被告人郭某、陶某分别退赔非法获利人民币一万元、五千元。 6.银行账单，证实被告人郭某、陶某以及被告人陶某和其出码的下家黄某、陈某、许某，被告人郭某与其出码的下家谢某、张某在2017年下半年期间相互转款的情况。 7.证人黄某、陈某、许某证言，证实2017年下半年期间，三人分别从被告人陶某处拿百家乐码的情况。 8.证人谢某、张某证言，证实2017年下半年期间，其分别从被告人郭某处拿百家乐码的情况。 9.辨认笔录，证实被告人郭某和陶某与其下家之间的相互指认。 10.被告人郭某、陶某的供述与辩解，被告人郭某辩解称共出码20多万元，被告人陶某对指控的事实供认不讳。 针对庭审中控辩双方的意见，本院概述、评判如下： 1.关于被告人郭某犯罪数额的认定问题。经查，认定被告人郭某出码给被告人陶某20万余元的事实，是经被告人陶某与被告人郭某的当庭对质结合被告人陶某的供述、证人许某等人的证言以及被告人陶某与被告人郭某在2017年下半年期间双方的银行转帐记录予以综合认定的，故被告人郭某供述仅出码给被告人陶某8-9万元与查明事实不符。对于被告人郭某的辩护人所称出码网址不一致以及不排除被告人陶某从其他上家处拿码的辩护意见。经查，所谓百家乐网址虽然不一致但均指向的是“圣安娜”百家乐网站，被告人陶某当庭对质明确称其出码给下家的20万码子均系从被告人郭某处所拿，被告人郭某也提供不出被告人陶某从他人处拿码的证据。综上，本院对被告人郭某以及辩护人关于犯罪数额的辩护意见均不予采纳。 2.关于被告人郭某自首的认定问题。经查，被告人郭某系主动投案，到案后如供述的犯罪数额为21万元左右，与公诉机关指控的33万余元的犯罪数额相比，其未如实交代的犯罪数额为12万元左右，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条之规定：“如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实”。故被告人郭某行为应定自首。本院对被告人郭某的辩护人相关意见予以采纳。 本院认为，被告人郭某、陶某为赌博网站担任代理，并接受投注，其中被告人郭某系开设赌场情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人陶某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中自愿认罪；被告人郭某主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻或减轻处罚。被告人郭某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，被告人陶某揭发他人犯罪行为查证属实，均系有立功表现，依法均可以从轻或者减轻处罚。案发后，两被告人积极退赃，均可酌情从轻处罚。综上，本院对被告人郭某依法减轻处罚，对被告人陶某依法从轻处罚。辩护人就上述理由提出对两被告人从轻或减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。综上，根据两被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期八日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人郭某、陶某主动退缴的违法所得均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盛 辉 人民陪审员  谢秀芬 人民陪审员  张亚青 二〇二〇年十一月二十日 代书 记员  施佳丽