浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0328刑初140号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人吴付业，男，1988年4月23日出生于湖南省新化县，汉族，中专文化，务工，住湖南省新化县。因本案于2020年2月19日被文成县公安局刑事拘留，同年3月8日被取保候审，同年10月18日被逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人胡剑，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人刘泽波，男，1999年4月20日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业，务工，住湖南省涟源市。因本案于2020年1月31日被文成县公安局取保候审，同年10月18日被逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人陈减加，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人吴成明，男，1996年1月13日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省涟源市。因本案于2020年3月24日被文成县公安局取保候审，同年10月18日被逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人杨望，浙江震瓯律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕847号起诉书指控被告人吴付业、刘泽波犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、被告人吴成明犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员赵琦出庭支持公诉，被告人吴付业、刘泽波、吴成明及其各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 文成县人民检察院指控： 一、诈骗事实 2019年3月至6月期间，吴有良（刑拘在逃）组织被告人吴付业、刘泽波、吴成明等人通过非法出境的方式至缅甸联邦共和国佤邦勐波县“小红楼”内预谋开展网络诈骗活动。吴江峰（另案处理）在明知吴有良准备实施网络诈骗后，通过“阿波”（另案处理）购买专门用于诈骗的“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”软件平台，提供给吴有良使用，并与吴有良约定等诈骗成功后再进行分成。在吴有良、刘兆品（另案处理）的组织管理及培训下，由刘兆品在微信群内负责扮演“股票大师”，被告人吴付业、刘泽波等人负责扮演“普通股民”，相互配合，通过复制吹捧话术，烘托群内气氛、转发虚假交易截图、添加好友培养感情等方式，吹捧“股票大师”，骗取被害人信任，进而诱导被害人到“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”诈骗软件上充值进行虚假“投资”外汇。后刘兆品等人带领被害人在“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”软件上进行“投资”，通过网银转账等方式，骗取被害人陈某1、范某、呼浩、钟某、冷某、田某、刘某、王某、付某、魏某、赵某等人2225087.53元人民币（以下皆为人民币）。2019年5月22日至5月30日期间，被告人吴成明和吴配（已判决）负责为被害人在“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”诈骗平台开通账户，登记信息资料。 被告人刘泽波参与其间，被害人被骗金额共计2006207.53元。被告人吴成明参与其间，被害人被骗金额共计689912元。 另查明，被告人吴付业、刘泽波、吴成明的违法所得分别为人民币46000元、7700元、4100元。2020年11月18日，被告人刘泽波的家属代为退出违法所得人民币6000元。 二、偷越国（边）境事实 2019年5月至2020年1月期间，被告人吴付业、刘泽波单独或伙同他人多次通过非法出入境的方式往返偷渡于云南省与境外缅甸联邦共和国。其中，被告人吴付业非法偷渡3次；被告人刘泽波非法偷渡3次。具体事实如下： 1.2019年6月1日左右，被告人吴付业伙同刘兆北、谭文东以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省；2019年6月17日左右，被告人吴付业以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国；2019年7月份左右，被告人吴付业以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 2.2019年5月25日左右，被告人刘泽波以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省；2019年6月21日左右，被告人刘泽波以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国；2019年12月份或2020年1月份左右，被告人刘泽波伙同刘兆品、吴密（另案处理）以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 被告人吴付业于2020年2月19日在广州市越秀区大东街牛乳基4号601号房被新化县公安局民警抓获归案；被告人刘泽波于2020年1月29日主动到湖南省涟源市公安局安平派出所投案；被告人吴成明于2020年3月23日主动到湖南省涟源市××亩塘派出所投案。上述被告人到案后均如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人吴付业、刘泽波、吴成明在开庭审理过程中无异议，并有经质证无异议的被告人吴付业、刘泽波、吴成明及同案犯吴江峰、刘兆品、刘兆北、吴奎阳、吴密、陈琳、谭文东、吴建红、吴晶锋、吴品阳、吴配的供述和辩解；被害人陈某1、范某、呼浩、钟某、冷某、田某、刘某、王某、付某、魏某、赵某的陈述；证人陈某2的证言；辨认笔录；户籍证明、无犯罪记录证明、全国常住人口查询单、调取证据通知书、账户主体查询详情单及明细查询反馈信息单、银行明细、接受证据材料清单、微信记录截图、航班出行离港记录、ＱＱ群聊天记录截图、刑事判决书、归案经过、接受证据材料清单、谅解书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吴付业、刘泽波、吴成明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吴付业、刘泽波违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境线，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴付业、刘泽波在判决宣告前犯数罪，应予以数罪并罚。被告人吴付业、刘泽波、吴成明在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚；被告人刘泽波、吴成明犯罪以后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，被告人吴付业到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院分别予以从轻处罚；三被告人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚；被告人刘泽波的家属代为退出部分违法所得，酌情从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，本院予以从宽处理。公诉机关建议判处被告人吴付业诈骗罪有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币50000元，偷越国（边）境罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币51000元；被告人刘泽波诈骗罪有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元，偷越国（边）境罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币31000元；被告人吴成明诈骗罪有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元的量刑建议恰当，本院予以采纳。各辩护人提出的上述已认定的相关从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人吴成明的辩护人提出缓刑的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。根据被告人吴付业、刘泽波、吴成明犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴付业犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币50000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币51000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的19日予以折抵，即自2020年10月18日起至2026年11月28日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、被告人刘泽波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币31000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的3日予以折抵，即自2020年10月18日起至2024年6月14日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 三、被告人吴成明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的2日予以折抵，即自2020年10月18日起至2023年10月15日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 四、责令被告人吴付业、刘泽波、吴成明分别退出违法所得人民币46000元、1700元、4100元，被告人刘泽波已退出的违法所得人民币6000元，均予以没收，上缴国库。 五、责令被告人吴付业、刘泽波、吴成明与同案犯共同退赔违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖若楼 人民陪审员  李永赵 人民陪审员  陈 旭 二〇二〇年十一月十八日 代书 记员  戴乐笑