昌邑市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0786刑初80号 公诉机关：山东省昌邑市人民检察院 被告人：陈大江，男性，1974年10月10日出生，汉族，无业，住昌邑市，户籍所在地：昌邑市。 山东省昌邑市人民检察院以昌检二部刑诉[2019]28号起诉书指控被告人陈大江犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院同日审查受理，于2019年12月18日作出（2019）鲁0786刑初399号刑事判决书。被告人陈大江不服，提出上诉，后潍坊市中级人民法院经审理决定发回本院重审，本院受理后，另行组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月20日公开开庭重新审理了本案，昌邑市人民检察院指派检察员徐宇霞、史祥琛出庭支持公诉，被告人陈大江到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情，本案于2020年4月20日中止审理，于同年10月16日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：（一）盗窃罪 1.2019年4月5日，被告人陈大江到昌邑市三号楼一单元门前盗窃单某的三枪牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币768元。 2.2019年4月5日，被告人陈大江到昌邑市三号楼二单元门前盗窃朱某的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币384元。 3.2019年4月6日，被告人陈大江到昌邑市东北角兰州拉面门前盗窃马文鑫的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。 4.2019年4月7日，被告人陈大江到昌邑市子里盗窃尹某的福田牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币252元。 5.2019年4月7日，被告人陈大江到昌邑市八号楼西山北侧盗窃佟钦清的五征牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币400元。 6.2019年4月7日，被告人陈大江到昌邑市三号楼二单元门口盗窃于爱荣的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币250元。 7.2019年4月8日，被告人陈大江到昌邑市四号楼四单元门前盗窃魏鲁晓的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币240元。 8.2019年4月9日，被告人陈大江到昌邑市二号楼二单元东侧盗窃张坤来的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币400元。 9.2019年4月12日，被告人陈大江到昌邑市盗窃李福生的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币250元。 10.2019年4月12日，被告人陈大江到昌邑市三号楼三单元北侧盗窃吴振文的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。 11.2019年4月13日，被告人陈大江到昌邑市联通公司家属院小区二号楼前盗窃梁连生的福田牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币200元。 12.2019年4月14日，被告人陈大江到昌邑市三号楼三单元门前盗窃刘永杰的大阳牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币400元。 13.2019年4月14日，被告人陈大江到昌邑市南门对面理发店门前盗窃李增友的小鸟牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。 14.2019年4月14日，被告人陈大江到昌邑市四号楼二单元门口盗窃李俊强的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。 15.2019年4月16日，被告人陈大江到昌邑市实验小区八号楼二单元门前盗窃张百林的BSA牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币332元。 综上，被告人陈大江盗窃作案15起，盗窃价值共计人民币5876元。 公诉机关为证实指控成立，提供了物证被盗电瓶（照片）、作案工具（照片），书证人口基本信息、扣押发还清单、抓获经过、办案说明等，被害人陈述，证人证言，被告人陈大江的供述与辩解，价格认定结论书等证据。 （二）诈骗罪 2015年初至2019年2月1日期间，被告人陈大江虚构医院用房子抵顶其医疗事故赔偿款等事实，从李某2、李某1处骗取钱款共计人民币316388元。 公诉机关为证实指控成立，提供了书证常住人口基本信息、银行卡明细、办案说明等，被害人陈述，证人证言，被告人陈大江的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈大江以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大；采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。因犯数罪，同时应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人陈大江对指控的盗窃事实没有异议，自愿认罪；对指控的诈骗罪数额有异议，李某1和李某2之间的钱款往来跟其没有关系，2015年10月给郝某的68000元其承认，但其庭后提交书面“辩解”认可62000元，其他的与其没有关系。 经审理查明，（一）盗窃事实 1.2019年4月5日，被告人陈大江到昌邑市三号楼一单元门前盗窃单某的三枪牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币768元。已扣押、发还超威电瓶四块。 2.2019年4月5日，被告人陈大江到昌邑市三号楼二单元门前盗窃朱某的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币384元。已扣押、发还海宝电瓶四块。 3.2019年4月6日，被告人陈大江到昌邑市东北角兰州拉面门前盗窃马文鑫的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。 4.2019年4月7日，被告人陈大江到昌邑市子里盗窃尹某的福田牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币252元。已扣押、发还超威电瓶四块。 5.2019年4月7日，被告人陈大江到昌邑市八号楼西山北侧盗窃佟钦清的五征牌电动三轮车上的四块电瓶，价值400元。已扣押、发还天能电瓶四块。 6.2019年4月7日，被告人陈大江到昌邑市3号楼2单元门口盗窃于爱荣的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币250元。已扣押、发还天能电瓶四块。 7.2019年4月8日，被告人陈大江到昌邑市四号楼4单元门前盗窃魏鲁晓的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币240元。已扣押、发还天能电瓶四块。 8.2019年4月9日，被告人陈大江到昌邑市二号楼2单元东侧盗窃张坤来的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币400元。 9.2019年4月12日，被告人陈大江到昌邑市盗窃李福生的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币250元。已扣押、发还超威电瓶四块。 10.2019年4月12日，被告人陈大江到昌邑市三号楼3单元北侧盗窃吴振文的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。 11.2019年4月13日，被告人陈大江到昌邑市联通公司家属院小区二号楼前盗窃梁连生的福田牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币200元。 12.2019年4月14日，被告人陈大江到昌邑市三号楼3单元门前盗窃刘永杰的太阳牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币400元。已扣押、发还天能电瓶四块。 13.2019年4月14日，被告人陈大江到昌邑市南门对面理发店门前盗窃李增友的小鸟牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。已扣押、发还超威电瓶二块。 14.2019年4月16日，被告人陈大江到昌邑市四号楼3单元门口盗窃李俊强的电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币500元。已扣押、发还超威电瓶一块、天能电瓶三块。 15.2019年4月16日，被告人陈大江到昌邑市实验小区八号楼2单元门前盗窃张百林的BSA牌电动三轮车上的四块电瓶，价值人民币332元。已扣押、发还天能电瓶四块。 综上，被告人陈大江盗窃作案15起，盗窃价值共计人民币5876元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证被盗电瓶（照片）、作案工具（照片），书证人口基本信息、扣押、发还清单、抓获经过、办案说明等，被害人单某、朱某、尹某等的陈述，证人安某、苗某的证言，被告人陈大江的供述与辩解，鉴定意见价格认定结论书等证据证实，足以认定。 （二）诈骗事实 2015年初至2019年2月1日期间，被告人陈大江虚构医院用房子抵顶其医疗事故赔偿款等事实，从李某2、李某1处骗取钱款共计人民币62000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人的供述与辩解 被告人陈大江供述与辩解证实，其与李某2于2014年左右离婚，其后以买房子为由骗李某2的钱。在2009年的时候，其在昌邑市六合饲料厂干活的时候受伤了，在昌邑市人民医院做的手术，手术过程中出现了医疗事故。2014年又在昌邑市人民医院做了第二次手术。第二次手术之前其和李某2离婚了，手术之后大约半年，其找了一个相好的叫郝某。郝某跟其经常要钱，其工资低，给不起她，其就想着从李某2处骗钱给郝某花。其找到李某2，和她说因为医疗事故，其把昌邑市人民医院起诉了，医院给其赔偿款，但不是现金，而是用城市经典的一套房子顶，赔偿款不够，需要自己再拿部分钱补上，其怕李某2不同意，就说房子可以写在孩子名下。李某2说没有那么多的钱，其称可以告诉她的姐姐李某1，让李某1拿一部分钱，先把房子写在李某1孩子名下，等还上李某1的钱后再把房子过户过来，李某2就同意了。之后其就经常向李某2要钱，有时候是给其现金，有时候是转账，转到其相好的郝某的账上。一开始其骗来的钱都给郝某花了，郝某开了个服装店，进货、房租这些钱都是其给她拿的。直到2016年，其从李某2那里拿的钱不够郝某花了，就从网上找了北京的贷款公司贷款180000元，这钱也给郝某花了，贷款后其从李某2那里拿的钱有时候还利息，有时候也给郝某，现贷款已经还上了。其给郝某至少400000元，两年的高利贷利息每个月还12600元，一共是300000元的利息，除去自己每个月5000多元的工资，其骗了李某2至少520000元。医院赔偿的事情是假的，房子的事情也是假的。其向李某2要钱大部分都是以城市经典那套房子要交钱为借口要的。李某2给其的钱，一部分是她的工资，她每月六七千元，李某2都是自己留下几百、多的时候一千作为平时日常开销，其他的都给其了，还有一部分是从李某2的姐姐李某1那里拿的，具体拿了多少记不清楚了。其从2015年初开始骗李某2的钱，一直到2018年上半年。 2.被害人的陈述 李某2的陈述证实，其系陈大江前妻，二人于2014年夏天离婚。2009年的时候，陈大江在昌邑市六合饲料厂干活的时候受伤了，在昌邑市人民医院做的手术，手术过程中出现了医疗事故。离婚后，陈大江将人民医院起诉了，陈大江说判决人民医院赔偿他。2014年年底，陈大江说人民医院的赔偿款下来了，但不给钱，用城市经典的一套房子顶赔偿款，赔偿款若不够，就自己拿钱补上。因其手头没多少钱，一开始不同意，后来陈大江说让其姐姐李某1出一部分钱，把房子写到其姐姐家孩子名下，等有了钱再给其姐姐钱，把房子过户回来或者让其姐姐再给其一部分钱，房子给其姐姐。其就同意了。陈大江说他没有钱，让其给他钱，陈大江基本上每隔一段时间就以这套房子钱不够向其要钱。其有时候是发了工资后直接将钱给陈大江，有时其姐姐李某1给其钱，其取出现金来给陈大江。其是从2015年开始给陈大江钱的，一直到2019年，其就联系不上陈大江了。前段时间听说陈大江被公安机关抓了，其就找到陈大江的代理律师，让律师帮着去看守所会见的时候问一下这个事。律师回来说陈大江说钱都被他花了。其被陈大江骗了多少钱不是很清楚，光从其姐姐这里就给了他最少300000元钱。其每月工资有6000元左右，每月留下几百元生活费，基本上都给了陈大江，至少有500000元，其都是给的现金。其姐姐李某1给的钱都是先存到她的卡上，其拿着其姐姐的卡去取出现金再给陈大江，其把流水取出来了，提交公安机关。其姐姐还给过陈大江现金，有2015年12月份给了陈大江现金60000元，2017年7月给了30000元，2018年9月给14000元，2018年10月2日李某1通过微信给其转款10000元，其把这钱通过微信转给陈大江了。 其与陈大江离婚后，一直没有分开住，陈大江身体不好，其二人的孩子还小，处于叛逆期，其让陈大江和其一起住，其可以照顾陈大江的身体，陈大江还可以帮其看着孩子，所以二人还一直共同生活。在家的生活费用都是其花钱，陈大江说在外面上班，但钱不给其。其挣的钱也都给了陈大江。 其一共从李某1拿的钱大体有七八十万元，要的是现金，一般是去她家里拿现金，这些钱都给陈大江了；其一共给了陈大江七八十万元。 其从2010年开始在华晨上班，每个月其至少赚5000元钱，过了几年，工资慢慢上涨了，现在其每月至少赚6000元，每年至少七万元。2015年开始，其儿子陈某开始在其厂子上班，每月至少赚2700元，2019年辞职了，其一共赚了至少8万元。其和儿子生活非常节俭，每年也就一万两千元的花销。自2010年至2019年，其攒下至少50万元，都让陈大江以买房子的名义要去了。其都是给的现金。其儿子也看见来。2013年左右，其姐姐把她的银行卡给了其。其没钱的时候就往其姐姐李某1要点，有时候陈大江也向李某1要，其姐姐就往卡里转。其姐姐给其转的钱，一共至少30万元，其花了至少3万元，其余的都让陈大江花了。其姐姐还给过其至少10万元现金，其也给了陈大江。其至少给陈大江90万元钱。 3.证人证言 （1）李某3的证言证实，其系李某1之子。2014年年底，其姨李某2跟其说陈大江告诉她，陈大江在人民医院医疗事故的赔偿款下来了，是用城市金典的一套房子顶，不够放（房）款自己再拿钱补；可以先把房子写在其名下，让其出一部分钱。以后其可以给他一部分钱或者是他把其给垫付的钱给其，其再把房子过户到他们家人的名下，其就同意了。从那个时候起，陈大江就一直断断续续的找其或者其家人要钱，都是以这套房子的钱不够要钱。其家的人基本上都是把钱打到其母亲李某1的银行卡上，这张银行卡由其姨李某2拿着，陈大江再去找李某2要钱。有时候也给陈大江现金，2015年12月份给了陈大江现金60000元，2017年7月份给了30000元，2018年9月给了14000元，还有挺多次是给李某1现金，李某1接着把钱给了陈大江；2018年10月2日其通过微信给李某1转款10000元，李某2也把这个钱给了陈大江。 （2）李某1的证言证实，其系李某2的姐姐。2014年年底的时候，李某2称陈大江用他医疗事故的钱在城市金典给其买了块楼，带着附房和车库，让其拿120000元的车库钱，房子写在其儿子李某3的名下，其就同意了，就从其和其父亲的存折取出120000元，给李某2送去了，给李某2钱的时候陈大江也在现场，其看见李某2接着把钱给了陈大江。2016年2月份的时候，陈大江说医疗事故的钱不够买房子的，让其继续出钱，并给了一个郝丽颖的银行账号，说是这个人给办理房子的事。2016年2月3日给郝某转款12000元，2月14日转款20000元，2月17日转款10000元，2月18日转款20000元，4次共计转了62000元。2017年夏天的时候，陈大江说房款不够，让其拿着结婚证、户口本和60000元钱到昌邑给其办房产证，到了之后其就把60000元钱给了陈大江，但是房产证一直没有办。其以前在家养了300只羊，卖了80000多元，钱一直存着。还有在龙翔印染厂上班的钱都给了陈大江。此外，还证实，其农商行卡6223190734847537是在七八年前办理的，办理了之后用了一个多月交给了李某2。2014年李某2说了房子的事，要其出一部分钱，其就开始往该银行卡上存钱，总共存了三十多万，其还给了李某2现金二十多万，这些钱都让李某2给了陈大江。 其妹妹李某2问其要钱，说是陈大江去买房子，为了方便转钱，其还把一张银行卡给李某2用，其把钱存到这张卡上。其用银行卡给李某2至少30万元，还给李某2现金至少10万元。2016年，陈大江给其打电话说买房子要钱，其和丈夫一起去陈大江家里给他送的，其给陈大江现金至少5万元。其给陈大江一次现金，其他的都是通过其给李某2的银行卡里转的。其丈夫在昌邑邦立化工上班，一年至少赚5万元；其在翔龙纺织印染厂上班，一年至少赚3万元钱。家里种着30亩地，以前还养着100多只羊。 （3）郝某的证言证实，其与陈大江系朋友关系，2015年其通过微信附近的人加的好友。2015年的时候，其想买一辆车，还差20000元，就和陈大江说了，陈大江就给其，其就用这钱买了车。其当时说会还给陈大江，现在还没还。2016年3月，其在昌邑市新嘉城开了“胖胖屋”服装店，因缺钱，就和陈大江说了，陈大江给其银行卡转了10000元。陈大江还给过其几次钱，具体给其多少钱其记不清了，至少50000元，其拿去买车和开门头了。钱都没还。 （4）陈某的证言证实，其系李某2与陈大江之子。2015年其新村中学初中毕业后，在家呆了两月，就与其母亲去华晨上班了，第一年每月一千二、三的工资，第二年每月两千八、九的工资，其偶尔留下两三百元，其余的钱都给其母亲了。其一个月花七八百元钱。自2015年工作以来，其赚了两三万元钱。其母亲每月六七千，多的时候七八千。其二人的生活费每月也就四五百元钱。其与其母亲李某2将大部分钱都给其父亲陈大江买房子了。其看见其母亲给其父亲三次现金，一次三万五千元、一次五万元、一次三万五千元。其还知道其姨给李某2往银行卡转钱，其母亲把银行卡上的钱取出来给了陈大江。其姨给其母亲多少钱不清楚。其也不知道其父亲给其母亲要了多少钱。 （5）刘某的证言证实，其系昌邑市华晨纺织有限公司车间主任，李某2于2018年初开始在该车间从事12小时挡车工，平均每月能赚到8000元的工资。直到2019年4月从事8小时工作，每月能赚到5000元左右。李某2之前赚多少钱，其不清楚。 （6）马某的证言证实，其系昌邑市华晨纺织有限公司财务科科员，李某2在2018年10月工资发6764.1元、2018年11月发7961.5元、2018年12月发7136.8元，2018年第四季度是干12小时挡车工。2019年李某2是干八小时的挡车工，2019年1月发5443.4元、2月因为过年发了2727.6元、3月发3787.8元、4月发3482.2元、5月发4646.2元、6月发4102.5元。 （7）方某的证言证实，其系昌邑市人民医院医务科主任，从2012年开始负责医院的医疗纠纷处理。2013年左右没有记得陈大江与医院之间发生过医疗纠纷。 （8）李某4的证言证实，其系李某1之夫。陈大江是其妻子妹妹李某2的前夫。李某1用银行卡给李某2至少30万元，给她现金至少10万元，给陈大江现金至少5万元。2016年，陈大江给其媳妇打电话说买房子，然后其和李某1一起去陈大江家里送的5万元钱。没有收据和录像、证人。其在昌邑邦立化工上班，一年至少赚5万元；其媳妇在翔龙纺织印染厂上班，一年至少赚3万元钱。家里种着30亩地，以前还养着100多只羊。 4.书证 （1）银行卡交易明细证实，李某1、郝某银行卡账户内资金变动情况。李某1（6223190713484753）于2016年2月3日给郝某转款12000元，2月14日转款20000元，2月17日转款10000元，2月18日转款20000元，4次共计转了62000元。 （2）离婚协议书证实，李某2与陈大江于2014年9月5日协议离婚，一子由女方抚养，男方承担抚养费1000元／月；以及财产的处理。 上述证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈大江以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪；采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，其犯数罪，应予并罚。公诉机关指控被告人犯盗窃罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；指控的诈骗罪部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。指控被告人骗取被害人并转给郝某的款62000元，在案证据确实、充分，足以认定；指控的其他诈骗事实，仅有被害人李某2、李某1的陈述、证人李某4等人证言证实，且该相互之间存在矛盾，又无银行或微信交易记录等予以佐证，可能存在给付情况，但在案证据达不到确实、充分的程度，本案无法予以认定，故对指控的该部分事实，不予认定。被告人陈大江提出的诈骗数额指控不当的意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法对其从轻处罚；但其到案后对诈骗事实供述不一，反复不定，在量刑时酌情考虑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人陈大江犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年6月16日止。罚金于判决生效之次日起十日内缴纳。） 二、侦查机关扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。被告人诈骗所得62000元依法追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本x份。 审 判 长  孙宪聚 人民陪审员  孙小凤 人民陪审员  董晓峰 二〇二〇年十一月一日 书 记 员  宋巧云