文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初274号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人张丽君，女，1990年2月26日出生于湖北省黄石市下陆区，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省黄石市下陆区，住湖北省黄石市黄石岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月3日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月15日被本院决定监视居住。辩护人黄灏，重庆永图律师事务所律师。被告人程彬，男，1995年11月13日出生于四川省西充县，汉族，初中文化，务工，住四川省西充县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年6月4日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月3日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月15日被本院决定监视居住。辩护人陈帅，重庆涵金律师事务所律师。被告人万彬，男，1993年9月9日出生于湖北省武汉市洪山区，汉族，专科文化，务工，户籍地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年5月27日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月7日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月15日被本院决定监视居住。辩护人莫海舟，重庆永图律师事务所律师。被告人叶彩萍，女，1989年3月3日出生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，务工，住福建省寿宁县，现湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年4月3日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月3日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月15日被本院决定监视居住。辩护人陈清桥，重庆尚可尚律师事务所律师。被告人唐权，男，1993年9月10日出生于湖北省武汉市洪山区，公民身份号码4290041993********，专科文化，务工，户籍地湖北省武汉市洪山区纺织路**关东所公共户。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年4月2日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月3日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月15日被本院决定监视居住。辩护人黄振华，重庆文才律师事务所律师。被告人李昊，男，1988年7月29日出生于湖北省应城市，汉族，专科文化，务工，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年7月10日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月8日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月15日被本院决定监视居住。辩护人易华，重庆文才律师事务所律师。被告人刘萧校，女，1992年8月2日出生于湖北省武穴市，汉族，专科文化，务工，户籍地湖北省武穴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年9月2日经本院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕，2019年10月30日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年10月15日被本院决定取保候审。辩护人刘洪，重庆鼎谋律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2020〕Z276号起诉书指控被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘萧校犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官李艺、检察官助理何永秋出庭支持公诉，被告人张丽君及其辩护人、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘萧校到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2018年2月至5月间，被告人万彬、程彬、张丽君、刘潇校、李昊、叶彩萍、唐权在湖北省武汉市**黄某某苏某某等人(已判决)开办的瑞腾投资管理有限公司从事“消费卡”的推销，通过向被害人谎称自身是宜人贷合作单位，与八大银行有业务合作等虚假身份后，介绍“消费卡”具有类似信用卡的功能，且无视个人征信，可以解决客户的资金需求进行宣传，并通过填写申请表、拖延沟通节奏、视频聊天等手段强化被害人对其宣传的信任，使广大被害人陷入办理“消费卡”就可以获取消费卡内额度的资金使用权，且可以两年内免息等错误认识，进而骗取被害人张某某、唐某某、赵某某等百余名被害人的“制卡费”。被告人通过向被害人提供虚假公司地址不给武汉市本地居民办卡、微信语音聊天不留文字等方式来逃避打击。被告人张丽君骗取制卡费18.2万元、程彬骗取制卡费17.5万元、万彬骗取制卡费17.05万元、叶彩萍骗取制卡费13.05万元、唐权骗取制卡费12.45万元、李昊骗取制卡费11.25万元、刘潇校骗取制卡费11.77万元。2019年3月27日20时，湖北省黄石市公安局黄石港分局民警在该区XX小区将张丽君抓获。2019年5月4日20时，湖北省武汉市公安局轨道交通管理分局街道口派出所民警在XX通道处将程彬抓获。2019年6月11日9时，湖北省武汉市公安局轨道交通管理分局街道口派出所民警在XX站侯站厅将李吴抓获。2019年7月28日凌晨，湖北省武汉市公安局武汉东湖新技术开发区公安局民警在XX网吧将刘潇校抓获。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在武汉市XX室将叶彩萍抓获。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在武汉市XX室将唐权抓获。2019年5月19日13时，武汉市公安局江夏区分局民警在XX网吧将万彬抓获。被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校到案后自愿如实供述了自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：户籍信息、入职登记表和离职表、立案决定书、取保候审决定书、监视居住决定书等法律文书、抓获经过、证人黄某某、苏某某、吴某某、刘某某1、张某某、李某某、江某某、徐某某、汪某某、陈某某1、万某某、程某某、陈某某2、曾某某的证言、被害人刘某某2、马某某、唐某某、易某某等人的陈述、被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘萧校的供述与辩解、江某某手机的电子勘验数据等。公诉机关认为，被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍唐权、李昊、刘潇校到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张丽君有期徒刑2年6个月，缓刑2年6个月，并处罚金3万元人民币;程彬有期徒刑2年6个月，缓刑2年6个月，并处罚金3万元人民币;万彬有期徒刑2年6个月，缓刑2年6个月，并处罚金3万元人民币;叶彩萍有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金2万元人民币;唐权有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金2万元人民币；李昊有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金2万元人民币;刘潇校有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金2万元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张丽君的辩护人黄灏提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张丽君是从犯、坦白、认罪认罚、积极缴纳罚金、初犯、认罪态度好，请求对其减轻处罚，适用缓刑。被告人程彬的辩护人陈帅提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人程彬系从犯、坦白情节、认罪认罚无异议。被告人程彬与公诉机关签订认罪认罚具结书，缴纳罚金三万元，同意检察机关的量刑，请求对其判处缓刑。被告人万彬的辩护人莫海舟提出的辩护意见是：罪名无异议。被告人万彬发现问题，应当认定为犯罪中止；被告人万彬积极退赃自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，从犯，建议对其减轻处罚。被告人叶彩萍的辩护人陈清桥提出的辩护意见是：尊重被告人的意见，被告人叶彩萍系坦白、从犯、签署认罪认罚具结书，自愿缴纳罚金2万元，建议采信公诉机关的量刑意见。被告人唐权的辩护人黄振华提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，被告人系坦白、自愿签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金，被告人系从犯，考虑到被告人通过正规渠道进入公司，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。被告人李昊的辩护人易华提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，被告人是初犯、偶犯、积极缴纳罚金、系从犯，请求对其减轻处罚，适用缓刑。被告人刘潇校的辩护人刘洪提出的辩护意见是：对罪名无异议，被告人刘萧校在公司所起作用较小。被告人刘萧校系坦白，认罪悔罪态度好，签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金，愿意退赃，请求对其减轻处罚。无犯罪前科，系初犯、偶犯，应当从宽处罚。被告人刘萧校法律意识淡薄，请求法院给予改过自新的机会，对其减轻处罚，适用缓刑。为证实以上辩护意见，被告人张丽君的辩护人黄灏当庭举示了罚金缴纳凭据、黄石市黄石岗街道出具的居住证明；被告人程彬的辩护人陈帅当庭举示了罚金缴纳凭据；被告人万彬的辩护人莫海舟当庭举示了罚金缴纳凭据；被告人叶彩萍的辩护人陈清桥当庭举示了罚金缴纳凭据、社区证明；被告人唐权的辩护人黄振华当庭举示了罚金缴纳凭据；被告人李昊当庭举示了罚金缴纳凭据；被告人刘萧校的辩护人刘洪当庭举示了罚金缴纳回执、微信转账截图。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人刘萧校因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日由湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局铁箕山派出所送至武汉市第一看守所寄押。被告人张丽君违法所得24000元、已缴纳罚金30000元；被告人程彬违法所得20400元、已缴纳罚金30000元；被告人万彬违法所得20400元、已缴纳罚金30000元；被告人叶彩萍违法所得15000元、已缴纳罚金20000元；被告人唐权违法所得13000元、已缴纳罚金20000元；被告人李昊违法所得15000元、已缴纳罚金20000元；被告人刘萧校违法所得21000元、已缴纳罚金20000元。上述事实，有公诉机关当庭举示的户籍信息、入职登记表和离职表、立案决定书、取保候审决定书、监视居住决定书等法律文书、抓获经过，证人黄某某、苏某某、吴某某、刘某某1、张某某、李某某、江某某、徐某某、汪某某、陈某某1、万某某、程某某、陈某某2、曾某某的证言，被害人刘某某2、马某某、唐某某、易某某等人的陈述，被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘萧校的供述与辩解，江某某手机的电子勘验数据等证据及被告人张丽君的辩护人黄灏当庭举示的罚金缴纳凭据、黄石市黄石岗街道出具的居住证明；被告人程彬的辩护人陈帅当庭举示的罚金缴纳凭据；被告人万彬的辩护人莫海舟当庭举示的罚金缴纳凭据；被告人叶彩萍的辩护人陈清桥当庭举示的罚金缴纳凭据、社区证明；被告人唐权的辩护人黄振华当庭举示的罚金缴纳凭据；被告人李昊当庭举示的罚金缴纳凭据；被告人刘萧校的辩护人刘洪当庭举示的罚金缴纳回执等证据予以佐证。上列举示的证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证实本院查明的事实，本院予以采信，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校到案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。鉴于被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，自愿缴纳罚金，本院决定对上述被告人减轻处罚，且符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。对公诉机关对被告人张丽君、程彬、万彬、叶彩萍、唐权、李昊、刘潇校提出的量刑建议适当，予以采纳。对被告人张丽君的辩护人黄灏提出的被告人张丽君是从犯、坦白、认罪认罚、积极缴纳罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳；对被告人程彬的辩护人陈帅提出的被告人程彬系从犯、具有坦白情节、认罪认罚，自愿缴纳罚金，请求对其判处缓刑的辩护意见予以采纳；对被告人万彬的辩护人莫海舟提出的被告人万彬自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，系从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳，对其提出被告人万彬应当认定为犯罪中止等其他辩护意见不予采纳；对被告人叶彩萍的辩护人陈清桥提出的被告人叶彩萍系坦白、从犯、签署认罪认罚具结书，自愿缴纳罚金，建议采信公诉机关的量刑意见的辩护意见予以采纳；对被告人唐权的辩护人黄振华提出的被告人唐权系坦白、自愿签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金，系从犯，建议对其适用缓刑的辩护意见予以采纳；对被告人李昊的辩护人易华提出的被告人李昊积极缴纳罚金、系从犯，请求对其减轻处罚，适用缓刑的辩护意见予以采纳；对被告人刘潇校的辩护人刘洪提出的被告人刘萧校系坦白，认罪悔罪态度好，签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的认罪态度、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币三万元已缴纳。）二、被告人程彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币三万元已缴纳。）三、被告人万彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币三万元已缴纳。）四、被告人叶彩萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币二万元已缴纳。）五、被告人唐权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币二万元已缴纳。）六、被告人李昊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币二万元已缴纳。）七、被告人刘萧校犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金人民币二万元已缴纳。）八、责令各被告人在其违法所得范围内退赔相关被害人的损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过重庆市梁平区人民检察院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本九份。审 判 长  何 骏人民陪审员  刘向红人民陪审员  张桓腾二〇二〇年十一月四日书 记 员  余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。