湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初381号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人唐某某，男，1991年10月13日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，无业，住湖南省株洲市，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年4月13日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被湖南省桂阳县公安局逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人罗权，男，1993年2月10日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，无业，住湖南省株洲市，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年4月13日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日被湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检刑检刑诉（2020）264号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人罗权犯诈骗罪一案，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年11月16日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员冯辉出庭支持公诉，被告人唐某某、罗权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗犯罪事实 2020年2月14日下午，被告人唐某某、罗权通过微信以“充值返现”为诱饵，骗取被害人李某19233元。案发后，民警从被告人唐某某处扣押作案工具物联网卡180张、手机卡70张、朗玛移动电话卡35张、手机盒子100个、手机45台、银行卡18张。 另查明，2020年4月9日，被告人唐某某、罗权家属代为赔偿了被害人李某的经济损失19233元，取得了被害人的谅解。被告人唐某某、罗权在检察阶段自愿签署了认罪认罚具结书。审理期间，被告人唐某某、罗权家属均代为预缴纳罚金二万元。 上述事实，被告人唐某某、罗权在开庭审理过程中无异议，且有物证、接报案登记表、立案决定书、抓获经过、手机微信、ＱＱ截图、朋友圈截图、银行卡信息及交易流水、户籍信息、和解协议书、谅解书、收条、现场勘验笔录、搜查笔录、被害人李某的陈述、被告人唐某某、罗权的供述等证据证实，足以认定。 二、妨害信用卡管理犯罪事实 2019年下半年以来，被告人唐某某非法持有他人的信用卡用于收款或帮助他人转账。2020年3月9日，民警在其住处查获他人的银行卡8张。 另查明，被告人唐某某被采取强制措施期间，如实供述了公安机关还未掌握的本人的妨害信用卡管理犯罪事实。被告人唐某某在检察阶段自愿签署了认罪认罚具结书。审理期间，被告人唐某某家属代为预缴纳罚金一万元。 上述事实，被告人唐某某在开庭审理过程中无异议，且有物证、户籍信息、银行开户信息、涉案银行卡照片、现场勘验笔录、搜查笔录、同案人罗权的供述、被告人唐某某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大；违反国家信用卡管理制度，非法持有他人信用卡，数量较大；其行为已构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪。被告人罗权以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐某某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人罗权犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人唐某某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人唐某某、罗权均起主要作用，均系主犯。被告人唐某某、罗权到案后均如实供述诈骗犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人唐某某被采取强制措施期间，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行，依法可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人唐某某、罗权赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人唐某某、罗权自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二、三款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2021年6月9日止，罚金已缴纳完毕）。 二、被告人罗权犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2021年2月9日止，罚金已缴纳完毕）。 三、对从被告人唐某某处扣押的作案工具手机、笔记本电脑、银行卡等涉案物品依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小武 人民陪审员  邓海玲 人民陪审员  谭满成 二〇二〇年十一月十六日 法官助理肖容 书记员谭英 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、编造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。