湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0224刑初164号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人周淑文，绰号“蛋徕”，男，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省茶陵县。2001年1月19日因犯诈骗被株洲市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2003年9月27日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2007年10月9日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2010年11月23日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；现又因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，2020年7月13日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人刘文敏，湖南廖香明律师事务所律师。 茶陵县人民检察院以茶检一科刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人周淑文犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭审理了本案，茶陵县人民检察院指派检察官沈利平及检察官助理魏颖之出庭支持公诉，被告人周淑文及其辩护人刘文敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控：被告人周淑文与被害人于某于2018年10月相识，二人深交后确认恋爱关系并同居。之后周淑文和于某心生间隙，周淑文遂对于某产生报复心理，想要骗于某的钱财。周淑文知道于某一直想要在茶陵县城购买房子，以方便于某的孩子读书。为此，周淑文在茶陵县国税局对面一家打印店制作了一份虚假的购房协议和房产证明，并以房产已办成的名义让于某交钱。周淑文先后以买房的名义从被害人于某处拿了共计67000元，于某担心周淑文骗她，让周淑文于2019年4月29日出具了收于某廉租房转买过户费67000元的收条一张（约定2019年5月5日如未完成过户则退还该笔过户费）。2019年5月5日，被害人于某发现自己被骗后，周淑文已经逃离茶陵。于某报案后又多次和周淑文通讯联系要钱，周淑文自2019年5月份至2019年12月份，通过微信等方式一共支付了于某10874元。 2020年6月29日被告人周淑文被民警抓获到案，其辩解仅骗取了于某购房款37600元。 为认定上述事实，公诉机关提交了1.公安制服、警衔、项链、手链等物证（照片形式）；2.抓获经过、购房协议草稿、房产证、房产管理局证明及房屋登记簿、流水清单及交易凭证、收条、通话详单、刑事判决书、户籍信息等书证；3.证人谭某一、于某二、雷某等人的证言；4.被害人于某的陈述；5.被告人周淑文的供述与辩解；6.搜查、辨认笔录等相关笔录；7.电子数据、讯问视频。 公诉机关认为，被告人周淑文以非法占有为目的，采取虚构买房过户的欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人周淑文的刑事责任。 被告人周淑文对起诉书指控的罪名无异议，对诈骗金额有异议，辩称其实际骗取的金额为37600元，且已经退赔了大约两万元。 被告人周淑文的辩护人刘文敏对起诉书指控的罪名无异议，提出1.被告人已如实供述了其犯罪事实，仅仅对诈骗金额提出辩解，可以适用认罪认罚制度，依法予以从宽处罚；2.被告人已经退还了部分赃款给被害人，剩余赃款也愿意积极退赔，可以从轻处罚；3.公诉机关指控诈骗金额为67000元的证据不足，应当依法认定诈骗金额为37600元；4.被告人与被害人系男女朋友关系，被告人是基于被害人隐瞒其已婚的事实才产生的诈骗犯意，根据最高院的指导意见，对于因恋爱、婚姻、家庭等民间矛盾激化引发的犯罪，应当酌情从宽处理。综上，被告人周淑文诈骗的金额属于数额较大，并非数额巨大，建议对被告人适用三年以下有期徒刑、拘役或管制，单处或并处罚金刑，如果判处有期徒刑，建议适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 一、证人证言 （1）证人谭某一的证言，证明谭某一系于某的哥哥，2019年1月份的时候，于某告诉其周淑文说能帮其搞到一套幸福安居房，为此谭某一还请于某带周淑文来家里吃饭并感谢了他。吃饭的时候周淑文说要去于某老家舲舫洮水挑地址，之后两人一起到了洮水选好地址并找了村干部，但是村干部表示没有指标了，两人就回去了。之后一段时间，周淑文经常在谭某一家吃饭，期间经常穿着公安的制服，还送了两套制服给谭某一，周淑文经常抽和天下的烟，还说是他大爸爸给的（政协主席王某一），他爸爸告诉他只能抽不能拿烟换钱。2019年1月15日左右的时候还拿了一条和气生财、5包白色和天下和5包黄色和天下给谭某一。2019年1月21日，周淑文以其弄丢了他大爸爸两万元钱为由向谭某一借了1.5万元，谭某一借给他后送了两只鸡给谭某一。2019年2月份周淑文告诉谭某一幸福安居房不好搞，在县城搞一套廉租房算了。2019年4月10日周淑文发消息说安置房搞好了。2019年4月26日谭某一请周淑文在家里吃饭并发了朋友圈，谭某一的一个朋友看到后告诉谭某一，周淑文是个骗子，还说了他之前骗人的经历。2019年4月29日，谭某一将周淑文发给其的房产证照片去房产局查，发现房产证是假的。2019年4月30日，谭某一去茶陵县特警队询问有没有周淑文这个人，特警队的人说没有。谭某一打电话问周淑文，周淑文表示否认，并说等到5月5日就知道了。2019年5月4日上午，谭某一赶到周淑文租住的房屋发现房内有许多公安制服，于是谭某一就拿了一套作为证据。后面周淑文就不接电话了，听于某说他已经到韶关去了，谭某一和于某才发现其是骗子，就到公安机关报案了。 谭某一借给周淑文的1.5万元并没有将债务转给于某，周淑文写给于某收条的事情其是事后才听说的。 （2）证人雷某的证言，证明雷某系于某的哥哥。其在2019年4月26日看到谭某一的朋友圈晒了请“蛋徕”吃饭的视频，于是打电话提醒谭某一，“蛋徕”是个骗子，说“蛋徕”曾经借人摩托车不还，还将别人的牛卖掉的事情。谭某一当时表示不大相信，说“蛋徕”人很大气，在巡特警上班，经常抽和气生财的烟，不应该是雷某说的这样。雷某就建议谭某一去其上班的地方去问问。 （3）证人肖某一的证言，证明肖某一与于某是同事关系，两人在老虎塘手艺人洗脚城上班。2018年10月份的时候，一个胖子经常来店里洗脚，每次都是点于某。2019年2月份的时候，听于某说胖子在帮她搞安置房，还说其已经给了几万元给胖子，让他帮忙搞。2019年4月20几号的时候，于某打电话告诉肖某一说胖子是个骗子，把她钱骗走了。 （4）证人谭某二的证言，证明谭某二系于某租住房的房主。2018年9月份的时候，谭某二将其位于茶陵县城关镇城西十六米街的房屋出租给了于某，当时只有于某和其两个儿子住。后来有个胖胖的男子来了，是于某自己带过来的，两人什么关系不清楚，但是关系应该很好，经常一起进出，后来胖子经常居住在于某儿子住的房间。最近一段时间没有看到胖子过来，谭某二也没有问。胖子说茶陵话，身高约170cm，身材较胖，刚来的时候穿了一身保安的衣服，谭某二问其在哪里上班，胖子说在县政府做保安，胖子基本上是8点钟之前出去，傍晚17时后买菜回来，有时候还穿着警服。 （5）证人王某的证言，证明王某系王某一的儿子，其不认识一个叫做周淑文的马江人，自己的亲属中也没有一个周淑文的人。 （6）证人刘某一的证言，证明其在茶陵县阳光贝贝幼儿园斜对面经营了一家杂货店，2018年11月份的时候，一个叫“蛋徕”的中年男子在其杂货店买槟榔，来的次数多了，就熟悉了，“蛋徕”还说自己在前面买了一栋房子，以后大家是邻居了，“蛋徕”经常穿着公安的制服。有一天，“蛋徕”以送礼为由向刘某一赊一条和气生财的香烟，说如果没送出去就退还，刘某一同意了，过了几天，“蛋徕”就将烟钱付了。2018年12月的一天，“蛋徕”再次说要送礼，需要赊6条和气生财的烟，没送出去就退还，因为前面赊账，“蛋徕”都还了，刘某一就同意了。结果“蛋徕”一直没有结账，刘某一多次催讨，“蛋徕”要么推脱，要么不接电话不回信息，直到2020年6月，刘某一才知道“蛋徕”因为诈骗被云阳派出所抓了，就来反映情况了。 （7）证人周某一的证言，证明周某一系于某的同村，通过于某认识了周淑文，2018年12月份聊天的时候，周淑文知道周某一因为孩子转到县城读书一事烦恼，周淑文表示自己有关系，可以帮忙转学，并让周某一将小孩的户口本复印件给他。几天后，周淑文表示已经办好了，晚上要请领导吃饭，让周某一买六条和气生财的烟答谢别人，周某一答应了，但是因为周某一没办法立刻买到香烟，周淑文就说自己可以买到，让周某一拿钱给他，因为周某一没有周淑文的微信，于是就通过微信转了2960元给于某，于某将钱转给了周淑文。2019年2月份快开学的时候，周某一打电话给周淑文问入学的事情，周淑文让周某一再等一周，一周后周淑文表示没有名额了，说下半年开学再帮忙去找关系，如果没有办成就退钱，周某一答应了。2019年5月份，周某一打工回来后才知道周淑文是骗子，于某也被骗了钱。 （8）证人于某二的证言，证明于某二系于某的父亲。2019年4月29日上午，于某带着周淑文到舲舫洮水家中谈廉租房过户的问题，于某二表示，周淑文要么将房子过户，要么就将买房的67000元钱还给于某，否则就不让其走。周淑文当时说“要不这样咯，5月5日我带你女儿去过户，如果你不相信我，我就给你写个收条”。因为于某二原来在村里工作，就拿了一张村里的信纸让周淑文写，周淑文就写了一张收条，上面写明了周淑文收取了于某67000元钱，还写明了2019年5月5日要将房子过户到于某名下，如果没有过户，就将67000元钱退还给于某，之后周淑文就离开了。但是到了5月5日这天，于某告诉于某二，周淑文跑了，自己被骗了。 （9）证人龙某的证言，证明龙某在茶陵县拓邦酒店后汶江路口有门面出租。2019年1月份的时候，有一名40多岁的男子带着两名女性一起来看门面情况，看完后该男子说老板你可以草拟合同，他回去问一下另外一名股东商量一下，之后再联系。几天后，龙某再次接到该男子电话问合同准备好了没有，两人约在皇冠假日酒店见面，该男子看了合同之后说他有钱，不过要等另外一个股东筹钱，还说自己在经济开发区上班，两人简单聊天之后就分开了，之后再也没有该男子的消息。 二、被害人的陈述 被害人于某的陈述，证明于某在老虎塘洗脚城工作，2018年10月份样子在工作时认识了周淑文，之后相处为男女朋友关系。周淑文曾告诉于某其在巡特警上班，并且说政法委书记王某一是其大爸爸。于某想要在县城购买房子，周淑文表示可以帮其弄到一套廉租房，并让于某填写了申请表，还说是其大爸爸王某一弄来的，让于某不要说出去。之后周淑文说事情搞定了，要签合同，拿了一份购房协议过来，协议书上甲方是王某，身份证号码是4302********，乙方是于某的身份信息，下面就是协议内容，写明了房子价格是88000元，甲方已经签好了名字并按了手印，于某于是也在上面签了字。签好之后，周淑文让于某等消息，等房产证下来就要付钱了。2019年1月份的时候，于某拿了12000元给周淑文让其帮忙租门面，但是周淑文没有租到，因为考虑到后面要付房款，于是就让周淑文先留着，到时候作为房款。2月份的时候小孩开学，于某给了周淑文20000多元，其中他给小孩交学费（一个7130元，一个4900元）用了12000元左右，剩余8000元左右作为购房款存在周淑文处。2019年3月8日，于某拿了13000元购房款给周淑文，其中12000元是在银行取得，1000元是现金。2019年3月19日，周淑文说房主在催购房款，于某又给了30000元给周淑文。2019年4月10日周淑文微信发了一张房产证的图片给于某，说房产证下来了。后来打电话说钱没给全，对方不肯过户，要于某准备好钱。正好于某的儿子被人打伤，于某就从赔偿款中拿了4000元钱给周淑文，周淑文当时还表示剩下的20000元自己帮忙垫付。 2019年4月29日，在位于舲舫乡洮水村于某父亲家中，周淑文写过一张收条，收条内容就是周淑文收了于某购房款67000元，收条内容只和购房款有关，两人之间也没有其他债务往来，周淑文找其哥哥借钱的事情也不会写到这个收条中。 三、被告人的供述与辩解 被告人周淑文的供述与辩解，证明周淑文在2018年5月份的时候在茶陵县移民局对面的一家洗浴中心认识了服务员于某，两人一直保持联系，接触一段时间后，于某说自己离过婚，目前单身，有两个孩子，周淑文说自己也是单身，有一个孩子，之后两人就同居在茶陵县城西十六米街她租的房子里。在两个人交往过程中，周淑文送过黄金手链给于某，也认识了于某的姐夫谭某一，聊天过程中谭某一知道周淑文是马江人，还问周淑文是不是认识王某一，周淑文表示认识，周淑文也告诉了于某自己是在慧科生态园做保安。两人交往期间，周淑文送过摩托车、手链、项链给于某，周淑文负责日常开支，周淑文还向谭某一借过15000元钱。之后周淑文从于某母亲口中知道于某并没有离婚，其丈夫在外地治疗。2019年元月份样子，周淑文在出租房看到于某与其他男子生活在一起，于是产生了报复的念头。周淑文知道于某想要买套房，于是在茶陵县国税局对面的一家打印店，弄了一份假房产证明和购房协议，房产证上写着房子位于南浦御园第四期廉价房，价值20万元，首付是6.8万元。接着周淑文告诉于某自己弄到了一套廉价房，让于某出6.8万元首付，当时于某说只有8000元，周淑文就让其将8000元现金交给了自己。之后周淑文又从于某身上拿了钱，前后一共三次共计37600元现金。于某将周淑文帮忙买房的事情告诉了谭某一，谭某一提醒于某，于某就到房产局去查，结果发现是假证，就让周淑文还钱，但是周淑文一直拒绝还钱，之后就听说于某报警了。于某报警后，周淑文通过微信转账陆续还过一万多元给于某。 收条是周淑文本人写的，没有人逼周淑文写，收条里面67000元中有15000元是于某姐夫的，当时于某的父亲在场。 四、书证 1.购房协议、房产证明及茶陵县房产管理局出具的证明一份、房屋登记簿，证明王某与于某签订的购房协议以及茶房权证茶字第10000012**房产证均为虚构，房产局并无该房屋产权登记信息。 2.银行流水及浦发村镇银行业务凭单/回单，证明于某于2019年3月19日取款30000元、2019年3月8日取款12000元。 3.收条，证明2019年4月29日周淑文出具一份收条，写明“因2019年4月10日收于某廉租房转买过户费用67000元（陆万柒仟元整），如在5月5号没过户到于某名下，这67000元在5月5号退还给于某，如没退还，一切责任由我周淑文承担。” 4.项链、手链、手机照片及发票照片等，证明于某与周淑文交往期间，周淑文赠送礼物情况。 5.微信转账截图照片，证明案发后，周淑文通过微信转账偿还于某共计10874元。 6.湖南省非税收入专用收据、中国邮政银行入账汇款业务凭单，证明黎某在2019年2月22日交学杂费7000元；于某在2019年2月21日转账给罗忠平4900元的事实。 7.茶陵县公安局云阳派出所调解协议书，证明于某因其子于黎政被人打伤调解，并领取赔偿款现金5万元的事实。 8.谭某一提供的照片四张，证明周淑文曾多次身着警服的事实。 9.通话详单，证明周淑文与于某在2019年3月至2019年5月期间，存在大量通话记录。 10.办案说明一份，证明周淑文提供购房协议中王某的身份证号码43022419801027424X的实际拥有者为龙某二，王某的具体身份信息未核实，无法调查。另刘某一、周某一控告周淑文诈骗一事还需进一步调查取证。 11.刑事判决书及释放证明，证明被告人周淑文曾于2001年1月19日因诈骗被株洲市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2003年9月27日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2007年10月9日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑一年六个月。最后一次判决后于2011年6月23日刑满释放。 12.户籍证明，证明被告人周淑文已达刑事责任年龄。 五、扣押、搜查、提取笔录 1.扣押决定书、扣押物品及照片，证明谭某一提交警帽、警衔、警号、公安制服、特警制服、辅警制服等物品，由公安机关依法扣押。 2.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单及照片等，证明2019年5月23日民警在谭某二的见证下，对周淑文之前居住的出租房进行搜查，搜出交警执勤外套一件，公安冬执勤服一件，冬作训服一套，警裤两条，随后对相关物品进行了扣押。 3.提取笔录及照片，证明2019年5月5日，民警在于某手机中提取了于某的微信基本信息及购房协议、房产证等证据，以拍照形式进行提取。 六、辨认笔录 1.被害人于某能够辨认出诈骗其67000元的周淑文； 2.证人肖某一能够辨认出周淑文就是诈骗于某的“胖子”； 3.证人雷某能够辨认出周淑文就是谭某一微信朋友圈里的“蛋徕”； 4.证人谭某一能够辨认出周淑文就是诈骗于某是周淑文； 5.证人谭某二能够辨认出周淑文就是与于某一同居住在其出租房内的“胖子”； 6.证人龙某能够辨认出周淑文就是预备来租房的“小周”。 上述证据具有合法性、客观性和关联性，并形成了证据锁链，本院依法予以确认。 关于被告人周淑文及其辩护人提出的其只诈骗了37600元的辩解。经查，被告人周淑文于2019年4月29日在被害人于某位于洮水老家中手写了一份收条，收条写明“因2019年4月10日收于某廉租房转买过户费用67000元（陆万柒仟元整），如在5月5号没办户到于某名下，这67000元在5月5号退还给于某，如没退还，一切责任有我周淑文承担。”在审查起诉阶段，周淑文对于该收条的真实性予以了确认，且明确表示是其自愿书写的，仅辩解称该收条金额包含了向谭某一借的15000元，但借款15000元加上诈骗37600元应该是52600元，与收条上的67000元不符。同时周淑文一再强调于某给了三次钱，分别是一次8000元，一次15000元，一次14700元，但是三次相加应该是37700元，与被告人所说的37600元也不一致。故对于被告人及辩护人的该项辩解不予采信。 关于被告人辩称的其在案发后偿还了两万元，经查，被告人在审查起诉阶段时，自己在讯问笔录中手写已偿还1万多元，与被害人提供的微信转账记录能够相互印证，其所说的另外偿还的现金因未能提供证据予以佐证，本院不予采信。 本院认为，被告人周淑文以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周淑文在案发后部分退赔给被害人，可以作为量刑情节予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人周淑文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； 责令被告人周淑文退赔五万六千一百二十六元给被害人于某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2020年6月29日至2023年6月28日止。所处罚金及退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 炎 人民陪审员  谭志刚 人民陪审员  吴红玉 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  刘 标 书 记 员  邱秀芳 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。