湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0481刑初273号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人吕某，男，1970年12月15日出生，汉族，高中文化，湖南省衡阳县人，户籍所在地衡阳县西渡镇，现住广东省佛山市南海区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月3日被耒阳市公安局刑事拘留，2019年9月2日被耒阳市公安局取保候审，2020年5月27日经耒阳市人民检察院决定取保候审。 辩护人：欧阳铭富，湖南蒸阳律师事务所律师 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2020]229号起诉书指控被告人吕某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员曹卫红出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人欧阳铭富到庭参加诉讼，现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控：2012年至2018年，被告人吕某回衡阳县过年期间，刘某(衡阳县西渡高新技术产业园区源工委书记、管委会主任，因贪污罪、受贿罪己判刑、)都将自己贪污、受贿得来的现金交给被告人吕某带回广东省佛山市保管、投资，后刘某又陆陆续续从被告人吕某处拿回100余万元，还剩110万元在被告人吕某处保管。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人吕某明知刘某交付给其保管的钱不符合正常收入，仍为刘某保管，应当以掩饰、隐犯罪所得罪追究其刑事责任，提起本院依法判处。 被告人吕某辩称，自愿认罪认罚，但对指控其明知刘某交给其保管的钱是非法的事实有异议，在2018年之前被告人并不清楚其姐夫刘某交给他保管的钱不合法，2018年5月刘某从他这里将钱拿回，数额较大的时候，其才意识到钱来路可能不正常。 被告人吕某的辩护人辩护意见：一、被告人吕某无犯罪主观故意，事先对刘某的资金的来源不知情，公诉机关指控被告人吕某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不成立。二、如果被告人构罪，被告人吕某具有以下量刑情节：1、被告人吕某自愿认罪认罚；2、被告人吕某系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯；3、被告人吕某已积极退赃退赔，应对被告人吕某从轻处罚。 经审理查明,被告人吕某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实如下： 1、2012年1月26日，被告人吕某在衡阳县过完春节准备开车返回佛山，到刘某家辞行时，刘某拿出一袋子钱给被告人吕某，说里面是75万元，让被告人吕某带到广东省佛山市去帮他保管或者投资，被告人吕某答应后，将钱放在自已车子的后备箱里，返回到佛山市后，被告人吕某让其老婆贺某存在她个人的银行账户里。 2、2013年2月18日，被告人吕某在衡阳县过完春节准备开车返回佛山，到刘某家辞行时，刘某拿了一袋子钱给被告人吕某，说里面是90万元，让被告人吕某带到广东省佛山市去帮他保管或者投资，被告人吕某答应后，将钱提放到自己车的后备箱里，返回到佛山市后，被告人吕某让其老婆贺某存在她个人的银行账户里。 3、2014年2月3日，被告人吕某在衡阳县老家过完春节准备开车返回佛山，到刘某家辞行时，刘某拿了一袋子钱给被告人吕某说里面是40万元，让被告人吕某带到佛山市帮他保管或者投资，被告人吕某答应后，就将袋子放在车后备箱里。到佛山市后，被告人吕某让其老婆贺某存在她个人的银行账户里。 4、2015年2月27日，被告人吕某在衡阳县老家过完春节准备开车返回佛山，到刘某家辞行时，刘某拿了一袋子钱给被告人吕某，说里面是40万元，让被告人吕某带到佛山后帮他保管或者投资，被告人吕某答应后，将钱放在车后备箱里，到佛山市后，被告人吕某让其老婆钱存她个人的银行账户里。 5、2018年2月22日，被告人吕某在衡阳县老家过完春节准备车返回佛山，到刘某家辞行时，刘某拿了一袋子钱给被告人吕某说里面是78.68万元，让被告人吕某带到佛山市后帮他保管或者投资，被告人吕某答应后，将钱放在车后备箱里，到佛山市后，被告人吕某老婆贺某将钱存她个人的银行账户里 2019年8月28日，被告人吕某委托其妻子贺某将刘某放在被告人吕某处保管的110万元退缴至耒阳市公安局。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1、立案决定书、案件（线索）移送函、移送线索交办函接报案登记表，证实，本案是由衡阳市监察委员会于2019年7月31日指定耒阳市公安局管辖；耒阳市公安局经过审查，于2019年7月31日立案侦查。 2、到案经过，证实，耒阳市公安局经侦大队民警于2019年8月2日到西安市传唤被告人吕某至西安市西安市公安局莲湖分局进行讯问后，于2019年8月3日将被告人吕某送至耒阳市看守所羁押。 3、拘留证、决定取保书，证实，2019年8月3日被告人吕某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被耒阳市公安局刑事拘留，2019年9月2日被耒阳市公安局取保候审。 4、扣押决定书及扣押清单、缴款书、关于吕某掩饰、隐瞒犯罪所得款随案移送函，证实，2019年8月28日，耒阳市公安局从被告人吕某处扣押了人民币110万元，后移送给了衡阳市纪委检查委员会。 5、银行交易明细表、个人定期明细信息表，证实，贺某名下建设银行、招商银行、工商银行三个银行账户的交易流水情况。 6、委托书，证实，被告人吕某委托其妻子贺某将110万元退缴至耒阳市公安局。 7、被告人吕某的供述与辩解，证实，从2012年春节开始至2018年春节这段时间内(2016年和2017年除外),每年其都会从广东回老家衡阳县过年,每次在正月其返回广东的时候,其姐夫刘某都会交给其数十万元不等的现金,由其带到广东去存起来替他保管,而其就将这笔现金交给其妻子贺某存到她名下的账户内。这些钱的具体来路，其不清楚,但是其知道这些资金的金额确实是超过了其姐夫刘某和其姐的正常工资收入水平,其妻子将刘某交给其保管的现金基本上是存在她名下的建设银行、招商银行、工商银行这三个账户内。钱是拿来拿去的剩110万元其已经替其姐夫刘某上交了。 8、证人刘某的证言，证实，从2013年元月开始,衡阳西渡镇高新技术产业园区的一些老板和刘某的下属等,过年的时候,开始送红包、礼金,这些人送的都是现金,这些现金刘某不敢存银行,放在家里，所以过年等被告人吕某从广州回来,准备回去的时候,其就会把这些钱交给被告人吕某,让被告人吕某夫妇帮其保管。从2013年开始直到2017年,五年时间总共放了二百多万在被告人吕某那。时间长了,具体金额以被告人吕某说的为准。其没有跟被告人吕某明说,但是被告人吕某知道这些是其过年收受的贿赂，这个事情心照不宣。 9、证人贺某的证言，证实，从2012年春节至2018年春节(2016、2017年除外)每年正月其和丈夫吕某返回广东佛山时,其姐夫刘某都会交给被告人吕某数十万不等的现金,带回广州,被告人吕某安排存在其名下的建设银行、招商银行、工商银行的账户内,这几年以来,刘某交给被告人吕某带到广东存现的现金总数在300万元左右,后刘某又不定期的拿观金回去,截止案发为止只剩下110万元。这110万元其已缴至耒阳市公安局 10、刑事判决书，证实，2020年6月5日，被告人刘某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。 11、户籍证明，证实，被告人吕某案发时具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人吕某明知刘某交给其保管的钱与正当收入不符，仍代刘某保管，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。耒阳市人民检察院指控被告人吕某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吕某在公安机关如实供述自己的犯罪事实，在庭审中自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚，被告人吕某系替其近亲属隐瞒犯罪所得,且主动上缴了脏款,可酌情从轻处罚。被告人吕某的辩护人认为被告人吕某无犯罪主观故意，事先对刘某的资金的来源不知情，公诉机关指控被告人吕某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不成立的辩护意见，经查，被告人吕某没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户，且其清楚这些钱的来路可能不正常，是非法收入。故被告人吕某的辩护人的辩解意见本院不予采纳。结合广东省佛山市南山区司法局的调查评估意见，宣告缓刑对被告人吕某所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人吕某从轻处罚并适用缓刑。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定、判决如下： 一、被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金人民币一万元。（限在本判决生效后十日内一次性缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人吕某隐瞒犯罪所得的人民币110万，应予收缴，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘文玲 人民陪审员  曾小利 人民陪审员  曾林华 二〇二〇年十一月五日 代理书记员  刘冬丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。