浙江省海盐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0424刑初326号 公诉机关海盐县人民检察院。 被告人翟伟，男，1984年9月19日生，汉族，文化程度大专，个体经营，现住山东省新泰市（户籍所在地：山西省太原市尖草坪区）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月16日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人顾跃华，浙江海威特律师事务所律师。 被告人韩涛，男，1986年12月18日生，汉族，文化程度初中，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月11日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人徐月仙，浙江海赛律师事务所律师。 被告人翟军，男，1989年2月16日生，汉族，文化程度初中，无业，住安徽省芜湖县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月9日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人倪春月，浙江海威特律师事务所律师。 被告人杜猛，男，1986年11月15日生，汉族，文化程度高中，无业，住湖北省枣阳市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月9日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 被告人宋涛，男，1988年12月19日生，汉族，文化程度初中，无业，住安徽省庐江县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月10日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人丁吕伟，浙江嘉诚中天律师事务所律师。 被告人周国庆（绰号：小伙），男，1996年5月1日生，汉族，文化程度初中，无业，住安徽省寿县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月9日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人吴勇巍，浙江海赛律师事务所律师。 被告人段文强，男，1990年4月8日生，汉族，文化程度高中，无业，住安徽省芜湖县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月10日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人马惠、钱伊婷，浙江泰嘉律师事务所律师。 被告人刘玲，女，1983年5月13日生，汉族，文化程度小学，务工人员，住上海市嘉定区（户籍所在地：河南省息县）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月17日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 辩护人刘贵祥，上海海宽律师事务所律师。 被告人任继军，男，1988年11月20日生，汉族，文化程度小学，无业，住山西省兴县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2016年11月17日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。 海盐县人民检察院以盐检公诉刑诉（2017）第334号起诉书、盐检公诉刑追诉（2017）第4号追加起诉决定书指控被告人翟伟、韩涛、翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军犯妨害信用卡管理罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院于同年10月12日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员贾斌和潘峰出庭支持公诉，九被告人及辩护人顾跃华、徐月仙、倪春月、丁吕伟、吴勇巍、钱伊婷、刘贵祥均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 海盐县人民检察院指控被告人翟伟、韩涛、翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军分别结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡（其中被告人翟伟骗领信用卡79张，被告人韩涛骗领信用卡36张，均属数量巨大），应当以妨害信用卡管理罪追究九被告人的刑事责任；在共同犯罪中，被告人翟伟、韩涛起主要作用，系主犯，被告人翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军起次要作用，系从犯；被告人韩涛、翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军在归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，并当庭提供了证人宋某、曾某、戴某等人的证言，同案犯陶某、郭某、刘某等人的供述，辨认笔录及扣押物品清单等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，分别予以判处。 被告人翟伟在庭审初期辩解其未参与伙同陶某等人的犯罪活动，庭审后期表示对起诉书指控的全部事实均无异议。被告人韩涛、翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军当庭对起诉书指控的事实均无异议。被告人翟伟的辩护人提出被告人翟伟能及时悔罪，认罪态度有明显转变，要求法庭对其从轻处罚。被告人韩涛的辩护人认为被告人韩涛主观恶性不大，犯罪情节相对较轻，并具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人翟军、宋涛、周国庆、段文强、刘玲的辩护人均提出五被告人系从犯，主观恶性小，并具有坦白情节，建议法庭对各被告人分别从轻处罚。 经审理查明： （一）2016年5月18日至同年11月16日期间，被告人翟伟从上家处获得他人身份证后，伙同被告人韩涛，组织被告人刘玲、任继军、周国庆、翟军、杜猛、段文强、宋涛，先后至浙江省、上海市等地银行，使用他人身份证明骗领信用卡。其中，被告人翟伟骗领信用卡43张，被告人韩涛骗领信用卡36张，被告人翟军骗领信用卡9张，被告人杜猛骗领信用卡8张，被告人宋涛骗领信用卡7张，被告人周国庆、段文强均骗领信用卡6张，被告人刘玲骗领信用卡4张，被告人任继军骗领信用卡3张。 （二）2016年5月期间，被告人翟伟结伙陶某（已判刑）经通谋，从上家处获得他人身份证后，由陶某伙同朱某（已判刑）组织江某、刘某、刘某2、郭某（均已判刑），先后至浙江省平湖市、桐乡市、海盐县等地银行，使用他人身份证明骗领信用卡共计36张。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的证人宋某、曾某、戴某、谢某、闫某、张某、陶某的证言，海盐县公安局抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单、随案移交物品清单、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、银行开户信息、监控照片、办卡情况说明、人员关系图、电子证物检查工作记录、检查笔录、搜查笔录、调取的开户视频，辨认笔录及身份证、手机卡、手机、银行卡等证据证实，九被告人当庭对此均无异议，足以认定。 本院认为，被告人翟伟、韩涛、翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军分别结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡（其中被告人翟伟、韩涛骗领信用卡均属数量巨大），其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人翟伟、韩涛起主要作用，系主犯；被告人翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人韩涛、翟军、杜猛、宋涛、周国庆、段文强、刘玲、任继军在归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可分别从轻处罚。被告人翟伟在庭审后期认罪态度亦较好，可酌情从轻处罚。各辩护人当庭就此所提辩护意见，可予采纳。作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人翟伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。 二、被告人韩涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 三、被告人翟军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万八千元。 四、被告人杜猛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万七千元。 五、被告人宋涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万六千元。 六、被告人周国庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 七、被告人段文强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 八、被告人刘玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。 九、被告人任继军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人翟伟的刑期自2016年11月16日起至2021年8月15日止；被告人韩涛的刑期自2016年11月11日起至2020年9月10日止；被告人翟军、杜猛的刑期均自2016年11月9日起至2018年4月8日止；被告人宋涛的刑期自2016年11月10日起至2018年4月9日止；被告人周国庆的刑期自2016年11月9日起至2018年3月8日止；被告人段文强的刑期自2016年11月10日起至2018年3月9日止；被告人刘玲、任继军的刑期均自2016年11月17日起至2018年1月16日止。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。） 十、扣押的作案工具：身份证、手机卡、手机、银行卡等物（详见扣押清单），均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周 明 人民陪审员  马建新 人民陪审员  杨志芳 二〇一七年十二月二十八日 法官助理谭叶青 书记员沈叶利 书记员吴李琳