河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫17刑终506号原公诉机关河南省遂平县人民检察院。上诉人（原审被告人）张重耳，男，1998年5月6日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，于2020年1月21日被执行逮捕。指定辩护人王文化，河南忠良律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张存敏，男，1999年4月17日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，于2020年1月21日被执行逮捕。指定辩护人刘李李，河南发时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈成鑫，男，1999年8月29日出生，傣族，高中文化，待业，户籍地浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月23日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，于2020年1月21日被执行逮捕。指定辩护人尤娟，河南同立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张程瑶，男，1997年7月18日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕。指定辩护人赵玉景，河南驿城律师事务所律师。原审被告人郑昭观，男，1996年3月20日出生，汉族，初中毕业，待业，户籍地浙江省苍南县，住浙江省苍南县。因犯寻衅滋事罪于2015年2月15日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，于2020年1月21日被执行逮捕。原审被告人朱希锭，男，1999年9月15日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕。原审被告人黄建华，男，1999年10月23日出生，汉族，大专文化，待业，户籍地浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，同年12月27日被刑事拘留，于2020年1月21日被执行逮捕。河南省遂平县人民法院审理河南省遂平县人民检察院指控被告人郑昭观、朱希锭、张重耳等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月11日作出（2020）豫1728刑初87号刑事判决。宣判后，原审被告人张重耳、张存敏、陈成鑫、张程瑶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年11月份以来，被告人郑昭观伙同朱希锭、张重耳、黄建华、张程瑶、张存敏、陈成鑫等人，在李森（在逃）的组织下，明知资金来源是犯罪获得的情况下，为了牟取利益，利用以自己身份开办的银行账户、网上银行、手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，协助李森转移犯罪赃款，数额均超过10万元，情节严重。1.2019年11月29日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收徐某被骗资金20000元，并将资金转移至其它多个账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。2.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收梁某被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。3.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收孙某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。4.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收沈某云被骗资金25000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。5.2019年11月29日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收王某义被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。6.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收刘某兴被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。7.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收薛运某生被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。8.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收赵某被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。9.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收覃某琳被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。10.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收王某芳被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。11.2019年12月4日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××78）接收孙某山被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。12.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收龙某娥被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。13.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收莫维明被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。14.2019年12月4日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××78）接收江某梅被骗资金13000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。15.2019年11月29日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收张某林被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。16.2019年11月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的建设银行卡（卡号62×××25）接收刘某霞被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。17.2019年11月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的建设银行卡（卡号62×××25）接收祁某平被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。18.2019年11月04日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的工商银行卡（卡号62×××98）接收吴某俊被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。19.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收周迅被骗资金19800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。20.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收刘某被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。21.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收王某伟被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。22.2019年12月03日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收高某杰被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。23.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收谢某梅被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。24.2019年12月03日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收熊某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。25.2019年11月04日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的工商银行卡（卡号62×××98）接收李某武被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。26.2019年11月08日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××12）接收彭某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。27.2019年11月08日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××12）接收麦瑞珊被骗资金48888元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。28.2019年11月05日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的工商银行卡（卡号62×××73）接收黄某被骗资金3000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。29.2019年11月21日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收史某艳被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。30.2019年11月22日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收王某被骗资金9200元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。31.2019年11月23日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收王某被骗资金10000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。32.2019年11月23日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收裴某树被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。33.2019年11月25日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收旦增旺姆被骗资金11000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。34.2019年11月08日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××12）接收陈某红被骗资金800元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。35．2019年11月25日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收汤某飞被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。36.2019年11月09日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××34）接收郭某杰被骗资金4000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。37.2019年11月09日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××34）接收李某锋被骗资金9000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。38.2019年11月25日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收杨某平被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。39.2019年11月25日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收龙某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。40.2019年11月25日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。41.2019年11月26日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某三被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。42.2019年11月14日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的建设银行卡（卡号62×××35）接收马某良被骗资金16000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。43.2019年11月13日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××17）接收林某生被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。44.2019年11月09日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××34）接收兰某兵被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。45.2019年11月27日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某眉被骗资金60000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。46.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收张某振被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。47.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收谭某伟被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。48.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收董某娜被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。49.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收吴某发被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。50.2019年11月16日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××67）接收马某期被骗资金40000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。51.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收谢某日被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。52.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收姜某文被骗资金19700元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。53.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收邓某华被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。54.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收梁章某瑞被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。55.2019年12月20日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××87）接收张某祥被骗资金90000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。56.2019年12月18日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××02）接收张某莲被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。57.2019年12月19日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××87）接收谢某水被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。58.2019年12月20日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李森（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××87）接收汪某卫被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。原判认定上述事实所依据的证据有：被告人郑昭观、朱希锭、张重耳等人的供述，被害人徐某、梁某、孙某等人的陈述，户籍证明、前科查询证明、刑事判决书、抓获经过、手机短信截屏、相册截图、聊天截图、支付宝账户交易明细、银行卡交易明细、转账记录等书证，现场勘查笔录、辨认笔录，视听资料等证据。原审法院认为，被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人均起辅助作用，均系从犯，依法可减轻处罚；被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；七被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；张程瑶主动配合公安机关协助抓捕同案被告人，属一般立功表现，依法可从轻处罚；朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶系初犯、偶犯，其家人和郑昭观的家人均主动退还违法所得，均可酌情从轻处罚；郑昭观有犯罪前科，可酌情从重处罚。故对辩护人辩称被告人朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶如实供述自己的犯罪事实，且系从犯，认罪认罚，又系初犯、偶犯，被告人张程瑶有立功表现及郑昭观的辩护人辩称郑昭观系从犯，并如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻或减轻处罚的意见予以采纳；张重耳能积极配合侦查机关提供相应线索，在量刑时可酌情予以考虑。被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶违法所得及用于作案的犯罪工具手机应予以没收，上纳国库。根据郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶的犯罪事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决：被告人郑昭观犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币一万元。被告人朱希锭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币八千元。被告人陈成鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八千元。被告人张程瑶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八千元。被告人张重耳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币八千元。被告人黄建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币六千元。被告人张存敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。对被告人郑昭观的违法所得4000元及苹果手机两部、朱希锭的违法所得3000元及苹果手机一部、张重耳的违法所得1750元及华为手机一部、黄建华的违法所得500元及苹果手机一部、张存敏的违法所得660元及OPPO手机一部、陈成鑫的违法所得1000元及苹果手机一部、张程瑶的违法所得500元及VIVO手机一部予以没收，上交国库。上诉人张重耳及其辩护人提出的上诉及辩护意见为：其带领遂平刑警到侣威澌酒店抓获郑昭观、张程瑶，有立功表现。上诉人张存敏及其辩护人提出的上诉及辩护意见为：其有中止、自首情节，一审法院未予认定，导致量刑过重。上诉人陈成鑫及其辩护人提出的上诉及辩护意见为：赃款流入其账户后，其仅协助郑昭观转出赃款不超过2万元，其余赃款转出他并没有实际参与，不应计入其犯罪数额。上诉人张程瑶及其辩护人提出的上诉及辩护意见为：其主动协助公安机关抓捕同案犯，系从犯，有坦白情节，原判量刑过重。二审经审理查明的事实、证据和一审一致，且证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于张重耳及其辩护人提出的其带领遂平刑警到侣威澌酒店抓获郑昭观、张程瑶，有立功表现的意见，经查，抓获经过显示郑昭观、张程瑶系遂平县公安局刑警大队在浙江省苍南县公安刑侦大队的配合下抓获的，并非是在张重耳的协助下抓获的，故该意见不能成立，本院不予采纳。关于张存敏及其辩护人提出的其具有中止、自首情节，一审法院未予认定，导致量刑过重的意见，经查，张存敏明知是赃款仍办理银行卡帮助转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且已经既遂，不存在中止情形；其系被抓获到案，并非主动投案，依法不构成自首，故该意见不能成立，本院不予采纳。关于陈成鑫及其辩护人提出的赃款流入其账户后，其仅协助郑昭观转出赃款不超过2万元，其余赃款转出他并没有实际参与，不应计入其犯罪数额的意见，经查，陈成鑫明知郑昭观等人转移赃款，仍向其提供自己的银行卡及密码，使得赃款经由其银行卡转移，无论其自身是否实际操作均不影响其犯罪数额的认定，故该意见不能成立，本院不予采纳。关于张程瑶及其辩护人提出的其主动协助公安机关抓捕同案犯，系从犯，有坦白情节，原判量刑过重的意见，经查，以上情节原审法院已经认定，且已对其从轻处罚，原判依法在量刑幅度内裁量的刑罚并无不当，故该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔小虎审判员  王 崎审判员  程自强二〇二〇年十一月二日书记员  刘 玲