金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初304号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人杨明灿，曾用名杨天生，男，1991年12月6日出生于广东省阳江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省阳春市。因本案于2019年10月18日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郑杰，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江思大律师事务所律师。 被告人叶小露，男，1989年2月22日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区昭平县。因本案于2019年10月18日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人龚志坚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江民宜律师事务所律师。 被告人李敢，男，1990年1月24日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市。2013年12月19日因犯赌博罪被绍兴市越城区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币六千元。因本案于2020年1月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人骆松美，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。 被告人梁恒流，男，1991年6月13日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦**。因本案于2019年10月16日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人李洪辉，男，1989年10月27日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市。因本案于2020年1月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人徐旻，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人李霞，男，1988年1月21日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市。因本案于2020年1月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶丽亚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江金果律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕583号起诉书指控被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李洪辉、李霞犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望出庭支持公诉，被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李洪辉、李霞、辩护人郑杰、龚志坚、骆松美，管婷婷、徐旻、叶丽亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控，2019年4月份，被告人杨明灿、叶小露在广东省广州市增城区××镇××幢××室内开设公司，招募李敢、梁恒流、李霞、李洪辉等四人，通过微信等方式将被害人骗进吾股定乾坤总交流群等微信群，在群内以虚构事实的方式诱骗被害人到银某系统操作股指，诈骗被害人钱财。被告人杨明灿、叶小露提供资金、工具、场所以及被害人个人信息，通过直播以及ＱＱ群“考试专业交流群”下达指令、核对骗取到的资金数额，并且与上家“老李”（身份不详）联络，组织指挥被告人李敢、梁恒流、李霞、李洪辉等四人共同实施诈骗。2019年8月初，被害人施某进入吾股定乾坤总交流群Ａ，被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李霞、李洪辉等人通过使用多个微信身份，在群内和私信中虚构事实，诱骗被害人施某到银某系统操作股指，后诈骗被害人施某人民币114000元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李洪辉、李霞的行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。同时认定被告人李敢、梁恒流、李洪辉、李霞系从犯且具有坦白情节。提请法院依法判处。 被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李洪辉、李霞对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 辩护人郑杰提出：本案涉及的交易平台是否是合法，通过银某系统交易，与单纯的控制后台有明显区别，被告人杨明灿没有前科，自愿认罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人龚志坚提出：涉案平台不是由被告人叶小露研制开发，被告人叶小露犯罪情节相对较轻；被告人叶小露对行为的违法性认识不足，后自愿认罪认罚；被告人叶小露系初犯；综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人骆松美提出：被告人李敢主观恶性较小，犯罪情节较轻，系从犯；被告人李敢社会危害性较小，具有坦白情节；被告人李敢自愿认罪认罚；综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人管婷婷提出：被告人梁恒流系从犯，具有坦白情节，无前科，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人徐旻提出：被告人李洪辉被诱骗参与本案，自身也是受害人，后主动离开，有中止行为；被告人李洪辉系坦白、从犯；被告人李洪辉自愿认罪认罚；综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人叶丽亚提出：被告人李霞工作时间短，获利少；被告人李霞系从犯，具有坦白情节；被告人李霞自愿认罪认罚，系初犯；综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年4月份，被告人杨明灿、叶小露在广东省广州市增城区××镇××幢××室内开设公司，招募李敢、梁恒流、李霞、李洪辉等四人，通过微信等方式将被害人骗进吾股定乾坤总交流群等微信群，在群内以虚构事实的方式诱骗被害人到银某系统操作股指，诈骗被害人钱财。被告人杨明灿、叶小露提供资金、工具、场所以及被害人个人信息，通过直播以及ＱＱ群“考试专业交流群”下达指令、核对骗取到的资金数额，并且与上家“老李”（身份不详）联络，组织指挥被告人李敢、梁恒流、李霞、李洪辉等四人共同实施诈骗。2019年8月初，被害人施某进入吾股定乾坤总交流群Ａ，被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李霞、李洪辉等人通过使用多个微信身份，在群内和私信中虚构事实，诱骗被害人施某到银某系统操作股指，后诈骗被害人施某人民币114000元。 2019年10月16日，被告人梁恒流被抓获归案；2019年10月17日，被告人杨明灿、叶小露被抓获归案；2020年1月13日，被告人李敢、李霞、李洪辉被抓获归案；后被告人李敢、梁恒流、李霞、李洪辉如实供述犯罪事实。公安民警从被告人杨明灿处扣押路由器5个、电话卡30张、U盘3个、手机19只、笔记本9本、银行卡3张、台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台，房租协议等，从被告人叶小露处扣押硬盘2块、手机2只、联通卡套6张、联通卡3张、平板电脑1台、记事本3本、记录分钱情况纸张2张、银行卡5张，从被告人梁恒流出扣押个人简历表1份、手机1只，从被告人李洪辉处扣押手机1只，从被告人李霞处扣押手机1只、从被告人李敢处扣押手机1只。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人施某的陈述、人口信息、归案经过、接受证据清单、银行账单、微信聊天记录、银某ＡＰＰ页面截图、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、电子物证检查笔录、辨认笔录、现场笔录、数据光盘、被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李洪辉、李霞的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人杨明灿、叶小露、李敢、梁恒流、李洪辉、李霞以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨明灿、叶小露在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人李敢、梁恒流、李洪辉、李霞起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人李敢、梁恒流、李洪辉、李霞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人叶小露自愿认罪认罚，被告人杨明灿自愿认罪，分别予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨明灿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年10月17日止）。 二、被告人叶小露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年6月17日止）。 三、被告人李敢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2022年9月12日止）。 四、被告人梁恒流犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年1月15日止）。 五、被告人李洪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2022年4月12日止）。 六、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2022年4月12日止）。 七、各被告人限判决生效后十日内共同退赔被害人施某经济损失人民币114000元，犯罪工具予以没收，其他扣押财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  胡月兰 人民陪审员  李如珍 二〇二〇年十一月十一日 代书 记员  董丽霞