海南省洋浦经济开发区人民法院   刑事判决书   （2017）琼9701刑初67号   公诉机关海南洋浦经济开发区人民检察院。   被告人何声丹，男，1986年6月24日出生，身份证号码：XXX，汉族，海南省琼海市人，初中文化，无业，捕前住海南省琼海市，曾因犯诈骗罪，于2009年9月3日被琼海市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3000元，因涉嫌合同诈骗罪，于2016年12月18日被刑事拘留，2017年1月20日被执行逮捕，现羁押于洋浦经济开发区看守所。   海南洋浦经济开发区人民检察院以浦检公诉刑诉[2017]68号起诉书指控被告人何声丹犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院2017年8月22日受理后，依法组成合议庭，分别于2017年9月21日、2017年12月19日公开开庭审理了本案。海南洋浦经济开发区人民检察院指派检察员许均出庭支持公诉，被告人何声丹到庭参加诉讼。在审理过程中，海南洋浦经济开发区人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，本院决定延期审理一个月，现已审理终结。   海南洋浦经济开发区人民检察院指控：   2011年12月21日，被告人何声丹到洋浦凯顺自驾车租赁有限公司，找到该公司负责人陈某1，谎称自己父亲病重需租用一辆汽车回琼海市老家用几天。双方签订了租赁合同，约定使用一天收费人民币250元。因二人相识，陈某1当时未收取何声丹押金，也未要求其提供担保人。合同签订后，陈某1将陈某2加盟于洋浦凯顺自驾车租赁有限公司的一辆车牌号为×××的现代伊兰特小汽车交给何声丹使用。何声丹得到车辆后，将车辆驾驶到万宁市北大镇，找到其好友夏某，向夏某提出以车辆作抵押借钱。因夏某没有钱，便介绍其亲戚柳某给何声丹。何声丹借到柳某现金人民币35000元后将租来的车辆抵押于夏某处。2012年5月23日，陈某1在多次向何声丹索要车辆无果并发现×××车辆已被过户在李某名下发现被骗，遂向洋浦经济开发区公安局报案。案发后，×××车辆被追回。经鉴定，该车价值人民币67500元。何声丹所借款分文未还。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了如下证据予以证实：1.物证：车辆照片；2.书证：接受案件登记表、汽车租赁登记表、汽车过户资料、号码为00110844的发票、关于协助甄别发票真伪性的复函；3.证人证言：证人何某、夏某、陈某2、李某、柳某、卢某的证言；4.被害人陈述：被害人陈某1的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人何声丹的供述和辩解；6.鉴定意见：价格鉴定结论；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、指认笔录。   此外，公诉机关还出示了被告人何声丹的户籍信息、判决书、到案经过等证据、证明材料。   公诉机关认为，被告人何声丹隐瞒其没有租赁车辆需求的真实意图，骗取他人车辆，价值达人民币67500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人何声丹有期徒刑三年至五年，并处罚金。   被告人何声丹不认罪，其提出辩护意见称公诉机关的指控纯属虚构，他向洋浦凯顺租车公司租车时没有谎称父亲病重，也没有约定租车费用，夏某向他借钱不成向他借车，他没有向夏某借款，更没有向夏某的亲戚借过钱，是夏某向他借车后把车过户到夏某老婆名下。   经审理查明，2011年12月20日，被害人陈某2将一辆车牌号为×××的现代伊兰特轿车交给洋浦凯顺汽车自驾租赁有限公司（以下简称洋浦凯顺租车公司）代为出租。2011年12月21日，被告人何声丹称其要回琼海，与洋浦凯顺租车公司签订了汽车租赁合同，约定由何声丹租赁车牌号为×××的现代伊兰特轿车（以下简称现代伊兰特轿车），租赁天数为1天，费用为人民币250元/天（以下币种均为人民币）。何声丹得到车辆后到万宁市找到其朋友夏某，向夏某提出以车辆作为抵押借钱，夏某便介绍其亲戚柳某给何声丹，由夏某给何声丹作担保，何声丹向柳某借款35000元并将租来的现代伊兰特轿车抵押于夏某处，何声丹还向夏某提供了车辆行驶证、虚假的机动车销售发票、车辆合格证等材料。何声丹将车辆抵押给夏某期间，陈某1多次催促何声丹归还车辆，何声丹陆续支付了部分租金后不再支付亦未归还车辆。后陈某1通过GPS查询发现现代伊兰特轿车在万宁市境内。2012年4月24日，车辆的GPS中断。因何声丹未按时归还欠款，夏某于2012年5月2日将何声丹抵押给其的现代伊兰特轿车过户到其妻子李某名下，并替何声丹归还柳某欠款。2012年5月23日，陈某2、陈某1发现现代伊兰特轿车已被过户在李某名下，遂向洋浦经济开发区公安局报案。2016年12月17日，被告人何声丹在琼海市嘉积镇高速路口南龙加油站被抓获归案。案发后，现代伊兰特轿车已被追回并发还被害人陈某2。经鉴定，该车价值67500元。   上述事实有如下证据予以证实：   1.车辆照片，证实涉案车辆为车架号为LBEXDAEB6AX892960的现代牌银色轿车。   2.接受案件登记表，证实本案来源于洋浦凯顺租车公司法定代表人陈某1报案。   3.洋浦凯顺汽车自驾租赁有限公司加盟车辆管理合同，证实2011年12月20日，陈某2将车牌号为×××的现代伊兰特轿车交由洋浦凯顺租车公司代为出租。   4.汽车租赁登记表，证实被告人何声丹于2011年12月21日向洋浦凯顺租车公司租赁一辆车牌号为×××的现代银色汽车，租车费用为250元/天，租车天数1天。   5.机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、机动车登记证，证实车架号为LBEXDAEB6AX892960的北京现代牌BH7162MX轿车2012年5月2日转移登记到李某名下。   6.陈某2提供的号码为00051366的机动车销售发票，证实陈某22010年5月4日购买车架号为LBEXDAEB6AX892960的北京现代牌BH7162MX轿车一辆。   7.号码为00110844的机动车销售发票及关于协助甄别发票真伪性的复函，证实夏某向公安民警提供何声丹抵押汽车时交付的给其的号码为00110844的机动车销售发票一张，该发票经税务机关查询，未能在系统上查询到该票。   8.鉴定意见，证实车架号为LBEXDAEB6AX892960的北京现代牌BH7162MX轿车价值67500元。   9.GPS信号历史查询单，证实车牌号为×××的汽车2012年3月24日至2012年4月24日在万宁市境内。   10.指认笔录，证实被告人何声丹指认其曾在洋浦海关大楼对面的洋浦凯顺汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为×××的现代牌小汽车。   11.证人何某的证言,证实他是何声丹的父亲。2012年下半年，洋浦经济开发区几个男青年和万宁培兰派出所的民警到他家找何声丹，说是何声丹在洋浦的车行租了一辆小汽车，车找不到了。他也一直在找何声丹也找不到。   12.证人李某的证言，证实2012年的时候，她老公夏某开过一辆银色的北京现代小汽车回家。   13.证人卢某的证言，证实2012年初的时候，他外甥夏某找他说有个朋友缺钱用，要拿车抵押要钱，夏某没有钱，问他有没有钱，他就给柳某打电话。过了几天，柳某同意到东兴农场，他带柳某到夏某开的早餐店就走了。   14.证人柳某的证言及辨认笔录，2012年初的时候，他妹夫卢康的爸爸打电话给他，说有人拿车找夏某抵押借钱，夏某没钱，叫他借钱给夏某。之后他到万宁东兴农场一家早餐店，将3万多元借给那个拿车来抵押的人，夏某做担保人，那个抵押车的人拿了钱就走了，把现代伊兰特轿车留给了夏某，当时抵押车的那个人还给夏某身份证复印件、车辆行驶证、购车发票、车辆合格证，后来车开到他居住的小区放。之后，抵押车的那个人不再给他利息，夏某就把车开走了。后来夏某告诉他这辆抵押的车不是他朋友的，车被扣走了。   柳某经辨认，指出夏某是给抵押车借款的人作担保的人。   15.证人夏某的证言及辨认笔录,证实2011年12月份到2012年1月份期间，何声丹多次到万宁市北大镇他开的如意茶店找他借钱，何声丹说自己认识洋浦夜总会的老板，老板让何声丹管理小姐，何声丹可以通过给客人派小姐赚钱，但必须要押金3.5万元，他拒绝了何声丹。何声丹每次去找他都是开车牌号为×××的银色北京现代伊兰特轿车来的，他问何声丹车是谁的，何声丹说是女朋友的。后来何声丹提出要把那辆车抵押，让他去帮忙找人借钱。他找到他表弟卢康的二舅哥柳某，柳某说如果拿车抵押要有车主的身份证复印件、车辆的行驶证原件、购买车辆的发票原件、车辆登记合格证的原件。他告诉何声丹需要的材料，过了几天，何声丹就带着上述资料找他，他打电话给柳某。在他家茶店，柳某借了3.5万元给何声丹，约定每月的利息是4000元，三个月后归还，用车牌号为×××的北京现代轿车抵押，他是担保人，何声丹把车留在他那里，后来他叫柳某把车开走。三个月后，何声丹不还钱，柳某催他这个担保人还，他电话通知何声丹如果不还钱就把车过户了，何声丹每次都说“你自己看着办，我没有钱”。之后他就到车管所把车辆过户到他老婆李某名下。2012年6月份，洋浦公安局民警过来把车扣押走了。代码为146001021050、号码为00110844的这张发票是何声丹给他的，当时办理过户时“黄牛”说车管所只要复印件。   夏某经辨认，指出何声丹是将车牌号为×××的轿车抵押给他的人；柳某是借钱给何声丹的人。   16.证人陈某1的证言，证实他是洋浦凯顺汽车租赁公司法人代表。2011年12月21日，何声丹到租车行说父亲病了要租车回家，当时他和何声丹签了租车合同，把车主陈某2放在车行保管出租的那辆车牌号为×××的银色北京现代伊兰特小轿车租给何声丹，本来说好一天内开回来，过了两天何声丹没有开回来，他就给何声丹打电话，何声丹说父亲生病了，他按天数付租金，然后何声丹给他打了500元。之后何声丹先后分10次共交了16850元租金。2012年4月15日或16日，他发现车停在万宁市日月潭，他联系不上何声丹，就通过GPS定位系统把车锁住了。过了三天，何声丹打电话联系他让他把GPS开了何声丹就把车开回来，他开了GPS锁车系统后，发现车往万宁市礼记方向开，就到洋浦公安局报案，公安局说是侵占罪，让他到法院起诉。2012年4月24日，车辆的GPS找不到了，何声丹一直不将车开回也没有再交过租金。2012年5月23日，陈某2到车管所查询证实车辆已经被过户到李某的名下，车牌号变为×××，所以他们就报案了。车不知道怎么办理过户手续的，车辆的产权登记证一直放在家里，当时琼北车管所的人重新把车过户回陈某2名下。   17.被害人陈某2的陈述，证实他2010年5月买了一辆北京现代汽车。2011年12月20日，他回老家过年就把车放在陈某1那里保管，陈某1第二天就把车租给了何声丹。之后何声丹一直没有还车。2012年4月24日14点左右，车上的GPS信号在万宁坡顶村路信达汽修厂旁没有了。他去何声丹的家找何声丹没找到。后来他通过朋友查询发现车辆2012年5月2日过户到一个叫李某的人名下了。之后他去车管所查询发现车子转移登记到一个叫李某的人名下，车牌号已变为×××。车辆资料他一直没给过任何人。他报案后公安民警把车从夏某处拿回来还给他。后来他去琼北车管所更改信息，琼北车管所直接将车登记回他的名字了。   经审理查明本案的量刑事实如下：被告人何声丹出生于1986年6月24日，作案时已成年；2016年12月17日被抓获归案；曾因犯诈骗罪，于2009年9月3日被琼海市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3000元，缓刑考验期至2014年9月13日止。   上述事实有被告人何声丹的户籍信息、抓获经过、（2009）琼海刑初字第120号刑事判决书等予以证实。   上述犯罪事实和量刑事实的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据本身客观真实，且证据之间能相互印证，形成证据链条，能证明本案事实，本院均予以确认。   本院认为，被告人何声丹从洋浦凯顺租车公司租赁车主陈某2的车辆后将车辆抵押给他人借款，以陆续支付部分租金的方式掩盖其将车辆抵押借款的事实，经租车公司多次催促拒不归还车辆，并向他人提供车辆的行驶证、虚假的机动车销售发票、车辆合格证等材料，放任车辆被过户到他人名下，其非法占有车辆的目的明显。被告人何声丹以非法占有为目的，隐瞒其租车真实意图，骗取他人轿车一辆，价值67500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人何声丹犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关所提量刑建议符合刑法关于罪责刑相一致原则，本院予以支持。   针对被告人何声丹的辩护意见，经查，公诉机关指控何声丹谎称父亲病重仅有陈某1一人的证言证实，故对该情节因证据不足不予采信；汽车租赁登记表和证人陈某1的证言证实何声丹与洋浦凯顺租车公司约定租车费用为250元/天，租用天数为1天，故对何声丹称没有约定租车费用的辩护意见不予采信；证人夏某、柳某的证言相互印证何声丹将现代伊兰特汽车抵押于夏某处向柳某借款35000元，并向夏某提供了车辆的行驶证、机动车销售发票、车辆合格证等材料，何声丹对其所称夏某向他借款不成后又借车的事实未提出证据予以证实，公诉机关当庭出示的证据能形成证据链条，证明本案审理查明的事实，故对何声丹辩解称其没有将车抵押给夏某等人借款的辩护意见不予采信。   被告人何声丹曾因故意犯罪被判处有期徒刑，宣告缓刑，在缓刑考验期内再犯新罪，应依法撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。   为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款规定，判决如下：   一、撤销（2009）琼海刑初字第120号判决第一项中对被告人何声丹判处的有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3000元的缓刑部分;   二、被告人何声丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元；与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币33000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2023年2月10日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 林 琳   审判员 田立新   人民陪审员 符昌娥      二〇一七年十二月十九日   书记员 唐 曦   附相关法律法规条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。   被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。   《最高人民法院、最高人民检察院》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。