成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0115刑初198号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人汪**波，男，1980年8月30日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：湖北省仙桃市。2016年9月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2016年10月28日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 辩护人赵军，四川滕誉律师事务所律师。 被告人张永胜，男，1981年5月15日出生于江西省乐平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江西省乐平市。2016年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2016年11月8日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 被告人陈博杰，男，1981年8月25日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市巫山县。2016年11月5日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2016年11月8日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2017）190号起诉书指控被告人汪**波、张永胜、陈博杰犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月26日向本院提起公诉，期间，成都市温江区人民检察院于2017年8月26日建议本院对该案延期审理，本院依法予以采纳。本院依法适用普通程序，于2017年8月16日、12月13日公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派代理检察员何涛涛出庭支持公诉，被告人汪**波及其辩护人赵军，被告人张永胜、陈博杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2012年以来，被告人汪**波、张永胜、陈博杰先后在成都市温江区组织以“资本运作、自愿连锁经营”为名的非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3800元获得加入资格，之后每1份为人民币3300元，并鼓励加入人员缴纳人民币69800元购买21份份额。同时，该组织采取“五级三晋制”的运作模式和奖金分配方式，组织建立了“老总”、“总管”、“窗口”、“经理”等多层次的管理体制，并按一定的顺序层级呈金字塔形向下发展，以“拉人头”的数量作为返利依据。 该组织通过层层发展，逐步形成以被告人汪**波、张永胜、陈博杰为“老总”级别骨干成员；其中被告人汪**波直接或间接发展下线人员106人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币2028800元；被告人张永胜直接或间接发展下线人员105人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币1988200元；被告人陈博杰直接或间接发展下线人员100人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累积人民币1875200元。 为支持上述事实，成都市温江区人民检察院当庭出示了证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据予以证实。并认为，被告人汪**波、张永胜、陈博杰以投资经营为名，组织、领导参加者以缴纳费用获得加入资格，骗取财物，且组织层级在3级、人员均在30人以上，并在其中起组织、领导作用，严重扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人陈博杰归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人汪**波、张永胜、陈博杰在庭审中均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪。 被告人汪**波的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人汪**波无犯罪前科，能认罪悔罪且态度好。2、被告人汪**波有身患疾病年幼的孩子，家庭负担较重。综上所述，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。并有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，抓获经过、归案情况说明，人员层级关系图，涉案银行账户交易明细，证人黄某、谢某、李某1、李某2、陈某1、唐某、冉某、寸杰、寸静芳、江某1、汪某、杨某1、江某2、张某1、张某2、袁某、陈某2、、陈某3、尹某、苏某、包正军、杨某2、廖某、武某、韩某、王某、朱某、吴某、张某3的证言，同案犯彭丽宏、田美灿、田超的供述，辨认笔录、辨认照片及辨认照片说明，常住人口信息表，被告人汪**波、张永胜、陈博杰的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪**波、张永胜、陈博杰以投资经营为名，组织、领导参加者以缴纳费用获得加入资格，骗取财物，且组织层级在3级、人员均在30人以上，并在其中起组织、领导作用，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩罚。被告人陈博杰归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人汪**波、张永胜、陈博杰犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据经庭审质证，确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人王洋波的辩护人所持对被告人汪**波从轻处罚的辩护人意见，与庭审查明的事实相符，均予以采纳；所持对被告人汪**波适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人汪**波在传销组织中所处的地位和作用以及涉案的人数和金额，对其不宜适用缓刑，故对此辩护意见不予采纳。鉴于被告人汪**波、张永胜当庭认罪，酌情从轻处罚。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人汪**波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币250000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2019年5月23日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的强制缴纳。） 二、被告人张永胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币230000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2019年5月31日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的强制缴纳。） 三、被告人陈博杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2019年3月4日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡薇薇 人民陪审员  姜培林 人民陪审员  陈菊芳 二〇一七年十二月十三日 书 记 员  王 艳 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。