贵州省瓮安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2725刑初80号 公诉机关瓮安县人民检察院。 被告人齐中洪，男，1987年6月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省瓮安县，住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 辩护人常文超，山西大维律师事务所律师。 贵州省瓮安县人民检察院以瓮检公诉刑诉[2020]108号起诉书指控被告人齐中洪犯诈骗罪一案，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。瓮安县人民检察院指派检察员黄立望出庭支持公诉，被告人齐中洪，辩护人常文超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6、7月份之前，齐中洪听说鱼河加油站要搬，遂向该加油站法人王东提出有关系可以帮忙办理搬迁相关手续，但搬迁成功后要给予自己一定的好处，王东同意后，齐中洪将鱼河加油站搬迁申请交至瓮安县经济开发区，2018年6、7月份，齐中洪被经济开发区明确告知银盏镇辖区已完成规划，无土地建设加油站后，仍以办理搬迁鱼河加油站名义向黄运洪、罗洋、谭学华、陈寒浪、刘静、张祖美借款共计74.5万元。2019年1月以来，借款人多次催问齐中洪还款，齐中洪以各种理由进行推脱，并找到陈晏锋冒充罗丕、杨文江冒充罗定邦与借款人通话，声称鱼河加油站搬迁的手续快办下来了，并用手机发送假的政府批复文件给借款人，让借款人相信加油站搬迁项目正在开展实施。 2019年5月至7月底，齐中洪以虚构要修建国储石油储备库为名向吴某、张某借款26.55万，期间齐中洪找到霍某冒充陈某、卢某冒充陈某的妻子与吴某、张某通话，声称需要资金请客送礼，只要钱到位了马上就签合同，使借款人相信该项目可以正常实施，进而同意借款。 认定的证据有：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、借条、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、短信聊天截图等。建议以诈骗罪判处被告人齐中洪有期徒刑，并处罚金；特提起公诉，请依法判处。 被告人齐中洪及其辩护人对指控的事实、证据、罪名均有异议，被告人齐中洪提出1、借款金额不是真实的，借条上的金额包括利息部分，实际取得的借款金额少于借条上的金额；2、所得的借款也全部给了赵某，自己并未占有借款，不构成诈骗犯罪。齐中洪辩护人提出1、对于公诉机关指控的齐中洪以鱼河加油站搬迁为由诈骗的金额，在案证据无法充分证实，没有相应的转账记录予以印证，没有证据证实借款金额的准确数额，也不能排除存在高利贷的情形，故建议法庭不予采纳；2、对于公诉机关指控的齐中洪以修建国储石油储备库为由诈骗的金额，结合全案证据看，对其中齐中洪签字认可并附有借款照片的部分，可以认定为诈骗金额，其他的因无法证实资金金额发生的真实性，建议法庭不予采纳。 经审理查明，2019年5月至7月底，齐中洪以虚构要修建国储石油储备库为名分别向吴某借款14万元、张某借款6万，期间齐中洪找到霍某冒充陈某、卢某冒充陈某的妻子与吴某、张某通话，声称需要资金请客送礼，只要钱到位了马上就签合同，使借款人相信该项目可以正常实施，进而同意借款。 以上事实有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实： （一）受案登记表、立案决定书证实本案于2019年8月2日受案，同日立案侦查； （二）报案申请证实2019年8月2日系陈楷以齐中洪、赵某涉嫌诈骗向公安机关报案； （三）户籍信息证实齐中洪作案时已达完全刑事责任年龄； （四）到案经过证实齐中洪于2019年8月3日被传唤到案； （五）终止侦查决定书，证实赵某经瓮安县公安局查明，无犯罪事实，决定终止侦查。 （六）借条及照片，证实齐中洪以修建国储石油储备库需要资金为名分别于2019年6月29日（40000元）、7月11日（50000元）、7月31日（50000元）向吴某借款140000元，2019年7月26日向张某借款60000元的事实； （七）齐中洪与霍某的短信聊天截图证实2019年7月11日至7月20日期间，齐中洪请霍某冒充其二哥，按照事先交代的内容与借款人联系； （八）辨认笔录及照片证实1、经卢某辨认后，辨认出叫自己冒充二嫂与借款人联系的人系齐中洪；2、经齐中洪辨认后，辨认出自己找来冒充二嫂陈某的妻子的人系卢某；3、经张某、吴某分别辨认后，辨认出借钱的人系齐中洪。 （九）证人证言 1、赵某的证言主要内容：齐中洪告诉自己要修石油储备库，并叫自己借钱给他拿去打点关系，好实现合同的签订，为此，2018年10月左右，自己和齐中洪一起以修建石油储备库名义向吴某、张某借款，每笔借款都有借条的。 2、陈某的证言主要内容：一般国储石油不会修建石油储备库，贵州没有储备库的项目。 3、霍某证言主要内容：2019年7月16日至19日，齐中洪请自己帮忙冒充他家二哥和他人通话，并事先将通话内容发短信给自己，教自己怎么说，因为和齐中洪系战友关系，就帮忙冒充了齐中洪的二哥。过程中，齐中洪怕他人打电话给自己，自己暴露真实身份，就发了姓吴的两个号码给自己，叫自己不要接该电话。 4、卢某证言主要内容：2019年7月份左右，自己借4000元给齐中洪后，齐中洪一直不还，后喊自己冒充他二嫂，并按照他说的话和别人通话，并承诺自己帮他忙，他就还自己钱，后自己按照齐中洪的要求帮他冒充他二嫂，说的内容是需要钱去请客送礼，钱到了合同就可以签了。 （三）被害人陈述 1、吴某陈述：2018年，赵某、齐中洪以跑国储石油储备库项目为由向自己和张某借款多次，每次都有借条，借条都是当天借钱当天写借条，没有约定利息，借款人大多数是赵某，少数是齐中洪，每次赵某和齐中洪都提出要现金，每次借钱给他们的时候，都是把钱拿给齐中洪清点清楚后他们二人写好借条后被齐中洪拿走的；借款过程中，齐中洪找人以国储石油老总陈某及其妻子的名义和自己电话联系，让我们相信齐中洪跑项目的事实，并继续借钱给齐中洪。 2、张某的陈述：2018年，齐中洪和赵某以跑国储石油为名向自己和吴某借钱，向自己借了20.5万元，向吴某借了36万多，过程中，齐中洪、赵某找人冒充陈某及其妻子告诉我国储石油工程项目可以办下来，让自己和吴某放心，并继续向自己和吴某借钱。自己和吴某借钱不是一次性借的，是多次借的，全部是借的现金。钱都是给赵某，赵某接手后当着我们的面就拿给齐中洪了。 （四）被告人的供述与辩解：自己和赵某以国储石油项目为由向吴某、张某借了大概有几十万的现金，都是写有借条。找人冒充陈某及其妻子的人是自己找的，但都是赵某安排的。借来的钱都给赵某了，自己未支配使用。 以上证据均经当庭举证、质证，具有关联性、合法性、真实性，本院予以采纳。 对公诉机关指控的被告人齐中洪以办理搬迁鱼河加油站名义向黄运洪、罗洋、谭学华、陈寒浪、刘静、张祖美借款共计74.5万元的犯罪事实及以建国储石油储备库为名向吴某借款3.5万元和张某借款3万元的事实，经对在案证据审查后，认为公诉机关指控上述事实及金额构成诈骗犯罪的证据不足，故对公诉机关指控的该部分犯罪事实，本院不予认定。 本院认为，被告人齐中洪以非法占有为目的，虚构项目事实，骗取他人财物20万元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 关于被告人齐中洪所提借款行为均系赵某安排，未取得借款支配权，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，在案有被害人的陈述及辨认笔录、证人霍某、卢某的证言及辨认笔录、借条及照片相互印证，足以证实被告人齐中洪采用虚构项目事实的方式骗取他人财物，故对被告人齐中洪所提借款行为均系赵某安排，未取得借款支配权，不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。 为此，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人齐中洪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2023年8月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳或未完全缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人齐中洪分别退赔被害人吴某人民币十四万元和被害人张某人民币六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚清明 审 判 员  杨 莉 人民陪审员  龚玉辉 二〇二〇年十一月二日 法官助理汤胜波 书记员兰秋月