贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黔0321刑初556号 公诉机关贵州省遵义市播州区人民检察院。 被告人倪嘉嶸，男，1993年1月1日出生，住贵阳市观山湖区。因本案于2017年5月8日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。 被告人王涛，男，1994年4月16日出生，现住贵州省贵阳市白云区。因本案于2017年5月6日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。 辩护人李辅智，贵州诚稳律师事务所律师。 被告人靳明杰，男，1987年7月6日出生，住绥阳县。因本案于2017年5月8日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。 辩护人靳鑫，贵州联通律师事务所律师。 被告人晏某某，男，1995年9月24日出生，现住贵阳市白云区。因本案于2017年5月8日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月14日被本院决定继续取保候审。现在家候审。 被告人孙凤梅，女，1969年11月5日出生于贵州省遵义市红花岗区，汉族，初中文化，无业，住遵义市红花岗区。曾因犯伪造国家机关印章罪于2012年12月24日被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑六个月，于2013年5月19日刑满释放。因本案于2017年7月11日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。 辩护人匡俊南，贵州宇辉律师事务所律师。 被告人邓某某，男，1993年2月26日出生，现住遵义市红花岗区。因本案于2017年5月15日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。 辩护人梁康，贵州舸林律师事务所律师。 被告人肖某某，男，1972年2月8日出生，住遵义市红花岗区。曾因犯贩卖毒品罪于2010年11月30日被遵义市红花岗区人民法院判处拘役五个月，于2010年12月14日刑满释放。因本案于2017年6月27日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。 被告人姚某某，女，1984年7月18日出生，现住遵义市红花岗区。因本案于2017年5月22日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月14日被本院决定继续取保候审。现在家候审。 被告人张某某，女，1985年12月13日出生，现住遵义市红花岗区。因本案于2017年5月10日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月14日被本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人张宇，贵州文熙律师事务所律师。 被告人朱某某，女，1986年12月28日出生，现住遵义市播州区。因本案于2017年5月10日被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月14日被本院决定继续取保候审。现在家候审。 贵州省遵义市播州区人民检察院以播检公诉刑诉〔2017〕475号起诉书指控被告人倪家嶸、王涛、靳明杰、晏某某犯诈骗罪，被告人孙凤梅、邓某某、肖某某犯伪造身份证件罪，被告人姚某某、张某某、朱某某犯使用虚假身份证件罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序审理，因案件审理需要，于2017年11月27日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市播州区人民检察院指派检察员李君波出庭支持公诉。被告人王涛及其辩护人李辅智、被告人靳明杰及其辩护人靳鑫、被告人张某某及其辩护人张宇、被告人孙凤梅及其辩护人匡俊南、被告人邓某某及其辩护人梁康、被告人倪家嶸、晏某某、姚某某、朱某某、肖某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，1、2017年4月，被告人王涛、倪嘉嶸二人共谋利用租车后办理质押的方式骗钱。2017年4月29日，王涛在贵阳鸿雁汽车租赁有限公司将一台车牌号码为贵Ｇ×××××的大众牌帕萨特轿车租出后，倪嘉嶸自称自己系从事车贷业务的中介人员，以其需要帮客户质押借用的朋友车辆借款为由，通过被告人靳明杰介绍质押，后靳明杰以2000元的好处费找到被告人姚某某冒充车主并通过被告人邓某某、肖某某、孙凤梅制作假身份证件，后将该车在贵州铭锐金元汽车服务有限公司进行质押，被告人姚某某持用自己的照片办理的假身份证在质押合同上冒充该车车主盘某某签订合同，以60000元的价格将该帕萨特轿车质押给了贵州铭锐金元汽车服务有限公司。其中贵州铭锐金元汽车服务有限公司扣除利息1800元，停车查档费900元，违章押金15000元等费用后，实际放款为42300元。 2、2017年5月2日，被告人王涛、倪嘉嵘共谋后，由王涛在贵阳市白云区宏达汽车租赁行将一台车牌号码为贵Ａ×××××的马自达牌轿车租出后，交给被告人倪家嶸联系被告人靳明杰介绍质押。靳明杰以2000元的好处费找到被告人张某某冒充车主并通过被告人邓某某、肖某某、孙凤梅制作假身份证件后，将该车在贵州铭锐金元汽车服务有限公司进行质押，被告人张某某持用自己的照片办理的假身份证在质押合同上冒充该车车主刘某签订合同。以57000元的价格将该马自达轿车质押给了贵州铭锐金元汽车服务有限公司。 其中贵州铭锐金元汽车服务有限公司扣除利息、停车查档费、违章押金等费用后实际放款为52770元。 3、2017年5月4日，被告人王涛、倪嘉嵘、晏某某三人商量利用租车办理质押的方式骗钱，后以需要帮朋友结婚为由，被告人倪嘉嵘委托韩某等人在贵阳市白云区东霖汽车租赁行将一台车牌号码为贵Ａ×××××的宝马牌5系轿车租出，被告人倪嘉嵘、晏某某通过被告人靳明杰介绍质押。靳明杰以1500元的好处费（未支付）找到被告人朱某某冒充车主付某，并通过被告人邓某某、肖某某、孙凤梅制作假身份证件，后朱某某持用自己的照片办理的假身份证将该车以150000元的价格质押给王某。 其中王某扣除利息2250元、停车费600元、查档费500元、违章扣分罚款3700元等费用后，实际放款为142950元，被告人晏某某从中分得500元。 另查明，案发前，被告人靳明杰于2017年5月5日向贵州铭锐金元汽车服务有限公司支付45000元赎回贵Ｇ×××××的大众牌帕萨特轿车，并由被告人王涛于当日14时57分归还贵阳鸿雁汽车租赁有限公司。案发后，贵Ａ×××××号马自达牌轿车已返还贵阳市白云区宏达汽车租赁行，公安机关将宝马牌5系轿车予以扣押并发还给白云区东霖汽车租赁行，并将被告人王涛诈骗所得赃款70500元（其中有王涛支付给李某的60900元及王涛银行卡上的9600元）予以扣押，发还给贵州铭锐金元汽车服务有限公司19035元，发还给被害人王某51465元。 被告人王涛于2017年5月6日主动到遵义播州区投案，被告人张某某、朱某某于2017年5月10日主动到遵义市公安局汇川分局茅草铺派出所投案，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人倪家嶸、王涛、靳明杰、晏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，均构成诈骗罪；被告人孙凤梅、邓某某、肖某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，均构成伪造身份证件罪；被告人姚某某、张某某、朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，均构成使用虚假身份证件罪，应追究十被告人的刑事责任。并建议对被告人倪家嶸、王涛判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议对被告人靳明杰判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；建议对被告人晏某某判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议对被告人孙凤梅判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对被告人肖某某、邓某某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；建议对被告人姚某某、张某某、朱某某判处拘役四个月至六个月，并处罚金。 上述事实，被告人倪家嶸、王涛、靳明杰、晏某某、孙凤梅、邓某某、肖某某、姚某某、张某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有接处警登记表，受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人倪家嶸、王涛、靳明杰、晏某某、孙凤梅、邓某某、肖某某、姚某某、张某某、朱某某在公安机关的供述，被害人冯某、刘某、王某的陈述，证人张某、李某、夏某、熊某、兰某、韩某、冉某的证言，现场勘验笔录、现场图、照片，刑事照片说明，辨认笔录、照片，扣押决定书、照片，扣押物品清单、发还清单，接受证据清单，查询汇款明细，盘某某、刘某、付某本人身份证照片，机动车行驶证，汽车租赁合同，汽车质押借款合同，贵Ｇ×××××还车回执单，签订合同照片，转账单，调取证据通知书，手机银行汇款截图，银行卡流水明细，借条，现场检测报告书，查询违法犯罪记录情况说明，刑事判决书，刑满释放证明书，办案说明，情况说明，不批准逮捕决定书，微信语音聊天记录，被告人倪家嶸、王涛、靳明杰、晏某某、孙凤梅、邓某某、肖某某、姚某某、张某某、朱某某的户籍证明，拘留证、取保候审决定书、逮捕证等证据证实，足以认定。 被告人张某某的辩护人提交的张某某的工作证及其居住社区出具的证明，被告人邓某某的辩护人提交的邓某某居住社区出具的证明。经本院审查认为，上述证据与本案无关联性，只作量刑参考，不作定案依据。 本院认为，被告人倪家嶸、王涛、靳明杰、晏某某以非法占有为目的，采用租车质押的方式骗取他人财物，其中，被告人倪家嶸、王涛参与实施诈骗行为三次，公诉机关指控的第一起事实中因诈骗的款额在案发前被告人已退还被害人，该诈骗金额应予以扣除，即金额为195，720.00元；被告人靳明杰参与实施诈骗行为两次，金额为195,720.00元；被告人晏某某参与实施诈骗行为一次，金额为142,950.00元。四被告人的诈骗金额均属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，均已构成诈骗罪，对四被告人均应在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑。被告人王涛的辩护人提出公诉机关指控的第一起事实不予认定的辩护意见，经本院审查认为，公诉机关指控的第一起事实中诈骗的款额已于案发前退还被害人，虽该诈骗金额应予以扣减，但在处罚时该起事实应作从重情节予以考虑。故被告人王涛的辩护人提出的该部分辩护意见，本院不予采纳。被告人靳明杰及其辩护人提出靳明杰的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经本院审查认为，被告人靳明杰明知王涛等人用于质押的后面两辆车辆不合法，且故意抬高中介费用，通过伪造车主身份证件并找人冒充车主帮助被告人王涛等人质押车辆骗取借款，主观上有诈骗的事中故意，客观上帮助王涛等人完成了诈骗行为，属诈骗罪的共犯，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人孙凤梅、邓某某、肖某某利用被告人靳明杰提供的虚假信息伪造身份证件，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款关于“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金”的规定，均已构成伪造身份证件罪，对该三被告人均应在三年以下有期徒刑、拘役、管制的幅度内量刑。被告人姚某某、张某某、朱某某使用伪造的身份证件与他人签订合同，造成严重后果，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一关于“在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金”的规定，均已构成使用虚假身份证件罪，对该三被告人均应在拘役或者管制的幅度内量刑。公诉机关指控被告人王涛、倪家嶸、靳明杰、晏某某犯诈骗罪，被告人孙凤梅、邓某某、肖某某犯伪造身份证件罪，被告人姚某某、张某某、朱某某犯使用虚假身份证件罪的事实及罪名均成立，本院予以确认。在诈骗罪中属共同犯罪，被告人王涛、倪家嶸、靳明杰在作案过程中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人晏某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对被告人晏某某减轻处罚。在伪造身份证件罪中亦属共同犯罪，被告人孙凤梅、邓某某、肖某某在作案过程中均积极参与，无主、从犯之分。故被告人孙凤梅、邓某某的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人肖某某曾因犯罪被判处刑罚，有前科劣迹，对其酌情从重处罚。被告人孙凤梅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应对其从重处罚。案发后被告人王涛、张某某、朱某某主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应对该三被告人从轻处罚。故被告人王涛、张某某、朱某某及被告人王涛、张某某的辩护人提出三被告人具有自首情节的辩解及辩护意见，本院予以采纳。另外，根据现有证据证明，被告人姚某某并没有主动到公安机关投案的事实，其行为不符合自首成立的条件，故被告人姚某某提出其具有自首情节的辩解意见，本院不予采纳。被告人倪家嶸、靳明杰、晏某某、孙凤梅、邓某某、肖某某、姚某某到案后均如实供述了其犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可对该七被告人从轻处罚。故被告人孙凤梅、邓某某及二被告人的辩护人提出二被告人有坦白情节的辩解及辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人王涛在案发后已退赔部分赃款，可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人姚某某、张某某、朱某某犯罪情节轻微，且认罪悔罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，可对该三被告人免予刑事处罚。考虑到被告人晏某某、邓某某、肖某某认罪态度好，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，且被告人晏某某又系从犯等情节，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，可对该三被告人适用缓刑。关于十被告人的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，本院继续追缴。为此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二百八十条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人倪家嶸犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2021年5月7日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月6日起至2020年11月5日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人靳明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2020年11月7日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人晏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人孙凤梅犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2018年3月10日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人邓某某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人肖某某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人姚某某犯使用虚假身份证件罪，免予刑事处罚。 九、被告人张某某犯使用虚假身份证件罪，免予刑事处罚。 十、被告人朱某某犯使用虚假身份证件罪，免予刑事处罚。 十一、涉案赃款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周小平 人民陪审员  付华俊 人民陪审员  冯光其 二〇一七年十二月二十八日 法官助理施妮 书记员徐晔