辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽07刑终250号原公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。上诉人（原审被告人）冯旭，别名小旭，男，汉族，1995年5月25日出生于辽宁省锦州市，高中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司实际控制人，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2019年11月1日被抓获，同月2日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人杨乃茹、谢斯佳，辽宁古塔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹贺，男，满族，1992年7月9日出生于辽宁省凌海市，初中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司法定代表人、经理，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2019年11月1日被抓获，同月2日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人白瑶函，辽宁凌飞律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张华健，男，汉族，1993年2月2日出生于辽宁省锦州市，初中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，户籍地辽宁省锦州市凌河区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年10月23日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人杨锦生,辽宁华英律师事务所律师。上诉人（原审被告人）党俊，男，汉族，1996年12月27日出生于辽宁省凌海市，初中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，户籍地及捕前住辽宁省凌海市。因本案于2019年11月11日被抓获，同月12日被刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。上诉人（原审被告人）王志男，男，汉族，1992年8月15日出生于辽宁省义县，初中文化，原锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，现无业，户籍地辽宁省义县，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年11月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。上诉人（原审被告人）朱某某，男，汉族，1990年12月2日出生于吉林省磐石市，初中文化，原锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，现无业，捕前住吉林省磐石市。因本案于2019年11月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。上诉人（原审被告人）刘超，男，汉族，1981年11月15日出生于辽宁省锦州市，高中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司催收业务负责人。户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市松山新区。因本案于2020年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。上诉人（原审被告人）王甲，男，汉族，1990年2月6日出生于辽宁省葫芦岛市，大专文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司员工，户籍地辽宁省葫芦岛市龙港区，捕前住辽宁省葫芦岛市连山区。因本案于2020年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人孙甲，男，汉族，1996年7月6日出生于辽宁省凌海市，中专文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，现无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2019年11月11日被抓获，同日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人李甲，男，汉族，1990年2月20日出生于辽宁省锦州市，高中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2019年10月23日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人刘甲，男，汉族，1997年4月3日出生于辽宁省凌海市，大专文化，原锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，现无业，户籍地辽宁省锦州市经济技术开发区，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年11月14日被抓获，同月15日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人李某乙，男，汉族，1997年5月1日出生于辽宁省凌海市，高中文化，原锦州小旭商务信息咨询有限公司员工，现无业，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2019年11月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕，2020年7月8日被凌河区人民法院取保候审。原审被告人黄某甲，男，汉族，1998年5月14日出生于辽宁省凌海市，小学文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2019年11月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人郑甲，男，1979年12月28日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市太和区。2000年因犯脱逃罪被判处有期徒刑一年。2005年因犯强奸罪被判处有期徒刑十一年。2013年11月13日刑满释放。因本案于2019年11月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被取保候审，2020年5月26日被依法逮捕，同年10月22日被凌河区人民法院取保候审。原审被告人刘畅，别名刘轩，女，汉族，1994年2月20日出生于辽宁省葫芦岛市，高中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司负责人，户籍地辽宁省锦州市凌河区，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2020年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月30被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。原审被告人陈甲，男，汉族，1985年6月29日出生于辽宁省葫芦岛市，大专文化，中共党员，锦州小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司员工，户籍地辽宁省葫芦岛市连山区，捕前住辽宁省葫芦岛市连山区。因本案于2020年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人刘乙，男，汉族，1995年8月1日出生于辽宁省葫芦岛市，中专文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司员工，户籍地辽宁省葫芦岛市南票区，捕前住辽宁省葫芦岛市连山区。因本案于2020年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人李某丙，男，汉族，1995年3月3日出生于辽宁省葫芦岛市，初中文化，锦州小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司员工，户籍地辽宁省葫芦岛市连山区，捕前住辽宁省葫芦岛市连山区。因本案于2020年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辽宁省锦州市凌河区人民法院审理凌河区人民检察院指控原审被告人冯旭犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人曹贺犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人张华健犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人党俊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人王志男犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人孙甲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人李甲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人朱某某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人刘甲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人李某乙犯寻衅滋事罪，原审被告人黄某甲犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人郑甲犯寻衅滋事罪一案，于2020年6月28日作出（2020）辽0703刑初28号刑事判决，宣判后，原审被告人冯旭、曹贺、张华健、党俊、孙甲、王志男不服，提出上诉，本院经依法审理，于2020年7月30日作出（2020）辽07刑终187号刑事裁定，以在二审审理期间出现新的影响定罪、量刑的事实、证据的情形为由，裁定撤销原判，发回重新审判。凌河区人民法院另行组成合议庭，审理凌河区人民检察院补充指控原审被告人冯旭犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；追加指控原审被告人刘畅、刘超、陈甲、刘乙、李某丙、王甲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪一案，于2020年9月28日作出（2020）辽0703刑初97号刑事判决，宣判后，原审被告人冯旭、曹贺、张华健、党俊、王志男、朱某某、刘超、王甲不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问上诉人冯旭、曹贺、张华健、党俊、王志男、朱某某、刘超、王甲、原审被告人孙甲、李甲、刘甲、李某乙、黄某甲、郑甲、刘畅、陈甲、刘乙、李某丙，听取各辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，且不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2015年年底至2019年10月，被告人冯旭出资先后租赁锦州市凌河区和锦州市古塔区人民街三段26-91号开设小额贷公司，该公司于2017年12月2日正式注册为小旭商务信息咨询公司（以下简称小旭公司）。被告人冯旭为公司的实际控制人，被告人曹贺为法定代表人并担任经理，招募被告人张华健、王志男、党俊、李甲、孙甲、刘甲、朱某某、李某乙，在社会上发布广告，进行非法放贷，并要求贷款人提供房屋或者车辆做抵押，提供家人联系方式，到其住所地核实（验点），发放贷款时以“当月息”、验点费为由扣除部分贷款，在贷款人逾期未还清贷款的情况下，以收取高额利息及违约金为由，恶意垒高债务，在无力偿还时，被告人冯旭、曹贺安排手下人以上门滋扰、敲诈勒索等方式索取“债务”，进行敛财，并找到社会闲散人员被告人黄某甲和刑满释放人员被告人郑甲帮忙讨债。至2019年10月，逐步形成了以被告人冯旭、曹贺为组织、领导者，被告人张华健、王志男、党俊为积极参加者，被告人李甲、孙甲、刘甲、朱某某为一般参加者的黑社会性质组织。2017年4月，被告人冯旭出资在葫芦岛市连山区成立小旭商务信息咨询有限公司葫芦岛分公司（以下简称葫芦岛分公司），指派被告人刘畅作为葫芦岛分公司负责人、被告人刘超为葫芦岛分公司催收业务负责人，招聘被告人陈甲、刘乙、李某丙、王甲等人为业务员，采用小旭公司的经营模式，在社会上发布广告宣传“利息低、放贷快”，向不特定的贷款人进行非法放贷，要求贷款人提供房屋或者车辆做抵押，约定还款期限及每月偿还的利息。向外发放的贷款由冯旭提供，冯旭给葫芦岛分公司人员开工资，提供一辆轿车作为交通工具，贷款的回收款由刘超直接转给冯旭。冯旭每周到葫芦岛分公司，开会研究如何拉客户、如何催债，并指导分公司人员用喷漆、堵锁眼、高音喇叭喊话的方式催债。在冯旭的指导下，分公司员工以上门滋扰的“软暴力”方式向借款人索取债务。葫芦岛分公司系冯旭领导的黑社会性质组织的分支机构，刘畅、刘超分别为该黑社会性质组织分支机构的负责人和催收业务负责人，均系积极参加者；陈甲、刘乙、李某丙、王甲均系一般参加者。该组织内部分工明确、层级分明、成员基本稳定。被告人冯旭、曹贺决定公司的放贷催收和重大决策，组织、指挥以及部分参与“软暴力”催收所实施的违法犯罪活动。二被告人在公司均具有领导地位，均系组织、领导者。被告人张华健、王志男、党俊分别担任公司业务组组长，负责带领组员以喷漆、堵锁眼、放花圈、高音喇叭喊话等“软暴力”手段进行催收并具体实施相关违法犯罪活动，被告人刘畅、刘超分别为该黑社会性质组织分支机构的负责人和催收业务负责人，均系积极参加者。被告人李甲、孙甲、刘甲、朱某某、陈甲、刘乙、李某丙、王甲多次参加该组织的债务催收违法犯罪活动，均系一般参加者。该组织通过实施对外非法高利放贷的违法犯罪活动获取非法经济利益，并在放贷过程中对部分借款人使用“套路”，假借民间借贷之名，诱骗借款人签订只有一份的空白借款合同并隐瞒利息和违约金的高额数额，以不断收取利息和违约金来掩盖非法占有被害人钱财的目的。或采取诱使借款人同意以贷还贷的方式来不断垒高借款人债务，增加还款难度，最后导致无力偿还被迫将房产转让给该组织。所获非法利益，用于该公司周转放贷、豢养成员、公司日常开支等方面，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。该组织对外非法放贷，依仗组织势力采取软暴力手段，有组织的实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪35起，为非作恶、欺压、残害群众。实施的违法犯罪活动，给多名被害人及其亲属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，在锦州市、葫芦岛市及周边地区造成了极大恶劣的影响。二、诈骗的事实（一）2016年4、5月，被害人李某1因急需用钱，通过58同城看到联系人为曹贺的一则无抵押贷款的广告，就来到锦州市凌河区借款。被告人冯旭和曹贺诱使李某1签订一份没有标明利息和违约金数额的借款5万元的合同，李某1实际到手4万元，合同和李某1的房产证留在冯旭、曹贺处。后在第一个还款日时，曹贺才告知李某1月息为1万元。当2017年1月李某1不能按时支付高额利息时，曹贺又告知每日违约金为0.5万元。后冯旭和曹贺以不支付利息和违约金就收房子和到家里讨债为由威胁李某1，至2018年5月份，李某1先后支付共计21.65万元给冯旭和曹贺。（二）2017年4月，在锦州市凌河区小旭公司的办公室，被告人冯旭和被害人张某1签订了一份借款合同，双方约定借款4万元，但借款合同上载明4.2万元，张某1实际得款3.43万元，张某1每月需支付利息2700元。张某1在一直支付高额贷款利息并一次性支付4.2万元后还清该笔借款，张某1共计支付7.28万元。之后张某1又向冯旭口头借款五笔，合计借款3.5万元，张某1实际得款2.14万元。在张某1支付3500元利息后无钱还债时，于2018年5月，被告人冯旭和张华健诱使张某1同意以将抵押的房屋（位于锦州市凌河区劳保北里××号）过户给张华健的方式，在小旭公司采取以贷还贷的手段签订了借款7.5万元的合同，但张某1实际到手3.7万元。在张某1支付1.85万元的利息后再次无钱还债，2018年12月28日，冯旭指使张华健将张某1的已过户给张华健的房屋更换门锁，并要求张某1腾房。张某1无法按冯旭的要求一次性支付12万元，只得搬离该房屋。经鉴定，该房屋的价值为9.78万元。三、寻衅滋事的事实（一）2017年下半年，被害人郑某1无钱支付小旭公司的高额贷款利息后，冯旭便找来被告人郑甲让其帮忙讨债，并告知郑某1该债务已转给郑甲。郑甲带人找到郑某1，以自己坐过牢、杀过人相威胁要求郑某1还钱。且郑甲带来的人还对郑某1进行殴打，严重干扰郑某1的正常生活。(二)2017年6月，小旭公司以冯旭个人名义向被害人郑某3非法放贷，后郑某3无钱支付高额贷款利息，2018年3月，被告人冯旭找来被告人郑甲让其帮忙讨债。郑甲带人找到郑某3并进行语言威胁，郑某3在得知郑甲是刚刑满释放人员，担心其会威胁自己家人就交给郑甲现金2000元，郑甲将其中的1000元交给冯旭。（三）2018年4月至2019年1月间，当被害人李某1在无钱支付小旭公司钱款后，曹贺多次发微信以要李某1性命相威胁向其讨债。冯旭还指使曹贺、张华健、李甲多次到锦州市凌河区和锦州市古塔区保安里40-6号李某1住处，采取用红色油漆喷写“李某1还钱”的字样和堵入户门锁眼的方式讨债，致使李某1离家出走。（四）2018年7、8月份，因被害人卢某1前夫谢某无钱支付小旭公司高额贷款利息，冯旭指使员工到位于凌海市卢某1家进行讨债，因此事卢某1和谢某离婚，冯旭仍找来被告人郑甲等人到卢某1家滋扰，致使卢某1及家人搬离凌海。（五）2016年11月，在锦州市凌河区内，被害人王某1和被告人冯旭将之前签订的三份借款合同（两次借款5000元实际到手4000元，一次借款6300元实际到手5000元）合并成一份1.63万元的借款合同，至2018年12月王某1共支付利息11.797万元。在王某1无钱支付小旭公司钱款后，2018年12月24日左右，在东松坡园小区门口，张华健、李甲受冯旭指使找王某1讨债并对其拳打脚踢。（六）2018年年底至2019年2、3月份，当被害人张某2不再支付小旭公司的高额贷款利息时，冯旭、曹贺指使党俊、王志男、朱某某多次到位于锦州市凌河区张某2家，采取在楼道墙上用红色油漆喷写“张某2还钱”、用胶水堵锁眼的方式讨债。（七）2017年6月，小旭公司以冯旭个人名义向被害人牛某1非法放贷，2019年年初，牛某1未按小旭公司要求还钱，被告人冯旭、曹贺就指使被告人王志男、党俊、朱某某到位于锦州市太和区的牛某1家讨债。牛某1不在家，王志男就用“如果不还钱就腾房”的话威胁在家的牛某1姐姐牛某2，并把牛某2母女赶到走廊。（八）2019年1月，被害人李某2因无钱支付小旭公司的高额贷款利息，被告人冯旭和曹贺便指使被告人张华健、李甲、刘甲两次到位于锦州市古塔区兴业人家24-8号李某2家讨债。2019年4、5月份因李某2不在家中，张华健、李甲、刘甲就在楼道墙上用红色油漆喷写“欠债还钱”、“李某2还钱”的字样，还用小木棍将入户门的锁眼堵上。2019年10月，李某2仍接到小旭公司的催债电话，无奈之下交给前来要债的党俊2700元现金。（九）小旭公司以冯旭个人名义向被害人郝某1的儿子卢某2非法放贷，郝某1替儿子支付的高额贷款利息已超过本金后，于2019年3月再无力支付。被告人曹贺就指使被告人党俊、张华健、孙甲、李甲多次到位于锦州市古塔区的郝某1家用漆喷“卢某2还钱”、堵锁眼的方式讨要本金，郝某1被逼无奈给曹贺做了窗帘抵债。（十）2017年4月和8月，小旭公司以冯旭个人名义分两次向王某5非法放贷共2万元，实际到手共1.6万元。2017年9月至2019年3月，王某5一直向小旭公司支付高额贷款利息共4.66万元。2019年3月14日至4月24日间，因王某5不能按时支付利息，被告人曹贺就天天不断通过微信以不还钱就收翻倍违约金、不还钱就收房子威胁王某5。王某5被迫到处借钱但仍还不上债，无奈之下4月23日王某5让其妻子想办法借钱时双方发生争执，王某5用刀将妻子杀害。（十一）2018年10月份，小旭公司以冯旭个人名义向被害人王某6非法放贷1万元，实际到手8000元。后王某6一直向小旭公司支付高额贷款利息，2019年4、5月因王某6未按期还款，被告人冯旭、曹贺便指使被告人张华健到王某6家讨债。张华健就带着被告人李甲来到已被王某6卖与他人的锦州市凌河区东湖天玺130-27-9号房门口，发现家中无人，就用红色油漆在门口墙上喷写“王某6还钱”的字样。后王某6得知此事后不得不继续支付高额利息共计1.8万元。（十二）2019年4、5月份至8月间，被害人张某3因不再支付小旭公司高额贷款利息，被告人冯旭指使曹贺、党俊、孙甲来到位于凌海市张某3家，多次采取在楼道墙上用红色油漆喷写“张某3还钱”、堵锁眼、放花圈的方式讨债。（十三）2016年12月，小旭公司以冯旭个人名义向李某6非法放贷3万元，实际到手2.1万元。后当李某6不能按期还钱时，被告人曹贺就威胁李某6要向其父母要利息和违约金，还威胁让其搬离自己房屋。李某6因此产生恐惧，不得不一直支付高额贷款利息至少9.21万元。2019年4月份李某6已无力再继续支付，2019年5月-10月期间，被告人冯旭和曹贺指使被告人党俊、孙甲来到位于凌海市书香庭院9-4-402号李某6家，多次到其家喷写“李某6还钱”、堵锁眼，还放过花圈的方式讨债。此外，冯旭、曹贺还多次让公司员工和被告人黄某甲去凌海市小柳村李某6的父母家里滋扰讨债。（十四）2019年6月，因被害人李某3未按期支付小旭公司的利息，被告人曹贺指使党俊到锦州市凌河区李某3家上门讨债，李某3的父亲李某7未当场还款，6月20日其发现家门口走廊的墙上有用红色油漆喷写的“李某3还钱”的字样，李某7怕声誉被影响、家人被伤害，故无奈到公司还清2000元借款。（十五）2019年7月，因被害人高某1无钱支付小旭公司的高额贷款利息，被告人冯旭、曹贺指使被告人党俊、孙甲到位于凌海市高某1家讨债，因高某1不在家，党俊和孙甲就多次在其门口用红色油漆喷写“高某1还钱”字样、堵锁眼，还半夜到楼门口放过花圈。（十六）2019年6月，因被害人郝某2无钱支付小旭公司的高额贷款利息，被告人曹贺指使被告人党俊到位于凌海市书香庭院7-54号郝某2家门口用红色油漆喷写“郝某2还钱”的方式上门讨债。2019年8月，被告人曹贺又让被告人黄某甲到郝某2家去讨债。黄某甲将郝某2从工作单位带回郝某2家中，以不还钱不让郝某2上班为由找郝某2的父母讨债，并赖在郝某2家中不走。郝某2母亲顾某被逼无奈交给黄某甲1万元现金，后黄某甲给曹贺6000元。（十七）2018年9月，小旭公司以冯旭个人名义向被害人谭某1非法放贷，后2019年8月，在谭某1已经支付超过本金的钱款后，被告人冯旭和曹贺仍指使被告人党俊到位于锦州市凌河区谭某1家进行讨债。党俊去家中两次均无人，党俊就在门口用红色喷漆喷写“谭某2还钱”的字样、还堵锁眼，致使离开锦州躲到义县老家。后曹贺找来被告人黄某甲，黄某甲两次带人到谭某1的义县家中，用“如果不还钱就将房屋出租出去”的话相威胁讨债。（十八）2017年6月，小旭公司以冯旭个人名义向被害人权润泽非法放贷，2019年8月份，权润泽无钱支付小旭公司钱款，被告人曹贺便指使党俊等人到位于凌海市温滴楼乡温滴楼村369号权润泽家讨债。党俊等人用高音喇叭播放“权润泽还钱”和在院门口喷漆的方式进行讨债。（十九）2019年7月，被告人冯旭指使被告人张华健到申某2家去讨债。张华健就带着被告人李某乙、孙甲来到锦州市古塔区申某2家，在得知申某2刚刚去世，张华健等人就要求申某2母亲王某2还债，并威胁不还钱就将房子出租出去。几日后，张华健等三人又两次来到王某2家，在楼道墙上用红色油漆喷写“申某2欠债还钱”的字样，还将入户门的锁眼堵上。（二十）2018年6月，小旭公司以冯旭个人名义向被害人张某5非法放贷，2019年7月张某5支付给小旭公司的钱款已经超过本金后就未再支付。被告人曹贺指使被告人张华健、孙甲等人来到锦州市古塔区西安里27-28号张某5家，因家中无人，张华健、孙甲在单元门和楼道的墙上用红色油漆喷写“张某12还钱”的字样。（二十一）2019年7月份，小旭公司以冯旭个人名义向被害人杨某1非法放贷。2019年9月份，杨某1未按照小旭公司要求还钱，被告人曹贺指使被告人党俊等人到位于锦州市太和区宝地星河城D区7-18号杨某1家讨债，党俊在电梯口处用红色油漆喷写“杨某1还钱”，还威胁杨某1家人若不还钱就将房子出租出去。（二十二）2017年12月，小旭公司以冯旭个人名义向被害人胡某1非法放贷2万元，实际到手1.7万元。直到2019年7月，胡某1一直每月交付3000元的高额贷款利息给小旭公司，共计5.7万元。2019年8月31日，因胡某1无钱支付利息，被告人冯旭就指使被告人张华健到胡某1家讨债。张华健遂带着被告人李某乙、孙甲来到锦州市古塔区胡某1家。因胡某1不在家，其妻子和妹妹没有开门，张华健等人就在门外辱骂并踹坏防盗门，胡某1赶回家后只得先转账给曹贺1000元好让张华健等人离开。几日后，李某乙和孙甲再次来到胡某1家要债，胡某1又转账给曹贺7000元，二人才离开。（二十三）被害人郑某2之子张某13从葫芦岛分公司高息借款，因张某13没有按要求按期还款，2017年秋冬，刘超、刘乙、王甲等人多次在电话中辱骂郑某2，并到葫芦岛市连山区郑某2住房，在走廊墙壁用油漆喷写“张某13欠债还钱”，并将郑某2家房门锁眼堵上，使郑某2产生心理恐惧，迫使郑某2先后共计还款7000元，严重干扰郑某2及其家人的正常生活。（二十四）被害人王某3之子朱某国从葫芦岛公司高息借款，因朱某国没有按要求按期还款，2018年，刘超带领陈甲、王甲多次到葫芦岛市龙港区王某3的家中滋扰、吵闹，迫使其替朱某国还钱。因王某3与朱某国住同一小区，刘超带陈甲、王甲到葫芦岛市龙港区朱某国住房，以堵锁眼、踹防盗门、用油漆喷写“朱某国欠债还钱”的方式讨债，使王某3及其家人产生心理恐惧和羞耻感，严重干扰正常生活。为避免自己家再收到滋扰、儿子朱某国家再受到侵害，王某3先后替朱某国还款5500元。（二十五）被害人刘某1和丈夫郑塞北于2017年11月1日从葫芦岛分公司高息借款19600元，约定每月1日偿还2600元，最后还款日为2018年1月1日，还款金额为17000元，并签订房屋买卖协议书。刘某1和郑塞北偿还19000元之后，因无力再按要求按期继续还款，2018年9、10月份，刘畅、刘超多次以收房子相威胁，辱骂二人。刘超分别带领刘乙、陈甲、王甲和刘乙、陈甲、李某丙，两次对葫芦岛市南票区英守屯的133号郑塞北的住房以及村子显眼处，用油漆喷写“郑塞北欠债还钱”，并找来社会闲散人员到其家中要债。2018年年底腊月二十八、二十九两天，刘超带领陈甲、刘乙接连用高音喇叭在郑塞北、刘某1生活的英守屯内扩喊“郑塞北欠债还钱”，严重干扰了刘某1、郑塞北的正常生活及英守屯村民的生活秩序，给其全家造成恐惧心理。（二十六）被害人王某4从葫芦岛分公司高息借款，因为没有按照要求按期还款，2018年，刘超带人多次辱骂、滋扰王某4的妻子刘某3及家人，并利用收回房屋的诉讼材料恐吓刘某3，迫使其还款；还带领陈甲、刘乙、王甲对刘某3和王某4位于辽宁省兴城市曹庄镇四城子村四城子屯123号的住房及过道，两次用油漆喷写“王某4欠债还钱”，2018年10月左右，刘超带领陈甲、刘乙、王甲、李某丙去王某4家，王甲将王某4家窗玻璃砸碎。以上行为严重干扰了刘某3及其家人的正常生活，给全家造成恐惧心理。（二十七）被害人李某4从葫芦岛分公司高息借款，因为没有按照要求按期还款，2018年11月到2019年初，刘超带领刘乙、陈甲、王甲对葫芦岛市连山区友谊路一段15-9号楼4单元403室李某4的住房，多次以堵锁眼、换锁芯、用油漆喷写“李某4欠债还钱”的方式讨债，严重干扰了李某4及其家人的正常生活，李某4因害怕被报复，不敢报警，被迫偿还小旭金融公司葫芦岛分公司10.5万元。（二十八）被害人徐某1于2018年从高息借款，因为没有按照要求按期还款，刘畅、刘超多次以收房子相威胁，给徐某1打电话，迫使其还款。2019年，刘超带领刘乙、陈甲、李某丙多次到葫芦岛市连山区天化街农民新村1区3号楼2大院301室徐某1的住房，以撬门开锁强行入室、强行将徐某1赶出住房、收钥匙将徐某1反锁在门外、威胁将徐某1电脑搬走等方式上门讨债，刘超还带领刘乙、陈甲去徐某1的母亲家威胁收房子，徐某1无奈从其父亲手里借钱偿还部分欠款，严重干扰了徐某1及其家人的正常生活，给徐某1夫妻及徐某1父母造成恐惧心理。（二十九）被害人孙某从葫芦岛分公司高息借款，因为没有按照要求按期还款，刘超带人来到辽宁省兴城市郜家胡同10-2号孙某母亲赵某经营的旅馆，要求赵某替孙某还债。2018年，赵某偿还部分欠款后无力继续偿还，刘超带领刘乙、王甲、李某丙来到其经营的旅馆，将赵某与孙子居住的房间门锁锁芯换掉，不让赵某回房间；过了一段时间，刘超又带领刘乙、王甲、李某丙在旅馆墙外用油漆喷写“孙某欠债还钱”，赵某被迫继续替孙某偿还欠款，严重干扰了赵某及其家人的正常生活，使赵某和孙子处于恐惧之下。（三十）被害人刘某2从葫芦岛分公司高息借款，因为没有按照要求按期还款，2018年刘超带领刘乙、陈甲多次到葫芦岛连山区刘某2住房，以踹门，扬言收房子等方式上门讨债，刘某2被迫迫使还款2.54万元，严重干扰了刘某2及其家人的正常生活，给全家造成恐惧心理。（三十一）被害人李某5于2019年3月21日与葫芦岛分公司签订借款27380元的借款合同，约定每月21日还款2390元，最后还款日为2020年3月21日，还款金额为1083元，并被要求签订了“住房租赁合同”。李某5偿还部分欠款后，无力支付高额利息，刘畅等人在电话里以不还钱就收房子威胁李某5，刘超、李某丙、陈甲到葫芦岛开发区李某5住房，两次用异物堵住李某5家房门锁眼，并在李某5家楼道和房门两侧的墙上用油漆喷写“602李某5欠债还钱”，严重干扰了李某5和家人的正常生活，给李某5及其儿子造成恐惧心理。四、敲诈勒索的事实（一）2017年4月18日，小旭公司以冯旭个人名义向被害人张某11非法放贷7500元，实际到手6000元。张某11在支付1万余元的高额贷款利息后无钱支付，被告人冯旭和曹贺于2019年4月指使被告人王志男、党俊、朱某某到位于锦州市太和区张某11父母的家中讨债，张某11报警，警察到场后三人离开。后王志男、党俊、朱某某再次来到上述地点，用高音喇叭反复播放“张某4闺女欠我钱不还”，严重干扰了张某11父母及周围村民的正常生活，张某11父亲张某4被逼无奈给小旭公司3000元现金。（二）2019年9月，因被害人高某1无钱支付小旭公司的高额贷款利息，被告人曹贺找来被告人黄某甲让其帮忙讨债。黄某甲带人多次跟踪被害人高某2（高某1的父亲），并在其家周围多次出现，给高某2带来心理恐慌，高某2无奈分两次交给黄某甲共计5500元，黄某甲将其占为己有。五、查封、扣押、冻结涉案财产的事实公安机关查封被告人冯旭名下的辽Ｇ×××**路虎牌汽车一辆；查封冯旭名下的凌云里宝地曼哈顿D区2-17号房屋一户（建筑面积299.55平方米）；查封冯旭名下的辽Ｇ×××**东风日产牌汽车一辆；查封冯旭名下的南庄里南郡天下8-72号房屋一户（建筑面积94.89平方米）；扣押被告人冯旭现金9500元；扣押冯旭名下辽Ｇ×××**东风日产牌汽车一辆及车钥匙一把；扣押冯旭名下辽Ｇ×××**路虎牌汽车一辆及车钥匙一把；扣押冯旭刮胡刀一个（附照片）；扣押冯旭华为手机（背板绿色附照片）；扣押冯旭的手提包一个（附照片）；冻结谢斯佳名下中国建设银行卡号为62×××65内代冯旭保管的99.454862万元（截至2020年7月10日）；冻结冯旭在中国邮政储蓄银行卡号为62×××55内的62003.72元（孳息截至2020年5月18日）；冻结冯旭中国建设银行卡号62×××93内的2861.14元；冻结冯旭名下中国工商银行卡号62×××60内的15002.53元。公安机关查封被告人曹贺名下南广路泰景山城14-126号房屋（无房照）；查封曹贺名下辽Ｇ×××**奥迪牌汽车一辆；查封曹贺、谢一芳名下坐落于锦义街信德·水岸华城14-35号（建筑面积62.21）房屋一户；扣押曹贺名下南广路泰景山城14-126号房屋的相关手续；扣押曹贺现金2.4166万元；扣押曹贺名下辽Ｇ×××**奥迪牌汽车一辆及车钥匙一把及相关手续；扣押曹贺手提包一个（附照片）；扣押曹贺浪琴牌手表一块（附照片）；扣押的曹贺手机（背板绿色附照片）；冻结曹贺中国工商银行卡号62×××01内的3013.87元。公安机关冻结被告人张华健中国工商银行卡号62×××11内的808.61元；冻结被告人李某丙中国建设银行卡号62×××59内的3264.84元；查封刘甲名下的辽Ｇ×××**大众牌汽车一辆；冻结被告人刘甲中国建设银行卡号62×××48内的534.69元；扣押手喷漆三瓶、扩音喇叭三个。冯旭名下的辽Ｇ×××**东风日产牌汽车、手喷漆三瓶、扩音喇叭三个系作案工具。本院审理过程中，被告人刘畅、孙甲、陈甲、刘乙、李甲、李某丙、黄某甲、刘甲积极缴纳罚金。被告人黄某甲的父亲退赔被害人高某2经济损失5500元。现对被告人李某丙中国建设银行的62×××59银行卡及被告人刘甲中国建设银行的62×××48银行卡解除冻结、对被告人刘甲名下的辽Ｇ×××**大众牌汽车一辆解除查封。原审法院认为，被告人冯旭、曹贺在锦州地区纠集被告人张华健、党俊、王志男、孙甲、李甲、朱某某、刘甲，被告人冯旭在葫芦岛地区纠集被告人刘畅、刘超、陈甲、刘乙、李某丙、王甲，形成较为稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，以支持该组织的活动；通过“套路贷”“软暴力”等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过有组织地实施犯罪活动在一定区域内严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成严重的社会影响。该部分事实的证据有各被告人的供述、证人证言、被害人陈述、借款合同、房屋租赁合同、转账记录、营业执照、辨认笔录等证据予以证实，证与证之间相互认证，足以认定。冯旭、曹贺犯罪组织符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。结合各被告人在该组织中的地位、作用，依法对被告人冯旭、曹贺按组织、领导黑社会性质组织罪处罚。被告人张华健、党俊、王志男、刘畅、刘超、孙甲、李甲、刘甲、朱某某、陈甲、刘乙、李某丙、王甲按参加黑社会性质组织罪定罪处罚。其中被告人张华健、党俊、王志男、刘畅、刘超系积极参加者，被告人孙甲、李甲、刘甲、朱某某、陈甲、刘乙、李某丙、王甲系一般参加者。公诉机关指控成立，本院予以支持。对相关被告人及其辩护人针对此节提出的辩解、辩护意见不予采纳。被告人冯旭在组织、领导上述黑社会性质组织犯罪中，指挥或分别与曹贺、张华健实施对被害人李某1、张某1累高债务，肆意索要高额利息、违约金，诱使被害人用房屋过户作担保，以贷还贷等“套路贷”形式，使被害人超额偿还债务，其行为符合诈骗罪以虚假事实、隐瞒真相等手段，致使被害人陷入错误认识，进而处分财产的构成要件，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上述事实有被害人陈述及相关证据佐证，证据间相互印证，已基本形成完整的证据链条，可以认定相关指控成立。关于被告人曹贺的辩护人提出曹贺未参与实施对张某1诈骗的犯罪行为一节，经查，该起案件的被害人及同案被告人供述、被告人曹贺的原始供述与辩解均未提及曹贺参与该起犯罪，故对被告人曹贺的辩护人该项辩护意见予以采纳。公诉机关指控上述诈骗事实中的犯罪数额不准确，应按照被害人的实际损失予以认定。在借款人不能及时还款时，被告人冯旭、曹贺为讨要高利贷借故生非，多次指挥、纠集被告人党俊、张华健、孙甲、李甲、黄某甲、郑甲、王志男、朱某某、刘甲、李某乙，被告人冯旭纠集被告人刘畅、刘超、陈甲、刘乙、李某丙、王甲，对多名被害人及其家人实施追逐、拦截、威胁、辱骂、纠缠，到家中喷漆、堵锁眼、喊喇叭等滋扰行为，并无视公安民警的制止和警告，严重影响被害人及其家人的正常生活，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。对公诉机关指控上述被告人犯寻衅滋事罪予以支持。关于被告人刘甲及其辩护人提出刘甲未参与实施对被害人李某6寻衅滋事行为的意见，经查，此节事实除被告人刘甲的供述外，无其他证据予以证明，故对被告人刘甲及其辩护人的辩解、辩护意见予以采纳。被告人冯旭肆意认定借款人违约，和曹贺指使王志男、党俊、朱某某采取威胁、喊喇叭等手段借故要挟，以造声势威胁手段使借款人的家属即被害人产生恐惧心理，为了保护自己的名誉，迫于无奈，处分自己数额较大的财产，其行为构成敲诈勒索罪。是否经公安处理并不影响其敲诈勒索罪的犯罪构成，故对相关被告人及其辩护人针对此节提出的辩解、辩护意见不予采纳。在指控的相关被告人参与的共同犯罪中冯旭、曹贺起主要作用，系主犯，其他被告人张华健、党俊、王志男、刘畅、刘超、孙甲、李甲、刘甲、朱某某、李某乙、郑甲、黄某甲、陈甲、刘乙、李某丙、王甲起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。对公诉机关此项意见予以采纳。本院根据各被告人在共同犯罪中的犯罪情节及悔罪表现予以量刑。被告人郑甲在被判处有期徒刑以上的刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘超、陈甲、刘乙、李某丙、王甲认罪认罚，针对公诉机关的量刑建议本院综合全案予以酌情采纳。关于公诉机关指控被告人刘畅应对葫芦岛公司全部犯罪负责一节，刘畅系积极参加者，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故对此意见不予采纳。根据各被告人在侦查阶段以及本次庭审中的认罪、悔罪态度，以及缴纳罚金、退赔情况，在量刑时对各被告人分别酌情予以综合考量。冯旭名下的辽Ｇ×××**东风日产牌汽车、手喷漆三瓶、扩音喇叭三个系作案工具，依法予以没收。为严厉打击严重的刑事犯罪，维护正常的社会经济、生活秩序，保护公民合法的人身、财产权利不受侵犯，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十七条规定，判决如下：“一、被告人冯旭犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年二个月，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年四个月，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币六十万五千元；二、被告人曹贺犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币二十万元，罚金人民币十万四千元；三、被告人张华健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；四、被告人党俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万二千元；五、被告人刘超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人王志男犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万二千元；七、被告人刘畅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元；八、被告人王甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人孙甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；十、被告人陈甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人刘乙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人朱某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万二千元；十三、被告人李甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；十四、被告人李某丙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人黄某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；十六、被告人刘甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；十七、被告人李某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；十八、被告人郑甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；十九、责令被告人冯旭、曹贺共同退赔被害人李某1人民币17.65万元；责令被告人冯旭、曹贺、张华健共同退赔被害人张某1人民币9.99万元；责令被告人冯旭、曹贺、王志男、党俊、朱某某共同退赔被害人张某4人民币3000元；二十、依法没收冯旭名下的辽Ｇ×××**东风日产牌汽车、手喷漆三瓶、扩音喇叭三个；二十一、查封、扣押、冻结的在案财产由查封、扣押、冻结机关依法处理。上诉人冯旭的上诉理由：1.其行为不具备《刑法》规定的黑社会性质组织的四个基本特征，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.原审认定其诈骗李某1、张某1，敲诈勒索张某4的事实不清、证据不足，定罪不准确，应以寻衅滋事罪定罪处罚。3.其到案后能够如实供述，具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿缴纳罚金。综上，请求二审法院从轻处罚。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。上诉人曹贺的上诉理由：1.其行为不具备黑社会性质组织的四个基本特征，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.其系初犯，无前科劣迹，未直接参与诈骗、敲诈勒索犯罪，与小旭公司葫芦岛分公司的刘畅相比，在公司运营管理上的地位和作用相当，刑罚差距较大，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。上诉人张华健的上诉理由：1.其不构成参加黑社会性质组织罪。2.原审认定其诈骗的事实不清、证据不足，不应以诈骗罪定罪处罚。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。上诉人党俊的上诉理由：1.其不构成参加黑社会性质组织罪。2.原审认定其敲诈勒索张某4的事实不清、证据不足，不构成敲诈勒索罪。3.在多起寻衅滋事犯罪中起到辅助的作用，系从犯，到案后能够如实供述，具有坦白情节，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人王志男的上诉理由：其参与的犯罪较少，不应认定为黑社会性质组织的积极参加者，原审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人朱某某的上诉理由：现已真诚认罪悔罪，想积极缴纳罚金，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人刘超的上诉理由：原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人王甲的上诉理由：现已真诚认罪悔罪，想积极缴纳罚金，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实基本一致。一、上诉人冯旭、曹贺组织、领导黑社会性质组织；上诉人张华健、党俊、王志男、刘超、原审被告人刘畅积极参加黑社会性质组织；上诉人朱某某、王甲、原审被告人李甲、孙甲、刘甲、陈甲、刘乙、李某丙参加黑社会性质组织的事实，有证人张某6、侯某、李某8、徐某2、张某7、张某8、林某、李某9、王某7、牛某2、刘某4、顾某的证言；上诉人冯旭、曹贺、张华健、王志男、党俊、朱某某、刘超、王甲及原审被告人李甲、李某乙、孙甲、刘甲、刘畅、刘乙、陈甲、李某丙的供述与辩解；被害人李某1、张某1、郑某3、王某1、李某2、郝某1、王某5、王某6、李某6、李某3、郝某2、胡某1、张某4、郑某2、王某3、刘某1、李某4、陆某、徐某1、赵某、刘某2、李某5、卢某1、刘某3的陈述等证据予以证实。二、上诉人冯旭、曹贺诈骗被害人李某1的事实；上诉人冯旭、张华健诈骗被害人张某1的事实，有被害人李某1提供的微信、支付宝转账记录、被害人李某1提供的照片、视听资料光盘及文某、张某1提供的房屋转移登记相关材料复印件、公证书、微信转账记录、支付宝交易记录、锦州奥恒资产评估报告；证人李某9、杨某2的证言；被害人李某1、张某1的陈述；上诉人冯旭、曹贺、张华健的供述与辩解；张某1的辨认笔录等证据予以证实。三、各上诉人及原审被告人实施31起寻衅滋事的事实，有郑某3、谢某、卢某2、王某5、王某6、李某6、谭某1、胡某1、李某5的借款合同、购房合同、房屋租赁合同、郑某3提供的微信转账截图、被害人李某1提供的照片、光盘、接报警登记表、王某1的借款合同、王某1提供的微信转账记录和借款合同复印件、牛某1的借款合同、房屋租赁合同、李某2提供的微信转账记录、王某5提供的微信支付交易明细、情况说明、王某6提供的银行转账记录、微信、支付宝转账记录、张某3的借款合同、房屋租赁合同、杨某3提供的照片、光盘、张某3的微信支付交易明细证明、张某3提供的收款流水、李某6提供的微信转账记录、李某7提供的监控截图、喷漆照片、高某2提供的照片、收条照片、电话号码纸条、权润泽的借款合同、王某2提供的死亡注销证明、房产证复印件、死亡医学证明、张某5的借款合同、房屋租赁合同、房照复印件、销售不动产发票联、张某5提供的照片、微信转账记录、杨某1的借款合同、房屋租赁合同、房照复印件、胡某1提供的微信截图和照片、张某13家及张某13父母家被喷漆的照片、朱某国家被喷漆的照片、接受证据材料清单、微信转账记录、公安机关接受刘某1提供的微信转账记录2张、借款合同、房屋买卖协议书、银行存款单、公安机关接受李某4提供的银行存款单、徐某1家被喷漆的照片、收条、李某5家的图片、李某5银行卡、身份证复印件；证人高某3、李某9、王某7、牛某2、李某1杨某3、高某4、刘某4、王某8、李某7、高某2、郝某3、顾某、权某、申某1、张某9、刘某5、胡某2、李某11、张某10的证言；被害人郑某1、郑某3、李某1、卢某1、王某1、张某2、牛某1、李某2、郝某1、王某5、王某6、张某3、李某6、李某3、高某1、郝某2、谭某1、王某2、张某5、杨某1、胡某1、郑某2、王某3、刘某1、刘某3、李某4、陆某、徐某1、赵某、刘某2、李某5的陈述；上诉人冯旭、曹贺、张华健、党俊、王志男、朱某某、刘超、王甲及原审被告人郑甲、李甲、刘甲、孙甲、黄某甲、李某乙、刘乙、刘畅、陈甲、李某丙的供述与辩解；郑某1、高某3、郑某3、张华健、李甲、卢某1、王某7、王志男、牛某1、牛某2、李某2、李甲、张华健、曹贺、张某3、高某4、刘甲、孙甲、顾某、郝某3、谭某1、王某2、李某乙、郑某2、刘某1、刘某3、李某4、陆某、徐某1、赵某、刘某2、李某5的辨认笔录；党俊、朱某某、王甲、刘乙、刘超、刘畅、陈甲、李某丙的指认笔录；提取笔录等证据予以证实。四、上诉人冯旭、曹贺、王志男、党俊、朱某某敲诈勒索被害人张某4的事实；原审被告人黄某甲敲诈勒索被害人高某2的事实，有张某11提供的借款合同、租赁合同、微信转账记录、高某2提供的还款记录和照片；证人张某1高某1的证言；被害人张某4、高某2的陈述；上诉人曹贺、王志男、党俊、朱某某、原审被告人黄某甲的供述与辩解；党俊、朱某某的指认笔录；王志男、高某2的辨认笔录等证据予以证实。另有案件来源、抓捕经过、常住人口详细、营业执照、搜查证、扣押清单、锦州市金融发展局出具的证明、中国人民银行关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知、小旭金融网站宣传截图、罪犯释放证明、刑事判决书、情况说明、补充材料、扣押决定书、扣押清单、企业机读档案登记资料、葫芦岛分公司、非法人机构、营业单位登记（备案）申请书、任命书、活期历史明细清单、认罪认罚告知书、具结书、照片；证人贾某的证言；辨认笔录、指认笔录等综合证据证明上述35起犯罪事实。五、关于查封、扣押、冻结涉案财产的事实，有协助冻结财产通知书、协助查封通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、情况说明、收据、收条、中国邮政储蓄银行办理业务凭证、房地产权登记信息、泰景山城房屋确认单、委托代建房协议、机动车档案资料、机动车业务查询、注册登记机动车信息栏、机动车行驶证、二手车销售统一发票、冯旭案的取车情况表等证据予以证实。上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，依法均予以确认。在本院审理期间，各上诉人、原审被告人及各辩护人均未提出新的证据。本案事实清楚，证据确实充分。本院认为，上诉人冯旭、曹贺在锦州地区纠集上诉人张华健、党俊、王志男、朱某某、原审被告人孙甲、李甲、刘甲，冯旭在葫芦岛地区纠集上诉人刘超、王甲、原审被告人刘畅、陈甲、刘乙、李某丙，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，以支持该组织的活动；通过“套路贷”、“软暴力”等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过有组织地实施犯罪活动在一定区域内严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成严重的社会影响。该组织符合黑社会性质组织特征，应当认定为黑社会性质组织。冯旭、曹贺作为组织、领导者，应当按组织、领导黑社会性质组织罪定罪处罚。张华健、党俊、王志男、刘畅、刘超积极参加该组织；孙甲、李甲、朱某某、刘甲、陈甲、刘乙、李某丙、王甲参加该组织，均应按参加黑社会性质组织罪定罪处罚。在实施黑社会性质组织犯罪中，冯旭指挥或分别与曹贺、张华健实施与被害人李某1、张某1签订空白合同，逾期未还时肆意索要高额利息、违约金，恶意累高债务，诱使被害人用房屋过户作担保，用以贷还贷等“套路贷”形式，使被害人超额偿还债务，其行为符合诈骗罪以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相等手段，致使被害人陷入错误认识，进而处分财产的构成要件，数额巨大，已构成诈骗罪，应依法惩处。在借款人不能及时还款时，冯旭、曹贺为讨要高利贷借故生非，多次指挥、纠集党俊、张华健、孙甲、李甲、黄某甲、郑甲、王志男、朱某某、刘甲、李某乙，刘畅、刘超、陈甲、刘乙、李某丙、王甲，对多名被害人及其家人实施追逐、拦截、威胁、辱骂、纠缠，到家中喷漆、堵锁眼、喊喇叭等滋扰行为，并无视公安民警的制止和警告，严重影响被害人及其家人的正常生活，破坏社会秩序，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。冯旭肆意认定借款人违约，与曹贺指使王志男、党俊、朱某某采取言语威胁、在被害人家周边喊喇叭讨债等手段使借款人的家属即被害人产生恐惧心理，为了保护自己的名誉，迫于无奈，处分自己数额较大的财产，已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。关于冯旭等五名上诉人及其辩护人所提冯旭等人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见，经查与本院审理查明的事实不符，本院不予支持。关于上诉人冯旭、曹贺、张华健及其辩护人所提原审认定三上诉人诈骗被害人李某1、张某1的事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，原判依据载卷证据认定该两起诈骗的事实清楚，证据间能够相互认证，足以认定冯旭、曹贺、张华健实施了诈骗行为，原判就该两起事实已经作了详尽的阐述，阐述的理由于法有据，对三上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院不予支持。关于上诉人冯旭、曹贺、党俊及其辩护人所提原审认定三上诉人敲诈勒索被害人张某4的事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，冯旭肆意认定借款人违约，和曹贺一起指使王志男、党俊、朱某某采取言语威胁、在被害人家周边喊喇叭讨债的方式，使借款人的家属张某4产生恐惧心理，担心自己的名誉受损，迫于无奈进而处分自己的财产，数额较大，三上诉人的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，对三上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院不予支持。关于各上诉人及其辩护人所提原判量刑畸重的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决依据各上诉人的具体犯罪事实、性质和对于社会的危害程度，并充分考虑其具有的法定、酌定情节，在犯罪中的地位作用、获利情况，在法定刑幅度内量刑均无不当，且在本院审理期间未出现新的影响各上诉人量刑的情节，对各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院不予支持。综上，原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 倪 凯审判员 李合军审判员 王兴周二〇二〇年十一月五日法官助理孙潇王馨晨书记员何广治