广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初377号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人潘某某，男，1986年11月8日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。曾因犯诈骗罪，于2012年10月11日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑九个月。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月3日被南宁市公安局良庆分局拘传抓获，次日被刑事拘留，2017年1月7日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉［2017］353号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧、代理检察员高宇出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年9月份开始，被告人潘某某购买电脑、手机、银行卡等作案工具，并租用南宁市良庆区公平一街71号4楼的出租房实施网络诈骗犯罪活动，潘某某先在网上购买了一份通讯录，后发送短信冒充对方好友，取得对方信任后，以先将钱汇给对方，但可能晚几个小时，要对方先把钱汇给其一个亲戚为由实施诈骗。2016年9月13日，潘某某以上述诈骗手段要求被害人宋某将2万元人民币打到卡号62×××20，户名为卢某的中国工商银行卡中。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行卡账户交易流水清单、被害人宋某的陈述、被告人潘某某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人潘某某均对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其没有实施过诈骗行为，只是准备去实施，被害人是9月份被诈骗，其11月份才开始向“光头强”实施诈骗，被扣押电脑“光头强”也使用过。无证据向法庭提交。 经审理查明：2016年9月份开始，被告人潘某某购买电脑、手机、银行卡等作案工具，并租用南宁市良庆区公平一街71号4楼的出租房实施网络诈骗犯罪活动，潘某某先在网上购买了一份通讯录，后发送短信冒充对方好友，取得对方信任后，以先将钱汇给对方，但可能晚几个小时，要对方先把钱汇给其一个亲戚为由实施诈骗。2016年9月13日，潘某某以上述诈骗手段要求被害人宋某将2万元人民币打到卡号62×××20，户名为卢某的中国工商银行卡中。 另查明，被告人潘某某因犯诈骗罪于2012年10月11日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑九个月，刑期自2012年3月28日起至2012年12月27日止。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：（1）南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队通过侦查发现南宁市良庆区公平一街71号4楼出租房有可疑人员进行诈骗活动。2016年12月3日，公安民警对上述出租房进行搜查，抓获一名涉嫌电信诈骗的潘某某，经审讯，潘某某对自己进行电信诈骗活动供认不讳。南宁市公安局良庆分局于次日决定立案侦查。 （2）被害人宋某于2016年9月15日到吉林市公安局江北分局兴城街派出所报警称，2016年9月13日被害人宋某接到自称是其朋友的微信急需用钱，于是宋某用手机银行给对方卡号62×××20汇款20000元人民币，后发现被骗。吉林市公安局江北分局于2016年12月4日决定立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人潘某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2016年12月3日，南宁市公安局良庆分局在广西南宁市良庆区公平一街71号四楼靠门前出租房内将被告人潘某某抓获。 4．刑事判决书，证实：被告人潘某某因犯诈骗罪于2012年10月11日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑九个月，刑期自2012年3月28日起至2012年12月27日止。 5．搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：南宁市公安局良庆分局于2016年12月3日依法对被告人潘某某的人身和住处进行搜查。经搜查并扣押得电脑主机箱一台、手机二部（苹果手机一部、辣椒手机一部）、SIM卡六张（五张联通卡、一张移动卡）。 6．调取证据通知书、借记卡账户历史明细清单，证实：中国工商银行账号62×××20，户名为卢某的银行卡内的流水情况，该银行账户于2016年9月13日由账号62×××37（户名宋某）跨行汇款收入20000元。 7．南公（网安）勘［2016］38号电子证据检查工作记录，证实：经南宁市公安局电子数据鉴定所对被扣押的电脑数据进行提取保全，发现该电脑内存有涉案银行账号62×××20（户名卢某）的信息及诈骗的话术文档。 8．中国银行网上银行电子回单，证实：付款人宋某于2016年9月13日通过尾号为7137的账号转账20000元至账号62×××20（户名卢某）。 9．被害人宋某的陈述，证实：其系中国银行昌邑支行的职工。2016年9月13日15时许，其一个深圳的朋友焦绪刚发信息让其帮忙转款二万元，他先汇款给其，其再汇款给他亲戚。其答应后，问其行长借来银行卡并把卡号发给对方。十分钟后对方问其收到钱没，并称交通银行转账要延迟两个小时，让其先把钱转给他亲戚。其便用自己的银行卡通过网银转账二万元到对方提供的卡号62×××20（户名卢某）。半个小时后，其打电话给焦绪刚核实发现被骗。 10．被告人潘某某的供述及辩解，证实：2016年11月15日其在宾阳县城购买了六张手机卡和一部辣椒牌手机，并联系了以前认识的做电话诈骗的一名化名“光头强”的男子，让对方教自己诈骗。11月20日左右其来到南宁市良庆区公平一街71号租了一套四楼靠商铺的一个一房一厅的套间用于实施诈骗，并在网上购买了一份通讯名单和银行卡，把自己使用的一台组装电脑从宾阳带了上来。11月24日“光头强”到其住处教其诈骗方法，即发短信给通讯名单的人冒充熟人借钱帮亲戚转账，制图发彩信给对方谎称钱已经转给对方但是跨行有延迟，让对方帮忙垫钱转账的方式实施诈骗。其辩称自己只发送了二三十条诈骗短信，没有诈骗成功，对户名为卢某的银行卡不知情。 上述证据经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法从重处罚。 对被告人潘某某辩称其没有实施过诈骗行为，只是准备去实施，被害人是9月份被诈骗，其11月份才开始向“光头强”实施诈骗，被扣押电脑“光头强”也使用过的意见。经查，被告人潘某某的电脑长期由其个人使用，根据电子证据检查工作记录，其在被抓获前仍浏览、使用该电脑内存有涉案户名为卢某的银行账户信息，文件名为“话题1.txt”的文档，并使用该文档内的诈骗话术实施诈骗。其供述化名为“光头强”的男子身份无法核实，“光头强”与其合谋并教授其诈骗方法，是否使用过其电脑不影响本案的定罪。综上，对被告人潘某某的辩解意见，本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络犯罪，根据被告人潘某某的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2019年6月2日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人潘某某退赔被害人宋某的经济损失人民币二万元。 三、扣押在案的涉案物品，由扣押机关即南宁市公安局良庆分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年十二月二十八日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。