洛阳市洛龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0311执异127号异议人（案外人）：史某，女，汉族，2007年5月23日出生，住河南省伊川县。法定代理人：罗某，女，汉族，1970年9月8日出生，住河南省伊川县城关镇西环路**。身份证号：4103291970********。系异议人之母。移送人：洛阳市洛龙区人民法院刑庭。被执行人：钟万强，男，汉族，1968年8月20日出生，住河南省伊川县。被执行人：史治功，男，1970年11月22日出生，汉族，住河南省伊川县。被执行人：王继辉（又名王辉），女，1977年12月7日出生，回族，住洛阳市洛龙区。本院在执行移送人洛阳市洛龙区人民法院刑庭与被执行人钟万强、王继辉（又名王辉）、史治功责令退赔一案中，异议人史某作为案外人对（2020）豫0311执恢224号执行一案提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人史某提起异议称：一、请求法院解除对河南省××工区××路××（纱厂××路东侧）中泰新城6幢1-1801号房产（洛房权证2004字第**）的查封。二、裁定终止洛阳市洛龙区人民法院（2018）豫0311执1597号腾房公告中关于河南省××工区××路××（纱厂××路东侧）中泰新城6幢1-1801号房产（洛房房权证2004字第**）执行措施。事实与理由：异议人史某系史治功与罗某的女儿，2005年6月20日史治功与罗某登记结婚，2007年5月23日生育史某，后由于感情破裂，无法共同生活，双方在2014年12月2日自愿离婚，并达成离婚协议，内容摘录如下：一、子女抚养：女儿归女方罗某抚养，抚养费自理。男方有探视权。二、财产分割：双方婚后购买房产一处归女方所有，男方婚前有房产一处（也就是本案拟执行的涉案房产）归女儿所有，拟孩子的抚养费。在2014年12月5日，史治功对上述离婚协议进行补偿说明：关于离婚协议中第二条所提到财产分割一项中，男方婚前的财产，抵孩子抚养费，该房产地址位于：西工区沙南路中泰新城6-1-1801。从离婚之日起，该房产在银行的抵押贷款也由罗某承担并偿还。史治功从2010年12月7日-2014年10月期间与他人成立洛阳吉盛投资担保管理有限公司，因非法吸收公众存款，经过河南光大会计事务所有限公司初步审计，以及洛阳市洛龙区人民法院（2016）豫0311刑初31号刑事判决和洛阳市中级人民法院（2017）豫03刑终554号刑事裁定书认定：案发时该公司未兑付社会公众资金金额3735.5万元。同时该审计报告第8项明确也显示，吉盛公司相关银行卡分析结果，财务人员刘芳芳4634471748兴业银行卡交易明细整理反映：自2011年11月9日至2014年10月29日，财务人员刘芳芳向该公司人员钟万强8张银行卡上转款共计5132.4万元，钟万强共计转回1276.73万元，剩余3855.67万元，这就意味着所有吸收的款项均由钟万强实际占有支配使用，史治功并未占有支配使用。该涉案拟执行的房产系2004年史治功婚前以其自有资金购买，而史治功在2010年12月7日-2014年10月期间并未利用公司吸收的款项偿还涉案的房产的贷款，对于涉案房产每月2000余元的房贷，史治功也有其自有的实体经济，能够足额按时以其自有资金偿还贷款，因此该涉案房产不能作为非法吸收公众存款一案的赃款赃物予以追缴、退赔。同时在2014年12月2日的离婚协议约定该涉案房产归异议人所有，并在2014年12月5日的离婚协议补充说明中明确从离婚之日起，该房产在银行的抵押贷款也由罗某承担并偿还，该涉案的房产来抵抚养费。之后，该涉案房产也是按照约定由罗某按时偿还贷款，史治功于2015年3月30日主动到洛阳市公安局洛龙分局案件侦办大队投案，被采取强制措施，后被判处有期徒刑五年，也印证了该房产的贷款也一直是由罗某偿还至今。因此，该涉案房产的每月贷款更是没有利用吸收的款项来予以偿还，不能作为非法吸收公众存款一案的赃款赃物予以追缴、退赔。基于以上事实，异议人认为：异议人为该涉案房产的合法权利人，享有足以排除强制执行的权益。该涉案的房产系异议人合法取得的，也是为了抵异议人的抚养费用，且涉案房产系史治功个人以自有资金出资购买，也未利用吸收的款项来予以偿还相应的贷款，因此不能作为非法吸收公众存款一案的赃款赃物予以追缴、退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》《民事诉讼法》等相关法律法规，特提出上列请求，以切实维护本人合法权益不受侵犯，望贵院依法审查，照准为盼。经审查查明：洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2015〕338号起诉书指控被告人钟万强、史治功、王继辉、张磊犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院于2017年8月25日作出（2016）豫0311刑初31号刑事判决书，判决内容为：一、被告人史治功犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2020年3月29日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人钟万强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；三、被告人王继辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；四、被告人张磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、本案已扣押、冻结的资产（详见清单）依法清退给集资参与人；未追回的赃款、赃物依法继续追缴或责令退赔。史治功不服提起上诉，洛阳市中级人民法院于2017年11月23日作出（2017）豫03刑终554号刑事裁定书，裁定驳回原判，维持原判。上述法律文书发生法律效力后，因对钟万强、王继辉（又名王辉）、张磊、史治功责令退赔，洛阳市洛龙区人民法院刑庭向本院移送该案件予以强制执行。根据洛阳市不动产登记中心出具的查档证明显示：涉案房产坐落于河南省××工区××路××（纱厂××路东侧）中泰新城6幢1-1801，证书编号：洛房权房权证2004字第**，主权利人为洛阳中泰房地产置业有限公司，实际为被执行人史治功，洛阳市公安局洛龙分局于2014年12月25日将该房产予以查封，洛阳市公安局洛龙分局于2016年12月25日将该房产予以续封。本院于2018年12月25日继续将该房产予以续封。本院于2020年7月16日作出（2018）豫0311执1597号腾房公告并张贴。异议人史某不服提起执行异议。异议人史某为证明本案事实向本院提交下列证据：证据一、史治功与罗某于2014年12月2日签订的离婚协议书一份；证据二、史治功于2014年12月5日出具的离婚协议补充说明一份；证据三、史治功中国建设银行卡的交易明细四张；证据四、洛阳吉盛投资管理有限公司2015年12月10日出具的专项审计报告一份。本院认为，被执行人史治功作为非法吸收公众存款罪的被告人，法院作出的生效法律文书已经确定其犯非法吸收公众存款罪，并判决本案已扣押、冻结的资产（详见清单）依法清退给集资参与人；未追回的赃款、赃物依法继续追缴或责令退赔。史治功作为刑事生效法律文书确定的被执行人，法院有权查封其涉案房产。异议人史某以法院查封的涉案房产是其合法所有的财产，不属于赃款赃物，应当依法解除查封并终止对该房产的执行为由提起的该执行异议，因赃款赃物的认定属于实体审查的范围，不属于执行异议的审查范围，因此，异议人所提的执行异议申请没有法律依据，依法应不予受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条之规定，经合议庭评议，裁定如下：对异议人史某的异议申请不予受理。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向河南省洛阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  张唯颖人民陪审员  武幼谦人民陪审员  王晓燕二〇二〇年十一月六日书 记 员  卢璐璐