河南省商城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1524刑初176号公诉机关：河南省商城县人民检察院。被告人：孟庆彬，男，1969年1月11日出生于河南省商城县，汉族，小学毕业，农民，住河南省商城县。曾因拒不执行紧急状态下的决定、命令，于2018年12月16日被商城县公安局行政拘留五日；曾因故意伤害于2020年3月19日被商城县公安局行政拘留六日，并处罚款200元。因涉嫌非法采矿犯罪，于2020年6月30日被商城县公安局刑事拘留；因涉嫌非法采矿犯罪，于2020年7月14日经商城县人民检察院批准，于当日被商城县公安局逮捕。指定辩护人卢万义，河南太平律师事务所律师。指定辩护人姚鑫，河南太平律师事务所实习律师。河南省商城县人民检察院以商检一部刑诉［2020］153号起诉书指控被告人孟庆彬犯非法采矿犯罪，于2020年9月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理本案。本院于同日立案，因本案存在不适宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年9月29日将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商城县人民检察院指派检察员杨伟出庭支持公诉，被告人孟庆彬及其指定辩护人卢万义、姚鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。商城县人民检察院指控：2018年11月份，被告人孟庆彬用麻木车在商城县河凤桥乡和双椿铺镇交界处的塔湾村毛湾组附近的灌河河道非法开采河砂，将河砂拉到其家门口附近河凤桥村村部附近堆放，并销售给季某。后被告人孟庆彬被商城县公安局查获，并对孟庆彬行政拘留5日。2019年8月4日，被告人孟庆彬未经县水行政主管部门批准，擅自在商城县灌河河凤桥乡河凤桥村河道管理范围内非法采砂时被商城县水利局工作人员查获，并于2019年9月27日对孟庆彬罚款1,000元。2020年1月19日被告人孟庆彬在商城县河凤桥乡河凤桥村村部附近，用铲车将其2019年8月份擅自在灌河双椿铺镇毛湾村河道管理范围内非法开采的河砂装许某贵的货车上准备销售吴某成，被商城县水利局工作人员发现，并于2020年3月20日对孟庆彬罚款10,000元。2020年6月1日被告人孟庆彬未经县水行政主管部门批准，擅自在灌河河凤桥乡河凤桥村河道管理范围内非法采砂被商城县水利局工作人员查获，并于2020年6月18日对孟庆彬罚款1,000元。被告人孟庆彬于2020年6月22日经商城县公安局电话通知后，于次日主动到案并如实供述了其犯罪事实。公诉机关认为：被告人孟庆彬二年内曾因非法采矿受到两次以上政处罚，又实施非法采矿行为，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人孟庆彬经传唤到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人孟庆彬自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可从宽处理。综上，建议判处被告人孟庆彬判有期徒刑六个月，并处罚金人民币30,000元。被告人孟庆彬对起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩解称其已向县水利局交纳罚款14，000元。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人到案后如实供述，系自首，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，起诉书中量刑建议过重。2、被告人犯罪情节显著轻微，主观恶性较小。3、被告人法律观念淡薄，靠务农为生，属于社会弱势群体。希望在法定刑范围内判处较轻的刑罚。经审理查明，2018年11月份，被告人孟庆彬用麻木车在商城县河凤桥乡和双椿铺镇交界处的塔湾村毛湾组附近的灌河河道非法开采河砂，将河砂拉到其家门口附近河凤桥村村部附近堆放，并销售给季某，获利人民币200元。商城县公安局以孟庆彬的行为构成拒不执行人民政府在紧急状态下依法发布的决定、命令，于2018年12月16日作出商公（治）行罚决字［2018］11519号行政处罚决定书，对其处行政拘留5日。该行政拘留已执行。2019年8月4日，被告人孟庆彬未经县水行政主管部门批准，擅自在商城县灌河河凤桥乡河凤桥村河道管理范围内非法采砂时被商城县水利局工作人员查获。商城县水利局于2019年9月27日作出商水（砂）罚决字［2019］第74号行政处罚决定书，对孟庆彬处罚款1,000元。孟庆彬于2019年10月29日交纳该罚款。2020年1月19日被告人孟庆彬在商城县河凤桥乡河凤桥村村部附近，用铲车将其2019年8月份擅自在灌河双椿铺镇毛湾村河道管理范围内非法开采的河砂装到货车上准备销售，被商城县水利局工作人员发现。商城县水利局于2020年3月20日对孟庆彬作出商水（砂）罚决字［2020］第8号行政处罚决定书，对孟庆彬处罚款10,000元。孟庆彬于2020年3月24日交纳该罚款。2020年6月1日被告人孟庆彬未经县水行政主管部门批准，擅自在灌河河凤桥乡河凤桥村河道管理范围内非法采砂被商城县水利局工作人员查获。商城县水利局于2020年6月18日对孟庆彬作出商水（砂）罚决字［2020］第34号行政处罚决定书，对孟庆彬处罚款1,000元。孟庆彬于2020年6月19日交纳该罚款。被告人孟庆彬于2020年6月28日经民警电话通知后，主动到商城县公安局河凤桥派出所接受调查，后如实供述了其主要犯罪事实。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．书证（1）受案登记表及立案决定书，证实本案系商城县水利局移送线索案发及商城县公安局立案情况。（2）商城县公安局情况说明（2020年7月18日）、到案经过及案发经过（2020年7月7日），证实孟庆彬系2020年6月28日商城县公安局侦查人员到其家中将孟庆彬书面传唤到案及孟庆彬第一次接受讯问时未交代其本人犯罪行为是因为其将举报他人的情况说完后，因要保证其休息，结束了讯问。（3）商城县公安局治安警察大队证明（2020年10月20日），证实被告人孟庆彬于2020年6月28日被办案民警电话叫到商城县公安局河凤桥派出所后被带到办案中心接受讯问的事实。（4）第一次庭后提交的到案经过、孟庆彬手机通话记录，证实商城县公安局办案人员于2020年6月28日18时许用河凤桥派出所办公电话037673×****传唤孟庆彬到河凤桥派出所接受调查。（5）关于犯罪嫌疑人孟庆彬到案情况的说明，证实民警用河凤桥派出所电话通知孟庆彬到河凤桥派出所，随后将其带至商城县公安局办案中心，并对其办理了传唤手续。“关于2020年6月28日商城县孟庆彬非法采矿案的情况说明”中关于带着传唤证到其家中传唤，是办案人员记忆错误。（6）商城县公安局对孟庆彬等人拒不执行紧急状态下的决定、命令行政处罚调查材料、行政处罚决定书、送达回证及执行文书等，证实孟庆彬因2018年11月份在河凤桥乡河湾内私自盗采河砂用于销售，于2018年12月16日被商城县公安局作出商公（治）行罚决字［2018］11519号行政处罚决定书，决定行政拘留五日，及拘留决定已经执行完毕的事实。（7）商城县水利局涉嫌犯罪移送书及商城县水利局三次对孟庆彬盗采河砂行政处罚调查材料、行政处罚决定书、送达回证及孟庆彬缴纳罚款票据等，证实孟庆彬2019年8月4日未经县水行政主管部门批准，擅自在灌河河凤桥乡河凤桥村河道管理范围内非法采砂，于2019年9月27日被商城县水利局商水（砂）罚决字［2019］第74号行政处罚决定书罚款1,000元；2019年8月未经县水行政主管部门批准，擅自在灌河双椿铺镇毛湾村河道管理范围内非法采砂，于2020年3月20日被商城县水利局商水（砂）罚决字［2020］第8号行政处罚决定书罚款10,000元；2020年6月1日未经县水行政主管部门批准，擅自在灌河河凤桥乡河凤桥村河道管理范围内非法采砂，于2020年6月18日被商城县水利局商水（砂）罚决字［2020］第34号行政处罚决定书罚款1,000元。上述行政处罚决定书孟庆彬均已签收并缴纳罚款。（8）户籍证明，证实被告人孟庆彬现年51周岁，符合非法采矿罪的主体身份。（9）前科证明及行政处罚决定书，证实孟庆彬曾因故意伤害于2020年3月19日被商城县公安局决定行政拘留六日，并处罚金200元。（10）扣押决定书及物品处理清单、随案移送清单、作案工具铲车及三轮摩托车照片、关于孟庆彬非法采矿案涉案物品情况说明，证实扣押孟庆彬的农用三轮车一辆、铲车一辆以及河砂44.62吨的情况。（11）指认孟庆彬堆放偷挖河砂、堆放河砂现场位置的照片，证实孟庆彬偷挖河砂、堆放河砂位置情况。（12）关于处理孟庆彬案涉案河砂的函、复函及收缴河砂现场图片及票据，证实商城县公安局查获孟庆彬在河凤桥村西营组孟庆彬家门口、金富婆豆制品厂两处发现的河砂，并委托商城县正源公司运转处置、收缴情况及收缴河砂两车共计44.62吨，为自然砂，含有小草及小石块的情况。（13）商城县水利局关于孟庆彬盗采河砂的情况说明及2020年1月19日现场查获孟庆彬转卖河砂照片，证实商城县水利局于2019年6月9日对孟庆彬涉嫌盗采河砂进行行政处罚的情况及2020年1月19日现场查获孟庆彬转卖河砂的情况。（14）关于孟庆彬举报线索的情况说明及接处警登记表，证实经孟庆彬举报和带路，商城县公安局河凤桥派出所查获楚克平、邓世芳盗采河砂，并移交河砂办处理的事实。（15）举报信，证实孟庆彬举报曾某砂厂非法收购他人盗采的河砂的情况。（16）河凤桥曾某旱砂场初查报告，证实曾某旱砂厂是倒卖河砂、以河石加工成河砂对外出售的场所，有非法收购“蚂蚁搬家式”、“订单式”盗采河砂的嫌疑，但其行为达不到刑法相关条款追诉的标准。(17)认罪认罚具结书，证实被告人孟庆彬自愿认罪认罚并签字具结的情况。2．证人证言（1）证人曾某证言，证实其承认河凤桥乡河凤桥村西营组村委会旁边的制砂场是其的，其用河石和水泥废料制砂，曾后明帮其开碎石机，其否认收购河砂，无其他人参股的情况。（2）证人汪某1证言，证实其知道孟庆彬因为偷河砂被罚过款，否认家里其他人参与孟庆彬盗采河砂的情况。（3）证人王某证言，证实孟庆彬从2018年腊月份买了三轮车开始用铁锨上砂偷河砂至今，孟庆彬的亲戚、李某1、李某3帮他上过砂及偷砂及堆砂所在地点的情况。（4）证人程某证言，证实2019年6月11日夜里有人开三轮车在顾畈村和塔湾村交界处小桥上下的河边盗采河砂，其报警的情况。（5）证人许某证言，证实2019年腊月孟庆彬找其帮忙用其货车转砂时被查获，开铲车的不是孟庆彬的情况。（6）证人汪某2证言，证实孟庆彬被河砂办查获的铲车是其帮忙在双椿铺镇花一万元买的，孟庆彬买铲车平时装砂用，有时给别人修路。（7）证人宋某1证言，证实2019年7、8月份一天，其因发现并阻止孟庆彬偷沙，被孟庆彬推到一个坎子下面的事实。（8）证人陈某1证言，证实2020年1月10日经孟庆彬儿子联系其开铲车在村部后边帮孟庆彬装过一货车砂及装车费100元的情况。（9）证人余某证言，证实2019年上半年热天的时候，孟庆彬找其铲车帮装过一货车砂的情况。（10）证人李某1证言，证实其听说过孟庆彬偷砂的事，其孙子李某2先帮孟庆彬上砂，后来自己买三轮盗采河砂的情况。（11）证人李某2证言，证实孟庆彬在河凤桥街道后面的河滩盗采河砂的情况，其没有帮孟庆彬上过砂，其也没有偷过砂。（12）证人李某3证言，证实2019年快过年的时候其找孟庆彬买过砂，孟庆彬让其自己去拉并帮其到河凤桥附近河道拉过一车河砂用于修缮房顶，孟庆彬家门口堆的有砂及孟庆彬找过其帮拉砂被其拒绝的情况。（13）证人陈某2证言，证实2019年底的一天夜晚在双椿铺镇塔湾村的路边，其看见孟庆彬在路边偷河砂的事实。（14）证人李某4、黄某、胡某证言基本一致，证实宋某1等人阻止孟庆彬偷河砂，孟庆彬将宋某1推倒在一个洼地的事实。（15）证人吴某证言，证实2019年年底其找孟庆彬拉砂打地坪，其让其女婿许某去拉的，被河砂办工作人员发现，将拉砂的绿皮货车和上砂的铲车都扣走了的情况。（16）证人季某证言，证实2019冬天，其找孟庆彬以200元买了一三轮车两吨河砂及孟庆彬和孟某2平时就在夜里去河里挖砂的事实。（17）证人宋某2证言，证实孟庆彬常年在河凤桥乡河道里偷砂，其向孟庆彬购买过两三轮车河砂的事实。（18）证人席某证言，证实孟庆彬堆砂地点及河砂是孟庆彬和他儿子一块用小三轮在河里人工用铁锨上沙后聚集转卖的事实。（19）证人付某证言，证实其给宋某2送过两次砂，用三轮摩托车送了两三轮，按照行情和其平时销售价格一三轮车600-700元。（20）证人贺某1证言，证实其听说过孟庆彬盗采河砂，但其对孟庆彬盗采河砂具体情况不知情。（21）证人贺某2证言，证实孟庆彬没在其小队公路段的院子里堆过河砂，孟庆彬堆河砂的地方在金富婆豆腐厂旁边，听说孟庆彬还在他们村部旁边堆河砂的事实。（22）证人杨某证言，证实孟庆彬在其家门口一个污水处理项目部房子西边堆砂，夜里用三轮车拉砂，堆积卖个大车的情况。（23）证人陈某3（商城县河道采砂管理站工作人员）证言，证实2020年1月19日，其带队在河凤桥乡当场查获孟庆彬转卖盗采河砂的事实。（24）证人李某5证言，证实孟庆彬于2018年8月15开始在河里偷河砂，存放在其家房子后面，占其家地方及孟庆彬和他儿子孟某2夜里用小三轮一起偷河砂的事实。（25）证人孟某1证言，证实孟庆彬偷砂从其家的地方走，孟庆彬夜里去河里偷砂，他儿子孟某2跟他一起，李某6给他帮忙的事实。（26）证人李某6证言，证实孟庆彬长期非法开采河砂销售，多次找其帮忙用铁锹上砂及堆放河砂地点的情况。（27）证人陈某4证言，证实2019年上半年其与陈维金一次在河凤桥集南头桥有五百米的地方发现有两个人盗采河砂，其把对方三轮车钥匙拔了，对方把其绊倒，把钥匙夺走开车逃走了。（28）证人代某证言，证实从2019年5、6月份开始其发现孟庆彬几次在其家地里偷砂的情况。（29）证人孟某2证言，证实其父亲孟庆彬因非法开采河砂被河砂办行政处罚过三次，其父亲是用铁锹到河边上砂，用三轮车拉砂。其与其父亲一起盗采过河砂，也分别单独干过，其父亲拉的多，其也参与过，但是参与的少，其和其父亲找过李某6、李某3、许管江帮忙上砂，及其与其父亲都将盗采的河砂进行过销售，其记得卖给过季某、张海、许某、还有外地叫不上名字的。其父亲卖的情况其不知情，其自己一共获利两万多元。2020年初是其开自家铲车在离其家一百米的老胡家围墙外的场地上给许某的绿色货车上砂时看见来了几辆车，其逃跑了。其父亲把本村老胡家的地方租来堆砂、其家门口的场地上也堆放过河砂。（30）证人张某证言，其证实其从孟庆彬和孟某2处都购买过河砂的情况。（31）证人熊某证言，证实2019年11月份，孟庆彬租其家老房子前面，新盖的房子西边一升半田地用于堆砂，孟庆彬因为在该处装砂往外卖被派出所当场抓获拘留了几天，后来就没在这个地方大量堆砂的事实。3．被告人陈述证实其三次因非法开采河砂被行政处罚的情况及对商城县水利局作出的行政处罚没有意见，其检举曾术伟、曾厚明和曾进合伙收购当地老百姓盗采的河砂销售谋利、河凤桥乡政府临时委任的治保主任贺老三、现河凤桥国土所所长曾进违法违纪线索的事实。其在其指认河凤桥乡河道三个地方偷采了河砂，分别是河凤桥老街菜市场过河去塔湾村的路边、第一个地方南边有五六百米远河边的树林子里、桥头靠双椿铺镇的地方。4．辨认、勘验笔录（1）辨认笔录，包括孟庆彬指认非法采矿现场照片，证实孟庆彬辨认其三次盗采河砂地点、作案工具及盗采的部分河砂。（2）现场勘查材料，包括现场平面示意图、现场方位图、照片，证实孟庆彬盗采河砂现场、堆放河砂现场及使用的挖掘机的情况。（3）辨认笔录五份，包括指认现场照片、现场平面图，证实孟庆彬盗采河砂、堆放河砂现场情况。本院认为：被告人孟庆彬二年内曾因非法采矿受到两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为，其行为构成非法采矿罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究其刑事责任。被告人孟庆彬经电话通知到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人孟庆彬自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人辩解称其因非法采矿已交纳罚款共计14,000元，经查，公诉机关提交的证据中商城县水利局行政处罚卷宗显示三次行政处罚合计罚款数额为12,000元，缴纳罚款票据的数额合计也为12,000元。故被告人辩解意见中超出12,000元部分无证据证明，本院不予采纳。辩护人提出被告人系自首、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人其他意见于法无据，不予采纳。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑六个月、并处罚金人民币30,000元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人孟庆彬的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孟庆彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留五日折抵刑期五日，即自2020年6月30日起至2020年12月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。被告人已交纳的罚款共计12,000元，折抵相应罚金。）二、追缴被告人孟庆彬违法所得人民币200元，上缴国库。三、扣押在案的作案工具铲车一辆、三轮摩托车一辆及河砂44.62吨，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨泽川审 判 员  周 丽人民陪审员  武俊兰二〇二〇年十一月二日书 记 员  赵泽曦