浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初534号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人郑友明，男，1971年2月2日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地浙江省台州市椒江区。因本案，于2020年7月18日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）233号起诉书指控被告人郑友明犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员王欲晓出庭支持公诉，被告人郑友明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年7月，被告人郑友明注册登记成立宜城新世纪房地产开发有限公司。2018年4月，郑友明注册登记成立宜城新世纪房地产开发有限公司丽水分公司。上述公司均没有办公场所、人员及资产，也没有正常经营。郑友明谎称自己是香港惠氏国际投资公司华东片区（杭州分公司）董事长兼总经理，并且能调动10亿元的投资资金，在与被害人江某1和倪某、崔某等人商议在丽水投资康养小镇、中草药种植园区、生物萃取产业园、防癌治癌专科医院等项目时虚构其有能力出资，以此骗取江某1的信任。2019年3月至9月期间，被告人郑友明以筹建公司、投资等各种名义向江某1借款11次共计人民币20万元，均被挥霍。江某1多次催讨后，郑友明于2020年1月5日出具了借款确认清单。之后，郑友明失去联系，至今未归还任何款项，且名下没有任何资产。 2020年7月18日，公安民警在台州市椒江区××街道××村××号将被告人郑友明抓获归案。 被告人郑友明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请依法判处。 被告人郑友明辩解：其向江某1是借款，没有诈骗，是江某1为了自己的利益把其骗到老竹。 经审理查明：2016年7月，被告人郑友明注册登记成立宜城新世纪房地产开发有限公司。2018年4月，郑友明注册登记成立宜城新世纪房地产开发有限公司丽水分公司。上述公司均没有实际办公场所、人员及资产，也没有正常经营。郑友明谎称自己是香港惠氏国际投资公司华东片区（杭州分公司）董事长兼总经理，并且能调动10亿元的投资资金，在与被害人江某1和倪某、崔某等人商议在丽水投资康养小镇、中草药种植园区、生物萃取产业园、防癌治癌专科医院等项目时虚构其有能力出资，以此骗取江某1的信任。2019年3月至9月期间，被告人郑友明以筹建公司、投资等各种名义向江某1借款11次共计人民币20万元，均被挥霍。江某1多次催讨后，郑友明于2020年1月5日出具了借款确认清单。之后，郑友明失去联系，至今未归还任何款项，且名下无资产。 2020年7月18日，公安机关在台州市椒江区××街道××村××号将被告人郑友明抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.户籍信息，证明被告人的具体身份情况。 2.被告人郑友明供述和辩解，证明其没有骗江某1的钱，钱是借来的，共计20万元或者21万元，借来的钱都用于平时开销，如请崔博士吃饭等。其注册的宜城新世纪公司主要是用来收购烂尾楼，公司没有营业场所，也没有工作人员，至今没有正常经营过。如果其看中了项目，身后是有资方会进行投资的。准备在丽水做康养小镇，打算投资几十亿元，让香港惠氏集团出资。香港惠氏集团的张总叫其挂职浙江分公司的总经理，其认为自己没有文化，拒绝了，其名下没有任何财产的事实。 3.被害人江某1陈述，证明郑友明谎称自己是香港惠氏国际投资公司华东片区（杭州分公司）董事长兼总经理，并且能调动10亿元的投资资金，与其和倪某、崔某等人商议在丽水投资康养小镇、中草药种植园区、生物萃取产业园、防癌治癌专科医院等项目时虚构其有能力出资，以此骗取其的信任，郑友明多次以筹建投资公司、公司财务暂没到位、项目方案规划支付、考察费等名义向其借钱共计人民币20万元用于日常挥霍；之前其把钱或通过其妻曾秀霞帐户打给郑友明都是没有借条的，2020年1月5日经其多次催讨郑友明才出具借款确认单，之后就失去联系，避而不见的事实。 4.证人倪某证言，证明郑友明在外谎称自己是宜城房地产开发有限公司的老总、是香港惠氏集团在杭州的负责人，从事烂尾楼的收购项目，其背后有资方，能调动十个亿的资金。2018年郑友明欲拍卖一个厂房做康复医院，刘某1让其帮郑友明做参谋，厂房最后没拍成。郑友明、刘某1、江某1多次谈论老竹康养基地项目，也多次去老竹考察，大家都默认郑友明是资方，但最后没有任何资金到位，项目也没有任何进展。通过刘某1引荐，崔某博士被作为人才引进与郑友明签订了合约，但郑友明没有履行任何条款。一行人原本要去美国对崔博士进行考察，但是因为郑友明没有资金到位，没去成。江某1和其说过郑友明向其借款不还的事实。 5.证人刘某1证言，证明其在2017年认识郑友明，其女儿帮其注册了公司。其和倪某、江某1曾去过老竹考察。在饭局上，郑友明认识了黄某，所以房产公司是注册在黄某家。在党校培训的时候，江某1向其提及郑友明借钱不还的事实。 6.证人吴某1证言，证明其曾和郑友明交往，在交往中郑友明都是住在出租房或者两三百元一天的宾馆里，每天都说投资几个亿，但是没有一件落实。郑友明说在丽水有烂尾楼的项目，房子是他和别人合伙建起来的，郑友明也带其到丽水瓯江边的一幢十几层高外墙都是玻璃的房子，说已经装修好了，准备开酒店，但最后发现都是不靠谱的。其和郑友明去过云南考察水电站，回来后就没交往了，因为觉得郑友明太不靠谱的事实。 7.证人施某证言，证明江某1向其介绍郑友明是国外回来投资的商人，让其帮忙接送。之后，其曾接送郑友明去温州、永康、松阳等地，接送老竹去三、四次。郑友明说自己在莲都区注册了“宜城新世纪房地产开发投资公司”，还说在老竹东西岩景区旁边的一块地投资，其中有好几千亩地，第一期是说投资10多亿，项目有医养基地、产学研究园、中药加工体验基地。在老竹吃饭的时候，说自己是香港惠氏集团浙江分公司的董事长，前期批准10亿人民币，由他来投资，丽华村委那幢楼是他收购的，大洋路北面有一幢6.6万平方米的烂尾楼被他公司收购。郑友明向其借款了三、四次，理由有香港公司那边的钱打不回来、丽水地区的财务没有弄正规，手头现金不多，崔博士、廖博士等人需要接待等。其听到郑友明向江某1借款了，郑友明也向黄健明借过钱的事实。 8.证人吴某2证言，证明其通过江某1认识郑友明，在老竹一起吃过三次饭，郑友明自己说：“要过来投资搞一个养生小镇，种植3000亩的药材；要把老竹镇原来粮站地块买去盖一家治疗癌症的医院；把沙溪、黄栏村两个村的土地征用来做药材；把道弄源整个村搬迁，在那里盖养生别墅；总投资有100亿，前期10亿马上就要到账了，只要他开口，香港惠氏集团10个亿就马上过来”的事实。 9.证人叶某1证言，证明江某1介绍郑友明是香港惠氏集团杭州分部的负责人，想在老竹发展中草药基地和治癌药研发基地及康养医院，投资大概要35个亿，要大概上千亩的土地。郑友明说惠氏集团的前期投资基本上都到位，研发团队也基本确定了，就等出方案了的事实。 10.证人江某2证言，证明郑友明说自己是香港惠氏集团上海、杭州片区的负责人，手头有几个亿资金可以调动，年薪有几百万元，并且带美国的崔某、台湾的廖博士、上海华山医院出来办厂的吴金华、浙江中医药大学的倪某等人几次来丽水老竹东西岩考察，准备投资建设《丽水市东西岩中医药康养文旅产业小镇》。郑友明让其抵押云南的水电站给惠氏集团，故之后其、郑友明、倪某、吴某1四个人一起去云南考察其水电站。吴某1在2019年11月底打电话告知其说郑友明说话都是空，资金也不可能到位。其在和郑友明交往的过程中支付了一些费用，包括吃的、住的、以及一些礼品，加起来大概有三、四万元的事实。 11.证人洪某证言，证明郑友明租住了莲都区东方明珠苑18幢203室的房子，但是从来不按时交房租，缴纳房租都是一点点挤牙膏一样，催房租时经常不回复信息。房子内没有值钱的东西，因为不交房租，物品已被其搬至柴间的事实。 12.证人刘某2证言，证明其是莲都区新建村的村民主任兼书记，宜城房地产开发有限公司丽水分公司没有说联系要收购新建江滨商场宾馆综合楼，其作为村主任兼书记，如果有人要收购这幢楼的话，其肯定是清楚的事实。 13.证人叶某2证言，证明其是台州市椒江区章安街道蔡桥村的书记，郑友明是蔡桥村的人，没有老婆孩子，郑友明家的经济条件是比较差的，家里的房子也很破，平时打点零工；郑友明很会吹牛，说这里投资几个亿，那里投资几个亿，好吃懒做，没有正当的经济来源，有时候连抽香烟的钱都没有；郑友明会吹牛全村人都知道，平时在村里就骑个自行车，到60周岁就符合低保条件了的事实。 14.证人朱某证言，证明其和郑友明相处的过程中，郑友明说自己是做房地产的，专门收购烂尾楼，是惠氏集团的在丽水负责人，公司每个月发给他5万元的工资。郑友明以信用卡还款的理由向其借款1万元，至今未归还的事实。 15.证人黄某证言，证明其和刘某1是邻居，有次吃饭刘某1带来了郑友明，由此认识，之后刘某1女儿帮郑友明注册公司需要地址，就填了其的家庭地址，但是没有实际租用。郑友明介绍自己在丽水做烂尾楼的收购工作，目前在准备收购大洋路新建村的那幢烂尾楼，但是没有工作人员。其知道郑友明向刘某1、刘某1的一个朋友、江某1借过钱，最后就江某1借给他了的事实。 16.电子数据检查笔录，公安机关对iphone6手机和iphone6plus手机进行电子数据检查，提取与案件有关的数据信息，形成光盘一张的事实。 17.接受证据材料清单，企业增资扩股投资协议书、借款确认清单等，证明①郑友明及其所属的宜城新世纪房产开发有限公司与嘉兴阿尔替生物科技有限公司、莲都区老竹宗龙家庭农场所签署相关协议的具体情况；②2019年3月14日至9月9日，江某1向郑友明支付钱款的具体情况。 18.宜城新世纪房地产开发有限公司丽水分公司核实情况，证明宜城新世纪房地产开发有限公司丽水分公司的法定代表人是郑友明，注册地址是浙江省丽水市莲都区××工业区××幢××楼，据该注册地房产房东黄某反馈，郑友明没有实际租赁该房产，也没有在该处办公的事实。 19.调取证据通知书、郑友明不动产登记信息、郑友明名下的工商登记信息及资料、情况说明、郑友明农村合作银行的账户流水，证明①台州市不动产登记信息系统中没有查询到郑友明的不动产登记信息；②郑友明名下登记有宜城新世纪房地产开发有限公司丽水分公司，但该分公司在注册的地址没有办公场所；③郑友明名下银行账户的资产情况；④郑友明从江某1处获得的欠款用于挥霍消费的明细的事实。 20.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片，证明公安机关扣押被告人郑友明iPhone6手机、iPhone6Plus手机各一只，以及该2只手机的外观特征和具体型号。 21.归案经过，证明2020年7月18日，公安机关在台州市椒江区××街道××村××号将郑友明抓获归案的事实。 公诉机关提供的上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，且证据之间相互印证，能形成完整的证据链，本院予以确认，并作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人郑友明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑友明提出其没有骗取被害人财物的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑友明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2025年7月17日止）。 二、被告人郑友明的违法所得人民币二十万元，退赔给被害人江某1。 上述款项限本判决生效后三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金陈乾 人民陪审员  张 晶 人民陪审员  叶凯宏 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  魏小云