河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0303刑初282号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人白金萍，女，1983年10月13日出生，汉族，中专毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司法定代表人。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审，同年12月1日被刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。辩护人卢娉，河南大进律师事务所律师。被告人王乐波，男，1993年2月10日出生，汉族，大学本科，原系洛阳亿淘网络科技有限公司经理。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2017年12月20日经本院决定，同日被依法逮捕。辩护人王磊、邢亚林，河南仕起律师事务所律师。被告人李博，男，1996年6月6日出生，汉族，初中毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司经理。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2017年12月20日经本院决定，同日被依法逮捕。被告人王鹏飞，男，1994年12月6日出生，汉族，初中毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司主管。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。辩护人段海强，河南大鑫律师事务所律师。被告人白一啸，男，1994年12月6日出生，汉族，中专毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司主管。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2017年12月20日经本院决定，同日被依法逮捕。被告人吕硕朋，男，1994年6月13日出生，汉族，初中毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司主管。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。被告人杜乐峰，男，1992年10月17日出生，汉族，初中毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司业务员。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。被告人周奇，男，1997年8月25日出生，汉族，初中毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司业务员。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。被告人邓蒙恩，男，1996年8月9日出生，汉族，高中毕业，原系洛阳亿淘网络科技有限公司业务员。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉[2017]124号起诉书指控被告人白金萍、王乐波、李博等九人犯诈骗罪，于2017年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员朱楠楠出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院指控，2015年7月13日，被告人白金萍在洛阳市西工区九都路45号院香榭里阳光8幢3-1601室注册成立洛阳亿淘网络科技有限公司（简称亿淘公司），白金萍任公司法定代表人。2015年8月初，亿淘公司正式营业后，白金萍通过招聘业务员，并发给业务员两个QQ号，一个是冒充女性的QQ号，另一个是亿淘公司客服QQ号（名称为亿淘网络已认证），业务员使用女性QQ号在网络上寻找男性网友，以交友、谈朋友等名义骗取男性网友的信任，后在聊天过程中虚构自己通过加盟亿淘公司经营淘宝网店非常赚钱的事实，欺骗对方加盟亿淘公司开某店，后使用亿淘公司客服QQ，虚假宣称公司有厂家直供货源，公司负责网店推广及代理发货等服务，骗取对方向公司缴纳1680元、1880元、2280元不等的加盟费。亿淘公司收取加盟费后按法人提成40%、业务员提成40%、经理和主管各提成10%的比例进行分成。被告人李博、王乐波、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩先后加入亿淘公司，李博、王乐波、王鹏飞任该公司经理，负责公司日常行政工作和拓展业务，白一啸、吕硕朋任该公司主管，杜乐峰、周奇、邓蒙恩系该公司业务员。2015年8月至2016年6月期间，被告人白金萍、李博、王乐波、王鹏飞等人利用此种手段骗取加盟费1632873元。其中2016年1月至6月，李博骗取25260元，个人提成37783元；王乐波骗取24680元，个人提成55018元；王鹏飞骗取89120元，个人提成50723元；白一啸骗取44000元，团队骗取163320元，个人提成34586元；吕硕朋骗取41040元，团队骗取97740元，个人提成26190元；杜乐峰骗取36480元，个人提成14592元；周奇骗取34200元，个人提成13680元；邓蒙恩骗取22400元，个人提成8960元。为支持上述指控，公诉机关提供有被害人陈述及报案材料、证人证言、相关的书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人白金萍、李博、王乐波、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩的行为均已构成诈骗罪，建议对白金萍、李博、王乐波、王鹏飞判处十年以上有期徒刑，并处罚金；建议对白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；建议对邓蒙恩判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。鉴于李博、王乐波、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。被告人白金萍、王乐波、李博、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩对上述犯罪事实均无异议。辩护人卢娉提出的辩护意见是，1.该模式不是被告人白金萍首创；2.白金萍确实为客户提供了相关服务，且加盟费数额不大；3.白金萍具有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人王磊、邢亚林提出的辩护意见是，1.被告人王乐波不是公司的直接责任人，不应对诈骗总数额承担责任；2.王乐波具有坦白情节，主动退赃，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。辩护人段海强提出的辩护意见是，被告人王鹏飞系从犯，具有坦白情节，主动退赃，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年7月13日，被告人白金萍在洛阳市西工区九都路45号院香榭里阳光8幢3-1601室注册成立洛阳亿淘网络科技有限公司（以下简称亿淘公司），白金萍任公司法定代表人。被告人王乐波、李博、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩先后加入亿淘公司，王乐波、李博任该公司业务经理，负责公司日常行政工作和拓展业务；王鹏飞、白一啸、吕硕朋任该公司主管；杜乐峰、周奇、邓蒙恩系该公司业务员。白金萍利用制作的“话术单”对业务人员进行培训，并发放两个QQ号，一个是冒充女性的QQ号，另一个是亿淘公司客服QQ号（名称为亿淘网络已认证），由业务人员冒充美女在QQ上主动添加年轻男子为好友，后在聊天过程中虚构自己通过加盟亿淘公司经营淘宝网店非常赚钱的事实，冒用他人销量好的店铺截图，诱骗被害人开某店，再将由自己使用的所谓“亿淘公司客服QQ号”推荐给被害人，同时以“好友”和“亿淘公司客服人员”两种身份与被害人聊天，再由“亿淘公司客服人员”虚假宣称公司有独立货源，公司负责网店推广及代理发货等服务，骗取对方向公司缴纳1680元、1880元、2280元不等的加盟费。2016年1月至6月，被告人白金萍等人利用上述手段骗取加盟费共计1477280元。其中，王乐波所在团队骗取477200元，个人骗取24680元，获利49843.4元；李博所在团队骗取288670元，个人骗取25260元，获利34208元；王鹏飞所在团队骗取178270元，个人骗取89120元，获利45568元；白一啸所在团队骗取163320元，个人骗取44000元，获利34113元；吕硕朋所在团队骗取97740元，个人骗取41040元，获利24905元；杜乐峰个人骗取36480元，获利14542元；周奇个人骗取34200元，获利13680元；邓蒙恩个人骗取22400元，获利8960元。案发后，被告人王乐波主动退缴55018元，被告人李博主动退缴37783元，被告人王鹏飞主动退缴60000元，被告人白一啸主动退缴34590元，被告人吕硕朋主动退缴26400元，被告人杜乐峰主动退缴14600元，被告人周奇主动退缴13680元，被告人邓蒙恩主动退缴8960元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、证人朱某1证言，证明亿淘公司人员结构及各自职责的情况。2、证人楚某1证言，证明白金萍在西工区香榭丽小区8号楼3单元1601室开设的亿淘公司的主要业务、收费模式及获利情况等。3、证人楚某2证言，证明亿淘公司人员结构及各自职责的情况。4、被害人李某、王某、朱某2陈述及报案材料，均证实对方利用QQ聊天工具冒充年轻女性加受害人为好友，谎称自己通过亿淘公司开的网店很赚钱，诱骗被害人缴纳加盟费，但在交纳加盟费后，亿淘公司并未按约定提供店铺推广等服务的事实。5、被告人白金萍、王乐波、李博、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩供述与辩解，均证实其诱骗被害人缴纳加盟费的经过。6、到案经过、营业执照、组织机构代码证、扣押清单、报案材料、受害人转账明细、亿淘公司1-6月工资汇总表、培训考核资料、主管的日常工作要求、新人培训资料、店铺创建话术、消息记录、网店服务合作协议及收据、亿淘公司员工表、户籍及现实表现证明等在卷佐证。本院认为，被告人白金萍、王乐波、李博、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网络手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，白金萍诈骗数额特别巨大；王乐波、李博、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇诈骗数额巨大；邓蒙恩诈骗数额较大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。白金萍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对犯罪总额负责；王乐波、李博、王鹏飞、白一啸、吕硕朋、杜乐峰、周奇、邓蒙恩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且主动退赃，应当从轻、减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人相应的辩护理由成立，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人白金萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2016年12月1日起至2028年10月26日止）。二、被告人王乐波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2017年12月20日起至2023年11月14日止）。三、被告人李博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2017年12月20日起至2021年11月14日止）。四、被告人王鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。五、被告人白一啸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。六、被告人吕硕朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。七、被告人杜乐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。八、被告人周奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。九、被告人邓蒙恩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。十、扣押在案的赃款依法清退给被害人；本案尚未追回的赃款、赃物，依法继续追缴或责令退赔。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。审 判 长  邢利红代审 判员  张 硕人民陪审员  夏晓梅二〇一七年十二月二十六日代书记员代  亦 杰附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。