湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0981刑初199号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人贾某明，男，汉族，沅江市人，初中文化，经商，户籍所在地沅江市草尾镇，现住长沙市雨花区。因犯贩卖毒品罪，于2013年6月21日被本院判处有期徒刑一年；又因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年5月26日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 指定辩护人毛可夫，湖南滨湖律师事务所律师。 被告人周某，男，汉族，沅江市人，初中文化，个体工商户，户籍所在地沅江市共华镇，现住沅江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年5月26日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人曹晓彬，湖南天见律师事务所律师。 被告人袁某，女，汉族，沅江市人，初中文化，无业，住沅江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年5月26日被依法执行逮捕。本院于同年9月30日决定对其取保候审。 指定辩护人曾佩，湖南德宽律师事务所律师。 被告人彭某，男，汉族，湖南省汉寿县人，小学文化，经商，户籍所在地沅江市共华镇，现住沅江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月12日被益阳市公安局直属分局取保候审，本院于2020年10月9日重新办理取保候审。 指定辩护人李吉，湖南天见律师事务所律师。 被告人殷某芬，女，汉族，桃江县人，大专文化，务工，户籍所在地桃江县，现住长沙市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留,同年5月26日被依法执行逮捕。本院于同年9月30日决定对其取保候审。 辩护人代黎平，湖南国纬律师事务所律师。 被告人赵某强，男，汉族，益阳市资阳区人，初中文化，无业，户籍所在地益阳市资阳区，现住益阳市资阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月2日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年5月26日被依法执行逮捕。沅江市人民检察院于2020年7月29日决定对其取保候审，本院于2020年10月9日重新办理取保候审。 指定辩护人徐劲松，湖南滨湖律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强犯开设赌场罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员姚声亮出庭支持公诉，被告人贾某明及其辩护人毛可夫、被告人周某及其辩护人曹晓彬、被告人袁某及其辩护人曾佩、被告人彭某及其辩护人李吉、被告人殷某芬及其辩护人代黎平、被告人赵某强及其辩护人徐劲松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年10月至2020年4月，被告人贾某明经北京BJ网络科技有限公司株洲分公司工作人员邀请，成为该公司开发的棋牌游戏软件XY麻将推广员。被告人贾某明经该公司工作人员指导，使用手机在XYAPP上创建“乡村娱乐2”群，以发展“合伙人”、“队长”、“组长”的方式层层发展下线并吸纳赌客进群赌博。被告人贾某明先后发展被告人周某、袁某、殷某芬等多人为“合伙人”，被告人周某发展被告人彭某为“队长”，袁某发展被告人赵某强为“队长”。截至案发，“乡村娱乐2”群共发展赌客6674名，组织以沅江麻将、沅江鬼胡子、沅江千分、跑得快、斗牛等方式的牌局3277454局。赌客参加牌局的输赢均以积分计算，各下线和赌客均按照人民币1元1积分的标准在其上线处上分和退分，上分、退分主要以微信、支付宝等方式结算。XY麻将软件系统对输赢达到一定标准的牌局以积分形式自动抽水，再按照一定比例将积分分配给被告人贾某明和其发展的“合伙人”、“队长”、“组长”等，被告人贾某明通过抽水等方式获利84万余元。 被告人周某以“合伙人”身份，发展了被告人彭某等20名“队长”，组建了一支655人的赌客战队，其通过抽水方式获利101250元。 被告人袁某以“合伙人”身份，发展被告人赵某强等17人为“队长”，组建了一支443人的赌客战队，其通过抽水方式获利约3万元。此外，被告人袁某帮助被告人贾某明收款、付款，并对赊账人员予以记录。 被告人殷某芬以“合伙人”身份，发展3人为“队长”，组建了一支54人的赌客战队，其通过抽水方式获利20250元。 被告人彭某以“队长”身份，发展多名赌客进群赌博，其通过抽水方式获利54800元。 被告人赵某强以“队长”身份，发展10余名赌客进群赌博，其通过抽水方式获利约12000余元。 被告人贾某明、袁某、周某、殷某芬于2020年4月19日被抓获归案，被告人赵某强于2020年5月2日主动到公安机关投案，被告人彭某于2020年5月12日主动到公安机关投案。公安机关扣押了被告人贾某明人民币93万元，被告人殷某芬手机6台（黑色老年机一台、金色苹果6S手机一台、华为P30手机一台、红色OPPO手机一台、蓝色小米手机一台、白色苹果手机一台），被告人袁某黑色苹果手机1台、人民币4180元，被告人赵某强OPPO手机1台，被告人彭某人民币54800元，被告人周某黑色vivo手机1台。被告人袁某向本院退缴违法所得人民币25820元，被告人殷某芬向本院退缴违法所得人民币20250元，被告人赵某强向本院退缴违法所得人民币12000元,被告人周某向本院退缴违法所得人民币101250元。 被告人贾某明、袁某、彭某、殷某芬、赵某强辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人周某辩解称，获利只有5万元，还有5万多积分跟被告人贾某明兑换后，贾某明一直未支付该5万多元。认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人毛可夫辩护称，对公诉机关指控被告人贾某明犯开设赌场罪的罪名没有异议，被告人贾某明已经在公安机关退缴违法所得，认罪态度好，认罪认罚，请求法院考虑对其从轻处罚。 辩护人曹晓彬辩护称，获利应是被告人实际占有的违法所得，被告人周某实际占有的只有5万元，故周某的获利应认定5万元。被告人周某在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，可对其减轻处罚，被告人认罪认罚，且愿意退赃，可以从轻处罚。请求法院对其判处缓刑。 辩护人曾佩辩护称，被告人袁某在本案中起的作用较小，系从犯，且积极退赃，认罪认罚，请求对其减轻处罚。 辩护人李吉辩护称，被告人彭某在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，主动到公安机关投案后积极退赃，具有从犯、自首、退赃从轻、减轻处罚情节，且认罪认罚，请求法院对其减轻、从轻处罚。 辩护人代黎平辩护称，对公诉机关被告人殷某芬犯开设赌场罪的事实和罪名没有异议。被告人殷某芬系初犯，在共同犯罪中系从犯，积极退赃，认罪认罚，请求对其减轻处罚。 辩护人徐劲松辩护称，对公诉机关指控被告人赵某强犯开设赌场罪的事实和罪名没有异议。被告人赵某强系初犯、从犯、自首、积极退赃，且认罪认罚，请求对其减轻或从轻处罚。 上述事实，被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强在开庭审理过程中亦无异议，且有沅江市公安局的发破案报告、到案经过及相关书证，被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强的户籍资料，浙江省新昌县公安局“11.06”开设赌场案相关材料，行政处罚决定书、(2013)沅刑初字第183号刑事判决书，阿里服务器XY麻将APP后台数据汇总，BW科技网络有限公司株洲分公司服务器后台数据的“乡村娱乐2”ID3169092战队队长周某、队员665人明细表，证人贾某红、徐某元、陈某、柳某、彭某凤、杨某、彭某、文某、刘某、胡某、洪某坤、彭某、廖某、刘某1的证言，被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强的供述，益阳市公安局直属分局益公直（治）扣字（2020）0013、0014、0015、0016、0020、0025、0026扣押决定书及扣押物品清单，提取笔录，辨认笔录，支付宝转账记录、微信聊天和转账记录，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。沅江市人民检察院指控被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人贾某明起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭某、赵某强主动到公安机关投案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人贾某明有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强均已退赃、认罪认罚，均可酌情从轻处罚。根据被告人周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强的犯罪情节、悔罪表现和社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。被告人周某及其辩护人曹晓彬提出的被告人周某实际获利只有5万元，其余5万余元向被告人贾某明兑换后，贾某明一直未支付，违法所得应认定5万元的辩解、辩护意见，经查，被告人贾某明对该事实不予认可，被告人周某在公安机关均供述其获利为101250元，且有博文科技网络有限公司株洲分公司服务器后台数据的“乡村娱乐2”ID3169092战队队长周某、队员665人明细表等证据证实，被告人周某及辩护人也未提供证据证实其意见，故对被告人周某及辩护人曹晓彬提出的上述辩解、辩护意见，本院依法不予采纳。辩护人毛可夫、曹晓彬、曾佩、李吉、代黎平、徐劲松提出的被告人有从轻、减轻处罚情节的辩护意见，经查，与本案事实相符，本院依法予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第四十二条，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贾某明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月19日起至2023年4月18日止）。 二、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万四千一百八十元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人彭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人殷某芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人赵某强犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、公安机关扣押的被告人贾某明违法所得人民币八十四万元，被告人彭某违法所得人民币五万四千八百元，被告人袁某违法所得人民币四千一百八十元，予以没收，上缴国库。 八、被告人周某向本院退缴的违法所得人民币十万零一千二百五十元，被告人袁某向本院退缴的违法所得人民币二万五千八百二十元，被告人殷某芬向本院退缴的违法所得人民币二万零二百五十元，被告人赵某强向本院退缴的违法所得人民币一万二千元，予以没收，上缴国库。 九、公安机关扣押的被告人殷某芬手机六台（黑色老年机一台、金色苹果6S手机一台、华为P30手机一台、红色OPPO手机一台、蓝色小米手机一台、白色苹果手机一台），被告人袁某黑色苹果手机一台，被告人赵某强OPPO手机一台，被告人周某黑色vivo手机一台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 清 人民陪审员  倪伟庭 人民陪审员  王耀华 二〇二〇年十一月三日 代理书记员  王 婷 附录： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。