山东省滨州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁16刑终192号原公诉机关滨州市滨城区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶福星（绰号“狮王”），男，1987年7月10日出生于福建省漳州市平和县，汉族，小学文化，无固定职业，羁押前住福建省漳州市平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。辩护人孙学梅，山东守护律师事务所律师。原审被告人陈福明，男，1980年6月17日出生于福建省漳州市平和县，汉族，小学文化，无固定职业，羁押前住福建省漳州市平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。原审被告人叶长贵，男，1990年5月14日出生于福建省漳州市平和县，汉族，小学文化，无固定职业，羁押前住福建省漳州市平和县。因犯寻衅滋事罪于2011年9月6日被福建省平和县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。滨州市滨城区人民法院审理滨州市滨城区人民检察院指控原审被告人陈福明、叶长贵、叶福星犯诈骗罪一案，于二0二0年九月二十四日作出（2020）鲁1602刑初177号刑事判决。宣判后，原审被告人叶福星不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年9月，被告人陈福明通过网络QQ与实施诈骗犯罪人员联系，商定由陈福明利用李某、陈某3名下的数张银行卡，负责将诈骗所得钱款取现，并获得取现所得10%的分成利益，随后被告人陈福明、叶长贵、叶福星根据实施诈骗犯罪人员指示，检测银行卡是否可用，在确认到账后利用上述银行卡在福建省漳州市、厦门市银行网点取现留存分成后，将诈骗款存至实施诈骗犯罪人员提供的账户中。其中，被告人陈福明、叶长贵参与数额为418148元，被告人叶福星参与数额为348309元。分述如下：1、2019年9月12日至9月14日，梁某为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以验证还款能力、更改银行卡信息等理由骗取梁某向李某卡号为62×××70农业银行账户、卡号为62×××70的中信银行账户以及陈某3卡号为62×××18的兴业银行账户共转账8052元，由被告人陈福明、叶长贵取现后存至诈骗人员提供的账户。2、2019年9月13日至14日，郭某为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以验证还款能力、解冻银行资金等理由诈骗郭某向李某卡号为62×××70的中信银行账户、陈某3卡号为62×××18的兴业银行账户共转账61787元，由被告人陈福明、叶长贵取现后存至诈骗人员提供的账户。3、2019年9月15日至16日，陈某1为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以银行流水不足、验证还款能力等理由骗取陈某1向陈某3卡号为62×××88的招商银行账户、李某卡号为62×××71光大银行账户及卡号为62×××70农业银行账户等账户共转账85847元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。4、2019年9月15日，刘某1为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以缴纳保证金、验证银行流水等理由共骗取刘某1款项12854元，其中11900元转入陈某3卡号为62×××88的招商银行账户、李某卡号为62×××71的光大银行账户，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。5、2019年9月15日，刘某2为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以验证还款能力、缴纳保证金等理由骗取刘某2向陈某3卡号为62×××88的招商银行账户共转账13574元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。6、2019年9月16日，王某为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以提前还款等理由骗取王某向李某卡号为62×××04的工商银行账户共转账3587元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。7、2019年9月16日、17日，张某1为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以预付利息、验证银行流水、违约金等理由骗取张某1向陈某3卡号为62×××45的光大银行账户、卡号为62×××28的工商银行账户以及李某卡号为62×××70的中信银行账户共转账76764元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。8、2019年9月16日，邬某为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以预付费用的理由骗取邬某向陈某3卡号为62×××45的光大银行账户转账954元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。9、2019年9月16日至17日，吴某为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以验证征信、解冻资金等理由骗取吴某4357.36元，其中4355元转入陈某3卡号为62×××45的光大银行账户、卡号为62×××28的工商银行账户，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。10、2019年9月18日，蒋某为申请网贷而下载平安钱贷APP，后“客服”以刷评分、解冻资金等理由骗取蒋某向陈某3卡号为62×××28的工商银行账户转账8680元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。11、2019年9月21日，陈某2为申请网贷而下载平安E贷APP，后“客服”以解冻资金为由骗取陈某2向陈某3卡号为62×××83的福建农信社账户及李某卡号为62×××16的招商银行账户共转账44000元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。12、2019年9月21日至22日，杜某为申请网贷而下载平安E贷APP，后“客服”以银行流水不足、验证还款能力等理由骗取杜某向陈某3卡号为62×××83的福建农信社账户、卡号为62×××08的建设银行账户及李某卡号为62×××16的招商银行账户共转账79539元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。13、2019年9月22日，张某2为申请网贷而下载平安E贷APP，后“客服”以验证还款能力、缴纳解冻费为由骗取张某2向陈某3卡号为62×××08的建设银行账户共转账11997元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。14、2019年9月24日，毛某为申请网贷而下载平安E贷APP，后“客服”以缴纳解冻费为由骗取毛某向陈某3卡号为62×××53的邮政储蓄银行账户转账7112元，由被告人陈福明、叶长贵、叶福星取现后存至诈骗人员提供的账户。综上，被告人陈福明、叶长贵帮助他人实施电信诈骗14次，诈骗数额418148元；被告人叶福星帮助他人实施电信诈骗12次，诈骗数额348309元。原审判决认定上述事实的证据有：被害人梁某、郭某、陈某1、刘某1、刘某2、王某、张某1、邬某、吴某、蒋某、陈某2、杜某、毛某、张某2陈述；搜查笔录及扣押清单，检查笔录，电子数据检查笔录，辨认笔录；被害人郭某、陈某1、刘某1等14人提交的微信截图、转账截图，公安机关调取的李某、陈某3的银行交易明细、支付宝、微信明细，电子档案信息，监控视频截图，生效刑事判决书，被告人基本情况及户籍证明，发破案经过、抓获经过；被告人陈福明、叶长贵、叶福星供述等。原审法院认为，被告人陈福明、叶长贵、叶福星实施电信诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人系利用互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情可从重处罚。三被告人在共同实施的诈骗犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。在共同犯罪中被告人叶长贵、叶福星所起作用较陈福明小，在量刑时予以酌情考虑。上述被告人到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人叶长贵有故意犯罪前科，酌情可从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈福明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五十万元。被告人叶长贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四十万元。被告人叶福星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十五万元。二、责令三被告人退赔被害人梁某等人经济损失418148元。（其中被告人陈福明、叶长贵退赔梁某8052元，退赔郭某61787元；被告人陈福明、叶长贵、叶福星退赔陈某1款项85847元，退赔刘某1款项11900元，退赔刘某2款项13574元，退赔王某3587元、退赔张某1款项76764元，退赔邬某954元，退赔吴某4355元，退赔蒋某8680元，退赔陈某2款项44000元，退赔杜某79539元，退赔张某2款项11997元，退赔毛孔生7112元）三、扣押的作案工具电脑2台、银行卡一宗（户名为陈某3、李某）、电子密码器一宗、手机40部，依法予以没收。宣判后，原审被告人叶福星提出上诉，理由为：他是打工的，只负责取钱，没有参与诈骗，不知道是诈骗的款项。其辩护人提出以下辩护意见：1、叶福星不构成诈骗罪，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。其在陈福明实施犯罪几天后才参与，在陈福明指使下取款，没有与陈福明商议实施犯罪、不知所取款项是诈骗赃款，没有诈骗的犯意。2、叶福星参与时间短，是从犯，所起作用小，如实供述犯罪事实，希望从轻处理。经审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人叶福星提出“他是打工的，只负责取钱，没有参与诈骗，不知道是诈骗的款项”的上诉理由及其辩护人提出“叶福星不构成诈骗罪，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。其在陈福明实施犯罪几天后才参与，在陈福明指使下取款，没有与陈福明商议实施犯罪、不知所取款项是诈骗赃款，没有诈骗的犯意”的辩护意见，经审理认为，在案证据证实陈福明与诈骗人员提前联系分工及分成，后在诈骗过程中，陈福明即时与诈骗人员联系、了解被害人汇款动态，款项到账后及时流转、取出。叶长贵供述其明知上述情况而参与取款、流转，同时供述叶福星与其、陈福明同住，叶福星知道联系诈骗人员的QQ群、也实际操作过；叶福星亦供述其三人通过手机界面的转卡监控、走账监控工具能看到钱款变化，钱款到账后，其参与取款。综上，陈福明参与预谋诈骗，在诈骗过程中参与监控款项到账并帮助周转、取现，叶福星明知陈福明实施上述行为，仍参与其中，帮助取款等，叶福星亦是诈骗犯罪的共犯，其行为构成诈骗罪。对该上诉理由和辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）陈福明、叶长贵、叶福星实施电信诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，三人均起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；叶长贵、叶福星所起作用较陈福明小，在量刑时予以考虑。三人到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。叶长贵有故意犯罪前科，酌情从重处罚。关于上诉人叶福星辩护人提出“叶福星参与时间短，是从犯，所起作用小，如实供述犯罪事实，希望从轻处理”的辩护意见，经审理认为，叶福星系从犯，依法从轻处罚；在三人共同犯罪中作用较陈福明小，量刑时予以体现；如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。其参与诈骗数天，诈骗数额已达348309元，综合其基本犯罪事实和上述情节，原审量刑适当。对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张树民审判员  张耀伟审判员  杨 慧二〇二〇年十一月六日法官助理陈阳书记员韩蕊