浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初431号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人罗仙云，男，1983年1月26日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，家住浙江省玉环市。2020年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年2月14日经玉环市人民检察院批准以涉嫌犯虚假诉讼罪、拒不执行判决罪被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 辩护人徐云平，浙江耀杰律师事务所律师。 被告人李晓辉，男，1986年11月19日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，无业，家住浙江省玉环市。2010年4月14日因犯故意毁坏财物罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2012年9月13日因吸毒被玉环市公安局行政拘留十一日；2015年3月21日因吸毒被玉环市公安局行政拘留十五日；2015年4月4日因吸毒被玉环市公安局社区戒毒三年；2015年7月22日因吸毒被玉环市公安局行政拘留十五日；2015年8月3日因吸毒被玉环市公安局强制隔离戒毒二年；2015年11月5日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2016年3月21日刑满释放。2020年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年2月14日经玉环市人民检察院批准以涉嫌犯虚假诉讼罪被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 辩护人黄蕾，浙江法校（玉环）律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检一部刑诉[2020]412号起诉书、玉检一部刑变诉[2020]17号变更起诉决定书指控被告人罗仙云犯诈骗罪、拒不执行判决罪，被告人李晓辉犯虚假诉讼罪。于2020年7月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院立案后，认为不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员李志华出庭支持公诉，被告人罗仙云及其辩护人徐云平、被告人李晓辉及玉环市法律援助中心指派的辩护人黄蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：一、诈骗罪、虚假诉讼罪 2018年8月1日，被害人陈某1向被告人罗仙云借款5万元（人民币，币种下同）。被告人罗仙云要求每月利息1万元，本金5万元须一次性归还，若无法一次性归还，则每月归还1万元利息至本金归还为止。被告人罗仙云拿出事先准备好的格式空白借条，要求陈某1签署借款金额为10万元，而出借人、出借日期为空白。同年8月2日，被告人罗仙云让他人银行转账4万元给陈某1浙江农村商业银行账户。2018年9月开始，陈某1以微信转账或银行转账至被告人罗仙云指定的银行卡的方式将每月1万元支付给被告人罗仙云。同年12月，陈某1再次向被告人罗仙云借款1万元，被告人罗仙云提出每月利息2000元，本金1万元须一次性归还，若无法归还，则每月归还2000元利息至本金归还为止。后被告人罗仙云微信转账8000元给陈某1。2019年1月开始，陈某1以微信转账的方式每月支付1.2万元给被告人罗仙云。至2019年10月，陈某1为该二笔借款先后支付给被告人罗仙云1354**元。后因陈某1无力继续支付，被告人罗仙云考虑到自己是法院失信人员，遂与被告人李晓辉预谋，捏造了2019年7月1日经被告人罗仙云介绍，被告人李晓辉出借10万元给陈某1，陈某1未归还的事实。之后，被告人罗仙云在陈某12018年8月1日签署的借条上填写出借人为被告人李晓辉，出借日期为2019年7月1日，并准备了其他起诉材料交给被告人李晓辉。2019年10月9日，被告人李晓辉以其本人名义向玉环市人民法院起诉陈某1，要求其偿还10万元借款及起诉之日起至实际给付之日的利息，利息损失按照中国人民银行同期基准利率计算。同年11月12日，玉环市人民法院港北法庭审理该案。在庭审过程中，被告人李晓辉捏造该10万元借款事实，编造了资金来源、款项交付等情况，并将相关情况告知被告人罗仙云。同日，法官在向被告人罗仙云核实时，其隐瞒了陈某1归还上述利息的情况，根据捏造的2019年7月1日借款的事实进行虚假陈述。2020年11月4日，被告人罗仙云家属通过本院退缴赃款人民币87498元退赔给被害人陈某1。 上述事实，被告人罗仙云、李晓辉在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯钟某的供述和辩解、被害人陈某1的陈述、证人孔某、张某、陈某2、蒋某、王某1的证言、电子物证检查工作记录、搜查笔录、扣押笔录、光盘、刑事判决书、罪犯档案、银行交易明细、微信聊天记录截图、民事起诉状、借条、法庭审理笔录、询问笔录、扣押决定书、扣押清单、手机二部、户籍证明、罚没款票据等证据证实，足以认定。 二、拒不执行判决罪 2017年2月22日，玉环市人民法院以（2016）浙1021民初第5578号判决书认定叶莲娣、张仁芳共同偿还台州银行股份有限公司玉环支行本金98130.28元、利息11681.63元（暂算至2016年8月4日止），并按照合同约定利率支付利息自2016年8月5日至判决履行完毕之日止，被告人罗仙云对上述应还款项承担连带清偿责任。同年7月26日，被告人罗仙云被玉环市人民法院列为限制消费人员。同年12月11日，玉环市人民法院因被告人罗仙云等人无财产可供执行，终结本次执行程序。2018年至2020年期间，被告人罗仙云向陈某1、王某1、蒋某等人出借款项，并收取高额利息，其中从陈某1一人处直接收取的利息已达135498元。但被告人罗仙云通过使用他人银行卡等手段隐藏财产，一直不履行上述判决。2020年5月8日，被告人罗仙云家属已归还台州银行股份有限公司玉环支行10万元，并取得谅解。 2020年1月7日，被告人罗仙云在玉环市楚门镇环湖路停车场被公安民警抓获。同日，被告人李晓辉在家中被公安民警抓获。 上述事实，被告人罗仙云在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人李晓辉、钟某、罗某、陈某1、陈某2、蒋某、王某2的证言、电子物证检查工作记录、搜查笔录、扣押笔录、民事判决书、执行裁定书、微信聊天记录、借条、刑事谅解书、结案证明书、手机二部、归案经过等证据予以证实，足以认定。 被告人罗仙云、李晓辉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人罗仙云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过诉讼手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人罗仙云对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人李晓辉明知他人以捏造的事实提起民事诉讼，仍帮助提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予以惩处。在共同犯罪中，被告人罗仙云系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李晓辉系从犯，依法应当从轻处罚；被告人罗仙云在拒不执行判决罪中如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人罗仙云、李晓辉均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人罗仙云有退赔情节，可酌情从轻处罚。辩护人据此提出对两名被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人李晓辉系累犯，依法应当从重处罚。被告人罗仙云犯有二罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人罗仙云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万八千元；犯拒不执行判决罪，判处拘役四个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2022年3月7日止。罚金已缴纳）。 二、被告人李晓辉犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2020年11月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、作案工具手机两部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑敏慧 人民陪审员  陈 琼 人民陪审员  骆玉宝 二〇二〇年十一月五日 代理书记员  郭 飏 ? 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。