金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初24号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人邓慧，曾用名邓艳青，女，1988年5月7日出生于安徽省涡阳县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地安徽省涡阳县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人周华清，浙江瑞谷律师事务所律师。 辩护人王志春，浙江志春律师事务所律师。 被告人邢桢，男，1996年5月5日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省当涂县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张振霄，浙江赤松律师事务所律师。 被告人张倩文，女，1999年1月30日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省太和县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人朱晓龙，浙江金兰律师事务所律师。 被告人张瑞，女，1985年11月13日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张军浩，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人鲁代琴，女，1995年1月20日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省肥西县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王伟林，安徽江淮律师事务所律师。 被告人慈虹，女，1998年7月30日出生于安徽省桐城市，汉族，合肥职业技术学院大三学生，无业，户籍所在地安徽省桐城市。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕，同年10月15日被变更强制措施为取保候审，2020年5月8日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人金泽，浙江凯大律师事务所律师。 被告人袁艾香，女，1983年4月12日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省肥东县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人方宁，金华市法律援助中心指派的浙江乔玥律师事务所律师。 被告人杨鹏，男，1997年1月26日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省和县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人聂昭洪、聂梦圆，湖南择流律师事务所律师。 被告人周亮，男，1992年10月6日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省舒城县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月4日被变更强制措施为取保候审，2020年5月8日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人朱剑笑，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人胡文杰，男，1997年9月5日出生于安徽省肥西县，汉族，合肥科技职业学院大三学生，无业，户籍所在地安徽省肥西县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月4日被变更强制措施为取保候审，2020年5月8日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人赵海华，金华市法律援助中心指派的浙江杰正律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员黄张弩出庭支持公诉。被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰、辩护人周华清、王志春、张振霄、朱晓龙、张军浩、王伟林、金泽、方宁、聂昭洪、朱剑笑、赵海华到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控，2017年2月至2019年5月，被告人邓慧在安徽合肥组建安徽结果贸易有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张瑞、鲁代琴等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系被告人邢桢担任经理的“雄鹰队”、丁某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某4（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，本案被告人张倩文、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰均系“雄鹰队”业务员。现查明曾在该公司任职业务员的有216名。除底薪外，各业务员以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。 该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘倩倩”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回某，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证等，使被害人信以为真；再由张瑞、鲁代琴等人将邓慧采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回某，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓慧、张倩文进行回复。在骗取被害人钱款后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓慧账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。 经审计，该公司诈骗数额为15591931.99元，其中“雄鹰队”诈骗数额4757121元。本案被害人人数至少数百人，其中家住金华市婺城区的被害人陈某1在2019年4月被骗1340元，家住金华市婺城区的被害人金某在2019年3月以来被骗33600元。 被告人邓慧系公司实际控制者，负责公司整体经营和管理，诈骗数额15591931.99元。 被告人邢桢系“雄鹰队”经理，2017年3月加入公司，诈骗数额4757121元，其中个人直接实施诈骗数额9680元。 被告人张倩文系“雄鹰队”业务员，同时负责提供本人照片作为“雄鹰队”、“战狼队”业务员的微信头像、朋友圈素材等，并帮“雄鹰队”、“战狼队”业务员跟被害人微信语音或视频通话，2018年5月加入公司，诈骗数额6682658元，其中个人直接实施诈骗数额194039元。 被告人张瑞负责办公物品管理、业绩统计、工资提成结算、发货等行政事务，2018年7月加入公司，期间该犯罪集团诈骗数额7680784元。 被告人鲁代琴负责人员招聘、发货等行政事务，2019年2月加入公司，期间该犯罪集团诈骗数额2534231元。 被告人慈虹系“雄鹰队”业务员，2018年9月加入公司，诈骗数额2040942元，其中个人直接实施诈骗数额51000元。 被告人袁艾香系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，诈骗数额744134元，其中个人直接实施诈骗数额59200元。 被告人杨鹏系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，诈骗数额744134元，其中个人直接实施诈骗数额49022元。 被告人周亮系“雄鹰队”业务员，2019年2月加入公司，诈骗数额918224元，其中个人直接实施诈骗数额13200元。 被告人胡文杰系“雄鹰队”业务员，2019年4月加入公司，诈骗数额395260元，其中个人直接实施诈骗数额8582元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰的行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。其中被告人邓慧、邢桢系主犯，被告人张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰系从犯。被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰系坦白。提请本院依法判处。 被告人邓慧对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人周华清提出：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人以男女朋友交友的方式实施诈骗的时间、回某是否存在伪劣产品的事实不清。2.犯罪数额应以2017年6月为起算时间节点，剔除2017年6月之前的非犯罪数额。3.张倩文的41800邮政卡账户上的488560元计算有误，正确的金额应为284516元，多余部分应扣除。3.被告人邓慧主观恶性不深。本案中不排除个别真心想处对象的单身男性，其他大部分被害人系已成家想在外寻花问柳的男人，这些被害人本身思想不纯，动机不良。从诈骗的过程看，被告人邓慧等人主动给被害人回某，不论回某真假，多少给了被害人一些精神上、物质上的补偿。4.被告人邓慧主动退还被害人张某损失6万元。5.被告人邓慧系初犯，中途想转型，未果，归案后具有坦白情节。综上，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人王志春提出，被告人邓慧的犯罪数额应以被害人的陈述为准，部分被害人内心空虚，愿意在虚拟空间与被告人以夫妻相称，自愿支付钱物，得到心理满足。 被告人邢桢对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，但辩解其不是主犯。 辩护人张振霄提出：被告人邢桢为赚取工资进公司工作，开始系普通业务员，后被老板任命为经理；被告人邢桢受老板安排工作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人邢桢归案后具有坦白情节，主观恶性较小，社会危害性较小，直接实施诈骗数额少；认罪态度好，诚恳悔罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人张倩文对起诉书指控的罪名无异议，但辩解其于2018年5月底入职，2018年年底离职，对指控其犯罪金额668万元有异议。 辩护人朱晓龙提出：1.被告人张倩文仅系雄鹰队的业务员，不是战狼队的业务员，战狼队业务员使用被告人张倩文微信头像等实施诈骗是战狼队业务员的自主选择，被告人张倩文开始不知情，2019年3月，被告人张倩文才知道战狼队个别业务员使用自己的头像。战狼队业务员使用被告人张倩文微信头像的业务，被告人张倩文未从中获利，应从犯罪数额中剔除战狼队的数额。2.部分被害人在虚拟世界寻找爱情，明知不靠谱仍自陷风险；同时，被害人并不是一无所获，社会危害性较其他纯粹金钱诈骗犯罪有所区别。3.被告人张倩文系从犯，具有坦白情节。4.被告人张倩文的作用与其他业务员相差不大，认罪悔罪。5.被告人张倩文系初犯，主观恶心相对不大，人身危险性极小。6.被告人张倩文的儿子急需母爱。综上，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人张瑞对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人张军浩提出：1.被告人张瑞在本案中系从犯，在共同犯罪中所处地位低、作用小，主观恶性不深，没有直接实施诈骗行为。2.被告人张瑞进公司初期以为是正当职业，不能以入职时间为犯罪时间，被害人未全部查证属实，尽管回某有真货有假货，还是有一定价值，故任职期间的公司诈骗数额768万余元不应作为其量刑的一个重要指标。3.被告人张瑞具有坦白情节，悔罪明显，且当庭认罪认罚。4.被告人张瑞系初犯，有两个未成年的孩子，其中较小的孩子尚在上幼儿园。综上，请求法庭对其减轻处罚。 被告人鲁代琴对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人王伟林提出：被告人鲁代琴犯罪时间短，才2个月，作用小，情节轻；被告人鲁代琴具有坦白情节，自愿认罪悔罪；被告人鲁代琴系初犯，自幼由养父母抚养长大，法律意识淡薄，本质不坏。综上，请求法院对其减轻处罚、适用缓刑。 被告人慈虹对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人金泽提出：1.被告人慈虹系从犯，具有坦白情节。2.对起诉书指控的被告人慈虹犯罪数额204万余元的事实不清，被告人慈虹系从犯，应该只对自己的行为负责，不应对入职后公司的全部数额承担责任，应以个人参与的诈骗数额作为量刑依据。3.本案被害人人数为33人，实际损失为100余万元，并没有证据证明慈虹诈骗数额有204万余元。4.慈虹进入公司直至被查获均系学生，为了实习通过学长介绍进入公司，其主观恶性不深，也是个受害人。5.被告人慈虹患有严重疾病，需要定期吃药、复查、治疗。6.被告人慈虹系初犯，平时表现较好，在校表现良好。7.被告人慈虹家属已积极退赃。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚，适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人袁艾香对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人方宁提出，被告人袁艾香系从犯，归案后具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，主观恶性较小，社会危害性不大，请求法庭对其从轻处罚。 被告人杨鹏对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人聂昭洪提出：1.对本案的定性无异议，但本案部分证据存在瑕疵。2.被告人杨鹏的犯罪数额应该是4.9022万元，而不是74万元。3.被告人杨鹏违法所得5600元，应退赔的数额也应是5600元。4.本案的诈骗方式与一般诈骗不同，被害人要承担一定责任。5.被告人杨鹏具有坦白情节，系从犯，作用仅比胡文杰大。综上，请求法庭对其减轻处罚，适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人周亮对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人朱剑笑提出，被告人周亮法律意识淡薄而参与本案，主观恶性小，犯罪数额1.32万元，具有坦白情节，系从犯，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人胡文杰对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人赵海华提出：被告人胡文杰犯罪数额应扣除奢侈品价值，涉案低于39.5260万元，犯罪时间较小、收入较少、犯罪情节轻微；被告人胡文杰仅为盖实习章而参与工作，实际工作时间为20天左右，主管帮助完成签单。被告人胡文杰系从犯，具有坦白情节，已退出所有犯罪金额。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2017年2月至2019年5月，被告人邓慧在安徽合肥组建安徽结果贸易有限公司、合肥圣茂商贸有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用被告人张瑞、鲁代琴等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系被告人邢桢担任经理的“雄鹰队”、丁某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某4（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，本案被告人张倩文、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰均系“雄鹰队”业务员。现查明曾在该公司任职业务员的有200余名。除底薪外，各业务员以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。 该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘倩倩”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回某，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证等，使被害人信以为真；再由张瑞、鲁代琴等人将邓慧采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回某，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓慧、张倩文进行回复。在骗取被害人钱款后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓慧账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。后被告人邓慧等人退还部分被害人经济损失。 经审计，该公司诈骗数额为人民币1500余万元，其中“雄鹰队”诈骗数额人民币470余万元。本案被害人人数至少数百人，其中家住金华市婺城区的被害人陈某1在2019年4月被骗人民币0.134万元，家住金华市婺城区的被害人金某在2019年3月以来被骗人民币3.36万元。 被告人邓慧系公司实际控制者，负责公司整体经营和管理，诈骗数额人民币1500余万元。 被告人邢桢系“雄鹰队”经理，2017年3月加入公司，期间“雄鹰队”诈骗数额共计人民币470余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币0.968万元。被告人邢桢工资共计人民币21.6329万元。 被告人张倩文系“雄鹰队”业务员，同时负责提供本人照片作为“雄鹰队”、“战狼队”业务员的微信头像、朋友圈素材等，并帮“雄鹰队”、“战狼队”业务员跟被害人微信语音或视频通话，在公司任职为2018年5月至2018年12月及2019年3月至2019年4月两个期间，“雄鹰队”的诈骗数额人民币310余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币19.4039万元；被告人张倩文工资共计人民币3.7078万元。 被告人张瑞负责办公物品管理、业绩统计、工资提成结算、发货等行政事务，2018年7月加入公司，期间该犯罪集团诈骗数额人民币760余万元；被告人张瑞工资共计人民币2.4894万元。 被告人鲁代琴负责人员招聘、发货等行政事务，2019年2月加入公司，期间该犯罪集团诈骗数额人民币250余万元；被告人鲁代琴工资共计人民币0.4529万元。 被告人慈虹系“雄鹰队”业务员，2018年9月加入公司，“雄鹰队”诈骗数额人民币200余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币5.1万元；被告人慈虹工资共计人民币2.3453万元。 被告人袁艾香系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，“雄鹰队”诈骗数额人民币70余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币5.92万元；被告人袁艾香工资共计人民币0.6488万元。 被告人杨鹏系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，“雄鹰队”诈骗数额人民币70余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币4.9022万元；被告人杨鹏工资共计人民币0.5684万元。 被告人周亮系“雄鹰队”业务员，2019年2月加入公司，“雄鹰队”诈骗数额人民币90余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币1.32万元；被告人周亮工资共计人民币0.3547万元。 被告人胡文杰系“雄鹰队”业务员，2019年4月加入公司，“雄鹰队”诈骗数额人民币30余万元，其中个人直接实施诈骗数额人民币0.8582万元。被告人胡文杰未收到工资。 2019年5月10日，被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰及数十名同伙在安徽省合肥市经开区××座3608的圣茂商贸有限公司作案窝点被抓获归案，其中被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰如实供述犯罪事实。公安机关从被告人邓慧处扣押苹果手机2只、手镯8个、耳环1对、带绿色吊坠的项链1条、项链12条、路虎车1辆、奔驰车1辆、银行卡4张、主机1台、硬盘5块、Ｕ盘30只、快递单102张、手表3只、皮带18条、盒装皮带11条、请假单74张、包12只、眼镜4副、文件夹1个、笔记本2本、戒指8个、纪念币2枚、身份证2张、饰品5样，从被告人张瑞处扣押资料1袋、快递单51张、笔记本1本、手机1只、笔记本8本、文件夹5个、网银Ｕ盾2只、文件袋5只、快递单据1袋、印章9枚、营业执照2张、收款收据1本、电话卡6张、包49只、皮带头25个、皮带76条、固态硬盘25个、手抓包51只、围巾11条、衬衣8件、毛线衣4件、钱包20只、眼镜28副、衣服184余件、短裤11条、牛仔裤17条、皮衣外套3件、上衣外套23件、短袖22条、鞋44双、包装袋11只、白茶2盒、红酒4箱、Ｕ盘1只、考勤表1份、电脑硬盘1个、手机3只、戒指4枚，从被告人鲁代琴处扣押手机2只、电脑硬盘1个，从被告人杨鹏处扣押硬盘1块、笔记本1本、手机1只，从被告人张倩文处扣押手机2只、硬盘1个、笔记本3本，从被告人慈虹处扣押硬盘1块、手机2只、笔记本2本等，从被告人周亮处扣押硬盘1块、笔记本1本、手机2只，从被告人袁艾香处扣押硬盘1块、手机3只、本子1本、话单1份，从被告人胡文杰处扣押笔记本2本、手机2只、硬盘1块，从被告人邢桢处扣押笔记本1本、手机2只、电脑硬盘1块等物品。被扣押各种“奢侈品”636件，其中已鉴定76件，均系假冒。 案发后，被告人慈虹退出人民币4.8553万元，被告人周亮退出人民币1.32万元，被告人胡文杰退出人民币0.86万元。 在本案审理过程中，被告人鲁代琴退出违法所得人民币0.4529万元，被告人袁艾香退出违法所得人民币0.6488万元，被告人杨鹏退出违法所得人民币0.5684万元。 上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人陈某1、姬某、查某、黄某1、金某、黄某2、李某、陶某、林某、王某1、周某、褚某、刘某1、赵某、王某2、杨某1、帅某、叶某、孟某1、王某3、刘某2、邵某、吕某、张某、杨某2、董某、曹某、陈某2、钟某、雷某、陈某3、侯某、黄某3的陈述，证人丁某、王某4、吴某、卫某、孟某2、陆某、车芸芸、鲍某、茆志翔、韦某、杨某3、卞某、陈某4、陈某5、王某5、阮某、詹某、陈某6、范某的证言，扣押清单，真伪鉴定委托书，审计鉴定聘请书，调取证据通知书，鉴定意见通知书，赃款扣押清单，被害人报案材料，工商注册信息资料，银行卡、微信、支付宝账户信息及交易流水，情况说明，取保候审决定书及释放通知书，搜查笔录，检查笔录，电子证物检查工作记录，赃款扣押笔录，支付宝数据、银行交易流水，被告人邓慧、邢桢、张瑞、鲁代琴的电脑硬盘勘验数据，财务审计报告，真伪鉴定报告，抓获经过，人口信息，被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰伙同他人以非法占有为目的，利用互联网，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，冒充女性虚假网恋交友实施诈骗，其中被告人邓慧、邢桢、张瑞、鲁代琴数额特别巨大，被告人张倩文、袁艾香、慈虹、杨鹏数额巨大，被告人周亮、胡文杰数额较大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓慧、邢桢系诈骗犯罪集团的主犯，被告人张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法对被告人张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏减轻处罚，对张倩文、周亮、胡文杰从轻处罚。被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，被告人鲁代琴自愿认罪，被告人退赔部分被害人经济损失，其中部分被告人退出违法所得，分别予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2032年5月9日止）。 二、被告人邢桢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十八万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2030年3月9日止）。 三、被告人张倩文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2024年5月9日止）。 四、被告人张瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万四千元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年5月9日止） 五、被告人鲁代琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人慈虹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金四万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人袁艾香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金四万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金四万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人周亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人胡文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、责令被告人邓慧、邢桢、张倩文、张瑞、鲁代琴、慈虹、袁艾香、杨鹏、周亮、胡文杰退赔各被害人经济损失（含被告人被扣押的钱款）。 十二、扣押的犯罪工具予以没收，其他财物由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  李如珍 人民陪审员  胡月兰 二〇二〇年十一月五日 代书 记员  董丽霞