哈尔滨铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）黑7101刑初27号公诉机关哈尔滨铁路运输检察院。被告人宋艳霞，女，1964年1月7日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区，现住黑龙江省绥化市北林区。2019年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2020年11月4日经本院决定被逮捕，同日由哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处执行。现羁押于哈尔滨市第二看守所。哈尔滨铁路运输检察院以黑哈铁检刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人宋艳霞犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。因全国范围内突发新冠肺炎疫情于2020年7月27日裁定本案中止审理，2020年10月23日因中止原因消失裁定本案恢复审理，本院适用普通程序公开开庭审理了本案。哈尔滨铁路运输检察院指派检察员张华军、王祎頔出庭支持公诉，被告人宋艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人宋艳霞系中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨房产建筑段退休职工袁某4才（已病故）儿媳。宋艳霞于2015年6月至2019年3月间，向袁某4才退休单位隐瞒袁某4才已于2015年5月死亡的事实，且未按相关规定办理袁某4才户口注销手续及向袁某4才单位履行申报职工死亡程序，导致该单位在此期间持续为袁某4才账户发放社保退休金等退休补助。宋艳霞利用其持有的袁某4才工资折及医保卡共诈骗社保退休金、养老金、包烧费、医疗保险金合计人民币307662元（其中，宋艳霞诈骗社保退休金、养老金共计人民币295177.70元；包烧费人民币4300元；医疗保险金8184.3元。）期间，宋艳霞分别于2015年6月至2018年11月及2015年6月至2018年1月，在袁某4才工资折取出诈骗款合计人民币256600元；在袁某4才医保卡内消费诈骗所得医疗保险金5454.59元，用于购买彩票及为其母亲、弟弟购买药品。案发后，宋艳霞主动退赃人民币264784.30元。现宋艳霞使用的袁某4才工资折内剩余资金人民币53602.31元已被依法冻结。2019年5月7日，被告人宋艳霞主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人宋艳霞的供述与辩解，证人袁某1、袁某2、刘某1、袁某3、刘某2、杨某、高某、宋某的证言，书证归案情况说明、接受证据清单及袁某4才存折、中国建设银行特殊业务申请书、袁某4才死亡证明**口、扣押决定书、扣押清单及记账凭证、协助查询财产通知书及袁某4才工资折交易明细及取款凭证、宋艳霞中国建设银行账户交易明细、宋艳霞、袁某1、袁某2的银行账户交易明细、协助冻结财产通知书、哈尔滨房产建筑段证明、袁某4才医保卡交纳、消费记录明细、被告人宋艳霞的身源材料、哈尔滨房产建筑段证明、个人基本养老保险金年度调整明细表、哈尔滨房产建筑段劳动人事科说明、冒领社保费退还说明、公安机关出具的扣押笔录等证据。公诉机关认为，被告人宋艳霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公共财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人宋艳霞犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人宋艳霞认罪认罚，可以从宽处理。被告人宋艳霞主动退赃，亦可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人宋艳霞提出判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元的量刑建议。被告人宋艳霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人宋艳霞系中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨房产建筑段退休职工袁某4才（已病故）儿媳。宋艳霞于2015年6月至2019年3月间，向袁某4才退休单位隐瞒袁某4才已于2015年5月死亡的事实，且未按相关规定办理袁某4才户口注销手续及向袁某4才单位履行申报职工死亡程序，导致该单位在此期间持续为袁某4才账户发放社保退休金等退休补助。宋艳霞利用其持有的袁某4才工资折及医保卡共诈骗社保退休金、养老金人民币295177.70元；包烧费人民币4300元；医疗保险金8184.30元，以上共计人民币307662元。期间，被告人宋艳霞分别于2015年6月至2018年11月、2015年6月至2018年1月，在袁某4才工资折取出诈骗款合计人民币256600元；在袁某4才医保卡内消费诈骗所得医疗保险金5454.59元，用于购买彩票及为其母亲、弟弟购买药品。案发后，被告人宋艳霞主动退赃人民币264784.30元，现被公安机关依法扣押。被告人宋艳霞使用的袁某4才工资折内剩余资金人民币53602.31元已被公安机关依法冻结。2019年5月7日，被告人宋艳霞主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的1．被告人宋艳霞的供述；2.证人袁某1、袁某2、刘某1、袁某3、刘某2、杨某、高某、宋某的证言；3.归案情况说明；4.接受证据清单及袁某4才存折、中国建设银行特殊业务申请书；5.袁某4才死亡证明、户口；6.扣押决定书、扣押清单及记账凭证；7.协助查询财产通知书及袁某4才工资折交易明细及取款凭证；8.宋艳霞中国建设银行账户交易明细；9.宋艳霞、袁某1、袁某2的银行账户交易明细；10.协助冻结财产通知书；11、哈尔滨房产建筑段证明；12.袁某4才医保卡交纳、消费记录明细；13、被告人宋艳霞的身源材料；14.哈尔滨房产建筑段劳动人事科说明；15.个人基本养老保险金年度调整明细表；16.哈尔滨房产建筑段劳动人事科说明；17、冒领社保费退还说明；18公安机关出具的扣押笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋艳霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公共财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人宋艳霞犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，其认罪认罚，可以从宽处罚，且主动退赃，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宋艳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2024年11月3日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、公安机关扣押及冻结的案款计307662元，分别返还给黑龙江省社会保险事业中心退休金、养老金295177.70元；中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨房产建筑段包烧费4300元；中国铁路哈尔滨局集团有限公司社会保险部医疗保险金8184.30元。此款于本判决生效之日起三十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄振伟审判员  李伟勋审判员  徐春杰二〇二〇年十一月四日法官助理边杨书记员李金璐附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论处。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。