湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初195号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：马宗启，绰号“大老表”，男,1978年1月1日出生,汉族,初中文化,无业,户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县,住广西壮族白治区南宁市宾阳县。因盗窃他人财物，于2012年3月18日被广东省公安局番禹区分局决定行政拘留十四日。因涉嫌诈骗罪,于2019年8月2日被通山县公安局刑事拘留，同年8月29日经通山县人民检察院批准逮捕,次日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：韦浩，广西昭盛律师事务所律师。被告人：仲华雄，曾用名“阿拜”、绰号“老表”，男,1979年9月16日出生,壮族,中专文化,无业,户籍所在地广西壮族自治区崇左市,住广西壮族自治区崇左市宁明县。因犯开设赌场罪,于2018年1月23日被广西省宁明县人民法院判处有期徒刑八个月,缓刑一年,考验期至2019年2月4日止。因涉嫌诈骗罪,于2019年7月22日被通山县公安局刑事拘留,同年8月29日经通山县人民检察院批准逮捕,次日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院以通检刑诉〔2020〕133号起诉书指控被告人马宗启、仲华雄犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员阮文革出庭支持公诉，被告人马宗启、仲华雄及其辩护人韦浩、周觅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年,被告人马宗启认识“扣八”(身份未查明)后,明知“扣八”从事电信诈骗活动,仍然为“扣八”取诈骗资金,从中收取20%的好处费。2018年上半年的一天,被告人仲华雄通过朋友介绍认识马宗启,马宗启要仲华雄帮其取诈骗资金,承诺给予其5%的好处费,仲华雄表示同意。此后,仲华雄一直为马宗启取款。2019年4月份,马宗启认识从事电信诈骗的“高佬”(身份未查明)和“胖子”(身份未查明)之后,将二人介绍给仲华雄,让仲华雄为二人提取诈骗资金,马宗启居中联系交款等事宜。2019年4月15日,被告人仲华雄用“胖子”交给其的五张银行卡,在广西宁明县的自动柜员机上支取了被害人胡某被骗的88200元;2019年4月16日,仲华雄利用大老表交给他的银行卡,在银行柜员机支取了被害人肖某被骗的18600元;2019年5月27日,仲华雄先后利用马宗启交给他的五张银行卡,在银行柜员机支取了被害人刘某、薛某被骗的44700元和19500元。2019年7月14日11时许,“高佬”联系仲华雄取款,后仲华雄在宁明县机上支取了被害人吴某被骗的68700元。2019年7月22日,办案民警在广西宁明县调取诈骗资金取款监控时发现正在为诈骗人员取钱的被告人仲华雄,当场将其抓获,并扣押了马宗启、“高佬”、“胖子”交给其取款的银行卡共计84张。2019年8月2日,被告人马宗启被抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了有关书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马宗启、仲华雄明知他人实施诈骗活动,仍然事先与他人共谋、约定帮助他人提取诈骗款,从中抽取提成获利,诈骗金额达239700元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人仲华雄、马宗启系从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节。建议对被告人马宗启判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；对被告人仲华雄判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。提请本院依法判处。被告人马宗启对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见：对指控被告人马宗启的罪名不持异议；对涉案金额异议认为：证据显示，被告人马宗启的涉案金额只有194900元，而非239700元。被告人马宗启系从犯，具有坦白、积极缴纳罚金和违法所得、赔偿被害人损失等法定从轻、减轻和酌情从轻处罚情节。建议对被告人马宗启判处有期徒刑二年六个月至三年为宜。被告人仲华雄对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见，对指控被告人仲华雄的犯罪事实及罪名不持异议。被告人仲华雄系从犯，具有坦白、认罪认罚、愿意退缴违法所得和缴纳罚金等法定从轻、减轻和酌情从轻处罚情节。建议对被告人仲华雄判处有期徒刑三年，并处罚金。经审理查明：2018年,被告人马宗启认识“扣八”(身份不详)。在明知“扣八”从事电信诈骗活动的情况下,被告人马宗启仍为“扣八”提取诈骗资金,从中收取20%的好处费。2018年上半年的一天,被告人仲华雄通过朋友介绍认识被告人马宗启,被告人马宗启要求被告人仲华雄帮其提取诈骗资金,并承诺给付其5%的好处费,被告人仲华雄表示同意。此后,被告人仲华雄一直为被告人马宗启取款。2019年4月份,被告人马宗启认识从事电信诈骗的“高佬”(身份不详)和“胖子”(身份不详)之后,被告人马宗启将二人介绍给被告人仲华雄,让被告人仲华雄为二人提取诈骗资金,被告人马宗启居中联系交款等事宜。2019年4月15日,被告人仲华雄用“胖子”交给其的五张银行卡,在广西宁明县的自动柜员机上支取了被害人胡某被骗的88200元;2019年4月16日,被告人仲华雄用“大老表”交给其的银行卡,在银行柜员机支取了被害人肖某被骗的18600元;2019年5月27日,被告人仲华雄用被告人马宗启先后交给其的五张银行卡,在银行柜员机支取了被害人刘某、薛某被骗的44700元和19500元。2019年7月14日11时许,“高佬”联系被告人仲华雄取款,后被告人仲华雄在宁明县机上支取了被害人吴某被骗的68700元。2019年7月22日,办案民警在广西宁明县调取诈骗资金取款监控时，发现正在为诈骗人员取款的被告人仲华雄,当场将其抓获，并扣押了被告人马宗启、“高佬”、“胖子”交给其取款的银行卡共计84张。2019年8月2日,被告人马宗启被抓获。同时查明：被告人马宗启、仲华雄为诈骗人员提取诈骗款，各非法获利10000余元。被告人马宗启、仲华雄到案后，均如实供述自己的犯罪事实。通山县公安局于2019年7月25日，依法扣押被告人仲华雄随身携带的手机2部、鸭舌帽1顶、墨镜1副、银行卡若干张等物品（详见扣押清单）；于2019年8月5日，依法扣押被告人马宗启随身携带的手机2部、现金人民币14026元、护照1本、港澳通行证1张、银行卡10张等物品（详见扣押清单）。2020年9月17日，被告人马宗启、仲华雄在律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。2020年9月18日，被告人马宗启的亲属代其缴纳罚金10000元、退缴违法所得10000元、赔偿被害人损失72826元（含在案扣押的14026元）。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、银行卡取款明细、扣押决定书、扣押清单、行政事业单位结算票据、照片、认罪认罚具结书等书证，被害人吴某、肖某等人的陈述，被告人马宗启、仲华雄的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马宗启、仲华雄明知他人实施诈骗犯罪,仍然帮助其提取诈骗资金，提取诈骗金额达239700元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。辩护人韦浩律师有关“涉案金额只有194900元”的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳；其有关量刑建议和周觅律师的辩护意见，与本案查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人马宗启、仲华雄在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻、减轻处罚；二被告到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。被告人马宗启积极退缴违法所得、缴纳罚金、赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关根据本院调整量刑建议函，对被告人马宗启的量刑建议调整为有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马宗启犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴）。二、被告人仲华雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。三、对被告人马宗启违法所得10000元（已缴）、被告人仲华雄违法所得10000元，予以追缴；对在案扣押供作案时使用的银行卡、手机等物品（详见扣押清单），予以没收，其合法财物（详见扣押清单），予以返还。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马宗启的刑期从2019年8月2日起至2022年8月1日止；被告人仲华雄的刑期从2019年7月22日起至2022年7月21日止。罚金限本判决生效后，一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内,通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 斌人民陪审员 张 毅人民陪审员 阮敏玲二〇二〇年十一月二日书 记 员 程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至10000元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。