广东省遂溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0823刑初386号 公诉机关广东省遂溪县人民检察院。 被告人郑名玲，女，1995年7月11日出生，公民身份号码440************827，广东省雷州市人，汉族，初中文化，住雷州市*********************。曾因犯诈骗罪，于2018年9月19日被广东省雷州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。因本案，于2020年2月28日被羁押，2月29日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。 广东省遂溪县人民检察院以遂检刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人郑名玲犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭前本院已依法告知被告人郑名玲有权委托律师或者申请法律援助机构指派律师出庭为其辩护，被告人郑名玲表示自行辩护，无需指派律师为其辩护。遂溪县人民检察院指派检察员李秀宇出庭支持公诉，被告人郑名玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月份，被告人郑名玲为筹集赌资，利用疫情期间口罩短缺的现状，明知其没有口罩货源，虚构有口罩出售、有上家货源等事实，发送口罩、医疗器械生产许可证、营业执照等图片、视频给被害人，以取得被害人信任，骗取被害人钱财用于“时时彩”赌博。具体事实如下： 1.2020年2月12日，被告人郑名玲使用以上欺骗方式，骗取被害人郭香梅4笔购买口罩的定金合计人民币71000元后用于“时时彩”赌博。但被告人郑名玲既未实际进货，也未实际发货给被害人郭香梅。其后迫于被害人郭香梅声称报警的压力，退回人民币31000元给被害人郭香梅，实际骗取被害人郭香梅人民币40000元。 2.2020年2月14日至2月16日，被告人郑名玲使用以上欺骗方式，骗取被害人苏汝婷9笔合计人民币75000元的购买口罩款后用于“时时彩”赌博。但被告人郑名玲并未实际进货，反而以各种理由推托拒不发货，其后退回人民币22500元给被害人苏汝婷，实际骗取被害人苏汝婷人民币52500元。 3.2020年2月15日至2月17日，被告人郑名玲使用以上欺骗方式，骗取被害人黄晓茵5笔合计人民币51000元的购买口罩款后用于“时时彩”赌博。但被告人郑名玲既未实际进货，也未实际发货给被害人黄晓茵，反而断绝联系。 4.2020年2月15日，被告人郑名玲使用以上欺骗方式，骗取被害人张汝明1笔人民币15000元的购买口罩款后用于“时时彩”赌博。但被告人郑名玲既未实际进货，也未实际发货给被害人张汝明，反而断绝联系。 5.2020年2月14日至2月16日，被告人郑名玲使用以上欺骗方式，骗取被害人陈晓燕6笔合计人民币82500元的购买口罩款。因被害人陈晓燕转账款多于约定款项数额，被告人郑名玲退还被害人陈晓燕人民币9000元，实际骗取被害人陈晓燕人民币73500元后用于“时时彩”赌博。但被告人郑名玲并未实际进货，反而以各种理由推托拒不发货和退款。 被告人郑名玲以出卖口罩为名义，使用欺骗方式骗取五名被害人郭香梅、苏汝婷、黄晓茵、张汝明、陈晓燕共计人民币232000元，全部用于“时时彩”赌博。 公诉机关就起诉指控的上述事实出示或宣读了受案登记表、立案决定书；证人左开彬、林小庆的证言；被害人郭香梅、苏汝婷、黄晓茵、张汝明、陈晓燕的陈述；被告人郑名玲的供述和辩解；检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移交清单、接受证据清单；微信聊天和转账记录、微信账单详情、支付宝转账电子回单、银行账户转账记录及电子数据等；辨认照片；归案情况说明、常住人口登记表、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书等证据。 公诉机关认为，被告人郑名玲诈骗他人财款共计人民币232000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑名玲系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人郑名玲有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人郑名玲提起公诉，请依法判处。 被告人郑名玲对公诉机关指控的事实、罪名、出示的证据及提出的量刑建议均无异议，并在律师的见证下签名具结，且在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，2018年9月19日，广东省雷州市人民法院作出（2018）粤0882刑初425号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人郑名玲有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期限自2018年9月30日至2023年9月29日止。在执行期间，执行机关雷州市司法局以罪犯郑名玲在社区矫正期间违反监管规定，被警告三次后仍不改正，书面建议雷州市人民法院撤销对罪犯郑名玲的缓刑。2020年4月15日，广东省雷州市人民法院作出（2018）粤0882刑初425号刑事裁定书，裁定撤销该院（2018）粤0882刑初425号刑事判决书中对罪犯郑名玲宣告缓刑五年的执行部分；对罪犯郑名玲收监执行原判有期徒刑三年。 本院认为，被告人郑名玲无视国家法律，在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑名玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人郑名玲曾因诈骗罪被判处刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期间因违反关于缓刑的法律法规和监督管理规定，又犯新罪，被依法撤销缓刑，应对其实行数罪并罚。被告人郑名玲归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，与被告人郑名玲的罪责相适应，本院予以采纳。根据被告人郑名玲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郑名玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年1月26日起至2018年2月2日止共8天，2018年7月25日起至2018年9月19日止共57天，余刑自羁押之日起计算至刑满之日止，即自2020年2月28日起至2025年6月23日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人郑名玲向被害人郭香梅退赔人民币40000元。 三、责令被告人郑名玲向被害人苏汝婷退赔人民币52500元。 四、责令被告人郑名玲向被害人黄晓茵退赔人民币51000元。 五、责令被告人郑名玲向被害人张汝明退赔人民币15000元。 六、责令被告人郑名玲向被害人陈晓燕退赔人民币73500元。 七、扣押在案的玫瑰金色苹果6S手机1台属作案工具，予以没收，由遂溪县公安局按照有关规定处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈宪章 人民陪审员  邹华柳 人民陪审员  王逊妹 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  张 遥 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部加纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。