杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初266号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人李俊源，男，1998年9月5日出生，汉族，本科肄业文化程度，无业，户籍地广东省普宁市。因本案于2020年1月15日被刑事拘留，次月14日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人黄志。 被告人李泽川，男，1995年2月15日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地广东省普宁市。因本案于2020年1月15日被刑事拘留,次月14日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人徐培植。 被告人郭江中，男，1994年11月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地海南省昌江黎族自治县。因本案于2020年1月8日被刑事拘留，次月14日被逮捕,现押于杭州市下城区看守所。 辩护人夏晨晨。 被告人王能青，男，1999年9月25日出生，汉族，大专肄业文化程度，无业，户籍地海南省海口市秀英区。因本案于2020年1月8日被刑事拘留，次月14日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈女。 被告人钟红星，男，1993年8月28日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地海南省昌江黎族自治县。因本案于2020年1月8日被刑事拘留，次月14日被取保候审。 辩护人胡先稳。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1854号起诉书指控被告人李俊源、李泽川、郭江中、王能青、钟红星犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，于同年9月23日公开开庭审理。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉，被告人李俊源、李泽川、郭江中、王能青、钟红星及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人黄志、徐培植、夏晨晨、陈女、胡先稳到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控：2019年9月至12月期间，郑永宙（另案处理）等人在明知上家“黎红二”（另案处理）可能违法犯罪的情况下，为谋取非法利益，接受上家的指令，伙同被告人李泽川、李俊源、王能青、郭江中、钟红星及梁继海、唐福亿、夏鹏飞等人（均另案处理）共同协助转移被电信诈骗的被害人钱款。 其中郑永宙找人办卡、联系上家、分发获利和缴纳房租；被告人李俊源负责办理银行卡用以转账，将上家取款的指令后下达于被告人郭江中、钟红星至ATM机上取款，通过手机操作资金流向；被告人李泽川负责物色取款人，以及租住房屋供同伙落脚居住、开车接送郑永宙与上家接头；被告人郭江中所取被骗资金先后交给被告人李俊源和梁继海等人转交给郑永宙；被告人王能青负责办理银行卡用以转账并获利；被告人钟红星于2019年12月初陪同并帮助被告人郭江中在银行ATM机取现。具体查证事实如下： 1.2019年9月5日，被害人张某颖在海南省海口市，通过网上查询贷款公司“小赢科技”的电话并联系对方想提前还款，被电信诈骗人民币6826.63元（以下均为人民币），其中3312.2元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 2.2019年9月6日，被害人贺某在四川省江油市，被电信诈骗19803元，其中9902元转账至唐福亿的账号。 3.2019年10月21日，被害人余某在广东省广州市番禺区××，被电信诈骗8032元至被告人王能青卡并被取现转移。 4.2019年11月3日，被害人肖某在广东省广州市海珠区，至王能青卡并被取现转移5780.22元，其中3069元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 5.2019年11月4日，被害人何某在广东省广州市荔湾区××街××村××号××楼，被电信诈骗19304元，其中15769元转账至刘甲卡并被被告人郭江中取现转移。 6.2019年11月8日，被害人曹某在江苏省常熟市××街道××花园××幢××室，被电信诈骗9000元，其中7663元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 7.2019年11月23日，被害人唐某在福建省福清市玉屏下瓦窑出租房内，被电信诈骗30404元，其中9980元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 8.2019年11月23日，被害人陈某在湖北省武汉市硚口区××路××小区××栋××单元××室，被电信诈骗33000元，其中18000元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 9.2019年12月4日，被害人陈某林在广东省广州市花都区××镇××村××队××巷××号，被电信诈骗18000元，其中4500元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 10.2019年12月5日，被害人李某在江苏省扬州市，被电信诈骗90300元。 11.2019年12月9日，被害人时某在杭州市下城区朝晖路和平饭店内，被电信诈骗7800元，其中6636元转账至被告人王能青、唐福亿卡并被取现转移。 12.2019年12月9日，被害人刘某被电信诈骗1500元至唐福亿卡中。 13.2019年12月24日，被害人陈某兰在广东省广州市天河区××村××街××巷××号××房，被电信诈骗14141元，其中3400元转账至被告人王能青卡并被取现转移。 2020年1月8日11时许，被告人钟红星在海南省昌江县昌化派出所被抓获归案；2020年1月8日13时许，被告人郭江中在海南省昌江县富安花园××栋××室被抓获归案；2020年1月8日13时许，被告人王能青在海南省海口市秀英区海秀镇白水塘路××号被抓获归案；2020年1月14日19时，被告人李泽川、李俊源在海南省海口市向荣村商业街××号被抓获归案。 为证实上述指控，公诉人当庭出举了相关的证据，认为被告人李俊源、李泽川、郭江中、王能青、钟红星以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为上述五被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；五被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。起诉书提出了对各被告人的量刑建议，建议判处被告人李俊源有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人李泽川有期徒刑二年五个月，并处罚金；建议判处被告人郭江中有期徒刑二年三个月，并处罚金；建议判处被告人王能青有期徒刑二年一个月，并处罚金；建议判处被告人钟红星拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金。公诉人庭后递交了量刑建议调整书，建议判处被告人李俊源有期徒刑二年五个月，并处罚金；建议判处被告人王能青有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人李泽川有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李俊源对其参与犯罪的时间进行了辩解。其辩护人对定性未表异议，但对起诉认定事实有部分异议，并提出认定李俊源的犯罪所得以其供述获利12000元为宜，其系从犯、自愿认罪认罚、愿意退赃，认为公诉机关的量刑建议过重。 被告人李泽川对指控及量刑建议没有意见。其辩护人对定性未表异议，提出李泽川在共同犯罪中系初犯，犯罪情节较轻，认罪态度好，提出对李泽川从轻从宽处理并适用缓刑。 被告人郭江中对指控没有意见。其辩护人对定性和量刑未表异议，提出郭江中具有从犯、坦白、初犯偶犯等情节，愿意退赔损失，提出对郭江中从宽处理并适用缓刑。 被告人王能青辩称9、10月份实施的诈骗与其无关。其辩护人对定性没有意见，但对指控事实提出异议，认为第1节被骗款并非转账至王能青卡上，该节与第2、12节的被骗款均转账至唐福亿处，相应指控不能成立；该辩护人还提出涉案诈骗款大多经过数次转账，经王能青银行卡提取的现金并非全部来自涉本案被害人的被骗款，认为应结合证据对与本案被骗款有直接关联的就低认定。同时，该辩护人认为王能青对其提供的银行卡失去掌控，不能以诈骗金额作为量刑依据，且其主观恶性小，非法所得少，初犯偶犯，案发后认罪悔罪，已退出非法所得，认为公诉机关量刑建议偏重，提请对王能青处以一年以下实刑或缓刑。 被告人钟红星对指控没有意见。其辩护人对定性及量刑建议未表异议，提出钟红星系从犯，属初犯偶犯，归案后真诚悔罪，提请对其给予从轻处罚并免除罚金。 经审理查明，被告人李俊源明知郑永宙（另案处理）有参与诈骗违法犯罪行为，为在其中谋取非法利益，按郑永宙意图，结伙被告人王能青、郭江中、李泽川、钟红星及梁继海（另案处理），共同参与他人实施电信诈骗所得钱款的转账及提取现金，并从中分赃。经查明，2019年10月至12月间，杭州市下城区的被害人时某和其他地区的被害人余某、肖某、何某、唐某、陈某、陈某林、李某、陈某兰等人，为办理贷款事宜，经拨打网上搜索到的以相关单位名义发布的虚假电话后遭遇诈骗，被告人曹某收到催促其归还贷款的虚假短信后遭遇诈骗，各被害人共计被骗人民币532761.22元（以下均为人民币币种），其中123562.86元被本案各被告人参与提取了现金。具体事实分述如下： 1.2019年10月21日，被害人余某遭遇电信诈骗，其在广州市番禺区××，经支付宝转账被骗去8032元，后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号7594）被提取现金。 2.2019年11月3日，被害人肖某遭遇电信诈骗，其在广州市海珠区，经微信扫码转账被骗去5780.22元，其中2749.75元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号5101）后被提取现金。 3.2019年11月4日，被害人何某遭遇电信诈骗，其在广州市荔湾区，经微信扫码转账被骗去19304元，其中15769元后转账至刘甲名下的银行卡（尾号7874）后被提取现金。 4.2019年11月8日，被害人曹某遭遇电信诈骗，其在常熟市，经微信转账被骗去9000元，其中2497元后转账至王能青名下的银行卡（尾号8874）被提取现金，5481.48元后转账至刘甲名下的银行卡（尾号7874）被提取现金。 5.2019年11月23日，被害人唐某遭遇电信诈骗，其在福清市，经微信转账被骗去30404元，其中8400元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号3928）被提取现金。 6.2019年11月23日，被害人陈某遭遇电信诈骗，其在武汉市硚口区，经网银转账被骗去330000元（此处对指控数额已作勘误），其中18000元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号7584）被提取现金。 7.2019年12月4日，被害人陈某林遭遇电信诈骗，其在广州市花都区，经微信、支付宝转账被骗去18000元，其中4297元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号8428）被提取现金。 8.2019年12月5日，被害人李某遭遇电信诈骗，其在扬州市，经手机银行转账被骗去90300元，其中48300元转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号分别为8382、8428、1208），后有39500元被提取现金。 9.2019年12月9日，被害人时某遭遇电信诈骗，其在杭州市下城区朝晖路和平饭店内，经手机操作其父亲时国权名下的银行卡转账被骗去7800元，其中6636.63元后转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号1382）被提取现金。 10.2019年12月24日，被害人陈某兰遭遇电信诈骗，其在广州市天河区，经银行卡转账被骗去14141元，其中3400元转账至被告人王能青名下的银行卡（尾号0217）被提取现金。 在实施上述共同犯罪中，被告人李俊源收购多张银行卡用以转移赃款，由其参与传递郑永宙告知的诈骗得逞信息让人提取现金，参与进行分赃；被告人郭江中实施提取赃款现金；被告人王能青办理、出售用以诈骗赃款转账取现的多张银行卡；被告人李泽川物色取款人、选租房屋作为同伙聚集的窝点、辅助赃款交接；被告人钟红星参与提取了被害人时某的被骗款。 2020年1月8日，被告人郭江中、王能青、钟红星被抓获归案；2020年1月14日，被告人李俊源、李泽川被抓获归案。上述各被告人被公安机关共扣押手机6部。案发后，被告人李俊源、李泽川家属为其两人分别退缴赃款各5000元，被告人王能青家属为其退缴赃款3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实: 1.被告人李俊源的供述和辩解，其供述证明其于2019年10月、11月和郑永宙、梁继海、张旭峰、郭江中、王能青、李泽川一起帮人取违法的钱。当时，其初中同学郑永宙说有渠道帮赌博平台在银行取现钱拿提成，让其一起做，有钱会分给其。后来又找了初中同学梁继海，让他加入，但其三个怕风险太大都不敢去取钱。其让其哥帮忙找取钱的人，要求是没工作又缺钱又信得过的人。其哥找到郭江中。告诉过其哥和郭江中是取赌博平台的钱。之后就开始干取钱的事了，最开始是其与郭江中接头，郑永宙传递银行卡进钱信息，其告知郭江中取钱，其拿到钱后给郑永宙。这样大约有5天，后来梁继海替换其。后来对郭江中逐渐信任了，就每天结束时交接一下，梁继海拿到钱就去交给郑永宙，那时其与梁继海、郭江中有一个微信群交流信息。等到晚上或者第二天，郑永宙单独给其和梁继海分钱，具体分多少不清楚。梁继海再给郭江中分钱。后来因为有些银行卡被冻结了，郑永宙让其帮忙找人开卡，用来收钱。其通过几个同学办了3、4张卡，按每张500元收，钱是郑永宙出的。郑永宙说不能在一个地方待太久，也不敢以自己的名义租房，其让李泽川找房，后在保利中央海岸小区租了一间房作为据点，李泽川签的租房合同。其每天能分到200元左右，2个月共12000元，大部分是现金。其在抓获归案后一度未供述犯罪行为，后自愿认罪认罚，但也辩解其干了两个月后觉得这个事情不对，其哥也劝说迟早要被警察抓的，于是就不干了。并证明其走后张旭峰代替梁继海和取钱人接头，也知道后来换王能青去取钱了。 2.被告人郭江中的供述和辩解，其供述证明2019年11月左右，其以前的同事李泽川问其要不要做帮人取钱的工作，说取的是赌博下分的钱。其知道这是违法犯罪的但因为欠了很多钱，就同意了。每天有人让其到指定地点交给银行卡，有三个接头人，第一个是李俊源，第二个是梁继海，第三个是张旭峰，其到银行ATM或者柜台取钱，取来钱都交给接头人。开始的一周是李俊源和其接头，之后李俊源负责联络，通知哪张银行卡取钱。之后梁继海来接头，第一周梁继海拿到其取的钱后收回银行卡，第二周他和李俊源商量后交给其所有的银行卡，取钱等事宜通过微信联系。每天少的时候取7、8次，多的时候10多次，每天的报酬300元，有几天是500元，前后拿到11000元。取钱多数用王能青的卡，大约有7、8张，刘甲的银行卡用的频率一般。李泽川有时候会来找接头人拿钱，郑永宙是老板，其他人的酬劳都是郑永宙说了算的。钟红星是其表哥，他来海口玩时陪其去取钱10多次，他自己去取过三次，他问过怎么这么频繁取钱，其说是帮老板网上赌博帮人下分取现金，钟红星说这个是犯罪，让其小心点。大概在11月底，李泽川、李俊源和郑永宙之间因为分钱闹翻，之后李泽川、李俊源就不做了。到12月初，其觉得取钱的量太大，怕出事被抓也逃回老家了。整个过程中，经手取钱大约100万元。被告人郭江中辨认出李泽川、李俊源和郑永宙。 3.被告人王能青的供述和辩解，其供述证明2019年10月中旬，郑永宙对其说弄了一个赌博群，让其办几张银行卡，方便有人充值。其供述先后办理8张银行卡，李俊源付给其1300元，“金毛”付给其2600元，其一共获得3900元。其看过交通银行和招商银行的资金流动情况，卡里一有钱转进来很快就转出去了。交通银行卡他们用的不多，给郑永宙用了不到半个月就补办回来，这张银行卡和招商银行卡的资金流转大概有8、9万元。其供述称郑永宙向其借银行卡时其心里知道是用去诈骗的，后面手机短信频繁收到转账交易信息就更加确定郑永宙用其银行卡进行诈骗。后面有银行卡被冻结，银行工作人员说卡可能涉嫌诈骗，其也没有申诉。补卡交给郑永宙的没有拿到钱。其当时认为自己只是提供银行卡没有参与诈骗关系不大。经公安机关出示在案扣押的14张银行卡，其辨认并交代都是以其王能青名义办理给郑永宙用的。 4.被告人李泽川的供述和辩解，其被抓获归案后一度否认自己有参与犯罪的行为。其后自愿认罪认罚，供述其听弟弟李俊源说有需要找人取赌博网络平台上的钱，后其按李俊源意图找了郭江中作为取款人，其还帮李俊源租赁过一套房子，也开车送郑永宙去与上家交接取到的赃款。其从中共分到过5000元。其辩解12月份与李俊源离开了海口。 5.被告人钟红星的供述和辩解，其供述证明郭江中在微信上和其聊过他老板搞网络赌博，让他把钱取出来，每天有300元提成。2019年12月，其到海南海口找表弟郭江中，其和郭江中一起取钱10多次，其单独帮郭江中取过三笔款共7000多元，都交给郭江中。当时认为是网络赌博的钱，觉得郭江中一个多月都没有问题，其到海口没什么事情干就帮他取钱。 6.被害人时某的陈述，证明2019年12月9日，其为帮父亲归还阳光贷款公司的款项想找该公司总部的人协商。其拨通网上找的阳光贷款上海总部电话029****××××，和对方谈好归还7800元，一次还清。期间其加了对方微信×××19,对方微信发了一个银行账户，卡号是6228××××6576，户名唐福亿。其通过手机银行（建行卡）向这张卡转了7800元，转完后对方说操作失误，让其再转，其觉得不对，后来再打阳光贷款杭州分部的电话，经核实知道被骗了。 7.被害人余某的陈述，证明2019年10月20日，其在“大金花呗”ＡＰＰ上办理了贷款1280元。次日，当其欲归还该笔借款时，发现手机上找不到该ＡＰＰ了。其后拨通百度搜索到的该ＡＰＰ客服电话036****××××，对方以不同理由让其转账，其先后用手机支付宝向对方提供的账号转账1280元、1280元、1280元、4192元，共计8032元，后发现被骗。 8、被害人肖某的陈述，证明2019年11月3日17时许，其欲在“卡牛瑞贷”ＡＰＰ上归还贷款，经拨通百度搜索到的该ＡＰＰ平台客服电话（020）6237****，添加对方提供的微信二维码后，当日按对方提出的不同要求，先后扫码转账903.74元、903.74元、903.74元、2009元、1060元，共计5780.22元。次日其收到“卡牛瑞贷”客服电话称其贷款逾期未还，其意识到遭遇网络诈骗。 9、被害人何某的陈述，证明2019年11月3日17时许，其接到一名男子电话，称其在“随心花”ＡＰＰ上有欠款，如不还款将对其进行电话轰炸等。其随后拨打在百度上搜索到的“随心花”ＡＰＰ客服电话并添加了对方提供的微信号，后按对方提示操作，于同日先后转账1800元、1800元、2598元、4391元、8780元，共计19369元。后发现被骗。 10.被害人曹某的陈述，证明2019年11月8日16时30分许，其收到一条短信，称其在“悠享贷”申请过贷款并要求其还款3000元。其加了对方微信，于当日先后通过对方提供的微信二维码扫码（对方账户名为“曹某恒”）转账，每次转账3000元，共计9000元。后发现被骗。 11.被害人唐某的陈述，证明其于2019年1月份在“有用分期”ＡＰＰ贷款了17300元，在2019年11月23日欲还尾款5106元时，因ＡＰＰ出现故障，其拨打了在百度搜索到的该ＡＰＰ公司电话（024-3127××××），后添加了一个昵称为“财务中心”的微信，对方以接收还款及数次转账不符合要求、出现错误为由，先后骗取其转账款5106元、2553元、2553元、5106元、5106元、9980元，共计30404元。 12.被害人陈某的陈述，证明2019年11月23日下午，其为提前归还贷款，在网上找了“证大钱钱”网站的客服电话，后加了客服微信，对方微信发来银行卡号和姓名。其一共转账7笔，共计33万元。 13.被害人陈某林的陈述，证明2019年12月4日11时许，其欲贷款，拨打了在百度搜索到的贷款公司电话（029****××××）后添加了对方ＱＱ号码（343231××××），对方以需要交纳工本费、电脑接口出问题、未备注退款、需保证卡内有存款等为由，诱使其先后转账4500元、4500元、4500元、4500元，共计18000元。后发现被骗。 14.被害人李某的陈述，证明2019年12月5日，其欲清偿在“点点贷款”ＡＰＰ上贷款2万元的余款，拨打百度搜索到的公司电话，经客服要求，其分5次转账10300元、19000元、19000元、29000元、13000元，共计90300元。因对方答应会将其中多转账的款项退回，其后未收到退款并失联,发现被骗。 15.被害人陈某兰的陈述，证明2019年12月23日，其家人下载了“度小满金融”ＡＰＰ，并申请贷款3万元。次日，其想取消贷款申请，拨通网上查到的联系电话（029****××××），后添加微信，对方客服人员回复说贷款已批下来。后来为处理此事与客服沟通，因其听到对方说如不遵守约定将会影响贷款信用，后根据对方要求，分四次将14141元转账至对方提供的银行卡上。 16.证人张某东的证言，证明2019年暑假其在郑永宙位于海口市海秀西路瑞园二期的家中住了约三天，通过和李泽川、梁继海、张旭峰一起聊天，也看到郑永宙、李俊源打电话讲诈骗的事和有现金送到郑永宙家里，得知这些钱都是骗来的。 17.接受证据材料清单、手机信息、微信聊天记录、各类转账记录等截屏图、银行卡复印件、银行交易明细等证据，证明了各被害人遭遇电信诈骗时与对方联系及转账资金等事实。 18.银行卡开卡信息查询、协助查询财产通知书回执、银行交易明细等证据，证明公安机关经侦查，查询到被告人王能青名下有14张银行卡，其中涉本案有银行卡尾号为1382、7594、5101、8874、3928、7584、8428、8382、1208、0217共10张；查询到涉本案银行卡尾号7874的账户名为刘甲。 19.调取证据通知书、监控视频及截图，证明被告人郭江中、钟红星提取涉案赃款及郭江中住宿酒店等事实。 20.辨认笔录，证明各被告人相互间均认识。 21.扣押决定书及扣押清单，证明公安机关扣押了被告人李俊源的苹果手机1部、扣押了被告人郭江中的苹果手机1部、扣押了被告人王能青的华为手机、苹果手机各1部、扣押了被告人李泽川的华为手机1部、扣押了被告人钟红星的OPPO手机1部。 此外，还有发生情况报告表、流水资金走向说明图、情况说明、到案经过、归案情况及户籍证明等证据予以证实。上述证据来源合法，与本案事实相关且能相互印证，本院均予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于对指控认定事实有异议的意见。对于被告人王能青的辩解和其辩护人提出的相关意见，出庭公诉人当庭表明起诉书第1、2、12节事实指控有误，并认同王能青辩护人提出就低认定诈骗款的意见，对公诉人上述意见，本院予以采纳；指控的第3节事实发生在10月份，但现有证据证明该节诈骗款系转账到王能青银行卡后提现，故被告人王能青辩解10月份未参与不能成立，故不予采纳，且该节犯罪事实系共同犯罪，应对参与人追究刑事责任。被告人李俊源辩解其11月底就离开海口脱离诈骗团伙，提出12月份发生的诈骗不应受到追究，其辩护人对该辩解予以支持，并提出指控李俊源通过手机操作资金流向的证据不足。纵观本案，李俊源陈述其于11月底脱离诈骗团伙并无充分证据印证，而本案各被告人实施诈骗款转账提现有预谋、有准备、有分工，12月份所得逞的诈骗与李俊源前期实施收购银行卡及选定取款人均有关联，其应当承担相应责任；李俊源在诈骗团伙中通过手机接收且传递诈骗款取现信息，该事实有其供述也有同案犯印证，起诉书的相应描述并无不当，故对被告人李俊源的辩解及其辩护人的意见，不予采纳。 关于对被告人郭江中、王能青、李泽川适用缓刑的辩护意见。经审理，从各被告人供述和其他在案证据反映，本案所涉及的诈骗活动不止于指控的事实，判决所认定的更是其中事实清楚、证据充分的10起事实。本案涉及电信诈骗的次数多，涉及地域广，参与人员有分工，具有较大的社会危害性，本案被告人实施的行为是电信诈骗得逞至关重要的最后一环。三被告人在共同犯罪中所起的作用有所区别。被告人郭江中、王能青均明知自己参与违法活动甚至是诈骗活动，被告人郭江中直接经手提取赃款现金，被告人王能青为方便赃款转账提供银行卡达10余张，两人的行为虽非实施电信诈骗起主要作用，却与诈骗得逞直接相关，他们毫不顾忌取钱频次异常、取钱金额之巨，犯罪的主观恶性较大、情节严重，对该两被告人不宜适用缓刑，故对辩护人提及的相关辩护意见，不予采纳；被告人李泽川亦明知自己参与违法活动甚至是诈骗活动，但其实施的具体行为与诈骗得逞无直接关联，所起的作用相对较小，犯罪情节较轻，且其自愿认罪认罚，有悔罪态度，故对其辩护人提出适用缓刑的意见，予以采纳。 本院认为，被告人李俊源、郭江中、王能青、李泽川、钟红星以非法占有为目的，参与利用电信网络技术骗取他人财物，被告人李俊源、郭江中、王能青、李泽川参与诈骗数额巨大，被告人钟红星参与诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认定诈骗金额计算有误，予以更正。被告人李俊源、郭江中、王能青、钟红星起次要作用，被告人李泽川起辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。五被告人均属初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，亦可从宽处理；被告人李俊源、王能青、李泽川自愿退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人李泽川、钟红星犯罪情节较轻，可以适用缓刑。辩护人提出的与上述相关的辩护意见予以采纳。公诉机关对五被告人提出及调整后的量刑建议适当，予以采纳。综上，结合本案的事实、性质和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李俊源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2022年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郭江中犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年4月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王能青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年1月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李泽川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人钟红星犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李俊源、王能青、李泽川已退缴的赃款总计人民币13900元依法按比例发还各被害人；责令被告人李俊源、郭江中、王能青、李泽川、钟红星与其他同案犯共同向本案被害人退赔余下的损失合计人民币76662.86元，其中被告人钟红星退赔的金额以人民币6636.63元为限； 七、未随案移送的被告人李俊源被扣押在案的苹果XR手机1部、被告人郭江中被扣押在案的苹果手机1部、被告人王能青被扣押在案的华为手机、苹果8P手机各1部、被告人李泽川被扣押在案的华为mate20手机1部、被告人钟红星被扣押在案的OPPO手机1部由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丽萍 人民陪审员  郭 坚 人民陪审员  吴高飞 二〇二〇年十一月二日 法官 助理      蔡盛昌 兼书记员