文书内容广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1615号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人刘行勇，男，1989年9月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省陆河县。2009年2月18日因犯抢劫罪被广东省惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑十一年，2016年9月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人吴洋，广东汉永律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]1711号起诉书指控被告人刘行勇犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员严浩锋出庭支持公诉。被告人刘行勇及其辩护人吴洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年底至2020年5月间，被告人刘行勇在广州市花都区花东镇通过闲鱼平台、微信平台发布虚假销售二手车配件信息，以微信昵称“aaa车壳拆车件潇洒哥”、“誉丰拆车件车壳残值回收站”、“aa冠通汽车服务汽配新旧件拆车件”、“金河配件”、“风流赛鸽”、“aaa华通汽配拆车件”、“东某汽配拆车商行”等微信号添加被害人的微信，通过聊天获取被害人信任后，使用购买的“黄某”的交通银行卡、“叶某”的交通银行卡、“杨某”的交通银行卡、“周某”的建设银行卡、“吕某”的中国银行卡及微信收款方式用于收取被害人购买二手车配件的款项，收款后并未发货。期间，被告人刘行勇先后共诈骗21名被害人，诈骗金额合计人民币172410元。其中，诈骗被害人张某1人民币5000元；诈骗被害人肖某1人民币4300元；诈骗被害人张某2人民币15000元；诈骗被害人王某人民币4000元；诈骗被害人褚某人民币36600元；诈骗被害人严某人民币12500元；诈骗被害人邓某人民币6000元；诈骗被害人蒋某人民币5010元；诈骗被害人马某人民币5700元；诈骗被害人刘某1人民币8800元；诈骗被害人魏某1人民币800元；诈骗被害人赖某人民币10000元；诈骗被害人李儿妹人民币1000元；诈骗被害人李某1人民币13000元；诈骗被害人龙某人民币3000元；诈骗被害人肖某2人民币1000元；诈骗被害人陈某人民币4000元；诈骗被害人蔡某人民币16000元；诈骗被害人刘某2人民币2300元；诈骗被害人张某3人民币17000元；诈骗被害人殷某人民币1400元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人刘行勇无视国家法律，以非法占有为目的，通过网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认为被告人刘行勇具有坦白、认罪认罚、累犯、未退赔的量刑情节，建议本院对被告人刘行勇判处有期徒刑五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘行勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控被告人刘行勇犯诈骗罪的定性没有异议，提出：1.被告人刘行勇自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度明显；2.被告人刘行勇是坦白，其的主观恶意不大，也愿意退赔及缴纳罚金。建议对被告人刘行勇从轻处罚。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人刘行勇犯诈骗罪的事实清楚，有受案登记表、立案决定书、抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，被害人张某1的陈述及对其提供的微信聊天记录、中国农业银行个人明细对账表、银行卡（黄某）、收据、淘宝店的照片进行了指认，被害人肖某1的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、身份证和银行卡（黄某）、中国建设银行个人活期账户交易明细的照片进行了指认，被害人魏某1的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（叶某）、闲鱼账号的照片进行了指认，被害人赖某的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（叶某）、中国邮政储蓄银行对账单、闲鱼账号、物流单据、叶某身份证的照片进行了指认，被害人李儿妹的陈述及其提供的微信聊天记录、中国农业银行个人明细对账单（叶某），被害人张某2的陈述及其提供的中国农业银行卡交易明细清单（叶某），被害人王某、褚某的陈述及其提供的微信聊天记录、微信转账记录，被害人严某的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（叶某）、中国农业银行个人明细对账单、叶某身份证的照片进行了指认，被害人邓某的陈述，被害人蒋某的陈述及其提供的广西农村信用社对账单，被害人马某的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（叶某）、闲鱼账号的照片进行了指认，被害人刘某1的陈述及对其提供的微信聊天记录、微信转账记录（叶某）、物流单据的照片进行了指认，被害人李某1的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（黄某）、物流单据的照片进行了指认，被害人龙某的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（周某）、物流单据、闲鱼账号的照片进行了指认，被害人肖某2的陈述及对其提供的微信聊天记录、微信转账记录（黄某）的照片进行了指认，被害人陈某的陈述及对其提供的微信聊天记录、微信转账记录（黄某）、物流单据、闲鱼账号的照片进行了指认，被害人蔡某的陈述及对其提供的中国农业银行卡交易明细清单（吕某）进行了指认，被害人刘某2的陈述及对其提供的微信账号、微信聊天记录、微信转账记录（吕某）、闲鱼账号的照片进行了指认，被害人张某3的陈述及对其提供的微信聊天记录、中国建设银行个人交易明细清单（吕某）进行了指认，被害人殷某及对其提供的微信聊天记录、微信转账记录（吕某）的照片进行了指认，证人李某2、方某的证言，证人叶某的证言及对其本人的微信账号、银行卡号、身份证以及“金河配件”微信账号、支付宝账号的照片进行了指认，被告人刘行勇的供述及对其本人被扣押手机、视频聊天截图、ATM机取款截图、作案银行卡、作案支付宝账号、作案微信账号、微信聊天记录、电子数据截图的照片进行了指认，被告人刘行勇的户籍材料、前科材料及电子视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘行勇无视国家法律，以非法占有为目的，通过电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘行勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人刘行勇适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人刘行勇归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；2.被告人刘行勇是累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘行勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2025年5月25日止），并处罚金一万元（罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人刘行勇退赔违法所得172410元给被害人张某1等21人（详见附表）。三、扣押在案的作案工具手机三台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  何金渭人民陪审员  徐丽妍人民陪审员  黄露莲二〇二〇年十一月三日书 记 员  戴梓莹谢莲兴附表：            序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  1              张勇              5000元              2              肖经              4300元                  3              张立春              15000元              4              王波              4000元                  5              褚征              36600元              6              严镇涛              12500元                  7              邓林              6000元              8              蒋红飞              5010元                  9              马尚尚              5700元              10              刘通泽              8800元                  11              魏青冉              800元              12              赖教略              10000元                  13              李儿妹              1000元              14              李良华              13000元                  15              龙日清              3000元              16              肖欠朋              1000元                  17              陈卫强              4000元              18              蔡文艺              16000元                  19              刘振              2300元              20              张磊              17000元                  21              殷玉东              1400元                                                附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。