湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1124刑初299号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人杨小明，男，1972年8月2日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，无业人员，户籍地湖南省道县，现住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被道县公安局刑事拘留，同年6月18日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 委托辩护人唐仁善，湖南湘源律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉［2020］254号起诉书指控被告人杨小明犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡英耀担任审判长，人民陪审员吴红竹、何珠庆参加的合议庭，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。代理书记员王雪担任记录。道县人民检察院指派检察员何俊杰、蒋叙华出庭支持公诉，被告人杨小明及其委托辩护人唐仁善均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2016年6月份以来，被告人杨小明虚构自己有道县蓝天苑小区房屋出售的事实，先后骗取唐某3（蒋某的妻子）、唐某1、唐某2购房款60.63万元。2019年12月25日至2020年3月，被告人杨小明先后退还唐某3、唐某1、唐某2三人38万元。 另查明，2019年12月13日，被告人杨小明分别与被害人蒋某、唐某2、熊某签订了三份《套房买卖协议》，总金额为1372400元。 被告人杨小明于2020年6月5日8时，接到道县公安局民警电话到执法办案区接受讯问。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、微信转账记录等、视听资料及被告人杨小明的供述和辩解等证据材料，认为被告人杨小明的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人杨小明依法判处，建议对被告人杨小明判处有期徒刑十一年，并处罚金；如果被告人杨小明能认罪认罚，建议判处有期徒刑十年，并处罚金。 被告人杨小明对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实提出：“我不构成诈骗罪，是他们把钱放在我这里，以我的名义去购房，钱是2019年12月13日原告唐某3自己带着合同来找我签合同的，后我得知房子没有了，我就陆陆续续把钱退还给他们，我根本不认识谁是唐某1、唐某2。他们只是转账了32万元，根本就没有60.63万元。2019年12月份我已经还了38万元所以就不构成诈骗罪。”的辩解意见。 被告人杨小明的辩护人提出“被告人杨小明在主观上只是要赚取差价，有些房子卖了他自己不知道，也没有及时与开发商老板商量，只是过于自信还有房屋卖。被告人杨小明具体收到了被害人多少钱的购房款不是以收据为准，而是要以银行转账、微信转账及现金收取凭证为准。被告人杨小明从2019年12月25日起陆陆续续退钱给被害人，证实被告人不是以占有为目的，不是故意占用购房者的购房款，是临时占用。被告人没有非法占有他人财物的主观故意，认为公诉机关提供被告人杨小明构成诈骗罪的证据不足。”的辩护意见。 经查理查明，2014年开始，在原道县××楼，何某2、何某3通过招标承包建筑道县环保局蓝天苑小区的干部、职工集资建房，并聘请被告人杨小明在工地管理材料和一些杂事。被告人杨小明明知自己对该小区房产没有处置权，也没有得到处置房产的授权，由于需要资金周转，被告人杨小明声称可以出售该小区三套房子给唐某3他们。2016年6月份，被告人杨小明以道县蓝天苑小区有便宜房子出售，蒋某妻子唐某3、唐某1、唐某2，以交现金和微信转账方式分别交给被告人杨小明17万元、7万元、4万元，一起28万元订购了蓝天苑小区三套商品房。2018年小区在安装水电的时候，被告人杨小明要求三户每人交2100元共计6300元给其水电安装费。2019年12月13日，被告人杨小明隐瞒真相，虚构自己有道县蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子出售，分别与唐某1之妻熊某、唐某3丈夫蒋某、唐某2签订《套房买卖协议》，三套商品房总价格为1372400元，签订合同后三家一起又交了32万元购房款给被告人杨小明，自2016年至2019年期间，被告人杨小明先后骗取唐某3、唐某1、唐某2购房款及水电安装费60.63万元，被告人杨小明分别出具了收据，即每家收取购房款202100元。因蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子被告人杨小明无权处置，2019年12月25日被告人杨小明承诺当天退9万元，下欠51.63万元在当年12月30日付清。2019年12月25日至2020年3月期间，被告人杨小明先后退还唐某3、唐某1、唐某2三人38万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 （1）接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、案件移送起诉告知书，证实公安机关立案侦查，对被告人刑事拘留、报捕、逮捕、移送起诉程序合法的事实。 （2）道县蓝天苑小区购房协议、收据2份，证实了黄某于2018年4月2日以522680元的价格向道县蓝天苑小区管委会购买了蓝天苑大厦19楼02号房的事实。 （3）杨小明与蒋某、唐某1、唐某2签订的套房买卖协议及收款收据，证实了杨小明把没有处分权的道县蓝天苑小区其中1902、1903、1904商品房卖给蒋某、唐某1、唐某2并收取蒋某、唐某1、唐某2购房款606300元，三套商品房总价格为1372400元的事实。 （4）承诺书，证实了被告人杨小明承诺于2019年12月30日把诈骗的购房款全部退还给唐某1、唐某2、唐某3，如未付清上报法院、公安部门处理的事实。 （5）何某3、何某2与道县蓝天苑小区股东分房协议一份，证实了道县蓝天苑小区其中19层的1904、1905、20层2001、2002、2003、21层的2101、2102、2103八套商品房算是抵扣工程款分给何某2、何某3的，这八套房子是由他们处理的，剩余的1901、1902、1903、2004、2005、2104、2105七套商品房都是由环保局处理的事实。 （6）售房公告，证实了道县蓝天苑小区管理委员会于2018年3月28日公开出售道县蓝天苑小区上述七套房屋的事实。 （7）道县蓝天苑小区购房协议，证实了2018年7月18日何某1向道县蓝天苑小区管委会购买了蓝天苑小区19楼1903号房的购房协议的事实。 （8）转账明细，证实了被告人杨小明提供的转账明细证实杨小明退出赃款382,000元，其中包含2000元系借款的事实。 （9）收款记录，证实了被告人杨小明于2017年6月30日至2018年6月14日收取了被害人140,000元赃款的事实。 （10）农村商业银行业务凭证，证实了2019年12月13日15时50分许，唐某2分别转款3万元和16万元给杨小明，唐某1于2019年12月13日14时47分许转款13万元给杨小明的事实。 （11）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实了杨小明退出赃款37万元的事实。 （12）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实了杨小明于2019年12月23日分别收到13万元、16万元、3万元的事实。 （13）唐某3的微信转账记录，证实了2019年11月10日，杨小明问唐某3借了1000元钱，2019年12月5日杨小明问唐某3借了1000元的事实。 2、辨认笔录，证明了蒋某辨认杨小明就是骗自己购房款的男子的事实。 3、光碟4张，证实公安局民警在对被告人杨小明的讯问过程中无刑讯逼供、诱供等违法行为的事实。 4、证人证言 （1）证人陈某的证言，证实道县蓝天苑小区是道县环保局内部干部、职工集资合伙建房，其中1902、1903套商品房是由环保局处理，不管是谁要卖房子，都要通过单位管委会登记更改名字，1902房是管委会卖给黄某，1903房是卖给何某1，黄某与何某1都与环保局管委会签订了购房合同，1904房属于何某3、何某2的，管委会卖出的房子和环保局业主卖出的房子不存在商品房重复买卖的事实。 （2）证人何某1的证言，证实2018年7月18日，在道县环保局管委会购买了蓝天苑小区19楼1903号房，房屋面积是146平方米，总价54万元全款购买的事实。 （3）证人何某2的证言，证实何某2与何某3通过招标取得道县蓝天苑小区建设权，小区土地是道县环保局，何某3、何某2从来没有委托杨小明处置蓝天苑小区的八套住房，杨小明没有权力处置小区的任何房产，只是每月支付3000元工资请杨小明管理工地，杨小明签订的三份套房买卖协议“何某2”的签名，不是何某2所签的事实。 （4）证人何某3的证言，证实何某3与何某2通过招标取得道县蓝天苑小区建设权，何某3从来没有委托杨小明处置蓝天苑小区的八套住房，杨小明没有权力处置小区的任何房产，只是请杨小明管理建材，之后杨小明承包小区安装水电，没有收到杨小明卖房款的事实。 （5）证人黄某的证言，证实2018年4月2日，在道县环保局管委会购买了蓝天苑小区19楼1902号房，房屋面积是146平方米，总价52万余元全款购买的事实。 5、被害人的陈述 （1）被害人唐某3的陈述，证实自2016年6月份开始至2019年12月17日，被告人杨小明虚构自己有道县蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子出售，先后骗取唐某3（蒋某的妻子）、唐某1、唐某2购房款60.63万元，2019年12月25日至2020年3月30日，杨小明一共退了37万元给唐某3；2019年11月10日和2019年12月5日，杨小明先后两次微信向唐某3各借了1000元，一起借了2000元，2020年1月24日、25日，杨小明一共微信转了2000元的事实。 （2）被害人蒋某的陈述，证实2016年6月，杨小明以道县蓝天苑小区有便宜房子卖，蒋某妻子唐某3以交现金和微信转账方式交了17万元给杨小明，唐某1交了7万元给杨小明，唐某2交了4万元，一起28万元订购了蓝天苑小区三套商品房。2018年小区在安装水电的时候，三户每人还交了2100元给杨小明水电安装费，到了2019年12月13日，被告人杨小明虚构自己有道县蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子出售分别与唐某1（妻子熊某）、蒋某、唐某2签订《套房买卖协议》，签订合同后三家一起又交了32万元给杨小明，先后骗取唐某3（蒋某的妻子）、唐某1、唐某2购房款及水电安装费60.63万元，2019年12月25日杨小明承诺当天退9万元，剩余的在12月30日付清，2109年12月25日至2020年1月2日杨小明一共退了12万元给蒋某，唐某1、唐某2二人向杨小明购房都是通过蒋某、唐某3夫妇的事实。 （3）被害人唐某2的陈述，证实被告人杨小明虚构自己有道县蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子出售，先后骗取唐某3（蒋某的妻子）、唐某1、唐某2购房款及水电入户费60.63万元，杨小明只退了12万元，还剩下486300元没有退给的事实。 （4）被害人熊某的陈述，证实被告人杨小明虚构自己有道县蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子出售，唐某3、唐某1（妻子熊某）、唐某2被杨小明骗取购房款60余万元，其中自己被骗二十余万元的事实。 6、户籍资料，证实被告人杨小明已年满十八周岁，负完全刑事责任能力的事实。 7、抓获经过，证实2020年6月5日9时许被告人杨小明到道县公安局接受讯问的事实。 8、被告人杨小明的供述与辩解，证实2014年开始，在原道县××楼，何某2、何某3通过招标承包建筑道县环保局蓝天苑小区的干部、职工集资建房，并聘请被告人杨小明在工地管理材料和一些杂事，被告人杨小明明知自己对该小区房产没有处置权，也没有得到处置房产的授权，由于请的工人一直向被告人杨小明讨要工钱，被告人杨小明才把三套房子卖给唐某3他们，到时没有房子就把钱退还就是了。被告人杨小明虚构自己有道县蓝天苑小区1902、1903、1904三套房子出售，先后骗取唐某3（蒋某的妻子）、唐某1、唐某2购房款60.63万元，2019年12月25日被告人杨小明承诺当天退9万元，下欠51.63万元在12月30日付清，如未付清上报法院、公安部门处理。2019年12月25日至2020年3月30日，杨小明一共退了38.2万（其中微信向唐某3借款2000元）元给唐某3他们的事实。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为：被告人杨小明以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构自己有房屋出售，骗取唐某3、唐某1、唐某2人民币60.63万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨小明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。结合被害人唐某3与蒋某的陈述及被告人杨小明的供述等证据，足可认定被告人杨小明已退还38万元给被害人，可以酌情从轻处罚。被告人杨小明及其辩护人均提出“被告人不构成诈骗罪，其出具承诺书时受到威胁，购房款没有60.63万元”的辩解及辩护意见，经查，被告人杨小明明知自己无权处置蓝天苑小区房产，却虚构事实、隐瞒真相分别与三被害人签订购房合同，诈骗他人钱财供自己支配，购房款达60.63万元，有被告人杨小明收款收据、承诺书、被害人的陈述以及被告人杨小明在公安机关的供述和交代一致，被告人杨小明辩解承诺书受到威胁无证据证实，因此被告人杨小明主观上具有占用他人财物的目的，客观上使用欺诈方法骗取数额特别巨大的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故其辩解意见及辩护意见与审理查明的事实不符，本院均不予支持。对于严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 综上所述，对被告人杨小明适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨小明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日至2031年6月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人杨小明违法所得22.63万元，返还给被害人唐某3、唐某1、唐某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  胡英耀 人民陪审员  吴红竹 人民陪审员  何珠庆 二〇二〇年十一月十日 代理书记员  王 雪 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权; (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)担任国家机关职务的权利; (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。