文书内容鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0304刑初217号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人张伟利，男，1976年2月2日出生，汉族，小学文化，九天揽月（北京）资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地河北省保定市徐水区，现住址北京市通州区。因本案，于2019年12月19日被刑事拘留，于2019年1月15日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人刘一鸣，鞍山市立山区法律援助中心律师。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2020）186号起诉书指控被告人张伟利犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月21日立案受理，并依法组成合议庭，同年10月13日公开开庭审理了本案。鞍山市立山区人民检察院指派检察员马宝昌出庭支持公诉。被告人张伟利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控：2018年4月至2018年10月期间，被告人九天揽月（北京）资产管理有限公司（以下称“九天揽月公司”）法定代表人张伟利，未经依法取得金融许可，以投资河北冀鸿新型建材科技有限公司微晶仿生建材项目为名，在各地设立职场，以按期返本付息，给予高额回报的引诱手段，诱使不特定公众同意与九天揽月公司签订《出借咨询与服务合同》，向九天揽月公司投资。张伟利通过给各地职场负责人提供北京海科融通POS机将公众投资款转入九天揽月公司在北京海科融通支付服务有限公司开设的账户，而后将公众投资款转入其个人银行账户，用于其个人消费、给予职场负责人提成及偿还之前投资者的本金及利息。经鞍山市立山区职场负责人赵伟（另案处理）宣传、介绍，计有42人通过张伟利给赵某提供的北京海科融通POS机向九天揽月公司投资，投资额为人民币5880000.00元，返还额为人民币2670216.00元，损失额为人民币3209784.00元。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人张伟利以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其认罪认罚，建议判处被告人张伟利有期徒刑十年以上十三年以下的刑事处罚。提请本院依法惩处。被告人张伟利对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议，提出自愿认罪、认罚。辩护人提出被告人无前科，自愿认罪。经审理查明，2018年4月至2018年10月期间，被告人九天揽月（北京）资产管理有限公司（以下称“九天揽月公司”）法定代表人张伟利，未经依法取得金融许可，以投资河北冀鸿新型建材科技有限公司微晶仿生建材项目为名，在各地设立职场，以按期返本付息，给予高额回报的引诱手段，诱使不特定公众同意与九天揽月公司签订《出借咨询与服务合同》，向九天揽月公司投资。张伟利通过给各地职场负责人提供北京海科融通POS机将公众投资款转入九天揽月公司在北京海科融通支付服务有限公司开设的账户，而后将公众投资款转入其个人银行账户，用于其个人消费、给予职场负责人提成及偿还之前投资者的本金及利息。经鞍山市立山区职场负责人赵伟（另案处理）宣传、介绍，计有42人通过张伟利给赵某提供的北京海科融通POS机向九天揽月公司投资，投资额为人民币5880000.00元，返还额为人民币2670216.00元，损失额为人民币3209784.00元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人张伟利供述与辩解，证实我是九天揽月北京资产管理有限公司的法定代表人也是实际经营者，公司注册资金4999万元（认筹），公司有营业执照，2018年末就不经营了。我和河北邯郸冀鸿新型建材有限公司签订过融资合同和授权书，九天揽月公司没有金融许可证和银行相关证明。投资合同的内容是我制定的，内容是甲方为出借方，乙方九天揽月公司为平台介绍方，丙方河北邯郸冀鸿新型建材有限公司是借款方，借款合同是3万元，可以成倍增加，期限是3个月、6个月、1年不等，但期限都是三个月，利息是年利化8%，返本付息，将投资款打到丙方账号内。投资一单3万元，第二个月就有一个所谓的工资钱，其实就是返利钱2800元，如果投资单多了，还可以凑成事业部、营业部，这么算下来4000多元钱，具体我记不清了。投资者的投资款没有进到我公司的对公账号内，投资者的投资款是通过我提供给各地职场负责人的海科融通POS机刷卡进到海科融通账户内，然后海科融通再通过我与他们公司绑定的银行卡直接结算到我农业银行卡内。因为做这个项目后需要给员工发工资、给各地职场费用、给先期投资者进行返利返本，我就将投资者的钱用于以上方面了，同时也是为了认更多投资人认为有利可图。客户的合同是我提供的，还有POS机及公司材料，我与POS机公司联系后，我按排人给各地职场发放的。赵某做为立山区负责人是从2018年6月开始运营的。我现在没有钱返不了钱了。2、被害人刘某、张某1等人的陈述、出借咨询与服务合同、POS机签购单等材料，证实上述被害人投资九天揽月（北京）资产管理有限公司。赵某是九天揽月立山区的负责人，赵某说一单3万元起，第二个月给返2800元，还有其他返利1000多元钱，第二个月就能有4000多元的返点。河北冀鸿新型建材科技有限公司的法人是朱某，九天揽月的法人是张伟利，没有看到过银监局、证监会相关部门颁发的许可证。3、证人张某2的证言，证实我是九天揽月（北京）资产管理有限公司公司的出纳，公司的法人和实际控制人都是张伟利。我知道公司的业务是收取老百姓进行投资，公司每个月给返利息，有的投资人还能得到所谓的工资。所谓的工资就是给投资者的提成、回报钱，用这个作为高回报来吸引投资者。我没碰到过其他业务，公司只有这一项业务。4、证人朱某的证言，证实我是河北冀鸿新型有限公司的法人，冀鸿公司与九天揽月北京资产管理有限公司签过一份投资合同，九天是投资方，投资5500万元，我和张伟利一人一份合同。九天揽月公司没有向我公司账户打过款。我没有与九天揽月公司签过厂房抵押合同和设备抵押合同。5、辨认笔录，证实赵某辨认出被告人张伟利。6、扣押清单，证实鞍山市公安局立山分局依法从被告人张伟利处扣押银行卡六张、借款协议五个、手机二个、印章二个。7、鞍山鑫鑫会计师事务所鞍鑫专审[2019]第143号专项审计报告，证明各被害人投资金额、返还金额、实际损失金额。8、九天揽月北京资产管理有限公司在北京市工商行政管理局的登记变更情况，证实从2017年9月26日起为九天揽月北京资产管理有限公司法定代表人由邓某虹变更为张伟利。9、张伟利银行卡交易流水，证实在北京海科融通支付服务股份有限公司所开账户及交易流水和张伟利银行卡在北京海科融通支付服务股份有限公司的交易流水及开户信息情况。10、中国银行保险监督管理委员会北京监管局复函，证明九天揽月（北京）资产管理公司无金融许可证。11、九天揽月十一部、四部在海科融通的资金结算流水，证实赵某收取的公众投资款通过九天揽月提供的海科融通POS机划转至九天揽月。12、归案经过，证实被告人张伟利经公安机关抓获归案。13、户籍证明，证实被告人张伟利犯罪时已成年。本院认为，被告人张伟利以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张伟利归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。关于辩护人的辩护意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张伟利犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2030年6月18日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）二、依法责令，被告人张伟利与（2020）辽0304刑初72号被告人赵伟共同退赔本案被害人经济损失。（详见附表）三、依法没收，被告人张伟利银行卡六张、印章二个、手机二个。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王艺涵人民陪审员  祝 丽人民陪审员  陈 晨二〇二〇年十一月三日书 记 员  马 华附表：            被告人              序号              被害人姓名              退赔金额（人民币 元）                  赵伟              1              刘雪              774973.00                  2              刘向东              29558.00                  3              苏畅              44129.00                  4              苏万福              60000.00                  5              贺立敏              12316.00                  6              李志举              124174.00                  7              李宁              72716.00                  8              单丽娟              55032.00                  9              张文成              25929.00                  10              丁全玲              25929.00                  11              孟祥凤              25729.00                  12              孟祥丽              25729.00                  13              潘素清              25729.00                  14              崔素清              42916.00                  15              李伟              51658.00                  16              朱骥弘              60000.00                  17              王维华              81161.00                  18              王维芬              200000.00                  19              于贵来              120000.00                  20              李金荣              25729.00                  21              赵英              64374.00                  22              曲士昌              29200.00                  23              黄旭              681500.00                  24              梁振东              46000.00                  25              黄维              101900.00                  26              胡维翰              35000.00                  27              张丽君              46000.00                  28              王桂华              75700.00                  29              张伟              75700.00                  30              王英              23000.00                  31              王桂凤              23000.00                  32              张连友              26700.00                  33              王跃              23000.00                  34              周雅坤              53400.00                  35              宋发辉              23000.00                  36              张秋华              46000.00