萍乡市湘东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）赣0313刑初68号 公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。 被告人文兵，男，1987年11月29日出生，汉族，萍乡市人，专科文化，个体，户籍地江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月28日被深圳市公安局宝安分局共乐派出所抓获并羁押于深圳市宝安区看守所，同年8月31日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月30日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辨护人何力群，江西金鳌律师事务所律师。 辩护人李辉萍，江西金鳌律师事务所律师。 萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉[2017]68号起诉书指控被告人文兵犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员郑娇出庭支持公诉，被告人文兵到庭参加诉讼。期间，经萍乡市中级人民法院延长审理期限三个月，退回萍乡市湘东区人民检察院补充侦查二次，现已审理终结。 萍乡市湘东区人民检察院指控： 2016年2月至7月，被告人文兵分别以假借工程周转、购房等为由骗取李某、肖某人民币共计9.2万元。同年7月初李某发现被骗，要求文兵还钱，文兵于2016年7月7日归还3万元。2016年7月中下旬，文兵在无力还款的情况下离开萍乡前往深圳，之后不再与李某、肖某联系。同年8月28日文兵在深圳市宝安区被公安机关抓获。具体事实如下： 1、2016年2月2日，被告人文兵假借湘东区麻山镇ＫＴＶ装修工程需要周转为由骗取李某人民币12000元。 2、2016年5月25日，被告人文兵假借为李某购买萍乡市安源区御龙湾小区的房子，需要支付首付款为由分两次骗取李某人民币2万元。 3、2016年6月20日左右的一天，被告人文兵假借为李某购买的御龙湾小区的房子交房，需要支付交房款为由骗取李某人民币3万元。 4、2016年5月，被告人文兵承包湘东区下埠镇蓝宇KTV装修工程，同年7月18日文兵假借需要支付蓝宇KTV音响款为由骗取肖某人民币3万元。 公诉机关针对上述事实，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人文兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人文兵当庭辩解称：1、他与李某是恋爱关系，曾向李某借款，但已还款三万元，还款后还写了一张三万元的借条给李某；他没有诈骗李某的钱财。2、他向肖某借的三万元是高利贷，肖某扣除利息实际借给他二万四千元左右。 被告人文兵的辩护人何力群、李辉萍的辩护意见是：公诉机关指控被告人文兵构成诈骗罪证据不足，被告人文兵与本案的被害人之间的经济往来是民间借贷。 经审理查明：2015年10月，被告人文兵离异后经朋友介绍与被害人李某相识并保持恋爱关系。2016年1月21日，文兵与现任妻子刘某2结婚，同时仍与李某保持恋爱关系。2016年2月至6月，被告人文兵隐瞒自己已经结婚的事实，假借工程周转以及要与被害人李某结婚买房为由骗取李某共计人民币6.2万元。同年7月初，李某发现被骗，要求文兵还钱，文兵于2016年7月7日归还3万元。2016年7月中下旬，文兵在无力还款的情况下离开萍乡前往深圳，之后不再与李某联系。同年8月28日文兵在深圳市宝安区被公安机关抓获。具体事实如下： 1、2016年2月2日，被告人文兵假借湘东区麻山镇ＫＴＶ装修工程需要周转为由骗取李某人民币12000元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）被害人李某的陈述，证实2015年10月，她和文兵认识并保持男女朋友关系，当时她已婚，文兵称其离婚。2016年1月，她与丈夫离婚并从福建回到萍乡打算和文兵结婚，但文兵只与她保持男女朋友关系，并在同居一个月后她怀孕并于2016年3月流产。后经了解，文兵于2016年1月和刘某2结婚。2016年2月2日，文兵以在湘东区工程要钱为由向她借钱，她就在萍乡市凤凰山庄附近一个取款机分两次取出10800元加上现金共12000元，在同一取款机上通过无卡方式分三次存入到文兵的建设银行卡。事后她将此事告诉朋友邓某，她和邓某都说去看文兵的这个工程，但被文兵以各种理由搪塞。报案时才发现，这个工程是文兵虚构的。 （2）证人邓某的证言，证实她通过朋友李某认识了文兵。今年年初，文兵以在麻山镇做工程要资金周转为由向李某要钱，李某就给了文兵1万多元，并将这件事告诉她，她并不在场。她和李某都对文兵说要去看看文兵麻山镇ＫＴＶ的工程，但都被文兵搪塞过去。 （3）银行卡交易查询明细，证实2016年2月2日，李某建设银行卡62×××69分三次从萍乡经济开发区支行ＡＴＭ机取款10800元；同日，文兵建设银行卡62×××49通过萍乡经济开发区支行ＡＴＭ机存款共计12000元。 （4）被告人文兵的供述和辩解，证实他和李某是恋爱关系。2015年8月至2016年5月24日之间，他分多次向李某借款共计4万多元，他向李某借钱都无需理由。2016年2月2日，李某向他的一张银行卡中存进12000元，他用于还别人的钱。他在2014年11月左右在麻山镇街上做过一个私房装修工程，但没有以麻山镇ＫＴＶ装修工程为由向李某借钱。 2、2016年5月25日，被告人文兵假借为李某购买萍乡市安源区御龙湾小区的房子，需要支付首付款为由分两次骗取李某人民币2万元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）被害人李某的陈述，证实2016年4月期间，文兵说要帮她在御龙湾购买一套房子，房产证上写她的名字，要她先拿首付。2016年5月25日，文兵说房子要付2万元首付，她和邓某坐在文兵的车子上，到安源区一家建设银行，文兵拿着她的卡62×××69在银行转走16000元到文兵账号为62×××49的卡上。之后三人就去看房子，当时龙某在场，文兵对龙某说带着去看下她的房子，龙某说房子是文兵买给她的，如果楼层不满意可以换。之后文兵还拿了一张说是购房合同的纸给她，当时龙某不在场，邓某在场，邓某说这个合同和自己的合同不一样，文兵回答说每个地方不一样。看完房子后，她又在文兵车上给了文兵4000元现金，当时只有她和文兵在场。后来文兵的朋友杨某告诉她文兵结婚了，她质问文兵但遭到否认，文兵还拿出和前妻范雪梅的离婚证给她看，她相信了。 （2）证人邓某的证言，证实她多次听到也看到文兵说要给李某在御龙湾购买房子，她也陪同去看过房子。2016年5月的一天，她和李某在文兵车上，文兵说给李某买的房要付首付，文兵就拿着李某的银行卡在萍乡市安源区法院附近一个建设银行里面转了16000元。转账后文兵就带着她和李某去御龙湾看房子，当时接待的是龙某，文兵说要龙某带李某去看房子，而且手上拿了一张白色的纸说是购房合同，因为她买过房子，知道合同不是那样的，就问文兵怎么和她的不一样，文兵说每个地方的不一样，就这样忽悠过去了。她后来听说李某当日又给了文兵4000元钱，但她没有在场。 （3）证人龙某的证言，证实文兵于2016年4月以自己名义在御龙湾定购了2-2-601、6-2-902两套房子，两天后文兵以杨某的名义订购了6-2-802，由杨某全额付款。2016年5月5日，文兵以其名义签订902购房合同，支付首付款并办理银行贷款，之后文兵又以自己名义定购了6-2-1002，将定购的2-2-601更换为6-2-1402。期间，文兵带李某和一个年轻女孩来看过房，后来文兵说要将1402变更给李某，签订了变更单，1002和1402仅各付定金5000元和1万元，签订了认购协议书，未签购房合同。后来李某和那个女孩两次找她问文兵是否付款，她告诉李某文兵未付首付款。 （4）证人杨某的证言，证实2014年9月，他入股文兵的品智装饰有限公司。2016年5月文兵经营不善，公司处于停滞状态，文兵帮他在御龙湾购房付款11万元作为他退股的股金。2015年10月，文兵认识李某后发展成男女朋友，2016年1月文兵和刘某2结婚，但仍然与李某保持男女朋友关系，同年3月李某为文兵流产，文兵让他去帮忙照顾李某。他听说文兵在李某那里拿了钱，2016年5月，他就告诉李某文兵已经结婚，李某说文兵在御龙湾帮其购房交款，但后来李某发现文兵未帮其购房。 （5）银行卡交易查询明细，证实2016年5月25日，李某建设银行卡62×××69转账给文兵16000元。 （6）人流术、清宫术同意书，证实2016年3月3日，李某在萍乡市湘东区人民医院流产，家属签名为文兵。 （7）萍乡市房产档案馆证据材料清单，证实2016年1月1日前，文兵、李某、刘某2均无房产信息。萍乡润荣房地产有限公司证据材料清单、萍乡市商品房买卖合同、认购协议书、变更申请，证实2016年5月5日文兵签订御龙湾6-2-902购房合同，已办理贷款，未交房；2016年5月4日、5月5日文兵分别签订2-2-601、6-2-1002的认购协议书，分别交付定金1万元、5000元，2016年5月28日文兵申请将2-2-601变更为6-2-1402，转至李某名下，但两套房子文兵均未交首付款。 （8）辨认笔录，证实被害人李某辨认了向其诈骗的被告人文兵；证人龙某辨认了与李某一同到御龙湾看房的证人邓某。 （9）被告人文兵的供述和辩解，证实2016年5月25日，因御龙湾902要交房需要19000多元，他跟李某说自己的房子要交钥匙要借钱。当时李某和邓某都在他车上，李某说只有16000元，他就拿了李某的卡转存到他卡上，这些钱他用于还贷和支付利息了。2016年5月5日前后他在御龙湾定了3套房子，2016年5月5日签订了6-2-902的买卖合同，只交了2万元首付，贷款办理下来了。还花1万元定了2-2-601，花5000元定了6-2-1002，只签了认购协议书。后来他跟李某说将其中一套房给李某，5月20多号去写了变更单将601更正为1402转给李某，但李某户口本是外地的没办法办理贷款，他没有交首付款。2016年5月，他没有收李某2万元购房首付款。 3、2016年6月20日左右的一天，被告人文兵假借为李某购买的御龙湾小区的房子交房，需要支付交房款为由骗取李某人民币3万元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）被害人李某的陈述，证实2016年6月20日左右，她在邓某家做面膜，开了免提接了文兵的电话，文兵说给她买的房子要交钥匙，要她拿三万元，邓某当时在旁边也听到了。她说没有钱，文兵说这是大事要想办法，她就从邓某处借了3万元。她、文兵、邓某在萍乡绿茵广场附近吃饭后，文兵将她和邓某送回邓某住处圣淘沙，在文兵车上，邓某从包里拿出三万元现金给她，她当着邓某的面拿给文兵。后来邓某怀疑交钥匙怎么要3万元，就打电话给龙某，龙某称文兵只付了几千元定金，而且房子不是她的名字。邓某后来在她家通过电话问文兵，文兵还是说付了首付。2016年7月6日，邓某将文兵约出来和她谈还钱的事，文兵态度很强硬，邓某就叫了昌某过来。她算出文兵从她这里拿了10余万元，但文兵坚称给她买了房。后来文兵答应还6万元给她，从微信转账了2000元给她就走了。7月7日，文兵在七星酒店旁的维也纳咖啡通过支付宝转了28000元给她，并打了一张3万元的借条说2016年7月26日之前归还。之后文兵就没有音讯了。 （2）证人邓某的证言，证实2016年6月，李某在她圣淘沙的家中做面膜，将手机以开免提的方式接听了文兵的电话，当时她也在旁边。文兵说房子要交钥匙了需要3万元钱，李某说没有钱，文兵说这是大事要想办法，后来李某向她借钱，她还问李某交钥匙怎么要3万元。那段时间李某得知文兵已经结婚，文兵为了拿到这3万元就把离婚证拿给李某看。2016年6月20日左右的一天，吃完饭后文兵开车送她和李某回她圣淘沙家中，她坐在后座从包中拿出3万元拿给李某，李某坐在副驾驶将这3万元拿给文兵。她后来打电话给御龙湾的龙某，龙某说文兵只交了3套房子的定金，李某问文兵，文兵还是说给李某买了房子付了首付。2016年7月的一天晚上，她和李某约了文兵，文兵坚持说没有欠李某的钱，是给李某买了房子。经李某计算，文兵从李某处拿了10万元，文兵仍坚持是买了房子，她就叫了朋友昌某来，文兵就认了6万元的帐，当日还了2000元，第二天还了2.8万元。7月7日，文兵打了一张3万元的借条给李某。 （3）证人昌某的证言，证实2016年7月初的一天晚上，他与邓某、李某、文兵一起谈文兵借李某钱的事情，文兵和李某算账大概有8万多元，文兵说有转账记录的就认，其他不认。李某要文兵还钱，文兵坚持说在御龙湾给李某买了房子，开发商不肯退钱，后来文兵说先还3万元，第二天文兵还了李某3万元，并打了一张3万元的欠条。 （4）银行卡交易查询明细，证实2016年7月7日，李某建设银行卡62×××69转账给邓某26000元，同日微信消费3000元，7月13日微信消费1000元。 （5）借条，证实2016年7月7日，文兵出具借条向李某借款3万元，于2017年7月26日前归还。 （6）湘东区民政局证据材料清单，证实文兵与范雪梅于2012年2月3日结婚，2014年11月28日离婚，文兵与刘某2于2016年1月21日结婚。 （7）人口信息查询表，证实被告人文兵的基本身份情况。 （8）被告人文兵的供述和辩解，证实2015年9月他通过杨某认识李某并确定恋爱关系，2016年1月21日他与妻子刘某2结婚。他多次以要用钱为由向李某借钱大概6万元。2016年4月他说给李某买套房子还李某，李某开始同意了，可后来没看到房子就让他还钱。2016年6月，他没有以交房为名要李某拿3万元给他。之后，他借了3万元还给李某，再打了一张3万元的欠条，好像约定在6月27日之前还清，但他没有还款，之后去深圳了。 关于被告人文兵提出的他与李某是恋爱关系，曾向李某借款，但已还款三万元，还款后还写了一张三万元的借条给李某的意见与案情相符。关于被告人文兵提出的没有诈骗李某钱财的意见以及其辩护人提出的公诉机关指控被告人文兵诈骗李某证据不足，被告人文兵与李某的经济往来是民间借贷的意见，经查，被告人文兵以非法占有为目的，隐瞒其已婚的真相，在与被害人李某的恋爱过程中以假借工程周转、结婚购房等为由，使李某产生错误的认识并处分个人财产，其行为符合诈骗罪的构成要件，证据确实充分，故该意见与事实、证据不符，本院不予支持。 关于公诉机关指控被告人文兵以假借工程周转为由骗取肖某人民币3万元的事实，经查，被害人肖某曾考察过被告人文兵在下埠镇的ＫＴＶ工程，基于相信被告人文兵的偿还能力，希望能与他合作工程而借款给文兵，而文兵实际上有需要支付音响款的工程，且借款人肖某对于借款的支付方式前后证言不一，需要补充证据的证人刘某11、喻某，公安机关称未找到该俩人，不能排除合理怀疑，故公诉机关指控被告人文兵该次构成诈骗罪的证据不足，不能认定。关于被告人文兵提出的他向肖某借的三万元是高利贷，肖某扣除利息实际借给他二万四千元左右的意见，经查，本案没有证据证实肖某借给被告人文兵的三万元是高利贷，故被告人文兵的该辩解意见与事实、证据不符，本院不予支持。关于被告人文兵的辩护人提出的公诉机关指控被告人文兵诈骗肖某证据不足，被告人文兵与肖某的经济往来是民间借贷的意见与事实、证据相符，本院予以支持。 综上，被告人文兵诈骗被害人李某3次，共计人民币6.2万元，扣除已归还的3万元，故被告人文兵诈骗金额共计人民币3.2万元。 另查明，被告人文兵于2016年8月28日被深圳市公安局宝安分局共乐派出所抓获并羁押于深圳市宝安区看守所，同年8月31日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留。该事实有经庭审质证、认证的抓获经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、到案经过在卷予以证实。 本院认为，被告人文兵以非法占有为目的，隐瞒其已婚的真相，在与被害人李某的恋爱过程中以假借工程周转、结婚购房等为由，使李某产生错误的认识并处分个人财产6.2万元，被告人文兵在案发前于2016年6月6日及6月7日已归还被害人李某合计3万元，应在总诈骗金额6.2万元中予以扣除，故被告人文兵诈骗金额应认定为人民币3.2万元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。为保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； 二、责令被告人文兵退赔被害人李某经济损失共计人民币三万二千元，此款限被告人文兵在本判决生效后十日内一次性付清。 （刑期从判决之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月28日起至2018年6月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 易 审 判 员  邓 超 审 判 员  郭晓凌 二〇一七年十二月十八日 代书记员  姚 茜