广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0332刑初116号 公诉机关广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院。 被告人林世金，男，1986年6月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无来，住福建省安溪县。2004年8月19日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（以下币种均为人民币）。于2005年3月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月16日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被公安机关指定居所监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。 被告人容晓军，男，1991年4月11日出生于广西壮族自治区恭城瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住恭城瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月16日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。 广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检刑诉（2020）103号起诉书指控被告人林世金、容晓军犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。恭城瑶族自治县人民检察院检察员何咨毅出庭支持公诉，被告人林世金、容晓军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月份至2020年6月份期间，被告人林世金等人通过网络购买手机卡、他人手机号码信息，随后用购买来的手机卡联系他人办理贷款。2020年6月15日，被告人林世金在位于恭城瑶族自治县平安乡横山村33号被告人容晓军家中，通过昵称为“客服098”的QQ联系被害人郭某以贷款需要购买保险为由实施诈骗，被害人郭某先后分两次汇款至被告人林世金通过QQ购买的专用于“洗钱”的银行账户（62×××24，户名温伟武）中，诈骗金额共计5000元。被告人容晓军在怀疑被告人林世金等人系实施诈骗的情况下，仍然为被告人林世金等人提供住宿、收取租金，并为被告人林世金等人以无卡存钱的方式将4900元存入被告人林世金指定的银行卡号62×××70上，用于购买诈骗对象的电话号码。 2020年6月15日，被告人容晓军接到恭城瑶族自治县公安局刑事侦查大队电话通知后主动到该大队投案，如实供述其犯罪事实。2020年6月18日，被告人林世金退赔被害人郭某人民币5000元。 公诉机关认为，被告人林世金、容晓军以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取公民财物，数额较大；被告人容晓军明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供住宿、生活保障等帮助，二被告人行为均已触犯《中华人民共国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林世金系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人容晓军是从犯，应当从轻、减轻处罚或者 免除处罚。被告人容晓军主动直接投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林世金、容晓军认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人林世金有期徒刑十个月，并处罚金3000元，判处被告人容晓军拘役五个月，并处罚金1000元。 公诉机关提交了受案登记表、扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片、退款条、（2004）安刑初字第314号刑事判决书及释放证明书、情况说明、户籍证明、抓获经过、到案经过、电子汇款明细及QQ截屏照片、证人容某1、容某2的证言、被害人郭某的陈述、搜查笔录、辨认笔录及照片、被告人林世金、容晓军的供述与辩解等证据证实。 被告人林世金、容晓军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人林世金、容晓军用于诈骗的华为手机等被公安机关依法扣押。 本院认为，被告人林世金等人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额较大；被告人容晓军明知被告人林世金等人可能实施诈骗行为，仍然为其提供住所，并为其犯罪提供帮助，其二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照该条款的规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 被告人容晓军接到公安机关电话后主动到案，如实供述其罪行，认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人林世金归案后，如实供述其罪行，认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。 本案系共同犯罪，被告人林世金在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的或者组织指挥全部犯罪处罚；被告人容晓军在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人林世金曾因犯罪被判处刑罚，系有犯罪前科，可酌情从重处罚。 综上，本院决定对被告人林世金、容晓军从轻处罚。 被公安机关扣押的华硕笔记本电脑二台、手机七部、座机电话一部、收纳箱一个、手机卡四张、上网卡二张、外接系统盘二个、外接硬盘二个、手机取卡顶针一根，系作案工具，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，依法应当予以没收。 为严明国法，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林世金犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年4月29日止，已折抵监视居住15日。罚金限于本判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人容晓军犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2020年11月15日止。罚金已缴清。） 三、被公安机关扣押的华硕笔记本电脑二台、手机七部、座机电话一部、收纳箱一个、手机卡四张、上网卡二张、外接系统盘二个、外接硬盘二个、手机取卡顶针一根，依法予以没收，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 邓志祥 二〇二〇年十一月三日 法官助理 黄佳俊 书 记 员 黄 柳 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。