山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0323刑初240号 公诉机关沂源县人民检察院。 被告人张某某，男，1960年7月26日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，住四川省绵阳市涪城区粮贸大楼****，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2020年7月28日被再次取保候审。现住家中。 辩护人陈炀琛，上海段和段（济南。 被告人王某某，男，1962年6月10日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址四川省绵阳市安州区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，于2020年7月28日被再次取保候审。现住家中。 辩护人刘峰，山东多博仕律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕226号起诉书指控被告人张某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、检察员助理张照玺出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人陈炀琛，被告人王某某及其辩护人刘峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年6月2日公某2被人以消除中国银行信用卡不良记录，需要提供验证码的方式，骗取其信用卡内79362.09元。经侦查，发现公某2被骗资金中有49990.09元被他人通过POS机消费，将该笔资金转入到开户名为何某的中国邮政储蓄银行卡中，同时发现2019年6月1日解某被诈骗款中的4999.00元、2019年6月2日胡某被诈骗款中的2600.00元、2019年6月施某被诈骗款中的18964.00元通过移动支付消费转入到开户名为何某的中国邮政储蓄银行卡（银行卡：62×××35）内。2019年6月2日20时许，何某银行卡内123900元分7次转入被告人张某某、王某某持有的开户名为景某和罗某的7张银行卡内，被告人张某某、王某某在2019年6月2日21时许，到绵阳市的多家银行通过ATM取款，全部取现。 2、2019年6月10日，赵某被人以消除中国银行信用卡不良记录，需要提供验证码的方式，骗取其信用卡内20000.00元。通过交易流水，发现赵某被骗资金被他人通过POS机消费，将该笔资金转入到开户名为徐某的中国银行卡（卡号：62×××32）和开户名为张某的中国银行卡（卡号：62×××60）中，经侦查，发现徐某和张某中国银行卡内资金被被告人张某某、王某某持卡在绵阳市的银行通过ATM取款，全部取现。 对上述事实，公诉机关提交了书证抓获经过、发破案经过、办案说明、户籍证明、资金流向证明、收到条等，扣押物品清单、发还清单，银行监控录像照片，被害人公某1、胡某、施某、赵某等人的陈述，被告人张某某、王某某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，张某某、王某某明知是犯罪所得，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人张某某、王某某认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人张某某、王某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张某某积极赔偿被害人的损失，依法可以从轻处罚。 被告人张某某对指控的事实及罪名不否认，辩称认罪认罚，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人张某某有坦白情节，犯罪情节较轻，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，获利较小，已积极退赔被害人经济损失，依法从轻处罚并适用缓刑。 被告人王某某对指控的事实及罪名不否认，辩称认罪认罚，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人王某某系从犯、有坦白情节，依法应当从轻、减轻处罚；被告人王某某认罪认罚，主观恶性较小，无前科，依法应当从宽处罚。 经审理查明，2019年6月，马某（另案处理）等人为谋取利益，购买何某等人身份证、银行卡及身份资料、POS机等，通过使用POS机刷卡套现等方式为他人转换、提取电信诈骗犯罪所得，马某先后将购买的景某、罗某、徐某、张某等人的多张银行卡交给被告人张某某负责持卡到银行取款事宜，被告人张某某又联系被告人王某某共同到银行取款。 2019年6月2日公某2被冒充银行工作人员电信诈骗信用卡内79362.09元，其中被骗资金中49990.09元被他人通过移动支付消费转入开户名为何某的中国邮政储蓄银行卡内；2019年6月1日解某被电信诈骗资金中的4999元、2019年6月2日胡某被电信诈骗资金中的2600元、2019年6月施某被电信诈骗资金中的18964元均被他人通过移动支付消费转入到开户名为何某的中国邮政储蓄银行卡内。2019年6月2日20时许，何某的中国邮政储蓄银行卡内123900元分7次转入被告人张某某、王某某持有的开户名为景某和罗某的7张银行卡内，被告人张某某、王某某于2019年6月2日21时许，在绵阳市多家银行通过ATM取款，并将上述赃款取出后均交给马某。 2019年6月10日，赵某被冒充银行工作人员电信诈骗信用卡内20000元，后该20000元被他人通过移动支付消费分别转入开户名为徐某、张某的中国银行卡内。2019年6月11日，被告人张某某、王某某持徐某、张某的银行卡在绵阳市的多家银行通过ATM取款，并将上述赃款取出后均交给马某。 另查明，被告人张某某非法获利约3000元，被告人王某某非法获利约4000元且已积极退赃；案发后被告人张某某退赔各被害人经济损失；被告人张某某、王某某认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关提出建议判处被告人张某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；被告人王某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 上述事实，被告人张某某、王某某予以供认，且有经庭审质证认证的书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、情况说明、办案说明、起诉书、羁押证明、户籍信息、吸毒现场检测报告、银行账户交易明细、资金流向明细图、手机短信及通话记录截图、身份证复印件、被骗资金证明、POS机交易证明、收到条、存款凭证、保证书、中国银行沂源支行手机短信查询、信用卡交易查询等，公某1被诈骗案研判报告、自动取款机监控录像截图，扣押清单、扣押物品照片、检查笔录、发还清单等，证人马某、李某的证言，被害人公某1、胡某、赵某、施某、解某的陈述，被告人张某某、王某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某、王某某共同为他人犯罪所得协助提取现金转移，且帮助提取现金十万元以上，属于情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张某某、王某某归案后及庭审中，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人张某某积极退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚；被告人王某某积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人张某某、王某某认罪认罚，依法应从宽处罚，公诉机关的量刑建议适当合理，本院予以支持；被告人张某某、王某某及其辩护人据以上述理由提出从轻处罚并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳；被告人王某某的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，被告人王某某积极参与犯罪、作用较大，并非起帮助或次要作用，不属于从犯，故辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张某某非法所得人民币三千元，被告人王某某非法所得人民币四千元，均依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵小红 审 判 员  孟 强 人民陪审员  张玉丽 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  张焱硕