河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0105刑初325号 公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。 被告人高某，女，1983年12月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地石家庄市长安区，捕前住石家庄市长安区，无业。2017年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年1月24日被石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人何志敏，河北顺业律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉【2017】205号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员高素颖出庭支持公诉，被害人米某、曹某，被告人高某及其辩护人何志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年8月，被告人高某先后对王某、陈某谎称自己有能力为因涉嫌犯罪被羁押的龚站利办理取保候审，但要收取一定费用。后，王某、陈某分别将此事告知米某（系龚站利女友），米某将3万元通过其朋友以现金、银行转账等方式给付高某。期间，陈某与其女友曹某为给龚站利办理取保候审在新华区金伯帆洗浴旁的农业银行门前将2.6万元交付高某。同年10月4日，被告人高某通过银行转账退还给米某0.67万元。公诉机关提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人高某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人高某的诉讼观点为，我的行为不构成诈骗罪。我没有收到过陈某给的2.6万元。我用我妹妹高伟的银行卡收到过1万元，这笔钱应该是还款、借款之类的转账。我收到过李阳2万元，这笔钱是王某借李阳的钱，我是担保人。我收到的上述3万元不是诈骗款。其辩护人辩护观点为，公诉机关指控被告人高某犯诈骗罪证据不足，不能认定高某犯有诈骗罪。本案的证据为孤证，且证人证言与被害人陈述相矛盾;公诉机关指控高某索要的2万元，未举证证明米某该2万元的来源，也没有证据合理排除高某所供述的作为保证人是由王某从李阳处借款;关于2.6万元的指控，公安机关、公诉机关有时间取得监控视频录像而未调;关于1万元的指控，通过岳某现存1万元不合乎情理，也不能排除高某与陈某、刘忠涛、岳某之间其他经济往来;关于王某、米某与高某之间的微信聊天记录，未经公安机关合法提取，不能认定。 经审理查明，一、2015年8月，案外人龚站利因涉嫌犯罪被羁押期间，被告人高某先后对王某、陈某谎称其有能力为龚站利办理取保候审，但需要收取费用。王某、陈某分别将该情况告知龚站利的女友被害人米某。同年8月20日被害人米某将2万元现金通过曲某（注：又名李阳）在石家庄市新华区清风御足堂交给被告人高某。高某再次通过陈某索要钱财，并将其使用的62×××70号农行卡（持卡人是其亲属高伟）的卡号发给陈某，米某于8月25日通过岳某存入该农行卡现金1万元。同年10月4日，被告人高某通过银行转账退还给米某0.67万元。10月8日米某报案，石家庄市公安局新华分局于11月19日决定立案。 以上事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实： 1、石家庄市公安局新华分局受案登记表、立案决定书，证实被害人米某于2015年10月8日报案，石家庄市公安局新华分局于同年11月19日决定立案的事实。 2、被害人米某陈述，我因为男朋友龚站利开设赌场被抓的事联系王某想把龚站利从公安局捞出来。王某提出高某自称有关系能捞人，我知道高某和龚站利有男女关系，我出面不合适，就让王某联系高某想法将龚站利捞出来。高某说可以把人捞出来，但需要2万元。我准备好2万元后于2015年8月20日由王某、李阳出面在清风御足堂里把钱给了高某。过了两天，高某找到陈某说钱不够还需要2.6万元才能办事。陈某跟我联系，我说这钱算我借的，让陈某先给高某。陈某在8月26日和他媳妇曹某在金伯帆西侧农行门前把2.6万元给了高某。两、三天后高某又给陈某打电话说钱不够，还需要1万元。陈某跟我说了之后，我让朋友刘忠涛给高某提供的高伟的农行62×××70账号现存1万元。高某拿钱后龚站利的事一直没人管，我就让王某找高某问情况，高某一开始说正办着，后来就不接电话了。后来我、李阳、王某想法找到高某，高某当面说没给办，我们跟高某要钱，高某说没有，我们三人就一直跟着高某，直到10月4日高某用手机银行转账0.67万元，我用朋友岳某6228480455264932472号农行卡收的。 3、被告人高某供述，2015年8月我在清风御足堂拿走李阳2万元现金，这2万元是王某向李阳的借款，我是担保人，钱我和王某一起用了。我妹妹高伟的农行卡一直由我使用，我记不清为什么我把我这张卡的账号发给陈某，2015年8月25日这张卡收到1万元，这笔钱应该是有人还我钱。我没有为龚站利的案子找过检察院的人，我在和陈某的短信中说让他为大利的事出钱办事不是办龚站利的事，是别的事。我在和王某的短信中说：大利的事我问着呢，让他放心，还说大利的事在检察院办着呢，这些内容是我听别人说的。我给王某发的内容为“我在检察院办事的人这里，一会说”的短信，说的是办我自己的事，跟龚站利没有关系。陈某收到我内容为“大利的事只有我办，别人办不了”“人出来比什么都好”的短信是王某用我的手机发的。 4、证人王某证言，2015年8月份的一天，米某给我打电话说她丈夫龚站利因赌博被公安抓起来了，叫我给她找找人，把龚站利放出来。我从外地回石家庄市后，高某主动给我打电话说：她能办这件事，就是把龚站利放出来这事。我就把高某能帮米某把龚站利放出来的事告诉了米某，但要5万元钱，米某同意了。2015年8月中下旬的一天14时左右，高某就来石家庄市清风御堂找我和李阳。我和李阳在109房间将米某给李阳的2万元现金给了高某。高某就把钱拿走了。过了一个星期，高某给我打电话说钱不够。我说没有钱，我也没办法了。后来米某说她又给了高某2.6万元和从银行转账1万元，后两次米某给高某钱我都不在现场。我一直给高某打电话问这件事办得怎么样，每次高某都说正办着呢。一个半月后再给高某打电话，她就不接了或关机。后来我和曲某、米某一直找她，找了大约半个月才找到高某，找到高某后她承认这个钱，我就跟着她要这些钱，她说就剩0.67万元，于是通过银行转账转给米某0.67万元。 5、证人曲某证言，我曾用名叫李阳。2015年7月龚站利被抓了，米某和我都想把他捞出来，但没有人办，我们都着急。王某说高某找过他说她有关系能给办。王某跟高某联系，高某说她能办，但需要2万元。因为高某和龚站利的关系，米某出面不方便，她就提出让我和王某出面和高某联系给钱。8月20日我和王某在我开的清风御足堂把米某转给我的2万元给了高某。后来我听米某说高某为了龚站利的事又找陈某要了两次钱，总共3.6万元。之后龚站利一直没有消息，我们给高某打电话、发短信，高某一开始还回，后来就没信了。我们就想法找高某，直到10月3日下午16点左右我们在楼下见到高某，我们问高某龚站利的事怎么样了？她说事没办，钱她用了，钱也不还。我们就一直跟着她，直到4号下午14点左右她用手机银行将0.67万元转到米某提供的卡里。 6、证人岳某证言，2015年离中秋节大概一个月左右的一天，我朋友刘忠涛找我说陈某帮米某办龚站利取保的事要给一个叫高某的人1万元，他没有钱找我先拿1万元。我因为和龚站利、米某都是熟人就同意了。我当时把随身携带的1万元现金在红旗南大街的农业银行存到刘忠涛给我提供的一个叫高伟的农行账号。后来听米某说事没办成，钱也没要回来。 7、辨认笔录、供辨认使用照片及被辨认人身份情况说明，证实米某、曹某、王某分别对12张不同女性免冠照片进行辨认，从中指认出被告人高某就是实施诈骗行为之人的事实。 8、米某、王某、曹某、曲某提供的手机短信聊天截图，证实高某137××××7666号手机在与其他手机往来的短信中有“大利的事我问着呢，你放心吧。”“在检察院处理呢，没事，说过了，你放心吧”“我在检察院办事的人这里，一会说”“62×××70农行高伟”等内容。 9、高伟62×××70号农行卡个人账户交易明细结果表，证实该卡于2015年8月25日在石家庄市桥西区城支行红南分理存先1万元的事实。 10、岳某6228480455264932472号卡个人账户交易明细，证实该卡于2015年10月4日收到高某转账款0.67万元的事实。 11、抓获证明，证实被告人高某被抓获归案的事实。 12、常住人口基本信息，证实被告人高某性别、年龄、户籍所在地等事实。 二、关于公诉机关指控“陈某与其女友曹某为给龚站利办理取保候审在新华区金伯帆洗浴旁的农业银行门前将2.6万元交付高某”。相关证据如下： 1、被害人曹某在公安机关陈述，2015年8月份，高某给我男朋友陈某打电话说办龚站利被抓的事需要钱，让陈某给拿5万元。陈某一开始没给她，后来米某打电话说高某可能能办龚站利的事，还说这钱算米某借的，陈某就同意给钱了。8月25日或26日我和陈某一起去金伯帆洗浴旁边农业银行门前给的高某钱，高某是和一个男的去的，给钱的时候没有打条。给钱后高某一直没消息，陈某打电话高某不接、不回，只有王某打电话高某才接，听王某说高某说办着呢，但是一直没有准确的消息。直到10月3日晚上，我和陈某跟着米某找到高某，见面之后高某不承认拿了我们2.6万元和米某给她存的1万元，只承认从王某那拿的2万元。我当时问她事办得怎么样，她说正办着呢，我们说办不成事就把钱退回来，她说没拿我们的钱。多次找高某也不还。 2、被害人曹某当庭陈述，陈某交给高某的2.6万元是我的，当时我和陈某一起乘车去金伯帆洗浴附近，因为当时我不认识高某就没有下车，陈某下车给的高某钱，我在车里没有看陈某，也没有见到陈某给高某钱。 3、证人陈某证言，我、龚站利、王某是发小。龚站利因为和我一起开游戏厅被抓。当时高某说可以给龚站利办理取保候审，需要5万元送礼。2015年8月下旬一天我在石家庄市金伯帆洗浴西侧农行门前给了高某2.6万元，当时我女朋友曹某在场。 本院认为，被告人高某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人米某现金2万元、银行转账款1万元，其行为已构成诈骗罪。诈骗数额认定方式为把在案发前已被追回的被骗款项0.67万元扣除，按最后实际诈骗所得数额2.33万元计算。公诉机关关于上述犯罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。被告人高某提出其收到的现金2万元是王某的借款，其是借款担保人，其收到的1万元转账款是借款、还款之类的钱，以上3万元都不是诈骗款的辩护观点没有提交证据证实，且该观点与本案的证据相悖，与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出公诉机关指控被告人高某犯诈骗罪证据不足，不能认定高某犯有诈骗罪的辩护观点依法不成立。 关于公诉机关指控“陈某与其女友曹某为给龚站利办理取保候审在新华区金伯帆洗浴旁的农业银行门前将2.6万元交付高某”。被告人高某否认收到该2.6万元，现有证据中只有证人陈某证实其将2.6万元交给高某。本院认为，现有证据不足以证实被告人高某骗取被害人曹某2.6万元。故公诉机关该2.6万元的指控证据不足。 为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2018年4月17日止)。 （罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人高某退赔犯罪所得款人民币2.33万元，返还被害人米某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张中文 人民陪审员  张智荣 人民陪审员  刘 威 二〇一七年十二月十日 书 记 员  张 琳 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。