新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）新01刑终123号 原公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）袁学志，男，1984年7月14日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地河北省沧州市沧县，在本市无固定住址。2018年7月14日因本案被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 乌鲁木齐市米东区人民法院审理乌鲁木齐市米东区人民检察院指控原审被告人袁学志犯诈骗罪一案，于2020年5月28日作出（2019）新0109刑初52号刑事判决。宣判后，原审被告人袁学志不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。案件在审理过程中，新疆乌鲁木齐市法律援助中心指定新疆启丰律师事务所律师谢银萍为上诉人袁学志（原审被告人）进行辩护，但上诉人袁学志拒绝指定辩护人辩护，坚持由自己进行辩护。现已审理终结。 原判认定，被告人袁学志自2009年至2013年12月在新疆九龙生态园从事墓地销售工作，2014年初开始接触“三株酵本草”保健品推销工作。2015年，被告人袁学志为筹集资金以借款支付高额利息为名，从曾销售墓地时认识的多名客户（多为70岁左右老人）处筹措资金。2016年4月至2017年3月，袁学志在乌鲁木齐市××区旁开设了一家“三株酵本草”保健品店，因经营困难加之其个人欠款，被告人袁学志对外谎称妻子在乌鲁木齐市小西沟广发银行上班，以购买理财产品可取得高额利息为名，向多名老年人推销购买。2017年3月，因资金问题无法继续维系经营，被告人袁学志又以与新疆医学院签订合作协议，需前往山东购买大批药品缺乏资金为由，承诺高额利息从多名老年人处借款。被告人袁学志携款离开新疆后，未从事任何药品营销工作，并于2017年4月前往温州苍南县九龙生态园从事墓地销售工作。期间，为拖延还款时间，被告人袁学志与本地被害人联系，谎称其在购买药品期间被公安机关打击处理并被判处刑罚，待2018年3月后回疆后处理各种纠纷。因到期未归，且无法联系到被告人，被害人贾某于2018年5月30日向公安机关报案。公安机关依法立案后，对被告人进行网上追逃。2018年6月29日20时许，被告人袁学志被江西省鹰潭市月湖分局治安大队民警抓获并临时羁押于鹰潭市看守所。2018年7月12日，由乌鲁木齐市公安局米东区分局民警押解回本地。 被告人袁学志以支付高额利息借款、购买银行理财产品、购买药品从事经营活动、投资入股分红等各种理由实施犯罪行为十二起的事实如下： 1.2016年12月4日，被告人袁学志以做银行投资理财产品为名，从被害人贾某处收取33，600元并出具收条一张（每份日付13元，共两份），2017年1月23日、2月24日分别支付利息1，014元和572元。2017年3月6日，被告人袁学志以支付高额利息（按1：0.8比例）为名，从贾某处借款30，000元，承诺三个月归还本金，并出具借条一张。 2.2016年10月30日，被告人袁学志以支付高额利息为由，从被害人张某2处借款9，600元并出具借条一张（月付250元利息），2016年12月、2017年1月至3月共支付利息1，000元。2016年12月4日，被告人袁学志以做银行投资理财产品为名，从张某2处收取33，600元并出具收条一张（每份日付13元，共两份26元，受益人为张某2妻子崔某），之后先后二次分别支付利息1，014元、572元。2017年3月6日，被告人袁学志以支付高额利息（按1：0.8比例）为由，从崔某处借款70，000元，承诺三个月归还本金，并出具借条一张。 3.2017年3月24日，被告人袁学志以投资理财产品为名，从被害人唐某处收取29，800元并出具收条一张（承诺一年期满支付4，730元外加350元的利息），后支付利息4，730元。 4.2016年10月12日，被告人袁学志以支付高额利息为由，从被害人田某处借款120，000元并出具借条一张（有效期一年）。2016年12月27日，被告人袁学志以购买理财产品为由，从田某处收取50，400元并出具借条一张（承诺日付39元），2017年2月23日支付利息1，716元。2017年3月6日，被告人袁学志以支付高额利息分红（按1：0.8比例）为由，从田某处借款120，000元，承诺三个月归还本金，并出具借条一张。 5.2015年1月26日，被告人袁学志以借款为由，从被害人李某处收取现金6，000元并出具借条一张。2015年11月28日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，从李某处收取9，600元并出具借条一张（承诺年付2，034元，有效期一年），之后还款2，000元。2016年7月28日，被告人袁学志以投资入股可分配利润为由，与李某签订协议书一份，收取李某16，000元投资共同经营其位于乌鲁木齐市××区的健康会馆。 6.2015年11月28日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，从路某处收取9，600元并出具借条一张。（承诺年付2，034元，有效期一年）。 7.2016年5月30日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，从被害人高某处收取9，600元并出具收条一张（承诺年付2，034元）。 8.2015年11月28日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，分两笔从被害人陈某1处共收取19，200元并出具借条两张（每张借条承诺年付2，034元，有效期一年），2016年4月还款4，000元。2016年7月28日，被告人袁学志以投资入股可分配利润为由，与陈某1签订协议书一份，收取陈某120，000元投资共同经营其位于乌鲁木齐市××区的健康会馆，后被告人袁学志向陈某1退还10，000元、分红700元。 9.2016年3月1日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，从被害人马某处收取9，600元现金并出具收条一张。 10.2015年11月2日，被告人袁学志以支付高额利息为由，从被害人熊某处借款32，800元并出具借条一张（有效期一年）。2016年4月4日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，从熊某处收取26，400元并出具收条一张（每份8，800元，估算月付190元）。2016年8月19日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，从熊某处收取9，600元（有效期一年）。 11.2016年4月4日，被告人袁学志以购买银行理财产品为由，收取被害人聂某26，400元并出具借条一张（借款期2016年4月4日-2017年4月4日）。 12.2015年8月18日，被告人袁学志以借款为由，从被害人陈某2处收款3，800元并出具收条一张，之后支付利息380元。 原判认定上述事实的证据有被告人常住人口信息表、报案材料、立案决定书、抓获经过、羁押证明、银行账目明细、情况说明、收条、借条、协议书、接受证据清单、证人张某、党某的证言、被害人贾某、崔某、唐某、田某、李某、路某、陈某1、马某、熊某、聂某、陈某2的陈述、被告人袁学志的供述与辩解、出库单、搜狐网下载的文章等。 原审法院认为，被告人袁学志以非法占有为目的，以借款可取得高额利息、或编造购买银行理财产品可获得高额回报等虚假事实骗取被害人信任，非法占有多名被害人资金642，602元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人袁学志诈骗对象均为老年人，可酌情从重处罚，被告人袁学志被抓获归案后，如实供述其部分的犯罪事实，量刑时可酌情考虑。结合被告人袁学志的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定判决：一、被告人袁学志犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金七万元。二、责令被告人袁学志退赔各被害人损失642，602元。 宣判后，上诉人（原审被告人）袁学志上诉称，其是因为经营困难，才向被害人借钱经营，属于借贷关系，借款后其也还了一些本金和利息，不构成诈骗。 本院审理查明的事实与原审法院认定的上诉人袁学志犯诈骗罪的事实一致。有原审法院经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，上诉人袁学志以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以借款可取得高额利息、或编造购买银行理财产品可获得高额回报等虚假事实骗取被害人信任，非法占有多名被害人资金多达642，602元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人袁学志在二审所持其与被害人系借贷关系不构成犯罪的辩解意见，经查，在案书证，上诉人袁学志的供述及被害人贾某、崔某等人的证言均可证实，上诉人袁学志编造虚假事实、隐瞒真相骗取借款，虽向被害人出具了书面的借条且支付了部分利息，但上诉人袁学志是通过虚构事实诱使被害人投资理财产品获取资金做其他用途，仅向被害人支付小额利息，大量资金去向不明，事后又逃匿隐蔽，编造虚假事实躲避被害人追债，造成多名被害人资金损失，并没有归还被害人资金的意向，其行为符合诈骗罪的构成要件。故上诉人袁学志的该项辩解意见，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  宋仁伟 审判员  梁士辉 审判员  金志诚 二〇二〇年十一月五日 书记员  刘 蕊