广东省深圳市南山区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤0305执异391号 异议人（案外人）：刘丽丽，女，汉族，1988年10月30日出生，身份证住址河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡南董固村**，身份证号码。 移送执行单位：本院刑事审判庭。 委托诉讼代理人：仇浩，广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：钟元茂，广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。 被执行人：殷瑜，男，汉族，1991年1月7日出生，身身份证住址广东省安丘市埠子镇蒯沟村**，份证号码。 被执行人：奉云芳，女，汉族，1987年2月6日出生，身份身份证住址湖南省常宁市兰江乡新山村井边组**，证号码。 被执行人：谢志立，男，汉族，1996年9月27日出生，身份证住址身份证住址广东省和平县合水镇中和村委会焦坑村**，。 被执行人：侯志豪，男，汉族，1992年9月29日出生，身份证住址广身份证住址广东省德庆县新圩镇垌村委会上新村**， 被执行人：王馨毅，女，汉族，1994年9月15日出生，身份证住址吉林省身份证住址吉林省舒兰市法特镇法特村二社，div> 被执行人：赵俊玉，女，汉族，1987年6月15日出生，身份证住址吉林省身份证住址吉林省舒兰市法特镇法特村二社，div> 被执行人：吴立滩，男，汉族，1987年5月25日出生，身份证河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡南董固村43号，身份证号码。 被执行人：石家国，男，汉族，1990年5月18日出生，身份证住址山东省身份证住址山东省临沂市蒙阴县蒙山云蒙景区管理委员会余里河村**，div> 被执行人：刘斌，男，汉族，1984年1月3日出生，身份证住址河北省邯郸身份证住址河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡北董固村**内**，v> 被执行人：靳新超，男，汉族，1988年5月24日出生，身份证住址湖北省邯郸市成安身份证住址湖北省邯郸市成安县辛义乡王林村****， 被执行人：王兆东，男，汉族，1982年10月25日出生，身份证住址山东省临沂市蒙阴县身份证住址山东省临沂市蒙阴县蒙山云蒙景区管理委员会小王庄村**，div style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 被执行人：许源建，男，汉族，1998年5月19日出生，身份证住址广东省汕头市潮南区峡身份证住址广东省汕头市潮**峡山街道拱上朝阳区八巷****，iv style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 被执行人：刘军，男，汉族，1988年12月12日出生，身份证住址湖南省常宁县兰江乡新山村身份证住址湖南省常宁县兰江乡新山村井边组**， style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 被执行人：刘树群，女，汉族，1992年10月16日出生，身份证住址广东省德庆县莫村镇平岗村委会北身份证住址广东省德庆县莫村镇平岗村委会北门村**，yle="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 被执行人：梁亚清，男，汉族，1994年6月15日出生，身份证住址广东省信宜市水口镇横茶石楼26号，身份证住址广东省信宜市水口镇横茶石楼**，e="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 被执行人：吴彩瑶，女，汉族，1992年6月18日出生，身份证住址广东省汕头市潮南区胪岗镇上厝寨内街北身份证住址广东省汕头市潮**胪岗镇上厝寨内街北东七巷****，'  style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 本院依据已发生法律效力的（2018）粤03刑终1886-2号刑事裁定书，执行被执行人殷瑜、奉云芳、谢志立、侯志豪、王馨毅、赵俊玉、吴立滩、石家国、刘斌、靳新超、王兆东、许源建、刘军、刘树群、梁亚清、吴彩瑶责令退赔【案号（2020）粤0305执4713号】一案，现案外人刘丽丽提出异议。本院立案受理后，依法组成合议庭进行审查，本案现已审查终结。 异议人刘丽丽提出书面异议述称，被执行人吴立滩责令退赔执行一案已由深圳市南山区人民法院立案受理，案号为（2020）粤0305执4713号。在执行过程中，法院查封了被执行人吴立滩名下位于河北省廊坊市爱民西道159号瑞河兰乔花园14-3-601的房产【不动产权证号：冀（2018）廊坊市不动产权第】，并于2020年6月20日作出（2020）粤0305执4713号拍卖通知书，拟拍卖上述查封房产。异议人认为，上述被查封房屋系异议人与吴立滩夫妻共同财产，并非被执行人吴立滩个人所有，不应作为被执行人个人财产径行拍卖。异议人与被执行人吴立滩于2009年8月31日登记结婚，上述被查封房产由双方在2015年2月6日以婚后夫妻共同财产出资购买，购房款来源为双方合法收入及双方父母的资助。此外，根据（2020）粤03刑终1886-2号刑事裁定书所载，被执行人吴立滩于2016年2月才开始从事相关犯罪活动，上述房产为被执行人在从事犯罪行为之前就一次性全款购入，与被执行人所涉刑事犯罪所得无关。该房屋产权证书虽登记为个人所有，但确系夫妻共同财产，由二人共同共有。房屋购入也一直用于家庭生活并且为被执行人本人及所扶养家属维持生活必需的居住房屋。因此，上述被查封房屋并非被执行人个人财产而是夫妻共同财产，异议人作为房屋共有人，特对法院查封、拍卖上述房产的行为提出执行异议，请求：一、停止对被执行人名下位于河北省廊坊市爱民西道159号瑞河乔兰花园14-3-601号房产的拍卖；二、被执行人名下的房产若已拍卖，请求裁定房产拍卖所得款项的50%归异议人所有，该笔款项应径付异议人，不得用于清偿被执行人退赔债务。 异议人刘丽丽还提出，在侦查阶段冻结了吴立滩名下平安银行账户存款984831.71元，应当在执行款中扣除，其余十人已经履行完义务的金额也应当予以扣除，为了配合法院的执行，其搬离了涉案房产。 本院查明，关于深圳市南山区人民检察院起诉吴立滩、赵俊玉、石家国、靳新超、刘斌、王兆东、刘军、殷瑜、许源建、刘树群、梁亚清、吴彩瑶、谢志立、侯志豪、奉云芳、王馨毅等人犯诈骗罪一案，本院经审理，认定上述被告人给被害人造成的损失共计5700378.05元，于2018年6月22日作出（2017）粤0305刑初1040号刑事判决书，判决吴立滩犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元，并判令扣押的作案工具依法没收，冻结的涉案赃款依法按比例发还被害人，追缴各被告人犯罪所得后按比例发还被害人，责令被告人吴立滩对不足部分予以退赔。吴立滩等人不服该判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院经审理，于2019年8月14日作出（2018）粤03刑终1886-2号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。 上述法律文书生效后，吴立滩等人未履行确定的义务，本院刑事审判庭依法移送执行，案号为（2020）粤0305执4713号，同时列明各被执行人的退赔金额，其中吴立滩应对全案退赔金额5700378.54元负责，其他人的退赔金额如下：赵俊玉30000元，石家国88176元，靳新超59205元，刘斌91713元，王兆东30000元，刘军24540元，殷瑜20805元，许源建31848元，刘树群25243元，梁亚清21980元，吴彩瑶21418元，谢志立6987元，侯志豪4548元，奉云芳19047元，王馨毅8200元。执行过程中，本院依法执行了赵俊玉30000元，靳新超59205元，王兆东30000元，许源建31848元，刘树群25243元，梁亚清21980元，殷瑜20805元，奉云芳19047元，谢志立6987元，侯志豪4548元，王馨毅8200元，以上执行到的金额共计257863元。 该案在侦查阶段，深圳市公安局南山分局冻结了吴立滩在平安银行广州分行集中作业中心账户内的存款984831.71元，本院还于2020年5月11日冻结吴立滩在中信银行深圳龙岗支行账户内的存款446.11元，于2020年4月27日冻结了吴立滩在中国建设银行股份有限公司广州海伦堡创意园支行账户内的存款534607.15元，于2020年4月27日冻结了吴立滩在中国民生银行账户内的存款250092.34元，于2020年4月27日冻结了吴立滩在招商银行股份有限公司账户内的存款209180.37元，委托英大证券有限责任公司将吴立滩在该证券公司账户内的100股长江传媒股票、2300股圆通速递股票出售，该证券公司将所得金额36604.27元支付至本院执行款账户，以上共计2015761.95元。 本院依法查封了被执行人吴立滩名下位于河北省廊坊市爱民西道159号瑞河兰乔花园14-3-601的房产[不动产权证号：冀（2018）廊坊市不动产权第号]，并于2020年8月17日裁定拍卖、变卖吴立滩名下的上述房产，用于清偿其所负债务。 被执行人吴立滩与异议人刘丽丽为夫妻，二人于2009年8月31日登记结婚，涉案房产由吴立滩于2015年2月6日以其个人名义购买，于2015年3月5日一次性付清购房款1273211元，登记的权利人为吴立滩单独所有。 异议人刘丽丽还向本院提交了涉案房产水电缴费单、居住照片等，以证明涉案房产仍有吴立滩的亲属居住。 本院认为，根据本案执行依据，本案被执行人吴立滩、赵俊玉、石家国、靳新超、刘斌、王兆东、刘军、殷瑜、许源建、刘树群、梁亚清、吴彩瑶、谢志立、侯志豪、奉云芳、王馨毅等人犯非法经营罪，犯罪数额为5700378.54元，追缴各被执行人犯罪所得后按比例发还被害人，并责令被执行人吴立滩对不足部分予以退赔。本案中，已追缴到其他被告人的犯罪所得257863元，已控制到被执行人吴立滩的存款及股票共2015761.95元，还应向被执行人吴立滩执行的数额为3426753.64元。 本案异议人刘丽丽提出对涉案房产中止执行的异议理由有三点：第一点为涉案房产不是被执行人的违法所得，本院不能对该涉案房产进行强制执行；第二点为涉案房产系夫妻共有财产，异议人刘丽丽对涉案房产享有的共有权可以排除本案对涉案房产的执行；第三点为涉案房产系扶养亲属维持生活必需的居住房屋，本院能不能强制执行。关于异议人刘丽丽提出的第一点异议理由，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔……所谓违法所得的一切财物，是指犯罪分子因实施犯罪活动而取得的全部财物，包括金钱或者物品；所谓追缴，是指将犯罪分子的违法所得强制收归国有；而责令退赔则是指犯罪分子已将违法所得使用、挥霍或者毁坏的，也要责令其按违法所得财物的价值退赔。故根据该条文主旨可知，为了保护国家、集体和公民个人合法财产不受损失，即使在执行程序当中未能如数追缴被执行人的违法所得以发还给被害单位，亦可强制执行被执行人吴立滩名下的其他合法财产并对该被害人作出退赔以弥补其实际产生的损失，方能体现公平正义的法律原则。故对于异议人提出涉案房产属于用合法财产购买，不应作为违法所得予以追缴的异议理由，本院不予采纳。关于异议人刘丽丽提出的第二点异议理由，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第一款规定：“对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。”据此可知，人民法院在执行过程中可以执行被执行人与其他人的共有财产，本院对涉案房产仍可继续执行，异议人刘丽丽以其为涉案房产的共有权人为由，并不能排除对涉案房产的执行。对于异议人刘丽丽提出的第三点异议理由，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的意见》第二十条第一款第（三）项规定：“金钱债权执行中，符合下列情形之一，被执行人以执行标的系本人及所扶养家属维持生活必需的居住房屋为由提出异议的，人民法院不予支持：……（三）申请执行人按照当地廉租住房保障面积标准为被执行人及其所扶养家属提供居住房屋，或者同意参照当地房屋租赁市场平均租金标准从该房屋的变价款中扣除五年至八年租金的……”，故涉案房产即使系被执行人与异议人扶养家属维持生活必需的居住房屋，亦不能阻止对涉案房产进行强制执行。综合上述分析，异议人刘丽丽请求中止对涉案房产的执行，理据不足，本院不予支持。 虽然涉案房产登记在被执行人吴立滩名下，但所有权取得的时间在吴立滩与异议人刘丽丽婚姻关系存续期间，故该房产应属夫妻共同财产，吴立滩与刘丽丽均享有50%的产权份额；异议人刘丽丽并非本执行案件的被执行人，涉案债务亦非夫妻共同债务，故涉案房产若被法院拍卖，在支付完抵押债权和拍卖产生的必要费用后，剩余拍卖款的50%应归异议人刘丽丽所有。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款之规定，裁定如下： 一、驳回刘丽丽关于停止对位于河北省廊坊市爱民西道159号瑞河乔兰花园14-3-601号房产的拍卖的异议请求； 二、位于河北省廊坊市爱民西道**瑞河乔兰花园**房产若被法院拍卖，在支付完抵押债权和拍卖产生的必要费用后，剩余拍卖款的50%归异议人刘丽丽所有。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向深圳市中级人民法院申请复议。 审判长  韩悦秋 审判员  魏 梅 审判员  张 琼 二〇二〇年十一月六日 书记员  黄 栗