湖南省怀化市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘12刑终340号 原公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。 上诉人（原审被告人）贺智崴，男，1997年6月22日出生于湖南省溆浦县，汉族，大专文化，无业，住湖南省溆浦县卢峰镇团结街私房。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。现押于溆浦县。 辩护人曾玲颖，湖南五溪律师事务所律师。 原审被告人夏伟松，男，1998年6月5日出生于湖南省溆浦县，汉族，大专文化，无业，住湖南省溆浦县卢峰镇漫水村**。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。2020年5月11日经湖南省溆浦县人民法院决定被取保候审。现在家××。 原审被告人郑福，男，2000年3月9日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，无业，住湖南省溆浦县卢峰镇漫水村****。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。2020年5月11日经湖南省溆浦县人民法院决定被取保候审。现在家××。 原审被告人周鑫，男，1997年11月25日出生于湖南省溆浦县，汉族，小学文化，无业，住湖南省溆浦县水东镇板栗坪村**。因涉嫌犯交通肇事罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审；因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。现押于溆浦县。 原审被告人周勇，男，1993年4月26日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，无业，住湖南省溆浦县卢峰镇鑫鑫家私城**私房。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕，2019年12月28日经溆浦县公安局决定被取保候审。现在家××。 原审被告人赵恒，男，1998年9月3日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，无业，住湖南省溆浦县水东镇板栗坪村**。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。2020年4月8日经湖南省溆浦县人民法院决定被取保候审。现在家××。 原审被告人李栋，男，2000年6月25日出生于湖南省溆浦县，汉族，高中文化，无业，住湖南省溆浦县水东镇板栗坪村**。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。2020年5月14日经湖南省溆浦县人民法院决定被取保候审。现在家××。 原审被告人王甜甜，女，1996年10月3日出生于湖南省溆浦县，汉族，高中文化，无业，住湖南省溆浦县卢峰镇幸福街私房。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪于2019年9月25日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月2日被逮捕。2020年5月24日经湖南省溆浦县人民法院决定被取保候审。现在家××。 湖南省溆浦县人民法院审理湖南省溆浦县人民检察院指控原审被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜等人共同或者单独犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、交通肇事罪一案，于二〇二〇年八月四日作出（2020）湘1224刑初50号刑事判决。原审被告人贺智崴不服，提出上诉。经本院通知，怀化市法律援助中心指派湖南五溪律师事务所律师曾玲颖为上诉人贺智崴提供辩护。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 湖南省溆浦县人民法院判决认定： 一、帮助信息网络犯罪活动事实 2019年8月初，被告人贺智崴与夏伟松在长沙认识了了“胖哥”，“胖哥”向他们介绍了“跑分”业务，即进入专门的ＱＱ群用自己或者他人的微信及支付宝收款码进行配号排队，排上队后，所提供的微信或者支付宝会有网络赌博等来历不明的资金转入（金额数百至数万元不等），再由微信或支付宝的持有人将资金全部转至群里指定的银行账户，转账成功后群主会按照转账数额的15‰给转账人提成。被告人贺智崴、夏伟松遂缴纳3万元押金，加入“胖哥”介绍的ＱＱ群进行“跑分”活动。其间，被告人贺智崴与群里昵称为“香水百合”的人取得了联系，向其缴纳3万元保证金，被告人贺智崴遂自己组建ＱＱ群，将“香水百合”和“配号”以及其他工作人员拉进群里，被告人贺智崴、夏伟松还将身边的朋友拉进群里，单独从事“跑分”。2019年8月中旬，被告人贺智崴、夏伟松回到溆浦县，在溆浦县××镇××期××房，邀集被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜、李树林（另案处理）、董某某（17岁，另行处理）等人先后组建龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组、龙虾ＶＸ2组、龙虾3ＶＸ组、龙虾ＺＦＢ2等ＱＱ群，进行“跑分”活动。其中，被告人夏伟松在龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组两个群占30%的股份，所得利润贺智崴与夏伟松七三分，在此过程中，被告人贺智崴收取下线交纳的保证金70000元左右。“跑分”ＱＱ群每天转进、转出来历不明的资金少则数万元，多则数十万元，获取千分之十五15‰左右的好处费。由于资金流水巨大，腾讯、支付宝公司对资金流水异常账户进行封号，为获取更多的微信及支付宝账户，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜及其发展的下线就分别找自己的亲友及溆浦县城高中学生，获取他们的微信及支付宝账号用于“跑分”活动。 自2019年8月至9月24日，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜等人组建的“跑分”QQ群，收取的来历不明资金达44980418.47元，被告人及其下线分别转给“跑分”QQ群指定的青岛昌可菲服装贸易有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠欻商贸公司、青岛竺阳灿商贸有限公司以及桑丽娜等公司或个人的银行账户。仅八被告人通过本人及其收集来的微信转出的资金达15318646.65元。其中被告人贺智威通过其工行、农行账户转出4511838.93元，非法获利110000元左右；被告人夏伟松通过其工行、农行、建行账户转出2308241.79元，非法获利60000元左右；被告人郑福通过其工行、农行、建行账户转出2898148.52元，非法获利2000元；被告人周鑫通过其工行账户转出642131元，非法获利3000元；被告人周勇通过其工行账户转出370737.31元，非法获利1700元；被告人赵恒通过其工行账户转出182780元，非法获利1300元；被告人李栋通过其工行、农行账户转出3075644元，非法获利6000元；被告人王甜甜通过其工行、农行账户转出1329125.1元，非法获利2000元。 2019年8月7日，江苏省泗阳县的嵇某1在西瓜视频直播网站上被人以帮助其解除腾讯防沉迷为由，多次使用微信转账，共计被骗人民币14696元，其中两笔合计人民币9665元经一、二级账户转至被告人贺智崴微信账户，后被告人贺智崴将该资金转至指定的山东公司账户。 2019年9月份，广东省佛山市的黄某通过微信扫码先后两次充值每笔人民币5000元，参与网络赌博活动，其充值资金经一、二级账户转至被告人王甜甜微信账户，后被告人王甜甜将该资金转至指定的山东公司账户。 2019年9月24日，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜在溆浦县卢峰镇天和大酒店5008房间被溆浦县公安局民警抓获。侦查过程中，溆浦县公安局暂扣被告人贺智崴人民币200000元。 上述事实，有户籍信息，到案经过，被告人贺智崴等人掩饰隐瞒犯罪所得案上游犯罪资金流水分析，嵇某2的聊天记录及转账记录截图、流水记录及身份信息，报案材料，天和大酒店结账凭证，湖南省非税收入一般缴款书原件，扣押决定书及扣押清单，嵇某1被骗案的资金流向表、被告人贺智崴尾号为6009的工商银行卡开户信息及流水、手机微信截图、手机微信账单明细及部分聊天内容截图和部分龙虾流水明细，被告人李栋卡号6212××××6567的工商银行卡的汇款记录截图，被告人周鑫、赵恒、周勇、郑福手机汇款截图、被告人贺智崴尾号6009工商银行卡交易明细，银行流水，黄某的微信账号信息及3万元微信账单详情，黄某被骗款项的流向，调查评估意见书，证人证言，被害人陈述，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、王甜甜、周勇、周鑫、赵恒、李栋的供述，勘验笔录等证据证明。 二、诈骗的事实 2019年2月份，在舒某1（小）（在逃）的邀约下，被告人王甜甜伙同龙某、舒某1（大）、刘某、舒某3（均另案处理）等人从溆浦县来到湘潭市雨湖区姜畲镇一工程项目部内，在沈某3（另案处理）、舒某1（小）等人的安排下，从事“杀猪盘”诈骗活动，即通过微信、ＱＱ等方式以投资、理财顾问的身份与被害人聊天，在骗取被害人信任之后，向被害人推荐他们的网站平台，让被害人在平台内充值，然后通过后台操作，控制开奖结果。当被害人投小注时就让其赢，当被害人投大注时就让其输。被告人王甜甜每月领取3000元工资，如诈骗成功，则按照诈骗金额领取30%左右的提成。被告人王甜甜在其中工作至2019年7月份，但未诈骗成功，仅领取了数千元工资。 2019年9月28日，被告人王甜甜在公安机关办理其帮助信息网络犯罪活动罪一案中，主动向办案人员供述其伙同他人实施诈骗的事实。 上述事实，有立案决定书，被害人丁某、沈某1、范某的陈述，证人刘某、杨某1、龙某、王某、杨某2、罗某、舒某1（大）、沈某2、钱某、沈某3、舒某2、舒某3、陈某的证言，被告人王甜甜的供述等证据证明。 三、交通肇事的事实 2019年8月10日2时许，被告人周鑫与朋友在溆浦县城“牛魔王”夜宵店饮酒后，驾驶其湘ＮＫ××××号小型轿车搭载李某从溆浦县卢峰镇塘湾村方向驶向溆浦县水东镇方向，途径溆浦县××镇××村路段时，与被害人张某驾驶的无号牌三轮电力驱动车会车时发生相撞，造成被害人张某当场死亡、两车受损的交通事故。案发后，被告人周鑫当即报警，后离开现场。经鉴定，被告人周鑫案发时血液中乙醇含量为70.26ｍｇ／100ｍｌ，事故时行驶速度约为92ｋｍ／ｈ。经认定，被告人周鑫承担事故的主要责任。 侦查中，被告人周鑫如实供述其交通肇事事实，赔偿了被害人张某家属人民币386000元（其中包含现金276000元，交强险110000元）并达成刑事和解，取得了被害人家属的谅解。 上述事实，有交警大队案件信息及收案登记表，溆浦县公安局交通警察大队溆公交认字［2019］第138号道路交通事故认定书，人民调解协议书、刑事和解协议书、收条，证人李某的证言，血液提取图、怀天铎司鉴所［2019］毒鉴字第87号鉴定意见书、怀天铎司鉴所［2019］毒鉴字第86号鉴定意见书，怀天铎司鉴所［2019］病鉴字第30号鉴定意见书，湘潭市潭州司法鉴定所潭潭州司鉴所［2019］机鉴字第172号司法鉴定意见书，勘验笔录，被告人周鑫的供述等证据证明。 该院认为，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人王甜甜以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，伙同他人骗取被害人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪；被告人周鑫违反道路交通管理法规，发生重大事故，致一人死亡，其行为又构成交通肇事罪。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，被告人贺智崴、夏伟松起主要作用，系主犯；被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人王甜甜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人周鑫、王甜甜犯数罪，应数罪并罚。 被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜均如实供述犯罪事实，认罪认罚，均依法从宽处罚；被告人周鑫因交通肇事与被害人家属达成刑事和解协议，可以从宽处罚；被告人王甜甜因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪在接受调查时，如实供述公安机关未掌握的诈骗事实，以自首论，鉴于其在诈骗过程中所起作用小、犯罪较轻，且未诈骗成功，又系从犯，应当对其减轻处罚。各被告人的违法所得及被告人贺智威收取的“跑分”保证金应予追缴及没收。 根据委托，溆浦县司法局对被告人夏伟松、郑福、周勇、李栋进行了社区调查评估，建议对四被告人适用社区矫正。该院认为，上述被告人犯罪情节较轻，认罪认罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对溆浦县司法局的调查评估建议予以采纳。 综上，判决：一、被告人贺智崴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元；二、被告人夏伟松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人郑福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人周鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；五、被告人周勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；六、被告人赵恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币三千元；七、被告人李栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人王甜甜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；九、被告人贺智崴违法所得人民币十一万元及其收取的保证金人民币七万元、被告人夏伟松违法所得人民币六万元、被告人郑福违法所得人民币二千元、被告人周鑫违法所得人民币三千元、被告人周勇违法所得人民币一千七百元、被告人赵恒违法所得人民币一千三百元、被告人李栋违法所得人民币六千元、被告人王甜甜违法所得人民币二千元均予追缴及没收，上缴国库。 原审被告人贺智崴及其辩护人提出贺智崴没有犯罪前科，系初犯，宣告缓刑不会对所居住社区造成不良影响。请求二审法院改判，对贺智崴适用缓刑。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动的事实 2019年8月初，上诉人贺智崴与原审被告人夏伟松在长沙认识了“胖哥”，“胖哥”向他们介绍了“跑分”业务，即进入专门的ＱＱ群用自己或者他人的微信及支付宝收款码进行配号排队，排上队后，所提供的微信或者支付宝会有网络赌博等来历不明的资金转入（金额数百元至数万元不等），再将微信或支付宝里的资金全部转至群里指定的银行账户，转账成功后群主会按照转账数额的15‰给转账人提成。贺智崴、夏伟松遂缴纳3万元押金，加入“胖哥”介绍的ＱＱ群进行“跑分”活动。期间，贺智崴与群里昵称为“香水百合”的人取得联系，向其缴纳3万元保证金，贺智崴自己组建ＱＱ群，将“香水百合”和“配号”以及其他工作人员拉进群里，贺智崴、夏伟松还将身边的朋友拉进群里，单独从事“跑分”。2019年8月中旬，贺智崴、夏伟松在溆浦县××镇××房××房，邀集郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜、李树林（另案处理）、董某某（17岁，另行处理）等人先后组建龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组、龙虾ＶＸ2组、龙虾3ＶＸ组、龙虾ＺＦＢ2等ＱＱ群，进行“跑分”。其中，夏伟松在龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组两个群占30%的股份，所得利润贺智崴与夏伟松分别占70%、30%。在此过程中，贺智崴收取下线交纳的保证金70000元左右。“跑分”ＱＱ群每天转进、转出来历不明的资金少则数万元，多则数十万元，获取15‰左右的好处费。由于资金流水异常，腾讯、支付宝等公司会对这些账户进行封号。为获取更多的微信及支付宝账户，贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜及其发展的下线就分别找自己的亲友及溆浦县城高中学生，获取他们的微信及支付宝账号用于“跑分”。 自2019年8月至9月24日，贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜等人组建的“跑分”QQ群，收取的来历不明资金近4500万元，原审各被告人及其下线分别转给“跑分”QQ群指定的青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠欻商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司等公司及个人的银行账户。仅原审各被告人通过自己及其收集来的微信转出的资金达1500万余元。其中贺智威通过其中国工商银行、中国农业银行账户转出450万余元，非法获利11万元左右；夏伟松通过其中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等账户转出230万余元，非法获利6万元左右；郑福通过其中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等账户转出289万余元，非法获利2000元；周鑫通过其中国工商银行账户转出64万余元，非法获利3000元；周勇通过其中国工商银行账户转出37万余元，非法获利1700元；赵恒通过其中国工商银行账户转出18万余元，非法获利1300元；李栋通过其中国工商银行、中国农业银行账户转出307万余元，非法获利6000元；王甜甜通过其中国工商银行、中国农业银行账户转出132万余元，非法获利2000元。 2019年8月7日，江苏省泗阳县的嵇某1在“西瓜视频”直播网站上被人以帮助其解除腾讯防沉迷为由，多次使用微信转账，共计被骗人民币14696元，其中两笔合计人民币9665元经一、二级账户转至贺智崴微信账户，后贺智崴将该资金转至指定的山东公司账户。 2019年9月份，广东省佛山市的黄某通过微信扫码先后两次充值，每笔人民币5000元参与网络赌博活动，其充值资金经一、二级账户转至王甜甜微信账户。后王甜甜将该资金转至指定的山东公司账户。 2019年9月24日，贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜在溆浦县卢峰镇天和大酒店5008房间被公安民警抓获。侦查过程中，溆浦县公安局暂扣贺智崴人民币20万元。 上述事实，有下列经一审庭审质证并经查证属实的证据证明： 1.到案经过，证明2019年9月24日，公安民警在溆浦县卢峰镇天和大酒店5008房间将贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜等人抓获归案。 2.现场勘验笔录、现场图及照片，证明公安民警于2019年10月22日对抓获现场进行了勘查。现场位于湖南省溆浦县××镇××房××房。 3.天和大酒店结账凭证，证明2019年8月15日至9月25日间，以夏伟松、周鑫等人名义多次在溆浦县××房××房××房××房。 4.贺智崴等人掩饰隐瞒犯罪所得案上游犯罪资金流水分析,证明嵇某1的4665元和5000元两笔钱先后经过一级账户、二级账户再转至三级账户，即转至贺智崴和夏伟松的微信账户上，后被提现并转至青岛各公司账户。 5.嵇某2的聊天记录及转账记录截图、流水记录及身份信息，嵇某1被骗案的资金流向表，证明2019年8月份，嵇某1（嵇某2的儿子）被诈骗过程及被骗金额。嵇某1被骗资金先后经江慧文、陈启明转至贺智崴账户。 6.黄某的微信账号信息及3万元微信账单详情、黄某被骗款项的流向，证明2019年9月份，黄某被骗资金最终转至王甜甜的账户。 7.报案材料，证明2019年10月23日，溆浦县第二中学向溆浦县公安局报案称，该校内多名学生被外校学生及社会青年以利益为诱饵，让学生出让微信收款码、支付宝账号及密码等个人信息，严重影响学校的教学活动，请公安机关依法查处。 8.湖南省非税收入一般缴款书，扣押决定书及扣押清单，证明2019年10月4日溆浦县公安局暂扣贺智崴人民币20万元。公安机关扣押了周勇、周鑫、赵恒、李栋、王甜甜、郑福、董子轩、夏伟松、贺智崴等人持有的手机及银行卡。 9.贺智崴尾号为6009的中国工商银行卡开户信息及流水，证明其账户收取资金的情况。 10.①贺智崴手机微信截图，证明贺智葳与上线“香水百合”联系并组织“跑分”、参与“跑分”人员的情况；②贺智崴手机微信中龙虾群转账金额明细，证明贺智崴组织的“跑分”群每天转账、参与“跑分”人员每天转账及支付的“跑分”补贴情况。经统计，五个群共计转账44980418.47元，其中龙虾流水群10094940元、龙虾2群10580494元、龙虾3VX微信1400299元、龙虾1组17863230元、龙虾2组5041455.47元；③夏伟松的微信主体信息查询详情，夏伟松手机截图、龙虾群转账流水，证明夏伟松参与“跑分”及转账给青岛昔筱佳建材贸易有限公司。 11.董子轩手机微信账单明细及部分聊天内容截图和部分龙虾流水明细。中国建设银行出具的郑福（尾号0267）账户交易明细，证明2019年8月至9月份，董子轩参与“跑分”及转账给郑福（建设银行0267）、“H”“松少”等人。其中8月份该微信账户共收到71990.43元，发出77647.06元；9月份收到188228.20元，发出187029.81元。郑福（建设银行0267）转账给青岛昔筱佳建材贸易有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、济南诠欻商贸有限公司等。 12.李栋卡号6212××××6567的中国工商银行卡的汇款记录截图，证明2019年9月，李栋多次转账给济南诠欻商贸有限公司和青岛昔筱佳建材贸易有限公司及“李海”等，其中转给济南诠欻商贸有限公司2笔共计53502元，转给青岛昔筱佳建材贸易有限公司74笔共计521760元，转给李海84笔共计1325499元。 13.周鑫、赵恒、周勇、郑福手机汇款截图，证明2019年8、9月份，四原审被告人分别多次转账给济南诠欻商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司和青岛竺阳灿商贸有限公司。其中周鑫（工银借记卡3750）转账给青岛昔筱佳建材贸易有限公司131笔共计971620.46元，赵恒（工银借记卡7184）转账给青岛昔筱佳建材贸易有限公司30笔共计183285.51元，周勇（工银借记卡7102）转账给青岛昔筱佳建材贸易有限公司61笔共计327615.65元。 14.贺智崴尾号6009中国工商银行卡交易明细，证明2019年8、9月份，贺智崴多次给济南诠欻商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司和青岛竺阳灿商贸有限公司、肃宁县青润商贸有限公司、郑福、李树林、夏伟松、赵恒转账。 15.中国工商银行出具的个人账户交易明细清单，其中贺智崴尾号2194账户交易明细，证明2019年8、9月份，贺智崴多次通过手机银行、网上银行方式共支付青*司626139.1元；周勇尾号6941账户2019年9月15日至2019年9月29日交易明细，证明周勇多次通过手机银行、网上银行方式向青*司等账户共支出370737.31元；周鑫尾号4843账户2019年8月20日至2019年9月5日交易明细，证明周鑫通过手机银行、网上银行方式向青*司等账户共支出642131元；夏伟松尾号9038账户2019年8月4日至2019年9月22日交易明细，证明夏伟松多次通过手机银行、网上银行方式向青*司等账户共支出194747.08元；董子轩尾号4910账户2019年8月1日至2019年9月24日交易明细，证明董子轩多次通过快捷方式向财*司等账户共支出82227.96元；赵恒尾号9803账户2019年8月10日至2019年9月23日交易明细，证明赵恒多次通过手机银行、网上银行方式向青*司、财*司等账户共支出182780元；李栋尾号3045账户2019年8月8日至2019年9月25日交易明细，证明李栋多次通过手机银行、网上银行方式向青*司、深*司等账户共支出2024833元；郑福尾号6086账户2019年8月13日至2019年9月21日交易明细，证明郑福多次通过手机银行、网上银行方式向深*司、贺*威、夏*松等账户共支出243327.52元。 16.中国农业银行、中国邮政储蓄银行出具的个人账户交易流水，其中覃达息邮政银行尾号9657账户交易明细，证明2019年9月份，覃达息该账户多次向青岛昔筱佳建材贸易有限公司（账户3809××××1960）转账493429元；贺智崴农业银行尾号1071账户2019年8月18日至2019年8月19日交易明细，证明贺智崴向1899××××0133账户转账共支出17194元；郑福农业银行尾号4779账户交易明细，证明2019年8月3日至8月26日多次向青岛竺阳灿商贸有限公司（卡尾数9545）、青岛昔筱佳建材贸易有限公司转账80000余元；李栋农业银行尾号5777账户2019年8月9日至2019年9月21日交易明细，证明李栋多次向青岛竺阳灿商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠歘商贸有限公司共支付1050811元；周鑫农业银行尾号4670账户2019年8月1日至2019年9月24日交易明细，证明周鑫向199999243300133等账户转账；赵恒农业银行尾号8674账户2019年8月8日至9月21日交易明细，证明赵恒多次向419999243300133等账户转账；夏伟松农业银行尾号3674账户2019年8月1日至2019年9月24日交易明细，证明夏伟松向济南诠歘商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司共支付1683798.22元；王甜甜农业银行尾号9372账户2019年8月3日至2019年9月25日交易明细，证明王甜甜除给个人转账之外，多次给广西某公司转账共计702986元；舒厚仁农业银行尾号1675账户2019年9月14日至2019年9月16日交易明细，证明该期间向贺智崴、济南诠歘商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司共支付114315元；张大海农业银行尾号7972账户2019年8月2日至2019年9月24日交易明细，证明该期间向青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠歘商贸有限公司等公司共支付104余万元。 17.中国建设银行出具个人账户交易流水，其中郑福尾号0267账户2019年8月1日至2019年9月30日交易明细，证明郑福支付青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠歘商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、贺智威等共计2574821余元；夏伟松尾号7202账户2019年8月1日至2019年9月30日交易明细，证明夏伟松支付青岛竺阳灿商贸有限公司、济南诠歘商贸有限公司、贺智威等共计429696.49元；李茂波、舒厚仁、覃鸿基、覃达息的银行账户交易明细，证明该四人账户多次向青岛昔筱佳建材贸易有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、济南诠歘商贸有限公司转款。 18.户籍信息，证明贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜的基本身份信息，作案时均已达完全刑事责任年龄。 19.调查评估意见书，证明经调查评估，溆浦县司法局建议对原审被告人夏伟松、郑福、周勇、李栋适用社区矫正。 20.被害人黄某的陈述，证明2018年7月份，黄某到湖南长沙出差的时候在街头的小广告上扫码登录了一个网站，填写了自己的ＱＱ邮箱。2019年9月份，ＱＱ邮箱经常收到一些去网站充值的邮件，之后黄某就登录该网站注册账号，当时网站送了688元充值点，后面玩捕鱼游戏全部输了。快到中秋节的时候，黄某又收到该网站发的邮件，黄某通过微信扫码充值1000元，基本上输完了。之后又陆续充值2万多元，也全部输完了。在该网站上黄某注册的账号是“×××00”，绑定的银行卡是6221××××1701，黄某只用微信充值，微信账号是×××94，昵称“户外亮化灯具厂家黄ｓ1590087178”，微信绑定的银行卡有邮政6221886030020731707和广东农信银行卡6217××××2824。几笔较大的充值都是2019年9月23日充值的，从邮政卡上通过微信扫码充值了3笔5000元。在该网站上黄某总共输掉2万元。 21.被害人嵇某1的陈述，证明2019年8月7日中午12时许，嵇某1用父亲的手机看“西瓜视频”，在主播页面主播说加个ＱＱ号能解除玩游戏防沉迷限制。嵇某1正好玩“腾讯王者荣耀”和“和平金鹰”游戏，就加了该ＱＱ号（昵称“安琳ｉ防沉迷”）。加了该ＱＱ号后，嵇某1就找了其父亲的身份证号码发给对方，“安琳ｉ防沉迷”发了一个二维码，让嵇某1转账30元。转完之后，对方说审核不通过，又让嵇某1转账100元，嵇某1又转了100元。之后“安琳ｉ防沉迷”继续发微信二维码付款截图给嵇某1，称操作后可以退款，嵇某1陆续支付了200元、500元、1000元、2665元、4665元等金额。之后嵇某1说微信没有钱了，“安琳ｉ防沉迷”就要嵇某1用支付宝付款5000元，然后晚上12点可以退钱，其父亲支付宝里没有钱，5000元没有支付成功。对方又发了一个670元的二维码，嵇某1转了670元。后来“安琳ｉ防沉迷”又发了一个ＱＱ号，嵇某1就加了该ＱＱ号（115280××××），昵称“安琳ｅｒ-财务”。然后又发了支付宝付款二维码让嵇某1继续转5000元，这时其父亲嵇某2来了，发现并报警。嵇某1一共转了14696元。 22.证人嵇某2的证言，证明嵇某2去查了一下自己银行流水，发现其子嵇某1转出去4665元和5000元，前一天转出14696元，一共是24361元。 23.证人杨某3、覃某1、舒某4、马某、覃某2等人的证言，证明2019年8月至10月间，杨家俊、覃某1、舒某4他们等在校学生提供微信等给贺智崴用于“跑分”。 24.同案人员李树林的供述，证明2019年6月份，贺智崴讲帮别人洗钱可以赚钱，并把李树林拉到一个二三十人的群里，群主是贺智崴。李树林交了15000元押金给贺智崴，然后自己找人。每完成一单，贺智崴按1.3%给李树林好处费，李树林给找来的人1%，自己留0.3%，每次洗钱都是第二天结算。贺智崴的好处费是“香水百合”给的。每个微信收款码用几次就会因为异常被封号，所以要不停的找人来做。做了20多天，客服“诚诚”让李树林单独建一个群，之后田友出了1.5万元，李树林出了1万元，肖文涛出了2万元，一共4.5万元转给“香水百合”。这个群是李树林直接和“香水百合”对接，“香水百合”按2.2%的比例给好处费，李树林给田友1.9%，肖文涛1.8%，其他发展的人也是1.9%或1.8%好处费。 洗好的钱都转到“上号配号”提供的银行卡上，账号不固定，大部分是公司的卡，其中有青岛什么公司的卡，还有一个叫“露娜”的个人银行卡。李树林赚了至少8000元。交给贺智崴押金1.5万元，因贺智崴被抓，押金也没有退；李树林自己建群，出了1万元押金。 22.同案人员董子轩的供述，“刷单”是网上可以赌博、买六合彩、赌球的平台。董子轩和贺智崴的上线是2019年8月份在长沙认识的“胖子”，他将董子轩和贺智崴拉进“香水百合”QQ群，然后开始刷单。他让董子轩和贺智崴提供微信和支付宝收款二维码，让别人把钱转到该二维码账户。董子轩和贺智崴再从这些二维码的户主手上将钱收回来，按每笔1.2%赚取中间费，按每一万元40元或者20元的费用给这些二维码户主，董子轩和贺智崴的下线也帮忙找微信和支付宝收款码，董子轩和贺智崴给下线是每一万元80元的费用。董子轩和贺智崴在“胖子”的群里一起赚了1000多元。之后，董子轩和贺智崴每人出2500元，交了5000元押金给该群主，该群主就退群了，让贺智崴当群主。贺智崴将群改成了“龙虾VX1组”和“龙虾zfb1组”，董子轩拉了郑福，给郑福8‰的好处，然后让郑福拉人找微信收款二维码，群里的人就慢慢变多。2019年9月贺智崴把董子轩交的2500元押金退了。之后董子轩没事会跑几单赚个一二百元，后来觉得比较累就退群不做了。这段时间董子轩分得4800多元，贺智崴分得5000多元。 手续费最开始是4‰，后面变成7‰。董子轩所在的“龙虾VX群1组”，贺智崴是群主，夏伟松跟贺智崴是平级的，董子轩、郑福是夏伟松的下线。还发展的下线有贺永、舒志强、舒文杰、奠浩民、赵健康等人。2019年8月中旬，贺智崴跟夏伟松就在溆浦县城的天和大酒店开了两间房，平时就住在那里。董子轩（未成年人的银行卡转不了大额资金）微信收来的资金都转到郑福的建行卡（尾号0267）或者直接微信转给郑福，还有一部分资金提现到工商银行卡（尾号2366）上面，然后通过绑定微信，转到郑福银行卡。转给郑福的钱都是“跑分”的资金，估计有18万左右。转账的提成是贺智崴给的，董子轩获利1200元左右。 25.上诉人贺智崴及原审被告人夏伟松、郑福、王甜甜、周勇、周鑫、赵恒、李栋对其实施的帮助信息网络犯罪活动的行为均供认不讳。 二、诈骗的事实 2019年2月份，在舒某1（小）（在逃）的邀约下，王甜甜伙同龙某、舒某1（大）、刘某、舒某3（均另案处理）等人从溆浦县来到湘潭市雨湖区姜畲镇一工程项目部内，在沈某3（另案处理）、舒某1（小）等人的安排下，从事“杀猪盘”诈骗活动，即通过微信、ＱＱ等方式以投资、理财顾问的身份与被害人聊天，骗取被害人的信任之后，向被害人推荐他们的网站平台，让被害人在平台内充值，然后通过后台操作，控制开奖结果。当被害人投小注时就让其赢，当被害人投大注时就让其输。王甜甜工作至2019年7月份，领取了数千元工资。王甜甜均未诈骗成功。 2019年9月28日，王甜甜在公安机关办理其帮助信息网络犯罪活动一案中，主动交代其伙同他人实施的诈骗行为。 上述事实，有下列经一审庭审质证且查证属实的证据予以证明： 1.立案决定书，证明2019年10月6日溆浦县公安局决定对沈某3、王甜甜等人诈骗案立案侦查。 2.被害人丁某的陈述，证明2018年12月份丁某逛贴吧时加了叫徐菲的微信好友。2019年3月14日徐菲给了“中福在线”的网址让丁某注册，并绑定了银行卡，之后又让丁某加了一个老师的ＱＱ号，还签了保密协议。之后徐菲叫丁某在网站里充值，丁某先充了1000元，跟着老师投了几注，赚了906元。然后连本带息的全部提现了，并给了徐菲370元佣金。28日左右，丁某又往平台充了1万元，又赚了8287元，给了徐菲3390元佣金。到3月底4月初，徐菲给了一个新网站，丁某又在该网站注册了账号绑定了建行卡，并陆续充值6万元。4月5日跟着老师投注，赢到11万元的时候，出现网页卡、掉线等问题，就赔到只剩3300元，然后就把这3300元提现。后来徐菲承诺带丁某慢慢赚回来。之后又给了一个网站，丁某注册后充值了1万元，这次赚了8490元，给了徐菲3396元佣金。5月8日又充值2.5万元，赚到了4.6万元，但无法提现，丁某意识到被骗了。 丁某共注册了三个彩票网站，一个是“中福在线”，绑定的卡号为6236××××5342的建行卡；第二个是“七色花娱乐”，总共6万元，是丁某妈妈的银行卡充值；第三个是“500彩票网”，绑定丁某的建行卡；第四笔是通过丁某妈妈的支付宝分两笔转的；第五笔25000元是通过丁某建行卡转出去的，一笔10000元，一笔15000元，转到陈勇群的银行账户里。给徐菲的佣金是通过微信转的，一共转了三笔，第一笔370元，第二笔3390元，第三笔3396元。 3.被害人沈某1的陈述，证明2019年5月份左右，孟哲浩说网上有一个投资平台赚钱很稳，沈某1相信后就把手机给孟哲浩操作，当时注资12001元到该平台，之后一直是孟哲浩帮忙操作。过了几天孟哲浩说当时注资的12001元已经亏完了。这12001元是2019年5月8日18时至21时许分三次通过手机银行向对方银行账户转5000元、5001元、2000元。对方账户户名陈勇群，中国工商银行卡号6222××××0348。 4.被害人范某的陈述，证明2018年11月份,有人加范某微信（昵称“娜娜”），对方称给他们彩票网站发广告,发一个朋友圈就有80元，范某做了3天得240元。之后对方说这样赚钱慢,问想不想多赚一点，他们是该彩票网站的内部员工,可以提供下注的号码。然后对方就让范某扫码注册了彩票网站的会员,并往账号里充值。刚开始充值500元,按照对方说的方式下注，范某两天赢了2500元左右，当时就提现了。之后对方又让范某多充值一点，范某就充值了5000元，按对方的指导下注赢了6万多元，但范某准备提现时发现钱一直没有到账。经微信咨询，对方说要往账号里充值跟里面同样的资金才能提现。第二天范某按对方的指导下注又将那6万多元全部输了。前后分十多次充值了2万多元都输掉了。之后还有另外两个人加过范某的微信，他们说“娜娜”是他们同事。之后范某陆续在这三个网站输掉了15万元左右。2019年7月份，范某向朋友借钱时，朋友说这种网站是骗人的范某才收手。范某的微信账号是“ｗｘｉｄ-5381023809712”，昵称“俊”。三个网站注册的账号都是“ｎｎｎ8989”，绑定的银行卡是广发银行6214××××9504，对方均是扫码支付。 5.证人沈某2的证言，证明沈某2在2019年4、5月份借给沈某3工行和建行的卡各一张，还把自己2个微信收款码发给沈某3过。 6.证人钱某的证言，证明2019年3月份，沈某3做生意需要一些银行卡来转账，让钱某用身份证办理几张银行卡给沈某3使用。当时钱某把尾号0891的建行卡给了沈某3，并坐沈某3的车一起到湘乡市，在工商银行和农业银行各办理了一张银行卡给沈某3。 7.同案人员刘某的供述，2019年2月中旬，舒某1（小）联系刘某一起去湘潭搞赌博网站诈骗，底薪3000元一个月，还有30%多的提成。2月下旬，刘某到长沙就联系了龙某，和龙某在一起的还有王甜甜和罗某。第二天上午刘某联系“沈老板”，由“沈老板”开车带刘某和龙某、王甜甜去了湘潭市姜畲镇。当天下午，又来了舒某2、舒某3、舒某1（大）、罗某和舒某1（小），另外还来了几个人，大家在湘潭市姜畲镇一个加油站旁的房子里实施网络诈骗。刘某做到2019年7月初才离开湘潭市姜畲镇。 总负责人是“沈老板”，负责技术的男子专门负责诈骗时的网络技术，老板“泉哥”提供房子。“王老板”负责工作制度管理；舒某1（小）负责管理员工，也负责后台数据修改，就是通过修改后台数据来控制输赢；龙某、舒某2和刘某都当过组长，根据舒某1（小）发的《话术》与客户聊天，“吉哥”负责生活保障及卫生。 “沈老板”和舒某1（小）把大家集中培训过三四次，之后每来一个新人，就由小舒某1单独培训。培训完后，老板给每人发一台电脑和两部手机（有些是一部），每部手机注册一个微信和两个ＱＱ号。以理财顾问的身份用微信或ＱＱ联系客户，诱惑客户在用于诈骗的网站平台上挂的银行卡或微信收款二维码或支付宝收款码上充值。客户会登陆提供的彩票网站进行下注，在“老师”（诈骗人员）的指点下都会赢钱，因为后台数据是自己控制的，能控制输赢。这个网站有两种会员，一种是非会员（充值不满5万元），还有一种是黄金会员（充值5万元以上）。如果客户愿意，刘某再以理财顾问的身份通知客户到提供的彩票网站投注，并让客户在开始投注之前，把充值的截图发给刘某，刘某他们就会根据客户充值的额度来决定该客户的输赢。客户充值黄金会员后就不会赢钱。客户输了就安慰客户并鼓励客户继续充值，这个诈骗方式叫“杀猪”。如果有大额客户（5000元以上），刘某他们就会让给舒某1（小）聊，因为他的成功率高一点。彩票网址有叫“中福”和“七色花”“时时彩”的彩票网站。客户在彩票网站充值投注后，就和客户说好，如果赢钱给刘某30%的提成。网站链接上的银行卡、微信收款二维码和支付宝收款码都是“沈老板”找来的。如果把客户的钱“杀”了，钱就由舒某1（小）和“沈老板”提现。刘某成功诈骗了4个客户8万余元，应得的工资和提成是3万多元，但是老板只给1.9万余元。 8.同案人员杨某1的供述，2019年2月底，舒某2告诉杨某1湘潭有事做，3000元一个月并包吃包住。之后杨某1按照舒某2的交代跟舒某1（大）一起去了湘潭市姜畲镇。上班之后，舒某1（大）就叫杨某1跟王甜甜、舒某1（大）的妹妹、另一女的一起先看《话术》，看怎么跟客户聊天。《话术》主要内容是告诉客户杨某1他们是投资顾问，掌握赌博平台的漏洞，可以改后台数据让客户赢钱。客户会将信将疑，有些会充值100元试试。充值好之后，杨某1会叫客户添加另外一个微信，这个微信的身份是赌博平台的客服，是舒某2在使用。赢钱之后，客户会按照赢钱20%至30%给杨某1好处费。每天下班前杨某1把好处费发给舒某1（大），这个好处费也算杨某1的业绩。如果客户输了，杨某1的业绩还要加上客户输的钱。4月底，杨某1回溆浦一个多星期，然后又继续回湘潭待了十天左右，一共得了3000元。实施诈骗的一共有十多人，其中有两个舒某1、舒某2、刘某（外号“小白”）、舒某3、龙某、王甜甜、舒欣、沈总、泉哥、老王、厨师吉哥、罗某。沈总、泉哥和老王是老板，舒某1（小）是负责管理员工的。 9.同案人员龙某的供述，2019年元宵节后，龙某就跟王甜甜、罗某、刘某一起坐“老沈”的车去了湘潭市姜畲镇一家中兴石化附近的楼房落脚。那几天天天背《话术》。到3月十几号开始上班。“老沈”搞来几部手机及几台电脑，每人发两部手机、一台电脑，每人一个微信号、一个ＱＱ号，上班时间是上午12点到晚上10点，上班时间就是跟添加的客户聊天，诱导他们进入博彩网站充值赌博。到2019年6月中旬，就没有上什么班了，因为老板一直没有发工资。使用诈骗的微信及ＱＱ是“老沈”买来的，“老沈”负责将这些微信及ＱＱ放在其他网站、论坛上搞宣传，客户浏览后如果有兴趣就会主动添加。之后龙某他们就介绍自己是投资理财顾问，询问对方是否对网络博彩感兴趣，介绍赌博网站，称可以达到85%的胜率，然后告诉对方怎么玩，教会了之后，就叫客户充值，一般先充50元到100元。充值之后，龙某就给客户推荐一名“老师”，就是龙某另外使用一个ＱＱ号，告诉客户下注，这些都是通过控制彩票后台、控制输赢。刚开始客户会赢，赚钱之后客户会要求提现，一般会答应。客户提现之后，会付给投资理财顾问40%的佣金，龙某收到佣金后会转给老沈或者舒某1。老板有老沈、老王、阿泉、舒某1（小）。用来诈骗的网站是老板们自己搞的，有“重庆时时彩”“北京赛彩”“印尼分分彩”“河内分分彩”等赌博游戏。龙某诈骗成功的比较多，一般是几百元钱。其中有一笔大的是在2019年4、5月份，龙某和罗某、舒某1合作骗山西省晋城市的丁姓男子的钱，最开始该男子充值1万赢了6000元并提现了，后来该男子又充值5万就没有再赢钱了。龙某和罗某的提成平分，每人得了11000多元（含3000元底薪，8000多元的提成）。龙某在湘潭总共骗得约8万元，总共获利22000元左右。 10.同案人员王某的供述，2019年2月份，沈某3打电话说他准备在湘潭市××镇××室，还缺一点钱，王某从其妻子处拿了3千元通过微信借给沈某3。当天，沈某3说给员工3千元一个月保底，另外还有提成。隔了几天，沈某3在王某家见到王某的表弟钱某，因沈某3开公司需要缴税，就用钱某的身份证去银行办了两张银行卡，并说每个月给钱某1000元好处费，当时沈某3用微信转了2000元给钱某。后面又用钱某身份证在工行、农行、建行三家银行办了3张银行卡。第一个月，沈某3还转了1000元给钱某。两三个月之后，沈某3说没有赚钱，就把员工全部解散了。当时沈某3让王某在他们这个网络彩票里占5%的股份。2019年7月5日沈某3发了两张ＥＸＣＥＬ的表格，其中一张是收入表，写有在湘潭市××镇××段时间的总收入是64万元，其中2月25日至3月15日收入为0，3月15日至4月15日收入为16万元，4月15日至5月15日为24万元，5月15日至6月15日为22万元，6月15日至7月15日为2万元。还有一张是支出表，支出表是沈某3自己做的，主要是工资支出，每人每月3000元，还有提成支出、其他的支出。 11.同案人员杨某2的供述，2018年底沈某3说他想搞一个网络博彩的平台，因为杨某2对网络、电脑比较熟，他就叫杨某2到网上买类似的网站。杨某2通过百度搜索后，买了2套网站，一套要大几千元，钱是沈某3扫码支付的。在2019年3月中旬就完成了2套网站。对方给杨某2一个网址，一个管理员账号，管理员账号可以后台操作。里面有很多种彩票游戏，有些是官方彩票，有些是私彩（比如“时时彩”“分分彩”），官方彩票是不能修改后台开奖结果的，私彩可以。网站上还挂有客户充值的银行卡号、微信收款码、支付宝收款码，这些收款码及银行账户也是可以通过管理员的账号更改的。沈某3前后组织了陈某、王某、舒某1等十多个人，另外还有一些人是舒某1带过来的。他们在湘潭市××镇××房××楼的房间里。组织者是沈某3和舒某1为主，沈某3负总责，舒某1负责找人推广这个彩票程序，怀化这边的人由舒某1负责管理，这个组织的钱也是由舒某1负责管理，陈某负责找的房，杨某2负责提供一些技术上的帮助，另外那些人就是负责推广彩票程序和拉人头。骗钱的方法主要有两种，一是在彩票程序后台利用漏洞进行修改数据，控制别人的输赢；第二种方法就是别人在这个彩票网站充钱之后，让充钱的人不能提现。诈骗所得的钱都是舒某1在管理，听陈某说在姜畲镇期间总共骗得几十万元。 12.同案人员罗某的供述，罗某伙同龙某、王甜甜、“老沈”等人在湘潭市姜畲镇一加油站旁边从事网络赌博诈骗，“老沈”“老王”“泉哥”、舒某1（小）4个老板。王甜甜、舒某1（大）等人和罗某是业务员。使用ＱＱ号扮演网络赌博下注的“老师”身份，微信号扮演参与赌博赚钱人的身份。先用微信号以赌博人的身份跟对方交流，赢得对方信任，聊熟之后就把他推荐给“老师”，其实就是罗某使用的ＱＱ号扮演“老师”身份跟对方聊天，诱使对方在老板搞的赌博网站上下注，先让对方赢小钱，等到对方下注增大之后，不让他赢钱，客户充值的钱不给提现。罗某底薪3000元，包吃包住，诈骗来的钱前期按25%提成，后期按20%提成，4个月的底薪加提成一共获利1.8万元左右。 13.同案人员舒某1（大）的供述，2019年2月下旬，舒某1（大）就和舒某1（小）、舒某2、舒某3、“小欣”（女）五个人一起从溆浦来到湘潭市姜畲镇中兴加油站旁，当时龙某、刘某（小白）、罗某、王甜甜、“沈老板”在那里。之后舒某1（小）就给每人发了一台手机、一张手机卡，并下载一个微信和一个ＱＱ，还给每人发了一份《话术》，要大家先熟悉话术等业务。“沈老板”介绍他是老板，“老王”和“泉哥”是股东，并建了“工作汇报群”，之后实施诈骗的事都是在这个群里交流。就一直在这待到2019年7月初。舒某1（大）诈骗成功三四次，总金额4000多元，一共拿了1.1万元钱。 14.同案人员沈某3的供述，2018年10月份舒某1讲他被人骗到菲律宾帮别人做网络博彩。他说利润挺大。2018年底，沈某3跟舒某1在长沙见面谈了网络博彩的事情。2019年初沈某3通过陈某找到一处场地，该场地之前的租赁老板项目停工了，合同到2019年10月到期，沈某3可以免费使用到2019年10月份。场地位于姜畲镇中心石化加油站附近的一栋楼的二、三楼，场地有基本的办公用品。然后就开始运营这个“德胜平台”，花费4500元钱通过“德胜平台”搭建了一个有“百家乐”“捕鱼”“棋牌类”“老虎机”等游戏可以赌博的平台。平台的推广、运营都是交给舒某1负责的，沈某3把钱交给舒某1，他拿钱去黄色网站、视频网站打广告，如果客户需要，就会主动添加微信号。这些微信号是舒某1下面的人注册的。客户需要充值的话，也是舒某1操作。沈某3主要负责找场地和一些资金方面的问题。若有赚钱，沈某3跟舒某1五五分成。员工每个月3000元的底薪，包吃包住。之后几个月一直亏损，到2019年6月份就破产了，博彩平台亏了20万。 15.同案人员舒某2、舒某3的供述，2019年2月下旬，舒某1（小）喊舒某2、舒某3去湘潭去做事，一个月3000元，包吃包住，成交一单提成20%至30%。几天后，舒某2和两个同名的舒某1、舒某3、舒某1（小）的妹妹来到了湘乡市姜畲镇的一栋民宅内。实施诈骗的老板有沈某3、陈某、王某，工作人员有舒某1（小）、舒某1（大）、龙某、王甜甜、罗某、刘某、舒某1（小）的妹妹、舒某3、杨某1、舒某2共计10人。10个人共分三组，舒某1（大）、刘某、小舒某1妹妹三个人一组，刘某是组长。舒某2、杨某1、舒某3三个人一组，舒某2是小组长。罗某、王甜甜、龙某三个人是一组，龙某是小组长。大家都是由沈某3和舒某1（小）管理。大家以发现彩票网站漏洞为由，带领客户去可以掌握后台数据的一些彩票网站购买彩票，客户中奖之后如果加大投资就会让他们中不到奖或提不了现。舒某2共谈成了两个客户，其中一个充值3500元，输的只剩100多元，客户提现了；还有一个充值5000元，输的只剩700多元，客户也提现了。舒某2一共干了三个多月，舒某1（小）给舒某2发了11000多元。舒某3共骗得5万多元，共得13000元。 16.同案人员陈某的供述，2018年底，沈某3和陈某在长沙吃饭时问湘潭有没有办公场地，沈某3打算搞网络开发。陈某当时在湘潭利安达工程造价咨询公司上班，正好有一个工地停工了，陈某将位于湘潭市姜畲镇中兴石化旁边的项目部提供给沈某3使用。项目老板把房租交到了2019年10月。2019年2月份，沈某3带了四五个人来到姜畲镇，搞一个赌博软件，什么“时时彩”“三明彩”。诈骗对象是在他们的网络平台充钱的人。如果充值的钱多，就通过关闭网站和修改后台数据的方法来骗受害人的钱。一个多月之后，沈某3没有兑现承诺还陈某的7万元，沈某3就说算上陈某提供场地，给陈某10%的股份，但对外称是15%的股份，沈某3自己拿45%的股份，舒某1拿35%，王某拿5%。沈某3给陈某发过一张收入表、一张开支表。2月25日到3月15日没有收入，3月15日到4月15日收入160000元，4月14日到5月15日收入240000元，5月15日到6月15日收入220000元，6月15日到7月15日收入20000元。开支表分了底薪、提成、日常开支、其余开支、支取五个部分，从账面上看，四个月收入开支都是60多万。散伙的时候陈某没有得到一分钱。诈骗窝点是沈某3组织的，主要是沈某3和舒某1在负责管理，公司的技术人员是杨俭，龙某和王甜甜、沈某3、舒某1都是一起上班的。 17.原审被告人王甜甜对其实施的诈骗的行为供认不讳。 三、交通肇事的事实 2019年8月10日凌晨2时许，周鑫与朋友在湖南省溆浦县城“牛魔王”夜宵店饮酒后，驾驶其湘ＮＫ××××号小型轿车搭载李某从溆浦县卢峰镇塘湾村方向驶向溆浦县水东镇方向，途经溆浦县××镇××村路段时，与张某驾驶的无号牌三轮电力驱动车会车时发生碰撞，造成被害人张某当场死亡、两车受损的交通事故。经鉴定，周鑫案发时血液中乙醇含量为70.26ｍｇ／100ｍｌ，事故时行驶速度约为92ｋｍ／ｈ。经交警部门认定，周鑫负本次事故的主要责任，张某负次要责任。 周鑫到案后如实供述其交通肇事的事实，并赔偿了被害人张某家属人民币386000元（其中包含现金276000元，交强险110000元），取得了被害人家属的谅解。 上述事实，有下列经一审庭审质证且查证属实的证据予以证明： 1.交警大队案件信息及收案登记表，证明群众匿名报警称2019年8月10日凌晨2时41分许，溆浦县××镇××村路段发生交通事故，一人当场死亡。 2.现场勘验笔录及照片，证明溆浦县公安局民警于2019年8月10日3时许对案发现场进行了勘查。事故现场位于溆浦县××镇××村路段，事故造成一人当场死亡，两车车体多处受损。 3.血液提取图、怀天铎司鉴所［2019］毒鉴字第87号鉴定意见书、怀天铎司鉴所［2019］毒鉴字第86号鉴定意见书，证明经鉴定，被害人张某案发时血液中乙醇含量小于5ｍｇ／100ｍｌ，原审被告人周鑫案发时血液中乙醇含量为70.26ｍｇ／100ｍｌ。 4.怀天铎司鉴所［2019］病鉴字第30号鉴定意见书，证明被害人张某全身多处损伤，符合交通事故或外伤特征。 5.湘潭市潭州司法鉴定所潭潭州司鉴所［2019］机鉴字第172号司法鉴定意见书，证明湘ＮＫ××××小型轿车制动系、转向系、灯光信号符合《机动车运行安全技术条件》规定、事故时行驶速度约为92ｋｍ／ｈ；无号牌三轮电力驱动车制动系、转向系符合《机动车运行安全技术条件》规定。 6.溆浦县公安局交通警察大队溆公交认字［2019］第138号道路交通事故认定书，证明经认定，原审被告人周鑫在该事故中负主要责任，被害人张某负次要责任。 7.人民调解协议书、刑事和解协议书、收条,证明原审被告人周鑫赔偿被害人亲属人民币386000元（其中现金276000元，交强险110000元），取得被害人亲属的谅解。 8.证人李某的证言，证明本案发生时李某坐在湘ＮＫ××××号小型轿车副驾驶上。当时的车速自己不清楚，只知道很快，电动三轮车的车速为40码左右。 9.原审被告人周鑫对交通肇事的行为供认不讳。 本院认为，上诉人贺智崴及原审被告人夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜违反国家信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；王甜甜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；周鑫违反道路交通管理法规，发生重大事故，致一人死亡，其行为已构成交通肇事罪。在帮助信息网络犯罪活动共同犯罪中，上诉人贺智崴、原审被告人夏伟松起主要作用，系主犯；原审被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在诈骗共同犯罪中，原审被告人王甜甜起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。 原审被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜均如实供述犯罪事实，认罪认罚，均依法从宽处罚；周鑫因交通肇事与被害人家属达成刑事和解协议，可以从宽处罚；王甜甜因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪在接受调查时，如实供述公安机关未掌握的诈骗事实，以自首论，且系犯罪未遂，依法从轻处罚。原审被告人周鑫、王甜甜均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审各被告人的违法所得及上诉人贺智威收取的“跑分”保证金依法应予追缴及没收。 溆浦县司法局经社区矫正调查评估建议对夏伟松、郑福、周勇、李栋适用社区矫正。经查，夏伟松、郑福、周勇、李栋到案后能够认罪认罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。对溆浦县司法局的调查评估建议予以采纳。 关于上诉人贺智崴及其辩护人提出对贺智崴适用缓刑的上诉理由及辩护意见。经查，贺智崴在实施帮助信息网络犯罪活动中，所起作用最大，且该犯罪活动涉案金额大、涉案人员多，造成的社会危害大，其不符合缓刑的适用条件。故该上诉理由及辩护意见不成成立，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十六条、第一百三十三条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条第一款（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  丁忠泽 审判员  龚俊利 审判员  龚 琰 二〇二〇年十一月三日 法官助理滕跃华 书记员禹治 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。