浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0602刑初636号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人纪旭，男，1995年11月5日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，务工，住江苏省宝应县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留,2020年1月22日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人王晔，浙江越光律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕949号起诉书指控被告人纪旭犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员陈杰东出庭支持公诉，被告人纪旭在远程法庭参加诉讼，辩护人王晔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 2018年2月至2019年12月，被告人纪旭在上海震轩美容美发有限责任公司绍兴中兴店、香水湾店工作期间，因赌博、开销过大而负债无力偿还，虚构可以“入股”上海震轩美容美发有限责任公司获取高额分红款、交纳保证金后可退还“入股”钱款、办理“入股”退款时需请客等事由，先后多次骗取客户被害人金某合计至少人民币50万元。 二、盗窃 2019年10月18日，被告人纪旭趁被害人金某不备，盗取金支付宝内钱款人民币1万元，并将交易记录删除。 2019年12月30日，被告人纪旭主动到绍兴市公安局越城区分局投案。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人纪旭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；又秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、盗窃罪追究刑事责任。被告人纪旭一人犯二罪，应数罪并罚。被告人纪旭犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，属自首。被告人纪旭在庭前与公诉机关达成认罪认罚具结，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人纪旭诈骗罪有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币一万元，盗窃罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，合并执行。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。 被告人纪旭对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人纪旭的主观恶性小，其与被害人以干母子想称，其骗取被害人的钱款类似于亲人间的欺骗，社会危害性较小。2.被告人纪旭以“入股”名义骗取被害人的款项均上交到美容院的账户内，被害人也已经累计拿到分红6万余元。另外，案发后美容院与被害人已达成协议，退还被害人部分款项。3.被告人纪旭家庭困难，家中小孩未满周岁，妻子独自抚养幼孩，被告人的父亲为替被告人筹钱而走上犯罪的道路，已退还被害人金某1万元。综上，请求法庭在认罪认罚的基础上给予被告人最大从宽幅度，对被告人减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 2018年2月至2019年12月，被告人纪旭在上海震轩美容美发有限责任公司绍兴中兴店、香水湾店工作期间，因赌博、开销过大而负债无力偿还，虚构可以“入股”上海震轩美容美发有限责任公司获取高额分红款、交纳保证金后可退还“入股”钱款、办理“入股”退款时需请客等事由，先后多次骗取客户被害人金某合计人民币617700元。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1.被告人纪旭的供述，证实：其在2016夏天来绍兴，在柯桥区××美容美发湖中路店做学徒，做了半年左右其回老家了一趟，之后在20ｌ7年初回来去了越城区中兴店做发型师，一直做到20ｌ8年9月升职做了美发经理，一直做到今年（2019年）的5月份前后被调去柯桥的万达店做美发经理，7、8月份升职做了香水湾店做店长。金某是其店里的顾客，其和她在20ｌ7年ｌ1月份左右认识，后来因为门店要求对消费的顾客进行回访，所以其就加了她的微信，偶尔聊聊天，慢慢就熟悉了。后来因为其业绩做不到规定额度，就去找金某帮忙，她就帮其冲业绩，店里的人都说让其做她干儿子，其觉得金某对其确实不错，还能从她那边得到好处，就同意了，此后其一直叫她干妈。20ｌ8年的2月份前后，中兴店的店长叫顾九洲，因为店里的业绩离公司的目标还有一定的距离，就和其商量让金某叫过来帮忙充点钱。但是金某该充的钱都巳经充过了，顾九洲就说让其用入股的借口去骗她，让她把钱私底下给其，然后其再把钱充进门店的卡里，当时其想冲业绩还能拿提成，对公司也有好处，就同意了。然后其将金某约到店里，在护理的过程中告诉她现在中兴店有股份在出售，如果入股每个月都能享受公司的分红，金某就有点心动了。之后其就按照约定把金某叫到二楼做美容的房间内去让顾九洲和她谈，怂恿金某入股，第一次入股的钱应该是直接转给门店的，之后金某就陆续通过微信私下把钱转给其，然后其再把钱转给店长陈某，支付宝有九万多，银行卡有四万多，另外现金有三万，那段时间其总共给陈某大概二十多万。实际上店里没有股份出售，顾客也没有资格入股，这只是骗金某的借口，其他“有顾客半价转让股权，花3万买6万的股权”也是编出来骗金某的。之后3月份门店业绩还是不达标，其和顾九洲就依然用原来的方法继续以入股为由让金某把钱给其，这样的情况一直持续到9月份左右。金某入股的钱都是通过微信转给其的，其在通过微信或者支付宝转给店长陈某，这些钱都在公司的卡上，顾客充卡的钱都是充到自己名下的卡上，其他的钱比如用现金、微信等直接消费的钱都是到公司卡上的，所以公司公司卡上的钱比较杂，很难分清楚，但2018年5至8月份是其最需要业绩的时候，当时其找金某入了不少股。金某自己名下卡上的钱是其他充进去消费的钱，不是入股的钱。为了骗取金某信任，顾九洲每个月从店里出一笔钱给金某，假装对她说是分红给她。所以那个时候多的时候每个月给她3000元左右，少的时候只有ｌ000元左右，这个钱不都是店里出的，其自已个人也出过两三个月。到了2018年底，金某觉得分红太少，想把入股的钱退出来，但其向公司申请也不同意，她因为这个事情一直来店里闹。一直到2019年8月份，其因为赌博输了很多钱，刚好金某又来问其退股的事，其就骗她说之前充进去的钱如果要退出来要先交ｌ5万元的保证金，她因为信任其就把钱转给其，拿到钱后其直接拿去填补我赌博欠债的坑了。因为其一直迷恋网上赌博，输了将近二十万，家里人帮忙还了一部分，但还在赌博加上平时开销太大，始终在外面欠钱，最多的时候欠了四十多万，其在ＱＱ上发出的大量红包就是一种简单的赌博模式，这种赌博方式来钱快，消费也快。到了ｌ2月份，当时香水湾店店里的公款都在其微信账户里，其因为赌博输钱把店里的ｌｌ万多元公款都输掉了，急需一笔钱补上窟窿，就找到金某说现在那笔钱已经申请下来了，但是需要交ｌｌ万元的担保金，交了之后就可以把钱拿回来，她就把钱转给其了，其收到钱后把钱补进公款里面交给公司。两笔钱金某都是通过银行卡转账给其的，她用她的农业银行卡给其农业银行卡，其卡号是6228××××5804ｌ70。其还在网上找了张图片Ｐ了一下发给金某，付款方Ｐ的是李小勇，收款方Ｐ的是金某，金额Ｐ了678000元。实际上交担保金能退款的理由不是真的，退款的事其与上面申请过，但上面是直接拒绝的，其当时已经对门店退款不抱希望了。2019年11月前后，其因为用掉店里的公款要把钱补进去，就骗金某说要把他给其的退款单拿去上海公司，但当时其人就在店里，其说开车把人的腿撞断了，然后让金某给其钱，钱是分两笔转给其的，总共25000元。其为补店里公款骗了金某差不多30万左右，骗她入股的钱有40至50万。2019年10月底那几天，金某转给其七八笔钱，大概有10至12万，其中几笔是其要请人吃饭向她借的，还有几笔是其说帮她退钱问她要的。其先说要去上海帮她退钱需要请客吃饭、唱歌花销，让其转了七八万过来，后来其又说自己要用钱，问她转了四五万，再后来钱又用完了，其又跟她说在上海退钱需要请客吃饭等消费钱不够，让她接着转钱，实际上那段时间其人基本在绍兴，中间去上海一趟找朋友玩。因为当时其缺钱用，想到金某要退钱的事，用上海退钱的说辞能从她那里骗到钱，就这么跟她说了，这些钱其都自己消费掉了。2019年11月6日，其编了个理由跟金某说其违反公司规定，要罚钱或者跑瓜渚湖，然后向她借15000元，但是她说钱不够，就凑了一万多元给其。 金某为了帮其冲业绩，办了两张信用卡，其帮她激活后密码也是其帮忙设置的，后来这两张卡一直放在其处，其向金某借款，她就让其刷这两张信用卡，这两张卡的使用情况除了第一次金某冲业绩外，其他都是其使用，两个人都在还款，其还完后剩下零碎的钱款就不跟金某讲，如有大额的钱款，其会跟金某讲，目前为止农行信用卡内还有几千元没还，华夏信用卡内还有一万多没还。 2.被害人金某的陈述，证实：20ｌ7年ｌ2月的时候其认识了一个叫纪旭的人，当时其在城南震轩美容美发店里工作，纪旭从20ｌ8年4月开始跟其说通过他可以在震轩美容美发店里入股，他说每个月能够拿到一万元，其因为跟他认识了有段时间，相互熟悉后双方以母子相称，就比较信任他。当时的店长顾总也和其谈过，他现在去江苏，叫顾九洲。20ｌ8年2月份，当时是好像是纪旭叫其过去的,后来是顾总和其两个人单独谈的，就是想找其入股，说他们震轩在全国各地有900多家店，入股,可以拿到分红，分红是根据每月店里的业绩来定的，他还说有一家分店做得好一个月业绩能有ｌ00多万，分红每股能拿5千到ｌ万,他们中兴店的业绩也算好的,一股每月能拿ｌ000左右.他这边是23000元每股，可以卖给其两股，也就是46000元，他还跟其说,假如店开得不好开不下去了，到时候股份转让至少还能半价转的，也就是能还回23000元，其当时就买了两股，通过其农业银行卡刷给顾九洲62500元，当时顾总说中兴店给其一股是23000元，剩下的39500元说是要开新店，但是后来新店一直没开起来，顾总就说算其中兴店两股，剩下的钱会退给其的，但这笔钱后来只通过店里的李经理在3月20日微信退了9000元，差7500元没退，顾总当时说钱全部充到店里的账上去了，要经过上面领导同意才能退钱，其跟上面沟通过先退9000元，剩下的钱后来他走掉就不了了之了。后来有一天晚上顾总给了其2000现金作为分红，当时没有签协议，这个股本金顾总走了以后没有带走，也没有还给其，之后都是纪旭让其入股的。通过微信，2018年5月21日有3笔共15000元，5月25日有2笔共10000元，5月27日有1笔5000元,5月28日有1笔5000元，5月29日有2笔共20000元,5月30日有1笔10000元，6月12日有4笔共35000元，6月30日有2笔共20000元，7月25日有2笔共20000元；现金的话，6月30日有1笔30000元，是其从瑞丰银行取出来的，入股的钱能记起来的就是以上17万元。2018年9月其一直没收到过所谓的分红，就不想入股了，想退股，但纪旭说不能直接退，当时他说有个顾客要出国了,他的股权正在半价转让,让我转钱给他，有他去买可以花30000元得到60000元的股权，其当时心动了就这么做了。其收到过纪旭说是分红的钱,但他转给其后就以各种理由又要回去了，城南震轩美容美发店的店长翁某从20ｌ9年3月至2019年11月每个月转给其3000元，合计27000元，顾总之前给其现金2000元，他走了之后就没给其了，2019年1月11日有笔纪旭转给其的3000元，这样总共其收到分红32000元，其他就没收到过钱了。2019年8月29日，纪旭说他欠其十五万元,说公司有规定员工与顾客之间不能有资金往来，需要其将十五万元转给他后才能还其钱，其就通过中国农业银行的ＡＴＭ机转给了他十五万元，2019年ｌ2月3日的那笔十一万元是纪旭说其要把钱拿出来需要交保证金，只有交纳了这十一万元的保证金后才能拿到钱,还发了一张图片给其，图片里是一笔678000元的钱还在审核，付款方是“李小勇”，银行卡号是收款方是金某，其当时就把十一万元通过中国农业银行的ＡＴＭ机转账给他。10月底的时候，纪旭说帮其去上海公司退入股的钱，要和公司上面的领导去酒吧、ＫＴＶ消费，为了帮其要钱喝酒喝到吐血了，还为了其的事帮他们办卡花了4万元，所以来找其要钱，其想想是为了其的事就答应了。2019年10月25日其微信转给他20000元，现金存到他农行卡上10000元，10月26日,其微信转给他20000元，10月27日微信转给他20000元，10月28日微信转给他5500元，现金存到他农行卡上50000元，10月29日微信转给他6500元，10月30日微信转给他5600元，总共是137600元。11月6日，纪旭说已经帮其和总公司说好，但其又拿自己的卡去消费，领导发现要处罚，罚款12000元，跑瓜渚湖3圈，于是其又微信转给其2600元，借了10000元现金存在他农行卡上。 2018年的时候其把其的华夏银行信用卡和中国农业银行信用卡给纪旭，他一直在用，密码也都告诉他了，目前华夏信用卡已经注销掉了，还欠款13666.93元，农行信用卡还欠款2779.73元其已经还清了。20l9年ll月12日，纪旭说他要把其的退款单拿到上海公司去，他借别人的车开过去的，但不小心撞断了被人的腿骨，在派出所,需要其转2.5万元过去把事情解决掉，于是其就微信转账转了他20000元，5000元在ATM机上转给他。 其在震轩美容美发店里办过三四张卡，其的一张小卡里还有十二万，还有一张小卡里有九百多元，他们店里的工作人员还说其有一张所谓的“公司卡”，卡里有十一万零三千元,卡里的钱都是一比一在纪旭的诱导之下充值进去的，其在纪旭处冲了77660元，“震轩”处充了28000元,“昊恩美容”处充了26780元,“Z”处充了34900元,“上海环宇美容美发有限公司”处充了74230元,“中国银联股份有限公司上海分公司”处冲了98l00元，“（特约）移动内蒙古资金归集UMF”处充了12200元。 3.证人翁某的证言，营业款转账记录，证实：2017年4月份其刚进入震轩美容美发公司，碰到了纪旭，当时还不是很熟，没过几天他就一声不响从店里消失了，第二天就有人来店里讨债了，好像是从纪旭的老家过来的,说纪旭欠了他们20多万元的钱，后来过了半年多纪旭又回来上班了，聊天的时候他说到他的父母帮他把债还掉了。后来2018年下半年其被调到了城南中兴店做店长。当时其来了之后发现纪旭一直喜欢在手机上玩赌博。后来其也说过他几次，但是他不听的，而且他的业绩和之前也没法比了,再后来2019年3、4月份的时候他被调去了柯桥门店工作。其去中兴店之前，纪旭的业绩还是不错的，有个叫金某的女的经常给他充钱冲业绩，其知道的就充了有ｌ0多万，这个女的对纪旭很好，纪旭平常都在叫她干妈，而且这个女的来店里不太和其他人聊天，因为纪旭和她说让她不要和别人多说。公司规定客户不允许入股，金某在中兴店充了10多万，其上级陈某每月让其转3000元给金某作为返利。纪旭平常喜欢玩手机、喝酒，但是其听说他还喜欢赌博，输了很多钱，还是他爸妈帮他还清的。 4.证人张某的证言，微信转账记录，证实：其在2018年三四月份到中兴店工作是认识纪旭，当时他做美发经理，其做美容经理。他的业绩不错，部分都是来源于他干妈金某，他还让金某帮美容部冲业绩。金某对纪旭特别好,经常给纪旭送吃的,还经常给纪旭钱，金某在店里的充值消费等都是纪旭经手的，具体其不清楚。纪旭在手机上赌博，输得挺多，具体输了多少其不清楚,有一次在柯桥香水湾店里听纪旭说他之前在投资平台上投资亏损了几十万。金某在店里花八九千元买化妆品，然后再付两千元加工费,她做脸是免费的，金某一次就做几个部位,一直都是免费做的，是纪旭帮她操作的，其他的项目就不清楚了,反正金某在中兴店里的很多服务都是免费的，不需要花钱，所以她在店里花的钱并不多。店里规定普通员工不能收顾客的钱，但是有些顾客因为微信转账也可以转给经理，其收到过金某的钱，2018年5月4日的5400元是金某带朋友做美容帮忙付的钱，2018年3月21日的3万元是纪旭让金某帮其冲业绩的，4900元其转给店长陈某了，3万元转给店长顾九洲了。 5.证人姚某的证言，证实：其在2016年6月左右在柯桥湖中路店认识了纪旭，后来纪旭去香水湾店，期间其去过香水湾店五六个月。纪旭在中兴店工作还比较积极，业务能力也还行，后来去香水湾店就懒了，上班经常迟到，期间还赌博等等。他在20ｌ8年ｌ0月的时候就在赌博，当时赌得就有点大，下注的大小是几十到上百，一把输赢在几千，后来20ｌ9年ｌ0月的时候他还在赌，一直赌到他ｌ2月ｌ0日失联，这段时间纪旭赌得更加频繁了,输了很多钱。他自从当了香水湾店店长以后店里的收入都在他手上,他平时就在用这些营业款,之前要上交营业款的时候他都能补齐的，这次他好像也补齐了，但是下午他说要出去一下,之后就联系不上他了，店里的营业款也都没了。其知道纪旭在骗金某,因为当时金某打电话给其说纪旭问她要十五万元用来入股什么的，其就知道纪旭在说谎,金某是不可能入股的。 6.证人韩某的证言，证实：震轩美容美发中兴店的店长是翁某,法人是其，20ｌ7年的时候公司用其名义办理营业执照,所以其对店里的事情负责。翁某在20ｌ8年下半年过去做店长，负责店内的事务，翁某向他的上级区域经理陈某汇报工作,最后陈某向其汇报，其再向其上级李文汇报。公司不能私下交易股权，不会配发股份，不允许消费者入股，只有美发经理以上级别的工作人员才能入股，公司打算开新店的时候通知能够入股的人，多少钱也是公司明确通知的，美发经理可以把钱先给店长也可以给区域经理，还可以直接给其，最后由其汇总交给李文，其他时候不能入股。纪旭和金某的关系非常好，纪旭经常跟金某说他想升职需要冲业绩,金某就帮纪旭冲业绩，金某平均一星期来个三四次左右,每次做美容的时候都叫纪旭上去陪她，因为金某在店里充钱充得多，所以很多项目都是免费做的，店里的人对她的印象很深，基本上都认识她。纪旭在柯桥万达店开店的时候入了两股，其他就没有入股了。其听陈某讲纪旭在手机上赌博，输了很多钱，他平时的吃穿用度玩乐的情况不太清楚，其知道他有个老干妈，这个老干妈对他很好，经常给纪旭钱,给了很多，具体怎么给的、为什么给的不清楚。 7.证人陈某的证言，招商银行交易明细、支付宝、微信交易记录，证实：2018年5月份当时其是震轩美容美发中兴店的店长，认识了纪旭。其来了店里做店长之后到2018年的6月份觉得他人不错就想培养一下他,就发现他日常有在手机上进行赌博的习惯，当时其提醒过他，叫他不要赌了，他当时是答应，20ｌ8年的时候其培养他成了美发经理，到了9月份其调去香水湾店，翁某调到了中兴店做店长。之后到2019年3、4月份左右，纪旭被调到了香水湾店，当时其看他好像赌瘾比较大，纪旭的心思好像就不在工作上了,经常在外面喝酒、唱歌之类，失去了工作的积极性，到了10月份的时候,其还想拉他一把，把他调到香水湾做实习店长，但是ｌｌ月份又被其知道他手机上玩赌博，而且是天天玩的那种，到了ｌｌ月底，其把纪旭赌钱的情况和其上司韩某说了,当时纪旭手里拿了十几万的营业款，估计要出事，但是那次还好他把钱还上了，之后到了ｌ2月份，他直接拿了店里5万多元的营业款跑了。纪旭和金某是在店里认识的,其过去的时候他们就已经认识了，当时金某就经常帮纪旭刷业绩,金某在纪旭工作期间充值金额很多，在其去中兴店之前就有给她返钱的情况，是之前的店长顾九洲定下来的，因为去年的时候金某来店里闹过说要退卡,所以为了稳住她不让她退卡，当时的店长就以返现金的方式留住她的充值钱款，其做区域经理后和翁某说看店里的盈利情况给金某返利,每个月金额在1000—3000元不等。其听说金某在店里总共充值的钱有好几十万，充值进去的钱能退，但退款的话以后服务就恢复原价了。金某在店里的消费基本上都是扫吧台的二维码，或者转给纪旭，其记得2018年4月至8月金某在店里消费了六七万，都是通过纪旭消费的，其查了店内的记录，金某的卡上到2019年3月12日的余额还有119110.4元，最多的时候有15万多。其招商银行卡上有纪旭转给其的营业款，有42280元，这其中也可能有双方的私人账，纪旭在2018年5月25日、27日和28日分别转给其招商银行卡内5000元，5月29日转账给其招商银行卡内10000元，6月12日转给其支付宝的9990元应该都是营业款，双方之间虽有借款，但不是这段时间借的；支付宝上一共有9万多，但这些不一定是纪旭的营业额，可能是其借给他的钱，他还给其的，还有一笔现金3万元是其陪纪旭到金某家里去拿的，纪旭当时说是充卡或者是店里消费的钱。其在的时候每个月给金某1000元，从员工罚款发下来的钱里拿一千元给纪旭，让纪旭给金某，纪旭有没有给金某其没有查过。纪旭在香水湾店挪用营业款一共两次，一次是2019年11月份的时候，挪用了11万左右，但这笔钱他上交营业款的时候交上的，后来听他自己说起钱好像被他用去赌博了。另外一次就是最后他失联的时候，有60558元的营业款被他吞掉了。 8.证人李某的证言，招商银行、支付宝交易流水明细，证实：纪旭在中兴店一开始也是美发师，后来因为业务能力强成了没美发经理，其在中兴店做美发师时认识纪旭。有一次他向其要过银行卡号，说家里还是别人要给他转钱，从其银行卡里过一下，之后经常有钱转到其银行卡上，纪旭就会找其把钱转给他，转的对象都是纪旭。从2018年5月21日开始，第一笔是530元，当天一共有三笔钱总共15520元，钱都是当天其马上通过支付宝给他的。金某在店里入股的事其不清楚，但是店里规定只有员工才可以入股。 9.扣押笔录、扣押照片，扣押清单，光盘，证实：侦查机关依法扣押被告人纪旭的黑色手机一只，为固定证据，在纪旭在场情况下对手机内的支付宝、微信交易记录等数据进行提取并刻盘。 10.支付明细表，中国农业银行交易明细，中国建设银行交易明细，瑞丰银行分户对账表，微信交易明细，支付宝交易照片截图，微信聊天记录照片截图，证实：被害人金某在2018年2月至2019年12月期间，通过微信、支付宝、银行转账、现金等方式支付款项给被告人纪旭的明细清单及双方聊天记录。 11.华夏银行信用卡对账单，华夏银行信用卡还款记录，农业银行信用卡还款记录，支付宝花呗还款记录，支付宝借呗还款记录，证实：被告人纪旭利用掌握被害人金某信用卡、交易密码、支付宝账号密码的便利，多次刷信用卡、支付宝花呗、借呗进行消费支出，后由被害人自行将欠款还清。 12.金某名下会员卡信息截图，护理记录，证实：被害人金某在震轩美容美发店办理的会员卡信息，卡内余额及在店内的护理消费记录。 二、盗窃 2019年10月18日，被告人纪旭趁被害人金某不备，盗取金支付宝内钱款人民币1万元，并将交易记录删除。 上述事实由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1.被告人纪旭的供述，证实：因为有一次其向金某借款的时候，金某直接将她的支付宝密码给其，其就在金某不知情的情况下把她支付宝内的ｌ0000元钱和花呗ｌ000多元钱的额度用掉了，支付宝内的10000元钱本来就在账户内，其用掉后没有告诉金某，还把支付宝的交易记录删除了，当时这些钱也都拿来充当被其挥霍掉的公款。金某没有发现是因为其让她不要登录支付宝，其正在给她办理退款，登录了就退不了钱了。金某支付宝上的花呗、借呗的钱是金某让其用的，有时候她在还，有时候其还，目前还剩几千块没有还。 2.被害人金某的陈述，证实：其支付宝也是纪旭在操作，他说支付宝要登在他那边，不能登在其自己的手机上，否则其入股的钱就拿不出来，于是其支付宝账号就一直登录在他的手机上。通过支付宝转账记录，看到其转账给纪旭7500元，他转回给其1000元，其余额宝上有10000元被他转到银行卡上了，他花呗用掉3942.93元，借呗借了853.84元，后来都是其自己还掉的，另外借呗在11月24日自动从其农行卡上扣款176.61元也是纪旭用掉的。 3.支付宝交易记录截图，证实：被告人纪旭将被害人支付宝余额宝内的10000元款项转至被告人银行卡内，并将转账记录删除。 4.抓获经过,证实:2019年12月30日，被告人纪旭主动到绍兴市公安局越城区分局投案。 5.户籍证明，证实：被告人纪旭的身份信息。 另查明，被告人纪旭家属在案发后代为向被害人金某退赔人民币1万元。 本院认为，被告人纪旭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；又采用秘密方式窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪和盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人纪旭一人犯二罪，依法数罪并罚。被告人纪旭犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法减轻处罚；能自愿认罪认罚，依法从轻处罚；已部分退还被害人赃款，酌情从轻处罚。被告人及辩护人根据上述从轻、减轻情节请求从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人纪旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月三十日起至二〇二六年六月二十九日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人纪旭退赔给被害人金某人民币607700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘佳明 人民陪审员  周红英 人民陪审员  王林华 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  卢雅娟 ? 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。