文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初299号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人孔茹，女，1996年3月2日出生于湖北省钟祥市，汉族，专科文化程度，务工，户籍所在地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于同年4月3日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。被告人贺紫豪，男，1994年5月21日出生于湖北省京山县，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于同年4月26日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月15日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。被告人万小雄，男，1994年5月1日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日羁押于湖北省孝昌县看守所，于2019年4月4日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年4月6日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月15日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。被告人陈强，男，1996年2月20日出生于湖北省钟祥市，汉族，专科文化程度，务工，户籍所在地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于同年4月2日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。被告人黄彬，男，1997年9月13日出生于湖北省大冶市，汉族，高中文化，务工，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日至2019年4月6日羁押于武汉市洪山区看守所，于2019年4月7日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年4月10日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月16日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。被告人余文珠，女，1994年11月7日出生于湖北省襄樊市老河口市，汉族，本科文化程度，务工，户籍所在地湖北省襄樊市老河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年8月2日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。被告人刘丽娟，女，1993年12月28日出生于湖北省荆州市监利县，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于同年4月3日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，于2020年10月29日被本院决定监视居住。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2020〕Z297号起诉书指控被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官李艺、检察官助理何永秋出庭支持公诉，被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2018年2月至5月间，被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟在湖北省武汉市XXF2幢黄某某、苏某某等人(已判决)开办的瑞腾投资管理有限公司从事“消费卡”的推销，通过向被害人谎称自身是宜人贷合作单位，与八大银行有业务合作等虚假身份后，介绍“消费卡”具有类似信用卡的功能，且无视个人征信可以解决客户的资金需求进行宣传，并通过填写申请表、拖延沟通节奏、视频聊天等手段强化被害人对其宣传的信任，使广大被害人陷入办理“消费卡”就可以获取消费卡内额度的资金使用权，且可以两年内免息等错误认识，进而骗取被害人张某某、唐某某、赵某某等百余名被害人的“制卡费”。被告人通过向被害人提供虚假公司地址，不给武汉市本地居民办卡、微信语音聊天不留文字等方式来逃避打击。被告人陈强骗取制卡费9.4万元;被告人黄彬骗取制卡费9.45万元;被告人万小雄骗取制卡费10.8万元;被告人孔茹骗取制卡费16.3万元;被告人余文珠骗取制卡费6.95万元;被告人刘丽娟骗取制卡费6.5万元;被告人贺紫豪骗取制卡费11.3万元。2019年3月27日，被告人万小雄到湖北省孝昌县公安局小河派出所投案。2019年7月30日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市将等待归案的余文珠带回梁平。2019年3月30日，湖北省武汉市公安局洪山区分局民警在该区XX网吧将黄彬抓获。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市XX栋将陈强、孔茹抓获;在湖北省武汉市XX公司内将刘丽娟抓获。2019年4月23日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市洪山区XX单元将贺紫豪抓获。被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟到案后自愿如实供述了自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：户籍信息、入职登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、监视居住决定书等法律文书、被告人黄彬、万小雄的寄押证明、抓获经过、证人黄某某、苏某某、吴某某、刘某某、张某某、李某某、江某某、徐某某伦、汪某某、陈某某1、万某某、程某某、陈某某2、曾某某的证言、被害人刘某某、马某某、唐某某、易某某等人的陈述、被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟的供述与辩解、电子数据恢复意见等。公诉机关认为，被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟在共同犯罪中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人孔茹、贺紫豪、陈强、黄彬、刘丽娟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人万小雄、余文珠主动到案且如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人孔茹有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元;被告人贺紫豪有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元;被告人万小雄有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元;被告人陈强有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元;被告人黄彬有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元;被告人余文珠有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元;被告人刘丽娟有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟当庭各举示了罚金缴纳凭据一份。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，另查明，被告人孔茹违法所得33400元、已缴纳罚金30000元；被告人贺紫豪违法所得20000元、已缴纳罚金20000元；被告人万小雄违法所得20000元、已缴纳罚金20000元；被告人陈强违法所得21000元、已缴纳罚金10000元；被告人黄彬违法所得20000元、已缴纳罚金10000元；被告人余文珠违法所得10000元、已缴纳罚金10000元；被告人刘丽娟违法所得10000元、已缴纳罚金10000元。本院认为，被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人孔茹、贺紫豪、陈强、黄彬、刘丽娟到案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人万小雄、余文珠主动到案且如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。鉴于被告人万小雄、余文珠系从犯，有自首情节，且认罪认罚，主动缴纳罚金，鉴于被告人孔茹、贺紫豪、陈强、黄彬、刘丽娟系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，主动缴纳罚金，本院决定对被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟减轻处罚，且符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑；公诉机关对被告人孔茹、贺紫豪、万小雄、陈强、黄彬、余文珠、刘丽娟提出的量刑建议适当，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的认罪态度、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孔茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币三万元已缴纳。）二、被告人贺紫豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币二万元已缴纳。）三、被告人万小雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币二万元已缴纳。）四、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币一万元已缴纳。）五、被告人黄彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币一万元已缴纳。）六、被告人余文珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币一万元已缴纳。）七、被告人刘丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币一万元已缴纳。）八、责令各被告人在其违法所得范围内退赔相关被害人的损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过重庆市梁平区人民检察院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本九份。审判员 何 骏二〇二〇年十一月四日书记员 余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。