浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初253号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人黄自光，化名“黄彬”，男，1993年6月10日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，小学文化，家住广西壮族自治区藤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人欧阳春晓，浙江同舟（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人庞令冬，男，1991年3月19日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕，同年8月28日被本院取保候审。 辩护人翁滢怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1172号起诉书指控被告人黄自光、庞令冬犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。审理过程中，认为本案不宜适用简易程序审理，故于2020年9月1日转为普通程序审理，并于当日通知浙江省宁波市镇海区人民检察院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人黄自光及其辩护人欧阳春晓、被告人庞令冬及其辩护人翁滢怡到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至11月，马鑫伙同吴斌（均另案处理）等人为谋取非法利益，在广东省广州市成立广东众和博物馆有限公司（以下简称“众和博物馆”），后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称“华誉博物馆”），设置行政部、销售一至七部，招募被告人黄自光、庞令冬以及王雨薇、周丽平、黄小华、郑桂健、叶敬添、雷志祥、邹海培、李启彬、钟其虎、许春红等人（均另案处理），建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的不特定人群进行诈骗犯罪活动，形成以吴斌、马鑫为首的诈骗犯罪集团。先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司或将某拍照、邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元（以下货币单位均为人民币）。其中，被告人黄自光担任上述公司副总经理，管理销售六部和七部期间，该两部门骗取多名被害人共计33.46万元，黄自光个人非法获利1.6万余元。被告人庞令冬担任上述公司销售部业务经理期间，骗取多名被害人共计2.63万元，非法获利0.66余万元。 另查明，2019年8月，被告人黄自光在广州南粤博物馆有限公司工作期间，伙同肖兰兰、郭创汉等人（均另案处理）采用上述相同方式骗取位于宁波××镇××街道境内的被害人张某2.15万元（汇款地点为镇海区骆驼街道三五路工商银行ＡＴＭ机）。 案发后，被告人黄自光、庞令冬于2019年11月28日被抓获归案，如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、聊天记录截图、转账记录、收款收据、公司登记（备案）申请书等书证，证人须某、曲某的证言，被害人张某、赖某、朱某、孙某等人的陈述，同案人马鑫、黄小华、郑桂健王雨薇、周丽平、许春红等人的供述，搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人黄自光、庞令冬伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，犯罪金额分别属于数额巨大、数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄自光、庞令冬等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，且系该犯罪集团的一般成员。被告人黄自光、庞令冬在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚；被告人黄自光、庞令冬到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人黄自光、庞令冬认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人黄自光判处有期徒刑四年三个月，并处罚金；对被告人庞令冬判处有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人黄自光、庞令冬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄自光、庞令冬的辩护人提出的辩护意见是二被告人在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法院对二被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年5月至11月，被告人马鑫（已判决）担任广东众和博物馆有限公司（以下简称“众和公司”），后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称“华誉公司”）的总经理，公司设置行政部，销售一部至七部，招募被告人黄自光、庞令冬等人，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式为：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某照片发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元（以下货币单位均为人民币）。其中，被告人黄自光担任上述公司副总经理，管理销售六部和七部期间，该两部门骗取多名被害人共计33.46万元，个人非法获利1.6万余元。被告人庞令冬担任上述公司销售部业务经理期间，骗取多名被害人共计2.63万元，个人非法获利0.66余万元。 2019年8月，被告人黄自光在广州南粤博物馆有限公司工作期间，伙同他人采用上述相同方式骗取被害人张某，被害人张某在镇海区骆驼街道三五路工商银行ＡＴＭ机汇款2.15万元。 案发后，被告人黄自光、庞令冬于2019年11月28日被公安机关抓获归案，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人黄自光、庞令冬的户籍证明、抓获经过、合同书、聊天记录截图、转账记录、收款收据、扣押清单、奖励方式机制、业务部门薪资及销售提成方案、工资及业绩报表、银行流水明细、公司登记（备案）申请书、广东众和博物馆有限公司章程、股权转让书等，证人须某、曲某的证言，被害人张某、雷某、薛某、王某、胡某、李某等人的陈述，同案人马鑫、王雨薇、周丽平、郑桂健、雷志祥、李启彬、叶敬添、钟其虎、邱玲敏、杨凤群、廖利利、许春红、黄立猛、邱镜国、陈广钦、邢雨、梁鑫权、郑全、冯旭玲、黄丽曼、杨军、张祖兴、黄友青、潘雨、彭政、刘梦义、刘家欣、彭波、王志浩、何小红、曹国银、沈火荣、陈丽琼、黄玉球、卢雪华、梁伟勤、李艳萍、苏文练、王琦、王军飞、龙招军、肖兰兰、郭创汉等人的供述，搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录，被告人黄自光、庞令冬的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄自光、庞令冬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人黄自光犯罪数额巨大，被告人庞令冬犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄自光、庞令冬与同案犯马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人黄自光、庞令冬均系该犯罪集团的一般成员，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人黄自光的违法所得人民币16000元、被告人庞令冬的违法所得人民币6600元，依法应当予以追缴；被告人黄自光、庞令冬依法应当退赔相应被害人的经济损失。据此，根据被告人黄自光、庞令冬的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄自光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2024年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人庞令冬犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月一日，并处罚金人民币五千元。 （罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、扣押在案的作案工具手机三部、鉴定证书一张，予以没收；被告人黄自光的违法所得人民币一万六千元、被告人庞令冬的违法所得人民币六千六百元，予以追缴；责令被告人黄自光、庞令冬退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 ??审判长李世超 人民陪审员  刘维芬 人民陪审员  王敏娟 二〇二〇年十一月三日 法官助理李梦圆 代书记员张燕娜