福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0402刑初276号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人林建波，男，1977年9月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌诈骗于2017年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 被告人林建波被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2017年9月30日以梅检公诉刑诉［2017］272号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，2017年10月27日公开开庭审理了本案。三明市梅列区检察院指派检察员赖钟靖出庭支持公诉。被告人林建波到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控，2014年12月至2015年2月，被告人林建波和陈水源（已判决）在福建省漳州市芗城区天下广场出租房内，冒充香港“六合彩”工作人员打电话向被害人提供虚假特码，并承诺提供的特码错误可以“错一赔十”，以退还赔偿金为幌子诱使被害人到ATM机按照其要求进行操作，将被害人银行卡中的钱转到黄圣辉（已判决）提供的银行卡中，后黄圣辉将取出的现金再存到陈水源指定的银行卡中，被告人林建波和陈水源再将钱取出。2014年12月至2015年2月，被告人林建波和陈水源采取上述方式共骗取他人人民币178914.45元。2017年3月28日被告人林建波自动到公安机关投案。 对上述指控的事实，检察机关提供了被告人林建波的供述和辩解，银行交易明细账单、取款监控视频，同案人陈水源、黄圣辉的供述，到案经过，户籍证明等证据证实。 公诉机关认为，被告人林建波以非法占有为目的，骗取他人财物人民币178914.45元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人林建波与陈水源的行为，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。 被告人林建波在庭审中表示其有帮“阿宝”取钱，不承认为陈水源取款的事实，并辩解其不构成犯罪。 经审理查明，2014年12月至2015年1月，陈水源（已判刑）采取提供虚假“六合彩特码”，承诺“错一赔十”，对“中奖”的人要求向指定账户存款300元到500元，对“未中奖”的人以“退还赔偿金”为幌子诱导他人到柜员机“错误接收”而将他人银行卡中的款转到专门接收赃款的人的银行卡中，接收赃款的人取出赃款留下“取款费”后再存到陈水源指定的户名梁文俊6217××××6906银行卡和户名蒙华伟6227××××4342银行卡。被告人林建波持梁文俊、蒙华伟银行卡多次为陈水源支取转移赃款共78800元，具体事实如下： 1.2014年12月9日，陈水源采取上述方式骗到款，取款人留下“取款费”后存入陈水源指定的户名梁文俊6217××××6906银行卡共19900.5元。同日19时30分许，被告人林建波持梁文俊6217××××6906银行卡在漳州芗城支行（漳州芗城区胜利东路5号）ＣＲＳ柜员机，为陈水源支取转移赃款19800元。 2.2015年1月23日，陈水源采取上述方式骗到款，取款人留下“取款费”后存入陈水源指定的户名蒙华伟6227××××4342银行卡共19900.5元。同日19时33分许，被告人林建波持蒙华伟6227××××4342银行卡在漳州市××路××号柜员机，为陈水源支取转移赃款19600元。 3.2015年1月24日，陈水源采取上述方式骗到款，取款人留下“取款费”后存入陈水源指定的户名蒙华伟6227××××4342银行卡共19900.5元。同日19时46分许，被告人林建波持蒙华伟6227××××4342银行卡先后在漳州××商城××市场××段××号××路××号楼柜员机，为陈水源支取转移赃款19700元。 4.2015年1月25日，陈水源采取上述方式骗到款，取款人留下“取款费”后存入陈水源指定的户名蒙华伟6227××××4342银行卡共19900.5元。同日18时25分许，被告人林建波持蒙华伟6227××××4342银行卡在漳州××路××号××大厦××号柜员机，为陈水源支取转移赃款19700元。 另查明，2017年3月28日被告人林建波自动到公安机关投案。 上述事实有以下证据证明： 1.同案人陈水源供述称，2014年12月份，其向林建波提议，以随意拨打电话向他人提供虚假“六合彩特码”，承诺“错一赔十”，对“中奖”的人向指定账户存款300元到500元，对“未中奖”的人以“退还赔偿金”为幌子诱导他人在ATM机“错误接收”而骗取钱财；其与林建波用来接收取款人存钱的两张银行卡户名分别是“梁文俊”“蒙华伟”，是从网上找人买来；取款主要是找黄圣辉及其两个儿子黄玉龙和黄海龙。 2.人像辨认笔录证明，民警调取户名“梁文俊”“蒙华伟”及其卡号在当时柜员机上取款的人像截图，经陈水源辨认确认持户名“梁文俊”银行卡取款一张是其本人，一张是林建波；持户名“蒙华伟”银行卡取款是林建波。 3.监控视频、监控视频截图及记录、取款明细账单等材料，与被告人陈水源的供述，能相互印证，可以证明陈水源于2014年12月至2015年1月用户名“梁文俊、蒙华伟”银行卡接收转移赃款，经统计进账共17.891445万元。 4.同案人黄圣辉的供述称，陈水源有找其帮忙取款。 5.漳州农业银行提供的13006150柜员机监控视频证明，2014年12月9日19时30分许，林建波持户名梁文俊6217××××6906银行卡在漳州芗城支行（漳州芗城区胜利东路5号）ＣＲＳ柜员机取款19800元。 6.漳州邮政储蓄银行提供的39900088柜员机、漳州兴业银行提供的11169145柜员机、漳州中国银行提供的55240605、55240633、55240607柜员机监控视频证明，2015年1月2日、23日、24日、25日，陈水源持户名梁文俊6217××××6906银行卡在漳州芗城区多个柜员机取款。 7.漳州工商银行提供的14090161、14090050、14090220柜员机和漳州兴业银行提供的11169165柜员机监控视频证明，2015年1月23日19时33分许、1月24日19时46分许、1月25日18时25分许，林建波持户名蒙华伟6227××××4342银行卡先后在漳州市××路××号××商城××市场××段××号××路××号楼××路××号××大厦××号柜员机取款共59000元。 8.安溪金岭超级商场提供的监控视频截图（2Ｐ22）、该商场店铺提供的ＰＯＳ机消费底单（见光盘）、户名蒙华伟银行卡账号6227××××4342明细账单（1Ｐ26）证明，2015年2月13日13时28分许，林建波持户名蒙华伟银行卡账号6227××××4342在安溪县金岭超级商场消费57元。 9.归案经过证明等材料证明，2017年3月28日被告人林建波自动到公安机关投案。 以上证据经过庭审控辩双方的质证，对证据与证据之间、证据与所证明的事实之间能相互关联，互相印证的事实，予以确认。 被告人林建波辩解其有为“阿宝”取款，但在客观证据面前却拒不承认与陈水源或为陈水源取款转移赃款的事实，属不如实供述。 本院认为，被告人林建波多次持他人银行卡为陈水源取款转移赃款，每次取款转移金额都在5000元以上，作为具有行为能力人应当知道是犯罪所得。被告人林建波明知是犯罪所得而仍帮助陈水源取款转移金额累计78800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关认定被告人林建波伙同陈水源共同诈骗，证据不足，指控罪名不当，予以纠正。被告人林建波为陈水源掩饰、隐瞒犯罪所得超过三次以上且价值总额达到五万元以上，依规定属刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。被告人林建波自动到公安机关投案，却未能如实供述，不能认定为自首。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，第三条第一款第二项之规定，判决如下： 被告人林建波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币五千元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2020年9月27日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴为满 人民陪审员  黄慧贞 人民陪审员  苏俊妹 二〇一七年十二月二十七日 法官 助理  洪珊珊 书 记 员  韩双珠 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。 故意犯罪，应当负刑事责任。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。  2