河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0303刑初280号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人田潇毅，男，1989年8月4日出生，汉族，本科毕业，原系洛阳凌帆电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审，同年12月2日被刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。辩护人王建敏，河南洛城律师事务所律师。被告人李琼，女，1992年6月2日出生，汉族，大专毕业，原系洛阳凌帆电子科技有限公司销售部经理。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。被告人田潇挺，男，1990年6月25日出生，汉族，大专毕业，原系洛阳凌帆电子科技有限公司股东、业务员，小店镇卫生院职工。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2017年12月20日经本院决定，同日被依法逮捕。被告人陈英豪，男，1995年9月18日出生，汉族，初中毕业，原系洛阳凌帆电子科技有限公司业务员。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2017年12月20日经本院决定，同日被依法逮捕。被告人金爱洁，女，1991年9月29日出生，汉族，大专毕业，原系洛阳凌帆电子科技有限公司业务员。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。被告人冯玉萌，女，1997年4月2日出生，汉族，高中毕业，原系洛阳凌帆电子科技有限公司业务员。2016年8月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年8月25日被取保候审。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉[2017]123号起诉书指控被告人田潇毅、李琼、田潇挺、陈英豪、金爱洁、冯玉萌犯诈骗罪，于2017年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员焦晓雷出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院指控，2015年5月份，被告人田潇毅注册成立了洛阳凌帆电子科技有限公司（以下简称凌帆公司），先后在洛阳市西工区富雅东方C座1807室和天仁爱丽舍A座808室进行经营。公司成立后，被告人田潇毅开始招聘业务员，对业务员进行培训后，由业务员以年轻女性的身份在QQ上主动查找、添加年轻男子为好友，并在QQ聊天过程中虚构自己通过加盟凌帆公司经营淘宝网店非常赚钱的事实，欺骗对方加盟凌帆公司开某店，后又以凌帆公司客服人员的身份，通过QQ聊天虚假宣称公司有独立货源并享受3-5折优惠，公司负责网店推广及代理发货等服务，骗取对方向公司缴纳1480元、1880元、2280元、2880元不等的加盟费。被告人田潇挺、李琼、金爱洁、陈英豪、冯玉萌先后加入凌帆公司，李琼负责对新员工培训、考核等工作，并伙同陈英豪、金爱洁、田潇挺、冯玉萌等人以业务员的身份行骗，从骗取的加盟费中获得提成。自2015年7月至2016年5月，被告人田潇毅、李琼等以凌帆公司名义共计骗取加盟费、推广费398460元，其中被告人李琼个人骗取42280元，获利66052元；被告人陈英豪骗取47420元，获利26520元；被告人金爱洁骗取33740元，获利13062元；被告人田潇挺骗取13340元；被告人冯玉萌骗取9140元，获利3656元。为支持上述指控，公诉机关提供有被害人陈述及报案材料、证人证言、相关的书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人田潇毅、李琼、陈英豪、金爱洁、田潇挺、冯玉萌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中田潇毅、李琼、陈英豪、金爱洁诈骗数额巨大，田潇挺、冯玉萌诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。建议对田潇毅、李琼判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对陈英豪、金爱洁、田潇挺、冯玉萌判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。鉴于李琼、陈英豪、金爱洁、田潇挺、冯玉萌系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。被告人田潇毅、李琼、田潇挺、陈英豪、金爱洁、冯玉萌对上述犯罪事实均无异议。辩护人王建敏提出的辩护意见是，1.本案不是电信诈骗，以被告人田潇毅认可的金额作为犯罪数额没有法律依据；2.田潇毅不构成诈骗罪，是带有欺诈性质的宣传行为，应以虚假广告罪定罪量刑。经审理查明，2015年5月份，被告人田潇毅注册成立了洛阳凌帆电子科技有限公司（以下简称凌帆公司），公司经营范围为计算机软件开发；电脑图文设计；国内广告设计、制作、发布、代理。公司先后在洛阳市西工区富雅东方C座1807室和天仁爱丽舍A座808室进行经营，田潇毅任公司法定代表人、执行董事兼经理。被告人李琼、田潇挺、金爱洁、陈英豪、冯玉萌先后加入凌帆公司，李琼任该公司业务经理，负责对新员工培训、考核等工作；田潇挺为公司股东、业务员；金爱洁、陈英豪、冯玉萌系该公司业务员。田潇毅利用制作的“话术单”对业务人员进行培训，并发放两个QQ号，一个是冒充女性的QQ号，另一个是凌帆公司客服QQ号，由业务人员冒充美女在QQ上主动添加年轻男子为好友，后在聊天过程中虚构自己通过加盟凌帆公司经营淘宝网店非常赚钱的事实，冒用他人销量好的店铺截图，诱骗被害人开某店，再将由自己使用的所谓“凌帆公司客服QQ号”推荐给被害人，同时以“好友”和“凌帆公司客服人员”两种身份与被害人聊天，再由“凌帆公司客服人员”虚假宣称公司有独立货源，公司负责网店推广及代理发货等服务，骗取对方向公司缴纳1480元、1880元、2280元、2880元不等的加盟费。2015年7月至2016年5月，被告人田潇毅等人利用上述手段骗取加盟费、推广费共计398460元。其中，被告人李琼所在团队骗取222220元，个人骗取42280元，获利66052元；被告人田潇挺骗取13340元；被告人陈英豪骗取47420元，获利26520元；被告人金爱洁骗取33740元，获利13062元；被告人冯玉萌骗取9140元，获利3656元。案发后，被告人田潇毅主动退缴10000元，被告人李琼主动退缴106052元，被告人田潇挺主动退缴23340元，被告人陈英豪主动退缴26520元，被告人金爱洁主动退缴13062元，被告人冯玉萌主动退缴6656元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、记账本，证实自2015年7月至2016年5月，田潇毅、李琼等人以凌帆公司名义骗取加盟费、推广费的金额及获利的情况。2、证人董某、连某证言，均证实凌帆公司业务人员诱骗被害人缴纳加盟费的经过。3、被害人朱某、王某、胡某陈述及报案材料，均证实对方利用QQ聊天工具冒充年轻女性加受害人为好友，谎称自己通过凌帆公司开的网店很赚钱，诱骗被害人缴纳加盟费，但在交纳加盟费后，凌帆公司并未按约定提供店铺推广等服务的事实。4、被告人田潇毅、李琼、田潇挺、陈英豪、金爱洁、冯玉萌供述与辩解，均证实凌帆公司人员结构及各自职责的情况，以及其诱骗被害人缴纳加盟费的经过。5、营业执照、工商注册信息、抓获经过、网店服务合作协议书、凌帆科技淘宝服务套餐、薪资制度，主管、经理晋升制度，客户资料、收据、转款凭证、户籍及现实表现证明等在卷佐证。本院认为，被告人田潇毅、李琼、田潇挺、陈英豪、金爱洁、冯玉萌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网络手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，田潇毅、李琼、陈英豪、金爱洁诈骗数额巨大；田潇挺、冯玉萌诈骗数额较大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出田潇毅构成虚假广告罪的辩护理由，与本案查明事实不符，本院不予采纳。田潇毅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对犯罪总额负责；李琼、田潇挺、陈英豪、金爱洁、冯玉萌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且主动退赃，应当从轻、减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人田潇毅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2016年12月2日起至2023年10月27日止）。二、被告人李琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15000元。三、被告人田潇挺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。四、被告人陈英豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。五、被告人金爱洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。六、被告人冯玉萌犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。七、扣押在案的赃款依法清退给被害人；本案尚未追回的赃款、赃物，依法继续追缴或责令退赔。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  邢利红代审 判员  张 硕人民陪审员  夏晓梅二〇一七年十二月二十六日代书 记员  张秋花附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。