河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2017）豫0304刑初146号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人张金平，男，1974年3月16日出生，河南省孟津县人，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住址河南省洛阳市孟津县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月2日被洛阳市关分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2016年12月9日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人姚建明，河南先为律师事务所律师。辩护人尤士虎，河南诚然律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人张金平犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月17日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员牛永胜、孙永永出庭支持公诉，被告人张金平及其辩护人姚建明、尤士虎等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：1、2013年12月26日，被告人张金平虚构在洛阳市孟津县朝阳镇有阳光小区（安驾怡园）住宅楼工程需要开发的事实，以由被害人赵某承揽该工程建筑施工的名义，分别于2014年1月2日、2014年1月6日分两次骗取赵某工程保证金50万元，后被告人张金平将该赃款用于偿还个人债务。实际上，被告人张金平在洛阳市孟津县并无土地需要开发，该涉案地块实际为史某（挂名河南铜驼置业有限公司）所有。后被告人张金平退还给被害人10万元，其余赃款未追回。2、2013年9月份至2014年7月份，被告人张金平虚构自己在洛阳市孟津县朝阳镇购得土地并开发“安驾怡园”小区的事实，提供伪造的该地块国有土地使用证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证等三个证件作抵押，骗取被害人韩某1的信任，以高息借款的名义先后骗取被害人韩某1304.6万元。实际上，被告人张金平在骗得该钱款后用于偿还个人债务，并未用于房地产开发。后被告人张金平归还被害人47万元，其余赃款未追回。3、2013年12月，被告人张金平谎称可以帮助被害人韩某2违规办理建设土地规划许可证，骗取被害人韩某28万元。后被告人张金平将该8万元用于偿还个人债务，并未给被害人韩某2办理该证件且制作假证用于搪塞敷衍被害人。现赃款未追回。被告人张金平对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，但辩称我开始并没有诈骗的意图，是因为借的高利贷无法偿后才用假证欺骗被害人。被告人张金平辩护人姚建明、尤士虎的辩护意见是，一、对起诉书指控被告人张金平的行为构成诈骗罪不持异议；二、认为被告人张金平向被害人韩某1提供假证的时间是在发生借款关系的后期，在陷入高利贷的困境后，为达到债权人暂缓逼债的效果，才实施的使用假证的欺诈行为，其主观恶性不大，其行为的社会危害性不大，应将其行为与那些有预谋、有目的的诈骗行为进行严格区分；三、被告人张金平在案发前主动退赔了被害人部分款项；四、被告人张金平没有犯罪前科，系初犯，案发后如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪，并表示在有能力的情况下愿意对被害人进行退赔，应当对其依法从轻处罚。经审理查明：1、2013年12月26日，被告人张金平虚构在洛阳市孟津县朝阳镇有阳光小区（安驾怡园）住宅楼工程需要开发的事实，以由河南胜达建筑工程有限公司承揽该工程建筑施工的名义，分别于2014年1月2日、2014年1月6日分两次骗取该公司工程保证金50万元，后被告人张金平将该赃款用于偿还个人债务。实际上，被告人张金平在洛阳市孟津县并无土地需要开发，该涉案地块实际为史某（挂名河南铜驼置业有限公司）所有。后被告人张金平退还给被害人河南胜达建筑工程有限公司10万元，其余赃款未追回。2、2013年9月份至2014年7月份，被告人张金平虚构自己在洛阳市孟津县朝阳镇购得土地并开发“安驾怡园”小区的事实，提供伪造的该地块国有土地使用证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证等三个证件作抵押，骗取被害人韩某1的信任，以高息借款的名义先后骗取被害人韩某1257万元。实际上，被告人张金平在骗得该钱款后用于偿还个人债务，并未用于房地产开发。后被告人张金平归还被害人56.8万元，其余赃款未追回。3、2013年12月，被告人张金平谎称可以帮助被害人韩某2违规办理建设土地规划许可证，骗取被害人韩某28万元。后被告人张金平将该8万元用于偿还个人债务，并未给被害人韩某2办理该证件且制作假证用于搪塞敷衍被害人。现赃款未追回。上述事实有公诉机关、被害人韩某1提供，并经法庭当庭示证、质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人张金平的供述与辩解，证实我通过朋友介绍认识了赵某。2013年12月26日，我以洛阳金茂置业有限公司法定代表人、发包人的名义对赵某讲，我在洛阳市孟津县朝阳镇有阳光小区（安驾怡园）住宅楼项目发包，该开发项目的土地现在河南铜驼置业有限公司名下，过几天就过户到我公司名下，在洛阳市老城区曼哈顿小区8号楼18楼的金茂公司临时办公室内，赵某为河南胜达建筑工程有限公司委托代理人与我签订一份建设工程施工合同。后我收取保证金的名义，于2014年1月2日收到赵某30万元、于2014年1月6日收到20万元，一共收到赵某50万元。2014年以后，由于赵某报案，我还给赵某一部分钱。其实，该开发项目的土地一直在河南铜驼置业有限公司名下，和洛阳金茂置业有限公司没有关系。因我借了很多外债，别人催着要钱，我没有钱，就对谢某讲我在孟津有工程，通过谢某从韩某1那里借钱来还账。借钱刚开始没有抵押，后来韩某1问我有没有房地产手续，我就通过做假证的人，做了洛阳金茂置业有限公司安驾怡园小区的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证3个假证作抵押。实际上，我注册的洛阳金茂置业有限公司并没有开展业务，钱都拿来还债和用于吃喝花了。我和韩某1约定的利息比较高，有八分、还有一毛不等，现在无力偿还。2013年年底，我通过朋友张某的介绍认识了韩某2，因为我想做建筑工程，借了高利贷，最后工程没有做成，拖欠了大量外债，就趁着韩某2想办理建设工程规划许可证的机会，以借款的形式骗韩某28万元，后来我找人办了一个假证给他，这8万元已用于还债了。2、被害人韩某1报案材料及陈述，证实2013年8月份，我通过朋友谢某的介绍认识了张金平，张金平讲他在孟津县朝阳镇开发房地产，资金紧张，通过谢某向我借钱。2013年底，我向张金平催要欠款，张金平以工地资金紧张为由推脱。2014年元月初，张金平告诉我他在洛阳市孟津县朝阳镇买了一块地准备开发房地产，并把该地块的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证等三个证件作抵押，我信以为真，共转给张金平200多万元。后我找张金平催要欠款时，他一直以各种理由推脱并躲避见面，张金平抵押的三个证件我查询后，才知道均系伪造。在2014年4月初，因我伙计王某3讲张金平、张建欣二人合伙在伊川县干工程，需要资金，我于2014年4月8日给张金平账户转款30万元，我朋友宋某于2014年4月9日给张金平账户转款30万元，这些钱都是以王某3的名义借给张金平、张建欣二人使用的，张建欣在2014年4月9日给王某3打有借据，张金平是担保人，这30万元与张金平利用孟津的工程诈骗无关。3、被害人韩某2报案材料及陈述，证实2013年8月份，我承租位于洛阳市涧西区洛阳铜加工厂东门外一处空地，需要办理临时的建设工程规划许可证。2013年9月初，我店内员工张某介绍我认识了张金平，张金平说他可以快速办理许可证，后张金平以办证花费为由多次向我要钱财物。后张金平、张某交给我一个许可证，2014年2月份，我到洛阳市行政服务大厅办理手续时，工作人员告诉我该许可证为假证。4、证人赵某证言，证实我是河南胜达建筑工程有限公司洛阳分公司负责人。2013年12月份，我通过朋友介绍认识洛阳金茂置业有限公司法人代表张金平，后张金平以在孟津县朝阳镇开发安驾怡园小区，需要交纳工程保证金为由诈骗河南胜达建筑工程有限公司50万元。后经核实，张金平提供的项目土地一直属于河南铜驼置业有限公司所有，与洛阳金茂置业有限公司没有任何关系。5、证人刘某证言，证实我是河南胜达建筑工程有限公司项目经理。2013年下旬，我们洛阳分公司负责人赵某和洛阳金茂置业有限公司法人张金平在洛阳市老城区曼哈顿小区，签订了一份位于洛阳市孟津县朝阳镇的安驾怡园小区的建设工程施工合同。公司向张金平交付保证金后，该项目至今没有开工建设，后经了解该项目土地不是张金平的。6、证人史某的证言，证实2013年11月，我以河南铜驼置业有限公司的名义在孟津朝阳镇朝阳村买了一块地，规划建设安驾怡园小区，张金平找到我讲想盖这块地，我们签了一份合同。但因为他对外宣传他在朝阳买了一块地，找施工队收保证金，和他对我讲的不一样，我就找他收回了合同，该合同未实际履行。这块地和张金平、洛阳金茂置业有限公司没有任何关系。7、证人谢某证言，证实2013年9月左右，我介绍朋友韩某1认识了张金平，张金平说他在洛阳市孟津县朝阳镇有工地，需要资金周转，用一、二个月，让我帮他借些钱，他出高息，韩某1通过我借给张金平200万左右。2014年初，张金平找到我说用他在朝阳买的地块的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证三个证件作抵押，韩某1又通过我转账给张金平40-50万元。2014年上半年，张金平躲匿不予照面。8、证人张某证言，证实2011年9月至2014年3月初，我在韩某2的凤凰电动车专卖店干导购、店长。2013年11月，韩某2想占用洛阳市涧西区铜加工厂东门的消防通道并搭建临时建筑，找人办理建设规划许可证，我问了一个朋友张金平，他说很难办，但可以办。我就介绍张金平和韩某2认识。2014年1月，张金平把办好的规划证交给我，我就交给韩某2。张金平以资金周转困难为由分两次向韩某2借款8万元（一次5万、一次3万）。我将该证件交给韩某2不久后，张金平以手续没有完善为由，又把该证件拿走了。后来听韩某2说张金平办的建设规划许可证是假证。9、证人王某1、吕某证言，证实二人在韩某2开办的凤凰电动车专卖店任销售经理，和张某系同事关系。2014年1月份，张某将一个建设工程规划许可证交给韩某2。2014年2月17日，张某又以需要上传为由将该证收走，韩某2、吕某、王某1将许可证交给张某和张金平，并拍照为证。后韩某2去洛阳市行政服务大厅查询后，发现该许可证为假证。10、证人王某2证言，证实我是张某的同事。2013年，韩某2委托张某办理建设工程规划许可证。11、证人高某证言，证实2013年下半年，我的朋友王某3对我讲张金平需要资金并向我借钱，我不知道具体干什么用的，后我陆续借给张金平72万元，利息五分。后张金平共还我10万元左右。12、证人王某3证言，证实2013年下半年，我通过朋友胡利乐认识了张金平，张金平说他在洛阳市孟津县朝阳镇有土地开发需要资金并向我借钱，我陆续借给张金平110万元，张金平共还我30-40万元左右。13、证人宋某证言，证实2014年4月初，因王某3讲张金平、张建欣二人合伙在伊川干工程，需要资金，韩某1于2014年4月8日给张金平账户转款30万元，我于2014年4月9日给张金平账户转款30万元，这些钱都是以王某3的名义借给张金平、张建欣二人使用的，张建欣在2014年4月9日给王某3打有借据，张金平是担保人。14、物证洛阳市土地登记中心证明、孟津县城乡规划局证明，证实被告人张金平提供的洛阳金茂置业有限公司安驾怡小区国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证系伪造。15、书证（1）、河南胜达建筑工程有限公司营业执照、法人身份证复印件、组织机构代码证、税务登记证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证，证实河南胜达建筑工程有限公司基本情况。（2）洛阳金茂置业有限公司营业执照、开户许可证、组织机构代码证、洛阳金茂置业有限公司基本注册信息查询单，证实洛阳金茂置业有限公司法定代表人为张金平。（3）河南铜驼置业有限公司基本注册信息查询单及变更信息，证明河南铜驼置业有限公司基本情况。（4）、孟津县人民政府关于河南铜驼置业有限公司有偿使用国有建设用地使用权的批复——孟政土（2013）323号文件、洛阳市孟津县地产交易中心证明、洛阳市孟津县朝阳镇朝阳村安驾怡园小区建设用地规划许可证、国有土地使用证，证实2013年11月19日，河南铜驼置业有限公司通过挂牌出让方式竞得MJTD-2013-93号地块，截止目前没有土地交易手续，该土地用地单位、土地使用权人为河南铜驼置业有限公司。（5）、项目开发转让协议书，证实2012年7月10日，史某与张金平签订一份项目开发转让协议，史某将安驾怡园二期工程2栋小高层项目整体转让给张金平，张金平在本协议签订后三日内支付转让费用300万元，逾期不支付，合同自然解除。（6）建筑工程施工合同一份，证实2013年12月27日，被告人张金平以洛阳金茂置业有限公司名义，和河南胜达建筑有限公司赵某签订孟津县朝阳镇安驾怡园建筑工程施工合同。（7）协助查询财产通知书、洛阳金茂置业有限公司账单、中国工商银行、建设银行个人业务凭证，证实河南胜达建筑工程有限公司工作人员孟跃辉于分别于2014年1月2日向金茂公司转款30万、2014年1月6日向金茂公司转款20万，共计向金茂公司转款50万元，款项到达金茂公司账户后，当日即转入张金平个人账户，2014年4月9日张金平向赵某转款10万元。（8）河南胜达建筑工程有限公司授权书及报案材料，证实该公司授权洛阳分公司负责人赵某就张金平骗取公司保证金一事向公安机关报案。（9）张金平提供给韩某2的涧西区朝峰电动车专卖店建设工程规划许可证照片、洛阳市公安局长春分局的制作说明、洛阳市城乡规划局证明，证实该许可证系假证。（10）韩某2交通银行信用卡电子账单，证实其于2013年12月22日转给张某5万元。（11）证明、借据、协议书等复印件，证明为尽快办理规划证，2013年12月29日，韩某2借给张金平8万元。（12）承诺书、申请、委托书及洛阳市城乡规划局会议纪要（2014）25号文件等，证实韩某2于2014年4月10日提出建房申请，2014年6月4日，洛阳市城乡规划局同意完善该地块规划审批手续。16、查询财产通知书及被告人张金平银行卡交易明细账单，证实谢某、韩某1与张金平之间资金往来情况，扣除韩某1于2014年4月8日转给张金平的30万元，谢超红、韩某1二人共计向张金平银行卡账户转款257万元，张金平银行卡账户向韩某1转款56.8万元。（1）、被告人张金平建设银行卡（尾号1536）交易明细，证实谢某向该账户转款10次，其中于2013年9月13日转入18.6万元，2013年9月19日转入18.4万元，2013年11月19日转入15.6万元，2014年1月19日转入8万，2014年6月27日转入20万元，2014年7月8日转入30万，2014年7月9日转入4.3万，2014年12月3日转入10万元，2014年12月4日转入2万元，2014年12月7日转入0.2万元；另该账户向韩某1转款6次，其中2013年11月28日转款10万元,2014年3月10日转款14万元，2014年9月18日转款3万元,2014年10月5日转款0.1万元，2014年10月12日转款0.2万元，2014年10月23日转款0.5万元；谢超红通过该账户共计向张金平转款127.1万元，张金平通过该账户共计向韩某1转款27.8万元。（2）、被告人张金平建设银行卡（尾号5814）交易明细，证实谢某于2014年3月28日转入16万元，宋某于2014年4月9日转入30万元，该账户于2014年3月30日向韩某1转款10万元，2014年4月9日向赵某转款10万元。（3）、被告人张金平工商银行卡（尾号6429）交易明细，证实谢某向该账户转款8次，其中于2014年1月9日转入该账户13万元，2014年1月16日转入7万元，于2014年1月20日转入12万，2014年2月20日转入10万元，2014年5月6日转入0.5万元，2014年5月9日转入20万元，于2014年6月18日转入12万，2014年6月23日转入3万元，韩某1于2014年4月8日转入30万元；另该账户于2014年1月25日向韩某1转款4万元；扣除韩某1于2014年4月8日转入的30万元，谢超红、韩某1二人通过该账户共计向张金平转款77.5万元，张金平通过该账户向韩某1转款4万元。（4）、被告人张金平工商银行卡（尾号0456）交易明细，证实谢某向该账户转款5次，其中于2014年1月10日转入该账户1.5万元，2014年3月22日转入9.2万元，2014年4月22日转入17万元，2014年4月26日转入0.5万元，2014年5月5日转入5万；另该账户向韩某1转款3次，其中2013年8月22日转款2万元,2013年11月28日转款5万元，2014年3月5日转款3万元；谢超红通过该账户共计向张金平转款33.2万元，张金平通过该账户共计向韩某1转款10万元。同时证实2013年12月20日韩超峰向该账户转入4.95万元；2014年1月2日金茂置业公司转入该账户30万元，2014年1月6日又转入19.98万元，金茂置业公司通过该账户共计向张金平转款49.98万元。（5）、被告人张金平工商银行卡（尾号9956）交易明细，证实谢某向该账户转款2次，其中于2014年7月10日转入3万元，2014年9月10日转入0.2万元；另该账户于2014年5月22日向韩某1转款5万元；谢超红通过该账户共计向张金平转款3.2万元，张金平通过该账户向韩某1转款5万元。17、辨认笔录，证实被害人韩某1辨认出被告人张金平。18、到案经过，证实被告人张金平系被抓获到案。19、张金平的户籍证明、表现证明，证实被告人张金平的现实表现情况。上述证据均来源合法，客观真实，彼此相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人张金平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物315万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但指控犯罪数额与庭审查明的事实不符，不予采信。鉴于被告人张金平为初犯，且当庭认罪、悔罪，并退赔了被害人部分经济损失66.8万元，采纳其辩护人对其酌情从轻处罚的辩护意见。根据被告人张金平的犯罪事实、犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》之规定，判决如下：一、被告人张金平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币10万元。二、责令被告人张金平退赔被害人河南胜达建筑工程有限公司经济损失40万元，退赔被害人韩守波经济损失200.20万元，退赔被害人韩朝峰经济损失人民币8万元。三、随案移送的被告人张金平使用的洛阳金茂置业有限公司安驾怡园小区建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证3个伪造证件予以没收。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。张金平刑期自2016年12月2日起至2027年12月1日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张梦娟审判员  贾瑞雪审判员  潘 飞二〇一七年十二月二十一日书记员  胡 萍