杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初335号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人李木生，男，1983年3月6日出生，汉族，杭州市人，初中文化程度，户籍所在地杭州市临安区。因赌博于2008年1月16日被杭州市公安局临安区分局处罚款500元。因本案于2020年1月18日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人万丽娜、杨洁，浙江厚来律师事务所律师。 被告人葛泽波，绰号小明，男，1977年5月2日出生，汉族，杭州市人，初中文化程度，户籍所在地杭州市临安区。因赌博于2015年9月22日被桐庐县公安局处行政拘留三日。因本案于2020年1月18日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人张健，浙江天目源律师事务所律师。 被告人程浙培，女，1987年8月18日出生，汉族，安徽省宁国市人，初中文化程度，户籍所在地安徽省宁国市。因赌博于2019年4月11日被杭州市公安局临安区分局处行政拘留五日。因本案于2020年1月17日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人董正根，浙江天晟律师事务所律师。 被告人洪伟，绰号烟柴头，男，1976年6月23日出生，汉族，杭州市人，初中文化程度，户籍所在地杭州市临安区。因犯盗窃罪于2009年4月16日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；因犯盗窃罪于2013年1月22日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2013年3月25日刑满释放。因本案于2020年3月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人李莉，浙江卓云律师事务所律师。 被告人郑兴刚，男，1986年10月6日出生，汉族，四川省珙县人，初中文化程度，户籍所在地四川省珙县。因犯开设赌场罪于2015年3月16日被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2020年3月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人唐显耀、帅秋琴，浙江浙临律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉[2020]96号起诉书指控被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟、郑兴刚犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑琼出庭支持公诉。被告人葛泽波及其辩护人张健、被告人程浙培及其辩护人董正根、被告人李木生、洪伟、郑兴刚到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心分别指派杨洁、李莉、帅秋琴律师出庭为其余被告人担任法庭辩护。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2018年5月至8月期间，被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟、郑兴刚等人，经预谋分工，由李木生策划诈骗手段，由葛泽波负责提供被害人刘某1行踪，由程浙培有意接近刘某1，由洪伟、郑兴刚配合，采用虚假买房、虚构摆平无证驾驶事宜、故意制造交通事故碰瓷等方式对被害人刘某1实施诈骗作案6起，从被害人处骗得钱款40万元。其中被告人李木生、葛泽波诈骗金额40万元，被告人程浙培诈骗金额33万元，被告人洪伟诈骗金额28万元，被告人郑兴刚诈骗金额12万元，分别如下： 1、2018年5月期间，被告人李木生、程浙培、洪伟经预谋，以程浙培和刘某1合伙买房为由骗取被害人信任，由李木生从中扮演房产中介，签订虚假的购房协议，由洪伟利用刘某1对其的信任劝说刘某1买房并作为见证人，从被害人刘某1处骗得购房款17万元。后上述被告人为占有该笔购房款，设置饭局，由李木生提供假迷药，唆使刘某1在程浙培饮用的饮料倒入该药水，程浙培饮用后假装诱发身体疾病，治疗需花费高额医疗费，并虚构家属欲报警而让刘某1出钱私了。后葛泽波、李木生与刘某1协商，并提议让刘某1用购房款来抵扣医疗费，李木生归还刘某1购房款6万元后，余款11万用于抵扣医疗费。所骗钱款11万元由李木生、葛泽波、程浙培、洪伟分配。 2、2018年5月期间，被告人李木生、葛泽波得知被害人刘某1在ＫＴＶ与人发生矛盾后，由李木生冒充对方当事人打电话威胁刘某1，再由洪伟打电话欺骗刘某1有陌生人在村里寻找刘某1要殴打刘某1，在葛泽波陪同刘某1在山上“躲藏”时，刘某1出于害怕提出通过李木生出面摆平此事。后李木生、葛泽波等人谎称在处理此事过程中和对方发生冲突将人打伤，以需要支付医疗费、花钱摆平此事为由从刘某1处骗得钱款7万元。 3、2018年5月下旬，被害人刘某1无证驾驶的车辆与他人发生交通事故，刘某1离开现场后车辆被扣押。被告人李木生、葛泽波以帮助刘某1到交警队处理该事故需托关系为由，从刘某1处骗得钱款5万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培分配。 4、2018年6月期间，由被告人程浙培提供刘某1无证驾驶的卡口照片，由被告人洪伟提供被害人刘某1的汽车钥匙，由被告人李木生偷偷将刘某1的车辆开走藏匿，由被告人葛泽波配合李木生等人欺骗刘某1，使刘某1误认为是交警部门将其车拖走。后李木生、葛泽波以帮刘某1托关系摆平此事为由，从刘某1处骗得钱款5万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟分配。 5、2018年6月期间，被告人李木生、葛泽波借口帮刘某1找到举报刘某1无证驾驶之人，让被告人郑兴刚冒充举报人交由刘某1殴打，在刘某1打郑兴刚一拳后，郑兴刚假装伤势严重送医治疗并要报警处理。李木生、葛泽波提出让刘某1出钱私了，从刘某1处骗得钱款7万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培、郑兴刚分配。 6、2018年8月10日，被告人李木生、葛泽波、郑兴刚等人利用被害人刘某1无证驾驶害怕报警的情况，由被告人郑兴刚驾驶由程浙培提供的机动车，故意和刘某1发生交通事故，并扬言报警处理。刘某1打电话给洪伟寻求帮助，洪伟在明知该事件系被告人李木生、葛泽波等人策划后，听从李木生、葛泽波的安排，由被告人李木生、葛泽波出面协调，让刘某1出钱私了，从刘某1处骗得钱款5万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟分配。 案发后，被告人李木生、葛泽波、程浙培主动向公安机关投案；被告人李木生的家属已退出人民币14万元；被告人葛泽波的家属已退出人民币28万元；被告人程浙培家属已退出人民币5万元。 针对上述指控，公诉人当庭出举了被告人李木生等人的供述和辩解、被害人刘某1的陈述、证人沈某、姚某等人的证言、搜查笔录、扣押笔录、户籍证明等证据，据此认定被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟、郑兴刚诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人李木生、葛泽波、程浙培、郑兴刚自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法判处。 被告人李木生对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，李木生系初犯、偶犯，案发后其家属代为赔偿被害人损失并获得谅解，自愿认罪认罚，请求法庭考虑其家庭情况对其从轻处罚。 被告人葛泽波对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，葛泽波系坦白，案发后其家属代为赔偿被害人损失并获得谅解，自愿认罪认罚。 被告人程浙培对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，程浙培系初犯、偶犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚。 被告人洪伟辩称其从未参与仙霞买房的事情，也没有打电话给刘某1说村里有人在找刘某1，其只是提供了刘某1车辆的备用钥匙，以及接到刘某1电话后到现场看情况，对李木生等人设圈套诈骗刘某1的事情不知情，葛泽波给其的香烟是出于朋友送给其的，不是帮忙实施诈骗的好处。其辩护人提出，各被告人及被害人在具体事实的描述上存在诸多不一致的地方，公诉机关指控的事实不清、证据不足，不足以认定洪伟构成诈骗罪。 被告人郑兴刚对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，郑兴刚系从犯、坦白，自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年5月至8月期间，被告人李木生、葛泽波伙同被告人程浙培、洪伟、郑兴刚等人，经预谋分工，由李木生策划诈骗手段，由葛泽波负责提供被害人刘某1行踪，由程浙培有意接近刘某1，由洪伟、郑兴刚配合，采用虚假买房、虚构摆平无证驾驶事宜、故意制造交通事故碰瓷等方式对被害人刘某1实施诈骗作案6起，从被害人处骗得钱款40万元。其中被告人李木生、葛泽波参与诈骗6起，诈骗金额40万元，被告人程浙培参与诈骗5起，诈骗金额33万元，被告人洪伟参与诈骗4起，诈骗金额28万元，被告人郑兴刚参与诈骗2起，诈骗金额12万元，分别如下： 1.2018年5月期间，被告人李木生、程浙培、洪伟经预谋，以程浙培和刘某1合伙买房为由骗取被害人信任，由李木生从中扮演房产中介，签订虚假的购房协议，由洪伟利用刘某1对其的信任劝说刘某1买房并作为见证人，从被害人刘某1处骗得购房款17万元。后上述被告人为占有该笔购房款，设置饭局，由李木生提供假迷药，唆使刘某1在程浙培饮用的饮料倒入该药水，程浙培饮用后假装诱发身体疾病，治疗需花费高额医疗费，并虚构家属欲报警而让刘某1出钱私了。后葛泽波、李木生与刘某1协商，并提议让刘某1用购房款来抵扣医疗费，李木生归还刘某1购房款6万元后，余款11万用于抵扣医疗费。所骗钱款11万元由李木生、葛泽波、程浙培、洪伟分配。 2.2018年5月期间，被告人李木生、葛泽波得知被害人刘某1在ＫＴＶ与人发生矛盾后，由李木生冒充对方当事人打电话威胁刘某1，再由洪伟打电话欺骗刘某1有陌生人在村里寻找刘某1要殴打刘某1，在葛泽波陪同刘某1在山上“躲藏”时，刘某1出于害怕提出通过李木生出面摆平此事。后李木生、葛泽波等人谎称在处理此事过程中和对方发生冲突将人打伤，以需要支付医疗费、花钱摆平此事为由从刘某1处骗得钱款7万元。 3.2018年5月下旬，被害人刘某1无证驾驶的车辆与他人发生交通事故，刘某1离开现场后车辆被扣押。被告人李木生、葛泽波以帮助刘某1到交警队处理该事故需托关系为由，从刘某1处骗得钱款5万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培分配。 4.2018年6月期间，由被告人程浙培提供刘某1无证驾驶的卡口照片，由被告人洪伟提供被害人刘某1的汽车钥匙，由被告人李木生偷偷将刘某1的车辆开走藏匿，由被告人葛泽波配合李木生等人欺骗刘某1，使刘某1误认为是交警部门将其车拖走。后李木生、葛泽波以帮刘某1托关系摆平此事为由，从刘某1处骗得钱款5万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟分配。 5.2018年6月期间，被告人李木生、葛泽波借口帮刘某1找到举报刘某1无证驾驶之人，让被告人郑兴刚冒充举报人交由刘某1殴打，在刘某1打郑兴刚一拳后，郑兴刚假装伤势严重送医治疗并要报警处理。李木生、葛泽波提出让刘某1出钱私了，从刘某1处骗得钱款7万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培、郑兴刚分配。 6.2018年8月10日，被告人李木生、葛泽波、郑兴刚等人利用被害人刘某1无证驾驶害怕报警的情况，由被告人郑兴刚驾驶由程浙培提供的机动车，故意和刘某1发生交通事故，并扬言报警处理。刘某1打电话给洪伟寻求帮助，洪伟在明知该事件系被告人李木生、葛泽波等人策划后，听从李木生、葛泽波的安排，由被告人李木生、葛泽波出面协调，让刘某1出钱私了，从刘某1处骗得钱款5万元。所骗钱款由被告人李木生、葛泽波、程浙培、洪伟、郑兴刚分配。 案发后，被告人李木生、葛泽波、程浙培主动向公安机关投案；被告人李木生的家属已退出人民币14万元；被告人葛泽波的家属已退出人民币28万元；被告人程浙培家属已退出人民币5万元。 证明以上事实的证据有：1.被害人刘某1的陈述，证明2018年4月，其将其父亲在杭州市下城区的一套房子以176万元的价格卖掉了，其花了20多万元买了一辆丰田越野车在开的，但当时其还没有驾照。其有钱了之后就经常有人来找其玩，房东洪伟介绍了葛泽波给其，说葛泽波有驾照，平时可以帮其开开车。没过几天葛泽波又介绍了程浙培给其认识，其就和程浙培开始谈恋爱。2018年5月5日下午，因为葛泽波说鸡血石保值，让其投资，便带其到昌北花2万元买了一块原石和一个挂件，后来因为其没钱付房租给洪伟，就把原石以1000元的价格抵押给了洪伟。2018年5月初，程浙培开着她的奔驰轿车带着其和一个中介到仙霞去看房子，当时中介就介绍给其一套130多平方的房子，说只要30多万，以后肯定增值，程浙培也一直劝其买房，以后可以当婚房用。回来以后其到於潜镇的农行取了2万元现金交给中介，算是买房的定金，之后其和程浙培约定好一人出一半的钱将房子买下来，后来洪伟陪其和程浙培一起去，其又付了16万元现金给中介，程浙培应该付了17万元给中介，中介收钱后写了一张条子给其，洪伟在边上做见证人。后来葛泽波介绍他老板给其认识，其发现这个人就是介绍买房的中介。2018年5月中上旬的时候，其有一次带朋友去ＫＴＶ唱歌，因为喝酒的事情和一批小鬼起了冲突，其选择了报警。之后经常有陌生电话打给其，威胁要整死其。一天其先是接到一个威胁的电话说要来平越村找其，不久洪伟打电话给其，说村子里有几辆车在转，好像要找一个叫海峰的人，问其是不是在外面惹了麻烦。其当时很害怕，就让一起的葛泽波赶紧联系他老板，他老板就说会叫一批人来把小鬼赶走。之后葛泽波的老板打电话来说他叫的人和对方小鬼发生了打架，双方都有好几个人受伤，人送到医院去了，这个事情是其引起的，让其支付双方医疗费并补偿一点钱来摆平这个事情，最后经过讨价还价确定由其出8万元钱，当晚其就和葛泽波去临安的银行里取了8万元交给了葛泽波老板。因为之前买房子的条子找不到，其怀疑是程浙培偷偷拿走的，为此二人发生过争吵，关系不大好，后来因为条子又找到了，其就觉得对不起程浙培，想找机会约程浙培出来，葛泽波就说让他老板约程浙培出来。2018年5月中旬的一天下午，其和葛泽波找到他老板，他老板说已经约好程浙培出来玩，另外还找了两个小姑娘一起出来玩。葛泽波老板说他准备了一点春药，等吃饭的时候偷偷给三个女的饮料里下药，到时候其就可以带程浙培开房间发生性关系了。之后其三人在於潜镇上接到了程浙培等三个女的，到了太阳一个农家乐的包厢吃饭，趁三个女的不在时，葛泽波的老板在其他两个女的杯子里倒了点春药后把瓶子交给其，其就往程浙培的杯子里也倒了点药。在开车出去的路上，程浙培说她肚子痛、心脏难受，其等人就开车送程浙培去了於潜人民医院，到了医院后，葛泽波的老板陪着三个女的下车，其和葛泽波开车离开了。之后葛泽波的老板打电话来说程浙培现在在急诊室里抢救，她有心脏病的，肯定是其下的药引发的。之后葛泽波的老板又打电话说程浙培的家人过来了，说要报警，程浙培的表哥是混社会的，他说这个事情一定要搞到底。其就提出让葛泽波的老板想办法摆平这个事情，经过商量，决定由其出12万，剩下的钱由葛泽波的老板付。因为当时其没有那么多现金，葛泽波就提出用其之前购买仙霞房子的钱来抵，其答应了，葛泽波老板就去拿了6万元现金给其，其将之前买房的条子还给了葛泽波老板。2018年5月中下旬的一天晚上，其开车在东方肥牛王那边的路上发生了交通事故，别人开车追尾了其的车，对方打电话报警了，因为其当时是无证驾驶，其就躲掉了。当时其打电话给葛泽波，让他帮忙处理，但因为葛泽波在外地没办法过来，其就让其表哥姚某帮忙处理，但没有处理好，两辆车都被交警队扣走了。过了一两天葛泽波回来，其又让葛泽波找他老板帮忙，最后是花了五六万元请客、送礼后把车子从交警队那边开出来，开出来当天葛泽波的老板又把车开去修了，后来修好了其又付了3.5万元修车费用。2018年5月底左右，其当时和葛泽波在一起，接到一个自称是交警队的电话，说有人举报其无证驾驶，让其第二天带上身份证、行驶证、驾驶证去交警队接受调查，葛泽波就说这个事情让他老板帮忙问下，不久葛泽波的老板就通过微信发了几张其开车时被监控拍下来的照片过来，并说交警队确实在查其无证驾驶的事情。过了几天，其交给葛泽波老板五六万元钱让他帮忙疏通关系处理其无证驾驶的事情。过了一段时间，葛泽波跟其讲他老板说举报其无证驾驶的人不肯歇，还是在不停举报，葛泽波就建议其花五六万元钱让他老板把举报人找出来，其同意了。之后葛泽波的老板把举报人找到让其过去，其上去打了举报人一个巴掌，那个人就突然倒在地上昏死过去了。后来葛泽波老板说那个人被其打脑震荡在抢救，让其拿点医药费，其就和葛泽波送了2万元医疗费交给葛泽波老板，再后来因为对方伤势严重以及对方父母要告其，其又拿了6万元和12万元用于赔偿。之后过了一两个月的一天晚上11点多，其开车回租房时，和一辆车发生了碰撞，对方要报警，其考虑到自己是无证驾驶就建议私了，后来通过葛泽波老板从中协调，其又拿出5万元来解决这个事情。就这样一次一次，其一共被葛泽波他们骗了66万元左右。 7.证人姚某的证言，证明刘某1系其表弟，刘某1平时说话没有逻辑的，行为也有点古怪，跟正常人不太一样。刘某1曾经跟其说起过要卖杭州的房子，其帮他介绍过房产中介，但最后他自己另外找了中介把房子卖掉了。刘某1杭州的房子卖掉之后那段时间，其听村里人说他经常和同村的洪伟在一起，其担心他卖房子的钱被洪伟他们骗掉，还特意跟刘某1说让他少和洪伟他们在一起，但刘某1不听。2018年5月左右，当时刘某1把杭州的房子卖掉手上有钱，还跟其炫耀过银行卡里有一百八九十万元，其就建议他在临安全款买套房子好好生活，他说他找了一个女朋友，是安徽仙霞的，他们在宁国仙霞买了一套房子，房子他要送给他女朋友，做到他女朋友名下，他还说这个女朋友在於潜很有实力的。过了一段时间，刘某1又跟其讲，因为他和他女朋友跟人发生冲突，他女朋友帮他叫了几个人去教训对方，结果把对方的人给捅死了，现在对方要私了赔钱，他已经赔了好几次五万、六万这样数目的钱，其就建议刘某1报警，但他害怕被抓进去，而且他於潜的朋友有实力可以解决，不用去派出所，还是私了算了。刘某1之前来找其的时候，有时开着一辆白色的宝马车，他说是他女朋友的，有时候是丰田的车子，丰田车是他自己买来的，有时候还会有司机帮他开车。2018年上半年的一天半夜，其接到刘某1的电话，说他在东方肥牛王门口出了事故，叫其去帮忙，其到现场后看见两辆车，看上去像是对方黑色的轿车追尾了刘某1的白色丰田车，当时已经有很多人在场了，保险公司和派出所都有人在。刘某1告诉其他的车对被方给撞了，他自己是无证驾驶，对方驾驶员喝过酒的，他们想私下协商但没有谈拢。当时保险公司的人说这种事故他们不赔的，其记得他们在现场谈了很长时间都没有谈好，之后事故中队的交警到了，其自己先走了，后面的事情其不知道了。 8.证人王某的证言，证明其系葛泽波的女朋友，其听说葛泽波和程浙培以前是男女朋友，后来李木生和程浙培是男女朋友了，葛泽波、程浙培、李木生关系不错，平时经常一起玩，但他们都讲方言，其听不懂。 9.证人褚某的证言，证明其是藻溪人，平时在开黄鱼车。其带过刘某1后刘某1就加了其的微信，之后有事情就经常联系其，叫其去接送他。2017年下半年，刘某1给其一本他爸爸的存折，里面每个月有1900元退休工资打进来，其就用这个钱给刘某1买菜、生活用品及扣车费。2018年5月左右，刘某1说他把杭州的一套房子卖了200多万元，之后就把存折拿回去了，从那以后刘某1花钱都大手大脚，汽车也买起来了。2019年6、7月，其得知刘某1买的汽车低价卖掉了，他还说这一年时间里把卖房的钱花光了，还说了一句“是被人骗去的”。 10.证人陈某1的证言，证明其系程浙培丈夫，五年前因为其欠债程浙培就和其分开住了，期间二人很少联系。2020年1月15日，程浙培通过微信联系其，说她因为有事情被人举报，要被公安机关处理，让其帮忙照顾她的家人、帮她把店转掉，并且让其到时候向公安机关反映一下她母亲和哥哥重病需要照顾的情况，提下取保候审的申请。 11.证人毛某的证言，证明其经营一家汽车修理店，2018年5月27日，一辆无牌白色丰田ＲＡＶ4越野车在其店里维修，费用是6365元，维修清单上登记的联系号码是152××××1108，其估计修理时间大概在一周左右。另有其提供的修车清单在案佐证。 12.证人吴某1的证言，证明其系宁国市美华房地产开发有限公司的法定代表人，其公司开发了仙霞镇的仙霞商业广场。2017年下半年，其朋友周道林说他的朋友李木生看过房子，他可以交一部分钱，让其留两套房子给李木生，到时李木生来售楼部，让其接待办理一下。其就在自己的登记本上将3号楼1单元401、402室两套房子预留给了李木生，但后来李木生一直没来看房和交定金。另有其提供的笔记本复印件在案佐证。 13.证人汪某的证言，证明其系宁国仙霞中医皮肤专科门诊部的医生。2017年11月17日、2018年5月12日李木生到其医院来就诊过，登记的是李木生，浙江临安人，电话是152××××1108。另有其提供的处方笺、证明在案佐证。 14.证人樊某的证言，证明其和李木生系同村，从小一起长大，关系一直不错。2018年5、6月，其接到李木生的电话，说有个人欠他钱，叫其和他女朋友培培一起去讨一下，只要其在边上站着装个凶相就行。于是其请了两个小时的假从临安到於潜和李木生碰面，培培叫其开了她的白色奔驰轿车，培培坐在副驾驶室，李木生没有上车。之后其就开车带着培培到了天目山镇桂芳桥村一个山湾里一个山庄一样的地方，其在路边停车后坐在车上，培培下车后和一个小伙子在聊天，边上还有一个矮矮的、圆圆的男子在。过了一会因为其比较赶时间，就下车过去对那个小伙子很凶地说了句“早点把钱还还给人家么好了，拖在那里干什么！”，之后其在边上站了会儿，过了几分钟培培就和其离开了。 15.证人孙某的证言，证明2018年5、6月的一天，刘某2打电话叫其陪李木生一起吃个饭，让其再叫上黄某，还说会给小费，吃个饭就回来的，其同意后就叫了黄某一起打车从临安到於潜，后李木生开了一辆越野车到於潜镇上来接其二人，到太阳中华山庄吃晚饭。吃饭一共6个人，三男三女，还有一个女的好像是李木生的女朋友。吃完饭其和黄某坐着李木生的车到於潜人民医院门口下车，李木生给了其1200元，其和黄某就打车回临安了。 16.证人黄某的证言，证明2018年上半年天气热的时候，孙某打电话叫其一起去陪客人吃饭，当天其和孙某一起从临安打车到於潜镇上，过了一会儿一个男的开着一辆黑色的汽车来接其二人，后来到了太阳的中华山庄吃晚饭，一起吃饭有六七个人，另外还有一个女的，后来晚饭吃好后，其三个女的一起坐着那个男的车回於潜，路上那个不认识的女的说她肚子痛，所以驾驶员就把车开到了於潜人民医院，其和孙某就在医院门口下车了，驾驶员给了孙某1200元现金，每人分了500元，其余200元就当作来回车费，其和孙某就打车回临安了。后来那个女的有没有进医院其不清楚了。 17.证人刘某2的证言，证明其系临安君临公馆ＫＴＶ的公关部经理。其认识太阳镇寨村村的李木生好几年了，之前关系一直还好的。2018年天热的时候的一天，其接到李木生的电话，叫她帮忙安排小姐妹陪他一起吃饭，后其介绍了孙某和黄某到於潜去找李木生。后来其听说是在太阳镇一个吃鸡的山庄吃饭。 18.证人雷某的证言，证明其于2018年7、8月认识洪伟，后发展成为情人关系。其没有收到过洪伟给的贵重物品，也没有在洪伟住处看到过贵重物品，平时洪伟经常会转账给其几百元，有时让其帮忙买衣服，有时是哄其开心给其的红包。其听洪伟说起过刘某1是杭州人，脑子不怎么好的，租住在南天目别墅里，刘某1开一辆白色丰田ＲＡＶ4的越野车。其听洪伟说起过葛泽波这个人，葛泽波绰号老太婆。 19.证人洪某的证言，证明洪伟系其小儿子，结过两次婚都离婚了。洪伟小学毕业后就没什么工作，在社会上结识了一些不好的人，后来因为盗窃被判刑，刑满释放后一直就在村里。2018年左右，洪伟提出去南天目森林公园帮其管理，其同意的，南天目那边的门票以及鱼塘有人来钓鱼的钱都归他收取的。后来刘某1租住在南天目森林公园的一幢房子，当时是刘某1自己出钱叫人接通了水电，其听洪伟说刘某1付每月1000元的房租，平时村里的葛泽波、姚某经常会叫洪伟一起去找刘某1。后来村里人传刘某1杭州的房子200多万卖掉了，钱被葛泽波他们骗出来用掉了，其问过洪伟这个事情他有没有参与，他说和他不搭界的，他只是从刘某1这里收了点房租。刘某1这个人脑子不怎么正常，有一次其到别墅里去看一下，还骂其，里面垃圾乱堆，大便也乱解的。 20.证人葛某的证言，证明其系葛泽波的父亲。葛泽波被关的事情其大儿子葛晓波知道了，就打电话跟其讲葛泽波经常问他借钱的，说葛泽波因为问姚国金的一个亲戚那里拿过六七万元钱的事情被关的，这个事情还有两个女的也有关系的，这两个女的叫葛泽波一人把事情承担下来。其村里人说过姚国金的这个亲戚人比较呆的，经常在马路上停着车睡在车上，大小便也乱解的，葛泽波是不认识这个人的，但葛泽波和洪伟很好的，葛泽波应该是通过洪伟认识这个人的。 21.证人陈某2的证言，证明其系桂芳桥村村民，村里建有一个微信群，2019年3、4月，其在微信群里看到一则刘某1妈妈发的消息，意思是村里的姚某、姚国金一起合伙把刘某1在杭州的一栋房子明明可以卖300多万卖了100多万，认为刘某1被骗了。另外其听葛某说，因为两个女的，葛泽波被警察抓起来了，说这两个女的骗了刘某16、7万元钱，让葛泽波一个人承认下来，不要连累她们两个人，以及说洪伟和姚某、姚国金合起来骗了刘某1的房子。 22.证人吴某2的证言，证明其系李木生的姐夫，李木生出事后，家里人凑了5万元钱交到了公证处用于赔偿刘某1的损失，刘某1接受其的道歉，也愿意谅解。另有其提供的收据在案佐证。 23.证人杨某的证言，证明其是葛泽波的表哥，葛泽波的家属凑了8万元钱交到了公证处用于赔偿刘某1的损失，刘接受其的道歉，也愿意谅解。另有其提供的收据在案佐证。 24.证人梅某的证言，证明其认识葛泽波十多年了。2018年5月5日，葛泽波带了一个小伙子来买鸡血石，后来那个小伙子从其父亲店里以2万元的价格买了2块鸡血石，之后其通过微信转给葛泽波8000元钱，葛泽波又转回给其1000元。转给葛泽波的8000元是作为葛泽波多年前投资其父亲的分成，转回的1000元是其请吃饭的钱及加油钱。2019年，洪伟说有个租客付不出房租，抵了一块鸡血石给他，让其帮忙代卖，其一看就是当初葛泽波带来的小伙子买去的其中一块鸡血石。 25.证人程某、徐某的证言及房产交易记录、收条、银行交易明细证明刘某1将其父亲刘某3名下的下城区胭脂新村260号3单元403室的房屋卖给徐某父母的具体情况。另有程某的辨认笔录证明刘某1就是出卖房子的房东，胡衍军是拿走90万元的人，周海军是当时在现场的人，姚某是房东的哥哥；徐某的辨认笔录证明胡衍军是拿走90万元的人。 26.搜查笔录及图片说明、扣押、发还清单及照片，证明公安机关对李木生的家中、李木生和程浙培的租房、葛泽波的家中、洪伟、郑兴刚的住处进行搜查，以及扣押了可能与本案有关的手机、银行卡等物品，后将部分物品发还。 27.银行交易凭证证明了李木生于2018年5月11日、5月14日、5月24日分别存入其建设银行账户15万元、7万元、2万元；刘某1于2018年5月3日、5月9日、5月10日、5月21日、6月11日、6月18日从其民生银行账户内取现30万元、10万元、10万元、49900元、10万元、5万元。 28.公积金提取记录证明刘某3的公积金账户于2017年7月31日、2018年6月19日分别提取2.2万元、56819元。 29.财付通信息、支付宝消费统计等，证明葛泽波、程浙培、李木生、洪伟、郑兴刚、倪家林、刘某1的微信账户、支付宝账户于2018年4月至10月的详细情况。 30.谅解书证明被害人刘某1出具书面谅解书，对程浙培、葛泽波、李木生、洪伟串通骗其钱的事情予以谅解。 31.辨认笔录证明李木生辨认出郑兴刚就是冒充举报人和制造碰瓷的外地男子之一；程浙培辨认出郑兴刚、倪家林参与了驾车碰瓷和冒充他人被打的犯罪行为，樊某就是受李木生指使言语威胁刘某1的人，刘某2就是李木生通过她找来两名女子一起实施下迷药装病的人；刘某1辨认出程浙培、葛泽波、李木生就是诈骗其的人，郑兴刚就是故意制造交通事故对其实施诈骗的两名男子之一，梅某就是其购买鸡血石的卖家，胡衍军就是介绍其卖房的中介，周海军是和中介一起的男子；樊某辨认出葛泽波就是其和培培一起去讨债在现场的矮矮男子；刘某2辨认出孙某和黄某就是其应李木生请求安排去陪吃饭的两名女子；孙某辨认出李木生就是叫其和黄某陪吃饭的男子，程浙培就是李木生的女友；黄某辨认出李木生就是叫其和孙某陪吃饭的男子，程浙培就是当晚一起吃饭的女的；刘某1辨认出仙霞商业广场的一处房子就是程浙培和中介带其去看后来买下的房子。 32.检查笔录及照片、电子证物检查笔录及光盘，证明公安机关对葛泽波、洪伟、程浙培、沈某、李木生的手机进行检查的具体情况。 33.银行交易明细，证明刘某1、葛泽波、程浙培、李木生、洪伟、郑兴刚、刘某3等人的银行账户交易情况。 34.户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证明了各被告人的身份及前科情况。 35.归案经过，证明程浙培于2020年1月16日向锦城派出所投案，但拒不交代相关犯罪事实；李木生于2020年1月17日向於潜派出所投案，但拒不交代相关犯罪事实；葛泽波于2020年1月17日向锦城派出所投案，但拒不交代相关犯罪事实；郑兴刚于2020年3月24日晚被抓获归案；洪伟于2020年3月24日上午被抓获归案。 36.情况说明，证明本案的其他相关查证情况。 37.被告人葛泽波的供述，证明2018年4月，洪伟打电话给其，说村里的刘某1快要卖房子了，等他有钱了让其想想办法骗点出来。后来在洪伟的安排下，其认识了刘某1并给刘某1开车，后其又打电话给程浙培跟她说了刘某1的事情，通过程浙培的男朋友李木生想办法，想出了很多事情骗了刘某1很多钱。其打电话给程浙培之后就到宁国去了，三四天回来后洪伟说刘某1已经跟程浙培在一起，刘某1说他买房子要结婚了，其就打电话问程浙培，程浙培叫其不要管房子的事情，洪伟拿了几万元，让其先拿3万元钱去用，房子的事情还没落实好，钱暂时不好动，后面李木生会想办法落实这个事情的。那段时间刘某1在临安ＫＴＶ唱歌跟人发生过冲突，回到於潜后有人打电话威胁过他，其就将这个情况告诉了李木生，李木生就用另外一个电话号码冒充要找刘某1麻烦的人打电话给刘某1，威胁说要来找他打他，人已经发车下来了，还把刘某1住的地方也报出来，过了没多久刘某1又接到了洪伟的电话，说村子里有好几辆车在转，还打听一个叫什么峰的人住在哪里，这样刘某1吓坏了，直接叫其一起逃到山上去了。因为平时其就和刘某1说起过其老板怎么有本事，出了事情都可以帮忙解决，这时刘某1就叫其赶紧联系其老板，其打电话给李木生，李木生就答应会帮忙解决，他会叫人下来，当时刘某1还担心出事，叫李木生不要真打起来，把人吓吓退就好了。其和刘某1就在山上等了一会儿，李木生电话打来，说双方打起来了，把对方好几个人打伤了，人已经送医院了，以此问刘某1要了8万元左右，这个钱是第二天其和刘某1到临安的银行柜台去取了现金之后交给其，其再拿给李木生的，后李木生分了三分之一给其，其拿到了二万五六千块钱。因为大家都知道刘某1没有驾驶证在开车，李木生就说他会弄几张刘某1开车的交警高清卡口照片来，到时候发到其手机上，让其拿给刘某1看，还叫其照片只能给刘某1看下，不能发给刘某1，看过之后就删掉。有一天其在给刘某1开车的时候，其先发信息给李木生，然后李木生就微信发了几张照片过来，其拿给刘某1看，说交警在调查他无证驾驶的事，其老板照片都发过来了，他看了以后吓了一跳，就让其找其老板想办法，其打电话给李木生，刘某1自己听的电话，大致内容就是让李木生帮忙搞关系、送香烟什么的来摆平交警调查他的事情，这次要了五六万元钱，其印象中是当天其跟刘某1到临安银行里取的现金，之后其交给李木生，这次其分到了三分之一，大概两万元左右。下药的事情也是李木生提出来的，当时刘某1和程浙培关系不怎么好，程浙培不理刘某1，李木生就让其给刘某1烧烧火，让他约程浙培出来吃饭。之后其就提议让刘某1约程浙培出来吃饭，并答应让其老板把程浙培约出来。当天下午三四点，其和刘某1开着刘某1的车接上李木生，李木生说他已经约好程浙培，另外还约了两个小姐妹一起，到时候吃饭的时候给三个女的下药，其三人就一人一个带三个女的去开房间，刘某1同意的。之后在吃晚饭的时候，趁三个女的出去上厕所的机会，李木生拿出一瓶药，把药倒了点在另外两个女的杯子里，然后把药交给刘某1，刘某1也倒了点药到程浙培的杯子里。后来程浙培就说肚子痛，还说她有心脏病，心脏也不舒服，当时刘某1就有点害怕了。李木生提议赶紧把程浙培送医院，李木生就带着三个女的开了他的车去了於潜人民医院，其和刘某1也开车往医院赶，路上其接到李木生的电话，其故意将手机开成免提，电话里李木生说程浙培在医院里抢救，她有心脏病的，她的家人已经报警了，她混社会的表哥也要过来了，到时事情肯定要查到底的，让其二人到医院后门碰面。后其三人在医院后门碰面后，李木生就上车说快点到山庄里去把放药的瓶子捡掉，到时候派出所查起来都是证据，当时刘某1很害怕，一直自责说他害了程浙培。之后李木生就回了医院，其和刘某1开车到其他地方，李木生打了很多电话，内容差不多就是程浙培病情很严重，她家里人要报警、要找刘某1麻烦之类，后来李木生又打电话说要用钱收买医生，让医生把病情说得轻点，还要收买派出所的人把这个事情压住，还要用钱摆平程浙培家属，这样可能要十多万，当时刘某1觉得钱有点多有点犹豫，李木生就提出用之前买的房子来抵，刘某1同意。之后李木生就说好用之前买房的钱抵12万，多的钱还给刘某1，李木生说他自己也贴了5万元钱，后李木生交给了刘某16万元。通过这次的事情其才知道李木生他们以安徽买房的名义骗了刘某118万元钱。这次买房和下药一共骗了12万元，其之前已经拿了3万，所以这次就给了其1万，其也是分到了三分之一。有一次，李木生打电话问其，能不能找个人来让刘某1稍微打一下，其就联系了“阿刚”。后李木生打电话假装骚扰刘某1要打他，刘某1就跟其讲有人要找他麻烦，让其叫老板查查看把这个人查出来，其就假装帮刘某1联系了李木生，过了点时间李木生就说查到了，是个外地人，他问刘某1要不要把对方抓过来出出气，刘某1同意。李木生就让其联系“阿刚”过来，“阿刚”还带了一个人一起开车过来，之后“阿刚”就冒充骚扰刘某1的人被绑起来，刘某1到了以后上去打了“阿刚”一拳，踢了两脚，“阿刚”就假装被打坏了，李木生就让其和刘某1先走，他来处理。之后李木生就以人被打得很严重，对方不肯歇等理由找刘某1要了7万元钱。这7万元“阿刚”分到1万，其分到2万，李木生、程浙培4万。因为刘某1没有驾驶证，李木生就想出来故意制造交通事故骗刘某1钱。李木生让“阿刚”开着程浙培老公的旧现代轿车，到南天目山下面的转弯处等，在刘某1开着丰田车进来的时候，就让“阿刚”故意去擦刘某1的车，撞停之后还故意拍了视频并假装威胁刘某1要报警，刘某1就打电话给洪伟，叫洪伟打电话给其，让其再联系李木生。其和李木生就去了现场，这次李木生以让交警不要来处理、花钱赔给对方的理由从刘某1处要了5万元，“阿刚”分了1万，洪伟分了7000元，其拿了剩下的三分之一1.1万元。有一次其和刘某1在临安迪欧咖啡吃晚饭的时候，李木生偷偷用刘某1放在洪伟那里的备用钥匙把刘某1的车开走，然后骗刘某1说车子被交警队拉走了，说是在查他无证驾驶的事情，然后由李木生出面摆平，这个事情从刘某1处骗了5万或6万，这次其也分到了三分之一。另外还有一次在东方肥牛王门口出车祸，车子被交警拉到停车场去了，之后其去顶包处理这个事情，当时这个事情其和李木生也从刘某1处拿了五六万元钱，钱拿来之后李木生说他花了1万元买香烟送给派出所的人来处理交通事故，这次其分到三分之一1万多元钱。刘某1总共被其等人骗了50万不到，基本上都是现金给的，偶尔也用过微信或支付宝，其拿到现金之后一般会留几千，剩下的钱存到其的农行卡里。2019年12月，李木生打电话跟其讲刘某1因为被骗钱的事情报案了，后其和洪伟、李木生、程浙培四人商量过七次，李木生提出来让大家口供一定要对好，这个事情没有证据的，让其等人说各自的事情，不要讲到对方，还说不要把他供出来，他会在派出所里安排好的。李木生还让其把手机里的聊天记录、转账记录全部删除，再三交代程浙培一定咬牢不能讲。 38.被告人程浙培的供述，证明2018年4、5月，葛泽波打电话给其，说刘某1很有钱，脑子不太聪明，其还问葛泽波天天和他在一起有没有赚到钱，葛泽波就说他带着刘某1去赌博，但刘某1不喜欢赌博，很喜欢女人，就叫其去接触一下，看刘某1喜不喜欢其，如果喜欢的话可以想想办法骗点钱。后来其去洪伟的山庄钓鱼，葛泽波就把刘某1介绍给其，之后李木生通过其知道了刘某1的情况，于是大家就商量着想办法从刘某1身上赚点钱。接触了之后刘某1对其有点意思了，上钩了，那时其和李木生、葛泽波、洪伟就通过电话商量好，如果骗到钱，洪伟分四成，剩下的其和李木生、葛泽波平分。其刚认识刘某1后的二三天，刘某1送其去仙霞看其妈妈，路上二人去看了仙霞的一套房子，李木生得知后就想以买房子去骗刘某1，还说刘某1喜欢其，只要其想买房子，刘某1肯定会买的。其说刘某1和洪伟关系很好，特别相信洪伟，李木生就让其打电话给洪伟，说李木生打算让其和刘某1拼起来买房，让他再去问问刘某1，洪伟说这个事情他会去说服刘某1的，但是事成之后他要拿四成，其和李木生同意。之后其就假装和刘某1共同买房，李木生冒充中介，洪伟作为见证人，李木生写了购房协议，其出了16万元，刘某1出了17万元共同购买了仙霞的一套房子。写完协议后洪伟就和刘某1离开了，过了不久洪伟和其等人约好在於潜樱花商业城附近的路边车上见面，李木生就把四成的钱6.8万元给了洪伟，葛泽波后来也分到了3.4万元。洪伟知道分钱给葛泽波还和其吵过几句，说这个钱干嘛给葛泽波，葛泽波之前带刘某1到昌化买鸡血石骗了刘某1的钱，其就说买鸡血石是买鸡血石，买房子是买房子。过了一周左右，其和李木生、葛泽波在一起，其听到葛泽波讲到刘某1的钱这么好骗，让李木生想个办法再骗点钱出来，李木生就让葛泽波叫刘某1请其吃饭，然后以吃坏肚子要住院为由向刘某1讨要医药费。第二天刘某1打电话叫其一起出去玩，还说另外还有2个小姐妹一起去的。当天晚上其和李木生、刘某1等一共6个人在太阳一个吃鸡的地方吃饭，后来在吃完饭回於潜的路上其就装病，车子就开到了於潜人民医院，其和李木生以及两个女的都下车，葛泽波和刘某1直接开车走掉了，之后两个女的也走掉了，其和李木生慢慢走回租房了。后来李木生和葛泽波通电话，说其心脏不好要住院，要医药费，这次李木生告诉其从刘某1处骗了2万元钱，分给其1万元。有一次，因为刘某1的车出交通事故被交警扣了，刘某1就找葛泽波帮忙处理，葛泽波就找其和李木生商量，后续是李木生和葛泽波一起去弄的，把车放出来，意思是葛泽波帮忙顶包了，刘某1给了葛泽波几万元，李木生拿了四五千元给其。一天，葛泽波、李木生一起商量好找辆车去故意找刘某1碰一下，他没驾驶证不敢报警，可以从他身上骗钱，葛泽波就让其将其丈夫陈某1的现代车拿来用一下，其就将车借给葛泽波用了。等他们回来其看到现代车驾驶室门上凹进去了，其就知道成功了，过了两天李木生给了其四五千元现金。其听李木生说，当时车碰了之后，刘某1找洪伟帮忙，洪伟就问了葛泽波，然后应该是把事情原委告诉了洪伟，后面钱应该是分给洪伟的。还有一次，葛泽波和李木生想出来，要去派出所搞一张刘某1开车的高清照片，然后以这个来向刘某1骗钱去交警处理摆平这个事情。李木生叫其向沈某要了一张刘某1开车的高清照片，李木生说他们要拿着照片吓唬刘某1，说交警已经在查他要处理他无证驾驶，但是刘某1一直没有让李木生、葛泽波他们去处理，之后的一天，刘某1和葛泽波在咖啡店里吃饭，其和李木生在一起，其看李木生联系了洪伟拿来了刘某1车子的备用钥匙，趁刘某1在咖啡店吃东西的时候偷偷把刘某1的车开走了，后来刘某1发现车不见了就让葛泽波联系李木生，李木生就让葛泽波说是交警因为刘某1无证驾驶把他的车拖走了，这时刘某1才急起来，叫葛泽波联系李木生出面去交警队托关系把车子赎出来，当天晚上还是第二天李木生把车子开回去给刘某1，这样李木生他们从刘某1这里骗到钱，后李木生分给其7000元现金。其知道洪伟经常把刘某1的备用钥匙藏起来，其认为洪伟应该知道找其拿备用钥匙是为了骗刘某1，因为刘某1是洪伟、葛泽波介绍给其和李木生的，就是为了骗刘某1钱，洪伟说过事情他不来管，但钱他都要分的，而且前面买房子洪伟也一起参与并分到钱过，所以有时候要他帮忙他应该也会帮的，但具体这次洪伟分到多少钱其不清楚。还有一次，李木生和葛泽波叫了两个外地人（其中一个是绍兴的阿刚）过来，让刘某1打出出气，结果把其中一个人的眼睛打肿了，他们就让刘某1赔钱，这样问刘某1拿了几万元，李木生也分给其五千元左右。知道刘某1报警后，其和李木生、葛泽波对过口供，商量哪些事情好说，哪些事情不好说，李木生说交通事故顶包的事情肯定查的到的，这个事情可以讲，其他事情没有转账、没有条子没有证据的，千万不能讲，还让其一定要顶住压力不能讲。另外还让洪伟去找刘某1私了，意思就是把骗来的钱还给刘某1让他去派出所撤案。在其投案的前一天，其和李木生、葛泽波、洪伟在桂芳桥商量，让其先到派出所投案，来试探试探看，李木生脑子好、认识的人多，他在外面找找关系想想办法，洪伟还说他也拿到钱的，肯定不会交代不会开玩笑的。 39.被告人洪伟在侦查阶段的笔录中对所有犯罪事实均予以否认，在庭审中被告人洪伟供认在起诉书指控的第4节事实中，其确实提供了刘某1车子的备用钥匙，但其并不清楚事情的原委，事后给了其3条黄金叶香烟；起诉书指控的第6节事实中，刘某1发生事故后打电话给其，其到过事故现场，但葛泽波叫其不要管其就回家了，事后程泽培给了其3条黄金叶香烟，说是葛泽波给其的。 40.被告人李木生的供述，葛泽波对程浙培说刘某1这个人杭州的房子卖掉很有钱的，他和刘某1一起骗到了一些钱，但时间长了，能骗的办法都用了，就提出让程浙培想想有没有其他的办法，后程浙培转告给其，接触了刘某1之后，其觉得刘某1胆子很小的，就决定从刘某1这里骗点钱了，当时说好诈骗成功其和程浙培、葛泽波、洪伟四个人平均分的。仙霞买房的事情，其先和程浙培商量好打算以仙霞买房的方式骗刘某1点钱，后来刚好刘某1和程浙培回仙霞，程浙培就带刘某1去看了房子，当天晚上程浙培打电话给洪伟，让他做中间人，订个日期签购房协议。后来在一家农家乐，其事先准备了10多万现金交给程浙培，洪伟和刘某1一起来，其就冒充中介说和仙霞商业广场的老总认识，可以弄到内部价，买一套120-130平方的房子，总价34万，刘某1和程浙培一人17万元，其写了一份购房协议，上面其和刘某1、程浙培、洪伟（见证人）都签字的，其从刘某1和程浙培处各拿了17万元现金。洪伟本身最早和葛泽波在骗刘某1，他们把刘某1介绍给其和程浙培就是为了从刘某1身上骗钱，所以洪伟是知道在以购房骗刘某1。之后几天，刘某1一直在叫程浙培吃饭，其和葛泽波就商量在吃饭的时候让程浙培装肚子痛，最后将程浙培送到医院去吓唬刘某1，让刘某1赔偿医药费等，以此来骗刘某1的钱。之后的一天，其和葛泽波就拿给刘某1一瓶普通自来水，骗他说女人喝了之后会变得很兴奋，让他有机会可以和程浙培发生性关系，刘某1就在吃饭前趁机将水倒进了程浙培的饮料里，后来在回於潜的车上，程浙培就装身体不舒服然后车子开到於潜人民医院门口，其陪程浙培假装去看病，葛泽波带着刘某1开车走了，之后就以程浙培吃坏东西引发心脏病的理由向刘某1骗了几万元钱，其记得是将之前的购房协议来折抵，其还退给了刘某16万元钱，这样两次一共骗到11万，这11万洪伟分到6万，剩下的其和葛泽波、程浙培三人平分。其知道刘某1是无证驾驶，就让程浙培弄了一张刘某1开车的卡口照片给刘某1看，说交警要调查他无证驾驶的事情，后来刘某1让其想办法找举报人，其就和葛泽波商量后由葛泽波找了个外地人来冒充举报人被刘某1打几下，再以人被打伤对方要报警的理由从刘某1处骗了7万元。刘某1开车在东方肥牛王发生了事故，车子被交警扣了，他就找葛泽波，葛泽波又找到其帮忙，其就以到交警队托关系为由骗了刘某15万元，这5万元是其和葛泽波、程浙培平分的。有一次其和葛泽波、刘某1在迪欧咖啡吃饭，其从葛泽波处拿了备用钥匙后偷偷将刘某1的车开走，然后骗刘某1车子被交警队开走，之后其以到交警队走关系的理由又从刘某1处骗了5万元。后来其和葛泽波盯着刘某1无证驾驶的事情又找人来故意碰瓷，葛泽波找人开了向程浙培借的一辆现代轿车等在刘某1住处附近的路边，等刘某1开车出来的时候故意和他发生刮擦，本来以为刘某1会打电话给葛泽波，结果刘某1打电话叫洪伟出来帮忙，洪伟就问葛泽波，洪伟知道这个事情是其等人安排的，就让刘某1打电话找葛泽波帮他处理，之后其等人从刘某1处要了5万元钱来和对方私了，这个钱葛泽波拿了一部分给洪伟和郑兴刚，剩下的其和葛泽波、程浙培三人平分。 41.被告人郑兴刚的供述，证明其受葛泽波的指使参与部分诈骗事实的具体经过情况。 上述证据经当庭举证、质证，证据间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。 关于被告人洪伟及其辩护人所提无罪意见，审理认为，被告人葛泽波、李木生、程浙培均供认刘某1是由洪伟先介绍给葛泽波，再由葛泽波介绍给程浙培和李木生，四人一开始就是看中刘某1卖了房子手上有钱，想通过各种办法从刘某1身上骗点钱，且李木生、程浙培均指认当时定下来洪伟要分四成，其余钱款再由其他三人平分。关于起诉书指控的第1节诈骗事实，被告人程浙培、李木生及被害人刘某1的陈述相互印证证明在买房的事情上，洪伟也做了工作，最后洪伟参与了签订协议的整个过程并充当了见证人，事后程浙培、李木生将骗得的其中6万余元现金在於潜樱花商城的路边车上交给洪伟，被告人葛泽波的供述也证实其听程浙培说过洪伟也分到几万元钱，因此被告人洪伟否认自己参与买房诈骗并分得赃款的辩解与在案证据不符，不予采信。关于起诉书指控的第2节诈骗事实，被害人刘某1的陈述证明其先是接到陌生人的电话说要打他，之后又接到洪伟的电话说有陌生人在村里找他，被告人葛泽波供认李木生跟其讲要打电话叫洪伟打电话吓唬刘某1，而当天刘某1也确实接到了后面打来的电话，只是其不确定后面的电话是否是洪伟打的，被告人李木生的供述证明其记得是有冒充陌生人要打刘某1，后谎称帮刘某1处理事情的过程中将对方人打伤，以此为由从刘某1处骗钱，但对于具体的细节情况记不清楚了。综上，审理认为，被害人刘某1关于该节事实的陈述能得到李木生、葛泽波的印证，且其明确指认其接到过洪伟的电话，告知对方在村里找其，被告人洪伟辩称自己没有打过电话，未参与此节诈骗的意见本院不予采信。关于起诉书指控的第4节诈骗事实，被告人洪伟在庭审中供认刘某1的备用车钥匙系其提供给李木生、葛泽波等人，但其之前在供述中一直否认其持有该备用钥匙，在公安机关从其住处查获钥匙时又辩称该钥匙系其捡拾所得，不知道就是刘某1的车钥匙，可见被告人洪伟在之前的供述中系故意隐瞒，其在庭审中辩称其只是提供了车钥匙，并不知道李木生、葛泽波具体做什么用，事后葛泽波给其的香烟只是出于朋友关系送给其的，审理认为，被告人葛泽波供认洪伟提供了备用钥匙，事后其买了两条黄金叶香烟送给洪伟作为好处，被告人李木生供认备用钥匙是由洪伟提供，但具体事后有无分给洪伟好处记不清楚，被告人程浙培供认李木生联系洪伟拿来了刘某1车子的备用钥匙。关于起诉书指控的第6节诈骗事实，被告人李木生、葛泽波二人供认其等人是故意找来郑兴刚等人开车碰瓷，一开始并没有将计划告诉洪伟，但事故发生后刘某1打电话叫洪伟帮忙处理事情，洪伟打电话问了葛泽波，得知事情系由葛泽波等人安排后，洪伟就让刘某1找葛泽波帮忙处理，事后从骗得钱款中分给洪伟几千元，被害人刘某1的陈述也印证一开始洪伟来帮忙谈，后来没谈好洪伟就让他联系葛泽波来谈，被告人程浙培供认其听李木生说碰瓷的事情刘某1找了洪伟帮忙，他们就把事情告诉了洪伟，事后洪伟应该也分到了钱，被告人洪伟在庭审中承认其去了现场，但其不知道是骗局，事后葛泽波让程浙培给过其几条黄金叶香烟。结合本案中各被告人一开始接近刘某1的目的就是为了骗钱，即使洪伟并不清楚具体的诈骗安排，但其对整个诈骗事实有概括故意，事后也分得好处，应当认定被告人洪伟参与了第4、6节诈骗犯罪，与其他被告人构成共同犯罪。综上，被告人洪伟及其辩护人所提无罪意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人李木生、葛泽波伙同被告人程浙培、洪伟、郑兴刚诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李木生、葛泽波系主犯，被告人程浙培、洪伟、郑兴刚系从犯，依法对被告人程浙培、洪伟予以从轻处罚，对被告人郑兴刚予以减轻处罚，辩护人所提从犯的意见予以采纳。被告人葛泽波、程浙培系坦白，被告人李木生、郑兴刚当庭如实供述，被告人李木生、葛泽波、程浙培、郑兴刚均自愿认罪认罚，案发后被告人李木生、葛泽波、程浙培家属代为退赔被害人损失，获得谅解，依法予以从宽处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。关于被告人程浙培的辩护人提出程浙培系自首的意见，审理认为被告人程浙培虽有自动投案行为，但其归案后未及时如实供述罪行，依法不能认定自首，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李木生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币6万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2026年3月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人葛泽波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2024年1月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人程浙培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币39000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年11月16日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币39000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2024年1月23日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人郑兴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2022年7月23日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人李木生、葛泽波、程浙培退出的人民币40万元，发还被害人刘某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  甘文婷 人民陪审员  斯燕群 人民陪审员  李土森 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  潘云斌 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。