天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初606号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人吴晗，男，1988年9月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为河南省太康县，现住福建省厦门市集美区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人徐忠秋，天津新华律师事务所律师。被告人胡丽垚，男，1992年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省武夷山市，现住福建省厦门市集美区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月9日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人徐雨晴，天津新华律师事务所律师。被告人李冬冬，男，1988年3月2日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为河南省太康县，现住福建省厦门市同安区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人周小霜，天津扬名律师事务所律师。被告人边乾坤，男，1990年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为黑龙江省集贤县，现住福建省厦门市集美区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月9日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人彭金凤，天津毅成兴律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检三部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度。本院经审查于2020年9月30日受理立案,依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员李昊泽出庭支持公诉，被告人吴晗及其辩护人徐忠秋、被告人胡丽垚及其辩护人徐雨晴、被告人李冬冬及其辩护人周小霜、被告人边乾坤及其辩护人彭金凤均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2020年2月，被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤经预谋后，明知他人正在实施网络犯罪活动，仍然使用被告人李冬冬提供的银行卡以银行转账、取现转存的方式为他人转移电信诈骗的赃款，共计获利3万余元。其中帮助电信诈骗团伙转移被害人张某1被骗赃款人民币15万元，帮助电信诈骗团伙转移被害人邓某被骗赃款人民币3.7998万元，帮助电信诈骗团伙转移被害人蔡某1被骗赃款人民币4.06万元。案发后，被告人吴晗、李冬冬经公安机关抓获归案，被告人胡丽垚、边乾坤经公安机关电话通知到案。到案后吴晗、胡丽垚、边乾坤、李冬冬如实供述了自己的犯罪行为。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，请求依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定进行处罚。庭审中，公诉机关变更量刑建议，建议判处被告人吴晗有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人胡丽垚有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人李冬冬、边乾坤有期徒刑七个月，并处罚金。被告人吴晗供认上述被指控事实，未辩解。被告人吴晗的辩护人提出以下辩护意见：被告人吴晗如实供述，自愿认罪认罚，主动退赃，没有前科，一贯表现良好。综上，请法庭对被告人吴晗从轻处罚。被告人胡丽垚供认上述被指控事实，未辩解。被告人胡丽垚的辩护人提出以下辩护意见：被告人胡丽垚如实供述，自愿认罪认罚，系从犯，且未获得赃款。综上，请法庭对被告人胡丽垚从轻处罚。被告人李冬冬供认上述被指控事实，未辩解。被告人李冬冬的辩护人提出以下辩护意见：被告人李冬冬如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，有立功情节，无前科，自身法律意识淡薄。综上，请法庭对被告人李冬冬从轻处罚。被告人边乾坤供认上述被指控事实，未辩解。被告人边乾坤的辩护人提出以下辩护意见：被告人边乾坤有自首情节，认罪认罚，没有前科，系从犯且未获利。综上，请法庭对被告人边乾坤从轻处罚。经审理查明，2019年11月至2020年2月期间，被告人吴晗找到被告人李冬冬、胡丽垚、边乾坤并进行分工。被告人吴晗、李冬冬、胡丽垚、边乾坤明知他人正在实施网络犯罪活动，仍使用被告人李冬冬提供的银行卡以银行转账、取现转存等方式为他人转移电信诈骗赃款，实际获利10638元，其中被告人李冬冬获利3000余元，其他钱款均处于被告人吴晗控制下，此外还有20000元获利被冻结。其中帮助电信诈骗团伙转移被害人张某1被骗赃款150000元、邓某被骗赃款37998元、蔡某2被骗赃款40600元。2020年6月3日，被告人李冬冬被民警抓获到案，并于当日在民警的监督下将被告人吴晗约至厦门市同安区祥平派出所门口，被告人吴晗被民警抓获归案。2020年6月8日，被告人胡丽垚、边乾坤经公安机关电话通知到案。另查明，被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤自愿与检察机关签署认罪认罚具结书。被扣押的黑色华为Ｐ20手机一部系被告人吴晗所有并使用。被扣押的极光色华为手机一部系被告人李冬冬所有并使用，被扣押的卡号为6221********邮政储蓄银行卡一张、序列号为33007185574邮政储蓄Ｕ盾户主系被告人李冬冬并用于转账取款。被扣押的黑色苹果7手机一部系被告人边乾坤所有并使用，被扣押的卡号为6217********浦发银行卡一张户主系被告人边乾坤所有并使用。被扣押的黑色苹果手机一部系被告人胡丽垚所有并使用。又查明，被告人吴晗家属代为退回被告人吴晗、李冬冬实际违法所得10638元。上述事实，四被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘验笔录、现场图及照片，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，被害人张某1、邓某、蔡某2的陈述，证人张某2的证言，案件来源、到案经过、抓获经过、户籍信息、情况说明、前科证明、人员详细信息、调取证据通知书及借记卡产品资料查询、银行卡交易明细、微信聊天记录截图、情况说明、受案登记表、接处警登记表、立案决定书、电子证据检验报告等书证，电子数据，被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，仍提供资金结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人吴晗起主要作用，系主犯；被告人胡丽垚、李冬冬、边乾坤起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人边乾坤犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李冬冬协助司法机关抓捕同案犯吴晗，系立功，依法可以从轻处罚。被告人吴晗家属代为退回涉案违法所得，酌定对被告人吴晗从轻处罚。被告人吴晗、胡丽垚、李冬冬、边乾坤自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。综上，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴晗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年5月3日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人胡丽垚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年2月8日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人李冬冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年1月3日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人边乾坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年1月8日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、案缴违法所得10638元，依法没收，上缴国库。三、被扣押的极光色华为手机一部，依法由扣押机关发还被告人李冬冬；被扣押的黑色苹果7手机一部、卡号为6217********浦发银行卡一张，依法由扣押机关发还被告人边乾坤；被扣押的黑色苹果手机一部，依法由扣押机关发还被告人胡丽垚；被扣押的卡号为6221********邮政储蓄银行卡一张、序列号为33007185574邮政储蓄Ｕ盾，依法由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 莹人民陪审员 李 菲人民陪审员 任学良二〇二〇年十一月六日书 记 员 隋成翔附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。