河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0321刑初198号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人李某某，男，1970年10月5日出生,满族，专科文化，群众，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，现住河北省秦皇岛市青龙满族自治县。因涉嫌贪污罪，经青龙满族自治县人民检察院决定，于2017年10月27日被青龙满族自治县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县人民法院决定，于2017年11月30日被青龙满族自治县公安局取保候审。 辩护人黄立国，河北韩柏律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2017）194号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院检察员杨占国出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人黄立国到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2016年至2017年，被告人李某某在实际经营青龙满族自治县康佳医院期间，采取虚开住院病历、私自使用他人“社会保障卡”的方式，先后以干沟乡庞丈子村村民薛某、干沟乡东沟村村民李某1、干沟乡盘岭沟村村民李某2、干沟乡庞丈子村村民虞某、木头凳镇付丈子村村民崔某1等五人住院治疗的名义，向青龙满族自治县医保中心虚报新农合补偿款（2017年变更为城乡居民医保补偿款）共计11笔，共骗取新农合补偿款13761.7元（经庭审核实，当庭变更为9199.14元）用于个人支出。公诉机关提供以下证据：户籍证明、政审证明、住院病案等书证；证人薛某、李某1、李某2、虞某、崔某1等人证言；被告人李某某的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但实际拨付的农合补偿款应是9199.14元。 辩护人黄立国的辩护观点是，被告人当庭自愿认罪，退缴全部违法所得，可以从轻处罚。本案涉案数额应以公诉机关当庭变更的9199.14元为准，数额较少，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2016年至2017年，被告人李某某在实际经营青龙满族自治县康佳医院期间，采取虚开住院病历、私自使用他人“社会保障卡”的方式，先后以干沟乡庞丈子村村民薛某、干沟乡东沟村村民李某1、干沟乡盘岭沟村村民李某2、干沟乡庞丈子村村民虞某等人住院治疗的名义，向青龙满族自治县医保中心虚报新农合补偿款（2017年变更为城乡居民医保补偿款），共骗取新农合补偿款9199.14元用于个人支出。 被告人李某某经传唤到案，庭审中自愿认罪。 2017年12月7日，被告人李某某退缴全部违法所得人民币9199.14元，存入青龙满族自治县财政局开户银行帐户。 又查明，2014年11月25日被告人李文斌因犯诈骗罪，被判处拘役六个月，缓刑一年，罚金一万元。 上述事实有下列证据证实： 1、青龙县人民检察院说明、立案决定：李某某涉嫌贪污一案，系青龙县人民检察院反贪污贿赂局在工作中自行发现案件线索，于2017年10月26日通知李某某到案接受调查，于2017年10月27日立案侦查。 2、李某某户籍证明信：李某某出生于1970年10月5日。 3、证人证言： ①证人薛某2017年10月26日证言：2016年因支气管炎在康佳医院住了4、5天，除了这次外，没有因其他病在青龙县康佳医院住过院。没有收到2016年6月13日至6月19日因胆囊炎在康佳医院住院的国家补助1067.07元，也没收到2016年8月22日至8月25日因颈椎病在康佳医院住院的补助1368.68元。我去康佳医院住院当天没有带社保卡，过了两天，我把社保卡送到康佳医院的。 ②证人李某12017年10月26日证言：2016年8月5日至8月8日没有因为脑供血不足在康佳医院住院，也没收到补助1027.26元，2016年12月26日2016年12月27日没因脑供血不足在康佳医院住院，没收到810.97元的补助。 ③证人李某22017年10月26日证言：2016年8月10日至8月14日没有因为冠心病在康佳医院住院，也没有收到农合补助1365.23元。2016年9月17日至2016年9月20日没因脑供血不足在康佳医院住院，没收到农合补助款1027.47元。2016年12月29日至2016年12月30日没因支气管炎在康佳医院住院，也没收到728.6元的补助。 ④证人虞某2017年10月26日证言：2016年6月11日至6月15日没有因为支气管炎在康佳医院住院，也没收到补助966.08元，2016年8月28日至2016年9月4日没因颈椎病在康佳医院住院，没收到2331.69元的补助。2016年11月14日至2016年11月17日没有因胃炎在康佳医院住院，没收到914.37元的补助。 ⑤证人崔某22017年9月29日证言：2017年3月4日至3月10日没有因为腰间盘突出在康佳医院住院，也没收到农合补助款2154.28元，今年正月我在康佳医院住院的时候，我就把身份证复印件、户口本复印件以及社保卡放在他处，我出院以后，过了一段时间社保卡激活了，他就把卡给我了。 ⑥证人李某32017年10月30日证言：我和李某某是兄妹关系。青龙满族自治县康佳医院是我哥哥李某某用我身份证办理的，整个手续都是李某某办的，我不清楚，也是我哥李某某具体经营，我只是将身份证借给我哥李某某，帮他办理医院，其余的事情我不参与。我不清楚李某某虚报居民医保报销费用的情况。没有给过我钱。 4、被告人李某某的供述与辩解： ①李某某2017年10月26日供述：2014年11月25日因犯诈骗罪被青龙满族自治县人民法院判处拘役6个月，缓刑1年。2014年11月25日因犯诈骗罪被青龙满族自治县人民法院判处拘役6个月，缓刑1年。2015年至今在青龙县卫生院工作，任住院医生，期间于2016年1月至今在青龙县康佳医院任院长。康佳医院的法人是我亲妹姝李某3，因为我是国家工作人员，当不了医院法人。康佳医院是2016年1月份成立的，以我妹子李某3名义开的医院，实际医院是我个人的，具体医院管理都是由我负责，看病、开方子、收钱都是我一个人办。青龙县康佳医院有账户，在木头凳镇信用社开的户，具体账号记不清了。这医院是青龙县卫生计生局批准成立的，局长是杨立宝。康佳医院的经营范围是综合性医院，是城乡医保定点单位。我是2016年6月份开展的城乡医保业务，到年底报销到我们医院城乡医保补偿款70万元左右，被人社局扣除了29万元补偿款。2017年至今报销到我们医院城乡医保补偿款61万元，被人社局扣除了37万元。 ②李某某2017年10月27日供述：康佳医院都是我负责给病人诊断、开药、治疗、报销、收费，别人都没有参与经营管理。2016年和2017年期间，经我手先后虚报了5个村民共11笔居民医保费用。 其中2016年我以干沟乡庞杖子村薛某的名义虚报了两笔居民医保费用，薛某2016年6月13日至6月19日因胆囊炎住院治疗并报销居民医保费用1067.07元；2016年8月22日至8月25日，因颈椎病住院并报销居民医保费用1368.68元这两笔是虛假的。薛某没有因胆囊炎和颈推病在康佳医院住院过，这两笔病因和住院手续都是我私自制作的假病历，然后我经手向青龙县医保中心报销的居民医保费用，薛某并不知情。因为在这之前薛某在康佳医院报销过门诊药费，他的社保卡就在我手放着，我后来虛报这两笔居民医保费用的时候就直接使用的薛某的社会保障卡，没有告诉薛某。我以薛某的名义虚报的这笔费用共计2435.75元，这钱被我用于个人开支了，没有给过薛某。 2016年我以干沟乡东沟村李某1的名义虚报了两笔居民医保费用。李某12016年8月5日至8月8日因脑血管供血不足住院治疗，报销居民医保费1027.26元和2016年12月26日至12月27日，因脑血管供血不足住院治疗，报销居民医保费用810.97元这两笔是假的，李某1没有因脑血管供血不足在康佳医院诊治过，这两笔病因和住院手续都是我私自制作的假病历，然后经我手向青龙县医保中心报销的居民医保费用，李某1并不知情。李某1以前在康佳医院报销门诊药费的时候，把他的社会保障卡放在我手，我后来虚报这两笔居民医保费用的时候就直接使用的李某1的社会保障卡，没有告诉李某1。我以李某1的名义虚报的这两笔居民医保费用共计1838.23元，这钱被我用于个人开支了，没有给过李某1。 2016年我以干沟乡盘岭沟村李某2的名义虚报了三笔居民医保费用。2016年8月10日至8月14日因冠心病住院治疗，报销居民医保费用1365.23元；2016年9月17日至9月20日，因脑血管供血不足住院治疗，报销居民医保费用1027.47元，2016年12月29日至12月30日，因支气管炎住院治疗，报销居民医保费用728.6元，这三笔是虚假的，这三笔病因和住院手续都是我私自制作的假病历，然后经我手向青龙县医保中心报销的居民医保费用，李某2并不知情。我记得有一次李某2牙疼在康佳医院诊治过，在他报销门诊药费的时候，把他的社会保障卡放在我手的，我后来虚报这三笔居民医保费用的时候就直接使用的李某2的社会保障卡，没有告诉李某2。我以李某2的名义虚报的这三笔居民医保费用共计3121.3元，这钱被我用于个人开支了，没有给过李某2。 2016年我以干沟乡庞杖子村虞某的名义虚报了三笔居民医保费用。虞某2016年6月11日至6月15日因支气管炎住院治疗，报销居民医保费966.08元和2016年8月28日至9月4日，因颈椎病住院洽疗，报销居民医保费用2331.69元，2016年11月14日至11月17日因胃炎住院治疗，报销居民医保费用914.37元，这三笔是假的，虞某没有因支气管炎、颈椎病、胃炎在康佳医院诊治过，这三笔病因和住院手续都是我私自制作的假病历，然后经我手向青龙县医保中心报销的居民医保费用，虞某并不知情。虞某以前在康佳医院报销门诊药费的时候，把他的社会保障卡放在我手的，我后来虚报这三笔居民医保费用的时候就直接使用的虞某的社会保障卡，没有告诉虞某。我以虞某的名义虚报的这三笔居民医保费用共计4212.14元，这钱被我用于个人开支了，没有给过虞某。 2017年我以木头凳镇付杖子村崔某1的名义虚报了一笔居民医保费用。崔某12017年3月4日至3月10日因腰间盘突出住院治疗，报销居民医保费2154.28元是假的，崔某1没有因腰间盘突出在康佳医院诊治过，这笔病因和住院手续都是我私自制作的的假病历，然后经我手向青龙县医保中心报销的居民医保费用，崔某1并不知情。崔某1以前在康佳医院报销门诊药费的时候，把他的社会保障卡放在我手的，后来我虚报这笔居民医保费用的时候就直接使用的崔某1的社会保障卡，没有告诉崔某1。我以崔某1的名义虚报的这笔居民医保费用共计2154.28元，这钱被我用于个人开支了，没有给过崔某1。 2016年和2017年期间，我一共虚报骗取了共计13761.7元居民医保费用，这5个人11笔居民医保费用都是虚假的，是我私自伪造的手续。 ③李某某2017年10月27日14时供述：宣布立案决定书，采取取保候审措施。以前供述属实。 ④李某某2017年10月30日时供述：向检察机关提供薛某、李某1、李某2、虞某、崔某1五人在康佳医院住院病历。与之前供述内容一致。 5、青龙县城乡居民基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议：康佳医院与青龙县医疗保险基金管理中心签订。 6、2016-2017青龙县医保中心关于康佳医院报销薛某等5人农合补助的统计表。 7、青龙县医疗保险基金管理中心证明：青龙县康佳医院2016年新农合补偿款、2017年1-8月城乡医保补偿款，经青龙县医疗保险基金管理中心审核后由市城乡居民医保财政专户全部拨付至青龙县康佳医院。 8、康佳医院营业执照：法人为李某3，有效期2017年1月1日至2020年12月31日。 9、李某某的提供材料证明：李某某自愿向青龙县人民检察院提供涉案的薛某、李某1、李某2、虞某、崔某1的住院病历。 10、薛某、李某1住院病案：医师李某某。 11、李某2、虞某、崔某1住院病案：医师李某某。 12、政审证明：李某某在辖区内表现一般。 13、（2014）青刑初字第264号刑事判决书：被告人犯诈骗罪，被判处拘役六个月，缓刑一年，罚金一万元。 14、青龙县医疗保险基金管理中心关于青龙县康佳医院违规行为的处理决定、康佳医院分解住院明细表、关于崔某12017年住院补偿情况的说明：医疗保险基金管理中心审核确认康佳医院违规金额18741.24元，违规金额予以追回并扣除3倍违约金共74964.96元。其中崔某1的补偿款未实际拨付。 15、2016年度青龙康佳医院垫付资金拨付情况说明、2016年度青龙县康佳医院农合补偿部分住院病人明细：被告人李某某通过制作薛某、李某1、李某2、虞某虚假住院病历，实际骗取补偿金人民币9199.14元。 16、秦皇岛市新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议。 17、河北省非税收入缴款书：2017年12月7日，被告人李某某退缴全部违法所得人民币9199.14元，存入青龙满族自治县财政局开户银行帐户。 以上证据，经过开庭质证、认证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家资金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人李某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人李某某退缴全部违法所得，亦可以酌情从轻处罚。辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜的久 人民陪审员  孙玉红 人民陪审员  王 琼 二〇一七年十二月十八日 书 记 员  孟庆南