河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2017）冀01刑终1057号 原公诉机关石家庄市鹿泉区人民检察院。 上诉人（原审被告人）任志军，男，1984年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省阳高县下深井乡官庄村。2015年10月20日被山西省大同市公安局抓获。2015年10月22日因涉嫌诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年11月16日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 辩护人王云龙，河北法璋律师事务所律师。 辩护人赵忠斌，河北法璋律师事务所律师。 原审被告人高芽，女，1989年9月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省井陉县，捕前住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年10月21日被鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院决定逮捕，同年5月25日由鹿泉区公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 上诉人（原审被告人）李娟，女，1987年7月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地石家庄市正定县，捕前住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月10日被鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院决定逮捕，同年5月25日由鹿泉区公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 原审被告人刘莉，女，1992年7月9日出生，汉族，大学本科，户籍地山西省平遥县，捕前住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月10日被石家庄市鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院决定逮捕，5月25日由石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕，2017年12月13日被取保候审。 原审被告人高晓丽，女，1988年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址：石家庄市鹿泉区，2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月15日被石家庄市鹿泉区公安局取保候审。2016年5月26日被本院取保候审。 原审被告人刘静会，女，1984年5月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地石家庄市鹿泉区人，现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月15日被石家庄市鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院取保候审。 原审被告人刘兴敏，女，1985年4月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年10月21日被鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院取保候审。 原审被告人高艳，女，1990年11月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月15日被鹿泉区公安局取保候审。2016年5月26日被本院取保候审。 原审被告人马继平，女，1990年3月1日出生，回族，初中毕业，户籍所在地宁夏回族自治区泾源县。现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年10月21日被石家庄市鹿泉区公安局取保候审。2016年5月30日被本院取保候审。 原审被告人李金伟，女，1984年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月15日被鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院取保候审。 原审被告人马雪哲，男，1996年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地邯郸市永年县。现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月15日被石家庄市鹿泉区公安局取保候审。2016年5月24日被本院取保候审。 原审被告人安晓静，女，1988年1月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址石家庄市鹿泉区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2015年8月31日由石家庄市鹿泉区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。2015年9月11日被鹿泉区公安局取保候审。2016年5月26日被本院取保候审。 石家庄市鹿泉区人民法院审理石家庄市鹿泉区人民检察院指控的被告人任志军、刘莉、李娟、高芽、高晓丽、刘静会、刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静犯诈骗罪一案，于2017年2月22日作出（2016）冀0110刑初121号刑事判决。宣判后，被告人任志军、刘莉、李娟、高芽不服上诉至我院。我院以（2017）冀01刑终458号刑事裁定书将此案发回重新审理。石家庄市鹿泉区人民法院2017年10月12日作出（2017）冀0110刑初205号刑事判决。原审被告人任志军、李娟不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审查明，2015年3月份，靳俊广（在逃）以法人身份登记注册了“石家庄安如山商贸有限公司”，招聘被告人任志军担任公司经理，负责公司的日常事务；被告人李娟、高芽任组长，负责对话务员的业务进行核单，李娟在任组长前负责招聘话务员；被告人高晓丽、刘静会、刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静等人为话务员。靳俊广从非法渠道获得公民个人信息，每天打印出一部分交给组长李娟、高芽，组长李娟、高芽再发放给自己组的话务员，话务员按照客户信息向不特定人群拨打电话，并以“唯品会客服中心”、“小米客服中心”、“信用卡发卡中心”等虚假身份，利用提前排练好的“话术”，谎称在做一个答谢新老客户的活动，可免费赠送旅游套票、欧莱雅六件套护肤品礼盒、欧米亚情侣表等物品，对方只需承担快递费、保价费、进口关税等费用，同时作为补偿会赠送给客户相应金额的手机话费充值卡。如果受话对象同意接收礼品，则由组长李娟、高芽再通过电话进一步核实确认。组长核实完毕后将名单交给文员刘莉，刘莉通过QQ将名单发给网名为“2B青年欢乐多”的人（在逃，基本情况不详），“2B青年欢乐多”发货后将快递单号告知刘莉，刘莉通过快递单号获悉客户是否付款收货。2015年3月23日至2015年7月30日被告人通过上述手段，共销售1000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计504584元。其中： 1、被告人任志军作为该公司的经理，负责公司日常事务从事诈骗活动，涉案金额504584元； 2、被告人高芽作为该公司的组长，负责监督管理本组的话务员并对话务员所做业务单进行核实从事诈骗活动，涉案金额188420元；高芽在做话务员时诈骗成功50人次，诈骗金额2900元； 3、被告人李娟2015年6月底7月初任该公司的组长，负责监督管理本组的话务员并对话务员所做业务单进行核实从事诈骗活动，涉案金额169264元； 4、被告人刘莉把各组组长对本组业务进行核实后的单子输入电脑，通过QQ传给“2B青年欢乐多”，并接收“2B青年欢乐多”发货后返还的收货单据。 5、被告人高晓丽自2015年4月1日至7月30日在该公司话务员期间，诈骗成功185人次，诈骗金额37264元； 6、被告人刘静会自2015年4月10日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功145人次，诈骗金额31711元； 7、被告人刘兴敏自2015年3月23日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功177人次，诈骗金额28317元； 8、被告人高艳自2015年4月1日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功150人次，诈骗金额27765元； 9、被告人马继平自2015年5月12日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功80人次，诈骗金额21776元； 10、被告人李金伟自2015年4月5日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功105人次，诈骗金额19737元； 11、被告人马雪哲自2015年6月26日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功43人次，诈骗金额12814元； 12、被告人安晓静自2015年6月23日至7月30日在该公司做话务员期间，诈骗成功36人次，诈骗金额10248元； 庭审后，被告人高芽、李娟、刘莉退还违法所得。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证明： 河北泰宏司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书。 石家庄市鹿泉区涉案物品鉴定中心价格鉴定结论书鉴定认定，情侣手表二块，价值7元；假冒欧莱雅化妆品一套价值50元。以及鹿泉区公安局获鹿镇派出所关于涉案“手机充值卡”不能使用的办案说明。 3、鹿泉区公安局对安如山商贸有限公司的搜查笔录、以及扣押安如山商贸有限公司的营业执照、招聘广告、销售话术单、考勤工资表、客户信息、电脑、打印机等物品。 4、现场图、照片。 5、被害人黄XX陈述，2015年4月份的时候，我接到一个自称与上海建设银行合作的旅行社的电话，说我很幸运被抽中可以参加国防旅游部免费旅游一周，他们会把旅游票快递过来，我只需要支付五十八元的快递费。我就同意了。大概一个星期后，我接到该快递，并支付了五十八元快递费。我把快递打开后，才发现旅游票的使用截止日期是2014年12月30日。 6、被害人张某陈述，2015年6月中旬，我接到一个自称“唯品会”客服的电话，对方说我被抽取为幸运用户，公司可以免费赠送我一些礼物，给一个贵宾金卡和一套欧莱雅化妆品，只需交纳298元所得税，货到付款，还送300元的电话卡。我收到货后，将298元给了快递员，打开后发现化妆品是假的，电话卡也无法充值。 7、被害人戚某陈述，2015年6月10日，我接到一个外地的电话，对方自称“中央网购”，免费送我欧莱雅化妆品一套和300元电话充值卡，要货到付款，我就同意了。6月13日我收到快递并支付了298元快递费，后发现电话卡不能用，护肤品也有刺鼻的气味，才知道被骗。 8、被害人赵某1陈述，2015年7月7日我接到一个0400870632的电话，对方自称中信银行信用卡礼品中心的工作人员，说我是中信银行信用卡高级会员，有一个礼品回馈活动问我是否参加，以298元换购300元手机话费充值卡及一对价值1200元的情侣对表，我就同意参加了。7月9日收到了快递我付了298元给送货员，拿回家后发现手表是坏的，充值卡也是假的，后来我就扔掉了。 9、被害人金某陈述，2015年7月初的一天，我接到一个自称信用卡中心的电话，对方说近期搞活动要赠送我价值1980元的手表，只需我出298元现金，并送我300元的话费充值卡，我就同意了。收到快递后支付了298元，我拆开快递发现电话卡不能用，手表也是假的，才知道被骗了。 10、被害人赵某2陈述，2015年7月份的一天，接到自称是小米公司的电话，对方称因为我购买小米手机中奖了要赠送我价值1800元的手表，只需我出298元现金，并送我300元的话费充值卡，我就同意了。收到快递后支付了298元，我拆开快递发现电话卡不能用，手表也很差，才知道被骗。 11、被害人孙某陈述，2015年7月20日10点左右，我接到自称招商银行客服中心的电话，对方说我是银行要举办一个优惠活动，要免费赠送我价值1980元的手表，，一副3Ｄ眼镜，只需我出298元现金，并送我300元的话费充值卡，我就同意了。收到快递后支付了298元，我拆开快递发现电话是网络充值卡，手表也是不值钱的，才知道被骗了。 12、被害人朱某陈述，2015年7月25日下午，我接到一个电话自称中信银行客服的，要赠送我一对价值1000元的手表，但需交298元的工本费，我说不要，对方又说再送300元电信充值卡，我同意了。对方让我签收时把钱给快递员。7月28日中午，宅急送给我送来快递，我收货后给了快递员298元，我用充值卡充值时发现不能充，意识到被骗了。 13、被告人任志军供述，2015年年初，通过朋友介绍认识了靳俊广，靳俊广听说我以前干过电话销售，就对我说他想在鹿泉开一个电话销售公司，问我想不想到他那上班，我说行，后来靳俊广跟我谈了谈工资待遇。2015年4月底的一天，靳俊广给我打电话让我到他那上班，然后告诉了我公司具体地址，我就去了。公司当时有大概30台电话机，还有些电脑等设备，还有4、5个话务员，靳俊广给我安排了工作，我就开始在这个公司上班了。 我在安如山商贸公司担任经理，负责公司内部管理，主要是听从老板靳俊广的安排，管理和督促两个话务小组的组长高芽和李娟以及负责发货的文员刘莉，还负责给员工发工资。一般是老板靳俊广不定期拿给我“话术单”和客户资料，我再转交给高芽和李娟。到发工资时，靳俊广把工资交给我，我再发给下面员工。“话术单”是让话务员通过客户资料上的信息联系对方，然后按照“话术单”上的内容向客户推销产品。“话术单”具体内容就是我们是青年国际旅行社、新能源推广中心、网络会员管理中心、各个银行信用卡发卡中心等公司机构，您被抽取为幸运用户或者我们免费赠送一些礼品，然后我们再介绍一下这个礼品的情况，再告诉对方礼品是免费的，但要收成本费或邮费，同时会给对方话费上的补偿。对方同意后组长进行核单，最后由刘莉通过QQ跟一个昵称叫“2B青年”的人联系发货。电话中说的这些礼品有欧莱雅化妆品，欧米亚情侣对表，海南、云南等地的旅游票，4G无限电视接受器等礼品。靳俊广曾经让我看过一次欧莱雅的化妆品，但我不知道真假，然后我就给所有员工看了一下并试用了一下，其他礼品没有见过。话务员打出去的电话对方显示都是“021”号段的上海号。 14、被告人刘莉供述，2015年3月底，我通过58同城网站面试到安如山公司上班。我本身是负责下单的，不负责给人打电话。一般话务员会把成功的单子分别交给两个组长高芽和李娟，然后组长再通过电话给客户再次确认是否发货。确定对方要货后，组长就把这些成功的单子报给我，我记录到电脑里；然后通过QQ发给一个叫“2B青年欢乐多”的人让其发货，他发货后会给我一个单号，我通过单号查询最终客户是签收还是退货。如果签收了就给话务员算上这一单的绩效，退货的话就不记。话务员都有一个话术单，他们就按着这个单子上写的方法跟对方说：我们是某某机构的，您被抽取为幸运用户或者我们免费赠送你一些礼品，然后我们再介绍一下这个礼品的情况，再告诉对方礼品是免费的，但要收成本费和邮费，同时会给对方话费上的补偿。等对方同意后，我们就算是骗成了。我们这个公司的诈骗身份总是变，但是基本的方式都是一样的。一般我们公司的话务员先后以青年国际旅行社、新能源推广中心、网络会员管理中心、各个银行信用卡发卡中心等公司机构的名义给别人打电话。 15、被告人李娟供述，我在公司负责招聘话务员和对我们组话务员（有13个话务员）的业务进行核单，然后我把核对好的单子交给我们公司负责录单子的刘莉，刘莉再根据单子利用QQ联系发货人员进行发货。我们这个公司的话务员利用事先准备好的“话术”，通过电话的方式以青年国际旅行社、新能源推广中心、网络会员管理中心、各个银行信用卡发卡中心等公司机构的名义给别人打电话。他们按着“话术”单子上写的内容跟对方说：我们是某某机构的，您被抽取为幸运用户或者我们免费赠送你一些礼品，然后我们再介绍一下这个礼品的情况，再告诉对方礼品是免费的，但要收成本费和邮费，同时会给对方话费上的补偿。等对方同意后进行核单后，我们就算是骗成了。 16、被告人高芽供述，我在2015年3月30号，通过58同城网站应聘到这个公司去的。当时应聘我的人是李娟。我在公司是话务员组的小组长之一，另一个小组长是李娟。主要负责发单子、收单子、二次联系核实客户以及监督话务员的工作。我们这个公司经常换诈骗的名目和身份，但是基本的诈骗方式都一样。我们一般都是说一个比较可信的机构名字，来给别人打电话。先告诉对方我们免费赠送礼品，但是需要收取礼品成本费和邮费，我们是货到付款。有的礼品可以再给对方送话费或玉镯子。等对方相信以后就给对方发货，对方收到货付款以后，我们就挣到钱了。我打电话都有“话术”单子，照着这个说就可以。我们发的那些货有的是假货，有的远远不值我们说的那个价格。 17、被告人高晓丽供述，我负责在石家庄市安如山商贸有限公司给客户打电话。工作中，任志军经理发给我们话术资料，资料上面写着如何跟客户沟通。内容大致有四种方式，第一种方式是以信用卡发卡中心的名义跟客户沟通，回馈新老客户赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，另外赠送300元的电话充值卡，但是收取成本费用298元。第二种方式是以青年旅行社的名义跟客户沟通，问是否购买过“小米”的产品，自称和小米公司合作，赠送旅游双人套票，价值2000多元、1000多元不等（目的地不同），货到之后支付49元费用。第三种方式是以新能源推广中心的名义跟客户沟通，询问是否办理过XX银行的信用卡（列表上显示该客户在哪个银行办理过信用卡），赠送4G无线接收器加一副3D眼睛，200元话费充值卡，共价值700多元，货到之后支付199元费用。第四种是以网络会员管理中心的名义跟客户沟通，询问是否参与过网购，回馈赠送价值1980元的欧莱雅护肤品，300元的话费充值卡，货到之后支付298元费用。客户资料大概有70多名客户的姓名、住址和电话。我每天大约能拨打三张客户资料，联系200多名客户，有将近100多名客户能够接通电话。从我2015年4月1日到石家庄市安如山商贸有限公司上班至今，我的工作就是每天上班时间给客户打电话。同意发货的客户我们都会做个标记，然后交给话务组长，组长再给客户打一遍电话确认发货地址，最后组长将名单交给刘莉，刘莉负责把同意发货的客户资料输入电脑。 18、被告人刘静会供述，我是2015年4月10日左右到安如山公司正式上班，主要负责给客户打电话。我们按照公司发的话术资料与客户交流，主要有四种虚构方式。第一种方式是以信用卡发卡中心的名义，回馈新老客户赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，另外赠送300元的电话充值卡，需要支付298元。第二种方式以青年旅行社名义，询问是否购买过“小米”的产品，赠送旅游双人套票，价值2000多元、1000多元不等（目的地不同），货到之后支付49元费用。第三种方式是以网络会员管理中心的名义跟客户沟通，询问是否参与过网购，回馈赠送价值1980元的欧莱雅护肤品，300元的话费充值卡，货到之后支付298元费用。第四种方式是以“新能源推广中心”，询问是否办理过XX银行信用卡，赠送4G无线接收器和一副3D眼睛，200元话费充值卡，货到后支付198元费用。我们使用的是网络虚拟拔号，显示的是一个021开头的上海号码。刚开始觉得很正常，六月初我发现这是骗人的，我准备干到8月份就不干了，直到昨天被警察抓到。 19、被告人刘兴敏供述，2015年5月中旬我通过58同城网应聘到安如山商贸公司做话务员工作。六月份时，按照话术单上的内容，我们以网络会员管理中心的名义卖化妆品，并赠送价值1980元欧莱雅护肤品、300元的话费充值卡，货到之后支付298元快递费；七月份是以信用卡发卡中心的名义，回馈新老客户赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，另外赠送价值300元的电话充值卡，需要支付298元费用给人打电话。 20、被告人高艳供述，我在公司负责打电话卖东西。任志军和李娟、高芽都给我发过话术资料，资料上面写着如何跟客户沟通。我记得有三种虚构方式，第一种方式是以信用卡发卡中心的名义，回馈新老客户赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，另外赠送300元的电话充值卡，需要支付298元。第二种方式是问是否购买过“小米”的产品，赠送旅游双人套票，价值2000多元、1000多元不等（目的地不同），货到之后支付49元费用。第三种方式是以网络会员管理中心的名义跟客户沟通，询问是否参与过网购，回馈赠送价值1980元的欧莱雅护肤品，300元的话费充值卡，货到之后支付298元费用。我是2015年4月1日到这家公司工作的，有三个月了。 21、被告人马继平供述，我们公司经常更换公司身份和诈骗物品，但是基本套路都一样。每次换物品和公司身份的时候，我们的话术单子也跟着换。我们先是说一个可信的机构名字给人打电话，再告诉对方我们赠送的礼品，同时需要收取礼品保价费或邮费，我们是货到付款。有的礼品可以再给对方送话费。对方相信以后，我们话务员就记录对方的收件地址然后给组长李娟。李娟拖后半天再次给对方打电话核实，然后给对方发货。之后的事我们话务员就不管了，就是老板和经理的事了。平时我们打电话都有话术单子，我们照着这个说就可以。我没有见过这些礼品，但听说经常有客户打电话说是假货。其实公司不是为了卖假货，主要是为了让对方货到付款，只要有个这么个东西，对方能给钱就行。用货到付款的方式，也是为了让对方能比较相信。 22、被告人李金伟供述，我到公司以后，经过简单培训，公司给发了一份话术单和一份客户基本信息（写有姓名、电话号码、家庭住址），让我按照话术单上的内容给客户打电话，让他们购买产品。话术单的大概内容是，以“信用卡发卡中心”的身份，以回馈新老办卡客户，赠送价值1980元的欧米亚情侣对表和价值300元的电话充值卡为理由，让客户采取货到支付298元快递费。 23、被告人马雪哲供述，我通过58同城找到安如山商贸公司，经过工作人员李娟的面试后，2015年6月26日正式上班，我主要负责给客户打电话。我们使用的是网络虚拟拔号，显示的是一个021开头的上海号码。第一种方式是以信用卡发卡中心的名义，回馈新老客户赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，另外赠送300元的电话充值卡，需要支付298元。第二种方式以小米客服名义，询问是否购买过“小米”的产品，赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，货到之后支付298元费用。第三种方式是以网络会员管理中心的名义跟客户沟通，询问是否参与过网购，回馈赠送价值1980元的欧莱雅护肤品，300元的话费充值卡，货到之后支付298元费用。 24、被告人安晓静供述，我通过58同城应聘到安如山商贸有限公司上班。在工作中，任志军和李娟、高芽给我发话术资料，资料上面写着如何跟客户沟通。我记得有三种虚构方式，第一种方式是以网络会员管理中心的名义跟客户沟通，询问是否参与过网购，回馈赠送价值1980元的欧莱雅护肤品，300元的话费充值卡，货到之后支付298元费用。第二种方式是问是否购买过“小米”的产品，赠送旅游价值2000多元、1000多元不等的双人套票，货到之后支付49元费用。第三种方式是以信用卡发卡中心的名义，回馈新老客户赠送价值1980元的欧米亚情侣对表，另外赠送300元的电话充值卡，需要支付298元。我们使用的是网络虚拟拔号，显示的是一个上海的号码。 25、被告人身份证明及抓获证明。 上述证据，本院予以确认。 原审法院认为，被告人任志军、高芽、李娟、刘莉、高晓丽、刘静会、刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，冒充唯品会、信用卡中心等身份，以中奖、回馈会员为诱饵，打电话向不特定人推销产品骗取钱财，其行为均构成诈骗罪。被告人任志军系公司经理，负责领导、管理公司事务，在共同犯罪中起主要作用，且参与诈骗数额特别巨大，系主犯，被告人任志军及其辩护人提出任志军系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人高芽涉案数额巨大，但其犯罪后认罪态度较好，在共同诈骗活动中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李娟在公司担任组长，管理话务员工作，应对其全部组员的诈骗金额承担责任。被告人李娟的辩护人提出，鉴定报告认定安如山商贸公司2015年3月23日至2015年7月30日累计销售504584元，涉及被害人1409名，但公诉机关提供的被害人陈述笔录仅涉及100余人，未经核实的被害人的被骗数额不应算入该公司的诈骗数额内的观点，经查，鉴定报告是以公安机关搜查安如山公司时，从公司办公电脑中提取的诈骗记录汇总而成，本院认为，该鉴定依据充分，且客观真实，辩护人提出的该辩护意见不能成立。被告人李娟7月初任的组长，该组涉案金额169264元，涉案数额巨大，被告人李娟犯罪后认罪态度较好，其受公司安排管理话务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人刘莉不直接给受害人打电话，负责将每个组组长核实后的单子，录入电脑，通过QQ传给“2B青年欢乐多”，并接收发货后的收货单据，在整个诈骗活动中起辅助作用。被告人刘莉积极认罪，虽具有较高学历，但法律意识淡薄，主观恶性不大，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人高晓丽、刘静会参与诈骗数额巨大，但其受公司安排向不特定人拨打电话，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静参与诈骗数额较大，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人高芽、李娟、刘莉积极退还违法所得，可酌定从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪数额以及在共同犯罪中所起的作用，主观恶性，悔罪表现等综合考虑，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第七十二条规定，作出判决：一、被告人任志军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。被告人高芽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元。被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。被告人刘莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。被告人高晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。被告人刘静会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。被告人刘兴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。被告人高艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。被告人马继平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人李金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人马雪哲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人安晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。二、涉案赃款予以追缴。 原审被告人任志军主要以其系从犯以及有一段时间没上班却没将这一段时间的犯罪数额去掉为由向本院提起上诉。 原审被告人任志军的辩护人主要提出任志军在2015年4月14日至2015年5月15日期间不在安如山商贸公司上班，计算犯罪数额应当减去该段时间的犯罪数额。 原审被告人李娟主要以一审量刑过重为由向本院提起上诉。 经审理查明，原判认定原审被告人任志军、刘莉、李娟、高芽、高晓丽、刘静会、刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静犯诈骗罪的犯罪事实清楚，有任志军、刘莉、李娟、高芽、高晓丽、刘静会、刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静的供述，黄XX、张某等被害人的陈述，河北泰宏司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书，还有鹿泉区公安局对安如山商贸有限公司的搜查笔录以及扣押安如山商贸有限公司的营业执照、招聘广告、销售话术单、考勤工资表、客户信息、电脑等物品的扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为,原审被告人任志军、高芽、李娟、刘莉、高晓丽、刘静会、刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，冒充唯品会、信用卡中心等身份，以中奖、回馈会员为诱饵，打电话向不特定人推销产品骗取钱财，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人任志军系公司经理，负责领导、管理公司事务，在共同犯罪中起主要作用，且参与诈骗数额特别巨大，系主犯，故任志军所提其系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审被告人高芽涉案数额巨大，但其犯罪后认罪态度较好，在共同诈骗活动中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；原审被告人李娟在公司担任组长，管理话务员工作，应对其全部组员的诈骗金额承担责任。李娟7月初任的组长，该组涉案金额169264元，涉案数额巨大，李娟犯罪后认罪态度较好，其受公司安排管理话务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；原审被告人刘莉不直接给受害人打电话，负责将每个组组长核实后的单子，录入电脑，通过QQ传给“2B青年欢乐多”，并接收发货后的收货单据，在整个诈骗活动中起辅助作用。刘莉积极认罪，虽具有较高学历，但法律意识淡薄，主观恶性不大，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；原审被告人高晓丽、刘静会参与诈骗数额巨大，但其受公司安排向不特定人拨打电话，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；原审被告人刘兴敏、高艳、马继平、李金伟、马雪哲、安晓静参与诈骗数额较大，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。高芽、李娟、刘莉积极退还违法所得，可酌定从轻处罚。对于原审被告人任志军及其辩护人所提任志军在2015年4月14日至2015年5月15日期间不在安如山商贸公司上班，计算犯罪数额应当减去该段时间的犯罪数额的辩护意见，经查，原审被告人任志军在公安机关侦查阶段的多次供述中从未供述该情节，一审法院两次开庭时任志军亦未供述，而且高芽、李娟等原审被告人也从未证实任志军有离开安如山商贸公司一段时间的情节，故该辩护意见本院不予采信。对于原审被告人李娟所提一审量刑过重的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，一审所判处的刑罚在该规定的量刑幅度内，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  方建坡 审判员  戚风祥 审判员  邵彩然 二〇一七年十二月二十日 书记员  王 蕾