江苏省溧阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0481刑初69号 公诉机关溧阳市人民检察院。 被告人费良，男，1984年10月12日生，汉族，溧阳市人，初中文化，个体，住溧阳市。因本案，于2019年6月22日被刑事拘留，2019年7月25日被逮捕，2020年4月21日经本院决定取保候审，2020年7月30日经本院决定逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 辩护人赵丽霞、邵芸，江苏泽群律师事务所律师。 溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2020］49号起诉书指控被告人费良犯非法拘禁罪，于2020年2月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于当日立案，于2020年3月18日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，经本院建议，溧阳市人民检察院于2020年7月6日以溧检诉刑变诉[2020]5号变更起诉决定书，变更指控被告人费良犯敲诈勒索罪、诈骗罪。审理期间，本院于2020年6月5日裁定中止审理，于2020年11月12日裁定恢复审理。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖出庭支持公诉，被告人费良及辩护人赵丽霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 溧阳市人民检察院指控， 一、敲诈勒索罪 2017年10月，被害人赵某1为从常州赎回自己抵押的汽车，通过被告人费良向姚尧借款人民币87万元，并签订了金额为91万元的抵押借款协议。后赵某1偿还80万元，欠被告人费良11万元。随后，赵某1称其又从被告人费良处借得4万元，总计欠被告人费良15万元。后被告人费良为向赵某1索要债务，通过潘某（另案处理）在溧阳市豪生大酒店找到赵某1，并伙同吴某（另案处理）、费某将赵某1带到溧阳市大营巷“汇金贸易”公司内，限制赵某1的人身自由，并采用恐吓、威胁等手段，迫使赵某1签下金额为30万元的借条，以及欧品会面包店的转让协议，将赵某1欠其的债务虚增至30万元。后费良安排费某、袁某等人将赵某1带到溧阳市南环路格林豪泰宾馆内，费良、费某、袁某住在赵某1房间对面的房间内，晚上看守赵某1，白天贴身跟随赵某1外出借钱，持续时间长达2至3天。后费良为迫使赵某1尽快偿还债务，指使费某、袁某等人将欧品会钱家路店内员工赶走，并用Ｕ型锁将大门锁住，持续数个小时，指使袁某以及两名女子在欧品会内收银、更换店内收款二维码，并煽动欧品会员工到格林豪泰酒店向赵某1索要工资，严重干扰欧品会正常经营。认定被告人费良采用威胁等手段敲诈勒索被害人赵某1人民币15万元。 二、诈骗罪 2017年4月，被害人王某1经沈某介绍，向被告人费良借高利贷1万元，实际到手0.86万元。在被告人费良的要求下，王某1签下金额为2万元的借条，王某1每周需向被告人费良支付0.14万元利息。王某1在支付了一期利息之后未能还款。被告人费良以王某1还款逾期违约为由，让王某1平账重新签下一张金额为3.74万元的借条，并承诺将之前的2万元借条作废。之后，王某1（被告人费良）利用金额分别为2万元以及3.74万元的借条，在溧阳市人民法院对王某1提起诉讼，要求王某1偿还本金5.6万元，以及相应的利息、诉讼费用共计约6万元。溧阳市人民法院判决被告人费良胜诉。后被告人费良通过溧阳市人民法院执行局，与王某1父亲王某2达成还款协议，由王某2将其一辆大众ＰＯＬＯ汽车以6.2万元的价格转让给被告人费良，后费良从卖车款里拿到5.7万元。认定被告人费良骗得被害人王某1人民币4.84万元。归案后，被告人费良如实供述了自己的罪行。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人费良以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人费良以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，实行数罪并罚。被告人费良系共同犯罪。被告人费良归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人费良自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以敲诈勒索罪判处被告人费良有期徒刑三年四个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人费良有期徒刑二年，并处罚金，不适用缓刑。 被告人费良对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。 辩护人提出如下辩护意见：被告人费良系初犯偶犯，归案后如实供述，系坦白，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明， 一、敲诈勒索罪 2017年10月，被害人赵某1为从常州赎回自己抵押的汽车，通过被告人费良向姚尧借款人民币87万元，并签订了金额为91万元的抵押借款协议。后双方多次发生借款往来及纠纷，被告人费良为向被害人赵某1索要债务，伙同他人在溧阳市大营巷“汇金贸易”公司和溧阳市南环路格林豪泰宾馆等地，通过限制被害人赵某1的人身自由，并采用恐吓、威胁等手段，将被害人赵某1欠其的债务虚增15万元，并以虚增后的债权折抵部分款项收购赵某1经营的欧品会面包店。综上，被告人费良采用威胁等手段敲诈勒索被害人赵某1人民币15万元。 二、诈骗罪 2017年4月，被害人王某1经沈某介绍，向被告人费良借高利贷1万元，实际到手0.86万元。在被告人费良的要求下，王某1签下金额为2万元的借条。后被告人费良以王某1还款逾期违约为由，让王某1平账重新签下一张金额为3.74万元的借条，并承诺将之前的2万元借条作废。之后，王某1（被告人费良）利用金额分别为2万元以及3.74万元的借条，在溧阳市人民法院对王某1提起诉讼，要求王某1偿还本金5.6万元，以及相应的利息、诉讼费用共计约6万元。溧阳市人民法院判决被告人费良胜诉。后被告人费良通过溧阳市人民法院执行局，与王某1父亲王某2达成还款协议，由王某2将其一辆大众ＰＯＬＯ汽车以6.2万元的价格转让给被告人费良，后费良从卖车款里拿到5.7万元。认定被告人费良骗得被害人王某1人民币4.84万元。 被告人费良归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚。被告人费良积极退赔被害人王某1的经济损失，并取得了谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经当庭质证、确认的案发经过及抓获经过，常住人口信息表，违法犯罪经历查询情况说明，借条，转让协议，开房记录，银行流水，辨认笔录及照片，民事诉讼案件材料，证人潘某、吴某、费某、王某3、袁某、赵某2、石某、沈某、史某、狄某的证言，被害人赵某1、王某1的陈述，被告人费良的供述，谅解书等证据证实。被告人费良在庭审中亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人费良以非法占有为目的，采用威胁等手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人费良以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人费良犯敲诈勒索罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人费良一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人费良伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人费良归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人费良自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后被告人费良对被害人王某1进行退赔，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见，经查证属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人费良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月30日起至2023年9月29日止，已扣除先行羁押折抵的10个月。所处罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人费良退赔被害人赵某1人民币十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  段云松 人民陪审员  沈紫阳 人民陪审员  史林君 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  陈瑶瑶 附本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。