广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初371号 公诉机关北海市海城区人民检察院。 被告人付孝东，男，1969年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被北海市公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人陈远胜，广西汉远律师事务所律师。 被告人陈同英，女，1972年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人李信容，女，I972年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人梁树权，广西启迪律师事务所律师。 被告人谭明江，男，1970年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人余学英，女，1973年4月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留,同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人张斌，男，1961年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日被抓获归案，2016年10月5日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人刘漪，女，1974年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人陈同明，男，1963年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月2日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人张贵华，男，1968年7月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人刘宁富，广西宇盛律师事务所律师。 被告人唐美英，女，1977年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日被抓获归案，2016年9月24日被刑事拘留，同年10月18日经被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人李容，女，1970年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人**才，广西宇盛律师事务所律师。 被告人余大兰，女，1963年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人张进（曾用名：张进兰），女，1971年8月2日出生,汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人雷小平，男，1966年6月26日出生汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人许溯，重庆依斯特律师事务所律师。 被告人张光明，男，1966年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人蒋治林（曾用名：蒋志林），男，1955年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人夏恩军，男，1970年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人张云胜，男，1967年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月12日被抓获归案，2016年9月15日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。 被告人陈佳嘉，男，1987年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人文昌惠，女，1963年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日被抓获归案，2016年9月10日被北海市公安局刑事拘留，同年10月10日由北海市公安局决定取保候审。2017年7月14日被执行逮捕，现羁押于北海市。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]291号起诉书指控被告人付孝东、李信容、张斌、余大兰、张进、雷小平、刘漪、张光明、余学英、蒋治林、唐美英、陈同英、谭明江、陈同明、陈佳嘉、夏恩军、张贵华、李容、张云胜犯组织、领导传销活动罪,于2017年7月12日向本院提起公诉。其间，公诉机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人付孝东、李信容、张斌、余大兰、张进、雷小平、刘漪、张光明、余学英、蒋治林、唐美英、陈同英、谭明江、陈同明、陈佳嘉、夏恩军、张贵华、李容、张云胜及辩护人陈远胜、梁树权、刘宁富、**才、许溯、杨锐到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： “资本运作”是一个传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2013年至2015年期间，钟某、朱某1（均另案处理）在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”传销组织，先后直接或间接发展了周某1、周某2、周某3、田某（均另案处理）等多人出资加入“资本运作”传销组织，逐步形成以钟某、朱某1、周某1、周某2、周某3、田某等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”传销组织。 周某2加入该“资本运作”传销组织后，先后直接或间接发展了被告人付孝东、李信容、张斌、余大兰、张进、雷小平等多人出资加入该传销组织。被告人付孝东、李信容、张斌、余大兰、张进、雷小平积极发展下线，先后直接或间接发展了向某、代朝友、聂某、王某1、李某1、杨某1、王某2、文某、冉某、罗某、张某1、王某3、陈某1、李某2、张某2、刘某1、杨某2、周某4、毛某、洪某、张某3等多人出资加入该传销组织。至案发时，被告人付孝东、李信容、张斌、余大兰、张进、雷小平等人均已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员均累计未达120人但已达30人以上。 周某3加入该“资本运作”传销组织后，先后直接或间接发展了刘某2、常某（均另案处理）及被告人刘漪、张光明、余学英、蒋治林、唐美英、文昌惠等多人出资加入该传销组织。被告人刘漪、张光明、余学英、蒋治林、唐美英、文昌惠积极发展下线，先后直接或间接发展了张某4、曾某、何某、彭某1、夏某1、黄某2、杨某3、朱某2、唐某、黄某3、吴某1、汤某1、汤某2、郑某、勾命淑、肖某1、肖某2、安某等多人出资加入该传销组织。至案发时，被告人刘漪、张光明、余学英、蒋治林、唐美英、文昌惠等人均已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员均累计未达120人但已达30人以上。 田某加入该“资本运作”传销组织后，先后直接或间接发展了陈某2（另案处理）及被告人陈同英、谭明江、陈同明、陈佳嘉、夏恩军、张贵华、李容、张云胜等多人出资加入该传销组织。被告人陈同英、谭明江、陈同明、陈佳嘉、夏恩军、张贵华、李容积极发展下线，先后直接或间接发展了秦某、程某、汪某、陈某3、徐某1、况晓莲、张某5、张某6、任某、胡某、彭岚炭、严某、叶某、王某4、徐某2等多人出资加入该传销组织，被告人张云胜先后直接或间接发展了任情礼（另案处理）、吴某2、彭某2、黄某4容、夏某2、勾文霞等多人出资加入该传销组织。至案发时，被告人陈同英、谭明江、陈同明、陈佳嘉、夏恩军、张贵华、李容、张云胜等人均已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员均累计未达120人但已达30人以上。 2016年9月8日，被告人付孝东、陈同英、李容、张贵华、张光明、刘漪、余学英、张进、李信容、夏恩军、蒋治林、文昌惠、雷小平、谭明江、余大兰在重庆市涪陵区被公安人员抓获。 2016年9月12日14时许，被网上追逃的被告人张云胜在贵州省贵州市站被公安人员抓获。 2016年9月21日9时许，被网上追逃的被告人唐美英在重庆市南岸区泊联汇酒店8603号房被公安人员抓获。 2016年9月23日，被网上追逃的被告人张斌在新疆维吾尔族自治区霍尔果斯市黄金城建筑工地内被公安人员抓获。 2016年11月2日11时10分许，被网上追逃的被告人陈同明在防城港市滨海一级公路被公安人员抓获。 2016年11月5日，被网上追逃的被告人陈佳嘉在东兴市韵达快递被公安人员抓获。 归案后，被告人付孝东、陈同英、李信容、谭明江、余学英、张斌、刘漪、陈同明、张贵华、唐美英、李容、余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、张云胜、陈佳嘉、文昌惠均如实供述自己罪行。 上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，证人证言、被告人供述、银行卡历史明细、户籍证明等证据证实,足以认定。 本院认为，被告人付孝东、陈同英、李信容、谭明江、余学英、张斌、刘漪、陈同明、张贵华、唐美英、李容、余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、张云胜、陈佳嘉、文昌惠组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人付孝东、陈同英、李信容、谭明江、余学英、张斌、刘漪、陈同明、张贵华、唐美英、李容、余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、张云胜、陈佳嘉、文昌惠虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人付孝东、李信容、雷小平、张贵华、李容、张云胜的辩护人提出“被告人付孝东、李信容、雷小平、张贵华、李容、张云胜如实供述自己罪行，有悔罪变现，请求法院给其一个悔过自新的机会”的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人付孝东、陈同英、李信容、谭明江、张斌、刘漪、陈同明、张贵华、唐美英、李容、余大兰、张进、雷小平、张光明、蒋治林、夏恩军、陈佳嘉、文昌惠认罪认罚，本院在量刑时予以考虑。被告人付孝东与被告人李信容是夫妻，被告人张斌与被告人余大兰是夫妻，被告人陈同明与被告人陈佳嘉是父子，本院在量刑时亦均予以考虑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人付孝东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年9月7日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人陈同英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年7月7日止；缴纳罚金人民币一万三千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人李信容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年5月7日止；缴纳罚金人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人谭明江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年5月7日止；缴纳罚金人民币一万二千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人余学英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年5月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人张斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2018年4月22日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人刘漪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年4月7日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人陈同明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2018年6月1日止；缴纳罚金人民币一万一千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人张贵华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年4月7日止；缴纳罚金人民币一万五千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人唐美英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2018年2月20日止；缴纳罚金人民币一万五千元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人李容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年2月7日止；缴纳罚金人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十二、被告人余大兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；缴纳罚金人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十三、被告人张进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人雷小平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人张光明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人蒋治林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；缴纳罚金人民币二万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人夏恩军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；缴纳罚金人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、被告人张云胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年1月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十九、被告人陈佳嘉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年2月4日止；缴纳罚金人民币一万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十、被告人文昌惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年8月10日止；缴纳罚金人民币三万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  张铁勇 二〇一七年十二月十一日 法官 助理  易红远 书 记 员  黄桂岚 适用法律 《中华人民共和国刑法》: 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。