河北省承德市双滦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0803刑初89号 公诉机关河北省承德市双滦区人民检察院。 被告单位北京星辉昊业线缆有限公司，组织机构代码061270389，住所地北京市丰台区长辛店杜家坎南路**306-3。 诉讼代表人李子辉。 被告人李子辉，男，1981年4月24日出生，汉族，小学文化，户籍地河北省保定市雄县，捕前住。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月19日被承德市公安局双滦分局网上追逃，于2019年12月17日被北京市公安局平谷分局抓获并临时羁押于北京市平谷区看守所，同年12月20日被承德市公安局双滦分局刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所 辩护人贺永成，河北承天律师事务所律师。 河北省承德市双滦区人民检察院以双滦检公诉刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告单位北京星辉昊业线缆有限公司（以下简称星辉公司）、被告人李子辉犯票据诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。承德市双滦区人民检察院指派检察员刘志成出庭支持公诉，被告单位星辉公司的诉讼代表人暨被告人李子辉及李子辉的辩护人贺永成到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年11月，被告人李子辉以星辉公司法定代表人的身份代表星辉公司从被害人聂某处购买了价值22.98万元的线缆，后聂某向李子辉索要货款，李子辉以龙玺玉园工地未向星辉公司支付货款为由，在明知星辉公司账户内没有钱的情况下，于2015年12月3日向聂某开某了20万元空头支票，并承诺在支票到期之前向星辉公司账户存入相应的货款。支票到期前，聂某利用该现金支票未能取出货款，遂再次向李子辉索要货款，后李子辉于2016年1月3日向聂某开某欠条。2016年1月8日在明知星辉公司账户仍无钱款的情况下，再次向聂某开某22.98万元的空头支票，在聂某取钱时发现此支票仍为空头支票，后李子辉失去联系。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人李子辉以星辉公司法定代表人的身份代表星辉公司从被害人聂某处购买总价值22.98万元的电缆后在明知星辉公司账户并无钱款的情况下，以非法占有他人财物为目的先后向被害人开某两张空头支票，共价值42.98万元，数额巨大，被告人李子辉作为单位直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，应以票据诈骗罪追究被告单位星辉公司及被告人李子辉的刑事责任。被告单位星辉公司、被告人李子辉自愿认罪认罚，建议对被告单位判处罚金，对被告人李子辉判处有期徒刑五年。 被告单位星辉公司的诉讼代表人暨被告人李子辉对指控的罪名无异议，其辩解称对公诉机关指控涉案金额42.98万元有异议，其与聂某之间的买卖合同价款为22.98万元。其开某的第一张20万元的空头支票是延期支票，当时聂某对此情况知情，因双滦龙玺御园未结账，所以账户中无钱。 辩护人贺永成提出的辩护意见是：对公诉机关指控票据诈骗罪的定性无异议，对指控金额有异议。一、指控被告人李子辉以星辉公司的名义诈骗22.98万元的同一犯罪行为进行两次评价，认定犯罪金额42.98万元，属于重复评价，应认定犯罪金额为22.98万元，应在主客观相一致的范围内对被告人进行定罪量刑。二、被告人李子辉具有从轻或减轻处罚情节。1、被告人李子辉犯罪情节较轻，其本人签订了认罪认罚具结书，自愿认罪，2、被告人李子辉系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小。3、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。综上，请法院在采纳公诉人量刑意见的同时，结合本案事实、证据认为公诉机关量刑意见以下处理更为适宜，我们表示同意和服从。 经审理查明，2013年1月28日被告人李子辉注册成立星辉公司，后被告人李子辉以星辉公司名义向双滦区龙玺御园工地供应线缆。2015年11月，被告人李子辉从被害人聂某处购买了价值22.98万元的线缆，后李子辉以龙玺玉园工地未向星辉公司支付价款为由，在明知星辉公司账户内没有钱的情况下，于2015年12月3日向聂某开某了出票人为星辉公司的20万元空头支票，并承诺在支票到期之前向星辉公司账户存入相应的货款。支票到期前，聂某利用该现金支票未能取出货款，遂再次向李子辉索要货款，后李子辉于2016年1月3日向聂某出具欠条。2016年1月8日，李子辉在明知星辉公司账户仍无钱款的情况下，再次向聂某开某出票人为星辉公司的22.98万元的空头支票。后李子辉失去联系。 上述事实有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被告人李子辉供述证实，2015年冬天的时候，我在承德的和润新城和龙玺御园小区包的电缆工程，我之前认识聂某，他是卖电缆的。我在聂某处购买了二十多万元的电缆，聂某送的货。拉到龙玺御园工地后，我和聂某算的账，当时我和聂某说先欠十多天，后来这个钱一直没给，之后聂某多次找我要电缆线，我给聂某写了一个欠条，又过了一段时间，我没钱就给聂某开了一个空头支票，聂某说行。后来我一直没往里存钱，之后我换了电话，没再联系聂某。 聂某给我送货后，龙玺御园没有和我结过账，和润畅园给我结过账，但不是聂某供的线，和润畅园直接把钱打到供货人手里。我给聂某出具二十万的空头支票是因为聂某说厂子里着急，先把支票拿回去延期应付一下。后来账户里没有回来钱，聂某总是向我要账，我就又给开了一个支票，我告诉他再等等，下来钱就给他。在我给聂某支票的时候，我们都知道账户内没钱。因为工地没钱，我在2016年的时候就躲债去了。 我向龙玺御园公司供应电缆是与秦皇岛吉星房地产公司叫王某签订的协议。我与北京永辉兴旺线缆经销部没有业务往来。我给聂某出具空头支票后，龙玺御园工程没有给过我工程款。 2、被害人聂某陈述证实，我在2015年11月份的时候，给李子辉送了22.98万元的电缆，送到双滦区龙玺御园工地，当时李子辉说好货到就结账。我给李子辉送完后，李子辉给我开了个转账支票，我回到晋州去取钱的时候发现支票里没钱。在之后我联系李子辉发现他手机停机了，我就来报警了。 在李子辉给我支票的时候，我不知道是空头支票。李子辉之前也给过我一张空头支票，是2015年12月份的时候给我开的，当时也是说给我结账，是一个二十万元的支票，我去取钱的时候里面没钱。我就找到了李子辉，李子辉给我打了个欠条，过了两天他又给了我一张支票，就是我之前提交的那个支票。 我和晋州苏润油脂加工厂、北京永辉兴旺线缆经销部没有业务往来。因为支票得公户才能支取，我就借用了这两个公司的公户走账。我不知道支票里没钱，要是知道支票里没钱我肯定不要。 3、证人张某证言证实，2015年11月份，我拉着雇主给双滦区龙玺御园小区工地送过电缆。接货的人叫什么不清楚，见面能认识。 4、证人王某证言证实，我是龙玺御园工程管理的负责人。2013年和2014年，具体时间记不清了，李子辉向我们工地供应过电缆。到了2014年10月份，因为工程基本完工，我们和李子辉做了供货清算，之后李子辉没有向我们供过电缆。李子辉供货的时候，我们有的时候结一部分，有的时候没钱就给李子辉两套房子，还有车之类的，后期结算之后我们实际支出大于李子辉供货的钱，公司联系不上李子辉。给李子辉的两套房子，李子辉让写到他朋友名下，后期北京一个法院因为这两套房子把我们起诉了，后来法院一直查封着。 5、证人宋某证言证实，我是聂某的姐夫，李子辉给聂某开支票的时候我不在场，是聂某让我去北京找李子辉拿支票。我和我朋友纪某一块去的北京，因为当时得用公户才能取钱，我就带着我朋友去的，我拿完支票就去取钱，结果没有取出来，我就告诉了聂某。后来聂某就去找李子辉了，后来的事情就不知道了。我把支票给了聂某。 6、证人纪某证言证实，我以前是晋州市苏润油脂加工厂的法人，现在公司注销了。聂某是我朋友的小舅子，对出示的收款人为晋州市苏润油脂加工厂的转账支票我有印象，是聂某说要走下我公司的账户，有人要结账，得用公户才能支取，我就帮了聂某。我和宋某去北京取的这个支票，但是没有取出来，然后告诉了聂某。当时不知道是空头支票。 7、中国农业银行对公活期账户信息、不动户信息证实，星辉公司账户内无存款。 8、李子辉出具的欠条、中国农业银行转账支票、支付清算系统通用凭证证实，2015年12月3日李子辉以星辉公司为出票人，向聂某借用的收款人北京永辉兴旺线缆经销处出具转账支票，金额20万元。2016年1月3日李子辉向聂某出具欠条一张，同年1月8日李子辉再次以出票人星辉公司向聂某借用的收款人为晋州市苏润油脂加工厂出具转账支票，金额22.98万元。上述支票均为空头支票。 9、秦皇岛吉星房地产开发有限公司出具的付款清单、收据、中国工商银行电子银行回单等证实，李子辉与吉星公司供应电缆结算情况。 10、企业信用信息公示报告证实，星辉公司注册登记情况。 此外，卷宗内还有到案经过、常住人口信息等证据证实。 本院认为，被告人李子辉系被告单位北京星辉昊业线缆有限公司的法定代表人，其以非法占有为目的，隐瞒真相，签发空头支票骗取数额较大财物，其行为构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告单位北京星辉昊业线缆有限公司、被告人李子辉犯票据诈骗罪罪名成立，应予以惩处。对被告人李子辉及其辩护人提出骗取数额应为22.98万元的意见，经查，被告人李子辉虽开某两张不同金额的空头支票，但其犯罪行为针对同一事实，其非法占有被害人的财物数额为22.98万元。故公诉机关指控数额有误，建议量刑适用法律错误，予以纠正，对被告人及辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人李子辉被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，且无前科劣迹，对其可以从轻处罚。辩护人的该辩护意见与本院查明一致，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告单位北京星辉昊业线缆有限公司犯票据诈骗罪，判处罚金人民币五万元。 （罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李子辉犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年12月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告单位北京星辉昊业线缆有限公司、被告人李子辉退赔被害人聂某人民币22.98万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李国辉 人民陪审员  王恩普 人民陪审员  侯金英 二〇二〇年十一月一日 书 记 员  栾春阳 附页 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条第一款有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。