河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1726刑初262号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人吴高位，男，1964年10月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省金华市义乌市，现住浙江省金华市义乌市，因本案于2016年11月5日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，于2016年11月17日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人禹翀，河南广义律师事务所律师。泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉（2017）229号起诉书，指控被告人吴高位犯合同诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泌阳县人民检察院指派检察员卢斌、赵新太出庭支持公诉，被害人王某及其诉讼代理人陈龙，被告人吴高位及其辩护人禹翀到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月28日，王某经张明群介绍，与吴高位签订泌阳县马谷田堰塘寺萤石矿《矿山转让协议》，协议约定：该矿转让价为280万元，该协议签订时王某第一次支付协议价款100万元，待吴高位将该矿采矿许可证等所有有效证件过户给王某后，王某结清下余款额。同时约定：吴高位在收到王某的第一次款项时，需将该矿的全部有效证件、荒山（地表）承包合同、矿山的一切开采设备及全部房屋交接给王某，双方配合办理该矿的矿山过户手续。协议签订当天，王某支付给吴高位矿山转让费价款100万元。在同王某签订《矿山转让协议》后，吴高位一直以正在申请该矿开采证延期手续为由，未办理该矿过户手续给王某。2014年9月23日，吴高位背弃同王某签订协议规定的承诺，在王某不知情的情况下，擅自与黄孝生签订泌阳县马谷田堰塘寺萤石矿《矿山转让协议》，当日吴高位与黄孝生在泌阳县工商局，办理了该矿工商注册过户给黄孝生的登记手续。王某得知该该情况后，多次找吴高位追要已付的矿山转让费100万元，吴高位拒不归还，且逃匿到越南。公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、到案经过、户籍证明、矿山转让协议、定金收条等证据，公诉机关认为被告人吴高位的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人吴高位辨称，1，2014年5月28日经中介人张明群介绍，我与王某签订矿山转让协议书并收订金100万元，经双方口头协商，等我矿山的有效证件延续办好后，王某即准备余款180万元，双方到泌阳公安局及国土资源局办理过户手续，双方一手交钱一手交证。结果到2014年8月月底，我妥协了相关证件和手续，并多次催促王某准备余款180万元进行过户，但是王某总是以借不到钱为理由一直拖延，在此情况下，我才再次请求中介人张明群认识了黄孝生，我同黄孝生，张明群，王某，常虹5人多次商量如何妥善处理该矿山转让的后续工作，由于王某与华黄孝生争做该矿山的主要负责人而争执不休，到最后他们不欢而散。之后我又多次催促王某无果后，在王某单方面违约的情况下，我才同黄孝生签订第二份转让合同，将矿山转让给黄孝生，协商由黄孝生支付余下的180万元转让款，并由黄孝生向王某退还王某已向我支付的100万元，该协商内容王某知情。我虽签订两份合同，但实际上仅收到一份合同转让款，没有骗取对方当事人的财物。2，2014年5月28日我与王某签订合同，2014年9月30日才离开泌阳，这期间我多次与王某联系，尤其是王某到泌阳县公安局报案后，我接到公安局电话后，马上从越南赶到泌阳县公安局说明情况，并在公安局与王某，黄孝生、张明群一起调解。我将我在越南的通讯地址，手机号码全部给了王某，便于以后的沟通和调解，而且我回越南后一直与王某有信息来往并保留至今，指控我携款逃逸是混淆是非。因此，我与王某的纠纷是经济纠纷，而不是合同诈骗，请求法院依法宣告我无罪。辩护人禹翀提出的辩护意见是，被告人吴高位与受害人王某于2014年5月28日签订了矿山转让协议，王某支付了100万元预付款后，王某一方已实际入住矿山，是王某的后续资金出现了问题，又加之其与合伙人黄孝生为争当法定代表人发生争执，后来黄孝生以280万元价格全部购买矿山所有权，并出具声明一份，这份声明包含了代吴高位偿还王某100万元预付款的责任。且矿山转让给黄孝生，王某是明知的，仅是为与黄孝生争当法定代表人发生了争执。关于起诉书指控吴高位收款后逃逸的问题也不能成立。事实是，吴高位与王某签第一份合同是2014年5月28日，与黄孝生签第二份合同是2014年9月23日，且吴高位签了第二份合同后又在泌阳逗留几个月后才离开泌阳。被告人到越南后，又把联系号码留给王某，从以上事实足以认定，被告人不属于收受财产后逃逸的情形。吴高位所转让的矿上依然存在，不存在虚构事实，不存在无履行能力。吴高位仅收了一个280万元转让费，不存在骗取，吴高位收到王某100万元预付存款后几个月中，其一直到泌阳，且到越南后一直与王某保持联系，不能说是逃逸。吴高位认为黄孝生的承诺声明就是代他偿还王某的100万元，才导致今天的后果发生，吴高位没有非法占有的故意。综上。根据刑法合同诈骗罪的法律规定，被告人吴高位的行为不符合合同诈骗罪的主、客观特征，请法院依法宣告吴高位无罪。经审理查明，本院查明的事实与公诉机关指控事实相一致。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人供述与辩解吴高位于2015年4月2日供述：我叫吴高位，住浙江省义乌市江东街道青口村６组。前段时间，你们大队民警通知我到队里就诈骗王某100万的事说明情况。那时间我在国外，没能回来，说的是清明节时回来。我今天来就是向你们说明这个事的。我以前是泌阳县马谷田镇堰塘寺荧石矿的法人代表。那时间我还在越南办工厂，没有时间和精力经营这个矿，后来经泌阳人张明群介绍于2014年5月28日将这个矿转让给王某，成交价是280万元。我们双方签订了《矿山转让协议》，合同第二条约定：该协议签订时第一次支付价款100万元。待甲方将该矿采矿许可证等所有有效证件过户给乙方后，乙方再一次性结清下余款额180万元。签合同时王某按合同约定付给我100万元订金，我给他打的有一张收条。过1个月后，我给王某说让他准备好钱，给他办过户手续。他说他的另一个股东不想投资这个矿山了，他这钱一下子拿不出来，然后，他给我商量，这个矿山不要了，把已支付给我的订金100万元钱退给他，我不同意，我说我们是签了协议的，按协议规定，违约方向另一方支付违约金50万元，我还说不要他的50万元的违约金，让他准备180万元，去办过户。过了几个月后，王某找到张明群让介绍其他人，后来，张明群介绍了黄孝生给王某，他们口头协议约定黄孝生把矿买下后，由黄孝生付给王某原来交给我的订金100万元。2014年9月23日，在他们达成协议后，我与黄孝生签订了《矿山转让协议》，把我的泌阳县马谷田镇堰塘寺荧石矿转让给黄孝生，协议价还是280万元，协议内容和原来转给王某的一样，黄孝生在给我钱时说手续有些情况又扣了十几万元，只付给我162万元，我也认了，之后，我们之间办理了矿山转让过户手续，将该矿转让给我黄孝生。因为这个是他们之间原来协商好的，我在将矿山转给黄孝生时，同时写了个声明：2014年5月28日吴高位于王某签订的泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让矿山合同声明作废，一切由黄孝生承担，与吴高位无任何连带责任，并于2014年9月23日将该矿山重新与黄孝生签订并生效，特此声明。与王某和黄孝生签订矿山转让协议时，两次都是张明群在场作证，他是介绍人。被告人吴高位于2016年11月6日供述：2014年5月份，我经过张明群介绍认识了王某，把我的位于泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿以280万元的价格卖给王某，当时王某付了100万元定金，隔了两个月王某告诉我他筹不到剩下的矿山转让费，王某要求我把100万元退钱给他，当时我要求按照合同规定扣除王某50%的违约金，王某不同意，我当时说要不然由王某自己找买家接下这个萤石矿，把他的100万元付给他，王某当时同意了。当时王某找到黄孝生投资180万元合股购买这个萤石矿，2014年9月3日，王某、黄孝生找到我，当时张明群也在场，我们四个在一起谈的这个萤石矿转卖，黄孝生也同意和王某合股购买这个萤石矿，但是黄孝生以投资多要求做法人代表，王某不同意，他们二人因为这吵了起来，王某一生气就离开了，他俩合股购买这个萤石矿这件事情也没有谈成。王某走后，我和黄孝生、张明群三人继续说这个萤石矿转让的事情，黄孝生向我提出这个萤石矿剩余的180万元由他付，法人代表由他做，王某付的100万元也由黄孝生负责退还。当时我同意了，2014年9月23日我和黄孝生签订了矿山转让协议，协议的内容和我和王某签订的协议是一样的，只是签订合同的人不一样。签过协议，黄孝生付给我50万元，萤石矿法人变更成黄孝生后，他又付给我112.5万元，黄孝生扣掉17.5万元，这17.5万元其中包括10万元给张明群的信息中介费，7.5万元交萤石矿安全生产许可证办理费用，因为这个安全许可证是黄孝生办理的，所以他扣掉我这个7.5万元。转卖这个矿山我拿到黄孝生162.5万元，王某100万元，我一共拿到262.5万元。交易完了我就到越南工厂做生意了。和黄孝生签订合同后隔有一个月左右变更泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿法人为黄孝生的。转卖泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿所得的262.5万元，还账、还贷款，到最后还完帐我就剩下10万元了。还拖欠的农民工工资我用了32万元。租用泌阳县张旭钩机挖矿、修路用了17万元左右。还泌阳县一个朋友50万元，那个朋友的名字我忘记了，他是搞房地产的。归还义乌市农村信用社贷款本息90万元左右。剩下的40万元左右用于归还我借朋友的钱了。同黄孝生2014年9月23日签订泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让协议时，王某不在场，2014年9月23日上午，我电话通知了王某，我说：“王某，你现在哪里？”，王某说他当时在信阳的明港家里，我说：“我准备和黄孝生签订矿山转让协议，把矿山法人变更成黄孝生。”王某说：“我不管你们签订不签订协议，只要把我的100万元还给我就行。”我说：“你过来签个字，我们三个人当面说好，这100万退给你。”王某说：“我不会去，这个钱是你收的，我只向你要，只要你把100万退给我就行了。”我怎么说王某都不同意到场，然后我就不管王某是否同意，我就和黄孝生签订了泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让协议。我认为王某应该知道我和黄孝生签订泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让协议。2014年9月28日之前王某不同意转让泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让给黄孝生，并变更法人为黄孝生，2014年9月28日王某为了让我把100万萤石矿定金退还给他，就同意了。2014年9月28日前后我一直和王某沟通，开始王某不同意，后来王某说我把萤石矿转让给谁都无所谓，法人变更成谁也无所谓，只要我把100万元退给他，另外再给他100万元银行的同期存款利息就行。所以我认为王某2014年9月28日以后是同意了。王某是从2014年10月份开始要求我退还100万元的。现在没有退还100万元给王某是因为2014年9月份我和黄孝生签订协议时，黄孝生对我说他负责退100万元给王某，所以我没有退。王某是一直要求退还100万元最后一次电话联系是2014年10月20日，王某找我是要我退100万元的事情，我只收黄孝生180万元，王某的100万元我让他找黄孝生要。后来我到越南以后，王某还通过微信和我联系，也是为了让我退100万元给他。（二）被害人陈述被害人王某于2015年4月9日陈述：我是来说明吴高位诈骗我100万元的事情。2014年4月份，我同张明群说起来开矿做生意的事情，后来张明群告诉我马谷田堰塘寺萤石矿要卖，让我出面、出钱把这个萤石矿买下来，买下的话这个萤石矿分成三股，张明群占两股干股，我占一股。后来我考察了这个萤石矿，当时值400万元左右，我就确定购买。2014年5月25日前后我和张明群及这个矿的老板吴高位，在泌阳县城皇家别苑宾馆房间内谈购买这个萤石矿的事情，当时吴高位要300万元转让费，经过协商吴高位同意以280万元价格把这个萤石矿转让给我。谈了之后，张明群帮忙找律师起草了“矿山转让协议”。在2004年5月28日上午我和吴高位在张明群的白云毛峰茶社签订了马谷田堰塘寺萤石矿“矿山转让协议”，当时张明群，还有和我一起的陈宏伟也在场。协议内容是马谷田堰塘寺萤石矿280万元转让给我，签订协议时我付100万元转让费，矿山手续过户给我后，再付剩下的180万元。签订了合同我把100万元从我工行帐户转账给吴高位，当时吴高位没有带身份证，取不出钱，吴高位让我把这100万元转账到张明群妻子张云平在工行的帐户。等了有三四个月后，转让手续还没有办好。2014年9月20日前后张明群跟我说，因为我腿上山不方便，矿山转让给我的话户名改成黄孝生的。我不同意改成黄孝生的名字，张明群当时说不同改成黄孝生名字，把我的100万元退给我。我让张明群给我出利息，张明群不同意。后来我同意不要利息，把我的100万元退还给我。隔了三天，张明群让我到泌阳县城张明群的茶社拿钱，我到张明群的茶社后，张明群说我退股了，让马先立入股，马先立把入股的钱给他后，他再给我的100万元钱。当时我还找吴高位要我这100万元钱，吴高位说这钱由张明群给我。吴高位和张明群到现在也没有给我钱。我是通过做生意认识的张明群。我不认识黄孝生，在张明群茶社里见过他。马先立在4年前我做生意认识的。同张明群、黄孝生没有做过合伙生意。因为是张明群介绍的，我感觉价格确实较低，有利益可赚，让他占两股干股这个生意能做成。被害人王某于2015年5月27日陈述：2014年5月28日和浙江人吴高位签订的泌阳县马谷田堰塘寺萤石矿>。总转让费是280万元。吴高位给我出具的有100万元的收条。我交过100万元后，吴高位对我说让我安排人去矿上看矿。隔有一星期左右，我安排了马谷田人邢朝威和信用人喻璐去看矿，当时他俩去时矿上没有人，他俩在矿山看了不到一个星期，就被一个姓马的人撵走了，那个姓马的人说矿是他的，当时到马谷田派出所报了案，派出所给记了材料，后来没有处理，我也没安排人上矿上看矿。吴高位对我说矿是他的，不让我管姓马的，吴高位还说那个姓马的是桐柏县黄冈人。我也没有见过那个姓马的人。2014年7月份我委托张明群安排人上矿上把路修修，后来张明群安排铲车、钩机去修路时，吴高位还联系我问我这事。这个矿因为吴高位手续一直没有批下来我就没有生产。吴高位说要办理开采证延期手续，开采证延期要到到市里、省里审批。开采证办理好后，泌阳县马谷田堰塘寺萤石矿工商再变更给我。但是2014年9月份吴高位办好开采手续后，张明群说要把矿山转让手续都办成黄孝生的，我不同意，2014年9月23日张明群说如果我不同意把我的100万元退给我，我对张明群说退钱可以，得付利息，张明群不同意付利息。当天我同意不要利息后，张明群说三天后给我钱，到现在张明群也没有给我钱，张明群说这件事和我无关，他想给我给我不想给我不给我。我没有参与办理泌阳县马谷田堰塘寺萤石矿相关开采及转让手续，因为开始是张明群介绍给我买的这个矿，张明群和我口头说我买这个矿的话，他占两股干股，干股就是张明群不出钱，他帮我买矿，他占两份，我占一份。当时张明群和我一起在皇家别苑宾馆说。被害人王某于2015年8月28日陈述：我同黄孝生没有生意往来。我购买时是我出资，张明群占干股，干股的意思就是不出钱，通过张明群的关系入股和我一起开矿。我俩合伙开矿，买矿的钱我出，股份张明群占两股，我占一股。我和张明群口头约定这个矿山由我出资购买，算我俩的，买矿的钱我出，股份张明群占两股，我占一股，赚的钱也是按照占股比例分配。我和张明群在买这个矿时就是想转卖，没有想开采。赚钱是靠卖矿赚钱。没有开采矿石，张明群安排修上山的路，当时我因为胳膊受伤没有过去，张明群电话告诉我了修理的事情。在2014年9月初时，张明群跟我说他不方便出面，他以黄孝生的名义和我合伙，我腿不方便，把这个矿山的法人写成黄孝生的。我听张明群说了，也没听他说条件就提出不同意，就这样张明群说不行把钱退给我，当时我说退钱可以，要付利息，张明群不同意。随后我同意不要利息了，张明群又不给我了，最后张明群又说等把这个矿卖了再给我钱。后来我去找吴高位，吴高位对我说张明群会把我的100万元给我的，我对吴高位说如果他不把我的钱给我我就告他，后来吴高位说让我告他。这个矿过了户给黄孝生后我就知道了。我再联系吴高位，吴高位不接我电话。因为是吴高位给我打的收款条，收我的钱，我就没有找张明群说这件事情。（三）证人证言1.张明群（男，53岁，住泌阳县泌水办事处）于2015年4月3日证言：2014年时，我作为中间人，吴高位将其在泌阳县马谷田镇堰塘寺荧石矿按280万元的价格转让给王某，2014年5月28日在泌阳皇家别苑宾馆签的转让协议，当时我也在场，按照协议约定，王某当时第一次付给吴高位100万元。口头约定，老吴办好手续后，王某一次性支付余款。但是，在吴高位办好相关手续，找王某办过户，并催收余款180万元时，找不到王某，王某不给吴高们照面，光推，说是他的合伙人不在家，办不成，吴高位在泌阳等他一两月。后来，老吴，也就是吴高位，找到黄孝生，王某和黄孝生本来就是一回事，就是合伙人，黄孝生他们又凑钱付给了吴高位，2014年9月23日，在泌阳碧水江南白云毛峰茶社签了转让协议，将其马谷田镇堰塘寺荧石矿转给了黄孝生。至于他们之间怎么谈的我不清楚，我也不知道黄孝生又给老吴多少钱。2014年9月23日，黄孝生出具的“声明”的事（出示“声明”），这个我不知道情况。2.黄孝生（男，43岁，住泌阳县花园乡孟庄村委蔡庄南组）于2015年4月8日证言：2014年8月份前后的一天，我在张明群白云茶社玩，在茶社通过张明群认识了浙江人吴高位。当时吴高位提到他的马谷田镇堰塘寺萤石矿想转让，当时吴高位说是转让费280万元，吴高位还告诉我同王某在2014年5月份签过这个萤石矿的转让协议，向王某催收转让费时，王某没有给他。这样吴高位才想重新转让这个萤石矿。后来我通过了解后，我同吴高位商定以280万元把马谷田镇堰塘寺萤石矿转让给我，商定后，我通过转账方式替吴高位还账将近100万元，剩下的钱转账给吴高位，我总共付给吴高位180万元。2014年9月23日在张明群的茶社我和吴高位签订了萤石矿的转让协议。协议规定了转让费是280万元，除去我已经付给吴高位的180万元，剩下的100万元吴高位也没说要，我也没有给他。签订协议同时，吴高位写了份“声明”，内容是“2014年5月28日吴高位于王某签订的泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让合同声明作废，一切由黄孝生承担，与吴高位无任何连带责任，并于2014年9月23日将该矿山重新与黄孝生签订并生效，特此声明。”然后我在这份声明上签上我的名字，按了指印。随后我在开采这个萤石矿中，由于萤石矿不出矿石，一直赔钱，到2015年2月份春节前停工到现在。吴高位提供的2014年9月23日“矿山转让协议”及“声明”，出示日期为2014年9月23日，签名为“黄孝生”的“矿山转让协议”及“声明”是我签名按的指印。2014年8月份以前，在张明群的茶社喝茶时，吴高位、王某在说这个萤石矿开矿的事情，当时我们都在大厅坐，不在一张桌子，我听到王某说了吴高位这个萤石矿开采的事情。不知道王某同吴高位签订这个萤石矿转让协议的情况。因为吴高位转给我萤石矿、设备及水电路，同他商量时说的不符，我向吴高位提出，他把转让的矿山机械设备及水电路按照商量的完善了，我再付给他100万元。都是我自己重新购买的设备，路是我自己修的。2014年9月份，在签订协议之前，吴高位已经把萤石矿过户给我。平时我就是做生意，主要是做工程机械的。我与王某没有生意往来。3.邵铁（邵铁，男，41岁，住泌阳县古城居委会）于2015年4月17日证言：我叫邵铁，现在泌阳县国土资源局矿管股工作，任股长，我负责泌阳县境内矿山发证、管理工作。泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿以前是驻马店市国土资源局管理，在2011年前后从市里转到泌阳县国土资源局管理。当时我还不在矿管部门，2013年我才调到矿管部门工作。这个萤石矿是浙江人吴高位的，因为都是他到泌阳县矿管部门办理这个矿的延续手续，提供资料及交费的都是吴高位。泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转到泌阳县矿管部门管理后，吴高位一直到矿管股办理这个萤石矿的延续手续，直到2014年9月18日才签发采矿许可证，有效期限从2011年11月20日到2016年11月20日。吴高位只到矿管股只办理过延续手续。吴高位办理这个矿的延续手续时，企业名称是泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿，法人是吴高位，吴高位提供的还有营业执照。吴高位是否转让该矿我们不知道，如果企业工商营业执照法人需要变更的话，不属于矿管部门管理。没有相关部门来调查这个矿的采矿手续。4.赵保付于2015年5月4日证言：我叫赵保付，现住泌阳县马谷田镇堡子村委堰塘寺村。堰塘寺萤石矿是九几年就开始开矿，后来这个萤石矿也变了好几次老板。到2007年这个矿的老板王乃平把矿卖给浙江人吴高位，吴高位接手后干到2008年，他打了有200多米就停工了。后来一直停着，到2014年上半年时，给吴高位看矿的几个人偷着挖矿石时，有人被砸伤。后来吴高位因为欠工资被公安局抓起来了，吴高位出来后就开始找人着手卖矿。2014年6月份前后，张明群、黄孝生俩人一起来过几次看过矿，2014年7月份时堰塘寺村上因为欠费停电二十多天，村里使用的也是堰塘寺萤石矿的电，还是张明群找人交的电费。后来秋天时张明群找人修了矿上的路后，张明群、黄孝生开始开矿，当时来的还有马先立，听说他也是老板，现在矿口那里堆的萤石都是年前开采出来的，这堆矿石大概有两三千吨。春节前这个萤石矿停工了，到现在也没有开工。这个萤石矿现在的老板是张明群、黄孝生、马先立。5.陈兴付于2015年5月4日证言：我叫陈兴付，现住泌阳县马谷田镇堡子村委山后村，任山后村村组队长。山后村也叫堰塘寺，堰塘寺萤石矿在山后村东北山上。这个矿大概九几年就开始开采了，有二十多年了，干活的时候少，停工的时候多。中间换了好几个老板，后来六七年前一个外地人吴高位来开采，吴高位干了不长时间就停工了，去年7月份前后吴高位把矿转让给张明群、黄孝生、马先立，当时他三个经常到矿上来。我们村使用的是矿上的变压器，去年7月份前后矿山欠电费停了二十多天电，还是张明群她们交的电费才通电。后来张明群他们10月份前后才开始开工，找的是外地工人。开工后张明群他们修了矿上的路，去年堰塘寺萤石矿从去年农历10月份前后到农历腊月初2停工，当时黄孝生找我看矿，他说过了年开工，到现在还没有开工。去年张明群他们开出的矿石都堆在矿口附近，一点也没卖，多少我估计不出。现在这个矿还在停工。现在矿的老板是张明群、黄孝生、马先立，他们三个是从去年夏天前接吴高位的矿。工人是外地的，现在不知道在那里。黄孝生说每个月给我2000元，但是到现在也没给我过钱。不认识王某，有我们村的赵传付，桐柏县黄冈乡刘老庄村郭地钦看矿。他俩给吴高位看了好几年矿，多长时间我不清楚。6.陈宏伟于2015年5月27日证言：我除了给王某拉铁粉外，王某因为腿有残疾，还让我给他开车，我俩经常住在泌阳县的皇家别苑宾馆。去年5月初，在皇家别苑宾馆和张明群的茶社，我听到张明群介绍王某买泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿的事情，张明群在介绍时说过王某买了这个矿算他俩的，具体怎么说的我不清楚。后来在去年5月份一天晚上，在张明群的茶社内，有王某、张明群、吴高位、我及张明群的律师在场，当时是张明群的律师打的协议，我还开车拉他出去打印，打印了没有签协议。第二天上午在张明群的茶社王某和吴高位签订了协议，王某付给吴高位100万元转让费。具体他俩怎么说的我没有注意，当时我只是跟着王某开车。多年前我就认识他，张明群是开矿、包地做生意的，但是没有交往过。吴高位是浙江人，泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿就是他的。王某签协议前后，我和王某去过矿山两次看矿，一次是和王某、张明群去看过矿，第二次是和王某、吴高位，还有吴高位的老婆一起去看矿，第二次是因为王某安排看矿的人被人撵走所以去的，我们去时矿上没有人，我们就回去了。王某签协议后没有开始生产经营。因为王某一直等吴高位办理矿山的过户手续，后来听说吴高位把矿办成别人的名字了。7.喻路于2015年5月27日陈述：王某在明港做生意，2012年前后我认识了王某，王某是做铁粉生意的，我在明港钢厂工作，我们这样认识的。王某买矿时我不知道，后来王某让我帮他看矿时我才知道这事。2014年5月底或6月初，王某告诉我他购买了购买泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿，他说矿上没有人，让我帮他看几天矿，王某付我工钱，当时我同意了。2014年6月初我去泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿时王某给我了1000元钱，也没说怎么给工资。我到堰塘寺萤石矿的当天下午泌阳县马谷田人邢朝威和我一起到了堰塘寺萤石矿，王某把我俩送到堰塘寺萤石矿时，我看到矿上没有人，工棚门也没锁，王某给我俩交代让我俩在矿上招呼着，有什么事情给他打电话，然后他就走了。我和邢朝威在矿上看了四、五天左右，到2014年6月7日前后的一天下午2点多时，有两辆绿色三菱越野车到堰塘寺萤石矿，两辆三菱车一辆没挂牌，一辆挂“粤”字头车票，车号我不记得了。车上下来4、5个人，年龄都是二十多岁左右，都是男的。其中一个二三十岁的男的说他自己姓马，说这个萤石矿是他们的，这4、5个男的就撵我和邢朝威走，我和邢朝威说我俩是老板安排看矿的，不能走，这几个男的看我俩不走，他们就到三菱车上拿棍、铲子过来，我俩看他们要打我俩，我俩就开车离开了堰塘寺萤石矿。我俩离开堰塘寺萤石矿后把矿上的情况告诉了王某，王某让我俩先离开堰塘寺萤石矿，第二天上午王某告诉我俩已经向马谷田派出所报了案，王某带我和邢朝威到马谷田派出所做了笔录。从那后我就没有去过堰塘寺萤石矿。这4、5个人都是年前男子，年龄在二十岁到三十岁之间，口音是桐柏附近口音，这几个人身上还有纹身，体貌特征现在我现在记不清了，当时我在马谷田派出所说过这些人的一些体貌特征，其他的体貌特征我记不清了。他们只是威胁我俩，说我俩不滚了要打我俩，没有打我俩，我俩就开车离开了堰塘寺萤石矿。当时他们说矿是他们的，让我们滚走，他们以前就在堰塘寺矿看矿。其中一个男的自称姓马。我只去做了一份笔录，别的我不知道怎么处理的。8.常志立于2016年9月30日证言：我叫常志立，现住河南省信阳市平桥区明港镇大营村5单元91号。王某是泌阳县人。我在明港是做钢厂铁粉生意，他以前在明港镇给我们几个卖铁粉生意的联系从外拉铁粉到明港，我们出钱通过王某买铁粉，再转卖给明港钢厂，生意成交了我们每吨提成5元钱给王某。王某现在在明港居住、做生意，我就是这样认识的王某。以前王某借我钱去买铁粉都还了，只有2014年5月份那次王某说借款30万元买矿那次到现在没有还我。2014年5月份的一天，王某找到我说他想在泌阳县购买一个萤石矿，他手里当时有六、七十万元，王某向我借款30万元说先付给卖矿那方，他还给我看了购买萤石矿的合同。因为我做铁粉生意他经常帮我，所以我就把30万元借给王某了，当时王某说只用二个月，给我月息2分，他把买的矿卖了就还我钱。后来隔有一个月王某说还需要借100多万元付买矿的钱，我就把同样做铁粉生意的田德学介绍给他，王某又向田德学借了100万元。后来我听王某说他借田德学的100万元没有付剩余的买矿款，他去湖北枣阳购买铁粉被人骗了六、七十万元，田德学听说后向王某追回了40万元借款。王某说到现在王某在枣阳被骗的六、七十万元还没有追回，在泌阳县买矿的一百万元也没有追回。我是2014年5月份，通过我农行62×××10的帐户一笔，把30万元转账给王某工行帐户的。我的这个农行的帐户大概是2004年前后我在明港107国道大世界小区路北农行开户的。王某有残疾，他现在在明港镇买有房子，老婆没有工作，还有两个孩子，他家都是靠他养家。他以前只是做介绍铁粉生意，通过我们赚取每吨铁粉5元的介绍费。9.田德学于2016年9月30日陈述：2014年上半年，王某找到我说向我借100万，用于购买黄岗乡的一个莹石，说他买了矿很快就可卖掉，他还让我看了购买合同，我就借给他了100万。后来王某告诉我是在泌阳买莹石矿被骗了，他还告诉我已经立案了。所以到现在还欠60万元。（四）书证1.户籍证明：吴高位生于1964年10月25日。2.吴高位与王某矿山转让协议一份(2014年5月28日签订)3.吴高位收王某100万元的收条一张(2014年5月28日出具)4.吴高位与黄孝生转让协议一份(2014年9月23日签订)：合同内容同与王某签订的内容一致，仅买方主体变更为黄孝生。5.声明一份（2014年9月23日吴高位书写，声明人黄孝生签字），具体内容为：2014年5月28日吴高位于王某签订的泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿转让矿山合同声明作废，一切由黄孝生承担，与吴高位无任何连带责任，并于2014年9月23日将该矿山重新与黄孝生签订并生效，特此声明。（主要证实与王某的协议作废，一切由黄孝生承担责任，与吴高位无任何连带责任）。6.私营业基本注册信息查询单一份：泌阳县堰塘寺萤石矿2014年9月23日变更法人为黄孝生。7.泌阳县马谷镇堰塘寺萤石采矿许可证一份：有效期限2011年11月20日至2016年11月20日，发证日期2014年9月18日。8.泌阳县马谷田镇堰塘寺萤石矿营业执照营业一份：业主为吴高位9.私营企业基本注册信息查询单：马谷田镇堰塘寺萤石矿于2014年9月23日变更法人为黄孝生。10.义乌市不动产登记中心证明：吴高位没有房屋登记记录。11.民事判决书三份：证实吴高位在浙江省的民事债务官司的情况，吴高位为被告。12.借条两张：证实王某借肖志霞（田德学妻子）现金100万元，借常志立现金30万元。13.移交、接受中国籍逃犯记录一份，证实吴高位由越南方移交至我国警方。14.扣押物品清单一份（吴高位随身携带物品）15.查询相关银行材料若干份（查询吴高位银行存款情况）（五）视听资料、电子数据：王某提交的与吴高位的微信语音聊天记录。本院认为，被告人吴高位于2014年5月28日与被害人王某签订马谷田堰塘寺萤石矿转让协议，明确约定待吴高位将该矿采矿许可证等所有有效证件过户给王某后，王某结清下余款额。但在吴高位收取王某100万元购矿首付款，在其办理完矿山采矿许可证的延期手续后，并未向王某办理矿山过户手续，而是在王某不知情的情况下，同黄孝生签订第二份矿山转让合同，将矿山转卖给黄孝生，并与黄孝生办理了矿山过户手续。在王某得知该情况后，多次向吴高位追要支付的购矿首付款，吴高位以已与黄孝生约定由黄孝生退还该100万元为由（黄孝生对此不认可，且由吴高位书写，黄孝生签名的2014年9月23日的“声明”也不能证明由黄孝生负责退还王某支付的购矿首付款。黄孝生没有支付下余的100万元购矿款给吴高位，黄孝生陈述是吴高位交付的矿山不符合合同约定，双方存在纠纷。）拒不退还收取王某的购矿款。吴高位虚构约定由黄孝生负责退还王某100万元的事实，意图让王某免除其负有的对王某退款的债务，且在2014年9月23日与黄孝生签订完马谷田堰塘寺萤石矿转让协议，并于同日与黄孝生办理完矿山过户手续后，于当月底即离开泌阳逃匿至越南，具有非法占有他人财物的目的，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人吴高位犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。被告人吴高位及其辩护人辩称吴高位不构成犯罪的理由不足，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人吴高位犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2026年11月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人吴高位退赔王印欢经济损失一百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  薛九建审 判 员  李国令人民陪审员  常 征二〇一七年十二月十五日书 记 员  张 丽