辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终336号原公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐伟，男，1988年1月8日出生于辽宁省北票市，汉族，初中文化，捕前住辽宁省北票市。2010年10月29日因犯猥亵儿童罪被北票市人民法院判处拘役三个月；2014年10月10日因威胁他人、勒索钱财被行政拘留五日。2020年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被朝阳市公安局光明分局刑事拘留，同年1月20日被朝阳市双塔区人民检察院批准逮捕。现羁押于辽宁省朝阳县看守所。指定辩护人柳强，辽宁翰林律师事务所律师。辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控被告人唐伟犯诈骗罪一案，于2020年8月11日作出（2020）辽1302刑初129号刑事判决，宣判后，被告人唐伟，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷，讯问上诉人唐伟，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行了审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人唐伟与被害人司某通过微信相识。2018年3月至2019年6月期间，被告人唐伟以帮助被害人司某办理驾驶证、自己生病、自己母亲生病及去世购买墓地、还车贷、赎车、店铺进货、工人受伤、朋友过生日、办贷款、房子过户、开小吃部、朋友找律师、信用卡套现需要请吃饭、干夜班车司机需要押金、朋友母亲请律师等虚构的事实和理由，多次骗取被害人司某钱款共计人民币56770元，所骗钱款被其挥霍。被告人唐伟于2020年1月7日被抓获到案，到案后如实供述自己的罪行，且积极赔偿被害人损失52000元，与被害人达成和解协议，取得了被害人谅解。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人唐伟具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人唐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。上诉人唐伟的上诉理由是：原判量刑重。辩护人提出的辩护意见是：上诉人唐伟构成诈骗罪，有如下量刑情节：认罪认罚；唐伟涉案数额52370元，其中既遂24300元，未遂28070元，一审法院未区分犯罪既遂和未遂数额，属于事实不清；上诉人唐伟积极退赃，取得了被害人谅解。原判量刑畸重，应依法改判。经审理查明，一审法院认定的事实清楚，有下列证据予以证实：1.被害人司某陈述：2018年3月，我通过微信认识唐伟，其自称豪德喷漆店老板，之后我们同居了。唐伟说他喷漆方面的生意需要进货和运费，向我借钱，我在我工商行卡上取了2000块钱，在蓝海城他住的地方给的他。过几天他又说他的工人受伤了，我给了他1000元现金。4月，他说给我办驾驶证需要费用钱，我拿了2000元现金给了他，他说认识迅达驾校校长，后来这事没办成。4月5日，他说他名下厢货车还车贷，我在我信用社银行卡上取了1600元现金给了他。4月24日，他说他的厢货车在大壮手里抵押，需要拿钱赎回来，我在珠江转盘的信用社取了3300元现金给了他。4月26日，他说海春向他借钱，我在家中拿了5000元现金给了他。5月18日，我在工行卡里取5000元现金，唐伟说他得脑瘤，需要去沈阳看病，我借给他了。7月12日，我在工行卡取现2000元，唐伟说脑瘤打针没钱了，我把钱借给他了。7月30日，唐伟说沈阳治病钱不够了，让我给他打钱，我让张连兴在邮政储蓄汇款给唐伟邮政银行卡2000元。8月20几号，唐伟说他的朋友小新给别人过生日钱不够了跟我借钱，我在家中拿了2500元现金给了唐伟。8月末，他说他在沈阳继续看病，我现金汇款给他邮政卡至少1000元。9月4日，唐伟说在沈阳看病，跟我借钱，我通过邮政储蓄卡汇款到他邮政银行卡3000元。9月13日，唐伟在我朝阳银行卡取现1770元，他说脑瘤在沈阳治疗的费用能报销，需要这笔钱作为手续费。9月19日和10月16日我分别在我朝阳银行卡上取了2600元、2900元交给他了，他说治病需要钱。11月26日，我在工商银行汇给唐伟4000元现金，他说在老家办理10万元贷款，这是送礼钱，贷款下来后把欠我的钱还给我。2019年1月12日，唐伟说他母亲去世了，需要买墓地，向我借钱，我在我工行卡里取了6000元给了他。3月25日，唐伟说开小吃部，我在朝阳银行卡上取现2000元借给他。4月，唐伟说治病需要钱，我给他1500元现金。5月8日，唐伟说卖房子需要过户钱，我借给他500元现金。5月18日，唐伟说大壮母亲被人撞了，没有律师咨询费，他和他朋友来找我，我在朝阳银行取款1000元后借给他700元。我从2018年末向他要钱，他一直推脱我。2018年3月11日，唐伟说他朋友有事需要400元，我微信转给他了。8月26日，他向我借钱买电动车，我微信转给他1500元。11月2日，他说北京大夫给他开控制病情的药，以此向我借钱，我微信转给他1500元。11月24日，他说后妈受伤向我借钱，我微信转给他300元。12月6日，他向我借200元去大平房要账，我借给他了。12月26日，他说难受去打针治疗，我微信转给他1000元。2019年1月2日、10日、14日，我分别转给他200元、200元、390元，是他去看他母亲及给他妈买寿衣的钱。4月14日，他说想还我钱，用别人信用卡套现，需要请别人吃饭，我微信给他转了300元。4月16日—17日，我分三次给他微信转了500元是他说小吃部装修管我借的。4月18日，他说干夜班出租车司机需要押金之类的费用，我微信转给他500元。4月21日，他说去沈阳看病向我借钱，我微信给他转了1000元。4月26日，他说欠大壮的钱，向我借，我微信给他转了1000元。4月30日，他说北京的教授替他买药，我微信给他转了600元。5月30日，他说他在朝阳县医院打抗癌症疫苗，我微信给他转了200元。6月16日，他说卖房子还我钱，需要垫付中介费，我分两次转给他500元、200元。我的微信名叫奋斗。唐伟有三个微信。我这10490元分别转到他3个卡号上的。2018年11月30日，唐伟工商银行卡收到人民币4000元是我在工商银行自动存款机里汇给他的，他说他办理贷款走人情送礼和我借的。2018年8月末唐伟说在沈阳看病钱不够，我让我朋友张连兴把2000元汇给唐伟邮政银行卡上了。2.证人薛某证实：我是唐伟的母亲，我与唐伟的父亲没有离异，唐伟没有干妈或后妈，我没有生病住院，唐伟没有给我购买墓地，我及家人没有给我购买过寿衣，唐伟没有在豪德经营过商铺，唐伟没有能力给别人办理驾驶证。3.证人张某证实：我是朝阳市迅达驾校的校长，我没有叫唐伟的外甥。我不认识唐伟。迅达驾校不能在本人不在场的情况下办理驾驶证。4.辨认笔录、照片证明：司某辨认出唐伟是多次向他借款的人。5.接受证据材料清单、账单、聊天记录、汇款业务凭单、转账记录、银行交易明细证明：司某、唐伟银行交易明细及二人微信转账的情况。6.收条、谅解书证明：司某收到唐伟家属补偿款52000元及对唐伟予以谅解。7.收押人员入所体检表、入所健康检查表、DR影像诊断报告单证明唐伟入所身体情况。8.朝阳市公安局光明分局出具的情况说明证实：司某在朝阳市车辆管理所未取得驾驶证；唐伟无网签备案信息，无房屋登记信息；朝阳市中心医院未查询到患者唐伟2018年1月至2018年12月31日的就诊记录；未查询到唐伟注册工商营业执照；朝阳市第二医院、朝阳县中心医院未查询到唐伟2018年1月1日至2019年6月的就诊记录。9.个人信用报告证明唐伟贷款的相关情况。10.刑事判决书、行政处罚决定书证明：唐伟因犯猥亵儿童罪，于2010年10月29日被北票市人民法院判处拘役三个月；因威胁他人、勒索钱财于2014年10月10日被行政拘留五日。11.户籍信息证明上诉人唐伟的自然身份情况。12.案件来源及到案经过证明：2019年9月9日8时，朝阳市公安局光明分局刑侦大队接报案人司某报案称，其于2018年3月至2019年6月期间，在朝阳市双塔区名自称叫唐伟的男子陆续以给家人看病、办理驾驶证等理由诈骗人民币6万元。2020年1月7日21:30，朝阳市公安局光明分局刑侦大队民警在朝阳市双塔区友之家宾馆将犯罪嫌疑人唐伟抓获。13.上诉人唐伟供述：2020年1月7日21:30左右，我因涉嫌诈骗罪在朝阳市双塔区友之家宾馆1117房间内被公安机关抓获。我从2018年3月至2019年6月之间在朝阳市双塔区点对一名叫司某的女子实施诈骗了。当时我俩是男女朋友关系，我和她是通过手机软件微信附近的人认识的，认识后就聊天，然后发展成为男女朋友关系。在相处过程中我俩同居过，在取得她的信任后，我就开始对她实施诈骗。我一直没有正式工作，平时没有固定的经济来源，一直居住在我朋友在蓝海城小区内的家中，有时候我也在旅馆住。我和司某刚认识的时候，她在凤凰城那边一家涮锅店内当服务员，中途饭店黄了后她又在凤凰城附近一家中餐店当服务员了，这家店黄了后她又在水果店打工，再后来就不干在家呆着了。我们在交往过程中我编造过很多理由对她实施过诈骗，大部分理由都是我说我家里有事跟她借钱，还有帮她办驾驶证，我生病住院需要费用治疗，在杭州开店需要货款和费用，朋友过生日需要钱、办贷款、需要送礼等理由向司某实施诈骗，具体诈骗数额我记不清了。司某通过现金和汇款的方式给了我大概有人民币8万元左右，微信转账大概有人民币1万元左右，共计骗了她9万多块钱。因为我当时有债务，欠别人钱，为了还钱，我就对司某实施诈骗了。当时司某还信得着我，在诈骗的过程当中我伪装过自己是在豪德开喷漆店的，还说过从我大哥抵押车公司工作。2018年3月我俩认识，住在一起大约过了半个月左右，我就跟她说我喷漆的生意需要进两桶漆，现在没钱了，我就问她能不能借我点钱，然后司某问我用多少，我说2000元，司某就打车将钱给我送到蓝海城小区A区南门，直接给的我现金。又过了一周左右，我跟她说有一个工人受伤治疗，能不能借我点钱，她说行，她又给我拿了1000元现金，也是送到蓝海城。又过了几天，我跟司某说物流发货，近期我手里没有钱，她又给我拿了2000元送到蓝海城南门。又过了一段时间，司某说她想办驾驶证，我说我给她找人办，让她拿2000元钱，她就把2000元现金给我送到了蓝海城A区我住的地方。过了有半个月左右，我跟她说我脑袋疼，要去沈阳看病，她又给我拿了现金5000元看病钱，送到蓝海城我住的地方。过了一阵我跟她说我脑袋检查出脑瘤来了，需要化疗，她又给我拿了5000元现金送到蓝海城南门。还有一次我需要还车贷，在她手里拿了1600元，她把现金给我送到蓝海城北门市场。后来我跟她说，我的车押在我朋友大壮那了，赎车没钱，问她能不能给我拿点，她给我拿了3300元现金送到蓝海城北门市场。后来我跟她说我哥跟我借钱，问她有没有，她说有5000元钱，让我去她那取，我就打车去凤凰城硕果水果店门口取得5000元现金。过了一段时间，我跟她说我得脑瘤，在二医院打针需要钱，她又给我拿了1500元给我送到了新四中胡同里的旅店。过了一阵我跟她说在沈阳看病钱不够，她又往我邮政的银行卡里打了2000元。到了2018年8月左右，我跟她说我朋友小新给她女朋友过生日，我在她手里拿了2500元，当天是我打车去凤凰城硕果店门口拿的钱，过了几天跟她说我在沈阳打针没钱了，她又给我的邮政银行卡里汇了2000元。到了2018年9月初，我跟她说在沈阳钱不够了，她又往我邮政银行卡里打了3000元。过了十天左右我又跟她借钱，说在沈阳看病报销需要手续费，她把她的朝阳银行卡给我了，说自己上班没时间让我自己去取，我那次取了1770元。过了几天我还是跟她说看病钱不够，她给我2600元现金。过了一个月左右，我又以同样的理由在她手里拿了2900元现金。到了2018年11月末左右，我跟她说我想在老家办贷款，需要4000元送礼的钱，我记得她没给我现金，至于是微信还是银行汇款我就记不清了。2019年初我跟司某说我母亲在秦皇岛去世了，需要6000元钱买墓地用，我和她一起去的凤凰城工商银行取的钱，她取了6000元现金给了我。过了两个月左右，大约是清明节前后，我以开小吃部的名义在她手里拿了2000元，我打车在硕果超市门前取的。过了一个月，我说我要去二院打针，她又给我拿了1500元现金，我去她家楼下取的，又过了一个月左右，我跟她说想把蓝海城的房子卖了，需要500元过户，她给我拿了500元，是我去她家楼下取的。过了十天左右我跟司某说大壮她妈让人撞了，想找律师需要费用，当时是我和大壮一起找到她，她在财经学校对过的朝阳银行取了1000元，给了我700元。还有几笔，具体时间我想不清了。但是事我记得。还有一次我回家随礼在她手里拿了2000元。还有一次在沈阳我说看病，她通过微信给我转了1000元。还有我哥们小亮过生日，我在她手拿了1500元，她通过微信转账给我的。刚才我说的这部分共计金额是64370元，都是我编造各种理由在司某手里骗的钱。之前我说诈骗司某9万余元，因为时间太长了，有很多事情我确实想不起来了。我现在能回忆起一部分，司某通过微信转账给我的钱，这些都是刚才我没有想起来的。从我俩认识后除了现金和汇款，有时候她也通过微信给我钱。在我们刚认识不久，我说朋友有事，她给我转了400元。后来有一次我说我想买电动车送快递，她给我转了1500元。有一次说北京大夫给我开药，她给我转了1500元买药用，还有一次说我后妈打针处理伤口用钱，她给我转了300元。还有一次是我跟她说去大平房要账需要路费，她给我转了200元。2018年12月的一天，我以去二医院打针治疗为由跟她借钱，她给我微信转账1000元。2019年1月初至中旬，她分别给我转了200元、200元、390元，当时我说我母亲在秦皇岛去世，没有路费，还说需要购买寿衣，她就给我转了。2019年4月中旬，我当时跟她说我想还她钱，需要用别人的信用卡套现，她给我转了300元请别人吃饭的饭钱。2019年4月中旬，她分三次共计给我转了500元，当时我骗她说开小吃部装修需要费用。2019年4月下旬，我说我准备干夜班出租车司机需要押金费，她又给我转了500元。2016年4月末，我说我去沈阳治病需要钱，司某通过微信给我转了1000元。过了不几天之后，我跟她说我在沈阳治病的过程中有外面的人向我追债，我准备还对方钱，她又给我转了1000元。2019年4月末，我说我在北京往回买药，骗了她600元，当时我谎称是北京教授替我买药的钱。2019年5月末的一天，我谎称在朝阳县医院打抗癌疫苗，然后在司某手里又骗了200元。2019年6月中旬，我说我朝阳的房子卖了需要垫付中介费，分两次共计在她那里骗了700元，这些钱加在一起共计人民币10490元。我还承诺过给司某办理驾驶证，当时我说我交警队监管科有人，迅达驾校校长是我大舅，我因为这个事还骗了她2000元钱，那两个人是我虚构出来的，我也没有能力给她办驾驶证。我没有脑瘤方面的疾病，也没做过手术和后期治疗，这些理由都是我编造的，我就想骗司某的钱才说的。我的家人都健全，我父母都在老家北票市生活。之前我说我母亲去世需要买墓地，需要钱也是骗她的。我在朝阳市龙城区豪德贸易广场也没有店铺。之前我说我有店需要进货或者经营需要费用也是骗司某的。我跟司某接触的时候用了两个微信号，一个叫卷土重来，一个叫小伟。司某的微信名叫奋斗。我现在和司某没有联系了，我换号了，微信把她拉黑了。因为在一起的时候我骗了她那么多钱，我又还不上她钱，就把她拉黑了。我之前用过155××××****的手机号，还有一个尾号1202的手机号，司某的手机号是158××××****。我用过一张邮政储蓄银行卡和一张工商银行卡骗司某的钱。这两张卡之前消磁了，补回来后卡号变了。我一共骗了司某9万余元，现在能回忆起来的总计74860元，剩下的我现在想不起来了。骗司某的钱大部分让我消费或者还债务了。现在我身上还有2万余元。上述证据，均经过庭审举证、质证，本院依法均予确认。本院认为，上诉人唐伟以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人数额较大财产，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚惩处。上诉人唐伟的辩护人所提唐伟认罪认罚、积极退赃、取得了被害人谅解、一审法院未区分犯罪既遂和未遂数额的辩护意见，原审法院在量刑时均给予了体现或已予驳回，二审不予重复考虑。原判认定唐伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。定罪准确，量刑适当。审判程序合法。故对上诉人唐伟及辩护人关于原判量刑畸重的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  徐春艳审判员  王跃天审判员  张立冬二〇二〇年十一月三日书记员  任兴隆（法官助理代）