浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0424刑初187号公诉机关海盐县人民检察院。被告人韦小红，男，1996年3月26日出生，布依族，小学文化程度，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市望谟县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人沈红飞，浙江罡乾律师事务所律师。被告人陈磊，男，1989年1月23日出生，土家族，初中文化程度，无业，住贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人俞志光，浙江祥森律师事务所律师。被告人黄仁德，男，1990年7月5日出生，壮族，高中文化程度，无业，住广西壮族自治区百色市平果县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人吴艳群，浙江海威特律师事务所律师。被告人廖基凤，女，1995年9月9日出生，布依族，中专文化程度，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于桐乡市看守所。辩护人钟海玉，浙江海赛律师事务所律师。被告人潘家敏，女，1998年8月14日出生，苗族，高中文化程度，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于桐乡市看守所。辩护人李雪玲，浙江海赛律师事务所律师。被告人吴文英，女，1997年1月26日出生，汉族，中专文化程度，无业，住广东省湛江市雷州市。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于桐乡市看守所。辩护人方昱，浙江海威特律师事务所律师。被告人伍先贤，男，1989年3月10日出生，布依族，小学文化程度，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人许志强，浙江海威特律师事务所律师。被告人罗兰思，女，2001年2月3日出生，布依族，初中文化程度，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被变更强制措施为监视居住，于同年9月4日被逮捕。现羁押于桐乡市看守所。辩护人何小李，浙江海兴律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第693号起诉书及盐检一部刑追诉（2020）第161号追加起诉决定书指控被告人韦小红、陈磊、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思等人犯诈骗罪，于2020年7月13日及2020年9月25日向本院提起公诉。本院于2020年7月14日及2020年9月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员张周洁和检察官助理潘峰出庭支持公诉，被告人韦小红、陈磊、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思及辩护人沈红飞、俞志光、吴艳群、钟海玉、李雪玲、方昱、许志强、何小李均到庭参加了诉讼。现已审理终结。海盐县人民检察院指控被告人韦小红、陈磊、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思以非法占有为目的，加入诈骗犯罪集团，通过电信网络实施诈骗，涉案数额均属较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，各被告人均起次要作用，均系从犯，可依法从轻减轻处罚。被告人廖基凤到案后能如实供述，系坦白，可依法从轻处罚。被告人韦小红、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思均能自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据材料。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法予以判处。公诉机关建议以诈骗罪判处各被告人，具体建议如下：判处被告人韦小红有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人陈磊有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金；判处被告人黄仁德有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人廖基凤有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人潘家敏一年六个月，并处罚金；判处被告人吴文英有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人伍先贤有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人罗兰思有期徒刑七个月，并处罚金。被告人韦小红、黄仁德对起诉指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且当庭自愿认罪认罚。被告人廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思对起诉指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结、自愿认罪认罚。被告人陈磊认为其不应对其寝室人员所实施的诈骗行为承担责任，对其他指控无异议。被告人韦小红、黄仁德、廖基凤、吴文英、伍先贤、罗兰思的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无实质异议，希望法庭分别从轻处罚各被告人。被告人陈磊的辩护人认为本案不是犯罪集团组织下实施的诈骗行为，其他同被告人陈磊意见一致，希望对被告人陈磊从轻处罚。被告人潘家敏的辩护人认为被告人潘家敏没有配合被告人黄仁德实施诈骗行为，同时希望对被告人潘家敏适用缓刑。经审理查明：“水玲珑公司”系传销式诈骗组织，该组织设在河北省沧州市，人员从低至高分为业务员、主管、主任、课堂领导、经理、总经理6个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’产品达一定数额或者拉一定‘业务员’加入组织后可逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙，并将“业务员”随机安排至该组织提供的出租屋（寝室）内，各“业务员”可在不同寝室之间调动。每个寝室由主任管理，负责寝室内“业务员”的生活起居，组织“业务员”学习寝室规章制度、诈骗方法。即以女性QQ号、微信号添加男性网友为好友，并以谈恋爱的名义获取对方信任，后以来看被害人、生病、买东西没钱等理由骗取被害人钱款。各被告人具体犯罪事实如下：1、2019年4月26日至6月19日期间，同案犯侬然车利用上述方法骗得被害人田某人民币1821元，实施该次诈骗时在被告人陈磊寝室。2、2019年1月12日至同月19日期间，被告人吴文英利用上述方法骗得被害人孙某人民币2150元；2019年3月16日至4月25日期间，骗得被害人程某人民币4856元；2019年9月8日至同月16日，骗得被害人王某1人民币2770元。3、2019年1月31日期间，被告人黄仁德利用上述方法骗得被害人邓某人民币500元；2019年2月2日至4月9日期间，骗得被害人杨某1人民币715.10元。2019年6月10日至11月11日期间，被告人黄仁德利用上述方法，由被告人潘家敏配合，采用与被害人进行语音、视频聊天的方式，进一步获取被害人信任，后骗得被害人雷某人民币5518.98元。4、2019年2月24日至3月7日期间，同案犯吴万鸿利用上述方法骗得被害人罗某人民币8150元，实施该次诈骗时在被告人黄仁德寝室。5、2019年5月6日至6月15日期间，被告人韦小红利用上述方法骗得被害人张某人民币5350元；2019年9月9日至12月7日期间，骗得被害人刘某人民币704元；2019年11月18日至12月8日期间，骗得被害人杨某2人民币1200元。2019年8月10日至12月8日期间，被告人韦小红利用上述方法，由被告人廖基凤配合，采用与被害人进行语音、视频聊天的方式，进一步获取被害人信任，后骗得被害人冯某人民币5814元，其中被告人廖基凤参与诈骗金额为人民币5664元；2019年9月17日至同月26日期间，被告人韦小红、廖基凤采用同样方式，骗得被害人黄某1人民币1040元，其中被告人廖基凤参与诈骗金额为人民币1030元。6、2019年5月31日，被告人潘家敏利用上述方法骗得被害人杨某3人民币600元；2019年6月16日至6月18日期间，骗得被害人黄某2人民币1400元；2019年9月13日至10月3日期间，骗得被害人杨某4人民币1515.14元；2019年11月23日至同月29日期间，骗得被害人赵某人民币528元。7、2019年9月23日至同月26日期间，同案犯罗坤兰采用上述方法骗得被害人王某2人民币930元，实施该次诈骗时在被告人陈磊寝室；2019年10月12日至同月14日期间，骗得被害人宋某人民币2940元，实施该次诈骗时在被告人陈磊寝室。8、2019年8月27日至2019年9月15日期间，同案犯苏俊呈利用上述方法，由被告人韦小红等人安排被告人吴文英配合，利用语音、视频聊天等方式，进一步获取被害人信任，后骗得被害人夏某人民币7254元。9、2019年11月17日至12月3日期间，同案犯罗从龙利用上述方法，由被告人吴文英配合，采用语音、视频聊天等方式，进一步获取被害人信任，骗得被害人王某3人民币2800元，实施该次诈骗时在被告人韦小红寝室。其中被告人吴文英参与诈骗金额为人民币1300元。10、2019年9月15日至10月26日期间，同案犯吴文富利用上述方法，由被告人潘家敏配合，采用语音、视频聊天的方式，进一步获取被害人信任，骗得被害人陈某1人民币10910元。11、2019年9月26日至12月10日期间，被告人伍先贤利用上述方法骗得被害人陈某2人民币14541.58元。其中被告人伍先贤骗得被害人1100元时在被告人韦小红寝室。12、2019年10月29日至同月31日期间，被告人陈磊利用上述方法，由被告人廖基凤等人配合，进一步取得被害人信任，骗得被害人曹某人民币9877.54元。13、2019年11月24日至同月29日期间，被告人潘家敏在明知他人利用上述方式实施诈骗的情况下，仍予以配合，采用语音、视频聊天等方式，进一步获取被害人信任，骗得被害人李某人民币7634元。14、2019年1月14日至11月19日期间，被告人罗兰思利用上述方法骗得被害人池某人民币4073.20元；2019年3月26日至4月12日期间，骗得被害人白某人民币2480元。另查明，同案犯罗坤兰、罗从龙涉案退赔部分已经在本院（2020）浙0424刑初242号刑事判决中处理。上述事实，被告人韦小红、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈磊的供述和辩解、同案犯侬然车、吴万鸿、罗坤兰、苏俊呈、吴文富等人的供述，被害人田某、孙某、程某、杨某1、雷某、罗某、张某、刘某、杨某3、黄某2、杨某4等人的陈述，证人罗世品等人的证言，海盐县公安局接警单详情、立案登记表、接受证据清单、搜查笔录、提取笔录、电子数据检查笔录、到案经过、辨认笔录，深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信转账记录等证据证实。关于被告人陈磊及辩护人所提的意见。本院认为，被告人陈磊所在组织的上层组织其本质就是传销式诈骗集团，其表现形式是以传销式存在，但名为传销，实质为诈骗，各个成员涉世不深，而误入歧途，有情有可原之处；各寝室成员同居一室，各自活动无需多讲，早已心知肚明，意会大于言传，被告人陈磊作为寝室主任应对其寝室成员在其寝室内所实施的诈骗行为负责。故被告人及辩护人就此所提意见，不予采纳。关于被告人潘家敏的辩护人所提被告人潘家敏未参与诈骗被害人雷某钱财的意见。本院认为，从全案证据情况看，被告人黄仁德对于潘家敏配合其发视频和音频给被害人雷某进行诈骗的描述早有供述在案，被告人潘家敏也有“其配合过好多人但很多都想不起来”的供述，且被害人雷某亦能辨认出被告人潘家敏即是视频中见过的女子。综上，本案各个证据之间能够相互印证，形成了完整证据链条，足以还原出案件的客观场景。辩护人所提意见与案件事实不符，不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人韦小红、陈磊、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思加入诈骗犯罪集团并以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱财，均属数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人韦小红、陈磊、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思起次要作用，系从犯，可采纳辩护意见，依法从轻处罚。被告人廖基凤归案后能如实供述，系坦白，可采纳辩护意见，依法从轻处罚。被告人韦小红、黄仁德、廖基凤、潘家敏、吴文英、伍先贤、罗兰思能自愿认罪认罚，可采纳辩护意见，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。作案工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韦小红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。三、被告人黄仁德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。四、被告人廖基凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。五、被告人潘家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。六、被告人吴文英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。七、被告人伍先贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。八、被告人罗兰思犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人韦小红的刑期自2019年12月11日起至2021年8月10日止；被告人陈磊的刑期自2019年12月11日起至2021年3月10日止；被告人黄仁德的刑期自2019年12月11日起至2020年12月10日止；被告人廖基凤的刑期自2019年12月11日起至2020年11月10日止；被告人潘家敏的刑期自2019年12月11日起至2021年6月10日止；被告人吴文英的刑期自2019年12月11日起至2021年2月10日止；被告人伍先贤的刑期自2019年12月11日起至2021年1月10日止；被告人罗兰思的刑期自2020年9月4日起至2021年2月24日止，折抵38天。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。）九、责令各被告人于判决生效后十日内向被害人退赔，具体退赔如下：责令被告人陈磊与同案犯侬然车退赔被害人田某人民币1821元；责令被告人吴文英退赔被害人孙某人民币2150元、被害人程某人民币4856元、被害人王某1人民币2770元；责令被告人黄仁德退赔被害人邓某人民币500元、被害人杨某1人民币715.10元；责令被告人黄仁德、潘家敏退赔被害人雷某人民币5518.98元；责令被告人黄仁德与同案犯吴万鸿退赔被害人罗某人民币8150元；责令被告人韦小红退赔被害人张某人民币5350元、被害人刘某人民币704元、被害人杨某2人民币1200元；责令被告人韦小红退赔被害人冯某人民币5814元（被告人廖基凤在5664元内承担连带退赔责任）；责令被告人韦小红退赔被害人黄某1人民币1040元（被告人廖基凤在1030元内承担连带退赔责任）；责令被告人潘家敏退赔被害人杨某3人民币600元、被害人黄某2人民币1400元、被害人杨某4人民币1515.14元、被害人赵某人民币528元；责令被告人韦小红、吴文英与同案犯苏俊呈退赔被害人夏某人民币7254元；责令被告人潘家敏与同案犯吴文富退赔被害人陈某1人民币10910元；责令被告人伍先贤退赔被害人陈某2人民币14541.58元（被告人韦小红在1100元内承担连带退赔责任）；责令被告人陈磊、廖基凤退赔被害人曹某人民币9877.54元；责令被告人潘家敏退赔被害人李某人民币7634元；责令被告人罗兰思退赔被害人池某人民币4073.20元、被害人白某人民币2480元。注：本案退赔执行时应关联本院（2020）浙0424刑初188号、（2020）浙0424刑初218号、（2020）浙0424刑初242号刑事案件。十、扣押在案的作案工具手机等物品（详见扣押清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  齐 奎人民陪审员  任建芬人民陪审员  费晓敏二〇二〇年十一月十日法官 助理  纪玉兰书 记 员  吴李琳