广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初570号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人张宇（化名：张宁），女，1980年7月1日出生，彝族，小学文化，无业，户籍所在地：云南省曲靖市富源县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月24日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人蒋萍，广西海城律师事务所律师。 被告人牛林，男，1988年11月15日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：内蒙古自治区和林格尔县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月29日被抓获，2017年2月12日被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人孙紫薇，广西海望律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]492号起诉书指控被告人张宇、牛林犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院北海市海城区人民检察院指派检察员李斯、邬柱光出庭支持公诉，被告人张宇、牛林及辩护人蒋萍、孙紫薇到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2015年8月4日，被告人张宇签订租房合同，承租北海市海城区万家兴小区1栋1201号房，后被告人张宇、牛林以上述房屋为据点，冒用北海市财鑫非融资性担保有限公司的名义，雇佣同案人王某1、姜某1（均已被判刑）以及李某1等人，在北海市区内粘贴内容为“呆账贷款，负债50W(万）到手30W(万），终生免还”的小广告，广告称申请人提供身份证复印件以及缴纳相应手续费（1100元左右）后，公司可代向银行申请办理“呆账贷款”，以此向公众诈骗财物。至案发时，被告人张宇、牛林等人以收取“呆账贷款”业务手续费的名义，共骗取刘某1、陈某1、赵某、贾某、蔡某2、桑德国、张某1、高某、薄亚娟、景某、韦某、任某1、张某2、于某1、邢某、张津津、袁某、于某2、栾某、蔡某3、王某2、刘某2、任某2、陈某2、曹某、汪金华、王某3、滕某、张某3、孙加强、姜某2、刘某3、李某2、郭某、迟金萍、闻某、时某、罗明惠、周某、何某1、胡某、罗某、姜某3、何某2、宋某、李某3、王某4、李秀琴、谢某1、杨某1、金某、吕某、谢某2、谢某3、王某5、杨某2、张某4等59人钱财，共计102740元。 2016年12月30日11时许，被告人张宇在北海市银海区江苏路岳麓海岸小区楼下被公安机关抓获；2017年1月29日16时许，被告人牛林在内蒙古自治区和林格尔县城关镇呼清路西的家中被公安机关抓获。 归案后，被告人张宇、牛林均如实供述自己罪行。 另查明：1、案发后，同案人姜某1已退赔张某31100元、郭某1160元、滕某1100元、王某31100元、孙加强1100元；被告人张宇已退赔杨某16000元。2、本院（2016）桂0502刑初317号刑事判决书已判决处理：收缴违法所得，分别发还任某1500元、邢某500元、于某2500元、栾某500元、景某500元、张津津1100元、谢某11100元、金某2200元、谢某21100元、谢某31100、杨某21100元。 上述事实，被告人张宇、牛林及辩护人蒋萍、孙紫薇在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，在逃人员登记信息表，抓获经过，情况说明，转所证明，中国人民银行北海市中心支行回函，北海市工商行政管理局电脑查询单，租房合同，合作协议，海城区法院（2016）桂0502刑初317号刑事判决书，证人王某1、姜某1、蔡某1、钱某证言，被害人刘某1、陈某1、赵某等59人陈述以及收据，被告人张宇、牛林供述，辨认笔录，呆账贷款广告照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张宇、牛林伙同同案人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，与法庭经审理查明的犯罪事实相符，证据确实、充分，指控罪名成立。对于辩护人蒋萍在庭审过程中提出“被告人张宇的行为构成合同诈骗罪”的意见，根据《刑法》第224条的规定，合同诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，所涉的“合同”是指当事人之间在市场经济活动中，为明确相互间权利义务的协议，是商品交换关系在法律上的表现形式。而本案中，被告人张宇以办理“呆账贷款”为由收取被害人财物（手续费）的行为，不属于侵犯市场秩序，骗取合同对方当事人财产所有权的合同诈骗行为，上述辩护意见与合同诈骗罪的法律规定不符，本院不予采纳。 在共同犯罪活动中，被告人张宇、牛林均起主要作用，均是主犯，均应当按其所参与的全部犯罪处罚。对于辩护人孙紫薇在庭审过程中提出“被告人牛林是从犯”的意见，经查：法庭当庭举证、质证的证据中，被告人张宇以及同案人王某1的言辞证据均共同指认被告人牛林是“北海市财鑫非融资性担保有限公司”的老总（副总），且有二被告人于2015年10月3日签订的合作协议（内容为张宇占公司利润40%，牛林占公司利润60%）予以佐证，足以认定被告人牛林在本案中所起的作用和地位为主犯，辩护人的上述意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张宇、牛林虽不具有自首情节，但均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。案发后，被告人张宇及同案人已退赔小部分的赃款给被害人，在量刑可以酌情考虑。 根据被告人张宇、牛林的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2020年12月29日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人牛林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月29日起至2021年1月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、继续追缴被告人张宇、牛林犯罪所得的人民币85540元，分别退还刘某12600元、陈某11100元、赵某1000元、贾洪军1100元、蔡志军2100元、桑德国2100元、张波500元、高忠福1600元、薄亚娟500元、韦耀确1100元、张长江3600元、于文启1600元、袁敏1100元、蔡文荣2100元、王振帮500元、刘建文500元、任福1100元、陈健彬16500元、曹华19400元、汪金华1100元、姜秋华1160元、刘艳2320元、李艳1000元、迟金萍1000元、闻爽1100元、时红振1100元、罗明惠1100元、周铁山500元、何基林1100元、胡莉艳1100元、罗明勇1000元、姜国良1160元、何一波1160元、宋国华1160元、李志斌1160元、王立华1160元、李秀琴1160元、吕伟丽2200元、王超用1100元、张同贵1600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹 瑛 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  赖晓晔 二〇一七年十二月二十五日 书 记 员  杨源新 附：法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。