湖南省益阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘09刑终234号原公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。上诉人（原审被告人）李继承，男，1976年10月6日出生，汉族，湖南省益阳市人，高中文化，经商，住湖南省益阳市资阳区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被湖南省益阳市公安局赫山分局取保候审；2020年1月16日，经湖南省益阳市赫山区人民法院决定被重新取保候审。2020年5月7月，经湖南省益阳市赫山区人民法院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。辩护人吴蓉、左越文，北京雷石律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄武，男，1986年6月12日出生，汉族，湖南省沅江市人，初中文化，务工，住湖南省沅江市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被湖南省益阳市公安局赫山分局取保候审；2020年1月16日，经湖南省益阳市赫山区人民法院决定被重新取保候审。2020年5月7月，经湖南省益阳市赫山区人民法院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。辩护人赵森杰，北京雷石律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李辉，男，1967年1月26日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，住湖南省益阳市资阳区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被湖南省益阳市公安局赫山分局取保候审；2020年1月16日经湖南省益阳市赫山区人民法院决定被重新取保候审。2020年5月7月，经湖南省益阳市赫山区人民法院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。辩护人周家玉，湖南天声律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民法院审理湖南省益阳市赫山区人民检察院指控被告人李继承、黄武、李辉犯诈骗罪一案，于2020年5月11日作出（2020）湘0903刑初45号刑事判决。李继承、黄武、李辉不服，分别提出上诉。本院受理后，经阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审法院认定，2012年至2019年，被告人李继承、黄武、李辉分别通过刘某（另案处理）伪造军队退役人员就业援助金申领资料，虚构退役士官身份，骗取国家军队退役人员就业援助金。1.2012年下半年，李继承与刘某相识。同年10月份左右，李继承让刘某为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘某通过制售假证人员为李继承伪造军队退役人员就业援助金的申请资料，并将伪造的资料提交益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。自2013年5月始李继承按月领取军队退役人员就业援助金，至2019年4月共领取75244元。期间，李继承为感谢刘某，送给其现金、香烟等财物。2.2013年5月，黄武支付刘某22000元，让刘某为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘某通过制售假证人员为黄武伪造军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。自2013年10月始黄武开始按月领取军队退役人员就业援助金，至2018年11月共领取65344元。期间，黄武为感谢刘某，送给其现金、香烟等财物。3.2014年下半年，李辉支付刘某500元，让刘某为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘某通过制售假证人员为李辉伪造了军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交给益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作办公室等部门审核。自2015年9月始李辉按月领取军队退役人员就业援助金，至2019年3月共领取55804元。期间，李辉为感谢刘某，送给其现金、香烟等数千元的财物。经民警电话联系，黄武于2019年8月15日向益阳市公安局赫山分局主动投案，李继承、李辉于2019年8月16日主动向益阳市公安局赫山分局投案。黄武、李继承、李辉到案后均如实供述了自己的罪行，并向益阳市公安局赫山分局退缴了各自的违法所得。原审法院认为，被告人李继承、黄武、李辉以非法占有为目的，各自伙同他人伪造相关材料，骗取国家优抚资金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李继承、黄武、李辉在与刘某的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照各自所参与的全部犯罪处罚。李继承、黄武、李辉主动向公安机关投案，且如实供述了自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。李继承、黄武、李辉均退缴了全部赃款，可酌情从轻处罚。对李继承的辩护人提出的李继承具有自首情节，且积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对李辉的辩护人提出的李辉具有自首情节，且积极退赃，可减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。李继承退缴的75244元赃款、黄武退缴的65344元赃款，均应发还被害单位益阳市赫山区劳动就业服务中心；李辉退缴的55804元赃款，应发还被害单位益阳市资阳区劳动就业服务中心。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条、第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告人李继承犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元。二、被告人黄武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。三、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元。四、将被告人李继承退缴的75244元违法所得、被告人黄武退缴的65344元违法所得发还被害单位益阳市赫山区劳动就业服务中心，被告人李辉退缴的55804元违法所得发还被害单位益阳市资阳区劳动就业服务中心（交由公安机关依法处理）。李继承上诉及辩护人辩护提出，应当认定李继承为从犯，李继承系初犯，认罪态度好，主观恶性不深，李继承实施犯罪所造成的社会危害性较小，请求二审从轻处罚。黄武、李辉上诉及辩护人辩护提出，应当认定黄武、李辉为从犯，黄武、李辉有自首、退赃、认罪认罚等从轻处罚情节，请求二审依法改判。经审理查明，2012年至2019年，上诉人（原审被告人）李继承、黄武、李辉分别通过刘某（另案处理）伪造军队退役人员就业援助金申领资料，虚构退役士官身份，骗取国家军队退役人员就业援助金。具体事实如下：1.2012年下半年，李继承与刘某相识，同年10月份左右，李继承让刘某为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘某通过制售假证人员为李继承伪造军队退役人员就业援助金的申请资料，并将伪造的资料提交给益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。自2013年5月至2019年4月，李继承按月领取军队退役人员就业援助金，共计75244元。期间，李继承为感谢刘某，送给刘某现金、香烟等财物。证明上述犯罪事实的证据有：（1）《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》、《常住人口登记卡》、《居民身份证》、《退伍证》、《国有企业分流安置职工审核表》、《委托保管职工人事档案合同书》，及经李继承本人签字确认的农业银行卡和伪造的居民身份证，证明刘某为李继承办理军队退役人员就业援助金手续时，提交的申请资料情况。（2）《市直退役军人就业援助金发放情况表》，农业银行借记卡《账户信息》及《交易明细》，证明2013年5月至2019年4月，益阳市赫山区劳动局就业服务中心共计向李继承发放退役军人就业援助金75244元（3）《扣押决定书》、《扣押物品清单》、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明公安机关依法扣押李继承75244元。（4）《辨认笔录》，证明李继承辨认出刘某。（5）证人刘某的证言，证明2012年底到2013年的样子，他在和李继承的姐姐谈恋爱时认识了李继承。他知道李继承的经济条件不好，李继承每次回家的时候都是穿的一件又旧又烂的夹克衫，他从内心里想帮助李继承。有一次在李继承的家中，他和李继承谈到了可以帮李继承办理退役军人就业援助金。他说这个援助金是政府发的，每个月都会发钱，李继承听了后表示同意。他告诉李继承需要身份证和户口本，其他的手续由他去办，李继承就在家里拿了身份证和户口本给他。之后，他将李继承的身份证、户口本和一份空白的《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》，交给了一个办假证的人。办假证的人提出这个事情需要办的资料比较多，价格要8000元钱，他说价格太贵并且身上只带了2000元钱，他就给了这个办假证的人2000元钱，并要这个办假证的人先办。过了五六天的样子，办假证的人告诉他已经办好了，并跟他约好在七里桥车站见面。见面之后，办假证的人把一整套帮李继承伪造的资料给了他，他告诉了李继承。第二天，他到了军分区第二招待所四楼的一个办公室，办公室挂的是益阳市部分军队退役人员就业援助办公室的牌子，当时里面有一个三十一二岁、身材偏胖的男性工作人员。他将李继承的整套假资料交给这个工作人员，工作人员让他等待审查，他就回去了。因为他知道发援助金需要指定的赫山农业银行的银行卡，考虑到李继承长期在外地，他就想让李继承先把银行卡和资料办好，放在他那里，需要用的时候他再交到民政局去。过了一两个月的样子，他电话联系李继承，要李继承去赫山农业银行办一张银行卡，并把办好的银行卡复印件和一张身份证复印件交给他。李继承在办理好银行卡后就将银行卡复印件和身份证复印件交给了他，当时李继承还给了他1000元现金，他把办理的假《士官退出现役证》和《就业失业登记证》给了李继承。过了半年左右，他问李继承钱到账了没有，李继承告诉他到账了，李继承每年都会让其母亲给他买一条蓝色芙蓉王来拜年。他为李继承办好军队退役人员就业援助金的事，李继承给过他现金1000元，2013年至2018年，李继承每年都会给他送1条蓝色芙蓉王香烟，共计3100元。（6）上诉人（原审被告人）李继承供述：2013年，刘某和李辉来到他家中。刘某对他和李辉讲有办法搞到退伍军人的补贴，只要提供身份证并用本人身份证办一张农业银行的银行卡，然后政府就会按月打钱到银行账户，其他的手续都由刘某办理。他想起自己的生意亏损而且有小孩要养，正是需要钱的时候，就产生了要刘某帮他办理退役军人补贴的想法，并同意配合刘某办理相关手续。得到他的答复后，刘某答应想办法搞这个事。过了一二个月，刘某要他到赫山庙的一个农业银行办理银行卡，他办好卡号为6228********的银行卡后，将银行卡和身份证复印件给了刘某。刘某提出要两条烟，他就买了一条蓝芙蓉王给刘某。刘某说还需要几百块钱去办退伍军人证，他就给了刘某大概1000元现金。刘某说其他的事情不需要他处理，他只要在家等着钱打到卡里就行了。过了几个月，他办的农业银行卡里就有钱进账了，之后每个月都有钱打到他的农业银行账户里，一直发到2019年4月，他总共领取了75244元。从2013年起，每年过年他都会给刘某一些好处，共计给了刘某现金9500元现金，蓝芙蓉王8条。因为他没有当过兵，所以每次见面刘某都会说弄的都是假资料，不能去外面说，不能让别人知道他办理退役军人补贴的事。他不知道也没有填写过益阳市部分军队退役人员就业援助审批表、益阳轴承有限公司的常住人口登记卡、住址为××路××号的身份证复印件、士官退出现役证、国有企业分流安置职工审核表、委托保管职工人事档案合同书等材料。上述证据，经一审举证、质证，本院予以确认。2.2013年5月，黄武支付刘某22000元，让刘某为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘某通过制售假证人员为黄武伪造军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交给益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。自2013年10月至2018年11月，黄武按月领取军队退役人员就业援助金，共计65344元。期间，黄武为感谢刘某，送给刘某现金、香烟等财物。证明上述犯罪事实的证据有：（1）《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》、《居民身份证》、《常住人口登记卡》、《退伍证》、《国有企业分流安置职工审核表》、《委托保管职工人事档案合同书》，及经李继承本人签字确认的农行卡和伪造的《士官退出现役证》、《就业失业登记证》、《居民身份证》，证明刘某为黄武办理军队退役人员就业援助金手续时，提交的申请资料情况。（2）《市直退役军人就业援助金发放情况表》，农业银行借记卡《账户信息》及《交易明细》，证明2013年10月至2018年11月，益阳市赫山区劳动局就业服务中心共计向黄武发放退役军人就业援助金65344元。（3）《扣押决定书》、《扣押物品清单》、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明公安机关依法扣押黄武65344元。（4）《辨认笔录》，证明黄武辨认出刘某。（5）证人刘某的证言，证明2013年他新买了一台轿车，他开车到当时的女朋友（李继承的姐姐）外婆家去摘桔子。黄武的妈妈见他开了新车，就给他包了一个888元的红包，还买了红绸子挂在他的车上，他当时很感动。后来黄武的妈妈找到他，他就问是不是有什么事情要找他帮忙。黄武的妈妈讲自己是个残疾人，还有癌症，希望他能帮忙办一个困难补助，像社保那样每月有钱领的那种，直接办到黄武的身上。当时他看黄武的妈妈这么客气，而且他已经给人办了一次益阳市部分军队退役人员就业援助金的事情，于是就答应了。他告诉黄武的妈妈，这个事情要户口本和身份证才能办。没过多久，黄武妈妈说要来找他，他讲“你把黄武的身份证和户口本拿过来，再带22000元钱给我去办手续用”。后来，因为办证需要黄武本人的照片，黄武的妈妈通知黄武从外地赶回来找他。我觉得黄武回来一趟不容易，于是他要黄武把要的手续一次办齐。首先是退伍军人证上要照片，他带着黄武去照了相，然后去赫山农业银行办了银行卡。他找到上次办假证的那个人，办假证的人要8000元钱，并提出这件事情比较麻烦，要把身份证的年龄改大才行，益阳办不了，要去宁乡办，于是他就给了办假证的人8000元钱。四五天以后的一个下午，办假证的人打电话要他去七里桥车站拿伪造好的假证。他拿到假证的第二天又去了军分区第二招待所四楼的办公室，他把黄武的整套假资料交给上次的那个工作人员。工作人员拿过去一看，对他讲“你这莫非是假的吧”。他看工作人员起了疑心，于是就把资料都拿了回来，然后又去找了那个办假证的人。他对办假证的人讲“你办的证别人一看就是假的，要重新办”。又过了四五天，他和办假证的人约好在七里桥车站见面，办假证的人把重新伪造好的假证给了他。他把这次伪造好的假证交给了那名偏胖的工作人员，工作人员让他把资料放着，等待审查，然后他就走了。过了一段时间，他把《士官退出现役证》和《就业失业登记证》给了黄武。又过了很久，黄武的妈妈告诉他钱已经到账了。他为黄武办好军队退役人员就业援助金的事，黄武给过他现金22000元。（6）上诉人（原审被告人）黄武供述：2013年下半年，刘某找到他，说可以先交2万多元钱办理一个保险，办好之后，每月有钱发给他，退休以后都有钱拿。当时他的经济困难，母亲得了癌症，需要钱治病，他想得一些好处，就觉得可以办。几天后刘某问他要不要办保险，他回答要办。第二天，他找到刘某，刘某说要交22000元。他给了刘某22000元现金后，刘某带他照了相，又带他到赫山区的一个农业银行办了一张卡号为6228********的银行卡，然后要他回家去等消息。两三个月以后，刘某告诉他保险已经办好了，并交给他一些资料，包括一张写着他名字的身份证，一本就业失业登记证和一本士官退出现役证，他一看就知道是假的。这些资料他不知道是怎么来的，他从来没有填写过这些资料，也没有在资料上签过字。刘某要他不在外面说，并说这个保险每年需要签到一次，刘某会帮他处理签到的事，但是每次需要给1000元的费用和一条和气生财香烟，他表示同意。之后他外出打工，2013年底他回到沅江，调取了银行卡的流水，发现有工资打入卡里。他共计给了刘某29000元和三条和气生财香烟。他没有当过兵，不是退役军人，这个士官退休失业保险，他从2013年一直领到2018年11月，共计领取了65344元。上述证据，经一审举证、质证，本院予以确认。3.2014年下半年，李辉支付刘某500元，让刘某为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘某通过制售假证人员为李辉伪造了军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交给益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作办公室等部门审核。自2015年9月至2019年3月，李辉按月领取军队退役人员就业援助金，共计55804元。期间，李辉为感谢刘某，送给刘某现金、香烟等数千元的财物。案发后，经办案民警电话联系，黄武、李继承、李辉主动向益阳市公安局赫山分局投案。黄武、李继承、李辉到案后，均如实供述自己的罪行，并向益阳市公安局赫山分局全额退缴了各自的违法所得。案件二审期间，李辉的亲属代为缴纳罚金人民币一万元。证明上述犯罪事实的证据有：（1）《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》、《居民身份证》、《常住人口登记卡》、《退伍证》、《农行卡》、《委托保管职工人事档案合同书》、《国有企业分流安置职工审核表》，及李辉本人签字确认的伪造的《居民身份证》、《士官退出现役证》、《就业失业登记证》，证明刘某为李辉办理军队退役人员就业援助金手续时，提交的申请资料情况。（2）《市直退役军人就业援助金发放情况表》，农业银行借记卡《账户信息》及《交易明细》，证明2015年9月至2019年3月，益阳市资阳区劳动局就业服务中心共计向李辉发放退役军人就业援助金55804元。（3）《扣押决定书》、《扣押物品清单》、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明公安机关依法扣押李辉55804元。（4）《辨认笔录》，证明李辉辨认出刘某。（5）证人刘某的证言，证明2014年下半年，李辉找到他，说自己的家庭经济条件比较困难，堂客下了岗，想让他帮其堂客办一个困难补助。因为他对李辉堂客的印象不太好，并且李辉的堂客不符合办理低保或者困难补助的条件，他就不太想办。但是他考虑到李辉为人比较豪爽，虽然没有钱，但对朋友却很好，于是他决定给李辉帮忙。他告诉李辉可以帮忙办理益阳市部分军队退役人员就业援助金，李辉同意了。过了一段时间，他打电话要李辉把身份证和户口本交给了他，当时李辉提出办证需要费用，就给了他几百块钱。他拿着一份空白的《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》及李辉的身份证和户口本，找到了另一个办假证的人。这个办假证的人是一个60岁左右的妇女，外地口音。办假证的人看到他拿来的审批表，讲“办过这个事情，给2000元钱，把审批表、身份证、户口本放这里就行了，办好了通如你”。过了四五天，他们约好在赫山区七里桥的一个游泳馆门口见面，办假证的人把伪造好的证件给了他，他打电话将伪造的相关资料已经办好的事告诉了李辉。第二天，他带着李辉的整套假资料到了军分区第二招待所四楼的办公室，将李辉的整套假资料交给了那个身材偏胖的工作人员，工作人员让他等待审查，他就回去了。他把办理的假《士官退出现役证》和《就业失业登记证》给了李辉,过了三个月到半年的样子，李辉打电话告诉他“接到通知要办理一张农业银行的银行卡，补助的钱以后会打到这张卡里”。他问李辉是哪个号码通知的，李辉告诉了他，因为他在劳动局职业介绍中心工作过，所以他一看就知道是赫山区劳动局的号码。之后，李辉办好了农业银行卡，拿了一张银行卡的复印件给他，他就拿着银行卡的复印件送到了赫山区劳动局就业服务中心。之后李辉的卡里发了钱，李辉也告诉了他。为了办这个事，李辉拿了一个1000元的红包和一条蓝色芙蓉王香烟给他。他为李辉办理退役人员就业援助金的事，李辉给过他现金1500元，2014年至2018年，每年过年时李辉都会给他送1条烟，其中2014年至2016年是蓝色芙蓉王香烟，2017年至2018年是和气生财香烟，加上办证时给他的1条蓝色芙蓉王香烟，共计3900元。（6）上诉人（原审被告人）李辉供述：2014年时他比较困难，就问在市劳动局工作过的刘某能不能帮忙搞点困难补助，刘某说可以。有一天，刘某说给他办个补助，要去办证，需要500元钱和身份证，他就把身份证和500元钱给了刘某。没过多久，刘某帮他把证办好了，一本是就业失业登记证，一本是士官退出现役证。因为士官退出现役证上的相片是个年轻的穿军装的小伙子，所以他一看就知道是伪造的。刘某要他去办了一张卡号为6228********的农业银行卡，说以后钱会直接打到卡上。2015年1月到了第一笔钱，此后每个季度都会打一次钱到他的农行卡上，一直到2019年，他总共冒领了军队退役人员就业援助金55804元。因为这件事，他给过刘某1000元现金，3条蓝芙蓉王香烟，2条和气生财香烟。上述证据，经一审举证、质证，本院予以确认。证明全案犯罪事实的综合证据还有：（1）证人张某的证言，证明他一直在会龙山社区工作。李继承、黄武的《益阳市部分军队退役人员就业援助申请审批表》上盖了会龙山社区的公章。在2012年至2013年期间，他可以确定没有人找他在《益阳市部分军队退役人员就业援助申请审批表》上盖过章，他也没有在空白的《益阳市部分军队退役人员就业援助申请审批表》上盖过章。那段时间会龙山社区的公章是放在办公室的，他当时在办公室的时间比较多，大部分时间是他在管理。在公章的使用过程钟，只要是他盖的章，他都会在上面签字或者写下意见，其他人的情况他不清楚。他认识刘某，刘某是他以前的邻居，他看到刘某来过社区，但是没有找他办过事。（2）证人杨某的证言，证明从2010年到2016年期间，他担任就业局的副局长，负责审批《益阳市部分军队退役人员就业援助申请审批表》的益阳市人力资源和社会保障部门意见。《益阳市部分军队退役人员就业援助申请审批表》、申请人的身份信息、《国有企业分流安置职工审核表》、《委托保管职工人事档案合同书》、《士官退役证》等相关资料交给他以后，他看到审批表中“社区意见栏、“益阳市民政部门意见”栏中签字盖章确认了，而且其他资料都是齐全的，他就会签字并加盖“益阳市部分军队退役人员就业领导小组办公室”的章子，然后再把《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》和相关资料送给益阳市复退办审核。他没有发现黄武、李继承、李辉送过来的《益阳市部分军队退役人员就业援助申请审批表》及相关资料有问题，于是就直接上交了。这三人的“益阳市人力资源和社会保障部门意见”栏都是他签字盖章的，他记不清是不是刘某交给他的了。他以前就认识刘某，刘某也有来找过他，他当时给刘某讲的是要按照正规程序走。（3）证人卢某的证言，证明在2010年至2016年期间，他是益阳市复退办的办事员，《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》中“益阳市复退办意见”栏是他签字确认就业援助的时间。黄武、李继承、李辉三人的审核流程，是他看了前面的“社区意见”栏、“益阳市民政部门意见”栏、“益阳市人力资源和社会保障部门意见”栏都签字盖章了，而且申请人的身份信息、《士官退役证》、《国有企业分流安置职工审批表》、《委托保管职工人事栏案合同书》等资料都是齐全的，他就根据申请人的申报时间确认援助时间，在《益阳市部分军队退役人员就业援助审批表》中“益阳市复退办意见”栏签字盖章。他在这个工作当中的主要职责是确认前面三个职能部门是否盖章，资料是否齐全，确认就业援助时间。他不认识刘某，也不认识黄武、李继承、李辉。（4）中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会《问题线索移送函》、《情况报告》、《主要问题清单》、《问题线索分办呈批表》，证明案件的线索来源。（5）益阳市退役军人事务局出具的《证明》、《中国人民解放军士官退出现役安置暂行办法》，证明根据1999年12月13日国发(1999)27号文件，1999年12月前无“士官”军衔。（6）益阳市人力资源市场管理局档案室出具的《证明》，证明没有黄武、李继承、李辉当兵入伍的档案信息。（7）《户籍资料》、《到案经过说明》，证明黄武、李继承、李辉的身份信息和到案情况。另，经二审审理查明，2020年7月24日，湖南省益阳市赫山区人民法院对被告人刘某犯诈骗罪一案作出（2020）湘0903刑初286号刑事判决，以诈骗罪对刘某判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。该判决认定刘某系与李继承、黄武、李辉共同实施诈骗犯罪行为的主犯，并认定刘某具有自首、立功、全额退缴违法所得、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，并已发生法律效力。本院认为，上诉人（原审被告人）李继承、黄武、李辉以非法占有为目的，各自伙同他人伪造相关材料，骗取国家优抚资金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李继承、黄武、李辉在与刘某共同实施诈骗犯罪行为的过程中，均起主要作用，均系主犯，应按照各自所参与的全部犯罪处罚。故李继承、黄武、李辉上诉及辩护人辩护提出应认定为从犯的意见不能成立，本院不予采纳。李继承、黄武、李辉主动向公安机关投案，且如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。李继承、黄武、李辉均全额退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。李继承退缴的75244元违法所得及黄武退缴的65344元违法所得，应当返还被害单位益阳市赫山区劳动就业服务中心；李辉退缴的55804元违法所得，应当返还被害单位益阳市资阳区劳动就业服务中心。李继承上诉及辩护人辩护提出，李继承系初犯，认罪态度好，主观恶性不深，李继承实施犯罪所造成的社会危害性较小；黄武上诉及辩护人辩护提出，黄武有自首、退赃、认罪认罚等从轻处罚情节，请求二审依法改判。经查，一审法院已综合全案量刑情节，对李继承、黄武予以减轻处罚，二审不再重复评价。综合考虑李辉在全案中的事实情节、案件的社会危害程度，及社区矫正机关的评估意见，适用缓刑对李辉所居住的社区没有重大不良影响，可以对李辉宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第二条第一款第（二）项，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省益阳市赫山区人民法院（2020）湘0903刑初45号刑事判决的第（一）项、第（二）项、第（四）项；二、撤销湖南省益阳市赫山区人民法院（2020）湘0903刑初45号刑事判决的第（三）项；三、上诉人（原审被告人）李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。本判决为终审判决。审判长  鲁毅东审判员  叶 青审判员  雷 蕾二〇二〇年十一月二日法官助理夏简书记员熊达奇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当该判；