湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0522刑初244号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人郑申申，男，1990年3月4日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2020年6月11日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月18日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人郭金桂，湖南逢春律师事务所律师。 辩护人谢丽艳，湖南常清律师事务所律师。 被告人林湧钦，男，1996年4月26日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌开设赌场犯罪于2020年6月11日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月18日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人罗铿，湖南人和人（邵阳）律师事务所律师。 被告人陈龙，男，1998年7月18日出生于重庆市开县，汉族，小学文化，无业，住重庆市开县。因涉嫌开设赌场犯罪于2020年6月11日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月18日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人莫万利，湖南阳邵律师事务所律师。 被告人林忍平，男，1989年6月10日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌开设赌场犯罪于2020年6月11日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月18日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人罗光佑，湖南四度律师事务所律师。 湖南省新邵县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕238号起诉书指控被告人郑申申犯非法提供信用卡信息罪，被告人林湧钦、陈龙、林忍平犯开设赌场罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察官蒋改出庭支持公诉，被告人郑申申及其辩护人郭金桂、谢丽艳，被告人林湧钦及其辩护人罗铿，被告人陈龙及其辩护人莫万利，被告人林忍平及其辩护人罗光佑到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年以来，张威（在逃）为非法谋利，租用境外服务器搭建了“牌友联盟”网络赌博游戏平台，在网络上四处拉拢赌客聚众赌博。“牌友联盟”APP中有多个类似赌博俱乐部的下级联盟。郑某辉（在逃）、张德有（另案处理）等人为该联盟的管理、财务。 一、郑申申非法提供信用卡信息 2019年12月20日，被告人郑申申在明知郑某辉需要银行卡从事非法用途的情况下，将其亲属郑某花的中国农业银行银行卡（6230××××8071）、中国工商银行银行卡（622203171700068xxxx）、胡翠兰的中国工商银行银行卡（6222××××8073）、中国农业银行银行卡（623052208006348xxxx）交给郑某辉非法使用长达数月，并从中获利数万元。 二、林湧钦、陈龙、林忍平开设赌场 2019年11月，庄某泳（另案处理）为非法谋利，通过联系张威，以代理分成的方式成为其下级代理。庄某泳在福建省漳浦县××小区××栋××房内成立了“马超工作室”，购置了手机、电脑等物品专门用于经营“百度壹圆”网络赌博游戏平台，先后聘请了被告人林湧钦、陈龙、林忍平等人在工作室工作。庄某泳负责工作室的全盘工作并联系上线，林湧钦负责工作室的日常开支及拉人参赌，陈龙、林忍平负责赌资充值、上、下分及返还赌资。林湧钦领取8000元一月的固定工资，共计获利9万余元，陈龙领取10000元一月的固定工资，共计获利7万余元，林忍平领取10000元一月的固定工资，共计获利4万余元。 2020年6月9日，被告人郑申申、林忍平、陈龙、林湧钦被抓获归案。2020年7月14日，办案民警从“马超工作室”账户中提取扣押涉案财物人民币241000元。 公诉机关认为，被告人郑申申非法提供信用卡信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人林忍平、陈龙、林湧钦受他人雇佣，为网络赌博软件担任代理并从中获利，情节严重，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，三人均起次要作用，系从犯。建议分别判处郑申申、林忍平、陈龙、林湧钦有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关提交了扣押物品决定书、清单、收缴物品清单、举报信、到案经过、户籍证明、微信聊天记录、银行开户、转账记录、赌博网站截图、证人唐某、乔某、程某、吴某等人的证言、共同作案人庄某泳的供述、被告人郑申申、林忍平、陈龙、林湧钦的供述、辨认笔录等证据。 被告人郑申申对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人郭金桂、谢丽艳的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人郑申申的罪名没有异议；2.郑申申有坦白、无前科、认罪认罚积极退赃、立功情节，请求从轻或减轻处罚；3.郑申申父母病重，家庭困难，请求在有期徒刑1年以内判处刑罚并适用缓刑。 被告人林湧钦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人罗铿的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人林湧钦的罪名和犯罪事实无异议；2.林湧钦系从犯、有坦白、认罪认罚、无前科的量刑情节，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人莫万利的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈龙的罪名和犯罪事实无异议；2.陈龙系从犯，在本案中以工资形式获利；3.陈龙配合侦查机关扣押涉案资金24万余元，有立功表现，有坦白情节、认罪认罚、系初犯；4.建议对陈龙判处一年以内有期徒刑，并适用缓刑。 被告人林忍平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人罗光佑的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人林忍平的罪名无异议；2.林忍平系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议在有期徒刑一年六个月之内量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年9月10日，郑申申的家属向新邵县公安局主动退缴违法所得人民币2万元。 本院认为，被告人郑申申的行为构成非法提供信用卡信息罪，被告人林湧钦、陈龙、林忍平的行为构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。在开设赌场共同犯罪中，林湧钦、陈龙、林忍平系从犯，应当减轻处罚。郑申申、林湧钦、陈龙、林忍平到案后如实供述自己的犯罪行为，庭审自愿认罪，愿意接受处罚，可以从轻处罚。郑申申退缴了赃款，可酌情从轻处罚。郑申申的辩护人、陈龙的辩护人均辩护提出郑申申、陈龙有立功表现，经查，郑申申被抓获当天协助民警起获为犯罪集团藏匿的涉案资金，陈龙被抓获当天配合民警将涉案资金扣押，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条关于立功的规定，郑申申、陈龙的行为不符合立功，对上述辩护人的此辩护意见不予采纳。四名被告人的辩护人均辩护提出被告人具有初犯、坦白、自愿认罪认罚等从轻的量刑情节，与本院查明的事实相符。根据本案被告人郑申申、林湧钦、陈龙的犯罪情节不宜对其判处缓刑，对辩护人请求判处缓刑的辩护意见不予采纳。综上，对郑申申适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对林湧钦、陈龙、林忍平均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑申申犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年6月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林湧钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年6月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年6月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人林忍平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年6月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、追缴被告人郑申申违法所得二万元（公安机关已退缴）、被告人林湧钦违法所得九万元、被告人陈龙违法所得七万元、被告人林忍平违法所得四万元，上缴国库； 六、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  李超成 二〇二〇年十一月六日 法官助理肖冰 书记员谢晓琴