福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0525刑初81号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人陈金枝，男，1981年12月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人廖志贤，男，1977年8月15日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人黄丁山，男，1982年1月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人苏煤炭，福建一心律师事务所律师。 被告人廖沫辉，男，1958年6月6日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，村干部，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，因其，公安机关将其释放并提请安溪县人大常委会许可对其采取刑事强制措施；其在此期间逃跑后，又于2016年12月15日主动向公安机关投案，并于当日被永春县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人王文福，福建建达（泉州）律师事务所律师。 被告人林福全，男，1987年6月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人尤剑福，福建笔锐律师事务所律师。 被告人林福勇，男，1989年6月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人吴志德，男，1988年4月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人郭雅怀、康春华，福建郭雅怀律师事务所律师。 被告人林凤龙，女，1991年7月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人白雍真、沈培兰，福建联谊律师事务所律师。 被告人王培力，男，1991年5月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人吴文海，男，1989年11月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人周江山，男，1985年9月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人康春丽，女，1982年10月6日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人周春华，女，1989年2月12日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年9月30日被继续取保候审；经本院决定，于2017年4月17日被继续取保候审，于同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人陈婴（曾用名陈幼清），女，1984年7月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年9月30日被继续取保候审；经本院决定，于2017年4月17日被继续取保候审，于同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人郑水平，男，1986年9月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住安溪县。曾因犯非法获取公民个人信息罪，于2014年4月8日被惠安县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，于2014年8月3日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人兰振兴，男，1988年8月23日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人裴顺福，男，1983年10月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月25日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人刘昌洪，男，1984年12月20日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，务农，住四川省雷波县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月26日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王文辉，福建义全律师事务所律师。 被告人吴宝财，男，1987年2月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月26日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人金关权，男，1988年5月23日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，务工，住四川省雷波县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，同年6月26日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人王美，男，1981年6月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人郑振发，男，1989年1月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住安溪县。曾因犯故意伤害罪于2010年1月31日被安溪县人民法院判处拘役五个月。现又因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人李悌霖，福建建达（泉州）律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2017]73号起诉书指控被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美、郑振发犯诈骗罪以及被告人廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪犯侵犯公民个人信息罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王灿阳出庭支持公诉，被告人陈金枝及其辩护人王春明、被告人廖志贤、被告人黄丁山及其辩护人苏煤炭、被告人廖沫辉及其辩护人王文福、被告人林福全及其辩护人尤剑福、被告人林福勇、被告人吴志德及其辩护人郭雅怀、被告人林凤龙及其辩护人白雍真、被告人王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、被告人刘昌洪及其辩护人王文辉、被告人吴宝财、金关权、王美、被告人郑振发及其辩护人李悌霖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山诈骗事实 2016年3月至6月间，被告人陈金枝先后纠集被告人廖志贤、黄丁山，经与诈骗团伙事先通谋后，由被告人陈金枝为被告人林福全、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪、王美、郑振发等诈骗窝点提供用于诈骗的银行卡，被告人林福全等人分别纠集其他人员，以领取教育补助、假药退款等为由诱骗被害人持银行卡到ATM机上向其所提供的银行账户进行转账，骗取被害人钱款计人民币1553136元（公诉机关的起诉书中所指控的数额为1690435元，在庭审中变更指控数额为1553136元）。被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山帮助取出上述钱款后，抽取取款金额10%作为取款报酬，其余钱款存给被告人林福全等人指定的银行账户内。被告人黄丁山从2016年6月14日开始参与共同取款，涉案金额计人民币256272元（公诉机关的起诉书中所指控的数额为289605元，在庭审中经核实又变更指控数额为256272元）。在被告人黄丁山参与共同取款前，被告人陈金枝、廖志贤分别以70%、30%分配取款报酬；在被告人黄丁山参与共同取款后，被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山分别以60%、20%、20%分配取款报酬。 另查明，被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山均于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关分别向被告人陈金枝扣押作案工具银行卡181张、手机2部、内存卡3张、笔记本电脑2台及人民币4000元，向被告人廖志贤扣押作案工具手机2部、银行卡105张，向被告人黄丁山扣押作案工具手机8部、银行卡4张及人民币7000元。另公安机关又向被告人陈金枝扣押了车牌号闽ＣＮ××××号起亚牌小型轿车1辆。2017年11月17日，被告人陈金枝的亲属代其向本院预退缴赃款人民币24000元。 上述事实，被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山在开庭审理过程中均无异议，且有被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山的供述和辩解，扣押物品清单、扣押笔录，手机电话记录，永春县公安局出具的到案经过，户籍证明等证据证实。 二、被告人林福全、林福勇、廖沫辉诈骗、侵犯公民个人信息事实 2016年3月至6月间，被告人林福全、林福勇经事先预谋后，被告人林福全购买学生信息资料、手机、银行卡等物品，与被告人林福勇冒充教育局、财政局工作人员，以领取教育补贴为由，除分别于2016年4月17日骗取被害人王某1人民币6789元、于2016年5月14日骗取被害人杨某人民币9967元、于2016年5月30日骗取被害人刘某1人民币15300元、于2016年5月27日骗取被害人唐某1人民币36023元、于2016年5月11日骗取被害人刘某2人民币7010元、于2016年5月29日骗取被害人吴某人民币3103元、于2016年5月11日骗取被害人董某人民币1970元外，又骗取其他被害人的钱款为417393元（2016年5月2日后所骗取的钱款为131493元），所骗取的钱款合计人民币497555元（公诉机关的起诉书中所指控的数额为519888元，在庭审中经核实又变更指控数额为497555元）。其中，被告人廖沫辉于2016年5月2日以每条0.5元的价格向被告人林福全、林福勇出售10000条学生信息资料。三人事先约定所骗取的钱款扣除相关费用后平分，共同骗取被害人人民币218444元。 又查明，被告人林福全、林福勇均于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关分别向被告人林福全扣押作案工具手机1部，向被告人林福勇扣押作案工具手机4部、银行卡2张、银行卡动态口令1张、Ｕ盾2个、Ｕ盘1个、网卡1个、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台。另公安机关又向被告人林福勇扣押了车牌号粤ＰＵ××××众泰汽车一辆。被告人林福全在永春县看守所羁押期间表现不好，在108监室内与他人打架。2017年11月8日，被告人廖沫辉的亲属代其向本院预退缴赃款人民币124429元，并预缴罚金17000元。 上述事实，被告人廖沫辉归案后及在开庭审理过程中均无异议。 被告人林福全及其辩护人尤剑福、被告人林福勇均对公诉机关指控的犯罪数额持有异议。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人林福全的供述和辩解。2016年2月份，我跟一个叫廖沫辉的安溪人联系，想和他一起诈骗，他说他有资源可以做。到了3月份，我和我弟弟林福勇两人商量一起去与廖沫辉做诈骗。我、廖沫辉、林福勇三个人合股，因为安溪查得比较严格，我们就去广东河源市源城益和花园租了间套房。廖沫辉前后共发给我15000条电话资料，这些都是学生名字、学生家长名字和联系电话的资料。我基本上是做一线人员、冒充学校或教育局工作人员，我弟弟林福勇做二线、冒充财政局工作人员。我从2016年3月份开始在河源市诈骗，到5月份才停止了诈骗。我打电话给学生家长，告知他们有2200元教育补贴可以领，叫他们与财政局的人联系，然后告诉他们二线的联系方式。我弟弟林福勇负责二线，冒充财政局工作人员，诱骗受害人根据指令转账。受害人的钱就会转到我们专门取钱人的银行卡上，然后专门取钱人“枝啊”就会将钱取出，然后扣除自己赚取的10%佣金，将剩下的钱转给我。 我们诈骗提供给受害人的银行卡都是“枝啊”弄来的，他会事先将银行卡的账号信息通过手机短信发给我们，二线再根据账号信息引诱受害人操作转账。“枝啊”一共提供了五个账号信息给我，然后我们诈骗成功之后他再将钱取出来，他自己抽取10%佣金，其他的钱转到我的银行卡上，一共有两张卡，户名不是我的，他那些卡是从哪里来的我不清楚。我那两张卡是我通过ＱＱ搜索群，找卖银行卡的人买的，一共两张，一张邮政银行卡，一张工商银行卡，户名都是“黄王兵”。由于廖沫辉给的电话资料有些不齐全没有号码，我总共拨打了一万二千多个电话，客户分布在湖南、四川、河北等地，其中三千个左右电话资料因为信息不全被我扔掉了。我需用钱向廖沫辉买电话资料，每条电话资料0.5元，因为三千条电话资料信息不全，所以12000条共花了6000元。我们一共诈骗了三十几万元，分到我与弟弟林福勇、廖沫辉的总共30万左右，有骗到钱“枝啊”才会把钱汇过来，每次二万、三万不等，扣除日常生活开支和购买资料的费用，剩下的钱我们三人平分，每个人分到十万元左右。我们都是通过ＡＴＭ转账给廖沫辉，他提供他的女儿廖玉芬的账号给我们。诈骗所使用的电话卡是通过ＱＱ搜索相关的群，在群里找人购买，大概买了20张。我做诈骗时候都是通过号码为×××39与“枝啊”的号码×××23、135××××5349进行电话联系。我和我弟弟都有通过户名为“黄王兵”的那两张邮政、工商银行卡去取过钱。“枝啊”还向我提供了四种银行卡，分别是农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡和邮政储蓄银行卡各一张，具体卡号不记得，我没有向枝啊变更过银行卡号。“枝啊”当时向我收取了每张各200元费用，他还有给了我一个代号“69号”，说以后联系的话就用“69号”称呼自己。 经我辨认向我出示的账户名为“黄王兵”的邮政银行和工商银行交易明细，2016年3月到5月之间的交易数额是我们诈骗的款项。 廖沫辉是我舅舅，是我妈妈的堂哥，这次我们诈骗的资料都是廖沫辉提供的。我们只有向廖沫辉一个人购买资料。从我们开始诈骗到结束诈骗，都只有廖沫辉向我们提供诈骗资料。廖沫辉一共向我们提供大约有一万多条，具体多少条我记不清楚了。2016年2月份，我与一个叫廖沫辉的安溪人联系，想跟他一起做诈骗，他说他有资源可以做。到了3月份，我和我弟弟林福勇两人商量就一起与廖沫辉做诈骗。廖沫辉先后共发给我15000条资料、都是学生名字、学生家长名字和联系电话的资料。我从2016年3月份开始在河源市诈骗，到5月份停止。廖沫辉总共发给我15000条电话资料，因为有些资料信息不齐全没有号码，我总共打了一万二千多个电话，客户分布在各个地点。其中三千个左右的电话资料因为信息不全就被我扔了。2016年5月底，我没有再做诈骗，就把那些客户资料删了，现在没有那些信息了。我需用钱找廖沫辉买电话资料，每条电话资料0.5元，因为三千条电话资料信息不全，所以12000条共花了6000元。扣除日常生活开支和购买资料的费用，剩下的钱由我与林福全、廖沫辉三人平分，每个人分到十万元钱。我们都是通过ATM现金存款给廖沫辉，廖沫辉提供他的女儿廖玉芬的农行账号给我们，我们每次都存到他女儿账户上。林福勇没有购买学生资料，从始至终就只有我一个人购买受害人的个人信息。我与林福勇没有明确分工，有时我打电话，有时是林福勇打电话，我每天拨打100-200个受害人电话。 我与林福勇从事诈骗的那些学生个人信息都是我本人买来的，大约在2016年3月份的时候，我与林福勇要从事诈骗活动前，我先到网上找不认识的人购买用于诈骗的学生个人信息，当时我从网上找一个陌生人购买了约3000条学生的个人信息，每条信息价格0.5元，共花了约1500元人民币，后通过我的QQ邮箱接受那些个人信息，那个陌生人的QQ号码我忘记了。2016年4月底的时候，我自己找了廖沫辉买了约12000条学生的个人信息从事诈骗，每条学生的个人信息价格是0.5元，后来我与林福勇不想做诈骗了，有退了约5000条给廖沫辉。当时，我向廖沫辉购买学生个人信息，有与廖沫辉约好骗到的钱三人平分。我向廖沫辉购买个人信息时没有直接将钱给他，而是从诈骗所得的钱款中扣除，剩下的钱由我与林福勇、廖沫辉三人平分。我先后共付了约3500元给廖沫辉，向他购买学生个人信息。 2、被告人林福勇的供述和辩解。2016年3月12日，我和我哥哥林福全商量到广东河源市区去做茶生意，去了发现做茶生意的人太多，感觉没那么容易赚钱的，两人就商量做诈骗。于是我们在河源市源城区××小区租了套房子，找同村的廖沫辉以每一条0.5元的价格购买了一万条学生信息，如果有诈骗成功他也要分得20%的钱款。后林福全又找一个名叫“枝啊”的男子以每张200元价格购买了四张银行卡，分别是农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行卡，用于骗取被害人将钱款转入银行卡。林福全还在网上购买了户名为“黄王兵”的邮储和工商银行卡，并将卡号报给“枝啊”，让他将骗到的钱款转到这二张卡上给我们。我们一直诈骗到今年6月4日停止。我哥哥林福全冒充一线，我冒充财政局工作人诱骗对方向我们转账。我们购买了手机4部，笔记本电脑1台、手机卡10张，购买的银行卡几张我就不清楚了。“枝啊”可以从诈骗总金额中抽取10%，再由我与林福全、廖沫辉平分。有时骗不到，加上我和林福全想多分点，所以我和林福全一共转存了十万元给廖沫辉。“枝啊”有提供给我们的四个银行账户，我和我哥当时都有记在纸上，今年6月份我和林福全不做的时候我就都将那张纸撕掉了，具体卡号我忘了。我们都是通过手机拨打客服转人工台查询是否有钱款到账。我们大约从2016年3月20日开始做，到今年的6月4日就没有做了，我和林福全总共骗了约四十几万元。手机现在被我们扔掉了。打印出来的学生信息已经被我们烧掉了，没有打印出来的删掉了。大部分被骗的来自湖南邵阳及湖北武汉、荆州、天门。我们付给廖沫辉向我们提供“料”的钱是5000元，总共1万条信息。“枝啊”分得四万多元，廖沫辉扣除5千元“料”的钱，还有分到10万元，我和林福全共分到三十几万。我们诈骗分得的钱款用于购买一部粤ＰＵ××××众泰ＳＵＶ汽车，其他的钱款花完了。为了方便管理，“枝啊”给我们设定了编号为“69号”的代码，如果诈骗成功我们就跟他说“69号”哪张银行卡进账，他就会去取钱扣除10%抽成再汇给我们。除了我和林福勇，没有其他人参与直接诈骗活动。林凤龙、钟小梅没有参与。 经我辨认，向我出示的账号为“黄王兵”的邮政银行和工商银行的交易明细从2016年3月份至5月份之间的交易数额是我以领取教育补贴为幌子诈骗的数额。 2016年3月12日，我和我哥哥林福全商量到广东河源做茶生意，后来发现那做茶生意的人太多，感觉没什么比较容易赚钱，就商量去做诈骗，来钱快。于是我们在河源市源城区××小区××房，我哥哥林福全找我同村廖沫辉的男子以每一条学生信息0.5元的价格，向他购买一万条学生信息。我们没有做的时候，有打印出来的信息已经烧掉，没有打印出来的已经全部删除掉了。廖沫辉以每条信息0.5元的价格卖给我们，他提供了1万条，我们共付给廖沫辉提供料的钱是五千元，我与林福全、廖沫辉一开始时就说好所诈骗到的钱款扣除其他费用再按三份平分，并且将他所分到的钱款10万元打给他的女儿廖玉芬的农行账号。我们从一开始诈骗到结束，只有让廖沫辉一个人提供诈骗资料来进行诈骗，没有找其他人买过诈骗资料，也就是说我们进行诈骗的资料都是廖沫辉，要是廖沫辉没有给我们提供诈骗资料的话，我们都没有办法进行诈骗。 我们诈骗用的公民个人信息资料是我大哥林福全在三月份左右负责找别人购买的。我不清楚他是在哪里、找谁买的，要问我哥哥林福全。我不清楚林福全购买多少条公民个人信息。我记得廖沫辉是五月份提供信息资料的，具体记不清楚了，是我哥与廖沫辉联系的。 3、被告人陈金枝的供述和辩解。我手机里所储存的“69”（号码×××39）是一个叫我帮他领取诈骗来的钱的客户的手机号码，因为我同时帮着领钱的人很多，又不知道他的名字，我就给这个客户一个编号“69”号，我打电话给他或他打电话过来，对他都是用“69”号称呼。这个“69号”是今年4月初左右打我这个号码，说是人家介绍来的，我当时提供了农行、建行、工商、邮政银行卡各一张。到这个月月初（6月初），这个“69号”打电话来称他不再诈骗了，他所使用的这几张银行卡就没有再用了。我被你们扣押的那些银行卡中，那个贴有标签“69”的机动车行驶证皮夹里面有银行卡三张，就是“69号”使用的诈骗的卡。分别是建设银行卡6217××××0363，开卡人名为洪求望；工商银行卡6212××××5621，开卡人为黄振前；邮政储蓄卡6217××××6362，开卡人为李芳；这张写有“69”等字样的纸条，是我雇佣来取款的廖志贤所写的，方便他平时取款时使用。按照纸条缩写，是使用了四张银行卡，其中一张农业银行卡6228××××7672，名字为方成的银行卡是在廖志贤的身上被查获的，所以编号“69号”的点的驾驶证里才会少了这张卡。我们不会私吞卡内的钱。 卡号为6217××××5280的邮政储蓄卡，背面标注“邱秀文441284199012××××”，意思是该卡户名为邱秀文，身份证号码是441284199012××××，标注“69”、“76”是因为这张卡是旧卡，标注“76号”是之前的人在用该卡，具体情况不清楚，标注“69号”是今年3月份的窝点负责人开始使用该卡。这张卡分别于2016年3月30日存入2000元、5月29日存入3103元、5月30日存入6980元、5月30日存入2010元、5月30日存入15300元，这些都是诈骗来的钱款。5月30日汇出的4250元，是因为那张卡取现11000元后，已经不能再取现了，所以我就赶紧将卡上剩下的4250元转到另外一张邮政储蓄卡上6217××××6362，且该卡也是编号“69号”窝点用于诈骗的银行卡。我不记得有没有给“69号”存钱，但都是我和廖志贤给各窝点指定的银行卡存钱，具体情况得有银行的交易明细和相应的视频截图才能确定。 卡号6228××××9872、户名吴春波的银行卡是给编号为“69号”的诈骗窝点使用的，银行卡上的钱就是编号“69号”窝点骗来的钱，我之前已经确认过了。 4、被告人廖志贤的供述和辩解。卡号为6217××××5280的邮政储蓄卡，背面标注“邱秀文441284199012××××”，意思是该卡户名为邱秀文，身份证号码是441284199012××××，标注“69”、“76”是因为这张卡是旧卡，标注“76号”是之前的人在用该卡，具体情况不清楚，标注“69号”是今年3月份的窝点负责人开始使用该卡。这张卡分别于2016年3月30日存入2000元、5月29日存入3103元、5月30日存入6980元、5月30日存入2010元、5月30日存入15300元，这些都是诈骗来的钱款。5月30日汇出的4250元是因为那张卡取现11000元后，已经不能再取现了，所以我就赶紧将卡上剩下的4250元转到另外一张邮政储蓄卡上6217××××6362，且该卡也是编号“69号”窝点用于诈骗的银行卡。卡号6228××××9872、户名吴春波的银行卡是给编号为“69号”的诈骗窝点使用的，银行卡上的钱就是编号“69号”窝点骗来的钱，我之前已经确认过了。 5、被告人廖沫辉的供述和辩解。2016年4月至6月期间，我提供学生信息资料给吴志德、林福全、林福勇等人从事诈骗，吴志德、林福全、林福勇等人用银行卡将获利款10万余元转账到我的农业银行卡内（户名廖玉芬）。人员信息是我从QQ好友杨祥彬及惠来高速广告“电脑数据专家”上购买来的。我向杨祥彬购买了1300多条学生信息，花了1000元；向“电脑数据专家”购买了7万多条学生信息，花了35000元。林福全、林福勇是我的亲戚，我们没有事先讲好如何分成，但他们前后有分给我3万余元。吴志德分给我7万元左右。我前后获利共10万元，他们汇到我女儿廖玉芬的农业银行卡上。诈骗的钱款扣除生活费用后，其他大部分用于还债，银行卡内还有11000元。我有将3000多条学生人员信息通过QQ发送给林福全，与他们讲好获利要分得三分之一。 2016年4月4日，我要去广东的路上，在一个叫惠来服务区的卫生间看到一个电话号码，是关于电脑数据资料的，我就把电话号码记起来，具体的电话号码记不清楚。过来几天，我打电话过去，接电话的是一个中年男子，他说他有学生资料、房产资料、退税资料，我就对他说要最便宜的资料，他说学生资料最便宜，都是打包买走，每条算我0.3元，一共2万元，我就同意了。他就先发1000条学生资料给我看，我看过后就到银行用现金存款到他所发给的银行卡，一共存了二万元。那个男子收到钱后，就通过QQ将所有的学生资料发送给我，一共算起来六、七万条，但是里面有重复的，能使用的也就是我发送给林福全、吴志德的那些学生资料，一共约有13000条。我每条资料购买价格为0.3元，并通过QQ收取诈骗资料，QQ号码记不住了。我一共提供了约10000条资料给林福全，但是有用的信息只有三千条，其他的资料有的是重复的，有的已经有人用过了。林福全只有给我1500元的钱，我们约定每一条资料0.5元，他对我说有用的信息只有三千条，其他的有的是重复、有的已经有人用过了。我发了约10000条左右学生资料给林福全，是他向我购买的诈骗资料，林福勇没有向我要诈骗资料。我是2016年5月2日才给林福全提供诈骗学生资料的。 6、辨认笔录。证明被告人林福全、林福勇辨认出被告人廖沫辉，被告人廖沫辉辨认出林福全、林福勇、吴志德、林凤龙。 7、被害人王某1的陈述及呈请立案报告书。2016年4月17日16时许，我接到一个陌生电话，他称是咸阳教育部门工作人员，说我的孩子有一笔教育补助款，需要我于当天下午17时之前领取，超过时间就领取不了。然后我按照他所说的操作规程通过ＡＴＭ机操作领取，最后银行卡中的6789元就被骗了。我的卡号为6210××××1121，邮政储蓄卡。 在户名李芳的邮政储蓄卡的交易明细账单中查到被害人王某1的该笔汇入款项6789元。 8、被害人杨某的陈述及受案回执、受案登记表。2016年5月14日，我接到号码为170××××3254打来的电话，称我女儿的助学金已经发放下来，今天是最后一天，过了今天就无法操作，让我到邮政储蓄银行查询。我到ＡＴＭ查询后，对方让我按照他的指示操作，操作之后我发现卡内的钱被转走了。我的民生银行卡内6226200203486957有9000余元，邮政储蓄卡内6210987970002603215有1000余元的损失。 在户名李芳的邮政储蓄卡的交易明细账单中查到被害人杨某汇入二笔款项989元和8978元。 9、被害人刘某1的陈述及受案登记表、立案决定书、受案回执、交易单。2016年5月30日下午18点左右，我接到我父亲刘某5的电话，他告诉我说是县教育局的工作人员给他打电话，称我弟弟的助学金要发放到银行卡，他不会操作，让我与对方联系操作。我与对方联系后，按照对方的要求在ＡＴＭ操作，发现卡内15310元转账给了对方。我转账使用的是卡号为6217××××0458的邮政储蓄银行卡，对方的账户需要我去打印转账凭据才知道。 在户名邱秀文的邮政储蓄卡的交易明细账单中查到被害人刘某1的该笔汇入款项15300元。 10、被害人唐某1的陈述及受案登记表、回执单、立案决定书、立案告知单、现场勘验图、交易明细单。2016年5月27日下午5时多，我接到号码为185××××3908的电话，说我的女儿有一笔助学金需要领取。我就找到妹妹唐某2并告诉了她，她当时身上带着二张银行卡，后来我妹夫又送来一张银行卡。我们一起到ＡＴＭ机，根据对方的要求操作，结果发现三张银行卡内被骗了36000多元。 证人唐某2也证实2016年5月27日下午六时左右，我姐唐某1说她女儿所在学校要发奖学金，让我帮她操作。于是，我们带了银行卡到邮政储蓄银行，我们打了对方电话185××××3908，按对方的要求操作，结果我的邮政储蓄银行卡内的34000元分两次转给对方，其中一次转账31123元，另一次转账2800元。对方又说我的银行卡不行，让我换一张银行卡，我又换了一张我老公的建设银行卡，将2100元钱又转给对方了。 唐某2的三笔转账，其中一笔用建设银行卡转了2100元，在户名莫振前的工商银行卡的交易明细账单上找到对应，证明被害人唐某2确系被该团伙所骗，另两笔31123元和2800元也能在户名赵丙坤的邮政储蓄银行卡的交易明细账单中找到对应。 11、证人郑某的证言。证实2016年5月27日下午5时多，我妻子唐某2和她二姐唐某1一起到邮局领她女儿的助学金。她们走后十几分钟，我妻子打来电话让我送张银行卡过去，我就将身上所携带的建设银行卡送过去给他。后来我妻子就在ＡＴＭ上操作，不久发现我们卡里钱被转走了，一共被骗了36000多元，其中2100元是从我的建设银行卡上转走的。我的建设银行卡卡号6217××××1711，开户名郑某。 12、被害人刘某2的陈述及受案登记表、受案回执、立案决定书、银行账户流水单。2016年5月11日上午，我接到一个陌生电话，告诉说我的女儿可以领取教育补贴，让我到银行接收。我拿着银行卡到银行ＡＴＭ机按照对方的指示操作，发现我卡里余额只有50多元。我被转走了7010元。 在吴春波的农业银行卡的交易明细账单中查到被害人刘某2所存入的该笔7010元，陈金枝的供述和辨认称该卡是“69号”团伙使用。 13、被害人吴某的陈述及受案登记表、立案决定书。2016年5月29日下午4时46分，我接到155××××3351的电话，说我的儿子有笔教育补贴可以领，让我到银行ＡＴＭ上操作。我根据对方的要求在ＡＴＭ上操作，发现我的银行卡内的3200元被转走了。我的银行卡是邮政储蓄的6217××××4518，我不清楚对方的银行账户。 在邱秀文的邮政储蓄卡的交易明细账单中查到被害人吴某的该笔款项3103元。 14、被害人董某的陈述及受案登记表、受案回执、被骗现场照片。2016年5月11日下午15时20分，我接到一个号码为170××××7366的电话，对方自称是财政厅的，要给我的孩子发特困补助，让我去银行查询钱到账了没有。我到银行ＡＴＭ查询后，按照对方的要求操作，发现银行卡内被转走了1970元。对方卡号为6228××××9872，我的银行卡号为6228××××2715。 在吴春波农业银行卡的交易明细账单中发现被害人汇入的该笔款项1970元，陈金枝、廖志贤供述称该卡是“69号”团伙使用。 15、取款监控截图、工作说明、ATM柜员机流水账单，证实被告人林福全、林福勇使用户名“黄王兵”的银行卡取款（第一次为3月26日，最后一次为5月29日） 16、被告人廖志贤为“69号”窝点户名“黄王兵”的6221××××9636邮政储蓄卡存款的监控照片，证明被告人廖志贤为“69号”窝点户名“黄王兵”的6221××××9636邮政储蓄卡存款。 17、被告人陈金枝为“69号”窝点户名“黄王兵”的6221××××9636邮政储蓄银行卡存款的监控照片，证明被告人陈金枝为“69号”窝点户名“黄王兵”的6221××××9636邮政储蓄卡存款。 18、户名李芳的6217××××6362邮政储蓄银行卡。该卡系诈骗卡，从2016年3月26日至5月30日共收入59804.56元。 19、户名莫振前的6212××××5621工商银行账户。该卡系诈骗卡，从2016年5月9日至5月27日共收入40405元。 20、户名邱秀文的6217××××5280的邮政储蓄银行卡。该卡系诈骗卡，从2016年5月29日至5月30日共收入27393元。 21、户名吴春波的6228××××9872农业银行卡。该卡系诈骗卡，从2016年5月11日至5月25日共收入22103元。 22、户名赵丙坤的6217××××6971的邮政储蓄银行卡。该卡系诈骗卡，从2016年4月13日至5月27日收入67696元。 23、银行账户明细。证明户名“黄王兵”的6222××××9720工商银行卡账户从2016年3月18日至2016年5月30日共收入389100元，户名“黄王兵”的6221××××9636邮政储蓄卡账户从2016年4月11日至5月23日共收入78800元，二张银行卡账户共收入467900元；其中这二张银行卡存在互转的款项为20100元，予以扣除后的共收入为467900元—20100元＝447800元（除以90%即等于诈骗金额497555元）。其中，2017年5月7日后这二张银行卡的收入196600元（除以90%即等于被告人廖沫辉在这个窝点的诈骗金额218444元）。 24、工作说明。证实公安机关在侦办过程中通过秘密手段提取了被告人陈金枝手机×××23发给被告人林福全、林福勇“69号”窝点手机×××39的短信息内容，被告人陈金枝将户名吴春波的农业银行卡、洪求渴的建设银行卡、赵丙坤的邮政储蓄卡、李芳的邮政储蓄卡卡号发送给被告人林福全，证实这些卡系诈骗卡。 25、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押照片。证明在被告人林福全家中搜查并扣押小米手机1部；在被告人林福勇家中搜查并扣押手机4部、银行卡2张、银行卡动态口令1张、U盾2个、U盘1个、网卡1个、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、众泰汽车一部。 26、众泰汽车信息表一份，证明该车系被告人林福勇所有。 27、永春县看守所入所健康检查登记表二份，证明被告人林福全、林福勇被送至永春县看守所时，身体正常，体表无伤。 28、被告人林福全羁押期间表现情况表及108监室打架视频，证明被告人林福全在永春县看守所羁押期间表现不好，在108监室内与他人打架。 29、查获经过，证明被告人林福全、林福勇等被查获经过。 30、本院的案款缴款凭证，证明被告人廖沫辉的亲属于2017年11月8日代其向本院预退缴赃款人民币124429元，并预缴了罚金17000元。 31、被告人廖沫辉、林福全、林福勇人员信息表和户籍证明、人大代表证。证明被告人廖沫辉、林福全、林福勇的人员基本信息情况及户籍情况，三被告人均年满18周岁，具完全刑事行为能力，被告人廖沫辉被抓获时。 三、被告人吴志德、廖沫辉诈骗事实、侵犯公民个人信息事实，被告人林凤龙、王培力、吴文海诈骗事实 2016年5月至6月间，被告人廖沫辉以每条0.5元的价格向被告人吴志德出售10000条学生信息资料，二人事先约定所骗取的钱款扣除其他人员的报酬等相关费用后平分。被告人吴志德准备手机、银行卡等物品，在广东省惠州市江北区××花园××室内，纠集被告人林凤龙、王培力、吴文海，分别冒充学校和财政局工作人员，拨打上述学生资料中的家长电话，以领取教育补贴为由，诱骗学生家长持卡到银行ＡＴＭ进行转账操作，从而让对方将银行账户内的钱款转入其指定的银行账户内，共骗取钱款人民币295084元（公诉机关的起诉书中所指控的数额为350640元，在庭审中经核实又变更指控数额为295084元）。其中除分别于2016年5月27日骗取被害人刘某3人民币6600元、于2016年5月28日骗取被害人王某2人民币10890元、于2016年5月26日骗取被害人李某1人民币3056元、于2016年5月30日骗取被害人郭某人民币3567元、于2016年6月1日骗取被害人王某3人民币43567元、于2016年6月22日骗取被害人张某1人民币4234元外，又骗取其他被害人的钱款为223170元（2016年6月14日后所骗取的钱款为97261元）。被告人林凤龙、王培力、吴文海以各自所骗取钱款的10%、14%、14%计算报酬。 又查明，被告人吴志德、林凤龙、王培力、吴文海均于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关当场分别向被告人吴志德扣押作案工具银行卡5张、手机卡20张、手机充值卡11张、手机3部、笔记本电脑1台、打印机1台、信号增强设备1套及现金人民币665元，向被告人林凤龙扣押作案工具银行卡1张、手机4部及现金人民币17483元，向被告人王培力扣押作案工具银行卡2张、手机2部及现金人民币310元，向被告人吴文海扣押作案工具银行卡1张、手机4部及现金人民币2400元。 另查明，被告人廖沫辉被公安机关抓获后，因其，公安机关将其释放并提请安溪县人大常委会许可对其采取刑事强制措施；其在此期间逃跑后，又于2016年12月15日主动向公安机关投案。 上述事实，被告人吴志德、廖沫辉、林凤龙、王培力、吴文海在开庭审理过程中均无异议，且有被告人吴志德、廖沫辉、林凤龙、王培力、吴文海的供述和辩解，证人陈某2等证言，被害人刘某3、王某2、李某1、郭某、王某3、张某1的陈述及受案登记表、立案决定书、报警登记表、受案回执，搜查笔录，提取笔录，辨认笔录、照片及名单，学生信息资料等文本文档，协助查询财产通知书，银行账户明细、交易明细，银行卡取款视频截图，自动柜员机交易流水账，银行交易明细清单、ＡＴＭ机交易单，ＡＴＭ交易回执单，现场勘验笔录、照片及现场平面示意图、方位图，福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，扣押决定书，扣押笔录、扣押清单，扣押照片、物品及其指认扣押的照片，安溪县人民代表大会常务委员会安人大［2016］22号关于许可依法对县人大代表廖沫辉采取刑事强制措施并暂时停止其执行代表职务的决定，永春县公安局出具的工作说明、查获经过，人员基本信息表、户籍证明等证据证实。 四、被告人周江山诈骗、侵犯公民个人信息事实，被告人康春丽、周春华、陈婴诈骗事实 2016年3月至6月间，被告人周江山向他人购买1000条学生信息资料并准备手机、银行卡等物品，先后纠集被告人康春丽、周春华、陈婴，在广东省潮州市湘桥区××路××街××巷××号××楼××房内，分别冒充市教育局和省教育厅工作人员，拨打上述学生资料中的家长电话，以领取教育补贴为由，诱骗学生家长持卡到银行ＡＴＭ进行转账操作，从进让对方将银行账户内的钱款转入其指定的银行账户内，共骗取钱款人民币264555元。其中除分别于2016年6月15日骗取被害人尹某人民币15557元、于2016年6月20日骗取被害人张某2人民币4801元、于2016年6月19日骗取被害人田某人民币4442元、于2016年5月7日骗取被害人裴某人民币24400元外，又骗取其他被害人的钱款为215355元（其中2016年6月14日后所骗取的钱款为25977元）。被告人陈婴事先明知是诈骗活动仍负责做饭并帮助领取部分诈骗钱款。被告人周春华于2016年6月14日开始参与共同诈骗，共骗取被害人的钱款计人民币50777元。被告人康春丽、周春华分别领取每月固定工资人民币2800元和2000元。 另查明，被告人周江山、康春丽、周春华、陈婴均于2016年6月23日被抓获，被告人周春华、陈婴于2016年6月25日才被取保候审回家。公安机关分别向被告人周江山扣押作案工具手机6部、银行卡2张及现金人民币110元，向被告人康春丽扣押作案工具银行卡2张、手机1部及现金人民币2493元，向被告人周春华扣押作案工具手机1部及现金人民币1100元，向被告人陈婴扣押作案工具手机1部及现金人民币11680.5元。 上述事实，被告人周江山、康春丽、周春华、陈婴在开庭审理过程中均无异议，且有被告人周江山、康春丽、周春华、陈婴的供述和辩解，被害人尹某、张某2、田某、裴某的陈述及受案登记表、立案决定书，人身安全检查笔录，提取笔录，现场检测报告书，指认作案用的手机的图片，ＡＴＭ监控截图，尿检结果照片，银行账户明细、协助查询财产通知书、ＡＴＭ交易登记簿，银行交易明细单、案件线索来源说明，银行交易明细清单、银行交易网上查询截图，银行交易回执，银行交易记录，短信记录，福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，扣押笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，永春县公安局出具的工作说明、到案经过，人员基本信息表、户籍证明等证据证实。 五、被告人郑水平诈骗、侵犯公民个人信息事实，被告人兰振兴、裴顺福诈骗事实 2016年4月至2016年6月间，被告人郑水平向他人购买1100条药品买家信息资料并准备手机、银行卡等物品，先后纠集被告人兰振兴、裴顺福等人，在广东省河源市源城区××花园××期××号××室，分别冒充工商局和财政局工作人员，拨打上述资料中的买家电话，谎称买家购买到的假药可以退款，诱骗买家持卡到银行ＡＴＭ进行转账操作，从而让对方将银行账户内的钱款转入其指定的银行账户内，骗取了被害人（目前均未查到具体被害人）的钱款计人民币142666元（其中2016年6月14日后所骗取的钱款为20000元）。被告人裴顺福于2016年4月29日开始参与共同诈骗，涉案诈骗金额计人民币72333元。被告人兰振兴、裴顺福以各自所骗取钱款的40%抽取报酬。 另查明，被告人郑水平、兰振兴、裴顺福均于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关分别向被告人郑水平扣押作案工具手机4部、手机显示屏4个、手机键盘1个、银行卡2张、电子银行口令卡1张、笔记本电脑1台（包括手提电脑、充电器、鼠标、手提电脑包）、无线数据终端1个、USB接口1个及人民币515.8元，向被告人兰振兴扣押作案工具手机1部，向被告人裴顺福扣押作案工具手机2部、银行卡2张。 上述事实，被告人郑水平、兰振兴、裴顺福在开庭审理过程中均无异议，且有被告人郑水平、兰振兴、裴顺福的供述和辩解，证人朱某2的证言，辨认笔录、照片及名单，取款视频截图，短信记录，指认照片，协助查询财产通知书、银行账户交易明细、调取证据通知书、银行ＡＴＭ交易截图、ＡＴＭ交易登记簿，搜查笔录，扣押决定书、扣押物品、文件清单，扣押笔录及照片，福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，发还物品清单，福建省惠安县人民法院（2014）惠刑初字第161号刑事判决书，刑满释放证明书，永春县公安局出具的工作说明、到案经过，人员基本信息表、户籍证明等证据证实。 六、被告人刘昌洪诈骗、侵犯公民个人信息事实，被告人吴宝财、金关权诈骗事实 2016年5月至6月间，被告人刘昌洪向他人购买1000条学生信息资料并准备手机、银行卡等物品，先后纠集被告人吴宝财、金关权等人，在陕西省西安市新城区××路××号楼××单元××房××内，通过冒充学校教师、教育局工作人员，拨打上述学生资料中的家长电话，以领取教育补贴助学金为由，诱骗学生家长持卡到银行ＡＴＭ进行转账操作，从而让对方将银行账户内的钱款转入其指定的银行账户内，共骗取钱款人民币108777元。其中分别于2016年5月17日骗取被害人刘某4人民币3322元、被害人陈某1人民币1100元、被害人马某人民币1768元，于2016年6月16日骗取被害人王某4人民币10456元、被害人常某人民币49876元，于2016年6月20日骗取被害人张某3人民币18123元外，又骗取其他被害人的钱款为24132元（其中2016年6月14日后所骗取的钱款为5545元）。被告人金关权于2016年6月6日开始参与共同诈骗，共同诈骗被害人钱款计人民币103222元。被告人吴宝财、金关权以各自所骗取钱款的20%计算报酬。 另查明，被告人刘昌洪、吴宝财、金关权均于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关分别向被告人刘昌洪扣押作案工具银行卡3张、手机4部、电话卡1张、笔记本电脑1台及人民币10000元，向被告人吴宝财扣押作案工具手机2部、密码器1个、银行卡2张及人民币4200元，向被告人金关权扣押作案工具银行卡5张、手机3部、电话卡5张、手机电池12块。2017年7月10日、2017年9月29日，被告人刘昌洪的亲属分别代其向本院预退缴赃款人民币64645元、24132元并预缴罚金6000元，吴宝财的亲属也代其向本院预退缴赃款人民币10000元。 上述事实，被告人刘昌洪、吴宝财、金关权在开庭审理过程中均无异议，且有被告人刘昌洪、吴宝财、金关权的供述和辩解，被害人刘某4、王某4、陈某1、马某、常某、张某3的陈述及受案登记表、立案决定书，辨认笔录、照片及名单，搜查笔录，记载有诈骗银行账号的纸张，银行业务凭证、银行交易明细清单，ＡＴＭ视频监控照片，诈骗银行卡照片，扣押笔录、扣押物品清单及照片，永春县公安局出具的工作说明、到案经过，人员基本信息表、户籍证明等证据证实。 七、被告人王美诈骗事实 2016年5月21日至5月31日，被告人王美购买手机、银行卡等物品并使用学生信息资料，纠集他人在广东省揭阳市榕城区××号楼××楼民房内，通过冒充学校教师、财政局工作人员，拨打上述学生资料中的家长电话，以领取教育补贴助学金为由，诱骗学生家长持卡到银行ＡＴＭ进行转账操作，从而让对方将银行账户内的钱款转入其指定的银行账户的方式，共骗取钱款人民币55777元。其中除分别于2016年5月24日骗取被害人张某4人民币5000元、于2016年5月25日骗取被害人张某5人民币1959元、于2016年5月27日骗取被害人李某2人民币1319元以及于2016年5月28日骗取被害人袁某人民币2944元、被害人朱某1人民币9789元外，又骗取其他被害人的钱款为34766元。 另查明，被告人王美于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关向其扣押作案工具银行卡9张、手机卡1张、手机3部、电脑主机箱1台。2017年7月26日，被告人王美的亲属代其向本院预退缴了赃款55777元及预缴罚金6000元。 上述事实，被告人王美在开庭审理过程中均无异议，且有被告人王美的供述和辩解，被害人张某5、李某2、袁某、朱某1、张某4的陈述及受案登记表、立案决定书，辨认笔录、照片及名单，银行卡交易凭证、交易查询单，银行卡账户历史明细清单，诈骗银行卡照片，ＡＴＭ取款监控视频截图，手机通讯录截图，短信记录，搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押照片，永春县公安局出具的工作说明、到案经过，人员基本信息表、户籍证明等证据证实。 八、被告人郑振发诈骗事实 2016年5月间，被告人郑振发经与他人事先共谋，明知他人实施诈骗犯罪，仍持户名为张士卉、卡号为6217××××9297的中国建设银行卡和户名为刘东伟、卡号为6217××××1736的中国邮政储蓄银行卡帮助收取诈骗所得的钱款，且将所收取的诈骗所得款项放在其被公安机关所扣押的闽ＣＥ××××号大众小轿车上，过后才给予转移，共同骗取被害人的钱款计人民币188722元（公诉机关的起诉书中所指控的数额为211055元，在庭审中经核实又变更指控数额为188722元）。其中，被告人郑振发除于2016年5月13日骗取被害人苏某人民币10711元外，又骗取其他被害人的钱款为178011元。 被告人郑振发于2016年6月23日被公安机关抓获，公安机关向其扣押作案工具银行卡4张、手机2部、闽ＣＥ××××号大众小轿车1辆及人民币552元。2017年10月12日、2017年11月20日，被告人郑振发的亲属分别代其向本院预退缴了赃款10711元及预缴罚金6000元。 上述事实，被告人郑振发在开庭审理过程中均无异议，且有被告人郑振发的供述和辩解，被害人苏某的陈述及受案登记表、立案决定书，辨认笔录、照片及名单，ＡＴＭ流水账单，协助查询财产通知书、银行账户明细，取款监控视频截图，ＡＴＭ取款监控截图照片，搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押照片，刑满释放证明书，永春县公安局出具的工作说明、到案经过，户籍证明等证据证实。 针对本案各相关被告人的辩护人各自所提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于被告人陈金枝的辩护人所提：被告人陈金枝具有部分退赃，认罪态度好，坦白，系初犯、偶犯，在共同犯罪中仅起辅助作用、系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚；被告人陈金枝被扣押的闽ＣＮ××××号起亚牌小型轿车，不属于作案工具，应予以退还。 经查，被告人陈金枝的辩护人所提出的被告人陈金枝具有部分退赃，认罪态度好，坦白，系初犯、偶犯等从轻处罚的情节，建议对其从轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳。 又查，被告人陈金枝先后纠集被告人廖志贤、黄丁山，在与诈骗团伙事先通谋后，由被告人陈金枝为被告人林福全、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪、王美、郑振发等诈骗窝点提供用于诈骗的银行卡。被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山帮助取出诈骗所得的钱款后，从取款金额中抽取10%作为取款报酬，其余钱款再存给被告人林福全等人指定的银行账户内。被告人陈金枝在与各个诈骗窝点的共同诈骗犯罪中均行为积极、主动，且被告人廖志贤、黄丁山又系被其纠集而参与到诈骗犯罪的，故被告人陈金枝的辩护人提出被告人陈金枝在共同犯罪中仅起辅助作用、系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 被告人陈金枝被扣押的闽ＣＮ××××号起亚牌小型轿车，经查，虽不属于作案工具，但本案中被告人陈金枝所诈骗的赃款尚未全部退缴，该轿车拍卖或变卖后的价款应用于退缴赃款等；故被告人陈金枝的辩护人提出该轿车应退还给被告人陈金枝的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。 2、关于被告人黄丁山的辩护人所提：被告人黄丁山具有认罪态度好，系初犯、偶犯，在共同诈骗犯罪中系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚，建议对其适用减轻处罚的条款，即在三年以下有期徒刑幅度内从轻量刑。 经查，被告人黄丁山的辩护人所提出的被告人黄丁山具有认罪态度好，系初犯、偶犯，在共同诈骗犯罪中系从犯，依法应予以从轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人黄丁山的辩护人建议对其适用减轻处罚的条款，即在三年以下有期徒刑幅度内从轻量刑的辩护意见，与本院所查明的事实及相关法律规定不相符，不予采纳。 3、关于被告人廖沫辉的辩护人所提：被告人廖沫辉具有自愿认罪，自首，系初犯，积极退缴已查到具体被害人的部分赃款，在共同诈骗犯罪中系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚。 经查，被告人廖沫辉的辩护人提出被告人廖沫辉具有自愿认罪，是自首，系初犯，积极退缴已查到具体被害人的部分赃款，依法应予以从轻或减轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳。 又查，被告人廖沫辉于2016年5月2日以每条0.5元的价格向被告人林福全、林福勇出售10000条学生信息资料，且三人事先约定所骗取的钱款扣除相关费用后平分，共同骗取被害人人民币218444元。2016年5月至6月间，被告人廖沫辉以每条0.5元的价格向被告人吴志德出售10000条学生信息资料并事先约定所骗取的钱款扣除其他人员报酬等相关费用后平分。被告人廖沫辉在参与林福全、林福勇及吴志德这二个诈骗窝点的共同诈骗犯罪中均行为积极、主动，故被告人廖沫辉的辩护人提出被告人廖沫辉在共同犯罪中仅起次要作用、系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 4、关于被告人林福全的辩护人所提：本案诈骗的涉案金额应认定为392110元，且应适用2016年12月19日之前的法律法规或司法解释；在侵犯公民个人信息共同犯罪中，被告人廖沫辉的地位和作用明显大于被告人林福全；被告人林福全有如实供述自己的罪行等从轻、减轻处罚的情节，应对被告人林福全予以从轻、减轻处罚。庭审中，被告人林福全供认其仅诈骗钱款20多万元，专用于诈骗所得的收款卡上的钱款中有部分来源于其做茶叶生意的收入，其在公安机关的供述并不是本人的意思表示，是在公安机关刑讯逼供的情况下所作的供述。 经查，被告人林福全共骗取钱款合计人民币497555元（公诉机关的起诉书中所指控的数额为519888元，在庭审中经核实又变更指控数额为497555元），不仅有被告人林福全在公安机关的供述，而且有同案被告人林福勇、陈金枝、廖志贤、廖沫辉的供述，还有被害人王某1、杨某、刘某1、唐某1、刘某2、吴某、董某的陈述以及受案登记表、立案决定书、辨认笔录、银行账户明细、取款监控截图等书证予以证明。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的相关规定，使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿作出的供述，属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定的采用刑讯逼供等非法方法收集的被告人的供述，应当予以排除；当事人及其辩护人申请人民法院排除以非法方法收集的证据的，应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料。本案中，被告人林福全虽在庭审中翻供，但侦查机关对其供述所作的笔录均经其本人阅读并签名确认，永春县看守所入所健康检查登记表也证实被告人林福全、林福勇被送至永春县看守所时身体正常、体表无伤，且被告人林福全及辩护人又无法提供排除非法证据及诈骗收款卡上的钱款有部分来源于做茶叶生意收入的相关线索和证据。关于被告人林福全辩护人提出的被告人林福全诈骗涉案金额应认定为392110元，被告人林福全提出的其仅诈骗钱款20多万元的意见，与本院所查明的事实及相关法律规定不相符，不予采纳。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》并不是新发布的司法解释，而是对原有法律、司法解释作出更为详细的规定，不存在新旧法律、司法解释的适用问题，故被告人林福全的辩护人提出本案应适用2016年12月19日之前的法律法规或司法解释的辩护意见不能成立，不予采纳。 在侵犯公民个人信息罪中，被告人廖沫辉将学生信息资料出售给被告人林福全，二被告人在共同犯罪中的地位和作用相当，故被告人林福全的辩护人提出被告人林福全的地位和作用明显小于被告人廖沫辉的辩护意见，与本院所查明的事实及相关法律规定不相符，不予采纳。 犯罪嫌疑人多次实施同种罪行的，应当综合考虑已交代的犯罪事实与未交代的犯罪事实的危害程度，决定是否认定为如实供述主要犯罪事实。虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。无法区分已交代的与未交代的犯罪情节的严重程度，或者已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当，一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实。本案中，被告人林福全在庭审中供述其仅诈骗钱款20多万元，且其又辩解称用于诈骗所得的收款卡上的钱款中有部分来源于其做茶叶生意的收入、其在公安机关被刑讯逼供所作的供述并不是本人的意思表示。综上所述，不宜认定被告人林福全如实供述了自己的主要犯罪事实，故其不具有从轻处罚的情节。 5、关于被告人吴志德的辩护人所提：被告人吴志德具有坦白、认罪、悔罪情节，系初犯、偶犯，依法应予以从轻处罚；被告人吴志德涉案的诈骗数额应为295084元，而不是公诉机关所指控的350640元；公诉机关指控被告人吴志德犯侵犯公民个人信息罪不能成立。 经查，被告人吴志德的辩护人提出被告人吴志德具有坦白、认罪、悔罪情节，系初犯、偶犯，依法应予以从轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳；公诉机关的起诉书中所指控的被告人吴志德的诈骗数额为350640元，但在庭审中经核实已变更指控被告人吴志德的诈骗数额为295084元。 又查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部2013年发布《关于惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》规定：对于窃取或者以购买等方式非法获取公民个人信息数量较大，或者违法所得数额较大，或者造成其他严重后果的，应当依法以非法获取公民个人信息罪追究。对使用非法获取的个人信息，实施其他犯罪行为的，构成数罪的，应当依法予以并罚。因《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行之后，非法获取公民个人信息罪即变更为侵犯公民个人信息罪。另，2017年5月8日最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理侵害公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条第3款规定：对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。综上所述，公诉机关指控被告人吴志德在侵犯公民个人信息犯罪中所涉及的学生信息资料10000条属于批量公民个人信息，不仅有被告人吴志德及同案人廖沫辉的供述，而且还有现场所查获的部分学生信息资料等其他证据可以佐证，且依据相关法律规定，被告人吴志德犯侵犯公民个人信息罪与诈骗罪应数罪并罚。被告人吴志德的辩护人提出公诉机关指控被告人吴志德犯侵犯公民个人信息罪不能成立，与本院所查明的事实及相关法律规定不相符，不予采纳。 6、关于被告人林凤龙的辩护人所提：被告人林凤龙具有认罪态度好，系初犯、偶犯，是从犯，相对于同案犯王培力、吴文海作用较小，依法应予以从轻或减轻处罚；且认为本案应适用2016年12月19日之前的法律法规或司法解释。 经查，被告人林凤龙的辩护人提出被告人林凤龙具有认罪态度好，系初犯、偶犯，是从犯，依法应予以从轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳。 又查，被告人林凤龙、王培力、吴文海均是在被告人吴志德的召集下参与到共同诈骗犯罪中，被告人王培力、吴文海主要负责“二线”诈骗，被告人林凤龙既负责煮饭、有时也帮忙做“二线”诈骗，其地位、作用与被告人王培力、吴文海相当，被告人林凤龙的辩护人提出被告人林凤龙相对于被告人王培力、吴文海作用较小，依法应予以从轻处罚的辩护意见，与本院所查明的事实及相关法律规定不相符，不予采纳。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》是根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条所作出的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》并不是新发布的司法解释，而是对原有法律、司法解释作出更为详细的规定，不存在新旧法律、司法解释的适用问题，故被告人林凤龙的辩护人提出本案应适用2016年12月19日之前的法律法规或司法解释的辩护意见不能成立，不予采纳。 7、关于被告人刘昌洪的辩护人所提：被告人刘昌洪具有认罪态度好，系初犯、偶犯，已全部退赃，依法应予以从轻处罚。 经查，被告人刘昌洪的辩护人提出被告人刘昌洪具有认罪态度好，系初犯、偶犯，已全部退赃，依法应予以从轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳。 8、关于被告人郑振发的辩护人所提：被告人郑振发具有认罪态度好，系从犯，部分退赃，依法应予以从轻或减轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑；被告人郑振发被扣押的闽ＣＥ××××号大众小轿车，不应认定为犯罪工具。 经查，被告人郑振发的辩护人提出被告人郑振发具有认罪态度好，系从犯，部分退赃，依法应予以从轻处罚等辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人郑振发的辩护人建议对被告人郑振发判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的量刑建议，与本院所查明的事实及相关法律规定不相符，不予采纳。 又查，闽ＣＥ××××号大众小轿车的所有人系被告人郑振发，且其明知他人实施诈骗犯罪，仍将帮助他人所收取的诈骗所得的钱款放在该车上，过后才将诈骗所得款项给予转移，共同骗取被害人钱款人民币188722元；故被告人郑振发被扣押的该小车应认定为犯罪工具，其辩护人所提出的该小车不应认定为犯罪工具的该项辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美、郑振发以非法占有为目的，利用通讯工具等技术手段，共同采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，其中被告人被告人陈金枝、廖志贤涉案金额1553136元，被告人廖沫辉涉案金额513528元，均数额特别巨大；被告人林福全、林福勇实施电信网络诈骗犯罪、涉案金额497555元，其诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准（即诈骗数额巨大标准的百分之八十以上），且具有冒充国家机关工作人员实施诈骗的情形，均应当认定为刑法（​ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010,0）​）第二百六十六条（​ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010266）​）规定的“其他特别严重情节”；被告人黄丁山涉案金额256272元，被告人吴志德、林凤龙、王培力、吴文海涉案金额295084元，被告人周江山、康春丽、陈婴涉案金额264555元，被告人周春华涉案金额50777元，被告人郑水平、兰振兴涉案金额142666元，被告人裴顺福涉案金额72333元，被告人刘昌洪、吴宝财涉案金额108777元，被告人金关权涉案金额103222元，被告人王美涉案金额55777元，被告人郑振发涉案金额188722元，均数额巨大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人廖沫辉违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，被告人林福全、林福勇、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪以其他方法非法获取公民个人信息，均情节严重，上述各被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美、郑振发犯诈骗罪以及被告人廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈金枝、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、周江山、郑水平、刘昌洪、王美在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廖志贤、黄丁山、林凤龙、王培力、吴文海、康春丽、周春华、陈婴、兰振兴、裴顺福、吴宝财、金关权、郑振发在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人廖志贤、周春华、兰振兴、裴顺福、吴宝财、金关权依法予以减轻处罚，对其他系从犯的被告人依法予以从轻处罚。被告人林福全、林福勇、廖沫辉、吴志德在各自的侵犯公民个人信息共同犯罪中均行为积极，应按其各自在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美、郑振发归案后均如实供述自己的全部犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人廖沫辉被公安机关抓获后，因其，公安机关将其释放并提请安溪县人大常委会许可对其采取刑事强制措施，其在此期间逃跑后，又于2016年12月15日主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人郑水平曾因犯非法获取公民个人信息罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内又再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人郑振发有曾因犯故意伤害罪被判刑的前科，酌情予以从重处罚。被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美、郑振发通过拨打电话对不特定多数人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人林福全在羁押期间不遵守监管规定，表现不好，酌情予以从重处罚。被告人陈金枝的亲属代其向本院预退缴了赃款24000元并被公安机关扣押现金4000元，被告人黄丁山被公安机关扣押现金7000元，被告人廖沫辉的亲属代其向本院预退缴了赃款124429元，被告人吴志德、林凤龙、王培力、吴文海分别被公安机关扣押现金665元、17483元、310元、2400元，被告人周江山、康春丽、周春华、陈婴分别被公安机关扣押现金110元、2493元、1100元、11680.5元，被告人郑水平被公安机关扣押现金515.8元，被告人刘昌洪的亲属代其向本院预退缴了赃款88777元并被公安机关扣押现金10000元，被告人吴宝财的亲属代其向本院预退缴了赃款10000元并被公安机关扣押现金4200元，被告人王美的亲属代其向本院预退缴了全部赃款55777元，被告人郑振发的亲属代其向本院预退缴了赃款10711元并被公安机关扣押现金552元，上述被告人所预退缴的赃款及被公安机关所扣押的现金，减轻了各被害人的损失，本案二十二个被告人均酌情按不同比例予以从轻处罚。被告人陈金枝、廖志贤、黄丁山、廖沫辉、林福全、林福勇、吴志德、林凤龙、王培力、吴文海、周江山、康春丽、周春华、陈婴、郑水平、兰振兴、裴顺福、刘昌洪、吴宝财、金关权、王美、郑振发诈骗所得的赃款，依法应责令其退赔给相关被害人或予以追缴。公安机关所扣押的被告人林福勇、陈金枝的车辆各一部，虽不是本案的涉案作案工具，但因其所涉案的赃款尚未全部退缴，被扣押车辆不宜发还，留待执行阶段依法处理。公安机关所扣押的本案二十二个被告人的涉案作案工具，依法应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）、（二）、（三）、（六）、（八）项、第七条（二）项，判决如下： 一、被告人陈金枝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2026年6月22日止。） 二、被告人廖志贤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2023年6月22日止。） 三、被告人黄丁山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年2月22日止。） 四、被告人廖沫辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币一万四千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2025年5月14日止。） 五、被告人林福全犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2027年12月22日止。） 六、被告人林福勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2027年5月22日止。） 七、被告人吴志德犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2023年4月22日止。） 八、被告人林凤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年7月22日止。） 九、被告人王培力犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年7月22日止。） 十、被告人吴文海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年7月22日止。） 十一、被告人周江山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一万二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2022年6月22日止。） 十二、被告人康春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年4月22日止。） 十三、被告人周春华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2019年11月24日止。） 十四、被告人陈婴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2021年10月24日止。） 十五、被告人郑水平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2021年9月22日止。） 十六、被告人兰振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年4月22日止。） 十七、被告人裴顺福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年9月22日止。） 十八、被告人刘昌洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年10月22日止。） 十九、被告人吴宝财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千二百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年6月22日止。） 二十、被告人金关权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年6月22日止。） 二十一、被告人王美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年6月22日止。） 二十二、被告人郑振发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年9月22日止。） 二十三、责令被告人林福全、林福勇、陈金枝、廖志贤共同退赔给被害人王某1人民币六千七百八十九元、杨某人民币九千九百六十七元、刘某1人民币一万五千三百元、唐某1人民币三万六千零二十三元、刘某2人民币七千零一十元、吴某人民币三千一百零三元、董某人民币一千九百七十元，责令被告人廖沫辉对被害人杨某、刘某1、唐某1、刘某2、吴某、董某的退赔款项承担共同退赔责任。责令被告人林福全、林福勇、陈金枝、廖志贤共同继续退出诈骗所得的赃款人民币四十一万七千三百九十三元，其中被告人廖沫辉应共同退缴该赃款中的一十三万一千四百九十三元，予以没收，上缴国库。 二十四、责令被告人吴志德、廖沫辉、林凤龙、王培力、吴文海、陈金枝、廖志贤共同退赔给被害人刘某3人民币六千六百元、王某2人民币一万零八百九十元、李某1人民币三千零五十六元、郭某人民币三千五百六十七元、王某3人民币四万三千五百六十七元、张某1人民币四千二百三十四元，责令被告人黄丁山对被害人张某1的退赔款项承担共同退赔责任。责令被告人吴志德、廖沫辉、林凤龙、王培力、吴文海、陈金枝、廖志贤共同继续退出诈骗所得的赃款人民币二十二万三千一百七十元，其中被告人黄丁山应共同退缴该赃款中的九万七千二百六十一元，予以没收，上缴国库。 二十五、责令被告人周江山、康春丽、陈婴、陈金枝、廖志贤共同退赔给被害人尹某人民币一万五千五百五十七元、张某2人民币四千八百零一元、田某人民币四千四百四十二元、裴某人民币二万四千四百元，责令被告人黄丁山、周春华对被害人尹某、张某2、田某的退赔款项承担共同退赔责任。责令被告人周江山、康春丽、陈婴、陈金枝、廖志贤共同继续退出诈骗所得的赃款人民币二十一万五千三百五十五元，其中被告人黄丁山、周春华应共同退缴该赃款中的二万五千九百七十七元，予以没收，上缴国库。 二十六、责令被告人郑水平、兰振兴、陈金枝、廖志贤共同退出诈骗所得的赃款人民币一十四万二千六百六十六元，其中被告人黄丁山、裴顺福应分别共同退缴该赃款中的二万元、七万二千三百三十三元，予以没收，上缴国库。 二十七、责令被告人刘昌洪、吴宝财、陈金枝、廖志贤共同退赔给被害人刘某4人民币三千三百二十二元、王某4人民币一万零四百五十六元、陈某1人民币一千一百元、马某人民币一千七百六十八元、常某人民币四万九千八百七十六元、张某3人民币一万八千一百二十三元，责令被告人黄丁山、金关权对被害人王某4、常某、张某3的退赔款项承担共同退赔责任。责令被告人刘昌洪、吴宝财、陈金枝、廖志贤、金关权共同继续退出诈骗所得的赃款人民币二万四千一百三十二元，其中被告人黄丁山应共同退缴该赃款中的五千五百四十五元，予以没收，上缴国库。 二十八、责令被告人王美、陈金枝、廖志贤共同退赔给被害人张某5人民币一千九百五十九元、李某2人民币一千三百一十九元、袁某人民币二千九百四十四元、朱某1人民币九千七百八十九元、张某4人民币五千元。责令被告人王美、陈金枝、廖志贤共同继续退出诈骗所得的赃款人民币三万四千七百六十六元，予以没收，上缴国库。 二十九、责令被告人郑振发、陈金枝、廖志贤退赔给被害人苏某人民币一万零七百一十一元。责令被告人郑振发、陈金枝、廖志贤共同继续退出诈骗所得的赃款人民币一十七万八千零一十一元，予以没收，上缴国库。 三十、公安机关所扣押的本案二十二个被告人的作案工具（详见所附清单），予以没收，上缴国库。 （上述罚金及应退赔、退缴的款项限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 审 判 员  褚淑丽 人民陪审员  吴长江 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  林晓言 附一、公安机关所扣押的本案二十二个被告人的作案工具 1、陈金枝：银行卡181张、手机2部、内存卡3张、笔记本电脑2台。 2、廖志贤：手机2部、银行卡105张。 3、黄丁山：手机8部、银行卡4张。 4、林福全：手机1部。 5、林福勇：手机4部、银行卡2张、银行卡动态口令1张、U盾2个、U盘1个、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、网卡1个。 6、吴志德：银行卡5张、手机卡20张、手机充值卡11张、手机3部、笔记本电脑1台、打印机1台、信号增强设备1套。 7、林凤龙：银行卡1张、手机4部。 8、王培力：银行卡2张、手机2部。 9、吴文海：银行卡1张、手机4部。 10、周江山：手机6部、银行卡2张。 11、康春丽：银行卡2张、手机1部。 12、周春华：手机1部。 13、陈婴：手机1部。 14、郑水平：手机4部、手机显示屏4个、手机键盘1个、银行卡2张、电子银行口令卡1张、笔记本电脑1台（手提电脑、充电器、鼠标、手提电脑包）、无线数据终端1个、USB接口1个。 15、裴顺福：手机2部、银行卡2张。 16、兰振兴：手机1部。 17、刘昌洪：银行卡3张、手机4部、电话卡1张、笔记本电脑1台。 18、吴宝财：手机2部、密码器1个、银行卡2张。 19、金关权：银行卡5张、手机3部、电话卡5张、手机电池12块。 20、王美：银行卡9张、手机卡1张、手机3部、电脑主机箱1台。 21、郑振发：银行卡4张、手机2部、闽ＣＥ××××号大众小轿车1辆。 附二、本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 （三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法(​javascript:SLC(17010,0)​)第二百六十六条(​javascript:SLC(17010,266)​)规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 七、涉案财物的处理 （二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。 52- 53-