湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初146号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人董志鹏，男，1991年2月23日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省天门市，户籍所在地湖北省天门市，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人王旭，湖北楚道律师事务所律师。被告人董启威，男，1992年2月7日出生，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人王林，湖北楚明律师事务所律师。被告人肖伯盖，男，1991年8月8日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人程红伟，湖北维天律师事务所律师。被告人安佳琪，男，1992年10月4日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地河南省焦作市，住河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人余铖，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人李冬冬，男，1992年2月9日出生，汉族，高中文化，无职业。出生地河南省焦作市，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人李国祥，河南宁城律师事务所律师。被告人张光亮，男，1993年1月8日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人程爱军，湖北楚韵律师事务所律师。被告人赵凡凡，男，1995年6月6日出生，汉族，高中文化，无职业。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人党利霞，湖北楚韵律师事务所律师。被告人杜海成，男，1989年10月13日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市当阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人胡庆伟，湖北博智律师事务所律师。被告人杨丹,女，1994年12月18日出生，汉族，中专文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人胡明波，北京盈科（荆州）律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、李冬冬、安佳琪、张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员姚亚平、助理检察员王康出庭支持公诉，被告人董志鹏及辩护人王旭、被告人董启威及辩护人王林、被告人肖伯盖及辩护人程红伟、被告人李冬冬及辩护人李国祥、被告人安佳琪及辩护人余铖、被告人张光亮及辩护人程爱军、被告人杜海成及辩护人胡庆伟、被告人赵凡凡及辩护人党利霞、被告人杨丹及辩护人胡明波到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2018年10月，被告人董志鹏、董启威、安佳琪、李冬冬共同出资在荆州市荆州区内进行电信网络诈骗活动，并邀约被告人肖伯盖加入，后又陆续招入被告人张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹等人。该团伙利用电信网络技术手段对不特定人进行语音群呼，由前端话务员冒充民生银行等机构客服人员，收集有贷款意愿客户的微信发给后端业务员，后端业务员再以帮客户办理人民币10万元至50万元额度的“信贷卡”为名，向客户收取所办“信贷卡”额度0.5%至1%的定金后，后端业务员将P图制作的贷款审核通过图片和假“信贷卡”的照片发给客户，使其相信办卡成功，再收取“信贷卡”额度2%至3%的尾款。以客户办理人民币10万元额度为一单计算，前端话务员的工资为人民币3500元底薪加每单提成人民币50元，后端业务员的工资为人民币2500元底薪加每单提成人民币200元。2018年11月至2019年8月13日期间，该诈骗团伙诈骗金额共计人民币62万余元。被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬为公司股东，均参与分红。其中被告人董志鹏负责购买外呼软件、手机卡、假“信贷卡”等工作；被告人董启威负责购买电话号码资料、外呼软件的缴费、培训、招聘并负责财务等工作；被告人肖伯盖直接实施诈骗，负责公司日常管理、拨号软件运行、招聘员工等工作；被告人安佳琪、李冬冬直接实施诈骗并参与诈骗团伙运行事项商议。被告人张光亮、杜海成、赵凡凡于2019年4月初加入该诈骗团伙，从事前端话务员和后端业务员工作，三人参与期间该诈骗团伙诈骗数额为人民币56万余元，个人直接诈骗数额分别为人民币4.05万余元、人民币3.5万余元、人民币1.6万余元。被告人杨丹于2019年7月2日加入该诈骗团伙，从事前端话务员和后端业务员工作，参与期间该诈骗团伙诈骗数额为人民币4.05万余元，个人直接诈骗数额为人民币2.4万余元。上述指控，公诉机关向本院列举了1.涉案手机、电脑、平板等物证；2.户籍信息、银行卡交易流水、微信聊天截图、微信转账记录等书证；3.被害人冉某、罗某、朱某1、王某、黄某1等人的陈述；4.证人黄某3、万某、肖某的证言；5.辨认笔录、现场勘验笔录及照片；6.从财付通支付科技有限公司调取的微信交易流水的电子证据；7.被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬、张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹的供述与辩解。公诉机关认为，被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬、张光亮、杜海成、赵凡凡以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额特别巨大；被告人杨丹以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人董志鹏、肖伯盖自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人董志鹏有期徒刑十一年，并处罚金10万元；判处被告人董启威有期徒刑十二年二个月左右，并处罚金10万元；判处被告人肖伯盖有期徒刑十年，并处没收财产；判处被告人安佳琪有期徒刑十年，并处罚金；判处被告人李冬冬有期徒刑十年，并处罚金；判处被告人张光亮有期徒刑三年八个月，并处罚金3万元；判处被告人赵凡凡有期徒刑三年二个月左右，并处罚金3万元；判处被告人杜海成有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元；判处被告人杨丹有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹对指控主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人安佳琪、李冬冬二人辩解其在公司没有担任管理层工作，没有组织策划，也没有参与公司运行事项的商议，二被告人当庭表示认罪认罚。各辩护人的一致辩护意见是：对起诉书指控九名被告人犯诈骗罪的罪名和主要犯罪事实无异议。认可公诉机关认定的各被告人具有的减轻、从轻处罚的量刑情节，九名被告人均自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得，悔罪态度较好，请法院对各被告人从轻或减轻处罚。被告人董启威辩护人提出：1.被告人董启威中途离开公司，后期没有积极参与。2.起诉书指控涉案金额为62万余元，无充分证据证实。被告人肖伯盖辩护人提出：1.肖伯盖系从犯，应当从轻或减轻处罚。2.对起诉书指控金额存疑。被告人安佳琪辩护人提出：1.现有证据不足以证明安佳琪在共同犯罪中起主要作用，安佳琪虽有出资行为，但从犯意的提起，团伙的组织策划和日常管理，均与其没有任何关系，故被告人安佳琪在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.起诉书指控诈骗金额62万元中有部分款项没有汇入团伙账户或肖伯盖收取赃款的账户，无法证明是共同诈骗的款项，该团伙实际诈骗金额应以52.85万元计算，其余部分应当作为他人的个人诈骗金额，单独评价。被告人李冬冬辩护人提出：起诉书指控李冬冬参与团伙诈骗运行事项的商议，无充分证据证实，李冬冬因经济能力在初期并未出资，只是在后期分红中予以了扣除，其犯罪所得也只是作为后端业务员的提成收入，在共同犯罪中没有起到主要作用，应认定为从犯。被告人张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹的辩护人均对起诉书指控涉案金额提出异议，认为相关指控金额无相应证据来证实，应予以扣减。经审理查明：2018年10月，被告人董志鹏、董启威、安佳琪、李冬冬共同出资在荆州市荆州区内进行电信网络诈骗活动，并邀约被告人肖伯盖加入，后又陆续招入被告人张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹等人。该团伙利用电信网络技术手段对不特定人进行语音群呼，由前端话务员冒充民生银行等机构客服人员，收集有贷款意愿客户的微信发给后端业务员，后端业务员再以帮客户办理人民币10万元至50万元额度的“信贷卡”为名，向客户收取所办“信贷卡”额度0.5%至1%的定金后，后端业务员将P图制作的贷款审核通过图片和假“信贷卡”的照片发给客户，使其相信办卡成功，再收取“信贷卡”额度2%至3%的尾款。以客户办理人民币10万元额度为一单计算，前端话务员的工资为人民币3500元底薪加每单提成人民币50元，后端业务员的工资为人民币2500元底薪加每单提成人民币200元。2018年11月至2019年8月13日期间，该诈骗团伙诈骗金额共计人民币62万余元。被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬为公司股东，均参与分红。其中被告人董志鹏负责购买外呼软件、手机卡、假“信贷卡”等工作；被告人董启威负责购买电话号码资料、外呼软件的缴费、培训、招聘并负责财务等工作；被告人肖伯盖直接实施诈骗，负责公司日常管理、拨号软件运行、招聘员工等工作；被告人安佳琪、李冬冬直接实施诈骗并参与诈骗团伙运行事项商议。被告人张光亮、杜海成、赵凡凡于2019年4月初加入该诈骗团伙，从事前端话务员和后端业务员工作，三人参与期间该诈骗团伙诈骗数额为人民币56万余元，个人直接诈骗数额分别为人民币4.05万余元、人民币3.5万余元、人民币1.6万余元。被告人杨丹于2019年7月2日加入该诈骗团伙，从事前端话务员和后端业务员工作，参与期间该诈骗团伙诈骗数额为人民币4.05万余元，个人直接诈骗数额为人民币1.5万余元。被告人董志鹏、肖伯盖主动投案后、被告人董启威、安佳琪、李冬冬、张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实。本案在审理过程中，被告人肖伯盖退缴赃款2万元、安佳琪、李冬冬分别退缴赃款4万元、张光亮退缴赃款1万元、赵凡凡退缴赃款1.6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：证据一、综合证据1.受案登记表、立案决定书。2.对被告人董志鹏等人位于荆州区万达广场B座1021室的办公场所进行搜查，扣押的手机、电脑、信贷卡片等物证。3.房东黄某3将荆州市荆州区东升小区3栋1102室出租给董志鹏的《房屋出租合同》及黄某3的证言、房东万某将荆州市荆州区东升小区1栋1单元1703室出租给安佳琪的《房屋出租合同》及万某的证言。4.房东肖某将荆州区万达广场B座1021室出租给肖伯盖的《房屋出租合同》、签合同时所拍肖伯盖的身份证照片及肖某的证言。5.被告人肖伯盖所使用的电脑上的话术、收支情况、代收明细、业绩登记表。证实被告人肖伯盖负责公司日常管理。自2019年4月1日开始，被告人肖伯盖记载杜海成成功诈骗3.1万元、张光亮成功诈骗3.9万元、赵凡凡成功诈骗1.6万元。6.开户名为“刘某2”银行卡的交易明细、开户名为黄某4的农业银行卡开户信息和账单流水。多名被害人的转账记录、询问笔录、被告人的供述均证实开户名为“刘某2”和“黄某4”的银行卡系专门用于收取诈骗款的账户，同时证实“刘某2”银行卡自2019年4月4日至6月6日共计收款38.7万元、“黄某4”银行卡自2019年6月14日至7月26日收款共计9.05万元。7.肖伯盖的银行卡明细。证实2019年6月14日至6月22日共计1.8万元的诈骗款。8.董志鹏的微信交易记录。证实2018年11月27日至12月7日收取了2万元的诈骗款。9.肖伯盖的微信交易记录。证实2019年5月13日至7月23日收取了4.5万元的诈骗款。10.荆州市公安局荆州区分局出具的抓获经过、到案经过。证实2019年8月13日将被告人董启威、李冬冬、安佳琪、张光亮、赵凡凡、杜海成、杨丹抓获归案；2019年8月30日被告人董志鹏投案自首，2019年9月2日被告人肖伯盖投案自首。证据二、证人证言1.证人索某的证言。证实面试他的是公司老板肖伯盖，对应的后端是杨丹。2.证人孙某的证言。证实2019年6月份其对应的后端业务员叫李冬冬，8月份对应的后端叫张光亮。3.证人梁某2的证言。证实对应后端是张光亮。4.证人凡萌的证言。证实经董启威面试进公司。5.证人班某的证言。证实2019年7月经董启威联系、肖伯盖面试进入公司，7月8号开始上班，对应后端赵凡凡。6.证人朱某2的证言。证实公司负责人姓董，后端是一个姓杜的男人。7.证人吴某的证言。证实由董启威联系并经董启威面试，提供话术并让其练习，对应后端是杨丹。证据三、被害人陈述及相关凭证1.被害人李某、黄某2、杨某1、范某、蒋某等被害人的转账记录、询问笔录。证实将被诈骗款转入卡号为62×××71，姓名为“黄某4”的账户上。2.被害人杨某2、严某、黎某、朱某1、罗某、王某、周某等被害人的转账截图、询问笔录。证实将被诈骗款转入开户名为“刘某2”的账户上。3.被告人张光亮微信中一个名为“提单群”的截图及转账截图、被害人刘某1与微信名为“北京贷款汇丰客服”的微信聊天截图、被害人刘某1的询问笔录。证实被害人刘某1被被告人张光亮诈骗1500元，转入“黄某4”账户。4.被害人梁某1能收到的信贷卡照片、转账记录、与微信名叫“秋风落叶”的微信聊天截图、询问笔录、被告人杜海成所使用的手机微信截图。证实2019年5月13日将1000元转给微信为财---008（**盖），对应被告人肖伯盖的微信收款码；2019年6月4日将1000元转给微信为×××(**成），对应被告人张光亮的微信收款码。5.被害人冉某与对方的微信聊天截图及转账记录、询问笔录。证实2019年4月1日将1000元转给微信为财---008**盖，对应被告人肖伯盖的微信收款码。6.被害人黄某1的转账记录、询问笔录。证实2019年5月24日被骗4000元转入肖伯盖的微信收款码。证据四、被告人的供述和辩解1.董志鹏2018年10月份，董启威跟我讲他在荆州公司以办理信贷卡名义骗钱，问我想不想一起做。我与董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬分别以打电话、聊微信方式商量好一起到荆州来搞。实际上我出资6万，董启威、安佳琪、李冬冬各出资3万，肖伯盖没出资，但他负责日常管理，也占股份。2018年11月8日开业，董启威教另外四个人如何诈骗。股东熟悉业务后招录了几个话务员，话务员后来就转成业务员。2.董启威我于2018年8月份在荆州万达从事两个月同类诈骗，2018年10月，我和董志鹏他们在网上聊天的时候就告诉他们我在以替他人办理贷款为由诈骗钱款，来钱挺快，他们几个正好没工作，我提议一起合伙开公司诈骗，他们同意了。董志鹏出资6万，我出资2万，安佳琪、李冬冬各出资3万。我和李冬冬、安佳琪分别占股20%，董志鹏和肖伯盖共占股40%（肖佰盖根据业绩占股10%-16%）。肖伯盖负责日常管理，我负责财务，并培训董志鹏、肖伯盖、安佳琪、李冬冬怎么打电话诈骗。董志鹏在网上定做的假的信贷卡，剩余的放在东升小区三栋1102室，我和董志鹏、安佳琪的住出租屋内。我与安佳琪、肖伯盖认识7年左右，是朋友关系，通过安佳琪认识的李冬冬。安佳琪与李冬冬平时做业务员的工作，起带头作用。话务员和业务员统一由我们五个股东管理。我们五个股东一起商量购买专门的银行卡收取诈骗款。用来收诈骗款的银行卡是2019年4月份在网上买的，户名为“黄某4”和“刘某2”。3.肖伯盖2018年10月中下旬董志鹏说他在荆州开了个公司，以办信贷卡名义诈骗别人钱财，让我去公司帮忙。2018年11月初，公司开业了，董启威开始培训我，先教我打电话做前端业务员，把有意向客户的微信发给后端业务员安佳琪、李冬冬、董启威。我把话务员工作做熟后，董启威就培训我做业务员。直到2019年4月份我负责协助董启威管理万达B座1021室的设备运行和日常管理。一般用公司专用银行卡收款，也会用我的微信二维码和银行卡收款。提单群是我于2019年6月创建的，用于记录业务员诈骗成功的身份信息及诈骗成功金额。4.安佳琪2018年10月董志鹏约我到荆州成立网络贷款公司，我带着李冬冬一起去，我和李冬冬、董志鹏、董启威四个人在荆州区东升小区三栋1102室一起商量，董志鹏说我和李冬冬各占20%股份，2018年11月份左右我将3万元转给董志鹏。董志鹏将荆州万达B栋2107室租下后，我们买来实施诈骗用的电脑、网线、办公家具、微信、自动呼叫系统、潜在客户资料、聊天话术等。我既是股东，也是业务员。5.李冬冬2018年10月份，安佳琪约我到荆州做信贷卡的业务，董志鹏答应我占20%的股份，出资的3万元从我以后的底薪和分红中扣。2018年11月初开业后，董启威教我和安佳琪做后端业务员，用购买来的微信号加客户微信号进行聊天实施诈骗。公司招前端话务员后，我、肖伯盖、安佳琪、董启威四个人一起去做后端话务员。我们用电子文档制作一份假的信贷审核已经通过的图片，用微信发给对方。6.张光亮2019年3月肖伯盖约我到荆州做信贷卡业务，我带着杜海成、赵凡凡来荆州。做了一个月话务员，4月份转做业务员。做后端业务员时，公司给一个模板我自己P图一张审核通过贷款额度的照片给客户发过去。7.杜海成2019年3月中旬，肖伯盖约张光亮、我和赵凡凡去荆州给他帮忙做业务。3月底我们三个到荆州，最开始我又做前端话务员又做后端业务员。8.赵凡凡2019年3月底肖伯盖给张光亮打电话邀约，4月初一起来荆州，做了2个月前端后做后端，对应的后端是肖伯盖，前端是王梦格。诈骗成功四笔，提成600元，前端和后端都是我。我们公司是肖伯盖、董志鹏、董启威、李冬冬、安佳琪五个人一起开的。9.杨丹2019年7月1日经董启威面试开始做话务员，8月份开始做业务员，对应前端吴某。共诈骗24000元。证据五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录关于被告人肖伯盖、安佳琪、李冬冬在共同犯罪中是否系从犯的问题。经查，被告人肖伯盖、安佳琪、李冬冬为公司股东，在公司筹备、运营初期均积极参与实施了相关行为，期间被告人肖伯盖还负责公司日常管理、拨号软件运行、招聘员工等工作，三被告人在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯。本案犯意系由董启威提起，董志鹏积极响应并邀约他人参与，被告人安佳琪、李冬冬受邀约后积极实施了具体行为，但其二人在共同犯罪中罪责相对较轻。综上，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于本案诈骗数额及被告人张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹个人直接诈骗数额认定的问题。经查，公诉机关依据在案相关证据，结合各被告人的供述，本着有利于被告人的原则，对本案诈骗数额及被告人张光亮、杜海成、赵凡凡的直接诈骗数额作出认定，符合法律规定，本院予以认可。被告人杨丹供述其直接诈骗数额为2.4万元，现有证据能证实其诈骗成功1.5万元，另0.9万元无相应证据证实，按有利于被告人的原则，被告人杨丹直接诈骗数额应为1.5万元。对被告人杨丹辩护人认为杨丹直接诈骗数额为1.5万元的辩护意见予以采纳，对其他辩护人相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人董志鹏、董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬、张光亮、杜海成、赵凡凡以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额特别巨大；被告人杨丹以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额巨大，九名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。九名被告人对不特定的多数人多次实施诈骗，可酌情对各被告人从重处罚；被告人董志鹏、肖伯盖主动投案后、被告人董启威、安佳琪、李冬冬、张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，愿意接受处罚，对各被告人均可从轻处罚；被告人张光亮、杜海成、赵凡凡、杨丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人安佳琪、李冬冬在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情对二被告人从轻处罚；被告人肖伯盖、安佳琪、李冬冬、张光亮、赵凡凡已退缴部分赃款，可酌情对其从轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院已予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十七条、第五十六条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人董志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年8月29日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人董启威犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2031年8月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人肖伯盖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收财产6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2029年9月1日止）四、被告人安佳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2029年8月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人李冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2029年8月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人张光亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年4月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人赵凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人杜海成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年2月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）九、被告人杨丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年2月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十、责令各被告人按其参与犯罪期间该组织的诈骗金额共同退赔被害人损失62万元（肖伯盖已退赔2万元、安佳琪已退赔4万元、李冬冬已退赔4万元、张光亮已退赔1万元、赵凡凡已退赔1.6万元）。其中董志鹏、董启威、肖伯盖、安佳琪、李冬冬对全部损失62万元共同退赔；张光亮、杜海成、赵凡凡对全部损失中的56万元共同退赔；杨丹对全部损失中的4.05万元共同退赔。十一、扣押在案的电脑、手机等物品，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李江龙人民陪审员  周兴玉人民陪审员  杜凌寒二〇二〇年十一月五日法官助理郑文华书记员王雅群