海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）琼9002刑初307号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人马健，男，1972年9月12日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，农民，住琼海市。曾因犯开设赌场罪，于2015年12月3日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人王召波，男，1977年10月14日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人周月元，女，1978年7月13日出生于海南省海口市琼山区，汉族，中专文化程度，××保险公司琼海分公司职工，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人曾宪壮，男，1974年11月23日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，个体户，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人龙借云（曾用名龙借健），男，1980年7月6日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人崔开雄（曾用名崔亚九），男，1983年12月29日出生于海南省琼海市，汉族，高中文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人王春生（曾用名王春华），男，1981年8月30日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人李海燕，女，1984年7月12日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人陈辉源，女，1957年8月14日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人陈忠，男，1977年4月3日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人何美，女，1962年5月29日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，农民，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 被告人黎云，男，1978年6月8日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月6日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，同年11月17日被取保候审。 被告人周学莉，女，1970年4月10日出生于海南省琼海市，汉族，专科文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月28日被取保候审。 海南省琼海市人民检察院以琼海检公诉刑诉〔2017〕309号起诉书指控被告人马健、王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉犯开设赌场罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭进行了审理。琼海市人民检察院指派检察员卢伟出庭支持公诉，被告人马健、王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人王召波等13人受彩票赌博网站代理人的招募，加入该类网站担任下级代理接受投注，同时又各自发展自己的下级代理吸收投注。该类彩票赌博网站以国家发行的七星体育彩票的开奖结果为依据，开设各种形式和赔率的奖项进行竞猜。网站的上家通过电脑软件对下家进行管理，给予下家一定的信用和销售额度，接受下家的投注结果并承担兑奖，上下家之间根据投注额按一定比例“抽水”或者以赚取赔率差价的方式盈利。在每期的七星体育彩票的开奖结果出来之后，该类赌博网站上就会自动生成彩票销售账单报表，被告人根据账单报表与上、下家进行赌资结算。具体的犯罪事实是： 一、被告人马健的犯罪事实 被告人马健受邓某(已判刑)招募，于2015年2月加入彩票赌博网站泓利网、钜星网（原皇冠网，网址：×××）；受莫某(已判刑)招募，于2015年4月加入彩票赌博网站河马网。被告人马健在上述网站担任邓某、莫某的下级代理接受投注，同时又招募了其他人作为其下级代理接受投注。被告人马健使用户名为庞某的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）、户名为严某的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）和户名为庞某的海南省农村信用社银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。被告人马健销售私彩至2015年8月止。经查明，被告人马健与邓某、莫某结算的赌资累计8237398元。 另经查明，被告人马健于2013年7月开始受“阿龙”（另案处理）招募，加入网名分别为“宝马”“奔驰”的彩票赌博网站担任代理，接受投注累计2937846元，后于2015年5月13日到琼海市公安局投案，并因该案于2015年12月3日被本院（2015）琼海刑初字第270号刑事判决书以开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3万元，该判决书已发生法律效力，该项罚金亦已缴纳。其缓刑考验期限至2018年12月19日止。 被告人马健于2015年8月31日在取保候审期间再次到公安机关投案。 二、被告人王召波的犯罪事实 被告人王召波受冯某1(已判刑)招募，于2015年1月加入彩票赌博网站美的网（原中华网，网址：×××）和格力网（原全顺网，网址：×××），担任冯某1的下级代理接受投注，同时又招募了何某等人作为其下级代理接受投注。被告人王召波使用户名为王某111的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）和户名为王召波的海南省农村信用社银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人王召波与冯某1结算的赌资累计9755372元。 被告人王召波于2015年9月1日到公安机关投案。 三、被告人周月元的犯罪事实 被告人周月元于2015年2至3月份间，受邓某招募，加入彩票赌博网站泓利网、钜星网担任邓某的下级代理接受投注；受程某1(已判刑)招募，加入彩票赌博网站W网（网址：×××）担任程某1的下级代理接受投注。被告人周月元同时又招募了其他人作为上述网站的下级代理接受投注。被告人周月元使用户名均为周月元的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）、海南省农村信用社银行账户（卡号×××）和中国银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人周月元与邓某、程某1结算的赌资累计6498065元。 被告人周月元于2015年9月1日到公安机关投案。 四、被告人曾宪壮的犯罪事实 被告人曾宪壮受李某(已判刑)招募，于2014年年底加入彩票赌博网站泓利网、佳庆网，担任李某的下级代理接受投注，同时又招募了其他人作为其下级代理接受投注。被告人曾宪壮使用户名为王某2的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）、户名均为王某3的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）、海南省农村信用社银行账户（卡号×××、×××）、户名为曾宪壮的中国农业银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人曾宪壮与李某结算的赌资累计5113212元。 被告人曾宪壮于2015年8月31日到公安机关投案。 五、被告人龙借云的犯罪事实 被告人龙借云受邓某招募，于2015年1月初加入彩票赌博网站泓利网、钜星网，担任邓某的下级代理接受投注，同时又招募了其他人作为其下级代理接受投注。被告人龙借云使用户名为龙借云的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）和户名为黎某1111的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人龙借云与邓某结算的赌资累计4994489元。 被告人龙借云于2015年8月31日到公安机关投案。 六、被告人崔开雄的犯罪事实 被告人崔开雄受莫某的招募，于2015年2月份加入彩票赌博网站泓利网、美的网、葡京网和玫瑰网，担任莫某的下级代理接受投注，同时又招募了海某等人作为其下级代理接受投注。被告人崔开雄使用户名为姚某的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人崔开雄与莫某结算的赌资累计4336024元。 被告人崔开雄于2015年9月25日到公安机关投案。 七、被告人王春生的犯罪事实 被告人王春生受邓某招募，于2015年1月初加入彩票赌博网站泓利网、钜星网，担任邓某的下级代理接受投注，同时又招募了符某等人作为其下级代理接受投注。被告人王春生使用户名均为王春生的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××、×××）和海南省农村信用社银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人王春生与邓某结算的赌资累计2723778元。 被告人王春生于2015年8月31日到公安机关投案。 八、被告人李海燕的犯罪事实 被告人李海燕受冯某2均(已判刑)招募，于2015年年初加入彩票赌博网站华翔网（网址：×××）和E网（网址：×××），担任冯某2均的下级代理接受投注，同时又招募了洪某等人作为其下级代理接受投注。被告人李海燕使用户名为李海燕的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）和户名为植某的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人李海燕与冯某2均结算的赌资累计2701308元。 被告人李海燕于2015年9月1日到公安机关投案。 九、被告人陈辉源的犯罪事实 被告人陈辉源于2015年1月份受李某招募，加入泓利网、佳庆网担任李某的下级代理接受投注，于2015年5月受王男忠（已判刑）招募，加入永和网担任王男忠的下级代理接受投注；被告人陈辉源同时又为上述网站招募了卢某等人作为下级代理接受投注。被告人陈辉源使用户名为陈某1的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）和户名为陈某2的中国工商银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的赌资结算。经查明，被告人陈辉源与李某、王男忠结算的赌资累计1726719元。 被告人陈辉源于2015年9月2日到公安机关投案。 十、被告人陈忠的犯罪事实 被告人陈忠受黎某2(已判刑)招募，于2015年2月加入彩票赌博网站泓利网、钜星网，担任黎某2的下级代理接受投注，同时又招募了陈某3等人作为其下级代理接受投注。被告人陈忠使用户名为陈忠的海南省农村信用社银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的赌资结算。经查明，被告人陈忠与黎某2结算的赌资累计1618015元。 被告人陈忠于2015年9月4日到公安机关投案。 十一、被告人何美的犯罪事实 被告人何美受程某1招募，于2015年4月加入彩票赌博网站W网担任程某1的下级代理接受投注，同时又招募了其他人作为其下级代理接受投注。被告人何美使用户名均为何美的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）、中国工商银行账户（卡号×××）和海南省农村信用社银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人何美与程某1结算的赌资累计1460257元。 被告人何美于2015年8月29日到公安机关投案。 十二、被告人黎云的犯罪事实 被告人黎云受李某招募，于2015年4月份加入彩票赌博网站泓利网、佳庆网，担任李某的下级代理接受投注，同时黎云又招募了蔡某、程某2、吴某、王某4等人作为其下级代理接受投注。被告人黎云使用户名为黎辉明的中国邮政储蓄银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的赌资结算。经查明，被告人黎云与李某结算的赌资累计887092元。 被告人黎云于2017年6月6日到公安机关投案。 十三、被告人周学莉的犯罪事实 被告人周学莉受黎某2招募，于2015年年初加入彩票赌博网站泓利网、钜星网，担任黎某2的下级代理接受投注，同时又招募了林某等人作为其下级代理接受投注。被告人周学莉使用户名均为周学莉的中国农业银行账户（卡号×××）和海南省农村信用社银行账户（卡号×××）与上、下家进行销售私彩的资金结算。经查明，被告人周学莉与黎某2结算的赌资累计471211元。 被告人周学莉于2015年9月4日到公安机关投案。 上述事实，被告人马健、王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉在开庭审理过程中均无异议，且有书证常住人口信息表、到案经过、资金账户账单、银行账单、刑事判决书、远程勘验报告、办案说明等，证人冯某1、何某、莫某、邓某、程某1、李某、冯某2均等人的证言，被告人马健、王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉的供述与辩解，远程勘验笔录、人像辨认笔录，冯某1“美的网”截图、邓某“泓利网”的电子报表、李某“泓利网”及“佳庆网”账号截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马健、王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉为彩票赌博网站担任代理并接受投注，同时又招募下级代理由下级代理接受投注，且赌资数额累计均达到30万元以上，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉犯罪后主动到案并能如实供述，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人马健在第一次犯罪后主动到案并能如实供述，对第一次犯罪事实可以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚，其在取保候审期间再次主动交代本案指控的同种罪行，属坦白，依法也可以从轻处罚。被告人马健因犯开设赌场罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还犯有本案指控的犯罪没有判决，应撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。根据上述被告人的犯罪情节、社会危害性以及在整个开设赌场犯罪中的作用，判处马健、王召波、周月元、曾宪壮、龙借云、崔开雄、王春生、李海燕、陈辉源、陈忠、何美、黎云、周学莉缓刑不至于危害社会，可以对上述被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2015）琼海刑初字第270号刑事判决书中关于被告人马健宣告缓刑的判决。 二、被告人马健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元；与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金3万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金8万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人王召波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人周月元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳3万元，余款限在本判决书生效后一个月内缴清。） 五、被告人曾宪壮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人龙借云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人崔开雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人王春生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳3万元，余款限在本判决书生效后一个月内缴清。） 九、被告人李海燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳4万元，余款限在本判决书生效后一个月内缴清。） 十、被告人陈辉源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金4万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人陈忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金4万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人何美犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金4万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人黎云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人周学莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王  春  豹 人民陪审员 郑  馥  瑜 人民陪审员 符  传  策 二〇一七年十二月二十七日 书 记 员 覃茂圣（代） 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。