湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初331号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人刘光明（曾用名刘南木），男性，1989年8月19日出生，汉族，小学文化，经商，非中共党员，户籍所在地广东省韶关市南雄市，居住地湖南省长沙市。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月16日被武冈市公安局刑事拘留，2020年5月21日被武冈市公安局执行逮捕，现羁押于武冈市看守所。辩护人欧廷荣，湖南谐正律师事务所律师。湖南省武冈市人民检察院以武检二部刑诉［2020］203号起诉书指控被告人刘光明犯合同诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察官肖娟出庭支持公诉。被告人刘光明及其辩护人欧廷荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：被告人刘光明涉嫌合同诈骗2318160元的犯罪事实如下：1、2018年6月15日，刘光明与湖南永安房地产开发有限公司签订了购买12台通力牌电梯买卖合同，2018年6月28日，湖南永安房地产开发有限公司支付了100000元定金给湖南鸿基电梯有限公司，2019年2月26日，永安房地产开发有限公司付给湖南鸿基电梯公司1000000元作为通力电梯公司的排产款，之后湖南鸿基电梯公司给永安房地产项目部运来了两台电梯，这两台电梯外包装上写有通力电梯设备的字样，让永安房地产开发公司误以为刘光明是真的发来了通力电梯，但刘光明当时并没有来安装这两台电梯，在永安房地产开发有限公司的催促下，刘光明派了两名工人到了工地后假装在楼盘内安装电梯，但实际上过了近一个月也没有把这两台电梯安装好，永安房地产开发有限公司多次催促鸿基电梯公司发货，刘光明称要永安房地产开发有限公司继续支付一部分电梯货款给他，因为永安房地产开发有限公司见之前发来的电梯外包装上有通力电梯设备的字样，所以相信了刘光明，并于2019年3月27日给湖南鸿基电梯有限公司转了第二笔货款260000元，之后永安房地产开发有限公司又催促刘光明按合同发货，刘光明称要把最后的一笔货款付给他通力电梯公司才能发货，在2019年9月1日，刘光明给永安房地产开发有限公司出具了一份＂承诺书＂（西湖景城电梯发货时间安排），谎称他已将电梯货款付给了通力电梯公司且有支付凭证，并于2019年9月3日通过微信把假支付凭证发给永安房地产开发有限公司股东之一雷某（一笔是2019年3月1日湖南鸿基电梯公司支付1200000元的货款给通力电梯公司的凭证，一笔是2019年8月19日，湖南鸿基电梯公司支付给通力电梯公司400000元的凭证），永安房地产开发有限公司以为这些凭证是真的，于是在2019年9月3日，将第三笔货款783860元转给了湖南鸿基电梯公司，2019年9月9日，刘光明又给雷某发了一张虚假的支付凭证，凭证上写了2019年9月5日，湖南鸿基电梯公司给通力电梯支付了830000元的电梯货款。之后，永安房地产开发有限公司一直没有收到通力电梯，就去查看刘光明之前发的两台电梯，经仔细查看，发现这两台电梯不是通力电梯而是其他品牌的杂牌电梯，刘光明只是在这杂牌电梯的外包装上钉了一层板子，板子上贴了印有通力电梯有限公司电梯设备的字样，而且项目名称是“铜宝华庭”，这时永安房地产开发有限公司才意识到被骗，后来经查询得知，刘光明将永安房地产开发有限公司的12台通力电梯挂靠在通力电梯销售代理天行健机电设备技术有限公司名下，且只支付了127100元给天行健公司。刘光明收到湖南永安房地产开发有限公司2143860元的电梯货款后，将货款用于偿还自己所借欠债务，导致刘光明未能履行合同，之后在永安房地产开发有限公司的催促下，刘光明陆续退还348000元，至今仍欠湖南永安房地产开发有限公司1668760元电梯货款。2、2019年8月，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司在武冈师大附中项目建设中，需采购5台通力牌电梯、2台诚信牌电梯。2019年8月27日，刘光明与湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司公司签订通力电梯买卖合同，双方签订合同后，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司于2019年8月30日按合同将402600元的货款转给湖南鸿基电梯有限公司对公账户，刘光明在收到该货款后，没有将该货款用于履行合同，而是将该货款从其公司对公账户转入其个人银行账户，再将这笔钱用于偿还其在外所借高利贷的利息。2019年9月份，刘光明给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司发了两台价值190000元的诚信牌电梯，2019年9月20日，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司按合同将536800元的货款转给湖南鸿基电梯有限公司对公账户，并要求刘光明尽快履行合同，刘光明在收到货款后，仍然没有将该货款用于履行合同，而是将货款从其公司对公账户转入其个人银行账户及潘某的个人银行账户，刘光明将转入其个人账户中的钱用于偿还高利贷的利息，将转入潘荣芳个人账户中的钱用于支付以前与其他电梯公司生意上的拖欠款。在合同约定期满后，湖南鸿基电梯有限公司不能如期交货，刘光明为了不让湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司解除合同，刘光明谎称其与通力电梯有限公司已签订了采购合同，是因为通力电梯厂家把电梯尺寸量错了，需要重新改造电梯，并制作了一份湖南鸿基电梯有限公司与通力电梯有限公司所签订的假补充协议给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司，骗湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司延长交货时间，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司信以为真，便答应湖南鸿基电梯有限公司延期交货的要求，在延期交货期满后，湖南鸿基电梯有限公司依然不能交货，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司到通力电梯公司核查后，发现刘光明并没有在通力电梯有限公司订购过电梯，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司找刘光明询问时，刘光明制作了一份湖南鸿基电梯有限公司与埃克森电梯有限公司所签订的假合同及假补充协议、湖南鸿基电梯有限公司与埃克森电梯有限公司之间假的银行转账记录等资料，发给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司发现该资料系伪造后，要求与湖南鸿基电梯有限公司解除合同，并让刘光明偿还之前已支付的货款，但刘光明已将货款用于偿还其民间借贷的利息，无力退还湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司的749400元货款。2020年6月2日，刘光明的债务人将100000元还给刘光明，6月3日，这100000元被转账至湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司账户。至今刘光明仍欠湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司货款649400元。2020年4月15日，被告人刘光明到武冈市公安局投案自首，并对其涉嫌合同诈骗的犯罪事实供述不讳。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了以下证据：1、报案登记表、立案决定书、到案经过、领条、情况说明、合同书、银行转账记录、户籍资料等书证；2、被害人胡某、李某1的陈述；3、证人徐某1、戴某、詹某、何某、李某2、潘某、徐某2、雷某、郭某、孙某、刘某、陈某、吴某等证人证言；4、被告人刘光明的供述与辩解；5、提取笔录；6、同步录音录像光盘。公诉机关认为，被告人刘光明以非法占有为目的，在没有实际履行能力，以先履行小额合同诱骗他人继续履行合同的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，刘光明系投案自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。公诉机关建议对被告人刘光明犯合同诈骗罪判处有期徒刑九年,并处罚金。被害人湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司提出请求责令被告人刘光明退回经济损失649400元。被告人刘光明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人刘光明犯合同诈骗罪的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议。辩护提出：一、本案可以认定为单位犯罪，从法庭调查的有关情况来看，被告人刘光明是以公司名义与被害公司签订购销合同，表明这是一种单位行为，其经营的电梯公司是经过合法成立，刘光明与永安房地产开发公司、湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司签订的两百多万款项主要还是用于电梯采购，只有一少部分是用于偿还个人欠款，以上可以看出其符合单位犯罪的构成要件。二、被告人刘光明确实存在诈骗行为，但其非法占有他人财物的主观动机不是非常明显，他的真实动机是拆东墙补西墙，并不是用于个人占有，且刘光明有自首、认罪认罚的情节，辩护人建议合议庭是否可以考虑对被告人刘光明的量刑在九年以下。经审理查明：被告人刘光明系湖南鸿基电梯有限公司的法定代表人，因公司资金链出现断裂，为维持公司运转，被告人刘光明自2017年开始向孙某、詹某、刘某等人借款数百万元，无力偿还，遂进行合同诈骗。1、2018年6月15日，被告人刘光明与湖南永安房地产开发有限公司签订了购买12台通力牌电梯的电梯设备定货合同及补充协议书，2018年6月28日，湖南永安房地产开发有限公司支付了100000元定金给湖南鸿基电梯有限公司，2019年2月26日，永安房地产开发有限公司付给湖南鸿基电梯公司1000000元作为通力电梯公司的排产款，之后湖南鸿基电梯公司给永安房地产开发有限公司项目部运来了两台电梯，这两台电梯外包装上写有通力电梯设备的字样，永安房地产开发有限公司误以为刘光明真的发来了通力电梯。刘光明当时没有来安装这两台电梯，在永安房地产开发有限公司的催促下，刘光明派了两名工人到了工地后假装在楼盘内安装电梯，但过了近一个月也没有把这两台电梯安装好。永安房地产开发有限公司多次催促鸿基电梯公司发货，刘光明称要永安房地产开发有限公司继续支付一部分电梯货款给他，永安房地产开发有限公司见之前刘光明发来的电梯外包装上有通力电梯设备的字样，所以相信了刘光明，并于2019年3月27日给湖南鸿基电梯有限公司转了第二笔货款260000元，之后永安房地产开发有限公司又催促刘光明按合同发货，刘光明称要把最后的一笔货款付给他通力电梯公司才能发货。2019年9月1日，刘光明给永安房地产开发有限公司出具了一份“承诺书”（西湖景城电梯发货时间安排），并谎称他已将电梯货款付给了通力电梯公司且有支付凭证，并于2019年9月3日通过微信把假支付凭证（2019年3月1日湖南鸿基电梯公司支付1200000元的货款给通力电梯公司的凭证、2019年8月19日湖南鸿基电梯公司支付给通力电梯公司400000元的凭证）发给永安房地产开发有限公司股东之一雷某，永安公司以为这些凭证是真的，于是在2019年9月3日，将第三笔货款783860元转给了湖南鸿基电梯公司，2019年9月9日，刘光明又给雷某发了一张内容为2019年9月5日湖南鸿基电梯公司给通力电梯支付830000元电梯货款的虚假支付凭证。之后，永安房地产开发有限公司因一直没有收到通力电梯，就去查看刘光明之前发的两台电梯，发现这两台电梯不是通力电梯而是其他品牌的杂牌电梯，刘光明只是在这杂牌电梯的外包装上钉了一层板子，板子上贴了印有通力电梯有限公司电梯设备的字样，而且项目名称是“铜宝华庭”。这时永安房地产开发有限公司才意识到被骗，后来经查询得知，刘光明将永安房地产开发有限公司的12台通力电梯挂靠在通力电梯销售代理天行健机电设备技术有限公司名下，且只支付了127100元给天行健公司。刘光明收到湖南永安房地产开发有限公司2143860元的电梯货款后，将货款用于偿还自己所借欠债务，导致刘光明未能履行合同，之后在永安房地产开发有限公司的催促下，刘光明陆续退还了348000元，至今仍欠湖南永安房地产开发有限公司1668760元电梯货款。2、2019年8月，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司在武冈师大附中项目建设中，需采购5台通力牌电梯、2台诚信牌电梯。2019年8月27日，刘光明与湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司公司签订通力电梯买卖合同，双方签订武冈市教育新区路网及校区建设工程电梯采购及安装合同及相关合同，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司于2019年8月30日按合同将402600元的货款转给湖南鸿基电梯有限公司对公账户，刘光明在收到该货款后，没有将该货款用于购买电梯，而是将该货款从公司对公账户转入其个人银行账户，再将这笔钱用于偿还其在外所借高利贷的利息。2019年9月份，刘光明给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司发了两台价值共计190000元的诚信牌电梯，2019年9月20日，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司按合同将536800元的货款转给湖南鸿基电梯有限公司对公账户，并要求刘光明尽快履行合同，刘光明在收到货款后，仍然没有将该货款用于购买电梯，而是将货款从公司对公账户转入其个人银行账户及潘某的个人银行账户，刘光明将转入其个人账户中的钱用于偿还高利贷的利息，将转入潘荣芳个人账户中的钱用于支付以前与其他电梯公司生意上的拖欠款。在合同约定期满后，湖南鸿基电梯有限公司不能如期交货，刘光明为了不让湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司解除合同，谎称其与通力电梯有限公司已签订了采购合同，因为通力电梯厂家电梯尺寸丈量错误需要重新改造电梯，并制作了一份湖南鸿基电梯有限公司与通力电梯有限公司签订的假补充协议给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司，要湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司延长交货时间，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司信以为真，便答应湖南鸿基电梯有限公司延期交货的要求，在延期交货期满后，湖南鸿基电梯有限公司依然不能交货，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司到通力电梯公司核查后，发现刘光明并没有在通力电梯有限公司订购过电梯。湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司找刘光明询问时，刘光明制作了一份湖南鸿基电梯有限公司与埃克森电梯有限公司所签订的假合同及假补充协议、湖南鸿基电梯有限公司与埃克森电梯有限公司之间假的银行转账记录等资料，发给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司，湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司发现该资料系伪造的后，要求与湖南鸿基电梯有限公司解除合同，并让刘光明偿还之前已支付的货款，但刘光明已将货款用于偿还其民间借贷的利息，无力退还。2020年6月2日，刘光明的债务人将100000元还给刘光明，6月3日，这100000元通过侦查机关退还给湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司账户。至今刘光明仍下欠湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司货款649400元。2020年4月15日，被告人刘光明到武冈市公安局投案自首，并对其涉嫌合同诈骗的犯罪事实供述不讳。上述事实，被告人刘光明在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证确认其证明效力的报案登记表、立案决定书、到案经过、湖南埃克森电梯有限公司的证明、通力电梯公司长沙分公司的说明、证明函、湖南鸿基电梯有限公司营业执照、湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司的领条、电梯设备定货合同及补充协议书、武冈市教育新区路网及校区建设工程电梯采购及安装合同、微信聊天记录、虚假的采购合同及补充协议书、网上银行电子受理凭证、银行电子回复单、工作联系函、解除合同通知、限期退款告知函、银行转账记录、活期账户交易明细、垫付证明、设备购销合同、户籍资料、被害人胡某、李某1的陈述、证人徐某1、戴某、詹某、何某、李某2、潘某、徐某2、雷某、郭某、孙某、刘某、陈某、吴某等证人证言、被告人刘光明的供述与辩解、提取笔录、刘光明的借条、湖南鸿基电梯有限公司装修款收条、物证照片、同步录音录像光盘、认罪认罚具结书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人刘光明以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同诱骗他人继续履行合同的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘光明案发后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人刘光明自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综上所述，公诉机关指控被告人刘光明犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公诉机关所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘光明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人刘光明退赔湖南永安房地产开发有限公司经济损失人民币1668760元，退赔湖南湘江工程建设有限公司武冈分公司经济损失人民币649400元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘光明的刑期自2020年4月16日起至2029年4月15日止；所处罚金限在本判决生效后10日内缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王业太审 判 员  李迪雄人民陪审员  袁尧毅二〇二〇年十一月十二日法官助理周茜代理书记员  夏 喆附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。