天津市第一中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)津01刑初52号公诉机关天津市人民检察院第一分院。被告人张东华，男，1979年1月16日出生于四川省自贡市，汉族，小学肄业，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第二看守所。指定辩护人朱树荣，天津相臣律师事务所律师。被告人游正权，男，1975年2月23日出生于宁夏回族自治区石嘴山市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地宁夏回族自治区石嘴山市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第二看守所。指定辩护人鲍宏声，天津鼎运律师事务所律师。被告人余洋，男，1973年7月30日出生于四川省自贡市，汉族，高中文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市大安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。指定辩护人赵君君，天津森宇律师事务所律师。被告人张国东，男，1976年11月27日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第二看守所。被告人杨雷，男，1987年4月12日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。被告人黄旭，男，1989年5月9日出生于四川省自贡市，汉族，高中文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市沿滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。被告人郑耀权，男，1995年7月12日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市贡井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。被告人黄旭，男，1986年4月27日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。2005年1月16日因犯盗窃罪被四川省自贡市贡井区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。被告人罗国平，男，1988年11月26日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化，捕前无职业，户籍地四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。被告人龙思，男，1986年4月5日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，捕前无职业，户籍地江西省万载县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。辩护人李向阳、刘海民，天津行高律师事务所律师。被告人王慧，女，1978年4月21日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化，捕前无职业,户籍地四川省自贡市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。天津市人民检察院第一分院以津检一分院公诉刑诉〔2017〕28号起诉书指控被告人张东华、余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭、郑耀权、黄旭、罗国平、龙思、王慧犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖，依法组成合议庭公开开庭进行审理。天津市人民检察院第一分院指派检察员张诚出庭支持公诉，被告人张东华及其指定辩护人朱树荣、被告人余洋及其指定辩护人赵君君、被告人游正权及其指定辩护人鲍宏声、被告人龙思及其辩护人李向阳、刘海民，被告人张国东、杨雷、黄旭、郑耀权、黄旭、罗国平、王慧均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市人民检察院第一分院指控：一、2016年3月20日至6月17日，被告人张东华纠集被告人余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭〔1989年5月9日出生，以下称黄旭（小）〕、郑耀权、黄旭〔1986年4月27日出生，以下称黄旭（大）〕、罗国平、龙思、王慧与王某、罗某2（均另案处理）等人，租住老挝××市××单元，通过ＶＯＩＰ运营支撑系统（网络电话管理平台）及相关软件，模拟国内单位办公电话号码，或发送语音包，诱使被害人回某电话；或者直接拨打被害人电话号码，冒充医保工作人员、银行客服、公安民警，以被害人所持医保卡、银行卡出现了问题，对被害人进行恐吓、欺骗，诱使被害人将钱款转入“安全账户”，予以非法占有。另查，被告人王慧自2016年4月12日至6月7日，脱离该诈骗团伙，未参与诈骗活动。上述被告人分别依各自分工，以诈骗方式实施了以下犯罪行为：1.2016年3月26日，吉林省长春市的孟某被诈骗人民币47100元。（以下未标注币种的均以人民币计）2.2016年3月27日，湖北省十堰市的胡某1被诈骗5110元。3.2016年3月27日，安徽省合肥市的韩某被诈骗22500元。4.2016年3月28日，湖北省十堰市的万某被诈骗10000元。5.2016年3月28日，安徽省合肥市的何某2被诈骗53000元。6.2016年3月29日，河北省石家庄市的李某1被诈骗107900元。7.2016年4月2日，四川省成都市的熊某被诈骗8000元。8.2016年4月2日，四川省成都市的郭某被诈骗2300元。9.2016年4月8日，陕西省的李某2被诈骗17000元。10.2016年4月10日，河北省张家口市的尹某1被诈骗2700元。11.2016年4月13日至14日，河北省东光县的井某被诈骗12860元。12.2016年4月13日，安徽省宣城市的徐某2被诈骗3050元。13.2016年4月15日，安徽省芜湖市的毛某被诈骗31800元。14.2016年4月29日，湖北省十堰市的钟某1被诈骗7410元。15.2016年5月10日，湖北省大冶市的柯某被诈骗4100元。16.2016年5月11日，湖南省宜章县的欧某被诈骗15910元。17.2016年5月21日，青海省西宁市的李某3被诈骗2500元。18.2016年5月22日，河南省禹州的曹某被诈骗31000元。19.2016年5月23日，湖北省十堰市的倪某被诈骗7300元。20.2016年5月23日，青海省西宁市的田某被诈骗49900元。21.2016年5月24日，湖北省丹江口市的尹某2被诈骗人11798元。22.2016年5月24日，湖北省十堰市的徐某3被诈骗42000元。23.2016年5月24日，湖北省十堰市的郑某被诈骗25000元。24.2016年5月24日，湖北省十堰市的周某被诈骗4400元。25.2016年5月27日，湖北省十堰市的尹某3被诈骗2900元。26.2016年5月28日，湖北省十堰市的陈某3被诈骗49999元。27.2016年5月28日，湖北省十堰市的肖某被诈骗129999元。28.2016年5月24日，湖北省十堰市的孙某被诈骗32903元。29.2016年5月30日，湖北省十堰市的李某4被诈骗50000元。30.2016年5月30日，湖北省十堰市的吴某被诈骗7000元。31.2016年5月31日，青海省西宁市的和雨晨被诈骗10000元。32.2016年5月31日，青海省西宁市的段应梅被诈骗65355元。33.2016年5月31日，青海省西宁市的黄某2被诈骗14000元。34.2016年6月1日，青海省化隆县马某2车被诈骗，未果。35.2016年6月1日，青海省西宁市的蒋某被诈骗20111元。36.2016年6月2日，青海省西宁市的朱某被诈骗14200元。37.2016年6月2日，青海省西宁市的卢某被诈骗2410元。38.2016年6月7日，湖北省荆门市的范某被诈骗22820元。39.2016年6月7日，湖北省荆门市的胡某2被诈骗7720元。40.2016年6月8日，湖北省荆门市的高某被诈骗56500元。41.2016年6月11日，宁夏回族自治区银川市的赵某被诈骗16100元。42.2016年6月12日，宁夏回族自治区银川市的刘某2被诈骗15100元。43.2016年6月14日，宁夏回族自治区银川市的靳某被诈骗，未果。44.2016年6月15日，宁夏回族自治区银川市的蔡某3被诈骗3900元。45.2016年6月15日，宁夏回族自治区银川市的洪某被诈骗13200元。二、2015年3月10日至3月27日，被告人张东华纠集被告人余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大），在印度尼西亚（以下简称印尼）巴厘岛伙同台湾“陈先生”（在逃）与林某、康某、廉某、陈龙花、赵开、莫云、钟某2、赵志祥（均另案处理）等人进行电信诈骗活动，通过在境外服务器设置ＶＯＳ话务平台及相关软件，模拟相关银行及司法机关的办公室电话号码，利用国际网络拨打国内居民电话号码，冒充工商银行客服、公安民警、检察官或法官，以被害人所持有银行卡出现了问题，对被害人进行恐吓、欺骗、诱使被害人将钱款转入“安全账户”，予以非法占有。上述被告人分别依各自分工，以该诈骗方式实施了以下犯罪行为：1.2015年3月9日至3月11日，湖南省常德市的罗某1被诈骗89411元。2.2015年3月10日，广东省广州市的江某被诈骗33437元。3.2015年3月11日，广东省清远市的何某1被诈骗33798元。4.2015年3月12日，四川省南充市的蔡某1被诈骗21399元。5.2015年3月12日，四川省仪陇县的马某1被诈骗31711元。6.2015年3月12日，四川省仪陇县的陈某1被诈骗72715元。7.2015年3月13日，湖北省武汉市的蔡某2被诈骗31100元。8.2015年3月13日，湖北省武汉市的单某被诈骗48110元。9.2015年3月13日至17日，湖北省武汉市的张某1被诈骗290698元。10.2015年3月15日至17日，四川省南充市的陈某2被诈骗38000元。11.2015年3月16日，广西壮族自治区桂林市的黄某1被诈骗19212元。12.2015年3月16日，山东省平度市的邓某被诈骗9000元。13.2015年3月20日，山东省青岛市的廖某被诈骗216000元。14.2015年3月20日，山东省青岛市的徐某1被诈骗35976元。15.2015年3月20日，湖北省武汉市的刘某1被诈骗23000元。16.2015年3月27日，湖南省长沙市的张某2被诈骗17000元。2016年6月17日中午，上述被告人在老挝××市××单元被警察抓获归案，同年6月24日被移交给天津市公安局。综上，被告人张东华、余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）实施诈骗61起，共计2069432元。被告人罗国平、龙思实施诈骗45起，共计1058865元。被告人王慧实施诈骗16起，共计380420元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、物证照片、电子物证鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张东华、余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思，结伙或伙同他人诈骗国内居民钱款，数额特别巨大；被告人王慧与他人结伙诈骗国内居民钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究上述被告人的犯罪责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人张东华、游正权、余洋、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧当庭表示对起诉书指控诈骗的事实及罪名无异议。被告人张国东、杨雷当庭表示没有参加印尼巴厘岛的诈骗犯罪。被告人张东华的辩护人提出以下辩护意见：1.张东华受雇于他人参加印尼巴厘岛的诈骗犯罪，在共同犯罪中是从犯；2.在巴厘岛的诈骗犯罪中，不应以诈骗集团的犯罪数额1058865元作为张东华的量刑依据；3.在老挝的诈骗犯罪中，不排除张东华受雇于台湾人的可能性，应比照在逃主犯对其从轻处罚；4.张东华当庭自愿认罪，应对其从轻处罚。综上，请求法庭对张东华从轻处罚。被告人游正权的辩护人提出以下辩护意见：1.游正权受雇于他人参与诈骗犯罪，在共同犯罪中是从犯；2.在案证据不足以证实游正权参与了印尼巴厘岛的诈骗犯罪。综上，请求法庭对游正权从轻处罚。被告人余洋的辩护人提出以下辩护意见：1.余洋等人受雇于人，在共同犯罪中是从犯；2.余洋于2015年3月到印尼巴厘岛参与诈骗犯罪后，初期是学习期，起诉指控余洋参与诈骗的时间、数额有误；3.余洋当庭能如实供述全部罪行。综上，请求法庭对余洋从轻处罚。被告人龙思的辩护人提出以下辩护意见：1.龙思归案后能如实供述全部罪行，有坦白情节；2.龙思在共同犯罪中是从犯，且当庭自愿认罪。综上，请求法庭对龙思从轻处罚。经审理查明：2015年3月9日至27日，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）到印尼巴厘岛参加电信诈骗团伙，针对国内居民实施电信诈骗16起，参与骗取被害人罗某1、江某、何某1等十六人钱款共计1010567元。2016年3月20日至6月17日，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧到老挝××市，针对国内居民实施电信诈骗45起，骗取被害人孟某、胡某1、韩某等四十五人钱款共计1058383元。自2016年4月12日至6月7日，被告人王慧未参与电信诈骗活动，其参与实施诈骗16起，骗取钱款共计379938元。具体如下：（一）2015年3月初，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）到印尼巴厘岛，参加了电信诈骗团伙。同年3月10日至3月27日，该电信团伙在巴厘岛ＧＤ.ＮＵＳＡ.ＩＮＤＡＨ12号别墅内,通过在境外服务器设置ＶＯＳ话务平台，使用软件模拟国内银行和司法机关办公电话，用国际网络拨打国内居民电话号码，分为冒充医保局或银行客服的一线人员、冒充公安民警的二线人员、冒充检察官的三线人员，编造被害人医保卡或银行卡被他人冒用进行犯罪活动，司法机关须清查被害人银行卡内资金的事由，逐级诱使被害人将银行卡内钱款转入诈骗团伙提供的银行账户，先后骗取被害人罗某1（89411元）、江某（33437元）、何某1（33798元）、蔡某1（21399元）、马某1（31711元）、陈某1（72715元）、蔡某2（31100元）、单某（48110元）、张某1（290698元）、陈某2（38000元）、黄某1（19212元）、邓某（9000元）、廖某（216000元）、徐某1（35976元）、刘某1（23000元）、张某2（17000元）等十六人共计1010567元。上述犯罪活动中，被告人张东华冒充检察官的三线人员，被告人游正权冒充警察的二线人员、被告人余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）冒充医保局或银行客服一线人员实施了诈骗。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源及抓获经过（1）深圳市宝安区公安分局刑警大队出具的破案报告证明：因被害人受电话诈骗报案，2015年4月4日公安机关开展侦查工作。由印尼警方在巴厘岛抓获罪犯林某、莫云等人和30余名台湾籍人员。（2）印尼国家警察局出具的查获经过证明：2015年4月4日印尼警方根据中国警方请求，锁定了103.243.109.234和103.243.109.236等ＩＰ地址，发现位于巴厘岛ＧＤ.ＮＵＳＡ.ＩＮＤＡＨ12的一个居民别墅有中国大陆和台湾籍人员从事诈骗活动，当场抓获罪犯莫云等人，并查扣了作案用笔记本电脑、电话、路由器等设备，并于当天在巴厘岛机场将罪犯林某抓获。2.被害人陈述（1）被害人罗某1的陈述证明：2015年3月9日，其接到银行客服说其在深圳银行有一笔贷款未还，并帮其联系深圳公安局报警，一警官让其核实确认接到电话是深圳刑警支队的办公电话。警官说其涉及1亿多元的网络诈骗案，要核实其银行卡内资金。其相信后按照提示操作，用自动取款机将17911元转到对方指定银行账户。3月10日，对方让其把银行定期存款取出来进行资金核实，其按照要求将5万元用自动取款机转给对方指定银行账户。3月11日，对方又给其打电话让其核实银行存款，其又将21500元转到对方银行的账户。（2）被害人江某的陈述证明：2015年3月10日，其接到说其在深圳南山工商银行贷款5万元需要还款的电话，还说可以通过银行内线帮其报警。一警官说要清查其银行资金又把电话转到一个检察官，检察官告诉其一个网址让其登录，其上网后发现对其的通缉令，检察官要其做财产清查，否则就要拘留其。其害怕，按照对方要求将33437元汇给对方。（3）被害人何某1的陈述证明：2015年3月11日，其接到自称是深圳南山工商银行的电话，说其在贷款5万元需要还款，对方帮其转接深圳刑警支队报案,一警官让其先查询所接电话是否为深圳公安局，其查询确认后相信。警官让其用手机登录一个的网址查看公安部的通缉令，其查看后发现自己被通缉，一检察官要求其做财产清查，否则就要拘留其。其害怕就按照对方要求将33798元汇给对方。（4）被害人蔡某1的陈述证明：2015年3月12日，其接到说有人冒用其身份在深圳办银行贷款逾期的电话，对方帮其向深圳南山警察报案，然后一警官说其涉及诈骗案，让其上网查看通缉令。过一会，一检察官给其打电话要其配合做银行卡资金清查，并给其发了一个动态密码，其输入动态密码点击确认后手机收到一条21399元被转走的银行短信。（5）被害人马某1的陈述证明：2015年3月12日，其接到称其在深圳欠款5万元要冻结其银行账户的电话，其信以为真就按对方要求用自动取款机修改银行卡资料，后其发现其银行卡少了31711元。（6）被害人陈某1的陈述证明：2015年3月12日，其接到一个说其信用卡欠款未还的银行电话，一深圳市南山公安局民警说有犯罪分子冒用其身份进行信用卡犯罪，要求其把钱转移到公安局的安全账户上，其将42938元转到对方给的安全账户。第二天，其将29777元转到对方给的安全账户。（7）被害人蔡某2陈述证明：2015年3月13日，其接到说其在深圳贷款未还的电话，对方还把其电话转到公安局，一警察说其涉嫌洗钱要清查其银行卡。其按对方要求用电脑下载一个软件填写了个人信息，对方就把其工行卡里面的31100元转走了。（8）被害人单某陈述证明：2015年3月13日下午5时，其接到自称深圳刑警大队的电话，说其涉嫌一起经济案，要清查其账户，其将自己银行卡情况告诉对方，还按照对方要求进到自动取款机的英文界面操作，输入对方给的一个账号和密码后，其查询银行卡余额发现卡上少了48110元。（9）被害人张某1陈述证明：2015年3月13日，其接到一个说其深圳南山支行5万元的贷款逾期的电话，还说其身份信息被冒用并帮其报案。一警察说其涉嫌重大洗钱案让其做一个财产申报，还让其上网看了对其通缉令。一金融管理局的人让其在电脑上装了一个控件。其按照对方所说，登陆工商银行网站输入其银行号和密码，输入几个数字，还点了确定后就发现银行卡中94622元被转走了，对方说钱被转到银监局账户接受清查。2015年3月17日，其又将余额宝中的钱转存到工商银行卡后，按照上回操作将196076元转走了。（10）被害人陈某2陈述证明：2015年3月13日，其接到自称深圳刑警支队的电话，说其身份信息被人盗用在深圳南山支行贷款5万元，需要清查其资金。其按照对方要求将38000元转到对方指定的银行账户上。（11）被害人黄某1陈述证明：2015年3月16日，其接到自称是工商银行客服和深圳市公安局的电话，说其身份信息被他人盗用后办了信用卡并恶意透支，需要清查其账户，其按照要求将19212元被转到指定的银行账户。（12）被害人邓某陈述证明：2015年3月16日，其接到自称是深圳医保局的电话，说其医保卡被用于购买违禁药品。一警官说其涉嫌诈骗，要对其资金进行验证，其就通过支付宝把9000元转到对方指定的银行账户。（13）被害人廖某陈述证明：2015年3月20日，其接到银行和深圳南山公安局的电话，说其银行卡被透支5万元涉嫌洗钱，需要查询其银行卡信息。其按照对方要求打开了一个网址，插入网银Ｕ盾，连续摁网银的确定键后其发现银行卡上的216000元被转走。（14）被害人徐某1陈述证明：2015年3月20日，其接到自称叫深圳银行客服和公安局的电话，说其信用卡欠款，其身份信息可能被盗用，需要配合进行银行卡资金清查。其因害怕就将35976元转到对方指定的账户。（15）被害人刘某1陈述证明：2015年3月20日，其接到一个自称深圳公安局人的电话说其涉嫌犯罪，让其转钱到安全账号。其按照对方的要求操作将23000元转到对方指定的账户。（16）被害人张某2陈述证明：2014年3月27日，其接到自称是深圳公安局的电话，说其涉嫌洗钱犯罪，需要核对其银行卡账户信息。其登录对方给的网站按照要求操作后银行卡的17000元被转走。3.证人证言（1）证人林某的证言证明：2015年3月3日，其在台湾人“陈先生”的组织下到印尼巴厘岛的ＧＤ.ＮＵＳＡ.ＩＮＤＡＨ12号别墅参与电信诈骗，这个别墅是从2015年3月6日至4月4日作为诈骗窝点使用。“陈先生”是该窝点的负责人，窝点平时既是培训点，又是工作点，新人到后边学边干。该窝点的诈骗方式是，一线冒充银行的员工给大陆居民打电话说被骗人的信用卡被盗刷，有人上当后，一线把电话转给冒充大陆警方的二线继续诈骗，最后由冒充大陆检察官的三线骗取被害人钱，一线人员每天最少要拨打100个电话。该窝点有张东华、余洋、张国东、郑耀权等七八个四川籍男子，由张东华组织管理，张东华是三线。张东华等人于2015年3月10日前后到的巴厘岛别墅，在别墅进门右手边的三四间屋子打电话诈骗，3月30日前后离开。（2）证人钟某2的证言证明:其是黄旭（大）的妻子。2015年3月8日前后，张东华组织张国东、余洋、杨雷、游正权、郑耀权、黄旭（小）、游正权、黄旭（大）到印尼巴厘岛一个别墅从事诈骗活动。该别墅大约有30多人，大部分是台湾人，但四川自贡籍的人都听张东华的。该窝点的诈骗方式是一线冒充工商银行员工给大陆居民打电话，二线冒充中国大陆警方，再往上是三线继续诈骗。黄旭（大）、杨雷、郑耀权、黄旭（小）是一线人员每天要拨打50至100个电话，余洋、游正权、张国东是二线人员，张东华是三线。3月28日，其和张东华等二十多人离开了巴厘岛的这间别墅。（3）证人康某的证言证明：2015年3月14日，其和廉某一起到印尼巴厘岛一别墅。冒充银行工作人员打电话诈骗。别墅有四川自贡籍的七八个男子，组织者是张东华。除张东华是冒充公安诈骗的外，张国东、杨雷等人冒充银行工作人员诈骗。（4）证人廉某的证言证明：2015年3月中旬，其和康某到印尼巴厘岛的一别墅，冒充银行客服、大陆警察打电话诈骗。游正权是冒充大陆警察的二线，杨雷、黄旭（大）、黄旭（小）是冒充银行客服的一线。4.鉴定意见（1）电子物证司法鉴定意见书证明:从扣押的语音网关设备中检出互联网ＩＰ地址（ＩＰ:103.243.109.234、ＩＰ：103.243.109.246）于2015年3月7日至16日分别主叫罗某1、江某、何某1、蔡某1、马某1、陈某1、蔡某2、单某、张某1、陈某2、黄某1、邓某、廖某、徐某1、刘某1、张某2的手机号。（2）腾讯公司提供的QQ登录日志证明：黄旭（大）的QQ账户（账户名“黄国峰”）于3月10日至23日使用IP地址103.243.109.246的网络上网。5.书证（1）深圳市宝安区人民法院（2015）深宝法刑初字4182、4451、4476号刑事判决书证明：在2014年12月至2015年4月，台湾籍人员租赁印尼巴厘岛ＧＤ.ＮＵＳＡ.ＩＮＤＡＨ12号别墅，配备电子设备，组织大陆罪犯林某、莫云、廉某、康某等人组成电信诈骗集团，用国际网络拨打中国大陆居民手机号码，分为一线冒充银行客服、二线冒充警察、三线冒充检察官、法官逐级骗取被害人银行卡内钱财。该诈骗团伙采取上述诈骗方法诈骗了广东省居民詹某等46人，其中，于2015年3月9日至3月27日间诈骗被害人罗某1等十六人钱款共计1010567元。（2）出入境记录证明：2015年3月5日至3月8日，被告人张东华、游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）从白云机场到印尼。（3）护照签证记录证明：张东华于2015年3月8日至3月28日在印尼；游正权于2015年3月6日至3月31日在印尼；余洋于2015年3月6日至3月30日在印尼；张国东于2015年3月6日至30日在印尼；杨雷于2015年3月6日至3月31日在印尼；黄旭（小）于2015年3月8日至3月28日在印尼；郑耀权于2015年3月6日至3月30日在印尼；黄旭（大）2015年3月9日2015年3月28日在印尼。6.被告人供述（1）被告人张东华供述证明：因台湾人让其去印尼的赌场工作，余洋、郑耀权、张国东、杨雷、黄旭夫妇、游正权跟着其去了印尼巴厘岛。一伙人在巴厘岛的一间别墅里跟着台湾人学习打电话，余洋、游正权和其学打二线，其他人学打一线，从开始学习时就给被骗对象打电话。（2）被告人余洋供述证明：张东华、郑耀权、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、黄旭（大）和其在巴厘岛学习过电话诈骗，其和张东华、张国东、游正权四个人学的是二线，其他人学的是一线。（3）被告人黄旭（小）供述证明：2015年3月，张东华组织其、黄旭（大）夫妇到了巴厘岛，游正权、余洋、张国东、杨雷、郑耀权已经提前到了巴厘岛，大家都听张东华的。台湾人教大家在巴厘岛一个屋子的大厅里冒充银行工作人员打电话诈骗。（4）被告人郑耀权供述证明：2015年3月，张东华让其和二舅张国东、游正权、余洋、杨雷从成都到了巴厘岛学打电话诈骗。台湾人教诈骗方法。张东华、余洋、游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、黄旭（大）和其在巴厘岛都打电话进行过诈骗，干的是一线、二线工作。（5）被告人黄旭（大）供述证明：其有一个叫“黄国峰”的微信号。2015年3月，张东华组织其和钟某2、黄旭（小）到了巴厘岛，游正权、余洋、张国东、杨雷、郑耀权也到了该地。台湾人教大家打电话诈骗，在该处大家干了十多天。（二）2016年3月26日至6月17日，被告人张东华组织被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧，及王某、罗某2（均另案处理）等多人组成诈骗团伙，在老挝××市××单元的平房内，用ＶＯＩＰ运营支撑系统（网络电话管理平台）及相关软件，采用向国内居民发送医保卡购买违禁药品的语音包，诱使被害人回某电话，及用模拟的医保局、银行、公安局的电话直接拨打国内居民电话的方式，分为冒充医保局或银行客服的一线人员、冒充公安民警的二线人员，编造被害人医保卡或银行卡被他人冒用进行犯罪活动，司法机关须清查被害人银行卡内资金的事由，逐级诱使被害人将银行卡内钱款转入该诈骗团伙提供的银行账户，先后骗取被害人孟某（47618元）、胡某1（5110元）、韩某（21500元）、万某（10000元）、何某2（53000元）、李某1（107900元）、熊某（8000元）、郭某（2300元）、李某2（17000元）、尹某1（2700元）、井某（12860元）、徐某2（3050元）、毛某（31800元）、钟某1（7410元）、柯某（4100元）、欧某（15910元）、李某3（2500元）、曹某（31000元）、倪某（7300元）、田某（49900元）、尹某2（11798元）、徐某3（42000元）、郑某（25000元）、周某（4400元）、尹某3（2900元）、陈某3（49999元）、肖某（129999元）、孙某（32903元）、李某4（50000元）、吴某（7000元）、和雨晨（10000元）、段应梅（65355元）、黄某2（14000元）、蒋某（20111元）、朱某（14200元）、卢某（2410元）、范某（22820元）、胡某2（7720元）、高某（56500元）、赵某（16100元）、刘某2（15110元）、蔡某3（3900元）、洪某（13200元）等四十三人共计1058383元。此外，该诈骗团伙还诈骗被害人马某2车、靳某未果。自2016年4月12日至6月7日，被告人王慧未参与电信诈骗活动，其实际参与诈骗16起，骗取钱款共计379938元。上述犯罪活动中，被告人张东华负责管理该诈骗团伙。被告人张东华、余洋、游正权冒充警察的二线人员，被告人张国东、杨雷、郑耀权既冒充警察的二线人员又冒充医保局或银行客服一线人员，被告人黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧冒充医保局或银行客服一线人员实施诈骗。被告人张东华、黄旭（小）还在网上联系他人以获得国内居民信息、掌握被害人汇款情况，并给一线人员提供国内居民信息和诈骗教程。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.天津市公安局出具的情况说明、老挝公安部警察总局出具的破案报告证明：2016年6月17日，老挝警方根据中国警方请求，锁定了115.84.112.117的ＩＰ地址，发现位于老挝××市××单元有人从事诈骗活动，当场抓获张东华等十一名被告人，并进行现场勘查、提取证据、制作现场照片和现场图。2.被害人陈述（1）被害人孟某陈述证明：2016年3月26日，其接到自称医保局电话，说其涉嫌非法洗钱案，其医保卡内透支1.26万元，需要其配合确认银行卡内资金，否则公安机关会拘捕其。其相信后对方就按照对方告知的操作流程将自己银行卡内的4.71万元转到对方指定银行账户。（2）被害人胡某1陈述证明：2016年3月27日，其接到自称十堰市医保的电话，称其涉嫌购买违禁药品，随后一景洪公安局警官说，查明有人用其身份证非法洗钱，要其把银行卡的现金转到指定的账户进行资金审查，否则公安机关会对其抓捕。其因害怕将自己银行卡中的5110元转到对方指定银行账户。（3）被害人韩某陈述证明：2016年3月27日，其接到一个电话称有人用其医保卡购买毒品让其报警，自称警察的人问其有几张银行卡还让其确认。其按照对方的提示进入自动取款机英文界面查询自己银行卡，按照对方的操作提示分三次转款22500元。（4）被害人万某陈述证明：2016年3月29日，其接到自称十堰市医保的电话，称其医保卡在云南景洪诈骗了50万元被停止使用，对方帮其转接云南景洪公安局报案，一警察说其身份信息泄露要求其往专门清查账户里打钱看是否有赃款，其同意后用将10000元转到对方提供的银行账户。（5）被害人何某2陈述证明：2016年3月27日，其接到自称合肥医保中心的电话，说其在云南景洪办理的一张医保卡购买违禁药品，一警察说其身份信息被人冒用办理医保卡并购买毒品，让其把所有的资金转到指定结算中心协助调查。其分别用支付宝、现金转账的方式把53000元转到对方指定银行账户。（6）被害人李某1陈述证明：2016年3月29日至31日，其接到自称云南景洪公安局的电话，说其身份证被人盗用办理了一张银行卡进行犯罪，一检察官让其清查银行账户，让其往专门清查账户里打钱看是否有赃款。其按照对方的要求将一笔98000元、一笔9900元汇至对方给的指定账户。（7）被害人熊某陈述证明：2016年4月2日，其接到电话称其在云南景洪市张医保卡，医保卡购买了大量违禁药品。对方帮其报案，一警察说其涉嫌犯罪要把其抓起来，让其向交取保候审保证金，其害怕用支付宝向对方给的银行账户转款8000元。（8）被害人郭某陈述证明：2016年4月2日，其接到称社保局的电话，说其在郑州申请的社保卡非法买卖违禁药品，让其报案。一警官说其涉嫌一个重大洗钱案件要抓其，让其把银行卡内的钱转走查看其是否洗钱。其相信后把2300元转到对方指定账户。（9）被害人李某2陈述证明：2016年4月8日，其接到一个自称是景洪公安局的电话，说其办理的银行卡涉嫌洗钱。对方换了很多号码给其打电话做笔录，让其把所有存款转到指定账户以查清是否有赃款。其将17000元转给对方。（10）被害人尹某1陈述证明：2016年4月10日，其接到一个自称是云南景洪公安局的电话，其查询确定该号码是景洪公安局办公电话。对方说其涉及洗黑钱要冻结其账户，让其把钱转到安全的账户中，其相信后把2700元转到对方指定的银行卡。（11）被害人井某陈述证明：2016年4月13日，其接到自称是沧州市医保中心的电话，称有人用其身份证洗钱。一警察向其核实身份信息说其涉嫌洗钱要拘留其，还让其凑了13000元转到自己的银行账户。其按照要求进到自动取款机英文界面操作，后发现自己银行卡里的钱都被转走了。（12）被害人徐某2陈述证明：2016年4月13日，其接到一个电话语音说其医保卡被冻结了，其转了人工服务咨询，人工服务说其在云南景洪办理一张医保卡并买了大量违禁药品。一警察说其涉嫌洗钱要上报其银行卡资金以配合调查。其按照对方指示将3050元汇到对方指定的银行账户。（13）被害人毛某陈述证明：2016年4月14日，其接到一个电话说其在云南景洪办理一张医保卡买了大量违禁药品。其通过查询发现该号码确实是景洪公安局办公电话，便同意对方提出的连线调查。之后，其按照对方电话，进到自动取款机的英文操作界面，分两次输入对方给的所谓验证码将银行卡中的31800元汇到对方指定银行账户。（14）被害人钟某1陈述证明：2016年4月29日，其接到云南景洪公安局的电话,说其医保卡购买大量违禁药品，让其把银行卡的钱取出来重新存一遍以配合调查，其按要求进到自动取款机的一个英文操作界面操作后7410元被转走。（15）被害人柯某陈述证明：2016年5月11日，其接到说有人盗用其身份证办理医保卡购买违禁药品并让其报案的电话。第二天，自称景洪公安局的人让其把银行卡的钱转到指定账户配合调查。其相信后将4100元转到对方指定的账户。（16）被害人欧某陈述证明：2016年5月11日，其接到一个说有人盗用其身份证办理医保卡让其报案的电话。云南景洪公安局的人说其涉嫌洗钱，让其把银行卡的钱转到指定账户以清查是否为赃款。其按照对方提示把银行卡15900元转到指定账户。（17）被害人李某3陈述证明：2016年5月中旬，其接到一个称其在工商银行贷款的1.9万元到期让其报案的电话。其打了对方给的报案电话，一警察让其把银行卡的钱先冻结来。其相信后将2500元转到对方给的冻结账户。（18）被害人曹某陈述证明：2016年5月22日，其接到一个交通银行电话，说其涉嫌洗钱案，云南曲靖公安局会联系其。后一警察给其打电话，说其涉嫌将信用卡低价卖给犯罪分子，需要核查其银行卡资金，其因害怕就照对方的要求做了。（19）被害人倪某陈述证明：2016年5月23日，其接到一称其在云南曲靖办理的贷款到期的电话，对方把电话转到云南曲靖公安局。一警官说其涉嫌洗钱案，让其报告所有的银行卡卡号，警官还给其一个087××××2582的电话让其核实是否是曲靖公安局的，其核实后确认电话确是曲靖公安局的便相信了对方。对方让其把钱转到一个叫银行账户说需要资金核查，其因害怕将7300元转到对方指定的账户。（20）被害人田某陈述证明：2016年5月，其多次接到称其在云南曲靖办理的银行贷款到期的电话，还给其一个报案电话，其核实后确认该电话确是曲靖公安局的，便相信了对方。一警官问其有几张银行卡及账号还说其涉嫌洗钱案，要把银行卡的钱转到安全账户。其把49000元汇到对方给的银行账户。（21）被害人尹某2陈述证明：2016年5月23日，其多次接到称其在云南曲靖办理的银行贷款的到期的电话，对方还帮其报案。后一警察说其与犯罪分子的经济往来，要其配合清查其资金。其按照对方要求进到自动取款机英文界面操作后发现银行卡的11798元被转走。（22）被害人徐某3陈述证明：2016年5月24日，其多次接到在云南翠峰支行办理的银行贷款到期的电话。一警察说其银行卡被冒用洗黑钱，让其把银行卡的钱转至反洗黑钱监管中心。之后，其按照要求把42000元转到对方给的银行账户。（23）被害人郑某陈述证明：2016年5月23日，其多次接到在云南翠峰支行办理的银行贷款到期的电话。后一警察说其银行卡被别人冒用洗黑钱，让其把银行卡的钱转至反洗黑钱监管中心。其按照对方要求把25000元转到对方给的银行账户。（24）被害人周某陈述证明：2016年5月24日，其接到一个称其在云南办理的信用卡透支的电话，说其涉嫌洗钱让其报警。后一警官给其打电话说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户上以配合调查。其按照对方的要求把自己银行卡4400元转到对方指定的银行账户。（25）被害人尹某3陈述证明：2016年5月27日，其接到一个称其在云南办理的信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露帮报案。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户上以配合调查。其按照对方的要求把2900元转到对方指定的银行账户。（26）被害人陈某3陈述证明：2016年5月28日，其接到一个称其银行信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露帮助其联系报案。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至其工商银行账户以配合调查。其按照对方的要求进入自动取款机英文界面操作后发现银行卡少了5万元。（27）被害人肖某陈述证明：2016年5月28日，其接到一个称其在云南办理的信用卡涉嫌洗钱的银行电话，对方给其一个曲靖公安局的电话。其核实后确定是曲靖公安局的电话就相信了对方，一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户上以配合调查。其按照对方的要求把129999元转到对方给的银行账户。（28）被害人孙某陈述证明：2016年5月29日，其接到一个自称是曲靖公安局的电话称其信用卡涉嫌洗黑钱，对方让其把银行卡、支付宝的钱转至指定账户上以配合调查。其急于证明自己清白，将自己的支付宝中的3.2万余元转到对方给的账户。（29）被害人李某4陈述证明：2016年5月30日，其接到一个称其办理的信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露并帮其报案。后一警官说其涉嫌洗钱案让其把银行卡的钱转至指定银行账户以配合调查。其害怕就按照对方要求将5万元转到对方指定的账户。（30）被害人吴某陈述证明：2016年5月30日，其接到一个称其办理的信用卡透支的电话，对方帮助其报案。后一曲靖公安局的给其打电话说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕就将7000转到对方指定的账户。（31）被害人和雨晨陈述证明：2016年5月31日，其接到一个银行的电话，对方读出其身份信息称其信用卡透支300万元，说其身份信息泄露帮其联系报案。后一曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕将9990元转到对方指定的账户。（32）被害人段应梅陈述证明：2016年5月31日，其接到一个电话，对方读出其身份信息称其银行信用卡透支，还说其身份信息泄露被人冒用。后一曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕将65350元转到对方指定账户。（33）被害人黄某2陈述证明：2016年5月31日，其接到云南曲靖公安局的电话说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕就按照对方的要求将14000元转到对方指定银行账户。（34）被害人马某2车陈述证明：2016年6月初，其接到自称交通银行的电话，称其名下的交通银行卡透支10万元，其觉察到该电话为诈骗电话而未予理睬。（35）被害人蒋某陈述证明：2016年6月1日，其接到自称西宁交通银行的电话，说其身份信息被人冒用办理的信用卡透支，对方给其一个“087××××2582”的云南曲靖公安局电话。后一警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查。其害怕将20111元转到对方指定银行账户。（36）被害人朱某陈述证明：2016年6月2日，其接到自称西宁交通银行的电话，说其身份信息被人冒用办理的信用卡透支，对方又帮助其联系云南曲靖公安局报案。一警官说其涉嫌诈骗案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查，否则就要被抓走。其害怕用支付宝将14200元转到对方指定的账户。（37）被害人卢某陈述证明：2016年6月2日，其接到自称西宁交通银行的电话说其身份信息被人冒用，又帮助其转接到云南曲靖公安局报案。一个警官说其涉嫌洗钱案，让其把银行卡的钱转至指定账户以配合调查，否则就要对其抓捕。其害怕就按照对方的指示到自动取款机英文界面操作，其输入对方给的验证码后发现其银行卡的现金2410元被转走。（38）被害人范某陈述证明：2016年6月7日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡涉嫌洗黑钱的电话，还说当地公安机关要抓其。之后，其接到号码087××××2582的电话，其核实后确定是曲靖公安局的电话就相信了对方。对方说其涉嫌洗钱案让配合调查。其按照对方的要求进入自动取款机进入英文界面操作后发现其银行卡的22820元被转走。（39）被害人胡某2陈述证明：2016年6月7日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露并帮助其报警。后一曲靖公安局的说其涉嫌一个洗钱案，要清查其银行卡内的交易情况。其害怕就按照对方的指示到自动取款机操作后其发现银行卡少了7720元。（40）被害人高某陈述证明：2016年6月8日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行贷款到期的电话。后一云南曲靖公安局的说其涉嫌将信用卡低价卖给犯罪分子，让其报告所有的银行卡号。6月9日，对方又给其打电话让其把钱转到一张银行卡上，其害怕就按照对方的指示到自动取款机英文界面操作后发现5万元被转走，其还按照对方的要求将6500元现金存在对方给的账户。（41）被害人赵某陈述证明：2016年6月11日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行贷款到期的电话，曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把钱转到一张银行卡上配合调查，其害怕将16000元转给对方指定的账户。（42）被害人刘某2陈述证明：2016年6月中旬，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话。云南曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其配合调查，其害怕就按照对方的指示进到自动取款机英文界面操作，操作完后其银行卡的15110元被转走。（43）被害人靳某的陈述证明：2016年6月，其接到称其银行卡被人冒用并涉嫌洗钱的电话，其觉察出该电话为诈骗电话不予理睬。（44）被害人蔡某3陈述证明：2016年6月15日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话。曲靖公安局的说其涉嫌洗钱案，让其把钱转到一个账户上配合调查，其害怕将3900元转到对方给的账户。（45）被害人洪某陈述证明：2016年6月15日，其接到一个称其在云南曲靖办理的银行信用卡透支的电话，对方说其身份信息泄露并帮其报案。一警官其涉嫌洗钱案，让其把钱转到指定银行账户上配合调查，其害怕就按照对方的指示将3200元转到对方说的账户。之后，其按照对方要求用支付宝将1万元的取保候审金转给对方指定的账户。3.证人证言（1）证人王某的证言证明：2016年3月至6月5日，其和王慧一起到老挝冒充医保局和公安局向国内拨打电话进行诈骗。老挝的窝点在万象市的一个平房里，张东华是该窝点负责人。老挝窝点的诈骗团伙分为一二三线，一线是冒充医保局，二线是冒充公安局的，三线是冒充检察院工作人员诈骗，电脑手负责线路和拨打电话的条子发放和回收工作。一线有王慧、龙思、郑耀权、杨雷、黄旭（大）和其，二线有游正权、余洋、张国东，黄旭（小）是电脑手，三线只有张东华。张东华在老挝当地买的桌子、床铺、网线和电话等设备，黄旭（小）负责安装，张东华给团伙的人开会告诉打电话注意的事项，发放骗人的剧本让团伙的人练习，还规定团伙的人保底工资、提成、作息时间规章制度。2016年6月5日，其和罗某2一起回国了，张东华用微信把其工资1.3万元转给其。（2）证人罗某2的证言证明：2016年3月，其和罗国平去了老挝××市。张东华将其和罗国平接到一个平房大院中，当时张国东、郑耀权、王慧、杨雷、黄旭、余洋、黄旭（大）、游正权已在该处实施诈骗活动。黄旭（小）负责给对方发送语音包，一线负责接对方电话，二线冒充公安人员诈骗，其、王慧、罗国平是一线。2016年5月底，其离开了诈骗窝点后，张东华用微信给其工资3000余元。（3）证人屈某的证言证明：2016年3月至7月，张东华经常用“4月1日芮芮”微信号联系其微信（微信昵称“ｋｉｎｔｉｍｅ006莉莉”）兑换外币。4.现场勘查笔录及现场照片（1）现场勘查示意图、现场照片、扣押清单、案件赃物交接纪要证明：在老挝××市××单元，现场抓获被告人十一人，当场扣押了语音网关、笔记本电脑、Ｕ盘、网络电话机、手机、实施诈骗教程等物品。该房屋内装有一条ＩＰ地址为ＩＰ115.84.112.117的宽带。在屋内客厅东南角处发现有作案使用网关设备3台；客厅东侧正中桌子上发现有作案使用的电脑1台；西南侧卧室门外左侧墙角处发现有作案使用的语音网关设备4台；西南侧卧室内正中间大桌子上发现有作案使用的电脑1台；室内各屋还缴获作案用网络电话机17部、被告人使用的个人手机14个、被告人使用的Ｕ盘3个，以及记录有中国公民个人信息的纸质文件、实施诈骗教程等物品。（2）被告人黄旭（大）、罗国平、郑耀权、黄旭（小）、张国东、王慧、龙思指认工位照片证明:老挝××市××单元平房客厅有六张小桌和一张大桌子，进客厅左手第一张小桌是黄旭（大）的工位，第二张小桌是罗国平工位，第三张小桌是郑耀权的工位，中间的大桌是黄旭（小）的工位，进客厅右手第一张小桌是张国东的工位，第二张小桌是王慧工位，第三张小桌是龙思的工位。5.书证（1）银行卡交易明细证明：2016年3月至6月，孟某银行卡转款47603元（另有手续费15元），胡某1银行卡转款5110元，韩某银行卡转款21500元，万某银行卡转款10000元，何某2银行卡转款53000元，李某1银行卡转款98000元及现金转账9900元，熊某银行卡转款8000元，郭某银行卡转款2300元，李某2银行卡转款17000元，尹某1支付宝尾号转款2700元，井某银行卡转款12860元，徐某2银行卡转款3050元，毛某银行卡转款31800元，钟某1银行卡转款7410元，柯某银行卡转款4100元，欧某银行卡转款15910元，李某3银行卡转款2500元，曹某银行卡及现金转款31000元，倪某银行卡转款7300元，田某银行卡转款49900元，尹某2银行卡转款11798元，徐某3银行卡转款42000元，郑某银行卡转款25000元，周某银行卡转款4400元，尹某3银行卡转款2900元，陈某3银行卡转款49999元，肖某银行卡转款129999元，孙某银行卡转款32903元，李某4丈夫任喜成的银行卡转款50000元，吴某银行卡转款7000元，和雨晨银行卡转款9990元（另有手续费10元），段应梅银行卡转款65355元，黄某2银行卡转款14000元，蒋某银行卡转款20111元，朱某银行卡转款14200元，卢某银行卡转款2410元，范某银行卡转款22820元，胡某2银行卡转款7720元，高某银行卡转款56500元，赵某银行卡转款16100元，刘某2银行卡转款15100元（另有手续费10元），蔡某3银行卡转款3900元，洪某银行卡及支付宝转款13200元，上述钱款共计1058383元分别被转至账户名为李春明、胥凯、汪静、王超等人的银行账户，后又被分别转至其他银行账户。（2）出入境记录证明：被告人罗国平于2015年3月19日去老挝；龙思2016年3月18日去老挝；王慧于2016年3月3日及6月8日两次去老挝；王某于2016年3月3日去老挝；罗某2于2015年3月19日去老挝。（3）扣押物品清单、公民信息资料、实施诈骗教程等书证证明：从被告人黄旭（小）、张国东、罗国平、郑耀权、黄旭（大）等人处查获宁夏、湖北、江苏、浙江等五千余名公民姓名、电话、住址的信息表多份，查扣写有“王小明，我们是公安机关查出你名下的一个银行账户涉嫌非法洗钱……”、“你好，王小明，我们是云南曲靖公安局的……”、“我是交通银行客服中心……你在云南曲靖交通银行办理的信用卡……”、“医保中心，您好……您在云南景洪市另外申报医保卡近期大量购买国家管制药品……”等字样的诈骗实施教程多份；查扣写有银行名称、地址和公民姓名、电话的黄色贴纸多份；查扣自动取款机英文界面操作指引材料数份。6.鉴定意见（1）电子物证司法鉴定意见书证明:①从扣押在案的七台ＶＯＩＰ语音网关设备中，检出五台语音网关设备的远程服务器ＩＰ地址为162.254.201.165,登录该ＩＰ地址可以正常访问并提取话机对应账户的日消费记录、月报表、话单记录、缴费记录。其中话机号码525001-5××××2对应账户号码为525，开户时间为2016年5月18日12点38分，5月通话次数5602次；6月通话次数6836次。话机号码535013-5××××0对应账户号码为535，开户时间为2016年3月19日17点39分，4月通话次数433次，5月通话次数516次；6月通话次数275次。②从语音网关设备中检出2016年3月至6月间，分别主叫孟某、胡某1、韩某、万某、何某2、李某1、熊某的、郭某、李某2、尹某1、井某、徐某2、毛某、钟某1、柯某、欧某、李某3、曹某、倪某、田某、尹某2、徐某3、郑某、周某、尹某3、肖某、孙某、李某4、吴某、和雨晨、段应梅、黄某2、马某2车、蒋某、朱某、卢某、范某、胡某2、高某、赵某、刘某2、靳某、蔡某3、洪某的手机号。③一台语音网关设备中的远程服务器IP为162.202.130.244的地址，访问并登录界面后，发现“群呼叫设定—移动号码”和“总管理—VOIP”项中发现“外线透露”中有“08743122583”的电话。（2）电子证据检验报告证明:①从扣押笔记本电脑硬盘检出ｓｋｙｐｅ通讯软件中用户名为“ｚｚ见证奇迹”与“奔驰”关于被害人是否将钱款汇入指定银行账户的对话记录；“ｚｚ见证奇迹”与“新光三越菜商”商定购买“菜单”（公民信息）价格的对话记录；“ｚｚ见证奇迹”与“稳—外拨—菜商”联系设定电话号码为087××××2582的对话记录；“ｚｚ见证奇迹”与“安心亚客服中心”联系要求更改拨出电话号码的对话记录。②从扣押笔记本电脑硬盘检出一百余条陕西省、青海省、河北省、河南省、湖北省居民信息。③从被告人黄旭（小）处扣押U盘中检出内容为“医保中心，您好……”、“你好，你是王小明吗？我们是XX市公安局……”、“你好……我是交通银行客户中心”的诈骗教程数份；检出内容为“工作制度……此规定于2016.5.16起实施违纪者必严办”的文件一份；检出黄石、太原、银川等地公民信息；检出内容为“曲靖公安局报案中心……”、“110报案中心……”、“医疗保险……”等内容的音频文件数份。④从被告人张东华手机中检出其所用“4月1日芮芮”让“ｋｉｎｔｉｍｅ006莉莉”在5月14日给罗某2飞、王某汇款200元的微信对话记录。从被告人龙思手机中检出微信名“ｌｏｎｇｓｉ331933642”于2016年6月3日收到“4月1日芮芮”微信转款4500元的微信聊天记录。（3）法庭科学DNA鉴定书、公安机关出具的情况说明证明：经将从扣押在案的17部网络电话机按键、话筒和两台笔记本鼠标、键盘等处提取的拭子和11名被告人的血斑进行DNA比对，分别检出郑耀权、游正权、杨雷、黄旭（大）、龙思、王慧、张国东、黄旭（小）的DNA分型。（4）笔迹鉴定意见书证明:经将扣押在案的字条、笔记本上字迹与被告人的字迹样本进行字迹比对，检出被告人游正权、张国东、杨雷、黄旭（大）、龙思、郑耀权、王慧书写的字条。7.视听资料、电子数据从扣押在案的网关设备中检出了号码为135××××6636、0874-3122582、＋8743122582、868743122582、158××××9555、3122582、155××××9555、151××××9555等主叫电话号码。8.被告人供述（1）被告人张东华供述证明：2016年3月20日，台湾老板阿志让其和余洋、张国东、游正权、郑耀权、杨雷、黄旭（小）、黄旭（大）等人到老挝打电话诈骗，王慧、罗国平、龙思后来也来了。阿志买了电子设备，租了房子。黄旭（小）调试的电子设备，诈骗台词是台湾人给的，台湾人不在时，其负责管理。诈骗团伙分为一线和二线，一线冒充医保局和银行客服打电话，二线是冒充公安局诈骗。郑耀权、龙思、黄旭（大）、张国东、王慧、杨雷是一线，余洋、游正权和其是二线，黄旭（小）是电脑手。诈骗对象的信息是台湾人买的，“车行”提供汇款的银行账户，用专门的软件给被骗对象发语音包。如果需要改诈骗电话的主叫号码，就和供应商联系让他们帮助改号。其和黄旭（小）都用网络聊天账户与台湾人联系。其用支付宝给王慧、龙思垫付工资或帮助转款。（2）被告人游正权供述证明：老挝的诈骗窝点在一间平房，平房大厅里有六七张打电话的桌子，这些桌子差不多有固定的人使用，桌子上有小黄纸、一张写着电话号码和个人信息的纸张，还有一张写着台词的纸。屋内的人天天打电话骗人。（3）被告人余洋供述证明：2016年3月20日，张东华让其到了老挝的一间别墅。当时，张东华、张国东、游正权、郑耀权、杨雷、黄旭（小）、黄旭（大）已经在该别墅。王慧、罗国平、龙思三人是在其之后到的老挝。诈骗团伙分为一线和二线，一线冒充医保局和银行客服打电话，二线是冒充公安局诈骗，其和游正权、张东华、张国东是二线，郑耀权、杨雷也跟着张东华学过二线，黄旭（大）、王慧、罗国平、龙思是一线，黄旭（小）负责制作诈骗对象的信息单子。王慧中途离开过，其后来又把王慧叫回老挝继续打电话诈骗。（4）被告人张国东供述证明：其是张东华的哥哥，其在老挝的诈骗窝点打电话诈骗。老挝诈骗窝点客厅有六张小桌和一张大桌子，进客厅左手第一张小桌是黄旭（大）的工位，第二张小桌是罗国平工位，第三张小桌是郑耀权的工位，中间大桌是黄旭（小）的工位，第五张小桌是龙思的工位，第六张小桌是王慧的工位，最后的桌子是其工位。黄旭（小）是电脑手，其余的人是一线。（5）被告人杨雷供述证明：2016年6月6日，其到了老挝的诈骗窝点，其按照别人给的纸上的台词打过诈骗电话。稿子是冒充交通银行工作人员说对方信用卡透支，或有人冒充身份信息办理信用卡，对方如果要报警，其就把电话转到隔壁的里屋。在平房打电话进行诈骗活动有游正权、王慧、余洋、黄旭（大）、黄旭（小）、郑耀权、张东华、张国东、罗国平、龙思等人。（6）被告人黄旭（小）供述证明：2016年3月20日，其通过张东华的介绍加入的诈骗团伙，张东华是团伙的负责人，他将团伙分为一线和二线，一线冒充医保局和银行客服打电话，二线是冒充公安局诈骗，一线有龙思、罗国平、郑耀权、黄旭（大）、杨雷、王慧，二线有张国东、游正权、余洋，其是电脑手偶尔也打电话。该团伙从2016年3月20日至5月中旬冒充医保局诈骗，一线会告诉被骗人他的医保卡在云南曲靖或景洪购买了违禁药品，还把电话转到转到二线，一线人将被害人信息的条子送到二线，二线会冒充警察继续诈骗。如果诈骗成功，Skype账户上收到台湾“水房”的通知。张东华负责发工资，他要求每天早晨8点半到下午4点半上班，还规定不允许玩QQ，不许发朋友圈、不许对窝点周围拍照，平时外出要批准等等。2016年5月中旬，团伙的人开始冒充银行诈骗，诈骗的方式改为直接给被害人打电话，其是电脑手，一个称“菜商”的人用Skype软件每次传来一千人左右的国内居民信息到“zz见证奇迹”账户，团伙的人会在三天内将这些电话打完，每次快打完时，其会将情况告诉张东华，第二天就会收到新的居民信息。台湾“车行”负责提供收款的银行账户信息以及看被骗人是否往账户汇款，如果诈骗成功，一个叫“奔驰高速”的人会用Skype软件将情况通知其。如果一线很多不接电话，其会在Skype上联系“安心亚客服”让帮助改号。（7）被告人郑耀权供述证明：张东华带着其去了印尼巴厘岛。之后，张国东、张东华、杨雷、黄旭（大）、黄旭（小）、游正权、余洋到了老挝××市一间平房。张东华负责管理和发工资，王慧、龙思、罗国平、黄旭（大）、黄旭（小）负责一线，其和杨雷一二线都干过，张国东、游正权、余洋负责二线，张东华也负责二线。在四五月间，诈骗活动停了20多天，王慧中途回国后来又回来了。刚开始，一线发语音包冒充医保局进行诈骗，后来冒充交通银行进行诈骗，如果对方信任就在黄色便签上注明对方的姓名、身份证号等信息，交给冒充公安局的二线继续骗。张东华用电脑Ｓｋｐｙｅ软件和台湾老板联系。（8）被告人黄旭（大）供述证明：诈骗团伙被抓获的十一人中，张东华是诈骗团伙的负责人，张东华将诈骗团伙分为一线二线，一线冒充医保局、交通银行客服人员进行诈骗，二线冒充公安局进行诈骗，一线有其、龙思、罗国平、王慧，二线固定是余洋、游正权，一线二线郑耀权、杨雷、张国东都打，黄旭（小）负责操作电脑及发放语音包、发写有要拨打电话的条子、偶尔打一线。团伙使用的电话号码是不固定的，当感觉被骗人不怎么接电话时，电脑手黄旭（小）会帮助改号码。（9）被告人罗国平供述证明：张东华是老挝诈骗窝点的负责人，其到老挝后每天都冒充交通银行客服人员打诈骗电话，说对方的信用卡透支，信用卡是在云南办理的，其会协助报警，如果对方需要转接报案其把电话转到二线，并把写有诈骗对象的信息交给二线。（10）被告人龙思供述证明：2016年3月16日，张东华给其买的到老挝飞机票。3月20日，诈骗窝点的设备弄齐了，3月21日正式上班。团伙分一线、二线，一线冒充医保、银行客服，二线冒充公安局诈骗，电脑手负责通话质量、打电话的地点、改电话号码及发写有国内居民信息的条子。团伙中一线有其、罗国平、王慧、黄旭（大）、郑耀权、杨雷，二线有余洋、游正权、张国东、张涛，黄旭（小）是电脑手。张东华还规定了每天的工作时间、工资和奖励。5月11日后，其、罗国平、黄旭(大)、王慧只打一线，黄旭(小)偶尔打一线，杨雷、郑耀权、张国东一线二线都打，余洋、游正权只打二线，张东华偶尔打二线。张东华将工资直接汇给其妻子的银行账户，二次发了5500元。（11）被告人王慧供述证明：2016年3月5日，张东华将其带到老挝一间平房，游正权、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）已经在该平房了，余洋是3月6日到的，罗国平和龙思是18日到的。张东华买了很多网端设备，黄旭（小）负责调试。刚开始，黄旭（小）给诈骗对象发语音包，一二线接打回的电话进行诈骗。后来，一线人员冒充医保中心诈骗。余洋、游正权专门负责二线，张国东、黄旭（大）、杨雷、郑耀权一二线都打，其、罗国平、龙思负责打一线。4月12日，其离开窝点回国。6月8日，其又回到窝点继续诈骗。黄旭（小）通过电脑Skype软件得知诈骗成功后，再将情况告诉一二线。张东华，张东华是这个窝点的负责人，他制定规章制度，还曾用微信给其转过3200元工资。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.银行账目清单证明：案发后，公安机关冻结了十一名被告人的48个银行账户，冻结款项共2160.31元；冻结了被告人向被害人提供的27个转款的银行账户，冻结款项共23769.95元。2.四川省自贡市贡井区人民法院（2005）贡刑初字第11号刑事判决书证明：被告人黄旭（大）因犯盗窃罪于2005年1月26日被判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金3000元。3.户籍材料证明了被告人的身份情况。针对控辩双方争议的焦点，根据案件事实、证据及法律规定，本院评判如下：1.关于被告人张东华的辩护人所提，张东华受雇于他人在巴厘岛实施诈骗，在共同犯罪中是从犯；在老挝的诈骗犯罪中，不排除张东华受雇于人的可能性，应比照在逃主犯对其从轻处罚的辩护意见。经查，证人钟某2的证言及被告人黄旭（小）、黄旭（大）、郑耀权的供述证明了张东华组织八名被告人从国内到印尼巴厘岛。证人林某、钟某2、康某及被告人黄旭（小）的供述证明了在巴厘岛进行诈骗活动时，张东华负责组织管理其他四川籍被告人。在案证据另证明，张东华组织各被告人到老挝诈骗窝点实施犯罪，使用电脑与“菜商”、“奔驰”联系获取国内居民信息，给其他被告人提供国内居民信息和诈骗教程、制定工作制度、明确奖惩标准，其是老挝诈骗窝点的负责人。综上，在巴厘岛和老挝的诈骗犯罪中，张东华均是组织管理者，在共同犯罪中起组织、指挥作用，是主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪依法予以处罚。故辩护人所提该项辩护意见，无事实根据和法律依据，本院不予采纳。2.关于被告人张东华、余洋的辩护人所提，指控张东华、余洋在印尼巴厘岛的实施诈骗的时间及犯罪数额有误的辩护意见。经查，公安机关于2015年4月4日将印尼巴厘岛的电信诈骗团伙捣毁，并从查扣的语音网关设备恢复出2014年12月至2015年4月所拨打的部分国内居民电话，以此为线索查实了46名被害人被骗情况。深圳市宝安区人民法院的刑事判决书亦认定该诈骗团伙自2015年3月9日至3月27日，骗取了国内居民罗某1等十六名人的犯罪事实。出入境记录证明了张东华、余洋等被告人在巴厘岛的时间是2015年3月8日至3月28日，证人林某、钟某2、康某的证言及被告人张东华、余洋、黄旭（小）等人的供述证明，张东华、余洋等人在该时间段内从事电信诈骗活动，故应以2015年3月9日至3月27日巴厘岛诈骗团伙所诈骗的16名被害人来确定张东华等八名被告人的犯罪事实，即张东华、余洋等被告人在印尼巴厘岛参与诈骗的犯罪起数为16起，数额为1010567元，公诉机关指控的该笔犯罪数额准确。故辩护人所提该项辩护意见，无事实根据和法律依据，本院不予采纳。3.关于被告人张国东、杨雷和被告人游正权的辩护人所提，在案证据不足以证实张国东、杨雷、游正权参加印尼巴厘岛的诈骗犯罪的辩解和辩护意见。经查，出入境记录证明，被告人游正权、余洋、张国东、杨雷于2015年3月5日搭乘同一班飞机抵达印尼。护照签证记录证明，四人离开印尼时间是2015年3月30日至31日。在此时间段内，证人林某、康某、廉某、钟某2分别证实了张国东、杨雷、游正权在巴厘岛参与了电信诈骗活动。被告人黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）的供述证明了余洋、张国东、杨雷冒充医保局或银行客服一线人员在巴厘岛实施了诈骗。因供证相符，足以认定张国东、杨雷、游正权参加印尼巴厘岛的诈骗犯罪。故辩护人所提该项辩护意见，无事实根据，本院不予采纳。本院认为，被告人张东华、游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人张东华、游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思诈骗数额特别巨大，被告人王慧诈骗数额巨大。依照法律规定，公诉机关指控被告人张东华、游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应予以确认。在共同犯罪中，被告人张东华起组织、指挥作用是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪，依法予以处罚；被告人游正权、余洋、张国东、杨雷、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、罗国平、龙思、王慧起次要作用是从犯，依法分别予以处罚。上述各被告人，冒充司法机关工作人员，在境外实施电信网络诈骗，应从重处罚。鉴于被告人余洋、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、龙思、王慧当庭能如实供述自己罪行，有坦白情节，可对余洋、黄旭（小）、郑耀权、黄旭（大）、龙思、王慧酌予从宽处罚。被告人游正权、余洋、龙思的辩护人所提游正权、余洋、龙思在共同犯罪中是从犯的辩护意见，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节，在共同犯罪中所起的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人张东华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2028年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人游正权犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2025年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人余洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币7万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2024年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人张国东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币7万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2024年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币7万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2024年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人黄旭（1989年5月9日出生）犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2023年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人郑耀权犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2023年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人黄旭（1986年4月27日出生）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2022年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人罗国平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2020年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人龙思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2019年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人王慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2018年6月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴各被告人的违法所得，追缴不足部分，责令各被告人退赔。三、扣押在案的犯罪工具手机十四部、电话机十七部、网关设备七部、笔记本电脑二台、光纤设备二部、路由器三部、U盘一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  **代理审判员  王彦代理审判员  邱振二〇一七年十二月二十一日法官助理张炜书记员李宗遠附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。