福建省莆田市秀屿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0305刑初229号 公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。 被告人郑梅繁，男，1972年11月3日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，道士，住莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月28日被刑事拘留，次年1月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人李国锋，福建思阳律师事务所律师。 莆田市秀屿区人民检察院以秀检一部刑诉［2020］116号起诉书指控被告人郑梅繁犯开设赌场罪，于2020年7月17日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭。因新冠状肺炎疫情管控的不能抗拒事由，本院于2020年7月17日裁定中止审理，2020年8月17日裁定恢复审理，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员黄燕儿、出庭支持公诉，被告人郑梅繁及其辩护人李国锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市秀屿区人民检察院指控：2018年8月份至2019年8 月8日期间，被告人郑梅繁以盈利为目的，收受同案人李某（已起诉）“六合彩”赌博投注共计人民币（币种下同）九十万元。2019年11月28日，被告人郑梅繁在莆田市荔城区新度镇善乡村口被公安机关抓获归案。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据证实，认为被告人郑梅繁为非法牟利，开设赌场供不特定人员赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人郑梅繁对起诉书指控的部分事实有异议，当庭辩称其从2018年8月8日开始收取李某的“六合彩”投注，仅收受李某投注金额19万左右。 其辩护人发表如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人郑梅繁收受李某“六合彩”赌博投注九十万元不能成立，现有证据仅能证实郑梅繁接收投注的金额为179054元，公诉机关认为投注存在只报号码和金额不转帐情况，仅仅是一种推测，该推测不能作为定案依据。二、被告人郑梅繁的行为不符合开设赌场罪的构成要件。其没有聚众赌博行为也没有以赌博为业，也没有证据证明被告人郑梅繁在赌博网站上的账号设置有下级账号，不应当认定为赌博网站的代理。其仅接受李某的投注行为，没有接受其他人投注。三、被告人郑梅繁系初犯、偶犯，其到案后能如实供述自己的犯罪行为。依法可以从轻处罚；其在村内表现良好，家中仍有两名幼子需要照顾，其犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，建议依法对郑梅繁宣告缓刑。 经审理查明:2018年8月份至2019年8月8日期间，同案人李某为了盈利，收取同案犯张秀连（已判决）、吴某2、陈某4、陈某3等人的“六合彩”赌博投注，后通过微信将上述投注号码及金额上报给被告人郑梅繁后，被告人郑梅繁通过手机注册的“六合彩”赌盘对部分投注进行再次投注，以获取“返水”费；部分投注与李某对赌，并于开奖第二日进行最终投注结算。经被告人郑梅繁及同案人李某捺印确认微信转账的“六合彩”投注金共计202688元。被告人郑梅繁通过“六合彩”赌盘盈利“返水”费用150元。 2019年11月28日，被告人郑梅繁在莆田市荔城区新度镇善乡村口被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）在逃人员信息登记/撤销表、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、案件揭发侦破经过证明，证实被告人郑梅繁被上网追逃，并于2019年11月28日在莆田市荔城区新度镇善乡村口被厦门市公安局思明分局抓获归案。 （2）同案人李某2017年9月1日至2019年8月31日微信支付交易明细证明，证实：经其本人及被告人郑梅繁捺印确认为“六合彩”赌资的交易记录有66次共计202688元 （3）同案人李某尾号6476中国农业银行股份有限公司个人客户关联合约信息、交易明细清单。 4、证人证言 （1）同案犯张秀连的供述与辩解，供称：2018年8月至2019年8月8日期间，其共收取吴某2、林某2、赵某、张某1、陈某1、陈某2、梁某、郑某、林某1、李某、吴某1、张某3、林某5等人“六合彩”投注金额后，上报给上家李某共计55万元左右。 （2）同案人李某的供述与辩解，供称：2018年8月份至2019年8月8日期间，其共收取陈某3、吴某2、陈某4、张秀连“六合彩”投注共计90余万元，并将上述投注金全部上报给上家郑梅繁，以此赚取庄家“返水”和押注者押中金额的零至一倍手续费。每一期的“六合彩”开奖后结算输赢情况的，投注时就报号码和押注金额，不用先转账。因为每个人投注号码、金额不一样，投注的号码有些会中，所以投注金额是九十万余元，但结算时实际上仅需转账20余万元给郑梅繁。 （3）证人梁某、林某1、林某2、郑某、赵某、李某、林某3、方某、张某1、陈某1、章某、吴某1、林某4、王某、张某2、柳某、林某5、戴某、张某3、吴某2、潘某、陈某2的证言，均证称有向张秀连投注“六合彩”赌资。 （4）证人陈某3、陈某4、吴某2的证言，均证称有向李某投注“六合彩”赌资。 （5）证人陈某5的证言，证称其与李某系夫妻关系，家中由李某管钱记账，家中是做鲍鱼、卤味生意的，与李某之间用多次通过银行卡转账，其不清楚李某参与“六合彩”赌博的事。 6、被告人的供述和辩解 被告人郑梅繁的供述，供称：2019年5月份左右，李某开始向其进行“六合彩”投注，每期投注八、九百元到六、七千元不等，大概投注了有二十几期，总押注金额在十七、八万元左右。其收取李某的“六合彩”投注后向互联网上的“六合彩”赌盘投注，小金额的押注则自己和李某对赌了。李某都是通过微信向其投注，输赢结算一般在“六合彩”开奖后的第二天结算的。其只认微信转账记录，里面体现的金额也就十几万元，所以其也只收受李某的投注十几万元。 7、搜查笔录、辨认笔录 （1）同案犯张秀连的辨认笔录、辨认照片，其辨认出同案人李某、“六合彩”投注人吴某2、林某2、赵某、张某1、陈某1、陈某2、梁某、郑某、林某1、李某、吴某1、林某4、章某、张某2、王某、戴某、张某3、林某5；同案人李某的辨认笔录、辨认照片，其辨认出陈某3、吴某2、陈某4、张秀连、郑梅繁；证人潘某、方某、林某3、梁某、赵某、张某1、陈某1、郑某、林某1、李某、吴某1、林某4、章某、王某、柳某、张某2、林某5、戴某、张某3、吴某2、潘某、陈某2的辨认笔录、辨认照片，均辨认出张秀连；证人郑某、林某1、陈某3、吴某2、陈某4、张某3的辨认笔录、辨认照片，均辨认出李某。 （2）搜查笔录、搜查照片、指认笔录及指认照片、扣押决定书、扣押清单，证实在同案犯张秀连家中搜查后并扣押了并扣押六合彩书刊及账本共八本、作案工具手机一部。 （3）提取笔录、指认笔录及指认照片，证人赵某等人向张秀连投注“六合彩”微信截图，张秀连指认微信支付交易明细证明。 关于本案被告人郑梅繁累计收取赌资数额问题。经查，根据被告人郑梅繁的供述及同案人李某的供述，结合相关微信交易明细确认单，可以认定被告人郑梅繁的收投注金额不少于202688元。公诉机关指控被告人郑梅繁收取投注九十万元的事实，证据不足，根据有利于被告人的审判原则，予以认定实际投注金额为202688元。 本院认为，被告人郑梅繁以营利为目的，非法进行“六合彩”赌博的收投注，赌资累计202688元，其行为已构成开设赌场罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人郑梅繁犯开设赌场罪成立。被告人郑梅繁到案后，能如实供述自己的主要犯罪行为，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑梅繁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年1月27日止。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。) 二、责令被告人郑梅繁于判决生效之日起五日内退出违法所得人民币150元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪峰 人民陪审员  许荔航 人民陪审员  陈文发 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  林淑晔 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。