文书内容山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0102刑初263号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人王某某，男，1992年3月25日出生于山东省济阳县，汉族，小学文化，原系山东泰亚投资有限公司法定代表人，住山东省济阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月13日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人邵光岭，山东齐邦律师事务所律师。被告人刘某某，男，1989年2月26日出生于河南省温县，汉族，高中文化，原系山东泰亚投资有限公司经理，住河南省温县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月26日被刑事拘留，同年6月30被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人顾克，山东齐邦律师事务所律师。济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2017]107号起诉书指控被告人王某某、刘某某犯合同诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年9月14日、2017年12月14日公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员崇敏出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人邵光岭、被告人刘某某及其辩护人顾克到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关以补充侦查为由要求延期审理，并在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：2016年1月，被告人王某某、刘某某预谋后，租赁济南市历下区齐源大厦A座711室成立山东泰亚投资有限公司，虚构帮助客户办理银行贷款的事实，与卫俊杰、郝卫、赵强等25名客户签订《居间合同》，收取客户相应的服务费、包装费，后让刘某某的女朋友杨叶冒充信贷部的工作人员对客户进行电话回访，通过设计问题、加快提问速度等方式让客户不能通过回访，从而造成贷款不能成功的假象，达到非法占有包装费、服务费的目的。自2016年3月至5月，被告人王某某、刘某某诈骗作案25起，诈骗数额共计349730元。2016年6月12日，被告人王某某到济南市公安局历下区分局燕山派出所投案。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人王某某、刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某对指控的犯罪事实不否认，亦未提供新的证据。王某某的辩护人对公诉机关指控被告人犯合同诈骗的定性无异议，但辩称被告人系自首，且初犯，无犯罪前科，认罪态度好，在案发后退还部分客户的资金，依法可从轻处罚。被告人刘某某对指控的犯罪事实不否认，亦未提供新的证据。刘某某的辩护人对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的定性无异议，但辩称被告人系从犯、初犯、认罪态度好，其部分赃款赃物由被告人主动退回至公安机关，综上，依法可从轻处罚。经法庭审理查明：2016年1月，被告人王某某、刘某某预谋后，租赁济南市历下区齐源大厦A座711室成立山东泰亚投资有限公司，虚构帮助客户办理银行贷款的事实，与卫俊杰、郝卫、赵强等25名客户签订《居间合同》，收取客户相应的服务费、包装费，后让刘某某的女朋友杨叶冒充信贷部的工作人员对客户进行电话回访，通过设计问题、加快提问速度等方式让客户不能通过回访，从而造成贷款不能成功的假象，达到非法占有包装费、服务费的目的。自2016年3月至5月，被告人王某某、刘某某诈骗作案25起，诈骗数额共计349730元。案发后，退还被害人54200元。公安机关扣押用赃款购买的浪琴手表一块、金戒指一枚、金项链一条，支付首付款的宝马车一辆。2016年6月12日，被告人王某某到济南市公安局历下区分局燕山派出所投案。认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：1、扣押的山东泰亚投资有限公司的营业执照、公章、未盖章居间合同、验资报告等，证明被告人王某某、刘某某为诈骗准备的公司、合同等。2、扣押的宝马轿车、金项链、浪琴手表、金戒指等，证明被告人王某某利用账款的花费情况。3、杨叶、刘某某的银行交易记录一宗，证明被告人王某某、刘某某收到的赃款情况。4、58618327电话的话单一份，证明该电话曾给李海欣、张进军、李金胜、赵文明、牛慧敏、姚晓玲、魏庆吉、卫俊杰、刘东雁、郝卫、郭福田、赵金鹏、朱孝齐、王晓霞拨打过回访电话。5、转账凭证一宗，证明被害人卫俊杰、郝卫、赵强的损失已经追回。6、山东泰亚投资有限公司业务员崔学林、梁录鹏的证言，证明该公司开展信用贷款业务，收取中间费，被告人刘某某和王某某具体与客户商谈贷款业务。7、证人王兆鹏的证言，证明被告人王某某和刘某某分别是山东泰亚投资公司的法人和总经理，公司帮人办理贷款咨询服务，收取咨询费，业务员负责在网上发布贷款信息招揽客户，王某某与客户商谈事情，王某某和刘某某与客户签订合同。8、证人张延会的证言，证明其于2016年3月4日将齐源大厦711租给了被告人王某某，租期一年，每月租金1万，按季度支付。刘某某也到场了。9、证人张亚军的证言及辨认笔录，证明2016年4月20日下午，被告人王某某到我所在的大友宝体育中心店交1万元定金定了一辆宝马520汽车，21日下午首付10万元左右（POS机刷卡）将该车提走。10、证人刘鹏的证言，证明2016年6月，被告人王某某将一个手提袋交给他保管，里面有浪琴手表一块、金戒指一枚、金项链一条。11、被害人郝卫、李海欣、张金军、李金胜、董冠男、赵文明、梅续强、牛慧敏、姚晓玲、魏庆吉、卫俊杰、刘东雁、郭福田、赵尧基、赵金鹏、赵鹏、石康康、朱孝齐、闫龙、王晓霞、王超、呼萌萌、李鸿、赵强、周天宝的陈述、居间合同、银行转账记录等，证明被骗的时间、地点、过程及金额情况。12、辨认笔录及照片，证明被害人郝卫、卫俊杰、赵强，证人崔学林、梁录鹏能辨认出被告人王某某、刘某某，证人张亚军能辨认出被告人王某某。13、抓获材料及发破案经过，证明被告人刘某某系被抓获归案，无自首情节；被告人王某某主动投案，有自首情节。14、户籍信息二份，证明被告人王某某、刘某某系成年人，负完全刑事责任。15、被告人王某某供述，证明其伙同被告人刘某某，虚构给客户办理银行贷款的事实，与客户签订《居间合同》，收取客户咨询费、包装费，后由杨叶冒充信贷部的工作人员给客户拨打回访电话，按照事先准备好的问题，通过加快问问题的速度等方法让客户答不出问题，最终达到骗取客户钱款的目的。共计骗了二三十名客户三十余万元的款项。16、被告人刘某某的供述，证明被告人王某某提出以帮客户贷款为由骗取其咨询费和包装费，其同意后二人共同出资成立了山东泰亚投资管理有限公司，后二人分工合作以该形式骗取他人财物，共计骗取了三十余万元。本院认为，被告人王某某、刘某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某、刘某某犯合同诈骗罪的定性不当；被告人王某某系自首，依法可从轻处罚；被告人王某某在案发后退还部分被害人的经济损失，退回部分用赃款购买的赃物，依法可酌定从轻处罚，辩护人的上述辩护意见成立，予以支持。被告人刘某某案发后，主动供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚；部分赃款赃物被追回，可酌定从轻处罚，辩护人的上述辩护意见成立，予以支持；辩护人关于被告人刘某某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘某某在犯罪过程中积极实施犯罪，从共同犯罪的作用来看，略小于被告人王某某，但并没达到次要或辅助作用，故该辩护意见不成立，不予支持。对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对违法所得依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年6月13日起至2023年6月12日止），并处罚金五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年5月26日起至2022年11月25日止），并处罚金三万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王某某、刘某某共同退赔被害人的经济损失（见附表一）。三、扣押在公安机关的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  冯玉成人民陪审员  秦 芳人民陪审员  吴卫平二〇一七年十二月十八日书 记 员  杨 帆（附表一）、王某某、刘某某诈骗案一览表序号时间被害人数额（元）是否返还12016年3月16日李海欣10000否22016年3月16日张进军15000否32016年3月24日李金胜5030否42016年4月1日董冠男18100否52016年4月3日赵文明4500否62016年4月7日梅续强20000否72016年4月11日牛慧敏16000否82016年4月13日姚晓玲17000否92016年4月14日魏庆吉8000否102016年4月16日卫俊杰9000是112016年4月17日刘东雁16000否122016年4月21日郝卫20100是132016年4月28日郭福田24100否142016年5月3日赵尧基、蔡思法25000否152016年5月3日赵金鹏17000否162016年5月4日赵鹏1650否172016年5月4日石康康10000否182016年5月4日朱孝齐5050否192016年5月6日闫龙10000否202016年5月7日王晓霞25050否212016年5月8日王超6000否222016年5月12日呼萌萌10000否232016年5月16日李鸿23000否242016年5月16日赵强25100是252016年5月17日周天宝9050否合计349730