福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0525刑初236号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人陈明桂（绰号“肥仔”），男，1974年6月20日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地永春县，现住永春县。曾因犯赌博罪于2005年5月10日被本院判处有期徒刑二年四个月并处罚金人民币300000元，于2007年1月29日刑满释放。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月28日被永春县公安局刑事拘留，又于当日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2017年10月18日被继续取保候审；经本院决定，又于同年11月15日被继续取保候审。现在家。 被告人黄伟玲（曾用名黄幼玲），女，1980年10月9日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地、居住地永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月28日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于2017年10月18日被继续取保候审；经本院决定，又于同年11月15日被继续取保候审。现在家。 被告人郑得鸿，男，1982年11月29日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，经商，户籍地、居住地永春县。曾因犯开设赌场罪于2014年8月28日被本院判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币20000元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月18日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2017]235号起诉书指控被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿犯开设赌场罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑某1出庭支持公诉，被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2016年10月以来，被告人陈明桂先后从“阿某”（公安机关尚未查证核实）获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号yyjj333以及网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号my767后，发展股东即被告人黄伟玲及郑某2、总代理即被告人郑得鸿等人为下线，利用互联网在永春县其家中进行非法赌博活动。截至2016年12月27日，被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿接受投注的具体情况分述如下： 一、被告人陈明桂利用所获得的2个大股东账号累计接受投注金额为人民币28409358元，其中自己投注金额为人民币506747元，接受他人投注为人民币27902611元，从中获利计人民币157999.6元。 1、被告人陈明桂获得大股东账号yyjj333后，即开设3个股东账号（yb161、yc8958、yd542），再由各股东账号开设多个总代理账号及直属会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期的投注金额计人民币11393075元，其中通过所开设的1个股东账号（yc8958）自行投注金额为人民币63400元，接受被告人黄伟玲及郑某2通过所开设的另2个股东账号投注金额为人民币11329675元。 2、被告人陈明桂获得大股东账号my767后，即开设5个股东账号（ma889、mb777、mc8958、md5566、me816）及1个直属会员账号（my789），共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额计人民币17016283元，其中通过所开设的2个股东账号（mc8958、md5566）及1个直属会员账号（my789）自行投注金额为人民币443347元，接受被告人黄伟玲及颜某等人通过所开设的另3个股东账号投注金额为人民币16572936元。 二、被告人黄伟玲利用所获得的2个股东账号累计接受投注金额为人民币5863910元，其中自己投注金额为人民币4860643元，接受他人投注为人民币1003267元，从中获利人民币48679.26元。 1、被告人黄伟玲从被告人陈明桂获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的股东账号yb161后，即开设4个总代理账号（ya589、yb568、yc668、yd368）及1个直属会员账号（yb188），共接受2016年“六合彩”第113期至123期的投注金额计人民币1531136元，其中通过所开设的3个总代理账号及1个直属会员账号自行投注金额为人民币1246233元，接受下线即被告人郑得鸿通过所开设的另1个总代理账号（yc668）投注金额为人民币284903元。 2、被告人黄伟玲从被告人陈明桂获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总股东账号mb777后，即开设5个总代理账号（ma568、mb566、mc777、md155、me558）及2个直属会员账号（md756、mb788），共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额计人民币4332774元，其中通过所开设的4个总代理账号及2个直属会员账号自行投注金额为人民币3614410元，接受下线即被告人郑得鸿通过另1个总代理账号（ma568）投注金额为人民币718364元。 三、被告人郑得鸿利用所获得的2个总代理账号累计接受投注金额为人民币1003267元，其中自己投注金额为人民币706048元，接受他人投注金额为人民币297219元，从中获利人民币6253.11元。 1、被告人郑得鸿从被告人黄伟玲获得网址为××“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号yc668后，即开设2个代理账号（yca668、ycb567）及多个会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期的投注金额计人民币284903元，其中通过所开设的1个代理账号（yca668）自行投注金额为人民币209013元，接受下线会员张某、洪某、陈某1、方某等人通过所开设的另1个代理账号（ycb567）投注金额为人民币75890元。 2、被告人郑得鸿从被告人黄伟玲获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号ma568后，即开设2个代理账号（mac668、maa566）及多个会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额计人民币718364元，其中通过所开设的1个代理账号（mac668）自行投注金额为人民币497035元，接受下线会员张某、洪某、陈某1、方某等人通过所开设的另1个代理账号（maa566）投注金额为人民币221329元。 2016年12月27日7时许，永春县公安局在永春县桃城镇桃源天地3号楼1606室抓获被告人陈明桂，并对其住宅进行搜查，当场向其扣押了联想笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、苹果6S手机1部、长虹手机1部、中国农业银行卡1张及款项人民币250000元等财物，同时决定对其涉嫌开设赌场案立案侦查、刑事拘留。当日7时30分，永春县公安局又在永春县桃城镇卧龙社区第14组32号抓获被告人黄伟玲，并当场向其扣押了台式电脑主机2台、苹果6S手机1部、苹果4S手机1部及款项人民币300000元。次日，永春县公安局再向被告人陈明桂扣押了款项人民币500000元。2017年1月16日、5月5日，永春县公安局向被告人陈明桂分别发还了台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台及中国农业银行卡1张；同年5月4日，永春县公安局向被告人黄伟玲发还了台式电脑主机2台。同年7月18日晚上，被告人郑得鸿在永春县桃城镇桃城小区4号一单元其家楼下被永春县公安局抓获。次日，永春县公安局向被告人郑得鸿扣押了iphone手机（银色、型号A1586）2部及华为手机（型号PRA-AL00）1部。归案后，被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿均如实交代了开设赌场的犯罪事实。 此外，被告人陈明桂因2004年9月间伙同他人非法销售外围“六合彩”被查获，于2005年5月10日被本院以其犯赌博罪判处有期徒刑二年四个月并处罚金人民币300000元，送监服刑后于2007年1月29日刑满释放。被告人郑得鸿因2012年10月12月间从他人获得“鸿胜六合彩”赌博网站的代理账号后发展下线会员并接受他人网络赌博投注被查获，于2014年8月28日被本院以其犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币20000元、追缴违法所得1000元。 在审理过程中，本院于2017年11月15日、12月6日分别委托永春县司法局对被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿进行审前社会调查。永春县司法局分别于同年11月22日、11月27日、12月13日出具调查评估意见：认为被告人陈明桂案发前在经商，经向公安机关查询，其于2004年9月因赌博被永春县公安局查获，其家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地岵山镇茂霞村委会也同意协助对其进行矫正监管；被告人黄伟玲的经常居住地在桃城镇卧龙社区32号，经向公安机关查询，其除本案外无其他违法犯罪记录，其家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地桃城镇卧龙社区居委会也同意协助对其进行矫正监管；被告人郑得鸿的户籍地及经常居住地在桃城镇桃城小区4幢202室，经向公安机关查询，其曾于2014年8月28日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月缓刑一年，其家属虽愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地桃城镇桃城居委会也同意协助对其进行矫正监管，但相关基层组织认为其因犯开设赌场罪被判处适用缓刑、于2015年9月9日解除社区矫正后安置帮教期间又再犯同种罪行；为此，建议对被告人陈明桂、黄伟玲适用社区矫正，对被告人郑得鸿慎用社区矫正。此外，被告人郑得鸿的亲属于同年12月13日代其向本院退缴违法所得人民币6254元，并预缴罚金人民币40000元；被告人陈明桂、黄伟玲分别于同年12月13日分别向本院预缴罚金人民币500000元、100000元。 被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿的供述和辩解，被告人陈明桂辨认其下线郑某2、颜某的辨认笔录和照片，被告人黄伟玲辨认其上线即被告人陈明桂以及下线即被告人郑得鸿的辨认笔录和照片，被告人郑得鸿辨认其上线即被告人黄伟玲以及下线张某、洪某、陈某1的辨认笔录和照片；证人郑某2、郑某3、张某、洪某、陈某1、方某的证言，证人张某、洪某、陈某1辨认其上线即被告人郑得鸿的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，传唤证、搜查证、搜查笔录，所调取的赌博网站的网页报表截图，到案经过、破案过程说明、工作说明，扣押（即电脑、手机、款项等）决定书、扣押清单、发还清单，被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿的户籍证明及其违法犯罪记录查询基本信息；本院（2005）永刑初字第72号、（2014）永刑初字第199号刑事判决书、案款缴款凭证；永春县司法局出具的调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人陈明桂、黄伟玲分别接受他人投注计人民币27902611元、1003267元、均属于情节严重，被告人郑得鸿接受他人投注计人民币297219元，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿在共同开设赌场犯罪中均行为积极，应按各被告人在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人陈明桂、郑得鸿曾分别有因犯赌博罪、开设赌场罪被判处有期徒刑的前科，酌情予以从重处罚。被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿的违法所得分别为人民币157999.6元、48679.26元、6253.11元，依法应予追缴；公安机关所扣押的被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿的手机均系其开设赌场的作案工具，依法应予没收。综合本案的性质、情节及被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿的悔罪表现，且三被告人又具备社区矫正条件，依法可对三被告人宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人陈明桂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币500000元。 （缓刑考验期限本从判决确定之日起计算。） 二、被告人黄伟玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币100000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 三、被告人郑得鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 四、被告人陈明桂、黄伟玲、郑得鸿的违法所得分别为人民币157999.6元、48679.26元、6253.11元予以追缴（均从公安机关向各被告人所扣押的款项中予以抵缴），上缴国库。 五、公安机关所扣押的被告人陈明桂的苹果6S手机1部、长虹手机1部，被告人黄伟玲的苹果6S手机（玫瑰金色、串号353344070701623）1部、苹果4S手机（白色、串号013175003615841）1部，被告人郑得鸿的iphone手机（银色、型号A1586）2部、华为手机（型号PRA-AL00）1部，均予以没收，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  潘非宾 二〇一七年十二月二十日 书 记 员  林晓言 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 -10- -1-