安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1602刑初471号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人李勇，男，1980年7月6日出生于安徽省亳州市，汉族，中专文化程度，住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被抓获，同年9月9日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人李大为，安徽王善利律师事务所律师。 被告人陈凯，男，1986年1月20日出生于安徽省亳州市，汉族，专科文化程度，住亳州市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人孙涛、李伟，北京京师（亳州）律师事务所律师。 被告人李涛，男，1981年5月21日出生于安徽省亳州市，汉族，专科文化程度，住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月23日投案，次日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。同年8月22日被本院取保候审，现在居住地。 辩护人李寒波，安徽王岩律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2020]437号起诉书指控被告人李勇、陈凯、李涛犯诈骗罪一案，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员孟欣、王远、贾亚静、李运启出庭支持公诉。被告人陈凯及其辩护人孙涛、李伟、被告人李涛及其辩护人李寒波、被告人李勇及其辩护人李大为到庭参加诉讼。本案建议公诉机关退回补充侦查一次。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控，自2017年6、7月份以来,魏飞伙同丁奔骏、刘朋朋通过魏飞发展一级下线,包括被告人陈凯、李涛、李勇等人,向一千余名要求办理公租房的被害人收取6000元到20000元左右不等的申请费。后魏飞伙同丁奔骏以发送虚假审核通过短信、安排受害人虚假选房、提供伪造住建委公租房预分配通知单、合同书让受害人签订等方式实施诈骗行为。 被告人陈凯自2017年6月底开始找魏飞办理公租房,截止到2018年10月份,被告人陈凯共向500余名要求办理公租房的被害人收取9000元到10000元左右不等的申请费并从每户中间赚取2500元到3000元之间的介绍费占为已有。后在2018年8月份至9月份又向每名申请人收取3150元的物业费全部交于魏飞。在2018年9月份多数申请人交付物业费以后,魏飞许诺的公租房并未实际办下来且分发下来的“假钥匙”,申请人入住出现各种换锁、换房等异常情况,多数申请人要求全额退款,被告人陈凯明知魏飞申办不下来公租房,伙同魏飞继续向申请人分发假钥匙,稳住申请人。被告人陈凯仍在2018年10月初开始收取姚艳梅、方亚飞、于飞等人的共168350元申请费,且这些申请费收取后并未交于魏飞,全部用于本人退给前面申请人。 被告人李涛自2018年8月份开始找魏飞办理公租房,截止到2019年4月份,被告人李涛共向120余名要求办理公租房的被害人收取15000元至19750元左右不等的申请费(包含物业费)并给每名申请人许诺三个月房子申办下来,其中被告人李涛从每名申请人中间赚取4000元到6000元占为已有。2019年3月初,魏飞许诺的公租房并未实际办下来且分下来的“假钥匙”,申请人入住后出现各种换锁、换房等异常情况。被告人李涛在内心明确怀疑被告人魏飞申办不下来公租房,仍在2019年3月30日。4月2日收取马腾达、苏家伟二人办理公租房的钱款共计34500元,并将收取苏家伟办理公租房的15000元钱款用于归还他人申请费。 被告人李勇自2017年6月底开始找魏飞办理公租房,在2018年9月初申请人交付物业费后,魏飞许诺公租房并未实际办下来并向李勇下线李芳、路玲等人分发假钥匙，申请人入住后出现各种换锁、换房及入住房屋为住建委已分配出去的房屋等异常情况,多数申请人要求全额退款,魏飞便明确向李勇表示不再收取新申办人员公租房款项,李勇明知魏飞没有能力办理公租房情况下,仍于2018年12月份至2019年4月份收取申请人于靖靖,韩海艳,杨丽芳,任德兴、任德友、丁万金等人共计108400元,以上款项李勇收取后占为己有。 公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人李勇、陈凯、李涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究其三人刑事责任。并提出对李勇判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；陈凯犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月至有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；李涛判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币二万元的量刑建议。 被告人李勇对于公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解，并自愿签具认罪认罚申请书。 其辩护人的辩护意见是被告人李勇具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，已赔偿受害人损失，取得被害人谅解，依法可以从轻、减轻处罚。 被告人陈凯对于公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解，并自愿签具认罪认罚申请书。 其辩护人的辩护意见是对指控被告人陈凯犯诈骗罪无异议，具有自首情节，当庭认罪认罚，退还涉案诈骗数额，取得被害人谅解，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人李涛对于公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解，并自愿签具认罪认罚申请书。 其辩护人的辩护意见是对指控被告人李涛具有自首情节，当庭认罪认罚，退还涉案诈骗数额，取得被害人谅解，依法可以从轻或者减轻处罚。 经审理查明,自2017年6、7月份以来,魏飞伙同丁奔骏、刘朋朋通过魏飞发展一级下线,包括被告人陈凯、李涛、李勇等人,向要求办理公租房的一千余名被害人收取6000元到20000元不等的申请费。后魏飞伙同丁奔骏以发送虚假审核通过短信、安排受害人虚假选房、提供伪造住建委公租房预分配通知单、合同书让受害人签订等方式实施诈骗行为。 被告人陈凯自2017年6月底开始找魏飞办理公租房,截止到2018年10月份,陈凯共向500余名要求办理公租房的被害人收取9000元到10000元不等的申请费并从每户中间赚取2500元到3000元之间的介绍费占为已有。后在2018年8月份至9月份又向每名申请人收取3150元的物业费全部交于魏飞。在2018年9月份多数申请人交付物业费以后,魏飞许诺的公租房并未实际办下来且分发下来的“假钥匙”,申请人入住出现各种换锁、换房等异常情况,多数申请人要求全额退款,被告人陈凯明知魏飞申办不下来公租房,伙同魏飞继续向申请人分发假钥匙,稳住申请人。陈凯仍于2018年10月初收取姚艳梅、方亚飞、于飞等人的共168350元申请费,且这些申请费收取后并未交于魏飞,全部用于退还之前的申请人。 被告人李涛自2018年8月份开始找魏飞办理公租房,截止到2019年4月份,被告人李涛共向120余名要求办理公租房的被害人收取15000元至19750元不等的申请费其中包含物业费，并给每名申请人许诺三个月房子申办下来,李涛从每名申请人中间赚取4000元到6000元占为已有。2019年3月初,魏飞许诺的公租房并未实际办下来且分下来的“假钥匙”,申请人入住后出现各种换锁、换房等异常情况。李涛在内心明确怀疑魏飞申办不到公租房,仍在2019年3月30日、4月2日收取马腾达、苏家伟二人办理公租房的钱款共计34500元,并将收取苏家伟办理公租房的15000元钱款用于归还他人申请费。 被告人李勇自2017年6月底开始找魏飞办理公租房,在2018年9月初申请人交付物业费后,魏飞许诺公租房并未实际办到并向李勇下线李芳、路玲等人分发假钥匙，申请人入住后出现各种换锁、换房及入住房屋为住建委已分配出去的房屋等异常情况,多数申请人要求全额退款,魏飞便明确向李勇表示不再收取新申办人员公租房款项,李勇明知魏飞没有能力办理公租房情况下,仍于2018年12月份至2019年4月份收取申请人于靖靖、韩海艳、杨丽芳、任德兴、任德友、丁万金等人共计108400元,以上款项李勇收取后占为己有。 另查明，被告人陈凯主动到案，并如实供述了自己实施公租房诈骗的行为的犯罪事实，可认定为自首，且退赔涉案被害人的经济损失，取得谅解；被告人李涛主动归案，并如实供述了自己实施公租房诈骗的行为的犯罪事实，可认定为自首，且退赔涉案被害人的经济损失；被告人李勇退赔涉案被害人的经济损失，取得谅解，李勇自2019年9月3日至2019年9月9日被临时羁押于武汉市洪山区看守所。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证辨认笔录、证人证言、被害人陈述及同案人供述等证据予以证明，且上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。 本院认为，被告人李勇、陈凯、李涛以虚构事实，隐瞒真相的方式，结伙诈骗他人财物，其中李勇和陈凯犯罪数额巨大，李涛犯罪数额较大，其三人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，予以支持。李勇当庭认罪态度好，认罪认罚，并退赔涉案被害人经济损失，取得谅解，可予以从轻处罚；陈凯主动归案，如实供述了自己实施公租房诈骗的行为的犯罪事实，系自首，认罪认罚，并退赔涉案被害人经济损失，取得谅解，可予以减轻处罚；李涛主动归案，并如实供述了自己实施公租房诈骗的行为的犯罪事实，系自首，认罪认罚，并退赔涉案被害人经济损失，可予以从轻处罚。对三被告人所提与上述相同的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见与审理的不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2023年1月1日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年12月24日止。罚金已缴纳。） 三、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2020年8月22日止。罚金已缴纳。） 四、对扣押在案的陈凯的手机二部依法没收，由扣押机关亳州公安谯城分局依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 程 慧 人民陪审员 夏 敏 人民陪审员 王海侠 二〇二〇年十一月二日 书 记 员 段腾腾 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大或者多次诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。