金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初23号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人王凤，女，1996年7月20日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省亳州市利辛县。因本案于2019年5月9日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人施美颜，浙江婺永律师事务所律师。 被告人阮佳佳，男，1996年11月28日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市巢湖市。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人何新才，安徽正新律师事务所律师。 被告人王传红，男，1998年1月15日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人余小倩，金华市法律援助中心指派的浙江瑞谷律师事务所律师。 被告人詹鸿雁，女，1994年7月26日出生于安徽省金寨县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省六安市金寨县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人赵伶俐，安徽徽商律师事务所律师。 被告人陈少波，男，1989年12月2日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人鲍龙，安徽怀仁律师事务所律师。 被告人胡宏旭，男，1997年8月9日出生于安徽省金寨县，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省六安市金寨县。因本案于2019年5月9日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人余成露，安徽皖正律师事务所律师。 被告人李留宝，男，1997年2月11日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人楼晋诚，浙江赤松律师事务所律师。 被告人章春源，男，1991年11月19日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省六安市舒城县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王根武、罗军强，浙江金奥律师事务所律师。 被告人陈伟，男，1994年7月3日出生于安徽省池州市，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省池州市贵池区。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人刘瀚中，浙江婺星律师事务所律师。 被告人王汇元，男，1997年9月22日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，网络营销员，户籍所在地安徽省合肥市肥西县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人毛志明，金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。 被告人柏希同，男，1995年8月22日出生于安徽省肥西县，回族，初中文化，网约车司机，户籍所在地安徽省合肥市肥西县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人钱妙玲，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人陈磊，男，1998年10月16日出生于安徽省广德县，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省宣城市广德县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人项阳、樊业纯，安徽皖东南律师事务所律师。 被告人张淑云，女，1997年11月20日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，补习班老师，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县。因本案于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人徐霞，金华市法律援助中心指派的浙江训和律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2019〕228号起诉书、婺检一部刑变诉〔2020〕Z16号起诉书指控被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉。被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云及辩护人施美颜、何新才、余小倩、赵伶俐、鲍龙、余成露、楼晋诚、王根武、罗军强、刘瀚中、毛志明、钱妙玲、项阳、樊业纯、徐霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院起诉指控： 2017年2月至2019年5月，邓某在安徽省合肥市组建安徽结果贸易有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某、鲁代琴等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢某担任经理的“雄鹰队”、丁飞担任经理的“战狼队”、王超担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员。现查明曾在该公司任职业务员的有216名。本案被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云均系“雄鹰队”业务员。 该诈骗团伙采用虚假网恋交友的方式实施诈骗，具体先通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘倩倩”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真。后再由张某、鲁代琴等人将邓某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某、张倩文进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。 经审计，该公司诈骗数额为15591931.99元，其中“雄鹰队”诈骗数额4757121元。本案被害人人数至少数百人，其中家住金华市婺城区的被害人陈某在2019年4月被骗1340元，家住金华市婺城区的被害人金某在2019年3月以来被骗33600元。其中： 被告人王凤系“雄鹰队”业务主管，2017年7月加入公司成为业务员，2019年4月起担任“雄鹰队”主管，负责詹鸿雁、阮佳佳、王汇元等业务人员的业务管理并从中获取相应业务提成，诈骗数额4641487元，其中个人直接实施诈骗数额853010元。 被告人阮佳佳系“雄鹰队”业务员，2017年11月加入公司，2018年10月离职，2019年3月再次入职，诈骗数额3528438元，其中个人直接实施诈骗数额176514元。 被告人王传红系“雄鹰队”业务员，2018年4月加入公司，诈骗数额3458707元，其中个人直接实施诈骗数额159620元。 被告人詹鸿雁系“雄鹰队”业务员，2018年5月加入公司，诈骗数额3316909元，其中个人直接实施诈骗数额245506元。 被告人陈少波系“雄鹰队”业务员，2018年6月加入公司，诈骗数额3059004元，其中个人直接实施诈骗数额145720元。 被告人胡宏旭系“雄鹰队”业务员，2017年7月加入公司，2018年3月离职，诈骗数额2245381元，其中个人直接实施诈骗数额127162元。 被告人李留宝系“雄鹰队”业务员，2017年12月加入公司，诈骗数额4011505元，其中个人直接实施诈骗数额152386元。 被告人章春源系“雄鹰队”业务员，2018年8月加入公司，诈骗数额2396106元，其中个人直接实施诈骗数额97714元。 被告人陈伟系“雄鹰队”业务员，2018年11月加入公司，诈骗数额1330882元，其中个人直接实施诈骗数额56468元。 被告人王汇元系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，诈骗数额744134元，其中个人直接实施诈骗数额26600元。 被告人柏希同系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，诈骗数额744134元，其中个人直接实施诈骗数额26200元。 被告人陈磊系“雄鹰队”业务员，2019年4月加入公司，诈骗数额395260元，其中个人直接实施诈骗数额8400元。 被告人张淑云系“雄鹰队”业务员，2019年4月加入公司，诈骗数额395620元，其中个人直接实施诈骗数额4000元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中王凤、阮佳佳、陈伟、詹鸿雁、王汇元、陈少波、胡宏旭、李留宝、王传红、章春源、柏希同诈骗数额特别巨大，陈磊、张淑云诈骗数额巨大，同时认定均系从犯，王凤、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云均系坦白。提请本院依法判处。 被告人王凤、阮佳佳、王传红、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云对公诉机关指控的主要事实及罪名均无异议。 被告人詹鸿雁称，邓某、王凤等人有将业绩放在其名下。对公诉机关指控的罪名和其他事实没有异议。 辩护人施美颜辩护提出：对公诉机关的定性无异议，被告人王凤虽然被任命为主管，但也只是虚职；受他人指派参与犯罪，系从犯；如实交代自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚；主观恶性较小，有悔罪表现；系初犯，无犯罪前科；家庭困难；愿意退出违法所得和缴纳罚金。综上，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人何新才辩护提出：一、被告人阮佳佳不应对雄鹰队的全部犯罪数额承担责任，其系从犯，只应对自己实施的犯罪承担责任，以其个人诈骗数额作为量刑依据。二、团队的犯罪数额没有扣减2018年10月至2019年3月阮佳佳离职期间的诈骗数额。三、被告人阮佳佳系从犯，获赃较少；系初犯、偶犯、坦白，认罪态度好，有悔罪表现，已退出全部赃款，认罪认罚；愿意缴纳罚金；所谓受害人也有过错。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。 辩护人余小倩辩护提出：一、对公诉机关的定性无异议，但应根据被告人王传红个人直接实施的诈骗数额来认定犯罪金额。其是2018年6月上班，拿了十次工资，诈骗金额请法庭核实。二、被告人王传红系从犯；系初犯，主观恶性小；如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；愿意积极退赃。综上，建议法庭对其从宽处罚并适用缓刑。 辩护人赵伶俐辩护提出：一、对公诉机关的定性无异议，被告人詹鸿雁个人参与的诈骗数额应当按照141150元予以认定，不能以审计报告来认定直接诈骗数额245506元，其中有他人诈骗所得甚至为冲业绩虚增的数额。二、普通业务员之间没有共同故意、没有共同实施行为。故不应以共同犯罪金额来指控被告人詹鸿雁，应该按照个人参与的诈骗数额141150元作为量刑依据。三、被告人詹鸿雁系从犯、初犯、坦白、自愿认罪认罚，已退出违法所得。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。 辩护人鲍龙辩护提出：一、对公诉机关的定性无异议，被告人陈少波的诈骗数额不属于特别巨大，应该按照其个人参与诈骗的数额来认定。二、被告人陈少波系从犯；法律意识淡薄，主观恶性不大；如实供述自己的罪行，认罪悔罪表现好，系坦白；已退出违法所得；家中有老人和小孩需要其赡养和抚养。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人余成露辩护提出：对公诉机关的定性无异议，被告人胡宏旭系从犯；系初犯、偶犯，认罪认罚；主动离职，系犯罪中止；个人直接实施诈骗金额为80682元。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人楼晋诚辩护提出：一、对公诉机关指控的罪名无异议，被告人李留宝不应该对整组的诈骗金额负责，仅对自己直接实施诈骗的数额负责。二、被告人李留宝系从犯；系坦白，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；愿意缴纳罚金；本案的被害人也存在一定的过错，本案社会危害性小于一般网络诈骗案件。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王根武、罗军强辩护提出：一、对公诉机关的定性无异议，但被告人章春源是2018年8月份入职，战队涉案业绩总额小于3059004元。战队涉案业绩总额也不应当认定为章春源的诈骗数额，应以本人直接参与的业绩金额计算。认定章春源个人直接诈骗金额为97714元的证据不充分。二、被告人章春源系从犯，犯罪情节轻微，社会危害性小；系坦白，自愿认罪认罚，愿意退出非法所得，真诚悔过，愿意缴纳罚金；系初犯、偶犯，主观恶性小；有年幼的小孩需要抚养。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人刘瀚中辩护提出：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但依据被告人陈伟在职期间所在小组的诈骗数额来指控陈伟诈骗数额特别巨大有误，陈伟作为普通业务员，应当以其个人参与的诈骗数额来认定，且陈伟是在2018年11月13日入职，其在职期间的诈骗数额应小于起诉书指控的2018年11月的诈骗数额。二、被告人陈伟系从犯；系坦白；系初犯、偶犯；愿意退出全部违法所得；自愿认罪悔罪。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人毛志明辩护提出：一、对公诉机关的定性无异议，被告人王汇元的团队诈骗数额应扣除2019年3月15日其入职之前的3月份全部诈骗数额。王汇元是普通业务员，应以个人诈骗数额不足3万元来量刑。二、被告人王汇元系从犯，个人获利小；归案后如实供述，具有坦白情节；已退出违法所得，认罪认罚；系初犯；犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯的危险。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人钱妙玲辩护提出：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人柏希同的诈骗数额应以个人直接实施诈骗的金额来认定。二、被告人柏希同参与时间较短，主观恶性较小；系从犯；自愿认罪认罚；归案后如实供述犯罪事实，系坦白；系初犯、偶犯；已退出违法所得。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人项阳、樊业纯辩护提出：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但应以被告人陈磊个人实施的诈骗金额作为量刑依据。二、被告人陈磊系从犯；系初犯、偶犯，无犯罪前科；入职时间短，没有获利，主观恶性和社会危害性较小；系坦白，认罪悔罪认罚；已退出违法所得。综上，建议法庭对其免予刑事处罚。 辩护人徐霞辩护提出：一、对公诉机关指控的罪名无异议，被告人张淑云系普通业务员，应以个人参与的诈骗金额作为量刑依据。二、张淑云个人参与的诈骗数额为4000元，未从公司获利，系从犯，犯罪情节非常轻微；系初犯、偶犯，初入社会，法律意识淡薄，主观恶性不大；主动认罪悔罪，已退出违法所得。综上，建议法庭对其免予刑事处罚。 经审理查明： 2017年2月至2019年5月，邓某（另案处理）在安徽省合肥市组建安徽结果贸易有限公司、合肥圣茂商务有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某、鲁代琴（另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁飞（另案处理）担任经理的“战狼队”、王超（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员。现查明曾在该公司任职业务员的有216名。本案被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云均系“雄鹰队”业务员。 该诈骗团伙采用虚假网恋交友的方式实施诈骗，具体先通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘倩倩”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真。后再由张某、鲁代琴等人将邓某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某、张倩文进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。 经审计，该公司诈骗数额为15591931.99元，其中“雄鹰队”诈骗数额为4757121元。本案被害人人数至少数百人，其中家住金华市婺城区的被害人陈某在2019年4月被骗1340元，家住金华市婺城区的被害人金某在2019年3月以来被骗33600元。其中： 被告人王凤系“雄鹰队”业务主管，2017年7月加入公司成为业务员，2019年4月起担任“雄鹰队”主管，负责詹鸿雁、阮佳佳、王汇元等业务人员的业务管理并从中获取相应业务提成，其战队诈骗数额为4641487元，其个人直接实施诈骗数额为853010元。 被告人阮佳佳系“雄鹰队”业务员，2017年11月加入公司，2018年10月离职，2019年3月再次入职，其在职期间战队的诈骗数额为3528438元，其个人直接实施诈骗数额为176514元。 被告人王传红系“雄鹰队”业务员，2018年4月加入公司，其战队诈骗数额为3458707元，其个人直接实施诈骗数额为159620元。 被告人詹鸿雁系“雄鹰队”业务员，2018年5月加入公司，其战队诈骗数额为3316909元，其个人直接实施诈骗数额为245506元。 被告人陈少波系“雄鹰队”业务员，2018年6月加入公司，其战队诈骗数额为3059004元，其个人直接实施诈骗数额为145720元。 被告人胡宏旭系“雄鹰队”业务员，2017年7月加入公司，2018年3月离职，其战队诈骗数额为2245381元，其个人直接实施诈骗数额为127162元。 被告人李留宝系“雄鹰队”业务员，2017年12月加入公司，其战队诈骗数额为4011505元，其个人直接实施诈骗数额为152386元。 被告人章春源系“雄鹰队”业务员，2018年8月加入公司，其战队诈骗数额为2396106元，其个人直接实施诈骗数额为97714元。 被告人陈伟系“雄鹰队”业务员，2018年11月加入公司，其战队诈骗数额为1330882元，其个人直接实施诈骗数额为56468元。 被告人王汇元系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，其战队诈骗数额为744134元，其个人直接实施诈骗数额为26600元。 被告人柏希同系“雄鹰队”业务员，2019年3月加入公司，其战队诈骗数额为744134元，其个人直接实施诈骗数额为26200元。 被告人陈磊系“雄鹰队”业务员，2019年4月加入公司，其战队诈骗数额为395260元，其个人直接实施诈骗数额为8400元。 被告人张淑云系“雄鹰队”业务员，2019年4月加入公司，其战队诈骗数额为395260元，其个人直接实施诈骗数额为4000元。 2019年5月9日，被告人王凤、胡宏旭在安徽省合肥市经开区××花园××幢××单元××室被公安机关抓获归案；2019年5月10日，被告人陈少波、陈伟、王传红、李留宝、章春源、詹鸿雁、阮佳佳、陈磊、柏希同、王汇元、张淑云在安徽省合肥市××座××室的合肥圣茂商务有限公司被公安机关抓获归案，民警在该公司当场查获大量手机、电脑等作案工具和涉案财物，其中包括各种“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鉴定76件，均系假冒产品。案发后及在本案审理期间，王凤退出10万元，阮佳佳退出6.3万元，詹鸿雁退出226343元，陈少波退出48449元，胡宏旭退出3.5万元，陈伟退出56468元，王汇元退出24467.44元，柏希同退出26200元，陈磊退出18540元，张淑云退出4000元，章春源退出97714元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云的供述与辩解，被害人的陈某、姬某、查某等人的陈述，证人邓某、邢某、张某等人的证言，搜查笔录，电子证物检查记录，电子数据光盘，手机视频录像，检查笔录，财务审计报告，真伪鉴定报告，接受证据清单，扣押清单，银行卡、微信、支付宝账户信息及交易流水，情况说明，抓获经过，户籍信息等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被告人詹鸿雁及其辩护人、被告人胡宏旭的辩护人对个人直接实施诈骗金额所提意见。经查，公诉机关指控的个人直接实施诈骗金额有财务审计报告、证人邓某、邢某、张某等人的证言等证据予以证实。故不采纳该辩护意见。 本院认为，被告人王凤、阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，冒充女性以虚假网恋交友的方式实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。王凤个人直接实施诈骗的数额特别巨大，阮佳佳、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟个人直接实施诈骗的数额巨大，王汇元、柏希同、陈磊、张淑云个人直接实施诈骗的数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，对被告人王凤、章春源、陈伟减轻处罚，对被告人詹鸿雁、阮佳佳、王传红、李留宝、陈少波、胡宏旭、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云从轻处罚。被告人王凤、王传红、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、李留宝、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云均具有坦白情节；被告人阮佳佳自愿认罪；被告人王凤、阮佳佳、詹鸿雁、陈少波、胡宏旭、章春源、陈伟、王汇元、柏希同、陈磊、张淑云主动退赃；分别予以从轻处罚。故采纳辩护人分别所提相应从轻或减轻处罚的意见。被告人胡宏旭已实施完成诈骗犯罪行为，故不采纳辩护人所提系犯罪中止的辩护意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2026年11月8日止）。 二、被告人詹鸿雁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万一千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年11月9日止）。 三、被告人阮佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年10月9日止）。 四、被告人王传红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万四千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年9月9日止）。 五、被告人李留宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万三千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年8月9日止）。 六、被告人陈少波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万二千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年7月9日止）。 七、被告人胡宏旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年6月8日止）。 八、被告人章春源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人王汇元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人柏希同犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十二、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十三、被告人张淑云犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十四、责令被告人王传红、李留宝于判决生效后十日内退出违法所得，连同其余被告人已退赔的金额返还给被害人；扣押的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 娜 人民陪审员  应巧萍 人民陪审员  蒋天云 二〇二〇年十一月六日 代书 记员  王 蓓