2020050237719891001XXXXXXXXXXXXXXXXXX20200818渭南市临渭区人民法院刑事判决书 （2020）陕0502刑初377号    公诉机关渭南市临渭区人民检察院。被告人程凯，男，1989年10月1日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，现住渭南市临渭区，农民，2020年4月8日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。    渭南市临渭区人民检察院以渭临检一部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人程凯犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员张蓓依法出庭支持公诉，被告人程凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。    渭南市临渭区人民检察院指控,被告人程凯因沉迷网络赌博导致经济拮据，为获取赌资、偿还债务，于2018年7月至12月之间，虚构自己在渭南房管所有熟人可以帮忙申请办理廉租房的事实，获取李某甲信任，通过李某甲做中间人收取30余人“办事费用”，以微信转账、现金给付等形式交给程凯共计人民币364300元；被告人程凯于2019年9月至2020年3月之间，以同样理由获取翁某某信任，通过翁某某做中间人收取多人“办事费用”，以微信转账、支付宝转账等形式交给程凯人民币199000元；被告人程凯于2019年7月至2020年1月之间，以同样理由骗取被害人张某甲、陈某某、李某戊、李某丁、王某某、刘某某、祝某某共计40500元。以上涉案金额共计603800元，案发前，被告人程凯退回被害人48000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及到案经过,转账记录，被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据,认为被告人程凯的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人程凯自愿认罪认罚。请求依法判处。被告人程凯对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名没有异议，且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。  经审理查明：被告人程凯为获取赌资，在其微信朋友圈发布能为他人代为办理廉租房消息，以需要办理费为由，于2018年7月至2020年3月期间，先后骗取数名被害人钱财共计603800元。具体事实如下：    1、2018年7月至12月期间，被告人程凯以上述理由取得被害人李某甲的信任，被害人李某甲在其朋友圈转发被告人程凯代为办理廉租房的信息，被告人程凯先后骗取被害人李某甲办理廉租房费用共计364300元。案发前，被告人程凯向被害人李某甲退还赃款共计47000元。2、2019年9月至2020年3月期间，被告人程凯以上述理由取得被害人翁某某信任，被害人翁某某在其朋友圈转发被告人程凯代为办理廉租房的信息，被告人程凯先后骗取被害人翁某某办理廉租房费用共计199000元。 3、2019年7月至2020年1月期间，被告人程凯以上述理由，骗取被害人张某甲7500元、陈某某8000元、李某丁3000元、祝某某6000元、王某某3000元、刘某某3000元、李某戊10000元，共计40500元。案发前退还被害人李某戊赃款1000元。综上，被告人程凯诈骗金额共计555800元。2020年4月6日，被告人程凯主动到公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实，公安机关于同年4月7日立案侦查。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：1、受案登记表及抓获经过，证实2020年4月6日下午，被告人程凯主动到公安机关报案称其以办理廉租房为由骗取多人钱财无力偿还。公安机关于202年4月7日立案侦查，并于同年4月8日对程凯刑事拘留。2、被害人李某甲的陈述，证实她于2018年7月份通过微信认识程凯，看到了程凯微信朋友圈发的办理廉租房信息，并询问程凯如何办理，程凯说他叔叔在房管所上班，并要了程凯的身份证复印件，她先找程凯办理两套房子，并在XX路XX小区她家里给了程凯24000元现金，每套12000元。后她陆续在程凯处给他人办理20余套廉租房手续，总共给了程凯40余万元，2019年5月16日至年底，程凯总共给她退了47000元，还剩余364300元没有退还。她已经通过自己的努力给交钱的人把钱还完了，还完之后，这些人把她拉黑。她给这么多人办理廉租房是想挣点中介费，程凯说办一套房交12000元，她收钱时每套收35000元，给程某某12000元。除了交给程凯的钱外，她能收七八十万元，都给人家退了。3、证人任某某、郭某甲的陈述，证实2018年7月份，听亲戚郭某甲说李某甲能办理廉租房，7月25日，郭某甲带着任某某和郭某甲一起去了XX路XX小区李某甲的家里，和李某甲签订了协议，任某某、郭某甲各自给了李某甲35000元办理廉租房，李某甲给她开了收据，承诺半年办好，到期后李某甲说查的严让等一下，李某甲后来把35000元已经退给了任某某。4、证人张某乙的陈述，证实2017年12月份，她亲戚推荐了李某甲的微信说能办廉租房，2018年7月份，她总共给了李某甲35000元办理一套房子，承诺3至6个月办理，到期后她催过李某甲。5、被害人翁某某的陈述，证实他通过旭辉认识程凯，2019年9月份，旭辉的朋友圈转发程凯能办理廉租房的消息，他就直接联系程凯，程凯说其和房管所有关系，能办理廉租房，并说办理一套两室一厅的需要15000元，后他们在XX路XX小区门口建行门口见面后，当时他的两个朋友易某某、彭某某也在场，并想办廉租房，他先支付给程凯3套廉租房的钱15000元，办好了再支付剩余的钱，程凯说办理需要4个月，他一直问，程凯以需要申房等各种理由推托。他还给30余人办理过廉租房，给其他人办理过程中每人收取1000元的好处费。他一共向程凯转账230000元左右，提供的转账凭证显示199000元。6、证人艾某某的陈述，证实2019年9月初她通过翁某某妻子赵某某认识翁某某，赵某某微信朋友圈发了多次办理廉租房信息，通过询问赵某某，说需要提前交定金，要户口本、身份证复印件、无房证明等资料，9月26日，她准备好资料交给赵某某，下午两点半她准备好钱去翁某某家里，给赵某某微信上转了5000元，9月28日下午3点多，又微信转给赵某某3000元，翁某某和赵某某承诺3个月办好，到期后，经催要未果。7、证人李某乙、李某丙的陈述，证实2019年10月26日，李某乙、李某丙、张磊在临渭区XX路恒水泉洗浴门口见到翁某某，二人通过支付宝、微信的形式给翁某某各转了15000元办理廉租房的费用，翁某某打有收条，并承诺三四个月办好，到期后，翁某某总是以各种理由推脱。8、被害人张某甲、陈某某、李某丁、王某某、刘某某、祝某某的陈述，证实2019年7月份至2020年1月份期间，被告人程凯以办理廉租房需要办理费用为由，分别骗取张某甲7500元、陈某某8000元、李某丁3000元、王某某3000元、刘某某3000元、祝某某6000元。程凯承诺三至四个月办好，到期后程凯以疫情等理由推脱。9、被害人李某戊的陈述，证实2019年7月份，她通过程凯微朋友圈得知程凯能办理廉租房，给程凯10000元办理廉租房费用，结果一直没办成，后她去房管所查发现没有她的资料，就找程凯退钱，2020年1月23日，程凯通过支付宝给她退了1000元，还余9000元未退。10、被告人程凯的供述，证实因为他从2015年开始沉迷网上赌博，2017年时，他信用卡欠账六七万元，当时没有工作和收入，他看到别人发的办理廉租房信息，就虚构他在渭南房管所有熟人，他叔在房管所上班，他能帮忙花钱申请廉租房骗取钱财。他从2018年5月份开始在朋友圈发布办理廉租房信息，后李某甲先联系说想给别要要廉租房，并通过李某甲收取费用，他通过李某甲收取办理廉租房费用共计364300元，案发前他退给李某甲47000元；收取翁某某为他人办理廉房费用共计199000元；这些办理房子的人他一个都不认识，他是通过翁某某和李某甲收的钱。他自己收取张某甲7500元、陈某某8000元、李某丁3000元、祝某某6000元、王某某3000元、刘某某3000元、李某戊10000元，案发前给李某戊退了1000元。上述事实，除以上证据外，还有微信转账记录截屏照片，收条、微信朋友圈截图、辨认笔录及照片，情况说明，户籍证明等证据在卷，且能够相互印证，足以认定。    本院认为，被告人程凯为获取赌资，以非法占有为目的，谎称自己能为他人申办廉租房，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人程凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。被告人程凯在犯罪以后能够主动到公安机关投案，在侦审中亦能如实供述其犯罪事实，系有自首情节，且愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、 被告人程凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2030年4月7日止。）二、本案赃款555800元，依法向被告人程凯予以追缴。追回后发还被害人李某甲317300元；发还被害人翁某某 199000元；发还被害人张某甲7500元、陈某某8000元、李某丁3000元、祝某某6000元、王某某3000元、刘某某3000元、李某戊9000元。    罚金限本判决生效后三十日内缴纳。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审 判 长   郭 宁人民陪审员   周 爽人民陪审员   郗登科   二O二0年十一月二日    法 官 助 理      刘  通书  记  员   刘  丹 附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条    诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条    犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 1