广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂1226刑初104号 公诉机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院。 被告人覃立擘，男，1972年6月30日出生，壮族，初中文化，农民，住广西环江毛南族自治县，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月29日被刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人蒙成旺，广西皓辰律师事务所律师。 广西环江毛南族自治县人民检察院以环检刑诉[2017]90号起诉书指控被告人覃立擘涉嫌犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环江毛南族自治县人民检察院指派检察员蒋永泉出庭支持公诉，被告人覃立擘及其辩护人蒙成旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西环江毛南族自治县人民检察院指控：2013年11月份，被告人覃立擘与覃玉夫在南宁市向青岛龙信伟业商贸有限公司驻南宁的海斗办事处以人民币695000元购买一台型号为海斗牌HW130-8型挖掘机，购机人为覃玉夫，担保人为覃立擘。两人购买得挖掘机合作一段时间后散伙，2014年12月24日，被告人覃立擘到青岛龙信伟业商贸有限公司驻南宁的海斗办事处，与该公司签订合同，以融资租赁购机的方式购买该台挖掘机，双方约定购机款为人民币488906元，首付款人民币30906元，其余款从2015年1月24日到2017年5月24日按29个月分期付款，挖掘机所有权在付清全部价款时转移。被告人覃立擘在支付首付款30906元以后，得到挖掘机的使用权，从2015年1月24日到2016年4月23日，共付按揭款人民币129594元。2016年5月，被告人覃立擘在贵州省榕江县务工时，因经营不善资金不足，遂产生不付剩余款的想法，之后雇请他人将该台挖掘机上的GPS定位系统拆掉，并把海斗挖掘机的外机壳和大臂上用拼音写的“HiDDiu”标识改成日本产小松PC160挖掘机的标识，又停掉自己留在青岛龙信伟业有限公司的联系手机号码，致使该公司无法通过GPS系统监测挖掘机位置，又无法联系覃立擘。2017年6月29日覃立擘被公安机关抓获后，要求其亲属黄某于2017年7月3日将该挖掘机运至环江毛南族自治县公安局退赃，后公安机关将该挖掘机归还青岛龙信伟业商贸有限公司。经鉴定，至2017年7月3日，上述海斗牌HW130-8型挖掘机价值人民币135000元。 对指控的上述犯罪事实公诉机关当庭出示有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人覃立擘在合同履行的过程中，骗取他人，数额巨大，被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提起本院依法惩处。 被告人覃立擘对起诉指控的犯罪事实及定性均无异议，亦无证据向法庭提交。 辩护人蒙成旺对公诉机关指控被告人的罪名无异议，提出以下辩解意见：1、本案涉案金额应以实际骗取的金额计算，即挖掘机的鉴定价值135000元。2、被告人系初犯，主观恶性不大，被告人因经营不善，公司要取回挖掘机，所以其拆除GPS定位系统，更换手机号码是想过一段时间再偿还分期款，属于暂时性侵占他人财物，可以从轻处罚。3、被告人有坦白情节，可从轻处罚。4、案发后被告人配合公安机关依法追回挖掘机，并发还给被害人，给被害人造成较小损失，可以从轻处罚。5、案发后，被害人未提起赔偿诉讼，可以认为被告人获得谅解。 经审理查明：2013年8月份，覃玉夫在南宁市向青岛龙信伟业商贸有限公司驻南宁海斗办事处（以下简称南宁海斗办事处）以人民币695000元购买一台型号为海斗牌HW130-8型挖掘机，被告人覃立擘为覃玉夫作担保人。覃玉夫与被告人覃立擘合伙经营该挖掘机业务一段时间后散伙。2014年12月24日，被告人覃立擘到青岛龙信伟业商贸有限公司驻南宁的海斗办事处，与该公司签订合同，以融资租赁购机的方式购买该台挖掘机，双方约定购机款为人民币488906元，首付款人民币30906元，余款从2015年1月24日到2017年5月24日按29个月分期付款，挖掘机所有权在付清全部价款时转移。被告人覃立擘在支付首付款30906元以后，得到挖掘机的使用权，从2015年1月24日到2016年4月23日，共付按揭款人民币129594元。2016年5月，被告人覃立擘在贵州省榕江县务工时，因经营不善资金不足，遂产生不付剩余款的想法，之后雇请他人将该台挖掘机上的GPS定位系统拆掉，将海斗挖掘机的外机壳和大臂上用拼音写的“HiDDiu”标识改成日本产小松PC160挖掘机的标识，并停止使用自己留在青岛龙信伟业有限公司的联系手机号码，致使该公司无法通过GPS系统监测挖掘机位置及无法联系覃立擘。经过青岛龙信伟业有限公司业务员多方寻找，均未找到覃立擘后，向公安机关报案。2017年6月29日覃立擘被公安机关抓获后，其亲属黄某于2017年7月3日将该挖掘机运至环江毛南族自治县公安局退赃，后公安机关将该挖掘机归还青岛龙信伟业商贸有限公司。经鉴定，截止2017年7月3日，上述海斗牌HW130-8型挖掘机价值人民币135000元。 认定上述事实的证据如下： 1、涉案挖掘机图片及被告人指认照片，证实本案涉案财物，型号、涂改后状况等。 2、受案登记表，立案决定书，证实案件来源，被害人于2017年1月16日向公安机关报案，公安机关于3月16日立案侦查。 3、覃立擘的基本信息及户籍证明，证实被告人的身份信息情况，案发时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 4、前科调查材料，证实覃立擘无犯罪前科。 5、到案经过说明，证实于2017年6月29日被列网逃人员的覃立擘被抓获归案。 6、临时羁押证明、看守所证明，证实覃立擘于2017年6月29日被抓后即被临时羁押。 7、扣押决定书、扣押笔录，扣押清单、发还清单等，证实案发后公安机关依法扣押了涉案挖掘机并发还给被害人。 8、银行账号历史明细查询单、被害公司账号流水清单、覃立擘按揭月供表、交款流水账等（附扣押材料、调取证据清单），证实案发后公安机关依法扣押覃立擘的三张银行卡，并查询被告人、被害公司账号流水清单，确认覃立擘已履行合同价款数额及之后不再按揭还款事实。 9、挖掘机购机合同、买卖合同等，证实覃立擘与被害公司签订挖掘机租赁钩机合同，双方约定合同总价款，挖掘机所有权、使用权、首付款、月供还款协议等事项。 10、涉案挖掘机GPS显示位置截图记录表，证实被告人购买挖掘机GPS通讯正常，后由于将GPS拆除后无法锁定挖掘机位置，截图为GPS记录的挖掘机最后地理位置。 11、价格认定结论书及鉴定意见通知书（附鉴定聘请书、协助书、资质证书等），共同证实本案涉案挖掘机追回后，截止2017年7月3日基准日，经鉴定，该挖掘机价格为135000元，鉴定意见已通知被告人、被害人，鉴定程序合法。 12、被告人覃立擘的供述与辩解，证实覃立擘抓获归案后供述进入2015年的雨季，因经营挖掘机业务不善，未及时缴纳近揭月供，青岛龙信伟业商贸有限公司驻南宁的海斗办事处欲拖走挖掘机，其对此做法很意见，于2016年5月采取拆除GPS系统、更换手机号码等方式，以达到隐匿、骗取、侵吞挖掘机的事实。 13、被害人青岛龙信伟业商贸有限公司驻南宁海斗办事处的法人代表吕某的陈述，证实被害人所在公司发现覃立擘存涉嫌诈骗行为后向公安机关陈述被诈骗的事实。 14、证人黄某的证言，证实案发后黄某配合公安机关将挖掘机送回公安机关。 15、被告人辨认笔录及指认笔录，证实被告人辨认的挖掘机即为涉案的挖掘机。 上述证据经庭审质证，客观、真实、合法，依法予以确认。 关于本案事实及定性，本院综合评析如下： 1、关于本案合同诈骗的犯罪数额。本案被告人覃立擘与青岛龙信伟业有限公司签订融资租赁购买挖掘机合同，双方当事人对挖掘机价值进行共同确认，约定挖掘机总价是双方真实意思表示，也是该挖掘机市场价值的直接体现。被告人覃立擘尚未按合同付清按揭购机款，该挖掘机所有权尚属于青岛龙信伟业有限公司，合同履行期间，被告人覃立擘采取拆除挖掘机的GPS定位系统，涂改挖掘机机身标识，更换手机号码等方式，其主观目的明显，即为骗取、侵吞挖掘机价值328406元（即挖掘机总价为488906元减除被告人覃立擘已付款160500元所得数额）。案发后，公安机关于2017年7月3日追回挖掘机并就当时作为基准日对该挖掘机进行价格评估为135000元，该价值当属于被告人实施合同诈骗犯罪数额的一部分。挖掘机现已发还被害人，挽回了被害人一定的经济损失，可以作为酌定量刑情节考虑。故对辩护人提出被告人实施诈骗的犯罪数额即为挖掘机的鉴定价值135000元的辩护意见，本院不予采纳。 2、关于本案退赃退赔及追缴违法所得问题。被告人覃立擘实施犯罪期间，造成被害单位失去本应依照合同约定取得融资租赁挖掘机的相应经济收入193406元（即挖掘机总价为488906元减除被告人覃立擘已付款160500元和追回挖掘机时价值135000元所得款额），应承担赔偿责任。被告人覃立擘在隐匿挖掘机期间，其劳动所得收入不宜作为违法所得追缴。 3、关于被告人覃立擘的犯罪情节问题。经查，案发后被告人如实供述犯罪事实，构成坦白，并配合公安机关依法追回挖掘机，并发还给被害人。故对辩护人提出的第3、4点辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的被告人属于暂时性侵占他人财物、取得被害人谅解的辩护意见，因无证据予以佐证，本院不予采纳。 本院认为，被告人覃立擘在合同履行过程中，因履行不能而产生非法占有目的，隐瞒不履行合同真相，采取改变租赁物挖掘机的机身标识，更换手机号码，拆除GPS定位系统等手段，骗取被害单位的融资租赁挖掘机，数额达328406元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立。覃立擘抓获归案后，如实供述以上犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。覃立擘配合公安机关依法追缴涉案挖掘机，并发还给被害公司，一定程度挽回了被害人损失，可以从轻处罚。根据被告人覃立擘犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人覃立擘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元； 二、责令被告人覃立擘退赔被害人青岛龙信伟业商贸有限公司经济损失193406元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日至2020年6月28日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  覃仕科 审 判 员  李志文 人民陪审员  罗海渊 二〇一七年十二月二十七日 书 记 员  谭杨潘 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和执行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。