广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0226刑初204号公诉机关广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院。被告人陈某某，男，1968年12月25日出生于广西融安县，汉族，小学文化，农民，捕前住融安县，因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。辩护人唐云高，广西万远律师事务所律师。被告人陈某某1，女，1963年4月24日出生于广西融安县，汉族，小学文化，农民，捕前住融安县，因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。辩护人韦盛刚，广西求衡律师事务所律师。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检诉刑诉[2017]164号起诉书指控被告人陈某某、陈某某1犯购买、运输假币罪、持有、使用假币罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月6日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员吴善开出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人唐云高、被告人陈某某1及其辩护人韦盛刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控：1.被告人陈某某、陈某某1持有100元面额的假币82张，50元面额的假币4张，总计面值8400元。2017年5月12日被告人陈某某、陈某某1经合谋后决定拿假币到三江县购买小件物品以换取真币。同日10时许，被告人陈某某、陈某某1携带假币窜到三江县某某镇某某街某某小区、五金路口、县政府大门口、县电信局门口一带活动伺机作案，当二人走到某某街“中国移动”门口时看见王某在“中国移动”门口卖大韭菜和红薯苗时，被告人陈某某便上前用100元假币与王某购买六把大韭菜，王某找了88元真币补给被告人陈某某，被告人陈某某得钱后便拿着大韭菜离开。看到被告人陈某某成功用假币换取真币后，被告人陈某某1也走到王某的菜摊前用100元假币与王某购买三把红薯苗，王某找了85元真币补给被告人陈某某1，被告人陈某某、陈某某1成功用假币换取真币后迅速离开现场。2.2017年6月7日8时许，被告人陈某某、陈某某1经合谋后驾驶桂Ｂ×××**号银白色东风日产小轿车将80张共7800元假币（其中100元面额76张，50元面额4张）运到三江县某某镇某某路“某某美食城”门口附近停放。随后被告人陈某某、陈某某1各拿一张面额100元的假币下车，采取一人掩护，另一人使用大面额假币购买小件物品套取真币的方式伺机作案。8时10分许，被告人陈某某、陈某某1窜到某某镇某某市场路口看见一个70多岁的老年妇女在卖杨梅，被告人陈某某1用面值100元假币跟老年妇女购买了三斤杨梅，卖杨梅的老年妇女补回75元真币给被告人陈某某1，之后被告人陈某某又用100元假币及3元真币与老年妇女购买2斤3两杨梅，卖杨梅的老年妇女补回80元真币给被告人陈某某。之后被告人陈某某、陈某某1离开现场，驾驶车辆向三江县某某方向行驶，当行驶到某某镇交警卡口路段时被三江县公安局民警抓获归案，经依法对被告人陈某某、陈某某1随身携带的物品及驾驶的车辆进行检查时发现二被告人携带的物品中有面额为100元的疑似假币76张，面额为50元的疑似假币4张，总额为7800元。经三江县信用社对从被告人陈某某、陈某某1处缴获的7800元疑似假币及龚某1、王某上缴的面值100元疑似假币4张进行鉴定：上述8200元疑似假币全部为假币。对上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示如下证据予以证实：1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认笔录；7.视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人陈某某、陈某某1违反《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，明知是伪造的货币而购买、运输假币、持有和使用达8000余元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输假币罪、持有假币罪追究其刑事责任。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于假币犯罪部分：“假币犯罪案件中犯罪分子实施数个相关行为的，在确定罪名时应把握以下原则：（3）对同一宗假币实施了刑法没有规定为选择性罪名的数个犯罪行为，择一重罪从重处罚。”建议合议庭以运输假币罪对二被告人从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陈某某辩称其没有购买、运输假币，对起诉书指控的其他事实及持有、使用假币罪没有异议。被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见：1.陈某某的行为只构成持有、使用假币罪，因为陈某某只有使用假币的故意，虽然有运输假币的行为，但没有运输的故意；2.陈某某驾驶的小轿车不应认定为作案工具上缴国库，因为该小轿车的所有人是陈某某的妻子梁某某，且梁某某并不知道陈某某使用该小轿车的目的；3.陈某某归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈某某1辩称假币是陈某某的，其并不知道陈某某有假币，其只是使用了二张假币，故其行为不构成持有假币罪。被告人陈某某1的辩护人提出如下辩护意见：1.运输假币是指明知是伪造的货币而使用交通工具从一省运往另一省的行为，本案中，陈某某1并不知道车上有多少假币，且是在县与县之间的运输，故陈某某1的行为不构成运输假币罪；2.陈某某1不明知车上假币的具体数额，故陈某某1的行为不构成持有假币罪；3.陈某某1只是从陈某某手上拿了二张假币使用，且数额未达到立案标准，故陈某某1的行为不构成使用假币罪。经审理查明：1.2017年5月12日，被告人陈某某驾驶一辆东风日产银色小轿车（车牌号为桂Ｂ×××**）搭乘被告人陈某某1从融安县到三江侗族自治县。当日10时许，在某某街“中国移动”门前，陈某某用一张面值100元的假币向被害人王某购买了六把大韭菜，王某找回82元真币给陈某某；后陈某某1用一张面值100元的假币向王某购买了三把红薯苗，王某找回85元真币给陈某某1。后二人迅速离开现场。2.2017年6月7日，被告人陈某某驾驶一辆东风日产银色小轿车（车牌号为桂Ｂ×××**）搭乘被告人陈某某1，共同携带八十张面额100元的假币及四张面额50元的假币，从融安县到三江侗族自治县汽车站附近。当日8时许，在某某市场路口，陈某某、陈某某1采用一人用假币购买商品，一人掩护的方法，陈某某1用一张面值100元的假币向一名约50岁的妇女购买杨梅，该妇女找回75元真币给陈某某1；当日9时许，在某某超市路口，二被告人用同样的方法，陈某某用一张面值100元的假币向被害人龚某1购买杨梅，龚某1找回80元真币给陈某某。综上，被告人陈某某、陈某某1运输假币、持有假币共计8400元，使用假币共计400元。经三江侗族自治县农村信用合作联社鉴定，从被告人陈某某、陈某某1处缴获的七十八张100元、四张50元及被害人龚某1、王某上缴的3张100元，均为假人民币。另查明，2017年6月7日，三江侗族自治县公安局河东派出所民警接警后，在三江侗族自治县某某镇1交警卡口路段将被告人陈某某、陈某某1抓获，并从陈某某1的背包里查获七十六张面额为100元的疑似假币，四张面额为50元的疑似假币，从陈某某1的裤子口袋里查获二张面额为100元的疑似假币，总额为8000元。同日，三江侗族自治县公安局从陈某某1处依法收缴了75元真币；2017年7月13日，三江侗族自治县公安局河东派出所依法扣押梁某某所有的东风日产小轿车（车牌号为桂Ｂ×××**）一辆及车钥匙一把。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、物证1.接受证据材料清单及100元假币复印件，证实二被告人用于购买大韭菜、红薯苗、杨梅的假币特征及编号；2.扣押物品清单及100元、50元假币复印件，证实从二被告人身上搜出的假币特征及编号。二、书证1.户籍证明及照片，证实二被告人基本身份情况及作案时均已年满十八周岁；2.搜查证及笔录，证实三江侗族自治县公安局民警依法对被告人陈某某、陈某某1的住所进行搜查，均未发现假币及制作假币的工具；3.收缴假币清单及凭证，证实从二被告人处收缴的假币及二被害人上缴的假币均已由三江侗族自治县农村信用合作联社予以收缴；4.调取证据通知书及二被告人的通话清单，证实二被告人在案发当天联系频繁；5.三江侗族自治县公安局出具的到案经过，证实二被告人系被抓获归案，无自首情节。6.桂Ｂ×××**行驶证，证实该车的所有人为梁某某。三、视听资料1.天网视频及截图，证实二被告人使用假币的行动轨迹；2.对二被告人讯问的同步录音录像，证实公安机关对二被告人的讯问合法。四、现场、检查、辨认等笔录及照片1.被害人王某的辨认笔录及照片，证实2017年5月12日用假币向其购买大韭菜及红薯苗的人是二被告人及其卖菜的地点；2.被害人龚某1的辨认笔录及照片，证实2017年6月7日用假币向其购买杨梅的人是二被告人及其卖杨梅的地点；3.二被告人的辨认笔录及照片，证实二人使用假币的地点；4.三江侗族自治县公安局河东派出所制作的现场笔录、检查笔录及照片，证实案发地点的基本概况及对二被告人的人身、陈某某驾驶的东风日产银色小轿车（车牌号为桂Ｂ×××**）进行检查的情况。五、鉴定意见1.反假货币上岗资格证，证实鉴定人具备鉴定资质；2.鉴定意见，证实送检的八十一张面值为100元的疑似假币、四张面值为50元的疑似假币均为假人民币。六、被害人陈述1.被害人龚某1的陈述，证实2017年6月7日，在三江侗族自治县某某镇某某超市路口，二被告人用一张100元的假币向其购买杨梅的事实；2.被害人王某的陈述，证实2017年5月12日，在三江侗族自治县“中国移动”门口，二被告人分别用一张100元的假币向其购买大韭菜及红薯苗的事实。七、被告人的供述及辩解1.被告人陈某某的供述，证实2017年5月12日、6月7日，其与被告人陈某某1从融安到三江侗族自治县使用假币的经过；2.被告人陈某某1的供述，证实2017年5月的一天，其搭乘被告人陈某某驾驶的小轿车从融安到三江侗族自治县，陈某某用一张100元假币向一位六十岁左右的妇女购买了大韭菜，后其用一张100元假币向该妇女购买了红薯苗的事实；同年6月7日，陈某某约其一起出去玩，其到陈某某驾驶的车上后，陈某某告诉其车上有假币，让其一起去用，其同意了，二人便从融安来到三江侗族自治县，后二人分别用二张100元的假币向他人购买杨梅的事实。以上证据均经开庭质证属实，能相互印证，且证据来源合法，内容客观真实，足以认定。被告人陈某某的辩护人提出东风日产小轿车（车牌号为桂Ｂ×××**）所有人是梁某某，且梁某某并不知道陈某某使用该小轿车的目的，该车辆不应认定为作案工具上缴国库的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。陈某某、陈某某1的供述、现场笔录、检查笔录等证据，相互印证，证实陈某某1在融安县城乘坐陈某某的小轿车时便知道陈某某车上有假币，故陈某某1及其辩护人认为陈某某1的行为不构成持有假币罪的辩护意见，与本院查明的事实不相符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某某、陈某某1明知是伪造的货币而运输、持有，数额较大，二被告人的行为已构成运输假币罪、持有假币罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于假币犯罪的规定：“假币犯罪案件中犯罪分子实施数个相关行为的，在确定罪名时应把握以下原则：对同一宗假币实施了刑法没有规定为选择性罪名的数个犯罪行为，择一重罪从重处罚。”故应对二被告人以运输假币罪从重处罚；二被告人及其辩护人认为二被告人的行为不构成运输假币罪的辩护意见，与本院查明的事实不相符，本院不予采纳。陈某某在归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以对其从轻处罚；其辩护人提出陈某某如实供述并自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪中，陈某某起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，陈某某1起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二被告人赔偿了被害人王某、龚某1的损失，可以对二被告人酌情从轻处罚。根据被告人陈某某、陈某某1犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯运输假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2018年6月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈某某1犯运输假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2018年2月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、随案移送的人民币75元依法予以没收，上缴国库。四、三江侗族自治县公安局河东派出所依法扣押的东风日产小轿车（车牌号为桂Ｂ×××**）一辆及车钥匙一把，发还所有人梁某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 静人民陪审员  梁荣建人民陪审员  张呈仕二〇一七年十二月十三日书 记 员  杨沈棉附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条：出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百七十二条：明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》：假币犯罪案件中犯罪分子实施数个相关行为的，在确定罪名时应把握以下原则：（1）……（3）对同一宗假币实施了刑法没有规定为选择性罪名的数个犯罪行为，择一重罪从重处罚。如伪造货币或者购买假币后使用的，以伪造货币罪或购买假币罪定罪，从重处罚。……