广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初332号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈勇明，绰号“阿八”，男，1990年1月24日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月17日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被刑事拘留，于2017年2月22日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人蒙丽华，广西广宾律师事务所律师。 被告人卢昌虎，绰号“阿二”，男，1988年1月5日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月17日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被刑事拘留，于2017年2月22日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。 辩护人陆慧玲，广西桂新律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2017]303号起诉书指控被告人陈勇明、卢昌虎犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员颜双玲、被告人陈勇明及其辩护人蒙丽华、被告人卢昌虎及其辩护人郑之豪、陆慧玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2017年1月17日17时许，宾阳县公安局民警在宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房内，现场查获被告人陈勇明、卢昌虎、林某1（另案处理）、朱某1（另案处理）等人，并缴获了10张用他人身份信息开户的银行卡、笔记本电脑、手机、手机卡等物品。经查实，被告人陈勇明提供电脑、手机、银行卡、通讯录并且召集被告人卢昌虎、林某1、朱某1等人去到上述杂物房以群发手机短信方式冒充熟人实施诈骗。其中在2016年12月2日，陈勇明、卢昌虎等人通过上述方式诈骗了被害人尹某9200元人民币，2017年1月2日骗取了被害人熊某35000元人民币，2017年1月14日骗取了被害人王某35000元人民币。经南宁市公安局电子证据鉴定所鉴定，从查获的手机中均提取到发送诈骗短信的内容，从扣押的电脑中提取到包含姓名+联系电话的公民个人信息超过2万组；从扣押的电脑中提取到包含姓名+银行卡卡号+密码+身份证号的公民个人信息超过2万组。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行卡开户信息及流水清单、被害人熊某、尹某、王某的陈述、被告人陈勇明、卢昌虎的供述、同案人林某1、朱某1的供述、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子证据检查笔录、电子证据检查工作记录、光盘等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈勇明、卢昌虎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，又非法获取公民个人信息，情节特别严重，并且非法持有他人信用卡数量较大，两人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条、第一百七十七条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。 被告人陈勇明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议,辩称：1.起诉书指控的公民个人信息其不知情。2.其只诈骗成功9200元，涉案银行卡是化名为“猴哥”给其的，手机也是二手的。无证据向法庭提交。 被告人陈勇明的辩护人提出的辩护意见是：1.熊某被诈骗的35000元没有任何证据显示被告人陈勇明持有涉案尾号为4946的银行卡，对该起事实应不予认定。2.王某被诈骗35000元案，被告人陈勇明没有作相关供述，也没有证据证实该笔诈骗款项流向陈勇明处，对该起事实应不予认定。3.关于侵犯公民个人信息罪，涉案电脑是二手电脑，被告人陈勇明只使用了公民个人信息当中的几百组，对其他信息均不知情，应按使用的几百组信息来定罪。综上，被告人陈勇明的诈骗金额为9200元，应以该数额对陈勇明定罪量刑，陈勇明是初犯，没有前科，希望法庭对其从轻处罚。 被告人卢昌虎对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：1.涉案银行卡、通讯录等东西其参与犯罪前便已有了，其不知情。2.被害人被骗的时候其都不在作案现场，当天其小孩生病去了医院。其他犯罪事实其不知情，只听说林某1和陈勇明诈骗成功过。3.涉案的银行卡是陈勇明持有，其不知情。4.陈勇明叫其整理通讯录，其是从2017年1月13日才跟陈勇明学习诈骗，没有发送诈骗短信。 被告人卢昌虎的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人卢昌虎没有参与起诉书指控的三起犯罪事实，2017年1月2日和2017年1月14日卢昌虎均不在现场。2.卢昌虎实施诈骗没有成功，属于诈骗未遂，其只是帮陈勇明做工。3.卢昌虎的行为不构成侵犯公民个人信息罪，因为卢昌虎没有实施获取公民个人信息的行为，且信息也是被告人陈勇明持有。4.卢昌虎的行为不构成妨害信用卡管理罪，因为涉案十张银行卡是被告人陈勇明在卢昌虎参与实施诈骗前便已持有，卢昌虎并没有共同持有的犯意。综上，建议以诈骗罪未遂判处被告人卢昌虎有期徒刑一年左右。 经审理查明：2016年12月开始，被告人陈勇明购买电脑、手机、银行卡、通讯录并且召集被告人卢昌虎、林某1、朱某1等人去到广西宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房以群发手机短信方式获取公司企业的通讯录名单，并以冒充熟人的方式实施诈骗。2016年12月2日，陈勇明、卢昌虎等人通过上述方式诈骗了被害人熊某35000元人民币，2017年1月2日诈骗了被害人尹某9200元人民币，2017年1月14日诈骗了被害人王某35000元人民币。2017年1月17日17时许，宾阳县公安局民警在广西宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房内，现场查获被害人陈勇明、卢昌虎、林某1、朱某1等人，并缴获了银行卡10张、笔记本电脑4台、手机、手机卡等物品。经检查，从被扣押的手机中均提取到发送诈骗短信的记录，从被扣押的电脑中提取到包含姓名+联系电话的公民个人信息超过2万组；从被告人陈勇明持有的U盘中提取到包含姓名+银行卡卡号+密码+身份证号的公民个人信息超过2万组。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：（1）2017年1月17日17时许，宾阳县公安局芦圩派出所民警在宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房内，抓获以群发手机短信方式冒充领导实施诈骗的犯罪嫌疑人共4名，其中有被告人陈勇明、卢昌虎。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 （2）2016年12月3日，被害人熊某到广东省深圳市公安局天安派出所报案称，2016年12月2日17时许，其被人短信冒充以前的领导谢某1以不方便为由让其转账，其于当日18时许将35000元转款到对方账户（62×××46）内，核实后发现被骗。深圳市公安局福田分局于2016年12月7日决定立案侦查。 （3）2017年1月2日20时许，被害人尹某到广东省深圳市公安局民治派出所报案称，其被人冒充朋友吴忠向其发短信以该朋友被车撞要交钱给医院为由让其帮忙转账，其分两次将9200元转到对方指定账户（建设银行62×××05，户名何某）。深圳市公安局龙华分局于2017年1月5日决定立案侦查。 （4）2017年1月18日，被害人王某到山西省太原市公安局杏花岭分局报案称，其于2017年1月14日17时51分被人冒充名为谢某2的同事以帮忙汇钱为由要求其转账，其转账35000元至对方账户（建设银行62×××53，户名张某），两天后其联系了同事谢某2才发现被骗。太原市公安局杏花岭分局于2017年1月19日决定立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人陈勇明、卢昌虎的基本身份情况，二人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2017年1月17日17时许，被告人陈勇明、卢昌虎在广西宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房被宾阳县公安局民警抓获，系被动到案。 4．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：宾阳县公安局于2017年1月17日依法对被告人陈勇明、卢昌虎、同案人朱某1、林某1的人身、住所进行搜查。从被告人陈勇明处依法扣押得黑色联想牌手机1部，中国建设银行卡4张（卡号分别为62×××05、62×××10、62×××87、62×××53）、中国农业银行卡1张（卡号62×××70），中国银行卡1张（卡号62×××46），中国邮政储蓄银行卡4张（卡号分别为62×××11、62×××92、62×××89、62×××63），玫瑰金色iphone6S手机1部，金士顿牌U盘3个（白色红边32G1个，白色黄边8G2个），中国建设银行U盾1个，银白色sanCup手机1部，居民身份证复印件2张（姓名张某，身份证尾号2270；姓名孟某，身份证尾号251X），电话卡2张（号码分别为131××××4062、131××××7502），黑色联想笔记本电脑1台，中国邮政储蓄银行个人账户申请书2张（户名袁某，卡号62×××11；户名朱某2，卡号62×××89），中国建设银行业务单1张（付款人孟某，账号62×××87）。从被告人卢昌虎处扣押得联想牌笔记本电脑1台，白色联想牌手机1部。从同案人林某1处扣押得联想牌笔记本1台，黑棕色联想牌手机1部，玫瑰金色iphone6s手机1部。从同案人朱某1处扣押得联想牌笔记本1台，金黄色联想牌手机1部，金色iphone6手机1部。 5．指认作案工具照片、指认被扣押电脑内容照片，证实：被告人陈勇明、卢昌虎指认被扣押物品、工具的情况。同案人朱某1指认其被扣押电脑内容的情况，其中名为“卡号”的文档内有户名为孟某的建设银行账号（62×××87），有户名为何某的建设银行账号（62×××05），有户名为张某的建设银行账号（62×××53）等及相关信息。 6．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单，证实：涉案银行账户的开户信息及流水情况。 （1）中国建设银行卡户名为林某2，卡号为62×××10的流水。该银行账户于2016年12月2日从账号62×××46（户名周维福）汇入15000元，2017年1月2日从账号62×××05（户名何某）汇入1590元，于2017年1月14日从账号62×××53（户名张某）汇入20000元。该卡已被扣押。 （2）中国建设银行卡户名为何某，卡号为62×××05的流水。该银行账户于2017年1月2日从账号62×××28（户名尹某）汇入1600元、7600元。并于同日将1590元汇出至账号62×××10（户名林某2），将7600元汇出至账号62×××89（户名朱某2），且与账号62×××87（户名孟某）产生交易记录。该卡已被扣押。 （3）中国建设银行卡户名为张某，卡号为62×××53的银行流水。该银行账户于2017年1月14日从账号62×××17（户名王某）汇入35000元，并于当日转出20000元至账号62×××10（户名林某2），将14900元汇出至账号62×××89（户名朱某2）。该卡已被扣押。 （4）中国银行卡户名为周维福，卡号为62×××46（账号35×××51）的流水。该银行账户于2016年12月2日从账号62×××05（户名熊某）汇入35000元，并于同日将15000元汇出至账号62×××10（户名林某2）。 （5）中国邮政储蓄银行卡户名为朱某2，卡号为62×××89的流水。该银行账户于2017年1月2日通过超级网银汇入7600元，于2017年1月14日通过超级网银汇入14900元。该卡已被扣押。 （6）中国工商银行卡户名为王某，卡号为62×××17的流水。该银行卡于2017年1月14日向尾号为7653，户名为张*刚的账户汇款35000元。 （7）中国平安银行卡户名为尹某，卡号为62×××28的流水。该银行卡于2017年1月2日向账号62×××05（户名何某）分两次分别汇款1600元和7600元。 （8）卡号为62×××70的中国农业银行卡的开户信息，户名为韩媛慧；卡号为62×××46的中国银行卡的开户信息，户名为沈志飞；卡号为62×××11的中国邮政储蓄银行卡的开户信息，户名为袁某；卡号为62×××63的中国邮政储蓄银行卡的开户信息，户名为邓成攀；卡号为62×××92的中国邮政储蓄银行卡的开户信息，户名为黄姚政；卡号为62×××87（户名孟某）的中国建设银行卡为备付金账户，卡档记录不存在。 7．南公（网安）检[2017]13号电子证据检查笔录、鉴定意见通知书，证实：经南宁市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定所检查，对被扣押的8台手机进行电子数据提取、固定的情况。该鉴定意见已依法告知。从陈勇明、卢昌虎、林某1、朱某1使用的手机内发现有涉案的发送诈骗短信记录。 8．南公（网安）勘[2017]10号电子证据检查工作记录，证实：经南宁市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定所检查，对被扣押的3台笔记本电脑和1个U盘进行电子数据提取、固定的情况。从被扣押的电脑中提取到涉案户名周维福、张某、何某、朱某2、林某2等银行账号信息，以及包含姓名+联系电话的公民个人信息超过2万组；从被扣押的U盘中提取到包含姓名+银行卡卡号+密码+身份证号的公民个人信息超过2万组。 9．被害人熊某的陈述，证实：2016年12月2日17时许，其收到陌生电话短信称是其领导谢某1，并说有人要问她借点钱，但是不方便直接借，想把钱转给其然后再由其转给对方。后来对方发了一个转账的页面截图，显示钱已经转给其，但是还没到账。当日18时许，其通过手机网银转款35000元到对方账户（卡号62×××46，户名周维福）。后核实发现被骗。 10．被害人尹某的陈述，证实:2017年1月2日晚上18时53分其收到一条短信说是其朋友吴忠，要其转10000元给他，他朋友被车撞了要交钱给医院，说现在不方便接电话，要其尽快转钱到其卡上。其开始不相信，就打电话给吴忠，但没接，因为吴忠是其很好的朋友，其便相信了。其通过平安银行网银分两次分别转了1600元和7600元，对方又问还有800元什么时候到，其才开始怀疑对方。后其联系到吴忠后确认自己被骗。对方提供的是一个建设银行卡号62×××05，户名为何某。 11．被害人王某的陈述，证实：2017年1月14日17时51分，其手机收到一条139××××6972发来的短信，内容为“王某，这是我新号码，你把原来的删了重新保存一下，收到回复，我是谢某2”，谢某2是其原来的同事。其回了一条短信后，对方让其帮忙给她朋友汇钱，自己不方便汇，还问其要了卡号，说先打钱给其再由其帮忙汇给她朋友。没多久对方发来其转账成功的图片，并发过来一个建设银行卡（卡号62×××53，户名为张某）。其通过工商银行的网银给上述账户转了35000元。后其通过与银行、谢某2确认，发现被骗。 12．同案人林某1的供述及辨认笔录，证实：其于2016年12月底被“八哥”叫去实施电信诈骗。“八哥”带其到他租的宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房内，其看到“二叔”已经在实施网络诈骗了。“八哥”给其一台黑色联想电脑和一台棕黑色联想手机使用，并教其实施电信诈骗的方法，约定诈骗成功钱财其与“八哥”五五分，另外“八哥”负责取钱还要抽两成手续费。“八哥”提供了一个QQ账号密码和两个格式为“TXT”的整理好的通讯录给其，其就使用棕黑色联想手机连接电脑里的360助手给通讯录里的人发诈骗短信，开始时的第一条短信是“我是某某某，我已经更换新的手机号码，请惠存”，有人回复其便继续聊。其回复的第二条短信是“我现在不方便转账，我先把钱转账给你，你再帮转账给我的朋友”，对方上当的话就会发银行卡和户名给其，其便用电脑桌面的一个叫“制图工具”的文件夹内软件把对方银行卡号和户名输进去，制作一张假的汇款记录图片并把该图片发给对方，同时其继续发一个新的卡号和户名给对方，对方上当受骗后就会往其提供的账号上转账。涉案通讯录其在民警敲门时“八哥”叫其删除并清空回收站。其共发送了大约2000条诈骗短信，其中有一百多人回复，只有一个人受骗。其冒充一名叫“伊某”的人向一名叫“伊宁”的发送诈骗短信，让对方转账至一个建设银行卡（卡号62×××05，户名何某），并成功诈骗约7600元。上述建设银行卡为“八哥”持有，诈骗成功后，“八哥”去将钱取出来，其分得3000元。其在2017年1月叫同案人朱某1加入实施诈骗。 经其辨认，其辨认出被告人陈勇明即为“八哥”，被告人卢昌虎即为“二叔”。 13．同案人朱某1的供述及辨认笔录，证实：2017年1月初，其通过林某1介绍后伙同“八哥”、“二叔”实施电信诈骗。“八哥”租来宾阳县宾州镇丽阳天下小区8栋一楼801杂物房作为实施诈骗的场所，并向他们提供笔记本电脑、手机、“料”（通讯录）用于作案。刚开始“八哥”叫其通过手机连接360手机助手发送短信内容“我已换号码了，收到请回答”并备注某某姓名，但是发了几天都没人回信息。1月17日，“八哥”又教其通过互联网在招聘网站内找到负责招聘的工作人员的电话和公司名称，再通过网上搜索出该公司的法人，查找出法人后再用“八哥”给其的电话以该公司法人的名义向招聘人员索要该公司的员工通讯录。获得通讯录后，其就利用电脑中文本为“客户编号”里面的内容套路去骗取受害人信任，再通过文本为“卡号”里面的银行账号让受害人将钱汇入这些账号中。按照之前的惯例，诈骗得款他们要与“八哥”五五分，“八哥”负责领钱还要多得20%手续费。公安民警到达现场时，“八哥”将手机卡和U盘拿走，并让每个人删除电脑桌面上的东西，经公安人员当面给其确认，“八哥”删除的文件有“副”、“卡号”、“客户编号”，其删除的文件夹为“已做”、“料”，文本为“111”、“发邮箱话”、“企业”。其没有诈骗成功过，只听说“八哥”得过9000多元，林某1得过10000元。 经其辨认，其辨认出被告人陈勇明即为“八哥”，被告人卢昌虎即为“二叔”。 14．被告人陈勇明的供述及辨认笔录，证实：2016年7月份左右，其购买了手提电脑、手机、手机卡、银行卡、流量卡和一百多份通讯录，并租下了宾阳县丽阳天下小区8栋801号杂物房实施电信网络诈骗。其相继找来林某1、卢昌虎、朱某1，由其提供场所和作案工具，并教会他们操作方法。他们都是通过手机连接电脑的360手机软件，冒充通讯录里面的联系人的朋友发送短信，短信大概内容是我已经换号码了，请把原来的号码删除，保存现在的号码。取得对方的信任后，其会设法找理由让对方转钱到其指定的银行卡。其记得有一次林某1诈骗得手9200元，对方分两次转款（分别为1600元和7600元）到其买来的一张邮政储蓄银行卡里，其再找到一个化名为“阿四”的人帮其把钱刷出来，“阿四”拿了2000多的好处费，其分得3500元，林某1分得3000左右。 经其辨认，其辨认出同案人林某1即为“阿某1”，同案人朱某1即为“十五”，被告人卢昌虎即为“二叔”。 15．被告人卢昌虎的供述及辨认笔录，证实：2016年4月份的时候，陈勇明叫其一起到宾阳县杂物房实施网络诈骗。陈勇明给其一台白色的手机，二人通过发送手机短信实施诈骗，但半年来都没诈骗成功，因此其便回家不做了。同年12月份，陈勇明又叫其去到上述地点实施诈骗，其因没钱答应了。去到杂物房，其看到林某1、朱某1也在杂物房内，其与陈勇明、林某1、朱某1四人便在杂物房内通过发送手机短信的方式实施诈骗。直至2017年1月17日17时许，四人在实施诈骗时被抓获，至被抓获时，其都没有诈骗成功。陈勇明负责租房子、提供电脑、手机、电话卡、银行卡，提供公司企业老板和员工的通讯录，其与林某1、朱某1负责通过手机连接到电脑的360软件，编辑好诈骗短信内容，四人通过此种方式发送短信。陈勇明与他们约定诈骗成功后他占7成，其与林某1、朱某1占3成。四人每人都各自用一台电脑和一部手机实施诈骗，其使用的是一台黑色联想G465笔记本电脑和一台白色联想A380T手机。 经其辨认，其辨认出被告人陈勇明即为“八哥”，同案人朱某1即为“十五”，同案人林某1即为“阿某1”。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人陈勇明、卢昌虎以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。被告人陈勇明非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人陈勇明犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪罪名成立；指控被告人卢昌虎犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪罪名成立，但指控被告人卢昌虎犯妨害信用卡管理罪罪名不成立，被告人卢昌虎参与非法获取包含姓名+银行卡卡号+密码+身份证号的公民个人信息超过2万组的事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人陈勇明、卢昌虎犯数罪，应依法数罪并罚。被告人陈勇明、卢昌虎系诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人卢昌虎系罪责相对较轻的主犯，本院予以从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： （一）诈骗罪的相关意见 经查，1.被害人熊某于2016年12月2日将35000元汇入账号62×××46（户名周维福）中，该周维福银行账户又于同日转出15000元至账号62×××10（户名林某2）。2.被害人尹某于2017年1月2日将1600元、7600元汇入账号62×××05（户名何某）中，该何某银行账户又于当日将1590元转出至账号62×××10（户名林某2），将7600元转出至账号62×××89（户名朱某2）中。3.被害人王某于2017年1月14日将35000元汇入账号62×××53（户名张某）中，该张某银行账户又于当日转出20000元至账号62×××10（户名林某2），将14900元汇出至账号62×××89（户名朱某2）中。上述账号62×××10（户名林某2）、62×××05（户名何某）、62×××89（户名朱某2）、62×××53（户名张某）的银行卡均为被告人陈勇明持有并已被依法扣押，相关账户信息存于涉案电脑中。涉案账号62×××46（户名周维福）银行卡虽未被扣押，但该账号信息也存于涉案电脑中，且与被告人陈勇明持有的上述林某2银行账户发生流水关系，足以证实被告人陈勇明等人可实际控制并使用该周维福银行账户。根据银行流水情况、涉案手机的短信发送记录、被害人陈述等证据，本院认为公诉机关指控的三起诈骗事实证据确实、充分，被告人陈勇明、卢昌虎等人共诈骗79200元，在共同犯罪过程中，只要一人既遂即全体既遂，应按其所参与的全部犯罪处罚。综上，对被告人陈勇明及其辩护人提出其只诈骗成功9200元，被害人熊某、王某被诈骗事实不清、证据不足的意见，本院不予采纳。对被告人卢昌虎及其辩护人提出2017年1月2日和2017年1月14日其不在案发现场，没有实施诈骗成功的意见，本院不予采纳。 （二）侵犯公民个人信息罪的相关意见 经查，被告人陈勇明于2016年7月购买笔记本电脑、手机、U盘等作案工具准备实施诈骗行为，根据南公（网安）勘[2017]10号电子证据检查工作记录，涉案电脑中的公民通讯信息均是被告人陈勇明及其同案人以购买或冒充公司员工向他人要通讯录等形式获取，已排除二手电脑内购买时已存有上述公民个人信息的可能性。被告人卢昌虎参与共同犯罪期间，其一伙人非法获取了包含姓名+联系电话的公民个人信息超过2万组，在共同犯罪过程中，只要一人既遂即全体既遂，应按其所参与的全部犯罪处罚。涉案U盘内包含姓名+银行卡卡号+密码+身份证号的公民个人信息超过2万组，系被告人陈勇明于2016年8月非法获取，无证据证实被告人卢昌虎参与共谋该行为，因此被告人卢昌虎不需对涉案U盘内的公民个人信息承担责任。综上，对被告人陈勇明及其辩护人提出其使用的电脑、手机是二手的，对起诉书指控的公民个人信息不知情的意见，本院不予采纳。对被告人卢昌虎及其辩护人提出对通讯录不知情，没有实施获取公民个人信息的行为，不构成侵犯公民个人信息罪的意见，本院不予采纳。 （三）妨害信用卡管理罪的相关意见 经查，被告人陈勇明非法持有以他人身份信息开户的银行卡系其个人购买、持有并实际控制，被告人卢昌虎并未共同持有。综上，对被告人卢昌虎及其辩护人提出涉案银行卡是陈勇明持有，其不知情，不构成妨害信用卡管理罪的意见，本院予以采纳。 为严肃国法，打击电信网络犯罪，根据被告人陈勇明、卢昌虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈勇明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2027年1月16日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人卢昌虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2022年1月16日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人陈勇明、卢昌虎共同退赔被害人熊某的经济损失人民币35000元，退赔被害人尹某的经济损失人民币9200元，退赔被害人王某的经济损失人民币35000元。 四、扣押在案的涉案物品，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  卢玉泉 人民陪审员  杜美燕 二〇一七年十二月二十八日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。