四川省安岳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川2021刑初365号 公诉机关四川省安岳县人民检察院。 被告人吴镇峰，男，汉族，1976年12月17日出生于福建省云霄县，初中肄业，无业。因本案，于2017年4月2日被安岳县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。 被告人张小燕，女，汉族，1991年1月20日出生于福建省云霄县，初中肄业，务工。因本案，于2016年11月30日被安岳县公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕，同年3月2日被取保候审，2017年12月12日经本院决定取保候审。 辩护人陈卫忠，四川博鉴律师事务所律师。 四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）363号起诉书指控被告人吴镇锋、张小燕犯销售伪劣产品罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院于2017年12月11日立案受理后，依法组成合议庭，于12月25日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人张小燕及其辩护人陈卫忠、被告人吴镇峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年12月至2016年10月，被告人吴镇峰通过微信认识吴某某（已判决），吴镇峰与吴某某在微信聊天时，商量进行假烟交易，由吴镇峰通过快递将假烟寄给吴某某，吴某某收到假烟后，通过曹某某的银行卡将假烟款转入被告人张小燕的银行卡，由张小燕将假烟款取出交给吴镇峰。二被告人共计销售人民币645780元（以下币种均为人民币）的伪劣卷烟。吴镇峰于2017年4月1日被公安民警挡获，并当场从其驾驶的面包车内查获价值人民币120013元的伪劣卷烟。公诉机关提供了相关证据认为，被告人吴镇峰、张小燕的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条，构成销售伪劣产品罪，张小燕有自首情节，提请本院依法判处。 被告人吴镇峰辩解称：1、公诉机关指控吴镇峰销售60余万元的假烟给吴某某的金额不属实，在与吴某某的交易中，吴镇峰只销售了20余万元假烟，其余是销售的茶叶款。2、张小燕不明知吴镇峰在进行假烟交易。 被告人张小燕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人张小燕的辩护人提出：张小燕无其他犯罪记录，到案后，如实供述其罪行，且系从犯，请求法院对其适用缓刑。 经审理查明：2015年下半年，被告人吴镇峰通过微信认识欲购买假烟的吴某某（已判决）后，由吴镇峰组织假冒伪劣卷烟通过快递寄给吴某某，吴某某收到假烟后，通过曹某某的银行卡将假烟款转入被告人张小燕提供的本人银行卡，后由张小燕将假烟款取出交给吴镇峰。截止2016年10月，吴镇峰共计向吴某某销售假冒伪劣卷烟640280元。期间，张小燕除向吴镇峰提供自己的银行卡用于收取假烟销售款外，还帮助吴镇峰查询假烟运输物流情况。 被告人张小燕于2016年11月30日被公安民警抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实；被告人吴镇峰于2017年4月1日被公安民警抓获归案。社会调查报告显示，张小燕所在基层组织对其具有监管和帮教条件。 针对上述事实，公诉人当庭出示了如下证据材料： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等。证实：本案的来源、立案侦查情况，以及二被告人被采取强制措施情况。 2、常住人口基本信息。证实：二被告人身份情况。 3、抓获经过。证实：2016年11月30日、2017年4月1日，张小燕、吴镇峰分别被公安机关抓获归案。 4、社会调查报告及证人张某1、张某2的证言。证实：张小燕平时表现较好，其所在基层组织对其具有监管和帮教条件。 5、调取证据通知书、曹某某、张小燕银行卡交易明细。证实：曹某某两张银行卡（尾号分别为8610、1935）于2015年12月8日至2016年10月21日，向张小燕银行卡（尾号为4715）共计转账641880元。 6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、办案说明、委托鉴定书、检验报告、鉴定意见。证实：2016年10月25日，公安民警对吴某某住处搜查，现场查获15个品种共计1014.1条卷烟，并对其予以扣押；扣押的卷烟做工粗糙,经感观鉴别为假冒伪劣卷烟,暂存于安岳县烟草专卖仓库。经鉴定系假冒伪劣卷烟。 7、检验委托书、检验报告。证实：2017年4月1日资阳市雁江区专卖局对吴镇峰车上进行检查，现场查获4个品种共计799.4条卷烟，经检验，该批卷烟系假冒伪劣卷烟。 8、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：2016年11月30日，公安民警对张小燕住处进行搜查，现场查获银行卡17张等物品，并予以扣押。该批银行卡中，有尾号为4715的一张邮政银行卡。 9、检查手机笔录。证实：2016年10月26日，公安民警对吴某某使用的手机进行检查，发现吴某某利用微信号为“李发财”的微信与“让你开心”等人聊天，微信内容中反映出购买假烟、并使用银行卡交易的相关情况。 10、刑事判决书。证实吴某某向吴镇峰购买假冒伪劣卷烟的相关情况，购买金额为640280元。 11、证人曹某某的证言。证实：曹某某曾提供自己的身份证给吴某某办理过两张银行卡。这两张银行卡一直都是吴某某在使用。 12、证人吴某某的证言。证实：我购买的假烟是在耍微信时陌生人加我，然后给了我批发烟的信息，开始我尝试性小量买了些烟，时间长了我们就建立了信任。一般是我需要什么烟，要多少烟，我就微信留言，他们看到后就到处去凑烟，一旦凑好给我发物流过来，同时他们会给我发微信或打电话让我去收货，我收到货后，拿现金存在曹某某的银行卡上，再转账到他们的银行卡。2016年10月25日被烟草局查获的烟是在“让你开心”那里买的。 我让曹某某去银行办了两张邮政银行卡，尾号为8610这张卡是我从销售假烟就开始用的，到2016年10月初，卡因消磁无法使用了，才让曹某某给我办了尾号为1935的卡。这两张卡都是用于购买和销售假烟的资金往来。 13、被告人吴镇峰的供述、视听资料。证实：我从2012年至今在卖假烟，一般都是微信和电话联系买假烟的人。我的微信号是1835968****，昵称是：“让你开心”。我加了安岳一个姓吴的人的微信，在聊天中，我告诉了他我这有假烟，并说可以寄样品给他。第二天给他寄过去了。三四天后，姓吴的收到了货。一个星期后，姓吴的打电话给我说要假烟，我们约定货到付款，我把张小燕名字办理的邮政银行卡卡号发给他。从此后我们基本上每月交易一次，烟的品种也扩大到白塔山、金塔山、盖中、大重九等。我们每次交易的假烟品种及假烟款记不清了，以银行交易明细为准。2016年警察到云霄来抓我之后，我就把和姓吴的联系手机扔了。我邮寄给姓吴的都是假烟，中间有4斤茶叶，每斤400元，一共1600元，除了这些茶叶其他的都是假烟。 我和张小燕住在一起，张小燕知道我在卖假烟。因为姓吴的安岳人给我打钱都是打在张小燕银行卡上，张小燕去银行柜台或者ATM机器上取款，张小燕取了几次之后问我这个钱是哪儿来的？我告诉她说：我现在在做假烟生意。后面张小燕仍然帮我去取了几次假烟款，她取来的钱全部交给我了。我记得我一共给姓吴的安岳男子寄过几十次假烟，其中我让张小燕给姓吴的邮寄过几次，其余的都是我去邮寄的。没有单独给过张小燕获利的钱，有时候我们一起开支的。 14、被告人张小燕的供述、视听资料。证实：2015年下半年的时候，我帮吴镇峰取的金额比较小，每次只要几千元钱，但后面每次取的数额比较大，跟我以前取烟款的情况很相似，而且吴镇峰平时打电话的时候我也听到在电话里说烟的事情，我问他，他告诉我是烟钱，我知道吴镇峰又开始做假烟生意了。2015年下半年后，用我本人身份证开设的邮政银行卡，这张卡只有吴镇峰的买家会打钱过来。我帮吴镇峰收取下家打来的烟款，也会为他查询邮寄给下家假烟的快递情况。 大概在2016年10月的一天，吴镇峰叫我将用于取钱的一张银行卡扔掉，我扔卡的同时也将和那张卡绑定的电话卡停用了，换了一张新的电话卡。从吴镇峰叫我扔卡的时候起，就没有叫我去取钱了。 银行卡上贴了“小”字标签的是用我的名字注册的卡，标了其他字样的卡都是吴镇峰给我的，用不同的字样标记卡是为了区分密码，以免混淆。从我住处搜出的写有“四川省安岳县龙台镇吴先生1377848****，快递电话13709****XX”，字样的纸条是吴镇峰叫我保存的。 上列证据，经当庭质证，被告人张小燕及其辩护人均无异议。被告人吴镇峰提出：1、张小燕与曹某某的银行卡交易明细显示属实，但该金额包括有茶叶交易款；2、张小燕不明知吴镇峰在进行假烟交易。经本院审查证据认为：1、曹某某、张小燕二人的银行卡交易明细、被告人吴镇峰、张小燕在侦查阶段的供述、证人吴某某的证言及本院生效刑事判决书予以证实吴镇峰卖给吴某某640280元的假烟；2、被告人吴镇峰、张小燕在侦查阶段的供述，相互印证张小燕明知吴镇峰在进行假烟销售，仍向其提供银行卡，帮助收取假烟款、查询假烟物流信息的事实。张小燕亦对其犯罪事实供认不讳，且吴镇峰对上述意见未提供任何证据予以支撑，本院不予采纳吴镇峰的异议意见。针对公诉机关出示的证据认为其来源合法，证明的内容真实客观，各证据间能够相互印证，予以采信。 在法庭审理过程中，吴镇峰向法庭提供一份行政处罚决定书。证实：2017年4月1日资阳市雁江区公安局在雁江区成渝高速路口挡获吴镇峰的799.4条假烟，认为不需要追究刑事责任的情况。该证据经当庭质证，控方认为：对该证据的真实性、合法性不持异议，但与本案无关联，请求法院不予采信。本院采纳控方意见。 本院认为：被告人吴镇峰、张小燕共同销售以假充真的商品，销售金额为640280元，其行为已构成销售伪劣产品罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控吴镇峰、张小燕犯有销售伪劣产品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴镇峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。张小燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。张小燕归案后，如实供述了自己的罪行，予以从轻处罚；吴镇峰归案后，如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。对吴镇峰提出：公诉机关指控其销售假烟额度不属实的辩解意见与查明事实和证据不符，不予采纳；对张小燕的辩护人提出对张小燕减轻处罚并适用缓刑的辩护意见与公诉机关意见一致，本院予以采纳。公安机关扣押在案的银行卡，除尾号为4715的一张银行卡外，其余由公安机关依法处理。据此，根据本案事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人吴镇峰犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月2日起至2024年3月31日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人张小燕犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳） 三、对被告人吴镇峰、张小燕的违法所得人民币640280元予以追缴。 四、对公安机关扣押的用于作案的银行卡（卡号为：62179939900********）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁林利 人民陪审员  陈代明 人民陪审员  舒隆照 二〇一七年十二月二十八日 书 记 员  黄 荷