江西省景德镇市珠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）赣0203刑初271号 公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。 被告人赵巧松，男，1990年8月26日出生于河北省石家庄市，汉族，小学文化，系石家庄易卡软件科技有限公司股东，户籍所在地为河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月17日被抓获，同年4月19日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 被告人陈凌希，男，1986年11月11日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，系石家庄易卡软件科技有限公司股东，户籍所在地为湖南省邵阳市大祥区，家住湖南省邵阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年2月18日被抓获，同年2月20日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 辩护人江逸群，系江西景扬律师事务所律师。 被告人赵学旺，男，1990年11月11日出生于河北省石家庄市，汉族，初中文化，系石家庄易卡软件科技有限公司业务员，户籍所在地及居住地均为河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月18日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 辩护人常青，系江西景德律师事务所律师。 景德镇市珠山区人民检察院以景珠检公诉刑诉[2017]217号起诉书指控被告人赵巧松、陈凌希、赵学旺犯开设赌场罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月9日适用普通程序第一次公开开庭审理了本案。因部分事实不清，本院于2017年12月4日退回公诉机关补充侦查，公诉机关于2017年12月5日补充侦查完毕。本院于2017年12月15日进行了第二次公开开庭审理，景德镇市珠山区人民检察院指派检察员黄云龙出庭支持公诉，被告人赵巧松，被告人陈凌希及其辩护人江逸群，被告人赵学旺及其辩护人常青均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 景德镇市珠山区人民检察院指控，2013年8月，被告人赵巧松注册成立石家庄易某1软件科技有限公司（以下简称易某1公司），公司对外网站名为“千网”，网址为××/vip.10001000.com，从事经营游戏点卡和电话充值卡等业务，并租赁阿里云服务器用于公司网站程序运行，被告人赵巧松、陈凌希各占公司股份的70%、30%。公司成立后，被告人赵巧松主要负责对外承接业务及公司日常管理，被告人陈凌希负责公司所需的网站后台程序的管理、维护等技术工作。经营期间，陈凌希通过对“千网”程序的完善升级，使之具备连接第三方支付公司以及其他从事支付的功能。 2016年5、6月份，被告人赵巧松、陈凌希通过公司业务员接触到赌博网站提供资金通道及资金支付结算服务的业务，此类业务所获取的利润远大于公司之前所经营的游戏点卡、电话充值等业务。为获取更大的利益，被告人赵巧松、陈凌希便开始承接为赌博网站提供服务的业务。被告人赵学旺及关某、赵某1等人（均另案处理）作为公司业务员负责联系寻找赌场网站的代理并完成代理的对接工作。为了鼓励业务员联系业务，被告人赵巧松、陈凌希给予业务员其所发展业务10%的利润提成。与此同时，易某1公司的占股比例变更为被告人赵巧松、陈凌希及赵某1（另案处理）分别占50%、45%、5%。 赌博网站经营者或者代理先按照易某1公司业务员提供的登录网址，在“千网”平台上注册专属账号并预留银行账户，程序自动分配四位数ID。经陈凌希后台操作，完成为赌博网站提供支付通道链接并确认所收取服务费的比例。收费比例依据资金量、使用通道等情况确定，比例从千分之二到百分之二不等。 赌客在赌博网站进行充值参与赌博，赌客的充值申请会通过系统自动随机发送到易某1公司上游的第三方公司，上游第三方支付公司的系统会将支付的二维码发送到易某1公司的系统，易某1公司的系统再将这个支付的二维码发送到赌博网站，赌客通过扫描二维码可以立即进行充值。赌客充值的赌资，在第三方支付平台扣除手续费后，转至易某1公司在该第三方公司注册的账户中。赌博网站通过登录“千网”平台申请提现，易某1公司的工作人员在服务器发现提现申请，扣除手续费后，使用公司所属的王某1、赵学旺、赵某2、赵某1、裴某1等个人银行账户将资金汇至赌博网站注册时所填写的银行账户内。 2016年11月份，经被告人赵学旺与山东微保电子信息科技有限公司（以下简称山东微保）的业务员董某（另案处理）联系商谈，易某1公司与山东微保公司达成协议，由易某1公司使用山东微保公司提供的资金支付通道为赌博网站服务。经统计，2016年11月22日至12月20日，易某1公司通过山东微保公司所提供的资金支付通道过账资金达人民币501,079,282元。扣除手续费后，山东微保公司向易某1公司所属的王某1、赵某1、赵某2、赵学旺个人账户累计汇款人民币498,312,114.9元。 经统计，2016年6、7月份以来，易某1公司所使用的王某1、赵学旺等人的个人银行账户过账资金约人民币20亿元，其中绝大部分为易某1公司为“万博”、“皇冠”、“九州娱乐”、“明仕亚洲”等赌博网站提供资金结算服务的过账赌资。从“千网”后台获取的部分数据（2016年12月15日至2017年2月20日）分析统计，易某1公司累计向“万博”（××）关联的刘某3、武某1、武某2等人账户汇款约2.58亿，向“皇冠”（××/www.hg787.la）关联的朱某、孙某2等人银行账户汇款约660余万元。在此期间，易某1公司收取的服务费达人民币1000余万元，被告人赵巧松从中非法获利500余万元，陈凌希非法获利450余万元，赵学旺非法获利13万元。 目前，已冻结易某1公司所属账户、“万博”赌博网站关联账户、被告人陈凌希相关账户上违法所得共计人民币16,282,286.09元及孳息，在山东微保公司法人尹某（另案处理）处扣押尚未支付至易某1公司的违法所得人民币658,145.2元，在山东微保公司的上线山东钱龙公司法人刘某2处扣押违法所得人民币27,000元。 上述指控，公诉机关提供了抓获经过、扣押清单、易某1公司工商注册资料、涉案银行账号历史交易明细、常住人口信息等书证；证人邵某、余某、武某1等人的证言；被告人赵巧松、陈凌希、赵学旺及同案人李某1、刘某1、尹某等人的供述与辩解；勘验、检查、辨认、搜查等笔录；从易某1公司千网服务器提取的数据、涉案银行账号电子交易明细等证据证实。 公诉机关认为，被告人赵巧松、陈凌希、赵学旺明知是赌博网站而为其提供资金通道及资金支付结算服务，以收取服务费牟利，分别非法获利人民币500余万元、450余万元、13万元，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵学旺同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之自首情节，可以从轻或减轻处罚。 被告人赵巧松、陈凌希在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议。 被告人陈凌希的辩护人提出以下辩护意见：被告人陈凌希的行为构成开设赌场罪，但涉案部分情节、金额与证据材料反映的事实不符，具体如下：1、陈凌希的犯罪情节要轻于赵巧松，体现在以下六个方面：（1）赵巧松是易某1公司的创始人、法定代表人，后变更法定代表人为王某1也是赵巧松一人决策；（2）第一个承担赌博网站资金结算业务的人是赵巧松公司员工范某，而陈凌希一直在邵阳，其工作方式是通过网络来远程维护公司网站，无从得知公司业务的变更；（3）涉案的阿里云服务器、域名都是由赵巧松购买的；（4）陈凌希在易某1公司的股份经过几次变更，从最初月薪2000元，到持股30%、50%，最后持股45%，均由赵巧松决定，陈凌希只能被动接受；（5）易某1公司办公地点变更五次，均由赵巧松决定并实施搬迁；（6）归案后，陈凌希的违法所得基本作退赃处理。2、起诉书认定本案涉案赌资达20余亿元证据不足。易某1公司之前一直合法经营，范围是提供点卡及电话卡等各类充值卡结算业务，在承接为赌博网站提供资金结算业务之后也一直在持续经营上述合法业务。在本案全部的资金流量中，有证据证明系下游赌博网站的资金共计约3.092亿元（其中包括“万博”关联的2.98亿元和“皇冠”关联的660余万元），其余资金流量没有证据证明与赌博网站相关，不能排除其他合法资金的可能，将易某1公司与上游公司所发生的全部资金流量推定为涉案赌资没有确实的证据，属于有罪推定，有利于被告人，请求法院根据事实扣减。3、对陈凌希的非法获利金额计算不当。在公司开展非法业务之前，陈凌希持有公司30%的股份，对陈凌希从合法业务中取得的收益不能认定为违法所得。4、陈凌希到案后及时坦白，认罪态度较好，积极配合公安机关侦查工作，在千网数据即将清零的关头，主动提供线索，配合进行操作，提取千网后台数据交给公安人员作为本案的证据，积极退赃，违法所得大部分已归案，系初犯、偶犯，请求法院对陈凌希从轻处罚。 被告人赵学旺在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人赵学旺的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人赵学旺犯开设赌场罪的犯罪事实没有异议，赵学旺具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、赵学旺在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。首先，赵学旺在公司无任何管理权限，也没有参与组织决策。在赵巧松的介绍下，于2010年6月底来到易某1公司担任业务员，主要工作是在QQ上发广告介绍公司的优势，是依靠业务提成的最基层业务员，其发展的客户要通过公司管理人员的审核才能通过。山东微保也是一家支付公司，是易某1公司的上游公司，赵学旺根据公司管理人员的授意寻找更加稳定的支付接口，寻找通道如仅是点卡和手机充值并不违法，但通过该接口承接赌博资金业务才涉嫌犯罪，而通过该通道承接什么业务是公司管理者的决策，资金走量的大小也是后台可控的。赵学旺在与山东微保的合作中仅是牵线搭桥并没有决定权，其余都是在QQ群里由双方管理人员决定，赵学旺只是作为一名员工在忠实贯彻老板的意图，被动接受，服从指挥。其次，赵学旺参与本案时间较短，违法获利金额不大。赵学旺于6月底到易某1公司，12月主动离开公司，在10月份之前，他因为没有发展客户只能拿底薪，10月份发展了唯一的大客户山东亿网支付，仅合作了一个月，提成12万元分两个月发放。因他的客户也是一家第四方支付公司，其业务涵盖正规业务和赌博业务的充值，如将12万元都认定为违法所得，请法庭最后认定违法所得时充分考虑，予以适当扣减。综上，赵学旺是从犯，应比照主犯从轻、减轻或者免除处罚。2、赵学旺主观恶性不大，社会危害性相对较小。赵学旺是在进公司的第二个月知道公司业务涉及赌博网站，所发展的山东亿网支付也是第四方支付公司，并非直接的赌博网站代理，虽间接导致了为赌博网站提供资金结算的后果，但是从主观恶意上来看，与直接发展赌博网站作为客户的行为还是有一定区别的，建议法庭在量刑上予以区别对待。3、赵学旺具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。4、赵学旺是偶犯、初犯，无犯罪前科。5、赵学旺自愿当庭认罪，有深刻的悔罪表现。综上，建议对赵学旺的量刑在三年以下，并处以缓刑。 经审理查明，2013年8月5日，被告人赵巧松出资50万元注册成立石家庄易某1软件科技有限公司（以下简称“易某1公司”），公司对外网站名为“千网”，网址为××/vip.10001000.com，从事经营游戏点卡和电话充值卡等业务，并租赁阿里云服务器用于公司网站程序运行，赵巧松占公司股份的70%，主要负责对外承接业务及公司日常管理；被告人陈凌希占公司股份的30%，负责公司所需的网站后台程序的管理、维护等技术工作。2014年6月25日，易某1公司的法人代表变更为王某1（系赵巧松的表弟），实际控股人仍为赵巧松和陈凌希。 2016年5、6月份，被告人赵巧松、陈凌希通过公司业务员接触到赌博网站提供资金通道及资金支付结算服务的业务，此类业务所获取的利润远大于公司之前所经营的游戏点卡、电话充值等业务。为获取更大的利益，赵巧松、陈凌希便开始承接为赌博网站提供服务的业务。被告人赵学旺及关某、赵某1等人（均另案处理）作为公司业务员负责联系寻找赌场网站的代理并完成代理的对接工作。为了鼓励业务员联系业务，赵巧松、陈凌希给予业务员所发展业务10%的利润提成。与此同时，易某1公司的占股比例变更为赵巧松、陈凌希及赵某1（另案处理）分别占50%、45%、5%。 赌博网站经营者或者代理先按照易某1公司业务员提供的登录网址，在千网平台上注册专属账号并预留银行账户，程序自动分配四位数ID。经陈凌希后台操作，完成为赌博网站提供支付通道链接并确认所收取服务费的比例。收费比例依据资金量、使用通道等情况确定，比例从千分之一到百分之二不等。 赌客在赌博网站进行充值参与赌博，赌客的充值申请会通过系统自动发送到易某1公司上游的第三方支付公司，上游第三方支付公司的系统会将支付的二维码发送到易某1公司的系统，易某1公司的系统再将支付的二维码发送到赌博网站，赌客通过扫描二维码可以立即进行充值。赌客充值的赌资，在第三方支付平台扣除手续费后，转至易某1公司在该第三方支付公司注册的账户中。赌博网站通过登录千网平台申请提现，易某1公司的工作人员在服务器发现提现申请，扣除手续费后，使用公司所属的王某1、赵学旺、赵某2、赵某1等个人银行账户将资金汇至赌博网站注册时所填写的银行账户内。 经统计，2016年6、7月份以来，易某1公司所使用的王某1、赵学旺、赵某1、赵某2的个人银行账户为“万博”、“皇冠”、“九州娱乐”等赌博网站提供资金结算服务的过账资金约人民币14.56亿元，易某1公司从中收取手续费，其中被告人赵巧松非法获利500万元，陈凌希非法获利450万元，赵学旺非法获利13万元。经从千网后台获取的部分数据（2016年12月15日至2017年2月20日）分析统计，易某1公司累计向万博赌博网站（××）关联的刘某3、武某1、武某2等人账户汇款约2.58亿，向皇冠赌博网站（××/www.hg787.la）关联的孙某2、朱某等人银行账户汇款660余万元。 2017年2月18日23时许，公安民警在湖南省邵阳市新世界大酒店1005号房间抓获被告人陈凌希，并扣押1辆黑色奔驰牌GLS500型号汽车（附钥匙2把、汽车购买凭证等）、1台银灰色联想牌ThinkPadS2型号笔记本电脑、1部华为麦芒5手机、陈凌希和邓某1身份证各1张、2张民生银行卡（尾号分别为2773、1111）、2张招商银行卡（尾号分别为1187、8022）及U盾、1张华夏银行卡（尾号1630）、1张交通银行卡（尾号0807）、1张中信银行卡（尾号6898）、100元港币、人民币3593元；从陈凌希家中搜查出1台电脑主机、1台黑色联想牌G455型号笔记本电脑、2份赵巧松与陈凌希之间的协议、1张储存卡，予以扣押。 2016年11月，经被告人赵学旺与山东微保电子信息科技有限公司（以下简称“山东微保公司”）的业务员董某（另案处理）联系商谈，易某1公司与山东微保公司达成协议，由易某1公司使用山东微保公司提供的资金支付通道为赌博网站服务。经统计，2016年11月22日至12月20日，易某1公司通过山东微保公司所提供的资金支付通道过账资金达人民币501,079,282.95元。扣除手续费后，山东微保公司向易某1公司所属的王某1、赵某1、赵某2、赵学旺个人账户累计汇款人民币498,312,114.9元。 2017年4月17日21时30分，公安民警在广东省佛山市南海区大沥镇中海金沙湾B6栋1502房抓获被告人赵巧松，并扣押1辆白色丰田牌陆地巡洋舰（车牌为冀Ａ×××××）越野车和1把丰田中控钥匙。 2017年5月17日，被告人赵巧松来到景德镇市城市便捷酒店后向公安机关投案。 案发后，公安机关在山东微保公司法人尹某（另案处理）处扣押尚未支付至易某1公司的违法所得人民币658,145.2元，在山东微保公司的上线山东钱龙公司法人刘某2处扣押违法所得人民币27,000元；冻结易某1公司所属账户、被告人陈凌希相关账户、万博赌博网站关联账户上违法所得共计人民币16,572,539.95元及相应利息，具体如下： 1、王某1中国工商银行石家庄车站支行62×××37账户5,610,131.47元人民币及相应利息； 2、陈凌希招商银行长沙开福支行62×××87账户252,917.28元人民币及相应利息； 3、陈凌希中国民生银行长沙人民路支行62×××03账户35,236元人民币及相应利息； 4、赵学旺招商银行石家庄谈固南大街支行62×××62账户820,179.44元人民币及相应利息； 5、邓某2中国民生银行长沙人民路支行62×××73账户225,867.22元人民币及相应利息； 6、邓某1招商银行长沙开福支行62×××22账户726,205.64元人民币及相应利息； 7、邓某1华融湘江银行邵阳分行62×××14账户118,724.15元人民币及相应利息； 8、于某1中信银行股份有限公司济南市中行62×××07账户446,972元人民币及相应利息； 9、武某2中信银行股份有限公司济南明湖支行62×××67账户889,236.9元人民币及相应利息； 10、武某1中信银行股份有限公司济南明湖支行62×××59账户988,560.19元人民币及相应利息； 11、张某3中信银行股份有限公司济南分行营业部62×××42账户427,905.19元人民币及相应利息； 12、周某中信银行股份有限公司济南分行营业部62×××53账户268,701.87元人民币及相应利息； 13、刘某3中信银行股份有限公司济南分行营业部62×××58账户668,109元人民币及相应利息； 14、高超越中国民生银行北京上地支行62×××27账户2,347.21元人民币及相应利息； 15、陈某3中国民生银行广州海珠支行62×××19账户114,083.52元人民币及相应利息； 16、吴某中国民生银行济南大观园支行62×××63账户460,608.96元人民币及相应利息； 17、陈某2中国民生银行济南分行营业部62×××53账户357,369.26元人民币及相应利息； 18、李某2中国民生银行广州体育西支行62×××75账户302,559.45元人民币及相应利息； 19、王某2中国民生银行广州海珠支行62×××01账户60822.37元人民币及相应利息； 20、李某3中国民生银行济南经十路支行62×××03账户4,536.53元人民币及相应利息； 21、苏某中国民生银行济南大观园支行62×××60账户2,783.7元人民币及相应利息； 22、李某5中国民生银行唐山永安道支行62×××84账户503,293.26元人民币及相应利息； 23、傅某平安银行泉州分行62×××88账户245,065.6元人民币及相应利息； 24、周某兴业银行聊城分行62×××16账户101,867.18元人民币及相应利息； 25、张某3兴业银行聊城分行62×××11账户1527.73元人民币及相应利息； 26、于某1华夏银行东昌支行62×××72账户300,000.06元人民币及相应利息； 27、武某2华夏银行东昌支行62×××64账户433,058.27元人民币及相应利息； 28、于某2华夏银行聊城分行营业部62×××39账户1,273,049.12元人民币及相应利息； 29、武某1华夏银行东昌支行62×××24账户70922.53元人民币及相应利息； 30、李某4华夏银行兴华支行62×××50账户300,000元人民币及相应利息； 31、张某1华夏银行兴华支行62×××68账户509,898.85元人民币及相应利息； 32、刘某3华夏银行东昌支行62×××32账户50,000元人民币及相应利息。 上述事实，有公诉机关向法庭宣读、出示，经法庭质证的下列证据证实： （一）证人证言： 1、参赌人员的证言： （1）证人邵某的证言，证明2016年4月起，其开始在万博赌博网站（网址为××）进行赌博，注册账户为shaoyiyong，密码为shao8554533。其先是充钱到账号里，再用账号里的钱在赌球的页面进行押注，一般是赌“大小球”，输了账户里的钱会减少，赢了就会增加，增加的钱其通过网站取款通道变成人民币打到其银行卡里。其在万博共充值34万元，提现30万余元，输了4万余元，绑定的农业银行卡号为62×××76,该卡交易明细中李某2、武某2等打到其账户的钱都是万博赌博网站上打过来的。 （2）证人余某的证言，证明其在万博、AG娱乐城、UED、XC767等赌博网站赌博，共输了十几万元，其中在万博赌博网站的账号是A33×××58，密码是YDL321321。 （3）证人魏某1的证言，证明其在万博赌博网站赌博，用于赌博的工行账户为62×××65。 （4）证人华某的证言，证明2016年3月起，其在澳门皇冠赌博网站进行赌球，每次投入100-2000元不等，输了五六千元，网站账号是hc99×××65，密码是h19880821。 （5）证人陈某1的证言，证明2016年11月，其经朋友介绍在手机上安装了万博体育的APP，进行球类比赛押注，绑定了手机号188××××2634，可直接通过网银转账充值，使用的银行账户为建设银行6236692040000338411。 （6）证人魏某2的证言，证明2016年6月，其开始在万博体育网站上赌球，一年时间共输五六万元，账号是WEI2017，其通过建设银行的账户进行网上充值十余万元，提现七八万元。 （7）证人叶某的证言，证明其在九州娱乐城和公海赌船两个赌博网站进行赌博，共输了3.5万元左右。其经常用于赌博的农业银行账户为62×××16，根据银行流水，其于2016年6月至2017年4月在九州娱乐城赌博网站共提现90余万元。 （8）证人江某的证言，证明其在九州娱乐城和万博亚洲两个赌博网站进行赌博，用于赌博的工行账户为62×××16、建行账户为62×××45。 （9）证人杨某1的证言，证明其多次在大满贯、太阳城和立博网站进行赌博，投注用的款项是用工行银行账户为62×××10的网银充值。 （10）证人徐某的证言，证明2015年上半年起，其在九州娱乐城赌博网站进行赌球，网站账号是SB66×××83，密码是xf1104，一般投入10-1000元不等，输了1000元左右，用于赌博的银行账户为62×××10。 2、易某1公司相关证人证言： （1）证人王某1的证言，证明2014年6-7月，其表哥赵巧松用其身份证注册了易某1公司，从事第三方支付等相关活动，并用其身份证办理了一张卡号为62×××37的工商银行卡，开通了网银和U盾。2016年下半年，该卡经常被银行锁住，赵巧松多次叫其去银行帮忙解卡。10月，赵巧松打电话告诉其说银行卡出了问题，取不出钱，叫其补办了一张工商银行卡继续使用。2016年12月24日，赵巧松找到其并告诉其公司出事了，银行卡被冻结，且有警察会找其，随后赵巧松带其躲了几天，并交代说要其于1月3-4日来江西公安机关做个口供，其便和赵学旺来到珠山公安分局。 （2）证人杨某2的证言，证明2016年6月，其和老公赵学旺来到易某1公司工作，其任客服，负责给公司的注册客户提成，做了一个月后因怀孕离开公司。赵巧松等人被抓后才知道公司是为赌博网站提供资金服务，和其联系的客户里大多是赌博网站。 （3）证人刘某1的证言，证明2016年7月，陈凌希聘请其为公司会计，工作的主要内容是两个方面，一是用陈凌希提供的数据与其他有业务往来的公司核对数额，比如山东微保、微智众赢；二是比对陈凌希提供的两份excel表格数据是否一致，再将比对结果反馈给陈凌希。所有数据都是陈凌希通过账号进入公司后台调取后，通过QQ传送给其。其公司有业务往来的主要是山东微保、微智众赢、15173、70卡世界等，数据大的是山东微保、微智众赢，每天的金额在几十万到百来万不等。公司每天的利润都有几万元人民币，陈凌希告诉其公司是做游戏币之类的充值业务。 （4）证人李某1的证言，证明2016年5月，其到易某1公司上班做出纳和客服，负责给客户提现及转账等，公司老板是赵巧松和陈凌希，业务员有赵某1、赵学旺等人，主要业务是为皇冠、澳门金沙等赌博网站提供充值服务，通过按比例收费获利。客户提现是通过公司王某1等四人银行卡将钱打给客户，有时通过易某2支付、山东微保等第三方平台直接转给客户。员工工资是底薪加提成，业务员的月工资都在2万以上，最高的有十几万，2016年11月其负责发过一次工资，赵巧松和陈凌希的工资在200万元以上。 （5）证人董某的证言，证明其是山东微保公司的业务经理，主要是线上客户和对客户的服务，其通过QQ群发布公司业务的广告，后一个网名叫“支付小超人”的人加其为好友，双方聊了一段时间后，对方把其拉进了“1115山东微保-河北千网”的QQ群，相关业务是在这个群里谈的。千网是易某1公司的对外网站，域名为：××，主要是开展地下博彩业务。其公司是帮易某1公司联系第三方公司，并将第三方公司的账号给易某1公司，易某1公司利用第三方公司的账号跑量，他们将资金打进第三方公司，第三方公司把资金打到其公司，其公司截留一部分手续费再将钱打给易某1公司。 （6）证人郭某的证言，证明山东微保电子信息科技有限公司是其和尹某合作开的，法人代表是尹某，其主要负责管理公司。公司主要是提供支付宝、微信的线上支付对接，为客户提供快速的线上交易资金通道，收取千分之三四的手续费。2016年11月22日，经公司业务员董某联系，公司为易某1公司（河北千网）及其客户接通了微信及支付宝支付通道，并提供了其和尹某的个人账户进行走账。易某1公司通过其公司提供的资金通道进行了2亿多的交易额，其在走账的过程中发现易某1公司的交易量巨大，知道易某1公司从事的是地下博彩业务，为了赚取易某1公司的手续费，其默认了。尹某个人账户62×××02上的60余万元是易某1公司的钱。其公司上游的第三方公司有深圳国采科技有限公司和山东钱龙汇达电子商务有限公司。 （7）证人尹某的证言，证明其是山东微保公司的法人代表，微保公司的上游公司有深圳市国采公司和山东钱龙汇达电子商务有限公司，下游公司是易某1公司，微保公司就是帮下游公司连通上游第三方支付公司，做技术服务的，收取易某1公司的手续费是微信支付方式为千分之三点七，支付宝支付方式为千分之四。易某1公司提供了王某162×××37、赵学旺62×××62、赵某16226191002936146三个结算账号。其公司共有四个结算账号，分别是公司对公账户16×××71，其个人工商银行账户62×××02，郭某工商银行账户62×××38和62×××34。易某1公司对外的主网页为“河北千网”。自从与易某1公司合作后，其和郭某、董某的QQ被拉进“1115山东微保-河北千网”的QQ群里，群主是“支付小超人”，群内有“河北千网”的技术员和客服。因工商银行卡每天实时到账资金额度有上限，有时易某1公司的交易额超过微保公司每天交易额的上限，其和郭某就会叫青岛钱龙和深圳国采第三方支付公司将钱打到其个人卡上，然后再通过个人账户打到易某1公司，基本上是通过其工行62×××02的银行账户转给王某1的账户，与易某1公司的交易额以其提供的材料为准。 （8）证人刘某2的证言，证明其是山东钱龙汇达电子商务有限公司的法人代表，钱龙公司是北京先锋支付有限公司的微信支付通道代理商，提供了支付通道给微保公司。2016年12月21日，郭某的银行账户被冻结，其通过先锋公司查到郭某的客户涉嫌地下博彩业务，地下博彩网址为××。微保公司通过钱龙公司的交易额大约有6800万元，其从中赚了27000元。（详见陈凌希侦查卷二P120-122） 3、万博赌博网站关联人员的证言： （1）证人李某2的证言，证明2013年，其丈夫张某4让其在广州的民生银行办理了一张卡号为62×××75的银行卡，并办理了U保，交给张某4使用。现张某4的电话联系不上，该银行卡内的钱与其无关。 （2）证人陈某2的证言，证明2016年7月左右，其应女婿张某4的要求，到中国民生银行济南分行办理了一张卡号62×××53的银行卡和U保，交给张某4使用。银行卡内的钱与其没有关系。 （3）证人李某3的证言，证明2016年10月，其应女婿张某4的要求，到济南的民生银行办理了一张卡号为62×××03的银行卡和U盾交给张某4。该卡的所有交易记录都与其没有关系。 （4）证人高某的证言，证明2016年11月，其朋友张某4让其帮忙在济南民生银行办理一张银行卡和U保，后其办理了一张卡号62×××12的银行卡和U保交给张某4。银行卡内的钱与其没有任何关系。 （5）证人苏某的证言，证明2016年7月，其在济南市民生银行办理了一张卡号为62×××60的储蓄卡，并办理了U盾。2016年8月，其将该储蓄卡和U盾借给朋友张关帅使用。该卡的所有交易记录都与其没有关系，卡内的钱也不是其的。 （6）证人于某1的证言，证明其应老公武某2的要求，于2016年7月在华夏银行聊城东昌支行办理了一张卡号62×××72的银行卡和U保；2016年9月在中国民生银行邯郸南大街支行办理了一张卡号62×××56的银行卡和U保；2016年10月在中国民生银行济南大观园支行办理了一张卡号62×××76的银行卡和U保，在中信银行济南市中支行办理了一张卡号62×××07的银行卡和U保。以上4张银行卡和4个U保都交给武某2，卡内的钱与其没有任何关系。 （7）证人于某2的证言，证明2016年11月，其应妹夫武某2的要求，到聊城市的华夏银行办理了一张卡号为62×××39的银行卡和U盾交给武某2。该卡的所有交易记录都与其没有关系，卡内余额也不是其的。 （8）证人武某1的证言，证明其应老公刘某3（又名刘松）的要求，到中信银行和华夏银行各办理了一张银行卡（卡号分别为62×××59、62×××24）和U保，后交给刘某3使用。银行卡内的钱与其无关。陈某2是其四姨，武某2是其弟弟，于某1是其弟妹，张某3是其表哥，周某是其表嫂，李某2是其表妹。 （9）证人周某的证言，证明2016年3月，其丈夫张某3让其到兴业银行和中信银行各办理了一张银行卡，卡号分别为62×××16、62×××53，并办理了U保，后交给张某3使用。银行卡内的钱与其没有关系，现联系不上张某3。 （10）证人吴某的证言，证明2016年10月，其应表哥刘某3的要求，到济南中国民生银行大观园支行和中信银行济南分行营业部各办理了一张银行卡（卡号分别是62×××63、62×××92）和U保，后交给刘某3使用。银行卡内的钱与其没有关系。 （11）证人李某4的证言，证明2016年10月，其应丈夫吴某表哥刘某3的要求，到聊城市东昌府区兴华路的华夏银行办理了一张卡号为62×××50的银行卡并开通U盾功能，后交给刘某3使用。该卡的所有交易记录都与其没有关系，卡内的钱也不是其的。 （12）证人张某1的证言，证明2016年11月，其应朋友刘某3的要求，到聊城市东昌府区兴华路的华夏银行办理了一张银行卡（卡号为62×××68，并按刘某3提供的密码设置了银行卡和U盾的密码）交给刘某3。该卡的所有交易记录都与其没有关系，卡内的钱也不是其的。 （13）证人李某5的证言，证明其应朋友刘松的要求，到唐山市中国民生银行唐山永安道支行办理了一张银行卡（卡号62×××84）和U保，后交给刘某3使用，卡内的钱与其没有关系。 （14）证人王某2的证言，证明2016年7月，其在广州办理了一张民生银行卡，后其姐姐武某1的男朋友刘某3将该卡拿去使用。 （15）武某2书写的声明，证明其在中国民生银行济南西市场支行办理的卡号为62×××24、中信银行济南明湖支行办理的卡号为62×××67、华夏银行东昌支行办理的卡号为62×××64银行卡内的钱与其本人无关。 （16）张某3书写的声明，证明其在兴业银行聊城分行办理的卡号为62×××11和中信银行济南分行办理的卡号为62×××42银行卡内的钱与其本人无关。 （17）刘某3书写的声明，证明其在民生银行济南济洛路支行办理的卡号为62×××54、中信银行济南分行办理的卡号为62×××58和华夏银行东昌支行办理的卡号为62×××32银行卡内的钱与其本人无关。 （18）高超越书写的声明，证明其在北京民生银行卡内的钱与其本人无关。 4、皇冠赌博网站关联账号相关人员的证言： （1）证人孙某1的证言，证明2016年5月5日，其朋友“小杰”称能帮其到银行贷款，其便跟“小杰”到工行办理了一张储蓄卡和U盾交给“小杰”，之后就联系不上。 （2）证人孙某2的证言，证明2016年5-6月，其因需贷款办理了一张招商银行和另一家银行的储蓄卡和U盾,交给朋友孙某1介绍的一女子，之后就联系不上该女子。 （三）被告人的供述： 1、被告人赵巧松的供述，证明2013年8月，其和陈凌希共同成立易某1公司，其是法人，占70%的股份，陈凌希是监事，占30%的股份，主营游戏、话费点卡业务，每天纯利润四五千元，可是点卡生意不管怎么做，利润都没有往上走，而是下降。2014年公司法人变更为王某1，实际控制人仍是其。直到2016年初，其公司每天的利润只有3千元左右（收取1%的手续费），而随着微信、支付宝等大型第三方支付平台越来越强势，其公司的生意越来越差。直到2016年6-7月，其公司员工范某偶然接到一个赌博网站的业务，通过公司QQ群跟其汇报这个事，并说如果做网络赌博业务，公司的利润会很高。为了赚更多的钱，其和陈凌希同意这样做。此时，其和陈凌希的股份重新分配，各占50%。2016年6-7月，其占50%，陈凌希占45%，赵某1占5%。其主要负责公司业务，陈凌希主要负责公司运营所需软件程序的日常维护及后台管理、核对软件程序账目，赵某1负责公司的日常管理。公司员工主要是会计和出纳，会计是陈凌希在湖南聘请的，出纳是在石家庄；技术维护是陈凌希在湖南长沙聘请了四五个电脑技术人员；公司业务员有赵学旺、孙某3、关某、赵某3、杨某3、刘某4闯、赵某2、孟某、邓某1、杨某2、时某等，保底工资3000元每月，另按照所接来赌博网站给公司带来利润的10%进行提成。公司自承接赌博网站业务后，盈利增长了近1万元，后公司就开始大量接入赌博网站的客户，这类客户的资金量特别大，平均手续费为千分之七八，公司平均每天的利润10万元左右，也有少量资金量不是很大的客户，收费比例会有百分之一至三。一般来说，这类客户会在其公司注册为商户，然后他们的客户通过微信、支付宝、网银充值后，钱就会流转到其公司上游（正规第三方公司）开立的账户。当这些商户向其公司申请提现，其公司就会从第三方公司将钱转到商户指定的账户，并从中收取手续费。易某1公司的上游公司主要有汇元银通、易某2、15173、60866（福建厦门）、山东微保、70卡世界、殴飞，其中汇元银通、易某2、15173、60866（福建厦门）、山东微保主要为赌博网站提供资金通道，70卡世界、殴飞是延续之前公司卖点卡、手机充值业务。公司在赌博网站的资金结算上共赚了1000万元，其从中获利约500万元，一般是转到其民生银行62×××16的账户上，或直接替其充到快手里，约有300万，也有打到其前妻丁小瑞的银行卡上，至少150万。 2、被告人陈凌希的供述,证明2013年5月，其和赵巧松成立易某1公司，网站为“千网”，赵巧松占70%的股份，其占30%的股份，法人代表为赵巧松，从事游戏、话费点卡的充值业务，每天利润3千元左右（收取1%的手续费），租赁阿里云服务器用于公司网站程序运行，赵巧松主要负责对外承接业务及公司日常管理，其负责支付平台的程序维护。2014年左右，公司法人变更为王某1。2016年5月，赵巧松把他的弟弟赵某1叫来公司，赵巧松占50%的股份，其占45%的股份，赵某1占5%的股份，易某1公司实际控制人是赵巧松。2016年5月，公司一个叫范某的人拉了一个客户进公司，并为该客户开通了支付宝、微信支付通道，后其发现该客户的资金数额很异常，量非常大，范某和赵巧松告诉其该客户是做网上赌博业务的，并把该客户的网络域名发给其，域名为www.msyz555.com，网站叫“明仕亚洲”，是提供网上“百家乐”等网上赌博游戏的网站。公司业务员有赵某1、范某、赵某2、关某、杨某3、“坤哥”（赵巧松的哥哥）、刘某4闯、外号叫“主任”的人、关宇航，客服有李某7等人。赵巧松负责培训公司业务员、客服及整个公司的日常运转，其负责公司的千网平台的技术支持及更新，业务员负责拉客户进公司（业务员得10%的提成），并让客户通过千网提供的支付宝、微信支付通道进行资金流转，公司从中收取手续费，客服主要负责日常接待，将遇到的技术问题反馈给其，由其处理。公司的操作流程是：千网公司业务员和赌博网站谈好资金结算收取的手续费比例以后，赌博网站的人员在易某1公司的千网平台上注册专属账号，经系统管理员即赵巧松、赵某1或其审批通过后生成一个四位数的ID，易某1公司就会向赌博网站的站主提供支付通道链接，待赌客通过赌博网站提交充值申请之后，赌客的充值申请就会通过系统自动发到其公司，其公司的系统就会将充值申请自动发到上游的第三方支付公司，第三方支付公司的系统会将支付二维码发到其公司的系统，公司的系统再将二维码发给赌博网站，赌客通过该二维码充值到最上游的第三方支付平台，然后第三方支付公司会将赌客的钱扣除手续费之后，转到易某1公司的王某1、赵某2、赵某1的私人账户上；易某1公司的系统扣除手续费后，在各个赌博网站站主注册的专属账户上进行数额累计，当达到一定数额之后，赌博网站站主会登录千网平台，通过专属账户提交提现申请，易某1公司根据提现申请，将钱打到赌博网站站主指定的账户上。易某1公司为50多家赌博网站提供资金结算通道，如名仕亚洲、万博、新葡京、澳门金沙、太阳城等，流转约20多亿的赌资。易某1公司的上游第三方支付公司为汇元银通（北京）、易某2（北京）、畅捷、神州付、双城付等，70卡世界（扬州）、山东微保（山东）、15173（扬州）等公司和其公司同样是支付公司。山东微保公司是其公司外号叫“主任”（QQ名为“支付小超人”）的业务员介绍给公司的，有时客户充值不到位，其就会与山东微保公司的董某联系。易某1公司最少获利1000多万元，其大概获得400万元左右。公司对支付宝的手续费是千分之三至千分之四，微信的手续费是千分之一至千分之二。公司有王某1名下的工行账户，赵某1名下民生银行账户，赵某2民生银行账户，该三个账户都打过钱到其民生银行62×××03的账户上。公司网站共有四个超级管理员，其的账号为caonijie，密码为caonima888，赵巧松一个，赵某1一个，还有一个给客户用的，客户需要注册的话经过超级管理员批准就可以通过，审批客户也是由赵某1在管理，其是用一台银色联想S2笔记本电脑进行工作的。其在长沙以小舅子邓某1的名义购买了价值197万元的黑色奔驰GLS500汽车，未上牌照，是维护赌博网站程序赚取的钱购买；另民生银行尾号为9603的银行卡内100万元左右是违法所得,妻子邓某262×××73的银行卡是其本人使用,其持有的邓某1招商银行62×××22卡内的50-60万元是其非法所得，其向邓某1的华融湘江银行账户共转账20余万元也是其违法所得。 3、被告人赵学旺的供述，证明2016年6月底，其和妻子杨某2来到易某1公司上班，其做业务员，ID是87，工资2000元的底薪，另外加10%的业务提成，杨某2是客服。其主要工作是在QQ上发广告，介绍公司在网银（支付宝、微信）的费率、出款速度。开始业绩不行，在十月份拉了一个大客户，客户ID是6953，听说是山东亿网，11月的工资拿了10万元，一共得了13万元。其在第二个月就知道公司是为赌博网站提供资金结算业务的，公司大股东赵巧松占股50%，陈凌希是二老板，占45%股份，负责技术，公司所有事基本是他在管，赵某1也是股东，主要帮赵巧松管石家庄这边的事。关某有个大客户，ID是5810，赵某1和刘某4闯也都有大客户。亿网公司听说也跟易某1公司一样，是为赌博网站提供支付结算服务的第四方公司，因为他们拿不到稳定的微信和支付通道，所以就找到了易某1公司为他们连接的赌博网站服务。易某1公司连接的赌博网站有澳门金沙、威尼斯人、皇冠、新葡京等，他们一般有好几个网址，但页面和内容基本都是一样的。山东微保是其在网上发布广告后与对方业务员董某联系的，是做第四方支付。其还用自己的QQ（昵称“支付小超人”）建立了一个千网微保业务讨论群组，千网和微保的支付通道对接后，充值或技术问题都在群里解决。其还将自己的账户提供给公司使用，业务提成及工资都是发放在其建设银行卡上。 （四）搜查、辨认、勘验检查笔录： 1、搜查笔录，证明2017年2月20日10时至10时30分，侦查员对陈凌希位于湖南省邵阳市中心医院宿舍6栋4单元501室进行了搜查，扣押了笔记本电脑、协议等物。 2、辨认笔录： （1）陈凌希辨认笔录，证明陈凌希分别在三组男性免冠照片中辨认出9号（指赵学旺）、1号（指赵某1）、11号（指赵巧松）照片中的男子系易某1公司成员之一。 （2）李某1辨认笔录，证明李某1分别在三组男性免冠照片中辨认出赵巧松、陈凌希、赵学旺。 （3）杨某2辨认笔录，证明杨某2分别在二组男性免冠照片中辨认出赵巧松、陈凌希。 3、勘验检查笔录： （1）远程勘验工作记录，证明2017年2月20日，公安民警通过远程勘验获取易某1公司网站后台数据库，使用易某1公司网站在阿里云服务器的管理账号登录网站管理后台，对易某1网站后台数据库进行备份；提取并下载易某1网站管理员账号在阿里云服务器的登录日志；下载易某1网站的注册客户提现日志。 （2）电子物证检查记录，证明对陈凌希处扣押的银色联想牌笔记本电脑进行数据提取、检查并封存；对陈凌希使用的华为麦芒MLA-AL10手机进行数据提取、检查并封存。 （五）电子数据： 1、赌客与赌博网站银行账号往来流水： （1）邵某在万博赌博时所使用的银行账户62×××76与万博网站关联的于某1、周某、武某1、武某2、刘某3、高超越、张某3、陈某2、吴某等人名下的银行账户有30条交易记录，共计145,715元的交易记录。 （2）余某在万博赌博时所使用的银行账户62×××79与万博网站关联的于某1、刘某3、张某3、周某、高某、吴某、张某1、苏某、张某4等人名下的银行账户有50条交易记录。 （3）魏某3在万博赌博时所使用的银行账户62×××65与万博网站关联的吴某、刘某3、李某4、张某1、苏某、陈某2、周某、李某2、李某3等人名下的银行账户有18条交易记录。 2、赌博网站在易某1公司千网平台提现数据： （1）万博、皇冠赌博网站在易某1公司千网平台的提现数据，证明2016年12月15日至2017年2月20日，万博赌博网站关联的刘某3、武某1、武某2、李某2、于某2等人名下的银行账户在千网平台部分提现金额达258,045,090元；2016年12月15日至2017年2月18日，皇冠赌博网站关联的孙某2等人名下的银行卡在千网平台部分提现金额达7,229,043元，扣除未成功的597,600元，共提现6,631,443元。 （2）九州娱乐城在易某1公司千网平台的提现记录，证明共有提现记录624条，计26,904,341元。 3、易某1公司所使用的王某1、赵某1、赵某2、赵学旺的银行账户交易明细： （1）王某1工商银行账户62×××37的交易明细，证明2016年7月1日至2016年12月21日，共过账资金10.11亿元。其中2016年11月28日、2016年12月15日分别转给赵学旺621226020010052534账户5,100元、112,100元；2016年12月15日转给赵学旺62×××62账户10万元；2016年11月25日、11月30日、12月1日分别转给赵巧松62×××16账户5万元、1万元、883,163元；2016年12月1日转给丁晓瑞（赵巧松的前妻）的邮政储蓄6210981210012811300账户150万元。 （2）赵某1民生银行账户62×××46的交易明细，证明2016年5月28日至2016年12月21日，共有40,206条交易流水，过账资金2.7亿元，其中2016年8月1日、11月27日分别转给赵巧松62×××16账户15万元，2016年12月3日转给丁晓瑞的邮政储蓄6210981210012811300账户50万元。裴某2、王某1等人账户与赵某1的银行卡有大量的资金往来，同时赵某1的账户向其他账户大量的转账。 （3）赵某2民生银行账户62×××41的交易明细，证明2016年12月21日至2017年1月4日，共有11,314条交易流水，过账资金1.1亿元，其中2016年11月1日、11月27日分别转给赵巧松62×××16账户30万元、10万元。易某2支付给赵某2的账户大量转账，赵某2的账户大量向其他银行账户转账。 （4）赵学旺招商银行账号62×××62的交易明细，证明2016年12月6日至2016年12月27日，共有9126条交易流水，过账资金1.35亿。 4、山东微保公司与易某1公司的资金往来： （1）山东微保公司与易某1公司的交易明细，证明山东微保公司通过上游公司国采支付与易某1公司交易金额为432,712,916.4元，通过上游公司钱龙支付公司与易某1公司交易金额为68,366,365.55元，总金额为501,079,282.95元（微信和支付宝通道）。 （2）山东微保公司与易某1公司的打款记录，证明山东微保公司通过尹某、郭某等账户向易某1公司所使用的王某1、赵学旺、赵某2、赵某1的银行账户打款总计498,312,114.9元。 5、被告人及其关联账户银行交易流水： （1）赵巧松民生银行账户62×××16的开户信息及2015年2月15日至2016年2月15日交易流水，证明裴某2的民生银行账户共向该卡转账499,986元。 （2）陈凌希民生银行账户62×××03的交易明细，证明2016年6月至案发，由裴某2、王某1、易某2支付、汇元银通（北京）、赵巧松、赵某1、赵某2、北京畅捷通支付等账户转入1300多万元，入账后转出至邓某2、邓某1及陈凌希其他银行账户的款项1000万元以上。 （3）陈凌希招商银行账户62×××87于2016年12月11日至2017年3月21日的交易明细，证明由陈凌希尾号9603的民生银行卡等入账，其中2016年12月22日赵学旺尾号2562的银行卡入账40万元。 （4）邓某2民生银行账户62×××73的交易明细，证明该卡与陈凌希的银行卡资金往来频繁。 （5）邓某1招商银行账户62×××22于2016年11月30日至2017年3月21日的交易明细，证明该卡由陈凌希尾号9603、邓某2尾号2914、银联代付、尹某等人账户共入账1,827,719.90元，出账1,101,056.01元。 （6）邓某1华融湘江银行账户62×××14的交易明细，证明邓某1招商银行账户62×××22向该卡汇款204,020元。 6、万博赌博网站关联账号银行交易流水： （1）于某1中信银行股份有限公司济南中行账户62×××07的交易流水，证明该账户与王某1工商银行尾号1637的账户资金往来为599,974元。 （2）武某2中信银行股份有限公司济南明湖支行账户62×××67的交易流水，证明该账户与赵某1民生银行尾号6146的账户资金往来共8笔，往来资金为35,9982元；与王某1工商银行尾号1637的账户资金往来1,040,956元。 （3）武某1中信银行股份有限公司济南明湖支行账户62×××59的交易流水，证明该账户与赵某2民生银行尾号5041的账户资金往来2笔，共计15,996元；与王某1工商银行尾号1637的账户资金往来509,976元。 （4）张某3中信银行股份有限公司济南分行营业部账户62×××42的交易流水，证明该账户与赵学旺招商银行尾号2562的账户资金往来为99,994元。 （5）周某中信银行股份有限公司济南分行营业部账户62×××53的交易流水，证明该账户与王某1工商银行尾号1637的账户资金往来为97,996元。 （6）刘某3中信银行股份有限公司济南分行营业部账户62×××58的交易流水，证明该账户与王某1工商银行尾号1637的账户资金往来为205,990元。 （7）吴某中国民生银行济南大观园支行账户62×××92的交易流水，证明该账户与王某1尾号1637的账户资金往来27笔。 7、皇冠赌博网站关联账号银行交易流水： 孙某2招商银行账户62×××21的交易明细，证明该账户与王某1工商银行尾号1637的账户有371,998元的资金往来。 8、被告人陈凌希操作网站的视频及公安机关出具的情况说明，证明被告人陈凌希在办案过程中主动登录“千网”的阿里云服务器下载数据库文件，为快速侦破本案提供了线索，节约了大量的人力物力。 （六）书证： 1、景德镇市公安局珠山分局刑事警察大队出具的抓获经过、到案经过，佛山市公安局南海分局黄岐派出所出具的抓获经过，证明2017年2月18日23时许，公安民警在湖南省邵阳市新世界大酒店1005号房间抓获陈凌希；2017年4月17日21时30分，公安民警在广东省佛山市南海区大沥镇中海金沙湾B6栋1502房抓获赵巧松；2017年5月17日，赵巧松来到景德镇市城市便捷酒店后向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 2、易某1公司工商注册资料，证明易某1公司于2013年8月5日由赵巧松出资50万元注册，法人代表、董事、经理为赵巧松，监事为陈凌希。2014年6月25日，法人代表变更为王某1。 3、扣押决定书、扣押清单，证明公安民警从山东微保公司法人尹某处扣押人民币658,145.2元，于2016年12月27日转入景德镇市公安局珠山分局账户上；从山东微保公司的上线山东钱龙公司法人刘某2处扣押违法所得27,000元，于2016年12月28日转入景德镇市公安局珠山分局账户上。 4、扣押清单，证明2017年2月20日，公安民警从陈凌希处扣押1辆黑色奔驰牌GLS500型号汽车（附钥匙2把、汽车购买凭证等）、1台银灰色联想牌ThinkPadS2型号笔记本电脑、1部华为麦芒5手机、陈凌希和邓某1身份证各1张、2张民生银行卡（尾号分别为2773、1111）、2张招商银行卡（尾号分别为1187、8022）及U盾、1张华夏银行卡（尾号1630）、1张交通银行卡（尾号0807）、1张中信银行卡（尾号6898）、100元港币、人民币3593元；从陈凌希家中搜查出1台电脑主机、1台黑色联想牌G455型号笔记本电脑、2份赵巧松与陈凌希之间的协议、1张储存卡，并予以扣押；从赵巧松处扣押1辆白色丰田牌陆地巡洋舰（车牌为冀Ａ×××××）越野车和1把丰田中控钥匙。 5、陈凌希家中搜查的协议，证明2013年8月1日，赵巧松和陈凌希共同成立易某1公司，经营计算机软件开发与销售、利用互联网销售游戏充值卡等业务，赵巧松占70%的股份，陈凌希占30%的股份，协议上只有赵巧松签名，陈凌希未签名。 6、万博赌博网站关联账户交易明细： （1）陈某3中国民生银行广州海珠支行账户62×××19的交易明细，证明该账户与易某1公司使用的赵某1账户有24笔共计1,143,590元的资金往来，与王某1、赵学旺的账户有1,059,952元的资金往来。 （2）李某2中国民生银行广州体育西支行账户62×××75于2016年7月1日至2017年3月21日的银行交易明细，证明该账户与王某1、赵学旺的账户有501,976元的资金往来。 （3）王某2中国民生银行广州珠海支行账户62×××01的交易明细，证明该账户与易某1公司使用的赵某1账户有1笔6,998元的资金往来，与赵某2账户有13笔，共计599,974元资金往来；与王某1、赵学旺的账户有2,291,902元的资金往来。 （4）周某兴业银行聊城分行账户62×××16的开户信息及交易明细，证明汇元银通（北京）多次向该卡汇款，其中易某1公司提现记录14条。 （5）张某3兴业银行聊城分行账户62×××11的开户信息及交易明细，证明2016年12月10日，易某1公司使用的王某1账户转账至该账户8笔,共391,984元。 （6）于某1华夏银行东昌支行账户62×××72的交易明细，证明该账户与易某1公司使用的赵某1账户有4笔，总计11,192元的资金往来；与赵某2的账户有7笔，共计299,983元资金往来，与王某1、赵学旺的账户有1,487,936元的资金往来。 （7）武某2华夏银行东昌支行账户62×××64的交易明细，证明该账户与赵某1的账户共有7笔223,986元资金往来，与王某1、赵学旺的账户有1,234,948元的资金往来。 （8）刘某3华夏银行东昌支行账户62×××32的交易明细，证明该账户与王某1、赵学旺的账户有7,996元的资金往来。 7、涉案银行账号交易对手表，证明公安机关冻结的涉案账户即万博赌博网站关联人员于某1、武某2、武某1、张某3、周某、刘某3、高超越、陈某3、吴某、陈某2、李某2、王某2、李某3、苏某、李某5、傅某、李某4、张某1、刘某3等人名下的银行账户与万博赌博网站的赌客魏某1、陈某1、余某、邵某、魏某2有交易往来或关联交易。 8、协助冻结财产通知书、涉案资金明细表，证明公安机关对易某1公司所属王某1、赵学旺的银行账户、被告人陈凌希及其控制的邓某2、邓某1的银行账户、万博赌博网站关联人员于某1、武某2等人的银行账户已冻结，共冻结16,572,539.95元。 9、赌博网站截图，证明赌博人员邵某、余某、魏某1对万博赌博网站上个人中心的注册信息、存款页面、提现记录等进行了确认；赌博人员华某对皇冠网站及在赌博网站的存款、提现记录进行了确认；赌博人员杨某1对太阳城赌博网站的登录页面、注册信息页面截图进行了确认；赌博人员叶某、徐某对九州娱乐城赌博网站登录页面、会员注册信息、存款页面、支付页面、交易账户等页面截图进行了确认；赌博人员江某对九州娱乐城和万博亚洲赌博网站登录页面、会员注册信息、网站投注页面截图进行了确认。 10、行政处罚决定书，证明江某、杨某1因赌博被公安机关行政处罚。 11、公安机关出具的情况说明，证明①王某1、赵某1等人的银行交易明细数据量太大，相关银行直接发送电子流水，由侦查人员自行刻盘附卷；②被告人陈凌希能够积极配合公安机关的工作，主动交代犯罪事实，供述犯罪所得去向；③涉案犯罪嫌疑人赵某1已被逮捕，王某1、李某1、郭某、尹某、董某已被取保候审，将依法起诉。 12、常住人口信息表，证明被告人赵巧松、陈凌希、赵学旺的自然身份情况。 上列证据来源合法有效，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人陈凌希的辩护人提出公诉机关认定本案涉案赌资达20余亿元证据不足，该数据包含易某1公司合法业务；本案中有证据证明系下游赌博网站的资金共计约3.092亿元，其余资金流量没有证据证明与赌博网站相关，不能排除其他合法资金的可能，将易某1公司与上游公司所发生的全部资金流量推定为涉案赌资没有确实的证据，属于有罪推定的辩护意见。经查，被告人赵巧松、陈凌希在法庭上均供述易某1公司于2016年6月以后的合法业务每天利润为3000元左右，收取1%的手续费，则易某1公司每天过账资金约为30万元，自2016年6月至12月总计过账资金不会超过7千万，而该期间易某1公司使用王某1等人的银行账号过账资金共计15.26亿元，扣除合法业务，过账资金仍超过14.56亿元，且该数额还不包括易某1公司通过易某2支付、山东微保等第三方平台直接转给赌博网站的数额。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第四款的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，故易某1公司使用的王某1等人银行账户内的资金均应认定为赌资，对公诉机关指控涉案赌资达20亿元的指控予以更正，对被告人陈凌希的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人陈凌希的辩护人提出公诉机关认定陈凌希的非法获利数额包含了合法所得的辩护意见。经查，易某1公司使用的王某1等人银行账户于2016年6月至12月共过账赌资达14.56亿元，根据被告人赵巧松供述平均收取千分之七的手续费计算，易某1公司获利仍达1019万元，二被告人均供述易某1公司于2016年6月以后的合法业务每天利润为3000元左右，易某1公司于2016年6月至12月的合法业务利润不会超过70万元，扣除该合法利润，易某1公司的利润仍近950万元，因上述赌资不包括易某1公司通过易某2支付、山东微保等第三方平台直接转给赌博网站的数额，故相应的获利也未计算在内，同时被告人赵巧松、陈凌希对公诉机关指控分别获利500万元、450万元均无异议，故对被告人陈凌希的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵巧松、陈凌希、赵学旺明知是赌博网站而为其提供支付通道进行资金结算服务，以收取手续费牟利，分别非法获利人民币500万元、450万元、13万元，情节严重，三被告人的行为均构成开设赌场罪的共犯，依法均应惩处。公诉机关指控被告人赵巧松、陈凌希、赵学旺犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人赵巧松、陈凌希作为易某1公司的股东，为赌博网站提供便利条件，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵巧归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；且申请将公安机关扣押的未涉案的一辆白色丰田牌陆地巡洋舰越野车作为抵缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人陈凌希归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；且在办案过程中主动登录千网的阿里云服务器下载数据库文件，为快速侦破本案提供了线索，退赃135万余元和一辆价值172.78万元的奔驰汽车，且其亲属主动代为缴纳罚金50万元，均可酌情从轻处罚，对被告人陈凌希的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人赵学旺系易某1公司的业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；且其亲属主动代为缴纳罚金13万元，可酌情从轻处罚，对被告人赵学旺的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人赵巧松犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币500万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2024年10月16日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人陈凌希犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2021年2月17日止；罚金已缴纳人民币50万元，剩余罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人赵学旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币13万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年5月17日止；罚金已缴纳）。 二、公安机关扣押的作案工具1台银灰色联想牌ThinkPadS2型号笔记本电脑，由扣押机关予以没收，上缴国库；随案移送的一辆黑色奔驰牌GLS500型号汽车、一辆白色丰田牌陆地巡洋舰越野车（车牌为冀Ａ×××××），均予以没收，上缴国库。 三、公安机关扣押的人民币685,145.2元，由扣押机关予以没收，上缴国库；公安机关所冻结银行账户资金人民币16,572,539.95元及相应利息（详见附件一），均予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人赵巧松、陈凌希尚未追缴的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴 琴 人民陪审员  张志荣 人民陪审员  饶 洁 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  叶文宏 附件一： 1、王君辉中国工商银行石家庄车站支行62×××37账户5,610,131.47元人民币及相应利息； 2、陈凌希招商银行长沙开福支行62×××87账户252,917.28元人民币及相应利息； 3、陈凌希中国民生银行长沙人民路支行62×××03账户35,236元人民币及相应利息； 4、赵学旺招商银行石家庄谈固南大街支行62×××62账户820,179.44元人民币及相应利息； 5、邓良娟中国民生银行长沙人民路支行62×××73账户225,867.22元人民币及相应利息； 6、邓良程招商银行长沙开福支行62×××22账户726,205.64元人民币及相应利息； 7、邓良程华融湘江银行邵阳分行62×××14账户118,724.15元人民币及相应利息； 8、于艳荧中信银行股份有限公司济南市中行62×××07账户446,972元人民币及相应利息； 9、武恒中信银行股份有限公司济南明湖支行62×××67账户889,236.9元人民币及相应利息； 10、武桐桐中信银行股份有限公司济南明湖支行62×××59账户988,560.19元人民币及相应利息； 11、张明儒中信银行股份有限公司济南分行营业部62×××42账户427,905.19元人民币及相应利息； 12、周晓慧中信银行股份有限公司济南分行营业部62×××53账户268,701.87元人民币及相应利息； 13、刘纪松中信银行股份有限公司济南分行营业部62×××58账户668,109元人民币及相应利息； 14、高超越中国民生银行北京上地支行62×××27账户2,347.21元人民币及相应利息； 15、陈瑞琳中国民生银行广州海珠支行62×××19账户114,083.52元人民币及相应利息； 16、吴西广中国民生银行济南大观园支行62×××63账户460,608.96元人民币及相应利息； 17、陈瑞青中国民生银行济南分行营业部62×××53账户357,369.26元人民币及相应利息； 18、李丹丹中国民生银行广州体育西支行62×××75账户302,559.45元人民币及相应利息； 19、王世栋中国民生银行广州海珠支行62×××01账户60822.37元人民币及相应利息； 20、李占民中国民生银行济南经十路支行62×××03账户4,536.53元人民币及相应利息； 21、苏建行中国民生银行济南大观园支行62×××60账户2,783.7元人民币及相应利息； 22、李学胜中国民生银行唐山永安道支行62×××84账户503,293.26元人民币及相应利息； 23、傅政凯平安银行泉州分行62×××88账户245,065.6元人民币及相应利息； 24、周晓慧兴业银行聊城分行62×××16账户101,867.18元人民币及相应利息； 25、张明儒兴业银行聊城分行62×××11账户1527.73元人民币及相应利息； 26、于艳荧华夏银行东昌支行62×××72账户300,000.06元人民币及相应利息； 27、武恒华夏银行东昌支行62×××64账户433,058.27元人民币及相应利息； 28、于艳辉华夏银行聊城分行营业部62×××39账户1,273,049.12元人民币及相应利息； 29、武桐桐华夏银行东昌支行62×××24账户70922.53元人民币及相应利息； 30、李静静华夏银行兴华支行62×××50账户300,000元人民币及相应利息； 31、张万义华夏银行兴华支行62×××68账户509,898.85元人民币及相应利息； 32、刘纪松华夏银行东昌支行62×××32账户50,000元人民币及相应利息。