重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0103刑初19号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人马建荣，男，1976年3月24日出生贵州省安顺市，汉族，初中文化，无业，居住地贵州省安顺市。因犯盗窃罪于2007年10月被上海市宝山区人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪于2009年7月17日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑三年四个月，2012年1月9日被假释；因犯盗窃罪于2014年7月28日被桂林市秀峰区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2015年12月8日刑满释放。2016年7月15日因本案被捉获，同年7月22日被取保候审，2017年12月21日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。被告人马建勇，男，1978年5月2日出生于贵州省安顺市，汉族，小学，无业，居住地贵州省安顺市。2016年3月18日因本案被捉获，同年3月23日被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，2017年12月21日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。被告人郑汝会，女，1985年10月17日出生于贵州省平坝县，初中文化，无业，居住地贵州省平坝县。2016年3月17日因本案被捉获，同年3月20日被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，2017年12月21日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2016]1890号起诉书指控被告人马建荣、马建勇犯诈骗罪，被告人郑汝会犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月28日、12月21日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陶维俊出庭支持公诉，被告人马建荣、马建勇、郑汝会到庭参加诉讼。审理中于2017年3月1日中止审理，于2017年12月20日恢复审理。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2015年12月胡伟、刘良昭(另案处理)等人通过租用服务器、购买网络域名等方式搭建钓鱼网站后台，雇佣郑荣红、郑松(另案处理)等人携带伪基站在重庆、成都、西安、济南等地，冒充招商银行、工商银行等官方客服电话发送“银行卡资料不全，需补录验证”、“积分兑换现金，逾期积分清零”等诈骗信息，诱骗被害人点击短信登陆其设立的钓鱼网站，通过后台获取银行卡号、密码、验证码等信息后登录网上银行进行转账或购物。2016年1月18日左右，被告人马建荣通过郑松和郑荣红加入“背包客”，后伙同马建勇开始先后在重庆、成都和昆明发送上述诈骗短信15天左右，每天发送六七万条，其中短信截图显示，在同年3月17日，二被告人在昆明发送诈骗短信2万余条，由此共计获取非法利益5万余元。2016年3月11日，被告人郑汝会联系郑荣红购买了4台伪基站设备开始发送诈骗短信，其中在同年3月17日，郑汝会安排手下“背包客”在长沙发送诈骗短信18057条。在此期间，郑汝会还联系郑荣红准备学习后台技术，并于2016年3月16日1点左右到达江西南昌与郑荣红汇合，郑荣红遂安排郑汝会跟随胡伟学习查询银行卡余额的技术，并安排郑汝会分两次取出刘良昭打给郑荣红的赃款共计4万元。2016年3月17日23时许，公安机关在江西南昌将被告人郑汝会捉获归案；同年3月18日23时30分许，在云南昆明将被告人马建勇捉获归案；同年7月15日21时许，在云南省昆明市官渡区将被告人马建荣捉获归案。公诉机关当庭举示了涉案伪基站照片等物证，聊天记录、短信条数截图、短信内容等书证，证人郑某某、刘某某等人的证言，被告人马建荣、马建勇、郑汝会的供述和辩解，鉴定意见司法审计报告书，电子证据勘验工作记录、辨认笔录等证据以证明指控被告人马建荣、马建勇、郑汝会的犯罪事实。公诉机关认为，被告人马建荣、马建勇的行为已构成诈骗罪，情节特别严重，均系从犯，马建荣系累犯。被告人郑汝会的行为构成诈骗罪，情节严重；其明知系犯罪所得而予以转移，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。郑汝会系从犯。马建勇、郑汝会到案后如实供述犯罪事实。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十七条之规定判处。被告人马建荣、马建勇、郑汝会对指控的事实及罪名均无异议，均当庭自愿认罪，请求从轻处罚。马建荣提出其电话通知冯文彪投案自首，构成立功。经审理查明，2015年12月起，刘良昭、林培金(另案处理)共谋通过搭建仿冒招商银行网站，利用伪基站向不特定人群发送需补录验证等内容的虚假短信，骗取他人银行卡卡号、交易密码等信息的方式获取钱财。刘良昭等人通过租用服务器、购买网络域名搭建仿冒的招商银行网站，再雇佣郑荣红、郑松、向成成（均另案处理）等人，在重庆市、昆明市等地，利用伪基站冒充招商银行向不特定人群发送“招商银行卡资料不全，需补录验证”等内容的虚假短信，诱使被害人点击短信中仿冒招商银行网站的链接，待被害人信以为真在网站上输入其真实卡号、密码及验证码后，刘良昭等人在后台获取该卡的相关信息，遂将被害人的资金转移至其控制的银行账户上。2015年12月，郑荣红加入刘良昭犯罪团伙，开始负责发展“背包客”、贩卖伪基站给“背包客”，并组织、安排、监督背包客到重庆、成都、西安、济南等地发送上述诈骗短信。2016年1月，被告人马建荣通过郑松和郑荣红加入“背包客”，后又介绍马建勇加入“背包客”，上述二被告人伙同由马建荣负责发送短信，马建勇开车的方式开始先后在重庆、成都和昆明发送上述诈骗短信15天左右，其中在同年3月17日，二被告人在昆明发送诈骗短信2万余条。二被告人由此获取非法利益50000余元。2016年3月11日，被告人郑汝会联系郑荣红购买4台伪基站设备开始发送诈骗短信，其中在同年3月17日，郑汝会安排手下“背包客”使用一台在长沙发送诈骗短信18057条。在此期间，郑汝会还联系郑荣红准备学习后台技术，并于2016年3月16日到达江西南昌与郑荣红汇合，郑荣红遂安排郑汝会跟随胡伟学习查询银行卡余额的技术，并安排郑汝会分两次取出刘良昭打给郑荣红的赃款共计4万元。2016年3月17日23时许，公安机关在江西省南昌市将被告人郑汝会捉获归案；同年3月18日23时30分许，在云南省昆明市将被告人马建勇捉获归案；同年7月15日21时许，在云南省昆明市官渡区将被告人马建荣捉获归案。马建勇、郑汝会到案后均如实供述犯罪事实。另查明，冯文彪于2016年8月上旬得知因诈骗被网上追逃，遂电话联系追逃公安机关承办人表示愿意投案自首，后其联系被告人马建荣询问关于投案自首的事情，并于同月11日到公安机关投案自首。案发后，公安机关依法扣押了被告人马建荣现金4000元（未随案移送至本院）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认，物证伪基站照片，书证受案登记表、立案决定书、情况说明、QQ聊天记录截图、见证人情况说明、情况说明、居住证明、协助查询财产通知书、银行交易明细、银行转账记录、扣押决定书、扣押清单、涉案图片、见证侦查活动的情况说明、银行流水、诈骗短信截图、手机QQ聊天记录、抓捕经过、关于抓获经过的情况说明、到案经过、抓获经过、寄押证明、无前科情况说明、广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院（2014）秀刑初字第133号刑事判决书及刑满释放证明、电话记录、冯文彪到案经过及情况说明，证人郑某某、刘某某、刘某某、林某某、向某某、肖某某等人的证言，被告人马建荣、马建勇、郑汝会的供述和辩解，《重庆通冠会计师事务所有限责任公司司法鉴定报告书》、《无线电发射设备委托测试检验报告》等鉴定意见，辨认笔录、电子证据勘验工作记录等。关于被告人马建荣称其电话通知冯文彪投案，构成自首，经查，冯文彪系通过他人得知被网上追逃而电话联系侦办机关，表示愿意投案自首，后到侦办公安机关投案，故马建荣不构成立功。本院认为，被告人马建荣、马建勇伙同以非法占有为目的，虚构事实，利用伪基站向不特定多数人发送诈骗信息，骗取他人财物，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。被告人郑汝会以非法占有为目的，虚构事实，利用伪基站向不特定多数人发送诈骗信息，骗取他人财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪；郑汝会明知系他人犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人马建荣、马建勇、郑汝会在实施诈骗犯罪过程中，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚；被告人马建荣、马建勇、郑汝会系基层“背包客”，接受安排发送短信，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马建荣曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人马建勇、郑汝会到案后如实供述犯罪事实，被告人马建荣当庭自愿认罪。被告人郑汝会在判决宣告前犯数罪，依法予以数罪并罚。综合本案事实，根据各被告人以上情节，依法对马建荣、马建勇减轻处罚，对郑汝会从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人马建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2021年3月12日止。）二、被告人马建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2020年11月14日止。）三、被告人郑汝会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2019年11月13日止。）四、对被告人马建荣、马建勇的剩余违法所得46000元予以追缴。五、扣押的现金由扣押机关重庆市公安局渝中区分局依法负责处置，发还被害人。上述罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  郭文琼人民陪审员  谢树珍人民陪审员  韩 怡二〇一七年十二月二十八日书 记 员  陈婷宇