福建省罗源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0123刑初291号 公诉机关福建省罗源县人民检察院。 被告人肖尚滨，男，1991年6月13日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因涉嫌开设赌场罪于2017年5月25日被罗源县公安局刑事拘留，同年6月21日转为取保候审。2017年12月4日，经本院批准，于当日被逮捕，现羁押于罗源县看守所。 被告人雷兴宝，男，1977年12月22日出生于福建省罗源县，畲族，小学文化，无业，户籍地福建省罗源县。因涉嫌开设赌场罪于2017年6月15日被罗源县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。 被告人肖佳彬，男，1992年8月1日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省罗源县，因涉嫌开设赌场罪，于2017年5月25日被罗源县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。 福建省罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2017]279号起诉书指控被告人肖尚滨、雷兴宝、肖佳彬犯开设赌场罪，于2017年10月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。被告人肖尚滨对犯罪事实提出异议，本院于10月23日决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派检察员林宝忠、检察官助理胡小丹出庭支持公诉，被告人肖尚滨、雷兴宝、肖佳彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗源县人民检察院指控，2017年4月14日至5月24日期间，被告人肖尚滨联系了被告人雷兴宝（微信名为“阿某”）一起在罗源县内合作开设微信赌场，约定雷兴宝占股3成，并以每天200元的工资雇佣了被告人肖佳彬负责给群里的参赌人员上、下分。被告人肖尚滨负责微信群的管理、软件的运营维护、盈利结算，被告人雷兴宝负责拉群成员。 该微信群名为“金某”，群内约有二三十名参赌人员。该微信赌场利用“北京赛车”网站开奖的结果为赌博依据，以押注积分方式进行赌博押大小，每日早上9时至晚上24时，每五分开一次奖，群内参赌人员通过向被告人肖尚滨购买积分后在微信群里下注，参赌结束后可用积分换回现金。每一万元押注流水被告人肖尚滨可从上家抽取260元人民币，为了吸引参赌，被告人肖尚滨又返点140元人民币给参赌人员。自2017年4月14日至5月24日，“金某”微信群的总流水折合人民币16470547元。被告人肖尚滨从上家返利约人民币42万元，扣除返点给群内参赌人员及发送给群内参赌人员的“红包”，违法所得约人民币15万元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，并认为被告人肖尚滨、雷兴宝组织开设网络赌场，并雇佣被告人肖佳彬在赌场内上班，非法获利约人民币42万元，违法所得约人民币15万元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人肖尚滨对起诉书指控的罪名无异议，但对事实部分有异议，其认为违法所得没有15万元，仅有18000余元。 被告人雷兴宝、肖佳彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明： 2017年4月13日至5月24日期间，被告人肖尚滨联系了被告人雷兴宝（微信名为“阿某”）一起在罗源县内合作开设微信赌场，约定雷兴宝占股3成，并以每天200元的工资雇佣了被告人肖佳彬负责给群里的参赌人员上、下分。被告人肖尚滨负责微信群的管理、软件的运营维护、盈利结算，被告人雷兴宝负责拉群成员。 该微信群名为“金某”，群内约有二三十名参赌人员。该微信赌场利用“北京赛车”网站开奖的结果为赌博依据，“北京赛车”每一期开奖时间为5分钟，一天开180期，其中单注为0-9，单数为1、3、5、7、9，双数为2、4、6.8.0，大数为6、7、8、9、0，小数为1、2、3、4、5，押单注的赔率是1:9.7（含本金）,押单数、双数、大数、小数的赔率是1:1.94（含本金）。群内参赌人员通过向被告人肖尚滨购买积分后在微信群里下注，参赌结束后可用积分换回现金。每一万元押注流水被告人肖尚滨可从网站处获得260积分（即人民币260元），为了吸引参赌，被告人肖尚滨又返点140积分（即人民币140元）给参赌人员。 自2017年4月13日至5月24日，“金某”微信群的总流水折合人民币16470547元。被告人肖尚滨从上家返利约人民币42万元，扣除返点给群内参赌人员及发送给群内参赌人员的“红包”，违法所得约人民币15万元，参赌人员肖某2、雷兴宝、雷某4、雷某5等人尚欠肖尚滨赌资129690元，其中雷兴宝尚欠肖尚滨赌资16200元。肖尚滨发给肖佳彬工资4000元，肖尚滨尚未向雷兴宝支付其应得的3成利润。 被告人肖尚滨的建设银行卡号为62×××67的账户已被罗源县公安局依法冻结。 2017年5月24日下午19时，公安机关依法在东某B区7-701室抓获被告人肖尚滨、肖佳彬；同年6月15日被告人雷兴宝主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1.证人肖某1的证言及辨认笔录，证实其系被告人肖尚滨的父亲，2017年4月底，被告人肖尚滨、肖佳彬在其位于罗源县的房子内以网络微信群的方式组织群里的成员进行赌博，被告人雷兴宝有在肖尚滨的微信群里面入股。 2.证人雷某1的证言，证实2017年5月下旬，其被被告人雷兴宝拉入名为“金某”的微信群，群内人员以“北京赛车”网站开奖的结果为赌博依据。“北京赛车”的玩法系每一期开奖时间为5分钟，一天开180期，其中单注为0-9，单数为1、3、5、7、9，双数为2、4、6.8.0，大数为6、7、8、9、0，小数为1、2、3、4、5，押单注的赔率是1:9.7（含本金）,押单数、双数、大数、小数的赔率是1:1.94（含本金）。单注最低押5元，封顶押2000元，押单数、双数、大数、小数最低押5元，封顶押1万元。1积分等于1元人民币，微信赌博群内想押注人员需要找“金某”的群主进行上分，赢了钱也要找群主进行退分，换取等值人民币。“金某”群里的成员押注积分达1万分群主获利260元人民币，其中群主也会按玩家投注的多少返给玩家。参赌人员都是找群主“BL”（即肖尚滨）上下分，其在群内上了200分输光后便退群了。 3.证人雷某2的证言，证实其被被告人肖尚滨拉入名为“金某”的微信群，群内人员以“北京赛车”网站开奖的结果为赌博依据。“北京赛车”具体玩法同证人雷某1的证言。群内参赌人员上下分需找群主“BL”（即肖尚滨），其在群内上了1000分左右，输光后肖尚滨给其退了二十几元的红包便退群了。 4.证人雷某3的证言，证实其被被告人肖尚滨拉入名为“金某”的微信群，群内人员以“北京赛车”网站开奖的结果为赌博依据。“北京赛车”具体玩法同证人雷某1的证言。群内参赌人员上下分需找群主“BL”（即肖尚滨），其在群内上了几千分左右，输光后肖尚滨给其退了六十元的红包便退群了。 5.罗源县公安局的搜查笔录及照片、提起笔录、扣押笔录、清单及照片，证实2017年4月份，罗源县公安局民警在网络巡查时发现一个叫“金某”的微信群，群主“BL”组织群内网友进行赌博活动。经侦查，涉嫌开设赌场的微信群主“BL”真实身份为肖尚滨，赌博微信群的办公地点在肖尚滨父亲肖某1购买的位于罗源县内。2017年5月24日下午16时36分许，民警在见证人的见证下对该住处进行了搜查，现场查获手机四部（一部白色IPHONE5、一部黑色IPHONE5、一部白色IPHONE7PLUS、一部黑色小米），笔记本电脑一台（华硕牌、黑色机身），账本两本，银行卡两张（农村信用联社银行卡，卡号62×××97；建设银行银行卡，卡号62×××67），罗源县公安局民警对上述物品进行提取并扣押。 6.罗源县公安局提供的赌博软件截图、微信聊天记录照片，证实2017年4月13日至5月24日期间，被告人肖尚滨利用名为“金某”的微信群开设网络赌场。 7.罗源县公安局提供的被告人肖尚滨账本明细、作案电脑文件夹截图、支付宝交易明细、冻结财产通知书、被告人肖尚滨银行账户明细，证明自2017年4月13日至5月24日，“金某”微信群的总流水折合人民币16470547元。被告人肖尚滨从上家返利约人民币42万元，扣除返点给群内参赌人员及发送给群内参赌人员的“红包”，违法所得约人民币15万元。被告人肖尚滨的农村信用社卡号为62×××97的账户已被罗源县公安局依法冻结。 8.被告人肖尚滨的供述及辨认笔录，证实2017年4月13日至5月24日期间，其联系了被告人雷兴宝一起在罗源县内合作开设微信赌场，约定雷兴宝占股3成，并以每天200元的工资雇佣了被告人肖佳彬负责给群里的参赌人员上、下分。其负责微信群的管理、软件的运营维护、盈利结算，雷兴宝负责拉群成员。 该微信群名为“金某”，群内约有二三十名参赌人员。该微信赌场利用“北京赛车”网站开奖的结果为赌博依据，“北京赛车”每一期开奖时间为5分钟，一天开180期，其中单注为0-9，单数为1、3、5、7、9，双数为2、4、6.8.0，大数为6、7、8、9、0，小数为1、2、3、4、5，押单注的赔率是1:9.7（含本金）,押单数、双数、大数、小数的赔率是1:1.94（含本金）。群内参赌人员通过向被告人肖尚滨购买积分后在微信群里下注，参赌结束后可用积分换回现金。每一万元押注流水其可从网站处获得260积分（即人民币260元），为了吸引参赌，其又返点140积分（即人民币140元）给参赌人员。其从上家返利约人民币42万元，扣除返点给群内参赌人员及发送参赌人员的“红包”，违法所得约人民币15万元，但因很多参赌人员未支付赌资，故其仅获利约18000元。 9.被告人雷兴宝的供述及辨认笔录，证明其对上述指控的犯罪事实供认不讳。 10.被告人肖佳彬的供述及辨认笔录，证实其对上述指控的犯罪事实供认不讳。 认定全案事实还有以下证据： 1.户籍证明，证实被告人肖尚滨、雷兴宝、肖佳彬的基本情况。 2.抓获经过，证实2017年5月24日下午19时许，罗源县公安局民警在罗源县抓获被告人肖尚滨、肖佳彬。2017年6月15日下午18时30分许，被告人雷兴宝主动到罗源县公安局投案。 3.违法犯罪经历查询记录，证实被告人肖尚滨、雷兴宝、肖佳彬无前科劣迹。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为全案的定案依据。 本院认为，被告人肖尚滨、雷兴宝利用互联网、移动通讯终端等，组织赌博活动，并雇佣被告人肖佳彬在赌场内上班，涉案金额16470547元，违法所得15万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人肖尚滨提供设备、场所、负责微信群管理、软件运营维护、盈利结算并雇佣被告人肖佳彬用微信开设赌场，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人雷兴宝主动为赌场拉拢参赌人员，但其并未获利，被告人肖佳彬受雇于被告人肖尚滨，仅给参赌人员上分、下分，其二人在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人肖尚滨提出其仅获利18000元，经公安机关查证，“金某”赌博微信群内的参赌人员尚欠肖尚滨赌资129690元，故在追缴违法所得时扣除该部分金额；被告人肖尚滨、肖佳彬归案后认罪态度较好，可从轻处罚；被告人雷兴宝主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人肖尚滨、雷兴宝、肖佳彬能够积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可以从轻处理。被告人雷兴宝、肖佳彬经本院委托罗源县司法局进行审前社会调查评估，具备社区矫正条件，予以适用缓刑。综上，对各被告人予以从轻处罚，并根据各被告人在共同犯罪中所起的作用处以相应的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条规定，判决如下： 一、被告人肖尚滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2020年11月5日止。） 二、被告人雷兴宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。） 三、被告人肖佳彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。） 四、扣押在案的手机四部、笔记本电脑一台、账本两本、银行卡两张，由扣押单位依法处理。 五、依法冻结的被告人肖尚滨的农村信用社卡号为62×××97的账户，由冻结单位依法处理。 六、已追回的被告人肖尚滨违法所得人民币20310元；被告人雷兴宝赃款人民币16200元；被告人肖佳彬违法所得人民币4000元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 安 人民陪审员  高学忠 人民陪审员  卓艳华 二〇一七年十二月二十五日 法官助理陈希鹏 书记员辛惠芳 附： 《中华人民共和国刑法》相关条款 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。