潍坊市坊子区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0704刑初161号公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。被告人吉润英，女，1979年6月25日生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为山东省枣庄市台儿庄区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。辩护人陈娜娜、孙艳梅，山东诚公律师事务所律师。被告人李义乐，男，1989年7月1日生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均为河南省洛阳市宜阳县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。辩护人张国栋、冀桂坤，山东诚公律师事务所律师。被告人王春艳，女，1972年12月30日生于吉林省长春市，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均为吉林省长春市农安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。被告人达西西，男，1988年11月7日生于陕西省宝鸡市，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均为陕西省宝鸡市眉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。被告人余涛，男，1989年12月7日生于重庆市北碚区，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为重庆市北碚区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。辩护人乔富昌，山东日中律师事务所律师。被告人刘有达，男，1977年10月8日生于吉林省吉林市，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均为吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。被告人肖祥川，男，1995年5月23日生于四川省自贡市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为四川省自贡市富顺县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。辩护人桑希金，山东诚公律师事务所律师。被告人许红亮，男，1984年7月27日生于吉林省吉林市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年3月2日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人李甜甜，山东中强（潍坊）律师事务所律师。被告人孙庆涛，男，1989年10月12日生于吉林省松原市，汉族，本科文化，户籍所在地及现住址均为吉林省松原市长岭县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。辩护人尹明波，山东中评和律师事务所律师。被告人邓平，男，1993年3月22日生于四川省广元市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为四川省广元市旺苍县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。辩护人高力章，山东泰琪律师事务所律师。被告人陈庚，男，1993年4月27日生于江苏省徐州市，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均为江苏省徐州市泉山区。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。被告人卫肖，男，1990年10月9日生于四川省南充市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为四川省南充市南部县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年5月26日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。被告人王丹，男，1996年11月21日生于辽宁省朝阳市，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均为辽宁省朝阳市建平县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人王玉胜，山东潍允律师事务所律师。被告人张玉伟，男，1993年4月15日生于内蒙古自治区，蒙古族，大专文化，中共党员，户籍所在地及现住址均为内蒙古自治区。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。被告人李树思，男，1993年2月28日生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。被告人杨光海，男，1985年12月17日生于云南省楚雄彝族自治州，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为云南省楚雄彝族自治州元谋县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年6月22日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。被告人姜永成，男，1994年9月27日生于吉林省长春市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为吉林省长春市德惠市。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人石洪亮，山东衡明律师事务所律师。被告人潘瑶瑶，男，1990年5月26日生于江苏省徐州市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为江苏省徐州市邳州市。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人辛刚，山东衡明律师事务所律师。被告人赵剑宇，男，1974年5月5日生于云南省楚雄彝族自治州，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均为云南省楚雄彝族自治州元谋县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。被告人胡强，男，1994年11月4日生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为江苏省连云港市赣榆县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人闫伟超，山东潍允律师事务所律师。被告人虞世芳，男，1992年10月12日生于江西省吉安市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为江西省吉安市永丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人孙文学，山东扶平律师事务所律师。被告人苏赛，男，1990年4月7日生于江苏省徐州市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为江苏省徐州市邳州市。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人谢敬兰，山东诚公律师事务所律师。被告人张建霞，女，1996年2月6日生于贵州省遵义市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。被告人刘潮，男，1992年8月13日生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为安徽省宿州市砀山县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。辩护人杨涛，安徽序力律师事务所律师。被告人赵杰，男，1992年7月4日生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为安徽省宿州市萧县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人王素霞，山东潍允律师事务所律师。被告人陶新亮，男，1992年4月11日生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均为江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。被告人李毅杰，男，1994年11月6日生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为河南省洛阳市栾川县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人蔡荣贞，河南廉贞律师事务所律师。被告人陈彦民，男，1992年5月4日生于河南省商丘市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为河南省商丘市民权县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人徐强，山东潍允律师事务所律师。辩护人赵瑜，民权县法律援助中心律师。被告人李大猛，男，1992年8月15日生于河南省开封市，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址均为河南省开封市兰考县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人尹兴哲，山东国宗律师事务所律师。被告人张涛，男，1993年10月30日生于江苏省徐州市，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均为江苏省徐州市铜山县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年3月3日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。潍坊市坊子区人民检察院以坊检公刑诉〔2017〕140号起诉书指控被告人吉润英、李义乐、王春艳、达西西、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人张玉伟、王丹、姜永成、李树思、杨光海、赵剑宇、潘瑶瑶、胡强、张建霞、张涛、刘潮、李毅杰、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、李大猛、赵杰犯非法拘禁罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员王立娟出庭支持公诉，被告人吉润英、李义乐、王春艳、达西西、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮、孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖、张玉伟、王丹、姜永成、李树思、杨光海、赵剑宇、潘瑶瑶、胡强、张建霞、张涛、刘潮、李毅杰、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、李大猛、赵杰及辩护人陈娜娜、孙艳梅、张国栋、冀桂坤、乔富昌、桑希金、李甜甜、尹明波、高力章、王玉胜、石洪亮、辛刚、闫伟超、孙文学、谢敬兰、杨涛、王素霞、蔡荣贞、徐强、赵瑜、尹兴哲等到庭参加了诉讼。因案情复杂，经潍坊市中级人民法院批准延长审限三个月。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论，现已审理终结。潍坊市坊子区人民检察院指控：被告人吉润英、李义乐、王春艳等人在甘肃天水进行传销活动，因被公安机关打击于2015年6月带领部分人员窜至潍坊地区继续从事传销活动。该传销组织人数达三十人以上，按高低分为四级：铜狮级别、经理级别、主任级别、老板级别，打着“天津天狮生物发展有限公司”名义，以推销虚拟产品“卡蒂维尼”为名，以招工等欺骗手段发展人员要求参加者购买产品。被告人吉润英、李义乐、王春艳、达西西为经理级别，租用潍坊市奎文区汽车站北巷3号7号楼2单元601室，策划、操纵该传销组织，管理从事传销活动获取的资金以及各寝室窝点的主任和传销活动人员的级别晋升等，在潍坊地区共计敛财130余万元。被告人余涛、肖祥川、许红亮、刘有达为主任级别，分别管理坊子区凤凰街办辛冬三村、辛李家村、河南头村、大营子村、郭家村、高新区赵家石门村等先后租用的窝点。每人负责一个寝室窝点，每个窝点有十余人不等，全面安排和管理所在窝点人员的日常生活，向经理级别汇报，并收取新人交纳的传销款项交给经理级别人员。被告人孙庆涛、张玉伟、卫肖、王丹、邓平、陈庚、姜永成、李树思、杨光海、潘瑶瑶、胡强、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、张建霞、赵剑宇、张涛、刘潮、李毅杰、李大猛、赵杰为老板级别，分散在四个主任为首的窝点内，其中孙庆涛、张玉伟、卫肖、王丹、邓平、陈庚、姜永成、李树思、杨光海为代寝协助主任管理窝点。该传销组织人员在四名经理的领导、四名主任的安排、授意、带领下发展新人，对骗来的新人授课洗脑、扣留手机、身份证等随身物品并限制人身自由、以威胁殴打的手段敲诈勒索或强迫新人骗取亲友钱款购买传销产品。其中非法限制李某4、车某某等20余人人身自由数日至数十日不等，敲诈勒索李某4等15名被害人现金40万余元，同时造成被害人李某4、车某某、代某轻微伤。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吉润英、李义乐、王春艳、达西西、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮的行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人张玉伟、王丹、姜永成、李树思、杨光海、赵剑宇、潘瑶瑶、胡强、张建霞、张涛、刘潮、李毅杰、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、李大猛、赵杰的行为已构成非法拘禁罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二百七十四条的规定对各被告人依法惩处。被告人吉润英辩称，对组织、领导传销活动罪无异议，对敲诈勒索罪、非法拘禁罪有异议，我一般不在潍坊，平时工作是余涛、刘有达、肖祥川、许红亮具体安排，起诉书所说的敲诈勒索、非法拘禁情况我不清楚。来潍坊后传销款打入了马某某名下那张银行卡内，别的卡没用，我自己名下的卡是我开专卖店我自己收了钱后存入的，还有一张卡余涛往里打过钱，但也有我自己的钱，褚某的卡内是褚某还我的钱。辩护人提出以下辩护意见：对吉润英构成组织、领导传销活动罪没有异议，但认为吉润英不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪。1、吉润英没有直接参与非法拘禁，没有指使传销组织中的管理人员非法剥夺他人人身自由；2、吉润英没有参与或指使他人实施编造谎言向新人强行索取财物的行为。即使传销组织内存在以上行为，也是成员个人想发展业绩的单方行为，与吉润英无关；3、犯罪集团中某些成员超出该犯罪集团预谋实施的犯罪以外独立实施了其他犯罪行为，对此首要分子不承担刑事责任，由实施该犯罪行为的成员个人负责；4、吉润英组织、领导传销活动罪未达到情节严重；5、吉润英系初犯、偶犯，主观恶性小，愿意主动退赃退赔，坦白交代、自愿认罪。被告人李义乐辩称，对组织、领导传销活动认可，但我组织的不是案发时所在的人，也没有这么多人，最多只有十一、二个，我和吉润英名义上是一个公司，但是两个团队，各干各的，我没有参与敲诈勒索、非法拘禁，也没有安排、指使他人敲诈勒索、非法拘禁，与本案中参与非法拘禁的人没有联系，没有参与案发团队的敲诈勒索，我只带领达西西，我带领的人也没有其他被逮捕归案的。我与吉润英的经济牵扯是因为生意往来，方明阳的卡一直是我使用，因为要回家过年让吉润英代为保管，密码吉润英也不知道，年后刚到潍坊就被逮捕了，卡没来得及要回来。辩护人提出以下辩护意见：1、对李义乐犯组织、领导传销活动罪无异议，但李义乐在公安机关查处甘肃天水传销团伙之前已经脱离该团伙，2015年6月经流窜至潍坊的该团伙成员联系才来到潍坊，在这之前与吉润英不认识，李义乐与吉润英系两个传销团队，没有共同上线，李义乐因自己团队发展人员少遂与吉润英合作，想通过一块发工资刺激本组成员积极发展下线，对吉润英团队的罪行不应承担责任；2、李义乐不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，李义乐不直接管理余涛等四名主任，未授意、安排、带领下线的主任实施非法拘禁、敲诈勒索行为，公诉机关指控的非法拘禁、敲诈勒索行为系吉润英团队主任的个别行为。组织、领导犯罪集团的首要分子对集团成员单独实施的犯罪不承担责任；3、李义乐到案后如实供述，系初犯、偶犯。被告人王春艳辩称，我腿受伤了后在家，没有参与组织安排，敲诈勒索也没有参与，在不懂的情况下不是有意拘禁别人，其他很多事我没有参与。被告人达西西辩称，对组织、领导传销活动罪没有太多意见，但我没有参与管理，对下面发生的事情我不过问，与吉润英的团队不是往来，只是一块住，对她团队的事不清楚。对于敲诈勒索的事不清楚，送单后我手里没有多留钱，我没有非法拘禁。被告人余涛辩称，对组织、领导传销活动罪有意见，我没有去管理、协调、培训。对非法拘禁罪有意见，我没有限制他人，也没有去安排和指使。对敲诈勒索罪有意见，我没有去要求别人交钱。希望自己加入时交的传销款能被退还。辩护人提出以下辩护意见：余涛不构成组织、领导传销活动罪，余涛没有非法占有的故意，没有非法占有钱财的行为，其经手的钱全部交给了吉润英、王春艳等人，在传销活动中非组织者、领导者，不是发起、策划、操纵的人员，不担任管理、协调、宣传、培训工作，在传销活动中受制于吉润英、王春艳等人，没有发展下线，没有获得返利；余涛只是非法拘禁行为的实施者，因受制于组织的“经理”才不得不做；余涛不构成敲诈勒索罪，其主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有非法占有他人财物的行为，余涛教唆他人骗取家人钱财的行为是传销组织的特征，余涛将他人骗来的钱交给了吉润英、王春艳，这些钱已经用来作为指控组织、领导传销活动罪的证据，不能再指控敲诈勒索犯罪。被告人刘有达辩称，对组织、领导传销活动罪有异议，我没有能力做组织领导者，没有授意别人去骗人。对非法拘禁罪有异议，我们做领导的每天在外面玩，没说要看谁。对敲诈勒索罪有异议，我没有非法占用别人的钱，每个人选择行业都是自愿的，我没有强制他们做任何事情，没有敲诈勒索。被告人肖祥川辩称，对敲诈勒索罪有异议，钱我没拿到，方法也不是我想的，也没有强迫别人打电话，没有打人。对非法拘禁罪有异议，在做传销之前，我没有受到任何拘禁，我把这当做工作来做，我没有非法拘禁。辩护人提出以下辩护意见，关于组织、领导传销活动罪，肖祥川系从犯；关于非法拘禁罪，肖祥川的行为未造成严重后果，所谓肖祥川殴打行为只是出于吓唬新人的需要，并非真打，不应认定为加重情节；关于敲诈勒索罪，肖祥川不构成敲诈勒索罪，其主观上不具有非法占有的目的，肖祥川威胁、恐吓的行为是出于让受害人尽快购买产品加入组织的需要，该行为是组织、领导传销活动的有机组成部分，不应分离出来认定敲诈勒索罪；肖祥川基本能够如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，认罪、悔罪。被告人许红亮辩称，对组织、领导传销活动罪有异议，我是被胁迫管理寝室，不直接跟经理汇报日常情况，向余涛汇报，在组织内起不到关键作用，可有可无。对敲诈勒索罪有异议，扣押别人手机身份证等物品的行为没有，没有打骂胁迫别人向家里要钱。对非法拘禁罪有异议，我早上出门晚上才回来，我没有非法拘禁别人，没有安排授意别人看管新人。辩护人提出以下辩护意见：关于组织、领导传销活动罪许红亮是根据上级领导安排实施的犯罪行为，主观恶性不深，属于从犯；关于非法拘禁罪，许红亮系从犯，许红亮没有殴打他人；关于敲诈勒索罪，许红亮未扣留他人手机、身份证，未从中获利，帮助新来的人员编造理由跟家人要钱加入传销组织应属于组织、领导传销活动罪的有机组成部分，不应单独认定为敲诈勒索罪，若认定许红亮构成敲诈勒索罪，其未获利，系从犯。徐红亮系初犯、偶犯，认罪态度较好，社会危险性小。被告人孙庆涛当庭自愿认罪，辩称其所做的事情都是在主任的指使下做的，是转达主任的意思。辩护人提出以下辩护意见：孙庆涛到案后如实供述，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯、从犯、胁从犯，未从中获利，无殴打行为，未造成严重后果，社会危险性小。孙庆涛上交传销组织的钱应予退赔。被告人邓平当庭自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：邓平只对其参与的非法拘禁和敲诈勒索行为承担后果，其他同案犯的行为与邓平无关，邓平不是该组织的领导者和策划者。邓平系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪。被告人陈庚辩称，对非法拘禁罪认罪，对敲诈勒索罪有异议，我没有帮别人想方式方法，没有威胁过别人，钱没有经我的手，给我定敲诈勒索罪不合理。被告人卫肖辩称，对非法拘禁罪无异议，确实有这种行为，但以前不知道是违法行为。对敲诈勒索罪有异议，我没有打人，也没有向别人要钱。被告人王丹当庭自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：王丹系从犯、初犯，主观恶性小，到案后如实供述，涉嫌犯罪系被逼迫，再犯可能性小。王丹上交该组织的钱应从本案违法所得中退赔。被告人张玉伟当庭自愿认罪，辩称其系被骗入传销组织，被引诱、胁迫加入，应当系胁从犯、从犯，其如实供述系自首、坦白，其系初犯、偶犯，积极认罪，再犯可能性小。上交传销组织的钱希望能退还。被告人李树思当庭自愿认罪，辩称其最初系受害者，不是代寝，系初犯。被告人杨光海当庭虽然表示自愿认罪，但辩称其在传销组织里负责做饭、打扫卫生、洗衣服。被告人姜永成当庭自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：姜永成系胁从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小。被告人潘瑶瑶当庭自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：潘瑶瑶系胁从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述，主观恶性小，危害后果小，社会危险性小。被告人赵剑宇当庭虽然表示自愿认罪，但辩称其在传销组织里负责洗衣服、做饭。被告人胡强当庭自愿认罪，辩称其最初系受害者，在传销组织里所做的事情都是受人指使，系初犯。辩护人提出以下辩护意见：胡强系从犯、胁从犯、初犯，具有自首情节，认罪、悔罪。上交传销组织的钱应从吉润英等犯罪所得中退赔。被告人虞世芳当庭自愿认罪，辩称其加入传销组织是客观原因造成的。辩护人提出以下辩护意见：虞世芳系胁从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，日常表现好，主观恶性小，社会危险性小。被告人苏赛当庭自愿认罪，辩称其系被骗入传销组织，被迫干了不愿意做的事情，在该组织中没有打人、威胁他人，没有骗过其他人来，没有外出接过新人，自己的人身自由也受限制，当时的环境自己无法左右。辩护人提出以下辩护意见：苏赛系从犯、胁从犯、初犯、偶犯，其行为是受组织领导的安排指使，没有使用暴力、恐吓的行为，认罪、悔罪，日常表现好，社会危害性小。被告人张建霞辩称，对非法拘禁罪有异议，我都是听刘有达的安排，也不知道是非法拘禁。被告人刘潮当庭自愿认罪，辩称其是被骗入传销组织，曾逃跑被抓回遭到肖祥川殴打，不知道自己的行为犯法。辩护人提出以下辩护意见，刘潮系从犯、初犯、偶犯，被胁迫加入传销组织，到案后如实供述，认罪态度好，未对被害人实施殴打行为。刘潮交纳传销组织的钱应予退还。被告人赵杰当庭自愿认罪，辩称其系初犯、偶犯，系被骗入传销组织被胁迫加入，没有意识到是犯法，在传销组织中没有发展新人，没有讲课，在非法拘禁过程中其本人的自由也是受约束的，系从犯，进看守所后如实供述了，具有坦白情节。辩护人提出以下辩护意见：赵杰系从犯、胁从犯、初犯，主观恶性小，到案后如实供述，认罪、悔罪，社会危害性小，再犯可能性小。上交传销组织的钱应从吉润英等犯罪所得中退赔。被告人陶新亮当庭自愿认罪，辩称其在整个过程中系受他人诱导。被告人李毅杰当庭自愿认罪，辩称其系被骗入传销组织，在看守所如实坦白供述。辩护人提出以下辩护意见：李毅杰系胁从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，系初犯，平日表现良好，主观恶性小，社会危害性小。被告人陈彦民当庭自愿认罪，辩称其系被骗入传销组织、被迫加入的。辩护人提出以下辩护意见：陈彦民系从犯、胁从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪态度好，主观恶性小。陈彦民上交传销组织的钱应从吉润英等犯罪所得中退赔。被告人李大猛当庭自愿认罪，辩称其系被骗入传销组织，在整个过程中其本人的人身自由也没有办法保障。辩护人提出以下辩护意见：李大猛系从犯、胁从犯、初犯，到案后如实供述，认罪悔罪。被告人张涛当庭自愿认罪，辩称其系被骗入传销组织、被迫加入，没有对别人殴打辱骂，系初犯、偶犯，认罪悔罪。其上交传销组织的钱应予退赔。经审理查明：组织、领导传销活动罪。被告人吉润英、李义乐、王春艳等人在甘肃天水进行传销活动，因被当地公安机关打击于2015年6月带领被告人余涛、刘有达、许红亮、卫肖、邓平、杨光海等部分人员转移至潍坊地区继续从事传销活动。该传销组织人数达三十人以上，按级别高低分为四级：铜狮级别、经理级别、主任级别、老板级别，打着“天津天狮生物发展有限公司”名义，以推销虚拟产品“卡蒂维尼”为名，以招工等欺骗手段发展人员并要求参加者购买产品获得加入资格，以发展人员购买产品为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人吉润英、李义乐、王春艳、达西西均为经理级别，其中王春艳协助吉润英工作，达西西协助李义乐工作，该四人租用潍坊市奎文区汽车站北巷3号7号楼2单元601室，策划、操纵该传销组织，管理从事传销活动获取的资金、与负责各传销窝点的主任联络、负责参与传销活动人员的级别晋升、为各传销窝点提供日常所需经费等，在潍坊地区共计敛财130余万元。被告人余涛、肖祥川、许红亮、刘有达均为主任级别，其中被告人余涛在传销组织中的地位高于其他三人，该四人分别管理坊子区凤凰街办辛冬三村、辛李家村、河南头村、大营子村、郭家村、高新区赵家石门村等先后租用的窝点。四名主任每人负责一个窝点，亦经常相互窜窝点，每个窝点有十余人不等，主任全面安排和管理所在窝点人员的日常生活，负责接纳新人、看管新人、向新人收取传销款项并上交给上级，对窝点的日常情况，肖祥川、许红亮、刘有达向余涛汇报，余涛负责向吉润英汇报，并将传销收取的款项上交吉润英。被告人孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖、王丹、张玉伟、姜永成、李树思、杨光海均为老板级别，同时系“代寝”，即协助主任管理窝点，在主任不在窝点时负责管理窝点。被告人潘瑶瑶、胡强、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、张建霞、赵剑宇、张涛、刘潮、李毅杰、李大猛、赵杰均为老板级别，分散在四个主任为首的窝点内。敲诈勒索罪、非法拘禁罪。该传销组织人员在四名经理的领导下、在四名主任的安排、授意、带领下发展新人，对骗来的新人扣留手机、身份证等随身物品、授课洗脑，以限制人身自由、威胁殴打的手段敲诈勒索或强迫新人骗取亲友钱款购买传销产品。其中非法限制李某4、车某某等19人人身自由数日至数十日不等，敲诈勒索李某4等16名被害人现金403330元，同时造成被害人李某4、车某某、代某轻微伤。具体犯罪事实分述如下：1、被害人张某4被敲诈勒索、非法拘禁案。2017年2月初，张某4被手机“QQ”群里网名“无赖”的东北人以找工作的名义骗至位于潍坊市坊子新区余涛担任主任的传销窝点，张某4被李树思、张涛接到传销窝点后，手机被收走，在陷入该传销窝点十天左右，余涛让张某4骗家人以骑电动车撞了孕妇为由向家里人要钱用于购买传销产品，肖祥川在旁边出谋划策，张某4不从，余涛、肖祥川动手殴打了张某4，后张某4被逼迫按照余涛等人编造的事由向家人打电话要钱，通电话期间，孙庆涛拿出手机播放了一段在马路上和医院内嘈杂的声音，余涛扮演孕妇丈夫向张某4家人要钱。后张某4家人将30000元钱打到张某4银行卡上，余涛向张某4要了银行卡和密码，将钱取出。直至被公安机关解救，张某4人身自由受到限制20余天，期间，张涛担任张某4的老师。2、被害人张某5被敲诈勒索、非法拘禁案。2017年2月10日左右，张某5被其大学同学李毅杰以找工作的名义骗至位于潍坊市坊子新区余涛担任主任的传销窝点，孙庆涛将张某5接到传销窝点后强行收走张某5的手机、身份证，之后孙庆涛让张某5骗家人以出交通事故为由向家人打电话要钱用于购买传销产品，在张某5家人向张某5银行卡打入30000元钱后，孙庆涛逼迫张某5说出银行卡密码，余涛持张某5银行卡将钱取走。直至被公安机关解救，张某5被非法限制人身自由20余天。3、被害人鲁某被非法拘禁案。2017年2月25日，张某5在网上找工作时被“徐某”骗至位于潍坊市坊子新区余涛担任主任的传销窝点，李树思、胡强将鲁某接到传销窝点，李树思拿走鲁某手机，直至被公安机关解救，鲁某被非法限制人身自由6天，期间，胡强担任鲁某的老师。4、被害人刘某4被敲诈勒索、非法拘禁案。2017年2月，刘某4因在网上找工作被张玉伟骗至位于潍坊市坊子新区余涛担任主任的传销窝点，李树思、赵小梅（另案处理）将刘某4接到传销窝点，在刘某4表示不想干传销时，遭到孙庆涛、杨光海恐吓，余涛让刘某4骗家人以毁坏别人电脑需要赔偿为由向家人打电话要钱用于购买传销产品，在刘某4家人向刘某4银行卡打款5600元后，余涛向刘某4要了银行卡、密码，后将该款取出。刘某4共缴纳了8800元购买传销产品，除上述5600元外，还有现金1300元及向同学借款1900元，后孙庆涛通过微信转账给刘某41500元用于刘某4归还信用卡。直至被公安机关解救，刘某4被限制人身自由10几天。5、被害人朱某被敲诈勒索、非法拘禁案2016年10月，朱某因在网上找工作被“姓石的人”骗至潍坊市坊子新区许红亮担任主任的传销窝点，陈庚、张建霞将朱某接到传销窝点，并收走了朱某的身份证、银行卡，许红亮让朱某骗家人得了阑尾炎需要钱治疗为由向家人打电话要钱用于购买传销产品，在朱某家人向朱某银行卡打款后，许红亮取出12000元，交给了肖祥川和另一女子。之后朱某又先后到了肖祥川、刘有达、余涛担任主任的窝点。直至被公安机关解救，朱某被限制人身自由。6、被害人刘某5被敲诈勒索、非法拘禁案2016年7月12日，刘某5因在网上找工作被“常工”骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，该传销组织人员非法限制刘某5的人身自由，刘有达、余涛等人让刘某5以出车祸为由向家人要钱用于购买传销产品，后刘某5家人给其打款46000元，该款被传销组织人员提走。7、被害人李某4被敲诈勒索、非法拘禁案2016年11月10日，李某4因在网上找工作被骗至位于潍坊市坊子新区许红亮担任主任的传销窝点，卫肖收走了李某4的钱包，许红亮、肖祥川、卫肖、胡强、姜永成等人对李某4进行殴打，许红亮、肖祥川、卫肖逼迫李某4骗家人以撞伤孕妇需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，许红亮、卫肖向李某4索要银行卡、支付宝密码，卫肖对李某4进行了言语威胁，李某4被迫说出密码后，该传销组织人员将李某4随身携带的现金及通过银行卡、支付宝、信用卡获得的总计24900元人民币扣走。直至逃离该传销窝点，李某4被非法限制人身自由9天，期间，胡强担任李某4老师。经法医鉴定，李某4的伤情构成轻微伤。8、被害人车某某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月9日，车某某在网上找工作被陈庚骗至位于潍坊市坊子新区许红亮担任主任的传销窝点，卫肖将车某某接到了该传销窝点，在许红亮的指使下，车某某手机被收走，后肖祥川对车某某进行殴打，逼迫车某某骗家人以撞伤孕妇需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，许红亮拨通车某某父亲的电话并打开免提，肖祥川拿出电话播放了一段录好的医院环境的录音，车某某被逼按照肖祥川编造的谎言和其父亲通话，期间因说的不好，车某某家人没打过钱来，肖祥川、许红亮对车某某反复拳打脚踢，余涛持马扎殴打车某某，后余涛拿出刀子，肖祥川、许红亮、张玉伟等人按着车某某，威胁要剁下车某某的手指，后肖祥川、许红亮使用棍子对车某某反复殴打，直至车某某被逼迫以损坏了别人电脑需要赔偿为由向朋友借来钱，肖祥川要去车某某的支付宝和银行卡密码，后交给余涛和一个女子，车某某的钱款被扣走13830元。直至被公安机关解救，车某某被非法限制人身自由12天，期间，苏赛担任车某某老师。经法医鉴定，车某某的伤情构成轻微伤。9、被害人喻某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月8日，喻某因在网上找工作被邓平骗至位于潍坊市坊子新区肖祥川担任主任的传销窝点，王丹将喻某接到该传销窝点，喻某表示要走，被王丹、陶新亮、卫肖等人抓住按倒，并遭到许红亮的殴打，后许红亮、肖祥川让喻某骗家人得了重病向家人要钱用于购买传销产品，因喻某家人未打钱过来，许红亮、肖祥川对喻某拳打脚踢，直至喻某向同学借款5000余元，喻某将银行卡交给了传销组织成员后钱款被提出。直至被公安机关解救，喻某被非法限制人身自由20余天，期间，陶新亮担任喻某老师。10、被害人唐某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月底，唐某因在网上找工作被“刘工”骗至位于潍坊市坊子新区许红亮担任主任的传销窝点，张玉伟、虞世芳将唐某接到了该传销窝点，因在传销组织人员讲课时唐某流露出要走的意思，姜永成、张玉伟殴打了唐某，之后许红亮持水果刀威胁要挖出唐某的眼睛，逼迫唐某加入传销组织，后唐某被迫答应交39000元加入，许红亮要求唐某次日想办法交钱，因第二天公安机关捣毁该传销窝点而未得逞。在此期间，唐某被非法限制人身自由7天，期间，虞世芳担任唐某老师。11、被害人代某被非法拘禁案2017年2月25日，代某因在网上找工作被“刘工”骗至位于潍坊市坊子新区许红亮担任主任的传销窝点，姜永成、陶新亮将代某接到该传销窝点，因代某不交手机，遭到许红亮、刘有达、肖祥川、姜永成、刘潮等人殴打，因代某不想加入传销组织，刘有达殴打了代某，并让姜永成拿出菜刀恐吓代某，随后姜永成、许红亮又殴打了代某。直至被公安机关解救，代某被非法限制人身自由5天，期间，陶新亮担任代某老师。经法医鉴定，代某的伤情构成轻微伤。12、被害人郭某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月初，郭某因在网上找工作被“刘工”骗至位于潍坊市坊子新区肖祥川担任主任的传销窝点，张川疆（另案处理）、王丹将其接到该传销窝点，肖祥川让郭某骗家人以撞到孕妇需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，期间余涛扮演孕妇丈夫和郭某父亲通话，并殴打郭某防止郭某乱说话，因郭某和家人通电话说的不合肖祥川心意，肖祥川殴打了郭某，在郭某家人给其打款45000元后，肖祥川拿着郭某的银行卡将钱取出。在肖祥川窝点，刘有达多次殴打郭某。之后郭某被带到许红亮担任主任的传销窝点。直至被公安机关解救，郭某被非法限制人身自由20天。13、被害人王某4被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月12日，王某4被陈庚以工作的名义骗至位于潍坊市坊子新区许红亮担任主任的传销窝点，卫肖将王某4接到该窝点，因王某4意识到是传销组织表示要走，遭到许红亮、刘有达、王丹殴打，因王某4不给家里报平安、不好好听课等原因，肖祥川对王某4进行两次殴打。后肖祥川、余涛逼迫王某4骗家人以撞到孕妇需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，在王某4与家人通话期间，肖祥川用手机播放医院里面人说话的声音，陈庚与王某4父亲通电话“安抚”，要求打款24000元，王某4家人打款后，余涛拿着王某4银行卡将钱取出20000元并要走王某4现金1000元，肖祥川通过微信转走王某45000元。直至被公安机关解救，王某4被非法限制人身自由20天。14、被害人金某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月19日，金某因在网上找工作被邓平骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，陈庚将金某接到该传销窝点，肖祥川、陈庚逼迫金某交出手机，肖祥川让金某骗家人以撞伤了老头需要赔偿为由向家人要钱，用于购买传销产品，因金某与家人通话说的不好，肖祥川遂殴打金某，陈庚在旁协助，在金某家人给金某打款50000元后，刘有达逼迫金某说出银行卡密码将钱取出。直至被公安机关解救，金某被非法限制人身自由12天，期间，潘瑶瑶担任金某老师。15、被害人段某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年1月14日，段某因在网上找工作被“牛工”骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，邓平、张玉伟将段某接到该传销窝点，被非法拘禁在该窝点10天后，肖祥川来到该窝点，肖祥川让段某骗家人以撞伤孕妇需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，段某不从，遭到了肖祥川的殴打，后段某被逼迫给家人打电话撒谎要钱，陈庚在旁边协助，在段某家人给其打款24000元后，邓平要走段某的银行卡和密码后通过取现和转账的方式将钱取出，后余涛来到该窝点将钱收走。直至被公安机关解救，段某被非法限制人身自由一个多月，期间，刘潮、陈庚担任段某老师。16、被害人王某5被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月12日，王某5因在网上找工作被“张工”骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，陈庚将王某5接到该传销窝点，王某5在意识到进了传销组织后拿出刀片反抗并要求离开，邓平、陈庚、潘瑶瑶将王某5按住，肖祥川、余涛对王某5进行殴打，在被非法拘禁期间，因王某5提出要离开，刘有达对王某5进行了殴打，后肖祥川、许红亮让王某5骗家人以砸坏别人宝马车需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，在王某5和家人通话时，肖祥川、许红亮分别扮演车主、4S店工作人员，在王某5家人给其打款后，刘有达要走王某5的银行卡和密码将42900元取出。直至被公安机关解救，王某5被非法限制人身自由20天，期间，潘瑶瑶担任王某5老师。17、被害人张某6被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月3日，张某6因在网上找工作被陈彦民骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，陈彦民、陈庚将张某6接到该传销窝点，为逼迫张某6交钱购买传销产品，邓平对张某6先后三次殴打，并威胁张某6不交钱不能离开，张某6被迫向朋友借钱、从网上贷款等方式凑款12000元，邓平要走张某6的银行卡和密码后将钱取出，后余涛来到该窝点将钱收走。直至被公安机关解救，张某6被非法限制人身自由一个月，期间，潘瑶瑶担任张某6老师。18、被害人牛某2被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月2日，牛某2被潘瑶瑶骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，潘瑶瑶将牛某2接到该传销窝点，肖祥川让牛某2骗家人以撞伤孕妇需要赔偿为由向家人要钱用于购买传销产品，在牛某2家人给其打款后，刘有达要走牛某2银行卡和密码后将26600元取出，后余涛来到该窝点将钱收走。直至被公安机关解救，牛某2被非法限制人身自由一个月，期间，陈彦民担任牛某2老师。19、被害人魏某被敲诈勒索、非法拘禁案2017年2月15日，魏某被贾慧荣骗至位于潍坊市坊子新区刘有达担任主任的传销窝点，贾慧荣将魏某接到该传销窝点，因魏某提出要离开，刘有达威胁魏某，并对魏某进行殴打，后邓平用魏某手机转走6900元，又让魏某拿出900元现金，共计7800元用于购买传销产品，该款后交给了刘有达。直至被公安机关解救，魏某被非法限制人身自由16天，期间，张建霞担任魏某老师。综上，被告人余涛敲诈勒索涉案金额198130元；被告人刘有达敲诈勒索涉案金额197300元；被告人肖祥川敲诈勒索涉案金额288230元；被告人许红亮敲诈勒索涉案金额124630元；被告人邓平敲诈勒索涉案金额43800元；被告人陈庚敲诈勒索涉案金额100000元；被告人孙庆涛敲诈勒索涉案金额60000元；被告人卫肖敲诈勒索涉案金额24900元。另查明，潍坊市公安局坊子分局冻结吉润英中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行尾号2067账户202654.13元，冻结吉润英枣庄农村商业银行股份有限公司尾号8776账户68451.08元，冻结吉润英持有的褚某枣庄农村商业银行股份有限公司煤城支行尾号5265账户121168.92元，冻结吉润英持有的马某某中国建设银行股份有限公司天水坚家河支行尾号0531账户616711.41元。扣押吉润英身份证一张、银行卡十张、人民币12050元、港币10元、泰铢1500元、其他外币26元、16G红色U盘一个、咖啡色手机一部；扣押李义乐人民币1800元、银行卡五张、身份证一个、金色苹果6手机一部；扣押王春艳银行卡五张、人民币9050元、玫瑰粉oppo手机一部；扣押达西西人民币2700元、银行卡六张、黑色oppo手机、玫瑰金色vivo手机各一部；从吉润英等四人住处扣押工资袋51个，内有传销违法所得36410元、身份证21个、信封3个；扣押刘有达黑色直板手机一部；扣押张玉伟白色vivo手机一部、现金146元；扣押陈庚白色vivo手机一部。扣押物证笔记本21本(王春艳、李义乐、刘有达、张玉伟、李大猛、陈彦民、陶新亮、王丹、虞世芳所持有)、李毅杰32k笔记本纸一张。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、物证公安机关扣押的笔记本21本(王春艳、李义乐、刘有达、张玉伟、李大猛、陈彦民、陶新亮、王丹、虞世芳所持有)、李毅杰32k笔记本纸一张,该部分被告人的笔记本记录了传销组织日常洗脑的语录、以领导为核心以新人为中心的理念、讲课的套话、如何回答新人对该传销组织质疑的托词。2、书证（1）受案登记表，证实被害人李某4、喻某报警情况及被害人车某某父亲车业举报警情况。（2）抓获经过，证实本案被告人均被抓获归案。（3）搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关对吉润英、李义乐四名经理的住处搜查情况。侦查机关扣押吉润英身份证一张、银行卡十张、人民币12050元、港币10元、泰铢1500元、其他外币26元、16G红色U盘一个、咖啡色手机一部；扣押李义乐人民币1800元、黑色皮质包装笔记本一个、银行卡五张、身份证一个、金色苹果6手机一部；扣押王春艳银行卡五张、人民币9050元、玫瑰粉oppo手机一部、笔记本一个；扣押达西西人民币2700元、银行卡六张、黑色oppo手机、玫瑰金色vivo手机各一部；从住处扣押工资袋51个，内有传销违法所得36410元、身份证21个、信封3个。(4)搜查笔录、账户明细，证实侦查机关对许红亮租住的赵某住宅的搜查及对许红亮银行卡明细进行查询。（5）办案说明，证实2017年3月2日侦查机关因刘有达、邓平、陈庚三人未如实供述，故对三人未做笔录。（6）搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关对刘有达租住的地方进行搜查，并扣押日常记录笔记本一本、打款凭条二份、黑色直板手机一部、金某的身份证一张、银行卡一张（已返还金某）。（7）扣押清单，证实侦查机关扣押张玉伟白色vivo手机一部、本子二个、现金146元；扣押王丹笔记本三个；扣押姜永成笔记本二个；扣押李毅杰内写联系人的32k笔记本纸一张；扣押虞世芳笔记本六个；扣押陶新亮小笔记本一个；扣押陈彦民笔记本三个；扣押李大猛笔记本三个；扣押陈庚白色vivo手机一部。(8)银行账户明细、协助冻结财产通知书，吉润英使用的账户、达西西使用的账户、王春艳使用的宋若南的银行卡账户明细。潍坊市公安局坊子分局冻结吉润英中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行尾号2067账户202654.13元，冻结吉润英枣庄农村商业银行股份有限公司尾号8776账户68451.08元，冻结吉润英持有的褚某枣庄农村商业银行股份有限公司煤城支行尾号5265账户121168.92元，冻结吉润英持有的马某某中国建设银行股份有限公司天水坚家河支行尾号0531账户616711.41元。证人褚某的证言，证实吉润英于2015年8月份向其借款4万元，其到枣庄银行办理一张银行卡存上40000元，把卡和密码都给了她，2016年4月吉润英说卡丢了，其补办后把新卡给了吉润英，这张卡其没有再使用过。枣庄农商行存款凭证40120.89元是其补办新卡时重新填的存款凭证。(9)“甘肃天水”案卷侦查、判决复印材料,证实涉案传销组织在甘肃天水被查处情况。（10）侦查机关办案说明，证实李树思、邓平、赵剑宇、张建霞、陈庚未形成笔录原因；吉润英、李义乐、王春艳、刘有达、杨光海、许红亮在甘肃省天水市参与过传销活动；王春艳、李义乐、达西西、赵剑宇卷宗名字情况；从天水市复印卷宗情况。（11）户籍信息，证实30名被告人户籍信息情况。（12）前科情况，证实除王春艳之外的29名被告人无违法犯罪记录，被告人王春艳于2015年6月被甘肃省天水市公安局麦积分局刑侦大队刑事拘留并列为上网逃犯。3、关于传销窝点租房地点的证人证言、辨认笔录、书证（1）证人王某1的证言、辨认笔录，证实2016年11、12月份，其将位于坊子区凤凰街办大营子村的一处农房以200元每月的租金租给一个东北口音的男青年，收了三个月租金，不知道该租户什么时间离开的。经辨认，该租房的人是许红亮（2）证人刘某1的证言、辨认笔录，证实2016年10、11月份，其将位于坊子区凤凰街办河南头村的一处农房以400元每月的租金租给了一个外地口音的男青年，收了一个月租金，不知道该租户什么时间离开的。经辨认，该租房的人是许红亮，（3）证人王某2的证言、辨认笔录，证实2016年腊月二十日左右，其将位于坊子区凤凰街办辛李家村的农房以500元每月的房租租给一男一女两人，租了两个月。经辨认，该租房的男子是肖祥川。（4）证人蔡某的证言、辨认笔录、房租收据，证实2016年11月其将位于坊子区凤凰街办辛冬三村的农房以1350元每季度的租金租给自称叫“张磊”的男子和一女子，“张磊”支付给其两次房租。经辨认，该租房男子是孙庆涛。（5）证人赵某的证言、辨认笔录，证实2017年2月份其将位于高新区钢城街办赵家石门村的农房以500元每月的租金租给自称许亮和姓姜的男子，交了两个月房租和500元押金，许亮给了名为车某某的身份证复印件，不知道什么时间搬走的。经辨认，姓姜的男子是姜永成，许亮是许红亮。（6）证人张某1的证言、租房合同、转账记录，证实2015年6月1日其将位于奎文区汽车站北巷3号7号楼2单元601室的房屋租给了李义乐，分三次支付给其房租，第一次使用户名吉润英的银行卡打款2130元、后两次通过支付宝转账2130元、1410元。4、部分被告人家属证言，证实该传销组织沿袭下来的编造借口骗家人钱财用于购买传销产品的模式。（1）证人许某的证言，其系许红亮父亲，证实许红亮2015年10月份左右以撞人赔钱为由向家里要40000元钱，至案发没有回过家。（2）证人孙某的证言、银行明细，其系孙庆涛姐姐，证实2015年9、10月份其弟弟到潍坊打工，10月份说把别人宝马车玻璃砸了，说对方要40000元赔偿，其分三次通过手机银行给其弟弟转账40000元。（3）证人李某1的证言、打款凭证，其系李树思父亲，证实李树思2016年3、4月份到潍坊工作，同年4月21日以砸破他人宝马车玻璃需要赔偿为由向其要了36500元钱，其通过朋友安艳芬工商银行卡转账的。（4）证人潘某1、潘某2的证言、银行明细，证实潘瑶瑶因撞人赔偿为由向家人要了20000元钱。（5）证人胡某的证言、银行明细，其系胡强父亲，证实2016年4月5日胡强以砸坏他人车需要赔偿为由向家里要了50000元钱。（6）证人吴某的证言，其系张玉伟母亲，证实张玉伟于2015年8月份到潍坊工作，8月份以碰伤致同学骨折为由向家里要了20000元钱。（7）证人王某3的证言、银行凭证，其系王丹父亲，证实王丹于2015年11月份到潍坊工作，同年12月23日称将他人宝马车砸坏需要赔偿为由向家里要了54000元。（8）证人姜某的证言，其系姜永成父亲，证实姜永成于2016年2月份到潍坊打工，大约一个月后以弄伤人需要治疗为由向家里要了35000元钱。（9）证人李某2的证言、银行明细，其系李毅杰父亲，证实李毅杰2016年11月初到潍坊工作，十天后左右以砸破他人宝马车需要赔偿为由向家里要了40000元钱。（10）证人虞某、陈某1的证言、打款凭证，证实虞世芳于2016年3月份到潍坊打工，同年3月12日以误伤同事需要治疗为由向家里要了25000元。（11）证人苏某的证言、打款凭证，其系苏赛父亲，证实苏赛于2016年6月到潍坊打工，先后以把工友碰伤为由向家里要了25000元钱、以办理阳光保险为由向家里要了6000元钱、以还信用卡为由要了3000元、以充手机话费为由要了300元、以合伙买设备办厂子为由要了20000元。（12）证人陶某的证言，其系陶新亮叔叔，证实陶新亮2016年8月份到潍坊工作。（13）证人陈某2的证言、转账凭证，其系陈彦民父亲，证实陈彦民于2016年9月份到潍坊工作，期间以碰伤孕妇为由向家里要了57000元钱（父亲汇款30000、母亲汇款18000、微信转账9000元）。（14）证人石某的证言，其系李大猛母亲，证实李大猛于2016年6月份到潍坊工作，七月份以砸坏他人宝马车需要赔偿为由，家里给打了35000元。（15）证人李某3的证言，其系赵杰母亲，证实赵杰2016年6月份到山东工作，后说去了大连。2017年2月份以买仪器等为由向家里要了17180元。（16）证人陈某3的证言、银行明细,其系陈庚父亲,证实陈庚于2015年8月份到山东工作,同年8月底以撞伤老人需要治疗为由向家里要了30000元钱。（17）证人张某2的证言、银行明细，其系张涛父亲，证实张涛到潍坊工作，2017年2月3日以要自己办服装厂为由向家里要了72000元钱。（18）证人刘某2的证言，其系刘潮父亲，证实刘潮2016年7月5日到潍坊工作，同年7月15日以砸坏他人奥迪轿车需要赔偿为由向家里要了40000元钱。（19）证人张某3的证言、银行明细，其系张川疆父亲，证实张川疆（另案处理）2016年9月5日到潍坊，9月17日以撞伤孕妇要赔偿为由向家里要了15000元钱。5、被害人陈述及相关证人证言、书证（1）被害人张某4的陈述，证实其以找工作为由于2017年2月8日被骗到潍坊，李树思和张涛将其接到凤凰大街东边的村里，余主任收走其手机。该处有七、八个人，屋子锁着，钥匙由孙庆涛、杨光海、李树思保管，每天都有人讲课，第九天孙庆涛来为其讲课并让其买产品。第十天余涛、肖祥川、孙庆涛帮其编借口演戏让其向家里要了30000元。在此期间其被殴打过。余涛拿其银行卡取了钱，徐主任和一个女的主任将其钱收走。张甲证言、转账明细，张某4姐姐证实通过支付宝给张某4转钱的情况。（2）被害人张某5的陈述，证实2017年2月10日左右，其被李毅杰骗到潍坊，孙庆涛将其接到坊子区凤凰大街东一个村的平房内，强行拿走了其手机和身份证，并威胁其让其向家人要30000元钱买产品。其所在的传销窝点共17个人，孙庆涛、余涛、杨光海、赵小梅是管理人员。张乙、张丙、刘甲、刘乙的证言，该四人证实给张某5转账3万元的事实。（3）被害人鲁某的陈述，证实其被姓徐的人以找工作为由骗到潍坊，2017年2月25日到潍坊是李树思和胡强将其接到住的地方，路上李树思将其手机拿走。在住的地方由孙老板看着他们和手机，李树思和杨光海可以自由出入，胡强看着其。该处有女的四个，男的十几个，其中余涛是级别最高的。辨认笔录，鲁某对李树思、余涛、胡强、孙庆涛的辨认。（4）被害人刘某4的陈述，证实其被自称叫张毅的人以找工作为由骗来潍坊。2017年2月9日到潍坊，李树思和赵小梅将其接到住处，手机被一个姓刘的青年拿走，其被赵小梅看管。其所在的住处有三个女的赵小梅、谢宏娜、朱某，男的有余涛、孙庆涛、李树思、杨光海、胡强、张涛、刘某5等。期间多人给其讲课。四、五天后，余涛帮其骗家人汇款5600元，其又找同学借款1900元买了两套产品。其购买产品后，姓张的女主任和男的肖主任为其举行了加入仪式。期间，孙庆涛、余涛等人打过一个男青年。辨认笔录，刘某4对赵小梅、余涛、孙庆涛、李树思、肖祥川的辨认。银行明细，证实余涛通过其银行卡取款的相关情况。（5）被害人朱某的陈述，证实其于2016年10月份被骗到潍坊，陈庚和张建霞将其接到住处，并将其身份证和银行卡收走，先后待过四个窝点，第一个窝点许主任负责，其主要被张建霞和“卫超”看管。在这里许主任让其以治病为由向家里要钱购买了三套产品，许主任要了其密码去取的钱，将钱交给了肖祥川和另外一个人；第二个窝点肖祥川负责；第三个窝点刘主任负责，代寝王丹；第四个窝点余涛负责，代寝孙庆涛。期间见孙庆涛和杨光海打过人。辨认笔录，朱某对张建霞、陈庚、孙庆涛、达西西、李义乐、王春艳的辨认。（6）被害人刘某5的陈述，证实其于2016年7月12日被骗来潍坊，姓吴的男子将其接走，刘有达、余涛、刘磊、吴承彪等人以出车祸为由让其骗家人46000元买了11套产品。黎某证言，证实给刘某5打款情况。（7）被害人李某4的陈述，证实其于2016年11月10日被骗到潍坊，11月19日逃离的。姓石的男子将其接到坊子区一处民房，姓许的男子收走其手机和银行卡，并带领他人对其殴打，姓卫的男子专门看管其。姓肖的男子来了也对其殴打过。逼迫其向家里要钱，姓卫和姓胡的男子索要其密码取钱。其银行卡被转走4700元、信用卡被透支18000元、支付宝转走2200元。伤情检验鉴定书，证实李某4的伤情构成轻微伤。银行明细，证实被取款情况。通某、信息记录，证实被骗情况。（8）被害人车某某的陈述，证实其于2017年2月9日被骗到潍坊一个农房，其想走时姓余的打了其，姓肖的拿走其手机，张、李、赵姓的为其讲课。肖、张、许、余、苏姓的人通过殴打的手段逼迫其向家里要钱未果，又让其向朋友借钱，姓肖的要去其支付宝和银行卡密码取钱，后交给姓余的和一个女的，扣走其13830元。伤情检验鉴定书，车某某伤情构成轻微伤。辨认笔录，车某某对许红亮、苏赛、肖祥川、余涛、张玉伟的辨认。证人车甲的证言、银行明细、通某，其系车某某父亲，证实车某某向其要钱的情况。（9）被害人喻某的陈述，证实其于2017年2月8日被骗到潍坊，王丹将其接到坊子区一个民房，许主任、肖主任向其介绍，其要走，被四、五个人摁住，许主任打了其，陶老板看管其。为逼迫其向家里要钱，许主任和肖主任对其殴打，后其向同学借了5000多元钱，被取走了。银行明细，证实交钱情况。（10）被害人唐某的陈述，证实其于2017年2月底被骗到潍坊，其所在的窝点共15人，许主任负责，其次是张玉伟，其他是虞世芳、李大猛、苏赛、姜永成、赵杰、李毅杰、王丹、陶姓、陈姓、郭姓、王姓男子，其和代某是新来的。张玉伟、虞世芳将其接到民房，张玉伟拿走其手机，虞世芳负责看管其，为其讲课，其流露出想走时被张玉伟、姜永成殴打，后代某来了也被殴打。王丹讲课鼓动其交钱。辨认笔录，其对许红亮、虞世芳、张玉伟、陈彦民、李大猛、赵杰、王丹、姜永成、李毅杰、肖祥川、刘潮、陶新亮、苏赛的辨认。（11）被害人代某的陈述，证实其于2017年2月25日被骗到潍坊，姓姜、姓陶的两人将其接到民房，向其讲传销内容，姓刘的要其手机其拒绝后，六七个人摁住其抢手机并打了其。该窝点共15个人，许红亮级别最高，其次是张玉伟、姜永成、王丹、李大猛、苏赛、陶新亮、王某4、李毅杰、陈彦民、赵杰、虞世芳、郭某，唐某和其是新来的。其他人讲课让其参加传销，姓姜、刘、许的威胁殴打过其。伤情检验鉴定书，证实代某的伤情构成轻微伤。辨认笔录，代某对许红亮、姜永成、张玉伟、苏赛、李毅杰、虞世芳、赵杰、陶新亮、王丹、陈彦民、李大猛、刘有达、肖祥川、刘潮的辨认。（12）被害人郭某的陈述，证实2017年2月4日其被骗到潍坊，自称姓王、姓张的人将其接到民房，该窝点有肖祥川、王丹、张川疆、李建辉、陶新亮、卫肖、李大猛、姓张的彝族男子，刚到是刘有达、许红亮在。王丹负责看管其，其他人为其讲传销并抢走其手机，肖主任、余涛等人逼迫其向家里要钱并打了其，后将钱取走。辨认笔录，郭某对刘有达的辨认。郭甲的证言、银行明细，其系郭某父亲，证实打款45000元的情况。（13）被害人王某4的陈述，证实2017年2月12日其被陈庚骗到潍坊。肖主任的窝点共12个人，姓卫的接的其，姓张的是其师傅，后去了许主任的窝点15个人。其被打过三次，刚到的晚上，其想走，被许主任、刘主任、姓卫的、王丹、姓张的五人殴打。第二次、第三次都是肖主任打了其。肖祥川、余涛逼迫其骗钱。辨认笔录，王某4对陶新亮、王丹、肖祥川、陈彦民、张川疆、李建辉、卫肖、许红亮、张玉伟、陈庚、余涛的辨认。王甲的证言，其系王某4父亲，证实为王某4汇款25000元的情况。（14）被害人金某的陈述，证实其于2017年2月19日被杨姓网友骗到潍坊，陈庚将其接到民房，肖主任和另一个人给其讲传销，并收走其手机索要密码，期间肖主任和陈庚打了其。潘老板负责看管其。听课期间，刘主任也打过其。肖主任、刘主任、陈庚逼迫其向家里要钱，由刘主任取走。辨认笔录，金某对邓平、陈庚、刘有达、张涛、赵剑宇的辨认。银行明细、取款录像、情况说明，证实金某父亲打款50000元及钱被取走情况。（15）被害人段某的陈述，证实其于2017年1月14日被骗到潍坊，邓平和张玉伟接其到民房。陈庚跟其讲传销情况，张玉伟拿走其手机，刘潮负责看管其。肖主任殴打逼迫其向家里要钱，邓平取出来的，余主任、张主任将钱拿走。在这个窝点王某5被刘主任打过。肖祥川逼迫其向家里人要钱购买产品。辨认笔录，段某对肖祥川、刘有达、邓平、张玉伟、刘潮、陈庚、余涛的辨认。段甲的证言、银行明细，其系段某父亲，证实打款24000元的情况。（16）被害人王某5的陈述，证实2017年2月12日其被骗到潍坊，陈庚将其接到民房。肖、余主任跟其谈话讲传销，其想走，邓平、陈庚、潘瑶瑶按住其，肖、余主任对其进行殴打，并抢走其手机、钱包等随身物品。潘瑶瑶是其老师，其提出想走时，刘主任对其殴打。肖主任、许主任逼迫其骗家里要钱。刘主任要走其银行卡、密码、身份证取的钱，交给了张主任和邱主任买了11套产品。辨认笔录，王某5对刘有达、邓平、陈庚、赵剑宇、余涛、肖祥川、潘瑶瑶、李大猛的辨认。王乙的证言、银行明细、刘有达取钱录像，证实王某5父亲打款40000元情况及钱被取走情况。（17）被害人张某6的陈述，证实其于2017年2月3日被骗到潍坊，在邓主任负责的窝点，邓主任强迫其买产品，索要其银行卡、密码取钱12000元，钱交给了余主任和一个不认识的男子。主要邓主任和陈庚看管着其，该二人不在时，潘瑶瑶、李大猛、姓赵的男子谁有空谁看着。期间邓主任三次对其殴打。辨认笔录，张某6对赵剑宇、邓平、陈庚、余涛、李大猛、潘瑶瑶的辨认。证人刘某3的证言、银行凭条、贷款证明，证实张某6交款1.2万元包括银行卡支付宝4000元、邓平擅自操作其手机蚂蚁借吧借了3000元、三个同学借了5000元。（18）被害人牛某2的陈述,证实2017年2月2日其被潘瑶瑶骗到潍坊，其居住的地方刘姓的男子负责，其次是姓陈的、姓邓的。在这个窝点共16个人，王某5、张某6被打过。后肖主任逼迫其编理由骗家人打款。刘主任要其密码取款26600元，交给了邱主任和余主任。辨认笔录，牛某2对赵剑宇、邓平、陈庚、刘有达、潘瑶瑶、肖祥川、许红亮、余涛的辨认。证人牛某1的证言、银行明细，牛某2姐姐证实打款的情况。（19）被害人魏某的陈述，证实2017年2月15日其被贾慧荣骗到潍坊，贾慧荣和张建霞将其接到住处民房。肖主任、许主任让其了解传销，邓平要走其手机和密码。其要回家时，陈庚做其工作，刘主任威胁并殴打其。邓平操作其手机擅自转了6900元，又向其索要900元买了两套产品，交给了肖主任和张主任。辨认笔录，魏某对刘有达的辨认。交易明细，证实转款情况。6、被告人供述与辩解及相关辨认笔录、书证（1）被告人吉润英的供述，我2012年在甘肃省天水市干传销，被当地公安机关打击了，2015年夏天我们四五个人一起来潍坊继续干传销。铜狮有刘贵明（没见过），经理级别有我、李义乐、王艳（王春艳）、达西西。通常我和李义乐商量，具体内容是：人员管理、发工资、日常开销、上课等。大约一个月左右召开一次主任以上级别的会议。我们四个经理级别的住在一起，住在潍坊汽车站北邻的一个小区，其他的窝点都在各个村里，每个寝室窝点都是一个主任负责，负责的主任租的房子。工资的多少是我定的，通常是我、王春艳、李义乐、达西西四人一起去的，找个地方，给下面的主任和买了产品的老板们发工资。一般主任收单后给我汇报，我不在的时候，我就给其他三个经理打电话，让主任将钱交给他们中的一人，他们再打到我银行卡上；有时我把银行卡交给主任，由主任直接存到我银行卡上。余涛是主任级别，他总管理三个寝室。我给过余涛寝室开支，每个寝室开支每个月有4000多块钱，自己寝室不够了就我负责给他。到了潍坊后，一般拉人过来后就把手机收走，有人看着他们，给他们上课，不让他们走，我也和余涛说过让新人给家里打电话，我知道余涛等人收走手机后是不让他们随便打电话的，后来我知道说也没用，就默认他们这样干了。工资方面，买一套产品直销奖525元，能力奖175元是给每个寝室排名前四位的人，主任级别的能力奖350元，辅导奖140元，余涛送单还给余涛100元车费，剩下的钱在我们四个经理手里，王春艳是每套我给她480元，李义乐每套给达西西480元，每个寝室每个月生活费是余涛他们这些主任从工资中分配安排。编造新人出事故需要赔偿或者新人生病向家人要钱这个事我是知道的，在甘肃天水时也是这么做的，但是甘肃天水出事后我知道是因为其他团队打伤新人出的事，我担心王春艳、余涛他们打人，而且我问王春艳有没有打人的事，她总是回避，我感觉他们下面也打人，2016年一次聚会时他们明确说了打人要钱的事，我怕出事就和王春艳、余涛等人说不要打人，现在看来我说了不管用。下面寝室交上来的钱大部分转到了马某某那张卡上，褚某的卡是他欠我钱，直接把卡和钱一起给我，余涛向我名下的建行卡打过钱，这张卡上也有我自己赚的钱，农信卡上是我自己的钱。辨认笔录，吉润英对王春艳的辨认。（2）被告人李义乐的供述，我2011年被骗去甘肃干传销时认识一个姓商的，2015年5、6月份，姓商的朋友让我来潍坊玩，介绍我认识了杨建，因为杨建没有身份证，让我来帮忙给杨建租了汽车站北巷的房子。过了二个月左右，杨建打电话让我来，说看我以前干过传销有经验让我帮忙管理一下，以经理的身份陪他去发过工资。后来王春艳、吉润英来潍坊了，介绍给我认识，当时一起吃饭的还有张春东、刘有达，说甘肃干传销出事了，过了一段时间，我知道杨建和吉润英他们合伙一起干了。2016年4月，杨建说家中有事，让我代他管理两个寝室，分别是张一诺、达西西的寝室，让我收单后把资金打给他，并和吉润英、王春艳搞好关系。开始我都是给杨建打钱，后来陆续有人离开，我就和吉润英商量，和她合作。后来我和吉润英把王春艳、达西西升为经理。想让他们两个人接手，我和吉润英腾出来干其他事情去。杨建走了后，我和吉润英就一起召集主任发工资，后来四个经理的时候，基本就是达西西和王春艳去发工资。达西西收张一诺、邱扶宗的钱给我，收到其他主任的钱给王春艳或吉润英。新人交钱的时候，其他寝室的主任过去一起收，相互监督。主任级别中有个级别最高的管着其他主任，再就是主任管着老板，老板之间也相互管理，基本是来的时间长的管着时间短的。来潍坊参加传销组织以来，我管理的寝室一共收入了20万元，我自己分到了10多万。吉润英、王春艳是一个团队，我和达西西是一个团队，各自管理自己团队，各自管理自己的收入，我们是相互独立的，但平时有合作，两边的主任互相走动，年会的时候两边的人会全部聚到一起。辨认笔录，李义乐对王春艳的辨认。银行明细，李义乐账号明细情况。（3）被告人王春艳的供述，我2015年3月被骗到甘肃天水传销组织，当时想走，组织里的人不让，还有人打我，后来我没办法就同意交钱买产品，组织分五级，干了几个月我升到了主任，管理一个寝室，其中有余涛，当时吉润英是我们的经理。天水出了事后，2015年9月份，我带着唐士成、张洪涛、余涛、彭清岭来到潍坊，到潍坊后吉润英联系我。到潍坊后，当主任时先后接过三个新人，后来肖祥川、李树思交流到我家。后来我被吉润英升为经理级别，协助吉润英管理四个寝室，四个寝室主任是余涛、肖祥川、许红亮、刘有达，主任们收的钱有时他们自己交给吉润英，吉润英不在潍坊时交给我，我再通过银行转给吉润英，我转了两次，是吉润英提供的建行的账户，还有山东这边信用社的账户。我给李义乐送了一次钱，是张一诺收上来的钱，先交给我，我再转给李义乐。我主要跟李义乐、达西西一起收单、送单、开支。传销组织名义上是卖天狮化妆品，实际没有化妆品，新人买一套是3900元，有的新人想离开，主任、老板不会轻易让他们离开，新人不能自由打电话，不能随便离开租房处，新人有的自愿买，有的不愿意买，余涛等主任、老板们就让他们编造理由骗家人钱来，有的是在被逼迫下骗的家人。经理级别的有吉润英、我、李义乐和达西西四个人，吉润英和李义乐当经理比较早，我是吉润英提拔的，达西西是李义乐提拔的，吉润英领导我，李义乐领导达西西，有事我们四个一起商量，我、达西西要听吉润英和李义乐的安排，组织里吉润英话语权最大。在潍坊吉润英给我发了14000元钱。辨认笔录，王春艳对送单、收单地点的辨认；（4）被告人达西西的供述，我是2014年6月份被网友王强以找工作为由骗到传销组织，收走手机、不让我离开，每天给我讲课洗脑让我买产品，后来我觉得能赚钱就交了3900元钱买了一套产品，成为老板级别。2015年张一诺把我推荐为主任级别，2016年8月份李义乐把我推荐为经理级别。铜狮级别的没有见过，下面是吉润英、李义乐、王春艳、我四个经理，我们下面有六个主任，肖祥川、余涛、许红亮、刘有达、张一诺、邱扶宗，张一诺和邱扶宗归李义乐，后来说过合并管理。主任全面负责，有代寝协作管理，老板级别，再就是新人。我于2016年8月份被李义乐提升为经理的，主要是收单和发工资。我根据李义乐的安排主要是给张一诺、邱扶宗所在的窝点传销人员发工资，也帮着王春艳给余涛窝点发过。另外我还负责将收上来的钱以送单的名义交给李义乐。收单先是吉润英或者吉润英的下线余涛、肖祥川等主任打电话给李义乐，说是收了钱要报单，李义乐再打电话告诉我然后主任再打电话联系我，我们约定一般在风筝广场见面，我和王春艳就一起去收钱。我们都是现金交易的，每次我都会拿出一百元的路费给他们。当收到李义乐的下线的钱，就转给李义乐；收到吉润英下线的余涛报单的钱，我就将钱转给吉润英。李义乐的下线报的单，我把收的钱按照李义乐的要求以网银、支付宝的方式转账到李义乐持有的农业银行、户名为方某的银行账户。转账时我用的是我的民生银行账户。每次都是我和王春艳一起去收，我经常看见张一诺和余涛来送。收上来的钱我还根据吉润英和王春艳的安排，将收取的王春艳下线余涛主任送来的“上线款”转账给吉润英的建设银行账户，也是以网银、支付宝的方式。我听王春艳说过寝室有打人的情况，打人比较多有余涛，我当主任时没打过人。逼新人编造理由骗家人钱买产品我们经理都知道，这些是我们组织日常管理的手段。我一共收入了20000多元。吉润英和李义乐表面上是平级的，分别属于两个团队的负责人，两个团队有合作。辨认笔录，达西西对李义乐、王春艳、吉润英及送单、发工资地点的辨认。（5）被告人余涛的供述，2014年底在甘肃加入的，交了40000多块钱买了产品成为老板，后来跟着王春艳一行五人来到潍坊。2015年8、9月份我升为主任，管理一个寝室。我先后待过四个寝室，都是在村里。具体管理着寝室人员，寝室的日常生活就是：包括接新人、讲课、让新人买产品、寝室人员的日常生活开支、新人交钱买产品后负责送单；有新人来了后，把手机等随身物品收上去统一管理，锁着门，不让走，安排其中一个老板做新人的老师，全程陪同着新人（包括上厕所、睡觉）。我一般是给吉润英或王春艳送单，他们两人送的差不多，总接近50万块钱，我自己寝室大约只有10万元钱，其他的钱是别人让我送的。辨认笔录，余涛对李义乐、达西西、吉润英、王春艳的辨认。（6）被告人肖祥川的供述，我是2015年初以找工作为由被骗到甘肃加入的传销组织，在李主任的寝室买了十一套产品。2015年6、7月份跟着张春东来的潍坊。刚来时在王春艳主任的寝室，在这个寝室十多天后，我被接去了张主任的寝室，待了几个月。2016年6、7月份，我到了余涛的寝室。后来王春艳升为经理，她的寝室换成了刘主任，张主任寝室换成了许红亮为主任。我是2016年夏天被提升为主任的。我在甘肃不是自愿的，他们强迫我，限制我的人身自由，不让我出去，让我向家里骗钱我没同意，后来让我拿出所有的银行卡他们去取的钱，期间我不配合他们就吓唬我、打我。在潍坊我有什么事都是跟余涛联系，余涛跟经理联系。我们一般都是交叉着去别的窝点让刚来的新人拿钱，余涛安排我去刘有达、余涛那里去要过钱，具体谁我忘记了。在限制人身自由和要钱的过程中有打人的情况。让王某4给家里人打电话报平安，王某4不报，我就踢了王某4几脚；给喻某上了六、七天课之后，许红亮过来和我一起让喻某交钱购买产品，在给家里打电话的过程中，喻某说的不好了，就用巴掌打喻某，吓唬他，主要是许红亮打的，最后喻某的家里人没有给喻某打钱过来，2月底早晨喻某就翻墙跑了。领工资的情况，我当时交给我寝室的主任，后来我当主任之后他们领的工资我拿过来都交给余涛。辨认笔录，肖祥川对吉润英、王春艳、李义乐、达西西、刘有达、许红亮的辨认。（7）被告人许红亮的供述，我是2016年6、7月份的时候通过找工作被骗到潍坊，后来经他们鼓动能赚钱我就同意加入了，交了4000元钱给了张姓的男子。后来一个姓张的女的就让我负责一个传销窝点。我知道潍坊有六个主任，余涛、刘有达、肖祥川、张一诺、邱扶宗。主任负责外出买东西、安排寝室的人学习、讲课、做饭、给新人洗脑，平时听从余涛和姓李的一个人的指示。我做主任时卫肖、姜永成、张玉伟、杨光海四人干过代寝。我寝室的新人河南头村有李某4、大营子村有刘野、张航、车某某、赵家石门村有唐某、代某。这些人都是李姓领导或余涛安排我去接的。新人不配合的就会被吓唬或是被打。我见过余涛、刘有达、肖祥川打人。新人有交钱意向，我就跟余涛汇报，他就安排其他主任一般是刘有达、肖祥川过来给新人做工作让新人骗家里人钱，新人骗来钱有时我去取，有时其他主任去取。我寝室的日常开销余涛负责支付，没有了我就跟他说，他打给我钱，每个月一千多块钱生活费，租房子的钱再单独要。领来的工资，我的当时自己拿着来，其他人领到的工资交给余涛统一管理。（8）被告人刘有达的供述，我2014年在甘肃参加的，后来甘肃那边被公安打击，2015年6月份张春东主任带着我、杨光海、邓平等八个人来潍坊了。我跟着张春东主任到坊子老区一个窝点，我和高喜东负责。一个月左右，我到王春艳主任家，位于清池的一个窝点。后来我们各点上的人就相互交流，有时在王春艳主任家、有时在余涛主任家、有时在张春东主任家。2016年8、9月份，王春艳和达西西升为老总，肖祥川和许红亮升为主任，10月份，张春东走了，肖祥川升我为主任。主任是窝点的总负责，安排人劝导新人加入、管理各种费用开支等，还有一二个负责的人（代寝），锁门、看管新人、保管新人的手机等物品、做饭、买菜、上课，参加老总们组织的上大课。新人来就限制新人自由，给他们指定老师，上课洗脑，让他们买产品。王春艳和达西西他们以前是主任，我们见的多，吉润英和李义乐只有发工资的时候见过，吉润英在甘肃的时候就见过，也是发工资的时候。我不直接跟经理汇报，我寝室的事情我跟余涛汇报，余涛再跟经理汇报。我、余涛、肖祥川、许红亮四个寝室经常交流，我们四个当中余涛管的最多。我的寝室邓平和陈庚是负责人，平时我们手机统一管理，都是集体活动，在一起上课、玩。有新人来给他们讲课、洗脑，不让他们走，让他们学习几天了解这个行业，帮他们编借口骗家里钱，其他寝室主任来帮忙做新人工作让他们买产品加入，如果有新人买了产品，我拿着新人的银行卡取回来现金，联系余涛，余涛安排人来收钱。我也根据余涛的安排去余涛、许红亮和肖祥川寝室收过单，我收到的都是现金，收到之后都是给余涛。我负责寝室的日常开支由余涛打到我的银行卡上，寝室里来新人，新人的态度情况都是向余涛汇报，收到的工资也都是交给余涛。辨认笔录，刘有达对达西西、王春艳、吉润英、李义乐的辨认。账户明细，刘有达银行卡明细。（9）被告人孙庆涛的供述，2015年10月份以找工作为名被骗到潍坊加入传销组织的。我当时在王春艳家里，被迫买了十套产品。我被收走手机等随身用品，限制自由不让我走，给我讲课洗脑，让我买产品。当时刘有达是代寝，他吓唬我来，后来让我向家里要钱时，他也打我来，还有一个人打我我不记得叫什么了，只见过一次。当时在现场的有张一诺、余涛、邓平一起让我向家里要钱。我刚来时，在王春艳为主任的窝点，他们天天给我洗脑，我就骗了我姐40000元钱买了产品，成为老板级别。先后待过四五个居住窝点，大部分时间是在余涛主任家里，在王春艳、张春东、肖祥川家里待的时间短。每个寝室都是一个主任负责，代寝协助管理，然后是其他老板级别的和新人。我知道的代寝有陈庚、张玉伟、卫肖、唐士成，杨光海、邓平和我是后来干代寝的。新人来了我们管理人员把新人手机、身份证等收起来，防止他们跑掉，接连几天给他们洗脑上课，让他们交钱买产品。再就是锁着门，干什么都跟着新人。给新人指定一个老师，总看管新人，其他老板级别的协助看管。我平时还讲课，给新人当老师。我在余涛寝室待的最多，其他家没怎么待过，基本没见过其他寝室人打人，我见过余涛打人，被打的人我不记得了，余涛平时比较凶，声音大，吓唬人比较多。辨认笔录，孙庆涛对王春艳、李义乐、达西西、吉润英的辨认。账户明细，孙庆涛银行卡明细。（10）被告人邓平的供述，2014年10月份被骗到甘肃加入的传销组织，2015年6月份张主任带着我、杨光海、刘有达、姓李的、姓刘的（这两个人不在潍坊了）来的，在潍坊火车站见到了李总、吉总、达主任、龙主任。我们到潍坊的第二天，王春艳主任、余涛、赵剑宇、卫肖等人也来潍坊了。我发展过六个新人，参加过两次上大课发工资，都是怕被公安机关查获在外面放风。新人来了被限制人身自由或者让交钱时不配合有被吓唬被打的情况。见过余涛、肖祥川打人。魏某在刘有达家里，刘有达说如果不买产品就脱魏某的衣服，还用拳头捣她的肩部，最后她害怕也买了，购买了两个产品，钱给了肖主任和张主任带走了。张某62月初被骗到刘有达的窝点时，我收了他的手机和银行卡，别人给他讲课他听不进去，我打了他几下，刘有达在客厅也打过他，后来他就交了钱购买了三个产品，交了11000元。王某52月份来的，当时是刘有达主任安排陈庚去潍坊火车站接的他，把王某5接到刘有达的点上来，他来了后情绪很激动，拿出一个刀片不让人靠近，我上前夺下了王某5手里的刀片，陈庚、肖主任、余涛主任摁着他不让他动，当时把王某5的手划伤了，余涛主任和肖主任用拳脚打了王某5一顿，余涛还用马扎打了王某5。刘有达在客厅打了他一顿，过了十来天王某5也被迫跟家里要钱买产品了，给他打钱的理由是他把一辆宝马车不小心给砸了。新人交的钱一般是自己寝室主任取回来，其他寝室主任来收走。领的工资都是交给主任。辨认笔录，邓平对达西西、李义乐、王春艳、吉润英、肖祥川、张建霞的辨认。（11）被告人陈庚的供述，我是2015年8月份被骗到潍坊加入传销组织的，刚开始在王春艳主任的窝点，后来到了余主任的，然后到肖主任的，又到张主任的，又回到余主任的，直到在刘主任的传销窝点被警察抓了。在传销窝点我开始是不自由的，收走我的手机、身份证、银行卡。给我讲课洗脑，王主任安排邓平和姓彭的看着我，在王主任的窝点呆了两个月左右，我交了钱之后就基本自由了，没人看着我，也可以外出了。后来从到肖主任的窝点开始，我就负责一些管理工作。在肖主任的传销窝点时，我与唐士成一起负责；在张主任的传销窝点时，我与邓平一起负责；在余主任的传销窝点时，我与孙庆涛一起负责；在刘主任的传销窝点时，我与邓平一起负责。按照主任的安排拿着大门钥匙，看管新人，保管他们的重要物品，安排老板们看管新人，做饭、买菜，给新人上课或者补课，参加经理们组织的上大课。我见过邓平、刘主任、肖主任、余主任打过人，在张主任窝点，我见过邓平打一个姓张的（河南的），在刘主任窝点，我见他打过金某、王某5。辨认笔录，陈庚对张建霞、刘有达、肖祥川、余涛、王春艳、吉润英、达西西、李义乐的辨认。（12）被告人卫肖的供述，我是2015年5月在甘肃天水市被骗加入传销组织的，从其他寝室来了一个姓陈的主任和王春艳主任一起，给我编了弄伤工友需要赔偿的借口向家里骗的钱买了产品。2015年7月份，王春艳主任带着余涛、唐士成、彭清林我们六七个人从甘肃天水市坐长途大巴到西安，再从西安坐长途大巴到的潍坊。我先后在五六个传销窝点待过。开始在刘有达主任的传销窝点，后来到了余涛主任的，然后到许红亮，又到肖祥川主任的，又到许红亮主任的窝点，直到最后刘主任的传销窝点被警察抓了。被骗的人员来到潍坊各传销窝点后，我们先没收他们的随身手机、财物，关在窝点里面限制他们的人身自由，然后指定老师专人带他们，并给上传销课进行洗脑，让他们购买“卡蒂维妮”的产品。自己有钱的自己出，自己没钱的就编撞到人或者砸了车之类的借口让他们向家里骗钱。我在传销窝点活动开始不自由，在余涛主任的窝点呆了两个月左右，我就基本自由了，没人看着我。后来第二次到许主任的窝点开始，我与张玉伟、姜永成负责一些管理工作；在肖祥川主任的传销窝点时，我与王丹一起负责管理工作；但负责管理我不是头，我得听张玉伟、王丹、姜永成他们的。我讲过课、当过老师。我见过余涛用水泼一个女的新人，见过邓平打一个姓罗的。一般打人的时候，都让我们到其他房间，就主任级别的在屋里。我领的工资都是主任拿去了，第一次是王春艳主任拿去，后来也是所在寝室的主任。（13）被告人杨光海的供述，2015年3月份我在甘肃天水被骗入传销组织，被洗脑后自愿买了三套产品，2015年6月份，我、邓平、刘有达、卫肖、张主任来到潍坊，我先后到张主任、刘主任、余涛、肖祥川、许红亮主任窝点，新人成为老板后，主任或管理人员安排他们上网或电话联系以介绍工作骗人来，新人来了后，先收手机等随身物品，安排一对一师傅带他们，进行洗脑让新人买产品，有想逃跑或不愿意购买的，会对他们打骂，让他们编造各种理由向家里要钱，有时为了逼真会从手机上下载相应场景声音，现场人员对话表演，钱打到新人卡里后，让他们说出密码，主任去取钱，让新人填好表格，把装钱的信封让新人过一遍手，其他窝点主任就将钱拿走，由主任存到公司去了。在余涛窝点时，孙庆涛、李树思出去时就安排我管理手机或拿着钥匙，新人手机不能随便用，房门是锁着的，不能出去，我见过余涛、孙庆涛打张某4，肖祥川用水泼过一个人，许红亮打过李某4。在许红亮窝点，主要是卫肖、姜永成负责。我协助看管过张某4、刘某4、李某4等人。（14）被告人李树思的供述，2016年4月份因找工作被骗来潍坊参与的。先后待过几个窝点。第一个窝点在奎文区，主任是王春艳，还有肖祥川、张玉伟、唐士成、王丹，别的记不住了，当时肖祥川干代寝，我买了九套产品。后来在肖祥川、余涛主任的窝点。我当时到了后手机被余涛拿走，限制我人身自由，给我讲课洗脑，过了几天余涛让我骗家里人打钱买的，我被限制人身自由和被迫买产品时王春艳在现场，她非常凶的吓唬我来。我见过余涛、孙庆涛、肖祥川打人。张涛跟家里要钱的时候，听说被余涛和肖祥川打了一顿。我看见孙庆涛把河南籍的小胖子拉进女生寝室打耳光，杨光海把手机音乐音量调到最大。余涛和孙庆涛把河南籍的小胖子叫到客厅，把我们赶到男生卧室时我看见余涛、孙庆涛打他耳光，余涛用脚踹，杨光海还放着音乐。我负责接人，给我窝点里的人做饭、洗衣服，白天我和帅哥在一起，看着他们，我在余涛家里稍微自由些了，应该是想把我升为代寝了，但是还没有明确说。辨认笔录，李树思对余涛、孙庆涛、李义乐、吉润英、王春艳、达西西的辨认。（15）被告人张玉伟的供述，我是2016年8月份被骗来潍坊的，后来我被洗脑了就交钱买了五套产品，成为老板级别了。我在余主任、张主任、王主任、肖主任、刘有达主任、许红亮主任窝点都待过，交换的很勤。在刘有达家里的时候别人带着一起学管理，后来到了许红亮家我就是代寝了。我见过达西西和王春艳，他们之前是主任级别时经常去我们寝室交流。我讲过课，给几个新人当过老师，在刘有达、许红亮主任的窝点是代寝，协助管理。我见过余涛、刘有达、肖祥川、许红亮四个主任打人，见过邓平打人。新人刚来的时候，一般主任接待他们的时候就跟他们说过走了的后果，吓唬他们了。辨认笔录，张玉伟对许红亮的辨认。（16）被告人王丹的供述，我是2015年12月份被骗到潍坊加入传销组织的，经理级别的我见过的有四个，主任级别的张主任、余主任、刘主任、肖主任、许主任、还听说一个姓张的女的、一个姓邱的男的，每个主任负责一个窝点，我是老板级别。我加入传销组织之后，主要在余主任、刘主任、肖主任、许主任的四个传销窝点住过，在余主任负责的传销窝点住过两次。我是老板级别，基本是听主任的安排，讲课、看人等，后来在刘有达寝室里当代寝。见过四个主任打人。喻某是我和陶新亮接到肖祥川的寝室，当时还有刘主任、许主任、卫肖等人接待的，喻某想走，我们几个把他抓住摁倒，许主任上去打了喻某。（17）被告人姜永成的供述，我是2016年8月份以招工为名被骗到潍坊加入了传销组织，当时在姓张的负责的窝点，我买了七套产品成为老板。10月底左右，我被送到了许红亮为主任的窝点，后来许红亮带我们换了地方。我按照许红亮的安排给两个人当过老师。我见过肖主任、刘主任、余主任打过人，就是有新人来我们寝室，他们来帮忙做新人工作时，新人不配合的时候他们打的。（18）被告人李毅杰的供述，我是2016年11月到潍坊加入传销组织的，先后在肖祥川主任、许红亮主任的窝点，其中许主任窝点换过一次住所，每个窝点一个主任负责，其他是老板、新人。老板中有的级别相对较高，是代寝，就是主任不在时由代寝负责。平时就是看管新人、讲课上课。我发展过两个下线。我是老板级别，一般是负责和帅哥聊天，拉近距离，取消恐惧感，让他们接受组织，提高他们成为主任级别的欲望，偶尔的讲讲课，还负责配合帅哥的老师看着帅哥，比如说帅哥上厕所的时候我就跟着，白天就和他们在一块聊天、打牌，防止他们逃跑。看到许红亮打过唐某、用刀子吓唬过唐某，看到刘有达打过代某。辨认笔录，李毅杰对肖祥川、余涛、刘有达、陈庚、车某某的辨认。（19）被告人虞世芳的供述，我是2016年2月份找工作被骗到潍坊加入传销组织的。先后待过两三个地方，分别是姓张的主任、许红亮、余主任、刘主任。每个窝点一个主任，一、二个老板是代寝，协助主任管理，再就是新人。主任或代寝指定一个老板当新人的老师，总负责看管新人，其他老板级别的协助看管，先收走新人手机等随身物品，然后给他们讲课洗脑，让他们从家里骗钱买产品。我当过老师、讲过课。肖祥川让车某某多次给家人打电话要钱，车某某打电话期间说的不好了，肖祥川就用脚踢车某某，用巴掌打车某某，后来来了姓余的主任，和肖祥川一样，逼迫车某某让家人打钱，中间还用板凳打车某某了。辨认笔录，虞世芳对余涛、车某某、代某、唐某的辨认。（20）被告人苏赛的供述，我是2016年6月份以找工作的名义被骗到潍坊加入传销组织的。先后待过三个窝点，刘主任、肖主任、许主任的窝点，每个窝点十多个人，人员会窝点之间流动。我给新人当过老师，也协助其他老板看人，讲课、做饭什么的。见过肖主任、许红亮、余涛打车某某。见过肖主任、许红亮打唐某。刘有达让姜永成拿刀吓唬过代某。辨认笔录，苏赛对余涛、肖祥川、车某某、代某、刘有达、唐某的辨认。（21）被告人陶新亮的供述，2016年9月份我被一个自称程经理的以找工作为由骗来的，后来说买了产品成为老板级别的能赚钱，我就交了50000多元钱，买了14套产品，交给一男一女了，那两个人后来没见过。先在刘有达主任窝点，9月底的时候就被公安机关解救了，然后让我回家，当天我在路上走的时候又碰上刘有达和许红亮了，我觉得干这个不违法，公安机关也处理不了我，所以我又跟着刘有达去了许红亮的窝点，在这个窝点住了几天，又被转移到刘有达的窝点，在这里待了一个多月之后又被转移到肖祥川的窝点，在这里待了一个多月又被转移到许红亮窝点，在这里待了不到一个星期，直到被公安机关抓获。我给喻某和代某当过老师。看到过肖主任打代某，姜永成和代某发生冲突。辨认笔录，陶新亮对肖祥川、许红亮的辨认。（22）被告人潘瑶瑶的供述，我是2016年8月份被骗来潍坊加入这个传销组织，先后待过四个窝点，邱主任、余涛主任、刘有达主任、肖祥川主任家。我发展了两个下线，给张某6、王某5、金某干过几天老师。其他的就是协助他们的老师，在他们上厕所、睡觉时候看管过。新来的人如果抵触想走，主任会打，再就是让他们向家里骗钱时如果不配合也会挨打。我记得王某5当时拿出刀片很激动，吓唬人，邓平夺过来刀片，肖祥川和余涛打他了。我见过金某被肖祥川打过，因为让他交手机他不交。刘有达推过张某6，王某5，邓平、陈庚我是听到过他们和新人吼叫的声音，和新人聊天都是去单独的屋。（23）被告人刘潮的供述，我是2016年7月份找工作被骗来潍坊加入传销组织的。当时在肖主任家里，好多人看着我，没收我手机，然后又去了张主任家，在家门口的时候我逃跑了，被肖主任跟张主任打了，过了几天，肖主任和张主任让我编借口向家里要了钱，买了10套产品。我先后待过五个地方，肖主任家代寝是唐士成和陈庚，张主任家代寝是邓平和陈庚，余主任家代寝是孙庆涛、李树思，许主任家代寝是张玉伟和姜永成，刘主任家代寝是邓平和陈庚。我在张主任家见过邓平和刘有达主任打一个河南的人。我在很多主任家都讲过课。大约在2017年1月下旬，在刘有达的窝点，我还看管过段某，我盯了大约三天。发展了六个下线。辨认笔录，刘潮对刘有达、陈庚、邓平、肖祥川、达西西、吉润英、李义乐、王春艳的辨认。（24）被告人胡强的供述，我是在2016年3月份找工作加入了传销组织，缴纳了50000多元，买了13套产品，家里人给我转的钱，但没有给我卡蒂维尼等任何产品。先后在余涛主任和许红亮主任寝室待过。在许红亮寝室，卫肖拿着屋门、院门钥匙，管理手机，负责人员进出，也负责讲课和看管人等，许红亮不在时由卫肖负责。我给李某4、鲁某当过老师，也协助其他老板看管过张某4、张某5、刘某4等。我看到许红亮、卫肖打过李某4，李某4跟家里打电话不按照教的来卫肖打了他，在跟家里要钱的时候不配合许红亮打了他；我还听到过余涛打一个姓牛的，当时我在其他房间听到孙庆涛打过一个姓张的新人。（25）被告人张建霞的供述，我是2016年7月份被以前同事骗来潍坊的，把我接到王春艳负责的窝点，安排李某某当我师傅，后来他们给我讲课，让我买产品，不让我走，在这玩了几天被他们洗脑说动了，我就交钱买了一套产品成为老板级别了。先后待过好几个主任的家。我一般是跟新人聊天，劝他们接受这个，也陪着新来的女的。在余主任窝点，我陪着过两个东北的女的，后来他们透露了传销信息，余主任和孙庆涛怕惹麻烦，把他们送走了。在刘主任窝点，我看管过魏某，刘有达、姓肖的主任、许主任吓唬她、逼着她购买产品。辨认笔录，张建霞对邓平、王春艳、余涛、孙庆涛、刘有达的辨认。（26）被告人赵剑宇的供述，我是2015年6月份被姓潘的骗到潍坊加入传销组织的，被洗脑后觉得能赚钱就交钱加入了，我开始在张主任窝点，后来到余主任窝点，然后到肖主任窝点，又到许主任窝点，又到刘主任窝点直到被警察抓获。被骗的人员来到潍坊各传销窝点后，主任会要求老板级别的同伙先没收他们的随身物品，手机等，把他们关起来，然后给他们指定老师安排专人监视他们，并给他们上传销课进行洗脑，强迫他们购买“卡蒂维妮”的产品，如果有想逃跑或者不愿意购买产品的人员，主任就会带着人对他们进行打骂、威胁。他们没有钱的，主任就逼迫他们骗家里人的钱，让他们编造发生车祸等理由向家里要钱。我看管过金某、王某5、牛某2。辨认笔录，赵剑宇对王春艳、李义乐、达西西、潘瑶瑶、肖祥川、余涛、张涛、刘有达的辨认。（27）被告人陈彦民的供述，我是2016年10月份被骗到潍坊加入传销组织的，虞世芳和一个东北口音的人去接的我。我买了十五六套产品，但是没有见到产品，当时是肖主任和许红亮给我编的理由说我把一个孕妇撞了，需要给人治疗，期间我说的不对肖主任在旁边敲打我的头，说一些威胁我的话。平时有新人来了，我们就把他们手机收上去，打电话旁边有人要开免提，后主任就会安排我们老板级别中的一个当新人的老师。白天我们老板级别的人都陪他上课陪他玩，来的时间长的可以出屋，但是不能出院子。时间短的不能出屋。小便让他在屋里的塑料桶里解决，他要是大便我们老板级别中的两三个人会跟着他一块去看着他上厕所，上完厕所接着回屋里，防止他跑了。当老师的任务陪着新人，给新人讲解这个行业，新人有什么需要可以和老师讲，晚上睡觉的时候老师需要睡在新人旁边。晚上其他寝室有锁门的，但是我们屋不锁。我给新人当过老师，也协助其他老板看人，讲课什么的。老板级别的都是干这些。都是主任或代寝安排我们做的。我见过肖祥川和王丹打过人，没有见过别人打。（28）被告人李大猛的供述，我是2016年6月下旬被骗到潍坊加入传销组织的，交了钱成为老板级别。开始在刘有达主任窝点，刘有达不在时由周、陈老板负责；后来还去过肖主任窝点，肖主任不在时王丹负责；后来我又回到刘有达主任窝点。有新人来了我陪他们打牌、玩，再就是按照周老板的要求用手机在网上发布招聘信息骗新人来，后来我给新人当过老师、讲过课。被骗的人员来到潍坊各传销窝点后，我们就把手机强行收走，然后主任就会安排我们老板级别中的一个当新人的老师。白天我们老板级别的人都陪他上课陪他玩，但是不能出屋门，小便让他在屋里的塑料桶里解决，他要是大便我们老板级别中的两三个人会跟着他一块去看着他上厕所。一般是主任级别的给新人编借口，让他们向家里要钱，在这个过程中，有不配合的被打过。辨认笔录，李大猛对许红亮、肖祥川的辨认。（29）被告人赵杰的供述，我是2016年6月份以找工作为由被骗到潍坊加入传销组织的。先后在许红亮、肖祥川、余涛、刘有达主任的窝点待过。每个窝点十多个人，人员会窝点之间流动。主任全面负责，再就是老板级别的，其他是新人，老板级别中有一、二个代寝，协助主任管理。代寝拿着钥匙、看着手机之类的。我讲过课，没有当过老师。被骗的人员来到潍坊各传销窝点后，我们先没收他们的随身手机、财物，一直锁着门，限制他们的人身自由，然后专人带他们，并给上传销课进行洗脑，让他们购买产品。一般是白天我们老板级别的人都陪他上课陪他玩，但是不能出屋门。当老师的任务是陪着新人，晚上睡觉的时候老师需要睡在新人旁边。我见过许红亮踢过车某某。（30）被告人张涛的供述，我是2017年2月份前后，以找工作名义被骗来潍坊参与传销组织。先后在余涛主任、刘有达家里待过。我后来被迫买了20套产品，这些钱是我家里给我凑的，当时是余涛让我骗家里投资开服装厂的名义骗的父母的钱，他吓唬威胁我来，没有人打我。我给张某4当过老师，没给金某当老师，只是看金某了。没见过打人的情况，我见过肖主任吓唬金某、张某4来。辨认笔录，张涛对张建霞、刘有达、肖祥川的辨认。（31）同案被告人张川疆的供述，我是2016年9月8日被一个QQ群里的“陈工”以招工为由骗到潍坊加入传销组织的，交了15600元钱买了四套产品。我到了之后手机被收起来，限制人身自由，我被洗脑，许主任和肖主任让我向家里说撞了人骗钱买产品。我刚被骗来的时候肖主任和刘主任吓唬我来。我讲过课、给新人当过老师，做饭之类的。我见过刘主任打一个山西的人，接着送走了；肖主任打过王某4和郭某，许主任打过喻某；刘主任、许主任、余主任、肖主任都打过贵州这个人。被打基本都是因为他们不听安排。我领过一次工资，交给了当时的寝室主任许红亮。辨认笔录，张川疆对李义乐、达西西、王春艳、卫肖的辨认。7、现场勘验检查材料，公安机关对凤凰街办郭家村郭恒山家、凤凰街办大营子村王某1家、凤凰街办河南头村于德江家、凤凰街办辛李家村王某2家、凤凰街办辛冬三村蔡某家、高新区钢城街办赵家石门村赵连彬家的传销窝点的现场情况勘验。8、电子数据搜索与勘验笔录，公安机关对扣押的刘有达、陈庚、李义乐、王春艳、达西西、张玉伟、王丹的手机通某、短信记录、微信×××等内容的提取恢复。本院认为，被告人吉润英、王春艳、李义乐、达西西、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮，以推销虚拟产品“卡蒂维尼”为名，要求参加者缴纳费用、购买商品获得加入传销组织资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其中被告人吉润英、王春艳、李义乐、达西西在传销活动中起策划、操纵作用，被告人余涛、刘有达、肖祥川、许红亮在传销活动中起管理、协调、宣传、培训职责，该八名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。被告人吉润英、王春艳、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮、孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖以非法占有为目的，采取威胁殴打的手段敲诈勒索他人财物，该十名被告人的行为已构成敲诈勒索罪，应予惩处。被告人吉润英、王春艳、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮、孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖、张玉伟、王丹、姜永成、李树思、杨光海、赵剑宇、潘瑶瑶、胡强、张建霞、张涛、刘潮、李毅杰、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、李大猛、赵杰，非法剥夺他人人身自由，该二十八名被告人的行为已构成非法拘禁罪，应予惩处。公诉机关指控被告人吉润英、王春艳、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮的行为构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人李义乐、达西西的行为构成组织、领导传销活动罪；被告人孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人张玉伟、王丹、姜永成、李树思、杨光海、赵剑宇、潘瑶瑶、胡强、张建霞、张涛、刘潮、李毅杰、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、李大猛、赵杰的行为构成非法拘禁罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。公诉机关指控被告人李义乐、达西西的行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪证据不足，本院不予支持。被告人吉润英、王春艳为共同实施犯罪，伙同被告人余涛、刘有达、肖祥川、许红亮等人组成较为固定的犯罪集团，其中被告人吉润英、王春艳作为该传销组织的最高级别领导者，系首要分子，应对其领导、管理下的各传销窝点所进行的非法拘禁、敲诈勒索犯罪行为承担责任。被告人余涛、刘有达、肖祥川、许红亮作为各传销窝点的管理者、直接负责人，应对各自所负责的传销窝点内及本人实际参与的非法拘禁、敲诈勒索犯罪行为承担责任。被告人孙庆涛、邓平、陈庚、卫肖应对各自所参与的敲诈勒索、非法拘禁犯罪行为承担责任。被告人张玉伟、王丹、姜永成、李树思、杨光海、赵剑宇、潘瑶瑶、胡强、张建霞、张涛、刘潮、李毅杰、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、李大猛、赵杰应对各自所参与的非法拘禁犯罪行为承担责任。鉴于本案被告人及辩护人人数众多，对于控辩各方的意见，综合评析如下：一、关于组织、领导传销活动罪。被告人吉润英、李义乐、王春艳、达西西作为传销组织中的经理级别，在传销活动中起策划、操纵作用，被告人余涛、刘有达、肖祥川、许红亮作为各传销窝点的主任级别，具体负责各窝点的管理、协调、宣传、培训，该八名被告人应认定为传销活动的组织者、领导者，应以组织、领导传销活动罪惩处。二、关于敲诈勒索罪、非法拘禁罪。针对被告人吉润英、王春艳辩称不清楚、没参与各传销窝点中非法拘禁、敲诈勒索的行为，被告人余涛、刘有达、肖祥川、许红亮等辩称在传销组织中无非法拘禁、敲诈勒索的行为，被告人孙庆涛辩称其行为是在主任安排下做的，被告人陈庚、卫肖辩称没有敲诈勒索行为，被告人吉润英的辩护人提出的犯罪集团中某些成员超出该犯罪集团预谋实施的犯罪以外独立实施了其他犯罪行为首要分子不承担责任的辩护意见，以及各辩护人的相关辩护意见，经查，本案中的被告人亦是被骗入传销组织，除个别人员自称自愿加入，绝大多数被告人在加入传销组织时亦遭受到被收手机、收证件、限制人身自由、被逼迫骗家人钱加入传销组织等行为，上述事实在相应被告人的供述中均有体现，在对待后续被骗入的新人时，该传销组织对待新人的模式与上述基本相同，该事实在各被害人陈述中均有体现，被告人吉润英、王春艳、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮等人亦是从该传销组织最低等级逐级做起的，清楚该传销组织的经营、发展模式，虽然被告人吉润英辩称告知过王春艳、余涛不要打人等，但其并没有对此采取实质性措施，直至案发，其下属窝点的管理模式未有改变，各窝点以此方式持续敛财并最终汇入其手中。被告人余涛、刘有达、肖祥川、许红亮系各传销窝点具体负责人，亦系上述犯罪行为的直接实施者。通过在案证据包括被害人陈述、证人证言及被告人的供述综合证实，上述各被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，无事实和证据支持，本院不予采纳。针对部分辩护人提出的本案敲诈勒索犯罪应属于组织、领导传销活动罪的有机组成部分的辩护意见，经查，本案中相关被告人所实施的敲诈勒索犯罪行为已超出了组织、领导传销活动罪犯罪构成的限度，应予数罪并罚。针对公诉机关对被告人李义乐、达西西构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪的指控，经查，本案查获的余涛、刘有达、肖祥川、许红亮四个传销窝点均属于被告人吉润英、王春艳直接领导，该四个传销窝点所敛钱款最终到达吉润英处，被告人李义乐、达西西直接领导的传销窝点人员现尚未到案，虽然被告人李义乐、达西西在传销活动中与被告人吉润英、王春艳有合作、联络，但现有证据尚不足以认定被告人李义乐、达西西构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。三、关于本案主、从犯认定问题。在组织、领导传销活动犯罪中，涉案八名被告人均起到主要作用，不宜区分主从犯。在敲诈勒索犯罪中，被告人孙庆涛在第1笔敲诈勒索犯罪活动中系从犯，被告人陈庚在第13笔敲诈勒索犯罪中系从犯，被告人邓平在第15笔敲诈勒索犯罪中系从犯，结合该三名被告人的犯罪数额，对被告人孙庆涛可减轻处罚，对被告人陈庚、邓平可从轻处罚。被告人孙庆涛、邓平、陈庚在所涉其他的敲诈勒索犯罪行为中不应认定为从犯。其他被告人在所涉敲诈勒索犯罪行为中只是分工不同，不宜区分主从犯。在非法拘禁犯罪中，被告人潘瑶瑶、胡强、虞世芳、苏赛、陶新亮、陈彦民、张建霞、赵剑宇、张涛、刘潮、李毅杰、李大猛、赵杰系从犯，可从轻处罚。四、针对被告人吉润英辩称来潍坊后传销款打入了其持有的马某某银行卡内，别的卡没用的辩解意见，经查，公安机关冻结了吉润英持有的马某某中国建设银行股份有限公司天水坚家河支行尾号0531账户616711.41元；关于公安机关冻结的被告人吉润英名下尾号2067枣庄建设银行卡内资金202654.13元，被告人吉润英辩称该卡内有部分传销款、部分个人款，经查，该账户明细显示，自2016年1月18日至案发，从潍坊地区网点存入该卡内的资金及传销人员余涛、达西西、李义乐转款共计高达90余万元，该时间段内该卡中80余万元被取出或消费，可以证实该银行卡主要用于收取传销款，其现有余额远低于所接收的传销款，故该冻结的202654.13元应认定为传销组织违法所得；关于公安机关冻结吉润英枣庄农村商业银行股份有限公司尾号8776账户68451.08元，被告人吉润英辩称系自己开店赚钱存入，经查，该账户明细显示，2016年7月1日由潍坊地区存入该账户30000元，该30000元应认定为传销组织违法所得；关于公安机关冻结吉润英持有的褚某枣庄农村商业银行股份有限公司煤城支行尾号5265账户121168.92元，被告人吉润英辩称里面是褚某还其的钱，经查，该账户明细显示，该卡内于2016年4月28日开卡时现金存入40120.89元，结合褚某证言，该款系褚某开卡时存入，在此之后，该账户由潍坊地区转入及由王春艳账户、李义乐支付宝账户共转入70880元，该70880元应认定为传销组织违法所得。综上，公安机关冻结的上述四个银行账户内资金共计920245.54元应认定为该传销组织的违法所得。该违法所得应首先用于退赔本案中被敲诈勒索被害人的经济损失，并据此对被告人吉润英、王春艳、余涛、刘有达、肖祥川、许红亮、陈庚、邓平、孙庆涛、卫肖以退赃的情节酌情从轻处罚。五、关于部分被告人及辩护人提出的本案被告人在加入传销组织时系被迫交钱买产品，要求从传销组织违法所得中返还所交钱款的意见，本院认为，本案中的部分被告人虽然在加入传销组织时被迫交钱，但在成为传销组织成员后均实施了违法犯罪行为，其身份已发生转变，其所缴纳的钱款亦用于该传销组织进行犯罪活动的日常运转经费，不宜返还。六、被告人吉润英、李义乐、达西西对组织、领导传销活动罪认罪，被告人陈庚、卫肖对非法拘禁罪认罪，可对其相应的犯罪行为酌情从轻处罚。被告人孙庆涛、邓平、王丹、张玉伟、李树思、姜永成、潘瑶瑶、胡强、虞世芳、苏赛、刘潮、赵杰、陶新亮、李毅杰、陈彦民、李大猛、张涛当庭自愿认罪，可依法酌情从轻处罚。本案被告人均系被抓获归案，均不构成自首。根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节，在共同犯罪中的地位、作用，到案后的表现、认罪悔罪态度及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百七十四条、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人吉润英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金110000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2031年3月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人李义乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2020年1月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人王春艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金8000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。决定执行有期徒刑十三年零四个月，并处罚金58000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2030年7月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人达西西犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年9月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人余涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金24000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2024年9月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人刘有达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。决定执行有期徒刑七年零四个月，并处罚金23000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2024年7月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人肖祥川犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。决定执行有期徒刑八年零十个月，并处罚金33000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2026年1月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人许红亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。决定执行有期徒刑六年零四个月，并处罚金13000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2023年7月1日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人孙庆涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2020年3月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人邓平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年9月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人陈庚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2020年9月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人卫肖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2018年11月25日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人王丹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年3月2日止。）被告人张玉伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年3月2日止。）被告人姜永成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年3月2日止。）被告人李树思犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年3月2日止。）被告人杨光海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。）被告人赵剑宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年3月2日止。）被告人潘瑶瑶犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人胡强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人张建霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人张涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人刘潮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人李毅杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人虞世芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人苏赛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人陶新亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人陈彦民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人李大猛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）被告人赵杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年2月2日止。）二、对冻结的该传销组织违法所得920245.54元，除退赔各被敲诈勒索的被害人共计403330元（详见清单），余款516915.54元依法予以没收，上缴国库。三、公安机关从吉润英等四名经理住处扣押的传销违法所得36410元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。四、公安机关扣押的吉润英人民币12050元、港币10元、泰铢1500元、其他外币26元；扣押李义乐人民币1800元；扣押王春艳人民币9050元；扣押达西西人民币2700元，分别用于折抵各被告人罚金刑，由扣押机关上缴国库。公安机关扣押的作案工具手机共八部，予以没收，上缴国库。五、公安机关扣押的其他非供犯罪所用的本人财物，由扣押机关予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。审 判 长  栾 鸾审 判 员  都正伟人民陪审员  徐辉堂二〇一七年十二月十五日书 记 员  滕 臻