.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}海南省三亚市城郊人民法院刑事判决书（2017）琼0271刑初583号公诉机关三亚市城郊人民检察院。被告人谭艳，女，1981年12月17日出生于海南省三亚市，汉族，初中文化，户籍所在地海南省三亚市，捕前住三亚市同心家园十四期6栋2单元604房，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月6日被抓获，同日被刑事拘留，2017年3月14日被逮捕。现押于三亚市第一看守所。三亚市城郊人民检察院以三城检公诉刑诉[2017]519号起诉书指控被告人谭艳犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭进行了审理。在审理过程中，被告人谭艳对起诉书指控事实部分有异议，本院当庭转为普通程序审理了本案；又于11月27日第二次开庭进行了审理。三亚市城郊人民检察院指派检察员蒋海涛出庭支持公诉，被告人谭艳、被害人陈某到庭参加诉讼。期间，经三亚市中级人民法院批准，延期审理三个月。现已审理终结。三亚市城郊人民检察院指控，被告人谭艳原居住在三亚市××区，后因水居巷系旧城改造项目，被告人谭艳获得同心家园十四期6栋2单元603号安置房，其母亲许梅英获得同心家园十四期604号、605号安置房。2015年11月30日，被告人谭艳将603号安置房以人民币54.7万元（以下币种均为人民币）的价格卖给张根义，后张根义对该房装修并入住。被告人谭艳因长期赌博欠债，为筹集赌资、还清赌债其先后多次虚构事实骗取钱财。分别是：（一）被告人谭艳擅自将605房的门牌号摘掉，带被害人陈某到605房看房，谎称该房为其名下的603房。2016年4月22日谭艳将该房以35万元的价格卖给陈某。至案发前，谭艳陆续归还陈某21.24万元。（二）2016年5月31日，被告人谭艳隐瞒其已将603房出卖他人的事实，谎称603房为其所有并将该房抵押给被害人杨某，骗取杨某抵押款项25万元。至案发前，谭艳陆续归还杨某7.5万元。（三）2016年12月起，被告人谭艳通过微信朋友圈散布其有房产要出售的消息，被害人赵某、王某、薛某、时某先后电话联系谭艳，谭艳未经其母亲许梅英授权，擅自先后带赵某、王某、薛某、时某查看604房、605房。看房时谭艳均将603房门牌贴到605房门上，并谎称该两套房均在其名下，四人信以为真。后谭艳以预收购房定金的名义收取薛某、时某各5万元。2017年1月1日，薛某、时某再次到××栋看房时，发现谭艳早将603房卖给张根义后遂报案。同日，谭艳再次以预购房定金的名义骗取赵某、王某各1万元。2017年1月2日，被告人谭艳逃离三亚。2017年2月6日17时许，公安干警在三亚市文明路畅园精品酒店703房将谭艳抓获。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关出示了相关证据，据此认为，应以诈骗罪追究被告人谭艳的刑事责任，请求依法判处。被告人谭艳辩称，其当时擅自将605房门牌摘下，向陈某谎称该房为其名下的603房，是以该房子做抵押向陈某借款35万元，借款之后其一直都在还款21.24万元，不是卖给陈某。经审理查明：被告人谭艳原居住在三亚市××区，后因水居巷系旧城改造项目，被告人谭艳获得同心家园十四期6栋2单元603号安置房，其母亲许梅英获得同心家园十四期604号、605号安置房。2015年11月30日，被告人谭艳将603号安置房以54.7万元的价格卖给张根义，后张根义对该房装修并入住。被告人谭艳因长期赌博欠债，为筹集赌资、还清赌债其先后多次虚构事实骗取钱财。分别是：（一）被告人谭艳隐瞒其已将603房出卖他人的事实，擅自将605房的门牌号摘掉，带被害人陈某到605房看房，谎称该房为其名下的603房，并将该房抵押给被害人陈某，骗取被害人陈某借款35万元。至案发前，谭艳陆续归还陈某21.24万元。（二）2016年5月31日，被告人谭艳隐瞒其已将603房出卖他人的事实，谎称603房为其所有并将该房抵押给被害人杨某，骗取杨某抵押款项25万元。至案发前，谭艳陆续归还杨某7.5万元。（三）2016年12月起，被告人谭艳通过微信朋友圈散布其有房产要出售的消息，被害人赵某、王某、薛某、时某先后电话联系谭艳，谭艳未经其母亲许梅英授权，擅自先后带赵某、王某、薛某、时某查看604房、605房。看房时谭艳均将603房门牌贴到605房门上，并谎称该两套房均在其名下，四人信以为真。后谭艳以预收购房定金的名义收取薛某、时某各5万元。2017年1月1日，薛某、时某再次到××栋看房时，发现谭艳早将603房卖给张根义后遂报案。同日，谭艳再次以预购房定金的名义骗取赵某、王某各1万元。2017年1月2日被告人谭艳逃离三亚。2017年2月6日17时许，公安干警在三亚市文明路畅园精品酒店703房将谭艳抓获。上述查明事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据予以证实：（一）书证1.常住人口信息表，证实被告人谭艳出生于1981年12月17日等个人身份情况。2.抓获经过，证实2016年2月6日17时，三亚市公安局吉阳分局经侦大队民警在三亚市文明路畅园精品酒店703房将被告人谭艳抓获。3.《水居巷旧城改造项目房屋拆迁货币补偿与安置协议》，证实被告人谭艳安置房位于××园房，许梅英安置房位于××园、605房及同心家园三期安1栋902房。该协议的签字日期为2016年1月20日。4.《房屋买卖合同》、定金收条、房屋买卖余款收据，证实被告人谭艳于2015年11月30日将同心家园十四期6栋2单元603房以54.7万元卖给张根义，张根义于同日支付10万元定金给谭艳。谭艳于2016年4月5日收到张根义房款定金34.7万元，于2016年6月14日出具房屋买卖余款收据显示收到15万元房屋尾款，剩余等房产证办下来一次性付清。5.《借条》、《房屋转让合同》、《转租合同书》、农业银行存根，证实2016年4月22日，被告人谭艳向陈某借款35万元，并将同心家园十四期6栋2单元603房抵押给陈某，2016年4月24日陈某又将该房以每月2000元租金转租给被告人谭艳。6.《借款抵押协议》、借条，证实2016年5月31日，被告人谭艳将同心家园十四期6栋2单元603房抵押给被害人杨某，从杨某处借款25万元，借款期限为2016年5月31日至2016年8月31日，抵押期满，如债务人不能偿还债务本息，按法定程序处理抵押房地产。7.收据、定金收条、银行转账记录，证实2016年12月29日，被告人谭艳收到薛某购房押金5000元，2016年12月31日薛某转账给谭艳工商银行账户4.5万元，同日被告人谭艳出具定金收条，收到××园房购房定金5万元；另证实2016年12月31日时某转账给谭艳工商银行账户4.5万元，同日被告人谭艳出具定金收条，收到××园房购房定金5万元。8.借条、微信转账记录，证实2017年1月19日被告人谭艳向赵某、王某各借款1万元，并承诺1月26日前还清。2017年1月2日被害人赵某通过微信转账给微信名为"宝贝的坚强妈咪"4100元，2017年1月2日转账给谭艳（5049尾号工行卡）4900元，转账说明为"预定房款同心家园十四期603房"。9.谭艳农业银行清单及转账记录，证实2016年4月22日陈某×××转入谭艳6228460158148076074农业银行卡35万元。从2016年4月23日至2016年12月每个月谭艳均向陈某×××的账户转存钱款，共计212400元。（二）证人证言1.谭某的证言，证实其和谭艳是兄妹关系。同心家园十四期6栋603房是谭艳的，604、605房是其母亲的。由于当时谭某的儿子脚摔伤了住在604房，谭艳为了方便照顾谭某的儿子拿了钥匙，谭艳以每月2500元的价格租母亲的605房来住，所以也有605房的钥匙。因为最近谭某想将房子租出去赚点钱，所以就让谭艳将房子出租。其并不知道谭艳将604、605房变卖的事情。这两套房子的房产证还没有办下来，只有一份《安置协议》，其、母亲及儿子并没有同意谭艳变卖这两套房子，谭艳也没有给过其钱款。2.许梅英的证言，证实其和谭艳是母女关系。同心家园十四期6栋603号房是谭艳的，604、605号房是其的。因为其孙子脚摔伤了住在604房，可能是谭艳找其孙子拿的钥匙。605房是谭艳以2500元的价格找其租的房子。谭艳因为之前结婚跟其家人的关系不好。其不知道谭艳诈骗的事实，几天前有两名男子过来找其才知道这件事。3.张根义的证言，证实2015年10月其在碧海家园一个姓韦的邻居找一个姓郭的女士帮其联系向谭艳购买同心家园十四期6栋603房。2015年11月30日在夏日百货的工商银行，其跟谭艳面对面转了10万元，并且签署了购房合同。2016年4月5日，谭艳将603房间的钥匙给其后，又面对面在夏日百货的工商银行转了34.7万元给她。拿到钥匙后其就开始进行装修、买家电。2016年6月14日，在一个烟酒商店通过信用卡支付了14万元左右，目前还有5万元房产证保证金未支付。（三）被害人陈述1.陈某的报案书和陈述，证实谭艳和其早年经朋友介绍认识。2016年4月22日被告人谭艳向其借款35万元，并将同心家园十四期6栋2单元603房抵押给其，当时谭艳说603房是她名下的。双方约定谭艳每月26日前向其还款26000元，如未还清，就将603房抵押给其。作为保障，其提出签订《房屋转让合同》、《借条》和《转租合同书》三份合同，谭艳同意并签了字。2016年4月24日其又将该房以每月2000元租金转租给被告人谭艳。农业银行存根显示2016年4月22日其给被告人谭艳转账35万元。之后谭艳陆续还款212400元。2.杨某的报案书及陈述，证实2016年5月30日，谭艳跟其朋友说她想抵押名下的一套房产借点钱，后其朋友就把谭艳介绍给其认识。当时谭艳拿了一份《安置协议》给其看说同心家园十四期6栋2单元603房为她所有。5月31日其和谭艳签订一份《借款抵押协议》，谭艳以603房作为抵押向其借25万元，抵押期限3个月，如果抵押期限届满未偿还就用603房抵债。其现场给谭艳25万元现金，但是之后谭艳还了其大概7.5万元左右，其中2万元系转账到其×××的银行账户，剩下的钱就没有再还了。之后其找谭艳让她还钱，要不就把房子给其，可是她一直推诿。到了2017年元旦左右，其朋友告诉其有人去红沙派出所举报谭艳诈骗，其才知道谭艳早就已经将她名下的603房卖给了别人，而且谭艳借杨某的钱都拿去赌博了，根本没有能力偿还。3、薛某的报案书及陈述，证实2016年12月28日10时许，其哥说鲁迅中学那里有安置房卖，并且给其一个电话（181XX******）让其联系，其打电话咨询了一下要价56万元。当晚21时许，其就去同心家园十四期6栋2单元603室。12月29日21时许，其跟妻子谷霞又去看了该房，当时其问能不能优惠，谭艳告诉其如果交5000元定金就以49万元卖。于是其就用支付宝转了5000元到谭艳×××的中国工商银行卡上。12月30日其打电话给时某说603室有房卖，让他去看看，并且将电话号码给了他。当天晚上其跟时某去看了604房。12月31日9时许，其和妻子谷霞以及时某一家人去603房找到谭艳说如果买两套能不能优惠，当时谭艳就说："如果你们能每套先付5万元定金，等1月4日再付剩下的24万元，就可以以每套48万元的价格卖给你们，剩下的19万元等房产证办下来再付。"当时其就同意了。现场时某也通过手机转了5000元定金给谭艳。当天16时许，其和时某、谭艳就去三亚市大东海工商银行榆林支行通过柜台从其×××的工商银行卡转了45000元到谭艳×××的中国工商银行卡上，时某也转了45000元到谭艳的银行卡上，并且出具了定金收条。还证实2017年1月1日晚上，其跟时某去603房看谭艳打印的合同时，想找邻居了解一下情况，敲了一下605的房门，一位老婆婆开门，因为之前谭艳跟其说605房是她母亲的房子租给他们的，就问："这个房子是不是租的？"老婆婆说："我们是花了55万元买的，而且这里是603房，不是605房。"当时其和时某就知道被骗了，回去敲了603房的房门。谭艳开门后，其和时某就让她退钱，谭艳当时说没有那么多钱，等明天再去银行将钱退还，谭艳的男朋友还说每人再补偿5000元违约金，其和时某就回去了。第二天早上再到603房找谭艳时发现人已经不见了，而且电话也不接了。4.时某的报案书和陈述，证实2016年12月31日10时许，其和妻子马艳群以及薛某夫妻相约一同去看房，到了三亚市××区房门前，是谭艳朋友出来开门，接着谭艳带其及妻子去看房间号604房，看完后谭艳说605房也是她母亲的，以2500元租给别人住了。谭艳问其要不要买，其和老婆商量之后说要。之后谭艳当时在空白纸上写明收了其5000元购房定金。谭艳说她急用钱，叫其今天要交齐50000元购房定金。其便当场用支付宝转了5000元到谭艳的银行卡里，谭艳说把定金50000元交齐之后，才把购房合同打出来。回去之后其于当天16时27分通过三亚市中国工行银行榆林支行的柜台办理转账，转账剩余45000元定金到账户名字为谭艳（银行卡号为×××）的银行卡里。还证实2017年1月1日晚上，其跟薛某去三亚市吉阳区同心家园十四期6栋，发现房间牌号为604房正对房门的右手边的没有门牌号房间，便敲门，一位老太太开门，就问她："多少钱租的？"老太太说："不是租的是买的。"再问她："这是不是房东谭艳？"老太太说："是谭艳。"老太太还说这个房就是603房，其和薛某才知道被骗了。于是其和薛某去找谭艳，谭艳说可以退还定金，其和薛某说要赔违约金，谭艳的男友说赔每人5000元，其和薛某就回去了。第二天就联系不上谭艳了。5.赵某的报案书和陈述，证实2016年12月中旬，其听朋友提起谭艳有两套房要低价出售，其和王某便联系谭艳，然后谭艳带着其和王某去同心家园十四期6栋2单元6楼看房，当时看了门牌号是603、604两套房。看完房之后，谭艳就提出以每套56万元的价格出售，如果两套一起买的话，每套房的价格可以降低到48万元，其和王某当时就提出要回去想想。2016年12月份底，其和王某决定要买下这两套，谭艳就要求每人交1万元定金，于是其和王某就于2017年1月2日每人交了1万元的定金给谭艳，谭艳收了钱之后就让其和王某去拟定合同，等找人拟定好合同之后再去找谭艳就找不到人了。2017年1月12日，其从朋友那里听说谭艳卖房的事情是骗人的。1月19日其联系上了谭艳就约她一起到凡尔赛餐厅商谈，刚开始商谈的时候谭艳还在骗人，想让其和王某交房款，谭艳的骗局被拆穿后，她说没钱，就写了个借条给其和王某，还把她的港澳通行证、身份证、护照、离婚证原件押给其和王某，她说会在1月26日前还钱，但是之后就联系不到她了。6.王某的报案书和陈述，证实2016年12月中旬其看到微信朋友圈中有人发谭艳有两套房要低价出售的消息，其和赵某便联系谭艳，然后谭艳带着其和赵某去同心家园十四期6栋2单元6楼看房，当时看了门牌号是603、604两套房。当看完房之后，谭艳就提出以每套56万元的价格出售，如果两套一起买的话，每套房的价格可以降低到48万元。谈妥后，谭艳就要求每人交1万元定金，于是其和赵某就于2017年1月2日每人交了1万元的定金给谭艳，谭艳收了钱之后就让其和赵某去拟定合同，等找人拟定好合同之后再去找谭艳就找不到人了。2017年1月19日其和赵某、谭艳三人一起到凡尔赛餐厅商谈此事，刚开始商谈的时候谭艳还在骗人，想让其和赵某交房款，谭艳的骗局被拆穿后，她说没钱，就写了个借条给其和赵某，还把她的港澳通行证、身份证、护照、离婚证原件押给其和赵某，之后就联系不到她了。（四）被告人谭艳的供述供认其家在水居巷旧城改造项目中因房屋拆迁获赔五套房产，分别是同心家园十四期6栋2单元603、604、605及同心家园三期安1栋802、902房，其中603房在其名下，604、605房均在其母亲的名下。2015年11月30日，其同张根义签订了一份《房屋买卖合同》将其名下的603房以54.7万元的价格转让给了张根义，张根义也已支付给了其49.7万元的房款，剩下的5万元说好等房产证办下来后再结清。其在将603房卖给张根义之后，又于2016年4月22日与陈某签订了《房屋转让合同》、《借条》和《转租合同书》三份合同，并且于当天向陈某借款35万元，此外在2016年12月31日，又以转让603、604房的名义分别从薛某、时某处各收取了定金5万元。还供认关于陈某的35万元并不是其转让603房的房款，而是其向他借的钱，但是其借钱的时候隐瞒了已经将该套房卖给张根义的情况，向陈某提出603房作抵押，让他借钱给其，其还带他去看了房子，之后陈某就让其写了一张借条给他，还拿了一份《房屋转让合同》给其签，由于其当时输了很多钱，实在是缺钱，所以没想太多就签了合同。2016年4月24日，陈某还拿了一份《转租合同书》给其签。其拿到钱之后，从第二个月开始，其每个月都通过往陈某尾号为1178的农业银行卡里面存钱还钱，这些都是有存根的,其还给陈某的欠款以其提供的银行存款单为准。大概还有7万多元被其输完了，还有2万多元被其用来经营夜宵摊，还有的用于日常花销。当输完和陈某借的钱之后，其还欠下了30多万元的赌债，大概到了2016年5月份的时候，其又找到朋友杨某，并拿了《安置协议》原件给杨某看，让她相信603房在其名下，杨某也相信了。2016年5月31日，其和杨某签订了一份《借款抵押协议》，杨某现场就给了其25万元的现金。其将这25万元中的10多万元拿去偿还之前欠下的赌债，另外又输了3万多元，剩下的也用于日常花销了。其还了7.5万元给杨某，其中21000元存到杨某的个人账户，其他人的钱没有偿还。以上证据，均经庭审举证质证，证据来源合法、客观真实、与本案有关联，可以形成完整的证据链，能证明以上查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人谭艳无视国家法律，以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，涉案金额共计人民币43.26万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人谭艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谭艳多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人谭艳到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人谭艳关于其当时是用603房做抵押向陈某借款35万元，而不是直接将该房卖给陈某的辩解与本院查明的事实相符，予以采纳。关于被告人谭艳向陈某、杨某借款是否具有非法占有的目的的问题，经查，首先，被告人谭艳没有固定收入，其向陈某借款的目的是用于偿还之前所欠赌债和继续赌博等用途；其次，被告人谭艳在尚欠赌债明知没有偿还能力的情况下，仍然隐瞒同心家园十四期6栋2单元603房已卖给张根义的事实，将该房抵押给陈某，骗取陈某的借款35万元；再次，被告人谭艳在向陈某借款后，继续用于赌博，导致欠款实际无法偿还。因此，上述行为应认定被告人具有以非法占有为目的的故意。被告人谭艳在向被害人陈某和杨某骗取35万元和25万元借款后，陆续向二人还款21.24万元和7.5万元，上述还款数额因被告人谭艳系主动偿还且并未实际占有，应从诈骗总额中扣除。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人谭艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月6日起至2025年12月5日止；罚金款限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人谭艳退赔被害人陈某人民币137600元，退赔被害人杨某人民币175000元，退赔被害人薛某人民币50000元，退赔被害人时某人民币50000元，退赔被害人赵某人民币10000元，退赔被害人王某人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三亚市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 柴     华人民陪审员 陈  太  裔人民陪审员 刘  鸿  雁 二〇一七年十二月十八日书 记 员 李潇怡、许巍茜附：相关法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。