贵州省贵定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黔2723刑初151号 公诉机关贵州省贵定县人民检察院。 被告人陈金富，男，1962年3月6日生于贵州省龙里县，布依族，大专文化，龙里县政协副主席、贵州双龙航空港经济区龙里指挥部副指挥长，住贵州省龙里县。因涉嫌高利转贷罪，2017年5月24日被贵州省独山县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于贵州省独山县看守所。 委托辩护人吴再学，贵州盾辉律师事务所律师。 贵定县人民检察院以贵检刑诉（2017）160号起诉书指控被告人陈金富犯受贿罪、高利转贷罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵定县人民检察院指派检察员朱启松、许燕出庭支持公诉，被告人陈金富及其委托辩护人吴再学到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵定县人民检察院指控：1、2015年8月以来，被告人陈金富利用职务便利，八次收受房开公司的唐某贿赂共计人民币23万元。2、2014年7月以来，被告人陈金富从龙里信用社贷款20万元转贷给温某，至2015年12月共计获取转贷利息101790元。公诉机关以被告人陈金富的行为构成受贿罪、高利转贷罪，并提交被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据支持起诉。 被告人陈金富自愿认罪，辩解自己有自首情节。 陈金富的辩护人吴再学的意见是，陈金富在受贿罪和高利转贷罪中均有自首情节，自愿认罪，有退赃情节，请求法庭对陈金富从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，一、受贿罪的犯罪事实。 2015年8月以来，被告人陈金富利用担任龙里县政协副主席、贵州双龙航空港经济区龙里指挥部副指挥长，主管该区征地拆迁购房安置工作的职务便利，为龙里县福临房地产开发有限公司在获得拆迁安置户回迁楼盘资格和拨付购房款上提供帮助，分八次收受该房开公司法定代表人唐某贿赂共计人民币23万元。 二、高利转贷罪的犯罪事实。 2014年6月，建筑商温某以做工程资金遇到困难为由向被告人陈金富借贷，并表示可以支付一定的利息。被告人陈金富便于2014年7月21日向龙里县农村信用合作联社以个人消费名义信用申请贷款20万元人民币，贷款利率按照0.9225%计算。并于次日将20万元转贷给温某，约定每月由温某按照3.75%的利率支付利息至温某归还20万元为止。温某从2014年7月至2015年12月每月向陈金富支付利息7500元(未含本金)，均汇入陈金富指定账户中。期间，陈金富共计获取转贷利息135000元，扣除支付龙里信用社33210元，实际获取101790元。2017年5月8日温某一次性还款本金20万元给被告人陈金富。 案发后，被告人陈金富向中共黔南州纪律检查委员会上交赃款20万元。 上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认： 1、证人唐某证实：我在龙里搞房地产开发，2016年，县里面选中我们公司作为双龙经济开发区拆迁户的安置楼盘之一，确定了我们有资格作为双龙经济开发区拆迁户安置楼盘的资格后，我认识了陈金富。2016年5、6月份，我们得到这个项目指标后，双龙经济开发区指挥部就通知公司去提交资料以及房源，由拆迁户自己选择安置房，当时第一期我们“城上城”提供了400多套房子，第二期在我们“城上城”楼盘选中了五六百套房子，两期加起来总共选了一千多套。第一期购买房子的价格是3120元每平方米，第二期购买房子的价格是3200元每平方米，总金额大概是3亿左右。买房子的钱是双龙经济开发区指挥部统一支付。双龙经济开发区指挥部支付了8000多万的房款给我们。 为了让陈金富多安排点拆迁安置户到我们城上城楼盘选房，给予拨付购房款上多一些便利，尽快给我拨款，我一共给陈金富送过8次钱，总共送了29万元。 我第一次送钱给陈金富是在2016年1月份的时候，我请陈金富及他在指挥部的同事在贵定新路口吃饭，我和陈金富单独在餐馆的院坝时，我拿了一个牛皮纸信封给陈金富，信封里装有2万元人民币，面值100元，共有2沓，当时我对陈金富说请他以后多多照顾下我的楼盘；吃完饭后，陈金富和同事乘坐指挥部的途观SUV越野车离开了。 第二次是2016年中秋节过了几天，我和陈金富在龙里县城燃气站旁边的“龙家部落”吃饭，吃完饭之后，在餐厅的门口院坝用信封装了100元面值的1万元人民币给陈金富，我和陈金富客套了两句，就回到餐厅继续吃，陈金富就自己走了。 第三次是也是在2016年8、9月份，我和陈金富在龙里县城旁边的“龙门鱼庄”吃饭，陈金富进包房之前，我用信封装了100元面值的1万元人民币给陈金富，也是客套了两句陈金富就收下了。 第四次也是在2016年8、9月份，我以汇报工作的名义到陈金富在县政协的办公室，我拿事先用信封装好的面值100元的2万元放在他抽屉里面，和他客套了两句后陈金富说他要出门，他顺手就把那个装有2万元的信封拿放在了他随身的黑色手提包里面，之后我就离开了他的办公室。 第五次是在2016年11月份，当时双龙经济开发区拆迁安置户房子选好一部分，指挥部也拨付了几次房款，在11月的一天晚上，我打电话给陈金富请他来我公司办公室喝茶，他开了一辆黑色的越野车来到我们售楼部的办公室，我就陪他在办公室喝茶聊天。大约聊了半个小时，陈金富就说要走了，我就送他到楼下，拿了事先用报纸包的面值为100元的5万元人民币用茶叶袋装好后放在了陈金富车子的副驾驶室，面上还装了两包茶叶，然后他就开车走了，第二天我还打电话提醒陈金富把茶叶收好。 第六次是2016年12月份的一天，我们公司收到安置房的拨付款项，我约了陈金富在他双龙拆迁指挥部千家卡的办公室见面，我将事先准备的10万元人民币（面值100元，共有10沓）装在一个黑色塑料袋里面，当时只有我们两个人在场。离开时，我把黑色塑料袋放到陈金富办公桌后面的铁皮柜里面，我对陈金富说请他以后继续关照我们公司，陈金富客套了几句，我就走了。后来陈金富就来我们公司“城上城”楼盘购房。陈金富先打电话给我爱人，问最低价是多少，我们是以2700元每平方米卖给他的。当时他选了一套60平方米的住房，说是买给他母亲住，而且也是用她母亲罗成芬的名字购买的。 第七次是2017年春节前，我们公司开销比较大，我想着去跟陈金富拜个年，想请他多拨点钱，我就用报纸包了面值为100元的5万元人民币，外面用黑色袋子装着来到了陈金富在双龙经济开发区千家卡拆迁指挥部的办公室里，我也是把袋子放在了他办公桌旁边的书柜里，和上次送钱放的位置一样，我就和他说请他多拨点钱，之后我就走了。 在2017年快过年的时候，龙里县政协的几个领导到我们公司调研，正好快过年了，我们公司做了杀猪饭，当天我请县政协的领导和陈金富在我公司食堂吃杀猪饭。吃完饭后我和陈金富一起打了一会麻将，打麻将前我拿了1万元人民币给陈金富，打了一会麻将后陈金富便离开了。 最后一次是在2017年4月份，我用黑色塑料袋装了面值100元的3万元现金，来到了双龙经济开发区千家卡拆迁指挥部的陈金富办公室里，我也是把钱放在了之前送钱给他放的那个书柜里面，我和他客气了一下就走了。 陈金富尽量推荐拆迁安置户到我们楼盘选房，到现在总共有一千多户在我们楼盘选房，签了合同的有七八百户，只要我们手续齐全，签了合同的房子，他都尽快跟我们拨款了。 2、温某证实：我在贵州省龙里县做一些土建工程，在2012年前后通过宋某认识龙里县政协副主席陈金富。2014年6月至7月之间，我和陈金富、宋某在一起吃饭。我对他们二人说“你们有钱没有，有的话借点给我，我支付利息。”当时没有具体说利息是多少，只是说比小额贷款公司的稍微低一点就行，2分至3分的利息都可以接受。2014年的7月底，陈金富打电话说他在银行贷款20万借给我，让我把银行账号给他。我拿到陈金富的借款后，就和陈金富口头约定是2.5分。应该是我拿到钱的当月就开始计算利息，我打了第一个月的利息7500元给他。当时我想到他是领导，加上他的女儿在日本读书，所以我就多打了2500元。这个钱他问过我为何要多打，我告诉他就是按照利息算给他的，他贷款出来的利息差不多是1分，我打7500的利息给他，算下来利息是3.7分左右，也没有超过银行利率的4倍，所以这7500元我们双方也就默认了是我向他借贷20万的利息。我一共向陈金富支付18个月的利息，2014年的半年和2015年的全年，每个月是7500元，一共是135000元。我拿到钱过了几个月，陈金富叫我补写了一张借条给他，但是借条上没有注明利息是多少，只是写了我向陈金富借款20万元。2017年5月，我已经把这笔钱归还给他了。利息是从2016年1月份我就没有再支付给他的，当时我资金困难，陈金富同意等我结账后连本带息一起给他。但是之后因为他被纪委调查，就没有再跟我要2016年以来的利息，我只是把本金归还给他。 3、宋某证实：陈金富和温某之间是通过我介绍才认识，温某在龙里这边做工程，向我身边的人借过钱。2014年，我们三人在一起吃饭的时候，温某表露想借点钱来周转，可以支付一些利息，我当时说只要不超过银行利息的4倍，是受法律保护的。我考虑到陈金富的家庭情况比较困难，就跟陈金富说可以借点钱给温某。之后我就了解到陈金富在龙里信用社信用贷款20万元后转贷给温某，利息是他们二人协定的。 4、被告人陈金富供述，我于2016年任双龙航空港经济区龙里指挥部副指挥长期间，收受了龙里县福临房地产公司老总唐某的好处费。 2015年12月，何某（唐某老婆，不知道名字）通过我的朋友石秀丽，来到我政协的办公室，何某说他们开发的城上城楼盘还有很多房子未销售，想请我给帮忙把城上城楼盘列入双龙航空港经济区拆迁户安置楼盘。我当时没有明确答应。 龙里的拆迁户有1万多户，需要大概60多万平方的安置住房，征地拆迁部部长金宪忠调研龙里县现有各家房地产的价格，选定了城上城楼盘、芸苔芷岸、锦绣龙山等几个楼盘作为备选。金宪忠向我汇报后，我们指挥部开会商量后选定了城上城楼盘、芸苔芷岸作为安置楼盘。我审批签字给城上城楼盘的拨款，大概有8、9千万元左右。 第一次收唐某的钱是在2016年初，何某及唐某夫妇两人约我们指挥部征地拆迁办的工作人员到贵定的新路口吃饭，我那时认识了唐某。在餐馆的院坝，唐某拿了一个牛皮纸信封给我，说请我以后多多照顾下他的楼盘，唐某给我的信封里装有2万元人民币，面值100元，共有2沓。 第二次是在2016年8月份的一天，我和唐某在龙里县“龙门鱼庄”吃饭，唐某在餐馆门口等我，带我进入包房前，唐某拿了牛皮纸信封给我，信封里装有1万元人民币，面值100元，共有1沓。 第三次是在2016年9月份的一天，唐某发短信约我到龙里县“龙家部落”吃饭，在餐馆的院坝，唐某拿了一个牛皮纸信封给我，信封里装有1万元人民币，面值100元，共有1沓，说是请我多多关照他们公司。 第四次是在2017年快过年的时候，唐某请我们到他公司食堂吃杀猪饭。吃饭后他给了我1万元人民币，后来我们打了一会麻将才离开。 第五次是在2016年11月份的一天，唐某打电话约我去他的办公室喝茶，我开车来到唐某公司的售楼部，唐某说安置房的拨付款到账了，并将一个茶叶包装的纸提袋放到我车子的副驾驶座位上，第二天唐某打电话给我说让我把茶叶收好，我打开纸提袋，里面有2包都匀毛尖和3万元人民币。 第六次是在2016年12月的一天，唐某提着一个纸提袋到我双龙拆迁指挥部千家卡的办公室，把黑色塑料袋放到我办公桌后面的铁皮柜里面。他走后，我打开纸提袋看，里面装有10万元，面值100元，共有10沓。过了几天，我打算买套住房给我母亲，我联系唐某后，他说在他的楼盘买房他可以给我折扣，按2700元／平方米，我将唐某送我10万元现金在城上城楼盘办理了购房手续，房屋面积是60多平方米。 第七次是2017年1月春节前的一天晚上，唐某在我在政协的办公室说给我拜年，他将一个黑色塑料袋放在办公桌后的铁皮柜里面，他就离开了，我打开塑料袋看装有2万元人民币，面值100元，共有2沓。 第八次是2017年3、4月的一天，唐某来我千家卡的办公室，拿了一个牛皮纸信封放在长沙发旁的茶几上，里面装有3万元人民币，面值100元，共有3沓。 唐某是城上城楼盘的老板，他的城上城楼盘有大量房子没有销售，唐某想通过我成为拆迁安置楼盘，希望我能帮助他们多卖房子，同时他还希望我们指挥部及时拨款。我收受唐某的25万，我花了10万元购买城上城的房子，其他的钱我都用在平时生活开销，比如购置家电、装修等方面。 2014年3月左右，我通过宋某认识了温某。大概在2014年6、7月的时候，我们三人在一起吃饭。温某就向宋某表达他目前做万豪的工程资金遇到困难，让宋某帮他找朋友借点钱，只要能低于小额信贷公司的利息就可以(小额信贷公司的利息为5分)，宋某也当场答应帮他这个忙。之后宋某就来找到我说“反正温某这个钱向谁借都是借，你还不如到信用社去贷款出来再放给温某，又不担风险还可以收点利息。我就决定到信用社去贷款来放给温某，从中赚取一些利息。2014年6月下旬我向信用社申请的贷款，信用社放款的时间应该是2014年7月21日，钱到账后的第二天我就全部转给温某了。当时我们约定是按照不高于银行利率的4倍来收取利息，我向信用社贷款20万的利率是9.225厘，我转贷给温某的利率是3.7分左右。他写过一张借条在我这里，但是上面只写明向我借款20万元，没有写利息。温某很守信用，每月都支付我7500元的利息。我向信用社是以干部消费贷款的形式申请的贷款，三年一结清，也就是平时我可以不用还本金，只用支付利息。三年以后一次性归还，利息是按照9.225厘，我贷款20万每个月的利息是1845元。温某已支付我利息18个月，从2014年7月开始至2015年的12月结束，共计135000元。2015年12月的时候，县里面统一组织学习党员领导干部不能参与民间高利借贷的文件后，我就叫他不要再付我利息了。这笔钱目前被我消费掉了。收取利息的账户是我本人在龙里建设银行的账户，尾号是8544。本金20万元今年的5月8号他已经把钱还给我了，是纪委介入调查以后叫他还才还的。 5、户籍证明，中共黔南州委黔南干任〔2012〕43号文件，龙里县委办龙办通〔2015〕46号、53号文件，双龙航空港经济区龙里指挥部贵龙龙指通〔2015〕1号文件，证实被告人陈金富的身份情况，以及龙里县委办、政府办于2015年7月2日成立贵州双龙航空港经济区龙里工作处，作为龙里县人民政府派出临时机构，负责该区托管范围内规划建设、项目申报及审批、征地拆迁等工作；于2015年8月13日成立双龙航空港经济区龙里指挥部，陈金富任副指挥长，负责该经济区财务、统计、征地拆迁工作。 6、龙里指挥部会议纪要、招投标资料、商品房订购协议证实：陈金富于2016年5月3日主持召开会议，议定在龙里县内选取11家房开公司楼盘作为龙里区域内第一期安置房入库。福林地产城上城楼盘，于5月20日以3120元／平方米价格与龙里指挥部成交。2017年2月4日陈金富再次主持召开会议，同意在龙里区域内采购商品房安置被拆迁户，采购量约为28万平方米。龙里县福临房地产开发有限公司以3200元／平方米价格中标。 7、龙里指挥部购房协议、付款记录、银行凭证、记账凭证证实：2016年5月20日至2017年4月1日期间，龙里指挥部与福临地产共签订四次购房协议，购买福临地产城上城楼盘的商品房，并支付购房款的事实。 8、陈金富购房协议及付款凭证证实：2016年12月24日，罗成芬（陈金富之母亲）与福临地产签订购房合同，以2700元/平方米的价格购买城上城A区A1单元19楼6号房，建筑面积60.94平方米，成交价164538元。同日已支付10万元。 另有短信记录，指定管辖决定书，银行流水，缴款凭证，审讯视频、黔南州纪律检查委员会《谈话笔录》等证据证实案件事实。 本院认为，被告人陈金富身为国家工作人员，利用担任贵州双龙航空港经济区龙里指挥部副指挥长的职务便利，为龙里县福临房地产开发有限公司在获得拆迁安置户回迁楼盘资格和拨付购房款上提供帮助，八次收受该公司法定代表人唐某贿赂款共计人民币23万元，其行为构成受贿罪；此外，被告人陈金富以牟利为目的，通过编造贷款用途套取龙里县农村信用合作联社20万元贷款，转贷给建筑商温某并非法获利101790元，其行为构成高利转贷罪。公诉机关指控的罪名均成立，予以支持。被告人陈金富及其辩护人认为被告人陈金富有自首情节，经查被告人陈金富因生活作风问题于2017年3月16日被中共黔南州纪律检查委员会立案审查，在审查期间，办案单位已经掌握被告人陈金富有不明收入，通过调查发现陈金富有高利转贷的线索，继而移交给公安机关侦查；被告人陈金富在被调查期间，仅主动交代了收受唐某贿赂款3万元的事实，没有交代其他大部分犯罪事实，其行为不属于最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中关于自首认定和处理的条件，故被告人陈金富及其辩护人的认为陈金富成立自首的意见不能成立，不予采纳。被告人陈金富到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第一百七十五条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈金富犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金300000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日至2020年5月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈金富非法所得131790元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒙胜清 审 判 员  喻正勇 人民陪审员  田中文 二〇一七年十二月二十八日 书 记 员  佘 菲