云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0129刑初427号公诉机关寻甸回族彝族自治县人民检察院。被告人马俊芳，男，1974年6月10日出生于云南省寻甸县，回族，高中文化，农民，住云南省寻甸县，现暂住云南省寻甸县。2017年7月29日因本案被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2017）407号起诉书指控被告人马俊芳犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员李永辉出庭支持公诉，被告人马俊芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，根据公安部对深圳市善心汇文化传播有限公司深入调查，确定该善心汇组织是以张天明等为首的传销犯罪组织，所涉及犯罪嫌疑人遍布全国各地，其中被告人马俊芳通过微信名叫“唐某2”（另案调查）的好友推荐于2016年11月7日注册善心汇，注册费用为400元。注册账号mjf12×××89，通过善心汇平台亲自操作并熟悉平台各个功能，随后在善心汇平台开始发展下级会员，布施（向平台内其他会员打款，每次3000元），受助（其他会员向自己账号打款，金额为静态收益3900+动态收益（又指个人管理奖，发展下线提成））。2016年11月18日被告人马俊芳使用自己妻子马某6（与本案无关）的身份信息，通过外省会员何开喜（另案调查）激活注册善心汇会员，账号是mjf66×××10，此后通过对账号mjf66×××10的操作和使用，被告人马俊芳一方面不断发展下级会员，另一方面向该账号一次性注资三万元购买“善种子”用来激活下级会员使用，从而使得该账号升级（被查获时账号mjf66×××10已经升级为“A轮功德主”），主要目的为在善心汇平台获得收益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人马俊芳使用的账号mjf12×××89在整个善心汇网络中处于15层，下线0层，此账号一共布施12次，金额36000元，受助12次，金额达46500元，支出善种子0个，剩余0个，支出善心币13个，剩余0个，支出善金币500个，剩余700个，管理钱包支出0元，剩余0元。账号mjf66×××10，A轮功德主，在善心汇平台19层，发展下线8层372个会员，布施12次累计36000元，受助11次累计52200元，支出善种子352个，剩余40个，支出善心币1144个，剩余17个，支出善金币1000个，剩余21530个，管理钱包（发展下线提成）支出1160个，剩余10250元。通过核算上述两个账号不良获利19460元（46500-36000-1200（排单币费用）-3000（布施费用）+52200-36000-1200-3000+1160=19460元）。另外查明马俊芳还操作着自己亲戚马某1（父亲）、马某2（母亲）、马某37（长子）、马某3（次女）、马某4（大哥）、马某38（大姐）、马某5（侄女）、余某2（大嫂）、马某39（侄子）、金某3等人的善心汇账号，且分别有善心汇平台交易和获利情况。公诉机关当庭宣读和出示了被告人马俊芳的供述及辩解，证人马某6、赵某1、尹某1、包某、桂某1、邓某、吴某1、施某、罗某、张某1、王某1、马某7、马某3、马某4、潘某、马某1、马某2、马某5、马某8、余某1、李某1、唐某1、李某2、金某1、杨某1、尹某2、陈某1、马某9、吴某2、妥艳存、高某、朱某1、朱某2、赵某2、保存英、秦某、赵某4、金某2、尹某3、张某2、孙某1、虎招荣、马某10、诸某、李某3、马某11、马某12、陈某2、马某13、赵某3、马某14、马某15、马某16、朱某3、桂某2、马某17、马某18、赛会仙、马某19、赛加双、樊某、张某3、马某20、马某21、马某22、马某23、马某24、马某25、马某26、李某4、孙某2、孙某3、陈某3、陈某4、王某2、马某27、马某28、丁某、桂某3、马某29、马某30、张某4、李某5、马某31、马某32、马某33、舒某、孙某4、孙某5、桂某4、赛加炼、马某34、赛普翔、赛普熙、何某1、赛双仙、何某2、马某35、滕某、李某6的证言，司法鉴定意见书，现场勘验笔录及照片，电子物证勘验检查笔录及照片，电子证据，扣押笔录，扣押决定书，提取笔录，马某6下线情况及其“善心汇”账户交易明细，“善心汇”基本资料，中国建设银行银行卡明细账，中国农业银行业务凭证、银行卡交易明细清单，中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，在逃人员登记表，情况说明，公证书，户口证明，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人马俊芳违反国家规定，以非法牟利为目的，组织、从事传销活动，通过善心汇平台积极发展下级会员，层级达八级372人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马俊芳对公诉机关指控事实、罪名及指控证据均无异议。其提出其本人账号只是静态投资没有发展下线，跟本案无关，其通过操作马某6的账号发展下线实际获利只有一千余元，请求法院对其从轻处罚。经本院审理查明，2016年11月7日被告人马俊芳通过微信名为“唐某3”（另案调查）的好友推荐并交纳400元注册费后注册成为“善心汇”的会员，注册账号为mjf12×××89。被告人马俊芳熟悉平台功能后，使用该账号开始在“善心汇”平台进行“布施”，接受“受助”。2016年11月18日被告人马俊芳使用其妻子马某6的身份信息，通过会员何开喜（另案调查）激活注册“善心汇”会员，注册账号为mjf66×××10。后被告人马俊芳一直使用mjf66×××10账号发展下级会员，同时向该账号一次性注资30000元购买“善种子”用于激活下级会员，从而使得该账号升级并最终获得收益（被查获时mjf66×××10账号已升级为“A轮功德主”）。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人马俊芳使用的mjf12×××89账号在整个“善心汇”会员网络中处于15层，下线0层，“布施”12次，金额36000元，“受助”12次，金额46500元，支出“善种子”0个，剩余0个，支出“善心币”13个，剩余0个，支出“善金币”500个，剩余700个，管理钱包支出0元，剩余0元。其使用的mjf66×××10账号为“A轮功德主”，在“善心汇”平台19层，发展下线8层共372个会员，“布施”12次，金额36000元，“受助”11次，金额52200元，支出“善种子”352个，剩余40个，支出“善心币”1144个，剩余17个，支出“善金币”1000个，剩余21530个，管理钱包支出1160元，剩余10250元。经核算上述两个账号不良获利共计19460元。另查明，被告人马俊芳还操作其亲属马某1（系其父亲）、马某2（系其母亲）、马某37（系其长子）、马某3（系其次女）、马某4（系其大哥）、马某38（系其大姐）、马某5（系其侄女）、余某1（系其大嫂）、马某39（系其侄子）、金某3（系其姑父）等人的“善心汇”账号，且分别有交易和获利情况。上述事实，有经控辩双方质证的证人证言，书证，鉴定意见，被告人供述和辩解等证据在卷予以证实。本院认为，组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。“善心汇”平台以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额收益为诱饵，通过发展下级会员，并根据所发展会员的“布施”金额、次数，按照一定比例获取相应收益，收益来源完全依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，是典型的传销组织。被告人马俊芳加入该组织后，直接或者间接发展下级会员，层级达八级共计372人，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。审理中被告人马俊芳能够坦白认罪，可依法从轻处罚。根据本案被告人马俊芳的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人马俊芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年七月二十九日起至二○二二年七月二十八日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  舒迎东审 判 员  章云江人民陪审员  桂飞燕二〇一七年十二月二十八日书 记 员  杨晓琦