江苏省太仓市人民法院 民 事 裁 定 书 （2017）苏0585民初1867号 原告:苏州国信集团太仓恒祥进出口有限公司，住所地江苏省太仓市经济开发区上海路**，统一社会信用代码91320585716854909U。 法定代表人:张剑，该公司董事长。 委托诉讼代理人：徐剑，该公司员工。 委托诉讼代理人：李永辉，江苏至誉律师事务所律师。 被告：上海政麟机械设备有限公司，住所地上海市金山区朱泾镇金龙新街****-283，统一社会信用代码91310116682205897X。 法定代表人：夏晓捷，该公司董事长。 被告：缪绍声，男，1975年3月30日出生，汉族，住福建省宁德市福安市。 被告：阮东，男，1972年1月6日出生，汉族，住上海市徐汇区。 原告苏州国信集团太仓恒祥进出口有限公司（以下简称国信公司）与被告上海政麟机械设备有限公司（以下简称政麟公司）、缪绍声、阮东进出口代理合同纠纷一案，本院于2017年3月28日立案后，依法进行了审理。 原告国信公司向本院提出诉讼请求：1、被告政麟公司支付原告货款4291522.2元、代理费34332.18元及利息1535.61元（利息以欠款额及代理费之和4325854.38元为基数，按月利息1%计算，自实际付汇之日起主张至实际给付之日止，暂算至2016年2月22日为11535.61元）；2、被告政麟公司支付原告违约金429152.22元；3、被告缪绍声以抵押的位于上海市国定路275-8号房地产折价或者拍卖、变卖所得价款向原告优先清偿债务；4、被告阮东对被告政麟公司上述第1、2项债务承担连带清偿责任；5、本案诉讼费用由三被告承担。事实和理由：2012年9月5日，原告与被告政麟公司签订《代理进口协议或内贸协议》，约定被告政麟公司委托原告代理进口/内贸铜等其他原材料及化工产品，原告根据政麟公司的委托以自己名义与指定外商签订进口合同，由原告以信用证为被告的采购业务提供交易保障，而被告政麟公司应在信用证到期议付前5个工作日内将每单全额欠款支付给原告，被告阮东对协议项下债务承担连带保证责任。2015年11月3日，被告开具《开证指示》，委托原告代理进口，此笔业务原告为被告政麟公司开具了编号105367LC15000338的信用证，并已对外兑付。因被告政麟公司未能支付到期款项，其他被告也未履行义务，原告为此诉至法院。 被告政麟公司、缪绍声、阮东未作答辩。 原告为证明其诉讼请求，向本院提交的主要证据为：《代理进口协议或内贸协议》1份、《购销合同》1份、承诺书1份、《最高额抵押担保合同》2份、委托书1份、公证书1份、抵押权登记证1份、《开证指示》1份及其对应的付款/承兑通知书、开证申请书、开证电文、销售合同、商业发票、装箱单、提货单、报关单、货权转让证明、结算单等，对账单1份，上述证明载明的内容如下： 2012年9月5日，原告与被告政麟公司、阮东签订编号TCHXJK001《代理进口协议或内贸协议》一份，约定：原告接受政麟公司委托为其代理进口/内贸铜等化工产品，原告开具信用证对外付款，政麟公司在约定时间内返还货款，并结算代理费等。信用证议付到期时政麟公司还未及时提货，原告有权处理货物并追究政麟公司责任，政麟公司法定代表人愿以个人资产做连带保证，阮东在保证人处签字。 2012年12月17日，原告与被告政麟公司签订编号苏太恒祥购销字（2012年第12号）《购销合同》一份，约定原告向被告政麟公司供应电解铜65吨，总金额341万元，并约定该合同仅为做权证所用。 同日，被告缪绍声向原告出具承诺书一份，表示自愿用自己名下坐落于上海市国定东路275-8号（房产证号：沪房地杨字2010第**）房产为政麟公司作开证抵押给原告。同日，原告与被告缪绍声签订《最高额抵押合同》一份，约定为确保苏太恒祥购销字（2012年第12号）《购销合同》的履行，被告缪绍声愿以上述房产作抵押，抵押金额341万元，抵押期限自2012年12月17日至2016年12月17日。随后，原告就上述房产办理了对应的抵押登记手续（抵押证明号：杨201210016660）。 被告政麟公司向原告出具对账单确认，截止2016年2月22日，原告于2014年9月11日、9月18日、2015年7月10日开具的三张信用证项下，被告政麟公司尚欠货款本金19534696.21元、利息1964504.65元；2014年9月19日、2015年10月27日开具的两张信用证项下，被告政麟公司尚欠货款本金18749311.69元、利息2003507.76元；2015年9月10日开具的信用证项下，被告政麟公司尚欠货款本金4872552.22元、利息115317.07元；2015年11月9日开具的信用证项下，被告政麟公司尚欠货款本金4325854.38元、利息11535.61元。对应抵押证明号：徐201204008462、徐2012040088460、嘉201213043386、杨201210016660、嘉201213043386。 本案审理过程中，本院向上海市金山区人民法院调取上海市金山区人民检察院起诉书【沪金检诉刑诉[2017]889号】一份，起诉书载明：上海市公安局金山分局于2017年2月6日以原告国信公司、原告的法定代表人万山、总经理宋晓伟涉嫌合同诈骗为由决定移送上海市金山区人民检察院审查起诉。上海市金山区人民检察院审查查明，2011年底开始，万山、宋晓伟作为董事长、总经理的被告单位（即本案原告国信公司）与阮东等人控制下的政麟公司、上海塑达实业有限公司、张家港保税区兴联成贸易有限公司三家公司发生业务，阮东等人提供抵押物，原告国信公司为其开具远期信用证，阮东等人将通过信用证贸易获得的货物快速低价销售回笼货款，在信用证付款期限内将货款进行放贷牟利。2014年6月，政麟公司等三家公司陆续出现信用证逾期情况，且原告国信公司为三家公司开具信用证的总金额远远超过阮东等人提供的抵押物金额，万山、宋晓伟发现后，到上海与阮东等人协商，得知政麟公司等三家公司资金出现问题，大量用于放贷的资金无法收回，不能按时归还到期信用证。为此，万山、宋晓伟与阮东商议决定，由原告国信公司为阮东控制下的三家公司继续开具信用证，以后证还前证，掩盖信用证到期不能还款的事实。同时万山、宋晓伟为避免原告国信公司的损失，向阮东谎称能够给其增加信用证额度，要求其去寻找新的抵押物，用于弥补抵押物不足，为通过诉讼实现抵押权的方式弥补原告国信公司信用证损失做准备。后阮东通过中间人找到有融资需求的被害人潘某、王某、上海欧港置业有限公司、张晓龙、上海金銮绿色生物科技发展有限公司，向被害人称能够通过原告国信公司的信用证融资借款给被害人，使被害人误以为将房产抵押给原告国信公司后就能获得借款。2014年8月至2015年11月，涉案受害人抵押了相关房产。原告国信公司在获得抵押权后，不仅未增加政麟公司等三家公司的信用额度，且在2014年年底控制了三家公司的网银，信用证业务由原告国信公司实际操作，货款均回到原告国信公司，同时在信用证滚动开具过程中，原告将开具的信用证与抵押资产进行一一对应，并要求阮东的公司予以确认，被害人因未如约获得借款，多次找原告和阮东要求撤销抵押，原告国信公司均予以拒绝，而阮东则于2015年4月起陆续通过偷盖原告国信公司印章等手段私自撤销部分被害人的房产抵押登记。上海市金山区人民检察院认为：本案原告国信公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，通过阮东诱骗被害人将房产抵押给原告国信公司，又意图通过法院判决实现抵押权，进而骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人万山、宋晓伟作为直接负责的主管人员，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，原告国信公司、万山、宋晓伟已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条规定，提起公诉。 本院认为：本案所涉的原告与被告政麟公司之间的进出口代理合同，因原告及其经办人的行为涉嫌刑事犯罪并已提起公诉，故对原告苏州国信集团太仓恒祥进出口有限公司的起诉应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条、第一百五十四条第一款第（三）项，最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下： 驳回原告苏州国信集团太仓恒祥进出口有限公司的起诉。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起10日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。 审判长 林 森 审判员 陆 薇 审判员 李 玲 二〇一七年十二月二十七日    书记员 黄云斌