福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0581刑初679号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈伟龙，男，1994年10月15日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，住漳浦县。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人解晓非、邱冰冰，福建康泽律师事务所律师。 被告人蔡清比，男，1989年10月7日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，无业，住石狮市。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人许泽滨、林文旭，福建协进律师事务所律师。 被告人苏杰辉，男，1998年5月27日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住永春县。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 被告人吴锦萍，女，1996年6月14日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 被告人何娜娜，女，1996年2月25日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，中专文化，无业，住秀山县。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人周东阳、程丽芳，福建佳远律师事务所律师。 被告人杨明松，男，1994年11月12日出生于江西省武宁县，汉族，高中文化，无业，住武宁县。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 被告人蔡奕响，男，1994年11月3日出生于福建省石狮市，汉族，专科文化，无业，住石狮市。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人洪秀贝，福建醒狮律师事务所律师。 被告人易亚军，男，1997年5月3日出生于四川省平昌县，汉族，中专文化，务工，住平昌县。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 被告人郭名辉，男，1997年11月9日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，住宁都县。因涉嫌诈骗罪于2016年11月2日被抓获，同月3日被刑事拘留，同年12月2日变更为取保候审，2017年5月16日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 被告人易炳文，男，1994年5月3日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，务工，住仪陇县。因本案于2016年9月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人柯志欣、伍曼琳，福建博广律师事务所律师。 被告人许铭钦，男，1994年4月7日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因涉嫌诈骗罪于2016年11月15日被石狮市公安局取保候审，2017年5月16日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人连梅明、王心怡，福建泉南律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2017〕654号起诉书指控被告人陈伟龙、蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派代理检察员肖石梅出庭支持公诉，被告人陈伟龙及其辩护人解晓非，被告人蔡清比及其辩护人许泽滨、林文旭，被告人何娜娜及其辩护人周东阳，被告人蔡奕响及其辩护人洪秀贝，被告人易炳文及其辩护人伍曼琳，被告人许铭钦及其辩护人连梅明，及被告人苏杰辉、吴锦萍、杨明松、郭名辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年4月至9月间，被告人陈伟龙伙同王某2（另案处理）经预谋诈骗，先后在石狮市，建立网址域名为××（?ｈｔｔｐ:?／??／?××）（后变更为××（?ｈｔｔｐ:?／??／?××））的虚假福利彩票网站，并雇佣被告人蔡清比（8月起担任豪富商城窝点的主管）、许铭钦、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文及章某、王某3、周某2、庄某、刘某2、青港、匡广明、周某1、沈某、易毫、李娜、苏江印、唐泽先、张文等人（均另案处理）通过微信冒充女性诱骗男网友至前述虚假福利彩票网站投注，后被告人陈伟龙、蔡清比及王某2通过后台程序控制开奖结果的方式骗取被害人留世林等人的钱财共计人民币987742元，其中被告人陈伟龙参与骗取人民币987742元，被告人蔡清比参与骗取人民币788590元，被告人苏杰辉、吴锦萍、何娜娜参与骗取人民币764090元，被告人杨明松、蔡奕响参与骗取人民币493300元，被告人易亚军、郭名辉参与骗取人民币470300元，被告人易炳文参与骗取人民币410300元，被告人许铭钦参与骗取342652元。公诉机关指控上述事实有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈伟龙等人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈伟龙、蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜均属数额特别巨大；被告人杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦均属数额巨大。被告人陈伟龙、蔡清比在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人许铭钦系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭名辉有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第六十八条的规定追究刑事责任。 法庭上，被告人陈伟龙对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见，被告人陈伟龙虽然系主犯，但作用相对王某2较小，且陈伟龙归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议法庭对陈伟龙从轻处罚。 被告人蔡清比表示自愿认罪，但辩称其没有招聘、培训新员工，只是日常打杂事宜，不应认定为主犯。其辩护人提出如下辩护意见，被告人蔡清比系从犯，认罪态度较好，建议对蔡清比从轻处罚。 被告人苏杰辉、吴锦萍对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。 被告人何娜娜对指控的犯罪数额持有异议。其辩护人认为被告人何娜娜仅骗得400元，不构成诈骗罪。 被告人蔡奕响表示自愿认罪，但对指控的犯罪数额有异议。其辩护人提出以下辩护意见，蔡奕响参与诈骗的时间较短，并无获利，且系从犯，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨明松、易亚军表示自愿认罪，但对指控的犯罪数额有异议。 被告人郭名辉对指控的犯罪数额持有异议，并称其通过朋友匿名举报了该诈骗团伙。 被告人易炳文对指控的犯罪数额持有异议，其辩护人提出如下意见，易炳文不应对其他业务员骗取的款项承担责任，且系从犯，建议法庭对其减轻处罚。 被告人许铭钦对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见，许铭钦不应对其他业务员骗取的款项承担责任，其系从犯，且有自首情节，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年4月至9月间，被告人陈伟龙伙同王某2（另案处理）经预谋后，先后在石狮市设置诈骗窝点，由被告人陈伟龙负责架设虚假福利彩票网站（网址××（?ｈｔｔｐ:?／??／?××），后变更为××（?ｈｔｔｐ:?／??／?××））和开通俊付通第三方支付平台等事宜，王某2负责购买作案所需的手机、电脑、微信号等事宜，并共同负责业务员招聘、诈骗手法培训、员工绩效考勤管理等。被告人蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦及章某、周某1、王某3、庄某等人先后于2016年5月至8月间受雇为该诈骗团伙业务员，负责通过微信冒充女性诱骗男网友至前述虚假福利彩票网站充某，再由被告人陈伟龙、蔡清比等人通过网站后台程序控制开奖结果以此骗取被害人钱财。其间，该团伙采用上述方式骗取被害人陈某18190元（币种为人民币，下同。）、留世林168102元、蔡某120000元、蔡某212500元、王某110900元、洪某123000元、张某400元、洪某213200元、黄某19900元、林某15000元、林某3125000元、吴某125600元、刘某110600元、陈某220000元、郭某16650元、许某3900元、林剑锋400000元、高某300元及Ｒａｓｈａｄ14500元，共计人民币987742元。其中被害人陈某2于同年8月19日被骗20000元后自行追回。经查，被告人蔡清比于2016年8月中旬提升为主管，其受雇期间（2016年7月4日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币758090元；被告人苏杰辉使用微信号×××骗取被害人林某15000元，其受雇期间（2016年6月17日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币764590元；被告人吴锦萍受雇期间（2016年6月20日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币764590元；被告人何娜娜利用微信骗取被害人张某400元，其受雇期间（2016年7月1日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币764490元；被告人杨明松使用微信号×××骗取被害人高某300元，其受雇期间（2016年8月16日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币493300元；被告人蔡奕响受雇期间（2016年8月19日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币493300元；被告人易亚军、郭名辉受雇期间（2016年8月20日起至案发）该团伙骗取的钱款均为人民币470300元；被告人易炳文受雇期间（2016年8月26日起至案发）该团伙骗取的钱款为人民币410300元；被告人许铭钦使用微信号×××骗取被害人蔡某120000元、吴某101600元及刘某14600元，其受雇期间（2016年5月27日起至8月16日）该团伙骗取的钱款为人民币346390元。 2016年9月6日，公安人员破获上述诈骗窝点，当场抓获被告人陈伟龙、蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、易炳文等人并扣押到作案工具手机、电脑等物品。同年11月2日，公安人员在石狮市京东医院后面“帅仕淘宝店”二楼抓获被告人郭名辉，后郭名辉协助公安机关抓获同案犯青港。同月14日，被告人许铭钦向石狮市公安局灵秀派出所投案。 另查明，2016年9月5日，被告人郭名辉通过林某4向公安机关举报了上述诈骗窝点。 本案审理期间，同案犯王某3的家属退出赃款人民币23000元；庄某的家属代为退出赃款人民币31590元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述： 1.被害人王某1陈述、微信转账记录及银行卡交易明细，证实2016年6月底，有个微信名“陈婉婷”（微信号×××，昵称为Ｔｉｎｇ-Ｙａ）的人加其好友，并游说其去网站投注彩票，其就在该网站上注册了会员（会员号ｗａｎｔｉｎｇ123），后于7月11日充值200元、7月21日充值800元、7月25日至26日充值9900元，共计10900元，这些钱都输了。其发觉“陈婉婷”和网站是在骗钱的，就不再投注了。 2.被害人林某2陈述及银行卡交易明细，证实2016年8月初，微信上有个美女（微信号×××）加其好友，并推荐一个彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｊｍｃｆ）。后来，其就微信转账了8000元给对方，让对方帮其投注，但是都输了。9月1日，其通过建设银行卡先后转账92000元、10万元、20万元给对方指定的“王倩”的银行卡，让对方再帮其充某，但是这些钱也全部输光。 3.被害人陈某2陈述，证实2016年7月间，微信上有个美少妇（微信号×××，昵称王倩）加其好友，并推荐一个彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员。8月19日，其转账2万元到对方指定的“王倩”的银行卡，让对方帮其充某，但是这些钱全部输光。其发现这个网站可能是骗人的，就要求退钱，否则报警。后来对方就把2万元退回来了。 4.被害人蔡某1陈述及转账截图，证实2016年7月间，微信上有个美少妇（微信号×××，昵称ＤＯ.ＤＯ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号136××××8383）。最开始的小额投注都有赢，但是后来全部输光了。其多次通过扫描网站二维码充值，其中7月2日充值6000元、7月4日充值1万元、7月5日充值4000元，共计2万元。 5.被害人林某3陈述、微信截图及银行卡交易明细，证实2016年6月下旬，微信上有个美少妇（微信号×××，昵称王倩）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｌｉｎ318623），并通过自行充值或者转账给对方银行账户等方式在该网站共充值125000元，分别是7月24日充值5000元、7月29日充值5万元、8月23日充值6万元、8月31日充值1万元，这些钱最后都输光了。对方还一直劝其继续投注，后来就不了了之。 6.被害人蔡某2陈述、微信转账记录及银行卡交易明细，证实2016年7月9日，微信上有个美少妇加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ＬＵＣＫＹ）。其总共通过扫描网站二维码充值13000元，其中7月9日充值500元、7月10日充值500元、7月11日充值12000元。最开始的小额投注都有赢，但是后来一直输。其发觉可能是诈骗网站，就于7月23日把最后500元提现了，总共损失12500元。 7.被害人洪某1陈述、微信支付截图及银行卡交易明细，证实2016年五六月间，微信上有个美少妇余婷（微信号×××）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｔｉｎｇ123），并转账给对方让对方帮忙在网站上充某，先后于7月4日微信转账5000元、5日微信转账500元、7日微信转账5000元、8日微信转账500元、11日微信转账6000元、27日微信转账5000元、29日微信转账1000元，共计23000元。后来，其发现自己的网站账户中只剩6元，对方也无法联系，其就知道自己被骗了。 8.被害人留世林陈述及微信支付截图，证实2016年5月起，微信上有个美女富婆（微信号×××,用户名范Ｙａ.Ｙ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ＱＱ33×××76），并通过该网站直接充值或转账让对方帮忙充值等方式共充值人民币180340元，其间提现12238元，共损失168102元。这些钱都输光了，后来那个女的见其不再充值，就把其微信删除好友，不再联系。其于2016年5月9日至27日共充值人民币105240元；于2016年6月1日充值16000元、2日充值6000元、4日充值3000元、6日充值12000元、7日充值10100元、8日充值10000元、12日充值6000元、27日充值12000元，共计75100元。 9.被害人刘某1陈述及微信支付截图，证实2016年6月底，微信上有个美女老板（微信号微信号×××，昵称ＤＯ.ＤＯ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｌｉｕｈｏｎｇｂｉｎ），并在网站上充某，从6月28日起至7月中旬，共充值了4600元，都输了。后来在9月5日，其又充值了6000元，还是输光了。其间，对方曾发了一些网站截图（截图中中显示这个账户赚了很多钱），其就相信了，才会一直充值。 10.被害人吴某陈述及微信转账截图，证实2016年7月28日，微信上有个美女（微信号×××，昵称ＤＯ.ＤＯ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｗｈ007），并在网站上充某。其投注的是该网站上的澳门五分彩，对方还教其要按照本金1倍、3倍、8倍、21倍、55倍、144倍、366倍的方式投注，并发了网站账户截图给其看，其认为能赚钱，就跟着投注。从6月28日起，其多次通过扫描网站二维码充值，也曾从网站账户中提现12400元，共损失125600元。 11.被害人张某陈述，证实2016年7月间，微信上有人加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号159××××5858）。其总共通过扫描网站二维码充值400元。最开始的小额投注都有赢，但是后来全部输光了。 12.被害人陈某1陈述，证实2016年7月2日，微信上有个美女（微信昵称昊妈）加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｅｄａｎｃ9957），并于7月5日在网站上多次充某，共充值9890元。其投注的是该网站上的澳门五分彩，刚开始，有赢了一点钱，但是后来一直输。其系通过扫描网站二维码充值，也曾从网站账户中提现1700元，共损失8910元。 13.被害人林某1陈述及微信截图，证实2016年五六月间，微信上有个美女梦瑶（微信号×××，昵称Ｍｅｎｇ-Ｙｏ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｆｈ549249），并在网站上充某。对方还教其要按照本金倍数追加投注，并发了网站账户截图给其看，其认为能赚钱，就跟着投注。其大部分是用微信自行充值，分别于2016年7月2日充值500元、8月3日充值500元、8月6日充值2800元、8月11日充值1200元，共损失5000元。 14.被害人洪某2陈述及微信转账截图，证实2016年7月23日，微信上有个叫陈梦瑶（微信号×××，用户名Ｙａｏ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｈｏｎｇｚｈａｏｂａｏ），并通过自行充值或者微信转账给对方等方式在该网站共充值13200元，分别是7月23日充值200元、7月27日充值3000元、7月28日充值7000元、8月18日转账3000元，这些钱都在该网站上玩一种“时时彩”的彩票，最后都输光了。 15.被害人黄某陈述，证实2016年7月底，微信上有个美女（微信用户名Ｙａｏ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｈｗｇ1073），并通过支付宝（151×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）于7月22日及26日、8月2日分别充值7000元、7000元、6000元，共2万元，后来有提现100元，这些钱都在该网站上玩一种“时时彩”的彩票，最后都输光了。其间，对方曾发了一些网站截图（截图中显示这个账户赚了很多钱），其就相信了，才会一直充值。 16.被害人高某陈述，证实2016年8月间，微信上有个美少妇（微信号×××，昵称蒋巧希）加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号186××××0618），后在该网站充值几百元，这些钱最后都输光了。其才意识到被骗了。 17.被害人郭某1陈述及转账交易记录截图，证实2016年七八月间，微信上有个美少妇（微信名ＤＯ.ＤＯ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号ｇｕｏｚｈｉｑｉａｏ），8月27日至28日间，其在该网站充值6650元，这些钱最后都输光了。其才意识到被骗了。 18.被害人许某陈述，证实2016年8月27日，微信上有个美女富婆（微信号×××,用户名范Ｙａ.Ｙ）加其好友，并推荐一个福利彩票网站（网址××）游说其去投注赚钱，其就注册了一个会员（会员号463566051），并通过该网站直接充值共充值人民币4200元，其提现了300元，共损失3900元。这些钱都用用于投注该网站上的时时彩，也都输光了。 （二）证人证言： 1.证人王某2证言，证实2016年4月起，其与陈伟龙合谋利用虚假福利彩票网站诱骗他人投注，并通过网站后台人为控制输赢来获利，其二人共同出资并分工配合。陈伟龙负责涉案网站和俊付通支付平台建设等事宜，其负责招聘培训、购买作案所需的苹果手机、电脑、微信号等事宜，先后招聘了多名业务员，其培训业务员时，会教他们利用微信朋友圈冒充美女富婆，利用软件定位到全国各地的男性网友，通过聊天博取信任，后续再有意透露涉案的福利彩票网站可以赚钱，并发送虚假的赢钱截图，诱导对方到网站充某。起先都会让客户赢一些小钱，之后就会让业务员带着客户按照倍率表投注。因为可以通过网站后台操作控制输赢结果（客户押大，网站就开小，反之亦然），所以客户最终肯定是输钱的。业务员每月工资是底薪3000元加抽成，抽成为充值金额的15%-25%。如果业务员表现不好，骗不到钱，就会被开除。客户充值的钱是汇入“俊付通”第三方平台，网站上的账户余额是其等人手工修改的。骗来的钱，扣除业务员工资后，由其与陈伟龙二人平分，其将这些赃款交由沈某保管。 2.证人沈某证言，证实2016年4月起，其男朋友王某2与陈伟龙合谋利用虚假福利彩票网站诱骗他人投注，并通过网站后台人为控制输赢来获利，王某2和陈伟龙获利平分。其也参与其中。其等人先在石狮市设置诈骗窝点，后来其与王某2就到长福社区Ｂ6栋902室设置新的诈骗窝点，并陆续招聘了张文、李娜等业务员。其等人诈骗时会冒充美女富婆，添加男性网友为微信好友，通过聊天博取信任，后续再有意透露涉案的福利彩票网站可以赚钱，诱导对方到网站充某。起先都会让客户赢一些小钱，之后就会让业务员带着客户按照倍率表投注。因为可以通过网站后台操作控制输赢结果（客户押大，网站就开小，反之亦然），所以客户最终肯定是输钱的。王某2不在时，其会帮忙招聘和培训员工。其诈骗所用的微信昵称是范雅。有人来应聘的话，其也会告诉对方，公司是在做彩票投资的，培训时就会告知完整的操作模式，其与王某2共获利四五十万元，其中有二十万左右存入其名下的农业银行卡，另外十几万在其支付宝账户，其他钱就花了。 3.证人周某1证言，证实2016年五六月间，其受陈伟龙、王某2雇佣先后在石狮市等地实施诈骗，利用微信冒充美女富婆，添加好友，通过聊天获取对方信任然后诱骗到涉案网站充某。因为网站后台是人为操控的，对方只是一开始会赢小钱，后来都是输的，而且网站账户余额也是假的，后台可任意修改数额。其通过每月底薪和抽成获利，至案发时应该有获利一两万元。王某2等人每天都会给业务员开会培训，如果没有骗到钱就会被开除。其诈骗所用的微信号×××，微信名为Ｙａｏ；8月中旬起其还使用了另外一个微信号×××，昵称ＤｏＤｏ。 4.证人庄某证言，证实2016年6月18日起，其受雇在石狮市担任业务员，接受老板王某2、陈伟龙的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某，而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台人为控制彩票输赢（网站设置投注额较小的一方赢），以此获利。其作案使用的微信号昵称Ｔｉｎｇ-Ｙａ，另一个微信昵称是ＳＴＡＲ，其骗过的被害人包括王某1、蔡某2等人并从中获利七千元。 5.证人王某3证言，证实其于2016年6月初起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信（微信号×××；另一个微信号×××）冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款，其从中获利12000元的事实。 6.证人章某证言，证实其于2016年6月20日起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、王某2，主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信（微信号×××，昵称王倩；另一个微信号昵称飘零）冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款，其骗过两个大客户共计50余万元并从中获利14900元。 7.证人龚某证言及手机转账截图，证实其系被害人Ｒａｓｈａｄ雇佣的中文翻译，Ｒａｓｈａｄ目前已回中东。2016年8月底至9月初，Ｒａｓｈａｄ添加了一个微信号×××（用户名范Ｙａ.丫）的女网友为微信好友，这个人诱使Ｒａｓｈａｄ到对方推荐的福利彩票网站充某，Ｒａｓｈａｄ共充值21000元，其间有提现6500元到其名下的建行卡，实际损失14500元。 8.证人林某4证言，证实2016年9月5日，其向公安机关举报了被告人陈伟龙等人在石狮灵秀镇豪富商城实施诈骗的线索。这些情况是被告人郭名辉主动告知其的，郭名辉害怕实名举报会被打击报复，就让其代为举报并隐瞒姓名。 9.证人周某2、刘某2、青港证言，证实2016年7月至9月6日间，其等人受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、王某2，主管蔡清比等人的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某并获利的事实。 10.证人郭某2证言，证实2016年9月5日，其通过58同城到涉案的豪富商城701室应聘电脑业务员，当时是主管蔡清比负责面试的。次日，其到该处上班，蔡清比就让其先查看老员工的微信聊天记录学习聊天技巧。同日公安机关就查获了这个窝点。 （三）扣押、辨认、提取笔录及网站截图 1.提取笔录及电子数据光盘，证实公安人员从扣押在案的笔记本电脑、手机、涉案的福利彩票网站后台及服务器上进行数据提取的情况，数据内容包括员工收支电子表格、个人简历、打卡记录、倍率表、银行账号信息、用户数据电子信息、小号资料、涉案人员网站账户信息、网站管理操作日志、诈骗微信账户信息、ＡＡ精英群微信聊天记录等。上述电子数据显示涉案网站于2016年5月4日起开始使用，至同年9月6日之后未再创设新账户；涉案网站保存林某2等多名被害人网站会员账户及银行账户或支付宝账户信息。网站操作日志记载了银行设置、手动开奖、增加用户提现处理等信息，其中被害人蔡某2于2016年7月10日及12日二次提现，蔡某1于2016年7月3日、4日及6日三次提现，陈某1于2016年7月6日提现，留世林于2016年5月26日提现。 2.涉案网站截图，证实涉案网站显示“中国福利彩票”字样及澳门五分彩、时时彩等赌博方式等情况。 3.网站充值记录，证实被害人王某1于2016年7月11日充值200元、21日充值800元、25日至26日充值9900元，共计10900元；陈某2于2016年8月19日充值20000元，；蔡某1于2016年7月2日充值6000元、4日充值10000元、5日充值4000元，共计20000元；林某3于2016年7月24日充值5000元、29日充值50000元、8月23日充值60000元、31日充值10000元，共计125000元；蔡某2于2016年7月9日充值500元、10日充值500元、11日充值12000元，共计13000元；洪某1于2016年7月4日充值5000元、5日充值500元、7日充值5000元、8日充值500元、11日充值6000元、27日充值5000元、29日充值1000元，共计23000元；陈某1于2016年7月5日充值9890元；留士林于2016年5月9日充值3550元、10日充值6990元、12日充值6000元、16日充值3200元、17日充值6000元、18日充值2500元、19日充值12000元、20日充值8000元、21日充值12000元、22日充值6000元、23日充值30000元、27日充值9000元，于6月1日充值16000元、2日充值6000元、4日充值3000元、6日充值12000元、7日充值10100元、8日充值10000元、12日充值6000元、27日充值12000元，共计180340元；洪某2于2016年7月23日充值200元、27日充值3000元、28日充值7000元、8月18日充值3000元，共计13200元；黄某于2016年7月22日充值7000元、26日充值7000元、8月2日充值6000元，共计20000元；吴某自2016年7月28日起至8月30日，共充值161000元（其中8月30日充值3万元）；刘某1于2016年6月29日充值100元、7月1日充值300元、8月11日充值2200元、8月12日充值2000元、8月17日充值500元、9月5日充值6000元，共充值11100元；林某1于2016年7月2日充值500元、8月3日充值500元、8月6日充值2800元、8月11日充值1200元，共充值5000元。高某于2016年9月3日充值300元的事实。 4.扣押笔录、扣押清单，证实公安人员于2016年9月6日晚在破获的诈骗窝点豪富商城701室扣押到作案工具手机、电脑、银行卡等物。 5.辨认笔录，证实被告人陈伟龙、蔡清比均辨认出被告人许铭钦、郭名辉及刘某2、青港、匡广明、庄某；被告人郭名辉辨认出被告人陈伟龙及刘某2、青港。刘某2、青港、章某、庄某辨认出被告人陈伟龙、蔡清比等人。 （四）书证： 1.房屋出租合同，证实陈伟龙租赁诈骗窝点的情况，其中豪富商城701室自2016年5月8日起租，长福安置房B6幢902室自2016年8月11日起租。 2.牡丹灵通卡账户历史明细清单、建设银行卡账户历史明细清单，证实扣押在案的郑进雄名下卡号62×××87、王倩名下卡号62×××80等银行卡的钱款往来情况。其中涉案的王倩名下的银行卡于2016年8月19日收到陈某2汇入的2万元，于9月1日收到林某2汇入的39.2万元，该卡先后转入涉案的陈伟龙名下卡号62×××74农业银行卡10万元。 3.唐山市君浩科技有限公司营业执照、身份证复印件及商户郑进雄交易流水表，证实涉案的“俊付通”支付平台与涉案的郑进雄银行卡之间的资金往来情况。 4.个人简历，证实被告人蔡清比等人的入职时间。其中被告人易亚军于2016年8月20日入职，杨明松于2016年8月16日入职，蔡奕响于2016年8月19日入职，易炳文于2016年8月26日入职，何娜娜于2016年7月1日入职，蔡清比于2016年7月4日入职，吴锦萍于2016年6月20日入职，苏杰辉于2016年6月17日入职，许铭钦于2016年5月27日入职。 5.关于公司扩充人员的额外福利、工作纪律，证实涉案诈骗团伙制定有关考勤、工资抽成、奖惩制度等日常管理制度的情况。 6.倍率表，证实涉案诈骗团伙实施诈骗时所用的彩票倍率情况。 7.陈伟龙提供的员工收支表（入金单），证实被告人许铭钦等人作案期间骗取他人钱款及收取报酬的情况。 8.户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实各被告人的基本身份及无前科情况。 9.工作说明，证实本案的案发及被告人陈伟龙等人的归案经过。被告人郭名辉于2016年9月5日匿名向石狮市公安局刑侦大队举报线索；同月6日晚，石狮市公安局灵秀派出所、湖滨派出所分别在石狮市湖滨街道长福社区Ｂ6栋9楼各破获一诈骗窝点，当场抓获被告人陈伟龙、蔡清比等人，并扣押到作案工具手机、电脑、银行卡等物。同年11月2日，公安人员在石狮市京都医院后面“帅仕淘宝店”二楼抓获被告人郭名辉，后被告人郭名辉配合公安人员抓获同案犯青港。 （五）被告人供述 1.被告人陈伟龙供述，被告人陈伟龙归案后对其伙同王某2开设虚假福利彩票网站，雇佣业务员利用微信诱骗被害人充某的事实供认不讳。其还供述被告人蔡清比提升为主管后，负责新员工入职管理、考勤、网站后台操控等事宜。 2.被告人蔡清比供述，被告人蔡清比归案后稳定供述其于2016年7月初起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、王某2诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,后于同年8月提升为主管，其等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实。 3.被告人苏杰辉供述，被告人苏杰辉归案后稳定供述其于2016年6月下旬起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实。 4.被告人吴锦萍供述，被告人吴锦萍归案后稳定供述其于2016年6月底起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙及王某2、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实。 5.被告人何娜娜供述，被告人何娜娜归案后稳定供述其于2016年7月中旬起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,其等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实。 6.被告人杨明松供述，被告人杨明松归案后稳定供述其于2016年8月16日起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实，并供述其系被告人蔡清比招聘入职的。 7.被告人蔡奕响供述，被告人蔡奕响归案后稳定供述其于2016年8月19日起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某的事实。 8.被告人易亚军供述，被告人易亚军归案后稳定供述其于2016年8月20日起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实，并供述其系被告人蔡清比招聘入职的。 9.被告人郭名辉供述，被告人郭名辉归案后稳定供述其于2016年8月20日起至9月5日受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款，并称其在离职前向公安机关举报了该诈骗窝点。 10.被告人易炳文供述，被告人易炳文归案后稳定供述其于2016年8月26日起受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙、主管蔡清比的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款的事实。 11.被告人许铭钦供述，被告人许铭钦归案后稳定供述其于2016年5月中旬起至8月16日受雇在石狮市担任业务员，接受老板陈伟龙的诈骗培训及管理，利用微信（微信号×××，昵称ＤｏＤｏ）冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某,而陈伟龙、蔡清比等人可以通过网站后台控制彩票输赢以此骗取被害人钱款，其从中获利40000元的事实。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈伟龙、蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财，其中被告人陈伟龙参与骗取人民币967742元，被告人蔡清比参与骗取人民币738090元，被告人苏杰辉、吴锦萍参与骗取人民币744590元，被告人何娜娜参与骗取人民币744490元，均属犯罪数额特别巨大；被告人杨明松参与骗取人民币473300元，被告人蔡奕响、易亚军、郭名辉参与骗取人民币470300元，被告人易炳文参与骗取人民币410300元，被告人许铭钦参与骗取人民币342652元，均属犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案各被告人的犯罪数额的认定问题、被告人何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文对指控数额持有异议的辩解及被告人何娜娜、易炳文、许铭钦的辩护人提出的本案被告人仅需对自己行骗的数额承担刑事责任，不应对全案被骗数额负责的辩护意见。经查，证人王某2、沈某等人证言、书证、提取笔录及涉案网站中的电子数据等证据，结合各被告人的供述，可综合证实本案被告人陈伟龙与王某2共同设置诈骗窝点，提供手机、微信号等作案工具，先后雇佣被告人蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦及庄某等人在石狮市的诈骗窝点担任业务员，上述人员接受被告人陈伟龙、蔡清比及王某2等人的诈骗培训及管理，利用微信冒充美女富婆诱骗男性网友到涉案的虚假福利彩票网站充某并以此获利。被告人何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦等人主观上明知陈伟龙等人实施诈骗而参与该诈骗团伙，客观上自入职后即已着手实施诈骗行为（接受诈骗方法培训、添加微信好友并聊天、诱骗被害人充某等），上述被告人与周某1、庄某等业务员受到共同的指使，在同一场所实施诈骗行为，对他人（即陈伟龙、蔡清比等人）的行为彼此知晓，足以认定上述各被告人与该团伙中的其他成员构成共同犯罪，均应当对共同犯罪的全部后果承担责任，因此被告人何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦应当对其参与期间该诈骗团伙骗取的款项承担责任。本案各被害人有关被骗款项数额的陈述，有相关的微信支付截图、银行卡交易明细、涉案网站充值记录、证人证言等证据佐证，足以认定。因被害人陈某2在案发前已追回被骗款项2万元，故该2万元不应计入本案被告人陈伟龙、蔡清比、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、许铭钦的犯罪数额，但在量刑时予以从重考虑。结合各被告人参与诈骗团伙的时间，认定被告人陈伟龙的犯罪数额为967742元，杨明松的犯罪数额为473300元，蔡奕响、易亚军、郭名辉的犯罪数额均为470300元，被告人易炳文的犯罪数额为410300元；就低认定被告人蔡清比的犯罪数额为738090元，被告人苏杰辉、吴锦萍的犯罪数额均为744590元，被告人何娜娜的犯罪数额为744490元；被告人许铭钦的犯罪数额就低以指控的342652元予以认定。公诉机关对部分被告人的犯罪数额认定有误，应予纠正。上述被告人及辩护人的辩解及辩护意见于法无据，不能成立，不予采纳。关于被告人蔡清比辩称其担任主管后只负责日常清洁打杂事宜，不应认定为主犯的辩解及其辩护人提出被告人蔡清比系从犯的辩护意见。经查，被告人蔡清比自2016年8月中旬由业务员提升为主管，负责发放作案工具手机、微信号等，及员工日常考勤、业务员招聘、网站后台操控等事宜，上述事实有被告人陈伟龙、易亚军、杨明松等多名同案犯供述可相互印证，足以认定。被告人蔡清比在共同犯罪的地位、作用明显大于一般的业务员，应认定为主犯，但作用相对被告人陈伟龙较小，量刑时酌情予以考虑。被告人蔡清比的辩解及其辩护人的辩护意见没有事实及法律依据，不能成立，不予采纳。被告人陈伟龙、蔡清比在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦在共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、许铭钦属一般从犯，被告人蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文属犯罪情节较轻的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人许铭钦案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻或减轻处罚。被告人郭名辉协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人陈伟龙、苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、杨明松、蔡奕响、易亚军、郭名辉、易炳文、许铭钦归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于本案案发后追回部分赃款，可酌情对各被告人从轻处罚。根据本案的事实和情节，结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用及归案后的认罪、悔罪表现，可对被告人陈伟龙、蔡清比、杨明松、蔡奕响、易亚军、许铭钦均予以从轻处罚，对被告人苏杰辉、吴锦萍、何娜娜、郭名辉、易炳文予以减轻处罚。辩护人关于对被告人陈伟龙、蔡清比从轻处罚，被告人易炳文减轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案的事实、情节及社会危害性，不宜对被告人蔡奕响、许铭钦减轻处罚并适用缓刑，相关辩护人的量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈伟龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2027年9月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蔡清比犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2026年12月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人苏杰辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2021年3月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人吴锦萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2021年3月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人何娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2021年3月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人杨明松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2021年1月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人蔡奕响犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2019年9月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人易亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2019年9月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人郭名辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月16日起至2019年4月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人易炳文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月6日起至2018年9月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人许铭钦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月16日起至2021年7月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 十二、责令被告人陈伟龙与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币九十一万三千一百五十二元，其中被害人留世林十六万八千一百零二元、蔡某1二万元、张某四百元、洪某2一万三千二百元、黄某一万九千九百元、林某1五千元、林某3十二万五千元、吴某十二万五千六百元、刘某1一万零六百元、郭某1六千六百五十元、许某三千九百元、林某2四十万元、高某三百元、Ｒａｓｈａｄ一万四千五百元。责令被告人蔡清比与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币六十八万三千五百元，其中被害人蔡某1一万四千元、张某四百元、洪某2一万三千二百元、黄某一万九千九百元、林某1四千五百元、林某3十二万五千元、吴某十万一千六百元、刘某1四千六百元、林某2四十万元、高某三百元。责令被告人苏杰辉、吴锦萍与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币六十九万元，其中被害人蔡某1二万元、张某四百元、洪某2一万三千二百元、黄某一万九千九百元、林某1五千元、林某3十二万五千元、吴某十万一千六百元、刘某1四千六百元、林某2四十万元、高某三百元。责令被告人何娜娜与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币六十八万九千九百元，其中被害人蔡某1二万元、张某四百元、洪某2一万三千二百元、黄某一万九千九百元、林某1五千元、林某3十二万五千元、吴某十万一千六百元、刘某1四千五百元、林某2四十万元、高某三百元。责令被告人杨明松与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币四十七万三千三百元，其中被害人洪某2三千、高某三百元、林某3七万元、林某2四十万元。责令被告人蔡奕响、易亚军、郭名辉与与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币四十七万零三百元，其中被害人高某三百元、林某3七万元、林某2四十万元。责令被告人易炳文与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币四十一万零三百元，其中被害人高某三百元、林某3一万元、林某2四十万元。责令被告人许铭钦与同案犯共同赔偿被害人经济损失人民币六十九万一千八百元，其中被害人蔡某1二万元、张某四百元、洪某2一万零二百元、黄某一万九千九百元、林某1五千元、林某3五万五千元、吴某十万一千六百元、刘某1四千六百元、林某2四十万元、留世林七万五千一百元。扣押在案的作案工具手机、银行卡等物，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴斌斌 人民陪审员  邱清清 二〇一七年十二月二十五日 书 记 员  支丁丁 附本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 -20-