四川省北川羌族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0726刑初32号 公诉机关北川羌族自治县人民检察院。 被告人李全志，男，1987年7月14日出生，汉族，四川省南部县人，大专文化，农民，户籍地南部县花罐镇，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月28日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人徐玲，四川道融民舟律师事务律师。 被告人陈秋秋，男，1992年6月10日出生，汉族，四川省渠县人，大学文化，居民，户籍地渠县，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月28日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人吴华，四川道融民舟律师事务所律师。 辩护人邹宏，四川博立信律师事务律师。 被告人蒋超，男，1993年3月11日出生，汉族，四川省绵阳市人，大学文化，居民，户籍地绵阳市涪城区，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人李培民，四川锐泰律师事务所律师。 被告人周攀，男，1991年8月21日出生，汉族，四川省万源市人，大学文化，农民，户籍地万源市石岗乡，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被该局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人蒋良云，四川锐泰律师事务所律师。 被告人廖楚辉，男，1982年10月10日出生，汉族，湖南省新化县人，中专文化，农民，户籍地新化县西河镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人张亚林，四川锐泰律师事务所律师。 被告人杨君，女，1989年3月15日出生，汉族，四川省南部县人，高中文化，农民，户籍地南部县，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月5日经本院决定逮捕，同日被该局依法执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人王蓉、刘洋，四川西华律师事务所律师。 被告人李杨，男，1995年2月23日出生，汉族，四川省遂宁市人，高中文化，居民，户籍地遂宁市船山区新桥镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人王思春，四川科大律师事务所律师。 被告人王斌，曾用名王兵，男，1991年1月21日出生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，居民，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人陈建吉，四川石泉律师事务所律师 被告人高波，男，1984年7月11日出生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，居民，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人陈智，四川石泉律师事务所律师。 被告人董光瑞，男，1991年9月3日出生，汉族，四川省绵阳市人，大专文化，农民，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人林鹏，四川子云律师事务所律师。 被告人金银，男，1990年12月21日出生，汉族，四川省大邑县人，初中文化，居民，户籍地大邑县韩场镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年8月4日被北川羌族自治县公安局执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人涂兴安，四川法丛律师事务所律师 被告人舒怡斐，男，1996年10月20日出生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，居民，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人肖胜敏，四川法锐律师事务所律师。 被告人张军，男，1996年10月29日出生，汉族，四川省绵阳市安州区人，初中文化，农民，户籍地绵阳市安州区，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人刘海军、蒋伦，四川博思律师事务所律师。 被告人文焱，男，1992年10月18日出生，汉族，四川省射洪县人，大学文化，农民，户籍地射洪县太兴乡，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人冉启华、蒋秦，四川风行律师事务律师。 被告人叶毅，男，1995年10月26日出生，汉族，四川省中江县人，高中文化，农民，户籍地中江县悦来镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人李军、胡朝阳，四川仁竞律师事务所律师。 被告人赵杰，曾用名袁杰，男，1994年10月12日出生，汉族，四川省南部县人，初中文化，农民，户籍地南部县小元乡，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人宋怡帆，曾用名宋怡凡，男，1993年12月10日出生，汉族，四川省绵阳市人，大专文化，农民，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人谢蕊忆，四川春雷律师事务所律师。 被告人顾志伟，男，1993年7月20日出生，汉族，四川省盐亭县人，初中文化，农民，户籍地盐亭县柏梓镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人冯吉飞，四川石泉律师事务所律师。 被告人侯雅文，女，1996年12月17日出生，汉族，四川省达州市通川区人，中专文化，居民，户籍地达州市通川区，住达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人张凡，男，1993年8月18日出生，汉族，宁夏回族自治区盐池县人，大专文化，农民，户籍地盐池县惠安堡镇，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人杨汶霖，曾用名杨侃，男，1989年4月8日出生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，居民，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月27日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人刘梁锋，曾用名刘鑫，男，1996年4月21日出生，汉族，四川省盐亭县人，中专文化，农民，户籍地盐亭县富怡镇，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人杜乐强，男，1991年2月21日出生，汉族，四川省绵阳市安州区人，大专文化，农民，户籍地绵阳市安州区晓坝镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人张锐，男，1993年3月7日出生，汉族，四川省梓潼县人，初中文化，农民，户籍地梓潼县黎雅镇，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人谢超，男，1990年6月25日出生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，农民，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人李鹏，男，1995年11月4日出生，汉族，四川省梓潼县人，初中文化，农民，户籍地梓潼县黎雅镇，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人陈宇堃，男，1996年7月30日出生，汉族，四川省高县人，大专文化，农民，住高县庆符镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人曾洪力，男，1997年5月13日出生，汉族，四川省高县人，高中文化，农民，住高县文江镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月28日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人王異涵，曾用名蒲丽桦，女，1995年10月25日出生，汉族，四川省平武县人，初中文化，农民，户籍地平武县响岩镇，住四川省江油市中坝镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人田凤，女，1997年12月27日出生，羌族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，户籍地北川羌族自治县小坝乡，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人孙桥，男，1995年1月12日出生，汉族，四川省剑阁县人，中专文化，农民，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人雷坤山，男，1991年8月4日出生，汉族，西藏自治区拉萨市城关区人，大专文化，居民，户籍地拉萨市城关区，住四川省遂宁市船山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人江银华，女，1994年8月30日出生，汉族，四川省三台县人，中专文化，农民，户籍地三台县立新镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人向芝兰，四川石泉律师事务所律师。 被告人袁帅，男，1994年7月3日出生，汉族，四川省三台县人，中专文化，农民，户籍地三台县花园镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人韩杨堋，曾用名韩杨，男，1996年12月20日出生，汉族，四川省高县人，中专文化，农民，户籍地高县文江镇，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人孙涛，男，1991年8月1日出生，汉族，四川省盐亭县人，初中文化，农民，户籍地盐亭县玉龙镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人王亚楠，女，1995年10月25日出生，汉族，四川省射洪县人，大专文化，农民，户籍地射洪县，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人武新人，曾用名张栩源，男，1988年10月2日出生，汉族，四川省三台县人，高中文化，居民，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省绵阳市公安局刑事拘留，同年7月5日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人汪国勇，男，1994年4月28日出生，汉族，四川省绵阳市人，初中文化，农民，户籍地绵阳市游仙区，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人邹毅，曾用名邹小海，男，1995年11月9日出生，汉族，四川省绵阳市安州区人，小学文化，农民，住绵阳市安州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人张涛，男，1995年7月4日出生，汉族，四川省绵阳市安州区人，初中文化，住绵阳市安州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人殷干荀，女，1997年6月18日出生，汉族，四川省达州市通川区人，大专文化，居民，住达州市通川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人李朋，男，1988年2月9日出生，汉族，四川省射洪县人，初中文化，农民，户籍地射洪县柳树镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人田均伟，男，1993年9月4日出生，汉族，四川省梓潼县人，初中文化，农民，户籍地梓潼县，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人汤雅柔，女，1994年10月24日出生，汉族，四川省绵阳市人，初中文化，居民，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 辩护人粟沛、徐超，四川浩鼎律师事务所律师。 被告人刘子扬，曾用名刘阳，男，1994年5月30日出生，汉族，四川省旺苍县人，大专文化，农民，户籍地旺苍县三江镇，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人马妮，女，1997年8月29日出生，汉族，四川省达州市人，大专文化，居民，住达州市西外区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人胥云飞，曾用名胥林，男，1993年12月10日出生，汉族，四川省南充市人，初中文化，农民，户籍地南充市嘉陵区，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人赖俊，女，1995年7月17日出生，汉族，四川省江油市人，高中文化，农民，住江油市香水镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人王德刚，男，1994年10月8日出生，汉族，四川省广元市人，大专文化，农民，住广元市朝天区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人罗俊，男，1994年2月3日出生，汉族，四川省梓潼县人，大专文化，农民，住梓潼县卧龙镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 被告人陈光举，男，1991年3月5日出生，汉族，四川省盐亭县人，初中文化，农民，户籍地盐亭县石牛庙乡，住绵阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被北川羌族自治县公安局取保候审，2017年6月27日经本院决定继续取保候审。 北川羌族自治县人民检察院以北检刑诉[2017]37号起诉书、北检刑变诉[2017]2号变更起诉决定书指控被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、杨君、廖楚辉、李杨、王斌、高波、董光瑞、金银、舒怡斐、张军、文焱、叶毅、赵杰、宋怡帆、顾志伟、侯雅文、张凡、杨汶霖、刘梁锋、杜乐强、张锐、谢超、李鹏、陈宇堃、曾洪力、王異涵、田凤、孙桥、雷坤山、江银华、袁帅、韩杨堋、孙涛、王亚楠、武新人、汪国勇、邹毅、张涛、殷干荀、李朋、田均伟、汤雅柔、刘子扬、马妮、胥云飞、赖俊、王德刚、罗俊、陈光举犯诈骗罪一案，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审理，期间，先后两次召开庭前会议，听取控辩双方与审判相关问题的意见，并对被告人李全志申请非法证据排除，由公诉机关就相关证据收集的合法性出示有关证据作出说明，经审查，对相关证据收集合法性没有疑问，未启动非法证据调查，2017年8月21日，依法公开开庭审理了本案。北川羌族自治县人民检察院指派检察长黄菊蓉、检察员曹利民、吴子晗出庭支持公诉，被告人李全志及其辩护人徐玲、被告人陈秋秋及其辩护人吴华、邹宏、被告人蒋超及其辩护人李培民、被告人周攀及其辩护人蒋良云、被告人杨君及其辩护人王蓉、刘洋、被告人廖楚辉及其辩护人张亚林、被告人李杨及其辩护人王思春、被告人王斌及其辩护人陈建吉、被告人高波及其辩护人陈智、被告人董光瑞及其辩护人林鹏、被告人金银及其辩护人涂兴安、被告人舒怡斐及其辩护人肖胜敏、被告人张军及其辩护人刘海军、蒋伦、被告人文焱及其辩护人冉启华、蒋秦、被告人叶毅及其辩护人李军、胡朝阳、被告人宋怡帆及其辩护人谢蕊忆、被告人顾志伟及其辩护人冯吉飞、被告人江银华及其辩护人向芝兰、被告人汤雅柔及其辩护人粟沛、徐超、被告人赵杰、侯雅文、张凡、杨汶霖、刘梁锋、杜乐强、张锐、谢超、李鹏、陈宇堃、曾洪力、王異涵、田凤、孙桥、雷坤山、袁帅、韩杨堋、孙涛、王亚楠、武新人、汪国勇、邹毅、张涛、殷干荀、李朋、田均伟、刘子扬、马妮、胥云飞、赖俊、王德刚、罗俊、陈光举，鉴定人李某1到庭参加诉讼。公诉机关于2017年8月23日建议补充侦查，本院于同日决定对本案延期审理，同年9月21日，公诉机关建议恢复审理，本院同日决定恢复审理，本案现已审理终结。 北川羌族自治县人民检察院指控:2014年下半年，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀四人合谋利用互联网进行骗取他人财物活动，后在绵阳市高新区分别注册成立“绵阳市商拓电子商务有限公司”（以下简称商拓公司）、“绵阳商驰网络科技有限公司”（以下简称商驰公司），并以商拓公司入股，发展廖楚辉、杨君、李杨三人为股东，注册成立“绵阳指南针电子商务有限公司”（以下简称指南针公司）。 上述三公司成立后，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、杨君、廖楚辉、李杨陆续任命被告人王斌、高波、董光瑞、金银4人作为公司业务主管，招聘被告人舒怡斐、张军文焱、叶毅等41人作为公司业务人员，利用百度竞价等推广手段，以虚假内容的“话术”骗取互联网“客户”（本案被害人）购买三公司“代开淘宝网店”的服务套餐，并进一步以虚构的“易卖无忧”“城邦电商有限责任公司”“云淘货源网”“第一课堂运营团队”等名义，采用虚假宣传、拍假单等方式骗取“客户”陆续交纳“刷单费”、“直通车费”、“优质货源费”、“代运营费”等款项，共计骗取人民币13915337元。其中商拓公司、商驰公司人员骗取人民币11341869元，指南针公司人员骗取人民币2573468元。该公司业务部门主管提成从该部门骗取金额中抽取，业务员提成从个人骗取金额中抽取。 经鉴定，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、杨君涉案金额为人民币13915337元；被告人廖楚辉涉案金额为人民币2573468元；被告人李杨涉案金额为人民币2706540元；被告人王斌涉案金额为人民币3714345元；被告人高波涉案金额为人民币3690663元；被告人董光瑞涉案金额为人民币1210361元；被告人金银涉案金额为人民币715827元；被告人舒怡斐涉案金额为人民币823706元；被告人张军涉案金额为人民币725694元；被告人文焱涉案金额为人民币486047元；被告人叶毅涉案金额为人民币435985元；被告人赵杰涉案金额为人民币430086元；被告人宋怡帆涉案金额为人民币429964元；被告人顾志伟涉案金额为人民币407934元；被告人侯雅文涉案金额为人民币346990元；被告人张凡涉案金额为人民币333710元；被告人杨汶霖涉案金额为人民币328359元；被告人刘梁锋涉案金额为人民币290010元；被告人杜乐强涉案金额为人民币259970元；被告人张锐涉案金额为人民币199818元；被告人谢超涉案金额为人民币192850元；被告人李鹏涉案金额为人民币187734元；被告人陈宇堃涉案金额为人民币186885元；被告人曾洪力涉案金额为人民币184748元；被告人王異涵涉案金额为人民币178361元；被告人田凤涉案金额为人民币176381元；被告人孙桥涉案金额为人民币涉案金额为人民币172240元；被告人雷坤山涉案金额为人民币148941元；被告人江银华涉案金额为人民币146875元；被告人袁帅涉案金额为人民币145096元；被告人韩杨鹏涉案金额为人民币141541元；被告人孙涛涉案金额为人民币129569元；被告人王亚楠涉案金额为人民币111630元；被告人武新人涉案金额为人民币108615元；被告人汪国勇涉案金额为人民币108584元；被告人邹毅涉案金额为人民币100604元；被告人张涛涉案金额为人民币96241元；被告人殷干荀涉案金额为人民币82356元；被告人李朋涉案金额为人民币81052元；被告人田均伟涉案金额为人民币69500元；被告人汤雅柔涉案金额为人民币63810元；被告人刘子扬涉案金额为人民币63488元；被告人马妮涉案金额为人民币61630元；被告人胥云飞涉案金额为人民币59940元；被告人赖俊涉案金额为人民币46100元；被告人王德刚涉案金额为人民币40884元；被告人罗俊涉案金额为人民币40695元；被告人陈光举涉案金额为人民币34860元。指控证据有：书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，电子数据以及被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀等52名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、杨君、廖楚辉、李杨、王斌、高波、董光瑞、金银、舒怡斐、张军数额特别巨大，其余39名被告人数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。上列52名被告人为共同实施网络诈骗犯罪而组成固定犯罪组织，系诈骗犯罪集团。其中被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、杨君、廖楚辉、李杨组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，王斌、高波、董光瑞、金银在犯罪集团中组织指挥犯罪活动，系骨干分子，上述11名被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；其余41名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。 庭审中，被告人李全志辩解称，他在侦查机关所作的有罪供述系公安人员采用威胁、引诱等非法手段收集，与事实不符，应予排除，他未参与涉案公司的管理和决策，请求对他从轻处罚。 辩护人徐玲提出的辩护意见是：1.本案应认定为合同诈骗罪，且系单位犯罪；2.本案鉴定意见仅以业绩表、薪资表为依据，而无财务报表等基础资料，鉴定依据不足，鉴定人超出资质范围，未在鉴定意见书上签名，鉴定程序违法，应予以排除；3.公安机关对部分被害人的异地取证程序违法，该部分犯罪数额应予以排除；4.公安机关对全案被告人的讯问未进行同步录音录像，相关被告人的供述应当排除。 被告人陈秋秋对指控的犯罪事实无异议，对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人吴华、邹宏提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，且系合同诈骗罪；2.涉案公司的售前部业务、“刷单”业务已实际提供相应服务，不应以诈骗论处，提供“直通车”等服务中已支付的费用，应从犯罪数额中扣除；3.在案的业绩表、薪资表等不能客观地反映涉案公司的实际收入，鉴定意见依据不足，鉴定程序违法，应予以排除；4.公安机关对部分被害人异地取证程序违法，部分人员并非被害人，不应认定；5.被告人陈秋秋系初犯，有坦白情节，且案发前已退还部分款项，建议从轻处罚。 被告人蒋超辩解称，其主观无诈骗目的，未负责公司的业务策划，请求对他从轻处罚。 辩护人李培民提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见的犯罪数额认定不当；3.被告人蒋超无犯罪前科，认罪悔罪，且身患眼疾，应对其从轻处罚。 被告人周攀辩解称，其只负责技术工作，很少参与公司决策，请求对他从轻处罚。 辩护人蒋良云提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予排除；3.被告人周攀系初犯，有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人廖楚辉辩解称，设立涉案公司不是以诈骗为目的，他不是主犯，且对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人张亚林提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予以排除。 被告人杨君辩解称，她仅做财务工作，所起作用较小，且未参与公司分红，不应承担商拓公司的犯罪金额，请求对她从轻处罚。 辩护人王蓉、刘洋提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.被告人杨君的犯罪金额应扣除商拓公司的犯罪金额；3.其系从犯，有自首情节，且系初犯、偶犯，应当减轻处罚。 被告人李杨对犯罪金额的认定有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人王思聪提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予以排除；3.被告人李杨系从犯，初犯、偶犯，应对其减轻处罚。 被告人王斌辩解称，他不是主犯，对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人陈建吉提出的辩护意见是：1.被告人王斌应认定为从犯，且其犯罪金额不应以部门金额认定；2.其认罪悔罪，应对其从轻处罚。 被告人高波辩解称，他不是主犯，对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人陈智提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予以排除；3.被告人高波系从犯，有坦白情节，且案发前主动退还部分款项，建议从轻处罚。 被告人董光瑞对犯罪金额的认定有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人林鹏提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予以排除；3.被告人董光瑞系从犯，有坦白情节，应从轻处罚。 被告人金银辩解称，他仅担任一个月左右的实习主管，不应认定为主犯，对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人涂兴安提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予排除；3.被告人金银系从犯，应予以减轻处罚。 被告人舒怡斐辩解称，对公司经营业务涉及的诈骗内容不知情，对犯罪金额的认定有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人肖胜敏提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予排除；3.被告人舒怡斐有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。 被告人张军辩解称：他对公司经营业务涉及的诈骗内容不知情，对犯罪金额的认定有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人刘海军、蒋伦提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予排除；3.被告人张军系服从公司安排从事涉案业务，主观上无犯罪意图，对其应从轻处罚。 被告人文焱对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人冉启华、蒋秦提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予以排除；3.被告人文焱有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。 被告人叶毅对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人李军、胡朝阳提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.被告人叶毅系从犯，初犯、偶犯，应对其从轻处罚。 被告人宋怡帆对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人谢蕊忆提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予以排除；3.被告人宋怡帆系从犯，有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。 被告人顾志伟对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人冯吉飞提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.被告人顾志伟的犯罪金额应扣除同组员工的业绩；3.其系初犯、偶犯，依法应从轻或减轻处罚。 被告人江银华对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人向芝兰提出的辩护意见是：1.本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2.鉴定意见应予排除；3.被告人江银华系从犯，初犯、偶犯，依法应从轻或减轻处罚。 被告人汤雅柔对指控的犯罪金额有异议，请求对他从轻处罚。 辩护人粟沛、徐超提出的辩护意见是：被告人汤雅柔系从犯，初犯、偶犯，有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人胥云飞、赖俊、王德刚、罗俊、陈光举辩解称，指控的犯罪金额未扣除实际提供服务的业绩及从事教学期间的金额，请求从轻处罚。 被告人刘梁锋、张涛、刘子扬辩解称，他们有自首情节，对公司经营业务涉及的诈骗内容不知情；对指控的犯罪金额有异议，未扣除实际提供服务的业绩，请求从轻处罚。 被告人赵杰、侯雅文、张凡、杨汶霖、杜乐强、张锐、谢超、李鹏、陈宇堃、曾洪力、王異涵、田凤、孙桥、雷坤山、袁帅、韩杨堋、孙涛、王亚楠、武新人、汪国勇、邹涛、殷干荀、李朋、田均伟、马妮辩解称，对指控的犯罪金额有异议，未扣除实际提供服务的业绩，请求从轻处罚。 经审理查明：被告人陈秋秋、蒋超、周攀是同学关系,三人在四川省达州市优程电子公司(后更名为“星密码公司”，以下简称“优程公司”)打工期间与时任该公司竞价部经理的被告人李全志结识。2014年下半年，四被告人共谋利用在优程公司学习掌握的相关电商网络经营模式和业务流程,在绵阳市设立公司经营电商网络服务，采用冒充阿里巴巴淘宝官网授权等手段，以代开淘宝营销网店等名义为幌子诈骗钱财。 2015年2月，被告人陈秋秋、蒋超、周攀在绵阳市园艺山街道以被告人蒋超父母为股东，以其母亲为法定代表人注册成立“绵阳市商拓电子商务有限公司”（以下简称“商拓公司”），同年3月，在绵阳市涪城区万达公馆租赁**住宅作为商拓公司住所，并将公司法定代表人变更为母某（未起诉）。同年4月，被告人李全志以股东身份加入该公司，公司形式上按照股东出资比例分配股权，其中，被告人李全志名下出资人民币(下同)约11万元，占股51%；被告人蒋超出资约10万元占股17%；被告人陈秋秋出资约10万元占股15%；被告人周攀出资约7万余元占股12%；母某出资约7万元占股5%，公司经营范围：计算机网络服务、网店营销服务、互联网销售；电子、数码、通讯产品；服装，鞋帽，化妆品，家居、办公用品等。公司形式上虽以按股分配红利，但股东分红实际由被告人李全志决定。 期间，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀等人商议以四人为股东，以蒋超为法定代表人，注册成立“绵阳商驰网络科技有限公司”（以下简称“商驰公司”），并以该公司名义申请作为中国（绵阳）科技城国际电子商务产业园（以下简称“电商产业园”）引进科技创业型企业，免费获取该电商产业园入住资格，2015年6月，商拓公司借用商驰公司的名义搬入电商产业园5幢1单元303室，作为其经营场所，而新成立的商驰公司未开展任何业务，成为空壳公司。 商拓公司先后设立售前部（咨询部）、售后部、实物部、运营部、竞价部等经营涉案业务。其中，被告人李全志任商拓公司总经理，负责公司整体运营（兼做百度推广业务），其他涉案股东曾先后在各内设部门担任负责人，其中案发前被告人陈秋秋担任公司总监，负责售前部、售后部、实物部业务的管理运营等；被告人蒋超担任竞价部经理，负责公司百度竞价业务推广等；被告人周攀担任运营部经理，负责公司相关网站运营、维护等；被告人廖楚辉、杨君先后受被告人李全志邀约担任财务(杨君于2015年11初接替廖楚辉负责财务工作)，负责业绩统计、工资发放等。被告人李全志、陈秋秋等人先后任高波、王斌、金银分别为售前部、售后部、实物部主管，负责本部门业务推广、营销、业绩统计、员工管理等，其中被告人金银于2016年5月被任命为实习主管。随着公司业务量增长、员工人数增加，经重新申请，商拓公司搬至电商产业园10幢601室作为该公司新经营场所。2015年12月，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀等人共谋，为谋取更大非法利益，充分利用空置的原经营场地，被告人李全志代表商拓公司股东与被告人廖楚辉、杨君、李杨以电商产业园5幢1单元303室为经营场所，以被告人廖楚辉为法定代表人，以李全志、廖楚辉、杨君、李杨为股东，注册成立“绵阳市指南针电子商务有限公司”（以下简称“指南针公司”）经营同类业务。其中，商拓公司出资5万（另以原经营场地充抵出资），以李全志的名义占股45%；被告人廖楚辉出资10万元占股27%；被告人杨君出资6万元占股14%；被告人李杨出资6万元占股14%。指南针公司内设售前部、售后部，分别由被告人李杨、董光瑞担任部门主管，被告人杨君兼任财务，该公司涉及实物部的相关业务由商拓公司实物部负责营销。指南针公司经营收入汇入公司总账户，由被告人李全志、廖楚辉等人支配。 上述公司成立后，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉等人陆续通过在“58同城网”发布招聘信息、内部员工介绍等方式招聘员工，购置电脑等办公设备，以编造的虚假“话术”（即根据不同的推销业务编造成虚假宣传讲解内容的语言文字,并对客户可能提出的疑问预先设置成固定回复的文字模板,以电子文档等形式配发给员工）作为员工与QQ、微信用户聊天的道具，采用阅看聊天“话术”、观摩老员工与客户聊天记录等方式对新进人员培训，先后招聘包括被告人舒怡斐、张军、文焱等41名被告人在内的人员作为公司员工，并将上述人员分配至售前部、售后部、实物部等部门从事涉案诈骗营销业务。公司对内建立企业QQ群组进行内部业务等交流，对外使用营销和企业QQ等交流工具推销业务，利用百度竞价等推广手段，以代开淘宝网店为名，安排各部门员工结合自身业务、利用上述“话术”与客户交流，引诱客户加盟购买公司代开淘宝网店的服务套餐，进而以虚构的“易卖无忧”“城邦电商”“云淘货源网”“第一课堂运营团队”等第三方经营机构名义，采用虚假宣传、拍假单等方式欺骗加盟客户陆续交纳“刷单费”“代运营费”“直通车费”“优质货源费”等款项，并通过被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、杨君、廖楚辉、董光瑞、王斌、高波及被告人李杨之姐李某2、母某等人的银行卡、支付宝、微信、QQ等收取款项，后全部汇转至被告人李全志和廖楚辉保管的银行卡和支付宝总账户。在推销涉案业务的过程中，各部门员工相互配合、环环相扣，诈骗加盟客户钱财。具体诈骗手段和流程，分述如下： 一、商拓公司与指南针公司均以百度竞价推广的方式在互联网上宣传代开网店等业务，当互联网用户在百度上搜索“怎样开网店”等信息后，公司官网链接将出现在搜索页面的首页前端，客户点击进入后，公司网站负责接待咨询的员工使用一款名为“商务通”的软件与对方交流，并将获取的QQ、微信等账号转发至公司企业QQ群，再由售前部员工依次通过营销（或企业）QQ添加客户为好友，以客服或咨询老师的名义利用“话术”与客户交流，帮（或教）客户开淘宝营销网店，承诺提供网店注册、装修、运营、推广及提供免费货源等售后服务，并采用给客户提供涉案公司工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及公司查询网址、夸大公司经营效益和经营期限、发送虚假业绩截图资料等手段骗取客户信任，诱使其交纳300元、500元、800元不等的开网店加盟套餐费或定金。其中，300元加盟费提供网店的申请注册、认证、装修（使用软件美化装饰）等服务；500元加盟费是在前项基础上增加提供虚拟货源服务（如Q币、游戏点卡等）；800元加盟费是在前项基础上再增加提供免费货源等一次性收费终身服务，而实际提供的是“客户达”等货源网站的链接和激活码。客户同意加盟交费后，员工根据客户支付方式提供涉案公司股东、主管等人名下的银行卡、支付宝、QQ、微信等账户收取钱款。之后，员工向客户谎称将有专业老师添加其为好友并为其提供专业服务，同时要求客户提供转款凭证截图，员工备注该客户选择套餐种类、交费金额、尾款、成交人及注意事项（如耿直、难缠等交流印象特征）等信息后与已付款截图，通过内部企业QQ发至与售后部对接的“售前售后战绩”QQ群。 二、售后部员工通过上述“战绩群”依次添加客户为QQ好友，以售后指导老师或售后专员的名义与客户交流，为客户注册、开通、装修淘宝网店，并以提供“客户达”（电商综合服务平台）等货源软件链接和激活码的方式冒充免费货源。期间，对于未交清尾款的客户，以不再提供货源软件激活码，使客户不能登陆“客户达”获取货源图片的方式催收尾款。之后，售后部员工再利用“话术”进行第二次推销，诈骗客户钱财。其中，2016年4月初之前，售后部员工利用编造的“话术”以提升客户网店交易量和信誉度为幌子，推销“刷单刷钻”业务，以虚构的“易卖无忧”第三方合作商的名义，提供数百元至万余元不等资费标准服务，承诺客户网店信誉评价度达到钻级、皇冠及双皇冠级，以诱使客户交纳服务费或定金，售后部员工将客户交费截图及客户信息情况备注后通过内部企业QQ发至与实物部对接的“售后平台对接”QQ群。由实物部员工冒充该第三方合作商客服人员添加客户为好友，再采用由内部员工在客户网店进行虚假交易，并给予五星好评等方式，提升客户网店信誉等级，但远未达到售后部给客户承诺的数十天内“刷单刷钻”所达到的星级、钻级等标准，以此骗取客户所交纳的款项。期间，因客户网店无销量或销量较少，实物部员工再利用“话术”借机向客户推销公司合作商“第一课堂”专业运营团队提供的代运营业务，代客户运营网店，并保证销售量，按照每日销售（即日出单数）：1单1900元/年、5单5800元/年、10单9800元/年等资费标准，诱使客户交纳年费或定金，之后员工通过内部企业QQ将客户信息及交费截图等发至本部门QQ交流群，由负责代运营业务的员工对接后添加该客户为好友，冒充该第三方运营商客服人员，唆使客户在其网店选定一款价格低、利润薄的商品，谎称将该商品打造成网店畅销商品，之后将选定商品的链接及日出单数等信息备注后发至本部门QQ群，由负责刷单的人员对接后到客户网店冒充买家购物，并用公司提供的账户支付该商品价款，以编造的收货人、收货地址等虚假信息，使用网购的物流单号，通过发“空包”的方式进行交易，从而提升客户网店销量，对于未交清尾款的客户，以补交尾款再发货的方法逼迫客户补交尾款，以此诈骗客户钱财。 三、2016年4月初，商拓公司、指南针公司受互联网电商运营市场秩序整顿的影响，相继停止“刷单刷钻”和“代运营”方式的诈骗业务，先后以开展“直通车”“优质货源”业务的方法实施诈骗。其中,指南针公司售后部涉及的相关后续业务由商拓公司实物部对接实施。 1.“直通车”业务：售后部员工添加客户为好友后，在为其提供加盟服务期间，利用编造的“话术”以客户经营网店的排名靠后、关注度小、影响销量为由，谎称本公司的专业合作运营商“城邦电商”公司经营“直通车”业务，收取2980元的年费可以使客户网店营销商品一年内在淘宝官网排名至首页，同时能提供打造畅销商品、设置关键词、控制成本等服务，采用向客户发送虚假的加盟客户高额营销业绩截图等方式，诱使客户交纳年费或定金。之后员工再将客户信息备注后与交费截图通过内部企业QQ发至与实物部对接的“飞虎队功勋”QQ群，由实物部员工对接后冒充“城邦电商”客服人员添加客户为好友。由于淘宝官网开通“直通车”业务须以营销网店信誉度网评达两颗星以上，故实物部对接员工先将未达标网店的链接发给本部门负责刷单的员工，后者采用在客户网店虚假交易并予以好评的方式提升网店信誉度，达标之后，对接员工指导客户开通“直通车”账户并以给客户返广告费的名义充值500元，按照淘宝官网的相关规定进行操作，将客户网店选定商品推至淘宝官网首页，并将效果截图、设置的搜索关键词等转发给客户，使客户误以为开通“直通车”业务后有明显效果，并借机催收尾款。淘宝官网“直通车”业务是按商品点击量收取费用，以返费名义向客户账户充值的500元在数十天内便会用尽，选定的商品自动退出淘宝官网搜索首页。期间，售后部、实物部的对接员工通过内部企业QQ沟通，采用在客户网店进行虚假拍单（购物）、暂停“直通车”业务等手段逼迫客户补交尾款。尾款收齐后，员工便逐渐停止上述操作，不再理会客户，以此诈骗客户钱财。 2.“优质货源”业务：售后部员工给客户开通“直通车”业务后，客户网店选定商品排名虽在淘宝官网首页，但其网店无销量或销量不高，便会向其指导老师（或售后专员）的售后部员工咨询，员工便利用编造的“话术”以客户网店货源（指加盟时提供的“客户达”等货源软件）品质不高，需要更换优质货源，谎称本公司合作商“云淘网”与全国近百家优质厂商合作，能够提供第一手优质货源，达到定额销量可返利等优惠服务，以此推销“优质货源”业务，该业务根据不同类目（商品种类）、代理等次及年限等收费，员工利用“话术”诱使客户加盟交纳2000元至13800元不等的代理费或定金后，将客户的信息备注与交费截图发至与实物部对接的“货源对接”QQ群，实物部员工便冒充“云淘网”营销商客服人员添加客户为好友，通过被告人周攀等人制作的“云淘网”站，由实物部负责搜集图片的员工从“店宝宝”等专业货源网站下载商品图片上传至“云淘网”以冒充“优质货源”，再上传至客户网店，随后，售后部对接员工再相互借用本部门员工的淘宝账号到客户网店选择价格低廉的商品冒充买家购物（称为拍“B单”），即员工填写编造的虚假收货人、收货地址等，由公司提供陈秋秋、王斌等人的账户代付货款后，实物部对接员工将网购的物流单号提供给客户，客户在其网店发现有“优质货源”订单后会将商品成本支付给“云淘网”，并在收到物流单号后误以为卖家“云淘网”已发真实货物，便在其网店待发货订单中填写该物流单号并点击发货，而实物部员工则发“空包”，并在商品物流信息显示到达之后，由售后部员工以买家身份点击收货的方式蒙骗客户，从而完成网购流程。期间，遇有客户网店真实买家购物时（称为拍“A单”），实物部员工便在“店宝宝”、淘宝网等网站采购该买家下单的商品，以“云淘网”的名义发货，对于采购不到的商品，便以断货、停产等方式推脱。同时，实物部员工与售后部员工通过内部QQ对接群进行交流以区分“A单”“B单”，并采用连续数日虚假拍单的方式提升客户网店的交易量，使客户误以为开通“优质货源”业务有明显效果，便借机收取尾款，或以继续拍“B单”，但压货不发而冒充客户网店买家的员工再以催促客户发货的手段，逼迫客户补交尾款，以此诈骗客户钱财。 上述公司各部门员工运用QQ聊天工具等，使用女性化的昵称，以公司提供的“话术”与客户交流，并相互配合，采取以前述虚假第三方合作商的名义与客户签订电子合同等形式蒙骗客户,再对加盟客户实施连环诈骗，在骗取客户钱款后，便对客户逐渐冷落，不予理睬，当客户投诉要求退款时，又以系该第三方合作商收取费用、与本公司无关为由进行推诿，对于执意退款或提出报警的客户，员工层报各部门主管、经理，再由被告人陈秋秋、廖楚辉等人审核后经被告人李全志同意作部分退款处理，以平息事态。 被告人李全志、陈秋秋等人以召集两公司股东、部门经理、主管开会等形式共同商议运营业务，并对绵阳地区互联网用户采取屏蔽公司IP地址的手段，以防本地用户上门投诉而增加案发风险。两公司通过对各业务部门及员工下达业绩任务指标进行考核，并对业务部门主管以部门业绩等发放薪酬，对业务部门员工以底薪加推销业务提成的方式计酬，采用每天由员工将本人推销业绩报部门主管审核，再交被告人杨君核对后制作业绩表、薪资表等计入公司财务总账目，以此计算员工薪酬并于每月中旬以现金方式发放。同时，被告人杨君对涉案业绩、账目报表等建立电子文档予以保存。 案发后，公安机关对被告人杨君保存涉案公司2015年10月至2016年6月财务电子账目依法提取并委托四川兴瑞司法鉴定所鉴定。经鉴定，涉案公司共计骗取人民币13915337元，其中，商拓公司骗取人民币11341869元，指南针公司骗取人民币2573468元。各被告人涉案金额如下: 1.被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀涉案金额为人民币（下同）13915337元；被告人廖楚辉、杨君涉案金额2573468元；被告人王斌涉案金额3714345元；被告人高波涉案金额3690663元；被告人李杨涉案金额2706540元；被告人董光瑞涉案金额1210361元；被告人金银涉案金额715827元。 2.商拓公司售前部员工（以案发时岗位为序，下同）：被告人张军涉案金额725694元；被告人赵杰涉案金额430086元；被告人侯雅文涉案金额346990元；被告人杨汶霖涉案金额328359元；被告人张锐涉案金额199818元；被告人李鹏涉案金额187734元；被告人田凤涉案金额176381元；被告人韩杨堋涉案金额141541元；被告人孙涛涉案金额129569元；被告人武新人涉案金额108615元；被告人汪国勇涉案金额108584元；被告人张涛涉案金额96241元；被告人王德刚涉案金额40884元；被告人陈光举涉案金额34860元。 3.商拓公司售后部员工：被告人舒怡斐涉案金额823706元；被告人文焱涉案金额486047元；被告人叶毅涉案金额435985元；被告人宋怡帆涉案金额429964元；被告人顾志伟涉案金额407934元；被告人陈宇堃涉案金额186885元；被告人曾洪力涉案金额184748元；被告人袁帅涉案金额145096元；被告人邹毅涉案金额100604元；被告人李朋涉案金额81052元；被告人汤雅柔涉案金额63810元；被告人马妮涉案金额61630元；被告人胥云飞涉案金额59940元。 4.商拓公司实物部员工：被告人王異涵涉案金额178361元；被告人雷坤山涉案金额148941元；被告人江银华涉案金额146875元；被告人王亚楠涉案金额111630元；被告人殷干荀涉案金额82356元；被告人刘子扬涉案金额63488元；被告人赖俊涉案金额46100元；被告人罗俊涉案金额40695元。 5.指南针公司售前部员工：被告人刘梁锋涉案金额290010元；被告人谢超涉案金额192850元；被告人田均伟涉案金额69500元。 6.指南针公司售后部员工:被告人张凡涉案金额333710元；被告人杜乐强涉案金额为人民币259970元；被告人孙桥涉案金额172240元。 违法所得：被告人李全志人民币（下同）139890.74元，被告人陈秋秋72950.07元，被告人蒋超73974.28元，被告人周攀62618.78元，被告人杨君50800元，被告人廖楚辉39000元，被告人李杨29948元，被告人王斌55912元，被告人高波38884元，被告人董光瑞36873.20元，被告人金银45461.24元，被告人舒怡斐85435.84元，被告人张军73146.28元，被告人文焱40420元，被告人叶毅37428元，被告人赵杰44653元，被告人宋怡帆40912元，被告人顾志伟39232.51元，被告人侯雅文33334.4元，被告人张凡17875.1元，被告人杨汶霖31230.98元，被告人刘梁锋26215.71元，被告人杜乐强18862元，被告人张锐18392.5元，被告人谢超16722.84元，被告人李鹏16190.5元，被告人陈宇堃13660元，被告人曾洪力11828元，被告人王異涵9672元，被告人田凤15971元，被告人孙桥7342.98元，被告人雷坤山7748元，被告人江银华8590元，被告人袁帅13223元，被告人韩杨堋8388.47元，被告人孙涛11799.78元，被告人王亚楠5617元，被告人武新人7195.79元，被告人汪国勇7576.78元，被告人邹毅6703元，被告人张涛5352元，被告人殷干荀20405.56元，被告人李朋11880元，被告人田均伟5039.63元，被告人汤雅柔10085元，被告人刘子扬4354元，被告人马妮18779元，被告人胥云飞8246元，被告人赖俊5274元，被告人王德刚4409元，被告人罗俊3989元，被告人陈光举4754元。 另查明，以商拓公司的名义实施诈骗活动的被害人中，有在校学生11名。 2016年6月28日，公安机关对商拓公司、指南针公司进行检查，挡获被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉、李杨、王斌、高波、董光瑞、金银及部分涉案员工。后经公安机关电话通知，被告人张锐、田风、汪国勇、陈光举、王德刚、侯雅文、韩杨堋、孙涛、陈宇堃、马妮、汤雅柔、李朋、胥云飞、袁帅、邹毅、王異涵、王亚楠、罗俊、赖俊、殷干荀、雷坤山、杨君、谢超、田均伟、张凡、杜乐强、孙桥再次到案接受调查；2016年7月12日、7月14日，被告人刘子扬、刘梁锋、张涛、江银华亦经通知后主动到案，上述人员到案后均如实供述犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证的下列证据： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、移送案件通知书，证实案件来源及案发时间。 2.取保候审决定书、拘留证、逮捕证、释放通知书，证实对被告人采取强制措施的情况。 3.扣押决定书、扣押及发还清单，证实涉案物品的扣押及发还情况。 4.常住人口信息，证实被告人均具有完全刑事责任能力。 5.违法犯罪查询结果，证实被告人均无违法犯罪前科。 6.到案经过，证实被告人的到案情况及部分涉案人员经公安机关电话通知主动到案的事实。 7.银行对私客户对账单、聊天记录截图、转账凭证、交易明细清单、涉案公司企业QQ信息资料，证实涉案被害人参加涉案业务、支付款项等。 8.身份证明、学生证、在校生证明、申请书、市长公开电话交办单及回复、百度“梓潼吧”投诉贴，证实被害人的身份信息及投诉、报案情况，其中商拓公司营销业务涉及11名在校学生。 9.协助查询、冻结、解除冻结财产通知书，证实涉案公司账户冻结情况。 10.腾讯企业级产品销售合同、腾讯企业QQ订购协议、腾讯企业QQ授权书、情况说明，证实涉案公司购买营销QQ号的情况；商拓公司“4000008723”的营销QQ号因涉嫌诈骗被腾讯公司封号冻结；淘宝（天猫）“直通车”业务与涉案公司未签订合作协议。 11.工商注册信息，证实涉案公司注册的基本信息、营业范围等。 12.“话术”单，证实涉案公司根据其不同的推销业务制订的宣传讲解内容以及对客户可能提出的疑问预先设置成固定回复的文字模板内容。 13.北川羌族自治县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实送检鉴定犯罪金额的材料来源及性质。 14.转款记录，证实涉案公司收取被害人转款的情况。 15.《网店服务合作协议书》《城邦电商直通车运营协议书》《云淘货源网供货合作协议》《云淘货源供销协议》《云淘货源代销协议》《淘宝运营电子商务服务协议》《网店刷单服务协议》《网店服务合作协议书》等，证实涉案公司与被害人的签订业务合同内容。 16.公安机关出具的情况说明，证实部分客户无法联系调查取证的情况 （二）证人证言 1.证人母某的证言，证实陈秋秋、周攀、蒋超、李全志从达州优程公司辞职后在绵阳园艺山以蒋超母亲为法定代表人成立商拓公司，2015年3月他在校期间，受邀约参与创业并同意将自己变更为该公司法定代表人，他投资7万元占股5%，周攀投资7万余元股占12%，陈秋秋投资10万余元占股15%，蒋超投资10万余元占股17%，李全志投资10万余元占股51%，同年年底返回绵阳协助办理变更注册资本为500万元。他于2016年4月中旬休学到该公司上班，前期做行政工作，同年5月中旬在咨询部上班；（2）该公司设有咨询部（售前部）、售后部、实物部，被告人李全志任公司总经理，系实际控制人，对公司全面负责；陈秋秋是售前部、售后部经理；周攀是技术部门负责人，具体负责网站设计、维护等；蒋超是竞价部负责人，具体负责广告的推广；杨君负责财务工作；售前部主管是高波；售后部主管是王斌；实物部主管是金银。该公司业务仅代开网店服务，没有自己的产品和仓库，他从股东处听说公司与客户达、店宝宝等电商平台合作代理产品；（3）该公司通过百度推广，吸引客户点击公司网址，咨询部员工利用“话术”介绍开网店套餐业务，待客户支付加盟费后，将其转至售后部，由售后部员工为其进行具体网店服务，并推销其他业务，谎称与多家供货商有合作，能保证货源。他仅在咨询部工作过，对公司后续营销业务、营利情况不知情；（4）李全志曾让他以自己名义办理各大银行的银行卡、开通2个支付宝账户用于商拓公司业务，他名下收取的所有款项均系李全志等人控制。 2.证人梁某、刘某、范某、孙某、何某、周某、张某、雷某、黄某等人的证言，证实他们是商拓公司、指南针公司的员工。（1）涉案公司售前部通过“商务通”软件，按照“话术”与上网咨询开网店的人交流并在获取对方QQ号、微信号后，交给售前部员工；（2）售前部员工对接后，按照“话术”夸大公司实力，并以保证客户赚钱为诱饵，在取得客户信任后，向其推销300元、500元、800元不等的开网店套餐费，为售后部业务做铺垫，之后将客户信息转至售后部；（3）售后部员工对接后，根据客户购买的开网店套餐提供相应服务并与售前部员工配合收尾款，同时使用“话术”推销“直通车”“优质货源”业务等，收费后再将客户资料转至实物部；（4）实物部员工对接后，谎称自己是“城邦电商”客服，并将客户网店信誉度刷至两星等级（开通条件），指导客户开通“直通车”，收齐尾款后便不再联系客户。期间，应部分客户要求签订电子合同，合同中注明“不保证销量”，落款系城邦电商。客户投诉时，在加盟商与城邦电商等合作商之间相互推诿，对于少数难缠的客户退少部分款。另外，2016年3月中旬前，公司还推销“代运营”“刷钻”业务，其中，代运营业务是员工以“第一课堂”运营团队名义与客户签订合同，以承诺的日出单量收取不同档次的代理费，但实际是内部员工在客户网店拍假单；刷钻业务是员工以“易卖无忧”名义运作。实物部同时接受商拓公司和指南针公司售后部业务，该部门分为平台组（负责接待直通车、刷单业务）、货源组、运营组（负责代运营）、刷单组、上下货（商品图片）组，共五个小组。 3.证人李某2的证言，证实她是被告人李杨的姐姐，她听李杨的同事说指南针公司是商拓公司老板成立的。她曾应李杨的要求以自己的名义办理了邮政储蓄银行、农村信用社、中国银行、建设银行、农业银行、工商银行的银行卡，并交其使用。 4.证人王某的证言，证实他是四川乐育信息技术有限公司（川渝地区腾讯代理商）商务部负责人，商拓公司向其购买了一个企业QQ（2355091139），一个营销QQ（4000008723）；高新区易商路网络工作室购买了一个企业QQ（2355091730），两个营销QQ（4008088139、4008088629）；商驰公司购买了三个营销QQ（4008813191、4009269939、800138603）；指南针公司购买了一个企业QQ（2355019672），一个营销QQ（4000626563）。商拓公司的营销QQ因涉诈骗被腾讯公司封号冻结。 5.鉴定人李某1的证言，证实他是本案鉴定人之一，对涉案公司及人员的涉案金额进行鉴定的依据、程序、方法、结论等出庭证明。 （三）来某、陈某、郝某等二百余名被害人的陈述。证实2015年7月至2016年6月期间，他们先后通过百度搜索“如何开网店”，联系上商拓公司（“商拓学院”或“易路商”）、指南针公司，该两公司客服人员称能帮助开设网店、货源优、价格低、保证赚钱，并称企业正规、工商登记可查询，还以展示营业执照等方式取得他们的信任，他们支付开网店加盟费后，根据对方提供的开网店教程、“客户达”软件、“店宝宝”链接等，注册店铺并铺货。因网店无收益，对方便分步销售“刷单刷信誉”“淘宝直通车”“货源加盟”“店铺装修”“代运营”等业务，先后购买相关业务后仍无效果，但该公司不再回应质疑并拒绝退款。刷单业务中承诺能达到钻石、皇钻等级，但相差甚远；直通车业务中对方返费500元；货源业务中，付款半个月后便无下单量，且对方提供的货源网站已不支持下单发货操作。他们通过对方提供的银行卡账号、支付宝、微信等方式付款。 （四）现场勘验、检查、辨认笔录 1.现场勘验笔录及照件，证实涉案商拓公司、指南针公司的现场方位、地理环境、客观情况及现场物证提取情况。 2.电子证物检查笔录及照件，证实对涉案公司及员工的电脑、手机等存储内容进行检查、提取、封存的情况。 （五）四川兴瑞司法鉴定所川兴司鉴（2017）字第020号司法会计鉴定意见书，证实2015年10月至2016年6月期间，商拓公司、指南针公司及其各部门收入情况，各被告人业绩及工资等收入情况，被告人李杨、董光瑞、高波、王斌、金银担任主管后所在部门业绩情况等。 （六）电子数据 1.QQ聊天记录，证实涉案公司股东之间关于“话术”内容、虚假发货过程、货源情况、投诉处理办法、业绩量、开展业务及收费、赃款分配的交流内容；被告人之间业务交流对接、业绩汇总报送；被告人以第三方名义相互配合以虚假信息向被害人推销开店套餐、“直通车”“优质货源”等业务并收取费用、催收尾款的过程；涉案公司财务、主管、员工之间核对业绩与工资的情况；被害人投诉情况；涉案公司向客户谎称的货源系来自其破解的第三方软件，因同行业涉嫌诈骗被查及消费者维权，为免受牵连而进行资料销毁、业务整改、关注公安机关动向、办理二套身份证以备外逃等内容。 2.业绩表、薪资表、核对表、利润表，证实涉案公司及员工的业绩及工资等收入，员工核对无异并签字确认的情况。 3.假单表，证实涉案公司的售后假单、“货源”“代运营”业务假单情况。 （七）被告人的供述和辩解 1.被告人李全志的供述和辩解，证实(1)2014年底至2015年初,他与陈秋秋、蒋超、周攀在达州优程电子公司（简称优程公司，后更名为星密码公司）上班期间撑握了该公司以冒充淘宝授权方式进行骗钱的运营模式和流程，他们发现该经营业务赚钱快，4人准备出来单干，但优程公司不允许他们在当地开类似公司,因临近春节他们辞职回老家。2015年2月，陈秋秋、蒋超、周攀和母某在绵阳市园艺山街道以蒋超母亲的名义注册成立了“绵阳市商拓电子商务有限公司”，这样注册是为了不让达州的公司知道他们在单干，同年4月份，他加入该公司，采用冒充阿里巴巴淘宝网授权，以代开网店等方式骗钱。公司按照出资比例分配股份，其中他出资11万余元并以技术出资占公司股份51%，蒋超出资10万元左右占股17%，陈秋秋出资10万元左右占股15%，周攀出资7万多元占股12%，母某出资5-8万元占股5%。因在园艺山业务量小，他们商议后在涪城区万达公馆租了一套70-80平方米的住宅作为商拓公司的营业场所。后绵阳石桥铺电商产业园招商引资可以免费入住企业，同年6月份蒋超的父亲帮他们在该园区联系一套办公场地，但按照规定注册地址要在园区内，他们就以蒋超的名义注册成立“绵阳商驰网络科技有限公司”，将商拓公司搬至该产业园5幢1单元303室，商驰公司的法人是蒋超，股东是他和陈秋秋、周攀、母某，但该公司成立后没有做业务。之后通过58同城网陆续招聘业务员，继续以商拓公司的名义做业务。因场地简陋，经他们重新申请将公司搬至10栋601室，并将业务员扩增至30多人，公司资本增至500万元，仍然经营代开淘宝网店业务等；（2）商拓公司内设售前部（咨询部）、售后部、实物部、运营部、竞价部。他担任商拓公司的总经理，除整个公司的运营外，他还和担任竞价部经理的蒋超一起做百度推广业务，蒋超负责支付广告费，之后在他那里报账；陈秋秋担任业务总监，负责指导部门主管，对业务员进行培训以及售前、售后等业务；售前部主管高波，主要负责和客户联系,向客户收取300元、500元、800元的业务套餐费用；售后部主管是王斌，主要负责销售直通车和实物货源加盟以及接受客户投诉、退费等业务；实物部主管是金银，主要负责教客户直通车和实物货源加盟等业务；周攀担任运营部经理，主要负责网页设计、维护等工作；杨君负责公司行政和财务;（3）因产业园5栋303室空置，他们商议后，以廖楚辉为法定代表人，注册成立“绵阳市指南针电子商务有限公司”，他和陈秋秋、蒋超、周攀、母某一共出资5万元，并以303室房折算成投资，占该公司45%的股份，登记在他名下，廖楚辉、杨君、李杨分别出资占股55%，后通过网上招聘业务员以代开淘宝网店的形式经营同类业务，李杨任售前部主管，董光瑞任售后部主管；（4）他们编造虚假的“话术”通过公司部门主管讲解后以电子文档的形式发至每名业务员的电脑上，“话术”内容详细，主要体现业务员与客户沟通时隐瞒公司真实的情况，虚构公司实力，使客户相信公司会给其带来利益，推销业务，并采用签订电子合同等形式获取客户信任，公司在收费后提供一些不要成本或成本低的服务，当客户找公司退款时就以收“违约金”之类的理由拒绝；（5）公司业务流程是以公司名义先申请、制作一个代开淘宝网店的网站，之后通过百度竞价排名系统进行业务推广。客户在百度上搜索到本公司网页与本公司业务员对话时，业务员便会索要对方的QQ号，并将其添加为好友，之后业务员便以有阿里巴巴淘宝授权，可以代开网店，并根据公司提供的“话术”与客户进行交流从而获取客户的信任，一旦客户要开网店，业务员便会根据客户的具体情况推销300元、500元和800元套餐业务。其中，300元的加盟客户，是帮其注册一个免费的淘宝网店，并且通过业务员的介绍进一步相信本公司能帮助赚钱；500元的加盟客户增加虚拟的货源；800元的加盟客户，是向客户谎称本公司有很多大厂家合作，可以拿第一手货源，从而诱使客户加盟；（6）2016年3月15日之前，公司主要以收取套餐费用后，向客户推销刷单和代运营业务，刷单就是安排员工在客户网店购买廉价商品再以发空包、注好评的方式交易以提升客户网店的交易量和信益度。期间，再向客户推销代运营套餐，谎称本公司有专业代运营团队为其网店代运营，并按每天保证的出单量分三到四个档次收费。当客户交费后再安排本公司员工到客户的网店购买廉价商品，从而骗取客户信任支付余款，待客户支付完余款后便不再到其网店购物；（7）2016年3月15日后，受电商经营秩序整顿的影响，公司逐渐停止刷单、代运营业务。先后推销“直通车”“优质货源”业务。其中，“直通车”本是淘宝网的正规业务，公司以收2980元的年费可使客户网店商品搜索排名在淘宝官网首页，再以给客户返现的名义给其账户充值500元，剩余款项，公司就以服务费的名义收取。“优质货源”业务是公司利用“店宝宝”批发货源网站，选取一货源链接，嫁接到本公司建立的冒充“云淘网”站的网页上，之后按不同的挡次收费。具体情况陈秋秋和业务主管清楚；(8)公司收到钱后除日常开销外，剩余部分按月总业绩提成，剩下的钱交杨君，满了5万元就转款给他，由他支付百度推广的广告费，员工按底薪加业绩提成计酬，部门主管一般是按他主管的部门的业绩情况来定薪金，公司总收入有几百万元，业绩平时由业务部门主管统计，之后交给杨君做每月财务报表，并统计业务员工的业绩及提成等。他从商拓公司、指南针公司共获取50多万元。 2.被告人陈秋秋、蒋超、周攀、杨君、廖楚辉、董光瑞、李杨、高波、王斌、金银的供述和辩解，证实（1）被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀等共谋成立商拓公司、指南针公司的经过，公司股东、股份、架构、经营业务，管理层人员职责等；两公司分别以李全志、陈秋秋、周攀、杨君、母某、廖楚辉等股东、主管等人员的银行卡、支付宝、微信等收取客户转款，之后汇总李全志支付宝或建设银行卡总账户。商拓公司股东（母某除外）参与指南针公司经营利润分配。母某是名义法人，公司成立后仅在售前部做1个月左右业务员，两公司的实际老板是李全志。李全志、陈秋秋等曾数次招集两家公司股东、部门主管等一起开会研究讨论公司相关业务等；（2）李全志等人先后从业绩优秀员工中任命部门主管。指南针公司涉及实物部业务由商拓公司实物部负责操作。其中，杨君是2015年11月受李全志邀约进入商拓公司，之后负责两家公司财务等工作，金银是2016年5月左右担任商拓公司实物部实习主管。公司通过58同城网等方式招聘员工，并给各业务部门下达业绩任务指标，以李全志、陈秋秋等人从达州优程公司拷贝及周攀制作的“直通车”“优质货源”业务、“话术”等，再由陈秋陈、部门经理、主管等分别对员工培训。为提高售前部业绩，李全志曾指使高波以网店客户名义走一次达州优程公司网上推销业务流程，李全志还找高波借用一名员工的身份证走优程公司经营业务的流程。另外，为防范绵阳本地网络用户加盟，公司采用技术手段屏蔽了本地区网址；（3）涉案公司对内建立企业QQ群组用于内部业务交流等，员工利用“话术”冒充阿里巴巴淘宝官网授权代开网店为名，通过营销QQ添加客户为好友推销加盟服务，当客户加盟后再利用“话术”虚构本公司合作商“易卖无忧”、“第一课堂”、“城邦电商”、“云淘网”等为客户推销“刷单刷钻”、“代运营”、“直通车”、“优质货源”等业务，骗取客户钱款。其中，所承诺给客户提供免费货源，实际是采用提供“客户达”电商网站链接和激活码；提供优质货源是从“店宝宝”等网站下载商品图片上传至客户网店予以冒充。期间，员工再采用以冒充网购买家到客户网店进行假拍单等方式蒙骗客户，收取相关业务尾款。当客户交尾款后，遂渐对其不予理睬，如客要求退款或投诉，便以第三方合作商收取后续费用、与涉案公司无关为由进行推诿、拖延，对于执意要求退款、闹的比较厉害的客户报经李全志、陈秋秋、廖楚辉等公司管理层决定后作部分退款处理；（4）员工工资以底新工资加业绩提成计薪，业绩越高提成越多，采用员工每天将其推销业绩报本部门主管，主管对本部门和员工业绩统计后再与财务杨君核对制作每日业绩表及薪资表，计入公司总账，并由杨君建立电子账目等形式保存，以每月15日现金发工资。 3.被告人刘梁锋、谢超、田均伟、韩杨堋、孙涛、张锐、汪国勇、武新人、张涛、赵杰、李鹏、张军、侯雅文、田凤、陈光举、杨汶霖、王德刚、陈宇堃、宋怡帆、袁帅、舒怡斐、叶毅、文焱、曾洪力、顾志伟、胥云飞、汤雅柔、马妮、李朋、邹毅、杜乐强、陈桥、张凡、刘子扬、江银华、殷干荀、雷坤山、王亚楠、王異涵、赖俊、罗俊的供述和辩解，证实涉案公司的组织框架、股东及主管情况同上述被告人的供述一致，指南针公司是商拓公司分公司，未设实物部，其售后部续接业务交由商拓公司实物部操作。他们是涉案公司的员工，先后通过“58同城网”或朋友介绍应聘进入公司，在向老员工学习“话术”运用技巧并通过虚拟测试后正式上岗。商拓公司、指南针公司各部门相互配合、环环相扣骗钱，具体操作是：（1）售前部接到“商务通”员工转来的客户QQ号后，利用客户赚钱的心理运用“话术”夸大公司实力，推销300元、500元、800元的加盟费，并以发送公司证件、办公地点照片及视频的方式获取信任，谎称公司与多家厂商合作、拥有众多货源，承诺教授运营技巧、提供货源、推广宣传。通过QQ、微信、支付宝、银行卡等收款后，便将客户的基本信息、付款情况、成交人等信息转至售后部；（2）2016年3月15日之前，公司营销业务包括“刷单刷钻”业务（以“易卖无忧”的名义收费）等；3月15日后，公司业务逐渐改为“直通车”和“优质货源”，企业名称更改为“易商路”。售后部员工轮流接收客户，根据客户选择的套餐提供相应的基础服务，并运用“话术”以提高客户利润为诱饵推销“直通车”、“优质货源”等业务。员工介绍“直通车”业务时称由合作商“城邦电子商务公司”帮助开通，并冒充该合作商收取2980元的年费，同时配合实物部点击客户“直通车”业务选定商品以造成浏览量增加的假象，并以拍假单不发货或不接单的方式催收尾款。售后部员工在“优质货源”业务中假冒“云淘网”收取费用，后将客户资料转至实物部；（3）实物部有平台直通车、云淘货源、更新云淘货源宝贝、刷淘宝店铺等级、店铺装修等业务，同时需配合售后部推销货源业务。实物部员工轮流接收客户后，便按公司规定以“城邦电商”“云淘网”客服的名义提供相应的服务。对开通“直通车”业务客户，从其缴纳的费用中抽取500元，以返费的名义给其账户充值，再按淘宝网规定流程操作，使其网店选定的商品成功置顶淘宝网搜索首页，并以未付清尾款将导致直通车失效等方式催收尾款。但“直通车”系按点击率收费，客户网店充值费用过不了多久就会用完。对“优质货源”业务客户，收取2000-13880元不等资费，利用“话术”介绍优质货源情况，承诺服务年限、订单量、优惠返利等，并在短期内以拍假单、发“空包”的方法提升客户网店销量；（4）前期为客户注册网店、装修、供货等的目的一是避免大范围投诉、获取信任、降低风险，二是在环环相扣的诈骗流程中，为后续推销业务做准备。涉案公司并无实体货源与仓库，达不到在以上涉案业务中所作的承诺。当客户投诉，对“开网店套餐”客户予以拖延，对涉及“直通车”“优质货源”“刷单刷钻”“代运营”等业务客户，则推给冒充的第三方合作商，以此撇清与商拓公司、指南针公司的责任。为避免当地客户上门投诉，公司屏蔽绵阳地区的网址；（5）他们通过陈秋秋、周攀、王斌、母某、杨君等人的银行卡、支付宝、微信等账户收取客户交的钱款。使用的工作QQ群有：咨询部交流群、咨询部战绩群（对接客户）、售后部交流群、“飞虎队功勋”群、货源对接群（对接客户）、技术指导群、实物部交流群、公司群等。期间，男性员工采用女性化的QQ昵称，以利于客户交流，推销业务；（6）员工薪资由底薪和业绩提成构成，业绩统计方法是：员工填写业绩表与客户交款截图，于每天下班前通过内部QQ一并发送给部门主管确认。员工入职后要缴纳500元至1000元押金并签订同行竞业禁止协议。他们逐渐认识到公司存在欺骗行为，但因工资收入可观、押金被扣等原因而未辞职。 上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉、杨君、李杨、王斌、高波、董光瑞、金银、舒怡斐、张军、文焱、叶毅、赵杰、宋怡帆、顾志伟、侯雅文、张凡、杨汶霖、刘梁锋、杜乐强、张锐、谢超、李鹏、陈宇堃、曾洪力、王異涵、田风、孙桥、雷坤山、江银华、袁帅、韩杨堋、孙涛、王亚楠、武新人、汪国勇、邹毅、张涛、殷干荀、李朋、田均伟、汤雅柔、刘子扬、马妮、胥云飞、赖俊、王德刚、罗俊、陈光举以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以商拓公司、指南针公司经营代开网店等服务平台为幌子，以虚假内容的“话术”欺骗被害人购买公司服务套餐，以内设部门为营销单位，采用冒充第三方合作商、假拍单等手段欺骗被害人购买更高级服务套餐，设置连环陷阱，骗取他人财物，其中被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉、杨君、李杨、王斌、高波、董光瑞、金银、舒怡斐、张军骗取财物数额特别巨大；被告人文焱、叶毅、赵杰、宋怡帆、顾志伟、侯雅文、张凡、杨汶霖、刘梁锋、杜乐强、张锐、谢超、李鹏、陈宇堃、曾洪力、王異涵、田风、孙桥、雷坤山、江银华、袁帅、韩杨堋、孙涛、王亚楠、武新人、汪国勇、邹毅、张涛、殷干荀、李朋、田均伟、汤雅柔、刘子扬、马妮、胥云飞、赖俊、王德刚、罗俊、陈光举骗取财物数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 各被告人为实施电信网络诈骗犯罪而以公司名义组成固定犯罪组织，系诈骗犯罪集团，其中，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀以犯罪为目的设立商拓公司，之后又与被告人廖楚辉等人成立指南针公司，上述人员先后实施租借场地、制定话术、员工管理等组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动的行为，系首要分子，是主犯，依法应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人杨君作为公司财务人员,负责业绩统计、财务收支，指控证据不足以证明其在犯罪集团中起组织、指挥作用,应认定其在参与共同犯罪中起次要作用。同时，被告人杨君的犯罪金额，结合其入职时间、分红等因素，应以其担任指南针公司股东参与犯罪为主，故对其犯罪金额以人民币2573468元予以认定；被告人王斌、高波、李杨、董光瑞、金银虽系公司主管，但根据被告人李全志、陈秋秋、廖楚辉等人的聊天记录、涉案被告人的供述和辩解、相关证人证言等证据足以证实五人原系业务部门普通员工，担任主管后仅实施员工管理、业绩统计等行为，虽有参与公司管理层会议，但在犯罪集团中既无决策能力、亦未对犯罪集团的犯罪活动起到组织、指挥作用，在犯罪集团中所起作用相对较小，故对上述六被告人均可以认定为从犯，依法应当减轻处罚，但被告人杨君、李杨身为指南针公司股东，对其量刑从宽幅度应当从严掌握。另，被告人金银系于案发前一个月左右被任命为实习主管，较其他主管作用次之，在量刑时予以考虑。其余41名被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。 被告人参与实施电信网络诈骗犯罪，且商拓公司的涉案被害人中有在校学生，对相关被告人应酌情从重处罚。对于犯罪数额接近诈骗“数额特别巨大”标准的被告人文焱、叶毅、赵杰、宋怡帆、顾志伟应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”予以处刑。 被告人杨君、张锐、田风、汪国勇、陈光举、王德刚、侯雅文、韩杨堋、孙涛、陈宇堃、马妮、汤雅柔、李朋、胥云飞、袁帅、邹毅、王異涵、王亚楠、罗俊、赖俊、殷干荀、雷坤山、谢超、田均伟、张凡、杜乐强、孙桥被公安机关挡获后接受询问，后经电话通知，再次到案接受讯问；被告人刘子扬、刘梁锋、张涛、江银华亦经通知后主动到案，上述被告人均可视为“自动投案”，且如实供述自已的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李全志在宣判前认罪悔罪，可酌情从轻处罚；被告人陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉、李杨、王斌、高波、董光瑞、金银及其他被告人归案后均如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。 对于辩护人提出本案系涉案公司在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行等方法骗取他人财物，应当以单位犯罪定合同诈骗罪的辩护意见。经查证，被告人李全志与被告人陈秋秋、蒋超、周攀等人在达州优程公司工作期间结识后，共谋以违法犯罪为目的在绵阳设立涉案公司，公司成立后所设立的售前部、售后部、实物部等，均是以电信网络技术手段实施诈骗为主要业务，且收取被害人的钱款均进入股东等自然人账户，从涉案公司成立的目的及公司收入管理、分红等均可以证实系以为违法犯罪活动而设立的公司，在公司成立后以实施违法犯罪为主要活动，期间虽有与客户签订电子合同等，但其实质是以合同为幌子，骗取客户钱财，故本案是自然人利用电信网络技术手段实施诈骗，应以诈骗罪论处，且本案被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉等人招聘员工后，按业务部门下发运用于诈骗的统一“话术”，并通过各部门之间的分工合作，形成诈骗链条，被告人之间分工明确，员工招聘、培训、管理有序，组织体系健全，形成为实施电信网络诈骗犯罪而组成的固定犯罪组织，依法应认定为诈骗犯罪集团，故上述辩护意见不能成立，本院不予采信。 被告人舒怡斐、刘梁锋、张涛、刘子扬等部分涉案员工在庭审中提出对公司经营业务涉诈骗内容不知情及公司以交纳或扣押工资等形式收取的押金应予返还等辩解意见。经查证，大多数涉案公司员工具有中高等以上文化教育程度，在进入公司后分别通过学习公司“话术”、阅看客户聊天记录、老员工辅导等不同方式参与业务培训，且在入职后利用各自学习掌握的带有明显欺骗内容的“话术”为客户推销涉案业务，并利用内部QQ等交流工具相互配合对客户进行诱骗，故其主观上均明知涉案公司利用营销业务实施电信网络诈骗，且涉案员工入职后，参与对客户进行诈骗活动均达数月以上，故所扣留或交纳的押金本质上是犯罪所得或用于犯罪的成本，依法应予追缴，故上述辩解理由不能成立，本院不予支持。 被告人李全志在庭前会议及庭审中均提出其庭前有罪供述，系其处于醉酒状态，办案民警未出示工作证件、未依法告知相关权利义务，采取疲劳审讯、威胁、诱供等非法手段使其违背事实而作有罪供述，其辩护人提出对其讯问过程未同步录音录像应予排除。经查证，被告人李全志申请非法证据排除未依法提供相关线索或材料，在庭前会议中，公诉机对收集证据的合法性结合相关证据予以说明，经本院审查对该证据收集的合法性没有疑问，经庭审质证，其庭前有罪供述与被告人陈秋秋、蒋超、周攀等公司管理人员及大部分涉案员工的供述相互印证，足以证明其庭前有罪供述的事实，对于公安机关未依照规定对被告人李全志讯问进行同步录音录像确存在取证程序瑕疵，但并无未经同步录音录像的证据即是非法证据的规定，且根据侦查机关对涉案公司进行检查的情况及涉案人员众多等实际，公诉机关对此已作出合理解释，上述程序瑕疵尚不构成非法证据，故对被告人李全志的庭前有罪供述予以采信，对其辩解及上述辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人提出公安机关搜集本案被害人的陈述未告知相关权利义务、无异地委托调查手续等，取证程序不合法，且部分人员不属于本案被害人等，应予排除的意见。经查证，涉案网店营销客户大都来自于绵阳地区之外，公诉机关出示的部分涉案被害人陈述与被告人的相关QQ聊天记录、转款凭证等证据相互印证，足以证实其财物被骗的事实，公诉机关对部分被害人的陈述收集程序存在瑕疵，已作出合理解释，故本院予以采信。另有部分人员确非本案被骗客户，本院结合相关证据对涉案被害人予以综合认定，故对辩护人提出的确有事实依据的部分辩护意见，本院予以采纳。 对于被告人及辩护人提出鉴定意见依据不足，且无鉴定人签名，犯罪金额认定过高，不能作为定案依据;涉案公司售前部为客户提供真实务服不应认定为诈骗，百度竞价推广业务支出费用以及推销其他涉案业务已付款项、开通“直通”车返还款项及已退还被害人款项均应在犯罪金额中予以扣除，且“刷单刷钻”业务系客户明知是公司员工采用到其网店假拍单，以此提高其网店信誉度，故不能认定为诈骗等辩解理由和辩护意见。经查证，公安机关对涉案公司查获时，涉案公司的部分资料已灭失，但依法勘验、提取涉案公司财务人员保存的电子数据信息，收集了薪资表、每日业绩表等电子账目，在案被告人的供述及部分涉案员工的证言、QQ聊天记录及转款截图等足以证实涉案公司业绩统计为员工在推销业务成交后将转款记录发至内部QQ战绩群，由部门主管每日进行相关业绩统计并与员工核对后转发财务杨君，再由杨君对每日业绩总收入与账户总收入等核对无误后制作业绩表及薪资表，从以上制表方式可以反映业绩数据来源客观真实，故鉴定依据充分；对于辩护人提出鉴定意见无鉴定人签名，对此经本院依法通知鉴定人李某1出庭作证对涉案鉴定事项等相关事实予以证实，且鉴定意见加盖有经司法鉴定机构核准的司法鉴定人执业署名签章，因此，涉案鉴定机构及鉴定人员具有相应鉴定资质，鉴定程序合法，本案鉴定意见确认的结果应作为认定诈骗资金数额的依据。涉案公司成立后以代他人开网店为名，设立业务部门环环相扣实施诈骗，经查证，售前部员工不论是以咨询老师或客服专员身份为客户利用“话术”服务，还是与售后部等员工的内部QQ交流聊天中均能证实其主观上具有明显欺骗客户的主观故意，故售前部员工利用“话术”引诱网店营销客户加盟，系为售后部、实物部等推销后续业务提供铺垫，售前部员工的行为是整个犯罪集团进行犯罪活动的组成部分应以诈骗论处；被告人在诈骗过程中，无论是利用百度竞价还是推销其他涉业务等过程中所支出费用，均是为实施犯罪所支付对价，是实施犯罪手段的组成部分；“直通车”业务返款系在诈骗既遂后被告人为继续实施后续诈骗活动或拖延时间以免形迹败露所使用的手段，退还被害人款项也是诈骗既遂后为防事态扩大而采取的缓和性措施；“刷单刷钻”业务中部分客户虽然对采用虚假交易方式提高网店信誉度的手段知情，但公司员工利用“话术”推销该业务时明知所承诺较短期限内达到网店信誉评价等级内容无法实现，且也不符淘宝官网及电商运营的相关规定，而故意对客户予以隐瞒、蒙骗，主观上具有明显欺骗性，故应以诈骗论处。综上，对被告人及其辩护人的上述辩解理由和辩护意见，本院不予采信。 对于辩护人提出的符合本案事实和法律规定的相关辩护意见，本院予以采纳。 综上，为依法惩治电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产权利，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及各被告人在犯罪集团中的地位和作用等量刑。对被告人的违法所得财物，予以追缴，返还被害人，对扣押在案的车辆、电脑等作案工具，予以没收。同时，根据涉案41名普通员工身份被告人的量刑及犯罪情节和悔罪表现，参酌社会调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人李全志犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2030年6月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 二、被告人陈秋秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2028年6月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 三、被告人蒋超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2027年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 四、被告人周攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2027年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 五、被告人廖楚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2026年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 六、被告人杨君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2022年12月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 七、被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2022年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 八、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 九、被告人高波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 十、被告人董光瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2021年4月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 十一、被告人金银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳)。 十二、被告人舒怡斐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十三、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十四、被告人文焱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十五、被告人叶毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十六、被告人赵杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十七、被告人宋怡帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十八、被告人顾志伟诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 十九、被告人侯雅文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十、被告人张凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十一、被告人杨汶霖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十二、被告人刘梁锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十三、被告人杜乐强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十四、被告人张锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十五、被告人谢超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十六、被告人李鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十七、被告人陈宇堃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十八、被告人曾洪力诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二十九、被告人王異涵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十、被告人田凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十一、被告人孙桥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十二、被告人雷坤山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十三、被告人江银华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十四、被告人袁帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十五、被告人韩杨堋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十六、被告人孙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十七、被告人王亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十八、被告人武新人犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 三十九、被告人汪国勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十、被告人邹毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十二、被告人殷干荀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十三、被告人李朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十四、被告人田均伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十五、被告人汤雅柔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十六、被告人刘子扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十七、被告人马妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十八、被告人胥云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 四十九、被告人赖俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 五十、被告人王德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 五十一、被告人罗俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 五十二、被告人陈光举犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 五十三、扣押在案的被告人违法所得人民币2519178.79元，发还被害人，由原扣押机关北川羌族自治县公安局负责处理；继续追缴被告人违法所得（详见附件1）发还被害人，不足部分，责令被告人退赔。 五十四、扣押在案车辆、电脑等作案工具（详见附件2），予以没收，由原扣押机关北川羌族自治县公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本四份。  （此页无正文） 审 判 长  张 剑 审 判 员  高国健 人民陪审员  赵仕蓉 二〇一七年十二月十四日 法官助理许璐 书记员杨静  附件1：违法所得                            序号                       姓名                       违法收入                       序号                       姓名                       违法收入                       序号                       姓名                       违法收入                               1                       李全志                       139890.74                       19                       侯雅文                       33334.40                       36                       孙涛                       11799.78                               2                       陈秋秋                       72950.07                       20                       张凡                       17875.10                       37                       王亚楠                       5617.00                               3                       蒋超                       73974.28                       21                       杨汶霖                       31230.98                       38                       武新人                       7195.79                               4                       周攀                       62618.78                       22                       刘梁锋                       26215.71                       39                       汪国勇                       7576.78                               5                       杨君                       50800.00                       23                       杜乐强                       18862.00                       40                       邹毅                       6703.00                               6                       廖楚辉                       39000.00                       24                       张锐                       18392.50                       41                       张涛                       5352.00                               7                       李杨                       29948.00                       25                       谢超                       16722.84                       42                       殷干荀                       20405.56                               8                       王斌                       55912.00                       26                       李鹏                       16190.50                       43                       李朋                       11880.00                               9                       高波                       38884.00                       27                       陈宇堃                       13660.00                       44                       田均伟                       5039.63                               10                       董光瑞                       36873.20                       28                       曾洪力                       11828.00                       45                       汤雅柔                       10085.00                               11                       金银                       45461.24                       29                       王異涵                       9672.00                       46                       刘子扬                       4354.00                               12                       舒怡斐                       85435.84                       30                       田凤                       15971.00                       47                       马妮                       18779.00                               13                       张军                       73146.28                       31                       孙桥                       7342.98                       48                       胥云飞                       8246.00                               14                       文焱                       40420.00                       32                       雷坤山                       7748.00                       49                       赖俊                       5274.00                               15                       叶毅                       37428.00                       33                       江银华                       8590.00                       50                       王德刚                       4409.00                               16                       赵杰                       44653.00                       34                       袁帅                       13223.00                       51                       罗俊                       3989.00                               17                       宋怡帆                       40912.00                       35                       韩杨堋                       8388.47                       52                       陈光举                       4754.00                               18                       顾志伟                       39232.51                                                                                                                                                     附件2：扣押清单 手机32部、笔记本电脑1台、U盘10个、硬盘67个、黑色宝马牌X4汽车1辆、白色奥迪牌A1汽车1辆、录音笔1支、硬盘录像机1个、电脑主机79台、电脑显示器84台、电脑24台、点验钞机同步外显示器1个。  附件3：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。