北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0114刑初834号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人张齐晶，男，29岁（1988年3月6日出生），公民身份号码×××，出生地江西省，大学文化，北京××有限公司法定代表人，住江西省万安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人张殿龙，北京市京都律师事务所律师。被告人石洁，女，28岁（1989年4月16日出生），公民身份号码×××，出生地湖北省，大学文化，北京××有限公司监事，住湖北省建始县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人王悠，北京市京都律师事务所律师。被告人叶云鹏，男，25岁（1992年10月26日出生），公民身份号码×××，出生地内蒙古自治区，中专文化，北京××公司经理，住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人宋琳，北京市诚实律师事务所律师。被告人王承林，男，29岁（1988年8月5日出生），公民身份号码×××，出生地山东省，中专文化，北京××息技术有限公司经理，住山东省临清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人牛威，河北常锡太律师事务所律师。被告人李海娇，女，25岁（1992年12月10日出生），公民身份号码×××，出生地内蒙古自治区，大专文化，北京××息技术有限公司业务员，住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人王海洋，北京金标律师事务所律师。被告人许震青，女，30岁（1987年6月1日出生），公民身份号码×××，出生地河南省，初中文化，北京××息技术有限公司业务员，住河北省承德市××自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市东城区看守所。辩护人李秀利，北京市诚实律师事务所律师。被告人吴建志，男，32岁（1985年3月23日出生），公民身份号码×××，出生地河南省，大专文化，北京××息技术有限公司业务员，住河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人张芳，北京市诚实律师事务所律师。被告人甘露露，男，25岁（1992年10月8日出生），公民身份号码×××，出生地河南省，初中文化，北京××息技术有限公司业务员，住河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人郜慧杰，北京市诚实律师事务所律师。被告人亮亮，男，26岁（1991年1月9日出生），公民身份号码×××，出生地内蒙古自治区，初中文化，北京××息技术有限公司业务员，住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人陶鑫，北京市博缘律师事务所律师。被告人何鲜苹，男，21岁（1996年11月26日出生），公民身份号码×××，出生地安徽省，中专文化，北京××息技术有限公司业务员，住安徽省安庆市怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人高景方，河北东晨律师事务所律师。辩护人李润润，河北东晨律师事务所律师。被告人庞茹雪，女，24岁（1993年2月1日出生），公民身份号码×××，出生地内蒙古自治区，中专文化，北京××息技术有限公司业务员，住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人肖梅霞，北京安翔律师事务所律师。被告人裴晓培，男，29岁（1988年4月8日出生），公民身份号码×××，出生地河南省，高中文化，北京××息技术有限公司业务员，住河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人严伟文，北京安翔律师事务所律师。被告人王明明，男，27岁（1990年9月30日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，大专文化，北京××息技术有限公司业务员，住河北省邢台市临城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人邓静，北京安翔律师事务所律师。被告人任华，女，24岁（1993年10月20日出生），公民身份号码×××，出生地甘肃省，初中文化程，北京××息技术有限公司业务员，住甘肃省庆城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人史春辉，北京市诚实律师事务所律师。被告人潘依傅，男，20岁（1997年11月13日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，初中文化，北京××息技术有限公司业务员，住河北省邯郸市临漳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人杨旭伟，北京市诚实律师事务所律师。指定辩护人王军，北京市诚实律师事务所实习律师。被告人余浩，男，22岁（1995年1月23日出生），公民身份号码×××，出生地河南省，高中文化，北京××息技术有限公司业务员，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人刘爱京，北京市诚实律师事务所律师。被告人李阳阳，男，25岁（1992年12月10日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，中专文化，北京××息技术有限公司业务员，住河北省张家口市张北县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年4月1日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人邵娟，北京市昌兴律师事务所律师。被告人王友民，男，28岁（1989年11月5日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，中专文化，北京××息技术有限公司业务员，住河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被羁押，2017年3月31日被取保候审。指定辩护人齐曼，北京金标律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉[2017]850号起诉书指控被告人张齐晶、石洁、叶云鹏、王承林、李海娇、许震青、吴建志、甘露露、亮亮、何鲜苹、庞茹雪、裴晓培、王明明、任华、潘依傅、余浩、李阳阳、王友民犯合同诈骗罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员杨文出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：（一）合同诈骗2016年7月至2017年2月，被告人张齐晶伙同石洁在北京市昌平区回龙观镇××大厦××号楼2单元314室及301室成立北京××息技术有限公司，并雇佣业务经理叶云鹏、王承林等人与作为业务员的李海娇、许震青、吴建志、甘露露、亮亮、何鲜苹、庞茹雪、裴晓培、王明明、任华、潘依傅、余浩、李阳阳、王友民等人相互配合，编造为客户办理贷款或信用卡的名义，并与客户签订协议，骗取客户交纳服务费、风险金等费用，先后骗得陈某1、卢某、曹某1等95人共计人民币（以下币种均为:人民币）60余万元。（二）侵犯公民个人信息被告人张齐晶以购买、收受等手段非法获取他人姓名、电话号码、工作单位、征信信息等大量公民个人信息，并不定期提供给其他被告人用以实施上述犯罪。经对张齐晶所持有的计算机进行鉴定，共提取电话号码4****条，个人信用报告299008个文件。公诉机关向本院移送本案被告人供述、证人证言及相关书证，认为应当以合同诈骗罪追究被告人石洁、叶云鹏、王承林、李海娇、许震青、吴建志、甘露露、亮亮、何鲜苹、庞茹雪、裴晓培、王明明、任华、潘依傅、余浩、李阳阳、王友民的刑事责任；以合同诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究被告人张齐晶的刑事责任。在法庭审理中，被告人石洁辩称其没有跟张齐晶一起开公司，在公司里没有具体职位，没有参与诈骗；其他被告人对公诉机关的指控均未作辩解。1.被告人张齐晶的辩护人认为，认定被害人曹某1被骗8800元的证据不足，张齐晶是初犯、有坦白情节，主观恶性小，建议对张齐晶从轻处罚。2.被告人石洁的辩护人认为，石洁是从犯，2016年10月前的犯罪数额不应计入石洁的犯罪数额，石洁的认罪态度好、是初犯、如实供述自己的罪行，建议对石洁从轻处罚。3.被告人王承林的辩护人认为，王承林到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，是初犯，有悔罪表现，建议对王承林从轻处罚。4.被告人叶云鹏的辩护人认为，叶云鹏到案后如实供述自己的罪行，是初犯，自愿认罪有悔罪表现，建议对叶云鹏从轻处罚。5.被告人李海娇的辩护人认为，李海娇是初犯，到案后如实供述自己的罪行，是从犯，建议对李海娇从轻处罚。6.被告人许震青的辩护人认为，许震青到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，是初犯，愿意赔偿被害人的经济损失，建议对许震青从轻处罚。7.被告人吴建志的辩护人认为，吴建志是初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议对吴建志从轻处罚。8.被告人甘露露的辩护人认为，甘露露是初犯，从犯，获利较少，到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议对甘露露从轻处罚。9.被告人亮亮的辩护人认为，亮亮到案后如实供述自己的罪行，是从犯，初犯，建议对亮亮从轻处罚。10.被告人何鲜苹的辩护人认为，认定何鲜苹的犯罪数额为4万余元，不足合同诈骗罪数额巨大10万元的标准，办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，本案不适用，何鲜苹系从犯，到案后如实供述自己的罪行，是初犯，建议对何鲜苹从轻处罚。11.被告人庞茹雪的辩护人认为，庞茹雪到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，是从犯，初犯，愿意赔偿被害人的经济损失，建议对庞茹雪从轻处罚。12.被告人裴晓培的辩护人认为，裴晓培是从犯、初犯，到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议对裴晓培从轻处罚。13.被告人王明明的辩护人认为，王明明到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，是从犯，初犯，有悔罪表现，建议对王明明从轻处罚。14.被告人任华的辩护人认为，任华到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，是初犯，从犯，愿意赔偿被害人的经济损失，建议对任华从轻处罚。15.被告人潘依傅的辩护人认为，潘依傅到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，是从犯，初犯，愿意赔偿被害人的经济损失，建议对潘依傅从轻处罚。16.被告人余浩的辩护人认为，余浩是初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，有悔罪表现，建议对余浩从轻处罚。17.被告人李阳阳的辩护人认为，李阳阳是初犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，愿意赔偿被害人的经济损失，建议对李阳阳从轻处罚。18.被告人王友民的辩护人认为，王友民到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，是初犯，从犯，建议对王友民从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗2016年7月至2017年2月，被告人张齐晶伙同被告人石洁在北京市昌平区回龙观镇××大厦××号楼2单元314室及301室成立北京××息技术有限公司，并雇佣业务经理叶云鹏、王承林等人与作为业务员的李海娇、许震青、吴建志、甘露露、亮亮、何鲜苹、庞茹雪、裴晓培、王明明、任华、潘依傅、余浩、李阳阳、王友民等人相互配合，以为客户办理贷款或信用卡的名义，骗取客户交纳服务费、风险金等费用，先后骗得陈某1等96人共计62余万元。被告人张齐晶应当对全案诈骗数额承担责任，共计诈骗金额62万余元。被告人石洁应当对2016年10月19日起该案的诈骗数额承担责任，共计诈骗金额57万余元。案发后与张齐晶共退款69600元。被告人叶云鹏作为业务经理，应当对被告人王明明、裴晓培、庞茹雪、潘依傅、亮亮、李海娇及赵伟龙、叶云鹏自己的诈骗数额承担责任，共计诈骗金额28万余元。被告人王承林作为业务经理，应当对被告人何鲜苹、李阳阳及黄合祥、张冬梅的诈骗数额承担责任，共计诈骗金额为11万余元。案发后退赔10000元。被告人李海娇参与诈骗80220元；被告人许震青参与诈骗65200元；案发后退赔65200元；被告人吴建志参与诈骗58600元；案发后退赔58600元；被告人甘露露参与诈骗49900元；案发后退赔49900元；被告人亮亮参与诈骗49840元；被告人何鲜苹参与诈骗48250元；案发后退赔25000元；被告人庞茹雪参与诈骗46600元；被告人裴晓培参与诈骗35000元；案发后退赔35000元；被告人王明明参与诈骗31000元；被告人任华参与诈骗28700元；被告人潘依傅参与诈骗28424元；被告人余浩参与诈骗28200元；案发后退赔5000元；被告人李阳阳参与诈骗22800元；被告人王友民参与诈骗20800元；案发后退赔4800元。（二）侵犯公民个人信息被告人张齐晶以购买、收受等手段非法获取他人姓名、电话号码、工作单位、征信信息等大量公民个人信息，并不定期提供给其他被告人用以实施诈骗活动。经对张齐晶所持有的计算机进行鉴定，共提取电话号码4万余条，个人信用报告29万余个文件。上述事实，各被告人在庭审中未提出异议，且有证人毛某、高某1等人的证言，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、技术协助说明、话术单、调取证据通知书、调取证据清单、工商信息、北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书、业绩表、接受证据材料清单、转账记录，被害人安某、李某1、李某2、徐某、李某3、俞某、文某、陈某2、曹某1、段某、魏某、陈某1、武某、牟某、林某1、王某1、卢某、肖某、孟某、耿某、简某、邱某、孙某1、陈某3、关某、付某、高某2、贾某1、斯某、裴某、曹某2、贾某2、姚某、林某、刘某1、历某、李某4、高某3、管某、马某1、刘某2、梁某1、梁某2、刘某3、杨某1、罗某、马某2、陈某4、王某2、党某、黄某1、刘某4、张某1、张某2、李某5、曹某3、聂某、盛某、孙某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、李某6、杨某2、杨某3、郭某、伊某、庞某、张某3、冶某、海某、董某、王某9、曹某4、黄某2、赵某1、刘某5、赵某2、刘某6、汤某、谭某、于某、丛某、滕某、代某、张某4、李某7、钟某、朱某、宋某、龙某、袁某等人的陈述，各被告人的供述,到案经过、接报案经过，被告人身份证明材料等证据在案为证，足以认定。本院认为，被告人张齐晶、石洁、叶云鹏、王承林、李海娇、许震青、吴建志、甘露露、亮亮、何鲜苹、庞茹雪、裴晓培、王明明、任华、潘依傅、余浩、李阳阳、王友民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人张齐晶、石洁是诈骗集团的首要分子，应对集团全部诈骗数额承担责任，诈骗数额特别巨大；被告人叶云鹏、王承林是集团犯罪的首要分子以外的主犯，应对参与的诈骗数额承担责任，被告人叶云鹏、王承林、甘露露、何鲜苹、王明明、裴晓培、庞茹雪、亮亮、李海娇、吴建志、许震青诈骗数额巨大；被告人李阳阳、余浩、潘依傅、任华、王友民诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人张齐晶违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪，依法均应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控各被告人所犯的罪行事实清楚，证据确实、充分，但指控各被告人犯合同诈骗罪不妥，本院予以更正。被告人石洁辩称其没有跟张齐晶一起开公司，在公司里没有具体职位，没有参与诈骗的意见，因被告人张齐晶的供述证实石洁有时候给公司做账及统计业绩表、给员工做工资表发工资，后带一个组，组里有甘露露等人，诈骗所得利润用于买房、旅游、结婚及日常花销，2016年12月所买的汽车落在石洁名下，被告人叶云鹏等人证实，经营这个公司主要是张齐晶和石洁，石洁任经理带一个组，业务员向石洁申请合同，石洁提供模板并把改好的合同打印出来，给员工提供客户资料、话术、负责发工资、监督业务员干活等，故对被告人石洁的辩解不予采信；石洁的辩护人认为，2016年10月前的犯罪数额不应计入石洁的犯罪数额的意见，因石洁供述从2016年10月20日左右带被告人甘露露、吴建志一起进入公司，被告人甘露露、吴建志亦能证实，且甘露露的业绩表显示，甘露露于2016年10月19日骗取李某15600元，故对石洁诈骗数额应当从2016年10月19日该集团的诈骗数额开始计算，对该辩解意见不予采信；被告人张齐晶的辩护人认为，认定被害人曹某1被骗8800元的证据不足的意见，经庭审质证的被害人曹某1的陈述证实，其接到自称是北京××息技术有限公司的业务经理电话，称能办理贷款，通过微信签订服务协议，通过ATM机用农村某某银行卡给对方张齐晶账户汇款8800元，还帮朋友吴某以同样方式办理一张卡，也被骗8800元。2016年12月6日给对方张齐晶账户汇款8800元，浙江省农村某联合社交易明细清单证实，2016年12月2日，曹某1向张齐晶账户转账8800元。业绩表证实2016年12月5日张齐晶农行账户收入王友民客户曹某18800元，足以证实王友民骗取曹某18800元的事实，故对此意见不予采信；被告人甘露露的辩护人认为，认定甘露露的犯罪数额为4万余元，合同诈骗罪数额巨大10万元的标准，办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，本案不适用的意见，因本案各被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，符合诈骗罪的构成要件，本院对指控罪名予以更正，并征询了控辩双方的意见，因此本案应适用3万元为数额巨大的标准。对各辩护人认为从犯的意见，本案认定李海娇、许震青、吴建志、甘露露、亮亮、何鲜苹、庞茹雪、裴晓培、王明明、任华、潘依傅、余浩、李阳阳、王友民的犯罪数额均为其直接参与诈骗的数额，被告人使用话术给被害人打电话，使被害人产生错误认识，是诈骗行为的关键，不能认定各被告人自己实施的诈骗数额起次要或者辅助作用，故对辩护人提出的从犯意见，不予采信。对各辩护人提出的其他意见，酌情予以采信。同时考虑各被告人退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条规定，判决如下：一、被告人张齐晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币九千元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2029年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人石洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2027年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。三、被告人叶云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2022年8月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。四、被告人王承林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2021年8月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。五、被告人李海娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年12月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。六、被告人许震青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。七、被告人吴建志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。八、被告人甘露露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。九、被告人亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年8月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十、被告人何鲜苹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十一、被告人庞茹雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年8月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十二、被告人裴晓培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十三、被告人王明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2020年5月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十四、被告任华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2019年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十五、被告人潘依傅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2019年2月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十六、被告人余浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年8月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十七、被告人李阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年8月23日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十八、被告人王友民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十九、在案扣押案款人民币三十五万三千五百元，按比例发还被害人（发还清单附后）。不足部分责令在各被告人在认定其诈骗数额且尚未退赔的数额内赔偿被害人的经济损失。二十、在案扣押优盘2个、营业执照2张、员工资料1分、笔记本电脑18台、荣誉证书3张、公章4枚、手机20部、个人印章1个、客户资料1份、记录本23本、话术单29份、金融一体机1台、座机电话17部、工作证9个、卡托1个、电话卡1个、胸卡2个、收据1本、收据1张、工作资料18份、协议3份、员工档案1份、合同13份、工作说明1份、POS机1部、本2个、纸张47份、身份证1个，予以没收。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  欧春光人民陪审员  侯俊安人民陪审员  王清根二〇一七年十二月十二日书 记 员  武宙鹏