四川省什邡市人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0682刑初290号公诉机关什邡市人民检察院。被告人唐某，男。2017年5月10日因涉嫌行贿罪被德阳市人民检察院依法决定指定居所监视居住，同日由什邡市公安局执行监视居住；2017年5月25日被德阳市人民检察院依法决定逮捕，同日由什邡市公安局依法执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。辩护人周治洪，四川天与律师事务所律师。什邡市人民检察院以什检公刑诉（2017）270号起诉书指控被告人唐某犯行贿罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察员李毅、代理检察员王永杰出庭支持公诉，被告人唐某及辩护人周治洪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。什邡市人民检察院指控:1.2012年至2017年期间，被告人唐某为谋取不正当利益，向德阳市某建设局原副局长吕某1行贿人民币共计505497.63元。2.2012年至2017年期间，被告人唐某为谋取不正当利益，向德阳市某建设办公室原主任蒋某行贿人民币共计25万元。被告人唐某为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币共计755497.63元。被告人唐某归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人唐某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人唐某虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭以多媒体示证的方式出示了相应证据，诉请本院依法予以刑罚处罚。庭审中，被告人唐某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人唐某的辩护人主要提出如下辩护意见“1.针对指控的第一笔行贿505497.63元，其中385388.99元系由受贿人吕某1主导和安排赵某扣除的，与一般的主动行贿相比，情节相对较轻，在量刑上应有所区别，应酌定从轻处罚；2.被告人唐某系初犯，其父亲癌症术后需要照料和护理，唐某所承接的工程尚有诸如农民工工资发放、应收应付工程款等诸多棘手问题急需处理，对被告人唐某适用缓刑有利于家庭和社会，不致再危害社会，具有适用缓刑的条件”。经审理查明：一、2012年至2017年期间，被告人唐某为谋取不正当利益，向德阳市某建设局原副局长吕某1行贿人民币共计505497.63元。（一）、通过赵某提取工程款百分之二十向吕某1行贿385388.99元。认定上述事实的证据有：1.被告人唐某供述：我做的管线工程，也是吕某1直接让我去做的，我是借用吴某的某公司1在做，我大概做了有400多万，收了180万之后，赵某还扣除了20％的费用，总金额大概40万元左右，赵某扣除这20％的费用是吕某1要求赵某扣的。我做管线工程之时，吕某1给我说让我不要用某公司2的名义，我就找的某公司1，同时吕某1还安排赵某到某公司1管线工程项目做会计，在我和吕某1商谈某工程的时候，吕某1给我谈到过要扣除20％的工程款，当时所有的施工队伍也都是一样的，我也是同意了的。扣除的这20％吕某1没有给我明确是谁在扣，我认为就是给吕某1的，吕某1享有支配权，因为其他的人都没有给我提过这个事情，而且当时查小金库也很严，单位也不敢扣了。我没有给赵某安排过工作，也没有给赵某支付过工资，赵某的工作都是吕某1给安排的，也是吕某1在给赵某支付工资。王某等人的工资，正常情况下是我支付，但是资金紧张的时候，有时会让赵某在扣除的20％先行垫付，等我工程款收到之后，我再给赵某补上，这20％不包含有上述写字楼未付完的房款，我的管线工程土建部分不管是否盈亏，赵某都会按照吕某1的安排扣除20％费用。剩下80％工程款要支付工人的工资、材料费等成本支出，具体的支出事项是由王某在操作，之前我也向吕某1表示过，如果这剩下的80％里面还有利润，我也会向她进行表示，但是这些项目都还没有完成，也没有拿完工程款，所以也一直没有给吕某1感谢。2.证人吕某1证言证实：唐某是我的同学，我们关系一直很好，我很信任他，这些年他主要在做工程项目，我知道有某大桥、某河生态整治的一个标段、提档升级中小山门等，这些项目都是作为甲方的项目，我又是某局的领导，所以有时我们在一起沟通一些信息，因为我们关系一直很好，我也利用职务便利出面承揽了一些工程给他做，他为了感谢我，在我的一些私事上，他会帮我出钱。2014年初，我把我的想法告诉了蒋某、唐某和赵某，让唐某来承接业务，并且按照原来管理方式来经营，最终唐某自己去找的某公司1的的牌子来承接某业务（主要还是管线工程），某项目部就在某局消失了，在某局真正知道唐某以某名义（简称某项目部）继续承揽某项目部业务这个事情的就只有我和蒋某，其他的人都不知道，我也没有向其他人汇报过。我只是在某项目部运营之初参与了，后来我就不再具体操心了，我只负责大的方向，比如某依然按照一定比例20％提留管线等项目费，具体由赵某和唐某来执行，这20％的提留款除去各种必要的开支后全部是我的，这个是我和唐某达成的共识，只是到目前为止我们还没有具体的分过钱，目前某账上的情况赵某应该清楚，她在具体经手账目。3.证人赵某证言证实：2014年的时候，我在亲戚家玩，吕某1打电话过来说她的朋友唐某要成立一个施工队，需要管理财务的人员，要我去负责一下工程款的收支，并对我说到时候收到工程款后将80%支付给唐某的施工队伍，另外的20%就不支付给施工队伍，让我像以前在某处那样，把提取的费用保管起来。我按照吕某1的安排就找到了唐某，唐某也对我说他和吕某1商量好了的，就让我来管理财务收支。我收到工程款后将80%支付给了唐某的施工队，另外的20%工程款用于支付税费、管理费和王东、牟军二人工资后，剩余的钱就暂存在银行账户上。到现在，我的银行账户上已经保管了30多万元，同时还一直都在收支工程款，未最后结算。吕某1要求我提取的这20％工程款，不属于某园林公司的，不属于原来我所在的某处，蒋某从来没有支配过这笔钱。提取这笔费用是吕某1安排我进行的，但吕某1没有在我这里开支过这笔费用。提取20％工程款费用是吕某1要求的，除了前面谈到的用这20％支付税费、管理费和王某、牟军二人工资外，唐某没有提出过额外的要求。唐某曾经要求将工程款的90％支付给他，由于吕某1要求提取20%，所以我也就没有同意唐某的要求，最终还是按照吕某1原来的要求执行的。截止2017年4月28日，赵某提取工程款385388.99元。（二）、被告人唐某向吕某1行贿120108.64元。认定上述事实的证据有：被告人唐某的供述证实：2013年大概7、8月份的时候，吕某1在北京治疗牙齿，我代其支付了6万元的治疗费，是通过银行转账的方式从我私人的农业银行卡转账到北京一所牙齿治疗中心的一个工作人员的私人账户上。2013年底2014年初时，吕某1的父亲在成都华西医院住院期间，我刷我农行信用卡支付了4万元医疗费用；2015年8、9月份左右，吕某1在某学习期间，我主动提供我的农业银行VISA信用卡给吕某1消费，吕某1共计消费人民币3万元左右。2.证人吕某1的证言证实：2013年11月左右，我到北京学习，期间在北京某口腔诊所做了牙齿矫正美容，矫正牙齿的7万余元（具体金额以查证为准）费用是唐某帮我支付的，他直接手术费转账到诊所。2014年2左右，我父亲吕某2在成都市一医院住院检查期间，唐某以看望我父亲为由，拿了4万元给我母亲，最终是虚惊一场,我父亲只是做了一个检查就回家了。我母亲让我把这4万元退还给唐某，我一直未退还给唐某。2014年左右，我公派到某地学习考察，由于我信用卡密码被锁，出国不方便，我就让唐某把他的信用卡给我。在某期间，我用唐某的信用卡刷卡消费3、4万元，至今我也没有把这钱还给唐某。认定被告人唐某向吕某1行贿120108.64元。二、2012年至2017年期间，被告人唐某为谋取不正当利益，向德阳市某建设办公室原主任蒋某行贿人民币共计25万元。认定上述事实的证据有：1.被告人唐某供述：在2012年下半年的时候，我与吴某、谢某合伙参与德阳市某工程的投标，该项目的业主是德阳市某局某处。我们三人商议由我具体负责招投标以及相关政府关系的联络，吴某和谢某负责现场施工及后期资金结算。因为吕某1作为该项目主管单位德阳市某局副局长、蒋某作为德阳市某局某处处长，他们二人清楚该项目的一些相关的要求及技术指标，我就找到吕某1、蒋某二人称想参与此项目，希望获得相关的一些技术要求和技术指标以便能够顺利中标，并向吕某1和蒋某暗示如果我顺利中标，肯定会有所感谢。2013年春节前，我在中国农业银行处以我的名义办理了2张银行卡，一张存入5万元，一张存入10万元。一天我在黄河桥附近蒋某下班的路上，将5万元的银行卡给了蒋某，并谈到感谢在旌江干线项目上的关照，顺便给他拜个年，蒋某就收下了。在2014年春节前的时候，我向我给蒋某的那张银行卡里存入5万元，并告知了蒋某。在2014年春节，我向我给蒋某的那张农行卡里存入了5万元钱，并告知了蒋某，感谢蒋某在某绿化项目上对我的关照。中标之后，我想到这个项目的业主单位毕竟是德阳市某局，蒋某和吕某1又是主管我们这个工程的领导，为了让某局在之后的现场施工以及工程款拨付上尽量予以关照，2015年春节就以过年拜年的名义给蒋某送了10万元，这10万元是打在我之前给蒋某办理的农行卡上的。之前给你们谈到的给蒋某转款的金额上，我要补充；总共给蒋某转过三次款，第一次是5万元，后面两次都是10万元。总计25万元。2.证人蒋某证言证实：2013年底，唐某在我的车上（大众速腾）送给我一张农行的银行卡给我，并把密码告诉了我，我拿到卡后，就马上开车去交给了吴某，请他代为保管，我并不知道卡上有多少钱，没有查询，也没有消费。2014年3月左右，唐某给我打电话说，向那张农行卡上打了钱，我就叫吴某去银行查打了多少钱，他两次都去查了金额并告诉了我，我只记得其中一次是说打了5万元，具体金额以银行记录为准。3.证人吴某证言证实：这张卡就是唐某送给蒋某的，蒋某喊我替他保管的那张银行卡。我仔细看了一下，2013年2月1日存入5万元；2014年1月26日存入一笔10万元钱；2015年2月13日，又存入了10万元钱；这25万元我是陆陆续续全部取出来了的，要么是我自己去取的，要么是我喊我老婆去取的。4.中国农业银行开户及交易明细、中国农业银行交易原始凭证证实：唐某先后三次向其蒋某的银行卡转入25万元。认定上述事实的证据还有：1.德阳市检察院指定管辖决定书、立案决定书证实：被告人唐某涉嫌行贿一案，于2017年5月7日，由德阳市人民检察院以唐某涉嫌行贿罪一案指定什邡市人民检察院管辖。什邡市人民检察院受理后，经审查，于2017年5月8日，经检察长决定对被告人唐某涉嫌行贿一案立案侦查。2.到案情况说明证实：被告人唐某是由德阳市检察院反贪局工作人员从其住处带走接受调查，而后什邡市检察院反贪局将被告人唐某带回什邡市检察院进行调查，被告人唐某如实供述了自己的犯罪事实。3.强制措施情况：拘留决定书、指定居所监视居住决定书、报请逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实：2017年5月9日，什邡市检察院决定对其刑事拘留；2017年5月10日，德阳市人民检察院决定对其指定居所监视居住，同日由什邡市公安局执行指定居所监视居住；2017年5月25日，经德阳市人民检察院决定，同日由什邡市公安局对其执行逮捕，2017年7月24日本案移送审查起诉。侦查机关强制措施合法。中共德阳市住房和城乡建设委员会《关于吕某1同志任职的通知》等相关文件证实：吕某1系国家工作人员。5.蒋某的干部任免审批表、中共德阳市规划和建设局委员会《关于蒋某等同志聘任职务的通知》等相关文件，证实：蒋某系国家工作人员。认定上述事实的证据还有，常住人口登记表、被告人户籍信息、银行账户信息及交易明细、银行转账凭证、工程承包合同等。经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定事实的依据。本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款规定：“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物是受贿罪。”第三百九十条第一款：“犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金……。”《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条：“为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。”的规定。被告人唐某为谋取不正当利益，给予国家工作人员共计755497.63元，其行为侵犯了国家工作人员职务的廉洁性和国家经济管理的正常活动，危害了社会，触犯了刑律，已构成行贿罪，应当予以刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，定性准确，应当予以支持。对于被告人唐某辩护人提出的辩护意见，本院予以支持。被告人唐某归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人唐某系初犯，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合被告人唐某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度，本院认为被告人唐某认罪、悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，决定对其从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人唐某犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闵汉中人民陪审员  胡乃明人民陪审员  毛焰林二〇一七年十二月二十一日书 记 员  阳星月