安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1122刑初154号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人狄永枫，男，汉族，1969年12月10日出生于安徽省来安县，大专文化，滁州市新华书店有限公司来安县分公司（以下简称“来安县新华书店”）教材发行员，住安徽省来安县。被告人狄永枫因涉嫌犯挪用公款罪、诈骗罪，于2016年10月14日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月13日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年9月8日被本院决定取保候审。辩护人张军，安徽曙春律师事务所律师。安徽省来安县人民检察院以来检刑诉[2017]152号起诉书指控被告人狄永枫涉嫌犯挪用公款罪、诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年11月27日公开开庭审理了本案，来安县人民检察院指派副检察长张伟、检察员汪丽出庭支持公诉，被告人狄永枫及其辩护人张军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、挪用公款罪2016年春季，来安县新安中学等学校向来安县新华书店订购教材和其他资料，部分购书款直接汇到来安县新华书店公司账户上，尾款由学校和时任来安县新华书店教材发行员的被告人狄永枫结算，但狄永枫收到学校的购书款后并未上交来安县新华书店。因来安县新华书店对部分教辅资料按照25%或35%的折扣给予被告人狄永枫作为销售提成奖励，该部分共计人民币30203元，故截至案发时，被告人狄永枫未归还其所挪用的来安县新华书店公款共计人民币34.7364万元。具体事实如下：1、来安县新安中学向来安县新华书店订购教材及其他资料，除了新安中学直接汇给来安县新华书店购书款以外，新安中学于2016年2月25日转账汇给狄永枫40000元购书款，于2016年4月8日现金付给狄永枫39613元购书款。被告人狄永枫将以上两笔购书款共计人民币79613元挪用，用于偿还个人债务及个人消费。2、来安县新安镇中心学校向来安县新华书店订购教材及其他资料，除了新安镇中心学校直接汇给来安县新华书店购书款以外，新安镇中心学校于2016年2月25日转账汇给狄永枫40000元购书款，于2016年5月25日，现金付给狄永枫29772元购书款。被告人狄永枫将以上两笔购书款共计人民币69772元挪用，用于偿还个人债务及个人消费。3、来安县实验小学向来安县新华书店订购教材及其他资料，除了实验小学直接汇给来安县新华书店购书款和张某2代狄永枫收到实验小学43611元购书款上交新华书店以外，实验小学于2016年2月25日现金付给狄永枫100000元购书款。被告人狄永枫将该笔购书款计人民币100000元挪用，用于偿还个人债务及个人消费。4、来安县杨郢乡杨郢中学向来安县新华书店订购教材及其他资料，除了杨郢中学直接汇给来安县新华书店购书款以外，杨郢中学于2016年2月25日转账汇给30000元购书款，于2016年4月初转账汇给狄永枫17000元购书款，随后现金付给狄永枫709元购书款。被告人狄永枫将以上三笔购书款共计人民币47709元挪用，用于偿还个人债务及个人消费。5、来安县杨郢乡杨郢中心学校向来安县新华书店订购教材及其他资料，除了杨郢中心学校直接汇给来安县新华书店购书款以外，杨郢中心学校于2016年2月25日转账汇给狄永枫30000元购书款，于2016年4月初现金付给狄永枫22317元购书款。被告人狄永枫将以上两笔购书款共计人民币52317元挪用，用于偿还个人债务及个人消费。6、来安县张山乡长山小学向来安县新华书店订购了教材及其他资料，除了长山小学直接汇给来安县新华书店购书款以外，长山小学于2016年3月中旬现金付给狄永枫28156元购书款。被告人狄永枫将该笔购书款计人民币28156元挪用，用于偿还个人债务及个人消费。2016年8月30日，被告人狄永枫主动到来安县人民检察院投案，并如实供述了自己挪用公款的犯罪事实。上述事实，被告人狄永枫在开庭审理过程中亦无异议，且有证彭某宝刘某2柱、李树林黄某明杨某永毕某明郑某1付高某1海秦某全张某2梁王某3海叶某1友叶某2凤、茆帮然、李树林王某3海耿某增的证言、2016年工作任务、绩效考核与费用承包方案、被告人狄永枫户籍证明、个人简历、营业执照、破案经过、到案经过、被告人狄永枫户籍证明、无违法犯罪记录证明等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。二、诈骗罪2012年以来，被告人狄永枫以非法占有为目的，以虚构其做教辅材料等生意需要资金周转为幌子，并以承诺高利息、高利润作为回报的方法，采取借新债还旧债的手段，骗取被害王某1彪寇某兰等人共计人民币310.5万元。具体事实如下：1、2012年11月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害寇某兰共计人民币166万元，尚有116万元未偿还。2、2014年7月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害徐某东共计人民币45万元，尚有37万元未偿还。3、2014年10月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害张某3忠共计人民币64万元，尚有54万元未偿还。4、2014年11月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害冯某刚共计人民币27.5万元，尚有19.5万元未偿还。5、2015年6月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害王某1彪共计人民币65万元，尚有52万元未偿还。6、2016年4月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害刘某1新共计人民币6.4万元，至今尚未偿还。7、2016年4月22日，被告人狄永枫以上述方式骗取被害王某2付人民币3万元，至今尚未偿还。8、2016年5月10日，被告人狄永枫以上述方式骗取被害喻某玲人民币3万元，至今尚未偿还。9、2016年5月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害陈某阳人民币5万元，至今尚未偿还。10、2015年8月份以来，被告人狄永枫以上述方式骗取被害张某2梁人民币14.6万元，至今尚未偿还。2016年9月19日，被告人狄永枫主动到公安机关投案，到案后如实供述了其诈骗的犯罪事实。上述事实，被告人狄永枫在开庭审理过程中亦无异议，且有被害寇某兰徐某东张某3忠冯某刚王某1彪刘某1新王某2付喻某玲陈某阳张某2梁的陈述、证程某艳李某1苔何某聪蒋某新张某4林郑某2峰李某2华高某2婷的证言、借条和转账凭条银行交易记录、ATM转账记录、账号查询结果单、狄永枫建行卡交易记录、被告人狄永枫户籍证明、个人简历、营业执照、归案情况说明、到案经过、破案经过、无违法犯罪记录证明等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人狄永枫身为国家工作人员，利用其职务之便，挪用其所在单位公款共计人民币34.7364万元归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控被告人犯挪用公款罪罪名成立，本院应予支持；被告人狄永枫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计310.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人狄永枫主动投案，并如实供述了自己的挪用公款及诈骗的犯罪事实，分别成立自首，依法可从轻处罚。被告人狄永枫对公诉机关指控其犯挪用公款罪的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人认为，起诉书指控被告人犯挪用公款罪罪名没有异议，但对其犯罪数额有异议，认为被告人的工作中包含执行公务的行为，也包括新华书店作为企业的经营活动，而企业的经营利润，故起诉书指控的部分款项属于事实认定错误，应予以扣除。经查，起诉书指控被告人所挪用的款项，均系各学校应付给新华书店的购书款、资料费用，该款项的性质即为公共财产，被告人收取这些款项而未上交的行为，应认定为挪用公款的行为，故对辩护人的此节辩护意见不予支持。对于公诉机关指控被告人狄永枫犯诈骗罪，被告人狄永枫对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但其认为被害喻某玲王某2付的事实，其未编造理由，是找两被害人的借款。辩护人认为：（1）对被告人应认定为合同诈骗罪，因起诉书认定的事实均是被告人从事经济活动的借贷关系而发生的，应认定为合同诈骗犯罪的行为方式。经查，被告人狄永枫实施诈骗行为并非发生在合同签订、履行过程中，被告人狄永枫以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故对辩护人的此节辩护意见本院不予支持。（2）起诉书指控第一起诈骗的犯罪事实，被告人与被害寇某兰系情人关系，被告人找被害人借款是用于投资，第一次借款时被害人也是基于二人的关系寇某兰有帮助被告人的意思，才借款给被告人的；起诉书指控的第5起诈骗犯罪事实，被告人与被害王某1彪系朋友关系，从二人之间的借款过程来看王某1彪第一次出借是主动的、自愿的行为，不是被虚构事实引诱和引导出借的。应扣寇某兰的80万元王某1彪的30万元借款。经查，起诉书指控被告人涉嫌诈骗的犯罪事实中，被告人均是以虚构事实的方式骗取被害人的钱财，且被告人均没有实施或者从事其虚构的事实寇某兰王某1彪及其他各被害人均是基于相信被告人虚构的事实及其承诺的高回报，才处分自己财产的。（3）公诉机关未提供证据证明被告人诈骗的款项的大致去向，不能按照本案有关的借款和还款的陈述数额认定事实，应扣除被告人生活部分支出，从而认定其犯罪数额。本案案发前，被告人有稳定的工资收入，并且足以支付其必要的生活费用。故对被告人及辩护人的以上辩护意见，本院均不予支持。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人狄永枫犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、对被告人狄永枫诈骗罪的犯罪所得予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭正武审 判 员  陈 魁人民陪审员  陈安全二〇一七年十二月十八日代理书记员  李 露附：《中华人民共和国刑法》条文第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。