安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖0111刑初36号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人陈鑫，男，1987年8月10日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司、协源（上海）融资租赁有限公司实际控制人，户籍地安徽省合肥市包河区，捕前居住地合肥市滨湖新区。2015年12月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人丁宏武，安徽文得律师事务所律师。 辩护人徐亮，安徽锦和律师事务所律师。 被告人范玉龙，男，1966年6月18日出生，汉族，安徽省巢湖市人，初中肄业，捕前系德善（上海）融资租赁有限公司实际控制人，户籍地安徽省巢湖市，捕前居住地巢湖市大桥钉业制造有限公司厂区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周世虹，安徽天瑞律师事务所律师。 辩护人彭学斌，安徽天瑞律师事务所律师。 被告人项剑峰，男，1987年8月4日出生，汉族，安徽省巢湖市人，高中文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司副总经理，户籍地及捕前居住地安徽省巢湖市。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人吴凯，安徽徽航律师事务所律师。 被告人费青海，男，1981年5月18日出生，汉族，安徽省肥东县人，初中文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司副总经理，户籍地安徽省合肥市瑶海区，捕前居住地合肥市瑶海区。2015年12月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人柳丰收，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人王野秋，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人白洁，女，1972年5月5日出生，汉族，黑龙江省白安市人，大专文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司副总经理，户籍地安徽省合肥市庐阳区，捕前居住地合肥市滨湖新区。2016年1月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由合肥市公安局包河分局决定刑事拘留，次日被送合肥市女子看守所收押，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人苏义飞，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人丁帅，安徽金亚太律师事务所实习律师。 被告人王杰，男，1985年3月20日出生，汉族，安徽省肥西县人，大学文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司注册股东，该公司“三农资本”全国运营中心ＣＥＯ（首席执行官），户籍地安徽省肥西县，捕前居住地合肥市滨湖新区。因犯危险驾驶罪，于2014年10月22日被本院判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期自2014年11月2日起至2015年11月1日止），并处罚金八千元。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人胡瑾，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人邓国敏，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人林峰，男，1988年2月16日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司登记法定代表人，注册股东，户籍地安徽省巢湖市长江西路巢湖地区，捕前居住地安徽省巢湖市。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周磊，安徽昊华律师事务所律师。 被告人钱成，男，1979年6月30日出生，汉族，合肥市人，大专文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司注册股东，该公司“三农资本”全国运营中心副主任，户籍地安徽省合肥市包河区，捕前居住地合肥市瑶海区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王强，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人马兰转，女，1985年8月21日出生，汉族，安徽省肥西县人，初中文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司“三农资本”全国运营中心副主任，第二大区（安徽）经理，户籍地安徽省肥西县，捕前居住地合肥市包河区河昌都会华府1幢1808室。2016年1月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月25日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人韦文津，安徽华人律师事务所律师。 辩护人苏洋，安徽华人律师事务所律师。 被告人邓道军，男，1968年10月8日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司财务部主管，户籍地安徽省巢湖市，捕前居住地合肥市滨湖新区。因犯虚开用于抵扣税款的发票罪，于2010年11月2日被原安徽省巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审；2017年5月16日本院作出逮捕决定，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人雷明晶，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人费瑶，女，1990年9月23日出生，汉族，安徽省全椒县人，大专文化程度，捕前系安徽金实资产管理有限公司客服部主管，户籍地安徽省肥西县，捕前居住地合肥市滨湖新区滨湖旭辉御府20幢1703室。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审；2016年4月25日合肥市包河区人民检察院作出逮捕决定，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人李动，安徽华慧律师事务所律师。 辩护人邵琦，安徽华慧律师事务所律师。 被告人柳瑶，女，1990年3月2日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司行政部主管，户籍地安徽省巢湖市，现居住地安徽省巢湖市。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人王培，安徽天辰律师事务所律师。 被告人陈志徽，男，1991年7月29日出生，汉族，安徽省肥西县人，高中文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司技术部主管，户籍地安徽省肥西县紫蓬山旅游开发区，现居住地安徽省肥西县。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人洪波，安徽华人律师事务所律师。 辩护人张寅，安徽华人律师事务所律师。 被告人李陈根，男，1985年8月21日出生，汉族，安徽省霍邱县人，初中文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司办公室副主任，户籍地安徽省霍邱县，现居住地合肥市滨湖新区。2015年12月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人苗雪洁，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人郝永，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人王平，男，1984年7月10日出生，汉族，安徽省六安市人，大学文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司合规部主管，户籍地安徽省六安市金安区，现居住地安徽省合肥市经济技术开发区。2016年11月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。 辩护人刘本胜，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人汪腾蛟，男，1989年10月28日出生，汉族，安徽省舒城县人，大学文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司风控部主管，户籍地及现居住地安徽省合肥市蜀山区。2015年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人王永成，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人张还尹，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人李念慈，女，1989年10月29日出生，汉族，安徽省阜阳市人，大专文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司充值部主管，户籍地及现居住地安徽省合肥市包河区。2016年11月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。 辩护人郝国华，安徽徽商律师事务所律师。 辩护人李连连，安徽徽商律师事务所律师。 被告人舒云，女，1981年6月2日出生，汉族，安徽省太湖县人，大学文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司人事部代理主管，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现居住地合肥市滨湖新区。2015年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。 辩护人席磊，安徽美林律师事务所律师。 被告人吴景，女，1992年4月16日出生，汉族，安徽省寿县人，大专文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司数据部主管、人事部代理副主管，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现居住地合肥市瑶海区。2015年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。 辩护人吴振国，安徽永承律师事务所律师。 被告人侍紫云，男，1983年5月10日出生，汉族，安徽省合肥市人，大专文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司网络运营部主管，户籍地安徽省合肥市蜀山区，现居住地安徽省。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人王成磊，安徽美林律师事务所律师。 被告人张斌，男，1967年12月3日出生，汉族，安徽省肥西县人，初中文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司区域经理，户籍地及现居住地安徽省合肥市庐阳区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人汪观利，安徽徽达律师事务所律师。 辩护人王波，安徽徽达律师事务所实习律师。 被告人丰星于，男，1978年2月12日出生，汉族，安徽省凤台县人，大专文化程度，原系安徽金实资产管理有限公司城市经理，户籍地安徽省合肥市庐阳区，现居住地合肥市庐阳区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审。 辩护人车保睿，上海段和段（合肥）律师事务所律师。 辩护人孙顺理，上海段和段（合肥）律师事务所律师。 被告人张小龙，男，1991年4月26日出生，汉族，安徽省巢湖市，高中肄业，无固定职业，户籍地安徽省巢湖市，捕前居住地合肥市包河区。2016年1月7日因涉嫌犯窝藏、包庇罪由合肥市公安局包河分局决定刑事拘留，次日被送合肥市看守所收押，2016年2月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人马正一，安徽神州行律师事务所律师。 合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2017）22号起诉书，指控被告人陈鑫、范玉龙、项剑峰、费青海、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于犯非法吸收公众存款罪，被告人张小龙犯窝藏罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人陈鑫及其辩护人丁宏武，被告人范玉龙及其辩护人周世虹、彭学斌，被告人项剑峰及其辩护人吴凯、被告人费青海及其辩护人柳丰收、被告人白洁及其辩护人苏义飞，被告人王杰及其辩护人胡瑾、邓国敏，被告人林峰及其辩护人周磊、被告人钱成及其辩护人王强，被告人马兰转及其辩护人韦文津、苏洋，被告人邓道军及其辩护人雷明晶，被告人费瑶及其辩护人李动、邵琦，被告人柳瑶及其辩护人王培，被告人陈志徽及其辩护人洪波、张寅，被告人李陈根及其辩护人苗雪洁、郝永，被告人王平及其辩护人刘本胜、被告人汪腾蛟及其辩护人王永平，被告人李念慈及其辩护人郝国华、李连连，被告人舒云及其辩护人席磊、被告人吴景及其辩护人吴振国、被告人侍紫云及其辩护人王成磊、被告人张斌及其辩护人汪观利、被告人丰星于及其辩护人孙顺理、被告人张小龙及其辩护人马正一到庭参加诉讼。期间，合肥市包河区人民检察院建议补充侦查，申请延期审理二次，本院报经合肥市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： （一）被告人陈鑫等22人非法吸收公众存款罪的犯罪事实 2014年4月30日，被告人陈鑫注册成立安徽金实资产管理有限公司（以下简称“金实公司”）。2014年12月，被告人陈鑫、被告人范玉龙筹划，以“金实公司”名义筹建“三农资本”平台（注：全称“三农资本”全国运营中心，以下简称“三农资本”），通过该平台经营P2P网贷业务，为其二人名下或实际控制的企业融资。 2015年1月15日，“三农资本”P2P网贷平台正式上线，通过网络、发传单、打电话、熟人介绍等途径联系客户，对外宣称“三农资本”平台获得安徽太平洋产业投资基金管理有限公司（陈鑫控制公司，无实际经营）战略风投，由上海汇付数据服务有限公司（以下简称“汇付天下”）实行资金第三方托管，创新引入收益类债权、保理类债权、委托定投类项目，基金公司、国有担保公司作为债权转让方及担保方，并以风险保障金实时垫付，预期年化收益率在9%至19.9%，承诺保证投资人本息100%安全。2015年1月，陈鑫以其和范玉龙实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工作为借款人在“三农资本”平台发布虚假标的进行融资。2015年5月，为扩大融资规模，范玉龙、陈鑫决定在“三农资本”经营A2P业务（互联网金融+融资租赁），二人先后于2015年2月16日、2015年6月24日通过代办公司成立了德善（上海）融资租赁有限公司（以下简称“德善公司”）、协源（上海）融资租赁有限公司（以下简称“协源公司”），并分别实际控制该两家公司，通过上述两家融资租赁公司与其二人实际控制的安徽良夫食品工贸有限公司（以下简称“良夫公司”）、巢湖市大桥钉业制造有限公司（以下简称“大桥公司”）、巢湖市金桥焊接材料有限公司（以下简称“金桥公司”）、巢湖市昌联棉业有限公司（以下简称“昌联公司”）、庐江县同大棉业有限公司（以下简称“同大公司”）、滁州荣昌棉业工贸有限公司（以下简称“荣昌公司”）签订虚假融资租赁合同，在“三农资本”平台上以债权转让的形式发标。投资人了解平台上项目后，可由“金实公司”组织到上述借款公司实地考察，有投资意向即在平台上注册、开户，并关联“汇付天下”开办的个人账户，投资款通过快捷支付、网银支付、POS机转账至汇付天下账户，根据个人意愿进行购标完成投资。随后“金实公司”将融资资金转入与陈鑫、范玉龙控制公司有关的银行卡和账户中，所有资金均由陈鑫决定支配。 2015年9月起，陈鑫为进一步扩张其业务范围和规模，先后在江苏、广东、山东、浙江等全国十六个省市开设了近百家分支机构，利用数千名业务员同时发展线下融资业务。 为实现“三农资本”平台大规模顺利融资，陈鑫任命被告人项剑峰、被告人费青海、被告人白洁任“金实公司”副总经理，被告人王杰任互联网金融事业部CEO,被告人林峰任法人代表，被告人钱成任“三农资本”副主任、战略发展部负责人,被告人马兰转任安徽大区总裁(在职期间，管理除包河区万达广场的四个分公司、华邦分公司之外的安徽省全部分公司)，被告人邓道军任财务部负责人，被告人柳瑶任行政部主管，被告人费瑶任客服部主管，被告人陈志徽任技术部主管，被告人李陈根任办公室副主任，被告人汪腾蛟任风控部负责人，被告人王平任业务合规部负责人，被告人李念慈任充值部负责人，被告人舒云任人事部负责人，被告人吴景任数据部负责人，被告人侍紫云任网络运营部负责人，被告人张斌任区域总经理，管理本市财富广场首座营业部、政务区分公司营业部、六安营业部、滁州分公司；被告人丰星于任城市经理，管理本市芜湖路万达分公司下辖的四个营业部,上述被告人在金实公司所在部门相互配合，各自发挥作用，积极参与协助金实公司开展非法集资活动。 “金实公司”的“三农资本”平台自2015年1月15日上线至2015年12月24日被查封，被告人陈鑫等人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧方式，通过网络、广告等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金总人数66343人，累计人民币2082664049.41元，已偿付投资人本息1467858892.78元（其中：本金1403824041.98元、红包37677955.08元、利息26221895.72元）。至案发，集资款未兑付被害人共19838人，共计人民币（本金）631452294.59元。张斌管辖分公司共融资70770363.15元、丰星于管辖分公司共融资133015786.12元、马兰转管辖分公司共融资198094422.4元。 （二）被告人张小龙窝藏罪犯罪事实 2015年12月24日，合肥市公安局包河分局对“金实公司”涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，被告人张小龙在明知该公司陈鑫、项剑峰等人涉嫌犯罪的情况下，于2015年12月26日为陈鑫、项剑峰提供隐藏处所，帮助其逃匿。 为证实上述指控事实，出庭支持公诉的公诉人当庭宣读或出示了各被告人的供述、部分投资人陈述、证人证言、视听资料，“金实公司”等关联公司或企业工商注册材料、借款合同、内部管理文件材料、宣传材料、工资报表、担保材料、关联企业贷款及还款资料，鉴定意见，公安机关现场勘查及财产查封、扣押、冻结材料，相关被告人前科材料，各被告人户籍、归案证明材料等。 据此，公诉机关认为，被告人陈鑫、范玉龙未经金融主管部门批准，利用“金实公司”以支付高额利息相引诱，向社会公众宣传，非法吸收公众存款人民币2082664049.41元；被告人项剑峰、费青海、白洁、林峰、王杰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李成根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于明知陈鑫、范玉龙进行非法集资活动，积极参与、协助，任职“金实公司”主要部门领导职务，严重扰乱了国家金融秩序。其中：被告人陈鑫、白洁、林峰、邓道军、费瑶、柳瑶涉案金额2082664049.41元，被告人范玉龙涉案金额94748299.7元，被告人王杰涉案金额2000783199.24元，被告人陈志徽涉案金额1969206975.95元，被告人李陈根涉案金额1935661536.99元，被告人钱成涉案金额1888742474.17元，被告人费青海、项剑峰、王平涉案金额1825078310.22元，被告人李念慈、侍紫云涉案金额795601117元，被告人吴景、舒云涉案金额291657762.89元，被告人马兰转涉案金额198094422.4元，被告人张斌涉案金额70770363.15元，被告人丰星于涉案金额133015786.12元，均数额特别巨大。上述被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人张小龙明知他人是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，应当以窝藏罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 当庭中，出庭支持公诉的公诉人提出将指控被告人王平的涉案金额变更为1533420547.33元，增加遗漏的被告人汪腾蛟涉案金额为1677549213.06元。 庭审中，被告人陈鑫对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，辩解因一些账目需要到月底才出来，故审计报告中的一些企业开支等项目不是很准确；自己在经营中没有侵占投资人的钱款，家庭房屋都是之前购置的，多数有贷款；对投资人的损失，愿意用家庭财产赔偿，并尽最大努力还款；认罪悔罪。其辩护人对公诉机关指控被告人陈鑫犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，提出被告人陈鑫案发后安排他人投案，自己也有投案的意愿，因需要处理善后事项而未来得及，归案后能积极协助公安机关侦查，可以自首论；其是因家族经营的企业融资困难，对互联网金融知识了解不够，加之国家没有进行有效的监管而引起；愿意用家庭财产赔偿，态度积极；系初犯，自愿认罪；建议法庭对其在七年左右量刑。 庭审中，被告人范玉龙对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，自愿认罪；表示愿意尽一切办法还款。其辩护人提出被告人范玉龙不是“金实公司”的实际控制人，未参与“三农资本”经营，“德善公司”只是被陈鑫利用参与少量的融资，且金额不明，范玉龙也是错误地认为可利用“金实公司”进行合法的融资，故公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，应为无罪；如法庭认定被告人范玉龙构成犯罪，则其处于从犯地位，有自首情节，其实际控制的企业有能力偿还债务，建议法庭予以从宽处理。 庭审中，被告人项剑峰对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，请求法庭考虑到自己有自首、认罪态度好情节，从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人项剑峰犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出指控的涉案数额无证据证实；被告人项剑峰是2015年12月25日下午主动电话联系公安办案人员，当晚到合肥入住金陵大酒店，第二天上午在酒店被抓获，应视为主动投案，归案后认罪悔罪，应当认定为自首；因法律意识淡薄、交友不慎而犯罪，不是公司控制人和股东，作用相对较小，从事犯罪时间较短，系从犯；系初犯、偶犯，主观恶性较小；建议法庭予以从轻处罚。 庭审中，被告人费青海对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，辩解自己只从事分公司场地租赁和装修等，不管业务和人员；自己认罪悔罪。其辩护人对公诉机关指控被告人费青海犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，提出被告人费青海虽是副总，但只从事分公司场地租赁和装修等，不管经营，主观恶性较小，系从犯；从事犯罪时间较短，系初犯、偶犯；建议法庭予以从轻处罚，在三年以下量刑，并适用缓刑。 庭审中，被告人白洁对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，自认犯罪，辩解自己自2015年10月即不担任“金实公司”职务；请求法庭考虑到自己是自首，从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人白洁犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出被告人白洁实际上2015年10月后即不参与“金实公司”事务，故此时间之后的数额不应计算到其名下；被告人白洁是受陈鑫指派而参与，作用相对较小，拿的是固定工资，系从犯；系主动到案，如实供述犯罪事实，应当认定为自首；建议法庭不追究其刑事责任或适用缓刑。 庭审中，被告人王杰对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，认罪悔罪，愿意尽最大努力赔偿投资人损失，但辩解自己在“金实公司”实际上是担任着办公室主任的职务，没有实权；请求法庭考虑到自己是自首，从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王杰犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出本案是以“金实公司”名义吸收公众存款，故应以单位犯罪定性；被告人王杰担任“三农资本”的CEO身份是陈鑫夸大宣传的手段，实际是其负责客户的接待与考察，权限和作用均较小，应认定为从犯；指控被告人王杰涉案数额依据不足；有自首情节，认罪悔罪；建议法庭予以减轻处罚，在三年以下量刑。 庭审中，被告人林峰对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪。其辩护人对公诉机关指控被告人林峰犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出被告人林峰仅是“金实公司”挂名法定代表人，实际职务只是一名司机和后勤人员，是从犯；有自首情节；系初犯、偶犯；建议法庭对其处二年以下徒刑或适用缓刑。 庭审中，被告人钱成对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，但辩解自己是主动到案，属自首。其辩护人对公诉机关指控被告人钱成犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，提出被告人钱成并不清楚“金实公司”的运作方式，作用较小，是从犯；有自首情节；系初犯、偶犯；愿意交纳罚金；父母年迈，孩子幼小；建议法庭对其处三年以下徒刑并适用缓刑。 庭审中，被告人马兰转对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但辩解自己未实际履行大区总裁职责；指控的数额中存在循环投资的数额；自已只是一名打工者，是主动到案；请求法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人马兰转犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出本案应以单位犯罪定性；被告人马兰转仅是合肥财富广场负责人，而不是大区总裁；涉案数额中存在重复计算；其在犯罪中起次要作用，系从犯；在被投资人围攻后主动报警，后仍在现场等待公安机关，应认定为自首。 庭审中，被告人邓道军对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和定性均有异议，辩解自己只是“昌联公司”的一名老会计，不构成犯罪。其辩护人对公诉机关指控被告人邓道军犯非法吸收公众存款罪的事实和定性均持异议，提出虽然不少同案被告人及证人证明邓道军是“金实公司”的财务负责人，但没有任命文件，陈鑫也未在公开场合宣布，故这是一种误传；并无证据证实被告人邓道军知晓所吸收款项的来源，与其他被告人也无意思联络和共同行为；故被告人邓道军不构成犯罪。 庭审中，被告人费瑶对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，辩解自己并不是核心人员，是主动到案，家有年幼的孩子，请求法庭予以从轻处罚，给自己一个改过自新的机会。其辩护人对公诉机关指控被告人费瑶犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，提出被告人费瑶是受命从事客户解答等工作，而并不从事策划、标书制作、资金掌控等关键事务，作用较小，系从犯；有自首情节；系初犯、偶犯；建议法庭对其予以减轻处罚，判处一年三个月徒刑。 庭审中，被告人柳瑶对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，辩解从未想到过自己所从事的工作是犯罪。其辩护人对公诉机关指控被告人柳瑶犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，提出被告人柳瑶只是从事后勤保障工作，不直接从事非法吸收公众存款，在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯；因涉世不深，对新型网络非法吸收公众存款犯罪缺乏识别能力而犯罪，主观恶性不深，系初犯、偶犯；归案后认罪态度好，并协助公安机关侦查；建议法庭对其予以从轻处罚。 庭审中，被告人陈志徽对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，请求法庭予以从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人陈志徽犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出涉案数额中存在重复计算问题；被告人陈志徽只是从事网络维护和开发工作的技术人员，应当认定为从犯；其是在抓捕同案涉案人孟志超过程中被一并带到公安机关审查，并无逃离行为，归案后如实供述并协助侦查，应当认定为自首；系初犯、偶犯，主观恶性不深；归案后认罪态度好，并愿意交纳罚金；建议法庭对其处三年以下徒刑或拘役，并适用缓刑，或免予刑事处罚。 庭审中，被告人李陈根对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，辩解自己配合公安机关侦查，为投资人挽回了一些损失，请求法庭判处缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人李陈根犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出公诉机关对各被告人指控的涉案数额标准不一，缺乏公平合理性，且涉案数额中存在循环投资问题；被告人李陈根实际工作是陈鑫的驾驶员，兼办公室一些无技术含量的工作，应当认定为从犯；系初犯、偶犯，主观恶性较小；认罪悔罪，并积极协助公安机关工作；建议法庭对其处三年以下徒刑，并适用缓刑。 庭审中，被告人王平对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪。其辩护人对公诉机关指控被告人王平犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，提出被告人王平参与时间短，按陈鑫指示工作，涉案不深，应当认定为从犯；有主动投案的自首情节；另有协助侦查，提供相关涉案材料的立功表现；建议法庭对其从轻减轻或免予刑事处罚。 庭审中，被告人汪腾蛟对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控被告人汪腾蛟犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，提出被告人汪腾蛟是按陈鑫指示工作，作用较小，应当认定为从犯；有自首情节；建议法庭对其从轻减轻或免予刑事处罚。 庭审中，被告人李念慈对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，辩解自己是招聘进入“金实公司”，不知道公司所从事的是违法行为。其辩护人提出被告人李念慈是应聘到“金实公司”担任财务部出纳，后由陈鑫安排从事充值工作，每月工资不到4000元，也未参加公司高层会议，主观上没有犯罪故意，客观上也不知道公司所从事的行为是犯罪，故不宜追究其刑事责任；即使法庭认定被告人李念慈的行为构成犯罪，但鉴于其作用极小，情节显著轻微，又有自首情节，况且作用更大的核查部负责人李某2都未追究刑事责任，建议法庭不追究其刑事责任。 庭审中，被告人舒云对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，辩解自己一直都听领导的安排，不知道公司所从事的是违法行为。其辩护人对公诉机关指控被告人舒云犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出指控被告人舒云的犯罪数额无证据证实，舒云未直接参与；被告人舒云是公安机关电话传唤到案，到案后如实供述，应当认定为自首；系初犯、偶犯；主动退还工资所得，认罪态度好；建议法庭予以从轻减轻或免予处罚。 庭审中，被告人吴景对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，辩解自己不知道公司所从事的是违法行为。其辩护人对公诉机关指控被告人吴景犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但提出指控被告人吴景的犯罪数额过高；被告人吴景是公安机关电话传唤到案，到案后如实供述，应当认定为自首；系初犯、偶犯；主动退还工资所得，认罪悔罪良好；建议法庭予以从轻减轻或免予处罚。 庭审中，被告人侍紫云对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，认罪悔罪，辩解自己是当年10月才到“金实公司”总部的，而比自己早到的琳琳反而未受到起诉。其辩护人提出本案应以单位犯罪定性；指控被告人侍紫云犯罪的事实不清，证据不充分；涉案数额中存在重复计算。 庭审中，被告人张斌对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人张斌犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，提出被告人张斌主观恶性不深，在犯罪中起次要作用，系从犯；在公安机关未掌握的情况下如实供述，应认定为自首；系初犯，归案后认罪态度好；建议法庭对其处三年以下徒刑，并适用缓刑。 庭审中，被告人丰星于对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪，辩解自己不知道“金实公司”所从事的是违法行为，家人也投资了并损失了不少资金，请求法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人丰星于犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，提出指控的涉案数额中存在循环投资，重复计算问题；被告人丰星于因法律意识淡薄而犯罪，主观恶性不深，在共同犯罪中系从犯；系初犯、偶犯，归案后认罪态度好；建议法庭对其从轻量刑。 庭审中，被告人张小龙对公诉机关指控其犯窝藏罪的基本事实和定性不持异议，认罪悔罪。其辩护人对公诉机关指控被告人张小龙犯窝藏罪的基本事实和定性不持异议，提出被告人张小龙犯罪情节较轻，当庭认罪悔罪；系初犯、偶犯；归案后能坦白自己的犯罪事实；建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人陈鑫等22人非法吸收公众存款事实 2014年4月30日，被告人陈鑫注册成立“金实公司”，注册资本为五千万元（2015年11月26日变更为一亿元），实收资本0元；法定代表人为林峰；经营场所为合肥滨湖新区时代广场6号（至2015年11月26日变更为合肥滨湖新区徽州大道6669号滨湖时代广场C－01地块C3幢1003）。注册股东为林峰（2015年4月16日变更为林峰占10%，王杰占20%，安徽省风险投资研究院占10%，安徽省太平洋产业投资基金管理有限公司占60%；后经多次变更，至2015年11月26日变更为上海熙明股权投资基金管理有限公司占50%，安徽省太平洋产业投资基金管理有限公司占30%，林峰占5%，王杰占12.5%，钱成占2.5%）。“金实公司”的企业法人营业执照注明其经营范围是：实业投资；投资理财、顾问服务、项目咨询、资产管理、物业服务、酒店管理、股权投资、金融信息咨询、经济信息咨询、市场调查、企业管理咨询、财务顾问，为企业资产的重组、并购及项目投资提供服务，金融信息咨询服务；金融数据处理咨询服务；金融电子商务数据技术服务；投资管理中介咨询、服务；信用大数据技术服务；财务管理咨询；招商加盟咨询。同时，“金实公司”的企业法人营业执照还注明，前述经营范围除专项许可，其经营范围内依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 “金实公司”注册成立后，被告人陈鑫在未取得金融部门融资许可、融资担保类许可情况下，筹划以该公司名义建立“三农资本”融资平台，通过该平台经营P2P互联网金融业务，为其本人及其父亲被告人范玉龙名下或实际控制的企业进行融资。 2015年1月15日，“三农资本”P2P网贷平台正式上线，通过网络、发传单、打电话、熟人介绍等途径联系客户，对外宣称“三农资本”平台获得安徽太平洋产业投资基金管理有限公司（陈鑫控制公司，无实际经营）战略风投，由“汇付天下”实行第三方资金托管，创新引入收益类债权、保理类债权、委托定投类项目、基金公司、国有担保公司作为债权转让方及担保方，并以风险保障金实时垫付。投资产品分为惠农益（期限一个月）、惠农宝（期限三个月）、惠农盈（期限六个月）、惠农丰（期限十二个月）、惠农富（期限十二个月），以及新手标（期限15天）、福利标（期限50天），除预期年化收益率在9%至19.9%之外，还发放“红包”，并承诺保证投资人本息100%安全。陈鑫以其本人和范玉龙实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工等作为借款人，在“三农资本”平台发布标的进行融资。 为扩大融资规模，被告人陈鑫筹划在“三农资本”经营A2P业务（互联网金融+融资租赁）。2015年2月16日，被告人范玉龙通过代办公司注册成立“德善公司”，同年6月24日，被告人陈鑫通过代办公司注册成立“协源公司”。此后，被告人陈鑫通过“协源公司”、“德善公司”与其本人实际控制的“昌联公司”、“同大公司”、“荣昌公司”，以及与被告人范玉龙实际控制的“良夫公司”、“大桥公司”、“金桥公司”签订融资租赁合同，在“三农资本”平台上以债权转让的形式，在全国范围内进行发标。投资人了解平台上的项目后，可由“金实公司”组织到上述借款公司实地考察，有投资意向即在平台上注册、开户，并关联“汇付天下”开办的个人账户，投资款通过快捷支付、网银支付、POS机转账至“汇付天下”账户（绑定31人35张银行卡），根据个人意愿进行购标完成投资。随后“金实公司”将融资资金转入与陈鑫、范玉龙实际控制公司有关的企业和个人银行卡和账户中（计209个），所有资金均由陈鑫决定支配。至2015年12月下旬案发时止，“金实公司”先后在安徽、江苏、广东、山东、浙江等全国十六个省市开设了一百余个分公司和营业部，招录三千余名业务员，针对社会不特定公众开展线上线下融资业务。 “金实公司”在利用“三农资本”平台进行大规模非法吸收公众存款期间，被告人陈鑫通过招录或调配等方式，先后由被告人项剑峰、费青海、白洁担任“金实公司”副总经理，被告人王杰任“三农资本”CEO（“金实公司”注册股东），被告人林峰为“金实公司”登记法人代表人、注册股东，被告人钱成任“三农资本”副主任（“金实公司”注册股东）,被告人马兰转任“三农资本”副主任、第二大区（安徽）经理，被告人邓道军任“金实公司”财务部主管，被告人费瑶任“金实公司”客服部主管，被告人柳瑶任“金实公司”行政部主管，被告人陈志徽任“金实公司”技术部主管，被告人李陈根任“金实公司”办公室副主任，被告人王平任“金实公司”合规部主管，被告人汪腾蛟任“金实公司”风控部主管，被告人李念慈任“金实公司”充值部主管，被告人舒云任“金实公司”人事部代理主管，被告人吴景任“金实公司”数据部主管、人事部代理副主管，被告人侍紫云任“金实公司”网络运营部主管，被告人张斌任“金实公司”区域经理，被告人丰星于任“金实公司”城市经理。 经审计并审核，“金实公司”利用“三农资本”平台，自2015年1月15日至2015年12月底被查处，网上和网下累计参与投资人数达66338人，累积吸收公众存款计人民币2082350968.86元，除已支付投资人本金、利息、红包计人民币1483599578.24元外，尚造成计19835名投资人本金损失计人民币598751390.62元（详见附表一、二、三）。 二、被告人张小龙窝藏事实 2015年12月24日，合肥市公安局包河分局对“金实公司”涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，被告人张小龙明知被告人陈鑫涉嫌犯罪，于2015年12月26日为陈鑫在合肥市安徽金陵大酒店开房间，并向其转交20张手机卡，为陈鑫提供隐藏处所和财物，帮助其逃匿。 另查明：2015年12月上旬，“e租宝”事件发生后，“三农资本”出现众多投资人要求返还投资款现象；同月23日，公安机关在工作中发现“金实公司”存在非法吸收公众存款问题，遂于次日予以正式立案侦查。2015年12月24日，被告人钱成到合肥市公安局包河分局滨湖派出所投案；次日，被告人柳瑶、邓道军、侍紫云、舒云、吴景、张斌、陈志徽、丰星于被公安机关抓获归案，被告人马兰转被公安机关传唤到案，被告人范玉龙向公安机关投案；同年12月26日，被告人陈鑫被公安机关抓获归案，被告人项剑峰被公安机关传唤到案，被告人林峰、王杰、费瑶向公安机关投案；同年12月27日，被告人费青海、李陈根被公安机关抓获归案；同年12月28日，被告人汪腾蛟到公安机关投案。2016年1月7日，被告人白洁主动到公安机关投案，同日，被告人张小龙被公安机关抓获归案；同年11月22日，被告人王平、李念慈到公安机关投案。 本案侦查中，公安机关冻结被告人陈鑫、范玉龙控制的“金实公司”、安徽万桥进出口有限公司等企业，以及被告人陈鑫等人所控制的个人银行账户款计约4000余万元（详见附表五）；查封与本案相关联的企业和个人厂房、土地、房产（详见附表七）；扣押、查封与本案相关联的企业和个人现金、车辆、电脑及手机等（详见附表六）。 又查明：“金实公司”在非法吸收公众存款期间，存在资产混同、机构混同、人员混同现象。经审计，非法吸收的公众存款进入被告人范玉龙控制的“大桥公司”、“良夫公司”为94748299.7元（尚不包括在此期间归还范玉龙控制的安徽万桥进出口有限公司、巢湖市金桥焊接材料有限公司小贷公司或银行借款，以及案发前支付“大桥公司”集资款、供应商款、员工工资、费用报销等款项；详见附表）。经审计并审查，造成投资人损失的资金中，大部分用于“金实公司”及控制公司的经营、归还控制公司所欠小贷公司或银行借款等（部分支出采取个人账户支出），一部分用于支付投资人利息、红包，还有一部分用于被告人陈鑫、范玉龙等人归还个人借款、购买汽车、归还房贷等，以及以白某、“协源公司”之名向其他公司或个人贷款。 再查明：被告人王杰因犯危险驾驶罪，于2014年10月22日被本院判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期自2014年11月2日起至2015年11月1日止），并处罚金八千元（已缴纳）。被告人邓道军因犯虚开用于抵扣税款的发票罪，于2010年11月2日被原安徽省巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 认定上述事实的证据，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 各被告人的供述、部分投资人陈述，证人白某、范某1、吴某、李某1、张某、李某2、宁某、丁某、范某2、胡某等的证言，涉案监控视频，“金实公司”等关联公司或企业工商注册材料、借款合同、内部管理文件材料、宣传材料、工资报表、担保材料、关联企业贷款及还款资料，涉案鉴定意见书，公安机关现场勘查及财产查封、扣押、冻结材料，被告人王杰、邓道军前科材料，以及辩护人提交的被告人项剑峰投案电话记录单，公安机关出具的各被告人归案证明材料等证据证实，足以认定。户籍材料，证实各被告人犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。 上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。 本案开庭后，被告人白洁的亲属代为退缴10万元，被告人李念慈、侍紫云各退缴3万元。 关于被告人项剑峰、王杰、马兰转、陈志徽、李陈根、舒云、吴景、侍紫云、丰星于的辩护人提出公诉指控的数额存在重复、循环投资，针对各被告人的指控数额过高、不合理问题。经查：根据鉴定机关所提供的投资表（因人数众多，为电子版），以及补充说明，确有部分投资人在投资期限到达后，结息或领取红包后又于当日再次投入现象，但由于投资人数众多，涉案时间较长，加之从中剔出重复部分难度很大，故鉴定机关只对各投资人的逐笔投资情况及总累积投资情况作出鉴定，未对其中可能存在的一些重复投入情况予以核实。故各辩护人所提出的前述部分意见具有合法合理之处，本院予以采纳，不以总累积投资额以及针对相关被告人所参与的累积投资额，作为定罪量刑的唯一依据。 但是，本案中经本院核实后所确定的造成投资损失的人数，以及造成的具体投资损失数据是客观而可靠的，应当作为定罪量刑的重要依据。同时，经本院核实后所确定的总累积投资额以及针对相关被告人所参与的累积投资额，在计算相关被告人所参与犯罪中所共同造成的直接损失部分仍具有重要而合理的参考价值。另外，应当明确的是，根据共同犯罪理论和相关法律规定，各参与人之间分工协作、相互配合、相互联系，共同完成犯罪，行为人应当对所参与的全部犯罪负责，即使系从犯，也应当承担其所参与部分的责任，包括所参与部分中造成的直接损失，而并非其因本人参与所得到的实际报酬等。故相关辩护人所提出的前述其他意见，与法相悖，也不合理，本院不予采信。 关于被告人李念慈、舒云、吴景、丰星于辩解自己不知晓所从事的是违法行为，被告人李念慈的辩护人提出李念慈无犯罪故意的问题。经查：我国金融管理法规早已明确规定，未经金融管理部门依法批准不得从事金融活动，我国刑法更是将未经金融管理部门依法批准，针对社会不特定人直接或变相吸收公众存款，扰乱金融管理秩序的行为规定为犯罪。作为具有完全行为能力的公民，应当学习和遵守法律，特别是从事具有专业性的金融领域，应当更加谨慎，知晓相关基本的法律法规，不得以不知法而免除应当承担的法律责任。故前述被告人的辩解及李念慈辩护人的意见，于法不符，本院不予支持。 关于被告人范玉龙的辩护人提出指控范玉龙犯非法吸收公众存款罪的金额不明，事实不清，证据不足，其仅是认为利用“金实公司”进行合法融资，应当认定为无罪的问题。经查：有关以不知法而不承担法律责任的错误观点，本院在前段中已作说理，不再赘述。本案中，被告人范玉龙及其子陈鑫的供述，均证实二人就建立“三农资本”对外融资进行了商量；后被告人范玉龙注册成立“德善公司”供“三农资本”使用，并在“金实公司”非法吸收公众存款期间，有大量资金进入到被告人范玉龙所控制的公司中，显然，其也有共同参与犯罪的行为，而不仅仅是融资借款；鉴于尚无充分证据证实被告人范玉龙在“金实公司”中担任职务，也无充分证据证实其有具体参与日常管理的行为，公诉机关从有利于被告人出发，仅以审计意见书所确定的进入其实际控制的“大桥公司”、“良夫公司”融资款作为指控涉案数额，是合理而妥当的。故辩护人的前述意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。 关于被告人邓道军辩解自己只是“昌联公司”的会计，不构成犯罪，其辩护人提出指控邓道军为“金实公司”财务主管是误传，其与其他被告人无意思联络和共同行为的问题。经查：本案侦查中，被告人邓道军对陈鑫将其从“昌联公司”调入“金实公司”并担任财务主管供认不讳，其对于当庭翻供未作合理解释；被告人陈鑫、项剑峰、钱成、费青海、费瑶、舒云等，以及证人张某、郭某、倪某、宋守娟等多名证人均证实邓道军是“金实公司”财务主管；公安机关从被告人邓道军所使用的保险柜中，搜查并扣押陈鑫、范玉龙所控制或注册的公司，以及相关人员大量银行Ｕ盾、银行卡、身份证等物品。故公诉机关指控被告人邓道军系“金实公司”财务主管，参与了非法吸收公众存款共同犯罪，事实是清楚的，证据是确实充分的。被告人邓道军的辩解及辩护人的意见，与事实不符，本院不予采信。 关于被告人王杰、马兰转、侍紫云的辩护人提出本案应认定为单位犯罪的问题。经查：“金实公司”设立后，以“三农资本”为平台向社会不特定人员直接或变相吸收存款是该公司的主要活动，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故辩护人的前述辩护意见，与法不符，本院不予采信。 关于本案非法吸收公众存款共同犯罪的主从认定问题。经查：被告人陈鑫、范玉龙有共同的意思联络，所吸收的投资款也为二人共同或分别掌握和支配，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但被告人范玉龙仅对进入其控制公司的款项及损失负责，而被告人陈鑫则应对全部非法吸收公众存款犯罪后果负责；被告人项剑峰、费青海、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于在共同非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，均可认定为从犯。故被告人范玉龙辩护人提出范玉龙为从犯的意见，与事实不符，本院不予采信；其他相关辩护人提出与前述相同的意见成立，本院予以采纳。 关于被告人陈鑫的辩护人、被告人项剑峰及其辩护人、被告人马兰转及其辩护人，被告人陈志徽、舒云、吴景、张斌的辩护人提出的自首问题，以及被告人王平的辩护人提出王平存在立功表现的问题。经查：被告人陈鑫、林峰虽供述案发后，陈鑫要求相关人员去公安机关自首并配合调查，但其本人不但无主动投案的具体行为，还躲避公安机关抓捕，后在合肥安徽金陵大酒店被抓获，故其不符合认定自首的要件；被告人项剑峰在案发后主动打电话给公安办案人员，并于当晚入住合肥安徽金陵大酒店而被抓获，可视为主动到案，归案后其如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首；被告人马兰转在案发后被部分投资人围攻，后主动打电话报警被公安机关传唤，直至被采取强制措施前均能接受公安机关传唤，归案后供述了其参与的主要犯罪事实，可认定为自首；被告人陈志徽、舒云、吴景、张斌均系被抓获归案，虽到案后能供述主要犯罪事实，但尚属坦白范畴，不应认定为自首；被告人王平归案后有为公安机关侦查提供其所掌握的相关资料行为，但也属坦白共同犯罪的行为，依法不属立功表现。故被告人项剑峰及其辩护人、被告人马兰转及其辩护人的辩解和意见，本院予以采纳，其余被告人的辩护人意见，与事实和法律不符，本院不予支持。 本院认为：被告人陈鑫、范玉龙违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，以高额回报为诱饵，直接或变相吸收社会不特定的投资人的存款，造成19835名投资人直接经济损失达598751390.62元，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人项剑峰、费青海、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于受被告人陈鑫的调配或招聘，在“金实公司”中担任相关职务，参与非法吸收公众存款，其行为也均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张小龙明知被告人陈鑫是犯罪的人，为其提供隐藏处所和财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控被告人陈鑫等22人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持，但指控的总累积投资额以及针对相关被告人所参与的累积投资额，因存在重复投资，本院不作犯罪数额巨大的认定依据；指控的损失投资人人数、造成的直接经济损失数额有误，本院予以纠正。公诉机关指控被告人张小龙犯窝藏罪的基本事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。 被告人陈鑫等22人参与非法吸收公众存款犯罪，造成众多投资人受到了严重损失，属情节严重，论罪应处三年以上十年以下有期徒刑。在共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人陈鑫、范玉龙系主犯，按二人所实施的犯罪区别量刑；其余各被告人系从犯，依法应当予以从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人陈鑫、范玉龙、项剑峰、费青海、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自认犯罪，另被告人范玉龙、项剑峰、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、费瑶、王平、李念慈有自首情节，被告人舒云、吴景在本案侦查中主动退缴违法所得，在本案开庭后，被告人白洁的亲属以及被告人李念慈、侍紫云主动退缴违法所得，依法或酌情均可予以从轻处罚；但因本案共同非法吸收公众存款犯罪而导致受到损失的投资人众多，案发时造成各投资人的实际经济损失严重，且所涉损失的退赔或资金追缴难度仍较大，在量刑时应予以考虑。被告人张小龙当庭自认犯罪，可酌情予以从轻处罚。被告人邓道军有犯罪前科，应从严惩处。 综合本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，以及各量刑情节，决定对被告人陈鑫、范玉龙、项剑峰、费青海、王杰、林峰、钱成、马兰转、费瑶、张小龙予以从轻处罚，对被告人邓道军予以相应的处罚，对被告人白洁予以从轻处罚并适用缓刑，对被告人柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于予以减轻处罚并适用缓刑。根据本案的事实和情节，不宜对被告人费青海、王杰、林峰、钱成、费瑶减轻处罚或适用缓刑。被告人王杰在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。各辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，与以上不同的辩护意见，本院不予采纳。 据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2024年12月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人范玉龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2022年9月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人项剑峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年1月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人费青海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2020年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人白洁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金九万元；撤销本院（2014）包刑初字第00744号刑事判决中关于被告人王杰犯危险驾驶罪，判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分。决定执行有期徒刑四年零八个月，并处罚金九万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年8月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人林峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年5月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人钱成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年5月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人马兰转犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2019年8月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人邓道军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；扣除其因本案被本院逮捕前刑事拘留的时间一个月零七日，被告人邓道军的刑期应自2017年5月16日起至2021年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人费瑶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；扣除其因本案被逮捕前刑事拘留的时间一个月零七日，被告人费瑶的刑期应自2016年4月26日起至2020年5月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人柳瑶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人陈志徽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人李陈根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零九个月，缓刑三年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人王平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零九个月，缓刑三年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人汪腾蛟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十七、被告人李念慈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十八、被告人舒云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十九、被告人吴景犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十、被告人侍紫云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十一、被告人张斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十二、被告人丰星于犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十三、被告人张小龙犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2018年1月7日止。） 二十四、责令被告人陈鑫、范玉龙、项剑峰、费青海、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于于判决生效后一个月内，共同向各投资人退赔经济损失合计五亿九千八百七十五万一千三百九十元六角（相关被告人具体退赔数额等详见附表四）。 二十五、已扣押、冻结、追缴在案的现金（详见附表五、六），依法按比例发还各投资人；已查封、扣押的房屋、土地、车辆、电脑等物品（详见附表六、七、八），依法处置后按比例返还各投资人。 二十六、继续追缴相关被告人、关联人、关联公司用于归还房贷、购买汽车、归还个人借款、进入所控制公司的资金（详见附表九），以及安徽金实资产管理有限公司在非法经营期间，以白某、协源（上海）融资租赁有限公司等名义借出的款项（详见附表十），返还各投资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  丁爱民 审 判 员  陈永骜 人民陪审员  张正凤 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  阮 容 书 记 员  宋 边 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： …… （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； …… （十一）其他非法吸收资金的行为。 第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 ……犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以电信投案的……应当视为自动投案。 表一“三农资本”案投资情况总表                            累积投资人数                       累积投资总额                       支付投资本息、红包总额                       投资人亏损本金总额                       亏损投资人数                               66338                       2082350968.86                       1483599578.24                       598751390.62                       19835                表二《三农资本线上投资人亏损情况鉴定明细表》 表三《三农资本线下投资人亏损情况鉴定明细表》 说明： 1、表一、二、三是经审计后，由本院在审理中进一步核实的数据； 2、表一中的累积投资人数和累积投资总额，去除了本案被告人舒云、林峰、钱成、马兰转、侍紫云、丰星于6人计313080.55元的部分；表一中的投资人亏损本金总额、亏损投资人数，是扣除了孙大为、陈鑫、舒云的亏损金额，并加上了徐俊杰300000元的部分（徐俊杰于2015年9月22日线下投资300000元，至同年12月22日到期后又投入，线下亏损表中未审计出，应予加入，线下单格序号为285）。 3、表二、表三，因人数众多，难以用书面反映，故以审计机关提交的相应电子数据为准，并以此作为今后退还投资人亏损的主要依据（但应增减说明2中的部分）。 表四“三农资本”案相关被告人应当承担共同退赔情况一览表                            序号                       被告人                       应承担退赔金额（元）                       计算说明                               1                       陈 鑫                       598751390.62                       2015年1－12月实际总损失                               2                       范玉龙                       94748299.7                       审计进入“大桥公司”、“良夫”公司资金                               3                       项剑峰                       374732527.11                       2015年10－12月参与期间投资本金累积数为1303253158.35元                               4                       费青海                       374732527.11                       同项剑峰                               5                       白 洁                       224018863.26                       2015年1－9月参与期间投资本金累积数为779097809.65元                               6                       王 杰                       581291471.22                       2015年5－12月参与期间投资本金累积数为2021628470.95元                               7                       林 峰                       598751390.62                       2015年1－12月实际总损失                               8                       钱 成                       539760693.87                       2015年8－12月参与期间投资本金累积数为1877191805.22                               9                       马兰转                       56959327.54                       审计报告中参与期间投资本金累积数为198094422.4元                               10                       邓道军                       598751390.62                       2015年1－12月实际总损失                               11                       费 瑶                       595174706.55                       2015年3－12月参与期间投资本金累积数为2069911897.05元                               12                       柳 瑶                       539760693.87                       2015年8－12月参与期间投资本金累积数为1877191805.22元                               13                       陈志徽                       571630126.98                       2015年6－12月参与期间投资本金累积数为1988028031.99元                               14                       李陈根                       488734657.46                       2015年9－12月参与期间投资本金累积数为1699732315.34元                               15                       王 平                       451335083.85                       2015年8－11月参与期间投资本金累积数为1569663242.32元                               16                       汪腾蛟                       492865861.21                       2015年5－11月参与期间投资本金累积数为1714099908.06元                               17                       李念慈                       236754007.66                       2015年11－12月参与期间投资本金累积数为823388517元                               18                       舒 云                       88425610.01                       2015年12月参与期间投资本金累积数为307528562.89元                               19                       吴 景                       88425610.01                       同舒云                               20                       侍紫云                       236754007.66                       同李念慈                               21                       张 斌                       20349044.89                       审计报告中参与期间投资本金累积数为70770363.15元                               22                       丰星于                       38246860.45                       审计报告中参与期间投资本金累积数为133015786.12元                               备注                       除被告人陈鑫、范玉龙、林峰、邓道军外，其余被告人应承担退赔金额的计算方法是：应承担退赔金额＝参与期间投资本金累积数÷投资本金累积数×2015年1－12月实际总损失。                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                   1                                   安徽金实资产管理有限公 司                       中信银行             合肥财富广场支行                       8112301013000036164                       20008105.84                       2015.12.28                                   合肥市公安 局                                   已续冻                               徽商银行合肥滨湖支行                                   1024901021000097698                       10445.53                       2016.1.13                               交通银行                       341331000018010061521                       1269.62                       2015.12.25                                                       2                       安徽飘香农业发展有限公 司                                   建行芜湖市北京路支行                                   34001675008053005813                                               9002773.87                                   2015.12.30                                   合肥市公安 局                                   已续冻                                                                                                       3                                                                                   滁州荣昌棉业工贸有限公 司                       全椒中银富登村镇银行                       04010130000001299                       1483.72                                                                                   2015.12.28                                                                                   合肥市公安 局                                                                                   已续冻                                           中国工商银行滁州支行                       1313042119300099906                                   1427.58                               安徽全椒农村商业银行大墅支行                       20000095364710300000026                       0（已被全椒法院扣划）                               中国银行全椒支行                       179715470425                       0.08                               兴业银行巢湖路支行                       499510100100060494                       16.29                       2016.1.1                       合肥市公安 局                       已续冻                                                       4                       安徽力都农业科技有限公 司                       合肥科技农村商业银行滨湖新区分理处                       20000411867210300000042                       91.16                       2016.1.6                       合肥市公安局                       已续冻                                                                   5                       安徽华辉塑业科技股份有限公 司                       上海浦东发展银行合肥宁国路支行                       58080154740000085                       997827.65（要求冻结数额）                       2016.9.27             （无钱）                       合肥市公安 局                                   已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                       6                                                                                               庐江县同大棉业有限公司                       合肥科技农村商业银行庐江支行                       6217788300101396816                       12.92                       2015.12.29                       庐江县公安 局                         合肥市公安 局                                                                                                           已续冻                                                       合肥科技农村商业银行高新支行                       20000205812310300000042                       0                       2016.1.6                               兴业银行巢湖支行                       499510100100062090                       4.43                       2016.1.1                               徽商银行巢湖支行                       2810101021000275050                       107.63                       2016.1.13                               徽商银行合肥包河工业园支行                       1025101021000024160                       449.17                       2016.1.13                               7                                                                       安徽源川农业科技有限公 司                       华夏银行合肥市胜利路支行                       14751000000077177                       6.62                       2015.12.31                                                                       合肥市公安 局                                                                                               已续冻                                                                   合肥科技农村商业银行滨湖新区分理处                       20000376208310300000026                       711.34                       2016.1.6                               徽商银行合肥包河工业园支行                       1025101021000035513                       6297.19                       2016.1.13                               中国农业银行安徽省分行                       12289001040002230                       112638.44                       2015.12.31                                                       8                       协源（上海）融资租赁有限公司                       渤海银行合肥分行                       2002670551000176                       100329.08                       2015.12.31                                               合肥市公安 局                                                           已续冻                                           招商银行上海人民广场支行                       121917273110601                       25.08                       2016.1.14                                                       9                       安徽众润互联网金融信息服务有限公司                       招商银行合肥滨湖支行                       551904154410818                       38.67                                                           2016.1.14                                               合肥市公安 局                                                           已续冻                                           招商银行合肥肥西路支行                       551904154410102                       0                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                                                                                           10                                                                                                                                                                                               安徽万桥进口有限公 司                                                           华夏银行合肥分行                       14750000000265580                       966.68                                                           2015.12.31                                                                                   合肥市公安 局                                                                                               已续冻                                           14750000000265647                       0                               14750000000265658                       0                               14750000000265670                       0                               14750000000265681                       0                               徽商银行合肥铜陵北路支行                       1023401021000820620                       1176.41                       2016.1.13                               徽商银行合肥安庆西路支行                       1021714021000090315                       0.13                                   2016.1.13                               1021714021000090515                       0.25                               徽商银行合肥太湖路支行                       1020501021000828859                       0                       2016.1.13                               中国农业银行安徽省分行                       12283401040018846                       397964.75                       2015.12.31                                                                               11                                               安徽五丰农业股份有限公 司                       合肥科技农村商业银行高新区支行                       20000396896710300000075                       27964.25                       2016.1.6                                               合肥市公安 局                                                                       已续冻                                                       徽商银行合肥包河工业园支行                       1025101021000049935                       4146.83                       2016.1.13                               中国建设银行                       34001675008053005806                       265.02                       2016.1.5                               徽商银行六安大别山商贸中心支行                       1760601021000104965                       0                                                           2016.1.13                                           徽商银行合肥铜陵北路支行                       1023401021000565798                       3411.55                               徽商银行巢湖支行                       2810101021000076735                       0                               中国建设银行                       34001778608053010833                       296.01                                   2016.1.8                               34001775108053000193                       10597.84                                           12                       安徽览鑫商贸有限公 司                       中国农业银行安徽省分行                       12089001040001028                       10073.76                       2015.12.31                       合肥市公安 局                       已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                               13                                                           巢湖市大桥钉业制造有限公司                       东亚银行合肥分行政务区支行                       149110000693400                       716.1                       2016.1.4                                                                       合肥市公安 局                                                                                                           已续冻                                                       徽商银行合肥铜陵北路支行                       1023401021000706879                       549.69                                   2016.1.13                               中国建设银行                       34001778608053016565                       5793.92                       2016.1.8                               徽商银行合肥安庆西路支行                       1021714021000081308                       2.27                       2016.1.13                               中国农业银行安徽省分行                       12158101040007821                       1176.3                       2015.12.31                               12158001040025924                       608.58                       2015.12.31                                           14                       安徽农彬信息服务股份有限公 司                       招商银行合肥滨湖支行                       551904497410711                       153509.68                       2016.1.14                       合肥市公安局                       已续冻                                           15                       上海隆厚互联网金融信息服务有限公司                       招商银行上海张杨支行                                   121916648910113                                   380.08                                   2016.1.14                       合肥市公安 局                                   已续冻                                                                                           16                                               巢湖市昌联棉业有限公司                       合肥科技农业商业银行高新区支行                       20000205002610300000067                       485.85                       2016.1.6                                               合肥市公安 局                                                                       已续冻                                           徽商银行合肥包河工业园支行                       1025101021000021191                       8906.31                       2016.1.13                               中国农业银行安徽省分行                       12158301040002075                       6042.17                       2015.12.31                               中国银行                       34001777708053009967                       3747.39                       2016.1.8                               邮政储蓄银行                       934006010006526671                       0                                                                   已续冻                                           17                       安徽太平洋产业投资基金管理有限公司                       中国民生银行巢湖支行                       692335693                       3                       2015.12.31                       合肥市公安 局                       已续冻                                           18                       深圳先机金融信息服务有限公 司                       中国民生银行深圳盐田支行                       695644385                       13.01                       2015.12.31                       合肥市公安 局                       未续冻                                           19                       安徽隆昶塑业有限公 司                       中国银行                       175219736548                       无                       2016.9.28                       合肥市公安 局                       已续冻（轮侯冻结）                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                   20                                   上海熙明股权投资基金管理有限公 司                       招商银行上海张杨支行                       121916267610102                       5874.75                       2016.1.14                                               合肥市公安 局                                                           已续冻                                           中国建设银行                       34050177860800000052                       56.67                       2016.1.8                               邮政储蓄银行                       931009010000894570                                                                                                               21                                               上海舜乾股权投资基金管理有限公司                       招商银行上海世纪大道支行                       121917913410902                       0.01                                               2016.1.14                                               合肥市公安 局                                                           已续冻                               招商银行上海漕家渡支行                       121917913410703                       1.28                                                       22                                   德善（上海）融资租赁有限公司                                               招商银行上海静安寺支行                                               121916471410101                                               0                                               2016.1.14                                               合肥市公安 局                                                           已续冻                                                                   23                       合肥融纳德投资管理有限公司                       交通银行                       341331000018010073384                       585.04                                             合肥市公安 局                                   已续冻                                                       24                       深圳献祭金融信息服务有限公司                       招商银行深圳分行莲花支行                       755927438010701                       0                       2016.1.14                       合肥市公安 局                                   已续冻                            表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                       25                       安徽省皖隆棉业有限公司                       兴业银行巢湖路支行                       499510100100048622                       50.07                       2016.1.1                       合肥市公安局                       已续冻                                                       26                                               安徽国平基金管理有限公 司                       招商银行合肥滨湖支行                       551904394010201                       12574.54                       2016.1.14                                   合肥市公安 局                                               已续冻                                           中国建设银行                       34001778608053021309                       657.33                       2016.1.8                                                                   27                                                                                                                                                                                               陈 鑫                                                                                                                                                                                                           华夏银行合肥分行                       14750000000231367                       122.04                       2017.6.30                                                                                                                       合肥市公安 局                                                                                                                                   已续冻                                           合肥科技农村商业银行高新区支行                       10051797559510000000032                       79967.76                       2016.1.6                               中国光大银行合肥分行                       6226683001034113                       85197.18                       2016.1.6                               杭州银行                       603367551010109833                       10.1                       2016.1.6                               中国民生银行合肥望江路支行                       6226193400078877                       50.51                       2015.12.31                               兴业银行巢湖路支行                       622909493348971318                       2216.82                                   2016.1.1                               622909493360056113                       848.62                               中信银行合肥分行                       6226902301414332                       41.57                       2016.1.4                               徽商银行太湖路支行                       6228791910000426944                       100.09                       2016.1.13                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                               28                                                                       陈鑫                       徽商银行                       6217751010000209266                       0.45                       2016.1.13                       合肥市公安 局                                   已续冻                                           中国农业银行安徽省分行                       6228482600999176212                       30528.45                       2016.12.31                                           招商银行合肥卫岗支行                       6214865518011999                       83579                                               2016.1.14                               6226095510830776                       56613.06                               招商银行合肥分行营业部                       6226095511387867                       156842.48                                               2016.1.14                               6226095511387149                       0                               招商银行上海常德支行                       6225882107932664                       4500.4                       2016.1.14                                                                                                                   中国建设银行                       4340621638708101                       25593.72                                               2016.1.1                               6227001636740498533                       41.68                               6227001752260049257                       250.44                       2016.1.12                               6217001630024217934                       106                                               2016.1.8                                           6217001630026566650                       172                               6227073510206247                       357691.67                                           中国工商银行合肥市分行                       6222081302002845358                       833.53                                               2016.7.26                               6222081302005177999                       105677.81                               6222021302015969958                       16971.72                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                                           29                                                                       范玉龙                       华夏银行合肥分行                       14750000000265669                       10.1                       2015.12.31                                                                       合肥市公安 局                                                                                                           已续冻                                           中信银行合肥滨湖支行                       6226982300046913                       690.6                       2016.1.4                               徽商银行                       6228770010005733165                       103.05                       2016.1.13                               中国建设银行                       4367421752280125309                       50.06                       2016.6.30                               中国工商银行合肥分行                       6222081302000904702                       51.08                                   2016.7.26                               6222081302002452080                       707.72                               兴业银行合肥马鞍山路支行                       49319103801                       146.93                       2016.1.1                                                                               30                                                                       项剑峰                       中国光大银行合肥分行                       6226623003720400                       85197.18                       2016.1.6                       合肥市公安局                       已续冻（实际使用人王林芬）                               中国农业银行安徽省分行                       6228482601215678718                       10154.21                       2015.12.31                       合肥市公安局                                   已续冻                               6228482600997397018                       48257.63                               6228450660007615419                       126.23                               中国工商银行巢湖居巢支行                       6222081302002161053                       30119.88                                           31                                   王 杰                       中国农业银行安徽省分行                       6228480661040598517                       104.57                       2015.12.31                       合肥市公安 局                                   已续冻                               招商银行合肥政务区支行                       6226095511278942                       10771.05                       2016.1.14                                                       32                                                           费青海                       华夏银行合肥分行                       14750000000103049                       101.88                       2015.12.31                                               合肥市公安 局                       已续冻                               中信银行合肥财富广场支行                       6226962300058886                       131.87                       2016.1.4                               徽商银行                       1023601011006143766                       16000                       2016.1.13                       质押定额冻 结                               中国工商银行合肥分行                       1302010801202750947                       323.13                                   2016.7.26                       已续冻                               6222081302000622171                       4898.14                               6222081302000922860                       124.29                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                   33                                                                                   林峰                                   招商银行合肥滨湖支行                       6214835490268446                       1955.08                       2016.1.14                                                           合肥市公安 局                                                                                   已续冻                               中国建设银行                       6217001630008940964                       401.27                       2016.1.8                               中国工商银行合肥分行                       6215581302004171240                       9020.93                       2016.7.26                               中信银行合肥财富广场支行                       6217682300898278                       8463.73                       2016.1.4                       已续冻（实际使用人邓道军）                                                       34                                               汪翔                                                                       中信银行合肥胜利路支行                       6217712301145302                       4481.39                       2016.1.4                                   合肥市公安局                                   已续冻（实际使用人邓道军）                               中国工商银行巢湖草城分理处                       6222081302002162663                       135.33                       已续冻                                                                               35                                                                                   陈志徽                       招商银行合肥滨湖支行                       6214835492073067                       844.85                       2016.1.14                                                                       合肥市公安 局                                                                       已续冻                               招商银行成都西安北路支行                       6225881281455856                       300.4                       2016.1.14                               中国建设银行                       6217001630019277737                       138.69                       2015.1.5                               中国工商银行合肥分行                       6212261302011849444                       5024.52                       2016.7.26                                           36                                               陈 梅                       徽商银行滨湖支行                       6228791910000756373                       500.19                       2016.1.13                       合肥市公安 局                       已续冻                               中国建设银行                       6227001636610638531                       875.97                       2016.1.18                               37                       何孝霞                       中国工商银行                       6212261302003286993                       266.57                       无记载                       无记载                       已续冻                               38                       陈国秀                       中国工商银行                       6212261302005673370                       228.32                       无记录                       无记录                       已续冻                               39                       孙大为                       中国工商银行                       6222081302003144009                       854.89                       无记录                       无记录                       已续冻                               40                       刘志硕                       中国工商银行                       6212261302006964414                       926.63                       无记录                       无记录                       已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                                                       41                                                                                               胡一览                                   华夏银行合肥分行             中国光大银行合肥分行                       14750000000231378                       827.09                       2015.12.31                                                                                   合肥市公安 局                                                                                               已续冻                                           6226870032571193                       25121.47                                                           2016.1.6                               6226593000428747                       20105.92                               6226683001057627                       1009.43                               6214923000072936                       22937.88                               中信银行合肥巢湖支行                       6217732300867920                       2069.18                       2016.1.4                               中国农业银行安徽省分行                       6228482600861640618                       22527.13                       2015.12.31                               中建设银行                       6227001752320063983                       1771.95                       2016.1.11                                                                                                                   42                                                                                                           张小龙                                                           中国工商银行                       6222081302005098898（新卡号6222081302005784539）                       3934997.64                                                                       2015.12.28                                                                                                           合肥市公安 局                                                                                                                                   已续冻                               6222021315001921643                       326.09                               6222081302002836365                       3515.12                               6222081302005178245                       1200.62                               中信银行合肥滨湖支行                       6217732300701699                       100.06                       2016.1.4                               中国光大银行合肥分行                       6226623003860750                       10034.75                       2016.1.6                               合肥科技农村商业银行七分理处                       1005582548401000000016                       1256.76                       2016.1.6                               中国工商银行                       6222081302002458012                       420.82                       2015.12.28                               招商银行合肥分行营业部                       4100625510340404                       28741.09                       2016.1.14                                           43                                   戴梦龙                       中国光大银行合肥庐阳路支行                       6226623004182865                                   5418.34                                   2016.1.6                                   合肥市公安 局                       已续冻（实际使用人丰星于）                               中国光大银行合肥分行                       6226683001120839                       5341.65                       已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                               44                                                                                   李陈根                       中信银行合肥滨湖支行                       6217732301078865                       1105.13                       2016.1.4                                                                                   合肥市公安 局                                                                                   已续冻                               交通银行                       6222620250005311142                       5526.56                       2016.1.5                               徽商银行长江西路支行                       6228790910000791629（6228790910000626809）             （6228790910000602065）                                               37391.07                                               2016.1.13                               招商银行合肥肥西路支行                       6226095511393717                       520.16                       2016.1.14                               邮政储蓄银行                       6221503610003238775                       225                       无记载                       无记载                       已续冻                                                                               45                                                           汪腾蛟                       中国光大银行合肥分行                       6214923002487751                       104515.97                       2016.1.6                                               合肥市公安 局                                                                       已续冻                                           中信银行合肥财富广场支行                       6217712301025306                       968.33                       2016.1.4                               中国建设银行                       6217001630021918575                       979.45                       2016.1.19                               中国工商银行合肥分行                       6222021302007821944                       41236.65                       2016.7.26                       未载明                       已续冻                                           46                                   白 源                                   工行马鞍山市分行                       1306073001006617579                       2658853.65                       2015.12.29                       合肥市公安 局                       已续冻                               中国建设银行                       6217001630025666394                       415.29                       2016.1.18                                           47                       马兰转                       中国建设银行                       6217001630010682042                       317.83                       2016.1.19                       合肥市公安 局                       已续冻                               48                       柳 瑶                       中国建设银行                       6217001630001896817                       381.07                       2016.1.11                       合肥市公安 局                       已续冻                                                                               49                                                                       丰星于                       中国光大银行合肥分行                       6226623004182576                       736.22                       2016.1.6                                                                       合肥市公安 局                                                                       已续冻                               华夏银行合肥分行                       14750000000441681                       100.29                       2015.12.31                               徽商银行潜山路支行                       6228790910000906417                       2062.2                       2016.1.13                               徽商银行庐阳支行                       60360100078877087                       207.96                                                     徽商银行新华支行                       6217751010004306068                       5791.39                                                     邮政储蓄银行                       603610021200182092                       427.48                       无记载                       无记载                       已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                                                       50                                                                                               范如意                       中国光大银行合肥分行                       6214923002881441                       2529.41                       2016.1.6                                                                                               合肥市公安 局                                                                                               已续冻                               中信银行合肥滨湖支行                       6217682300536027                       100.42                       2016.1.4                               徽商银行铜陵北路支行                       623203201000008827                       1270.27                       2016.1.13                               中国农业银行安徽省分行                       6228210660008888016                       6224.13                       2015.12.31                               中国建设银行                       4340611630508922                       1856.64                       2016.1.8                                           6217001630009723807                       382.24                                           51                       郭燕                       中国建设银行                       6217001630017046779                       7981.16                       2016.1.8                                   合肥市公安 局                       已续冻                               1751029980100145397                       512.67                                           52                       白源                       中国工商银行马鞍山含山支行营业室                       6215581306000648929                       2670943.85                       无记录                       无记录                       已续冻                                                                                           53                                                           丰 星于             （实际使用人）                                                           合肥科技农村商业银行黄山路支行                       1002890549691000000016                       119.23                                                                       2016.1.6                                                                       合肥市公安 局                       已续冻(开户人戴文学)                               10028690385210000000016                       382.2                       孙多才                               10028953940810000000016                       230.25                       孙多辉                               100028441237910000000016                       430.79                       孙多龙                               10028690577010000000016                       380.25                       孙多明                                                                   54                                                                       吴贤圣                       徽商银行巢湖支行                       6217750910000058194                       277.82                       2016.1.13                                   合肥市公安 局                                                           已续冻                                           中国农业银行安徽省分行                       6228480668604593073                       2079.23                       2015.12.31                               中国建设银行                       6217001630001295499                       165.98                       2016.1.11                               中国工商银行合肥分行                       6212261302003201687                       2729.1                       2016.7.26                       未载明                       已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                                                                   55                                                           范业到                       中国农业银行安徽省分行                       6228480661407672319                       845.29                       2015.12.31                                   合肥市公安 局                                               已续冻                               中国建设银行                       6217001630010148101                       175.61                       2016.1.1                               中国工商银行合肥分行                       6222021302025490847                       132.09                       2016.7.26                       未载明                       已续冻                                           56                                               孙涛                       中国农业银行安徽省分行                       6228480668089563070                       197467.24                       2015.12.31                       合肥市公安 局                       已续冻（实际使用人丰星于）                                                       57                                               范德凤                       徽商银行铜陵北路支行                       6228770010014304149                       141.62                       2016.1.13                                               合肥市公安 局                                               已续冻                               中国农业银行安徽省分行                       6228482600628350212                       14833.56                       2015.12.31                                           58                                   徐佩芹                       中国民生银行高新区支行                       6226193401348345                       1209.67                       2015.12.31                                   合肥市公安 局                                   已续冻                               徽商银行北城支行                       6228790910000183207                       4220.42                       2016.1.13                                                       59                                               李陈羽                       肥西农商行滨湖支行                       6217788370300154522                       1957707.06                       2015.12.31                                               合肥市公安 局                                   已续冻                               中国光大银行合肥滨湖支行                       62226733000209453                       1908629.61                       2016.1.6                       已续冻（实际使用人王林芬                               60                       杨朋                       中国工商银行                       6222081302003143522                       897.13                       无记录                       无记录                       已续冻                               61                                   吴 荣                       安徽省农村信用社巢湖农村商业银行                       6217788307400631678                       279270.6                       2016.4.13                       合肥市公安 局                       已续冻                               62                                   舒云                       中国工商银行合肥分行                       1302016201205590029                       401.33                       2016.7.26                       合肥市公安 局                       已续冻                               63                                   项剑峰                       中国工商银行合肥分行                       6222081302002161053                       30119.88                       2016.7.26                       合肥市公安 局                       已续冻                               64                       王雪凤                       邮政储蓄银行                       603610002212423114                       3624.29                       未记载                       未记载                       已续冻                               65                       张斌                       中国工商银行合肥分行                       6222001302101054891                       976.71                       2016.7.26                       合肥市公安 局                       已续冻                表五“三农资本”案涉案资金账户冻结情况一览表                            序号                       开户名 称                       开户银行                       账号（卡号）                       冻结金额（元）                       冻结日期                       冻结单 位                       备 注                               66                                   孙多明                       中国建设银行                       6217001630019589982                       15601.61                       2016.1.5                       合肥市公安 局                       已续冻                               67                       费维龙                       安徽省农村信用社全椒农村合作银行                       6217788305400461294                       591.94                       2016.4.7                       合肥市公安 局                       已续冻                               68                       吴 景                       中国光大银行合肥分行                       6226623002254708                       4815.17                       2016.1.6                       合肥市公安 局                       已续冻                               69                       侍紫云                       中国工商银行合肥分行                       6215581302002979594                       592.39                       2016.7.26                       合肥市公安 局                       已续冻                               70                       张 斌                       中国银行合肥分行                       6216913400007002                       195.92                       2015.12.31                       合肥市公安 局                       已续冻                               71                       黄婵娟                       中国建设银行                       6217001700004674394                       10030.82                       2016.1.5                       合肥市公安 局                       已续冻                               72                       朱云峰                       民生银行望江路支行                       6226223480276818                       280007.5（要求冻结数）                       2016.9.26                       合肥市公安 局                       已续冻                               73                       丁向东                       兴业银行                       622909493200629418                       509.91                       2016.9.28                       合肥市公安 局                       已续冻                               74                       吴玥                                   中国光大银行合肥分行                       6226623004067652                       3248.73                       2016.1.6                       合肥市公安 局                                   已续冻（实际使用人王林芬）                               中国建设银行                       6236681630001802697                       683.45                       2016.1.8                       已续冻                               75                       钱 成                       中国工商银行合肥分行                       6222081302000691994                       4499.91                       2016.7.26                       合肥市公安 局                       已续冻                               76                       费 瑶                       中国工商银行合肥分行                       6222021302022026768                       1112.64                       2016.7.26                       合肥市公安 局                       已续冻                               77                       郭燕                       中国光大银行合肥分行                       6226623004067694                       7896.3                       2016.1.6                       合肥市公安 局                       已续冻（实际使用人王林芬）                               备注                       1、本表所冻结资金约4000万元，部分数额较小的账户因数量较多，难以全部登记；2、此表仅作执行时参考，如与公安机关实际冻结不符，以实际冻结为准；             3、冻结的账户为“金实公司”或被告人陈鑫等所控制或关联，故账户上的资金应依法退还投资人。                            表六“三农资本”案扣押现金、电脑、手机等物品情况一览表                            序号                       被扣押人（单位）                       现金（元）                       电脑、手机等物品                       扣押单位                       备 注                               1                       安徽金实资产管理有限公司                                             POS机5部、台式电脑4台，单位和个人印章、材料若干                       合肥市公安局包河分局                       在白洁办公室扣押材料若干，在邓道军办公室扣押保险柜1只                               2                       巢湖市大桥钉业制造有限公司                                             单位和个人印章若干                       合肥市公安局包河分局                                                     3                       陈 鑫                       7550                       笔记本电脑1台（苹果牌），手机7部（苹果6S5部，华为、诺基亚各1部），手机卡、银行卡、银行U盾、U盘、证件若干                       合肥市公安局包河分局                                                     4                       范玉龙                       2090                       手机1部（三星），身份证1张                       合肥市公安局包河分局                                                     5                       项剑峰                       6000                       手机3部（苹果），银行卡、银行U盾、U盘若干，车钥匙3把，购房材料若干等                       合肥市公安局包河分局                       奥迪车钥匙2把，JeeP车钥匙1把                               6                       费青海                       1420                       信用卡、手机卡各1张                       合肥市公安局包河分局                                                     7                       王 杰                                             戒指1枚（白色），苹果6手机1部，银行U盾1只，手机卡1张                       合肥市公安局包河分局                                                     8                       林 峰                       6250                       手机2部（JXD、苹果6各1部），银行卡8张，身份证1张，车钥匙2把                       合肥市公安局包河分局                       奔驰、奥迪车钥匙各1把                               9                       钱 成                       5750                       手机1部（苹果5），手表1只（SEIK），银行卡、身份证各1张                       合肥市公安局包河分局                                                     10                       马兰转                                             苹果6手机1部                       合肥市公安局包河分局                                                     11                       邓道军                       1685                       笔记本电脑1台（联想牌），手机2部（型号不明），银行卡13张，网银U盾10只，证件若干                       合肥市公安局包河分局                                                     12                       费 瑶                       800                       苹果6手机1部，银行卡2张                       合肥市公安局包河分局                                                     13                       柳 瑶                                             苹果手机2部，U盘1只，身份证1张                       合肥市公安局包河分局                                                     14                       陈志徽                       400                       手机1部（苹果6），手表1只（苹果WATCH），戒指1枚（银色），银行卡12张、身份证1张                       合肥市公安局包河分局                                                     15                       王 平                                             各种合同、资料等若干                       合肥市公安局包河分局                                                                 16                                   李陈根                       9100                       电脑1台（苹果1 体机），笔记本电脑1台（联想牌），手机2部（苹果6），手表1只（苹果），银行卡17张，车钥匙8把，营业执照、印章等若干                       合肥市公安局包河分局                       奔驰、奥迪车钥匙各4把；部分由妻王林芬代交                               17                       舒 云                       30200                       笔记本电脑2台（型号不明），手机1部（LETV牌）                       合肥市公安局包河分局                                                     18                       吴 景                       24401                       笔记本电脑1台（联想牌），手机1部（华为），U盘1只，证件1本                       合肥市公安局包河分局                                                     19                       侍紫云                       30000                       手机1部（苹果），银行卡2张                       合肥市公安局包河分局                       现金本院追缴                表六“三农资本”案扣押现金、电脑、手机等物品情况一览表                            序号                       被扣押人（单位）                       现金（元）                       电脑、手机等物品                       扣押单位                       备 注                               20                       张 斌                       15225                       手机2部（华为、zte各1部）                       合肥市公安局包河分局                                                                 21                                   丰星于                       700                       手机4部（华为3部，苹果6一部），手表1只（LONGIES），银行卡40张，车钥匙1把，证件若干等                       合肥市公安局包河分局                       思科达车钥匙1把                               22                       张小龙                       1300                       手机1部（苹果6），戒指1枚（注有T1FFANY8C0字样），材料1份                       合肥市公安局包河分局                                                     23                       范业到                       115000                                             合肥市公安局包河分局                       范玉龙驾驶员；德善（上海）融资租赁有限公司登记法定代表人                               24                       郭亚萍                       12816                       手机1部（zte），U盘1只，银行卡1张                       合肥市公安局包河分局                       安徽金实资产管理有限公司会计                               25                       郑中美                       200000                                             合肥市公安局包河分局                       陈鑫、李陈根放在郑中美处                               26                       丁宏武                                             土地、房产证59本（陈鑫、胡一览、昌联公司证件）                       合肥市公安局包河分局                       陈鑫律师                               27                       倪秀娟                                             银行卡及U盾43套、网银转账凭证96份（有范玉龙、范如意、范业到、范德凤、蒋金海等多人银行卡）                       合肥市公安局包河分局                       大桥钉业、金桥焊接公司出纳会计                                           28                                   靳文娴                                             笔记本电脑22台（联想牌21台，HP牌1台），小型打印机1台（HP牌），传真打印机1台（brother牌），多功能一体机1台（富士施乐牌），公司登记材料等                       合肥市公安局包河分局                       上海熙明股权投资基金管理有限公司登记法定代表人；陈鑫指示靳文娴代办的空壳公司                               29                       钱立忠                                             笔记本电脑1台（联想牌），U盘1只                       合肥市公安局包河分局                       白洁丈夫                               30                       林宝育                                             深圳大骏控股有限公司公章3枚，注册资料、身份证若干                       合肥市公安局包河分局                       深圳大骏控股有限公司代办人                               31                       陈 梅                                             台式电脑1台（组装），网银U盾5只，银行卡2张，资料若干                       合肥市公安局包河分局                       陈鑫控制的公司会计                               32                       凌能华                       37800                                             合肥市公安局包河分局                       对外贷款孳息                               33                                   孟智超                                   290                                             合肥市公安局包河分局                                                     34                       白 洁                       100000                                                                   现金本院追缴                               35                       李念慈                       30000                                                                   现金本院追缴                               合计                       638777                                                                                                             备注                       1、本表根据侦查机关“三农资本”案追缴资金一览表、第1次补充侦查8、S1卷、第2次补充侦查4、12、27、29卷整理制作；2、因扣押的资料、银行卡等众多，无法具体列明；3、公安机关扣押的现金暂存在公安机关，本院追缴的现金暂存在本院，本表已列明的其余物品已由公安机关移交至本院；4、因本案扣押的物品较多，可能尚有部分物品本表未列入，执行中以侦查机关实际移交的物品为准。                表七“三农资本”案查封房产（土地）情况一览表                            序号                       被查封人（单位）                       被查封房产（土地）情况                       查封时间                       查封单位                       备 注                                                       1                                               巢湖市昌联棉业有限公司                       土地24.36亩；巢湖市烔炀镇合芜路北侧01－08幢、烔炀镇合马路北侧01幢厂房（面积3559.04平方，房产证号140771－140778，091519）                       2015.12.30             2016.1.5                                               合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助；土地有巢湖农商行150万贷款抵押，厂房有250万贷款抵押                               商品房9套（合肥市滨湖新区高速时代广场G6－715上、1303上、1314上、1503上、1703上、2303上、2703上、2903上，C－01地块C3幢802室，产权证号分别为合产字8110139191、8110133125、8110141557、8110136728、8110133122、8110134875、8110134874、8110136730、8110204382                       2017.2.14                       合肥市不动产登记中心协助；有按揭贷款、轮候查封                               2                       庐江县同大棉业有限公司                       土地23.64亩[庐国用（2004）字第10004号]；同大镇二龙社区1幢1－12号厂房（庐字第08147号，4364.95平方）                       2015.12.29                       合肥市公安局包河分局                       庐江县房产局协助；厂房有抵押                               3                       滁州荣昌棉业工贸有限公司                       位于全椒县大墅镇兴丰东路120号土地27.86亩（证号20070571）；厂房1处2240.66平方，证号120015）                       2015.12.28                       合肥市公安局包河分局                       全椒县房产局协助；厂房有600万贷款抵押                                           4                       巢湖市大桥钉业制造有限公司（安徽创新工业发展有限公司）                       土地2处，分别为75.76亩、38.16亩；巢湖市向阳南路与亚光路交口南侧大桥钉业公司1幢研发楼、2幢1号厂房、3幢3号厂房、4幢2号厂房、5幢1号厂房，6幢宿舍楼01、02套房，7幢3号厂房、8幢4号厂房、9幢5号厂房（计38928.19平方，房权证为巢湖市字第334059、334060、307896－307900号）                       2015.12.30                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助                               5                       巢湖市金桥焊接材料有限公司                       土地31.13亩；巢湖市玉泉路南金桥公司1－7幢厂房（计9076.37平方，所有权证号：B033387、B00026898、B00032881、B26895）                       2015.12.30             2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助；土地有巢湖农商行300万贷款抵押，厂房有500万贷款抵押                               6                       巢湖市银桥焊接材料厂                       土地8.11亩；巢湖市银屏新街银桥厂01－07幢厂房（计2461.86平方，所有权证号：B025404、B025403、C011407）                       2015.12.30             2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助；厂房有200万贷款抵押                               7                       安徽隆科农业科技有限公司                       商品房1套（合肥市滨湖新区高速时代广场C－01地块C3幢805室，产权证号为合产字8110178909）                       2017.2.14                       合肥市公安局包河分局                       合肥市不动产登记中心协助；有按揭贷款；原股东张小龙（占95%）                表七“三农资本”案查封房产（土地）情况一览表                            序号                       被查封人（单位）                       被查封房产（土地）情况                       查封时间                       查封单位                       备 注                                                       8                                   安徽良夫食品工贸有限公司                       土地72749.25平方[利国用（2014）字第0077号]；房屋4处（产权证号200900297号13194.66平方，200900706号6681.26平方，201000053号9512.15平方，201000634号6275.56平方）                       2016.11.23                                   合肥市公安局包河分局                       利辛县房地产市场产权监理所利辛县不动产登记中心协助                                                       9                                                           陈 鑫                       商品房21套（合肥市滨湖时代广场G6－2314、2713、2715、2913、2917，合产字8110116440、8110131509、8110131511、8110132057、8110132055号；滨湖时代广场C－01地块C3幢801、807－810，合产字8110184624、8110171898、8110172994、8110171883、8110184626号；滨湖世纪城琼林苑A幢1408、1410、3911，E幢3708、3711，合产字110176830、110176827、110185123、8110008380、8110008381号；滨湖世纪城树荫苑3－3202，合产字110184348号，临滨苑17－3301，合产字110192462号，徽贵苑31－601，合产字110198674号，徽杰苑20－101，合产字110199659号；璟泰时代赢家广场6幢1608室，合产字110178031。巢湖市金湖大道玫瑰园71幢03室，房权证111881号）                       2015.12.30             2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       合肥市、巢湖市房产局协助；部分有抵押                                                       10                                   范玉龙                       商品房9套（合肥市滨湖世纪城临滨苑C幢1402－1408，合产字110168881、110168877、110168874、110168872、110169259、110169260、110169258号。巢湖市东冈路行管所宿舍二单元204室，房权证033783号，银屏路龟山路交口翡翠华庭9号2204，房权证C073859号）；商铺1处（巢湖市东冈路小西门居委会372号，房权证C033782号）                       2015.12.30             2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       合肥市、巢湖市房产局协助；有抵押                                           11                                   项剑峰                       商品房3套（合肥市滨湖时代广场C幢806，合产字8110171866；巢湖市巢湖南路裕溪路交口弘宇雍景湾11幢901室，房权证326824，巢湖中路银屏雅苑6幢29号，备案合同号YS0036101）                       2015.12.30             2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       合肥市、巢湖市房产局协助；有抵押                表七“三农资本”案查封房产（土地）情况一览表                            序号                       被查封人（单位）                       被查封房产（土地）情况                       查封时间                       查封单位                       备 注                               12                       王 杰                       商品房1套（合肥滨湖世纪城振徽苑17－2804，合产字110042788号）                       2015.12.30                       合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；有抵押                               13                       林 峰                       商品房1套（巢湖市健康西路丽景国际24幢1202室，房权证247545号）                       2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助；有抵押                               14                       钱 成                       商品房1套（合肥市恒大城17－19幢1层17#101，合产字8120083019号）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；有抵押                               15                       马兰转                       商品房2套[合肥市和昌·都**府1幢1808、2幢－1层储118（一），合包字8150017530、8150038238]                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助                               16                       邓道军                       商品房1套（巢湖市柘皋东湾道路口，房权证011251号）                       2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助                               17                       费 瑶                       商品房1套（合肥市旭辉御府20幢1703，合产字8110202325号）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；有抵押                               18                       舒 云                       商品房1套（合肥万达文旅新城33幢3108，合产字8110239649号）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；有抵押                               19                       吴 景                       商品房1套（合肥乐富公寓4幢2806，合瑶字8120038888号）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；有抵押                               20                       张 斌                       商品房2套（合肥金域蓝湾5幢1102室，庐088393；琥珀山庄95幢303室，合庐130015551）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助                               21                       丰星于                       商品房2套（汲桥新村社居委A区移民安置区4幢24号，庐079445；合肥万达文旅新城11幢2607，备案合同编号1312011386）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；部分有抵押                               22                       张小龙                       商品房10套（合肥市滨湖时代广场G6－916、2514、2714、1903、1313、2103，合产字8110171866、8110116435、8110131341、8110135756、8110133123、8110136729号；滨湖时代广场C3幢803，合产字8110171866号；滨湖世纪城琼林苑E幢3808，合产字8110008392号；滨湖世纪城徽杰苑11幢3303室，合产字8110171866号。巢湖市南岸碧桂园银屏秀色苑二街18幢1单元302室，房权证巢湖市字260426号）                       2016.1.11             2016.1.15                       合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；部分有抵押                               23                       郭 燕                       商品房1套（合肥万达文旅城35幢2704室）                       2016.10.27                       合肥市公安局包河分局                       合肥市不动产登记中心协助；有按揭贷款；陈鑫岳母                               24                       范德凤                       商铺1处（巢湖市东方景苑1幢53号，房权证C038564号）                       2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助；有抵押；范玉龙妻                表七“三农资本”案查封房产（土地）情况一览表                            序号                       被查封人（单位）                       被查封房产（土地）情况                       查封时间                       查封单位                       备 注                               25                       吴 玥                       商品房1套（合肥万达文旅新城35幢2405，合产字8110244415号）                       2015.12.30                                   合肥市公安局包河分局                       合肥市房产局协助；有抵押；项剑峰妻                               26                       张家东             陈国秀                       商品房1套（巢湖市南岸碧桂园银屏秀色苑二街16幢2单元301室，房权证巢湖市字225207号）                       2016.1.5                       合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助；张小龙父母                               27                       张家东                       商品房1套（巢湖市健康新村3幢201室，房权证巢湖市字000237号）                       2016.1.5                                   合肥市公安局包河分局                       巢湖市房产局协助                               备注                                                                          表八“三农资本”案扣押（查封）车辆情况一览表                            序号                       登记所有权人                       牌 号                       品牌、型号、车型                       扣押、查封情况                       扣押（查封）单位                       备 注                               1                       安徽五丰农业股份有限公司                       皖AM8107                       奥迪A6轿车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               2                       安徽万桥进出口有限公司                       皖AH600R                       奔驰S600轿车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               3                       安徽良夫面粉有限公司                       皖SC8188                       途观SUV                       已扣押                       合肥市公安局包河分局                                                     4                       范玉龙                       皖AS8V80                       奥迪S8轿车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               5                       项剑峰                       皖ATZ821                       奥迪A6轿车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               6                       项剑峰                       皖AF9Y80                       大切诺基越野车                       已查封                       合肥市公安局包河分局                       未扣押到车辆                               7                       张小龙                       皖A53U53                       奔驰R400商务车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               8                       张小龙                       皖A20S20                       奔驰R400商务车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               9                       张小龙                       皖A4Q404                       宝马535li轿车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       已抵押                               10                       范如意                       皖QF966F                       雪佛兰轿车                       已扣押                       合肥市公安局包河分局                       范玉龙女儿                               11                       吴 玥                       皖ATA821                       奥迪A8轿车                       已扣押并查封                       合肥市公安局包河分局                       项剑峰妻                               备             注                       已扣押的车辆暂存公安机关                                        表九“三农资本”案各被告人、关联人员归还房贷、 汽车消费、个人借款及进入控制公司资金情况一览表                            序号                       姓名（公司）                       归还个人房贷金额（元）                       购买汽车消费金额（元）                       归还个人借款金额（元）                       进入部分控制公司资金金额（元）                       备注                               1                       陈 鑫                       1053313.06                       111111.11                       18160367.58                                                                           2                       范玉龙                                             600833.33                       25309461                                             银行卡偿付25名债权人                               3                       项剑峰                       538583.21                                                                                                                       4                       林 峰                                             42000                                                                                                 5                       张小龙                       298005.62                       1528764.32                       1282281.50                                                                           6                       胡一览                       286612.44                                                                                         陈鑫妻                               7                       范如意                       928716.69                       151666.67                       4088377.78                                             陈鑫妹妹                               8                       郭 燕                       36982.51                                                                                         胡一览母亲                               9                       吴 玥                       38607.77                                             40000                                             项剑峰妻                               10                       张家东                       138578.81                                             1806313.47                                             张小龙父亲                               11                       巢湖市大桥钉业制造有限公司                                                                                         82416181.7                       实际控制人范玉龙                               12                       安徽良夫食品工贸有限公司                                                                                         12332118                       实际控制人范玉龙                               13                       滁州荣昌棉业工贸有限公司                                                                                         7447910.31                       实际控制人陈鑫                               14                       庐江县同大棉业有限公司                                                                                         8350411.59                       实际控制人陈鑫                               15                       巢湖市昌联棉业有限公司                                                                                         25415352.5                       实际控制人陈鑫                               16                       安徽万桥进出口有限公司                                                                                         5542190.31                       实际控制人范玉龙                               17                                   巢湖市金桥焊接材料有限公司                                                                                         33433400.5                       实际控制人范玉龙                               18                       付巢湖市大桥钉业制造有限公司集资款本息、供应商款、员工工资、费用报销                                                                                         7667921.10                       15年12月中下旬从范玉龙、范如意个人银行卡转账或取现金支付                               合 计                       3319400.11                       2434375.43                       50686801.33                       182605486.01                                                     备注                       1、为最大限度地保护各投资人利益，特制作此表，以作为陈鑫等非法吸收公众存款一案刑事判决生效后，财产部分执行的依据之一；2、本表所依据的材料为审计报告；3、因存在资金、机构、人员混同，进入其他控制公司或个人账户金额尚无法统计。                表十“三农资本”案未收回对外贷款情况一览表                            序号                       出借人                       贷款人（单位）                       贷款金额（万元）                       贷款期限                       担保人（单位）                       备             注                               1                       白源                       丁向东                       230                       2015.11.13             至2015.12.12                       合肥万晟机电有限公司                                                     2                       白源                       安徽天煌机械制造有限公司                       50                       2015.11.13至2016.2.12                                                                           3                       白源                       安徽华辉塑业科技股份有限公司                       100                       2015.10.20至2016.1.19                       安徽光世门业有限公司、郭世防、安徽舒城华云弹簧制造有限公司、吴基超                                                     4                       白源                       安徽华辉塑业科技股份有限公司                       50                       2015.11.16至2016.2.15                       费邦忠                                                     5                       白源                       安徽隆昶塑业有限公司                       100                       2015.10.30至             2016.1.29                       张加棉、安徽天煌机械制造有限公司                                                     6                       白源                       卫冬                       30                       2015.9.17至                                                                           7                       白源                       朱云峰                       28                       2015.11.26至2015.12.25                                                                           8                       白源                       孙大为                       2                       2015.12.7至                                                                           9                       白源                       安徽光世门业有限公司                       100                       2015.10.20             至2016.1.19                       费邦忠、吴基超、安徽华辉塑业科技股份有限公司、安徽舒城华云弹簧制造有限公司                                                     10                       协源             公司                       安徽舒城皖龙压缩机厂                       100                       2015.10.16至2016.1.15                       安徽瑞田机械有限公司、林勇                                                     11                       协源             公司                       铜陵奥盛冶金机械有限公司                       100                       2015.9.30至                                                                           12                       协源             公司                       铜陵奥盛冶金机械有限公司                       50                       2015.10.16至                                                                                       备 注                       1、本表合计贷款金额为940万；2、本表贷款金额以审计报告、合同或相关材料所反映的本金数额统计；3、为最大限度地保护各投资人利益，特制作此表，以作为陈鑫等非法吸收公众存款一案刑事判决生效后，财产部分执行的线索；4、本表所依据的材料和线索，均在审计报告、第一次补充侦查134卷（HT－2）、第二次补充侦查3、6、9卷内。