安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）皖11刑终263号原公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈兴才，男，1969年10月9日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市南谯区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2017年1月9日被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月20日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。安徽省滁州市南谯区人民法院审理南谯区人民检察院指控原审被告人陈兴才犯拒不支付劳动报酬罪一案，于2017年9月28日作出（2017）皖1103刑初123号刑事判决。宣判后，原审被告人陈兴才不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭审理了本案，滁州市人民检察院指派检察员张丽出庭履行职务，原审被告人陈兴才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2015年1月至2015年5月，被告人陈兴才与江苏镇淮建设集团有限公司签订承包安徽康佳电子宿舍楼1号、2号楼木工、钢筋工以及康佳华府1至5号楼、地下室木工工程劳务合同。2016年2月6日结算，陈兴才班组应得工程款3792902元，陈兴才以发工人工资、支付材料款等名义从项目部支取工程款4067714元，其中陈兴才个人从项目部支取工资5.5万元，陈兴才以妻子张某2等人名义伪造工资表，从项目部领取工资22.6万元。2016年10月21日滁州市人力资源和社会保障局向陈兴才送达劳动保障监察限期整改指令书，责令陈兴才在收到决定书之日起十日内向张某3等100人支付53.92万元工资，被告人陈兴才在限定的时间内未支付100余名工人共计536636元。原判依据下列证据证明上述事实：一、身份证、户口本、欠条、领工资证明承诺书证实，陈兴才欠张某1、陈某1等107人工人工资545234元。二、营业执照、工程施工合同、模板分项工程劳务承包合同、工程完工总结算单、审计报告证实，2015年1月14日陈兴才承包江苏镇淮建设集团有限公司安徽康佳电子有限公司1号、2号职工宿舍楼工程项目模板工程分项、钢筋工程分项。2015年5月2日陈兴才承包江苏镇淮建设集团有限公司康佳华府住宅小区工程模板工程分项。陈兴才班组已完成工程款379.2902万元、实际已支406.7714万元，超额支付27.4812万元。三、付款明细表、借条、工资表证实，陈兴才班组领款及支付工人工资情况。四、劳动保障监察限期整改指令书、送达回执证实，2016年10月20日滁州市人力资源和社会保障局作出劳动保障监察限期整改指令书，责令陈兴才在收到决定书之日起十日内依法向张某3等100人支付53.92万元的工资，并于2016年10月21日送达陈兴才。五、协助查询财产通知书、新线借记卡历史交易明细清单证实，陈兴才、张某2、陈某2、袁某、俞某1、杨某1、杨某2账户资金往来情况。六、江苏镇淮建设集团第六工程有限公司出具的情况说明证实，王某、童某的银行账号用于农民工工资。七、借条、刑事摄影照片证实，陈兴才以发康佳电子工人工资名义从袁某处借款3万元；陈兴才于2012年7月31日借俞凤山5万元，2012年9月17日借2万元，2012年5月1日借2万元；2015年6月20日陈兴才出具借条以用于发放康佳华府工人生活费名义借杨某23万元。八、抓获经过证实，2016年12月12日电话联系陈兴才，陈兴才于同日到公安机关接受调查。2016年12月27日传唤陈兴才到案接受调查，陈兴才按时到案接受调查。九、人口基本信息证实，陈兴才的自然身份情况。十、被害人陈某1、张某1等76人的陈述证实，陈兴才拖欠其们工资，出具欠条及还款情况。十一、证人陈某2证言证实，其没在父亲陈兴才承包康佳华府项目干过活，工资表上的名字不是其签的，但银行卡号是其的。十二、证人袁某证言证实，2015年1月10日陈兴才借其30000元，说发康佳电子工资。过年的时候，其找陈兴才要钱，陈兴才让其提供一张中国银行的卡号搞钱。其将卡号给陈兴才，后来有人给其打款25000元。其没有在康佳华府项目部陈兴才班组干活，陈兴才没有对其说过以工资的名义从康佳华府项目部领钱，工资表不是其签字的，银行卡卡号是其的。十三、证人俞某1证言证实，陈兴才欠其家钱，陈兴才说用工资表的形式可以领到钱。其就把其银行卡号给陈兴才，陈兴才拿一张工资表让其签字，之后其卡上收到康佳项目部打款20000元。陈兴才欠钱是之前干工程、从其家买卤菜送人借的。十四、证人杨某1证言证实，陈兴才在其饭店吃饭欠钱，陈兴才跟其要银行卡卡号，说把欠的4000多块钱打到其的卡里面。有人那张中国银行卡里面打了20000元，后来陈兴才联系其，其把多出的15720元打到了陈兴才老婆账户张某2中国银行卡里面。十五、证人张某2证言证实，其是陈兴才妻子。其没有在滁州市康佳华府项目部陈兴才班组领取工资。其的一张中国银行卡在陈兴才身上。十六、证人杨某2证言证实，其没有在陈兴才下边班组干活、送材料。陈兴才从其这借钱的，陈兴才让其报中国银行卡号给其搞钱，其将卡号报给陈兴才后收到2笔钱，一笔20000元，另一笔25000元，共计45000元，是陈兴才造工资表让其领的。十七、证人梁某1证言证实，江苏镇准建设集团有限公司承包的康佳电子1、2号宿舍楼及康佳华府工程，其是该项目的负责人。陈兴才承包康佳电子1、2号宿舍楼木工及钢筋工，还有康佳华府1-5号楼及地下室的木工。其公司按照合同付给陈兴才工程款。2016年2月6日决算，总工程款3792902元，其公司付给陈兴才班组共计4067714元。经过考勤机发现张某2、陈某2、杨某2、袁某、杨某1等人在项目部没有考勤记录，陈兴才却造工资表到项目部领取工资。十八、被告人陈兴才供述证实，康佳华府1-5号楼及地下室工程及康佳电子宿舍楼1、2号楼工程，其是和江苏镇淮建设集团有限公司签的分包协议，工程总价379.2902万元，其从项目部实际领取406.7714万元。其拖欠工资，给工人打了工资欠条，100多名工人到劳动监察投诉其拖欠53.92万元。袁某、杨某1、杨某3、俞某1、陈某2、张某2没有在工地干活，其造工资表加进去领钱的。原判认为：被告人陈兴才以转移财产方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人陈兴才经公安机关电话通知，归案后如实供述自己的罪行，视为自首，依法可从轻处罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决：被告人陈兴才犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；责令被告人陈兴才退赔被害人工资53.6636万元。陈兴才上诉提出：其不构成拒不支付劳动报酬罪。滁州市人民检察院认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，应以拒不支付劳动报酬罪追究陈兴才的刑事责任，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据相同，且证据经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院予以确认。对于陈兴才提出其不构成拒不支付劳动报酬罪的上诉理由，经查，工程施工合同、模板分项工程劳务承包合同、工程完工总结算单、审计报告、付款明细表、借条、证人袁某、俞某1、杨某1、杨某2、梁某1等人证言、被告人陈兴才供述等证据相互印证，足以证实陈兴才班组应得工程款3792902元，陈兴才以发工人工资、支付材料款等名义从项目部支取工程款4067714元，同时陈兴才以妻子张某2等人名义伪造工资表，从项目部领取工资用于偿还借款等，在滁州市人力资源和社会保障局向陈兴才送达劳动保障监察限期整改指令书后，陈兴才在限定时间内仍未支付100余名工人工资共计536636元，故陈兴才构成拒不支付劳动报酬罪。上诉人陈兴才此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人陈兴才犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，应依法惩处。原判根据上诉人陈兴才的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，并充分考虑了上诉人陈兴才系自首等情节依法作出的判决并无不当。原判事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 万 杰审判员 宋珺梅审判员 许 汪二〇一七年十二月二十一日书记员 高 乐附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。