广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0104刑初479号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人高铭阳，女，1988年9月9日出生，蒙古族，出生地黑龙江省大庆市，文化程度大学本科，户籍地黑龙江省大庆市让胡路区。因涉嫌诈骗罪于2016年8月7日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人黄志杰、谭毅翔，广东旭瑞律师事务所律师。被告人廖宁宁，女，1987年10月17日出生，壮族，出生地北京市海淀区，文化程度高中，户籍地北京市海淀区。因涉嫌诈骗罪于2016年7月22日被羁押，同年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人张亚峰、冯彬，北京市郦阳律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以越检刑诉〔2017〕495号起诉书指控被告人高铭阳、廖宁宁犯诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉，并于同日以越检量建【2017】70号量刑建议书提出量刑建议。本院于2017年4月6日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市越秀区人民检察院指派检察员李颂捷、董宝珠出庭支持公诉，高铭阳及其辩护人谭毅翔、黄志杰，廖宁宁及其辩护人张亚峰、冯彬以及被害人孙某1、周某1到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：（一）2014年1月16日、2月5日，被害人李某1珊通过微信号×××购买爱马仕手袋，并分三次通过银行转账方式将125000元汇入该微信号提供的被告人高铭阳工商银行账户。被告人高铭阳将上述款项据为己有后，未发货给被害人李某1珊，并将被害人从联系人中删除。（二）2014年2月5日至2月11日，被害人徐某1通过微信号×××购买名牌手袋，并分四次通过支付宝转账方式将43650元汇入该微信号提供的被告人高铭阳工商银行账户。被告人高铭阳将上述款项据为己有后，未发货给被害人徐某1，并将被害人从联系人中删除。（三）2014年4月14日，被害人周某2通过微信号×××购买爱马仕真皮手袋，并通过银行转账方式将41000元汇入该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户，被告人廖宁宁于同日将该笔款项转入其支付宝账户中。后微信号×××未发货给被害人周某2，并将被害人从联系人中删除。（四）2014年6月5日、6日，被害人胡某1通过微信号×××、×××购买高档手袋，并分二次通过银行转账方式将共计40000元汇入该微信号提供的被告人廖宁宁的招商银行账户，被告人廖宁宁于2014年6月5日和7日将上述款项通过支付宝转账给同案人高铭阳。后微信号×××、×××未发货给被害人胡某1，并将被害人从联系人中删除。（五）2014年7月7日、15日，被害人王某1通过微博账号“澳洲奢侈品代购主代Hermes”购买爱马仕手袋，并分二次通过银行转账方式将共计225000元汇入该微博用户提供的被告人廖宁宁招商银行账户，被告人廖宁宁分别于同日将上述款项转入其支付宝账户中,其中2014年7月15日收取的135000元分三次转入他人银行卡。后被害人王某1未收到货物且无法与卖家取得联系。（六）2014年11月13日至12月2日，被害人李某1通过微信号×××购买爱马仕手袋，并分四次通过银行转账方式将27500元汇入该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户，被告人廖宁宁分别于同日将其中25650元通过支付宝转账给同案人高铭阳。后微信号×××未发货给被害人李某1，并将被害人从联系人中删除。（七）2014年11月27日，被害人姜某1通过微信号×××购买爱马仕手袋，并分四次通过支付宝转账方式将30000元汇入该微信号提供的被告人高铭阳工商银行账户。被告人高铭阳将上述款项据为己有后，未发货给被害人姜某1，并将被害人从联系人中删除。（八）2015年3月30日，被害人孙某2通过微信号×××购买LV手袋，并通过银行转账方式将51000元汇入该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户，被告人廖宁宁于次日将其中49860元通过支付宝转账给被告人高铭阳。后微信号×××未发货给被害人孙某2，并将被害人从联系人中删除。（九）2016年2月9日、17日，被害人孙某3通过微信号×××购买爱马仕手袋，并分二次通过银行转账方式将43000元汇入该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户，被告人廖宁宁分别于次日将其中42600元通过支付宝转账给被告人高铭阳。后微信号×××未发货给被害人孙某4，并将被害人从联系人中删除。2016年7月22日、2016年8月7日，被告人廖宁宁、高铭阳分别被公安人员抓获归案。赃款未缴回。广州市越秀区人民检察院随案提交了涉案银行卡照片等物证，抓获经过等书证，被害人孙某4等人的陈述，被告人高铭阳、廖宁宁的供述与辩解，鉴定意见，视听资料及电子数据等证据，并认为被告人高铭阳、廖宁宁无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，被告人高铭阳诈骗数额特别巨大，被告人廖宁宁诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。高铭阳在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。廖宁宁在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。被告人高铭阳对公诉机关指控其构成诈骗罪没有异议，对于指控其收取涉案款项等主要事实亦无异议，但辩称：其没有收到被害人周某1的相关款项。涉案的微信号由其与被告人廖宁宁共同使用。被告人高铭阳的辩护人的主要辩护意见是：1.对于公诉机关指控高铭阳构成诈骗罪，辩护人没有异议；2.本案相关证据不足。在案证据不能证据高铭阳收取被害人周某1被骗的4.1万元；3.公诉机关建议的量刑过重。4.法庭应考虑高铭阳年纪较轻及家有年迈的父母需照顾的实际情况，对其予以从轻处罚。被告人廖宁宁对公诉机关指控的其收取被害人的相关款项，随后向被告人高铭阳账户内转款的事实及其已构成犯罪没有异议，但辩称不应对其以诈骗罪定罪处罚。被告人廖宁宁的辩护人的主要辩护意见是：1。廖宁宁在不知情的情况下被被告人高铭阳利用，廖宁宁在主观上没有与被告人高铭阳实施共同诈骗犯罪的故意及意思联络，客观上没有与高铭阳共同实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，故不构成诈骗罪；2.廖宁宁没有非法占有他人财物的行为。在本案，高铭阳发布虚假信息取得被害人信任，让被害人将款项打入廖宁宁账户中，事后让廖宁宁返还钱款，虽然廖宁宁有怀疑，但是由于贪心及不想得罪大客户高铭阳，轻信高铭阳，把相关款项转给高铭阳。对于廖宁宁因不明真相而协助高铭阳实施诈骗行为，如法庭认定其构成其他犯罪，应考虑廖宁宁有悔罪表现，且属初犯，社会经验、判断力不足，需照顾小孩等实际情况，对其予以从轻或其免除处罚。经审理查明：（一）2014年1月16日、2月5日，被害人李某2与宣传代购爱马仕真皮手袋的微博卖家提供的被告人高铭阳的微信号×××私聊后，确定向高铭阳购买爱马仕真皮手袋，分三次通过银行转账方式将125000元汇入高铭阳的工商银行账户。高铭阳收款后拒不发货又不退款，将该款据为己有。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被害人李某2提供的广州农商银行网上银行界面截图，证明：被害人李某2于2014年1月16日分两笔向被告人高铭阳账户转账共计100000元。2.被告人高铭阳工商银行账户（62×××89）明细，证明：2014年1月16日，该账户分两笔分别收入他行汇款50000元（共计100000元），该两笔款项均与账户内资金混同使用。3.被害人李某2提供的工商银行转账凭条，证明：被害人李某2于2014年2月5日向卡号为62×××40的账户一笔转账25000元。4.被告人高铭阳工商银行账户（62×××40）明细，证明：该账户于2014年2月5日收到卡号为62×××51的账户通过ATM转账汇入的25000元。5.被害人李某2的陈述，证明：被害人李某2通过微信号为×××的人购买爱马仕包，分两次向被告人高铭阳账户汇款125000元，后对方未交付货物被诈骗事实。6.被告人高铭阳在庭审中供认，其使用上述微信号与被害人李某2联系，并收到李某2的上述购货款，最终未向李某2交货。7.微信号×××、×××注册资料及绑定信息，证明：该二个微信号均由被告人高铭阳注册，并绑定其本人手机183××××3210和工商银行卡62×××33。（二）2014年2月5日至2月11日，被害人徐某2在家中看到微博“奢侈品代购3859677875”上宣传代购信息后，与该微博卖家提供的被告人高铭阳的微信号×××私聊后确定购买手装，并分四次通过支付宝转账方式将42200元汇入高铭阳通过该微信号提供的其本人的工商银行账户。高铭阳收款后以各种理由拒不发货又不退款，将该款据为己有，并将被害人从某×××联系人中删除。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被告人高铭阳工商银行账户（尾号8840）明细，证明：被害人徐某2于2014年2月5日、2月7日、2月9日和2月11日分别向上述账户汇入25800元、12000元、3000元及1400元（共计42200元）。2.被害人代理人徐晓东的陈述，证明：被害人徐某2通过微博号“奢侈品代购3859677875”的推介，向微信号为×××的人购买手袋，并按该微信的要求向被告人高铭阳的上述银行账户支付约4.3万元后，对方未交付货物并被删除微信好友的事实。3.被告人高铭阳在庭审中供认，其通过上述微信号与被害人徐某2联系后，收到徐某2汇入的上述款项后，最终未向徐某2发货。（三）2014年4月14日，被害人周某1在微博“澳洲奢侈某某”上看到宣传代购爱马仕真皮手袋的信息后，与该微博提供的被告人高铭阳的微信号×××微信私聊后确定购买，使用银行转账方式将41000元汇入高铭阳通过该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户（卡号为62×××65）。收款后，廖宁宁于同日将该笔款项转入其本人的支付宝账户中。随后，周某1既未收到代购的货物，还被高铭阳拉入微信号×××的“黑名单”中，再也无法与高铭阳联系。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被害人周某1中国银行账户明细，证明：该账户于2014年4月14日转出41000元。2.被告人廖宁宁招商银行账户明细（62×××65），证明：被害人周某1于2014年4月14日转账41000元到被告人廖宁宁的上述银行账户。廖宁宁将该笔款项于同日以“网上消费ONNE”方式转到支付宝账户。3.被害人周某1在侦查阶段的陈述：2014年4月份的一天，我通过微博浏览到一间销售高档手提包的商家，于是我就用自己的微信号加了对方微信号×××。在互相微信聊天时，我就看中一个价值41000元的爱马仕女装手提包。于2014年4月14日，我在自己住所广东省佛山市顺德区通过网银转账41000元给×××。转账后对方没有给我发货品，并将我拉入了黑名单。我是使用我的卡号62×××81中国银行卡转账，对方的银行账号是62×××50，户主叫廖宁宁。4.被害人周某1在庭审中补充陈述：当时，我看到的卖包广告微博，账号名为“澳洲奢侈某某”。5.被告人廖宁宁在庭审中的供述与辩解：上述微博、微信号都不是我在使用；被害人周某1汇入我银行账户内的款项被我转出，但我已不记得转到何处。（四）2014年6月5日、6日，被害人胡某2看到微博宣传代购爱马仕真皮手袋的信息后，与该微博提供的被告人高铭阳的微信号×××、×××微信私聊后确定购买，使用银行转账方式分二次将共计40000元的款项，汇入高铭阳通过微信提供的被告人廖宁宁的招商银行账户（卡号为62×××65）。收款后，廖宁宁于2014年6月5日和7日按高铭阳的要求，将上述款项转账给高铭阳。后高铭阳并未发货给被害人。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被告人廖宁宁招商银行账户明细（62×××65），证明：2014年6月5日，廖宁宁的该账户经支付宝转账汇入10000元。2014年6月6日，被害人胡某2通过招商银行个人账户转账30000元到廖宁宁账户。2.被告人高铭阳工商银行账户（尾号5733）明细，证明：该账户于2014年6月5日和6月7日分别收到被告人廖宁宁向其转账的10000元和30000元。3.被害人胡某2的陈述：2014年6月4日19时30分许，我在微博看见了一个手袋，于是我就加卖手袋的人的微信，加了她之后对方就问我想要什么样的手袋，我说了我想要的手袋样式，她说她有货，我就跟她讲价,最后手袋以92000元价格卖给我，她跟我说要我先付四成定金，于是我跟她说我先付10000定金，收到手袋图片后我再付30000元，6月5日我就付了10000元定金，她就发了手袋图片，我确认了图片和小票后就再付30000元给对方，到了6月7日，对方就跟我说我要的那个袋是别人的，别人说要我给足钱才肯发货，之后我就意识到被诈骗了，于是我就报案。对方和我一直都是用微信联系。对方的微信号:×××、×××。对方提供了招商银行账号(62×××65)给我，我就用手机银行将上述钱款转过去。被告人高铭阳在庭审中供认，其通过微信与被害人胡某2联系后，由被告人廖宁宁负责收取代购款项后转给其。实际上，其并未代购货品，也没有给胡某2退款。（五）2014年7月7日、15日，被害人王某2看到微博“澳洲奢侈品代购主代Hermes”宣传销售爱马仕手袋的资料后，与该微博提供的微信号聊天后确定购买，使用银行转账方式分二次将90000元、135000元，共计225000元汇入该微博卖家提供的被告人廖宁宁招商银行账户（卡号为62×××65）。廖宁宁收款后于同月8日、9日、14日，按高铭阳的要求通过其本人的支付宝账户将50000元、35000元、4360元共计89360元转入高铭阳62×××77中国银行卡内；同月15日、16日、18日，廖宁宁又按高铭阳的要求通过其本人的支付宝账户将35000元、50000元、50000元共计135000元转入高铭阳的上述中国银行卡内。付款后，王某2并未收到货物，且与卖家失联。王某2发觉被骗，遂向公安机关报案。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被告人廖宁宁招商银行账户明细（62×××65），证明：被害人王某2通过其招商银行个人账户于2014年7月7日和15日分两笔转账90000元、135000元，共计225000元到被告人廖宁宁账户。该两笔款项均在同日通过“网上消费ONNE”方式转出。2.支付宝账户数据、转账数据及被告人高铭阳中国银行卡62×××77账户流水及廖宁宁支付宝转账回单及电子账单，证明：2014年7月8日、9日，被告人廖宁宁的支付宝账户收入50000元、35000元。同月8日、9日、14日，廖宁宁的支付宝账户将50000元、35000元、4360元共计89360元转入被告人高铭阳62×××77中国银行卡。2014年7月15日，廖宁宁本人的招商银行账户135000元转入廖宁宁的支付宝账户。同日，该款中100000元转入廖宁宁的余额宝账户，另外的35000元转入高铭阳62×××77中国银行卡。2014年7月16日、18日，上述100000元分成两笔50000元从余额宝账户赎回到廖宁宁的支付宝账户，后于同日分别转入高铭阳62×××77中国银行卡。3.被害人王某2的陈述，证明：被害人王某2通过微博“澳洲奢侈品代购主代Hermes”购买爱马仕包，分两次向被告人廖宁宁的银行账户汇款共计225000元后，对方未交付货物并失联的事实。4.被告人廖宁宁在庭审中对其招商银行收取被害人王某2的上述225000元的事实予以供认，并指证上述款项其已按照被告人高铭阳的退款指示转到高铭阳的中国银行账户内。5.被告人高铭阳在庭审供认，其经被告人廖宁宁中转收到被害人王某2转出的上述款项。（六）2014年11月13日至12月2日，被害人李某3看到微博上宣传代购爱马仕真皮手袋的信息后，与该微博提供的被告人高铭阳的微信号×××微信私聊后确定购买，使用银行转账方式分四次将27500元汇入高铭阳通过该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户（卡号为62×××65）。按高铭阳的要求，廖宁宁于收款后的同日，将共计25650元的款项通过支付宝转账给高铭阳。后高铭阳未发货给被害人李某3，并将被害人从某×××的联系人中删除。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被告人廖宁宁招商银行账户明细（62×××65），证明：2014年11月13日、11月17日、12月1日和12月2日，廖宁宁账户分四次收到支付宝转账的款项共计27500元。2.被告人高铭阳工商银行账户（尾号9433）明细，证明：该账户于2014年11月13日、11月17日、12月1日和12月2日分四次收到被告人廖宁宁转账的25650元。3.被害人李某3的陈述，证明：李某3通过微信号为×××的人购买爱马仕包并向被告人廖宁宁账户汇款27500元，后对方未交付货物并失联的事实。被告人高铭阳在庭审中供认，其通过微信与被害人李某3联系，并经被告人廖宁宁中转，实际收取了李某3汇出的上述款项。后，其并未代购交货或退款，还将李某3在微信联系人中“拉黑”。（七）2014年11月27日，被害人姜某2看到微博宣传代购爱马仕手袋信息后，与该微博提供的被告人高铭阳的微信号×××私聊后确定购买，并使用支付宝转账的方式分四次将30000元汇入高铭阳通过该微信号提供的其本人的工商银行账户。高铭阳收款后以各种理由拒不发货又不退款，将该款据为己有，并将被害人从某×××联系人中删除。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被害人姜某2提供的微信支付记录截图及聊天界面截图，证明：经微信聊天，被害人姜某2按微信的要求向高铭阳的工商银行账户分四笔转账共计30000元。2.被告人高铭阳工商银行账户明细，证明：该账户于2014年11月27日收到被害人姜某2分四次转账的共计30000元。3.被害人姜某2的陈述，证明：被害人姜某2在微博看到爱马仕手提包宣传后与该微博联系，该微博向其发送了微信号×××联系。随后，其通过微信×××购买爱马仕包，并按该微信的要求向被告人高铭阳银行账户62×××33汇款30000元，后对方未交付货物并失联的事实。被告人高铭阳在庭审中供认，其通过微信与被害人姜某2联系并收取了姜某2汇出的上述款项，后其并未代购交货或退款，且将姜某2在微信联系人中“拉黑”。（八）2015年3月30日，被害人孙某5通过代购微博提供的被告人高铭阳的微信号×××微信私聊后，确定购买LV手袋，并使用银行转账方式将51000元汇入高铭阳通过该微信号提供的被告人廖宁宁招商银行账户。收款后，廖宁宁于次日按高铭阳的要求将其中49860元通过支付宝转账给高铭阳。后高铭阳并未发货给被害人孙某5。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被害人孙某5的陈述，证明：被害人孙某5通过代购微博结识了微信号为×××的人，通过与该人微信聊天后向其购买LV包，并按该微信的要求向被告人廖宁宁的银行账户62×××65汇款51000元后，对方未交付货物并失联的事实。2.被害人孙某5招商银行账户明细，证明：孙某5于2015年3月30日向被告人廖宁宁账户汇款51000元。3.被告人廖宁宁招商银行账户明细（62×××65），证明：被害人孙某5通过招商银行个人账户于2015年3月30日转账共计51000元到廖宁宁账户。4.被告人高铭阳工商银行账户（尾号9433）明细，证明：该账户于2015年3月31日收到被告人廖宁宁转账的10000元，次日收到廖宁宁转账39860元。被告人高铭阳在庭审中供认，其通过微信与被害人孙某5联系并经被告人廖宁宁中转实际收取了孙某5汇出的上述款项，后其并未代购交货或退款。（九）2016年2月9日、17日，被害人孙某6在广州市明月二街2号明月东山B栋505房家中在微信朋友圈中看到被告人高铭阳的微信号×××发布的代购高档爱马仕真皮手袋的信息后，与高铭阳微信私聊后确定购买爱马仕手袋，并使用银行转账方式分二次将43000元汇入高铭阳在微信中提供的被告人廖宁宁招商银行账户。收款后，廖宁宁分别于次日按高铭阳的要求将其中42600元通过支付宝转账给高铭阳。后高铭阳未发货给被害人，并将被害人从某×××联系人中删除。2016年7月22日、2016年8月7日，被告人廖宁宁、高铭阳分别被公安人员抓获归案。赃款未缴回。上述事实，有由经庭审质证的下列证据证明，查证属实，本院予以确认。1.被害人孙某6在侦查阶段的陈述：证明：案发当时，被害人孙某6于广州市越秀区明月二街2号的家中在微信朋友圈见到微信号为×××的人发布的爱马仕包代购信息后，根据×××的指引，向被告人廖宁宁银行卡支付43000元代购款，后对方未交付货物失联的事实。2.被害人孙某1招商银行账户汇款对账单，证明：被害人孙某1于2016年2月9日、2月17日向被告人廖宁宁的招商银行账户分别汇款40000元、3000元。3.被告人廖宁宁招商银行账户（62×××65）明细，证明：被害人孙某6通过招商银行个人账户于2016年2月9日和2016年2月17日分两次转账40000元、3000元，共计43000元到廖宁宁账户。2月10日该账户通过“直付通在双向类商户的交易（买卖）ONNK”方式分别转出4000元和38268.63元；第2笔款项3000元在次日（18日）通过“直付通在双向类商户的交易（买卖）ONNK”方式全额转出。4.被告人高铭阳工商银行账户（尾号9433）明细，证明：该账户于2016年2月10日、2月18日分别收到被告人廖宁宁通过支付宝转账的39600元和3000元。5.广州市公安司法鉴定中心声纹鉴定书穗公（司）鉴（声像）字[2017]00001号，证明：在被害人孙某1微信中提取的声音文件中女性普通话语音与被告人高铭阳的语音为同一人所说。6.从被害人孙某1手机中调取的微信聊天记录、微信语音文件及其他手机数据光盘共3张、电子物证检查笔录。7.招商银行卡（62×××65）照片，被告人廖宁宁签认是其本人的招商银行卡。8.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关在被告人廖宁宁身上缴获并扣押招商银行卡1张（卡号62×××65）、苹果牌移动电话1台；在其家中缴获并扣押清华同方牌电脑主机1台。9.公安机关在被告人高铭阳身上缴获并扣押光大银行信用卡2张，中国银行信用卡（卡号62×××13）、中国银行银联卡（卡号62×××39）、工商银行旅游卡（卡号62×××33）各1张，苹果牌移动电话一台。10.破案报告、到案经过、归案情况说明、移交案件说明，证明：被告人廖宁宁于2016年7月22日被北京市公安局通州分局抓获归案，被告人高铭阳于2016年8月7日被哈尔滨公安处哈尔滨站派出所抓获归案。11.被告人高铭阳工商银行账户（尾号9433）开户资料及明细，证明：被告人廖宁宁从2014年10月起多次向该账户汇款。12.廖宁宁常住人口基本信息、高铭阳户籍证明、常住人口基本信息，证明：该两人的身份情况。13.被告人高铭阳在庭审中供认，其通过微信与被害人孙某1联系并经被告人廖宁宁中转实际收取了孙某1汇出的42600元，后其并未代购交货或退款。14.被告人高铭阳在庭审中的供述：我联系被害人李某2、徐某2等起诉书指控的直接与我联系的被害人，把自己的银行账户给了与我联系的被害人，让他们直接汇款给我。我跟被害人联系时，使用微信号×××和×××。廖宁宁收到被害人的汇款后，转给我，但我没有代购东西。15.被告人廖宁宁在庭审中的供述：我在淘宝网店做韩国商品代购，并未与被告人高铭阳共同经营。我与高铭阳之间涉案的35笔往来款是高铭阳先告诉我，将转钱给我买东西，但是说还没想好要买什么东西，说想好后再告诉我。但后来高铭阳又说不买东西了，让我把钱转给她。该35笔款，高铭阳很少买东西，大部分款我转回给她了。我意识到这是有问题的。我经营韩国货物，卖的东西单价都是200多元的，但是高铭阳买的东西都是上万元的。我问过高铭阳，钱是怎么来的等等？她并没有告诉我。我不想得罪高铭阳这个大客户，就没有继续问了。我没有跟高铭阳开通微信号共同使用。我跟高铭阳没有现实的信任关系，因为我不知道她的真名，直到2016年才知道她的真名。就本案控辩双方争议的主要问题，本院综合评判如下：对于被告人高铭阳称涉案微信号由其与被告人廖宁宁共同使用的辩解意见，经查，第一，现无任何证据能直接证明廖宁宁与高铭阳共同使用了涉案微信号，高铭阳亦未能提供证据证明存在与廖宁宁共用微信的情况；第二，相关微信开户资料证明，涉案的微信号均由高铭阳注册并绑定其本人手机、银行卡；第三，本案中使用涉案微信号×××与被害人孙某6聊天的语音信息，经鉴定属高铭阳所为。综上所述，本院认为，微信号作为在网络世界中识别个人身份的重要信息，在当前已与手机号具有同等的身份识别意义，高铭阳称其与廖宁宁共用涉案微信号的辩解，既不符合常理，又与其和廖宁宁在本案中分赃比例明显不相符，更无证据支持，故本院对高铭阳的上述辩解意见，不予采纳。对于被告人高铭阳及其辩护人称，高铭阳没有收到被害人周某1的上述代购款，意图否认高铭阳参与该宗犯罪的相关辩解、辩护意见，经查，第一，周某1的陈述证明，周某1将41000元代购款汇入高铭阳的微信号×××提供的被告人廖宁宁的招商银行账户；第二，微信账户资料及高铭阳的供述、廖宁宁的供述与辩解能相互印证证明，微信号×××为高铭阳申办且为高铭阳在本案诈骗活动中使用；第三，廖宁宁的招商银行账户明细及周某1的银行账户明细相互印证证明，周某1汇出的该41000元确已转入廖宁宁的银行账户，后被廖宁宁转出；综上足见，高铭阳在本宗诈骗中，自行操作上述微信号伙同廖宁宁共同诈骗周某1，高铭阳及其辩护人的相关意见不成立，本院不予采纳。但由于现有证据不能证明周某1的被骗款最终流向何处，故高铭阳及其辩护人否认高铭阳占有周某1被诈骗款的相关意见，本院予以采纳。对于被告人廖宁宁及其辩护人称，廖宁宁不构成诈骗罪的相关辩解、辩护意见，经查：第一，廖宁宁与高铭阳分处北京市和黑龙江省大庆市，在现实生活中并无实质关联，缺乏共同犯罪的信任基础和条件。在案缺乏证明两人就共同实施本案诈骗犯罪，达成诈骗合意的充分证据；第二，现在案缺乏证明廖宁宁与高铭阳就共同诈骗存在事前通谋的证据；第三，高铭阳关于其与廖宁宁共同使用涉案微信号的指证，依据不足，本院不予采纳；第四，缺乏充分证据证明廖宁宁直接与被害人联系从而骗得财物。在本案中，从被害人处骗得财物的行为人为高铭阳，廖宁宁只是负责将被害人按高铭阳的要求转到其银行账户内的绝大部分款项转到高铭阳账户，从中获得45030元收益。对比被害人的被诈骗金额及高铭阳的获得数额，廖宁宁获利数额与诈骗犯罪中共犯的一般分赃比例不相符。综上所述，在案证据既不能充分地证明廖宁宁与高铭阳具有共同的诈骗故意，又不能证明廖宁宁伙同高铭阳实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，故公诉机关指控廖宁宁构成诈骗罪，事实不清，证据不足，本院不予支持。廖宁宁及其辩护人的相关定罪意见成立，本院予以采纳。但是，在本案中，被告人廖宁宁在未与转款的被害人联系核实转款缘由的情况下，多次将多笔由不同被害人转入其银行账户内的大额资金，按被告人高铭阳的要求快速地转到高铭阳的银行账户内，自己还从中截留小部分款项，结合廖宁宁在庭审中称其感觉上述款项有“问题”的供述，故根据廖宁宁的认知能力、涉案款项的转入转出方式及廖宁宁截留部分款项的具体情况，足以认定廖宁宁明知其银行账户内收取的资金为高铭阳的犯罪所得，仍予以转移。故廖宁宁的上述行为，依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院认为，被告人高铭阳以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用虚构事实的方法，骗取多名被害人钱财，其行为构成诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大。被告人廖宁宁明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控高铭阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控廖宁宁犯罪的基本事实清楚，证据充分，本院予以支持，惟认定廖宁宁构成诈骗罪，因缺乏认定廖宁宁具有与高铭阳共同实施诈骗犯罪的主观故意及共同实施诈骗犯罪的相关证据，故指控的罪名不成立，本院不予支持。高铭阳诈骗数额特别巨大，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑”的量刑幅度予以处罚。廖宁宁掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，依法应当对其适用“三年以上七年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。高铭阳能当庭供认自己的大部分罪行，且能认罪，故可酌情对其从轻处罚。廖宁宁能当庭供认自己的主要罪行，故可酌情对其从轻处罚。公诉机关建议对高铭阳、廖宁宁分别在“有期徒刑十年至十二年”、“有期徒刑三年六个月至五年”的幅度内确定宣告刑的量刑建议，本院予以采纳。高铭阳、廖宁宁的辩护人所提的相关从轻处罚量刑意见，本院在量刑时已予综合考量。本院根据前述法定刑幅度和酌定的量刑情节，并综合考虑高铭阳、廖宁宁的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人高铭阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月7日起至2026年8月6日止。罚金从本判决发生法律效力之次日起一个月内一次性向本院缴纳）二、被告人廖宁宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2020年1月21日止。罚金从本判决发生法律效力之次日起一个月内一次性向本院缴纳）三、责令被告人高铭阳于本判决发生法律效力之日起十日内，退赔被害人李珊珊经济损失125000元、被害人徐吉云经济损失42200元、被害人姜莹经济损失30000元。四、责令被告人高铭阳、廖宁宁于本判决发生法律效力之日起十日内，退赔被害人周欣仪经济损失41000元、被害人胡倩婷经济损失40000元、被害人王惠敏经济损失225000元、被害人李洁经济损失27500元、被害人孙洪波经济损失51000元、被害人孙珊珊经济损失43000元。五、扣押在案的作案工具被告人高铭阳的中国工商银行卡（卡号：62×××33）、被告人廖宁宁的招商银行卡（卡号：62×××65），予以没收。（本判项由扣押机关执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林旭群人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二〇一七年十二月二十九日书 记 员  朱超龄张家盈