河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0102刑初808号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人张卫平，男，1970年8月6日出生于河南省荥阳市，汉族，大学文化，无业，住河南省荥阳市。被列为网上逃犯后于2017年2月20日被荥阳市公安局民警抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月21日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，2017年3月8日由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。辩护人王文顺，河南嘉同律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）343号起诉书指控被告人张卫平涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员刘佳出庭支持公诉，被告人张卫平及其辩护人王文顺到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2014年12月至2015年3月，被告人张卫平虚构自己系河南省纪委办公室主任、郑州市人大办公室主任的身份，以能够帮助被害人黄某承接到陇海西路绿化工程为由，共骗取黄某人民币130万元。其中30万元于立案前退还。2017年2月20日，公安人员将被告人张卫平抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张卫平的供述，被害人黄某的陈述，证人张某1、李某1、叶某、张某2、梁某、郝某、崔某1、王某1的证言，辨认笔录、年龄证明、归案经过、借据及合同、中共河南省纪委办公厅、郑州市人大常委会函、证明及招标文件、银行明细、张卫平手机短信、郑州市房屋登记薄、在逃人员登记表等书证。公诉机关认为，被告人张卫平诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张卫平辩称：1、其没有冒充省纪委办公室主任和市人大办公室主任；2、其没有虚构帮助被害人承接绿化工程的理由，是被害人主动找的；3、其只收到被害人的80万，其中李某1主动给的是30万，被害人从某给其账户上转账50万；4、案发前，其已将收到的80万全部退给黄某了。其辩护人提出：1、张卫平与黄某之间的争议属于居间合同纠纷，不属于刑事诈骗案件；黄某请托被告人和李某1居间承揽工程，黄某承担先期部分居间合同费用，居间报酬为承揽工程价款的提成。2、张卫平主观上无非法占有的故意，客观上无诈骗行为，不具备诈骗罪的构成要件，起诉书指控张卫平实施诈骗罪的事实有误。3、公诉机指控的证据不充分，且存在瑕疵，不具备刑事诉讼证据的证明要求，不足以认定被告人构成诈骗罪的事实。综上，辩方认为张卫平与黄某之间是民事纠纷，不属于刑事案件，公诉机关指控不能成立。经审理查明，2014年12月9日至2015年3月13日，被告人张卫平虚构自己系河南省纪委办公室主任、郑州市人大办公室主任等身份，以能够帮助被害人黄某承接到陇海西路绿化工程为由，共分三次骗取黄某人民币130万元。其中30万元于立案前退还。被告人张卫平被列为网上逃犯后于2017年2月20日被公安人员抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人黄某的报案及陈述，证明其与叶某常年做绿化工程，其通过老乡梁某认识了李某1，李某1又介绍其认识了张卫平。2014年12月份左右，李某1说他在郑州、北京和成都都有熟人，不用通过招投标直接上常委会就可以拿到郑州市至荥阳市的快速通道的绿化工程，还说有省纪委办公室副主任保证帮助拿到项目，但是前期需要花钱打通关节。2014年12月9日，李某1带着其和叶某、梁某来到郑州市人大403办公室见到了自称省纪委主任、省团委书记、市人大主任、市政府主任的张卫平，张卫平称他认识郑州市常务副市长，安排说不用通过招投标直接上常委会就可以拿到陇海路快速通道的绿化工程，但是前期需要30万元的活动经费。从办公室出来后，其与梁某、李某1和叶某就去一个农业银行取款30万元，为保险起见，其让李某1在农业银行柜台给其打了一张30万元的借条，之后在郑州市人大一楼第一会议室李某1当着其与叶某的面将30万元交给了张卫平。收完钱后，张卫平让回去等消息。过了半个月之后，张卫平给其打电话说，郑州市陇海路快速通道二标段的绿化工程也可以让其承接，前提是让其拿50万元活动经费。2014年12月底，其和叶某来到郑州市电厂路正商明钻（丹尼斯对面）9号楼15楼东户的张卫平的家中，将叶某给其的30万元和其从农业银行取出的20万元一共50万元现金当着张卫平妻子及女儿的面交给了张卫平。收完钱后，张卫平还是让回去等消息。2015年3月份，张卫平又说他在北京市有关系可以拿到北京市房山区的平原绿化的项目，问其做不做这个项目，若做的话，需要50万元的活动经费。2015年3月13日，其让叶某在中国工商银行郑州商鼎路支行通过转账将50万元转到张卫平的银行卡上。之后张卫平所承诺的事情一直没有兑现，其感觉不对，就对张卫平说项目不做了，要求张卫平退钱。2015年4月中旬，在郑州市人大403办公室在叶某、李某1的见证下，张卫平将15万元现金退给其，之后在其说要报警的情况下，张卫平才又在2015年4月底在郑州市人大4楼副秘书长办公室在李某1、叶某的见证下退给其10万元现金。之后其都联系不上张卫平和李某1了。证人叶某的证言，与被害人黄某的陈述相印证。印证其陪同黄某等人三次给张卫平送钱或转款的细节，以及感觉不对后向张卫平要钱的经过。黄某、叶某银行交易明细显示：黄某农业银行账户于2014年12月9日支取299900元。黄某农业银行账户于2014上12月23日支取199900元；叶某于2014年12月16日从其工商银行卡支取40万元，于2014年12月17日存入28万，于2014年12月19日支取30万元。叶某于2015年3月13日转入张卫平账户50万元。与黄某的陈述、叶某的证言相印证。证人张某3的证言，证明其是张卫平之子，高丹丹是其继母，今年30岁，高丹丹的电话现在打不通。郑州市房屋登记簿，证明位于中原区电厂路19号9号楼1单元15层1503号房屋的信息，房屋所有人为张某2。2、证人梁某的证言，证明其通过老乡认识了李某1，其与叶某是亲戚，叶某与黄某是生意合作伙伴，其通过叶某认识了黄某。后来其将叶某、黄某介绍给李某1认识。2014年年底，李某1说他认识一个张主任，这个张主任是郑州市人大的某个办公室主任，这个张主任可以帮黄某承接一个绿化工程，工程地点在郑州市陇海西路。当时李某1找黄某要钱，说是打点上面的领导，当天下午其和黄某、叶某、李某1一起在农业银行取了30万元现金，由他们三人到市人大张主任的办公室交给了张主任。过了大概两个月，其听黄某和叶某说张主任又向黄某要了100万元，是分两次给这个张主任的，一次是送到张主任家里，送了50万元，还有一次是通过银行转账方式给张主任转去了50万元。证人李某1的证言，证明其通过朋友介绍认识了张卫平，张卫平说他是郑州市人大主任，他还带其去过他们的单位，他的办公室在郑州市人大4楼的一个房间。2013年，张卫平说他手里有陇海快速路绿化项目，3个多亿的工程，接了一个工段的活，需要找人来做。其就找到梁某，梁某找到了黄某、叶某，之后四人一起来到郑州见到张卫平。在4楼张卫平办公室，张卫平说：老李介绍你们过来，3个多亿的工程是有的，并提出带他们去工地看看，黄某说不用看了。之后其与梁某、黄某、叶某吃过饭后去银行先后两次取款计30万元，并且在农业银行大厅其给黄某打了一张30万元的借条。这30万元是张卫平让其向黄鹏飞要的，说是接工程前期需要的活动经费中，等工程式完工后再向黄某提10个点。取过钱之后，其和黄某、叶某、梁某一起在郑州市人大楼会议室，在其与黄某、叶某的见证下，其把30万元现金交给了张卫平。之后其就没再参与了。2015年4月左右，黄某打电话说，绿化工程已经由别人做了，张卫平是骗子，其就带着黄某向张卫平要钱，后张卫平在郑州市人大楼4楼张卫平办公室当着其与叶某的面将15万元现金交给了黄某，之后在郑州市人大楼的一个房间，张卫平还是当着其与叶某的面给了黄某10万元现金，之后其向张卫平剩余的钱，张卫平说等黄某把欠条还给其之后他再还剩余的5万元。大概是2015年6月27日，张卫平将剩余的5万元还到了其银行卡上。3、证人张某2的证言，证明:（1）位于郑州市中原区电厂路**正商明钻小区**楼******的房产是其所有。该房子于2014年12月份由张卫平在使用，断断续续他居住了两个月。在他居住期间，可能他的妻子高丹也过来居住了。（2）2014年，张卫平让其帮忙拿房子做抵押贷款来做工程，后来其拿着其正商明钻9号楼1单元1503的房产证与张卫平一起来到一个海洋不动产，又带着王某1、崔某1来到工商银行给其转款50万元，其中崔某1转了10万元，王某1转了40万元，之后其把这些钱都给了张卫平，当时借款人是张某2，但钱是张卫平用的，到现在为止，崔某1的10万元还了，王某1还差20万元没有归还。归还的这30万元都是张卫平还的。证人崔某2的证言，证明2014年3月份，张卫平向其借过钱，当时是其与王某1一起借给他的钱，是在郑州海洋不动产办的手续，这个张卫平还拿着他哥张某2的房产证做抵押，当时还去郑州市黄河南路的一个公证处公证了，当时其借了10万元，王某1借了40万元，后来张卫平还了1分8厘的利息，到2015年3月份张卫平把钱都归还了。还钱的时候，张卫平说他是郑州市人大的工作人员，还认识哪个领导，说没事的时候去找他玩。证人王某1的证言，在借款过程与崔某2、张某2的证言相印证。王某1还证明，2014年11月底，张卫平给其打电话说他在郑州市人大上班，于是其就在2014年12月份的一天去郑州市人大，当时张卫平在人大院门口，然后张卫平就领着其上台阶到了第一层，在楼道里面张卫平叫了一个人说：“那个谁，你去把这个会议室的门打开，再倒点水过来”，随后就有人来开门了，当时进的是东面北侧的一个会议室，张卫平说这个会议室是常委会议室，期间还有人过来续了一次水。借据、借款合同、债权文书公证书，证明张卫平以张某2名下的房子作抵押并以张某2的名义向王某1借款40万元，与证人王某1、张某2、崔某2的证言相印证。4、证人王某2的证言，证明其与张卫平是一个村的，从小就认识他。张卫平说他在郑州市委上班，2015年7、8月份，张卫平说他要给其儿子安排到郑州市团委上班，张卫平以此为由骗了其37万元。其之所以相信张卫平，是因为张卫平有辆红色越野车，车牌号是333，车上还有郑州市委的通行证。5、证人郝某的证言，证明其在郑州市人大常委会办公厅行政处上班，大概是2014年下半年其通过一个在北京的叫李某2的朋友介绍认识了张卫平。2014年年底，张卫平说为了进出方便，其就帮助给他办理了车辆的通行证。郑州市人大办公楼403房间是一个退休的副秘书长的办公室，是闲置的办公室，钥匙由行政处负责保管，其在2015年3、4月份负责保管这个房间的钥匙。张卫平不是郑州市人大的工作人员。有一次张卫平说北京的李某2来了，还有几个朋友，没地方说话，让其给他找个地方说说话，其就帮他打开了一个会议室。证人李某2的证言，证明以前在郑州搞河南环保杂志时，在一次吃饭时认识了张卫平，但其与张卫平不是很熟，不知道他是做什么工作的。郝某在郑州市人大上班，以前在郑州吃饭时认识了郝某，于是就通过郝某的介绍一起来做这个河南环保杂志。张卫平有车，当时张卫平帮助郝某拉过几次货。6、辨认笔录附照片，证明：（1）叶某、黄某分别辨认出张卫平的妻子高丹丹；（2）黄某、叶某、李某1分别辨认出诈骗黄某的张卫平；（3）黄某、叶某、梁某分别辨认出李某1；（4）张卫平分别辨认出郑州市人大常务委员会大楼4楼410室、405室（原403室）、2楼201第一会议室是张卫平和受害人见面和退钱的房间。7、书证：（1）中共河南省纪委办公厅函、郑州市人大常委会办公厅函，证明张卫平非省纪委监察厅在编在职工作人员；张卫平非市人大常委会办公厅在编在职工作人员。（2）郑州市人大常委会证明，杜建杰证明其是郑州市人大常委会办公厅行政处原副处长，该处工勤人员郝某于2014年12月份从其处要走人大楼403房间钥匙，说要做为仓库存放物品，该房间的钥匙一直由郝某保管。（3）郑州市园林局证明，证明郑州市园林局于2015年6月25日出具证明，证明陇海中路绿化恢复工程是市园林局负责西起常州路，东至商都路，现正在做方案，还未进入招标程序。（4）陇海西路建设项目信息，证明郑州市建设信息网公示陇海西路生态廊道建设项目于2015年2月13日至2015年2月25日公示招标信息，以及随后公示的中标人信息，黄某及其所在的公司未中标。中原区郑上路、陇海路、航海路、西三环四条道路生态廊道建设工程BT项目招标投标情况综合报告及中标公告，上述信息未显示黄某及其所在的公司中标信息。（5）在逃人员登记信息表，证明张卫平于2015年8月5日被列为网上逃犯，于2017年2月22日被撤销上网追逃。抓获经过、提取证明、扣押物品、文件清单附照片、短信聊天记录，证明张卫平于2017年2月20日抓获时，民警当场从其身上提取银行卡四张，苹果手机6一部，钥匙两串，以及彩票若干张，当场对上述物品予以提取、扣押。2017年2月21日，黄某向办案机关提供了其手机与张卫平的短信聊天记录，民警随即将手机短信内容予以提取。中国工商银行账号信息清单，证明张卫平名下的五个银行账户余额分别为：4.02元、21.41元、0元、84.05元和0.02元。（3）前科情况查询表，证明经查询未发现被告人张卫平具有前科情况。户籍证明，证明被告人张卫平出生日期、住所地等自份信息。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人张卫平诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张卫平犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于被告人张卫平及其辩护人提出其不构成诈骗罪、应属于民事纠纷、本案证据不充分、证据存在瑕疵的辩解与意见。经查，张卫平有虚构事实隐瞒真相的行为，无论是庭审还是侦查阶段张卫平一直没有做出有罪供述，但本案多位证人的证言、被害人的陈述均证明张卫平虚构自己系河南省纪委相关部门主任、郑州市人大相关部门主任的身份、带领被害人或者相关人员到郑州市人大办公楼内，以增强被害人相信自己的虚假身份，取得被害人的信任，进而实施诈骗行为，分多次骗取被害人钱财，数额特别巨大，上述事实除被害人陈述、证人证言外，控方还提供了银行转账记录、取款记录、辨认现场及相关人员的笔录、相关部门出具的证明张卫平不具备相关部门主任身份的证明，上述证据相互印证，足以认定张卫平的行为已符合诈骗罪的犯罪构成。故对上述辩解与意见不予采信。关于被告人张卫平及其辩护人提出的张卫平一共收到被害人80万元以及以及赃款已全部退还被害人的辩解与意见。经查，张卫平以帮助黄某承接绿化工程为由，先后三次共骗取黄某130万元现金（其中有30万元于被害人报案前退还），其中第一次送给现金为30万元，有银行取款明细、证人证言、被害人陈述等证据印证；第二次黄某、叶某二人前往张卫平所住的位于郑州市中原区电厂路正商明钻二期9号楼15楼的张某2的房子里送给张卫平50万元，有黄某的陈述、叶某的证言，黄某、叶某对在场人张卫平妻子高丹丹的辨认笔录，黄某于2014年12月23日的取款记录，叶某于2014年12月份的两次取款记录（一次为40万元、一次为20万），上述证据相互印证，足以认定此起送款事实；第三次由叶某通过银行转账向张卫平账户转款50万元，有叶某的证言，黄某的陈述，银行账户明细等相证明；张卫平三次诈骗被害人钱财分别为2014年6月30万、2014年12月50万、2015年3月50万，被告人辩称其先还50万，又还了30万，时间都是在4月份。但是被害人黄某等人证实，2015年4月在郑州市人大办公楼的相关室内共还款25万，证人王某2的证言证明2015年7月其基于张卫平能够帮助其子找工作才给了张卫平37万，与被告人辩解不符，故上述辩解与意见与庭审查明事实不符，没有事实依据，不予采纳。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人张卫平应在该幅度内予以量刑。对于被告人因犯罪而给被害人造成的经济损失，依法责令其向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张卫平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2029年2月19日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人张卫平向被害人黄鹏辉退赔经济损失人民币1000000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕华红人民陪审员  范建设人民陪审员  张次粉二〇一七年十二月二十九日书 记 员  车雪荣