山西省太原市小店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）晋0105刑初1091号 公诉机关太原市小店区人民检察院。 被告人王锁洲，男，1957年1月8日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住太原市。2016年10月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留，同年12月14日被成都市公安局锦江分局抓获，同年12月22日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2017年1月25日经太原市小店区人民检察院决定不批准逮捕，同日太原市公安局小店分局对其决定监视居住并释放；2017年4月10日因违反监视居住规定，同日太原市公安局小店分局对其再次办理刑事拘留手续，同年4月12日被上网追逃，同年4月26日被河南省孟津县公安局抓获，2017年5月5日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月12日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。 被告人吴广林，男，1959年11月19日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住太原市。2016年10月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留，2017年6月15日被太原市公安局迎泽分局抓获，同年6月16日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年7月21日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。 辩护人宋凯瑞，山西华坛律师事务所律师。 太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉〔2017〕336号起诉书指控被告人王锁洲、吴广林犯合同诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员王文娟出庭支持公诉，被告人王锁洲、被告人吴广林及其辩护人宋凯瑞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 太原市小店区人民检察院指控，2014年3月，被告人王锁洲经人介绍认识阳泉市兴贸荣养殖有限公司的法人代表高某，高某委托王锁洲对其公司在阳泉市郊区西南舁村的2万头肉牛养殖基地项目进行融资，并给王锁洲出具一份委托其融资的委托书且同时将公司的公章和财务章交于王锁洲融资使用。王锁洲利用为此项目融资，在高某并不知情的情况下，私自伪造一份内容为高某委托其负责阳泉兴贸荣养殖有限公司一切事宜的委托书。在该项目尚未融资到位且并不需要工程队施工的情况下，谎称该项目需要施工队先后与卫某、黄某、阴某三名被害人签订《建设工程施工合同》，并收取被害人工程保证金共45万元。王锁洲收取工程保证金后，该工程至今未开工，王锁洲将钱款用于偿还个人债务、个人消费等后失去联系，且工程保证金至今未归还被害人。 被告人吴广林明知被告人王锁洲并未融资到位，且并不需要招揽施工队进行施工的情况下，和王锁洲共同隐瞒事实真相，帮助王锁洲与被害人卫某签订工程合同并收取工程保证金。 公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了被害人的报案材料及陈述笔录、抓获经过、抓获证明、到案经过、释放证明书、监视居住决定书、逮捕决定书、辨认笔录、证人证言、鉴定文书、银行卡交易明细、情况说明、相关书证材料、被告人供述及户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人王锁洲以非法占有为目的，在明知工程没有资金启动且并不需要招揽工程队的情况下，伪造委托书招揽施工队签订工程合同骗取他人工程保证金45万元；被告人吴广林以非法取得对卫某的财物由王锁洲实际控制为目的，在明知工程没有资金启动且明知王锁洲招揽施工队的目的就是为了收取施工队的保证金，帮助其骗取他人财物20万元，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人王锁洲辩称，高某没有交付给我印章，委托书是他给我的，我没有伪造。钱我没有挥霍，20万元交给投资商了，我和高某的差旅费花了22万元，经过高某同意借给刘虎小6万元。 被告人吴广林辩称，我在不知情的情况下找的工程队，了解到资金到位的情况下找的卫某，至于拿到保证金去融资我是不知情的。其辩护人的辩护意见是，一、本案应当认定阳泉兴茂荣养殖有限公司犯合同诈骗罪，应当追究单位直接负责的主管人员和其他责任人员的刑事责任。二、本案认定吴广林构成合同诈骗罪的事实与证据不够充分，吴广林属于居间介绍人，而不具有骗取及帮助他人骗取保证金的主观故意，未签订过涉案合同也没参与分赃，其"帮助"在本案中起不到任何作用，结合吴广林的全部行为与作用，吴广林不构成合同诈骗罪。三、即使吴广林构成犯罪，其主观上是为了从卫某签订合同施工后赚取中介费，并非蓄意骗取其保证金。主观恶性小，人身危险性小，属于从犯，应当考虑吴广林的全部行为与所起作用，对其宣告适用缓刑或者免除处罚。 经审理查明，2014年3月，被告人王锁洲经人介绍认识阳泉市兴贸荣养殖有限公司的法人代表高某，高某委托王锁洲对其公司在阳泉市郊区西南舁村的2万头肉牛养殖基地项目进行融资，并给王锁洲出具一份委托其融资的委托书且同时将公司的公章和财务章交于王锁洲融资使用。被告人王锁洲利用为此项目融资，在高某并不知情的情况下，私自伪造一份内容为高某委托其负责阳泉兴贸荣养殖有限公司一切事宜的委托书。在该项目尚未融资到位且并不需要工程队施工的情况下，谎称该项目需要施工队先后与卫某、黄某、阴某三名被害人签订《建设工程施工合同》，并收取被害人工程保证金共45万元。被告人王锁洲收取工程保证金后，该工程至今未开工。被告人王锁洲将45万元钱款支付融资费用20万元、部分用于差旅费用、偿还个人债务、个人消费等。后在被害人的一再追要下，被告人王锁洲退还被害人黄某3000元，被害人阴某10000元，之后失去联系，剩余工程保证金至今未归还被害人。 被告人吴广林明知被告人王锁洲并未融资到位，且并不需要招揽施工队进行施工的情况下，和王锁洲共同隐瞒事实真相，帮助王锁洲与被害人卫某签订工程合同并收取工程保证金20万元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人卫某的报案材料及陈述笔录证实，2014年3月初，我通过雷某的朋友牛晋雁认识了阳泉兴茂荣养殖有限公司太原办事处的负责人王锁洲、吴广林。当时牛晋雁告诉我王锁洲和吴广林手里有阳泉的工程，之后牛晋雁就带我、雷某、边某去王锁洲和吴广林的办公室。当时是吴广林先跟我们谈的，他跟我们说这个工程是王锁洲的，工程地点是在阳泉市郊区西南舁村，工程内容是我来负责盖饲料仓库，工程在2014年4月份开工，需要我们提前交20万元的工程保证金。我们在王锁洲和吴广林的办公室内就阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程签订了《山西省建设工程施工合同》，签订施工合同的时候我、雷某、边某、吴广林，对方还有几个人在场，但是我不认识。我们签完合同以后牛晋雁才来的，当时吴广林拿出施工合同给我们看的时候上面已经有了公司的章和王锁洲的签字了。刚开始是牛晋雁跟我们说有这个工程，后来吴广林也大概跟我们说了一下这个工程的情况，但是主要还是王锁洲跟我们介绍的。当时王锁洲给我们看了这个钢结构的施工图纸，并且告诉我们这个工程马上就会开工，这个工程的老板是高某，高某委托他全权负责这个工程。我没有见过高某给王锁洲的委托书或者任命书等文件，我没见过高某也没有和高某谈过这个工程的事情。在签订施工合同的时候王锁洲说这20万元是工程保证金，我进场施工一个月以后就可以退给我，我当天就给了王锁洲和吴广林20万元的现金作为工程保证金，给钱的时候牛晋雁、雷某和边某都在场，当时吴广林给我以阳泉兴茂荣养殖有限公司的名义开了收到工程保证金20万元的收据。到了2014年4月份，工程迟迟没有开工，我不停的打电话催促王锁洲和吴广林，他们以工程的资金没有到位导致不能开工为由一直推脱。2015年后半年，我看到这个工程一直没有动静，就跟王锁洲和吴广林要这20万元的工程保证金。当时王锁洲和吴广林跟我说再给我一个工程让我干，但是到目前为止也没有给过我工程，二人一直没有退我保证金20万元。在2015年12月份左右我们就联系不上王锁洲了，当时吴广林的电话还能打通，但是也一直不和我们见面，并且一直推脱着不给我们钱。签订合同的时间是2014年3月17日，王锁洲和吴广林给我开的收据上写的日期是2013年3月17日，这个是笔误，当时我觉得工程马上就要开工了，就没有让他们改这个日期。我承包的范围是包工包料盖饲料仓库，工程暂定2014年4月1日开工，并且在补充条款里说明收取我20万元工程保证金，在工程开工一个月后退还我。当时吴广林跟我们说王锁洲是阳泉兴茂荣养殖有限公司的副总，公司的老板高某是个残疾人，不管事儿，公司的事情都是王锁洲来负责。在签订合同后，吴广林带我去阳泉市西南舁村看过这个工程，但是当时没有任何施工，只是一片玉米地。我当时问吴广林地还没有收回来怎么开工，吴广林说工程的钱还没有到位，到位以后就会把地收回来。工程一直没有开工我当时给高某打过电话，告诉他我们要到阳泉他们公司，但是到了阳泉以后高某就不接电话了，我也没有找到他的公司。我与王锁洲签订的《建设工程施工合同》中没有明确规定施工的具体地点、厂房钢架的施工区域和范围及其他施工所需要的具体事项的情况下，将工程定价4000万元是因为王锁洲是雷某的朋友介绍给我的，我相信王锁洲不会骗我，并且当时他给我看了阳泉市兴茂荣养殖有限公司的钢结构厂房的施工图纸，告诉我这个工程总造价一个多亿，我没有核实，也没有去实地看过该项目。到目前为止，王锁洲和吴广林一分钱也没有给我退过，我们没有其他任何经济纠纷。 2、被害人黄某的报案材料及陈述笔录证实，2014年2月份左右，我经过我弟弟的朋友介绍认识了王锁洲。当时王锁洲自称阳泉兴茂荣养殖公司的老板，在阳泉有一个钢结构工程，需要招揽施工队，并且工程马上就要开工。于是我和王锁洲在太原市小店区南中环街水岸小区（王锁洲自称该处为阳泉兴茂荣养殖有限公司太原办事处）里具体谈了这个工程。当时王锁洲说这个工程工期紧，工程量大，准备招四五个施工队进场施工，让我马上交15万元的保证金，给我造价2700万元的工程量，并且让我看了工程的图纸。在2014年3月3日，我和王锁洲就在小店区南中环街水岸小区签订了一份《建设工程施工合同》。合同是王锁洲让吴广林带着我们去附近一个文具店买的，当时一共买了四份。我们把合同买回来以后，王锁洲拿着公章盖上去的，我当时看到王锁洲从他的办公桌里拿出了阳泉兴茂荣养殖有限公司的公章，然后在我们的合同上盖了章。因为当时王锁洲说必须要以公司的名义来承包这个工程，但是我们是个人并没有公司，于是王锁洲说我们可以挂靠他大儿子的中晟路桥建筑有限公司西安分公司，然后我适当的交一部分管理费就可以了，所以当时签订合同的时候上面盖着这个公司的合同专用章，但是签字是我签的。当时合同约定工程将于2014年3月20日启动，并且当天我们就给王锁洲的个人农业银行账户打了15万元的工程保证金。王锁洲给我们写的收据，并且上面的阳泉兴茂荣养殖有限公司的公章也是王锁洲现场盖上去的。当时王锁洲跟我们说这15万元是工程保证金，等工程开工，我们的工程队进场施工以后就把钱退还给我们。之后到了2014年3月20日以后，工程一直没有开工，王锁洲给我们的解释是工程的资金出了问题，暂时不能开工。王锁洲当时跟我说这个工程就是他的，阳泉兴茂荣养殖公司也是他的公司，这个工程的造价一共是两三个亿左右，跟我介绍这个工程的时候当时在场的有我、黄伦超、黄可信、王锁洲、吴广林。王锁洲当时跟我们说这个可以在2014年3月20日开工，因为签订合同的日期是2014年3月3日，所以我们认为他当时已经有足够的资金开工了，他并没有跟我们提过有关工程资金的问题。王锁洲没有给我出具过有关这个工程的相关手续，在他的办公室给我们看了看这个工程的图纸。我没有见过高某，当时也没有听过这个名字，后来我们跟王锁洲追要合同保证金，王锁洲跟我们说过这个公司的法人代表是高某，后来找不到王锁洲，我们自己也去阳泉兴茂荣养殖有限公司了解过，才知道公司的老板是高某。在2014年3月20日以后，我们等不到这个工程，但是施工队一直在太原需要生活费，黄可信跟王锁洲要钱，当时吴广林给了黄可信3000元钱，作为我们施工队在太原的生活费，这个当时黄可信给吴广林打过条子。后来我们一直找王锁洲向他追要我们的工程保证金，但是王锁洲一直以各种理由推脱，后来在2015年王锁洲的电话我们就打不通了，我们也找不到王锁洲了，所以就到公安机关报案。 3、被害人阴某的报案材料及陈述笔录证实，2014年3月21日之前，我的朋友付道岭给我打电话，说在山西省阳泉市有一个盖牛棚钢结构厂房的项目。我和我的朋友陈国君就于2014年3月21日来到了山西太原找付道岭，付道岭当时就给我介绍认识了王锁洲和王宝龙父子，并说阳泉这个钢结构工程是王锁洲和王宝龙从别人手里拿过来的项目，说王锁洲、王宝龙是和阳泉一个姓高的老板合作搞这个工程。后来王锁洲和王宝龙给我介绍这个工程项目已经有资金可以启动了，现在急需施工队进场施工，但是进场必须要缴纳保证金，并且给我们看了工程图纸，他当时说这个工程造价四个亿左右。我就让王锁洲的儿子带着我、付道岭和我的朋友侯伟东一起去阳泉这个钢结构工程现场看看，去了阳泉后看到这个工程所在地都是一片荒芜的山沟，什么设备都没有。我看完以后王锁洲告诉我马上就要进场施工了，我当时就相信了他。因为王锁洲当时告诉我他是阳泉兴茂荣养殖有限公司的全权代表和合伙人，并且他和王宝龙之间已经签过一个发包合同了，所以我必须和王宝龙签订施工的发包合同，所以在2014年3月27日我和王宝龙在他当时的办公地址签订了一份《项目承包协议》，并且于当日给王宝龙的老婆郭某的账户里打了10万元的保证金，签订合同时王宝龙和王锁洲给我承诺20天之内保证进场施工。于是我当时就在太原等着进场施工，差不多等了一个多月的时候，我就问王锁洲为什么还不能进场施工，王锁洲告诉我阳泉那边的工程差点手续，让我再等等。差不多等了三个多月，还是不能进场施工，我告诉王锁洲和王宝龙我不做这个工程了，王锁洲答应最近给我退钱。后来我一直在太原等到2014年9月份左右，我实在待不下去了，我告诉王锁洲我要回老家，找王锁洲要路费，王锁洲当时给了我一万元钱。我回到老家后一直打电话让王锁洲给我退钱，后来在2016年的时候王锁洲留给我的电话号码就打不通了，我就问付道岭要了王锁洲的新号码，之后我到2017年3月份又联系不到王锁洲了，付道岭告诉我他也联系不上王锁洲了。王锁洲当时跟我说这个项目是他和阳泉兴茂荣养殖有限公司的老高是合伙人，现在这个项目就是他说了算，并且说这个项目造价四个亿，三年就能完工，这个项目完工以后还要盖一个造价五个亿的办公楼。在我和王宝龙签订合同之前，王锁洲跟我说这个工程项目已经有资金可以启动了，但是签订合同以后迟迟不能开工的时候，王锁洲又告诉我说因为差一个手续，所以这个资金迟迟没有打过来，才导致我们不能进场施工的。我和王宝龙签订的《项目承包协议》及《收款收据》上面的内容都是王宝龙填写的，上面还有王宝龙本人的签字。是王锁洲指定让我把保证金打到王宝龙老婆郭某的中国农业银行账号里，账号是×××。在2014年9月份我要离开太原的时候，找王锁洲要路费，王锁洲给了我一万元，截止目前为止，再没有给过我一分钱。 4、抓获经过、抓获证明、到案经过、在逃人员登记表、释放证明书、监视居住决定书、逮捕决定书证实，2016年10月27日被告人王锁洲因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留，同年10月28日被上网追逃，2016年12月14日成都市公安局锦江分局东光派出所民警将在逃人员王锁洲抓捕归案，2016年12月22日太原市公安局小店分局经侦大队将被告人王锁洲带回并于同日羁押于太原市第二看守所。2017年1月25日太原市小店区人民检察院作出不批准逮捕决定，同日太原市公安局小店分局对其监视居住。2017年4月10日因违反监视居住规定，同日太原市公安局小店分局对其再次办理刑事拘留手续，同年4月12日被上网追逃，2017年4月26日孟津县公安局麻屯派出处所民警将上网逃犯王锁洲抓获，2017年5月5日太原市公安局小店分局经侦大队将被告人王锁洲带回并于同日羁押于太原市第二看守所。 2016年10月27日被告人吴广林因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留，2017年6月15日太原市公安局迎泽分局刑事侦察大队民警根据线索将在逃人员吴广林抓获，同日太原市公安局小店分局经侦大队将被告人吴广林带回并于2017年6月16日羁押于太原市第二看守所。 5、证人雷某的证言笔录证实，我在北京铁路局太原工程处退休以后，就一直跟着卫某干。2014年刚过正月十五，经我的老乡杨世恭介绍认识了牛晋雁，牛晋雁跟我说在阳泉有一个养殖的钢结构工程，2014年3月底以前就可以开工，问我们干不干，当时因为我们工人没有活干，就答应干这个工程。当时牛晋雁说这个工程是王锁洲的，之后就带我们到了小店区南中环水岸小区2单元1101号王锁洲、吴广林的办公地点，当时王锁洲和吴广林接待了我和卫某。王锁洲、吴广林也没有说过他们和阳泉兴茂荣养殖有限公司是什么关系，只是说这个工程就是他们负责。当时吴广林给我介绍说这个钢结构工程三月底就可以开工，一开工就可以给我们工程的预付款，并且给我们看了工程的结构图，但是需要我们交20万元的工程保证金，这个保证金在工程开工以后就退给我们，当天谈完我们就回去商量了。过了两天，我和卫某就带着20万元的现金到王锁洲和吴广林的这个办公地点交的钱，交给吴广林了，王锁洲当时也在场。当时就阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程签订了《山西省建设工程施工合同》，合同约定工程在2014年3月底以前开工，当时王锁洲在合同上签了字，阳泉兴茂荣养殖有限公司的公章在我们签订合同前已经盖好了。交了钱以后一直到合同约定的日期工程还没有开工，我们就不停的催促王锁洲和吴广林，他们以各种理由进行推脱。一直拖到2015年年底，我们追要20万元的工程保证金，王锁洲和吴广林跟我们说还是给我们找个工程干吧，之后陆续在电话里给我们说了几个地方的工程，但是没有一个能开工的。最后我们多次追要我们的工程保证金未果，卫某就来公安局报案了。我后来核实过这个阳泉兴茂荣养殖有限公司的法人代表不是王锁洲和吴广林，跟公司法人代表高某联系过，但是高某不和我们见面，也就没有核实这个工程的具体情况。到目前为止一分钱都没有退过。 6、证人徐某的证言笔录证实，我和王锁洲是夫妻关系。王锁洲在太原市小店区中辐院小区东区5号楼1单元403室住。王锁洲具体哪天离开的小区，我不记得了，今天是2017年3月24日，他是前几天出去的，跟我说出去找朋友要钱去了。他的联系方式是155XXXX****。我最近没有和王锁洲联系。我也不知道为什么王锁洲留给公安机关的联系方式一直处于关机状态。 7、证人高某的证言笔录证实，2014年3月份左右我通过刘虎小介绍认识了王锁洲。当时因为我在阳泉有一个养殖工程，手续已经都办好了，但是没有资金开工。当时王锁洲跟我说他跟深圳的一个老板关系很好，可以帮我融资，于是我就给他写了一个授权委托书，授权他帮我融资。之后我跟王锁洲去了一趟深圳，见了一个叫邝委洪的老板。邝委洪当时让我提供了一套关于阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程的手续，答应帮我从国外寻找资金，但直到现在邝委洪也没有给过我一分钱。之后我问王锁洲这个事情，王锁洲说办不成了。之后王锁洲就很少联系我，差不多有两年没有和王锁洲联系了。我没有见过也不认识吴广林这个人。我给王锁洲写的授权委托书的具体内容就是授权王锁洲为阳泉兴茂荣养殖有限公司融资，并且写明该授权15天之内有效。这份授权委托书就写了一份，已经给了王锁洲了。我没有授权委托王锁洲为阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程项目承揽施工队，我只是委托他为这个项目招商引资。项目还没有资金开工，根本就不需要施工队，而且施工队也需要通过招标才能进场施工。我不认识卫某、黄某、黄伦超这三个人。王锁洲没有给我交过保证金。我不知道王锁洲向外承包阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程这个事情。公安机关提供的两份关于阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程的施工合同，上面的阳泉兴茂荣养殖有限公司合同专用章和阳泉兴茂荣养殖有限公司公章，是我公司的两个章。2014年3月份的时候，王锁洲说要替我招商引资，我在给他授权招商引资的时候就把我公司的以上两个章给了他，但是我并没有授权给他让他承包工程，并且在建设工程合同上盖章。现在公司的公章已经换了，因为在去年丢了，所以我就去公安局换了一个，现在的合同章在我儿子高瑞龙手里，我可以让他给你们提供。我没有见过以上两份合同。现在阳泉兴茂荣养殖有限公司养殖项目还在招商引资状态，还没有开工建设，王锁洲现在也没有参与这个项目。我不认识也没见过卫某和雷某。我也不知道王锁洲与卫某就阳泉兴茂荣养殖有限公司的钢结构项目签订施工合同的事情。王锁洲提供的授权委托书不是我写的，上面我的名字不是我写的，上面的章也不是我盖的。我没有任命过王锁洲为阳泉兴茂荣养殖有限公司的总经理。王锁洲提供的任命他为阳泉兴茂荣养殖有限公司的聘书不是真实的，我没有写过这个聘书，上面的签字和印章都不是我写的和我签的。我没有在2013年11月18日给王锁洲出过一份委托他办理公司一切事宜的委托书。我没有给过王锁洲去深圳为我公司融资项目的钱，当时说好的是融资成功以后给他2%作为好处费。王锁洲去深圳融资花的谁的钱我不知道。我和王锁洲一起去深圳跑过融资一次，费用是各出各的钱。王锁洲提供的美国东俊国际公司的两张收条，上面写着收到阳泉兴茂荣养殖有限公司的40万元，2014年10月13日这笔20万是我交的，另外一份2014年3月26日交的20万元我不知道是谁交的，上面的章我也不知道是谁盖的。王锁洲没有告诉我他收取了卫某20万元工程保证金去深圳融资的事。我不知道王锁洲是否交给邝委洪20万元用于融资。因为我在认识王锁洲以后，为了让他去深圳融资方便，我当时就把我公司的公章、个人名章都给了王锁洲，他大概拿走十几天左右。后来就把公章和个人名章都还给我了，这些上面的印章应该都是他自己拿着我的章盖的。我在2015年把之前公司的公章丢了，之后报停过，现在已经换了一枚公章。我可以向公安机关提供2014年左右盖有阳泉兴茂荣养殖有限公司公章的相关文件原件。我也可以提供2014年左右我的个人签字印模，但是只有2012年和2013年的签字了。 8、证人边某的证言笔录证实，2014年3月份左右，我当时是山西豫建建筑安装工程有限公司的出纳，卫某是我们公司的老板。当时在2014年3月份的一天，卫某让我跟着他和雷某去签一个工程合同，并且让我带上公司的20万元现金，我们三人到了南中环附近的一个居民小区里，当时对方接待我们的是一个中年男子，我记不清他叫什么。这名男子说他是这个工程的代办人，直接将工程施工合同拿了出来，让我们看一下，这个中年男子说主要负责这个工程的人有其他事情去了外地，提前已经把合同上的章和签字都写好了，如果我们觉得合同可以的话就签字盖章。卫某和雷某看了合同以后就盖了章签了字，之后就把20万元现金给了对方的中年男子，对方的中年男子当时给我们开了一份收据，之后我们就离开了。 9、证人郭某的证言笔录证实，卡号×××的中国农业银行卡是我的卡。这张卡一直是我本人使用和保管。2014年3月27日我的这张银行卡收到10万元，我不知道是否是阴某交的10万元工程保证金。收到该10万元以后，转给杨亮亮5万，转给杜某1.5万元，转给郝振龙2万元，这三个人我都不认识。为什么转钱，时间太长我不记得了。我的这张卡有时候我老公王宝龙的中晟路桥建筑有限公司和我公公王锁洲也会使用，他们有时候也会让我转账给一些人，但这三个人我确实不认识，我也不记得是谁让我给这三个人转的帐了。在2014年3月27日这张银行卡进账10万元以后取现的三笔钱，时间太长我不记得了。 10、证人杜某的证言笔录证实，卡号为×××的农业银行卡是我的卡，2014年3月27日我收到15000元的款，这钱是王大龙给我转来的。王大龙是在2012年左右通过太原的一个朋友介绍认识，当时王大龙跟我说工程需要资金垫付10万的工程材料款，后来王大龙给我还了5万元。到了2014年3月份左右我又催促王大龙还钱，他又给我转账的方式还了1.5万元，现在还欠我3.5万元未还，我也联系不上王大龙。 11、证人赵某的证言笔录证实，王锁洲没有给过我10万元用于去深圳融资。与邝委洪签订合同时我去过深圳，当时高某和他女儿都在，我不知道他们是否给邝委洪钱，邝委洪也没和我说过。后期签合同高某授权王锁洲之后他就没再管。邝委洪的公司在美国，不在深圳，去深圳签合同是为了方便。 12、辨认笔录证实，被害人卫某辨认出被告人王锁洲、吴广林；被害人阴某辨认出被告人王锁洲；证人雷某辨认出被告人王锁洲、吴广林。 13、高某提供的阳泉兴茂荣养殖有限公司厂房建设工程立项申请、可研性报告请示、备案证等材料证实，经向相关部门申请及立项请示，山西省发改委于2013年12月24日进行备案，备案证有效期24个月。项目取得了阳泉市国土资源局郊区分局、阳泉市郊区环境保护局许可文件，具备开工条件。 14、被告人王锁洲提供的委托书、全权授权书、聘书证实，委托书形成时间是2013年11月18日，内容是："公司法人高某授权王锁洲为公司代理人，全权委托办理公司一切事宜，对委托人办理上述事项过程中所签署的有关文件均予认可，并承担相应的法律责任人"。全权授权书形成时间是2014年3月11日，内容是："为了企业发展，经董事会研究决定，特授权公司总经理王锁洲先生办理融资事宜，全权代表公司签字有效"。聘书内容是："任聘王锁洲同志为阳泉兴茂荣养殖有限公司总经理，有效期六年"。 15、（并）公（司）鉴（文）字[2017]0035号文件检验鉴定书证实，太原市公安局小店分局经侦大队提供的检材《委托书》上高某签名与办案单位提供样本签名不是由同一人书写形成；"阳泉兴茂荣养殖有限公司"印文与办案单位提供相同内容样本印文是由同一印章形成。 16、收条、委托贷款协议书、意向书、商务通知函等材料证实，阳泉兴茂荣养殖有限公司于2014年3月13日与美国东俊国际集团有限公司签订委托贷款意向书，并于2014年3月25日与其签订委托贷款协议书，美国东俊国际集团有限公司分别于2014年3月26日、2014年10月13日为阳泉兴茂荣养殖有限公司出具收条两张，分别收取两笔20万元的资金，用于操作第三方委托用途。其中一笔20万元是由被告人王锁洲支付。 17、被害人卫某、黄某、阴某提供的建设工程施工合同、收款收据及汇款凭证等证实，三被害人分别与被告人王锁洲签订建设工程施工合同，并交纳工程保证金的事实。 18、被告人王锁洲×××的农业银行卡交易明细证实，该卡于2014年3月3日汇入15万元整，截止2015年8月20日起银行卡余额为38.05元。 19、郭某×××的农业银行卡交易明细及关于阴某十万元工程保证金去向的情况说明证实，该卡于2014年3月27日收到阴某的10万元工程保证金后，同日转给杨亮亮（×××）的银行卡5万元，转给杜某（×××）的银行卡1.5万元，转给郝振龙（×××）的银行卡2万元，共计8.5万元，取现三笔5千元，共计1.5万元。经侦查机关依法对杨亮亮进行询问，其称该笔5万元款为王锁洲的还款，但其人在临汾无法到太原接受询问；杜某称该笔1.5万元的打款为王宝龙付给其的工程款，该工程为运城的某工程，与阳泉兴茂荣的工程无关；郝振龙经联系该电话其称并不认识郝振龙。除去以上三笔转款，共计8.5万元外，其余款项均在当天分三次取款1.5万元，经对郭某进行询问，其称时间太长不记得该三笔取款的用途及去向。 20、被告人王锁洲在侦查阶段的供述证实，2014年3月份左右，我经过我的朋友刘虎小介绍认识了高某。当时高某说他打算盖一个兴茂荣养殖场，目前这个养殖场有一部分资金，但是还需要一部分资金。我当时说可以帮他融资，经过刘虎小介绍，高某知道我一直在搞工程项目，所以决定聘请我当阳泉兴茂荣养殖有限公司的总经理，给我下了聘书。聘书上的内容大概是"兹聘任王锁洲为阳泉兴茂荣养殖有限公司总经理，并且全权负责阳泉兴茂荣养殖有限公司的所有事务"。之后我就到河北涿州找赵某融资，赵某同意投资，并且带我去深圳见了邝委洪。邝委洪同意投资后，我们就到陕西渭南签订了一份融资协议，协议邝委洪的东俊国际投资有限公司为阳泉兴茂荣养殖有限公司融资6亿元，之后我们几个人到深圳换了一份正式合同。在签订正式合同的时候高某也在场，当时合同约定我们交给邝委洪的公司40万元作为办理融资的费用，邝委洪的公司会在一个月之内将融资的第一笔款打到阳泉兴茂荣养殖有限公司的账户上。我从深圳回来以后，我妹夫吴广林介绍我认识了卫某，说卫某想承揽工程。当时卫某看了阳泉兴茂荣养殖场的手续和图纸，看了高某聘我为公司总经理的聘书，同意承揽这个工程以后，我告诉他要交20万元的工程保证金。之后我就和卫某签订了施工合同，合同上约定工程将于2014年4月1日开工，之后卫某就把20万元的工程保证金给了我。但是后来因为深圳邝委洪的融资款一直没有到位，所以养殖场项目一直没有启动。卫某后来找我处理这个工程的事情，我当时说这20万元的工程保证金已经交给公司，公司已经花了，而且现在公司没有钱，看看能不能等等再给他找个别的项目，当时卫某也同意了。直到现在也没有合适的工程项目给卫某，所以他这个钱也就一直没有给他。 高某给我出具的聘书、全权委托我办理公司融资的一切手续的委托书原件在我太原的家里，可以通知我的儿子王宝龙送过来。高某给我聘书时在场的还有刘虎小、高某的女儿、我老婆徐某。这个聘书在我家里写完以后直接盖的章，当时就给了我。高某知道我与卫某签订施工合同的事情，因为施工合同上的章就是高某盖的，盖章的具体地点是在我临时办公的阳泉兴茂荣养殖有限公司太原办事处，当时吴广林、雷某和我在场，其他人我就记不清了。我收取的卫某20万元工程保证金用于帮助高某融资了，高某到深圳融资大概花了30多万元的费用，其中就有卫某的20万元。我收取卫某20万元工程保证金这个事情他知道，因为收取卫某20万元工程保证金收据上的章也是高某盖的。在收据上盖章的时候雷某和吴广林都在场，当时高某带谁来的我不记得了，盖章的具体地点还是我在太原的办事处。我当时打电话告知了高某，高某说这笔钱就作为去深圳融资的费用，等融到资金以后，再把工程保证金退给卫某。当时卫某找到我要承揽该工程的时候，我就跟高某说了这个事情，高某同意以后我才和卫某签订的合同。卫某和高某在我太原的办事处见过面，他们见面应该是签订合同以后了，具体时间我想不起来了。我在和卫某聊天的时候告诉过他，他的20万元工程保证金花在了兴茂荣养殖公司到深圳融资的费用上了。我通过我的工商银行或建设银行银行卡转到了邝委洪的个人银行账户了，转款的时间应该是在2014年3月份左右。我和卫某签订的是《山西省建设工程施工合同》，我没有建设施工的资质，我是代表阳泉兴茂荣养殖有限公司和卫某签订的合同。卫某不知道我在没有建设施工资质的情况下与他签订施工合同，并且在收取了他20万元的工程保证金以后，又把这20万元的工程保证金打给了邝委洪用于融资费用，我不清楚保证金是否可以挪用，但是我确实挪用了。当时我和高某谈融资的时候高某阳泉兴茂荣养殖场的手续是齐全的，还有50年的土地使用权。他没有说具体的数字，但是他需要融资6亿。我当时有能力为他融资6亿，但是2014年3月25号以后高某又和邝委洪改过两次融资合同，所以这个钱就没有融到。我在2014年3月25日签订融资协议以前就于2014年3月17日与卫某签订了施工合同，是因为我们签订施工合同时邝委洪已经同意给我们融资了，所以我就提前跟卫某签订了。我愿意退还卫某的20万元工程保证金。我与卫某签订的《建设工程施工合同》中没有明确规定施工地点、厂房钢架的施工区域等具体事项的情况下就直接定价四千万元，是因为这个工程总造价定的是六亿元，当时就初步给卫某定下来干四千万元的活。我在收到卫某的20万元工程保证金后，其中的10万元以现金方式给了赵某作为其去深圳融资的出差费，是他介绍我认识的美国东俊国际公司的邝委洪，剩下的10万元加上我自己的10万元，一共20万元，我和侯淑英带到深圳交给了邝委洪。对于卫某20万元工程保证金的出处，赵某和邝委洪都给我打过条子，我可以让家属找一找，给公安机关提供。 关于阳泉兴茂荣养殖有限公司的工程项目，我一共和卫某、重庆的小黄、阴某三个人签订施工合同，分别收取了工程保证金20万元、15万元、9万元左右。卫某的20万元，其中10万元给了赵某，用于其去深圳融资的费用，另外10万元给了邝委洪。小黄和阴某的工程保证金都用于阳泉兴茂荣工程项目的融资了，都是一些差旅费、招待费用。2014年3月9日在农行保定分行涿州支行取现5000元，是用于去涿州找赵某的差旅费；2014年3月10日在渭南取现的49000元，是给邝委洪打过去作为他的差旅费；我在运城绛县支行取现共10000元，是用于联系另外一个工程，是我自己的差旅费；在太原农行支取的现金都是用于招待高某等人来太原的费用。我提供给你们的委托书上面有高某的签字，是高某本人签的字。这份委托书具体签订地点我忘记了，具体还有谁在场我也记不清了。高某一共给我出具过两次委托书，一次是委托我融资，一次是委托我全权负责公司一切事宜。全权委托书是在阳泉高某家里签的，当时在场的有刘树红、高某的女儿、还有我外甥付道岭，应该还有其他人在场，我现在想不起来了。委托融资的委托书是高某在陕西渭南写的，当时在场的有赵钟勇和邝委洪，其他人不在场。吴广林向我介绍卫某承揽阳泉兴茂荣的工程，我没有向吴广林支付一定的费用，应该是工程开以后，卫某给吴广林一定的费用。美国东骏公司的融资没有到位是因为在我和邝委洪谈好以后，高某又甩开我，自己单独去找邝委洪谈这个融资的事情。后来为什么没有融资成功，我就不知道了，因为高某后来就不让我参与了。高某大概是在2014年年底的时候去找邝委洪谈的融资这个事情。我收取的阴某这10万元，是我当时跟他借的钱，并不是工程保证金。阴某在和王宝龙就阳泉兴茂荣养殖项目签订施工合同的时候，我并不在太原，是我让王宝龙代签的。阴某的这10万元打到郭某账户的原因我不记得了，当时签订合同打钱的时候，我也不在场。我刚才说这10万元是借款，又要签订施工合同的原因，是因为阴某想干这个工程，害怕工程启动以后不给他活。阴某的10万元进入郭某账户当天就转到了杨亮亮、杜某、郝振龙这三个人的账户里，并又支取了15000元的现金，杨亮亮应该是临汾一个搞工程的，我之前借过他的钱，给他打钱应该是用于还债。剩下两个人的名字我没有印象，现金支取我也想不起来花到哪里了。郭某农业银行卡我没有拿着，应该是她自己拿着，是我让她还杨亮亮的钱。 21、被告人吴广林在侦查阶段的供述证实，王锁洲是我老婆王秀英的亲哥哥，我和阳泉兴茂荣养殖有限公司没有关系，我哥王锁洲和该公司是委托关系。2014年年初，我哥王锁洲通过朋友介绍认识了高某。高某是阳泉兴茂荣养殖有限公司法人代表。当时高某说他在阳泉有个盖养殖场的工程，手续是齐全的，就是缺少资金，希望我哥王锁洲帮他去融资，我哥当时就答应了。高某当时说如果有资金可以启动这个工程，可以让我哥负责对外发包工程，并且在养殖场建成以后有我哥的股份。王锁洲和高某在谈以上事情的时候，我不在场，这些都是后来听我哥王锁洲说的。高某在2014年刚过年的时候将该工程的所有手续都拿到了当时王宝龙的公司，给了我哥王锁洲。阳泉兴茂荣养殖有限公司太原办事处的办公地点就是王宝龙的公司，应该是我哥王锁洲和高某搞的。当时我看到这些手续里面就有给我哥写的一份任命书。这份任命书上的内容是任命王锁洲为阳泉兴茂荣养殖有限公司的经理，上面的内容是打印的，王锁洲的名字是手写的。当时拿过来的时候上面的内容都已经写好了，我也不知道是谁手写的。当时在场的有我、王锁洲、高某，当时高某还带着一个男的过来，但是具体叫什么我不知道，还有一个王宝龙公司的员工姓卢，具体名字我也不知道。除了这个任命书，我还见过一个委托书，委托书的内容是委托王锁洲为阳泉兴茂荣养殖有限公司融资。委托书是在高某拿过来这些材料的当天，有人去殷家堡附近的打印店打的。谁去打印这份委托书的想不起来了，这份委托书当时他们打印好以后，我就离开了，但是后来我看到这份委托书上有高某的签字。这份委托书上有阳泉兴茂荣养殖有限公司的公章，也是我后来看到的。除了上面说的一份任命书，委托书，我没见过高某是否还给王锁洲出具过其他的文书。当时高某把工程手续拿过来的时候，我哥王锁洲说让拿着这些手续招施工队，用施工队的工程保证金去融资，于是我就介绍了卫某。我通过我的朋友牛姐介绍认识了卫某，后来又把卫某介绍认识给王锁洲。我向卫某介绍这个工程时说阳泉有个钢结构的养殖场，阳泉兴茂荣养殖有限公司的法人高某委托王锁洲对外招揽施工队，然后我介绍卫某认识王锁洲，等工程下来了我和牛姐从中间拿了点好处费。王锁洲具体怎么介绍这个工程的我记不清了。当时承诺的两个月开工，通过现金方式收取了卫某20万元的工程保证金，因为当时王锁洲不在，所以这个钱是我在王宝龙的公司南中环水岸小区收的。当天王锁洲就让我存到了他农行或农村信用社卡上了，收取卫某20万元工程保证金的时候没有给卫某出具收据，后来过了几天我哥王锁洲给他们打了收据。我没有见过这个收据，开收据的时候我不在场。王锁洲和卫某签订合同的时候，我、王锁洲、卫某、老雷、牛姐在场，老雷是卫某带过去的，牛姐是中间人。整个签订合同过程中牛姐一直都在。合同是王宝龙公司现成的，合同上阳泉兴茂荣养殖有限公司的公章是我哥王锁洲拿着合同到阳泉找高某盖的。高某在委托王锁洲为该项目融资后，给过我哥王锁洲一个章，但是具体是公章还是合同章我记不得了。签订合同的时候该工程没有资金启动。我们当时告诉卫某这个工程已经有一部分资金了，过两个月剩余资金到位就可以启动了。卫某的20万元工程保证金花到什么地方，只有我哥王锁洲知道，应该是用于帮助公司融资了。卫某不知道他的20万元工程保证金用于公司融资，我们也没有告诉他。当时招揽施工队的目的就是为了收取施工队的保证金，用这个钱作为路费等费用帮助公司融资。当时王锁洲通过北京的赵某介绍认识的深圳的邝委洪，邝委洪答应我哥帮助融资。我没有跟着王锁洲到深圳找邝委洪融资。我看到了我哥王锁洲和邝委洪签订的合同，合同的大概内容就是帮助引资多少钱，具体金额我记不清了。后来因为高某看到我哥王锁洲把这个合同带回来了，他就自己背着我哥去找邝委洪了，后来邝委洪就反悔了，不帮忙融资了。就王锁洲与卫某签订合同这个事情我作为中间人一分钱都没有拿过。除了卫某这个施工队，其他施工队不是我介绍给我哥王锁洲的，后来我知道还有重庆的小黄和阴某这两个施工队，但是这两个施工队的具体情况我不了解。2014年春天，黄某和王锁洲签订合同的时候，我也在王宝龙的公司，但我是在门外的一间屋子里坐着，只是在签订合同前王锁洲让我和黄某去外面买一份合同，至于他们具体的签订合同过程我没有参与。我知道他们是就阳泉兴茂荣那个项目签的合同。 22、被告人吴广林在审查起诉阶段的供述证实，王锁洲说融资缺点路费和打点人家的钱，就是活动经费，他让我给他找施工队，所以我就找了卫某。我介绍卫某和王锁洲认识的时候，王锁洲并没有融下资。卫某不知道他的工程保证金用于融资活动经费，我知道这个情况，但是没有告诉他。后来工程开不了工我才告诉卫某。 23、户籍证明证实了二被告人的身份情况。 上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。 本院认为，被告人王锁洲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币43.7万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人吴广林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，帮助被告人王锁洲骗取他人人民币20万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人王锁洲合同诈骗45万元数额有误。被告人王锁洲关于高某没有交付其印章、其没有伪造委托书，没有挥霍保证金的的辩解意见，经查，同案犯供述、被害人陈述、证人证言、委托书、文书检验鉴定书等在案证据相互印证，可以证实被告人王锁洲在明知工程没有资金启动且并不需要招揽工程队的情况下，伪造委托书招揽施工队、签订工程合同骗取他人工程保证金，将所骗取的工程保证金用于融资、个人债务偿还、个人消费等，拒不退还保证金并逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩解意见本院不予采纳。被告人吴广林及其辩护人关于其不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人吴广林在明知工程没有资金启动且王锁洲招揽施工队收取保证金的目的是用于融资而非施工，帮助其骗取他人人民币20万元，其行为构成合同诈骗罪，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人吴广林辩护人关于应当认定阳泉市兴茂荣养殖有限公司犯合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王锁洲伪造该公司法定代表人高某的签名、偷盖公司公章与他人订立施工合同实施犯罪，被告人吴广林帮助其骗取他人合同保证金，依法不应当认定为单位犯罪，故该辩护意见本院不予采纳。其辩护人其他辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。被告人吴广林在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项及第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人王锁洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2023年2月13日止，2016年12月14日至2017年1月25日的羁押期间已折抵；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人吴广林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2019年4月14日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、责令被告人王锁洲与被告人吴广林退赔被害人卫某20万元，责令被告人王锁洲退赔被害人黄某14.7万元、阴某9万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马建平 人民陪审员  康润保 人民陪审员  王小梅 二〇一七年十二月二十七日 书 记 员  白苏敏