云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书（2017）云2503刑初294号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人段星星，女，1983年9月16日生于云南省蒙自市，汉族，高中文化，居民，户籍所在地蒙自市。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于红河州看守所。蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2017）275号起诉书指控被告人段星星犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员缪志英、谭昕怡出庭支持公诉，被告人段星星到庭参与诉讼。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：2015年至2017年3月期间，被告人段星星捏造自己系新安所种植石榴、做水果生意且家中有数辆汽车等经济收入不菲的身份情况以及其男朋友王某2系公职人员的身份来取得各被害人的信任，并相继对各被害人实施诈骗，合计金额为人民币424800元，立案前已归还人民币136000元，尚余人民币288800元未归还。具体事实如下：1．被害人邓某通过王某2认识了其女朋友被告人段星星，2015年9月至10月期间，段星星编造家中做生意资金周转不开的理由向其借款人民币20000元，后一直未归还。2．被害人赵某1通过王某2而结识了其女朋友被告人段星星，段星星虚构了自家大量种植石榴、有多辆好车的身份取得赵某1的信任。2016年2月5日，段星星编造自家做石榴生意欠钱的理由向赵某1借款人民币30000元。同年2月13日左右，赵某1欲买车时，段星星谎称自己可以帮其购买到低价车并以此骗取被害人赵某1人民币240000余元。经赵某1追讨欠款，现尚余大约人民币120000元左右未归还。3．被告人段星星因经常到被害人何某的位于开远市的美甲店消费而与何某相熟识，其编造了自己家中经济不菲的情况来取得何某的信任。2016年5月期间，段星星编造自己母亲生病的理由向被害人何某借款人民币20000元。经何某追讨，尚欠人民币4000元未归还。4．被告人段星星通过何某而结识了被害人单某，并邀约二人到昆明南博会玩。2016年6月期间，段星星编造自己母亲住院的理由找何某借款，后何某联系单某，由被害人单某借给段星星人民币15000元，该笔款项迄今未归还。5．被害人廖某1因从事烟草经营而认识被告人段星星，2016年5月至6月期间，段星星谎称其老公送礼需要香烟而向廖某1赊烟，此后一直未付款。过了一、两个星期，段星星编造自己父亲住院的理由向廖某1借款现金人民币20000元；又过了一周左右段星星再次以该幌子向廖某1借款，廖某1找其朋友余某借了现金人民币30000元交给段星星。以上款项均迄今未归还。6．2016年7月，被害人冯某1到蒙自出差时结识了王某2和被告人段星星。同年7月7日，段星星以王某2的名义编造自家工人讨要工资但家中资金未收回的幌子向冯某1借款人民币20000元，该笔款项迄今未归还。7．2016年年初，被害人王某1到王某2家吃饭时结识其女朋友被告人段星星。同年7月，段星星编造自己父亲做生意被骗且家中石榴生意资金周转不过来的理由向王某1借款人民币30000元。王某1使用其朋友万俊航的信用卡刷卡套现给段星星，该笔款项迄今未归还。8．被害人赵某2通过其朋友王某2而结识了被告人段星星，2016年下半年的一天，段星星编造家中工人摔断腿需住院治疗的理由向赵某2借款人民币10000元，该笔款项迄今未归还。9．2017年1月31日，被告人段星星与被害人张某1联系并租住其位于蒙自市紫金学院9幢3单元203室的房屋。段星星带着王某2等人来看房后，张某1将房屋钥匙交给其。后段星星将王某2的工作证照片发给张某1以取得其信任，并编造其老公出差急于用钱、儿子与别人打架等理由先后通过微信转账的方式向张某1借款共计人民币13800元，该笔款项迄今未归还。10．2017年2月2日至2月11日期间，被告人段星星到博宇装修公司找被害人张某2帮其装修租住被害人张某1的位于蒙自市紫金学院9幢3单元203室的房屋，在此过程中段星星谎称自己在紫金学院和阳光花园小区均各有一套房子并介绍自己丈夫是公职人员，双方签订了基础工程合同，但段星星一直未支付工程款项。同年2月11日，段星星以急于用钱的理由到装修公司找被害人张某2借款，张某2通过网银转账人民币6000元到段星星的农行卡上，该笔款项迄今未归还。公诉机关认为被告人段星星以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段星星到案后，能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人段星星有期徒刑五年至八年，并处罚金。被告人段星星对指控的罪名没有意见，但是认为1．自己没有直接向单某借款，是何某向单某借钱之后，让自己写借条给单某；2．自己没有收到过廖某1的50000元现金，自己只是向廖某1赊了39900元的烟，之后因廖某1追债，双方签订了借款合同，除了烟款之外，还加上烟款的利息，共计90000元，实际自己只拿了39900元的烟款。经审理查明：2015年至2017年3月期间，被告人段星星捏造自己系新安所种植石榴、做水果生意且家中有数辆汽车等经济收入不菲的身份情况以及其男朋友王某2系公职人员的身份来取得各被害人的信任，并相继对各被害人实施诈骗。具体事实如下：1．被害人邓某通过王某2认识了其女朋友被告人段星星，2015年9月至10月期间，段星星编造家中做生意资金周转不开的理由向其借款20000元。该笔款项迄今未归还。2．被害人赵某1通过王某2而结识了其女朋友被告人段星星，段星星虚构了自家大量种植石榴、有多辆好车的身份取得赵某1的信任。2016年2月5日，段星星编造自家做石榴生意欠钱的理由向赵某1借款30000元。同年2月13日左右，赵某1欲买车时，段星星谎称自己可以帮其购买到低价车并以此骗取被害人赵某1240000余元。经赵某1追讨欠款，在案发前被告人段星星归还了部分欠款，尚余120000余元未归还。3．被告人段星星因经常到被害人何某的位于开远市的美甲店消费而与何某相熟识，其编造了自己家中经济不菲的情况来取得何某的信任。2016年5月期间，段星星编造自己母亲生病的理由向被害人何某借款20000元。经何某追讨，在案发前被告人段星星归还了部分欠款，尚余4000元未归还。4．被告人段星星通过何某而结识了被害人单某，并邀约二人到昆明南博会玩。2016年6月期间，段星星编造自己母亲住院的理由找何某借款，后何某联系单某，由被害人单某借给段星星15000元。该笔款项迄今未归还。5．被害人廖某1因从事烟草经营而认识被告人段星星，2016年5月至6月期间，段星星谎称其老公送礼需要香烟而向廖某1赊了价值39900元的香烟，此后一直未付款。后来段星星编造自己父亲住院的理由向廖某1借款，廖某1找其朋友余某借了30000元之后，将钱拿给段星星。以上款项迄今未归还。6．2016年7月，被害人冯某1到蒙自出差时结识了王某2和被告人段星星。同年7月7日，段星星以自家工人讨要工资但家中资金未收回的理由向冯某1借款20000元。该笔款项迄今未归还。7．2016年年初，被害人王某1到王某2家吃饭时结识其女朋友被告人段星星。同年7月，段星星编造自己父亲做生意被骗且家中石榴生意资金周转不过来的理由向王某1借款，王某1使用其朋友万俊航的信用卡刷卡套现30000元给段星星。该笔款项迄今未归还。8．被害人赵某2通过其朋友王某2而结识了被告人段星星，2016年下半年的一天，段星星编造家中工人摔断腿需住院治疗的理由向赵某2借款10000元。该笔款项迄今未归还。9．2017年1月31日，被告人段星星与被害人张某1联系并租住其位于蒙自市紫金学院9幢3单元203室的房屋。段星星带着王某2等人来看房后，张某1将房屋钥匙交给其。后段星星将王某2的工作证照片发给张某1以取得其信任，并编造其老公出差急于用钱、儿子与别人打架等理由先后通过微信转账的方式向张某1借款共计13800元。该笔款项迄今未归还。10．2017年2月，被告人段星星到博宇装修公司找被害人张某2帮其装修租住被害人张某1的位于蒙自市紫金学院9幢3单元203室的房屋，在此过程中段星星谎称自己在紫金学院和阳光花园小区各有一套房子并介绍自己丈夫是公职人员，双方签订了基础工程合同，但段星星一直未支付工程款项。同年2月11日，段星星以急于用钱的理由到装修公司找被害人张某2借款，张某2通过网银转账6000元给到段星星。该笔款项迄今未归还。上述事实，有以下证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书，证实被害人向蒙自市公安局报案，后蒙自市公安局决定对该案立案侦查。2．户口证明，证实被告人段星星的出生日期及其被告人段星星在实施犯罪时已达刑事责任年龄。3．到案经过，证实蒙自市公安局民警在对蒙自市阳光花园小区5幢1单元301室将被告人段星星抓获。4．现场辨认笔录及照片，证实被告人段星星对实施诈骗地点紫金学苑9幢2单元203房间、红河中顺宝马4S店、滇南大商汇C幢32-34博宇装饰公司进行指认。5．指认照片，证实段星星对其诈骗时使用的手机、微信账户、微信转账记录、支付宝账户、支付宝转账记录进行指认。6．中国农业银行银行卡交易明细，证实赵某1转款给段星星的情况。7．装修该处预算书、装饰施工合同，证实段星星于2017年2月5日与红河州博宇装饰有限公司签订装修紫金学苑9幢3单元203室的施工合同。8．微信聊天记录，证实被告人段星星向被害人张某2、冯某1实施诈骗的微信聊天情况。9．借条、欠条，证实段星星于2016年7月1日出具借款48000元的借条给单某，并注明赔偿金额属连本带息一起；分别于2016年9月7日、2017年3月3日出具欠款30000元的欠条给王某1；于2017年2月11日出具借款6000元的借条给博宇装饰公司。10．中国民生银行业务回单，证实2017年2月11日，李顶娟通过中国民生银行转款6000元给段星星。11．购货单、收条、借款合同，证实段星星于2016年6月1日与廖某2签订90000元的借款合同。12．扣押决定书，证实蒙自市公安局扣押了被告人段星星的一部金黄色华为手机（型号：MLA-TL00，手机串号：861008032546054）。13．农业银行历史数据查询报告，证实被告人段星星农业银行账号62×××73、62×××79、蒙自市农村信用合作联合社账号62×××79、中国邮政储蓄银行607433008200000936号的流水情况，同时证实被害人赵某1、何某、冯某1、张某2转款给段星星，段星星转款还赵某1的情况。14．信用卡交易明细，证实万俊航的中国工商银行信用卡2016年8月11日消费29700元。15．蒙自市房地产管理处房屋登记情况查询证明，证实经蒙自市房地产管理处查询，段星星在查询时间（2017年5月3日）点止，尚未在该处办理过房屋所有权登记。16．被害人邓某的陈述，证实邓某通过王某2认识了王某2的女朋友段星星，2015年9、10月的时候，段星星说家里面资金周转不过来，向邓某借20000元急用，邓某鉴于其和王某2是好朋友的关系就拿了20000元现金借给段星星。17．被害人赵某1的陈述，证实赵某1经过王某2认识了段星星，王某2说段星星的父亲是新安所的首富，家里面有一百多亩石榴地和宝马、奔驰等品牌的汽车。2016年2月段星星以做石榴生意为由向赵某1借了30000元。后来一次张家明说要买车，段星星就说其叔叔在宝马4S店，可以帮忙。后来张家明没有买车，段星星就问赵某1要不要买车，钱不够的话可以帮赵某1垫着。赵某1看上一辆230000的宝马车，段星星说可以以190000元拿到车。后来段星星又说其表哥是云南玉石协会的副会长，在奔驰4S店可以低价拿到车。2016年2月至4月期间，为了购车，赵某1通过银行转账或者给付现金的方式给了段星星240000元。但是段星星一直以各种理由推脱说拿不到车。赵某1就说不要车了，要段星星退钱，段星星用各种理由推脱着不还钱。之后段星星写了一张240000元的欠条给赵某1。后来在赵某1的追讨下，段星星还了赵某1一部分钱，现还欠120000余元没有还。18．被害人何某的证言，证实何某在开远开了一家美甲店，2014年的时候认识了来做美甲的段星星。段星星说自己家做水果生意，在新安所、建水都有石榴地，家里面有很多辆车，很多套房子。还说自己的男朋友是在州交警支队上班。2016年5月，段星星说自己母亲生病了，向何某借20000元，说自己过两天就还款。何某就转了20000元到段星星农业银行的卡上。2016年6月14日何某过生日就叫段星星去开远吃饭还说准备去昆明南博会玩。段星星就说家里面有车，让驾驶员带大家去。后来段星星叫来了三辆车，何某就和单某去昆明玩了一天。第二天回到开远之后何某就接到段星星的电话说其母亲现在昆明医院里急需用钱，向何某借15000元。何某说自己没有钱了，就打电话告诉单某段星星借钱的事，单某同意之后，就打电话给段星星，段星星过来拿走了15000元，还说过两天就还钱。后来段星星说其母亲病逝了，也一直没有还钱，何某就打电话向段星星要，段星星陆陆续续还了16000元左右给何某。19．被害人单某的陈述，证实2016年6月15日段星星找了三辆车拉着何某一家和单某到昆明南博会玩，第二天何某就打电话说段星星的母亲在住院，钱不够，要借15000元，过两天就还。单某就同意了，拿了15000元给何某就走了。2016年中秋的时候何某和单某就开车到蒙自找段星星，段星星写了一张15000元的借条给单某，并说会尽快还钱。但是还是一直找各种理由推脱。2016年7月1日，段星星到开远找何某和单某，加上何某的钱和利息，写了一张48000元的欠条给单某。之后单某找段星星要钱，段星星都找各种理由推脱了，到了2017年过年之后就再也找不到段星星了。20．被害人廖某1的陈述，证实廖某1在开远做烟草生意。段星星会拿高级的香烟卖给廖某1。2016年5、6月份的时候，段星星说其老公要送礼要拿烟，但是装着的现金不够，廖某1想着段星星经济不错，就让段星星拿走了印象、和谐、软珍等价值39900元的烟，当时还让段星星写了一张小纸条。后来段星星又说其父亲出事情了，向廖某2借了30000元，廖某2就向余某借了30000元给段星星。后来廖某1打电话给段星星要钱，段星星都以各种理由推脱。后来廖某1让段星星到一家律师所事务所写了一份90000元的借款合同。21．被害人冯某1的陈述，证实冯某1在出差的过程中认识了段星星和王某2夫妇，出差的几天都是王某2和段星星招待冯某1。王某2说段星星家做水果生意，整个云南省的水果批发代理都是段星星家负责。2017年7月7日冯某1早上五点就接到段星星的电话，段星星在电话里面哭哭啼啼的说工人来讨钱，其被工人堵在家里面，因为钱都借出去没有收回来，银行也还没有开门，就向冯某1借钱，并说第二天就可以还。冯某1同意之后就通过支付宝转了20000元给段星星。此后冯某1找段星星要钱，段星星都用各种理由推脱。22.被害人王某1的陈述，证实2016年初的时候王某1去王某2家吃饭的时候认识了段星星，到了7月份的时候王某1就接到段星星的电话，段星星说自己家生意资金周转不过来，就向王某1借钱，王某1说没有，但是段星星说自己家是做石榴批发生意的，生意做得很大，家里面还有奔驰车，让王某1想办法借钱给段星星。王某1就向朋友万俊航借了一张信用卡，并把卡拿给段星星，段星星就刷了信用卡上的29000多元。但是段星星刷卡之后一直没有还钱，王某1打电话给段星星，段星星就找各种理由拖着。后来王某1就把信用卡的钱还上了。王某1找段星星要钱，段星星还是拖着没有还。23．被害人赵某2的陈述，证实赵某2通过其朋友王某2认识了段星星，2016年下半年的一天，段星星说家中工人摔断腿需住院治疗向赵某2借款10000元，还让赵某2不要告诉王某2。赵某2不好意思拒绝就把钱借给段星星。后来段星星还找赵某2借钱，赵某2就没有再借钱给段星星了。借走的钱段星星一直未归还。24．被害人张某1的陈述，证实张某1欲将其紫金学苑的房子租出去就在网上发布信息。2017年1月31日段星星说要租房子，张某1带段星星看了房子之后，双方约好每月1000元租金。张某1将房子钥匙拿给了段星星。段星星还和张某1说其老公王某2是公务员，还发了段星星老公的照片给张某1看。后来段星星以老公出差急需要钱、孩子和别人打架等理由在2017年2月至3月期间向张某1借钱，并和张某1说自己从装修公司退35000元之后就把钱还给张某1，张某1就先后通过微信转账的方式借了13800元给段星星。2017年3月4日张某1到段星星说的博宇装修公司看，公司的人说段星星没有交钱给公司，还向公司老板借了6000元。张某1找段星星，段星星在房间里不出来，张某1就报案了。25．证人张某2的陈述，证实2017年2月2日张某2的博宇装饰公司接到一个叫段星星的女人的电话，说要装修紫金学院的房子，张某2就过去看房子。段星星带着张某2到紫金学院9幢3单元302房子看，并说是自己的房子，让张某2做方案。后来段星星独自来看方案，同意按照方案的做，还说自己老公是州交警支队的，其有两套房子，另外一套在阳光花园小区，里面还有窗帘家具没有配好，又让张某2带其去购买。后来双方签了合同，约定装修房子，但是段星星没有付钱。装修的时候段星星说其父亲在昆明开水果批发公司，其的钱是父亲给，还说其父亲要买一辆牧马人的车给段星星的老公。11日的时候段星星发微信给张某2说段星星的老公急需40000元，段星星只有20000元，向张某2借6000元，并说下午就还。张某2就叫段星星到公司里面，让段星星写了一张欠条之后，从李顶娟的账户里转了6000元到段星星的账户上。后来段星星一直以各种理由推脱没有还钱给张某2。到了3月4日张某1找到公司，问紫金学院9幢3单元302房子是否装修，说房子是张某1的，还说段星星向其借了10000多元钱，两人才发现可能被骗了，于是到派出所报案。26．证人王某2的证言，证实2014年6月王某2和段星星认识之后就同居在一起。从2015年11月开始段星星会和王某2的朋友借钱。2016年1月赵某1说要买车，段星星就说其父亲和4S店里的一个股东比较熟，王某2就和赵某1说，赵某1就和段星星联系买车的事情。后来赵某1陆陆续续打钱给段星星。到了2016年3、4月的时候赵某1和王某2说已经打了270000给段星星，但是车没有提出来，赵某1找段星星要钱，段星星一直拖着，只还了140000左右。后来王某1打电话告诉王某2说段星星向王某1借了30000元，一直拖着没有还。单某也打电话说段星星向单某借了15000元没有还。王某2问段星星，段星星就以各种理由拖着。后来陆续有朋友打电话告诉王某2，段星星向对方借了钱。王某2和段星星交往期间，段星星说其父母在昆明、上海，介绍了姑爹、姑妈给王某2认识，后来王某2才知道所谓的姑爹、姑妈实际就是段星星的父亲、母亲。27．证人余某的证言，证实廖某2到余某的店里面拿烟，说段星星到余某的店面拿烟，廖某2店里面的烟不够。后来廖某2把烟钱给了余某。过了一个月，廖某2找到余某说急需要30000元。余某把钱送去廖某2的店里面，余某在店里面玩的时候，段星星过来找廖某2拿钱。段星星走后，廖某2告诉余某他把钱借给段星星了。后来廖某2告诉余某说段星星还没有把烟钱给余某，还约着余某找段星星要钱。28．证人白某的证实，白某是段星星的母亲，是云南省南湖橡胶厂的退休职工，主要收入是退休工资。段星星离婚之后和王某2结婚，段星星曾经交代白某说有人找段星星要钱，叫白某不要说是段星星的母亲。2016年年中的时候，段星星经常打电话向白某要钱。29．证人段某的证言，证实段某是段星星的父亲，是云南省南湖橡胶厂的退休职工，租住在401厂宿舍。段某和白某主要依靠退休工资生活。30．证人雷某的证言，证实雷某将其位于阳光花园小区的房子租给段星星，段星星说自己是做进出口水果贸易的，但是段星星一直以各种理由推拖着没有交房租。段星星还打电话向雷某借钱，雷某没有答应。31．证人马某的证言，证实王某2和段星星是男女朋友关系。段星星说自己家是新安所的，家里面做批发水果生意，还从越南进口水果到昆明卖。还说自己有两套亲戚抵债的房子，一套在紫金学苑，一套在阳光花园。2017年2月2日段星星打电话叫马某来蒙自看其装修的房子，还让马某帮其提建议。后来王某2告诉马某段星星会向王某2借钱，会向王某2的朋友借钱。32．被告人段星星的供述与被害人陈述、证人证言相印证，证实段星星的父母都是退休职工，后来其认识了家里面经济比较好且是警察的王某2之后，为了让被人看得起自己就谎称自己家里面种石榴和批发石榴，家里面有很多车辆、房产。为了让自己的话有人信就需要用钱包装自己，于是段星星就以各种理由向被害人借钱的时间、地点和经过。其中，2016年7、8月的时候因为赵某1追着要钱，缺钱的段星星就以朋友要买烟、男朋友要去送礼向廖某2赊了39900元的烟，廖某2找段星星要的时候，段星星就以各种理由推拖，后来廖某2要得紧了，段星星就同意一天算500元的利息给廖某2。2016年11月的时候廖某2逼段星星还钱。两人就到律师事务所写了一份算了本金和利息之后，一共是90000元的借款合同。上述证据，经举证、质证和认证，本院认为证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人段星星以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。关于指控的第三起，证据证实段星星先前系向何某借款，后来在何某的联系之下，单某同意并借钱给段星星，被告人段星星对这一事实是明知的，且后来还书写了借条给单某，被告人段星星虽然本意不是向单某实施诈骗，但是其最终还是骗取了单某的15000元，该起犯罪成立。故被告人段星星的辩解不能成立，本院不予采纳。关于指控的第五起，本案被害人廖某2及其证人余某的证言，证实除了段星星向廖某2骗取39900元的香烟之后，又以其父亲出事为由，骗取了被害人廖某2的现金30000元。故被告人段星星认为其仅是骗取了廖某2价值39900元香烟的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案在案发之前被害人已经追回了部分被骗款，被告人段星星诈骗的数额以其实际诈骗所得数额30.87万予以计算。被告人段星星到案后能够如实的供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段星星犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。即自2017年3月4日起至2023年3月3日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人段星星被扣押于蒙自市公安局的作案工具金黄色华为手机（型号：MLA-TL00，手机串号：861008032546054）一部，依法予以没收；剩余赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈爱然人民陪审员  孙晓豫人民陪审员  李 芳二〇一七年十二月二十五日书 记 员  李 颖