福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0304刑初657号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人艾海龙，男，1995年8月14日出生于湖南省临武县，瑶族，初中文化，无职业，住所地湖南省临武县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月1日被抓获，同月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人黄小平，男，1979年2月22日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省建瓯市。曾因犯抢劫罪，于2002年11月26日被福建省高级人民法院判处有期徒刑十二年，2009年7月28日刑满释放；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月1日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年5月7日被监视居住，同月19日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人郭剑辉、丁华东（实习），福建典冠律师事务所律师。 被告人黄莉芳（曾用名黄丽娟），女，1988年11月6日出生于湖南省临武县，瑶族，初中文化，无职业，住所地湖南省临武县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审，同年5月27日被逮捕。 被告人杨红玲，女，1986年2月7日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无职业，住所地湖南省临武县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审。 被告人吴三华，女，1986年5月5日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无职业，住所地湖南省临武县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审。 被告人雷竹兰，女，1976年1月14日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，无职业，住所地湖南省蓝山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）631号起诉书指控被告人艾海龙、黄小平、黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰犯开设赌场罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员吴舟出庭支持公诉，被告人艾海龙、黄小平、黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰到庭参加诉讼。全案现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：1.2016年8月至11月间，被告人艾海龙、黄小平共同出资人民币30000元购买赌博工具用于经营“港澳生肖彩”网络赌博生意。二人聘请被告人黄莉芳等人在福建省建瓯市上溪河村的街道上利用电脑上的“港澳生肖彩”的赌博软件接受赌博人员网络投注并收取赌资，共非法获利人民币55000元。 2.2017年2月至3月间，同案人艾某（另案处理）雇佣被告人艾海龙、同案人鲁某（另案处理）负责日常管理、发放赌资、提供押注使用的账号及密码，并由被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰在莆田市荔城区各指定地点利用电脑上的“港澳生肖彩”赌博软件接受赌博人员网络押注并收取赌资，共非法获利人民币48500元。 2017年3月13日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区抓获赌博人员刘某1、王某1、叶某等二十五人和被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰，当场扣押用于押注的笔记本电脑4台、赌资人民币3275元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人艾海龙、黄小平、黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪分别追究刑事责任。被告人艾海龙、黄小平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人艾海龙、黄小平、黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，请求予以从轻处罚。 被告人黄小平的辩护人书面辩护意见主要是：1.公诉机关指控被告人黄小平非法获利5.5万元不当，根据黄小平供述，其与艾海龙的投资款3万元先是存入艾海龙工行账户，再由艾海龙将3万元转存入黄小平工行账户，因此投资款在银行明细中体现为6万元。2.艾海龙的银行账户还有向员工支付工资、食宿费等，艾海龙与黄小平解散清算时，二人均亏损5000多元。3.黄小平在共同犯罪中的作用比艾海龙小，系从犯。4.被告人黄小平自愿认罪，具有坦白情节，社会危害性小，有悔罪表现，依法应当从轻处罚。 经审理查明：一、2016年8月至11月间，被告人艾海龙、黄小平共同出资人民币30000元购买赌博工具用于经营“港澳生肖彩”网络赌博生意。二人聘请被告人黄莉芳等人在福建省建瓯市上溪河村的街道上利用电脑上的“港澳生肖彩”的赌博软件接受赌博人员网络投注并收取赌资，共非法获利人民币50000元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被告人黄小平62×××55账户内收入共计人民币3万元，被告人艾海龙62×××30账户内收入共计人民币5.5万元，其中2016年9月12日艾海龙的账户62×××30通过ＡＴＭ机向黄小平的账户62×××55转账5000元。 2.扣押决定书、扣押清单，证实从被告人黄小平处扣押vivo牌手机一部。 3.提取笔录，证实民警对被告人黄小平和艾海龙微信聊天记录内的语音、图片、聊天记录进行提取，二人的聊天内容均关于赌博生意。 4.建瓯市公安局芝山派出所违法行为人黄燕群利用笔记本电脑开“时时彩”治安卷材料、建瓯市公安局芝山派出所违法行为人艾桃妹利用笔记本电脑开“时时彩”治安卷材料，证实被告人黄小平同艾海龙在建瓯赌博窝点的情况。 5.刑事照片，被告人艾海龙同黄小平的微信聊天截图，被告人艾海龙、黄小平、黄莉芳辨认提供给路人赌博使用的“港澳生肖彩”赌博软件照片。 6.刑事裁定书，证实被告人黄小平因犯抢劫罪于2002年11月26日被福建省高级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年。 7.被告人黄小平供述：我和艾海龙是在2016年8月底的时候一起在福建省建瓯市上经营“港澳生肖彩”的赌博生意，各自占百分之五十的股份，艾海龙负责日常“港澳生肖彩”赌博点的经营管理，我负责疏通社会关系，解决赌博点出现的麻烦。我们用自己的身份证在建瓯那边的工商银行办理了一张工商银行卡，然后彼此将自己的手机号码预留在对方的银行卡信息内，而后将每次收上来盈利的钱都存进这两张银行卡内，这样子能够起到监督对方的作用。这两张工商银行卡除了赌博点盈利的钱和赌博本金外，没有存其他钱。赌博本金是一人出资15000元，一开始我将我的15000元分批次存进艾海龙办理的那张工商银行卡内，因为艾海龙是负责具体的管理操作经营赌博生意，之后等赌博生意盈利之后，艾海龙分批次将我出资的15000元本金和艾海龙他出资的15000元本金分批次存到我办理的这张银行卡内，所以我那张工商银行卡内的钱从头到尾只存3万元的赌博本金，艾海龙的那张工商银行卡内存的钱都是赌博点盈利的钱。建瓯那边经营“港澳生肖彩”每个赌博点每日或每个月盈利多少我不清楚，全部算起来每个月盈利约1000元，一共经营二个月左右共盈利约3万元左右，具体还是要看我和艾海龙那两张工商银行卡里面的流水明细最清楚。两张卡除了存取赌博点盈利的钱和赌博本金外，没有存其他方面的钱。两张工商银行卡里面的所有收入的钱减去本金3万元后，就是我和艾海龙合同经营“港澳生肖彩”的赌博生意盈利的钱。每个赌博点盈利的钱艾海龙收起来之后就会积累起来，到五千元或一万元的时候就分次存到彼此办理的工商银行卡内，就是存到我这边一次，下一次就存到他那边。 我们经营的赌博点一共被抓三次，前两次是被当地芝山派出所给查获了，最后一次是被分局的治安大队给查获的。“小芳”是艾海龙叫过来的，“小芳”是在看赌博点。 8.被告人艾海龙供述：2016年8月底我和黄小平一起商量如何经营“港澳生肖彩”的赌博生意，之后我们两个人约定一人出资15000元，盈利的钱五五分成，一人占50%股份，我负责经营“港澳生肖彩”的赌博生意的具体操作，而黄小平负责解决赌博点出现的纠纷事宜，打通社会关系等的事宜。平时偶尔我就将“港澳生肖彩”赌博生意的经营情况用微信语音告诉黄小平或者通过微信发送“港澳生肖彩”软件的截图给黄小平。一开始的时候这三万元是存进我办理的工商银行卡内，用于前期的经营“港澳生肖彩”的赌博的花销，开始经营之后就将每个赌博点盈利的现金累计到五千或一万之后就存进我和黄小平各自办理的工商银行卡内，存钱的方式是存到我卡里一次，第二次就存到他的银行卡内一次。一共是两张工商银行的银行卡，其中一张是用我身份证办理的，还有一张是黄小平自己身份证办理的，银行卡办理的时候，是留对方的电话号码，这样子每次存钱或取钱对方都会收到短信，起到监督对方的作用。这两张银行卡除了赌博生意存盈利的钱，没有存其他方面的钱。我和黄小平在福建建瓯合作经营“港澳生肖彩”赌博生意每天每个点的盈利情况不同，有赢钱也有输钱，我们都没有记账，总的盈利约在三万元左右，具体要看我们两个人工商银行卡内的流水明细，简单就是我们两个人同时办理的那两张工商银行卡内的所有入账金额加起来减去三万元本金，那剩下的就是我们盈利的钱。在建瓯赌博生意我记得是有两个赌博点被公安机关查获，一个是桃妹看管的一个赌博点，另外一个女子看管的赌博点，不过这些事情都是黄小平去处理的。 9.被告人黄莉芳供述：2016年8月份底的时候，我接到艾海龙的电话，在电话中艾海龙跟我说他准备在福建省建瓯市那边做“港澳生肖彩”的赌博生意，叫我过去帮忙看赌博点，并且跟我说我的一个月是2600元，包吃住，外加每天盈利的百分之五的抽成。之后艾海龙就安排我在那边一个桥旁边的一条街中的一个赌博点进进行管理。就这样我一直在建瓯市替艾海龙经营赌博点到2016年的11月份初后就离开了。在福建省建瓯市是艾海龙和黄小平负责管理我们。艾海龙平时就负责接送我们上下班，负责收每日每个赌博点的盈利额，发放赌博本金等事宜，而黄小平因为是建瓯本地人，所以他负责的事情就是解决每个赌博点出现的纠纷事宜。 关于辩护人提出“公诉机关指控被告人黄小平非法获利5.5万元不当，根据黄小平供述，其与艾海龙的投资款3万元先是存入艾海龙工行账户，再由艾海龙将3万元转存入黄小平工行账户，因此投资款在银行明细中体现为6万元”的辩护意见。经查，被告人黄小平供述与被告人艾海龙供述能够相互印证，均证实投资款三万元是存进艾海龙的工商银行卡内，用于前期的花销，盈利的现金累计到五千或一万之后就轮流存进二人的工商银行卡内，盈利就是两张工商银行卡内的所有入账金额加起来减去三万元本金。根据工商银行历史明细清单体现，证实被告人黄小平的账户内收入3万元，被告人艾海龙的账户内收入5.5万元，但其中2016年9月12日艾海龙的账户通过ATM机向黄小平的账户转账5000元，该5000元在二人银行账户的收入中被重复计算，应当在总的收入中予以扣除，故被告人的非法获利应当为50000元。辩护人关于“公诉机关指控被告人黄小平非法获利5.5万元不当”的辩护意见有理，予以采纳，但关于“投资款在银行明细中体现为6万元”的辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 二、2017年2月至3月间，同案人艾某（另案处理）雇佣被告人艾海龙、同案人鲁某（另案处理）负责日常管理、发放赌资、提供押注使用的账号及密码，并由被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰在莆田市荔城区各指定地点利用电脑上的“港澳生肖彩”赌博软件接受赌博人员网络押注并收取赌资，共非法获利人民币48500元。 2017年3月13日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区抓获赌博人员刘某1、王某1、叶某等二十五人和被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰，当场扣押用于押注的笔记本电脑4台、赌资人民币3275元。被告人艾海龙、黄小平于2017年4月1日被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：房屋出租赁合同，刑事照片，证人郑某、戴某、左某、向某、林某、曾某、覃某1、张某1、刘某1、王某1、叶某、冷某、王某2、覃某2、罗某、沈某、李某、王某3、黄某、胥某、张某2、刘某2、许某、武某、张某3、胡某、杨某、龚某、石某、徐某等人的证言，扣押决定书，扣押清单，福建省行政暂时扣留财物收据，抓获经过，归案情况说明，到案经过,户籍证明，无违法犯罪记录证明，违法犯罪经历查询情况表,行政处罚决定书，检查笔录，辨认笔录，被告人艾海龙、黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人艾海龙、黄小平伙同同案人以营利为目的，利用赌博网站接受投注，非法获利分别达到人民币98500元、50000元，均情节严重；被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰明知被告人艾海龙、黄小平开设赌场仍接受雇佣，均应当以开设赌场罪共犯论处；六被告人的行为均已构成开设赌场罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人艾海龙、黄小平、黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰犯开设赌场罪成立。被告人艾海龙、黄小平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，归案后能如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人黄小平的辩护人据此建议对被告人黄小平从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。但被告人黄小平与被告人艾海龙共同出资，平分盈利，二被告人在整个开设赌场犯罪中的作用相当，故被告人黄小平的辩护人提出被告人黄小平作用较被告人艾海龙小的辩护意见，不能成立，不予采纳。被告人黄莉芳、杨红玲、吴三华、雷竹兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，故依法应予以减轻处罚，被告人杨红玲、吴三华、雷竹兰均符合社区矫正条件，故可对被告人杨红玲、吴三华、雷竹兰适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人艾海龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年四月一日起至二○二○年六月三十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人黄小平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期1个月12日，即自二○一七年五月十九日起至二○二○年四月六日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人黄莉芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期1个月1日，即自二○一七年五月二十七日起至二○一八年二月二十五日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人杨红玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人吴三华犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人雷竹兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、扣押在莆田市公安局荔城分局的笔记本电脑4台、赌资人民币3275元，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王荔晖 审 判 员  陈智华 人民陪审员  吴友琴 二〇一七年十二月十二日 书 记 员  曾荣汉 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 -2- -3-