山西省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2017）晋刑终429号 原公诉机关山西省晋中市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李龙，男，1985年12月2日出生，汉族，大专文化程度，住江苏省盐城市，金海泉公司业务员团队管理人员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 上诉人（原审被告人）陈旭清，女，1988年11月15日出生，汉族，中专文化程度，住山西省忻州市静乐县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月6日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 辩护人阎培珍，山西汾河律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨国光，男，1983年6月3日出生，汉族，高中文化程度，住山西省太原市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月15日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年3月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 辩护人贾琳娜、白富平，山西佳境律师事务所律师。 原审被告单位晋中市龙泉生态林牧庄园（以下简称龙泉庄园），组织机构代码56848XXXX，单位地址：山西省晋中市榆次区东赵乡西窑村，投资人：魏文军。 诉讼代表人：魏某1，男，1981年12月1日出生，汉族，初中文化程度，住山西省晋中市，龙泉庄园工作人员。 原审被告人魏文军，男，1978年1月21日出生，汉族，初中文化程度，住山西省晋中市，龙泉庄园负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人宁花萍，女，1976年5月15日出生，汉族，初中文化程度，龙泉庄园财务负责人、山西金海泉文化旅游开发有限公司（以下简称金海泉公司）法定代表人，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人王文莉，女，1977年8月20日出生，汉族，高中文化程度，住山西省晋中市，龙泉庄园财务负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月11日被晋中市公安局榆次分局取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人武胜利，男，1977年1月1日出生，汉族，高中文化程度，住山西省晋中市，龙泉庄园人事、工程负责人，金海泉公司前法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人隆孝方，男，1986年1月11日出生，汉族，高中文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员团队管理人员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月22日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2015年1月14日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人刘进，男，1990年11月19日出生，汉族，大学本科，住陕西省白河县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月5日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人肖治富，男，1984年12月14日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月2日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人贾医辉，男，1983年5月4日出生，汉族，大专文化程度，住山西省临汾市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月9日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月13日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 原审被告人王洪根，化名刘文浩（昊），男，1982年8月10日出生，汉族，高中文化程度，住江苏省盐城市，在金海泉公司宣传授课兼业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人张东，男，1986年7月5日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月9日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月10日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人张慧佳，男，1983年2月26日出生，汉族，初中文化程度，住太原市，龙泉庄园和隆孝方非法集资的介绍人。因犯交通肇事罪于2016年12月13日被太原市万柏林区人民法院判处拘役四个月,2016年12月21日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月11日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月23日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人王孝龙，男，1991年7月5日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省商南县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月27日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月18日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人刘双佳，男，1985年12月17日出生，汉族，中专文化程度，住山西省晋中市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月16日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人李文凯，男，1989年8月4日出生，汉族，中专文化程度，住山西省祁县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月16日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人张锦涛，男，1973年11月23日出生，汉族，初中文化程度，住河北省顺平县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月30日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人关涛，男，1991年12月30日出生，汉族，中专文化程度，住山西省灵石县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月17日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月30日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人韩毛毛，女，1984年1月1日出生，汉族，初中文化程度，住山西省太原市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月9日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年9月1日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人陈万明，男，1955年8月22日出生，汉族，高中文化程度，住山西省太原市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月5日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人黄芬庭，男，1981年6月28日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园、金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月11日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月13日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人刘宝荣，女，1958年7月8日出生，汉族，初中文化程度，住太原市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月26日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月22日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人王忠芳，女，1982年12月3日出生，汉族，小学文化程度，住陕西省旬阳县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月17日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人王少玲，女，1988年6月18日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省旬阳县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月31日向安康铁路公安处旬阳北站派出所投案，并于当日至2015年1月7日被临时寄押于安康市汉滨区看守所，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月13日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人张立东，男，1987年4月5日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月17日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人矣聪，男，1986年6月15日出生，汉族，大学文化程度，住吉林省长春市南关区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月4日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人薛玉芳，女，1978年9月20日出生，汉族，小学文化程度，住陕西省旬阳县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月2日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人王少云，女，1987年7月27日出生，汉族，初中文化程度，原住陕西省旬阳县，现住四川省洪雅县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月1日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年4月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人卢海燕，女，1984年3月30日出生，汉族，高中文化程度，住甘肃省镇原县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月7日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月10日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人冯丽，女，1984年10月2日出生，汉族，大专文化程度，住山西省晋中市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月27日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月18日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 原审被告人王文华，男，1976年1月18日出生，汉族，中专文化程度，住山西省晋中市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月24日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月23日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。 山西省晋中市中级人民法院审理晋中市人民检察院指控原审被告单位龙泉庄园等5被告犯集资诈骗罪、原审被告人隆孝方等26人犯非法吸收公众存款罪、原审被告人王文华等2人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一七年九月二十三日作出（2015）晋中中法刑初字第56号刑事判决。宣判后，李龙、杨国光、陈旭清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审查明： 一、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪 2011年3月，被告人魏文军以其为企业负责人，注册成立晋中市龙泉生态林牧庄园（个人独资企业）。2011年5月，龙泉庄园正式开工建设，因为资金短缺，被告人魏文军、宁花萍、王文莉、武胜利四人协商决定雇佣业务员向社会宣传，以签订借款合同的方式向社会公众非法吸收资金。2011年底至2012年，龙泉庄园先后在榆次国际有约商铺和君豪国际商铺租房设点，雇佣业务员黄芬庭（化名黄飞）等人向社会公开宣传，并非法吸收资金。2012年11月，经被告人张慧佳居间介绍，龙泉庄园雇佣被告人隆孝方（化名小龙）召集业务员团队在太原市××区继续向社会公开宣传，并非法吸收资金。2013年4月，龙泉庄园将太原宣传点撤销并转移至庄园内继续非法吸收资金。2013年12月龙泉庄园开始试营业。2014年4、5月，龙泉庄园资金链断裂，无法偿还大多数集资参与人到期本金及利息。 2013年年初，以武胜利为法定代表人成立山西金海泉文化旅游开发有限公司，但未开展业务。2014年5月，龙泉庄园资金链断裂后，为填补龙泉庄园的资金空缺，被告人魏文军和宁花萍经共谋，将金海泉公司的法定代表人变更为宁花萍，并雇佣被告人李龙召集业务员，继续以金海泉公司的名义向社会公开宣传，并非法吸收资金，直至案发。 龙泉庄园、金海泉公司以投资建设游泳馆、老年公寓、墓地等项目且需要资金为由，雇佣业务员隆孝方、李龙、黄芬庭等人向社会不特定人群进行公开宣传，诱使集资参与人和龙泉庄园、金海泉公司签订借款合同，借款期限一般为半年，一般按合同金额的30%左右给集资参与人高额利息回报，一般按合同金额的18%左右给业务员团队结算提成，龙泉庄园、金海泉公司一般实际按合同金额的52%左右收取集资款。 案发后，经侦查机关委托审计机构依据在案证据材料对龙泉庄园、金海泉公司的非法集资情况进行审计，主要结论为：根据报案材料显示，截止2017年4月20日，龙泉庄园、金海泉公司参与集资人员2851人，合同金额27422.18万元，实际交款金额19066.367万元，返还金额2332.275万元，未返还金额16728.506万元。其中：1、截止2017年4月20日，龙泉庄园参与集资人员2296人，合同金额24597.23万元，实际交款金额17010.507万元，返还金额2332.275万元，未返还金额14672.646万元。2、截止2017年4月20日，金海泉公司参与集资人员555人，合同金额2824.95万元，实际交款金额2055.86万元，返还金额0万元，未返还金额2055.86万元。 非法集资资金一部分归还前期集资人本金、利息及业务员提成；一部分投入龙泉庄园、金海泉公司违章建筑（经评估，龙泉庄园房产及附属物在2014年的市场价值为2349.62万元）；一部分被被告人魏文军、宁花萍、王文莉、武胜利四人用于购买房产、车辆、手表、金银饰品等物以及用于其他个人消费或出借他人等。 被告人魏文军作为龙泉庄园总负责人，统筹安排被告人宁花萍、王文莉、武胜利分工协作，雇佣业务员团队非法吸收资金，被告人魏文军将部分非法吸收的资金以购车、购房等方式挥霍使用。 被告人宁花萍作为龙泉庄园财务负责人，金海泉公司法定代表人，负责保管收取的资金，支付工程款及返还到期集资参与人本利，统一进行记账整理，并将部分财产隐匿、转移。2014年5月起，被告人宁花萍又与魏文军共谋以金海泉公司的名义，继续诱骗资金。被告人宁花萍将部分非法吸收的资金以购车、购房等方式挥霍使用。 被告人王文莉作为龙泉庄园财务人员，主要负责签订合同并收取集资资金，并负责与业务员接洽，按比例给业务员结算提成，并将部分财产隐匿、转移。被告人王文莉将部分非法吸收的资金以购车、购房等方式挥霍使用。其归案后主动退出现金200万元。 被告人武胜利负责龙泉庄园工程及人事安排，并与魏文军、宁花萍、王文莉共谋非法集资，其参与为龙泉庄园发展客户、收取资金并返还到期集资参与人本利，并将部分财产隐匿、转移。被告人武胜利将部分非法吸收的资金以购车、购房等方式挥霍使用。 被告人隆孝方作为龙泉庄园业务员团队的召集、管理人员，组织、协调业务员向社会公开宣传，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。其于2012年10月至2013年5月带领业务员团队非法吸收公众存款合同金额共计2000余万元，实际收取存款本金约1400万元。其归案后主动退出现金23万元。 被告人张慧佳居间介绍被告人隆孝方和魏文军等人认识并商谈非法集资一事，最终促成被告人隆孝方为龙泉庄园非法吸收公众存款，并从隆孝方和龙泉庄园两方挣取合同提成费、好处费共计20万元。其归案后主动退出现金20万元。 被告人刘进作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计2660.56万元。其归案后主动退出现金150万元及大众途观越野车一辆、大众朗逸轿车一辆。 被告人陈旭清作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其与被告人杨国光共同非法吸收公众存款本金计2285.145万元。二人平分违法所得。其归案后，由侦查机关扣押其房产手续一套(房产位于太原市新晋祠路300号绿地世纪城五期4-2-2402室，首付271085元并已付房贷27个月)。 被告人杨国光作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其与被告人陈旭清共同非法吸收公众存款本金计2285.145万元。二人平分违法所得。其归案后主动退出现金83万元。 被告人肖治富作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计1838.9万元。其归案后主动退还现金83.2万元及房产一套(内含家电等，位于西安市××区)，侦查机关已查封该房产。 被告人陈万明作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计438.6万元。其归案后主动退出现金50万元。 被告人刘双佳作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其与被告人李文凯共同非法吸收公众存款本金计621.346万元。其归案后主动退出现金35万元。 被告人李文凯作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其与被告人刘双佳共同非法吸收公众存款本金计621.346万元。其归案后主动退出现金35万元。 被告人张东作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计840.884万元。其归案后主动退出现金49.5万元。 被告人张锦涛作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计260万元。其归案后主动退出现金12万元。 被告人韩毛毛作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人为龙泉庄园非法吸收公众存款本金计104.4万元。其归案后主动退出现金30万元。 被告人关涛作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计109.2万元。其归案后主动退出现金18万元。 被告人贾医辉作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计610.85万元。其归案后主动退出现金30万元。 被告人王孝龙作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计131.715万元。其归案后主动退出现金12万元。 被告人刘宝荣作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计110.24万元。其归案后主动退出现金15万元。 被告人张立东作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计53.28万元。其归案后主动退出现金7万元。 被告人矣聪作为龙泉庄园业务员，为龙泉庄园非法吸收公众存款并从中挣取提成。其个人非法吸收公众存款合同金额约70万元，实际收取存款本金约49万元，与其有关的集资参与人报案尚有3.64万元未归还。其归案后主动退出现金8.1万元。 被告人李龙作为金海泉公司业务员团队的召集、管理人员，组织、协调业务员向社会公开宣传，为金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。其所在业务员团队非法吸收公众存款本金共计2055.86万元，且于案发时未归还。其归案后主动退还现金20.9万元，侦查机关还扣押其雪佛兰迈锐宝轿车一辆和现金8127元，并冻结其以王洪根名义所存款项计1301394.6元。 被告人王洪根作为金海泉公司业务员，主要负责在金海泉公司向集资参与人宣传授课。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计112.46万元，且于案发时未归还。其归案后主动退出现金1万元，侦查机关还扣押其现金1585元。 被告人黄芬庭作为龙泉庄园、金海泉公司业务员，先后为龙泉庄园、金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。2011年底至2012年，其伙同他人为龙泉庄园非法吸收公众存款本金计100万元。又经对金海泉公司集资参与人报案情况进行统计，其个人为金海泉公司非法吸收公众存款本金计35.2万元，且有35.2万元于案发时未归还。其归案后主动退出现金7.8万元。 被告人王少玲作为金海泉公司业务员，为金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计64.9万元，且于案发时未归还。其归案后主动退出现金12万元。 被告人王忠芳作为金海泉公司业务员，为金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计68.4万元，且于案发时未归还。其归案后主动退出现金6万元。 被告人王少云作为金海泉公司业务员，为金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计26.41万元，且于案发时未归还。其归案后主动退出现金6万元。 被告人薛玉芳作为金海泉公司业务员，为金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，其个人非法吸收公众存款本金计48.96万元，且于案发时未归还。其归案后主动退出现金6万元。 被告人卢海燕作为金海泉公司业务员，为金海泉公司非法吸收公众存款并从中挣取提成。经对集资参与人报案情况进行统计，集资参与人报案其个人非法吸收公众存款本金计17.3万元，且于案发时未归还。其归案后主动退出现金1万元。 晋中市公安局榆次分局在侦查过程中扣押赃款17501573.3元;冻结存款1496995.75元;查封房产九套、御璟华府地下室一个(编号为12-B-1-1)、扣押分期付款房产手续一套(太原市新晋祠路300号绿地世纪城五期24-2-2402);查封晋中市龙泉生态林牧庄园;扣押车辆19辆（包括装载机1台，摩托车1辆）;婚庆设备若干;扣押手表5块、金银等饰品经鉴定价值共计663443元。 又查明：被告人王文莉、隆孝方、刘进、陈旭清、杨国光、肖治富、陈万明、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、张立东、矣聪、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕在案发后向晋中市公安局榆次分局或其居住地公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实。被告人宁花萍在被抓获归案后，根据侦查人员安排，给被告人李龙打电话约其见面，从而协助侦查机关将李龙、王洪根抓获。被告人隆孝方在其投案后又通过其亲属给被告人矣聪做工作，促使矣聪向侦查机关投案。 在一审法院审理过程中，被告人贾医辉、王洪根、黄芬庭、张东又退缴部分款项（具体数额已计入前述事实）。 原判认定上述事实的证据有： （一）鉴定意见 1、山西榆晋共济会计师事务所有限公司出具的《关于对晋中市龙泉生态林牧庄园、山西金海泉文化旅游开发有限公司的审计报告》（晋中榆晋共济鉴[2017]0016号，晋中榆晋共济鉴公安[2017]001、002、003、004、005、006、007、008号），证实：侦查机关委托山西榆晋共济会计师事务所有限公司对龙泉庄园、金海泉公司涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的情况进行了审计，审计结果如下： 第一项：根据晋中市公安局榆次分局经侦大队提供的资料反映，龙泉庄园截止2014年8月的财务状况及2014年1-8月的经营成果如下： A、截止2014年8月末，龙泉庄园资产总计23402805.96元，其中原材料3537.25元，库存商品19944.25元，低值易耗品83781.00元，其他应收款9436.00元，预付账款3687630.00元，在建工程18770164.70元，长期待摊费用585448.46元，固定资产原值269840.00元，减累计折旧26975.70元，固定资产净值242864.30元。负债总计249135.00元，为其他应付款249135.00元。所有者权益总计-2316577.64元，其中本年利润-1187561.07元、未分配利润-1129016.57元。 B、龙泉庄园2014年1-8月收入合计金额1858973.00元，营业外收入合计金额15675.00元，成本支出合计584026.54元，营业外支出合计金额6955.50元，管理费用支出合计金额1762163.03元，营业费用支出合计金额709064.00元，2014年1-8月本年利润亏损1187561.07元。 第二项：龙泉庄园、金海泉公司报案材料涉及集资人员姓名、身份证号、集资合同金额、实际交款金额、返还金额、集资余额情况。 截止2017年4月20日，龙泉庄园、金海泉公司参与集资人员2851人，合同金额27422.18万元，实际交款金额19066.367万元，返还金额2332.275万元，未返还金额16728.506万元。其中： A、截止2017年4月20日，龙泉庄园参与集资人员2296人，合同金额24597.23万元，实际交款金额17010.507万元，返还金额2332.275万元，未返还金额14672.646万元。 B、截止2017年4月20日，金海泉公司参与集资人员555人，合同金额2824.95万元，实际交款金额2055.86万元，返还金额0万元，未返还金额2055.86万元。 第三项：龙泉庄园、金海泉公司报案材料涉及业务员集资情况。 A、对龙泉庄园有关业务员涉嫌非法吸收公众存款的合同金额、实际交款金额、返还金额、集资余额进行了详细列表说明。 B、对金海泉公司有关业务员涉嫌非法吸收公众存款的合同金额、实际交款金额、返还金额、集资余额进行了详细列表说明。 第四项：龙泉庄园、金海泉公司35本内账小本所记录的集资人员姓名、合同金额、还款金额、未还款金额。 截止2017年4月5日，龙泉庄园、金海泉公司35本内账小本中，记录合同金额74071.95万元，实际还款金额18445.20万元，未还款金额55626.75万元。其中： A、龙泉庄园33本内账小本中，记录合同金额71171.50万元，实际还款金额18362.20万元，未还款金额52809.30万元。 B、金海泉公司1本内账小本中，记录合同金额2900.45万元，其中10户退款金额83万元，未还款金额2817.45万元。 C、龙泉庄园1本工程内账小本中，记录工程费用合计1643.7447万元，2014年1月15日至5月2日营业额93.2922万元。 第五项：龙泉庄园、金海泉公司35本内账小本中所涉及业务员集资情况。 龙泉庄园、金海泉公司35本内账小本中，只有龙泉庄园的4本内账小本登记有业务员信息，业务员涉嫌非法吸收公众存款的合同金额40580.05万元，还款金额17027.2万元，未还款金额23552.85万元。并对4本内账小本登记的龙泉庄园有关业务员的合同金额、已删掉金额、未删掉金额进行了详细列表说明。 第六项：龙泉庄园5袋单据情况。 经审计，2014年4-10月还款卡片记录的合同金额3545万元，登记还款笔数2310笔，银行凭证2240张，登记还款金额427.47万元。 2、榆次龙泉山庄房屋及附属物价格评估报告（晋广厦估字[2014]第015号），证实：侦查机关委托晋中市广厦房地产评估有限公司对龙泉庄园的相关房产及附属物进行了价格评估，结论为估价对象房产及附属物在估价时点（2014年11月28日）的正常市场价值为人民币2349.62万元。 3、山西省物价局价格认证中心出具的《关于手表、饰品等物品的价格鉴定结论书》（晋价认鉴字[2015]第61号），证实：侦查机关委托山西省物价局价格认证中心对涉案扣押的5块手表、79件饰品的价格进行了鉴定，结论为，鉴定标的（5块手表、79件饰品）在价格鉴定基准日（2014年9月）的价格为￥663443元（附价格鉴定明细表）。 4、榆次区价格认证中心价格鉴定结论书（榆价认字[2015]第43号），证实：侦查机关委托榆次区价格认证中心对被扣押汽车、LED显示屏、婚纱等婚庆用品（从盛某、刘慧芳处扣押）的价格进行了鉴定，结论为，鉴定标的在鉴定基准日（2014年10月29日至2014年11月3日）的价格为￥1370163.00元。 5、山西省榆次司法鉴定中心司法会计鉴定意见书（榆次司法鉴定中心[2016]会鉴字第049号），证实：侦查机关委托榆次司法鉴定中心对梁某非法吸收王某2等11人存款的情况进行会计鉴定，结论为，梁某吸收王某2、路宝莲、王欣勤、于美兰、赵小燕、安全福、任慧玲、郑淑芳、李秀兰、张亚平、李淑萍等11人存款，签订"借款合同"22份，合同金额为285万元，获取提成47.15万元。 （二）书证 第一类：证明集资参与人集资情况的书证 1、集资参与人向侦查机关提交的证明材料、借款合同、收据、托管协议，集资参与人填写的债权债务核定表，证实：集资参与人与龙泉庄园或金海泉公司签订借款合同的时间、合同金额、实际交款金额、已返还金额等情况。 2、刘宝荣以其本人和其亲属名义与龙泉庄园签订的借款合同、债权债务核定表及刘宝荣供述，证实：刘宝荣以其女儿任俞烨的名义签订两份合同，实际交款4.55万元（债权债务核定表业务员一栏显示为刘宝荣），以其儿子任元的名义签订一份合同，实际交款0.7万元（债权债务核定表业务员一栏显示为刘宝荣），以其丈夫任三平的名义签订一份合同，实际交款3.5万元（债权债务核定表业务员一栏显示为王旭），以其本人名义签订一份借款合同，实际交款金额7万元（债权债务核定表业务员一栏显示为王旭）。 3、还款证明及刘宝荣供述，证实：案发后，被告人刘宝荣还了程菊星3万元，还了刘俊林2万元，还了王云霞、李林喜夫妻10万元，还了宋文凤1万元，还了王虎婵7万元、吴成刚1.4万元，共计24.4万元。 4、高彩平、赵智峰分别与龙泉庄园签订的借款合同、债权债务核定表、证明材料，高彩平、赵智峰的证言，被告人杨国光、陈旭清供述，证实：被告人杨国光以其妻子高彩平名义签订借款合同一份，实交金额6.5万（债权债务核定表业务员一栏显示为杨锋、陈佳）。被告人陈旭清以其丈夫赵智峰名义签订借款合同一份，实交金额6.5万（债权债务核定表业务员一栏未填姓名）。 5、张某2、陈某与龙泉庄园签订的借款合同、债权债务核定表，证人张某2的证言，证人陈某的证言，被告人陈万明的供述，证实：以张某2名义与龙泉庄园签订的合同中，有两份合同是陈万明的钱，实际交款金额计30.55万元（但该款所涉债权债务核定表中未显示陈万明是业务员）。陈万明还以陈某的名义与龙泉庄园签订借款合同，实际交款金额1.95万（该款所涉债权债务核定表中显示陈万明为业务员），已返还0.35万，集资余额1.6万。 6、庾某、王某3与龙泉庄园签订的借款合同、债权债务核定表，证人庾某、王某3的当庭证言，证实：庾某向龙泉庄园实交金额14万元，在债权债务核定表中填写陈万明为其业务员，但其当庭称其去龙泉庄园投资是冯润虎和张美茵介绍的，与陈万明无关，后冯润虎和张美茵帮其报案。王某3向龙泉庄园实交金额7万元，在债权债务核定表中填写陈万明为其业务员，但当庭称其是听一个姓张的女的宣传后去龙泉庄园投资，其报案填写核定表时听人们说填上陈万明能回来钱，就把业务员写成陈万明，但其并不认识陈万明。 7、王某2、路宝莲、王欣勤、于美兰、赵小燕、安全福、任慧玲、郑淑芳、李秀兰、张亚平、李淑萍等11人与龙泉庄园签订的借款合同、书写的证明材料和债权债务核定表，证人王某2等10人的证言，证实：王某2等11人是由梁某介绍向龙泉庄园集资，但在报案时，梁某不让她们说她是业务员，让她们说业务员是余岩（刘进），后王欣勤、李淑萍、安全福、路宝莲、张亚平、于美兰6人在填写债权债务核定表业务员一栏中填写余岩（刘进）为业务员，根据榆晋共济会计师事务所出具的审计报告，涉及该6人的实际交款金额计152.85万元。 第二类：证明侦查机关查询、查封、扣押、冻结涉案财物等情况的书证 8、王文莉、武胜利、王孝龙、宁花萍、曹新兰、陈万明、王洪根、武某、张某3、李某1、高某、景某、石宇庆、白某1等人的银行账户查询资料。 9、搜查证，调取证据通知书，调取证据清单，接受证据材料清单，搜查笔录，提取笔录，扣押物品、文件清单，证实：侦查机关对龙泉庄园、宁花萍住宅、魏文军住宅等处进行了搜查，并将有关物品、文件等予以扣押。 10、查封决定书，查封清单，证实：侦查机关对涉案有关房产予以查封。 11、扣押物品、文件清单及照片，证实：侦查机关扣押冯丽现金58.4万即银行卡数张，扣押刘双佳现金35万，扣押张锦涛现金12万，扣押肖治富现金83.2万及西安房产手续一套，扣押薛玉芳现金6万，扣押李文凯现金35万，扣押陈旭清太原房产手续一套，扣押卢海燕现金1万，扣押张东现金47万，扣押李秀珍现金155万，扣押杨国光现金83万，扣押王少云现金6万。 12、扣押物品、文件清单，证实：侦查机关扣押张某1现金25万及丰田汽车一辆、隆孝方现金23万、李某1现金5000元及福特探险车越野车一辆、马某现金5000元，扣押王文莉现金200万。 13、扣押物品、文件清单，证实：侦查机关扣押霍鹏煊手机一部，扣押武胜利现金60850元及银行卡若干、汽车3辆、摩托车一辆、白金戒指1枚等，扣押李龙现金8127元及银行卡数张、汽车一辆、U盘等,扣押周晶（李龙）20.9万，扣押王洪根现金1585元及银行卡等物，扣押盛某、刘慧芳婚庆用品若干，扣押张慧佳现金20万，扣押关涛现金18万，扣押矣聪现金8.1万，扣押曹新兰现金20万，扣押贺某（刘进）现金150万、汽车两辆及车辆手续等，扣押陈万明现金50万，扣押王少玲现金12万，扣押黄芬庭现金5万，扣押贾医辉现金20万，扣押宁某1现金49万及路虎汽车一辆，扣押张某3临工装载机一台、宝马X6汽车一辆及现金416.5万，扣押姚某小型普通客车一辆，扣押王文华三星手机一部，扣押张某4现金11万，扣押王孝龙现金12万，扣押刘宝荣现金15万，扣押高某现金2万及奥德赛汽车一辆，扣押张立东现金7万，扣押王忠芳现金6万，扣押韩毛毛现金30万。 14、房屋征收货币补偿协议，扣押物品、文件清单，解除查封通知书，证实：武胜利名下被查封的的位××街的房产因拆迁，获得补偿款493091.3元，已由侦查机关扣押。 15、查封龙泉庄园及扣押物品、文件照片。 16、扣押涉案首饰等照片。 17、查封、扣押涉案房产、车辆、银行卡、手机、表等照片。 18、扣押龙泉庄园还款凭证照片。 19、协助冻结财产通知书（回执），证实：侦查机关将涉案的王洪根、武胜利（武某）、宁花萍、王文莉、魏文军、刘某1名下相关银行存款予以冻结。 20、晋中市房屋销售产权登记审批表，房屋所有权转移登记申请书，房屋交接书，商品房买卖合同、收款收据，房地产开发公司证明，机动车销售发票、登记信息、银联小票，山西海星工程机械有限公司证明等，证实：本案被查封房产、被扣押车辆的权属及购买价格等情况。 21、晋中市公安局榆次分局涉案财物随案移送清单，"8·12"专案扣押资金一览表，"8·12"专案暂扣车辆明细表，涉案房产明细表，"8·12"专案冻结资金一览表，扣押其他物品汇总表等，证实，经侦查机关统计，侦查机关在办理龙泉庄园非法集资案件过程中，共扣押现金63笔计17501573.3元（包括武胜利名下一套被查封房产的拆迁补偿款），扣押手表及饰品84件，扣押车辆19辆（包括李燕被扣车1辆），查封房产11套（包括李燕被查封房产1套、扣押陈旭清房产手续1套、查封御璟华府地下室1套），冻结银行存款12笔计1496995.75元（包括李燕被冻结款），扣押电子设备15件及婚庆设备363项，查封龙泉庄园。 22、晋中市公安局榆次分局移送证据、文件清单，龙泉、金海泉公司对外账本9本，内账小本35本，银行还款单据若干。 23、收据，证实：有关被告人在一审审理阶段又退缴部分款项的情况。 第三类：证明部分涉案款项去向等情况的书证 24、纤丝鸟丰胸减肥院安宁店证明，证实：2014年3月到8月，王文莉做过减肥、美容项目，合计花费14万元。 25、在逃人员登记信息表、借款协议及公证书，证实：李某1与鹿军签订借款协议，约定李某1向鹿军借款450万元，后鹿军因骗取他人款而被上网追逃。 26、借条一张，证实：2014年6月29日，赵振江向王文莉出具借条，称借到王文莉现金370万整，以购买土地使用。 27、榆次区人民检察院起诉书，榆次区人民法院刑事判决书，晋中市中级人民法院刑事裁定书，证实：被告人宁花萍在经营龙泉庄园的过程中，将非法吸收的公众存款转移至被告人宁某2个人及其凤麒山庄账户6193440元，宁某2主动上缴416.5万元及宝马X6一辆、路虎极光一辆。 第四类：证明龙泉庄园、金海泉公司经营状况及各被告人主体身份等情况的书证 28、个人独资企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证及机构信用代码证、勘测定界报告、晋中市国土资源局榆次分局《关于批准晋中市龙泉生态林牧庄园规模化种植用地的通知》、西窑村委证明、关于建设晋中市龙泉生态林牧庄园的申请、榆秘发[2010]44号文件、企业信息查询单个人独资企业设立登记申请书、租赁合同、个人独资企业年检报告书等工商档案，证实：龙泉庄园于2011年3月2日登记成立，系魏文军个人独资企业，许可经营项目为种植、采摘，占地18.99亩，用途经农业部门审核为规模化种植，建设期为一年，农用地性质不变。2011年5月，龙泉庄园与西窑村委签订租赁合同，租赁西窑村土地500余亩。 29、晋中市国土资源局榆次分局出具的《关于晋中市龙泉生态林牧庄园占地及处罚的情况说明》、责令改正违法行为通知书，、行政处罚决定书、国土资源违法案件调查报告等国土资源档案，证实：国土资源局榆次分局在监管过程中发现龙泉庄园建设游泳池及附属设施，涉嫌改变土地用途，即下达责令改正违法行为通知书，龙泉庄园在规定期限内未整改。该局于2014年3月对龙泉庄园立案查处。同年7月28日下达国土资源行政处罚决定书，责令其15日内自行拆除非法占用土地上新建的建筑物及其他设施，恢复土地原状，其中2.74亩耕地恢复种植条件，并处罚款213300元。 30、山西农村信用社自然人借款申请书，借据，贷前调查面谈记录，证实：2013年4月，魏文军向农村信用社贷款60万元，由山西凤麒文化有限公司担保。 31、企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证、企业档案信息卡、股东会议纪要、验资报告、租赁合同、股权转让协议、荒山荒坡承包合同书等与金海泉公司设立、变更登记有关的工商档案，证实：金海泉公司于2013年5月21日登记成立，法定代表人为武胜利，后于2014年4月25日变更为宁花萍，2014年8月6日，股东由魏文军、武胜利变更为李某2和宁花萍。 32、晋中市国土资源局榆次分局下达的责令停止违法行为通知书（8份）、榆次时报公告、杨锦华与宁花萍签订的协议书、胡金柱与杨锦华签订的协议书、源涡村委与胡金柱签订的荒山荒坡承包合同书等，证实：金海泉公司擅自占用郭家堡源涡村集体土地搞建设，国土资源局多次责令拆除违法建筑及附属设施，恢复土地原状。 33、王菊惠（集资参与人）提供的金海泉公司的宣传资料。 34、金海泉公司项目手册，包括：投资计划书、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、企业档案信息卡，证实：金海泉公司登记注册为有限责任公司，注册资本一千万元，法定代表人宁华萍，经营范围为文化旅游产品的开发与销售、瓜果、蔬菜的种植及采摘、会服服务。 35、榆次区地税局出具的龙泉庄园情况说明和金海泉公司纳税证明，证实：龙泉庄园于2011年3月2日办理税务登记证，登记类型为私营合伙企业，注册资金3万元，经营范围为种植、采摘。登记主税种为增值税，企业自开业以来，自行申报无经营收入，申报缴纳注册资金、其他帐簿印花税35元。金海泉公司为非正常户。 36、东赵乡人民政府证明，证实：魏文军于2011年12月6日当选为东赵乡西窑村村委主任。 37、余岩、陈佳、杨锋、刘伟、王燕、李文艳、肖治富、王珍（金海泉）的名片，金海泉公司的VIP卡。 38、从李龙U盘打印并经李龙签字认可的常见问题总汇、客户登记表、业务制度、发车制度、投资计划书、业务员名单、业务员联系方式、预定客户名单，证实：金海泉公司的运作情况等。 39、常住人口详细信息表，证实：魏文军等33名被告人的基本身份情况。 40、太原市万柏林区人民法院刑事判决书，证实：被告人张慧佳因犯交通肇事罪，于2016年12月13日被太原市万柏林区人民法院判处拘役四个月,2016年12月21日刑期届满。 第五类：证明本案侦破经过及各被告人归案等情况的书证 41、受案登记表、梁某、牛某的报案材料，证实：梁某、牛某报案后，侦查机关于2014年8月8日受理本案。 42、侦查机关出具的"8·12"专案案件侦破情况说明，证实：本案的侦破过程。 43、安康铁路公安处旬阳北站派出所侦查员周涛出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》、安康市汉滨区看守所出具的《羁押证明》，证实：王少玲于2014年12月31日向安康铁路公安处旬阳北站派出所投案，并于当日至2015年1月7日被临时寄押于安康市汉滨区看守所。 44、陕西省旬阳县公安局关口派出所出具的《逃犯张立东自首经过》和《逃犯王忠芳自首经过》，证实：2015年1月17日，张立东、王忠芳在其亲属陪同下到陕西省旬阳县公安局关口派出所投案。 45、太原市公安局尖草坪分局柴村派出所出具的《抓获经过》，证实：2015年8月9日，将韩毛毛抓获。 46、晋中市公安局榆次分局经侦大队出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》，证实：魏文军等32人的归案情况,其中，王文莉、隆孝方、刘进、陈旭清、杨国光、肖治富、陈万明、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、贾医辉、张立东、矣聪、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕等20人系主动投案。 47、侦查机关出具的证明，证实：民警在对宁花萍讯问过程中发现涉案人员李龙的相关线索，后让宁花萍给李龙打电话约其见面，李龙与王洪根一同出现，民警将其二人一同带回公安机关进行调查。宁花萍有协助公安机关抓捕同案犯的情节。 48、侦查人员姚世刚、张春江出具的情况说明，证实：被告人隆孝方到案并交代其犯罪事实后，又对侦查人员讲，其表弟张楠认识矣聪，愿意通过其表弟劝说矣聪投案，后侦查人员与张楠联系，张楠同意给矣聪做工作让其投案，后矣聪来侦查机关投案。 （三）证人证言 第一类：龙泉庄园工作人员的证言 1、证人刘某2（龙泉庄园工作人员、宁花萍外甥）的证言，称：我于2013年10月来龙泉山庄工作，负责给客户发放礼品，收过储户的存款，结算车钱，2014年5月开始我按照合同和收据上表明的金额登记储户信息，并告知他们现在庄园没有资金支付。 魏文军是法人代表，负责庄园工程以及和客户的交流，宁花萍负责记账，王文莉负责和客户签合同并收款，武胜利不清楚负责什么。有业务员在太原进行业务宣传，并带客户来庄园，签借款合同，利息30%左右，但合同上不体现，先行支付利息，合同登记完帐就销毁了，我和王文华收款后一般交给宁花萍，有时也交给魏文军或武胜利。 2013年7月，刘某1给我5万元，我买了一辆长安车，2014年5月刘某1让姚某把车开到龙泉山庄。 我知道的龙泉庄园业务员有余岩、肖治富、张伟、刘伟、李飞（军）、杨锋、陈佳、张某1、李文艳、刘宝荣、王俊杰、郑小涵、贾涛、张杰等。业务员从客户合同中抽点提成，王文莉、王文华给业务员返钱。陈万明、曹新兰、梁某都是由客户变成业务员。 2、证人刘某1（龙泉庄园工作人员、宁花萍外甥）的证言，称：我在庄园负责工程和后勤，我帮魏文军还过客户的钱，帮魏文军、宁花萍取过钱。龙泉庄园欠工程款130万左右，已结工程款200万左右。我和我妈宁某3在开发区迎宾信用社各办过一张卡，均由宁花萍拿着用。王文莉拿我的身份证在君豪商城租过房子。2013年4、5月份，宁花萍给了我5万元，给刘某2买了一辆棕红色面包车，车牌号为×××，我和宁花萍花了12万给庄园买了一辆临工牌装载机。李某2是我大兄哥，他帮着魏文军给别人打款，接送我老婆许某（田芳）到太原收取存款。 3、证人李某3（龙泉庄园工作人员、宁花萍外甥）的证言，称：2012年12月-2013年5月份，我在龙泉庄园给王文莉开车，后也给客户写合同，开收据，收过十几天钱。客户都是由业务员领到王文莉这（太原亲贤苑）交钱，然后给客户签合同、开收据，基本上按合同金额的70%收钱，也有不一样的，有时候业务员给客户利息不是30%的话，会提前和王文莉说。每天收了钱之后，王文莉再和小龙结算提成，具体比例我不清楚，王文莉这收的现金基本就是合同金额的52%左右，超不过55%。给小龙结算后，小龙再跟具体的业务员进行结算。2013年年前我不知龙泉庄园收了多少钱，13年过了年到4、5月份之间收了现金总共有600万左右。小龙的团队大概有二十多个人，常见的有肖治富、余岩、杨锋、张文燕、陈佳、张鹏等。 4、证人李某4（龙泉庄园、金海泉公司工作人员、宁花萍外甥）的证言，称：2014年5月宁花萍和魏文军让我去龙泉山庄给储户打款退钱三、四百万，把储户信息进行登记，把打款凭证贴到背面。宁花萍3个月给我了共一万块工资。2014年8月宁花萍和魏文军交给我几个纸袋子放在锦纶厂一个租的房子里，钥匙我拿着。魏文军让我把还款的凭证和一些资料交到公安局。龙泉山庄和金海泉公司主要就是搞开发，让客户投资，金海泉公司收的钱一部分给龙泉庄园还了客户。李龙负责跟他的业务员给金海泉拉客户。 5、证人魏某1（龙泉庄园工作人员、魏文军弟弟）的证言，称：我从2012年2、3月份就在龙泉庄园工作，负责后勤、采购，庄园法人代表是魏文军，财务由王文莉负责。联系储户、吸收资金、签合同都是王文莉具体操办，庄园日营业额平均7、8千元。2014年5月王文莉病了就不来庄园了，由刘某2负责给储户还款。我将我的房子抵押了40万，给了武胜利。武胜利负责管理后勤，他从庄园开始建设时就在，我哥、武胜利、宁花萍、王文莉四人每天在一起，庄园有什么事情都是他们四人一起商量。 6、证人李某5（龙泉庄园工作人员）的证言，称：我从2013年10月份开始到龙泉庄园工作，负责庄园发工资、收款等工作。实际财务负责人是王文莉，2014年2月左右王文莉就不来公司了。庄园月营业额平均20万左右，除了发工资、采购外，就给了刘某2支付储户的利息，每月没有结余。业务员的工资不在我这发。 7、被告人王文华（龙泉庄园工作人员、王文莉之兄）的供述，称：2013年10月至2014年4月，我在龙泉庄园负责签合同、收钱、开收据，经我手收过大概3000万以上。业务员把客户领到庄园财务室，我先给客户开收据、与客户签订合同，之后我把合同和收据交给刘某2，刘某2核对之后把收据和魏文军的身份证复印件粘在合同上，让客户签字，我就把客户交的钱收了，等客户出去之后，把业务员的提成交给业务员，有的业务员当时不领提成，过几天来了我就把提成给了业务员。上午收的钱到中午我就把合同和钱、收据交给魏文军、宁花萍、王文莉、武胜利（谁在办公室我交谁）。合同借款期限是半年，利率一般为30%，业务员提成是8%-13%，每个业务员的具体提成不一样，陈万明是3%，他领的后北屯客户只交合同金额的65%。我认识的业务员有余岩、肖治富、刘伟、刘姨、陈叔、姓李的一男一女、姓杨的、梁某、姓张的、姓王的等十来名。魏文军告我用新客户的钱还合同到期客户的钱，我和刘某2一边收钱，一边还钱，还不上钱了，魏文军就让我给客户打欠条。 第二类：金海泉公司工作人员的证言 8、证人许某（金海泉公司工作人员、刘某1之妻）的证言，称：2014年2月至4月，我在龙泉庄园负责游泳馆的收银工作。2014年5月宁花萍让我在金海泉公司负责在合同上盖章并收钱，刘某1和李某2负责把我送到太原，在平阳景苑按52%收储户现金，剩下的都是李龙和业务员的提成。业务员领储户来交钱，李龙收钱，李龙的会计燕子与储户签合同，开收据，我负责盖章并保管合同，一般每天由我和燕子或李龙进行结算，李龙按合同金额的52%给我现金，忙的时候我也直接收钱，等客户走了我再跟燕子或李龙结算。有时客户没带现金，就让客户直接把钱打到宁花萍的银行卡上，我再用现金把李龙他们应得的交给李龙。我用田芳的假名，每月挣3000元，业务员由李龙负责，刘文浩负责给客户讲课。我收了大概3000万左右，都交给宁花萍了。王某4负责在金海泉基地收钱。宁花萍让我给过一个姓毛的做工程的20多万元，宁花萍和魏文军还让我给过李某4约10万元，见魏文军拿过一次钱。 9、证人王某4（龙泉庄园、金海泉公司工作人员）的证言，称：我于2013年10月至2014年5月在龙泉庄园游泳馆上班，2014年6月至9月在金海泉公司上班。魏文军是龙泉庄园法人代表、经理，宁花萍在龙泉庄园负责什么我不知道，武胜利在龙泉庄园负责人员招聘、管理，管理公司的销售，王文莉是公司的财物总监。在金海泉公司，宁花萍是总经理，田芳负责财务、发工资，李龙负责管理业务员，刘文浩负责给客户讲课，金海泉公司常见的业务员有李龙、刘文浩、黄飞、王珍、王芸、白雪、李莉、华亮等人，田芳不在时，我帮忙和客户签合同、收钱，经我手收的钱大概五、六十万，基本是黄飞、王珍的客户，都交给了姚某，业务员在榆次给客户20%的利息，在太原给30%的利息，但有时业务员私下也给客户好处。金海泉欠的工程款没有结算。 10、证人姚某（金海泉公司工作人员）的证言，称：我于2014年5月到金海泉公司工作，是公司的项目经理。我知道李龙他们带客户来到公司，由李龙他们给客户讲解公司的情况，有的客户愿意在这里住，就先交纳一部分钱，钱他们交给田芳，并签订合同，然后田芳把钱和合同带走。有时田芳不在，她就打电话交代我，让我拿上合同，把合同交给王某4，由王某4和客户签订合同、收钱，之后王某4把合同、钱交给我，我再交给田芳。宁花萍让我开着一辆紫红色的×××长安面包车，户主刘某2。 11、证人李某2（金海泉公司工作人员、许某表哥）的证言，称：2014年，我在金海泉公司开车1个月，魏文军找的×××银灰色面包车，接送许某去太原上班，发了两月的工资。我不知自己是金海泉的股东，刘某1、魏文军用过我的身份证，我不知干什么用。魏文军让我办过银行卡存取过钱，许某用我的身份证给宁花萍打过20.8万，是吸收的储户的钱。 第三类：证明龙泉庄园前期租房及部分业务员有关情况的证言 12、证人李某6的证言，称：2012年后半年，我把梁学刚的房子（亲贤苑1号楼1603户）通过博翔房产租给了一男一女，租金26000元。博翔负责人是焦锋。女的是采摘公司的。2013年4月，我收房租，当时有几个老年人在。 13、证人焦某（原博翔房产负责人）的证言，称：2012年11月，我把亲贤苑1号楼1603户的房子出租了半年。 14、证人白某1的证言，称：2012年，魏文军找到我想办贷款，我收到一个姓张的群发短信，说能办社会融资，我就把他介绍给魏文军，后来看到过魏文军往山上领的老头、老太太，我找魏文军要好处费，姓张的往我工行卡打了2000多元。 15、证人刘某3的证言，称：2014年9月，刘进以25万卖给我一辆上海大众途观车并过户到我名下，但我没给他车款，他就反悔了，车他开着。 16、证人郑某2的证言，称：2009年李龙在太原豪景老年公寓做业务员时我认识的他。2013年有个业务员用我的车，拉着客户去榆次的一个山沟里参观。 第四类：证明被告人王文莉经手部分款物及其去向的证言 17、证人马某的证言，称：2014年3月19日，王文莉给我打5万元，她3月11日问我借过5万。4、5月，王文莉帮高某买了一辆奥德赛汽车，刷卡23万，后高某还了钱，我和李某1在场。王文莉高息借给鹿军450万现金，还作了公证，给了我和李某1每人3、4千好处费。我和王文莉等人一起去过山东、云南、北京，王文莉在北京购买了一块运动型手表。 18、证人李某1的证言，称：2014年2月，我和王文莉去北京，她刷卡52万买了一辆福特探险者车牌号为×××棕色越野车，6月，她把车放到了我家。我和王文莉去广州、云南、威海看过病。4月份我和王文莉去山东，她取过300万。2014年3月，我以80多万买了御景华府一单元十六层西户的房子，父母给我付了20多万的首付，王文莉刷卡58万，地下室花了5万。我向别人借了钱还了王文莉58万了。我帮王文莉一共取了800万左右，王文莉想用龙泉、金海泉的账户转账，但不想让武胜利知道，就由我出面联系武胜利，给了武胜利2万元的好处费。2013年8月17日王文莉给我转入3.5万、2014年1月21日转入11万、3月9日转入15万，都是帮我还信用卡了，20日转入的11.6万是王文莉让我帮龙泉山庄买设备的货款。21日，我向王文莉借了200万，所有钱我都还了她了。高某买奥德赛汽车，王文莉刷卡22万、23万左右，我、马某在场，高某是否还了王文莉不清楚。王文莉借给鹿军450万，我、马某、高某给鹿军转的款，替王文莉向鹿军拿了10万利息，王文莉给过我和马某各4、5千元的好处费，王文莉叫上我、高某、马某买了一辆大众CC轿车，花了不到28万，上在王文华的名下，车牌×××。2014年我和王文莉一起去了山东、广州、云南，北京，王文莉好像还在丽江赌球了，在北京几千块钱购买了一块黑色的运动型手表。 19、证人高某的证言，称：2014年3月31日，王文莉从她的中行卡往我卡上转了200万元，帮我朋友完任务，后来我还到她提供的卡上了。4月，我、马某、李某1、王文莉去太原买了一辆奥德赛汽车，王文莉刷卡帮我买的车。过了三天，我还了她现金了。鹿军经我介绍向王文莉借了450万，王文莉给了我2万元好处费。我和王文莉等人去过北京、山东，王文莉在北京买了一块黑色的运动型手表。 20、证人盛某的证言，称：我和王文莉合作搞一个婚庆公司，她拿来175万投资。她分过5.2万。附：盛某与王文莉签订的《馨河婚庆合作合同》。 21、证人李某7的证言，称：2014年5月武胜利把50万打到我卡上，9月王文莉让我上交了公安，还借了我20万。 22、证人郑某3的证言，称：2014年4月，鹿军借一个人450万，我在借款协议上签字担保。 第五类：证明被告人武胜利经手部分款物及其去向的证言 23、证人景某的证言，称：2014年5月，武胜利拿的金海泉公司的公章和其名章，让我帮他从金海泉公司的账户转到我的信用社卡上400万后分三次全部提现，并交给李某1和一个男子。 24、证人韩某1的证言，称：我把新建街南街74号晋华纺织器材厂宿舍1号楼一单元四层中户卖给了武胜利，2013年6月25日我的中国银行卡上收到了32万。 25、证人张某5的证言（附：认购书、房屋交接书），称：2013年10月，我和妻子张慧香以105万把榆次中都花园1号楼东单元25层东户卖给了武胜利，用银行卡转账的，2014年4、5月我借给武胜利15万，姚某借给武胜利5万。认购书、房屋交接书由张慧香改成了武雨桐。 26、证人张某1的证言，称：2014年，我、武胜利、刘健、张某4每人出资15万准备成立小额贷款公司，但手续没办下来。业务量有300万，武胜利让我和他父亲武某去银行给别人转过十几万或二十来万用于放贷。武胜利欠张某480万，武胜利出事后，别人还回来的11万，由张某4保管。2014年8月3日，我从武胜利卡上取过4.8万、1.4万，13日取过4.5万，后都还了他现金了。8月6日给贾翼辰买车，我刷卡22万，武胜利刷卡20万，20日贾翼辰给我卡上打了15万，第二天我给了武胜利，没打条子。9月10日，为帮朋友还信用卡，我借了武胜利20万，魏文军把钱送过来的。我挣了利息，没还。见武胜利开过面包车、黑色宝马GT、路虎。 2013年，武胜利跟我说要注册成立金海泉公司，武胜利通过我介绍的范静嘉找的一个不是叫牛彩虹就是叫牛彩铃的，给了8万元办理了。现在范静嘉已被判刑。 27、证人张某4的证言，称：2014年，我、武胜利、刘健、张某1每人出资15万成立担保公司，但手续没办下来。有四笔业务58万没收回来。2014年3月，武胜利说龙泉山庄开第二期室外游泳馆需要用钱，借了我80万，还了我9.6万利息。2014年8月，武胜利把红色宝马X6车顶给我，当时上的是金海泉公司的户。武胜利出事后，他的11万多入股资金我拿着。附：借条1张。 28、证人张某6的证言，称：2014年2-7月，我多次向武胜利借钱周转，后都还了。 2014年4月11日，武胜利、宁花萍借了我100万，我让妻子朱某打到宁花萍卡上95万，说好用三个月，但一直不还，9月8、9号上午武胜利还了30万。我不知钱是非法吸收资金得来的。 29、证人张某7的证言，称:2014年8月的一天，我开车接上武胜利给张某6送钱。 30、证人武某的证言，称：2013年10月23日武胜利从他卡上转到我建行折子里55万，后他让我取出来给了他了。2014年2月12日武胜利让我拿他的建行卡替他取了30万，他回家拿走。他的卡在家放着，他让我帮他取钱，他拿走，每次都说还人家利息了，挺着急。 第六类：证明被告人宁花萍经手部分款物及其去向的证言 31、证人王改变的证言，称：我和老伴于2013年6月以44万元的价格把公安局猫儿岭2号楼4单元3层东户的房产卖给了宁花萍。 32、证人刘某4的证言（附：借条2张），称：2013年10月18日我将中都花园2号楼东单元一层东户的住房及停车位以110万卖给了宁花萍，只有购房合同。2014年我借给宁华萍、魏文军100万，扣了利息，实际给了95万，后还了5万，还欠90万。将武雨桐的购房合同押给我。 33、证人宁某3（宁花萍二姐）的证言，称：我哥是宁某2，我儿子刘某1、刘某2在龙泉山庄工作。刘某1用我的身份证办过一张银行卡。2014年9月1、2号宁花萍放到我家里一块手表、金饰、银行卡、汽车登记证书、录音笔。 34、证人宁某1（宁花萍是其妹）的证言，称：我名下有两辆汽车。2014年8月，我哥让宁花萍和我去太原4S店花59.8万给我买了一辆白色路虎车，×××（已扣押）。2014年3月，宁花萍借给我49万（已扣押）。 35、证人刘某5的证言，称：我没有×××GT宝马汽车。2014年夏天，宁花萍用了我的身份证、让我在一个本本上签了字。 第七类：证明宁某2为宁花萍掩饰隐瞒犯罪所得的证言 36、证人宁某2（凤麒庄园实际控制人、宁花萍大哥）的证言，称：宁花萍总共向我借了460万-500万左右，都是现金，说龙泉盖房子用钱，工程上用。宁花萍给凤麒山庄、我打款466.5万元，给我买了一辆宝马X6，一辆路虎极光，这都是宁花萍还我的钱，还有30.40万元宁花萍没有还我。 37、证人刘某6（凤麒庄园工作人员、宁花萍三姐夫）的证言，称：我办理过农商行、晋中银行卡，给了宁某2。2012年办理过200万的贷款，到期还款后又贷了一次。 38、证人王某5（凤麒庄园会计）的证言，称：我于2012年3、4月至2013年3、4月在凤麒庄园工作，庄园账上没有钱，基本都是买东西，庄园也没什么收入。庄园的收入主要靠餐厅，每个月餐厅的盈利连买菜的钱都不够，庄园建设与工人的工资都是宁某2自己掏钱，至于他怎么来的钱我不知道。我在庄园工作期间，庄园没有大额的资金往来。 39、证人田某（凤麒庄园出纳）的证言，称：我于2014年3月到8月在凤麒庄园担任出纳，以前听说山庄每个月亏损几十万元，后来营销好了，一个月正常收入30万，但是支出大于收入，每个月亏损一万多。 40、证人张某8（凤麒庄园会计）的证言，称：2013年3月到7月，我在凤麒庄园当会计，宁某1倒贷款时庄园收到过一笔201.5万元的款，庄园从晋中市商业银行贷款200万元，2013年庄园亏损100多万，2014年我走的时候已经亏损30、40万。 41、证人成某的证言，称：2014年1月宁某2向我借了50万元，月息2分，实给49万，说是付山庄的工程款，用了两个月就还了我了。 42、证人张某3的证言，称：2012年到2013年，宁花萍向我借了有130万，我向张某9借的，利息18%，宁花萍都还了我了，我从中挣一部分钱。2013年11月宁花萍给我的卡上打了121.35万元，我取出后还了张雨虹了。2014年4月，宁花萍说她庄园工程需要用钱周转，我就和张某9、房某说凤麒山庄用钱，向他们借了73万，利息高，我自己用了3万，剩下的打在了宁花萍的工商卡上，2014年4月2号打30万、4号20万、8号36万、28号14万，一共70万。我从中也挣利息，我用宁某2给的30万还了张某9，房某的钱没还。 43、证人张某9的证言，称：2012年到2014年，我借给张某3本金50万，年息18%，挣了20多万的利息，都还了。最后一次是2014年9月，她把剩下的30多万打到我的账户上，她说是要投资凤麒山庄。 44、证人房某的证言，称：2012年到2014年，我总共借给张某354万，她还了我本金11万，还有43万本金没有支付，记不清支付了多少利息，本金及利息都是通过打卡还的，她说借款是用于凤麒山庄资金周转。 第八类：证明被告人魏文军、武胜利、宁花萍等人向他人借款以维持资金链不断裂的证言 45、证人朱某（证人张某6之妻）的证言（附：借款协议、借条、协议书），称：武胜利向我借了95万，双方协议用位于××路东户房产作抵押，还了30万。 46、证人程某的证言，称：李某8借我50万，2013年6月25日他还到了我的中行卡上。 47、证人李某8的证言（附：担保借款合同），称：2014年4月18日，我借给魏文军100万，实际给95万，武胜利作担保，2014年5月31日，我又借给魏文军60万，实际给57万，在合同上标明以晋k02228宝马车做抵押。后只还了我十几万的利息。2012年，我借了程某50万又借给魏文军、武胜利，2013年6月，还到了程某的卡上。 48、证人贺某的证言（附：借条一张），称：2014年6月5日，我借给宁花萍80万，给了9.6万的利息，本金未给。刘进花了18万买了一辆大众朗逸汽车，他是我女儿的未婚夫，上的我的户。 49、证人张某10的证言（附：借条、房产证复印件），称：2014年4月1日武胜利、宁花萍以龙泉山庄要开二期工程，资金周转需要借钱为由，向我借了50万，5月1日又借了50万，将顺城街公安局宿舍2号楼1-301室房产手续押给我，7月底还了20万，还欠80万。 第九类：证明龙泉庄园、金海泉公司欠他人工程款的证言 50、证人李某9的证言（附李某9提供的土建室内装修合同、建设工程施工条款），称：2012年3月开始，我从史明水处接手做的龙泉山庄空洞和石头挡墙的工程，和魏文军签订了《土建室内装修合同》，金额220万，还欠我90万。我看见魏文军他们买了五辆车、两套房子，就是不还钱。 51、证人韩某2的证言，称：2013年11月，我通过魏某2转包，做的龙泉庄园安装锅炉工程，金额13万，还欠1万元。 52、证人郑地由的证言，称：2013年11月，我通过魏某2转包，做的××园的吊顶、轻钢隔断、套装门、更衣柜、收银台、墙柱面干挂磁砖等工程，金额23.5万，还欠9.7万。 53、证人巩某的证言（附：巩某和金海泉公司签订的建设工程合同），称：我通过王海峰联系，给金海泉公司做公寓楼的地基强夯处理，应付51.1万，还欠40.1万。 54、证人魏某2（小名毛儿）的证言，称：2013年5月-2013年11月，魏文军直接联系我做龙泉庄园钢结构内的土建，游泳馆里的小二层楼，六个游泳池及机器设备，空调及锅炉，假山，游泳馆的装潢，金额650万，还欠33万。2014年5月，宁花萍联系我给金海泉公司垫资盖老年公寓，现已垫付将近300万，一分没给。 宁花萍给过我安装变压器和线路的14万元、控土方的钱30多万，这些钱和工程与我没关系，我只是帮宁花萍招呼一下。 55、证人郑某4的证言（附：郑某4提供的混凝土对账单），称：2013年3月-5月，我做龙泉庄园主维修道路用的混凝土，373方，金额119030元，还欠109030元。 56、证人魏某3的证言，称：2013年5月，我通过魏文军做龙泉山庄石方挡墙的工程，金额43.01万，还欠53000元。 57、证人黄某的证言，称：：2013年5月，我通过魏文军做龙泉山庄的广告、字的工程，金额167571元，还欠46571元。 58、证人郭某的证言，称：我在龙泉山庄包厨房做餐厅饭，总共还欠我3.9万。 59、证人魏某4的证言（附：魏某4提供的收料单、入库单等），称：2013年3、4月至8月，我通过魏文军给龙泉庄园送水泥、沙子、石子、石头、白灰等材料，价值20万左右，还欠10万左右。 60、证人杨某（曾用名杨锦华）的证言，（附：杨锦华与宁花萍的协议书、责令改正违法行为通知书、种养殖报告、华龙沟种养专业合作社的营业执照、杨锦华与边保柱、胡金柱承包土地的合同）称：2014年4月24日我和宁花萍签订租地协议，租用我在源涡村金中华龙沟种养专业合作社的土地，承包期是二年，每年租金二十万元，没有支付过租金。盖了一座二层楼的框架结构，办公楼盖了一堵墙，一座大棚。宁花萍说她会把建设的相关手续办好，不用我管，但是国土资源局却因华龙沟施工挖土方过程中挖沙的行为违法，需要整改，而下过最少三次整改违法通知书。 61、证人王某6的证言（附：王某6提供的销货单），称：2013年-2014年，我通过刘某1联系，给龙泉庄园和金海泉公司送发电机、水泵、水带等五金工具，金额6万元，还欠4万元。 62、证人纪某的证言（附：纪某提供的榆次朝辉建材经销部销售明细），称：2013年10月开始，我通过刘某1联系，给龙泉山庄送管子材料，金额16114.5元，一分没给。 63、证人安某的证言（附：安某提供的窗帘订货单），称：2014年3、4月，我通过刘某1给龙泉山庄送床上用品和皮门帘，金额21259元，一分没给。 64、证人刘某7的证言，称：2013年2月到2014年4月，我负责建设龙泉山庄阳光餐厅，金额27.5万，还欠2.5万；装空调3.5万，未付；安装游泳馆、锅炉房的屋顶风机3.85万，未付；维修游泳馆主体支柱，材料费、工费有18万未付；共计27.85万未付。2014年4月刘某1介绍我做金海泉温室大棚工程，金额68万，完工80%，后宁花萍被抓。龙泉、金海泉总共有958500元未付。 65、证人白某2的证言（附：白某2提供的收据），称：2013年6月-10月和2014年3月，我给龙泉山庄做整个庄园四周的边坡支护挂网喷射混凝土以及钢管注浆工程，共拖欠工程款511640元。 66、山西杨凡昌盛工贸有限公司出具的情况反映材料、钢结构制作安装合同、付款记录等，证实：2012年4月-2013年12月底，杨凡昌盛工贸有限公司对龙泉庄园钢结构及土建基础进行施工，至今尚欠工程款1664800元。 67、证人冯某1的证言（附冯某1提供的收据），称：2013年8月，我用我的挖机给龙泉庄园干土方工程，龙泉欠124700元。 68、证人李某10的证言（附李某10提供的销售明细单、收据），称：2012年5月至2013年10月，我给龙泉庄园供应瓷砖，欠93160元。 （四）集资参与人（被害人）陈述 1、龙泉庄园集资参与人梁某、牛某、薄某、文某等112人在侦查阶段的陈述，证实：其经业务员宣传与龙泉庄园签订借款合同的相关情况，并陈述了其集资的时间、利息比例、合同金额、实交金额、归还金额等情况。 以集资参与人王改云为例，其称：2013年12月-2014年2月，我经业务员余岩宣传介绍，到龙泉庄园签订了4份共计18万元的借款合同，约定半年利率30%，利息提前支付，实际投资本金12.6万元，到期后只归还0.2万元。 又以集资参与人李秀珍为例，其称：2012年12月22日的时候我在龙泉签订100万元的合同，实际投资67万元，2013年6月18日的时候签订400万元的合同，实际投资278万元，2013年12月17日，庄园给了我500万元。我的实际本金总共345万元。李文艳是介绍人。 2、金海泉公司集资参与人张桂萍、杨秀珍、王菊惠、赵兰等155人在侦查阶段的陈述，证实：其经业务员宣传与金海泉公司签订借款合同的相关情况，并陈述了其集资的时间、利息比例、合同金额、实交金额、归还金额等情况。 以集资参与人刘文琴为例，其称：2014年8月，我经业务员黄飞宣传介绍，到金海泉公司签订了2份合同，合同金额是5万，实交4万。后听说金海泉老板被抓，至今未还钱。 （五）辨认笔录 辨认笔录，证实：王文莉辨认出肖治富、李某3、刘进、陈万明、张某2、曹新兰、梁某、陈旭清、贾医辉、张慧佳、韩毛毛、矣聪、隆孝方、黄芬庭、张立东、刘双佳。 姚志勇、王某4、王洪根、李龙辨认出许某。 高慧芬辨认出刘进。 魏文军辨认出张某2、陈万明、张慧佳。 王文华辨认出刘宝荣。 刘某2辨认出贾医辉、韩毛毛、李燕、张立东、刘双佳、李文凯。 杨树霞辨认出贾医辉。 耿建华辨认出陈旭清。 白某1辨认出张慧佳。 王金环、赵东辨认出韩毛毛。 李某3、张慧佳辨认出隆孝方。 许某辨认出王少玲、黄芬庭。 王某4、姚志勇辨认出王少玲。 李凤英、刘淑荣辨认出卢海燕。 张兰先、郭彩风辨认出李燕。 许某辨认出王忠芳。 贾医辉辨认出李文凯。 王少玲辨认出王忠芳。 （165P58-81）许某辨认出薛玉芳、王少云。 刘进辨认出张东。 肖治富辨认出张东、杨国光。 张立东辨认出杨国光。 （六）被告人供述与辩解 1、被告人魏文军的供述，称：2011年3月办理手续，5月施工。11月，我委托小龙在太原体育路亲贤苑以2万元租了一间房子吸收资金。只要和客户签完合同，拿上钱就毁了合同。 2011年3月注册成立晋中龙泉庄园，没有注册资金。位于东赵乡西窑村。我是庄园的总经理，法人代表。一共投资3000万，刚刚建设完工，还没有正式营业。开始建设时我只有100多万，剩余的钱是通过吸收公众存款得来的。武胜利是公司副总经理，负责庄园建设、庄园安全，招聘工作人员；宁花萍是财务主管；王文莉负责财务，把从社会上筹集的资金拿回公司。2011年5、6月份，庄园开始建设，庄园施工我整体承包给了宁花萍，具体再由她承包出去。开始是土方工程，大约花了200多万，干完土方之后，当时欠的100多万的工程款，因为没有钱就停工了，然后我、武胜利、宁花萍、王文莉商量之后，决定从社会上筹集资金再施工，筹集资金给了盖庄园餐厅的胥海林十几万;2013年，太原杨帆工贸有限公司施工钢结构，造价700多万，已经付清600多万;2013年夏，魏某2给庄园装潢，花了650万，己付630万;贾连天给庄园硬化路面、盖办公楼、垒围墙，造价400万，还欠他20多万质保金;庄园盖住宿楼，付了100多万；作喷浆、垒石坝，付了300万；庄园剩余的零星工程造价300万，还欠100多万工程款。我们一共从社会上筹集大概一亿一千万左右。2011年干完土方工程之后，因为没有钱，庄园就基本上停工了。2012年后半年，我通过送煤的小白认识了一个姓张的太原人，他介绍了一个叫小龙的操盘手，小龙告我可以通过高额利息向老百姓借钱，给存款人30%的利息，给小龙17%的提成，由小龙与他的业务员具体操作，小龙起草借款合同，以庄园建设的名义向老百姓借钱，由我公司在合同上加盖公章、开具收据，并附有我的身份证复印件，合同、收据及我的身份证复印件由王文莉保管。我和小龙商量好之后，我把情况告诉了王文莉、武胜利、宁花萍，2012年底，我们在太原租了一间房子，派王文莉与李某3去太原具体办理借款的事宜。王文莉将钱与合同交给我或者宁花萍，并登记上账。在太原吸收公众存款3000万左右，大约500多户，800多人。因为借款快到期了，小龙害怕我们还不了钱就不干了，而且我们也确实还不了钱，所以我就把太原的办公室撤了。因为还款期限快到了，我们没有办法还款，我们按照当时小龙的办法，在龙泉庄园成立了办公室，由王文莉又联系了几名原来的业务员，以43%的利息继续吸收公众存款。在榆次吸收了公众存款一个亿左右。到今年4月20日左右出事后，涉及700多户，1000多人。吸收的存款主要用于偿还之前合同到期的客户。还款由王文莉负责，通过公司将新吸收的存款还给之前的客户。我们公司买了一辆路虎(宁花萍刷的卡，户主武胜利，×××，购买于2013年5、6月，价值48万)、一辆宝马X6(宁花萍刷的卡，户主金海泉文化旅游开发有限公司，×××，购买于2013年8、9月，价值103万)、一辆金龙客车(公司买的，户主龙泉庄园，购买于2013年10月，价值26万)、一辆传奇(公司分期从租赁公司买的，户主是我，×××，价值17万，2014年5、6月，因为没钱还客户，顶给客户12万)、一辆尼桑逍客(公司从租赁公司买的，户主是我，2012年购买，价值17万)、一辆五菱面包车(我买的，户主是我，×××，购买于2012年，价值2.6万)，公司在榆次区公安局宿舍(猫儿岭)买了一套100平方米的房子(户主是武胜利，价值30多万，购买于2013年，原户主是何北管)，公司在晋华西小区买了一套房子(6层，户主武胜利，面积80平方米左右，价值35万多，购买于2013年)，在正太桥附近的一个小区买了一套房子(4层，户主武胜利，面积70多平方米，价值34万左右，购买于2013年)。王文莉告诉我她私自花了1235万，58万买了一辆福特越野车，88万在榆次龙湖附近买了一套房子，去山东取了350万，借给高义200万，借给李某1200万，投资婚庆公司花了200万，在大学城投资歌厅花了50万。还借给一个人450万。宁花萍具体花了多少，干了什么我不知道。武胜利据我所知没有花公司的钱。房子是武胜利的户主是为了抵押贷款方便。2013年成立金海泉公司，因为我们有不良记录无法贷款，就将公司法人注册成武胜利，我是股东，注册资金1000万，通过代办公司办理的，花了8万元的代办费。是为了从银行贷款，和他们四人商量过，我提议，他们都同意了。 金海泉公司吸收公众存款，是我与宁花萍商量的。因为在2014年初的时候，武胜利已经脱离我们公司，王文莉在2014年4月份的时候也不知去向。金海泉公司共吸收大概1000多万，是宁花萍操作的。有一部分用于金海泉公司的建设，借给我600万用于偿还龙泉庄园客户的钱。据我所知，金海泉公司吸收存款的利息是48%，具体给客户多少、业务员多少我不知道。 2011年底2012年初，我认识了王文莉、武胜利、宁花萍。一开始龙泉山庄资金短缺，2012年2月，我和王文莉在君豪商城租了房子融资，搞宣传和接待，王文莉负责签合同和收钱，钱交给我。账本王文莉保管。金海泉公司股份我占20%，武胜利占80%。后变成宁花萍占95%，李某2占5%。武胜利给龙泉山庄介绍过43万的客户。 王文莉告我不要和业务员、客户接触，怕找麻烦，主要是2014年王文莉离开后我和业务员、客户见过。我接触的业务员主要有李文艳、陈佳、肖治富、张伟，还有几个叫不上名字。我还见过几个客户，梁某、曹新兰、张美茵、陈万明、老马、老冯等人，王文莉与他们本人都告我他们自己也发展了部分客户，而且这几个人也投了些钱。 庄园刚开工时我投入50万，建设前期就开始向朋友借钱，并且开始非法吸收公众存款。借张福生200万元，还欠他七、八十万，借贾宾100万，还了，借杨志国160万已还，借刘国庆20万已还，又借刘国庆100万未还。还借了别人15万、20万。月利4分，大部分资金是用非法吸收的钱还的，还有一部分是庄园的营业额。2012年就开始非法吸收公众存款，一开始在榆次国际有约、君豪。庄园的大部分建筑全部是用非法吸收公众存款建设的。2014年武胜利借了我20万，借给了张某1。有十几个客户约几十万元，我收了合同，没还钱，打了欠条。 张慧佳给我介绍了操盘手小龙，王文莉告我给过张慧佳20万元融资好处费，是用客户存款给的。 龙泉庄园注册是我的独资企业，后来到了2011年7、8月，宁花萍、王文莉、武胜利三人也加入了。一开始起步有一百四五十万元，其中有60万是在信用社贷的款，2011年年底，资金短缺就产生了向社会上人们借款的想法。王文莉在君豪国际租了房子，黄飞开始在社会上宣传吸收存款，利息每年12%，存钱的人不多。2012年11月认识小龙后，按照小龙提供的借款模式开展业务。在太原共吸收现金大概1000多万，2014年4、5月小龙不干后，我们就把非吸的摊子撤到龙泉庄园，王文莉主要管这摊。一般利息每半年为30%左右，个别也有35%，少的也有26%。我们庄园一般按合同金额的52%收取，除了给客户的利息外，其他都是业务员的。吸收的存款一部分用于庄园建设，有二千多万元:第二部分就是购买了生活用品，其中包括:一辆×××金龙中巴面包车，一辆车号×××路虎神行者二，平时我开。一辆×××本田爱力绅，一辆×××宝马X6，平时是宁花萍开着，一辆×××尼桑肖克，公司办公用，还有给武胜利买的一辆车号×××宝马GT。买了三套房子，公安局西宿舍一套，新建街晋华苑一套，大同桥上一套，都上在了武胜利名下。第三部分就是用于还存款到期的客户了。浪琴牌手表是宁花萍用集资款给我买的，从我身上扣押的21490元现金是集资款。王文莉和宁花萍两个人记账，账本由宁花萍管理，王文莉也能接触到。王文莉告我客户给她打的集资款有1300多万未交回。她买了一辆福特牌越野汽车、一辆大众CC、一套房，都是用的集资款。 2、被告人宁花萍的供述，称：2012年初，魏文军、我、王文莉在西窑村建设水上乐园，因为资金需求太大，没有这么多钱投资，所以就一直断断续续的干。2013年4月，有一个叫"小龙"的男子找到了水上乐园帮我们筹集资金，主要运作方式就是我们在太原租个房子定个点，小龙负责给我们以高额的回报向社会大众借钱，之后给业务员和储户回报点是定在30至35个点之间，到了六个月，按照合同上的金额还给储户。具体操作就是王文莉在太原负责收钱、开票、签订合同，把资金交给我保管，我和王文莉按照合同上的金额记账，之后按魏文军说的付款，后小龙不帮我们向社会大众借钱了，我们就把太原的点撤了，搬回了水上乐园。王文莉继续联系太原的业务员往水上乐园筹集资金，由我保管资金、记账。到2014年4月，水上乐园资金链断了，到期还不上储户的钱。之后我们就向朋友借钱，后来向朋友也借不到钱了。原来武胜利和魏文军在2013年3月份注册了一家金海泉文化旅游开发有限公司，我就接手了这家公司，担任法人代表，还是想向社会大众借钱，筹措上资金后帮魏文军还钱。之后我通过杨锋在太原又联系了一个操盘手李龙，开始了向社会大众借钱的这种运作模式。小龙估计实际收了两千多万，我们自己收了一千多万。收回来的资金支付了水上乐园的工程款两千三百多万，还了一部分客户的本息款，买了一辆路虎汽车、一辆本田汽车（户主是武胜利），还买了一座房子（位于榆次区东顺城街公安局宿舍********，户主是武胜利）。因为金海泉公司一开始成立时的股东是魏文军和武胜利，车、房上在武胜利名下是为了从银行贷款。金海泉公司注册时魏文军占20%股份，武胜利占80%股份，后他们把股份都转给我了。 金海泉公司收合同金额的52%。李龙是金海泉公司的操盘手，他负责带领业务员进行外围宣传、老年疗养院讲课，领客户来公司交钱，小田把收到的钱交给我。我给李龙提供了金海泉公司的基本情况和老年疗养院建设成功后的效果图，其他宣传内容及在工地上小刘的讲课内容都是由李龙负责提供。在老年疗养院工地上进行过几次现场推进介绍会，小刘负责讲课，给客户介绍，我上去给大家讲几句感谢的话。 武胜利没有参与金海泉公司的业务，也没有接触金海泉公司的文件。我让武胜利在金海泉公司对账单上签过字。 ×××红色宝马X6上的是金海泉公司的户，武胜利借过张某4的钱，过户给他了，我还开着。×××宝马GT上的是金海泉公司的户，过户给刘某5了。×××路虎神行者（魏文军开着）、×××本田艾力申上的是武胜利的户，白色金龙客车是为了接送游客买的，龙泉庄园花18万还买了一辆小装载机。宁某2名下的×××宝马X6，宁某1名下的×××路虎极光。以上车辆全部是用龙泉山庄集资的钱买的。 3、被告人王文莉的供述，称：我听说公安机关找我，我主动投案。2011年3月，魏文军准备建设生态庄园，叫我过去，我先开始帮魏文军办理一些手续。2012年11月下旬，我开始负责龙泉庄园财务，一直到2014年4月我因身体原因离开庄园。2013年12月庄园开始试营业。龙泉庄园是魏文军投资建设的，我没有投资。2012年11月下旬，魏文军联系了操盘手小龙，在××路租了民宅，让小龙找业务员进行宣传，找投资人，在太原签合同、收钱，给客户的回报是半年期30%的比例，业务员也有提成，我只跟操盘手结算，给操盘手13-15%的提成，2013年4、5月份太原的这个点因房租到期就撤了，操盘手也提出来不干了，从这之后就是业务员直接对我，我给业务员的提成是8%，签合同这些都搬回庄园了。在太原吸收资金和在庄园是一样的，我每天把当天签了的合同和收的现金回榆次交给魏文军，收了多少钱我记载在小纸条上交给魏文军，每天交回去的钱宁花萍那里应该有记录。业务员的提成有的是当下在我这就结算了，有的是过后来我这要结算，我请示了魏文军，魏文军让宁花萍核对了账目后，跟业务员在我这要结算的数字一致，我就给业务员结算了。在太原的时候总共吸收了有2、3千万，按15%提成，支付了业务员3、4百万，后来回了庄园吸收了最少8000多万，按8%提成，支付了业务员640余万元，总共给业务员的提成最少有1000万元左右。合同上的签名和盖章大部分是魏文军签名、盖章，也有少部分是我和其他人代签。吸收的现金有的打在我卡上。我在庄园投资共挣了利息200万元。和客户签订的合同魏文军说已经烧了，账目一直就是宁花萍保管着，实际宁花萍才是庄园的财务。公司买车宝马X6、宝马5系GT、路虎、本田艾力绅，买房6套等。我在山东从我的银行卡上取过350万现金，回来后借给鹿军钱，还剩200万没还我。我刷卡买了一辆福特探险者越野车52万元，帮李某1买房花了58万元，后来李某1还了我现金。帮冯丽买房消费了34万元，冯丽也给了我现金，我以我儿子霍鹏煊的名义买了一套御璟华府的房子87.8万元。2014年3月，高某问我借了200万元，4月初石宇庆生意周转，高某直接将200万转入石宇庆账户，4月3日我在柜台存入现金240万，其中200万是还我借给高某的钱，40万其中有23.72万是高某买车我替他刷卡的钱。李某1办中国银行金卡时问我借过200万，后来还了我了。 武胜利名义是负责人事，但平时魏文军让武胜利干什么，武胜利就干什么，完全受魏文军差遣。一般庄园的事情都是我、武胜利、宁花萍、魏文军四个人一起商量的，但是我和武胜利只有发表意见的权利，魏文军和宁花萍是主要决定事情的。从一开始商量，武胜利就参与，他从头至尾都清楚，人多忙不过来，武胜利也收过储户的钱，签过合同，我在太原时，他们三人也到太原问我收过钱，也知道吸收资金用的很多业务员。他没钱时宁花萍给他钱。 龙泉庄园法人代表是魏文军，负责全面工作；宁花萍，也是全面负责，重点负责财务，钱款都是她在保管；武胜利，主要负责人事，按魏文军的交代进行工作；我负责和客户签合同，并收客户交来的存款，业务员的提成发放。魏文军和宁花萍定的成立金海泉公司，目的是等一年以后可以贷款，本来想让魏文军做法人代表，因为魏文军在工商局有黑名单记录，不能做法人，就决定让武胜利来做法人代表，开这个公司的费用都是从宁花萍那里支出来的。办营业执照的"托"给办的，当时给了这个"托"8万元，这8万元是宁花萍出的。 2011年年底，我和魏文军、武胜利、宁花萍在一起商量开始融资，之后就在国际有约小区外围的商铺（这个商铺是宁花萍和武胜利经营的晋中市鑫泽商贸有限公司的办公室）进行向社会融资这件事，一个叫黄飞的操盘手具体操作，之后又在榆次区君豪商城租了个房子进行融资，在这两个地方一共融资100多万不到200万。是以购买龙泉山庄床位贵宾卡的方式，一年期、二年期、三年期分别实收合同金额的51%、49%、47%，签合同和收钱是一个叫"嫂子"的人负责，我也帮忙签合同、收钱，给业务员的提成是合同金额的37%，储户的利息是12%。钱、账本和合同后来都交给宁花萍了。2012年7、8月份因工商局的人到君豪查龙泉山庄进行融资的事，我们就把这个点撤了，合同到期的就把钱还给储户，我、武胜利、宁花萍都给储户退过钱。 龙泉庄园吸收的存款一部分用于庄园建设，日常开支，一部分用于偿还客户，还有一部分自己花了。有几个客户后来也开始发展他们自己的客户，陈万明发展了1000多万的存款，从中提利3%，主要是后北屯村和瓦窑村的人;2014年2、3月，张美英发展了100多万不到200万的存款，涉及不到10个客户，从中提3%-5%的利;曹新兰发展了500多万的存款，从中提5%的利;梁某发展了500多万的存款，从中提15%-18%的利。 我知道的业务员的名字有余岩、肖治富、刘小东、刘伟、王东、张某1、张鹏、张杰、郑小涵、小龙、黄飞、李文艳等。2013年，李文燕收了一个500万的单子，返还50%的点。 印象中刘宝荣发展存款大概100多万，11%-12%提成，挣了十几万，她自己存了20万，还了她了。 龙泉山庄的客户往我的银行卡上存钱，我从银行卡上取了360万，之后又转给石宇庆800万，石宇庆把800万转给武胜利，我让李某1通过武胜利把这800万取出来给我。我买车、买房刷了150万，交给公安200万，给了婚庆公司175万，借给武胜利100万，借给赵振江370万，赌球输了19万。2014年5月买了御景华府一套房110万，上的是王文华儿子王金赔的户名。买了大众CC车，付了31万，上的是王文华的户。 我于2014年4月和李某1、马某、高某去山东玩花了4、5万。5月底和李某1、高红去广州和云南玩花了50万，其中找民间大夫看病花了30万，剩下的20万买衣服、住店、吃饭。7月11日去五台山功德箱内捐了47万，以我儿子霍鹏轩的名义刷卡买了御景华府的房子，花几万现金买了地下室。安宁纤丝鸟美容院做美容花了20万左右。 郑峰名下大概有二三十个客户，吸收了四五十万存款，提成13%。 2013年底我借给冯丽35万元，冯丽没有归还我。 4、被告人武胜利的供述，称：我在龙泉庄园主要管工程，项目经理，2013年底我就不干了。魏文军是法人代表，王文莉负责财务，宁花萍负责工程上面的事。2013年8月或9月，我名下注册过金海泉公司，注册资金为1000万元，办这事魏文军给了花姐8万元，公司名下有三辆车，我们四人以83万购买一辆×××宝马GT，平常我开。一辆×××宝马X6，魏文军开。还有一辆金龙面包车，负责接送上下班的人用。我们四人以48万或49万购买×××路虎神行2。和宁花萍、其三姐以29万一起买×××本田爱力绅，刘某1开着。2014年6月，金海泉公司法人变更成宁花萍。什么也没有经营过。2014年4、5月，我帮李某1把400万通过金海泉公司账户转账取出。2013年12月，为了年检，宁花萍打进金海泉公司300万，后还了宁花萍。王文莉告我说过从业务员那里抽的点，挣了钱，又是买房又是买车。我们三人找王文莉退钱，她讲把钱都放贷出去了，把钱要回来就退。2014年9月3、4号，见王文莉拿着金首饰、欠条，放贷的一些手续。2013年她给我买过7万元的万国牌表，98万元的表。我把表给了魏文军。我名下有三套房产，都是魏文军以龙泉庄园的名义出资买的，只是上了我个人的户，为了以金海泉公司贷款。2014年4月，魏文军让把名下的三套房子和宝马GT、宝马X6都押了出去，共借了370万元还款，还问朋友借了30多万，都给了魏文军了。 2014年5月，魏文军让我接待客户赵丽琴签合同、返利息，还让我到岭上公园和姓牛的储户签过合同，收过钱。有时候到龙泉山庄存钱的人多了，就会到我的办公室办理签合同、收钱等事宜。我在同心桥附近给客户还过一笔3万元。王文莉告诉我说她从山庄私自拿了几百万，她说多报点业务员的提成点，之后从业务员的点里再抽几个点，就这样拿的钱。2007年在我认识王文莉之前她没有房也没有车。我和宁花萍经营的晋中市鑫泽商贸有限公司在国际有约小区外围的商铺有一间办公室，2011年左右，魏文军向我说龙泉山庄要向社会上进行融资并宣传，想用我的办公室进行宣传，我就让魏文军用这间办公室了，好像是王文莉联系的黄飞，黄飞在这间办公室宣传了20天左右就离开了。后我才知道黄飞又在君豪商城给龙泉山庄融资。 2011年冬天开始非法集资的。是宁花萍提议的，具体操作是王文莉。 金海泉公司先开始以我名字注册是因为当时想用这个公司贷款，魏文军已经有企业了，宁花萍和王文莉是因为原来办信用卡信誉度不好，所以就用我的名字了，后来改为宁花萍是因为她说要盖大棚，建生态园。我在金海泉原来是法人代表，后来银行对账单我也签过字，因为银行留的是我的电话，金海泉后来非法吸收公众存款我就不清楚了。 5、被告人张慧佳的供述，称：2012年夏天，陈泽告诉我找一些实体把钱放出去，抽点提成，也能给我一点好处。10月，通过白进联系上龙泉庄园王文莉、魏文军，他们介绍了庄园的情况，我看了庄园营业执照及相关手续，魏文军讲他要盖温泉渡假村、养殖业、养老院，那块地就值500万，政府还补偿他们不少钱，肯定能还了老百姓的钱款。我告诉了陈泽，当时陈泽和小龙在一起，陈泽不做，小龙听见后，有意向做，我和小龙又反复去谈了两、三次，最后决定由小龙牵头负责给庄园拉资金。小龙按合同金额的2%提成给我，庄园给我15万元的好处费。11月，我和王文莉在太原亲贤苑租的房子，办公家具是小龙他们买的。小龙下面的业务员就开始联系一些存款的客户。王文莉就和客户签订合同，并收款，我一般每周去那里一次，收我的2%提成款，小龙只给过我4万多元。12月底，王文莉把开始说好的15万元都给我了，之后小龙就不给我提成了，我就和他们断了联系。我总共拿了19万多元。 6、被告人隆孝方的供述，称：我来投案。2012年11月份，冯安带我见魏文军，第一次在太原市长风街的一家上岛咖啡店见面，王文莉、小张都在(具体是冯安联系的小张、小张联系的魏文军)。魏文军说他在榆次做的一个生态旅游项目，要在太原设一个办事处吸收点资金，想找人负责这个办事处的日常工作，接待将来的旅游客户。过了三、四天，小张开车接上我和冯安到了榆次西窑村找到魏文军和王文莉(当时还有宁花萍和武胜利)看他的这个旅游项目，我看见已经建设了一排窑洞、游泳馆的地基和钢柱，魏文军就介绍这个项目，主要是温泉洗浴、配备窑洞住宿、品农家菜、自由采摘，二期是建设老年公寓，我觉得项目还不错，就帮魏文军吸收资金。我没有给冯安好处费，小张要合同金额的2%好处费，我从2012年12月份至2013年过了年之后陆陆续续给过小张6、7万的好处费。2012年11月底，我通过中介在太原亲贤苑小区租了一套房子(魏文军出的租金)，魏文军给了我一些资料，我找了一家广告公司做了一些宣传资料，经魏文军同意，我找了一家广告公司设计了龙泉山庄和客户签订的合同，然后我联系了杨锋、肖志富、余岩、刘伟、李飞、唐峰帮我宣传龙泉山庄吸收资金。有的客户要去看项目，我就安排车辆送客户到龙泉山庄进行参观(有时候我亲自到龙泉山庄给客户介绍龙泉山庄的建设项目和发展前景)，王文莉主要负责财务工作，和客户签订借款合同并收钱。一段时间后，又来了十几个业务员，有小刘、小韩、郑峰、贾涛、小陈等，到2013年5月1日我就不干了。提成是小张和魏文军谈好的，客户一般给30%左右，业务员一般10%左右，我一般挣到8%左右。具体每个客户和业务员的提成都不一样。我实际收了1000万左右，合同金额2000万左右，按8%我挣了160万左右，但是客户用车、吃饭、业务员的聚会、娱乐及办事处的办公用品都是在我的提成里了，实际我挣到手的大约70多万。 7、被告人陈万明的供述，称：我来投案。2013年春节过后，龙泉庄园一个姓巩的业务员，来到我们村里宣传说，庄园正在搞开发，是公家的项目，负责人是村长，回报率较高，存款肯定能挣钱。去了庄园，魏文军讲了这个庄园的发展前景，让我看了很多照片、规划图，听了"小龙"的讲课，讲的很不错，我就动心。我第一次投资了6500元，签了10万元的借款合同。魏文军看我在村里有点人缘，就让我多给他拉点村民进行投资，并承诺每半年36%的利息，其中有1%的点给我。后来我就给其他村民进行了宣传，利息为35%，村里人看见我投资了，利息比较高，就有人愿意投资进去。我就给魏文军打电话，他就安排车来接上村民们过去。开始是按1%提成，后来有一部分按2%提成。没有其他人在场的情况下，王文莉付给我现金，有时也转帐。我总共带了有一百多村民，投资大约有一千多万，不超过两千万，我绝对没有拉了2400万的业务，还有自己去投资借款的可能都算到我头了。我带着张美茵去了一次，入了40万左右，后来她就直接和魏文军联系。我挣了20多万元。 8、被告人刘进的供述，称：我来投案。2013年6月，龙俊把我和肖志富领到龙泉庄园参观，当时庄园己经建设了一排窑洞、游泳馆的地基和钢结构，龙俊介绍了庄园的发展，并且说魏文军是村长，项目保险，给了我们几个电话号码，让我们电话联系人到庄园参观，以高额利息回报劝说客户往庄园存款，只要有客户存钱，就会给我们提成。我们就打电话，安排车去接人到庄园参观、讲课、吃饭，然后有客户就会往庄园存钱，我们就会挣相应的提成。讲课时龙俊会把庄园的发展、高额利息回报及还款计划给客户讲清楚，有的客户觉得短时间内就可以挣到钱，就会把钱存到庄园。有的客户不懂的，我也会给这些客户再讲解这些问题。客户都是找王文莉及王文华交钱，收钱是按合同金额的70%收，庄园给我合同金额13%的提成，我还会多给客户合同金额的4个点至8个点，我给介绍人合同金额的2个点至5个点。我挣合同金额的3个点至5个点。签订的合同金额估计有2000万左右，除了多给客户的利息、送礼、吃饭出去旅游的费用，我实际挣了110多万。余岩是我用的假名字。 9、被告人贾医辉的供述，称：我来投案。2013年7、8月份，我去榆次后沟旅游，在龙泉庄园的农家乐饭店里吃饭，多次看见有人在庄园里领取存款并分红，我就主动去和王文莉了解，她就讲庄园的各种证件及发展前景，可以叫亲戚朋友投资，一万元起步，利息30%。我就动心并投资进去两万元，当时想庄园的老板都是本地人，项目也不错，后来就拉了我几个朋友过来投资。后觉得在这里干收益不错，就想做兼职，王文莉同意让我做业务员。王文莉按38%给我，其中客户利息33%左右,有时客户要求的点高，我就拿的少了，客户拿的少了，我的点就高了。我做了一百多万元的业务，挣了十七、八万元。投资人大都是在河西和平路一带的人。我用贾涛的假名字，因为别人都用假名字，怕以后如果庄园还不了钱，公安机关会找到我们。 10、被告人王孝龙的供述，称：我听说有跑民融(给一些中小企业拉存款)这个事，后来小龙介绍做这种业务可以提成挣钱，小龙在××苑做操盘手，我当时没有做。小龙走了后，我才开始跑业务的。我具体和王文莉联系，我用王俊杰的假名。我在太原兴华街一带的小区里做的宣传，拿上彩页给老年人做宣传，留上我的电话，愿意去庄园的人，就由庄园安排车辆进行实地考查，愿意投资，就签合同。利息写的都是0%，但实际只收合同金额的70%，期限为半年。一般按合同金额的7%给我提成。但有时也不一定，客户要的利息高点，我提的点就少一些。客户多时一般是每周结一次，客户少时一般当天就提出来，给我的全是现金。我拉了130-140万存款，提成11-12万元。 11、被告人关涛的供述，称：2012年底，小龙称榆次龙泉庄园有投资的项目，并且带我们去实地考察，感觉项目还可以，就为龙泉庄园拉客户投资。一开始在太原亲贤苑小区办公，我们在外面给客户宣传，如果有客户，我会打电话，由王文莉、婷婷安排车把我及客户带到庄园，小龙会给客户讲解，吃完饭后，再由专车将我们送回太原，如果有客户投资，王文莉会给我提成。2013年4、5月，在龙泉庄园办公，我就直接和王文莉联系，如果有客户，由她安排车接送，当时因为已经是庄园吸收存款的第二期了，客户来庄园直接带着钱，然后交钱、签合同，由王文莉给我提成。2013年底，王文莉让我交了1万元的押金。我一共发展20多个客户。合同金额230万左右。主要是太原市大公关客车厂的。30%给客户利息，我的提成7%-11%，我挣了十八、九万。2013年10月左右，我将挣得的钱投在了龙泉庄园，实际投资17万，签订合同金额30万。 12、被告人矣聪的供述，称：我曾经在龙泉庄园做过业务，我朋友张楠告我说隆孝方已经投案自首了，劝我投案，我就过来投案了。2012年11月，龙泉庄园当时没有什么建筑，就是个土山，建了一点地基，听魏文军介绍了庄园的基本情况，想让我们帮他融资，说是好项目，他各方面关系比较硬，融资的钱肯定能还了，工程应该需要1000万元，够了他就不收了。我在2012年做了一个单子，7万元。后来一直没有做，到2013年8月由开始做，我总共的业务量也就70多万。当时用郑锋的假名字，怕魏文军以后还不了钱，也知道这种业务不是合法的，看其他人用假名字，我也用了。我从龙泉庄园拿上宣传资料和营业执照复印件等，然后到太原给一些市区的老百姓介绍庄园的情况，以高额利息回报让这些人往庄园存款，有意向就领上去庄园实地参观，之后签订借款合同，客户按照合同金额67%交钱，一万元只交7000元，或者更少，隆孝方是具体讲课的。一般给客户提33%，王文莉给我提成款都是现金。一般就提5个点，但有时也只提3个点。我挣了5万元左右。 13、被告人刘双佳的供述，称：我来投案。我与李文凯是2013年4月份到2014年3月参与非法吸收公众存款的，当时用的假名字是刘伟。有客户想投资，我和李文凯先拉上客户去龙泉庄园参观，之后魏文军给客户进行讲解，最后在财务上找王文莉、王文华交钱、签合同。发展的客户大部分都是太原兴华街晋机和小店的。我和李文凯吸收了800多万的存款。刚开始，庄园总共给38个点，给客户都在33%左右，后来给我们提高了两、三个百分点。提成款大多数是问王文莉领，我们总共挣了60多万元，两人平分。 14、被告人李文凯的供述，称：我来投案。我与刘双佳是2013年4月到2014年初参与非法吸收存款的，当时用的假名字是李飞。一般有客户想投资，我们先拉上客户去龙泉庄园参观，之后魏文军给客户进行讲解，最后投资的去财务上找王文莉、王文华交钱、签合同。发展的客户大部分都是太原晋机和小店的。我和刘双佳吸收了800多万的存款。刚开始，庄园给我们和客户总共38个点，我们给客户33%左右，后来给提高了两、三个百分点。提成款大多数是问王文莉领，总共挣了60多万元，我们两个平均分。 15、被告人张立东的供述，称：我来投案。2013年6、7月份，我找王文莉说想在庄园做业务。王文莉讲做业务给39个点到40个点，客户利息为30个点，可以自由调配，如果给客户高了自己就少拿了，合同上不体现利息。业务多了，能达到41、42个点。我是从2013年8月份到2014年3、4月，在庄园参与吸收存款的，如果有人愿意投资，我先领他们去庄园参观，之后就签合同、交钱，发展的客户都主要集中在太原市体育路，总共十几个人，大约七、八十万的存款。按正常我能拿到六、七万元钱，但是我请客户吃饭，给中间介绍人钱，大约有2万多。给谁，给了多少，记不清了。我总共挣了4万多元。提成开始是王文莉，后来是她的哥哥王文华或刘某2给我的。我做业务用的假名字是张鹏。 16、被告人张锦涛的供述，称：我来投案。2013年秋天，榆次东赵的龙泉庄园在建门楼和一个小亭子，搞工程的老乡讲，这个庄园需要资金，让一些业务员们在拉存款。我就找王文莉自荐。从9月到11月，我用张某1名字发展客户，主要就是太原市小店区大马村一带的人，我给客户讲，榆次东赵有个庄园在搞建设，需要融资，利息比较高，如果有人想投资我就拉他们去榆次的东赵村，进行参观，愿意投资的就和庄园签订借款合同。合同上不写利息，一般期限为半年。王文莉给我总点位41%，给客户的利息我自己掌握，每签一份合同，按59%比例交给庄园。我一般给客户的利息大约在35%至36%，我只拿到5%至6%的提成。我大概做了有300万左右。我挣了12万元多点。 17、被告人肖治富的供述，称：我来投案。2012年底，隆孝方（小龙）告我说在榆次有一个龙泉庄园的项目，正在融资，需要业务员，他就领着我去了庄园，魏文军讲了庄园的发展前景，之后隆孝方就给了我客户的电话号码，我就打电话，这些客户就愿意过去，魏文军就和隆孝方就讲庄园的发展前景，向群众借的钱肯定能还了，魏文军讲他在银行贷款的资料，说贷款快下来了。小龙在太原亲贤苑小区租了个民房。小龙在的时候，我的客户都是小龙拉的，提成都是小龙给我，他给多少我就拿多少。2013年4月份，小龙不在庄园干了，提成都是和王文莉算的。客户利息都是每半年30%。我的客户是小店区亲贤村的和城西村的村民。2012年年底到2014年，我总共挣了200多万元。我在2013年12月份买过一辆丰田逸致，花了20几万元，后来这辆车又卖了；在西安浐灞生态区买了一套130多平米的住房，花了80多万元，还有40万左右装修、买家具，还有被你们冻结了63万元，我这次投案拿了20万元现金。曹新兰以前是我的客户，2014年的2月后，她就自己联系王文莉，发展客户，不和我联系了。我认识的业务员有刘进（余岩）、李飞、杨锋、陈佳、张某1、李文燕、张东（张伟）。 18、被告人陈旭清的供述，称：我来投案。2012年底，我听说榆次有个龙泉庄园在向社会上集资，我就去了太原市亲贤苑见了小龙，并决定做业务员。时间从2012年年底到2014年3月份。小龙做操盘手给我们的点位是38%，刚开始为了吸引客户，给利息比较高，个别老关系是35%，大部分都在33%。小龙2013年4、5月份不干了。我们就直接归王文莉管，她给39%的点，新客户是30%的利息，老客户一般都高到34%或35%。我和杨锋（真名杨国光）一起跑业务，主要是在太原，迎新街、河西晋机厂宿舍，学府街铁三局、还有山纺宿舍等宣传。如果有人有投资愿望，前期是小龙派车去接，后期就是王文莉派车，再后来公司就不管了，我们自己安排车，接上这些客户，到了榆次庄园，一开始是小龙给客户们讲课，有人投资，就和公司签订借款合同，并交款。期限为半年，利息不在合同上体现。我俩做了有三千多万元。开始小龙发放提成款，后来由王文莉发放。我们总共挣了有200多万，平分了。我的客户一般都是小店区亲贤村的和城西村的村民。我花了90万元在太原滨河西路赛纳公馆买了一套房子，在我名下，其它的就日常花销了。我用陈佳的假名字。我知道的业务员还有刘姨、肖治富、余岩、张伟、贾涛、张某1、武平。 19、被告人杨国光的供述，称：我来投案。听陈旭清说榆次有个生态林枚庄园，也在向群众拉存款，利息高，我俩去了趟晋中生态庄园就决定做业务员。陈旭清当时没有车，不方便，我们两人一起跑业务。小龙在太原市××区租的房子，给我们和客户利息总共为35%到38%。2013年的4、5月，小龙不干了以后，我们就直接归王文莉管，给我们40%的点，新客户一般是30%至31%的利息，老客户一般是32%或33%。开始是小龙给讲课，有人愿意投资，就和公司签订借款合同，并交款。期限为半年，利息30%不在合同上体现。我们总共做了3000来万，总共挣了有二百多万提成款，平分了。小龙、王文莉发放提成。我挣的100多万中，有一小部分给客户返利息，请客户吃饭，买礼品，请他们旅游。我在2013年底在太原滨河西路南中环与长风街中段绿地赛纳公馆买了一套住房，分期付款的，首付了62万左右，就是用这钱买的。2013年12月份，我以妻子高彩萍的名义在庄园存入了10万元，实际交了6万元。我用假名字杨锋。 20、被告人张东的供述，称：我来投案。2013年8月底，我找到王文莉干业务员。总共给我个人和客户39%，给客户30%的利息，2014年1月时涨成40%的点位。但当时我们给客户的利息都比较高，有的33%，有的34%，不等。我的客户主要是太原铁路上的人，有小东门街的，有南什方街的。客户一般都投资过这种项目，我讲在榆次有个投资理财项目，如果有客户感兴趣的话，我就带上他们去龙泉庄园去参观，魏文军如果在的话就是他给客户们讲一些庄园的前景发展规划。如果有客户投资，就找王文莉签借款合同、收款。我没有完全统计业务量吗，大约做了600万到700万之间业务，挣了50万元提成款。我在龙泉做业务员的时间是2013年7月底到2014年2月底。我用张伟的假名字，我认识肖治富、刘进、杨锋、陈佳、刘伟、贾涛、李文燕。 21、被告人韩毛毛的供述，称：我化名郑小涵，杨锋告诉我榆次有一个龙泉庄园项目，从2012年底到2013年6月，我为龙泉拉客户存款，做了业务有300万合同金额，还有130多万没要回来。客户利息是30%，我提成10%，挣了近30万，返给客户20多万，我实际挣了7到8万元。我知道的业务员有余岩、李文艳、郑峰（矣聪）、杨锋等。 22、被告人刘宝荣的供述，称：2013年3、4月份，王旭到我们住的地方发传单，说榆次东赵有个龙泉生态林枚庄园进行融资，交七千元半年给一万元，我们坐王旭提供的车去了两次庄园，开始我放了两笔款，都挣了钱，后来我就介绍存款，魏文军说如果我拉过来客户，按合同金额的5%给我提成。我拉进有二十几个人，都是太钢宿舍的老年人，最多的是王文岁入了20几万元。连我的和他们的一共有120多万元。王文莉给我的提成11%到12%，多给我的，我又都给了客户，我挣了4万多不到5万元。 23、被告人李龙的供述，称：金海泉公司是搞文化旅游开发的，也做老年公寓疗养中心，宁花萍和姓田的负责收钱。我搞老年公寓入住打折卡的销售工作。2014年4月，张鹏跟我说榆次源涡村有一个老年公寓和我跑业务的豪景老年公寓差不多，介绍我过来跑业务，5月，我找到宁花萍，她就说现在公寓建设需要钱，让我把原来在太原豪景公寓的客户带过来在金海泉公司投资，购买金海泉个人疗养中心的床位打折卡，然后按储户投资金额的48%给我提成。我就把我之前在豪景老年公寓的客户带到金海泉老年公寓进行参观，讲解，如果有人投资的话，我们就直接把客户带到宁花萍那里，客户把钱交给宁花萍，并跟宁花萍签订一份床位租赁合同，宁花萍给客户开一份收据，签合同有半年期和一年期两种，一年期是按12%进行的，半年期是按6%进行的，有的是在交钱时扣除部分利息。要求写利息的客户是在交钱时直接把12%的利息扣除了，比如说合同上写着1万元，实际交的本金是8800元，不要求写利息的客户，合同金额和实际缴纳的本金是一样的，利息在合同到期的时候再给，半年期的也是一样的计算方式。我管理的业务员有7个人：郑智良，田明月，王文，王鹏博，李翔，李国顺，王洪根。后来因为给宁花萍投资的客户不太多，从7月份开始业务员就直接对宁花萍了。宁花萍是按48%给我结算，我给业务员是按42%进行结算，我从中间挣6%。总共发展了20多个客户，总共投资了80-90万元，按照比例48%给我提成。大部分都是豪景的客户，也有一部分是榆次的，主要针对的都是中老年人，没有固定的办公地点，就在大街上随便找的。我们给这些人发一张邀请卡，写着金海泉公司邀请客户免费参观个人疗养中心，把电话留给客户，客户有时间我们就开车去接客户到金海泉公司去参观，并由王洪根在金海泉办公室给客户进行授课，主要就是讲老年公寓的相关情况。到公司财务上交钱都是说12%的利息，但是有的客户要求要更多利息，只能是我们从公司拿到提成之后再给客户钱。金海泉老年公寓已经开始建设了，总共建设9栋楼，第一栋楼已经快封顶，第二栋楼地基已经打好了，其余的都没有开工。我见过营业执照，其他都没见过，一般老年公寓我们都知道是边建设边办理手续，太原的豪景老年公寓也是这样的，宁花萍跟我说老年公寓的手续还在办理过程中，还没有办理下来。我就是按6%提成，我和王洪根总共挣了十几万元。王洪根发展了2、3个客户，王洪根的提成都在我这，我给王洪根每个月发工资3000元左右，因为我和他是亲戚关系。金海泉的名片及邀请卡是宁花萍给我们印发的。业务员不用真实的名字，害怕万一被查处了，用假名字好逃避处理。 我的团队签了大概40份合同，吸收了200万元的资金，我从中得利12万余元。投资计划书、讲课资料是宁花萍给的，她让我们按计划书给客户进行讲解，发车、业务制度，常见问题汇总时我和团队一起制定的。 24、被告人王洪根的供述，称：金海泉公司在××区盖老年人疗养院，李龙召集了三、四个业务员,业务员让客户先以买疗养院床位的名义向金海泉公司投钱，公司会给客户和业务员一定的提成。因为我跑业务拉人的能力不行，所以李龙就安排我给客户介绍疗养院的建设及设施等情况。有业务员把客户领来建设工地，我就给他们介绍疗养院的建设及设施情况。办公楼盖了一层，疗养院盖了一幢楼两层，四个大棚，一座生态酒楼。我没见过土地使用证等相关证件，我只见过公司的营业执照和税务登记。我一个月工资1800元，李龙给我发。"刘文昊"的身份证是假的，用假名字"刘文浩"做了名片。因为跑业务拉客户比给客户介绍工程挣的钱多，我为了方便自己跑业务，万一出了问题，别人也了解不到我的真实身份。 讲课内容是宁花萍给我的，李龙教我怎么给客户介绍，遇到客户提问怎么回答。我在讲完课以后，有投资意向的客户给我打电话，我就给小田打电话，公司把这些客户算到了我头上。 开始就是看了一下金海泉的营业执照、宁花萍的身份证，李龙就根据这些基本信息整理成宣传资料，就开始向人们宣传这里即将建设老年公寓，宣传时还没建成，也没见过批准文件。我以刘文浩的名义发展了8、9个客户，收了多少我也不知。我的提成李龙拿着，1800元讲课费没给我结算。用假名字是因为跑业务有风险，怕万一有一天出事了，好逃避打击。 25、被告人王少玲的供述，称：2014年6月,李龙给我打电话说榆次有个项目，金海泉公司需要资金，每拉一个客户在金海泉进行投资借款，按合同金额的20%给客户，业务员提成10%。宁花萍是董事长,有20几个业务员，刘文浩给客户讲课。公司打印有宣传资料，早上，在榆次的工人俱乐部广场上，给上了年纪的老年人进行宣传，并发放资料，如果有人愿意投资，就和我联系,我就把他们领到金海泉公司，先进行参观，决定投资的话，我就把他们领到办公室，和田芳签合同、交钱。当天下午我就去李龙那里领提成款，按合同金额的10%领取。我总共发展了大约有二、三十个人，全是榆次当地的人。总共吸收的资金有一百大几十万元，不到二百万元。其实我挣不到10%，有的客户如果投资的钱在银行存折还不到期，取出来投资到金海泉的话，我会给他们2%的利息，有的还给介绍费，给客户送小礼品，所以我挣到手的也只有10万元左右。我用的是王珍的假名字。我到公安局投案。 26、被告人黄芬庭的供述，称：我来投案。2014年7、8月份，我老婆王少玲在金海泉公司做业务员，就叫我过来做业务员，每签一份合同，我可以挣合同金额的10%左右，客户利息一般是30%左右。我一般在榆次的玉湖公园、工人俱乐部发一些宣传资料,资料是从李龙和刘文浩手中领取。如果有客户愿意投资，我就领着他们先过去参观，之后和田芳签订借款合同，并交款。合同一般不写利息，每一万元合同只收取7000元现金。提成都是由我老婆找李龙去领，我没有领过。我一共就发展了4、5个人，三十多万,挣了也就三、四万元。我用的是黄飞的假名字。我也有侥幸心理，怕以后如果发案，公安机关找不到我。李龙是操盘手，刘文浩是讲课的。2012年4月份左右，王文莉找到我说他们公司资金短缺，想让我融点资，后就在榆次的君豪租了房子，同时招了几个人，我们一起跑业务，由于当时利息不高，年利息也就12%，业务就做不起来，后来筹了100万左右，就进行不下去了，挣的钱还不够开资，我就不干了。 27、被告人王忠芳的供述，称：我来投案。2014年5月，我在网上看见李龙发的招聘广告，就到太原找到李龙跑业务。李龙讲每签一份合同，客户的利息为35%，我挣4%的提成。之后他给了我一些宣传彩页，我在太原太钢一带跑业务，如果有人投资，我就给刘文浩打电话，他会安排车把客户接过去进行参观，然后领着他们去交钱、签合同。我总共吸收了七、八十万的存款，提成款除了请客户们吃饭剩下的也就能挣三万多不到四万元。我用的假名字是王静。 28、被告人薛玉芳的供述，称：我来投案。2014年5月，我从老家来到太原找工作，在××苑找见李龙，他告我说在社会上找愿意投资的人，给金海泉公司拉存款。每签一份合同，总共给我们39个点，客户的利息为35%左右，我挣4%左右的提成。之后他给了我一些宣传彩页，我就开始在太原跑业务。从2014年5月份到2014年7月底，我发展的客户主要是亲贤街的，也有丽华苑的客户，还有一些零散客户。我吸收了六、七十万元。点位是李龙给定的，提成是财务给我的。我先把彩页发下去，如果有人愿意投资，我就给刘文浩打电话，他会安排车把客户接过去，参观之后，如果有人愿意投资，就给我打电话，我就领着他们去公司的财务上交钱、签合同。我总共挣了有5万元左右。我用的是薛小玲的假名字。 29、被告人卢海燕的供述，称：我来投案。2014年5月份，我从老家来到太原找工作，在网上看见李龙发的招聘广告，我在长风街平阳路口一个小区里找到了李龙，李龙说是在社会上找愿意投资的人，给金海泉公司拉存款。给我合同金额的40%，客户给多少由我掌握。客户一般拿35%左右。李龙给了我一份电话名单，我就按照上面的电话给客户打，如果有客户愿意投资，公司安排车把我和客户接过去到榆次的工地上，参观之后，如果有人愿意投资，就给我打电话，我就领着他们去公司的财务上交钱、签合同。从2014年5月到2014年7月底，我吸收二十几万元，主要是太钢301车站一带的客户。姓田的给我提成。我用田明月的假名字，我一共挣了15000元左右。 30、被告人王少云的供述，称：我来投案。2014年6月，我堂妹王少玲把我带到一个听课的地方，李龙讲课说金海泉公司要建设老年公寓，让我们约客户参观，让客户投资，利息20%。我给客户打电话，把客户带到金海泉投资，发展了六七十万元，我按10%挣取提成7万元。我用王云的假名。李龙是操盘手。金海泉公司有二十几个业务员，李龙、刘文浩、黄飞、王少玲、王静等。 31、另案被告人曹新兰的供述，称：2013年4、5月，肖志富带我去龙泉庄园见到了魏文军，他说是村长，让我们看了庄园建设的相关手续，介绍了庄园的情况。肖志富带我签订了50万元的合同，我实际交了35万元，合同到期后，可以把钱取出来，我又续签了。我看到可以盈利，就告诉了我的妹妹，女儿，并且把他们的钱也投了进去。2014年，我拿着100万投资，我和王文莉说我投了这么多钱，也不给点好处，王文莉给我提3、5个点。但是她没有给过我现金，她直接把提成变成了合同，挣了有7、8万。2014年魏文军还了我66万元。我发展的都是我的亲戚、朋友。我告他们自己投资了，我看见不错，见过庄园建设的文件、手续，但是否投资需要他们自己考虑。 32、另案被告人梁某的供述，称：2013年11月，我通过一客户知道龙泉庄园吸收资金，这个客户是余岩发展的，当时我在太原豪景老年公寓做业务员，通过他们的介绍，我就去了龙泉庄园，余岩领着我去的，也是他领着我去财务上交的钱，收钱的是王文莉的哥哥。我开车拉上我在太原豪景老年公寓发展的客户，余岩也拉上客户去龙泉庄园参观，去了后有余岩给大家讲解，听了讲解后，谁愿意投资就签合同交钱。提成是我和余岩说的，一般是每一万元36%的提成，后来有一笔我投资的钱，王文莉给我38%的提成，我再给客户的利息不等，有20%、25%、26%。我发展的客户有王某2、路宝莲、王欣勤、于美兰、赵晓燕、安全福等人。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2013年11月，被告人冯丽（系王文莉之嫂）以其弟买房为由向被告人王文莉借款35万元。2014年5月5日，被告人王文莉以王金赔（系王文华和冯丽之子）名义向山西振鹏投资开发有限公司交纳定金1万元，订购榆次御璟华府11号楼2单元20901户房产一套；当月10日，王文莉将现金108.2247万元交于王文华（王文莉之兄）和冯丽，后王文华和冯丽将此款交于房产出卖方。2014年6月27日，被告人王文莉以王文华的名义花费27.58万元购买大众CC轿车一辆，后将此车交于王文华。2014年9月，被告人王文莉与王文华、冯丽约定，如果有人问王文华名下汽车和王金赔名下房产的事情，就说是王文华、冯丽向冯丽表弟张某11借钱买的。后王文华、冯丽又找到张某11沟通此事并由冯丽给张某11出具了一张借张某11150万元的假借条。2014年11月，在王文莉被采取逮捕措施后，王文华、冯丽仍将大众CC轿车以23.4万元的价格卖掉，并将23万元通过冯丽的银行账户转入张某11的银行账户。王文华、冯丽在侦查机关对其询问时，谎称其借张某11150万元后又借给王文莉，在王文莉还款后又用该款购买了房和车。冯丽还谎称其借王文莉的35万元已归还王文莉。又经侦查机关多次讯问，其二人才供述了案件真实情况。王文华、冯丽归案后，主动退出现金62.58万元及王金赔名下房产（房产已被侦查机关查封）。 原判认定上述事实的证据有： （一）书证 1、借条一张，证实：冯丽给张某11打150万假借条的情况。 2、商品房买卖合同、收据，机动车详细信息、收款单，证实：以王金赔名义签订商品房买卖合同和以王文华名义买车的情况。 3、银行卡交易查询明细，证实：2014年11月18日，从冯丽的银行账户转入张某11的银行账户23万元。 4、查封决定书，扣押物品、文件清单，收据，证实：侦查机关对王金赔名下房产予以查封，并扣押冯丽现金58.4万。第一次开庭后冯丽又向法院退交现金4.18万元。 5、《唐宁大道商品房内部认购协议》及收据，证实：冯某2（冯丽弟弟）与房产出卖方签订房屋买卖合同及交房款的情况。 （二）证人证言 1、证人张某11的证言，称：2014年7月左右，冯丽给我打电话说她要向我打借条假借钱。10月，冯丽和王文华在我的办公室商量了半天，后冯丽给我写了一张150万的借条，并对我说："有人问你借你钱了没有，你就说借了，说怎么来的，就说我是开起亚车来的，开你的宝马车走的，拿走的是现金。"所以后来公安机关问我时我就说了假话。11月18号，冯丽给我的建行卡转了23万，这是为了圆之前说借了我150万的谎话，冯丽说这23万是她把车卖了的钱。 2、证人冯某2的证言，称：2013年后半年，我向我姐冯丽借35万元用于购房，冯丽当时在售楼部刷的一张王文莉的中行卡，冯丽搞我说是借的别人的钱，大约2014年底我就还了我姐，一部分是现金，一部分是转账。 （三）被告人供述与辩解 1、被告人王文华（王文莉之兄）在侦查阶段的供述，称：王文莉在2014年3月向我借了一次50万，到了4月初，就把这50万还了我了，2014年4月下旬，王文莉又向我借了一次100万，到了5月初，就把这100万还我了。这150万是我和我妻子冯丽向我小舅子张某11于2014年2月借的。王文莉还钱后，我于2014年5月中旬，在御璟华府以我儿子名义买了一套房，花了109万，交的现金。2014年6月买了一辆大众CC汽车，花了31万，交的现金。我母亲看病花了3万，还剩下点钱。 王文莉于2014年5月给了我110万现金，我花了109万以儿子王金赔的名义在御景华府买了一套房子。2014年7、8月，王文莉开了一辆车牌号为×××的大众CC轿车，9月份，王文莉告我，车是给我买的，上的我的户，之后王文莉就把这辆车让我开了。11月，我把这辆车在二手车交易市场卖了23万4千元，存到了冯丽的邮政银行卡内，她又转到了张某11的银行卡上。我和冯丽向张某11借150万这件事是假的，2014年9月的时候，王文莉告我说害怕以后有人问我我的车和房是怎么来的，就让我说是向张某11借的。2014年10月，我和冯丽去介休找到张某11，冯丽给张某11打了一张借条，并且我告诉张某11有人来问这件事怎么说。我和冯丽还于2013年11月左右借了王文莉的35万元给冯某2买房子，没有还。 2、被告人冯丽（王文华之妻）在侦查阶段的供述，称：2013年11月，因为我弟弟冯某2在××区买房子钱不够，我就向王文莉借了35万，当时是王文莉在唐宁大道小区售楼部刷的卡，没有打借条，到了2013年12月，我的父母来榆次的时候就把钱还给了王文莉，还的是现金，没有利息。2014年4月左右，王文莉说是要给她一个朋友完任务了，让我借给她150万，我就在我家中借给王文莉150万，给的是现金，没有打借条，到了5月初的时候，王文莉在我的家中还了我150万，还的是现金，没有利息。2014年2月底，我和我表弟张某11想一起开一家快餐店，我就到介休张某11的公司，和张某11谈合作的事，张某11在他的公司给了我150万现金，我给张某11打了一张借条。我用王文莉还我的钱买了一套房子和一辆大众CC车，剩下的钱用于王文莉母亲看病花费了。 我借张某11150万的事情是假的，借条也是假的。2014年6、7月份王文莉给了我和王文华108万多的现金，说她在御璟定了一套房（订房付了1万元，并且订的是以王金赔的名义购买），让我和王文华去帮她交一下钱，我们以我儿子王金赔的名字在御景华府买了一套房子。9月，王文莉交给我们一辆大众CC轿车，上的是王文华的户。10月份，王文莉住院期间，告我说假话，说买房、买车的钱是向张某11借的。后我和王文华一同去介休找到我弟弟张某11，让他帮我们一同说假话，我还给张某11打了欠条。王文莉被逮捕以后，11月王文华以23万4千元把大众CC车卖了，其中的23万通过我的邮政储蓄卡转到张某11的建设银行卡上了。卖车有圆谎的原因。2013年，我还向王文莉借过35万，我一定会想办法退还这部分钱。 3、被告人王文莉的供述，称：2014年5月我买了御景华府一套房110万，上的是王文华儿子王金赔的户名。买了大众CC车，付了31万，上的是王文华的户。给我哥王文华买车和房提前没有告诉王文华，到了2014年8月底我把给王文华买车、买房这件事告诉了王文华，并且告诉他如果有人问是怎么回事，就说是向冯丽表弟张某11借钱买的。2013年底我借给冯丽35万元，冯丽没有归还我。 原审法院认为：（一）被告单位龙泉庄园以投资建设游泳馆、老年公寓、墓地为诱饵，以高额利息诱骗集资参与人向其出借资金，但其在获取集资款后仅将少部分资金用于修建违法建筑，而将大部分资金用于支付高利、挥霍或借于他人等非生产经营活动，且有转移资金、隐匿财产、逃避返还资金及销毁合同等行为，最终致使数额特别巨大的集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪。被告人魏文军作为龙泉庄园直接负责的主管人员，被告人宁花萍、王文莉、武胜利作为单位直接责任人员，共谋非法集资并分工负责、互相配合、共同实施，诈骗集资参与人数额特别巨大资金不返还，其行为也均构成集资诈骗罪。（二）被告人张慧佳居间介绍隆孝方为龙泉庄园非法集资并收取好处费，造成恶劣社会影响和严重后果，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人隆孝方、陈旭清、杨国光、刘进、陈万明、肖治富、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、韩毛毛、关涛、贾医辉、王孝龙、刘宝荣、张立东、矣聪、李龙、王洪根、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕作为业务员，为所在单位向社会公开宣传并非法吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且其所在单位非法吸收公众存款数额巨大。（三）被告人王文华、冯丽应当明知被告人王文莉以王文华名义购买的房、车系王文莉的犯罪所得，但其二人仍通过向他人打假借条、变卖财产、转移资金、向侦查机关作虚假证明等方式，帮助王文莉隐匿犯罪所得，被告人冯丽还通过向侦查机关作假证明的方式意图使王文莉借给其的35万元款不被追缴，王文华、冯丽的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属"情节严重"。（四）在集资诈骗犯罪中，被告人武胜利的作用相对于魏文军等三人次要，此节在量刑时予以适当考虑。（五）在非法吸收公众存款犯罪中，被告人隆孝方等25人作为业务员，可认定其为单位犯罪的直接责任人员，且隆孝方、李龙作为业务员团队管理人员，其在非法集资中的作用比王文莉等人相对次要，此节可在量刑时适当考虑，但无需认定其二人为从犯，其余刘进等23名业务员可认定为从犯，并可对刘进等23人从轻、减轻处罚。被告人张慧佳因居间介绍行为，与魏文军代表的龙泉庄园及隆孝方就非法吸收公众存款成立共同犯罪，鉴于其介绍行为在该共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，对张慧佳可从轻、减轻处罚。（六）被告人王文莉、隆孝方、刘进、陈旭清、杨国光、肖治富、陈万明、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、张立东、矣聪、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕案发后投案并如实供述主要罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚。其余被告人在一审宣判前均表示认罪，也可在量刑时考虑。（七）被告人宁花萍协助公安机关抓捕同案犯，被告人隆孝方协助侦查机关让同案犯归案，其二人有立功情节，可从轻处罚。（八）被告人王文莉、隆孝方、张慧佳、刘进、陈旭清、杨国光、肖治富、陈万明、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、韩毛毛、关涛、贾医辉、王孝龙、刘宝荣、张立东、矣聪、李龙、王洪根、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕、王文华、冯丽有退缴部分或全部违法所得的行为，可酌情从轻处罚。（九）被告人刘宝荣还有赔偿部分集资参与人损失的行为，可作为从轻量刑情节考虑。（十）考虑被告人张东、刘双佳、李文凯、张慧佳、陈万明、张锦涛、韩毛毛、关涛、王孝龙、刘宝荣、张立东、矣聪、王洪根、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕、王文华、冯丽的犯罪情节和悔罪表现，对上述21名被告人可以适用缓刑。（十一）龙泉庄园作为借款主体和实施集资诈骗犯罪的单位，应对各集资参与人（被害人）承担退赔责任，被告人魏文军作为龙泉庄园（个人独资企业）负责人，应承担连带退赔责任。对各被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴，并退赔各集资参与人。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第一百七十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条、第四条、第五条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决： 一、被告单位晋中市龙泉生态林牧庄园犯集资诈骗罪，判处罚金人民币五百万元。二、被告人魏文军犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元。三、被告人宁花萍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。四、被告人王文莉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。五、被告人武胜利犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。六、被告人李龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。七、被告人隆孝方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。八、被告人陈旭清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十五万元。九、被告人刘进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元。十、被告人杨国光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币十五万元。十一、被告人肖治富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。十二、被告人贾医辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。十三、被告人王洪根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。十四、被告人张东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。十五、被告人张慧佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。十六、被告人王孝龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。十七、被告人刘双佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。十八、被告人李文凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。十九、被告人张锦涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二十、被告人关涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二十一、被告人韩毛毛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二十二、被告人陈万明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二十三、被告人黄芬庭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二十四、被告人刘宝荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二十五、被告人王忠芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。二十六、被告人王少玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。二十七、被告人张立东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。二十八、被告人矣聪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。二十九、被告人薛玉芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。三十、被告人王少云犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。三十一、被告人卢海燕犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。三十二、被告人冯丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。三十三、被告人王文华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。三十四、责令被告单位晋中市龙泉生态林牧庄园退赔被害人（集资参与人）阎某等2851人集资款共计人民币16728.506万元（各被害人应获赔数额，详见晋中榆晋共济鉴公安[2017]002、003号审计报告），被告人魏文军承担连带退赔责任。三十五、对各被告人犯罪所得的财物，予以追缴并退赔各被害人；对查封、扣押、冻结的财产（财产明细详见晋中市公安局榆次分局查封、扣押、冻结财产清单），依法处理。 李龙上诉提出：原判量刑偏重，上诉人未起到组织、领导作用，系被蒙骗。 陈旭清上诉提出：上诉人犯罪情节较轻，原判量刑偏重。 辩护人的辩护意见同上。 杨国光上诉提出：原判量刑偏重，应适用缓刑。 辩护人的辩护意见是：上诉人主观恶意小，作用轻，依法可从轻处理。 本院经审理查明的事实同一审，证明上述事实的证据均经一审法院庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，原审被告单位龙泉庄园以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。原审被告人魏文军作为龙泉庄园直接负责的主管人员，原审被告人宁花萍、王文莉、武胜利作为单位直接责任人员，共谋非法集资并分工负责、互相配合、共同实施，诈骗集资参与人数额特别巨大资金不返还，其行为均构成集资诈骗罪。原审被告人张慧佳居间介绍隆孝方为龙泉庄园非法集资并收取好处费，造成恶劣社会影响和严重后果，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人李龙、陈旭清、杨国光、原审被告人隆孝方、刘进、陈万明、肖治富、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、韩毛毛、关涛、贾医辉、王孝龙、刘宝荣、张立东、矣聪、王洪根、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕作为业务员，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。原审被告人王文华、冯丽应当明知被告人王文莉以王文华名义购买的房、车系王文莉的犯罪所得，但仍通过向他人打假借条、变卖财产、转移资金、向侦查机关作虚假证明等方式，帮助王文莉隐匿犯罪所得，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于各上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，经查，原审法院依据各上诉人在共同犯罪中的地位和作用，按照其非法吸收的存款数额，综合考量退赔、自首等量刑情节，作出的量刑并无不当。根据工作人员、业务员许某、王某4、姚某等人证言和原审被告人宁花萍、王洪根等人供述，李龙系业务团队负责人，负责带业务员、讲课和外围宣传等事项，按照手下业务员的业绩与公司结算后再与各业务员按照一定比例结算，从中挣取提成，因此原判认定其起组织、领导作用并无不当。上诉人李龙、杨国光、陈旭清及其辩护人的上诉理由和辩护意见没有事实和法律根据，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 郭 宁 审判员 周利文 审判员 孙晨澜 {文书日期} 书记员 要建华