安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1302刑初19号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人潘海泉，男，1979年8月4日出生于辽宁省海城市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省海城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月20日被抓获，同年7月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕，现羁押于宿州市看守所。 辩护人任向东，安徽云飞律师事务所律师。 辩护人尹明盛，安徽云飞律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）35号起诉书指控被告人潘海泉犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人潘海泉及其辩护人任向东、尹明盛到庭参加诉讼。 期间，公诉机关二次补充侦查。经宿州市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年11月至2016年7月，被告人潘海泉以在网络上做生意可以赚取高额利润为由，骗取被害人李某陆续向其投资69万元，骗得的赃款被潘海泉实际用于网络赌博，还账等挥霍殆尽。 2016年7月20日，在宿州市埇桥区祁县农业银行自动取款机旁，民警通过蹲守将正在存钱的被告人潘海泉抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言及银行卡交易明细等相关证据予以证实，认为被告人潘海泉的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人潘海泉在有期徒刑十年以上量刑。 被告人潘海泉辩称，李某知道他在网上做博彩，其没有隐瞒真相，行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人潘海泉没有隐瞒真相、虚构事实，不构成诈骗罪；银行转账记录证明李某向其转款金额为33万元，公诉机关认定诈骗数额69万元没有依据。 经审理查明：2015年11月份，被告人潘海泉及薛某到宿州市埇桥区被害人李某家中，告知被害人李某在网络上做生意能赚取高额利润，让被害人李某投资。之后被告人潘海泉、被害人李某及薛某在被害人李某家中利用被告人潘海泉自带电脑设备，由被害人李某投资，被告人潘海泉负责电脑操作。被告人潘海泉提供其妻子王某、其外甥徐英萁及其个人银行账户，让被害人李某转款。自2016年1月27日至2016年9月，被告人潘海泉账号为62×××78的中国农业银行账户收到被害人李某转款25万元，自2015年11月至2016年7月，徐英萁账户收到被害人李某转款12万元。自2015年10月1日至2016年10月19日，被告人潘海泉通过其妻子王某的中国农业银行网上银行账户向东森游戏平台汇款人民币293759元。期间，被害人李某于2016年1月7日收到被告人潘海泉转款5000元，2016年3月5日收到被告人潘海泉转款2000元，2016年3月22日收到被告人潘海泉转款2000元，2016年3月30日收到被告人潘海泉转款3000元，共计收到被告人潘海泉转款12000元。 2016年1月份，被告人潘海泉回家过春节，几个月未回，被害人李某一直向其索要投资款，被告人潘海泉拒不返还。 2016年7月20日，在宿州市埇桥区祁县农业银行自动取款机旁，民警通过蹲守将正在存钱的被告人潘海泉抓获。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）潘海泉中国农业银行账户交易明细，证明自2016年1月27日至2016年9月，被告人潘海泉账号为62×××78的中国农业银行账户收到被害人李某转款25万元。 （二）徐英萁中国农业银行账户交易明细，证明自2015年10月至2016年9月，徐英萁账号为62×××17的中国农业银行账户共收到被害人李某转款12万元。 （三）网银账户交易明细及宿州市公安局埇桥分局大泽乡派出所出具情况说明，证明自2015年10月1日至2016年10月19日，王某（被告人潘海泉妻子）的中国农业银行网上银行账户向东森游戏平台的汇款金额为293759元。 （四）中国农业银行银行账户交易明细，证明2016年1月7日至2016年3月30日，被害人李某的账号为62×××77的中国农业银行账户四次收到被告人潘海泉转款共计12000元。 （五）王某中国农业银行卡交易明细，证明2015年10月至2016年9月，王某账号为62×××78的中国农业银行账户向东森游戏平台转款情况及2016年1月1日此账户收到徐英萁账户转款5万元，并于当日转入王震账户45000元的情况。 （七）东森游戏平台交易明细及网页截图，证明自2016年5月21至2016年7月21日，被告人潘海泉在东森游戏平台充值51165元。 （八）手机短信聊天记录，证明公安机关提取李某手机中薛某与潘鑫（潘海泉）2016年3月至2016年6月份聊天记录，其中有被告人潘海泉让薛某叫李某借钱给其投资等内容。 二、被害人李某的陈述,称2011年左右，他在上海打工时认识了薛某。2015年3月份，薛某联系他帮助借钱做当铺生意，其后，薛某向吴某借了10万元人民币，他做担保人。后薛某说做生意亏本了，没钱还，拖到2015年10月2日，薛某说有个叫潘海泉的朋友是做网络生意的，能挣钱，如果有钱就投给小潘做网络生意，两个月就能连本带利的挣回来。让小潘就在他家做，如果两个月挣不了钱，他们连你家的楼都不下。他和薛某、潘海泉一起去祁县镇农业银行汇钱，具体钱汇给谁的他不知道。之后两个月小潘就在他家楼上一直呆着也不出门，薛某不让他和小潘接触，吃喝什么的都是他做好薛某送给小潘。从2015年10月份至2016年5月份，一共给薛某69万元，他记得有姓徐的、有姓王的、还有潘海泉自己的账户，都是在祁县的农业银行转账。他没有看到潘海泉如何做网络生意。薛某说开大盘卡住了，必须往里面投钱，不投钱，以前投的钱就都泡汤了。每次都是这样，他怕钱收不回就问别人借钱给薛某。潘海泉对他说在网上炒什么大盘，一定能赚钱，投几十万元能赚一百万，没有任何风险，就算上家死了他本钱都能要回来，所以他才借钱让潘海泉做。中间投了一二十万的时候就不想做了，让潘海泉把本钱拿回来，潘海泉说现在不做原来投的钱就没有了，他也是没办法了，被潘海泉套住了，只有按潘海泉的要求给钱，如果之前潘海泉告诉他钱是在网上赌博，他肯定不会到处借钱给潘海泉的。 三、证人证言 （一）证人薛某的证言，证明2015年4月份，她给李某说做当铺生意缺资金，让李某帮忙想办法。李某做担保从祁东矿一投资公司借了10万元，结果她投资其他生意钱亏完了。还不上借款，李某就让她一起做蔬菜生意，小潘是东北人，说会做网络生意，可以赚大钱，她就让李某投钱，李某说如果做这个生意必须来他家做，不然不给投。2015年11月左右，他和小潘一起来到祁东矿李某家，李某就把做蔬菜生意的4万多块钱拿到祁县农业银行存到小潘给的账户，小潘就开始做网络生意，刚开始小潘每次给李某一些钱，有几百、几千的，后来小潘说只有多投钱才能赚大钱。前前后后李某拿出来五六十万都存入小潘给的几个账户。2016年春节，小潘回东北老家，小潘说在东北需要钱还债，如果没钱还债，以前李某投的钱都会泡汤，李某就给小潘打了20多万。她没有来宿州前不知道潘海泉在网上做的是赌博的生意，李某的钱都转入了潘海泉提供的账户，没有现金交易，只有转账，在公安机关说五六十万是加上利息后算的，在李某家赌博期间，她和潘海泉都没有投钱到游戏平台上。 （二）证人吴某的证言，证明2015年4月份，他本村的李某领一个女的，说那个女的做生意急需用钱，要跟他借10万块钱，约定三个月还清本息，他就把10万块钱借给那个女的，谁知道三个月后，找那个女的要钱，也找不到了，电话也联系不上，他觉得是被骗了，就来报案了，这个女的叫薛某。 （三）证人潘某的证言，证明潘海泉是他弟弟，他父母住在海城市财富广场，陪潘海泉的孩子上学，他父母住的房子是潘海泉签的协议租的。大约是在2016年1月份，他弟弟给王震45000元钱用于交房租了。 四、被告人潘海泉的供述，称2015年11月份左右，薛某在电话中告诉他，在宿州有个叫李某的朋友做蔬菜生意，手里有几万块钱，问他能不能在网络上赚钱。他在东森的网络游戏平台买彩票，可以押大小、单某等各种玩法。后他就来宿州祁东矿，李某问他做网络生意能不能赚钱，他说肯定能赚钱。李某就拿了5万块钱骑车带他和薛某到祁县农业银行，把钱存入徐英萁（他外甥）的账户里。然后他就在李某家二楼通过他自己带的笔记本电脑把这些钱投入到东森游戏平台买彩票，开始赢了一部分钱，他还从平台里提了部分钱转到李某的银行卡上，每次转2000元，大约给李某转了1万元左右。后来他给李某讲赢的钱不能提了，只有多往里面存钱，才能赚更多的钱。他给李某讲总共投四五十万，按照他的方法，做三个月，能够给李某100万。李某存钱一开始是存到他外甥徐英萁的账户（账号62×××17），后来都是存到他自己的账户（账号62×××78）。李某把钱转到他和徐英萁的账户后，他再转到他妻子王某的账户里，再通过王某的账户转到东森游戏平台上，现在这些钱都输光了。另外他拿了其中的5000元还给同学了，他跟李某说钱都是用在网上做彩票生意，不会用在其他地方。但，2015年12月6日李某转给徐英萁的2万元没有通过王某的账户转到东森游戏平台。2015年12月13日从李某账户转了1万元到徐英萁的账户里，这1万元也没有通过王某的账户转到东森游戏平台，2016年1月1号李某向徐英萁账户转5万元，他又从徐英萁账户把这5万元转到王某的账户里，其中的4.5万元在当天又转给一个叫王震的人，是替他父母交房租的，剩下的5000元都被他花掉了。他过年前两天回的家，在老家待了四五个月，他自己没有钱，所以平时日常生活开销都是从李某给他的钱中出。他没有收到李某50万元钱，他们之间没有现金交易，只有转账。 五、本案其他相关证据 （一）户籍信息，证明被告人潘海泉1979年8月4日出生，身份证号码。 （二）案发及抓获经过，证明2016年7月20日，被害人李某到宿州市公安局埇桥分局大泽镇派出所报案称，自2015年10月份至今，在其家中，潘海泉以在网上做生意为由，许诺给其高额利润，要求其多次向其提供的账户存入现金六十多万元，遂案发。2016年7月22日，宿州市公安局埇桥分局对该案立案侦查。2016年7月20日，在宿州市埇桥区祁县农业银行自动取款机旁，民警将正在存钱的被告人潘海泉抓获，2016年7月22日对其刑事拘留。 （三）宿州市公安局埇桥分局大泽乡派出所出具情况说明，证明因为东森娱乐平台疑似非法网站，无法调取被告人潘海泉在该网站上的完整交易明细。 本院认为：被告人潘海泉以非法占有为目的，以在网络上做生意可以赚取高额利润为由，骗取被害人李某人民币35.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人潘海泉及其辩护人提出被害人李某知道他在网上做博彩，没有隐瞒真相，虚构事实，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人潘海泉原在侦查机关的供述、被害人李某的陈述及证人薛某的证言，能够证明被告人潘海泉称自己在网络上做生意，向被害人李某许诺投资能赚大钱，并通过几次提现给被害人李某较小的回报，获取李某信任后，骗取其继续投资。相关银行交易凭证，能够证明被告人潘海泉骗取被害人李某向其外甥徐英萁及自己银行账户转款，并将部分钱款用于交纳其父母房租、偿还个人债务及其日常开支等，且被告人潘海泉辩称其投到网络上的钱款都输了，没有其他相关证据予以印证，故被告人潘海泉非法占有他人钱款主观故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人潘海泉及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关对被告人潘海泉诈骗69万元的指控，经查，被告人潘海泉原供述、被害人李某的陈述、证人薛某的证言，虽然均能证明被害人潘海泉投资50多万元，但被告人当庭供述，他没有收到李某50万元钱，他们之间没有现金交易，只有转账。证人薛某证明，李某的钱都转入潘海泉提供的账户，没有现金交易，只有转账，在公安机关说五六十万是加上利息后算的。相关书证，能够证明被害人李某向被告人潘海泉及其提供的账户共转款37万元。被告人潘海泉转给被害人李某12000元应从指控的数额中予以扣除，被告人李某诈骗数额应为35.8万元，故对公诉机关指控的数额，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人潘海泉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2024年7月19日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳） 二、责令被告人潘海泉退赔被害人潘海泉人民币三十五万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  杨永琪 二〇一七年十二月二十七日 书 记 员  赵 军 张翩翩 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。