江西省南昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）赣01刑终514号原公诉机关江西省进贤县人民检察院。上诉人（原审被告人）李庆华，外号“棍子”，男，1978年6月15日生，汉族，江西省进贤县人，初中文化，无业，住进贤县，因犯绑架罪，于2003年9月16日被抚州市临川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯故意伤害罪，于2009年6月18日被进贤县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌强迫交易罪，于2015年12月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年12月25日被进贤县公安局变更为监视居住。2017年5月2日由进贤县人民法院决定并由公安机关执行逮捕，现羁押于进贤县看守所。江西省进贤县人民法院审理进贤县人民检察院指控原审被告人李庆华犯敲诈勒索罪一案，于2017年10月9日作出（2017）赣0124刑初171号刑事判决。原审被告人李庆华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2014年至2015年期间，被告人李庆华伙同熊某等人，以威胁的手段在李某1镇垄断土方业务，私自规定其他人员不得自行承接土方业务，也不能私自从外地运输土方进入李某1。多次对李某1镇工程车司机进行恐吓、罚款，非法获利13340余元。据此，原审法院认为，被告人李庆华的行为已构成敲诈勒索罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第二十五条第一款之规定，以敲诈勒索罪判处被告人李庆华有期徒刑一年，并处罚金3千元人民币。上诉人李庆华提出，上诉人有自首情节，原判量刑过重，要求从轻处罚。经审理查明，2014年至2015年期间，上诉人李庆华伙同熊某等人，以威胁的手段在李某1镇垄断土方业务，私自规定其他人员不得自行承接土方业务，也不能私自从外地运输土方进入李某1。多次对李某1镇工程车司机进行恐吓、罚款，非法获利13340余元。具体事实、证据如下：一、2014年底，李某1镇大禾他村邓某家里需填土方，便找到工程车司机盛某帮忙运输土方。因李某1镇之前已形成暗规则，所有土方业务均要经过被告人李庆华等人。故盛某接到该业务后便向李庆华进行了汇报。后李庆华与熊某二人到邓某家实地查看，熊某判断该工程量约为200车土方。随后李庆华向盛某提出要从每车土方中抽取50元，否则就不允许盛某承接该业务并威胁盛某今后不能继续在李某1做土方业务，盛某被迫答应。之后盛水平自行联系了李渡镇柴埠村委会白家村的一处取土点，从该取土点向邓某家运填土方160车、另从李庆华等人控制的取土点运填土方40车。该工程完工以后，盛某将1万元人民币交给了李庆华。除去盛某本次承接充填土方业务从李庆华所控制的取土点运填土方40车的成本1600元，实际非法所得8400元。上述事实，有如下经原审法院庭审质证的证据证实：1、协议书：证实李庆华与赵某亮合作承包土方业务。2、勘验、检查、辨认等笔录：证实毛某1根、胡某等人辨认出李庆华、同案人熊某。3、赵某亮证言：证实①自2013年10月开始，其与李庆华签订协议一起合伙做土方生意，李庆华聘请熊某负责发票收集及运费发放等工作。他们共有三个比较固定的取土点。②盛某等人运送至大禾他村邓某家的土方，其中一小部分是取自他与李庆华合作所承包的取土点，大部分取自柴埠白家，该取土点不是他们合作所承包的取土点。盛某从他这里取的土一车大概40元钱人民币，包括挖机15元一车、铲车10元一车、卫生费5元一车，另外承包的土要算10元钱一车。盛某从这里拖的土费用是由盛某与李庆华结算，具体情况他不清楚。4、盛某证言：证实现在李某1土方都是李庆华等人承包的，别人一般承包不到土方的生意。他自已承接了白马洲大禾他村一户人家的运输土方业务。共运送200多车土方至大禾他村一户人家，其中200车的土方是取自柴埠白家白某2村里的荒山，填土的司机、挖机铲车等都是他自行联系；但李庆华还要他交每车50元钱的费用给他。如果不拿，以后就不要再在李某1做土方生意了。当时他在那里送了200车左右，另从长山晏某赵某亮的取土点拖运了十几、二十车土方。他一共给了李庆华1万元钱人民币。当时还有黄某和他村里的“德里”都在场。5、白某2证言：证实他们司机在李某1接土方填土生意，但必须保证每车土给30到40元到“棍子”等人，因拖土一般只能在长山、白某1他们的取土点取土，他受盛某的邀请，承接了大禾他村一户人家的填土方业务；他见过“棍子”李庆华以及熊某到工地上测算土方的量，并从中收取30、40元一车的费用。白某2等人共运送200多车土方，其中100多车取自柴埠白家，剩余的几十车取自赵某亮承包的取土点。6、毛某1根证言：证实他受盛某的邀请，承接了大禾他村一户人家的填土方业务，他运输了20车土方，费用由盛某与其结算。他运输的土方全部取自柴埠白家。他听说盛某承接该工程需要向李庆华等人支付费用，并且熊某在工地上收票、计数。7、李华明证言：证实李某1的土方业务被人控制了，和别的地方不一样，在其他地方工程车司机自己可以接业务除去买车、平某的钱，只要是自己认为有钱赚就可以去做，而李某1则不一样，目前李某1的土方价格最低都在160元左右，这个价钱是一个叫熊某的人规定的。工程车司机自己接业务也要跟熊某讲，仍然也就是赚运费而已，实际上目前李某1的每车土方里面熊某等人都可以从里面抽30-40元一车的样子。从他们垄断了李某1土方业务开始，他都是在他们手下拖土，赚两个运费，所以他们没有威胁、恐吓过他。8、ＸＸＸ证言：证实目前李某1范围内只要是送土方的事情全部都要跟“棍子”及熊某讲，土方的业务价格也是他们定的。司机就是得70-100元的运费，如果是司机自己接的业务就多得10元钱一车的样子，而其余剩下的钱全部由“棍子”、熊某他们自己分配。并且“棍子”是社会上的罗汉，司机都不敢惹他，“棍子”等人不允许司机从外地拖土到李某1来。“棍子”一般出面谈业务，而熊某负责计数、发票的事情。这两年从“棍子”他们垄断了李某1土方业务开始，他都是在他们手下拖土，赚两个运费，并没有私自瞒着他们接业务，所以“棍子”他们没有威胁、恐吓过他。9、邹某1华证言：证实2015年1月1日开始，他和邹某2、邹某3、范某合伙做土方生意。今年6月份，他们在李某1镇往长山过老桥左拐的第一个村庄接了一个填地基土方，在填土的时候，合伙人邹某2、邹某3、范某说在填土的时候李某1桐车港的人到工地上干预，不让他们填土，但后来他们还是填了该户人家的地基，桐车港人叫他们以后不能再到李某1街上这边来包土方填。10、李某2春证言：证实李某1目前的土方生意基本被熊某、“棍子”、“芭蕾舞”、“老端”等人垄断了。司机可以接土方生意，但必须要跟他们讲，他们司机一般是跟熊某讲，从中赚点运费。除了运费、装土、平整等费用，还有30-40元每车要上交给熊某等人。去年开始熊某等人垄断了李某1的土方，以前谁都可以接土方生意，不要交钱给任何人。11、李某3清证言：证实大约是2015年清明前后，他在李庆华家里门口坐、聊天的时候，盛某到李庆华家里门口给了钱到李庆华手上。好像是说李庆华和盛某一起合伙拖土方，盛某给到李庆华的钱是请铲车、挖机做事的钱。12、黄某的证言：证实2013年的一天，李庆华找到他说要和赵某亮一起包山做生意，他和李庆华各占25%，赵某亮占50%，协议由李庆华和赵某亮签订，他一共投了3万元钱在李庆华名下。他们一共有两个取土点，分别是在白某1乡和长山乡，工地上的挖机和装载机都是赵某亮提供，他提供这些设备的费用以运输土方的车次来计算，一车土方赵某亮收取设备费10-15元，并聘请熊某负责在工地上负责计数、收票、付款等工作。13、同案人熊某的供述：供认他是在白某1、长山、李某1一带开车拖土、沙等的，2013年，李庆华和赵某亮找到他叫他管一下拖土的事情，主要是负责收票，一般李庆华在李某1和东家谈好土方，会叫东家用纸或扑克写票，拖土的司机拖了土给东家，东家就会发一张票给司机，司机到取土点就会将票交给他，他就负责记每个工地司机拖了多少车土，他帮李庆华收票，一车他得2元钱，他把收到的票给李庆华，李庆华按路程给车子的运费及给他2元钱，他收到李庆华给的运费，再按每个司机拉了多少车土给他们运费，从2013年到现在，他跟李庆华收发往李某1的票大概有5千车左右，一共收到李庆华1万多元。有些时候，司机接到的李某1土方业务和李庆华讲了，填完了土司机接到东家的钱大多数是交给李庆华，有些时候司机也会将接到的钱交给他，一般很少。因为他也是开工程车的，对填土方比较有数，所以李庆华经常叫他一起去看需要填土的工地。他记得是今年上半年，李庆华的取土点发过土方到太和村（一般叫大禾他）一户人家填土，要把村里的池塘填一部分，李庆华在填土之前带他到现场看过，在该户人家他记得发了200多车，那户人家所填的土不是在长山乡取的土，听说是在李渡镇柴埠村委会白家村取的土，挖机和铲车是麻斜队长盛某请别人的挖机、铲车弄的，盛某和李庆华谈好了的，他知道该工程李庆华从中赚了钱，具体赚多少不清楚。14、李庆华的当庭供述和辩解：供认2014年底白马洲附近一户人家填土，是拖土司机盛某接的业务，盛某接了业务以后，他收取了1万元。二、2015年2月份，李渡镇坡西村委会下坊村毛某2亮家自行联系了长山晏中学附近的一家取土点，并请工程车司机毛某1根帮忙填土。毛某1根接到该业务后迫于李庆华等人形成的威慑力，便将该业务向李庆华进行了汇报。李庆华强行要求从每车土方中抽利30元，毛某1根被迫答应。随后，同案人熊某在该工地上对工程车计数。共计98车。工程完工后，由毛某1根同毛某2亮结算工程款、毛某1根按“约”向李庆华等人支付了每车30元的抽利，共计人民币2940元，李庆华等人无偿非法获利2940元。上述事实，有如下经原审法院庭审质证的证据证实：1、毛某1根证言：证实他承接了毛某2亮家的填土业务，所填土方是他联系的，取自长山中学附近的一户人家，他与毛某2亮按照170元一车的标准结算，留下90元一车的费用后，将剩余款项全部交给了李庆华。因为李庆华等人对司机都是这样做的，只要拖土到李某1来，李庆华等人从中就要赚钱，一般要保证他们能赚30-50元一车。当时李庆华叫了熊某在工地上计数，大概90来车，之前说好他从房东那结到钱以后给40元一车的费用给他们，但是事后他们返了10元钱一车的介绍费用，实际上李庆华他们得了30元一车，一共得了3千元的样子。当时他把钱给到了熊某手上，李庆华在场。2、毛某2亮证言：证实2015年2月份，他想在老家李渡镇坡西村委会下坊村做房子，因要填土，他还请村里人毛某1根拉土，他一共拉了98车。按照175元一车，拉土的钱他都给了毛某1根手上。3、胥雪娇证言：证实毛某1根从其家房子后面的山上运输了土方。4、同案人熊某的供述和辩解：供认去年毛某1根接过自己村里一户要土80-90车的，具体多少车他记不得了，他接了村里填土业务也和李庆华说了，土也是在长山乡李庆华取土点取的土，是他收的票。李庆华在毛某1根去年接的村里该户人家的土方从中可以抽到2000—3000元。李某1的土方基本上被李庆华等人垄断了，一般人送土不能送到李某1去的。其他人接到土方业务也可以，但必须保证李庆华一车土能从中抽到20-30元，所以李某1司机如果接到土方业务，都要跟李庆华联系，谈好价格再拖土。5、李庆华当庭的供述和辩解：供认2015年年初的样子，当时毛某1根接了一个业务，是跟他村里送土，当时毛某1根自己联系的取土点，但他从每车土方中抽利30元。三、2015年5、6月份，文丰村委会王秋莲家自行联系了其亲戚家位于何家村小组的一处取土点用于填地基，并聘请司机毛某1根、盛某、胡某、陈某4人运输土方。李庆华等人发现该情况后，在召集司机聚会时，以私自运输土方为由，强迫要求该4名司机每人上交罚款2千元。盛某等司机认为罚款数额过高，便声称要报警。后李庆华等人将罚款的数额降为每人500元，并指使熊某从司机工程款中直接扣除。最终，李庆华等人从中非法获利2千元。上述事实，有如下经原审法院庭审质证的证据证实：1、赵某亮证言：证实李庆华与他合作都是他管取土、挖土的事，李庆华是负责往外销售，根本不会去承包的取土点。盛某等司机在文丰村委会送的土不是从他工地上拖运的。2、盛某证言：证实2015年3、4月份，他为文丰村委会一户人家运输土方，土源不是李庆华等人的，填土的挖机、铲车等设备均由户主自己联系，后来被李庆华发现了，要扣他2千元钱，他说要报警，李庆华最后还是扣了500元钱。当时他们一共有四辆车子拖土，他们四个人都被强行交了500元钱。他在文丰村拖土方的事情，李庆华还跟他打电话，威胁他。3、白某2证言：证实李某1镇的土方业务被“老端”、“芭蕾舞”、“棍子”等人垄断了，他们司机也可以在李某1接土方填土生意，但必须保证每车土给30到40元到“棍子”等人，因拖土一般只能在长山、白某1他们的取土点取土，他们大多数是帮他们接土方业务。如果不跟他们讲被发现了，一般会被罚钱，盛某、毛某1根等人在李某1文丰某拖土，没和“棍子”等人讲被发现了，开始说要罚2千元一个，最后罚了500元一个。4、毛某1根、胡某、陈某证言：证实2015年5、6月份，他们为文丰村一户人家拖土，被熊某等人强行从工程款中每人扣了500元。5、张学梅证言：证实毛某3家填地基的土方取自其村里山上。6、王某莲证言：证实2015年5、6月份，王某莲联系其从表哥房子后面山上的一处取土点，并请毛某1根运输土方。7、黄某证言：证实他听李庆华说起过要向违规货车司机收取500元罚款的事情，但是具体有没有向货车司机收取罚款他不清楚，因为他没有去管过土方的事情。因为有的货车司机在帮他们向买方运送土方的过程中，私自将他们的土方卖到其他的工地上，以此来盈利，所以他们对这种私自盗卖土方行为开过一次会，开始李庆华说罚2千，后来一个货车司机笑着说罚500元，最后李庆华也同意如果盗卖土方就罚500元。8、同案人熊某的供述和辩解：供认2015年上半年，有几个司机帮人填土，李庆华知道后，就叫他扣几个司机每人2千元运费，被扣钱的司机不同意，最后谈到每个人扣500元。因为这些司机平常会帮李庆华拖土，都有运费在李庆华这里，运费一般是由他发的，所以李庆华叫他扣，他就按李庆华交代的做。听说是“队长”等四个司机在李某1帮人填土，没通过李庆华等人，私下帮人填土。9、李庆华当庭供述和辩解：供认2015年上半年，盛某、毛某1根等四个司机在李某1没通过他同意，私下帮人填土。对每人收取500元罚款。对于量刑情节，有如下经原审法院庭审质证的证据证实：1、常住人口信息表：证实李庆华出生于1978年6月15日。2、刑事判决书：证实李庆华于2003年9月16日因犯绑架罪被临川区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年；2009年6月18日因犯故意伤害罪被进贤县人民法院判处有期徒刑三年，于2011年4月14日刑满释放。3、到案经过：证实2015年11月30日，李庆华经进贤县公安局依法传唤后到案。4、收条、谅解书：证实李庆华强行收取的盛某1万元、毛某1根3千元及盛某、毛某1根、胡某、陈某2千元，均退还给各受害人并取得各受害人谅解。本院认为：上诉人李庆华以非法占有为目的，对他人使用言语威胁方法，强行索要他人财物共计人民币13340元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。对于上诉人提出的上诉意见，经查，案发后，上诉人李庆华经公安机关传唤虽主动到案，但未如实向公安机关供述犯罪事实，其行为不构成自首。原审法院对上诉人积极退赃、退赔并取得受害人谅解，及其当庭自愿认罪之从轻处罚情节和累犯之从重处罚情节均已认定，且在量刑时予以了充分考虑，现再要求从轻，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 万 剑审判员 李 静审判员 殷国富二〇一七年十二月十二日书记员 吴麒龙