河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0822刑初293号公诉机关博爱县人民检察院。被告人毋琳琳，男，1987年9月21日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县界沟村。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月19日被博爱县公安局刑事拘留，2016年11月25日经博爱县人民检察院批准逮捕，当日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人李菊香，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199811402687。被告人刘磊磊，男，1987年9月27日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省博爱县，住博爱县。曾因犯寻衅滋事罪，于2010年10月26日被博爱县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月14日被石家庄市公安局长安分局刑事警察大队桃园中队抓获，10月15日被羁押于石家庄市第二看守所；2016年10月19日被博爱县公安局刑事拘留，2016年11月25日经博爱县人民检察院批准逮捕，当日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人刘春来，河南金谷律师事务所律师。执业证号14108200210231630。博爱县人民检察院以博检公诉刑诉〔2017〕148号起诉书指控被告人毋琳琳、刘磊磊犯诈骗罪，于2017年6月14日向本院提起公诉。本院于同年6月19日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派代检察员沈巧莉、代检察员卢牡丹出庭支持公诉，被告人毋琳琳及其辩护人李菊香，被告人刘磊磊及其辩护人刘春来到庭参加诉讼。审理期间，博爱县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。博爱县人民检察院指控，2015年12月份，被告人毋琳琳作为博爱县凝曦网络科技有限公司（以下简称凝曦公司）的法定代表人，与李某1、申某1预谋后欲利用凝曦公司二楼实施网络诈骗，犯罪嫌疑人刘磊磊明知毋琳琳等人利用网络实施诈骗，仍协助其购买电脑、桌椅等作案工具。毋琳琳指定李某1、申某1、王某（另案处理）担任公司经理，后公司又招收卢某1（已判刑）、樊某1（另案处理）、牛某（另案处理）为业务主管、李某2（已判刑）、杜某2（已判刑）、申某2（已判刑）、王某1（已判刑）、卢某2（已判刑）、禹某（已判刑）、杜某1（已判刑）、杨某（已判刑）等人为业务员，冒充女性在网上利用QQ等聊天工具诱骗男网友加盟经营网店，以收取“加盟费”等各种理由骗取被害人钱财。自2015年12月份开始，被告人毋琳琳的公司人员累计诈骗金额共计206651.4元。并提供了户籍证明、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、抓获证明以及临时羁押证明、毋琳琳的银行流水明细、调取的支付宝（中国）网络技术有限公司提供支付宝转账交易明细以及受害人提供的支付宝转账截图、微信转账视频截图、私营企业基本注册信息查询单和律师会见证明三份；证人魏某、申某1、李某1、卢某1、王某1、杨某、杜某1、卢某2、杜某2、李某2、申某2、禹某、樊某1、苏某、张某1、牛某、梁某、田某、秦某的证言；被害人师某、徐某1、赵某、李某3、张某2、王某2、郝某、齐某、云某、王某3、王某4、高某、曹某、孙某、王某5、朱某、廖某、祁某、吴某、刘某、黄某1、陆某、王某6、李某4、罗某、黄某2、王某7、徐某2、施某、樊某2、邰某、东某、孔某、闫某的陈述；被告人毋琳琳、刘磊磊的供述与辩解；勘验笔录；数据光盘一张等证据。认为被告人毋琳琳、刘磊磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人毋琳琳、刘磊磊的刑事责任。请求依法判处。被告人毋琳琳辩称，自己前期不知道是犯罪，后来知道是犯罪后，就及时停止犯罪。自己系初犯，请求从轻处罚。辩护人李菊香辩称，被告人毋琳琳诈骗犯罪数额不清，部分诈骗数额不能认定为毋琳琳的犯罪数额。请求对被告人毋琳琳从轻处罚。被告人刘磊磊辩称，已构成诈骗罪，但自己是从犯，请求从轻处罚。辩护人刘春来辩称，被告人刘磊磊主观上没有诈骗的故意，没有实施具体的诈骗行为，没有分得赃款，且本案事实不清，证据不足。应宣告被告人刘磊磊无罪。经审理查明，2015年12月份，被告人毋琳琳作为博爱县凝曦网络科技有限公司（以下简称凝曦公司）的法定代表人，与李某1、申某1（均已判刑）预谋后欲利用凝曦公司二楼实施网络诈骗，被告人刘磊磊明知毋琳琳等人利用网络实施诈骗，仍协助其购买电脑、桌椅等作案工具。被告人毋琳琳指定李某1、申某1、王某（另案处理）担任凝曦公司经理，后凝曦公司又雇佣卢某1（已判刑）、樊某1、牛某（二人另案处理）为业务主管，李某2、杜某2、申某2、王某1、卢某2、禹某、杜某1、杨某（八人均已判刑）等人为业务员，冒充女性在网上利用QQ等聊天工具诱骗男网友加盟经营网店，以收取“加盟费”等各种理由骗取被害人钱财。经查，自2015年12月份开始，被告人毋琳琳的凝曦公司人员累计诈骗金额共计206651.4元。本院在审理李某1、申某1、卢某1、李某2、杜某2诈骗一案中，李某2退还被害人7840元，杜某2退还被害人5660元；在审理杜某1、王某1、杨某诈骗一案中，杜某1退还被害人11440元，王某1退还被害人12920元，杨某退还被害人13240元；在审理卢某2、禹某诈骗一案中，卢某2退还被害人10000元，禹某退还被害人12000元；在审理申某2诈骗一案中，申某2退还被害人15000元。共计退还被害人88100元。本院审理期间，被告人毋琳琳退交非法所得40000元，退还被害人损失78551.4元，主动交纳罚金50000元；被告人刘磊磊主动交纳罚金20000元。上述事实，被告人毋琳琳、刘磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的户籍证明、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、抓获证明以及临时羁押证明、毋琳琳的银行流水明细、调取的支付宝（中国）网络技术有限公司提供支付宝转账交易明细以及受害人提供的支付宝转账截图、微信转账视频截图、私营企业基本注册信息查询单和律师会见证明三份；证人魏某、申某1、李某1、卢某1、王某1、杨某、杜某1、卢某2、杜某2、李某2、申某2、禹某、樊某1、苏某、张某1、牛某、梁某、田某、秦某的证言；被害人师某、徐某1、赵某、李某3、张某2、王某2、郝某、齐某、云某、王某3、王某4、高某、曹某、孙某、王某5、朱某、廖某、祁某、吴某、刘某、黄某1、陆某、王某6、李某4、罗某、黄某2、王某7、徐某2、施某、樊某2、邰某、东某、孔某、闫某的陈述；被告人毋琳琳、刘磊磊的供述与辩解；勘验笔录；数据光盘一张等证据在案。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人毋琳琳、刘磊磊伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人毋琳琳、刘磊磊犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪。被告人毋琳琳在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘磊磊起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。辩护人李菊香辩称被告人毋琳琳诈骗犯罪数额不清，部分诈骗数额不能认定为毋琳琳诈骗数额的理由，被告人刘磊磊的辩护人刘春来辩称被告人刘磊磊主观上没有诈骗的故意，没有实施具体的诈骗行为，没有分得赃款，且本案事实不清，证据不足，应宣告被告人刘磊磊无罪的理由均不能成立，本院不予采信。本院审理期间，被告人毋琳琳如实供述自己的罪行，并主动退交非法所得，退赔被害人经济损失，交纳罚金，可以从轻处罚；被告人刘磊磊在法庭辩论终结前自愿认罪，如实供述自己的罪行，主动交纳罚金，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人毋琳琳进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款之规定对被告人刘磊磊进行处罚。判决如下：一、被告人毋琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2021年2月18日止）。（罚金被告人毋琳琳已交纳50000元，余款20000元，限被告人毋琳琳在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月15日起至2018年1月14日止）。（罚金被告人刘磊磊已交纳）。三、对被告人毋琳琳退交的非法所得40000元，退赔的经济损失78551.4元，分别退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨维臣审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇一七年十二月二十九日书 记 员  李 娟