浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0602刑初919号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人张良顺，男，1978年9月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人候新人，浙江越杰律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕849号起诉书指控被告人张良顺犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察官谭某出庭支持公诉，被告人张良顺及其指定辩护人候新人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2016年6月起，被告人张良顺事先通过网络等途径购买他人的身份证、银行卡、手机卡、QQ账号及无线随身WIFI等准备用于实施诈骗活动。2016年9月至2017年2月，被告人张良顺先通过他人在QQ上发布虚假的刷单广告信息，待被害人通过QQ联系其后，其以逸龙公司企业平台等客服的虚假身份，采取谎称刷单返款本金及利息的方式，引诱被害人进行刷单任务。被告人张良顺先以某一价格较低的淘宝商品作为刷单商品，通过支付宝扫码支付直接让被害人打款至实名“杨世创”、“詹某”、“叶某”等，实际由被告人张良顺注册操作的支付宝账号，刷第一单时返款本金和利息以骗取被害人信任，后又以各种理由欺骗被害人刷单价格较高的商品，但不予返还款项。被告人张良顺从居住于绍兴市越城区的被害人王某等14人处共计骗得人民币65851.51元。2017年3月17日，被告人张良顺在福建省安溪县中标村琳边小区7号楼203室被警察抓获归案。案发后，赃款未清退。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人张良顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人张良顺在庭审过程中对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，并请求从轻处罚。 被告人张良顺的辩护人主要提出以下辩护意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议；2.被告人张良顺当庭自愿认罪悔罪；3.被告人张良顺系初犯。综上，请求结合被告人张良顺的家庭情况对其从轻处罚。 经审理查明： 2016年6月开始，被告人张良顺通过网络购买等途径准备身份证、银行卡、手机卡、QQ账号等作案工具，计划实施电信网络诈骗。2016年9月至2017年2月，被告人张良顺支付报酬让他人为其发布虚假的兼职刷单信息，诱骗被害人上当。待被害人通过QQ联系被告人张良顺后，被告人张良顺则指示被害人完成第一笔刷单任务，然后按约向被害人返款本金及支付佣金，以此获取被害人的信任，进而引诱被害人继续进行刷单任务。此后，被告人张良顺则以各种理由拒不返还被害人的本金，亦拒不支付佣金，以此获利。现已查明被告人张良顺通过其实际控制的“杨世创”、“詹某”、“叶某”等人的实名支付宝账户共计骗得被害人高某（1989.1元）、吴某（11619.1元）、许某1（481.1元）、朱某（2225.1元）、郭某（7776.1元）、冀某（1989.1元）、张某（2225.1元）、蒋某（10520.1元）、方某（1783.1元）、胡某（9615.01元）、王某（2153元，居住于绍兴市越城区）、刘某（12142.2元）、左某（548.2元）、陈某（785.2元）等人合计人民币65851.51元。 2017年3月17日，被告人张良顺在福建省安溪县中标村琳边小区7号楼203室被警察抓获归案。案发后，被害人的损失尚未挽回。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人张良顺的供述，证实2016年6月，其听说刷单诈骗这回事，就自己开始琢磨，基本学会后，就开始搞。其在网上买了身份证及配套银行卡、U盘系统、手机卡、QQ号、无线路由器、随身WIFI等，然后把作案的QQ给上家帮忙发布兼职广告（500元一天），让被害人来兼职刷单。被害人加了其的QQ后，其就冒充逸龙企业平台的客服，让被害人刷单。一般第一单金额比较小，其先提供一个淘宝商品链接给被害人，假装是刷单商品，但付钱的时其会让被害人扫二维码付款，二维码对应的支付宝账号是其的作案支付宝账号。第一单的本金和提成某立即给被害人，让被害人对刷单信以为真。然后就让被害人继续刷单，也以各种理由增加刷单量，并加大金额，同时不再支付刷单本金和提成。刷到一定程度后，被害人就不再相信或者其做不下去了，其就把对方拉黑。诈骗中其使用过的实名支付宝账号有杨世创、邱图秒、叶某、詹某等。从2016年6月到案发，杨世创、邱图秒、叶某、詹某的实名支付宝都是其在用，没有别人用。在侦查过程中，被告人张良顺供认诈骗所得为2万多3万元左右。在审查起诉过程中，被告人张良顺供述其的诈骗所得只有1万多元，三名被害人为郭某、方某、王某。庭审中，其对公诉机关指控的诈骗事实无异议。 2.证人李某的证言、短信截图、支付宝交易记录，证实2016年9月1日，其妻子高某在网上被人以兼职刷单的方式骗了。刷单诈骗返现给高某的支付宝叫杨世创，对方收取钱款的账号名字叫詹某。高某的支付宝交易记录印证了其被骗的情况，其总计损失为1989.1元。 3.被害人吴某的陈述、支付宝交易记录，证实2016年9月4日，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。被害人吴某提供的支付宝交易记录能与其陈述相印证，其总计损失11619.1元。对方的名称为逸龙公司企业。 4.被害人许某1的自述书、支付宝交易记录，证实2016年9月12日，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。被害人许某1提供的支付宝交易记录能与其陈述相印证，其总计损失为481.1元，对方返现的支付宝是杨世创。 5.被害人朱某的陈述，证实2016年9月28日，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。对方的支付宝实名叫杨世创。第一单其付了138元，对方返还了其144.9元。之后其一共给对方转了2232元。 6.被害人郭某的陈述、支付宝交易记录，证实2016年10月4日晚至5日，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。对方的支付宝账号信息有企业平台、叶某、杨世创，其他的记不清楚了。其一共被骗了7776.1元。被害人郭某提供的支付宝交易记录能与其陈述相印证。 7.被害人方某的陈述、支付宝交易记录，证实2016年10月13日晚，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。其一共被骗了1783.1元。对方的支付宝实名叫杨世创。被害人方某提供的支付宝交易记录能与其陈述相印证。 8.被害人胡某的陈述、自述书及支付宝记录、QQ聊天记录，证实2017年1月1日，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。对方返现的支付宝实名叫杨世创。被害人胡某提供的支付宝交易记录能与其陈述相印证，其总计被骗9615.01元。QQ聊天记录印证了被害人胡某陈述的被骗经过。 9.被害人王某的证言、支付宝交易记录，证实其系越秀外国语学院学生。2017年1月2日晚，其在学校上网时被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。被害人王某提供的支付宝交易记录能与其陈述相印证，其总计损失为2153元。对方的支付宝姓名是杨世创，账号是227×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 10.被害人刘某的陈述，证实2017年1月，其在网上被人以兼职刷单的方式骗了。其陈述的被骗经过与被告人张良顺供述的作案方式一致。对方支付宝姓名叫杨世创。其一共给对方打了12152元。 11.银行账户流水明细，证实从被告人张良顺处扣押的户名为杨世创的62×××83银行账户的交易情况。该账户显示有对手信息的记录中于2017年1月1日转账375.5元给胡某，于2017年1月2日转账193.5元给王某。 12.支付宝交易记录，证实支付宝账号227×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的付款人为杨世创。该账号于2016年9月1日向高某转账144.9元，备注为本金+佣金。该账号于2016年9月4日向吴某转账144.9元，备注为本金+佣金，并从吴某处有资金收入。该账号于2016年9月12日向许某1转账144.9元，备注为本金+佣金，同时段从“秀君”处有资金收入。该账号于2016年9月28日向朱某转账144.9元，备注为本金+佣金，并从朱某处收入2370元。该账户于2016年10月4日向郭某转账144.9元，备注为本金+佣金，并于同日及次日从郭某处有资金收入。该账户于2016年10月5日向冀某转账144.9元，备注为本金+佣金，并于同日从冀某处收取资金2134元。该账户于2016年10月6日向张某转账144.9元，备注为本金+佣金，并于同日从张某处收取资金2370元。该账户于2016年10月8日向蒋某转账144.9元，备注为本金+佣金，并于同日及次日从蒋某处收入资金10665元。该账户于2016年10月13日向方某转账144.9元，备注为本金+佣金，并于同日从方某处收入资金1928元。该账户于2017年1月1日向胡某转账375元，备注为本金+佣金。于2017年1月2日向王某转账193元，备注为本金+佣金，并于同日及次日从“妍妍”处收入资金2346元。该账户于2017年1月16日向刘某转账207.8元，备注为本金+佣金，并于同日及次日从刘某处收入资金12350元。该账户于2017年1月18日向左某转账207.8元，备注为本金+佣金，并从“彦辉”处收入756元。该账户于2017年2月9日向陈某转账207.8元，备注为本金+佣金。 13.搜查笔录及照片、扣押清单、扣押物照片，证实公安民警对被告人张良顺租住的泉州市安溪县中标村琳边小区7号楼203室的搜查情况。后从被告人张良顺处扣押了USB设备11个、移动wifi设备1个、银行电子口令设备7个、笔记本5本、光猫1个、无线路由器1个、硬盘1个、笔记本电脑1台、身份证40张、银行卡75张、手机卡5张、手机3部。 14.扣押U盘系统截图，证实被告人张良顺在行为过程中使用的话术情况。被害人朱某陈述的诈骗QQ号11×××99、被害人刘某陈述的诈骗QQ号35×××53及涉案支付宝账号227×××＠ｑｑ.ｃｏｍ对应的QQ号22×××33在扣押的系统中有记录保存。 15.手机截屏，证实涉案逸龙公司企业的绑定支付宝账号为227×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，真实姓名为杨世创。 16.户籍证明，证实被告人张良顺的身份情况。 17.抓获经过，证实被告人张良顺的到案情况。 本院认为，被告人张良顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张良顺利用电信网络向不特定多数人实施诈骗行为，且未退赔被害人的损失，可酌情对其从重处罚；其能当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人根据被告人张良顺系初犯及其认罪态度，请求对被告人张良顺从轻处罚的意见及被告人张良顺请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张良顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一七年三月十七日起至二○二一年三月十六日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 二、公诉机关移送本院扣押的USB设备11个、移动wifi设备1个、银行电子口令设备7个、笔记本5本、光猫1个、无线路由器1个、硬盘1个、笔记本电脑1台、身份证40张、银行卡75张、手机卡5张、手机3部，均依法予以没收。责令被告人张良顺退赔人民币1989.1元给被害人高某、退赔人民币11619.1元给被害人吴某、退赔人民币481.1元给被害人许某1、退赔人民币2225.1元给被害人朱某、退赔人民币7776.1元给被害人郭某、退赔人民币1989.1元给被害人冀某、退赔人民币2225.1元给被害人张某、退赔人民币10520.1元给被害人蒋某、退赔人民币1783.1元给被害人方某、退赔人民币9615.01元给被害人胡某、退赔人民币2153元给被害人王某、退赔人民币12142.2元给被害人刘某、退赔人民币548.2元给被害人左某、退赔人民币785.2元给被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宓军庆 审 判 员  张 毅 人民陪审员  周国长 二〇一七年十二月二十五日 书 记 员  赵剑英 ? 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -??11?-