广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初608号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人彭连才，男，1985年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:安徽省临泉县，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年3月9日被刑事拘留，同年4月9日由北海市公安局决定取保候审，2017年3月10日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王妍，女，1990年9月28日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地:陕西省宁强县，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年3月9日被刑事拘留，同年4月9日由北海市公安局决定取保候审，2017年4月5日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]524号起诉书指控被告人彭连才、王妍犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人彭连才、王妍到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年10月，被告人彭连才经上线赵某(已判刑)发展出资加入以内蒙古籍人员为主的“资本运作内蒙体系”，直接或间接发展张某1、张某2、赵创业等多名传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费(申购费)，从中非法骗取财物。至案发时，被告人彭连才所在的“资本运作内蒙体系”已发展成为下线达30人以上但未满120人，有三个层级以上且有多个分支的传销组织。被告人彭连才已晋升为“资本运作内蒙体系”传销组织的三级以上的“老总”级别。 2013年10月，被告人王妍经上线姚某(已判刑)发展出资加入以内蒙古籍人员为主的“资本运作内蒙体系”，直接或间接发展张某3、包某等多名传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费(申购费)，从中非法骗取财物。至案发时，被告人王妍所在的“资本运作内蒙体系”已发展成为下线达30人以上但未满120人，有三个层级以上且有多个分支的传销组织。被告人王妍已晋升为“资本运作内蒙体系”传销组织的三级以上的“老总”级别。 2015年3月1日，为了更好地组织、领导传销活动，“资本运作内蒙体系”传销组织组织“新升总”人员参加云南“新总复制旅游”，由上线“老总”带领下线“新老总”参加。其中，被告人彭连才、王妍作为“新升老总”分别由赵某、姚某带领参加，上线“老总”倪某(已判刑)亦带领“新老总”杨某(已判刑)及田某(另案处理)等人参加。在云南省昆明市“旅游”期间，付向阳、冯某(均已判刑)组织上述传销人员召开会议。付向阳、冯某在会议上宣讲上线“老总”支付下线新升老总三万元“新升老总包装费”，提高“新老总”的“形象”，以提高传销组织的诱惑性，鼓动更多传销人员升总。上述“新升老总包装费”用于购买黄金首饰、衣服等物品。被告人彭连才、王妍作为“新升老总”分别由赵某、姚某支付三万元，并在从云南旅游回到南宁市后，在南宁市和平金店购买了黄金首饰。同月7日，上述人员搭动车从南宁返回北海。被告人彭连才、王妍以及上述组织、领导传销活动人员在北海市火车站被公安人员抓获。公安人员在赵某处缴获被告人彭连才放置在其包内的黄色戒指二枚、黄色项链一条、在被告人王妍处缴获现金8700元、黄色戒指二枚、黄色项链一条、手机两台及银行卡七张。被告人彭连才、王妍于2015年3月9日被刑事拘留，同年4月9日被决定取保候审。 被告人彭连才、王妍于2015年4月28日被批准逮捕，后被上网追逃，但被告人彭连才、王妍并不知情。后经当地公安机关敦促亲属动员被告人彭连才、王妍投案，被告人彭连才、王妍分别于2017年3月10日、4月5日到北海市公安机关投案。归案后，被告人彭连才、王妍如实供述自己罪行。 上述事实，被告人彭连才、王妍在庭审过程中均无异议，且有户籍证明，抓获经过，扣押清单，银行卡流水，刑事判决书，自绘体系图，证人刘某证言，同案人赵某、姚某供述，被告人彭连才、王妍供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人彭连才、王妍组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭连才、王妍均有自首情节，均可以从轻处罚。被告人彭连才、王妍均因本案，于2015年3月9日被刑事拘留，2015年4月9日被取保候审，共羁押32天，均应在刑期中予以扣减。根据被告人彭连才、王妍犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭连才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2018年3月8日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人王妍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2018年1月31日止。已缴纳罚金人民币三万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、公安机关从被告人王妍处扣押的赃款人民币8700元、黄色戒指二枚、黄色项链一条、手机二台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  庞茗茜 二〇一七年十二月十三日 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。