广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1024号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人张某，男，1982年3月15日出生，汉族，湖北省荆州市人，文化程度小学，户籍地址湖北省荆州市洪湖市。因盗窃案于2007年8月14日被增城区人民法院判处有期徒刑8个月。因诈骗案于2015年3月27日被增城区人民法院判处有期徒刑1年2个月，2015年12月7日刑满释放。因本案于2017年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。被告人赖某，女，1988年11月4日出生，汉族，江西省赣州市人，文化程度初中，户籍地址江西省赣州市信丰县。因本案于2017年4月3日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1108号起诉书指控被告人张某、赖某犯诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李睿出庭支持公诉，被告人张某、赖某到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年3月开始，被告人张某伙同赖某等人经商量策划后利用伪造的炒更单向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂等被害人实施了诈骗行为。（1）2017年3月20日16时许，被告人张某伙同赖某等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，由赖某用伪造炒更单向新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取2461.6元。得手后，将赃款全交给张某，张某分给赖某300元。（2）2017年3月21日下午，被告人张某伙同赖某等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，由赖某用伪造的炒更单向新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取1681元。得手后，将赃款全交给张某，张某分给赖某300元。（3）2017年3月24日下午，被告人赖某伙同张某等人，用上述诈骗手段，向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取1831.6元。得手后，张某分给赖某300元。（4）2017年4月25日下午，被告人张某伙同何某（另案处理）、刘某1（另案处理）等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，用假炒更单冒领工资手段，由何某、刘某1向新塘镇鑫磊制衣厂实施诈骗，其中何某假冒何波的收款人签名到鑫磊制衣厂财务室骗取2856元，刘某1直接用刘某1的收款人签名到鑫磊制衣厂财务室骗取1982元。得手后，将赃款全交给张某，张某分给何某、刘某1各300元。（5）2017年3月26日下午，被告人赖某伙同张某等人，用上述诈骗手段，向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取3586元。得手后，分给赖某400元。（6）2017年3月28日下午，被告人赖某伙同张某等人，用上述诈骗手段，向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒刘某3的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取3819元。得手后，张某分给赖某300元。（7）2017年3月28日下午，被告人张某伙同董某1（另案处理）等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，用伪造的炒更向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，由董某1假冒刘某4的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取3960元。（8）2017年5月2日晚上，被告人张某伙同李某（另案处理）等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，用炒更假冒领工资的手段，由李某向广州市增城区新塘镇锦龙制衣厂实施诈骗，李某到锦龙制衣厂骗取1215.2元，得手后，将款全交给张某，张某分给李某300元。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人张某、赖某结的行为已构成诈骗罪。鉴于被告人赖某归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判处刑罚。被告人张某对起诉书指控的犯罪事实有异议，其辩解意见认为：起诉书指控其犯罪行为不是事实，且每宗疑点重重，事实不清，证据不足。被告人赖某对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2017年3月开始，被告人张某伙同赖某等人经商量策划后利用伪造的炒更单向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂等被害人实施了诈骗行为。（1）2017年3月20日16时许，被告人张某伙同赖某等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，由赖某用伪造炒更单向新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取2461.6元。得手后，将赃款全交给张某，张某分给赖某300元。（2）2017年3月21日下午，被告人张某伙同赖某等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，由赖某用伪造的炒更单向新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取1681元。得手后，将赃款全交给张某，张某分给赖某300元。（3）2017年3月24日下午，被告人赖某伙同张某等人，用上述诈骗手段，向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取1831.6元。得手后，张某分给赖某300元。（4）2017年4月25日下午，被告人张某伙同何某（另案处理）、刘某1（另案处理）等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，用假炒更单冒领工资手段，由何某、刘某1向新塘镇鑫磊制衣厂实施诈骗，其中何某假冒何波的收款人签名到鑫磊制衣厂财务室骗取2856元，刘某1直接用刘某1的收款人签名到鑫磊制衣厂财务室骗取1982元。得手后，将赃款全交给张某，张某分给何某、刘某1各300元。（5）2017年3月26日下午，被告人赖某伙同张某等人，用上述诈骗手段，向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒曾某的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取3586元。得手后，分给赖某400元。（6）2017年3月28日下午，被告人赖某伙同张某等人，用上述诈骗手段，向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，赖某假冒刘某3的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取3819元。得手后，张某分给赖某300元。（7）2017年3月28日下午，被告人张某伙同董某1（另案处理）等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，用伪造的炒更向广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂实施诈骗，由董某1假冒刘某4的收款人签名到四季兴制衣厂财务室骗取3960元。（8）2017年5月2日晚上，被告人张某伙同李某（另案处理）等人，由张某提供事先伪造好的炒更单，用炒更假冒领工资的手段，由李某向广州市增城区新塘镇锦龙制衣厂实施诈骗，李某到锦龙制衣厂骗取1215.2元，得手后，将款全交给张某，张某分给李某300元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、书证、物证。（1）受案登记表、到案说明、抓获经过、立案决定书，证实：2017年4月2日20时30分，被害人增城区新塘镇四季兴制衣厂业主吕某1向公安机关报警，被告人赖某被拘传到案，2017年5月7日，被告人张某被拘传到案，公安机关依法立案的情况。（2）被告人张某、赖某的个人信息和户籍资料、以及判决书，证实：两被告人的基本情况，都是完全刑事责任能力人，被告人张某曾因盗窃案于2007年8月14日被增城区人民法院判处有期徒刑8个月。因诈骗案于2015年3月27日被增城区人民法院判处有期徒刑1年2个月，2015年12月7日刑满释放。（3）接受证据材料清单、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实32张炒更单是由被害人吕某2提供的；9张炒更单是由刘某2提供的；扣押了被告人赖某持有的炒更单二张，一张金额为3880元、另一张金额为228元，都同一日期为2017年4月1日；扣押了董某1持有的三张炒更单；扣押了宋某持有的五张炒更单。2、证人证言、辨认笔录和指认材料。（1）证人董某1的证言：2017年3月期间，听朋友吴广说帮老板拿炒更单去厂取钱可混口饭吃，我就答应了。经朋友吴广介绍，认识了“大师兄”，“大师兄”的真名我不知道，他长着长脸，留着短发，大概30岁，身高约160左右，双手有残疾。拿炒更取钱的方式是这样的，先由“大师兄”分给每人炒更单2、3张，有数额少的，有数额大的，“大师兄”吩咐，到厂财务领钱时，见到老板在场时，用数额少的炒更单领钱，老板不在时，就用大数额的单领钱。有二次因财务不在，未能领取，有一次，我按照“大师兄”的吩咐，去到四季兴制厂财务室，在“大师兄”给的四季兴制衣厂那张三千多元炒更单随便写了个叫“刘某4”的假名字，领到了约三千六百元。当我从财务室出来，那个后来和我一起被抓的肥婆还问我拿了多少钱。我将领到的约三千六百多元全部交给了“大师兄”，“大师兄”给了300元钱我，并留下他的电话号码。过二、三天，也就是2017年4月2日12时许，吴广带我去新塘镇东坑三横路的四季兴制衣厂对面的喜洋洋便利店，当时已经有七、八个男女在等，“大师兄”就从身上拿出一些炒更单分给我们这些人，其中有和我一起被抓的那名肥婆，“大师兄”给了我三张假的炒更单，吩咐我跟着肥婆后面去四季兴制衣厂财务室拿钱，我跟“大师兄”说还没有吃饭，“大师兄”还催我说：吃什么饭，等一下拿钱后请你们吃海鲜。我拿了单后，在附近路边吃饭，吃完饭后，我见肥婆拿钱还没出来，心里也不踏实，结果不久，肥婆就带着人来抓我们了，最后我被抓住，当场在我身上搜出三张假的四季兴制衣厂炒更单，另外在现场还抓了一名和我们一起去实施诈骗的年轻男子。经辨认，被告人张某就是“大师兄”，被告人赖某就是与其一起去四季兴制衣厂持假冒炒更单领取工资、后被抓的肥婆；宋某就是2017年4月2日21时在四季兴制衣厂对面与其一起被抓的人；李某就是2017年5月7日与“大师兄”一起被抓的人；金额为3960元、收款人签名为刘某4的四季兴炒更工资单就是“大师兄”提供给我的，我被抓时缴获的3张四季兴炒更工资单也是“大师兄”提供给我的。（2）证人宋某的证言：2017年3月间，我在网吧认识了“大师兄”，他叫我跟着他帮他拿假的炒更单去骗工资。3月31日下午，“大师兄”把四、五张假炒更单交给我，让我跟着他来到季兴制衣厂，后来他让三名男子到了该制衣厂拿了工资，事后我分得200元。到了4月2日早上，“大师兄”又到网吧找到我，叫我下午15时到四季兴制衣厂等他。我来到之后，看见“大师兄”安排一名女子（就是今次被抓的这名女子）到四季兴制衣厂拿钱，等了很久，不见女子出来，“大师兄”就把5张炒更单交给我，让我拿着，他自己就走了。又等了一会，那名女子带人从制衣厂出来，把我和另一名在场的男子抓住了。老板要我赔钱，我没有钱赔，到了晚上21时，有民警到场将我们带回卫生派出所处理。经辨认，董某1、被告人赖某就是和我一起被抓获的利用假工资单冒领工资的嫌疑人；被扣押的五张四季兴制衣厂炒更工资单（金额分别为：1677.6元、2137元、1460元、1989元和3007元）就是“大师兄”给我的假炒更单。（3）证人李某的证言：我用假的炒更单去制衣厂冒领工资的形式诈骗，我是受一名男子指使去作案的，该男子名称不详，我叫他老板，也有人叫他“大师兄”的。老板（大师兄）年约35岁，身高约1.65米，中等身材，手脚有残疾，联系电话不详。2017年4月20日13时30分左右，因为那天我身上没有钱，想找点零工打，我去到新塘星空网吧上厕所，“广东仔”在网吧内见到我，他就和“大师兄”一起问我想不想找事做，给钱我挣，他们给假的炒更单，带我去制衣厂内取钱，拿到后给我200元，我见有钱挣，就答应他们，他们就叫我一起到新塘牛仔城附近万世保工业区里一制衣厂（厂名不记得），去到制衣厂附近后，“大师兄”从他的裤袋中拿出一张白色的炒更单来交给我，要我进去制衣厂一楼的办公室内，见到一个男的老板，把这炒更单给他就行了。我就按照他们说的去做，接了炒更单走路进厂，在办公室内见到一名较瘦的男子，我把单子给了他，他看了一下，也没有叫我签名什么的，还问我有无手机微信，他想微信转账给我，我因手机早丢了，没手机没微信，就跑到厂外面跟“大师兄”说这情况，“大师兄”就把他的手机给我，我拿他的手机重新回厂办公室内，男老板就转了1600元进“大师兄”的微信账号中了。转账成功后，我走出制衣厂办公室，拿着“大师兄”的手机回去给他们，“大师兄”马上从他身上拿出200元现金给我。2017年5月2日约20时许，我在的天博台球城玩，看见“大师兄”，当时“大师兄”还带着另外一名我不认识的男子，“大师兄”这次又叫我去用假炒更单去骗钱，还说这次多加我100块钱，就是给我300元，我就答应了。“大师兄”就开摩托车载着我们一起去东坑一横路的一个制衣厂内（厂名也不记得）骗钱。我记得这间制衣厂的办公室在一楼隔层的，“大师兄”去到后又教我怎么做，我按他所说的进厂内二阁楼办公室内，老板是一个较肥的男子，他也是看看单子，不用我签名，就从办公桌抽屉中拿了1100元给我，我拿到钱就出厂，把钱给了在厂外看着的“大师兄”。之后，“大师兄”就给我300元，大家就各自回去了。2017年5月8日13时30分许，“大师兄”又来找我，又叫我去新塘东坑一横路的制衣厂拿钱，我就又跟他去了，半路遇到“广东仔”，就一起去了，走到的时候，“广东仔”要去买饮料喝，我和“大师兄”就被人抓住了，“广东仔”刚好去买东西，见状就跑掉了，那些抓我们的人当场从我和“大师兄”身上搜出假的炒更单，其中从我身上搜出的是上次5月5日“大师兄”给我的那张，至于“大师兄”身上有多少张我就不知道了。经辨认，被告人张某就是和其一起被抓获的老板，同时表示其本人就是受老板指使用假工资单成功作案两次；时间为2017年5月3日、客户名称为封咀、金额为1215.2元收款收据就是其拿到新塘镇东坑北横路110号锦龙服饰有限公司诈骗工资的假炒更单；七张假炒更单，其中一张是在其身上缴获的，另外六张印有骏奕服装厂的炒更单是在老板身上缴获的；位于增城区新塘镇东坑北横路110号的锦龙服饰就是2017年5月2日左右的某天受老板（大师兄）指使持假炒更单诈骗工资的制衣厂，得手后，“大师兄”分给我300元。（4）证人唐某1的证言：我和唐某2都在新塘镇东坑三横路85号四季兴制衣厂做车管，厂里炒更工资领取流程是，一般情况我们车管在办公室领取炒更单，炒更工人工作完，由车管统计工作量并开具炒更单，在炒更单上车管签名的位置签名然后交给炒更工人。炒更工人凭炒更单到办公室找老板吕某5签名并领取工资。经辨认，董某1、宋某和被告人赖某都不是在其车间炒更的工人；26张四季兴炒更工资单不是其开具的，是别人冒签其名字开具的（其中，收款人签名为刘某3有二张，一张金额为3880元，另一张金额为3819元；收款人签名为曾某有二张，一张金额为1681元，另一张金额为1831.6元）。（5）证人唐某2的证言：我和唐某1都在新塘镇东坑三横路85号四季兴制衣厂做车管，在我们厂领取炒更工资流程是这样的，炒更工人工作完，由我统计他的工作量，然后开了炒更单，在炒更单车管签名位置签名，由炒更工人拿着炒更单找老板吕某5签名拿钱。经辨认，董某1、宋某和被告人赖某就是2017年4月2日在四季兴制衣厂诈骗工资被抓获的人，他们都没有在我厂炒更过；17张四季兴炒更工资单唐某2的签名不是其签名，是别人冒签的（其中，一张收款人签名为刘某4，金额为3960元；一张收款人签名为刘某3，金额为3880元；二张收款人签名为曾某，一张金额为2461.6元，另一张金额为3586元）。（6）证人何某的证言：2017年4月25日13时许，我在万鑫网吧睡觉时，“大师兄”先找到我，也是找人帮他拿假炒更单去制衣厂骗钱，因为还差一个人，我带着“大师兄”找刘某1（湖北佬）谈，“大师兄”跟他说：帮他干一次，给200至300元，刘某1后来就同意帮他干了。“大师兄”见我们答应了，就用一辆白色的女装摩托车载我们两人去新塘牛仔城、万世宝附近的鑫磊制衣厂，“大师兄”从身上拿出一些炒更单给我和刘某1每人一张，然后教我们：去鑫磊制衣厂一楼老板的办公室里面，把炒更单给男老板签名就可以领钱了，“大师兄”叫我带刘某1去，他在制衣厂外拐弯处看着我们的。我和刘某1进入鑫磊制衣厂一楼老板的办公室里，老板是男的，有三、四十岁。是刘某1先给单子老板的，男老板看了看那张炒更单，就叫刘某1签名，他就在单上签名，老板就给了钱，刘某1拿钱后就先走了，我继续在老板办公室里领钱。我拿出“大师兄”给我的炒更单，老板叫我签名，我就在炒更单上签了个假名：何波。老板就按单子上的数目给了我2856元，我拿到钱出厂外后，就把刚领到的钱都交给了“大师兄”，“大师兄”叫我们先走开一点，过了十来分钟，“大师兄”在附近路边给了我和刘某1每人300元钱。经辨认，广州鑫磊服装有限公司就是2017年4月25日用假炒更单诈骗工资的地方；金额为2856.43元的鑫创服装有限公司炒更单就是其于2017年4月25日16时，在鑫磊制衣有限公司诈骗工资所使用的炒更单；“大师兄”就是被告人张某。（7）证人刘某1的证言：我叫刘某1，外号“湖北佬”，我因无业，经常在新塘的网吧里面上网过夜，有个外号叫“神话”的男子也和我一样，也是无业的，我认识他有几年了，在2017年4月份，我就经常见到外号叫“大师兄”的男子到网吧叫人帮他做事，我当时也没留意什么，在25日13时许，我还在万鑫网吧睡觉时，“大师兄”先找到“神话”出去谈的，也是找人帮他做事，后来“大师兄”和“神话”一起回来到网吧跟我说清楚，他们用炒更单去制衣厂拿钱，还差一人，虽然“大师兄”当时没直接说用炒更单去制衣厂骗钱，但我心里面也知道他们是用假单子去骗的，“大师兄”说，帮他干一次，给200至300元我，所以我就同意帮他干了。“大师兄”用一辆白色的女装摩托车载我们俩人去新塘牛仔城附近的鑫磊制衣厂，在路边停下叫我们等一下，13时25分他开着摩托车出去了一下，“大师兄”回来后就从他身上拿出一些炒更单，给我和“神话”每人一张，然后教我们：去鑫磊制衣厂一楼老板的办公室里面，直接把炒更单给男老板，签名就可以领钱了，我当时还不敢去的，但“大师兄”叫“神话”带我去，“大师兄”在制衣厂外拐弯处看着我们的。大概在13时40分，“神话”带着我进入鑫磊制衣厂一楼老板的办公室里，老板是个三十七、八的男子，我先给单子老板的，男老板看了看炒更单，就叫我签名，我就在单子上签了我“刘某1”的名字，老板就按单子上的数目1982元给我，我领了钱就先走了，剩下“神话”在老板办公室里领钱。我出厂后就走到“大师兄”那边，把刚领到的钱都交给他了，等一下“神话”也领到钱出来了，他也把钱都交给“大师兄”，“大师兄”叫我们先走开一点，过了十来分钟，“大师兄”在附近路边给了我和“神话”每人300元钱，之后叫我们先走。经辨认，广州鑫磊服装有限公司就是2017年4月25日“大师兄”带我和何某（外号：神话）用假炒更单诈骗工资的地方；金额为1982元、时间为2017.4.24的鑫创服装有限公司炒更单就是我诈骗工资时使用的炒更单；何某就是与我一起到鑫磊服装厂诈骗工资的“神话”；“大师兄”就是被告人张某。（8）证人刘某2的证言：我是广州鑫磊服装有限公司厂长，我发现从2017年4月25日、26日、27日有人拿着仿签名的炒更单，到我厂骗钱，于是我就报案了。经辨认，提供的鑫创服装有限公司炒更单复印件与原件相符，金额为2856.4元和金额为1982元也在其中。（9）证人吕某3的证言：我是四季兴制衣厂的出纳，我制衣厂的炒更工人在制衣厂炒更后，由车管统计并开具炒更单，然后炒更工人持炒更单到办公室找吕某5签名，签名后就在我这里领工资的。经辨认，董某1、、李某和被告人张某、赖某曾经持工资单到四季兴制衣厂领工资的人。3、被害人的陈述、辨认笔录和辨认照片。（1）吕某2的陈述：2017年3月31日18时许，我厂出纳通过结账，发现约有6.3万元的炒更单是假的。2017年4月2日16时许，一名女子持一张假炒更单到我厂冒领工资，我就当场抓获该女子，在该女子指认下，发现楼下一伙男子都有冒领工资情况，我就和我大哥吕某4方将其中两名比较瘦小的男子抓获，直到晚上20时30分，公安人员就将该二男一女带回派出所。后来其中一名叫董某3强的男子由于情节轻微放出来了，他联系我并称可以协助我去抓指使他去冒领工资诈骗的人员。2017年5月7日，董某3强联系我说发现了诈骗嫌疑人，并告诉我他们在万鑫网吧，于是我过去万鑫网吧将两名诈骗嫌疑人抓获，并将该两名嫌疑人带到我位于东坑三横路85号的四季兴制衣厂，后来派出所将该两名人员带回公安机关了。我从手有点萎缩的男子身上缴获6张假冒的炒更单和一台手机，从另一名男子身上缴获一张假冒的红色炒更单。吕某2的辨认笔录和辨认照片，经辨认：被告人赖某就是在2017年4月2日16时许，持一张假炒更单到四季兴制衣厂冒领工资那一名女子；被告人张某就是在2017年5月7日，被抓获的两名嫌疑男子的其中一人，在其身上搜出的炒更单。（2）吕洪方的陈述：我与我弟弟吕某2在新塘镇东坑三横路85号经营四季兴制衣厂。今年3月31日，我在办公室统计我们工资发现有六万多元的差额，于是我们就检查工资单。发现有31张工资单是冒充车管唐某1和唐某2签名的，金额共63242.82元。我们意识到有人拿我厂的炒更单冒签名来骗钱。4月2日16时许，一名女子拿了一张3880元的炒更单到办公室领取工资，我在单上签了名后问她炒更情况，一下就识破了她，该女子承认炒更单是假的，还从身上拿出一张我没有签名，数额是228元的炒更单。之后该名女子说门口有两名男子是和她一起来的。于是我厂工人和我一起将门口她的两名同伙拉进办公室。他们没有钱赔，于是我们就打电话报警了。经辨认，董某1、宋某和被告人赖某就是4月2日在我厂用假工资单诈骗而被抓获的人；指认所提供33张冒充车管签名领取四季兴制衣厂工资的炒更单，其中，金额为1831.6元、2461.6元、3586元、1681元的炒更单收款人签名为曾某；金额为3819元、3880元的炒更单收款人签名为刘某3；金额为228元的炒更单就是4月2日在我厂冒领工资的女子（被告人赖某）持有的。（3）胡际军的陈述：我是位于增城区新塘镇东坑北横路110号锦龙制衣厂的，2017年5月4日17时许，一男子手里拿着一张金额是1163.3元的单子过来收工资，当时我发现单子有点可疑，于是我打电话给主管核查。在我打电话核查时，那名男子溜走了，后来我核查近期发工资的单子，有四张被别人冒领的，统计冒领金额是5133.2元。经辨认，李某就是到其公司利用炒更单进行诈骗的嫌疑人；指认了所提供的收款收据就是我厂被冒领工资单据；（4）金某的陈述：我是广州鑫磊服装有限公司的法定代表人，2017年4月27日，我付了两张炒更的钱后发现炒更的工序有封咀这一道，而我厂在封咀这一道工序是不缺人的，所以不会炒更。于是我就将这两张单找来厂长和会计来对，他们说不是他们的签名，我就知道被人诈骗了，经核对，结果发现共有九张炒更单是假的，而且已经付钱了。后来通过一名曾诈骗我厂钱的石滩籍男子，在星空网吧找到两名诈骗我厂男子，其中一男子诈骗我1982元，另一男子诈骗我2856元。经辨认，刘某1就是诈骗我厂1982元的男子；何某就是诈骗我厂2856元的男子。4、被告人供述、辩解、辨认笔录和辨认照片。被告人赖某的供述：我记得第一次帮他们拿钱是在2017年3月18日见到“阿飞”他们在分钱，听他说他们怎么样去拿假的炒更单去我以前做过的四季兴制衣厂成功拿钱的事，经“阿飞”的介绍，认识了他们的头“大师兄”，这个“大师兄”年约二十来岁，讲普通话的，留短头发，两手都有残疾的。2017年3月20日上午11时许，我在东坑一家彩票店玩，因为我没有手机的，“阿飞”走路来找我，叫我下午15时左右帮“大师兄”做事拿钱，因为这四季兴制衣厂财务一般都是在15时30分左右开始发炒更钱的。我答应了，下午15时我就到四季兴制衣厂附近的美宜佳便利店找他们。果然“大师兄”、“阿飞”等人在了，他们有分工的，有人发假单，有人负责看着去拿钱的人防止他们拿钱后逃跑。在3月20日那天，“大师兄”他们给了我一张二千四百多元的假单，假炒更单已经把全部事项都填好了，甚至连车管的名字都签好了的，我就跟着他们一班人进到四季兴制衣厂二楼办公室里面的财务室内，是四季兴制衣厂老板的女儿做出纳给钱的，老板的女儿见到有厂车管的签名，也没有仔细查问什么，就给钱了。我跟他们一样在收钱时签了个假名字，我记得签的是曾某的名字，这次顺利领到二千四百多元（具体金额我记不起了），领到钱后，16时许我就到家网吧内（不记得店名）给“大师兄”他们，他们给了我300元，“大师兄”他们叫我继续做。第二次是在3月21日，我也是在东坑的彩票店等，“阿飞”有叫我下午继续去四季兴制衣厂拿钱，这次他们给了我一张一千六百多的假单，我以同样的手段拿钱。我拿到钱也是去四季兴制衣厂的美宜佳便利店给“大师兄”他们的，这次他们也给我300元钱。次我记得在3月24日那天，我又被“阿飞”“大师兄”他们叫去到四季兴制衣厂拿钱，具体数目是1831元，但这次财务室说没钱，叫我们明天来，所以在3月25日，我们继续再去四季兴制衣厂，我顺利拿到钱了，签曾某曾某的假名字收钱的，日期也是签3月25日的“大师兄”他们给我300元。第四次是干完3月25日那单后的第二天，“大师兄”他们又给了我一张单去拿，这单是3580多元。我好像记得这次拿钱是3月26日的，但是我签假炒更单日期也写了3月25日。这次厂财务有钱，顺利把钱给了我，我都是签曾某的假名字收钱的。我领到这三千多元钱后，到新塘镇新明酒店的大堂中交给“大师兄”，他给我400元钱。第五次是在3月28日，我也是用同样的方式帮“大师兄”他们去四季兴制衣厂拿钱，这次拿了三千八百多元，我记得这次我签刘某3这个假名去财务室领钱的。这次我拿到钱后到新塘东坑一家不知什么名字的沐足店给“大师兄”他们的，这次他们给了我500元钱。最后就是在4月2日被抓的这次了，几次顺利拿到钱后，他们都叫我一起玩了，4月1日晚上19时“大师兄”叫我一起到东莞市那边麻将馆打麻将，他们四个男子打，我在旁边看。当晚“大师兄”中了奖很高兴，叫我们明天继续去四季兴制衣厂拿一单，并按以前那样约定时间在那家美宜佳便利店等，我们就答应了。4月2日15时许，我走路去到美宜佳便利店，等了一下，有七、八个像我这样帮“大师兄”拿钱的人也在等了。过了一会儿“大师兄”他们就到了，也是按以前那样每人给一张真单、一张假单。然后分批进厂二楼财务室拿钱。这次我被发现了，被抓住了，当场缴获我准备来领钱的两张炒更单。老板对我说：你以前也在四季兴做过的，我们对你这么好，你们为什么要骗我们，我最后就配合老板他们，出去抓住两名“大师兄”派来拿钱的男子，其他人见状就逃跑了。我参与五次作案，自己估算一下13378元左右，获利2100元钱。在4月2日我拿了两张单去，其中假单是3880元，真单是228元，这些都没有拿到钱。我们拿来骗钱的炒更单都是“大师兄”作案前亲手派给我们的，他说给我们听，四季兴炒更单是乘中午12点人家下班后去车间主管的抽屉里面偷的，之后他自己回家填写作假的。经辨认，被告人张某就是“大师兄”；李某经常与“大师兄”一起的人；董某1就是跟我一起在“大师兄”处拿假炒更单到四季兴制衣厂诈骗工资的人，并诈骗了三千多元；宋某就是和我一起被抓的利用假炒更单领工资的嫌疑人；位于增城区新塘镇东坑三横路85号的四季兴制衣厂就是利用假炒更单冒领工资的地方；金额为2461.6元、1681元、3586元、1831.6元、收款人签名为曾某的，金额为3819元、3880元收款人签名为刘某3的，还有一张金额为228元收款人没有签名的四季兴制衣厂炒更单都是“大师兄”交给我用来诈骗工资的，前面五张已经拿到钱，后面两张没有拿到钱。5、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场概况。本院认为，被告人张某、赖某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某、赖某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人张某提出的公诉机关指控其犯诈骗罪事实证据不足的辩解意见是否成立问题，综合本案的书证、物证、证人证言及其辨认材料、被害人陈述及其辨认材料、以及被告人赖某供述及其辨认材料等证据所形成的证据链，相互可以印证，足以证明，被告人张某以非法占有为目的，提供虚假的炒更单，并以给予好处的方式，组织、指使同案人对被害人实施诈骗的犯罪事实，因此，被告人张某的辩解意见不成立，不予采纳。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张某因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赖某归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2020年5月7日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人张某诈骗的犯罪所得人民币23392.4元，追缴后发还被害人广州市增城区新塘镇四季兴制衣厂人民币17339.2元、被害人广州鑫磊服装有限公司人民币4838元、广州市增城区新塘镇锦龙制衣厂1215.2元。追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令被告人张某向前述被害人退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。三、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月3日起至2018年2月2日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  任刚健人民陪审员  邱何慈人民陪审员  姚俊宇二〇一七年十二月七日书 记 员  毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。