江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0722刑初329号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人陈木生，男，1969年4月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住，12月25日被逮捕。现羁押东海县看守所。辩护人周雪森，江苏润鑫律师事务所律师。被告人王江云，男，1989年1月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住，12月25日被逮捕。现羁押东海县看守所。被告人刘一茹，男，1990年6月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住，12月25日被逮捕。现羁押东海县看守所。被告人谢文建，男，1963年9月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住。被告人王富明，男，1966年1月20日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住。被告人王丽琼，女，1990年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住。被告人陈晓芳，女，1992年4月8日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住。被告人陈培源，男，1994年6月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被抓获，8月20日被刑事拘留，9月18日被东海县公安局取保候审，2016年9月18日被东海县公安局监视居住，11月17日被东海县人民检察院决定重新监视居住，2017年6月30日被本院决定重新监视居住。江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2017]112号起诉书指控被告人陈木生、王江云、谢文建、王富明、陈培源、刘一茹、王丽琼、陈晓芳犯诈骗罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院的指定管辖决定于2017年6月6日立案受理，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员张红梅出庭支持公诉，被告人陈木生及辩护人周雪森、被告人王江云、谢文建、王富明、陈培源、刘一茹、王丽琼、陈晓芳到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控，2015年2月，被告人陈木生、王江云以非法占有为目的，到江西省贵溪市租住房屋，从网上购买手机、手机卡、银行卡及电话号码，先后雇用被告人谢文建、王富明、陈培源等人，冒充香港六合彩公司员工，编造内部中奖号码，拨打全国各地不特定人员电话，骗取他们信任购买地下六合彩，并约定中奖后收取一定数额的信息费。至2015年8月18日，共拨打电话20000余个，骗取人民币177706元。其中，陈木生拨打电话9551个，王江云拨打电话2947个，谢文建拨打电话1835个，王富明拨打电话1701个，陈培源拨打电话449个。2015年4月，被告人刘一茹以非法占有为目的，到江西省贵溪市租住房屋，从网上购买手机、手机卡、银行卡及电话号码，先后雇用被告人陈晓芳、王丽琼等人，冒充香港六合彩公司员工，编造内部中奖号码，拨打全国各地不特定人员电话，骗取他们信任购买地下六合彩，并约定中奖后收取一定数额的信息费。至2015年8月18日，共拨打电话余7000余个，骗取人民币30400元。其中，刘一茹拨打电话4383个，陈晓芳拨打电话1295个，王丽琼拨打电话1235个。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人陈木生、王江云、谢文建、王富明、陈培源、刘一茹、王丽琼、陈晓芳以非法占有为目的，虚构事实，使用电信诈骗的方法，骗取他人财物，除陈培源外数额巨大或者具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈木生自愿认罪，辩称数额和拨打电话次数不属实，平时做茶叶生意的款项也在指控数额中。到案后如实供述了犯罪事实。被告人陈木生的辩护人提出以下辩护意见：1.对钱的数额没有异议，但拨打电话有的是卖茶叶、有的是记载了但没有打，犯罪对应数额没有查清，被害人不清，是诈骗未遂。2.是初犯、偶犯，无前科劣迹，犯罪原因是就业、生存压力太大。3.具有坦白情节，主观恶性较小，认罪、悔罪，建议从轻处罚。被告人王江云自愿认罪，辩称数额和拨打电话次数低于指控。被告人刘一茹自愿认罪，辩称拨打电话次数低于指控。被告人谢文建自愿认罪，辩称拨打电话次数低于指控。被告人王富明自愿认罪，辩称拨打电话次数低于指控。被告人王丽琼自愿认罪。被告人陈晓芳自愿认罪，辩称拨打电话次数低于指控。被告人陈培源自愿认罪。经审理查明：2015年2月份，被告人陈木生、王江云到江西省贵溪市租住房屋，从网上购买手机、手机卡、银行卡及电话号码等，通过冒充“六合彩公司”员工，拨打全国各地不特定人员电话，谎称可以提供中奖号码，将“六合彩”所有开奖号码选项逐项分别报给对方，待对方中奖后索要“信息费”的方式骗取钱财。被告人陈木生、王江云于2015年4月、6月、7月雇佣了被告人谢文建、王富明、陈培源等人，以同样的作案手段共同实施诈骗活动。至2015年8月18日，共计拨打电话15××7人次，其中，陈木生拨打电话9551人次，王江云拨打电话1931人次，谢文建拨打电话1835人次，王富明拨打电话1701人次，陈培源拨打电话449人次。经统计，用于接收“信息费”的银行账户共计收入人民币177706元，各自参与期间该诈骗团伙拨打电话均超过500人次。2015年4月，被告人刘一茹到江西省贵溪市租住房屋，以上述方式实施诈骗，并分别于2015年6月、7月份雇佣了被告人陈晓芳、王丽琼等人共同实施诈骗。至2015年8月18日，共计拨打电话7220人次，其中，刘一茹拨打电话4383人次，王丽琼拨打电话1542人次，陈晓芳拨打电话1295人次。经统计，用于接收“信息费”的银行账户共计收入人民币30340元，各自参与期间该诈骗团伙拨打电话均超过500人次。2015年8月18日，被告人陈木生、王江云、谢文建、王富明、陈培源、刘一茹、王丽琼、陈晓芳被抓获，公安机关在其租住处查获并扣押了手机、银行卡、笔记本等，另扣押人民币13289.5元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人陈木生供认，其原来在家开修摩托车的店，因生意不好于2015年2月到江西贵溪这边租房子冒充香港六合彩公司搞诈骗，是与其大哥的女婿王江云商量的，他花钱从网上搞到了玩六合彩人的手机号码，开始是一星期搞二千个，打完了再搞。打电话骗人说是香港六合彩公司的，有内部消息，让人家按其说的买，买中了给点信息费，以后继续合作。其将12生肖及号码分成4组，肯定有一组是中奖的，这样有的人第一次中就打钱给其，有的人第二次、第三次打钱给其。4月份雇了谢文建、6月份雇了王富明父子俩，都是2500元每月，其教他们怎么打电话、怎么说话骗人。他们打的电话进账到其给的银行卡里。一共打了1万多个号码，王富明打了有二三千个，王富明儿子打了五六百个，谢文建打了1万多个，除了六合彩没有打过别的诈骗电话。其和王江云领头，负责生活方面及购买客户的电话号码、管账和取钱，其他人就是打电话。诈骗得手的钱除了发工资及吃喝住费用以外，剩余的其和王江云平分，赚了几万元。诈骗用的手机、银行卡等是其和王江云从网上买的。其子陈某3、儿媳王丽琼、侄女陈晓芳、刘一茹也在贵溪做这个诈骗。2.被告人王江云供认，2015年正月十五以后，陈木生和其商量以推荐买六合彩方式骗钱，其感觉可行，二人就决定到管理不严的江西那边做，投入和产出对半分。二人先到贵溪租房，从网上买玩六合彩的人号码，将生肖分成四组，要打的电话也分成四组，电话中告诉对方自己是香港六合彩公司员工，有内部消息，告诉对方三个生肖，肯定有一组中奖，再打电话要信息费，之后再次分组，一直骗下去。六合彩分12生肖，每个生肖对应4个数字，其中羊对应5个数字，分别是01、13、25、37、49，数字对应的是这个属相今年岁数，总共49个号码，每期只开一个中奖号码，每周二、四、六开奖。其自己一天打一百多个电话，其中有二十多个人要买，总共打了五六千个码。和陈木生做了一个多月后其把谢文建找来，每月工资2500元，6月份其又把王富明找来，工资一样，他还带着儿子来的，但是不开工资，如果他儿子赚钱了就随便给点。陈培源是王富明之后来的，干了一个月左右。陈木生主要负责第二轮诈骗，还负责出去取钱、做饭。工作手机以及手机卡、银行卡、电话号码都是其和陈木生出钱从网上购买的，每次大约买二千个左右的电话号码，赚的钱其和陈木生一人一半，人员工资和花销一人一半。其和陈木生都会去银行取客户打过来的钱，银行卡由陈木生保管。上面写有生意兴隆通四海、财源广进达三江的笔记本，带有SUCCESS字样的笔记本，带有福地家门富生辉、自由时光字样的笔记本是其的，上面的号码是其写的，打钩的是有可能要打钱来的，上面写到了多少钱就是打了多少钱过来。其和刘一茹他们是分开的。3.被告人谢文建供认，2015年4月初，王江云以每月2500元雇其到江西贵溪搞六合彩骗钱，六合彩是香港的一种赌博方式。王江云和陈木生是合伙的，是老板，二人投入、利润对半分。手机、电话卡、银行卡号、对方电话号码都是老板给的。王江云拿资料让其熟悉并教其如何做，号码是打印在纸上的。电话通了之后其说是香港六合彩公司的，对方如果买就告诉他3个生肖，如果中奖给点诚意金，一般都是打过来一百到几百不等，其在笔记本上记下愿意买的人的姓氏、号码，把告诉的生肖也记载，有的还记有金额数字，是对方答应给的钱数，打对号的是口气比较好的，有希望给钱的人。陈木生提供给其5个不同的银行卡，5条短信，如果对方中奖愿意给钱，其就把其中一个银行卡发给对方，其把中奖的人的号码给陈木生，剩下的他管。其实也不知道哪个号码能中，把12个生肖分成4组，其中肯定有1组是中奖的，中的人有可能就会打钱过来。另外老板还雇了王富明父子俩。其自己登记了2本笔记本，也签名确认了，相互之间没有交叉使用手机和笔记本的情况。其干了3个月，每天能打100多个电话，总共打了10000多个，骗了多少钱不清楚。另外，陈木生的儿子陈某3、陈某3媳妇、陈木生侄女、还有一个不认识的男的，也在贵溪干这个诈骗的。4.被告人王富明供认，其于2015年初遇到陈木生，他说在做六合彩。3月份，其打电话给陈木生说想带有精神病的儿子一起去做六合彩，陈木生说如果学得来就比较轻松，可以赚一点钱。4月份，王江云来找其说去江西找陈木生，农历4月26日，其和儿子王东源跟随王江云从厦门坐火车到了贵溪。谢文建也在，陈木生从电脑上打印很多人的电话号码让其几个人打，并说是六合彩公司的，有准确开奖信息，如果中奖可以给点信息费。打电话用的手机、手机卡和银行卡帐号都是陈木生给的，其每天能打100多个电话，登记了2个本子，打钩的是中奖的，后面的数字是对方答应购买六合彩的钱数。号码上面没有主人的姓名，只有打通后才问姓什么，每周开3次奖。5.被告人陈培源供认，其于2015年7月12号坐火车去的贵溪县二叔陈木生租的房子，那里有陈木生、王江云及三个不认识的人。陈木生给其一张纸，上面写着怎样说话，还提供一些手机和号码，其就开始打电话，说自己是香港六合彩公司的员工，有内部号码，让对方买六合彩，如果中了多少给点信息费。其把要买卖六合彩的人号码记在本子上，干了大约一个半月，每天能够打五六十个电话，一共打了几百个电话。其记了2个笔记本，上面号码都是其先打过去对方说愿意购买的其才记下来的。一起干的人有陈木生、王丽琼、陈晓芳、陈某3、还有三四个不认识的男的。6.被告人刘一茹供认，其于2015年4月中旬到江西贵溪以六合彩诈骗的方式赚钱，因老家那边查的比较严，其在网上查询贵溪房租较便宜就过来了。使用的手机、手机卡、银行卡是其从网上买的，电话号码也是从网上买的，一共买了五六千个。其把12生肖分成4组，推荐出去，中奖靠运气，如果中奖就要点诚意金，下次再合作。5、6月份，其拓展业务，把王丽琼找来了，之后又把陈晓芳找来一起干。她们就是按照本子上面写的内容说自己是香港六合彩公司的，如果有人要买就和他合作，给他三个生肖，如果中奖就表示一点钱。她俩一天平均能打一百个电话。有时一天能赚四五百元，有时不赚，平均一天能够赚二三百。要合作的人的电话都会记在笔记本上，推荐的生肖号码也记在上面，表示的人在本子上也记下，有的打钱有的给充话费，有的人能够做到二三期。7.被告人王丽琼供认，2015年6月份，其听公公陈木生说做六合彩可以赚钱，就和刘一茹、陈某3、陈晓芳一起到贵溪。刘一茹通过中介租了房子，做六合彩。刘一茹应该是从王江云那弄来的电话号码纸，他自己弄来的打电话用的手机、记电话号码的本子，还从陈木生那里买来的一套银行卡。刘一茹是头家，负责发放工资、租房子以及日常开销。整个流程是刘一茹教的，把电话号码分成四组，每组对应三个生肖，按照顺序打电话过去，打通就说是六合彩公司的，可以提供中奖的生肖，对方如果说要，就说晚上五点到七点等电话，其会把对方的姓名和电话记录到笔记本上，晚上五点多的时候再打电话给对方说生肖并让对方中奖后给一点信息费。每人一部手机，每天能够打一张纸多的电话。其在笔记本上中奖的人后面打钩，然后打电话要钱，其记了2个笔记本。7月拿的工资是1500元。8.被告人陈晓芳供认，2015年7月底的一天，其和王江云、陈某3三个人一起坐火车到贵溪刘一茹租的房子，开始做六合彩诈骗的事情。流程是刘一茹教的，电话号码是他提供的，其负责打电话问别人买不买六合彩，买的话就提供三个生肖，如果中奖了就打个一两百块钱表示诚意。笔记本上的电话是其记载的，其从参与到现在大约打了二千个左右的电话。刘一茹是领头的，租房子、吃饭、取钱、发手机、手机卡、电话号码都是他弄的。9.同案人王东源供认，大约两个月前，其父亲带其到江西，开始打电话，说自己是香港六合彩公司的，可以提供三个生肖，如果中奖要交诚意金，以后继续合作，对方愿意买的话就把号码记在本子上，后面标注姓什么、买的什么生肖。之后其就把中奖人的号码发给其父亲，他会打电话让对方交钱，有愿意交钱的，他就把陈木生给的银行卡发过去。还有谢文建也是负责打电话的，陈木生和王江云是老板。10.证人陈某1的证言证明：其二女儿陈晓芳、大女婿王江云、儿子陈培源等人在江西和其弟弟陈木生做六合彩的事情。其和陈晓芳之间打电话或者通过微信联系，她说她在江西做六合彩，其叫她把二人之间的微信与短信聊天记录删除了。11.证人陈某2的证言证明：2015年7月初，其到江西找老公王江云，他在那边租的房子，不知道他做什么，两个月前他打了2万元给其。其在江西见到过二叔陈木生、王丽琼、刘一茹、陈某3，还有两个上了年纪的人，一个年轻人。12.证人罗某1（房某）的证言证明：其位于贵溪市中粮车队23单元5楼10号的房子2013年七八月租给一个福建中年人，他说是卖茶叶的，后来不租了。2015年3月，这个福建中年人又通过中介联系租给他儿子住的。辨认笔录，罗某1辨认出陈木生就是租房的福建中年人。13.证人汪某（房某）的电话记录内容证明：其位于雄石西路138号5楼的房子是2014年6月份出租给一男两女的，是福建人。14.被害人游某（湖南株洲人）的证言证明：大约在2015年8月，其接到一个女的推销六合彩的电话，她问买不买六合彩，说可以提供特码，可以中奖，如果她提供的特码中奖了再给信息费，其就信了按照她提供的三个生肖买了，中了400元，其按约定通过工商银行卡62×××01转账给她200元。15.被害人黄某（江西赣州崇义县人）的陈述证明：2015年7月份，有个女的打电话说是六合彩公司的和香港有联系，有中奖号码，要求加入会员，三期的会员费是580元，其让她报一期中奖号码，对方答应并让其给他们的账户转200元酬金，其通过自己的邮政银行卡转了200元给对方，对方账户名是储小诚。其按照她的号码买但没中奖。16.被害人胡某（福建漳州市人）的证言证明：有人打电话以香港六合彩公司的名义向其母亲推销六合彩获取残疾补助金，其中对方推销四次特码，自己于2015年5月11日用账号62×××36的银行卡向熊某62×××78的账号转账300元，5月13日以同样方式转账500元，上当后就不信了。17.被害人周某1（浙**田县人）的证言证明：2015年7月8日接到一个陌生电话，建议其买六合彩，百分百准，多次劝说下其就同意押二百，他就用号码185××××6515的手机发给其一个邮政银行卡62×××15，其就打了二百块到这个卡了，开奖没中，也就算了。18.搜查笔录、扣押清单证明：公安机关对陈木生、王江云、刘一茹等人租住处进行了搜查，扣押了涉案手机、银行卡、笔记本、电脑、打印机、印有电话号码的A4纸、含有“我是香港六合彩公司”字样的纸、现金13289.5元。19.笔记本记载内容证明：陈木生确认的7本（编号1-7）拨打号码共4414个；经王江云确认的3本（编号8、10、11）拨打号码共1931个；经谢文建确认的2本（编号12、13）拨打号码共1835个；经王富明确认的2本（编号14、15）拨打号码共1701个；经陈培源确认的2本（编号16、17）拨打号码共449个；经刘一茹确认的5本（编号18-22）拨打号码共4383个；经王丽琼确认的2本（编号23、24）拨打号码共1542个；经陈晓芳确认的2本（编号25、26）拨打号码共1295个。20.陈木生手机通话记录证明：陈木生使用的用于诈骗的手机内通话记录为9551条。21.从陈木生处扣押的4张银行卡交易流水证明：自2015年2月起共进账177706元。其中账号为62×××51、户名为陈号的工行账户自2015年月1日至8月8日共进账19510元；账户为62×××03、户名为李某的工行账户自2015年2月至6月进账900元；账号为62×××10、户名为熊某的农行账户自2015年2月至8月进账105930元；账户为62×××78、户名为熊某的邮政银行账户自2015年2月进账49466元。账号为62×××01、户名为邓某的邮政银行账户自2015年2月共进账1900元。22.从刘一茹处扣押的其使用的手机草稿箱内调取3张银行卡卡号及银行交易流水证明：刘一茹使用卡号为62×××35、户名为王江维的工行卡，卡号为62×××76、户名为王某的农行卡，账号为62×××60、户名为褚某的邮政储蓄卡收取诈骗所得款，其中王江维的工行卡自2015年4月至7月共进账14980元；王某的农行卡自2015年7月共进账4400元；褚某的邮政卡自2015年5月至8月进账10960元。共计进账30340元。23.户籍证明证实被告人陈木生、王江云、谢文建、王富明、陈培源、刘一茹、王丽琼、陈晓芳的自然身份情况。24.发破案、到案经过、抓获经过证明了本案的案发情况，被告人陈木生、王富明、谢文建、陈晓芳、王丽琼、刘一茹均系被抓获归案。本院认为，被告人陈木生、王江云、刘一茹、谢文建、王富明、王丽琼、陈晓芳、陈培源以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话向不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但指控刘一茹骗取30400元、王丽琼个人拨打电话1235人次与庭审所举证据证明的骗取30340元、拨打电话1542人次矛盾，系笔误；指控被告人王江云个人拨打电话2947人次经核实扣除未经其本人签字确认的编号为9的笔记本记载数量，应为1931人次，本院均予以纠正。被告人陈木生、王江云、刘一茹为实施电信诈骗各自组成了较为固定的犯罪组织，依法认定为诈骗犯罪集团。被告人陈木生、王江云、刘一茹在各自的犯罪集团中起组织、领导作用，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人谢文建、王富明、陈培源、王丽琼、陈晓芳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应对其参与期间各自诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。其中，陈木生、王江云诈骗数额为177706元，拨打电话15××7人次，刘一茹诈骗数额30340元，拨打电话次数7220人次，均应认定为诈骗（既遂），属数额巨大；被告人谢文建、王富明、王丽琼、陈晓芳具体参与时间及期间的诈骗数额难以查清，故依照查明的拨打电话次数认定，该四名被告人个人拨打电话次数均超过500人次，各自参与期间诈骗团伙拨打电话次数均远超过500人次，应当认定为其他严重情节，以诈骗（未遂）处罚；被告人陈培源个人拨打电话虽不足500人次，但结合其他被告人拨打次数的情况，能够认定其参与期间该诈骗团伙拨打电话次数超过500人次，应当认定为其他严重情节，以诈骗（未遂）处罚。各被告人及辩护人提出的关于数额和次数方面的辩解、辩护意见与全案证据矛盾，且无其他证据证明，本院不予采纳。被告人陈木生、王江云、刘一茹、谢文建、王富明、王丽琼、陈晓芳、陈培源到案后均能如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚，对陈木生及其辩护人提出的构成坦白的辩解、辩护意见予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人谢文建、王富明、王丽琼、陈晓芳、陈培源减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈木生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2023年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王江云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2023年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘一茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2021年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人谢文建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人王富明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人陈晓芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人陈培源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、追缴违法所得款，因该款属于非法款项，予以没收并上缴国库。扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦 臻审 判 员  严正兵人民陪审员  马长宜二〇一七年十二月二十五日书 记 员  李亮亮法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、二、三款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑……（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。