西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）陕0113刑初1250号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人张小婷，女，1980年12月14日出生于四川省攀枝花市，汉族，大专文化程度，自称系海南航空旅游服务公司员工，住攀枝花市**。2017年1月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2月24日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。 辩护人李俊艳，陕西泽诚律师事务所律师。 西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2017]1116号起诉书指控被告人张小婷犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员王艳文出庭支持公诉，被告人张小婷及其辩护人李俊艳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院指控，2015年9月初被害人张某1经朋友袁某1介绍认识被告人张小婷，张小婷虚构其有能力办理五名学生在西安市高新一中借读的事实，先后在西安市雁塔区电视塔附近的招商银行内、西安市雁塔区纬二街博文教育办公室收取袁某1替张某1转交的43万元。2015年9月11日张小婷在袁某1的雁塔区纬二街博文教育办公室将五张西安市高新一中的报名通知单交给张某1，9月14日张小婷在西安市雁塔区电视塔附近的喆菲酒店过道内向某冬岩出具43万元收条，9月16日五名学生去西安市高新一中报到时，被告知该通知单系伪造。同年9月18日袁某1和张某1到张小婷家中要求退款，张小婷向张某1退还9.5万元，并就剩余33.5万元出具借条，后一直未还款。同年9月28日张小婷和张某1、袁某1在雁塔分局小寨路派出所达成协议，约定2015年10月20日前还清35万元，2015年10月22日张某1收到张小婷转发的已向张某1账户转账35万元的转账单截图，经张某1核实其账户未收到该笔款项，后与张小婷无法联系。2017年1月16日张小婷被公安机关抓获归案。 为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人张小婷的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人张小婷六年至八年有期徒刑，并处罚金。 庭审中被告人张小婷及其辩护人对起诉书指控被告人张小婷的基本事实及罪名均持异议。被告人张小婷辩称自己没有虚构事实，也没有以非法占有为目的骗取被害人财物，她的行为不构成犯罪。被告人张小婷的辩护人辩称，公诉机关指控张小婷犯诈骗罪证据不足，指控的犯罪不能成立。辩护人当庭还提交了张小婷的QQ邮箱截图、门诊病历、影像学报告单、户口本等材料用以证明其辩护意见。 经审理查明： 2015年9月初，被害人张某1经朋友袁某1介绍认识被告人张小婷，张小婷虚构其有能力办理五名学生在西安市高新一中借读的事实，从袁某1处收取张某1转交的办事费用27万元。2015年9月11日，张小婷在袁某1的西安市雁塔区纬二街博文教育办公室将五张西安市高新一中的报名通知单交给张某1，9月14日张小婷向某冬岩出具43万元的收条，9月16日五名学生去西安市高新一中报到时，被告知该通知单系伪造。同年9月18日袁某1和张某1到张小婷家中要求退款，张小婷向张某1退还9.5万元，并向某冬岩出具33.5万元的借条，后一直未还款。同年9月28日张小婷和张某1、袁某1在西安市公安局雁塔分局小寨路派出所达成协议，约定2015年10月20日前还清35万元，2015年10月22日张某1收到张小婷转发的已向张某1账户转账35万元的转账单截图，经张某1核实其账户未收到该笔款项，后与张小婷无法联系。2017年1月16日，张小婷被公安机关抓获归案。 认定上述事实的主要证据有： 1、书证： （1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：2015年9月23日袁某1报警称，被告人张小婷以帮助办理学生上学为名骗走其43万元;2015年10月20日张某1报警称，被告人张小婷以帮助办理学生借读为由，于2015年9月初收取其费用46.5万元，造成学生不能正常上学，大部分学生被骗费用不予退还。侦查机关于同年12月30日立案侦查。 （2）抓获经过证实：公安机关于2017年1月16日将被告人张小婷抓获归案。 （3）户籍信息证实：被告人张小婷在案发时已达到完全刑事责任年龄。 （4）借读报名通知单、介绍信、借条、收条、协议书证实：落款为“2015年9月11日”，盖章为“陕西省教育厅招生专用章”的五张借读报名通知单载明让薛某某等五名学生于2015年9月16日分别至西安市高新一中本部或国际部借读，让该校予以接收；介绍信称薛某某等五名学生为兰州军区空军36师现役军人子女，让西安市高新一中予以安排办理就学；落款为2015年9月14日署名为张小婷的收条载明“收到袁某2学费、办上学费用共计43万元整”、落款为2015年9月22日署名为张小婷的借条载明“今借到袁某2335000元整，还款日期2015年9月22日”、2015年9月28日张小婷与袁某1协商一致由张小婷于2015年10月20日前向某冬岩还清350000元。 （5）侦查机关出具的情况说明、信息业务服务平台查询结果证实：被告人张小婷所自述的工作地点，经侦查人员核实，相关工作人员称不认识张小婷；侦查人员联系张小婷所提供的唐某电话，显示两个号码为停机状态，一个号码为空号，且相应号码都无机主信息，因张小婷不能提供唐某的具体身份信息，现唐某真实身份信息无法核实。 （6）陕西省招生委员会办公室出具的情况说明证实：该办公室未对薛某某等五名学生出具过借读报名通知单及相关介绍信、“陕西省教育厅招生专用章”不存在。 （7）西安高新第一中学出具的情况说明证实：经该校核实，该校于2015年招生阶段从未收到过薛某某等五名学生的入学介绍信及借读报名通知单。 （8）中国人民解放军第五七0二工厂政治部出具的证明证实：经该厂核查，该厂没有唐某、赵某科二人。 （9）翔宇物业公司出具的证明证实：经该公司在该小区房屋管理系统人员信息表查询后，未发现有唐某、赵某科二人信息，另张小婷所称唐龙在该小区的居住房间户主为该公司退休职工李路风。 （10）武功县公安局小村派出所出具的情况说明证实：经该所民警向李路风电话核实，李路风称在2010年至2011年其在五七零二厂家属院的房间未向他人出租过，也不认识叫“唐某”的人。 （11）小寨路派出所交接班登记簿证实：2015年9月19日15时许，有人在该所报案称于9月初找人为小孩办理上学并给了对方43万元，后来对方未办。后经该所调解，双方协议由收款人于9月22日还款，如若不还的话再来报案。 （12）手机短信截图证明：被害人张某1于2015年10月22日收到两条信息，该信息载明收款方户名为“张某1”的账户收到了350000元的转账。 （13）银行交易流水证明：被告人张小婷的招商银行账户于2015年8月31日收到袁某2的转账160000元，并于当日向某浩明转账180000元。袁某2于2015年9月14日向张小婷招商银行账户转回180000元。张小婷于2015年9月18日向某浩明转账95000元。张某1银行卡账户于2015年10月22日未收到张小婷所述由其朋友转账的350000元。 2、证人证言 （1）证人袁某1（又名袁某2）证明，2015年8月的一天，张小婷打电话给他并自称是兰空部队的，称可以争取一些上学的名额，让他有学生的话可以介绍，由她办理并收取费用。之后他就联系张小婷办理学生上交大附小及高新一中的事情，期间张小婷也让他帮忙办理学生上陕师大附小的事，他先后通过转账和现金给了张小婷43万元，张小婷给了他18万元，之后由于他没有办好学生上陕师大附小的事，就将18万元退给了张小婷，但是张小婷只退给了他9.5万元。他给张小婷的43万元是分两次给的，第一次转账16万元是办理上交大附小的事，第二次给了27万元现金办理上高新一中的事，由于上交大附小的事张小婷没办成，这43万元就都让张小婷用来办理学生上高新一中的事，张小婷还给他打了收条。当时张小婷告诉他找的是武功县某领导办理上学的事，并于2015年9月11日给了他五份入学通知书。他就将通知书给了张某1，张某1当时就说通知书上的章子有问题，但张小婷说不管章子有无问题，只要孩子能报名上学就行，并说可以让部队领导亲自带着学生去报名。但后来学生按照通知书上的时间去上学时校方称通知书是假的，他就和张某1去了张小婷家里，后来张小婷退给他9.5万元，他将这9.5万元给了张某1，后张小婷给他打了一张33.5万元的借条，并约定还款日期为2015年9月22日。2015年9月19日学生家长催促他还款，他就和朋友去张小婷家中继续要钱，后张小婷报警。在小寨派出所，民警告知他这属于经济纠纷，并说9月22日张小婷还是不还钱再到派出所告，到了9月22日张小婷还是没有还钱他就于23日到派出所报案了，民警给他做了笔录后让他提供相应证据，他就离开了。后来他找了张小婷几次张小婷还是没有还钱。9月27日他接到民警电话让他到派出所，他就约了张某1于28日一起到了派出所，当时张小婷和张小婷的父亲都在，大家就一起协商还钱的事情，张小婷答应想办法还钱并给他写了一张35万元的借条，还问他要了张某1的银行账号，说要将钱打到张某1的账户上，之后双方就离开了。到了10月20日张某1给他打电话说账户没有收到钱，他就和张某1一起再次到小寨派出所反映情况，张某1写了报案材料，民警联系张小婷后张小婷说22日到派出所。22日他和张某1一起到派出所后，张小婷说朋友很快就将35万元转账给张某1，过了一会张小婷给他和民警看了两张分别是15万元和20万元的向张某1转账的转账记录截屏，并将截屏图片通过彩信发给了张某1，张小婷还说大额跨行转账需要等一段时间才会到账，然后大家就离开了派出所，但是后来张某1一直没有收到张小婷的转账，到了12月份的时候张某1就报警了。他找张小婷办理过自学考试文凭的事情，但他只是把学生的资料发给了张小婷，并没有给张小婷钱，因为张小婷说半年以后才能把学生自学考试文凭的事情办好，他就没有找张小婷继续办理。他还有一个名字叫袁某2，那是他于2012年左右找人在派出所另办理的一个户口，他给张小婷自称自己叫袁某2。 （2）证人师某证明，2015年8月左右，他通过张某1给三个学生办理在西安市高新一中本部借读的事情，共计给了张某128.5万元，后来这件事情没有办理好，期间张某1给了他三张西安市高新一中本部的报名通知单，他带着学生去学校报到，学校的老师看过后说那三张报名通知单是假的。张某1后来告诉他那三张假的报名通知单是张小婷给的，并将28.5万元退给了他，他将那三张报名通知单还给了张某1。 （3）证人司某证明，2015年8月份左右，他通过张某1给一个学生办理在西安市高新一中国际部借读的事情，共计给了张某18万元，后来这件事情没有办理好，期间张某1给了他一张西安市高新一中国际部的报名通知单并让他等消息，说事情正在办理，等办理好了让他带着学生去学校报到。后来张某1给他说被骗了，事情办不成了，并给他退了8万元，他就将那张报名通知单给了张某1。 （4）证人钟某证明，2015年8月左右，他通过张某1给一个学生办理在西安市高新一中本部借读的事情，共计给了张某110万元，后来这件事情没有办理好，期间张某1给了他一张西安市高新一中本部的报名通知单，但是那张报名通知单是假的，因为他拿着那张通知单去省教育厅核实，省教育厅的工作人员看过后说通知单上的公章在教育厅根本不存在，后来张某1将10万元退给了他。 （5）证人韩某证明，2015年6月左右她联系张小婷问能否办理孩子上陕师大附小上学的事，张小婷称可以办理，但办事费用需要8万元，她就给了张小婷8万元，后来张小婷还说可以办理她丈夫的弟弟去杨凌农科大上班的事，又从她处拿走10万元。后来8月底的时候别的孩子都去报名了她还是没有等到任何消息，在催促张小婷时张小婷还给了她一张入学通知书，后来其他孩子都已经开始上学了，她就感觉事情不对，就向张小婷要钱并说所有的事情不办了，后来张小婷把钱退给了她，并在几次交涉下赔给她8.5万元的赔偿款。她认识袁某1，张小婷说袁某1就是帮她孩子办理上陕师大附小的人，她和张小婷商议赔偿时袁某1没有参与。 （6）证人张某2证明，他是张小婷的父亲。2015年7月左右袁某2让他女儿张小婷帮忙办理一些学生成人自考的事情，给了张小婷40万元左右，在9月份左右由于张小婷将事情没有办成，袁某2就向张小婷要钱，后来张小婷给袁某2退了9.5万元。 3、被害人的陈述 被害人张某1陈述称，2015年9月2日他跟袁某1在一起时，有朋友托他给孩子办理五个学生在西安市高新一中借读的事，当时袁某1说有朋友可以办理，他就答应了他朋友并在之后分几次给了袁某146.5万元。之后他就一直催促袁某1，9月9日的时候袁某1给他发了一张高新管委会的介绍信的照片，说是正在办理高新一中上学的事情。9月11日袁某1让他去袁某1工作的西安市雁塔区博文教育拿录取通知书，他就过去了，过去后袁某1让他等一下具体办事的人，过了一会负责办事的张小婷就到了，到了以后张小婷从包里拿出五张高新一中的录取通知书，并出示了一张兰州军区36师给高新一中的介绍信，他当时看了以后提出通知书上的公章有问题，但是张小婷说没问题，只要孩子能上学就行了，于是他就拿着这五张录取通知书给了他朋友。后来学生根据录取通知书所写的入学时间去上学时，校方说那些录取通知书都是假的。之后他就找到袁某1，袁某1又找张小婷要求退钱。9月18日他和袁某1一起去了张小婷家要求退费，后来张小婷将车抵押了并通过袁某1给他退了9.5万元，当时张小婷还当着他的面给袁某1重新写了一张33.5万元的借条。9月28日的时候袁某1打电话说和张小婷在小寨派出所，他过去后看到袁某1和张小婷以及张小婷的父亲三人一起坐在一个办公室商量退费的事情，后来协商好由张小婷于10月20日前退还35万元的费用，其中多出的1.5万元是办理学生上学过程中造成的损失，当时他就应张小婷的要求将他的账号给了张小婷，让到时直接将钱打到卡上。10月20日他查询银行卡后发现还是没有收到张小婷的钱，就又去了小寨派出所报案，张小婷答应10月20日到派出所解决问题。10月22日他和袁某1一起到了派出所，张小婷说其朋友很快会将35万元转到他的账户，过了一会张小婷就将一张向他账户转账的转账单截图给他和民警看，并说朋友已经将35万元转到了他的账户，但是他当时并没有收到银行的短信通知，当时由于急着出差，他就让张小婷将转账截图通过彩信发给他，之后就离开了。过了很长时间，他的账户一直没有收到张小婷转的钱，他就给袁某1打电话让袁某1向张小婷核实，后张小婷以各种理由推脱，说钱确实已经转了，称异地跨行转账有时差，再后来他就联系不上张小婷了。袁某1向他退了26.5万元，还剩20万元未退。 4、被告人的供述和辩解 被告人张小婷供述和辩解称，2015年8月她通过邻居介绍说袁某2可以代办跨区域上学，正好她朋友的孩子想上陕师大附小，她就找到袁某2让其办理，并给了袁某218万元。在聊天时，她说手中有一个小孩上交大附小总部校区的名额，袁某2说正好有朋友要上交大附小总部校区，于是袁某2给了她16万元让她办理。期间袁某2问她交大附小总部校区的名额是从哪里来的，她说有朋友在部队，是从部队朋友的手中要来的名额，后来袁某2问她是否认识空军工程大学自考考试的相关负责人，并称正在办理该自考包过的事情，她就说可以帮忙问问。后来她给袁某2说可以办理并已经找到人，让相关人员可以顺利开始并确保成绩通过，后从2015年9月2日开始袁某2给了她四十几个学生参加空军工程大学自考的资料，期间共计给了她27万元。后来袁某2又问她是否能找人办理小孩去高新一中借读的事情，随后她答复袁某2可以办理，袁某2就说有五个小孩需要去高新一中借读，并让她用之前给的27万元办理这五个孩子去高新一中借读的事情。袁某2给她办理的朋友孩子上陕师大附小的事情没有办成，将她给的18万元退给她了，朋友另外还向她要赔偿，同时袁某2说会承担6.5万元的赔偿，她就将袁某2给的16万元中剩余的9.5万元通过转账退给了袁某2。她给袁某2办的学生上交大附小的事和五个学生去高新一中借读的事都是由于学生家长嫌入学时间太迟了，后来不愿意去了。她收袁某2的43万元是分两次收的，第一次是袁某2转账给她16万元，第二次是给了她27万元现金，这两次她都给袁某2打了收条，都写的是办理小孩上学学费的收条，她把这些钱都给了唐某和赵某科，唐某是5702厂的转业军人，赵某科是武功高炮团的转业工人，这两人之前帮人办好过跨学区上学和小孩借读的事情，后来因为袁某2没有办好她的朋友孩子上陕师大附小的事情，她就没有帮袁某2办好小孩上交大附小上学的事情，唐某是5702厂的转业军人，家一直在5702厂生活区，她还去过唐某家。 5、提取笔录、公安机关接受证据清单、指认笔录、辨认笔录及照片证实：公安机关依法对相应的借读报名通知单、介绍信、借条、收条、协议书进行了提取；被告人张小婷对收取袁某2钱款的部分地点进行了指认、对“唐某”的居住地点进行了指认；张某1和袁某1均辨认出被告人张小婷就是谎称为学生办理上学骗取张某1钱财的人；韩某辨认出张小婷就是为其孩子办理上学没办成后退款并赔偿的人、辨认出袁某1就是张小婷所说的为她孩子办理上学的人。 上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，被告人张小婷以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人张小婷所犯罪名成立，唯指控关于张小婷办理学生上交大附小部分收取的16万元作为被告人张小婷的诈骗数额，因证据不足，可在完善证据后另行处理。被告人张小婷辩称自己没有虚构事实，也没有以非法占有为目的骗取被害人财物，她的行为不构成犯罪以及被告人张小婷的辩护人辩称公诉机关指控张小婷犯诈骗罪证据不足，指控的犯罪不能成立的辩护意见，经查，被告人张小婷谎称能为他人办理学生在高新一中借读，骗取被害人钱财的事实，有报案材料、银行交易流水、多个单位出具的证明及情况说明、借读报名通知单、介绍信、借条、收条、协议书、手机短信截图、证人证言、被害人陈述、被告人供述等多项证据可证，据以定案的证据确实、充分，证据之间形成完整证据锁链，足以认定被告人张小婷以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，且数额巨大的事实成立，故对被告人张小婷及其辩护人的以上辩护意见，本院均不予采纳，唯被告人张小婷在案发前已退赔被害人部分损失，可据此对被告人张小婷酌情从轻处罚。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张小婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十五万元（限判决生效后三个月内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月16日起执行至2022年7月15日止）。 二、责令被告人张小婷退赔涉案被害人张沛175000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  毛宏波 人民陪审员  王林林 人民陪审员  谭月华 二〇一七年十二月二十二日 书 记 员  张 雨 打印：相丽华校对：王景涵2017年月日送达