四川省广元市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川08刑初6号 公诉机关四川省广元市人民检察院。 被告人彭中海（化名“彭云龙”），男，1988年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，黑龙江省汤原县人，住汤原县永发乡。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人侯晓华，四川中玉律师事务所律师。 被告人陈彬（化名“林峰”），男，1990年10月8日出生，汉族，大学文化，无业，吉林省蛟河市人，住蛟河市前进乡。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人冯艳，四川同方正律师事务所广元分所律师。 被告人王巧巧（化名“王娟”），女，1991年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，甘肃省宕昌县人，住宕昌县兴化乡。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人王永金，四川通慧律师事务所律师。 被告人郭艳燕（化名“田微”、“周静”），女，1988年3月22日出生，汉族，高中文化，无业，四川省剑阁县人，住剑阁县正兴乡。2016年5月6日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，6月6日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人程国民，四川力发律师事务所律师。 被告人赵春慧（曾用名赵露露，化名“赵磊”、”刘丽”），女，1990年5月10日出生，大学本科文化，无业，甘肃省永昌县人，住永昌县焦家庄。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 被告人张全亚（曾用名张亚亚，化名“李涛”），男，1990年11月7日出生，汉族，初中文化，无业，山东省济宁市人，住济宁市市中区喻屯镇。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人张健，四川中玉律师事务所律师。 被告人李辉（化名“万飞”），男，1980年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省利辛县人，住利辛县永兴镇。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人宋洪松，四川力发律师事务所律师。 被告人刘彩平（妹，化名“刘艳”），女，1992年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，河北省大名县人，住大名县束馆镇。2016年5月13日被广元市公安局利州区分局决定取保候审。 被告人牛丽红（化名“李月”），女，1989年5月1日出生，汉族，高中文化，无业，内蒙古自治区锡林郭勒盟人，住锡林郭勒盟太仆寺旗千斤沟镇。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人李在健，四川诰通律师事务所律师。 被告人姜伟光（化名“王天”），男，1995年11月13日出生，汉族，小学文化，无业，吉林省舒兰市人，住舒兰市环城街。2016年5月5日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，6月6日经广元市利州区人民检察定了的。院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 被告人刘彩平（姐，化名“刘菲”），女，1988年6月12日出生，汉族，小学文化，无业，河北省大名县人，住大名县旧治乡。2016年8月16日被广元市公安局利州区分局决定取保候审。 被告人何新新（化名“赵敏”），女，1994年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，河北省大名县人，住大名县束馆镇。2016年8月24日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，9月30日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 被告人张晓朋（化名“张鹏”），男，1994年4月16日出生，汉族，初中文化，无业，河北省宁晋县人，住宁晋县换马店乡。2016年5月27日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，7月1日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人苟添荣，四川广府律师事务所律师。 被告人邹海龙（化名“陈阳”），男，1993年10月4日出生，汉族，大学本科文化，无业，辽宁省海城市人，住海城市城东路。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 被告人田慧（化名“王雪”），女，1994年3月2日出生，汉族，高中文化，无业，河北省赵县人，住赵县南柏舍镇。2016年9月7日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，9月30日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人裴志刚，四川通慧律师事务所律师。 被告人李家璇（化名“李鑫”），女，1997年8月14日出生，汉族，专科文化，无业，河北省献县人，住献县宁河乡。2016年3月3日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月8日被广元市公安局利州区分局决定取保候审。 被告人柳起（化名“刘伟”），男，1993年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，河北省景县人，住景县王千寺镇。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，4月7日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。2017年12月2日，经本院决定取保侯审。 被告人陶雪姣（化名“邹瑶”），女，1995年10月30日出生，汉族，大专文化，吉林省敦化市人，住敦化市黄泥河林业局惠民家园（户籍所在地：敦化市黄泥河林业局意气松林场）。2016年3月3日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同月29日被广元市公安局利州区分局决定取保候审。 被告人赵敏，女，1983年6月20日出生，汉族，初中文化，山东省曹县人，住河北省三河市天洋小区（户籍所在地：山东省菏泽市曹县普连集镇大王集行政村）。2017年1月18日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年2月23日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人吕绿化，四川中玉律师事务所律师。 辩护人李成麟，四川中玉律师事务所律师。 被告人刘亮，男，生于1986年11月17日，汉族，初中文化，无业，湖北省汉川市人，住湖北省孝感市汉川市马口镇。2016年7月22日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月25日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人杨玲，四川广府律师事务所律师。 被告人刘凯，男，生于1986年6月13日，汉族，初中文化，无业，湖北省汉川市人，住湖北省孝感市汉川市马口镇新正街。2016年7月19日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月25日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人张联平，四川申狄律师事务所律师。 被告人叶梦乔，男，生于1989年2月16日，汉族，中专文化，无业，湖北省汉川市，住湖北省孝感市汉川市仙女山办事处。2016年7月20日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月25日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人杨丽，四川广府律师事务所律师。 四川省广元市人民检察院以广检公刑诉〔2016〕67号起诉书，起诉指控被告人彭中海、陈彬、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、刘彩平（妹）、牛丽红、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋、柳起、邹海龙、田慧、李家璇、陶雪姣犯诈骗罪，以广检未刑诉[2016]3号起诉书，起诉指控被告人何某某犯诈骗罪，于2017年1月4日分别向本院提起公诉。2017年4月3日，广元市人民检察院向本院申请延期审理，2017年4月30日申请恢复审理。2017年5月24日，四川省广元市人民检察院以广检公刑追诉[2017]3号追加起诉决定书，以被告人赵敏犯诈骗罪，被告人刘凯、刘亮、叶梦乔犯侵犯公民个人信息罪向本院追加起诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定组成合议庭审理本案。因二案系关联案件，经合议庭研究决定并案审理。于2017年7月12日在本院审判法庭公开开庭审理了本案。广元市人民检察院指派检察员刘鸥毅、代理检察员廖可伟出庭支持公诉。被告人彭中海及其辩护人侯晓华、陈彬及其辩护人冯艳、王巧巧及其辩护人王永金、郭艳燕及其辩护人程国民、赵春慧、张全亚及其辩护人张健、李辉及其辩护人宋洪松、刘彩平（妹）、牛丽红及其辩护人李在健、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋及其辩护人苟添荣、邹海龙、田慧及其辩护人裴志刚、李家璇、柳起、陶雪姣、赵敏及其辩护人吕绿化、刘亮及其辩护人杨玲、刘凯及其辩护人张联平、叶梦乔及其辩护人杨丽、何某某及其辩护人喻维新到庭参加诉讼。2017年8月24日，广元市人民检察院以广检公刑补诉[2017]1号补充起诉决定书，补充追加起诉被告人彭中海犯侵犯公民个人信息罪。本院于2017年9月13日对公诉机关追加起诉部分进行了公开开庭审理，广元市人民检察院指派检察员刘鸥毅出庭支持公诉，被告人彭中海及其辩护人侯晓华、刘亮及其辩护人杨玲、刘凯及其辩护人张联平、叶梦乔及其辩护人杨丽到庭参加诉讼，本院现已审理完毕。 广检公刑诉〔2016〕67号起诉书指控：2014年11月，被告人彭中海通过网上检索掌握了针对收藏爱好者的诈骗方法。2015年4月至2016年3月期间，彭中海先后租赁北京市丰台区方庄紫芳园6区3号楼3单元802室、5号楼3单元1102室及丰台区宋家庄扑满山写字楼3号楼1906室作为场地，购买电话座机、手机、电话卡等通讯工具，在互联网收藏品交易论坛、出售公民信息的QQ群等处购买诈骗话术台词资料、收藏爱好者个人信息，通过拉拢有通讯诈骗经验的人员，在“58同城”等网站发布虚假招聘信息，聘用被告人张全亚、赵春慧、牛丽红、郭艳燕、刘彩平（妹）、陈彬、王巧巧、姜伟光、张晓朋、刘彩平（姐）、李辉、柳起、陶雪姣、邹海龙、李家璇、何新新、田慧、何某某（未成年人，另案处理）、王阔（在逃）、赵敏（在逃）、“李岩”（未查实）、“张颖”（未查实）、“王博”（未查实）等人，通过打电话的方式实施诈骗。 被告人张全亚等被聘用人员使用化名，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”、“北京浩瀚国际拍卖行”、“中国收藏家协会”的工作人员向全国各地的收藏爱好者打电话，谎称将在北京举办现代收藏品大型拍卖会，可上门回收收藏品帮助被害人参加拍卖会，对被害人的收藏品进行“登记估价”、“报价”。后由被告人彭中海、张全亚、王阔等人实施“上会长、主任”（即冒充会长、拍卖场主任等角色）的诈骗手段，给被害人打电话，以参加拍卖会需交委托金、保证金、图录费、场馆费、保险费、银行卡激活手续费等为由，向被害人邮寄谎称价值不低于所交税费的“收藏品”作担保，以货到付款的方式骗取被害人的财物。或由被告人彭中海实施“上华侨”（即使用化名“黄某辰”，冒充新加坡华侨商人）的诈骗手段与被害人联系，以收购收藏品为名骗取被害人的信任，被告人张全亚、赵春慧等人冒充回收车队队长、“北京市文化产权交易中心”工作人员、“北京市东方公证处”公证员、中央电视台鉴宝栏目主持人王刚的秘书等角色，以帮助华侨、会长、车队队长等人购买收藏品，办理产权证、交纳鉴定费、交纳鉴定专家出场费、办理非文物证明等批文、缴纳交易税、个人所得税、激活保证金等为由，向被害人邮寄谎称价值高于所交税费的“收藏品”，以货到付款的方式骗取被害人财物。在诈骗过程中，若被害人称没钱或钱不够，被告人则谎称帮助被害人垫付一部分，让被害人支付一部分，后再由其它被告人冒充财务科长给被害人打电话实施“内调”方式诈骗，即谎称某“员工”违规垫资已被停职，让被害人补交被垫付的款项。实施诈骗期间，为了取得被害人的信任，被告人冒充“中国收藏品行业监督管理调查中心”、“北京市东方公证处”等机构工作人员实施“外调”的诈骗手段，即向被害人打电话证实机构、华侨交易等的真实性。被告人彭中海将所得赃款除用于给参与诈骗的人员发放工资、提成和奖金以外，还购置房产、宝马汽车等予以挥霍。 各被告人在彭中海的安排、指使下，采用上述诈骗手段，具体的犯罪事实如下： 1.2015年6月至12月，何某某使用化名“何洁”、“刘艳”，与彭中海、王阔等人配合，17次骗取被害人尹某伟共计人民币594760元，1次骗取人民币46800元未遂，已退还给尹某伟55万元；10次骗取被害人杨某权共计人民币99300元；3次骗取被害人李某山共计人民币14500元；2次骗取被害人盖某维共计人民币7800元；2次骗取被害人刘某云共计人民币27800元；2次骗取被害人熊某中共计人民币7000元；2次骗取被害人瞿某方共计人民币11800元；骗取被害人张某贵人民币2800元；骗取被害人李某章人民币2800元；骗取被害人申某云人民币3800元；骗取被害人王某阶人民币3800元；骗取被害人何某杰人民币3800元；骗取被害人许某新人民币3000元。 2.2015年6月至2016年2月，被告人陈彬使用化名“林峰”与彭中海等人配合，9次骗取被害人余某宝共计人民币58600元；8次骗取被害人张某午共计人民币128000元；7次骗取被害人周某共计人民币62400元，1次骗取1万元未遂；2次骗取被害人薛某强共计人民币21600元；6次骗取被害人管某荣共计人民币53400元；4次骗取被害人杨某共计人民币16300元；3次骗取被害人王某新共计人民币8800元；2次骗取被害人杨某华共计人民币8200元，1次骗取7000元未遂；2次骗取被害人胡某新共计人民币40000元；骗取被害人李某明人民币2000元。陈彬等人13次骗取被害人魏某峰共计人民币314600元，其中，陈彬3次骗取魏某峰共计人民币102000元。陈彬与赵敏先后各自1次骗取被害人祝某峰共计人民币6800元，其中被告人陈彬骗取3800元。陈彬、王巧巧先后各自1次骗取被害人武某功共计5800元，其中，陈彬骗取2000元，王巧巧骗取3800元。 3.2015年9月至2016年2月，被告人王巧巧化名“王娟”、“刘菲”，在彭中海的配合下，4次骗取被害人伍某金共计人民币8000元；4次骗取被害人杨某鸽共计人民币12000元；4次骗取被害人李某和共计人民币16000元；3次骗取被害人陈某德共计人民币9500元；2次骗取被害人黄某辰共计人民币26000元；骗取被害人田某旺人民币2000元；骗取被害人钱某有人民币3000元，1次骗取2000元未遂；骗取被害人马某军人民币3800元，1次骗取2600元未遂。王巧巧、王阔先后12次骗取被害人黄某林共计人民币287600元，其中，王巧巧11次骗取共计283600元。王巧巧、何新新先后4次骗取被害人廖某泽共计人民币21500元，其中，王巧巧2次骗取共计6500元，何新新2次骗取共计15000元。 4.2015年7月至2016年1月，被告人郭艳燕化名“田薇”、“周静”，与彭中海配合，10次骗取被害人魏某共计人民币130900元，1次骗取8000元未遂；3次骗取被害人杨某军共计人民币42800元；2次骗取被害人程某平共计人民币12600元，1次骗取12000元未遂；2次骗取被害人刘某秋共计人民币13800元，1次骗取10000元未遂；骗取被害人杨某华现金人民币15800元。郭艳燕、王阔先后7次骗取被害人谷某林共计人民币191750元，其中，郭艳燕5次骗取146750元。郭艳燕、王阔先后各自1次骗取被害人杨某来共计人民币8600元，其中，郭艳燕骗取3800元。 5．2015年5月至2016年2月，被告人赵春慧化名“赵磊”，与彭中海等人配合，3次骗取被害人罗某荣共计人民币60000元；2次骗取被害人尹某人民币6800元；2次骗取被害人张某科共计人民币40000元；骗取被害人金某清人民币2000元；骗取被害人孙某仙人民币10000元，1次骗取20000元未遂；骗取被害人肖某忠人民币2000元；骗取被害人许某人民币3800元。赵春慧、王阔先后5次骗取被害人任某岐共计人民币74200元，1次骗取人民币20000元未遂，其中，赵春慧4次骗取任某岐共计72200元。赵春慧与田慧、张全亚等人配合骗取被害人安某奎6次共计人民币73800元，其中，赵春慧5次骗取共计71000万元，田慧3次骗取共计40800元，张全亚1次骗取15000元。赵春慧、王阔先后10次骗取被害人王某成共计人民币158000元，其中，赵春慧1次骗取3000元。赵春慧、“张颖”、王阔先后5次骗取被害人苗某君共计人民币40000元，其中，赵春慧1次骗取5000元。赵春慧、赵敏先后7次骗取被害人朱某先共计人民币92600元，其中，赵春慧1次骗取6000元。赵春慧、赵敏先后4次骗取被害人孟某恩共计人民币32400元，其中赵春慧1次骗取7400元。 6．2015年8月至2016年3月，被告人张全亚化名“李涛”，与彭中海等人配合，4次骗取被害人李某荣共计人民币41000元；3次骗取被害人康某齐共计人民币10000元，1次骗取3000元未遂；2次骗取被害人刘某龙共计人民币7000元；2次骗取被害人曾某德共计人民币5000元；2次骗取被害人胡某明共计人民币34000元；骗取被害人杨某国人民币20000元；骗取被害人武某彬人民币15000元；骗取被害人诸某阳人民币3800元，1次骗取25000元未遂。张全亚、王阔先后8次骗取被害人于某元共计人民币150400元，2次骗取共计18000元未遂，其中，张全亚4次骗取共计115600元，2次骗取共计18000元未遂。张全亚、何新新先后7次骗取被害人马某福共计人民币35800元，其中，张全亚2次骗取共计12800元，何新新4次骗取共计17000元。 7.2015年12月至2016年2月，被告人李辉化名“万飞”，与彭中海配合，5次骗取被害人陈某荣共计人民币64700元；4次骗取被害人周某军共计人民币34100元，1次骗取4万元未遂；3次骗取被害人苏某明共计人民币26600元，1次骗取22000元未遂；2次骗取被害人汪某尧共计人民币6800元；骗取被害人程某明人民币3000元；骗取被害人刘某莲人民币12000元；骗取被害人苏某良人民币2000元；骗取被害人包某臣人民币8000元，1次骗取3800元未遂；2次骗取被害人赵某典共计人民币7600元均未遂；1次骗取被害人魏某喜人民币3800元未遂。李辉、赵敏先后3次骗取被害人沈某锋共计人民币10600元，1次骗取15000元未遂，其中，李辉1次骗取4800元，1次骗取15000元未遂。李辉、赵敏先后先后7次骗取被害人杨某淮人民币，其中，赵敏5次骗取31300元，李辉2次骗取16000未遂。 8.2015年7月至11月，被告人刘彩平（妹）化名“刘艳”、“李岩”，与彭中海等人配合，3次骗取被害人赵某林共计人民币44700元；3次骗取被害人黄某明共计人民币13800元；2次骗取被害人周某元共计人民币17000元；2次骗取被害人张某堂共计人民币50000元。刘彩平（妹）、赵春慧等人配合7次骗取被害人李某军共计人民币90000元，其中，刘彩平（妹）6次骗取共计85000元，赵春慧2次骗取共计25000元。 9.2015年6月至2016年1月，被告人牛丽红化名“李月”、“刘菲”，与彭中海配合，7次骗取被害人代某明共计人民币64500元；4次骗取被害人娄某共计人民币25000元；3次骗取被害人金某共计人民币18600元；3次骗取被害人张某典共计人民币25000元；2次骗取被害人沈某燕共计人民币17000元；2次骗取被害人胡某发共计人民币40000元；2次骗取被害人阴某栋共计人民币7200元；骗取被害人关某林人民币2000元；骗取被害人赵某贵人民币2000元。牛丽红、赵敏先后各自1次骗取被害人李某辉共计人民币5000元，其中，牛丽红骗取2000元。 10.2015年8月至12月，被告人姜伟光化名“王天”，与彭中海等人配合，骗取被害人刘某萍人民币6000元。姜伟光、王阔先后11次骗取被害人曾某平共计人民币220000元，其中，姜伟光6次骗取共计181000元。姜伟光、王阔先后4次骗取被害人王某栋共计人民币14000元，其中，姜伟光3次骗取共计10000元。 11.2015年10月至2016年1月，被告人刘彩平（姐）化名“刘菲”，与彭中海配合，5次骗取被害人张某旭共计人民币84000元，其中，刘彩平（姐）4次骗取共计64000元；2次骗取被害人李某瑜共计人民币8000元；2次骗取被害人张某志共计人民币12800元，1次骗取35600元未遂；2次骗取被害人智某存共计人民币19600元，1次骗取8000元未遂；骗取被害人徐某生人民币3800元；骗取被害人韦某江人民币2000元；骗取被害人胡某成人民币3800元；骗取被害人王某林人民币3000元；骗取被害人李某京人民币3800元；骗取被害人冯某庆人民币3800元；骗取被害人杨某1人民币15000元。 12.2015年6月至12月，被告人何新新化名“赵敏”，与彭中海等人配合，5次骗取被害人宋某泉共计人民币13600元；5次骗取被害人徐某建共计人民币45600元；4次骗取被害人景某平共计人民币29600元；3次骗取被害人杨某成共计人民币10800元；2次骗取被害人何某昌共计人民币6800元；骗取被害人卢某硕2000元；骗取被害人王某勤人民币5000元。 13.2015年8月至12月，被告人张晓朋化名“张鹏”，与彭中海等人配合，6次骗取被害人李某优共计人民币27900元；3次骗取被害人吴某明共计人民币8800元；骗取被害人米某新人民币5000元；骗取被害人赵某人民币3000元；骗取被害人赵某英人民币4800元。 14.2016年1月至2月，被告人邹海龙化名“陈阳”，与彭中海配合，4次骗取被害人张某山共计人民币23000元，1次骗取12000元未遂；2次骗取被害人李某共计人民币4800元；骗取被害人王某明人民币5800元；骗取被害人周某宾人民币3800元未遂。 15.2015年8月，被告人田慧化名“王雪”，与彭中海配合，以交纳保证金为由骗取被害人杜某仕人民币3800元。 16.2016年1月，被告人李家璇化名“李鑫”，与彭中海配合，3次骗取被害人李某连共计人民币28600元，1次骗取13800元未遂。 17．2016年1月至3月，被告人柳起化名“刘伟”，与彭中海配合，2次骗取被害人徐某庆共计人民币5000元；2次骗取被害人宫某明共计人民币12800元；骗取被害人段某臣人民币2000元；骗取被害人魏某人民币2000元。 18.2015年12月至2016年1月，被告人陶雪姣化名“邹瑶”，与彭中海配合，以交纳保证金为由骗取被害人藏某进人民币2000元；以交纳保证金为由欲骗取被害人杨某2人民币3800元未遂。 19.2014年11月至12月，被告人彭中海以帮忙拍卖收藏品需购买一件藏品才能建立合作关系为由，骗取被害人刘某萍人民币3800元；骗取被害人李某1人民币3500元。 20.2015年3月至9月，“李岩”与彭中海等人配合，4次骗取被害人王某庆共计人民币60000元。 21.2015年8月，被告人彭中海化名“潘建业”，以帮会长的忙为由，骗取被害人张某朋人民币2000元。 22.2015年8月至11月，被告人彭中海安排“段伟”（未查实）等人，6次骗取被害人邓某起共计人民币169800元。 23．2015年9月，张铱钵化名“吴亮”，以帮助外商购买收藏品为由欲骗取被害人李某彬人民币19800元，未遂。 24.2015年12月，“王博“以纳交保证金为由，骗取被害人何某生现人民币1800元。 25.2015年7月至2016年1月，赵敏化名“杨媛媛“，与彭中海配合，9次骗取被害人邬某联共计人民币121000元；4次骗取被害人宁某芬共计人民币36000元，1次欲骗取5000元未遂；2次骗取被害人江某世共计人民币35000元；2次骗取被害人郭某萍共计人民币33600元；2次骗取被害人穆某金共计人民币13800元；2次骗取被害人张某峰共计人民币25000元；骗取被害人公某先人民币24000元；骗取被害人张某林人民币10000元；骗取被害人彭某国人民币3800元；骗取被害人刘某祥人民币3800元。 26.2015年7月至2016年2月，王阔化名“王浩天“，与彭中海配合，8次骗取被害人武某共计人民币104800元；5次骗取被害人尧某华共计人民币3000元；2次骗取被害人李某林共计人民币19600元；2次骗取被害人张某国共计人民币12980元，1次骗取张某国8000元未遂；2次骗取被害人蒋某彪共计人民币20000元，1次骗取蒋某彪13000元未遂；2次骗取被害人黄某平共计人民币6500元；2次骗取被害人柯某旺共计人民币17000元；骗取被害人周某芳人民币2000元；骗取被害人刘某东人民币4800元；骗取被害人王某人民币2000元；骗取被害人李某清人民币2000元；骗取被害人张某林3800元；骗取被害人胡某5000元；骗取被害人邓某亮人民币2000元；骗取被害人任某生人民币2000元；骗取被害人刘某良人民币2000元。4次骗取张某浩人民币39300元；骗取王某芬人民币2800元；骗取李某琪人民币13000元。 认定上述事实的证据如下： 1．“金玉国邮”等工艺品、快递包裹封皮等物证； 2．用于担保的工艺品拍照、出库单、银行明细、代收货款协议书、被告人张全亚等人的笔记本、彭中海考核笔记本、库存本等书证； 3．证人王某婷、唐某、陈某荣等人的证言； 4．被害人尹某伟、杨某权、李某山、张某贵等人的陈述； 5．检查、辨认笔录； 6．彭中海取款监控；苹果手机中QQ及微信聊天记录，苹果一体机电脑与笔记本电脑中的图片文件及电子表格文件，顺丰快递物流数据等视听资料、电子数据； 7.各被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人彭中海、陈彬、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、刘彩平（妹）、牛丽红、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋、邹海龙、田慧、李家璇、柳起、陶雪姣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，被告人彭中海骗取167名被害人现金共计人民币5737790元（其中未遂415400元），被告人陈彬骗取13名被害人人现金共计人民币524100元（其中未遂17000元），被告人王巧巧骗取11人现金共计人民币378800元（其中未遂4600元），被告人郭艳燕骗取7人现金共计人民币369450元（其中未遂3000元），被告人赵春慧骗取14人现金共计人民币334200元（其中未遂20000元），被告人张全亚骗取11人现金共计人民币325200元（其中未遂46000元），被告人李辉骗取12人现金共计人民币270200元（其中未遂108200），被告人刘彩平（妹）骗取5人现金共计人民币210500元，被告人牛丽红骗取10人现金共计人民币203300元，被告人姜伟光骗取3人现金共计人民币197000元，被告人刘彩平（姐）骗取11人现金共计人民币183200元（其中元未遂43600），被告人何新新骗取9人现金共计人民币145400元，被告人张晓朋骗取5人现金共计人民币49500元，被告人邹海龙骗取4人现金共计人民币49400元（其中未遂15800元），被告人田慧骗取2人现金共计人民币44600元，被告人李家璇骗取1人现金共计人民币42400元（其中未遂13800元），被告人柳起骗取4人现金共计人民币21800元，被告人陶雪姣骗取2人现金共计人民币5800元（其中未遂3800元），上述各被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭中海与其他十七名被告人系共同犯罪，且起主要作用，系主犯；其他各被告人起次要或辅助作用，系从犯。被告人刘彩平（妹）、刘彩平（姐）犯罪后以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。其他各被告人等到案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 广检公刑追诉〔2017〕3号追加起诉决定书指控：被告人彭中海、陈彬、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、刘彩平（妹）、牛丽红、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋、邹海龙、田慧、李家璇、柳起、陶雪娇涉嫌诈骗罪一案，本院以广检公刑诉[2016]67号起诉书向你院提起公诉。在审理过程中，发现被告人赵敏涉嫌诈骗罪、刘亮、刘凯、叶梦乔涉嫌侵犯公民个人信息罪应当一并起诉和审理。现根据查明的事实对广检公刑诉[2016]67号起诉书作如下补充： 1．2015年7月至2016年1月，被告人赵敏与彭中海等人配合，9次骗取被害人邬某联共计人民币121000元；7次骗取被害人朱某先共计人民币86600元；5次骗取被害人杨某淮人民币31300元；4次骗取被害人宁某芬共计人民币36000元，1次欲骗取5000元未遂；2次骗取被害人穆某金共计人民币13800元；2次骗取被害人江某世共计人民币35000元；2次骗取被害人沈某锋共计人民币5800元；2次骗取被害人张某峰共计人民币25000元；1次骗取被害人郭某萍人民币3800元,1次骗取29800元未遂；骗取被害人孟某恩共计人民币10000元；骗取被害人刘某祥人民币3800元；骗取被害人公某先人民币24000元；骗取被害人彭某国人民币3800元；骗取被害人张某林人民币10000元；骗取被害人祝某峰人民币3000元；骗取被害人李某辉人民币3000元。 2．被告人刘亮在网上购买到大量公民个人信息后，于2015年6月30日至2015年11月17日期间，以500元1000条、500元2000条、1200元3000条等不同价格，先后10次将公民个人信息通过QQ382777413卖给彭中海，彭中海通过支付宝转账的方式，将购买公民个人信息的款项5900元转给被告人刘亮实际使用的张梦及黄秀红支付宝账号中。 3．被告人刘凯在网上购买到大量公民个人信息后，于2015年12月28日至2016年1月24日，先后三次将公民个人信息通过QQ779203021卖给彭中海，彭中海通过支付宝转账的方式，将购买公民个人信息的款项7300元转给被告人刘凯实际使用的杨虎的支付宝账号中。 4．被告人叶梦乔在未征得他人同意的情况下，从他人电脑中拷贝出大量公民个人信息后，于2015年9月14日至2015年12月15日，以500元1500条、10元1000条、200元500条、60元20条等不同价格，先后8次将公民个人信息通过QQ1109427566卖给彭中海。彭中海通过支付宝转账的方式，将购买公民个人信息的款项2060元转给被告人叶梦乔的支付宝账号及叶梦乔实际使用的其妻子张露的支付宝账号中。 认定上述事实的证据如下： 1．“金玉国邮”等工艺品、快递包裹封皮、笔记本电脑、手机、U盘等物证； 2．用于担保的工艺品照片、出库单、银行明细、代收货款协议书、被告人彭中海考核笔记本、库存本等书证； 3．证人张梦、张露、杨虎等证人证言， 4．被害人邬某联、沈兰峰、李某辉等人的陈述； 5．苹果一体机电脑与笔记本电脑中的图片文件及电子表格文件，顺丰快递物流数据，搜查录音录像等视听资料、电子数据； 6．被告人赵敏、刘凯、刘亮、叶梦乔的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人赵敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取16名被害人现金共计人民币450700元（其中未遂34800元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘凯、刘亮、叶梦乔违反国家规定，向他人出售公民个人信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人赵敏在诈骗中起次要作用，系从犯。四被告人到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，追加起诉，请依法判处。 广检公刑补诉[2017]1号补充起诉决定书指控：被告人彭中海、张全亚、牛丽红、李辉、王巧巧、赵春慧、陈彬、柳起、李家璇、邹海龙、郭艳燕、姜伟光、张晓朋、刘彩平（妹）、刘彩平（姐）、陶雪姣、何新新、田慧涉嫌诈骗罪一案，本院以广检公刑诉[2016]67号起诉书向你院提起公诉，在审理过程中，发现被告人彭中海有遗漏的罪行应当一并起诉和审理。现根据查明的事实对广检公刑诉[2016]67号起诉书作如下补充： 案件事实：被告人彭中海于2015年6月至2016年1月期间，通过支付宝转账的方式，以5900元的价格向被告人刘亮购买公民个人信息51236条，以7300元的价格向被告人刘凯购买公民个人信息10117条，以2060元的价格向被告人叶梦乔购买公民个人信息21370条。 认定上述事实的证据如下：电脑等物证，支会宝转账明细、扣押清单等书证，证人张梦、张露等证人证言，勘验、检查笔录，购买的公民个人信息等电子数据，被告人彭中海、刘亮、刘凯、叶梦乔的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人彭中海以购买的方式非法获取公民个人信息，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。被告人彭中海犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十八条的规定，补充起诉，请依法判处。 广检公刑诉[2016]67号起诉书仍然具有法律效力。 被告人彭中海辩解，在购买这些物品时，商家没有告诉不具有收藏价值，客户是看了东西后才付的款，其中很重要的就是收藏证书，收藏证书不是自己伪造的。二、缺少金达物流公司的相关证据。三、126名被害人证据缺拆失，认定诈骗总金额应以实际收件的封皮为准。三、我是2015年5月开的公司，之前的刘某萍和李某1的3800元，王某庆的的60000元，都没有发过货。四、曾某平是主动购买的，不是诈骗。刘某莲的12000元是退了的，不应计入犯罪金额。智某存的19600元是退了的，还有李某瑜的8000元也是退了的。赵某英的4800元是退款了的。邹海龙就是帮王博接电话，张某山的2万多不是他诈骗的。 彭中海辩护人侯晓华律师的辩护意见：1、本案指控的犯罪事实中有不构成犯罪事实的部分，没有受害人报案的部分应当不予认定，没有受害人就是整个证据链不完整，可能会存在其他不是犯罪的可能性，根据规定应当排除一切合理的怀疑，本案找不到受害人不仅仅是证据的瑕疵，还可能是事实上的分歧，本案中存在直销的事实，有被告人的相互证实，其中有很多人的确是喜欢藏品的。不排除主动购买的可能性。还有受害人是否认为自己是受到了诈骗，辩护人认为上述部分不应当认定为犯罪金额。2、退货的部分不应认定。退货就证明受害人没有收到欺诈，被告人没有非法占有的目的。庭审中查明极少的客户主动购买的，也不应当认定为犯罪数额3、犯罪金额的计算问题，本案中有既遂也有未遂，根据最高法的规定，两种情况都存在的情况下，应该以数额较大的部分认定，辩护人认为应当减去未遂的数额。在质证过程中也说明涉及金达物流公司的也不应当认定。金达物流公司收到货之后没有给彭中海而是卷款出逃，应该也是构成犯罪，彭中海不应当承担此部分的责任。4、彭中海有从轻减轻处罚的情节。其与家属均表示愿意将房产、车辆等退赔。彭中海扣押的财产，辩护人计算应该足以偿还。因此彭中海应该是积极退还赃款，根据最高法的量刑意见，应当考虑从宽处理；其认罪态度良好，悔罪，首次犯罪没有犯罪前科。5、本案有可以从轻的情节，彭中海等人走上犯罪道路是法律意识淡薄，没有主观恶意。量刑意见：本案彭中海诈骗老年人的情节应当从重，辩护人没有异议。但是本案受害人老年人比例不是很大，没有达到足以影响全案。本案结合最高法公布的电信诈骗案例，结合彭中海的退赃情况以及主观性等情节，辩护人提出对彭中海判处有期徒刑10年。 被告人陈彬的辩解：一、同意彭中海辩护人的意见。二、有的客户喜欢，是直接销售的方式卖给被害人的，祝某峰和武某功是直接销售，是自愿购买。三、没有使用135开头的电话号码，没有对杨某华、胡某新实施诈骗。四、对自己的行为给受害人带来的伤害表示歉意。 陈彬辩护人冯艳律师的辩护意见：涉及金达物流的金额不应当认定为犯罪；没有受害人报案的也不能认定为犯罪；本案陈彬犯罪主观恶性较小，没有与彭中海有共同预谋的行为，起初也不知道是犯罪行为，他是后来才知道的，只是想在北京找工作。陈彬的违法所得只有55840元。犯罪形式等都是很简单的，受害人也应当有辨别能力。他们是一种交易的行为，没有强迫交易的意思，受害人是自愿购买的就不应当认为是犯罪。社会危害性是很小的。被告人犯罪时年轻，不懂法，这次对他教训也深刻。量刑上陈彬应认定从犯，坦白，请求法庭酌情判处7年以下有期徒刑。 被告人王巧巧的辩解：一、同意彭中海、陈彬辩护人的意见。对受害人带来的损失我很抱歉。二、对是否对朱某善实施诈骗没有印象，黄某林只参与了8次，对黄某林诈骗中的一个35000、一个30000元是没有参与。三、当时很多客户就是因为自己喜欢，才购买。对武某功就是销售，是自愿购买。我们只是不同等质的物质交换。希望法庭从轻处罚，我认罪悔罪。 王巧巧辩护人王永金律师的辩护意见：1.对诈骗罪的事实无异议，但是金额有异议，没有对朱某善实施诈骗，朱某善的26000元应该扣除。2.黄某林的诈骗金额应该是156600元，而不是起诉指控的230000多元。其中还有王阔的金额、彭中海30000元，35000元的诈骗也应当扣除.对马某军诈骗金额仅应认定为3000元。王巧巧的工作得到的只有40000多元，扣除基本工资16800元就剩提成，是与犯罪金额吻合的。3.王巧巧在侦查阶段开始都是稳定供述，具有坦白情节，4.认罪悔罪。5.犯罪前表现良好，也愿意退赃和缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人郭艳燕的辩解：开始都以为是收藏品，不知道是诈骗。2015年11月份就离职了，12月以后的已不在公司，认定犯罪时间不准确。当庭表示认罪。 郭艳燕辩护人程国民律师的辩护意见：一、被告人郭艳燕具有坦白的情节。二、2015年11月底郭艳燕已离开彭中海犯罪团伙，起诉指控郭艳燕犯罪持续至2016年2月错误；三、起诉指控郭艳燕犯罪金额为369450元有误解。1.对魏某2015年7月16日、8月16日、8月23日、8月28日、9月29日被诈骗金额分别是证据不足，或者是彭中海、陈彬实施的诈骗行为，不应认定郭艳燕的犯罪数额；2.没有参与9月10日、9月19日、12月18日对谷某林诈骗，诈骗金额应扣减；3.程某平12000元未遂、刘某秋10000元未遂发生在郭艳燕离职之后，不应认定为郭艳燕的犯罪数额。四、郭艳燕是本案从犯，主观恶性小，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且积极退缴赃款8万元，建议在2—3年范围对郭艳燕量刑。 被告人赵春慧的辩解：对罗某荣两次诈骗金额只有10000万元，一次是王阔实施的诈骗；对安某奎诈骗只是5000元，不是起诉指控的金额。对李某军只是起辅助作用，没有实施诈骗。以口供为准。表示当庭认罪悔罪，我也是坦白，请求法院酌情减轻处罚。 被告人张全亚的辩解：首先同意彭中海辩护人的观点。公诉人的罪名指控无异议。对起诉指控对安某奎诈骗其中的15000元，应该扣除。在诈骗安某奎时，我打电话配合过他们，但没有得到利益。诸某阳的25000元，不应算入犯罪金额。向受害人表示歉意，我认罪悔罪。愿意接受处罚，愿意赔偿。 张全亚辩护人张健律师的辩护意见：一、起诉指控张全亚诈骗安某奎15000元，仅有被害人陈述，没有其他证据证明，赵春慧当庭证实是其诈骗安某奎，金额只有3000元，该笔金额不应认定为张全亚的犯罪金额；二、被告人张全亚是本案从犯，到案后能如实交待自己的犯罪事实，且系初犯、偶犯，请求对被告人张全亚减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李辉的辩解：对刘某莲诈骗的12000元已退了，不应计入犯罪数额。我悔罪认罪，我也会积极的退赃。家中有母亲和孩子，希望得到宽大处理。 李辉辩护人宋洪松律师的辩护意见：金额认定上面既遂应该92300元，未遂应该是92200元。对陈某荣实施诈骗的是张磊，诈骗的电话号码都不是李辉使用，陈某荣的64700元不应认定是李辉的犯罪数额。苏明月的5000元是彭中海诈骗的，这笔和李辉没有关系，苏明月也说了不是万飞骗的。刘某莲的12000元应计入未遂的数额。杨某淮在公安机关的陈述中坚持不是诈骗，这笔数额不应当认定。杨某淮虽然事后发现是老年人，但是李辉打电话的时候不确认是否是老年人只是根据电话号来拨打，不应当认定为诈骗老年人。量刑方面：李辉是从犯，具有坦白情节，他也愿意积极退赃，还有老母亲，小孩需要扶养、抚养，建议综合法定刑期以下量刑并处以缓刑。 被告人刘彩平（妹）的辩解：对杨某1的诈骗是自己实施的，不是刘彩平（姐）。当庭表示认罪悔罪。 被告人牛丽红的辩解：我认罪悔罪。我愿意接受公平公正的制裁。公诉人说的诈骗老年人这一块，在拨打电话的时候我们不会询问受害人的年龄等具体情况，受害人取快递是否开箱验货这个我们也不清楚，他们是在头脑清楚的情况下签收的。 牛丽红辩护人李在健律师的辩护意见：对指控罪名没有异议。金额有异议。1.对张某典2016.6.14的5000，还有另一笔5000元不应认定为被告人牛丽红的犯罪金额。2.对金某的诈骗金额，7.2的5000元是王浩天（王阔）进行诈骗的，7.28的3600元是李涛实施的诈骗，实际上就是张全亚实施的，牛丽红都没有参与。2015.6.6代某明的10000元，经办人是赵洪涛就是本案的彭中海。一共28600元应该予以减去。同意彭中海辩护人关于没有受害人报案陈述的，不应认定为诈骗金额的意见，不能排除合理怀疑。牛丽红是从犯，有坦白的情节。牛丽红没有犯罪前科，受蒙蔽参与犯罪，请求法庭在量刑时予以考虑。建议3-4年进行量刑。 被告人姜伟光的辩解：同意之前所有人的意见。曾某平是自己向我要购买产品，希望扣除犯罪数额，还有刘某萍的那笔是已退货，希望公诉人进行核实。藏品本身不具有鉴别的能力，我们当时真的不知道是犯罪，请求从轻宽带处理。 被告人刘彩平（姐）的辩解：没有对杨某1实施诈骗的印象，对智某存和李某瑜的钱是已退了的。表示认罪伏法，我对自己的行为感到愧疚。我对受害者需要说声抱歉。 被告人何新新的辩解：同意彭中海和辩护人的意见。有立功表现，2016.10在看守所写过检举信，要求看守所的民警转交相关单位，但是没有回复。表示认罪悔罪。 被告人张晓朋的辩解：认定数额有误，赵某英的4800元是退款了的，李某优只诈骗了2次8800元。认定犯罪时间有误，十月份已离职了，彭中海等人可以给我作证。表示认罪悔罪。 张晓朋辩护人苟添荣律师的辩护意见：一、指控张晓朋诈骗李某优的第三至第六次，金额19100元事实不清，证据不足。证据证明被告人张晓朋在2015年10月已离职，出库单显示，张晓朋对李某优最后一次的时间为9月17日，张晓朋离职后回到老家帮助父母经营餐厅。二、张晓朋诈骗赵某英4800元属未遂，应当从轻处罚。三、张晓朋能如实供述自己的犯罪事实，是本案从犯，积极退赃1万元并取得被害人谅解，且系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚。 被告人邹海龙的辩解：同意彭中海的辩护意见。对张某山并不是诈骗，不应该认定是我的诈骗数额。我在公司里面一共才拿了400元。我对社会危害性较小，初犯，有坦白情节，请求依法减轻处罚。我认罪悔罪，对罪名没有异议。 被告人田慧的辩解理由：表示认同彭中海辩护人的意见。安某奎出库单上是5000元，实际只给了3000元，还有一笔是3800元，实际只给了2800元。认定诈骗安某奎40800元中，有20000元是其离职后，由赵春慧追的单，自己与赵春慧之间不是合作关系，工资提成也是按各自骗的钱计算的。表示认罪，愿意接受法律的制裁，我也愿意缴纳罚金。 田慧辩护人裴志刚律师的辩护意见：指控的罪名无异议。对金额提出异议，起诉指控诈骗安某奎的40800元，证据证明2015年8月11日有3000元，2015年8月20日是10000元，2015年10月24日是10000元，三笔相加不足40800元。全部相加应该是23000元，总的金额应该是26800元，应该是数额较大，不是巨大。量刑意见：如实供述，坦白，悔罪表现好，田慧积极退赃，将在工作期间获得报酬全部退回，请求依法从轻处罚。量刑应该在2年以下并适用缓刑。 被告人李家璇的辩解：犯罪行为犯罪事实没有异议。我认罪悔罪。也对受害人表示歉意。我愿意积极退赃，赔偿损失。请求从轻处理。 被告人柳起的辩解：及时打电话让宫某明拒绝签收，对宫某明的9000元是犯罪中止。我认罪悔罪，接受处罚，并愿意向受害人致歉。希望法院能宽大处理。 被告人陶雪姣的辩解：表示认罪悔罪，对我的行为造成受害人的伤害致歉。 被告人赵敏的辩解：同意前面所有人的观点。认为自己对藏品没有了解，不具备对价格的认识，不知道是犯罪。是否对公某先、张某峰实施诈骗没有印象。对祝某峰就是销售，不是诈骗犯罪。对犯罪金额有异议。邬某联的金额有异议，因为后面数额比较大的我都没有参与，那个时候我已经离开公司了。郭某萍最后的29800元我没有参与。朱某先的单子出给李燕，李燕离开后，自己只出了个7000元。朱某先、孟某恩是其交出去后，由李燕、张颖继续以杨媛媛的名义在打电话诈骗。对宁某芬、江某世有改价格、退款的现象，应据实认定。请求法院综合公平公正审判。最后表示认罪悔罪。 赵敏辩护人的辩护意见：一、本案中使用化名杨媛媛的不仅赵敏一人，被告人赵春慧、张颖均使用过该化名，不应当以使用杨媛媛名字进行发物流或领取工资均认定为赵敏所为；二、指控部分事实不清，依法不应认定。1.仅有发货物流单及工资记录笔记本，而被告人供述及被害人陈述无法核实为赵敏所为的，应当予以排除。被害人彭某国与张某林的陈述无法证实是赵敏所为，被害人张某峰被骗时间、方式与指控不符，不能证明是赵敏所为；2.不能证明是被告人赵敏所为的事实应予排除。在针对朱某先、孟某恩的事实中，起诉金额与物流金额不一致。被害人朱某先陈述接杨媛媛电话的时间是2015年2月，当时赵敏尚未入职。赵敏对朱某先的金额仅应认定为7600元。赵春慧证实开始孟某恩是张颖的客户，张颖辞职后，是她接手的。赵敏不应对孟某恩负责。3.起诉指控金额缺乏证据支撑，不应认定。被害人邬大连起诉指控金额为121000元，但物流单据记载的金额为15000元。宁某芬的5000元，因无物流单、被告人供述、被害人陈述，不应认定。被害人穆某金的13800元中，有3800元因无物流单、被告人供述、被害人陈述，不应认定。4.关于指控赵敏诈骗郭某萍的事实，被害人郭某萍证实是被自称赵培涛的人诈骗成功，就不应再认定赵敏未遂。5.杨某淮至今不认为被骗，故指控赵敏诈骗杨某淮的31300元不应认定。三、被告人赵敏是本案从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，无犯罪前科，认罪、悔罪，请求从轻、减轻判处，并判处缓刑。 被告人刘亮的辩解：我认罪悔罪。数据的数量的问题我有异议，真实性和重复性均有问题，和彭中海的交易金额等要排除不真实的重复的数据。 刘亮辩护人杨玲律师的辩护意见：一、认定被告人刘亮违法所得金额有问题，证据能证明被告人刘亮违法所得仅4100元，其余四次均是有只支付宝转账记录，存在时间、数量、路中径不详，不能证明是用于购买个人信息的交易；二、关于被告人刘亮出售公民信息条数存在问题。公诉机关指控刘亮出售公民个人信息51236条，实际能统计出来只有9630条；在指控的公民个人信息条数中有存在重复计算的情况，应予扣除。三、被告人刘亮归案后能如实供述自己的犯罪事实，其家属已代其退还全部赃款，被告人刘亮平时表现良好，无犯罪前科，请合议庭在对其量刑时予以考虑。 被告人刘凯的辩解：我认罪。到案后主动配合办案机关，是坦白，是初犯，请求给我重新改过的机会。信息的重复条数还有不真实的请求重新核实。我认罪悔罪。 刘凯辩护人张联平律师的辩护意见：一、指控被告人刘凯交易条数存在重复计算，应予扣减，与彭中海实际交易的信息只有3000多条，且没有其他的情节严重情节存在；应在法定刑幅度内酌情从轻处罚；二、被告人刘凯到案后能如实供述自己的犯罪事实，能认罪、悔罪，是初犯、偶犯，应对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人叶梦乔的辩解：信息的数量和他们的意见一致，当时贩卖信息不知道是违法的，只是一时好奇无知，触犯法律，对于所有人带来伤害，表示歉意，在被羁押的时间里，我认识到自己的错误，我犯下的罪行我认罪悔罪，请求量刑念在我初犯，积极坦白，积极退赃等从轻处罚。 叶梦乔辩护人杨丽律师的辩护意见：一、指控被告人叶梦乔犯罪次数和交易金额有误，只应认定交易公民信息2053条，金额700元。二、被告人叶梦乔出售的公民个人信息存在重复计算，证据存疑，叶梦乔的出售的信息条数和金额未达到法律规定的处罚标准。三、被告人叶梦乔具有如实供述、积极退赃，且第是初犯，家庭困难等法定、酌定情节，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、关于被告人彭中海等人犯诈骗罪的事实。 2014年11月，被告人彭中海通过网上检索掌握了针对收藏爱好者的诈骗方法。2015年4月至2016年3月期间，彭中海先后租赁北京市丰台区方庄紫芳园6区3号楼3单元802室、5号楼3单元1102室及丰台区宋家庄扑满山写字楼3号楼1906室作为场地，购买电话座机、手机、电话卡等通讯工具，在互联网收藏品交易论坛、出售公民信息的QQ群等处购买诈骗话术台词资料、收藏爱好者个人信息，通过拉拢有通讯诈骗经验的人员，在“58同城”等网站发布虚假招聘信息，聘用被告人张全亚、赵春慧、牛丽红、郭艳燕、刘彩平（妹）、陈彬、王巧巧、姜伟光、张晓朋、刘彩平（姐）、李辉、柳起、陶雪姣、邹海龙、李家璇、何新新、田慧、赵敏、何某某（未成年人，另案处理）、王阔（在逃）、“李岩”（未查实）、“张颖”（未查实）、“王博”（未查实）等人，通过打电话的方式实施诈骗。 被告人张全亚等被聘用人员使用化名，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”、“北京浩瀚国际拍卖行”、“中国收藏家协会”的工作人员向全国各地的收藏爱好者打电话，谎称将在北京举办现代收藏品大型拍卖会，可上门回收收藏品帮助被害人参加拍卖会，对被害人的收藏品进行“登记估价”、“报价”。后由被告人彭中海、张全亚、王阔等人实施“上会长、主任”（即冒充会长、拍卖场主任等角色）的诈骗手段，给被害人打电话，以参加拍卖会需交委托金、保证金、图录费、场馆费、保险费、银行卡激活手续费等为由，向被害人邮寄谎称价值不低于所交税费的“收藏品”作担保，以货到付款的方式骗取被害人的财物。或由被告人彭中海实施“上华侨”（即使用化名“黄某辰”，冒充新加坡华侨商人）的诈骗手段与被害人联系，以收购收藏品为名骗取被害人的信任，被告人张全亚、赵春慧等人冒充回收车队队长、“北京市文化产权交易中心”工作人员、“北京市东方公证处”公证员、中央电视台鉴宝栏目主持人王刚的秘书等角色，以帮助华侨、会长、车队队长等人购买收藏品，办理产权证、交纳鉴定费、交纳鉴定专家出场费、办理非文物证明等批文、缴纳交易税、个人所得税、激活保证金等为由，向被害人邮寄谎称价值高于所交税费的“收藏品”，以货到付款的方式骗取被害人财物。在诈骗过程中，若被害人称没钱或钱不够，被告人则谎称帮助被害人垫付一部分，让被害人支付一部分，后再由其它被告人冒充财务科长给被害人打电话实施“内调”方式诈骗，即谎称某“员工”违规垫资已被停职，让被害人补交被垫付的款项。实施诈骗期间，为了取得被害人的信任，被告人冒充“中国收藏品行业监督管理调查中心”、“北京市东方公证处”等机构工作人员实施“外调”的诈骗手段，即向被害人打电话证实机构、华侨交易等的真实性。被告人彭中海将所得赃款除用于给参与诈骗的人员发放工资、提成和奖金以外，还购置房产、宝马汽车等予以挥霍。 各被告人在彭中海的安排、指使下，采用上述诈骗手段，具体的犯罪事实如下： 1.2015年6月至12月，何某某使用化名“何洁”、“刘艳”，与彭中海、王阔等人配合，17次骗取被害人尹某伟共计人民币594760元，1次骗取人民币46800元未遂，已退还给尹某伟55万元；10次骗取被害人杨某权共计人民币99300元；3次骗取被害人李某山（81岁）共计人民币14500元；2次骗取被害人盖某维共计人民币7800元；2次骗取被害人刘某云共计人民币27800元；2次骗取被害人瞿某方共计人民币11800元；骗取被害人张某贵人民币2800元；骗取被害人李某章人民币2800元；骗取被害人申某云人民币3800元；骗取被害人王某阶（70岁）人民币3800元；骗取被害人何某杰人民币3800元；骗取被害人许某新人民币3000元。 2.2015年6月至2016年2月，被告人陈彬使用化名“林峰”与彭中海等人配合，9次骗取被害人余某宝共计人民币58600元；8次骗取被害人张某午（76岁）共计人民币128000元；7次骗取被害人周某（75岁）共计人民币62400元，1次骗取1万元未遂；2次骗取被害人薛某强共计人民币21600元；6次骗取被害人管某荣共计人民币53400元；4次骗取被害人杨某共计人民币16300元；3次骗取被害人王某新（72岁）共计人民币8800元；2次骗取被害人杨某华共计人民币8200元，1次骗取7000元未遂；2次骗取被害人胡某新共计人民币40000元；骗取被害人李某明人民币2000元。陈彬等人13次骗取被害人魏某峰共计人民币314600元，其中，陈彬3次骗取魏某峰共计人民币102000元。陈彬与赵敏先后各自1次骗取被害人祝某峰共计人民币6800元，其中被告人陈彬骗取3800元。 3.2015年9月至2016年2月，被告人王巧巧化名“王娟”、“刘菲”，在彭中海的配合下，4次骗取被害人伍某金共计人民币8000元；4次骗取被害人杨某鸽共计人民币12000元；4次骗取被害人李某和共计人民币16000元；3次骗取被害人陈某德（84岁）共计人民币9500元；2次骗取被害人朱某善共计人民币26000元；骗取被害人田某旺人民币2000元；骗取被害人钱某有（78岁）人民币3000元，1次骗取2000元未遂；骗取被害人马某军人民币3800元，1次骗取2600元未遂。王巧巧、王阔先后12次骗取被害人黄某林共计人民币287600元，其中，王巧巧11次骗取共计283600元。王巧巧、何新新先后4次骗取被害人廖某泽共计人民币21500元，其中，王巧巧2次骗取共计6500元，何新新2次骗取共计15000元。 4.2015年7月至2016年1月，被告人郭艳燕化名“田薇”、“周静”，与彭中海配合，10次骗取被害人魏某共计人民币130900元，1次骗取8000元未遂；3次骗取被害人杨某军共计人民币42800元；2次骗取被害人程某平共计人民币12600元，1次骗取12000元未遂；2次骗取被害人刘某秋（81岁）共计人民币13800元，1次骗取10000元未遂；骗取被害人杨某华（71岁）现金人民币15800元。郭艳燕、王阔先后7次骗取被害人谷某林共计人民币191750元，其中，郭艳燕5次骗取146750元。郭艳燕、王阔先后各自1次骗取被害人杨某来共计人民币8600元，其中，郭艳燕骗取3800元。 5．2015年5月至2016年2月，被告人赵春慧化名“赵磊”，与彭中海等人配合，3次骗取被害人罗某荣（73岁）共计人民币40000元；2次骗取被害人尹某人民币6800元；2次骗取被害人张某科共计人民币40000元；骗取被害人金某清人民币2000元；骗取被害人孙某仙人民币10000元，1次骗取20000元未遂；骗取被害人肖某忠人民币2000元；骗取被害人许某人民币3800元。赵春慧、王阔先后5次骗取被害人任某岐共计人民币74200元，1次骗取人民币20000元未遂，其中，赵春慧4次骗取任某岐共计72200元。赵春慧与田慧、张全亚等人配合骗取被害人安某奎6次共计人民币73800元，其中，赵春慧5次骗取共计71000万元，田慧3次骗取共计40800元，张全亚1次骗取15000元。赵春慧、王阔先后10次骗取被害人王某成共计人民币158000元，其中，赵春慧1次骗取3000元。赵春慧、“张颖”、王阔先后5次骗取被害人苗某君（70岁）共计人民币40000元，其中，赵春慧1次骗取5000元。赵春慧、赵敏先后7次骗取被害人朱某先共计人民币92600元，其中，赵春慧1次骗取6000元。赵春慧、赵敏先后4次骗取被害人孟某恩共计人民币32400元，其中赵春慧1次骗取7400元。 6．2015年8月至2016年3月，被告人张全亚化名“李涛”，与彭中海等人配合，4次骗取被害人李某荣（75岁）共计人民币41000元；3次骗取被害人康某齐共计人民币10000元，1次骗取3000元未遂；2次骗取被害人刘某龙（72岁）共计人民币7000元；2次骗取被害人曾某德共计人民币5000元；2次骗取被害人胡某明共计人民币34000元；骗取被害人杨某国人民币20000元；骗取被害人武某彬人民币15000元；骗取被害人诸某阳（77岁）人民币3800元；张全亚、王阔先后8次骗取被害人于某元共计人民币150400元，2次骗取共计18000元未遂，其中，张全亚4次骗取共计115600元，2次骗取共计18000元未遂。张全亚、何新新先后7次骗取被害人马某福共计人民币35800元，其中，张全亚2次骗取共计12800元，何新新4次骗取共计17000元。 7.2015年12月至2016年2月，被告人李辉化名“万飞”，与彭中海配合，5次骗取被害人陈某荣共计人民币64700元；4次骗取被害人周某军共计人民币34100元，1次骗取4万元未遂；3次骗取被害人苏某明共计人民币26600元，1次骗取22000元未遂；2次骗取被害人汪某尧共计人民币6800元；骗取被害人程某明人民币3000元；骗取被害人刘某莲（72岁）人民币12000元；骗取被害人苏某良人民币2000元；骗取被害人包某臣人民币8000元，1次骗取3800元未遂；2次骗取被害人赵某典共计人民币7600元均未遂；1次骗取被害人魏某喜人民币3800元未遂。李辉、赵敏先后3次骗取被害人沈某锋共计人民币10600元，1次骗取15000元未遂，其中，李辉1次骗取4800元，1次骗取15000元未遂。 8.2015年7月至11月，被告人刘彩平（妹）化名“刘艳”、“李岩”，与彭中海等人配合，3次骗取被害人赵某林共计人民币44700元；3次骗取被害人黄某明共计人民币13800元；2次骗取被害人周某元共计人民币17000元；2次骗取被害人张某堂共计人民币50000元。刘彩平（妹）、赵春慧等人配合7次骗取被害人李某军共计人民币90000元，其中，刘彩平（妹）6次骗取共计85000元，赵春慧2次骗取共计25000元；骗取被害人杨某1（77岁）人民币15000元。 9.2015年6月至2016年1月，被告人牛丽红化名“李月”、“刘菲”，与彭中海配合，7次骗取被害人代某明（76岁）共计人民币64500元；4次骗取被害人娄某（78岁）共计人民币25000元；3次骗取被害人金某共计人民币18600元；3次骗取被害人张某典（76岁）共计人民币25000元；2次骗取被害人沈某燕共计人民币17000元；2次骗取被害人胡某发（76岁）共计人民币40000元；2次骗取被害人阴某栋（70岁）共计人民币7200元；骗取被害人关某林人民币2000元；骗取被害人赵某贵（72岁）人民币2000元。牛丽红、赵敏先后各自1次骗取被害人李某辉（73岁）共计人民币5000元，其中，牛丽红骗取2000元。 10.2015年8月至12月，被告人姜伟光化名“王天”，与彭中海等人配合，骗取被害人刘某萍人民币6000元。姜伟光、王阔先后11次骗取被害人曾某平共计人民币220000元，其中，姜伟光6次骗取共计181000元。姜伟光、王阔先后4次骗取被害人王某栋共计人民币14000元，其中，姜伟光3次骗取共计10000元。 11.2015年10月至2016年1月，被告人刘彩平（姐）化名“刘菲”，与彭中海配合，5次骗取被害人张某旭共计人民币84000元，其中，刘彩平（姐）4次骗取共计64000元；2次骗取被害人李某瑜共计人民币8000元；2次骗取被害人张某志共计人民币12800元，1次骗取35600元未遂；2次骗取被害人智某存共计人民币19600元，1次骗取8000元未遂；骗取被害人徐某生人民币3800元；骗取被害人韦某江人民币2000元；骗取被害人胡某成人民币3800元；骗取被害人王某林（71岁）人民币3000元；骗取被害人李某京（71岁）人民币3800元；骗取被害人冯某庆人民币3800元。 12.2015年6月至12月，被告人何新新化名“赵敏”，与彭中海等人配合，5次骗取被害人宋某泉（78岁）共计人民币13600元；5次骗取被害人徐某建共计人民币45600元；4次骗取被害人景某平共计人民币29600元；3次骗取被害人杨某成共计人民币10800元；2次骗取被害人何某昌共计人民币6800元；骗取被害人卢某硕2000元；骗取被害人王某勤（79岁）人民币5000元。 13.2015年8月至12月，被告人张晓朋化名“张鹏”，与彭中海等人配合，6次骗取被害人李某优共计人民币27900元；3次骗取被害人吴某明共计人民币8800元；骗取被害人米某新（73岁）人民币5000元；骗取被害人赵某人民币3000元；骗取被害人赵某英人民币4800元。 14.2016年1月至2月，被告人邹海龙化名“陈阳”，与彭中海配合，4次骗取被害人张某山共计人民币23000元，1次骗取12000元未遂；2次骗取被害人李某共计人民币4800元；骗取被害人王某明人民币5800元；骗取被害人周某宾人民币3800元未遂。 15.2015年8月，被告人田慧化名“王雪”，与彭中海配合，以交纳保证金为由骗取被害人杜某仕人民币3800元。 16.2016年1月，被告人李家璇化名“李鑫”，与彭中海配合，3次骗取被害人李某连共计人民币28600元，1次骗取13800元未遂。 17．2016年1月至3月，被告人柳起化名“刘伟”，与彭中海配合，2次骗取被害人徐某庆（71岁）共计人民币5000元；2次骗取被害人宫某明（73岁）共计人民币12800元；骗取被害人段某臣人民币2000元；骗取被害人魏某人民币2000元。 18.2015年12月至2016年1月，被告人陶雪姣化名“邹瑶”，与彭中海配合，以交纳保证金为由骗取被害人藏某进人民币2000元；以交纳保证金为由欲骗取被害人杨某2人民币3800元未遂。 19.2015年7月至2016年1月，被告人赵敏与彭中海等人配合，9次骗取被害人邬某联共计人民币121000元；7次骗取被害人朱某先共计人民币86600元；4次骗取被害人宁某芬共计人民币36000元，1次欲骗取5000元未遂；2次骗取被害人穆某金（71岁）共计人民币13800元；2次骗取被害人江某世共计人民币35000元；2次骗取被害人沈某锋共计人民币5800元；1次骗取被害人郭某萍人民币3800元,1次骗取29800元未遂；骗取被害人孟某恩共计人民币10000元；骗取被害人刘某祥人民币3800元；骗取被害人公某先人民币24000元；骗取被害人彭某国人民币3800元；骗取被害人张某林（71岁）人民币10000元；骗取被害人祝某峰人民币3000元；骗取被害人李某辉（73岁）人民币3000元。 20.2014年11月至12月，被告人彭中海骗取被害人李某1人民币3500元。 21.2015年8月，被告人彭中海化名“潘建业”，以帮会长的忙为由，骗取被害人张某朋人民币2000元。 22.2015年8月至11月，被告人彭中海安排“段伟”（未查实）等人，6次骗取被害人邓某起（80岁）共计人民币169800元。 23．2015年9月，张铱钵化名“吴亮”，以帮助外商购买收藏品为由欲骗取被害人李某彬人民币19800元，未遂。 24.2015年12月，“王博“以纳交保证金为由，骗取被害人何某生（75岁）现人民币1800元。 25.2015年3月至9月，“李岩”与彭中海等人配合，4次骗取被害人王某庆（73岁）共计人民币60000元。 26.2015年7月至2016年2月，王阔化名“王浩天“，与彭中海配合，8次骗取被害人武某共计人民币104800元；5次骗取被害人尧某华共计人民币3000元；2次骗取被害人李某林共计人民币19600元；2次骗取被害人张某国共计人民币12980元，1次骗取张某国8000元未遂；2次骗取被害人蒋某彪（77岁）共计人民币20000元，1次骗取蒋某彪13000元未遂；2次骗取被害人黄某平共计人民币6500元；2次骗取被害人柯某旺（70岁）共计人民币17000元；骗取被害人周某芳人民币2000元；骗取被害人刘某东人民币4800元；骗取被害人王某人民币2000元；骗取被害人李某清（78岁）人民币2000元；骗取被害人张某林3800元；骗取被害人胡某（74岁）5000元；骗取被害人邓某亮人民币2000元；骗取被害人任某生人民币2000元；骗取被害人刘某良人民币2000元。4次骗取张某浩人民币39300元；骗取王某芬（75岁）人民币2800元；骗取李某琪（75岁）人民币13000元。 二、关于侵犯公民个人信息罪的犯罪事实。 被告人刘亮在网上购买到大量公民个人信息后，于2015年6月30日至2015年11月17日期间，以500元1000条、500元2000条、1200元3000条等不同价格，先后10次将公民个人信息通过QQ382777413卖给彭中海，向被告人彭中海出售公民个人信息不少于9630条，彭中海通过支付宝转账的方式，将购买公民个人信息的价款5900元转给被告人刘亮实际使用的张梦及黄秀红支付宝账号中。 被告人刘凯在网上购买到大量公民个人信息后，于2015年12月28日至2016年1月24日，先后三次将公民个人信息通过QQ779203021卖给彭中海，向被告人彭中海出售公民个人信息不少于10117条。彭中海通过支付宝转账的方式，将购买公民个人信息的款项7300元转给被告人刘凯实际使用的杨虎的支付宝账号中。 被告人叶梦乔在未征得他人同意的情况下，从他人电脑中拷贝出大量公民个人信息后，于2015年9月14日至2015年12月15日，以500元1500条、10元1000条、200元500条、60元20条等不同价格，先后8次将公民个人信息通过QQ1109427566卖给彭中海，向被告人彭中海出售公民个人信息不少于21370条。。彭中海通过支付宝转账的方式，将购买公民个人信息的款项2060元转给被告人叶梦乔的支付宝账号及叶梦乔实际使用的其妻子张露的支付宝账号中。 认定上诉事实，有控、辩双方当庭举证，并经双方当庭质证，经本院确认的下列证据证实： 二、关于检查情况及实施诈骗流程等证据 （一）书证 1.随案移送清单：彭中海取款监控光盘2张，顺丰公司物流数据光盘1张，现场检查搜查视频1张，储存网监数据U盘1个，彭中海发放工资的记录本、“出货”的记录本、“考勤”的记录本各一本，含有客户资料、话术资料、公司规章制度的公司数据1个，记录本33本，随案移送至检察院。 1）因为涉案人数多，被骗对象年龄普遍偏大，有些被骗过多次，在记忆上有可能有所混淆。取证工作只能由当地公安机关进行，存在取证延缓，很多被害人的笔录还暂未邮寄到利州区分局。 2）扣押了现金、宝马汽车、电脑、手机、座机、诈骗道具假古董等大量物证，因很多被害人没有联络到或笔录暂未收到核实，因此扣押赃款未统一发还，只将其中40万元返还给了被害人尹某伟，其余扣押款物暂存分局财政局专户。由于物证较多、占地较大，运输、储存不方便，公安局将物证照相固定并附卷，物证保管在物证室。 3）网安大队对扣押的涉案电脑、手机、硬盘做了电子数据勘验检查取证，将数据进行了双备份，将数据存储在新的U盘中随案移送。 4）对涉嫌侵犯公民个人信息的被告人刘亮、刘凯、叶梦乔另案起诉。 5）顺丰物流数据的来源：顺丰公司深圳总部将物流数据传给成都分公司，分公司通过邮箱传至办案民警李松霖QQ邮箱下载后刻盘随案移送。 6）北京市金达物流公司已经倒闭，负责人下落不明，无法调取相应证据；因电话变更、登记地址未找到，因此北京市特顺快达物流公司、北京市英豪天地物流公司未找到，无法调取的相关证据。 3．调取证据通知书证明，调取证据程序合法。 4．彭中海起诉北京金达物流公司文件、北京前丰物流公司合同、与北京特顺快达物流公司合同、与北京英豪天地物流公司合同、代收货款协议书，证明孙晓玉（工行尾号为3400）与金达公司于2015.4.30签订快递代收货款协议，规定了返款方式，交寄物品为保健品。彭某华与前丰公司2015.7.31签订快递代收货款协议书，交寄的物品是收藏品，彭某华工行卡尾号为0483。2015.3.14王浩（银行存款账户为郭滨建行尾号为9225）与特顺快递签订快递代收货款支付服务协议书。2014.11.24王浩与英豪天地物流公司签订货物运输协议。 5．查获的彭中海、王巧巧、陈彬、郭艳燕、张全亚、陶雪姣、邹海龙、李辉、赵春慧、牛丽红、何新新、李家璇、柳起、刘彩平（妹）、刘彩平（姐）的笔记本内容复印件、书证书证原件，证明：从被告人处查获了诈骗使用的统一的术语资料，被告人通过提供的客户名单拨打电话联系诈骗对象登记报价、运用诈骗手段、出单等情况的记录。 6．入职登记表、身份证复印件，在彭中海处查获的潘建业身份证复印件，陈彬、田慧、张铱钵、赵春慧、赵敏、王阔、邹海龙、牛丽红、何新新、张晓朋、王娟、郭艳燕、何某某、姜伟光、刘彩平（姐）、刘彩平（妹）、张全亚、廖某、刘莫华、廖思文、孙某爽、刘伟、齐东东、陶雪姣的入职登记表，证明彭中海诈骗团伙的成员情况。 （二）检查的情况 1．检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证明： （1）彭中海：2016.3.2对北京市丰台宋庄路扑满山写字楼3楼1906号进行检查，现场控制了17名被告人，服务台有一台苹果牌一体机，为王某婷工位；墙上有个记录有名字、数字、电话信息的白板（010-57188358，万飞22400，李涛3000，赵磊21000，刘伟22000，陈阳12000，李鑫13800，林峰4000，王娟9000，李月2000，杨媛媛，王浩天，高原，邹瑶，田微，张月，刘婷，杨某1，陈晨）；靠墙办公桌为彭中海工位；25张办公桌，有些办公桌上贴有标签：陈阳（邹海龙）29573313，赵磊（赵春慧）29573333，林峰（陈彬）295873315，小尤2957331，刘伟（柳起）29573317，李月（牛丽红）29573335，邹瑶（陶雪娇）29573334，林峰（陈彬）女友29573320，刘伟（柳起）朋友29573319，媛媛29573323，李涛（张全亚）29573324，万飞（李辉）29573336，万飞（李辉）朋友29573318，刘伟（柳起）29573317，王娟（王巧巧）29573321，刘伟（柳起）女友29573322，，29573327，田微29573328，刘婷（孙某爽）29573325，王浩天29573326等。 扣押了彭中海持有：办公桌上放有移动座机电话2部（010-56139766和1532132****,010-56053195和1531353672）、黑色耳麦电话、手机、工作笔记本16本（工资，57210908，何洁，何洁，田薇，刘艳，刘菲，敏敏，高峰，王浩天，3本只写了几页）、2本无封面笔记本、出库单（未填写7本、已填写105张：95张右上角对方科目后写有“王浩天”，7张右上角对方科目后写有“王凯”，1张写“李涛”，1张写“李某1”）、入库单、顺丰快递空白货运单7套、合同文件3套（北京前丰物流有限公司，北京特顺快达货运代理有限公司，北京英豪天地物流有限公司），不完整纸张1张（上面记录“魏某峰、于某元”等姓名及“委托金、车队”等文字），工资条（李月实领工资9280元），士兵证2本（彭中海、王婷婷）；手机6部（黑色三星翻盖，黑色skyfone1371834****,白色苹果六1551042****，），电话呼叫器20部（010-57188358），呼叫器主机2台；工行卡7张（金某革0647,王某婷9308，郭滨2852，彭某华0483，彭中海3876、9140，田龙展7954，），建行卡4张（田龙展9540，彭某华2080，郭滨9225，彭中海9000），邮政银行（彭中海5570），兴业银行（彭中海2213）；身份证（赵庆薇），宝马车及钥匙（京Q6KF**），苹果笔记本电脑及台式电脑各1台；手机4部（bohp牌1828965****，三星牌17070258635，三星牌17070255752，三星牌1312133****）、电话座机（标签“主任”010-56242242,1531120****），移动座机电话11部（“员工工作电话”010-56215719,1339173****；59461020,1338145****；“公证处”010-56248163,1532136****；“一组”010-57231392,1336674****；010-59346502,1530114****；“财务科内调”010-57159143,1530031****；010-57230228,1531391****；010-57231260,1336674****；“一组”010-57201735,1532147****；010-59463741,1338144****；010-57346788,1337174****）库存本1本、考勤本1本，出库单存根2本共29页，人员资料63页，账单8页，话术资料9页。 扣押彭中海持有的9600元现金、266800.39元（扣除转账手续费50元，实际扣押266750.39元）；扣押金某革730097.65元（扣除转账手续费50元，实际扣押730047.65元）；扣押彭某华29685.84元（扣除转账手续费15，实际扣押29670.84元） 四川省政府非税收入一般缴款书，证实利州区分局2016.3.25向利州区财政局交暂扣款1046547.88元（存入广元市贵商银行）。加上前丰扣押的20079元。 （2）扣押决定书、清单、照片、发还清单，证明从张全亚、李辉、陈彬、柳起、邹海龙、王巧巧、赵春慧、牛丽红、李家璇、陶雪姣、王某婷、尤某阳、李某美、柯某、孙某爽处扣押物品及发还情况。 发还清单：4.27发还尹某伟40万元。 （3）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单,证明从前丰汇通商贸有限公司扣押了彭某华发货明细、返款明细的电子文件，尚未支付给彭中海的货款现金人民币共63046元（3.1420079元，4.1542967元），金玉国邮6个、国宝三绝2个、世界文化遗产金玉璧2个、长征80版1个、玉壶2个、玉盘1个、平安扣2个、中华玉观音2个、中华玉财神1个、高档礼品1件（2016.3.1王浩寄）、碳酸盐玉摆件1个、玉财神1件（李某连邮政退回）、党旗飘飘绒沙金2件、长征纪念版1件。 （4）发还清单证明：代某明领取5.5万元。 广元市公安局利州区分局刑事侦查大队签收物品照片，金玉国邮十二生肖6件、长征纪念章2件、国宝三绝2件、玉壶2件、金玉璧2件、金玉瑰宝、玉观音、青玉璧、玉如意各1件、玉财神2件（其中1件为李某连邮政退回）、党旗飘飘绒沙金7件（其中1件为李明荣邮政退回）。 （三）电子数据、视听资料： 1．顺丰快递2014年至2015年的快递记录。 2．电子证据检查工作记录。 2016.3.21至29日对扣押的黑色移动硬盘进行检查，发现大量图文文件及电子表格文件； 2016.3.21对彭中海白色苹果手机检查，发现通话记录、短消息、QQ及微信聊天记录； 2016.4.19-4.20对苹果银白色一体机进行检查，发现大量图片文件和电子表格文件； 2016.4.20-4.22对苹果白色笔记本电脑进行检查，发现大量图片文件及电子表格文件。 手机、电脑中检查发现彭中海拍摄工作笔记本图片、公民个人信息图片、伪造的公证书图片、考核结算的图片，考核、考勤、公告等结算的图片，进货单及手机卡图片，彭中海支付宝转款图片（1.10给何某某转款14390元，12.28、1.6两次给梦想*虎共转7000元，9.25转给秀红200元）。 3．光盘：彭中海在南方庄、方城取款监控。 （四）证人证言： 1.证人王某婷（彭中海的妻子）证实：2015年3月租房经营兰亭叙婚庆，8月份，彭中海说他在紫芳园小区6区3号楼三单元1102房间开公司，请人在网上卖古玩类东西，说很赚钱。2016年2月27、28日公司搬到了扑满山3号楼1906号房间，招聘了很多新人。开公司后我负责前台、开关门、打印文件类的工作，后来才知道彭中海是怎么赚钱的，他先是租房、买办公用品、买了很多电话和卡再招聘新人培训，进货、收款是彭中海一人负责，招聘的人负责给客户打电话和冒充可以高价拍卖。客户答应交易后告诉客户交展场的费用，可以拿价值高的古玩作抵押，客户相信后就货到付款，彭中海就在北京的古玩市场买一些廉价工艺品快递给客户后货到付款给快递公司，快递公司将客户的钱打给彭中海的卡上。公司的人叫彭中海李主任（李宝国），叫我嫂子或王某婷，我不参加公司打电话的业务所以没有假名字。彭中海需要找很多喜爱收藏品的客户资料，他负责在网上花钱购买客户资料，通过网络传给我，我负责打印出来，打印好后我就交给公司员工让他们联系客户。开婚庆一个月除去开销能挣1万多一点。 涉案财物：彭中海说宝马车是开公司卖古玩挣的钱，花了40几万元，车子是买的一个叫韩某的北京人的，车是彭中海开的。2015年11月在北京买房，在我父母处借了40万，彭中海父母借了30万，其余138万是彭中海贷款买的，房子首付208万元。彭中海用他和我的身份证在招商证券炒股，知道他炒股亏了。 2.证人韩某、吕某双的证言、协议书，证实：韩某的车牌京FK57**租给吕某双，车牌由吕某双于2015年5月8日转租给了彭中海，彭中海租用韩某车牌号指标上户，这个车牌号被人变更成了京Q6KF**。 3.金某革（彭中海母亲）证实：2015年国庆期间，我到北京去看他，他让我用身份证办了一张工商银行银行卡，卡是彭中海在使用。 4.彭某华（彭中海父亲）证明：在彭中海要求下用自己的身份证开了工商银行、建设银行卡和证券账户，一直是彭中海在使用。还以我自己的名义与一家物流公司签订了一份合同，委托快递物流公司帮我们代收货款，并将收到货款转到以我身份证开的工商银行账户上。 5.唐某（前丰公司负责人）、丁某（前丰公司员工）：证明2015年7月31日彭某华与公司员工丁某签订了一份代收货款合同。客户一般是采取让公司的员工上门取货或者用邮寄的方式及自己亲自将货物送到我公司，如果客户需要寄出什么货物，就先和与他签合同的人丁某联系，然后把收获人地址、联系电话、货到付款金额发到公司的业务QQ上，公司的受理人员就将收货信息“面单”打出来交给联系公司的顺丰快递人员，顺丰快递人员就在公司找出相应货物并交到顺丰公司发货，收货人以货到付款的方式把货款交给顺丰公司，顺丰公司每周三和我的公司结一次账，公司就于每周四给客户结账，结账后把钱打到客户制定的账户上。通过公司的单位账户（北京工商银行账户，账号是：02000498092********）或者是唐某的私人账户（北京工商银行账户，账号是：62220802000********）网银转账给彭某华的指定账户，转款时要扣除我公司的运费、包装费和顺丰快递的代收货款手续费3.5%总共向彭某华账户转款200万元左右，没有结完的货款已经交给公安机关了。 开箱检查过，发现他的货物都是外观看起来像玉石材质的各种样式的收藏品，“张宇”在货物的包装想上都写的有品名，我记得的有“玉如意”、“玉观音”、“国宝三绝”、“十二生肖”等。 辨认笔录，丁某辨认出张宇（彭中海）就是交给丁某货的人。 6.陈某荣（纪念章商店老板）证实：自己在北京市西城区北三环黄寺大街邮币卡市场经营一家卖纪念章的商店，主要卖的是纪念章、第一套、第二套的钱币，还有生肖的纪念章。卖的那些物品从6元到500元不等，这些东西利润都很薄的。王浩（1501144****）先是去我的商店里面说是买几个样品，我就给他说我这里的纪念币是镀金、镀银的很一般的物品。后来有过几次联系我给他发货。他通过给我打电话，说他要哪些东西，我们这边根据他需要的货品就给他结算，然后他就往我的银行卡里面打钱，收到钱以后我们就按他说的地址发货。他在我这儿就买彩金纪念章、彩银纪念章、丝绸印刷画，总共加起来买了60多套，总共给我打款不超过1万元，大概就8、9千块钱吧。彩金纪念章单价120元、彩银纪念章单价是110元、丝绸印刷画单价是130元。他是通过工商银行给我转账过来的，我的名片后面都有我的银行账号（62220802********，户名是老婆胡阿秋）和所属银行的名称，后来我的工商银行卡被人盗取了密码，我就让他打钱到建行的卡里面，建行的卡号是6227000108********，户名是胡阿秋。我是通过顺丰快递，按照王浩所给的地址给他发货过去。总共给他发了90多次货，每次差不多发3、4件物品，具体发什么我手机里短信有。 陈某荣与王浩短信内容证明：2015年4月22日至2016年1月21日陈某荣卖给王浩物品的内容、单价、邮寄地址，包括金玉390元、十大600元、玉盘390元、毛泽东玉壶200元、三绝200元、毛泽东玉碗140元、抗战47枚260元、70枚抗战300元、文化遗产120元、富贵呈祥90元、党旗飘飘180元。 辨认笔录证实，辨认出购买纪念品的王浩（彭中海）。 7.证人陈某、左某珍、伊某广均是纪念品经销商，所经销的纪念品价格低廉，彭中海分别在各自处购买纪念品，与陈某荣相同的方式经销。 辨认笔录，陈某、左某珍、伊某广分别辨认出彭中海是在自己处购买工艺品的人。 8.李某美、孙某爽、柯某、赵某1、尤某阳证明，均是彭中海招录的员工，均曾在彭中海处工作过，均证明上岗前都会进行话术的培训，都是使用假名以中国收藏品销售中心工作人员的名义与客户打电话。 （五）被告人的供述与辩解 1．彭中海的供述与辩解证明： 辨认笔录证实：彭中海辨认出员工刘伟（柳起），不知道真名；员工万飞，真名叫李辉；员工陈阳（邹海龙）；员工李涛，真名张全亚；员工林峰，真名陈彬；员工李月（牛丽红）；员工赵蕊，真名赵春慧；员工王娟，真名王巧巧；员工邹瑶（陶雪娇）；员工李新（李家璇）。 诈骗的流程：被聘用人员使用化名，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”、“北京浩瀚国际拍卖行”、“中国收藏家协会”的工作人员向全国各地的收藏爱好者打电话，谎称将在北京举办现代收藏品大型拍卖会，可上门回收收藏品帮助被害人参加拍卖会，对被害人的收藏品进行“登记估价”、“报价”。后由彭中海、张全亚、王阔等人实施“上会长、主任”（即冒充会长、拍卖场主任等角色）的诈骗手段，给被害人打电话，以参加拍卖会需交委托金、保证金、图录费、场馆费、保险费、银行卡激活手续费等为由，向被害人邮寄谎称价值不低于所交税费的“收藏品”作担保，以货到付款的方式骗取被害人的财物。或由彭中海实施“上华侨”（即使用化名“黄某辰”，冒充新加坡华侨商人）的诈骗手段与被害人联系，以收购收藏品为名骗取被害人的信任，张全亚、赵春慧等人冒充回收车队队长、“北京市文化产权交易中心”工作人员、“北京市东方公证处”公证员、中央电视台鉴宝栏目主持人王刚的秘书等角色，以帮助华侨、会长、车队队长等人购买收藏品，办理产权证、交纳鉴定费、交纳鉴定专家出场费、办理非文物证明等批文、缴纳交易税、个人所得税、激活保证金等为由，向被害人邮寄谎称价值高于所交税费的“收藏品”，以货到付款的方式骗取被害人财物。在诈骗过程中，若被害人称没钱或钱不够，被告人则谎称帮助被害人垫付一部分，让被害人支付一部分，后再由其它被告人冒充财务科长给被害人打电话实施“内调”方式诈骗，即谎称某“员工”违规垫资已被停职，让被害人补交被垫付的款项。实施诈骗期间，为了取得被害人的信任，被告人冒充“中国收藏品行业监督管理调查中心”、“北京市东方公证处”等机构工作人员实施“外调”的诈骗手段，即向被害人打电话证实机构、华侨交易等的真实性。 从2015年4月份至今年3月份这期间，平均保持有10多个人，我记得我先后招聘进来在我组织下实施诈骗的人有赵磊（女，真名赵春慧）、李月（真名牛丽红）、何洁（真名何某某）、田薇（姓郭，不知道真名字）、王娟（真名王巧巧）、李涛（真名张全亚）、林峰（真名陈彬）、万飞（真名李辉）、刘伟（真名柳起）、张鹏（真名张晓朋）、王天（真名不知道）、陈阳（真名邹海龙）、王浩天、刘菲、刘艳、万强、何婷、陈云峰（假名）、李强、田慧、王凯、杨媛媛、赵敏、邹瑶、尤某阳（真名）、柯某、刘婷等。我讲的这些名字，大部分都是打电话诈骗时用的假名。 参与诈骗的成员的提成、奖金：月底薪工资是2800元，包含500元的全勤奖。根据业绩（每个月诈骗的累计金额）的多少分不同比例提成，具体是这样：月诈骗金额累计在3万元以内的提成10%，3万到8万的提成12%，8万到12万的提成15%，12万以上的提成20%。每个月诈骗金额累计排名第一的，在按以上比例提成后，再另外奖励2000元的“销冠奖”，每月诈骗金额累计超过5万元的，奖励1000元。每个月诈骗金额超过20万元的，在按比例提成后，还要奖励一部苹果6plus手机。底薪、提成款和奖金都是在每个月10号发。“员工”诈骗所得的钱，除了给他（她）们发工资底薪、提成和奖金用去的钱，剩余的都归我所有。王浩天获得过我奖励给他的“销冠奖”，我给王天奖励过一部苹果6plus手机。 彭忠海冒充过“中国收藏品拍卖管理中心”的“拍卖场主任”、“场馆主任”，一般使用马志宇这个名字，另外使用假名字潘建业冒充过“中国收藏家协会”会长、使用假名字黄某辰冒充“在海南做房地产生意的新加坡华侨商人”。 实施诈骗时都使用假名原因：因为干的是诈骗，是违法犯罪的事情，所以我们都使用假名实施诈骗。 组织结构：彭中海是老板，之前有一段时间分了两个组，王浩天和我分别担任组长带一个组，实行了一段时间，我见对提高诈骗效率和业绩没有什么帮助，就取消分组了，由他直接管理、带领、组织“员工”实施诈骗，赵磊和王浩天协助搞管理，赵磊一直对员工进行考勤。 一共诈骗过大概一百多次，具体多少次我记不清楚了，被我们诈骗的人的具体地点我也记不清楚了，全国各地都有，在公安机关扣押的我的电脑和"库存本"上都有记载。 收取"客户"的钱所使用的方式：我基本上都没有让客户直接把钱给我，或打到我的银行卡上，我印象当中就是对一个名叫“于某元”的客户进行诈骗时，由于于某元没有收到货，我就直接让他把所谓的“保险费”和“鉴定费”打到了我持有的两张银行卡里面，其他的我都是给对方寄一些工艺品作抵押，让对方以货到付款的方式把钱通过物流公司汇到我指定的账户上。我收款的账户是以田龙展名义开到工行卡和以彭某华的名义开的工行卡，这两张卡我收到钱就马上转走或取走，现在钱在我母亲金某革的工行卡、自己的工行卡、贷款用的兴业银行卡、自己的邮政卡、父亲彭某华的工行卡、老婆王某婷炒股的股票里。 向客户邮寄的用于做抵押的物品分别有"金玉国邮"、"金玉瑰宝"、"国宝三绝"、"中国十大传世名画"、"世界文化遗产金玉璧"、"毛泽东玉壶玉碗"、"中华玉如意、玉观音"、"平安送福青玉璧"、"平安扣"摆件、"花开富贵瓶"等号称有收藏价值的物品，这些物品我们一般给客户说成是几千到几十万不等的收藏品，其实是我在北京邮币卡市场购买的一百多元至几百元不等的工艺品，具体价格我在以前的笔录中都说过。 给受害人寄一些工艺品作抵押，一是可以让受害人更相信我，我都是给对方说等我们派人把他的收藏品运到北京拍卖时再把货退给我们；二是避免受害人发现被骗报警后公安机关顺着银行卡找到我。 骗来的钱都是我一个人的，我给我下面的员工发工资，底薪是2800元一个月，然后每成功诈骗一次，也就是货到付款成功一次就提成10%。后来公司有几个月对提成做出过一些调整，调整内容为：每月诈骗金额3万元以下的提成10%，3万到8万的提成12%，8万到12万的提成15%，12万以上的提成20%，表现好的每月额外奖励1000元奖金，诈骗金额20万以上的额外奖励一部苹果6plus手机，这个调整只实行了几个月，后来又改回了全部提成10%。 在"库存本"的记录，"货名"就是指寄给诈骗对象的物品名称；"发货日期"就是指给诈骗对象寄货的时间；"收件人"就是指诈骗对象的姓名；"金额"就是指让诈骗对象货到付款的钱；"发件人"就是指这个诈骗对象是谁联系上的；"状态"就是指这次诈骗的最终情况，如果"状态"显示签收，就是指诈骗金额已经到手了，签收前面的日期指到账日期，如果"状态"显示退费，就是指诈骗对象没有接收货物或接收货物以后通知顺丰快递冻结了货到付款的资金；最后红字写的"是么时间返"就是指这笔钱在什么时间提成或奖励给了参与诈骗的员工。 彭中海对手机中的照片解释：人民币上的纸条是指2015年12月的工资的。2016年1月9日何洁因为家里有事需要借14000元，我就将没有结清的390工资一起打个条了。手机中公证书的照片是我以前员工李某伪造的北京市东方公证处的公证书，鲜章是电脑合成的。 实施诈骗以来一共骗了多少钱：大概300多万。除开我给员工的工资、提成，以及其他租房、买工艺品、交电话费等开支，该我得的有200万左右，除去我被骗的90万，我到手的钱就100万左右。我们在外面吃饭、唱歌、游玩用了一些，剩下的在银行卡里，现在被公安机关扣押了。具体支配就是我买房用了一部分，买车用了一部分，还有就是开公司租房一个月1万多，员工工资一个月2万元左右，购买电话、电话卡等诈骗所用的物品等。 买车：2015年4月，我开始大规模招揽人员做通讯诈骗，到5月份就挣了10来万，我就到二手车交易市场去定了一辆宝马525轿车，到2015年6月，我挣够了40万左右，我就一次性付清了价格买了那辆车，当时成交价是32万多，之后我通过一个朋友认识了韩某，他是北京户口，我给了他5万元钱，他就以他的名义给我上了户，并把身份证押在了我这里，当时上户的车牌号是京Q6KF**。 买房：2015年10月，我在北京经济技术开发区林肯公寓看中了一套房，房屋地址是北京市经济技术开发区林肯公园35号楼1506，当时购房总价是408万，我准备做的是首付5成贷款5成的按揭，首付就要208万，那时我通过搞通讯诈骗挣了200多万，当时我用五、六十万买的股票被套牢了，我手里能用的现金就只有160万左右，我就和房产经销商签了一个月的合同，一个月后我在我岳父那儿借了48万给了首付把房子买了，现在每月要还银行2.2万左右的按揭款。 2．被告人何某某、张全亚、陈彬、赵春慧、牛丽红、郭艳燕、王巧巧、姜伟光、李辉、刘彩平（妹）、刘彩平（姐）、张晓朋、柳起、邹海龙、李家璇、陶雪姣、何新新、田慧、赵敏的供述与辩解均证实被告人彭中海供述的诈骗流程，以及对参与诈骗犯罪的人员工资及奖励方式。各被告人同时供述的各自如何使用化名、冒充身份，对被害人实施诈骗的。 辨认笔录，上列被告人均相互辨认出公司老板彭云龙就是本案被告人彭中海，以及参与诈骗犯罪的其他被告人。 三、关于诈骗犯罪事实的证据 （一）被告人何某某参与诈骗的事实 诈骗被害人尹某伟的犯罪事实 1、何某某笔记本记载的内容证实：委托4800金玉国邮，记录马国涛、车队陈云峰、外调周静王振华、科长王凯的电话等 2、彭中海笔记本中记录证实：委托拍卖费4800生肖邮宝，场馆16800玉璧，保险25000玉观音，帮王主任忙45000玉财神，帮会长忙30000玉如意，产权15000十大传世名画，内调23880金玉瑰宝，激活码41280,1月4日会长联系下午黄总要东西红瓷，专家鉴定费+秘书卖东西，税务局税费，黄总要，准备批文 何洁笔记本记录证实：登记估价，委托费4800王振华，场馆费马国涛，车队陈云峰，会长潘建业玉如意3万，内调陆涛，保险何洁垫8880王振华点5000他出25000，产权王主任垫1万。 金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的发货登记、工资单等内容证明：11.74800元，11.1416800元，2015.11.2125000元，11.2545000元，2015.12.33万，2015.12.81.5万，2015.12.17金玉瑰宝23880元（何洁），2015.12.232.5万，2015.12.26帝王宝瓶41280元；1.11平安扣4.5万元（潘），1.14九龙宝鼎4.5万（潘），1.19九龙宝鼎5万元（潘），1.23平安扣5万元（潘），1.23证书1万元，1.27白玉貔貅3万元（潘会长），2.1红瓷3.4万（潘会长），2.1黄瓷3.4万（潘会长），3.1玉璧4.68万元未签收（潘会长）。 3.检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片证实：尹某伟手机中记录的电话号码，藏品级证书的照片，手机短信内容，尹某伟手机中保存有与“黄先生”的通话录音一段。 4.证人候某（广元顺丰快递负责人）证明：尹某伟快递情况，2015.12.3,12.8,12.17,12.23,12.26收藏品,2016.1.13九龙宝鼎，1.18，1.19,1.22平安扣，1.22证书，1.26玉貔貅，2.29平安扣。 5.被害人陈述证实:2016年10月底，中国收藏品拍卖管理中心工作人员何洁（01056053195，1371834****，1326140****）打电话说可以帮我拍卖，登记我的收藏品并评估价格，可以让专业回收车队来我家里拉运，随后由拍卖场王振华主任（01057264018,1371896****）打电话以交保证金名义邮寄金玉国邮作为抵押，我货到付款4800元。过了几天，何洁打电话介绍场馆分三个档次，后由场馆主任马国涛（01056242242）打电话以交场馆费名义邮寄世界文化遗产金玉璧作抵押，我货到付款1.68万元。11月中旬，何洁打电话说要派车队，为了防止运输途中可能出现意见，需要购买一份意外保险交38880元，车队队长陈云峰（01059471499）打电话催我办保险，何洁说可以帮我代办，我说没有那么多钱，何洁说帮我垫付8880元，王振华主任帮我点5000元，我自己承担2.5万元，邮寄中华玉观音做抵押，我货到付款2.5万元。11月20号左右，王振华打电话以给母亲送礼，不方便直接购买为由让我帮他购买玉财神，以后回收并给我5万元好处费，我货到付款4.5万元。中国收藏家协会会长潘建业（01056185350,1371834****）打电话说急需要用钱，让我帮他拍卖他的一件收藏品“中华玉如意”，并给我5万元感谢费，但要我交5万元押金，何洁给我打电话说潘会长权利比较大，让我最好帮潘会长的忙，我说没有那么多钱，何洁就说去找会长商量一下，后来答应让我交3万元押金，我货到付款3万元。12初的一天，北京市文化产权交易中心工作人员王凯（01056215719）打电话说参加拍卖会要办产权交易手续，何洁打电话让我赶紧办，否则不能参加拍卖，经过和潘会长协调，王主任帮我垫付1万元，让我交1.5万元，邮寄了中国十大传世名画作抵押，我货到付款1.5万元。过了一周，中国收藏品拍卖管理中心财务科长陆涛（01057159143）打电话说何洁和王振华违规垫付，已被停职，让我将他们垫付的23880元补交上去，我没有承认，后来何洁、何振华打电话给我求我，我就答应补交钱，陆涛邮寄了金玉瑰宝作抵押，我货到付款23880元。12月20多号，车队队长陈云峰打电话说他们最近出发回收，让我帮他以我的名义拍卖他的收藏品，邮寄他的藏品花开富贵瓶给我，我货到付款2.5万元。过了一两天，何洁以向我银行卡转账大额预付款需要交银行卡激活手续费，邮寄了帝王宝瓶作抵押，我货到付款41280元。2016年1月初，何洁和王振华电话打不通，接电话的人说何洁被调整到拍卖场去上班了，潘会长说介绍新加坡华侨商人黄某辰直接购买我的藏品，黄某辰（1828965****）打电话和我谈定价格，他以是外商不能直接购买为由让我代为购买一对红瓷花瓶，潘会长也劝我帮他买，这时，北京市东方公证处的公证员打电话说黄某辰为了交易在公证处叫了保证金，我就同意帮黄文成购买花瓶，1月几号收到2个红瓷花瓶及证书，我货到付款68000元。后来潘会长和黄某辰打电话说黄某辰要聘请王刚鉴定我的收藏品，让我出鉴定出场费，邮寄了平安扣作抵押，我货到付款4.5万元。过了三天，王刚老师的女秘书（1371834****）打电话让我帮王刚卖一件收藏品给黄某辰，黄某辰和潘会长都承认这件事，我同意后邮寄了九龙宝鼎，我货到付款4.5万元。1月10多，王刚秘书又打电话让我帮王刚卖九龙宝鼎给黄某辰，我收到九龙宝鼎后付款5万元。1月20多好，潘会长打电话说要交6万元个人所得税，北京市税务局万科长（01057230228）打电话核实了这件事，并说让潘会长帮我代办，潘会长邮件了平安扣作抵押，我货到付款6万元（潘会长说藏品和证书分开寄，因为快递代收超过5万元要另外收钱）。北京税务局万科长打电话让我帮他将自己的收藏品卖给外商黄老板，潘会长和黄某辰也多次打电话让我答应帮万科长的忙，我收到白玉貔貅，货到付款3万元。1月最后几天，黄某辰打电话让我帮他朋友垫付购买一个红瓷花瓶和一个黄瓷花瓶，货到付款6.8万元。2月4日，潘会长说黄某辰手下的一个人喝醉酒打架，黄某辰在作笔录，我再次打电话，黄某辰说他要被行政拘留15日，等春节过了再说。2月底，潘会长打电话说黄某辰已经出来了，他要把我的收藏品带出国外，需要办理海关批文，邮寄了平安扣作抵押，我货到付款46800元，我已经意识到被骗了，就没有签收。 6.被告人何某某供述与辩解 我记得我在公司工作期间对尹某伟实施了6次左右的诈骗，第一次是2015年的9月份左右，我以何洁的名字冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员，打电话联系尹某伟，了解到尹某伟手中有几样收藏品，由王浩天给尹某伟的收藏品评估了价格，价格评估得很高，我给尹某伟报价之后，尹某伟对我的报价很满意，我就谎称我们收藏品拍卖交易中心可以让他到北京参加拍卖会将自己手中的收藏品以高价拍卖出去，尹某伟就相信我说的了。之后我就把我跟尹某伟通电话沟通的情况告诉了彭云龙和王浩天，王浩天就冒充"中国收藏品拍卖管理中心"评估组的教授王振华跟尹某伟联系，让尹某伟交纳参展“保证金”，之后彭云龙就给尹某伟寄去了一套号称价值19800元的"生肖邮宝"/“金玉国邮”，让尹某伟以货到付款的方式交了4800元。 第二次是隔了几天，我打电话让他选择场馆。彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的马国涛马主任给尹某伟打电话称需要交16800元的展位费，同样是寄去不低于他支付费用的藏品作抵押，之后彭云龙就给尹某伟寄了号称价值8万左右的"清白玉壁"/“世界文化遗产金玉璧”，让尹某伟以货到付款的方式交了16800元。过了几天，我给尹某伟打电话换成单位安排的回收车队要出发了，要交38000多的保险费，尹说他自己去办，李涛（真名张全亚）使用假名陈云峰给尹某伟打电话催办保险，尹某伟说没有那么多钱，我谎称说帮他垫付8880元，王浩天冒充的王振华也打电话说帮忙垫付5000元，让尹承担25000元，尹同意了，邮寄了“中华玉观音”货到付款25000元。 第三次是又隔了几天，王浩天冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的王振华王主任给尹某伟打电话称他的母亲快过生日了，他想买一件价值4.5万元的"玉财神"送给他母亲，但是单位员工不能申请，希望尹某伟在我们单位帮忙申请一下，到时我们单位派车过来运输藏品时就一便收过来，等收到"玉财神"就把钱退给尹某伟，尹某伟就同意了，之后我们公司就给尹某伟寄了一件号称价值4.5万元的"玉财神"过去，让尹某伟以货到付款的方式交了4.5万元。 第四次又隔了一段时间了，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”/“中国收藏家协会”的会长潘建业给尹某伟说他有一件"玉如意"，想和尹某伟的展品一同参展，尹某伟同意了，彭云龙说他的玉价值较高，请尹某伟在收到货以后交3万元的押金，尹某伟以货到付款的方式交了3万元。 第五次是又隔了几天，具体时间我记不清了，王浩天冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的王主任/冒充“北京市文化产权交易中心”工作人员王凯给尹某伟打电话称我们这边参展要先支付在北京交易所的产权费用，当时尹某伟说他没有那么多钱，王浩天就让尹某伟找我商量，之后尹某伟就给我打电话商量，当时王浩天告诉我说让我告诉尹某伟会长可以帮他垫钱，我就给尹某伟说我们会长潘建业可以帮他垫一部分，但是剩下的还是要尹某伟自己出，尹某伟就同意了，之后我们公司就给他寄了一件号称价值5万多的"金箔十大名画"过去，让尹某伟以货到付款的方式交了1.5万元。又过了几天，我们准备“上内调”，我和王浩天分别给尹某伟打电话谎称最近单位财务部在查账，发现员工违规自私垫钱，让尹某伟不要承认。后来林峰（真名陈彬）使用假名陆涛冒充“中国收藏品拍卖管理中心”财务科长给尹某伟打电话，谎称发现何洁和王主任给他垫付23880元，现二人被停止，让尹某伟把垫付的钱交上去，否则会开除二人，尹某伟没有承认。我和王浩天先后给尹某伟打电话求情，让他一定要补交，尹某伟同意了，我们给他邮寄了“金玉瑰宝”诈骗了23880元。过了几天2015年12月下旬，李涛（真名张全亚）冒充车队队长陈云峰打电话给尹某伟说车队要去收他的收藏品，让他帮忙将自己的一个收藏品一起参加拍卖，要交几万元的押金，他们讨价还价，过程我不清楚，最后给他邮寄了“花开富贵瓶”诈骗了25000元。这之后过了一两天，大概是2015年12月底，我辞职的前几天，我给尹某伟打电话说车队即将要出发去四川广元他家回收他的收藏品了，签订合同后，就要通过转账方式向我支付“预付款”400多万元，但由于是大额转账，转不进尹某伟的银行账号，需要尹某伟按“预付款”数额的一定比例交几万元的手续费用于激活他的银行卡，才能转账给我，我当时对这个手段不是很熟悉，这些话是我在彭云龙对我临时培训后，打电话给尹某伟说的，说完后我告诉尹某伟，接下来我们财务科的科长张宇会跟他联系具体说“银行卡激活费”的事情。我给尹某伟打完电话，彭云龙就使用假名张宇冒充财务科科长给尹某伟打电话，当时我也在旁边，说的意思跟我给尹某伟说的那些差不多，需要尹某伟交4万多元的手续费激活自己的银行卡，这一次我们给尹某伟邮寄了一个名称为“帝王宝瓶”的东西，以货到付款付款的方式，诈骗了尹某伟41000多元钱。这是我最后一次参与诈骗尹某伟，我一共参与诈骗了尹某伟九次，在2015年12月底的时候，我就辞职了。 7.被告人彭中海供述与辩解 我对尹某伟实施了多次诈骗。何洁是2015年6月左右参与，12月底辞职了，2015年10月底开始打电话直到辞职的2个月内，参与了诈骗尹某伟八九次。 被告人彭中海的供述，印证被告人何某某在此之前对被害人尹某伟实施诈骗的相关情况。并供述： 第十次是又隔了几天，具体时间我记不清了，我冒充收藏品拍卖管理中心的会长潘建业给尹某伟打电话称我有事情想请他帮忙，我说我认识一个外商黄老板，黄老板出价60万想从我手里买我的一对“红花瓷瓶”，但是我们这边有规定我不能直接参与买卖，所以请尹某伟帮忙，我先把这对“红花瓷瓶”寄到尹某伟那里，到时候黄老板直接到尹某伟家里买，等交易完成后我和尹某伟一人分30万，然后我请尹某伟在货到了以后先给我交6.8万的押金，尹某伟就同意了，之后我就给尹某伟寄了一对号称价值60万/30万的“红花瓷瓶”过去，让尹某伟以货到付款的方式支付了6.8万元。 第十一次是又隔了几天，具体时间我记不清了，我冒充外商黄老板给尹某伟打电话称想请中央电视台《鉴宝栏目》里的‘王刚’老师专门到四川广元去对尹某伟的藏品做鉴定，但是王刚老师的出场费是5.5万元，这笔钱要尹某伟出，不过我可以寄一件不低于出场费价格的藏品做抵押，等到我和王刚老师到广元时一并收回，尹某伟就同意了，之后我们就给他寄了一件号称价值7万多/59800元的“九龙宝鼎”过去，让尹某伟以货到付款的方式给了我5.5万元。 第十二次是又隔了几天，具体时间我记不清了，我手下的员工王巧巧冒充鉴宝专家王刚老师的秘书给尹某伟打电话称王刚老师有一件“白玉龙鼎”，其价值在20万元以上,想通过尹某伟转卖给黄老板，到时给尹某伟更好的鉴定藏品，但是要尹某伟收到货后叫6.5万元/4.5万元的押金，尹某伟就同意了，之后我就给尹某伟寄了一件号称价值20多万的“白玉龙鼎”，让尹某伟以货到付款的方式支付了6.5万元。 第十三次就隔了较长时间了，那时应该是2016年了，具体时间我记不清了，期间我冒充收藏品拍卖管理中心的会长潘建业和尹某伟多次联系，交流收藏的事情，在其中一次谈话中我告诉尹某伟说他这次的交易金额可能要超过600万元，需要缴纳个人所得税6万元，北京这边的规矩是先交纳个人所得税，不过我可以给他寄一件不低于交税价格的藏品作抵押，到时他来参展时再还我，尹某伟就同意了，之后我就给尹某伟寄了一件号称价值7万多的“玉”过去，尹某伟通过货到付款的方式给了我6万元。 第十四次是又隔了几天，具体时间我记不清了，我手下的员工万强冒充北京税务局的万科长给尹某伟打电话称他也有一件“白玉貔貅”，价值在20万元以上，想请尹某伟帮忙一起拍卖，请尹某伟在收到货之后给他交3万元押金，如果尹某伟同意，就在一周内给他办好税卡，尹某伟就同意了，之后我就给尹某伟寄了一件号称价值20多万的“白玉貔貅”，让尹某伟以货到付款的方式给了我3万元。 第十五次是又隔了几天，具体时间我记不清了，我冒充外商黄老板给尹某伟打电话称看上了潘会长的一对“红黄瓷瓶”，但是又不能直接从潘会长那儿购买，想请尹某伟中转一下，到时我到他家去买藏品时再一并收购，但是在尹某伟收到货以后得交6.8万的押金，尹某伟就同意了，之后我就给尹某伟寄了一对号称价值10多万的“红黄瓷瓶”，让尹某伟以货到付款的方式给我支付了6.8万元。 2016年2月29日我冒充收藏品拍卖管理中心的会长潘建业给尹某伟打电话称要给尹某伟办商品出国的海关凭证，需要交纳4.5万元的手续费，不过我可以给他寄一件不低于交费价格的藏品作抵押，到时他来参展时再还我，尹某伟就同意了，之后我就给尹某伟寄了一件“玉”过去，但是这件物品尹某伟没有签收。 8.被告人郭艳燕供述与辩解 彭云龙在开早会是提到过何某某的业绩，何某某在诈骗过程中找自己帮忙打电话给尹某伟“外调”。这个只是一种辅助手段，让客户相信拍卖管理中心是真实存在的。我给尹某伟打了一两次电话，谎称自己叫周静，每次打通后，尹某伟都说忙就挂了电话，我这个外调过程实际上没有完成。我知道彭云龙、王浩天参与诈骗了的。 9.被告人王巧巧供述与辩解 这个尹先生是同事何洁的“客户”，彭云龙让我冒充王刚的秘书，在电话上给尹先生说王刚老师手里有一套藏品，不方便以自己的名义参加拍卖会，让尹先生帮忙卖一下。我就照着彭云龙教我的台词语言，跟尹先生打电话说了。我当时是用手机号码1371834****这个号码跟尹先生联系的，我当时在电话里跟尹先生说我是鉴宝专家王刚的秘书，我姓王，我说王刚老师有一件收藏品《白玉龙鼎》，“新加坡外商黄总”看上了这件收藏品，愿意出高价购买，已经跟“黄总”和潘会长说好了。但王刚老师不方便以自己的名义直接卖给“新加坡外商黄老板”，让尹先生帮忙以自己的名义卖一下，现在先把王刚老师的这件《白玉龙鼎》邮寄快递给他，但需要先交6.5万元的押金，等我们收藏品交易中心派车跟“黄总”同路去他家回收他的收藏品时，再退还他交的押金。尹先生当时就相信了，并同意交押金。之后是彭云龙开的出库单给尹先生发的货。我冒充鉴宝专家王刚老师的秘书给尹先生打完电话，彭云龙当场奖励了我200元钱。 10.被告人张全亚供述与辩解 扮演车队队长，只帮忙客串，没有提成。 诈骗被害人杨某权（80岁）的犯罪事实。 1.书证证实：金玉国邮十二生肖、金玉瑰宝、中华玉如意、平安送福青玉璧、世界文化遗产金玉璧、中国十大传世名画、国宝书画三绝、中华玉财神、中华玉观音及证书照片复印件，快递单据：其中一张顺丰快递单1.91.5万元 2.彭中海笔记本中记录证实：保证金2000骨灰盒，场馆11800玉璧，内调12000玉财神，会长帮忙15000玉如意，产权5000金玉国邮，保险8000国宝三绝，车队帮忙1万十大名画，售后1月1日高经理对接下午定价格刘艳病了找东西玉财神15000，批文12800，专家费4万黄2万他出8000 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证：11.112000元，11.2111800元，11.241.2万元，12.9金玉国邮5000元（何洁），12.17国宝三绝8000元（何洁），12.23十大名画1万元（何洁），1.11财神1.5万元（高经理），1.18玉观音1.28万（高经理），1.23金玉瑰宝8000元（高经理） 4.被害人陈述：2015年11月，中国收藏品拍卖交易中心刘艳打电话（13261******,01057266263,17081069717）说可以高价拍卖我的收藏品，以缴纳报名费的名义，要我购买他们的世界文化遗产金玉璧当抵押，我货到付款4800元。后来又以入场费的名义邮寄平安送福青玉璧作抵押，11月21日货到付款11800元。后又以需要缴纳场馆费为由邮寄中华玉财神作抵押，11月26日货到付款1.2万元。12月份，车队队长李文涛（01059435041）打电话说想让她出车就要再买一套藏品，邮寄了中国十大传世名画，12月24日货到付款1万元。1月，刘艳说给我介绍了新加坡华侨黄某辰（1828965****）购买我的藏品，黄某辰让我帮他购买中华玉财神，让我交付押金，以后他再拍走这件藏品，1月8日货到付款1.5万元。刘艳公司的会长（01059471499）打电话让我帮他购买一件中华玉如意，让我给他付押金，1月11日货到付款1.25万元。后来该公司一个叫高晶的人打电话（17070258635）说刘艳生孩子去了她说需要办海关文物证明，邮寄中华玉观音作抵押，1月18日货到付款1.25万元。高晶打电话说要缴纳鉴定费，邮寄金玉瑰宝作抵押，1月23日货到付款8000元。 5.被告人何某某供述与辩解 2015年11月初的时候，开始打电话诈骗杨某权的，杨某权是河北省石家庄的一个老头，直到我在2015年12月底辞职时，一共对杨某权实施了7次诈骗，一共诈骗了杨某权有6万3千多元。杨某权是我表姑刘艳（1992年生，真名刘彩平）最初打电话开始诈骗的，但她只是以“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员这个身份，对杨某权谎称我们单位要举办现代收藏品拍卖会，可以帮助杨某权参加拍卖会，并登记了杨某权的收藏品，之后她就辞职离开了。我表姑刘彩平辞职后，彭云龙就把杨某权这个“客户”交给我，让我以刘艳的名义继续诈骗杨某权。我就使用假名刘艳跟杨某权联系，先是给杨某权报了价，杨某权对我们的报价也很满意，愿意参加我们谎称要举办的拍卖会，我就以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了杨某权2000元钱，是给杨某权邮寄的一件名称为“世界文化遗产金玉璧”的东西，让杨某权以货到付款的方式交的钱。 第二次是在让杨某权交了“保证金”后没几天，我和老板彭云龙配合，以“参加拍卖会需选择场馆交场馆费”诈骗杨某权，彭云龙是冒充的“场馆主任”，使用的假名是马国涛还是马志宇，我记不清了。杨某权听了我们的介绍的不同档次场馆的费用和拍卖的预期价后，选择了“VIP”场馆，我们告诉杨某权“VIP”场馆的费用是23800元，杨某权当时说钱不够，彭云龙冒充的“场馆主任”就谎称说杨某权垫付12000元，让杨某权出11800元，杨某权就同意了，之后我们给杨某权邮寄了一个叫什么玉璧的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某权11800元。 第三次是在让杨某权交了“场馆费”之后一两天，老板彭云龙说给杨某权“上内调”让杨某权把那12000元钱（就是彭云龙冒充场馆主任谎称帮杨某权垫付的钱）交上来，我先给杨某权打电话告诉杨某权说单位财务部门查账发现“场馆主任”违规替杨某权垫付了钱，让杨某权在我们财务部门打电话问他时不要承认，这样做是为了给后面“上内调”做铺垫。这之后，林峰（真名陈彬）使用假名陆涛冒充财务科长给杨某权打电话，让杨某权把“场馆主任替他垫付的12000元钱补交上去”，不然就要开除“场馆主任”，彭云龙也再次冒充“场馆主任”给杨某权打电话求情，最终杨某权就相信并同意“补交场馆主任替他垫付的12000元”，这一次是给杨某权邮寄的是一个叫“玉财神”的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某权12000元。 第四次是2015年12月初的时候，彭云龙使用假名潘建业冒充“中国收藏家协会”的会长，谎称自己有一件收藏品想参加拍卖会卖掉，因为自己是会长，不方便以自己的名义参加拍卖会，想邮寄给杨某权，等回收车队到杨某权家回收收藏品时，让杨某权帮忙和他自己的收藏品一起带到北京参加拍卖会，但需要杨某权收到这件收藏品交3万元押金，当时杨某权接到“潘会长”的电话后，就给我打电话核实“潘会长”的身份和电话号码，我就给杨某权说跟他联系的“潘建业”就是“中国收藏家协会”的会长，电话号码就是“潘会长”办公室的。杨某权因为没钱，“潘会长”就谎称少交一点押金。最后我们给杨某权邮寄的是一个名称叫“中华玉如意”的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某权15000元。 第五次是在第四次“帮会长代为拍卖收藏品交押金”后过了两三天，我和王浩天（真名王阔）配合，以需要杨某权对他的收藏品办理“产权交易证”为由，让杨某权交办理产权的手续费，王浩天是使用假名王凯冒充的“北京市文化产权交易中心”这个身份跟我配合的，具体过程跟诈骗尹某伟时，让尹某伟交办理“产权交易证”的手续费的过程差不多。这一次给尹某伟邮寄的是一个叫“金玉国邮”（也叫生肖邮宝）的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某权5000元。 第六次是2015年12月10多号的时候，田薇（女）冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的“车队队长”跟我配合，以需要杨某权对他的收藏品购买一份保险，以防运输途中可能发生的意外为由，让杨某权交了8000元的“保险费”，具体过程就是我之前交代的“保险费”那个手段的过程，这一次给杨某权邮寄的是一个名称为“国宝三绝”的东西。 第七次是在2015年12月20号左右，田薇冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的车队队长跟我配合，我们谎称单位的回收车队即将出发去杨某权家回收收藏品了，“车队队长”有一件收藏品想邮寄给杨某权代为参加拍卖会，但是杨某权收到货后要交一定的押金。具体过程跟我上面讲到的“帮会长忙”的过程差不多，只是让杨某权“帮忙”时冒充的身份不一样。反正最后杨某权也相信了，同意“帮车队队长的忙”并交“押金”，这一次是给杨某权邮寄了一件名称为“中国十大传世名画”的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某权10000元。以上就是我诈骗杨某权的全部过程，在第七次诈骗杨某权后没几天，田薇就辞职离开了，过了几天，我也辞职离开了。 诈骗被害人李某山（81岁）的犯罪事实 1.书证证明：收藏品金玉瑰宝、玉壶、金玉国邮十二生肖的照片 2.何某某笔记本记载的内容证实：保证金3800元生肖邮宝，张文华办公室主任，5000元普通馆，车队李岩，保险5700玉壶 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.21金玉国邮3800元，9.29金玉瑰宝5000元，10.9玉壶5700元（均为何洁） 4.被害人陈述证明：2015年以来接到各个文化公司或收藏协会的工作人员，问我要不要收藏品，我说只要是国家正式生产、证件齐全的藏品我就要，货到付款支付了钱，总共被骗了1万多元。收到了金玉瑰宝、毛泽东五福玉壶、金玉国邮十二生肖。 5.被告人何某某供述与辩解 一共对李某山实施过三次诈骗，第一次是什么时间开始和李某山联系的我记不清楚了，我是按照彭云龙给我的“客户资料”冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员何洁给李某山打的电话，然后按照彭云龙给我的“话术资料”和李某山进行沟通，首先我是按照我们公司的诈骗流程登记了李某山的藏品，登记以后就按流程给李某山报价（彭云龙或王浩天报价），报价以后就让他和我们公司的主任联系，这也就是诈骗流程里面的“上主任”环节（彭云龙或王浩天冒充主任），之后我们以拍卖他的收藏品需要交“保证金”的名义给李某山邮寄了一件假的“收藏品”/金玉国邮，以货到付款的方式诈骗了李某山3800元。我以保证金的名义诈骗3800元。 第二次是隔了几天，我继续给李某山打电话称我们公司有几个不同等级的场馆，拍卖出的价格也会不一样，也就是我以前交代过的诈骗流程中的“场馆费”环节，我们公司以缴纳“场馆费”的名义给李某山邮寄了一件假的“收藏品”/金玉瑰宝，以货到付款的方式诈骗了李某山5000元。在这过程中，好像王天使用假名张文华冒充办公室主任跟我配合诈骗。 第三次是王天/不记得是谁冒充车队队长给李某山打电话称我们公司到他家回收藏品需要派车队，因为他的藏品很贵重，所以需要购买保险，也就是我以前交代过的诈骗流程中的“保险费”环节，我们公司以缴纳“保险费”的名义给李某山邮寄了一件假的“收藏品”/毛泽东玉狐，以货到付款的方式诈骗了李某山5700元。 诈骗被害人盖某维的犯罪事实 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：7.273800元，8.7国宝三绝4000元 2.何某某笔记本记载的内容证实：保证金3800元，贵宾馆4000元。 3.被告人何某某供述与辩解：一共对盖某维实施过两次诈骗，盖某维是我最先联系上的，具体是什么时间开始和盖某维联系上的我记不清楚了，第一次是我们公司以需要交“保证金”的名义给盖某维邮寄了一件假的“收藏品”，以货到付款的方式诈骗了盖某维3800元；第二次是我们公司以需要交“场馆费”的名义给盖某维邮寄了一件假的“收藏品”，以货到付款的方式诈骗了盖某维4000元。 诈骗被害人刘某云的犯罪事实 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.15金玉国邮2800元，9.19玉观音2.5万（均为何洁） 2.被告人何某某供述与辩解 刘某云是新疆的，我对刘某云诈骗了两次，是在2015年9月份诈骗的。我也是以何洁这个假名冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给刘某云打电话谎称我们“单位”将举办收藏品拍卖会，可以帮助刘某云参加，在对刘某云的收藏品“登记报价”后，我以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了刘某云28**元，给刘某云邮寄的也是“生肖邮宝”（诈骗过程中，一般第一单都是邮寄“生肖邮宝”）。之后没几天，我和彭云龙配合起来又诈骗了刘某云一次，是以“参加拍卖会需选场馆交场馆费”为由诈骗的，给刘某云邮寄的是一个名称叫“中华玉观音”的东西，以货到付款的方式诈骗了刘某云250**元。 诈骗被害人瞿某方（81岁）的犯罪事实 1.书证证明：被害人收到的藏品照片。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.13十大名画8000元（何洁） 3.何某某笔记本记载的内容证实：报价格上主任，3800保证金生肖邮宝，场馆费8000元十大名画 4.被害人陈述证实：2015年11月因为急需钱想把收藏的勋章卖掉，自己找到中国收藏品管理中心的号码联系上何洁，她说可以帮我拍卖，但要1.8万元场馆费，我说没有那么多钱，他们公司的主任赵磊答应只收8000元，并给我邮寄一套收藏品“中国十大传世名画”做抵押，我货到付款8000元。 5.被告人何某某供述与辩解 2015年10月底到11月中旬这段时间内，对瞿某方一共实施了两次诈骗，我也是以何洁这个假名冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给瞿某方联系的，谎称我们“单位”将举办收藏品拍卖会，可以帮助瞿某方参加，并对瞿某方的收藏品“登记报价”后，我以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了瞿某方3800元，给瞿某方邮寄的是“生肖邮宝”这个东西。第二次是我跟彭云龙配合起来，以“参加拍卖会需选择场馆交场馆费”为由诈骗了瞿某方8000元钱，给瞿某方邮寄的是一个叫“中国十大传世名画”的东西，彭云龙好像是以马国涛这个假名冒充的“场馆主任”。 诈骗被害人张某贵的犯罪事实 1.邮政快递单证实：11.17前丰物流代收货款2800元 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明11.13金玉国邮2800元邮政（何洁） 3.何某某笔记本记载的内容证实：2800保证金 4.证人刘小芬证言证实：陕西省洋县邮政公司市场部业务管理员，2015.11.7收到张某贵提货时所交货款2800元，货物是“金玉国邮”纪念品。 5.被害人陈述证实：2015年11月，何洁（1371834****）打电话说可以帮我拍卖收藏品，但是必须要加入会员，购买一定数量的收藏品就可成为会员，以后还可以回收这些收藏品，我货到付款2800元购买了一套纪念邮票。后来何洁说要选择场馆交场馆费，我说没有那么多钱就不卖了。 被告人何某某供述与辩解 2015年11月，我按照彭云龙给我的“客户资料”冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员何洁给张某贵打电话，然后按照彭云龙给我的“话术资料”和张某贵进行沟通，首先我是按照我们公司的诈骗流程登记了张某贵的藏品，登记以后就按流程给张某贵报价，报价以后就让他和我们公司的主任联系，这也就是诈骗流程里面的“上主任”环节（彭云龙或王浩天冒充主任/彭云龙冒充主任李国宝），之后我们以拍卖他的收藏品需要交“保证金”的名义给张某贵邮寄了一件假的“收藏品”/金玉国邮，以货到付款的方式诈骗了张某贵28**元。 诈骗被害人李某章的犯罪事实 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.18金玉国邮2800元 2.何某某笔记本记载的内容证实：帮黄总找生肖邮宝12800元，自己承担2800元。 3.被告人何某某供述与辩解：李某章不愿意缴纳“保证金”，彭云龙就安排我直接给李某章“上外商”，然后我就联系李某章说有一个新加坡的黄老板看中了他的藏品，然后就是彭云龙冒充外商黄老板给李某章联系，具体怎么联系的我不太清楚，应该就是和我们诈骗流程里面的“上外商”环节差不多，之后彭云龙就冒充黄老板让李某章帮忙在我们公司代买一件“收藏品”，并答应后期会到李某章家高价回收，之后李某章就让我帮忙在公司卖一件“生肖邮宝”给他，然后我就让彭云龙给李某章邮寄了一件“生肖邮宝”，以货到付款的方式诈骗了李某章2800元。 诈骗被害人申某云的犯罪事实 1.何某某笔记本记载的内容证实：保证金3800元金玉国邮 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.21金玉国邮3800元（何洁） 3.被告人何某某供述与辩解：申某云是湖南的，我对申某云只成功诈骗了一次，大概是在2015年9月份时诈骗他的。我也是以何洁这个假名冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给申某云打电话谎称我们“单位”将举办收藏品拍卖会，可以帮助申某云参加，在对申某云的收藏品“登记报价”后，我以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了申某云38**元，给申某云邮寄的也是“生肖邮宝”（也叫“金玉国邮”）。这之后也以其它手段继续诈骗过申某云，但都没有取得成功。 诈骗被害人王某阶（70岁）的犯罪事实 1.接受证据材料清单证实：王某阶提交了国宝熊猫金币、金玉国邮十二生肖 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.24金玉国邮3800（何洁） 3.何某某的笔记本中记录的王某阶情况,9.24生肖邮宝3800元保证金，外调李杰金玉瑰宝 4.被害人陈述证明：2015年9月16日，中国收藏品拍卖管理中心工作人员何洁发短信，花3980元在她手上买了一套金玉国邮，她承诺我买了国邮后帮我卖双玺，我买了国邮后一个新加坡商人打电话说要购买我的双玺，但要我帮他购买一个白菜玉坠，我感觉被骗了就没有联系他了。 被告人何某某供述与辩解证实：王某阶诈骗一次，保证金名义3800元。 诈骗被害人何某杰的犯罪事实 1.何某某笔记本记载的内容证实保证金3800生肖邮宝，还记录了李宝国主任电话，外调赵磊电话 2.被告人何某某供述与辩解证实：何某杰是四川的，我也是使用何洁这个假名冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给何某杰打电话谎称我们“单位”将举办收藏品拍卖会，可以帮助何某杰参加，在对何某杰的收藏品“登记报价”后，我以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了何某杰3800元，给何某杰邮寄的也是“生肖邮宝”（也叫“金玉国邮”）。在这个过程中，彭云龙使用假名李宝国冒充“拍卖场主任”跟我配合起来诈骗何某杰的。 诈骗被害人许某新的犯罪事实 1.书证证实：被害人提供金玉国邮十二生肖照片。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.16金玉国邮3000元（赵敏） 3.被害人陈述证明：2015年11月12、13日左右，中国收藏品拍卖管理中心工作人员何洁（01056053195,010577266263）向我推荐具有收藏价值的收藏品金玉国邮十二生肖，11月28日会到我家来高价回收，11月16日给我邮寄了金玉国邮，我货到付款3000元。后来就联系不上了。 4.被告人何某某供述与辩解：2015年11月份的时候，对许某新成功诈骗了一次，我也是以何洁这个假名冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给许某新打电话，谎称我们“单位”将举办收藏品拍卖会，可以帮助许某新参加，并对许某新的收藏品“登记报价”后，我以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了许某新30**元，给许某新邮寄的是“生肖邮宝”，本来也是让许某新货到付款交3800元的，但是许某新收到货后给我打电话说钱不够，我们就让他交了3000元。在这个过程中，好像是彭云龙以李宝国这个假名冒充拍卖场主任跟我配合的。之后，我和彭云龙配合以“参加拍卖会需选择场馆交场馆费”为由继续诈骗许某新时，许某新是不相信还是没钱，反正没能继续诈骗下去。 （二）陈彬与他人诈骗的事实 诈骗被害人余某宝的犯罪事实 1.快递单证实：6.30顺丰3800元，7.10顺丰6000元，7.31顺丰1.28万元，8.13顺丰5000元；藏品及证书照片：国宝三绝、金玉璧、玉碗、金玉国邮、玉财神。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：6.303800元，7.106000元，7.311.28万元，8.135000元，10.27玉碗5000元（林峰），11.7玉盘5000元（林峰），11.24玉碗5000元（林峰）,12.23玉财神8000（林峰），12.25玉财神8000元（林峰） 3.出库单证实：（林峰）7.31马上封侯1.28万元，11.23玉碗5000元 4.被害人陈述证明：2015年6月24日，中国收藏品拍卖管理中心工作人员林峰（01059461020，1352094****）打电话说可以让我的藏品参展，但是要交报名费，邮寄十二生肖的藏品作为抵押，我货到付款3800元。过一阵子，以缴纳展位费用为由，邮寄玉石，我货到付款5000元左右。后林峰说新加坡华侨黄某辰（1327893****,1828965****）要收购我的藏品，并在公证处交了60万保证金，让我交鉴定费用，邮寄两个玉碗，我货到付款5000元左右。林峰又让我买他们拍卖馆的藏品，我同意后，收到邮寄的三幅画，货到付款6000元左右。后来林峰又邮寄了两个玉碗，我货到付款3000元，不记得原因了。后还寄了一次玉石，货到付款3000元左右，忘记原因了。林峰打电话说黄某辰嫖娼被抓了，他放在公证处的60万元需要缴纳解冻费用，邮寄了马上封侯印章作抵押，我货到付款6000元。后来林峰说黄某辰出来了，我同意继续交易。黄某辰打电话让我帮他购买一个玉财神，我打电话给林峰让他帮忙找，林峰帮我垫付了一部分，我货到付款12800元。黄某辰又说他朋友也看上了这个玉财神，让我再帮他买一个，我找到林峰谈好8000元价格，货到付款8000元。后来我就联系不上他们了。 5.被告人彭中海供述与辩解：2015年10月，林峰按照我给他提供的“话术资料”联系上了余某宝，之后林峰把给余某宝登记的藏品信息报给了我，一共报了10件左右，我一共给这些藏品报出了200万左右的价格，具体每一件的价格我记不清楚了，我报价以后就给了林峰，后来林峰告诉我说他给余某宝打电话说了价格，余某宝听后表示还可以，后来我就分别冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任和外商黄老板与余某宝联系，我以收取保证金、场馆费以及冒充外商让余某宝帮忙买“收藏品”的名义于2015年10月26日、2015年11月23日、2015年11月6日给余某宝寄了两个“玉碗”和一件“金玉瑰宝”，让余某宝以货到付款的方式总共交了15000元，具体诈骗方式和诈骗尹某伟是一样的，这次诈骗我给了林峰一次500元提成和两次200元好处费，一共900元左右。“玉碗”以280元人民币购买的。“金玉瑰宝”以380元人民币购买的。 6.被告人陈彬供述与辩解：2015年10月，具体时间我记不清楚了，我给余某宝打电话，我说我是"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员，问他有没有藏品需要拍卖，他说有，我就告诉他说："我们公司在1个月以后有一场现代收藏品的拍卖会，现在面对全国征集卖家名额，如果您手里的藏品有意向出手，您就把您想要出手的藏品名称、编号告诉我，我让我们公司的专家给您评估一下您藏品的市场价格。"，余某宝就把他的藏品名称、编号告诉我，具体报了多少件我不记得了，我就把这些信息交给“彭老师”让他估价，“彭老师”一共给这些藏品估出了200万的价格，具体每一件的价格我记不清楚了，我拿到报价以后就给余某宝打电话说了价格，余某宝听后表示还可以，我就说让我们主任给他说拍卖会的流程和注意事项，之后我就把这个信息报给了“彭老师”，后来“彭老师”就让余某宝交保证金，具体他是怎么说的我不清楚，但是应该就是按照我上面所交代的流程那样说的，之后“彭老师”就告诉我他给余某宝寄了一个“玉碗”，让余某宝以货到付款的方式交了5000元钱，在这次诈骗中我得了10%的提成共500元，之后“彭老师”好像还给余某宝寄过货，但是用什么方式对余某宝进行诈骗的我就不清楚了，我记得“彭老师”有一次告诉过我如果余某宝打电话给我，让我告诉余某宝黄总出了工程问题，伤亡惨重等等，至于后来又给余某宝寄了几次货，骗了多少钱我就不记得了，如果有成功的，我应该只得了每次200元的好处费。 诈骗被害人张某午（76岁）的犯罪事实 1.彭中海笔记本中记录的林峰1.1张正武2万 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.12金玉国邮3800元（林峰），12.15玉璧2.58万元（林峰），12.18玉如意1.5万元，12.22冬奥玉印2.35万元，12.26玉观音2万元，1.1财神2万元（林峰），1.15十大名画1万元（潘），1.21红瓷9900元（潘）。 3.被害人陈述证明：2016年1月3日，一自称是北京拍卖管理中心业务员林峰的人给我打电话，问我手里有没有收藏品，我说有，他让我交3800元的注册费，给我邮寄来十二生肖工艺品。一周后，他给我打电话说交17000元的拍卖布置费，给我寄来玉如意。3月初，他给我打电话说找香港的黄老板鉴定，需交买卖协议费20000元，给我寄来红瓷花瓶，过了几天自称北京地税的人说让我交税费，黄老板也让我交，我就交了20000元，给我寄来一幅画。三月末，自称杨科长的打电话让我交20000元钱收藏他母亲的玉财神，否则就不批我钱。跟我联系的人有：林峰，自称北京拍卖管理中心业务员；潘会长，自称拍卖会会长；黄老板，自称南洋华侨；杨科长，自称北京拍卖管理中心的财务科长。 4.被告人彭中海供述：张某午也是林峰根据我提供给他的“客户”资料和“话术资料”，首先联系上的客户，林峰给张某午的收藏品登记、报价后，我就冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任跟张某午联系，以交“保证金”的名义，给张某午邮寄了一件“金玉国邮”作抵押，收了张某午3800元钱的“保证金”。过了三、四天，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任，以交“场馆费”的名义，给张某午邮寄了一个“玉璧”作抵押，收了张某午25800元的“场馆费”。过了几天，我又以车队队长的名义谎称需要给张某午的收藏品买保险，给张某午邮寄了一件“玉如意”，让张某午交了15000元的“保险费”。第四次是让张某午交了“保险费”之后，我又虚构了一个身份和理由，给张某午邮寄了一件“冬奥5公斤”，让张正武交了23500元。第五次是又过了几天，给张正武邮寄了一件“玉观音”作抵押，让张正武交了20000元。第六次是2016年元旦节那天，给张正武邮寄了一件“玉财神”作抵押，让张正武交了20000元。第七次是1月10多号的时候，我是以潘建业的名字冒充冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任，虚构了一个理由，给张正武邮寄了一套“十大名画”作抵押，让张正武交了10000元钱。诈骗张正武的手段跟诈骗尹某伟的手段是一样的，具体的过程我也不太记得了，但我的库存本上记录有每次给张正武发货的时间和货名等，张正武每次也是在收到我邮寄给他的“收藏品”后通过快递公司付款的。每次诈骗张正武后，我也给了林峰提成和好处费。 4.被告人陈彬供述与辩解：张正武是一个医生，诈骗张正武的过程，跟诈骗余某宝的过程差不多，我使用假名林峰冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，谎称我们“中国收藏品拍卖管理中心”在几个月后会在北京举办一场大型现代收藏品拍卖会，我可以帮助张正武参加拍卖会卖掉他的收藏品，在对张正武的收藏品“登记报价”后，张正武对我的报价很满意，表示愿意参加拍卖会，之后过了一周左右，我就离开彭云龙的“公司”回家了。后期对张正武的诈骗过程，我不清楚。 诈骗被害人周某（75岁）的犯罪事实 1.藏品图片证实：被害人收到十大名画、金玉国邮、马上封侯、龙凤呈祥国玉双玺、周恩来纪念金砖、和田玉璧、白瓷花瓶、金玉瑰宝。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.16金玉国邮4800元（林峰），11.191万元（林峰），11.268000元，12.29800元，12.10马上封侯1万元（林峰），12.21白瓷花瓶1万元，12.28十大名画9800元，1.18玉璧1万元（李宝国退费），1.19返单 3.被害人陈述证明：第一次被诈骗：2015年11月16日，我接到自称是中国收藏品拍卖管理中心业务员林峰的电话0105605****，说2015年12月有个拍卖会，问我有没有收藏品要拍卖，让我把收藏证书编号报给他，林峰说我的收藏品是真的，他说现在的起拍价是30万元，让我出4800元的保证金，给我寄一件“金玉国邮”，等拍卖结束后把保证金退给我，我退回这个“金玉国邮”。我同意了，2015年11月17日顺丰快递给我送来了“金玉国邮”，快递代收了我4800元。林峰给我打过很多次电话，他还有一个手机号码是17081066063。 第二次被诈骗：2015年11月19日，我接到自称是中国收藏品拍卖管理中心场馆主任赵洪涛的电话0105734****，让我交15800元场馆费，我说我没有那么多钱，我们商量我先交10000元，林峰给我垫付5800元。对方说给我邮寄过来一个白色和田玉臂作抵押，2015年11月24日，我收到和田玉壁，给了顺丰快递员10000元。 第三次被诈骗：2015年11月26日，林峰给我打电话让我办理一个产权交易证，需要12000元，我说我没有那么多钱，林峰说给我垫付4000元，我只交8000元，给我十大名画作抵押。2015年11月28日我收到顺丰快递邮寄来的十大名画，我给了快递员8000元。 第四次被诈骗：2015年12月2日，我接到自称是中国收藏品拍卖管理中心财务部监察科科长王立铭的电话0105715****，他说林峰给我垫付5800元场馆费和4000元交易证办理费的事情被他们单位处分了，必须让我补交这9800元，不然林峰就要被开除。他说给我邮寄“金玉瑰宝”作抵押，我同意了。2015年12月5日，我收到“金玉瑰宝”，我给了顺丰快递员9800元。 第五次被诈骗：2015年12月10日，我接到自称是中国收藏品拍卖管理中心潘会长的电话0105618****，潘会长说求我办点事，说他有一件收藏品“国礼臻藏-马上封侯”要拍卖，但单位规定内部的人不能参与拍卖，让我帮忙拍卖一下，但要交10000元抵押金。2015年12月13日，我收到潘会长通过顺丰快递寄给我的“国礼臻藏-马上封侯”，我给了快递员代收款10000元。 第六次被诈骗：2015年12月21日，我接到林峰的电话，林峰说我和潘会长的收藏品被一个新加坡老板黄文成看中了，要高价购买，说黄老板给我打电话让我自己跟黄老板谈价格。过了一会儿，我接到黄文成的电话18289******，我们谈成90万元的价格，黄老板说他还看中了一个“花开富贵”白瓷花瓶，也要以我的名义拍卖，让我交1万元的抵押金，我同意了。2015年12月24日，我收到黄文成通过顺丰快递寄给我的“花开富贵”白瓷花瓶，我给了顺丰快递员10000元代收款。 第七次被诈骗：2015年12月28日，黄文成给我打电话，说海关不让他带收藏品出关，必须要办理一个非古董文物证明，需要9800元钱，给我邮寄一个十大名画作抵押。2015年12月31日我收到十大名画，我给了顺丰快递员9800元代收款。 第八次被诈骗（未遂）：2016年1月18日，黄文成给我打电话说要聘请名人王刚对我的收藏品做鉴定，需要30000元出场费，让我出10000元，我没有同意，黄文成给我邮寄来“平安扣”，我没有签收付款。 共被诈骗8次共65400元。参与骗我的人还有：王凯，电话号码0105726****，他冒充的是北京市文化产权交易管理中心的主任。李宝国，电话号码0105624****，他冒充的是拍卖部主任。 诈骗被害人薛某强的犯罪事实 1.书证证明：被害人提供玉碗、金玉瑰宝及证书图片 2.林峰笔记复印件：记录了薛某强的地址等 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明7.152800元，8.205000元，11.26玉碗8800元（林峰） 4.出库单（林峰）证实：8.3金玉瑰宝1.28万元 5.被害人陈述与辩解证明：2015年10月，中国收藏品拍卖交易中心主任林峰（1352094****）打电话说帮我卖东西，他说有人看上了我在网上买的收藏品，以缴纳保证金、保险费的名义邮寄一个金玉瑰宝、毛泽东玉碗作抵押，货到付款1.28万元和8800元。还让我交了1万元公证费，7200元的保险费。期间还有中国收藏家协会潘会长给我打过电话。 诈骗被害人管某荣的犯罪事实 1.书证记录证实：他出2000，潘对接 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.8金玉国邮3000元，11.59800元，11.1112600元，11.192万元，12.75000元，12.25世界文化遗产金玉币3000元（均为林峰） 3被告人陈彬供述与辩解：管某荣是山西人，是诈骗成功了的，骗了很有几次。我是2015年10月份打电话开始诈骗管某荣的，我记得我也是使用假名林峰冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，谎称我们会在几个月后在北京举办一场大型现代收藏品的拍卖会，可以帮助管某荣参加拍卖会拍卖自己的收藏品，我先对管某荣的收藏品进行“登记报价”，管某荣对我的报价很满意，也相信了我说的，愿意参加我们虚构的拍卖会。我把我跟管某荣打电话沟通的情况告诉了彭云龙，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的拍卖场主任以“参加拍卖会需交保证金”诈骗了管某荣一次，诈骗的金额是2000元还是3000元，我不记得了。一般“保证金”的数额是2000元、2800元或者3800元。第二次诈骗管某荣，应该是谎称参加拍卖会需要选择场馆需交“场馆费”的手段诈骗的，诈骗的金额和给管某荣邮寄的物品名称，我都不记得了。对管某荣的其它诈骗过程，我也不记得了。诈骗的手段，就是我上面讲到那些。 诈骗被害人杨某的犯罪事实 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明11.112800元，11.17玉盘5000元，11.303500元，12.85000元（林峰） 2.被害人陈述证明：2015年11月初，中国收藏品拍卖管理中心林峰打电话（010565****，17081066063）对我的藏品进行估价后说可以回收我的藏品，怕我再卖给比尔让我交定金，邮寄金玉国邮作抵押，我货到付款2800元。过了几天，拍卖场馆部经理让我交1万元场馆费，最后林峰说帮我垫付5000元，邮寄了金玉瑰宝，我货到付款5000元。几天后，对方打电话以交收购的车交保险费邮寄了世界文化遗产金玉璧，我货到付款3500元。第二天，办公室主任打电话说他们不允许工作人员垫钱，让我把5000元交上，否则开除林峰，对方邮寄了国宝三绝，我货到付款5000元。几天后又以办证书的名义让我交6000元，我就知道被骗了。 诈骗被害人王某新（72岁）的犯罪事实 1.陈彬记录证实：保证金、主任李宝国、车队陈云峰 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：5.271.28万元，11.113800元（林峰），11.243000元（林峰），12.24世界文化遗产2000邮政（林峰），3.24000元未签收。 3.出库单（陆涛）证实：长征4000元，3.1党旗飘飘4000元 4.被害人陈述证明：2015年11月4日左右，中国收藏品拍卖管理中心陆涛打电话说可以上门回收收藏品，我不相信，他说可以抵押收藏品放在我这里。11月11日，邮寄了十二生肖金镶玉作抵押，我货到付款交了3800元登记费。过了三天，以保险费为由邮寄了世界文化遗产金玉璧作抵押，货到付款3000元。12月24日，主任高峰打电话说还要交6000元产权费，陆涛邮寄了世界文化遗产金玉璧作抵押，我只货到付款2000元。后来又邮寄了一件藏品，想让我把剩余的4000元产权费交清，因为联系不上陆涛了，我意识到被骗就没有交钱了。 诈骗被害人杨某华的犯罪事实 1.被害人提供的照片：玉碗及EMS快递单（金达物流）照片 2.笔记本复印件、出库单（陆飞）证实：白瓷花瓶2015.7.311万元 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：7.4邮政6000元，7.311万元，8.102.58万元，9.7玉碗4000元，11.162200元（林峰），1.157000元，2.1返单。 4.被害人陈述证明：2015年6月19日，中国收藏品拍卖管理中心陆飞发短信要求我参加拍卖会，21日下午陆飞打电话（13520******）以缴纳专家鉴定费为由邮寄伟人传世玉碗作抵押，28日我货到付款6000元。6月31日又以交展厅展示费为由邮寄马上封侯宝玉作抵押，7月5号货到付款1.6万元。后来又让我交贵重物品保险费，邮寄中国十大传世名画作抵押，7月10日货到付款1.6万元。后来又以收车队运输费的名义，邮寄金玉国邮十二生肖作抵押，7.15货到付款6000元。后来不知道是什么名义邮寄了花开富贵瓶，7.20我货到付款9600元。他以车队没回来、拍卖时间推迟等李友拒绝我，后来介绍了新加坡老板黄某辰（1828965****）买我的藏品，陆飞给我寄了2件藏品（金玉瑰宝、平安送福青玉璧）让我支付1.6万，以后黄某辰将产品一起收走。后来陆飞说黄某辰因为吸毒被抓电话打不通。后来陆飞的同事郭超（01059461020）打电话说他接替陆飞的工作，因黄某辰在中介公司押有中介费105万元，需要我交7000元手续费，我就可以得到70万元，我拒绝了。三个月后黄某辰出来了，陆飞（17981066063）又联系我是交易还是退押金，我说能交易就继续交易，两天过后黄某辰打电话5天后过来，但是没有过来，后来他们的电话也打不通了。 诈骗被害人胡某新的犯罪事实 1.被害人提供：中国十大传世名画及证书、花开富贵瓶及证书的照片复印件 2.顺丰数据证明：7.241万元 3.被害人陈述证明：2015年6、7月期间，中国收藏家协会林峰（1352094****,01059461020）打电话登记我的藏品并估价，我选择让他们帮我拍卖，他介绍了国外的黄老板购买我的藏品，让我出去办理藏品出关手续，我拒绝了，后来北京公证处的女的给我打电话说黄老板把保证金交给了公证处，我就很相信林峰了。两天后，林峰说黄老板在拍卖中心看中两个花瓶，因为外国人身份不能购买，让我用3万元帮他购买，以后黄老板花20万元收走，我货到付款3万元。后来林峰说为了增加我们的信誉度，让我花1万元购买中国十大传世名画，等他们来收藏品的时候花4万元收回，我货到付款1万元。后来林峰有让我购买保险，我觉得不对就拒绝了。 诈骗被害人李某明的犯罪事实 1.被害人提供被骗财物的照片：收藏品图片 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.11金玉璧2000元（林峰） 3.被害人陈述证明：2015年11月初，北京收藏品管理中心工作人员林峰（17081066063）打电话说拍卖收藏品之前要购买东西作为抵押，然后对我要拍卖的东西进行估价。我同意后，对方就让我购买他一款3800元的物品作抵押，我说我没有那么多钱，林峰就跟我说帮我出一部分，我就说我愿意花2000元购买他的物品来抵押。过了几天，我收到一个快递，货到付款了2000元给快递员。我打开快递看见是“世界文化遗产金玉壁”。收到抵押物品后的第二天，我接到林峰公司的一个电话0105605****，自称是办公室主任，不记得名字了，他让我交9000元钱评估我要拍卖的物品，我当时就怀疑了。 诈骗被害人魏某峰的犯罪事实。 1.公安机关的情况说明证明：魏某峰离开居住地在上海居住，短期不回原籍，无法开展工作。 2.魏某峰通话清单：陈彬诈骗作案使用的电话号码13520******自2015年10月至2016年2月期间，一直与被害人魏某峰有通话。 3.刘彩平（1992）笔记证实12.15登记藏品生肖邮宝，场馆 4.陈彬笔记本记录证实：王浩天对接“浩瀚国际”委托金4800生肖邮宝，场馆15800冬奥玉印，车队15000冬奥玉印，科长激活2万玉观音，上会长3万花瓶 5.彭中海笔记本中记录的证实：王浩天1.12魏某峰3万，1.153.5万中国十大传世名画、国宝三绝、花瓶、抗战宝玺及证书的藏品，快递单照片：1.153.5万元，1.211万元，1.261.2万元，2.253.5万元， 6.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：7.183.98万元，7.253.35万元，7.304万元，8.53.6万元，8.141.98万元，8.145万元，8.213.6万元，10.13十大名画3.6万元（林峰），11.183万元（林峰），12.11玉盘4800元（王浩天），12.15冬奥印1.58万元（王浩天），12.22冬奥玉印1.5万元（王浩天），12.25玉财神2万元（王浩天），1.13红瓷黄瓷3万元（王浩天），1.153.5万元（王浩天）1.22国宝三绝1万元（万会长），1.27蓝田玉1.2万元（万会），1.18九龙宝鼎3.5万元（王浩天），2.25貔貅3.5万元（王浩天） 7.出库单（林峰）证实：8.5玉璧3.6万元 8.出库单（王浩天）证实：玉貔貅3.5万，东奥玉印1.5万，12.10金玉国邮4800元，12.15东奥玉印1.58万，12.25玉财神2000元，1.12红瓷3万元，1.15九龙玉鼎3.5万元，2.25玉貔貅3.5万元。 9.被害人陈述证实：2015年10月13日至2016年2月26日，被人打电话以购买收藏品可以升值并参加拍卖会共被骗取130400元。2015年10月13日，收到十大名画，3600元，顺丰快递单号919945933265；2015/12/11，收到玉盘，4800元，顺丰快递单号919962111242；2016/1/13，收到红瓷黄瓷，30000元；顺丰快递单号919929628478；2016/1/18，收到九龙宝鼎，35000元，顺丰快递单号919963252446；2016/1/22，收到国宝三绝，10000元，顺丰快递单号919963258798；2016/1/27，收到蓝田玉，12000元，顺丰快递单号912660373663；2016/2/26，收到白玉貔貅，35000元，顺丰快递单号919937197000。对方说自己是“中国收藏家协会”、“北京浩瀚国际拍卖行”工作人员，一人自称王浩天，一人自称万总，对方的电话号码13718******，01057231392，01059435041，提出让我参加拍卖会的条件是让我先交纳一些费用，然后给我邮寄一个收藏品作抵押，等拍卖会召开后再将收藏品交还给对方，对方说收藏品都是真的肯定会升值的。都是通过顺丰快递货到付款的。发货单上寄件人：张宇，电话：01056147572，0105946****。） 诈骗被害人祝某峰的犯罪事实。 1.陈彬笔记本记载显示被害人祝某峰的姓名 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.17金玉国邮3800元（林峰），12.11金玉璧3000元（杨媛媛） 4.被害人陈述证明：2015年上半年，接到中国收藏家协会等部门工作人员电话，说要上门回收我的藏品，并邮寄一个抵押品给我，以后上门回收的时候拿走抵押品，退还我的钱，我信以为真，寄了五次，货到付款、汇款的方式支付600元到3980元不等的钱，总共被骗了3万余元。以中国收藏品拍卖交易中心、中国收藏家协会、公证处、北京税务局、海关等单位名义，电话01050800242、0105091****等，收到了金玉璧、金玉国邮、五代伟人银条、毛泽东福寿玉碗、抗战大阅兵全套、清明上河图、大阅兵虎符玉玺、书画等收藏品，东西都被我扔了。 （三）被告人王巧巧与他人诈骗的事实 诈骗被害人伍某金的犯罪事实。 1.被害人报案材料：毛泽东玉碗、金玉璧、金玉国邮、国宝三绝照片，快递单11.25复印件代收2000元 2.被告人王巧巧笔记记录证实：9月发货单图录2000国宝三绝；10月批文2000元；11月保证退款2000元金玉碧，公证处退款2000元毛泽东福寿玉碗 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.11国宝三绝2000，10.28金玉国邮2000元，11.23金玉璧2000元，11.26玉碗2000元（均为王娟） 4.出库单（王娟）证实：11.21金玉璧2000元 5.被害人陈述证明：2015年9月接到一个自称北京浩瀚国际拍卖行工作人员王娟的女子的电话，对方问伍某金是否有藏品需要拍卖，伍某金说有，并报给了王娟几件藏品，王娟给伍某金开出了一个比较满意的价格，之后王娟叫伍某金每件东西交2000元保证金，然后他们公司寄一件收藏品过来做抵押，到时他们来回收伍某金的藏品时一并高价收回，伍某金就同意了，之后伍某金分四次在顺丰快递以货到付款的方式签收了对方四件收藏品，一共交了现金8000元。 6.被告人王巧巧供述与辩解：2015年9月到11月两个多月的时间里，还诈骗了四川一个叫伍某金的男子，总共诈骗了伍某金4次共8000元钱，每次都是诈骗了2000元。具体诈骗的过程是：我冒充“北京市浩瀚国际拍卖行”工作人员王娟，在对伍某金的收藏品进行登记报价后，我谎称帮助伍某金参加几个月后在北京举办的收藏品拍卖行，然后以交“图录费”的名义，诈骗了伍某金2000元。在2015年10月份，我又谎称介绍新加坡的华侨外商黄某辰直接购买伍某金的收藏品，是彭云龙冒充华侨商人黄某辰跟我配合的，和我配合诈骗黄某辰的过程就是我上面交代的那样。之后我以需办“海关批文”让伍某金交手续费的手段诈骗了伍某金一次，也是诈骗了2000元。这之后，我又谎称外商黄某辰出事了，不能与伍某金交易收藏品，外商黄某辰交纳在公证处的保证金要退还给伍某金，但现在保证金被冻结了，需要伍某金交纳一定的手续费激活后才能退还，先后让伍某金交了两次“保证金激活手续费”，每次都是交的2000元。以上这四次都是给伍某金邮寄一件谎称价值高有收藏价值升值空间的“收藏品”，让伍某金以货到付款的方式交的钱。 诈骗被害人杨某鸽的犯罪事实。 1.被害人报案材料：金玉国邮十二生肖、金玉瑰宝、毛泽东玉碗、国宝三绝图片 2.王巧巧记录证实：8月发货单图录费3000（3800自己垫800）金玉国邮；场馆5000（垫4800）金玉微宝；9月发货单2000元毛泽东福寿玉碗；10月2000元国宝三绝。 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明8.19金玉国邮3000元，8.27金玉瑰宝5000元，9.26玉碗2000元（王娟），10.26国宝三绝2000元（王娟） 4.出库单（王娟）证实：1.7金玉璧3000元，1.21国宝三绝6000元，2.26金玉国邮4000元 5.被害人陈述证明：2015年8月至10月之间被人以打电话的方式诈骗四次，共计12000元人民币，第一次是2015年8月，其接到一个自称“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员王娟的电话，说他们公司将举办现代化收藏品大型拍卖会，但加入拍卖会需要交3800元用作广告宣传的“图录费”，杨某鸽说他没有那么多钱，王娟说那她帮忙垫付800元，让杨某鸽出3000元，并说还会给杨某鸽邮寄一件价值几万元的收藏品作抵押。之后杨某鸽在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件金玉国邮，并交了3000元现金；第二次是2015年8月底，杨某鸽又接到“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员的电话，对方称参加拍卖会要缴纳场馆费，最少9800元，杨某鸽说自己没有那么多钱，对方说可以帮忙垫付4800元，同时会邮寄一件价值几万元的收藏品作抵押。之后杨某鸽在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件金玉瑰宝，并交了5000元现金；第三次是2015年9月下旬，杨某鸽又接到“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员的电话，对方称参加拍卖会还需缴纳2000元“保险费”，同时对方说会给杨某鸽邮寄“毛泽东玉碗”作抵押，杨某鸽就同意了，之后杨某鸽在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件毛泽东福寿玉碗，并交了2000元现金；第四次是2015年10月下旬，杨某鸽又接到“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员的电话，对方称参加拍卖会还需缴纳2000元“非文物证明”费，同时对方说会给杨某鸽邮寄“国宝三绝”作抵押，杨某鸽就同意了，之后杨某鸽在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件毛泽东福寿玉碗，并交了2000元现金；与杨某鸽联系的自称“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员有王娟、何洁、刘艳、李娜等人。 6.被告人王巧巧供述与辩解：杨某鸽是湖南省的，具体是湖南省哪里的，我记不清了。我是2015年8月份开始打电话诈骗杨某鸽的，直到2015年10月份，我先后对他诈骗了4次总共加起来有12000元钱左右。第一次是2015年8月份的时候，我使用假名王娟冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给杨某鸽打电话，谎称我们“单位”将举办现代收藏品大型拍卖会，可以帮助杨某鸽参加，在对杨某鸽的收藏品进行“登记”、“报价”后，我给杨某鸽打电话谎称参加拍卖会需交3800元钱的“图录费”（就是谎称给杨某鸽的收藏品作广告宣传的费用），杨某鸽当时说他没有钱，我就谎称替他垫付800元，让他交3000元就可以了，我还给杨某鸽说为了让他相信，我们会邮寄一件价值几万元有收藏价值的收藏品给他作抵押，让他以货到付款的方式交这3000元的“图录费”，杨某鸽当时就相信并同意交这个钱了。随后我们给杨某鸽邮寄了一个叫“金玉国邮”的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某鸽3000元钱。第二次是在第一次诈骗杨某鸽成功后过了一周左右，我给杨某鸽打电话谎称参加拍卖会需选择场馆并交场馆费，谎称我们的拍卖会分“普通”、“贵宾”、“VIP”三个档次的场馆，不同档次的场馆来参加拍卖的买家的经济实力也有很大差别，选择的场馆档次越高，拍卖的价格也越高，让杨某鸽选择“普通”、“贵宾”、“VIP”三个档次之一的场馆拍卖自己的收藏品，最后杨某鸽选择了“普通”场馆，我谎称“普通”场馆的费用是9800元，杨某鸽告诉我说他没有那么多钱，我就谎称说替杨某鸽垫付4800元，还是给杨某鸽邮寄一件价值几万元的收藏品作抵押，让杨某鸽以货到付款的方式交这5000元钱的“场馆费”，杨某鸽就相信并同意了，之后我们邮寄了一个叫“金玉瑰宝”的东西，以货到付款的方式诈骗了杨某鸽5000元钱。第三次是在2015年9月份的时候，我打电话诈骗了杨某鸽1次2000元钱。第四次是2015年10月份的时候，我打电话诈骗了杨某鸽1次2000元钱。第三次、第四次诈骗杨某鸽具体用的什么手段，我不记得了，反正都是我之前交代的那些诈骗手段。 诈骗被害人李某和犯罪事实。 1.被害人报案材料证实：藏品金玉瑰宝、世界文化遗产金玉璧、国宝三绝、金玉的照片 2.王巧巧笔记本记录证实：李某和12月黄总找东西出单3000元金玉微宝；3月黄总找东西4000元注册。记录诈骗过程：11.254件藏品总价37.1万元，11.26申请名额，11.2介绍个人卖家，11.3告诉他买家，12.7黄总定价，12.7明上午叫保证金，下午公证处12.8今早去交保证金，12.8黄总要东西明天早上，12.8公证处赵敏，12.9想办法3000元，12.24批文，1.73000元（王娟），1.21会长（国宝三绝）潘建国8000押金，黄总找玉观音30万。 3.彭中海笔记本中记录证实：王娟1.7李某和3000 4.彭中海笔记本记录证实：王娟金玉国邮3000，帮会长6000国宝三绝，潘会长对接 5.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.15金玉瑰宝3000元，1.9金玉璧3000元，1.23国宝三绝6000元，2,27金玉国邮4000元邮政未收（以上均为王娟）。 6.出库单（王娟）证实：1.7金玉璧3000元，1.21国宝三绝6000元，2.26金玉国邮4000元 7.被害人陈述证明：2015年10月至2016年1月被人以打电话的方式诈骗四次，共计金额16000元，第一次是2015年10月，其接到一个自称“中国收藏品拍卖监督管理中心”工作人员王娟的电话，对方称可以帮忙给李某和介绍买主购买李某和的藏品，李某和表示同意，隔了几天，王娟给李某和打电话称一名叫黄某辰的新加坡华侨愿意购买他的藏品，之后黄某辰给李某和打电话称愿意出价40万元，过几天就到李某和家里交易，过了一天，王娟给李某和打电话说黄某辰看上了他们公司一件金玉瑰宝平安扣，但是他是华侨，没有资格购买，想以李某和的名义代买，他们会把藏品寄给李某和，需要李某和以货到付款的方式交3000元注册费，李某和就同意了，之后李某和在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件藏品，并交了3000元现金；第二次是隔了两天，王娟又给李某和打电话称黄某辰要带藏品回去需要办理出入境手续，需要交3000元手续费，王娟说别的付款方式怕李某和不放心，他们会给李某和邮寄一件“世界文化遗产名录”作抵押，等黄某辰购买藏品时一并购买，李某和就同意了，之后李某和在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件“世界文化遗产名录”，并交了3000元现金；第三次是隔了两天一个自称“中国收藏品拍卖监督管理中心”会长潘建业的男子给李某和打电话称他有一件藏品想注册在李某和名下由李某和帮忙代卖给黄某辰，但是需要李某和交6000元注册费，李某和就同意了，之后李某和在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件国宝三绝，并交了6000元现金；第四次是2016年1月黄某辰给李某和打电话称他想在“中国收藏品拍卖监督管理中心”再购买一件玉观音，还是想让李某和帮忙代买，但是这件玉观音要10000元，李某和说自己没那么多钱，后来王娟给李某和打电话说她可以帮李某和垫付一部分，让李某和出4000元，李某和就同意了，之后李某和在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件玉观音，并交了4000元现金。与李某和联系的人的电话号码为：010-5723****，王娟手机：1371834****、17091104818，潘建业手机：1371834****，黄某辰手机：1828965****. 8.被告人王巧巧供述与辩解：对李某和诈骗了4次，总共诈骗了李某和1万多元钱。李某和是河北省承德市人，我是2015年12月初打电话联系上李某和的，他的手机号码1883141****，他是比较偏远的农村的人，顺丰在他所在地没有代理点，是通过邮政快递给他发的货。我以王娟的名字冒充“中国收藏品拍卖交易中心的工作人员”跟李某和联系，我对他的收藏品登记并报价后，李某和很满意，愿意参加拍卖会，彭云龙给李某和“上了主任”，告诉李某和参加拍卖会需要交保证金，李某和听到说要交钱，就产生怀疑了，主动打电话说他之前被骗过，对交保证金的事情表示怀疑，说他也没钱。李某和还让他的女儿给我打电话，他女儿在电话里直接问我说：“你们是骗子吧？”我反问道：“你知道我是骗子，你还给我打电话？”之后我就挂断了电话，我本因为李某和这个“客户”没有希望了，也就是不可能诈骗他了。过了几天，李某和主动打电话给我们，说他愿意交保证金，要求我们给他发货，并打电话给我道歉，说他女儿说话挺不中听的，让我不要生气。之后，我们以交保证金的名义给李某和邮寄了一件“金玉璧”作抵押，让李某和交了3000元的保证金（上外商黄某辰，并让同时冒充北京东方公证处的工作人员让李某和相信，后以“帮外商买收藏品”的方式诈骗李某和3000元），过了一段时间，李某和经常打电话给我，要求给他找买家，我就把这个情况告诉了彭云龙，彭云龙就冒充新加坡外商“黄总”跟李某和联系，谎称看中了收藏品交易中心的一件价值很高的收藏品，但由于是外籍身份，不能以自己的名义购买，让李某和代为购买一下，李某和就打电话给我向我核实，我都谎称有，情况属实，李某和就相信了，这次我们还是以货到付款的方式给李某和邮寄了一件“收藏品”作抵押，李某和交了3000元钱（“以海关批文”方式诈骗3000元）。又过了几天，彭云龙冒充扮演“中国收藏家协会”潘会长，跟李某和联系，谎称自己有一件价值很高的收藏品，想急于出手卖掉，但不方便以自己的名义参加拍卖，让李某和帮忙卖一下，但要先交保证金，李某和就相信了，这次还是以货到付款的方式，给李某和邮寄了一套“国宝三绝”作抵押，李某和交了6000元钱。到今年2月份的时候，又诈骗了李某和4000元钱（以“帮外商买收藏品”的手段诈骗4000元），给李某和邮寄作抵押的是一套“金玉国邮”。但这次诈骗的过程我不清楚，我只是后面补开了出库单。每次诈骗李某和成功后，彭云龙都按比例给我提成了的，提成款我也已经领到手了。 诈骗被害人陈某德（84岁）犯罪事实。 1.被害人报案材料证实：世界文化遗产金玉璧、金玉国邮十二生肖图片，北京东方公证处出具的非物质非文化股东证明，快递单 2.被害人当地派出所出具情况说明：证明因陈某德年老、记忆减退，有些证据已经湮灭，无法调取证据。 3.王巧巧笔记本记录证实：11月华侨批文5000元金玉国邮；12月产权2500金玉璧；会长买东西2000元国宝三绝。 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.26金玉国邮5000元（王娟），12.3金玉璧2500元，12.16国宝三绝2000 5.被害人陈述证明：2015年被人以打电话的方式诈骗了三次，第一次是2015年上半年其接到一个自称叫王娟的女子的电话，对方问陈某德有没有藏品需要拍卖，陈某德说有，并给对方说了自己有哪些藏品，几个月后，王娟又给陈某德打电话称有个在三亚做房地产生意的黄文晨老板看中了陈某德的藏品，愿意出高价收购，陈某德就同意了，后来王娟又给陈某德打电话称他的产品要办出国手续，需要交5000元手续费，陈某德就不同意，王娟说如果陈某德不放心的话他们可以给陈某德邮寄一件金玉国邮作抵押，等陈某德收到东西后再付款，陈某德就同意了，2015年11月26日陈某德在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件金玉国邮，并交了5000元现金；第二次是过了一段时间，王娟又给陈某德打电话称黄文晨看中了他们公司的一对瓷瓶，想让陈某德帮忙垫付2500元钱，并称如果不垫钱就不能退还之前的手续费了，不过他们公司还是会给陈某德邮寄一件世界文化遗产玉璧作抵押，陈某德就同意了，2015年12月3日陈某德在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件世界文化遗产玉璧，并交了2500元现金；第三次是王娟他们公司打电话称潘会长和黄文晨要到陈某德家收购陈某德的藏品，并说用一套国宝三绝作抵押让陈某德交2000元押金，2015年12月16日陈某德在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件国宝三绝，并交了2000元现金。与陈某德联系的人的电话号码为：13718******和1371834****。 6.被告人王巧巧供述与辩解：陈某德是我在2015年11月到12月这期间诈骗的，先后诈骗了陈某德3次，骗了陈某德有10000元左右。是我和老板彭云龙配合起来诈骗的。第一次是我首先冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员王娟，在对陈某德的收藏品“登记报价”后，我谎称给陈某德介绍在海南做房地产生意的新加坡华侨商人黄某辰直接购买陈某德收藏品，之后彭云龙冒充外商黄某辰跟陈某德假装商量交易收藏品的价格和时间，取得陈某德的信任后，我谎称陈某德的收藏品是文物，外商购买了带不出国，以办理“海关批文”需交手续费的手段诈骗了陈某德5000元。第二次是我谎称需要办理“收藏品产权”让陈某德交手续费的手段，准备诈骗陈某德4千多还是5千元，但陈某德当时说没钱，我就谎称帮他垫付一些，给他邮寄了一个叫“世界文化遗产金玉璧”的东西，以货到付款的方式诈骗了陈某德2500元。第三次是以“帮会长卖收藏品”的手段诈骗了陈某德2000元还是3000元，记不清了，是老板彭云龙冒充的潘会长，给陈某德邮寄的是一个叫“国宝三绝”的东西。 诈骗被害人朱某善的犯罪事实。 1.被害人报案材料：玉盘及证书、国宝三绝及证书图片 2.王巧巧记录证实：12月黄总找东西2万元金玉微宝。诈骗过程黄总找东西、批文、上会长国宝三绝600元 3.彭中海笔记本中记录的王娟1.4朱某善6000张全亚，浩瀚国际，4月中旬，登记报价12.25玉盘2万元，1.5国宝三绝6000元（均为王娟）。 4.出库单（王娟）1.4国宝三绝6000元 5.被害人陈述证明：2015年12月直2016年1月被人以打电话的方式诈骗了两次，第一次是2015年12月份，其接到一个自称是收藏协会经理王娟的女子打来的电话，王娟问朱某善有没有藏品需要拍卖，朱某善说有，王娟称可以帮忙找人鉴定，朱某善就把自己的藏品报给了王娟，隔了一天，王娟说朱某善的藏品价值75万元，并说有个叫黄文晨的新加坡华侨想要购买，王娟还说黄文晨看重了他们公司的一件玉盘，想以18万的价格购买，但是由于他是华侨，不能直接在他们公司购买，所以想让我帮忙代买，等黄文晨到朱某善家收购藏品时一起购买，王娟说如果朱某善购买那件玉盘就只需要1万元，朱某善就同意了，之后朱某善在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件玉盘，并交了10000元现金；第二次是半个月后，王娟给朱某善打电话称他们主任非要朱某善买一个他们公司的国宝三绝，不然朱某善的生意就没法做，于是后来朱某善在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件国宝三绝，并交了6000元现金。与朱某善联系的人的电话为：13718******，010-57231392，17710553519。 6.被告人王巧巧供述与辩解：是2015年12月至2016年1月份，总共打电话诈骗了朱某善2次，第一次是我和老板彭云龙配合的，我先是冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员王娟，在对朱某善的收藏品“登记报价”后，我谎称给朱某善介绍一个在海南做生意的新加坡籍华侨商人黄某辰直接购买朱某善的收藏品，彭云龙冒充外商黄某辰跟朱某善联系，假装跟朱某善商量好了交易收藏品的时间和价格，取得朱某善的信任后，以“帮外商黄某辰买收藏品”的手段诈骗了朱某善一次，骗了朱某善2万元，给朱某善邮寄的是名为“金玉瑰宝”还是玉璧玉盘。第二次是在2016年1月份，以朱某善的收藏品是文物，外商购买后带不出国，需要办理“海关批文”手续，费用需要朱某善自己出，给朱某善邮寄了一个叫“国宝三绝”的东西，以货到付款的方式诈骗了朱某善6000元。 诈骗被害人田某旺的犯罪事实。 1.被害人报案材料证实：世界文化遗产金玉璧及证书、快递单图片，短信照片 2.王巧巧记录证实诈骗过程：12.30联系，图录考虑，出2000元金玉璧 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.22金玉璧2000元（王娟） 4.出库单（王娟）浩瀚国际1.21金玉璧2000元 5.被害人陈述证明：2015年12月底接到一个自称浩瀚国际拍卖行职工王娟的女子的电话，对方称他们是一家正规的拍卖公司，问是否有藏品需要拍卖，田某旺说自己有一套第四套人民币想卖，王娟说田某旺的藏品价值40000元，王娟为了让田某旺相信他们公司的真实性，他们会邮寄一件藏品给田某旺作抵押，但是要田某旺收货时支付2000元人民币，他们公司收到钱后就会派人上门收购田某旺的第四套人民币，田某旺就同意了，2016年1月22日，田某旺在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件藏品，并交了2000元现金。王娟的联系电话为：010-57231392，13718******. 6.被告人王巧巧供述与辩解：2015年12月份的时候，我使用假名王娟冒充“北京浩瀚国际拍卖行”的工作人员诈骗了一个叫田某旺的云南省的中年男子，在对田某旺的收藏品进行登记报价后，谎称帮助田某旺参加几个月后在北京举办的大型现代收藏品拍卖会需交保证金的手段，诈骗了田某旺2000元，后来以其它手段诈骗田某旺时，田某旺就不相信了。 诈骗被害人钱某有（78岁）的犯罪事实。 1.王巧巧记录证实：3月批文2000元 2.刘彩平（1992）记录证实：10.28登记报价，10.29尚主任，10.30会长潘建业买家 3.刘彩平（1988）记录证实：12.16登记，交保证金，公证处王朋，黄总要东西 4.彭中海笔记本记录证实：王娟1.20钱某有3000 5.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.21金玉瑰宝3000元，3.22000元未签收，3.9返单 6.出库单（王娟）证实：3.1党旗飘飘2000元 7.出库单（刘菲）证实：1.20金玉微宝3000元 8.被害人陈述证明：2016年1月份接到自称“中国收藏品管理中心”客服代表刘菲的电话，对方称他们单位正在举办展拍活动，拍卖价格高，问钱某有是否有藏品需要拍卖，钱某有说他行动不便去不了北京，对方说不用到北京，只需要制作藏品图录就可以参加拍卖了，拍卖完成后，他们公司收取3％的佣金，之后钱某有就向刘菲报了自己的14件藏品，216年1月16日，刘菲给钱某有打电话称有一位外商老板黄文成看中了钱某有的藏品，当天下午钱某有接到一个自称外商黄老板的电话，对方称愿意以1300万元的价格购买钱某有的藏品，之后刘菲给钱某有打电话称黄老板已经在北京西城区东方公证处交了保证金对这次交易进行了公证，并向钱某有说了公证号为京证字2816号及合同号386543126583，公证后不久，刘菲给钱某有打电话称黄老板在他们公司的展会上看中了一个金玉瑰宝，希望钱某有买来送给黄老板，钱某有说自己没钱，刘菲就发脾气说人家黄老板和钱某有进行一千多万的交易，一件几千块的藏品都不买给人家不像话，让钱某有去借钱，钱某有就同意了，隔了一段时间，钱某有在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件收藏品，交了3000元现金。与钱某有联系的人的电话号码如下，刘菲：01057231392，17081069717；黄文成电话：18289******，公证处电话：0105624****。 9.被告人王巧巧供述与辩解：钱某有是刘菲（假名）在2016年1月份打电话联系上开始诈骗的，刘菲冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，谎称介绍新加坡的华侨商人黄某辰直接购买钱某有的收藏品，彭云龙冒充新加坡华侨商人黄某辰与钱某有假装商量了上门收购收藏品的时间和价格，之后以“帮外商买收藏品”的手段诈骗了黄某辰3000元。这个过程中，还有人冒充北京市东方公证处的公证员，给钱某有打电话谎称外商黄某辰在公证处交纳了一笔保证金，以取得钱某有的信任实施下一步诈骗。在我被抓获的前几天，我给钱某有打电话谎称钱某有的收藏品是文物，外商黄某辰购买后带不出国，需要办理“非文物证明”的海关批文，我们可以代为办理，但需要钱某有交2000元的费用。给钱某有邮寄的是名称为“党旗飘飘”的东西，是我被抓的前一天开发货单发货的，但因第二天我就被抓了，钱某有有没有签收，我无法知道。 诈骗被害人马某军的犯罪事实。 1.王巧巧记录证实：9月发货单保证金3800金玉国邮 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.10金玉国邮3800元，10.302600元，11.14返单 3.被害人陈述证明：2015年8、9月份接到一个自称北京某收藏公司工作员王娟的电话，对方称他公司的藏品价格便宜，升值空间大让马某军购买，马某军在接到电话后分两次购买了王娟邮寄过来的藏品，第一次是以3800元的价格购买了一套金镶玉邮票，是通过顺丰快递以货到付款的方式邮寄的；第二次是要的一个玉碗，但是收货时马某军货是假的就没有购买并退货了。 4.被告人王巧巧供述与辩解：2015年9月的时候，打电话诈骗马某军的，我对他诈骗了两次，第一次诈骗了马某军3800元，是我使用假名王娟冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员这个身份给马某军打电话，谎称我们“单位”将举办大型现代收藏品拍卖会，在对马某军的收藏品“登记”、“报价”后，我谎称参加拍卖会需交保证金，给马某军邮寄的是“金玉国邮”（一般第一次诈骗，都是给受害人邮寄“金玉国邮”），以货到付款的方式让马某军交了3800元（保证金的数额一般都是2000元至3800元）。第二次应该是以“参加拍卖会需选择场馆交场馆费”这个手段诈骗马某军的，但马某军没有签收我们邮寄给他的东西，没有付款，所以第二次诈骗未成功。 诈骗被害人黄某林的犯罪事实。 1.被害人报案材料：世界文化遗产金玉璧、毛泽东五福玉壶、金玉国邮、中国十大传世名画、玉关公、中华玉观音、中华玉如意、白瓷牡丹花瓶、金玉瑰宝、玉玺、毛泽东玉碗；快递单据：11.4，11.12，1.228800,4500，10.73万元；通话详单 2.出库单（王浩天）证实：12.15玉壶2000元，12.22玉壶2000元，浩瀚 3.王巧巧记录证实：9月发货场馆25800（自己垫5800）出单20000冬奥玉印邮局；找东西45000元白瓷牡丹花；16000元十大名画；10月会长卖东西3万元和田玉璧；产权62000元玉如意；黄总找东西35000元白玉观音；11月内调2万元；内调19200元；批文15800元毛泽东玉碗；12月专家5000元金玉碧。诈骗过程“中国收藏品拍卖管理中心”图录6800，VIP场馆2万；黄总找东西白瓷牡丹花瓶2套40万，会长卖东西和田玉璧黄总30万定金3万；内调郭杰39200 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.23花瓶2.25万元，9.29十大名画1.6万，10.8平安扣3万元，11.42万元，11.1219200元，11.2015800元，12.55000元，12.152000元（王浩天工资单），12.222000元（王浩天工资单）1.23金玉国邮8800元（其余均为王娟） 5.出库单（王娟）证实：11.20玉碗1.58万元，1.22金玉微宝8800元 6.检查笔录证实：检查黄某林的手机短信内容，证明黄某林与王娟联系的内容。 7.被害人陈述证明：2015年8月，中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员王娟（01059461020，1371834****）打电话给我的藏品进行估价，要参加拍卖会需要交图录费，并邮寄藏品金玉瑰宝，货到付款6800元。后王娟以交场馆费为由邮寄盛世冬奥玉印，9月10多号货到付款2万元。9月20号，王娟打电话说新加坡华侨黄某辰看中了我的藏品，黄某辰（1828965****）打电话和我谈好价格，后来王娟打电话说黄某辰在公证处交了一笔保证金21.6万元，后来北京市东方公证处的公证员王立铭打电话证实了黄某辰交了保证金，两天后，黄某辰让我帮他垫付购买两个白瓷牡丹花瓶，后期他到我家购买我的收藏品时，一并付钱并拿走，到时候一个花瓶给我20万元，我打电话给王娟，王娟两个花瓶59600元，我说我没有那么多钱，王娟就说帮我垫付14600元，我货到付款45000元。过了一两天，我发现王娟第一次邮寄给我的叫“金玉瑰宝”的东西损坏了一点，我就给王娟打电话，王娟说这个“金玉瑰宝”是浙江一个客户放在她们单位准备拍卖的，浙江那个客户说这个东西要值5万多元，要求她们单位赔偿，让我赔2万元钱，其余的由她们单位承担，等后期回收回去后，她们单位有修复大师，修复后可以把我赔偿的钱退还给我。我说我没有那么多钱，王娟就谎称帮我垫付4000元，还是给我邮寄一件价值几万元的收藏品“中国十大传世名画”作抵押，让我以货到付款的方式交16000元。过了几天，“中国收藏家协会”的潘会长（01056185350）让我帮他卖一件藏品给黄某辰，让我交3万元押金，我不相信就打电话给王娟核实，王娟说潘会长的权利很大，跟外商黄某辰又是好朋友，让我最好帮忙，不然对我跟黄某辰的交易不利。我给王娟说我没有那么多钱，王娟说她帮我去跟潘会长说一下让我少交一点押金。过了一会儿，王娟给我打电话说她去跟潘会长协调了，潘会长同意我交4万元押金，我同意了，邮寄了一个平安扣给我，我货到付款3万元。10月12日，王娟以办理收藏品产权交易证明手续，让我和黄某辰各交7.2万元，我说没有那么多钱，过了一会儿，自称“中国文化产权交易中心”的工作人员王凯（01056137582）打电话证实了这个事情，我给王娟打电话，王娟说去和潘会长商量垫付1万元，让我付6.2万，邮寄了中华玉如意，分两次支付了6.2万元。过了几天，黄某辰给我打来电话让我帮他买一尊“青白玉观音”，到时候给我好处费，我打电话联系王娟，经过讨价还价，我货到付款35000元的价格购买这尊“青白玉观音”。11月初，财务科长郭杰（01057159143）给我打电话说王娟帮我垫付了5次钱，让我补交39200元钱，不然就开除王娟，王娟也打电话求我，我分两次支付的，第一次交了2万元，第二次交了19200元，他们邮寄了两件藏品。当时交了2万元后我有点不相信了，“中国收藏品拍卖管理监督调查中心”的工作人员（01059435041）打电话说“中国收藏品拍卖管理中心”是国家正规单位，我才开始相信的，所以才交了第二次的19200元。过了一周左右，王娟打电话以办理一个“非文物证明”的“海关批文”为由，邮寄毛泽东玉碗，我货到付款15800元。2015年12月初，王娟打电话以交专家王刚出场费为由，邮寄了“世界文化遗产金玉璧”，我货到付款5000元。1月20号左右，王娟打电话说黄某辰在海南喝酒打人被抓，让我花钱从她们单位购买一件收藏品给监狱长送礼，邮寄的一件名为“金玉国邮十二生肖”，我货到付款8800元钱。 交了鉴定专家出场费后，有一个自称“北京市浩瀚国际拍卖有限公司”的拍卖工作人员王浩天给我打电话，他用的电话号码分别是（01057231392，1371896****），说可以帮助我参加拍卖会，以交保证金的名义邮寄了2次藏品“毛泽东玉壶”，保我分两次货到付款，每次交2000元。 我先后收到的物品有：金玉瑰宝、盛世冬奥玉印、白瓷牡丹花瓶2个、中国十大传世名画、平安扣、中华玉如意、青白玉观音、毛泽东玉碗、世界文化遗产金玉璧2个、毛泽东玉壶2个、金玉国邮十二生肖、玉关公。 王娟的电话号码是01059461020、13718******，今年春节后，王娟联系我的手机号码是17091104818，“北京市东方公证处”公证员王立铭的电话号码是0105624****，“中国收藏家协会”的潘会长的电话号码是0105618****，“中国文化产权交易中心”的工作人员王凯的电话号码是0105613****，财务科长郭杰的电话号码是0105715****，自称是“中国收藏品拍卖管理监督调查中心”的工作人员（女）的电话号码是0105943****，自称“北京浩瀚国际拍卖有限公司”的拍卖工作人员王浩天的电话号码是01057231392、13718******，黄某辰的电话号码是18289******。除此之外，王娟自称的“中国收藏品拍卖管理中心”的电话号码还有01057201735。 8.被告人彭中海供述与辩解：黄某林是我员工王娟负责联系的“客户”，大概是2015年9月份由王娟联系上的。诈骗黄某林的手段跟诈骗尹某伟是一样的。先是王娟给黄宝林的收藏品登记、报价后，我就冒充“中国收藏品拍卖管理中心”主任跟黄某林联系，以交“保证金”的名义，给黄某林邮寄了一套“36枚玉邮票”，让黄某林货到付款交了3800元“保证金”。后来我又先后分别以交“场馆费”、冒充会长让黄某林帮忙代卖收藏品、冒充外商让黄某林帮忙购买收藏品、冒充税务局工作人员让黄某林交藏品交易产权税、办理"非文物证明"的批文手续需要交“手续费”等身份和名义，先后骗了黄某林有五、六次，总共骗了黄某林有四、五万元钱，但每次诈骗的经过，我暂时记不清楚。“36枚玉邮票”买成380元左右，“36枚玉邮票”就是我上面讲到的“金玉国邮”。 9.被告人王巧巧供述与辩解：在你们扣押的我的笔记本里，我记录的新疆克拉玛依市的黄宝云和陕西省汉中市的黄某林实际上是一个人。 2015年的9月份，我开始打电话诈骗黄某林的，黄某林是陕西省汉中市的，总共诈骗了黄某林有10多次，骗了黄某林有20万元左右。首先我使用假名王娟冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，给黄某林打电话，了解到黄某林手中有几样收藏品，好像是一些钱币之类的，黄某林也想尽快找买家把自己的收藏品卖出去。我对黄某林谎称说我们单位将在两三个月后在北京举办一场大型现代收藏品拍卖会，可以帮助他参加拍卖会把他的收藏品高价拍卖出去，在对黄某林的收藏品“登记”、“报价”后，黄某林对我的报价很满意，对我讲的深信不疑，并表示愿意参加拍卖会，之后我和彭云龙配合以参加拍卖会需交保证金为由，给黄某林邮寄了一个名为“金玉国邮”的物品，以货到付款的方式诈骗了黄某林4000元。这之后过了几天，我以参加拍卖会需交“图录费”为由，诈骗了黄某林6800元。隔了几天，我又和彭云龙冒充的“拍卖会场馆主任”配合，以参加拍卖会需交场馆费为由，谎称我们拍卖会的场馆分“普通”、“VIP”、“贵宾”三个等级，谎称选择的场馆档次越高，拍卖的价格也越高，让黄某林选择拍卖场馆，黄某林选择了“VIP”场馆，我们谎称“VIP”场馆的价格是25800元，黄某林说他没有那么多钱，我就谎称帮他垫付5800元，诈骗了黄某林2万元。在9月底，我打电话诈骗了黄某林16000元，这次不记得是编造的什么理由诈骗的。在2015年10月份的时候，我和老板彭云龙冒充的“中国收藏品拍卖管理中心”的会长配合起来，以“帮会长卖东西（收藏品）”的手段，诈骗了黄某林3万元。过了一周左右，我和王浩天配合，王浩天冒充“北京市文化产权交易中心”工作人员跟黄某林联系，以需要办理收藏品产权证明还是过户手续需要交手续费为由，诈骗了黄某林62000元，给黄某林邮寄了两样物品。2015年10月底，我还跟老板彭云龙配合，我谎称给黄某林介绍一个新加坡的华侨商人黄某辰直接购买黄某林的收藏品，彭云龙冒充外商黄某辰假装跟黄某林进行一番讨价还价，假装跟黄某林商量了收藏品的交易时间和价格，取得黄某林的信任后，彭云龙冒充外商黄某辰谎称自己想在“中国收藏品拍卖管理中心”购买一个玉观音送给父母做生日礼物，但因为自己是外国人，不能以自己的名义购买，让黄某林先垫钱帮他购买了，等后期到黄某林家收购他的收藏品时，再把钱一起付给黄某林，黄某林就跟我联系说购买玉观音，我说玉观音的价格的价格是39800元，后来黄某林说他的钱不够，我们就给黄某林改了价还是帮他垫付一部分，反正最后以货到付款的方式诈骗了黄某林35000元。2015年11月份，我还和彭云龙配合起来，以“帮会长或主任拍卖收藏品需交定金”还是以“帮外商垫钱买收藏品”的方式诈骗了2万元，本来准备诈骗黄某林3万元多的，当时黄某林说他没钱，我就谎称帮他垫付1万多，让他交2万元。过了几天，我给黄某林打电话谎称黄某林的收藏品是文物，外商买了也带不出去，需要办理一个“非文物证明”的海关批文，办理的费用需要黄某林自己交，以这个名义诈骗了黄某林1万多元，大概是1万6千元左右。2015年12月份，我谎称外商黄某辰要和鉴定专家一起到黄某林的家里收购他的收藏品，需要交鉴定专家出场费，以这个名义诈骗了黄某林5000元。之后我和王浩天配合起来在一周之内还诈骗了黄某林2次，每次都是骗了黄某林2000元，我记不起是以什么理由诈骗的。今年1月份，我还参与诈骗了黄某林一次，诈骗了黄某林8800元，我也不记得是找的什么理由诈骗的，这一次诈骗我开的出库单被你们扣押了。对黄某林的每次诈骗，都是给黄某林邮寄一件谎称价值高昂具有收藏价值的“收藏品”，谎称是作为让他交钱的抵押品，让黄某林以货到付款的方式交的钱。我记得先后给黄某林邮寄的物品名称有“玉如意”、“毛泽东玉碗”、“毛泽东玉壶”、“世界文化遗产金玉壁”、“十大名画”、“金玉国邮”等，但我不记得每次诈骗时邮寄的是什么物品。 诈骗被害廖某泽的犯罪事实。 1.被害人报案材料及存放说明证实：藏品金玉瑰宝、十二生肖、猴年金镶玉及证书、快递单据均在被害人处 2.王巧巧记录证实：3月内调3000元。黄总找东西金玉瑰宝1万，产权生肖邮宝5千，会长3000元，内调3500元，内调赵敏王经理1万5 3.彭中海笔记本中记录的王娟1.13廖某泽3000,1.193500赵敏1.1廖某泽5000 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.26玉盘1万元（赵敏），1.1金玉国邮5000元，1.14文化遗产3000元，1.20金玉璧3500元（均为赵敏） 5.出库单（王娟）证实：中国收藏品1.13黄总交易金玉璧3000元，1.19金玉璧3500元，3.1党旗飘飘3000元 6.何新新记录证实：“12月5号9件收藏品名字，12.18订价格68万黄总12.28找东西，金玉瑰宝，1万，签，产权12.29”等字样 7.被害人陈述证明：自己被人以打电话的方式诈骗了5次，共计被骗21500元，第一次是2015年10月中旬，其接到一个自称中国收藏家协会工作人员赵敏的电话，对方问他有没有收藏品，并声称可以给找买家销售出去，廖某泽说有，并报了自己的9件藏品过去，没多久赵敏就给廖某泽回电话说他的藏品估价为666000元，问廖某泽愿不愿意卖，廖某泽说愿意，之后又隔了一个礼拜，赵敏给廖某泽打电话称一名叫黄维成的新加坡华侨愿意购买他的藏品，之后黄维成给廖某泽打电话称愿意出价68万元，过几天就到廖某泽家里交易，廖某泽就同意了，就着黄维成说他看中了一件藏品，廖某泽那里没有，藏品叫金玉瑰宝，收藏价格为10000元，之后赵敏给廖某泽打电话称黄维成看中的藏品需要廖某泽帮忙代买，之后黄维成会到廖某泽家以25000元的价格回收，廖某泽就同意了，之后廖某泽在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件金玉瑰宝，并交了10000元现金；第二次是一个自称北京文化交流中心的工作人员给廖某泽打电话称出售那件金玉瑰宝要办理藏品交易证书，办理费5000元，并说这5000元不用通过汇款，他们会邮寄一件藏品给廖某泽，让廖某泽以货到付款的方式给钱，廖某泽就同意了之后廖某泽在顺丰快递以货到付款的方式签收了一套十二生肖金镶玉，并交了5000元现金；第三次是赵敏又给廖某泽打电话称他们公司的潘总有两件藏品想让廖某泽帮忙卖给黄维成，需要15000元，廖某泽说自己没有那么多钱，赵敏说如果不帮忙潘总就不会给廖某泽签字，他的交易就无法完成，廖某泽让赵敏帮忙照顾一下，赵敏说可以帮廖某泽先垫付3000元，让廖某泽付12000元，廖某泽说自己还是没有，隔了几天一个自称协会财务人员王刚的人给廖某泽打电话称赵敏违规帮忙联系廖某泽的事情被发现了，已经被停职了，现在是另一名工作人员王娟负责这件事情了，随后王娟给廖某泽打电话问廖某泽和潘总的事情还要不要继续下去，廖某泽同意了，之后王娟给廖某泽邮寄了两次货物让廖某泽分别在顺丰快递以货到付款的方式签收了两套猴年金镶玉币，并交了两个3500元共计7000元。之后廖某泽接到广元市公安局电话才清楚自己被骗了，接着一个自称潘总的人也于当天给廖某泽打电话让廖某泽什么都不要给公安机关说，并答应到廖某泽家回收之前的藏品还说会给廖某泽带几瓶茅台酒和中华烟。与廖某泽联系的人的电话如下：赵敏：010-57231392、1371834****，王娟：17070056102，黄维成：1828965****，潘总：010-56185350. 8.被告人何新新供述与辩解：我最初联系上廖某泽，诈骗两次，按交待的方法通过邮寄物品做抵押，以货到付款的方式共骗了10000元左右。 9.被告人王巧巧供述与辩解：廖某泽是湖南省的，是赵敏（假名，绰号“小不点”）大概在2015年12月份的时候开始打电话诈骗廖某泽的。我记得赵敏诈骗廖某泽的手段有：以“帮外商买收藏品”诈骗廖某泽1万元、以“办理收藏品产权”诈骗了5000元。2015年12月份赵敏辞职后，我诈骗了廖某泽三次，其中在2016年1月份，诈骗了廖某泽两次，都是以“帮会长卖收藏品”的手段诈骗的，一次诈骗了3000元，一次诈骗了3500元，两次都是给廖某泽邮寄的名称为“世界文化遗产金玉璧”的物品。2016年3月1日，我还打电话诈骗了廖某泽一次，用的诈骗手段好像是：我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的王经理谎称我们单位经过查账，发现我们员工替廖某泽垫付了3000元钱，这是不允许的，让廖某泽把之前赵敏谎称帮他垫付的钱补交上来，给廖某泽邮寄的是一个名为“党旗飘飘”的东西，准备诈骗廖某泽3000元，但我不知道这一笔，廖某泽有没有签收和付款，因为第二天我们就被抓了。 （四）被告人郭艳燕与他人诈骗的事实 诈骗被害人魏某的犯罪事实。 1.张顺丰速递单证实：7.71.38万元，7.161.2万元，7.271.2万元，8.162.98万元，1.3万元，10.278800元，1.45万元，1.1万元，8.41.1万元；玉如意、中华玉观音、马上封侯、金玉瑰宝、玉关公、平安送福青玉璧的照片复印件。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：7.71.38万元，7.151.2万元，10.16玉碗5000元（田薇），10.28玉壶8800元（田薇），11.25世界文化遗产8000元（田薇退货），12.14返单 3.出库单（田薇）证实：8.4白玉观音1.1万元，11.24金玉币1万元 4.被害人陈述证实：2015年7月初，中国收藏品拍卖管理中心田薇（01059461020,1551078****）打电话说可以帮我拍卖藏品，第二天，黄某辰打电话说管理中心介绍他来购买我的藏品，并谈定价格，过了2天，黄某辰让我帮他买一个玉璧，他以后来收购，我告诉田薇，田薇说他们公司有，但黄某辰是外国人不能直接卖给他，可以以1.38万元一个卖给我，通过顺丰邮寄玉璧，我货到付款1.38万元。7月16日，田薇说需要办理非物质文化证，让我垫付1.2万元，等黄某辰取藏品时将钱给我，邮寄一件藏品作抵押，我同意了并货到付款1.2万元。7月27日，田薇打电话说我和黄某辰需要交个人所得税，我需要交纳1.2万元，邮寄一件藏品作抵押，我货到付款1.2万元。8月4日，拍卖管理中心潘会长（01059185350）和财务部（010-57159143）打电话说田薇寄给我的藏品的价格都高于我给他们道歉，田薇因此受到批评，他们让我再补1.1万元，为了防止我不相信他们，他们给我邮寄一件藏品，我同意了并货到付款1.1万元。8月16日，黄某辰让我帮他买一件玉如意，田薇说她可以找到，我以2.98万元购买了玉如意。8月23日，车队路主任（01059413918）打电话说运输要缴纳保险费1.3万元，为了防止我不相信他们，他们给我邮寄一件藏品，我同意了并货到付款1.3万元。8月28日，黄某辰说他要打官司，要给法院领导送马上封侯的藏品，让我帮他找，我电话联系田薇，以1.45万元价格购买了马上封侯。9月29日，潘会长和田薇先后打电话说黄某辰要带出国需要我缴纳1.1万元的海关税，为了防止我不相信他们，他们给我邮寄一件藏品作抵押，我同意了并货到付款1.1万元。10月19日，我怀疑被骗了，电话联系田薇和潘会长，他们告诉我要给我退钱，但要交5000元手续费，为了防止我不相信他们，他们给我邮寄玉碗作抵押，我同意了并货到付款5000元。10月28日，我又打电话联系田薇和潘会长让他们给我退款，他们告诉我还要交8800元手续费，为了防止我不相信他们，他们给我邮寄玉碗作抵押，我同意了并货到付款8800元。11月25日，黄薇和潘会长打电话说只要再缴纳8000元手续费，黄某辰就会回来和我交易，为了防止我不相信他们，他们给我邮寄毛泽东玉壶作抵押，我没有签收。 5.被告人郭艳燕供述与辩解：魏某是一个年龄在五十多岁的老头，好像在西安开了一家诊所，我记得我在"公司"工作期间对魏某一共实施了10次诈骗，总共骗了他10多万元。第一次是2015年的7月份，我以田薇的名字冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员，打电话联系魏某，了解到魏某手中有8件左右的收藏品，我就说我们"公司"经常会举办拍卖会，问魏某是否有意愿参加我们的拍卖会，魏某表示愿意，我就告诉魏某我们需要先登记一下他手中的藏品，并对这些藏品先行估价，等估价以后再由魏某决定需不需要参加我们的拍卖会，魏某就同意了，之后我就登记了一下魏某手中藏品的名称，登记以后我就交给了周阳，让其帮我估价，周阳是老板彭云龙的合作伙伴，真名叫马宝柱，大概评估价格为60万左右，我给魏某报价之后，魏某对我的报价很满意，我就谎称我们收藏品拍卖交易中心可以让他到北京参加拍卖会将自己手中的收藏品以高价拍卖出去，魏某问我怎么参加，我就告诉他说我们可以派车队到他家去拉，魏某就说以前也有公司说派车队去拉收藏品，但是后来一直没去，他问我还有其他的方法不，我就告诉他可以帮他介绍外商直接到他那里购买，魏某就同意了，之后我就把我跟魏某通电话沟通的情况告诉了彭云龙，彭云龙就冒充新加坡外商黄老板跟魏某联系，他给魏某打电话说他是新加坡外商，叫黄某辰，现在海南做生意，喜欢搞收藏，看了魏某提供的藏品很感兴趣，想直接到魏某府上去购买，之后他们还商量了一下购买价格，最后定价60万左右。隔了两天彭云龙又冒充外商黄老板跟魏某联系，他告诉魏某说他看中了"中国收藏品拍卖管理中心"的一个玉璧，但是由于他是外国人不能直接在"中国收藏品拍卖管理中心"购买，就想让魏某帮其代买，并答应后期到魏某府上收购藏品时将以20万元人民币的价格收购这个玉璧。魏某就同意了，然后魏某就马上给我打电话过来问我，是不是我们公司有一个玉璧他想购买，我说有，后来我们通过协商，魏某答应以13800元的价格购买，我就告诉魏某我们会将货用快递发给他并让他用货到付款的方式付钱。然后我就将这个事情告诉了彭云龙并让彭云龙发货。随后彭云龙就通过快递给魏某寄了一个玉璧，让魏某以货到付款的方式付了13800元。 过了几天，我继续冒充"中国收藏品拍卖管理中心"工作人员给魏某打电话，谎称外商黄老板要将他的藏品带出国需要办理一个非文物手续，不然带不出国，交易就不能完成，魏某就问我怎么办理，我就告诉魏某我们公司可以代办，但是要交12000元手续费，不过我们公司可以向他邮寄一件不低于这个价格的"藏品"作抵押，等黄老板到他家收购"藏品"时再顺便帮我们带回来，魏某就同意了，之后我就把这个事告诉了彭云龙，彭云龙就给魏某寄了一件所谓的"藏品"过去，让魏某以货到付款的方式交了12000元钱。 第三次是又隔了几天，王浩天又冒充"中国收藏品拍卖管理中心"工作人员给魏某打电话，谎称魏某和黄老板的交易需要交纳个人所得税1万多元，具体多少我记不清楚了，具体诈骗方式就是我以前交代的流程，这次我们公司给魏某寄了一件所谓的"藏品"过去，让魏某以货到付款的方式交了1万多元钱。 第四次是彭云龙冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的会长潘建业给魏某打电话，谎称说我前几次给魏某寄的藏品价值太高了，需要魏某再交1万多元的费用，不然公司就要处分我，但是为了体现我们的真实性，公司还是可以给魏某邮寄一件藏品作抵押，魏某就同意了，之后彭云龙就给魏某寄了一件所谓的"藏品"过去，让魏某以货到付款的方式交了1万多元钱。 第五次是2015年8月份，彭云龙继续冒充新加坡商人黄老板跟魏某联系，他告诉魏某说他父亲看上了"中国收藏品拍卖管理中心"的一件“玉如意”，让魏某帮忙想办法，具体诈骗方式和第一次是一样的，这次我们给魏某邮寄了一个"玉如意"，让魏某以货到付款的方式交了29800元。 第六次是又过了几天，林峰冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的车队队长给魏某打电话说他卖给黄老板的物品太贵重了，在运输时需要购买保险，具体方式就是我以前交代过的“上保险”流程，之后林峰告诉魏某说他可以把钱给我们帮他代买保险，并且可以邮寄一件收藏品作抵押，魏某就同意了，之后我们就给魏某寄了一件所谓的"藏品"过去，让魏某以货到付款的方式交了1万多元钱。 第七次是大概8月底，时间我记不清楚了，彭云龙继续冒充新加坡商人黄老板跟魏某联系，他告诉魏某说他在KTV唱歌时出了点事，被公安局抓了，现在要把它弄出来需要给法院领导送礼，想让魏某帮忙找个"马上封侯"，他承诺会以30万左右的价格购买，然后魏某就给我联系，我就说我可以想办法帮他购买一个，价格是14500元，魏某就同意了，之后我们就给魏某邮寄了一个"马上封侯"，让魏某以货到付款的方式交了14500元。 第八次是2015年9月底，彭云龙冒充海关人员给魏某打电话说魏某卖给黄老板的“藏品”带出国需要办理海关证，魏某就给我打电话说这个海关正怎么办，我就假装说我需要向公司外联部们咨询一下，隔了一会儿我又给魏某打电话说我咨询好了，我们公司可以代办，让魏某先把11000元的海关税打给我们，为了体现真实性，我们答应给魏某寄一件不低于11000元的藏品作抵押，魏某就同意了，之后我们就给魏某邮寄了一件“藏品”，让魏某以货到付款的方式交了11000元。 第九次是2015年10月中旬，魏某给我打电话，说黄老板一直都没有去他家收购藏品，让我们退钱，我就把这件事报给了彭云龙，之后王阔就冒充公证处的工作人员李某章给魏某联系称办理退款需要交纳5000元的手续费，但是为了体现真实性，我们可以邮寄一件不低于所交费用价格的藏品作抵押，魏某就同意了，之后我们就给魏某邮寄了一件“藏品”，让魏某以货到付款的方式交了5000元。 第十次是2015年10月底，魏某再次给我打电话，问我为什么还没把钱退给他，王阔就又冒充公证处的工作人员李某章给魏某联系称办理退款还需要交纳8800元的手续费，但是为了体现真实性，我们还是可以邮寄一件不低于所交费用价格的藏品作抵押，魏某就同意了，之后我们就给魏某邮寄了一件“藏品”，让魏某以货到付款的方式交了8800元。 2015年11月份，魏某还在打电话催退款，王阔就又冒充公证处的工作人员李某章给魏某联系称办理退款还需要交纳8800元的手续费，但是为了体现真实性，我们还是可以邮寄一件不低于所交费用价格的藏品作抵押，魏某当时同意了，但是他后来没有去取货。 诈骗被害人杨某军的犯罪事实。 1.被害人报案称快递单及藏品照片证实被诈骗。 2.彭中海库存本证实：9.23冬奥玉印1.32万元 3.被害人陈述证实：2015年8月，北京一个拍卖回收公司的田薇打电话说可以帮我钢架拍卖藏品，需要交纳手续费，邮寄一个藏品“金玉国邮十二生肖”给我作抵押，我货到付款3900元。后来她陆续跟我联系，理由跟之前一样，陆续寄来三个包裹，一个是大玉盘25800元，一个是玉观音2.6万元，一个是冬奥印徽宝，1.68万元。 4.被告人郭艳燕供述与辩解：杨某军一共被我诈骗了三、四次，具体经过我记不太清楚了，基本方式就是按照我说的诈骗流程来实施诈骗的，2015年8月，我冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员田微给杨某军联系并登记他的藏品然后报价，第一次是以交保证金的名义给杨某军邮寄了一件“藏品”，以货到付款的方式诈骗了杨某军3800元；第二次是以变更藏馆需要交纳藏馆费的名义给杨某军邮寄了一件“藏品”，以货到付款的方式诈骗了杨某军25800元；第三次是以为他的藏品购买保险需要交纳保险费的名义给杨某军邮寄了一件“藏品”，以货到付款的方式诈骗了杨某军1万多元；还有一次是以什么名义诈骗的我记不清楚了，总之是给杨某军邮寄了一件“藏品”，以货到付款的方式诈骗了杨某军6000元。我后来在老板彭云龙处领取提成的时候算了一下，我一共从杨某军处诈骗了现金四、五万元。 诈骗被害程某平的犯罪事实。 1.被害人报案材料传世玉玺照片证实被诈骗。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容金达物流业务结算清单证明：9.12玉盘5800元邮政，9.24十大名画6800元邮政，12.22和田玉璧1.2万元（均为田薇） 3.被害人陈述证实：2015年8月，中国收藏品拍卖交易中心的人（1389141****）打电话说有人要买十大名画、传世玉玺等物，他提供了一个电话号码给我让我联系他，对方姓肖（1365100****），我就问她有没有传世玉玺，对方说要2980元，我货到付款2980元，对方还赠送了玉盘。过了几天，中国收藏家协会伍莉兰打电话说回收我的藏品，让我再买一套十大名画，以后一起收购，我同意后，货到付款3980元。中国收藏品拍卖交易中心的周静打电话让我购买和田玉璧，一个姓黄的老板会上门回收，我拒付了。手机上只留了一个号码1365100****，其余的删了。 4.被告人郭艳燕供述与辩解：我记得我对程某平实施过三次诈骗，时间大概是2015年9月份左右，第一次是冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员田薇，以收取“保证金”的名义骗了程某平3800元左右；第二次是冒充“浩瀚国际拍卖行”的工作人员周静，以收取“保证金”的名义骗了程某平5000元左右；第三次是冒充“浩瀚国际拍卖行”的工作人员周静，以收取“场馆费”的名义骗了程某平6000元左右。 诈骗被害人刘某秋（81岁）的犯罪事实。 1.被害人报案材料：刘静身份证复印件、藏品回收合同、中国收藏家协会营业执照复印件，中国收藏家协会发票12.22冬奥会玉玺1.98万元，上海诗奥贸易有限公司10.10发票16840元，冬奥徽宝出品证书、收藏证书、雕刻证书、创作证书 2.金达物流业务结算清单、顺丰数据、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.193800元，11.241万元，12.24和田玉璧1万元（田薇） 3.出库单（田薇）11.23和田玉璧1.68万元 4.被害人陈述证实：2015年11月15日，中国收藏家协会刘静（1813270****）打电话给我介绍金玉瑰宝，我货到付款3800元购买了金玉瑰宝。11月20日，刘静又介绍我买和田玉，23日货到付款1.98万元购买和田青白玉。12月21日，刘静给我介绍和田玉，24日我货到付款16840元购买和田玉玺。 5.被告人郭艳燕供述的辩解：我能记得的是2015年11月联系上的刘某秋，后来我一共诈骗过刘某秋三次，诈骗的流程就是按照我上面交代的方式进行的，都是通过邮寄物品做抵押，让对方以货到付款的方式交钱。第一次是以“保证金”的方式骗了刘某秋3800元；第二次是由彭云龙冒充的外商以“上华侨”要货的方式对刘某秋进行诈骗的，当时本来是想骗他16800元的，后来他说没有那么多钱，我们就以“内调”的方式修改了签收抵押品的费用，最后骗了刘某秋10000元；第三次好像是冒充公正处的工作人员以交公证费的名义准备骗刘某秋10000元钱，但是这次他没有对货物进行签收。 诈骗被害人杨某华（71岁）的犯罪事实。 1.被害人报案材料，平安送福青玉璧的收藏证书，黄文成在北京市东方公证处交纳23.1万元保证金的公证书，青玉璧的照片，通话清单证实被诈骗情况。 2.顺丰数据、彭中海电脑中的单号证明：11.2615800元。 3.被害人陈述、报案书证证实：2015年11月13日，北京某拍卖公司田薇（1551078****）打电话登记我的藏品并估价、报价，还介绍了老板黄文成收购我的6件藏品，让我帮黄老板买一套平安送福青玉璧，以后黄老板给我钱，还会给我一些劳务费，我不肯，黄某辰说已经在公证处公证，如果不交易会赔偿违约金，11月26日下午收到一份公证书，说黄某辰已经向北京市东方公证处交了23.1万元保证金，我相信了黄某辰的话，并货到付款1.58万元。之后我一直无法联系上他们。 4.被告人郭艳燕供述与辩解：我就只诈骗过杨某华一次，具体方式和第一次诈骗魏某差不多，也是先谎称"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员田微给杨某华联系并登记她的藏品然后报价，之后也是介绍外商黄文成和他交易，接着由彭云龙冒充外商黄老板联系杨某华说他想买一件“中国收藏品拍卖管理中心”的玉璧，让杨某华帮忙，接着杨某华就给我联系，我就说这个玉璧要15800元，这时杨某华就表示不相信黄老板会到她那里去高价回收，我就把这件事告诉了彭云龙，彭云龙就直接冒充外商黄老板给杨某华联系说让她放心，彭云龙谎称他已经在北京东方公证处交了20多万的交易保证金了，并声称可以在给杨某华邮寄玉璧的时候将公证书一同邮寄过去，杨某华就同意了，之后彭云龙就弄了一张公证书，并盖有北京市东方公证处的公章，彭云龙将“玉璧”和公证书一并寄给了杨某华，让杨某华以货到付款的方式交了15800元。 诈骗被害人谷某林的犯罪事实。 1.被害人报案材料快递单复印件证实接收情况。 2.彭中海笔记本中记录证实：王浩天1.10谷某林22500 3.出库单（王浩天）证实：12.24玉璧2.25万元，1.11国邮2.25万元 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.25玉如意2万元（田薇），10.15玉观音4.5万元，11.62万元，11.163万元，11.193.6万元退单，12.18世界文化遗产15750元（田薇），12.24和田玉璧2.25万元（王浩天），1.12金玉国邮2.25万元（王浩天） 5.被害人陈述证实：2015年9月7日，中国收藏品拍卖管理中心田薇（01059461020,1551078****）打电话说可以帮我介绍买家买我的收藏品，9月10日，新加坡华侨黄国晨（1828965****）打电话说他看上我的9件收藏品，他先去交履约金，11日，黄国晨打电话说他看上了拍卖中心的一件藏品“玉璧”，让我帮他买下，以后收购我的藏品的时候一并给我钱并给予感谢费，我答应了并货到付款4万元。9月19日，中国收藏品拍卖管理中心潘会长（01056185350）打电话让我帮他卖一件玉如意给黄国晨，他说我们交易必须由他签字才能交易，我被迫无奈答应了，货到付款2万元。9月26日黄过晨打电话说为了母亲祝寿，让我帮他购买花瓶，我花了4万元。9月28日，中国文化交易中心的人打电话说我和黄国成的交易需要交转让费7.5万元，拍卖中心垫付了2万元，黄国晨付了1万元，我需要支付剩余的4.5万元，我因为急于出手藏品，所以就付了款。11月16日，北京国税局的打电话说我们交易需要上税3.75万元，我通过快递汇了3.75万元。11月19日接到北京海关工作人员的电话说必须要出示文物局的相关证明才能出关，我联系了田薇，她说办出关证明需要3.6万元手续费，我通过快递汇了过去。11月24日，田薇说黄国晨被公安机关拘留，潘会长正在疏通关系，要赠送公安局长一对花瓶，潘会长打电话让我出5.98万元购买，我说最多能出1万元，通过快递汇了过去。12月18日，田薇说黄国晨在新加坡贩毒被当地警方拘留，他放在公证处的22万5千元履约金可以启动了，公证处主任李某章（01056248163,1371834****）打电话说要交15750元手续费，我通过快递汇款15750元。12月24日李某章说还需要22500元解冻费，我又通过快递汇了22500元。2016年1月11日，李某章说还需要花费22500元办税务认证，我又汇了22500元。1月18日李某章说履约金已经到公证处账户了，让我给出纳员赵庆燕的儿子买两部苹果6S手机，我花了13576元购买并寄了过去。3月2日我打电话去询问已经关机了。 6.被告人郭艳燕供述P15-19谷某林是一个年龄在五十多岁的老头，好像在公路管理局上班，我记得我在"公司"工作期间对谷某林一共实施了7、8次诈骗，总共骗了他10多万元。 第一次是2015年的8月份我刚到彭云龙的"公司"上班不久，我以田薇的名字冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员，打电话联系谷某林，了解到谷某林手中有8、9件收藏品，问谷某林是否有意愿参加我们的拍卖会，谷某林表示愿意，我就登记了一下谷某林手中藏品的名称，登记以后我就交给了我的同事让其帮我估价，大概评估价格为70多万，谷某林对我的报价很满意，我就谎称收藏品以高价拍卖出去，可以派车队到他家去拉，谷某林就说他以前被这种谎称派车队去拉收藏品的人骗过，不相信我说的话，之后我就把我跟谷某林通电话沟通的情况告诉了彭云龙，彭云龙就说直接给谷某林“上外商”，接下来彭云龙就冒充新加坡外商黄老板跟谷某林联系，看了谷某林提供的藏品很感兴趣，想直接到谷某林府上去购买，之后他们还商量了一下购买价格，最后定价75万。隔了两天彭云龙又冒充外商黄老板跟谷某林联系，他告诉谷某林说他看中了"中国收藏品拍卖管理中心"的一个玉璧，这个玉璧价值20万元人民币。但是由于他是外国人不能直接在"中国收藏品拍卖管理中心"购买，就想让谷某林帮其代买并答应后期到谷某林府上收购藏品时将这个玉璧一并收回。谷某林就同意了，然后谷某林就马上给我打电话过来问我，是不是我们公司有一个玉璧他想购买，问我需要什么手续，我就告诉谷某林我需要请示领导，等我请示完后我在告诉他能不能购买和多少钱。我随后就和彭云龙商量这个玉璧要多少钱，彭云龙说要39800元。过了会我就给谷某林打了个电话，我就告诉他我向领导请示后需要39800元，当时谷某林就同意购买了，我就告诉谷某林我们会将货用快递发给他并让他用货到付款的方式付钱。然后我就将这个事情告诉了彭云龙并让彭云龙发货。隔了几天谷某林打电话给我说他已经将货签收了，随后我就将货已签收的事告诉了彭云龙，但是彭云龙在查了快递单号后告诉我这个货并没有签收，让我打电话问谷某林是怎么回事。随后我就打电话给了谷某林，在电话里我告诉谷某林我们给他发的货并没有签收，就问他是不是签收错了并把我们的快递单号告诉了他，也让他签收的快递单号给了我，我们相互一对就发现不是同一个快递单号，我就知道签收错了。之后谷某林又联系了他们当地的快递公司，快递员又把我们的货又重新给他送了过去，在送过去后谷某林给我打电话说他在签收上一个货的时候就已经用了2万元，现在身上就只有2万元钱了问我怎么办，我就告诉他我需要向我的领导请示一下，随后我就把这个情况告诉了彭云龙，彭云龙就告诉我说有2万元也行，先让他签收了，接着彭云龙又联系了快递公司并修改了货到付款的金额，然后我就给谷某林打电话说我们领导同意了，随后谷某林就将我们发给他的玉璧以2万元的价格签收了。后来我还给谷某林打过电话让他把之前那个货退了把钱退回来，但是谷某林说那个货他也比较喜欢他没有退。 第二次是过了几天，我继续冒充"中国收藏品管理中心"工作人员给谷某林打电话，谎称外商黄老板要将他的藏品带出国需要办理一个非文物手续，不然带不出国，交易就不能完成，谷某林就问我怎么办理，我就告诉谷某林我们公司可以代办，但是要交3万6千元的手续费，不过我们公司可以向他邮寄一件不低于这个价格的“藏品”作抵押，等黄老板到他家收购“藏品”时再顺便帮我们带回来，谷某林就同意了，之后我就把这个事告诉了彭云龙，彭云龙就给谷某林寄了一件所谓的“藏品”过去，让谷某林以货到付款的方式交了36000元钱。 第三次是又隔了几天，彭云龙继续冒充新加坡商人黄老板跟谷某林联系，他告诉谷某林说他母亲马上要过寿了，想让谷某林帮忙买个藏品好送给他母亲，并承诺一定会感谢谷某林，之后谷某林就和我联系问我能不能想办法，我就告诉谷某林说我在我们公司找一下看有不有合适的藏品，隔了两天我就给谷某林打电话说我们公司有一件“玉观音”比较合适，但是这个“玉观音”是我们会长潘建业的好朋友的，如果要转让需要45000元转让费，之后谷某林就和彭云龙冒充的黄老板联系并说了这个事，彭云龙就告诉谷某林说他很满意，并答应之后收购谷某林的藏品时会多给二、三十万表示感谢，谷某林就给我联系说他愿意买这个“玉观音”，然后我就告诉了彭云龙，我们就给谷某林邮寄了一个"中华玉观音"，让谷某林以货到付款的方式交了45000元。 第四次是在第三次诈骗谷某林成功后又过了一段时间，彭云龙继续冒充新加坡商人黄老板跟谷某林联系，他告诉谷某林说他父亲最近摔伤了，想买一件藏品来改一下风水，但是"中国收藏品拍卖管理中心"不能直接把收藏品卖给外国人，想让谷某林代为购买后期到谷某林家里收购他的收藏品时一并收购，谷某林就答应了，我们就给谷某林邮寄了一个"藏品"，让谷某林以货到付款的方式交了2万元左右，具体是什么“藏品”，收了多少钱我记不清楚了。 第五次是在第四次诈骗谷某林成功后过了几天，彭云龙使用化名潘建业冒充"中国收藏品拍卖管理中心"会长给谷某林打电话，谎称说他想买一件“玉如意”给黄老板，但是他的身份不适合，怕影响不好，想把藏品寄给谷某林，请谷某林代为转卖，等卖出去之后就给谷某林10万元左右的好处费，谷某林就同意了，之后彭云龙又冒充潘建业给谷某林打电话说把这么贵重的藏品放在谷某林那里他不是很放心，想请谷某林交2万元的抵押金，谷某林也同意了，之后彭云龙给谷某林邮寄了一个“玉如意”，让谷某林以货到付款的方式交了2万元。 还有一次，时间我记不清楚了，我给谷某林打电话说黄老板在KTV唱歌时出了点事，被公安局抓了，现在要把它弄出来需要给公安局长送礼，具体这么说的我记不清楚了，总之后来给谷某林邮寄了一个“花瓶”，让谷某林以货到付款的方式交了1万元。 我记得王浩天还冒充“北京东方公证处”的工作人员李某章给谷某林打过电话，他告诉谷某林说现在黄老板出事了，联系不上了，但是黄老板在和他交易之前在公证处打了一笔钱做交易保证金，现在这笔钱可以汇给谷某林，不过需要交纳22500元的“解冻费”，谷某林就给我打电话问我怎么办，我就告诉谷某林说他可以自己来办，也可以由我们公司代办，谷某林就让我们公司帮忙代办一下，我就说那我们还是给你邮寄一个“藏品”作抵押，你给我们以货到付款的方式交22500元的“解冻费”，谷某林就同意了，之后我们就给谷某林邮寄了一个“藏品”，让谷某林以货到付款的方式交了22500元。 后来彭云龙和王浩天还给谷某林打过电话，但是具体他们用的什么方式，上的什么“角色”我就不清楚了，因为后来他们就没让我继续参与了。 诈骗被害人杨某来的犯罪事实。 1.被害人报案材料毛泽东福寿祈福玉碗及相关证书、金玉国邮十二生肖及相关证书复印件证实其被骗。 2.顺丰公司物流数据、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.7金玉国邮3800元，8.179800元，9.12玉碗4800元（王浩天） 3.出库单（田薇）证实：8.4金玉国邮3800元；（王浩天）浩瀚9.10玉碗4800元 4.被害人陈述证实：2016年6月，北京的给我打电话说到我家来收购我的收藏品，要我交3800元手续费，给我寄了“国邮金镶玉全套36枚邮票”，货到付款3800元。过了几天又给我打电话说他们给我邮寄毛泽东福寿玉碗一对作为提前支付4800元人民币手续费的抵押，货到付款4800元。 5.被告人郭艳燕的供述与辩解：我记得我对杨某来实施过两次诈骗，具体的我记不太清楚了，诈骗时间大概是2015年8月份左右，第一次是冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员田薇，以收取“保证金”的名义骗了杨某来3800元左右；第二次是冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员田薇，以收取“场馆费”的名义对杨某来实施诈骗，但是这次骗了多少钱我就记不清楚了。 （五）被告人赵春慧与他人诈骗的事实 诈骗被害人罗某荣（73岁）的犯罪事实。 1.报案材料、快递单照片：7.26600元、2万，5.221万元，5.282万元，6.202万元，8.142万元，9.103万元，9.202万元，EMS9800元；藏品照片：平安送福青玉玺、十大传世名画、盛世冬奥玉印、花开富贵瓶、中华玉观音、中华玉如意、毛泽东玉壶。证实被害人被骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：5.127500元，5.127500元（一天两个快递单号），5.221万元，5.282万元，6.202万元，6.261万元，7.26600元，7.2保健品2万元？，8.142万元，8.18保健品1万元，9.11冬奥印3万元（赵磊），9.21玉壶2件2万元（赵磊）12.41万元（赵磊）（分析：虽然标注是保健品，但从寄件人同一性来看，不排除均为收藏品） 3.被害人陈述证明：2015年1月分左右接到自称“中国收藏品拍卖管理中心”业务员张阳（电话号码为：13718******）的电话，对方说要帮罗某荣拍卖收藏品，罗某荣同意后，张阳说可以帮他拍卖9件产品，后来张阳说帮罗某荣找到一个买主，是个香港人，叫黄老板。2015年2月22日左右，张阳给罗某荣打电话称拍卖藏品需要他们公司帮忙办理非物质文化证，要交26000元的办理费用，后经过协商对方答应只收20000元，然后张阳就以货到付款的方式给罗某荣邮寄了一件“平安送福青玉玺”，说是所办理的非物质文化证给不了罗某荣，但是可以把这个“平安送福青玉玺”给罗某荣作抵押，然后罗某荣在货到后就给了快递公司20000元现金；2015年5月28日，张阳又给罗某荣打电话提出要办理国内保险业务，还是由他们公司代理，要交38000元钱，后经过协商对方答应只收10000元，然后罗某荣以货到付款的方式收到了一件“平安送福青玉玺”作抵押并支付了10000元现金；2015年7月20日，张阳又给罗某荣打电话说他生病了，要住院，隔了两天一个自称叫赵磊的人给罗某荣打电话，对方自称是张阳的领导，说张阳因为生病住院被解聘了，以后由她来负责联系罗某荣，让罗某荣等电话；2015年9月赵磊联系罗某荣称黄老板打架要被拘留一个月，不能和罗某荣交易了，但是他在赵磊公司交了500000元的定金，赵磊公司的财务负责人李某章到法院去打官司，法院判定黄老板违约，原来的定金就变成违约金了，违约金归罗某荣所有，但是需要缴纳35000元的解冻费，后经过协商对方答应只收30000元，然后罗某荣以货到付款的方式收到了一件“中国十大传世名画”作抵押并支付了30000元现金；2015年10月左右赵磊给罗某荣打电话称黄老板出狱了，他还是愿意继续交易，并愿意马上来四川和罗某荣交易，但是罗某荣以前的保险业务过期了，要重新办理，罗某荣当时不愿意，但是后来后经过协商对方答应只收10000元，然后罗某荣以货到付款的方式收到了一件“盛世东奥运玉印”作抵押并支付了10000元现金，后来赵磊就一直以生病为借口一直不与罗某荣见面，直到2016年1月27号以后所有电话停机。在整个诈骗过程中，“中国收藏品拍卖管理中心”给罗某荣打电话的座机号码是010-57466879、010-59461020、010-59413913、010-5943****；张阳的电话号码是：13718******；赵磊的电话号码是：13699******、1327893****；黄老板的电话号码是：13278******；李某章的电话号码是：010-5613****。 被告人赵春慧供述与辩解：2015年9月份至12月份这期间，我还打电话诈骗了一个叫罗某荣的男子，他是四川省的。诈骗罗某荣，张颖（假名，河北的）也参与了的，罗某荣也是张颖最初打电话开始诈骗的。我总上共打电话对他诈骗了有四、五次，我记得每次诈骗他的金额都是上万元的，他被我诈骗的金额加起来有七、八万元。我记得我谎称给罗某荣介绍新加坡的华侨商人黄某辰直接购买他的收藏品，春节期间，罗某荣给我打电话，我谎称自己生病了在住院。罗某荣一直催问我外商黄某辰何时去他家收购他的收藏品，我先后谎称外商黄某辰醉酒打架伤人被拘留以及谎称外商黄某辰的父亲生病住院、病危、转院、死亡、安葬等理由忽悠他，推迟交易时间。后来我谎称“外商黄某辰”因为上面我编造的理由不能跟罗某荣交易收藏品，黄某辰交纳在公证处的保证金被冻结需要交解冻解码费激活后，才能退还给罗某荣，给罗某荣邮寄了一件什么物品，以货到付款的方式诈骗了罗某荣3万元，还以罗某荣交纳的保险费过期了，需要重新交保险费为由诈骗了罗某荣1万元。其他的诈骗过程我不记得了。 诈骗被害人尹某的犯罪事实。 1.被害人报案材料金猴送福、抗战大阅兵、世界文化遗产金玉璧、国宝三绝、金玉国邮等藏品及证书、快递单的图片，公证书，收藏行业发放补助的实施细则，回收合同，北京百姓收藏、中国收藏家协会等复印件；快递单照片，证实被害人被诈骗。。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.1金玉国邮3800元（赵磊） 3.被害人陈述证明：2015年12月左右被人以货到付款的方式诈骗过两次，第一次是2015年12月，尹某接到一个自称“中国收藏家协会”业务员赵磊的电话，赵磊声称可以高额收购尹某手中的藏品，但是回收需要尹某购买赵磊寄过来的“金玉国邮”收藏品一份，尹某当时同意了，大约过了6、7天，对方就通过顺风快递让尹某以货到付款的方式签收了一件“金玉国邮”并支付了3800元现金；第二次的具体过程尹某记不清楚了，只记得以货到付款的方式签收了一件“世界文化遗产宝玉石”并支付了3000元现金。赵磊的电话号码为：010-56053195；13099******。 4.被告人赵春慧供述与辩解：尹某是甘肃省武威市凉州区农村的，是个六七十岁的老头，我在2015年12月份的时候，一共打电话诈骗过尹某两次，第一次骗了他3800元，第二次骗了他3000元。具体诈骗过程是：我使用假名赵磊冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，谎称帮助尹某参加几个月后在北京举办的大型现代收藏品拍卖会，在对尹某的收藏品进行“登记”、“报价”后，尹某对我的“报价”很满意，很相信我，也愿意参加我跟他所说的虚构的收藏品拍卖会，然后我以参加拍卖会需交3800元的保证金，为了让他相信，我们会给他邮寄一件价值远高于其所交保证金数额的“收藏品”作抵押，让尹某以货到付款的方式交保证金，尹某相信并同意，之后我们给尹某邮寄了一件名为“金玉国邮”的物品，以货到付款的方式让尹某交了3800元钱。过了一周左右，我和老板彭云龙配合起来分别给尹某打电话，老板彭云龙冒充的是拍卖会的场馆主任，谎称拍卖会的场馆分“普通”、“贵宾”、“VIP”三个等级，三种场馆的费用分别是8600元、16800元、19800元，但选择不同场馆拍卖收藏品所拍卖的价格会有很大差距，最后尹某选择了“VIP”场馆，但尹某说他没那么多钱，我就谎称帮尹某垫付一部分，等他后期拍卖了收藏品把钱还给我就是了，尹某当时就相信并同意了，之后我们给尹某邮寄了一个名为“世界文化遗产金玉璧”的物品，让尹某以货到付款的方式交了3000元。之后我在打电话诈骗尹某时，尹某就不相信我们了，给他上了“外调”，他还是不相信，我就放弃了。 诈骗被害人张某科的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：5.281万元，6.181万元，6.247800元，8.242万元，9.10冬奥印2.5万元（赵磊），9.17玉壶2套1.5万元 2.被告人赵春慧供述与辩解：张某科是方岩（女，假名）首先打电话联系并实施诈骗的，方岩对张某科诈骗了几次、如何诈骗的，我不清楚，方岩辞职离开后，李岩又接着使用方岩这个假名继续诈骗张某科，诈骗的次数和金额等过程，我也不清楚。李岩辞职不干后，我又使用方岩这个名字以方岩的名义继续诈骗张某科，我接手张某科这个“客户”实施诈骗时，是2015年9月份，我接手时了解到彭云龙已经冒充过外商黄某辰假装跟张某科商量过收藏品的交易时间和价格，并谎称在公证处交了收藏品交易的保证金。我对张某科诈骗诈骗了两次，一次是我和彭云龙配合，彭云龙冒充扮演新加坡华侨商人黄某辰，谎称自己在“中国收藏品拍卖管理中心”看中了一件什么收藏品想买，但因为自己是外国人，“中国收藏品拍卖管理中心”不卖给他，想让张某科帮忙先垫钱买一下，等后期去张某科家收购他的收藏品时，一并付钱。之后我们给张某科邮寄物品（邮寄的是什么名称的物品，不记得了），以货到付款的方式诈骗了张某科2万5千元。过了几天，我给张某科打电话，谎称外商出事不能跟他交易收藏品，外商在公证处交纳的保证金要退给张某科，但保证金处于被冻结的状态，需要张某科交“激活手续费”激活后才可以把外商交纳的保证金退还给张某科，之后我们给张某科邮寄了名称为“毛泽东玉壶玉碗”的物品，以货到付款的方式诈骗了张某科1万5千元。 诈骗被害人金某清的犯罪事实。 1.接受证据清单：证实被害人交了金玉国邮十二生肖 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.3金玉国邮2800元（赵磊） 3.被害人陈述证明：2015年11月，其收到一件“金玉国邮十二生肖”的包裹，当时没想什么就收下了，到2015年12月，有人用号码1369920****给他的打电话，对方自称是“中国收藏家协会”工作人员，并问金某清是否有一套“金玉国邮十二生肖”的藏品，金某清说有，对方说可以帮他拍卖，但要缴纳费用，为了保险起见，对方会邮寄一件相应价格的藏品给金某清作抵押，金某清就同意了，隔了几天金某清以货到付款的方式收到了一件“藏品”作抵押并支付了2000元现金。 4.被告人赵春慧供述与辩解：2015年还打电话诈骗了一个叫金某清的福建男子，是我使用假名赵磊冒充“中国收藏家协会”还是“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，谎称帮助金某清参加在北京举办的大型现代收藏品拍卖会高价拍卖自己的收藏品，在对金某清的收藏品“登记”、“报价”后，我谎称参加拍卖会需要交纳保证金，不然我们不能仅凭在电话里谈的情况就派车上门去拉运他的收藏品到北京参加拍卖，这样我们会担很大风险。金某清当时就相信了，之后我们给金某清邮寄了一件名为“金玉国邮十二生肖”的物品，以货到付款的方式诈骗了金某清2000元。 诈骗被害人孙某仙的犯罪事实。 1.赵春慧笔记证实：登记报价，公证处保证金有海关证金玉瑰宝2套2万客户承担1万元，自己承担万；上会长3万玉如意，外调陆云 2.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.15金玉瑰宝5000元，12.15金玉瑰宝5000元，12.19玉如意2万元（均为赵磊） 3.被告人赵春慧供述与辩解：2015年12月中旬的一天，我冒充“中国收藏品拍卖交易中心”赵磊打电话给孙某仙，孙某仙说他手中有收藏品想出手卖掉，我就先登记了他手中藏品的名称和购买时间、价格，然后我说我先找我们交易中心的专家对他手中的藏品的价值进行评估一下，再打电话联系他。我就根据他说的购买价格给他评估了一下价值，反正价格给他评估得很高，孙某仙听了我报的评估价格很满意。他表示想找一个买家，尽快把他手中的藏品卖掉。我就谎称我们交易中心有一个外商看上了他的藏品，愿意出高价购买，并说我们联系外商直接给他打电话谈交易藏品的事情。“彭老师”冒充外商给孙某仙的藏品开出的价格高于我给孙某仙评估的藏品评估的价格，并说会到“公证处”交纳保证金。之后，之后“彭老师”再次冒充外商给孙某仙打电话，谎称看中了我们交易中心的另外一件收藏品“金玉瑰宝”，他想购买两个，但由于他是外商，不方便以自己的名义购买，让孙某仙代为购买一下，但要先交保证金1万元，随后孙某仙打电话问我有没有这回事？我们交易中心有没有“外商”说的收藏品？我当然就说有，并说这件“金玉瑰宝”这件收藏品很有收藏价值。孙某仙就相信了，并愿意代“外商”购买收藏品，之后我就开具出库单，“彭老师”就给孙某仙发货，孙某仙签收了我们邮寄给他的两个“金玉瑰宝”，并通过快递员支付了1万元钱。过了几天，“彭老师”又冒充“中国收藏家协会”的会长跟孙某仙联系，谎称自己女儿要出国留学，急需用钱，他自己有一件价值很高的“玉如意”收藏品不方便以自己的名义参加拍卖，让孙某仙代为拍卖，但要先交2万元的保证金。“彭老师”打完电话，我又以“中国收藏品拍卖交易中心”工作人员跟孙某仙联系，询问孙某仙“会长”有没有跟他联系？孙某仙当时有点怀疑，我就让他不要紧张，反正我打电话给孙某仙就是了解他的态度和想法，然后反馈给“彭老师”。后来我们给孙某仙邮寄了一件号称价值2万元的“玉如意”，但这次孙某仙可能发现是骗局，就没有签收。 诈骗被害人肖某忠的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.18金玉璧2000元邮政，12.12500元邮政（赵磊退费），12.22500元邮政（赵磊退费），12.21返单，12.29返单 2.被告人赵春慧P59我在2015年下半年国庆节之后，还打电话诈骗过云南省一个叫肖某忠的中年男子，我记得对肖某忠就只是诈骗了一次，是以帮助肖某忠参加收藏品拍卖会，在对肖某忠的收藏品“登记”、“报价”后，谎称参加拍卖会需交保证金以货到付款的方式诈骗了肖某忠2000元，给他邮寄的什么东西，我不记得了。之后还以其它理由准备诈骗肖某忠，但肖某忠对我们给他邮寄的东西都没有签收和付款。 诈骗被害人许某的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：5.61万元，5.121.8万元，5.286000元，5.161.1万元，6.233万元，9.10玉如意3万元（赵磊），9.22玉壶8000元（赵磊） 2.被害人陈述证明：2015年4、5月份，一个自称“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员刘辉的人和许某联系问他喜不喜欢收藏，许某说喜欢，然后刘辉让许某把他的收藏品的图片、名称发过去他让公司的专家做鉴定，许某就把他的几件藏品拍照片给了刘辉，隔了几天，刘辉说一个外商看中了许某的藏品，愿意出价120万元购买，并在他们单位缴纳了30万元的保证金，隔了一个月，一个自称北京东方公证处的王主任打来电话说黄某辰违约了，保证金可以给许某，但是要许某给他买一部30000元的佳能相机，之后许某就买了一部30000元的佳能相机邮寄给王主任，然后就再也没有联系了。刘辉电话：010-5746****；黄某辰电话：13278******；王主任电话：13552******。 诈骗被害人任某岐的犯罪事实。 1.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：5.229800元，5.281万元，5.281万元（一天两个快递单号），7.212万元，7.215000元，9.9抗战47枚1.5万元，9.16玉壶2套1.72万元，9.23国宝三绝2万元，11.17玉碗2万元（以上均为赵磊），12.1金玉国邮2000元（王浩天），3.22万元未签收。 2.出库单（赵磊）证实：3.1长征2万元；（王浩天）11.30金玉币2000元委托金 3.被害人陈述证明：2015年6月接到自称“中国收藏品拍卖管理中心”业务员张影（电话号码为：13120******）的电话，对方以帮他拍卖收藏品为名，通过电话介绍了“潘会长”、业务员“赵磊”（电话号码为：13699******）与其认识，后赵磊告知任永岐要卖藏品的话需要办理各种手续，这些手续包括“海关证、保险、税务证”等，办理这些手续需要缴纳费用，为了保险起见，他们公司会邮寄一件相应价格的藏品给任永岐作抵押，交易完成后再一并收回。从2015年6月至2015年底，任永岐被以交各种费用为名，以货到付款的方式被“赵磊”等人分6、7次诈骗现金11万余元。 4.被告人彭中海供述与辩解：任某岐是陕西省西安市人，是我公司员工赵磊联系上的。我们先后诈骗了任某岐有四五次，每次诈骗的具体过程和金额，我记不清了。我现在记得对任某岐诈骗的手段有：让任某岐交15000元的手续费激活外商交纳的保证金，冒充外商谎称跟任某岐联系假装要高价购买他的收藏品，让任某岐代为购买收藏品需交押金等手段。在2016年3月1日，我和赵磊互相配合，打电话给任某岐打电话，谎称鉴宝专家王刚老师要去任某岐家鉴定他收藏品的价值，需要交王刚老师的出场费，让任某岐交20000元的“出场费”，给任某岐邮寄的是一套“玉碗”，但第二天我们就被公安机关抓获了，任某岐这次有没有签收付款，我不清楚。我记得给任某岐邮寄的“收藏品”有“藏品抗战47枚”、“毛泽东玉壶”、“国宝三绝”。“抗战47枚”购买成300元左右，“毛泽东玉壶”购买成280元左右，“国宝三绝”购买成360元左右。 4.被告人赵春慧供述与辩解：任某岐是公司以前的女员工张颖（工作名）的客户，张颖在去年九月份左右辞职后，“彭老师”（我的老板）就把任某岐这个客户的资料交给了我，让我继续跟这个客户联系，这之前有同事（应该是王浩天）冒充“北京市东方公证处”的公证员给任某岐打电话说准备收购他手中藏品的外商暂时不能跟他交易，按规定要把外商的保证金退还给任某岐，但保证金被冻结了，需要交纳手续费激活，手续费交给“中国收藏品拍卖交易中心”，并说“中国收藏品拍卖交易中心”的工作人员会跟任某岐联系。我就给任某岐打电话，说我是“中国收藏品拍卖交易中心”的工作人员赵磊，之前跟他联系的工作人员张颖因为有事请假了，并对任某岐说了需要交15000元的手续费激活外商保证金，为了让任某岐相信并放心交这15000元的手续费，我说先给他邮寄一件价值2万元“抗战47枚”的“收藏品”作抵押，让他以货到付款的形式交钱。任某岐就相信了我所说的，于是我就填写了出库单，“彭老师”根据出库单给任某岐发了货，任某岐也签收了我们邮寄的“藏品抗战47枚”，并通过快递员支付了15000元。过了一周左右，我又冒充扮演“中国收藏品拍卖交易中心”的工作人员赵磊，给任某岐打电话说外商交纳的保证金已经激活，公证处只是公证你与外商交易是否成功有效，单公证处不能把钱直接转账到你的账户，公证处已经把外商交纳的保证金转账到我们交易中心，需要我们“交易中心主任”签字盖章后转账到你的账户，接下来我们“主任”会跟你联系。接下来就是“彭老师”给任某岐“上主任”了，“上主任”的意思就是由“彭老师”冒充“中国收藏品拍卖交易中心主任”跟任某岐联系，“彭老师”以“中国收藏品拍卖交易中心主任”的身份给任某岐打完电话，就让我给任某岐开出库单，给任某岐邮寄两个“毛泽东玉壶”，每个“毛泽东玉壶”的单价是8600元，我就按“彭老师”说的“藏品”开了出库单交给“彭老师”发货。过了一周时间左右，我又冒充“中国收藏品拍卖管理中心”赵磊，给任某岐打电话诈骗了他20000元钱，但这次是编造的什么理由我不记得了，但我记得这次是给任某岐邮寄作抵押的“藏品”是“国宝三绝”。在11月中旬的一天，我又冒充“中国收藏品拍卖交易中心”赵磊打电话给任某岐，我不记得这次编造的什么理由诈骗任某岐的，这次是给任某岐邮寄了一个“玉碗”，以货到付款的方式诈骗了任某岐20000元。最近一次诈骗任某岐是我被抓获的前一天也就是2016年3月1日，我还是冒充“中国收藏品拍卖交易中心”赵磊给任某岐打电话，谎称我们交易中心聘请了鉴宝专家王刚老师要去他家鉴定他收藏品的价值，王刚老师的出场费是4万元，出场费由外商老板和他共同平均承担，为了让他相信并放心地交“王刚老师的出场费”，我说我们中心还是给你邮寄一件“藏品”“玉碗”，让他收到我们邮寄的“藏品玉碗”后，通过快递员交20000元的“出场费”。任某岐相信了并表示要交这个“出场费”，我就开了出库单，出库单上写的是一个“玉壶”，“彭老师”也发了货，但我们第二天就被警察抓获了，因此我不知道任某岐有没有签收并交钱。 诈骗被害人安某奎的犯罪事实。 1.被害人报案提供快递单，证实被诈骗。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：7.142800元，11.21.5万元（赵磊），11.111万元（赵磊），11.191万元（赵磊），11.265000元（赵磊），12.78000元（赵磊），12.22玉壶5000元（李涛） 3.出库单（李涛）证实：12.22注册玉壶5000元顺丰 4.被害人陈述证明：2015年7月8日其接到一个人给他打电话（电话号码为：15510******、010-59413819），对方自称叫王雪，是“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，可以帮安某奎拍卖收藏品，问安某奎有没有兴趣，安某奎表示同意后，王雪称要把藏品带到北京市西城区北礼士路甲98号的公司或者公司上门服务，安某奎说没有时间到北京，让公司上门服务，王雪称上门服务要收取费用，就是拍卖成交价的3％，但在交易成功之前要交押金，交的押金是用来办理拍卖藏品的各种流程的费用的，在交押金的时候他们会通过邮寄他们单位的收藏品过来作抵押，押金就以代收货款的方式交给快递公司，安某奎当时就信了，然后王雪让安某奎把他的收藏品的图片、名称发过去她让公司的专家做鉴定，然后找人给我拍卖，当天晚上安某奎就把他的16件藏品的图片、名称发给了王雪的手机（号码：1551078****）。隔了两天左右，王雪给安某奎打电话说鉴定价格为176万元，问安某奎卖不卖，安某奎说卖，然后王雪说要卖就要交2800元的“报名费”，他们会邮寄一个“收藏品”作抵押，在将我的收藏品拍卖后要收回去，不能损坏，安某奎就答应了，并给了地址，2015年7月20日，安某奎以货到付款的方式收到了一件“猴年金镶玉大全套”作抵押并支付了2800元现金；2015年7月底，王雪用号码1888525****给安某奎打电话称需要缴纳一笔拍卖预付款，要交17000元钱，安某奎说拿不出那么多，然后自称主任的赵磊和安某奎协商答应只收3000元，但是要安某奎在拍卖完成后给她一笔好处费，并留了电话号码，1369920****、010-59435041，然后安某奎以货到付款的方式收到了一件“猴年玉币”作抵押并支付了3000元现金；2015年8月底，安某奎在顺丰快递签收了对方寄来的“牡丹富贵瓶”并支付了10000元，用于办理收藏品拍卖预付款拨付；2015年9月，安某奎在顺丰快递分两次签收了对方寄来的“玉观音”和“玉如意”并分别支付了10000元和15000元，用于办理运输管理费；2015年11月，安某奎在顺丰快递分两次签收了对方寄来的“帝王宝瓶”和“玉如意”并分别支付了10000元和15000元，用于办理赵磊他们领导签字的费用；2015年11月，一个自称“中国收藏品拍卖管理中心”王总监的人给安某奎打电话（号码：010-5734****）叫安某奎帮他将他收藏的“帝王宝玺”拿到“中国收藏品拍卖管理中心”一起拍卖，还说“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员到我家拿我的收藏品时一起将他的收藏品拿过来，但是由于他的“帝王宝玺”太贵重，要安某奎像以前一样收了货后交8000元押金，安某奎同意了，然后又以货到付款的方式交了8000元，2015年12月23日，王总监威胁安某奎不签收他邮寄的东西就不签字，安某奎的东西就不能拍卖，然后安某奎在顺丰快递签收了对方寄来的“圆盘玉璧”并支付了8000元；2016年2月底，以同样的方式，安某奎在顺丰快递签收了对方寄来的“九龙玉玺”并支付了5000元。 5.被告人田慧供述P52-532015年8月联系上安某奎，诈骗7、8次。第一次是2015年8月，我按彭老师提供的客户资料冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员王雪打电话给安某奎，对他所持有的收藏品登记，赵磊进行价格评估，安某奎对报价很满意，表示愿意在我们公司拍卖，就由赵磊对安某奎“上主任”，赵磊冒充拍卖场主任讲解拍卖流程，以保证金的方式诈骗3800元，邮寄了一样收藏品抵押。第二次时间记不清了，以场馆费的方式诈骗10000元左右。第三次应该是以车队费的名义诈骗的，金额记不清了。第四次是以保险费名义诈骗的，金额记不清了。后面就是赵磊和彭老师他们具体实施的诈骗，我只是起辅助作用，他们会把诈骗的过程告诉我，万一安某奎打电话咨询我才能不被拆穿，因为安某奎是我最先联系的，所以出库单是我开的。 6.被告人赵春慧供述与辩解：我还参与诈骗了贵州省贵阳市一个交安某奎的中年男子，对他诈骗的次数比较多，诈骗持续的时间也比较长，从2015年7、8月份开始直到今年2月份，总共诈骗了安某奎8万多元。是我带的那个组的成员王雪（假名）冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员首先打电话联系上的。第一次诈骗安某奎是以谎称帮助安某奎参加收藏品拍卖会需交保证金的方式诈骗了安某奎2800元。这之后过了不久，我和王雪配合，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的财务科长赵磊，谎称帮助安某奎在单位申请办理拍卖预付款需先交一定费用，先后两次诈骗了安某奎1万3千元。以需交保险费、运输费为由，共诈骗了安某奎2万5千元。以让安某奎“帮外商买收藏品”的方式诈骗了安某奎两次，骗了1万元，是彭云龙冒充扮演外商跟安某奎联系实施诈骗的。我和李涛（真名张全亚）配合以需要给安某奎的收藏品办理保险业务需交保险费，诈骗了安某奎1万5千元，李涛是冒充的是“中国收藏品拍卖管理中心”的车队队长。还有一次，是我和王博（假名，真名不知道）配合起来诈骗安某奎的，王博冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的总监，谎称自己有一件收藏品不方便参加拍卖会，把自己的收藏品先邮寄给安某奎，让安某奎帮忙代为参加拍卖一下，但安某奎收到货之后要交定金，之后我们给安某奎邮寄了一件什么物品，以货到付款的方式诈骗了安某奎8000元钱。王博还以“中国收藏品拍卖管理中心”总监的身份，以让安某奎“帮忙卖收藏品”还是“帮忙买收藏品”的方式诈骗了安某奎一次，还对安某奎说如果不帮忙，他就不签字，安某奎就参加不了拍卖会，这次也是诈骗了安某奎8000元。这些都是给安某奎邮寄一件物品，让安某奎以货到付款的方式交的钱。我记得给安某奎邮寄过去的物品名称有：“牡丹富贵瓶”、“玉观音”、“玉如意”、“帝王宝瓶”、“世界文化遗产金玉璧”、“九龙玉玺”。具体每次诈骗时邮寄的是什么物品，我不记得了。 7.被告人张全亚供述与辩解：安某奎最初不是我联系的客户，应该是在去年底，具体时间我记不清楚了，彭云龙让我冒充车队队长给安某奎联系过，不过在我印象中我没有骗过安某奎的钱。 诈骗被害人王某成的犯罪事实。 1.彭中海笔记本中记录证实：王浩天1.10王某成2500,1.1425000,5000 2.出库单（王浩天）证实：12.4金玉币1万，12.4玉如意2万，12.7玉关公1.5万，12.14东奥玉印1.5万，12.18九龙玉鼎2万，12.18宝瓶2万，1.6玉壶5000，1.11红玉玺2.5万，1.14金玉瑰宝2.5万。 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：6.182800元，6.265000元，7.71万元，7.151万元，8.14保健品8800元，8.218000元，10.7国宝三绝3000元（赵磊），12.41万元，12.81.5万元，12.15冬奥印1.5万元（王浩天），12.18九龙宝鼎2万元（王浩天），12.23如意2万元（王浩天），12.28帝王宝瓶2万元（王浩天），1.6玉壶5000元（王浩天），1.12玉财神2.5万元（王浩天），1.15金玉瑰宝2.5万元（王浩天） 4.被告人赵春慧供述与辩解：我还打电话诈骗了陕西省宝鸡市一个叫王某成的老头，是我最初打电话联系上并开始诈骗的，我对王某成诈骗了有七、八次，总共诈骗了有王某成10多万元钱。我是2015年下半年大概是九、十月份联系上王某成的。第一次是我使用假名赵磊，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，了解到王某成喜欢搞收藏，手里有一些收藏品，也有想出手卖掉的意思，我就谎称帮助王某成参加几个月后在北京举办的大型现代收藏品拍卖会，然后以参加拍卖会需交保证金的方式诈骗了王某成3000元，给王某成邮寄的物品的名称不是“金玉国邮”就是“国宝三绝”。其余的诈骗过程我记不清了，我记得先后使用过以下这些诈骗手段：以谎称参加拍卖会需交场馆费、保险费诈骗过王某成，谎称给王某成介绍外商直接购买他的收藏品，彭云龙冒充外商黄某辰跟王某成假装商量交易价格和时间，取得王某成的信任后，我和老板彭云龙又配合起来，以“帮外商购买收藏品”的方式诈骗过王某成，以“帮会长、主任、车队队长代卖收藏品”需交押金的方式诈骗过王某成。我记不清利用这些手段诈骗王某成的先后顺序，但我记得王某成被我诈骗的金额除了第一次是3000元之外，其余几次都是上万元的，我记得有3个2万元、2个1万5千元、1个1万元。我在2015年12月底请假回老家时，我是把王某成这个“客户”交给王浩天的，后期我没再参与诈骗王某成，王浩天后期是如何诈骗王某成的，我也不清楚。我是2015年过春节后才回北京继续参与诈骗的。 诈骗被害人苗某君（70岁）犯罪事实。 1.被告人报案材料花开富贵瓶、金玉瑰宝、毛泽东玉壶、中华玉观音、玉璧的图片，证实被诈骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：6.241万元，8.81万元，8.176000元，8.25金玉瑰宝5000元，9.15玉壶5000元（赵磊） 3.被害人陈述证明：被骗了6次。第一次是2015年4月，苗某君接到一个人给他打电话（电话号码为：010-5746****），对方自称叫张影，是“中国收藏品拍卖交易中心”工作人员，可以帮苗某君拍卖收藏品，问苗某君有没有兴趣，苗某君表示同意后，然后张影让苗某君把他的收藏品的图片、名称发过去她让公司的专家做鉴定，苗某君就把他的10件藏品告诉了张影，张影说如果符合条件就会放到展厅参展，到时会给苗某君邮寄一份合同，苗某君需要交1200元的报名费。过了几天，苗某君以货到付款的方式收到了一份合同并支付了1200元现金； 第二次是过了几天，张影给苗某君打电话说有一个新加坡外商黄某辰看上了苗某君的藏品，愿意出价200余万元购买，并在北京第二公证处交了85.5万元押金，2015年4月中旬，张影给苗某君打电话称黄某辰在北京的一个展会上看中了一个藏品，但是由于他的外商身份不能购买，需要先把藏品给苗某君，等他到苗某君家里交易时一并收回并支付一部分好处费，苗某君就同意了，然后苗某君在顺丰快递签收了对方寄来的“花开富贵瓶”并支付了10000元； 第三次是2015年8月，张影给苗某君打电话称他们会长想把一件藏品卖给黄某辰，但是由于他的身份特殊，需要先把藏品给苗某君，让苗某君帮忙卖，并答应给好处费，苗某君就同意了，然后苗某君在顺丰快递签收了对方寄来的“玉璧”并支付了10000元； 第四次是2015年8月底，张影打电话给苗某君说参展需要交展位费，为了保险起见，他们公司会邮寄一件相应价格的藏品给苗某君作抵押，交易完成后再一并收回，然后苗某君在顺丰快递签收了对方寄来的“金玉瑰宝”并支付了5000元； 第五次是一个自称赵磊的女子和苗某君联系，称以前张影的业务由她负责了，赵磊电话：13699******，赵磊给苗某君说收货需要办一个运输保险，要交5000元，为了让苗某君放心，他们公司会邮寄一件相应价格的藏品给苗某君作抵押，交易完成后再一并收回，然后苗某君在顺丰快递签收了对方寄来的“毛泽东玉壶”并支付了5000元； 第六次是一个自称“中国收藏品拍卖交易中心”主任王浩天的男子打电话（电话号码：010-5726****）来说黄某辰的父亲病了，要请一尊观音回家，货已经看好了，还是先寄给苗某君，等黄某辰同之前的货一起取，隔了几天苗某君在顺丰快递签收了对方寄来的“玉观音”并支付了10000元； 之后王浩天还准备用交“公证费”的名义继续对苗某君实施诈骗，但是被苗某君发现了。 4.被告人赵春慧供述与辩解：苗某君是去年八九月辞职的张颖（假名）的第一手“客户”，也就是说是张颖最初打电话对苗某君实施诈骗的，张颖大概是2015年四五月份的时候就开始打电话诈骗苗某君了。我记得张颖以“帮外商谎称要货买收藏品”的方式诈骗过苗某君。张颖辞职后，我就继续打电话诈骗苗某君。我在2015年八、九月份的时候，以让苗某君“帮会长代卖收藏品给外商黄某辰”的方式诈骗了苗某君1万元，给苗某君邮寄的什么物品，我不记得了。以给苗某君的收藏品办理“运输保险”需交保险费的方式诈骗了苗某君5000元，邮寄的什么物品，我也不记得了。谎称外商黄某辰的父亲生病，让苗某君帮忙代外商黄某辰购买需要购买一尊玉观音改一下风水，诈骗了苗某君1万元。之后我和王浩天配合，王浩天冒充“公证处”的工作人员谎称外商因故不能与苗某君交易收藏品，外商交纳的保证金按规定可以退还给苗某君，但这笔保证金被冻结，需要苗某君交纳3万还是4万元的“激活手续费”激活保证金后才可以退还给苗某君，但苗某君可能发现是骗局，没有同意，之后我们就没有再继续诈骗苗某君了。 诈骗被害人朱某先的犯罪事实。 1.报案材料：证明被杨媛媛骗201800元。并提供玉璧、玉如意、国宝三绝、中华玉观音、马上封侯的照片 2.出库单（杨媛媛）证实：8.4国宝三绝7600元 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：7.4邮政6000元，7.101.1万元，7.101.1万元（一天两个快递单号），7.161.98万元，8.47600元，8.122万元，8.191.6万元，9.2国宝三绝6000元 4.被害人陈述证明：2015年2月左右，我接到一个陌生电话，对方自称杨媛媛，说自己是“中国收藏品拍卖管理公司”的员工，问我是否需要购买收藏品，如果要买的话以后会有一个新加坡的客户来买，我问他们为什么不自己卖，杨媛媛称他们属于公司，不允许这样交易，于是我就购买了两个玉璧，一个58000元，两个一共116000元，之后新加坡外商也和我联系过，但是他说他最近在海南开发项目，一直拖了3个月，之后杨媛媛打电话给我说要我交26000元评估费、运输费等，我交了以后他们就没联系我了，过了几天杨媛媛给我打电话说运输车队长要到我家来，要交一个运输保险费，我说我到他们那里去交，杨媛媛不同意，说是如果我去了我先前买玉璧的十几万就没了，然后她说他们车队长有一个马上封侯、一个玉如意等也要我买，我都买了，共计59800元，过了几天杨媛媛说她有病，让赵磊给我联系，之后慢慢的就没人联系我了，我一共被骗了201800元。杨媛媛手机号：1312009****；赵磊手机号：1369920****；新加坡黄总电话：13278******。 5.被告人赵春慧供述与辩解：朱某先是杨媛媛（假名，真名叫赵敏，我已经辨认过她了）最初开始打电话诈骗的，杨媛媛开始是怎么诈骗朱某先的我不清楚，杨媛媛也不是我那个组的。杨媛媛在去年辞职后，我使用假名赵磊冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员又诈骗了朱某先三到四次，诈骗了朱某先有五、六万元。我记得以需交纳“保证金激活手续费”激活外商交纳的保证金后才能退还给朱某先的方式诈骗过一次，其它的诈骗手段我暂时想不起来了。 诈骗被害人孟某恩的犯罪事实。 1.出库单（杨媛媛）证实：8.5白瓷花瓶1万元 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：7.271万元，8.51万元，8.14十大名画1万元，9.11玉壶5000元（杨媛媛），9.26玉盘7400元（赵磊） 3.被告人赵春慧供述与辩解：孟某恩也是张颖的客户，张颖辞职后，“彭老师”就让我接手，继续诈骗孟某恩。我诈骗孟某恩了1次骗了他7400元钱，具体过程是王浩天跟我配合，王浩天冒充“北京市东方公证处”工作人员，谎称外商有事不能和孟某恩交易，外商交纳的保证金要退给孟某恩，但外商交纳的保证金被冻结，需要交纳手续费给“中国收藏品拍卖交易中心”激活保证金后才能退给孟某恩。王浩天为我的出场做好铺垫后，我就以“中国收藏品拍卖交易中心”工作人员米娜的身份给孟某恩打电话，先给孟某恩说之前联系他的同事请假了，现在由我跟他联系为他服务，并跟孟某恩说需要交纳7400元的手续费激活外商交纳的保证金。为了让他相信并愿意交钱，我给孟某恩说我们中心邮寄一件“金玉瑰宝”给他作抵押，让他以货到付款的方式付钱。孟某恩签收了快递，并通过快递员支付了7400元钱。 （六）被告人张全亚与他人诈骗的事实 诈骗被害人李某荣（75岁）犯罪事实。 1.被害人提供白玉盘、白瓷花瓶、和田玉、金币的照片。 2.彭中海电脑的的结算单、顺丰数据、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.234000元，11.191.5万元，11.212万元，11.242000元（以上均为李涛） 3.出库单（李涛）证实：11.12黄总找东西白瓷花瓶4000元，11.18黄总找东西内调白瓷花瓶1.5万元，11.21会长买东西和田玉璧2万元顺丰，11.24批文金币2万元顺丰 4.被害人陈述证实：2015年11月12日，中国收藏家协会工作人员李涛（1302103****）、潘会长（17070255752）打电话让自己帮潘会长卖白瓷花瓶，香港老板黄某辰（1828965****）打电话说让自己帮忙垫付一下，我收到一个金镶玉盘，黄某辰说先签收玉盘，花瓶过几天到，我签收了并支付了4000元货款。11月18日，黄某辰打电话说花瓶到了，让我帮忙签收垫付货款，我支付了1.5万元。11月21日，黄某辰让我帮他签收和田玉，垫付货款，以后还要给我报酬，我货到付款垫付了2万元。过了几天，黄某辰又让我帮忙签收12生肖的金币，我货到付款垫付了2000元。 5.被告人彭中海供述与辩解：对李某荣实施了四次诈骗。 第一次是2015年11月10号左右，具体时间我记不清楚了，也是我手下的员工李涛给我上报了一个叫“李某荣”的“客户”，他当时已经对这个客户做到了“报价”阶段，这个“客户”我是也是直接上的外商，具体方式和诈骗“于某元”是一样的，我在2015年11月12日通过顺丰快递给李某荣发了一个"金玉瑰宝"，让李某荣以货到付款的方式交了4000元。这次诈骗我给了李涛400元的提成。"金玉瑰宝"以390元人民币左右购买的。 第二次具体怎么的我记不清楚了，我还是冒充华侨"黄某辰"在2015年11月18日通过顺丰快递给李某荣发了一个"白瓷花瓶"，让李某荣以货到付款的方式补交了15000元。这次诈骗我给了李涛1500元的提成。"白瓷花瓶"以1000元人民币左右购买的。 第三次好像是我冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的潘会长给李某荣联系称他想卖一件东西给外商"黄总"，想让李某荣帮忙转卖一下，由我先把藏品给李某荣寄过去，让李某荣交20000元的押金，等高价卖给外商"黄总"以后给李某荣分几万块钱好处费，李某荣就同意了，后来我就在2015年11月21日通过顺丰快递给李某荣发了一个"和田玉碧"，让李某荣以货到付款的方式交了20000元。这次诈骗我给了李涛2000元的提成。"和田玉碧"以900元人民币左右购买的。 第四次是我冒充华侨外商"黄总"给李某荣打电话称我要把李某荣卖给我的藏品带出国去，需要办一个出国批文，这个批文可以委托"中国收藏品拍卖管理中心"帮忙办理，之后李某荣就给公司打电话，问该怎么办理，我就让李涛给他说需要交2000元批文办理费就可以了，我们公司可以先给他发一个不低于2000元的藏品"金币"做抵押，等外商"黄总"到他那里购买藏品时再帮我们带回来，李某荣就同意了，然后我就在2015年11月24日通过顺丰快递给李某荣发了一个"金币"，让李某荣以货到付款的方式交了2000元。这次诈骗我给了李涛200元的提成。"金币"以300元人民币左右购买的。 6.被告人张全亚供述与辩解：我和彭云龙互相配合对于某元实施了四次诈骗，第一次是2015年11月10号左右，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员李涛给李某荣打电话，李某荣把他的七、八件藏品名称、编号告诉我，我就按照他告诉我的藏品买价每件翻了一倍给他估价，我一共给这些藏品估出了七、八十万左右的价格，这些在我的笔记本上都有记录，我打电话把评估的价格告诉李某荣后，李某荣表示满意，我就说我们公司马上帮他找买家，然后我就把这个信息报给了彭云龙，隔了两天左右彭云龙就冒充华侨“黄总”给李某荣打电话，谎称会出100多万的价格购买李某荣的收藏品。又隔了一天左右彭云龙又冒充华侨“黄总”给李某荣打电话称他看上了“中国收藏品拍卖管理中心”的一个“白瓷花瓶”，但是他由于某种原因不能直接购买，想让李某荣先帮忙买下，以后再高价回收，李某荣就同意了，然后李某荣就给我打电话问我们“中国收藏品拍卖管理中心”有没有“白瓷花瓶”，我说有，然后李某荣就问我多少钱一个，我说我要去申请一下，然后我就去问彭云龙要卖多少钱，彭云龙说19000元，第二天我就给李某荣打电话说那个“白瓷花瓶”要19000，之后个李某荣就又给彭云龙冒充的华侨“黄总”打电话，商量了一下价格，具体价格我记不清楚了，商量好价格以后李某荣又给我打电话说他愿意购买，然后我就把李某荣的地址和联系电话等信息填好交给了彭云龙，之后李某荣又给我打电话说他手上没有19000元，我就说可以先用4000元注册，等有钱了再买，我们公司可以先给他发一个不低于4000元的藏品“金玉瑰宝”做抵押，等外商黄总到他那里购买藏品时再帮我们带回来，李某荣就同意了，然后我就报给了彭云龙，之后彭云龙就在2015年11月12日通过顺丰快递给李某荣发了一个“金玉瑰宝”，让李某荣以货到付款的方式交了4000元。这次诈骗我得到了400元的提成。 第二次好像是李某荣联系我说他把钱凑齐了，具体怎么的我记不清楚了，然后彭云龙就在2015年11月18日通过顺丰快递给李某荣发了一个“白瓷花瓶”，让李某荣以货到付款的方式补交了15000元。这次诈骗我得到了1500元的提成。 第三次好像是彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的潘会长给李某荣联系称他想卖一件东西给外商“黄总”，想让李某荣帮忙转卖一下，由彭云龙先把藏品给李某荣寄过去，让李某荣给他交20000元的押金，等高价卖给外商“黄总”以后给李某荣分几万块钱好处费，李某荣就同意了，后来彭云龙就在2015年11月21日通过顺丰快递给李某荣发了一个“和田玉碧”，让李某荣以货到付款的方式交了20000元。这次诈骗我得到了2000元的提成。 第四次是彭云龙冒充外商华侨“黄总”给李某荣打电话称他要把李某荣卖给他的藏品带出国去需要办一个出国批文，这个批文可以委托“中国收藏品拍卖管理中心”帮忙办理，之后李某荣就给我打电话，问我怎么办理，我说需要交2000元批文办理费就可以了，我们公司可以先给他发一个不低于2000元的藏品“金币”做抵押，等外商“黄总”到他那里购买藏品时再帮我们带回来，李某荣就同意了，然后我就报给了彭云龙，之后彭云龙就在2015年11月24日通过顺丰快递给李某荣发了一个“金币”，让李某荣以货到付款的方式交了2000元。这次诈骗我得到了200元的提成。 诈骗被害人康某齐的犯罪事实。 1.被害人报案材料富贵呈祥、玉壶、世界文化遗产金玉璧及快递单的照片，证实被诈骗。 2.彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：5.233600元，5.31白瓷花瓶8000元，6.22金玉国邮3000元，7.2金玉瑰宝4000元，7.245000元，8.53000元，9.19玉壶2000元（李涛），11.19金玉璧5000元（李涛），3.13000元未签收。 3.出库单（张阳）证实：国际收藏协会，8.5富贵呈祥3000元，11.18黄总找东西5000元金玉币，2.29救黄总找东西3000元长征。（被害人处无长征与未签收能够相互印证） 4.被害人陈述证明：2015年3、4月，北京恒基公司李姓工作人员打电话说新加坡老板要回收我的收藏品，让我交保证金，为了表示诚意会邮寄一件收藏品，后来姓黄的新加坡老板打电话要回收我的收藏品，但没有谈成，后公司拍卖部主任张洋（1302103****,01057201735,01056215719）联系说之前的李姓女的被解雇了，由他跟我联系，姓黄的新加坡老板给我打电话说还是想回收，我相信了，张洋说让我给他们保证金，他们邮寄一件收藏品作抵押，交易成功后退给他们，8月份，邮寄了福贵呈祥玉件，货到付款支付3000元。黄老板没有收购我的收藏品，他说要收购我其他收藏品，张洋又以同样理由让我交保证金，2015年9月邮寄了毛泽东玉壶，货到付款2000元。3月，张洋和黄老板以同样的方式邮寄了世界文化遗产金玉璧和一套长征银质纪念章，分别支付了5000元和3000元。我一直催回收我的收藏品，但以各种理由推脱。 5.被告人张全亚供述与辩解：我好像是2015年9月左右开始和康树奇联系的，我现在只记得我对康树奇实施过诈骗，但是具体诈骗手段和诈骗金额我记不起来了，总之诈骗手段都是我上面讲到的那些。 诈骗被害人刘某龙（72岁）的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明7.20纪念章8000元，8.4纪念章8000元，8.14纪念章3000元，9.25玉盘4000元（李涛） 2.出库单（李涛）证实：11.17金玉璧3000元 3.被害人陈述证实：2015年9月，中国国际博物馆收藏协会的贺宇轩打电话，以办理收藏品发票为由，邮寄圆明园十二兽首就被作抵押，支付了4270元。后来贺宇轩打电话说自己调科了，以后有事找刘伟，后来一个姓金的打电话说要付入场费，我就对他们怀疑了。 4.被告人张全亚供述与辩解：我记得我和彭云龙好像一共对刘某龙诈骗了2次，总共骗了8000元左右。我应该是2015年9月份开始和刘某龙联系的，第一次应该是用“上华侨”的手段骗的刘某龙，具体金额记不清楚了；第二次是用什么方式骗的我就记不清楚了，因为时间过得太久，我记忆有些模糊。 诈骗被害人曾某德的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉国邮、金玉璧的照片及包裹照片，证实被诈骗发生。 2.张全亚登记证实：报价、场馆、要东西 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.20金玉国邮3000元，12.10金玉璧2000元（均为李涛） 4.出库单（李涛）证实：11.19保障金金玉国邮3000元，12.9找东西注册金玉瑰宝金币2000元顺丰 5.被害人陈述证实：2015年12月，中国收藏品拍卖管理中心李涛（010-57231392,1302103****）打电话以保证金的名义，邮寄金玉国邮，货到付款3000元。十几天后，李涛打电话说联系到新加坡老板黄兴权（1828965****），他对我的藏品有兴趣想回收，但要我支付2000元保证金，邮寄了世界文化遗产金玉璧作为保证物，我通过顺丰给对方2000元现金。期间还有北京公证处王主任（010-57364018）也打了电话。 6.被告人张全亚供述与辩解：我记得我和彭云龙好像一共对曾某德诈骗了2次，总共骗了多少钱我记不清楚了。具体诈骗的时间我也记不起来了，当时好像是我以收取“保证金”的方式骗了一次，第二次是彭云龙骗的，具体怎么骗的我也想不起来了。 诈骗被害人胡某明的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉瑰宝及证书的照片，证实被诈骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.3玉盘4000元（李涛） 3.出库单（李涛）证实：11.2金玉瑰宝4000元 4.被害人陈述证实：2015年9月底，中国收藏品拍卖管理中心工作人员李涛（010-57201735,1302103****）打电话说姓黄的新加坡华人（1828965****）要买我的藏品，姓黄的给我打电话与我谈妥了价钱，他说他先到公证处先付一半作为预付款，过了三天，北京公证处工作人员王利民（010-56248163）打电话说黄老板的预付款已经打到公证处账户，过了一个星期，李涛打电话说黄老板喜欢他们展馆的一对中国白玉花开富贵瓶，让我帮他买下了，我不买，他和李涛就不断打电话，李涛还威胁说不同意的话生意也怕谈不成，买的话他和我各出一部分，李涛处2.8万，我出3万，我同意了。我收到白玉花开富贵瓶后支付了3万元。后来李涛又以办理收藏证书为由，邮寄了金镶玉的玉盘和底座，货到付款4000元。后来联系不上李涛和黄老板了。潘会长（010-56185350）也打过电话。 5.被告人张全亚供述与辩解：我记得我和彭云龙好像一共对胡某明诈骗了2次左右，总共骗了多少钱我记不清楚了。具体诈骗的时间我也记不起来了，第一次应该是用“上华侨”的手段骗了胡某明3万元钱左右，第二次是用什么方式骗的我就记不清楚了，因为时间过得太久，我记忆有些模糊。 诈骗被害人杨某国的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细证明：11.272万元 2.出库单（李涛）证实：11.27黄总找花瓶白瓷花瓶2万元 3.被害人陈述证实：北京收藏品拍卖管理中心李涛（010-57231392）打电话，购买了藏品白瓷牡丹花瓶2万元。 4.被告人张全亚供述与辩解：我记得我和彭云龙好像一共对杨某国只诈骗了1次，总共骗了20000元。我应该是2015年11月份左右开始和杨某国联系的，具体时间我记不清楚了，应该是直接用“上华侨”的手段骗了杨某国20000元，但是因为时间隔得太久，具体手段我也记不清楚了，总之都是我上面讲到的那些流程。 诈骗被害人武某彬的犯罪事实。 1.被害人报案提供玉观音及收藏证书、监制证书、创作证实的照片，证实被诈骗。 2.张全亚笔记本证实：登记报价，转个人找买家，定价，公证处，要东西19800,客户15000自己4800 3.彭中海笔记本中记录证实：李涛1.6武某彬15000 4.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明1.6玉观音1.5万元（李涛） 5.出库单（李涛）证实：1.6玉观音1.5万元顺丰 6.被害人陈述证明：2015年1月1日，中国收藏品管理公司的工作人员李涛（010-57231392,1302103****）打电话说联系到想买我藏品的买家黄某辰（1828965****），黄某辰给我打电话讨价还价，谈妥价钱，过了一会，黄某辰打电话让我帮他垫付购买玉观音，他给我20万元的答谢费，我给李涛打电话让他帮我运作，我答应分李涛10万元，李涛说藏品价值1.98万元，我说没那么多钱，李涛让我承担1.5万元，剩下的4800元李涛垫上，通过顺丰收到玉观音的藏品，货到付款1.5万元。后来就联系不上他们了。 7.被告人张全亚供述与辩解：我记得我和彭云龙好像一共对武某彬就诈骗了1次，总共骗了武某彬15000元钱。具体诈骗的时间我记不起来了，当时好像是我联系、报价以后彭云龙直接给他用的“上华侨”手段，让他帮忙买东西，具体过程我也记不清楚了。 诈骗被害人诸某阳（77岁）的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.13金玉国邮3800 2.被害人陈述证实：2015年8月，中国收藏品拍卖管理中心工作人员李涛（1302103****,010-56215719）打电话以交参展费为由，邮寄抵押品金玉国邮十二生肖，我货到付款3800元。后来拍卖部马主任（010-56185350）打电话以交展会费为由，想用抵押品让我货到付款2.5万元，我没有答应。 诈骗被害人于某元的犯罪事实。 1.陈彬笔记本证实：陈彬、彭中海处查获王浩天委托金4800金玉币，车队帮忙1万冬奥印，科长帮忙1万玉财神，上会长1万红瓷 2.彭中海笔记本中记录证实：王浩天1.12于某元1万 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.36000元（李涛），11.112万元（李涛），11.183万元（李涛），11.241万元（李涛），12.18金玉璧4800元（王浩天），12.23冬奥玉印1万元（王浩天），12.28玉财神1万元（王浩天），1.13红瓷2件1万元（王浩天），1.23玉璧8000元（李涛），2.19返单 4.出库单（李涛）证实：9.18华侨白瓷牡丹花瓶2件5.98万元顺丰，9.28于某元玉如意3000元，11.3黄总交易金玉瑰宝6000元顺丰，11.11玉观音2万元，11.17黄宗交易财务找东西马上封侯3万元，11.24财神1万元，1.22找专家玉璧8000元。 5.出库单（王浩天）证实：冬奥玉印1万元，12.16金玉印4800元，12.28玉财神1万元，1.10红瓶1万。 6.接受证据材料清单：金玉碧、白瓷牡丹花瓶、玉璧、金玉瑰宝、马上封侯、东奥玉印各1件，玉财神、玉观音、红瓷各2件，共12件。 7.汇款收据证实2016.1.31汇给彭民8000元，2月28汇给彭中海15500元，2016.4.25汇给韩夕楠200元，3.2*振胜600元，3.5*振胜3300元 8.藏品照片、存放说明：藏品、收据由于某元保存。 9.被害人陈述证实：自己从2014年春季开始在网上购买收藏品。对方打电话给我推荐各种收藏品，购买后他们又称有专家来回收或他们帮我拍卖收取保证金、鉴定费等。大概2015年9月向“北京收藏品协会”购买了“白瓷牡丹花瓶”，花了59600元，钱汇给了叫潘建业的会长了。还买了“玉观音”（开了光的）藏品花了3万元，“玉观音”2万元。“金玉瑰宝”6千元。“玉财神”（开了光的）2万元，潘建业说先放我这里，有回收公司来回收，我赚差价，还有一件“玉观音”1万元。2015年底左右购买了“马上封侯”，是从自称新加坡的黄某辰处购买，花了3万元，他还有海关过关证，不知道他是哪个协会的，电话是18289******。“金玉壁或玉璧”也有6件，其中玉璧6000元，其余的来源和价钱记不清了。“东溪玉印”1万元。潘建业电话是010-56188350，15313******。采用的是货到付款，钱是付给快递公司的人。负责联系我的是一个叫“李涛”的人，电话是010-57201735,13021******。一个姓万的会长卖给我“红瓷”2个共1万元，两副和田玉象棋2万元，联系是王建长010-57364018。 通过邮政银行寄了两次钱，2016.1.31汇给彭世民8000元，6210982610002653233；2月20日汇给彭中海,15500元，6217971000009665570。以专家来需要交鉴定费、税金、车队拉藏品的保险费的名义。 10.被告人张全亚供述与辩解：我和彭云龙互相配合对于某元实施了六次诈骗，第一次是2015年9月10几号，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员李涛给于某元打电话，了解到于某元手中有收藏品，我就告诉于某元说："我们公司可以帮你介绍买家购买你的藏品，如果交易成功我们就提取3%的佣金。"，于某元就同意了，我就让他把藏品报给我，让我们公司的鉴定专家帮他鉴定一下他的藏品能值多少钱，于某元就把他的十几件藏品名称、编号告诉我，具体多少件我记不清楚了，我就按照他告诉我的买价每件翻了一倍给他估价，我一共给这些藏品估出了200万左右的价格我把我评估的价格打电话告诉于某元后，于某元表示满意，我就说我们公司马上帮他找买家，然后我就把这个信息报给了彭云龙，隔了两天左右彭云龙就冒充华侨“黄某辰”给于某元打电话，谎称以300多万的价格购买于某元手中的收藏品。又隔了两天左右彭云龙又冒充华侨“黄某辰”给于某元打电话称他看上了“中国收藏品拍卖管理中心”的两个“白瓷牡丹花瓶”，但是他由于某种原因不能直接购买，想让于某元先帮忙买下，以后再高价回收，于某元就同意了，然后于某元就给我打电话问我们“中国收藏品拍卖管理中心”有没有“白瓷牡丹花瓶”，我说有，然后于某元就问我多少钱一个，他要买两个，我说我要去申请一下，然后我就去问彭云龙要卖多少钱，彭云龙说29800一套，第二天我就给于某元打电话说那个“白瓷牡丹花瓶”29800一套，两个59600元，之后于某元就又给彭云龙冒充的华侨“黄某辰”打电话，商量了一下价格，我记得好像是总价20万左右，商量好价格以后于某元又给我打电话说他愿意购买，然后我就把于某元的地址和联系电话等信息交给了彭云龙，之后彭云龙就在2015年9月18日通过顺丰快递给于某元发了两个“白瓷牡丹花瓶”，让于某元以货到付款的方式交了59600元。这次诈骗我得到了5960元的提成。 第二次是11月初，具体时间我记不清了，还是彭云龙冒充华侨“黄某辰”给于某元打电话称他看上了“中国收藏品拍卖管理中心”的一个“玉观音”，但是他由于某种原因不能直接购买，想让于某元先帮忙买下，以后再高价回收，于某元就同意了，剩下的流程和第一次是一样的，只是这次多了一个“内调”的过程，就是当时我告诉于某元说这个“玉观音”要卖26000元，于某元说他现在没有那么多钱，我说那我们公司可以垫付20000，让他现付6000，我们公司先给他发一个不低于6000元的藏品“金玉瑰宝”做抵押，等外商黄总到他那里购买藏品时可以一起卖了，于某元就同意了，然后我就报给了彭云龙，之后彭云龙就在2015年11月3日通过顺丰快递给于某元发了一个“金玉瑰宝”，让于某元以货到付款的方式交了6000元。这次诈骗我得到了600元的提成。 第三次好像是于某元联系我说他把钱凑齐了，具体怎么的我记不清楚了，然后彭云龙就在2015年11月11日通过顺丰快递给于某元发了一个“玉观音”，让于某元以货到付款的方式交了20000元。这次诈骗我得到了2000元的提成。 第四次好像是彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”财务科的人给于某元联系称他想卖一件东西给外商“黄总”，想让于某元帮忙转卖一下，由彭云龙先把藏品给于某元寄过去，让于某元给他交30000元的押金，等高价卖给外商“黄总”以后给于某元分几万块钱好处费，于某元就同意了，后来彭云龙就在2015年11月17日通过顺丰快递给于某元发了一个“马上封侯”，让于某元以货到付款的方式交了30000元。这次诈骗我得到了3000元的提成。 还有两次都是彭云龙冒充华侨“黄某辰”给于某元打电话，具体怎么联系的我记不清楚了，有一次是说要找专家对于某元的藏品进行鉴定，需要交30000元，反正后来彭云龙分别于2015年11月24日和2016年1月22日通过顺丰快递给于某元发了一个“财神”和“玉碧”，想让于某元通过货到付款的方式交10000元和8000元，但是不知道什么原因于某元没有签收了。 10.被告人彭中海供述与辩解：证实与张全亚配合诈骗被害人于某元的事实。 诈骗被害人马某福的犯罪事实。 1.王巧巧记录证实：保证金生肖邮宝3000，保险十大名画5000，产权金玉币3000，会长金玉瑰宝6000 2.张全亚记录证实：登记，车队李涛，内调，财务科长苏某明，黄总定价，交保障金，上公证处，要东西 3.彭中海笔记本中记录证实：赵敏1.30马某福6000，李涛1.9马某福4800，记录个人潘会长对接，黄找东西注册8000，批文12800。 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.8金玉国邮3000元（赵敏），12.114800元，12.17十大名画5000元（赵敏），12.25世界文化遗产金玉币3000元，12.31玉盘6000元（赵敏），1.7玉碗4800元（李涛），1.11毛玉碗4800元，1.183.5万元，1.20红瓷8000元（李涛），1.271.2万元，1.291.28万元，2.19返单，2.24白玉玺6000元（潘会），2.263.5万元未签收。 5.出库单（李涛）证实：1.114800元，1.19红瓷8000元 6.被害人陈述证明：2015年11月至2016年2月被人以打电话的方式诈骗多次，共计诈骗4万余元，第一次是2015年11月21日其接到一个自称中国收藏品拍卖交易中心工作人员陈佳的女子的电话，对方问马某福是否有藏品需要拍卖，马某福说有，并报给了陈佳几件藏品，陈佳给马某福开出了一个比较满意的价格，之后陈佳叫马某福先购买一件他们公司的藏品，等他们公司来收马某福的藏品时一并收回，马某福就同意了，之后马某福在顺丰快递以货到付款的方式签收了对方一件收藏品，并交了现金3800元；第二次是2015年12月1日马某福接到一个自称中国收藏品拍卖交易中心工作人员林兰的女子的电话，对方还是和上次一样说是帮忙拍卖马某福的藏品，还是让马某福先买一件藏品，之后马某福在顺丰快递以货到付款的方式签收了对方一件收藏品，并交了现金3000元；第三次是2016年1月份，马某福接到自称中国收藏品拍卖管理中心会长潘会长的电话（号码为：13718******），对方称有一位外商想买他们的藏品，但是他们不能直接将藏品卖给外商，想让马某福帮忙代卖，他们会先把藏品卖给马某福，再带着外商到马某福家高价收购，马某福就同意了，之后马某福在顺丰快递以货到付款的方式签收了对方一件收藏品，并交了现金6000元；第四次是2016年2月，马某福接到一个自称中国收藏品拍卖管理中心车队队长的电话，对方称外商还想买他们一件毛泽东玉碗，但是他们不能直接将藏品卖给外商，想让马某福帮忙代卖，他们会先把藏品卖给马某福，再带着外商到马某福家高价收购，马某福就同意了，之后马某福在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件毛泽东玉碗，并交了现金4800元；第五次是一个自称黄文诚的外商给马某福打电话说他相中了中国收藏品拍卖管理中心的一件瓷瓶，但拍卖会不卖给外商，他想让马某福花8000元帮忙购买，事后他会以80000元够回，马某福就同意了，之后马某福在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件瓷瓶，并交了现金8000元；第六次是马某福接到一个自称拍卖会财务科苏科长的电话，还是和上面一样让他代卖一件玉器给外商，之后马某福在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件玉器，并交了现金3000元；第七次是马某福接到一个自称北京文化产权交易中心的电话，对方给他寄了一件藏品让他交了5000元用于办理交易证的费用。 7.被告人张全亚供述与辩解：我记得我就骗过他一次，具体的我记不清楚了，好像是彭云龙交给我让我“上车队”，以帮车队队长要货的名义诈骗了马某福一次，具体诈骗时间和诈骗金额我都记不清楚了。 （七）被告人李辉及他人诈骗的事实 诈骗被害人陈某荣的犯罪事实。 1.李辉笔记本内容证明：李辉对藏品登记报价，上主任、场馆、保险，车队李涛 2.金达物流业务结算清单、顺丰数据、彭中海电脑单据、手机数据、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.23800元，12.811800元，12.1414100元，12.173万元，12.24世界文化遗产5000元（万飞） 3.出库单（万飞）证实：12.2金玉国邮3800元，12.9玉币1.18万元，12.14玉观音1.41万元，12.17玉如意3万元，12.24金玉币5000元 4.被害人陈述证实：2015年11、12月，中国收藏品拍卖交易中心张磊（1501075****,01059346922）打电话说该公司主要搞收藏品拍卖鉴定，他们先寄一份收藏品，支付押金，交易成功后相互退还押金和收藏品。第一次邮寄了豹子号第五套人民币，货到付款支付了3800元，第二次是2件九龙宝鼎，货到付款39600元，第三次是给我办非文物藏品证明，邮寄中国印白玉玉玺，支付押金17600元，第四次是中国印青玉玉玺，支付了1.8万元，第五次是以保险费的名义邮寄了2.6万元。期间，还有拍卖部主任王丽（01057150787）、交易中心宋会长（010-59459314）、财务科赵科长（010-57150673）不断给我打电话，我就信以为真了。收藏品都有发行证书和鉴定证书，上面还有专家的签名和钢印，我以为是真的才付的押金。 5.被告人彭中海供述与辩解：陈某荣这个“客户”是我的员工万飞负责联系的，我分别以交纳保证金、场馆费、保险费、帮我扮演的潘建业会长卖东西等名义给陈某荣发了五次货，具体诈骗手法和诈骗尹某伟是一样的，具体的经过我记不清楚了，第一次我通过顺丰快递给陈某荣发了一个"金玉国邮"，让陈某荣以货到付款的方式交了3800元，第二次我通过顺丰快递给陈某荣发了一个"玉币"，让陈某荣以货到付款的方式交了11800元左右，第三次我通过顺丰快递给陈某荣发了一个"玉观音"，让陈某荣以货到付款的方式交了14100元左右，第四次我通过顺丰快递给陈某荣发了一个"玉如意"，让陈某荣以货到付款的方式交了10000元左右，第五次我通过顺丰快递给陈某荣发了一个"金玉币"，让陈某荣以货到付款的方式交了5000元，对陈某荣的诈骗我一共只给了万飞1000元左右的好处费。 6.被告人李辉供述与辩解：2015年12月初，我刚到彭中海的公司上班没几天，我就依次拨打老板彭中海提供给我的通讯录上的电话号码，自称是中国收藏品交易中心的业务员万飞，其中拨打手机号码1539028****时，我得知对方叫陈某荣，本身就是收藏爱好家，我就跟陈某荣说他手中持有的收藏品价值很高，我们收藏品交易中心可以安排他到北京参加拍卖会，将他手中持有的收藏品以很高的价格拍卖出售，陈某荣就信以为真，我告诉陈某荣我们收藏品交易中心的主任会跟他联系参加拍卖会的事情，之后我把我跟陈某荣打电话的详情告诉了彭中海，彭中海就冒充中国收藏品交易中心的主任跟陈某荣联系，之后我和彭中海就互相配合，以交纳保证金的名义要求陈某荣交3800元钱，我们通过顺丰快递邮寄给陈某荣一套金玉国邮的假收藏品作抵押，陈某荣签收了我们邮寄快递的金玉国邮并通过顺丰快递支付了3800元钱，过了一周左右，彭中海和我又互相配合，先后冒充中国收藏品交易中心的主任和业务员，给陈某荣打电话要求陈某荣交11800元的入场费，这一次我们给陈某荣邮寄了一套假玉币，陈某荣签收了并通过顺丰快递支付了11800元（只付了8000元）。过了三四天，彭中海和我又互相配合，以我们派车去他居住地拉运他持有的收藏品到北京参加拍卖，需要交保险费给车队买保险为由，要求陈某荣交14100元钱，并邮寄给陈某荣一尊玉观音，陈某荣签收了并通过顺丰快递员支付了14100元（没有支付够）。过了两三天，我们又以需要追加保险费3000元为由，要求陈某荣再补交3000元保险费，这次我们给陈某荣邮寄了一个玉如意，陈某荣签收了我们邮寄的快递并通过顺丰快递员支付了3000元。过了一周左右，彭中海又冒充中国收藏品交易中心的主任给陈某荣打电话，以自己有一件价值很高的藏品金玉币不方便以自己的名义参加拍卖会，想邮寄给陈某荣，让陈某荣到时候一起带着参加拍卖会，要求陈某荣交纳5000元的保证金，陈某荣这次还是相信了，签收了我们邮寄给他的快递，并通过顺丰快递员支付了现金人民币5000元。我就是第一次打电话引陈某荣上钩，后期，彭云龙冒充其它身份以其它理由诈骗陈某荣时，陈某荣打电话咨询我，我都会配合彭云龙跟陈某荣说有这回事有某某主任、会长这个人。因为陈某荣是我打电话联系上的，我为彭云龙下一步打电话诈骗陈某荣做好了准备，另外这样也算是彭云龙对我们新来员工的一种鼓励。彭云龙对公司其它员工也是这样做的。 诈骗被害人周某军的犯罪事实。 1.李辉记录证实：登记报价，保证金3800，场馆马国涛9800，车队李涛保险15500 2.彭中海笔记本中记录证实：万飞1.13周某军6000,1.415500 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.11玉盘3800（万飞），12.18玉观音8800元（万飞），1.4白瓷1.55万元（万飞），1.14红瓷6000元（万飞），2.264万元未签收。 4.出库单（万飞）证实：12.10金玉瑰宝3800元，12.18玉观音8800元，1.4花瓶1.55万元，1.13红瓷6000元（万飞），2.25玉貔貅4万元（万飞） 5.被害人陈述证实：2015年12月，中国收藏品拍卖交易中心万飞（1313177****）打电话要买我的收藏品，以邮寄合同为由邮寄了“玉盘”，货到付款3880元。后以收场馆费的名义邮寄了“花瓶”作抵押，货到付款8000元。1月初，万飞以办贵重物品货物拉运风险保险为由邮寄抵押品“中华玉观音”。货到付款15600元。1月14日，万飞说潘会长没有批我拍卖的报告，需要帮潘会长卖一件收藏品“青花瓷瓶”，货到付款6000元。万飞以鉴宝专家生病去世为由拖延拍卖的事，2月份，万分说一个姓黄的马来西亚华侨直接和我联系进行个人交易，姓黄的华侨（1828965****）打电话来谈了价格，万飞打电话说黄华侨看上他们公司的一个收藏品“白玉貔貅”，但他是华侨不能买，让我帮忙先拍下来，把藏品寄到我这里，我货到付款4万元。第二天，万飞说姓黄的华侨要带鉴宝专家王刚去，但鉴定专家要6万元费用，我听了就发火了，后来他们的电话打不通了。 6.被告人李辉供述与辩解：周某军是新疆石河子市148团的人，手机号码是1399933****，我和彭云龙互相配合，一共诈骗了周某军5次。第一次是2015年12月初，我到公司上班有十多天时间的时候，我以“中国收藏品拍卖交易中心”的工作人员万飞的身份给周某军打电话，了解到周某军手中有收藏品，我就登记了一下，并谎称找专家给他的收藏品评估鉴定一下价格后再联系他，之后彭云龙给周某军的收藏品定了价，我打电话告诉周某军我们对他收藏品的所评估的价格，周某军听了我报的价格很满意，也想出手卖掉，我就说我们交易可以让他到北京参加拍卖会，让他的收藏品卖一个好价钱，周某军表示愿意参加我们的拍卖会，我就给周某军说我们主任会跟他联系参加拍卖会的事情。我把我跟周某军通电话的情况告诉彭云龙后，彭云龙就给周某军“上主任”，也就是彭云龙冒充“中国收藏品拍卖交易中心”主任跟陈某荣联系，彭云龙就跟周某军说参加拍卖会需要交3800元的保证金，为了让对方相信并放心地交这个保证金，彭云龙主动说给对方邮寄一套收藏品作抵押。之后彭云龙让我给周某军开出库单，出库单开的是给周某军邮寄一套“金玉瑰宝”作抵押。周某军签收了并支付了3800元钱。 第二次，过了一周左右，彭云龙告诉我他要给周某军“上场馆主任”，让我做好配合，于是彭云龙就冒充扮演“中国收藏品拍卖交易中心”的场馆主任给周某军打电话，以交场馆费的名义，让周某军交8800元的“场馆费”，给周某军邮寄快递了一件“玉观音”做抵押，周某军也签收了，并支付了8800元。 第三次，在收了周某军“场馆费”之后，大概在今年一月初，彭云龙告诉我说他要给周某军“上车队队长”，让我做好配合，彭云龙就冒充“中国收藏品拍卖交易中心”的车队队长跟周某军联系，以车队即将去周某军的住地拉他的藏品到北京参加拍卖，需要给车队购买保险为由，让周某军交15500元的保险费。这次给周某军邮寄了一个花瓶作抵押，周某军也签收了我们邮寄给他的花瓶并支付了15500元。 第四次，是今年1月十多号的时候，彭云龙让我给周某军开出库单，这次是给周某军邮寄了一件名称为“红瓷”收藏品作抵押，单价开的是6000元，周某军也签收并付了款，但我不清楚彭云龙这次是以什么身份和理由去诈骗的周某军。 第五次，是过了春节过了大年十五后，我刚回公司上班一两天，彭云龙让我给周某军开出库单，出库单上写的是给一件“玉貔貅”，单价写的是40000元，但我不知道彭云龙这次是冒充的什么角色、身份编造什么谎言去诈骗的周某军，周某军有没有签收快递并付款，我也不知道。 诈骗被害人苏某明犯罪事实。 1.李辉记录证实:登记报价，委托金4800，场馆16800玉观音，上车队李涛，保险22000，黄总定价 2.彭中海笔记本中记录证实:万飞1.4苏某明5000 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明:12.44800元，12.81.68万元，12.14冬奥玉印1.1万元，1.4金玉瑰宝5000元（均为万飞） 3.出库单（万飞）证实:12.3生肖邮宝4800元，12.8玉观音1.68万元，12.14花瓶2.2万元，1.4玉币5000元 4.被害人陈述证实:2015年12月3日，中国收藏品拍卖管理中心工作人员万飞（17081069851）打电话，说参加拍卖活动需要开场费4800元，他邮寄一个凭证十二生肖过来，我同意了，货到付款4800元。后又以交场馆费名义邮寄了玉观音，货到付款16800元。后又以保障我的东西寄过去安全要办保险单交22000元，我说不参加拍卖了。之后，他说和我私下交易，他联系了新加坡王总买我的四样东西，然后王总（1828965****）打电话，以帮他购买虎皮玉器为由，让我垫付1万元，收到玉器后支付了1万元。1月1日王总打电话说需要我办一个非文物证明，需要7000元，我说没有钱就挂了。 5.被告人李辉供述与辩解:苏某明是浙江省桐乡市人，手机号码是1361583****，一共诈骗了苏某明4次，诈骗的过程跟我上面讲到的诈骗陈某荣、周某军时都差不多，第一次是2015年12月初，诈骗苏某明4800元，是邮寄了一套生肖邮宝作抵押。第二次是在第一次诈骗成功后一周左右，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖交易中心”场馆主任以交场馆费的名义，诈骗苏某明16800元，给苏某明邮寄了一个玉观音作抵押。第三次是2015年12月十多号的时候，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖交易中心”车队队长的身份，以交保险费的名义，要求苏某明交22000元的保险费，但这次苏某明因为没钱就没有签收和付款，为此彭云龙还扣了我50元钱。第四次是2016年1月初，不知道彭云龙是以什么身份和理由诈骗苏某明的，我只是按彭云龙的要求给苏某明开了出库单，邮寄了一套玉币给苏某明作抵押，苏某明签收了并付了5000元钱。 诈骗被害人汪某尧的犯罪事实。 1.被害人报案提供:金玉国邮、国宝三绝及证书的照片,证实被诈骗。 2.彭中海笔记本中记录证实:万飞1.6汪某尧8000 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明:12.30金玉国邮3800元，1.7国宝三绝3000元（均为万飞） 4.出库单（万飞）证实:12.30金玉国邮3800元，1.6国宝三绝3000元 5.被害人陈述证明:2015.12.22中国收藏品拍卖交易中心万飞（1312177****）打电话要上门回收我的收藏品，但是要先买一套价值19800元的金玉国邮，他让我只支付3980元的定金，货到付款3980元。2016年1月7日，中国收藏品拍卖交易中心的万飞打电话要上门回收我的收藏品，但是要先买一套价值18000元的国宝三绝，他让我只支付3000元的定金，货到付款3000元。 6.被告人李辉供述与辩解:2015年12月下旬，我按照彭云龙给我提供的“客户资料”给汪某尧打电话谎称我是“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员万飞，然后按套路给他做了藏品登记和报价，报价完了以后我就把这件事情汇报给了老板彭云龙，由彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任让汪某尧交拍卖保证金，然后彭云龙就给汪某尧寄了一个号称价值19800元的“金玉国邮”，以货到付款的方式诈骗了汪某尧3800元，后来还对汪某尧实施过一次诈骗，具体以什么名义我记不清楚了，在2016年1月初，公司（我和彭云龙配合）又给汪某尧寄了一件“国宝三绝”，以货到付款的方式诈骗了汪某尧3000元场馆费。 骗被害人程某明的犯罪事实。 1.李辉记录证实：登记报价，保证金3000元 2.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.29金玉国邮3000元（万飞） 3.出库单（万飞）证实：12.29金玉币3000元 4.被害人陈述证二十一P32-34证实2015年11月，万飞打电话说上门回收藏品，我不相信他，他说可以抵押一个藏品，只需交纳3000元押金，我收到金玉国邮朱了3000元押金，后来对方又要我缴纳回收费用、保险费用六七万。 5.被告人李辉供述与辩解：2015年11月，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员万飞给程某明打电话，按照上诉方式给他的藏品做了登记和报价，然后以交保证金的名义给他邮寄了一件“金玉国邮”作抵押，以货到付款的方式诈骗了程某明3000元。 诈骗被害人刘某莲（72岁）的犯罪事实。 1.书证：证二十一P40-41和田玉璧照片 2.李辉记录证实：登记报价，3800保证金，退1000 3.彭中海笔记本中记载的内容证明：12.30和田玉璧1.2万元（万飞），1.5退款退货 4.出库单（万飞）证实：12.30玉币1.2万元 5.被害人陈述证实：2015年12月下旬，中国收藏品拍卖中心工作人员万飞（01057231392）打电话找了个新加坡华人黄老板（1828965****）收购我的藏品，万飞说黄老板看中他们公司的玉璧，但他是外国人没有资格买，让我帮他买下，等黄老板收我的藏品的时候一起买走，并给我20万元好处费，我信以为真，和黄老板联系后货到付款1.2万元。后来就联系不上他们了。 6.被告人李辉供述与辩解：对刘某莲的诈骗过程是直接用的“上外商”的诈骗手段，我对刘某莲只实施过一次诈骗，骗了她12000元，2015年12月，我以万飞的名字冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员，打电话联系刘某莲，了解到刘某莲手中有收藏品想要出售，我就说我们"公司"经常会举办拍卖会，问刘某莲是否有意愿参加我们的拍卖会，刘某莲表示愿意，我就告诉刘某莲我们需要先登记一下他手中的藏品，并对这些藏品先行估价，等估价以后再由刘某莲决定需不需要参加我们的拍卖会，刘某莲就同意了，之后我就登记了一下刘某莲手中藏品的名称，登记以后我就交给了彭云龙让其估价，具体估价多少我记不清楚了，反正比她收购这些“藏品”的价格高出几倍，我给刘某莲报价之后，刘某莲对我的报价很满意，隔了几天，我就给刘某莲打电话说有个新加坡国籍的华人外商看中了刘某莲手中的藏品，想要到她家里直接购买，刘某莲表示愿意，我就把彭云龙尾号为5111的电话号码给了她，接下来彭云龙就冒充新加坡外商黄老板跟刘某莲联系，具体他们怎么联系的我不清楚，反正最后谈得很好。隔了两天我又冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员万飞跟刘某莲联系称外商黄老板看中了"中国收藏品拍卖管理中心"的一个玉璧。但是由于他是外国人不能直接在"中国收藏品拍卖管理中心"购买，想让刘某莲帮其代买并答应后期到刘某莲府上收购藏品时将以20万元的价格把这个玉璧一并收回。然后刘某莲就又给彭云龙冒充的外商黄老板打了电话核实，通话之后刘某莲就马上给我打电话过来问我那个玉璧多少钱，我就告诉她说她买只需要12000元，刘某莲就同意了，之后彭云龙就给刘某莲寄了一个“玉璧”，让刘某莲以货到付款的方式交了12000元。 诈骗被害人苏某良的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.5金玉国邮2000元（万飞） 2.出库单（万飞）证明：12.4生肖邮宝2000元 3.被害人陈述证明：2015年底，有人打电话推销金玉国邮收藏品，通过中国邮政邮寄的，货到付款2000元。 4.被告人李辉供述与辩解：2015年12月初，我使用假名万飞冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员与苏某良联系，谎称帮助苏某良参加几个月后在北京举办的大型现代收藏品拍卖会，在对苏某良的收藏品进行"登记"、"报价"后，苏某良对我们“公司”的"报价"很满意，很相信我，也愿意参加我跟他所说的虚构的收藏品拍卖会，然后我告诉苏某良参加拍卖会需交2000元的保证金，为了让他相信，我们会给他邮寄一件价值远高于其所交保证金数额的"收藏品"作抵押，让苏某良以货到付款的方式交保证金，苏某良相信并同意，之后我们给苏某良邮寄了一件名为"金玉国邮"的物品，以货到付款的方式让苏某良交了2000元钱。 诈骗被害人包某臣的犯罪事实。 1.被害人报案材料玉玺、玉财神及证书、快递单的照片、复印件，证实被诈骗。 2.李辉记录证实：登记报价，主任王振华，保证金3800，黄总要东西8000，黄总要批文，黄忠帮忙4万元玉貔貅 3.彭中海笔记本中记录证实：万飞1.16包某臣8000 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.10金玉国邮3800邮政（万飞退费），12.23返单，1.18玉财神8000元（均为万飞） 5.出库单（万飞）证实：1.15玉璧8000元 6.被害人陈述证实：2016年1月10日，中国收藏品鉴定协会万飞（1312177****）打电话推销两件收藏品玉玺和玉财神，说这两件收藏品升值空间大，以后收藏品鉴定协会会帮我联系买家帮我卖出去，我先后收到玉玺和玉财神，货到付款分别支付了1.48万元和8000元。过来一个星期，万飞打电话说一个新加坡人要买我的两件收藏品，让我去北京，黄某辰也给我打了电话，可是我去了北京之后万飞的电话就打不通了。 7.被告人李辉供述与辩解：包某臣是内蒙古阿尔山市人，是一个小包工头做装修的，手机号码是1514492****。我跟彭云龙互相配合，诈骗了包某臣两次。第一次给他打电话是2015年12月初，也是以“中国收藏品拍卖交易中心”的工作人员万飞的身份打的，我了解到他手中有收藏品，我登记并给他报了价格后，包某臣相信了我，对我的报价很满意，我就谎称可以将他的收藏品在北京我们交易中心的拍卖会上卖出一个好价格，并说我们交易中心的主任会跟他联系。之后彭云龙就冒充“中国收藏品拍卖交易中心”主任跟包某臣联系，让包某臣交3800元的保证金，我给包某臣开了出库单，是给包某臣邮寄了一套生肖邮宝作抵押，但快递到达包某臣的住址时，包某臣因为没在家，所以就没有签收，因此我被彭云龙扣了25元钱。第二次是2016年1月十多号的时候，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖交易中心”场馆主任跟包某臣联系，以交纳场馆费的名义，让包某臣交8000元场馆费，我给包某臣开的出库单，是邮寄了一个玉璧给包某臣作抵押，包某臣签收了，并支付了8000元钱。过了几天，包某臣给我打电话说我们邮寄给他的“玉璧”是工艺品，不是值钱的收藏品。我在电话里没有跟包某臣做任何解释，我只是让包某臣跟我们主任（彭云龙冒充扮演的“中国收藏品拍卖交易中心”主任）联系，之后包某臣就发现被骗了。因此我们也没能继续诈骗包某臣。 诈骗被害人赵某典的犯罪事实。 1.李辉记录证实：登记报价，保证金3800金玉国邮 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.24金玉国邮3800元，1.7返单，2.262800元未收，3.8返单 3.出库单（万飞）证实：12.23金玉国邮3800元（万飞），2.24金玉国邮3800元（万飞） 4.被害人陈述证明：中国收藏品拍卖交易中心万飞、浩瀚国际拍卖行刘婷婷、和小孙都给我打过电话，以参加拍卖会要先交纳保证金为由，邮寄了2次抵押品，但是我都没有签收。 被告人李辉供述与辩解：我还记得我打电话诈骗了一个河南省许昌市叫赵某典的男子，因为赵某典留的收货地址是“中级人民法院”，所以我记得很清楚，给他邮寄了一个“金玉国邮”作抵押，准备让他交3800元的保证金，但赵某典没有签收快递和付款。 诈骗被害人魏某喜的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.17金玉国邮3800元（万飞扣退费），12.31返单 2.出库单（万飞）证明：12.16生肖邮宝3800元 3.被害人陈述证明：2015年10月，拍卖公司姓万的给我打电话，告诉我参加拍卖会需交纳入场费，我不相信对方。 4.被告人李辉供述与辩解：黑龙江省牡丹江的魏某喜3800元，但魏某喜没有签收和付款。 诈骗被害人沈某锋60岁的犯罪事实。 1.被害人报案材料金玉瑰宝、金玉国邮及证书的照片，附有快递单的纸箱照片，证实被诈骗。 2.李辉笔记本记录证明：保证金3800金玉国邮，场馆6800出2000，内调4800金玉瑰宝，黄总要黄龙玉财神 3.彭中海笔记本中记录证明：万飞1.18沈兰峰4800,1.2215000（未签） 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明12.22金玉国邮3800元（王娟扣退费），1.19金玉瑰宝4800元（万飞），1.231.5万元（万飞已退回），2.16返单。 5.出库单（万飞）证明：1.18金玉瑰宝4800元，1.22财神1.5万元 6.被害人陈述证实：2015年农历11月8日，杨媛媛（20157231392，17081069851）打电话了解我的藏品并报价，以交场馆费、去不了北京需要车队来收的保证金名义邮寄十二生肖邮票作抵押，货到付款3800元。杨媛媛说请专家、鉴定师要让我出6800元，我说只能出2000钱，她说可以帮我垫付4800元，杨媛媛还给我华侨黄某辰电话（18288******），黄某辰打电话说要买我的收藏品，他给拍卖公司交了27万元押金，并说听杨媛媛安排交易的事情，第二天，通过工商银行打款2000元到杨媛媛发来的账户（郭滨尾号9140银行卡）。后来给杨媛媛打电话，经理万飞接电话说杨媛媛垫付了4800元钱，被开除了，现在他接受杨媛媛的业务，让我压一套产品，他好过来购买，我想让他们来买，所以就同意了，货到付款了4800元。黄某辰打电话给我说他看上了一套玉财神，但是拍卖公司要68万元，我有收藏卡只需要3万元，他让我出1.5万元买这个东西然后他一起来买，玉财神给我算20万元，我说没有钱，但还是给我邮寄来，但我没有签收。2016年正月初十，万飞打电话问我还买不买玉财神，我说没有钱了。藏品有金玉瑰宝平安扣金镶玉纪念章，一套是金玉国邮十二生肖金镶玉大全套。 7.被告人李辉供述与辩解：2016年1月份左右，具体时间我记不清楚了，当时老板彭云龙给了我一笔单让我接手，具体这个单怎么来的我不知道，彭云龙就是告诉我说让我给沈兰峰打电话说我们公司的员工杨媛媛因为帮沈兰峰垫钱被开除了，我当时自称“中国收藏品拍卖管理中心”的经理万飞给彭云龙打了电话，我声称他的业务由我亲自接手了，我问沈兰峰到底还要不要参加我们公司的拍卖会，要的话就还要交6800元的保证金，沈兰峰当时表示还愿意参加，然后我就把这事汇报给了彭云龙，彭云龙就以交保证金的名义给沈兰峰邮寄了一件“藏品”作抵押，以货到付款的方式诈骗了沈兰峰6800元。P154第一次和彭云龙配合以交场馆会的名义让沈某锋支付了4800元。第二次彭云龙冒充华侨黄老板让其帮忙买东西，但没有诈骗成功。 （八）被告人刘彩平（妹）与他人的诈骗事实 诈骗被害人赵某林的犯罪事实。 1.顺丰快递单证实：9.214000元，10.1534700元，11.186000元（价格为手写）；玉壶、玉玺、玉财神及证书照片。 2.顺丰数据证实：2015.9.18收藏品4000元，10.15收藏品24700元，11.18收藏品6000元。 3.被害人陈述证实：2015年9月北京浩瀚国际拍卖行工作人员刘艳打电话（0105726****），以参加拍卖收取保证金的名义，邮寄玉壶作抵押，货到付款4000元。10月18日刘艳打电话说财务科主任王正华要求交24700元34700元激活银行卡的钱，我不愿意交，王正华和李艳都打电话来说服我，我就打了24700元34700元过去，他们寄了一个冬奥会玉玺作抵押。10月底，车队队长王益明（01057346788）打电话让我交保险费，我没同意。11月20日，王正华打电话说他有一个玉财神，让我收了玉财神，我和刘艳一人先垫付1万元，到时候一起回收，让我替他保管，李艳说她没那么多钱垫付，后来刘艳电话无法接听，后来经营部经理李国强（01059463741）打电话说让我把玉财神收下，说王科长权利很大，我说没那么多钱，他们就让我交6000元，并把玉财神寄给我。后来他们以各种理由推说不过来收货。 4.被告人刘彩平供述：我记得我对赵某林实施过三次诈骗，时间我记不清楚了，赵某林是我最先联系上的客户，第一次我是冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员刘艳，以收取"保证金"的名义骗了赵某林4000元左右；第二次是我和王浩天配合，冒充财务科长以让赵某林交银行卡激活费的方式准备诈骗赵某林35000元左右，但是赵某林说他没那么多钱，后来好像只骗了13000元左右。其他的我就记不清楚了。 诈骗被害人黄某明的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.10玉盘5000元，11.20国宝三绝5000元（李宝国） 2.被害人陈述证实：2015年0月，收藏品拍卖管理中心刘艳打电话问是否参加拍卖会，我说参加，她就让拍卖中心主任马国涛打电话给我，马国涛说我的藏品太少了，他给我邮寄几件藏品，让我交抵押金，拍完后还我抵押金，然后刘艳给我邮寄了十二生肖金镶玉邮票，货到付款3800元，过了4天又邮寄了玉璧，货到付款13800元，过了1周左右，邮寄了玉盘，货到付款5000元，过了10来天，王科长打电话，邮寄了国宝三绝，货到付款5000元，11月末，马国涛给我邮寄了白瓷瓶，货到付款5000元。 3.被告人刘彩平供述与辩解：我记得我只对黄某明实施过一次诈骗，时间大概是2015年10月份左右，是我冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员刘艳，以收取"保证金"的名义骗了黄某明3800元左右；之后就是彭云龙在对黄某明实施诈骗了，具体诈骗方式我不太清楚，只是彭云龙让我开单时会和我简单交代几句，我现在也记不清楚了，反正后来我就只是开单后提成而已。 诈骗被害人周某元的犯罪事实。 1.快递单证实：7.291.2万元，8.55000元；平安送福青玉璧及证书、金玉国邮十二生肖及证书、花瓶、金玉瑰宝及证书照片复印件，刘杰发短信内容证实刘艳垫钱将开除 2.与刘艳短信的照片证实：刘辉、何洁、刘艳、刘杰发短信的情况，刘艳内容最多，证实以各种名义骗取被害人的情况， 3.出库单证实：2015.8.5保险5000元金玉瑰宝 4.顺丰数据证实：2015.7.24收藏品7800,7.29收藏品1.2万元 5.被害人陈述证实：2015年6月底7月初，中国收藏品拍卖管理中心工作人员留言打电话说可以高价拍卖藏品，她说我的藏品价值100多万元，一个叫黄某辰的新加坡老板看中了我的藏品，文物无法出国，要办理废物证才行，邮寄金玉十二生肖作为抵押，我货到付款1.3万元。后来又以要办理海关证，邮寄瑰宝三件作抵押，我货到付款1.3万元。该公司财物调查负责人刘杰打电话给我说黄某辰看中一个名贵花瓶，他们将花瓶邮寄给我抵押，我再卖给黄某辰，否则和黄某辰生意就做不成了，我答应后货到付款1.2万元。中国收藏家协会潘会长（01056137582）打电话说他和黄某辰说好了他卖一个平安送福青玉璧给黄，他不方便购买，让我帮他买，7月29日货到付款1.2万元。刘艳打电话说要办理保险证，否则会长不肯签字，邮寄金玉瑰宝作抵押，我说没有那么多钱，刘艳说垫付8000元，我只需要支付5000元，我货到付款5000元钱。瑰宝三件我送到上海拍了。 6.被告人刘彩平供述与辩解：对周某元实施过三次诈骗，第一次是以收藏品拍卖管理中心工作人员刘艳的身份发短信、打电话联系周某元，并对他的藏品进行评估报价，彭云龙给周某元打电话自称是新加坡商人黄文成，要高价购买周某元的收藏品，因为是文物无法带出国，需要办一个废品证，以废物的名义带出国，和周某元商量提出交保证金，并主动邮寄生肖邮宝做抵押，周某元货到付款2800元。第二次是以找安全地方保存需要交纳场馆费，提出帮其垫付4800元，周某元收到抵押品后付款5000元。第三次是以签发"海关批文"需要用钱的方式诈骗了周某元13000元左右。 诈骗被害人张某堂的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.192.42万元，8.261万元，9.21平安扣4万元（刘艳） 2.被害人陈述证实：中国收藏拍卖管理中心刘艳打电话（13718******,01059413918）说要帮我卖藏品，后来就推销他们他们收藏品，让我买了之后然后联系外商再卖出去，收到富贵花开瓶、白玉平安福青玉璧。 3.被告人刘彩平供述与辩解：我记得我对张某堂实施过三次诈骗，时间大概是2015年9月份左右，我记得张某堂出的单子都是大单，每单都上万的，第一次就是直接以"上华侨"的方式骗了张某堂10000元，第二次好像是以"批文"的方式对张某堂实施的诈骗，具体方式我记不清楚了，这次骗了20000元，第三次是什么方式我想不起来了，这次骗了张某堂多少钱我也想不起来了，后来好像就没有再联系他了。 诈骗被害人李某军的犯罪事实。 1.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明8.113800元，8.171.98万元，8.29金玉瑰宝2万元，9.12十大名画2.5万（刘艳），9.26国宝三绝6400元（刘艳），10.8玉碗1万元（刘艳），12.21世界文化遗产金玉币5000元（赵磊） 2.被害人陈述证实：2015年7月8日，中国收藏品拍卖管理局工作人员刘艳打电话（13718******）以参加拍卖会交保证金为由，邮寄收藏品，货到付款4800元。过了2天，移交仓管费名义邮寄收藏品，货到付款1.98万元。后来说新加坡老板黄某辰看上了我的藏品，以代办进出口手续为由邮寄收藏品，货到付款2.5万元。我和黄某辰谈好价格100万元，要我交3万元公证费，我没有那么多钱，刘艳说帮我垫付2万元，我通过货到付款缴纳剩下的1万元。过了几天，刘艳的经理打电话让我补交垫付的2万元，否则将辞退刘艳，我通过货到付款支付了2万元。黄某辰让我帮他购买展馆看上的一件瓷器花瓶，到时候和我的收藏品一起带走，并支付我20万元报酬，我货到付款38800元。接着我又缴纳了6400元，但是什么费用不记得了。接着以交保险费用的名义邮寄收藏品，货到付款1万元。黄某辰又让我帮他收藏2套世界文化遗产金玉璧，我给刘艳联系，但刘艳生孩子去了，接待我的是赵磊，对方说帮我垫付2.5万元，我货到付款了5000元，但是对方只邮寄了一套金玉璧我就觉得我上当了。对方说这些东西只是需要我保管，等来回收的时候一并带走同时将我交的钱退还给我。 3.被告人赵春慧陈述与辩解：李某军是我带的那个组的成员刘艳（假名）首先打电话开始诈骗的。我记得刘艳是“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员谎称帮助拍卖收藏品需交保证金、场馆费、保险费，以及谎称介绍外商直接购买李某军的收藏品，需办理“海关批文”要交手续费，以“帮外商黄某辰买收藏品”等方式诈骗过李某军，李某军被诈骗的次数比较多，被诈骗的金额有十多万元。其中我参与诈骗了2次，其中一次是：刘艳打电话给李某军谎称需按交易价先交一定比例的公证费，李某军当时钱不够，刘艳就谎称帮李某军垫付2万元，之后我冒充刘艳单位的财务科长，打电话给李某军，谎称单位不允许员工私自替“客户”垫钱，让李某军把刘艳谎称代李某军垫付的2万元钱补交上，否则就开除刘艳，诈骗了李某军2万元，也是给李某军邮寄了一件什么物品让李某军以货到付款的方式交的钱。2015年12月份，刘艳因为怀孕辞职后，我给李某军打电话说刘艳回家生小孩了，现在由我代替刘艳给李某军“办理业务”，之后我和老板彭云龙冒充的新加坡华侨商人黄某辰配合，以让李某军“帮忙代外商黄某辰购买收藏品”的手段诈骗了李某军一次，当时彭云龙冒充的外商黄某辰打电话给李某军说的是想购买名为“世界文化遗产金玉璧”的“收藏品”2套，但因自己是外国人，不方便以自己的名义直接购买，让李某军代为购买一下，李某军跟我联系说他钱不够，只有5000元钱，我就谎称说我们单位帮他垫付2万5千元，让他货到付款交5000元。之后我们给李某军邮寄了一个名为“世界文化遗产金玉璧”的东西，以货到付款的方式诈骗了李某军5000元。 4.被告人刘彩平（妹）供述P29-30详细经过我记不起来了，我能记得的是2015年7月左右联系上的李某军，后来我一共诈骗过李某军5、6次，诈骗的流程就是按照我上面交代的方式进行的，都是通过邮寄物品做抵押，让对方以货到付款的方式交钱。第一次是以"保证金"的方式骗了李某军4800元；第二次是以“场馆费”的方式骗了李某军19800元；第三次是由彭云龙冒充的外商以"上华侨"要货的方式对刘某秋进行诈骗的，这次骗了李某军25000元；第四次好像是冒充公正处的工作人员以交公证费的名义准备骗李某军30000元的，但是李某军说他没有那么多钱，我就自称帮他垫付20000元，他就同意了，这次骗了李某军10000元；第五次好像是李涛打电话给李某军以“内调”的方式让李某军交了我垫付的20000元钱；第六次我记不清楚了，再后来我就辞职了，至于彭云龙他们还有没有继续对李某军实施诈骗我就不知道了。 诈骗被害人杨某1（77岁）的犯罪事实。 1.被害人报案提供花开富贵瓶的照片，证实被诈骗。 2.顺丰数据证明：7.311.5万元 3.出库单（刘菲）证明：7.31白瓷花瓶1.5万元 4.被害人陈述证实：2015年7月，李岩给我打电话（13120******）说可以帮我拍卖收藏品，登记我的藏品并报价，说一个新加坡外商看上了我的藏品，这个外商给我电话商量了价格。过了几天，李岩打电话说这个外商看上了一个花开富贵瓶，因为不能直接购买，让我帮他购买，我说没钱后，李岩说她可以垫付1.5万元，我货到付款1.5万元。后来李岩打电话说她垫付的事情被公司发现了，要开除她，让我补上这1.5万元，我局的有问题就没有打款，后来就联系不上李岩，外商也没有来收购。 5.被告人刘彩平（妹）供述与辩解：我对杨某1只实施过一次诈骗，杨某1是我联系上的“客户”，我记得杨某1是直接由彭中海冒充外商黄老板与他联系的，我们以“上华侨”的方式诈骗了杨某115000元。之后杨某1就发现被骗了，我就再没有和他联系了。 （九）被告人牛丽红与他人的诈骗事实 诈骗被害人代某明（76岁）的犯罪事实。 1.被告人报案材料十大名画、玉财神、玉如意、金玉瑰宝、金玉国邮、国宝三绝、和田玉及证书的照片。 2.牛丽红记录证实：保证金3800金玉瑰宝，内调王杰6700金玉，黄总找东西15000玉财神，会长15000玉璧，帮黄总忙10000十大名画，黄总找东西15000玉如意 3.彭中海笔记本中记录证实：保证金3800玉盘，保险2000三绝，内调6700金玉，黄总找东西15000玉财神，黄总帮忙10000十大名画，会长15000玉璧，黄总找东西15000玉如意发货 4.彭中海笔记本中记录证实：李月1.1代某明15000,1.101万，1.211.2万未签，12.301.5万 5.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.17金玉瑰宝3800元，12.21国宝三绝2000元，12.24金玉国邮6700元，12.30玉财神1.5万元，1.3和田玉璧1.5万，1.12十大名画1万元，1.22玉如意1.2万元（工资单标注“未签”）（以上均为李月） 6.出库单（李月）证实：1.11十大名画1万元，1.21玉如意1.5万元，3.1世界文化遗产2000元 7.被害人陈述证实：2015年12月中旬，中国收藏家协会盛世中华工作人员李月（1314692****,01057231392）打电话询问我的藏品，后新加坡搞房地产的老总黄某辰（182589655111）打电话说要我这些藏品价值几十万。李月打电话说要上门回收，要缴纳1.8万元保险费，我说没有钱，李月让我和潘会长（01056242242）联系，潘会长让我付1万元，潘会长说黄某辰不能直接购买，让我帮黄某辰购买藏品，以后黄某辰会收回去，我陆续从潘会长处购买了一些藏品，以3800元购买了金玉瑰宝，2000元购买金玉璧（没有付款），1.5万元购买和田玉平安扣，1.5万元购买中华玉财神，1.2万元购买玉如意，1万元购买十大名画，12月24日6700元购买金玉国邮，12月21日2000元购买国宝三绝，一共花了64500元。隔了很久没有人回收，电话也联系不上。 8.被告人彭中海供述与辩解：代某明这个“客户”是我的员工李月负责联系的，代某明是重庆市涪陵区人，是政府工作人员，通过跟他多次电话联系，感觉是个中年妇女。我分别以交纳保证金、场馆费、保险费、帮我扮演的潘建业会长卖东西、藏品鉴定费等名义给代某明发了六次“货”，具体诈骗手法和诈骗尹某伟是一样的，具体的经过我记不清楚了，第一次我通过顺丰快递给代某明发了一个"金玉国邮"，让代某明以货到付款的方式交了3800元，第二次我通过顺丰快递给代某明发了一个"国宝三绝"，让代某明以货到付款的方式交了2000元，第三次我通过顺丰快递给代某明发了一个"和田玉璧"，让代某明以货到付款的方式交了15000元，第四次我通过顺丰快递给代某明发了一个"十大名画"，让代某明以货到付款的方式交了10000元，第五次我通过顺丰快递给代某明发了一个"玉如意"，让代某明以货到付款的方式交了12000元，第六次我通过顺丰快递给代某明发了一个"世界文化遗产"，让代某明以货到付款的方式交了2000元，对代某明的诈骗我一共只给了李月700元左右的好处费。 9.被告人牛丽红供述与辩解：代某明是重庆市涪陵区人，是个老太太，手机号码是1572360****，她自称在重庆市涪陵区政府单位退休的，我每次都称呼她阿姨，她的地址是重庆市涪陵区xxx人民政府办公室。2015年12月份，我用李月这个名字，冒充“中国收藏品拍卖交易中心”的工作人员跟代某明联系，问代某明有没有想出手卖掉自己手中的收藏品，代某明也表示想参加拍卖会出手卖掉自己的收藏品。我就先登记了代某明的收藏品名称和编号，谎称先对她的收藏品评估一下市场价格再联系她。之后我打电话把评估的价格报给代某明，代某明对我们评估的价格很满意，我就对代某明说我们“收藏品拍卖交易中心”主任会跟他打电话联系。之后我把我跟代某明通电话了解到的情况告诉彭云龙，彭云龙就冒充“中国收藏品拍卖交易中心”的主任跟代某明联系，以参加拍卖会需要交“保证金”为由，让代某明交3800元“保证金”，为了让代某明相信不产生怀疑，我们给代某明邮寄了一个叫“金玉瑰宝”的收藏品作抵押，让代某明以货到付款的方式交“保证金”，代某明签收了我们邮寄的“金玉瑰宝”，并支付了3800元钱，过了四五天，我们又以收“保证金”的名义给代某明邮寄了一个名称叫“国宝三绝”的收藏品，让代某明货到付款交2000元保证金，代某明签收了我们邮寄的“国宝三绝”，并支付了2000元“保证金”。2016年1月1日元旦节时，彭云龙冒充“拍卖场馆主任”跟代某明联系，谎称拍卖会的场馆分“普通”、“贵宾”、“VIP”三个等级，让代某明选择场馆，代某明签收了我们邮寄的“和田玉璧”，并支付了15000元的“场馆费”。过了十来天左右，彭云龙还是其它员工以“赵洪涛”这个名字冒充“中国收藏品拍卖交易中心”给代某明打电话，谎称我们拍卖交易中心要派车到代某明的居住地收购她的收藏品了，需要给她的收藏品购买保险，让代某明交10000元的保险费，这次给代某明邮寄了一个名称叫“十大名画”的收藏品作抵押，代某明签收了，并以货到付款的方式支付了10000元。在1月20日左右，彭云龙又冒充扮演“中国收藏家协会”会长，谎称自己有一件什么价值很高收藏品，想急于出手卖掉，想邮寄给代某明帮忙卖一下，但需要代某明交15000元的定金，同样会邮寄一件价值不低于定金的收藏品作抵押，等我们收藏品拍卖交易中心派车去代某明家收购收藏品时，退还代某明交的定金。代某明也相信了，但当时代某明好像说没有那么多钱，我们就把“定金”改成了12000元，这次给代某明邮寄的是一个叫“玉如意”的收藏品，代某明签收了，也以货到付款的方式支付了12000元。2016年3月1日上午，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖交易中心”主任给代某明打电话，以要先聘请专家对她的藏品进行价值鉴定评估后才能收购她的藏品到北京参加拍卖会，要求他交2000元的鉴定费，这一天我也冒充“中国收藏品拍卖交易中心”工作人员以李月的名字，给代某明打电话了的，但我不记得具体跟代某明说的什么了，总之代某明还是相信了我们对她说的“鉴定费”。这次我们邮寄了一个名称叫“世界文化遗产”的藏品给代某明作抵押，是我开的入库单交给彭云龙发货，彭云龙发没发货，我不清楚。如果警察在3月2日这天没抓住我们，代某明如果也没有发现上当受骗，我和彭云龙肯定还是要配合起来继续诈骗代某明。每次诈骗代某明成功后，彭云龙都是按10%的比例给我提成了的，我在2016年1月底春节放假前已经将全部提成款领取到手。 诈骗被害人娄某（78岁）的犯罪事实。 1.牛丽红记录证实：退款手续1万，公证处内调5千 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.24国宝三绝2000元邮政，9.23金玉瑰宝1万元（李月），9.29金玉国邮5000元（李月），10.30玉壶8000元（李月） 3.被害人陈述第一次陈述证实：被骗了7次，第一次是2015年8月，李月打电话说她有价值2000元的国宝三绝转卖给我，以后高价收回，通过邮政货到付款2000元；第二次是9月底，李月说黄义成向收购金猴瑰宝，她可以低价转让给我，通过顺丰货到付款1万元；第三次是9月底，李月说黄义成还想收购金玉国邮，她可以低价转让给我，通过顺丰货到付款5000元；第四次是10月中旬，马志宇打电话说他朋友有一个玉佩，让我低价购买，以后他会高价收回，通过顺丰货到付款2万元；第五次是10月中旬，马志宇说他朋友手中有一个玉如意，让我帮他购买，以后他收回，通过顺丰货到付款3万元；第六次是10月底，李月说她有一套玉碗，让我帮忙购买，以后收回，通过顺丰货到付款2000元；第七次是10月底，李月说拍卖藏品需要公证费，她给我邮寄一套价值8000元的玉壶作抵押，通过邮政邮寄了一套玉壶，货到付款8000元。 4.被告人牛丽红供述辩解：我大概是2015年8月份打电话联系上娄某的，他当时居住在四川省绵阳市，但中途有一次对他实施诈骗时，他要求我们把东西邮寄到四川省剑阁县。我对娄某诈骗了有四、五次，对他的诈骗手段和过程就是上面我所交代的，具体的诈骗过程我不记得了。我现在记得对他诈骗了有四次，第一次诈骗了他2000元，应该是“保证金”，第二次诈骗了他1万元，应该是“场馆费”，第三次诈骗了他5000元钱，第四次诈骗了他8000元钱。但这四次具体是编造的什么理由实施诈骗和邮寄的“收藏品”名称，我暂时想不起来，我再回忆一下，等下次你们提审时，我再交代。 诈骗被害人金某的犯罪事实。 1.顺丰数据、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：6.61万元，7.25000元，7.283600元 2.被害人陈述证实：2016年6月，中国收藏品拍卖交易中心工作人员李月打电话说参加拍卖会要交场馆费用，我拒绝了。过了几天，她打电话说新加坡华侨黄某辰（1828965****）看中了我的藏品，愿意高价购买，让我自己联系他，黄某辰说过段时间会带车队来收购。同时黄某辰告诉我他在交易中心看中一个陶瓷器，但外国人不能直接购买，让我代为购买之后再以20万元价格收购，让我联系李月。李月说陶瓷器价格19800元，我说只有1万元，李月答应帮我垫资9800元，6月6日，货到付款一个普通的花瓶1万元。之后该交易中心场馆主任打电话说他想卖一个玉石（金猴献瑞）卖给黄某辰，让我代为收购黄再来购买，经过讨价还价，7月2日货到付款5000元。黄某辰打电话说打算带车队过来收购，让我跟车队队长联系，车队队长李涛要我交1万元车队费用，我说我只有3600元，他说会邮寄一个藏品作为抵押，7月28日受到5个小玉块。 诈骗被害人张某典（76岁）犯罪事实。 1.被害人报案材料中华玉观音及证书、世界文化遗产金玉璧、金玉瑰宝及证书、快递单照片，证实被诈骗。 2.牛丽红记录证实：登记评估，5000金玉瑰宝，内调向财政科赵洪涛交1.5万玉观音 3.彭中海笔记本中记录证实：黄总找东西5000玉盘，内调15000，会长5000玉璧发货，已铺专家李月1.13张某典5000,1.191.5万，1.225000未签，12.301.5万 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.14金玉瑰宝5000元，1.20玉观音1.5万元，1.23金玉瑰宝5000元（工资单标注“未签”）（均为李月） 5.出库单（李月）证实：1.13玉盘5000元，1.19玉观音5000元，1.22玉璧5000元 被害人陈述证实：2015年11月，中国收藏品拍卖管理中心业务员刘菲（1314692****,01057231392）打电话登记了我的收藏品，半个月后，刘菲打电话说有新加坡老板黄文成（1828965****）想买我的收藏品，黄文成和我商量了价格，说他和刘菲、鉴定师一起到我家里，过了一个星期，黄文成打电话说他在展厅看上一个平安扣，让我帮忙垫付5000元，李月垫付1.5万元，平安扣寄到我家里，他以后一起给我钱，我货到付款5000元。2015年12月底，中国收藏品拍卖管理中心财务主任赵洪涛（01057159143）打电话说刘菲帮我垫付1.5万元货款，已被停职，让我将1.5万元还给公司，我说没钱，赵洪涛说愿意用一尊玉观音抵押给我，我货到付款1.5万元。过了几天，管理中心会长潘会长打电话说他有一个平安扣要出售给黄某辰，寄给我让我垫付后转卖给黄某辰，我不同意，潘会长就说他不给黄某辰签字，藏品我就不能卖，我答应垫付并货到付款5000元。2016年1月26日黄某辰打电话说鉴定师要来需要2万元费用，我觉得自己被骗了。 被告人牛丽红供述与辩解：张某典这个客户以前是“刘菲”联系的，后来老板彭云龙将这个客户交给了我让我联系，我记得我联系了张某典一次，彭云龙联系了两次，至于具体用什么方法对张某典实施的诈骗我就记不清楚了，总之都是按照我前面所交代的流程来进行的，通过公安机关向我出示相关物证、书证后我想起来我对张某典共开了三次出库单，两次5000元和一次15000元，后来我得到了2500元提成。 诈骗被害人沈某燕犯罪事实。 1.牛丽红记录证实：税费登记15000 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：5.185000元，5.287800元，9.14玉壶2件1.5万（李月），9.26金玉瑰宝8000元（李月），10.8返单，12.23金玉璧2000元（李月） 3.被告人牛丽红供述与辩解：我记得是2015年9月左右打电话联系上沈某燕的，她是上海人，对沈某燕诈骗的手段就是我上面讲到的那些。我记得我和老板彭云龙好像一共对沈某燕诈骗了2次，总共骗了沈某燕17000元钱。第一次是我使用假名李月冒充"中国收藏品拍卖管理中心"工作人员打电话跟沈某燕联系，登记沈某燕的收藏品、谎称对她的收藏品鉴定评估价格并向沈某燕报了价格后，沈某燕表示愿意参加拍卖会，我就说需要交2000元保证金，并且我们公司可以给她邮寄一件不低于2000元的藏品作抵押，沈某燕就同意了，之后我就报告了老板彭云龙并开了2000元的出库单，之后彭云龙就给沈某燕邮寄了一件藏品作抵押，并让沈某燕以货到付款的方式交了2000元钱；第二次就是彭云龙和沈某燕联系的了，具体他们怎么联系的我记不清楚了，只记得后来彭云龙让我开了一张15000元的出库单，对沈某燕的诈骗我一共得到了1700元的提成。 诈骗被害人胡某发（76岁）犯罪事实。 1.被害人报案材料玉如意、玉璧照片，代收1万元的快递单复印件，证实被诈骗。 2.被害人陈述证实：2015年8月25日，中国收藏品拍卖交易中心工作人员李月打电话了解我是否想拍卖或直接转让藏品，我同意后，李月打电话说海南人黄老板看中我几件藏品，他愿意以360万元人民币收购我的藏品，约定由李月带黄老板来我家里交易。过了几天，李月说黄老板看中了拍卖中心的“平安送福青玉璧”，让我帮黄老板收货，但要交纳6万元保证金，她帮我垫付3万元，我支付3万元，9月14日货到付款3万元。李月又打电话说我和黄老板的交易需要收藏协会潘会长审核签字，潘会长要求黄老板再购买一个潘会长的藏品玉如意，否则潘会长就会卡着这次交易，要交3万元保证金，李月垫付2万元，让我出1万元，9月19日货到付款1万元。 3.被告人牛丽红供述与辩解：我是2015年9月初打电话联系上胡某发的，他是住在深圳市福田区的，对胡某发诈骗的手段就是我上面讲到的那些。我和老板彭云龙一共对胡某发诈骗了2次，总共骗了胡某发4万元钱。第一次是我使用假名李月冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员打电话跟胡某发联系，在登记胡某发的收藏品、谎称对他的收藏品鉴定评估价格并向胡某发报了价格后，谎称我们“公司”在几个月后会举办一场现代收藏品的大型拍卖会，胡某发好像不愿意参加拍卖会，想找个人尽快把自己的收藏品出手卖掉，于是我就谎称介绍一名新加坡的华侨商人黄某辰直接购买胡某发的收藏品，我给胡某发说的是黄某辰是新加坡人，现在海南做房地产生意，经济实力很雄厚，胡某发听了后表示同意。之后我把我跟胡某发通话的情况告诉老板彭云龙，彭云龙就冒充扮演新加坡华侨商人黄某辰跟胡某发联系，假装跟胡某发讨价还价最终跟胡某发商量好交易的时间、价格，取得了胡某发的信任。在2015年9月10多号的时候，彭云龙告诉我说他准备让胡某发帮忙“要货”，之后彭云龙就冒充扮演新加坡华侨商人黄某辰跟胡某发联系，谎称自己在“中国收藏品拍卖管理中心”看中了一件名为“玉璧”的“收藏品”，自己特别喜欢，想以几十万元的价格购买，但由于自己是外国人，不方便以自己的名义直接购买，让胡某发帮忙垫钱买一下，等到时候去胡某发家收购胡某发的收藏品时，一并付钱。胡某发就给我打电话联系问我们这里有没有“玉璧”，我说有，当时给胡某发的价格3万元一个，之后我们就给胡某发邮寄了一件“玉璧”，以货到付款的方式诈骗了胡某发现金人民币3万元。这次之后过了有一周左右时间，彭云龙又冒充扮演“中国收藏品拍卖管理中心”的潘会长，谎称自己急需用钱，有一件“收藏品”（好像说的是“玉观音”还是“玉如意”）想以几十万元的价格卖给新加坡华侨商人黄某辰，并且已经跟外商黄某辰谈好了价格，但由于自己是这个单位的领导，不方便以自己的名义卖给外商，让胡某发帮忙以自己的名义卖给外商，先把“收藏品”邮寄给胡某发，等外商黄某辰到胡某发家收购收藏品时，连自己的收藏品一起卖给黄某辰，但这件“收藏品”很值钱，胡某发收到后要先支付1万元押金，胡某发就同意了，之后我们就跟胡某发邮寄了一件“玉如意”还是“玉观音”，以货到付款的方式诈骗了胡某发现金人民币1万元钱。之后我们再编造其它理由准备再诈骗胡某发时，胡某发就发现上当受骗不再相信我们了。对胡某发的诈骗过程、次数、金额就是这样。 诈骗被害人阴某栋（70岁）的犯罪事实。 1.被害人报案材料代收2200元的顺丰快递单、代收5000元的EMS快递单复印件，毛泽东五福玉壶、金玉瑰宝照片。证实被诈骗。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.18金玉瑰宝5000元邮政，9.22玉碗2000元（李月），12.25毛泽东玉壶2200元（李月） 3.被害人陈述：证十七P30-33证实2015年8月，中国收藏品拍卖管理中心李月带暗花问我是否购买收藏品，将来可以增值，12月24日收到毛泽东玉壶，支付2200元，8月17日收到金玉瑰宝，支付5000元。 4.被告人牛丽红供述P54-55阴某栋是我2015年8月份打电话联系上的，我使用假名李月，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，在对阴某栋的收藏品“登记”、“报价”后，我了解到阴某栋想尽快找个人出手卖掉自己的收藏品，于是我就直接谎称给阴某栋介绍一位新加坡的华侨商人黄某辰直接购买阴某栋的收藏品，彭云龙冒充外商黄某辰跟阴某栋假装讨价还价商定交易时间和价格后，我和彭云龙配合起来以“帮外商要货”（具体的过程就是我上面交代的那样）的方式诈骗了阴某栋一次，给阴某栋邮寄的东西是什么我不记得了，反正以货到付款的方式诈骗了阴某栋5000元钱。大概在2015年12月底的时候，我使用假名李月冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，另外找了其他的同事（具体是谁我不记得了）冒充“北京市东方公证处”工作人员，谎称外商黄某辰在公证处交纳了几十万元的保证金，现在黄某辰因为自己的原因（一般说吸毒或嫖娼被抓了，或者父母亲去世回新加坡奔丧处理后事）不能跟阴某栋交易收藏品，按规定黄某辰在公证处交纳的保证金要退给阴某栋，但是现在保证金被冻结，需要交纳一定的费用激活保证金后才能退还给阴某栋，还是给阴某栋邮寄了一件“收藏品”，以货到付款的方式诈骗了阴某栋2200元。 诈骗被害人关某林的犯罪事实。 1.被害人报案材料毛泽东玉壶照片，证实被诈骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：6.202000元，9.17玉壶2000元（李月） 3.被害人陈述证实：2015年7、8月，中国收藏品拍卖监督管理中心工作人员打电话问要不要收藏品，并承诺可以讲买到的收藏品高价转购，我就购买了一套毛泽东玉壶价值2000元。 诈骗被害人赵某贵（72岁）的犯罪事实。 1.牛丽红笔记本记录记录证实：2000 2.金达物流业务结算清单、顺丰数据、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：6.154000元，7.78800元，9.24玉碗2000元（李月） 3.被害人的报案材料，证实被诈骗。 4.被害人陈述证实：自己被被人骗了80万元钱，2012年开始，很多人以公司名义打电话联系我要回收我的藏品，让我交一些报名费、专家评审费、海关费、保险费、广告费等费用。 诈骗被害人李某辉（73岁）的犯罪事实。 1.杨媛媛笔记本单页内容证实：李克辉，产权（黄总交易），产权王凯 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明7.272800元，8.15金玉瑰宝6200元，9.14玉碗2000元（李月），12.15金玉币3000元（杨媛媛） 3.被害人陈述证实：自称是什么收藏家协会的工作人员（1828965****,01056248163,17081069717,1302103****）向我推销和田玉，他们说购买了他们的藏品，他们以后会帮我卖藏品并带我赚钱，给我邮寄了2个3800元的玉玺，我共支付了7600元。 4.被告人牛丽红供述与辩解：我记得是2015年9月左右打电话联系上李某辉的，诈骗他的方法和我前面交代的流程是一样的，对李某辉我只是以收取“保证金”的名义骗了他2000元钱。 （十）被告人姜伟光与他人的诈骗事实 诈骗被害人刘某萍的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明9.19金玉国邮6000元（王天） 2.被告人姜伟光供述与辩解：刘某萍是个四五十岁的中老年妇女，我对她一共实施过两次诈骗。第一次是2015年9月份，我使用化名王天冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，打电话给刘某萍，谎称我们会在两个月后举办一场收藏品拍卖会，现在面向全国征集卖家名额，问刘某萍有无收藏品需要出手拍卖，刘某萍当时告诉我说她手里有三样收藏品，是第二代、第三代、第四代的人民币纪念钞，我先将她的收藏品进行登记，然后告诉她我找专家给她的收藏品评估一下市场价格，然后我就自己给刘某萍的收藏品评估了一个价格，总共给她的收藏品“评估”出20多万元的价格，我把“评估”出来的价格打电话告诉给刘某萍后，刘某萍对我报的价格很满意，表示愿意参加我们举办的拍卖会，于是我就告诉刘某萍说参加我们举办的拍卖会需要交6000元的保证金，并说我们会给她邮寄一件价值不低于她所交的保证金数额的收藏品作抵押，让刘某萍货到付款，刘某萍相信并同意了，于是我就给刘某萍邮寄了一件“金玉国邮”，刘某萍收到后，通过快递公司支付了6000元。 第二次是过了十来天左右，我又跟刘某萍联系，谎称因为我们的宣传买家数量变多导致对方收藏品的拍卖价格上涨可以升级拍卖，场馆分为"普通"、"贵宾"、"VIP"三个等级，选择等级越高的场馆拍卖收藏品拍卖出的价格也越高。刘某萍听了我说的也相信了，并选择了“贵宾”等级的场馆拍卖她的收藏品，我就告诉刘某萍“贵宾”等级的场馆费是16800元，刘某萍当时说她没有那么多钱，我就说我帮她垫付一部分，刘某萍相信并同意了，我给刘某萍邮寄了一件收藏品（具体是什么，我不记得了），让刘某萍以货到付款的方式交了9000元钱左右。 第三次是过了一周左右时间，同事张全亚使用化名李涛冒充“中国收藏品拍卖管理中心”车队队长，打电话跟刘某萍联系，谎称即将组织车队到刘某萍家里去收购她的收藏品，说刘某萍的收藏品那么贵重，需要购买保险。李涛跟刘某萍打电话联系后，把跟刘某萍的通话情况告诉了我，随即刘某萍打电话向我咨询，问我们“收藏品拍卖管理中心”有没有李涛这个人和给收藏品购买保险这一项？我都配合李涛作虚假证实说有。之后我们给刘某萍邮寄了一件“收藏品”，具体邮寄的什么，我不记得了。刘某萍收到我们邮寄的“收藏品”后通过快递公司支付了3000多元钱。具体多少，我记不起了。 诈骗被害人曾某平的犯罪事实。 1.被害人报案材料。藏品照片：金玉国邮十二生肖、玉观音、玉如意、青玉璧、和田玉摆件、申奥徽宝，快递单：35600元，1.4万元，3万元，9.25万元，9.21万元，2.9万元，证实被被诈骗。 2.彭中海记录显示证明：记录售后黄 3.出库单证实：11.13金玉壁3000,11.20金玉瑰宝1.2万，11.25宝瓶8000，12.1金玉国邮2000 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明8.183800元，8.271.4万元，11.16玉盘3000元，11.21玉盘1.2万元（王浩天），11.258000元，12.2玉壶2000元（王浩天） 5.被害人陈述证明：2015年6月至2015年9月被人以打电话的方式诈骗241000元人民币。第一次是2015年6月27日，其在家接到一个自称“收藏品管理中心”工作人员王天的电话，对方问他是否喜欢收藏并声称有一组金玉国邮十二生肖邮票，其不愿意。后经王天多次打电话劝其购买，终以4000元人民币将邮票买下。第二次是2015年7月中旬，王天又给曾某平打电话，称有一个中华玉如意要卖给一个叫黄文晨的新加坡华侨，但是由于黄文晨是外国人，他不能直接卖给黄文晨，所以想把玉如意卖给曾某平，让其帮忙代卖给黄文晨。曾某平最初不同意，后来又有一个自称收藏品管理中心的潘会长给曾某平打电话，劝他购买。于是曾某平以16000元的价格购买了这套中华玉如意。第三次是大概隔了十多天，王天又打电话给曾某平说，黄文晨还想购买他们公司的一个玉观音，也是以同样的原因让曾某平代卖，后曾某平以80000元的价格购买了这个玉观音。第四次是隔了一个星期左右，潘会长给曾某平打电话，黄文晨还想购买他们公司的一个大玉盘，也是以同样的原因让曾某平代卖，后曾某平以30000元的价格购买了这个大玉盘。第五次是又隔了一段时间，一名自称是收藏品管理中心的李主任给曾某平打电话，问他是否在他们公司买了一个玉如意，曾某平说是。李主任说小王私自将这个玉如意卖给了他，但是把价格弄错了，这个玉如意的价格是80000元人民币，现在要开除小王。接着王天又哭着给曾某平打电话，让曾某平先帮其垫付剩下的钱，曾某平又给李主任汇了64000元人民币。第六次是过了两三天，曾某平又接到一个自称是北京市文化产权交贸中心工作人员王凯的电话，要其办理收藏品产权证及过户手续，对方称办理这些手续需要120000元人民币，曾某平称自己没有那么多钱，经过讨价还价，商定交7000元人民币帮其办理。后来曾某平就给王天汇了7000元人民币，让他帮忙办理。后来曾某平一直给黄文晨打电话，催其来收购这些藏品，黄文晨一直没来。直到2015年9月曾某平才发现其被骗。 曾某平购买的货物均是由顺丰等快递公司邮寄，让其以货到付款的方式给钱，与曾某平联系的电话号码分别如下，王天：17070258635；潘会长：010-56185350；李主任：010-57159143；黄文晨：1828965****。 6.被告人姜伟光供述与辩解：曾某平是一个年龄在六十多岁的老头，是退休职工，我记得我在“公司”工作期间对曾某平一共实施了7、8次诈骗，总共骗了他20万元左右。第一次是2015年的8月份我刚到彭云龙的“公司”上班不久，我以王天的名字冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的工作人员，打电话联系曾某平，了解到曾某平手中有20多件收藏品，曾某平表示参加愿意拍卖会，我就先登记了一下曾某平手中藏品的名称，登记以后我就交给了彭云龙，由彭云龙给曾某平的收藏品评估了价格，价格评估得很高，总共给曾某平的收藏品评估的是400多万元，我给曾某平报价之后，曾某平对我的报价很满意，我就谎称我们收藏品拍卖交易中心可以让他到北京参加拍卖会将自己手中的收藏品以高价拍卖出去，曾某平就相信我说的了，我就告诉曾某平我们"主任"会打电话跟他联系说一下参加拍卖会的事情。之后我就把我跟曾某平通电话沟通的情况告诉了彭云龙，接下来彭云龙就冒充"中国收藏品拍卖管理中心"主任跟曾某平联系，说他手上的藏品比较好，应该可以拍出一个好价钱，然后让曾某平交纳参展“保证金”，并说我们可以先给他寄去一件价值不低于他支付的“保证金”数额费用的藏品作抵押，等到我们去运输他的藏品参展时再把我们抵押的藏品一并回收并退还他交的保证金，曾某平就同意了，之后彭云龙就安排我开“出库单”给曾某平寄去了一套号称价值19800元的"生肖邮宝"（也叫“金玉国邮十二生肖邮票”），让曾某平以货到付款的方式交了4000元。 第二次是过了几天，我使用化名王天，冒充"北京市收藏品管理中心"工作人员给曾某平打电话，谎称我有一件“中华玉如意”的收藏品，想要卖给一个在海南省海口市做房地产生意的新加坡商人黄文成，但因为黄文成是外国人，我们不能直接把收藏品卖给外国人，我对曾某平说我先把我这件收藏品卖给他，再由他卖给黄文成。曾某平刚开始不答应，我就每天给曾某平打电话给他让他帮我这个忙，彭云龙也冒充扮演“中国收藏品拍卖管理中心”的潘会长给曾某平打电话说黄文成有实力讲信用，曾某平经我和彭云龙多次联系，就答应帮我代卖“中华玉如意”给黄文成了，于是我们就把一件“中华玉如意”邮寄给曾某平，让曾某平以货到付款的方式交了16000元钱。我就把“新加坡商人黄文成”的电话号码告诉了曾某平。 第三次是彭云龙就冒充扮演新加坡商人黄文成跟曾某平联系，假装跟曾某平商量收购曾某平收藏品的价格和上门收购的时间。过了一周多时间，我还是使用化名王天冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给曾某平打电话，谎称“新加坡外商黄文成”要购买一个“中华玉观音”，但我们“收藏品拍卖管理中心”不能直接把收藏品卖给外国人，让曾某平代为购买后卖给黄文成，曾某平刚开始也不答应，经我多次打电话联系，彭云龙冒充新加坡商人黄文成也与曾某平联系，让曾某平帮忙代为购买“中华玉观音”，说后期到曾某平家里收购他的收藏品时一并收购，曾某平最终答应了，我们给曾某平邮寄了一个“中华玉观音”，让曾某平货到付款交了60000元。 第四次是在第三次诈骗曾某平成功后过了十来天左右，彭云龙使用潘建业这个名字冒充扮演“中国收藏品拍卖管理中心”的会长，谎称自己有一个大玉盘想要卖给新加坡外商黄文成，让曾某平代为购买后等黄文成到曾某平家里收购他的收藏品时再转卖给黄文成，曾某平也相信了我们，于是我们就给曾某平邮寄了一个玉盘，让曾某平以货到付款的方式交了30000元。。 第五次是在第四次诈骗曾某平成功后过了一周左右时间，彭云龙使用化名李保国冒充“中国收藏品拍卖管理中心”李主任给曾某平打电话，谎称说我把公司的收藏品“中华玉如意”的价格弄错了低价卖给了曾某平，如果不把差的钱补交上，“公司”为此就要开除王天，我也再次以王天这个名字冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员给曾某平打电话，在电话里我假装自己很委屈很可怜，求曾某平把“中华玉如意”剩余的钱补交上，不然我就要被“公司”开除。曾某平就相信了我并愿意补交款，为此我们给曾某平邮寄了一件“玉玺”，让曾某平以货到付款的方式补交了三、四万元钱，具体金额，我记不起了。 还有两次，我不记得是在诈骗到哪一步之后实施的。一次是我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员王天给曾某平打电话，谎称需要对曾某平的收藏品办理“海关批文”，这样新加坡商人黄文成才能将曾某平的收藏品购买后带出国外去，让曾某平交1万多元的“海关批文”办理费，给曾某平邮寄了一件“牡丹富贵花瓶”，让曾某平货到付款交了1万多元钱，具体多少钱，我记不起来了。还有一次应该是10月份，是我跟王浩天配合的，王浩天冒充“北京市文化产权交易中心”工作人员王凯给曾某平打电话，谎称要给曾某平的收藏品办理产权证及过户手续需要交1万多元钱，曾某平当时好像说没钱，我们就谎称说让他少交一点，我们帮他垫付一些，给他邮寄的什么“收藏品”作抵押，我也不记得了。这一次曾某平有没有签收签收和付款，我也不知道。 诈骗被害人王某栋的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.22金玉瑰宝3000元，8.31玉碗4000元，9.14玉壶3000元（王天），10.23金玉瑰宝4000元（王浩天） 2.被害人陈述证明：2015年6月至7月被人以打电话的方式诈骗过两次。第一次是2015年6月，其接到一个电话，对方自称北京天下收藏公司，向其推荐一款原价8000多元的金玉满堂，对方称现在只要2400元，王某栋就同意了。后来对方又向推荐了价值4000元的毛泽东福寿玉壶，三四天后王某栋在顺丰快递以货到付款的方式签收了这两件藏品，交了6400元现金。第二次是三天后北京天下收藏公司又给王某栋打电话，称公司正在搞回收活动，问起手上有没有工艺品可以出售，王某栋说有，对方问有多少件，王某栋说有100件，对方说会专门派一组人到他家去回收，并问其手上有没有毛泽东有没有毛泽东的福寿玉碗，王某栋说没有，对方便称可惜了，如果有就赚大钱了，然后对方称正好他们公司有这个货，王某栋问她要多少钱，对方称原价16000元一套，王某栋说自己没有钱，对方说可以合作，让王某栋出8000元，对方出8000元，等公司高价回收后，王某栋得6成，她得4成，后经讨价还价后，以每套14000元的价格成交，然后王某栋就买了两套。三四天后，王某栋在顺丰快递以货到付款的方式签收了这两件藏品，交了14000元现金。 （十一）被告人刘彩平（姐）与他人的诈骗事实 诈骗被害人张某旭的犯罪事实。 1.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，保证金3800生肖邮宝，场馆赵洪涛18000垫5000玉璧，车队李涛保险17200玉财神，帮忙玉如意，外调 2.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本电脑单号、彭中海手机数据回单、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.303800元，12.17玉财神1.72万元，12.101.8万元，12.25玉如意2.5万元（均为刘菲），1.6玉观音2万元 3.被告人刘彩平供述对辩解：我是2015年11月份开始打电话诈骗张某旭的，我记得张某旭是南方人，具体是哪里的，我不记得了，张某旭应该是我参与诈骗期间，我参与诈骗金额最大的一个受害人。我记得我使用假名刘菲冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，谎称我们将在北京举办现代收藏品大型拍卖会，现在面向全国征集卖家名额，可以帮张某旭参加。之后我先后打电话成功诈骗了张某旭有4次，骗了张某旭有五、六万元钱。第一次是以参加拍卖会需交保证金为由诈骗了张某旭3800元，第二次是以参加拍卖会需选择场馆交场馆费为由诈骗张某旭的，诈骗了张某旭1万多元，好像有一万七、八千元，第三次是以需要对张某旭的收藏品购买保险交保险费这个手段诈骗了张某旭1万多元，跟“场馆费”的数额差不多，第四次是以帮会长购买收藏品还是帮会长拍卖收藏品交押金这两个手段之一去诈骗张某旭的，诈骗了张某旭2万5千元。我在2015年12月底辞职时，张某旭当时还没有发现被我们诈骗了，我辞职后老板可能还对张某旭实施过诈骗，但如何诈骗的，我不清楚。在诈骗张某旭的过程中，是老板彭云龙冒充“拍卖场主任”、“场馆主任”，李涛冒充“车队队长”跟我配合的。 诈骗被害人李某瑜的犯罪事实。 1.快递单2张证实：11.33000元 2.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，保证金3000生肖邮宝，车队李涛，批文8600垫3600 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明11.4金玉国邮3000元，12.16金玉瑰宝5000元（均为刘菲） 4.被害人陈述证明：2015年12月，中国收藏品拍卖协会管理中心工作人员刘菲（17081069717）打电话说可以帮我拍卖我手上的收藏品，但要收取相关费用，为表诚意他可以给我邮寄价值1万元的收藏品金玉国邮十二生肖，我货到付款3800元。后来刘菲打电话说要交仓管费，我说不卖了，刘菲说可以帮我跟领导商量便宜一点，后来刘菲的主任姓赵的人打电话（0105618****）说可以帮我调价格，将普通场馆调为5000元，并邮寄一套价值1万元的藏品给我，我货到付款5000元。过了2天，赵主任打电话说一个新加坡黄先生看中我的藏品，但前提是要帮这个黄先生购买他们场馆的一套藏品，我说没钱，下午接到黄某辰（1828965****）的电话让我帮他购买，我拒绝了。后来我打电话给这些人都没人接。 5.被告人刘彩平供述与辩解：我记得我打电话对李某瑜实施过2次诈骗，第一次是以参加拍卖会需交保证金这个手段准备诈骗李某瑜3800元，但李某瑜在签收我们邮寄给他的东西时，给我打电话说他钱不够，我给老板彭云龙汇报后，彭云龙就同意李某瑜货到付款3000元，所以最终诈骗了李某瑜3000元。这之后是谎称给李某瑜介绍华侨商人直接交易收藏品，以需办理“海关批文”交手续费诈骗李某瑜，但没有成功，我记得是老板彭云龙以黄某辰这个名字冒充扮演新加坡华侨商人跟我配合的，具体过程我不记得了。 诈骗被害人张某志犯罪事实。 1.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，李宝国主任，保2800，外调张伟 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本电脑单号、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.30金玉国邮2800元，11.141万元，11.2135600元退单（均为刘菲） 3.出库单（刘菲）证实：11.21玉观音3.56万元 4.被告人刘彩平供述与辩解：我记得张某志是东北人，具体哪个地方的我不记得了，是我刚刚参与诈骗不久时打电话诈骗的，我记得我对张某志好像是诈骗了有3次，第一次是以参加拍卖会需交保证金这个手段诈骗了张某志2800元还是3800元钱，第二次是以参加拍卖会需选择场馆交场馆费这个手段诈骗了张某志1万元左右，第三次是以需要对张某志的收藏品购买保险这个手段准备诈骗张某志3万多元，但张某志在签收我们给他邮寄的东西时，跟他儿子一路的，他儿子发现是骗局了，他就没有签收和付款，因此第三次没有诈骗成功。也是彭云龙冒充“拍卖场主任”、“场馆主任”和李涛冒充“车队队长”跟我配合的。 诈骗被害人智某存的犯罪事实。 1.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，李主任，3800保证金，场馆15800，上外调，车队队长陈云峰 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.28金玉国邮3800元返货退款，11.36000元，11.23十大名画9800元返货退款，12.4世界文化遗产玉璧8000元退单（均为刘菲），12.16返单，1.11两单返单 3.出库单（刘菲）11.21十大名画9800元 4.被害人报案材料，证实被诈骗。 5.被害人陈述证实：2015年9月，中国收藏品拍卖管理中心（01057231392）刘菲（01057266263,1708106917）打电话以参加拍卖交保证金为由，邮寄一个藏品我货到付款3800元。后来又以选场馆为由，邮寄一个藏品货到付款15800元，分了两次付清。11月30日上午，王振华会长（01056215719）打电话说他母亲要过寿，让我帮他购买一个玉璧，我说没钱。 6.被告人刘彩平（姐）供述与辩解：我对智某存诈骗两次，是我2015年10月份刚刚参与诈骗没几天开始打电话诈骗的，我是使用假名刘菲冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员这个身份打电话给智某存，谎称我们将在北京举办现代收藏品大型拍卖会，可以帮助智某存参加，在我对智某存的收藏品登记报价后，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”拍卖场主任这个身份跟我配合，以参加拍卖会需交保证金为由，给智某存邮寄了一个叫“金玉国邮”的东西（一般第一次诈骗受害人，都是给受害人邮寄“金玉国邮”），以货到付款的方式诈骗了智某存3800元，具体过程就是我上面讲到的“上主任”和“保证金”的过程。第二次是在让智某存交了保证金之后有五六天左右，我给智某存打电话谎称参加拍卖会需选择场馆交场馆费，智某存好像最后选择的是“贵宾”场馆，是彭云龙冒充“场馆主任”这个身份跟我配合的。我记得我当时给智某存谎称说“贵宾”场馆的费用是15800元，智某存当时说钱不够，我还是彭云龙冒充的“场馆主任”就说帮智某存垫付9800元，智某存相信并同意了，最后我们以货到付款的方式诈骗了智某存6000元，给他邮寄的是什么东西，我不记得了。第三次是以“内调”的手段让智某存把我们谎称替他垫付的钱补交上来，也是彭云龙冒充“财务科长”这个身份跟我配合的，诈骗了智某存9000元。这之后，我和李涛使用假名陈云峰冒充的“车队队长”配合，以需要对智某存的收藏品办理保险业务需交保险费为由，准备诈骗智某存几千元，智某存可能发现是骗局了，没有签收和付款，所以诈骗没成功。 诈骗被害人徐某生的犯罪事实。 1.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，保证金3800邮局 2.顺丰数据、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.293800元（刘菲） 3.被害人陈述证明2015年11月，一个北京收藏品公司的女的打电话问我是否卖藏品，并且上门回收，她说如果要卖的话就先买他们公司的一件藏品作抵押，我同意了，货到付款3800元，收到了金玉国邮。后来又让我交场馆费，我就知道他们是骗子了。 4.被告人刘彩平供述与辩解：我对徐某生印象不是很深，但我确定我打电话诈骗过徐某生，我印象中我好像打电话诈骗了他一次，是以参加拍卖会需交保证金这个手段去诈骗的，骗了徐某生不是2800元就是3800元。具体诈骗过程就是我上面讲到的“上主任”和“保证金”的过程。 诈骗被害人韦某江的犯罪事实。 1.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，保证金2000，场馆赵洪涛，转个人，要东西，公证处，定价 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.28金玉国邮2000元（刘菲） 3.被害人陈述证明：中国收藏家协会的刘菲（01056147572,17081069717）打电话称有一套价值19800元的收藏品，如果我购买的话，只要支付2000元人民币，就可以享受国家5万元的补助，通过货到付款支付了2万，收到了金玉国邮十二生肖。 4.被告人刘彩平（姐）供述与辩解：我记得韦某江是我国南方人，具体哪个省的我不记得了。我记得我对韦某江诈骗了一次，骗了韦某江2000元，是以参加拍卖会需交保证金这个手段诈骗的，给他邮寄的东西也是“金玉国邮”，一般第一次诈骗受害人，都是给受害人邮寄“金玉国邮”这个东西。 诈骗被害人胡某成的犯罪事实。 1.刘彩平（1988）记录证实：登记报价，主任李宝国，保证金3800 2.彭中海笔记本电脑单号、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.23800元（刘菲） 3.被害人陈述证明：2015年7、8月份开始被骗了四五次，对方称自己是一家北京的收藏公司，让我先行保管这些收藏品，之后再高价收回，一个是收藏中心的张婷（40056424737），一个是拍卖公司的陈佳（1326932****），一个是拍卖公司的刘菲（17081069717），刘菲曾打电话要求我拿一万六的如此费用，但我没有出。收到的纪念收藏品有毛泽东金质像章、抗战七十周年金条收藏品、猴年纪念金币、羊年纪念金币、中国梦纪念邮票、120字样的邮票。 4.被告人刘彩平（姐）供述与辩解：我记得胡某成好像是你们四川的，具体是四川哪里的我不记得了。我对胡某成就只是诈骗了1次，是以参加拍卖会需交保证金这个手段去诈骗的，骗了胡某成不是2800元就是3800元，具体数额不记得了，也是彭云龙冒充“拍卖场主任”这个身份跟我配 诈骗被害人王某林（71岁）的犯罪事实。 1.被告人报案材料金玉国邮十二生肖照片及相关证书的复印件，证明被诈骗。 2.刘彩平（1988）记录证明：登记报价，保证金3000生肖邮宝，场馆赵洪涛 3.彭中海笔记本中记载的内容证明：12.24金玉国邮3000元（刘菲） 4.被害人陈述证明2016年1月16日，北京市东方盛世拍卖公司副经理周会月打电话（15311******）说可以帮忙拍卖收藏品回收古董，先汇30万元定金给我，但是我必须要交3000元，她邮寄一件金玉国邮给我，等他们来收我的古董的时候讲金玉国邮带回去，并返还我的钱，她还问我要了身份证号码和银行账户及地址，我货到付款3000元。 5.被告人刘彩平（姐）供述P87我记得我对王衡林就只是诈骗了一次，是我2015年12月份辞职前打电话诈骗的，我也是以参加拍卖会需交保证金这个手段诈骗王衡林的，最终以货到付款的方式诈骗了王衡林的3000元。 诈骗被害人李某京（71岁）的犯罪事实。 1.彭中海笔记本电脑单号，彭中海手机数据单证明：12.13800元 2.刘彩平（姐）供述与辩解：我大概是在我辞职离开的那一个月打电话诈骗了李某京一次，骗了李某京38**元，我是使用假名刘菲对李某京的收藏品登记报价后，以参加拍卖会需交保证金这个手段去诈骗李某京的，我记得给李某京邮寄的东西是“金玉瑰宝”，当时李某京在签收我们邮寄给他的东西时，给我打电话说我们邮寄给他的“金玉瑰宝”在运输过程中弄烂了，我们就给李某京重新邮寄了一个“金玉瑰宝”，李某京才签收付款了3800元。 诈骗被害人冯某庆的犯罪事实。 1.李辉笔记本记录证实：登记报价，4800委托金先打卡2000 2.牛丽红笔记本记录证实：登记藏品 3.刘彩平（1988）记录证实：2.29登记，保证金3800，外调张伟 4.被告人刘彩平（姐）供述与辩解：冯某庆好像是我们中间有人（具体是谁不记得了）以“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员这个身份去诈骗冯某庆没有成功后，老板彭云龙让我以“北京市浩瀚国际拍卖行”工作人员这个身份打电话去诈骗冯某庆，我也按照老板彭云龙的安排打电话给冯某庆，跟冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员打电话诈骗的手段差不多，只是换了一个单位名称而已，在对冯某庆的收藏品登记报价后，我以参加拍卖会需交保证金这个手段去诈骗冯某庆的，也是让他交3800元还是2800元的保证金，但我不记得冯某庆是否签收付款了。 （十二）被告人何新新的诈骗事实 诈骗被害人宋某泉（78岁）的犯罪事实。 1.何新新笔记本内容证明：保证金3600金玉国邮6.26，场馆2000福贵呈祥7.9，内调3000金玉国邮7.23，保险2000福贵呈祥8.13，产权3000毛泽东玉碗9.5。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：6.273600元，7.102000元，7.273000元，8.15富贵呈祥2000元，9.6玉碗3000元。 3.被害人陈述证实：2015年6月赵敏打电话说他们可以上门回收收藏品，后来以保证金、税费等名义货到付款先后五次骗了13600元，先后还有财务部主任赵磊、马主任跟我联系。现在不记得以什么名义和电话，我记在本子上的，放在老家。收藏品有5杨，两套纪念币、两套纪念章、玉碗。 4.被告人何新新供述与辩解：自己最初联系上的，骗了四五次，第一次以保证金的方式骗了3800元。第二次以场馆费骗了2000元左右。第三次利用“内调”方式诈骗2000元左右。之后是组长赵磊继续行骗，我不知道怎么骗的，但是出库单是我开的，我在老板那里提成后要分给她一份。 诈骗被害人徐某建的犯罪事实。 1.被害人报案提供材料快递外包装单据5件、金玉国邮十二生肖、中华玉观音、国宝三绝、金玉璧、一件不知道名字的收藏品照片，证实被诈骗。 2.王巧巧记录证实：保证金生肖邮宝3800元中国收藏品，场馆玉璧19800元，黄总找东西观音15000元，会长金玉币4000元，内调刘丽国宝三绝3000元 3.出库单证实：场馆198000场馆2015.11.21 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.17金玉国邮3800元，11.2119800元，11.271.5万，12.144000元，12.28国宝三绝3000元（赵敏） 5.被害人陈述证实：中国收藏品拍卖管理中心工作人员赵敏打电话对自己的藏品股价，为了证明该公司能拍卖我的藏品，赵敏邮寄了十二生肖来，自己货到付款3800元。过了几天，赵洪涛打电话说他和赵敏是一个公司的，需要我交场地租赁费，邮寄一个青白玉作抵押，货到付款了1.98万元。过了一个星期左右，赵敏打电话说我的藏品被姓黄的外商（1828965****）相中，并约定了价格，外商打电话说他相中了一个玉观音，让我代他买，我说没那么多钱，赵敏说她出3.5万，我出1.5万元，邮寄了玉观音给我，货到付款了1.5万元。过了几天，王会长打电话说他有个玉财神要卖给外商，邮寄了和田玉，货到付款4000元。2015年12月底，拍卖公司稽查部打电话说他们查到赵敏给我垫了3.5万元，让我把钱交了，王会长和赵敏都和我说这这个事，我说没那么多钱，最后定的是3000元，邮寄了清明上河图、富川山居图、兰亭序，货到付款3000元。第二天赵敏打电话说等外商过完年回来就交易，后来电话没有了，就没有联系。收藏品不是购买的，对方说让我帮助保管，回来别人还拿走的。 6.被告人何新新供述与辩解：自己最初联系上的，骗了四五次，第一次以保证金的方式骗了3800元。第二次以场馆费骗了一万多元。第三次以“上华侨”代买货物方式骗了一万多元。第四次由以“上华侨”代买货物的方式诈骗一万多元。第五次以“内调”方式诈骗3000元左右。 诈骗被害人景某平的犯罪事实。 1.被害人报案提供快递单、证书、十大名画、玉碗、玉观音、十二生肖的照片。证明被诈骗。 2.何新新笔记本内容证明：保证金3800生肖邮宝8.24，场馆8800十大名画9.2，内调11000玉观音9.10，保险6000毛泽东玉碗10.6。 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.25金玉国邮3800元邮政，9.5十大名画8800元邮资，10.7玉碗6000元（赵敏） 4.被害人陈述证实：2015年8月初，中国收藏品拍卖交易中心回收部赵敏打电话，要缴纳参加拍卖会的入场费3880元，但不能收现金，可以通过购买他们的收藏品的形式交纳，一货到付款的方式支付，第二天，回收部主任马敬宇（1355273****）打电话给我说赵敏会直接跟我联系业务的事，8月25日收到邮政包裹十二生肖并支付了3880元。8月底赵敏打电话说已经同意入拍卖场了，一个自称李杰的市场馆主任（1814652****,010-59471499）打电话说要交场馆费，9月5日十大名画，货到付款8800元的场馆费。又过了两天，拍卖会财务科主任刘丽（1369920****,010-57159143）打电话说场馆费不够，还要交11000元，9月2日收到中华玉观音，货到付款支付了1.1万元。10月初，刘丽再次打电话说邮寄6000元收藏品，作为运输费和保险费，10月7日货到付款了6000元，收到了毛泽东玉碗。这四件藏品都有收藏证书、监制证书、鉴定证书等。 5.被告人何新新供述与辩解：2015年7、8月联系上的，骗了四五次，第一次以保证金的方式骗了3800元。第二次以场馆费骗了8800元。第三次以保险费骗了6000元。第四次由彭云龙冒充外商以“上华侨”要货的方式诈骗，不记得有没有成功。期间好像还以内调方式诈骗了10000元左右。 诈骗被害人杨某成的犯罪事实。 1.被害人报案提供收藏品照片，证明被诈骗。 2.何新新笔记本内容证明：保证金3800金玉国邮6.10，场馆5000十大名画7.8。 3.顺丰数据证明：7.85000元，7.122000元 4.被害人陈述证明：2015年6月，中国收藏品拍卖交易中心赵敏（1371834****）打电话推荐收藏品，说以后再高价回收，我以3800元货到付款购买了十二生肖邮票。十几天后，赵敏打电话说这件藏品要参加拍卖，要交1万元的拍卖费，7月，赵敏邮寄了一件十大名画作为抵押，我货到付款交了5000元拍卖费。三四天后，又寄了件藏品，支付了2000元。之后，赵敏又向我要拍卖费和税费，我说没有钱，之后自称交易中心的主任周阳打电话说要交1万元税费，我拒绝了。 5.被告人何新新供述与辩解：自己最初联系上的，骗了两三次，第一次以保证金的方式骗了3800元。第二次以场馆费骗了5000元左右。之后是组长赵磊继续行骗，我不知道怎么骗的，但是出库单是我开的，我在老板那里提成后要分给她一份。因为我只熟悉前面的诈骗方式，后面复杂的我不太会，赵磊继续诈骗让我开出库单是想帮我多做点业绩。 诈骗被害人何某昌的犯罪事实。 1.出库单证明：金玉国邮3800保证金2015.11.20 2.被害人记录来电过程及金玉国邮照片，证明诈骗事实。 3.王巧巧笔记本记录证明：保证金生肖邮宝3800，场馆金玉国邮3000，产权玉碗2000 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.21金玉国邮3800元（赵敏），12.5金玉国邮3000元（赵敏），12.29国宝三绝2000元 5.被害人陈述证实：2015.11.8中国收藏品拍卖管理中心登记部组长赵敏（1371834****,010-57231392）打电话，11月19日登记了12件藏品，过了一天半，初评了价格，我表示愿意参加拍卖，11月27日，收到金玉国邮，支付了3800元的保证金（2000元）和车费（1800元）。12月6日，收到金玉国邮，支付了3000元展位费，2016年春节，对方没有来拿我的藏品，我打电话去，赵敏又叫我交藏品运输的保险费，我觉得有问题就没有答应。 6.被告人何新新供述与与辩解：2015年11月，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员赵敏给何某昌打电话，并对他的收藏品进行登记、评估，他对报价很满意，并表示愿意在我们公司拍卖。我告诉赵磊，赵磊就冒充拍卖场主任给何某昌打电话讲解拍卖流程，让他交3800元保证金，并邮寄一样收藏品进行抵押，何某昌同意了，我填好出库单给彭老师，彭给何发货，货到付款3800元。第二次我继续冒充赵敏打电话给何某昌说可以选择场馆进行拍卖，以货到付款的方式给他邮寄收藏品诈骗了3000元。后来我辞职了就不知道彭老师是否继续实施诈骗。 诈骗被害人卢某硕的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉国邮十二生肖及收藏证书、监制证书、检验报告、专用收藏票的照片，证明被诈骗。 2.何新新笔记本内容证明：保证金2000生肖邮宝8.29 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.21金玉国邮2000元 4.被害人陈述证实：北京一个拍卖公司的工作人员赵敏打电话说参加拍卖要向该公司购买一件藏品作为抵押物才能正式加入拍卖公司的会员，拍卖成功后可以退回购买藏品的钱，答应后邮寄了金玉国邮十二生肖，货到后经过讨价还价支付了2000元。 5.被告人何新新供述与辩解：自己最初联系上的，骗了一次，以保证金的方式骗了2000元。 诈骗被害人王某勤（79岁）的犯罪事实。 1.何新新笔记本内容证明：黄总找东西15800元金玉瑰宝9.19，公证处退款5000生肖邮宝11.14。 2.被害人陈述证实：中国收藏品管理中心的张敏（010-57201735,1371834****）打电话让自己货到付款购买一套“世界文化遗产金玉璧”的纪念币，价值5000元。我觉得这个收藏品看起来不错。 3.被告人何新新供述与辩解：王某勤是自己最初联系上的，诈骗了一次，以保证金的方式骗了5000元。 （十三）被告人张晓朋诈骗的事实 诈骗被害人李某优的犯罪事实。 1.被害人报案材料国宝三绝的发行证书、收藏证书、监制证书复印件，世界文化遗产金玉璧2件、金玉国邮十二生肖、金玉瑰宝、国宝三绝各1件，顺丰快递单2张。 2.张晓朋笔记本记录证明：黄总找东西6600，专家费2万黄处1万自己垫2000 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.11金玉国邮5800元，9.18国宝三绝3000元（张鹏），11.23金玉璧3500元（李宝国），12.12金玉璧4000元（张鹏），12.31金玉瑰宝6600元（张鹏） 4.出库单（张鹏）证明：9.17玉壶3000元顺丰，9.10金玉国邮5800元 5.被害人陈述证实：2015年9月，浩瀚国际拍卖行的张鹏（17070255752）打电话登记了藏品、估价，参加拍卖需要交5800元材料费，邮寄一件收藏品做抵押，通过顺丰邮寄金玉国邮十二生肖，活动付款5800元。几天后，另一个男的打电话说要交展厅租金，通过顺丰邮寄了国宝三绝，我货到付款3000元。过了一段时间，一个男的打电话说要办理产权证交1.2万元，我觉得太贵就说不卖了。11月底，张鹏打电话说给我介绍了新加坡外商黄某辰购买我的藏品，黄某辰（1828965****）打电话给我谈价格，过了一段时间，黄某辰打电话让我帮他购买玉观音，他以后再从我手里买，张鹏打电话说会寄收藏品作为抵押，通过顺丰邮寄了金玉瑰宝，我货到付款5000元。过了几天，车队队长说没有支付保险费他们不会出车，张鹏打电话说保险费要7000元，并寄藏品作抵押，我说没有那么多钱，后来谈定为3500元，通过顺丰邮寄了世界文化遗产金玉璧，货到付款3500元。12月初，产权交易中心的一个男的打电话说要支付8800元办理藏品的产权证，讨价还价为4000元，通过顺丰邮寄了世界文化遗产金玉璧，货到付款4000元。12月，黄某辰打电话说他父亲摔伤了，想让我帮他购买一件公关羽玉像，张鹏说要先支付6600元并寄送藏品作抵押，通过顺丰邮寄了金玉瑰宝，我货到付款6600元。张鹏打电话说要支付2万元专家鉴定费，黄某辰已经支付了1万元，我还要支付1万元，我让黄某辰支付全部鉴定费，他不愿意，张鹏又说叫我支付8000元鉴定费，没有的话付4、5000也可以，我意识到他们是骗子就没有联系了。 被告人张晓朋的供述的供述：2015年9月，我使用假名冒充“北京浩瀚国际拍卖行”工作人员，打电话给江西的一个叫李某优的中年男子，我谎称帮助他拍卖他自己的收藏品，在对他的收藏品进行“登记”、“报价”后，李某优对我的报价很满意，也很想参加我跟他讲的所谓的“大型现代收藏品拍卖会”，反正李某优当时对我很相信，我就对李某优讲，参加我们的拍卖会需交5800元的材料费，用于对他的收藏品进行包装做广告宣传，并跟他讲了包装宣传的重要性，李某优就相信了我的，之后我给李某优邮寄了一件名称为“金玉国邮”的“收藏品”以货到付款的方式诈骗了李某优5800元钱。过了一周左右，我再次给李某优打电话，谎称我们的拍卖会分“普通”、“VIP”、“贵宾”三个等级的场馆，不同等级的场馆，来参与拍卖的买家的经济实力和身份也不一样，所拍卖的价格也有很大差距，我让李某优交8000元的场馆费，并还是给他邮寄一件“收藏品”作抵押，让他以货到付款的方式交场馆费，之后我们给李某优邮寄一件名称为“国宝三绝”的“收藏品”，但李某优因为没钱，我给老板彭云龙说了后，彭云龙同意让李某优不按8000元支付，于是李某优最后以货到付款的方式交了3000元的“场馆费”。过了十来天，我再次给李某优打电话，谎称给他介绍了一个新加坡的华侨商人黄某辰直接购买李某优的收藏品，我给李某优说这个黄某辰在海南做房地产生意，经济实力很大，李某优也相信了我并同意直接与我介绍的外商黄某辰直接交易收藏品，之后老板彭云龙冒充扮演“新加坡华侨商人黄某辰”与李某优电话联系，假装跟李某优就收藏品购买讨价还价并商量了交易时间和价格，取得李某优的信任后，“外商黄某辰”谎称想购买一件“玉观音”，但不方便以自己的名义购买，让李某优帮忙垫钱购买一下，等后期到李某优家收购他的收藏品时一并付钱给李某优，之后我们给李某优邮寄了一件名为“金玉瑰宝”的“收藏品”以货到付款的方式诈骗了李某优5000元钱。这次过了后有几天时间，我记得我好像跟李涛冒充的“车队队长”配合起来谎称需要对收藏品办理保险业务，需交7000元的保险费，这个保险费需要李某优自己出，李某优说没钱，我就谎称帮李某优垫付一半，并还是给李某优邮寄一件“收藏品”以货到付款的方式交保险费，之后我们给李某优邮寄了一件名为“世界文化遗产金玉璧”的“收藏品”以货到付款的方式诈骗了李某优3500元。我参与的诈骗李某优的过程就这些，中途我给李某优打电话准备以办“非文物证明”需交手续费、办“产权交易证”需交手续费、“鉴定专家出场费”诈骗李某优时，李某优都没有相信。 诈骗被害人吴某明的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉瑰宝、金玉国邮十二生肖、世界文化遗产金玉璧、快递单的照片，证明被诈骗。 2.彭中海笔记本中记载的内容证明：9.2金玉国邮4800元邮政，9.17金玉瑰宝9800元（张鹏）【支付2800元】，9.30邮政返单，11.26金玉璧2000元（李宝国） 3.出库单（张鹏）证明：9.1金玉国邮4800元 4.被害人陈述证实2015年8月25、26日，北京拍卖管理中心张鹏（01056147572，01056215719，01059413918，17070255752,17070258635）打电话登记藏品、估价，不能因为我电话里说了就贸然花费人力物力来我家里，让我缴纳4800元保证金，给我一套价值1.9万元金玉国邮作抵押，9月5日，我货到付款4800元。过来几天，张鹏打电话说要交场馆费，我不打算交钱，张鹏说他私下帮我联系老板来收，过几天，张鹏说一个新加坡老板黄文成（1828965****）的想买我的东西，我们联系后说定价格。过了两天，黄文成让我帮他购买白玉观音送他妈妈，我没同意，过了两天，张鹏给我打电话说黄某辰还是想和我交易。后来接到北京东方公证处（01056248163）的电话，说黄文成交纳了30万元保证金。过了一天，黄某辰打电话说需要一个非文物证明才能带到新加坡，张鹏说北京可以帮需要9800元，他帮我垫付一部分，我只需要支付2800元，邮寄价值23800元的金玉瑰宝作抵押，9月27、28日货到付款。过了几天，我打电话问为什么还没有来收东西，张鹏说管理中心会长张文华（01057266232）让我帮他卖一件收藏品给黄某辰，黄某辰也同意购买，张鹏给我邮寄了一套金玉璧，我缴纳了2000元押金。过了一段时间，产权交易中心的人打电话说我要交易需要办一个产权转让证明，要缴纳8000元，我就否决了。2016年2月18日，张鹏说他尽力帮我再找买家。 5.被告人张晓朋的供述与辩解：吴某明是四川的一个五六十岁的老太太，家是农村的，我先后对吴某明诈骗了6次，但有三次没有成功，总共诈骗了吴某明8800元。具体诈骗过程是：2015年8月底，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员张鹏，谎称我们单位会在未来三个月内在北京举办一场大型现代收藏品的拍卖会，现在面向全国征集卖家名额，问吴某明有没有收藏品想出手卖掉，吴某明说有，我就对吴某明的收藏品“登记”、“报价”后，吴某明对我们评估的价格很满意，表示愿意参加拍卖会将自己的收藏品拍卖出去，然后我就对吴某明说我们不能仅仅凭你电话里说有收藏品，我们就派车来拉运到北京参加拍卖，这样我们会担风险，让他交4800元的保证金，并说为了让她放心，我们会邮寄一件价值远高于其所交保证金数额的“收藏品”作抵押，让吴某明收到我们邮寄的“收藏品”后再通过快递员交钱。吴某明相信并同意，之后我们给吴某明邮寄“金玉国邮”以货到付款的方式诈骗了吴某明4800元。过了几天，我打电话准备以参加拍卖会需要交场馆费的方式诈骗吴某明时，吴某明没有相信还是说没钱，反正没有骗成功。过了几天，我和彭云龙商量后，我打电话给吴某明，谎称我们单位给她介绍一位新加坡的华侨商人黄某辰直接去吴某明家收购她的收藏品，谎称“外商黄某辰”在海南做房地产生意，经济实力非常雄厚，并把“外商黄某辰”的电话号码告诉了吴某明，随后彭云龙就冒充扮演新加坡商人黄某辰假装跟吴某明商量上门收购收藏品的时间和价格，取得吴某明的信任后，彭云龙冒充扮演的“新加坡华侨商人黄某辰”谎称自己在“中国收藏品拍卖管理中心”看中了一件“白玉观音”的收藏品，不方便以自己的名义买，让吴某明代为购买，但吴某明当时没有相信还是说没钱，反正这一次也没有诈骗成功。在这次过了没几天，我和彭云龙冒充扮演的新加坡华侨商人黄某辰和刘艳冒充扮演的北京市东方公证处公证员配合起来，谎称新加坡华侨商人黄某辰在公证处交了几十万元的保证金，如果是因为外商的原因不能与吴某明完成收藏品的交易，这笔保证金就归吴某明所有，取得吴某明的信任后，我谎称吴某明的收藏品是文物，外商买了带不出国，需要办理“非文物证明”后外商才能带出国去，办这个证明需要吴某明交2000元的手续费，吴某明同意并相信了，之后我们给吴某明邮寄了一件“金玉瑰宝”，以货到付款的方式诈骗了吴某明现金人民币2000元。这次过了有一周时间，我找同事王天（假名）帮忙和我配合起来继续诈骗了吴某明一次，具体的过程是：王天冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的会长张文华，谎称自己有一件“金玉璧”的收藏品，已经跟外商黄某辰谈好了价格，但因会长身份，不方便以自己的名义直接卖给外商，让吴某明帮忙代为卖给外商黄某辰，但这件东西非常值钱，让吴某明收到后交2000元的押金。吴某明给我打电话问我们单位有没有会长张文华这个人，我说有，并说会长权利很大，让他最好帮会长的忙。吴某明最后同意了，我们就给吴某明邮寄了一件“金玉璧”，以货到付款的方式诈骗了吴某明现金人民币2000元。过了几天，我打电话给吴某明准备以办产权交易证明需交手续费再诈骗吴某明时，吴某明就发现我们的骗局了，之后我就没再继续诈骗吴某明了。 诈骗被害人米某新（73岁）的犯罪事实。 1.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.23金玉瑰宝5000元（张鹏） 2.出库单（张鹏）证明：9.23金玉瑰宝5000元邮局 3.被害人陈述：证十七P123-125证实2015年9月，北京市文物收藏拍卖公司的张鹏打电话说可以高价拍卖我的收藏品，并介绍了买家黄某辰，我和黄某辰谈好价格，第二天张鹏说黄某辰要出国，让我出8800元办理文物出境证，我没有同意，第二天张鹏说他给我垫付3800元，我出5000元，邮寄一张猴年邮票作抵押，我收到邮票后给张鹏汇了5000元钱。 4.被告人张晓朋的供述与辩解：2015年9月份，我使用假名张鹏冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，打电话联系米继新，米继新是个六七十岁的老头，我直接跟米继新说有一位新加坡的华侨商人黄某辰看上了他的收藏品，想到他家来收购，问米继新愿不愿意卖？米继新听了很高兴，表示愿意直接跟外商交易自己的收藏品，我就把外商黄某辰的手机号码告诉了米继新。老板彭云龙就冒充扮演新加坡华侨商人黄某辰跟米继新联系，假装跟米继新讨价还价，最终跟米继新商量确定了交易时间和价格。过了一两天，我再次打电话跟米继新，谎称外商黄某辰准备到米继新家里收购他的收藏品了，但是米继新的收藏品是文物，必须要办理一个“非文物证明”，黄某辰买了后才能带出国去。办这个“非文物证明”需要米继新交5000元手续费，为了让米继新相信不产生怀疑，我谎称可以给米继新邮寄一件价值远高于5000元的“收藏品”作抵押，让米继新以货到付款的方式交这5000元的手续费。米继新相信并同意了，我们跟米继新邮寄了一件“金玉国邮”，以货到付款的方式诈骗了米继新现金人民币5000元。 诈骗被害人赵某的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉国邮、快递单照片复印件，证实被诈骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.16金玉国邮3000元（张鹏） 3.出库单（张鹏）证明：9.15金玉国邮3000元顺丰 4.被害人陈述证实：2015年8月，一个自称是什么交易中心的张鹏给我打电话介绍新加坡的黄某辰购买我的藏品，我和黄某辰打电话说好价格，黄某辰说他先去张鹏那里交保证金办理海关税，让张鹏的鉴定团队来回收。张鹏给我打电话说我的藏品要办理非文物证明和海关批文需要交6000元，我说没那么多钱，他让我交3000元，并邮寄价值19800元的金玉国邮作抵押，货到付款3000元，后来联系几次张鹏，他都说批文没有办下来，后来就联系不上了。 5.被告人张晓朋供述与辩解：对赵某诈骗了一次骗了2000元。P28对他就只是以“参加拍卖会需交保证金”为由诈骗了一次，诈骗了2000元。 诈骗被害人赵某英的犯罪事实。 1.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.26金玉国邮4800元赵之优（张鹏） 2.被害人陈述证实：2015年9月，一个自称李涛的男子打电话推销一级玉石雕刻品，说非常具有收藏价值，货到付款4800元购买后送给了朋友，后来找懂玉石的人鉴定说这块玉石是三级玉石，不值钱。 3.被告人张晓朋供述与辩解：赵之优（英）是一个年龄在五、六十来的老头，我记得我当初打电话给他时，我没听清楚他的名字是叫赵之优还是赵某英，登记他的名字应该是登记的赵之优。我是2015年9月打电话联系上赵之优的，具体诈骗过程是：我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员张鹏，谎称帮助赵之优拍卖收藏品，在对赵之优的收藏品“登记”、“报价”后，我谎称参加拍卖会需要交纳4800元的保证金，并说我们主任会跟他联系，之后我找王阔帮忙，王阔冒充“中国收藏品拍卖管理中心”评估组主任谎称参加拍卖会需交保证金，并谎称给赵之优邮寄一件名为“金玉瑰宝”的收藏品作抵押，等我们单位后期派车去他家拉运他的收藏品时一并收回我们抵押给他的“收藏品”并退还保证金。赵之优当时相信并同意了，我们就给赵之优邮寄了一件“金玉瑰宝”，以货到付款的方式让赵之优交了4800元钱。过了几天我再以参加拍卖会需交场馆费的理由继续诈骗赵之优时，赵之优就不相信了，说他之前上过当，说我们也是骗人的。我找刘艳帮忙给赵之优上"外调"，赵之优还是不相信我们，我就放弃赵之优这个“客户”了。 （十四）被告人邹海龙的诈骗事实 诈骗被害人张某山的犯罪事实。 1.顺丰快递单证实：1.247000元、1.288000元， 2.被害人提供拍卖会相关证明：中都国际拍卖有限公司、回收表格、李鑫身份证复印件，毛泽东玉碗、金玉国邮十二生肖、国宝三绝、玉如意的图片，通话记录，证明被诈骗。 3.彭中海笔记本中记录证明：陈阳1.217500,1.152000 记录陈阳对接，保证金2000，找东西7500，批文16800他出7000，帮会长65000 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.18玉碗2000元（陈阳），1.22金玉国邮7500元（陈阳），1.25国宝三绝7000元（陈阳），1.29玉如意6500元，3.21.2万元未签收。 5.出库单（陈阳）证明：3.1抗战1.2万元 6.被害人陈述证明：2016年1月人以打电话的方式诈骗过五次。第一次是2016年1月18日，其接到一个中国收藏品档案管理中心的工作人员的电话，问他家里是否有收藏品，他说有一套毛泽东青白玉纪念章，对方问卖不卖，他说卖，对方说有一个新加坡的华侨在收藏这些物品，可以让张某山卖给他。隔了一会儿，又有一个自称是中国收藏品档案管理中心主任的电话给张某山打电话，说张某山的藏品价值65万元，如果新加坡华侨要买，可以以这个价格卖给他。隔了一会儿，有个自称新加坡的华侨给张某山打电话，并商量好以65万元的价格到张某山家中购买这套毛泽东青白玉纪念章。后来中国收藏品档案管理中心的工作人员又给张某山打电话，说害怕张某山不相信他们，他们先给张某山寄一件价值4800元的毛泽东玉碗作抵押，等张某山和新加坡华侨交易完成后，再收回这套藏品，但是要让张某山给他们交2000元的押金，张某山就同意了。隔了两三天，张某山在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件藏品，交了2000元现金。第二次是2016年1月22日，张某山又接到中国收藏品档案管理中心的工作人员的电话，对方称新加坡华侨看上了一件十二生肖金玉国邮，价值19800元，但是他是外国人，在北京拿不走，需要办理海关手续，想用张某山的名字帮忙办手续出关，让张某山出1500元，张某山不同意，过了一会儿，新加坡华侨给张某山打电话说这件藏品让张某山帮他先收下，并支付7500元，到时候他过来取走，并答应给张某山20万元回扣，张某山同意了。隔了两三天，张某山在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件十二生肖金玉国邮，交了7500元现金。第三次是2016年1月25日，那个中国收藏品档案管理中心的工作人员又给张某山打电话，对方称他现在升官了，成了副主任，他怕张某山不相信他，就再给张某山邮寄一件价值15800元的国宝三绝，让张某山先收着，并交7000元押金，到时候他们一起过来交易并把押金退给张某山，张某山同意了。隔了两三天，张某山在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件国宝三绝，交了7000元现金。第四次是2016年1月29日，张某山接到自称北京海关办手续处的电话，对方称他是帮新加坡华侨办海关手续的人，并称他有一件玉如意要以20万元的价格卖给新加坡华侨，但是要张某山帮其代卖，并答应事后给张某山5万元回扣。对方称先将收藏品寄给张某山，并让张某山交6500元押金，张某山同意了。隔了两三天，张某山在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件收藏品，交了6500元现金。第五次是2016年3月2日，对方再次以代卖收藏品的方式准备诈骗张某山12000元，被张某山看穿，没有成功。 7.被告人邹海龙供述的辩解：2016年3月1日，也就是我们被抓获的前一天，彭云龙让我给我春节前联系的张某山开出库单发一个名称为“抗战宝玺”的东西，金额开12000元，彭云龙说把这一单的业绩记在我的名下，我就按彭云龙说的开了出库单一式两联，一联交给彭云龙发货，一联自己留存作为业绩提成。（张某山出库单是彭老师交给我的） 诈骗被害人李某的犯罪事实。 1.被害人报案提供快递单、藏品图片，证明被告天 2.邹海龙笔记本记录证明：登记报价，3800保证金 3.彭中海笔记本中记录证明：保险2200，保证金3800 彭中海笔记本中记录的陈阳1.203800，记录保险2200改价1000 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.21金玉国邮3800元，1.26金玉璧1000元（均为陈阳） 5.出库单（陈阳）证明：金玉璧2200元 6.被害人陈述证明：2016年1月接到自称做收藏品买卖的人李娜的电话，问他家里是否有收藏品，他说有，对方问卖不卖，他说卖，对方说要先交一些手续费大概4800元左右，之后李某就在邮政储蓄银行向对方转账4800元。之后对方称为了不让李某担心，会给李某邮寄一些东西做抵押，隔了一段时间，李某收到一个快递，快递公司需要交6000元钱才能签收。李某认为反正对方要来收购他的藏品，就先签收了，并给了快递公司6000元现金。给李某联系的人的电话号码为：17070255752；010-59163741。 7.被告人邹海龙供述与辩解：只是报价登记。 诈骗被害人王某明的犯罪事实。 1.被害人报案提供快递单，金玉国邮十二生肖、毛泽东玉碗的图片，证明被告提 2.邹海龙记录证明：藏品登记报价，主任王振华等过程 3.彭中海笔记本中记录证明：保证金3000金玉国邮，场馆9800他出2800陈阳垫7000，彭中海笔记本中记录的陈阳1.20王某明3000，记录陈阳对接，保证金3000，场馆9800他出2800, 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.21金玉国邮3000元，1.25玉碗2800元（均为陈阳） 5.被害人陈述证明：2016年1月21日、25日在家被人以打电话的方式诈骗过两次。第一次是2016年1月初，王某明接到一个自称北京一家拍卖公司组织陈阳的电话，对方称他们公司5月份会在北京举办一场拍卖会，问王某明手里有没有东西需要拍卖，王某明说有几张大阅兵的邮票，之后陈阳给王某明估价说，他的邮票价值130万元，需要交9000元的手续费就能帮其拍卖。王某明说没钱，陈阳说给3000元也行，王某明还是不放心，陈阳说可以先给他寄一套金玉国邮十二生肖作抵押，货到付款。等王某明的东西拍卖出去以后，在上面回收这套邮票，王某明就同意了。2016年1月21日，王某明在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件藏品，交了3000元现金。第二次是过了一天，一个自称是陈阳公司主任的男性给王某明打电话，问他需要什么样的拍卖场地，他说他们公司的场地分为高中低三档，最低也需要9000元的入场费，王某明说他没有这么多钱，没同意。后来陈阳给王某明打电话，说他可以帮王某明垫付7200元，让王某明出2800元，等王某明的藏品拍卖以后，再还他7200元，并且这次还是邮寄一件东西做抵押，王某明就同意了。2016年1月25日，王某明在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件藏品，交了2800元现金。 6.被告人邹海龙供述与辩解：只是报价登记。 诈骗被害人周某宾的犯罪事实。 1.邹海龙笔记本记录证明：登记报价，3800保证金，外调赵磊 2.彭中海笔记本中记录证明：陈阳保证金2000玉碗，找东西7500金玉国邮，批文16800他出7000陈阳垫9800国宝三绝，帮会长8000玉如意，产权王凯1.2万 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细证明：2.273800元未收，3.8返单 4.出库单（陈阳）证明：2.26金玉国邮3800元 5.被害人陈述证明：2015年12月接到自称北京“荣宝斋”拍卖会的电话，问他家里是否有收藏品，他说有，对方问卖不卖，他说卖，对方说要先交保证金等费用，周某宾就同意了。他们商定通过快递的方式付费，对方在2015年12月份通过快递给周某宾邮了三次资料，每次货到付费，周某宾三次一共付了3800元，之后对方电话无法打通。 6.被告人邹海龙供述与辩解：2016年2月27号左右，我对周某宾的收藏品“登记”、“报价”后，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的拍卖场主任以参加拍卖会需交保证金这个手段准备诈骗周某宾，是我开具的出库单一式两联，给周某宾邮寄的是一个叫“金玉国邮”的东西，需要他货到付款3800元，但周某宾后来没有签收付款，周某宾也不再接我的电话，彭云龙还找人给周某宾上了“外调”，但是周某宾没有接电话还是没有相信，总之诈骗周某宾最终没能成功。 （十五）被告人田慧的诈骗事实 诈骗被害人杜某仕的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉瑰宝照片复印件，证明被诈骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.11金玉瑰宝3800元 3.被害人陈述证实：2015年8月3日，中国收藏品拍卖管理中心的工作人员王雪（1371896****，010-59413918）打电话，以参加拍卖上门回收藏品要表示诚意，让我先购买他们的藏品，邮寄了金玉瑰宝，货到付款3800元。 4.被告人田慧供述与辩解：2015年9月联系上的，诈骗了一次，以保险费名义诈骗了3800元。 （十六）李家璇的诈骗事实 诈骗被害人李某连的犯罪事实。 1.李家璇笔记本记录证明：登记藏品，王振华委托金4800，场馆赵洪涛，车队保险 2.彭中海笔记本中记录证明：李鑫1.124800，记录郭涛对接，保证金4800，场馆15800玉璧，保险35800他出8000，转个人 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.13金玉国邮4800元，1.19平安扣1.58万元，1.26金玉国邮8000元（以上均为李鑫），3.2邮政1.38万元未签收。 4.出库单（李鑫）证明：2.29九龙宝鼎1.38万元邮政 5.物证、书证存放说明：工艺品及快递外包装单据均存放在李某连家中。 6.被害人陈述证明：证实2016年1月左右，接到自称是收藏品拍卖管理中心的中作人员李鑫（女）的电话，我把收藏的东西拍照发给她，她给我报价100多万，我就让她帮我申请拍卖，说主任会和我联系，隔了两天，主任李保国、负责押运的车队队长打电话，说需要交保证金、场馆费、保险费、产权办理费，我一共汇了三次钱，一共28600元，她给我邮寄了工艺品金玉国邮、平安扣、玉盘等东西。 7.被告人彭中海供述的辩解：李某连是我员工李鑫打电话联系上的，时间大概是2016年1月份，李鑫给李某连的收藏品登记、报价后，我就冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任跟他联系，以交“保证金”的名义让李某连交了4800元，我给李某连邮寄了一件“金玉国邮”作抵押。过了几天，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任跟李某连电话联系，让李某连交15800元的“场地费”，给李某连邮寄的是一个“玉璧”作抵押。第三次是我以交“保险费”的名义让李某连交8000元的“保险费”，给李某连邮寄的是一件“金玉国邮”作抵押，这次李某连好像上当受骗了，没有签收和付款，后来就没有再和李某连联系了。前两次，李某连也是以货到付款的方式通过快递员交钱的。 8.被告人李家璇供述与辩解：2016年1月份，具体时间我记不清楚了，我打给李某连时我告诉他我是“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员李鑫，他告诉我说他手里边有藏品，想参加拍卖，他就把他藏品的型号、品种等报给了我，一共报了9件左右，由王浩天来评估价格，我就给李某连打电话告诉他评估价格，李某连听了评估价格以后很满意，我就告诉李某连说我这边会帮他申请拍卖，如果申请成功的话我们中国收藏品拍卖管理中心的主任就会和他联系，接下来就由彭老师来冒充管理中心的主任来和李某连联系，彭老师给李某连寄了三次货，具体时间我记不清楚了，第一次是彭老师冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的李主任告诉李某连我们这边给他安排拍卖万一他不来参加我们就会有损失，需要交4800元的保证金，由我们管理中心给他寄一件不低于保证金价格的收藏品过去做抵押，让他以货到付款的方式把钱交给我们，后来李某连就以这个方式给我们付了4800元，这次应提成480元，但是每到发工资的时间所以还没有领到；第二次是彭老师冒充另一个角色告诉李某连需要交15800元“场馆费”，冒充的角色我记不清了，寄了一件收藏品做抵押，李某连以货到付款的方式支付了15800元，这是彭老师在快过年的时候骗的，我们员工资料已经全部交给他了，他给我说好了，资料上交期间所骗的钱不给提成了只是在2016年2月2日放假给我200元好处费；第三次彭老师冒充另一个角色以“保险费”的诈骗方式骗了李某连13800元，这次好像没有签收，为此还扣了我50元快递费。 （十七）被告人柳起的诈骗事实 诈骗被害人徐某庆（71岁）的犯罪事实。 1.柳起记录证实：登记报价，主任王振华，委托金3000，帮会长忙7000垫4000世界文化遗产金玉币 2.彭中海笔记本中记录证明：刘伟1.1530001.18玉盘3000元，1.25金玉璧2000元（均为刘伟） 3.出库单（刘伟）证明：1.23金玉璧2000元；华侨金玉瑰宝3000元 4.被害人陈述证明：2016年1月被人以打电话的方式诈骗过两次。第一次是2016年1月13日，徐某庆在家里接到一个自称北京收藏品公司工作人员刘伟的电话，对方称想跟他做一笔生意，刘伟有一套金玉瑰宝玉盘想卖给一名新加坡的客户，但是公司规定员工不能直接与客户进行交易，所以想让徐某庆帮其代卖，并称新加坡客户会以高价回收，徐某庆同意了，2016年1月17日徐某庆在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件金玉瑰宝，交了3000元现金。第二次是刘伟给徐某庆打电话，称其领导有一件世界文化遗产金玉币想卖给新加坡客户赚钱，也想托徐某庆帮其代卖，如果徐某庆不同意，刘伟就无法陪新加坡客户到徐某庆家中购买上次的玉盘了，徐某庆就同意了。隔了两天，徐某庆在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件藏品，交了2000元现金。刘伟的座机号码是：010-5723****，手机号码是：17070116183。 5.被告人彭中海供述与辩解：徐谢庆是浙江省义乌市的人，是我的员工刘伟根据我提供的“客户”资料和“话术资料”首先打电话联系上的。刘伟给徐谢庆的收藏品登记、报价后，我就冒充“中国收藏品拍卖管理中心”主任跟徐谢庆联系，让徐谢庆交“保证金”，徐谢庆没同意。过了几天，我又冒充外商华侨跟徐谢庆联系，让徐谢庆代为购买一个收藏品“金玉瑰宝”，让徐谢庆交了3000元的定金，我给徐谢庆邮寄了一个“金玉瑰宝”，徐谢庆签收了并付了3000元钱。过了几天，我冒充“中国收藏品拍卖管理中心”潘会长，让徐谢庆帮忙卖一件收藏品给外商黄总，让徐谢庆交押金7000元，徐谢庆由于称没有那么多钱，我们就让徐谢庆交了2000元，给徐谢庆邮寄的是“世界文化遗产”，徐谢庆签收了并付了2000元钱。诈骗徐谢庆就这两次。 6.被告人柳起供述与辩解：2016年1月7号，我使用假名刘伟，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员，给徐谢庆打电话，了解到徐谢庆有七十多岁了，手中也有十多样收藏品，之后我对徐谢庆自报的十四件收藏品名称、编号进行登记，让王娟价格评估，估出了100多万的价格，听后很满意。彭云龙就冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任跟徐谢庆联系，让徐谢庆交参加拍卖会的保证金，具体过程就是我上面所交代的流程那样说的，徐谢庆当时不知道什么原因没有同意交保证金（徐某庆以货到付款方式交了3000元保证金）。隔了几天彭云龙让我给徐谢庆“上外商”。我接下来就给徐谢庆打电话，谎称有一个叫黄某辰的新加坡籍华侨商人看中了徐谢庆的收藏品，愿意出高价收购徐谢庆的收藏品，之后老板彭云龙就冒充扮演新加坡籍华侨商人黄某辰给徐谢庆打电话，假装跟徐谢庆商量好收藏品的交易时间和价格，取得了徐谢庆的信任。过了几天，彭云龙再次冒充扮演新加坡籍华侨商人黄某辰给徐谢庆打电话，让徐谢庆帮忙购买一件收藏品，也就是我上面交代的“要货”这个手段诈骗徐谢庆，之后给徐谢庆寄了一个名称为“金玉瑰宝”的物品，让徐谢庆以货到付款的方式交了3000元钱。隔了几天彭云龙又使用假名潘建业冒充“中国收藏家协会”的会长给徐谢庆打电话，谎称自己有一件收藏品已经跟“外商黄某辰”谈好了交易价格，但因为自己是会长，不方便以自己的名义卖给“外商黄某辰”，邮寄给徐谢庆帮忙转卖给“外商黄某辰”，但这件收藏品很贵重，徐谢庆要交7000元的押金。徐谢庆给我打电话说他没有那么多钱，我就谎称帮他垫付5000元，等他卖了自己的收藏品后，再把我替他垫付的钱还给我，徐谢庆就相信并同意了。之后我们就给徐谢庆寄了一个名称为“世界文化遗产金玉璧”的物品，让徐谢庆以货到付款的方式交了2000元钱。之后我和老板彭云龙以其它手段再诈骗徐谢庆时，徐谢庆就不相信我们了。在诈骗徐谢庆的过程中，我得了10%的提成共500元。 诈骗被害人宫某明（73岁）的犯罪事实。 1.被告人报案提供快递单、金玉国邮、金玉瑰宝的照片，证实被诈骗。 2.柳起笔记本记录证明：登记报价，保证金3800李宝国金玉国邮 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：2.26金玉国邮3800元未收（刘伟），3.2金玉瑰宝9000元未收 4.出库单（刘伟）证明：2.25金玉国邮3800元，3.1金玉瑰宝9000元 5.被害人陈述证明：2016年2月被人以打电话的方式诈骗过两次。第一次是2016年年前，其接到一个自称是中国收藏品拍卖交易中心刘伟的电话，对方问其有没有收藏品，他们可以回收。宫某明说有，可以卖，对方称如果要卖给他们公司，就按照他们的收藏流程，先买公司的收藏品，并且交占地费，然后对方在到宫某明家给其收藏品估价并回收他的收藏品。对方连续卖了两件收藏品给宫某明，一件是金玉国邮，一件是金玉瑰宝。宫某明分别于2016年中、下旬在顺丰快递以货到付款的方式签收了这两件藏品，交了3800元与9000元现金。刘伟的座机号码是：010-5723****，手机号码是：17070116183。 6.被告人柳起供述与辩解：今年1月10多号的时候，还打电话诈骗了一个吉林省榆树市叫宫某明的老头。宫某明的收藏品有十样左右，我登记后，自己给宫某明的收藏品“评估”的价格，价格“评估”的是100多万元。1月20号左右也就是我们放假的前几天，我准备以参加拍卖会需交保证金的手段诈骗宫某明时，宫某明说他没钱，等过春节之后再说。今年春节后正月十七，我们上班后，我又重新跟宫某明联系，谎称帮助宫某明参加拍卖会需交保证金诈骗了宫某明3800元钱。在这个过程中，是彭云龙使用假名李宝国冒充“中国收藏品拍卖管理中心”拍卖场主任跟我配合的，给宫某明邮寄的也是“金玉国邮”。2016年3月1日，也就是我们被抓获的前一天，彭云龙冒充“中国收藏品拍卖管理中心”场馆主任和我配合，以参加拍卖会需选择场馆交场馆费准备诈骗宫某明9000元钱，宫某明也相信了愿意交场馆费，我们就给宫某明邮寄了一个叫“金玉瑰宝”的东西，并且已经发出去了，第二天我们被抓获后，警察对我进行讯问，我就交代了这个情况，民警就马上给宫某明打电话，告知宫某明是骗局，所以这一次宫某明应该是没有签收付款。但如果警察不打电话告诉宫某明是骗局，这次诈骗宫某明9000元钱肯定是会成功的。 诈骗被害人段某臣的犯罪事实。 1.彭中海笔记本中记录证明：刘伟1.13段某臣2000 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.14金玉国邮2000元（刘伟） 3.出库单（刘伟）证明：1.13委托金金玉国邮2000元 4.被告人柳起供述与辩解：段某臣是河南省洛阳市的，60多岁，我是2016年1月8日打电话给段某臣开始诈骗的，首先我使用假名刘伟冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员，谎称我们单位在几个月后举办一场大型现代收藏品的拍卖会，以帮助段某臣参加拍卖会拍卖自己的收藏品，先登记了段某臣的收藏品，有十多样，谎称我们先给他的收藏品评估一下价格，段某臣的收藏品的市场价格也是王娟“评估”的，“评估”的价格是100多万元。我在对段某臣的收藏品“登记报价”后，把跟段某臣通话沟通的情况告诉了老板彭云龙，彭云龙就冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的主任跟段某臣电话联系，具体过程就是我上面交代的那样，然后以参加拍卖会需交保证金为由诈骗了段某臣一次，给段某臣邮寄的是一件叫“金玉国邮”的东西，让段某臣以货到付款的方式交了2000元钱。之后我和彭云龙配合，以参加拍卖会需选场馆交场馆费的手段诈骗段某臣，段某臣就不相信我们了。为了继续诈骗段某臣，我还找王娟给段某臣“上外调”，但是段某臣还是不相信。我见段某臣这个“客户”没可能继续诈骗了，于是我就放弃了。诈骗段某臣的这些过程，在你们扣押的我的笔记本上都有记录。但是我把段某臣的名字听错记错成“段臣报”，所以我的笔记本和我开的出库单上写的都是“段臣报”。 诈骗被害人魏某犯罪事实。 1.柳起笔记本记录证明：登记报价，主任王振华保证金2000，场馆6800赵洪涛 2.彭中海笔记本中记录：刘伟1.132000未签 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.14金玉国邮2000元未签（李伟） 4.出库单（刘伟）证明：1.13委托金金玉国邮2000元 5.被告人柳起供述与辩解：魏某是江西省南昌市的，诈骗魏某的过程跟诈骗段某臣的过程差不多。我是1月10多号开始打电话诈骗魏某的，我谎称我们单位在几个月后会举办一场大型现代收藏品拍卖会，并谎称可以帮助魏某参加拍卖会和帮他评估收藏品的市场价格。我记得魏某的收藏品有几件十件左右，我登记后，是我自己对他的收藏品“评估”的市场价格，是“评估”的九十多万元。我给魏某报价后，魏某很满意，之后我和王浩天配合，王浩天使用假名王振华冒充“中国收藏品拍卖管理中心”的拍卖场主任，以参加拍卖会需交保证金诈骗了魏某一次，当时准备诈骗魏某4800元，但魏某给我打电话说没那么多钱，我就谎称帮他垫付2800元，魏某就相信并同意交保证金，之后我开出库单给魏某邮寄了一个叫“金玉国邮”的东西，以货到付款的方式让魏某交了2000元。过了几天，我和老板彭云龙使用假名赵洪涛冒充的“中国收藏品拍卖管理中心”场馆主任配合，准备以参加拍卖会需选择场馆交场馆费的手段诈骗魏某时，魏某就不再相信我们了。 （十八）被告人陶雪姣的诈骗事实 诈骗被害人杨某2、藏某进的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉国邮十二生肖的图片，证明被诈骗。 2.陶雪姣笔记本记录证明：2000元保证金 3.彭中海笔记本中记录证明：邹瑶1.13藏某进2000 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明杨某212.30金玉国邮3800元（邹瑶退费），1.15返单；藏某进1.14金玉国邮2000元（邹瑶） 5.被害人陈述证明：2016年1月初接到一个中国收藏品拍卖中心的工作人员邹瑶的电话，问他家里是否有收藏品，他说有，对方问卖不卖，他说卖。对方称会给藏某进邮寄一件收藏品作抵押，让藏某进交2980元，等对方帮藏某进拍卖完成后，再把钱给藏某进，把货换回来。藏某进说他没那么多钱，经过讨价还价，藏某进愿意给2000元。2016年1月14日藏某进在顺丰快递以货到付款的方式签收了这件收藏品，交了2000元现金。与藏某进联系的人的电话号码为：010-5605****；17070258635。 6.被告人彭中海供述与辩解：2016年1月，具体时间我记不清楚了，我冒充"中国收藏品拍卖管理中心"工作人员联系上叫“藏某进”的“客户”，我对这个客户做到了“报价”阶段，后来我又冒充"中国收藏品拍卖管理中心"的车队队长让藏某进交3800元的保证金，具体方式和诈骗尹某伟的“保证金”是一样的，但是藏某进说他没有那么多钱，我就说我们可以帮他垫付1800元，让他付2000元就行，然后我就安排邹瑶和他联系，2016年1月13日我通过顺丰快递给藏某进发了一个"金玉国邮"，让藏某进以货到付款的方式交了2000元。这次诈骗我没有给邹瑶提成。 7.被告人陶雪姣供述与辩解：杨某2是甘肃省宁夏人，2015年12月底使用假名“邹瑶”冒充"中国收藏品拍卖管理中心"工作人员给杨某2，谎称将于2016年4月中旬举办一场现代收藏品的拍卖会，登记了杨某28件藏品，彭云龙估价68.1万元，杨某2认为价格可以，我就说由主任跟他联系说拍卖会流程和注意事项，彭云龙使用假名李宝国冒充拍卖场主任给杨某2打电话，以保证金的名义要收取3800元，邮寄了一套“金玉国邮”，但杨某2没有签收付款，所以没有诈骗成功。 2016年1月10多号，我打电话给臧先进，登记了12件藏品，彭云龙估价116.4万元，藏某进很满意，彭云龙就使用假名李宝国冒充拍卖场主任给杨某2打电话，以保证金的名义要收取3800元，藏某进表示自己没有那么多钱，我按彭云龙的要求打电话让他付2000元，表示我们可以帮他垫付1800元，藏某进同意了，我们给他邮寄了一个“金玉国邮”，以货到付款的方式诈骗2000元。 （十九）被告人赵敏的诈骗事实 诈骗被害人邬某联的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉国邮、十大名画图片，证明被诈骗。 2.出库单（杨媛媛）证明:11.19玉财神1.5万元 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.271万元，11.13金玉国邮7000元，11.191.5万元，11.251.6万元，12.31万元，12.15金玉币8000元，12.21冬奥玉印1.5万，12.24玉观音2.5万元，12.30十大名画1.5万元（均为杨媛媛） 4.被害人陈述证明：2015年10月14日左右，中国收藏品拍卖公司工作人员杨媛媛（01057201735）打来电话，帮我找买家购买我的收藏品。10月20日左右，杨媛媛给我打电话说介绍一个新加坡国籍的海南人黄文成（1828965****）购买我的收藏品，我与黄文成在电话里谈价格，他说他自己去交公证费165万元。10月23日，北京东方公证处工作人员林峰（01056242242）打电话，说黄文成在公证处交了保证金165万元，如果对方违约，就返80%给我。10月25日左右，黄文成给我打电话说他邮寄一个重4公斤的白玉藏品过来，叫我拿3万元给他，今后我们的交易成功了，就把白玉藏品退给他，他把3万元退给我，以此建立信任关系。过了10多天，我收到对方通过顺丰快递邮寄的白玉藏品，我当时没有3万元，我就给杨媛媛打电话协调，我说杨媛媛、黄文成和我各出1万元，对方同意了，我就给快递员1万元。 11月13日10点多钟，杨媛媛给我打电话要我出钱办理出境手续费，给我邮寄一套金玉国邮作为抵押，让我出资15000元，我说我没有这么多钱，我愿意出资7000元。过了几天，我收到了顺丰快递邮寄的一套金玉国邮收藏品，货到付款7000元。 2015年10月至12月份，杨媛媛先后又给我打了一些电话骗了我很多钱，一次办理非物质文化证为由邮寄了一个藏品，货到付款1.5万元。过了一段时间，杨媛媛给我打电话说她们单位的潘会长倒卖了一个玉扶手藏品给黄文成，黄文成是外国国籍人，不能直接接受，要转手一下才能接受。之后潘会长用01057346788给我打电话，说将玉扶手寄给我，让我交1.6万元，我按之前的方式交了1.6万元。过了一段时间，杨媛媛给我打电话说我和黄文成的交易要买保险需要支付1万元，我交了1万元。过了一段时间，杨媛媛给我打电话让我办理文化产业证，一个自称叫陈建平是国家文化产业局主任的人用01056242242给我打电话，让我交2万元办文化产业证，杨媛媛给我邮寄了一个花瓶，我交了2万元。又过了一段时间，杨媛媛叫我缴纳2.3万元出境费，给我邮寄了12生肖金顶、东奥徽宝，我交了2.3万元。 2015年12月下旬，杨媛媛、黄文成先后打电话给我说要请鉴定名人王刚来鉴定我的收藏品，出场费需要3万元，黄文成说已经交了5000元，让我交2.5万元，我感觉交易就要成功了，就相信了，杨媛媛还是通过顺丰快递给我邮寄来一个藏品，具体是什么藏品我记不清了，我给了顺丰快递员2.5万元。 2015年12月30日11时许，杨媛媛给我打电话说王刚到她们公司去了的，听说要到重庆来鉴定，不同意只出3万元，调头就走了，还要交3万元才可以来重庆鉴定藏品，她说她让我和黄文成各交1.5万元，我同意了，杨媛媛说为了显示信任，邮寄十大名画给我作抵押，过了几天我收到了快递，单号919951214199，我就将1.5万元交给了顺丰快递员。 诈骗被害人宁某芬的犯罪事实。 1.李辉笔记本记录证明：（杨媛媛）宁某芬内调 2.彭中海笔记本中记录证明：杨媛媛1.9宁某芬5000 3.杨媛媛笔记本单页内容证明：要产权，王凯，1万，6000。 4.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.25玉璧1.5万元，12.101万元，12.23金玉瑰宝6000元，12.31金玉币5000元已退回，1.11金玉币5000元（均为杨媛媛） 被害人陈述证明：2015年7、8月，其接到一个自称中国收藏品拍卖公司工作人员杨媛媛的电话，对方称可以帮忙介绍外商到宁某芬家高价收购宁某芬的藏品，说如果交易成功他们会收取3％的佣金，宁某芬就同意了，但是对方说的收购藏品的大老板一拖再拖，反而是杨媛媛以次为借口让宁某芬购买了五次藏品，都是顺丰快递货到付款，宁某芬一共付款41000元。与宁某芬联系的人员电话号码如下，杨媛媛：17081069851、1312177****，黄文成：1828965****。 诈骗被害人江某世的犯罪事实。 1.彭中海工资登记证明：11.182万元11.281.5万元（杨媛媛） 2.被害人陈述证明：自己于2015年11月13日，其接到一个自称中国收藏品拍卖管理中心工作人员杨媛媛的电话，对方问他有没有收藏品，并声称可以给找买家销售出去，江某世说自己有一些纪念章，过了几天杨媛媛就给江某世回电话说一名叫黄文成的新加坡华侨愿意购买他的藏品，之后黄文成给江某世打电话称愿意出价26万元，并约定在海阳市交易，江某世就同意了，过了几天黄文成说他看中了中国收藏品拍卖管理中心潘会长的一件藏品，但是潘会长不会卖给外商，希望江某世帮忙当个中间人，之后江某世给杨媛媛联系以20000元的价格买了潘会长一个玉钱币，之后潘会长又以让江某世担任中间人的方式让江某世帮忙购买了一个号称价值15000元的玉如意。与江某世联系的人员电话号码如下，杨媛媛：010-57201735，黄文成：1828965****，潘建业会长：17070258635。 诈骗被害人郭某萍的犯罪事实。 1.被害人报案提供藏品及证书照片：玉如意、金玉国邮十二生肖，中国收被害人记录的藏品拍卖管理中心相关情况杨某军，银行明细，证实被诈骗。 2.杨媛媛笔记本单页内容证明：10.13保证金3800元，10.19场馆2.98万元。 3.顺丰数据证明：2015.10.14收藏品3800元，10.20收藏品29800元，11.6收藏品4800元。 4.被害人陈述证明：2015年9月至10月之间被人以打电话的方式诈骗2次，共计33600元人民币，第一次是2015年9月，其接到一个自称“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员杨媛媛的电话，对方问郭某萍有没有藏品需要拍卖，郭某萍说有，杨媛媛说他们公司将举办现代化收藏品大型拍卖会，可以帮助郭某萍参加，但加入拍卖会需要交2800元的保证金和1000元的回收费，并说还会给郭某萍邮寄一件价值19800元的邮票作抵押，让郭某萍以货到付款的方式交钱即可，郭某萍就同意了，之后郭某萍在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件邮票，并交了3800元现金；第二次是2015年10月，郭某萍又接到“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员赵培涛的电话，对方称参加拍卖会要缴纳场馆费，场馆分为高级、贵宾和普通场馆三种，价钱也是9800元至29800元不等，同时也会邮寄一件价值几万元的收藏品作抵押，，让郭某萍以货到付款的方式交钱即可，之后在对方的劝说下郭某萍同意了选择最好的场馆，之后郭某萍在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件中华玉如意，并交了29800元现金。与郭某萍联系的人员电话号码如下，杨媛媛：010-57201735，黄文成：1828965****。 诈骗被害人穆某金（71岁）的犯罪事实。 1.被害人报案提供：国宝三绝、抗战大阅兵、金玉国邮、第四套人民币、金猴献瑞、辉煌盛典第五套人民币珍藏版、开国盛典、至尊宝玺，快递单：9935226180513800元，证实被诈骗。 2.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.24玉璧1万元穆金（杨媛媛） 3.被害人陈述证明：2015年8月中旬至2016年1月被人以打电话的方式诈骗4万余元人民币，具体是2015年8月中旬时，其接到一个自称“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员杨媛媛的电话（电话号码：010-572****），对方问穆某金有没有兴趣收藏他们公司的藏品，并称他们公司将举办现代化收藏品大型拍卖会，如果穆某金收藏了他们公司的藏品就可以帮助穆某金参加，到时会有专家到穆某金家鉴定藏品，如果藏品是真的，就高价回收，如果是假的也会回收，只是价格稍低，穆某金就同意了，之后几个月穆某金就陆续从顺丰快递收到对方邮寄过来的“藏品”，都是让穆某金以货到付款的方式交钱，穆某金一共交了4万余元，之后对方就断了联系。 诈骗被害人公某先的犯罪事实。 1.被害人报案提供和氏璧照片，证明被诈骗。 2.金达物流发货明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.302.4万元（杨媛媛） 3.被害人陈证明证明：2015年9月份左右接到一个自称北京文化产权交易中心工作人员杨媛媛的电话（电话号码：17081069851），对方以让公某先购买他们的藏品再帮忙介绍出高价的买家卖掉然后收取一部分提成的方式骗其以24000元的价格购买了两套“和氏璧”。公某先称对方都是以货到付款的方式在顺丰快递给他寄货的。 诈骗被害人张某林（79岁）的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：12.30玉观音1万元（杨媛媛） 2.被害人陈述证明：2015年12月接到一个电话，对方问他有没有收藏品，并声称可以给找买家销售出去，张某林说要卖，过了几天对方就给张某林回电话说他的藏品价值一百多万，并称一名姓黄的外商愿意购买他的藏品，之后黄老板给张某林打电话称他看中了对方那个公司的一件玉观音，希望张某林帮忙当个中间人，之后张某林给之前的公司联系，对方称不能直接卖给外商，需要有人中间倒手，张某林就同意了，之后对方说好以一万元的价格卖给张某林，让张某林在快递公司货到付款，之后张某林在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件玉观音，并交了10000元现金。 诈骗被害人彭某国64岁的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉国邮十二生肖的图片，证实对诈骗。 2.顺丰数据、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.243800元（杨媛媛） 3.被害人陈述证明：2015年11月接到一个自称“中国收藏家协会”工作人员的电话，对方问彭某国有没有藏品需要拍卖，彭某国说有，对方说他们公司将举办现代化收藏品大型拍卖会，可以帮助彭某国参加，但加入拍卖会需要交3800元的保证金并说还会给彭某国邮寄一件价值19800元的金玉国邮作抵押，，让彭某国以货到付款的方式交钱即可，彭某国就同意了，之后彭某国在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件金玉国邮，并交了3800元现金。之后对方还想以同样的方式让彭某国交5000元拍卖场馆费，彭某国没有同意。 诈骗被害人刘某祥的犯罪事实。 1.出库单（杨媛媛）证明：8.3金玉国邮3800元 2.顺丰数据证明：8.33800元 3.被害人陈述证明：2015年8月接到一个自称收藏公司工作人员的电话，对方向刘某祥推销一件金玉国邮，并说他们公司将举办现代化收藏品大型拍卖会，到时可以帮助刘某祥高价拍卖，刘某祥就同意了，之后对方称让刘某祥以货到付款的方式交钱即可，几天后刘某祥在顺丰快递以货到付款的方式签收了一件金玉国邮，并交了3800元现金。 （二十）被告人彭中海与未被抓获的人共同诈骗的事实 诈骗被害人李某1的犯罪事实。 1.被害人报案提供汇款单、存款单复印件，藏品照片，证实被诈骗。 2.出库单证实：2014.12.30国宝三绝3500（全亚） 3.被害人陈述证实：2014年开始，不断有人给我打电话，李涛、林峰、王娟、刘伟、赵磊、李鑫、刘艳、田薇、刘婷、高媛、张鹏、吴静、李娜、王浩天、外商黄先生、潘会长打电话，自称是“中国收藏品拍卖中心”“中国收藏家协会”“浩瀚国际拍卖行”“公证处”“北京税务局”的单位的工作人员或回收顾问，以参加拍卖会前期要交保证金，或是给我邮寄高档次高价值的收藏品交付几百元至几千元不等的押金，需要有关部门批准手续和费用，到现在收到邮寄的收藏品大约四五十件，交了押金大约20万左右。这些物品我鉴定过，都是普通的工艺品。 诈骗被害人王某庆（73岁）的犯罪事实。 1.被害人报案提供快递单复印件、公证书复印件：黄某辰2015.4.14交到北京市东方公证处交易保证金60万元。证明被诈骗。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：5.71.4万元，5.272万元，6.202万元，9.6统战47枚6000元 3.被害人陈述证实：2015年3月上旬，中国收藏品拍卖监督管理中心工作人员李岩（010-57466879）打电话，要参加拍卖会要交3800元报名费，采用抵押产品的方式货到付款缴费，3月17日，收到三轮生肖金镶玉，支付了3800元。过了一段时间，以场馆费名义，邮寄十大传世名画，货到付款8800元。一两天后李岩介绍香港老板黄某辰，黄某辰打电话和我联系商量了价格，他让我帮忙代购花开富贵瓶，我联系李岩购买花瓶，4月20日，收到这个花瓶，货到付款2.56万元。后来该拍卖中心的潘金贵（010-57201735、56185350）打电话说他有两个平安扣，让我买下了，卖掉后分我六成，我没有同意。李岩打电话说潘金贵是公司领导，不能得罪，最后帮他把事情办了，4月28日收到平安扣，货到付款了3万元。5月上旬，以运输险为由邮寄十大名画，5月11日货到付款1.4万。5.20黄某辰打电话让我帮他购买玉观音，我和李岩说好价钱，5月29日收到玉观音，货到付款2万元。6月，黄某辰打电话让我帮他购买花开富贵瓶，我联系李岩购买，6月22日收到花瓶，货到付款2万元。后来李岩打电话说黄某辰在海南因为参与吸毒被警察抓了，后来黄某辰的律师汪洋打电话(13161******)让我买一个玉如意送给当地公安局长，我没有同意。7月中下旬，北京东方公证处公证员王凯（010-56248163）打电话说黄某辰在公证处缴纳的保证金可以赔偿给我，但是要激活需要支付2万元，我没同意，后来李岩多次联系我说保证金已经到他们公司了，激活要6000元，我同意了，8月7日，收到了抗战大阅兵纪念章，货到付款6000元。之后就联系不上李岩了。 诈骗被害人张某朋的犯罪事实。 1.彭中海笔记本中记载的内容证明：8.22金玉国邮2000元邮政 2.被害人陈述证实：中国收藏家协会会长带暗花说看中一件收藏品金玉国邮，但不方便以自己名义购买，让我代为购买，他把藏品寄来，让我先交押金，2015年8月22日支付了2000元钱。 诈骗被害人邓某起（80岁）的犯罪事实。 1.快递单8张，证实：8件抵押品金玉十二生肖3000元，中华玉观音3万元，贺岁金镶玉3万元，中华玉财神1.98万元，中国名画3万元，平安送福青玉璧1.58万元，花瓶2万元，玉雕4万元。 2.彭中海笔记本电脑中的单号、手机数据单证明：11.17富贵呈祥3万，11.25玉财神1.98万，11.25白瓷2万，11.30玉观音3万，1.4东奥玉印4万。 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.12十大名画3万元（段伟） 4.被害人陈述证实：2015年8月25日，北京收藏品拍卖管理中心的郝斌（010-56215719，1369920****）打电话对藏品登记评估，我同意交易，10月28日他们中心的主任李保国（010-56215719）打电话说要垫付拍卖场地租用费1.58万元，以后收收藏品的时候退还，并邮寄一件收藏品作为抵押，收到平安送福玉璧后支付了1.58万元。2015年10月底开始至12月份，李保国打电话邮寄多次收藏品做抵押，以交拍卖保证金名义支付了3000元，以办理资金激活手续费交56250元，垫付汽车运输藏品保险费33750元，办理海关护照费39800元，帮会长王建华转卖藏品抵押4万元，2016年春节后，李保国又打电话说请名人王刚鉴定要3.5万元出场费，我说没有钱了，李保国就让我与姓黄的外商（1828965****）联系，联系后，外商说他出1.5万，我出2万元，我没钱就没同意。后来就联系不上李保国了。收到的藏品有8件，6件玉器，1件字画，1件瓷器花瓶。一共被骗了188600元。 诈骗被害人李某彬的犯罪事实。 1.李某彬记事本中记录的电话号码、电子数据证明：与彭中海聊天记录。 2.被害人陈述证实：2015年8、9月，吴亮（17070255752）打电话了解了我的藏品，后来打电话说我的藏品被新加坡老板黄某辰看中了，下午一个姓张的男人打电话说要我帮黄某辰先购买白瓷牡丹花瓶，用邮政方式邮寄过来我没有签收。后来我接到黄某辰（1825965****）电话，让我先帮他把花瓶买了，以后他再给我钱，我说我钱不够，他说他先给我打1万元，我支付剩下的19800元，当时我就拒绝了。 诈骗被害人何某生（75岁）的犯罪事实。 1.顺丰数据证明：12.22纪念章4000元 被害人陈述证实：2015年12月初，中国收藏档案管理中心的主任王博（1700258635,010-57231392）打电话来，以购买藏品成为会员为由，12月16日货到付款1800元购买了世界文化遗产金玉璧，之前是2000元，1800元成交。 诈骗被害人武某60岁的犯罪事实。 1.被告人报案提供金玉璧及证书、抗战70周年纪念版及证书、马上封侯及证书、花开富贵瓶及证书、富贵呈祥及证书、玉如意、玉观音、金玉瑰宝的照片，证明被诈骗。 2.出库单（王浩天）：9.7金玉瑰宝1万，10.27瑰宝1万元，2万，8.8哈U盘2万，8.24马上封侯2万，11.9金玉币5000元，11.12骨灰盒2000,11.21骨灰盒2000元。 3.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：6.293600元，7.81.98万元，7.252.58万元，8.62万元，8.20保健品2万元，8.242万元，9.25抗战47枚2万元（王浩天），11.10文化遗产璧5000元（王浩天），11.13金玉璧2000元（王浩天），11.23金玉璧2000元（王浩天） 4.被害人陈述证实：一个中国收藏家协会的女的打电话，了解藏品后报价100多万元，以交会费后才能拍卖藏品为由，邮寄富贵呈祥的藏品，2015年7月20日货到付款3600元。第二次是一个姓张的男子以交展厅费的为由，邮寄了花开富贵瓶，交了2万元。第三次是姓张的男子以交展厅摆件费，邮寄玉如意，交了2.58万元，男子说拿到展会后再返还我这2.58万元。第四次是中国收藏家协会的王会长反复打电话让我帮忙卖中华玉观音，让我交2万元，等玉观音卖钱后分我一半。第五次2015年8月，王会长说需要办理展会通行证，邮寄马上封侯，交了2万元。第六次是王会长说找人办飞机运输证，邮寄了抗战70年战争纪念币，交了2万元。第七次是2015年北京阅兵式后，王会长说要办理交易证，邮寄了金玉瑰宝，交了1万元。第八次王会长说他出车祸了，帮自己联系了一个姓金的外商收藏品，要办理交易证，邮寄了抗战70年战争纪念币，交了2万元。第九次2015年11月王会长说金老板被公安局抓了，让自己拿钱就金老板，王会长发了三次金玉璧，我分别给我了5000元、2000元、2000元。第十次2015年11月打电话说金老板死了不能交易了，他在一个部门交了108万定金，要交1万元才能解封，邮寄了一套抗战70年战争纪念币，交了1万元。 诈骗被害人尧某华的犯罪事实。 1.出库单（王凯）证明：7.24生肖邮宝3000元 2.被害人陈述证实：2015年7月，一个叫张丽的女的打电话给我问是否想收藏珍贵的收藏品，寄2盒生肖邮宝给我，我收到后寄了3000元给对方，生肖邮宝被老婆烧了。 诈骗被害人李某林的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：9.7金玉国邮4800元（王浩天） 2.出库单（王浩天）9.11玉璧1.48万元 3.李某林提供的金玉国邮、青玉璧的照片， 4.被害人陈述证实：2015年9月的一天，王浩天（010-57201735、010-59461020,1371896****）说他是北京收藏品拍卖中心的工作人员在做收藏品回收工作，了解了我的收藏品后，在我有参加拍卖的意思后，自称拍卖公司的王主任王振华（010-59435041）给我打电话让我交4800元报名费，给我寄来“金玉国邮12生肖”，我货到付款4800元。第二天，王浩天打电话给我让我选场馆，场馆不一样拍卖价格不一样，我选了贵宾馆，需要交17600元的场馆费，而且要寄一件收藏品作抵押我说没有你们多钱，王浩天就说他向公司申请垫资一部分，让我交14800元，我同意了，9月14日左右，我收到“青玉璧”并支付了14800元。之后，王浩天给我说联系了华侨黄老板购买我的收藏品，隔了几天，一个自称黄老板（1828965****）的人给我打电话，商定以84万元购买我的藏品，过了几天，王浩天打电话让我购买一件黄老板看上的玉观音，以后高价卖给黄老板，我起疑了就没有同意，这期间一个自称北京东方公证处的方敏（010-56248163）给我打电话说黄老板在公证处交了24万保证金，一个自称北京收藏品拍卖监督管理中心的王立明（010-57159143）打电话给我。 诈骗被害人张某国的犯罪事实。 1.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.8金玉国邮2980元（王浩天） 2.被害人报案提供十二生肖、青玉璧的照片。 3.出库单（王浩天）证明：浩瀚国际玉璧1万顺丰，10.7生肖邮宝2980元 4.被害人陈述证实2015年8、9月的一天，北京收藏家协会的王浩天（1371896****、010-57201735、010-57266263）给我打电话，以参加拍卖会为名给我寄抵押品“十二生肖的邮票”，货到付款了3980元，第二次又以可以多卖点为由邮寄了抵押品“玉璧”，货到付款9000多元；第三次是以帮一个华侨老板购买收藏品为由邮寄了一个“花瓶”，让自己垫付8000元钱，但自己没有签收。后来问取收藏品的车什么时候来，王浩天各自借口拖，后来电话打不通了。 诈骗被害人蒋某彪（77岁）犯罪事实。 1.被害人报案提供玉璧、毛泽东玉壶的照片，证实被诈骗。 2.出库单（王浩天）证明：7.3玉璧8000元，7.14玉观音1.3万元，9.18玉？1.2万元。 3.金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：7.4邮政8000元，7.14邮政1.3万元，9.18EMS1.2万元退回（手机数据回单） 4.被害人陈述证实：一个自称中国收藏品拍卖交易中心的王浩天（010-59413918,1551078****），以让我参加拍卖会需要信任为由，给我邮寄一样东西做抵押，以后他带专家来收我的东西，介绍香港黄老板回收这些东西，我同意后，他通过邮政和顺丰给我寄了三件东西，我只收了两样，第一次是2015年7月以邮政方式寄给我玉璧，支付了8000元，十几天后，用顺丰将毛泽东玉壶邮寄给我，我付了12000元，第三次是2015年9月，以邮政方式将玉观音寄给我，我觉得有点假就退了。期间还给我介绍香港收藏家黄总（1327893****）给我来收我的东西，我们也联系过。如果要参加拍卖会的话，就变相要我先买他给我推荐的收藏品，这样他们才会帮我拍卖，来收我的东西。 诈骗被害人黄某平的犯罪事实。 1.被害人报案提供国宝三绝收藏证书、检验报告、监制证书、公证书，证明被诈骗。 2.出库单（王浩天）证明：7.173000元，7.8生肖邮宝3500元。 3.顺丰数据、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：7.83500元，7.183000元 被害人陈述证实：2015年7月中国收藏品拍卖管理中心的业务员王浩天（1371896****,010-59413918）以让自己帮他将国宝三绝、金玉国邮十二生肖这2件收藏品一起出手并给自己好处费为由，以货到付款的方式收取了6500元，过了一个月这个人打电话给我说3500元的十二生肖发错了，让我寄回去，他把3500元打我账号，我寄回去后一直没有把3500元还给我。 诈骗被害人柯某旺（70岁）的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉璧、玉如意照片、快递单复印件，证明被诈骗。 2.出库单（王浩天）证明：7.17生肖邮宝1.3万元邮局，7.31玉观花瓶1.5万邮局，8.4玉如意1.5万元，8.13玉观音1.5万，11.9金玉壁2000元。 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.10文化遗产璧2000元邮政（王浩天） 4.被害人陈述证实：2015年7月，中国收藏品拍卖交易中心的王浩天打电话问我藏品买不买，后来又说新加坡华侨看中我的藏品，要15000元钱到海关和北京税务局等地方办手续，他叫我先垫钱，邮寄一个玉如意做抵押，手续办好后退钱给我，8月4日我通过邮政货到付款1.5万。2015年10月，王浩天打电话说手续一直办不下来，还要到文物局等地办理相关证明，要我出2000元办证费用，钱不退，但给我邮寄一套世界文化遗产金玉璧做抵押，11月10日通过邮政货到付款方式支付了2000元钱。后来没有退我1.5万元。提供了快递单号。 诈骗被害人周某芳的犯罪事实。 1.出库单（王浩天）证明：11.21金玉壁2000元。 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：8.263000元，9.21返单，11.242000元（王浩天） 3.被害人陈述证实：2016.11.20浩瀚国际现代拍卖会工作人员王浩天（1371896****，010-57231392）打电话说要收我手上的收藏品，但大家是第一次做生意需要我交2000元定金，他们邮寄一盒和田玉作为抵押品，交易时互退定金和抵押物，再以高价收购我的收藏品。 诈骗被害刘某东的犯罪事实。 1.出库单（王浩天）证明：10.6金玉瑰宝4800元。 2.金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：7.11.98万元，7.141.2万，7.20纪念钞3500元，7.291万元，10.8金玉瑰宝4800元（王浩天） 3.被害人陈述证实2015年8月左右，一个自称拍卖公司的王浩天打电话说准备收购藏品，为了相互信任，愿意把价值2万多元的金玉瑰宝以4800元的价格寄存在我这里，上门收购我的藏品时，以4800元价格收回去。后来我催他们来收的藏品，王浩天就说等公司安排，后来就联系不上了。 诈骗被害人王某的犯罪事实。 1.出库单（王浩天）证明：6.15金玉国邮3250元。 2.顺丰数据证明：6.153250元 3.被害人陈述证实：6月份王浩天打电话要给我联系了买家黄文成，黄准备以83万元购买我手上的收藏品，王浩天说要我花3250元买金玉国邮十二生肖后，黄才买我的收藏品，我给王浩天打了2000元，他就给我邮寄了十二生肖，结果黄文成也不买我的收藏品了。 诈骗被害人李某清（78岁）的犯罪事实。 1.被害人报案提供金玉瑰宝的照片，证明被拆迁 2.刘彩平（1992）笔记本记载证明：登记藏品 3.出库单（王浩天）证明：收藏品拍卖管理中心，保险生肖邮宝3000元，委托金11.11金玉瑰宝2000元。 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：11.12玉盘2000元（王浩天） 被害人陈述证实：2015年11月8日左右，北京收藏品管理中心业务部经理王浩天（010-57231392,1371896****）以收购藏品缴纳报名费等手续2000元为由，邮寄金玉瑰宝的收藏品做抵押，我货到付款2000元左右，后来王浩天也没来，后来还以场馆、司机来向我推销其他藏品，但我没买。 诈骗被害人张某林的犯罪事实。 1.出库单（王浩天）证明：7.10生肖邮宝3800元。 2.从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：7.113800元。 3.被害人陈述证实：2015年6、7月份左右，中国收藏家协会的工作人员王浩天（010-59413918,1551078****）打电话以交3800元报名费参加拍卖为由，邮寄一个收藏品进行抵押，自己货到付款3800元。 诈骗被害人胡某（74岁）的犯罪事实。 1.顺丰数据证明：7.235000元 2.被害人陈述证实世纪典藏文化发展中心的王浩天打电话向自己买了一件东西，不记得是什么物品，电话是13051******、010-56423399。 诈骗被害人邓某亮的犯罪事实。 1.彭中海笔记本中记录证明：王浩天1.4邓某亮2000 2.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.5金玉国邮2000元（王浩天） 3.被害人陈述证明：2015年12月，北京浩瀚国际拍卖有限公司的王浩天（1371896****、010-57231392）给我打电话说新加坡华侨黄某辰看中我的藏品，黄某辰（1828965****）打电话给我说喜欢我的产品，但又让我帮他买一个十二生肖邮票，我和王浩天谈成4万元，以货到付款方式支付了4万元。我收到还没有拆封，因为他们叫我不要拆，说人家买的时候难得包装。2016年1月，上海乐嘉收藏公司的李伟（17052752763、17052753869、012-51832988）给我打电话说一个姓杨的外商看中我的藏品，但需要找他们公司担保，不过要购买他们公司的产品，支付2000元购买了金玉国邮。 诈骗被害人任某生的犯罪事实。 1.彭中海笔记本中记录证实：王浩天1.22签收2000 2.出库单（王浩天）证实：委托收藏品拍卖金玉2000元。 3.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.3金玉璧2000元邮政(王浩天) 被害人陈述证实：有人通过电话告诉自己有一款藏品金镶玉，记不清是以什么名义说的，邮政送货，支付了2000元。 诈骗被害人刘某良的犯罪事实。 1.被害人报案提供“钞王”的照片，证明被诈骗。 2.出库单（王浩天）证明：10.13瑰宝2000元 3.被害人陈述证实2015年国庆节后的一天，一个自称拍卖公司的张来顺（1371896****,010-57459450）打电话来给我评估了藏品，为了表示他们的诚意，先给我邮寄一套“钞王”，交5000元钱保证金。我说没那么多钱，对方说先垫付3000元，我交2000元，以货到付款方式支付了2000元。 诈骗被害人王某芬（75岁）的犯罪事实。 1.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：10.7玉盘2800元（王浩天） 2.出库单（王浩天）证明：10.5金玉瑰宝2800元 3.被害人陈述证实：2015年10月份左右，一个自称是北京浩瀚拍卖公司的王浩天（010-57201735）打电话以参加拍卖会叫佣金魏永，邮寄抵押品“玉盘”支付了2800元，后来和对方联系不上了。 诈骗被害人张某浩的犯罪事实。 1.彭中海笔记本中记录证明：王浩天1.4张某浩6000,1.109500,1.1410000 2.王浩天笔记本记录证明：登记报价，帮忙金玉币6000 3.出库单（王浩天）证明：黄总帮忙浩瀚6000金玉币，委托金玉玺4800元。 4.前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明：1.5金玉币6000元，1.12玉观音9500元，1.15玉财神1万元，2.25白玉玺3800元（均为王浩天） 5.被害人陈述：王浩天（17070143651,1371896****）先打电话问我有什么拍卖，他说可以帮我拍卖然我先交钱，我没有同意，他就介绍了黄文成。2015.12.25，一个自称是北京浩瀚拍卖公司的王浩天打电话向自己介绍了新加坡客户黄文成（1828965****），黄以1780万元价格购买我20套藏品，黄提出帮他购买一套世界文化遗产玉璧，小王说必须满足客户要求才能成交，我花了6000元买了玉璧等黄来取。接着，小王又提出要我办理出关手续和藏品运输保险，邮寄了观音和财神，收了19500元。2月下旬，小王说黄文成联系不上，说公司直接带款来收藏品，让我交5800元财务拨款信用金，我收到邮寄来的玉玺值了3800元现金，直到公安找到我才知道上当了。 诈骗被害人李某琪（75岁）的犯罪事实。 1.出库单（王浩天）证明：7.15生肖邮宝1.3万元 2.被害人报案提供十二生肖的照片，证明被诈骗。 3.从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证明：7.161.3万元 4.被害人陈述证明：王浩天（1371896****）介绍了姓黄的老板买我的藏品，王浩天说要把生肖邮宝卖给黄老板，但馆里不能卖给外国人，叫我帮他卖出来再转卖，我同意了，他通过顺丰快递邮寄了生肖邮宝，我支付了13000元。 1.书证 调取证据通知书、协助查询财产通知书、查询刘亮、刘凯、叶梦乔、梁艳梅、王珍、张露、黄秀红开户资料及交易明细。证实：公安机关依法调取涉案三被告人及相关人员使用的银行卡交易明细。 2.证人证言 （1）证人王珍证言证实：系被告人刘凯妻子，证实刘凯自2013年起在网上卖公民信息，平常都是与人在QQ上联系，谈价格，及将信息传给别人，并证实刘凯有两部手机，其中手机号为1881872****是专门用来联系卖数据的；通过银行卡及名为杨虎的支付宝账户来收钱。 （2）证人张露证言证实：系被告人叶梦乔妻子，证实叶梦乔在网上卖东西，使用她的支付宝账号收钱；并到公安机关退赃3000元。 （3）证人张梦证言证实：张梦系被告人刘亮的妻子，证实刘亮2013年去武汉挣钱，就是去买卖公民信息，其QQ号是364163834。 （4）证人黄秀红证言证实：被告人刘亮系证人女婿，证实了刘亮用其身份证办理了银行卡并使用的情况。 （5）证人杨虎证言证实：自己帮被告人刘凯办理了电话号码18818******的电话卡及四张银行卡，分别是中国农业银行、工商银行、建设银行、邮政银行各一张；中国农业银行卡6228481455201064412，中国邮政储蓄银行卡6210985883002474507，建设银行卡6217003110003965165，工商银行卡6222022013020505666。 3.被害人陈述 证人尹某伟证言证实：被害人尹某伟证实自己被骗的相关情况（略，详见此前证言）。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘亮的供述与辩解： 被告人刘亮归案后如实供述了自己在网上买卖公民个人信息的犯罪事实，包括自己用于交易使用的QQ，支付宝，电话号码，银行卡等；与证人其妻子张梦、妻子的母亲黄秀红证实的其使用以二人名义办理的银行卡等内容相互印证，吻合；供述的使用用于交易的QQ号码与被告人彭中海供述的卖信息给他的QQ号一致。 （2）被告人刘凯供述与辩解 被告人刘凯归案后如实供述了自己在网上买卖公民个人信息的犯罪事实，包括自己用于交易使用的QQ，支付宝，电话号码，银行卡等；与证人杨虎证实的卡号、手机号一致；供述的使用用于交易的QQ号码与被告人彭中海供述的卖信息给他的QQ号一致。 （3）被告人叶梦乔的供述与辩解 被告人叶梦乔归案后如实供述了自己在网上买卖公民个人信息的犯罪事实，包括自己用于交易使用的QQ，支付宝，电话号码，银行卡等；与其妻子张露证实其使用的张露的支付宝信息等吻合一致；供述的使用用于交易的QQ号码与被告人彭中海供述的卖信息给他的QQ号一致。 （4）被告人彭中海的供述与辩解 被告人彭中海归案后证实了其在网上针对有收藏爱好的人群事实诈骗的犯罪事实；并证实自己是通过在网络上购买相关人群的公民个人信息，针对这些人实施诈骗；并供述了卖信息给他的这些人的QQ号、昵称等信息，其中通过QQ号、昵称等印证，卖信息给彭中海的人包括被告人刘凯、叶梦乔、刘亮。 5.搜查、检查的情况 证实：（1）公安机关依法对被告人刘凯、叶梦乔、刘亮住处进行搜查，依法扣押大量涉案物品；包括电脑、手机、银行卡等；上述物品均用于买卖公民个人信息的交易，包括联系，支付，储存公民个人信息等；（2）张露代叶梦乔上缴违法所得3000元； 6.物证 证实：笔记本电脑四台（储存公民个人信息），手机13部，U盘5个，银行卡15张，电脑主机2台 7.视听资料、电子数据 证实：（1）彭中海支付宝转账交易截图，其中包括向被告人刘凯、刘亮、叶梦乔支付宝转账的交易截图； （2）彭中海支付宝转账交易记录证实，彭中海从被告人处多次大量购买个人数据，向被告人支付购买款的转账记录； （3）公安机关依法通过杭州市网安部门调取涉案被告人彭中海支付宝交易数据，张露（叶梦乔妻子）、叶梦乔支付宝交易数据，杨虎（刘凯使用）的支付宝交易记录等；张梦的支付宝交易数据；其中能反映彭中海手机中现保存的向涉案被告人支付的内容；但具体的数量及交易金额应当根据公安机关从杭州支付宝总部？？？？？ （4）经公安机关对提取的支付宝交易数据进行统计，被告人刘凯向被告人彭中海出售信息10117条，获利7300元，叶梦乔向被告人彭中海出售信息21370条，获利2060元，被告人刘亮向被告人彭中海出售信息51236条，获利5900元；（刘亮、刘凯均属情节特别严重，叶梦乔属于情节严重） （5）公安机关对被告人刘亮、刘凯、叶梦乔住处及驾驶的汽车进行搜查时的同步录音录音录像，证实了搜查的相关情况； （6）公安机关依法对被告人刘亮、刘凯、叶梦乔三人的手机、电脑进行电子数据检查，从被告人刘凯台式电脑发现大量个人信息，公安机关依法提取保存，从刘凯的两部手机内发现大量通讯记录、短信、QQ、微信聊天内容，涉及买卖公民个人信息交易记录；从被告人彭中海手机内发现大量通讯记录、短信、QQ、微信聊天内容，涉及买卖公民个人信息交易记录；公安机关对被告人刘亮使用的电脑、手机以及U盘进行电子数据检查，发现大量个人信息，公安机关依法提取保存，从手机内发现大量通讯记录、短信、QQ、微信聊天内容，涉及买卖公民个人信息交易记录；公安机关依法对被告人叶梦乔使用的电脑、手机及移动硬盘进行电子数据检查，发现大量个人信息，从手机内发现大量通讯记录、短信、QQ、微信聊天内容，涉及买卖公民个人信息交易记录； （7）被告人刘亮、刘凯向被告人彭中海出售的公民个人信息中包含尹某伟的信息； 1.退赃情况：何某某退缴赃款人民币8000元，郭艳燕退缴赃款人民币8万元，张晓朋退缴赃款人民币1万元，柳起退缴赃款人民币6000元。张全亚退缴赃款人民币46000元，赵敏退缴赃款人民币40000元，李辉退缴赃款人民币30000元，田慧退缴赃款人民币7000元，陶雪姣退缴赃款人民币500元。被告人刘亮退缴赃款人民币5900元，被告人刘凯退交赃款人民币7300元。 2.抓获经过、在逃人员登记、到案经过，证实：2016.3.2在北京市丰台区扑满山写字楼3号1906室将彭中海、张全亚、柳起、李辉、王巧巧、赵春慧、牛丽红、李家璇、陶雪姣、陈彬、邹海龙等17名被告人抓获归案，对姜伟光、郭艳燕、张晓朋系抓获归案，均无自首情节，后将王某婷、李某美、柯某、孙某爽、赵某1、尤某阳释放，其余11名被刑拘。2016.8.24在天津抓获何新新，2016.9.7在石家庄抓获田慧。二人亦无自首情节。证实2个刘彩平（1992年生、1988年生）系投案自首，在侦查阶段如实供述犯罪事实，应认定为自首。被告人刘亮、刘凯、叶梦乔均是被抓获归案，无自首情节。 3.前科查询证明，证明刘亮、刘凯、叶梦乔无犯罪前科。 针对在庭审过程中，被告人及其辩护人提出的带共性的辩解、辩护意见，本院根据在案查明的事实和证据，评判如下： 1.关于被告人彭中海诈骗团伙在诈骗犯罪过程中，部分被害人的钱，是通过金达物流公司收取的，而金达物流公司现去向不明。涉及金达物流公司的款项不应作为犯罪金额的辩解、辩护意见。在被告人彭中海等人对被害人实施诈骗的过程中，被害人已经被被告人彭中海等人虚构的事实所蒙骗，将钱款交给由被告人彭中海等人指定的快递公司。被害人已经对自己的钱款失去控制。而金达物流公司收取被害人钱款是受被告人彭中海等人的委托，金达物流公司收款后卷款逃走，与被告人彭中海形成其他法律关系，与被害人无关。所以这一部分钱款应该认定为被告人彭中海等人犯罪数额，且是既遂状态。被告人及其辩护人对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 2.被告人及其辩护人关于“本案证据中缺少部分被害人陈述，因缺少被害人的陈述，不应将这部分被害人的数额认定为犯罪金额。”的辩解、辩护意见。根据最高人民法院《最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项对此作出明确规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额的犯罪事实。本院在审理本案过程中，对没有被害人陈述的诈骗事实，将严格执行该司法解释的规定。在认定被害人人数及诈骗资金数额时，将严格审查本案已收集在案的相关证据，以是否达到证据确实充分为标准。对指控犯罪的相关证据，严格审查证据来源是否合法，证据内容是否真实，证据间是否已形成锁链，依据证据所得出的结论是否具有唯一性的，对达到证明犯罪标准的，将依法认定诈骗事实成立。反之，证据未达到确实充分的证明标准，将依法不予认定。而不是将所有没有被害人陈述的一律予以排除。 3.被告人及其辩护人关于“本案中存在直销的事实，有被告人的相互证实，部分数额不应当认定为犯罪数额。”的辩解、辩护意见。经审理查明，被告人彭中海等人在诈骗过程，采用虚构事实，隐瞒真相，再配合诈骗手段，致使被害人信以为真，误以其收到的物品具有收藏价值。正是被告人彭中海等人在诈骗犯罪过程中隐瞒事实真相，虚构物品价值欺骗广大受害人的结果。致使有的被害人多次上当货到付款、或者联系购买，更证明被告人彭中海等人诈骗犯罪的手段极强的欺骗性，不能因被害人联系购买就否认被害人被骗的事实。但在诈骗犯罪被揭穿后，公安机关向其调查取证时，被害人仍否认上当受骗，仍坚持收藏的，则不宜认定为犯罪，应在犯罪数额中予以扣除。 4.被告人及其辩护人关于“退货的部分不应认定。退货就证明受害人没有受到欺诈，被告人没有非法占有的目的，不应当认定为犯罪数额”的辩解、辩护意见。经审理查明，本案中确有部分被害人在收货付款后，又要求退货退款的情况。被害人退货退款的发生，是因为被害人的及时醒悟，并积极自救，致使犯罪结果没有发生。对被告人而言，其诈骗犯罪已实施完毕，仅是因其意志以外的原因未能得逞，该未得逞金额应认定为实施诈骗被告人的犯罪数额。未得逞部分应认定为犯罪未遂，被告人及其辩护人对此的辩解、辩护意见均不成立，不予采纳。 6.除被告人彭中海以外，其余参与诈骗犯罪的被告人及其辩护人关于“在诈骗犯罪过程中，是本案从犯。法院在量刑时，依法应从轻或者减轻处罚。”的辩解、辩护意见。经审理查明，被告人彭中海组织、策划、实施诈骗犯罪，在共同犯罪中其主要作用，是本案主犯。其余被告人根据被告人彭中海的安排，参与实施诈骗犯罪，在在诈骗犯罪过程中，处于从属地位，起次要作用，是本案从犯。公诉机关在起诉被告人彭中海等共同诈骗犯罪时，已认定被告人彭中海为本案主犯，其余被告人均为本案从犯。该认定已查明事实一致。被告人、辩护人对此的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳，对本案从犯依法予以从轻或者减轻处罚。 7.本案被告人及其辩护人所提出关于“到案后能如实陈述自己的犯罪事实，具有坦白情节。平时表现良好，没有犯罪前科。法院在量刑时，依法应从轻或者减轻处罚。”的辩解、辩护意见。经审理查明，本案被告人到案后，均能如实的供述自己的犯罪事实，认定具有坦白情节。在本案庭审过程中，虽有部分被告人对部分事实提出异议，对主要事实仍予以确认，不影响对其坦白的认定。依法应予从轻处罚。本案到案被告人均无前科，平时表现良好，可酌定从轻处罚。被告人及其辩护人对此的辩解、辩护意见均成立，予以采纳。 8.关于对老年人诈骗的问题。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（三）项明确：诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第266条的规定，酌情从严惩处：（三）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财产的；本案参与诈骗犯罪的被告人在对本案被害人实施诈骗过程中，大量的老年被害人,70岁以上的老年人就多达40余名。虽然各被告人并不明确知道被诈骗老年被害人的具体年龄。被告人为实现诈骗的目的，对一切可能的受害目标实施诈骗，当然包括老年人在内。被告人对诈骗对象持放任态度，就应当对诈骗结果中包括老年人承担法律责任。 9.被告人刘亮、刘凯、叶梦乔及其辩护人关于“指控被告人刘亮、刘凯、叶梦乔交易公民个人信息条数存在重复计算，应予扣减。”的辩解、辩护意见。本案认定被告人刘亮、刘凯、叶梦乔买卖公民个人信息数量，是审查机关在抓获被告人刘亮、刘凯、叶梦乔时，从被告人处扣押的电脑、硬盘、U盘、手机上检测出的公民个人信息数量，以及公安机关根据恢复的涉案QQ的聊天记录、支付宝转账记录，以及扣押彭中海电脑内储存购买的公民个人信息的文件夹等进行对应，整理得出的数据。被告人刘亮、刘凯、叶梦乔辩护人虽然都提出存在重复计算可能，却未提出具体证据，证明存在重复计算。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的规定，对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。故被告人刘亮、刘凯、叶梦乔辩护人对此所提辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人刘亮、刘凯、叶梦乔辩护人关于“认定非法交易公民信息次数、交易金额有误”的辩护意见。经审理查明，本案认定被告人彭中海、刘亮、刘凯、叶梦乔犯侵犯公民个人信息罪，有侦查机关依法扣押上列被告人所持有的电脑、手机、U盘等承载信息的相关设备，查获被告人彭中海与刘亮、刘凯、叶梦乔进行非法公民个人信息买卖而传送信息的证据。依法调取被告人彭中海与被告人刘亮、刘凯、叶梦乔为非法买卖公民信息的QQ聊天记录，依法调取了被告人彭中海为非法购买公民个人信息通过支付宝向被告人刘亮、刘凯、叶梦乔支付价款的相关支付宝、银行卡信息。被告人彭中海、刘亮、刘凯、叶梦乔对此均供认不讳，认定上述事实证据确实充分，被告人刘亮、刘凯、叶梦乔的辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院根据在案查明的事实和证据，评判如下： 被告人彭中海、刘彩平（姐）、张晓朋关于“智某存的19600元、李某瑜的8000元、赵某英的4800元都是退款了的，不应认定为诈骗犯罪”辩解意见。被害人智某存被诈骗事实，不仅有被害人智某存自己的陈述，其陈述内容与被告人刘彩平（姐）的供述相吻合，与刘彩平（姐）笔记本记录登记报价相一致。在在被害人陈述、被告人供述中，均未证实有退款的事实发生。虽然在彭中海笔记本中记载的内容上有十大名画9800元返货退款，但不能证明是本笔被诈骗钱款，且与被害人智某存被诈骗金额不相吻合。被害人李某瑜被诈骗事实有被害人陈述、被告人刘彩平（姐）的供述，收集在案的快递单、刘彩平（姐）记录登记报价及金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容相印证，没有证据证明有退款事实发生。被害人赵某英被诈骗事实，有被害人赵某英的陈述、被告人张晓朋的供述，以及金达物流业务结算清单、彭中海笔记本中记载的内容相印证，足以认定。虽然被告人张晓朋在供述中提到退款一事，但却没有其他证据证明退款已实际发生。故被告人彭中海、刘彩平（姐）、张晓朋对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 彭中海辩护人关于“彭中海有从轻减轻处罚的情节。其与家属均表示愿意将房产、车产等退赔。彭中海扣押的财产，辩护人计算应该足以偿还。因此彭中海应该是积极退还赃款，根据最高法的量刑意见，应当考虑从宽处理；其认罪态度良好，悔罪，首次犯罪，没有犯罪前科。建议对彭中海判处有期徒刑10年。”的辩护意见。本案查封、扣押被告人彭中海的财产，均是公安机关在侦查过程为尽量减少被害人损失而采取的强制措施，并非被告人彭中海主动缴纳。虽然被告人彭中海及其家属均表示愿意将被查封财产予以退赔被害人，仍不应认定被告人彭中海积极退赃。辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。但因被告人及其家属的积极配合，追赃效果良好，尽可能地减少了被害人的损失。在对被告人量刑时可酌定从轻处罚。被告人彭中海被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，有较好的认罪态度，且没有犯罪前科，与查明事实一致，在对被告人彭中海量刑时可对其从轻处罚。辩护人对此的辩护意见成立，予以采纳。辩护人所提量刑建议，不符合被告人彭中海所犯罪行应当受到的刑罚惩罚，故对其所提量刑建议不予采纳。 被告人陈彬、王巧巧关于“有的客户喜欢，是直接销售的方式卖给被害人的，武某功是直接销售，是自愿购买，不应认定为犯罪”的辩解意见。经审理查明，本案案发后，公安机关已向武某功说明事实真相后，武某功不认为自己受骗，仍然坚持收藏。本案卷内，公安机关出具情况说明，证明武某功认为自己购买的金玉国邮具有收藏价值，自愿进行收藏，不愿意报案，因此当地派出所没有受案立案。故该笔事实不宜认定为犯罪，被告人陈彬、王巧巧对此的辩护意见成立，予以采纳。 被告人陈彬关于“没有使用135开头的电话，没有对杨某华、胡某新实施诈骗。”的辩解意见。被告人陈彬诈骗的被害人中，不仅有杨某华、胡某新证实被告人陈彬使用1352094****的号码，同时被害人余某宝、薛某强也证实被告人陈彬使用该号码对其实施诈骗。同时认定被告人陈彬对被害人杨某华、胡某新实施诈骗的证据还有被害人对被诈骗经过的陈述，有收集在案的玉碗及EMS快递单（金达物流）照片、笔记本复印件、出库单（陆飞）、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、中国十大传世名画及证书、花开富贵瓶及证书的照片复印件、顺丰数据等证据证实，足以证明被告人陈彬对被害人杨某华、胡某新实施诈骗，被告人陈彬对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人王巧巧关于“对是否对朱某善诈骗没有印象”的辩解意见，以及辩护人提出的从关于“朱某善的26000元应该扣除。”的辩护意见。起诉指控被害人朱某善被诈骗的证据，有收集在案的玉盘及证书、国宝三绝及证书图片、被告人王巧巧自己的记录本记载内容、彭中海笔记本中记录内容、出库单等书证证实，同时被害人朱某善被诈骗经过有详细的陈述，陈述证明对其实施诈骗人所使用的化名、电话号码均是被告人王巧巧在诈骗过程中所使用的化名和电话号码。同时，被告人王巧巧在侦查阶段对诈骗被害人朱某善的事实也供认不讳。该事实的认定，证据确实充分。被告人王巧巧及其辩护人对此所提的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人王巧巧关于“对黄某林的诈骗没有11次，在对黄某林的一个35000、一个30000元是没有参与。”的辩解意见，辩护人关于“黄某林的诈骗过程中，诈骗的金额是156600元，而是不230000多元，其中还有王阔、彭中海的金额，应当扣除30000元、35000元的诈骗金额。”的辩护意见。经审理查明，被告人及其辩护所称不应认定的35000元、30000元的两个诈骗事实。是被告人王巧巧伙同被告人彭中海、王阔对被害人黄某林实施的诈骗。该事实不仅有被害人黄某林的陈述，被告人在侦查阶段亦有供述。被害人陈述、被告人供述相互印证。虽然不是由被告人王巧巧一个人独立完成对被害人的的诈骗，但仍应对其参与的诈骗活动承担责任。故被告人王巧巧及其辩护人对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 王巧巧辩护人关于“对马某军诈骗的数额，仅应认定3000元。”的辩护意见。认定被告人王巧巧对被害人马某军实施诈骗的证据有收集在案的王巧巧记录内容、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证实，同时有被害人对被诈骗事实的陈述，该陈述对被告人王巧巧口供相吻合。上列证据证实对被害人马某军诈骗二次6400元，其中一次未遂2600元。辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人郭艳燕及其辩护人关于“2015年11月份就离职了，12月以后的已不在公司，认定犯罪时间不准确。”的辩解意见，辩护人关于“程某平12000元未遂、刘某秋10000元未遂发生在郭艳燕离职之后，不应认定为郭艳燕的犯罪数额。”的辩护意见。本案认定被告人郭艳燕犯诈骗罪的证据有，张顺丰速递单、物证照片照片复印件、金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表等书证在卷证实。同时起诉所指控的被告人郭艳燕的每一笔犯罪事实，不仅有被害人的陈述，同时也都有被告人郭艳燕的供述。被害人的陈述、被告人的供述均能相互印证。证明被告人郭艳燕在指控的时间段内，对被害人实施诈骗。被告人及其辩护人虽然提出被告人郭艳燕在2015年11月份已经离职，却未能提供证据予以证明，且被告人及其辩护人犯罪时间所提的辩解、辩护意见，与已收集在案的证据相矛盾，故被告人及其辩护人对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 郭艳燕辩护人关于“起诉指控郭艳燕犯罪金额为369450元有误解。1.魏某2015年7月16日、8月16日、8月23日、8月28日、9月29日被诈骗金额分别是证据不足，或者是彭中海、陈彬实施的诈骗行为，不应认定郭艳燕的犯罪数额；2.郭艳燕未参与对谷某林9月10日、9月19日、12月18日的诈骗，被诈骗金额应予扣减。”的辩护意见。认定被告人郭艳燕对被害人魏某、谷某林实施诈骗的证据有张顺丰速递单、物证照片照片复印件、金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表、出库单等书证在卷证实，有被害人魏某、谷某林的陈述，被告人郭艳燕对此供认不讳。书证与被害人陈述、被告人供述相印证。在诈骗过程，确有与被告人彭中海等人相互配合，共同对被害人实施诈骗。被告人郭艳燕与他人配合对被害人实施诈骗，被告人郭艳燕应承担相应的责任。被告人郭艳燕对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 郭艳燕辩护人关于“积极退缴赃款8万元，建议在2—3年范围对郭艳燕量刑。”的辩护意见。被告人郭艳燕到案后退缴赃款8万元，应认定为积极退赃，依法应对其从轻处。辩护人所提在2-3年对被告人郭艳燕判处刑罚，与被告人郭艳燕所犯罪责不相适应。辩护人所提量刑建议中刑期部分不予采纳。 被告人赵春慧关于“对罗某荣两次诈骗只有10000元，一次是王阔实施的”的辩解意见。被害人罗某荣向侦查机关陈述称，明确表述其于2015年9月、10月，两次被化名赵磊的赵春慧诈骗4万元。虽然在在被告人彭中海笔记本中，记载赵春慧三次诈骗被害人罗某荣人民币6万元。被告人赵春慧对诈骗被害人罗某荣次数、金额均大于笔记本记载内容，却没有对诈骗的时间、诈骗的过程、诈骗的结果具体供述。由于证据之间出现矛盾，应作有利于被告人的认定，认定被告人赵春慧两次诈骗被害人罗某荣人民币2万元。虽然被告人赵春慧关于对被害人罗某荣两次诈骗1万元辩解理由不能成立，但起诉指控其诈骗三次罗某荣人民币6万元的事实应予变更。 被告人赵春慧关于“对李某军只是起辅助作用，没有实施诈骗，不应认定为犯罪数额。以口供为准。”的辩解意见。被告人赵春慧伙同被告人刘彩平（妹）对被害人李某军实施诈骗，被告人赵春慧在侦查阶段作了详细的供述，全面供了如何伙同他人对李某军实施诈骗，该供述与被害人陈述相吻合，与书证内容相吻合。足以证明其参与对被害人李某军的诈骗犯罪。被告人赵春慧虽是配合刘彩平（妹）对李某军进行诈骗，就应对其参与诈骗犯罪的数额承担责任。故被告人赵春慧对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人赵春慧关于“对安某奎诈骗只是5000元，不是指控的数额。”的辩解意见,被告人张全亚关于“在诈骗安某奎时，只是打电话配合过他们，但没有得到利益，不应认定为犯罪金额。”的辩护意见，张全亚辩护人关于“指控张全亚诈骗安某奎15000元证据不足，不应认定为张全亚的犯罪金额”的辩护意见，被告人田慧关于“安某奎出库单上是5000元，实际只给了3000元，还有一笔是3800元，实际只给了2800元。认定诈骗安某奎40800元中，有20000元是其离职后，由赵春慧追的单，自己与赵春慧之间不是合作关系。”的辩解意见，田慧辩护人关于“起诉指控诈骗安某奎的40800元，证据证明2015年8月11日有3000元，2015年8月20日是10000元，2015年10月24日是10000元，三笔相加不足40800元。全部相加应该是23000元。”的辩护意见。被告人赵春慧伙同被告人彭中海、田慧、张全亚对被害人安某奎实施诈骗的事实，有被害人安某奎的陈述，被害人安某奎详细陈述了自己对诈骗的全部过程。被害人的陈述得了赵春慧、田慧、张全亚供述的印证。被告人赵春慧、田慧、张全亚在侦查阶段，均供述了如何实施、参与对被害人安某奎的诈骗犯罪，特别是赵春慧供述了对安某奎实施诈骗的详细过程，与被害人安某奎陈述的被骗经过吻合，与本案收集在案的金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、出库单等书证记载内容相吻合。足以认定被告人赵春慧伙同彭中海、田慧、张全亚对被害人安某奎实施诈骗犯罪。被告人张全亚在赵春慧等人对安某奎实施诈骗过程中，冒充车队队长配合赵春慧等人对安某奎进行诈骗，骗取安某奎1.5万元。虽然被告人张全亚未分得报酬，但仍对其参与的诈骗犯罪活动承担责任。被告人田慧伙同赵春慧将被害人安某奎引上钩，在对安某奎数次诈骗后，主要由赵春慧、彭中海等人对安某奎实施诈骗。被告人田慧虽未再出面，但赵春慧等会将诈骗情况告诉田慧，以防被害人打电话找到田慧核对情况。且以后的出库单仍由被告人田慧开具。被告人田慧在供述中对此予以确认，证明被告人田慧后期虽未出面，但仍然参与在对安某奎的犯罪之中，故仍应对其参与的犯罪行为承担责任。故被告人赵春慧、张全亚及其辩护人、田慧及其辩护人所提的辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。 被告人张全亚关于“诸某阳的25000元，不应算入犯罪金额。”的辩解意见。本案认定被害人诸某阳被诈骗25000元未遂的事实，仅有被害人诸阳湧的陈述。诸阳湧的陈述证实：拍卖部马主任打电话以交展会费为由，想用抵押品让其货到付款2.5万元，诸没答应。该陈述不能证明是被告人张全亚对其实施的诈骗未遂。被告人张全亚对此的辩解理由成立，予以采纳。 张全亚辩护人关于“对被告人张全亚减轻处罚，并适用缓刑。”的量刑建议。被告人张全亚参与诈骗的数额达30余万元，辩护人所提量刑建议不符合被告人张全亚犯罪应承担的刑罚处罚，该量刑建议不予采纳。 李辉辩护人关于“对陈某荣实施诈骗的是张磊，诈骗的电话号码都不是李辉使用，陈某荣的64700元不应认定是李辉的犯罪数额。”的辩护意见，起诉指控被告人李辉五次对被害人陈某荣实施诈骗，骗取被害人陈志忠人民币64700元。该事实认有被害人陈某荣对被害经过程的陈述，有被告人李辉、彭中海的供述相印证。与李辉笔记本、彭中海笔记本记载内容相吻合。对被害人陈某荣的诈骗，是由被告人李辉、彭中海等多人相配合实施的，在被害人的陈述中，对多人的电话号码进行证实，都是被告人彭中海诈骗团伙使用的电话号，被告人李辉在供述中对被害人所使用电话号码进行了确认。认定该事实证据确实充分，辩护人对此辩护意见不能成立，不予采纳。 李辉辩护人关于“苏明月的5000元是彭中海诈骗的，这笔和李辉没有关系，苏明月也说了不是万飞骗的。”的辩护意见。对被害人苏明月的诈骗犯罪，是被告人李辉伙同被告人彭中海等人共同实施的。辩护人所提的该5000元，是由被告人彭中海给被害人苏明月打电话，被告人李辉口供对此也予以证实，该口供同时也证实其明知彭中海对对被害人苏明月实施诈骗，为其开具出库单，证明二被告人在对被害人苏明月诈骗过程中相互配合，是共同犯罪，被告人李辉对此应当承担责任。辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 李辉辩护人关于“杨某淮在公安机关的陈述中坚持不是诈骗，这笔数额不应当认定。”的辩护意见，赵敏辩护人关于“杨某淮至今不认为被骗，故指控赵敏诈骗杨某淮的31300元不应认定。”的辩护意见。经审理查明，本案案发后，公安机关对被害人杨某淮进行询问，杨某淮虽陈述了事实经过，但拒不认可被诈骗，称不存在被诈骗的事实。起诉指控被告人李辉、赵敏先后7次骗取被害人杨某淮，其中赵敏5次骗取人民币3.13万元，李辉2次未遂1.6万元，该事实不宜以犯罪论处。李辉辩护人、赵敏辩护人对此的辩护意见成立，予以采纳。 李辉辩护人关于“对李辉应在法定刑期以下量刑并处以缓刑”的量刑建议。该量刑建议与李辉应承担刑事责任不相适应，该量刑建议不能成立，不予采纳。 被告人刘彩平（妹）关于“对杨某1的诈骗是自己实施的，不是刘彩平（姐）”的辩解意见，被告人刘彩平（姐）关于“没有对杨某1实施诈骗的印象”的辩解意见。起诉指控被告人刘彩平（姐）一次对被害人杨某1实施诈骗，诈骗金额15000元。根据被害人的陈述，收集在案的书证，以及被告人刘彩平（妹）的供述，该笔诈骗应该是由被告人刘彩平（妹）实施的，以被告人刘彩平（姐）无关。二被告人均当庭提出该认定有误，公诉人也予以当庭纠正。故被害人杨某1被诈骗的金额认定为被告人刘彩平（妹）的犯罪数额，同时该犯罪数额应从被告人刘彩平（姐）处予以扣减。被告人刘彩平（妹）、被告人刘彩平（姐）对此的辩解意见成立，予以采纳。 牛丽红辩护人李在健关于“对张某典诈骗的两个5000元，不应认定为被告人牛丽红的犯罪金额。”的辩护意见。经审理查明，对被害人张某典的诈骗，是由被告人牛丽红、彭中海等共同配合完成。辩护人所提的该两个5000元的诈骗，是由被告人彭中海给被害人张某典打的电话，被告人牛丽红为张某典开了三次出库单，并得到了2500元的奖励。被告人牛丽红知道彭中海的诈骗行为而予以配合，构成共同犯罪。被告人刘立红对此应承担相应的刑事责任。辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 牛丽红辩护人关于“对金某的诈骗金额，7月2日的5000元是王浩天（王阔）进行诈骗的，7月28日的3600元是李涛实施的诈骗，实际上就是张全亚实施的，牛丽红都没有参与。”的辩护意见。起诉指控被告人牛丽红三次对被害人金某实施诈骗18600元。虽然被告人牛丽红没有供述对被害人金某实施诈骗，但被害人金某对其被诈骗过程进行了详细的陈述。被害人陈述证实，中国收藏品拍卖中心工作人员李月对其实施诈骗，李月正是被告人牛丽红在诈骗犯罪过程中使用的化名。被害人证实的被诈骗的过程、电话号码与已查明的被告人彭中海诈骗团伙所使用的手段、电话号码相一致。被害人陈述与收集在案的书证顺丰数据、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表既然内容相一致。故该笔事实的认定虽无被告人的口供，本案已收集的相关证据已足以证明被告人牛丽红对被害人金某实施诈骗的犯罪事实。辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 牛丽红辩护人关于“2015年6月6日，代某明的10000元，经办人是赵洪涛，就是本案的彭中海。不应认为牛丽红的犯罪金额”的辩护意见。对被害人代某明的诈骗，是由被告人牛丽红伙同被告人彭中海等人共同事实。对此对此指控，既有被害人代某明的陈述，也有被告人彭中海、牛丽红等人的供述，还有收集在案的相关书证加以印证。在对被害人实施诈骗的过程中，不能简单的以是谁打的电话加以区分。在对被害人代某明诈骗过程中，彭中海、牛丽红相互配合，共同实施诈骗，是共同犯罪。故辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 牛丽红辩护人关于“建议在3-4年对被告人牛丽红进行量刑”辩护意见。该辩护人的量刑意见，给被告人牛丽红所犯罪行不相适应。辩护人的该量刑意见不能成立，不予采纳。 被告人姜伟光关于“刘某萍的那笔是已退货，不应认定为犯罪金额，希望公诉人进行核实。”的辩解意见。起诉指控被告人姜伟光对被害人刘某萍实施诈骗的犯罪事实，被告人姜伟光供述三次对被害人实施诈骗，诈骗金额人民币一万余元。但与收集在案的书证前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容不一致。书证证明被告人姜伟光对被害人实施一次诈骗金额人民币6000元。对此应作有利于被告人的认定，认定被告人姜伟光一次诈骗被害人6000元。同时，没有证据显示该6000元已退还被害人。被告人姜伟光对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人何新新关于“有立功表现，2016年10月，在看守所写过检举信，要求看守所的民警转交相关单位，但是没有回复。”的辩解意见。根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，是立功。被告人何新新虽然有检举他人犯罪的行为，却没有证据证明已查证属实，故不构成立功。在本案判决后查证属实的，可以通过审判监督程序予以救济。故被告人何新新对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人张晓朋关于“李某优只诈骗了2次8800元”的辩解意见，张晓朋辩护人关于“指控张晓朋诈骗李某优的第三至第六次，诈骗金额19100元事实不清，证据不足。”的辩护意见。经审理查明，起诉指控被告人张晓朋六次诈骗被害人李某优人民币2.79万元，有被害人李某优的陈述，陈述证明被告人张晓朋化名张鹏，使用1707025****电话号码对其实施诈骗，并陈述了被诈骗的全过程。该陈述与被告人张晓朋在诈骗犯罪过程中所使用的化名和电话号码相同。被告人张晓朋在侦查阶段详细供述了自己诈骗经过，与被害人陈述相吻合。同时被害人陈述、被告人供述与收集在案的被害人提供的收藏品照片、顺丰快递单2张、金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、出库单记载内容相印证。被告人张晓朋当庭翻供，却未提供充分的证据或理由。被告人张晓朋对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人张晓朋及其辩护人关于“认定犯罪时间有误，十月份已离职了，彭中海等人可以给作证”的辩解、辩护意见。本案认定被告人张晓朋犯诈骗罪的证据有，有收集在案的被害人提供的收藏品、证书照片、书记本记载、金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、出库单记载内容等书证实。同时起诉所指控的被告人张晓朋的每一笔犯罪事实，不仅有被害人的陈述，同时也都有被告人张晓朋自己对犯罪事实的供述。被害人的陈述、被告人的供述均能相互印证。证明被告人张晓朋在指控的时间段内，对被害人实施诈骗。被告人及其辩护人虽然提出被告人张晓朋在2015年10月份已经离职，却未能提供证据予以证明。且被告人张晓朋及其辩护人关于其参与犯罪时间所提的辩解、辩护意见，已收集在案的证据相矛盾。故被告人及其辩护人对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人邹海龙关于“对张某山并不是诈骗，不应该认定是我的诈骗数额。”的辩解意见，认定被害人张某山被诈骗事实，有被害人张某山的陈述，该陈述与收集在案顺丰快递单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记录、出库单记录相印证，均证明这些诈骗均是记载在陈阳名下。陈阳正是被告人邹海龙在诈骗犯罪过程中所使用的化名，被告人邹海龙在侦查阶段也供述参与对被害人张某山的诈骗。认定被告人邹海龙对被害人张某山实施诈骗的证据，达到确实充分的证明标准。被告人邹海龙对此辩解意见不能成立，不予采纳。 田慧辩护人关于“对被告人田慧量刑应该在2年以下并适用缓刑。”的量刑意见。辩护人的量刑意见成立，予采纳。 被告人柳起关于“及时打电话让宫某明拒绝签收，对宫某明的9000元是犯罪中止。”的辩解意见。经审理查明，被告人柳起在被公安机关抓获后，立即供述了对龚照明的犯罪事实。公安机关要求被告人柳起立即给被害人宫某明打电话，并不是被告人柳起主动中止犯罪行为。故被告人柳起关于犯罪中止的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人赵敏关于“是否对公某先实施诈骗没有印象”的辩解意见。起诉指控被告人赵敏诈骗被害人公某先人民币2.4万元的事实。有被害人公某先的陈述，该陈述证明自己被自称叫杨媛媛的人诈骗的事实，杨媛媛证实被告人赵敏在诈骗犯罪过程中所使用的化名。同时该事实得到收集在案的书证实。彭中海笔记本显示：“杨媛媛24000（公某先10.30发货）”，该记录证实被害人公某先陈述的真实性，足以认定被告人赵敏对其实施诈骗。被告人赵敏对此的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人赵敏关于“是否对被害人张某峰诈骗没有印象”的辩解意见，赵敏辩护人关于“被害人张某峰被骗时间、方式与指控不符，不能证明是赵敏所为”的辩护意见。起诉指控被告人赵敏被害人张某峰实施诈骗的主要证据，有被害人张某峰的女儿张丹丹的陈述、被告人彭中海笔记本记录张某峰两次2.5万元。经审理查明，昆明市公安局西山分局出具情况说明证明，受害人张某峰身患中风，意识混乱，思维障碍，说话含糊不清。现阶段无法与人进行流畅的交流。由其女儿张丹丹代为询问。张某峰之女张丹丹在陈述中未对被害人张某峰被骗事实的进行描述。且张丹丹证明被害人张某峰先后被诈骗金额约20万元，该数额与彭中海笔记本记录数额不相符合。因此，根据张丹丹的陈述，以及彭中海的笔记本不能证明是被告人赵敏对被害人张某峰实施诈骗。被告人赵敏及其辩护人对此辩解、辩护意见成立，予以采纳。 被告人赵敏关于“邬某联的金额有异议，因为后面数额比较大的我都没有参与，那个时候我已经离开公司了。”的辩解意见，赵敏辩护人关于“被害人邬大连起诉指控金额为121000元，但物流单据记载的金额为15000元。”的辩护意见。认定被告人赵敏诈骗被害人邬某联的证据，有被害人邬某联的陈述，被害人在陈述被害过程中，详细陈述了自己被诈骗的时间、经过和结果。陈述证实被害人赵敏全程参与对其实施诈骗，同时该陈述与本案收集在案的书证出库单、金达物流业务结算清单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容内容相印证。被告人赵敏在侦查阶段亦供述对被害人邬某联实施诈骗，与被害人陈述的被骗过程基本吻合。被告人赵敏没有证据证明在对被害人邬某联诈骗期间已离开公司。故被告人赵敏对此的辩解意见不能成立，不予采纳。前丰汇通物流有限公司的账单明细准确显示在2015年10月27日至12月30日期间，赵敏9次向邬某联发物流，总金额为121000元，并非辩护人所提的15000元。15000元仅是赵敏出库单记载金额。故辩护人对此的辩护亦不能成立，不予采纳。 被告人赵敏关于“郭某萍最后的29800元没有参与”的辩解意见，赵敏辩护人关于“关于指控赵敏郭某萍的事实，被害人郭某萍证实是被自称赵培涛的人诈骗成功，就不应再认定赵敏未遂。”的辩护意见。经审理查明，被害人郭某萍陈述被害过程时，陈述一个自称是中国收藏品拍卖管理中心叫杨媛媛的女人，一直和他保持联系，是杨媛媛介绍他们公司市场部一个自称叫赵培涛的人给她打电话联系场馆的事。该陈述证明被告人赵敏与被告人彭中海相互配合，对被害人赵丽萍实施诈骗。二被告人是共同犯罪，二被告人应共同对此承担责任。被告人赵敏及其辩护人对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人赵敏关于“朱某先的单子出给李燕，李燕离开后，自己只出了个7000元。朱某先是其交出去后，由李燕、张颖继续以杨媛媛的名义在打电话诈骗。”辩解意见，赵敏辩护人关于“赵敏对朱某先的金额仅应认定为7600元。”的辩护意见。经审理查明，对被害人朱某先的的诈骗，先后由被告人赵敏、赵春慧分别实施。被告人赵敏、赵春慧的口供、被害人朱某先的陈述对此予以证实。虽然根据朱某先的陈述，无法确认赵敏、赵春慧分别对其诈骗的金额。根据收集在案的书证出库单、前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容、从彭中海苹果手机QQ邮箱检查发现的北京特顺快达货运公司发货统计表证实，在2015年7月10日至2015年8月19日期间，被告人赵敏先后六次向被害人朱某先发送快递，总价值达9.14万元。（起诉仅指控为8.66万）被告人赵敏辩解其在对朱某先诈骗过程中曾经离开，是其他人继续以杨媛媛的名义对被害人实施诈骗，却没有证据予以证实。故被告人赵敏其辩护人对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人赵敏关于“孟某恩是其交出去后，由李燕、张颖继续以杨媛媛的名义在打电话诈骗。”的辩解意见，赵敏辩护人关于“赵春慧证实开始孟某恩是张颖的客户，张颖辞职后，是她接手的。赵敏不应对孟某恩负责。”的辩护意见。关于被告人赵明对被害人孟某恩诈骗的数额，根据前丰汇通物流有限公司的账单明细显示，被告人赵敏对其三次诈骗人民币2.5万元。因本次诈骗缺少被害人陈述，因此在认定数额上采取了有利于被告人方式。被告人赵敏出库单与前丰汇通物流有限公司的账单明细相印证的作为诈骗数额，故起诉仅认定被告人赵敏诈骗孟某恩人民币1万元。本案没有证据证明是其他人以“杨媛媛”的名义实施诈骗。故被告人赵敏及其辩护对此的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人赵敏关于“对宁某芬、江某世有改价格、退款的现象，应据实认定。”的辩解意见。经审理查明，在认定对宁某芬、江某世实施诈骗的证据中，仅有一次5000元的退款，该退款公诉机关已作为未遂认定，没有证据证明有修改价格的情况存在。故被告人赵敏辩解意见不能成立，不予采纳。 赵敏辩护人关于“本案中使用化名杨媛媛的不仅赵敏一人，被告人赵春慧、张颖均使用过该化名，不应当以使用杨媛媛名字进行发物流或领取工资均认定为赵敏所为”的辩护意见。经审理查明，本案被告人在实施诈骗过程中，使用化名为杨媛媛的，只有被告人赵敏，没有证据证明被告人赵春慧、张颖使用过杨媛媛这个化名。所以，以杨媛媛名字出现的发物流、出库单、领取工资均应认定为是本案被告人赵敏。赵敏辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 赵敏辩护人关于“被害人彭某国、张某林的陈述无法证实是赵敏所为”的辩护意见。虽然被害人彭某国、张某林的陈述均未明确指出对其实施诈骗的是本案被告人赵敏。前丰汇通物流有限公司的账单明细、彭中海笔记本中记载的内容证明，被告人赵敏向被害人彭某国、张某林发过物流。该证据能够与被害人的陈述相印证，证实被告人赵敏分别被害人彭某国、张某林是实施诈骗。辩护人对此辩护意见不能不能成立，不予采纳。 赵敏辩护人关于“宁某芬的5000元，因无物流单、被告人供述、被害人陈述，不应认定。”的辩护意见。起诉指控被告人赵敏五次对被害人宁某芬实施诈骗，诈骗金额41000元，其中一次未遂5000元。被害人在陈述过程中虽未明确区分每次被诈骗的数额，但明确陈述了5次被诈骗金额为41000元。被害人被诈骗的每一笔事实都有物流清单予以印证。辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 赵敏辩护人关于“被害人穆某金的13800元中，有3800元因无物流单、被告人供述、被害人陈述，不应认定。”的辩护意见。被害人穆某金的陈述虽未明确每次被诈骗的具体金额，其陈述明确指认化名杨媛媛的被告人赵敏以打电话的方式对其实施诈骗，诈骗金额达4万余元。起诉并未完全按照被害人陈述的金额认定被告人赵敏的犯罪金额，而是按照在案其他证据能应证的13800元认定的。其中的3800元虽没有物流清单印证，却有被害人提供的快递单予以确认。故赵敏辩护人对此的辩护意见不能成立，不予采纳。 赵敏辩护人关于“对赵敏应从轻、减轻判处，并判处缓刑”的量刑意见。辩护人所提量刑建议不符合被告人赵敏所犯罪行，量刑建议不能成立，不予采纳。 起诉指控被告人何某某诈骗被害人熊某中7000元的事实，指控证据仅有被告人彭中海的库存本、被告人何某某的记录本记载，既无被害人熊某中的陈述，也无被告人何某某、彭中海的供述。也没有其他相关证据印证。该笔指控犯罪事实未达到证据确实充分的程度。该笔犯罪事实不予认定。 被告人刘亮辩护人关于“公诉机关指控刘亮出售公民个人信息51236条，实际能统计出来只有9630条；”的辩护意见。经审理查明，起诉指控被告人刘亮向被告人彭中海出售公民个人信息51236条有误。根据卷内材料核实，被告人刘亮实际向被告人彭中海出售公民个人信息应为不少于9630条，无法确认是起诉指控的51236条，对此予以更正。被告人刘亮辩护人对此的辩护意见成立，予以采纳。 本院认为：被告人彭中海为实现非法占有的目的，伙同被告人陈彬、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、刘彩平（妹）、牛丽红、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋、邹海龙、田慧、李家璇、柳起、陶雪姣、赵敏，采用打电话的方式，虚构事实，隐瞒真相，对多名被害人实施诈骗。骗取他人财物。被告人彭中海组织同案其他被告人对162名被害人实施诈骗，其中70岁以上老年被害人41人，共计骗取人民币5570890元（其中未遂399400元）；被告人陈彬对12名被害人实施诈骗，其中老年被害人3人，共计骗取人民币522100元（其中未遂17000元）；被告人赵敏对14名被害人实施诈骗，其中老年被害人3人，共计骗取人民币394400元（其中未遂34800元），被告人王巧巧对10名被害人实施诈骗，其中老年被害人2人，共计骗取人民币375000元（其中未遂4600元）；被告人郭艳燕对7名被害人实施诈骗，其中老年被害人2人，共计骗取人民币369450元（其中未遂3000元）；被告人赵春慧对14名被害人实施诈骗，其中老年被害人2人，共计骗取人民币314200元（其中未遂20000元）；被告人张全亚对11名被害人实施诈骗，其中老年被害人3人，共计骗取人民币300200元（其中未遂21000元）；被告人李辉对11名被害人实施诈骗，其中老年被害人1人，共计骗取人民币254200元（其中未遂92200元）；被告人刘彩平（妹）对6名被害人实施诈骗，其中老年被害人1人，共计骗取人民币225500元；被告人牛丽红对10名被害人实施诈骗，其中老年被害人7人，共计骗取人民币203300元；被告人姜伟光对3名被害人实施诈骗，共计骗取人民币197000元；被告人刘彩平（姐）对10名被害人实施诈骗，其中老年被害人2人，共计骗取人民币168200元（其中未遂43600元）；被告人何新新对9名被害人实施诈骗，其中老年被害人2人，共计骗取人民币145400元；被告人张晓朋对5名被害人实施诈骗，其中老年被害人1人，共计骗取人民币49500元；被告人邹海龙对4名被害人实施诈骗，共计骗取人民币49400元（其中未遂15800元）；被告人田慧对2名被害人实施诈骗，共计骗取人民币44600元；被告人李家璇对1名被害人实施诈骗，共计骗取人民币42400元（其中未遂13800元）；被告人柳起对4名被害人实施诈骗，其中老年被害人2人，共计骗取人民币21800元，被告人陶雪姣对2名被害人实施诈骗，共计骗取人民币5800元（其中未遂3800元）。上述各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应追究各被告人的刑事责任。被告人彭中海为实现诈骗犯罪，以购买的方式非法获取公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人刘凯、刘亮、叶梦乔违反国家规定，向被告人彭中海出售公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人彭中海一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人彭中海与被告人陈彬、赵敏、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、刘彩平（妹）、牛丽红、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋、邹海龙、田慧、李家璇、柳起、陶雪姣的共同犯罪中，被告人彭中海起主要作用，是本案主犯；其他各被告人起次要或辅助作用，是本案从犯。被告人刘彩平（妹）、刘彩平（姐）犯罪后以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。依法应从轻处罚。被告人彭中海、陈彬、赵敏、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、牛丽红、姜伟光、何新新、张晓朋、邹海龙、田慧、李家璇、柳起、陶雪姣、刘亮、刘凯、叶梦乔等到案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。起诉指控被告人彭中海诈骗被害人刘慧萍人民币3800元、被告人赵春慧三次诈骗被害人罗某荣人民币6万元中的2万元、被告人张全亚诈骗被害人诸某阳一次未遂人民币25000元、被告人赵敏诈骗被害人张某峰人民币25000元、被告人何某某诈骗被害人熊某中人民币7000元，证据不足以指控系被告人所实施诈骗，证据未达到确实充分的证明标准，不予认定。起诉指控被告人刘彩平（姐）诈骗被害人杨某1人民币15000元，应为被告人刘彩平（妹）所实施，应予变更。被害人武某功、杨某淮在公安机关向其调查时，拒不认可被骗，不宜以犯罪论处。起诉指控其余事实，均予以采纳。起诉指控上列被告人所犯罪名成立，本院予以支持。 案发后，何某某退缴赃款人民币8000元，郭艳燕退缴赃款人民币80000元，张晓朋退缴赃款人民币10000元，柳起退缴赃款人民币6000元。张全亚退缴赃款人民币46000元，赵敏退缴赃款人民币40000元，李辉退缴赃款人民币30000元，田慧退缴赃款人民币7000元，陶雪姣退缴赃款人民币500元。刘亮退缴赃款人民币5900元，刘凯退交赃款人民币7300元，叶梦乔退缴赃款人民币3000元。上列被告人积极退缴赃款，可以依法酌定从轻处罚。 综上所述，根据被告人彭中海、陈彬、赵敏、王巧巧、郭艳燕、赵春慧、张全亚、李辉、刘彩平（妹）、牛丽红、姜伟光、刘彩平（姐）、何新新、张晓朋、邹海龙、田慧、李家璇、柳起、陶雪姣、刘亮、刘凯、叶梦乔犯罪的事实，犯罪的性质，犯罪的情节，在犯罪时的作用地位，和对社会的危害程度。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第七十二条、第七十三条、以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人彭中海犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年十个月。并处罚金人民币二万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十七年十个月，决定执行有期徒刑十七年，并处没收个人财产人民币五十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2033年3月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人陈彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2023年1月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 三、被告人赵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月18日至2021年11月17日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 四、被告人王巧巧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币38000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2021年10月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 五、被告人郭艳燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币36000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月6日至2020年9月5日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 六、被告人赵春慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币31000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2020年12月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 七、被告人张全亚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年两个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2020年5月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 八、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2019年6月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 九、被告人刘彩平（妹）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币22000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十、被告人牛丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2020年2月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十一、被告人姜伟光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币19000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月5日至2019年11月4日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十二、被告人刘彩平（姐）犯诈骗罪，判处有期徒刑两年七个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币17000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十三、被告人何新新犯诈骗罪，判处有期徒刑两年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月24日至2019年6月23日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十四、被告人张晓朋犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十五、被告人邹海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑两年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十六、被告人田慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十七、被告人李家璇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十八、被告人柳起犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月3日至2017年12月2日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 十九、被告人陶雪姣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 二十、被告人刘亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月22日至2017年12月21日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 二十一、被告人刘凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月19日至2017年12月18日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 二十二、被告人叶梦乔犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月20日至2018年1月19日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 二十三、扣押在案的被告人彭中海作案工具笔记本电脑一台、台式机一台、电话十一部、工艺品二十五套予以没收；被告人赵春慧、王巧巧、邹海龙、李家璇、郭艳燕、李辉、牛丽红、陈彬、张全亚、柳起、赵敏作案用手机予以没收。被告人刘亮、刘凯、叶梦乔作案所用笔记本电脑四台、手机十三部、U盘五个、硬盘一个、予以没收。被告人刘亮退缴赃款人民币5900元，被告人刘凯退交赃款人民币7300元，被告人叶梦乔退缴赃款人民币3000元。予以没收，上交国库。银行卡十五张予以发还。 二十四、扣押被告人彭中海位于北京市经济技术开发区文化园西路8号院35号楼十五层1506号住房一套，在扣除银行贷款等相关费用后予以收缴；扣押彭中海现金人民币9600元，彭中海持有的银行卡资金266750.39元、彭中海持有的户名为金某革的银行卡资金730047.65元、彭中海持有的户名为彭某华的银行卡资金29670.84元，扣押北京乾沣公司对彭中海的未付货款20079元，42967元，扣押张全亚人民币1565元、马币10MYR，赵春慧人民币398元，邹海龙人民币280元，陈彬人民币110元，何某某退缴赃款人民币8000元，郭艳燕退缴赃款人民币80000元，张晓朋退缴赃款人民币10000元，柳起退缴赃款人民币6000元。张全亚退缴赃款人民币46000元，赵敏退缴赃款人民币40000元，李辉退缴赃款人民币30000元，田慧退缴赃款人民币7000元，陶雪姣退缴赃款人民币500元。以上赃款予以收缴。其余赃款继续追缴。收缴赃款按比例平均发还受害人（受害人名单附后，名单不包含诈骗未遂人员名单，以及金额中未包含诈骗未遂金额，诈骗未遂的被害人及金额不参与分配）。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二十三份。 审 判 长  柏 舸 审 判 员  师德雄 人民陪审员  吴显月 二〇一七年十二月七日 书 记 员  高 凤 书 记 员  苗夏菲 附本案适用的法律条款： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上。七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定，酌情从严惩处： （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； 第六十九条第一款判决宣告以前第一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑。对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项。非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；