安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)皖0202刑初495号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人许望，男，1983年1月10日出生，回族，大学文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2009年6月30日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑四年，2012年3月13日减刑释放。2017年5月21日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年6月28日被芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2017）504号起诉书指控被告人许望犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年12月25日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员葛朋朋出庭支持公诉，被告人许望到庭参加诉讼。现已审理终结。 芜湖市镜湖区人民检察院指控：被告人许望以注册成立公司为掩饰，多次以签订汽车租赁合同的方式骗使被害人相信能获得高额收益，从而取得和控制被害人的汽车，然后伪造材料以转押或者变卖给他人的方式，骗得多名被害人的汽车并获取非法利益，共计骗得财物价值602368元；此外，被告人许望以签署汽车买卖合同和以欺骗手段建立男女朋友关系的方式，共计骗得财物价值1003558.36元。具体犯罪事实有： 一、合同诈骗犯罪事实 1、2016年9月24日，被告人许望与被害人郭某签订车辆租赁合同，由被害人郭某将其本人的皖Ｅ×××××号奥迪Ａ6Ｌ小型轿车交给被告人许望承租以获得租赁收益，后该车由被告人许望个人使用。2016年12月16日，被告人许望冒用被害人郭某的签名，虚构债务关系并伪造车辆质押材料，然后于当日将被害人郭某的皖Ｅ×××××号奥迪Ａ6Ｌ小型轿车转押给他人获取非法利益。经鉴定，被骗奥迪轿车价值54274元。 2、2017年1月11日和2017年2月21日，被告人许望与被害人赵某分别签订车辆租赁合同，由被害人赵某将其本人占有的浙Ｃ×××××号奥迪牌小型轿车和皖Ｃ×××××号别克牌小型轿车，分别交给被告人许望承租以获得租赁收益；被告人许望在控制两车后，随即分别于当日冒用车主朱某、赵某的签名，虚构债务关系并伪造车辆质押材料，然后于当日将被害车主朱某、赵某的浙Ｃ×××××号和皖Ｃ×××××号小型轿车转押给他人获取非法利益。经鉴定，浙Ｃ×××××号奥迪牌小型轿车价值221436元；皖Ｃ×××××号别克牌小型轿车价值57461元。 2017年5月6日，在被害人赵某的努力下，被告人许望赎回皖Ｃ×××××号别克牌小型轿车，并退赃给被害人赵某。 3、2017年1月26日，被告人许望与被害人杨某1签订车辆租赁合同，由被害人杨某1将其本人的皖Ｂ×××××号凯迪拉克牌小型越野车交给被告人许望承租以获得租赁收益；后于2017年2月24日至27日，被告人许望趁为被害人杨某1代为办理车辆过户之机，要求员工将该车过户至被告人许望自己名下，并于2017年2月27日将该凯迪拉克越野车抵押给他人获取非法利益。2017年3月28日，因无力支付债务和利息，被告人许望通知抵押权人将该凯迪拉克越野车出售抵债。经鉴定，被骗凯迪拉克牌小型越野车价值269197元。 二、诈骗犯罪事实 1、2016年10月10日，被告人许望利用租赁来的奥迪Ａ6Ｌ轿车签署汽车买卖合同，骗取被害人杨某2和陈某夫妻二人购车款71600元。2017年2月8日，被告人许望利用租赁来的凯迪拉克越野车以出租给被害人杨某2使用的名义，骗取被害人杨某2租车押金5000元。 2、2015年11月28日，被告人许望在已婚状态下在镜湖区创世纪情缘婚介所登记为付费会员，谎称自己未婚并注册自己是鸠江区人民政府办公室主任，并提交虚假的房产资料。2016年3月中旬，被告人许望骗取被害人王某的信任，在之后逐渐发展成男女朋友关系，并骗得被害人王某的多张银行卡使用，然后利用各种理由骗取被害人王某的钱财用于个人挥霍，共计骗取钱财926958.36元，具体犯罪事实如下： （1）2016年6月15日，被告人许望以虚构的宁波工厂事故急需资金为由，骗取被害人王某10000元。 （2）2016年9月18日，被告人许望以虚构结婚需要购买家具、家电等为由，骗取被害人王某20000元。 （3）2016年11月份起，被告人许望以虚构的工程招标合同需要资金运作为由，骗使被害人王某以自己的名义相继在多家贷款公司贷款共计850518.36元，然后全部供被告人许望使用。具体为：①2016年11月3日在宜信普惠信息咨询有限公司借款186046.51元，预先扣除相关费用后，实际放款120000元于王某农行账户（尾号3473）；②2016年11月8日在成都正合联众网络科技有限公司借款96999元，预先扣除相关费用后，实际放款70000元于王某建行账户（尾号6996）；③2016年11月9日在恒昌公司借款41934元，预先扣除相关费用后，实际放款29685元于王某建行账户（尾号6996）；④2016年11月9日在诺远公司借款65131.62元，预先扣除相关费用后，实际放款50000元于王某工行账户（尾号1119）；⑤2016年12月11日在北京捷越联合信息咨询有限公司借款113493.99元，预先扣除相关费用后，实际放款66442.56元于王某建行账户（尾号6996）；⑥2017年1月6日在华融公司实际借款90000元于王某农行账户（尾号7876）；⑦2017年2月20日在中望公司借款89493.24元，预先扣除相关费用后，实际放款60000元于王某建行账户（尾号6996）；⑧2017年2月17日在合众普惠科技有限公司借款167420元，预先扣除相关费用后，实际放款110000元于王某建行账户（尾号6996）。 （4）2016年12月19日至21日，被告人许望以虚构购买宝马迷你轿车需要支付押金为由，骗取被害人王某32030元。 （5）被告人许望借助与被害人王某建立的男女朋友关系，多次利用被害人王某的手机和个人身份信息等，在手机互联网贷款公司贷款，并且对多笔贷款欠款不还，最终由被害人承担相应的本息损失，具体查清的手机贷款事实有：在闪电借款本金2100元，飞鼠贷借款本金1000元，2345贷款王借款本金3000元，手机贷借款本金8310元，共计借款本金14410元。 2017年5月23日，被告人许望经电话传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的主要诈骗事实。 公诉机关就其指控提交了被告人的供述、证人证言及其他证据予以证明，并认为被告人许望以非法占有为目的，在不具有履约物质基础和履行经济合同能力的情况下，采取虚构事实、签订书面合同的方式，骗取他人财物共计价值602368元，数额巨大，给他人造成实际损失且不予归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定；被告人许望以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计价值1003558.36元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；犯罪事实清楚，证据确实充分，分别应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。 被告人许望对于公诉机关的指控无异议。 经审理查明：一、合同诈骗的事实 1、2016年9月24日，被告人许望与被害人郭某签订车辆租赁合同，由被害人郭某将其本人的皖Ｅ×××××号奥迪Ａ6Ｌ小型轿车交给被告人许望承租以获得租赁收益，后该车由被告人许望个人使用。2016年12月16日，被告人许望冒用被害人郭某的签名，虚构债务关系并伪造车辆质押材料，然后于当日将被害人郭某的皖Ｅ×××××号奥迪Ａ6Ｌ小型轿车转押给他人获取非法利益。经鉴定，被骗奥迪轿车价值54274元。 2、2016年10月10日，被告人许望利用租赁来的奥迪Ａ6Ｌ轿车签署汽车买卖合同，骗取被害人杨某2和陈某夫妻二人购车款71600元。2017年2月8日，被告人许望利用租赁来的凯迪拉克越野车以出租给被害人杨某2使用的名义，骗取被害人杨某2租车押金5000元。 3、2017年1月11日和2017年2月21日，被告人许望与被害人赵某分别签订车辆租赁合同，由被害人赵某将其本人占有的浙Ｃ×××××号奥迪牌小型轿车和皖Ｃ×××××号别克牌小型轿车，分别交给被告人许望承租以获得租赁收益；被告人许望在控制两车后，随即分别于当日冒用车主朱某、赵某的签名，虚构债务关系并伪造车辆质押材料，然后于当日将被害车主朱某、赵某的浙Ｃ×××××号和皖Ｃ×××××号小型轿车转押给他人获取非法利益。经鉴定，浙Ｃ×××××号奥迪牌小型轿车价值221436元；皖Ｃ×××××号别克牌小型轿车价值57461元。 2017年5月6日，在被害人赵某的努力下，被告人许望赎回皖Ｃ×××××号别克牌小型轿车，并退还给被害人赵某。 4、2017年1月26日，被告人许望与被害人杨某1签订车辆租赁合同，由被害人杨某1将其本人的皖Ｂ×××××号凯迪拉克牌小型越野车交给被告人许望承租以获得租赁收益；后于2017年2月24日至27日，被告人许望趁为被害人杨某1代为办理车辆过户之机，要求员工将该车过户至被告人许望自己名下，并于2017年2月27日将该凯迪拉克越野车抵押给他人获取非法利益。2017年3月28日，因无力支付债务和利息，被告人许望通知抵押权人将该凯迪拉克越野车出售抵债。经鉴定，被骗凯迪拉克牌小型越野车价值269197元。 上述事实，被告人许望在开庭审理中亦无异议，并有被害人杨某1、赵某、郭某、杨某2、陈某的陈述，证人恽元胖、姜某、宋某、李某、郑某、叶某的证言，书证营业执照、私营企业基本注册信息查询单、车辆信息查询表、银行交易明细、车辆质押合同、车辆租赁挂靠合同、车辆租赁合同、二手车购车换保合同、车辆使用协议、收条、芜湖市价格认证中心芜价认定【2017】193号价格认定结论，辨认笔录，安徽龙图司法鉴定中心皖龙图司鉴【2017】文书鉴字第79号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 对于公诉机关认为被告人许望以签署车辆买卖合同、租赁合同的方式骗取被害人杨某2、陈某76600元，系诈骗行为的指控。经查，被告人许望以签署车辆买卖合同、租赁合同的方式骗取被害人购车款、租赁押金的行为，不仅侵犯被害人的财产权，同时也对交易秩序的损害，故该行为应认定为合同诈骗行为。 二、诈骗的事实 2015年11月28日，被告人许望在已婚状态下在镜湖区创世纪情缘婚介所登记为付费会员，谎称自己未婚并注册自己是鸠江区人民政府办公室主任，并提交虚假的房产资料。2016年3月中旬，被告人许望骗取被害人王某的信任，在之后逐渐发展成男女朋友关系，并骗得被害人王某的多张银行卡使用，然后利用各种理由骗取被害人王某的钱财用于个人挥霍，共计骗取钱财926958.36元，具体犯罪事实如下： 1、2016年6月15日，被告人许望以虚构的宁波工厂事故急需资金为由，骗取被害人王某10000元。 2、2016年9月18日，被告人许望以虚构结婚需要购买家具、家电等为由，骗取被害人王某20000元。 3、2016年11月份起，被告人许望以虚构的工程招标合同需要资金运作为由，骗使被害人王某以自己的名义相继在多家贷款公司贷款共计850518.36元，然后全部供被告人许望使用。具体为：①2016年11月3日在宜信普惠信息咨询有限公司借款186046.51元，预先扣除相关费用后，实际放款120000元于王某农行账户（尾号3473）；②2016年11月8日在成都正合联众网络科技有限公司借款96999元，预先扣除相关费用后，实际放款70000元于王某建行账户（尾号6996）；③2016年11月9日在恒昌公司借款41934元，预先扣除相关费用后，实际放款29685元于王某建行账户（尾号6996）；④2016年11月9日在诺远公司借款65131.62元，预先扣除相关费用后，实际放款50000元于王某工行账户（尾号1119）；⑤2016年12月11日在北京捷越联合信息咨询有限公司借款113493.99元，预先扣除相关费用后，实际放款66442.56元于王某建行账户（尾号6996）；⑥2017年1月6日在华融公司实际借款90000元于王某农行账户（尾号7876）；⑦2017年2月20日在中望公司借款89493.24元，预先扣除相关费用后，实际放款60000元于王某建行账户（尾号6996）；⑧2017年2月17日在合众普惠科技有限公司借款167420元，预先扣除相关费用后，实际放款110000元于王某建行账户（尾号6996）。 4、2016年12月19日至21日，被告人许望以虚构购买宝马迷你轿车需要支付押金为由，骗取被害人王某32030元。 5、被告人许望借助与被害人王某建立的男女朋友关系，多次利用被害人王某的手机和个人身份信息等，在手机互联网贷款公司贷款，并且对多笔贷款欠款不还，最终由被害人承担相应的本息损失，具体查清的手机贷款事实有：在闪电借款本金2100元，飞鼠贷借款本金1000元，2345贷款王借款本金3000元，手机贷借款本金8310元，共计借款本金14410元。 2017年5月23日，被告人许望接到公安机关电话通知后主动投案。 上述事实，被告人许望在开庭审理中亦无异议，并有被害人王某的陈述，书证户籍信息、身份证、户口本、到案经过、刑事判决书、释放证明书、情况说明、结婚证、离婚登记表、离婚协议书、婚介会员登记表、银行交易明细、借款合同、借款协议、情况说明，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许望以非法占有为目的，在不具有履约物质基础和履行经济合同能力的情况下，采取虚构事实、签订书面合同的方式，骗取他人财物共计价值678968元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许望以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计价值926958.36元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人许望一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人许望经公安机关电话通知后到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，本院予以从轻处罚。被告人许望曾因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑四年，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院予以从重处罚。案发后，被告人许望能退还被害人赵某的别克牌轿车，本院予以酌情从轻处罚。被告人许望多次进行合同诈骗及诈骗活动，本院予以酌情从重处罚。为维护社会主义市场经济秩序，保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》二百二十四条、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人许望犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年5月21日起至2032年5月20日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人许望退赔被害人郭某经济损失人民币五万四千二百七十四元，退赔被害人杨某2、陈某经济损失人民币七万六千六百元，退赔被害人朱某经济损失人民币二十二万一千四百三十六元，退赔被害人杨某1经济损失人民币二十六万九千一百九十七元，退赔被害人王某经济损失人民币九十二万六千九百五十八元三角六分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘阳 人民陪审员  俞琪 人民陪审员  石亚 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  陶阳 附本案适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。