文书内容四川省射洪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0922刑初310号公诉机关：射洪县人民检察院。被告人：杨虎，男，1983年3月8日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地遂宁市射洪县。2016年12月31日，因涉嫌合同诈骗罪被射洪县公安局刑事拘留，2017年1月25日经射洪县人民检察院批准并由射洪县公安局执行逮捕。现羁押于射洪县看守所。辩护人：刘全林，四川泽曦律师事务所律师。被告人：罗吉，男，1981年6月29日出生，汉族，大专文化，房产销售员，户籍所在地遂宁市射洪县。2016年12月31日，因涉嫌合同诈骗罪被射洪县公安局刑事拘留，2017年1月25日经射洪县检察院批准并由射洪县公安局执行逮捕。现羁押于射洪县看守所。辩护人：石鸿，四川君易律师事务所律师。射洪县人民检察院以射检刑诉〔2017〕282号起诉书指控被告人杨虎、罗吉犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，召开了庭前会议，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射洪县人民检察院指派检察员陈鹏、代理检察员吴俊出庭支持公诉，被告人杨虎及其辩护人刘全林、被告人罗吉及其辩护人石鸿均到庭参加了诉讼。现已审理终结。鉴于本案案情重大复杂、证据较多，本院依职权决定召开庭前会议，通知了公诉人陈鹏及被告人杨虎、罗吉的辩护人刘全林、石鸿律师参加。审判人员就控、辩双方在管辖、回避、异议证据等方面了解情况、听取意见，明确了事实和证据方面的争议焦点：1、控、辩双方对本案的事实及定性无异议；2、控、辩双方对二被告人在共同犯罪中的作用、地位、情节无异议；3、控、辩双方主要围绕对被告人杨虎、罗吉的量刑情况发表了各自意见。射洪县人民检察院起诉书指控，2012年6月，被告人杨虎和杨某1共同代理本县县城“新阳首座”楼盘房产销售，被告人罗吉在该楼盘从事销售、资料管理等工作。2014年下半年，该楼盘销售完毕。2016年1月至12月，被告人杨虎因资金紧张需要借款，找到被告人罗吉，叫其以已经实际销售，未进行网签的“新阳首座”楼盘住房为标的，制作虚假的网签“商品房买卖合同”、“收款收据”。被告人罗吉表示同意，先后制作虚假的网签“商品房买卖合同”、“收款收据”等资料43套。被告人杨虎用其中的35套资料作抵押，向他人借款，承诺按月付高额利息。被告人罗吉陪同被害人到楼盘实地查看房屋。被告人杨虎先后骗取邓某1人民币20万元、王某1人民币35万元、胡某2人民币92万元、范某人民币20万元、高某人民币30万元、刘某1人民币40万元、罗某1人民币10万元、涂某人民币20万元、张某1人民币18.4万元、周某1人民币15万元、孟某人民币19.4万元、杜某1人民币74.49万元、罗某2人民币15万元、胡某1人民币15万元、秦某人民币10万元。被告人杨虎共计诈骗人民币434.29万元。案发前，被告人杨虎向部分被害人支付了部分月份的利息，以现金人民币21万元、一辆“标致”牌轿车、“十二生肖火锅店”部分股权向被害人杜某1退赃。被告人杨虎将赃款用于还账、个人生活耗用等。被告人罗吉未分得赃款。2016年12月31日，被告人杨虎、罗吉先后到射洪县公安局投案自首。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人杨虎、罗吉在签订、履行合同过程中，以虚假的网签“商品房买卖合同”作抵押，向他人借款，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。提请依法判处。被告人杨虎对起诉书指控的事实及罪名均无异议。提出，愿意退赔被害人损失，但没有钱；鉴于自己家庭具体情况，请求人民法院从轻处罚，早日重新做人，弥补被自己行为伤害的所有人。辩护人刘全林对该案的定性及事实无异议。提出，被告人杨虎在案发前，退赔了部分被害人的部分损失；具有自首情节，且自愿认罪，请求法院对其减轻处罚。被告人罗吉对起诉书指控的事实及罪名均无异议。提出，自愿法律意识淡薄，走上了犯罪道路，自己认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。辩护人石鸿对该案的定性及事实无异议。提出，被告人罗吉在共同犯罪中系从犯；具有自首情节；没有分得诈骗款项，故建议法院对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人杨虎与被告人罗吉是朋友关系。2011年6月19日，被告人杨虎和杨某1与谢某3、陈某1等开发商鉴定全程营销代理合同，共同代理其所开发的本县太和镇“新阳首座”楼盘房产销售。2012年6月，被告人罗吉受被告人杨虎的邀约到“新阳首座”楼盘做房产销售工作，后不久担任该楼盘的资料管理工作。2014年下半年，“新阳首座”楼盘房产销售完毕。2016年1月至12月，被告人杨虎因个人消费及开设本县太和镇“十二生肖火锅店”等原因到处借款，无法及时偿还，为达到还款目的，使更多的出借人相信，遂对外谎称，“新阳首座”楼盘开发商用该楼盘住房抵偿其应支付的代理销售报酬，并找到被告人罗吉，利用其担任该楼盘的资料管理员的便利，叫其对已经实际销售，但未进行网签、备案的“新阳首座”楼盘住房为标的，由被告人杨虎提供身份信息，制作虚假的网签“商品房买卖合同”、“收款收据”。被告人罗吉出于朋友关系表示同意，先后制作虚假网签的“商品房买卖合同”、“收款收据”等资料43套。被告人杨虎用其中的35套资料作低价抵押，向他人借款，并承诺按月支付高额利息。被告人罗吉在此过程中与被告人杨虎陪同被害人到楼盘实地查看房屋。期间，被告人杨虎以虚假的网签资料先后骗取邓某1（男、38岁、本案被害人）人民币20万元、王某1（男、32岁、本案被害人）人民币35万元、胡某2（男、40岁、本案被害人）人民币92万元、范某（男、34岁、本案被害人）人民币20万元、高某（男、26岁、本案被害人）人民币30万元、刘某1（男、33岁、本案被害人）人民币40万元、罗某1（男、28岁、本案被害人）人民币10万元、涂某（男、60岁、本案被害人）人民币20万元、张某1（男、43岁、本案被害人）人民币18.4万元、周某1（男、32岁、本案被害人）人民币15万元、孟某（男、24岁、本案被害人）人民币19.4万元、杜某1（男、36岁、本案被害人）人民币74.49万元、罗某2（男、35岁、本案被害人）人民币15万元、胡某1（男、54岁、本案被害人）人民币15万元、秦某（男、32岁、本案被害人）人民币10万元。被告人杨虎共计诈骗人民币434.29万元。案发前，被告人杨虎向部分被害人支付了部分月份的利息，以现金人民币21万元、一辆“标致”牌轿车、“十二生肖火锅店”部分股权向被害人杜某1退赃。被告人杨虎将所诈骗的款项用于还账、个人生活耗用等。被告人罗吉未分得赃款。2016年12月31日，被告人杨虎、罗吉先后到射洪县公安局投案自首。上述事实，被告人杨虎、罗吉均无异议，并自愿认罪，且有公诉机关当庭举证、质证并经本院确认的受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、批准逮捕决定书、逮捕证均通知书；被害人邓某1、张某1、高某、刘某1、杜某1、罗某1、范某、秦某、孟某、罗某2、王某1、周某1、胡某1、涂某、胡某2陈述及提供被诈骗的相关资料；证人谢某1、杨某2、郑某1、刘某2、刘某3、任某1、杨某3、杨某4、刘某4、吴某、任某2、何某1、蔡某1、蔡某2、袁某1、何某3、谢某2、何某2、袁某2、白某、李某1提供的商品房预约协议、交房结算清单、收款收据复印件，证人李某2、郑某2、张某2、陈某2、赵某、曾某、何某4、郭某、陈某3提供的商品房预约协议、收款收据复印件，证人汪某提供的商品房预约协议、收款收据、公证书复印件，任某3提供的商品房预约协议、转让协议、收款收据复印件、情况说明，杨某1提供的全程营销代理合同，李某3提供的借款协议（邓某1）、个人房屋信息查询情况表复印件，射洪县不动产登记中心提供的新阳首座43套房的网签查询情况，射洪县虹桥房地产集团公司新阳首座项目部提供的项目部与杨虎签订的全程营销代理合同、房屋销售相关资料，“射洪县虹桥房地产开发有限公司网签合同专用章”印章查询、比对情况，黄某提供的北海新城商品房认购协议、银行交易明细、收款收据、借条复印件，邓某2、宋某提供的北海新城商品房认购协议、银行交易明细、收款收据、收条复印件，罗某3、崔某、王某2、谢某4、何某5、任某4、陈某4提供的超强风尚名城认购协议书、收款收据、银行转账回执，姚某提供的超强风尚名城认购协议书、收条复印件，朱某提供的工程承包合同、射洪县兴艺金属制品有限责任公司工商登记资料、朱某在遂宁市金晟房地产公司抵房客户明细表、遂宁市金晟房地产公司与射洪县兴艺金属制品公司签订的工程施工合同、朱某在遂宁市金晟房地产公司名下的北海新城楼盘用房子抵工程款的相关凭证，超强房地产公司提供的杨虎在风尚名城抵房的相关书证、包括认购协议书、收款收据，射洪县公安局刑侦大队城北中队情况说明，二被告人到案经过及其身份信息，被告人杨虎在建设银行6217003630001413595账户交易明细，朱某提供的与超强房地产公司签订的热镀锌喷塑百叶窗承包合同复印件及被告人杨虎所打欠条，遂宁市金晟房地产公司提供的黄某、邓某2、税某购房收据、退款资料复印件，冯某提供的朱某与超强房地产公司签订的热镀锌喷塑百叶窗承包合同复印件及已抵11套房认购协议，四川超强房地产开发有限公司情况说明，被告人杨虎申请注销房屋网签合同申请书、合同注销协议；证人何某6、石某、陈某5、林某、文某、张某3、田某、杜某2、胡某3、陈某6、李某4、谢某1、李某2、杨某2、郑某2、郑某1、刘某2、刘某3、任某1、汪某、杨某3、张某2、杨某4、刘某4、陈某2、任某3、吴某、赵某、曾某、任某2、何某1、蔡某1、蔡某2、袁某1、何某3、谢某2、何某2、袁某2、白某、何某4、李某1、郭某、陈某3、谢某3、杨某1的证言；被告人杨虎、罗吉的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨虎、罗吉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的网签“商品房买卖合同”作低价抵押，向他人借款，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应当承担与其各自罪行相适应的刑事责任。射洪县人民检察院指控被告人杨虎、罗吉犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，建议适用法律条文意见恰当，对其指控本院予以采纳。被告人杨虎在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗吉在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人杨虎、罗吉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；二被告人多次实施合同诈骗，可以酌定从重处罚；被告人杨虎将所诈骗的绝大部分借款耗用，致使被害人的经济损失无法挽回，可以对其酌定从重处罚；被告人罗吉未分得诈骗款项，可以对其酌定从轻处罚。故本院对被告人杨虎、罗吉及辩护人刘全林、石鸿请求从轻处罚的辩解、辩护意见予以采纳；但对辩护人石鸿建议对被告人罗吉适用缓刑的辩护意见，因与相关法律规定不符，本院不予支持。综上，根据被告人杨虎、罗吉犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪态度，经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定对二被告人减轻处罚。对被告人杨虎，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定；对被告人罗吉，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人杨虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币15万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2025年12月30日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2021年12月30日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人杨虎退赔被害人邓某1被骗人民币20万元、王某1被骗人民币35万元、胡某2被骗人民币92万元、范某被骗人民币20万元、高某被骗人民币30万元、刘某1被骗人民币40万元、罗某1被骗人民币10万元、涂某被骗人民币20万元、张某1被骗人民币18.4万元、周某1被骗人民币15万元、孟某被骗人民币19.4万元、罗某2被骗人民币15万元、胡某1被骗人民币15万元、秦某被骗人民币10万元、杜某1被骗人民币53.49万元（未包括已经抵偿的“标致”牌轿车一辆及本县太和镇“十二生肖火锅店”部分股权）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯 毅人民陪审员  冯朝慧人民陪审员  徐 迪二〇一七年十二月十九日书 记 员  郭 明