上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0107刑初1229号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人黎某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1986年4月15日生，汉族，户籍地广西壮族自治区博白县文地镇黄洛村大坝队***号；因本案于2016年12月9日被上海市。被告人赵某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1993年4月26日生，汉族，户籍地河南省淅川县厚坡镇大寨村后赵营组**号；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人贾庆，上海市朝华律师事务所律师。被告人毕某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1997年2月5日生，彝族，户籍地云南省昆明市。被告人吴某2(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1993年5月20日生，汉族，户籍地江苏省滨海县蔡桥镇*层村*组*号；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人冯辉，上海邦拓律师事务所律师。被告人钟某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1987年12月15日生，汉族，户籍地河南省淮滨县王店乡赵寨村凉厅组；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人王少洋，上海沪盛律师事务所律师。被告人吕某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1993年10月20日生，汉族，户籍地江苏省滨海县蔡桥镇德胜村*组**号；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人谷洪波，上海知守律师事务所律师。被告人洪某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，曾用名洪邦吴，男，1987年4月9日生，汉族，出生地安徽省固镇县，初中文化，原系上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司业务员，户籍地安徽省蚌埠市固镇县王庄镇洪朝村洪曹组41号；因本案于2016年12月9日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2017年1月14日被依法逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人朱磊，上海市ＸＸ律师事务所律师。被告人许某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，曾用名许每登，男，1992年10月1日生，汉族，出生地河南省宁陵县，初中文化，原系上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司业务员，户籍地河南省宁陵县乔楼乡许庄村XXX号；因本案于2016年12月9日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2017年1月14日被依法逮捕。现羁押于上海市静安区北部看守所。辩护人周颖，上海恒量律师事务所律师。被告人陈某2(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1995年8月12日生，汉族，户籍地福建省古田县黄田镇三保村过溪路***号；因本案于2016年12月9日被上海市。被告人韩某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1982年12月4日生，汉族，户籍地河南省汝州市。辩护人季飞，上海言知律师事务所律师。被告人臧某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1993年10月4日生，汉族，户籍地江苏省滨海县蔡桥镇永裕村*组**号；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人翟盼香，上海邦拓律师事务所律师。被告人田某2(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1995年3月13日生，汉族，户籍地安徽省霍邱县高塘镇陆田村高韬场组；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人顾積伟，上海福一律师事务所律师。被告人邓某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1996年12月4日生，汉族，户籍地安徽省亳州市。辩护人刘键，上海市树声律师事务所律师。被告人程某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1996年5月1日生，汉族，户籍地安徽省旌德县俞村镇俞村村老街北路***号；因本案于2016年12月9日被上海市。辩护人宋婧，上海君莅律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉(2017)1110号起诉书指控被告人黎某某、赵某某、毕某某、吴某2、钟某、吕某某、洪某某、许某某、陈某2、韩某某、臧某某、田某2、邓某某、程某犯合同诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉，被告人黎某某、被告人赵某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人贾庆、被告人毕某某、被告人吴某2及其辩护人冯辉、被告人钟某及其辩护人王少洋、被告人吕某某及其辩护人谷洪波、被告人洪某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人朱磊、被告人许某某及其辩护人周颖、被告人陈某2、被告人韩某某及其辩护人季飞、被告人臧某某及其辩护人翟盼香、被告人田某2及其辩护人顾積伟、被告人邓某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人刘键、被告人程某及其辩护人宋婧到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2016年6月至12月，李岩(另案处理)在本市普陀区丹巴路XXX弄XXX号XXX楼开设上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司(以下简称靓尊公司)，并雇用黎某某、赵某某等人为业务员，以虚构靓尊公司将收购客户藏品为由，与多名被害人签订收购协议，带至指定的虚假鉴定公司，诱骗被害人支付高额鉴定费用，再以出具虚假检测报告的方式骗取钱款。其中：被告人黎某某为六部业务员，骗取客户人民币(以下币种同)13.28万元；被告人赵某某为六部业务员，骗取客户2.5万元；被告人毕某某为三部业务员，骗取客户5.2万元；被告人吴某2为三部业务员，骗取客户3.88万元；被告人钟某为十部业务员，骗取客户2.9万元；被告人吕某某为十部业务员，骗取客户2.6万元；被告人洪某某为三部业务员，骗取客户2.7万元；被告人许某某为十部业务员，骗取客户18.49万元；被告人陈某2为六部业务员，骗取客户2.6万元；被告人韩某某为十部业务员，骗取客户2.5万元；被告人臧某某为三部业务员，骗取客户7.4万元；被告人田某2为三部业务员，骗取客户4.8万元；被告人邓某某为三部业务员，骗取客户4万元；被告人程某为六部业务员，骗取客户5万元。2016年12月8日，公安机关对靓尊公司进行检查，当场抓获上述十四名被告人，上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述事实，八名被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1、陈某1、周某某、尤某某、代某、杨某某、张某2、魏某、曹某某、池某某、刘某某、段某某、马某某、田1、寇某某、何某、徐某某、谢某某、郑某、王1、王某2、郭某某、范某某、吴某1、岳某、罗某某、季某某、项某某、覃某的陈述，辨认笔录及辨认照片，报案材料、收购协议、检测报告、付款凭证等，公安机关工作情况及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黎某某、赵某某、毕某某、吴某2、钟某、吕某某、洪某某、许某某、陈某2、韩某某、臧某某、田某2、邓某某、程某共同结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控十四名被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。十四名被告人在合同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。十四名被告人到案后均能如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。在本院审理期间，被告人韩某某的家属退赔了部分赃款，被告人程某的家属退赔了全部赃款，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可以采纳。各名辩护人对各名被告人提出从轻处罚的意见，亦可采纳，但被告人程某的辩护人提出对被告人判处缓刑的意见，不予采纳。根据十四名被告人在共同犯罪中的地位、作用及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年4月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。二、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年1月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。三、被告人毕某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年2月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。四、被告人吴某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年2月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。五、被告人钟某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年1月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。六、被告人吕某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年1月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。七、被告人洪某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年1月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。八、被告人许某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年6月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。九、被告人陈某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年1月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。十、被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年1月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。十一、被告人臧某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年3月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。十二、被告人田某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年2月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。十三、被告人邓某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年5月11日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。十四、被告人程某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年1月11日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院)。十五、扣押在案的赃款依法发还各名被害人，不足之数继续追缴。审判员  王惠笙二〇一七年十二月十八日书记员  何国斌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。