上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0116刑初1241号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人胡某3，男，1974年4月24日生，汉族，户籍地浙江省宁波市，现住浙江省宁波市。辩护人金国进，浙江跃龙律师事务所律师。邱玮，上海市郑传本律师事务所律师。被告人胡某4，男，1970年2月12日生，汉族，住浙江省宁波市。辩护人侯路枫，上海市郑传本律师事务所律师。徐晓怡，上海金亭律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人胡某6，男，1990年2月3日生，汉族，住浙江省宁波市。辩护人邵涵菁，上海市群成律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人穆某某，男，1980年10月8日生，汉族，户籍地浙江省宁波市，暂住浙江省宁波市。辩护人侯卫，上海市郑传本律师事务所律师。被告人胡某5，男，1984年9月23日生，汉族，户籍地浙江省宁波市，暂住浙江省宁波市。辩护人杨飞飞，上海博象律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2017〕1229号起诉书指控被告人胡某3、胡某4、穆某某、胡某5犯诈骗罪，被告人胡某6犯诈骗罪、盗窃罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人胡某3、胡某4、胡某6、穆某某、胡某5及辩护人金国进、邱玮、侯路枫、徐晓怡、邵涵菁、侯卫、杨飞飞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2017年2月至2017年4月期间，被告人胡某3组织被告人胡某5、穆某某、胡某6等人向江苏、浙江、上海、福建等地拨打诈骗电话，冒充当地消防队参谋，以有推销任务为名，向上述地区的多家公司推销《最新消防安全法律法规汇编》(进价约100元，售价1580元至4980元不等)，共计骗取人民币10余万元。其中，胡某5主要负责向浙江企业行骗，骗取人民币4.4万余元；胡某6主要负责向江苏企业行骗，骗取人民币3.9万余元；穆某某主要负责向上海、福建企业行骗，骗取人民币1.4万余元。被告人胡某4明知上述人员在实施诈骗，依然帮助购买用于诈骗的书籍，并在上述人员诈骗成功后将涉案书籍及相应的催款单一并寄送至被害人处，用以骗取钱款。2017年4月13日，被告人胡某3、胡某5、胡某6、穆某某被公安机关传唤到案；2017年6月7日被告人胡某4被公安机关传唤到案，五名被告人到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人胡某3退赃人民币5万元，被告人胡某4退赃人民币3万元，被告人胡某5退赃人民币1.5万元，被告人穆某某退赃人民币1.4万元。二、盗窃被告人胡某6与胡某1、麻某某、胡某2(均另案处理)共谋盗窃他人饲养的宠物狗。2017年1月15日下午，胡某1驾驶牌号为浙B5XX**三菱牌黑色轿车，搭载胡某6、麻某某、胡某2等人先后至浙江省宁海县历洋镇跳头村村口牌坊处、浙江省宁海县胡陈乡步二村路口处、浙江省宁海县胡陈乡联胜村附近，通过投放有毒香肠将狗麻晕后运走的方式盗窃他人宠物狗三只，共计价值人民币1,200元。2017年1月20日被告人胡某6被公安机关传唤，到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人胡某3、胡某5、胡某6、穆某某、胡某4在开庭审理过程中基本无异议，且有被害单位代表王玮、闫先平等人的陈述，公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、情况说明，公安机关调取的银行账户交易明细，团结出版社出具的鉴定意见书，被告人胡某3、胡某5、胡某6、穆某某、胡某4的供述，证人胡某1、麻某某、胡某2的证言及相关辨认笔录，被害人谢某某、秦某某、赖某某的陈述，浙江省宁海县价格认证中心出具的价格认证结论书，公安机关调取的赔偿协议、谅解书、刑事判决书、出具的侦破经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。被告人胡某3的辩护人认为，被告人胡某3具有坦白情节；犯罪主观恶性较小，社会危害性较小；案发后积极退赔，认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人胡某4的辩护人认为，胡某4到案后认罪态度好；在本案中作用小，系从犯；分得的赃款较少，建议法庭考虑其家庭困难等情况，对其从轻处罚并适用缓刑。被告人胡某6的辩护人认为，胡某6到案后作了如实供述；胡某6系经人介绍来胡某3处上班，犯罪的主观恶性小；无犯罪前科，建议法庭考虑其家庭困难，对其从轻或者减轻处罚。被告人穆某某的辩护人认为，穆某某受胡某3的指使来进行诈骗，且所骗钱款均进入胡某3控制的帐户；其与胡某4之间仅是分工的不同，应认定为从犯；案发后穆某某认罪态度好，能积极退赃，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人胡某5的辩护人认为，胡某5在本案仅是担任话务员的角色，系从犯；本案胡某5的诈骗金额仅是6000余元，公诉机关认定4.4万元属于事实不清，证据不足。案发后，胡某5认罪态度好，且积极退赃，建议法庭对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。关于被告人穆某某、胡某5的辩护人提出的穆某某、胡某5等人系从犯的辩护意见，经查，本案被告人胡某5、胡某6、穆某某、胡某4在被告人胡某3组织、安排下实施诈骗等行为，且所骗钱款均进入胡某3控制的帐户再进行分赃。被告人胡某5、胡某6、穆某某、胡某4在本案中的作用、地位相对于被告人胡某3而言较小，故对被告人胡某5、胡某6、穆某某、胡某4可认定为从犯。二辩护人对此提出的相关辩护意见本院予以采纳。关于被告人胡某5的辩护人对胡某5诈骗数额提出的异议，经查，被告人胡某5本人签字确认的供述明确表明由老板胡某3将他们各自拨打的区域分好，胡某5负责拨打浙江区域的公司，他们都自己拨打自已所分区域的公司电话，不会去打划分给别人区域的公司电话；同时胡某5的本人供述还证实其一共骗了4、5万元。胡某5的上述供述得到了同案被告人胡某3、胡某6、穆某某供述的印证。且有相关被害单位的证人证言及提供的书证等证据相佐证。被告人胡某5的辩护人未提供相反证据。故对被告人胡某5的辩护人所提出的有关胡某5诈骗数额的异议，本院不予采信。本院认为，被告人胡某3、胡某4、胡某6、穆某某、胡某5以非法占有为目的，隐瞒真相，捏造事实，先后多次冒充消防队参谋拨打诈骗电话实施诈骗，其中被告人胡某3、胡某4共计骗取他人人民币10余万元，胡某5骗取他人人民币4.4万余元；胡某6骗取他人人民币3.9万余元，均数额巨大；穆某某骗取他人人民币1.4万余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人胡某6以非法占有为目的，伙同他人盗窃公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人胡某6在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。在共同诈骗犯罪活动中，被告人胡某3起主要作用，系主犯；被告人胡某5、胡某6、穆某某、胡某4起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某3、胡某4、胡某5、胡某6、穆某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人胡某3、胡某4、穆某某、胡某5积极退赃，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某3犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2021年4月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人胡某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2018年12月6日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人胡某6犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年12月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人穆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年2月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人胡某5犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年12月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)六、扣押在案的作案工具予以没收，在案退赃款发还相关被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  朱 敏人民陪审员  杨晓东二〇一七年十二月二十八日书 记 员  亓淑云附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。