海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)琼9003刑初359号 海南省儋州市人民法院 刑事判决书 (2017)琼9003刑初359号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人符建喜，男，1977年4月25日出生于海南省儋州市，公民身份证号码×××，黎族，小学文化程度，经商，户籍所在地及住址儋州市，因本案于2016年9月17日被刑事拘留，2016年10月20日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2017]335号起诉书及儋检公诉刑诉补诉[2017]3号补充起诉决定书指控被告人符建喜犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉，本院于同月5日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员林若昆出庭支持公诉，被告人符建喜到庭参加诉讼。在审理过程中，儋州市人民检察院以需要补充侦查为由建议本院对该案延期审理，本院决定对本案延期审理，延长审限三个月。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控： 一、2015年4月份，被告人符建喜使用自己经营的儋州南丰建哥小卖商店营业执照申请办理一台中国农业银行的POS机。2015年11月份，外号分别叫"阿栋"和"黑哥"的人（均在逃，另案处理）找到符建喜，叫符建喜帮忙找银行卡给他们用于实施网络诈骗，诈骗得款后再拿银行卡给符建喜使用POS机通过刷卡消费的方式进行套现，并答应给符建喜5％的回扣。2016年1月份，符建喜联系马亚奎（在逃，另案处理）是否有银行卡卖，马亚奎随后介绍陈某（已被判刑）和赖某（另案处理）使用自己的身份证各自办理两套银行卡（每套五张，分别是中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行的）拿给符建喜卖给"阿栋"用于实施诈骗。之后，符建喜和马亚奎以每套银行卡人民币2000元的价格向陈某和赖某购买银行卡，再以每套银行卡人民币2500元的价格卖给"阿栋"。2016年3月份，陈某再次使用自己的身份证办理四张银行卡（分别是中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行的）给符建喜卖给"阿栋"用于实施诈骗，"阿栋"使用陈某和赖某的银行卡实施诈骗得手后，多次拿着陈某和赖某名下的银行卡给符建喜使用POS机以刷卡消费的方式进行套现。 1.2016年1月19日，河北省定州市的被害人耿某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币5800元和12000元二笔款项。 2.2016年1月25日，湖南省永顺县的被害人李某1受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国农业银行卡内转账人民币8222元。 3.2016年1月25日，广东省广州市××区的被害人江某受骗后向户名为赖某，账号为×××的中国建设银行卡内汇款人民币5000元。 4.2016年1月31日，四川省芦山县的被害人付某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币20元和11511元二笔款项。 5.2016年2月21日，新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人余某受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币26202元汇入户名为陈某，账号为×××的中国工商银行卡内。 6.2016年2月21日，贵州省织金县的被害人李某2按照对方要求在ATM机上操作将人民币9091元汇入户名为陈某，账号为×××的中国建设银行卡内。 7.2016年2月27日，青海省格尔木市的被害人魏某1的助理受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国工商银行卡转账人民币7101.02元。 8.2016年2月29日，广东省深圳市的被害人李某3受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币28067.31元转入户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内。 9.2016年2月29日，新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人邹某受骗后通过ATM机向户名为陈某，卡号为×××的中国农业银行卡和卡号为×××的中国工商银行银行卡内分别转账人民币3850元、人民币3883元。 10.2016年3月9日，宁夏回族自治区××县的被害人田某受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国农业银行卡三次现金汇入人民币4500元、人民币1100元和人民币1000元。 11.2016年3月9日，贵州省习水县的被害人袁某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币9977元。 12.2016年3月12日，贵州省长顺县的被害人程某受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币3980元、1000元和2400元三笔款项。 13.2016年3月12日，吉林省农安县的被害人刘某1受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币20元和17001元二笔款项。 14.2016年3月15日，江苏省无锡市的被害人王某受骗后向户名为陈某，账号为×××的中国银行银行卡汇款人民币1000元。 15.2016年4月8日，广西壮族自治区××县的被害人张某1受骗后向户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币5000元。 16.2016年4月12日，陕西省商南县的被害人熊某受骗后向用户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币5000元。 17.2016年4月14日，河北省石家庄市的被害人刘某2受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国银行卡内转账人民币9200元。 18.2016年4月16日，广东省云浮市××县的被害人谭某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国建设银行卡内转账人民币3781.09元。 19.2016年5月6日，上海市普陀区的被害人桂某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国建设银行卡内转账人民币26342.32元。 2016年5月12日，因用于网络诈骗的户名为赖某（账号为×××）的中国建设银行卡已经被上海市普陀区公安分局冻结，陈某持赖某的身份证及户口本与符建喜一起到中国建设银行儋州市××镇营业厅冒充赖某办理银行卡挂失业务时，陈某被儋州市公安局抓获。2016年9月16日，符建喜经其朋友的劝说后来到儋州市公安局南丰派出所投案。 为证实指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示了物证现金人民币、POS机及POS机消费单等；书证户籍证明、到案经过、开卡信息、账户明细清单、汇款凭证、刑事判决书； 证人陈某、赖某、吴某的证言；被害人熊某、田某、张某1、魏某2、余某、李某3、邹某、王某、桂某、李某2、刘某2、谭某、李某1、袁某、耿某、付某、程某、刘某1、江某的陈述；被告人符建喜的供述与辩解；现场指认笔录、现场方位图及现场照片、辨认笔录等证据。 二、2015年4月份，被告人符建喜使用自己经营的儋州南丰建哥小卖商店营业执照申请办理一台中国农业银行的POS机。此后，符建喜多次使用该台P**机为诈骗分子刷卡套现，具体事实如下： 1.2015年9月1日，家住重庆市九龙坡区的被害人赵某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为李振强的中国农业银行账户×××内转入人民币24567元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币24535元。此外，截止2016年3月23日，该账户在被告人符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币60685元。 2.2015年9月22日，家住河南省新郑市的被害人徐某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为吴家深的中国建设银行账户×××内转入人民币35080元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币35000元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币45191.6元。 3.2015年10月9日，家住四川省郸县的被害人谢某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的中国农业银行账户×××内转入人民币15380元；往户名为古亚锦的中国工商银行账户×××内转入人民币20元、48765元、48765元三笔款项。当日，中国农业银行账户×××在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币15430元；中国工商银行账户×××在符建喜的POS机上进行刷卡套现共计人民币102768元。此外，截止2016年3月23日，中国农业银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币104356.01元；户名为古亚锦的中国工商银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币111716.02元。 4.2015年10月9日，家住福建省石狮市的被害人佟某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为古亚锦的中国工商银行账户×××内转入人民币5181元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币5200元。 5.2015年10月18日，家住甘肃省灵台县的被害人杨某受骗后，按照对方的要求往对方指定的户名为吴秀燕的中国农业银行账户×××内转入人民币6000元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币5955元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币84176.01元。 6.2015年11月30日，家住新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市天山区住新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市××区的被害人陶某受骗后，按照对方的要求在ATM机上操作，将人民币13300元转入户名为马亚奎的中国农业银行账户×××内。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币13298.5元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币151754.69元。 7.2015年12月9日，家住陕西省汉阴县的被害人李某4受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为杨昌会的中国农业银行账户×××内转入人民币9500元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币12123元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币30283元。 8.2016年1月13日，家住新疆吾尔族自治区博乐市的被害人马某受骗后，按照对方的要求在ATM机上操作，往对方指定的账户内转账。其中，往户名为王婷的中国建设银行账户×××内转入人民币28000元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币28012元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币30527元。 9.2016年1月16日，家住贵州省遵义市××区的被害人张某2受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为赖某的中国邮政储蓄银行账户×××内转入人民币6000元、2000元两笔款项。当日该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现共计人民币9284元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币34952.83元。 10.2016年2月29日，家住贵州省毕节市的被害人邓某受骗后，按照对方的要求往对方指定的银行账户转账。其中，往户名为陈某的中国邮政储蓄银行账户×××内转入人民币3003元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币2997元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币35007元。 11.2016年3月20日，家住贵州省遵义县的被害人曹某受骗后，按照对方的要求往对方指定的户名为马亚奎的海南省农村信用社账户×××内转入人民币1000元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币1012元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币105778.14元。 此外，截止2016年3月23日，用于诈骗被害人江某的户名为赖某的中国建设银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币196829.01元。用于诈骗被害人李某1的户名为赖某的中国农业银行帐户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币145412.57元。用于诈骗被害人袁某的户名为赖某的中国邮政储蓄银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币5920元。用于诈骗被害人田某的户名为陈某的中国农业银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币86251.03元。用于诈骗被害人王某的中国银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币12553元。用于诈骗被害人邹某的户名为陈某的中国工商银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币88003.8元。 为证实指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示了物证符建喜的POS机一台（附扣押清单及照片）；书证银行账户明细清单、符建喜的POS机消费账单、海南省代管款专用票据；被害人赵某、徐某、谢某、佟某、杨某、陶某、李某4、马某、张某2、邓某、曹某的陈述；被告人符建喜的供述与辩解。 公诉机关据此认为，被告人符建喜明知他人实施网络诈骗，仍为其提供帮助，共诈骗他人人民币1797059.95元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。 被告人符建喜在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及上述犯罪事实均表示无异议，只是认为他并不知道到他那里刷卡套现的钱款是诈骗分子诈骗得到的钱款。 经审理查明： 一、2015年4月份，被告人符建喜使用自己经营的儋州南丰建哥小卖商店营业执照申请办理一台中国农业银行的POS机。2015年11月份，外号分别叫"阿栋"和"黑哥"的人（均在逃，另案处理）找到符建喜，叫符建喜帮忙找银行卡给他们用于实施网络诈骗，诈骗得款后再拿银行卡给符建喜使用POS机通过刷卡消费的方式进行套现，并答应给符建喜5％的回扣。2016年1月份，符建喜联系马亚奎（在逃，另案处理）是否有银行卡卖，马亚奎随后介绍陈某（已被判刑）和赖某（另案处理）使用自己的身份证各自办理两套银行卡（每套五张，分别是中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行的）拿给符建喜卖给"阿栋"用于实施诈骗。之后，符建喜和马亚奎以每套银行卡人民币2000元的价格向陈某和赖某购买银行卡，再以每套银行卡人民币2500元的价格卖给"阿栋"。2016年3月份，陈某再次使用自己的身份证办理四张银行卡（分别是中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行的）给符建喜卖给"阿栋"用于实施诈骗，"阿栋"使用陈某和赖某的银行卡实施诈骗得手后，多次拿着陈某和赖某名下的银行卡给符建喜使用POS机以刷卡消费的方式进行套现。 1.2016年1月19日，河北省定州市的被害人耿某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币5800元和12000元二笔款项。 2.2016年1月25日，湖南省永顺县的被害人李某1受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国农业银行卡内转账人民币8222元。 3.2016年1月25日，广东省广州市××区的被害人江某受骗后向户名为赖某，账号为×××的中国建设银行卡内汇款人民币5000元。 4.2016年1月31日，四川省芦山县的被害人付某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币20元和11511元二笔款项。 5.2016年2月21日，新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人余某受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币26202元汇入户名为陈某，账号为×××的中国工商银行卡内。 6.2016年2月21日，贵州省织金县的被害人李某2按照对方要求在ATM机上操作将人民币9091元汇入户名为陈某，账号为×××的中国建设银行卡内。 7.2016年2月27日，青海省格尔木市的被害人魏某1的助理受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国工商银行卡转账人民币7101.02元。 8.2016年2月29日，广东省深圳市的被害人李某3受骗后按照对方要求在ATM机上操作将人民币28067.31元转入户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内。 9.2016年2月29日，新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人邹某受骗后通过ATM机向户名为陈某，卡号为×××的中国农业银行卡和卡号为×××的中国工商银行银行卡内分别转账人民币3850元、人民币3883元两笔款项。 10.2016年3月9日，宁夏回族自治区××县的被害人田某受骗后通过ATM机向户名为陈某的账号为×××的中国农业银行卡三次汇入现金人民币4500元、人民币1100元和人民币1000元。 11.2016年3月9日，贵州省习水县的被害人袁某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币9977元。 12.2016年3月12日，贵州省长顺县的被害人程某受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币3980元、1000元和2400元三笔款项。 13.2016年3月12日，吉林省农安县的被害人刘某1受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币20元和17001元二笔款项。 14.2016年3月15日，江苏省无锡市的被害人王某受骗后向户名为陈某，账号为×××的中国银行银行卡汇款人民币1000元。 15.2016年4月8日，广西壮族自治区××县的被害人张某1受骗后向户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币5000元。 16.2016年4月12日，陕西省商南县的被害人熊某受骗后向用户名为陈某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币5000元。 17.2016年4月14日，河北省石家庄市的被害人刘某2受骗后通过ATM机向户名为陈某，账号为×××的中国银行卡内转账人民币9200元。 18.2016年4月16日，广东省云浮市××县的被害人谭某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国建设银行卡内转账人民币3781.09元。 19.2016年5月6日，上海市普陀区的被害人桂某受骗后通过ATM机向户名为赖某，账号为×××的中国建设银行卡内转账人民币26342.32元。 综上，19起诈骗数额共计人民币212048.74元。 2016年5月12日，因用于网络诈骗的户名为赖某（账号为×××）的中国建设银行卡已经被上海市普陀区公安分局冻结，陈某持赖某的身份证及户口本与符建喜一起到中国建设银行儋州市××镇营业厅冒充赖某办理银行卡挂失业务时，陈某被儋州市公安局抓获。2016年9月16日，符建喜经其朋友的劝说后来到儋州市公安局南丰派出所投案。2016年6月29日公安民警在符建喜的保险箱内扣押人民币8000元，暂存于儋州市公安局账户。扣押ＰＯＳ机一台、电话机一部，已随案移送至本院。 上述犯罪事实，被告人符建喜在开庭审理过程中亦无异议。且有物证现金人民币、POS机及POS机消费单等；书证户籍证明、到案经过、开卡信息、账户明细清单、汇款凭证、刑事判决书；证人陈某、赖某、吴某的证言；被害人熊某、田某、张某1、魏某2、余某、李某3、邹某、王某、桂某、李某2、刘某2、谭某、李某1、袁某、耿某、付某、程某、刘某1、江某的陈述；现场指认笔录、现场方位图及现场照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、2015年4月份，被告人符建喜使用自己经营的儋州南丰建哥小卖商店营业执照申请办理一台中国农业银行的POS机。此后，符建喜多次使用该台P**机为诈骗分子刷卡套现，具体事实如下： 1.2015年9月1日，家住重庆市九龙坡区的被害人赵某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为李振强的中国农业银行账户×××内转入人民币24567元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币24535元。此外，截止2016年3月23日，该账户在被告人符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币60685元，该账户刷卡套现共计人民币85220元。 2.2015年9月22日，家住河南省新郑市的被害人徐某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为吴家深的中国建设银行账户×××内转入人民币35080元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币35000元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币45191.6元，该账户刷卡套现共计人民币80191.6元。 3.2015年10月9日，家住四川省郸县的被害人谢某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的中国农业银行账户×××内转入人民币15380元；往户名为古亚锦的中国工商银行账户×××内转入人民币20元、48765元、48765元三笔款项。当日，中国农业银行账户×××在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币15430元；中国工商银行账户×××在符建喜的POS机上进行刷卡套现共计人民币102768元。此外，截止2016年3月23日，中国农业银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币104356.01元；户名为古亚锦的中国工商银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币111716.02元，该账户刷卡套现共计人民币334270.03元。 4.2015年10月9日，家住福建省石狮市的被害人佟某受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为古亚锦的中国工商银行账户×××内转入人民币5181元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币5200元。 5.2015年10月18日，家住甘肃省灵台县的被害人杨某受骗后，按照对方的要求往对方指定的户名为吴秀燕的中国农业银行账户×××内转入人民币6000元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币5955元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币84176.01元，该账户刷卡套现共计人民币90131.01元。 6.2015年11月30日，家住新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市天山区住新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市××区的被害人陶某受骗后，按照对方的要求在ATM机上操作，将人民币13300元转入户名为马亚奎的中国农业银行账户×××内。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币13298.5元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币151754.69元，该账户刷卡套现共计人民币165053.19元。 7.2015年12月9日，家住陕西省汉阴县的被害人李某4受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为杨昌会的中国农业银行账户×××内转入人民币9500元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币12123元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币30283元，该账户刷卡套现共计人民币42406元。 8.2016年1月13日，家住新疆吾尔族自治区博乐市的被害人马某受骗后，按照对方的要求在ATM机上操作，往对方指定的账户内转账。其中，往户名为王婷的中国建设银行账户×××内转入人民币28000元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币28012元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币30527元，该账户刷卡套现共计人民币58539元。 9.2016年1月16日，家住贵州省遵义市××区的被害人张某2受骗后，按照对方的要求在ATM机上进行操作，往对方指定的户名为赖某的中国邮政储蓄银行账户×××内转入人民币6000元、2000元两笔款项。当日该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现共计人民币9284元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币34952.83元，该账户刷卡套现共计人民币44236.83元。 10.2016年2月29日，家住贵州省毕节市的被害人邓某受骗后，按照对方的要求往对方指定的银行账户转账。其中，往户名为陈某的中国邮政储蓄银行账户×××内转入人民币3003元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币2997元。此外，截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币35007元，该账户刷卡套现共计人民币38004元。 11.2016年3月20日，家住贵州省遵义县的被害人曹某受骗后，按照对方的要求往对方指定的户名为马亚奎的海南省农村信用社账户×××内转入人民币1000元。当日，该账户在符建喜的POS机上进行刷卡套现人民币1012元。截止2016年3月23日，该账户在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币105778.14元，该账户刷卡套现共计人民币106790.14元。 此外，截止2016年3月23日，用于诈骗被害人江某的户名为赖某的中国建设银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币196829.01元。用于诈骗被害人李某1的户名为赖某的中国农业银行×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币145412.57元。用于诈骗被害人袁某的户名为赖某的中国邮政储蓄银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币5920元。用于诈骗被害人田某的户名为陈某的中国农业银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币86251.03元。用于诈骗被害人王某的中国银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币12553元。用于诈骗被害人邹某的户名为陈某的中国工商银行账户×××在符建喜的POS机上刷卡套现共计人民币88003.8元。 综上，被告人符建喜累计为诈骗分子刷卡套现共计人民币1585011.21元。 被告人符建喜在庭审过程中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均表示无异议，且有公诉机关当庭提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、物证 2016年3月24日，民警从符建喜家里扣押POS机1台、固定电话机1部、保险箱1个、取款单据4张、转账单据5张、POS消费单据5张；2016年6月29日依法从保险箱内扣押人民币8000元 二、书证 1、户籍证明。载明符建喜，出生于1977年4月25日，公民身份证号码×××。证实犯罪嫌疑人符建喜作案时已达到法定刑事责任年龄。 2、到案经过。证实2016年9月16日14时许，电信诈骗网上在逃人员符建喜在其朋友的劝说下到南丰派出所投案自首，其交代了帮他人购买用于诈骗的银行卡和使用POS机帮人刷卡套现电信诈骗钱款的事实。 3、银行账户明细清单。 （1）户名为马亚奎的农行账户×××的清单上反映2015年11月30日，陶某账户转入一笔13300元款项，当日就消费刷走13298.5元。证实起诉书指控的第二部分第6起犯罪事实 （2）户名为马某的建行账户于2016年1月13日通过ATM机转账二笔款项，分别为5300元、13800元，取款2500元、2500元、2500元、2500元。（G12P26-27）马新春的农行账户清单上反映，2016年1月13日该账户跨行转支20000元、28000元。证实起诉书指控的第二部分第8起犯罪事实。 （3）户名为马亚奎的农村信用社账户于2016年3月20日收到一笔支付转账款项1000元（曹某被骗）。同日消费刷出1006元。证实起诉书指控的第二部分第11起犯罪事实。 （4）户名为吴秀燕的农行卡上，2015年10月18日存入一笔6000元款项，当日消费刷卡5955元。证实起诉书指控的第二部分第5起犯罪事实。 （5）户名为杨昌会的农行帐户×××于2015年12月9日存入现金3000元、6500元两笔款项。当天消费刷卡12123元（即符建喜的刷卡机，ID号：113XXXXXXXX0001）。证实起诉书指控的第二部分第7起犯罪事实。 （6）户名为吴家深的建行账户于2015年9月22日转入一笔35080元款项，当日刷卡消费35000元、50元。证实起诉书指控的第二部分第2起犯罪事实。 （7）户名为谢某的农行账户于2015年10月9日往对方账户×××转入人民币15380元；谢某的妻子刘正位的招商银行账户于2015年10月9日往户名为古亚锦的账户×××转入人民币20元、48765元、48765元（对方的这两个账户均在符建喜的POS机上当天刷卡消费套现）。证实起诉书指控的第二部分第3起犯罪事实。 （8）户名为古亚锦的工行账户×××清单上反映，2015年10月9日，该账户有一笔款项5181元通过ATM转账转入，同日消费5200元。另外，该账户清单上还反映2015年10月9日谢某被骗后转入的三笔款项即20元、48765元、48765元，当日消费38685元、48800元、10053元、30元。证实起诉书指控的第二部分第3、4起犯罪事实。 （9）户名为李振强的农行账户×××于2015年9月1日有一笔24567元款项转入。同日在符建喜的POS机消费24535元。证实起诉书指控的第二部分第1起犯罪事实。 （10）户名为邓某的邮政储蓄卡账户清单上反映，2016年2月29日该账户往账户×××（户名陈某邮政储蓄卡）转入人民币3003元，另外还往别的账户转入3100元。证实起诉书指控的第二部分第10起犯罪事实。 （11）户名为张某2的邮政储蓄卡账户×××清单上反映，该账户于2016年1月16日，分两笔往账户×××（户名为赖某的中国邮政银行卡）转入人民币6000元、2000元。同日在符建喜的POS机上消费5989元、1998元。证实起诉书指控的第二部分第9起犯罪事实。 4、符建喜的POS机消费账单 截止2016年3月23日，该账单上记载符建喜使用其POS机（商户ＩＤ为113XXXXXXXX0001）为诈骗分子刷卡套现的事实，具体卡号、账户名及数额如下： （1）卡号：×××（开户名马亚奎），刷卡数额共计165053.19元，其中2015年11月30日刷卡13298.5元。证实起诉书指控的第二部分第6起部分犯罪事实。 （2）卡号：×××（开户名王婷），刷卡数额共计58539元，其中2016年1月13日刷卡28012元。证实起诉书指控的第二部分第8起部分犯罪事实。 （3）卡号：×××（开户名马亚奎），刷卡数额共计106790.14元，其中2016年3月20日刷卡28012元。证实起诉书指控的第二部分第11起部分犯罪事实。 （4）卡号：×××（开户名吴秀燕），刷卡数额共计90131.01元，其中2015年10月18日刷卡5955元。证实起诉书指控的第二部分第5起部分犯罪事实。 （5）卡号：×××（开户名杨昌会），刷卡数额共计42406元，其中2015年12月9日刷卡12123元。证实起诉书指控的第二部分第7起部分犯罪事实。 （6）卡号：×××（开户名吴家深），刷卡数额共计80191.6元，其中2015年9月22日刷卡35000元。证实起诉书指控的第二部分第2起部分犯罪事实。 （7）卡号：×××，刷卡数额共计119786.1元，其中2015年10月9日刷卡15430元。证实起诉书指控的第二部分第3起部分犯罪事实。 （8）卡号：×××（开户名古亚锦），刷卡数额共计214466.02元，其中2015年10月9日刷卡102768元、5200元，证实起诉书指控的第二部分第3、第4起部分犯罪事实。 （9）卡号：×××（开户名李振强），刷卡数额共计85220元，其中2015年9月1日刷卡28012元。证实起诉书指控的第二部分第1起部分犯罪事实。 （10）卡号：×××（开户名赖某），刷卡数额共计90588.83元，其中2016年1月16日刷卡9284元，证实起诉书指控的第二部分第9起部分犯罪事实。扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年3月12日被害人刘某1被骗17021元（起诉书指控第一部分第13起犯罪事实）、2016年1月19日耿某被骗17800元（起诉书指控第一部分第1起犯罪事实）、2016年1月31日付某被骗11531元（起诉书指控第一部分第4起犯罪事实）。余额44236.83元，计入诈骗总数额。 （11）卡号：×××（开户名陈某），刷卡数额共计45436元，其中2016年2月29日刷卡2997元，证实起诉书指控的第二部分第10起部分犯罪事实。扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年3月12日被害人程某被骗7380元（起诉书指控第一部分第12起犯罪事实），余额38004元，计入诈骗总数额。 （12）卡号：×××（开户名赖某），刷卡数额共计201829.01元，扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年1月25日被害人江某被骗5000元（起诉书指控第一部分第3起犯罪事实），余额196829.01元，计入诈骗总数额。 （13）卡号：×××（开户名赖某），刷卡数额共计153634.57元，扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年1月25日被害人李某1被骗8222元（起诉书指控第一部分第2起犯罪事实），余额145412.57元，计入诈骗总数额。 （14）卡号：×××（开户名赖某），刷卡数额共计15897元，扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年3月9日被害人袁某被骗9977元（起诉书指控第一部分第11起犯罪事实），余额5920元，计入诈骗总数额。 （15）卡号：×××（开户名陈某），刷卡数额共计9125元，扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年2月21日被害人袁某被骗9091元（起诉书指控第一部分第6起犯罪事实），余额24元，计入诈骗总数额。 （16）卡号：×××（开户名陈某），刷卡数额共计92851.03元，扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年3月9日被害人田某被骗6600元（起诉书指控第一部分第10起犯罪事实），余额86251.03元，计入诈骗总数额。 （17）卡号：×××（开户名陈某），刷卡数额共计13553元。扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年3月15日被害人王某被1000元（起诉书指控第一部分第14起犯罪事实），余额12553元，计入诈骗总数额。 （18）卡号：×××（开户名陈某），刷卡数额共计91886.8元。扣除起诉书指控的第一部分诈骗犯罪事实中的2016年2月29日被害人邹某被骗3883元（起诉书指控第一部分第9起犯罪事实），余额88003.8元，计入诈骗总数额。 5、海南省代管款专用票据 证据摘要：抓获符建喜后所扣押的8000元暂由公安机关存入该机关账户。 三、被害人陈述 1、被害人陶某的陈述。主要内容为：2015年11月30日16时许，我接到一个号码为0085255320630发来的短信，称我预定的飞机不能起飞，要改签或退票，要退给我300元补偿金，然后我拨打短信上的电话4006063727，按照对方的要求，在自动取款机上操作，被骗走我的农行账户×××往对方的户名为陈国通的银行卡账户转入40元，往对方的户名为马亚奎的账户×××转入13300元。证实起诉书指控的第二部分第6起部分犯罪事实。 2、被害人马某的陈述。主要内容为：2016年1月7日，我的手机QQ收到一条消息，说我被《奔跑吧兄弟》抽取为幸运之星，二等奖138000元，我登陆网页后填写资料。2016年1月13日11时许，收到一个号码为0085251351372发送的一条短信。我就拨打上面的电话010-5704****联系，对方骗我用我父亲马新春的农行账户往其指定的户名为王婷的农行账户转入人民币28000元，从我父亲农行账户转20000元至我姐姐的农行账户，然后取出来再转入对方指定的账户。我共被骗85000元。证实起诉书指控的第二部分第8起部分犯罪事实。 3、被害人曹某的陈述。主要内容为：我在网上被骗后，往对方指定的户名为马亚奎的农村信用社账户×××转入人民币1000元。证实起诉书指控的第二部分第11起部分犯罪事实。 4、被害人杨某的陈述。主要内容为：2015年10月18日，我被诈骗了6000元。转到对方指定的户名为吴秀燕的农行卡×××。证实起诉书指控的第二部分第5起部分犯罪事实。 5、被害人李某4的陈述。主要内容为：2015年12月9日，我被诈骗后，往对方指定的户名为杨昌会的农行账户×××转入人民币9500元。证实起诉书指控的第二部分第7起部分犯罪事实。 6、被害人徐某的陈述。主要内容为：2015年9月22日10时许，我被诈骗后，往对方指定的户名为吴家深的建行账户×××转入35080元款项。证实起诉书指控的第二部分第2起部分犯罪事实。 7、被害人谢某的陈述。主要内容为：2015年10月9日14时许，我被诈骗后，往对方指定的账户转账，第一次转入的账户我记不得了，第二次和第三次都是用的中国工商银行账户×××。第一次转的是21000元，第二次和第三次转的都是48000元。一共被骗数额是11万元左右。证实起诉书指控的第二部分第3起部分犯罪事实。 8、被害人佟某的陈述。主要内容为：2015年10月9日15时许，我被骗后，往对方指定的银行账户×××（户名古亚锦）转入人民币5181元。证实起诉书指控的第二部分第2起部分犯罪事实。证实起诉书指控的第二部分第4起部分犯罪事实。 9、被害人赵某的陈述。主要内容为：2015年9月1日17时许，我被骗后，往对方指定的账户×××（户名李振强）转入人民币24567元。证实起诉书指控的第二部分第1起部分犯罪事实。 10、被害人邓某的陈述。主要内容为：2016年2月29日10时许，我被骗后，往对方指定的账户转账。其中我的一张卡被骗3003元，另一张卡被骗3100元。对方的账户我记得一张是户名为*汉彬的，另一张的户名为记不得了。我共被骗6103元。证实起诉书指控的第二部分第10起部分犯罪事实。 11、被害人张某2的陈述。主要内容为：2016年1月16日，我被骗后往对方指定的账户×××转入二次款项，分别是6000元、2000元。共被骗8000元。证实起诉书指控的第二部分第9起部分犯罪事实。 以上证据来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成了完整的证据链，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人符建喜明知诈骗分子实施电信网络诈骗犯罪，仍为诈骗分子提供银行卡、刷卡、套现等帮助，共诈骗他人人民币共计1797059.95元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人符建喜犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人符建喜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚；在共同犯罪中，被告人符建喜起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人符建喜帮助他人实施电信网络诈骗，酌情可从重处罚。被告人符建喜违法所得可按其为诈骗分子刷卡套现总额1585011.21元的1.５%确定，确定为23775元，暂存于儋州市公安局账户的扣押款人民币8000元可用于折抵违法所得，余额15775元，继续予以追缴，上缴国库。严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，保护人民群众的财产安全，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人符建喜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月17日起至2024年9月16日止。罚金自判决生效第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人符建喜违法所得人民币15775元，继续予以追缴，上缴国库；暂存于儋州市公安局账户的人民币8000元，由儋州市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钟振强 人民陪审员  邹卫弟 人民陪审员  陈华英 二〇一七年十二月三十日 法官助理许岩英 书记员李世强 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。