.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院p t ” > 刑 事 裁 定 书（2017）内01刑终69号原公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨檬，女，1982年2月9日出生，蒙古族，大学文化，无业，捕前住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人吴彩君，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民法院审理呼和浩特市新城区人民检察院指控原审被告人杨檬犯诈骗罪一案，于2016年11月22日作出（2016）内0102刑初325号刑事判决。原审被告人杨檬不服，提出上诉。本院于2017年2月16日立案，依法组成合议庭，于2017年8月11日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员宝布和、马立群出庭履行职务，上诉人杨檬及其辩护人吴彩君到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，1、2004年8月到2007年3月，被告人杨檬以给被害人关某的儿子邢某办理北京户口为由骗取被害人关某人民币共计55.94万元。2、2007年5月到2008年3月，被告人杨檬以给被害人关某购买免税奥迪A4车为由，骗取被害人关某人民币51.14万元。3、2009年10月到11月，被告人杨檬以给被害人关某的儿子邢某安排在北京德国使馆学校上学为由，骗取被害人关某29万元。4、2008年4月，被告人杨檬以外交部王司长的朋友姜司长急需用钱为由，让被害人关某帮忙借钱。后被害人关某通过高某向他人借款170万元，约定月利率3.5%,期限三个月，杨檬出具了借款人为王某的借条。2008年4月底借款到账后，杨檬经过多次转账后将137万元汇入袁某银行账户。在高某要求还款后，杨檬欺骗关某姜司长的钱还没有到位，由关某先偿还部分款项。从2008年6月到2008年12月，被害人关某先后偿还本息共计84万元。5、2008年8月，被告人杨檬欺骗被害人关某姜司长要卖房抵债，如果关某想要房子，还需支付50万元左右。关某为了买到房子就向杨某借了高利贷，并于2008年8月29日将借到的50万元汇给了杨檬，杨檬将此款据为己有。6、2009年3月6日，被告人杨檬以姜司长家中有事需要一笔借款为由骗取被害人关某人民币20万元，杨檬将这20万元用于个人消费。7、2009年7月15日，被告人杨檬以王司长还借款利息、老麦他爸还借款为由骗取被害人关某人民币11.5万元，扬檬将这笔钱用于个人消费。8、2009年11月份，被告人杨檬以其母亲买房借了袁某1，200万元急需归还为由骗取被害人关某人民币200万元。9、2009年12月4日，被告人杨檬以王司长银行贷款需要偿还为由骗取被害人关某人民币42万元。10、2011年6月中下旬，被告人杨檬以王司长的借款需要倒账以及还参赞借款为由骗取被害人关某人民币40万元，此款用于杨檬归还个人债务。11、2011年9月26日，被告人杨檬以王司长和刘司长在中行的贷款已逾期银行要求马上还清为由，骗取被害人关某人民币100万元。此款用于杨檬偿还个人债务以及个人消费。以上被骗款项大部分由被害人关某通过中国银行内蒙古分行营业部汇到被告人杨檬银行账户或者杨檬指定的银行账户。上述事实，有下列经庭审质证、辨证的证据予以证实：1、被害人关某的报案材料及陈述，证实被告人杨檬系其姐之女，其视如己出，对她充满深厚的亲情和信任，从2004年至2012年期间，先后以给其子办理北京户口为由骗取其55.94万元、以给其买免税奥迪A4车为由骗取其51.14万元、以为其子安排上学为由骗取其29万元、以帮外交部王司长的朋友借钱为由骗取其84万元、以给其买房为由骗取其50万元、以帮姜司长借款为由骗取其20万元、以王司长还借款利息、老麦他爸还借款为由骗取其11.5万元、以她母亲买房还袁某1借款为由骗取其200万元、以王司长还银行贷款为由骗取其42万元、以王司长的借款需要倒账以及还参赞借款为由骗取其40万元、以王司长和刘司长还中行已逾期贷款为由骗取其100万元，其中有很多钱都是其向他人借的高利贷，为此其倾家荡产、夫妻离异、失去了工作，背负了2900多万元债务的事实。2、关某、邢某1、邢某、曹某、邢某2汇入杨檬、袁某1账户金额一览表、170万元还款付息情况表及对应银行账户交易明细流水单、汇款凭证；被告人杨檬、被害人关某各账户交易明细流水单，证实2003年2月10日至2012年1月9日被害人关某共给杨檬账户汇入1480.56万元、2009年11月14、16日给袁某1账户汇入200万元、为帮外交部王司长的朋友借钱还债主本息84万元的事实。3、(2012)新民二初字第303、369号民事判决书、(2012)新民二初字第307号民事调解书、(2012)新民三初字第238号民事调解书、(2013)新民二初字第63、151、152、195号民事判决书、(2013)玉民二初字第00605号民事判决书、(2013)土左商初字第352号民事判决书、(2014)新民二初字第282号民事调解书、(2015)新执字第130号执行通知书，证实被害人关某及其前夫邢某1以为被告人杨檬借款为由向多人借款、贷款未能按期还款被法院判决且已生效、强制执行的事实。4、证人高某的证言及借款人为王某借条、56万元银行流水单，证实其已认识被害人关某及被告人杨檬多年，2008年4月被害人关某为给被告人杨檬朋友帮忙，通过其向他人借款200万元，约定月利率3.5%,期限三个月，期间被告人杨檬也给其打电话说自己在德国大使馆工作，让其帮忙，并出具了借款人为外交部王某（王司长）借款170万元的借条，后被告人杨檬又以她爸得了癌症没住过像样的房子、想在北京买房为由通过其向他人借款，就这样屡借屡还，现在还欠其100多万元，2008年8月底其还和关某去鄂尔多斯向杨某借款60万元，扣除4万元利息后，在包头一家中国银行把钱存入银行的事实。5、证人关某1的证言，证实其是被告人杨檬的舅舅，听被告人杨檬及其母亲说她在德国大使馆工作，过春节一家人聊天时，听说了杨檬给关某之子办北京户口和上学的事，其父母去北京看病住在其姐关某2家，不用租房子，其父母分别是厅、处级干部，都享有公费医疗的事实。6、证人张某的证言，证实其是被告人杨檬的姥姥，听被告人杨檬及其母亲说她在德国大使馆工作，还说起过大使馆的大使、参赞、小大使、老麦他爸等人，其问过杨檬好多次安排邢某上学的事，她说找老麦他爸给办，其问给邢某办户口找的谁，她说通过袁某找的贾某的秘书，杨檬给关某买车的事，杨檬说这个车在外交部车库，姓王的司长还掀开盖子看过，需要指标审批的事实。7、证人邢某的证言，证实2009年被告人杨檬说要让其去北京使馆学校上学，以后出国上学方便，老麦他爸能帮忙，后来其从2009年底至2012年初一直在北京华尔街英语学校学习英语，期间杨檬拿回来考试卷让其做，之后她说拿走给校长看，再没拿回考试卷，反馈回信息是其成绩不好，还有办户口、买车、买房的事都没办成，感觉她在骗其的事实。8、证人邢某1的证言，证实被告人杨檬对其说给邢某办理上学的事是老麦他爸给办，老麦他爸是德国驻华大使馆参赞，但始终不让其见老麦他爸的事实。9、证人关某2、杨某1的证言，证实他们是被告人杨檬的父母，杨檬没有工作，也没有说过她在德国驻华使馆工作，杨檬和关某之间发生的事情，他们不知道，邢某在北京华尔街英语学校补习英语，断断续续上过三年，成绩不好，关某2帮杨檬还了关某72.38万元，关某给关某2打了借条的事实；杨檬和其母关某2说，关某已向袁某借过钱了，所以以关某2买房为由又向袁某借了200万元，且都打在了关某2的卡上，然后又把这些钱转到杨檬的账上了；杨檬和袁某离婚时，袁某1说杨檬花了他们家的钱，让关某2打了224万元借条，该条不是关某2本人所写的事实。10、证人邢某2的证言，证实2011年11月份被害人关某向其借款50万元，让其打在户名杨檬卡号为45635101008534434的账户上，大约2011年12月26日关某给其还上了，2012年1月9日关某又让其给上面那个账户打了50万元，至今未还的事实。11、证人申某、白某的证言、借款合同，证实被害人关某2009年向白某借款200万元，到期还不了，2010年5月份才在申某的君信典当公司借款270万元，还清了白某本息240万元，后陆续还申某本金73万元，支付利息196.9205万元，之后不再支付本息，关某说钱让被告人杨檬拿走了，2011年12月申某在北京住院期间，被告人杨檬去看其，并说钱让一家上市公司拿走用了，肯定能还上，后被告人杨檬又在呼市与杨檬吃了一顿饭，杨檬说钱马上能还上，一直到现在也未还的事实。12、证人陈某的证言，证实2011年9月初被害人关某向其借款100万元，月息5%，其汇入邢某1账户，后关某说钱给被告人杨檬了，其去北京找被告人杨檬要钱，杨檬也承认拿了这100万元，至今未还的事实。13、证人张某1的证言，证实2010年4、5月份被害人关某以买房为由向其借款290万元，利息3.5分，一直未还本金的事实。14、证人袁某的证言，证实其是被告人杨檬的前夫，其与杨檬2004年认识，杨檬自称在德国大使馆工作，认识参赞老麦、还有小麦，杨檬出手很大方，其实没有工作，也不上班，2011年5月18日领结婚证，就因为她骗了其家很多钱，也老是骗其，才于2012年3月1日离婚的；从2008年起被告人杨檬以关某在呼市买房、揽储、理财等等理由陆续和其借钱大约三、四百万元，每次都是杨檬给其传话，这些钱很多上了杨檬的帐，到目前为止还欠其150万元；杨檬还以她母亲关某2在北京万国城买房为由向其借款460万元，从其母亲张某2账上转到关某2账户上200万元，剩余陆续交到杨檬手上了，之后还了一部分，剩下的以关某2的名义打了一个224万元的借条，杨檬和关某2一起把此借条送到其家的事实。15、证人袁某1写的情况说明，证实2008年12月杨檬以在北京万国城买房为由向其家借款460万元，之后陆续还了200多万元，剩下的以关某2的名义打了一个224万元的借条，杨檬和关某2一起把此借条送到其家给其的事实。16、被告人杨檬在侦查、起诉阶段的供述，证实公诉机关指控的办户口、买车、上学的事其都办过，为此其拿过关某的钱大约90万元，其计算了一下最多不超过120万元，后来都没办成，其母亲还了关某72万元；2008年4月份其给关某打电话通过高某借款200万元，其给高某打过电话，其还给高某寄回一张借款人王某写的借条；其记得还向关某借过一次50万元、一次100万元，拿上钱其都消费、还自己欠款了的事实。17、证人关某2给狱中被告人杨檬写的信及杨檬和其父母与被害人关某就如何解决债务的录音，证实被告人杨檬的父母对杨檬以王司长用钱为由让关某帮忙借款、老麦及老麦他爸等等都是明知的。18、公安机关从新浪调取的被告人杨檬与麦克斯、老麦他爸、小大使、王某的邮箱往来邮件和杨檬转给关某的手机短信，证实2012年7、8月份被害人关某催被告人杨檬还钱，杨檬与这些人催款的邮件。短信往来情况。19、抓获经过、检查笔录、常住人口基本信息。原审判决认为，被告人杨檬以非法占有为目的，采用虚构事实的方法多次骗取他人人民币共计683.58万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决：一、被告人杨檬犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。二、违法所得人民币683.58万元继续予以追缴。原审被告人杨檬上诉称，一审判决认定的11笔诈骗犯罪，事实不清，证据不足，无证据能够证实虚构事实，也未非法占有，与被害人之间是一种借贷关系。其辩护人提出相同的辩护意见。经审理查明，1、2004年8月到2007年3月，上诉人杨檬以给被害人关某的儿子邢某办理北京户口为由骗取被害人关某人民币共计55.94万元。2、2007年5月到2008年3月，上诉人杨檬以给被害人关某购买免税奥迪A4车为由，骗取被害人关某人民币51.14万元。3、2009年10月到11月，上诉人杨檬以给被害人关某的儿子邢某安排在北京德国使馆学校上学为由，骗取被害人关某29万元。4、2008年4月，上诉人杨檬以外交部王司长的朋友姜司长急需用钱为由，让被害人关某帮忙借钱。后被害人关某通过高某向他人借款170万元，约定月利率3.5%,期限三个月，杨檬出具了借款人为王某的借条。2008年4月底借款到账后，杨檬经过多次转账后将137万元汇入袁某银行账户。在高某要求还款后，杨檬以姜司长的钱还未到位为由欺骗被害人，要求关某先偿还部分款项。从2008年6月到2008年12月，被害人关某先后偿还本息共计84万元。5、2008年8月，上诉人杨檬以姜司长要卖房抵债为由欺骗被害人关某，称如关某想要房子，还需支付50万元左右。关某为买到房子向杨某高利借贷，并于2008年8月29日将借到的50万元汇给了杨檬，杨檬将此款据为己有。6、2009年3月6日，上诉人杨檬以姜司长家中有事需要一笔借款为由，骗取被害人关某人民币20万元，杨檬将20万元用于个人消费。7、2009年7月15日，上诉人杨檬以王司长还借款利息、老麦他爸还借款为由，骗取被害人关某人民币11.5万元，杨檬将该款用于个人消费。8、2009年11月份，上诉人杨檬以其母亲急需归还因买房借袁某1200万元为由，骗取被害人关某人民币200万元。9、2009年12月4日，上诉人杨檬以王司长需偿还银行贷款为由，骗取被害人关某人民币42万元。10.2011年6月中下旬，上诉人杨檬以王司长的借款需要倒账以及还参赞借款为由，骗取被害人关某人民币40万元，此款杨檬用于归还个人债务。11.2011年9月26日，上诉人杨檬以王司长和刘司长急需归还在中行的逾期贷款为由，骗取被害人关某人民币100万元。此款用于杨檬偿还个人债务以及个人消费。以上被骗款项大部分由被害人关某通过中国银行内蒙古分行营业部汇到上诉人杨檬银行账户或者杨檬指定的银行账户。上述事实，有经原审当庭举证、质证并经二审审查的被害人报案材料和陈述、相关书证、证人证言、上诉人杨檬的供述等证据予以证实，来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，上诉人杨檬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取被害人人民币共计683.58万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杨檬及其辩护人提出的”一审判决认定诈骗犯罪的事实不清，证据不足，与被害人之间是一种借贷关系”的上诉理由和辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审判长张爱忠审判员赛罕审判员田小芳二〇一七年十二月十一日书记员侯汭岐