江西省萍乡市湘东区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0313刑初177号公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。被告人张启云，男，1978年3月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月23日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年10月27日经湘东区人民检察院批准逮捕，次日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕,2016年11月4日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2017年12月8日被本院取保候审。现在家候审。被告人陈叶，女，1973年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌开设赌场罪于2016年9月23日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年10月13日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2017年12月8日被本院取保候审。现在家候审。被告人汤秋兰，女，1978年9月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省。因涉嫌开设赌场罪于2016年9月23日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年10月13日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2017年12月8日被本院取保候审。现在家候审。萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉（2017）177号起诉书指控被告人张启云、陈叶、汤秋兰犯赌博罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湘东区人民检察院指派检察员陈清华出庭支持公诉，被告人张启云、陈叶、汤秋兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。萍乡市湘东区人民检察院指控：被告人张启云自2014年11月起，利用网络投注的方式接受“地下六合彩”投注，其发展下线陈叶、汤秋兰等为其组织人员进行赌博投注。被告人陈叶、汤秋兰分别组织了数十名人员经常参与“地下六合彩”下注。至2016年9月，被告人张启云发展下线组织多人赌博，赌资数额累计达到人民币5726335元，其中张启云与其下线陈叶的账户共发生赌资交易4073465元，与下线汤秋兰发生赌资交易1652870元。被告人张启云从事“地下六合彩”活动非法获利7万元，被告人陈叶与汤秋兰分别非法获利5万元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张启云发展下线组织多人赌博，赌资数额累计达到5726335元；被告人陈叶组织多人赌博，赌资数额累计达到4073465��；被告人汤秋兰组织多人赌博，赌资数额累计达到1652870元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张启云对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人陈叶对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人汤秋兰对起诉书指控的犯罪事实没有异议。经审理查明：被告人张启云自2014年11月起，利用网络投注的方式接受“地下六合彩”投注，其发展下线陈叶、汤秋兰等为其组织人员进行赌博投注。被告人陈叶、汤秋兰分别组织了数十名人员经常参与“地下六合彩”下注。至2016年9月，被告人张启云发展下线组织多人赌博，赌资数额累计达到人民币5726335元，其中张启云与其下线陈叶的账户共发生赌资交易4073465元，与下线汤秋兰发生赌资交易1652870元。被告人张启云从事“地下六合彩”活动非法获利7万元，被告人陈叶与汤秋兰分别非法获利5万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）证人史某的证言，证实史某是被告人张启云的妻子，2015年至2016年9月，史某在明知的情况下一直在帮助张启云进行地下六合彩赌博资金结算。史某使用其银行卡账户及汤某1、文某的银行账户帮助张启云操作资金转账，分别多次与陈叶、汤秋兰等账号进行资金往来。证实张启云是通过电话、微信的方式收集码单。（2）证人汤某1的证言，证实汤某1曾在东桥邮政银行开过一张银行卡给其妹夫张启云使用，对于张启云用来做什么不知情。（3）证人文某的证言，证实2014年9、10月左右，张启云和史某到文某家做客，期间，张启云问文某借用闲置银行卡，文某就将其闲置的一张邮政银行卡拿给了张启云。对于张启云用来做什么不知情。（4）证人段某的证言，证实段某2014年11月至2015年10月初在陈叶处以现金交易的方式购买“地下六合彩”共130期左右。（5）证人汤某2的证言，证实汤某2主动到公安机关坦白其从2016年2月份起在陈叶处购买“地下六合彩”共40期左右，共计8000元左右。（6）证人钟某的证言，证实钟某主动到公安机关坦白其从2016年5、6月份起在汤秋兰处购买“地下六合彩”共28期左右，共计2800元左右。（7）证人丁某的证言，证实丁某主动到东桥派出所坦白其从2015年10月份起在陈叶处购买“地下六合彩”80期左右，共计6000元左右。（8）证人张某1的证言，证实张某1主动到湘东公安分局坦白其从2015年11月份起在陈叶处购买“地下六合彩”共5、60期左右，共计4000元左右。（9）证人邓某的证言，证实邓某主动到湘东公安分局坦白其从2015年11月份起在陈叶处购买“地下六合彩”共7、80期左右，共计4000元左右��（10）证人陈某的证言，证实陈某主动到湘东公安分局坦白其从2016年7月份起在陈叶处购买“地下六合彩”15期左右，共计4500元左右，尚欠陈叶赌资2750元。（11）证人王某的证言，证实王某主动到湘东公安分局坦白其从2016年8月中旬起在陈叶处购买“地下六合彩”7、8期左右，共计200元左右。（12）证人汤某3的证言，证实汤某3主动到湘东公安分局坦白其从2016年9月份起在陈叶处购买“地下六合彩”5期左右，共计340元，尚欠陈叶赌资340元。（13）证人廖某的证言，证实廖某主动到湘东公安分局坦白其从2016年8月份起在陈叶处购买“地下六合彩”20期左右，共计2000元左右。（14）证人汤某3的证言，证实贺田英主动到湘东公安分局坦白其从2015年2月份起至2016年7月初在陈叶处购买“地下六合彩”共200期左右，共计14万元左右；自2016年7月至2016年9月在汤秋兰处购买“地下六合彩”7期左右，共计4900元左右。（15）证人吕某的证言，证实吕某主动到湘东公安分局坦白其从2016年8月份起通过手机微信红包、转账的方式在汤秋兰处购买“地下六合彩”6期左右，共计1200元左右，汤秋兰微信名为“紫罗兰”。（16）搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书及发还清单，证实经搜查，公安机关扣押��启云联想Y510P黑色1台、联想G470黑色1台、联想N480黑色1台、不知名组织机1台、黑色三星手机1部；扣押陈叶VIVO手机1部、邮政银行卡2张（尾号分别为2079、0430）、码单3张；扣押汤秋兰金立手机1部、邮政银行卡2张（尾号分别为1998、3980）、建设银行卡1张（尾号为0220）、黄某银行卡1张（尾数为7296）；扣押史某oppo手机1部。上述被扣押物品均返还给三被告人。（17）史某邮政储蓄银行账户62×××00、文某银行账户62×××30、陈叶银行账户62×××79、62×××30、汤秋兰银行账户62×××80的交易明细，证实被告人张启云控制的史某、文某、汤某1账户与陈叶、汤秋兰账户交生资金交易5726335元；其中与陈叶账户累计达到4073465元；与汤秋兰账户累计达到1652870元。（18）湘东公安分局萍公（湘）决字[2016]0460、0461、0462���0468、0469、0465、0491、0486、0487、0490、0488、0489、[2017]0254号行政处罚决定书，证实汤某2、段某、钟某、张某1、丁某、吕某、廖某、贺田英、陈某、汤某3、邓某、王某、史某均已被湘东公安分局处以行政处罚。（19）办案说明，证实本案中的吴某及孔建未核实到身份，暂未抓捕到案；张启云供述的“张某2”、“刘某”无法核实真实身份。（20）抓获经过，证实2016年9月23日湘东公安分局民警抓获张启云、陈叶、汤秋兰、史某。（21）辨认笔录，证实张启云辨认陈叶、汤秋兰；陈叶辨认张启云、汤秋兰；汤秋兰辨认张启云、陈叶。（22）人口信息全项查询表，证实张启云、陈叶���汤秋兰三人在犯罪时已满十八周岁，系完全刑事责任能力人。（23）被告人张启云的供述，证实其老婆知道他从事地下六合彩，其会在自己家里进单，而且其告诉他老婆其在操作这个地下六合彩赌博，其还要他老婆通过她的账户打钱给其的上线或下线。其的下线有陈叶、汤秋兰等人。其一般是用其妻子史某邮政的账户和汤某1的邮政账户，赔钱给陈叶的邮政账户和汤秋兰的邮政账户。然后陈叶用邮政的账户汇钱给文某的账户和汤某1的邮政账户，汤秋兰用邮政账户汇钱给汤某1邮政的账户，张某2农业银行账户就只和其妻子史某农业银行的账户发生往来。史某名下工商银行62×××61、农业银行62×××10、邮政银行62×××00、汤某1名下邮政银行62×××30、文某名下邮政银行62×××30是用来跟下线陈叶、汤秋兰、上线陈衬开、吴某进行赌资结算的，这些账户里面的钱基本上都是用于“地下六合彩”赌博资金结算。其从事地下六合彩写单共获利7万元。经张启云确认，张启云使用史某、汤某1、文某三人银行卡与下线陈叶银行卡之间赌资交易总额为4073465元，与汤秋兰赌资交易总额为1652870元，与二人的赌资交易总额为5726335元。（24）被告人陈叶的供述，证实张启云是湘东区东桥镇的，其是2004开始在农村地区从事个体经营的，是经人介绍认识张启云，听别人说他这里可以“写码”，就互相留了联系电话，后来其就在他那写码。陈叶卡号62×××30和62×××07与史某、汤某1、文某、陈叶的��行账户转账的钱都是地下六合彩赌资。共获利5万元。经陈叶查看本人银行交易明细确认，其给汤某1、史某、文某（即张启云持有的银行账户）累计转账赌资4073465元。（25）被告人汤秋兰的供述，证实2015年3月份开始，其通过邻居汤某1认识了一个叫张启云的人，得知张启云是从事地下六合彩赌博活动接单的人。其和张启云商量好了，把其手上这些“买码”的人的码单报到张启云这里，张启云按平肖2%的返利，特码10%返利。汤秋兰名下的62×××80邮政银行卡与汤某1、史某、文某、陈叶四人的银行转账均为“地下六合彩”赌资。共获利5万元。经汤秋兰查看其本人银行交��明细确认，其邮政银行卡给张启云持有的史某、汤某1、文某的银行账户转账累计1652870元。另查明，本案在侦查阶段被告人张启云、陈叶、汤秋兰分别退赃7万元、5万元、5万元。该事实有经庭审质证认证的情况说明及缴款通知单在卷予以证实。本院认为,被告人张启云发展下线组织多人赌博，赌资数额累计达到5726335元；被告人陈叶组织多人赌博，赌资数额累计达到4073465元；被告人汤秋兰组织多人赌博，赌资数额累计达到1652870元，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人张启云、陈叶、汤秋兰应依法惩处。被告人张启云、陈叶、汤秋兰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张启云、陈叶、汤秋兰主动退赃，均可酌情从轻处罚。为维护社会管理秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张启云犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳至本院，由本院上缴国库。）二、被告人陈叶犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳至本院，由本院上缴国库。）三、被告人汤秋兰犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日���计算。罚金已缴纳二万元，剩余一万元限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）四、被告人张启云所退赃款70000元、被告人陈叶所退赃款50000元及被告人汤秋兰所退赃款50000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审 判 长 欧阳桂萍审 判 员 易 平 艳人民陪审员 张 建 萍二〇一七年十二月二十六日书 记 员 王 诗 雪