福建省惠安县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0521刑初1215号公诉机关惠安县人民检察院。被告人吴先像(化名吴迪)，男，1986年3月3日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，中专文化，无业，户籍地湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月6日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年9月7日以涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于惠安县看守所。辩护人龙叔能、肖婷，福建信海律师事务所律师、实习律师。惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2017〕1175号起诉书指控被告人吴先像犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院于同月27日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉。被告人吴先像及其辩护人龙叔能到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、组织、领导传销活动犯罪事实被告人吴先像加入“天津天狮生物发展有限公司人际网络营销”非法传销组织后，于2016年间伙同陈某1、吴某1(均已被判刑)等人在泉州台商投资区、惠安县两地租房设立传销窝点，以营销产品为名（实质上没有任何实物商品），以介绍工作、网友见面、做生意等借口诱骗亲友、同学、网友等到传销窝点，引诱、逼迫他们缴纳所谓的“会员费”、“产品费”加入传销组织，构建由业务总管（网上老总、吴先像担任）、业务经理(陈某1、吴某1担任)、业务主任(郭某2、钟某、王某1、黎某、梁某1、张某2担任，其中郭某2系大主任，均已被判刑)、业务代表、业务员组成的五级三层制传销团队，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加，拉拢传销成员达三十人以上，进行非法传销活动，以此非法牟利，扰乱社会经济秩序。被告人吴先像在组织、领导传销活动期间非法获利人民币40000元左右。二、非法拘禁犯罪事实被告人吴先像作为业务总管，授意该非法传销组织业务经理陈某1、吴某1、大主任郭某2指使主任王某1、钟某、黎某、梁某1、张某2等人对被骗至传销窝点的被害人采取扣留随身物品、安排专人24小时看管、断绝与外界联系等方式非法限制被害人人身自由，迫使被害人加入传销组织。具体情况如下：1.2016年7月29日，被害人周某1被骗至位于泉州台商投资区的传销窝点。为迫使周某1加入传销组织，郭某2、钟某指使谢某、吴某2、庞某、蔡某、梁某2、廖某等人（均已被判刑）以上述方式非法限制周某1人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。2.2016年7月31日，被害人付某被骗至位于惠安县的传销窝点。为迫使付某加入传销组织，黎金华指使成某、雷某、袁某、唐某1、李某1、石某、周某2、李某2等人（均已被判刑）以上述方式非法限制付某人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。3.2016年8月2日，被害人刘某被骗至位于泉州台商区的传销窝点。为迫使刘某加入传销组织，梁某1指使张某3、朱某1、陈某2、陈某3、黎某、袁某等人（均已被判刑）以上述方式非法限制刘某人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。4.2016年8月3日，被害人冯某1被骗至位于泉州台商投资区的传销窝点。为迫使冯某1加入传销组织，王某1指使王某2、李某2、谭某勇、李某3、欧某、胡某、王某2等人（均已被判刑）以上述方式非法限制冯某1的人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。5.2016年8月4日，被害人张某1被骗至位于泉州台商投资区的传销窝点。为迫使张某1加入传销组织，郭某2、钟某指使谢某、吴某2、庞某、蔡某、梁某2、廖某等人以上述方式非法限制张某1人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。6.2016年8月4日，被害人董某被骗至位于泉州台商投资区的传销窝点。为迫使董某加入传销组织，张某2指使唐某2、赵某、朱某2、陈某4、许某、吴某3、杨某等人（均已被判刑）以上述方式非法限制董某人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。7.2016年8月6日，被害人肖某被骗至位于泉州台商投资区的传销窝点。为迫使肖某加入传销组织，张某2指使唐某2、赵某、朱某2、陈某4、许某、吴某3、杨某等人以上述方式非法限制肖某人身自由，直至2016年8月10日被公安人员解救。另查明：2017年8月6日18时许，被告人吴先像在湖南省怀化市鹤城区一餐馆内被当地公安民警抓获，归案后能如实供述犯罪事实。上述事实，被告人吴先像在开庭审理时无异议，且有被害人冯某1、周某1、张某1、付某、刘某、董某、肖某的陈述，证人伍某、莫某、冯某2的证言，辨认笔录及照片，银行卡交易记录，刑事判决书，抓获经过、临时羁押人员出所证明、工作说明，户籍证明，同案人陈某1、吴某1、郭某2、黎某、钟某、王某1、张某2、梁某1、成某、袁某、石某、周某2、唐某1、雷某、李某1、李某2、李某3、谭某、王某2、蔡某、谢某、吴某2、廖某、梁某2、朱某1、袁某、杨某、唐某2、赵某、吴某3、朱某2、许某、陈某4及被告人吴先像的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴先像组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，扰乱经济社会秩序；又为强迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，均系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴先像一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人吴先像为实施传销违法犯罪活动而拘禁他人，社会危害性较大，可酌情从重处罚。被告人吴先像归案后如实供述罪行，当庭表示自愿认罪，可从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，予以采纳。被告人吴先像在本案非法传销组织核心管理层中任最高领导职务，在共同犯罪中起主要作用，辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。虽然侦查机关在提请批准逮捕前仅以被告人吴先像涉嫌组织、领导传销活动罪通缉、侦查，但同案人在被告人被抓获前已因本案被判刑、侦查机关已实际掌握被告人非法拘禁犯罪事实，因此被告人如实交代非法拘禁犯罪事实的行为不构成自首，辩护人对此提出的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人吴先像犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月6日起至2021年12月5日止。罚金应于判决生效后十五日内缴纳。）二、追缴被告人吴先像违法所得人民币四万元，予以没收，上缴国库。(款项应于判决生效后十五日内缴清。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  连春梅人民陪审员  王建勇人民陪审员  王耐蘅二〇一七年十二月二十九日书 记 员  张振达附本案引用的主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。