黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0281刑初261号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人何英义，男，1974年4月30日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，无职业，（户籍所在地黑龙江省讷河市），住黑龙江省讷河市。2017年1月17日因涉嫌诈骗被讷河市公安局刑事拘留，同年2月17日经讷河市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由讷河市公安局执行。现羁押于讷河市看守所。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉〔2017〕254号起诉书指控被告人何英义犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年12月5日公开开庭进行了审理。讷河市人民检察院指派检察员杨玉军出庭支持公诉，被告人何英义到庭参加诉讼，现已审理终结。讷河市人民检察院指控：1.2012年7月至2016年12月间，被告人何英义欺骗汪某2、牟某、万某称，自己能够办理低保、残疾证，补充档案，让三人联系有需求人员，并收取一定数量费用，又要求统一由汪某2收款后交给何英义，通过此方式骗得节春辉人民币1,500元、高某1人民币1,000元、高伟人民币1,000元、张某2人民币2,000元、齐某人民币3,000元、王某1人民币2,500元、颜某人民币3,000元、牟某人民币1,000元、牟金花人民币1,000元、孙雅明人民币1,000元、关健人民币1,000元、周玉发人民币1,000元、万某人民币2,000元、刘某3人民币2,000元、高某2人民币2,000元、窦某人民币2,000元、孟某人民币2,500元、窦林国人民币2,000元、刘某4人民币3,000元、胡某人民币3,000元、李某2人民币2,000元、白某1人民币1,000元、张某3人民币3,000元、徐某人民币5,000元、ＸＸＸ人民币5,000元、王君人民币2,500元、韩某人民币1,000元、孙某1人民币2,500元、李某1人民币1,000元、刘某2人民币3,000元、柳某人民币2,000元，一共骗取汪某2、牟某、万某等人人民币65,500元，案发后，何英义退还赃款人民币8,600元，汪某2代为退还赃款人民币49,900元，万某代为退还赃款人民币7,000元。2.2012年7月至2016年12月间，被告人何英义谎称自己能通过关系办理低保、残疾证，骗得卢某人民币2,000元、梁某人民币2,800元、辛某人民币4,400元、张某4人民币8,000元、赵某1人民币2,500元、王某2人民币600元、李某3人民币3,600元、汪某1人民币6,500元、赵某2人民币3,000元，共计人民币33,400元。3.2014年7月至2015年1月间，被告人何英义欺骗张某1和冯某称，自己能够办理低保，让二人联系有需求人员，并收取一定数量费用，又要求统一由张某1收款后交给何英义，通过此方式骗得孙某2人民币2,000元、潘兆珍人民币1,000元、王某4人民币1,500元、张某6人民币3,000元、张某5人民币2,500元、黄志华人民币3,000元、谭某1人民币2,000元、谭某2人民币2,000元、刘某5人民币1,000元、韩明水人民币1,000元、孙薇娜人民币1,500元、宋某1人民币2,000元、宋某2涛人民币3,000元、于晓非人民币1,000元、冯某人民币1,000元、李某4人民币2,500元、王某5人民币2,000元、谢某人民币2,000元、魏连友人民币2,500元、孙振东人民币2,000元、李忠仁人民币1,500元、韩洪波人民币1,500元、吴国友人民币1,500元、吴凤春人民币1,500元、冯立伟人民币1,500元、罗万奎人民币1,500元、罗红艳人民币1,500元、张某1人民币1,000元、范晓琳人民币12,000元，一共骗取张某1、冯某等人等人人民币62,000。案发后，何英义主动退还赃款人民币22,000元，张某1代为退还赃款人民币40,000元。综上，被告人何英义共诈骗作案3起，诈骗金额合计人民币160,900元。经侦查，被告人何英义于2017年1月17日在黑龙江省讷河市气象局附近被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人何英义以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其具有大部分未退赃的酌定从重处罚情节、少部分退赃的酌定从轻处罚情节，故向本院提出判处被告人何英义四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人何英义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，无辩解。经审理查明：1.2012年7月至2016年12月间，被告人何英义欺骗汪某2、牟某、万某称，自己能够办理低保、残疾证，补充档案，让三人联系有需求人员，并收取一定数量费用，又要求统一由汪某2收款后交给何英义，通过此方式骗得节春辉人民币1,500元、高某1人民币1,000元、高伟人民币1,000元、张某2人民币2,000元、齐某人民币3,000元、王某1人民币2,500元、颜某人民币3,000元、牟某人民币1,000元、牟金花人民币1,000元、孙雅明人民币1,000元、关健人民币1,000元、周玉发人民币1,000元、万某人民币2,000元、刘某3人民币2,000元、高某2人民币2,000元、窦某人民币2,000元、孟某人民币2,500元、窦林国人民币2,000元、刘某4人民币3,000元、胡某人民币3,000元、李某2人民币2,000元、白某1人民币1,000元、张某3人民币3,000元、徐某人民币5,000元、ＸＸＸ人民币5,000元、王君人民币2,500元、韩某人民币1,000元、孙某1人民币2,500元、李某1人民币1,000元、刘某2人民币3,000元、柳某人民币2,000元，一共骗取汪某2、牟某、万某等人人民币65,500元，案发后，何英义退还赃款人民币8,600元，汪某2代为退还赃款人民币49,900元，万某代为退还赃款人民币7,000元。2.2012年7月至2016年12月间，被告人何英义谎称自己能通过关系办理低保、残疾证，骗得卢某人民币2,000元、梁某人民币2,800元、辛某人民币4,400元、张某4人民币8,000元、赵某1人民币2,500元、王某2人民币600元、李某3人民币3,600元、汪某1人民币6,500元、赵某2人民币3,000元，共计人民币33,400元。3.2014年7月至2015年1月间，被告人何英义欺骗张某1和冯某称，自己能够办理低保，让二人联系有需求人员，并收取一定数量费用，又要求统一由张某1收款后交给何英义，通过此方式骗得孙某2人民币2,000元、潘兆珍人民币1,000元、王某4人民币1,500元、张某6人民币3,000元、张某5人民币2,500元、黄志华人民币3,000元、谭某1人民币2,000元、谭某2人民币2,000元、刘某5人民币1,000元、韩明水人民币1,000元、孙薇娜人民币1,500元、宋某1人民币2,000元、宋某2涛人民币3,000元、于晓非人民币1,000元、冯某人民币1,000元、李某4人民币2,500元、王某5人民币2,000元、谢某人民币2,000元、魏连友人民币2,500元、孙振东人民币2,000元、李忠仁人民币1,500元、韩洪波人民币1,500元、吴国友人民币1,500元、吴凤春人民币1,500元、冯立伟人民币1,500元、罗万奎人民币1,500元、罗红艳人民币1,500元、张某1人民币1,000元、范晓琳人民币12,000元，一共骗取张某1、冯某等人等人人民币62,000。案发后，何英义主动退还赃款人民币22,000元，张某1代为退还赃款人民币40,000元。综上，被告人何英义共诈骗作案3起，诈骗金额合计人民币160,900元。退还赃款人民币30,600元；汪某2、张某1、万某代为退还赃款人民币96,900元。经侦查，被告人何英义于2017年1月17日在黑龙江省讷河市气象局附近被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭控辩双方质证、认证的下列证据证实：一、书证1.讷河市公安局案件来源、到案经过，证实被告人何英义被抓获的事实。2.讷河市公安局户籍证明、现实表现，证实被告人何英义系成年人，具备完全刑事责任能力，且在辖区居住期间，没有发现其具有违法犯罪行为，现实表现一般。3.讷河市公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单、情况说明，证实被告人何英义诈骗的部分赃款被侦查机关依法扣押，发还给被害人刘某1，涉案的白色手机灭失，无法进行价格鉴定。4.讷河市公安局办案说明，证实被害人韩某、孙某1、李某1、刘某2在外地务工，联系不上，无法取证。5.讷河市公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实被告人何英义被抓获时，侦查机关工作人员从其身上搜出涉案书证张己山身份证复印件、张勇户口复印件、时念民身份证、户口本复印件、辛某身份证、户口本复印件被依法扣押。6.接受证据材料清单，证实被告人何英义交给被害人汪某1的房屋产权证，其实际产权人是被告人何英义的父亲何某，但何某购买于孙昌林，并没有过户的案件事实。7.办低保、补档案明细表，证实被告人何英义通过汪某2介绍，以办低保、补档案的名义，骗取被害人的名单及金额情况。8.借据、还款据，证实被告人何英义通过汪某2介绍，以办低保、补档案的名义，骗取多名被害人后，汪某2向其要钱时，被告人何英义给汪某2出具一张5.8万元的借据，并部分还款情况。9.被害人张某1提供的被害人名单，证实被告人何英义通过张某1介绍，以办低保的名义，骗取被害人的名单情况。10.收据，证实被告人何英义通过张某1介绍，以办低保的名义，骗取被害人钱款情况。二、证人证言1.证人汪某2、孟某、毛某、白某2等人的证言，证实被告人何英义虚构能够办理低保、残疾证，补充档案的事实，让其四人联系有需求的人员骗取金钱的事实。2.证人何某（系被告人之父）的证言，证实被告人何英义交给被害人汪某1的房屋产权证的实际所有人为何某所有。三、被害人陈述被害人节春辉、高某1、张某2、齐某、颜某、张某3、刘某3、徐某、牟某、万某、王某1、高某2、窦某、柳某、刘某4、胡某、李某2、白某1、卢某、辛某、梁某、张某4、赵某1、王某2、李某3、汪某1、赵某2、谭某1、张某5、王某3、王某4、张某6、冯某、谭某2、宋某1、王某5、李某4、谢某、刘某5张某1等人的陈述，证实被骗经过及金额。四、被告人的供述被告人何英义的供述与起诉书指控的事实一致。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人何英义以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人何英义犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有大部分未退赃的酌定从重处罚情节、少部分退赃的酌定从轻处罚情节，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人何英义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月17日起至2021年7月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  朱宏宇人民陪审员  李国才人民陪审员  荆凤清二〇一七年十二月十一日书 记 员  张 颖本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。