广东省东莞市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤19刑终151号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。被害人陈苑芝，系第二宗诈骗犯罪的被害人之一。上诉人（原审被告人）骆欣(曾冒名张洋菲、晨晨)，女，1986年7月11日出生，汉族，大学文化，户籍所在地为湖南省醴陵市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被广州市公安局羁押，2016年1月6日被湖南省醴陵市公安局刑事拘留，2016年1月6日被湖南省醴陵市公安局取保候审,2016年3月3日被东莞市公安局刑事拘留，2016年4月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人夏江涛，广东林德律师事务所律师。东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人骆欣犯诈骗罪一案，于2017年2月22日作出（2016）粤1971刑初3005号刑事判决。原审被告人骆欣对该判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。东莞市人民检察院检察员张宝宝出庭履行职务，被害人陈苑芝、原审被告人骆欣及辩护人夏江涛到庭参加诉讼。东莞市人民检察院查阅案卷的期限不计入本案的审理期限。本院根据广东省东莞市人民检察院的建议决定对本案延期审理，后恢复审理，并于次日起重新计算本案的审理期限。另本院还向广东省高级人民法院申请延长审理期限二个月。现已审理终结。原审判决认定，（一）陈某1等人被诈骗的事实1、2013年3月，被告人骆欣在湖南省醴陵市明珠大酒店609房对被害人汤某、杨某、谭某、陈某1等人谎称可以帮忙办理农业银行10万元的无抵押贷款，一个月就可以办理完毕，每人需要给被告人骆欣手续费5000元。后汤某等4人给了被告人骆欣共20000元办理此事，到约定时间后，汤某等4人找被告人骆欣询问办理进展时，被告人骆欣就骗汤某等4人说还在办理，直至2013年7月逃匿。2、2013年4月，被告人骆欣向被害人黄某1谎称可以帮忙办理农业银行5万元和10万元的无抵押贷款，一个月就可以办理完毕，需要给被告人骆欣手续费共8500元。后黄某1在湖南省醴陵市九州电影院附近的手机店内共给了被告人骆欣8500元办理5万和10万额度的贷款。到约定时间后，黄某1找被告人骆欣询问办理进展时，被告人骆欣就骗黄某1说还在办理，直至2013年7月逃匿。2016年1月，被告人骆欣退回陈某1、谭某、汤某、杨某等人被诈骗的20000元，退回黄某1被诈骗的8000元，并得到谅解。（二）陈苑芝等人被诈骗的事实2013年11月，被告人骆欣化名为“张洋菲”在广东省广州市与被害人陈苑芝合租房子，2015年9月17日之后，陈苑芝在东莞市东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404房居住。在交往的过程中，被告人骆欣多次向陈苑芝及陈苑芝的母亲黄某2谎称可以帮忙投资，赚取高额利息及投资养生馆、酒楼、典当行等理由，并借用陈苑芝的银行卡，在东莞市东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404房等地骗取陈苑芝、黄某2共计489249元，而被告人骆欣则将骗取款项用于归还部分利息及网上彩票赌博等，被告人骆欣归还陈苑芝利息约230000元。具体事实如下：1、2014年9月份至11月份期间，被告人骆欣以放贷为由骗取陈苑芝共约37250元。2、2015年3月16日,被告人骆欣以其母亲投资做生意为由骗取陈苑芝70000元（由黄某2转账）。3、2015年5月12日，被告人骆欣再次以其母亲投资做生意为由骗取陈苑芝26000元（由黄某2转账）。4、2015年7月13日,被告人骆欣以放贷为由骗取陈苑芝10000元。5、2015年9月l7日,被告人骆欣以放贷为由骗取陈苑芝10000元。6、2015年10月9日，被告人骆欣以投资入股酒楼、典当铺为由骗取陈苑芝200000元。7、2015年11月30日，被告人骆欣以高息为由骗取陈苑芝20000元。8、2015年12月7日，被告人骆欣以放贷为由骗取陈苑芝19999元。9、2015年12月14日，被告人骆欣以投资养生馆为由骗取陈苑芝40000元。10、2015年12月15日，被告人骆欣以投资政府投标为由骗取陈苑芝56OO0元。在此期间，被告人骆欣骗取陈苑芝款项后，以骗取的款项返还受害人陈苑芝的利息等共约230000元。综上，被告人骆欣骗取陈苑芝259249元2015年12月30日，被告人骆欣被公安机关抓获归案。原审判决认定上述事实，有经原审当庭质证的司法鉴定意见书、银行交易明细等书证、章某1等证人证言、被害人陈苑芝等的陈述、被告人骆欣的供述、物证银行卡等。原审法院认为，被告人骆欣无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。案发后，被告人骆欣赔偿部分受害人损失，并得到部分受害人的谅解，对被告人骆欣也可酌情从轻处罚。被告人骆欣在庭审中认罪，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人骆欣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。二、责令被告人骆欣退赔受害人陈苑芝259249元。三、随案移送手提电脑1部，予以拍卖，所得款项退赔受害人陈苑芝，并折抵上述款项。上诉人骆欣及辩护人提出：1、上诉人骆欣与陈苑芝之间只是民间借贷关系，骆欣向陈苑芝借款不能全部归还的事实不构成诈骗罪；2、骆欣在醴陵市以能够帮他人办信用卡骗取他人的钱款构成诈骗罪，在量刑方面，综合上诉人认罪、悔罪表现及上诉人已经全部退赔并取得相关受害人的谅解，在三年以下处刑并适用缓刑。被害人陈苑芝提出：1、上诉人骆欣认罪态度差；2、骆欣仅归还10万左右的利息给其。东莞市人民检察院出庭意见：1、原审判决认定骆欣诈骗陈某1等人的事实，事实清楚，证据充分，定性准确。2、原审判决认定骆欣诈骗陈苑芝的事实，事实清楚，证据充分，定性准确。（1）骆欣有虚构事实、隐瞒真相的行为；（2）骆欣非法占有的目的明显；（3）数额方面。鉴于本案中骆欣使用的是陈苑芝本人的银行卡，且该银行卡有被二人共同使用的情况，因此从银行账户流水方面无法证实骆欣收取及归还陈苑芝款项的具体数额，本案认定诈骗金额主要依据上诉人骆欣的供述及被害人的陈述。原审认定合理有据，符合“最有利于被告人的原则”；（4）本案中，上诉人骆欣诈骗金额共计287749元，属于诈骗数额巨大，原审判决判处其有期徒刑七年，量刑适当。二审期间，上诉人骆欣及辩护人提交了骆欣家属赔偿被害人陈苑芝100000元，并取得陈谅解的材料。经审理查明，（一）陈某1等人被诈骗的事实1、2013年3月，上诉人骆欣在湖南省醴陵市明珠大酒店609房对被害人汤某、杨某、谭某、陈某1等人谎称可以帮忙办理农业银行10万元的无抵押贷款，一个月就可以办理完毕，每人需要给骆欣手续费5000元。后汤某等4人给了骆欣共20000元办理此事，到约定时间后，汤某等4人找骆欣询问办理进展时，骆欣就骗汤某等4人说还在办理，直至2013年7月逃匿。2、2013年4月，骆欣向被害人黄某1谎称可以帮忙办理农业银行5万元和10万元的无抵押贷款，一个月就可以办理完毕，需要给骆欣手续费共8500元。后黄某1在湖南省醴陵市九州电影院附近的手机店内共给了骆欣8500元办理5万和10万额度的贷款。到约定时间后，黄某1找骆欣询问办理进展时，骆欣就骗黄某1说还在办理，直至2013年7月逃匿。2016年1月，骆欣退回陈某1、谭某、汤某、杨某等人被诈骗的20000元，退回黄某1被诈骗的8000元，并得到谅解。以上事实，有原审法庭质证、认证的司法鉴定意见书，情况说明，领条，谅解书，证人何某、张某1、刘某等人的证言，受害人陈某1、谭某、汤某、杨某、黄某1等人的陈述，骆欣的供述等证据。（二）陈苑芝等人被诈骗的事实2013年11月，上诉人骆欣化名为“张洋菲”在广东省广州市与被害人陈苑芝合租房子，2015年9月17日之后，陈苑芝在东莞市东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404房居住。在交往的过程中，骆欣多次向陈苑芝及陈苑芝的母亲黄某2谎称可以帮忙投资，赚取高额利息及投资养生馆、酒楼、典当行等理由，并借用陈苑芝的银行卡，在东莞市东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404房等地骗取陈苑芝、黄某2共计489249元，而骆欣则将骗取款项用于归还部分利息及网上彩票赌博等，骆欣归还陈苑芝利息约230000元。具体事实如下：1、2014年9月份至11月份期间，骆欣以放贷为由骗取陈苑芝共约37250元。2、2015年3月16日,骆欣以投资做生意为由骗取陈苑芝70000元（由黄某2转账）。3、2015年5月12日，骆欣再次以投资做生意为由骗取陈苑芝26000元（由黄某2转账）。4、2015年7月13日,骆欣以投资为由骗取陈苑芝10000元。5、2015年9月l7日,骆欣以投资为由骗取陈苑芝10000元。6、2015年10月9日，骆欣以投资入股酒楼、典当铺为由骗取陈苑芝200000元。7、2015年11月30日，骆欣以高息为由骗取陈苑芝20000元。8、2015年12月7日，骆欣以放贷为由骗取陈苑芝19999元。9、2015年12月14日，骆欣以投资养生馆为由骗取陈苑芝40000元。10、2015年12月15日，骆欣以投资政府投标为由骗取陈苑芝56OO0元。在此期间，骆欣骗取陈苑芝款项后，以骗取的款项返还受害人陈苑芝的利息等共约230000元。综上，骆欣骗取陈苑芝259249元2015年12月30日骆欣被公安机关抓获归案。二审期间，上诉人骆欣家属赔偿被害人陈苑芝人民币100000元，上诉人骆欣取得被害人陈苑芝的谅解。上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、物证缴获银行卡、电脑笔记本等，证实缴获涉案物品的情况。2、书证（1）银行交易明细：证实开户人为被害人陈苑芝的银行卡的交易情况。（2）接受证据材料清单：证实公安机关依法接收被害人陈苑芝提供的遗书一份、借记卡历史明细清单两份、骆欣使用的华硕电脑一台等物的情况。（3）证人章某1提供的支付宝账户交易记录截图：证实证人章某1于2015年12月15日转账10000元到被害人陈苑芝的尾号为3433的工商银行卡上的情况。（4）证人陈某2提供的支付宝账户交易记录截图：证实证人陈某2于2015年12月14日转账10000元到被害人陈苑芝的尾号为3433的工商银行卡上的情况。（5）证人陈某3提供的银行转账凭证：证实证人陈某3于2015年10月9日转了150000元到其女儿陈苑芝的尾号为3433的工商银行卡上的情况。（6）证人林某提供的银行转账凭证：证实证人林某于2015年10月19日转了50000元到其女儿陈苑芝的尾号为3433的工商银行卡上。3、证人证言（1）章某1：证实2015年12月中旬其朋友陈苑芝称想和一名叫张洋菲（即骆欣）的女子一起在湖南投资做养生馆，于是就通过支付宝借了1万元给陈苑芝，其有见过张洋菲。辨认笔录：辨认出骆欣的情况。（2）陈某2：证实2015年12月14日其朋友陈苑芝称想和一名的女子一起在湖南投资做养生馆，于是就通过支付宝转了10000元到陈苑芝的账户的情况。（3）陈某3：证实2015年9月初，骆欣称她爸爸在哈尔滨的酒楼做财务工作，有股东退股，想让其女儿陈苑芝投200000元入股，于是其于2015年10月9日在南澳县农村信用社转了150000元、于19日让妻子林某转了50000元给陈苑芝的账号，后来情况就不清楚。至今骆欣没有退还本金。（4）林某：证言跟证人陈某3基本一致，其于2015年10月19日通过农村信用社的储蓄卡转了50000元到陈苑芝的账号上。骆欣自称张洋菲，到其家玩过。4、被害人陈述（1）陈苑芝：陈述被诈骗489249元的经过。2013年11月，其在网上发布了找人合租房子的信息，后来有一名自称叫张洋菲（小名“晨晨”，后来其得知对方真实姓名叫骆欣）的女子找其合租。其就要求对方给身份证，但对方说身份证被偷了，并说因为感情问题离开老家湖南来到广州，后其就没在意其他问题就跟她谈好合租了（以其名字租的）。在往后的交往过程中，骆欣还借了其两张银行卡使用，称可以帮其投资赚取高额利息，于是其先后投资了489249元给骆欣（每次投资都没有签订合同或协议，都是口头上说的），而骆欣则将钱用于彩票赌博，最后致其无法取回本金。具体过程如下：第一次：2014年9月份至11月份，骆欣在广州花都狮岭镇新城广场C栋302房（即合租的地方）让其把钱给她朋友，并说可以帮其赚点小钱，其同意后就在广州花都通过其的一张中国银行卡使用拉卡拉转了3700元到骆欣的财付通内，后其又多次使用自己的财付通转账约33550元到骆欣的财付通内。后骆欣分红约有6400元，但本金没有归还。第二次：2015年3月16日，骆欣跟其在汕头南澳县，骆欣知道其母亲退休在家，就让其跟母亲说把钱给她拿去投资（当时没有说明投资的具体项目），承诺每个月有9%分红，后其母亲黄某2用存折转了70000元到其的尾号为6166的工商银行卡上（当时该卡是骆欣使用）。后骆欣只给了几次分红（忘记具体分红多少），都是转到其尾号为8987的中国银行卡上，但本金没有归还。第三次：2015年5月12日，骆欣跟其在汕头南澳县，骆欣再次以上一次的理由让其出钱给她投资，同样承诺每个月有9%分红，后其母亲再次使用存折转了26000元到其的尾号为6166的工商银行卡上（当时该卡是骆欣使用）。后骆欣只给了几次分红（忘记具体分红多少），都是转到其尾号为8987的中国银行卡上，但本金没有归还。第四次：2015年7月13日，骆欣跟其在汕头南澳县，骆欣以投资为由，让其从支付宝的蚂蚁花呗花10000元在网上购买了一个香港代购的奶粉（没有实货，只是通过该形式把蚂蚁花呗的钱刷出来），后其支付宝账号里的10000元不知如何被骆欣取走了。后骆欣共分红约1000多元，都转账到其尾号为8987的中国银行卡上，但本金没有归还。第五次：2015年9月17日，其当时住在东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404，骆欣（当时她说在哈尔滨）打电话让其从支付宝的蚂蚁借呗把10000元贷出来给她去做投资，于是其通过支付宝转了10000元到其的尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。后骆欣只分红过几次（具体多少记不清），都转账到其的尾号为8987的中国银行卡上，但没有归还本金。第六次：2015年10月9日，其当时在东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404，骆欣（当时她说在哈尔滨）打电话给其，让其父亲贷款200000元入股哈尔滨的酒楼，并说每个月有约10000元的分红。后其父亲打电话给骆欣，确定有这个事情后就通过银行卡转了150000元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。几天后骆欣就说把钱投资典当铺收益更好。后在2015年10月19日，其后妈林某在汕头南澳县通过银行卡转了50000元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。后骆欣给了两次分红（一次是20000元，一次是19000元，都转账到其尾号为8987的中国银行卡上），但没有归还本金。第七次：2015年11月30日，其在东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404，骆欣（当时她说在湖南醴陵）打电话给其说她的姐姐急需20000元，并承诺每天100元分红和下个月就还钱。于是其于当日和次日通过支付宝分别转了10000元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。后骆欣分红了约800元，都转到了其尾号为8987的中国银行卡上，但没有归还本金。第八次：2015年12月7日，其在东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404，骆欣（当时她说在湖南醴陵）打电话给其说转20000元给她的朋友赚点钱，并说20天后归还本金，于是其就通过支付宝分两次转了共19999元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。后骆欣分红了几百块，该钱是通过转账到其尾号为8987的中国银行卡和其的微信账号，但没有归还本金。第九次：2015年12月14日，其在东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404，骆欣（当时她说在湖南醴陵）打电话给其说她表哥要在湖南开一家养生馆，并让其入股，当时她承诺本金随时可以取回。于是其就向朋友借钱入股，当天其朋友陈某2通过支付宝（具体账号不清楚）转了10000元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。次日，其朋友章某1通过支付宝（具体账号不清楚）转了10000元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用），其朋友黄碧凌通过银行卡转了20000元其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。后骆欣不但没有分红，还没有归还本金。第十次：2015年12月15日，其在东城区赛格电子市场楼上东兴花园典雅阁3栋404，骆欣（当时她说在湖南醴陵）打电话给其说湖南的典当铺被政府封了，需要钱拿下政府标才能继续经营下去，不然之前投资的200000元可能打水漂。于是其母亲于当日和次日在汕头南澳县通过柜台转账（账号不清楚）分别转了41000元和15000元到其尾号为3433的工商银行卡上（当时该卡是骆欣在使用）。后来骆欣还是没有归还本金。2015年12月26日其开始联系不到骆欣，并于次日得知骆欣自杀在医院抢救。后其赶到医院得知骆欣还使用“周丽”名字去跟两名女子在新塘合租，其通过骆欣的遗书才知道她拿的钱都用到玩彩票赌博了。12月28日，骆欣的母亲给其打了欠条。随后其报警。骆欣在医院里会装疯卖傻。其曾质疑过骆欣，但骆欣说只是小问题，问题会解决，如果不继续投资前期投入的钱会打水漂，而且之前有部分分红，所以其一直很信任骆欣。此外，由于当时骆欣的身份证等证件被偷，没有银行卡，其就将自己的两张银行卡借给骆欣用，其去银行打流水时银行帮其补卡，卡号也分别变更。辨认笔录：辨认出被告人骆欣的情况。（2）黄某2：陈述四次转钱给女儿陈苑芝，陈苑芝再给钱骆欣去投资（只是口头协议），具体投资什么不清楚，后无法取回本金，总金额为152000元。2015年3月份时候，其女儿陈苑芝带了一名叫“晨晨”（后来才得知对方叫骆欣）的女孩回汕头，当时“晨晨”就认其为“干妈”，并说其母亲在长沙做生意的，打算在南澳买地皮做房地产投资，提议其出钱让她投资每个月给其分红，其就四次转钱给女儿陈苑芝，陈苑芝再给钱骆欣去投资，后无法取回本金，具体情况如下：第一次：2015年3月份，其通过汕头南澳一家工商银行存折转了70000元到其女儿的工行银行卡上，后面的事就由其女儿陈苑芝负责了。第二次：2015年5月份，骆欣打电话给其，让其出钱投资她母亲做生意，后其在汕头南澳一家工商银行通过存折转了26000元到其女儿的工行银行卡上。第三、四次：2015年12月13日前后，其女儿陈苑芝打电话给其说骆欣有一个政府的投标项目可以投资，要让其帮她出钱，于是其就向亲戚借钱，后于2015年12月15日、16日分别在汕头市南澳一家工商银行通过银行账户转了41000元和15000元到其女儿的工行银行卡上。辨认笔录：辨认出被告人骆欣的情况。5、上诉人供述骆欣：辩解被害人陈苑芝给钱其投资，其跟对方只是借贷关系。承认将钱用于网络彩票赌博无法归还。2013年6月份左右，其骗几名朋友其可以代办高额透支信用卡，并收了他们2万元，后来由于其无法偿还他们就报警了。其想先赚钱还了他们的钱再回去自首。2013年11月，其为了逃避警方的追逃，就用了一个假身份证来到广州打工。后其在广州市花都狮岭镇上网看到陈苑芝发布的合租信息，就用“张洋菲”名字去联系陈苑芝，后二人相识并一同居住在一起。后其在网上认识一个可以帮其放贷的朋友“西瓜”，其就通过财富通转了1000元给“西瓜”，对方每天返还50元作为利息。约7天后，其急于用钱就把钱从“西瓜”处拿了回来，后陈苑芝知道该事后就让其帮忙放贷。最开始陈苑芝给的2000元和20000元是去放贷的，后来给的都没有去放贷（因为当时其放贷的朋友说不做了，所以其没有将钱放贷出去，但其还是支付利息给陈苑芝），而是用于网上购买彩票及偿还利息，直至2015年12月份其才告诉陈苑芝在网上买彩票。除了陈苑芝给钱放贷外，其还以多种借口向陈苑芝借钱。其共借了陈苑芝40多万，还利息20万，网上买彩票输了21万（只赢过一次50元的），还本金约3万元，剩下1万元在尾数为3433的工商银行卡里。其没有银行卡，所用的卡都是陈苑芝的。具体过程如下：第一次：刚开始放贷时陈在广州市花都狮岭镇新城广场通过财富通转了2000元给其放贷，后其连本带利将6000元给回陈苑芝（第四份笔录则称支付了约2000元利息）。后在2014年年底，陈苑芝在东城区赛格电子市场一个小区内通过财富通每天转账2000元，连续转账10天，共2万元给其放贷，期间其在广州增城。后其连本带利将约35000元给回陈苑芝。第二次：2015年4月份左右。陈让母亲黄丽君在汕头市通过银行卡转账7万元到陈的尾号为6166的银行卡上（当时该卡还是其在使用）让其放贷，一个月后陈苑芝的妈妈又以相同方式转账3万给其放贷，这笔钱其没有放贷，其朋友不做了，随后其只支付了七个月利息75600元（其在2015年10月份开始无法支付高额利息，就开始在网上（网站叫皇冠网站，网址是××）买彩票把之前的钱博回来。后由于赌输了就无法返还本金）。第三次：2015年10月份，陈苑芝的父亲陈某3在汕头市南澳通过银行转账20万到陈的尾号为3433的工商银行账户（当时该账户是其在使用），该20万是其让陈苑芝的父亲以入股一家酒楼为由向银行贷款得来的，其拿到该笔钱后就跟陈苑芝说入股一家典当行能够获得更多的分红（每个月能分红约2、3万元），当时陈苑芝就同意了，其也没有入股典当行。后其从该笔钱中抽了6万元（第四份笔录讲4万元）来支付利息，剩余的都用来买彩票输光了。第四次：2015年11月7日，其以一朋友的姐姐急需用钱为由骗陈苑芝借了2万给其，每10天1000元利息，给了2000元利息（第四份笔录则称每10天2000元利息，共支付了4000元利息），该笔钱是陈苑芝通过支付宝转账到尾号为3433的工商银行卡上的，后该笔钱都用来买彩票输光了。第五次：2015年12月7日，其以急需用钱为由向陈苑芝借了6万（当时其不肯告知陈苑芝该笔钱用作何处，后陈苑芝也没有追问），并承诺会每个月每万支付2000元利息，但最后却没有给过利息。该笔钱中的2万是陈苑芝通过支付宝转账的，还有4万是陈苑芝叫她的朋友在12月中旬某天转账的。后来该笔钱都用来买彩票输光了。第六次：由于在2015年12月7日其曾以急需用钱为由向陈苑芝陈借钱，并承诺会支付利息，陈苑芝的母亲黄某2在陈苑芝的朋友转账4万给其12月7日那天转了45500元给其，当时其马上转回5500元给她当作利息，后来该笔钱用来买彩票输光了。此外，其是使用一部华硕的笔记本电脑操作买彩票的，至今在网上买彩票输了21万多元。其向陈苑芝借了两张工商银行卡，尾号分别是6166（2015年7月份的时候尾号为6166的银行卡还给陈苑芝使用了，后其支付的利息都是打到尾号为6166的银行卡）和3433，都是陈苑芝的身份证开的，每次放贷陈苑芝都将钱打进3433那张卡。2015年12月份其才告诉陈苑芝其在玩彩票。后来其实在没有钱还陈苑芝，就烧炭自杀。指认照片：指认出其使用的笔记本电脑的情况。6、上诉人骆欣赔偿被害人陈苑芝人民币100000元，取得被害人陈苑芝的谅解的材料，经二审庭审质证。综合证据：1、鉴定意见湘雅二医院司法鉴定中心司法鉴定意见书：证实骆欣的刑事责任能力。2、到案经过：证实骆欣到案的经过。3、户籍材料：证实骆欣的身份情况。上诉人骆欣及辩护人提出上诉人骆欣与陈苑芝之间只是民间借贷关系，骆欣向陈苑芝借款不能全部归还的事实不构成诈骗罪、骆欣认罪、悔罪等意见。经查，1、上诉人骆欣在骗取汤某、杨某、谭某、陈某1、黄某1财物后躲避到广州，以假名字继续从陈苑芝处取得财物，其将从陈处取得的大部分财物瞒着陈苑芝用于网上彩票赌博，该行为已经符合诈骗罪的犯罪构成，原审所作认定正确，上诉人骆欣给陈苑芝部分利息是为了进一步骗取财物的需要，辩护人所提骆欣事后自杀的行为也仅是其诈骗犯罪完成后的表现，均不影响其诈骗犯罪的成立；2、上诉人骆欣给予被害人陈苑芝的利息，根据骆欣供述为人民币23万，陈苑芝在原审阶段对第二次、第三次、第五次借款分红（利息）多少表示记不清，在二审阶段则认为分红14次，共计金额为112300元。本院认为，由于上诉人骆欣使用的是陈苑芝的银行卡等，因此事实上可能认定的分红均是从陈苑芝自己的名下的卡转到陈苑芝名下的另一张卡，因此分红数额的认定最终依据的只能是被害人陈苑芝的陈述、上诉人骆欣的供述，原审从有利于上诉人骆欣的原则出发认定为人民币23万并无不当；3、庭审时，上诉人骆欣承认从陈苑芝处取走40多万用于买彩票等，已经属于供述了主要的犯罪事实，可酌情从轻处罚。上诉人骆欣及辩护人所提意见的合理部分，本院予以采纳。本院认为，骆欣无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。案发后，上诉人骆欣赔偿受害人损失，并得到受害人的谅解，对骆欣也可酌情从轻处罚。骆欣在庭审中认罪，亦可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。唯二审期间，上诉人骆欣家属向被害人陈苑芝退赔人民币100000元，上诉人骆欣得到被害人陈苑芝的谅解，因此对上诉人骆欣的量刑可作一定调整。东莞市人民检察院出庭意见的合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、维持广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971刑初3005号刑事判决第一项对上诉人骆欣的定罪部分、第三项。二、撤销广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971刑初3005号刑事判决对上诉人骆欣的量刑部分、第二项。三、上诉人骆欣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,拘留前羁押8日，扣减8日，即自2016年3月3日起至2022年2月22日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向东莞市第一人民法院缴纳，上缴国库。）四、责令被告人骆欣退赔受害人陈苑芝人民币159249元本判决为终审判决。审判长 叶 颖审判员 尹巧华审判员 陈婉筠二〇一七年十二月二十八日书记员 周国良