安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)皖1302刑初170号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人王伟，曾用名王继礼、王计礼，男，1957年11月14日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原系宿州市埇桥区褚兰供销合作社负责人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯职务侵占罪于2015年11月3日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，当日被取保候审，2016年11月2日被解除取保候审。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年11月17日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2017年3月23日被本院决定取保候审。 辩护人潘景飞，安徽大泽律师事务所律师。 被告人王毅，曾用名王义，男，1968年7月16日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原宿州市埇桥区褚兰供销合作社职工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年11月18日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2017年3月23日被本院决定取保候审。 辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）163号起诉书指控被告人王伟、王毅犯挪用资金罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐某、刘某1出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人潘景飞、被告人王毅及其辩护人王茂军到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人王伟在担任宿州市埇桥区褚兰供销合作社负责人期间，同该社会计刘某2、该社职工王毅一起，于2013年1月18日与王某2、王某1签订售房协议，将该社坐落在褚兰镇南北大街的门面房产即“供销饭店”以人民币30万元价格转让给王某2、王某1，2013年8月18日，该售房款人民币30万元存入刘某2个人账户。之后，被告人王伟、王毅与刘某2三人商议将该款借给王伟、王毅做生意用，同年9月14日，被告人王伟、王毅分别向刘某2出具借条，分别借支人民币10万元归个人使用。案发后，被告人王伟、王毅分别于2014年4月16日、9月10日将其所挪用的资金退到埇桥区纪委。 2015年11月2日，宿州市埇桥区纪委将被告人王伟、王毅涉嫌挪用资金案移送宿州市公安局埇桥分局。2015年11月3日、2016年9月23日，被告人王伟、王毅分别接公安机关电话通知后到案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人王伟、王毅的行为均已构成挪用资金罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条之规定，对被告人王伟、王毅在有期徒刑六个月至十个月幅度内量刑，如认罪，可适用缓刑。 被告人王伟对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王伟的行为构成自首，且犯罪情节较轻，建议对其免除处罚。 被告人王毅称其行为不构成挪用资金罪。其辩护人的辩护意见是：被告人王毅已与供销社解除劳动关系，其不符合挪用资金罪的主体要件；借款并约定利息是民间借贷行为；被告人王毅不构成挪用资金罪。 经审理查明：2013年8月18日，时任宿州市埇桥区褚兰供销合作社负责人的被告人王伟与实际负责该社党务工作的被告人王毅及该社会计刘某2与王某2、王某1签订落款日期为2013年1月18日的售房协议，将该社坐落在褚兰镇南北大街的“供销饭店”以30万元价格转让给王某2、王某1，同日，该售房款30万元存入刘某2个人账户。2013年8月31日，被告人王伟向刘某2出具借条，从中借支20万元用于个人经营使用。2013年9月14日，被告人王伟将其中的10万元经由刘某2借给被告人王毅用于个人经营使用，当日，被告人王伟、王毅分别给刘某2出具了借款10万元的借条。2014年4月，宿州市埇桥区纪委在调查时，被告人王伟、王毅承认了分别借支褚兰供销合作社10万元的事实，并分别于2014年4月16日、9月10日将10万元退至宿州市埇桥区纪委。2015年11月2日，宿州市埇桥区纪委将该案线索移送宿州市公安局埇桥分局，该分局于次日立案侦查，此案案发。2015年11月3日，被告人王伟经公安机关电话通知后主动到案，2016年9月23日，被告人王毅经公安机关通知后主动到案。 另查明：2003年6月，宿州市埇桥区褚兰供销合作社职工王伟、王毅与宿州市埇桥区供销合作社联合社解除劳动关系。2004年8月至2015年11月，被告人王伟负责宿州市埇桥区褚兰供销合作社的工作，期间，被告人王毅实际负责褚兰供销合作社的党务工作，2016年8月，被告人王毅被选为褚兰供销合作社党支部书记。另，宿州市埇桥区褚兰供销合作社为集体所有制单位。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）宿州市埇桥区供销合作社联合社证明材料，证明褚兰供销合作社是埇桥区供销合作社联合社下属的基层社，属于集体所有制，其社有资产归集体所有。 （二）宿州市埇桥区褚兰供销合作社证明材料，证明褚兰供销合作社的房产“供销饭店”属于供销社的集体财产，未办理房产证。 （三）宿州市埇桥区供销合作社联合社证明材料，证明褚兰供销合作社职工王伟于2003年6月30日与宿州市埇桥区供销合作社联合社解除劳动关系，王伟自2004年8月份至2015年11月份负责褚兰镇供销社工作。 （四）宿州市埇桥区供销合作社联合社证明及解除劳动关系协议书，证明褚兰供销合作社下岗职工王毅于1987年参加工作，2003年6月买断，至今没被该社返聘为任何管理人员，解除劳动关系，成为社会自然人。 （五）中共宿州市埇桥区褚兰镇委员会关于王毅党内职务的说明材料，证明经核实，2016年8月经供销党支部换届选举，选王毅为其支部书记，2016年8月之前找不到关于王毅为供销支部书记的文件及会议记录。 （六）宿州市埇桥区供销合作社联合社证明材料，证明埇桥区纪委处理褚兰供销合作社售房款30万元，已于2016年4月26日由财政部门转入区供销社机关账户。 （七）补充售房协议，证明甲方褚兰供销社，乙方王成惠（即王某2），乙方已于2002年9月30日与供销社签订售房协议，2002年12月25日已交款捌万元，后因款项及其他原因，协议未能实施，现由于小城镇整体规划开发，供销饭店在开发之列，故经领导班子研究并与乙方协商，特制订补充协议如下：甲方将原供销饭店一次性转让给乙方，转让价计三十万元，2002年已交捌万元，现再交22万元，乙方在交清款项后即取得该房屋的所有权，有权对其处置。甲方宿州市褚兰供销社，代表王计礼，王毅，刘某2，乙方王成惠，王某1。2013年1月18日。 （八）刘某2存折复印件（账号60×××07，户名刘某2），证明2013年8月18日刘某2开户存入30万元，2013年8月31日分别支取4万元、16万元，2014年1月20日支取10万元。 （九）借条，证明2013年9月14号，被告人王伟从刘某2处借人民币10万元；被告人王毅从刘某2处借人民币10万元。 （十）安徽省政府非税收专用收据，证明2014年4月16日，王伟退违纪款10万元至埇桥区纪委；2014年9月10日，王毅退违纪款10万元至埇桥区纪委。 二、证人证言 （一）证人刘某2的(褚兰供销合作社会计)证言，证明他和王伟、王毅是原褚兰供销合作社的工作人员，王伟是原供销社的主任，王毅是供销社的支部书记，2013年8月，王某2和他、王伟、王毅约好在供销饭店内商谈王某2购买供销饭店门面房事，最后双方商定王某2以30万元价格购买该供销饭店门面房，双方签署房屋转让协议，王某2和他、王伟、王毅签的，随后王某2的哥哥王某1带着30万元的现金和他一起到杨庄邮政银行，王某1当着他的面将30万元现金存入他的存折内，该存折是他的户头，供销社专用。售房协议实际是2013年8月18日签订的，当时怕引起矛盾，把签订协议的时间向前提到2013年1月18日。该30万元存入他的账户内，但是他没有入账。2013年8月31日，王伟从他这借款20万元，9月14日，王伟给他说用不了20万元，只能用10万元，当时正好王毅在场，王毅就说做生意急需资金，把剩下的10万元借走了，所以就在2013年9月14日这一天，王伟、王毅分别给他打了10万元的借条。王伟20万元的借条王伟当场撕了。当时王伟、王毅就和他一起商量这个钱放着也是放着，不如拿出做生意用，如果需要还的时候他们就及时还上，王毅在做生意，王伟在做化肥生意，王伟和王毅分别从他手中拿走10万元用于做生意，王伟和王毅都打了借条，也许诺利息按照银行利息算，借条都在他手上。2014年4月份，埇桥区纪委找他、王伟、王毅谈话之后，王伟和王毅就把从他这拿的钱交到埇桥区纪委了，这期间王伟、王毅没有支付利息。他也把剩下的10万元钱存折交纪委了。 （二）证人王某1的证言，证明他与王某2是兄弟，王伟是原来供销社的主任，王毅是原来供销社的支部书记，刘某2是原来供销社的会计。2013年8月份，王某2以30万元的价格购买了褚兰供销社的供销饭店门面房，在褚兰镇南北大街北段路东，当时王某2和时任供销社的主任王伟、供销社支部书记王毅、供销社会计刘某2在当时的供销饭店内签的房屋转让协议，当时他带着30万元的现金和刘某2到杨庄邮政银行，并且当着刘某2的面将30万元的现金存入刘某2提供的存折内。这个售房补充协议实际是2013年8月18日签订的，当时怕引起矛盾，把签订协议的时间向前提了。 （三）证人王某2的证言，证明他是在2013年8月份，从原来的褚兰供销社买的供销饭店的门面房，2013年8月份，他与时任供销社主任的王伟谈购买供销饭店的门面房事宜，经过磋商，他以30万元价格买下供销饭店门面房，当时就签订了房屋转让协议，他与时任供销社主任的王伟、供销社支部书记王毅、会计刘某2签的协议，当时在场的还有他的弟弟王某1及弟媳谢美芹，之后他弟弟王某1将30万元的现金存入刘某2提供的存折内。 三、被告人的供述 （一）被告人王伟的供述，称他2004年开始任褚兰供销社主任，2013年褚兰街道开发，褚兰村的村长王合理和书记朱旭找到他谈供销饭店拆迁的事，因为供销饭店的门面是供销社的，他把这个事向区供销社的孙晓光主任汇报，孙主任说这几间门面手续不全，让他自己协调这个事。2013年8月份，承租供销饭店的王某2找到他说想把供销饭店的房子买下来，他就和褚兰供销社书记王毅、会计刘某2三人在供销饭店商量怎么处置供销饭店这几间门面的事情，后来他们商定30万元把供销饭店门面卖给王某2，王某2也同意了，接着他和王某2就签个房屋转让协议，以30万元的价格把这几间门面卖给了王某2，签协议时有他、刘某2、王毅、王某2、王某1、谢美芹在场。王某2好像是转账，具体是会计刘某2经办的。这30万元没有入账，收到这30万元没有多久他就和刘某2、王毅一起商量这个钱放着也是放着，不如拿出来做生意用，他一直做化肥生意，王毅做家电生意，然后他和王毅每人从刘某2手中拿走10万元钱用于做生意，刘某2因为不做生意，所以没用，他和王毅都打了借条，也许诺利息按银行利息算。他知道这是公款，一方面当时做生意需要钱，另一方面他允诺按银行利息结算。2014年4月份时候，埇桥区纪委找他谈话后，他就把拿的10万元钱交给埇桥区纪委了，中间相隔大概五个多月的时间，在这期间他没支付利息。 （二）被告人王毅的供述，称2013年4月份至今，他是埇桥区褚兰镇供销社的支部书记，2013年8月份，王某2和他、王伟、刘某2约好在供销饭店内商谈王某2购买供销饭店门面房事宜，最终他们双方以30万元的价格敲定王某2购买供销饭店门面房，随后王某2的哥哥王某1带着30万元的现金和会计刘某2一起到杨庄邮政银行，将30万元的现金存入刘某2的存折内，签署协议时有他、王伟、刘某2、王某2、王某1、谢美芹。这30万元没入供销社的账，收到这30万元后没多久，2013年9月14日，王伟到刘某2处说用不了20万元，只能用10万元，正好当时他在场，就说他做生意用钱，也是同样付利息，就这样他就借了10万元钱。这一天，他和王伟分别打了10万元的借条。他用这10万块钱做家电生意，王伟拿的10万元钱用于做化肥生意。2014年4月16日埇桥区纪委找他谈话之后，他就把这10万元钱交纪委了。他知道这是公款，因为做生意需要用钱，当时允诺按银行利息结算。他于2003年买断，借钱支付利息了，他也不懂这个事实，认为不构成挪用资金罪。 四、本案其他相关证据 （一）受案登记表、立案决定书及案发及抓获经过，证明2015年11月2日，宿州市埇桥区纪委将王伟、王毅涉嫌挪用资金案移送宿州市公安局埇桥分局，遂案发。2015年11月3日，公安机关电话通知王伟到公安机关接受询问，2016年9月23日，公安机关通知王毅到公安机关接受询问。 （二）户籍材料，证明被告人王伟出生于1957年11月14日，身份证号码；被告人王毅出生于1968年7月16日，身份证号码。 本院认为：被告人王伟利用担任宿州市埇桥区褚兰供销合作社负责人的职务之便，以借之名挪用该社违规存放的资金20万元用于个人经营使用，后将其中的10万元经由该社会计刘某2之手借给实际上负责该社党务工作的被告人王毅个人经营使用，数额较大，被告人王伟、万元的行为均已构成挪用资金罪。公诉机关对二被告人指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人王毅及其辩护人称王毅的行为不构成挪用资金罪的辩解及辩护意见，经查，被告人王伟的供述与证人刘某2、王某1、王某2的证言，能够相互印证被告人王毅当时实际负责褚兰供销合作社的党务工作，并以班子成员的身份参与该社处置房产，被告人王毅在借支10万元时，明知该款的来源，并实际上得到了该社负责人王伟的同意，虽以借款之名，但被告人王毅的行为构成挪用资金罪，且与被告人王伟系共同犯罪。故对被告人王毅及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人王伟经电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人王毅虽经公安机关通知后主动到案，但当庭不能如实供述犯罪事实，不具有自首情节。被告人王伟挪用资金的犯罪情节并非轻微，故对辩护人提出对被告人王伟免除处罚的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人王伟认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人王伟判处缓刑对其居住社区无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王伟犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人王毅犯挪用资金罪，判处拘役二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本三份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  刘光珍 二〇一七年十二月二十一日 书 记 员  马 双 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。