贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黔0402刑初712号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人熊刚，男，1977年6月15日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省织金县，现住安顺市西秀区。因犯贩卖毒品罪于1999年6月24日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑十二年，2008年10月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月21日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于安顺市第一看守所。安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉[2017]180号起诉书指控被告人熊刚犯诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年6月2日作出（2017）黔0402刑初313号刑事判决书，被告人熊刚提出上诉，贵州省安顺市中级人民法院于2017年9月21日作出（2017）黔04刑终字145号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员吴登凤、杨阳出庭支持公诉，被告人熊刚到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2015年12月23日，被告人熊刚电话联系被害人张某1购买300吨原煤，二人约定单价为每吨850元，2015年12月31日前原煤全部供应到位后一次性付清煤款。当天下午，张某1按约定将第一车煤，价值37026元的43.56吨原煤运至熊刚指定的地点，熊刚将该车煤炭以890元的价格转售后支付部分煤款2万元。2015年12月30日、31日，张某1按照约定将价值124321元的146.26吨原煤运至熊刚指定地点，熊刚将146.26吨原煤以每吨770元的价格转售，但未按照约定与张某1进行结算，所得款项用于个人挥霍。2016年1月2日被害人张某1找到熊刚并将其扭送至公安机关。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关书证、辨认笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。认为被告人熊刚的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人熊刚对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩称本案中的李某1、张某4是其同伙，骗得的煤炭销售后所得款项三人共分，且其检举他人犯罪，有立功表现。经审理查明，2015年12月23日，被告人熊刚以“高老板”的身份经电话联系被害人张某1，双方口头协议，被告人熊刚以每吨850元的单价向张某1订购煤炭300吨，2015年12月31日前煤炭全部供应到位后一次性付清煤款。随后张某1安排驾驶员李某1与熊刚联系后，李某1当日下午驾驶贵Ｂ×××××车运载煤炭43.56吨至熊刚指定处，熊刚将该车煤炭转卖后支付给张某1部分煤款2万元。2015年12月30日、31日，张某1按照约定又分别安排驾驶员李某1驾驶贵Ｂ×××××车运载煤炭48.84吨、刘某1驾驶贵Ｆ×××××车运载煤炭46.22吨、李某3驾驶渝Ｂ×××××车运载煤炭51.2吨，从织金县宏达煤矿至熊刚指定地点安顺市西秀区张坪村老虎山煤场，熊刚将张某1安排运输来的煤炭当场以每吨770元的价格转卖给煤场的蒋某，获款11万余元，但未按照与张某1的约定将煤款付给张某1。2016年1月2日，被害人张某1找到熊刚并将熊刚扭送至安顺市公安局经济技术开发区分局宋旗派出所。被害人张某1被熊刚诈骗煤炭共计189.82吨，经鉴定，价值人民币161347元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、人员基本信息，证实被告人熊刚的身份情况；2、抓获经过，证实2016年7月21日，被告人熊刚经通知到派出后，被抓获归案；3、刑事判决摘要及释放证明，证实熊刚因犯贩卖毒品罪于1999年6月24日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑十二年，2008年10月9日刑满释放；4、企业开票情况明细表、织金县中寨乡宏达煤矿产品准销证明证实，车牌号贵Ｂ×××××车辆于2015年12月20日拖载块煤43.56吨；贵Ｂ×××××车辆于2015年12月29日拖载块煤48.84吨；车牌号为贵Ｆ×××××车辆于2015年12月30日拖载块煤46.22吨，车牌号为渝Ｂ×××××车辆于2015年12月30日拖载中块煤5-8重量为51.2吨，共计189.82吨；5、宏达煤矿出具的证明证实，贵州大西南矿业有限公司织金县中寨乡宏达煤矿发给金林碳酸钙有限公司煤炭4车详细情形为：2015年12月20日贵Ｂ×××××车43.56吨，2015年12月29日贵Ｂ×××××车48.84吨，2015年12月30日贵Ｆ×××××车46.22吨，2015年12月30日渝Ｂ×××××车52.1吨，共计189.82吨；6、中国工商银行取款凭证证实，用户名为蒋某的账户62×××97于2015年12月30日取款金额为36000元，于2015年12月31日取款金额为65000元；7、安顺市公安局经济技开发区分局情况说明，证实被告人熊刚所提供他人犯罪线索，公安机关经调查未能查获相关案件。（二）证人证言1、证人李某1的证言，证实2015年12月底的一天中午，张某1叫我拉一车煤到织金的一家石灰厂去，第二天石灰厂说煤的硫含量高了，不要。张某1就叫我拉到安顺去卖，我拉到安顺后第二天也没有人买，我打电话给张某1，张某1说他联系一下买家。过了一会张某1打电话叫我把煤拉到七眼桥去，到七眼桥后对方不要。随后我回安顺，第二天我打电话问张某1，张某1说他联系。第二天中午张某1打电话给我说他以前在贵阳沙子哨做生意的一个姓高的老板要300吨煤，张某1就把对方的号码给我，我和高老板联系后，经查看煤炭，高老板说要的煤有点多，叫我把煤炭下之后赶紧回去装煤，高老板说要晚上才能下，之后我就将车开停在黑石头，后张某1打电话给我说高老板身上只有2万元，让我先把2万元拿回来，等给高老板把300吨煤装过去后再和他结账，到晚上后高老板打电话叫我把车开到东站，我将车开到安顺东站后高老板在路边等我，随后高老板就带我到一辆大车旁，我就将煤转到该辆大车上，下好煤后高老板给了我2万元煤款。我回织金后找了两个车帮张某1拉煤去安顺，随后张某1也和这两位驾驶员电话联系，我们三辆车就去煤矿装煤，我排在前面就先把煤拉到安顺，到安顺后和高老板联系，高老板在电话中叫我在白岩高速公路口等他，我一直等到第二天凌晨5时许，一名女子过来问这车煤是不是下给她的，到早上7时许高老板来后，就叫我将车开到白岩收费站往北门方向大约100米的一个煤场，煤场有三四个人和之前的女子在，到煤场过磅后把煤下在煤场里后我就走了。我给张某1拉的两车煤分别是40多吨，听张某1说每吨850元左右，和我一起帮张某1拉煤的一个车主叫张某2，他的货车车牌号是渝Ｂ×××××，另一个车车主叫刘幺军，车牌号是贵Ｆ×××××，我的货车车牌号为贵Ｂ×××××。我是后来才知道高老板真名叫熊刚；2、证人张某2的证言，证实2015年12月底的一天，李某1打电话给我叫我帮张某1拉一车煤去安顺，之后我就驾车到宏达煤矿去排队装煤，装好煤之后我就叫我的驾驶员李二红在张某1处开票，等煤装好后我和驾驶员开车到织金县我就下车，由驾驶员一个人驾车拉煤到安顺白岩收费站北门方向一公里左右的一个煤场卸煤。当时是我叫我的驾驶员拉煤去安顺的，是张某1和我的驾驶员谈的，张某1把安顺这边的联系电话告诉我的驾驶员。我帮张某1拉煤的车车牌号是渝Ｂ×××××，这车煤有52吨左右。张某1是否收到煤款我不清楚，我还没有拿到运费，我拉煤的过磅单交给张某1了；3、证人李某2的证言，证实2015年12月的一天，李某1打电话叫我到织金宏达煤矿装煤，我到宏达煤矿装好煤之后，李某1说是帮张某1拉，张某1来了之后就给了我一个号码，叫我把煤拉到安顺白岩高速路口后打电话和这个人联系，我到白岩高速路口和张某1所给号码的人联系后，一名男子驾驶一辆白色越野车和一名女的过来，这名男子就叫我开车去过磅，过完磅后该男子和女子就带我到一家离高速路大约300米的煤场，我把煤下在煤场里面后就打电话给张某1，张某1叫我在场地等他，顺便叫买煤的男子等着，他来找这名男子结煤款，我就叫该买煤男子等一下，张某1要来和他结煤款，该男子说他会和张某1联系的，随后该男子就和之前一起来的女子开车走了，我在高速路口等张某1来之后，张某1给了我800元的运费后就走了。过磅单我交给张某1了，我没有听到该女子如何称呼这名男子。我是用139××××6863和买煤男子联系的，我驾驶的车是张某2的，车牌号为渝Ｂ×××××，我是帮张某2开车。我拉的这车煤有50多吨，运费是100元一吨，张某1还差我4000多元的运费。那名男子和那名女子来的时候我在过磅，过磅后我在车上下煤，他们交谈什么我没有听到；4、证人刘某1的证言，证实2015年12月底的一天，张某1叫我给他拉一车煤到安顺，我到宏达煤矿装好煤炭后，张某1就给我一个电话号码，叫我到安顺后打电话联系这人卸煤，但是没说这个人叫什么。我到安顺白岩收费站就打这个电话，对方是个男的就问我是不是给张老板拉煤的，我说是的，该男子就叫我把车开到白岩收费站往北门方向大约800米的地方的一个洗煤场，我到该煤场后有一名女子来问是不是张老板拉来的煤，我说是的，这名女子又指着另外一辆拉煤的车问我是不是和他一起给张老板拉煤的，我说是的，然后该女子就叫那辆拉煤的车和我把煤拉过去过磅，过完磅后就把煤卸了，我们就开车回去了。张某1没有告诉我到安顺联系的这人的名字，只说是高老板，我到安顺后没有和高老板见过面，和他通话时称对方为高老板。过磅单我已经交给宋旗派出所了，这车煤有46吨多，我驾驶的车辆车牌号为贵Ｆ×××××，和我一起拉煤的车辆车牌号为渝Ｂ×××××；5、证人蒋某的证言，证实2015年12月30日上午8时许，我在煤场下煤，煤场小黄打电话说有一车宏达煤矿的煤问我要不要，我就走过去小黄就指我说是那个小伙的煤，我问这个小伙多少钱一吨，小伙说不知道，他不是老板，那个小伙就打电话给他老板。一小时后这个小伙的老板就来了，我和他谈成770元每吨，谈好后我带他将煤卸在煤场，之后我问他要转账还是付现金，他说要现金，于是他就开车带我去南马大道工商银行取钱，在车上这个老板说第二天还有两车煤，问我要不要，我说要问一下我家老公，同时我们还互留了电话，这个老板说他姓李，织金人。到了南马大道工商银行我在柜台取了36000元，加上我身上的现金，共付了37000元给这个李老板，然后李老板就离开了，我打电话问我老公后就打电话给李老板叫他明天把那两车煤拉过来。2015年12月31日上午8时许，李老板拉了两车煤过来，价格也是770元一吨，我带李老板到煤场下煤后，李老板就单独开车带我南马大道工商银行取钱，我从柜台取出65000元，加上我身上的1万元，总共筹足7万多元付给了李老板，李老板拿到钱之后就离开了。我回到煤场后，有一个姓张的老板过来说煤场里的煤是他的，不许我动这些煤，还问我这些煤多少钱一吨，我没有告诉他。后来听说我收的三车煤是他的，拉煤卖给我的那人没有把钱给他，还说拉煤给我的那人发短信说卖煤的钱已经赌输了。过了一个月，派出所的通知我去，说那个姓张的老板已经找到拉煤卖给我的人了，后来才知道卖煤给我的人真名叫熊刚；6、证人刘某2的证言，证实我姐夫张某12015年12月份卖了四车煤给熊刚，当时不知道他叫熊刚，后我们到营业厅给他交电话费才知道机主名叫熊刚，之后我叫我小舅子陈某以卖煤给熊刚打电话，问他要不要煤，他说多少都要，至少在300吨以上，少了不做。陈某就约他2016年1月2日见面，当天有一名男子来和我见面，自称是熊刚，我们把他控制后他说自己是熊刚的侄子。之后通过此人在一家娱乐室找到熊刚，他说带我们去找钱，到处转都没有找到钱，我们就把熊刚送到宋旗派出所；7、证人姚某的证言，证实2015年12月份的一天，有一名男子拉煤卖给我们煤场的蒋某，当天中午有个姓张的老板到我家中问我煤场有没有一个姓高的老板，我说没有，他指着外面的煤说是他的，并问是多少钱一吨，我说700多元，当时他说自己800多元卖给高老板的，我说这煤卖给了蒋某；8、证人黄某的证言，证实2015年12月份的一天有个陌生男子到煤矿问要不要织金宏达煤矿的低硫煤，我就告诉他煤场的蒋某可能要，他说他姓高我就打电话问蒋某，随后她自己过来看。后面的事就不清楚了；9、证人陈某的证言，证实2016年1月初我姐夫刘某2打电话给我说一个姓高的老板骗了他14万元的煤炭，现在找不到这个高老板，叫我用我的电话找这个高老板出来，我就打电话给这个高老板，问他有没有煤卖，我们就谈好卖煤的事。后我们约在南马大道南星酒店见面，一个小伙来和我们谈，我们就直接把小伙控制了，并通过小伙在西街一家娱乐室找到熊刚；10、证人张某3的证言，证实熊刚经常来我这里打麻将，他打麻将老是出千，还被别人发现过，我们和他打麻将都是输钱。熊刚有时打20元一只鸡的，经常不带钱，有一次输了3000元就被逼着去取钱来付给别人。后熊刚就带人来打，出老千经常赢钱；11、证人薛某的证言，证实我和熊刚是夫妻关系，他以前做钢结构，没什么固定职业。2016年2月份熊刚买了一辆北京现代车，一直是熊刚在开，6月份熊刚开车到浙江和上海找工程做，但没有谈成。2016年1月份的一天熊刚被打叫我报警，后他在医院住了一个星期的院就出院了，并在家卧床休息了三个月左右，伤好得差不多就出去找工程做。熊刚平时爱打麻将，打100元一只鸡的，200元、50元一只鸡的。因为打麻将我们吵过很多次架，但他不听我劝，我也管不到他，他平时做工程的钱都用于平时开销及赌钱。熊刚出院后没有去其他地方就过医，也没有找过什么土医生，就回家卧床休息了三个月。熊刚说他卖煤的钱拿去还差别人打麻将的钱了，还说留点做工程。（三）被害人的陈述被害人张某1的陈述，证实张某1从2011年开始从事倒煤卖的生意。2015年12月23日15时许，有一名自称姓高（自称安顺人）的陌生男子打张某1的电话说以前在贵阳沙子哨见过张某1，并说当时是张某1留电话给他的，该男子问张某1是否卖煤炭，他在广西这边有人给他定煤，他要300吨煤，要张某1在2015年12月31日之前全部给他，张某1让该男子与在安顺的驾驶员李某1联系，张某1把驾驶员李某1的号码（151××××6615）给了该男子，随后张某1就打电话给李某1并把姓高的男子的号码给李某1，之后小高和张某1在电话中谈成850元每吨的价格，随后李某1和小高就把煤下了，下了之后小高支付给李某12万元现金，并打电话和张某1商定起码张某1要给他拉200吨煤过来，剩下的款等200吨煤拉过来之后就一次付清给张某1。2015年12月28日张某1装好一车煤后叫李某1给小高拉过去，剩下的两车煤是2015年12月29日早上安排另两个车去拉的，一个驾驶员姓李，另一个叫刘幺军（159××××2050）。当天张某1叫这两个驾驶员等张某1过去，顺便给小高收钱，张某1到白岩收费站的时候就看到姓李的驾驶员，该驾驶员就带张某1到宋旗镇张坪村一个洗煤场，到之后还看到李某12015年12月28日拉的那车煤，张某1就问煤场一个姓朱的老板煤场有没有一个姓高的老板，姓朱的老板说没有姓高的老板，这三车煤是一个叫蒋某的老板买的，张某1问得蒋某的电话后打电话给蒋某说这三车煤是他拉来的，在张某1的再三追问下，蒋某说这三车煤是她以700多元的价格购买的，张某1立即感觉被骗了，张某1叫蒋某先不要付钱，蒋某说她已经付清了，随后张某1就打电话给小高，小高说他朋友出车祸，叫张某1等一下，之后张某1再次打电话给小高，小高说等一下拿钱给张某1，等了半天张某1又打电话给小高，小高说他在贵阳，这些钱都拿去赌输了，还说他拉煤卖到清镇这边的钱还没有收，他收钱之后给张某1，之后小高就关机了。张某1就给打伙做生意的堂舅子刘某2等人打电话，刘某2等人到煤场之后就报警了，之后刘某2就以交话费的方式查看小高的机主信息是谁，经过查看后才知道小高的号码机主叫熊刚，2016年1月2日刘某2等人找到熊刚后，熊刚说他会找钱给张某1的，并带着张某1等人去找钱，但到处走也没有见他找谁找钱。张某1一共拉了189.48吨宏达煤矿的煤给熊刚，有票据，以每吨850元的价格卖给熊刚，只收到熊刚支付的2万元煤款。（四）被告人的供述和辩解被告人熊刚的供述与辩解，证实2015年12月份的一天，熊刚给张某1打电话让张某1在2015年12月28日之前向熊刚供应300吨煤，并约定按850元每吨包含运费送到安顺市黄果树机场烈士墓一带，张某1于28号之前给熊刚拉了一车大约40吨煤到安顺市黄果树机场烈士墓附近，熊刚看完之后就付了2万元给拉煤的驾驶员带回去，并让驾驶员驾车到烈士墓往平坝方向大约几公里的方向转卖了，2015年12月30日、31日陆续收到张某1安排的驾驶员运来的3车煤大约150吨左右，熊刚叫驾驶员把车开到安顺市开发区张坪寨的煤场，并将三车煤下在煤场里面，熊刚收到这三车煤的钱后没有给张某1。熊刚一共收到张某14车煤，大约190吨左右。熊刚以前偶尔做过一车煤炭生意，这次这300吨煤炭本来是要销售到广西柳州自称叫李某4的人，电话卡在2016年2月份坏了现在号码记不到了。熊刚是在贵阳和一个叫“三哥”朋友吃饭时认识李某4的，“三哥”叫什么熊刚不清楚。当时和李某4谈的时候是890元每吨，熊刚在2015年12月28日之前收到的那车大约40吨的煤以890元每吨卖出去了，以890元钱的价格卖的，卖给谁不清楚。2015年12月30日、31日收到的3车煤大约150吨，以770元每吨的价格卖给了开发区张坪煤场一个大约30岁的女人，3车煤一共卖了11万元左右，是在卖煤的当天熊刚用车拉着这名女老板到南马大道华联超市附近的银行取的钱，取钱后这个女老板就拿现金给熊刚了。熊刚对张某1说自己叫小刚，熊刚没有和煤场的老板讲自己叫什么名字。熊刚拿卖煤的钱去还给一个自称姓李的人，这个姓李的人是在贵阳认识的，是熊刚在山上赌钱向这个姓李的人借的钱，当时借了10万多，利息是一万元一个月800元左右，具体利息记不清楚了。熊刚没有姓李的电话，都是姓李的人联系熊刚。熊刚高价买进低价卖出煤是因为要还赌债。张某1在拉煤给熊刚后找过熊刚要钱的，熊刚在电话和短信里给张某1说过了2016年1月1日（元旦）节，熊刚再想办法给亲戚和朋友筹钱给他。2015年12月31日张某1打电话问熊刚在哪里，叫什么名字，熊刚告诉张某1自己叫熊刚，住织金县阿弓镇以麦村。熊刚没有将卖煤的钱付给张某1的原因是第一张明龙超过28号才把煤拉给自己，第二是想和张某1长期合作，准备过了元旦在1月4日将钱凑足给张某1，但后来自己被张某1打伤，没有凑到钱。之前说的把卖煤的钱拿去还赌债是虚构的事实，因害怕张某1找人来打自己，现在在公安机关才说实话。煤款的去向一部分在医院花完了，另外一部分到处求医用完了。（五）鉴定意见安顺市西秀区发改局价格认证中心西发价认字（2017）011号价格认定结论书证实，189.82吨煤经鉴定价值161347元。(六)辨认笔录及照片1、蒋某的辨认笔录及照片证实，蒋某指出照片中8号男子（熊刚）就是2015年12月31日安顺市开发区宋旗镇张坪村煤场将三车煤卖给自己并自称姓李的男子。2、张某1的辨认笔录及照片证实，张某1指出照片中的7号男子就是2015年12月31日以做煤炭生意为由，在安顺市开发区宋旗镇张坪村煤场内诈骗自己三车煤炭的男子熊刚（自称为小高）。3、熊刚的指认笔录及照片证实，熊刚指认出安顺市开发区宋旗镇张坪村老虎山煤场，就是在该地方将张某1卖给他的三车煤销售出去的地方，也是张某1拉的四车煤过磅的地方；指认出安顺开发区宋旗镇徐家庄路口公路边，就是熊刚将张某1拉给其的第一车煤销售出去的地方；指认出安顺开发区宋旗镇石板新村，就是熊刚和别人打麻将的地方；指认出安顺市西街乐购城3栋15楼5号室，就是熊刚和别人打麻将的地方。本院认为，被告人熊刚以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实，以向他人订购煤炭为由，在收到煤炭后好即转手倒卖，不支付购煤款的方式，骗取被害人价值人民币141347元的煤款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊刚犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人熊刚有犯罪前科，可酌情从重处罚；但其当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人熊刚提出李某1、张某4是其同伙，其有立功表现的辩护理由不能成立，因其辩解无证据证实，且其称立功表现而提供线索未经查实，故其辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2021年3月20日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）二、责令被告人熊刚退赔被害人张龙明人民币141347元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾  虹  勃人民陪审员 蔡  吉  艳人民陪审员 朱  红  艳二〇一七年十二月二十二日书 记 员 马正康(代)