湖北省宜城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0684刑初244号公诉机关湖北省宜城市人民检察院。被告人李文斌，代号“阿斌”、“斌哥”，男，1986年8月24日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人刘成，湖北崇法律师事务所律师。被告人艾亿冬，代号“清风”，男，1986年1月3日出生于重庆市北碚区，汉族，初中文化，无业，住重庆市北碚区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人王远芳，湖北崇法律师事务所律师。被告人卢聪，代号“葱花”，男，1989年2月15日出生于广东省始兴县，汉族，初中文化，无业，住广东省始兴县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人钟兆良，代号“财神”，男，1993年2月23日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，无业，住广东省阳山县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人胡家涸，代号“阿涸”或“阿和”，男，1988年6月10日出生于湖南省张家界市，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人饶裕，代号“小琴”，女，1994年8月1日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。被告人段薇，代号“雨薇”，女，1986年3月12日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，无业，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人刘华英、张炤，湖北联帮律师事务所律师。被告人王小燕，代号“乐乐”，女，1985年9月12日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，无业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人刘宁，湖北崇法律师事务所律师。被告人何俊星，代号“非洲星”，男，1991年6月17日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人刘志清，湖北崇法律师事务所律师。被告人黄家兴，代号“双子”，男，1987年3月11日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人杨玲，湖北崇法律师事务所律师。被告人刘腾达，代号“阿达”，男，1994年12月30日出生于广东省梅县，汉族，初中文化，无业，住广东省梅县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人王爱华，宜城市法律援助中心律师。被告人毛才通，代号“毛毛”，男，1997年2月14日出生于广东省乐昌市，汉族，小学文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人龚玉丁，代号“阿灯”、“拉登”，男，1988年11月27日出生于广东省韶关市，汉族，小学文化，无业，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人王林波，湖北崇法律师事务所律师。被告人肖五华，代号“鸭王”，男，1986年4月24日出生于湖南省常宁县，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人袁志艺，代号“老三”，男，1983年12月13日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人唐斌，代号“K”，男，1986年5月1日出生于重庆市北碚区，汉族，初中文化，无业，住重庆市北碚区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人罗爱民，湖北崇法律师事务所律师。辩护人甄友平，四川希正律师事务所律师。被告人涂智莹，代号“小莹”、“莹仔”，女，1998年1月12日出生于广东省韶关市，汉族，高中文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。被告人周遂清，绰号“水水”，代号“ZK”，男，1983年10月13日出生于重庆市北碚区，汉族，小学文化，无业，住重庆市北碚区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人肖彬，湖北崇法律师事务所律师。被告人银良，代号“Q”，男，1990年6月25日出生于重庆市北碚区，汉族，中专文化，无业，住重庆市北碚区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人李慧，湖北崇法律师事务所律师。被告人曾奇金，曾用名曾其金，代号“大雄”，男，1986年10月27日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人黄云昊，广西通华律师事务所律师。被告人龚玉清，代号“小白”、“阿北”，男，1986年10月12日出生于广东省韶关市，汉族，文盲，无业，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月8日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人李德军，湖北崇法律师事务所律师。按照湖北省襄阳市中级人民法院指定管辖的决定，宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2017〕209号起诉书指控被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派副检察长赵晓东出庭支持公诉，被告人李文斌及其辩护人刘成，被告人艾亿冬及其辩护人王远芳，被告人卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕，被告人段薇及其辩护人刘华英、张炤，被告人王小燕及其辩护人刘宁，被告人何俊星及其辩护人刘志清，被告人黄家兴及其辩护人杨玲，被告人刘腾达及其辩护人王爱华，被告人毛才通，被告人龚玉丁及其辩护人王林波，被告人肖五华、袁志艺，被告人唐斌及其辩护人罗爱民、甄友平，被告人涂智莹，被告人周遂清及其辩护人肖彬，被告人银良及其辩护人李慧，被告人曾奇金及其辩护人黄云昊，被告人龚玉清及其辩护人李德军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，提交本院审判委员会讨论并做出决定，现已审理终结。宜城市人民检察院指控：2016年3月份以来，吴某4（绰号：大猫，在逃）先后以出国务工的理由邀约被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清及吴某3（另案处理）来到马来西亚吉隆坡，后吴某4组织人员对李文斌、艾亿冬等22人进行电话诈骗培训。2016年9月份以来，吴某4组织李文斌、艾亿冬等22人到马来西亚吉隆坡满家乐某1家乐3号A栋楼3-25室内王奕萱（女，中国台湾人，绰号“胖哥”，在逃）开设的固定场所，专门从事针对中国大陆地区进行电话诈骗，其中固定场所里面有笔记本电脑、路由器、网络分享器、语音网关、座机电话、银行账户资料、客户资料、诈骗剧本等作案工具，并让被告人李文斌为该犯罪窝点的日常管理人，被告人艾亿冬为该犯罪窝点的电脑操作手，被告人卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺为一线工作人员，被告人唐斌、涂智莹、周遂清、银良、李文斌、曾奇金及吴某3为二线工作人员，被告人龚玉清为厨师。每次在实施诈骗以前，先由被告人艾亿冬为一线工作人员提供客户资料，为二线工作人员提供银行账户，并根据客户资料的信息和不同的银行来对一、二线人员使用的座机电话进行改号。一线人员冒充国内各大网上购物商城的客服人员开始对客户拨打电话，称商城工作人员将客户资料办成收费型会员卡，问客户是否取消该业务，客户如果取消，就告诉客户稍后会有银行工作人员跟其联系，一线人员就将该客户信息交给二线工作人员。二线人员冒充银行的工作人员继续跟客户联系，称要取消该业务就需要客户拿着自己的银行卡在ATM机上操作或者通过支付宝在手机上操作以及网银转账，后客户通过电话在二线人员的提示中，将自己银行卡或者支付宝里面的钱转至二线人员提供的银行账户内。二线人员再将骗取的钱数交给电脑手艾亿冬，艾亿冬再与提供银行账户的车商进行查账，若骗的钱到了指定的银行账户，整个诈骗流程结束。该固定场所人员集中一起食宿，统一管理，设有专门的奖惩制度，在实施诈骗的过程中，每个岗位上的工作人员积极配合，相互协作，并根据自己诈骗所得的业绩而获取相应工资报酬。通过技术人员对诈骗现场使用的笔记本电脑进行现场提取检验，该犯罪窝点自2016年11月1日至11月7日期间通过使用网络电话一共拨打诈骗电话7230人次，其中骗取熊某等21人人民币共计981872.03元。公诉机关认为，被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清在境外利用通讯工具、互联网等技术手段实施诈骗活动，诈骗金额人民币981872.03元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对以上指控的事实，公诉机关当庭列举了被害人的陈述，相关证人证言，物证照片，银行查询记录，现场勘验、检查笔录，户籍证明，到案经过，被告人的供述等证据。被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清对起诉书指控的犯罪事实均无异议。辩护人刘成的辩护意见是，被告人李文斌不是犯意的发起者，犯罪的纠集者、指挥者和主要责任者，其在诈骗过程中被安排对固定场所进行日常管理，只是角色不同，应认定为从犯。被告人李文斌受欺骗后进入诈骗团伙，因人身受到限制而未能中止犯罪，其主观恶性和社会危害性较小，归案后认罪态度好，建议对被告人李文斌减轻处罚。辩护人王远芳的辩护意见是，被告人艾亿冬不是诈骗犯罪的策划、提议和组织管理者，也未提供作案场地和工具，其是在受骗后人身自由被限制的情况下，听从安排参与犯罪，在犯罪中起次要作用，是从犯。归案后认罪态度好，建议对被告人艾亿冬从轻或减轻处罚。辩护人刘华英、张炤的辩护意见是，被告人段薇不应对公诉机关指控的981872.03元诈骗犯罪总金额承担刑事责任，应按其参与实施诈骗赵某1的49988元定罪处罚。被告人段薇没有实施诈骗犯罪的主观故意，是在受骗后被胁迫参与诈骗犯罪，系胁从犯。归案后认罪态度好，且其是在父母离异，母亲代启香患有重病无人照顾，迫于生计想外出打工的情况下，交友不慎误入歧途。建议对被告人段薇从轻或减轻处罚。辩护人刘宁的辩护意见是，被告人王小燕系受胁迫后参与犯罪，没有直接的犯罪故意，在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，应认定为胁从犯；被告人王小燕没有共同的犯意，也没有为其他诈骗人员提供帮助和领取工资、奖励，在犯罪集团中地位极低，作用极小，不应按犯罪集团的诈骗总金额来确定被告人王小燕的量刑幅度；被告人王小燕归案后认罪态度好，建议对被告人王小燕从轻或减轻处罚。辩护人刘志清的辩护意见是，被告人何俊星不是本案犯意的发起者、犯罪的纠集者、指挥者和主要责任者，在犯罪过程中系非关键环节参与者，应认定为从犯；被告人何俊星受欺骗后进入诈骗团伙，因人身受到限制而未能中止犯罪，其主观恶性和社会危害性较小，归案后认罪态度好，建议对被告人何俊星减轻处罚。辩护人杨玲的辩护意见是，被告人黄家兴不是犯意的发起者、犯罪的纠集者、指挥者和主要责任者，在被限制人身自由的情况下参与犯罪，在犯罪过程中是非关键环节参与者，应认定为胁从犯。被告人黄家兴受欺骗后进入诈骗团伙，因人身受到限制而未能中止犯罪，其主观恶性和社会危害性较小，归案后认罪态度好，建议对被告人黄家兴减轻处罚。辩护人王爱华的辩护意见是，被告人刘腾达在人身安全受到威胁的情况下，被迫参与作案，系胁从犯，不应对全部诈骗犯罪承担责任，只应对其参与的部分诈骗犯罪承担责任；被告人刘腾达认罪态度好，建议对被告人刘腾达减轻或免除处罚。辩护人王林波的辩护意见是，被告人龚玉丁不是本案犯意的发起者、犯罪的纠集者、指挥者和主要责任者，其是被迫参与犯罪，在犯罪过程中是非关键环节参与者，应认定为胁从犯；被告人龚玉丁受欺骗后进入诈骗团伙，因人身受到限制而未能中止犯罪，其主观恶性和社会危害性较小，归案后认罪态度好，建议对被告人龚玉丁减轻处罚。辩护人罗爱民的辩护意见是，被告人唐斌不是本案犯意的发起者、指挥者和主要责任者，其是被骗后受胁迫参与犯罪，在犯罪过程中是非关键环节参与者，应认定为胁从犯；被告人唐斌因患有疾病需巨额资金治疗，在外出打工时被诱骗误入诈骗团伙，因人身受到限制而未能中止犯罪，其主观恶性和社会危害性较小，且归案后认罪态度好，建议对被告人唐斌减轻处罚。辩护人甄友平的辩护意见是，被告人唐斌不是本案的组织、指挥、策划者和骨干分子，其在被限制人身自由和生命受到威胁后被迫参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；被告人唐斌在知晓让其所从事的行为系违法犯罪后，明确表示要求回国，也未获取任何违法所得，主观上具有中止犯罪的意图。辩护人肖彬的辩护意见是，被告人周遂清没有直接实施诈骗的故意，是在人身受到威胁、恐吓和控制的情况下被迫参与犯罪，在犯罪团伙中起次要和辅助作用，系胁从犯，应当按照被告人周遂清拨打电话的次数或直接骗取的金额来确定量刑幅度；被告人周遂清归案后认罪态度好，建议对被告人周遂清从轻或减轻处罚。辩护人李慧的辩护意见是，被告人银良不是犯意的发起者、指挥者和主要责任者，其是经人介绍进入犯罪团伙，在人身受到限制的情况下被迫实施犯罪，在犯罪过程中是非关键环节参与者，应认定为从犯或胁从犯，归案后认罪态度好，建议对被告人银良减轻处罚。辩护人黄云昊的辩护意见是，被告人曾奇金主观恶性极小，缺乏主动犯罪意图，其犯罪行为经历了从被骗到抗拒再到被迫参与的过程，在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，是胁从犯或从犯。被告人曾奇金于2016年11月1日至11月7日参与诈骗成功的金额为41062.50元，属数额较大，其也未分得赃款，归案后认罪态度好，建议对被告人曾奇金从轻或减轻处罚。辩护人李德军的辩护意见是，被告人龚玉清没有直接拨打电话参与电信诈骗，也没有诈骗他人的主观故意，其是受胁迫为犯罪团伙做饭、提供服务，主观恶性较小，在诈骗犯罪中起辅助作用，是胁从犯或从犯。建议对被告人龚玉清减轻或免除处罚。经审理查明，2016年3月至9月，一个绰号为“大猫”的人（在逃）以到马来西亚务工和游玩为名，先后组织被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、曾奇金、龚玉清及吴某3（另案处理）来到马来西亚首都吉隆坡市。被告人王小燕、银良通过和被告人唐斌联系后，也由“大猫”组织来到吉隆坡市。“大猫”组织人员对以上22人进行电话诈骗培训后，将李文斌、艾亿冬等22人先后带到位于马来西亚吉隆坡市的满家乐某1家乐3号A栋楼3-25室，在该固定场所内专门针对中国大陆地区天猫、唯品会、爱步等各大网购商城客户进行电话诈骗。该固定场所配有笔记本电脑、路由器、网络分享器、语音网关、座机电话、打印机、银行账户资料、客户资料、诈骗剧本等作案工具，诈骗人员统一集中食宿、管理，并设有专门的上下班及奖惩等规章制度。被告人李文斌被“大猫”指定为该固定场所的日常管理负责人，被告人艾亿冬为电脑操作手，被告人龚玉清为厨师，被告人卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺为一线人员，被告人李文斌、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金及吴某3为二线人员。在实施诈骗过程中，每个诈骗岗位上的人员分工明确，相互协作、积极配合，一、二线人员按照诈骗所得的“业绩”按比例提成，获取相应的工资报酬。在每天开始实施诈骗前，被告人艾亿冬通过Skype聊天软件获取包含姓名、电话号码、收货地址等信息的各网购商城客户个人资料，并从提供银行账户的“车商”处获取可以使用的银行账户，再将各网购商城客户的个人信息资料及银行账户分别提供给一线、二线人员，并根据不同的客户信息和银行对一线、二线人员使用的座机电话进行改号。2016年11月1日至11月7日，上列一线人员冒充天猫、唯品会、爱步等各大网购商城的客服人员给客户打电话确认客户的姓名、性别等信息后，告知客户说商城工作人员误将客户个人资料和购买信息存入了商城的年度“VIP”客户中，该年度“VIP”用户可享受商城所有商品的打折优惠，但商城和银行签订有自动绑定扣款协议，每月将由银联中心代收500元的“VIP”加盟费用，持续收取12个月，总金额为6000元，询问客户是否取消该业务，如客户不要求取消，则不再拨打该客户的电话，继而转向其他客户拨打诈骗电话；如客户要求取消，就告诉客户说商城会出具一份取消业务的买家证明书来证明该业务是商城工作人员错误开通的，并委托银行协助客户解除该业务，同时询问客户在商城进行消费时用于支付费用的银行名称，告诉客户稍后会有银行工作人员和客户联系。然后，一线人员便将骗取的客户信息登记，交给二线人员，由二线人员冒充银行工作人员继续打电话和已取得信任的客户联系，称要取消该业务需客户用自己的银行卡在银行的ATM机上操作或通过支付宝、网银转账，让客户在二线人员的诈骗提示中，以现金存入或转账的方式将客户的财物骗入二线人员提供的银行账户。二线人员将骗取的金额登记后交给被告人艾亿冬，艾亿冬再与提供银行账户的“车商”通过Skype聊天软件进行联系对账，当骗取的款项转入了指定的银行账户，整个诈骗流程结束。2016年11月1日至11月7日，被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清通过使用网络电话共拨打诈骗电话7230人次，编造以上事实，骗取被害人熊某等21人现金共计981862.03元。具体事实如下：2016年11月1日至3日，被告人胡家涸、王小燕、银良、唐斌、李文斌骗取被害人熊某现金150641.92元。2016年11月1日，被告人周遂清、王小燕、银良、李文斌骗取被害人王某1现金7000.10元，被告人钟兆良、卢聪、涂智莹及吴某3骗取被害人吴某1现金7317.22元，被告人胡家涸、周遂清、银良及吴某3骗取被害人马某1现金8000元。2016年11月2日至3日，被告人毛才通、刘腾达、涂智莹、唐斌及吴某3骗取被害人马某2现金417445元。2016年11月2日，被告人饶裕、涂智莹及吴某3骗取被害人蓝某（时年16岁）现金13998元，被告人钟兆良、卢聪、涂智莹骗取被害人吴某2（时年17岁）现金700元。2016年11月3日，被告人王小燕、银良、李文斌骗取被害人王某2现金22500元。2016年11月4日，被告人李文斌、肖五华、唐斌骗取被害人韩某现金147229.93元，被告人袁志艺、李文斌、银良骗取被害人张某1现金9071.49元，被告人龚玉丁、周遂清、银良骗取被害人孙某1现金28698元，被告人何俊星、唐斌、涂智莹、李文斌骗取被害人郭某现金8300元，被告人钟兆良、卢聪、银良骗取被害人张某2现金1444元，被告人王小燕及吴某3骗取被害人姚某1现金3771.02元。2016年11月5日，被告人周遂清、段薇及吴某3骗取被害人赵某1现金49988元，被告人钟兆良、卢聪、涂智莹骗取被害人李某1现金1711元。2016年11月6日，被告人饶裕、涂智莹、曾奇金、唐斌骗取被害人周某174065元，被告人钟兆良、卢聪、周遂清、银良及吴某3骗取被害人刘某1现金6992元，被告人毛才通、唐斌、李文斌及吴某3骗取被害人富某现金10768.70元。2016年11月7日，被告人王小燕、周遂清、银良骗取被害人孙某2现金1993.58元，被告人胡家涸、李文斌、银良、曾奇金骗取被害人刘某2现金10227.07元。另查明，2016年11月8日，马来西亚警察总署商业犯罪侦查局网络犯罪侦查处应中国警方要求，联合中国警方对位于马来西亚吉隆坡市满家乐某1家乐3号A栋楼3-25室的固定场所进行了查处，现场抓获被告人李文斌、艾亿冬等21名被告人及同案人吴某3。2016年12月23日，同案人吴某3的亲属在公安机关退出赃款100000元，2017年1月3日，被告人艾亿冬在公安机关退出赃款20000元。审理中，被告人银良向本院退出赃款30500元。认定上述事实，有以下证据：1．被害人熊某的陈述，证实其于2016年8月11日在淘宝网上购买了329元的童装，同年11月1日18时许，其手机接到一个号码为00874008606808打来的电话，对方是一名女子，自称是天猫商城的客服人员，说因为她们的失误将其个人信息误录成了经销商的信息，因经销商每个月要交500元的手续费，如果不将其信息从经销商改成其个人信息，每个月就要直接从其支付宝账上扣除500元。其听说后要求改过来。该女子就说要其协助银行工作人员来取消这个业务。约十分钟后，其手机又接到一个号码为002195528打来的电话，对方是一名男子，自称是浦发银行的客服人员，说他接到了天猫商城的委托，问其是否需要将信息从经销商信息改成其个人信息。其同意后，该男子就向其核对了一些个人信息、购买商品的途径及是否是其本人等问题，后又让其打开支付宝认证里面的资金，以验证是否是其本人在操作，认证资金的方式就是让其将其支付宝里的资金转到一个户名为高某的62×××38账户。其向该账户转了4556元，过了不久，该款又退回到其支付宝里。后该男子问其是否有隐藏资金，包括蚂蚁借呗、微粒贷等里面的钱。其说不太清楚，该男子就说如有隐藏资金就认证不了，让其把和其身份证相关联的所有资金全部转出去才能给其认证。因其此前转出去的款又回到了其的账户，其便相信了对方。其通过支付宝向户名为高某的62×××38账户转款，其中2016年11月1日20时27分转款两笔，分别为4556.92元和15600元，同日21时1分转款19920元，同日23时42分转款40000元，同日23时48分转款14000元；次日09时22分和10时39分，其又通过支付宝向户名为王某6的账户分别转款9990元和26590元；同年11月3日9时53分，其通过卡号为62×××52的工商银行卡向对方账号为62×××71的账户转款19985元。2．被害人王某1的陈述，证实2016年11月1日17时许，其接到一名女子打来的电话，该女子自称是天猫商城的客服人员，问其一个月前是否在天猫商城木木屋淘宝店买过一双童鞋，其说是的。该女子又说天猫商城将其资料错弄成了VIP会员，现在每个月要从其银行卡中扣除500元的费用，问其是否取消这个业务，其同意取消。该女子又问其支付宝绑定的哪家银行卡，其说不清楚，该女子就说她去联系银行的工作人员，让银行工作人员来和其联系取消VIP会员业务。没过多久，其手机接到一个自称是中国工商银行工作人员打来的电话，对方问其是否要取消天猫商城的会员业务，其说要取消，对方便告诉其在支付宝上就可以操作取消该业务。其说其有支付宝，对方就让其打开支付宝，通过电话来告诉其怎么操作支付宝来取消，后又告诉了其一个户名为高某的621483…7638安全银行账号，并问其支付宝绑定的银行卡上有多少钱，其说有7000元，对方就让其通过支付宝把7000元转到该安全账户后取消会员业务，并告诉其最后会返还这笔钱。其当时不相信，对方让其可以先转几笔小金额的钱试一试，其就向该安全账户转了几笔1元钱，后来都退还给了其，其便相信了对方。后其又通过支付宝将其银行卡里的7000元转到该安全账户，对方又把7000元退还给了其，其反复试了两次后，第三次通过支付宝将7000.10元转入了该安全账户，但该款一直没有返还给其，对方说其电话经常断线，怀疑其搞电信诈骗，让其拿着其的银行卡，且卡里要有7000元钱，到银行的ATM机上再转款7000元来操作“接应”其之前打到安全账户的7000元。这时，其才发现被骗，就于2016年11月3日报警。3．被害人吴某1的陈述，证实其2016年经常在唯品会商城上购物。2016年11月1日晚，其接到一个号码为+400开头的电话，对方是一名女子，自称是唯品会商城的客服人员，问其以前是否在唯品会商城购买过东西。其说买过，对方说由于商城工作人员的失误，给其办理了一张收费性会员卡，该会员卡平时可以积分，用积分能够兑换东西，但每月要收取500元的会费，一年要收取6000元，问其是否需要。其说不需要该会员卡。对方就说该会员卡业务和银行的业务捆绑在一起，稍后会有银行的工作人员和其联系。其当时就相信了，对方把电话挂断后不久，其手机又接到一个银行的客服电话，对方是一名男子，自称是银行的客服经理，问其有没有支付宝，其说有。该男子说如要取消收费性的会员，就要按照他的提示在支付宝上操作。后其就按该男子的提示开始操作支付宝，该男子让其先将一笔扣费底金转到指定的银行账户里，并说该款是可以退回来。其就将款转了过去，该款又被退回来了，接着，其又按照对方提示共转了三笔款到对方指定户名为高某、账号为62×××38的招商银行账户，分别为1617.22元、2000元和3700元，共计转款7317.22元。但这三笔款转完后却没有退回来，其发现被诈骗了。4．被害人马某1的陈述，证实2016年11月初的一天，其手机接到了一个电话，对方是一名男子，自称是天猫商城的工作人员，问其以前是否在天猫商城购买过东西，其说买过。对方说由于商城工作人员的失误，给其办理了一张收费性的会员卡，该会员卡平时可以积分，买东西能够打折，但每个月要收500元的会员费，一年要收取6000元，问其是否需要办理该会员卡，其说不需要。对方就说该会员卡业务和银行的业务捆绑在一起，如要取消该业务，必须要由银行的工作人员来办理，等一会儿有银行的工作人员会与其联系，并问其哪些银行卡里有钱，附近有哪些银行。其说自己的一张招商银行卡里有钱，附近最近的只有工商银行。电话挂断后不到10分钟，其手机又接到一个工商银行的客服电话，对方为一名男子，自称是工商银行的工作人员，问其是否需要取消收费性会员卡，其说是。对方就让其到附近的工商银行ATM机上打一张会员取消单。其到工商银行ATM机后，对方让其按照他的提示在ATM机上操作，其按提示操作后，但没有票打印出来，对方又让其用银行卡在ATM机上取钱，再把钱存入到ATM机里，这样才能把取消业务的回单打印出来。其同意后就在ATM机上用其招商银行卡取出现金4000元，按照对方的提示在ATM机上面操作，4000元现金放入ATM机后，取消业务的回单还是没有打印出来，对方让其再往ATM机里放入4000元，这样可以把第一次放入的4000元引出来。其便在其招商银行卡里又取了4000元，按对方的提示在ATM机里放入了4000元，但取消单还是没有打出来，其存入的8000元也没有退出来。这时，对方还说让其再存入8000元到ATM机里，其才发现自己被骗了。其两次共被骗8000元。5．被害人马某2的陈述，证实2016年11月2日16时许，其接到一个号码为8704008606808打来的电话，对方是一名中年男子，自称是天猫商城的工作人员，说天猫商城的工作人员误将其拉入了天猫商城的会员，问其是否需要成为天猫商城的会员，如需要就会每个月扣除500元，如不需要就找银行解除掉。其说不需要，该中年男子便让其找银行解除会员，并问其是哪个银行，其说是建设银行。随后，一个北京的0109****座机号码给其打电话，对方是一名女子，自称是北京市建设银行的工作人员，受天猫商城的委托为其解除会员，让其报出其名下的所有账号和余额。其就向该女子报了农村信用社、建行、农行的三个账号。该女子叫其到附近的ATM机上操作办理。其来到新疆维吾尔自治区墨玉县224团建设银行的自动取款机处后，该女子叫其把其三张银行卡都插入了建设银行的终端机，该女子说和其报的信息不符，其说其已把农行卡和农村信用社卡里的钱都取出来了，该女子让其把取出来的钱放进取钱槽，并告诉了其一个62×××72的账号，其把该账号输入后，将5800元现金放进取钱槽，终端机将一张100元现金退出来，剩余的5700元存入该账号里，后其又按该女子的电话提示，快速把100元现金存入该账号里。该女子说操作完成后会出现信息，但其操作完后没有出现信息，该女子说其操作超时5800元被锁了，并说其各种信息不符，问其有没有微信、支付宝，其说有，该女子问其的微信、支付宝是否符合扣款条件，其说都符合，该女子就让其将微信、支付宝里面的钱某现放入建行卡里，换一家终端机操作。后其来到224团农业银行的终端机处，把电话挂断后，将微信、支付宝里的钱某现，打入其账号为62×××63的建设银行卡里，该女子又打电话让其把建设银行卡插入终端机，向62×××56的账号转账2116元后，再给其返还。后又说因其操作超时钱被锁了，事情比较麻烦，让其去拿U盾上网自己操作。其说其家里没有网络，该女子让其到朋友或邻居家上网，并让其不要向朋友透露此事。其回家拿了U盾去网吧时，该女子又打电话过来问其需要多长时间，让其保持通话，其说需要三分钟，该女子说她电脑操作业务不熟悉，需要主任操作才能完成，并将电话直接转接给一名男子。其到网吧后，那名男子让其下载E路护航，其下载好后开始登录建设银行的网站，因其记不清U盾密码，那名男子让其重新设置账号和密码，其设置好后，那名男子问其在网上有没有理财，其说有，那名男子让其把理财里面的钱也提出来，否则微信、支付宝及其所有的银行卡都解除不了，其问理财的钱某到银行卡里有没有风险，那名男子说没有风险，因其不怎么相信那名男子，便问那名男子的身份证号及电话号码，那名男子说他叫“王某5收”，身份证号为，电话号码为131××******。后其就把理财款410061.92元全部提到其账号为62×××63的建设银行卡里，“王某5收”说今天晚上来不及了，让其明天再办理，其问明天几点上班，“王某5收”说9点上班。同年11月3日10时许，其在网吧给“王某5收”打电话，“王某5收”说该电话号码是私人号码没有录音，他到单位后给其回电话。后“王某5收”用座机给其回电话，让其下载E路护航。其下载完成后，“王某5收”给了其一个户名为贾某的62×××71账号，其按对方提示开始解除农业银行、建设银行、农村信用社、邮政储蓄银行、中国银行、工商银行、微信、支付宝，解除一个扣一笔钱，上面都有提示解除会员，解除第一个时，“王某5收”问其总资产少了没有，其说没有，但解除了几个后，其手机接到短信提示钱被扣了，其向“王某5收”说钱被扣了，“王某5收”说没事，只要总资产没有变少就行，上面有个刷新。其问能不能刷新，“王某5收”说可以，其刷新了一下，发现总资产还是少了，“王某5收”说没事，全部解除后会回执到其的银行卡上。后到钱款回执的时候，“王某5收”让其不要动电脑，回执显示到百分之二十时，电脑自动关机了，“王某5收”表现得很慌张，问其怎么了，其说电脑自动关机了，其将电脑重启后，“王某5收”说现在非常麻烦，他办理不了，要转给经理办理，后电话转接给了一名女经理，女经理问其里面有多少钱，其说有41万元，女经理说其必须找一个不是本人的有6位数字的银联卡，其说找不到，女经理一直让其找朋友问，女经理把电话挂断后，其又接到一个号码为09915654180的乌鲁木齐市电话，问其是不是接到了诈骗电话，其说接到了北京市打来的电话，对方说这是一个诈骗电话，并问其转钱了没有，其说转了40余万元，对方让其到附近派出所报警，后其就报警了。其于2016年11月2日被骗了3笔款，金额分别为5700元、100元和2116元，11月3日被骗了9笔款，其中八笔均为49927元，第九笔为10113元，共计417445元。6．被害人蓝某的陈述，证实其在淘宝网站的天猫商城购买衣服时，将其名字、联系电话及收货地址都留在了网站上。2016年11月2日20时许，其在家写作业时，其手机接到一名女子打来的电话，对方自称是淘宝商城的客服人员，问其是否在淘宝网上购买过东西，其说买过。对方说由于商城工作人员的失误将其办成了商城的会员，会员在商城购买东西可以打折，但每个月要交一千余元的会员费，问其是否要取消该业务，其说取消这个业务。对方说取消会员业务和银行的业务捆绑在一起，稍后会有银行工作人员来和其联系取消会员，其同意。约十分钟后，其又接到一个号码为01095588的银行客服电话，对方是一名女子，自称是工商银行的工作人员，问其是否有一个取消会员的业务要办理，其说是。对方就让其到银行查一下其银行卡是否有钱被扣掉。其和其母亲周某2到广西民族大学东门处的工商银行ATM机处后，对周某2的工商银行卡及农业银行卡进行了查询，查询结果是钱没有被扣掉。对方就说要取消会员业务，需要拿着银行卡到ATM机上操作，才能取消会员业务，并问其工商银行卡和农业银行卡里有多少钱。其说工商银行卡里有200余元，农业银行卡上有15000元。对方让其先拿农业银行卡在ATM机上按照她的提示操作，其操作完毕后，发现卡里少了13998元，便问是对方怎么回事。对方说先把钱冻结了，只有再往ATM机里放14000元才能把冻结的钱拿出来。其听后不相信，和周某2一同到对面的派出所咨询后就报警了。7．被害人吴某2的陈述，证实2016年10月，其在淘宝网站的天猫商城购买过东西。同年11月2日13时许，其在家接到一个电话，对方是一名男子，自称是天猫商城工作人员，说由于商城工作人员的失误，给其办理了一张收费性会员卡，会员卡买东西可以打折，但每个月要收500元的会员费，问其是否需要取消该业务，其说要取消。对方又说会员业务的取消是同银行业务捆绑在一起的，稍后会有银行工作人员和其联系。不久，其又接到一个电话，对方是一名女子，自称是银行工作人员，问其是否要取消会员业务，其说是。对方就问其名下有几张银行卡，其说有一张工商银行卡。对方又问其卡里有多少钱，想核对一下卡里的钱是否扣掉。其说卡里面还有700余元。后对方问其附近是否有银行ATM机，其说附近有一个工商银行的ATM机，对方就让其拿着工商银行卡到ATM机上去操作，可以打印出取消会员业务的单子。其来到银行的ATM机后，按照对方在电话里面的提示进行了操作，其账号为62×××59的工商银行卡不知不觉被转了700元到户名为朱某刚的62×××11账户，后对方又让其再继续汇700元过去，才能把第一次汇的700元退回来。因其银行卡里没有钱了，并发现被骗了，就打电话报警。8．被害人王某2的陈述，证实2016年11月3日20时许，其接到一个号码为+0864008606808打来的电话，对方是一名女子，自称是天猫商城的客服人员，问其是否叫王某2，还报出了其手机号码，并问其最近在天猫商城是否有一次交易。因其2016年9月27日在天猫商城买过一件衣服，便回答说是的。该女子说因为天猫商城工作人员操作失误，将其淘宝账号设置成了VIP大客户。其问VIP大客户怎么了，该女子说VIP大客户就相当于批发商账户，每个月至少要交500元会费，如果其想取消的话，必须要银行工作人员来操作才能取消。其听后表示要取消。因当时其不在家，便让该女子过半个小时后再给其打电话，后该女子给其打电话问其要不要取消，其说需要取消，该女子说稍后会有银行的工作人员和其联系。22时许，其接到一个号码为0109×××3打来的电话，电话显示是北京市建设银行，对方是一名男子，该男子问其是否叫王某2，并报出了其电话号码，其说是的。该男子就说因为天猫商城的工作人员操作失误，将其淘宝账号设置成了VIP客户，VIP客户每个月会产生500元的会费，问其是否需要取消。其说要取消，后该男子问其支付宝是否绑定的有银行卡，其说有，该男子又问其捆绑了几张银行卡，卡里有多少钱，其说其支付宝捆绑了一张农商银行卡，卡里有1540元，其还有一张工商银行卡没有绑定到支付宝上，卡里有21000元。该男子说为了其资金安全，让其赶紧把工商银行卡也绑定到支付宝上，然后将银行卡里的钱先转到他指定的一个银行卡里，等天猫商城收费业务取消后，他再把钱转到其的银行卡里，如不把钱转到这个安全账户上，其银行卡上的钱会在当晚12时清零。其怕钱受到损失就同意了。其把工商银行卡捆绑到支付宝上后，该男子就给其发了一个户名为姜某的621430162218456招商银行账号，当晚，其就通过支付宝将两张银行卡里的22500元转到了姜某的账户上，但当其等到晚上12点，其银行卡里的零钱没有清零，且22500元也没有转回来，其就报警了。9．被害人韩某的陈述，证实2016年11月4日15时许，其接到一个号码为+4007206188打来的电话，对方自称是天猫爱步商城旗舰店的客服人员，说由于工作人员的失误，让其成为商城的会员，会员买东西可以打折，但每个月要收800元会员费，收费一年，让其务必在晚上12点之前取消收费业务，避免扣费，并问其是否取消。其当时有点气愤，就说不需要办理这种业务。对方就说要取消业务，需要通过银行或者手机操作即可。其表示不方便到银行，对方就让其通过操作支付宝来取消业务，其同意。当日19时18分，其又接到一个号码为+864007206188打来的电话，问其为什么还不取消业务，其说等着让银行的人和其联系后再说。当日19时41分，其接到一个号码为0109×××3的建设银行电话，让其按照提示在支付宝页面上操作，把绑定的建设银行卡里的钱转到对方提供的户名为盛某的62×××26的招商银行账户上以免被扣费，后其把余额宝里的134777.79元提现到支付宝里，将49768.93元转账到盛某的招商银行卡后，又将支付宝里的钱某现到其绑定的账号为62×××08的建设银行卡里。当日20时30分许，其来到平顶山市开源路与优越路处建设银行ATM机上将49799元转入到盛某的招商银行卡后，对方在电话里让其换个银行汇款，其便从建设银行卡支取了20000元现金，又来到平顶山市建设路与开源路口的工商银行ATM机向对方提供的62×××67的账号分别存入10000元现金，共计20000元。当日23时42分，其通过网上银行向对方提供的盛某的招商银行卡转入14962元。次日凌晨，其通过其丈夫刘某3星的卡号为62×××33的工商银行卡，在平顶山市卫东区平东火车站工商银行ATM机上向对方提供的62×××67账户转款12700元。后其感觉不对劲就报警了。10．被害人张某1的陈述，证实2016年11月4日16时许，其在家中接到一个号码为008704006808608打来的电话，对方自称是天猫木木屋旗舰店的工作人员，由于工作人员的失误，将其账号升级为会员了，会员每个月需要交500元，如果其不想要这个会员，最好今天就取消会员，否则会自动扣款。其说不想办理这个会员，对方说他们会和银行沟通，让其保持手机畅通，等银行给其打电话时，让其说不是自愿办理会员的，并让银行出具一份取消业务回执单。同日17时许，其手机显示一个号码为01095580的打来电话，对方问其是否办理了木木屋的会员，是自己申请的还是其他情况。其说是木木屋的工作人员操作失误帮其办理的，现在其需要取消这项业务，后对方让其把所有银行卡里的钱都转到支付宝里，由对方帮其进行资产保护，并说银行卡里的钱超过500元会自动扣费，问其有哪些银行卡。其说其有一张邮政储蓄银行和一张中国银行的银行卡。对方就让其先转一张银行卡里的钱到支付宝，并让其打开支付宝转账页面进入转入银行卡，在姓名栏输入自己姓名，卡号里填写其身份证号，选择华夏银行进行转账。其便从其账号为62×××05邮政储蓄银行卡里转了800元到其丈夫俞潇的账号为159********的支付宝里，加上支付宝里原本有的271.49元，按对方所说的进行了操作，后支付宝里的余额变成了0元。过了两分钟，其转出去的钱又都回来了，对方就说这部分资金已经被保护了，并让其把其它银行卡里的钱都转到支付宝里。后其又从其账号为62×××35中国银行卡转了8000元到其丈夫俞潇的账号为159********的支付宝里，对方给其提供了一个受理单号为214830162469026，经理为盛某的信息，让其将该信息分别输入到银行卡号和姓名栏上，在银行栏中选择招商银行。其就按照对方的提示将支付宝里的9071.49元转了出去，后对方问其有无身份验证跳出来，其说没有，对方就说其肯定还有钱没有转，让其把这部分钱也转过去。这时，其感觉到有些不对劲，其丈夫听说此事后就让其报警了。11．被害人孙某1的陈述，证实因其于2016年9月17日在天猫网购买了一双童鞋，同年11月4日17时10分，其接到一个号码为4006808608打来的电话，对方自称是天猫网的客服人员，说由于工作人员操作失误造成其每个月要在天猫网交500元会员费，问其是否要取消。其说取消这个业务，对方说等会有银行工作人员给其打电话。同日17时47分，其接到一个号码为01095599的电话，对方是一名男子，自称是农业银行的工作人员，问其是否需要撤销在天猫网会员的回执单，其说要撤销。该男子就说需要其到农业银行的ATM机上进行操作。同日19时许，其来到天津市东丽开发区三经路农业银行的ATM机处后，该男子给其打电话说只有其按照操作才能给其开具拒绝支付天猫会员费的回执单，并告诉了其一个号码为62×××18的银联编号，让其在银行ATM机上输入该编号，银行工作人员看到该编号后，才能取消会员的扣费业务。其就按照该男子的提示在ATM机上输入那个编号后，该男子又说了一个几位数的验证码，其输入验证码点击确定后，其就收到信息提示，其账号为62×××11的农行卡转账16998元。其问该男子后，该男子说是操作失误，需要再次操作才能把其汇的钱退回来，并问其还有几张银行卡，要把卡里的现金全部取出来。其又在账号为62×××75的农行卡里取款2700元，按照该男子说的输入62×××18的银联编号方式给对方存了2700元现金，接着，该男子说其操作失误，钱无法返还，并说其银行卡里必须要有5位数的存款才能返还。后其让其哥哥孙凯龙给其账号为62×××11的农行卡里汇款9000元，并对该男子说其只有9000元行不行，该男子说试一下吧。于是，其按照对方的操作提示，向对方提供的62×××79银联编号分别汇款5000元和4000元，后该男子还要其继续在ATM机上操作，其怀疑有问题就停止操作了，对方也没有返还汇款，其才知道被诈骗了，后其就报警了。其共被骗了28698元。12．被害人郭某的陈述，证实2016年11月4日21时许，其接到一个8704006808608号码打来的电话，对方是一名男子，自称是天猫商城客服人员，问其是否购买了儿童外套，其说是。该男子说因工作人员操作失误，将其信息纳入了VIP。其说跟其没有关系，该男子说如果不退出会通过网上银行每年扣除年费6000元，其让该男子帮其解除该项业务。该男子说他解除不了，要通过中国银行给其解除。约10分钟后，一个号码为01095566的中国银行客服人员给其打电话，问其刚才天猫商城客服是不是给其打电话说要解除VIP业务，其说有此事。对方问其银行卡里有多少钱，其说有8300元。对方说像其这种情况银行卡里不能有钱，其说为什么银行卡里不能有钱，对方说要给其冻结账户，冻结的账户卡里不能有钱，并问其有没有支付宝。其说其有支付宝的账号，但手机上没有支付宝的软件，并问对方为什么要用支付宝。对方说把银行卡的钱转入支付宝账户，才能保护其账户上的钱。其用手机下载了支付宝软件，并将中国银行卡上的8300元转入支付宝账户后，对方就说让银行经理教其如何操作，并让其将钱转到一个62×××26账号里，因其没有使用过支付宝，就按照对方的要求操作，对方先让其转了11.4元，后该款又给其转回来了，其就相信了对方。后对方又让其转了8300元，因其手机转完钱后没电关机了，便以为是其自己操作失误，钱没有转回来。其又将手机开机后，对方给其打电话问其有没有其它银行卡，其说有，对方让其到银行ATM机上操作，其便拿着两张农商银行卡去操作，因其银行卡是定期存款，ATM机上不显示余额，对方不相信仍让其继续转账，其发现对方是骗子，后就拨打110报警了。13．被害人张某3的陈述，证实2016年11月4日21时许，一名20多岁的男子用一个008704006789888的电话号码给其打电话，对方自称是唯品会的客服人员，问其是否通过唯品会购买过衣服，其说是。该男子又说因他们的失误，给其开通了唯品会的会员，年费为500元，会扣卡里的钱，让其提供常用的银行，他会委托银行的工作人员联系其。过了一会儿，其接到一个号码为000195852212的电话，对方自称是银行工作人员，说唯品会委托他给其取消回执，让其去ATM机上操作。其说时间太晚了。对方问其有没有支付宝，其说有。对方便让其转账，其按对方说的进行操作后，其支付宝里的1444元被转到了一个户名为盛某、账户尾号为9026的招商银行账户。14．被害人姚某1的陈述，证实2016年11月4日22时许，其手机接到一个号码为+0196852202的电话，对方是一名女子，自称是淘宝商城的客服人员，说由于商城工作人员的失误，给其办理了收费性的会员卡，该会员卡买东西时能够打折，但每个月要收取500元的费用，一年收取6000元，问其是否需要该会员卡，其说不需要。对方说会员卡取消业务和银行的业务捆绑在一起，稍后会有银行工作人员和其联系。过了几分钟，其接到号码为01095588的电话，对方自称是工商银行的工作人员，问其是否要取消会员卡业务，其说是。对方问其有哪些银行卡，其说有好几张银行卡。后对方又问其与支付宝绑定的银行卡有哪几张，其说工商银行和建设银行的银行卡。对方问其两张卡里有多少钱。其说工商银行卡里有1300余元，建设银行卡里有500余元，共1800余元。对方说要取消业务需要其将两张卡里的1800余元提取到支付宝里，再通过支付宝转到专门指定的安全账户上。其同意后，就按照对方的提示操作，通过支付宝向对方提供的户名为盛某、开户银行为招商银行、账号为62×××26的账户转入了1885.51元，其问对方业务取消了没有。对方说还没有取消，需要其再转入1885.51元。因其支付宝里没有钱了，就让同学向其支付宝里转了一些钱，然后按照对方提示在支付宝上操作，又向对方指定账户转入了1885.51元，但对方还说需要转入1885.51元，业务才能取消，前两笔汇款才能退回来。其感觉受骗，就打电话报警。其共被骗3771.02元。15．被害人赵某1的陈述，证实2016年11月5日18时许，一名女子给其打电话，该女子自称是爱步商城客服人员，问其是否在爱步商城购买过东西，其说买过。该女子就说因为她们的工作失误，给其办理了一张VIP会员卡，但VIP会员卡要收年费，每个月500元，一年要收6000元。后又换了一名男子继续向其解释，并问其需不需要该业务，其说不需要。对方说如不需要这种业务，他们会通过银行来取消该业务，银行工作人员会主动和其联系，并问其需要哪个银行的客服来联系其。其说通过中国银行。对方又问其附近是否有银行ATM机。其说有中国银行的ATM机。约一小时后，其接到一个号码为01095566的电话，对方是一名女子，自称是中国银行的工作人员，说她接到淘宝爱步商城解除VIP绑定的委托，问其有哪些银行卡，银行卡上有多少钱，并向其核实了一些其个人信息。其见对方能够说出其的一些信息，就相信了对方，对方说要取消VIP业务，必须通过银联中心一起来解除，让其到附近的ATM机上去操作。其来到其公司旁边的中国银行ATM机后，对方让其把银行卡插入ATM机内，她们可以通过远程来操作ATM机。其就将其账号为62×××19工商银行卡插入ATM机，按照对方提示在ATM机上操作，后其手机收到一条短信，显示其工商银行卡上支出了49988元，其才发现将该款转入了对方账号为62×××11的招商银行卡，其明白对方是骗子后，就通过电话将这张工商银行卡挂失了。16．被害人李某1的陈述，证实2016年1月5日14时许，其接到一个号码为4006806808的电话，对方是一名男子，自称是淘宝网站的客服经理，说不小心帮其开通了一个会员，每个月都需要付费，问其如不需要开通的话可以取消。其说不需要开通，需要取消。该男子就说他们会和银行方面联系帮其取消。约10分钟后，其接到一个号码为01095599的电话，对方说他们收到一个淘宝商城的传单，如要取消会员，就带着本人银行卡到自动取款机上操作。其带着银行卡来到昭通市沃尔玛超市门前的建设银行后，对方用电话提示其如何操作，其按照对方提示把从卡号为62×××97的建设银行卡上取出的1400元存入对方提供的账号后，又从其卡号为62×××70中国农业银行卡上转款311元。17．被害人周某1的陈述，证实2016年11月6日15时许，其接到一个号码为+8704008606808的电话，对方说其在淘宝天猫商城购买了一件毛衣，申请退款退货了的，该商家的实习生把其信息纳入会员里了，会员费为每月500元，一年为6000元。今天是扣款日，如其不退出就要从其卡上扣会员费。其相信后，对方让其将手机开免提，在手机支付宝上操作，帮其把支付宝绑定的银行卡解除。其便按照对方提示在手机支付宝上操作，后其发现支付宝账户上2051元转入了一个户名为陈某1、账号为62×××62的银行卡。随后，其在“蚂蚁借呗”上借了8000元，也转入了陈某1账户，又通过“来分期”业务给陈某1账户汇了800元。此后，对方叫其到银行去操作，其就带着几张银行卡和信用卡来到南京市汤山农行ATM机上操作，其先后向陈某1的62×××62银行账户汇款600元、1700元和37926元，后其又按照对方的提示，将23000元现金存入其卡号为62×××15农业银行卡上后，通过农行又给陈某1的62×××62银行账户汇款23000元，但对方仍让其继续借钱汇款操作，其怀疑对方可能是骗子就报警了。18．被害人刘某1的陈述，证实2016年11月6日19时许，其正在山东省临沂市兰山区王庄路与双岭路的高架桥处施工时，接到一个号码为884008606808的电话，对方是一名男子，自称是天猫客服工作人员，说其买东西时，因天猫工作人员的失误给其开通的一项业务，需要其马上去银行取消，不然每个月会扣500元。其说其还在上班，过一小时再说。过了一个小时，又一名男子给其打电话，问其是什么银行的卡，其说是民生银行的卡，对方问其卡里有多少钱，并说卡里低于500元就不能取消该项业务。后其将电子账户里的7000元转到了民生银行卡里，对方让其在附近找一个ATM机进行操作，其便来到临沂市兰山区聚才路与王庄路交汇西路北的中国银行ATM机处，将民生银行卡插入ATM机并输入密码后，输入对方提供的62×××01的账号，其按对方提示输入并按确认键后，ATM机的界面显示交易成功，其才发现被骗。其共被骗了6992元。19．被害人富某的陈述，证实2016年11月6日17时许，其接到一个号码为+684007206188的电话，对方是一名男子，自称是淘宝商城爱步旗舰店工作人员，说他刚才因工作失误给其开了一个企业VIP会员，现需要核实其身份并帮其取消，问其支付宝是和哪家银行绑定的。其说是工商银行。该男子说他会联系工商银行的客服人员帮其把业务取消。约20分钟后，其接到一个号码为01095588的电话，对方是一名女子，自称是工商银行的客服人员，说她按照爱步旗舰店的信息核实，帮其把VIP业务取消，让其找一个ATM机按提示操作。后其就拿着工商银行卡来到其家附近的ATM机上按照对方的指令进行操作，当对方让其按转账键时，其感到对方是骗子，就没按对方的指令操作，而是乱按了几个键，对方说其操作错误后就挂断了电话。其回家后又接到淘宝客服人员的电话，对方说其乱操作，影响了银行的数据库，银行要起诉其，让其再接一次银行的电话，按照提示进行操作。其问对方是否还需到ATM机上操作，对方说其在ATM机上乱操作，已经把其拉黑了，让其直接在手机支付宝上操作。同日22时许，其又接到号码为01095588的电话，对方让其登录手机支付宝后按照提示操作，并说其需要通过客服经理来激活其被冻结的转账，对方将一个客服经理的名字及银行卡号告诉其，让其输入在手机支付宝的相关空白处，还让其将自己的名字和身份证号码也进行了输入，后对方又让其开通支付宝的一个透支功能，其感觉不对劲就把电话挂断了。其查询支付宝账户后发现账户里的10768.70元被转到一个户名为陈某1、账号为62×××62浦发银行账户。20．被害人孙某2的陈述，证实2016年11月7日18时许，其接到一个号码为+9984008606808的电话，对方自称是淘宝网客服人员。因其在淘宝网上买过东西，没有多想就相信了。对方说将其的信息归类到VIP了，根据淘宝的规定是要扣取600多元代理费，并说等会有建设银行的工作人员联系其。过了一会儿，其接到一个号码为+019649102的电话，说让其转几元钱到对方的账户，系统核实后会自动返还，让其拿银行卡到银行的柜员机上去操作。因当时其小孩在吵闹，其就告诉对方明天再打电话来。过了约两分钟，其又接到一个号码为+1095533的电话，对方说让其用支付宝操作也可以，并教其怎么操作。后其又接到一个号码为0109×××3的建设银行电话，对方让其按照他教的操作来用支付宝转账，就可以返还了，并且淘宝上也不会扣钱。于是，其按照对方的提示用支付宝操作，把11.07元转了过去，约过了两、三分钟，该11.07元返还到了其的账户，对方又让其转了80元过去，也很快就返还回来了，对方再让其按照提示转过去了1900元，该款也一样返还到了其的账户，其就没有怀疑对方，接着，对方让其将第四笔1993.58元转过去后，问其该款返还了没有，其说没有，对方便让其看看其账号和银行卡还有多少钱。其说其银行卡账号没有绑定，账户上也没有钱了，等钱返还了再转。对方说其有个隐形账号，等其转了第五笔钱之后，会一起返还到其的账户里。其产生怀疑后便将电话挂断。21．被害人刘某2的陈述，证实2016年11月7日21时许，其接到一个号码为010-95588的电话，对方是一名男子，自称是工商银行工作人员，说要帮其取消淘宝网上ECCO爱步官方旗舰店的会员业务，如不取消该业务，当晚会被扣800元的会员卡费。因其此前办理过ECCO爱步官方旗舰店的会员，便开始按照该男子说的方法办理取消业务，该男子让其先打开支付宝转账页面，在银行账号栏里填写其身份证号码后，又让其输入了其所有金额427.07元，并说为了保护其资金，让其选择华夏银行并填写自己的姓名进行授权。其填写完后点击确定并输入了密码，后其又刷新了一下支付宝账单，发现转出去的钱又退回来了。该男子又让其打开支付宝的转账页面，在银行账号栏里填写了他提供的号码为217922874416762的十五位数业务流水号，后让其在所谓的业务流水号前输入了一个终端号“5”，并在银行栏里选择华夏银行，在姓名栏里填写陈某1，金额填写427.07元，该男子说由他的经理帮其管控资金。于是，其点击确定并输入了密码后，其支付宝里的钱转出去又退了回来。其第三次打开支付宝转账页面后，该男子对其说华夏银行已经关了，需要用浦发银行，其便在银行账号里输入了该男子提供的217922874416762的十五位号码后，该男子让其将终端号改为“6”，于是，其在十五位号码前加了数字“6”，选择了浦发银行，姓名填写为陈某1，金额为427.07元，点击确认并输入支付密码后就将钱转了出去。后该男子又让其重复第三次的操作，在金额栏上填写了800元，将钱转了出去，并对其说该款为担保金。但其发现钱没有退回，就问该男子为什么钱没有退回。该男子说因其操作失误，该1227.07元已被冻结，需要其再次按照此前的操作，输入2400元金额进行解冻。其按该男子说的操作完后，发现钱仍没有退回，该男子又对其说解冻失败，需要其再次操作，并输入3600元金额。后其又按该男子的要求操作完后，发现钱还是没有退回来，并在电话里听到有警报声，这时，电话里换了一名男子，自称为主任，对其说其操作失误了几次，导致其账号不安全，让其找一个安全账户再操作一次，金额为3000元。其就用另一个号码为183××××****的支付宝账号，按照此前步骤操作了一次，那个主任便让其把支付宝关了。后其见钱一直还是没有返回来，才意识到被骗了。其账号为18×××01的支付宝被骗7227.07元，号码为183××××****的支付宝被骗3000元，共计10227.07元。22．证人周某2的证言，证实其是被害人蓝某的母亲。2016年10月31日，蓝某在网上购买了一件衣服。同年11月2日19时许，蓝某收到了网购的衣服后过了约十分钟，接到一个号码为01095588的陌生电话，对方自称是北京工商银行的客服人员，并说蓝某在网上购买衣服时，卡内没有扣钱，问蓝某还有没有其它银行卡。蓝某就说其那里还有一张农业银行卡。于是，对方让蓝某拿着其农行卡到工商银行ATM机查询一下钱还在不在。其和蓝某一同来到广西民族大学东门处的工商银行ATM机上查询后发现钱还在，对方就让蓝某按照他说的操作，等蓝某操作完后，便发现其的卡号为62×××77的农业银行卡内的13998元不见了。这时，其才知道被骗了，就报警了。23．同案人吴某3的证言，证实其绰号叫“女神”。2016年1、2月份的时候，其在一酒吧认识了一个叫“大猫”的男子，并互留了联系方式。同年9月8日，“大猫”给其打电话，说让其免费到马来西亚组团旅游，其就答应了。同日中午，其按照“大猫”的指令来到广东省深圳市和“非洲星”（即：何俊星）汇合后，一名中年男子开车将其和“非洲星”送到香港机场，其和“非洲星”乘坐飞机来到马来西亚吉隆坡，“大猫”和一个叫“星姐”的女子开车过来将其和“非洲星”接到了一个居民区。途中，“星姐”把其和“非洲星”的护照和手机都搜走了。次日，“大猫”和“星姐”又将其和“非洲星”送到一个小区的一栋高楼的二十多楼，该楼层是个复式楼，一楼有楼梯直接通到二楼，一楼是吃饭和住宿的地方，二楼是上班和住宿的地方。后“大猫”对其说其工作就是跟客服一样给客户打电话，并说是犯法的。其听后表示不同意，“大猫”就将其关在房间里不给饭吃，其只好答应了，后“大猫”给其了一份稿子，让其把稿子背熟，其在房间里背了两天稿子后，同年9月14日，“大猫”安排其开始按照稿子的内容打电话，并给其取了一个绰号叫“女神”。后其发现其男朋友李文斌也在这里，该固定场所有专门的管理规定，违反了要罚款。负责人是“大猫”，“星姐”有时也会来检查工作，“大猫”不在时就由李文斌负责代管一些生活和工作纪律。该场所约有21人，分为一线、二线、电脑手和厨师四个工作。其中一线人员有“乐某2”、“小琴”、“雨薇”、“鸭子”、“阿某1”、“非洲星”等12人，二线人员有其和李文斌、“K”、“阿某2”、“Q”、“ZK”、“小莹”等7人，还有电脑操作手“清风”和厨师“阿北”。这里的人相互不知道真实姓名，平时就喊绰号，“大猫”有时也在二线拨打电话。一线人员和电脑手在二楼的客厅里上班，一线约有十二、三台座机电话，全都摆在二楼客厅里面。电脑手主要负责给一线人员分发客户资料，提供二线人员需要的银行卡账号，并负责更改需要冒充的商城客服和银行客服的电话号码。电脑手每天负责把收集来的天猫及一些旗舰店等大的商城客户资料交给一线人员，由一线人员冒充商城客服人员和客户联系，说客户购买了商城的物品成为了会员，因为商城的员工弄错了客户的会员信息，作为会员购物有折扣，但也要扣费，并说商城和银行有协议，要是扣费的话，银行会直接从客户的银行卡里扣费，问客户需不需要这个会员，如果客户说保留，就不再和对方联系；如果客户需要取消，就告诉客户到时候银行人员会和客户联系。后一线人员把客户信息登记下来交给在另一个办公室上班的二线人员，由二线人员冒充银行的工作人员和客户联系，问客户有哪几个银行的银行卡，卡里有多少钱，后二线人员将信息登记清楚，如果卡内余额不超过一万元，就由二线人员骗，先让客户带上银行卡到银行后，把银行卡插入ATM机并输入密码，后欺骗客户说这是取消会员的画面，不是真正的ATM机操作画面，引导客户按照要求按转账键，输入二线人员提供的账号及转账金额，最后按确认键，二线人员就诈骗成功了。超过一万元的客户信息就交给李文斌和“K”拍照后，发给上一级的人去骗。其在一线工作了约七、八天，每天拨打客户电话约八、九十次，共拨打客户电话约五、六百个，共向二线人员提供了五、六十个需要取消会员的天猫商城、唯品会商城客户信息。同年9月21日，“大猫”又把其调到二线工作，其在二线工作时主要使用2号座机电话拨打电话，李文斌使用3号座机电话，“阿某2”使用13号座机电话，“K”使用4号座机电话，“小莹”使用5号座机电话，“ZK”和“Q”不固定座机电话。其在二线工作时，每天拨打约10个客户电话，共拨打了至少500个客户电话，对六、七十名客户诈骗成功，其中诈骗金额最多的一笔为6000余元，最少的一笔为100元钱，诈骗金额共为30000余元。其从工资表上见其2016年9月的工资为5000余元，10月的工资为10000余元，但“大猫”未告诉其按诈骗金额提成的标准，其也未领取过工资，“大猫”对其说回国后再发工资。24．书证。被害人向公安机关提交的自动柜员机客户凭条、自动提款机客户通知书、支付宝转账电子回单及交易单据、手机网银转账记录、银行账户交易明细、手机通话记录等证据，分别证实被害人熊某于2016年11月1日通过其账号为13×××95的支付宝账户向户名为高某、账号为62×××38的招商银行账户分别转款4556.92元、19920元、15600元、40000元、14000元，共计94076.92元，次日，又通过其账号为13×××95的支付宝账户向户名为王某6、账号为62×××15的中国民生银行账户分别转款9990元及26590元，共计36580元。同年11月3日通过其账号为62×××52的中国工商银行账户向户名为贾某、账号为62×××71的招商银行账户转款19985元。合计150641.92元。被害人王某1于2016年11月1日通过其账号为15×××22的支付宝账户向户名为高某、账号为62×××38的招商银行账户转款7000.10元。被害人吴某1于2016年11月1日通过其账号为18×××66的支付宝账户向户名为高某、账号为62×××38的招商银行账户分别转款1617.22元、2000元及3700元，共计7317.22元。被害人马某2于2016年11月2日通过银行ATM机分别向赵某3的账号为62×××72的中国农业银行账户存入现金5700元和100元，并从其账号为62×××63的中国建设银行账户向姜某的账号为62×××56的招商银行账户转款2116元，共计7916元。次日，被害人马某2通过网银从其账号为62×××63的中国建设银行账户向户名为贾某、账号为62×××71的招商银行账户分别转款九笔，前八笔均为49927元，第九笔为10113元，共计409529元。以上合计417445元。被害人蓝某于2016年11月2日通过其母亲周某2的6228480838809552477中国农业银行账号向账号为62×××56的招商银行账户转款13998元。被害人吴某2于2016年11月2日向朱某刚账号为62×××11的工商银行账户存入现金700元。被害人王某2于2016年11月3日通过其账号为18×××66的支付宝账户向户名为姜某、账号为62×××56的招商银行账户转款22500元。被害人韩某于2016年11月4日分别通过其账号为13×××92的支付宝账户、账号为62×××08的建设银行账户向户名为盛某、账号为62×××26的招商银行账户转款49768.93元、49799元和14962元，共计114529.93元。同日，通过中国工商银行ATM机向户名为曲某、账号为62×××67的中国工商银行账户分别存入现金各10000元，共计20000元。次日，被害人韩某通过中国工商银行ATM机从其丈夫刘某3星的账号为62×××33的中国工商银行账户向户名为曲某、账号为62×××67的中国工商银行账户转款12700元。合计147229.93元。被害人张某1于2016年11月4日通过其丈夫俞潇的账号为159********的支付宝账户向户名为盛某、账号为62×××26的招商银行账户转款9071.49元。被害人孙某1于2016年11月4日在中国农业银行ATM机通过其账号为62×××11的中国农业银行账户分别向账号为62×××18的账户及户名为陈某2军、账号为62×××79的中国农业银行转款16998元、5000元及4000元，共计25998元。同日，通过中国农业银行ATM机向户名为陈某2军、账号为62×××79的中国农业银行账户存入现金2700元。合计28698元。被害人郭某于2016年11月4日通过其账号为152********的支付宝账户向户名为盛某、账号为62×××26的招商银行账户转款8300元。被害人姚某1于2016年11月4日通过其账号为136********的支付宝账户向户名为盛某、账号为62×××26的招商银行账户分二笔各转款1885.51元，共计3771.02元。被害人赵某1于2016年11月5日通过其账号为62×××19的中国工商银行账户向王某7的账号为62×××11的账户转款49988元。被害人李某1于2016年11月5日通过其账号为62×××97的中国建设银行信用卡取款1400元及通过其账号为62×××70的中国农业银行账户向账号为62×××26账户转款311元。被害人周某1于2016年11月6日通过其账号为139********的支付宝账户向户名为陈某1、账号为62×××62的浦发银行账户转款10851元。同日，通过其账号为62×××15的中国农业银行账户、账号为62×××98的中国银行账户和账号为62×××81的中国邮政储蓄银行账户向户名为陈某1、账号为62×××62的浦发银行账户分别转款600元、22998元、1700元和37926元，共计63224元。合计74075元。被害人刘某1于2016年11月6日通过其卡号为62×××41的中国民生银行账户向施春兰账号为62×××01的中国工商银行账户转款6992元。被害人富某于2016年11月6日至7日凌晨先后5次接到号码为010-95588打来的电话，并于同年11月7日，通过其账号为136********的支付宝账户向户名为陈某1、账号为62×××62的浦发银行账户转款10768.70元。被害人孙某2于2016年11月7日先后接到了号码为4008606808、+019649102、+1095533及显示为北京市建设银行的电话，并通过其账号为755×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户向户名为陈某1、账号为62×××62的浦发银行账户转款1993.58元。25．书证。调取证据通知书，银行账户开户信息及交易明细。证实公安机关依法查询并调取了陈某1、盛某、姜某、高某、贾某、王某7、刘某4、赵某3、朱某刚、王某6等人分别在上海浦东发展银行、招商银行、兴业银行、农业银行、工商银行、民生银行的账户开户信息及账户交易明细。证实2016年11月1日及11月2日，被害人熊某向高某账号为62×××38的招商银行账户分别转款4556.92元、19920元、15600元、14000元、40000元，共计94076.92元。向王某6账号为62×××15的民生银行账户分别转款9990、26590元，共计36580元。同年11月3日，被害人熊某向贾某账号为62×××71的招商银行账户转款19985元。合计150641.92元。2016年11月1日，被害人王某1向高某的账号为62×××38的招商银行账户转款7000.10元。2016年11月1日，被害人吴某1向高某账号为62×××38的招商银行账户分别转款1617.22元、2000元、3700元，共计7317.22元。2016年11月1日，被害人马某1向朱某刚账号为62×××11的工商银行账户分别存入现金各4000元，共计8000元。2016年11月2日，被害人马某2向姜某账号为62×××56的招商银行账户转款2116元，向赵某3账号为62×××72的中国农业银行账户分别存入现金5700元和100元，共计5800元。同年11月3日，被害人马某2从其账号为62×××63的账户向贾某账号为62×××71的招商银行账户分别转款9笔，前八笔均为49927元，第九笔为10113元，共计409529元。合计417445元。2016年11月2日，被害人蓝某向姜某账号为62×××56的招商银行账户转款13998元。2016年11月2日，被害人吴某2向朱某刚账号为62×××11的工商银行账户存入现金700元。2016年11月3日，被害人王某2向姜某账号为62×××56的招商银行账户转款22500元。2016年11月4日，被害人韩某向盛某账号为62×××26的招商银行账户分别转款49768.93元、49799元、14962元，共计114529.93元。向曲某账号为62×××67的中国工商银行账户分别存入现金各10000元，共计20000元。次日，向曲某账号为62×××67的中国工商银行账户转款12700元。合计147229.93元。2016年11月4日，被害人张某1向盛某账号为62×××26的招商银行账户转款9071.49元。2016年11月4日，被害人孙某1向刘某4账号为62×××18的兴业银行账户转款16998元，向陈某2军账号为62×××79的中国农业银行账户分别转款5000元、4000元、2700元，共计11700元，合计28698元。2016年11月4日，被害人郭某向盛某账号为62×××26的招商银行账户转款8300元。2016年11月4日，被害人张某2向盛某账号为62×××26的招商银行账户转款1444.04元。2016年11月4日，被害人姚某1向盛某账号为62×××26的招商银行账户分别各转款1885.51元，共计3771.02元。2016年11月5日，被害人赵某1向王某7账号为62×××11的招商银行账户转款49988元。2016年11月5日，被害人李某1向施春兰账号为62×××01的中国工商银行账户存入现金1400元及向盛某账号为62×××26的招商银行账户转款311元，共计1711元。2016年11月6日，被害人周某1向陈某1账号为62×××62的浦发银行账户分别转款10851元、37926元、1700元、600元、22998元，共计74075元。2016年11月6日，被害人刘某1向施春兰账号为62×××01的工商银行账户转款6992元。2016年11月6日，被害人富某向陈某1账号为62×××62的浦发银行账户转款10768.70元。2016年11月7日，被害人孙某2向陈某1账号为62×××62的浦发银行账户转款1993.58元。2016年11月7日至11月8日，被害人刘某2向陈某1账号为62×××62的浦发银行账户分别转款427.07元、800元、2400元、3600元、3000元，共计10227.07元。26．书证。现场勘验检查工作记录，现场环境、作案工具等照片及被告人指认现场照片，Skype联系人聊天记录，银行账号信息记录，通话清单。证实2016年11月8日16时10分，公安机关在见证人王某3的见证下对位于马来西亚吉隆坡市满家乐某1家乐3号A栋楼3-25室内的电信固定场所进行了现场勘验，并对现场环境、现场使用的语音网关、网络分享器、路由器、客户资料、电话机等作案工具进行了拍照取证，被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金及同案人吴某3在见证人的见证下对诈骗现场进行了指认。从被告人艾亿冬使用的笔记本电脑中依法提取了“Skype联系人聊天记录文件夹”和880089、91800两个账号的“VOS服务访问记录”。从“Skype联系人聊天记录文件夹”中提取的SkyPe联系人聊天记录为“时来运转车商”和被告人艾亿冬在实施诈骗过程中通过Skype聊天工具相互联系提供、确认转款银行账号和核对诈骗金额的聊天记录。从“Skype联系人聊天记录文件夹”中提取的银行账号信息为被告人艾亿冬通过“车商”获取银行账号后，在实施诈骗时向其他被告人提供的部分转款银行账号，其中王某6账号为62×××15，贾某账号为62×××71，赵某3账号为62×××72，盛某账号为62×××08和62×××26，朱某刚账号为62×××11，施春兰账号62×××01，曲某的账号为62×××67。从880089、91800两个账号的“VOS服务访问记录”中提取的通话清单为2016年11月1日至11月7日，被告人分别对外拨打诈骗电话的电话号码、通话时长、话费等记录，共拨打诈骗电话7230人次，其中有本案21名被害人的电话号码。27．书证。移送接收清单，扣押清单，客户资料表，银行及购物商城信息表，“业绩”统计单，银行账号单。证实2016年11月25日，马来西亚警方向中国警方移交了在马来西亚吉隆坡市满家乐某1家乐3号A栋楼3-25室内扣押的相关物证、书证、电脑等共33个物证封装袋。2016年12月9日，宜城市公安局在见证人唐某、李某2、杨某的见证下，对移交的一台华硕牌黑色笔记本电脑、22部座机电话、3个语音网关、2个网络分享器、1个路由器、1个KingstonU盘、36张“业绩”统计表、341张客户资料及手机、“剧本”等相关证据进行了扣押；2016年12月23日，吴某3的亲属向公安机关退出赃款100000元，2017年1月3日，被告人艾亿冬向公安机关退出赃款20000元。扣押的客户资料为各大网购商城客户的姓名、住址、电话号码等个人信息，其中有被害人熊某、王某1、蓝某、吴某2、韩某、张某1、孙某1、郭某、赵某1、周某1、富某、孙某2、刘某2。扣押的“业绩”统计单为2016年11月1日至11月7日，在一线、二线实施诈骗的被告人及同案人使用的代号、骗取的金额张数及转款的银行名称等信息，其中对被害人熊某实施诈骗的是被告人胡家涸、王小燕、银良、唐斌、李文斌，对被害人王某1实施诈骗的是被告人周遂清、王小燕、银良、李文斌，对被害人吴某1实施诈骗的是被告人钟兆良、卢聪、涂智莹、吴某3，对被害人马某1实施诈骗的是被告人胡家涸、周遂清、吴某3、银良，对被害人马某2实施诈骗的是被告人毛才通、刘腾达、吴某3、涂智莹、唐斌，对被害人蓝某实施诈骗的是被告人饶裕、涂智莹、吴某3，对被害人吴某2实施诈骗的是被告人钟兆良、卢聪、涂智莹，对被害人王某2实施诈骗的是被告人王小燕、银良、李文斌，对被害人韩某实施诈骗的是被告人肖五华、李文斌，唐斌，对被害人张某1实施诈骗的是被告人袁志艺，李文斌、银良，对被害人孙某1实施诈骗的是被告人龚玉丁，周遂清、银良，对被害人郭某实施诈骗的是被告人何俊星、唐斌、涂智莹、李文斌，对被害人张某2实施诈骗的是被告人钟兆良、卢聪、银良，对被害人姚某1实施诈骗的是被告人王小燕、吴某3，对被害人赵某1实施诈骗的是被告人周遂清、段薇、吴某3，对被害人李某1实施诈骗的是被告人钟兆良、卢聪、涂智莹，对被害人周某1实施诈骗的是被告人饶裕、涂智莹、曾奇金、唐斌，对被害人刘某1实施诈骗的是被告人钟兆良、卢聪、吴某3、周遂清、银良，对被害人富某实施诈骗的是被告人毛才通、唐斌、吴某3、李文斌，对被害人孙某2实施诈骗的是被告人王小燕、周遂清、银良，对被害人刘某2实施诈骗的是被告人胡家涸、李文斌、银良、曾奇金。银行及购物商城信息表为中国银行等全国54家银行的客服电话号码及各大网购商城、网站的地址、客服电话号码。银行账号单为被告人在实施诈骗时向被害人提供的部分转款银行账号。28．书证。调取证据通知书及银行账户交易明细。证实公安机关依法调取了被告人用于领取诈骗提成的银行账户交易记录。29．查获经过。证实2016年11月8日14时，马来西亚警察总署商业犯罪侦查局网络犯罪侦查处应中国警方要求，联合中国警方在马来西亚吉隆坡市满家乐某1家乐3号A栋楼3-25室现场抓获21名被告人及同案人吴某3，查获了电脑、电话机、犯罪剧本等作案工具。30．户籍证明。证实21名被告人及被害人蓝某、吴某2的身份信息。31．被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清的供述。以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。在庭审中，被告人唐斌向法庭提交了第三军医大学第一附属医院门诊病历三份，证实其患有骶椎腰化，腰6横突肥大疾病，需手术治疗；辩护人杨玲向法庭提交了广东省韶关市武江区西河镇朝阳村委会出具的证明，粤北人民医院疾病诊断书及出院证三份及出生医学证明，证实被告人黄家兴与古某系母子关系，古某患有乳腺癌及黄家兴的儿子未满周岁，需被告人黄家兴照顾；辩护人刘华英向法庭提交了代启香的离婚证复印件，中国人民解放军第三军医大学大坪医院出院证及重庆市綦江区中医院检验报告单，证实被告人段薇的母亲代启香于2009年5月22日离婚，代启香身患疾病，家庭生活困难，需段薇照顾。本院认为，上述证据虽证实被告人唐斌、黄家兴、段薇本人或其亲属患有疾病，需要治疗和照顾，但不足以证实被告人唐斌、黄家兴、段薇确因生活所迫、治病急需而实施诈骗犯罪，且被告人唐斌、黄家兴、段薇在境外连续实施电信网络诈骗犯罪，社会危害性大，不能对其从轻处罚。对上述证据，本院不予采信。本院认为，被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，拨打诈骗电话，骗取他人财物，数额特别巨大。上述二十一名被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清参加诈骗犯罪集团实施诈骗，其中，被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金按照各自分工，相互配合，积极实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是除犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人龚玉清为该犯罪集团提供餐饮服务，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清被采取强制措施后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人刘成、王远芳、刘华英、张炤、刘宁、刘志清、杨玲、王爱华、王林波、罗爱民、肖彬、李慧、黄云昊提出的被告人李文斌、艾亿冬、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、龚玉丁、唐斌、周遂清、银良、曾奇金归案后认罪态度好，建议对上述被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人李德军提出的被告人龚玉清在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，建议对被告人龚玉清减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人刘成、王远芳、刘华英、张炤、刘宁、刘志清、杨玲、王爱华、王林波、罗爱民、甄友平、肖彬、李慧、黄云昊提出的被告人李文斌、艾亿冬、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、龚玉丁、唐斌、周遂清、银良、曾奇金系从犯或胁从犯的辩护意见，经查，各被告人均供述是受欺骗或经人介绍进入诈骗犯罪集团，在其护照、手机等被收走后受胁迫参与诈骗犯罪，但是，各被告人在明知是从事诈骗犯罪活动和为诈骗犯罪提供服务后，没有选择脱离诈骗犯罪集团或采取报警等自救手段求助，为了获得非法利益，积极拨打诈骗电话或为诈骗犯罪提供饮食服务，变被动参与为主动实施犯罪，特别是在2016年11月1日至被抓获前，在该犯罪集团的首要分子并不在场的情况下，本案二十一名被告人按照分工，相互配合，共同拨打诈骗电话7230次，诈骗二十一名被害人财物共计981862.03元，按照其各自的地位、作用，除被告人龚玉清属于从犯外，其他二十名被告人依法均应认定为除犯罪集团首要分子以外的主犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人刘成、刘志清、杨玲、王林波、罗爱民提出的被告人李文斌、何俊星、黄家兴、龚玉丁、唐斌因人身受到限制而未能中止犯罪，其主观恶性和社会危害性较小，建议对上述被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，上述被告人在境外利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪，严重侵害人民群众的财产安全和其他合法权益，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，社会危害性大，上述辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人甄友平提出的被告人唐斌在知道让其所从事的行为系违法犯罪后，明确表示要求回国，也未获取任何违法所得，主观上具有中止犯罪意图的辩护意见，经查，被告人唐斌在对自己行为的危害性质和产生的危害后果有所认识后仍积极拨打电话实施诈骗犯罪，并无自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生的行为，不构成犯罪中止。对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人刘华英、张炤、刘宁、王爱华、肖彬、黄云昊提出的对被告人段薇、王小燕、刘腾达、周遂清、曾奇金应按各自参与实施的诈骗犯罪金额定罪处罚的辩护意见，经查，上述被告人在电信网络诈骗犯罪集团中，按照事先的分工，相互配合，共同完成诈骗行为，并对共同诈骗所得的赃款各自按提成参与分赃，均应对其所参与的全部犯罪承担刑事责任。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人艾亿冬、银良积极退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。二、被告人艾亿冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元。三、被告人卢聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。四、被告人钟兆良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。五、被告人胡家涸犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。六、被告人饶裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。七、被告人段薇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。八、被告人王小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。九、被告人何俊星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十、被告人黄家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十一、被告人刘腾达犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十二、被告人毛才通犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十三、被告人龚玉丁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十四、被告人肖五华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十五、被告人袁志艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十六、被告人唐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十七、被告人涂智莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十八、被告人周遂清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。十九、被告人银良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金五万元。二十、被告人曾奇金犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。二十一、被告人龚玉清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。二十二、被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清共同退赔违法所得981862.03元，扣减被告人艾亿冬退赔的20000元、被告人银良退赔的30500元、同案人吴某某退赔的100000元后，剩余831362.03元责令被告人李文斌、艾亿冬、卢聪、钟兆良、胡家涸、饶裕、段薇、王小燕、何俊星、黄家兴、刘腾达、毛才通、龚玉丁、肖五华、袁志艺、唐斌、涂智莹、周遂清、银良、曾奇金、龚玉清共同退赔给熊某某等二十一名被害人（退赔清单附后）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即：被告人李文斌的刑期自2016年11月8日起至2029年11月7日止；被告人艾亿冬的刑期自2016年11月8日起至2028年11月7日止）；被告人卢聪的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人钟兆良的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人胡家涸的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人饶裕的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人段薇的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人王小燕的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人何俊星的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人黄家兴的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人刘腾达的刑期2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人毛才通的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人龚玉丁的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人肖五华的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人袁志艺的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人唐斌的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人涂智莹的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人周遂清的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人银良的刑期自2016年11月8日起至2027年8月7日止）；被告人曾奇金的刑期自2016年11月8日起至2027年11月7日止；被告人龚玉清的刑期自2016年11月8日起至2022年11月7日止。所判处各被告人的罚金均限在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王兴刚审判员  李 涛审判员  石 磊二〇一七年十二月二十八日书记员  李愿军书记员  刘亚丽