海南省三亚市城郊人民法院刑事判决书（2017）琼0271刑初447号公诉机关三亚市城郊人民检察院。被告人邓翠玉，外号“大肚”，女，1993年2月20日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市，捕前住海南省三亚市吉阳区南新农场九队出租屋，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月6日到案，同年9月8日被刑事拘留，2016年10月14日被逮捕。现押于三亚市第一看守所。三亚市城郊人民检察院以三城检公诉刑诉〔2017〕433号起诉书指控被告人邓翠玉犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理。在审理过程中，本院认为本案不宜适用简易程序审理，于2017年6月1日依法转为普通程序，并组成合议庭，于2017年8月8日上午公开开庭审理了本案。三亚市城郊人民检察院指派检察员李延军、代理检察员郑如翔出庭支持公诉，被告人邓翠玉到庭参加诉讼。期间，三亚市城郊人民检察院建议延期审理一次，本院予以照准。现已审理终结。三亚市城郊人民检察院指控，2016年6月，被告人邓翠玉与被害人林某打麻将时，得知林某的弟弟在福建老家“当官”，便对林某称其亲戚在北京当领导，其亲戚的朋友在福建省当领导，可以帮助提拔林某的弟弟。期间，邓翠玉还让“龙哥”等人（真实身份不详，另案处理）假冒其当领导的大伯与林某通话，林某便信以为真。之后，邓翠玉以办理提拔林某弟弟的事情为由数次向林某索要钱款，林某通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付了人民币26万元（以下币种均为人民币）。2016年6月至8月间，被告人邓翠玉向其朋友陈某、符某、李某1、李某2等人谎称其有亲戚是翻译官，经常前往香港出差，香港免税店销售的黄金、手表、蜜蜡、手机等物很便宜，可以帮忙代购。陈某、符某、李某1、李某2等人信以为真，多次向邓翠玉支付用于代购金银首饰等物品的款项。其中陈某通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付15.88万元；符某通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付15.34万元；李某1通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付6.05万元；李某2通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付1.22万元。2016年8月底，邓翠玉向被害人吴某1谎称其亲戚在香港做翻译官，可以在香港的免税店中支付很少的价款将其佩戴的金项链更换为1条更大更漂亮的金项链，吴某1信以为真就将其佩戴的金项链1条（经鉴定，价值6802元）交给邓翠玉。邓翠玉获得上述钱款及物品后，并未向被害人陈某、符某、李某1、李某2、吴某1给付任何物品，所有款项均被其与“龙哥”等人挥霍。2016年9月，陈某等人向邓翠玉多次催要代购物品，邓翠玉无法给付，以各种理由搪塞。陈某等人发觉被骗，便于2016年9月6日将邓翠玉扭送至三亚市公安局南新派出所。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据，据此认为，应以诈骗罪追究被告人邓翠玉的刑事责任,请求依法判决。被告人邓翠玉辩称：1.其没有向被害人林某说过其亲戚在北京当领导、其亲戚的朋友在福建省当领导，可以帮助提拔林某的弟弟；也没有向其他被害人说其有亲戚在香港当翻译官，可以代购；2.陈某等被害人都是自己跟“刘姐”拿货，钱都支付给“刘姐”，其没有收取被害人的钱；其只是帮刘姐作中间介绍人，从中只赚取3万元好处费。经审理查明：2016年6月，被告人邓翠玉与被害人林某打麻将时，得知林某的弟弟在福建老家“当官”，便对林某称其亲戚在北京当领导，其亲戚的朋友在福建省当领导，可以帮助提拔林某的弟弟。期间，邓翠玉还让“龙哥”等人（真实身份不详，另案处理）假冒其当领导的大伯与林某通话，林某便信以为真。之后，邓翠玉以办理提拔林某弟弟的事情为由数次向林某索要钱款，林某通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付26万元。2016年6月至8月间，被告人邓翠玉向其朋友陈某、符某、李某1、李某2等人谎称其有亲戚是翻译官，经常前往香港出差，香港免税店销售的黄金、手表、蜜蜡、手机等物很便宜，可以帮忙代购。陈某、符某、李某1、李某2等人信以为真，多次向邓翠玉支付了用于代购金银首饰等物品的款项。其中陈某通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付15.88万元；符某通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付15.34万元；李某1通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付6.05万元；李某2通过现金支付及转账等方式多次向邓翠玉支付1.22万元。2016年8月底，邓翠玉向被害人吴某1谎称其亲戚在香港做翻译官，可以在香港的免税店中支付很少的价款将其佩戴的金项链更换为1条更大更漂亮的金项链，吴某1信以为真就将其佩戴的金项链1条（经鉴定，价值6802元）交给了邓翠玉。邓翠玉获得上述钱款及物品后，并未向被害人陈某、符某、李某1、李某2、吴某1给付任何物品，所有款项均被其与“龙哥”等人挥霍。2016年9月，陈某等人向邓翠玉多次催要代购物品，邓翠玉无法给付，以各种理由搪塞。陈某等人发觉被骗，便于2016年9月6日将邓翠玉扭送至三亚市公安局南新派出所。上述事实，有下列证据证实：（一）物证：金色触屏OPPOR9PlusmA型手机一部，浦发银行白金信用卡一张，卡号：×××，经被告人当庭辨认无异议。（二）书证1.常住人口查询，证实被告人邓翠玉出生于1993年2月20日等具体身份情况。2.三亚市公安局吉阳分局刑警大队出具的到案经过，证实2016年9月6日被告人邓翠玉被陈某等人扭送到三亚市公安局南新派出所。3.扣押物品清单，证实扣押邓翠玉的金色触屏OPPOR9PlusmA型手机一部、浦发银行白金信用卡一张，卡号：×××。4.提取笔录，证实在邓翠玉的手机内提取到其存名字为“大伯”的名片卡，号码为134XXXX****，双方于2016年9月6日18:17-18:43分之间有五次通话记录。5.转账记录，证实公安机关调取的被告人邓翠玉农业银行账户：×××，案发期间的部分流水情况：（1）2016年6月12日转存入账2万元，转存账户为×××，随后5000元被转支给一个名为刘振彬账户×××，当日1万元被以现金支取的方式取出。（2）2016年6月13日转存入账5万元，转入账户为×××（林某的邮政卡），当日账户内5万元被支取完毕，其中45000元以现金方式取出，其余款项为小额消费，当日账户仅剩318元。（3）2016年6月13日，账户名为林某的账户×××向邓翠玉账户转入30000元。（4）账户名为陈某的账户×××于2016年7月18日往邓翠玉账户转入10000元，7月21日又转入30000元。（5）2016年7月23日，账户×××转存到邓翠玉的账户38000元。（6）2016年7月25日，现存方式入款两笔，分别为10000元，共计20000元；6.微信聊天记录截图29张，证实微信号为“一言难尽”的微信用户于6月22日开始向符某发送手表、黄金项链、蜜蜡戒指等相片。7.中国银行自动柜员机客户通知书二份，证实2016年6月23日，符某的卡号为********中国银行卡转账给账号为×××（邓翠玉）账户5800元；2016年7月20日符某的卡号为********中国银行卡转账给账号为×××（邓翠玉）账户17000元。（三）被害人陈述1.林某的报案书及陈述笔录，证实其和邓翠玉是打麻将的时候认识的，她可能听说其有一个弟弟在福建老家当领导。2016年6月20日左右，其到朋友家打麻将，邓翠玉说她有一个亲戚在北京当领导，还有一个亲戚在三亚榆林部队当领导，她可以通过关系帮忙其弟弟提拨一下。期间其也多次通过电话跟邓翠玉的“大伯”（手机号134XXXX****）联系过，对方在电话里自称是邓翠玉的“大伯”，在三亚榆林部队里当领导，可以通过关系帮忙提拨其弟弟，其当时就相信他们了。然后邓翠玉就以帮其弟弟办事的名义多次跟其要钱。其记得其中有三次转账，一次5万元，一次8万元，一次2万元，第一次和第三次转账的姓名叫关兴华，第二次转账的姓名叫邓翠玉。其它的都是给邓翠玉现金，共26万元。邓翠玉说事情办不成就退钱给其，现在其才知道被她诈骗了。2.陈某的报案书及陈述笔录，证实2016年6月22日12时许，其到三亚市南新农场新中路的小卖部准备找人打扑克牌时，碰见邓翠玉。当时邓翠玉悄悄告诉其她有一个姑姑在香港做翻译官工作，单位每六年就会有一次到香港免税店免费刷卡购物的机会，可以帮其买一些奢侈品，并拿出手机给其看一条黄金项链，说可以帮其买回来，只需要付7000元作为保证金就可以，9月1日可到货。其便直接付给她现金7000元；第二次是6月25日14时许，邓翠玉说其只买一件太少，让其多买一点，她姑姑才肯寄货并用手机发一张劳力士女式手表的图片给其，称只需要付22000元作为保证金，其便付给她现金22000元；第三次是6月28日16时许，邓翠玉发给其一枚白金钻戒的图片，说要13000元的保证金，其付给她现金13000元；第四次是7月1日，邓翠玉给其发一款男款白金钻戒的图片，后其付给她现金32800元；第五次是7月5日16时许，邓翠玉给其发一张劳力士男款金表的图片，后其付给她现金45000元；第六次是7月8日12时许，其收到邓翠玉给其发的一张黄金钻石手环的图片，后其付给她现金53000元；第七次是7月12日11时许，邓翠玉给其发一张白金钻石挂坠项链的图片，后其付给她现金28000元；第八次是7月15日15时许，邓翠玉给其发一张黄金钻石手链的图片，后其付给她现金33000元；第九次是7月21日16时许，邓翠玉给其发一张黄金钻石手环的图片，后其付给她现金30000元；第十次是8月9日11时16分许，邓翠玉给其发一张白金钻石手环的图片，后其付给她现金30000元；第十一次是8月18日16时30分许，邓翠玉给其发一张白金钻石戒指的图片，后其付给她现金20000元。2016年9月4日邓翠玉说她在三亚榆林部队当大官的伯伯的儿子要结婚，向其索要了3800元红包钱。后来邓翠玉退给其74000元，实际上诈骗其158800元。3.符某的报案书及陈述笔录，证实2016年6月开始，其在三亚市南新农场九队认识邓翠玉，外号“大肚”。邓翠玉拿出手机中图片给其看，说图片上物品很贵重，但她有一个姑姑在香港做翻译官工作，可以低价购买，不够钱还可以帮其支付，其听她说了后就很想购买这些物品。然后其向邓翠玉订购一件蜜蜡挂饰、一对蜜蜡戒指、一部Iphone5手机、一个喜钻戒、一条黄金项链、一个钻戒、一个黄金手表、一个劳力士手表、一个黄金钻戒，其陆续给邓翠玉共计155400元，其中现金94600元，转账的有两笔，一笔38000元，一笔22800元。但是其一件物品都没有收到。后来其听说陈某跟邓翠玉购买的商品也没收到，就怀疑她是骗钱的，2016年9月6日9时其和陈某到邓翠玉出租屋找她，发现她拿着行李箱准备离开，其二人就将邓翠玉扭送到南新派出所。4.李某1的报案书及陈述笔录，证实2016年6月初，邓翠玉打电话约其到三亚市南亚学校门前的小卖部聊天。后邓翠玉拿出手机给其看一张黄色蜜蜡的相片，告诉其说她姑姑是当翻译官的，单位每年六月份都会组织人去香港旅游，并且每人都会有一张香港免税店消费卡，卡内还有十多万元没有花完，可以帮其从香港买这种黄色的蜜蜡，不要钱，但要收蜜蜡保险费8000元，运费800元。其相信她便直接给她现金8800元；过两天，邓翠玉与其见面后给其看钻石戒指和钻石项链的相片，听到价格后其心动就付给她现金12600元；大概又过几天，邓翠玉与其见面后说她姑姑可以低价帮买二部Iphone6plus和金项链，其付给她现金23300元。其接着打电话给其弟弟李某2，李某2过来也支付给邓翠玉现金1万多元，买二部Iphone6plus和手表。大概又过几天的下午，邓翠玉与其见面后，又给其看好多奢侈品的照片，后其确定买二个劳力士手表和一条白金项链并付给她现金41000元。但时间已过了好久，邓翠玉总是以各种理由骗其说货没到，让其再等等。之后其听说她以同样的方式还骗了好多人，其和其弟弟将她抓住并扭送至派出所报案。5.李某2的报案书及陈述笔录，证实2016年6月18日其通过其姐姐介绍认识一名女子，其姐姐说这名女子有个姨妈在香港旅游，明天要回来了，她姨妈的公司有一张购物卡，购物卡内还有十多万没有使用，问其要不要帮忙从香港购物。于是其就让那名女子帮其购买两部手机和一个手表，其给现金4200元，其姐姐帮其暂付12000元，共16200元。两个礼拜后其找这名女子索要当时购买的手机和手表，她一直以各种理由说货没到。后其和一些被这名女子诈骗的人一起将她扭送到派出所。6.吴某1的报案书及陈述笔录，证实2016年8月20日，其接到邓翠玉电话约吃早餐，吃早餐时邓翠玉对其说她姑姑在香港做翻译官，可以到香港的免税店以同等黄金只需加很少的钱，便可以换更大更漂亮的黄金项链，然后让其赶紧从脖子上解下来其的黄金项链。其还在考虑时，邓翠玉就强行把其脖子上的黄金项链解了下来，说是要拿给她正好要去香港的哥哥，由她哥哥带去给香港的姑姑。其被骗的金项链重19克左右，于2012年11月份购买，价格为6200元。（四）鉴定意见：三亚市价格认证中心出具的三价证刑认字[2016]1434号价格认定结论书，证实被害人吴某2购买的黄金项链价值6802元。（五）被告人邓翠玉在侦查阶段的供述，供认2012年其跟老公吕远支在万宁打工时认识了“刘姐”，之后互相经常联系，有时候一起吃饭、打牌。大概2015年3月份的时候，“刘姐”和其说她有个朋友在香港，那边买黄金便宜，其当时让她帮其购买了一条黄金项链，重50.8克，价格是6000元，其感觉这个价格很便宜，就打算让她多帮其买一些东西，然后卖给别人赚钱。当时其家里也没有多少钱，其就跟亲戚朋友借了一些钱，陆陆续续拿给“刘姐”大概50万元让她帮其购买黄金、手表等物品。“刘姐”当时跟其说这些货都很便宜，要等几个月才能拿到货。到2016年5月份其还没有拿到货，“刘姐”打电话叫其去商品街一巷附近和“欣姐”、“刘涛”见面吃饭。吃饭过程中，“刘姐”跟其说她香港的朋友出事了，拿不到货了，并且其给她的50万元已被她朋友花完。其当时一下子懵了，接着哭了，“刘姐”、“欣姐”就慢慢跟其说，问其想不想把钱要回来，其说想，她们就教其怎么做，怎么去骗别人的钱，其当时没有办法，就按照她们教其的方式去骗人。其和林某认识快3年了，都住在南新农场，经常见面，一起打牌聊天，有一次聊天过程中，其无意听到林某有个弟弟在福建省那边当官，其就把这个事情告诉了“刘姐”，“刘姐”就教其如何去骗林某的钱。后来其在一次聊天的时候和林某说其有一个亲戚在北京当官，其亲戚有朋友在福建省当领导，可以帮助林某的弟弟提拔干部，林某就相信了。为了让林某相信，其还让其的老乡“龙哥”假装是其那个当领导的亲戚跟林某打过电话。然后其就以各种形式让林某给其现金或者转账共26万元。其转账给“刘姐”的账户卡号记不清了，但户名是关华兴，这张卡是其让老家的亲戚关华兴办理的，办好后邮寄给其，其将这张卡交给“刘姐”使用。“龙哥”的名字姓邓，30多岁，广东湛江人，电话存在其手机里面，其存的名字是“大伯”，这个名字是“刘姐”帮其存在手机上的，其也拿其的手机给林某看过，其告诉他“大伯”就是其那个在北京当领导的亲戚。第一次其和林某一起在荔枝沟农村信用社无卡存入“刘姐”卡内（关华兴）5万元，第二次以同样方式存入8万元，第三次其先将2万元存入其的农业银行账户，然后用其的卡存入关华兴账户，林某还给其两次3万元、一次4万元、一次1万元，共计26万元，其拿了8万元，其它都给了“刘姐”。其被公安带到派出所时身上有一部OPPO手机，号码为187XXXX****，一张白色浦发银行信用卡，这个卡是“刘姐”叫“刘涛”帮其办理的。其没有亲戚在北京当领导，这是其编的，其拿到林某的钱后也没有帮忙提拔他弟弟。其对陈某、符某等人说其有亲戚是翻译官，经常去香港，香港免税店的东西很便宜，陈某等人就相信其。其于2016年6月至8月期间，诈骗陈某158800元，诈骗符某153400元，诈骗李某160500元，诈骗李某1的弟弟李某212200元，诈骗吴某1一条黄金项链，重约19克。其没有帮助他们买过任何东西。其还对作案地点、转账的农业银行、ATM机进行了指认。以上证据均经当庭举证、质证，来源合法、客观真实，能证实案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人邓翠玉无视国家法律，以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人财物价值共计人民币651702元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人邓翠玉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人邓翠玉的辩解，经查，被告人邓翠玉被陈某等被害人扭送到派出所后，供认其因为被“刘姐”骗了50万元后，用“刘姐”教的方法骗本案的六名被害人。其和林某说其有一个亲戚在北京当官，其亲戚有朋友在福建省当领导，可以帮助林某的弟弟提拔干部，林某相信便支付给其26万元；其对陈某、符某等人说其有亲戚是翻译官，取得陈某等人的信任；其诈骗陈某158800元，诈骗符某153400元，诈骗李某160500元，诈骗李某212200元，诈骗吴某1一条黄金项链的事实，与六被害人的陈述相印证，并有相关书证、鉴定意见等证据予以证实，足以证明被告人邓翠玉的行为符合诈骗罪的犯罪构成。故被告人的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人邓翠玉多次诈骗，可酌情从重处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邓翠玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2029年2月5日止；罚金款限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）二、随案移送的金色触屏OPPOR9PlusmA型手机一部予以没收，上缴国库。三、责令被告人邓翠玉退赔被害人林某人民币26万元，退赔被害人陈某人民币15.88万元，退赔被害人符某人民币15.34万元，退赔被害人李某1人民币6.05万元，责令退赔被害人李某2人民币1.22万元，责令退赔被害人吴某2人民币6802元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三亚市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 军审 判 员 黎 金人民陪审员 刘鸿雁 二〇一七年十二月十日书 记 员 吴挺娜附：相关法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。