云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）云23刑终150号原公诉机关南华县人民检察院。上诉人（原审被告人）纪某，男，1975年6月18日生，汉族，高中文化，居民，住南华县。因本案于2017年1月16日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审，同年10月11日由南华县人民法院决定逮捕，同年10月12日被逮捕。现押于南华县看守所。辩护人陆绍芬，云南精益律师事务所律师。南华县人民法院审理南华县人民检察院指控原审被告人纪某犯诈骗罪一案，于2017年10月12日作出（2017）云2324刑初60号刑事判决，原审被告人纪某不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2014年邓某向被告人纪某借款，后邓某无法偿还，被告人纪某便安排邓某（原四川建基建筑工程有限公司雨露土地整治项目工程负责人）虚构四川建基建筑工程有限公司雨露土地整治项目部欠朱某、周某、纪某1、冯某、陈某1五名农民工工程款、人工工资的事实，并以五名农民工为债权人出具欠条给被告人纪某，五张欠条欠款共计162763元，后被告人纪某于2016年5月10日以虚假的欠条为依据并以五名农民工的名义委托律师温某到南华县人民法院起诉四川建基建筑工程有限公司，要求支付虚假欠条上的162763元工程款、人工工资，南华县人民法院于2016年7月13日判令四川建基建筑工程有限公司支付五张欠条欠款162763元，后四川建基建筑工程有限公司被南华县人民法院强制执行了166377元（包括诉讼费1647元、申请执行费1967元、判决的款项162763元），该笔款由南华县人民法院汇入律师温某的账户上，温某扣除相关费用后将161000元汇入被告人纪某账户上后，已被纪某使用。另查明：1、案发后被告人纪某委托其妻张某主动向公安机关退交了赃款166377元。2、纪某主动退赃，四川建基建筑工程有限公司对纪某的行为予以谅解。认定上述事实，有下列证据证实：1、报案书、接警记录、受案登记表、立案决定书，证实2017年1月3日9时，四川建基建筑工程有限公司工作人员梁某到南华县公安局经侦大队报称，他们公司原来在南华县雨露乡做土地整治工程项目负责人是邓某，工程早已完工，工钱也早已结清，去年5月份南华的朱某等五人持邓某写的工程款欠条到南华法院起诉他们公司要求支付欠款，法院判决他们公司支付拖欠的工程款10多万元，现已执行完毕。他怀疑起诉他们的人是邓某找来的，用假欠条进行诈骗，请求公安机关查处。公安机关受理后，决定立案侦查。2、抓获经过，证实民警传唤纪某到公安机关接受讯问后将其抓获。3、纪某的正侧面照片，证实纪某的外貌特征。4、户口证明，证实纪某的基本情况及其无前科。5、民事起诉状、欠条，证实朱某、周某、纪某1、冯某、陈某1依据欠条向南华县人民法院起诉四川建基建筑工程有限公司，要求给付挖机费、民工工资共计162763元。6、（2016）云2324民初349号、350号、347号、351号、348号民事判决书，证实南华县人民法院判决四川建基建筑工程有限公司给付朱某、周某、纪某1、冯某、陈某1人民币162763元及诉讼费1647元。7、邓某雨露土地整治项目五标段账务清理明细表，证实雨露土地整治项目五标段的账务情况。8、辨认笔录及照片，证实邓某对公安机关提供的五份欠条进行辨认后，认可这五份欠条是他写的。9、退赃委托书、扣押决定书、扣押清单、银行结算业务申请书、结算票据，证实纪某委托其妻张某主动向公安机关退交赃款人民币166377元。10、中国农业银行业务凭证，证实南华县人民法院执行局将166377元执行款汇入温某的账户，温某将161000元汇入纪某的账户。11、证人朱某证言，证实他没有在雨露乡土地整治项目工程上做过工，四川建基建筑工程有限公司没有差他工钱，起诉四川建基建筑工程有限公司是纪某做的，纪某欠着他的钱，纪某说要借他的名义和邓某打官司，官司打赢钱要回来后赔他，身份证是他妻子拿给纪某的，纪某找律师办理。他没有见过邓某写的欠条，邓某和他没有经济来往，不存在写欠条，纪某拿了一份判决书给他。12、证人周某证言，证实他不认识四川建基建筑工程有限公司，四川建基建筑工程有限公司不差他的钱，他没有在雨露乡土地整治项目工程中做过工程，纪某差他的钱，邓某差纪某的钱，纪某说以他的名义让邓某出个欠条给纪某，纪某说农民工的工资好要，他就这样帮了纪某，具体纪某是怎样起诉四川建基建筑工程有限公司他不知道。邓某签名的欠条纪某拿给他看了一眼，但具体内容他没有看清楚。13、证人冯某证言，证实她不认识四川建基建筑工程有限公司，四川建基建筑工程有限公司不差她的钱，邓某也不差她的钱，她没有在雨露乡土地整治项目工程中做过工程，起诉四川建基建筑工程有限公司是纪某，因为纪某差她的钱，纪某说帮忙把钱要回来后还她，具体起诉过程她不清楚，后来南华法院执行局通知她去领钱，纪某交待她由律师代理去领取，让她不用管，她没有见着钱，起诉过程她不清楚。欠条纪某拿给她看过，内容她没有看清楚，签名是邓某，上面还盖了一枚印章，官司是纪某委托律师打的。14、证人陈某1证言，证实他不认识四川建基建筑工程有限公司，四川建基建筑工程有限公司不差他的钱，邓某也不差他的钱，他没有在雨露乡土地整治项目工程中做过工程，纪某跟他说邓某差纪某的钱，邓某没有钱还纪某，以邓某雨露项目工程差农民工工钱可能还好要，叫他的身份证借纪某起诉邓某那个公司，具体的叫他不用管，由纪某委托的律师去处理。欠条纪某拿给他看过一眼，具体内容都没有看清楚。15、证人纪某1证言，证实她不认识四川建基建筑工程有限公司，四川建基建筑工程有限公司不差她的钱，邓某也不差她的钱，她没有在雨露乡土地整治项目工程中做过工程。去年大概五六月份，纪某跟她借了一次身份证，纪某说借去要工钱，工钱要到后还纪某差她的挖机费，具体怎么起诉，起诉谁她也不知道。16、证人梁某证言，证实他是四川建基建筑工程有限公司云南分公司的管理人员，他们公司在南华雨露乡承包了一个土地整治工程项目，公司投标是和邓某合作，中标后也是和邓某合作这个项目，项目一直是邓某负责，公司已用工程尾款付给与邓某一起做项目的杨松海，由杨松海支付农民工的工资及杂费。2016年5月份，公司收到南华县法院的传票，有人起诉他们公司差欠五个人的工资及工程款，总额162763元，后法院判决他们公司败诉，判决的主要依据是起诉人手里的欠条，上面盖的章是“四川建基建筑工程有限公司楚雄州南华县雨露等（2）个乡镇，雨露等（4）个村土地整治项目部”，但他们公司从来没有这个章，并且这五个人起诉他们公司都是委托同一个律师作为代理人，这五个人都没有在当时清理出来的差钱名单里，现在法院已经执行了判决，从他们公司账上划走了166377元偿还起诉人。17、证人温某证言，证实陈某1等五人起诉四川建基建筑工程有限公司是纪某找她代理的，当时纪某讲朱某、周某、纪某1、冯某、陈某1五人到雨露四川建基建筑工程有限公司做活计，但没有拿到工程款，陈某1等五人一直找纪某扯，纪某没有办法，才找律师起诉四川建基建筑工程有限公司帮陈某1等五人要工钱，当时纪某拿着这几个人的身份证复印件来，并提供了欠条等相关证据，纪某交了代理费及诉讼费，她制作了民事诉状。法院判令对方公司支付工程款及人工工资，她们申请了强制执行，执行了166377元（包括诉讼费1647元、申请执行费1967元、判决的款项162763元），法院执行局把执行款打到她的账户上，她扣除了申请执行费1967元及申请执行发生的车旅费用后，她打给纪某161000元由纪某来分配。18、证人邓某证言，证实他跟纪某借过钱，朱某、周某、纪某1、冯某、陈某1五人他不认识，朱某等五人没有到南华县雨露土地整治项目工程上做过活计，朱某等五人的工程款借条是他写的，他借了纪某的钱，想打一个欠条给纪某，纪某说南华县雨露土地整治项目工程上南华县国土局还有尾款没有结清，让他打成工程欠款给纪某，纪某好向公司要钱，所以他就按照纪某的要求打了这五个欠条给纪某。这五个人的名字是纪某提供的，总数凑够16万元，纪某起诉四川建基建筑工程有限公司他后来才知道。欠条实际是2014年下半年写的，时间落在2013年11月5日是他与纪某认为把欠条写在工程刚刚完工时更贴切，所以把落款的时间提前了。他跟纪某借钱大概是2014年4月份。19、被告人纪某供述，证实邓某差他钱，他向邓某要了多次，邓某还是不还，邓某过去是四川建基建筑工程有限公司雨露土地整治项目负责人，他听说现在拖欠农民工工资好要，于是他就向邓某提供了周某等五人的名字，让邓某以雨露土地整治项目欠工程款、人工工资的名义打了五张欠条，凑足邓某差着他的欠款数，他便找到温某律师起诉四川建基建筑工程有限公司，法院判令四川建基建筑工程有限公司偿还周某等五人欠款及诉讼费共计164410元，这笔钱及执行费由法院执行局打到温某律师的账户上，温律师扣除相关费用后打了161000元到他的账户上，该款已经被他用完了。周某等五人没有做过雨露土地整治项目这个工程。他与邓某是熟人，在雨露土地整治工程中没有任何关系，他就是借款给邓某。他跟邓某说打成农民工工资的欠条好要钱。20、谅解书，证实案发后纪某主动退赃，悔罪表现较好，态度诚恳，四川建基建筑工程有限公司对纪某的行为予以谅解。原判认为，被告人纪某以非法占有为目的，伪造证据后，以他人的名义对被害人提起诉讼，骗取被害人的现金人民币166377元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人纪某归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人纪某积极退赃，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合本案的事实情节，在法律规定的量刑幅度内，予以采纳。被告人纪某及其辩护人要求适用缓刑的意见，因纪某的犯罪事实及情节不符合缓刑的适用条件，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人纪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币9000元;二、公安机关扣押的赃款166377元已随案移交，依法返还被害人四川建基建筑工程有限公司。原审被告人纪某提出其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极退还全部涉案金额166377元，并且取得了被害人的谅解,请求二审对其从轻处罚并适用缓刑的上诉理由。其辩护人提出被告人纪某到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节，积极退还全部涉案金额166377元及缴纳罚金，并且取得了被害人的谅解，原判量刑过重，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实、证据一致，二审予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）纪某以非法占有为目的，虚构被害人四川建基建筑工程有限公司欠款事实，伪造证据后，以朱某等五人的名义对被害人提起诉讼，骗取被害人人民币166377元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。纪某及其辩护人提出纪某到案后如实供述犯罪事实，退缴全部赃款并缴纳罚金的上诉理由和辩护意见，与审理查明的事实相符，可予采纳。纪某及其辩护人还提出请求对其从轻处罚并适用缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，本案纪某诈骗金额系其通过五起虚假诉讼所得，其行为严重妨碍了司法秩序，应从重处罚，一审量刑并无不当，故该上诉理由和辩护意见均不予采纳。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李静平审判员  杜 梅审判员  徐学林二〇一七年十二月一日书记员  王燕红