南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0106刑初1155号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人白某某，男，1955年6月20日生，汉族，初中文化，住本市鼓楼区，户籍在黑龙江省哈尔滨市道外区。2016年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2017）1165号起诉书指控被告人白某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员严安出庭支持公诉。被告人白某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年1月13日，宏亦腾南京股权投资基金管理有限公司注册成立，被告人白某某任公司法定代表人、执行董事，侯宝伟（另案处理）任公司监事，程某1（另案处理）等人负责宣传、财物等工作。该公司成立后，被告人白某某等人在本市鼓楼区广州路228号401室、中央路399号天正国际广场905室等办公地点，先后以内蒙古毛驴养殖基地项目、盱眙龙虾养殖项目名义向社会不特定对象进行宣传，并承诺给予月息30%左右的高息，与投资人签订投资合同，吸收公众存款。经审计，被告人白某某等人向鲍某1、鲍某2、卞某1、卞某2、伯宝妹、蔡某1、蔡某2、蔡某3、蔡某4、蔡某5、钱某1、钱某2、蔡某6、曹某、查蓓蓓、常某1、常某2、常某3、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某11、陈某12、陈某13、陈某14、陈某15、陈某1陈某17、陈某18、陈某19、程某2、王某2、程某3梅、程某4、程某5、程某6、程某7、褚某1、褚某2、崔某1、崔某2、戴某1、王某3、戴某2、戴某3、刁某、丁某1、丁某2、丁某3、丁某4、丁某5、丁素心、丁某6、丁某7、董和平、董某2、董某3、董某4、杜某1、杜某2华、杜某3、段某、凡雨、樊某1、樊某2、方某、李某3、费某1、费某2、冯某、付久荣、皋艾、高某1、高某2、张某3、高杨明、高某3、葛某、谷某、顾某、管某1、管某2、郭某1、郭某2、韩某、韩国平、何某1、叶某1、何某2、何某3、何某4、胡某3、胡某4、胡某5生、胡某1、胡某6、胡某2、胡某7、胡某8、胡某9、胡某10、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、嵇某、籍建琴、季某1、季某2、贾某1、贾某2、江某1、江某2、姜某1、姜某2、姜某3、姜某4、姜某5、蒋某1、蒋某2、金某1、金某2、金某3、金某4、金某5、金某6、居家正、瞿某1、瞿某2、孔某、蓝某、冷某、王某5、李某4、李某5、李某6、李某7、李某1、李某2、李某8、李某9、李某1李某11、李某12、李某13、李树人、李某14、李某15、李某16、李某1李某18、李某19、李某20、李某21、李某22、李某23、梁某、林某1、林某2、林某3、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某1、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、刘某10、刘某11、刘某1刘某13、刘某14、刘某1刘某16、刘某16兰、刘某17、卢某1、卢某2、鲁某、陆昌英、陆某1、路某、吕某、吕禧鈞、栾某、罗某、马某1明、马某2、马某3、马某4、马维琴、满某、满鲜花、毛桂某、孟某、缪某1兰、缪某2、穆某、倪某1、倪某2、倪某3、倪某4、宁某1、宁某2、潘某1、汪某、潘潜龙、潘某2、裴某1、裴某2、裴某3、戚某、祁某、钱某3、强某1、强某2、乔某、秦家玉、阙某、荣某、尚某、卲文才、卲小英、申某1、申某2、申某3、沈某、盛某、施某1、施某2、施某3、施某4、史某1、史某2、史某3、史某4、帅宝萍、帅琪、宋某1、宋某2、孙某2、孙某3、孙某4、孙某5、孙某6、孙某7、谈某、谭某、汤某凤、唐某3、唐金华、唐秀琴、王某6、唐某1、陶某1、田某1、田某2、田某3、田某4、田某5、田某6、童某1、董某5、童某2、凃勤、万某、王某7、王福英、王某8、王某9、王某10、王某11、王某12、王某1王某14、王锦树、王兰英、王某15华、王某15娟、王琦、王世明某书林、王为玲、王伟云某衍芳、王衍琴、王衍霞、王永勤、王某1、王玉英、王煜、王毓英、王毓云某元霞、王云霞、王智强、韦某、魏某1、魏某2、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、吴歆瑶、吴某6、仵入翠、肖某1、王某4、吴某7、肖某2、谢某、刑志平、熊某、徐某1、徐某2、徐某3、徐广博、徐某4、徐某5捷、徐某6、徐某7、许某1、许某2、许某3、许某4、许兰珠、施某5、杨某1、周某2、李某24、陆某2、许某5、许某6、许某7、薛某1、薛某2、延文凤、严某、杨某2、杨某3、杨某4、杨某5、杨某6、杨某7、杨某8、杨某9、杨某10、杨某11、杨某12、杨某13、杨秀英、杨某14、杨某15、杨某16、尧菁华、叶某2、叶某3兰、易某、殷某、尹干、尹某、尤福英、于某1、于某2、于某3、于某4、于某5、余某1、余憬、余某2、余某3、虞某1、虞某2、袁某1、袁海虹、袁某2、苑会宁、曾某、詹某、张某21、张某22、张某23、张某24、张某25、张某26、张某27、张某28、张某29、张某30、张某31、张某3张某33、张某34、张某35、张某3张某37、张某1、张某38、张某39华、张某4、张某5、张某6、张某2、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、张某12、张某13、张某1张某14红、张某15、张某16、张某17、张某18、张某19、张某20、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、赵某5、赵某6、郑某、钟某、周某3、周某4、周某1、周台彰、周某5、周某6、周某7、周某8、周某9、周某10、朱某1、朱某2、朱某3、朱某4、朱某5、朱某6、朱某7、朱某8、朱某9、朱志和、诸某、祝某、庄某、宗某、邹某共462名社会公众非法吸收资金共计人民币9682.93万元，造成实际损失共计人民币8905.39万元。2016年12月28日，被告人白某某在南京市鼓楼区中央路399号天正国际广场905室被公安人员抓获，其归案后如实供述了上述非法吸收公众存款的事实。上述事实，被告人白某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口基本信息、案发及到案经过、营业执照、股东会决议、工商登记资料、银行流水、投资合同、收据等，证人陶某2、陈某廖某、李某1、许某1、王某1、周某1、刘某1、宗某、许某2、张某1、何某1、李某2、胡某1、张某2、胡某2、孙某1、唐某2、唐某1等人的证言，被告人白某某的供述及辩解，辨认笔录，专项审计报告等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人白某某与他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人白某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人白某某归案后如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月29日起至2025年10月28日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人白某某退出集资款发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  李 茜人民陪审员  苏育年二〇一七年十二月四日见习书记员  陈 程