黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0606刑初149号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人杜金，男，1970年11月4日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省安达市。2017年6月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局大同分局刑事拘留，2017年7月7日被大庆市大同区人民检察院批准逮捕，次日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市看守所。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉〔2017〕149号起诉书指控被告人杜金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员李柏妍及其书记员张楠出庭支持公诉，被告人杜金到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控：1、2016年8月，被告人杜金受杨某（已判决）雇佣，伙同张某1（已判决）、刘某（已判决）在哈尔滨市宾县宾西镇小玉丰屯，用非法收购的原油炼制柴油，至2016年11月1日，共炼制出柴油30余吨，尚未炼制的原油20余吨，总价值人民币107883.84元。卖出柴油4吨左右，获利3000余元。2、2017年6月4日至6月6日期间，被告人杜金受他人雇佣，在大同区林源镇红旗林场家属房东侧500米的树林带内，给埋在地下的油罐预温，加热原油，对原油进行脱水，罐内原油净重21.2吨，价值人民币51374.87元。综上，被告人杜金涉案总价值人民币159258.71元。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了发破案经过、抓获经过、扣押物品文件清单、原油回收证明、过秤单、辨认笔录及照片、证人宫某、杨某、张某1等人的证言、被告人杜金的供述和辩解等证据。公诉机关认��，被告人杜金的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杜金到案后，能如实供述犯罪主要事实，系坦白。被告人杜金对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不作辩解。经审理查明：1、2016年8月，被告人杜金受杨某（已判决）雇佣，伙同张某1（已判决）、刘某（已判决）在哈尔滨市宾县宾西镇小玉丰屯，非法炼制原油，至2016年11月1日案发，共炼制出柴油30余吨，尚未炼制的原油20余吨，总价值人民币107883.84元。卖出柴油4吨左右，获利人民币3000余元。2、2017年6月4日至6月6日期间，被告人杜金受他人雇佣，在大同区林源镇红旗林场家属房东侧500米的树林带内，给埋在地下的油罐加热，对罐内原油进行脱水，罐内原油净重21.2吨，价值人民币51374.87元。综上，被告人杜金涉案总价值人民币159258.71元。上述第���起犯罪事实，有被告人杜金当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：1．案件来源、到案经过，证实黑龙江省宾县公安局于2016年11月1日11时将位于宾县宾西镇长青村原长胜小学西墙外的非法原油炼制点取缔，经过侦查先后将被告人杨某、张某1、刘某抓获。2．现场勘察笔录、草图及照片，证实位于宾西镇南17公里长青村小玉丰屯原利杰防冻液厂的案涉非法炼油点的具体位置、设备等情况。3．扣押物品、文件清单、电子过秤单、原油回收证明、原油价格证明、检测报告，证实黑龙江省宾县公安局现场扣押地下炼油罐内袋油12.12吨、地面袋油9.42吨、1号罐内油品12.82吨、2号罐内油品8.84吨、3号罐内油品9.48吨，经认定，扣押的原油价值共计人民币107883.84元。4．辨认笔录、照片，证实被告人杨某对刘某的辨认情况、杨某对杜金的辨���情况、张某1对刘某的辨认情况、张某1对杜金的辨认情况。5．（2017）黑0125刑初135号刑事判决书，证实经黑龙江省宾县人民法院审理查明，2016年11月1日11时许，宾县公安局采取行动将位于宾县宾西镇长青村原长胜小学西墙外的黑炼油点取缔，当场收缴炼制的成品油及原油共计50余吨，经认定，现场扣押的原油价值人民币107883.84元。张某1、杨某、刘某先后被抓获，杜金在逃，郭某另案处理。6．证人宫某证言，证实2016年8月20日，宫某将其所有的位于宾西镇原长胜小学西墙外做防冻液的厂房和场地租赁给了郭某，郭某、杨某和张某2在此地炼油。7．证人郭某证言，证实2016年8月份，郭某与杨某商议后决定租赁宫某的厂房开设炼油点，并购置炼油设备，后张某2投资入伙。先后收购原油五六十吨，雇佣张某1、刘某、杜金三人炼制柴油，报酬按���炼制一吨柴油人民币150元结算。8．证人张某2证言，证实2016年9月份，张某2得知杨某和郭某在宾西镇宫某的厂房开设炼油点后，为牟利而投资5万多元入伙。入伙后，开始购置、安装炼油设备，雇佣张某1、刘某、杜金炼制原油。9．证人杨某证言，证实2016年8月中旬，杨某与郭某、张某2租赁宫某位于宾西镇原长胜小学西墙外做防冻液的厂房和场地，开设炼油点。原油从大庆收购，雇佣张某1、刘某、杜金三人炼制柴油，报酬为每炼制一吨柴油人民币150元。10．证人张某1证言，证实2016年8月份，张某1与刘某、杜金受杨某、郭某、张某2雇佣，在宾西镇的炼油点炼制柴油，每炼出一吨柴油老板给150元。11．证人刘某证言，张某12016年8月份，刘某与张某1、杜金受杨某、郭某、张某2雇佣在宾西镇的炼油点炼制柴油，每炼出一吨柴油老板���150元。12．被告人杜金供述，证实2016年8月份，杜金在哈尔滨宾县受人雇佣非法炼制原油，案发后一直在逃。2016年8月中旬，杨某给杜金打电话说他在宾县宾西镇有个炼油点，让杜金去帮着干些灵活，当时还有张某1，杜金和张某1都同意了。杜金和张某1到宾县后，杨某开车拉着他俩到宾县城外一个屯子边拉的炼油罐、储油罐等土炼油设备，前后共拉了三四天。后杜金和张某1花了半个月左右的时间帮杨某将设备安装，杨某和郭某陆续收购原油为炼油做准备，2016年11月初开始炼油。跟杜金一个屯子的刘某也加入了进来，张某1、刘某和杜金主要负责烧火、排水、收拾场地，同时干一些零活。截至案发，杜金等人已经炼制出不少的柴油，三个储油罐里都有。案发当天11点多，杜金和刘某在现场东侧学校院内的一个屋子里呆着，张某1在炼油点，三个老板都没在，杜���听见有人喊，知道出事了，他就和刘某跳墙逃走，之后杜金回到了自己家中。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。上述第二起犯罪事实，有被告人杜金当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：1．发破案经过、抓获经过，证实2017年6月6日，公安机关接到线索，称在大同区林源镇红旗林场附近有袋装原油，警察赶到现场进行侦查后发现，红旗林场东侧树林内有一预温油罐，油罐坑内有一名男子，警察将此人抓获。经讯问，该名男子名叫杜金，其受“小张”雇佣，负责给埋在此处的油罐预温加热。2．公安局扣押物品文件清单、原油回收证明、污油含水化验分析单、证明、称重单、原油价格证明、油价计算证明，证实公安机关在炼油点现场扣押油罐一个、水管一根、油管一根、鼓风机一个、对讲机一部、面额为50元的人民币现金6张。经对油罐内的原油检斤和含水化验，原油重30.29吨，含水30%，净重21.2吨，价值人民币51374.87元。涉案的油罐埋置于地下，分别有油管和排水管接通油罐。被告人杜金对犯罪现场进行了指认。3．现场平面示意图、现场勘验笔录、现场照片，证实公安机关工作人员对查获的非法炼油点进行了现场勘验。现场位于大同区林源镇红旗林场东500米处，现场周围为林带，西侧有土路通林源镇红旗林场家属区。现场南侧为铁罐，该铁罐下潜入地，与地面持平，罐面直径3M，罐长8M，铁质，罐内装有原油。铁罐西南侧地面有输油管，铁罐北侧为土坑，该土坑为损伤坑（烧火、排水用），坑内有排水设备、吹风设备以及铁质油桶一个。在铁罐东北5米处有排水坑一个，该坑与铁罐北侧坑用排水管相连。4．辨认笔录、指认照片，证实被告人���金对犯罪地点进行了辨认，对油罐、油管、吹风机等炼油设备进行了指认。5．常住人口基本信息、说明一份，证实被告人杜金系成年人，已达到法定刑事责任年龄。案涉“小张”的身份正在侦查中。6．被告人杜金供述，证实2017年6月4日上午，杜金在大同区林源镇八村转盘道站大岗，从一台灰色宝来轿车上下来一名男子，自称“小张”，“小张”问杜金有活干不干，一天200元，工作内容为点火、放水，杜金就答应了，“小张”送给杜金一台对讲机进行相互联系。之后杜金骑摩托车跟着“小张”的宝来车到红旗林场家属区东侧400-500米左右的一个林间空地上，地中间埋了一个大铁罐，罐内有大约10多吨原油。“小张”告诉杜金，让其按照对讲机里“小张”的指挥，来给铁罐排水、点火、预温，别的事情不用做。同时“小张”教会杜金如何将油罐底��侧面的水阀拧开排水到坑里，再通过水泵将水抽走等操作步骤。杜金当时明白这是给原油脱水。期间，杜金看见有人开着灰色捷达车送来20多袋原油，此人将袋装原油倒进地下的铁罐内就走了。等“小张”走后，杜金按照“小张”事先教的办法，把铁罐内的水排完，又在附近捡了一些木头、树叉子等柴火塞到铁罐侧面的烧火口内，等点火之后，杜金就骑摩托车走了。第二天因“小张”没找杜金，杜金便没有去。第三天早上7点多钟，“小张”在对讲机里喊杜金去干活，杜金就骑摩托车到现场排水，随后“小张”也开车来了，给了杜金300块钱后就走了。大约过了半小时后，杜金正在坑里排水的时候，警察来到现场将杜金抓获。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人杜金明知原油是犯罪所得赃物而两次参与脱水、提��和加工，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控被告人杜金的犯罪事实成立，适用法律的意见正确，予以采纳，公诉机关的量刑建议予以考虑。被告人杜金掩饰、隐瞒犯罪所得原油价值共计人民币159258.71元，属情节严重，依法应在三年以上有期徒刑量刑。被告人杜金到案后能如实供述主要犯罪事实，且本案赃物已由丢失单位回收，在对被告人量刑时酌情予以从轻处罚。作案工具油罐一个、水管一根、油管一根、鼓风机一个、对讲机一部予以没收，由公安机关依法处理。公安机关扣押的现金300元系被告人违法所得，由公安机关依法予以收缴，上缴国库。为维护社会管理秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人杜金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币60000元。（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、作案工具油罐一个、水管一根、油管一根、鼓风机一个、对讲机一部依法予以没收；违法所得人民币现金300元，依法予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  姜红伟人民陪审员  姚 婧人民陪审员  黄 杰二〇一七年十���月十九日法官助理岳春雷书记员王豹附《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车���计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。