云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0802刑初161号公诉机关普洱市思茅区人民检察院。被告人张校银，男，哈尼族，1982年11月14日生，个体户，大专文化，户籍地云南省普洱市宁洱县，住普洱市思茅区，因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年12月23日被普洱市公安局思茅分局取保候审。经本院决定，于2017年6月6日对其继续取保候审，于同年12月1日执行逮捕。现押于普洱市思茅区看守所。普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）162号起诉书，指控被告人张校银犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经普洱市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。普洱市思茅区人民检察院指派检察员毕佳意出庭支持公诉，被告人张校银到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年7月29日，被告人张校银在未取得工程施工权的情况下，冒用“普洱鑫泰能源投资有限公司”（以下简称普洱鑫泰公司）名义与“四川中朔建筑劳务有限公司”（以下简称四川中朔公司）签订了《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程分包合同》，骗取四川中朔公司法人刘某1和股东鲁某1的农民工工资保障金共计人民币358990元。因鲁某1约袁某挂靠四川中朔公司，并将该工程的其中一条线的施工交袁某负责，在得到张校银对该工程的确认下，袁某就以四川中朔公司的名义打给张校银该工程的农民工工资保证金人民币9万元。2、2015年8月23日，被告人张校银在未取得工程施工权的情况下，冒用“云南宏源电力建设工程有限公司”（以下简称云南宏源公司）名义与“四川南充市水电工程有限公司”（以下简称四川南充水电公司）杨某1签订《惠某变线至糯福线路工程施工劳务分包合同》，骗取杨某1工程保证金人民币22万元。3、2016年7月5日、2016年9月6日，被告人张校银冒用“云南宏源电力建设工程有限公司”名义，分别与粟小斌、王某1签订《35KV宁某铁路临时用电工程》劳务用工协议，骗取粟小斌工程保证金人民币20万元，骗取王某1工程保证金人民币15万元。4、2016年11月10日至14日期间，被告人张校银以帮谢某办理保险单贷款为由，骗取谢某人民币15000元。公诉机关对指控的事实提供相应的证据证实。公诉机关认为，被告人张校银的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，应对其数罪并罚，建议以合同诈骗罪判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处六个月至一年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭审理中，被告人张校银对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、罪名，出示的证据及适用的法律均无异议。但对指控其合同诈骗的部分事实提出异议，其认为：1、起诉书指控的第一起事实中，其同普洱机场的杨某3已经签订了合同，虽未取得施工权，其认为该项工程应该可以实施才同四川中朔公司协商进行工程分包，分包合同是杨某3签字的，但是签成了“王某2”，普洱鑫泰公司的印章也是杨某3盖的，同其无关，其认可因该分包合同收到刘某1、鲁某1、袁某的农民工工资保障金45万元；2、对起诉书指控的第二起事实及犯罪金额无异议；3、起诉书指控的第三起事实中，其确已同云南通用电力工程技术有限公司（以下简称云南通用电力公司）签订了劳务分包合同，其在同粟小斌、王某1签订分包合同并收取保证金后才与云南通用电力公司发生了矛盾，才导致后面签订的分包合同无法实施；4、其于2012年离开普洱鑫泰公司到云南宏源公司负责普洱项目部工作，于2016年3月份才离职，其代表云南宏源公司签订的合同在公章登报作废前都应得到公司的认可。经审理查明：一、合同诈骗事实。被告人张校银于2012年8月7日同普洱鑫泰公司解除劳动关系，在云南宏源公司普洱项目部工作至2015年下旬。（一）2015年7月29日，被告人张校银在明知未取得工程施工权的情况下，冒用“普洱鑫泰公司”的名义与“四川中朔公司”签订了《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程施工劳务分包合同》，骗取四川中朔公司的农民工工资保障金共计人民币358990元；四川中朔公司的施工队负责人袁某在同被告人协商并获准负责相关工程的另一条线路的施工权后，以四川中朔公司的名义支付被告人农民工工资保证金人民币9万元。（二）2015年8月23日，被告人张校银在明知未取得工程施工权的情况下，又将同一项目冒用“云南宏源公司”的名义与“四川南充水电公司”签订《惠某线至糯福线路工程施工劳务分包合同》，骗取杨某1工程保证金人民币22万元。（三）2016年7月5日、2016年9月6日，被告人张校银在涉嫌合同诈骗罪被普洱市公安局思茅分局取保候审期间，冒用“云南宏源公司”的名义，分别与粟小斌、王某1签订《35KV宁某铁路临时用电工程劳务用工协议》，骗取粟小斌工程保证金人民币20万元，骗取王某1工程保证金人民币15万元。另查明:经普洱市公安司法鉴定中心鉴定，上述合同中所有盖印为“普洱鑫泰能源投资有限公司”和“云南宏源电力建设工程有限公司”的红色印文同上述两个公司的样本印文均不是同一枚印章盖印所形成;上述被告人同被害人签订的合同被告人均未能实际履行。案发后，被告人分别退赔四川中朔公司经济损失人民币56000元、杨某1经济损失人民币13万元。被告人于2015年12月23日向公安机关退缴诈骗所得人民币20万元；公安机关于2016年10月21日从被告人处扣押了有“云南宏源电力建设工程有限公司”（编号尾号为8410）字样的圆形印章一枚。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实2015年10月19日普洱市公安局思茅分局接到报案称：张校银冒充普洱鑫泰公司与四川中朔公司签订了《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程合同》，该公司共向张校银支付农民工工资保障金50余万元，但是工程一直未开，后到普洱鑫泰公司核实，发现根本没有这个工程，请求公安机关予以处理。2015年10月21日，公安机关对被告人张校银涉嫌合同诈骗案立案侦查的情况；2016年7月4日，普洱市公安局思茅分局接到报案称：四川南充市水电工程有限公司在2015年8月23日和云南宏源公司的张校银签订了一份《惠某线至糯福线路工程劳务分包合同》，并按照约定支付了22万工程保证金给张校银，后来核实张校银并没有取得这个工程的施工权，保证金也未返还，请求公安机关处理。公安机关于2016年7月4日立案侦查；2016年9月26日普洱市公安局思茅分局接到报案称：2016年9月5日，四川省华水电力建设工程有限公司的王某1经朋友介绍认识张校银，张校银自称是云南宏源电力建设工程有限公司普洱分公司宁某县新建铁路35KV临时用电送变电线路工程的负责人，有电力安装工程可以承包给王某1。经协商，双方于2016年9月6日签订劳务用工合同，约定由四川省华水电力建设工程有限公司承包云南宏源电力建设工程有限公司在宁某县的35KV临时用电送变电线路工程，张校银收取了王某115万元农民工工资保证金。2016年9月7日，王某1带领工人来到宁某县准备施工，但一直没有管理人员来联系安排工程，跟张校银联系，但是张校银找理由拖延，后来并断绝联系。2016年9月9日，王某1到云南宏源电力建设工程有限公司普洱分公司进行核实，得知张校银于2015年7月20日离职，且没有此工程，请求公安机关处理。公安机关于2016年10月17日对该案立案侦查；2016年11月4日，普洱市宁洱县公安局接到报案称：2016年7月5日，粟小斌与云南宏源电力建设工程有限公司项目经理张校银签订劳务用工协议，张校银将云南宏源电力建设工程有限公司在宁某铁路35kv临时供电工程劳务施工承包给粟小斌，并收取了20万元保证金，现在工程施工期限已过，张校银既不交付工程让其施工也不退还保证金，并找借口进行推诿和拖延，便到公安机关报案。公安机关于2016年11月4日对该立案侦查，并于同年11月8日将该案移至普洱市公安局思茅分局管辖。上述立案侦查情况均已告知被害人。2、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片。证实2015年12月23日，公安机关在见证人的见证下从张校银处扣押了其退还的诈骗所得人民币20万元；2016年10月21日，公安机关在见证人的见证下从张校银处扣押了有“云南宏源电力建设工程有限公司”字样的印章一枚，并附照片。3、证明及情况说明。普洱市机场建设协调领导小组办公室于2015年10月20日出具的证明。证实澜沧民用机场建设场外配套工程“澜沧县35KV北东T糯线路迁改项目”由云南电网有限责任公司普洱市供电局负责实施。云南电网有限责任公司普洱供电局于2015年10月26日出具的证明。证实《35KV糯福变至110KV惠某变线路工程》已经完成可研编制，目前正在开展施工图设计单位投标工作，施工、监理单位招标工作尚未开展。云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场于2016年1月25日出具的证明。证实该机场并无叫杨某3的职工，也未授权委托杨某3签订任何工程合同的事实。云南宏源电力建设工程有限公司于2016年9月19日出具的二份证明。证实该公司未与四川省南充市水电工程有限公司杨某1（身份证号码）签订过惠某线至糯福线路工程，并从未听说过该工程，也未授权任何人签订该工程合同；张校银于2012年8月13日至2015年下旬在该公司上班，任某项目部负责人的事实。云南宏源电力建设工程有限公司于2016年10月31日出具的关于张校银与公司关系的情况说明。证实该公司不了解张校银的具体情况，也从未授权给其签订合同和刻制公司公章的事实。云南宏源电力建设工程有限公司于2016年10月31日出具的关于孙某的情况说明。证实孙某是该公司的职员，在公司担任项目经理，从事公司电力工程项目管理工作，在未经公司授权的情况下不得签订合同，公司未授权孙某管理及刻制公司公章。云南宏源电力建设工程有限公司于2016年10月31日出具的关于陈某与公司关系的情况说明。证实陈某与该公司在昭通、普洱地区项目有合作关系，但没有合作上的书面协议，公司同意陈某以公司名义在普洱开展电力工程方面的工作，但签订合同和使用公章必须经公司同意确认，公司未授权陈某私自刻制公司公章。云南宏源电力建设工程有限公司于2017年2月7日出具的关于王某1、粟小斌签订劳务用工协议的情况说明。证实该公司未与王某1、粟小斌签订《35KV宁某铁路临时用电工程劳务用工协议》，也未授权任何人签订该劳务协议，对该协议和相应工程也不知情和不了解。公安机关于2016年12月8日出具的情况说明。证实云南机场集团有限责任公司普洱机场没有叫杨某3的职工，经多方查找均无法找到杨某3这个人。普洱鑫泰公司于2015年10月14日向四川中朔公司出具的情况说明。证实其公司并没有张校银、王某2的职工，也未授权过张校银、王某2对外办理业务；普洱机场农民工工资保证金收据中的印章、工程施工劳务分包合同中的印章均与其公司真实印章明显不符（防伪码不一致）。4、云南宏源电力建设工程有限公司于2016年4月28日在《云南信息报》上刊登“印章作废声明”。证实该公司于2016年5月1日起启用新公章，且至此之后旧印章所涉及的债务和法律纠纷与其无关。5、云南省用人单位解除（终止）劳动合同证明书。证实张校银提出辞职申请，云南鑫泰能源投资有限公司于2012年8月7日与张校银解除无固定期劳动合同，张校银进行了签字，该证明书经普洱市人力资源和社会保障局盖章确认。6、普洱市工商行政管理局出具的云南宏源电力建设工程有限公司的企业登记基本情况表。证实该公司的工商登记情况。7、四川中朔建筑劳务有限公司营业执照及组织机构代码、税务登记证。证实该公司的性质及工商登记情况。8、被告人张校银建设银行账户交易明细。证实鲁某1以转账存入的方式向张校银的账户存入人民币358990元的情况。9、工程施工承包合同。证实2015年7月29日，王某2以普洱鑫泰公司的名义与四川中朔建筑劳务有限公司签订《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程施工劳务承包合同》。10、普洱机场农民工工资保证金收据。证实2015年8月24日张校银以普洱鑫泰公司的名义收取四川中朔建筑劳务有限公司普洱机场35KV糯惠线改建工程中的农民工工资保证金30万元、普洱机场35KV北东线改建工程中农民工工资保证金20万元。11、中国建设银行卡复印件、手机银行转账记录截图复印件及银行卡客户交易查询。证实鲁某1分别于2015年8月6日、8月8日、8月10日向张校银转账79990元、50000元、10000元，于8月7日向刘某3转账119000元；刘某1分别于2015年8月3日、8月10日向张校银转账50000元、50000元；现金支付共计30000元，2015年7月27日10000元，8月6日20000元（现金于报案前已归还），以上共计358990元；杨某1于2015年8月25日向张校银账户转账22万。12、云南电力设计咨询研究院有限公司作出的《澜沧机场建设改迁35KV北东T糯线可行性研究报告》、《35KV北郊——35KV东岗送电线路工程》第二册设备材料估算表、《澜沧糯福变至惠某变线路改造》设备材料估算书、《35KV北郊-35KV东岗送电线路工程》设备材料汇总表。证实张校银为获得四川中朔公司的信任而提供给鲁某1的材料。13、被害人袁某的交易明细。证实被害人袁某2015年8月14日至8月19日转账给张校银9万元的事实。14、工程施工劳务分包合同。张校银以云南宏源电力建设工程有限公司的名义与以杨某1代表的四川南充市水电工程有限公司于2015年8月23日签订了工程施工劳务分包合同，约定惠某线至糯福线路工程的劳务工作等由四川南充市水电工程有限公司负责完成。15、云南电网有限公司普洱供电局会议纪要影印件。证实2015年10月12日，该局对35KV东回输变电工程施工图纸审查会中，云南宏源电力建设工程有限公司并未参与此次会议。16、中国建设银行转账凭条。证实2015年8月25日杨某1向张校银账户转账22万元的事实。17、中国建设银行转账交易明细复印件。证实王某1于2016年9月6日向张校银账户转账15万元的事实。18、劳务用工协议书。证实张校银以云南宏源电力建设工程有限公司名义于2016年9月6日与王某1就35KV宁某铁路临时用电工程签订了劳务用工协议书。19、收据。证实2016年9月6日，张校银收到王某1的35KV宁某县铁路临时用电工程保证金人民币150000元，经办人为张校银。20、委托书。王某1委托彭某为其处理张校银涉嫌诈骗一案的相关事宜。21、劳务用工协议。证实张校银以云南宏源电力建设工程有限公司名义于2016年7月5日与粟小斌就宁某铁路35KV临时供电工程签订了劳务用工协议书。22、张校银身份证复印件、欠条。证实由张校银于2016年7月5日出具的欠粟小斌工程保证金20万元的事实。23、劳务分包合同。证实中铁电气化局集团有限公司玉磨临电项目经理部同云南通用电力工程技术有限公司于2016年7月2日签订了劳务分包合同，将新建玉溪至磨憨铁路大临电力工程分包给云南通用电力公司的事实。24、劳务用工协议。证实云南通用电力公司于2016年5月13日与张校银签订了劳务分包合同，约定由张校银带领工人在宁某工地从事基础及部分安装工作，承担劳务生产工作。合同期限自2016年5月25日起至2016年8月底。25、云南通用电力公司《函告》。证实其公司与张校银的关系仅限于施工劳务部分的工地工作内容，未授权张校银从事劳务之外的任何事物，但公司近期接到大量张校银以工程项目名义对外签订合同骗取他人财物的投诉，且工程现场无人管理等情况，为维护公司声誉，公司决定解除与张校银的劳务协议的事实。26、《中铁电器玉磨35KV临时电源工程关于临时物资保管使用工作的函》。证实该公司责成施工单位云南通用电力工程技术有限公司将DK231-252段临电物资转场统一保管的情况。27、劳务报酬结算协议、玉磨铁路35KV临时工程DK231-252段劳务统计表、保证书。证实云南通用电力工程技术有限公司因解除同张校银签订的《劳务用工协议》后，就完成劳务的工作量于2016年9月26日与张校银重新签订劳务报酬协议并发放报酬的事实。28、鉴定聘请书、鉴定人资质、文件检验鉴定书、鉴定意见通知书。（1）证实落款为“工程承包人、法定代表人或委托代理人”王某2，盖印内容为普洱鑫泰能源投资有限公司的红色印文一枚的《工程施工劳务分包合同》一份；内容为“今收到四川省中朔建筑劳务有限公司与我公司签订《劳务分包合同》（普洱机场35kv糯惠线改建工程）中农民工工资保证金大写叁拾万元整”；落款为普洱鑫泰公司，法定委托人张校银，盖印内容为普洱鑫泰能源投资有限公司的红色印文一枚农民工工资保证金收据一张，内容为“今收到四川省中朔建筑劳务有限公司与我公司签订《劳务分包合同》（普洱机场35kv北东线改造工程）中农民工工资保证金大写贰拾万元整”；落款为普洱鑫泰公司法人委托人张校银、盖印内容为普洱鑫泰能源投资有限公司的红色印文一枚的普洱机场农民工工资保证金收据一张。上述盖章的印文与普洱鑫泰公司样本印文不是同一枚印章盖印形成。鉴定意见告知了张校银、粟小斌、王某1、杨某1、潘某1。（2）证实落款为“工程承包人法定代表人或委托代理人张校银”，盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文两枚的《工程施工劳务分包合同》一份；落款为甲方法人代表人张校银，2016年9月6日，盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文三枚的《劳务用工协议》一份；落款为甲方法人代表人张校银，2016年7月5日，盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文2枚的《劳务用工协议》一份；盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文1枚的法定代表人证明一份；盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文1枚的法定代表人授权委托书一份；落款为委托人潘某2龙，受委托人张校银，盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文1枚的法定代表人授权委托书一份；盖印内容为云南宏源电力建设工程有限公司的红色印文1枚的《一户一表改造工程施工合同》一份。上述签章的印文同云南宏源电力建设工程有限公司的样本印文不是同一枚印章盖印形成。鉴定意见已经告知了全部涉案当事人。29、证人证言。（1）证人刘某1的陈述。其是四川中朔公司的法定代表人，证实被告人张校银在未取得工程施工权的情况下，向其承诺已中标，并出示了与普洱机场签订的工程合同，于2015年8月冒用普洱鑫泰公司的名义与公司签订《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程合同》，骗取民工工资保证金358900元；因未能按时开工，经其核实，普洱鑫泰公司及普洱机场均不知道此事，张校银也对其承认并无此工程。案发后，张校银陆续退还其56000元。（2）证人鲁某1的陈述。其是四川中朔公司的股东，证实被告人张校银在未取得工程施工权的情况下，向其出示了与普洱机场签订的工程合同，向其承诺已中标，并出示了与普洱机场签订的工程合同，于2015年8月冒用普洱鑫泰公司的名义与公司签订《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程合同》，骗取民工工资保证金358900元；事后，经其核实，普洱鑫泰公司及普洱机场均不知道此事，张校银也对其承认并无此工程。（3）证人刘某2的证言。证实2015年7月份左右，鲁某1告知其普洱鑫泰能源公司的张校银有一个机场变电线路改造工程可以合作，要其负责工程施工，其便将单方签订的工程施工合同交给鲁某1，后其看见双方都签了字的合同，合同签订15天后，其催促鲁某1和张校银开工，张校银一直说工程设计没有好。2015年10月份时，鲁某1到普洱鑫泰公司了解工程问题，得知该公司根本没有这个工程后发现被骗。后其打支付过工程保证金20万元给鲁某1，后来张校银承认没有这个工程且愿意退款的事实。（4）证人何某的证言。其同张校银是普洱鑫泰公司的前同事关系，证实其手中并没有普洱鑫泰公司的公章，其看见张校银需要盖章时拿着合同到普洱鑫泰公司楼下找过杨某3，其是在鲁某1问起后才知道有澜沧糯福变至惠某变线路改造工程的，张校银认可因该工程收过鲁某1的钱，金额不太清楚。（5）证人鲁某2的证言。其是普洱鑫泰公司的工会主席，与张校银是普洱鑫泰公司的前同事关系，证实张校银自2007年7月至2012年7月在普洱鑫泰公司上班，该公司并未与四川中朔建筑劳务公司签订过任何合同，《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程》合同上普洱鑫泰公司的印章与其公司的印章不一致，普洱鑫泰公司也没有王某2这个人。（6）证人刘某3的证言。证实张校银欠刘某320万，鲁某1向其建设银行卡上转来过119000元作为张校银向其偿还的欠款。（7）证人彭某的证言。其是四川省华水电力建设工程有限公司员工，受王某1的委托前来办理张校银涉嫌诈骗事宜。证实其老板王某1和张校银于2016年9月6日签订了《35KV宁某铁路临时用电工程施工协议》，并盖了“云南宏源电力建设工程公司”的章，后其当即通过手机银行向张校银的账户上转入了保证金15万元，张校银出具了收据。其按协议约定带领工人于2016年9月7日到宁某县联系张校银，直到9月9日上午未见到张校银说的现场管理人员，于是其到云南宏源公司找张校银才得知张校银于2015年已被公司辞退，张校银发生的一切事宜与公司无关，才知道被骗后报警的情况。（8）证人李某1的证言。其是云南通用电力公司的法人，证实其公司与中铁电气化局集团有限公司玉磨铁路临电项目经理部签订了一份劳务分包合同，约定其公司负责35KV架空线路、35KV开关站安装及调试工程。后公司于2010年5月13日与张校银及张校银联系的劳务人员签订过《劳务用工协议》，张校银在内的所用民工都是公司招用的劳务人员，张校银必须按照公司的施工图纸和要求施工，无权将工程进行分包。后因张校银不按约定履行，公司就于2016年9月26日与其结算后解除了劳务关系。（9）证人郭某的证言。其于2016年5月应张校银的请求带人一起参加了云南通用电力公司的宁某临时用电的电力安装工程，至同年8月因公司没有支付工程款就停工了，该工程都是张校银出面洽谈，还看到张校银起诉公司的诉状，其同张校银之间因认识时间较长，并未签订书面协议。（10）证人潘某1的证言。其是云南宏源电力建设工程有限公司的员工，证实陈某与公司口头协商成立云南宏源电力工程有限公司普洱项目部，张校银是陈某的员工；张校银伪造公司印章与胡威签订合同后发生纠纷，张校银又伪造授权委托书以公司代理人名义参加诉讼；还冒用云南宏源公司的名义与云南大唐国际李某2江流域水电开发有限公司签订了《石门坎、龙马水电厂架设10KV外来电源线路施工合同》、与王某1签订了《劳务用工协议》。公司并未授权张校银从事任何公务且并不知道上述两个合同的存在，公司于2016年6月开始使用新印章。（11）证人陈某的证言。其与云南宏源公司是挂靠关系，即其在有要签约的工程意向后得到公司授权和确认下才能以公司名义订立合同，工程款也经过公司对公账户流转，无权单独对外签订合同；张校银是其自2012年6月至2015年下旬期间聘任的公司普洱项目部的负责人，工资由其发放；其听张校银说过惠某变至糯福变线路改造工程一事，但并不知晓张校银与四川中朔建筑劳务有限公司及杨某1签订过相关合同，后其发现有问题后将张校银辞退；其也不清楚张校银冒用云南宏源公司的名义并持有公章对外签订合同的事。（12）证人孙某的证言。其是云南宏源公司项目经理，负责电力工程项目，证实张校银在2012年6月至2015年下旬在公司普洱项目部任负责人，其并不知晓张校银持有公司公章以公司名义对外签订合同一事；其听说过机场项目，后经核实是假项目就没有跟进，但向张校银提供过公司的投标模板等材料。30、被害人的陈述。（1）被害人杨某1的陈述。证实被告人张校银在没有工程施工权的情况下，向其承诺已中标，冒用云南宏源公司的名义与其签订劳务分包合同，其支付了工程保证金22万元给张校银，后因工程并未开工，其进行核实发现工程和张校银并无关系，案发后陆续退赔其13万元的事实。（2）被害人袁某的陈述。其是施工队的工头，通过鲁某1了解到张校银有施工项目后，又看到张校银与普洱机场签订的工程合同，相信张校银有工程施工权后支付给张校银保证金90000元，后经鲁某1核实工程并不存在后张校银同意退款但没有兑现的事实。（3）粟小斌的陈述。其从事电力设施安装工作，证实被告人张校银在没有工程施工权的情况下，冒用云南宏源公司的名义，出示了与云南通用电力公司的《劳务用工协议》及云南宏源公司的委托书骗取其信任，与其及王某1签订劳务用工协议，其支付了合同风险保证金20万元给张校银，以借条的方式记载在张校银的身份证复印件上，后工程并未实际开工，其发现有问题就报案的事实经过。31、被告人张校银的供述与辩解。（1）其自2012年5月就离开了普洱鑫泰公司，同年6月至2015年下旬任云南宏源公司普洱项目部负责人。（2）证实鲁某1和刘某1因得知其有机场项目后同其协商分包事宜，其在明知尚未获得该项工程的施工权的情况下向鲁某1和刘某1出示了其同普洱机场杨某3签订的协议等材料获取二人信任，又在明知自己与普洱鑫泰公司并无关系的情况下仍以普洱鑫泰公司名义与四川中朔公司签订了《澜沧糯福变至惠某变线路改造工程施工劳务分包合同》，收取了鲁某1和刘某1及袁某的保证金48万元，后退还3万元，实际收取45万元，该款项被其使用。（3）其明知尚未取得施工权的情况下，于2015年8月用云南宏源公司同机场签订的合同取得杨某1的信任后，同杨某1签订了《工程施工劳务合同》，收取工程保证金22万元。（4）2016年5月13日，其与云南通用电力公司签订了《劳务用工协议》，合同期限为同年5月25日至8月25日，在施工期间双方在工程质量及进度款的支付上有争议，云南通用电力公司于2016年8月18日就停止让其做该工程；其于2016年7月5日以云南宏源公司的名义同粟小斌就上述工程签订了劳务用工协议，约定合同期限自2016年5月25日至2016年10月底，收取工程保证金20万元；于2016年9月6日以云南宏源公司的名义与王某1就上述工程签订了劳务用工协议，约定合同期限自2016年9月15日至2016年11月底，收取工程保证金15万元；但上述二人均未得以进场施工。被告人向法庭提交的银行交易明细及自书的还款情况用于证明其在案发后的退赃情况，因无法证实该往来账目的性质及用途，又无其他证据予以证实，故本院不予采信。二、诈骗罪事实。2016年11月10日至14日期间，被告人张校银在涉嫌合同诈骗罪被普洱市公安局思茅分局取保候审期间，以帮谢某办理保单贷款为由，骗取谢某人民币15000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。2016年11月20日，谢某到普洱市公安局思茅分局报称：张校银以帮助其办理保险贷款业务为由，收取了其及家人共计15000元拒不归还，其到张校银公司进行核实，该公司并没有张校银所说的该项业务。公安机关于2016年11月23日对该案进行立案侦查。2、普洱兆成商务信息服务有限公司出具的证明。证实经查询，该公司没有名为张校银的人，并且没有收到其介绍来的任何业务，并备注禹文你我贷是其公司旗下的一种业务。3、收条及微信转账凭证。证实张校银收到谢某微信转账转给张校银5800元。4、证人证言。证人杨某2的证言。证实其并非普洱惠普金融公司员工，也从未为谢某、戴某1、戴某2等人办理过贷款业务，也并不认识张校银。证人吕某的证言。其是普洱市惠普金融经理，证实张校银自2016年10月8日起在该公司负责借款咨询业务，戴某2来公司办理过业务手续，但是没有获批，公司业务中并没有保单贷款业务。证人马某的证言。证实其曾找张校银办理贷款业务并支付费用500元，后因未能办理就将费用要回，其介绍张校银给谢某认识。5、被害人谢某的陈述。证实张校银以为其办理保单贷款为由先后支付张校银4600元、4600元、5800元，共计15000元。6、被告人张校银的供述与辩解。证实张校银在明知普惠公司没有保单业务情况下，为谢某等人办理保单贷款业务，并收取费用15000元，该费用已被其使用。上述事实，另有下列经当庭举证、质证的综合证据证实：1、被告人正侧面照、常住人口详细消息、违法犯罪记录调查情况。证实被告人张校银的外貌特征及基本信息，犯罪时已达到完全刑事责任年龄，在其户籍地辖区内无违法犯罪的前科记录。2、抓获经过。民警接报警后，于2015年10月21日立案侦查，发现张校银涉嫌合同诈骗，于同年12月22日10时许，依法传唤张校银到公安机关进行讯问，在传唤过程中，张校银主动配合，未使用警械。证实被告人是在公安机关传唤后到案的，不存在自首情况。本院认为，被告人张校银以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，同被害人所签订的合同其并未实际履行，骗取合同保证金人民币1018990元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张校银以非法占有为目的，虚构为他人办理保单贷款的事实，骗取费用15000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当与合同诈骗罪并罚。公诉机关指控被告人张校银犯合同诈骗罪、诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，指控罪名成立，本院予以确认。被告人张校银关于同四川中朔公司的合同是杨某3签字且普洱鑫泰公司的印章也是杨某3盖印的辩解，与其在公安机关关于杨某3是代表普洱机场同其代表的普洱鑫泰公司签约的陈述相互矛盾，且经公安机关依据被告人等提供的杨某3相关线索多方查找，均无法找到该人予以核实，也无其他证据予以佐证，故上述辩解意见无事实依据，本院不予采纳。被告人关于其在同云南通用电力公司签订了《劳务分包合同》的情况下，才同粟小斌、王某1签订分包合同并收取保证金的辩解。经查，被告人在同粟小斌、王某1签约时冒用“云南宏源公司”的名义并使用虚假印章，获得二人的工程保证金后并使用，同粟小斌、王某1所签订的合同被告人均未能实际履行，给二被害人造成经济损失，其行为性质已不再是一般经济纠纷，而符合合同诈骗罪的构成要件，故其上述辩解意见于法无据，本院不予采纳。被告人张校银犯合同诈骗罪，数额特别巨大，应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑的法定刑幅度内予以量刑，并处罚金或者没收财产；犯诈骗罪，数额较大，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的法定刑幅度内予以量刑，并处或者单处罚金。被告人张校银到案后如实供述其诈骗罪行，如实供述部分合同诈骗的罪行，可以对其从轻处罚。被告人张校银退赃人民币386000元，可以对其酌情从轻处罚。扣押于公安机关的印章一枚是作案工具，应当予以没收；赃款人民币200000元按比例发还被害人四川中朔建筑劳务有限公司人民币70000元、被害人袁某人民币22000元、被害人杨某1人民币22000元、被害人粟小斌人民币46000元、被害人王某1人民币36000元、被害人谢某人民币4000元。被告人尚未退缴的违法所得人民币647990元，依法责令被告人张校银继续退赔被害人四川中朔建筑劳务有限公司人民币232990元、被害人袁某人民币68000元、被害人杨某1人民币68000元、被害人粟小斌人民币154000元、被害人王某1人民币114000元、被害人谢某人民币11000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张校银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。总和刑期十年零十个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2027年11月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押于公安机关的印章一枚，依法予以没收；扣押于公安机关的赃款人民币200000元，依法发还被害人四川中朔建筑劳务有限公司人民币70000元、被害人袁某人民币22000元、被害人杨某1人民币22000元、被害人粟小斌人民币46000元、被害人王某1人民币36000元、被害人谢某人民币4000元。三、责令被告人张校银退赔被害人四川中朔建筑劳务有限公司经济损失人民币232990元、被害人袁某经济损失人民币68000元、被害人杨某1经济损失人民币68000元、被害人粟小斌经济损失人民币154000元、被害人王某1经济损失人民币114000元、被害人谢某经济损失人民币11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  肖云赟审 判 员  罗卫东人民陪审员  李 波二〇一七年十二月五日书 记 员  段成保