安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)皖1302刑初212号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人刘宪伟，男，1961年2月18日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，工人，住淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年1月19日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人谷宗智，安徽江淮律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）225号起诉书指控被告人刘宪伟犯诈骗罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某1、唐某出庭支持公诉，被告人刘宪伟及其辩护人谷宗智到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2010年9月，尹实现（已判刑）在宿州市注册成立宿州市苏联徽人力资源有限公司，其任法人代表，尹理想（已判刑）任公司总监，两人以该公司名义向外骗称：其公司能够安排人到高速管理局、淮北二电厂等单位工作，以此吸引受害群众到其公司签订招工协议，并诈骗受害人缴纳的招工费。2012年9月，解首义（已判刑）在淮北市刘桥矿工人村成立诚信人力资源服务部，该服务部受苏联徽人力资源有限公司全权委托在淮北市开展代办招工业务，后尹实现安排解某1和被告人刘宪伟、李某3（另案处理）负责淮北招工事宜，由解某1负责该服务部业务，并向外骗称：其公司能够将人安排为皖北煤电集团、宿州市高速交警、濉溪县医院、淮北二电厂等单位的正式工，以此为由收取被害人4-6万元不等的招工费，同时伪造上述单位的招工报到证，并以安排培训等方式欺骗受害人，并诈骗受害人缴纳的招工费。2012年至2014年10月案发期间，被告人刘宪伟一人以宿州市苏联徽人力资源有限公司、诚信人力资源服务部名义收取杨某1、吕某1等69人的招工费共计约288.7万元。被告人刘宪伟在两年多期间未成功安排一人上班。2013年，在多名被害人要求退还招工费的情况下，刘宪伟采取拿后期交的钱退给前期交钱的人的方式拖延时间。至案发，被告人刘宪伟以宿州市苏联徽人力资源有限公司、诚信人力资源服务部名义共骗取杨某1、吕某1等31余人的招工费共计138.36万元未退还。 2016年12月14日，被告人刘宪伟到宿州市公安局埇桥分局东关派出所投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人刘宪伟的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人刘宪伟在有期徒刑十年以上量刑。 被告人刘宪伟辩称其是公司员工，自己没有获利，其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人刘宪伟不具有诈骗的犯罪故意，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明：2010年9月，尹实现（已判刑）在宿州市注册成立宿州市苏联徽人力资源服务有限公司，其任法定代表人，尹理想（已判刑）任公司业务总监，两人以该公司名义向外骗称其公司能够安排人到高速管理局、淮北二电厂等单位工作，欲以此吸引受害群众到其公司签订招工协议，从而骗取受害人缴纳的招工费。2012年9月，解首义（已判刑）在安徽省淮北市刘桥矿工人村成立诚信人力资源服务部，该服务部受宿州市苏联徽人力资源服务有限公司全权委托在淮北市开展代办招工业务，尹实现安排尹理想、解某1负责该服务部业务，被告人刘宪伟及李某3等人加入该诚信人力资源服务部为业务员。解首义及被告人刘宪伟对外以公司能够将人安排为皖北煤电集团、宿州市高速交警、濉溪县医院、淮北二电厂等单位正式工，需收取招工费的手段，骗取被害人4至6万元不等的招工费。尹实现、尹理想、解某1及被告人刘宪伟以安排体检、面试、培训等方式拖延时间，同时伪造上述单位的招工报到证，并以安排培训等方式欺骗受害人。2012年至2014年10月案发期间，被告人刘宪伟一人以宿州市苏联徽人力资源有限公司、诚信人力资源服务部名义收取被害人杨某1、吕某1等69人的招工费共计约288.7万元，被告人刘宪伟在两年多期间未成功安排一人上班。2013年，在多名被害人要求退还招工费的情况下，被告人刘宪伟采取拿后期收取被害人的钱款退给前期交钱人的方式拖延时间。至案发，被告人刘宪伟以宿州市苏联徽人力资源有限公司、诚信人力资源服务部名义共骗取被害人杨某1、吕某1等31余人的招工费共计人民币138.36万元。（见附表） 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）组织机构代码证、人力资源服务许可证，证明宿州市苏联徽人力资源服务有限公司的法定代表人为尹实现及许可经营范围等相关情况。 （二）授权委托书，证明宿州市苏联徽人力资源服务有限公司委托诚信人力资源服务部办理业务，盖有宿州市苏联徽人力资源服务有限公司合同专用章，受委托栏被告人解某1签名。 （三）招工协议书及收据，证明刘宪伟收取被害人为招工支付的钱款所打收条，协议书盖有苏联徽人力资源公司诚信人力资源部印章及刘宪伟签名。 （四）伪造的皖北煤电集团安置分配单、员工报到证，证明被告人交给被害人的假报到证，盖有录用单位印章。 （五）淮北市工商行政管理信息中心出具说明，证明在系统中未查询到诚信人力资源服务部企业名称。 （六）安徽省交通控股集团有限公司宿州管理处出具证明材料，证明该单位未与宿州市苏联徽人力资源服务有限公司诚信人力资源部签订过委托招工协议。 （七）皖北煤电集团总医院人力资源部出具证明材料，证明该单位未委托苏联徽人力资源公司、诚信人力资源部代为招工或接收劳务派遣。 （八）电汇凭证、银行卡存款业务回单，证明刘宪伟、杨某2将收取被害人的钱款汇给了尹实现。 （九）收款凭证，证明解某1收刘宪伟招工费201万元。 （十）刘宪伟制作的招工人员名单及收费清单，证明刘宪伟共招工69人，合计收费288万，退款105.1万元。 （十一）农业银行借记卡明细查询，证明被告人尹实现6228483168143674978农业银行借记卡交易明细。 （十二）涉嫌诈骗金额统计表，证明公安机关制作被害人姓名、被骗金额的统计。刘宪伟涉案总金额151.96万元，退款金额13.6万元，未退款金额138.36万元，刘宪伟认同公安机关制作统计表内容真实. 二、被害人陈述 （一）被害人吴某1的陈述，证明2013年4月份，她找刘宪伟交了培训费，准备让她女儿贾某通过培训上班。她帮贾某报的是电厂编制培训，分两次交了5万5千元，第一次是2013年4月16日交给刘宪伟2万元，第二次是2013年11月16日交给刘宪伟35000元。贾某在2013年4月到山东临沂一个学校培训两个月，结束后就让在家等着分配工作，至今为止都没有安排过工作。 （二）被害人刘某2的陈述，证明他和刘宪伟是朋友关系。2012年11月份，刘宪伟说泗许高速交警招人，他想给两个孙子刘某5、刘某6安排工作，就与刘宪伟谈好10万元安排两个人工作。2012年11月28日，他到刘桥诚信服务部把4万元交给刘宪伟，刘宪伟给他写了招工押金收条。解某1通知让刘某5、刘某6到宿州市北高速公路符离服务区去面试，当时解某1、尹理想带着他、刘某5、刘某6及另外的7个人参加面试，尹理想介绍一位高管局人事部唐部长进行面试。面试回去后，刘宪伟说工作快安排好了，催他继续缴费，2013年8月24日，他到诚信服务部把4万元交给刘宪伟，刘宪伟给他写了招工定金收条。2013年年底，尹理想通知让刘某5、刘某6到宿州市列方面的内容，培训期限20多天。2014年7月24日，尹理想给刘某5、刘某6发了高速公路管理局公司的员工报到证，接着刘宪伟说工作已经安排好了，让他把最后的2万元交了。2014年8月12日，他给了刘宪伟2万元现金。拿到员工报到证以后，一直不安排刘某5、刘某6去工作，他就找尹理想要说法，尹理想以各种理由推脱，再找尹理想就联系不到了。他拿着员工报到证到宿州市北高速公路管理处咨询过，他们说没有招人，报到证上的公章也是私刻的。解某1是“苏联徽人力资源不濉溪县刘桥矿分公司”负责人，刘宪伟是公司会计，刘宪伟、解首义合伙承诺说能安排他们三十八户受害者家庭小孩到淮北高速公路、淮北交警队、淮北电厂、淮北县医院等单位工作，他们在2012年前后每户交5万-10万不等的现金，总共约200多万。他们三十八户都是在刘桥矿分公司跟解某1和刘宪伟签订的劳务合同。合同的内容是能保证他们三十八户家小孩到相关单位上班，如果不能兑现，会把他们交的招工费用全部退还。签完合同就带着小孩到外地培训，回来后一开始给他们承诺安排的工作一个没兑现，后来他们到这些单位去找，单位的负责人明确给他们答复没有委托解某1和刘宪伟进行招工。 （三）被害人孔某1的陈述，证明2013年1月底，他想通过刘宪伟给女儿孔某2安排一个工作，刘宪伟承诺可以安排到濉溪县医院工作，需要交纳55000元，2013年2月4日，他把55000元交给刘宪伟，刘宪伟给他一份手写的现金收条。后来刘宪伟安排他女儿到濉溪县医院参加医院的招工考试，结束后就让他在家等通知，期间他不断打电话询问刘宪伟工作的事情，刘宪伟就以各种理由一直拖着。到2015年2月22日，尹实现给他打电话说需要1万元的活动费，只要把钱交了他女儿的工作很快就能安排好，他于当天给尹实现转了1万元，之后尹实现一直没有给他女儿安排工作。 （四）被害人郑某1的陈述，证明2014年7月份，他到诚信人力资源部咨询给他儿子郑某2找工作的事，刘宪伟说可以安排到高速公路收费站工作，需要招工费用5万元，他于2014年7月29日向刘宪伟交纳5000元，刘宪伟带着郑某2到宿州市次，后来迟迟没有给他儿子安排工作，他才发觉被骗。后来刘宪伟退他1000元。 （五）被害人侯某的陈述，证明2013年的时候，他到诚信人力资源部咨询，刘宪伟说可以把他安排到淮北市电厂工作，需要交纳招工费6万元，他于2013年5月2日向刘宪伟交纳了6万元，刘宪伟安排他到山东临沂学习三个月时间，费用自理，后来迟迟没能安排他就业，他才发觉被骗了。 （六）被害人杜某1的陈述，证明2013年5月份，她到刘桥诚信人力资源部咨询儿子杜某2找工作的事，刘宪伟说可以介绍安排到宿州市交警部门工作，是事业编制，2013年5月22日，她交给刘宪伟3万元招工费，后来一个姓解的男子带杜某2体检，一名姓尹的男子带杜某2去合肥培训学习，然后就一直让等待。再后来她们就不相信对方了，就一直催刘宪伟退钱，对方没有退给她一分钱。她朋友的孩子陈某1也在刘桥诚信人力资源服务部交了一万元。 （七）被害人吕某2的陈述，证明2013年的时候，刘宪伟说可以安排他到淮北市电厂工作，需要交纳6万元，他母亲牟淑红于2013年11月13日向刘宪伟交纳2万元，说好剩余的4万元等他工作后再交齐。2013年11月份，解某1带着他们大约三四十人到山东临沂培训几个月时间，后刘宪伟迟迟未能安排他上班，他才发觉自己被骗了。 （八）被害人王某1的陈述，证明2013年，刘宪伟说可以安排他妹妹王微到濉溪县医院工作，2013年7月11日，他父亲王建华交给刘宪伟6万元费用，交钱之后迟迟没有安排就业，他们就找刘宪伟要求退钱，刘宪伟只退给他们3万元。 （九）被害人夏某1的陈述，证明2014年6月份，他找解某1和刘宪伟安排他小孩夏某2到宿州市高速公路收费站工作，交3万元定金。后来他同事叶明付通过他给叶明付小孩吴源美交了3万元定金。沈加斌通过他给了刘宪伟3万元钱，安排小孩到交警队工作。大概过了半年，工作始终没有安排，就安排一次体检，发了一个报到证，他就去宿州市高速公路管理局打听，才知道被骗了。他给刘宪伟打电话要钱，刘宪伟说钱转走了，没有钱。叶明付的3万元和沈加斌的3万元是他用自己的钱还回去的。一共三个小孩定金9万元。 （十）被害人王某2的陈述，证明2013年5月份，她找到刘桥人力资源部的刘宪伟，刘宪伟答应可以把她安排到濉溪县医院工作，2013年6月28日，她向刘宪伟交纳6万元，解某1和一个姓尹的男子带她到医院体检后就让她在家等待，后来一直没能上班，询问刘宪伟时不停向后拖，到2014年10月份，刘宪伟说负责人跑了，工作安排不了了。 （十一）被害人刘某3的陈述，证明2013年4月份，他通过朋友知道“苏联徽人力资源公司”刘桥矿诚信人力资源部负责人刘宪伟能帮着找工作，他帮女儿刘某8报的是电厂编制培训，分两次交给刘宪伟5万8千元。2013年4月份，刘某8到山东临沂一个学校培训了两个月，结束后就让在家等着分配工作，至今都没有帮刘某8安排过工作。 （十二）被害人赵某的陈述，证明2013年1月份，他通过朋友介绍知道“苏联徽人力资源公司”刘桥镇诚信人力资源部的负责人刘宪伟能帮着找工作，他就帮弟弟赵某军交了培训费想让赵某军通过培训上班。他帮赵某军报的是电厂编制培训，2013年1月19日和2013年5月2日，他分别交了2万元及4万元的培训费，共计6万元。2013年9月，赵某军到山东一个学校培训了两个月，结束后赵某军就在家等着分配工作，但至今未安排过工作。 （十三）被害人丁某1的陈述，证明2013年5月份，她找到诚信人力资源服务部的刘宪伟，帮她安排到宿州市高速公路管理局工作，交给刘宪伟2万元定金。等了一段时间一直没给安排上，刘宪伟劝说换到淮北市电厂，可以快点安排。之后苏联徽公司统一安排她们一批学员到山东临沂电力技术学校培训了2个月左右，后来刘宪伟通知她去山东和宿州市参加了两次面试，两次面试都是尹理想带她们去的。后来她到诚信服务部找刘宪伟拿到了实习证明，听刘宪伟说这些实习条子都是解某1从苏联徽公司尹理想那里拿到的，但通知她说电厂没安排好，暂时不要去，又让她们去山东一个小学校参加体检面试，解某1和尹理想带着她们去的，体检后又让她们回家等着。后来她知道被苏联徽公司骗了。她前后交给刘宪伟5万元，找刘宪伟退了3万元，现在还有2万元没给她。 （十四）被害人吕某1的陈述，证明2012年11月2日，她交给刘宪伟2万元定金，安排进濉溪县医院工作。2013年4月，刘宪伟、解首义及一个姓尹的男子带着她们去濉溪县医院报名，2013年5月，参加考试，她考了300多名。刘宪伟说她们不是县医院公开招的那50个名额，是另外招的，通知她们把余款32600元也交上，否则就没希望，她就把钱交上去了。2014年4月份，她问刘宪伟退钱，刘宪伟就一拖再拖，最后说刘宪伟也是被骗了。 （十五）被害人顾某的陈述，证明2012年10月份，刘宪伟说安排她儿子邓辰刚到淮北二电厂需要6万元，还说三个月就能安排成功，是正式工。她先给了刘宪伟2万元定金，约定安排好工作之后再给4万元。2013年3月份，她带着同事黄云侠的儿子韩某找到刘宪伟，也安排到二电厂工作，交给刘宪伟2万元定金。2013年4月份，刘宪伟让她和韩某把剩下的4万元交给刘宪伟，不然安排不成工作，没法给报到证，她和韩某就把8万元现金交给了刘宪伟。后来一直没上成班，刘宪伟以各种理由推脱。2013年6月，她儿子被沂蒙电校安排到蚌埠电厂上班，她觉得自己被骗了，找刘宪伟要钱，刘宪伟刚开始拖着不给，后来被她逼急了，退给她5万5千元，她同事那边则一分没退。 （十六）被害人杨某1的陈述，证明2013年七八月份，她想给女儿吕某5找个工作，刘宪伟说能给她们找到刘桥二矿的工作，2013年12月27日，她交给刘宪伟2万元定金。后来刘宪伟带着吕某5和另外几个女孩到宿州市总院检查，之后她们在家等了几个月。到2014年7月4日，刘宪伟说工作找好了，是皖北煤电刘桥二矿的工作，让她再拿4万元，她交给刘宪伟这4万后，刘宪伟也不让她们去上班，总是推。2014年9月，刘宪伟说分到刘桥二矿了，让她拿2千元给人买烟，她又拿2千给了刘宪伟，直到今天工作还是没找到。期间她们给老解打电话，老解说10月20日之前找不到工作就把钱退给她，老解现在也找不到了。老解和刘宪伟不让她们去矿上问，说是内部招的，自己去会把事情搞砸。 （十七）被害人魏某的陈述，证明2013年3月份，她去刘桥矿诚信人力资源服务部找到刘宪伟，想给小孩杨某5安排到淮北二电厂，解某1说需要6万元，她同意了，2013年3月25日先交给解某12万元定金，约定剩下的4万安排好工作再给。期间，解某1安排杨某5去山东临沂电校培训了一会，后来儿子一直没上成班，她去找刘宪伟，刘宪伟就给她说快了。后来刘宪伟要求她把剩下的4万元交了，才能把工作安排好，但她一直没给，之后还是没安排成她儿子上班，后来她听说好多找安排工作的人都没安排成，而且刘宪伟、解某1人也找不到了。后来诚信人力资源服务部也关门了。 （十八）被害人田某1的陈述，证明2013年1月初，他到刘桥矿诚信人力资源服务部见到了刘宪伟和解某1，刘宪伟说安排他儿子田某2到交警队需要12万，一年内能安排成功。1月20几号，他交给刘宪伟5万元定金，签订了招工协议，后来他就回家等消息，期间安排他儿子去培训了两回，后来一直没上成班，他就去找刘宪伟，刘宪伟就以各种理由推脱。2014年10月，我他得自己被骗了，找刘宪伟要钱，刘宪伟说他也被解某1、尹实现等人骗了。 （十九）被害人张某1的陈述，证明2013年11月份，刘宪伟说给他女儿张某5找一个高速收费站的工作，2013年12月27日，他和刘宪伟签订了协议，交给刘宪伟2万元定金，刘宪伟让他在家等通知。2014年，刘宪伟说高速公路不行了，改到皖北局上班，他同意了。刘宪伟还组织他女儿到皖北医院体检。后来刘宪伟说他女儿应该被分配到任楼矿了，但是一直到现在都没有上班。 （二十）被害人姜某的陈述，证明刘宪伟对他说诚信人力资源服务部可以安排淮北市交警队工作，2012年1月，他交给刘宪伟5万元现金，刘宪伟给他打了个协议就让他回家等消息。后来一直没上成班，他就找刘宪伟和解某1，宪伟和解某1就以各种理由推脱，一直到2014年11月份，刘宪伟告诉他说招工是假的，刘宪伟也被人骗了，解某1也找不到了。 （二十一）被害人李某1的陈述，证明2013年3月份，他岳父找到刘桥矿老解，让给他老婆吕婵婵找个工作。他们说好是找刘桥一矿或二矿的正式工，需要6万元。2013年4月2日，他在老解和刘宪伟公司办公室先给了刘宪伟4万元，2014年7月份，刘宪伟说工作快弄好了，他把剩下的2万也付清了，可是到现在也没有找到工作，老解某2也找不到了。期间，吕婵婵到合肥技校及陕西的一个厂培训过，说培训过了才能找到工作，还到皖北总院体检一次，费用都是自费，但是就是工作没找成。 （二十二）被害人李某2的陈述，证明2013年10月份，他想给女儿李胜男找个工作，刘宪伟说有个高速收费站的工作，他就交给刘宪伟2万元定金。他在家等了三四个月，刘宪伟说高速公路不行了，只能上矿上上班，让他女儿到皖北局总院去体检，当时体检的有一二十个人。到2014年7月份，刘宪伟说确定他女儿安排到刘桥矿二矿上班了，让他再拿2万元定金。钱给刘宪伟后，他一给刘宪伟打电话就说总公司正在协调，让他再等等，还给了一个到刘桥二矿的通知书。他想到高速公路和刘桥二矿去问，刘宪伟说这事秘密招工，是通过某些部门协调进来的，让他不要去。刘宪伟说让他放心，如果找不到工作，就把钱退给他们。后来他们找刘宪伟让退钱，刘宪伟说钱交给姓解的了，姓解的人跑了。 （二十三）被害人孙某的陈述，证明2013年她到诚信人力资源部想给她女儿刘某7找份工作，刘宪伟说可以安排她女儿在淮北市电厂工作，需要交纳费用7万元，她在2013年8月31日交给刘宪伟3万元，11月16日交给刘宪伟4万元，后来对方迟迟不能安排她女儿上班，她们找刘宪伟退钱，2015年的八九月份，刘宪伟退给她们2万元。 （二十四）被害人范某1的陈述，证明2013年1月份，他通过单位同事介绍认识杨某3，说苏联徽人力资源公司可以培训招工，他自己的儿子范某2和侄子范宁宁在家没工作，他就交了培训费准备让孩子培训上班。他是把钱交给杨某3，杨某3到苏联徽人力资源公司找刘宪伟操作工作的事情。他帮范某2报的是电厂编制，分别于2013年3月1日，7月12日交了2万元及3万元的培训费；范宁宁是交警编制，是2013年12月份交了5万元的培训费，两人一共交了十万元的培训费。范某22013年9月份在山东潍坊一个学校培训，结束后就让范某2在家等着分配工作，范宁宁没有接受过培训，就一直让在家等着。 （二十五）被害人刘某4的陈述，证明2013年6月份，她在诚信资源部报了医院编制培训，2013年7月6日，她交给刘宪伟55000元培训费。交过培训费后刘宪伟就让她在家等着分配工作，但是至今都没有给她安排工作。 （二十六）被害人荣某1的陈述，证明2014年他到诚信人力资源部咨询给他儿子荣某2找工作的事，刘宪伟说可以把他儿子安排到宿州高速公路管理局从事收费员工作，需要交纳费用5万元。他于2014年7月27日和2014年8月18日，分别向刘宪伟交款3万元和2万元。刘宪伟承诺2014年9月份安排他儿子上班，还在收条上还注明不能安排工作，愿意多退他1万元钱，后来迟迟不能安排就业，他才发觉被骗了。刘宪伟安排他儿子到宿州市北关学习几天，是解某1带着他儿子去的。 （二十七）被害人胡某的陈述，证明2013年2月份，她在诚信人力资源部报了电厂编制培训，分别于2013年4月8日、5月4日通过银行卡转账给刘宪伟5万元。2013年3月，她到山东临沂一个学校培训后，就让她在家等着分配工作。 三、证人证言 （一）证人董某的证言，证明2012年7月份，李某3到他在淮北市濉溪县找他，说有关系能安排人员到国企单位工作，有学生想到国企工作的，可以找李某3联系。过了一段时间，李某3介绍他和解某1认识，解某1说淮北二电厂现在招人，每人要交6万元的培训费，先交2万元定金，安排好工作再交剩下的4万元。之后他就给朋友、学生说淮北二电厂招人，有意向的可以联系他。过几天，有王某3、张某2、谢某、陈某2四个学生每人给了他2万元，他把王某3和谢某的4万元工作安置费在他的办公室交给李某3，张某2和陈某2的4万元工作安置费在他的办公室交给解某1。过了一段时间，解某1通知他说安排几名学生到山东临沂一所学校培训，培训了3个月左右。在参加培训前，解某1要求将剩下的4万元交清，不然不给安排工作，只有王某3一人交给了他4万元，他把这4万元在解某1的诚信人力资源服务部内交给了解某1。在几名学生培训期间，李元伟又给他说解首义现在可以安排濉溪县县医院的工作，后来他介绍学生周伶俐，这4万元的工作安置费他在他的办公室交给了李某3。李某3和解某1一直没安排好工作的事，他催李某3和解某1，都说再等等，一直到现在也没安排好工作。2014年11月份，他再打解某1的手机就联系不到解某1了，联系李某3，李某3说也联系不上解某1。他总共介绍五名学生，一共交给他16万工作安置费，他交给李某38万元现金，李某3都给他开收条了，交给解某18万元，只给他开了4万元的收条。解某1和王某3签订了一份工作安排协议，但是协议上写的是他和解某1的名字，这份工作协议他交给李某3了。 （二）证人吕某3的证言，证明2012年9月份，刘宪伟说能安排吕某1到淮北市第一人民医院做个正式工，需要5、6万元。后来吕某1总共交给刘宪伟5.5万元，刘宪伟没有给他们打收条。交钱后过了半年，多次催促刘宪伟，淮北市第一人民医院的工作都没有安排好，刘宪伟说淮北市第一人民医院的工作不好安排，就安排吕某1到淮北濉溪县人民医院工作，但是等待数月之后工作安排仍没有任何进展。2014年6月份，他向刘宪伟提出要求退款，刘宪伟多次推脱还带他到刘桥诚信服务部见解某1，都没有退款。 四、同案犯的供述 （一）同案犯尹实现的供述，称2010年9月份，他在宿州市埇桥区金茂商厦11楼开办了苏联徽人力资源有限公司，主要业务范围是培训就业、安置、劳务输出，他哥尹理想担任经理职务。2012年五六月份，他通过李某4认识了解某1，解某1到他公司考察后比较感兴趣，2012年七八月份，解某1和刘宪伟找到他，谈加入他公司一起干的事，他和解某1签署了一份全权委托协议，委托解某1负责淮北招工事宜，其招工所作的一切协议均和苏联徽公司具有同等效力。解首义和刘宪伟在淮北市刘桥矿工人村开办了刘桥矿诚信人力资源服务部，他把公司招工简章和招工协议都给了解某1，由解某1全权负责在淮北招收工人，手下的刘宪伟、李某3等人也负责招人。他们商定招到人送到苏联徽公司，由公司统一安排培训学习，最后安排工作。他提供给解某1的招工简章刚开始有高铁和淮北二电厂，后来又陆续增加了宿州市和淮北市的高速管理局、皖北矿务局、宿州市交警、濉溪县人民医院，解某1就按照他提供的招工简章和招工协议在淮北招工。他给解某1报的价格是淮北二电厂4万，高速公路收费员2万多，皖北矿务局4万，人民医院4万，交警8万，至于解某1收多少他不问。从2012年10月份开始，解某1和刘宪伟招的人就陆续到公司报到，想去电厂上班的人他一般安排到山东沂蒙电力培训基地培训三个月左右，然后先往蚌埠、萧县等地小电厂实习，再转到淮北市电厂，想去皖北矿务局的就安排到合肥能源技术学校培训45天左右，再安排到皖北矿务局。他陆续培训了3批，合计培训几十人，培训完这些人就回去等着了，其他岗位就是参加考试、体检等。解某1、刘宪伟等人给他送过来一百人左右，这些人的工作一直没安排成，到后期他知道安排不了工作了，又没钱退，被逼急了，他就在网上通过QQ联系到了几个造假证的人，帮他伪造一批宿州市高速高速公路管理局的员工报到证和淮北市电厂的安置单，他把这些证件交给尹理想发给这些人。他担心这些人去报到露了马脚，就把这事告诉尹理想，让尹理想打电话安抚这些人，推迟报到。后来他把解某1和尹理想喊到一起，把他造假证的事说了，并说这些工作没法安排了，解某1、尹理想知道后很生气，但没办法。 解某1、刘宪伟等人共交给他290多万元，这些钱主要都打到他个人账户上。2014年5月份，解某1、刘宪伟、李某3开始怀疑，他当时感觉也瞒不住了，就把没法安排工作这事先后告诉了尹理想、解某1、刘宪伟、李某3等人，目的是想着大家一起先拖着，然后想办法解决这事。 解某1、刘宪伟、李某3三人是从2012年六七月份开始在淮北市招工的，一直到2014年3月公司出事，才停止招工。当时他给三人说淮北市电厂、蚌埠电厂、萧县金玉米电厂、宿州市高速、皖北矿务局等单位委托他们招工，让他们在淮北市范围内宣传，找人报名。但实际这些单位没有委托他们公司负责招工，解某1、刘宪伟、李某3三人不知道这件事。三人在淮北市几人，大约一百多万元。解某1、刘宪伟交给他钱，准备召电厂交2.8万元，其他单位3万元，这100多万元都是2013年1月15日之前交的，他公司不给解某1、刘宪伟、李某3发工资，三人每召一个人，可以多收人家的钱，多收的作为他们的报酬，具体每人多收多少他不清楚。这30几人只是安排了学习和实习，没有安排工作，因为那些公司本来就没有委托他们招工。他认同公安机关制作的诈骗统计表。 （二）同案犯尹理想的供述，称2010年9月份，他弟弟尹实现在宿州市埇桥区金茂商厦11楼开办了宿州市苏联徽人力资源有限公司，公司注册法人代表是尹实现，尹实现让他当公司的业务总监，一个月2000元左右工资。公司当时主要业务是给南方的电子厂输送工人。后来尹实现和其他人力资源公司联系，得知其他公司的招聘信息，就开始拓宽业务。2012年，他弟弟认识了山东临沂的两家电力培训机构负责人，听说这些机构能够培训工人去电厂工作后，就想开展高端业务，也就是帮人安排工作。尹实现和这些培训机构签署了招工协议，由苏联徽公司对外招收学员到培训机构培训后，就近安排到户籍所在地附近电厂上班，但没写是哪个电厂。后来尹实现就把这个放在公司的招生简章里，但招生简章里写的是淮北市电厂，他有点怀疑能不能把人安排进二电厂。尹实现随后就安排他负责淮北地区的招工事宜。解某1是通过公司的业务员李某4和尹实现认识的，解某1之前在淮北也帮人介绍过工作，在淮北认识的人不少，尹实现就邀请解某1加入公司一起干，他不知道解某1和尹实现是怎么谈的。后来解首义和刘宪伟在淮北市刘桥矿工人村开办了刘桥矿诚信人力资源服务部，这个服务部是苏联徽公司在淮北市个招工点，一切行为均和苏联徽公司挂钩，没有主体资格，只负责招收人员和收钱，之后将钱打到公司或尹实现账户上，这些人员后续的培训、实习、安排工作全部由苏联徽公司操作。尹实现为和解某1加强关系，任命解某1为公司副总，并承诺给予公司分红。刚开始公司招生简章上提供的工作岗位只有淮北市电厂和高铁，后来尹实现陆续在上面增加了交警队、皖北矿务局、宿州市高速公路管理局、濉溪县人民医院等岗位，这些岗位都是尹实现从加的高端就业交流群里面得到的信息。其他岗位他都觉得正常，唯独对交警队他从一开始就不怎么相信，因为招生简章上写着包括五险一金，正式工作，他当时想交警队属于国家机关，逢进必考，得多大关系能安排那么多人进去，他就这事找尹实现问过，尹实现说有路子能安排，让他不要问，他当时虽然不信，但毕竟安排工作的事都是尹实现操作，公司不是他说了算，他也就不问了。尹实现增加这些工作岗位后，解某1、刘宪伟和李某3等人就按照招生信息在淮北地区招人，尹实现在宿州招人。解某1他们招的人，想去二电厂上班的被安排到山东临沂电力学校参加培训，为期三个月左右，培训费用大概每人一万左右，培训结束后有些被安排到蚌埠、萧县周边小电厂实习，有些回家等消息；要到交警队上班的，被安排到华图教育参加培训，然后回家等消息，未安排到交警队上班；皖北矿务局、濉溪县人民医院、高速公路收费员这三个岗位的人则没有安排培训，就是安排了几次体检及面试，然后在家等消息。2014年3月份，尹实现因涉嫌诈骗罪被采取措施，4月份被取保候审，那时候开始有人不想干了，找公司退钱，但是尹实现手里和公司都没钱，就往后拖着。后来要退钱的人越来越多，刘宪伟和解某1也找尹实现要钱，尹实现就和解某1、刘宪伟及其老婆荣方、李某3等人商量怎么办，他没去不知道他们谈什么。后来尹实现通过QQ联系了几个造假证的人，造了好几种高速公路的报到证，把这些证交给他让他发下去。报到证发下去后，尹实现告诉他和解某1这些报到证是假的，让他们让拿到证的人暂时别去报到。当时他想证都发了，也没办法，只能尽量往后拖延时间。后来刘宪伟、李某3都知道这些事了，就死盯着尹实现要钱，越闹越大，尹实现再次被抓起来。之后他就开始借钱还账。 濉溪县人民医院、皖北矿务局、宿州高速公路这三个岗位，他们没有去详细了解或托人找关系，想到这三个地方上班的人没有参加过培训或与这些地方签署用工协议，就是参加过他们公司自己组织的体检和面试。面试其实也是一种拖延时间的行为，好像是尹实现找的一个老师来面试的，实际上就是他们自己组织的面试，没有任何效力。体检也是尹实现组织的，和用人单位没有关系，他们的意图是拖延时间，冒充招工单位用人前的体检。 他刚开始不知道，后来知道公司没有能力给这些人安排工作，只好往后拖，一直拖到这些人闹起来。是他们这些人的贪婪心作祟，把事情想得太简单，加上不太懂法，最后干了违法的事。解某1和刘宪伟一开始不知道，后来给招工人员发假证时候知道是骗局了，从那之后就没再招过工。这些人缴纳的钱大部分被公司及尹实现花掉了，公司的日常开销、缴纳培训费、员工工资、平时一些吃喝宴请、尹实现买的大众途观车等。 尹实现是2014年3月份因涉嫌诈骗被宿州市埇桥分局拘留的，是因为招收宿州市邮政储蓄银行员工的事，和他之前说的其他工作岗位一样的事。这条信息也是尹实现从高端就业群得到的，尹实现把这个信息转发给了解某1、刘宪伟等人，刘宪伟将这条信息挂到网上，写的好像是苏联徽公司帮宿州市邮政储蓄银行招收员工，然后网上就有一些人联系刘宪伟和尹实现，后来谈妥3个人，交了9万元钱。后来这条信息被宿州市邮政储蓄银行的人事处看到，就到公安局报案了，然后尹实现就被拘留了，公司也被查封了。他把9万块钱退给了这三个人。 他不知道苏联徽公司的运作模式，只有尹实现知道。他在苏联徽公司负责人员的登记工作，就是有人来报名了，他负责审查报名资料，还带学员参加培训、面试等工作。公司如何向社会宣传他不知道，是尹实现在负责。公司的收费项目主要是培训费，用于学员就业前到培训学校培训，有的学员直接给现金，也有的通过银行转账到尹实现的个人账户，他的个人账户从来没有收过学员培训费。公司与山东临沂一家电力培训学校有合作关系，具体协议内容他不清楚，他们跟学员签订“安置培训就业协议”。公司还与一个华图培训学校有合作关系，这些事都是尹实现具体操作。公司盈利多少他不清楚，只有尹实现知道。公司业务员的工作模式他不清楚，这些业务员都是直接与尹实现取得联系的。业务员主要负责招收学员，公司不给业务员开工资，只是拿提成，主要是尹实现负责。他不清楚具体安排多少学员上班了，都是尹实现在操作。现在淮北大概有三十多名学员在向公司追要培训费，大概有两百多万元。是尹实现在操作这些事他不知道。 他自己经手介绍几个人到他公司招工，收了大约十几万元样子，交给他弟弟尹实现，他本人没有从这些钱里提成。他认同公安机关诈骗金额统计表。他们对外宣传招工的岗位不同，收的费用也不一样。 （三）同案犯解某1的供述，称2012年上半年，李某4介绍他认识了苏联徽人力资源有限公司的法人代表尹实现，尹实现的公司位于宿州市埇桥区金茂大厦11楼，公司有八九个人左右，尹理想是业务总监，负责招工事宜。尹实现说他可以在淮北给人安排工作，需要人帮尹实现在淮北发展招工业务，他说可以帮问问。后来尹实现说皖北矿务局招工，问他可有熟人小孩想干，他就和邻居朋友提起这个事，包括刘宪伟、李某3等人，最后有四家人感兴趣，他就带着这四家的小孩到苏联徽公司找尹实现，尹实现打包票说一定能安排成，当时他也信尹实现了，四个小孩一人交了2万元定金，尹实现让公司财务开了收条，然后尹实现就让他们在家耐心等待。2012年9月份，尹实现想让他在淮北这边开个公司的代理点，帮助开拓淮北市场，他和刘宪伟一合计，觉得有利可图，他们就在刘宪伟位于淮北市刘桥矿工人村的房子里开了诚信人力资源服务部，并与苏联徽公司签了一份委托书，主要意思是苏联徽公司全权委托诚信人力资源服务部负责淮北招工业务，产生的一切行为均属于苏联徽公司行为。期间李某3也加入他们诚信人力资源服务部，随后苏联徽公司安排他们三个人到合肥培训，培训了几天后，培训机构就发给他们人力资源师的资格证书，后来他才知道，这个证书是尹实现通过培训机构交给他们的，至于真假他就不知道了。培训结束后他们就回去开展招工事宜，苏联徽公司把招工协议和招工简章发给他们，他和刘宪伟、李某5约定根据岗位不同，交给他一定金额，多收的部分自己留着，然后苏联徽公司又和他约定不同岗位收不同的钱，他收的多余的钱自己留着，这就是他们赚钱的路子。这种情况一种持续到2014年8月份为止，当时很多拿着苏联徽公司发的去医院、电厂、交警那边的报到证，经人证实都是假的，这些人就来找他和刘宪伟，他找尹实现要钱，尹实现就拖着不给他，他被逼的没办法，就四处躲藏。 他们收到的绝大部分钱款都是直接交给苏联徽公司，要么通过汇款，要么直接给尹实现，交给尹实现的这些钱都有尹实现给他打的收条。找他们安排工作的人没有一个成功安排到位，就是一直往后拖。因为尹实现给他们保证得很厉害，说肯定能安排成工作，而且这些人都参加培训，还和培训学校签署用工协议，他就觉得比较靠谱，加上招工他也有劳务费可拿，他就继续招工了。有人找他们退钱，一般他们手头有钱也退，没钱就往后拖。他们找过尹实现很多次，但尹实现不将钱退给他们，他们只好拿后期交的钱退给前期交钱的人。他知道尹实现因为诈骗被处理，但尹实现的公司确实安排培训了，而且很多人都和学校签署了用工协议，他就觉得这比较靠谱，觉得尹实现能办成这事，安排工作的事和他们没有一点关系，他们招工又有劳务费拿，所以就继续帮尹实现招工了。 尹实现就和他签署了一份委托协议，是他主动要求尹实现给他签的，因为他刚开始并不怎么相信尹实现说的话。尹实现曾经安排他、刘宪伟、李某3、李某6几个人到合肥人力资源市场培训了四五天。过了几天，尹实现一人给了一个人力资源师证，他也不知道真假。他和刘宪伟是通过周边熟人、邻居、朋友帮忙留意介绍符合标准的人到他们那里找工作，他们会和招工的人签订一份苏联徽公司提供的招工协议，也会拿招工简章给对方看。招生简章里面的工作岗位主要包括周边高速公路收费站收费员，淮北国安电力工人。后来尹实现又说可以安排到交警、皖北矿务局、濉溪县人民医院，尹实现说这些岗位都是包括五险一金的正式工，他们和那些找工作的小孩签的协议里也都体现出是交五险一金的正式工作。协议书主要内容包括保证招工情况属实，承诺无法安排工作将退还对方的定金。签完协议后，他们会收取对方一定的招工定金，待工作安排后再付清尾款，根据岗位不同，收取不同的定金。电厂一般收2万元定金，皖北矿务局收2万，交警收5万，高速公路收费站收2万，不过前期一般不交钱，到后边直接付全款，濉溪县人民医院收4万，以上标准是苏联徽公司定的，他根据这个标准再往上多收点，收多收少自己把握，谁也不能白忙活，肯定想从中间落点钱。他给刘宪伟、李某3商定的交给他的钱是固定的，多收的钱都是自己的，至于怎么收的他就不问了。和他们签署协议的人，想去淮北二电厂上班的人一般都被安排到山东临沂电力学校培训3个月，学校给这些人签协议，由学校直接安置。想到皖北矿务局上班的人一般被安排到合肥煤炭能源技术学校培训3个月，学校不给签协议，但尹实现说培训后就能安排。想到濉溪县人民医院上班的人一般直接报名参加医院考试，尹理想告诉他们说不管小孩考得怎么样都能进，尹实现给操作。想到高速公路收费站上班的人被安排到宿州市一个学校培训1个月，也没签什么协议，但尹理想说一定能安排上。想干交警的人安排到合肥华图学校培训20天左右，回来参加考试给安排。以上参加培训的人，尹实现、尹理想保证能安排上班，而且都有五险一金。刘宪伟交给他多少钱没细算，之前他给刘宪伟打了一笔201万的收条，这个条是2014年10月份，他被刘宪伟缠的没办法了给刘宪伟打的条。李某3交给他34万8千元，有他给打的收条。他在淮北地区招工总共收了300万左右，这些钱除了一小部分维持公司正常开支外，绝大部分都打给尹实现、尹理想了。他总共给尹实现汇了290万左右，这些都有尹实现、尹理想和会计徐某给他打的收条。 和他们签署招工协议的这些人里面没有按照协议成功安排成工作的，那些签署协议到淮北二电厂上班的人最后被分配到蚌埠、萧县周边的小电厂里，他为这事多次找尹实现，尹实现说要不了多久就能调回二电厂。这么长时间都没有成功安排成工作，我他犯嘀咕，老觉得尹实现不说实话，到底能不能安排成工作他心里也没底。2014年10月份，有部分人要求退钱，他和刘宪伟、李某3等人要求和尹实现见面啦拉这个事怎么解决，尹实现说想安置的人尽量给安置，要求退钱的人，尹实现在一个月内先给他们三人一人10万，后续把钱退给他们，他们口头达成协议。然后尹实现一直没兑现承诺，后来躲他们，他们没办法，只好一边找尹实现，一边安抚找工作人的情绪，他自己掏腰包退了7万多元，后来找他退钱的人太多，他就躲起来了。 他是2012年8月开始在宿州市苏联徽人力资源公司上班的，担任业务经理。2013年1月，尹实现授权他公司副总经理的职务。2013年1月15日，经尹实现授权，他在淮北市相山区刘桥矿工人二村成立“诚信人力资源服务部”，没有工商注册，签订招工协议都是以“苏联徽人力资源公司诚信人力资源部”的名义。刘宪伟没有经过他同意，私自刻制了“苏联徽人力资源公司诚信人力资源部”的公章。后来他知道也同意使用这枚公章签订合同，后期尹实现也知道了。他们以“苏联徽人力资源公司诚信人力资源部”的名义和想找工作的小孩家长签订确保能帮其小孩找到工作的合同。内容大概是“我们承诺招工单位招工情况属实，甲方承诺如招工单位未录取乙方，甲方退还乙方定金并支付一定的利息。”合同上的甲方是他本人签字，乙方是找工作的小孩或小孩家长。他具体经手的有杜某3、齐某、余某、姚某、吴某2、李某7等人，其他经手的人都有一份名单。他负责招录的人员一个人都没有安排好工作，原因他也不清楚，每次他找尹实现，尹实现都说快安排好了，期间尹实现还拿给他皖北煤电集团的安置分配单和宿州高速交警、濉溪县医院、宿州交警、淮北二电厂等单位的员工报到证交给招工小孩，但尹实现每次都以单位放假、单位领导不在等理由不让找工作的小孩报到。 他们服务部就他和刘宪伟两个人，李某3是帮他招工的，刘宪伟的儿媳妇杨某2在服务部内担任会计，三个月就辞职不干了。皖北煤电安置分配单上的杨某2就是刘宪伟的儿媳妇杨某2，刘宪伟说儿媳妇杨某2也想到皖北煤电集团上班，他就给尹实现打招呼让把杨某2的名单加上去，但是刘宪伟和杨某2没有交给他工作安排费。他们服务部一共招了六七十人，他交给苏联徽公司二百八九十万元。 他是2012年在苏联徽公司人力资源公司上班，主要负责宣传招工，具体多少人他记不清了，但是他每收一个钱，都给对方打条，他认同公安机关关于他本人涉嫌诈骗金额的统计表。他负责招工的人都没有安排工作，开始不知道原因，后来知道就是个骗子公司，安排不了工作。根本就是安排不了，都是朝后拖时间。 五、被告人刘宪伟的供述，称他是来派出所投案的。2012年7、8月份，解某1找他，想让他加入解某1的公司帮着招工，解某1说可以安排人到矿上和医院上班，他就同意了。他加入的是解某1的苏联徽人力资源公司，他是苏联徽人力资源公司的业务员，是刘桥矿诚信人力资源服务部的会计，尹实现是公司的法人，解某1是公司的副总兼刘桥矿诚信人力资源服务部的负责人。2012年至2014年前后，他经手总共招工69人，从69人手里收了288.7万元，其中他以现金和转账的方式交给尹实现约90万元，他手里有转账凭证和现金收据，他以现金的方式交给解某1110万元左右，剩余的钱他陆续返给找他要钱的人了。他经手的69人中，只有31人来派出所报案了，另外还有他退还赃款的10人没有来报案，其他的记不清人员名单了。来公安机关报案的31人他共计收了151.96万元。2016年11月6日公安机关制作的他涉嫌诈骗的金额统计表他已经签字确认过了，签署的《刘宪伟涉嫌诈骗金额统计表》上共三十一人，涉案金额151.96万元，其中退还了13.6万元。这些人都是来派出所做过笔录的。他经手的69人涉案金额288.7万元中有31人是他带着公安机关报案的，另外一部人是自己来的。他退还邓辰5万元，丁某13万元、刘某72万元、王某53万元、郑某21千元。他可以提供他退钱的收据，分别有张某32万元、雷修路6万五、李新7万元、陶某8万元、郑某21千元、吕某12千元、王某43万、蒯鹏程3万元、张香云5千元、杨某43万元，共计33.3万元。加上之前的13.6万元，他退还了共计是46.9万元。 他从开始在公司做业务员就没有给人安排成功工作过，他是2014年才确认公司不能安排别人工作的，之前招工的人看到安排不了工作就找他退钱，他没有钱了，只有继续招人收钱还给前面的人，同时他也是等着看公司能不能给安排工作。他从2013年开始陆续给他们退钱，一开始他是拿手上的钱退给他们，后来他没有钱了，就开始拿从现招学员手上收的钱还之前招收学员的钱。 他和解某12013年2月成立“诚信人力资源服务部”，属于苏联徽公司分部，苏联徽公司之前给他和解某1办了人力资源资格证。他们服务部从宿州总公司拿招聘信息，他就按照招聘信息对外招工。按照苏联徽公司给他们的信息，他们可以招淮北二电厂、交警、高速公路、濉溪县医院、皖北煤电等五个岗位，每个岗位都有相应的招收简章，每个岗位的价格都不同，二电厂是6万、交警是10万，高速是5万，县医院6万，这个价格是解某1加价以后的价格，实际解某1交给公司没有那么钱，具体多少他不清楚。解某1加的价格就是他们的盈利，但解某1说拿到盈利的差价必须等被招工人上班以后，收取工人尾款的时候。他们招工的流程是首先想招工的人来到他们服务部，说明自己想干哪个岗位，而且得符合招工简章的条件，选好之后，他们就要求提供本人身份证、户口本、毕业证、照片等资料，然后要求缴纳押金，一般岗位都是交2万元押金，但交警岗位是交5万元押金，等准备正式上班的时候，把尾款给他们结算完。被招工人交了押金后，他或者解某1就拿出他们制式的合同，合同上写上了收取对方招工定金的数额，以及一些相应的条款，承诺如果招工不成，全额退款，合同底部还有服务部的印章。签好合同后，他们等候苏联徽公司的通知，然后解某1就会将招工定金以及被招工人资料交给苏联徽公司，苏联徽公司会通知被招工人去培训。每次去培训都是解某1带着被招工人去宿州苏联徽公司，他没带人去过。他听说交警岗位在合肥华图培训学校，二电厂岗位在山东临沂，高速的在宿州当地培训，县医院和皖北煤电不培训。学员培训结束，苏联徽公司就安排电厂岗位学员到蚌埠热电厂、萧县私人电厂实习，同时苏联徽公司承诺实习三五个月就转到淮北二电厂，事后证明也没成功安排。交警岗位培训结束就一拖再拖，没有下文了。高速的学员培训了一批后，到今年8月份尹实现发给学员高速的报到证，事后证实是假的。县医院的也是无期限拖着，皖北煤电得到了今年8月份，解某1从尹实现手里拿来一份安置分配单，结果证实也是假的。后来越来越多人来找他说被骗了，要把钱要回去，他就把自己两套房子卖了还人家钱，还借了十几万偿还人家，最近解某1带着资料跑了，他没有办法，就带着要钱的几个人到濉溪县报案了。 他以往淮北二电招工的名义收了赵某军、杨某5、吕某4、木磊、陶某、丁某2、李某8、侯某、韩某、范某2、刘某7、祖娟娟、贾某、刘某8、丁某1、胡某、杨某617个人的钱；以往濉溪县县医院招工的名义收了荣某3、刘某4、王某2、吕某1、王某5、孔某27个人的钱；以到高速公路上班的名义收了刘某5、刘某6、夏某2、荣某44个人的钱；以到交警队的名义收了刘某9、田某2、翟某、范宁宁、张某4、沈某、申某、杜某2、杨某49个人的钱；以到皖北矿务局的名义收了吕婵婵、吕某5、张某5、李某94个人的钱。他一共收了200万左右，每个人收的都有帐。这些人都是他亲朋好友的小孩，其中刘某9是他儿子。他收的客户钱都是交给解某1的。客户要求退款后，他向解某1要钱，解某1没有给他钱。在他向解某1要钱的过程中，他还收过其他想找工作的人钱，收的钱给那些想退钱的客户了，就是拆东墙补西墙。宿州总公司因诈骗被查封后，解某1给了他一份皖北煤电的安置单，上面写的是原来找工作的人工作已经安排好了，他看见这个安置单后才又收别人的钱。公司出事后，他就和客户说了，后来尹实现被公安局放出来，而且安置单下来了，他就又相信公司能安排工作的事情了，所以才接着向客户要钱。 他先前不知道这些都是假的，到了8月25日他确认皖北煤电安置单是假的，才最终确定这些都是骗局，他自己也深受其害，开始还钱。他儿子刘某9想招交警岗位，他通过解某1向苏联徽公司交了5万元定金，侄女荣小婷交了4万元招工费，儿媳妇的弟弟杨洋也交了3万元报交警，侄媳妇张丽交了2万元定金，尹实现承诺给招到宿州审计局，他们都被骗了。他一分钱也没盈利，反而贴进去几十万。高速岗位和皖北煤电岗位拿到报道手续，尾款都收了，8个人收了42万，这些钱都交给解某1了，解某1也没给他提成。后来这个事知道是骗局了，解某1就躲在宿州不来了，再后来打电话也不接了。解某1也认为苏联徽的招工以及后来的报到通知单是真的，但解某1应该知道这里面有弯弯绕，因为尹实现给解某1副总经理的职务，听说是四六分成。 2013年2月份，解某1对他说现在皖北矿务局开始招工报名了。几天后他就带着儿媳妇杨某2到苏联徽人力资源有限公司报名填表，当天他给解某13万元，解某1给他打了一个收款条子，后来杨某2到皖北矿务局总医院体检，他又给解某13万元，解某1也给写了收条。之后解某1说回去等通知，中间等了好几个月没音信，他就要求退款不办了，解某1一直说快办好了，以各种理由推脱。一直到2014年8月10日左右，解某1叫杨某2来拿报到单，之后杨某2拿着报到单到公司报道，公司说没有这个事，他就给解某1打电话，解某1均称公司程序麻烦等等就行了。2014年9月15日，他就不相信解某1让退款，解某1当时承诺能安排。2014年10月15日，他让解某1退款，解某1说没有钱。2014年10月20日，解某1开始失去联系，他等了好久没有消息，就到皖北煤电集团问了一下人力资源部的工作人员，说没有招工这回事，他就来报警了。他知道的还有十几个家庭被骗了。 苏联徽人力资源有限公司刘桥诚信服务部由解某1负责，他是服务部会计，解某1每月付给他800元的工资。服务部办公地点是租的他在刘桥矿工人村61栋206室马路边处的房子。诚信服务部内只有解某1提供的苏联徽人力资源有限公司所有证件的复印件，当时解某1还拿着一份苏联徽人力资源有限公司法人的授权委托书。他没有和诚信服务部签订劳动合同，也没有聘书。他负责介绍亲戚朋友来公司咨询，解某1负责宣传讲解工作，每次宣传结束后，都是解某1宣布需要交多少钱，他写好收条再把钱交给解某1。每次都是解某1提供的招聘信息，然后带着人去体检和培训，他知道的培训地点有山东临沂的一个学校、合肥能源学校、合肥华图学校。培训时间从几天到几个月不等，只有山东临沂的培训学校颁发电工证，其他培训学校不颁发任何证书。服务部与客户签订的承诺、协议手续是他代表公司签的，公司印章是解某1盖的。每名应聘者的报到证都是解某1提供的，他查过了都是假的。拿到报到证时，解某1会让人再交部分钱后到总部领取，每个人交的钱都不一样，大概每人交五万元左右。 他在诚信服务部一共收了39人的钱，共计201万5000元，这些钱全部交给解某1了。之后有人想退款，他找解某1退款，就拖着迟迟不给结果，他就拿自己的26万先还给其他人了。目前还欠175万5000元。 他经手招工69人，总收钱288万7千元，公司没出事前退了105万1千元。后来知道公司找的这些工作都是假的时候，他将房子卖了还钱，总共退了38万元。解某1没有和他联系，在外边躲着不见他，他找尹实现要钱，尹实现一直拖着不给。 为了防止有人不愿意干了，找他们退钱有钱可以退，以及服务部有运转资金，他们给苏联徽打钱没有全部打完，留下一部分。后期他和解某1都各自拿着一部分钱，通过他介绍的人找他退钱，他就从他这钱里退，解某1拿介绍的那部分人的钱，解某1自己吃喝玩乐都是从里面出，所以后来退的钱少，他退的钱多。他直接给苏联徽公司90万，其他的钱除了他们花费，都交给解某1了，这些钱他在后来让解某1给他打了条，证明钱是给解某1了，当时解某1打的是201万。解某1是否盈利他不清楚，自从招工以来，解某1个人吃喝玩都是大手大脚的。解某1事先不知道，到了2014年9月份知道了。因为解某1一开始提供苏联徽公司的一些证照，都是非常相信的。后期他发现报到证是假的时，告诉解某1之后，解某1反映出也是比较惊讶的，所以他感觉解某1可能也被尹实现骗了。上岗证有的是苏联徽公司直接发给当事人的，有的是解某1从宿州带来的。 他从2012年到2014年8月底前后，总共经手招了69人，他从这69人手里收了288.7万元。2013年3月开始，前面交钱给他们公司准备上班的那些人，公司也没有给任何人安排好工作，就有部分人找他们要求退钱，他从288.7万元里面拿出80多万分别在1年多时间退给20多个人了。2014年10月21日，他卖了自家房子又退了38万元，总共退了105.1万元。因为当时要求退钱，他手里没有钱，就从后来招工上班那些人的钱收上来退还给前面的那些要求退钱的人。这些钱都是陆续收上来的，然后又退还给那些退钱的人。中间退钱的时候，已经知道前面的人都没有安排工作，因为当时公司还继续要求他们招工，他们就接着招工并收钱了，具体原因当时他也不知道。 六、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明刘宪伟涉嫌诈骗一案，由刘宪伟于2014年11月18日报案至宿州市公安局东关派出所，遂案发。被告人刘宪伟于2016年12月14日到宿州市公安局埇桥分局东关派出所投案。 （二）户籍证明，证明被告人刘宪伟出生于1961年2月18日，身份证号码。 本院认为：被告人刘宪伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款共计人民币138.36万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人刘宪伟称其行为不构成诈骗罪及其辩护人提出被告人刘宪伟没有诈骗的主观故意，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人陈述及相关书证能够证明被告人刘宪伟从2012年起就以招工为名收取被害人钱款，明知长期未有一人招工成功，以获取非法利益为目的，收取被害人钱款归还前期要求退款的被害人，积极参与宣传、招揽被骗群众，其行为符合诈骗犯罪的故意，故对被告人刘宪伟及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人刘宪伟虽主动到公安机关投案，但当庭不能如实供述犯罪事实，不具有自首情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘宪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2029年12月13日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人刘宪伟与同案犯尹实现、尹理想、解首义共同退赔被害人经济损失。（被害人名单及应退赔数额见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  邱 鹏 二〇一七年十二月二十七日 书 记 员  马 双                            被告人刘宪伟诈骗一览表                               序号                       被害人姓名                       被诈骗数额             （万元）                       退款数额             （万元）                       实际损失即应退赔数额（万元）                       日期                                           1                       杨素梅（吕圣洁）                       6.2                                             6.2                       2013.7.8                               2                       姜中华（姜磊）                       5                                             5                       2012.1                               3                       吕娟娟                       5.26                                             5.26                       2012.11                               4                       顾春燕（邓辰）                       6                       5.5                       0.5                       2012.1                                                     黄云侠（韩旭）                       6                                             6                       2013.3                               5                       田跃军（田春晓）                       5                                             5                       2013.1                               6                       魏玲（杨意林）                       2                                             2                       2013.3.25                               7                       丁盼                       5                       3                       2                       2013.5                               8                       李方方                       6                                             6                       2013.4.2                               9                       张坤东（张晶）                       2                                             2                       2013.12.27                               10                       李明（李胜男）                       4                                             4                       2013.1                               11                       王桃桃                       6                                             6                       2013.6.28                               12                       刘怀远                       10                                             10                       2012.11.28                               13                       胡晴                       5                                             5                       2013.4.8                               14                       孙玉萍（刘莹莹）                       7                       2                       5                       2013.8.31                               15                       王双（王微）                       6                       3                       3                       2013.7.11                               16                       刘欢                       5.5                                             5.5                       2013.7.6                               17                       范华（范凯、范宁宁）                       10                                             10                       2013.3.1                               18                       赵永（赵永军）                       6                                             6                       2013.1.19                               19                       荣长民（荣新策）                       5                                             5                       2013.8.18                               20                       吴怀敏（贾静雯）                       5.5                                             5.5                       2013.4.16                               21                       刘仁勋（刘倩倩）                       5.5                                             5.5                       2013.4.7                               22                       郑良军（郑伟）                       0.5                       0.1                       0.4                       2014.7.29                               23                       孔峰（孔艳华）                       6.5                                             6.5                       2013.2.4                               24                       侯超                       6                                             6                       2013.5.2                               25                       吕纹龙                       2                                             2                       2013.11.13                               26                       杜秀荣（杜少东）                       3                                             3                       2013.5.22                               27                       夏宏利（夏晴）                       3                                             3                       2013.8.3                                                     夏宏利（沈加斌）                       3                                             3                       2013.8.21                                                     夏宏利（叶明付）                       3                                             3                       2013.8.10                               合计                                             151.96                       13.6                       138.36                                      附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。