广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0702刑初122号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院被告人韦光满，男，1976年11月9日出生，居民身份证号码：4528021976********，汉族，大专文化，户籍所在地：钦州市钦**大番坡镇深坪村旧村尾村**，现住钦州市钦**鹤坛街**。因犯合同诈骗罪，于2016年8月3日被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，钦州市中级人民法院于2017年4月21日裁定维持原判。因涉嫌诈骗，2016年6月28日被钦州市公安局刑事拘留，同年7月28日由钦州市公安局决定取保候审，2017年3月23日由钦州市钦南区人民检察院决定取保候审，同年4月28日由本院决定取保候审。辩护人黎云，广西金湾律师事务所律师。辩护人劳桂旭，广西金湾律师事务所实习律师。广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉［2017］80号起诉书指控被告人韦某3满犯诈骗罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员黄玉萍出庭支持公诉，被害人麦某及其诉讼代理人石某、被告人韦某3满及其辩护人黎云、劳某到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关建议延期审理两次。现已审理终结。钦州市钦南区人民检察院指控：1、2007年至2010年期间，被告人韦某3满谎称能够帮助被害人麦某办理购买钦州市钦州港金鼓桥头附近约13亩土地，先后共计骗取麦某人民币181万元，得款后未用于办理购买该块土地事宜，还以各种理由欺骗正在办理，至案发仍不退还钱款给麦某。2、2012年至2015年间，被告人韦某3满谎称能够帮助被害人麦某将麦某公司位于钦州市钦南区大番坡镇进港公路西面的土地性质由工业用地变更为商业用地，先后骗取麦某人民币217.8万元，得款后未用于办理该块土地性质变更事宜，至案发仍不退还钱款给麦某。3、2014年4月份，被告人韦某3满谎称能够帮助被害人刘某1申报建设民营养老院项目，骗取龙某、刘某1人民币5.5万元，得款后并未用于办理民营养老院项目，至案发又拒不还钱款给龙某、刘某1。 对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录等证据，并认为被告人韦某3满以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦某3满对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，提出了如下辩解意见：1、其从2005年至2013年11月与麦某存在合伙关系，由于合伙项目需要资金，这段时间麦某先后向其账户转账共423.5万元，其中从2007年至2013年11月26日向其账户转账387.56万元。387.56万元资金中，有21万元是其合伙期间租金分红所得，有2.5万元是祥鑫公司刘丽清转给陈某1使用，余款已用于祥鑫公司投入使用。对于公诉机关指控其以购买钦州港土地名义写了12张《收条》共款181万元情况是这样：其在2015年7月份用广西钦州祥鑫置业投资有限责任公司土地证贷款350万元，贷款后其用贷款300万元，麦某用贷款50万元。到2016年3月份其因未能偿还银行贷款，麦某夫妇于2016年4月1日到其住所与其商量帮助其接管贷款事宜，要其共写26张《收据》，并按照他们要求拿出事先写好钦州港土地付款草稿，要其按照草稿内容抄写并按上指印，实际上写《收条》时间与落款时间是不相符的。在同一日，其还写了一张400万元《借条》给麦某，落款时间却是2010年3月10日，都是麦某已经打印好或事先在草稿上拟好要其照抄或签字。同时，麦某还写有6张《收条》共款200万元给其，证实麦某从其账户387.56万元当中有200万元是经麦某使用开支，但该6张《收条》的原件在公安机关对其住所搜查时丢失了。综上，公诉机关指控其谎称能够帮助被害人麦某办理购买钦州市钦州港金鼓桥头附近约13亩土地，先后共计骗取麦某人民币182万元，及谎称能够帮助被害人麦某将麦某公司位于钦州市钦南区大番坡镇进港公路西面的土地性质由工业用地变更为商业用地，先后骗取麦某人民币217.8万元不符合客观事实。2、其与龙某是房屋租赁和货款债务关系，公诉机关把其和龙某的租赁、债务关系来指控其以办理民营养老院项目诈骗龙某5.5万元行为是严重失实的。其在公安机关的供述纯属审讯人员根据被害人报案内容而编写的，不是其的真实意思表示。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，提出了如下辩护意见： 1、被告人韦某3满与麦某之间存在合伙经营祥鑫公司的事实，韦某3满是祥鑫公司的隐形股东。2、被告人韦某3满与麦某经营公司过程中存在经济纠纷，被告人韦某3满所立给麦某的收条款项181万元是双方商量如何解决信用社贷款的问题以及麦某为了向其老婆交差叫韦某3满写的收据。3、被告人韦某3满和麦某之间具有经济往来，公安机关从银行打印出来的流水账显示麦某通过银行转账给韦某3满的钱共计423万元，他们之间发生的经济纠纷必须通过有关的审计部门进行清理确认，不能把经济纠纷确认为犯罪。4、除了龙某和刘某1的举报外没有相关的证据能证实韦某3满对龙某和刘某1实施了诈骗，实际上韦某3满与龙某存在经济往来，双方形成的是民事上的债权债务关系。韦某3满在公安机关对其第一次讯问是承认其诈骗龙某和刘某1，是因为审讯机关并没有给被告人休息和吃饭的时间，导致其身体不佳的时候在笔录上签下的字，同时并不能排除公安机关是根据被害人的口供所作出的笔录。综上，建议法庭对被告人韦某3满作出无罪判决。 经审理查明： 1、2007年至2010年期间，被告人韦某3满谎称能够帮助被害人麦某办理购买钦州市钦州港金鼓桥头附近约13亩土地，先后共计骗取麦某人民币181万元，得款后未用于办理购买该块土地事宜，还以各种理由欺骗正在办理，至案发仍不退还钱款给麦某。2、2014年4月份，被告人韦某3满谎称能够帮助被害人刘某1申报建设民营养老院项目，骗取龙某、刘某1人民币5.5万元，得款后并未用于办理民营养老院项目，至案发又拒不还钱款给龙某、刘某1。 另查明，被告人韦某3满骗取龙某、刘某1的款项后，归还了1.3万元，余下的4.2万元至今尚未归还，其诈骗麦风云的181万元至今也没有归还。被告人韦某3满因犯合同诈骗罪，于2016年8月3日被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，钦州市中级人民法院于2017年4月21日裁定维持原判。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 一、书证 （一）受案登记表、立案决定书，证实本案的发案、立案经过；（二）取保候审决定书、释放通知书各1份，证实韦某3满于侦查阶段取保候审、释放； （三）人员基本信息1份，证实光满于出生，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力； （四）办案说明1份，接受证据材料清单1份，附收据、收条5张12联，证实麦某于向公安机关提供了韦某3满签字的帮麦某购买钦州港金鼓桥头附近土地事宜所立收据的情况。收据注明于2007-2010年用于办理钦州港金鼓大桥头用地报批手续费用履约金（15万元）、钦州港用地变更权属地籍调查测绘费（2.5万元）、土地审计费、地质灾害费（3万元）、钦州港评估用地费用（0.4万元）、钦州港用地契税费（5.7万元）、钦州港平面图纸设计费（1.1万元）、钦州港用地报批手续费（20万元）、钦州港土地手续费（3.5万元）、钦州港用地土地管理费预收款（庞某交4万元）、钦州港用地土地管理费用（10万元）、钦州港用地费用（80万元）、钦州港土地出让金（35.8万元），以上合计181万元； （五）办案说明1份，接受证据材料清单1份，附收据、收条8张13联，证实麦某于向公安机关提供了韦某3满帮其办理大番坡土地赔偿事宜收取的钱款的收据、收条情况。收据、收条注明于2006年11月至2009年4月迁移电线杆、房屋坟山等费用（3万元）、联通电杆迁移费（1.5万元）、电信移杆费用（宋孟辉收2万元）、迁移供电线杆和测量土地勘测费用（1.9万元）、办理出让金（14.5万元）、审计核定评估费（0.15万元）、钦北区测绘队土方测绘费用（0.27万元）、国土使用证书税金（3万元）、平整土地工程审计结算费、土方审计预算费、审计项目预算资评估费（0.6万元）、建设局图纸设计方案费（2.5万元）、大番坡建设平面图纸费（1.9万元）、三沿广场工商银行交付现金15万元、报建工程施工设计费（5万元）等费用，以上合计人民币51.32万元； （六）办案说明1份，接受证据材料清单1份，附网银转账凭证10张，证实麦某向公安机关提供了转账给韦某3满的情况。具体是：转20万元、10万元到麦某账号，转30万元、转90万元到韦某3满账号，转21万元到韦某3满账号（借款）。转1.5万元、转1万元、转0.65万元到麦某账号,日转0.95万元、转3.3万元（消防费）、转0.5万元到麦某账号,、、分别转1.8万元、1万元、3.2万元到麦某账号,、、分别转0.5万元、0.2万元、3万元到麦某账号，、、分别转3万元、10.2万元、4万元到麦某账号，、、分别转4.5万元、7万元、0.5万元到麦某账号，以上合计217.8万元。麦某接收账号均为62×××18，即麦某办理并交付给韦某3满使用的卡号； （七）钦州市住房和城乡建设委员会钦市建规函[2015]335号《关于申请工业用地项目报建的答复》，证实麦某向公安机关提供了市住建委于作出的不同意其公司位于大番坡镇土地按非生态绿地建设的批复； （八）协助查询财产通知书（回执）及银行流水相关资料1套、提前还款申请书1份，证实韦某3满的20×××17农业银行账户及流水查询情况；（九）办案说明1份，证明、收据、缴款通知书、收据、国土资源局文件、住房和建设委员会文件各1份，复函1份，说明3份，证明1份，证实麦某提供给公安机关称以上6份材料均是韦某3满在办理购买钦州港土地及变更大番坡土地用地性质时提供给其的文件。经有关部门核实，其中：①钦州市国土资源局钦南分局证明该单位未出具过落款为该单位，于关于协议转让给祥鑫公司用地的土地使用权出让金1815750元，已收642000元，欠款1158000元的证明和该局财务科于2010年1月关于收到祥鑫公司钦南闲置土地2007-13地块土地转让金358000元的一份收据，证明未收到过祥鑫公司交来关于大番坡镇进港公路西面的工业用地变更用途申请。②钦州市国土资源交易中心证明该中心未出具过落款为钦州市土地交易中心于要求祥鑫公司交纳15万元履约保证金的缴款通知书，未出具过盖章为钦州市土地交易中心、经收人为李某于收到祥鑫公司一份15万元履约保证金的收据。③钦州市国土资源局证明未出具过上述《关于广西钦州祥鑫置业投资有限责任公司建设用地的批复》。④钦州市住房和城乡建设委员会未出具过上述祥鑫公司《关于项目用地选址的批复》； （十）接受证据清单及欠条各1份，证实龙某提供给公安机关的欠条，韦某3满于出具于欠到龙某55000元； （十一）关于给予黄某开除公职处分的决定1份，证实韦光满所供述到的黄孙艺因犯滥用职权罪、贪污罪、挪用公款罪于被钦北区人民法院判处有期徒刑二年； （十二）死亡户口注销单1份，大石鼓村委会证明1份，证实韦某3满供述的沙埠镇大石鼓村支书严振欢于死亡的事实； （十三）协助查询财产通知书1份，银行记账凭证，证实：、麦某转账358000元、750000元给韦某3满，韦某3满分别转给韦某2（韦某3满的哥哥）、施某（韦某3满的嫂子）的情况；（十四）协助查询财产通知书3份，银行记账凭证，证实施某账户存入75万元及韦某3满的流水账目情况；（十五）钦州市祥鑫经贸有限公司章程（修正案）、股东会议决议、营业执照材料一套，证实2007年祥鑫公司股东由刘某4、苏某、麦某、庞某4人变更为麦某、庞某，其中麦某为该公司法人代表。 二、勘验、检查、辨认笔录 （一）辨认笔录3份，证实麦某辨认出韦某3满，刘某1、龙某辨认出韦某3满； （二）现场勘验检查工作记录1份，附现场方位示意图1份，照片5张，证实钦州市钦北区民安街万海大药店的环境和概貌。 三、被害人的陈述 (一)麦某的陈述1、麦某在公安机关的陈述 其在钦州市经营一间广西钦州祥鑫置业投资责任公司。在2007年下旬的时候，其在报纸上面看到一则拍卖土地的广告，位置是在钦州港金鼓桥头附近的一块土地，面积大约13亩多，其看到后就找到其老乡兼朋友韦某3满去帮其问办理购买土地的事情，因之前韦某3满是在大番坡土地所工作的，对买卖土地比较熟悉。过了一段时间韦某3满就回来和其说可以办理购买土地的事情，让其给钱他去办理购买土地的事宜。然后在2007年12月份韦某3满就拿给其一张落款单位为钦州市土地交易中心的《缴款通知书》，上面写有该土地转让的价格是180万元，要求其公司到土地交易中心缴纳15万元的土地履约保证金，当月5日其就在钦州市水厂附近的农业银行明珠支行拿了15万元现金在银行门口交给韦某3满，他写了一张收据给其。次日，韦某3满就拿了一张钦州市土地交易中心的收据给其，说他已将15万元交给钦州市土地交易中心，其见收据有单位公章就相信了。随后韦某3满还和其说他可以将购买土地的事情办理下来，让其全权委托他去办理，韦某3满还借用了其公司的公章去办理土地买卖手续。2010年1月份，韦某3满跟其说要交35.8万元土地出让金，同月7日其就把35.8万元交给韦某3满，他又写了张收据给其，之后他拿了落款单位为钦州市国土资源局钦南分局财务科的收据给其，说他已经把35.8万元交付了。其见收据有公章，也相信他拿钱去交了。韦某3满从2007年至今，曾向其提出要交土地契税费、土地审计费、评估用地费、用地变更权属地籍调查调测绘费、土地手续费、评估用地费、用地报批手续费、用地费、用地土地管理费预收款、土地管理费等费用，前后诈骗了其197.7万元左右去办理该土地的购买手续。其给他的钱有部分通过银行转到了韦某3满的妻子陈某1的户头上，韦某3满在收到其的钱后还写了一些收据给其。但是在其给钱给韦某3满去办理购买土地的过程中，韦某3满也先后拿了几张盖有钦州市土地交易中心公章的文件给其，于是其就更加相信韦某3满了，但是时间过了好几年，其公司购买土地的事情一直没有得到相应的土地证，韦某3满还一直和其说准备得土地证了。最近其到钦州市钦南区土地交易中心去问其公司购买钦州港土地的事情，但是该中心的工作人员和其说根本就没有这件事情。 其以公司名义在2005年的时候在广西钦州市钦南区大番坡镇进港公路西面购买了一块面积大约44.4亩土地（），土地地类为工业用地，该土地是领得《国有土地使用证》的，2009年因变更公司名字换过一次证。由于该土地所在位置较为适合作为商业用地开发，2012年其就打算将该块土地变更为商业用地。由于变更商业用地程序很复杂，其就找韦某3满帮其去办理公司变更土地的计划。韦某3满听了之后，就说他有办法帮其将该块土地从工业用地变更为商业用地，但是在帮其变更后需要好处费。于是其就同意让韦某3满去帮其办理变更土地事宜了。在韦某3满帮其办理土地变更期间，多次以办理土地变更需要使用活动经费的名义问其拿钱，韦某3满让其用自己的名字办理了一张农业银行卡交给他使用，卡号是62×××18,韦某3满需要的钱的时候全部打进该张银行卡内，之后其陆续打了53万元给他做活动经费。到2012年3月的时候，韦某3满和其说大约需要200万元钱才能将土地变更，但是他没有和其说要将钱交给谁。韦某3满和其说之前其已经给了他74.4万元，其只需要再给他150万元就可以了，其通过其网银陆续转账给韦某3满的农业银行账号20×××17共171万元，他收到171万元期间，拿了两份文件的复印件给其，一份是钦州市国土资源局《关于广西钦州市祥鑫职业投资有限责任公司建设用地的批复》（钦土资国用〔2012〕72号），另一份是钦州市住房和城乡建设委员会《关于项目用地选址的批复》（钦市建规〔2012〕27号），其看到这两份文件，真以为韦某3满帮其办理土地用地变更的事了，但是一直没有下文，其也一直向韦某3满了解土地变更的进度，他给其的答复是正在办理中。到2015年，韦某3满又拿了一份钦州市住房和城乡建设委员会的文件给其，文件名叫《关于申请工业用地项目报建的答复》（钦市建规函〔2015〕335号），说不批准其公司在大番坡镇进港公路西南的土地性质变更，其后来就找韦某3满还钱，但他说钱已经交给领导了，还不回来了。其让韦某3满帮办理土地变更，前后其被他诈骗了共224.4万元。 其被韦某3满共诈骗了约422万元，他还借用其公司土地去银行抵押贷款350万元私自拿去使用，而其根本不知情。其给韦某3满的钱有一部分钱是其通过银行转账转到韦某3满的银行卡和他的妻子陈某1的银行卡，有一部分钱是其拿现金交给韦某3满的。每次其把钱交给韦某3满，其都叫他写有收条给其，其都保存有这些收条，其可以复印交给公安机关。 其转钱到韦某3满的银行卡账号是：农业银行账号62×××18，名字：麦某，是其办的卡给韦某3满的；农业银行账号20×××17，用户名：韦某3满；中国银行账号62×××93,用户名：陈某1。大番坡的土地是以其公司购买的，其公司的股东除了其，还有其妻子庞某，没有其他人了。其公司在办理大番坡土地过程中，赔偿有给农民的征地赔偿费、青苗费、葵子村委会的房屋拆迁费、水井赔偿费、移动公司、电信公司、联通公司、供电局电杆、线路迁移等费用。然后去土地部门缴纳土地出让金、契税等费用，这些费用要付清后，这样土地部门才能把《国有土地使用证》发给其公司。在办理大番坡土地赔偿给农民的清苗费、葵子村委会的房屋赔偿费、移动公司、电信公司、联通公司、供电局线路迁移等费用过程中，除了赔偿给葵子村委会的房屋、水井赔偿费由其亲自办理外，赔偿给农民征地赔偿费、青苗费、移动公司、电信公司、联通公司、供电局电线杆、线路迁移等费用是由其交钱给韦某3满去办理，其让韦某3满付清这些费用赔偿，韦某3满都写有收条给其，其可以提供复印件给公安机关。所有费用在2007年时候付清的。2008年开始是由其亲自去找施工队平整土地，之前韦某3满跟其说平整土地需要缴纳平整土地工程审计结算费、土方审计预算费，审计项目预算评估费等费用，其开工之前就给钱给韦某3满去缴纳之前他说的这些费用，韦某3满都写有收条给其。后来在2010年其公司在大番坡的土地建有一栋办公楼和一栋职工宿舍楼，2011年建好。办公楼和职工宿舍楼的设计是2009年其交钱给韦某3满去办理的，韦某3满都写有收条给其。其公司的办公楼和职工宿舍楼写有报建报告，其叫过韦某3满去办理过报建手续，但没有见回音。其公司的办公楼和职工宿舍楼施工过程中，都是其具体负责，工程款、材料费都是其自己亲自支付的。 在2007年，其和韦某3满、吴某在南宁合伙开过一间大排档，后来因为经营亏本，其和吴某经营几个月，就把股份转给韦某3满，由韦某3满经营了。2007年其办得大番坡土地的《国有土地使用》后，才开始让韦某3满帮其办理购买金鼓桥头的土地。韦某3满都跟其说一直都办理购买土地金鼓桥头的土地的事情，其都一直追问韦某3满什么时候拿到地，他就一直说正在办，办理大番坡土地变更这件事，韦某3满一开始跟其说可以办得到，后来他又明确说不能办理土地变更，既然办理不了土地变更，其就追韦某3满还钱。韦某3满说钱给领导了，现在还不了那么快，其就一直追他，一直到2015年6月的时候，韦某3满转了50万给其，说是暂时先还给其之前给他200万元钱办理土地变更的一部分。直到后来其知道韦某3满诈骗其后，其估计韦某3满还给其的50万元钱就是韦某3满拿大番坡土地去银行贷款350万元钱其中的一部分。 2、麦某在检察机关向办案人员的陈述 其于2007年投了约10万元在南宁办了酒楼，其老表吴某、韦某3满参与经营，其做了两三个月就退出了，后来吴某也退出来了，韦某3满于2008年也经营不下去了。 其公司在大番坡土地的土地平整、建厂房这些后续工作都是其亲自联系人员来建设的，韦某3满没有参与。但在厂房建设过程中有让韦某3满去南区建设局帮办理准建设手续，韦某3满写了建设局房屋设计费预收款、平面图纸费、房屋配套设施费等收据给其，但一直没办得下来，也没拿回来过有关部门正规缴费票据给其，其认为他是以办理厂房建设手续的名义骗钱的。 （二）刘某1的陈述 2014年4月份，其通过其大姑认识一名沙埠土地管理所的男子叫韦某3满，当时韦某3满跟其大姑租了一间铺面在万国酒店后面。于是其大姑就介绍韦某3满给其认识，因为其和大姑想开一间民营养老院，知道韦某3满是土地管理所的，然后其就跟韦某3满联系说想开一间民营养老院需要什么手续，于是韦某3满说他可以帮其办理这个项目，但要跟上级搞关系和项目钱，要其先交4万元项目钱才可以办下来。因是其大姑介绍认识的，其就相信对方了。到，其来到韦某3满的药店三楼办公室将4万元钱现金交给韦某3满，韦某3满收到钱后，叫其等候通知，到办理好项目再打电话给其，当时没有给其任何手续。到，韦某3满打电话给其大姑说，办理项目的4万元钱不够，还要交多1.5万元钱项目费，然后其大姑就打电话转告其。当天下午大约16时许，其就拿着1.5万元钱现金来到钦南区检察院旁边的洗车场交给韦某3满，对方收到钱后，说第二天项目就可以出公示了。到，其去到钦南区政府大门后看公示没有看见自己的名字，于是就打电话给韦某3满问为什么没有办成，韦某3满说项目办不成，可以退钱还给其。但韦某3满一直欺骗其，还以各种理由推脱不肯还钱，一直到其报案还是没有退钱给其。于是其前几天就把韦某3满的药店锁换了。因为铺面是韦某3满跟其大姑租的，但药店经营及法人代表是韦某3满的弟弟韦某3勇，韦某3满不肯退钱给其，于是其就换了对方药店的门锁，门锁要其和韦某3勇的钥匙一起才可以开门。其大姑是龙某。 韦某3满知道其报案后过了几天就找到其和其大姑，写了一份欠条，之后一直没有消息了，直到和，才先后往其大姑龙某提供的农村信用社的卡内打了5000元和4500元，至今还欠45500元。韦某3满写给其的欠条写的是“今欠到龙某于借给我现金人民币伍万伍仟元”。 （三）龙某的陈述 大概是在2014年左右，一名叫韦某3满的男子和其签订租赁合同，租用其在民安街87号整栋开了一间万海药店，当时他是以卜建业的名义租的，签了3年租期。后来，其和弟媳刘某1想在钦州市钦南区沙埠镇购买一块地皮办养老院，四处打听想找关系看看能不能找到地皮。有一次，其正好找韦某3满收取租金，因为之前其就听别人提及韦某3满在钦南区沙埠镇国土资源所上班，于是其就向韦某3满说了其的想法，问他有没有办法帮找一块地，当时韦某3满说他有办法，但是要资金活动找关系。后又其把和韦某3满的谈话内容又跟弟媳刘某1说过，刘某1说能拿到就最好了。后来大概过了一个月，韦某3满问其是否还有心购买地皮，他帮看过有几块地皮正在规划，在约好时间之后韦某3满带着其和刘某1一起去看了两块地皮。看完地皮之后，韦某3满就说要4万元钱作为竞标费，第一次是在民安街87号万海药店2楼办公室交付钱款4万元钱，其二人见到韦某3满确实在国土资源单位上班，所以也没有与他签有什么凭据。过了十几天这样，韦某3满又说要1.5万元钱（其不记得是作什么用了），其二人又在钦州市钦南区政府旁给了韦某3满1.5万元，就这样一共给了5.5万元钱给韦某3满帮购买土地的事宜，韦某3满拿了钱之后口口声声承诺说，如果拿不到地皮就退钱。事后过了大概有2、3个月的时间，其这方多次追问韦某3满事情办理得如何，当时韦某3满就突然说事情很难办，再后来就说事情办不了了。其这方得知事情无法办理了就向韦某3满提出来要他退钱，但一开始一直无法联系到他，手机一直不接听，后来等联系到他时他又说他病了正在治疗，然而一直不退钱，后来还退掉了在其那里租用的万海药店。一直到，多次追讨下，韦某3满就写了一张欠条给其二人，退了5千元，退了4.5千元到其农村信用社银行卡，他写的欠条内容是“今欠到龙某于借给我的现金人民币伍万伍仟元（55000元）”。 其以前在钦州港矿泉水和酱油批发的生意，韦某3满有时会来其店里买矿泉水和酱油，买的都不多，一共加起来不到1千元，不过韦某3满都结清钱给其了，没欠到其货款。沙埠镇大石鼓村委的严支书和其老公是多年的朋友，双方家庭都相互熟悉。当时其想办养老院的征地，严支书答应帮其找地。后来严支书帮找到一块地，其就找到韦某3满帮其去政府有关部门办理征地手续，韦某3满答应帮其办理征地手续，其就给了韦某3满5.5万元钱去办事情。他收了钱后一直没有帮其征到地。后来严支书死了，其就问韦某3满征到地没有，没有征到地就还钱给其，后来韦某3满就一直没有还钱给其。其报案前韦某3满已经还了9.5千元给其，在韦某3满又还给3。5千元，一共还了1.3万元。 公安机关出示韦某3满写给其的两张欠条给其辨认，一张内容为“今欠到龙某现金人民币共计伍万伍仟元整（小写55000.00元）的货款，定于还清，本欠条一式两份，特立此剧为凭。欠款人：韦某3满，电话186××××7089，”。另一张欠条内容为“今欠到龙某身份证，现金人民币共伍万伍仟元整（小写55000.00元）的货款，定于还清，本欠条一式两份。欠款人：韦某3满电话：电话186××××7089”。这两张欠条，其并没有收到过，其只收到一张韦某3满写给其的欠条已经提供给公安机关了。 韦某3满一直打电话辱骂其，一直要其改口跟公安机关说欠其的钱是货款，没有骗其的钱，不然就不还钱给其。 四、证人证言 （一）李某的证言其是钦州市国土资源交易中心的工作人员，是收费员。经其查询其中心2007年的收据档案，其中心在没有开过给钦州市祥鑫经贸有限公司履约保证金的收据，而且中心在2007年12月开的收据编号都是055开头的，而且收据的印章也不对中心的印章，中心已经在2007年9月由“钦州市土地交易中心“更名为“钦州市国土资源交易中心“，印章也是印“钦州市国土资源交易中心”，而且收据的“李某”的签名不是其笔迹，是别人冒用其的签名。其中心没有履约保证金的收费项目，是属于参与竞买土地资格的条件，申请人把钱存到其单位的开户银行，然后申请人拿银行的存款收据给其中心的会计，会计与银行核对到账情况，才由其开收据给对方，如果竞买土地不成功，会计会在竞买结束后五个工作日把钱退还给申请人的账户，如果竞买成功会把钱打到财政局，作为土地出让金的一部份。中心没有向钦州市祥鑫经贸有限公司出具过《缴款通知书》，只有竞买土地成功之后才会发《缴款通知书》让对方缴纳土地出让金的余款交到财政局的银行账户。 （二）陈某1的证言 证实其是韦某3满的前妻，其名义办理的一张中国银行卡是韦某3满使用，其对双林竹业厂向国民村镇银行贷款350万元的事不清楚，对韦某3满的收入情况不清楚。 （三）刘某2的证言 证实韦某3满曾以介绍做土方工程为由骗取其20万元，于2012年3月偿还。其认为韦某3满人品差，就不再和他交往了。 （四）韦某1的证言 证实2015年韦某3满通过其账号还款给他人55万元，其还借过妻子施某的银行帐号给韦某3满使用。 （五）吴某的证言 证实韦光满于2007年和麦某及其一起在南宁市经营鑫广园美食城的酒楼大排档的事实，3个月之后麦某便退出酒楼经营，不久其也退出经营，由韦某3满独自经营。其认为韦某3满不讲信用。 （六）陈某2的证言 证实韦某3满没有找其谈过要办养老院的事 （七）韦某2的证言 证实韦某3满开过药店，转账过货款给其 （八）施某的证言 证实其是韦某3满的大嫂，其对韦某3满使用其银行卡转账之事并不知情。 （九）庞某的证言 证实其和麦某是夫妻关系，麦某被韦某3满以购买金鼓土地和办理大番坡土地变更事情分别诈骗了180多万元和200多万元，后来韦某3满又骗拿其公司在大番坡的土地向银行贷款了350万元钱。其证言和麦某陈述相一致。 （十）刘某3的证言 证实祥鑫公司在大番坡镇征的地块土地平整和建厂房都是麦某亲自做的，韦某3满没有参与。 五、被告人韦某3满的供述与辩解 被告人韦某3满于至、至14时25分在公安机关供述及辩解： 其和麦某是生意合作伙伴。麦某委托过其办理土地购买、土地报建手续、银行货款等事宜。2004年10月份左右，其和麦某一起筹备组建了钦州市祥鑫经贸有限公司，麦某做法人代表。其二人以钦州市祥鑫经贸有限公司的名义在钦南区大番坡镇葵子村委会斩板队、葵南队、葵北队征地，总共征了大概58亩地，每亩地的价格是8000元钱，不过实际只给了55.2亩地的钱。征地的事宜一直由其出面去办理，麦某就负责出钱。其和麦某口头约定，征得的地麦某的公司占70％的股份，其占30％的股份。征地的钱是麦某给其交给当地的农民。征了地之后，由于钦南国土分局（现在叫钦南国土资源分局）给其的征地指标是30亩左右，而麦某征的地有58亩，征地的《土地使用证》一直没有办得下来。大概2006年左右，麦某在报纸上看到钦州港金鼓村委会金鼓桥头有一块地要拍卖，麦某就拿报纸给其看，叫其先帮买这块地下来，其看了之后，就跟麦某说先把大番坡的地办好了，再买其它的地，麦某就不同意，就要求其按他的意思去做。当时麦某没有钱交土地出让金，他就想先把金鼓桥头的地买下来，然后拿去银行做抵押，再拿钱去把大番坡的地办下来。其就没有按麦某的意思去做，其主要精力都是在办理大番坡的那块地的事情上。因为当时钦州港还是钦南区管辖，所以其就找关系把钦州港金鼓村委会金鼓桥头那块地的用地指标转移到其在大番坡的地上。在2007年的时候，其就把大番坡土地的《土地使用证》办下来了，用地面积是44.41亩。麦某在2005年的时候，在南宁市间酒家，麦某的大部分资金都投进了这个酒家，但是麦某是瞒着他的家人开的。麦某叫其帮办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地，给其的钱一部分是给其拿去办理大番坡土地了，另一部分钱就投进了这个酒家。由于麦某的老婆是管钱的，由于他支出的钱投到南宁酒家不能让他的老婆知道，麦某就叫其去到他的家中，按照他预先写好的收条内容，让其照抄收条内容，然后签好名交给他。钱有一部分交给其让其送上南宁的酒家，有一部分钱就交由其去办理大番坡土地。麦某给其的钱从来都没有交待其去办理购买金鼓桥头的土地。麦某只是以购买金鼓土地为由骗他的家里人。其写给麦某的收条加起来的金额大概有180万元钱。 在其帮麦某办得大番坡的地《土地使用证》后，麦某就想办理那块地的报建手续。2008年或2009年的时候，其就和麦某商量办理大番坡土地的报建手续，其就写了一份报告给住建委，但住建委不同意报建。其帮麦某办理大番坡土地报建的费用，其写给麦某的收条大概是200万元钱，这些钱都是转到其的银行卡，这些钱都用于在大番坡土地建房子的费用。其中有21万元钱，是麦某给其的土地分红租金。之后，土地报建手续一直没有通过，麦某就说其把200万元钱拿去用了，其实这钱都是麦某叫其用在建房子上了。 2015年6月份的时候，麦某就叫其去帮他去银行贷款500万，其去了农村信用社、建设银行办理货款，银行都不肯货款，后来其就去了钦南区国民村镇银行，银行只同意贷款350万元钱。其就跟麦某说钦南区国民村镇银行同意贷款350万元钱，麦某和她的老婆就写了委托书给其，把大番坡土地的土地用来抵押，其以其工厂双林竹叶制品厂向钦南区国民村镇银行贷款了350万。然后其只给了麦某50万元钱，剩下的300万元钱被其拿去还债了。 其没有诈骗刘某1的钱。2013年的时候，其租龙某位于香提丽景小区旁边的住宅楼做药店，就认识了龙某。2014年的时候，龙某的弟媳刘某1就通过龙某找到其，叫其帮办理养老院的用地指标的事情，其答应帮办理，不过跑关系要请人吃饭要花钱，如果事情不能办成，其保证退钱。刘某1就通过龙某就给了5.5万元钱给其，让其疏通关系办理事情，这些钱是分两次给的，一次在钦州市民安街87号其所开的药店内给的4万元现金，一次是在钦南区政府附近给的1.5万元。后来其就把5.5万元钱拿去找关系帮龙某办事陪人吃饭、加油等用完了。2014年5月份的某天晚上，其找了钦州市钦南区招商局的陈某2主任、沙埠土地所的副所长黄某等一些人到钦州市一桥头的江东饭店吃饭，当时其也跟对方提现在想找一块地要办理养老院，但是对方说要等有用地指标才行，其中也回答说好的。其没用送任何物品给对方，这次吃饭其一共花了700元。因为龙某的所选的地所属是在钦南区沙埠镇大石鼓村委的，而龙某就让其去找沙埠镇大石鼓村委的支书。之后其就去找过沙埠镇大石鼓村委的严支书，龙某也跟其说他们已经跟严支书交流过了，让其把钱给严支书办理。2014年5月份左右，其拿过3万元的现金到钦州市白石湖公园附近给了他，让他打点村民的关系才能拿到土地使用，当时其没有让他写过任何收据。其就找过这几个人，其他的其也没有再找过人。过后其办理养老院的用地指标的事情没有办成，龙某他们也多次打过电话催其还钱，但其都没能全部还给她，就于2016年2月左右写了一张欠条给龙某她们，2016年3、4月时，其分两次还了9500多元钱给龙某。 麦某一共给了多少钱给其办理土地购买、土地报建手续，具体金额其不清楚，以其写的收条金额为准。麦某有时候转钱到其的银行卡，或者给他的银行卡给其，有时候也给现金给其。其的银行卡和麦某给其的银行卡放在其家里，已经被公安机关扣押了。麦某给其的钱，其拿去帮麦某办理土地购买、土地报建手续、建房子了，还有一部分钱麦某通过其转移到他在南宁开的酒店经营了。麦某每次给其钱，其都按他的要求写有收条给他。麦某没有委托其办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地，其只拿过办理大番坡的土地的文件给麦某，其它文件、收据、缴款通知书、证明、用地确认书等资料其没有拿过给麦某，都是麦某自己拿出来给其看的。麦某知道其贷了350万，麦某要其贷200万给他，其只给了他50万，剩下的300万拿去还债了。 被告人韦某3满于在钦州市看守所向公安机关作的供述及辩解： 麦某曾经给过钱给其帮办理钦州市祥鑫经贸有限公在大番坡征地，去南宁给人家开饭店，给过钱某办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地、还有给过钱去办理报建建房子手续的费用。大番坡征地，麦某给了其700万左右，其中征地赔给农民经其手350万元钱左右，土地平整经其手给人的是100万元钱左右，监测定界、图纸设计规划经其手是3.5万至5万元钱之间，土地出让金经其手给钦南国土分局财物股是200万左右，交钦南区建设局的建设费是10万元钱左右。麦某让其办理大番坡征地，其都写有收条给麦某。麦某购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头给了其180万元钱左右，这180万元有100万元钱左右用在麦某在南宁经营的南宁酒家，剩下的30万元用在大番坡征地这里，这180万元钱其都写有收条给麦某。麦某让其办理报建的费用经其手200万左右，其中有21万是给其还银行货款，在大番坡建房子、设计图纸、建围墙、搭建其工厂的厂房是180万元钱左右。麦某通过银行卡转账给其，其有把钱转到另外的银行的账号，做银行的走账，有时候转到兄弟韦某1、韦某3勇的账号，有时候又转给其侄女韦梦龄，这些钱应急对账或者给货款。其曾经跟麦某讲过他转给其的钱，有时候其应急要借用一下。他说由你安排使用，只要我把事情办好。这些钱的具体操作，麦某并不知情。麦某让其办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的事，其不去办理，而去办理大番坡这块的地事情。因为征了大番坡的地，但因为征地指标不够，其去跑关系，将钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的指标转移到大番坡的地，能办下《土地使用证》。麦某让其办理土地报建的手续，其去办理了，但钦州市住建委不批复，认为大番坡的地是绿化用地。麦某让其办理过大番坡的土地使用性质变更的事情，但其没有去办，但其写有报告去过钦南区建设局、钦州市建设局，后来批复不批准。麦某没有给过钱让其办理过大番坡的土地使用性质变更的事情。麦某让其用大番坡的地做抵押办理钦南区国民村镇银行贷款350万，银行审核通过，麦某都知情，他让帮贷200万，他还提供贷款手续给其，他还写过委托书给其。钦南区国民村镇银行贷款350万转账到其前妻陈某1的账户，贷得银行350万，一个星期后，其才跟麦某说。这些钱其转了90万元钱给李金东让他帮其还高利货，转了55万给韦某1，再由韦某1转55万给李金东还债，其还农村信用社货款利息85万，还梁华娇5万，还了别人的贷款20多万元钱，修厂房150万元钱，买货20万元钱，赔给货款35万元钱，发工人工资15万元钱，其给了50万元钱给麦某。其贷得350万元钱不够，其用位于钦南区鹤坛街22号的住宅又向钦南区国民村镇银行贷款了80万。其给麦某50万，是因为麦某要200万，其没有这么多钱，只给麦某50万，是通过黄钦萍分两次转给麦某。 其跟麦某讲过其贷款350万拖欠银行利息不还，不过他不知道其拖欠多少银行利息。后来银行打电话催其交利息，其跟银行的人说其现在没有钱还利息，这么大一块地抵押在你们银行，其还不了，抵钾人不还利息给你们吗？后来银行打电话给麦某，麦某才知道其拖欠银行的利息不还。 其没有诈骗刘某1的钱，只欠龙某的5.5万元货款。龙某让其找关系办理养老院用地指标，后来其办不了，就由龙某出面找关系，其把钱给龙某，由龙某自己处理了，后来其从龙某那里拿了一些货，其只欠龙某的货款5.5万元钱，后来其还了9000多元钱给龙某。 被告人韦某3满于在钦州市看守所向公安机关作的供述及辩解： 麦某叫过其商量办理过购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的事，其记得是2006年至2007年之间。他没有给过钱给其专门办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地。公安出示12份收据、收条给其确认，是其写给麦某的，其中有1张是写给麦某的妻子庞某的。这些收据里面的内容都是办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的用地报批手续费用履约金、用地变更权属地籍调查、测绘费、土地审计费、地质灾害费、评估用地费、用地契税费、土地手续费、用地报批手续费、平面图纸设计费、用地费、土地出让金、土地管理费预收款、土地管理费等费用共181万元钱，这些钱其都收到了，具体由其转账或取款出来使用，其没有用来办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地，而是一部分钱用去办理钦州市祥鑫经贸有限公司位于大番坡进港公路旁边的土地了，另一大部分钱其拿上南宁一间酒楼了，麦某是知情的，是他叫其这样做的。麦某以购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地名义拿钱经营南宁的酒楼和补办大番坡土地的手续。其补办大番坡土地的手续，补给农民的钱，由麦某决定给多少就给多少，不过都是经其手给农民，这些钱有些有收据，有些没有收据，不过收据其都给麦某了。大番坡的土地当时差不多都已经缴清给相关部门了，就差国土部门发《土地使用证》了。其没有去有关的部门办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的事宜，拿过有关收据、文件给麦某。公安机关出示的钦州市土地交易中心，内容为：今收到祥鑫经贸有限公司钦南2007-13地块（履约保证金）,金额为15万元钱，经手人为李某，时间是2007年12月6日的收据，其没有拿过这张收据给麦某。内容为：现收到钦州市祥鑫经贸有限公司转来办理钦州港钦南闲置土地2008-13地块的土地转让金额35.8万元；该项目土地转让金由建设规划股审核后转到钦州市土地交易中心负责办理办证工作。（注：发票应全部交完款后由财务科出具）特此证明。落款印章为：钦州市国土资源局钦南分局财务专用章，其没有拿过这张收据给麦某。 钦州市祥鑫经贸有限公司位于大番坡进港公路旁边的土地是工业用地。2010年左右，其主动找麦某商量过将大番坡的土地使用性质由工业用地变更为商住用地。2012年，其以钦州市祥鑫置业投资有限公司的名义，向钦南区建设局写了一份《申请工业用地变更为商住用地的报告》，钦南区建设局答复大番坡的土地不属于钦南区建设局管辖范围，需要呈上级部门审批。这份批复的文件是由其拿回来给麦某看。接着，其又打了一份报告送去钦州市建设局，过了2、3个月，钦州市建设局的批复大概意思是要钦州市人民政府批复，才能将土地变更，钦州市建设局没有权限办理土地变更。钦州市建设局的批复文件是其去拿回来给麦某的。土地变更不能办理，其和麦某就商量在大番坡的地上建厂房。接着，麦某就叫其打报告申请建厂房、办公大楼、宿舍，不过厂房、办公楼、宿舍没有批复已经动工了。实际上其和麦某就边打报告边建厂房。不过其以钦州市祥鑫置业投资有限责任公司的名义向钦州市住建委（原钦州市建设局）打了几次报告申请报建，但当时钦州市住建委一直都没有批复，直到2014年市住建委才批复大番坡的地是绿化用地，不同意报建。土地的平面设计、用地测绘，房子的设计的图纸由其出面去找公司设计的，土地平面设计的公司是钦南区村镇设计室（公司在钦南区建设局）、用地测绘的公司是钦北区建筑测绘有限公司（公司在钦北区建设局）、房子的设计图纸的公司其不记得了（公司位于金湖酒店的楼上）、钦州市测绘院（单位在钦州市国土资源局），这四项的费用是35万元钱左右，都是由麦某转账给其，由其交现金或转账给公司。有些测绘、设计公司收钱会给发票，有些就不给发票，其拿到的发票和图纸都交给麦某。 在办理大番坡土地使用性质变更和建房的报建手续中，麦某以办理建房的报建手续的名义给过钱其，数目有200万元钱左右。这些钱是要其用在大番坡的房屋报建及处理南宁酒楼停业的事宜，麦某说过这些钱由其自己支配。但是，在其急用钱的时候，其将这200万元钱的一部分先转到其经营的万海大药房的账户对账，有时候其也用这些钱先暂时转到亲戚的账户，作为应急给别人的货款，不过这些钱后来其都补回去了。麦某都不知道其把钱转到我药房的账户或者亲戚的账户。另外，其将200万元钱的一部分建了围墙，又用来搭其竹品厂的铁棚。包括之前其说的建房的图纸设计和测绘的费用35万元钱也是从这200万元钱中支出。200万元钱中有23.5万是麦某作为大番坡的土地租地分红给其，我拿去还银行货款了。转入万海大药房和我亲戚的钱，其拿出来去交电线杆的迁移和葵子村委会办公楼的搬迁。这200万元钱其基本都用完了。 被告人韦某3满于在钦州市看守所向公安机关作的供述： 2006年左右，麦某和其商量过购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的事，但没有让其去购买，也没有给过钱给其让专门办理购买，他只是让其以购买金鼓桥头的地的名义从他这里拿钱去办理大番坡土地的事和拿钱上南宁经营酒楼。麦某给其的200万元，其拿其中的60万元钱去办理大番坡的土地清苗赔偿、坟山赔偿、部分农民农作物赔偿、电线杆迁移、林地评估、林地补偿、用地规划设计、用地测绘、平面设计、交通和铁路部门签字等费用。剩下的钱，麦某让其拿上南宁经营酒楼。其没有亲自去有关部门办理购买金鼓桥头的地的事宜，没有拿过有关收据、文件给麦某。2010年左右，其和麦某商量如何开发大番坡的土地，其提过将大番坡的土地使用性质由工业用地变更为商住用地，后来其以麦某公司的名义打过报告给建设部门，但建设部门答复不同意，其就没有再办理过土地变更这件事情。大番坡的土地的房屋报建，在2009年和2014年其都以麦某的公司名义打过报告给建设部门，但建设部门都答复不同意报建。麦某没有给过钱其办理大番坡土地使用性质变更，建房的报建手续需要的房屋图纸设计、测绘、土地评估等费用也是之前麦某以购买金鼓桥头的地的名义给其的200万元钱中支出。麦某跟其商量过拿大番坡的土地去钦南区国民村镇银行抵钾贷款，其只给了麦某50万，麦某没有追过其要剩下的贷款。不过要其自己还银行利息。后来其没有钱还银行利息，银行找到麦某，麦某就追其还银行利息，其要麦某先帮还银行的贷款，但麦某不同意。麦某找到银行要求延长这350万元钱还款时间和降息，但其都没有钱还银行。其没有帮刘某1、龙某办理过养老院用地指标，其不认识刘某1，只认识龙某，不过龙某带过刘某1和其他的家里人找过其，问过其征地的问题，龙某和刘某1想征地办理养老院，后来其和龙某去看了黎合江的杨梅村、沙埠的望埠村、大石鼓黄岐洞村等地方，其跟龙某说过在这些地方征地，要政府同意征用才能使用。龙某就找到大石鼓的严支书帮拿地，让其协助严支书，龙某想给几百块辛苦给其，但其不要。后面龙某办理征地的事，其就不知道了。龙某没有给过5.5万元给其，但其欠龙某5.5万元左右的贷款，其写过欠条给龙某，其在2016年还了9000元钱左右给龙某了。 被告人韦光满于在钦州市公安局刑侦支队向公安机关作的供述： 其之前供述麦某以办理购买钦州港金鼓村委会金鼓桥头的地的名义给其的181万元，还有以办理建房报建的名义给了200万元钱给其，实际上这两笔数都是同一笔数，麦某总共就给过其大概200万元钱，都是通过转账转给其的。其写给麦某181万元的收据实际上都是麦某在2012年通过转账给其，其再补写收据给他的。其收到麦某给的钱后，按照麦某的要求，有大概100万元钱将钱拿去投入他在南宁经营的酒店，有大概80万元钱是其用去办理麦某大番坡土地的事情，还有20万元钱是麦某给其还我买房的贷款的。但是其在收到麦某转账给其钱之后，并没有马上按照他的要求使用钱款，而是将其中的20万元钱转账给了我的朋友刘喜献，是其还刘喜献的欠款的，还将其中的90万元钱转账到了其经营的钦州万海大药房使用支出，其使用这些钱款只是为了周转，之后都会再将这些钱用于帮麦某办事。2014年，刘某1通过龙某找其想让其帮忙办理养老院用地指标的事情，但是其没有得帮她办理这件事。其之前供述得收了龙某5.5万元办理养老院用地指标的事情，其得和龙某、刘某1商量办理养老院用地指标的事情，也和她们一起去看了养老院的用地，但是实际上龙某没有给过其钱去办理养老院用地指标的事情的。其写给龙某5.5万元钱的欠条，是其曾经得向龙某购买5.5万元的矿泉水、酱油等货物写的欠条。 被告人韦光满于在钦州市公安局刑侦支队的供述： 麦某给其181万元拿去办理购买金鼓桥附近的地，其拿去帮麦某投入到其在南宁经营的酒店和办理大番坡土地后期需要各项费用。其中有一笔21万是给其的分红，其拿去还银行货款了。还有一些钱其存到万海大药房的对公账号拿去做药店的货款，转账给韦某2买药，后来这些钱其都还回来。另外一部分钱其转账到韦某1、施某的银行卡方便办事，这些事情都是经过麦某同意的。其拿韦某1和施某的银行卡存钱进去，方便使用，他们都不知情的。其转给韦某2做货款应该有10多万元钱。 麦某没有叫其去办理过大番坡土地变更，麦某从2006年开始给其现金、银行转账到其银行卡，前前后后就给了200多万元，以其写给麦某的收条为准。麦某实际以买金鼓桥附近的土地名义总共给了其200多万元钱。 其欠龙某的5.5万元钱是欠龙某货款和屋租钱。其没有帮龙某办理养老院征地的事情。其提供给检察院写给龙某的两份欠条是：欠到龙某5.5万元没有还给她，就重新写了一张欠条，把之前写给龙某的欠条要回来，时间是。 本案在审理过程中，被告人韦某3满向本院提供如下证据：一、相关银行存款交易明细清单，拟证实麦某通过银行转账给韦某3满的账户共423.5万元（含公诉机关指控的181万元、217.8万元）；二、26张收据，拟证实2016年4月1日韦某3满按麦某写草稿书写的26张收据，涉及总金额为2403200元； 三、1.股东决议；2.《证明》；3.钦州市土地使用权挂牌出让公示书；4.土地使用权（招拍挂）出让地价款结算单；5.钦州市土地使用权挂牌出让成交确认书；6.国有土地使用权出让合同；7.工程项目委托协议书；8.征地补偿费协议书；9.土地工程施工承包合同；10.钦州市祥鑫经贸有限公司土方计算成果报告；11.钦南区基建工程审计所关于仓库、货物堆放中心场地平整工程竣工结算审计结果的报告；12.钦南区基建工程审计所，钦南审所（2007）15号文件1份；13.仓库、货物堆放中心场地平整工种结算文件；14.建设工程委托监理合同；15.建设工程施工合同；16.工程勘察协议书；17.一般建设工程抗震设防要求技术咨询委托表；18.证明书；19.斩板生产队征地计算凭据；20.征地协议书；21.蔡东生产队征地结算凭据；22.征地协议书；23.钦州市祥鑫经贸有限公司办公、商住、货物堆放中心土方工程施工承包合同。以上证据拟证实韦某3满和麦某合伙经营公司的事实，公诉机关指控他诈骗的金额都是韦某3满参与祥鑫公司过程中的经营收支，并不属于诈骗行为。 四、收条6张、祥鑫公司单位征地农作物、竹、木、果树、构筑物赔偿表、祥鑫公司单位征地房屋、堆场、耕种地、祥鑫公司单位征地坟山赔偿表、祥鑫公司单位征地农作物、竹、木、果树、构筑物赔偿表、关于给村委会补偿30%征地费用说明及收据一张、斩板队青苗补偿费收据一张、关于申请工业用地项目报建的报告、钦州市钦南区住建局《关于对申请工业用地项目报建的回复》、证明书、《酒店合作协议》、《铺面租赁合同》、吴某退伙补偿款。拟证实韦某3满与麦某合伙经营公司期间款项使用及去向。 五、《房屋租赁合同》、《收条》、《定金》收条、房屋租金一万元的凭证、转账凭证、韦某3满开给龙某的55000元欠条凭证，拟证实韦某3满和龙某之间是涉及房屋和货物的经济往来，其中韦某3满欠到龙某的款项是事实，但并不是韦某3满诈骗龙某的钱款。 上述公诉机关提供的证据中，被告人韦某3满在公安机关曾供述以为被害人刘某1申报建设民营养老院项目，收取了龙某、刘某1人民币5.5万元，但后又予以否认，认为其实际是欠龙某的房屋租赁款和货款，其在公安机关曾供述以为被害人刘某1申报建设民营养老院项目，收取了龙某、刘某1人民币5.5万元不是其的真实意思表示，所作的供述多次前后矛盾，但举不出公安机关存在非法取证的依据，本案中有龙某、刘某1、陈某2的证言直接证实韦某3满骗取钱财后不办理委托事宜的事实，本院采信被告人韦某3满在公安机关供述以为被害人刘某1申报建设民营养老院项目，收取了龙某、刘某1人民币5.5万元的事实，被告人韦某3满在公安机关的其余供述，与本院查明的事实不符，不予采信。公诉机关提供的其他证据，能互相印证，形成证据链，排除了合理怀疑，本院予以采信。 被告韦某3满所提供的证据，未能证实其与麦某存在经营上的合伙关系，也不能证实其是祥鑫的股东，只能证实其与麦某存在经济上的往来关系，存在经济上的往来与是否构成诈骗是两个不同的法律关系。其提供的麦某书写金额共为200万元的6张收据，由于没有原件核对，麦某亦否认其真实性，本院不予确认。综上，被告韦某3满所提供的证据在本案中不能证实其无罪。 针对公诉机关的指控，本院作如下评析意见：一、关于被告韦某3满是否存在谎称能够帮助被害人麦某办理购买钦州市钦州港金鼓桥头附近约13亩土地，先后共计骗取麦某人民币181万元的事实。公诉机关为证实该事实，提供了被告韦某3满书写的12张收条、收据，内容均与钦州港用地有关，金额共181万元。 其中有几笔金额大的款项，有相应的银行转账凭证为证，转账时间与收据落款的日期一致，直接证实韦某3满以帮助麦某办理购买土地为由收取钱财的事实。本案中，被告人韦某3满否认了这一事实，提出了其与麦某存在经济纠纷，麦某未委托其办理购买土地的事宜，其是应麦某的要求按麦某拟好的草稿内容书写，但没有相应证据予以佐证。其称将在经济往来中收取的这些钱财用于经营南宁酒楼、大番坡土地建设，但与证人吴某、刘某3的证言不相符，排除韦某3满将收取的钱用于经营南宁酒楼、大番坡土地建设的不实辩解。本案中证人李某也证实祥鑫公司没有办理钦州港用地的相关手续。综上，本院确认公诉机关上述指控事实。 二、关于被告人韦某3满是否存在谎称能够帮助被害人麦某将麦某公司位于钦州市钦南区大番坡镇进港公路西面的土地性质由工业用地变更为商业用地，先后骗取麦某人民币217.8万元的事实。 公诉机关为证实该事实，提供了网银转账凭证10张，以证实麦某转账给韦某3满218.8万元的事实。但本案中，被告人韦某3满与麦某在该时间段存在有经济往来的事实，网银转账凭证只能证实韦某3满与麦某之间曾有资金往来，单凭被害人麦某的陈述和网银转账凭证不足以证实217.8万元汇款的用途，不排除存在其他经济用途的可能，因此公诉机关对该事实的指控证据不足，本院不予支持。三、关于被告人韦某3满是否存在谎称能够帮助被害人刘某1申报建设民营养老院项目，骗取龙某、刘某1人民币5.5万元的事实。 公诉机关对这一事实的指控，有龙某、刘某1、陈某2的证言直接证实韦某3满骗取钱财后不办理委托事宜的事实，被告人韦某3满也曾在公安机关供述这一事实。被告人韦某3满提出该供述不是其的真实意思表示，是在其没有得到休息的情况下所作不真实的供述，但本案并没有相应的证据证实其的辩解意见。被告人韦某3满所提供的货款欠条，为被告人自己书写，不能证实涉案的5.5万元为货款。其所提供的房屋租赁合同、租赁定金收据、租金收据等与本案无关。综上，本院确认公诉机关上述指控事实。 本院认为，被告韦某3满以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物合计人民币186.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人韦某3满犯诈骗罪，指控罪名成立。其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。被告韦某3满在案发前归还被害人龙某、刘某11.3万元，可酌情从轻处罚，但从轻的幅度不宜过大。被告人及其辩护人的辩解和辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人曾因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，该刑罚还没有执行，应当对被告人韦某3满新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下： 一、被告人韦光满犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处没收财产人民币五十万元；前罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，总和刑为有期徒刑十六年二个月，并处没收财产人民币五十万元、罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产人民币五十万元、罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处没收财产、罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人韦光满退赔被害人麦某经济损失人民币181万元；退赔被害人龙某、刘某1经济损失人民币4.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  黄文辉 人民陪审员  杨祖色 人民陪审员  罗 明 二○一七年十二月二十二日书记员劳晓君 附相关法条《中华人民共和国刑法法》 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。