重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0114刑初383号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人胡国振，男，1990年11月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月4日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月3日被指定居所监视居住，同年9月16日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人徐德森，重庆德知律师事务所律师。被告人舒志文，男，1991年6月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月30日主动投案，同年8月1日被重庆市涪陵区公安局取保候审，同年9月18日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人吴鸣，重庆中向律师事务所律师。被告人潘思敏，女，1995年7月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月4日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月3日被指定居所监视居住，同年9月16日被逮捕。现押于黔江区看守所。被告人肖兰兰，女，1997年9月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中肄业，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月4日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月3日被指定居所监视居住，同年9月16日被逮捕。现押于黔江区看守所。被告人刘冬冬，女，1988年11月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中肄业，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月31日主动投案，同年8月1日被重庆市涪陵区公安局取保候审，同年9月18日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人张亚，重庆中向律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2017）354号起诉书指控被告人舒志文、胡国振、潘思敏、肖兰兰、刘冬冬犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官张颖出庭支持公诉，被告人舒志文及其辩护人吴鸣、被告人胡国振及其辩护人徐德森、被告人潘思敏、被告人肖兰兰、被告人刘冬冬及其辩护人张亚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月中旬，被告人舒志文、胡国振商量共同实施电信网络诈骗，随后共同出资购买了诈骗所需工具，并就具体实施诈骗进行了分工，租赁了房屋。随后两人招募被告人肖兰兰、潘思敏、刘冬冬及严青（另案处理）、胡可欣（另案处理）为业务员，业务员按照舒志文提供的方法，通过打电话骗取被害人钱财。得手后，业务员按照各自诈骗所得的金额提成15%作为工资，剩余的85%除去开销后舒志文和胡国振平分。具体犯罪事实如下：1.2017年3月，被告人舒志文、胡国振伙同被告人潘思敏骗取重庆市黔江区焦某某41600元。2.2017年3、4月，被告人舒志文、胡国振伙同被告人刘冬冬骗取青海省西宁市冯某某300元、江苏省常州市窦某某1300元、山东省潍坊市赵某某8800元、河南省开封市徐某1300元。3.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同被告人肖兰兰骗取山东省日照市王某1300元、浙江省宁波市鲁某某9900元、江苏省苏州市张某某900元、四川省彭山县宋某某500元、石家庄市长安区李某某8800元。支持指控的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等。公诉机关认为，被告人舒志文、胡国振、潘思敏、肖兰兰、刘冬冬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人舒志文对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出，1.起诉书中指控的第7起犯罪事实，无被害人的打款记录予以佐证，第10起犯罪事实，被害人陈述与被告人记账本记录的内容不符，该两起犯罪事实不清、证据不足，不能算作被告人舒志文的诈骗金额；2.舒志文有自首情节；3.舒志文退赃10万元，超出涉案金额25300元，拟用于赔偿被害人；4.舒志文系初犯、偶犯，无犯罪前科，悔罪态度较好；5.舒志文家庭情况特殊，父母体弱多病，妻子无稳定工作，还有年幼小孩需要抚养。综上，请求对被告人舒志文从轻或减轻处罚。被告人胡国振对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出，被告人胡国振有以下从轻、减轻的量刑情节：1.胡国振系从犯，应当减轻处罚；2.胡国振系初犯、偶犯，无犯罪前科：3.胡国振悔罪积极、认罪态度好、当庭认罪；4.胡国振犯罪的主观恶性小、社会危害性不大；5.胡国振等人的行为没有给被害人造成实际损失。综上，请求对胡国振从轻处罚，让其早日回归社会。被告人潘思敏、肖兰兰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘冬冬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出，被告人刘冬冬：1.有自首情节；2.认罪态度好、积极配合调查；3.系从犯，应当予以从轻、减轻或免予刑事处罚；4.当庭退赔涉案金额11700元，依法可以从轻处罚；5.系初犯、犯罪金额较少，罪责较轻。综上，被告人刘冬冬因一时贪恋、误入歧途，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年3月中旬，被告人舒志文、胡国振经过商量决定共同实施电信网络诈骗，随后两人共同出资购买了诈骗所需的手机及卡号、收赃用的银行卡、拉卡拉及一些生活用品，并租住了房屋。同时，由胡国振负责联系打电话的业务员、购买收赃用的银行卡并洗钱套现、负责所有人的生活保障等，舒志文负责联系购买客户信息、联系制作假信用卡、实施后续诈骗等。一切准备工作就绪后，两人先后招募被告人肖兰兰、潘思敏、刘冬冬、严清（另案处理）、胡可欣（另案处理）为业务员，集中在两人租赁的出租屋内，利用舒志文提供的客户资料信息，冒充北京中鸿担保公司的员工，假借办理信用卡的名义，骗取被害人信任后，利用假信用卡以收取材料费、手续费的名义骗取被害人钱财。业务员通过前期电话联系被害人进行诈骗得手后，被告人舒志文接着冒充北京中鸿担保公司的信贷部经理，谎称帮客户做假的银行流水、帮客户验资为由，继续诈骗被害人钱财。舒志文和胡国振约定业务员无底薪，按照各自诈骗所得金额（业务员前期诈骗和舒志文后期诈骗所得金额之和）提成15%，剩余的85%除去开销后两人平分。被告人舒志文、胡国振、潘思敏等人采取上述方式先后在网络上实施诈骗，骗取焦某某等被害人共计74700元（币值为人民币，下同）。其中被告人舒志文、胡国振参与10次，涉案金额74700元；被告人潘思敏参与1次，涉案金额41600元；被告人肖兰兰参与5次，涉案金额21400元；被告人刘冬冬参与4次，涉案金额11700元。具体犯罪事实如下：1.2017年3月，被告人舒志文、胡国振伙同潘思敏骗取居住在重庆市黔江区焦某某41600元。2.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同刘冬冬骗取青海省西宁市冯某某300元。3.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同刘冬冬骗取江苏省常州市窦某某1300元。4.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同刘冬冬骗取山东省潍坊市赵某某8800元。5.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同刘冬冬骗取河南省开封市徐某1300元。6.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同肖兰兰骗取山东省日照市王某1300元。7.2017年4月期间，被告人舒志文、胡国振伙同肖兰兰在网吧采取上述方式骗取浙江省宁波市鲁某某9900元。8.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同肖兰兰骗取江苏省苏州市张某某900元。9.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同肖兰兰骗取四川省眉山市宋某某500元。10.2017年4月，被告人舒志文、胡国振伙同肖兰兰骗取石家庄市李某某8800元。另查明，2017年5月4日，被告人胡国振、潘思敏、肖兰兰在武汉市洪山区被民警抓获归案。被告人舒志文、刘冬冬分别于2017年7月30日、31日到湖北省孝昌县公安局季店派出所、澴城派出所投案。案发后，被告人舒志文向公安机关赃缴10万元，现该款暂扣于涪陵区公安局。被告人舒志文对于其多退出的赃款申请予以退还，用作家庭生活开支。2017年12月5日下午14时29分，被告人刘冬冬的家属代刘冬冬向本院退赃11700元。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案佐证：受案登记表、立案决定书，户籍信息，到案经过，受害人信息清单，QQ聊天记录，银行流水记录，扣押决定书及扣押物品清单，笔记本、银行卡，搜查、指认及辨认笔录，中国银行国内支付业务收款回单，中国建设银行银行卡客户交易明细清单，被害人焦某某、冯某某、窦某某、赵某某、徐某、王某、鲁某某、张某某、宋某某、李某某的陈述，被告人舒志文、胡国振、潘思敏、肖兰兰、刘冬冬及同案关系人严青、胡可欣的供述和辩解。本院认为，被告人舒志文、胡国振、潘思敏、肖兰兰、刘冬冬以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，其中舒志文、胡国振、潘思敏诈骗数额巨大，刘冬冬、肖兰兰诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控被告人舒志文、胡国振、潘思敏、肖兰兰、刘冬冬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。五被告人为实施电信网络诈骗犯罪而组成了由被告人舒志文、胡国振担任组织、策划者，聘请被告人潘思敏、肖兰兰、刘冬冬为业务员的较为固定的犯罪组织，应当被认定为诈骗犯罪集团。在五被告人的共同犯罪过程中，被告人舒志文、胡国振系集团首要分子，系主犯，按照集团所犯全部罪行进行处罚；被告人潘思敏、肖兰兰、刘冬冬在集团中起次要、辅助作用，系从犯，对被告人潘思敏予以减轻处罚，对被告人肖兰兰、刘冬冬予以从轻处罚。被告人舒志文主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且归案后主动缴纳赃款10万元，对其依法予以从轻处罚。被告人胡国振到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人潘思敏、肖兰兰到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘冬冬主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且积极向本院退缴涉案赃款11700元，依法予以从轻处罚。关于被告人舒志文的辩护人提出的起诉书中指控被告人舒志文骗取鲁某某、李某某钱财的犯罪事实不清、证据不足，不能将此部分涉案金额作为诈骗金额予以认定的意见，经查，关于鲁某某被诈骗的金额，有被告人舒志文、胡国振和肖兰兰供述，被害人陈述，银行流水相互予以佐证，能够证实起诉指控金额，故对该意见不予采纳。关于李某某被诈骗的金额，尽管被告人舒志文、胡国振、肖兰兰供述为16300元，被害人陈述为7500元，但因被告人的银行卡银行流水显示为8800元，且载明了系被害人李某某打款，该银行卡系被告人用于作案的工具，故认定该笔金额为8800元，辩护人提出的意见不予采纳；提出被告人家庭情况特殊的意见，因与本案不具有关联性，不予采纳；提出被告人舒志文系偶犯的意见，与查明事实不符，不予采纳；提出对被告人减轻处罚的建议，与被告人舒志文的罪责不符，不予采纳；提出的其余辩护意见，符合本案客观实际，予以采纳。关于被告人胡国振的辩护人提出被告人胡国振系从犯，应当减轻处罚的意见，与查明的事实不符，不予采纳；提出被告人胡国振系偶犯，实施的诈骗行为没有给被害人造成实际损失的意见，与查明的事实不符，不予采纳；提出的其余辩护意见，符合本案客观实际，予以采信。关于被告人刘冬冬的辩护人提出对被告人刘冬冬减轻或者免予刑事处罚，适用缓刑的意见,与被告人刘冬冬的罪责不符，不予采纳；提出的其余意见，符合本案客观实际，予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第三款，第二十五条、第二十六条、第二十七条，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡国振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月16日至2020年10月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人舒志文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月18日至2020年9月14日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人潘思敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月16日至2019年6月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人肖兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月16日至2018年9月23日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月18日至2018年7月15日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、对在案扣押的被告人舒志文、胡国振和刘冬冬退缴的赃款，依法发还给各被害人，对被告人舒志文缴纳的多余款项依法抵扣其应缴罚金。对其余被告人的违法所得依法继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖小萍人民陪审员  谢守华人民陪审员  陈 勇二〇一七年十二月二十五日书 记 员  谭继敏