广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初491号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李某某1，男，1988年11月6日出生，汉族，高中文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年2月14日被宾阳县公安局刑事拘留，同年3月22日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 辩护人李秋华，女，系被告人李某某1的堂姐。 被告人李某某2，男，1959年3月4日生，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月27日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押在宾阳县看守所。 辩护人沈开勇，广西同望律师事务所律师。 辩护人陶永昌，广西同望律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2017）450号起诉书指控被告人李某某1、李某某2犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员磨礼勇、代理检察员高宇出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年11月开始，被告人李某某1购买电脑、手机、银行卡等作案工具，并向蓝某、廖某（另案处理）购买了手机卡、流量卡，后在其居住的广西宾阳县新桥镇尚武街2-31号房屋内实施网络诈骗犯罪活动。李某某1通过QQ号码冒充他人国外同学，谎称要购买回国的机票，要求他人联系手机号码为134××××6315的航空公司的苏经理，待他人联系后谎称要交纳定金，李某某1制作一张假的转账凭证发给他人，并表示国外转款需要24小时才能到账，要求他人帮忙先转账给苏经理，他人联系苏经理后，苏经理即将卡号发给他人。通过上述方式，被告人李某某1先后诈骗被害人马某1800元人民币（转入中国工商银行卡号为62×××42，户名为秦某的账户中）、被害人申某17000元人民币（转入中国农业银行卡：62×××77，户名为苏某的账户中）、被害人黄某110800元人民币（转入中国工商银行卡号为62×××42，户名为秦某的账户中）。其中被害人马某1、黄某1被诈骗的11600元由被告人李某某2于2017年1月17日在宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行ATM机领取。 公诉机关认为，被告人李某某1、李某某2结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李某某1及其辩护人对公诉机关指控被告人李某某1的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李某某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其曾于2017年1月17日分两次在宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行ATM机领取6000元，但其并不知道该款为诈骗赃款。 被告人李某某2的辩护人提出如下辩护意见：一、本案现有证据不能证实被告人李某某2明知其儿子李某某1实施网络诈骗犯罪，更不能证实李某某2到银行领取的钱款为诈骗赃款。故，被告人李某某2的行为不构成诈骗罪。二、如法庭认定被告人李某某2的行为构成诈骗罪，李某某2仍具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人李某某2系传唤到案，到案后又能如实供述自己曾到银行取款的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；2、在诈骗共同犯罪中，被告人李某某2所起作用较小，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人的家属已经替被告人退出全部赃款，挽回了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2016年11月开始，被告人李某某1购买电脑、手机、银行卡等作案工具，并购买了手机卡、流量卡等工具，在其居住的广西宾阳县新桥镇尚武街2-31号房屋内实施网络诈骗犯罪活动。李某某1通过QQ号码冒充他人国外同学，谎称要购买回国的机票，要求他人联系手机号码为134××××6315的航空公司的苏经理，待他人联系后谎称要交纳定金，李某某1制作一张假的转账凭证发给他人，并表示国外转款需要24小时才能到账，要求他人帮忙先转账给苏经理，他人联系苏经理后，苏经理即将卡号发给他人。通过上述方式，被告人李某某1先后诈骗被害人马某1800元人民币（转入中国工商银行卡号为62×××42，户名为秦某的账户中）、被害人申某17000元人民币（转入中国农业银行卡：62×××77，户名为苏某的账户中）、被害人黄某110800元人民币（转入中国工商银行卡号为62×××42，户名为秦某的账户中）。其中被害人马某1、黄某1被诈骗11600元的部分款项由被告人李某某2于2017年1月17日在宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行ATM机领取。 综上所述，被告人李某某1诈骗金额为28600元，被告人李某某2的诈骗金额为11600元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：案件的来源及案发的时间、地点。其中，2017年2月13日宾阳县公安局对李某某1诈骗罪案立案侦查。被害人所在地的公安机关分别对申某、黄某1、马某1被诈骗案立案侦查。 2.抓获经过，证实：2017年2月13日，公安机关将被告人李某某1抓获，2017年4月17日，将被告人李某某2被抓获。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2017年2月13日，公安机关在被告人李某某1住所处扣押得到华硕笔记本电脑二台、苹果牌平板电脑一部、联想手机二部、OPPO牌手机一部、美图手机一部、诺基亚手机一部（电话号码：134××××6315；IMEI：354835047147724）、居民身份证一张（36×××5Ｘ）、两张中国农业银行卡（其中一张是6228480838640778372，另一张看不到卡号）、两个U盘、一张电话卡、四张上网卡。 4.情况说明、手机照片截图，证实：2017年1月17日，被告人李某某1使用手机将短信（农行62×××77苏某；工商银行62×××42；请记录订单号M956621388047）发到号码为17859507875的手机上。 5.中国农业银行卡62×××77（户名苏某）的银行开户信息及流水账单，证实：2017年1月17日该账户由户名为申某，卡号为62×××58的账户存入17000元人民币，当日被人分四次（三次3000元，一次1900元）通过取现取走。 6.中国工商银行卡号为62×××42（户名秦某）的银行开户信息及流水账单，证实：2017年1月17日，该账户存入800元、6000元、4800元；上述款项当日被人通过ATM机取走。 7.中国银行出具的取款记录，证实：卡号为62×××42的银行卡于2017年1月17日在宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行ATM取款机分五次（3000元、2900元、3000元、1800元、800元）；卡号为62×××77的银行卡于2017年1月17日分六次（3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、1900元）。 8.卡号62×××07的开户信息及银行流水账单，证实：该账户开户名为马某1，该账户于2017年1月17日支出800元人民币。 9.卡号62×××58的银行流水账单，证实：该账户开户名为申某，该账户于2017年1月17日向卡号为62×××77，户名为苏某的账户转账17000元人民币。 10.QQ聊天记录截图、银行存款交易截图，证实：2017年1月17日，QQ名字为“藕吧”的人以在国外购买机票后无法及时转账为由要求黄某1联系号码为134××××6315的苏经理，后黄某1将（6000+4800元）汇到卡号为62×××42，户名为秦某的银行账户中，汇款成功后“藕吧”一条名为“请记录订单号M956621388047”的信息给黄某1。 11.户籍证明，证实：二被告人在作案时已达完全刑事责任年龄。 12.被害人马某1的陈述，证实：2017年1月17日，有人冒充马某1的一个国外同学的QQ号码，谎称在国外无法购买机票，请求马某1帮忙联系手机号码为134××××6315的南方航空苏经理，马某1联系对方后，对方表示要交800元的定金，并将卡号为62×××42（秦某）的工商银行账户中，后马某1通过支付宝将800元汇到对方提供的账户中。 13.被害人申某的陈述，证实：2017年1月17日，有人冒充申某的一个国外同学的QQ号码，谎称要向申某借钱购买机票，后某将17000元人民币转到对方提供的账号为农业银行62×××77，苏某，电话134××××6315。 14.被害人黄某1的陈述，证实：2017年1月17日，QQ昵称为“藕吧”的人谎称是黄某1在国外的同学陈某，以在国外购买机票后无法及时转账为由要求黄某1联系号码为134××××6315的苏经理，后黄某1将（6000+6000+4800元）汇到卡号为62×××42，户名为秦某的银行账户中，汇款成功后“藕吧”一条名为“请记录订单号M956621388047”的信息给黄某1，黄某1发现被骗后打电话联系银行客服冻结了其中的6000元。 15.证人黄某2的证言及辨认笔录，证实：经社区干部黄某2的辨认，视频截图照片上的取款人即本案的被告人李某某2。 16.证人蓝某的证言，证实：2015年开始，其就在电科广场租了一个摊位开始出售手机卡和流量卡，到2016年9月份政府打击出售手机卡后，就停止出售手机卡了，到了2017年的时候又开始出售，其每天都能出售2、3张的手机卡和流量卡。 17.证人廖某的证言、辨认笔录，证实：2016年10月份有一个20岁的男子来到其经营的电脑店内购买电脑，并表示要其去电科广场“启明星”摊位帮其购买流量卡，后其到“启明星”摊位向老板购买了10张流量卡，并将8张出售给了该男子。经其辨认，该男子系本案被告人李某某1。 18.被告人李某某1的庭前供述，证实：2016年11月开始，其开始购买笔记本电脑、手机、流量卡等工具开始实施网络诈骗，其先在网上购买QQ号码后，登陆该QQ号码冒充他人好友要求对方帮忙充值手机花费。后李某某1又以谎称要求对方先帮忙汇款给其朋友，其再转账给对方的方式实施诈骗，其共诈骗得到4000元人民币。 19.被告人李某某1在庭审过程中承认其通过实施网络诈骗得款28600元。 20.被告人李某某2的庭前供述，证实：经侦查人员向其出示2017年1月17日宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行ATM机取款视频截图，其表示取款的男子不是其本人。 21.被告人李某某2在庭审过程中承认，2017年1月17日宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行ATM机领取款的男子就是其本人，之所以在庭前予以否认，是因为当时血压高、头晕眼花，没有看清楚截图。 22.南宁市公安局电子证据检查工作记录，证实：从涉案诺基亚手机中提取到信息为（农行62×××77苏某；工商银行62×××42秦某；请记录订单号M956621388047）。 23.视频光盘一张，证实：2017年1月17日，被告人李某某2在广西宾阳县新桥镇尚武街117号中国邮政银行的ATM机取款的经过。 24.缴款凭单，证实：在本案开庭前，被告人李某某1、李某某2的家属代被告人退出了赃款28600元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人李某某2明知他人正在实施诈骗犯罪，仍帮助领取诈骗赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院作如下综合评判： 1、关于诈骗共同犯罪的认定问题。经查，被告人李某某1长期在家中利用电脑、手机等工具实施网络诈骗，与其在同一住所居住的被告人李某某2（李某某1的父亲），应当知道。在被告人李某某1诈骗得手的当日，间隔很短的时间里，被告人李某某2即持一张陌生银行卡到ATM机处领取数额较大的钱款，经证实该款系被害人马某1、黄某1被骗的款项。综合以上两点，能够认定被告人李某某2明知被告人李某某1正在实施诈骗犯罪，仍帮助领取赃款。被告人李某某2的行为依法应当以诈骗罪共犯论处。在共同犯罪中，被告人李某某1起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人李某某2所起作用较小，是从犯，依法予以从轻处罚。 2、关于被告人李某某2是否构成自首的问题。经查，被告人李某某2虽为传唤到案，但其在归案后及庭审过程未能如实供述自己的罪行，不能认定为自首。 3、被告人李某某1、李某某2的家属代被告人退出了全部赃款，挽回了被害人的经济损失，酌情对二被告人从轻处罚。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，判决如下： 一、被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月13日起至2019年2月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2018年2月16日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、对被告人退出的赃款28600元，依法发还给被害人黄某1（10800元）、申某（17000元）、马某1（800元）。 四、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。