河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1426刑初1229号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人程某某，男，1965年11月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省夏邑县，住夏邑县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年6月25日被夏邑县公安局决定刑事拘留，6月27日被抓获，次日被刑事拘留，2017年8月3日经夏邑县人民检察院批准逮捕，次日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人刘冰，河南栗风律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2017]618号起诉书指控被告人程某某犯敲诈勒索罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，2012年6月份至2013年5月份，被告人程某某伙同程庆（另案处理）采取欺骗的手段，以看风水为由，多次敲诈多名被害人钱财：1、将河南省焦作市解放区的云某骗至商丘市，敲诈云某人民币5000元；2、将河南省焦作市解放区的朱某骗至商丘市，敲诈朱某人民币5000元；3、将河南省博爱县的张某3、宜成动骗至商丘市，敲诈宜成动人民币5000元；4、将河南省荥阳市的张某4骗至商丘市，敲诈其人民币10000元；5、将河南省巩义市的焦某2骗至商丘市，敲诈其人民币10000元；6、将河南省巩义市的薛某2骗至虞城县营盘附近，敲诈其人民币5000元；7、将河南省淇县的杜某骗至商丘市，敲诈其人民币1500元；8、将山东省济南市槐荫区的柴某、市中区的李某3骗至商丘市，敲诈其人民币8000元；9、将河南省汤阴县的赵某3骗至商丘市，敲诈其人民币20000元；10、将河南省息县的刘某2、刘某3骗至商丘市，敲诈其人民币5000元；11、将河南省潢川县的孙某骗至商丘市，敲诈其人民币5000元；12、2013年4月份的一天，将河南省荥阳市的蒋某骗至商丘境内，欲对蒋某进行敲诈，因蒋某不让家人汇款而未得逞；2013年5月10日，将河南省偃师市的张某5骗至商丘市，欲对其进行敲诈，因张某5借机逃跑而未得逞。公诉机关认为，被告人程某某伙同他人多次敲诈他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，系共同犯罪，部分犯罪行为系未遂，请依法判处。被告人程某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称银行卡由程庆拿着，其没有得到钱。辩护人刘冰提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人程某某犯敲诈勒索罪不持异议。程某某不是犯意的发起者，处于被支配地方，系从犯；在作案时没有使用殴打等暴力手段，且被害人大部分没有报警，社会危害性较小；认罪态度好，有悔罪表现，犯罪前表现一贯良好，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致，有下列证据予以证实：1、被害人云某的陈述。2013年4月25日前后，一个自称是河南省商丘郊区的人来到我在焦作市解放区经营的“乾坤起名阁”问我是否会看风水，说有人告诉他他家祖坟风水被破坏了。4月29日，这个人打电话让我去商丘，汇了300元路费，我连夜坐车过去。次日早上，那个人和一个司机驾驶一辆银白色的小型越野车带我到一处坟前，我看后对他们说没有被人破坏，如果不放心就买一对海龙、海马放在坟地，那个人又给我600元，还说以后有朋友开业会和我联系。5月16日，那个人联系说他朋友开业让我来看看，我连夜赶到商丘，他让我坐车到夏邑县郭庄，到后他们两人驾驶一辆白色长安面包车，车牌号是豫Ｎ×××**或是133，将我带到一处麦地。那个人说自从我看过风水后他家一直出事，他兄弟瘫痪后家人不愿意，把他妻子的胳膊都打断了，开车的司机让我拿5000元钱补偿，我说去找民警证明一下，找我来的人朝我脸上打两下，他们说如果不拿钱就狠劲揍我，在他们的威胁下我给家人打电话，我儿媳妇赵某1向他们提供的银行卡号汇款5000元。那个人的手机号是155××××****。2、证人赵某1的证言。2013年5月17日上午，我公公云某打电话让我汇款5000元钱，说因为看风水的事情，我用张大伟的身份证向公公提供的银行账户62×××73（程社会）汇款5000元。3、被害人朱某的陈述。2013年4月底的一天，我接到一个自称是商丘姓程的人打来电话，让我去商丘看坟。次日，我赶到商丘，给我打电话的人和一个司机驾驶一辆银白色比亚迪轿车带我到一处坟地，我将主坟上插着的一根铁条拔下来，那个人给我1000元钱，还说他有很多包工地的朋友喜欢看风水，以后有机会给我打电话。5月13日晚上，我又接到那个人电话让我去看风水。我赶到商丘，那个人让我坐大巴车到夏邑县郭庄，那个人和一个司机驾驶一辆银白色面包车将我带到一个小树林，姓程的那个人很气愤的说他家出了很多事，对方把病人抬到他家里，还把他媳妇的胳膊打断了，这事得给他解决，不行就把我腿打断，那个司机劝我拿5000元钱，去取钱时他们在车上还吓唬我，说不拿钱就得挨打，我让朋友白某向他们提供的银行账户（程社会）汇款5000元。那个人的手机号是155××××****。4、证人范某的证言。2013年5月份的一天，我朋友朱某让我向他提供的一个银行账户汇款5000元钱，我感觉他被胁迫，没有向他汇款。5、证人白某的证言。2013年5月15日上午，朱某打电话说他在夏邑县把人打伤，要赔5000元钱，我向他提供的银行账户62×××73（程社会）汇款5000元。6、被害人张某3的陈述。2013年4月初的一天晚上，我接到一个自称是商丘姓程的人打来电话，让我去商丘看坟。4月17日下午，那个姓程的人又打电话让我过去，并汇款500元。4月18日，我和宜成动到商丘，姓程的那人和一名男子驾驶一辆白色新车带我们到一处坟地，我们没看出毛病，他让我们看埋点什么能发财，宜成动让他买海龙、海马埋在坟两边。姓程的那人先给我200元路费，又给我们400元报酬，说他是包工头，以后朋友有事再给我打电话。5月12日下午，我又接到那人电话让我过去，我和宜成动当即坐车过去。次日早上，姓程的那人让我们坐车到夏邑县郭庄，他和上次的司机驾驶一辆银白色面包车将我们带到一处地方，说我们看过风水后他三叔家老出事，把他媳妇的胳膊都打断了，我和宜成动一听就害怕，开车的司机说要不拿出5000元钱由他负责把事办好，要不就把我交给三叔，我们一听就害怕，宜成动让他儿子向二人提供的银行账户汇款5000元。那个人的手机号是155××××****。7、被害人宜成动的陈述。陈述内容与被害人张某3的陈述内容基本一致，其儿子宜峥汇款5000元的银行账户户主是程社会。8、被害人张某4的陈述。2013年清明节前的一天，一个自称家在商丘郊区的人打电话，让我去看他家的坟地。清明节后第一天我赶到商丘，那人驾驶一辆白色面包车带我到一处坟地，说他堂兄弟比较多，别让他堂兄弟家人看到，我看后说那块坟地在风水上属于运气不顺，教他破的办法，那人给我1000元钱，还说他朋友比较多，到时谁干工地再让我看。2013年4月20日，那人打电话让我去，我赶到商丘后他让我坐大巴车到夏邑县段古同，我到后他和一个年轻点的男子驾驶一辆银白色面包车带我到一处地方。那人说我看过风水后他本家一个兄弟媳妇瘫痪了，把他媳妇胳膊又打折，让我到他家作证，司机说拿10000元他给我们摆平，我看他们两人像是演双簧，但他们让我到他们家去，我怕他们家人打我，也跑不掉，没办法就答应给他们10000元钱，让妻子李某1向他提供的银行账户（程社会）汇款10000元。那个人的手机号是155××××****。9、证人李某1的证言。2013年4月20日晚上，我丈夫张某4到商丘看风水，次日上午，张某4打电话说看风水的那户人家出事了，让汇款10000元，我怕丈夫受到伤害，向他们提供的银行账户62×××73（程社会）汇款10000元。10、被害人焦某2的陈述。2013年4月初的一天，一个自称家在商丘的人打电话让我去看风水，我说不想去商丘，他连续三四天打电话邀请我过去，我于2013年4月7日前后到商丘，打电话的人驾驶一辆银白色面包车将我带到一处坟地，问放什么东西能发家，我让他埋个玉麒麟，他给我300元钱。4月16日前后，那人又打电话让我去商丘，我于4月20日到商丘，他让我坐大巴车到夏邑县段古同，和一个穿警服的人驾驶一辆灰色面包车接我。那人说我看过风水后他堂弟中风，穿警服的人把车停到麦地说他是派出所的，我要看证件，他拿出手铐把我铐起来，到车上又用尼龙绳把我捆起来，四五分钟后给我松开。穿警服的人让我给家人打电话汇款10000元，另一个人说不汇款就把我推井里，我当时很害怕，让我妻子向他们提供的银行账户（程社会）汇款。那个人的手机号是155××××****。11、证人梅某的证言。2013年4月份的一天晚上，我丈夫焦某2到商丘给人看风水，次日上午，我丈夫打电话让我汇款10000元，我用女儿焦某1的身份向他提供的银行账户汇款10000元。12、证人焦某1的证言。2013年4月20日上午，我妈妈打电话说我爸爸焦某2在商丘出事了，我和妈妈向我爸爸提供的银行账户62×××73（程社会）汇款10000元。13、被害人薛某2的陈述。2013年4月7日上午，我同行张志介绍一个商丘人找我看坟地，先汇款600元，剩余1000元看过坟地给我。4月10日，那个商丘人驾驶一辆银白色面包车将我带到一处坟地，我看坟头上长有带尖的茅草，教他埋五帝币和麒麟星君破解，他给我800元钱，说有个朋友想开厂子，到时让我来看。4月18日，那人打电话让我去，我到商丘后他让我坐夏邑县大巴车到营盘下车，他和一名男子驾驶上次的面包车将我带到一处地方，那人说我看过风水后他家人老出事，把人都抬到他家，把她老婆胳膊也打折，我说不可能，那人就打我一巴掌，让我去他家，司机说如果去了得把我打坏，让我拿30000元钱，我说把我送公安局，后来那个司机说让我拿5000元钱，我想着破财消灾，不然就是被打死在荒地也没人知道，让我儿子薛某1向他们提供的银行账户（程社会）汇款5000元。14、证人张某1的陈述。2013年4月1日，一个自称姓程的商丘人让我到商丘给他看风水。次日，姓程的男子打电话让我过去，我把生意介绍给薛某2，后来薛某2说被敲诈5000元钱。15、证人薛某1的证言。2013年4与19日，我父亲薛某2打电话让我汇款5000元，我向他提供的银行账户62×××73（程社会）汇款5000元。16、被害人杜某的陈述。2012年10月份的一天，一名年轻的胖男子和一名年纪大的瘦男子到我在淇县农贸市场附近的店里让我去商丘看风水，给我100元路费。次日，我坐车赶去商丘，到后那两人开车将我带到一处坟地，瘦男子说他家不富裕，我说了几种方法，离开时瘦男子给我600元钱。约一个月后，瘦男子打电话让我过去，我到后他俩开车将我带到一处地方，瘦男子说我看过坟后他家出事了，胖男子让我把损失费拿出来，我说把700元退回，瘦男子朝我头上打了一两下，最后胖男子说最少1500元才行，我让朋友石某向他们提供的银行账户汇款1500元。17、证人石某的证言。2012年11月份，我前夫杜某让我向他汇款1500元钱，我在银行向他提供的银行账户汇款。后杜某说他因为看风水被人扣在商丘索要1500元钱。18、被害人柴某的陈述。2012年6月份的一天，我和李某3在济南市大明湖附近摆摊算命，李某3带着两个人说一起去商丘市看风水。次日，我和李某3到商丘火车站，一名胖男子和一名瘦男子开车将我们带到一处坟地，我们也没看出什么，瘦男子给我1000余元，我和李某3均分。过了好多天，那个瘦男子打电话让我和李某3再去商丘一次，李某3说他不去，我和老邓一起过去，到后那个瘦男子让我们坐公交车到一个路口下车，一个胖男子开车带着那个瘦男子把我和老邓带到一处没人的地方，瘦男子说自从看过风水他家一直出事，家里死人了，胖男子说最少赔10000元钱，我说不出钱，那名瘦男子就打两下我的脸，从车上拿下一根棍，说不赔钱就打死我，老邓吓的不敢说话。我给李某3打电话让他汇款，李某3向瘦男子提供的银行账户（程社会）汇款2000元钱，后我妹夫张某2向瘦男子提供的同个银行账户汇款6000元。19、被害人李某3的陈述。2012年上半年，我和老蔡（柴某）在济南市大明湖附近摆摊算命，一名男子让我和老蔡到商丘看风水。我和老蔡到后，两人开着一辆银白色昌河车将我们带到一处坟头，我们看了一会，瘦一点的男子交给老蔡1300元钱。过了二十余天，老蔡打电话说那人让我们再去一次商丘，我不想去，老蔡跟老邓一起过去。当天下午，老蔡打电话说那两名男子说我俩给人看风水看坏了，人家姑娘和媳妇都死了，让赔50000元钱，我向他们提供的银行账户（程社会）汇款2000元。过了几天，老邓说老蔡的妹妹还向对方汇款6000元钱。20、证人张某2的证言。2012年6月份的一天，柴某说他在商丘被人控制，人家打他、威胁他，让我赶快给他汇款，我向柴某提供的银行账户汇款6000元，银行存单上面打印出来的名字是张书胜。21、被害人赵某3的陈述。几年前的冬天，我在汤阴县摆摊算命，一个高个子胖胖的男子和一个瘦男子让我到商丘市看坟，次日我赶到商丘市，那两名男子开车将我带到一个叫段胡同的地方，他们让我看的坟地没有问题，给我几百元钱让我坐车回去。过年后，那两名男子让我再去商丘看风水，我到后他们将我接到上次看坟地的附近，说上次我看过坟后他家出事了，必须赔钱，我说5000元钱行吗，那个胖男子说至少20000元，不给就让家里人过来，出事了别怪他。我受他威胁给我儿子打电话，我儿子赵某2向他们提供的银行账户汇款20000元。22、证人赵某2的证言。几年前的一天，我父亲赵某3打电话说他在商丘出事。让我赶快向他汇款20000元，我向他提供的银行账户（程社会）汇款20000元，我父亲回家后说他在商丘因为看风水被人敲诈。23、被害人刘某2的陈述。某年冬天，我在息县摆摊算命，一名年轻男子让我到商丘看风水，后我和女儿刘某3到商丘市，那名男子开车带着一名年纪大点的男子将我们带到一处坟地，我看后给他们说了一些方法，他们给我几百元钱。过了十几天，那名男子让我再去看风水，我和刘某3到后他俩将我们带到上次看坟的南边，年纪大的男子说我把他家风水看坏了，家里媳妇走了，姑娘死了，必须拿10000元钱，不拿钱我女儿的安全不能保证，我心里害怕，让我小女儿刘某1向他们提供的银行账户汇款2000元钱，加上我给他们的现金，共被敲诈5000余元。24、被害人刘某3的陈述。陈述内容与被害人刘某2的陈述内容基本一致。25、证人刘某1的证言。2013年，我用我丈夫顿安柱的银行卡向我父亲刘某2提供的一个银行账户汇款2000元钱。26、被害人孙某的陈述。四五年前，周口市平坟期间，有两名自称姓程的商丘男子让我到商丘看坟。过了约20天，我到商丘后他们驾驶一辆银白色面包车将我带到一处坟地，问怎么能让财运好，我让他们埋铜船，他们给我2000元钱。过了约一个月，那两名男子让我再去商丘，我坐车到商丘，那两名男子驾驶同样的银白色昌河车接我带到一处地方，说我看坟后他叔得了脑溢血，花了很多钱，我说赔3000元钱，他们说最少10000元，不然就把我带回家里，家里人肯定不会饶了我。后我让朋友李某2向他们提供的银行账户（程社会）汇款5000元。27、证人李某2的证言。几年前的一天，我朋友孙某打电话说他因为看风水被人困在商丘，让我给他汇款5000元钱，我向他提供的银行账户（程社会）汇款5000元钱。28、被害人蒋某的陈述。2013年4月初，我在荥阳市摆摊算命，一个自称姓程的男子让我到商丘看风水，我到后他驾驶一辆面包车让我看坟地，我给他说了方法，他给我500元钱。4月下旬的一天下午，姓程的男子让我再去商丘看风水，我到后他让我坐大巴车到夏邑县段胡同，他和一个年轻点的男子开车将我带到一处地方，开车的男子说我看过风水后家中死了两个孩子，瘫痪了一个老娘，姓程的男子说他家族很大，他三叔家孩子把他妻子胳膊打断了，让我看咋办，司机让我最少拿50000元钱，姓程的男子朝我胸部和脸上打了两三拳，后来他们看我实在不愿意给钱就放我离开。姓程男子的手机号是155××××****。29、被害人张某5的陈述。2013年4月3日前后，我经朋友马继尊介绍到商丘市给一个自称姓程的男子看风水。次日下午，我到后那个自称姓程的男子将我和杨某带到一处坟地，我看后他给我2200元钱，说他是包工头，有好多朋友是老板，有生意再给我联系。2013年5月8日下午，姓程的男子又打电话让我过去，我到后他让我坐大巴车到段胡同下车，他和一名年轻男子驾驶一辆银色面包车接我。程姓男子说我看过坟后他家一直出事，别人在他家闹，把他媳妇都打伤了，司机让我拿5000元钱，后我趁机逃脱，拨打110报警后得知我在夏邑县车站镇赵庄村。他们没有打我，都是语言上的威胁。姓程男子的手机号是155××××****。30、证人杨某的证言。2013年清明节前后，张某5到商丘看风水，我和他一起过去，张某5给看坟的人安排一些话，对方给张某5一匝钱。31、证人程某的证言。2013年5月3日，我购买程某某一辆长安面包车，车牌号豫Ｎ×××**，这辆车没有离开过夏邑县，程某某堂弟程庆也有一辆车牌号豫Ｎ×××**的面包车。32、被告人程某某的供述。大概在几年前，我堂弟程庆打电话让我回来给他帮忙，我补办了一个车牌尾号113的车牌交给程庆，程庆将车牌挂在他的银白色面包车上。程庆驾车带我去各地找看风水的先生，说这些人都是省公安厅打黑漏网的人。我们让风水先生到家里看风水，对方答应我们就留下联系方式，报销车费。我俩用的办法是，第一次接触风水先生，听风水先生指示，最后给他钱让他走，过几天再骗看风水的先生说还需要看风水，开车将风水先生带到上次看风水的地方。程庆安排我拉托，让我说这个风水先生看的不准，家里出事了，有灾祸发生，我还说这事闹大了不好看，是经公报警处理还是把风水先生拉回家给家人解释咋回事。程庆装好人，劝我俩别把事情闹大，赔点钱把事解决。风水先生一般不愿意报警，也不愿意跟我们回家，就选择赔钱解决，如果随身携带的现金少，程庆提供一个银行卡号，让风水先生联系家人汇款，汇款的数目只能比我们当初请他们看风水所花的钱多。有的风水先生给我们汇款一两千元，也有实在没钱不给钱的情况，汇款到账后我们开车送风水先生离开。我和程庆骗过很多次风水先生，具体记不住了，我用程庆给我的手机号联系风水先生，具体号码想不起来，向风水先生提供的银行卡号是程庆用我弟弟程社会的身份证办理的，卡号忘了。风水先生曾骗走我弟弟身上仅有的360元钱，我对他们比较气愤，当时和程庆一起去骗风水先生的钱我不认为是犯法，觉得是一种报复，出事后我想投案，程庆不让我投案，直到被抓获。33、辨认笔录、辨认照片及辨认说明。证明经被害人云某、朱某、张某3、宜成动、张某4、焦某2、薛某2、杜某、柴某、李某3、赵某3、刘某2、刘某3、孙某、张某5、蒋某分别辨认，指出被告人程某某是对其实施敲诈勒索的人；经被害人张某3、杜某、柴某、李某3、赵某3、刘某2、张某5分别辨认，指出被告人程庆是对其实施敲诈勒索时两名男子中的另一名男子。34、车票。证明被害人焦某2、薛某2等人乘火车到商丘市的情况。35、手机通话记录清单。证明被告人程某某使用155××××****手机号与部分被害人通话联系的有关情况。36、银行交易明细、汇款凭证。证明程社会名下邮政储蓄银行62×××73账户收到汇款的情况，与被害人陈述、证人证言证实汇款时间、金额一致。37、银行取款监控录像。证明被告人程某某用涉案的程社会银行卡在邮政储蓄银行商丘市平台储蓄所、夏邑县李集镇储蓄所取款的有关情况。38、搜查笔录、扣押物品清单及照片。证明公安机关于2013年6月24日在被告人程某某住处搜查出程社会居民户口簿、居民身份证、农村居民最低生活保障证各一本，并予以扣押。39、车辆信息查询表及照片。证明豫Ｎ×××**号长安面包车登记在被告人程某某名下。40、夏邑县公安局刑警大队出具的抓获经过。证明被告人程某某于2017年6月27日被抓获。41、常住人口基本信息表、前科查询证明。证明被告人程某某的出生日期、住址等个人基本情况，至案发前无犯罪前科。上述证据，经法庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案的案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，伙同程庆以威胁方法强行索要他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。程某某无犯罪前科，当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。程某某以看风水为名诱骗被害人前来，后以看坏风水为由威胁被害人，积极参与全部犯罪过程，不宜认定为从犯，辩护人关于程某某系从犯的辩护观点不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人程某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2021年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人程某某退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  蒋昊伸审判员  穆全宏审判员  李 珂二〇一七年十二月二十二日书记员  陈 梅