福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0203刑初1229号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人范良华，男，1982年11月2日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍地福建省寿宁县，暂住厦门市思明区。曾因犯抢劫罪于2002年8月6日被福建省福州市台江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2005年3月21日刑满释放；又因犯开设赌场罪于2014年12月15日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元，2015年10月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人许东、郑懿铭，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）1280号起诉书指控被告人范良华犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并适用普通程序公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员李美霖出庭支持公诉，被告人范良华及辩护人许东、郑懿铭到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控，2016年8月，被告人范良华在厦门市思明区“敏良”茶叶店店面，得知被害人郎某1伙同郎兴发、郎文华、郎哲宇（另案处理）等人涉嫌故意伤害他人一事后，谎称可帮忙找关系让当时已到案的郎兴发等人员减轻处理，当时未到案的被害人郎某1等人免予处理，以需钱款疏通关系为名，骗取被害人郎某1、郎某2等人钱款共计人民币38000元（以下币种同）。 被告人范良华于2017年4月18日在前述店面内被抓获归案，后退赔给被害人家属6000元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人范良华，并宣读、出示了被告人的庭前供述与辩解，被害人郎某1、郎某2的陈述，证人郎某3、杨某1、罗某、段某、杨某2、卓某、陈某1、陈某2、杨某3、张某的证言，辨认笔录、提取笔录、接受证据材料清单、收条、银行交易明细、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、微信收藏截图、手机录音、广东杰思特声像资料司法鉴定所声音鉴定书、公安机关出具的到案经过、被告人的户籍证明、前科材料及强制措施法律文书等证据，认为被告人范良华以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物共计38000元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人范良华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定惩处。 被告人范良华对公诉机关指控的罪名无异议，当庭供认其以帮忙疏通关系为由骗取被害人郎某1先后五次向其微信转账的钱款共计12000元，但辩称其并未从被害人郎某1、郎某2处骗取现金26000元。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.被告人范良华所骗取的款项仅为12000元，在案没有直接证据证明被告人范良华骗取被害人现金26000元的事实；2.被告人范良华已在案发前向被害人退还6000元、代付2000元律师费、向法院退赃4000元，应当从轻处罚；3.被告人范良华有稳定的工作，之所以实施本案的诈骗行为是基于想要面子、获得被害人等认可，且当庭如实供述自己的罪行，认罪悔罪，应当从轻处罚。 经审理查明，2016年8月，被告人范良华在厦门市思明区“敏良”茶叶店店面，得知被害人郎某1伙同郎兴发、郎文华、郎哲宇（另案处理）等人涉嫌故意伤害他人一事后，谎称可帮忙找关系让当时已到案的郎兴发等人员减轻处理，当时未到案的被害人郎某1等人免予处理，以需钱款疏通关系为名，骗取被害人郎某110000元、被害人郎某217000元、被害人郎某37000元、被害人杨某14000元，以上共计38000元。 2017年3月间，被告人范良华退还被害人郎某1的家属罗某6000元。2017年4月18日，被告人范良华在前述店面内被抓获归案。案在审理期间，被告人范良华的家属代其向本院预缴退赔款4000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人郎某1的陈述、辨认笔录证实：2016年8月份，郎兴发、郎哲宇、郎文华打架被抓之后的一天，段某打电话说她和任某某在范良华的店里泡茶，聊到其几人打架的事。范良华说跟思明刑侦大队的人很熟，可以帮忙处理这件事，减轻罪行，并叫其过去谈。其就和任某某的男朋友杨某某、郎某2一起去范良华位于侨福城的“敏良”茶叶店。到店里后，其就开始和范良华谈其几人打架的事，当时还有郎某2、段某、任某某、杨某某在场，范良华说能帮其处理打架这个事情，只需要花十来万走关系，就可以搞定，其说没那么多钱，差不多谈到这个时候，段某、杨某某、任某某有事先走了，剩下其、郎某2和范良华谈。范良华说可以帮忙做到郎兴发、郎哲宇、郎文华三个人减轻处罚，其和刘雪丰两个还没被抓的人没事。双方谈好先给范良华30000元后，其和郎某2回去筹钱，郎文华的哥哥出了7000元、其出了4000元，郎哲宇的女朋友杨某1和郎某2出了19000元。之后，其和郎某2就在范良华的店里，给了范良华26000元现金，当天其用自己的微信转账4000元给他；过了不到一个月，范良华叫其再拿钱用来请客送礼，郎某2通过微信转了2000元给其，其再转给范良华；过了一段时间，其又通过微信转了3600元给范良华；还有几次范良华叫其买烟、茶叶去送礼，茶叶是在范良华店里买的。后来其被公安局抓了，觉得被范良华骗了。 2.被害人郎某2的陈述、辨认笔录证实：2016年8月份，其弟弟郎兴发、郎哲宇、郎文华、郎某1、刘雪丰等人和别人打架，过了一段时间，郎兴发和郎哲宇、郎文华先被思明刑侦大队抓了，郎某1、刘雪丰当时还没被抓。一天，郎某1打电话说有人介绍范良华能帮忙处理这个事情，叫其一起去谈。其就和郎某1一起到范良华在侨福城开的一家茶叶店里，谈好先给范良华30000元。过几天，其和郎某1再次到范良华店里，给了范良华26000元现金，还有4000元是郎某1通过微信转给他，其中，其出了15000元，郎某1出了4000元，郎文华的哥哥郎某3出了7000元，郎哲宇的女朋友出了4000元；又过一段时间，郎某1说范良华叫其再拿钱用于找关系请人吃饭送礼，其就转了2000元给郎某1。 3.被害人郎某3的陈述证实：2016年8月份，其弟弟郎文华和郎兴发等人因打架被公安局抓了。大概是8月底的时候，郎兴发的哥哥郎某2说他们找了人帮忙处理郎文华打架的事情，需要花钱，让其拿点钱给他们，其就从卡号为62×××20的邮政储蓄银行卡同一天分两次转账共计7000元到郎某2的邮政储蓄卡里。 4.被害人杨某1的陈述证实：2016年8、9月份，其男友郎哲宇和郎兴发等人因打架被公安局抓了，过了一段时间，郎某2和郎某1找其，说他们要找人帮忙处理郎哲宇打架的事情，让他判刑轻一点，需要花钱，叫其拿点钱出来给他们，其就给了他们现金4000元。 5.证人段某（别名段某）的证言、辨认笔录证实：2016年8、9月份的一天，其和朋友任某某在范良华的茶叶店泡茶，刚好接到郎某1的电话说他堂弟郎兴发在前埔医院打架被公安局抓了，他当时也有参与，问其有没有熟人可以帮忙处理这个事情。范良华在旁边听到，叫其问郎某1要不要找关系，只要拿钱来，他就可以找关系处理这个事情。过了一会，郎某1、任某某的男朋友杨某某、郎兴发的哥哥一起到范良华的茶叶店里，郎某1他们和范良华说了郎兴发他们打架的事情，范良华说可以帮他们处理打架的事情，只要花十来万找关系就可以了，郎某1他们说没有那么多钱，让范良华少要点，大概谈到这里其和任某某、杨某某先走了，后面怎么谈的其不知道。 6.证人罗某的证言、辨认笔录证实：2016年8、9月份，其老公郎某1和郎兴发等几个堂兄弟和别人打架把人打伤。过了一段时间那几个堂兄弟先被公安局抓了，当时郎某1还没被抓，有一段时间其看他钱用得多，就问他是怎么回事，他说找了“温哥”，“温哥”说可以在公安局找人想办法帮他和其他打架的堂兄弟减轻处罚，还可以让他帮公安局抓人立功。2017年3月20日，“温哥”用微信转账退还其6000元，收条的落款日期让其提前写了几天。其辨认出被告人范良华就是“温哥”。 7.证人杨某2的证言证实：2016年9月份左右，郎某1、郎某2说他们找了一个叫“温哥”的人帮忙找警察处理他们打架的事。2016年12月底的一天，郎某1当其面开免提打电话给“温哥”，双方谈了通过“温哥”花钱找关系帮忙郎某1处理打架的事情。 8.被告人范良华的当庭供述证实：其以帮忙疏通关系为由骗取被害人郎某1先后五次向其微信转账的钱款共计12000元。 9.提取笔录、接受证据材料清单、微信转账记录截图证实：2016年8月31日，郎某1的手机微信转账4000元至“温哥”的微信账户；2016年9月27日，郎某1的手机微信转账2000元至“温哥”的微信账户；2016年10月10日，郎某1的手机微信转账1200元至“温哥”的微信账户；2016年11月1日，郎某1的手机微信转账1200元至“温哥”的微信账户；2016年11月27日，郎某1的手机微信转账3600元至“温哥”的微信账户；2017年3月20日，罗某的手机微信收到来自“范悠儿”的微信转账6000元。 10.银行交易明细证实：2016年8月30日，户名为郎某3、卡号为62×××20的邮政储蓄银行账户两次向户名为郎某2、卡号为62×××39的邮政储蓄银行账户转账分别为5000元、2000元；同日，户名为郎某2、卡号为62×××39的邮政储蓄银行账户取现共计人民币17000元。 11.提取笔录、接受证据材料清单、收条等证实：2017年3月17日，罗某收到范良华人民币6000元。 12.微信收藏截图、手机录音、广东杰思特声像资料司法鉴定所声音鉴定书等证实：被告人范良华与被害人郎某1之间电话联系沟通的相关情况。 13.公安机关出具的到案经过、被告人的户籍证明、前科材料及强制措施法律文书等证实：被告人范良华的到案情况、自然身份情况、前科情况及因本案被采取强制措施的时间、事由、种类等情况。 本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 关于被告人范良华及辩护人提出被告人范良华未骗取被害人郎某1、郎某2等人现金26000元的相关辩解、辩护意见。经查，被害人郎某1、郎某2的陈述能够相互印证，证实因被告人范良华表示要帮忙处理打架事宜，郎某1和郎某2于2017年8月31日共同到范良华的“敏良”茶叶店内，交付范良华现金26000元、微信转账4000元的事实，二被害人关于所交付资金的来源、时间、地点等主要事实都有较为明确而稳定的表述，且得到在案的另外两名被害人郎某3、杨某1的陈述、银行交易明细等证据的印证，可以采纳为定案的依据；反观被告人范良华的辩解，从庭前坚决否认全案的诈骗事实到当庭仅供认微信转账部分，其供述存在反复，且无法得到在案证据的印证，不足采信。综上，在案证据能够形成完整的证据链，充分证实被告人范良华以帮忙找关系处理案件为由，骗取被害人郎某1、郎某2、郎某3、杨某1的钱款38000元的事实，辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，依法不予采纳。 辩护人关于被告人范良华代被害人郎某1支付律师费2000元的部分应视为退赃行为的辩护意见，经查，在案证据无法证明被告人范良华所支付2000元律师费的来源和性质，故辩护人的相关辩护意见依法不予采纳。 本院认为，被告人范良华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款共计人民币38000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范良华曾因故意犯罪被判处过有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且尚有其他犯罪前科，应当从重处罚；被告人范良华多次诈骗被害人钱款，应酌情从重处罚；被告人范良华在案发后能主动退还、预缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人范良华从严惩处。另，预缴在案的退赔款应发还给各被害人；还应责令被告人继续退赔各被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范良华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年10月17日止；罚金应于判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、预缴在案的退赔款人民币4000元按比例发还被害人郎某1人民币1053元；发还被害人郎某2人民币1789元；发还被害人郎某3人民币737元；发还被害人杨某1人民币421元。责令被告人范良华继续退赔被害人郎某1经济损失人民币2947元；退赔被害人郎某2经济损失人民币15211元；退赔被害人郎某3经济损失人民币6263元；退赔被害人杨某1经济损失人民币3579元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 （陈毅燕） 人民陪审员 （王小英） 人民陪审员 （林美玉） 二〇一七年十二月二十六日 代书记员（ 郑舒 琳） 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。