文书内容南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0602刑初725号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人丁新生，男，1967年7月9日生,汉族，初中文化，户籍所在地河南省禹州市。被告人丁新生曾因犯合同诈骗罪，于2004年被河南省许昌市人民法院判处有期徒刑十年，2010年2月8日刑满释放。被告人丁新生因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月25日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2017年9月26日被逮捕。现羁押于南通市看守所。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2017）733号起诉书指控被告人丁新生犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申某出庭支持公诉，被告人丁新生到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2015年7月至2016年4月，被告人丁新生与丁某闯（已判决）在未获准从事吸收公众存款业务的情况下，以河南栾川县合峪镇千佛岭矿山开发建设需要资金为由，先后以河南三峰山企业资产管理有限公司、江苏三峰山企业资产管理有限公司的名义，以月息2%、年息24%的高额回报为诱饵，采用委托理财的方式向南通地区60余名不特定对象吸收公众存款共计人民币385万余元，造成投资人直接经济损失共计人民币355万余元。被告人丁新生于2017年8月25日被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人丁新生违反国家金融管理法规，向社会公众吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人丁新生系主犯。提请法院依法判处。被告人丁新生在庭审中对起诉书指控的事实供认不讳，未提出辩解。经审理查明，2015年7月至2016年4月，被告人丁新生与丁某闯（已判决）在未获准从事吸收公众存款业务的情况下，以河南栾川县合峪镇千佛岭矿山开发建设需要资金为由，先后以河南三峰山企业资产管理有限公司、江苏三峰山企业资产管理有限公司（其中江苏三峰山企业资产管理有限公司于2015年8月18日设立，公司住所地南通市崇川区，股东为丁新生、丁某闯）的名义，以月息2%、年息24%的高额回报为诱饵，采用委托理财的方式向南通地区60余名不特定对象吸收公众存款共计人民币385万余元，造成投资人直接经济损失共计人民币355万余元。被告人丁新生于2017年8月25日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人丁新生在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人丁新生的户籍证明，被告人丁新生的部分供述，涉案的委托理财协议、收据、银行卡交易记录，江苏三峰山企业资产管理有限公司、河南三峰山企业资产管理有限公司、河南省栾川县合峪镇千佛岭萤石矿的工商登记材料，中国银行业监督管理委员会南通监管分局、中国银行业监督管理委员会河南监管局出具的证明，河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书、监狱档案，南通市崇川区人民法院刑事判决书，证人刘某、陈某、曾某、黄某、王某、周某等人的证言，被害人赵某、仲某、陆某等人的陈述，公安机关出具的到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人丁新生违反国家金融管理法律规定，伙同他人以委托理财的方式，向社会不特定的对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人丁新生犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人丁新生在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人丁新生具有前科，酌情从重处罚。被告人丁新生在庭审中能自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人丁新生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2021年8月24日止)，并处罚金人民币十万元（此款由被告人丁新生于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。二、继续追缴被告人丁新生犯罪所得，发还被害人（附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  周怀洲代理审判员  王 林人民陪审员  薛永生二〇一七年十二月四日书 记 员  陈 天            序号              被害人姓名              实际投资金额              实际损失金额                  1              赵国华              28500              27900                  2              仲祝墀              160000              140000                  3              陆志英              104400              93600                  4              崔世举              98000              80000                  5              刘渊俊              171000              162800                  6              施美玲              27600              23700                  7              施振泉              9200              7900                  8              井其润              296000              251200                  9              顾光华              19400              15800                  10              朱文辉              28120              22720                  11              张桂兰              117000              110000                  12              孙铧              88200              80600                  13              沙春林              27800              24200                  14              张玉兰 张玉珍 陈艳              62000              56600                  15              朱元              9200              8600                  16              姜祖兰              9200              8200                  17              盛胜石 朱雅芳              44000              39800                  18              陆仲兰              17600              14600                  19              郁均华              187200              186000                  20              吴荣东              122200              107200                  21              王秀英              108000              107000                  22              罗汉德              19200              17600                  23              张嵩留              56800              50200                  24              钱蔚如              10000              8800                  25              杨国珍              44200              39000                  26              张琳              36000              34400                  27              潘美兰               135000              133200                  28              蒋昭娟               25500              23900                  29              姜红梅              50000              40000                  30              杨锋 严鹤生              36000              34400                  31              纪长征              20000              18600                  32              范宜忠 张秀珍              26500              24100                  33              江淑娟              8800              8200                  34              沈桂兰              9100              8700                  35              侯霏              36000              34200                  36              陆子莲，陈兰英              8600              8200                  37              凌子英               9200              8200                  38              周巧英，沈汉章，周姝庆，陈德友，杨爱梅，俞德才              59500                    57800                  39              邵美              46000              43000                  40              严和英              30000              29000                  41              薛年芝              9000              8200                  42              葛娜英              36000              34400                  43              陈四保              27200              26000                  44              茅品芳              18200              16600                  45              蔡枫              81000              79600                  46              汪兰英              119500              107700                  47              徐胜德              9500              8300                  48              黄振泉              100200              94400                  49              丁锦兰              18600              16200                  50              黄华              38300              34300                  51              刘彐娣              17000              14600                  52              陈凤琴              9500              8100                  53              袁彩英              9500              8100                  54              毛兴国              72900              70900                  55              包福森              67200              62800                  56              朱淑英              349100              333500                  57              马丽云              25500              23300                  58              陈龙泉              67900              65100                  59              祝允芳              225000              201600                  60              万娟如              162500              146900                  61              陆秀珍              8000              7200