福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0628刑初351号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人朱智深（曾用名朱虾），男，1987年9月6日出生，汉族，大专文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌诈骗于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，2016年11月25日被取保候审。经本院决定于2017年12月14日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人陈静、陈炳聪，福建仁胜律师事务所律师、实习律师。 被告人朱智深被控诈骗一案，平和县人民检察院于2017年9月26日以平检公刑诉[2017]336号起诉书向本院提起公诉。本院于2017年9月26日立案，依法组成合议庭，于2017年10月14日、11月30日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿出庭支持公诉，被告人朱智深及其辩护人陈静、陈炳聪等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2015年12月至2016年9月19日间，被告人朱智深通过QQ搜索添加19-30岁年龄段的不特定QQ用户，发布广告、谎称其具有各类考试试题和答案、保证购买者通过考试，诱骗他人向其购买考试试题和答案，以试题费、保密费、定金等名目收取钱款。2016年9月20日，公安机关在漳州市芗城区胜利东路福家园小区420室抓获朱智深，并查扣作案工具手机、笔记本电脑、银行卡等若干物品。现已查明，朱智深通过支付宝账户276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:朱智深通过支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名张某4）、312×××＠ＱＱ.ｃｏｍ（户名张某4）、349×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:349×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名林某）、348×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名张悦歆）、344×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:344×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名张悦歆）、343×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名邓某）、345×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名邓某）和中国农业银行卡62×××71（户名张某4）接收诈骗赃款共计人民币159412元。 案发后，被告人朱智深向公安机关退缴赃款共计人民币42650元。 公诉机关指控认为，被告人朱智深以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物共计人民币212725元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。并提供现场勘查等笔录，查扣的作案工具手机、笔记本电脑、银行卡等物证，被害人张某1等10人的陈述，到案经过、户籍证明、银行交易记录、退赃凭证等书证，涉案支付宝账户使用记录等电子数据，被告人朱智深的供述和辩解等为证据证实。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定给予惩处。 被告人朱智深对公诉机关指控没有异议。其辩护人的主要辩护意见：朱智深如实供述自己的罪行，自愿认罪，积极退赃，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2015年12月至2016年9月19日间，被告人朱智深通过上网购买QQ账号、银行卡、身份证及电话卡等作案工具，将上述QQ账号修改为“金路培训服务”等与考试答案有关的字眼，并登陆上述QQ账号（账号31×××17、昵称“考试【答案】”，账号25×××11、昵称“实力验证”，账号11×××09、昵称“技术部发送”，账号37×××58、昵称“教育咨询服务部”，账号59×××62、昵称“只爱向日葵”，账号30×××46、昵称“萌萌萝卜”）搜索添加19-30岁年龄段不特定的QQ用户为好友并发布广告，谎称其有各类考试试题和答案，并以购买试题费、保密费、定金等为借口，诱骗他人向其提供的支付宝账户（账号：349×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：349×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),林某，绑定尾数为0375的中国农业银行卡；账号：348×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),张某5，绑定尾数为1763的中国建设银行卡；账号：344×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：344×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),张某5，绑定尾数为1763的中国建设银行卡；账号：345×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),邓某，绑定尾数为1198的中国邮政储蓄银行卡；账号：343×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),邓某，绑定尾数为1198的中国邮政储蓄银行卡；账号：312×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：312×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),张某4，绑定尾数为9071的中国农业银行卡；账号：276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),张某4，绑定尾数为9071的中国邮政储蓄银行卡）转账或用现金存入户名为张某462×××71的农业银行卡，后将对方拉黑或发送加密文档给对方后再拉黑。得逞后，朱智深再将上述支付宝账户或银行卡接收的款项转至其账号为376×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:其再将上述支付宝账户或银行卡接收的诈骗赃款转账至其账号为376×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)的支付宝账户进行提现，或者直接提现至其两张银行卡（账号为62×××79的中国农业银行的银行卡、账号为62×××22的中国工商银行卡）上再取现。综上，剔除七个支付宝之间相互转账的金额，上述涉案的七个支付宝账户、户名为张某4尾号为9071的中国农业银行卡接收款项共计人民币（币种，下同）159412元。 另查明，2016年9月20日，朱智深被公安机关抓获。2016年11月28日、2017年9月3日，朱智深分别向平和县公安局退缴赃款20500元、22150元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.现场勘查笔录、示意图及照片，证实2016年9月20日21时30分许，公安机关对漳州市芗城区胜利东路福家园小区420室进行勘验、搜查，当场扣押相关涉案物品。 2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书及物证照片，证实2016年9月20日21时30分许，公安机关对漳州市芗城区胜利东路福家园小区420室搜查，依法向朱智深扣押无线网卡卡槽2个（ESN:07430385,ESN:11054203）；中国邮政U盾（贴标签“陈某2”）一个、建设银行U盾（序号7263849175、写有“悦”字）一个、农业银行U盾（序号220256760608、贴有标签“林某”）一个、农业银行U盾（序号220062338367、贴有标签“欣荣”）一个、邮政储蓄U盾（序号9558010052429794）一个；农业银行卡一张（卡号：62×××71）、建设银行卡一张（卡号：62×××63）、邮政储蓄卡一张（卡号：62×××16）、邮政储蓄卡一张（卡号：62×××98）、农业银行卡一张（卡号：62×××77）、中国银行卡一张（卡号：62×××54）、农业银行卡一张（卡号：62×××75）、建设银行卡一张（卡号：62×××54）、工商银行卡一张（卡号：62×××62）、农业银行卡一张（卡号：62×××79）、工商银行卡一张（卡号：62×××22）；白色苹果6PLUS手机一部（串号：352043076988694）；白色苹果5手机一部（串号：358756055699875）、红色诺基亚E63手机一部（串号：354329041565313）、蓝色三星手机一部（串号：354829050547698）、白色TOOKY手机一部（串号：862484010336819）；分别标有数字6624、6514、6534、6524、5464、6404、6504、6654、6614、6544、5434、5474、6634、5494、1172、8634、8334、8394、8244、8204的128KUSIM手机号码卡20张；绿色TOSHIBA8GBU盘一个、MICIO2GB内存卡一张、Transcend2GB内存卡一张；黑色惠普笔记本电脑一台（PCID:150000005910000600010）、银灰色COMPROC笔记本电脑一台（PCID:06911200000049100026000）、黑色台式组装电脑一台；电脑硬盘两张（P/N:E23283-G121-AEB3C、P/N:E23283-G121-AECRT）;张某4（身份证号码：）、张某5（身份证号码：）、陈某2（身份证号码：）、邓某（身份证号码：）、熊欣荣（身份证号码：）、陈某3（身份证号码：）、林某（身份证号码：）、徐某（身份证号码：）、袁某（身份证号码：）、赵某（身份证号码：）、王天生（身份证号码：）等人的身份证，共计十一张。 3.公安机关依法提取的涉案支付宝账号图片，证实公安机关依法登录向朱智深被扣押的苹果5手机，并依法固定涉案手机曾经登录的七个支付宝账户的手机截图照片,朱智深签字确认上述7个支付宝账户均由其专门用于接收诈骗款。具体账号情况如下：支付宝账户276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称：“小时候”），真实姓名张某4，关联农业银行卡（尾号：9071）；支付宝账户312×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称：“小时候2”），真实姓名张某4，关联农业银行卡（尾号：9071）；支付宝账户343×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称:“邓一”），真实姓名邓某，关联邮政蓄储卡（尾号：1198）；支付宝账户345×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称:“邓二”），真实姓名邓某，关联邮政蓄储卡（尾号:1198）；支付宝账户348×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称:“张一”），真实姓名张悦歆，关联建设银行卡（尾号：1763）；支付宝账户344×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称：“张二”），真实姓名张悦歆，关联建设银行卡（尾号：1763）；支付宝账户349×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（昵称：“君子之交”），真实姓名林某，关联农业银行卡（尾号：0375）。 4.公安机关依法在向朱智深扣押的惠普笔记本电脑中提取的文件照片情况，证实涉案惠普笔记本电脑（PCID:150000005910000600010）桌面“新建文件夹”里的内容包含有“包过签约协议”、“2016年会计职称考试辅导协议”等WORD文件。SDHC盘中“病毒”文件夹里包含：包过签约协议、微信号记事本、解封号记事本、卡记事本（含有多个湖北武汉号码）、账号记事本、终极术语记事本等内容。 5.公安机关依法提取涉案QQ账户登录情况截图的照片，证实公安机关依法用朱智深被扣押的苹果5手机、COMPRQ笔记本电脑登录涉案QQ账户，并拍照固定。朱智深曾使用其持有的苹果5手机登录多个QQ账号，发布出售各种考试答案的情况，具体如下：1、QQ账号：31×××17，昵称“考试（答案）”：联系人列表中包含执业医师、会计职称、专四专八、教师资格、会计职称、经济师、卫生资格等多类分组的联系人；“我的空间”中“说说”发布各种售卖多种考试答案的广告。2、QQ账号：25×××11，昵称：“实力验证”：发布售卖多种考试答案广告的信息；3、QQ账号：11×××09，昵称“技术部发送”：“我的空间”中“说说”发布http://25×××11.qzone.QQ.com(?http:?/??/?25×××11.qzone.qq.com?)答案操作由此进等信息；4、QQ账号：37×××58，昵称：“教育咨询服务部”发布《2013年2月23日江苏教师资格考试》、《2013年1月21日，13日自考等日志》；5、QQ账号：59×××62，昵称：“只爱向日葵”发布“h好冷，亲们大家加油，马上考试咯”等信息；涉案COMPRQ笔记本电脑曾登陆多个QQ账号，其中QQ34×××50、34×××61、27×××20、31×××17、334335177等账号，朱智深签名确认式其用于诈骗的QQ账号。 6.调取证据通知书、清单及涉案支付宝账户的交易记录，证实涉案支付宝的交易的情况。 7.调取证据通知书及涉案账户银行交易记录，证实涉案户名张悦歆、陈某3、邓某、陈某2、林某等多张银行卡的交易明细。其中2016年1月7日至2016年10月4日，户名：张某4，账号：62×××71的农业银行卡现金存入9笔，共计20500元；2016年1月1日至2016年10月11日，户名：朱智深，账号:62×××79的农业银行卡通过支付宝、现存等方式，收入超过250000元。 8.公安机关调取涉案支付宝账户的交易记录及光盘，证实2015年12月18日至2016年9月19日期间，支付宝账户：276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户：276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名张某4）、312×××＠ＱＱ.ｃｏｍ（户名张某4）、349×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:349×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名林某）、348×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名张悦歆）、344×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:344×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名张悦歆）、343×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名邓某）、345×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)（户名邓某）接收款项的情况。 9.被害人张某2的陈述、张某1提供的QQ聊天记录及转账记录，证实其经人介绍得知网上有卖会计中级考试答案。2016年3月29日，其通过自己QQ（账号51×××97，昵称“午夜清风”）与对方QQ(账号80×××08，25×××11，昵称“金路培训服务”)联系，对方告诉其可根据准考证号知道其会抽到哪一套题，且他有考试答案，并告诉他们操作的方法。其按对方要求分别于8月23日、9月6日向对方的支付宝（账户276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账户：276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)，张某4）转账3000元、2000元、1000元，共计6000元。 10.被害人龙某1的陈述、龙某1提供的聊天记录及银行存款记录，证实2016年3月份的一天，一QQ网名叫“考试培训”（账号：31×××17）的人加其QQ（账号：10×××05，昵称：“放飞梦想”）为好友，并向其推销考试试卷。6月1日，对方自称可弄到高考仿真卷，并说仿真度高达70-80%，因其女儿即将高考，其决定向对方购买。经商量，其向对方购买四科，对方以一科3000元的价格卖给其。2016年6月3日13时许，其向对方提供的农业银行账户（账号：62×××71，户名＊洪某）转账12100元（其中100元系对方要求的邮寄费）。汇完钱后对方将其QQ拉黑，其意识到被骗。 11.被害人高某的陈述、高某提供的支付宝账户截图及交易记录截图，证实2016年4月15日20时许，其通过QQ加昵称为“金路考试教育机构”的QQ账户为好友。对方称可提供考试资料。后其向对方购买一套价值550元的电子资料，并通过支付宝分别转账350元、200元至对方指定的支付宝账户（用户名＊洪某，账号27×××**@QQ.com(?mailto:27×××**@qq.com?)，昵称“小时候”）。对方在QQ上向其发送一封解密WORD文档，但打不开。其向对方询问情况，发现自己被对方拉黑才发现被骗。 12.被害人燕某的陈述，证实2016年4月份许，一昵称为“金路—考试教育机构”的人通过QQ聊天工具加其为好友并推荐基金从业类的复习资料，其当时觉得材料不错，就想跟他购买一套资料。对方用微信（昵称“金路”）加其为好友。在2016年4月20日许，其通过支付宝给对方转了250元。但过很多天，其购买的资料一直没有收到，其通过微信跟他聊天，刚说了两句话，“金路”就将其拉黑即发现被骗。 13.被害人陈某1的陈述，证实2016年3月，有人通过QQ加其为好友，并说可以售卖考试答案，其问有没有数量方法（二）这门科目，对方说有。同年4月，对方再次联系其售卖考试答案。其按照对方要求从其支付宝转账500元至对方支付宝（账号：27×××**@QQ.com(?mailto:：27×××**@qq.com?)，户主：张某4）。后对方在考试前发送一加密文件到其邮箱，但称要看里面的内容还要加钱，其发现是骗局，就没再理他。 14.被害人薛某的陈述、薛某提供的转账记录，证实2016年5月份许，其要考助理会计师。考试前，一个陌生QQ（账号27×××20）加其为好友，并注明可以卖关于考试试题及答案，于是其便加对方为好友，加上后对方说出了其身份证号码及考试科目，其便相信对方有能力提供考试试题及答案给其。2016年5月13日，其按对方要求从其支付宝（账号183××××4929）转账1000元至对方支付宝（账号276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)，张某4），其收到一个加密的WORD文档，后对方再次以缴纳保密费为由叫其转账500元。其再次转账500元至上述对方支付宝账户。后对方提供一个密码，但该密码仍打不开之前的文档，其想问原因，但对方已经将其删除。其多次加对方为好友，对方也拒绝，后其在腾讯上面举报了对方。 15.被害人何某1的陈述、何某1提供的转账记录及聊天记录，证实2016年7月18日，其QQ（账号：36×××11）接到对方QQ(账号：31×××17，昵称为：“考试【答案】”)信息，信息内容为:“您好！一建大包小包操作。有包过！等”。对方向其介绍了怎么帮其通过考试的方法及价钱。其于2016年8月24日通过支付宝（账号：159××××1747）转了750元钱至对方支付宝（账号：276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，昵称：“小时候”）。后其收到对方寄来的设备，说到时候这个设备可以接收答案，并说到时候会安排人来接应。后来就联系不到对方。对方的手机号是186××××9115（归属地湖北武汉）。 16.被害人何某2的陈述、何某2提供的QQ聊天记录及转账记录，证实2016年8月11日，其通过QQ（账号：16×××26，昵称：“hejy”）加对方（QQ账号：31×××17，昵称：“武汉代理”）为好友，问对方是否可代办一级建造师报名事宜，对方说可以。后其将自己的身份证和毕业证等资料的照片通过QQ传给对方，对方称需复核办理条件，让其先缴费后安排报考。后其通过自己的支付宝（账号：13×××64）向对方的支付宝（账号：276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，张某4）转账6000元。 17.被害人张某3的陈述，证实2016年9月份许，其加QQ公众号推荐的一个QQ号为好友，用自己QQ(账号：15×××19)联系对方（昵称：“考试答案”），对方允诺一定让其通过会计资格考试，但要给付其好处费3000元。2016年9月9日，其通过支付宝（账号：15×××82,昵称：“小小潘”，绑定工商银行卡号：62×××37）给对方（支付宝账号信息：“洪某（张某4）27×××**@QQ.com）分别转账2000元、1000元。后考试前对方给其发送的答案是加密的，其无法打开，也联系不上对方，才发现自己被骗。 18.被害人王某1的陈述、王某1提供的户籍证明、被害人、嫌疑人各自的QQ账户和微信账户截图、转账记录及聊天记录，证实其于2015年9月底，在一个QQ群里添加了一个昵称叫“考试（答案）”的QQ好友。2016年9月初，其用自己账号：17×××62，昵称为“金玉满堂”的QQ账号联系昵称为“考试（答案）”的QQ好友欲购买考试答案。对方问其需要什么考试答案，其告诉对方其考全国执业药师证。对方告诉其考试作弊方式有两种，一种是考试作弊器，另一种是考试答案；作弊器在考试前一周由邮寄方式寄给其，考试时通过微型摄像头把试题拍摄后传送给他们专门答题人员，他们将答案做出后再通过无线电传到其戴的微型耳麦里。该种作弊方式每一门课2000元钱，总共是8000元钱。购买答案是考试前一周通过电子邮箱将答案发到其邮箱，答案有85％的正确率。该种作弊方式每一门课答案3000元钱，总共12000元钱。后其选择购买答案的作弊方式，用账号为13×××21，昵称为“金玉满堂”的微信账号与对方账号为31×××17,昵称“考试培训”的微信账号联系。并按对方要求通过微信（账号：13×××21）转账押金200元至对方微信（账号：31×××17）。9月19日，对方通过QQ联系其报名，其通过自己支付宝账号（账号：13×××21）向对方提供的支付宝账号(支付宝账户：343×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:支付宝账户：343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)，昵称:“邓一”，真实姓名邓某)分别转账10000元、1800元，并将自己的邮箱提供给对方。转账后对方通过QQ告诉其考试前一周会给其QQ邮箱发答案。转账过后几天，福建公安机关联系其，其才知道自己被骗了。 19.被告人朱智深的供述，供认2016年1月开始，其从网上向他人购买多个QQ账号及九张银行卡（卡号为62×××71的农业银行卡、卡号为62×××63的建设银行卡、卡号为62×××16的邮政储蓄卡、卡号为62×××98的邮政储蓄卡、卡号为62×××77的农业银行卡、卡号为62×××54的中国银行卡、卡号为62×××75的农业银行卡、卡号为62×××54的建设银行卡、卡号为62×××62的工商银行卡）和十一张身份证专门用于诈骗，并将上述QQ账号的昵称修改为“金路培训服务”等与考试答案有关的字眼。其登陆上述QQ（账号：31×××17，昵称：“考试【答案】”、账号：25×××11，昵称：“实力验证”、账号：11×××09，昵称：“技术部发送”、账号：37×××58，昵称：“教育咨询服务部”、账号：59×××62，昵称：“只爱向日葵”、账号：30×××46，昵称：“萌萌萝卜”）搜索19-30岁年龄段用户，并加他们为好友发送广告，广告大致内容是：“考试包过，上班时间9点至18点，上班时间可以随时通过QQ联系”。问他们是否需要考试答案，如果对方表示需要考试答案，其就以预付购买答案款、定金、保证金等为由让对方在考试前将钱汇入其提供的专门用于接收诈骗款的七个支付宝账户（账号：349×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：349×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名：林某，绑定的银行卡：尾数为0375的中国农业银行卡；账号：348×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名为张某5，绑定尾数为1763的中国建设银行；账号：344×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：344×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名为张某5，绑定尾数为1763的中国建设银行卡；账号：345×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名为邓某，绑定尾数为1198的中国邮政储蓄银行卡；账号：343×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名为邓某，绑定尾数为1198的中国邮政储蓄银行卡；账号：312×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：312×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名为张某4，绑定尾数为9071的中国农业银行卡；账号：276×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:账号：276×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?),真实姓名为张某4，绑定尾数为9071的中国邮政储蓄银行卡）或用现金存入户名为张某4，卡号为62×××71的农业银行卡。收到上述款项后，其直接将对方拉黑，或者通过网上随意搜索文件、加密文档（文档内没有实际内容），并发送给被其诈骗的人。最后其再将上述支付宝账户或银行卡接收的诈骗赃款转账至其账号为376×××＠ＱＱ.ｃｏｍ(?mailto:最后其再将上述支付宝账户或银行卡接收的诈骗赃款转账至其账号为376×××＠ｑｑ.ｃｏｍ?)的支付宝账户上进行提现，或者直接提现到其接收赃款的支付宝账户所绑定的两张银行卡（分别为：账号为62×××79的中国农业银行的银行卡，该卡绑定号码为1835923722和账号为62×××22的中国工商银行卡）上再取现。诈骗期间，其总共诈骗到160000余元，分别是卡号为62×××71的农业银行卡接收到的现金存款20000余元，以及七个支付宝账户所接收的诈骗赃款140000余元。庭上表示对公诉机关指控其于2015年12月开始实施诈骗的事实没有意见。 20.户籍证明，证实朱智深的具体身份信息。 21.到案经过，证实朱智深于2016年9月20日23时许在漳州市芗城区福家园被公安机关抓获。 22.退赃款交款单，证实朱智深分别于2016年11月28日、2017年9月3日向平和县公安局退缴赃款20500元、22150元。 上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于辩护人提出朱智深归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，积极退赃，可以从轻处罚的辩护意见，经查与事实和法律规定相符，予以采纳；关于建议对朱智深判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经查，朱智深利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动，数额达159412元，且涉及面广，社会危害性大，在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑与罪责刑不相一致，故该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人朱智深以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实骗取他人财物共计人民币159412元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。朱智深归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人朱智深犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2021年8月9日止）。 二、责令被告人朱智深退赔被害人张某2、龙某1、高某、燕某、陈某1、薛某、何某1、何某2、张某3、王某1人民币六千元、一万二千一百元、五百五十元、二百五十元、五百元、一千五百元、七百五十元、六千元、三千元、一万二千元(上述款项已由公安机关暂扣)；继续追缴被告人朱智深的违法所得人民币十一万六千七百六十二元，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具白色苹果6PLUS手机一部（串号352043076988694）；白色苹果5手机一部（串号：358756055699875）、红色诺基亚E63手机一部（串号354329041565313）、蓝色三星手机一部（串号354829050547698）、白色TOOKY手机一部（串号862484010336819）；绿色TOSHIBA8GBU盘一个、MICIO2GB内存卡一张、Transcend2GB内存卡一张；黑色惠普笔记本电脑一台（PCID:150000005910000600010）、银灰色COMPROC笔记本电脑一台（PCID:06911200000049100026000）、黑色台式组装电脑一台；电脑硬盘两张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  李跃华 人民陪审员  胡慧斌 二〇一七年十二月十四日 法官助理马淑惠 书记员张夏榕 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。