广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初555号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人胡树伦，男，1963年9月6日出生，汉族，高中文化，广西融财房地产投资开发有限公司法定代表人，住重庆市江津区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年12月22日被抓获，同年12月31日被刑事拘留，2017年1月14日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]479号起诉书指控被告人胡树伦犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人胡树伦，被害人胡某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控：被告人胡树伦虚构红星美凯龙商贸城项目，以工程外包为由，骗取被害人胡某1的信任。2014年1月10日，被告人胡树伦以广西融财房地产投资开发有限公司的名义，与被害人胡某1签订建设工程承包意向协议书后，收取被害人胡树伦支付的承包工程保证金250万元后逃离北海，使用杨某的虚假身份生活。 对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，建设工程承包意向协议书，银行流水清单等相关证据，认为被告人胡树伦的行为构成合同诈骗罪；被告人胡树伦虽不具有自首情节，但如实供自己罪行，可以从轻处罚。请求本院依法惩处。 被告人胡树伦在庭审过程中对起诉书指控的罪名和事实无异议，但辩解其收到被害人胡某1的工程款250万元后，用于投资矿产，投资失败才导致无法偿还被害人的经济损失。请求本院从轻处罚。 经审理查明：被告人胡树伦是广西融财房地产投资开发有限公司的法定代表人，2013年10月，被告人胡树伦虚构 红星美凯龙商贸城楼盘项目工程发包招标的事实，骗取被害人胡某1的信任。 2014年1月10日，被告人胡树伦以广西融财房地产投资开发有限公司的名义，与被害人胡某1签订建设工程承包意向协议书，协议约定：广西融财房地产投资开发有限公司将红星美凯龙商贸城工程发包给胡某1，合同签订后，胡某1支付300万元定金给广西融财房地产投资开发有限公司。合同签订当日，被害人胡某1通过其名下账户62×××78转账支付100万元到被告人胡树伦名下账户62×××86；2014年1月21日，被害人胡某1通过其名下账户62×××78转账支付100万元到被告人胡树伦名下账户62×××86，通过其妻子张某名下账户62×××30转账支付50万元至被告人胡树伦名下账户62×××78。2014年1月21日，被告人胡树伦以广西融财房地产投资开发有限公司的名义出具内容为“收到胡某1工程款250万元”的收据，后将上述款项用于偿还个人债务、取现、POS消费等。2014年9月，经被害人胡某1多次追讨，被告人胡树伦先后共支付给被害人胡某130万元利息，后逃离北海，使用“杨某”的虚假身份生活。 后被害人胡某1向公安机关报案，2015年3月4日，被告人胡树伦被列为逃犯网上通缉。2016年12月22日，被告人胡树伦在G1524号列车上被抓获归案。 归案后，被告人胡树伦如实供述自己罪行。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍证明，证实被告人胡树伦犯罪时已年满十八周岁，是完全刑事责任能力人。 2、常住人口基本信息表，证实被告人胡树伦冒充杨某身份的事实。 3、在逃人员登记信息表，证实被告人胡树伦被网上通缉的事实。 4、抓获经过、出所登记表，证实2016年12月22日，被告人胡树伦在动车上被抓获，于2016年12月22日至12月30日被临时寄押在贵州省铜仁市玉屏县看守所的事实。 5、建设工程承包意向协议书，证实2014年1月10日，被告人胡树伦以广西融财房地产投资开发有限公司的名义与被害人胡某1签订合同，合同约定广西融财房地产投资开发有限公司将红星美凯龙商贸城项目发包给胡某1的事实。 6、银行转账凭证，证实2014年1月14日，被害人胡某1名下账户转账支付100万元至被告人胡树伦名下账户；2014年1月21日，被害人胡某1及其妻子张某名下账户向被告人胡树伦名下账户共转账支付150万元的事实。 7、收据，证实2014年1月21日，广西融财房地产开发有限公司向胡某1开具收据，内容为“收到胡某1的工程定金250万元。” 8、工商登记材料，证实广西融财房地产投资开发有限公司的法人代表是胡树伦的事实。 9、北海市美凯龙置业有限公司证明，证实北海市美凯龙置业有限公司没有红星美凯龙商贸城的项目，与广西融财房地产投资开发有限公司没有任何合作或者发包、分包关系。 10、北海市住房和城乡建设局的查询函，证实北海市住房和城乡建设局无“广西融财房地产投资开发有限公司”、“广西融财休闲养生产业投资有限公司”、“红星美凯龙商贸城”的施工许可核发记录。 11、北海市国土资源档案馆的查询结果，证实北海市国土资源档案馆无广西融财房地产投资开发有限公司及胡树伦的档案保存。 12、被害人胡某1陈述：2013年10底，我通过朋友认识胡树伦，他说自己有一个红星美凯龙商贸城的项目，问我有没有兴趣。年底的时候，胡树伦拿着别人的土地证复印件及土地规划许可证复印件来给我看，说土地证正在办理过户到广西融财房地产投资开发有限公司的名下,我如果有兴趣的话就交300万元合同定金，签订工程承包意向书，然后我说先交250万元，过完春节以后再交50万元。签订合同后，2014年1月14日，我根据胡树伦提供的银行账户，转账支付了100万元，2014年1月21日，我从自己名下账户以及我爱人张某的名下账户共转账了150万元到胡树伦的名下账户。 后来工程一直没有开工，我就向胡树伦讨要利息，胡树伦每月支付7.5万元利息给我，6月至9月共计4个月利息补偿通过银行汇款方式汇给我30万元整。2014年12月份后就联系不上他了。 13、被告人胡树伦供述：我是广西融财房地产投资开发有限公司的法人。2013年10月底，经朋友介绍认识胡某1，胡某1听说我有“红星美凯龙商贸城”的项目，想让我将这个工程包给他做。经多次商谈，我给胡某1出示了该项目的土地证复印件及土地规划许可证复印件，还向胡某1说土地证正在办理过户手续到广西融财房地产开发有限公司名下。开始是让胡某1交300万的合同定金，胡某1说只能凑到250万元。2014年1月10日，我和胡某1签订了红星美凯龙商贸城《建设工程承包意向协议书》，合同签订后，胡某1如约将250万元转账至我名下的银行账户。 后因上一手的投资方资金不足无法启动，我就跑到贵州做矿去了，将胡某1的250万元红星美凯龙商贸城的项目定金投到贵州与人合伙买矿山去了，矿山名称不记得了。我并没有承建红星美凯龙商贸城的资质。杨某的身份证是我在2012年在网上花3万元办的。 银行流水清单显示我2014年1月15日分别转账20万给曹建华、转账15万给胡某2，都是用于偿还债务；2014年1月16日转账20万给张富才是偿还利息，转账11.6万元给 黄德勤是支付公司的租金，转账40.5975万元给张富才是偿还利息；2014年1月22日，分别转账10万元给曹建华、胡某2，都是用于偿还债务。 在庭审中供认，通过银行转账转账的方式共偿还了30万元利息给胡某1。 以上证据，客观真实、来源合法，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人胡树伦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，与法庭经审理查明的犯罪事实相符，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡树伦虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人胡树伦退还了30万元给被害人胡某1，在量刑时可以酌情从轻。根据被告人胡树伦的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡树伦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2016年12月22日起至2026年12月21日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、继续追缴被告人胡树伦犯罪所得人民币2200000元，依法退还被害人胡某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹 瑛 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  庞茗茜 二〇一七年十二月一日 书 记 员  杨源新 附：法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （1）?以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （2）?以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权 证明作担保的； （3）?没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分 履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （4）?收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者 担保财产后逃匿的； （5）?以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期折算】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 第六十四条【犯罪财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。