江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0324刑初1014号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人叶秀良，农民。被告人叶秀良因涉嫌合同诈骗罪，于2016年5月20日被睢宁县公安局刑事拘留，同年6月23日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2016〕829号起诉书指控被告人叶秀良犯合同诈骗罪，于2016年12月7向本院提起公诉,本院受理后，先适用简易程序后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，审理中，睢宁县人民检察院向本院申请延期审理二次，本院予以准许。睢宁县人民检察院指派代理检察员唐菊出庭支持公诉，被告人叶秀良到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：1.2015年7月至9月间，被告人叶秀良虚构其取得福建省罗源县罗源湾海宁医院项目工程，以与李某乙合作建设该工程为名，在获取李某乙信任后，骗取李某乙投资款人民币90万元。2.2015年12月，被告人叶秀良虚构其取得徐州市某动漫城项目工程，以将该工程的水电项目转包给李某乙为名，在获取李某乙信任后，骗取李某乙保证金人民币20万元，后隐匿。公诉机关提供的主要证据如下：1.银行转账记录及收条等书证；2.证人聂某、王某甲、孙某等人的证言；3.被害人李某乙的陈述；4.被告人叶秀良的供述与辩解；5.辨认笔录及照片；6.发破案经过、到案经过等。公诉机关认为，被告人叶秀良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。要求依法惩处。被告人叶秀良辩解：（1）其第一次收取李某乙40万元银行转账、第二次收取20万元银行转账是事实。（2）其收取的钱用于投资经营咖啡店，后来因为资金紧张没有归还。经审理查明：2015年7月至12月份，被告人叶秀良虚构承包福建省罗源县罗源湾海宁医院项目工程、徐州市动漫城等工程，在骗取李某乙信任后，多次骗取李某乙保证金合计110万元。具体分述如下：一、2015年7月至9月间，被告人叶秀良虚构其取得福建省罗源县罗源湾海宁医院项目工程，以与李某乙合作建设该工程为名，在获取李某乙信任后，先后二次骗取李某乙投资款人民币90万元。认定上述事实的证据有：1.被害人李某乙的陈述证明：(1)2015年8月，听朋友聂某说他一个朋友叶秀良承包福建省福州市罗源湾海宁医院工程，有资金压力，让其投资200万，叶秀良可以给20%的股份，其就同意了。(2)叶秀良来到睢宁，其和聂某、王某丙在睢宁县城诺奇咖啡与叶秀良见面，当时其给叶秀良50万元现金，并书写收条。(3)2015年9月其和聂某到福州，叶秀良带其和聂某一起到福州市罗源湾海宁医院工程现场说就是工程项目地点，叶秀良拿出一个合同，其看发包方是福建百亿源实业有限公司与承包方中太建设集团签署的建设工程内部责任施工合同。其当时比较信任聂某，就看了一下合同，然后和聂某一起回睢宁。(4)2015年9月25日左右，其通过手机转账给叶秀良40万元。（5）2015年10月23日，其和叶秀良签订合作协议，并约定10月底开工。签订协议时，叶秀良把其第一次给他付款的50万元收据收回，并在这个协议书上关于乙方（李某乙）写明“乙方和甲方在签订该协议时已支付玖拾万元人民币”。协议签订后，其多次督促，叶秀良一直拖延。2015年11月底，其电话联系聂某，聂某又联系叶秀良，叶秀良讲海宁医院项目系甲方原因没有及时开工，他说在徐州还有一个装修工程，可以先干，然后在干福州海宁医院的工程，就把协议约定开工改在2016年5月20日前。2.证人聂某的证言证明:(1)其和叶秀良、李某乙均系朋友。2015年7月，叶秀良打电话给其，讲他在福州罗源县签订一个海宁医院的项目，前期启动资金需要1000万，问其是否有兴趣投资200万元，可以占股20%。其当时资金紧张，就说可以帮忙联系看有没有人愿意投资。过几天，其把情况和李某乙说了一下，李某乙讲考虑再说。（2）2015年8月，其和李某乙、叶秀良、王某丙四个人在睢宁县诺奇咖啡店见面，叶秀良把他和海宁医院签的合同给李某乙看，合同中投资方是福建百亿源实业发展有限公司，承包方是中太建设集团有限公司合肥分公司（叶秀良讲他是挂靠该公司）。李某乙给了叶秀良50万元，叶秀良出具收条。（3）2015年中秋节前十几天，其和李某乙去福建罗源县，叶秀良带他们到工地看了一下；2015年农历八月十二日，叶秀良来睢宁，李某乙通过手机银行转账40万元给叶秀良。（4）李某乙和叶秀良签订合同，约定开工日期2015年10月20日，李某乙一直也催促叶秀良开工，叶秀良都说投资方有一笔资金未到位。后来，又重新签订一个合同，约定开工日期为2016年5月20日。3.证人李某甲的证言证明：（1）其系中太建设集团股份有限公司合肥分公司负责人，2015年7月份，叶秀良来找过其二次，想挂靠其公司承建福建省罗源湾海宁医院项目，叶秀良提供一份项目获得批准建设的文件复印件和合同草稿，合同内容是“福建百亿源实业发展有限公司”发包“罗源湾海宁医院”的合同书。其当时审阅觉得没有什么问题，可以挂靠，就把材料上报总公司。总公司批准后，其和叶秀良签订“建设工程内部责任制施工合同”。然后其到工地考察，叶秀良让一个人接待，说是项目业主。当时约定2015年8月就可以开工的。（2）中太建设集团股份有限公司没有和百亿源公司签订罗源湾海宁医院项目的相关协议。叶秀良只是挂靠其公司，他能否取得该项目与公司无关。4.证人王某乙的证言证明：（1）其系罗源县海宁投资有限公司法人代表，公司筹建的海宁医院并没有和福建百亿源实业发展有限公司签订过工程发包合同。5.证人王某甲（王某丙、王某丁）的证言证明：2015年七、八月份的时候，其和叶秀良、聂某、李某乙在睢宁县诺奇咖啡店，李某乙给叶秀良现金50万元，叶秀良出具收条。当时讲是交给中太建设集团合肥分公司保证金的。其欠李某乙钱，李某乙让其给，其从孙某那借了50万元。6.证人孙某的证言证明：2015年7月的时候，其借给王某丙50万元现金。7.证人洪某的证言证明：2015年大约五、六月份的时候，安要武带叶秀良找其，说他听说罗源县有一个海宁医院项目是百亿源实业有限公司和罗源投资有限公司合伙的，问其能否引荐一下，其就联系百亿源公司老总杨天军。过几天，其安排杨天军和安要武、叶秀良见面。当时，杨天军和蔡金文一起过来的，在其公司也谈了医院合作项目，合同签订日期为2015年7月8日，合同签订名是“福建百亿源实业有限公司”将“罗源海宁医院”项目发包给“中太建设集团股份有限公司”，合同签订前，杨天军告诉叶秀良，资金还没有到位，医院开工时间不能确定，并且不收取保证金。安要武当时提出，让叶秀良交保证金20万元给其，如果医院项目不开工，20万元退给叶秀良，如果开工，就交给百亿源公司。叶秀良也就转账20万元到其卡上（以女儿洪晓磊名义开的卡）。后来，其看不能确定开工日期，就把20万元分几次转给叶秀良。期间，叶秀良又以干工程名义，向其借取一万七千多元。8.李某乙与叶秀良签订的承建福州罗源湾海宁医院工程的合作协议，证明叶秀良在与李某乙合同签订时（2015年10月23日）已经收到李某乙付款90万元。9.李某乙提供的中太建设集团股份有限公司建设工程内部责任施工合同书、中太建设集团股份有限公司项目负责人承诺书，叶秀良与中太建设集团签订内部合同，约定叶秀良挂靠中太集团股份有限公司合肥分公司。10.中太建设集团股份有限公司出具的与“罗源湾海宁医院”项目情况说明，该公司合同专用章及法人章，证实，中太建设集团股份有限公司从未承建过“罗源湾海宁医院项目”，也从未与百亿源实业发展有限公司签订过该项目的合同，关于该项目所加盖的“中太建设集团股份有限公司合同专用章”并非其公司合法用章。11.徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书，证明关于福州市罗源湾海宁医院项目的建设工程施工合同上的中太建设集团股份有限公司的合同专用章并非该公司真实用章。12.罗源县发展和改革局文件、福州市卫生局文件证明，罗源海宁医院由罗源县海宁投资有限公司承建。上述事实能够证明，被告人叶秀良在未取得海宁医院承建工程项目的情况下，虚构事实，从李某乙处骗取90万元的事实。被告人叶秀良辩解只收到40万元银行转账，没有收到50万元现金，经查，证人聂某、王某丙的证言均能够证明双方第一次在睢宁县诺奇咖啡店见面时，李某乙向叶秀良付款现金50万元的事实，并且关于该笔款项来源得到证人孙某的佐证，同时双方签订的协议书也印证叶秀良收到90万元的事实。故对被告人李某乙辩解没有收到50万元的辩解意见不予采信。二、2015年12月，被告人叶秀良以其取得徐州市某动漫城项目工程，以将该工程的水电项目转包给李某乙为名，在获取李某乙信任后，骗取李某乙保证金人民币20万元，后隐匿。2016年5月20日，被告人叶秀良被杭州市嘉兴市公安局经济技术开发区分局民警抓获到案。认定上述事实的证据有：1.被害人李某乙的陈述证实，2015年12月份，叶秀良带其和聂某看了一个动漫城装修项目，其就和叶秀良签订承包协议书，叶秀良让其打20万元保证金，叶秀良打收条，12月4日其通过手机银行转给叶秀良20万元。当时约定12月15日施工，到期后，没有开工，其多次督促，叶秀良一直拖延，后其想把所有合同解除把钱退回，联系叶秀良已经关机了。2.证人聂某的证言证明，2015年11月份，叶秀良讲在徐州签订一个动漫城装修项目，如果李某乙这边等的太急，可以先干，并先交保证金20万元，其和李某乙讲，李某乙同意干。叶秀良带其和李某乙到徐州市黄河路一栋楼讲这就是动漫城项目，约定2015年12月5日施工，李某乙就转账给叶秀良20万元。后来，李某乙催促叶秀良施工，叶秀良讲到十二月底，到了十二月底，叶秀良手机关机。2016年1月20日到杭州萧山叶秀良家中也没有找到叶秀良。3.证人王某戊的证言证明，其系杭州钱峰建设工程有限公司经理，其公司没有成立“杭州钱峰建设工程有限公司徐州小康之家动漫城项目部”。4.书证，叶秀良以杭州钱峰建设工程有限公司江苏小康之家工程处项目部代表的名义，与李某乙签订该工程的水电、消防安装承包协议。5.被告人叶秀良在庭审中供述其收取的20万元保证金，其担心动漫城工程是假的，没有交保证金，其将保证金用于其经营的咖啡店投资。6.书证证明李某乙向叶秀良转账20万元人民币。上述事实能够证明：被告人叶秀良通过签订虚假的合同，以收取保证金的名义，收取李某乙20万元的事实。认定本案的综合证据还有：1.证人赵某（杭州市萧山区闻堰河街道长安村治保主任）的证言证明，叶秀良长期不在家中，他欠很多人钱，经常有法院传票寄到村委会。2.证人吴某（叶秀良女友）证言证明，2015年底，叶秀良的一个睢宁县朋友聂某来找叶秀良要钱。3.证人王某己的证言证明，2013年年底叶秀良租其房屋开咖啡馆，2014年年初开始装潢，一直装了近二年，材料都是赊欠的，2015年11月份开业，2015年年底就不干了，叶秀良外边欠很多钱。4.发破案经过、到案经过，证明本案由被害人李某乙报案至睢宁县公安局，睢宁县公安局于2016年3月15日受理该案，5月12日立案侦查，2016年5月20日叶秀良被抓获到案。本院认为，被告人叶秀良虚构事实，签订工程施工合同，收取他人工程保证金110万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。对被告人叶秀良的非法所得，依法应予以责令退赔被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶秀良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶秀良的刑期从2016年5月20日起至2022年5月19日止；罚金于本判决生效后三十日内缴清)。二、责令被告人叶秀良返还被害人李强110万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张宜红审 判 员  陈 庆人民陪审员  王冠群二〇一七年十二月二十五日书 记 员  万小路附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。