海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）琼0106刑初743号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人刘瑾，男，1958年3月10日出生，汉族，湖南省衡东县人，硕士文化程度，湖南省长城集团员工，家住湖南省衡东县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年2月1日在广东省惠州市被抓获，同年2月3日被海口市公安局龙华分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于第一看守所。 辩护人申勇，湖南闻胜律师事务所律师。 辩护人吴昌平，海南鹏达律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉[2016]788号起诉书指控被告人刘瑾犯合同诈骗罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察员郑香顺、检察官助理彭群出庭支持公诉，被告人刘瑾及其辩护人申勇和吴昌平到庭参加诉讼。期间，经海口市龙华区人民检察院申请延期审理二次；经海口市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 海口市龙华区人民检察院指控：一、2013年6月3日，文昌澜隆湾房地产开发有限公司被告人刘瑾与海南仓谷农业发展有限公司股东签订《股权转让合同》，以人民币18800万元价格购买海南仓谷农业发展有限公司的全部股权、资产。合同签订后，刘瑾没有按照合同约定的生效条件履行合同，即自合同签订之日起5日内支付人民币1000万元合同定金，致该合同没有生效。2013年9月5日，刘瑾在没有履行其与海南仓谷农业发展有限公司签订的《股权转让合同》，其并未取得“阳光绿景”工程项目的情况下，与海南省第三建设有限公司签订了《文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书》。2013年9月15日，刘瑾又与被害人许某、房某在海口市银州宾馆签订了《“阳光绿景”工程内部协议书》，约定由许某、房某汇入人民币1000万元到刘瑾公司账户双控，并挂靠海南省第三建设有限公司承建“阳光绿景”项目的桩基工程。2013年9月16日，许某向徐某借款人民币1000万元汇到文昌澜隆湾房地产开发有限公司银行账户，并由徐某与刘瑾到建设银行海口市世贸支行签订人民币单位银行结算账户组合印鉴使用协议书，对汇入文昌澜隆湾房地产开发有限公司的账户的人民币1000万元进行双控。2013年9月30日，刘瑾以支付工程前期费用为由，瞒着许某、房某、徐某等人，以转账支票从公司账户转人民币100万元到其个人账户使用。2013年10月13日，刘瑾又以阳光绿景项目需要清场费为由，再次与房某签订协议书，骗取许某、房某等人人民币100万元。刘瑾骗取人民币200万元后，将其中人民币100万元用于偿还海南省第七建筑工程公司交给海南长海农业投资有限公司的保证金，将人民币48万元支付给朱某用于购买海口市滨江海岸一期8栋203房产，人民币2.1万元用于偿还其借海口银泓典当有限责任公司的借款，并分别转账人民币18.5万元、人民币10万元、人民币12.48万元给郭春林、邢福裕、胞弟刘忠诚，余款用于个人消费。2013年12月9日，海南仓谷农业发展有限公司对兴建的阳光绿景建设项目一期工程总承包进行招标，中标单位为海南琼山建筑基础工程公司。案发后，刘瑾退还许某、徐某合计人民币80余万元。 二、“南丽湖上的时光”项目是2011年由定安县发改委批准给海南第一投资有限公司下属公司海南南丽湖投资有限公司、海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司的一个体育休闲公园项目。该项目于2013年8月由湖南建设集团有限公司中标总承包建设。2014年3月17日，被告人刘瑾对被害人熊某谎称其承包有“南丽湖上的时光”项目，引诱熊某在海口市蓝天路的上岛咖啡签订《建设工程劳务分包合同书》，并伪造《关于成立南丽湖工程项目部的通知》及湖南建设集团有限公司海南分公司的印章，在中国建设银行定安支行开设名为湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目的账户，账号×××，让熊某将人民币50万元保证金转入该账户，骗取熊某人民币50万元。后刘瑾从该账户转账人民币14万元给徐某用于偿还欠款，转账人民币30万元到刘瑾的×××个人账户。 2014年4月22日，被告人刘瑾又对被害人蒙某谎称其承包有“南丽湖上的时光”项目，引诱蒙某在海口市白龙南路华诚汇酒家签订《建设工程劳务分包合同书》，并伪造《关于成立南丽湖工程项目部的通知》及湖南建设集团有限公司海南分公司的印章，在中国建设银行定安支行开设户名为湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部的账户，账号×××，让蒙某将人民币100万元保证金转入该账户，骗取蒙某人民币100万元。后刘瑾将人民币100万元分两次转账到刘瑾的账号为×××个人账户。案发后，刘瑾退还蒙某人民币8万元。 上述事实，公诉机关当庭列举了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人刘瑾的供述、鉴定意见、视频监控等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人刘瑾无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物共计人民币350万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人刘瑾对起诉书指控的事实和罪名均有异议，认为其不构成犯罪，并做如下辩解：1、澜隆湾公司与仓谷公司没有履行合同是仓谷公司的全部责任。2、澜隆湾公司与三建公司的协议是受仓谷公司的总经理米惠委托而签订的。2013年9月5日签订合同，2013年12月10日进行招投标，签订合同在先，招投标在后。3、仓谷公司范某违反招投法，国家规定所有招投标项目都在网上公开，但涉案的招投标未在网上公开。4、仓谷公司缺乏自由资本擅自招投标，所以其与许某、房某协商不参与招投标。5、仓谷公司有意让琼山建筑工程公司中标并让该司进场施工，因仓谷公司不付款，导致该司垫资1000万元后被迫停工，停工后承包人多次起诉未果。6、其与房某、许某签订合同未掩瞒事实，200万元用作清场费房某与许某也清楚。7、南丽湖的项目没有进行招投标程序，湖南建筑集团公司承包了南丽湖项目不是通过投标的方式取得。其确实承包了南丽湖时光项目与熊某签订了合同。8、成立南丽湖项目部的通知是项目工程的人制作的，不是其伪造的。陈慧琪等人还专程让其双控600万元，交150万元给项目部负责人。9、熊某的50万元，其中14万由许某交给徐某，30万元在其的帐户，其是为了能筹足600万元的款项。其没有骗蒙某，通知就是南丽湖项目部作的。后还了熊某8万元，其他的钱款在其的帐户为了筹足600万元。 被告人刘瑾的辩护人辩称，一、文昌潭牛阳光绿景工程项目一案。1、在客观方面，刘谨没有实施冒用他人名义签订合同的行为。刘谨与海南仓谷公司签订的《股权转让协议》、与海南省第三建设公司签订的《文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书》、与许某和房某签订的《阳光绿景工程内部协议书》，都是由刘谨以文昌澜隆湾房地产开发有限公司名义签订，而刘谨是该公司的控股股东及法定代表人，刘谨所签订的合同都具有合法效力，不存在冒用他人名义的情节。2、客观上，在刘谨与他方签订合同的过程中，也没有采取虚构事实或隐瞒真相的行为。首先，刘谨与海南省第三建设公司签订《文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书》，与许某、房某签订《阳光绿景工程内部协议书》都是向相对人清晰描述过项目状况的，而海南三建以及许某、房某签订涉及金额巨大的合同，也不可能不对项目本身进行调查的，不可能光凭刘谨的表述便将巨额资金交于他人。其次，虽然刘谨与海南仓谷公司2013年6月1日签订《股权转让协议》因多种原因而导致未能及时生效，但该协议未生效不等于不可以重新缔结合同，也不等于刘谨没有继续跟进项目。事实上，2013年6月份以后，一直到2014年1月份，刘谨都还继续与仓谷公司的股东米惠、范某等人商谈新的合作方式，有刘谨与米惠及范某的短信记录可以证实，证人王某在此过程中曾参与过双方的协商，也可以证实此事，这个过程还有其他人共同参与见证，并不是秘密行为，许某、房某也完全知悉内情，《阳光绿景工程内部协议书》本身便是双方合作的关系，刘谨没有在协议中对许某、房某作出任何承诺以及项目的虚假描述。第三，海南仓谷公司签订的《股权转让协议》未能及时生效原因不在刘谨，至少不完全在刘谨。证据材料显示，在合同签订后，刘谨实际已经筹集了1000万元，以承兑汇票和电汇的方式支付，之所以资金未实际到账，是因为6月1日签署的合同没有仓谷公司法人股东“黑龙江农垦泰金公司”的盖章，刘谨担心合同效力出现问题，加上对1000万元资金安全的慎重考虑，才采取保守支付方式，但没想到双方为此产生不信任感而造成第一次协议未能生效履行。3、主观上，刘谨并未具有非法占有的目的。合同诈骗罪是目的犯，有无非法占有目的是认定合同诈骗罪的关键，因此，应当根据其行为是否符合《刑法》所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断，作出司法推定。结合本案：首先，刘谨与海南三建以及许某、房某签订的合同中，都约定对资金采取共管的方式，如果刘谨的目的是想骗取钱财，不会给自己“设置障碍”；其次，刘谨与许某、房某签订的《阳光绿景工程内部协议书》中约定，在双控1000万元后，由许某、房某在三天内付180万元给澜隆湾公司作前期清理工程和清退施工人员费用，许某、房某便有义务支付180万元。第三，刘谨在双方共管账户中支取的200万元都是在双方同意和自愿的基础上进行的。许某、房某和徐某最后指控刘谨私刻了徐某印鉴而单方盗取共管账户资金的事根本不是事实，经过司法鉴定得出取钱时的印鉴和徐某备案印鉴一致，刘谨不存在伪造印鉴和盗支行为，而是由房某提供的印鉴支取的资金，但房某怕担责任，未如实向司法机关澄清。第四，刘谨取得200万元以后，看似都转到了他人不同账户，但据刘谨表述实际大部分都是用于偿还债务，而这些债务大部分也是因为本项目运作而形成的。刘谨并没有用于个人奢侈消费，顶多有部分挪用的情形，但没有占据不退的意思。第五，重要的是从2014年年初确定无法与仓谷公司合作以后，刘谨向许某、房某明确告知，并认可了该200万元的债务，主动联系做出归还承诺和还款计划，此后陆陆续续向两人及徐某归还了89万元，只是因为资金周转不灵，才没能及时全额归还，既然双方明确了债权债务关系，也作出自愿还款的行为，便不能认定刘谨具有非法占有的目的。4、公诉机关的证据有缺陷，不能形成完整证据链条进行定罪，并且刘谨提供的证据足以推翻公诉机关对部分事实的认定。其一，许某、房某的陈述及徐某的证言中对于刘谨伪造印鉴支取100万元的表述与司法鉴定结论不符，但侦查机关却未能查清真相，公诉机关直接认定“刘谨以支付工程前期费用为由，瞒着许某、房某、徐某等人，以转账支票从公司账户转人民币100万元到其个人账户使用”的事实缺乏证据支撑。其二，范某、唐某的证言指证刘谨因没有支付1000万元定金而导致协议未生效，并且通知刘谨解除合同、退还协议时下落不明，但从刘谨与米惠、范某的短信记录里可以得知上述证言与事实不符，物证效力大于言辞证据，两人证言部分不能采信。其三，对于刘谨支付1000万元定金的事情，范某与唐某的证言不一致，结合刘谨的表述和证据，应当认定刘谨已向仓谷公司电汇1000万元，虽然未实际到账，但随时可以到账，因此不能认为合同没有生效的原因是刘谨没有按约定支付1000万元定金。结合以上问题，我们认为公诉机关列举的证据，不能够认定刘谨具有非法占有的目的和采取了冒用他人名义签订合同骗取许某、房某的钱款的行为，刘谨只是运用了常见的商业运作手段，通过预收保证金的融资方式或寻求资本合作的模式争取商业项目的可能性。5、公诉机关计算涉案金额错误，即便要指控刘谨犯合同诈骗罪，也不应当将刘谨主动归还的钱款计入诈骗金额。通过许某、房某、徐某的表述，侦查机关已经核实在对刘谨立案或采取强制措施前，刘谨便已经主动向三人共计归还了79万元，事后又通过律师向徐某归还10万元，这些钱款都不应当计入涉嫌犯罪金额，应该予以剔除。 二、定安南丽湖上的时光工程项目一案。1、客观上，刘谨与湖南建设集团有限公司南丽湖上的时光项目部签订的《劳务承包合同》真实存在，刘谨并未有“谎称承包”的欺骗行为。根据刘谨提供的《南丽湖上的时光项目建设工程劳务承包合同》，可以确认合同上加盖的“湖南建设集团有限公司南丽湖上的时光建设项目工程（一期）项目经理部”印章并非虚假，该合同是陈慧琪、吴少平等人与刘谨经协商后真实签订的。陈慧琪向刘谨表示其系湖南建设集团有限公司海南分公司的实际负责人，拥有对南丽湖上的时光项目工程的处分和发包权利，并向刘谨出示了相关资料尤其是湖南建设集团公司的任职书，还带刘谨到工程项目所在地现场查看，刘谨根本未怀疑其真实性。刘谨确实合法（或者他自认为合法的）承包该项目的劳务工程，不存在谎称承包的必要。2、客观上陈慧琪确实与湖南建设集团有限公司就南丽湖上的时光建设项目一期工程达成了内部承包约定，陈慧琪对外进行的分包应当具有法律效力。在补充侦查卷中可以看到湖南建设集团公司出示了《工程项目责任承包合同书》，该合同约定的承包范围是“湖南建设集团与业主签订的承包合同全部内容”，并且该合同的签署时间是2014年3月21日，说明陈慧琪即便不是湖南建设集团海南分公司负责人，但依此合同，他还具有对该工程项目行使管理、处分的权利和能力，虽然该合同约定陈慧琪不得将工程转包或与他人共同经营，但没有约定不得进行分包，因为转包和分包是不同的概念。而且即便合同有此约定，那也属于内部约定，一但陈慧琪对外分包，在相对人善意取得合同的情况下，也应当构成表见代理。湖南建设集团虽然未直接与刘谨签订劳务分包合同，但对于下属项目部签订的分包合同，也同样具有法律约束效力，不能全盘否认刘谨所签合同的真实性。3、刘谨没有伪造文件和印章而开设项目部账户的行为。首先，刘谨没有必须进行伪造的行为，因为刘谨基于陈慧琪、吴少平提供的资料和现场查看，充分相信两人，认为自己与他们所签订的劳务承包合同真实无疑，并且合法有效，根据承包内容开设一个项目专用账户本身是一个比较正当和有必要的行为，刘谨根本不需要去伪造凭据。其次，刘谨没有伪造凭据开设项目部账户的能力和条件。根据建设银行定安支行提交的证据可以看出，开设一个项目部的对公账户须要提供的资料何其之多，前后共计有65页，包含了湖南建设集团公司及海南分公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、法定代表人身份证、开户申请表、承包合同等等，刘谨又不是湖南建设集团公司的内部职员，如果无该公司提供，他不可能取得这一系列的凭据资料。再次，上述资料以及项目部印章确实都是陈慧琪通过吴少平向刘谨提供的，并非刘谨伪造。从刘谨和吴少平的短信、微信记录可以查证，刘谨是在2014年3月期间，从吴少平手中取得这些资料和印章，从而去开设的项目部账户。如果资料和印章存在问题，也应当是陈慧琪与吴少平的问题，而不是刘谨的问题，不能随意将伪造印鉴私开账户的罪名推到刘谨身上，这样有失客观事实，也有失公平正义。4、刘谨没有主观上非法占有熊某、蒙某保证金的故意。第一，从分包人手中收取工程保证金是建筑行业的通常做法，大部分用于工程项目的前期开支是必要支出，即便少部分有所挪用也不应认定为非法占有。第二，据刘谨所述，他在合同签订前后，为工程项目的顺利进行，向陈慧琪、吴少平及戴某共计支付了105万元现金，便都着落在所收取的保证金上。第三，工程项目因业主原因导致开工受阻，最终合同无法实现，刘谨都如实向熊某、蒙某告知，并承诺退还保证金，并非赖账不还和逃避责任，因资金周转困难未能及时偿还，不能做为非法占有的认定依据。5、公诉机关认定本案的证据存在重大瑕疵和不足，不能依此做出刘谨有罪认定。第一，本案的侦查机关美兰区公安分局仅对刘谨进行了一次讯问，并且讯问内容简短，根本未将事实调查清楚，也未将刘谨的重要供述记录在案，甚至最严重的是，刘谨明明关押地点是第一看守所，但讯问笔录中的讯问地点却变成了海口市公安局海口市第二看守所询问室，因此该份讯问笔录有重大违法证据嫌疑，应当予以排除。第二，本案中真正有重大涉案嫌疑的陈慧琪、吴少平及戴某等一直未能找到进行调查，侦查机关仅仅以无法联系便敷衍了事，而将责任全部推定给刘谨承担，这是极不公平公正的做法。第三，湖南建设集团公司及其职员陈某的证言有失偏颇，甚至为了推卸责任而在毫无根据的基础上任意诬陷，其指控刘谨证言不足以采信。第四，虽然经司法鉴定《项目部成立通知》中的“湖南建设集团有限公司海南分公司”的印章与湖南建设集团公司备案印章不一致，但无法证明假印章便是由刘谨伪造的，实际上刘谨亲眼所见这枚印章是由吴少平加盖在开户申请资料上。第五，建设银行定安支行向公安机关提交的开户资料等于变相说明根本无法由刘谨伪造提供。本案的证据说明，刘谨所签订的《劳务承包合同》真实有效，相关银行开户资料由陈慧琪和吴少平提供，不能认定刘谨构成冒用他人名义签订合同，骗取蒙某、熊某保证金的犯罪行为。本案中，刘谨纵然在操作商业项目过程中存在一定瑕疵，但缔结的合同基本都是客观真实的合同，即便个别存在内容半真半假的现象，但客观上已经具备部分履约的可能性，并且刘谨有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，虽然最后因种种客观原因未能履行合同，但不能履行的主要原因都非刘谨造成，刘谨通过合同从他人手中取得的资金基本都是用于意向项目的运作，极少用于个人消费和侵吞，本案应属于民事纠纷范畴，因此，起诉书中指控刘谨涉嫌合同诈骗与事实不符且证据不足，不能认定刘谨构成合同诈骗罪。恳请法院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(二)款之规定对刘谨作出无罪判决。 上述事实，辩护人当庭列举了以下证据予以证实：南丽湖上的时光项目建设工程劳务承包合同、南丽湖上的时光建设项目一期工程建设工程施工合同、分公司负责人任职书、关于成立南丽湖工程项目部的通知、开立单位银行结算帐申请书、组织机构代码证、税务登记证、蒙某上诉状、收据、工商信息查询单、电汇凭证、手机短信记录截屏、刘瑾手机微信中的范某微信资料、谅解书、证人王某的证言。 经审理查明：一、2013年6月3日，文昌澜隆湾房地产开发有限公司被告人刘瑾与海南仓谷农业发展有限公司股东签订《股权转让合同》，以人民币18800万元价格购买海南仓谷农业发展有限公司的全部股权、资产。合同签订后，刘瑾没有按照合同约定的生效条件履行合同，即自合同签订之日起5日内支付人民币1000万元合同定金，致该合同没有生效。2013年9月5日，刘瑾在没有履行其与海南仓谷农业发展有限公司签订的《股权转让合同》，其并未取得“阳光绿景”工程项目的情况下，与海南省第三建设有限公司签订了《文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书》。2013年9月15日，刘瑾又与被害人许某、房某在海口市银州宾馆签订了《“阳光绿景”工程内部协议书》，约定由许某、房某汇入人民币1000万元到刘瑾公司账户双控，并挂靠海南省第三建设有限公司承建“阳光绿景”项目的桩基工程。2013年9月16日，许某向徐某借款人民币1000万元汇到文昌澜隆湾房地产开发有限公司银行账户，并由徐某与刘瑾到建设银行海口市世贸支行签订人民币单位银行结算账户组合印鉴使用协议书，对汇入文昌澜隆湾房地产开发有限公司的账户的人民币1000万元进行双控。2013年9月30日，刘瑾以支付工程前期费用为由，瞒着许某、房某、徐某等人，以转账支票从公司账户转人民币100万元到其个人账户使用。2013年10月13日，刘瑾又以阳光绿景项目需要清场费为由，再次与房某签订协议书，骗取许某、房某等人人民币100万元。刘瑾骗取人民币200万元后，将其中人民币100万元用于偿还海南省第七建筑工程公司交给海南长海农业投资有限公司的保证金，将人民币48万元支付给朱某用于购买海口市滨江海岸一期8栋203房产，人民币2.1万元用于偿还其借海口银泓典当有限责任公司的借款，并分别转账人民币18.5万元、人民币10万元、人民币12.48万元给郭春林、邢福裕、胞弟刘忠诚，余款用于个人消费。2013年12月9日，海南仓谷农业发展有限公司对兴建的阳光绿景建设项目一期工程总承包进行招标，中标单位为海南琼山建筑基础工程公司。 2013年12月24日，被害人许某到公安机关报案。案发后，刘瑾共计退还许某、徐某合计人民币89万元。 另查，刘瑾曾以朱某的名字订购了海口市××区房，并实际由刘瑾支付首付款51万元，其中48万元系刘瑾取得被告人许某等三人支付的保证金后转账给朱某的，后因朱某在办理银行按揭手续过程中不符合条件，朱某不同意以其名字购买该房，刘瑾遂让朱某将购房人变更给他人，后刘瑾将购房人变更为李晶。2014年4月14日，刘瑾与李晶登记结婚。2014年5月23日，李晶与海南德坤房地产开发有限公司签订商品房买卖合同购买该房。2015年9月30日，因购房需办理银行按揭手续，该房抵押登记在抵押权人中国建设银行海南省分行名下。海口市公安局龙华分局因追缴赃款于2016年4月26日查封了李晶名下位于海口市××区房的的房产（房产证号：HK4183**）。 又查，刘瑾名下有一处位于海口市蓝天路57号汇鹏大厦第X层XXX房的房产，2012年10月23日因其向海口银泓典当有限责任公司借款30万元，遂将该房抵押给了海口银泓典当有限责任公司，海口市公安局龙华分局因追缴赃款于2016年4月28日查封了刘瑾位于海口市蓝天路57号汇鹏大厦第X层XXX房的房产（房产证号：HKXX**）。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1．受案登记表及报案书,证实2013年12月24日许某报案其被被告人刘瑾骗取200万元，2015年4月9日蒙某报案其被被告人刘瑾骗取100万元，2015年4月9日熊某报案其被被告人刘瑾骗取50万元。 2．抓获经过，证实被告人刘瑾（网上追逃人员）于2016年2月1日9时许51分在广东省惠州市××区广场首层交通银行办理银行业务时被当地警方抓获。 3．股权转让合同及补充协议，证实2013年6月3日文昌澜隆湾房地产开发有限公司与海南仓谷农业发展有限公司的9名股东签订股权协议，约定文昌澜隆湾房地产开发有限公司购买海南仓谷农业发展有限公司全部股权，转让金额为1.88亿。 4．中标通知书，证实海南仓谷农业发展有限公司兴建的阳光绿景建设项目一期工程施工总承包招标一标段，于2013年11月27日在海南省文昌市××道号演艺会议中心203会议室公开开标，经评标委员会评定，确定海南省琼山建筑基础工程公司为第一标段中标单位。 5．文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书，证实2013年9月5日文昌澜隆湾房地产开发公司就“文昌潭牛阳光绿景工程”项目与海南省第三建设工程有限公司签订《施工协议书》，建筑面积为20万平方米，工程造价暂定为4亿元，协议签订当天内，海南省第三建设工程有限公司将1000万元人民币转入澜隆湾公司在“建行海口世贸支行”的帐户进行共管，作为合同履约保证金。 6．证明书，海南第三建设工程有限公司给海口市公安局龙华分局经侦大队出具的证明，证实海南第三建设工程有限公司与文昌澜隆湾房地产有限公司签订的《文昌谭牛阳光绿景工程施工协议书》，根据协议内容约定，海南第三建设工程有限公司按要求履行缴纳投标保证金1000万元，但发包方未按协议办理招投标手续，该协议于2013年10月14日终止。 7．“阳光绿景”工程内部协议书，证实2013年9月15日，文昌澜隆湾房地产有限公司（甲方）与许某、房某（乙方）签订协议，约定：乙方分别于2013年9月16日、2013年9月18日各汇入500万元到甲方账号双控，共计1000万元。其中500万元于招投标完成进场七天内，返还乙方指定账户。甲方阳光绿景工程项目必须在海南省三建指定代理公司进行招标。双控1000万元后，乙方在三天内附180万元给甲方作为前期清理工程量和清退施工人员。“阳光绿景”桩基工程甲方原则同意交给乙方承建。2013年9月5日，省三建和文昌澜隆湾房地产开发有限公司签订“阳光绿景”工程合同书于现甲乙补充协议同等生效。 8．保证书，证实被告人刘瑾于2013年9月30日出具的，内容为：今收到人民币100万元，保证在下个月8日上班一个星期内办好招投标手续及安排施工进场，否则如数退回。 9．和解协议，证实2013年10月1日17时许，被告人刘瑾、徐某、许某与银行会计张琳三方因工程生意共管帐户的100万元被刘瑾单方领取一事在海口市金贸西路建设银行世贸支行发生纠纷，双方协商一致达成如下协议：（1）被告人刘瑾已取走的60万元人民币，仍归被告人刘瑾持有不变，按原来合同及保证书执行，已被银行冻结的40万元，建行给以解冻；（2）双方于2013年10月8日9时，一起到建行世贸支行更换共管资金的印鉴。 10．协议书，证实甲方被告人刘瑾与乙方房某于2013年10月13日签订协议书，约定：（1）甲乙协商从双控帐户取500万元到徐金初个人帐户，取100万元做清场费履约承包合同，汇到甲方指定帐户。（2）甲方拟定于2013年10月26日进场，同时进行招投标手续，乙方必须认真配合。（3）乙方进场三天内，必须将合同履约金100万元打入双方帐户，并准备100万元用于报建使用。（4）甲乙双方已签了协议，乙方必须确定一名负责人，须在三天内书面向甲乙报告，以便联系工作，确保工程顺利进行。（5）如有未尽事宜，招投标完成后，再进行细化。 11．收条，证实被告人刘瑾于2013年10月14日出具收条确认收到文昌项目共管帐号人民币100万元。 12．阳光绿景项目前期应支费用，证明2013年9月6日，人员为现场工程师徐卫国、总工张卫华、刘瑾签名的阳光绿景项目前期应支费用表；拆除旧房子、平整土地、装修办公室、装修围墙，人工控孔等工程合计1773600元。 13．印鉴使用协议书，证明办理双控帐户实行共管，共计1000万元人民币。 14．企业法人营业执照，证实文昌澜隆湾房地产开发有限公司于2013年3月8日在文昌市工商局登记成立，注册资本为2000万元，实收资本零元。 15．文昌澜隆湾房地产开发有限公司的企业活期明细信息，证实文昌澜隆湾房地产开发有限公司×××帐户2013年5月15日至12月21日明细清单。 16.被告人刘瑾个人帐户明细清单、证实被告人刘瑾账号为×××的帐户从2013年4月至2014年9月的明细清单。具体清单如下：2013年9月30日刘瑾账户入账100万元，同日从刘瑾账户转出46万元给朱某，转出10万元给邢福裕，10月5日转出18.5万元给郭春林；2013年10月14日刘瑾账户入账100万元（之前账户余额为17.4533万元），于同日转出给海南省第七建筑工程公司100万元，10月14日转账2万元给朱某，10月15日转2.1万元给陈琳，10月3日、4日、5日分别转2.5万元、4.99万元、4.99万元共计12.48万元给刘忠诚。 17．查封决定书、海口市房产登记信息查询情况说明、房地产买卖契约、结婚证，证实海口市公安局于2016年4月11日查封了被告人刘瑾的妻子李晶名下的位于海口市××区房的HXXXX的房产。海口市公安局于2016年4月28日查封了被告人刘瑾位于海口市美兰区蓝天路57号汇鹏大厦XXX房的HKXXXX房产。被告人刘瑾曾于2012年10月23日将其名下房产证号HkXXXX的房产抵押给海口银泓典当有限公司。被告人刘瑾于2014年4月14日与李晶登记结婚；李晶于2014年5月23日与海南德坤房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，购买了位于海口市××区房，李晶因购买房屋银行按揭贷款于2015年9月30日将其名下房产证号为HKXXXX房产办理抵押登记，抵押权人是中国建设银行股份有限公司海南省分行。 18．情况说明、收款凭证、电子银行回单，证实海南省第七建筑工程公司出具证明证实其公司于2011年11月2日支付定安县安城多益村安置工程保证金200万元，收款单位是海南长海农业投资公司，于2013年10月14日收回工程保证金100万元，付款人是被告人刘瑾，帐号为×××。 19．书面承诺，证实被告人刘瑾于2014年1月15日向徐某承诺，将于正月十八后三天内通知徐某来海口，并全额退回徐某等人的押金。 20．协查函及协查复函，证实经海口市龙华分局经侦大队协查要求，海南省第三建筑工程有限公司于2016年7月1日回复协查复函，证明该公司没有向被告人刘瑾提供的共管帐户缴纳1000万元投标保证金的转出记录及相关凭证。 21．海南仓谷农业发展有限公司出具的解除合同函，证实海南仓谷农业发展有限公司全体股东由股东、股东代表朱成寿声明因文昌澜隆湾房地产开发有限公司未能按合同约定交付1000万元定金，属于违约，于2013年6月18日通知文昌澜隆湾房地产开发有限公司解除双方签订的《股份转让合同》。 22．收条，证明房某、梁涣丰曾于2014年1月9日给被告人刘瑾30万元保证金（文昌谭牛工程合同）。 23．谅解书，证实刘瑾的律师吴昌平于2016年5月13日代被告人刘瑾归还被害人徐某10万元，徐某对刘瑾表示谅解。 24．证人范某的证言，证实被告人刘瑾就文昌市谭牛华侨农侨的阳光绿景项目与海南仓谷农业发展有限公司签订过转让协议，后未按协议支付1000元的履约定金，协议未生效。 25．证人唐某的证言，其证称其为海南仓谷农业发展有限公司员工，2013年被告人刘瑾跟其公司洽谈购买股权事宜，因被告人刘瑾没有支付购买股权的定金，双方未谈成。 26．证人朱某的证言，其证称2014年9月30日，朱某在海南德坤房地产开发有限公司刷卡46万元，认购海口市美兰区海甸二东路38号滨江海岸一期X栋XXXX房，该购房款46万元由被告人刘瑾转到朱某建设银行帐户，但是朱某并不知道被告人刘瑾转到其帐户的购房款如何得来。在该房办理按揭手续过程中，朱某与刘瑾分开，然后被告人刘瑾让朱某到滨江海岸销售中心签名办理退房。朱某不知道该房后来变更到李晶名下，也没有与李晶办理过购房手续，李晶也没有退还购房首付款给朱某，被告人刘瑾从朱某处拿过10万元，但至今未还。 27.证人王某的证言，其证称被告人刘瑾于2013年8、9月仍就收购仓谷公司股权事宜与仓谷公司进行协商。 28．被害人徐某的证言，证实（1）许某向被告人刘瑾承包阳光绿景工程项目，找徐某借款1000万元，2013年9月，徐某、许某、房某及刘瑾在建设银行海口世贸支行通过刘瑾和徐某的组合印鉴将1000万元实行共管，2013年9月30日，徐某发现刘瑾从共管账户取走了100万元，且刘瑾告诉其100万元用于阳光绿景项目的前期费用，2013年10月13日，刘瑾又以清场费为由让徐某转给其100万元。 （2）被告人刘瑾在2014年3月18日转帐给徐某14万元，2016年5月14日通过律师退还10万元。2014年春节前，刘瑾因为阳光绿景项目拖延，刘瑾通过房某转给徐某4万元补贴和一瓶路易十三洋酒，徐某通过许某的女朋友许炎交给了许某。另外，刘瑾通过转帐给许某30万元，许某将钱给了徐某。（说明：徐某直接从刘瑾处收到的是28万元，从许某处收款30万元。） 29．被害人许某的陈述，证实2013年9月，海南第三建设工程有限公司的副总林昌蕃介绍许某认识了文昌澜隆湾房地产开发有限公司的法定代表人刘瑾。2013年9月5日，刘瑾以其公司已经跟海南第三建设工程有限公司签订了《文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书》，即将进行招标工作为由让许某支付1000万元到其公司名下。2013年9月15日，许某与房某作为乙方，与文晶澜隆湾房地产开发有限公司刘瑾在海口市银州宾馆签订了《阳光绿景工程内部协议书》，并出于账户安全考虑，和徐某、房某、刘瑾一起到建设银行海口世贸支行通过刘瑾与徐某的组合印鉴将1000万元实行共管。2013年9月30日，许某发现刘瑾从共管帐户取走了100万元，且刘瑾告诉其100万元用于阳光绿景项目的前期费用。2013年10月13日，刘瑾又以清场费为由让徐某转给其100万元。刘瑾曾转帐到许某的建设银行帐户×××，分别于2014年3月30日退还给许某3万元，于2014年4月23日退还给许某50万元，于2014年9月30日归还给许某5万元，于2016年1月31日退还给许某3万元，共计61万元。许某表示刘瑾曾带他与总工程师张卫华座谈过，但张卫华和许卫国的情况他并不清楚。海南省第三建设有限公司没有向被告人缴纳1000万元的投标保证金，这1000万元是许某等人缴纳的。 30．被害人房某的陈述，证实2013年9月初，海南第三建公司的副总林昌蕃介绍许某认识了文昌澜隆湾房地产开发有限公司的法定代表人被告人刘瑾。2013年9月5日，刘瑾以其公司已经跟海南三建签订了《文昌潭牛阳光绿景工程施工协议书》，即将进行招标工作为由让许某、房某支付1000万元到其公司名下。2013年9月15日，徐某与房某作为乙方，与文昌澜隆湾公司刘瑾在海口市银州宾馆签订了《阳光绿景工程内部协议书》，并出于帐户安全考虑，和徐某、许某、刘瑾一起到建设银行海口世贸支行通过刘瑾和徐某的组合印鉴将1000万元实行共管。2013年9月30日许某发现刘瑾从共管由户取走了100万元，且刘瑾告诉其100万元用于阳光绍景项目的前期费用。2013年10月13日刘瑾又以清场为由让徐某转给其100万元。刘瑾在2014年春节前退还了4万元利息和一瓶路易十三洋酒给房某，房某转交给了徐某。2014年1月9日，刘瑾与房某、梁涣丰签订合同，并收取房某和梁焕丰30万元工程垫资款，2015年6月归还给房某，这笔钱与刘瑾获取的许某、房某、徐某的200万元没有关系。 31．被告人刘谨的供述，供称:（1）2015年6月30日，其与黑龙江农垦泰鑫房地产开发有限公司签有股份转让合同，购买该公司的子公司海南仓谷农业发展有限公司，而阳光绿景项目就是以海南仓谷农业发展有限公司名义办理的土地使用及报建手续。按照2015年6月30日其公司与黑龙江农垦泰鑫房地产开发有限公司签订的股权转让合同约定，其第一笔款1000万元要在合同签订后5日内支付给他们。其以文昌澜隆湾房地产开发有限公司的名义开具了一张承兑汇票，七个工作日内，只要其资金到账，这张承兑汇票就有效。由于后来因为资金不到，其至今尚未购得该公司。因为其没有履行《股权转让合同》，所以海南仓谷农业发展有限公司也没有给拆除旧房子、平整土地、装修办公室、装修围墙，人工控孔等工程给其做。其尚未购得海南仓谷农业发展有限公司的股权，但又以给许某、房某承建阳光绿景项目的桩基工程为由，要求许某、房某、徐某等出资人共同办理双控账户，存入1000万元，后以运作阳光绿景为由从中取出200万元，其中70万元用于办理项目的土地证延期手续，60万元用于请客应酬，2014年至2015年陆陆续续退给许某、房某70万。 （2）2016年7月7日的讯问笔录中供称：其在2013年6月23日与海南仓谷农业发展有限公司签订《股权转让协议》之后，为购得海南仓谷农业发展有限公司股份，其投资方给其开具了两张承兑汇票，为一千万元面额和两千万元面额，分别于2013年元月和2013年3月开具，开具承兑汇票的主体不详，汇票的原件已经退给出票人，但其中一千万面额的汇票复印件放置于衡东县新塘派出所民警唐建中手中（经核实该民警否认其手中有该复印件的存在）。其因为在2013年6月发现海南仓谷农业发展有限公司的股东无权转让，从而导致合同无法履行，没有将资金投入仓谷公司。在2013年6月10日，仓谷公司的股东范某因为没有收到1000万元的合同定金，在银行与其发生争吵，并发送短信表示刘谨违约（但刘谨未能提供该短信）。其曾在阳光绿景项目前期应支费用报告单上签字，并表示报告单的费用真实，前期费用的结算款100万元来源于许某等人处的100万元通过其建设银行的账户支付。前期工程的施工队是由张总工和工程师许卫国等人推荐，张总工的姓名、联系方式、身份信息不详。其收取的许某200万元中100万元用于支付海南第七建筑工程公司钟总2000万元承兑汇票的利息，剩余100万元用于阳光绿景项目的三通一平。其分别于2013年9月30日、2013年10月14日从银行账户中付款46万元、2万元给朱某用于支付朱某、韩才元两人承包阳光绿景项目道路及绿化工程的工程款（但朱某表示并不清楚该两笔共计48万元款项的来源）；2013年9月30日从银行账户付款10万元给邢福裕用于支付邢福裕找车运走阳光绿景项目的建筑垃圾；付款给刘忠诚用于偿还刘忠诚的借款（该借款无借条，但有银行小票）；于2013年10月15日付款给郭春林18.5万元用于阳光绿景项目的三通一平工程款；对于2013年10月15日付款26000元给陈林的款项刘谨表示已经记不清。其已经通过转账到许某、徐某两人账户的方式还给两人约86万元，另还给房某现金4万元。其另外还款给房某30万元是收取的许某、房某200万元以外的借款。其称于2013年曾借朱某90万元，无力偿还，影响朱某购买房屋，于是，其从收取的许某等人的钱中取48万元作为工程款支付给朱某用于其购房首付，并申请银行按揭，但银行没有批示。因此，朱某要求其还清借款，或退掉房屋首付款并赔偿朱某买房不成承担的购房违约损失。于是，其想到动员当时的女朋友李晶将该房买下来，由李晶支付给朱某用于当初购房的首付款。但随后李晶是否给朱某购房款其并不清楚。其曾分别收取李晶十万元和五万元，用于生意周转，在结婚后偶尔收取几千元。刘谨和湖南建设集团有限公司南丽湖一期工程项目部签订有劳务承包合同，其原件在刘谨家中。 32．印章印文鉴定书，证明100万元的中国建设银行转帐支票上的“徐某”印章、中国建设银行印鉴卡片上的“徐某”印章与2014年1月13日徐某提供的盖有“徐某”印章印文样本是同一枚印章所盖。 33．视频监控，证明被告人刘瑾在银行取款的情况，后刘瑾、徐某等三人一起到银行更改印鉴。 二、“南丽湖上的时光”项目是2011年由定安县发改委批准给海南第一投资有限公司下属公司海南南丽湖投资有限公司、海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司的一个体育休闲公园项目。该项目于2013年8月由湖南建设集团有限公司中标总承包建设。2014年3月17日，被告人刘瑾对被害人熊某谎称其承包有“南丽湖上的时光”项目，引诱熊某在海口市蓝天路的上岛咖啡签订《建设工程劳务分包合同书》，并伪造《关于成立南丽湖工程项目部的通知》及湖南建设集团有限公司海南分公司的印章，在中国建设银行定安支行开设名为湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目的账户，账号×××，让熊某将人民币50万元保证金转入该账户，骗取熊某人民币50万元。后刘瑾从该账户转账人民币14万元给徐某用于偿还欠款，转账人民币30万元到刘瑾的×××个人账户。 2014年4月22日，被告人刘瑾又对被害人蒙某谎称其承包有“南丽湖上的时光”项目，引诱蒙某在海口市白龙南路华诚汇酒家签订《建设工程劳务分包合同书》，并伪造《关于成立南丽湖工程项目部的通知》及湖南建设集团有限公司海南分公司的印章，在中国建设银行定安支行开设户名为湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部的账户，账号×××，让蒙某将人民币100万元保证金转入该账户，骗取蒙某人民币100万元。后刘瑾将人民币100万元分两次转账到刘瑾的×××个人账户。由于刘瑾拒不退还100万元的保证金，蒙某遂于2015年在海南省定安县人民法院起诉湖南建设集团有限公司海南分公司、湖南建设集团有限公司、刘瑾、长沙长城房地产开发有限公司，要求各被告退还100万元的工程质保金和保证金，该民事案件尚未审理终结。 案发后，刘瑾通过吴昌平律师退还蒙某人民币8万元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1．建设工程劳务分包合同，证实（1）被告人刘瑾以湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部负责人（甲方）的身份于2014年3月17日和蒙某（乙方）签订了该合同，并加盖“湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部”印章，合同约定：熊某承包南丽湖的别墅、宾馆、住宅等**，2014年3月15日开工，熊某支付人民币100万元，当施工到第一次进度款时，刘瑾在一星期内退还熊某保证金50万元，留50万元作为民工工资保证金。刘瑾承诺按约定时间必须进场施工，该项目如因开发商及甲方原因不能正常按时开工，熊某可以要求甲方在一星期内退还所有保证金并支付银行四倍利息，如果甲方超过两个月，甲方将双倍返还熊某质保金。（2）被告人刘瑾以湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部负责人（甲方）的身份于2014年4月22日和蒙某（乙方）签订了该合同，并加盖“湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部”印章，合同约定：蒙某承包南丽湖的别墅、宾馆、住、住宅等**014年4月25日开工，蒙某支付人民币100万元，当施工到第一次进度款时，刘瑾在一星期内退还蒙某保证金50万元，留50万元作为民工工资保证金。刘瑾承诺按约定时间必须进场施工，该项目如因开发商及甲方原因不能正常按时开工，蒙某可以要求甲方在一星期内退还所有保证金并支付银行四倍利息，如果甲方超过两个月，甲方将双倍返还蒙某质保金。 2．中国工商银行个人业务凭证，证实蒙某分别于2014年4月22日、4月25日向湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部帐号×××汇款各50万元，合计100万元。中国建设银行进账单，证实熊某于2014年3月17日、3月20日向湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部帐号×××汇款15万元和35万元，合计人民币50万元。 3．收据，证实被告人刘瑾于2014年3月1日出具，收取熊某民工工资保证金50万元；被告人刘瑾于2014年4月28日出具收取蒙某民工工资保证金100万元。 4．企业法人营业执照，证实海南长晟置业有限公司法人代表为被告人刘瑾，成立于2014年1月6日，经营范围为置业投资、房地产开发、旅游开发、土石方工程等。 5．承诺，证明被告人刘瑾于2014年6月16日承诺关于熊某要求退回质保金，被告人刘瑾承诺在出具之日的五个工作日内到帐。 6．关于成立南丽湖工程项目部的通知，证实湖南建设集团有限公司海南分公司于2014年2月10日发布通知，湖南建设集团有限海南分公司南丽湖工程项目部，实行独立核算，执行责任承包制，南丽湖工程项目部由被告人刘瑾任负责人（该份书证陈某指出系伪造）。 7．关于成立南丽湖工程项目部的通知及固定资产项目备案表，证实2014年2月18日，海南省定安县发展和改革委员会通知海南南丽湖投资有限公司、海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司，该两家公司报来的“南丽湖上的时光”项目准予备案，建设地点位于定安县南丽湖，备案通知书有效期为2年。南丽湖体育休闲文化公园及配套五星级产权式酒店开工于2011年3月，计划竣工时间为2015年3月。 8．关于回复海南省海口市公安局美兰分局来函的复函（由海南第一投资控股集团有限公司出具），证实“南丽湖上的时光”建设项目由其集团下属公司海南南丽湖投资有限公司及海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司开发，该项目通过招标，由湖南建设集团有限公司中标，该项目由湖南建设集团有限公司总承包，而非其海南分公司总承包。南丽湖公司与湖南建设集团有限公司签订的总包合同内容包括A05-2地块24栋、A06地块4栋，后勤中心5栋，合计33栋。该司不认识刘瑾，刘瑾也未曾与该司联系过相关业务。该司和南丽湖公司以及丽湖冷泉公司未与刘瑾签订任何承包合同，也未将该项目承包给此人。南丽湖公司只与湖南建设集团签订了“南丽湖上的时光”项目一期工程总承包合同，承包范围包括A05-2地块、A06地块、后勤中心。“南丽湖上的时光”项目于2013年8月动工，2014年8月停工，现处于停工状态，原因是国家政策调整，该项目需要重新调整总体方案。 9．企业机读档案登记资料，证实湖南建设集团有限公司海南分公司成立于2012年10月29日，负责人为栾杨。 10．分公司设立登记申请书，证明湖南建设集团有限公司海南分公司指定陈慧琪于2012年10月26日至2012年11月26日担任海南分公司代表。湖南建设集团有限公司海南分公司指定栾杨于2012年11月19日至2012年12月19日担任海南分公司代表。 11．关于陈慧琪同志任职的通知，证明2012年10月24日湖南建设集团有限公司任命陈慧琪为海南分公司负责人。 12．湖南建设集团有限公司股东会，证明湖南建设集团有限公司于2012年11月8日免去陈慧琪分公司负责人的职务，聘栾杨为分公司负责人，任期为3年。 13．协议书，证明2013年7月9日，海南南丽湖投资有限公司和湖南建设集团有限公司签订了协议，约定：海南南丽湖投资有限公司将“南丽湖上的时光”建设项目一期工程发包给湖南建设集团有限公司。 14．劳务承包合同，证实2014年2月8日湖南建设集团有限公司吴少平代表湖南建设集团有限公司南丽湖上的时光项目部与被告人刘瑾签订劳务承包合同，合同约定被告人刘瑾承揽南丽湖上的时光项目建设工程部分项目的劳务施工任务。 15．湖南建设集团有限公司的函、情况说明，证明湖南建设集团曾于2016年7月5日发函至海口市美兰公安分局经侦大队表示，湖南建设集团有限公司及其海南分公司没有戴姓和吴姓的分公司副经理。湖南建设集团与陈慧琪签订有内部承包协议书，该协议规定乙方（陈慧琪）不得将该项目转包与他人共同经营，不得收取任何形式的保证金，项目经理部由甲方湖南建设集团批准组建，乙方的主要材料、设备采购合同、工程分包及劳务分包等合同均需由甲方审批并存档。同时，湖南建设集团有限公司表示从未将项目承包给被告人刘瑾。湖南建设集团有限公司无法与陈慧琪取得联系，未能获悉陈慧琪是否和被告人刘瑾签订过劳务总包协议，南丽湖上的时光从来没有承包给被告人刘瑾。 16．中标通知书，证实南丽湖上的时光建设项目工程施工（一期），由湖南建设集团有限公司于2013年6月4日通过招投标程序中标。2014年7月9日，湖南建设集团与海南南丽湖投资有限公司签订建设工程施工合同。 17．工程项目责任承包合同书，证实2014年3月21日，湖南建设集团有限公司与陈慧琪签订工程项目责任承包合同书，约定湖南建设集团将南丽湖上的时光建设项目一期工程（除甲方已开工工程以外）的全部内容发包给陈慧琪，由陈慧琪承担相应的法律责任和经济责任。 18．中国建设银行海南分行帐户查询结果，证实湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部×××的账户显示熊某分别于2014年3月17日、3月20日向该账户转入15万元和35万元。2014年3月18日从该账号向徐某账户转入14万元，2014年3月20日向被告人刘瑾×××账户转入30万元。朱俊于2014年3月25日向该账户转入50万元，3月27日从该账户分别向被告人刘瑾、张旭的账户各转帐20万元、28万元。蒙某分别于2014年4月22日、4月25日向该账户转款50万元，该账户分别于4月22日、4月25日转给被告人刘瑾账户50万元。 19．民事上诉状，证实蒙某于2015年在海南省定安县人民法院起诉湖南建设集团有限公司海南分公司、湖南建设集团有限公司、刘瑾、长沙长城房地产开发有限公司，要求退还100万元的工程质保金和保证金，该民事案件尚未审理终结。 20.收据，证实蒙某于2016年2月1日出具收据确认收到刘瑾通过吴昌平律师退回合同保证金8万元。 21．证人陈某的证言，证实：其是湖南建设集团有限公司法律合约清欠部的部长。湖南建设集团有限公司海南分公司于2012年10月成立，当时的负责人是陈慧琪，2012年11月的负责人变更为栾杨。虽然陈慧琪不是负责人，但是他与湖南建设集团有限公司签订了内部承包协议书，对海南分公司实行内部承包，湖南建设集团对南丽湖上的时光设立了项目经理部，由公司直接管理，项目经理是杨伟军。湖南建设集团有一枚“湖南建设集团有限公司南丽湖上的时光项目经理部”的公章，并在定安建设银行开了户，户名是：“湖南建设集团有限公司南丽湖上的时光项目经理部”，帐号是×××。2014年8月，朱俊到公司要求退回保证金，经到银行查询，发现银行有一个尾号为5个8的中国建设银行账号。后其听说刘瑾私刻该公司公章并在定安建设银行开一个尾号为5个8的帐户骗取钱财。其不认识刘瑾，刘瑾也不是该公司员工。刘瑾在南丽湖上的时光没有项目，海南第一投资公司海南分公司和湖南建设集团有限公司海南分公司都没有将南丽湖上的时光承包给刘瑾。《关于成立南丽湖工程项目部的通知》上加盖的湖南建设集团有限公司海南分公司的公章不是公司的章。 22．被害人蒙某的陈述，证实：2014年4月22日，其经朋友介绍认识刘瑾，刘瑾表示在定安南丽湖的项目可以给其做，经协商，其与刘瑾在海口市白龙南路华诚酒家签订了建设工程劳务分包合同书，南丽湖工程项目部的公章也是刘瑾加盖的，签合同时有其他人一同在场。签订合同后，其支付了50万元给刘瑾，同年4月25日，刘瑾带其到定安南丽湖的项目工地转了一圈，当时刘瑾表示4月28日就能进场施工，随后又让其支付了50万元。但是到了进场时间，刘瑾还没有通知其到场，后蒙某到工地了解情况后，工地的工作人员表示其被骗了，开发商也说合同和公章都是假的，其开始联系刘瑾，多次催促刘瑾还钱，但是刘瑾一直采取躲避的态度。经了解，刘瑾与湖南建设集团有限公司海南分公司没有关系。刘瑾曾在2016年1月5日通过吴姓律师退还现金8万元给其，刘瑾没有还钱给熊某。 23．被害人熊某的陈述，证实：2014年3月1日，熊某经朋友杨女士介绍认识刘瑾，刘瑾表示在定安县南丽湖有项目给其做。2014年3月8日，刘瑾带其几人在南丽湖的项目工地转了一圈，经过协商2014年3月17日刘瑾与其在海口市蓝天路签订了《建设工程劳务分包合同书》，南丽湖工程项目部的公章是刘瑾加盖的，当时还有其他人在场见证。签订合同后，其先从银行中分两次汇款50万元给刘瑾指定的建设银行账户×××，后又按刘瑾要求支付了50万元工程保证金，刘瑾表示三天后就能进场施工。但是到了进场时间，刘瑾没有通知其进场。其到工地了解情况，工地的工作人员表示其被骗了，开发商也说合同和公章是假的，刘瑾对还款一事采取躲避态度。后经了解得知刘瑾与湖南建设集团有限公司海南分公司没有关系。 24．被告人刘瑾的供述和辩解，供称：其与蒙某在美兰区白龙南路的华成汇酒店签订了南丽湖上的时光项目100栋别墅合同，并通过中国建设银行账号×××转账收取蒙某保证金100万元，其收取保证金后大概七天分三批将钱转走，其与熊某在定安丽景酒店签订了南丽湖上的时光100栋别墅的合同，并且通过中国建设银行账号×××转账收取熊某保证金50万元，钱都被其转走了。因为其和湖南建总海南分公司项目部签订了建设工程合同（审查起诉阶段辩解其和陈慧琪签订了劳务总承包合同），所以其就和蒙某、熊某分别签订了合同。其和陈慧琪见过两次，但是没有和他合作过。湖南建总海南分公司的副总，一个吴总、一个戴总，带着营业执照、资质证、代码证、许可证还有公司成立项目部文件和刘谨一起去定安建行开的户，开户许可表是湖南建总董事长的女儿栾杨签字。蒙某、熊某的钱用于支付陈慧琪业务费105万，剩下的作为600万融资利息。刘谨经常和蒙某联系，并且付过蒙某两次利息，合计9万元，并写了一个承诺担保书。 25．海口市公安局法鉴定中心印章鉴定书，证实该单位对《关于成立南丽湖工程项目部的通知》的印章和湖南建设集团有限公司海南分公司2012年11月6日启用的《印章启用申报书》进行了同一性比对，经鉴定不是同一枚印章。 本院认为，被告人刘瑾以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，虚构事实，骗取被害人钱款共计人民币350万元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 关于第一起犯罪事实的分析。公诉机关指控被告人刘瑾在未购得海南仓谷农业发展有限公司股权的情况下，对许某、房某谎称海南仓谷农业发展有限公司名下的阳光绿景项目是其公司项目，其可以将该项目的桩基工程交给许某、房某承建，就此签订了“阳光绿景”工程内部协议书，后许某、房某与徐某打1000万元到共管账户，刘瑾再以需要办理与“阳光绿景”项目有关的事项先后从许某、房某、徐某处取走了200万元，但其取走的款项并未用于阳光绿景项目。其中，刘瑾曾辩解转到海南省第七建筑工程公司账户的100万元系用于承兑汇票的利息，但该辩解已被海南省第七建筑工程公司出具的情况说明予以否定，公诉机关提交的证据可以证明，刘瑾将大部分款项用于归还欠款及个人消费。辩护人辩护称刘瑾直到2014年1月仍在努力达成股权转让协议，但最终刘瑾并未促成该协议的实际履行，也就是说刘瑾自始至终不能确定自己能否取得了阳光绿景项目，但其仍在未确实自己有履行合同能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，与被害人签订了合同并收取被害人提供的钱款，其对钱款用途亦采取隐瞒的方式，被害人发现被骗后其亦无能力归还，其行为符合合同诈骗罪的主客观要件，公诉机关提交证据可以形成完整的证据链证实被告人刘瑾构成合同诈骗罪，辩护人提交的证据不能推翻公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘瑾及其辩护人提出的刘瑾不构成合同诈骗罪的辩护意见无理，本院不予采纳。该起犯罪事实中涉及的款项有徐某参与出资其中，案发后刘瑾也向徐某退还过部分款项，故徐某应与许某、房某一同认定为本案第一起犯罪事实的共同被害人。 关于第二起犯罪事实的分析。经查，湖南建设集团有限公司海南分公司关于南丽湖工程项目部的公章是“湖南建设集团有限公司南丽湖上的时光项目经理部”，但被告人刘瑾以“湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部”的名义分别与熊某、蒙某签订劳务分包合同书，并亲自加盖“湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部”的印章，该印章已经鉴定为伪造，根据被害人蒙某和熊某的陈述可以证实与被害人签订合同时，刘瑾持有该枚伪造的印章。另外，户名为湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖工程项目部，尾号为88888的银行账户不是湖南建设集团有限公司海南分公司关于南丽湖工程项目在银行开设的账户，该分公司在建设银行开设的账户户名为“湖南建设集团有限公司海南分公司南丽湖上的时光项目经理部”，且从尾号为88888的银行查询记录看，账户记录的流水只与刘瑾有关，证明该账户只有刘瑾一个人在使用。刘瑾仅与南丽湖工程项目部签订了劳务承包合同，但其却手持南丽湖工程项目部的印章，并实际控制南丽湖工程项目部的对公账户，可任意将账户内的资金转走，说明刘瑾掌控整个事件的，刘瑾对其是否能承包工程应当心中有数。综上，公诉机关提交的证据足以证明刘瑾并没有取得南丽湖相关工程项目的任何权利，刘瑾明知自己没有能力履行劳务分包合同书的情况下，仍以南丽湖工程项目部的名义与被害人签订劳务分包合同，隐瞒其不能实际将劳务分包给被害人的事实。辩护人提交的证据不能证明刘瑾实际能取得了劳务分包的权益。辩护人辩护称刘瑾基于对陈慧琪等人的信任，内心确信取得了该项目的劳务工程，才与被害人签订建设工程劳务分包合同书。但从刘瑾收取保证金后的行为来看，刘瑾存在非法占有该笔保证金的主观目的。根据劳务分包合同约定，存入南丽湖工程项目部账户内的资金不应擅自使用，因为合同签订的时间和动工时间相近，如不能按期动工则需要在一个星期内退回乙方，但刘瑾却擅自动用了，且款项流向与南丽湖上的时光项目没有关系，没有转款给陈慧琪等人的记录。被害人不能进场施工后，要求刘瑾退钱时刘瑾也没有还款能力，进一步证明了刘瑾具有非法占有该款项的主观目的。刘瑾与被害人蒙某、熊某之间不是民事纠纷，而是合同诈骗。公诉机关提交证据可以形成完整的证据链证实被告人刘瑾构成合同诈骗罪，辩护人提交的证据不能推翻公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘瑾及其辩护人提出的刘瑾不构成合同诈骗罪的辩护意见无理，本院不予采纳。辩护人提出2016年4月20日公安机关对刘瑾的讯问笔录中，讯问地点有误，应当排除该证据，经查，刘瑾被羁押于第一看守所，讯问笔录抬头记录的地点为笔误，在笔录中记载公安民警问刘瑾因何事被拘留到海口市第一看守所，刘瑾作出回答，刘瑾关于本案案情的回答经查证属实，该询问笔录可以作为证据使用。 本案中，被告人刘瑾将部分赃款归还给被害人，并得到被害人徐某的谅解，可酌情对被告人刘瑾从轻处罚。被告人刘瑾退还许某、徐某共计89万元，退还蒙某8万元，均系案发后退还，仍应计入合同诈骗的数额当中，辩护人认为应当删减该部分数额的意见不符合法律规定，本院不予采纳。 关于扣押在案房产的处理。第一、登记在李晶名下的位于海口市××区房的房产（房产证号：HK4X**），从首付款的支付、李晶与刘瑾登记结婚的时间、李晶与开发商签订商品房买卖合同的时间来分析，首付款51万元系刘瑾一人支付，结婚登记在前签订商品房买卖合同在后，可以认定该房属于刘瑾与李晶婚后购买的房产，属于夫妻共同财产，根据银行转账记录、刘瑾的供述和朱某的证言可以证实刘瑾用于支付购房首付款的48万元系来自被害人许某等人支付的保证金，该48万元系赃款，依法应当予以追缴，鉴于抵押权人中国建设银行海南省分行系善意取得抵押权，故该房在判决生效后进行评估拍卖所得价款中应优先实现抵押权人的债权，其次再将48万元退还给本案被害人许某、房某和徐某。鉴于刘瑾被关押后及其二人于2016年7月25日离婚后由李晶支付按揭贷款，本院认定如该房在满足前两项条件后仍有余款，该余款项归李晶个人所有。李晶与刘瑾之间关于对该房产处置的约定不能对抗办案机关对赃款的追缴。第二、刘瑾名下位于海口市蓝天路57号汇鹏大厦第6层XXX房的房产（房产证号：HKX**），在判决生效后进行评估拍卖所得价款中优先实现抵押权人海口银泓典当有限责任公司的债权，剩余款项由本案同一犯罪事实的被害人许某、房某、徐某和被害人蒙某以及被害人熊某按尚未获得退赔的赃款数额所占比例进行分配。 根据被告人刘瑾犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘瑾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月1日起至2026年1月31日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、查封在案的李晶名下位于海口市××区房的房产（房产证号：HKXX**），在判决生效后进行评估拍卖所得价款中应优先实现抵押权人中国建设银行海南省分行的债权，再退还给被害人许某、房某和徐某人民币48万元，剩余款项归李晶所有。 三、查封在案的被告人刘瑾名下位于海口市蓝天路57号汇鹏大厦第X层XXX房的房产（房产证号：HKXX**），在判决生效后进行评估拍卖所得价款中优先实现抵押权人海口银泓典当有限责任公司的债权，剩余款项由本案同一犯罪事实的被害人许某、房某、徐某和被害人蒙某以及被害人熊某按尚未获得退赔的赃款数额所占比例进行分配。 四、尚未追回的赃款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  符殷娇 人民陪审员  陈 辉 人民陪审员  吴钟伟 二〇一七年十二月二十一日 书 记 员  林一苗