山东省莒南县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1327刑初575号公诉机关山东省莒南县人民检察院。被告人王某甲，男，1966年1月5日出生于山东省临沂临港经济开发区，汉族，小学文化，原任临沂临港经济开发区党支部书记，住临沂临港经济开发区。2017年6月21日因涉嫌犯挪用公款罪被莒南县人民检察院取保候审。辩护人王向伟，山东祺君律师事务所律师。山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉［2017］552号起诉书指控被告人王某甲犯挪用公款罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月7日公开开庭审理了本案。莒南县人民检察院指派检察员陈庆鹏、王玉平出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人王向伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月至2016年12月，被告人王某甲在担任临沂临港经济开发区坪上镇后下寨村党支部书记期间，在协助政府从事扶贫工作过程中，利用职务上便利，骗取国家扶贫款20万元，挪用归其个人进行营利活动。案发前，该款已全部归还。具体犯罪事实如下：1、2015年5月至12月期间，被告人王某甲在协助政府从事扶贫工作中，利用职务上的便利，挪用扶贫款19万元用于其个人建设猪栏、鸭棚，搞养殖经营。2、2016年1月至10月期间，被告人王某甲在协助政府从事扶贫工作中，利用职务上的便利，挪用扶贫款19万元用于其个人建设猪栏、鸭棚，搞养殖经营。公诉机关认为，被告人王某甲利用职务上的便利，单独或伙同他人多次挪用公款给本人及他人使用，进行营利活动，数额较大，构成挪用公款罪，应依法追究其刑事责任。被告人王某甲对指控的犯罪事实及罪名供认不讳。辩护人的辩护意见称，涉案款项被告人王某甲按照规定入会资金全部由其交纳，实际使用额度为19万元，按月利率千分之六交纳利息，且包括其本人及家属孟某和两个女儿王某11、王某乙申请借款共计4万元，辩护人认为被告人及其亲属作为本村民组织成员，按照规定交纳入会资金，申请的借款应当从犯罪数额中扣除。被告人王某甲主观恶性较小，未造成严重后果，案发前已将涉案款项本息按期全部归还，没有造成任何损失及严重后果，可以从轻处罚。2017年6月21日，侦查机关是电话通知被告人王某甲后被告人主动到案的，且到案后彻底交代了自己的全部犯罪事实，依法构成自首。被告人王某甲自愿认罪，且具有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。经审理查明，2014年秋天，被告人王某甲在担任临沂临港经济开发区坪上镇后下寨村民委员会主任及村党支部书记期间，在协助政府从事扶贫工作过程中，利用职务上便利，骗取国家扶贫款19万元。2015年5月，被告人王某甲在协助政府从事扶贫工作中，利用职务上的便利，挪用扶贫贷款19万元用于其个人建设猪栏、鸭棚，搞养殖经营。后于2015年12月，分两次付还本息，2016年1月，被告人王某甲又将上述款项借出使用，同年10月将该借款本息全部归还。认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人王某1（男，50岁，临沂临港经济开发区坪上镇财政所职工）的证言：2013年8月至2015年9月，我担任坪上镇后下寨村会计，根据王某甲安排，找临港经济开发区农工办吴某咨询成立互助协会相关手续和程序。我们后下寨村村民互助协会是虚假成立的。当时我村里有一份村民户口索引由我保管，我根据王某甲的安排，找了部分村民的户口信息包括姓名、性别和身份证号码等，造了假的会员入会申请、会员登记表、会员证及交纳互助金收款收据和假的借款申请审批表、借款合同及借款凭证等。因为区农工办要求各互助协会的股金必须按规定如实交纳。我们后下寨村互助协会入会会员数是300户，每户得交200元的股金，按照要求得交纳6万元的股金。王某甲个人出资3万元顶替其他村民交了入会股金，经验资后，王某甲就安排我通过借款形式把这3万元股金从互助协会账户取出来。上级拨付的20万元扶贫资金拨到我们村互助协会的账户上后，王某甲就安排我用顶替其他会员借款形式分三次从互助协会里共借出19万元资金给他个人使用。2015年5月底，他从互助协会先后两次各借了2万元和8万元的资金，上级要求必须先交纳3万股金才能再借款，我和王某甲说我个人手里有部分流动资金，不行就用我个人的钱把3万股金先交上，然后通过借款的方式把这3万元借出来再还给我就可以了，王某甲同意了。2015年6月，他从互助协会又借了9万元的资金。这部分扶贫资金是王某甲自己去找有关部门争取的，因为王某甲想使用这部分扶贫资金，而按照上级规定，每户会员借用的扶贫互助资金，最多不能超过1万元。如果不造假，只用他自己的名义，根本不可能从互助协会借出这19万元扶贫资金自己使用。关于村民互助协会和扶贫资金的事，没开过村民大会，我想着王某甲在村两委会上也说过这个事，具体情况王某甲清楚。我们村互助协会的理事长和理事会成员及监事长和监事会成员都是王某甲直接安排的。王某甲自任理事会会长、我任理事会成员兼会计、王某7任理事会成员兼出纳、王某5任监事会会长，王某4和王某6任监事会成员，我们这些人在理事会和监事会任职都不是互助协会的会员选举产生的。（2）证人张某1（女，47岁，临沂临港经济开发区坪上镇后下寨村报账员）的证言：我2015年9月30日接王某1任后下寨村报账员至今，同时兼任村民互助协会会计，一直到2017年3月份。当时王某1把我村村民互助协会的档案资料和相关财务凭证移交给我。2015年12月下旬，在借款到期前两天，我给王某甲打电话说互助协会的借款要到期了，他通过农业银行陈庆芳的账户转给我20万元，我去银行把这20万元全部还到村互助协会的账户上。之后，王某甲又给我60122元，其中5万元是本金、10122元是利息，我存到村互助协会的账户上。2016年元旦后，王某甲和我说还想用互助协会的资金，我就按照王某甲的安排，用他给我的一些村里其他人的名字，填写了假的会员借款申请、审批表和借款合同及借款单据各25份，每份各借款1万元，并经王某甲签批同意把他之前归还的那25万元又借出来了。2016年10月，坪上镇要求各村回收扶贫资金，王某甲分三次还了26万元借款本金及利息。其中，归还借款本金是244900元、利息15100元。第二天，王某甲把剩余的借款本金5100元及借款利息625元还上了。我先把王某甲之前交的那6万元股金都退给他，又把上级拨下来的那20万元扶贫互助资金上交到临沂临港经济开发区财政审计局。2016年12月，镇上发现我们的借款利息算的不准确，又退了1511元利息钱给王某甲。自我任我们互助协会的会计后，只有王某甲自己一个人借用过我们村互助协会资金。这些资金王某甲说他办养殖场用了。从村互助协会的账上看，他两次借用村互助协会的资金，每次都是借用了25万元，其中包括他个人入股出资的那6万元，实际上使用的扶贫资金都是19万元。当时我们村成立互助协会时花了几千元的费用，所以王某甲借用的上级拨下来的扶贫资金也就19万元。王某甲借用的资金都支付利息了，都是先付给我，又让我存到村互助协会的账户里。这些利息用于支付协会成立时办理手续的费用5000多元，还有就是用来支付村互助协会的理事长和会计及出纳这三个人的工资，每年每人工资是2400元，两年一共支付14400元，最后还剩下2900多元全部转到村集体财务账户上了。（3）证人潘某（男，34岁，临沂临港经济开发区坪上镇党委班子成员兼统战委员）的证言：2014年初至2016年4月份，我担任坪上镇石河管理区书记，下辖石河村、前下寨村、后下寨村、麻峪子村、小龙沟村、大山空村六个村。2014年秋天，王某甲说我们坪上镇有的村成立村民发展互助资金协会，可以使用部分上级扶贫资金，后下寨村也想成立村民发展互助资金协会，争取部分上级扶贫资金用。让我帮忙联系具体负责的临港区管委会农工办等业务部门人员吴某，我把王某甲村里想成立村民发展互助资金协会的事和吴某说了。之后，坪上镇后下寨村成立村民发展互助资金协会的事都是王某甲安排人和吴某直接联系。（4）证人徐某（男，50岁，临沂临港经济开发区坪上镇稳定办公室副主任）的证言：我2014年负责坪上镇王家岭管理区的包片工作，不再担任石河管理区书记，但仍在坪上镇后下寨村兼任了大约一年的村党支部书记，实际上我也就是挂个名，村里具体工作都是由新任石河管理区书记潘某和后下寨村村委主任王某甲具体负责，后下寨村村民发展互助资金协会是如何成立的以及资金如何使用我都不清楚。王某甲没和我汇报过。（5）证人吴某（临沂临港经济开发区扶贫办项目管理组组长）的证言：2014年秋天，王某甲通过潘某找了我约吃饭，潘某说后下寨村想成立村民发展互助资金协会。之后，后下寨村会计又找我咨询成立村民发展互助资金协会相关审批手续等有关事项。随后，后下寨村就通过坪上镇经管站向我们临港经济开发区农业工作办公室提交了成立村民发展互助资金协会的申请。工作人员根据申请，按照相关工作程序并经领导批准后，到2014年10月批复同意了后下寨村成立村民发展互助资金协会，并报市扶贫办备案。2008年、2009年，上级要求成立村民发展互助资金协会的村必须是贫困村，到了2014年坪上后下寨村成立村民发展互助资金协会时，上级也不再强制要求成立村民发展互助资金协会的村都是贫困村了。（6）证人严某、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、史某、王某7等人的证言基本一致，均证实没听过后下寨村村民发展互助资金协会这个事，不知道村民发展互助资金协会是如何成立的，村两委成员没有开会研究过，王某甲也没说过，也没开过村民大会。本人没申请加入这个互助协会，也没交过股金，不是互助协会的会员，没用过互助协会的资金，不清楚资金是如何使用的。（7）证人王某8（男，49岁，临沂临港经济开发区坪上镇后下寨村村民）的证言：王某甲是我二哥，我不清楚后下寨村村民发展互助资金协会成立的事，这个事没开过村民大会。我没申请加入这个协会，也没交过入会资金，不是这个协会的成员。我和王某甲在我们村北盖了四排猪栏和两座鸭棚，投资三、四十万，我投资一小部分资金，剩余大部分资金都是王某甲投资的。王某甲投资至少得有二十万元钱。我家属张某2、孩子王发德都不是协会的会员，也没从这个协会借过钱。（8）证人王某9（男，53岁，临沂临港经济开发区坪上镇后下寨村村民）的证言：王某甲是我二弟，我不清楚后下寨村村民发展互助资金协会成立的事，这个事也没开过村民大会。我、我家属李某、孩子王某13和王某12都不是这个协会的会员，也都没交过入会资金，我们也没用过这个协会的资金。王某甲在村北盖了四排猪栏和两座鸭棚，主要是由王某甲出资的，我和三弟王某8帮忙管理。盖猪栏和鸭棚的钱主要是王某甲出资。2、书证一组：（1）坪上镇下寨村扶贫互助社成立材料一宗：有坪上镇后下寨村关于筹备成立扶贫互助资金协会的申请、关于同意坪上镇后下寨村村民发展互助资金协会成立的批复、关于开展2013年市级互助资金试点工作的通知、关于印发《临沂临港经济开发区2014年村民发展互助资金市级试点工作实施方案》的通知、后下寨村扶贫互助资金协会入会申请审批表、理事会正式选举选票和监事会正式选举选票、社会团体法人登记证书、中华人民共和国组织机构代码证、临沂临港经济开发区坪上镇后下寨村扶贫互助资金协会章程、验资报告、山东省农村信用社现金缴款单、后下寨村扶贫互助资金协会会员登记表、后下寨村扶贫互助资金协会退回会员入会费明细表、坪上镇后下寨村村民发展互助资金协会账目、后下寨村扶贫互助资金协会会员借款申请、审批表、后下寨村扶贫互助资金协会会员借款合同等材料。（2）证明一份。（3）银行客户回单2张。3、被告人王某甲的供述：2014年8、9月份，那时我任后下寨村村委主任，村党支部书记是由坪上镇党委徐某兼职的，我们村的事都由我负责。我看到有些村申请了一部分扶贫互助资金，我个人也想用扶贫互助资金，就找了石河管理区书记潘某，让他帮忙给联系。之后潘某请临港区管委会农工办的吴某一块吃饭。后来我就安排王某1具体经办成立互助协会相关申请和手续等事项。这些手续很多很繁琐，我为了争取使用扶贫资金，应付上级有关部门审批和检查时，安排王某1造的假。互助协会的会员除了我，其余那些会员都是我顶替他们的名义入的会，股金也都是我顶替他们名义交的。王某1根据我的安排把成立互助协会所需要的相关材料弄好后，经过临港经济开发区有关部门同意批复，后下寨村互助协会就成立了。2014年12月，我交给了王某13万元，作为成立互助协会所有会员入会时交的股金。之后，在互助协会验资后，我就造假以顶替其他会员借款形式，把之前交的那3万元股金又取出来了。2015年4月，上级拨给村互助协会20万元扶贫资金，我让王某1通过造假顶替借款的方式，分三次借了19万元的扶贫资金，第一次是2万元，第二次是8万元，第三次是9万元。后来，有关部门要求各村成立互助协会股金必须按规定如实交纳，我就安排王某1从村互助协会借款交了3万元的股金。2015年12月，上级要求得先把使用扶贫资金本金和利息还上，然后才能重新借款继续使用。我就让我朋友凑了20万元打给会计张某1，另外，我又给张某16万多元，把我使用的扶贫互助资金的本金和利息及那6万元的股金都先还上，又让张某1通过造假顶替借款的方式，分两次把这19万元扶贫资金和那6万元的股金都借出来继续使用。2016年10月，临港经济开发区要求回收这部分扶贫资金，我把25万元本金及利息都还上了。过了几天，张某1就把我个人交的那6万元股金还给我了。因为互助协会刚成立时需要成立社团法人和验资，另外需要制作互助协会的印章和版面等，一共花了5000多元，也是用了上级拨的扶贫资金，另外我和张某1、王某1、王某7在互助协会任职，每年每人发放2000元工资。除了上述这两项支出外，剩余利息应该还在我们村互助协会的账户里。19万元用于我在村北建猪栏、鸭棚搞养殖。关于互助协会成立的事，开始其他村两委成员并不知情，我也没和他们说过。那20万元扶贫资金拨下来后，根据上级要求必须制作互助协会的版面挂在村委办公室里，在挂完互助协会版面后，我当时和其他村两委成员提了一下这个事，并问他们用不用这个资金，如果用，每月需要支付6厘的利息，他们都说不用。成立互助协会及使用互助协会资金，我们村没有召开过村民大会或村两委会。互助协会的理事长和理事会成员都不是选举产生的。我使用互助协会的扶贫资金没经过村两委集体研究。按照规定，互助协会会员使用扶贫资金每人每次不超过5000元，最多不超过1万元，最长时间不超过一年。4、综合证据（1）坪上派出所出具的常驻人口登记表。（2）抓获经过、发破案经过：证实被告人王某甲涉嫌挪用公款案，系群众举报，2017年6月21日办案人员持传唤证到其家中将被告人王某甲传唤到案。本院认为，被告人王某甲在协助政府从事公务的过程中，利用职务便利，挪用公款进行营利活动，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控被告人构成挪用公款罪罪名及事实成立，应予以支持。被告人王某甲案发后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人王某甲案发前已将挪用的国家扶贫资金全部退还财政专户，未给国家财产造成损失，可以对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人王某甲构成自首的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予支持。综上，根据被告人王某甲的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现，认为其犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条第二款、第三十七条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款之规定，判决如下：被告人王某甲犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  程传华审 判 员  孙 玲人民陪审员  徐宝田二〇一七年十二月二十六日书 记 员  李 璐