.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}    海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2017）琼0108刑初737号   公诉机关海口市美兰区人民检察院。   被告人王厚成，男，1981年8月2日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市。因本案于2017年2月11日被抓获，2月12日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，现羁押于海口市第二看守所。   辩护人王厚文，海南问源律师事务所律师。   海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2017]737号起诉书指控被告人王厚成犯诈骗罪，于2017年10月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，海口市美兰区人民检察院指派检察员李燕青、余中出庭支持公诉，被告人王厚成及其辩护人王厚文到庭参加诉讼,现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：2013年7月份至2014年1月份期间，被告人王厚成隐瞒自己已婚的事实，以不常用的"王海龙"的乳名与被害人陈某1交往并骗取陈某1的信任，被害人陈某2以为真后，遂与"王海龙"以谈恋爱为目的进行交往。被告人王厚成骗取陈某1的信任后，在二人交往期间多次以需要购买二手车和单位分房需要打点及首付等借口，以借款为由先后诈骗陈某1共179000元人民币,具体事实如下：   一、2013年9月2日，被告人王厚成在海口市××区望海国际广场旁的中国建设银行和五指山路中国工商银行处，以购买二手车为由，诈骗陈某135000人民币；   二、2013年9月13日，被告人王厚成在海口市××区望海国际广场旁中国建设银行处，以朋友找其借高利贷为由，诈骗陈某11000元人民币；   三、2013年9月19日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁中国建设银行处，以购买二手车为由，诈骗陈某135000人民币；   四、2013年10月11日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁中国建设银行处，以单位分房需要打点关系为由，诈骗陈某110000元人民币；   五、2013年10月16日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁中国建设银行处，以单位分房给其需要交纳首付为由，诈骗陈某180000元人民币；   六、2013年11月10日至11月14日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁中国建设银行处，以退押金给租其车的用户为由，诈骗陈某17000元人民币；   七、2014年1月17日，被告人王厚成以需要钱供房为由，将陈某1的银行卡骗走并取出卡中款项5000元人民币；   八、2014年1月28日，被告人王厚成在海口市××区中国农业银行处，以合伙开公司需要交押金为由，诈骗陈某16000元人民币。   被告人王厚成诈骗被害人陈某1财产后，以各种理由拒不归还，并骗陈某1称自己患有癌症晚期拒不与陈某1见面，陈某1多次讨要无果遂发现被骗并报警。   2017年2月11日16时许，被告人王厚成在海口市××区委会被公安民警抓获。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人王厚成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币179000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人王厚成对公诉机关的指控有异议。其辩解称：我跟陈某1是恋爱关系，我没有诈骗陈某1的钱。第一宗犯罪事实中的35000元是我跟她借的；第二宗犯罪事实，我不认识高利贷的人，我也没有借过高利贷；第三宗犯罪事实的时间和第一宗犯罪事实相隔十几天，我不可能以同样的理由跟被害人借两次钱，她也不可能给我两次钱；第四次犯罪事实，我没有跟被害人说过我在什么单位上班；第五宗犯罪事实当天，被害人给我打电话让我去接她，被害人称她在银行取钱跟别人合作，我过去接被害人送她回家就走了，没有拿过这8万元；第六、第七、八宗犯罪事实不存在，我是在公安机关查看笔录的时候才发现的。   被告人王厚成的辩护人提出以下辩护意见：公诉机关起诉指控的第一、第二、第七起犯罪事实的证据不能形成完整的证据锁链，不能排除合理怀疑，不能达到刑事诉讼法规定的犯罪事实清楚，证据确实充分的证明标准。指控的第一起犯罪事实中，被害人三次笔录对于被告人王厚成从其处拿到该笔款项的过程所作的描述不一致，与实际情况不符，从银行明细中的取款记录与被害人的笔录明显不一致。指控的第二起犯罪事实中，公诉机关单凭被害人的陈述难于证实该笔转款与被告人的诈骗有关联。指控的第七起犯罪事实中，被害人陈某1陈述称：中国建设银行的银行卡上的5000元人民币被王厚成取走了，该5000元是如何计算出来的，有没有相关的凭证或银行明细清单。辩护人认为，被告人在本案中没有"非法占有的目的",被害人陈某1的陈述与事实不符，且前后矛盾，该证据不具备刑事诉讼证明标准要求，不能作为本案定罪量刑的证据。综上，公诉机关指控王厚成诈骗罪因事实不清，证据不足，被告人王厚成不构成诈骗罪。   经审理查明，2013年7月份至2014年1月份期间，被告人王厚成隐瞒自己已婚的事实，并以不为常人所知的"王海龙"的乳名与被害人陈某1交往谈恋爱。被告人王厚成骗取陈某1的信任后，在被害人陈某1深信被告人王厚成会与其结婚的热恋期间，被告人王厚成多次以需要购买二手车和单位分房需要打点及支付购房首付等借口向被害人要钱，先后诈骗陈某1共160000元人民币，并将骗到的钱用于赌博和个人的消费。具体事实如下：   一、2013年9月2日，被告人王厚成在海口市××区望海国际广场旁的中国建设银行和五指山路中国工商银行处，以购买二手车为由，诈骗陈某135000人民币；   二、2013年9月19日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁的中国建设银行处，以购买二手丰田越野车给陈某1使用为由，诈骗陈某135000人民币；   三、2013年10月11日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁的中国建设银行处，以单位分房需要打点关系为由，诈骗陈某110000元人民币；   四、2013年10月16日，被告人王厚成在海口市××区望海国际购物广场旁的中国建设银行处，以单位分房给其需要交纳首付为由，诈骗陈某180000元人民币；   被告人王厚成诈骗被害人陈某1财产后，以各种理由拒不归还，并骗陈某1称自己患有癌症晚期拒不与陈某1见面，陈某1多次讨要无果，并发现自己被骗后遂向公安机关报案。2017年2月11日16时许，被告人王厚成在海口市××区委会被公安民警抓获，并扣押×××银白色丰田花冠轿车1辆。   上述事实，有公诉机关提交且经法庭质证的下列证据予以证明：   1、报案书。证实被害人陈某1于2014年8月28日向海口市公安局海府路派出所报案称：有一自称"王海龙"的男子以谈恋爱结婚的名义与其交往，并以买车、供房等事由骗取其179000元后人便失踪了。   2、到案经过。证实被告人王厚成于2017年2月11日，在海口市××区被公安机关抓获归案的情况。   3、结婚证。证实被告人王厚成与符某2已于2013年1月4日登记结婚，被告人王厚成与被害人陈某1交往期间是已婚状态。   4、离婚协议。证实被害人陈某1于2012年11月6日与其前夫王辉已办理协议离婚。   5、关于向被告人父亲王忠海了解"王海龙"的情况说明。因被告人父亲王忠海在外省，公安民警通过电话联系到其父亲，其父亲称"王海龙"只是王厚成很早之前使用的一个乳名，到公安机关上户口及上学都是使用王厚成这个名字。   6、提取笔录。2014年8月28日，被害人陈某1到海府派出所报案称，其被王厚成诈骗179000元。2017年2月11日，陈某1向公安机关提供王厚成的录音光盘作为其被王厚成诈骗一案的证据。海府派出所民警遂对陈某1提供的光盘进行证据提取。   7、陈某1银行卡交易明细清单。证实被害人陈某1在海口市××区望海国际广场旁的中国建设银行和五指山路上的中国工商银行处分别从ATM机取款交给被告人王厚成。该交易明细清单记录的时间、地点、金额与被害人的陈述和被告人的供述相印证。   8、被害人陈某1的陈述。其陈述称：2013年7月份中旬，我通过手机微信认识一名自称王海龙的男子，在聊天过程中，他说他是离过婚的，有一个儿子。2013年8月中旬，我们就确定了恋爱关系。谈了一段时间后，他还拿我的生辰八字，说要给他父母看，算日子结婚，当时我就深信不疑，相信他是真的要和我结婚。2013年9月2日，他告诉我说他朋友有一台二手车要卖给他，需要支付35000元人民币的定金，叫我先拿给他，我就分别到五指山路中国工商银行和望海楼中国建设银行取了共32000元人民币，加上我身上的现金3000元人民币，共35000元人民币交给他；2013年9月19日，他告诉我说他姐夫的朋友有一辆二手丰田越野车卖给他，叫我拿给他35000元人民币，还说这辆车要过户在我名下，我就到海口市望海楼中国建设银行处，取出17000元人民币，加上身上的现金18000元人民币，共35000元人民币交给他，但车一直没有过户给我，他说车出租给别人，叫我等，到现在也没有过户；2013年10月11日，他说他单位要分房子需要钱打理，叫我拿10000元人民币给他，我就到海口市望海楼建设银行处，取了8000元人民币，加上现金2000元人民币，共10000元人民币交给他；2013年10月16日，他说他们单位分房子给他，要交首付款80000元人民币，我就到海口市望海楼建设银行处，取了75800元人民币，加上现金4200元人民币，共80000元人民币交给他。过后，我就一直叫他拿我的钱还给我，但他一直以各种理由拖延，还说自己得了胃癌，后我就联系不上他了。2014年8月25日15时38分许，我就想办法联系到他姐姐，他姐姐就告诉我说，他根本不在公安局上班，是离过一次婚，但后又结婚了，我才知道自已被骗了。于是我就来派出所报案了。来到派出所后我才知道他的真实姓名叫王厚成。   9、证人符某2的证言。其证实：我与王厚成是夫妻关系，2013年1月4日登记结婚，现育有一儿一女。儿子是王厚成与他的前妻所生，女儿是结婚前我就怀上了。2016年9月份王厚成开牌号为×××的小轿车回了家中，说是他买回来的，花费了4.5万元人民币，购买汽车的钱我不知道从何而来的。   10、证人符式龙的证言。符式龙系陆源汽车租赁公司法人代表、王厚成的姐夫，其证实：王厚成是我的小舅子，他不是我公司的股东，也没参与我公司的经营活动及业务上的往来和合作，同时与我个人也没有任何的合作，他和我公司没有任何的关系。   11、证人王某的证言。王某系海口市秀英区石山镇和平村委会文甲村村长，其证实：王厚成是我们文甲村的村民，他没有曾用名，他就叫王厚成，我没听说过王厚成曾有一个"王海龙"的名字，我们村的人平常都叫他"阿成"。   12、扣押物品清单。证实公安民警从被告人王厚成处扣押车牌号为×××银白色丰田花冠轿车1辆，该车辆信息显示车主为王厚成。   13、辨认笔录及指认照片。证实被害人陈某1对被告人王厚成的辨认，以及被告人王厚成对陈某1交钱地点的指认情况。   14、录音光盘即被害人向公安机关提供的电话录音。证实被告人自称得胃癌晚期，拒绝跟被害人见面，被害人多次电话向被告人讨要被骗钱款，被告人王厚成的种种借口不予退还的事实。   15、户籍信息。证实被告人王厚成于1981年8月2日出生于安徽省泾县，在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。同时证实被告人王厚成于1989年10月3日由泾县安徽省昌桥镇迁入海口市××区，婚姻状况为再婚。   16、被告人王厚成的供述。其供述称：我在2013年中旬和陈某1通过微信交友平台认识后，我是以王海龙的名和陈某1交往的，因为我不想让陈某1知道我的真实姓名。我是2013年初再婚的，在和陈某1交往之前属于已婚状态，但我隐瞒了自己已婚的情况。交往不久俩人发展成为男女朋友关系，期间我因赌博需要赌资等原因，我利用和陈某1是男女朋友关系，以及陈某1相信我要和她结婚而对我的信任，便想出了要买二手越野车、单位分房需要打理、单位分房指标下来了需要交首付等借口多次从陈某1处骗走人民币共计160000元左右。我第一次（具体时间已记不清）向陈某1要钱说买车，便向她要了35000元，陈某1是到海口市美兰区五指山路海外酒店旁的工商银行处，把35000元现金交给我的；第二次（具体时间已记不清）向陈某1要钱买一辆二手丰田越野车，我骗陈某1说这车买来给陈某1自已使用的，就向陈某1再次拿钱35000元，陈某1是在海秀东路望海楼旁的建设银行门前，把35000元现金交给我的；第三次（具体时间已记不清）是我以单位分房需要打理的借口，向陈某1借了10000元，陈某1也是在海秀东路望海楼旁的建设银行门前，将10000元现金交给我的；第四次（具体时间已记不清）我以单位分房指标下来了需要交首付，再向陈某1要了80000元，陈某1也是到海秀东路望海楼旁的建设银行门前，将80000元交给了我。她认为我们到了谈婚论嫁的程度，所以对我比较信任，向陈某1借的钱除第一笔买了车，后面的那几次借款，都用于赌博挥霍和个人生活上的开支了。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，本院予以采信，并采纳作为本案的定案依据。   关于被告人王厚成提出其与被害人陈某1是恋爱关系，其没有诈骗被害人的钱的辩解意见，以及辩护人提出被害人的陈述与事实不符，且前后矛盾，并指出在第一宗犯罪事实中银行取款记录仅支取了27000元，与被害人陈述笔录中的32000元明显不一致，证据不能形成完整的证据锁链，被告人在本案中没有非法占有的目的。公诉机关指控被告人王厚成犯诈骗罪事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人王厚成是再婚不久的有家庭的已婚人员，其隐瞒了自己真实姓名和已婚的事实，以几乎无人知晓的乳名与被害人不以结婚为目的却以谈恋爱为名进行交往，且被告人为了赌博和个人花销，利用被害人对婚姻的期盼及对其的信任，编造事由向被害人要钱。在被害人意识到受骗并向某回款项时，被告人拒不返还且故意躲避，具有明显的非法占有他人钱财的目的。第一宗犯罪事实中，被害人在五指山路的中国工商银行和望海楼旁的中国建设银行通过ATM机取款，从银行出具的交易明细显示取款七笔共计32000元，而非辩护人所称的27000元，被害人的陈述并无前后矛盾。被告人犯诈骗罪的事实，有被害人的陈述、银行取款明细、被告人的供述以及辨认笔录和指认照片等证据证实，证据之间相互印证，形成了完整的证据链。被告人的辩解和辩护人辩护意见不成立，本院不予采纳。   关于被告人提出第六、七、八宗犯罪事实不存在以及辩护人提出的第二、第七宗犯罪事实没有形成证据链，事实不清，证据不足，指控不能成立的辩解、辩护意见。经查，被告人及辩护人提及的公诉机关指控第二、六、七、八宗犯罪事实仅有被害人的报案陈述，该四宗事实没有其他证据能够证明与被告人有关联，指控该四宗犯罪缺乏事实和证据，故指控该四宗犯罪不成立。被告人及辩护人的辩解和辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。   本院认为，被告人王厚成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以谈恋爱为名骗取他人的信任后诈骗他人钱财，共计人民币160000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人王厚成第一、三、四、五宗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。但指控的第二、六、七、八宗犯罪事实缺泛证据，不能成立，故本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人王厚成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月11日起至2022年2月10日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）   二、责令被告人王厚成退赔被害人陈某1人民币16万元；扣押在案的×××的银白色丰田花冠轿车1辆，在被告人王厚成退赔被害人款项并缴清罚金后发还被告人王厚成，被告人无力退赔则以扣押车辆折价赔偿被害人陈某1。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   （此页无正文）   审 判 长 李启文   人民陪审员 黄莲萍   人民陪审员 李炳雄     二〇一七年十二月十三日   法官 助理 崔娇苗   书 记 员 孙 晶   速 录 员 何克景   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供本人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。