贵州省黄平县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔2622刑初87号公诉机关贵州省黄平县人民检察院。被告人杨贵香，女，1976年9月18日生，苗族，大学文化，原系黄平县旧州供销社职工旧州乐源社区文书、党支部委员会委员，贵州省黄平县人，家住黄平县。2017年1月26日因涉嫌诈骗罪被黄平县公安局刑事拘留，2017年3月4日经黄平县人民检察院批准逮捕，同日黄平县公安局执行逮捕，现羁押于凯里市看守所。贵州省黄平县人民检察院以黄检公诉刑诉[2017]81号起诉书指控被告人杨贵香犯诈骗罪,于2017年10月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审中，被告人杨贵香拒绝公安机关为其指定的法律援助中心王某6律师为其辩护，但其又不愿另行委托辩护人为其辩护。黄平县人民检察院指派检察员吴治国出庭支持公诉，被告人杨贵香到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄平县人民检察院指控：2015年7月至2016年12月，被告人杨贵香以非法占有为目的，在黄平县新州镇、旧州镇等地借帮助他人购买土地、住房、门面、办理建房手续之名，骗取张某2、高某等19户的现金共计354.5万元人民币，除退还的34万元人民币外，剩余320.5万元人民币用于赌博、生活开支、偿还个人高利贷。1、2015年7月29日至31日，被告人杨贵香以帮助办理建房手续为由，在旧州骗得吕某、张某2夫妇的13.5万元人民币，用于归还其高利贷。2、2015年12月的一天，被告人杨贵香以帮助购买旧州环城路的土地为由，在旧州信用社门口骗得李某家现金11万元人民币。3、2016年1月21日，被告人杨贵香以帮助办理加油站手续为由，叫林某1到旧州镇马靛街都邑宾馆拿走王某1的现金20万元人民币，骗得王某1的20万元人民币，此后不久，被告人杨贵香在旧州农业银行骗得王某110万元人民币。2016年6月的一天，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学对面的门面为由，叫丁某到旧州镇马靛街都邑宾馆拿走王某1的15万元人民币，骗得王某1的15万元人民币，王某1总共被骗45万元。4、2016年3月的一天，被告人杨贵香以帮助办理农村土地补助为由，在旧州镇西下街乐源社区办公室骗得杨某12万元人民币，用于个人开销，后于2016年10月退还1万元人民币给杨某1，现尚被骗1万元人民币。5、2016年3月27日，被告人杨贵香以帮助购买新州镇的廉租房为由，在新州镇老派出所背后韩某的租房内骗得了韩某的现金5万元人民币，用于归还其高利贷。6、2016年3月30日，被告人杨贵香以帮助购买廉租房为由，在黄平县计卫局院坝骗得王某2的5万元人民币。7、2016年5月的一天，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇中权巷国资局的门面为由，在旧州镇中权巷杨某2租的门面内骗得杨某2的30万元人民币，用于归还其高利贷。8、2016年5月份的一天，被告人杨贵香以帮助办理微型企业为由，在信用社门口骗得潘某1的一张银行卡，后骗得潘某1的20万元人民币，用于归还其高利贷，后于2016年9月2日退还给潘某112万元人民币，潘某1现尚被骗8万元人民币。9、2016年6月3日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学对面的门面为由，在旧州镇西下街冉某家骗得冉某10万元人民币，后于2016年11月退还冉某1万元人民币，其骗得冉某的9万元人民币，用于归还其高利贷。10、2016年6月16日至7月1日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学对面的门面为由，在旧州镇农贸市场张某1的门面骗得张某1、王某3夫妇的10万元人民币，用于归还其高利贷。11、2016年7月19日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学旁中国电信的门面为由，在旧州信用社骗得罗某的20万元人民币，用于归还其高利贷。12、2016年7月24日，被告人杨贵香窜到旧州镇乐源社区胭脂堂化妆品店，找到该店主蔡某，以帮助其购买旧州中权巷的门面行骗，骗得蔡某的45万元人民币，用于归还其高利贷，2016年12月14日至16日，杨贵香用骗得王某4的20万元人民币退还给蔡某。蔡某现尚被骗25万元人民币。13、2016年8月1日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学旁边的国资门面为由，在旧州商贸城步行街洗脚城内骗得潘某2现金7万元人民币，用于归还其高利贷。14、2016年8月16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇老林业站旁边土地为由骗取好处费，在旧州镇乐源社区的办公室内骗得唐某的现金5万元人民币。15、2016年8月16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中权巷的门面为由，在旧州镇乐源社区办公室内骗得王某4的现金11万元人民币，次日又到旧州镇红粉日化化妆品店骗得9万元，被告人杨贵香用这20万元归还给被害人蔡某。16、2016年9月26日，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇中权巷国资门面为由，在旧州乐源社区办公室内骗得张某4的现金21万元人民币，用于赌博。17、2016年10月份，被告人杨贵香以帮助承包旧州镇殡仪馆为由，在旧州镇老车站附近及旧州镇练某家门面骗得汪某、胡某夫妇的10万元人民币，用于归还其高利贷。18、2016年11月16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇中权巷的门面为由，在旧州镇乐源社区办公室骗得徐某的一张银行卡及密码，当日杨贵香将银行卡内的30万元人民币转账到赵某的银行卡，退还赵某的20万元人民币，另叫赵某把10万元人民币转账给王某。19、2016年12月14日至16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中权巷的门面为由，到旧州镇实惠超市找到高某行骗，与高某家签订房屋买卖协议，通过银行转账方式骗得高某的45万元人民币，用于归还其高利贷。为证明上述事实，公诉机关出示了如下证据证实：1、书证：户籍证明、银行转账及取款凭证、银行交易流水明细单、借条、收据、手机信息、房屋买卖协议书、不动产权证书、建设工程施工合同；2、证人证言：证人石某、刘某2等人的证言；3、被害人陈述：被害人徐某、张某1等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人杨贵香的供述与辩解；5、勘验笔录：现场勘查笔录、图示及照片。公诉机关认为，被告人杨贵香以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨贵香具有投案自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人杨贵香对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和量刑事实无异议，但辩解是被害人主动找其帮忙，而不是她主动的，请求法院从轻处罚。经审理查明，2015年7月至2016年12月，被告人杨贵香以非法占有为目的，在黄平县新州镇、旧州镇等地借帮助他人购买土地、住房、门面、办理建房手续之名，骗取张某2、高某等19户的现金共计354.5万元人民币，除退还的34万元人民币外，剩余320.5万元人民币用于赌博、生活开支、偿还个人高利贷,具体犯罪事实如下：（一）2015年7月29日至31日，被告人杨贵香以帮助办理建房手续为由，在旧州骗得吕某、张某2夫妇的13.5万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、收款收据，主要证实被告人杨贵香于2015年7月29日、2015年7月31日收取吕某扶贫资金10万元、项目资金3.5万元。2、贵州省农村信用社贷款凭证，主要证实吕某、张某2于2015年7月28日在该社贷款10万元。3、被害人张某2的陈述，主要证实被告人杨贵香以帮助张某2办理修建房屋许可证为由，骗取张某213.5万元，其中10万元有收据，1.5万元没有收据。4、被害人吕某的陈述，主要证实杨贵香以给我家办建房手续为由骗取我家13.5万元，那10万元是我和我爱人从银行贷款来的，我们是通过ATM机转给杨贵香的。现场勘查笔录、图示及指认照片，主要证实案发现场位于黄平县旧州镇中权巷中国移动平安迅捷授权店内，被害人张某2在此将13.5万元交给杨贵香。5、被告人杨贵香的供述与辩解（第四次供述），主要证实到大约在2015年，我以旧州镇政府搞城投公司差钱为由，从张某2处借了13.5万元，当时和张某2说好的，每个月给他2000元利息。我借得的钱也没拿到城投公司，我拿去付高利贷的利息去了。（二）2015年12月的一天，被告人杨贵香以帮助购买旧州环城路的土地为由，在旧州信用社门口骗得李某家现金11万元人民币。上述事实，有如下证据证实：1、收条，主要证实杨贵香收到杨成林征地款人民币11万元。2、被害人李某的陈述，主要证实到在2015年12月左右，我儿子李某1在西安打电话给我，讲他有一个同学叫杨贵香，杨贵香的爱人安某是旧州镇的副镇长，在旧州镇新建的广场对面公路边买得一些土地，现要卖出来，现杨贵香留200平方的地给我儿子，总共是8万元，200元一个平方，我和我儿子认为地便宜，想多买点，最后商定拿11万元买地。我准备拿钱到杨贵香上班的地方找她，刚走到旧州信用社门口碰见杨贵香，我就在信用社进门的右手边柜台那里拿钱给她。收条是我儿子回来后，给她要，她才补的。3、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场位于黄平县旧州镇中权巷农商银业内，被害人李某在此拿钱给杨贵香的。4、被告人杨贵香的供述与辩解（第六次供述），主要证实李某家儿子李某1想买块地皮，叫我给他帮忙，当时我也没讲定买哪块地皮，后面他父亲李某在旧州信用社门口拿了一个黑色的袋子给我，这个袋子有现金11万元，这个钱收到之后，等李某1从外地回来时，我写了一张收条给李某1。（三）2016年1月21日，被告人杨贵香以帮助办理加油站手续为由，叫林某1到旧州镇马靛街都邑宾馆拿走王某1的现金20万元人民币，骗得王某1的20万元人民币，此后不久，被告人杨贵香在旧州农业银行骗得王某110万元人民币。2016年6月的一天，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学对面的门面为由，叫丁某到旧州镇马靛街都邑宾馆拿走王某1的15万元人民币，骗得王某1的15万元人民币，王某1总共被骗45万元。上述事实，有如证据证实：1、借条，主要证实杨贵香于2015年3月22日借到王某1、沈某145万元，于2017年2月17日还清。2、贵州省农村商业银行借款凭证，主要证实王某1于2016年5月31日贷款19万元，2016年7月1日贷款20万元。3、证人林某1的证言，主要证实自己去帮杨贵香到都邑宾馆拿一个黑色塑料袋的东西，不知道是钱。4、证人丁某的证言，主要证实自己到都邑宾馆帮杨贵香拿一个黑色塑料袋包着的东西，但不知道是钱。5、被害人王某1的陈述：主要证实到2016年1月杨贵香到黄平县旧州镇四季火锅店找我，她问我想不想开加油站，她可以帮忙办手续，但需要100万元。2016年1月21日下午，旧州镇的林某1到我开的都邑宾馆拿了20万元，因杨贵香讲钱不够，我又到旧州农业银业那里，叫杨贵香自己取了10万元。后杨贵香又打电话给我，说旧州中学正对面有一个门面是国资局的，问我要不要，她说要15万元，旧州国土分局的丁某就到我开的都邑宾馆拿的钱。6、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场位于黄平县旧州镇马靛街都邑宾馆门口，被害人王某1在此拿钱给杨贵香。7、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述）：主要证实到2016年1月份左右，沈某1的老婆王某1来找我，希望我能帮她找关系办私人加油站，我就同意她的说法，但是要30万元定金。我这样说了后，沈某1的老婆当天就把30万元转账到我信用社的卡里面去了，我得到这30万元之后，用来付高利贷的利息去了。2016年10月份左右，沈某1的老婆又来找我说想买国资局的门面，我就告诉她说起码要15万元定金，当天下午，我没有空，就叫旧州国土分局的丁某局长去帮我拿的，拿到钱后，我就把这15万元拿去付高利贷的利息去了。大概在2016年12月的时候，沈某1的老婆叫我写借条，我就写了45万元的借条给她。（四）、2016年3月的一天，被告人杨贵香以帮助办理农村土地补助为由，在旧州镇西下街乐源社区办公室骗得杨某12万元人民币，用于个人开销，后于2016年10月退还1万元人民币给杨某1，现尚被骗1万元人民币。上述事实，有如下证据证实：1、被害人杨某1陈述，主要证实到2016年3月份的一天，我去旧州镇政府门口找杨贵香办事，她说她在办理农村卖土地补助的事，办理一户可以得5000元的补助，就说我也想办，她就说一户要交5000元的保证金，办成后保证金一起退还，我就讲我要办四户。过了几天，我就把我和我要办理的三户人家的身份证和户口本复印件和2万元保证金一起在旧州镇老医院她上班门口交给她了，没有叫她打条子，过了几个月，她没有办理下来，我就找她退钱，她就退了1万元在我老公的卡上。2、现场勘验笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。3、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实杨某1家土地被征收了，她听说土地栽有果树的话，一户还补5000元，然后她就请我帮忙要这个补助款，她总共拿了2万元给我，后来我退了她1万元，现还差1万元，这1万元我用了。（五）、2016年3月27日，被告人杨贵香以帮助购买新州镇的廉租房为由，在新州镇老派出所背后韩某的租房内骗得了韩某的现金5万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、收条，主要证实被告人杨贵香于2016年3月27日收到韩某5万元人民币。2、被害人韩某的陈述，主要证实到2013年3月27日我听我表姐张某4说有人可以在新州镇帮助买廉租房，我就从旧州骑自己的摩托车到新州老派出所对面信用社那里等杨贵香，她到后就叫我买两套，要13万元，我就说我只有5万元，等你把房子的手续办好了我把剩下的8万元给她，她同意后，我爱人陈某就去信用社取了5万元钱给她，她说要8月份才交房子，到8月份我打电话给她，她说再等几天，但后来就没杨贵香的消息了，听别人说她跑了。3、被害人陈某的陈述，主要证实内容与韩某一致。4、现场勘验记录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。5、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实张某4介绍她表弟，叫我给她表弟买房子，时间是2016年，当时我是在黄平新州街上老派出的门口从她表弟手里得的5万元，当时有我、张某4、张某4表弟和她表弟媳地场的，我在老派出门口得钱之后我还去她表弟租房处写了张条子给她表弟。得的这5万元用在什么地方去了，我记不清楚了，没有去找过谁。（六）2016年3月30日，被告人杨贵香以帮助购买廉租房为由，在黄平县卫计局院坝骗得王某2的5万元人民币。上述事实，有如下证据证实：1、领条，主要证实杨贵香领到王某2的5万元人民币。2、被害人王某2的陈述，主要证实到2016年3月底，我家侄女张某4听说我家要买房子，就给我说她有个朋友可以搞到廉租房，问我要不要，我和我爱人协商后同意要，张某4的那个朋友杨贵香就打电话给我，叫我把我爱人的身份证复印件拿给她，再过几天，杨贵香说这边搞得差不多了，叫我过去交钱，我和我爱人就去银行取了3万元，给张某4借了2万元，总共5万元到黄平县卫生局拿给杨贵香，她当面写了张收条给我，后来房子没得，才知道被骗了。3、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场和周边环境。4、被告人杨贵香的供述与辩解（在检察院的供述），主要证实在2016年3月在黄平县卫计局院坝收得王某2买廉租房的房款共计5万元。（七）2016年5月的一天，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇中权巷国资局的门面为由，在旧州镇中权巷杨某2租的门面内骗得杨某2的30万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、借条，主要证实杨贵香于2017年1月9日借到杨某2、付某夫妇30万元。2、被害人杨某2的陈述，主要证实到2016年4月中旬，政府要对旧州镇西下街的房子进行修建，因我是2002年就开始向国资办租门面做生意，有一天晚上，杨贵香来我家门面对我和我妻子付某说，你家租的门面现在地要卖给你家了，并向我家要10万元钱和结婚证、身份证去办房产证，过了十多天，杨贵香说房产证办下来了，需要再交20万元，这样我们一共交给她30万元，杨贵香之前是给的收条，2017年1月9日，她到我家把收条换成借条。3、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。4、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实到2016年4月份的一天，杨某2的妻子来找我，希望我能帮她买旧州中学对面国资局的门面，过两天我就打电话给杨某2的妻子，说最低要30万元，并对她说，能办就办，不能办就退她钱。当天下午，杨某2的妻子打电话给我，我说在办公室，她说不方便，后我们约在旧州农贸市场，她当时就拿一个塑料袋装30万元现金和户口本给我，我当时写一张条子给她，我得到30万元现金之后，就到旧州信用社以转账的方式拿去还高利贷了，我本人没有门面，也没有权利处理门面，我得到钱后，也没有去找谁帮忙。（八）2016年5月份的一天，被告人杨贵香以帮助办理微型企业为由，在信用社门口骗得潘某1的一张银行卡，后骗得潘某1的20万元人民币，用于归还其高利贷，后于2016年9月2日退还给潘某112万元人民币，潘某1现尚被骗8万元人民币。上述事实，有如下证据证实：1、借条，主要证实杨贵香于2016年1月5日借到潘某18万元人民币。2、被害人潘某1陈述，主要证实到2016年3月20日左右，杨贵香同几个人到我开的农家乐吃饭，刚开始不认识她，后来才知道她是在政府上班的，她的老公安某是旧州镇的副镇长，记得有一天，她又带人来吃饭，结帐时，她给我说“现政府对你们这些小企业都有扶持的，我可以帮你申请一下某些项目，但要给我和一些领导红包。”两天以后，她打电话给我，说有一个项目可以帮我前提是要先交20万元的押金，这20万元是押在银行作为押金。后来我到处借来了20万元交到银行，并把卡交给她，又过了两天，她打电话给我叫我把钱取出来交给领导卡上，我就把密码发还她。后来杨贵香又讲要先去申请微型企业，我又去跑这事，期间，因为借钱的原因，亲戚朋友来要钱，我没办法分三次向杨贵香要得12万元回来。后这事拖到2017年1月，我才知道被骗了。3、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。4、被告人杨贵香的供述（第二次供述），主要证实到2016年热天的时候，我经常去旧州一个山庄吃饭，潘某1是那个山庄的老板，他就告诉我说想做生意，我就告诉他说合伙做生意先拿20万元，过了几天后潘某1就拿了20万元现金给我，我得钱后就写了一张收条给他，我收得这20万元现金之后，就把钱存到信用社用来付我高利贷的利息去了。后来，潘某1因山庄改建来找我，我就退了他12万元。（九）2016年6月3日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学对面的门面为由，在旧州镇西下街冉某家骗得冉某10万元人民币，后于2016年11月退还冉某1万元人民币，其骗得冉某的9万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、中国农业银行交易明细表，主要证实账户名为冉某的帐号于2016年6月3日取出10万元。2、收款收据，主要证实杨贵香于2016年6月3日收取沈某2、冉某交来的房款10万元人民币。2、被害人冉某证实到2016年6月3日，杨贵香在街上遇见我，她对我说有点事情和我讲，然后她就带我到她家里，到她家后，她就对我讲，说我在街上卖水果很辛苦，国资这边在旧州中学对面有个门面私底下要卖，她就说帮我找关系，还叫我准备12.8万元，还说这个门面是国资局在修，门面国家有补贴的，补贴后这笔钱就打回我帐上，我就对她说，我能准备10万元，她说她借2.8万元给我，还说在2016年9月28日之前会交房给我并叫我保密。回家后，我到处借钱，凑好后，我就从卡上取了10万元现金，杨贵香就到我家拿钱，我当场交了10万元给她，她还打有条子给我。可时间过了好久，都没有交房给我，我多次找杨贵香，她就在2016年11月份打了1万元在我卡上，后就找不到她了。3、现场勘3、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案现场及周边环境。4、被害人冉某的手机截图，主要证实其以没钱进货为由，要求杨贵香打5万元还自己及杨贵香答应还钱的事实。5、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实2016年7月得到冉某的10万元后，自己把钱存到信用社去了。（十）2016年6月16日至7月1日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学对面的门面为由，在旧州镇农贸市场张某1的门面骗得张某1、王某3夫妇的10万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如证据证实：1、收款收据（手机照片），主要证实杨贵香于2016年7月1日收取张某1、王某3交来房款10万元人民币。2、借条，主要证实杨贵香于2017年1月10日借得张某110万元。3、被害人张某1、王某3的银行账户单，主要证实二人账户于2016年6月16日、7月1日、7月15日、16日、18日收支情况。4、被害人张某1的陈述，主要证实到2016年6月份，杨贵香来到我家门面对我和我爱人王某3说旧州中学对面国资局的地基上有一个门面，问我想不想要，刚开始我们不相信，后来她对我们讲，她老公是旧州镇的副镇长、国土局的丁局长也可以帮忙，我和我爱人就相信了。杨贵香说这个门面国家要补助15万元来建设这套房子，但现在国家还没有拨款下来，需要我们先垫付15万元建房，之后国家拨款时就直接将钱打到我帐上。后杨贵香多次催我拿钱给她，6月16日我借得5万元给她，10多天后，杨贵香又催我要钱，我从银行贷了15万元，拿了5万元给她，她打了一张收据给我，上面盖有乐源社区的章，落款上会计是林某1，经手人是杨贵香，后多次打电话给杨贵香催门面的事情，她每次都说丁局给我办好了，2017年1月10日她到我店里叫我把收据给她，说拿去办证，就换成了一张借条给我。当时我还用手机把收据拍下来的。5、被害人王某3的陈述证明内容与张某1的一致。6、现场勘查笔录、图示及照片，主要证发现场及周边环境。7、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实到2016年10月份左右，张某1的老婆在吃早餐遇见我，她问我能不能帮她买国资局的门面，我就告诉她说先拿10万元定金，过了几天之后，张某1的老婆打电话喊我去她门面拿钱，总共是分两次拿的10万元，我拿到10万元钱之后我才写了一张收条给她的，我得到钱后就把这10万元钱存到信用社来付高利贷的利息去了。（十一）2016年7月19日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学旁中国电信的门面为由，在旧州信用社骗得罗某的20万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、收款收据，主要证实杨贵香于2016年7月19日收取罗某20万元购房款。2、贵州省农村信用社凭证，主要证实罗某于2016年7月19日转账20万元给杨贵香。3、借条，主要证实杨贵香于2017年1月10日借到罗某20万元。被害人吴某的陈述，主要证实到2016年7月19日中午，杨贵香同她爱人来我店里说，在旧州孙家湾电信旁有一个政府门面在卖，政府要18万元的返还补贴，有40个平方，她问我要不要，如果要买就拿45万元去买，但过后政府补的18万元归她和她爱人安某。我同我爱人商量后去银行贷了13万元，加上自己的7万元，就叫上杨贵香到信用社把钱转到她卡上去了，收到钱后，杨贵香写了一张20万元的收据给我们，收据上有杨贵香的签名及手印，过后她又来要收据，不知拿去做什么，我们把收据拿给她，但照了一张照片，然后她就写了一张20万元的欠条给我们，再后来就听说她被抓了。4、被害人罗某的陈述证明内容与吴某一致。5、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。6、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实到2016年10月份，我在旧州中学复印店那里遇到罗老师（罗某），他就问我是否知道哪里有门面合适的，我就告诉他说国资局那里有，如果想要就要先垫付20万元，第二天罗老师的弟弟就打电话给我，叫我到旧州信用社那里，到那里后，我记得罗老师的弟弟转账给我20万元，我收到钱后就用这些钱付我的高利贷利息去了。（十二）2016年7月24日，被告人杨贵香窜到旧州镇乐源社区胭脂堂化妆品店，找到该店主蔡某，以帮助其购买旧州中权巷的门面行骗，骗得蔡某的45万元人民币，用于归还其高利贷，2016年12月14日至16日，杨贵香用骗得王某4的20万元人民币退还给蔡某。蔡某现尚被骗得25万元人民币。上述事实，有如下证据证实：1、收款收据（手机拍照），主要证实杨贵香于2016年7月27日收取蔡某购房款45万元人民币。2、农村信用社一卡通主账交易明细、信用卡转信合卡回单联，主要证实帐号为62×××19于2016年7月24日通达信合卡转信合卡转出15.3万元，同时通过柜台支取现金4.7万元，共计20万元，同日杨贵香账户转入资金25万元。3、杨贵香农商银账户交易流水，主要证实杨贵香在2016年12月14日和16日还蔡某20万元。4、被害人蔡某陈述，主要证实到2016年2月20日，杨贵香到我家胭脂堂门市对我说买不买门面，如果要现在国资局有一间房，我的爱人是管建设的，如果你要就付45万元给我，2016年7月21号杨贵香又到我家和我谈了一次，我同意之后，在7月22号付了20万元给她，是信合卡转账，23号付了25万元给她，也是转账的，后我发现上当之后于2016年9月26日找到杨贵香要钱，12月15日、12月16日两次从杨贵香手中要回20万元，现还差我25万元。杨贵香卖房给我时是以国资局卖给我的，收钱时是三联盖有乐源社区的章。拿钱给杨贵香时她写有条子给我的，后来在我要得20万元回来后，她就把条子要回去了，但我用手机照有相的。5、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。6、蔡某与杨贵香的微信聊天记录截图，主要证实杨贵香通过微信发门面设计图给自己看，因知道她又把门面卖给别人，叫她退钱，她退了自己20万元的事实。7、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实自己收到蔡某家的45万元，后又退20万元的事实。（十三）2016年8月1日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中学旁边的国资门面为由，在旧州商贸城步行街洗脚城内骗得潘某2现金7万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、被害人潘某2的陈述，主要证实到杨贵香来到我店里，说旧州中学旁边有国资门面要卖，可以帮我买，但要50万元，如果她出面可以少5万元，修好后，政府会退15万元左右到我的帐上，但这钱她和安某、丁某要分这个退回来的钱，听她讲后，我就同意了。2016年8月1日，杨贵香打电话问我准备好钱没有，我就同我老公去信用社取了7万元提到杨贵香开的洗脚城拿给她了，因当时没有笔和纸，就没有写条子。2、现场勘查笔录、图示照片，主要证实案发现场及周边环境。3、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实收潘某2的7万元是事实，自己用了一些，剩下的存银行还高利贷去了。（十四）2016年8月16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇老林业站旁边土地为由骗取好处费，在旧州镇乐源社区的办公室内骗得唐某的现金5万元人民币。上述事实，有如下证据证实：1、收款收据，主要证实杨贵香于2016年8月16日收取唐某房款5万元人民币。2、证人厉某的证言，主要证实到唐某被骗的事情我知道的，他拿钱给杨贵香时我在场，是在杨贵香的办公室拿的，拿了5万元现金给她，杨贵香写了一张收条给唐某。3、被害人唐某的陈述,主要证实到2016年7月份的一天，杨贵香打电话给我讲旧州老林业站旁边的空地要卖，她负责帮我搞定，但要5万元的好处费，这钱是给领导的，办不成就退钱。后我就同我好朋友厉某各出2.5万元到杨贵香的办公室拿给她。后没办成，她把钱退我们了。2016年8月16日杨贵香又找到我和厉某，说旧州老车站和且兰广场中间那个空地要卖，我又和厉某各出2.5万元到她办公室拿给她的，也还打了条子给我们的，上面盖有乐源社区监督委员会财务审核专用章，后来没买成，我就拿了2.5万元给厉某了。4、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。5、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实在2016年热天的时候，唐某来找人说他想买老车站出来临时停车场那块地，他叫我去帮他的忙然后他就拿了5万元现金给我，叫我去帮他跑关系，我得到这5万元后，自己用了一些，还有一些就存到信用社还高利贷的利息去了。（十五）2016年8月16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中权巷的门面为由，在旧州镇乐源社区办公室内骗得王某4的现金11万元人民币，次日又到旧州镇红粉日化化妆品店骗得9万元，被告人杨贵香用这20万元归还给被害人蔡某。上述事实，有如下证据证实：1、收款收据，主要证实杨贵香于2016年8月16日收取王某4国资房款20万元。2、欠条，主要证实杨贵香于2017年1月5日借得王某4人民币20万元。3、银行交易明细账，主要证实2016年8月16日王某4取款11万元，2016年8月17日又取款9万元。4、被害人王某4的陈述，主要证实到2016年7月25日，杨贵香到店里给我说有个好消息说政府旁边有一个门面要卖，面积有40平方，售价大概要45万元，手续她找人办，但房子修好后政府给的19万元的补贴要拿给她。我同我爱人商量好后，我就给杨贵香讲先给她20万元，等办好后再给她25万元。2016年8月16日中午我和我老婆拿了11万元现金到乐源社区她的办公室交给她，17日下午，我又打电话给她，叫她到我们开的店里拿钱，拿得钱后，杨贵香就打了一张20万元的收款收据给我，上面盖有乐源社区的公章。过后杨贵香讲纪委查得严，把收款收据拿回去了，另写了一张欠条给我。5、被害人刘某1的陈述的证明内容与王某4的一致。6、现场勘查笔录、图示照片，主要证实案发现场及周边环境。7、王某4与杨贵香微信聊天记录截图，主要证实王某4为购门面与杨贵香聊天的内容。8、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实我带队去化妆，遇到王某4，他就问我能不能帮他买国资局那个门面，我就对他说，听别人讲有，但要先拿20万元定金。过了几天，王某4又打电话给我，叫我去他家拿钱，到他家后，他拿了20万元现金给我，我当时还写了一张条子给他。得钱后我把这20万元存到我的信用卡上，第二天我打电话给胭脂堂的老板娘，叫她去信用社把那20万元转走。（十六）2016年9月26日，被告人杨贵香以帮助购买得旧州镇中权巷国资门面为由，在旧州乐源社区办公室内骗得张某4的现金21万元人民币，用于赌博。上述事实，有如下证据证实：1、借条，主要证实杨贵香于2015年10月1日借到张某321万元人民币。2、王某7的个人账户明细表，主要证实王某7于2016年9月30日到银行贷款10万元。3、被害人张某3的陈述，主要证实到杨贵香平时与我姐经常在一起玩，她老公是我们旧州镇的副镇长，2016年9月23日我姐又同她在一起玩时，我姐同她谈到我爱人想租一个门面做生意，杨贵香就告诉我姐中权巷那里有一个国资的门面要卖，我姐给我讲后，我就同意要了，我自己有10万元，叫我岳父王某7去银行贷款10万元，共计20万元同我姐一起拿到杨贵香的办公室给她，她给我开了一张盖有乐源社区的收款收据，后一直没有交房，我感到可能被骗了，就要杨贵香退款。2016年12月16日打电话给我，叫我把收款收据给她，她要拿去国土局办事，后来我姐把收款收据拿去后，写了一张欠条给我姐张某4，其实除了我拿的20万元，我姐另外又拿了1万元给杨贵香，总共被骗了21万元。4、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。5、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实到2016年9月份左右，张某3的姐姐找到我说张某3想买国资局的门面，我就告诉她说我去帮她问问，但是先要拿21万元定金，如果能办成就好，多退少补。过得几天，张某3的姐姐又打电话给我，她来我的办公室，在办公室拿了7万元的现金给我，我就写了一张条子给她，我得钱后存到我信用社的卡去了，放在里面用付高利贷的利息去了。大概又过了一个星期，张某3的姐姐又来我办公室，她又拿了15万元现金给我，我收到后，又写了一张条子给她，等她走了后，我又把这15万元现金存入我信用社账户去了，也用来还我高利贷利息去了。（十七）2016年10月份，被告人杨贵香以帮助承包旧州镇殡仪馆为由，在旧州镇老车站附近及旧州镇练某家门面骗得汪某、胡某夫妇的10万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、汪某的手机信息截图，主要证实2017年1月12日、13日、18日发短信给杨贵香叫她还钱，杨贵香承诺22日退还。2、被害人胡某的陈述，主要证实到2016年9月份的一天，我和我爱人汪某去办准生证，在旧州镇社区门口我见到杨贵香，她给我说旧州殡仪馆要承包出来，叫我和她一起去承包，项目由她负责，合同以我家的名义签，杨贵香讲要20万元，我出10万元，她出10万元。2016年10月初在旧州镇老车站门口杨贵香的车上拿了5万元给她。2016年10月下旬，我老公在练某家卖液化气的门面里又拿了5万元给杨贵香。2017年我老公打电话给杨贵香，杨贵香讲不要急，后来听说我们被骗了，我就发短信给杨贵香要钱，她叫我等几天，现一直没得。3、被害人汪某的陈述证明内容与胡某的一致。4、现场勘查笔录、图示及照片，主要证实案发现场及周边环境。5、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实2016年7月份左右，我遇到汪贤江（汪某），他告诉我说他想承包旧州殡仪馆，我就告诉他说想要办殡仪馆先要10万元定金，但是不一定能办成，他听我这么说后，当天中午就把钱送到我车上去了，我的车是停在旧州镇老车站停车场那里的，我收到这钱后，第二天就把这10万元存到旧州信用社付我的高利贷利息去了。(十八)2016年11月16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州镇中权巷的门面为由，在旧州镇乐源社区办公室骗得徐某的一张银行卡及密码，当日杨贵香将银行卡内的30万元人民币转账到赵某的银行卡，退还赵某的20万元人民币，另叫赵某把10万元人民币转账给王某。上述事实，有如下证据证实：1、收款收据，主要证实杨贵香于2016年11月20日，收取徐某房屋购资款30万元人民币。2、黄平县农商行旧州支行徐某个人账户明细，主要证实徐某于2016年11月16日支取一笔大额资金30万元。3、被害人徐某的陈述，主要证实到2016年11月12日，我突然接到杨贵香的电话，她说有好消息告诉我，叫我去她家，到她家后，她就对我说：现在租门面很贵，原来毛某家那位置，国资局置换出来一间门面要卖，我以我的名义帮你买，但是有个条件，这个置换房有一笔补助款我要收，这门面本来要50万元，我可以30万元给你买到，2016年11月16日，我到她的办公室她叫我取现金给她，说她的账户不能流动那么多现金，我就把我的一张信用卡（卡号为62×××12）和身份证给她，她说明天给我打条子，第二天我去找她，她又说没空，一直到2016年11月20日才打给我一张盖有乐源社区公章和财务章的收据给我。4、现场勘查笔录、图示照片，主要证实案发现场及周边环境。5、被告人杨贵香的供述与辩解（第二次供述），主要证实2016年11月份，徐某来找我说她想买国资局中权巷的那个门面，问我能不能帮她，我听她这么说之后，我就告诉她说我去帮她问问，但是要先拿30万元定金，第二天徐某就打电话给我，叫我到旧州中学门口拿卡和身份证，我到旧州中学门口那里找到徐某拿到卡和身份证之后，我去信用社通过转账的方式将徐某的卡里面的30万元转账到其他人的账号上，这30万元用来付我的高利贷利息去了。（十九）2016年12月14日至16日，被告人杨贵香以帮助购买旧州中权巷的门面为由，到旧州镇实惠超市找到高某行骗，与高某家签订房屋买卖协议，通过银行转账方式骗得高某的45万元人民币，用于归还其高利贷。上述事实，有如下证据证实：1、房屋买卖协议，主要证实2016年12月6日，杨贵香与高某的儿子袁某1签订一份房屋买卖协议书，约定杨贵香将位于黄平县旧州镇中街（旧州中学对面）独栋两层楼房以45万元卖给袁某1。2、收条，主要证实杨贵香于2016年12月10日，收取高某儿子袁某1购房款45万元人民币。3、贵州信用社个人业务凭证，主要证实高某老公袁某的信用社账户分别于2016年12月14日、2016年12月16日转出45万元人民币给杨贵香个人账户（账号为62×××72）。4、收款收据，主要证实杨贵香于2016年12月14日，收取袁某1交来购房资金人民币45万元，加盖乐源社区的公章。5、杨贵香的农商行交易流水，主要证实袁某在2016年12月16日转账35万元到杨贵香的账户。6、被害人高某的陈述，主要证实到2016年12月14日，杨贵香到我门面找我，说我可以在旧州中权巷那里购买门面，门面正在修，要45万元，我同她去看了门面确实有一个门面在修后，我老公就把10万元汇到杨贵香的卡里2016年12月16日那天，我打电话给杨贵香，叫她到我家谈门面的事，杨贵香到我家还与我签了房屋买卖协议，还开了一张收据给我们，收款收据上盖有乐源社区的公章，协议签好后，下午我老公又到旧州信用社转了35万元给杨贵香，过了一段时间，见门面修好后，打电话给杨贵香，但都联系不上，有一天杨贵香打电话给我，说纪委在查她，大概又过了一个月左右，杨贵香到我开的超市找我，叫我把房屋买卖协议和收款收据给她，她需要办证，我觉得她有点不正常，就没拿给她。又过了一段时间，才知道我们被骗了。7、被害人袁某的陈述，主要证实到我是高某的老公，杨贵香以帮忙购买中权巷的门面为由，被她骗了45万元。我们与她签的房屋买卖协议上签的名字是儿子袁某1的名字。上述事实，还有如下证据证实：1、农商银行卡（卡号为62×××33）一张，主要证实此卡为杨贵香所持有，被告人杨贵香骗取他人钱款时，部分是通过此卡转账。2、被告人杨贵香的户籍证明，主要证实案发时，被告人已达完全刑事责任年龄。3、检查笔录、扣押决定书、随案移送清单，主要证实公安机关依法对杨贵香进行人身检查以及对其随身携带一张农商银行卡（卡号为62×××33）现场予以扣押。4、黄平县国有资产运营有限责任公司材料一份，主要证实被告人杨贵香对国资局两个门面都没有处置权及所有权。5、杨贵香在黄平县农商银行账户交易明细表，主要证实被告人银行卡从2016年1月1日至2017年1月25日交易情况。6、黄平县浙商置业公司证据材料，主要证实被告人及安某共同购房事实。7、调取证据通知书、中共旧州镇委员会文件，主要证实2014年4月17日黄平县旧州镇委员会任命被告人为乐源社区村文书，2013年中共黄平县旧州镇委员会任命被告人为乐源社区支部委员会委员。8、调取证据通知书、黄平县劳动局文件，主要证实1995年12月29日黄平县劳动局录用被告人为旧州供销社合同制工人，工龄从1994年10月起算。9、黄平县公安局的情况说明，主要证实高某与韩某笔录重合5分钟的说明。10、银行流水及说明，主要证实被告人杨贵香的转账记录。11、证人杨某3的证言，主要证实及陪同被告人到黄平县公安局投案自首情况及被告人在旧州没有门面的事实。12、证人刘某2的证言，主要证实听说过被告人杨贵香以国有资产的门面为幌子骗钱，卖的门面是国资中心的国有资产。13、证人潘某3的证言，主要证实对杨贵香所做的事情不清楚。14、证人秦某的证言，主要证实杨贵香负责会计公作，社区的章经常在她那里。15、证人安某的证言，主要证实他已经与杨贵香离婚了，对杨贵香所做的事情不清楚，他在旧州镇负责国有资产拆迁，修建不归他管，他没有和杨贵香说过政府门面要卖的事实，也没看见杨贵香拿钱回家过。16、证人石某的证言，主要证实到我是国资局的副局长，在旧州国资局没有门面要出售，是修好后招租的。17、证人杨某4的证言，主要证实旧州中学旁的电信营业厅是我在经营，门面是电信公司的。18、证人林某2的证言，主要证实自己没有给杨贵香放过高利贷，是杨贵香借我38万元去投资，我得了3万元的利息，后来杨贵香又给我妹妹林某1借了10万元，由我的卡转给杨贵香的。19、证人王某5的证言，主要证实2014年借了10万元给杨贵香，月息是5分，2016年又拿了58.6万元给杨贵香，除去本金，杨贵香给了自己20万元的利息。20、证人金某的证言，主要证实2014年至2016年我拿了56万元给杨贵香，分红得了10万元左右，后返得本金26万元，还差30万元。21、被告人杨贵香的供述与辩解，主要证实被告人杨贵香对自己诈骗的事实供认不讳及其到公安机关投案自首的事实。上述证据经当庭举证、质证，来源合法，客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人杨贵香以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为已触犯了国家的刑律，符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，公诉机关指控被告人的罪名和犯罪事实成立。被告人在庭审中辩解是各被害人主动找其帮忙办事的辩解意见，从庭审中出示的证人证言、书证、被害人陈述等查实，其辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人杨贵香诈骗金额为人民币320.5万元，依照《贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院关于对我省诈骗数额认定标准的规定》第一条：“诈骗公私财物‘数额较大’的起点为人民币五千元”；第二条：“诈骗公私财物‘数额巨大’的起点为人民币五万元”第三条：“诈骗公私财物‘数额特别巨大’的起点为人民币五十万元”的规定，被告人诈骗的金额属数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其全严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”的规定，被告人应被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。案发后，被告人杨贵香自动投案，并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”的规定，对被告人可从轻或者减轻处罚，综全本案被告人的犯罪情节、悔罪表现等，决定对被告人从轻处罚。对被告人违法所得人民币320.5万元继续追缴，予以发还给被害人。为了打击犯罪和维护社会稳定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗犯罪数额认定标准的规定》第一条、第二条、第三条的规定，判决如下：一、被告人杨贵香犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币伍万元整（50000元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月26日起至2031年1月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、对被告人杨贵香违法所得人民币320.5万元继续追缴，予以发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵兴萍人民陪审员  周江智人民陪审员  杨恵平二〇一七年十二月一日书 记 员  陈 芳