广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0607刑初676号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人羊主龙，男，1984年8月14日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市。因本案于2017年1月23日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。被告人钟国良，男，1982年10月25日出生于海南省儋州市，黎族，高中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市。因本案于2017年1月23日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。被告人王石松，男，1984年1月9日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省儋州市。因本案于2017年1月11日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉[2017]491号起诉书指控被告人羊主龙、钟国良、王石松犯诈骗罪，被告人羊主龙、钟国良犯侵犯公民个人信息罪，被告人王石松犯妨害信用卡管理罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中，发现本案有依法不宜适用简易程序审理的情形，遂于2017年11月23日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员黄荣荣、代理检察员朱维勋出庭支持公诉，被告人羊主龙、钟国良、王石松到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年11月起，被告人羊主龙先后雇请潘某（另案处理）和被告人钟国良，先通过易某通向被害人发送中奖的诈骗信息，后冒充法院工作人员以被害人违约为由，威胁被害人通过银行卡转账缴纳保证金的方式实施电信诈骗。被告人王石松则根据上家“阿某”（另案处理）的安排，去银行柜员机提取诈骗款项，并按照约定的比例分成。具体实施如下：1.2016年12月21日，被告人羊主龙以上述方式对被害人陶某实施诈骗，被害人陶某遂按被告人羊主龙的指示将人民币8000元汇入账号为62×××47的中国邮政储蓄银行卡。2.2016年12月28日，被告人羊主龙通过上述相同方式对被害人严某实施诈骗，被害人严某遂按被告人羊主龙的指示将人民币6800元汇入账号为62×××22的中国建设银行卡。得手后，被告人王石松则持上述银行卡将该款取走，并从中收取提成。3.2017年1月20日，被告人钟国良以上述相同方式对被害人范某实施诈骗，被害人范某遂于次日按被告人钟国良的指示将人民币6800元汇入账号为62×××62的中国农业银行卡。破案后，民警在被告人羊主龙、钟国良处扣押手提电脑、手机等作案工具一批，电脑中存有1000余条非法获取的包含公民通讯地址、银行账号、身份证等个人信息，其中约530余条个人信息为被告人钟国良使用的；从被告人王石松处扣押到非法持有的他人信用卡十张及手机等作案工具一批。2017年4月24日，被告人羊主龙、钟国良的家属钟国东将人民币28500元暂存至佛山市公安局三水分局乐平派出所。上述事实，被告人羊主龙、钟国良、王石松在开庭审理过程中均不持异议，且有公诉机关提供的被害人严某、陶某、范某的陈述，证人潘某、刘某、许某的证言，被告人羊主龙、钟国良、王石松的供述，银行卡照片、支付宝交易截图，入账汇款业务凭单，手机短信截图，中国农业银行ATM交易凭条，刑事案件侦查记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及物品照片、发还清单，银行卡开户资料及账户流水，手机号开户资料及通讯记录、说明，电脑检验报告，电脑编辑文档信息，被告人羊主龙、钟国良以及证人潘某持有的银行卡信息及其收集的公民个人信息资料，羊主龙、钟国良家属退赃说明，户籍资料，抓获经过，违法犯罪嫌疑人前科情况查询表，受案登记表、立案决定书，视听资料、视频截图等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人羊主龙、钟国良、王石松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物人民币21600元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人羊主龙、钟国良非法获取公民个人信息达五百条以上，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人王石松非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。三被告人均属一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人羊主龙、钟国良冒充司法机关工作人员实施诈骗，本院酌情对其从重处罚。被告人羊主龙、钟国良、王石松归案后均能够如实供述自己的罪行且在法庭上自愿认罪，被告人羊主龙、钟国良的家属代为支付的款项可赔偿被害人的全部损失，故本院依法对三被告人从轻处罚。综合考虑被告人钟国良的犯罪情节及犯罪后的表现，本院决定依法对其宣告缓刑。随案移送的OPPO牌手机一部、柜员机客户凭单、银行回单五张、GPON终端纸皮盒一只，与本案无关，本院不作处理。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第三款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第六十九条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人羊主龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元；被告人羊主龙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。总和刑期有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2018年6月22日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人王石松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人王石松犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。总和刑期有期徒刑一年七个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2018年4月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）三、被告人钟国良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；被告人钟国良犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。总和刑期有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）四、移送的作案工具黑色诺基亚牌手机一部、路由器一个、手机十一部、红色外壳华硕牌A550L笔记本电脑一台、黑色外壳华硕牌A555L笔记本电脑一台、三星牌270E4V笔记本电脑一台、手提电话三台，予以没收，上缴国库；作案工具U盘两只、工银电子密码器一台、交通银行电子密码器一只、天翼UIM卡两张、无线数据终端一个、中国移动充值卡一张、电话卡空片一张，予以没收销毁；钟国东代为赔偿的人民币28500元、从被告人王石松处扣押的赃款人民币1700元共计人民币30200元，退赔被害人陶艳人民币8000元、被害人严晓红人民币6800元、被害人范远兵人民币6800元，剩余款项人民币8600元发还钟国东；银行卡十张、交通银行借记卡一张，予以发还银行卡开户人；黑色外壳华硕牌VM510L笔记本电脑一台，予以发还被告人羊主龙；白色LETV牌X600s手机一部，予以发还被告人钟国良；金色三星牌手机一部，予以发还被告人王石松。（由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  乔 颖审 判 长  乔 颖人民陪审员  钟学琨人民陪审员  吴尚杰二〇一七年十二月二十五日书 记 员  莫振华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。