江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0324刑初987号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人李配，男，1982年11月25日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市连平县。被告人李配因涉嫌犯诈骗罪、贩卖毒品罪，于2017年4月14日被睢宁县公安局刑事拘留，4月16日被睢宁县公安局监视居住，同年5月10日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人张涛，江苏昭鹏律师事务所律师。被告人温中梁，男，1993年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省河源市紫金县，住广东省广州市番禺区。被告人温中梁因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月22日被睢宁县公安局刑事拘留，2月24日被睢宁县公安局监视居住，3月16日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月21日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人陈艳秋，江苏千秋业律师事务所律师。被告人李亚杰，男，1985年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省佛山市。被告人李亚杰因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被睢宁县公安局刑事拘留，3月7日被睢宁县公安局监视居住，3月15日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月21日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。被告人陈值洪，男，1989年8月12日出生，汉族，初中文化，流金资讯科技有限公司法人，住广东省清远市佛冈县。被告人陈值洪因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月11日被睢宁县公安局刑事拘留，2017年9月28日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人高璇，江苏金铎律师事务所律师。被告人区翠德，男，1989年5月24日出生，汉族，中专文化，临时工，住广东省广州市番禺区。被告人区翠德因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月21日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人胥洁，江苏千秋业律师事务所律师。被告人陈曦，男，1987年1月24日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地江西省九江市武宁县，住广东省广州市番禺区。被告人陈曦因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被睢宁县公安局刑事拘留，3月12日被睢宁县公安局监视居住，3月15日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月21日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人盛浩，江苏茂通律师事务所律师。被告人赵善银，绰号阿强，男，1995年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市江津市。被告人赵善银因涉嫌诈骗罪，于2017年10月21日被睢宁县公安局刑事拘留，2017年11月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人周锁杰，江苏千秋业律师事务所律师。被告人钟天送，男，1996年1月21日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市龙川县。被告人钟天送因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月27日被睢宁县公安局刑事拘留，同年9月28日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕，2017年12月29日经本院决定取保候审，当日由睢宁县公安局取保候审。被告人汪燕，女，1988年11月14日出生，汉族，中专文化，无业，住江西省九江市武宁县。被告人汪燕因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被睢宁县公安局刑事拘留、同年3月12日被睢宁县公安局监视居住、同年3月16日被睢宁县公安局取保候审，同年6月21日经睢宁县人民检察院决定取保候审，次日由睢宁县公安局执行取保候审。被告人区翠玉，女，1984年10月21日出生，汉族，高中文化，摄影馆工作人员，住广东省广州市番禺区。被告人区翠玉因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月28日被睢宁县公安局取保候审，同年6月21日经睢宁县人民检察院决定取保候审，次日由睢宁县公安局执行取保候审。被告人区翠萍，女，1987年2月21日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省广州市番禺区。被告人区翠萍因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被睢宁县公安局取保候审，同年6月21日经睢宁县人民检察院决定取保候审，次日由睢宁县公安局执行取保候审。江苏省睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2017〕960号起诉书指控被告人李配、温中梁、李亚杰、陈值洪、区翠德、陈曦、赵善银、钟天送、汪燕、区翠玉、区翠萍犯贩卖毒品罪、诈骗罪，于2017年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省睢宁县人民检察院指派检察员张一心出庭支持公诉，被告人李配、温中梁、李亚杰、陈值洪、区翠德、陈曦、赵善银、钟天送、汪燕、区翠玉、区翠萍及辩护人张涛、陈艳秋、高璇、胥洁、盛浩、周锁杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省睢宁县人民检察院指控：一、贩卖毒品2014年4月下旬的一天，被告人李配为非法获利，经欧某勤（已判刑）介绍，在广东省河源市连平县元善镇南山大道东北饺子馆附近，以68000元的价格向叶某（已判刑）出售129小包氯胺酮（俗称“开心粉”）计264.62克。后叶某将部分“开心粉”出售给石某、曾奕博等人，并于2014年7月24日被抓获，其尚未出售的115包“开心粉”计236.62克被当场查获。二、诈骗2016年4月至2017年1月间，被告人李配、温中梁、陈值洪、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕以及犯罪嫌疑人温子枚、区淑浈（均另案处理）等人为非法获利，计议以“返利”为幌子骗取他人钱财，后分别结伙并通过分工协作实施诈骗犯罪。其中，被告人李配、温中梁负责购买手机、银行卡等作案工具、购买“黑卡”以及利用“黑卡”注册多个微信号，组织人员使用二被告人提供上述手机、微信号实施具体诈骗行为，并将被告人区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、区翠玉、区翠萍收取的赃款转移至控制的银行卡，通过POS机套现或者通过ATM机取款。被告人区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、区翠萍、区翠玉负责操作微信号发布宣传信息、收取“押金”、发“奖励”等。被告人陈曦多次向被告人李配提供“黑卡”，利用自己微信号绑定的多张银行卡为被告人李配发放“工资”，并安排被告人汪燕参与发放“工资”。2016年4月至2017年1月间，上述被告人通过在微信朋友圈发布兼职领取工资等虚假宣传获取他人信任，再以兼职需要缴纳“押金”为名骗取江苏省睢宁县籍居民武某1、张某1之、程某、广东省东源县居民李某1、浙江省乐清市居民余某1等人人民币计8295660元。其中，被告人李配先后组织作案4起，诈骗犯罪数额计7525940元；被告人温中梁组织作案1起，诈骗犯罪数额计769720元；被告人李亚杰参与作案2起，诈骗犯罪数额计3646400元；被告人区翠德参与作案2起，诈骗犯罪数额计1494080元；被告人汪燕、陈曦、赵善银、钟天送、区翠萍、区翠玉分别参与作案1起，诈骗犯罪数额分别为2066400元、1792800元、1608320元、1215760元、769720元、769720元；被告人陈值洪某2被告人李配提供的银行卡（借记卡）上的款项系电信网络诈骗犯罪所得，先后多次利用其申领的POS机为被告人李配套现、转移赃款合计人民币3944995元，其中转移赃款至被告人李配女友犯罪嫌疑人温某账户760000元，被告人李配母亲熊某1账户200000元，至被告人李配表哥熊某2账户420000元，至被告人李配弟弟李某7账户498000元，至被告人李配控制的吴雀香（温某小姨）账户756324元，至被告人李配朋友蒋某建账户250000元。具体分述如下：1.2016年4月至5月间，被告人李配、赵善银以及犯罪嫌疑人温某（另案处理）等人经计议，使用×××、wswl668、×××、×××等微信号实施诈骗犯罪，共骗取他人财物合计人民币1038180元。2.2016年7月至8月间，被告人李配、赵善银等人经计议，使用×××、mimi950322、tan19×××22、VRP5200、w89×××010、ww35×××36、ww557356、ww889345、www323177、wxid_8osffaig5eqf12、wslz007微信号实施诈骗犯罪，共骗取他人财物合计人民币2077880元。3.2016年9月至10月间，被告人李配、钟天送、区翠德、李亚杰以及犯罪嫌疑人区淑浈等人经计议，使用×××，aitt112688，×××，×××等微信号实施诈骗犯罪，共骗取他人财物合计人民币1770720元。4.2016年11月至2017年1月间，被告人李配、李亚杰、陈曦、汪燕以及犯罪嫌疑人区淑浈等人经计议，使用×××、×××、×××、×××、×××、×××、wdlwlf1220、×××等微信号实施诈骗犯罪，共骗取他人财物合计人民币2639160元。5.2016年11月至12月间，被告人温中梁、区翠德、区翠玉、区翠萍以及犯罪嫌疑人区淑浈等人经计议，使用×××，GT12×××89，×××，shoushang81896，×××等微信号实施诈骗犯罪，共骗取他人财物合计人民币769720元。被告人温中梁、李亚杰、陈曦、李配分别于2017年2月21日、3月2日、3月6日、4月14日被抓获，被告人温中梁、李亚杰、陈曦到案后如实供述了上述犯罪事实；被告人汪燕、钟天送分别于2017年3月10日、8月27日主动到当地派出所投案，到案后均如实供了上述犯罪事实，被告人钟天送还提供重要线索，协助睢宁县公安局民警侦破其他案件；被告人区翠德、区翠萍、区翠玉接到当地派出所电话通知后，均于2017年3月27日到当地派出所投案，被告人区翠萍、区翠玉到案后均如实供述了上述犯罪事实；被告人陈值洪在接受睢宁县公安局民警询问时，主动供述了其利用POS机为被告人李配转移赃款的事实，后于2017年9月11日主动到睢宁县公安局投案；2017年10月21日，被告人赵善银在接受睢宁县公安局民警询问时，主动供述了使用被告人李配提供手机、微信号参与诈骗犯罪的事实。为支持上述指控，公诉机关提供了扣押的“开心粉”等物证照片、作案手机、银行卡等物证，（2014）河连法刑初字第110号刑事判决书、银行卡明细、POS机刷卡明细、转账记录等书证，证人李某4、熊某1、熊某2等人证言，被害人武某1、张某1之、程某、李某1、余某1等人陈述，被告人李配、温中梁、陈值洪、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕供述和辩解、已决犯叶某、欧某勤供述，扣押物品清单，睢宁县公安局制作的辨认笔录、搜查笔录，广东省河源市公安局毒品检验鉴定意见书等，睢宁县公安局制作的各被告人作案使用微信号聊天、支付明细等电子证据等。公诉机关认为，被告人李配贩卖其他毒品数量较大，诈骗他人财物数额特别巨大，应当以贩卖毒品罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人温中梁、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕参与诈骗他人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈值洪某2是犯罪所得，而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李配、温中梁、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕等人分别结伙实施共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人李配一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠萍、区翠玉、汪燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人钟天送到案后提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人李配对公诉机关指控的诈骗犯罪数额有异议，辩解其没有介绍贩卖毒品。被告人温中梁、赵善银、钟天送、汪燕、区翠玉、区翠萍对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩解诈骗所得较少。被告人李亚杰、陈值洪、区翠德、陈曦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人张涛的辩护意见为：1.被告人李配涉嫌贩卖毒品案证据不足，且应由广东省连平县人民法院审理。2.被告人李配不构成诈骗罪，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。3.公诉机关指控的犯罪数额中绝大多数是重复计算多数会员都不存在损失，每人最多受损几百元。辩护人陈艳秋的辩护意见为：1.被告人温中梁的诈骗数额应以最终实际骗得的12.5万元认定。2.被告人温中梁有坦白情节，认罪态度好建议从轻处罚。辩护人高璇的辩护意见为：1.对起诉书指控的犯罪事实没有异议。2.被告人陈值洪有自首情节，主观恶性不大，建议从轻处罚。辩护人胥洁的辩护意见为：1.对指控的犯罪事实和罪名没有异议。2.被告人区翠德有自首情节、系从犯，主动退赃，有悔罪表现，建议在量刑时予以考虑。辩护人盛浩的辩护意见为：1.被告人陈曦只是配合李配发工资，系从犯。2.被告人陈曦获利较少，积极退赃，当庭认罪，建议从轻处罚。辩护人周锁杰的辩护意见为：1.对指控的犯罪事实和罪名没有异议。2.被告人赵善银有自首情节、系从犯，积极退赃，认罪悔罪态度好，建议予以从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、贩卖毒品2014年4月下旬的一天，被告人李配为非法获利，经欧某勤（已判刑）介绍，在广东省河源市连平县元善镇南山大道东北饺子馆附近，以68000元的价格向叶某（已判刑）出售氯胺酮（俗称“开心粉”）约264.62克。叶某又将部分“开心粉”贩卖给他人，后于2014年7月24日被抓获，当场查获其尚未出售的115包“开心粉”计236.62克。经鉴定，扣押的“开心粉”中检出氯胺酮成分。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人李配的供述证实：2014年4月份，听朋友说介绍别人买卖毒品可以挣钱，其知道佛山的朋友“阿某3”有毒品，就想帮他介绍买卖毒品。其问欧某勤有没有人买毒品，欧某勤说他惠州的朋友想要买“开心粉”，其对欧某勤说有一百多包“开心粉”，要68000元钱。第二天晚上，其与“阿某1”、欧某勤在馥桂苑酒店见面，“阿某1”开着一部红色的本田小轿车到广东省连平县元善镇南山大道东北饺子馆，“叶斌”开着一辆车在那，其和欧某勤把毒品放到叶斌车上。次日，欧某勤在连平县隆街镇的大街上给其60000元，又给其转账8000元，后“阿某3”给其3000元介绍费。2.已决犯欧某勤供述证实：2014年4月份的一天晚上，其与李配、叶某等人在连平县城馥桂苑大酒店V23房唱歌，李配说他有一批“开心粉”，价值约7万元，叶某说他想要。第二天下午，叶某就打电话要李配电话，当时其与李配在一起，就让李配跟叶某说，李配说最低要68000元，定在连平县元善镇南山大道东北饺子馆附近交易。当天晚上，其与李配坐“阿某1”驾驶的一辆红色轿车去南山大道找叶某交易，李配从后尾箱拿了一白色塑料袋东西给叶某，叶某当时没有那么多钱，其从中担保。次日，叶某分两次给其32000元，其又借给他36000元，其与叶某开车去了隆街镇的一家林仔瓷片店附近把钱给李配。后来叶某还其一万元钱，其让他交给了罗某。3.已决犯叶某供述证实：其又名叶斌。2014年4月份的一天晚上，其与欧某勤在连平县馥桂苑KTV唱歌，欧某勤介绍了李配。又一次在馥桂苑酒店KTV唱歌时，李配对欧某勤说有一批“开心粉”，让欧某勤问有没有人要，其就说想要。第二天，其打电话问欧某勤毒品的事，欧某勤说李配在他身边，就把电话给李配，其就和李配商量价格，确定二百多块钱一包，共68000元钱，定在南山大道东北饺子馆马路边交易。次日晚上八九点左右，欧某勤、李配还有另外一名开车的男子到场，李配把东西放到其车尾箱里，东西是用白色塑料袋装的开心粉，里面有很多紫色小包。当时由欧某勤担保之后给李配钱。交易后的第二天，其分两次给欧某勤32000元，又向欧某勤借了36000元，共68000块钱，其与欧某勤一起开车在隆街镇一个瓷砖店旁把钱给了李配。后来给欧某勤还钱时，他让还给他朋友罗某一万块钱。4.证人罗某证言证实：2014年5月份的一天，其向欧某勤催要借款，当天下午，一个青年男子到其工作的保险公司给其一万元钱，说是欧某勤让他拿过来的。后来知道那个青年叫叶某。5.证人吴某证言证实：其在连平县馥桂苑酒店KTV里吸食的毒品是“叶斌”带来，曾某和石某用可乐勾兑的。6.证人石某证言证实：2014年7月7日、8日的一天晚上，叶某在馥桂苑大酒店KTVV28房间内给其2包“开心粉”，赊账的。7.证人曾某证言证实：“叶斌”在馥桂苑酒店KTV房间内给其4、5小包毒品，说他要出去旅游，让其有人要就给别人。后来“叶斌”两次给其打电话，让其送毒品到馥桂苑酒店楼下。8.广东省河源市公安局毒品检验鉴定报告证实：广东省连平县公安局元善派出所送检的115小包紫色密封袋包装的淡橙色粉末，净重236.62克，检出氯胺酮成分。9.广东省连平县人民法院刑事判决书证实：欧阳勤因为李配居间介绍贩卖毒品于2015年1月14日被广东省连平县人民法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；叶某因从李配处购买毒品后出售他人，并持有毒品115小包（236.62克），于2015年3月23日被广东省连平县人民法院以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。10.辨认笔录证实：被告人李配辨认出欧某勤、叶某；欧某勤、叶某分别辨认出李配。欧某勤、叶某分别辨认出商量毒品交易的地点、毒品交易地点以及给付毒资地点。11.搜查笔录、扣押物品清单、称量笔录等证实：2014年7月24日，广东省连平县公安局民警在叶泓辰驾驶的银白色飞度牌小轿车的副驾驶室搜查到一包疑似“开心粉”，内有紫色带花纹塑料袋包装的可疑黄色粉末115小包。经称量，该115小包可疑黄色粉末毛重333.9克。以上证据相互印证，足以证实被告人李配向叶某贩卖毒品的犯罪事实。关于辩护人提出的该起犯罪事实应由广东省连平县司法机关管辖的意见，经查，被告人李配因涉嫌贩卖毒品罪被广东省连平县公安局上网追逃，后又利用互联网实施诈骗，睢宁县公安局于2017年1月19日立案侦查，并将被告人李配抓获，经审查，涉案人数多达十余人，涉案金额高达七百余万元，广东省连平县公安局以李配一人犯数罪为由于2017年5月4日将李配贩卖毒品案移送睢宁县公安局管辖，睢宁县公安局遂并案侦查并移送审查起诉，睢宁县人民检察院亦一并向本院提起公诉，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会《关于刑事诉讼法若干问题的规定》第3条的规定，辩护人的该辩护意见于法无据，不予采纳。关于被告人李配提出的其没有贩卖毒品及其辩护人提出的指控被告人李配构成贩卖毒品罪证据达不到确实、充分证明标准的辩解、辩护意见，经查，在案已决犯欧阳勤、叶泓辰的供述与被告人李配在侦查环节分别接受广东省连平县公安局民警和睢宁县公安局民警讯问时的供述相互印证，欧某勤、叶某分别辨认出系被告人李配提供的毒品，故能够认定被告人李配贩卖毒品给叶某的事实，对被告人及辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。二、诈骗2016年4月至2017年1月间，被告人李配、温中梁、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕以及犯罪嫌疑人温子枚、区淑浈（均另案处理）等人为非法获利，虚构微信兼职领“工资”及推荐会员领“奖励”的事实，骗取他人“押金”，分别结伙、分工协作实施诈骗犯罪。其中，被告人李配、温中梁负责购买手机、银行卡等作案工具、购买“黑卡”并使用“黑卡”注册多个微信号，组织人员使用手机微信实施诈骗，后将被告人区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、区翠玉、区翠萍收取的赃款提现至其控制的银行卡，通过POS机套现或者ATM机取款的方式非法占有赃款。被告人区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、区翠萍、区翠玉负责操作微信发布宣传信息、收取“押金”、发放“奖励”等。被告人陈曦多次向被告人李配提供“黑卡”，使用自己微信号绑定的多张银行卡为被告人李配发放“工资”，并安排被告人汪燕参与发放“工资”。先后骗取江苏省睢宁县居民武某1、张某1之、程某、广东省东源县居民李某1、浙江省乐清市居民余某1等人人民币计8295660元。其中，被告人李配先后组织作案4起，诈骗犯罪数额计7525940元；被告人温中梁组织作案1起，诈骗犯罪数额计769720元；被告人李亚杰参与作案2起，诈骗犯罪数额计3646400元；被告人区翠德参与作案2起，诈骗犯罪数额计1494080元；被告人汪燕、陈曦、赵善银、钟天送、区翠萍、区翠玉分别参与作案1起，诈骗犯罪数额分别为2066400元、1792800元、1608320元、1215760元、769720元、769720元。被告人陈值洪某2被告人李配提供的银行卡（借记卡）上的款项系犯罪所得，先后多次使用POS机为被告人李配套刷赃款合计人民币3944995元，后将赃款转账给被告人李配指定的账户，其中转移至被告人李配女友犯罪嫌疑人温某账户760000元、被告人李配母亲熊某1账户200000元、被告人李配表哥熊某2账户420000元、被告人李配弟弟李某7账户498000元、被告人李配控制的吴雀香（温某小姨）账户756324元、被告人李配朋友蒋某建账户250000元。具体分述如下：1.2016年4月至5月间，被告人李配使用×××、wswl668、×××、×××等微信号实施诈骗犯罪，骗取他人财物合计人民币1038180元。2.2016年7月至8月间，被告人李配使用×××、mimi950322、tan19×××22、VRP5200、w89×××010、ww35×××36、ww557356、ww889345、www323177、wxid_8osffaig5eqf12、wslz007微信号实施诈骗犯罪，期间找被告人赵善银为其帮忙，骗取他人财物合计人民币2077880元。3.2016年9月至10月间，被告人李配使用×××，aitt112688，×××，×××等微信号实施诈骗犯罪，期间找被告人钟天送、区翠德、李亚杰等人帮忙，骗取他人财物合计人民币1770720元。4.2016年11月至2017年1月间，被告人李配使用×××、×××、×××、×××、×××、wdlwlf1220、×××、×××等微信号实施诈骗犯罪，期间找李亚杰、陈曦、汪燕等人帮忙，骗取他人财物合计人民币2639160元。5.2016年11月至12月间，被告人温中梁使用×××、GT12×××89、×××、shoushang81896、×××等微信号实施诈骗犯罪，期间与被告人区翠德、区翠玉、区翠萍以及犯罪嫌疑人区淑浈等人计议共同实施诈骗，骗取他人财物合计人民币769720元。被告人温中梁、李亚杰、陈曦、李配分别于2017年2月21日、3月2日、3月6日、4月14日被抓获，被告人温中梁、李亚杰、陈曦到案后如实供述了上述犯罪事实；被告人汪燕、钟天送分别于2017年3月10日、8月27日主动到公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实，被告人钟天送还提供重要线索，协助睢宁县公安局民警侦破其他案件；被告人区翠德、区翠萍、区翠玉接到公安机关电话通知后，于2017年3月27日到公安机关投案，被告人区翠萍、区翠玉到案后均如实供述了上述犯罪事实；被告人陈值洪在接受睢宁县公安局民警询问时，主动供述了其使用POS机为被告人李配转移赃款的事实，后于2017年9月11日主动到睢宁县公安局投案；2017年10月21日，被告人赵善银经电话通知主动到公安机关接受询问，如实供述了其使用被告人李配提供的手机、微信号参与诈骗的犯罪事实。另查明，被告人温中梁退赃人民币28000元、被告人李亚杰退赃人民币10000元、被告人区翠德退赃人民币15000元、被告人陈曦退赃人民币10000元、被告人赵善银退赃人民币7000元、被告人钟天送退赃人民币3500元、被告人汪燕退赃人民币35000元、被告人区翠玉退赃人民币20000元、被告人区翠萍退赃人民币15000元，上述退赃款暂存于睢宁县公安局。上述事实，有下列证据予以证实：（一）被告人供述1.被告人李配的供述证实：（1）2016年4月份左右，其想做微信兼职骗钱，在网上买了三张银行卡，在手机店买了五六张联通黑卡，买了三部苹果手机，用黑卡注册了五个微信号。然后建群拉人做微信兼职，普通会员交220元押金，完成任务每天领20元，中级会员交440元押金，完成任务每天领40元，高级会员交880元押金，完成任务每天领80元，特级会员交1320元押金，完成任务每天领120元，介绍一个人奖励60元。群主微信号×××，昵称是“白鸽”（后来改名叫明天），其他微信昵称叫白鸽业务等。其在朋友圈里发一些自己之前收藏的兼职广告，拉一些人脉广的微信朋友进群，后来会员变多了，找“阿某2”、“阿某3”、“蚊子”帮忙，教他们操作微信收红包，发奖励和拉人进群。让群成员每天把物品链接发到微信朋友圈，然后截图发给昵称叫“主管”的微信号，下午六点钟左右在工资任务群里给做兼职的人发工资。后来微信发红包限额发不出工资，其就决定把群解散，把手机里面的微信下线，手机关机，作案微信里面的钱提现到微信绑定的银行卡里，再到ATM机取款或者找人消费套现出来。其按照不忙的时候300元一天，忙的时候500元一天给“阿某2”和“阿某3”算工资，分别给了五、六千元钱，平时给“蚊子”零花钱，就没有给他工资。其有两个微信号，一个叫昵称“李某6”，账号是×××,另外一个昵称叫“仙人掌”，账号是wslz007。昵称叫“明天”的微信号是作案时使用的“白鸽”，账号是×××，通过微信号之间大额转账记录可以找到其他的作案微信号，分别是×××、wswl668、wslz007、×××。作案微信号里面收的钱符合220元倍数的，且金额在2000元以下的都是收别人的押金。（2）2016年7月份左右，其到陈曦的手机店买了三、四部苹果手机，六、七张联通黑卡，在网上买了五张银行卡，用黑卡注册了六、七个微信号。然后建群宣传拉人做兼职，群主叫“阳某”，普通会员交280元押金，完成任务每天领25元，中级会员交560元押金，完成任务每天领50元，高级会员交1120元押金，完成任务每天领100元，特级会员交1680元押金，完成任务每天可以领150元，介绍一个人奖励80元。陈曦的微信号也在群里领工资，是其替陈曦交的押金。前期是其自己操作，过了二十多天人多了，找“阿某1”、“阿某3”、陈曦帮忙，“阿某1”和“阿某3”工资每天五百元，负责操作微信收红包、发奖励、拉人进群，陈曦在群里发工资，给他每天一百元钱左右。“阿某4”最后几天才来，负责操作微信收红包、发奖励、拉人进群。2016年8月底的时候，其将群解散了，把作案微信改昵称，把微信号里面的钱提现到绑定的银行卡里，到ATM机取款或者找人消费套现出来。作案微信号有：昵称“阳某”，账号tan19×××22;昵称“业务飞飞”，账号w89×××01；昵称“财务”，账号ww35×××36，其他账号可以根据作案账号之间转账记录和一些微信号领工资的记录找到，分别是VRP5200、w89×××010、mimi950322、ww889345、wslz007、ww557356、www323177、×××。大额的是作案微信号之间转账，小额的符合280元倍数的都是收别人交的押金。（3）2016年9月份左右，其又在网上买了六张银行卡，在陈曦的手机店买了七、八张黑卡，还买了三部苹果手机。用买来的黑卡注册微信号，然后建群做兼职诈骗。群主昵称叫“婷姐”，会员级别及奖励与上次一样。后其找“阿某4”和“冬冬”帮忙，负责收红包、发奖励和拉人进群，过了几天，其又找区翠萍、区翠德帮忙，让“蚊子”找“阿浈”来帮忙，“蚊子”比较懒散没有安排他干活。后来还找陈曦帮忙发工资，其把发工资的钱用银行卡转给陈曦银行卡。2016年10月份的一个周一，其将群解散了，把微信里的钱提现到绑定的银行卡里，到ATM机取款或者找人消费套现出来。给了阿某4六七千元，给了“冬冬”五千元左右，给了“阿浈”五千元左右，给了区翠德五千元左右，给了区翠萍五千元左右，给了陈曦一千多元钱。作案微信号有：账号×××，昵称“婷姐”，后来改名叫“。”；账号aitt112688，昵称“业务小利”，后来改名叫“嗯”；账号×××，昵称“主管”，其他账号可以根据作案账号之间的转账和一些微信号领工资的记录找到，金额在2000元以下，且符合280元倍数特征的都是收的押金。（4）2016年12月份左右，其又买了手机、手机卡、银行卡，用买来的手机卡注册了微信号建群，群主昵称“陈苏”。普通会员交360元押金，完成任务每天领30元，中级会员交720元押金，完成任务每天领60元，高级会员交1440元押金，完成任务每天领120元，特级会员交1800元押金，完成任务每天领150元，介绍一个人奖励90元。其建群、拉人、做宣传，后来找“阿某4”、“阿浈”和陈曦帮忙，“阿某4”和“阿浈”负责操作手机收押金、发奖励和拉人，陈曦负责发工资。到2017年1月9日将群解散，发给“阿某4”、“阿浈”工资每天三百元或五百元，给了“阿某4”一万元左右，给了“阿浈”三千元左右，陈曦工资每天二百元左右，给了陈曦二、三千元。这次使用的微信号有：昵称“陈苏”，后来改名叫“活”，账号×××；昵称“业务宝宝”，后来改名叫“一直”，账号×××；昵称“业务岁岁”，后来改名叫“可”，账号×××；昵称“主管”，账号×××。可以根据作案账号之间转账交易记录和一些微信号领工资记录找到其他的作案微信号，金额在2000元以下，符合360倍数的都是收的押金。陈曦发工资的微信号昵称叫“浅挚绊离兮”，账号是×××。给陈曦打钱的银行卡有三张，分别是陈值洪招商银行，账号62×××02；吴雀香民生银行，账号62×××62；蒋某建民生银行，账号62×××73。（5）陈值洪在番禺区开了一家公司卖POS机，其在诈骗结束前后找他帮忙套现，让他将其借记卡里的钱转到指定的银行卡里，主要有其女朋友温某、母亲熊某1、表哥熊某2、朋友蒋某建、温某小姨吴雀香，最后一次诈骗时让陈值洪给陈曦打过钱。2.被告人温中梁的供述证实：（1）2016年10月份，区翠德、区翠萍想跟其学发链接，其提议他们跟其合作。其负责买手机、建群以及找社会上的小混混办银行卡，并且负责钱，区翠玉做婚纱摄影人脉广，负责提供人脉，区翠德、区翠萍、区淑浈负责收红包、加人进群、发工资。普通会员交280元押金，完成任务每天领25元，中级会员交560元押金，完成任务每天领50元，高级会员交1120元押金，完成任务每天领100元，特级会员交1600元左右押金，完成任务每天领150元。建了四、五十个群，每个群在九十到一百人，到十二月中旬群解散，总共赚了12.5万元。其分了4万元，区淑浈、区翠德、区翠萍每人分了2万元，区翠玉分了2.5万元。（2）其手机微信里有四个作案微信号，分别是昵称“苏珊”，后来改名叫“BB吧”，账号是shoushang81896；昵称“业务安淇”，后来改名叫“元某”，账号是×××；昵称“业务莲花”，账号是×××；昵称“业务旺姐”，账号是GT12×××89。作案微信号之间会互相转账，根据×××的交易记录，可以找到作案微信号×××。（3）其自己使用的微信号昵称“super蚊”，账号是×××,好友里面有李配的三个微信号，分别是账号×××，昵称“李某6”；账号wslz007，昵称“仙人掌”；账号×××，昵称“赵敏财务”。区翠萍的微信号×××，昵称“xico”；区翠玉的微信号×××，昵称“Bowie”；区翠德的微信号×××，昵称“偶得”；“冬冬”的微信号×××，昵称“clock”。其在李配诈骗的时候进群领过工资，×××和×××是李配的作案微信号。3.被告人李亚杰的供述证实：（1）2016年5月份左右，其在朋友圈看到李配发的“每天动动手指就有几十块钱收入”，其联系李配，李配说是帮商家推广商品，每天发几条朋友圈能赚20元钱，要先交220元押金。李配给其推荐一个微信号×××，昵称“白鸽”，其用账号×××的微信号给这个微信号发了220元，后被拉进一个微信群，每天将管理员发的三条链接转发到朋友圈，完成任务可以领20元红包，做了十几天之后，其又给“白鸽”转了1100元升级到最高级会员，每天可以领120元，接着又开了一个小号×××（昵称“游戏人生”）加“白鸽”交了220元押金，过了两天也花了1100元钱升为特级会员，但是刚升级完工资还没领群就解散了，“白鸽”的微信昵称改叫“明天”。李配这次使用的微信号有×××,wswl668,×××和×××。（2）2016年8月份的时候，李配让其帮他做事，其到广州市番禺区蔡边市场找李配，看到有五六个人在操作手机，李配让“阿某1”和“光头”教其操作，不停地通过好友验证，然后点开红包，再把好友加到群里面，第三天中午李配指挥他们把所有的群都解散，李配给其一千元，算作其这两天的工资，然后其就回家了。10月中旬，李配让其帮他做事，给其二三百元一天。李配给其两个手机，其中一个微信号昵称“陈苏”，后来李配找“冬冬”过来帮忙点红包、加人，后来“晶晶”和另外一男一女也来帮忙。十月底，温中梁也来帮李配操作手机，但是时间比较短，就把群解散了。普通会员交280元押金，完成任务每天领25元，中级会员交560元押金，完成任务每天领50元，高级会员交1120元押金，完成任务每天领100元，还有特级会员，完成任务每天可以领100多元钱。作案使用的微信号有×××，昵称“婷姐”，后来改名叫“。”；aitt112688，昵称“业务小利”，后来改名叫“嗯”。其把作案微信号添加到其微信号×××（昵称“游戏人生”），偷偷给自己微信号里面发红包。（3）2016年12月18、19号左右，李配让其过去帮他做事，使用的微信昵称叫“业务岁岁”和“陈苏”，李配说在外面雇了两个人发工资。到12月底的时候，李配找来温中梁女朋友“晶晶”帮忙加好友、点红包和拉人进群，1月6号左右，李配把“冬冬”也找来帮忙，9号左右把群解散了。李配给其尾号9775的农业银行卡转了1.1万元。作案微信号有×××，昵称“陈苏”，后来改名字叫“活”；×××。昵称“业务宝宝”，后来改名叫“一直”；×××，昵称“业务岁岁”，后来改名叫“可”。会员有四个级别，分别交纳押金360元、720元、1280元和1680元，对应能领30元、60元、120元和168元工资。其用作案微信“陈苏”、“业务小利”和“业务岁岁”加了其小号“游戏人生”，偷偷地给小号发钱。4、被告人区翠德的供述证实：（1）2016年10月下旬的时候，“师兄”让其去点红包，“冬冬”、“阿某4”、区翠萍、区淑浈都在“师兄”家里，每人一部手机在微信里面收红包。“师兄”的群要交进群押金280元，老会员介绍新会员进群奖励60元，介绍第二人再奖励60元，介绍第三个增加奖励到110元，其在那里干了五天，微信群就解散了。（2）其知道“蚊子”也在做微信兼职群，其和区翠萍说要找“蚊子”合作，后其与区翠萍到“蚊子”住处，其找“蚊子”谈合作，并说其大姐区翠玉微信朋友圈人多，他同意合作了，说他把前期准备工作弄好，准备了手机、电话卡、微信号、银行卡，他要分4成，其与区翠玉、区翠萍、区淑浈每人分1.5成，“蚊子”安排区翠玉做任务领红包，在自己的朋友圈晒红包、发物品链接吸引人进群，其与区翠萍、区淑浈负责用手机收红包、发奖励，“蚊子”发工资，其偶尔也发工资。每天操作结束之后，都把手机交给“蚊子”，第二天“蚊子”再随机给其手机，后来“蚊子”说银行卡里少钱了就把群都解散了。（3）其微信号×××，昵称叫“偶得”；李配微信号×××；温中梁微信号×××；区翠萍微信号×××；区翠玉微信号×××；×××是其与温中梁、区翠玉等人诈骗使用的微信号。5.被告人汪燕的供述证实：（1）2016年7月底的时候，陈曦给其发了一个微信名片，名字是“阳某”。其添加后，对方发过来一条加入微信群做任务的消息，每天发三条关于商品信息的链接，群内的人把链接转发到自己的朋友圈，截图发给“主管”，每天会有人根据群的级别发工资，普通的群交280元，工资25元，中级群交560元，工资50元，高级群交1120元，工资100元，特级群要1680元，工资150元。介绍人进群可以得到80元奖励，一天介绍加群三人额外奖励60元。“李某6”对陈曦说让其做群内管理，押金由他来出，然后“李某6”转给陈曦2000元，其把招商银行、工商银行、浦发银行的银行卡号发给群主，每天下午六点之前，按照群主要求给群内的人发红包，到了8月28号的时候，群就没有了。微信号×××、VRP5200、mimi950322、ww35×××36、ww557356和w89×××01给其发过工资。2016年9月17日，陈曦给其转发一个微信名片，说是“李某6”转给他，群主昵称叫“婷姐”，规矩和上次一样。10月份下旬的时候，其把之前的几个银行卡号发给“婷姐”后只在群里面发了1天工资，群就解散了。微信号×××、aitt112688、×××给其发过工资。（2）2016年12月22号左右，陈曦说帮“李某6”在群内发工资，其使用×××和×××两个微信号，绑定上海浦发银行卡（尾号0382），群管理员给其打钱，其在群里发工资，工资分别是普通群30元、中级群60元、高级群120元、特级群168元，共计发了80万左右。群主昵称“陈苏”，开始时有五个群，到解散的时候有二十五个群，发了两星期左右，群就解散了。6.被告人陈曦的供述证实：（1）2016年12月28日到2017年1月7日，其使用微信昵称“浅挚绊离兮”（账号×××）在李配的群里发工资，群管理昵称“陈苏”，账号是×××，后来改名叫“活”。其微信绑定了三张银行卡，平安银行卡62×××98，光大银行卡62×××10和工商银行卡62×××13，一共发了有50多万元，其妻子汪燕也帮他发工资，大约80万元，李配给其7200元，加上发工资红包未领退回来的4000元，一共赚了11000元。（2）其使用的微信号×××之前在李配的诈骗群里面领过工资，给其发工资的微信号分别是×××、aitt112688、×××和ww355266。7.被告人区翠萍的供述证实：（1）2016年10月份左右，区淑浈找其帮忙操作手机收红包，“蚊子”说他投资买了手机、电话卡和银行卡，要分六成，其与区翠德、区翠玉和区淑浈每人分一成。“蚊子”让区翠玉负责拉人，其与区翠德操作手机收红包、发奖励，其使用的微信号有“苏珊”和“安淇”。每天操作完手机就交给“蚊子”和区淑浈，到了12月20日左右，“蚊子”说他买别人的银行卡里面少了二、三万元钱，就把群解散了，他把银行卡里面的钱弄出来之后，分给其和区翠德、区淑浈每人一万五千块钱，区翠玉拉的人多，分给她二万块钱，剩下的钱全部被“蚊子”自己拿了。（2）其微信号是×××，其使用的昵称“苏珊”的微信号后来改名叫“BB吧”。群会员有四个级别，普通会员交280元押金，完成任务每天领25元，中级会员交560元押金，完成任务每天领50元，高级会员交1120元押金，完成任务每天领100元，特级会员交1000多元，完成任务每天领150元。8.被告人区翠玉的供述证实：2016年快年底的时候，“蚊子”问其有没有兴趣做微信兼职赚钱，“蚊子”说介绍身边的朋友来做，交280元押金，每天可以领20元，第一、二批能挣到钱，第三批或者往后面就可能亏钱，如果做大了，可以分点钱。“蚊子”用微信号拉其进群，群主微信昵称叫“安淇”，其把兼职的信息发到朋友圈，有人问其有没有拿到钱，其告诉他们拿到了。群解散时一些朋友亏钱了骂其，后来“蚊子”多给其5000元钱，其总共分了20000元。9.被告人赵善银的供述证实：（1）2016年5月份左右，温某给其介绍微信兼职，交押金每天都可以领钱而且拉人还有奖励，后给其发了一个微信名片，其给这个微信发了220元钱，被拉进了一个微信群，每天早上发几条物品链接，其把链接转发到自己的朋友圈，截图发给“主管”，下午六、七点钟某1会有人发工资，每天领20元，每拉一个人奖励60元，后来群里面没人发工资了，温某说可能群主跑路了，其意识到这种兼职是骗人钱的。（2）2016年7月份左右，温某找其做兼职，给其280元钱，其把钱交给微信昵称“阳某”，后被拉到一个工资群里。发工资的微信名有“阳某”、“财务”、“业务天天”等。“李某6”让其帮忙收押金、发奖励、加人进工资群，每天给其500元，其干了10天左右，“李某6”给其4000元好处费。10.被告人钟天送的供述证实：（1）2016年3月份，温某电话联系其办张银行卡给她买房子用，温中梁陪其办了一张民生银行的银行卡（卡号62×××78），卡办好之后就被温中梁拿走了。6月份，温某又让其帮忙办卡，其办了一张建设银行卡和工商银行卡给她。（2）9月份，李配让其帮忙打字，工资五百元一天，其在10月15号左右去了他的住处。“阿某4”，“阿萍”和区翠德也在，他们在操作手机。李配教其用他提供的手机操作微信发兼职信息，过了几天，李配就给其一部手机单独操作，接受别人添加好友，把兼职交押金的文字发给对方，接收对方交的押金，再发奖励。其使用的微信号昵称有“业务小爱”、“业务圆圆”、“业务小利”等。其做了13天群就解散了，李配给其3500元钱，是用李配微信号×××（昵称“李某6”）转给其微信号×××。（3）李配说“赵某”跟他一起诈骗过，他是温某的同学，之前在广州上学，现在在广州打工，他的微信号是×××。11.被告人陈值洪的供述证实：（1）2016年8月份左右，李配拿了两张银行卡让其帮忙把卡里的钱通过POS机刷出来，再把钱打到他的账户里面，其通过网银转给他提供的银行卡里。后来几天，李配又拿了几张银行卡找其套现，其再通过网银转账给李配指定的银行卡里，其和李配商量套现需要收1%的手续费。2016年10月份，李配又找其帮忙套现，其用网银转给他提供的银行卡账号里。2016年年底的时候，李配又找其帮忙套现，其通过POS机把银行卡里的钱套现出来，再通过网银转给他提供的银行卡账号里，没有收套现费用。（2）李配拿的银行卡都是储蓄卡，不是他本人的，其想着赚点手续费，也问过他，为什么自己不取款，他说一张卡一天最多取二万，他需要转账比较多。后其怀疑他的钱有问题，想拒绝他，但是没有拒绝成功。（3）其使用的瑞银POS机有两个账号，分别是账号150********,绑定的是其招商银行卡62×××02和平安银行卡62×××17；账号13×××54，绑定的是其姐姐陈志珍的民生银行卡62×××24。李配每次套现都是几万块钱一笔，套现后很短的时间内转给李配指定的银行卡，从账号150********的交易记录看，第一次套现时李配拿来银行卡是工商银行6212263602082545641、工商银行6212263602081317794、工商银行6212263602080470719、工商银行6212263602080473440、中信银行6217710903960789、中信银行6217710903964021、中信银行6217730904819917、中信银行6217710903962850，合计套现874846元。第二次找其套现的银行卡是民生银行6216910307682275、中信银行6217710904442878、中信银行6217710904440161、中信银行6217730904819909、浦发银行6217921004284975、光大银行6214921204274084、光大银行6214921204274290和工商银行6212263602080473432，合计套现854671元。第三次找其套现的银行卡是民生银行6216910307666526、工商银行6212263602084242395、工商银行6212263602084242403、招商银行6214832015422095，合计套现602400元。（4）从招商银行卡62×××02记录找到户名为温某、熊某2、肖某、吴雀香、李某7、蒋某建、陈曦、汪燕、郑某3的银行卡是李配提供给其，让其套现后转账给他的银行卡。温某有三张银行卡，分别是建设银行卡62×××75、平安银行卡62×××22和广州农商银行卡62×××37，总共转给她76万元；熊某2有两张银行卡，分别是建设银行卡62×××05和中国邮政储蓄银行卡62×××05，总共转给他39万元；肖某有一张民生银行卡62×××24，转了15000元；吴雀香有三张银行卡，分别是中信银行卡62×××15、工商银行卡62×××05、民生银行卡62×××62，总共转给她694324元；李某7有两张银行卡分别是农业银行卡62×××71和工商银行卡62×××16，总共转给他49.8万元；蒋某建有一张民生银行卡62×××13，转了25万元；陈曦有二张银行卡分别是工商银行卡62×××13和光大银行卡62×××10，总共转了272015元；汪燕有一张上海浦发银行卡62×××82，转了549100元；郑某3有一张民生银行卡62×××04，转了516556元。这张卡共计转了3944995元。其还使用平安银行卡62×××17给熊某1、熊某2、肖某、吴雀香、李某7的银行卡转账37.8万元。（二）被害人陈述1.被害人卓某的陈述证实：2017年1月9日，其听张某1之讲微信上兼职转发广告可以赚钱，就用微信号×××加了对方的微信号×××，交了360元钱的押金，但是其一天工资也没有领到，群就解散了，其被骗了360元。2.被害人陈某1的陈述证实：2017年1月7日，其听张某1之讲微信上兼职转发广告可以赚钱，交360元保证金，每天可以领30元钱的工资，其使用昵称“花式人生”的微信号加了微信号×××（昵称叫“陈苏”后来改名叫“活”）一个叫“陈苏”的微信号，对方让其交360元保证金，其用微信给对方转了360元。对方把其拉进一个微信群，说把链接发到朋友圈里面并截图就可以领到30块钱。第二天群里的主管就不见了。3.被害人彭某1的陈述证实：2017年1月1日，其经余某2介绍加入一个群里做微信兼职，要交360元押金，每天做任务可以领工资。其用昵称“彭某1”的微信给微信号×××（昵称叫“陈苏”）转了360元，但领了几天钱后，群就解散了。4.被害人刘某1的陈述证实：2017年1月6日，其经张某1之介绍加入一个微信兼职群。群主微信号×××，昵称叫“陈苏”；主管微信号×××，昵称叫“主管”。其交了360元钱的押金，做了2天任务，领了60元钱工资。5.被害人洪某1的陈述证实：2017年，其听张某1之说在微信上帮人发广告可以赚钱，给其推荐一个名叫“业务宝宝”的微信号。其使用昵称为“悔”的微信加了这个微信号，对方问谁介绍来的，其就把张某1之的微信二维码发给对方，对方要先交会费360元，其就用微信转了360元给他，之后就把其拉进一个名字叫“推广任务工资18A群”。每天早上八点左右，群里发三个物品链接，把链接发到朋友圈并截图发给“主管”就可以领到30元工资。微信号×××，昵称叫“业务宝宝”后来改名叫“一直”；微信号×××，昵称叫“主管”。6.被害人范某的陈述证实：2017年1月6日，张某1之说在微信上帮人发广告可以赚钱，给其推荐了微信号×××（昵称叫“陈苏”）。其用微信号×××加这个微信号并向对方交360元押金，后对方把其拉进一个工资群。每天早上八点左右群内会有人发三个物品链接，把链接发到朋友圈里面并截图发给主管就可以领到30元钱。主管的微信号是×××，昵称叫“主管”。7.被害人梁某1的陈述证实：2017年1月6日，其经范某介绍微信兼职交360元押金，每天能领30元钱。其用微信号×××给微信号×××（昵称叫“陈苏”）转360元押金，做了2天任务，群里的主管就跑了。8.被害人武某1的陈述证实：2017年1月7日，张某1之介绍微信兼职能赚钱并给其推荐“陈苏”的微信号。其用微信号×××加“陈苏”微信并转了360元押金，后对方将其拉进一个“微信工资群”。兼职任务是每天早上八点左右群里发三个物品链接，把链接发到朋友圈里面并截图发给主管，能领30元工资。“陈苏”的微信昵称后来改名叫“活”。群里其他管理号分别是：微信号×××，昵称叫“业务宝宝”后改为“一直”；微信号×××，昵称叫“业务岁岁”后改为“可”；微信号×××，昵称叫“浅挚绊离兮”；微信号×××，昵称叫“主管”。9.被害人黄某1的陈述证实：2017年1月2日，经余某2推荐其用微信号×××给微信号×××（昵称“陈苏”）转账360元，后被拉进一个工资群，其在群里做了5、6天的任务，每天能领30元钱，到9号突然不发工资。群里其他管理号分别是：微信号×××，昵称“业务宝宝”后改为“一直”；发工资的微信号是×××，昵称叫“浅挚绊离兮”。10.被害人侍孝金的陈述证实：2017年1月初，余某2说在微信上帮人发广告可以赚钱并推荐微信号×××。其用微信号×××加了这个微信号并转账360元。后对方把其拉进“推广任务发工资”群。其一共做了4天的任务发现被骗了。群内另外两个管理微信号是×××，昵称叫“业务宝宝”；×××，昵称叫“业务岁岁”。11.被害人张某2的陈述证实：2017年1月初，经张某1之介绍其交360元押金给微信号×××（昵称叫“陈苏”）做微信兼职任务。每天发三个物品链接到朋友圈把截图发给“主管”，就能领到30元工资。其进群做了5天后群里管理就跑了。群内管理微信号有：微信号×××，昵称叫“浅挚绊离兮”，负责发工资；微信号×××，昵称叫“业务宝宝”，负责发任务。12.被害人陆某1的陈述证实：2017年1月2日，其加了微信号×××（昵称叫“陈苏”）做兼职任务。通过微信转账给对方交360元押金，后被对方拉进工资群。进群做6天任务就没有人发任务和工资了。群内管理微信号×××，昵称叫“业务宝宝”；微信号×××，昵称叫“业务岁岁”。13.被害人余某2的陈述证实：2016年12月28日，林金梅介绍其做微信兼职赚钱，给其推荐微信号×××（昵称叫“陈苏”），其用微信号×××加了对方并交360元押金。任务是转发三条物品链接到朋友圈并截图发给“主管”，能领30元工资。其觉得能挣钱，又用一个昵称叫“pdj”的微信号交360元押金给“陈苏”，后只做了2天任务就不发工资了。其推荐了十几个朋友做兼职。群内管理微信号有×××、×××、×××。14.被害人曹某的陈述证实：2017年1月6日，余某2说在微信上帮人发广告可以赚钱并向其推荐微信号×××（昵称叫“陈苏”）。其用昵称叫“曹某”的微信号加了这个微信号并转账360元，后对方将其拉进“推广任务发工资”。管理微信号分别是×××、×××、×××。15.被害人张某1之的陈述证实：2016年12月30日，其经余某2介绍做微信兼职。其用微信号×××加了微信号×××（昵称叫“陈苏”）并转给对方360元钱押金。群内的其他管理微信号分别是×××和×××。16.被害人程某的陈述证实：2017年1月1日，余某2介绍微信兼职能赚钱并向其推荐微信号×××（昵称“陈苏”）。其用微信号×××加了对方并交了360元押金。17.被害人李某2的陈述证实：2017年1月6日，梁某1介绍微信兼职能赚钱，其用微信号×××加微信号×××（昵称叫“陈苏”）并转360元押金。其被拉进群里做2天任务，后群内管理就跑了。群内管理微信号是×××。18.被害人彭某2的陈述证实：2017年1月6日，余某2介绍微信兼职可以赚钱，其用微信号“萌宝”加微信号×××（昵称叫“陈苏”）并转给对方360元押金。19.被害人李某3的陈述证实：2017年1月6日，范某介绍微信兼职转发广告能赚钱。其用微信号×××给×××（“陈苏”）转360元押金，进群后做2天任务群内的主管就跑了。20.被害人张某3的陈述证实：2016年11月6日，张某1之介绍微信兼职转发广告赚钱，向其推荐微信号×××（昵称叫“陈苏”）。其用微信号×××给对方交360元押金，后被对方拉进群内做任务，每天做完任务能领30元工资。其在群内做6天任务后群内没有人发工资了。群里一个主管微信号是×××。21.被害人高某的陈述证实：2017年1月8日，余某2介绍在微信上做兼职，推荐其加了微信号×××，其加完后给对方交了360元的押金。22.被害人彭某3的陈述证实：2017年1月7日，余某2介绍其进群做微信兼职领工资，其加了微信号×××并交了360元的押金。群内管理的微信号是×××，昵称叫“业务宝宝”；×××，昵称叫“业务岁岁”。23.被害人王某1的陈述证实：2017年1月7日，其听朋友说微信兼职可以赚钱，其就加了微信号×××（昵称叫“陈苏”）并给对方转360元押金。进群后当天做完任务领了30元工资，第二天就没有人发任务和工资了。昵称叫“浅挚绊离兮”的微信号是发工资的。24.被害人戈某的陈述证实：2017年1月份，其听朋友说微信兼职可以领工资赚钱，其用微信号×××加一个叫“陈苏”的微信号并给对方转360元钱押金。进群后仅做了2天任务，就没有人发任务和工资了，群里发工资的是昵称叫“小清”的微信号×××。25.被害人杨某1的陈述证实：2017年1月6日，其看朋友做微信兼职赚到钱了，其加了昵称叫“陈苏”微信号并交360元押金给对方，“陈苏”的微信昵称后来改名叫“活”。26.被害人王某2的陈述证实：2017年1月9日，经朋友介绍做微信兼职，其用yuan804604加一个微信号并给对方转360元押金。交完押金当天晚上就被删了。27.被害人彭某4的陈述证实：2017年1月7日，余某2介绍做微信兼职任务，其加了一个微信号×××并转了360元押金。后被对方拉进工资群内，在群内其做了1天的任务领30元工资，工资是一个昵称叫“小清”的微信号发的。28.被害人郭某的陈述证实：2016年12月15日，其用微信号×××交280元押金给微信号×××（昵称叫“苏珊”），“苏珊”昵称后来改叫“元某”。12月17日的时候被踢出群了。29.被害人潘某的陈述证实：2016年12月份，其从朋友圈看到有微信兼职，其用微信号×××给微信号×××交了280元押金进群做兼职，做任务每天可以领25元，领了12天后又交了1400元钱升级，交完钱当天就被踢了。管理微信号×××，昵称叫“业务莲花”。30.被害人余某1的陈述证实：2017年12月16日，其用微信号×××给微信号×××（昵称叫“花”）交280元押金做微信兼职，做任务每天可以领25元钱，任务就是转发三条物品链接到朋友圈。其进群做了1天任务领了25元，后就被踢出群了。31.被害人郑某1的陈述证实：2016年12月13日，其听朋友说微信兼职做任务能赚钱，其就用微信号×××转给微信号×××（昵称叫“花”）280元押金。12月15又用微信号“含含”给“花”转280元押金进群做兼职，“含含”进群后仅做了2天任务就被踢了。32.被害人郑某2的陈述证实：2016年12月16日，其听郑某1讲微信做任务可以领工资，其用微信号×××给微信号×××（昵称叫“花”）转280元押金。进群后做了1天任务就被踢了。33.被害人李某1的陈述证实：2016年5月14日，其用微信号×××交给“白鸽业务”440元成为中级会员；5月20日其又用微信号×××交给“明天”440元成为中级会员；5月22日其用微信号×××又交给“白鸽业务”880元升级为特级会员。34.被害人黄某2的陈述证实：2016年8月，其听朋友说微信兼职可以赚钱，其用微信号×××加了一个管理员微信号并转给对方280元押金。管理员说如果投1680元，每天可以返利150元，其又用微信给对方交了1400元，当天就被踢出群了，群主叫“阳某”。（三）证人证言1.证人李某4的证言证实：其与李配是同村，李配在三、四年前问其借过2万元。其邮政储蓄银行卡（62×××86）在2016年11月22日收到一笔李某7农业银行62×××71打来的2万元，是李配还的借款。李配微信号是×××,李某7是李配的弟弟。2.证人熊某2的证言证实：李配是其表弟，其本人使用的建设银行卡62×××05和邮政银行卡62×××05，收到李配通过陈值洪62×××17和62×××02银行卡转来42万元。李配说要来老家买房子，让其帮他收着。后李配让其将建设银行卡中的23万转给温某、蒋某建、吴雀香，剩下的19万是现金给李配的。3.证人李某5的证言证实：熊某1系其老婆，李配和李某7系其儿子。6217282052000207856这张卡是其和熊某1共同使用的，里面有一笔熊某1银行卡62×××60转过来的10万块钱。4.证人熊某1的证言证实：李某5系其丈夫，李某8新系李某5的弟弟，李配系其儿子。农商行卡62243960001698760是其使用的，里面有一个叫陈值洪的打来20万元，其不知道陈值洪是谁，也不知道这些钱到哪里去了。（四）电子数据1.扣押的李配手机内登录的微信账号截图：一个昵称叫“李某6”，账号是×××,另外一个昵称叫“仙人掌”，账号是wslz007。2.李配实施诈骗作案微信账号截图以及微信交易记录证实：被告人李配确认了部分作案微信号，根据微信号之间转账往来，可以确认被告人李配诈骗使用的微信号有×××、×××、×××、×××、mimi950322、ww35×××36、tan19×××22、w89×××010、ww557356、ww889345、VRP5200、aitt112688、×××、www323177、×××、×××、×××、×××、×××。3.微信注册信息及交易流水，调取腾讯公司的电子数据光盘证实：被告人李配第一次作案使用的微信号为×××、×××、wswl668、×××，绑定的银行卡为陈某2昌招商银行卡2张、钟天送民生银行卡1张、张三虎民生银行卡1张。第二次作案使用的微信号有11个分别为ww35×××36、tan19×××22、w89×××01、ww557356、wslz007、wxid_8osffaig5eqf12、ww889345、VRP5200、www323177、mimi950322、×××，微信绑定的银行卡有廖云川工商银行、郑某5工商银行，王伟工商银行、郑勤波中信银行、郑某5中信银行和郑某5民生银行。第三次作案使用的微信号有×××、aitt112688、×××和×××，微信绑定的银行卡有杨某2广东银行、杨某2中信银行、吴雀香中信银行、吴雀香工商银行和吴雀香民生银行。第四次作案使用的微信号有×××、×××、×××、×××、wdlwlf1220、×××，绑定的银行卡有李国磊工商银行、李国磊广发银行、李国磊招商银行、钟某2伟民生银行、钟某2伟中信银行。4.被告人温中梁的微信截图及部分聊天记录截图证实：被告人温中梁使用的微信号及收藏相关诈骗信息。5.被告人温中梁的微信号及其好友微信号截图证实：被告人温中梁指认出其与区翠萍、区翠玉、钟天送、区翠德、李配及“阿杰”使用的微信号；指认出微信昵称为“元某”、“业务莲花”、“累了”、“花”、“BB吧”的微信号系其与区翠德等人诈骗所使用的。6.被告人温中梁作案使用的微信号×××、×××、shoushang81896、GT12×××89和×××的注册资料，绑定的银行卡：唐兴旺广发银行卡、李某9邮政储蓄银行卡、李某9工商银行卡、刘某2工商银行卡、邓某连民生银行卡及交易记录证实:被告人温中梁使用微信提现及ATM取款等情况。7.被告人李亚杰微信号截图及交易记录截图证实：被告人李亚杰指认出其使用的微信号为×××、×××，及李配、温中梁、东某等人使用的微信号。辨认出李配作案使用的微信号有aitt112688、×××、×××、×××、×××、×××,×××和×××。其先后于2016年10月13日、12月21日添加李配的作案微信号为好友，及使用作案微信号向自己的微信转账。8.被告人李亚杰的农业银行卡的开户信息和交易记录证实：2017年1月11日，被告人李配使用吴雀香的民生银行卡给被告人李亚杰转账人民币11000元。9.被告人区翠德使用的微信号交易记录截图证实：被告人李配使用微信给被告人区翠德发放参与诈骗犯罪的工资。10.被告人区翠德的微信号及其好友微信号截图证实：被告人区翠德指认出李配、温中梁、区翠玉、区翠萍使用的微信号；辨认出其与温中梁诈骗使用的昵称为“业务莲花”的微信号。11.被告人汪燕的微信好友微信号截图证实：被告人汪燕指认出其使用的微信号为×××、×××；其加入的诈骗微信群及其参与诈骗的微信群中的相关作案微信号有ww35×××36、×××，×××、tan19×××22、www323177、×××、×××、×××、×××、aitt112688、mimi950322、ww557356。12.被告人汪燕使用的微信号交易记录证实：被告人汪燕使用微信号×××、×××从诈骗群中领取红包及其参与诈骗为群成员发工资等情况。13.被告人汪燕使用的微信注册资料及绑定的银行卡交易记录证实：被告人汪燕使用微信号×××的注册资料中显示绑定了浦发银行卡，卡号是62×××82，该微信号用于发放群成员工资的款项来源于陈值洪的招商银行卡62×××02、吴雀香民生银行卡62×××62及蒋某建民生银行卡62×××13。14.被告人陈曦使用的微信号截图证实：被告人陈曦指认出其自己及李配，汪燕使用的微信号；辨认出昵称为“婷姐”、“陈苏”、“业务小利”的微信号；辨认出×××、aitt112688、×××和ww355266是作案微信号。15.被告人陈曦使用的微信号注册资料及微信交易记录截图证实：被告人陈曦使用的微信号绑定了工商银行卡62×××13、平安银行卡62×××98、光大银行卡62×××10；被告人李配、温中梁向其微信转账情况及其在诈骗微信群中给群成员发放工资情况。16.被告人陈曦的银行卡交易记录证实：被告人陈曦收到陈值洪招商银行卡和吴雀香民生银行卡给其汇款，其发放工资支出情况。17.被告人区翠萍使用的微信号及交易记录截图证实：被告人区翠萍指认出作案使用的三个微信号，昵称分别为“BB吧”，“安淇”和“手尚”。18.被告人钟天送民生银行卡交易记录证实：被告人李配作案使用的微信号×××绑定了被告人钟天送民生银行卡62×××78，微信中款项提现到该卡，后在ATM机取现。19.被告人陈值洪POS机（150××××****）注册资料、交易明细、招商银行卡62×××02和平安银行卡62×××17交易明细证实：（1）陈值洪某3李配提供的工商银行6212263602082545641、工商银行6212263602081317794、工商银行6212263602080470719、工商银行6212263602080473440、中信银行6217710903960789、中信银行6217710903964021、中信银行6217730904819917、中信银行6217710903962850，合计套现874846元。（2）陈值洪某3李配提供的民生银行6216910307682275、中信银行6217710904442878、中信银行6217710904440161、中信银行6217730904819909、浦发银行6217921004284975、光大银行6214921204274084、光大银行6214921204274290和工商银行6212263602080473432，合计套现854671元。（3）陈值洪某3李配提供的民生银行6216910307666526、工商银行6212263602084242395、工商银行6212263602084242403、招商银行6214832015422095，合计套现602400元。（4）陈值洪套刷后，通过网银将套取的款项转账给李配提供的户名为温某、熊某2、肖某、吴雀香、李某7、蒋某建、陈曦、汪燕、郑某3的银行卡。其中温某有三张银行卡，分别是建设银行卡62×××75、平安银行卡62×××22和广州农商银行卡62×××37，总共转给她76万元；熊某2有两张银行卡，分别是建设银行卡62×××05和中国邮政储蓄银行卡62×××05，总共转给他39万元；肖某有一张民生银行卡62×××24，转了15000元；吴雀香有三张银行卡，分别是中信银行卡62×××15、工商银行卡62×××05、民生银行卡62×××62，总共转给她694324元；李某7有两张银行卡分别是农业银行卡62×××71和工商银行卡62×××16，总共转给他49.8万元；蒋某建有一张民生银行卡62×××13，转了25万元；陈曦有二张银行卡分别是工商银行卡62×××13和光大银行卡62×××10，总共转了272015元；汪燕有一张上海浦发银行卡62×××82，转了549100元。郑某3有一张民生银行卡62×××04，转了516556元。共计转账3944995元。20.户名为王世新、廖云川、郑某5、王伟、郑勤波等人的银行卡交易记录证实：陈值洪根据其POS机交易记录指认出上述银行卡是李配提供给其用于套现的银行卡，银行卡有用于关联微信发放工资、奖励及提现的相关记录。21.户名为温某、熊某2、肖某、吴雀香、蒋某建、熊某1的银行卡交易记录证实：陈值洪银行卡向上述人员银行卡中转账等情况。22.被害人卓某、陈某1等人微信号截图及交易记录截图证实：被害人卓某、陈某1等人向被告人李配、温中梁等人作案使用的微信号支付押金及部分领取工资情况。（五）综合证据1.搜查笔录、扣押清单及扣押消费单照片证实：（1）2017年4月14日，睢宁县公安局民警在广东省广州市番禺区Vhotel酒店搜查，扣押李配使用的手机3部、他人身份证3张、民生银行卡1张以及广州番禺雅兰珠宝消费单6张等。消费单显示卡号62×××95在2017年1月9日分别消费15100元、15008元、20221元，卡号62×××95在2017年1月9日分别消费19124元、16000元、13000元。（2）2017年2月21日，睢宁县公安局民警在广东省广州市番禺区蔡二村温中梁住处搜查，扣押手机2部、电脑1台、银行卡4张。2.辨认笔录证实：被告人李配辨认出使用POS机为其刷卡转账的“阿洪”系被告人陈值洪；被告人温中梁辨认出参与诈骗的“李某6”系李配、“阿某4”系李亚杰、“东某”系钟天送，以及与其共同实施诈骗的区翠德、区翠玉、区翠萍、区淑浈；被告人李亚杰辨认出参与诈骗的“晶晶”系区淑浈，男子系区翠德，“东某”系钟天送，以及李配的身份信息；被告人区翠德辨认出“师兄”系李配、“阿某4”系李亚杰、“东某”系钟天送；被告人赵善银辨认出“李某6”系李配；被告人钟天送辨认出“赵某”系赵善银；被告人李配辨认出“阿某3”系赵善银。3.户籍证明、前科劣迹证明证实：被告人李配、温中梁、李亚杰、陈值洪、区翠德、陈曦、赵善银、钟天送、汪燕、区翠玉、区翠萍作案时均年满十八周岁，系完全刑事责任能力人，均无前科劣迹。4.发破案经过、到案经过证实：“1.18微信刷单系列诈骗案”由被害人武某1等人报案，睢宁县公安局于2017年1月19日立案侦查。被告人李配、温中梁、李亚杰、陈曦分别于2017年4月14日、2017年2月21日、2017年3月2日、2017年3月6日被抓获；被告人陈值洪、赵善银、汪燕分别于2017年8月27日2017年9月11日、2017年10月21日、2017年3月10日主动到公安机关投案；被告人区翠德、区翠玉、区翠萍于2017年3月27日主动到公安机关投案。以上证据相互印证，足以证实被告人李配、温中梁等人以微信兼职为名，骗取被害人入群交纳押金，非法占有被害人押金的诈骗犯罪事实，及被告人陈值洪使用POS机为被告人李配转移赃款的犯罪事实。关于被告人李配提出的对起诉书指控的2016年7月至8月间诈骗使用的微信号有异议的辩解，经查，该期间被告人汪燕使用微信在被告人李配的诈骗群内领取“工资”，侦查人员通过被告人汪燕使用的微信内通讯录好友及交易记录确认了部分微信号有作案嫌疑，后调取了相关微信号注册信息及交易记录，结合被告人李配、赵善银等人的供述，又查找到其他有作案嫌疑的微信号，通过对微信交易记录分析有大额资金往来或者符合押金数额倍数特征的收入，且各微信号最后进账日（符合押金倍数特征的收入）相同，与被告人供述的将微信群解散的时间相吻合。此外，通过对被告人李配的手机微信进行检查，发现被告人李配使用的微信号亦与部分作案微信号有资金往来。综上，公诉机关指控被告人李配使用相关微信号诈骗证据充分，予以确认。关于被告人的犯罪数额。公诉机关认为应以被告人非法收取的全部押金认定被告人的犯罪数额，辩护人张涛认为公诉机关指控被告人李配诈骗犯罪数额存在重复计算；辩护人陈艳秋认为应以被告人温中梁的实际诈骗所得认定犯罪数额，经查认为，被告人李配、温中梁等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人信任而交付押金，又以奖励诱使被害人为其宣传，骗取更多人的押金，不论是其每日发放的“工资”，还是其给推广人发放的“奖励”均是其为了牟取更多非法利益的诈骗运营模式，而非被害人意识到被骗自行追赃或者被告人主动退赃，依法不应予以扣除，故对辩护人陈艳秋的辩护意见不予采纳；公诉机关通过统计被告人作案使用的微信交易记录，对符合被告人供述及被害人陈述的数额作为被告人收取的押金予以统计，未发现重复计算问题，故对辩护人张涛的辩护意见不予采纳。公诉机关指控的各被告人诈骗犯罪数额，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本院认为，被告人李配贩卖其他毒品数量较大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成贩卖毒品罪、诈骗罪。被告人温中梁、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人陈值洪某2是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李配一人犯数罪，应当数罪并罚。关于辩护人张涛提出的被告人李配不构成诈骗罪，应以组织、领导传销活动罪追究被告人李配刑事责任的辩护意见，经查认为，首先，被告人李配以微信兼职为名，以发放工资相诱，骗取被害人押金，又以推荐他人入群给予奖励诱使被害人拉他人入群交纳押金，但其所谓的“兼职任务”系虚假的，亦未形成一定层级；其次，被告人的行为具有明显的非法占有目的，而非通过所谓的“经营活动”实现其非法牟利的目的，故被告人李配的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，该辩护意见于法无据，不予采纳。被告人李配、温中梁、区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠玉、区翠萍、汪燕等人分别结伙实施共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人区翠德、李亚杰、赵善银、钟天送、陈曦、区翠萍、区翠玉、汪燕在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。在被告人区翠德、区翠玉、区翠萍共同犯罪中，被告人区翠德的作用较大，被告人区翠玉作用次之，被告人区翠萍作用较小。被告人钟天送到案后提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人赵善银、钟天送、汪燕、区翠玉、区翠萍、陈值洪犯罪后主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人温中梁、李亚杰、陈曦到案后如实供述了组织或参与诈骗的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人区翠德犯罪后主动投案，但未能及时彻底地供述其犯罪事实，依法不能认定为自首，其当庭能够如实供述，认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。辩护人胥洁关于被告人区翠德有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人温中梁、李亚杰、区翠德、陈曦、赵善银、钟天送、汪燕、区翠玉、区翠萍到案后部分退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人高璇、周锁杰关于被告人陈值洪、赵善银有自首情节的辩护意见予以采纳。辩护人胥洁、盛浩、周锁杰关于被告人区翠德、陈曦、赵善银系从犯的辩护意见予以采纳。综合考虑被告人李亚杰、区翠德、陈曦系从犯，被告人赵善银、汪燕、区翠玉、区翠萍系从犯且有自首情节，被告人钟天送系从犯且有自首、立功情节，依法对上述被告人予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李配犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2035年4月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人温中梁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2027年3月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人李亚杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2022年9月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人陈值洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2022年9月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人区翠德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2022年6月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人陈曦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2022年3月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人赵善银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2021年10月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人区翠玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人汪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人钟天送犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人区翠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十二、对公安机关扣押的被告人李配、温中梁的手机等作案工具予以没收，上缴国库；对被告人退缴至公安机关的赃款由公安机关依法返还被害人，对被告人的其余违法所得继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蓝 莉审 判 员  李海峰人民陪审员  何书玲二〇一七年十二月二十九日法官助理朱梦云书记员王路遥附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。第三百四十七条第三款走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。