广东省阳江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤17刑终271号原公诉机关阳江市江城区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁潮，曾用名梁旭，男，1994年10月30日生，广东省阳春市人，汉族，高中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市,住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。上诉人（原审被告人）赖友，曾用名赖洪友，男，1996年3月10日生，广东省阳春市人，汉族，中专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市,住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。上诉人（原审被告人）吴惠怡，女，1996年7月29日生，广东省阳春市人，汉族，中专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。上诉人（原审被告人）孔春梅，女，1993年9月13日生，广东省阳春市人，汉族，大专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。上诉人（原审被告人）黄基律，曾用名黄伟，男，1990年11月25日生，广东省阳江市人，汉族，中专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。上诉人（原审被告人）梁桥枫，曾用名梁悦，男，1996年12月17日生，广东省阳江市人，汉族，高中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于阳江市看守所。原审被告人陈政，男，1993年5月28日生，广东省阳春市人，汉族，大专文化，阳春市尚宸投资有限公司股东，户籍地址广东省阳春市，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。原审被告人张荣基，男，1992年11月4日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司股东，户籍地址广东省阳春市，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。原审被告人刘宇，男，1994年6月12日生，广东省阳春市人，汉族，大专文化，阳春市尚宸投资有限公司股东，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。原审被告人陈林山，男，1993年1月5日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市,住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。原审被告人张增灿，男，1993年9月20日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。原审被告人李航，男，1994年5月11日生，广东省阳春市人，汉族，高中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，户籍地址广东省阳春市，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。原审被告人邓锐元，男，1996年5月14日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，于2017年11月23日被阳江市江城区人民法院取保候审。阳江市江城区人民法院审理阳江市江城区人民检察院指控被告人陈政、张荣基、刘宇、梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元犯诈骗罪一案，于2017年10月19日作出（2017）粤1702刑初268号刑事判决。原审被告人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷并讯问上述上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定：为牟取非法利益，2016年年中，被告人陈政、张荣基、刘宇密谋在广东省阳春市开设公司，招募员工利用微信交易平台诈骗客户钱财，三人各出资10万元，约定获利均分。2016年8月份，陈政找到提供"中部微交易"软件平台的上家，与上家协定按9：1瓜分被害人"交易亏损"的资金，上家另收取被害人每次交易额的2％。手续费，被害人的亏损资金先转入上家的银行账户，后定期结算汇款至刘宇的银行账户，再由刘宇的银行账户转入陈政的银行账户，由陈政统一保管。同时，刘宇承租到广东省阳春市春城镇朝阳新城朝南欧元生活用地一自建房三楼，用于开设阳春市尚宸投资有限公司（以下简称“尚宸公司”）,后以尚宸公司名义先后招揽被告人李航、张增灿、邓锐元、赖友、陈林山、黄基律、梁桥枫、梁潮、吴惠怡、孔春梅及同案人张某2、李某7、伍某2（三人另案处理）、李某6、梁某1、严某、等人，提供作案电脑、网络等工具，给予每月底薪1500元加提成（被害人亏损资金的2%）再加业绩奖（不定期奖50-80元、周奖100-300元、月奖200-500元不等）的报酬，唆使上述人员使用手机微信、58配配等社交软件随机寻找诈骗目标，以虚构的"白某"美女形象吸引被害人（客户）聊天，在取得被害人信任后逐渐切入投资"中部微交易"话题，适时发送虚假的盈利截图引诱被害人投资"中部微交易"，将被害人拉入"中部微交易分析交流群"，由刘宇、陈政、张荣基扮演分析师角色推荐"反向"走势行情，并由员工赖友、李航等10多人轮流"做托"跟风交易，将虚构的交易盈利截图发布在群里，制造赚钱效应，引诱被害人产生错误认识跟进交易，故意使被害人亏损资金，从而达到诈骗被害人钱财的目的。被告人梁潮、赖友、邓锐元、张增灿、孔春梅、吴惠怡、梁桥枫、陈林山、黄基律、李航及同案人张某3、李某7、伍某2等人明知尚宸公司以欺诈手段赚取被害人亏损资金，仍诱骗被害人增加交易额以提高自己的收入。从作案至被查获时，该团伙诈骗的被害人超过数百人，被害人入金总额达523259元，出金总额为94272元，账户余额为6713元，该团伙从中非法获利共计251388.9元，造成被害人损失424146元。其中，各被告人的具体犯罪事实如下：（一）被告人张荣基使用微信联系被害人许某等人，引诱许某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成许某等人资金损失约10392元（入金总额为12834元，出金总额为2442元）。(二）被告人梁潮使用微信联系被害人李某4等人，引诱李某4等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某4等人资金损失等人约62046元（入金总额为73209元，出金总额为11163元）。(三）被告人赖友使用微信联系被害人伍某1等人，引诱伍某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成伍某1等人资金损失约47451元。（入金总额为53221元，出金总额为5770元）(四）被告人吴惠怡使用微信联系被害人刘某1等人，引诱刘某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成刘某1等人资金损失约31135元。（入金总额为36218元，出金总额为5083元）(五）被告人孔春梅使用微信联系被害人曹某1等人，引诱曹某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成曹某1等人资金损失约30468元。（入金总额为31218元，出金总额为750元）(六）被告人陈林山使用微信联系被害人孙某2等人，引诱孙某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成孙某2等人资金损失约23339元。（入金总额为25475元，出金总额为2116元）（七）被告人黄基律使用微信联系被害人陈某2等人，引诱陈某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成陈某2等人的资金损失约22484元。（入金总额为23451元，出金总额为967元）（八）被告人梁桥枫使用微信联系被害人妥某等人，引诱妥某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成妥某等人资金损失约19278元。（入金总额为20470元，出金总额为1192元）（九）被告人张增灿使用微信联系被害人徐某1等人，引诱徐某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成徐某1等人资金损失约14800元。（入金总额为15422元，出金总额为622元）(十）被告人李航使用微信联系被害人崔某等人，引诱崔某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成崔某等人资金损失约14575元。（入金总额为22954元，出金总额为8379元）（十一）被告人邓锐元使用微信联系被害人花某等人，引诱花某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成花某等人资金损失约10700元。（入金总额为18406元，出金总额为7706元）（十二）同案人张某2使用微信联系被害人潘某1等人，引诱潘某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成潘某1等人资金损失约38248元。（入金总额为50942元，出金总额为12694元）（十三）同案人李某7使用微信联系被害人褚某等人，引诱褚某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成褚某等人资金损失约10966元。（入金总额为12127元，出金总额为1161元）（十四）同案人伍某2使用微信联系被害人丘某等人，引诱丘某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成丘某等人资金损失约9830元。（入金总额为17177元，出金总额为7347元）（十五）尚宸公司员工李某6使用微信联系被害人李某5等人，引诱李某5等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某5等人资金损失约1253元。（入金总额为1314元，出金总额为61元）（十六）尚宸公司员工梁某1使用微信联系被害人张某4等人，引诱张某4等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成张某4等人资金损失约3249元。（入金总额为3310元，出金总额为61元）（十七）尚宸公司员工严某使用微信联系被害人孙某1，引诱孙某1在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成孙某1资金损失约812元。（入金总额为812元，出金总额为0元）（十八）尚宸公司员工刘某3使用微信联系被害人陈某1，引诱陈某1在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成陈某1资金损失约18773元。（入金总额为19773元，出金总额为1000元）（十九）尚宸公司员工叶某2使用微信联系被害人李某1等人，引诱李某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某1等人资金损失约3222元。（入金总额为3406元，出金总额为184元）（二十）尚宸公司员工张某5使用微信联系被害人李某2等人，引诱李某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某2等人资金损失约3701元。（入金总额为3912元，出金总额为211元）(二十一）以刘某4的名义，使用微信联系被害人陈林等人，引诱陈林等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成陈林等人资金损失约18815元。（入金总额为19365元，出金总额为550元）(二十二）以曹某2的名义，使用微信联系被害人夏某等人，引诱夏某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成夏某等人资金损失约29785元。（入金总额为50873元，出金总额为21088元）(二十三）以陈某4的名义，使用微信联系被害人邓某等人，引诱邓某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成邓某等人资金损失约3037元。（入金总额为4520元，出金总额为1483元）(二十四）尚宸公司员工林某3使用微信联系被害人俞某等人，引诱俞某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗俞某等人约2500元。（入金总额为2500元，出金总额为0元）综上所述，被告人陈政、张荣基、刘宇、梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元共同诈骗的数额为424146元。2016年11月24日10时许，公安人员在阳春市尚宸投资有限公司抓获被告人陈政、刘宇、张荣基、赖友、梁潮、孔春梅、张增灿、吴惠怡、陈林山、黄基律、梁桥枫、陈林山及同案人张某2、李某7、李航等人。缴获了尚宸公司及被告人的台式电脑26台、笔记本、手机等物品，并扣押了被告人等人现金728.5元（其中刘宇120元、孔春梅270元、吴惠怡300元、张某238.5元）。另，2016年11月25日公安机关冻结了被告人陈政在中国农业银行股份有限公司阳江分行的账户的存款，账户余额为350096元。本案在审理过程中，被告人陈政、刘宇、张荣基退出赃款73322元。上述事实，有原公诉机关向一审法庭提交并经质证、认证的以下证据证明：1、受案登记表、指定管辖决定书及立案决定书、被害人的报案材料：（1）孙小平于2016年11月19日14时许向阳江市公安局江城分局报案，阳江市公安局于2016年11月20日将本案指定由阳江市公安局江城分局管辖，阳江市公安局江城分局于2016年11月20日对本案立案侦查。（2）被害人王某1于2017年3月4日12时报案称，其在网上被人在中部微交易和湖南华茂通两个平台诈骗了77000元。新疆乌鲁木齐公安局米东区分局于2017年3月5日对本案立案侦查。（3）被害人妥某于2017年3月3日14时许报案称，其于2016年11月15日在网上被一个叫中部微交易的网站诈骗14800元。银川市公安局西夏区分局于2017年3月3日对本案立案侦查。（4）被害人邓某于2016年12月22日11时许报案称，其在网上中部微交易开户后被诈骗了钱。（5）被害人李某2于2016年11月被通过投资中部微交易诈骗2400元。三原县公安局于2017年3月28日对本案立案侦查。（6）被害人李某1于2017年3月25日报案称，其使用微信被他人以投资中部微交易的方式诈骗了1200元。广州市公安局花都区分局于2017年3月25日对本案立案侦查。（7）被害人李某3于2017年3月28日报案称，其于2016年11月15日至24日在微信上被人以投资理财名义诈骗4000多元。大余县公安局于2017年3月28日对本案立案侦查。2、被害人的陈述及被害人提供的资料：（1）被害人李某4的陈述：2016年7、8月份，一个名叫"小霞"的微信网友把中部微交易官网发给我，她就说带我做，我看后也同意了，我就开始操作，就把钱转到中部微交易官网，我先后转了很多次钱。中部微交易官网这个平台只买铜等金属的升、跌，带有赌博性质，我在该平台有个注册账户，账号为17×××70，我共计转账到中部微交易官网那个账户42次，我是通过微信红包或者中国工商银行交易的。期间，我受"小霞"引导，她叫我买什么我就买什么，我跟着她买，在买的过程中，"小霞"发了一些截图给我，说她赢了好多钱，但是我一直在输。我输了钱后，她又安慰我叫我继续，并且一直叫我入金。我共计在该平台入金约4.5万元，我都输掉了。被害人李某4提供的微信账户资料及转账交易记录截图。证明：昵称小霞的微信号：×××。微信支付记录（商品详情：中部微交易）分别为300元、102元、3000元、3000元、1900元、2000元、204元、100元、100元、200元、102元、102元、100元、100元等。工银信使（尾号5845）支出记录分别为1000元、1000元、3000元、1000元、1000元、3000元、5000元、3000元、1000元、3000元、3000元、2000元、1000元、4000元、10000元等。（2）被害人陈某2的陈述：我有关注中部微交易官网，我是在一个微信群里别人拉我进去的，该平台是现货铜等金属，买涨买跌。我在该平台账号为15×××88，我绑定的是账户62×××52，绑定的银行卡号有个入金程序，按自己输入的金额来入金的。入金之后有个老师引导我们购买哪种，他让我们如何买，我们就如何买，我分批入金共计5次，共计入金2万元，也输掉了2万元，输钱后我给他们发信息他们不回复我。被害人提供的银行交易流水清单：户名为陈某2尾号为2752账户向"中金金融"分别汇入500元、1000元、5000元、3000元、10000元、400元。（3）被害人潘某1的陈述：2016年10月25日，我在58配配交友软件上认识一名叫"张佐佐"的女子，对方让我添加其本人微信×××对方后在微信告诉我她目前在做微交易。后来，对方给我发了一个微信公众号"中部微交易官网"给我，让我关注并让我在该平台上注册一个账号就可以买金属铜，在对方的要求下我先是注册了一个虚拟账户136********，后按照对方的要求在其中操作，不到半个月时间我就亏了9200元，亏钱后我就联系对方但对方不回复我。我注册的账户绑定卡号为6229081182********，对方在我注册后一直要求我多投入些钱在该平台，一开始我输了2000多元后对方说行情好，让我把账户、密码告诉她，她代我操作，我就将账户密码告诉了对方，后我账户上的钱就开始急速亏损。被害人潘某1提供的微信聊天记录及平仓记录。证明：潘某1与对方交易及聊天记录情况。（4）被害人刘某1的陈述：2016年11月10日左右一天，有一个女的在百合网上发信息跟我说对我感觉好，要加我微信聊天。后来，对方让我关注一个微信号"中部微交易官网"（现在叫中部官网），我关注后我就试试玩，后对方就给我发了她玩的记录，当时我已经输了几千元了，我共计存了1.8万元，因为当时我已经输了不少钱了，我就取了2000元，钱到账后我觉得不像是正规网站就不玩了。我是通过微信与对方联系的，我的微信号为×××，我在中部微交易官网注册的账户为182********，绑定了户名为刘某1的账户62×××75，我共计存了八次钱，就取出来了2000元。我共计入金18000元，输了16000元。我输钱后在网上搜索过微交易，发现是骗人的，对方是借着找对象名义加我微信，但加了微信后对方只是叫我玩这个微交易。我因为被对方以找对象的名义骗了，比较丢人就没有报案。被害人刘某1提供的平仓记录、交易记录。证明:被害人刘某1尾号为5875支付交易记录分别为3000元、4000元等。支付交易记录（中部微交易）分别为1000元、700元、300元、3000元、3000元、1000元、3000元、3000元。（5）被害人陈林的陈述：2016年11月11日至2016年11月18日，我在微信上加了一位好友，她告诉我有一个交易平台很赚钱，让我加另一位好友（微信昵称：静茹，号码：×××)，第一位好友告诉我静茹会教我如何赚钱。我加了静茹好友后，她把我拉进一个叫中部微交易交流群，她在群里经常发一些赚钱的交易截图，我关注了几天后，我就相信对方了，后我通过扫描静茹在群里发的开户二维码进行开户入金，静茹在群里发布入金和交易等方法，我按照她所发布的方法进行交易，结果被骗了。我的微信号昵称：赢（微信昵称被骗后好像改过），微信号：×××。静茹经常在群里发老师讲解如何赚钱，同时会经常发一些交易盈利截图，我逐渐相信了，然后她给我发了"中部微交易系统"注册二维码，我就注册了。我通过扫描二维码进行注册的，账号是我本人手机号码135××××****，密码为CL110110，我用账号在中部微交易系统登录后，绑定了一个自己的银行卡，通过微信支付入金，我记得大概入金一万一千元。一共入金大约13到15次。在中部微交易交流群中有分析师告诉大家买涨买跌，每天群里也有几个人配合分析师发盈利截图。我受到他们的影响，看到他们赚钱了，认为我只要跟着分析师买涨买跌就能赚钱。我一共赔了一万一千多元，出金100多元，出金到我中部微交易系统绑定的银行卡，当天申请次日到账。我共计被骗了一万一千多元，入金一万一千多元，出金一百多元。被害人陈林提供的交易记录：交易金额8200元。（6）被害人敖某的陈述：2016年11月，我的微信被人拉进一个叫中部微交易交易分析群里，我在群里发信息后，有人说我还没有添加其为好友，我就添加了对方为好友，对方就与我聊天，后叫我到其那开户玩中部微交易可以赚钱。我在群里看见有称为分析师的人推荐买升或者跌，有人跟着买都赚钱了，还发了赚钱的截图上来，我就以为可以赚钱，就跟着那位介绍人开户了。开头入金100元交易，输了后又多次入金交易，共计入金大约10次，我基本每次都入金100元左右，有一次入金200元，都是跟着群里的分析师推荐的买，最后全部亏损了，最后剩了39元，我就将这39元转出不玩了。介绍我加入中部微交易的人讲语音时是年轻女子的声音,头像也是女子，微信号为×××，昵称为静茹。我的微信号为×××，昵称为天高云淡。我开户时填写的身份证号为441702199509274237和手机号码为134××××****。我共计入金大约1000多元，亏损了大约1000元，取出了39元。被害人提供的微信截图、系统截图、交易截图。证明：微信昵称静茹的微信号：×××。及中贵易购系统截图情况。(7)被害人俞某的陈述：2016年9月27日左右，有一个微信加我为好友，后对方给我发来了一张类似股票行情的图片，上面写着"中部铜"的一些信息，对方就问我想不想赚钱。接着，我们通过微信交流了大约10天时间，在交流期间，她经常会发给我一些"中部铜"的信息，还和我说自己买了多少赚了多少，她还推荐了一个"中部铜官网"的信息，让我去了解。后来对方把我拉入一个微信群，群里面有"中部微交易"的分析师，他们会不定期推荐在群里的用户购买产品。2016年10月6日17时许，我使用150××××****的号码在"中部微交易"公众号注册了一个账户。后来我一共买了四次，第一次入金500元，第二次入金500元，第三次入金1000元，第四次入金500元，后来这些钱全部亏了。对方把我拉进一个"中部微交易"的微信群里，里面有专业分析师会给我推荐买哪款产品，群里面还有些群友经常发自己盈利的图片，我看到收益确实不错就开始投资。我一共投资了2500元，是通过"中部官网"的微信公众平台进行投资的，钱都是通过微信转入对方平台的，我绑定的是永嘉农商行卡：6230910399071309472，开户人为俞某。（8）被害人李某5的陈述：2016年11月份，我在网上投资"中部铜"被人骗了1000元左右。我是被人拉入微信上说的中部微交易投资中部铜，对方发了很多赚钱的交易图片，我就相信了对方，按对方介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果被骗了钱。我的微信号为×××，昵称为凉介，我绑定的账户为62×××35.我只知道对方是个女的，我共计入金三次，总计1000元左右，全部被骗了。（9）被害人王某1的陈述：2016年9月，有人在微信上向我介绍一个中部微交易二维码，给我说投资100元一分钟就能赚75元，还不断发来她投资的盈利截图。后来，我就注册了中部微交易，她就把我拉入一个聊天群，里面有专门老师讲解如何操作。接着，我在中部微交易输了19000元。2016年12月的一天，我输了五万多元，后我在中部微交易剩了80元。我在中部微交易平台上玩时，有湖南华茂通平台的人拉我进入微信群，和中部微交易的一样，我也在湖南华茂通平台输了8000元。在中部微交易平台拉我的人的微信号为×××，昵称为静茹。湖南华茂通平台拉我的人的微信号为×××，昵称为"金微客服-晴儿"。我的微信号为×××，昵称为夏天。我在中部微交易上注册的账号为18×××16，入金是从银行卡62×××54里向账户充钱的，出金是从账户往银行卡提现的。在交易时老师推荐什么我就跟着买什么，我被拉到中部微交易交流分析群里，有好几个老师给我们推荐。我在中部微交易平台上被骗了69000元左右，出金后的钱又入金了，手续费是百分之二。湖南华茂通平台被骗了8000元，出金后又入金了，手续费是百分之二。被害人提供的微信资料截图、银行交易流水清单。证明：微信昵称静茹的微信号：×××；微信昵称金微客服-晴儿的微信号：×××。交易平台账号：18×××16，余额:80元。户名王某1银行账户卡号62×××54，从2016年5月1日至2017年2月27日交易流水情况(10）被害人孙某2的陈述：2016年9月中旬，我被人拉入微信说中部微交易投资中部铜可以赚钱，对方发了很多赚钱的交易图片，我就相信了对方，并按照对方介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果被骗了钱。对方的微信号为×××，昵称为Yy莹莹莹。我的微信号为×××，昵称为冲。我是从微信公众号上注册的，账号为×××，把钱打入我的微信账户上，大概打了5-6次。对方把我拉入中部微交易交流分析群，我看到有人跟随分析师交易都赚钱了，而且发送赚钱截图，我就跟着他们操作结果亏了。我共计入金6000多元，出金100元左右。(11)被害人徐某2的陈述：2016年9月份左右，有人添加我的微信说中部微交易投资中部铜很容易赚钱，对方发了很多赚钱的交易图片，我就相信了对方，按照对方介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果被骗了钱。对方的微信昵称为小璐，微信号为×××。我的微信昵称为小豪，微信账号为×××。我通过对方发送的链接点进去是一个微信公众号，我注册了登陆账号为150********，后绑定银行卡，通过银行卡充钱到我的账户，我的银行卡号为62×××89，后可以购买各种金属产品。我共计被骗了1万5、6千元。（12）被害人曹某1的陈述：2016年10月18日，有人主动添加我的微信，后我看到她的微信朋友圈每天发一些中部微交易投资中部铜很多赚钱的交易图片，也向我介绍了投资中部微交易很赚钱，后让我关注加入中部微交易的微信公众号中部官网，教我如何在中部微交易开户，于是我就转了1600元到中部微交易的账户里面。我在注册账户时绑定了我的身份证号，我在中部微交易的账号为15×××50，我分别透支了三次，分别充值1000元、100元、500元，但全部都输掉了，共计充值1600多元，没有出金。被害人曹某1提供的接受证据材料清单及相关材料。证明：微信昵称senny康的微信号：×××。被害人投资中部微交易的交易记录截图：中部微交易共1600元。(13）被害人刘某2的陈述：2016年10月份左右，有个女的加了我的微信，后来把我拉入一个群，对方发了在中部微交易的很多赚钱交易图片，我就按照对方介绍的步骤开户、入金，对方介绍我如何交易。我的微信号为×××，昵称为风雨后的彩虹。对方给我发了一个链接，我用微信号注册的，我一共入金7次，共计入金2600余元，没有出金。我直接用微信支付，后群里有分析师进行分析，告诉我们买涨还是买跌，而且群里经常有人发送别人赚钱的截图。（14）被害人妥某的陈述：2016年10月15日左右，有个微信名叫"落落"的女的加我微信，后她向我推荐一个微信公众号说可以赚钱，就让我添加了微信公众号，加了后她就给我发了一个二维码让我操作。后来，我在那个微交易平台上用手机号码、微信号、银行卡、身份证号注册了一个账号，并向账号里面充值500元。后来，对方把我拉入一个叫中部微交易分析交流群，群里面专门有一个分析师，会告诉我们什么时候买什么产品买涨或者买跌。在整个过程中有输有赢，最后我输了14800元，输完后我就没有再玩了。我共计被骗了14800元。(15)被害人申某的陈述：2016年11月份，有一个女子通过陌陌联系我后加了我微信，对方向我推荐炒金属赚钱。我根据对方的推荐，关注了一个叫"中部微交易"的公众号，并加了一个群说群里有老师推荐项目。2016年11月份我一共买了九次，每次就几百元，共计买了四千元，但每次买都赔了，最后这四千都赔光了，我就没有再买了。对方的微信名为晨曦，微信号：×××,我的微信号为×××，卡号为62×××71、62×××72，这两张卡我当时都绑定微信了，具体哪张转账的我也不清楚。（16)被害人伍某1的陈述：2016年9月份，我在58同城网上找到了一个微信号码，头像是个美女，于是我就主动添加了对方微信。后来对方给我发了一个中部微交易的二维码给我，于是我就进去注册了并开始在上面交易，账号为13×××34。该美女头像的微信号为×××，昵称为小璐，后来该微信把我拉入一个中部微交易交流分析群，对方提供了一些盈利的截图给我们看，我在中部微交易输了几千元钱。被害人伍某1的交易截图。证明：被害人在中贵易购，账号13×××34的交易记录情况。(17)被害人方某1的陈述：2016年11月份，有个女性通过微信加了我，对方说她在中部微交易投资中部铜中赚了很多钱，并发了很多赚钱的交易截图给我，当时我相信了对方后，对方就介绍我如何投资中部铜的方法，后我按照对方介绍的步骤开户、入金，结果被骗了大约3500元。我在操作交易中被对方拉入分析群中，群里面的分析师进行分析投资，并有很多客户跟随分析师的分析赚钱的截图在里面，于是我就按照分析师的引导进行多次交易，但结果却输了。(18)被害人张某1同的陈述：2016年8月中旬，我在58同城上认识了一个微信号为×××，昵称为Baby瑶，对方说带我赚钱，就发了一个中部微交易的链接，我就通过微信转了1000元给平台，后跟着他们一个群里的人买，开始我赚了2000多元，后来就输了。我共计损失了4800元，还剩2600元被我取出了。我的微信号为×××，绑定的是一账户账号为62×××75。（19）被害人邓某的陈述：2016年9月21日，有个自称姓陈的中部微交易分析师（微信号为×××、QQ号为23×××60）的人添加我的微信，后该人诱导我投资中部微交易。然后，我在中部微交易平台上开户账户18×××25。之后我在那个姓陈的中部微交易分析师的指导下开始在中部微交易平台投资购买中部铜的涨和跌，共计被诈骗了4320元。(20)被害人丘某的陈述：我在中部微交易官网入金大约16000元。期间有人发过截图给我，截图内容为其他人盈利的照片，让我继续入金。我共计入金约16000元，输了约10000元。我输了钱后对方就说让我不要灰心。我的手机号码为150××××****，微信号为×××，QQ号码为92×××10。（21）被害人黄某1的陈述：2016年9月19日14时许左右我被人拉入中部微交易投资中部铜，对方当时发了很多赚钱的交易图片，我相信了对方就按照对方的介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果被骗了钱，我共计被骗了1700元。对方使用的微信公众号昵称为中部官网，账号主体为厦门鸿樽投资管理有限公司。我本人使用身份证和手机号码开户，账号为13×××50。对方在我输钱后就叫我把入金的金额加多些，可以一次性把之前输的钱全部赢回来。被害人提供的交易截图情况。证明其在中部微交易情况，交易金额共1702元。（22）被害人叶某1的陈述：2016年11月8日20时许，我朋友丘展炎转我一个名为中部微交易的投资软件，后我就从微信公众号找到了中部微交易并开始使用，期间我使用微信红包投资了大约7次，共计亏损了1600元。我的账户账号为77×××77，户主是我本人。被害人叶某1提供的交易记录截图。证明叶某1的交易记录情况。（23）被害人徐某1的陈述：2016年10月份，有个女的加我微信，后该女的推荐一个名叫中部微交易微信交易平台，于是我在她的推荐下于2016年11月份办了张银行卡与交易平台绑定，后转账了1300多元到该交易平台，但把钱都输光了。我的那张银行卡号为62×××69。（24）被害人沈某的陈述：2016年11月份，有人通过微信联系我，对方向我推荐一个名叫中部微交易平台赚钱，她给我介绍中部微交易是一款买跌买涨的软件，因为我不熟悉所以她让我跟着她一起买。2016年11月23日20时50分，我通过微信支付了500元到该平台账户购买了中部铜。11月23日21时05分，我又支付了两笔分别是1000元和500元购买了中部铜。11月24日15时58分，我又支付了500元购买中部铜。对方的微信号我已经删除，我的微信号为×××，昵称为小青年老司机。我共计投入了2500元，被骗了2500元。被害人的接受证据材料清单、微信交易记录。证明其在中部微交易情况，交易金额为2500元。（25）被害人王某2的陈述：我是被我同事李某8入中部微交易的，当时他告诉我投资微信中部微交易中部铜很容易赚钱，我就相信了对方，按照对方介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果被骗了钱。我买的时候是根据群里一个买卖分析师的分析，他说买涨我就买涨，他说买跌我就买跌，我共计入金11次，共计入金1146元，李建入金10次，共计入金1108元。我共计被骗了1146元，我没有出过金，李建被骗了1108元，他出金一次100元。被害人提供的微信交易记录。证明其投资中部微交易的交易情况。(26）被害人徐某2的陈述：2016年9月份左右，有个陌生人加了我微信说中部微交易投资中部铜很容易赚钱，对方发了很多赚钱的交易图片，我就相信了对方，就按照对方介绍的步骤开户、入金,对方还介绍我如何交易，结果被对方骗了钱。对方的微信昵称为小璐，微信账号为×××。我的微信昵称为小豪，微信账号为×××。我通过对方发送的链接点进去是一个微信公众号，进去后可以注册一张账号，我注册的登陆账号为150********，然后绑定银行卡，通过银行卡直接充值到我的账户，我的银行卡账号为62×××89，然后可以购买各种金属产品，每次我买某种金属后就会跌我就亏钱。我共计被骗了1万5、6千元。我每次亏钱后我就找微信昵称为小璐的那个人，对方把我拉到一个微信群，称里面有专业老师可以知道赚钱。(27)被害人花某的陈述：2016年10月，我通过温昌发介绍我加入中部微交易，他通过微信认识了一个女的，那个女的通过微信给他介绍了很多中部微交易的相关交易信息，说很容易赚钱的，所以我朋友就玩了一下，发现真的能够赚钱就介绍给我。他教我关注中部官网的公众微信号，后在该微信上开户，填写真实姓名，手机号码，身份证号，银行卡号等，后就在线交易投资入金。我基本每次入金100元、200元，最多也只有400元。（28）被害人夏某的陈述：2016年10月份，我接到一个陌生号码，说是手机上可以玩微交易，说是告诉我买涨买跌，并且加了我的微信号，给我拉到一个群里，在群里发了一些盈利的截图，于是我就相信了对方，按照对方的指示操作，在对方提供的网上填写个人信息，注册了一个账号，刚开始一直获利，后来就一直亏损，直到2016年12月份时我亏损了大概5万元。对方的微信昵称为静茹，微信号为×××，还有一个叫中部微交易分析师陈，微信号为×××，他们两人加我，告诉我如何操作购买，我的微信号为187××××****，微信名为夏某。我在对方给我提供的网站上填写自己的个人信息和银行卡号，注册一个账号187********，充值时用当时绑定的银行卡充值，卡号为62×××03，入金大概有二十多次，共计入金5万元，大概出金5次，出金2000元左右，大概被骗了5万元。（29）被害人施某的陈述：2016年10月份的一天，我手机微信上一个陌生人加了我微信，并说我买像股票一样的东西会涨，我相信了对方，就用微信红包发给对方500多元，但对方一直没有将钱给我。（30）被害人李某2的陈述：2016年11月份，我被人拉入中部微交易投资中部铜，就按照对方介绍的步骤开户、入金，结果被诈骗了2400元。骗我的人使用的微信号为×××，微信名为静茹。我用自己的身份证直接在微信上开户，我的账号就是我的手机号码185××××****。我被拉入中部微交易交流分析群，看到有人跟着分析师做交易都赚钱了。被害人李某2提供的微信聊天截图。证明被害人与"静茹"的微信聊天情况。（31）被害人李某1的陈述：2016年10月25日，有个陌生人加了我为好友，后我们就聊天对方就将我拉入一个名叫中部微交易的群里，并叫我关注该公众号，我进入群后对方就给我发送一些如何赚钱的图片，逐渐我就相信了对方，后对方叫我在公众号上面注册一个账号。后我就按照对方的说法，注册了一个账户，并在该公众号上绑定了银行卡，还往公众号里面转账了1200元，后对方在微信里面叫我跟着对方购买中部铜的升或者跌，后来我就跟着对方购买，直至将账号里面的钱输完。我共计被诈骗了1200元，我的微信号为×××，对方的微信号码为×××，昵称为冰柔柔柔。被害人李某1提供的微信聊天截图情况。证明：微信号为×××，微信名为冰柔柔柔。及李某1被诈骗的中部微交易系统截图。（32）被害人李某3的陈述：2016年11月份，我通过一个微信好友介绍告诉我在中部微交易投资中部铜很赚钱，而且发了很多赚钱的交易图片，我就相信了对方，就按照对方介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果我被诈骗了4000多元。对方的微信号为×××，昵称为Yy莹莹莹，我的微信号为×××，昵称为天寂雨。我在微信公众号中部微交易上使用真实身份注册账户，账号为我的电话号码187××******。我共计入金十多次，入金方式是直接使用微信充值或者绑定银行卡充值。被害人提供的微信截图及聊天记录情况。证明被害人与对方微信聊天情况及交易记录情况。3、证人证言：（1）证人孙某3的证言：我今天来公安机关举报阳春市尚宸金融有限公司组织员工进行诈骗活动。阳春市尚宸金融有限公司有三个股东，分别是陈政、刘宇、张荣基，还有十多个员工，平时公司要求每个员工利用一些虚假的美女头像和资料注册多个微信号码，公司要求注册的资料都是假的，规定每个员工每日最少要到各个聊天社群或者通过摇一摇等方式找到30至40个好友。在聊天中引导对方关注中部微交易官网，并怂恿对方在该网站注册入金炒作铜的升跌，对方入金后大家就怂恿入金的人跟着公司的金牌操盘手（刘宇假扮的）买升跌，一般跟着刘宇买的升跌都是输的，操作的员工就可以得到1.5%的业务提成，如果对方赚了就没有奖金。平时陈政、刘宇、张荣基会轮流为大家上课，教大家如何引导别人入金和输钱，这家公司的人都是用假身份证欺骗对方，以别人输钱为目的。该公司员工分两组，一组叫精英组，组员有邓锐元、郑某、黄基律、李航、李某7、伍某2、赖友、严某、陈林山等人，另一组叫金鹰组，组员有张某2、梁桥枫、梁潮、吴惠怡、孔春梅、李某6、张增灿等人，还有两三个我不知道名字的人。中部微交易平台是如何来的我不知道。一般员工找到的客户都会拉到公司组成的一个微信群里，这个群里有被骗的人，也有公司的员工，平时陈政他们还要求员工在群里做托，即如有被骗的人在群里讲输了钱，负责做托的员工就会在群里发一张虚假的赚了很多钱的交易图，说跟公司的金牌理财师买赚的，金牌理财师一般都是由刘宇、张荣基等人扮演的，主要是想怂恿被骗的人跟刘宇、张荣基他们继续买升跌，一般跟刘宇、张荣基的建议买都是输的，刘宇他们能提前预知结果，但他们能不能控制这个软件我不敢肯定。公司不仅要求大家用假身份去找客户，还不准员工发展阳江籍的客户，必须找外省、市的人，还要求员工在与客户交流时不准透露真实情况。每个员工的底薪是1500元，如果骗到客户钱了，就按输钱的1.5％。提成，如果发展的客户赚了钱，不仅会被陈政骂，还没有提成拿。那个交易平台是买升和跌两种，员工发展到客户后就怂恿他们跟着公司的金牌操盘手买升跌，操盘手都是由刘宇、张荣基、陈政扮演的，刘宇他们都是按结果的反方向建议别人买升跌，所以一般跟着他们买都是输的。我听说有几十人入金去炒金，听说入金的金额有100多万元。（2）证人严某的证言：2016年10月中旬，我开始在阳春市尚宸投资有限公司工作，老板要求我使用QQ、微信通过"配配"、"摇一摇"等方式添加好友，让客户关注中部微交易官网，在该平台上注册开户投资中部铜。老板要求我们包装成白某来吸引客户，让别人觉得我们很有钱的样子，引诱客户在中部微交易入金投资。我们公司的老板为陈政，经理是刘宇和张经理，其他员工有伍某2、张某2、陈林山、赖友、邓锐元、李航、黄基律、李某7等人。我知道伍某2在2016年11月24日上午发展一个客户入金了5200元。我共计发展了七八个客户，客户共计入金金额不到1000元。（3）证人梁某1的证言：我从2016年11月7日开始在尚宸公司上班，该公司老板为陈政，经理为刘宇和张经理，张经理带领金鹰组，刘宇带领精英组。公司让我们使用微信或者拉客户进入微信公众号，关注中部微交易官网，张经理每天发一些炒作贵金属能获得暴利的图片信息，将这些图片信息发到客户微信群让客户相信我们自己就是炒作贵金属的，如果客户开了账户就由张经理以理财师的身份和客户交流，由张经理继续让客户入金投资。我从2016年11月7日至今只让一个名叫张辉的客户开户，但我没有骗过钱。（4）证人郑某的证言：我从2016年10月24日开始在阳春市尚宸有限公司上班，我在该公司负责维修公司的电脑，有时老板会安排我打杂，最近一星期老板想教我做业务员，但我还未正式工作。该公司的老板是陈政、刘宇和张荣基，还有10多个员工，分为精英组和金鹰组，精英组有邓锐元、黄基律、李航、李某7、伍某2、赖友、陈林山、严某等人，该组由刘宇负责管理。金鹰组有张某2、梁桥枫、梁潮、吴惠怡、孔春梅、梁某1、李某6、张增灿等人，该组由张荣基负责。我见过公司的业务员都是上网下载一些美女头像，去别人的微信、QQ下载了一些更新资料，后使用这些虚假的资料注册微信、QQ，每人都是以美女的身份出现，在聊天过程中通过虚拟盘截图制作一些虚假的盈利截图发给对方，谎称在该平台赚了很多钱，吸引对方到该平台注册入金。公司不准业务员使用真实资料注册，也不准业务员发展阳江的客户，但陈政要求每个业务员每天最少要找到40-50个客户。公司员工之间有一个微信群，该群用于公司平时交流业务，刘宇和张荣基分别都在群里以金牌操盘手身份出现，陈政以中部微交易分析师身份出现。有些业务员骗不了对方到中部微交易平台入金，陈政、刘宇、张荣基就会叫业务员将发展不了的客户拉进群里，陈政、刘宇他们就会安排其他业务员在群里做"托"，后陈政他们以操盘手、分析师身份出现在群里建议买升或者买跌，负责做"托"的业务员就会通过事先在虚拟盘中的虚假截图发到群里说跟着分析师赚了好多钱，其他业务员假扮成群成员也会附和，让客户觉得跟着分析师买肯定能赚到钱。一般客户入金后，都是由陈政、刘宇、张荣基他们引导买升跌，但陈政他们好像提前知道升跌，每次他们引导对方买升时结果肯定是跌。（5）证人李某6的证言：我于2016年10月底开始在阳春市尚宸投资有限公司工作，该公司老板是陈政，经理是刘宇和张荣基，公司员工有20多人。我们员工使用公司的电脑和公司提供的身份通过微信交友，公司提供的身份不是本人身份，是公司处理好的美女身份，跟客户聊天并向客户提供一名叫中部微交易官网，让客户在该平台开户注册投资。如果客户不肯入金投资的话，员工就会把客户拉进公司组建的一个微信群，在该群里老板、经理及员工会大肆宣扬公司的炒股软件，宣扬按分析软件分析出来的曲线图炒股会赚大钱，而事实上公司的员工根本没有人去炒股，因为公司所有人都知道那是虚假的，包括我们的身份和公众号的曲线图都是虚假的。我作为员工只需把客户叫进来炒股就可以了，其余的由陈政、刘宇和张荣基负责。我共计发展了3个客户入金投资，客户的输赢情况我不清楚，至今我还没拿到提成。（6）证人肖某的证言：2016年11月24日，我开始在阳春市尚宸公司工作，该公司的老板为陈政，当时是陈政为我面试的，陈政告诉我我的工作就是在微信上拉客户。但因为我是第一天上班，我还没有拉到客户，也没有教我如何拉客户。（7）证人梁某2的证言：2016年11月24日，我第一天开始在阳春市尚宸投资公司上班，公司领导叫我们关注一个叫中部微交易的公众号，说我们以后销售该公众号里面的产品，并叫我们申请六个号三个微信，申请号码后对这些号码进行包装，装扮成富二代成熟女性。（8）证人林某1的证言：我于2016年11月23日下午开始在阳春市尚宸投资公司上班，陈政是公司的总经理，张荣基和刘宇是公司经理。公司给了我三个微信号和三个号码，让我用这些号码添加好友，这些号码和微信号码头像都是一些白某美女，微信资料也全部是假的。添加客户后，如果客户问我干什么，我便告诉对方我用微信赚钱，并向对方推荐一个名叫中部微交易官网的微信公众号，让对方关注该公众号并投资入金。（9）证人林某2的证言：2016年11月23日下午，我和梁某2一起去到阳春市尚辰公司面试，后于次日开始在该公司上班，该公司让我们先关注中部微交易公众号，并申请六个号码和三个微信号码，并扮演成有钱的成熟女性形象。4、被告人的供述与辩解（1）被告人陈政的供述与辩解：2016年年初，我在广州的一家投资公司工作，该公司是投资原油交易的，我在公司工作期间接触、了解到通过骗客户投资入金到交易平台上，再通过多方面让客户亏损从而赚取所谓的手续费这样一种赚钱方式。2016年8月17日，我和刘宇、张荣基合伙开设阳春市尚宸投资有限公司，决定每人出资10万元，利用中部微交易这样一个贵金属交易投资平台，诱骗客户投资入金，主要通过客户入金交易亏损的钱中获利。阳春市尚辰投资有限公司成立后，招聘员工到公司工作担任业务员，让业务员招揽、开发陌生客户到我们公司提供的交易平台上开设投资账户投资入金，在平台上交易操作，而公司主要盈利方式就是通过让客户在平台上交易亏损，从中赚取客户亏损金额的90%。我们在开设阳春市尚宸投资有限公司时，与上线提供交易平台的人联系，承诺并支付30000元费用后，获得对方允许使用中部微交易的权限，当客户在平台上交易投资亏损了钱，对方就能从客户亏损中分成90%给我们。公司员工在入职时都是知道公司是通过上述方式经营的，为此我和刘宇、张荣基在公司鼓励员工多骗客户，让客户在我们公司提供的交易平台上投资，最终大部分凭着让客户与正确行情反方向进行交易而亏损，公司最终获利。我和刘宇、张荣基平时会教员工们使用微信，以一些美女照片作为微信头像，在微信朋友圈发布一些在中部微交易的信息以及看似豪华的生活经历，让客户以为我们能在投资中赚取很多钱，从而诱使他们产生要找我们投资的意愿。被骗的客户在我们公司开户投资后，我们继续教员工使用我们公司交易平台的内部虚拟系统，在内部虚拟系统上可以随意操作而得出投资获利资料，从而截取这些虚拟的图片，让员工们发给他们的客户，让客户产生投资欲望，最终诱骗客户投资入金。员工入职培训时我们要求他们使用假身份，并且扮演成有钱的美女与客户交谈，目的就是要欺骗他们。为了让客户交易亏损，我们公司先是利用一些虚假的截图，让客户产生入金投资的意愿，在客户入金开始着手交易过程中，向客户提供一些与行情相反的投资交易建议，让客户按照我们错误的提议进行交易从而亏损。客户亏损后，公司就能与交易平台一方获利，员工从中获取相应比例的手续费。公司获利所得，先是由刘宇用其名下的银行账户从交易平台一方中收取，然后转账至我的账户62×××74，由我统一分配，我从公司获利所得中支付公司租房费用、员工工资等。我们公司共计有21名员工，其中有3名员工是2016年11月24日开始上班的。公司员工在我的群里有显示，分别有梁潮、赖友、陈林山、黄基律、孔春梅、李航、刘宇、严某、叶某2、张某3、邓锐元、李某7、张某7等人。上述员工都知道公司的经营获利方式，他们留在公司都是自愿的，为了赚取客户亏损的钱，即所谓的手续费。员工招聘工作是由刘宇负责，培训工作则是由张荣基负责，而我主要负责公司财务、提供操作建议给客户等工作。所有员工都是1500元底薪外加提成。我使用QQ号码96×××83与公司员工联系，使用QQ号码10×××28与中部微交易平台软件人联系，对方的QQ号码10×××60昵称为中部结算，QQ号码69×××80昵称为中部客服。我们公司首先使用中部微交易提供的虚拟盘，在虚拟盘上随意制作一些已经盈利的虚假结果，把结果截图下来向客户推广，对客户谎称是我们公司的投资老师推荐的买卖交易建议的功劳。另外，在对客户推荐交易建议时，公司会由员工扮演是在我们公司投资的客户，刘宇会在微信群里扮演投资老师，把明确知道的正确行情走势反向介绍、诱骗客户进行交易，员工使用虚拟盘按照刘宇的建议操作得出盈利的虚假截图，再提供给真实的客户看，客户看到这些虚拟的截图，就会以为按照刘宇的指示买卖能够赚钱，实际上就是进行相反的买卖从而亏损，我们公司最终获利。一方面我们是根据当天交易平台的商品在国际上正确走势进行观察和分析，另一方面也是根据交易平台上的数据与K线多方面分析，得出正确结论后我们就利用上述手段虚构相反交易建议，利用客户信任我们诱使客户投资亏损从而获利。首先客户经过我们公司员工的诱骗开户入金后，我们会诱骗客户进行买卖操作，平台上宣称是铜商品交易，客户可以在平台上购买铜的升或者跌。购买后的一分钟内，如果购买正确，就能赢得购买金额的77%，购买错误就输掉全部购买的金额。我们公司就是利用分析所得的正确行情走势，误导客户购买错误的升跌走势让客户输钱。点击http://crm.zbdzwjy.com进入登陆页面，后输入账号10×××76，密码czs2。12，就可以查看所有客户在该平台上入金和出金的所有数据了。至今我们公司大约骗了十多名客户的钱，共计约二三十万元。如果员工有不懂的问题，会通过公司的群来问我，我就会跟员工做决定，另外为鼓励员工多拉客户，我会不定期给予奖励。我负责与上家联系领取提成、管理财务等，刘宇负责带精英组、负责招工，张荣基负责带金鹰组、负责培训员工。我可以使用上家给我的账户密码进入中部微交易的后台管理系统进行入金、出金等项目的统计，该系统可以统计有多少员工和客户及出入金情况。我和刘宇、张荣基各自出资10万元，该30万元用于公司购买电脑、租房、水电、网络、工资等开支，所获得的利润三人平均分配。公司至今向上家获得提成251388.9元，包括员工提成的2%手续费，预计纯利润有10万元。我没有直接找客户，刘宇和张荣基有直接寻找客户来哄骗客户，刘宇和张荣基找来的客户交易，我也是按照员工那样提成2%的交易额给刘宇和张荣基。公安机关打印了一份共35页的用我的10×××76账号登陆中部微交易后台管理系统查询客户交易账户的清单截图，该材料是我诈骗用的中部微交易后台管理系统查询客户交易账户的信息截图，上面记录的交易账号，客户姓名，所属机构代理编号，开户时间，身份证号码，手机号码等内容，都是客户在开户时自己填写的，我们要求客户用真实身份信息填写的，统计共有519名客户。开户时间就是客户填写信息时的时间，由电脑自动填写当时的时间。公安机关打印一份共38页的用我的10×××76账号登陆中部微交易后台管理系统查询客户资金账户的清单截图，该材料是我诈骗用的中部微交易后台管理系统查询客户资金账户信息的截图，上面记录的交易账号、客户姓名、所属机构代理编号、资金账号、所属银行、银行账号、账户余额等内容，都是客户开户时自己填写的。账户余额所显示的金额是该客户目前在平台上的账户上保存的资金数额，账户余额是真实的资金数额相当于相应的人民币金额。我看到各账户资金余额均没有多少钱，很多是没有钱的，因为客户交易完后所剩下的资金不多，或者会取出。上家使用一个户名叫康某的银行账户，账号为62×××76，转账分成的资金到刘宇的银行账号62×××03账户，我保管刘宇开户的那张银行卡，收到上家钱后，我就根据需要支出，剩下的钱转账到我的62×××74账户。经我查看，"中部微交易分析师林"、"中部微交易分析师陈"、"中部微交易分析师浩"都是刘宇使用的，刘宇使用这三个微信账号在中部微交易交流分析群扮演分析师，引诱客户参加交易。林某3、张某5、刘某3是我公司员工，公司按其他员工发工资；陈某4是在公司赚外快的，陈某4在公司帐户下开设自己的居间商帐户，赚取交易提成2%，公司不给工资；我对曹某2、刘某4、蔡某、周某等人没有印象，不清楚其有居间商编号。陈某4其客户9月份的交易量有14100元，提成了282元。(2)被告人刘宇的供述与辩解：我和陈政、张荣基于2016年9月初分别出资10万元创建阳春尚宸有限公司，公司共有员工24人，从事微信平台投资贵金属，通过中部微交易官网平台，在里面注册一个账号后对芳烃、中部铜、中部锌、中部铝进行投资买卖。只要客户在平台上亏钱，我们就能获得盈利，我们会一直引导他们进行投资，如客户在我们中部微交易官网平台上投资亏了1万元，我们公司就能赚到其中的9000元，其余1000元属于该平台赚的。客户进行投资时资金汇入中部微交易官网开设的银行账户，中部微交易官网与我公司结算时则汇款至我名下的建行卡里面。我们使用不同的女性微信号，通过微信摇一摇功能在全国各地寻找客户，与客户加为好友后会先和客户聊天，后会引导客户进行微交易投资。让客户关注中部微交易官网后，让他们了解平台的操作程序并注册账号，如果遇到客户没有兴趣的，我们就会把客户拉进我们自己的投资交易群，劝说客户继续投资，后通过我们的工作人员扮演成其他客户，或者用自己的账号发一些赚钱的照片到群里，对客户进行拉拢，引导他们进行投资。对员工进行培训工作都是分组进行的，我自己对我自己组的成员进行培训，张荣基对自己组的成员进行培训，培训内容主要是培训员工使用美女头像的微信，通过微信摇一摇的功能在全国各地寻找客户，教员工如何说服客户进行投资。因为摇一摇基本不会出现附近的人，我们不发展阳春附近的客户，因为怕客户会找到我们公司。员工平时上班都是通过微信摇一摇加好友，吸引客户进行投资，当客户注册账号入金投资后就会引导他们一直投资，当有客户要放弃时就会拉客户进群里，再通过其他工作人员发布虚假的盈利信息，引诱客户继续投资，还有我们经常PS一些盈利的截图出来，发到微信群里诱骗客户投资。员工工资底薪是1500-2000元，根据客户的交易量进行提成。由陈政、张荣基和我扮演老师引导客户投资，我们在中部微交易群发布一些贵金属涨跌信息引导客户投资，客户根据我们发布的信息基本上都是亏钱的，只有客户亏钱我们公司才能赚到钱。我和陈政、张荣基扮演老师的角色，在中部微交易群里喊单，如果商品的价格行情上升时，我们就向相反的方向喊买跌，客户基于对老师的信任也会跟着买跌。我们公司共计发展客户500多个。盈亏记录都在我的电脑里面，经公安民警从我电脑提供的中部结算单表中登记，自从2016年9月1日至11月19日，公司共计赚了279321元。可以通过登录网址，输入账号10×××76，密码C2S2。12查看客户交易情况。陈政担任总经理，我和张荣基是副职，我和张荣基两人各带一个工作小组，组内员工也是由我和张荣基负责培训。陈政将培训员工的资料给我和张荣基，由我和张荣基对员工进行培训，基本就是申请微信，并自行在网上找一些白某女孩子照片作为微信头像，并不定时更新朋友圈，再通过微信摇一摇方式加好友发展客户，将潜在客户拉进中部微交易群，诱骗客户投资购买中部铜。培训资料是中部微交易官网发给陈政的，再由陈政发到公司内部群，都是一些与客户聊天技巧。通过中部微交易官网后台管理系统，客户入金和出金的差额就是客户实际亏损的金额，公司盈利就是赚取客户亏损金额的90%，另外10%归中部微交易官网所有。尚宸公司在上家提供的交易平台上使用的账户是10×××76，该平台系统有后台管理系统，员工叫做居间商，各人都有居间商编号，有的员工有2个居间商编号。我做组长时使用曾欢的名开设账号，号码为10×××76人1000。张荣基使用组长居间商编号是10×××76A1002张基。员工与客户的数据在后台管理系统中有记录，某个邀请码对应某个员工的居间商编号，客户使用了某个邀请码来注册开户，后台管理系统就在数据中记录在该员工的名下成为其客户，其他所有入金、出金、交易量等数据能够在系统划分统计。居间商编号10×××76B1038刘某4这个编号是在我带的精英组里面，实际上没有刘某4这个人，因为有些客户介绍一些人来开户交易，这些人没有邀请码开户，会询问群主如何开户，群主张荣基就会帮这些人注册开户在刘某4名下。我不清楚居商编号10×××76B1011曹某2是谁，我公司没有曹某2这个员工。我会使用三个微信号扮演分析师，名称分别为中部微交易分析师林、中部微交易分析师陈、中部微交易分析师浩，每天不同时段轮流使用。我不停发出买升或者买跌的建议，让群里的客户产生很多人在玩交易，能够赚钱的感觉。建立中部微交易交流分析群，让我扮演分析师推荐交易，又安排员工配合做托这个方法，是陈政叫公司的人员这样做的。（3）被告人张荣基的供述与辩解：阳春市尚宸投资有限公司是2016年9月8日开张成立，由我和陈政、刘宇三人各自出资10万元注册，每人占三分之一的股份。我们公司通过招收员工后对员工进行培训，并安排员工利用网上下载的美女头像和虚假的个人信息注册微信和QQ，要求员工把自己的个人信息和照片弄得高大上，装成很有钱的样子吸引客户。然后，在或者微信等社交平台上通过"配配"和"摇一摇"等功能寻找客户，后添加客户为好友，加好友后主要由员工在微信上和客户聊天，引诱客户关注一个叫"中部微交易官网"的公众号，说自己在该公众号赚了很多钱，同时还会叫员工发一些投资盈利的截图给客户，其实这些图都是假的，引诱客户在该公众号注册开户投资中部铜微交易赚钱。如果一些员工吸引的客户不同意投资，员工就会将他们拉进我们建立的精英群和金鹰群，两个群我都是群主，刘宇是分析师，负责在微信群给客户分析涨跌形势，会给客户建议买涨或者买跌，我和陈政两人在微信群里教客户如何入金，两个群里的员工就会按照我们的意思发一些虚拟的盈利截图，引诱群里的客户入金投资中部铜微交易，还有就是在刘宇喊单时留言说自己已经入金投资了。绝大多数客户会根据刘宇喊单买涨或者买跌，基本都是输钱的，一些客户输了几次钱就不入金了。如果客户按照我们的意思指导购买投资中部铜微交易，基本上都是输了，因为我们对客户指导的买涨或者跌与实际的涨跌情况基本是相反的，所以客户基本上都是输的。在我们那里开户的客户有540人，客户在中部微交易官网注册开户后专门有一个账户，他们的账户绑定银行卡的，他们的钱转进在中部微交易官网注册的账户里面才能入金投资，只有出钱购买了中部铜微交易才算入金投资，存在账户里的资金不算。我们后台能看到有多少人开户和账户的金额以及入金投资的情况，也能看到客户的名字和绑定的银行卡号。我们公司开业至今大约盈利16万元，这些钱除了交房租和水电费、员工工资外，剩余的钱都在陈政的银行卡由陈政保管。我们公司共有24人，除了我和陈政、刘宇三个投资人外，还有21个员工。陈政是总经理，负责客户做单和加钱投资的引导，公司的方向定位和公司资金财务管理；刘宇负责在微信群喊单，员工招聘；我负责微信群里打广告和员工培训，以及一些客户做单和加钱投资的引导。员工就是负责吸引客户，引诱客户开户入金投资，还有就是负责在微信群内在刘宇喊单时做托说自己入金下单了。我们对员工进行培训时，叫员工在网上下载美女图片，填写虚假的个人信息，再教他们如何同客户聊天，把聊天话题引到中部微交易官网入金投资上来，还教他们如何教客户注册入金投资。除了新来的那三个人，其他员工都有成功吸引客户入金投资，基本上他们每天每人都能吸引到一个客户开户。我们假扮身份吸引客户入金投资，另外我们发虚假的盈利截图，在微信群喊单的趋势与实际相反，这些都是欺骗行为。经我查看后台管理系统统计的公司全部客户的全部入金为523259元，出金总额为94272元，差额为428987元，包括客户亏损的钱、交易手续费、客户保存在账户的钱。员工都知道我们公司骗人的，因为一入职，我和陈政、刘宇都对他们说过用虚假身份来开发客户。梁潮是我带的金鹰组的员工，他开发了李某4、孙某5等客户，其他客户都在后台管理系统梁潮名下，我确认梁潮的客户入金总额为73209元，出金金额为11163元。我使用过XH008920微信号开发客户，后来我使用×××微信号，昵称为静茹，这个微信号做中部微交易交流分析群的群主。我直接开发的客户有许某、宋某东、李某9、孟庆和、林某4、潘某2、狄某等七人，入金总额为12834元，出金总额为2442元。客户的入出金差额10392元有些在交易时被上家平台扣了2%的交易手续费，有些被上家扣划了，剩下的在其账户里面。我开发的客户亏损的钱公司提成90%。陈政、刘宇都有开发一名客户，但详情我不清楚。有新入职的员工，就由陈政负责录入，员工是以居间商的名称划分的，员工有了居间商编号后其开发的客户在开户时填写了其的推荐码，在后台管理系统里面就会自动列在其名下，就统计其的客户业绩。在中部微交易后台管理系统中，我公司用刘宇的身份开设账户，账号为10×××76，在刘宇的下面开设两个分支，叫机构代理商，实际上分两个组，第一组编号为10×××76A1000，名字为曾欢，另一组为10×××76A1002，名字为张基，张基是我，张基下面的居间商是我组的员工，我知道曾欢下面的员工是刘宇带的。公安机关提供的后台管理系统查询居间商信息结果，这是公司员工的居间商编号信息，但有些不是我公司员工，如陈某4、刘某4、周某是在广州的，其有客户入我公司的帐户里进行交易，是公司挂名的，他们有客户来公司挂名开户，公司不给工资。还有蔡某、麦海雯、曹某2等我不认识的。"中部微交易分析师陈"、"中部微交易分析师浩"、"中部微交易分析师林"都是刘宇在中部微交易交流分析群使用的微信号，刘宇来扮演分析师使用的微信号。居间商编号实际作用就是员工的一个代号，用于确定员工找来的客户汇总在自己名下，一个邀请码对应一个员工的居间商编号，以此确定唯一性。因为后台管理系统设计问题，不能同时用两个相同的身份证号码，在员工开头使用了其身份证号码登记了居间商编号后，就不能再以该身份证号码登记了，所以陈政就在网上找了一些身份证号码填写，所以那些有两个居间商编号的员工，有一个身份证号码不是其本人的。（4）被告人赖友的供述与辩解(卷二123-151）：我于2016年9月8日通过58同城应聘到阳春市尚宸投资有限公司工作，老板是陈政、刘宇、张荣基，其余人都是公司员工。老板负责给我们这些员工培训，让我们如何说服那些客户入金，同时让这些入金客户亏钱，我们公司从中获利。培训内容就是让我们员工如何去吸引客户，后让客户相信我们公司理财师提供的信息在我们公司的中部微交易进行铜的买涨或者买跌，让客户从中亏钱，我们公司从中赚钱。公司先是让我们员工拿美女图片作为微信头像注册微信号和QQ号，吸引男性客户投资我们中部微交易官网。成功注册微信号和QQ号后，用QQ号码登录"58配配"等交友网站寻找男性客户或者通过微信摇一摇寻找男性客户，但这些客户不能是阳春市的。陈政、刘宇、张荣基会发一个网址给我们各自的员工电脑上面，我们员工通过网址进入一个虚拟的交易平台，我们员工各自在该平台上胡乱操作一下就会形成一个交易曲线和获利图，再将事先做好的交易曲线图和获利图发给客户，对客户说这个中部铜的利润为77%后我们劝说客户只要跟我们公司的专业理财师的提示进行买涨、买跌，80%的客户都是赚钱。接着，我们将客户拉进一个微信群，由陈政或者刘宇、张荣基扮演我们公司的理财师提供信息买涨或者买跌，实际上这些涨跌情况都是与实际情况相反的，如果跟着我们提供的信息买都是亏钱的，准确率极低。我们员工的工资都是由陈政支付的，陈政先是在我们公司员工内部工作QQ群里将当天的工资表发上来，这张表标明每个员工所涉及的客户交易量，按照交易量的1.5%提成再加上底薪，计算每个员工的工资。9月份我的工资收入是1200多元，10月份我的工资是3873元。9月份我的客户交易量是10000多元，也就是说我的客户亏损共计10000多元。我共计发展了大约25个客户成功入金我们公司。我注册的用于诈骗的微信账户分别为×××、liyin931226、zhangxiaoting。那些被我成功开户的客户微信信息分别有：施某，微信号为×××，昵称为鱼哭了海知道我哭了谁知道；徐某2，微信号为×××，昵称为小豪；伍某1，微信号为×××昵称为风云再起时。公司给我们员工发一个邀请码，以此来区别客户是何人的，我的邀请码是278884，在2016年9月份使用另外一个邀请码。我开发的客户有伍某1、徐某2、马某等人，具体以公司后台数据记录为准。公司给过我两个邀请码，我找到了客户都会发一个邀请码给客户，客户使用该邀请码开户，公司就会记录该客户是我找来的，该客户的交易业绩公司就会计算在我名下给我计算提成。我的居间商编号为10×××76B1030、10×××76B1009，在该两个居间商编号下的客户都是我开发的客户。老板陈政、张荣基、刘宇会做分析师，分别使用中部微交易分析师林、中部微交易分析师陈、中部微交易分析师浩三个微信号。（5）被告人梁潮的供述与辩解：我从2016年9月8日开始在阳春市尚宸金融有限公司工作，公司有三个领导，分别是陈政、刘宇及张荣基,员工共有21人，我们有个微信群，他们三人在微信群里都是老师，张荣基管理金鹰组，刘宇管理精英组。我们是通过微信和通过QQ登录58配配软件找客户，我们都是使用虚拟的身份找客户，我们全部都是用美女身份去骗客户，包括头像和资料都是假的，都是用美女身份填写的。我们和客户聊天过程中透露我们自己在中部微交易官网里面交易，并引诱客户入金投资，目的就是让客户输钱，使得我们从中赚钱。有时我们会发一些事先由陈政、刘宇或者张荣基提供的虚假的交易图片给客户看，目的就是为了让客户不断加金投资。如果客户不愿入金投资，我们就将客户拖进群里，由陈政、刘宇或者张荣基扮演老师诱骗客户入金。我共计发展了20多个客户，客户共计入金大约3、4万元。我9月份工资为3600多元，10月份工资为3198元。老板陈政、刘宇、张荣基在开会时会对新入职的员工进行培训，他们三人在开会时都会教员工如何与客户聊天，如何吸引客户入金等问题，老板要求员工以女性身份聊天，且要包装成白某，把自己说成很有钱的样子，并说自己在中部微交易赚了很多钱，后引导客户加入公司的业务中部微交易进行注册，让客户入金交易，如果客户不愿入金就用盈利图片诱导。我发给客户的盈利图片都是大家在模拟盘截图下来的，只是截盈利的图片，大家发到公司的QQ群里，谁人需要就复制，不是真实作交易获取的。公司老板以分析师身份建议买涨或者买跌，员工就在群里说跟老师建议买了，到开盘后赚了钱，实际上员工在模拟盘操作，作虚假交易将赚钱的交易截图发到群里，以此来制造气氛刺激客户开户入金交易。我不认为我在阳春市尚宸公司做的是诈骗，我在群里做托，但我不认为是诈骗。我领取了9月份工资3604元，其中提成按2%计算提成2448元，客户交易量为122400元，10月份工资3198元，提成按1.5%计算为1698元，客户交易量为113200元，11月份工资未领取。根据陈政发到QQ群里的数，我的客户入金总数为3万多元，经统计我确认的客户名单李某4、李某10、傅某的出金总额为931元，这个数我承认是有的。经我查看公司记录我的客户入金出金数据，我记得客户只有彭腾飞、王某3、李某4、李某10、赵某1等5名客户，分别记在我的两个账户下，经统计上述五名客户入金共46330元，出金共861元，差额为45469元，差额代表客户损失的数额。（6）被告人张增灿的供述与辩解：我于2016年9月8日经张荣基介绍去到阳春市尚宸投资有限公司上班做业务员，入职时张荣基对我进行培训，主要培训我如何开发中部微交易官网的客户。公司老板是陈政，刘宇和张荣基是经理，公司员工有18人左右。我上班时主要通过微信摇一摇和夜神软件，公司要求我们换成女性头像，主要是容易找客户然后加为好友。接着，向对方推荐中部微交易官网交易平台，如果我开发的客户加入了，我就会叫对方购买"中部铜"，同时我会指导对方如何操作买涨或者买跌，教对方如何操作，如果有客户不愿操作的，我就把对方拉进一个中部微交易分析群，我们在该群里主要是做"托"，引诱客户到中部微交易官网开户入金，开户后的业务又交给我们组长张荣基负责。期间，我会向客户提供投资中部微交易官网的一些信息和一些赚钱的图片，这些图片来源主要是陈政提供的虚假图片和信息，为此来吸引客户开户入金。我入职到现在发展了6、7个客户，我开发的客户清单上有赵某2、于某、徐某1、范某善、张某8等人，我的客户入金总额为15417元，出金总额为622元。我工资构成为底薪加提成，我底薪为1500元，9月份领取了1096元，其中提成客户交易量7200元的2%是144元，10月份领取了2127元，其中提成客户交易量41800元的1.5%是627元。我共计开发了9名客户投资中部铜。每次我发展的客户时，都先将平台的公众号发给目标客户，再将自己的邀请码发给目标客户，一旦目标客户通过我发送的邀请码注册成功后，该客户就成为我发展的客户了。我的邀请码有两个，分别为748548，另一个为986772。邀请码主要是为了区分客户是由公司那位员工开发的，每位员工的邀请码都是唯一的，方便陈政计算业绩提成。自从进入尚宸公司后我就按照陈政等三人指示，申请了新的微信号，并使用美女图片作头像，日常会更新一下朋友圈（以美女的生活照和高端消费场所照片为主），后通过微信摇一摇加好友，加上好友后就开始聊天，再向对方介绍中部铜，并发送一些虚假的盈利截图给对方使对方心动，最后将平台的公众号及自己的邀请码发给对方，让对方注册投资中部铜。我将好友发展成为客户后，就将客户拉入中部微交易交流群，陈政、张荣基、刘宇三人就会分时间段轮流扮演投资老师在群内叫单，我们员工也会分时间段轮流在群里扮演"托"的角色，在投资老师叫单后，马上跟单，并将虚假的盈利截图发到群里，客户认为我们赚钱了，从而跟从投资老师叫单投注交易。（7）被告人李航的供述与辩解：我于2016年8月9日开始在阳春市尚宸金融有限公司工作，入职后陈政、张荣基和刘宇安排我们使用手机注册多个微信号，并使用美女头像再通过微信摇一摇添加好友，如果对方加我们为好友后我们按照公司培训的套路告诉对方，我们做微交易，在聊天过程中让我们输入一些虚假的信息，例如发上事先准备好我投注炒铜的截图让对方相信，如果对方有兴趣，再将公司的中部微交易官网发给对方，再给对方在该平台上注册投资入金，如果对方不肯加入金的话，陈政、张荣基和刘宇安排我们将他们拉入另外一个微信群，他们则在微信群里发上一些虚假交易图片及获取暴利的信息来吸引对方。我入职后公司一周有四个培训，由陈政、刘宇、张荣基他们三人教我们如何利用虚假身份与好友成为客户，向对方推荐中部微交易官网，对方被骗后再让对方注册账号入金操作，如果遇到客户出金，陈政、刘宇、张荣基他们又教我们以技术不过关等因素来骗客户再次入金操作。我从2016年8月9日上班，共计拿了三次工资，第一次约700元，第二次约1400元，第三次约1900元。我共计发展了4个客户，分别是崔某、黄某2、李某11、杨某，他们共计入金22954元，出金8379元。中部微交易分析师林、中部微交易分析师陈、中部微交易分析师浩都是在中部微交易交流分析群中以分析师身份预测中部铜的价格升跌，后推荐客户按照其预测交易。公司老板安排员工跟着分析师的推荐买，后将自己的虚拟盘中盈利截图发到群里。（8）被告人孔春梅的供述与辩解：2016年9月初的一天，我加入阳春市尚宸投资有限公司，公司老板是陈政、张荣基和刘宇，大约有20个员工。公司先让我们注册微信号，在微信上搜索一些照片发布在朋友圈，主要是发布一些自己去旅游、交易赚钱之类的图片吸引客户添加我为好友。添加客户后把客户拉到我们公司的微信群，陈政、刘宇和张荣基在群里扮演老师，在群里发布盈利交易的截图吸引客户投资。让客户关注中部微交易，并让客户在该平台上注册账户，后引诱客户投资入金交易。客户在入金后，我就把客户资料移交给陈政，陈政就会使用我的微信和客户聊天，然后发一些盈利交易图片引导客户投资。那些交易截图都是老板和经理发给我们的，我开发的六七个客户最后都是输了。我们组主要由张荣基负责培训，另一组由刘宇负责培训。张荣基教我们如何与客户聊天，如构造虚拟的身份吸引对方，用盈利的交易截图吸引客户入金，陈政和张荣基也会培训我们如何应对客户提出问题。我的底薪是1500元，提成按交易量的1%，我9月份工资大约1000元，10月份工资2600元，11月份还没有发。我共计开发了六七个入金客户，分别有颜秉杰、曲阳、曹某3、黎某、董某、黄高攀等人，其中一名叫"颜秉杰"的客户入金8000元，那些客户最终全部输了钱。经查看公司后台的客户报表，我名下客户入金总额为31218元，出金总额为750元。我领取了9月份工资1124元，其中提成按2%计算为36元，客户交易量为1800元，10月份领取工资2631元，提成按1.5%计算提成为1239元，客户交易量为82600元，11月份工资还没有领取。每次我发展目标客户时都会将平台公众号发给目标客户，再将自己的邀请码发给目标客户，一旦目标客户通过我发送的邀请码注册成功后，该目标客户就成为我发展的客户了。每个人的邀请码都是唯一的，我共使用过两个邀请码。陈政等三人使用微信号主要在中部微交易交流分析群里面扮演分析师，分时间段在群里叫单，我们员工也各自使用自己的微信号扮演"托"的角色进行跟单，并发上虚假的盈利图到群里，使客户认为我们赚钱了，从而入金跟单投资中部铜。（9）被告人吴惠怡的供述与辩解：2016年10月底，我开始在阳春市尚宸投资有限公司工作，公司老板有张荣基、刘宇、陈政三人，公司员工有20多人，主要是张荣基对新入职员工进行培训。培训内容主要是如何吸引客户开户并入金交易，作案时我把自己包装成高大上客户，张荣基让我在网上下载美女图片，把头像上传到微信和头像，把自己包装成白某形象，先在网上物色作案对象，一般是男性，再通过微信或者加对方为好友，与客户培养感情。接着，引诱对方进行入金投资，并使用一些模拟盘PS过的盈利图片引诱对方，引导客户在中部微交易注册开户，并入金交易投资。平时公司规定时间安排员工进入中部微交易交流分析群里与客户互动，业务员轮流扮演假客户，张荣基、刘宇或者陈政则扮演老师角色在群里喊单买升跌。为了让客户心动，我们这些假客户经常在群里，说老师的预测真准，跟着老师的预测做赚到了钱，并将PS过的模拟盘交易的盈利截图发到中部微交易交流群让客户看。引诱真客户跟随老师的预测买，老师的预测通常是反方向的，所以客户亏钱公司则赚钱。我10月底入职至11月15日发展客户在公司的交易量为2800元，我获得提成工资248.5元，经查看后台业绩记录，我共计发展客户10人，分别是王某7、刘某1、姜某、胡某1、王某4、于锡铂、鲁某、王某5、方某1、王某6，他们共计入金36218元，出金5083元，入金和出金的差额部分被公司赚取了。我共计开发了10名客户，分别有王某7、刘某1、方某1等人。每次我发展目标客户时，都先将平台的公众号发给目标客户，再将自己的邀请码发给目标客户，一旦目标客户通过我发送的邀请码注册成功后，该目标客户就成为我名下发展的客户了。（10）被告人黄基律的供述与辩解：我从2016年10月10日开始在阳春市尚宸金融有限公司工作，该公司老板有陈政、张荣基、刘宇，公司有员工20多人。我入职时刘宇对我进行培训，刘宇教我先和客户微信聊天，后向客户推荐中部铜微交易，引诱客户投资入金。公司内部交流群中部微交易交流分析群，用来拉那些开了户但没有交易的客户，在群里由经理叫买涨或者跌，经理一般使用老师的名义发布信息，而我们员工就使用私人微信在群里做"托"，即是跟着老师进行交易操作，后将获利的交易截图发到群里，这个获利截图实际上是用模拟盘做出来的，目的是衬托出老师预测的准确性，让客户跟着老师进行交易。客户使用的注册和操作软件是在微信里的一个名叫中部微交易官网的公众号，有注册开户、入金、交易等操作内容，客户要绑定银行卡，按入金按钮就会将银行卡里的资金转到平台账号里面，平台显示的金额与真实资金金额是相等的。客户登陆注册账户后，买涨或者买跌，买中了就赚取交易金额的77%买错了就全部输掉交易资金。我共计发展客户5人，分别为金颂杰、陈某2、邢某、吴某、梁某3。我每月底薪1500元，10月份领取工资1229元，其中42元是提成工资。每次我发展目标客户时，都先将平台的公众号发给目标客户，再将自己的邀请码发给目标客户，一旦客户通过我发送的邀请码注册成功后，该目标客户就成为我发展的客户了。我的邀请码有两个分别为578977、606346。我会将发展的客户拉进中部微交易交流群，陈政等三人就会分时间段轮流扮演投资老师在群里叫单，我们员工也会分时间段轮流在群里扮演"托"的角色，在投资老师叫单后马上进行跟单，并将虚假的盈利截图发到群里，客户认为我们赚钱了，从而跟从投资老师叫单进行投注交易。（11）被告人邓锐元的供述与辩解：2016年9月8日，我开始在阳春市尚宸金融公司工作，该公司老板为陈政、刘宇、张荣基，公司员工有20多人，公司员工分为精英组和金鹰组，分别由刘宇和张荣基管理。我入职时公司老板陈政、刘宇、张荣基对我和其他员工进行培训，指导我们利用美女头像和虚假信息注册微信号和QQ号码，后在"58配配"等社交网站查找或者通过微信摇一摇方式寻找客户，等到客户加了我们的微信号后，我们就和他们聊天引诱对方关注一个名叫"中部微交易官网"的公众号，如果对方有兴趣的话，我们就叫对方注册、入金炒铜等贵金属。平时陈政在我们公司的QQ群发布提前利用软件处理好的赚钱的贵金属交易曲线图，后再叫我们将这些交易曲线图通过微信发给客户，接着和客户说今天行情如何引导客户炒作贵金属。当我们把客户拉进公司的中部微交易交流分析群后，陈政、刘宇、张荣基以分析师的身份在群里发布铜的涨跌预测，后我们冒充客户轮流做"托"跟进交易，接着将事先利用软件处理好的交易盈利截图发到中部微交易交流分析群，制造分析师所发布预测判断是准确的现象，以此引诱客户跟随分析师的预测买卖，最终达到让客户投资亏损的目的。我共计发展过5个客户入金,共计拿了工资1500元和1649元，其中提成有300多元和500元左右。公司提供邀请码给员工，员工找到客户时就把邀请码发给客户，客户开户注册时填写该邀请码，在公司后台系统中就会知道该客户是那个员工找来的。公司先后给我两个邀请码，我找来的客户有张某1同、向某、方某2等人。我在公司后台系统有两个居间商编码，分别是10×××76B1033、10×××76B1003。（12）被告人陈林山的供述与辩解：我于2016年10月11日左右进入阳春市尚宸金融公司上班，该公司老板是陈政，刘宇和张荣基是经理，普通员工有21人，分别是赖友、伍某2、严某、李某7、李航、黄基律、吴惠怡、李某6、梁潮、张某7、张某2、梁桥枫、孔春梅、邓锐元、梁某1等人，我们的职责是以虚假的美女头像及虚假的个人信息注册微信号，通过微信号联系吸引男性客户在我们公司的中部微交易官网平台入金投资，对铜的涨跌情况进行买卖。陈政、刘宇、张荣基三人负责公司的全部业务，并负责对公司员工进行培训。同时在客户入金后，把客户拉入我们公司建立的中部微交易交流分析群，诱导客户按照他们三人提供的投资信息进行买卖入金。陈政、刘宇、张荣基对我们公司的业务员进行培训时，要求我们以第三方的身份与客户联系，不要让客户知道我们是阳春市尚宸公司的员工，也不能联系阳江的客户，怕客户输了钱会到公司闹事。公司要求我们在微信朋友圈中发布一些美女的生活照，诱骗客户在中部微交易官网平台投资入金。我在公司工作的微信号是以湖北武汉开服装店的女老板身份与客户联系的，那些美女头像和生活照也是我从网上找来的。当客户入金后我们业务员就会把客户拉进公司的中部微交易交流分析群里，陈政、刘宇、张荣基就会以分析师的身份在群里发布一些铜的涨跌行情预测，我们员工就假装是客户，按他们的预测判断来交易，把在模拟盘做出来的虚假交易盈利截图发到群里，让客户信以为真，诱导客户相信分析师的预测是准确的，并跟随分析师的预测投资，以达到欺骗客户继续入金投资，我们获取更多提成的目的。我开发的客户有孙某2、胡某2等十多人，公司老板给各个员工不同的邀请码，员工找来的客户经自己的邀请码开户，就可以分清是谁的客户。微信号"中部微交易分析师林"、"中部微交易分析师陈"、"中部微交易分析师浩"都是陈政、刘宇、张荣基在中部微交易交流分析群扮演分析师推荐买涨或者买跌的微信号。(13)被告人梁桥枫的供述与辩解：2016年10月25日左右，我开始在阳春市尚宸投资有限公司工作，是刘宇介绍我进入公司的。当时刘宇说利用美女头像通过微信摇一摇加好友，后通过聊天诱使对方加进一个叫中部微交易官网的公众号，再在公众号上注册账号买卖产品的升跌投资。我的工作就是负责添加客户，让客户在中部微交易官网上注册账户并投资。该公司共有24人，陈政为老板，刘宇和张荣基为经理。陈政负责整个公司管理，有时也会开会对我们所有员工进行培训，刘宇和张荣基两人为经理，分别带领一个组并对每个组的组员进行培训。我们都是使用电脑和手机登陆微信和QQ，通过微信和QQ添加客户并诱使客户关注中部微交易官网并注册账户，如果客户不想关注中部微交易，我们就会把客户拉到我们公司设立的中部微交易交流分析群，在该群里大家都会鼓吹注册账户投资会获得高额回报，同时发一些虚假的交易获利截图吸引客户入金投资。我平时都是成功引诱客户注册和入金后，就将我的微信号给陈政、刘宇或者张荣基，后面的工作由他们跟进。公司为了客户能够多入金交易，规定时间安排员工进入中部微交易交流分析群互动，轮流做"托"，声称跟着老师的预测做赚了钱，并将模拟交易的截图发到中部微交易交流群里面，引诱客户跟随老师的预测入金投资。老师的预测不准确的，我们只是将虚假的盈利截图发到群里。我共计发展了12个客户，客户共计入金投资27000元。我基本工资是1500元，提成拿了约540元。经查看公司后台的客户入金出金表，我名下客户入金总额为20470元，出金总额为1192元。我领取了10月份工资543.5元，还有未领取的工资有15天基本工资为750元，客户交易额为11600元，提成按1%计算为116元。我共计开发了妥某等人，公司后台管理系统居间商编号10×××7681021梁桥枫名下的客户都是我开发的。4、同案人的供述与辩解：（1）同案人张某2的供述与辩解：2016年10月上旬，我来到阳春市尚宸投资有限公司工作，平时负责通过微信摇一摇加人，但陈政规定不准加阳春本地人，陈政说如果加了阳春本地人，如果人家入金输了，很容易上公司找麻烦。我通过摇一摇加人，先与微信上的人聊天，后称自己在入金投资中部微交易，赚了不少钱，以此来开发客户。我入职时，张荣基就给了我一个微信号昵称为大欣becky，我接手后就一直以这个账号来开发客户，张荣基也不断发给我包括美女图片等素材，将自己虚构成一个服装店老板，并入金投资中部微交易。我成功开发客户后，刘宇就在微信群里面扮演投资老师，并在微信群里面叫单，我就用另一个微信号马上跟单，并用自己电脑制作一张虚假的盈利图片发到群里，大部分客户最终都是输钱。公司员工每人都有一个独立的模拟盘账号，我的账号是陈政给我的。我至今领取了一个月的基本工资1500元。中部微交易分析师林、中部微交易分析师陈、中部微交易分析师浩等三个微信号是在中部微交易分析交流群中扮演分析师推荐客户买升或者买跌的，据我所知是刘宇专门扮演分析师。（2）同案人伍春如的供述与辩解：阳春市尚宸投资有限公司位于阳春市春城朝阳新城朝南欧元生活用地三楼，老板是陈政、法人代表为刘宇，公司有员工20多人，主要从事经营微交易、金融投资、贵金属交易，员工分为精英组，由刘宇负责，金鹰组，由张姓经理负责。我从2016年10月25日加入该公司，上班后刘宇教我如何做业务，刘宇教我不要使用自己的微信，让我重新注册QQ、微信等社交软件的账号，到网上下载一些长得漂亮、给人感觉有钱的女性照片作为头像和相册等，然后找一些人加为朋友，通过聊天获取信任，说自己是微投资的投资人，以此吸引客户投资。我们公司每周都是开会，会议上陈政、刘宇和张经理与我们解答我们工作中遇到的问题，我的工作就是找人聊天，介绍他们关注中部微交易官网的微信公众号，让他们通过该公众号注册和入金交易。我共计发展客户约10人，但入金的客户只有3个，分别是丘某和吴胜林，还有一个微信昵称叫"林卓"。我本人没有引导客户买涨或者买跌，但公司有个微信群会发一些消息给客户参考。我10月份领取300多元基本工资，11月份我发展了客户但没有领取工资。我没有犯罪，我找来的客户邱展贤是我朋友，邱展贤又叫了其朋友来做。公司老板陈政让我在中部微交易交流分析群跟进分析师的推荐，虚构买中了升或者跌，再发虚假的盈利截图到群里，陈政要求员工这样做，我也这样做过。（3）同案人李某7的供述与辩解：我从2016年10月5日开始在阳春市尚宸金融有限公司工作，当时公司有十个人，陈政、刘宇、张荣基是老板，分别担任总经理和经理，业务员是张增灿、孔春梅、梁潮、张某2、邓锐元、李航、赖友、黄基律、陈林山、伍某2、李某6、梁桥枫等人。我们员工入职时，刘宇对我们入职员工进行培训，培训的内容主要是教我们如何开发客户，使用美女头像和虚拟的信息注册几个微信号，在聊天网站查找或者通过摇一摇的方式寻找客户，引诱对方关注中部微交易官网的公众号，让客户注册账户入金来炒贵金属从中获取暴利。如果有客户不肯注册账户入金，就把对方的微信拉进公司组建的两个名叫中部微交易群里，由经理刘宇、张荣基各负责一个群，他们在群里发布预测贵金属交易跌涨曲线图，其他员工也发上一些提前制作好的交易截图，以此引诱客户注册账户入金。客户在中部微交易官网注册账户后，即可通过绑定银行卡或者从微信中转账现金入账户中，入金的数额对等额人民币金额。我共计发展10多个客户入金，共计入金约6000元，至今我共计领取了1277元。每次我发展的目标客户时，都会先将平台的公众号发给对方，再将自己的邀请码发给目标客户，一旦目标客户通过我发送的邀请码注册成功后，该目标客户就成为我发展的客户了。我共计开发的客户有褚某、喻某、丁某等十人。5、搜查证、搜査笔录、扣押决定书及扣押物品清单：（1）公安机关对被告人陈政的房屋和阳春市尚宸投资有限公司进行搜查，扣押了陈政的银行卡、私人印章、租赁合同等物品；扣押了尚宸公司台式电脑26台、员工入职申请表23份、营业执照一份。（2）公安机关扣押被告人刘宇纸质笔记本两本、OPPO手机一台、银行卡4张、人民币120元。（3）公安机关扣押被告人张荣基手机一台、笔记本一本、身份证、银行卡1张、驾驶证、U盾一个。（4）公安机关扣押被告人赖友笔记本二本、手机一台。（5）公安机关扣押被告人梁潮手机3台、笔记本一本。（6）公安机关扣押被告人李航手机2台、笔记本一本、人民币100元。（7）公安机关扣押被告人孔春梅人民币270元、挎包一个、银行卡5张、笔记本一本、手机一台。（8）公安机关扣押被告人张增灿手机2台、笔记本一本。（9）公安机关扣押被告人吴惠怡手机1台、人民币300元、笔记本1个、银行卡4张、身份证、往来港澳通行证。（10）公安机关扣押被告人黄基律手机1台、银行卡6张、笔记本1本。（11）公安机关扣押被告人邓锐元手机2台、银行卡3张、笔记本1本。（12）公安机关扣押被告人陈林山笔记本1本、手机1台。（13）公安机关扣押被告人梁桥枫笔记本1本、手机1台。（14）公安机关扣押同案人张某2人民币38.5元、手机2台、银行卡3张、手表1块、笔记本3本、女工手提包1个。（15）公安机关扣押同案人李某7手机2台、笔记本2本。（16）公安机关扣押同案人伍某2手机1台、笔记本1本、银行卡3张。6、现场勘查工作记录、现场照片：证明案发地点位于阳春市城北朝南欧元生活用地一自建房3楼。7、指认作案地点、涉案物品的照片、聊天记录、指认客户出入金清单：（1）被告人陈政指认出阳春市尚宸投资有限公司营业执照（法人代表为刘宇，成立时间为2016年8月30日）、实施诈骗的地点、作案工具电脑等、作案工具微信及微信资料（中部微交易分析师陈）、关于公司制度与员工待遇制度、中部结算清单、员工入职表、考勤情况表、员工工资、提成统计表（分别有张增灿、邓锐元、赖友、梁潮、李航、孔春梅、张某2、黄基律、李某7、陈林山、梁桥枫、李某6、伍某2、严某、吴惠怡、郑某、林某1等人）、开户语句、微信聊天进群话术、第三方角色转化话术、营销流程及细则、开户聊天技巧、聊天记录、中部微交易交流分析群（450人）。被告人陈政指认出河南中部微交易后台管理系统、公司所有客户入金、出金统计列表（入金总额为523259元，出金总额为94272元）、客户资金帐户统计表（帐户余额共6713元）。指认出陈某4名下开发邓某等客户入金和出金清单，入金为4520元，出金为1483元。被告人陈政指认出上家用康某的账户转账分成款给刘宇账户的流水清单，共计251388.9元。被告人陈政指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表。（2）被告人刘宇指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗作案地点及作案工具电脑、微信及微信资料等、诈骗时所用截图、聊天记录、中部微交易交流分析群（450人）、中部结算单、河南中部微交易后台管理系统、公司客户出入金情况统计表(入金总额为523259元，出金总额为94272元）；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表。（3）被告人张荣基指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗的地点及诈骗工具电脑等、营销流程及细则、第三方角色转化话术、开户聊天技巧、中部微交易交流分析群（450人）、关于公司制度和员工待遇制度、河南中部微交易后台管理系统等；指认出其个人开发的客户出入金情况，入金总额为12834元，出金总额为2442元；指认出公司所有客户的入金总额为523259元，出金总额为94272元。被告人张荣基指认出梁潮开发的李某4等客户入金总额为73209元，出金总额为11163元；指认出刘某3名下开发的陈某3等客户入金及出金清单，入金共为19773元，出金共为1000元；指认出叶某2名下开发的李某1等客户入金及出金清单，入金共为3406元，出金共为184元；指认出张某5名下开发的客户入金及出金清单，入金共为3912元，出金共为211元；指认出刘某4名下开发的客户入金及出金清单，入金共为19365元，出金共为550元；指认出曹某2名下开发的李某2等客户入金及出金清单，入金共为50873元，出金共为21088元。指认出林某3名下开发的俞某等客户入金及出金清单，入金共为2500元。（4）被告人梁潮指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料等、所做笔记、关于公司制度与员工待遇制度、工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其名下两个账号（10×××76B1024、10×××76B1006）的客户出入金记录，梁潮称其找来5名客户彭腾飞、王某3、李某4、李某10、赵某1，五名客户的入金总额46330元，出金总额861元，差额为45469元。（但上述客户出入金记录的客户有张某9、王某3、秦明辉、孙某5、林某5、孟某2、袁易棚、张某10、傅某、廖某、彭腾飞、李某4、李某10、赵某1等14人，客户入金总额为73209元，出金总额为11163元。）（5）被告人赖友指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其帐户（10×××76B1009、10×××76B1030）在上述公司开发的客户出入金情况，客户共计入金53221元，出金5770元。（6）被告人吴惠怡指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其帐户（10×××76B1029）在上述公司发展的客户出入金情况，客户入金总额为36218元，出金总额为5083元。（7）被告人孔春梅指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出其帐户（10×××76B1012）在上述公司开发的客户出入金情况,入金总额为31218元，出金总额为750元。（8）被告人陈林山指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表、中部微交易交流分析群（450人）等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其（帐户10×××76B1031、10×××76B1020）在上述公司发展的客户出入金情况，客户入金总额为25475元,出金总额为2136元。（9）被告人黄基律指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表；指认出其帐户（10×××76B1032、10×××76B1019）在尚宸公司发展的客户出入金清单，客户入金总额为23451元，出金总额为967元。（10）被告人梁桥枫指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其（帐户10×××76B1021）在上述公司发展的客户出入金情况，客户入金总额为20470元，出金总额为1192元。（11）被告人张增灿指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔记、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动“做托”骗人的时间和人员安排表；指认出其（帐户10×××76B1010、10×××76B1023）在上述公司发展的客户出入金情况，客户入金总额为15422元，出金总额为622元。（12）被告人李航指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其（帐户10×××76B1007）在上述公司发展的客户出入金情况，客户入金总额为22954元，出金总额为8379元。（13）被告人邓锐元指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其（帐户10×××76B1003、10×××76B1033）在上述公司发展的客户出入金情况，入金总额为18406元，出金总额为7706元。（14）同案人张某2指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其两个帐户（10×××76B1017、10×××76B1026）在上述公司发展的客户出入金清单，客户入金总额为50942元，出金总额为12694元。（15）同案人李某7指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出尚宸公司安排员工进入中部微交易交流分析群进行互动"做托"诱骗客户的时间和人员安排表；指认出其（帐户10×××76B1018、10×××76B1034）在上述公司发展的客户出入金情况，客户入金总额为12127元，出金总额为1161元。（16）同案人伍某2指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗时的地点及作案工具电脑、微信及微信资料、聊天记录、所做笔录、关于公司制度及员工待遇制度、员工工资表等；指认出其在中部微交易交流分析群里面的聊天记录；指认出其（帐户10×××76B1036）在上述公司发展的丘某等客户出入金情况，客户入金总额为17177元，出金总额为7347元。（17）同案人李某6指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗的地点及其实施诈骗时所使用的电脑等工具。李某6指认出其（帐户10×××76B1022）开发的李某5等客户入金及出金清单，入金金额共计为1314元，出金金额共计为61元。（18）同案人梁某1指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗的地点及其实施诈骗时所使用的电脑等工具。梁某1指认出其（帐户10×××76B1102）开发的客户张某4入金及出金清单，入金金额共计为3310元，出金金额共计为61元。（19）同案人严某指认出阳春市尚宸投资有限公司实施诈骗的地点及其实施诈骗时所使用的电脑、手机等工具。严某指认出其（帐户10×××76B1037）开发的客户孙某4等入金及出金清单，入金金额共计812元。8、协助冻结、查询财产通知书及银行交易清单：（1）公安机关查询被告人陈政尾号为3674和4777等、刘宇尾号为5338、张荥基尾号为4941账户的交易流水情况。（2）2016年11月25日公安机关冻结被告人陈政在中国农业银行股份有限公司阳江分行的帐户62×××74帐户的存款，帐户余额350096元。9、员工入职申请表及简历、入职时间表：证明梁潮、邓锐元、赖友、伍某2、李某6、梁桥枫、吴惠怡、张增灿、孔春梅、张某2、陈林山、李某7、李航、严某、黄基律、郑某等人的入职申请情况。入职时间（入职培训）：梁潮，2016年9月8日；邓锐元，2016年9月8日；赖友，2016年9月8日；伍某2，2016年10月25日，填表日期为2016年10月25日；李某6，2016年11月1日；梁桥枫，2016年10月24日；吴惠怡，2016年10月26日，填表日期为2016年11月1日；张增灿，2016年9月8日；孔春梅，2016年9月9日；张某2，2016年10月5日；陈林山，2016年10月13日；李某7，2016年10月13日；李航，2016年9月8日；黄基律，2016年10月7日，填表日期为2016年10月13日。10、辨认笔录：（1）被告人陈政辨认出张荣基、刘宇，该两人是与其一起开设阳春市尚宸投资有限公司骗取客户资金的男子；辨认出公司员工赖友、邓锐元、梁潮；辨认出在尚宸投资有限公司开设账户赚外快的陈某4。（2）被告人刘宇辨认出陈政、张荣基，该两人与其一起开设公司从事诈骗。（3）被告人张荣基辨认出陈政、刘宇，该两人与其一起开设公司从事诈骗；辨认出在尚宸公司做工的员工叶某2。（4）被告人赖友辨认出阳春巿尚宸公司老板陈政、刘宇、张荣基。（5）被告人梁潮辨认出陈政、张荣基、刘宇。（6）被告人张增灿辨认出阳春市尚宸投资公司的老板陈政和经理张荣基、刘宇。（7）被告人吴惠怡辨认出阳春市尚宸公司的老板陈政、刘宇、张荣基。（8）被告人梁桥枫辨认出公司经理张荣基、刘宇和老板陈政。李航辨认出阳春市尚宸投资有限公司老板张荣基、陈政、刘宇。（9）被告人邓锐元辨认出阳春市尚宸公司老板刘宇、陈政和经理张荣基。（10）被告人黄基律辨认出阳春市尚宸有限公司的陈政（陈某5）、刘宇（刘经理）、张荣基（张经理）。（11）被告人孔春梅辨认出阳春市尚宸投资有限公司的经理张荣基、刘宇和老板陈政。（12）被告人陈林山辨认出陈政、刘宇、张荣基。（13）同案人李某6辨认出阳春市尚宸投资有限公司的老板陈政、张荣基、刘宇。（14）肖某辨认出陈政，其进入公司时陈政对其面试的。（15）郑某辨认出阳春市尚宸投资有限公司的老板陈政、刘宇、张荣基。（16）林某2辨认出刘宇（刘经理）、张荣基是给其面试的人。（17）林某1辨认出张荣基、刘宇、陈政。（18）梁某1辨认出阳春市尚宸投资有限公司的老板陈政、张经理（张荣基）、刘宇，上述三人教其在阳春巿通过微信诈骗他人。（19）梁某2辨认出刘经理（刘宇）、对其进行面试的男子张荣基、其面试时见过的男子陈政。（20）同案人严某辨认出阳春市尚宸投资有限公司老板陈政和经理刘宇、张经理（张荣基）。（21）同案人张某2辨认出陈政、张荣基。（22）同案人李某7辨认出阳春市尚宸投资有限公司老板陈政、刘宇、张荣基。（23）同案人伍某2辨认出阳春市尚宸投资有限公司老板陈政和经理刘宇、张经理（张荣基）。11、到案经过及拘留证、逮捕证：证明2016年11月24日10时许，公安人员在阳春市春城朝阳新城朝南欧元生活用地一居民自建房**抓获陈政等16人，并在现场缴获作案电脑、手机等物品。张某2、李某7、陈林山、张荣基、赖友、李航、陈政、邓锐元、刘宇、黄基律、梁潮、孔春梅、张增灿、吴惠怡、梁桥枫均于2016年11月24日被刑事拘留，后均于2016年12月30日被逮捕。12、户籍证明：证明十三名被告人的出生情况，十三人均达到刑事责任年龄。原判认为，被告人陈政、张荣基、刘宇、梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元无视国家法律，以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，共同诈骗数额达424146元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。因被告人等人的犯罪行为发生在2016年12月19日发布的《最高人民法院、最高人民检察、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》前，根据从旧兼从轻的原则，认定被告人等人共同诈骗的数额为巨大。在共同犯罪中，被告人陈政、张荣基、刘宇是组织指挥者，起主要作用，是主犯，应按其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈政、张荣基、刘宇犯罪后，能退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人陈林山、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元某当庭认罪，坦白交代自己的犯罪行为，可从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金15000元。二、被告人张荣基犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金15000元。三、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金15000元。四、被告人梁潮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元。五、被告人赖友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金7000元。六、被告人吴惠怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金6000元。七、被告人孔春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金6000元。八、被告人陈林山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。九、被告人黄基律犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。十、被告人梁桥枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元。十一、被告人张增灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。十二、被告人李航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。十三、被告人邓锐元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。十四、缴获被告人的电脑、手机、笔记本等作案工具予没收。十五、冻结被告人陈政的银行存款350096元、扣押被告人刘宇、孔春梅、吴惠怡、张某2现金共728.5元返还给被害人。十六、被告人陈政、刘宇、张荣基退缴的赃款73321.5元返还给被害人。上诉人梁潮提出：其没有非法占有公私财物的主观故意，只是按公司老板的要求工作，赚取工资，其行为不构成诈骗罪；其是被命令被利用去实施虚构事实的行为；造成客户的损失只有4万余元；其是从犯，具有坦白情节；原判对其量刑过重。请求二审对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人赖友提出：其归案后自愿认罪，如实供述所犯罪行，且是初犯，并愿意退还违法所得，原判对其量刑过重，请求二审对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人吴惠怡提出：其没有非法占有公私财物的主观故意，只是按公司老板的要求工作，赚取工资，其行为不构成诈骗罪；其是被命令被利用去实施虚构事实的行为；造成客户的损失只有3万多元；其是从犯、初犯，认罪态度好具有坦白情节；原判对其量刑过重。请求二审对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人孔春梅提出：其是受欺骗而误参与诈骗的，其没有非法占有公私财物的主观故意，只是按公司老板的要求工作，赚取工资，其行为不构成诈骗罪；其造成客户的损失只有3万多元，且是从犯、初犯，认罪态度好；原判对其量刑过重。请求二审对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人黄基律提出：其没有以非法占有为目的的主观犯罪故意，是被公司蒙蔽入职的，原判对其量刑过重。上诉人梁桥枫提出：其没有非法占有公私财物的主观故意，只是按公司老板的要求工作，赚取工资，其归案后认罪态度好，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻改判并适用缓刑。经审理查明，原审判决认定本案各上诉人及原审被告人的犯罪事实清楚，相关证据来源合法并经一审庭上举证、质证，确实、充分且相互印证，足以认定，本院均予以确认。本案二审审理期间，控辩双方均没有新证据向法庭提供。对于上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫的上诉意见，综合评判如下：1、关于各上诉人的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，根据本案各上诉人及原审被告人在侦查阶段基本一致的供述，足以证明原审被告人陈政、张荣基、刘宇所开设尚宸公司，是通过由所招揽的上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫及原审被告人张增灿、李航、邓锐元等人，采取以虚构的“白某”美女形象通过微信号和QQ号寻找客户，引诱相关客户投资“中部微交易”，并由原审被告人陈政、张荣基、刘宇三人扮演分析师、上诉人赖友等10多名员工“做托”进一步引诱相关客户产生错误认识而跟进交易，致使相关客户亏损资金，从而达到骗取相关客户钱财的事实。其中上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫及原审被告人张增灿、李航、邓锐元等人在明知尚宸公司是以欺诈的手段赚取被害客户亏损资金的情况下，仍参与实施诱骗客户投资“中部微交易”，最终获取客户的损失金额。上述涉案的犯罪行为足以证明本案各上诉人及原审被告人具有非法占有他人钱财的目的，且又是采取欺骗和隐瞒事实真相的手段达到获取被害客户所损失的钱财，数额达到巨大，故本案各上诉人及原审被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，依法均应以诈骗罪予以定罪处罚。2、关于上诉人梁潮的涉案金额认定问题。经查，根据原审被告人张荣基的指证以及上诉人梁潮的供述和指认以及梁潮的涉案微信资料，足以证明上诉人梁潮的涉案账号为10×××76B1024及10×××76B1006，该两账号记录的客户有张某9、王某3等14人，客户的入金总额共73209元，出金总额共11163元，其中的差额62046元即为梁潮的涉案金额。3、关于原判对各上诉人的量刑是否适当的问题。经查，本案各上诉人及原审被告人共同骗取被害客户钱财的总金额达424146元，依法属数额巨大，依法本应在三年以上十年以下有期徒刑的法定量刑幅度内进行量刑，原审判决根据本案各上诉人及各原审被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度、认罪态度、退赃情况等，已依法在上述法定的量刑幅度内对各上诉人和各原审被告人作了从轻或减轻处罚。其中认定各上诉人属从犯，依法作了减轻处罚。原判对各上诉人及各原审被告人的量刑恰当，罪刑相适应。综上，上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫的上诉意见均理据不足，请求再从轻处罚，不予采纳。本院认为：上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫、原审被告人陈政、张荣基、刘宇、陈林山、张增灿、李航、邓锐元无视国家法律，以非法占有为目的,结伙使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，共同骗取他人钱财达424146元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，原审被告人陈政、张荣基、刘宇是组织指挥者，起主要作用，是主犯，应按其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫、原审被告人陈林山、张增灿、李航、邓锐元起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。原审被告人陈政、张荣基、刘宇归案后能退出赃款，依法均可酌情从轻处罚。上诉人梁桥枫、原审被告人陈林山、张增灿、李航、邓锐元在一审当庭认罪，如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。上诉人梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、黄基律、梁桥枫的上诉意见均理据不足，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赖定琳审判员  莫介云审判员  陈仲贯二〇一七年十二月十五日法官助理佘世韬书记员陈贵连