江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏0111刑初584号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人王化民，男，1964年5月4日出生，个体回收站经营户，住南京市浦口区。2006年7月10日因收购电缆线未如实登记，被南京市公安局浦口分局罚款5000元；2007年6月8日因收购赃物被南京市公安局浦口分局行政拘留7日，并处罚款1000元；2007年12月5日因收购生产性废旧金属未如实登记，被南京市公安局浦口分局罚款2000元；2001年7月24日因犯盗窃罪被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。2016年12月23日因本案被南京市公安局浦口分局取保候审，2017年8月22日被江苏省南京市浦口区人民检察院决定取保候审。2017年11月28日本院决定逮捕，同年11月30日由南京市公安局浦口分局执行。南京市浦口区看守所于2017年11月30日以宁公监（浦）通字【2017】第14号看守所（暂）不予收押通知书，认为被送押人员王化民暂不符合收押条件，未对被告人王化民收押。同日，本院决定对被告人王化民取保候审。现在南京市浦口区候审。 被告人徐某，男，1990年4月19日出生，无业，住南京市浦口区。2016年12月22日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人刘凡，江苏恒森律师事务所律师。 被告人胡某，别名胡月冬，男，1965年10月12日出生，无业，住南京市栖霞区。2015年4月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期自2015年5月8日起至2016年11月7日止。2016年12月22日因本案被刑事拘留，2007年1月25日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人沈立明，江苏衡鼎律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉【2017】589号起诉书指控被告人王化民、徐某、胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员袁丽丽出庭支持公诉，被告人王化民、被告人徐某其辩护人刘凡、被告人胡某及其辩护人沈立明到庭参加诉讼。2017年10月24日江苏省南京市浦口区人民检察院建议本案延期审理，同年11月16日建议本案恢复审理。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，被告人王化民多年从事个体收旧行业。2016年10月至12月间，被告人王化民伙同被告人徐某，在明知薛某销售的全新电线系犯罪所得，多次以废铜低价收购，后转卖给多年经营废品收站的胡某。涉案价值达212463.1元。公诉机关认定被告人王化民、徐某、胡某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，被告人王化民、徐某犯罪情节严重。在共同犯罪中，被告人王化民是主犯，且有前科和曾因违法被行政处罚的酌定从重处罚情节，被告人徐某系从犯；被告人胡某有犯罪未遂情节，被告人胡某在缓刑期间又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。三被告人均有坦白的法定从轻处罚情节。建议判处被告人王化民有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人徐某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人胡某有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金，且撤销缓刑，数罪并罚。 被告人王化民、被告人徐某及其辩护人刘凡、被告人胡某及其辩护人沈立明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未有异议。 被告人徐某的辩护人刘凡提出的辩护意见如下，首先，被告人徐某系从犯，仅起到辅助作用，为法定从轻或减轻情节。其次，被告人徐某如实交代犯罪事实，认罪态度好，应认定为坦白，为法定从轻情节。第三，被告人徐某没有前科，系初犯偶犯，属于可以酌情从轻的情节。第四，被告人徐某主观上没有犯罪的直接故意，主观恶意较小。建议对被告人徐某判处缓刑。 被告人胡某的辩护人沈立明提出的辩护意见是：1.被告人胡某主动如实交代了自己的犯罪事实，符合自首的构成要件，依法可以从轻处罚。2.被告人胡某与被告人王化民、徐某交易低价收购的全新电缆线时，因意志以外的原因没有完成全部交易，认定该笔交易系未遂，可以从轻处罚。3.被告人胡某认罪认罚、主观恶性较小、被告人王化民、徐某隐瞒电缆的非法来源，诱导胡某收购也是案发的原因之一。4.被告人胡某能悔罪，以上情节酌定可以从轻处罚。综上，本案适用认罪认罚简易程序审理，结合被告人胡某具有的法定从轻或减轻情节以及酌定从轻情节，恳请法庭在量刑建议最低刑期对被告人判处刑罚。 经审理查明，被告人王化民多年从事个体收旧行业。2016年10月至12月间，被告人王化民伙同被告人徐某在明知薛某（另案处理）销售的全新电缆线系犯罪所得的情况下，多次以废铜的价格低价收购。收购后转卖给多年经营废品收购站的被告人胡某。 分述如下：2016年10月29日，被告人王化民从薛某处以废铜价格低价收购泰科等品牌的全新电缆线若干，后以13000元的价格转卖给胡某，经鉴定，此次收购的电缆线价值人民币24376.46元。 2016年12月17日晚上，王化民指使徐某从薛某处以废铜价格低价收购全新电缆线若干，后以10000元的价格转卖给胡某。 2016年12月20日晚，被告人王化民从薛某处以废铜价格低价收购全新电缆线若干，当天未结算。21日上午，王化民指使徐某从薛某处以废铜价格低价收购全新电缆线，并要求徐某与薛某结算上述两次收购的电缆线。当日14时许，徐某在帮助王化民向胡某出售上述全新电缆线时，被民警当场查获，现场扣查耐克森、中天科技、泰科三种品牌的多种型号全新电缆线共46捆。经鉴定，上述查扣电缆线价值人民币178086.64元。 2016年12月21日14时许，被告人徐某、胡某被民警抓获。2016年12月22日下午，被告人王化民被民警抓获。 上述事实，被告人王化民、徐某、胡某在开庭审理过程中均无异议,并有证人薛某的证言、发破案经过、抓获经过、扣押物品清单、扣押决定书、刑事摄影照片、检查笔录、刑事判决书、执行通知书、南京市浦口区物价局价格认证中心出具的价格认定结论书、南京市公安局浦口分局制作的现场笔录、情况说明、来料清单、户籍资料等。上述证据经庭审质证，具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人王化民、徐某明知是犯罪所得赃物而予以收购，情节严重；被告人胡某明知是犯罪所得赃物而予以收购，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 公诉机关指控被告人王化民、徐某、胡某犯罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人王化民起主要作用，系主犯，被告人徐某其次要和辅助作用，系从犯；被告人胡某在实施部分犯罪中，因意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂。关于对三被告人的量刑，本院认为，被告人王化民具有坦白的依法可以从轻处罚之情节，具有前科劣迹的酌定从重处罚情节；被告人徐某具有从犯的应当从轻或减轻处罚情节和坦白的依法可以从轻处罚情节；被告人胡某具有坦白和实施部分犯罪系未遂可以比照既遂犯从轻或减轻处罚情节，在缓刑考验期间重新犯罪的再犯情节。本院根据被告人王化民、徐某、胡某犯罪的社会危害性、具有的法定、酌定的量刑情节，依法对被告人王化民、胡某从轻处罚，对被告人徐某减轻处罚。 对被告人徐某的辩护人刘凡提出的被告人徐某主观上没有犯罪的直接故意，主观恶意较小，建议对被告人徐某判处缓刑的辩护意见，经查，被告人徐某与被告人王化民系翁婿关系，其在参与王化民收购薛某的全新电缆线时，明知是薛某犯罪所得，但基于亲情关系，仍积极参与，放任危害结果的发生，系故意犯罪。被告人徐某缺乏缓刑适用条件，故辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。其余辩护意见可予采纳。 对被告人胡某的辩护人沈立明提出的第1点辩护意见，本院认为，被告人胡某是在交易的过程中被公安机关抓获，不符合自首的构成要件；提出的第3点中“被告人胡某主观恶性较小、被告人王化民、徐某隐瞒电缆的非法来源，诱导胡某收购也是案发的原因之一”的辩护意见，本院认为，被告人胡某从事收旧行业多年，知晓行业规定和规则，然被告人胡某为获取非法利益，至国家法度于不顾，在缓刑考验期限内重新犯罪，反映出被告人胡某主观恶性较深，故上述二点辩护意见均不予采纳。其余辩护意见可予采纳。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王化民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2017年12月21日止），并处罚金人民币一万元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元；连同原判被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2018年8月21日止），并处罚金人民币一万五千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、对被告人王化民违法所得人民币二万三千元予以追缴没收。 三、扣押的涉案物品由办案机关发还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭小铮 人民陪审员  喻长友 人民陪审员  唐明辉 二〇一七年十二月四日 书 记 员  李 璠