广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0702刑初299号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院 被告人朱雪霞，女，1979年8月9日出生于钦州市钦北区，汉族，初中文化，美容店业主，户籍所在地：钦州市钦北区，现住钦州市钦北区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年6月8日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同月16日由该局取保候审，同年8月2日被该局刑事拘留。 辩护人彭华基，广西其沿律师事务所律师。 被告人陈艳辉，女，1983年9月22日出生于钦州市钦南区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：钦州市钦南区，现住钦州市XX区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年6月8日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同月16日由该局取保候审，同年8月2日被该局刑事拘留。 辩护人陈宗远，广西港天律师事务所律师。 被告人黄锦，男，个体，户籍所在地：钦州市钦南区，现住钦州市钦北区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月27日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留。 辩护人张成勇，广西源群律师事务所律师。 上述三被告人于2017年9月1日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现均羁押于钦州市看守所。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检公诉刑诉（2017）269号指控被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月11日向本院提起公诉，本院于同月13日予以立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦南区人民检察院指派检察员颜家强、吴福全出庭支持公诉，被告人朱雪霞及其辩护人彭华基、被告人陈艳辉及其辩护人陈宗远、被告人黄锦及其辩护人张成勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 钦州市钦南区人民检察院指控，张某2（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证信息和绑定一张银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。 该传销组织操作分为静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金+收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资收益，达到一定级别后公司还另外给与相应的团队奖励。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分别为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。会员成为服务中心、功德主级别会员后向公司购买善种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。 ，被告人朱雪霞通过网上注册用户名zxx168加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属B轮服务中心，在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有14层，118888个会员账号，截止2017年7月24人，已支出善种子3053个，剩余善种子1个，已支出善心币36815个，剩余善心币244个，已支出善金币1726个，剩余善金币311940个，管理钱包已支出176600元，管理钱包剩余133566元。其中到案会员45人。 ，被告人陈艳辉通过网上注册用户名wxy 9725加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属普通用户，在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有7层，494个会员账号，截止，已经支出善心种子498个，剩余善种子3个，已支出善心币3124个，剩余善心币33个，已支出善金币94021个，剩余善金币3060个，管理钱包已支出71900元，管理钱包剩余22481元。其中到案会员32人。 ，被告人黄锦通过网上注册用户名137××××9369加入“善心汇”后，直接或者间接发展会员，案发前属A轮功德主，在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有11层，796个会员账号，截止，已支出善种子534个，剩余善种子7个，已支出善心币2227个，剩余11个，已支出善金币20487个，剩余31840个，管理钱包已支出48000元，剩余2427元。其中到案会员30人。 对以上指控，公诉机关提供了证据支持其指控，认为被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人朱雪霞及其辩护人彭业基对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人彭业基提出被告人朱雪霞受到一定外界环境的影响，“善心汇”被查处后朱雪霞投入的钱血本无归；被告人朱雪霞是初犯偶犯、如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪态度较好；被告人朱雪霞参与传销活动时间不长，造成影响较小，其成为B轮服务中心不满一个月善心汇便被查处，并且被告人发展的人员多为家人、亲戚或朋友，没有造成经济损失，对社会危害程度较小；被告人朱雪霞家中还有儿子需要抚养。综上建议法庭对被告人朱雪霞从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈艳辉及其辩护人陈宗远对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人陈宗远提出被告人陈艳辉在犯罪意识方面是放任的心态，“善心汇”的组织者张某2是积极追求非法利益，两人在主观恶性上有所区别；被告人陈艳辉在善心汇中所 起的作用相对张某2较小；被告人陈艳辉在善心汇中处于第6层，下线有7层级，但下线会员较少；被告人陈艳辉发展的人员多为家人、亲戚或朋友，金额较小，公安机关查处善心汇比较及时，没有造成严重的社会危害。建议法庭对被告人陈艳辉从轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄锦及其辩护人张成勇对公诉机关指控的犯罪事实 和罪名均无异议，辩护人张成勇提出被告人黄锦造成的社会危害性较小，其加入善心汇和升为功德主时间较短；被告人黄锦主观恶性相对较小，对善心汇的认识有误，是初犯偶犯；被告人黄锦认罪悔罪态度较好。综上建议法庭对被告人黄锦从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，张某2（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称“善心汇）”，该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证信息和绑定一张银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。 该传销组织操作分为静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金+收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资收益，达到一定级别后公司还另外给与相应的团队奖励。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分别为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。会员成为服务中心、功德主级别会员后向公司购买善种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。 ，被告人朱雪霞通过网上注册用户名zxx168加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属B轮服务中心，在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有14层，118888个会员账号，截止2017年7月24人，已支出善种子3053个，剩余善种子1个，已支出善心币36815个，剩余善心币244个，已支出善金币1726个，剩余善金币311940个，管理钱包已支出176600元，管理钱包剩余133566元。其中到案会员43人。 ，被告人陈艳辉通过网上注册用户名wxy 9725加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属普通用户，在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有7层，494个会员账号，截止，已经支出善心种子498个，剩余善种子3个，已支出善心币3124个，剩余善心币33个，已支出善金币94021个，剩余善金币3060个，管理钱包已支出71900元，管理钱包剩余22481元。其中到案会员32人。 ，被告人黄锦通过网上注册用户名137××××9369加入“善心汇”后，直接或者间接发展会员，案发前属A轮功德主，在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有11层，796个会员账号，截止，已支出善种子534个，剩余善种子7个，已支出善心币2227个，剩余11个，已支出善金币20487个，剩余31840个，管理钱包已支出48000元，剩余2427元。其中到案会员30人。 上述事实，有经庭审举证质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、人员基本信息、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第280号司法鉴定意见书、证人谢某、周某、李某1、李某2、朱某1、王某等人的证言、证人张某1、杨某、何某、施某1等人操作善心汇平台照片、被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦的上下线名单、被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦以“消费资本运作”为名，通过要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，唆使参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人彭业基提出的证人尹某是被告人朱雪霞的上线、证人张某1是尹某发展的下线、证人施某2、朱某2不是被告人朱雪霞发展的下线的意见，及被告人黄锦提出的在案有些证人不是其直接发展的下线的意见，经查在案证据湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第280号司法鉴定意见书和被告人朱雪霞的上下线名单共同证实了证人施某2、朱某2是与被告人朱雪霞发展的下线，尹某是被告人的上线，张某1是尹某的下线的事实，因此辩护人关于被告人朱雪霞的上线、证人张某1是尹某发展的下线的意见有事实依据，本院予以采纳，辩护人关于证人施某2、朱某2不是被告人朱雪霞发展的下线的意见没有事实依据，本院不予采纳。 关于三辩护人提出的三被告人犯罪情节较轻，主观恶性小，造成的社会危害较小，建议法庭对被告人适用缓刑的意见，经查，“善心汇”通过宣传并恶意曲解国家政策，打着“扶贫济困，共同致富”名义，编造既可以帮助困难群众，又可以自己得到好处的谎言，通过互联网或者微信等网上通讯工具或者培训、面对面交流等方式欺骗不明真相的群众，引诱群众加入“善心汇”。“善心汇”运行模式是诱使会员不断购买“善种子”和“善心币”，并鼓励会员不断发展下线会员从而达到得到高额回报，其本质是按照一定顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。“善心汇”的社会影响恶劣，被告人朱雪霞、陈艳辉、黄锦三人在该组织所处的层级较高，不宜适用缓刑。对辩护人的此意见本院不予采纳。 三被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。 根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，为严厉打击传销犯罪活动，维护正常良好的社会经济秩序，进一步提升社会公众安全感，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条和《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下： 一、被告人朱雪霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先前羁押的7天，即自2017年8月2日起至2018年6月24日止。所处罚金限在判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人陈艳辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先前羁押的7天，即自2017年8月2日起至2018年5月25日止。所处罚金限在判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人黄锦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2018年5月26日止。所处罚金限在判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  何显锋 人民陪审员  易晓霞 人民陪审员  罗 明 二〇一七年十二月六日 书 记 员  姚世兴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。