广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初459号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人磨礼明，男，1982年4月17日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年5月7日被刑事拘留，2017年6月3日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人何君妮，广西共恒律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉（2017）436号起诉书指控被告人磨礼明犯侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员吴文锋出庭支持公诉。被告人磨礼明及其辩护人何君妮到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年清明节后，被告人磨礼明从宾阳县电科广场购进一批笔记本电脑等作案工具，通过购买“木马”病毒并群发的方式盗取他人的手机号码及手机短信内容，至案发时止，其盗取了80668条公民个人信息。被告人磨礼明盗取公民信息后，将含有银行卡号及银行卡余额的公民个人信息提供给网名“11122”的人实施诈骗，并从中收取诈骗分成。2017年4月30日，被告人磨礼明将被害人周某1、李某1的公民个人信息提供给“11122”后，“11122”盗刷了周某1、李某1共计71746元的银行卡存款，被告人磨礼明从中收取了25200元的分成。 公诉机关认为，被告人磨礼明以窃取等方法非法获取公民个人信息，情节特别严重；后又在明知的情况下，将非法获取的公民个人信息提供给他人实施信用卡诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第一百九十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人磨礼明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人磨礼明伙同他人实施信用卡诈骗犯罪的事实不清、证据不足；2、在侵犯公民个人信息罪中，公诉机关指控被告人磨礼明非法获取的公民个人信息的数量与实际不符。 经审理查明，2016年清明节后，被告人磨礼明从宾阳县电科广场购进一批笔记本电脑等作案工具，通过购买“木马”病毒并群发的方式盗取他人的手机号码及手机短信内容，至案发时止，其盗取了80668条公民个人信息。被告人磨礼明盗取公民信息后，将含有银行卡号及银行卡余额的公民个人信息提供给网名“11122”的人实施诈骗，并从中收取诈骗分成。2017年4月30日，被告人磨礼明将被害人周某1、李某1的公民个人信息提供给“11122”后，“11122”盗刷了周某1的23794元及李某1的48050元（共计71844元）银行卡存款，被告人磨礼明从中收取了25200元的分成。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年5月6日，公安机关在宾阳县宾州镇建设区181号查获作案窝点。当日，宾阳县公安局立案侦查。 2.抓获经过，证实：2017年5月6日，公安机关在宾阳县宾州镇建设区181号将被告人磨礼明抓获。 3.户籍证明，证实：被告人磨礼明在作案时已经达到完全刑事责任年龄。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：2017年5月6日，公安机关在被告人磨礼明位于宾阳县宾州镇建设区181号的住宅内，扣押了短信群发器2台、无线数据终端1台、台式电脑主机3台、笔记本电脑3台、手机5部、SIM卡67张、中国农业银行卡1张（账号为62×××75）、中国邮政储蓄银行卡1张（账号为62×××00）、中国银行储蓄卡1张（账号为62×××48）。 5.提取笔录、打印照片，证实：2017年5月6日，公安机关对依法扣押的涉案黑色联想牌笔记本电脑进行检查、提取，对电脑内的多个文档以及QQ聊天记录进行拍照、打印，被告人磨礼明签名确认。其中，昵称为“风机”QQ账号（21×××47）于2017年4月30日向“11122”发了两条信息，内容为“17787578397周某2532801196802202417农行62×××76余额26867.42农信6231900000107150050余额48253.57”以及“159××××4599李某1532725197010061214农6228483310556526515余额48253.57”。 6.银行个人客户交易明细，证实：2017年5月1日，账号为62×××48的中国银行账户，有25200元汇入。 7.接处警登记表、立案告知书，证实：2017年5月2日14时26分，被害人周某1向公安机关报案称，其账号为62×××76的中国农业银行卡被盗刷23794元。2017年5月10日，景洪市公安局立案侦查。 8.被害人周某1的陈述，证实：2017年5月2日，其接到中国农业银行工作人员来电，得知自己的银行卡被人盗刷。经到银行核对，其账号为62×××76的中国农业银行卡被盗刷23794元。 9.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：2017年4月30日，其账号为62×××76的中国农业银行卡有37笔消费记录，合计23794元。 10.受案登记表、立案决定书，证实：2017年5月1日，被害人李某1向景谷县公安局威远派出所报案称，其中国农业银行卡内的48050元被他人转走。当日，景谷县公安局立案侦查。 11.被害人李某1的陈述，证实：2017年5月1日，其去银行领钱时发现自己中国农业银行尾号为6515的账户被转走48050元。其才意识到几日前，其使用的手机中了木马病毒，银行账户里的钱可能因此而被盗刷。 12.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：2017年4月30日，被害人李某1尾号为6515的中国农业银行账户有49次现金交易，合计48050元。 13.被告人磨礼明的供述：2016年我听说了电信网络诈骗的一些基础的方法，2016年清明节后，我到宾阳县电科广场购买了3台笔记本电脑、手机4部和几十张手机SIM卡，还在网上购买了2台短息群发器和木马病毒。利用以上工具，我获取了他人的手机短信，并筛选出含有身份证号码、银行卡账号等有用的信息提供给“洗料”的人以盗刷他人银行卡，得手后我能按一定比例分到钱。经公安人员当面与我核实，我使用的黑色联想牌笔记本电脑登录的“风机”QQ账号2017年4月30日发了一组公民信息给“11122”，内容为“17787578397周某2532801196802202417农行62×××76余额26867.42农信6231900000107150050余额48253.57”。随后，“11122”盗刷得手，分给我7000余元。同日，我又发了内容为“159××××4599李某1532725197010061214农6228483310556526515余额48253.57”的信息给“11122”。随后，“11122”盗刷得手，分给我14000元。我将得款全部打进账号为62×××48的中国银行卡内。我知道自己的行为是违法的，但我没有正当工作，没有经济来源，而且做这行来钱快，我就做了。 14.南宁市公安局电子证据检查工作记录、宾阳县公安局网络安全保卫大队办案说明，证实：经南宁市公安局电子数据鉴定所对被告人使用的黑色联想牌笔记本电脑中的数据进行提取，以及宾阳县公安局网络安全保卫大队民警对上述数据进行清点，发现该电脑存有80668条公民个人信息。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人磨礼明非法获取公民个人信息，情节特别严重；后又在明知的情况下，将非法获取的公民个人信息提供给他人实施信用卡诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第一百九十六条的规定，应当以侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院作如下综合评判： 1、关于信用卡诈骗罪的认定问题。经查，本案证据中的提取笔录、指认照片、银行卡流水清单结合被告人的供述及被害人陈述，能够证实被告人磨礼明于2017年4月30日向他人发送了包含被害人周某2、李某1姓名、电话号码、身份证号码、银行卡卡号、银行卡余额的信息，同日被害人相应的银行账户分别被盗刷23794元及48050元。故，公诉机关指控被告人伙同他人实施信用卡犯罪的事实清楚、证据充分，足以认定。 2、关于信用卡诈骗共同犯罪中主从犯认定的问题。虽然公诉机关认定被告人磨礼明为从犯，但本院认为，被告人磨礼明明知他人实施网络诈骗犯罪，仍提供高度敏感的公民个人信息，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚。鉴于被告人磨礼明没有亲自实施盗刷行为，其罪行相对同案人较轻，可酌情从轻处罚。 3、关于被告人磨礼明侵犯公民个人信息数量认定问题。经查，公诉机关提交的《南宁市公安局电子证据检查工作记录》、《宾阳县公安局网络安全保卫大队办案说明》，能够真实还原被告人磨礼明使用的电脑内存有的公民个人信息，经过侦查人员的清点及被告人确认，发现该电脑存有80668条公民个人信息。在这80668条公民个人信息中，有少部分信息的内容为“王先生+电话号码”、“李某2+电话号码”等等，辩护人认为该部分通讯录不应认定为侵犯公民个人信息罪中的公民个人信息。本院认为，这部分信息虽然没有具体的姓名，但仍能识别自然人的身份，将该部分信息认定为一般公民个人信息，于法有据。 4、辩护人提出，被告人磨礼明在归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚的意见，经查属实，本院依法采纳。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人磨礼明犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月6日起至2025年11月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人磨礼明退赔23794元给被害人周某1，退赔48050元给被害人李某1。 三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  李玟颉 附《中华人民共和国刑法》： 第二百五十三条之一：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违法国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从中处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第一百九十六条第一款：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第三款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。