福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0304刑初493号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人林国勇，男，1973年11月30日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，经商，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13被抓获，同月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人何金东，福建升恒律师事务所律师。 被告人陈朝晖，男，1971年1月8日出生于福建省莆田市，汉族，大学文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13被抓获，同月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人郭剑辉，福建典冠律师事务所律师。 被告人翁元山，男，1977年3月13日出生于福建省莆田市，汉族，大学文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13被抓获，同月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人傅静晶，福建升恒律师事务所律师。 被告人詹金兴，男，1985年4月13日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，经商，住所地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13被抓获，同月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人林春金，福建聚华律师事务所律师。 被告人孔丹,女，1978年11月6日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，经商，住所地福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13被抓获，同月14日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人林旭佣、杜朝艳，福建华忠盛律师事务所律师。 被告人杨素妲，女，1975年9月15日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市涵江区新县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人杨君锋，福建典冠律师事务所律师。 辩护人丁华东，福建典冠律师事务所实习律师。 被告人彭剑英，女，1985年5月22日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）472号起诉书指控被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院于同年7月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员吴寅生出庭支持公诉，被告人林国勇及其辩护人何金东，被告人陈朝晖及其辩护人郭剑辉，被告人翁元山及其辩护人傅静晶，被告人詹金兴及其辩护人林春金，被告人孔丹及其辩护人林旭佣、杜朝艳，被告人杨素妲及其辩护人杨君锋，被告人彭剑英等到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2016年3月，被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹共同组建福建省魅丽文化发展有限公司，租赁莆田市荔城区拱辰街道东胜大厦14楼、荔城区拱辰街道东城一号别墅区19Ａ等地为办公地点，在微信平台上注册“魅丽人生女性公益平台”公众号，创建微信商城，以赚取会员入会费为目的发展会员。该商城会员分为微店主、荣誉董事、荣誉总裁、荣誉董事长、荣誉会长五个等级，会员发展下线成员可以赚取抽成返利，并以会员等级赚取不同的会员分红等。被告人林国勇任公司法定代表人兼董事长，占股25%，被告人陈朝晖任公司总经理，占股25%，被告人翁元山负责公司平台技术，占股20%，被告人詹金兴负责公司产品，占股15%，被告人孔丹负责公司财务，占股15%，并雇用被告人杨素妲为市场总监，负责开发市场客户，专门从事公司业务宣传、介绍运营模式等，雇用被告人彭剑英管理会员账户，以及从事会员报单、等级晋升及会员分红等信息的录入工作等。被告人林国勇、陈朝晖、孔丹、詹金兴、翁元山、杨素妲直接发展被告人彭剑英、证人张某1、唐某1、薛某、李某1、程某1、陈某1、崔某等30人为直接下线，由被告人彭剑英、证人张某1等人间接发展下线证人李某2、吴某1、张某2、吴某2、郭某1、郭某2等16人为间接下线，再由间接下线发展证人范某1、林某1、吴某3、李某3等6人为第三级下线，再发展下线证人范某2、欧某、刘某、蔡某1、张某3等15人，直接或间接发展下线人员共计67名。经统计，被告人林国勇、陈朝晖等人直接或者间接收取参与人员缴纳的资金共计人民币3323519元。 2016年10月13日，被告人林国勇在福州市鼓楼区酒店被民警抓获；同日，被告人陈朝辉在莆田市城厢区出租房被民警抓获；被告人翁元山在莆田市城厢区被民警抓获；被告人詹金兴在莆田市荔城区汉庭小区门口被民警抓获；被告人孔丹在莆田市涵江区住处被民警抓获；被告人彭剑英在莆田市城厢区被民警抓获；次日，被告人杨素妲在莆田市城厢区兴安名城被民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英为骗取财物，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金共计人民币3323519元，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪分别追究其刑事责任。 被告人林国勇对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均无异议。 被告人林国勇的辩护人认为,1.对起诉书指控林国勇犯组织、领导传销活动罪没有异议，起诉书认定的整个传销团伙的诈骗金额三百多万也没有异议。但是林国勇走上组织、领导传销活动犯罪的道路是因为其法律意识淡薄，交友不慎，引狼入室造成的，林国勇所涉及的传销金额只是起诉书认定的传销金额其中的一部分，具体的理由查明如下，在本案组织、领导传销活动之前林国勇成立的魅丽文化传播有限公司是一个公益性质的组织。因为公益平台不能赚钱了之后，他认识了同案被告人陈朝晖，在陈朝晖引进了其从深圳所得的一套所谓的技术之后，这套技术事实上是传销技术，引进之后，公司的经营方式产生了根本性的变化，林国勇走上犯罪道路，纯粹是其交友不慎，法律意识淡薄引起的。2.本案当中的林国勇自己的犯罪金额，辩护人认为不能对起诉书所指控的三百多承担责任。从庭审当中可以知道林国勇、陈朝晖、孔丹等等各被告人组成了传销团伙。其共同的犯罪故意是利用传销骗其钱财，为整个传销同伙谋利，也就是说各被告人的共同犯意是为整个传销团伙谋利。但是陈朝晖利用其在公司里面的职务私自发展会员，超出了各被告人的共同犯意。所以陈朝辉私自发展成员以及私自收集的会员费，没有用于公司的，统统应当由陈朝晖个人来承担，而不是应由本案其他各被告人来承担。根据卷宗笔录林国勇所发展的成员总共只有12个人，他收集的会员费将近六十万，其他的两百七十多万都是陈朝晖私自收取。杨素妲、彭剑英、孔丹的供述均证明在魅丽文化传播平台，他们各被告人实施传销所获取的钱财均要汇入各被告人指定的银行账户。陈朝晖私自指示的彭剑英、杨素妲另行开设了账户，而且另行设置POS刷卡机，把这个私自设置POS刷卡机绑定杨素妲和彭剑英的银行账号，用于其私自收取会员费，这在卷宗当中以及在庭审当中各被告人都已经予以证实。本案当中陈朝辉私自收取的会员费不属于各被告人的共同犯意，陈朝晖超出了共同犯意的范围，应当对其私自发展的这些承担相应的责任，不应当由其他各被告人承担。3.关于本案当中各被告人的犯罪地位和作用的问题。辩护人认为陈朝晖的作用是非常主要的。首先，犯意的提起是陈朝晖，所收取的传销金额发展的人数最多的也是陈朝晖。在整个传销组织当中的地位所实施的作用也是陈朝晖，比如说控制银行的账号，孔丹说开除就开除，发号施令等方面都是陈朝辉。林国勇虽然贵为法定代表人、董事长，但是它所起的作用是十分轻微的，发展的人数比较多，他根本得不到公司的控制权，所以在本案当中林国勇应当是从犯。 被告人陈朝晖对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均有异议。当庭供述：其参与了魅丽供述的营销活动，但是其是投资微商，按照平台的特性，享有知情权、监督权和建议权，否认组织、领导传销活动。 被告人陈朝晖的辩护人认为,1.陈朝晖一直都没有答应加入魅丽公司入股，陈朝晖是在林国勇等人邀请来帮忙。陈朝晖没有负责任一个部门，而且公司最重要的系统平台中对陈朝晖没有开放任何权限。公诉机关提供的证据并不能合理排除陈朝晖是受林国勇全权委托和管理公司事务。他并不是公司所谓的总经理或者是占股25%。2.关于本案公司的分红、制度、发货等这些不是由陈朝晖控制的，陈朝晖他本人也没办法要求供货商要不要向消费者发货，所以也不存在由陈朝晖来指示会员们要的是钱还是分红不是货这一说。3.魅丽公司收取会员费的账户号是很混乱的。林国勇的账户是由林国勇自己掌管，林国勇的账户里面所收取的会员会全部是由他自己发展的会员，彭剑英的账户是林国勇知道的公司的账户，杨素妲的账户虽是陈朝晖让杨素妲去设立的，但是明细中杨素妲的账户与彭剑英、孔丹的账户均有往来，账户也是彭剑英认可的，如果杨素妲的账户是陈朝晖私设，那么林国勇的账户还有彭剑英的账户，是不是也是属于林国勇私设的。4.本案中陈朝晖确实是在林国勇生病期间有帮忙参与公司的经营管理，辩护人对公诉机关指控陈朝晖构成组织领导传销罪没有异议的，但是在量刑上要考虑到：第一，本案犯意的提起是由林国勇极力邀请陈朝晖加入魅丽公司，陈朝晖是授其极力邀请，最终答应帮忙，因此，犯意的提起者、发起人是林国勇。第二，关于发展的人数来看以及发展的传销资金三百多万来看，辩护人认为传销资金三百多万及发展的下线人数全部由各被告人作为共同犯罪统一来承担是有不当的。陈朝晖本人只发展了赵阳，他是荣誉董事长。综上，本辩护人认为陈朝晖在本案中的地位和作用也是相对于比林国勇轻。 被告人翁元山对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名有异议，辩解：魅丽公司开始是做公益的，詹金兴加入后他手头上有产品就开始做微商，由其提供了一个技术平台，就是微商城。后来因为林国勇引入了陈朝晖，采用新的模式，其提供的二级分销平台不适合，所以其提供的平台只使用到4月8日。其占股20%是公司设立之初认领的，没有出资，后来因为出现分歧和财物不清，其占有的股权免费变更给林国勇，其就脱离公司。其没有发展会员，也没有拿一分钱。 被告人翁元山的辩护人认为,1.翁元山组织领导传销活动事实不清，证据不足。翁元山在参与魅丽公司经营期间实际上是分二个阶段，第一个阶段是2016年3月间开始试经营到2016年的4月8日，第二个阶段是2016年4月9日以后至该案案发为止。以4月8日之前使用的是翁元山提供的微分销平台，也就是为商场微信本身就自带的微商产品平台，之后使用的是林国勇侄儿林伟从北京购买的新系统，该部分事实得到了包括林国勇、陈朝晖等主要涉案人员供述的证实，也得到侦查机关调取的分销商信息等后台数据，证实经营时间为2016年4月9日至同年的5月20日等客观书证的印证。在使用新系统以后翁元山已经没有以任何形式参与魅丽公司的经营管理。为此辩护人认为在评价翁元山在本案中的地位和作用时，应当要综合考虑上述的时间点所产生的特殊情形，特别提醒法庭注意的是翁元山在参与经营管理期间并没有任何客观证据可以证实其有发展任何下线会员，也没有证据显示说其有在公司中获得分红或者其他利益，辩护人认为翁元山在2016年4月8日以后已经实际脱离了魅丽公司，且本案证据也无法证明翁元山在脱离以后仍从魅丽公司获取报酬或者返利，所以对魅丽公司在2016年4月8日以后的经营行为，以及产生的法律后果应当作为评价翁元山涉案地位及作用的依据。2.关于2016年4月8日以前魅丽公司涉嫌传销行为的金额认定问题。翁元山的涉案行为具有阶段性的特征，同时对于在4月8日以前魅丽公司使用翁元山提供的微分销平台期间实际发展了多少会员、实际收取了多少费用，并无直接明确的证据证明。该公司在上述期间内涉嫌传销活动的事实不清，证据不足。3.关于翁元占股20%的问题。从本案证据可以来看，包括翁元山在内的各股东，并未按照约定的入股份额实际缴纳相应的股本，该公司在存续期间始终并未实际分红等情况分析，辩护人认为对实际脱离组织传销的人员，不应当对脱离后的行为负任何法律责任。4.翁元山在全案中的作用较小，理由是翁元山仅仅参与了2016年3月至同年4月8日期间的经营行为，并未全程参与，其次翁元山参与的方式主要是提供了一个微分销平台，且是无偿提供的，他本人没有直接发展下线，也没有获取公司的分红或者其他利益。所以说翁元山参与该组织传销是阶段性的，在案中是作用较小，处于从属地位。翁元山的认罪悔罪态度较好。翁元山到案后如实供述了其罪行，最大限度地还原了其所了解的本案的全部事实。依法认定为从犯，同时适用缓刑。 被告人詹金兴对起诉书指控的犯罪事实没有意见，金额因其在公司期间没有接触到账目，不清楚具体金额。其是后来加入公司，因为其有进货渠道所以给了股权，经营期间有采购两到三次，后来上层说不需要发货。公司所有的制度和分红都是总经理陈朝晖在决策。 被告人詹金兴的辩护人认为,1.对公诉机关指控的詹金兴犯组织领导传销活动没有异议，但是对涉案金额发表不同的意见。公诉机关指控的涉案金额是332万元多，辩护人认为被告人詹金兴不应该对三百多万的金额去承担法律责任。被告人詹金兴是在2016年4月底之前就已经退出了股东，退出股东的事实已经得到了林国勇的认可，虽然没有办理实质性的退股工商变更登记，但是应当以实际的退股情况为准，既然4月底就已经办理了退股手续，那么根据公诉机关指控的或提供的证据材料来看，在2016年4月前的公司应收的款项应该为2382900元，也就是说不足以达到二百五十万以上的情节严重的量刑情节。所以应当以2016年4月前的证据体现的会员的金额来认定詹金兴应当承担的犯罪金额。在238万元当中的话，还有存在一些未实际入公司账目的情况，根据统计，实际上未入公司账户的话已经达到了130多万元。所以本案当詹金兴他应该对于犯罪金额的认定不应该以全案三百三十多万来认定。2.本案的资金去向问题，本案资金去向不明，甚至被他人挪用，那么应当在本案的涉案金额当中进行扣减。3.詹金兴在共同的犯罪过程当中他起到的作用是次要和辅助的，根据刑法的规定他应该是属于从犯。区分本案主从犯，辩护人认为可以非常明确地看出来被告人翁元山、孔丹、詹金兴在庭审过程当中所做的陈述以及在公安机关所做的所有供述笔录都是非常客观地还原了当时他们共同犯罪当中所存在的每个被告人的具体行为和情节作用大小，从股权比例，被告人詹金兴虽然占有15%的股权，但实际上其并未出资而是因为他可以提供一些产品加入了公司。第二，公司的职务行为。詹金兴虽然是产品部经理，但实际上等同于一个虚设的空位，陈朝辉已经向所有的股东说了，所有的会员不在意说拿到产品而是在于分红，在2016年4月10日之后就已经没有发货产品。第三，管理权限的问题。从所有被告人当中以及所有的证据可以非常明确体现出来，在公司的管理权限上面是完全由陈朝晖来掌控的，包括后台数据的更改、会员的分红的比例，而詹金兴来没有任何权利，他甚至不知道说公司到底是收了多少的会员费，所以詹金兴并不是公司的主要参与人员，无法掌控公司的各种经营行为。詹金兴在本案当中相对于孔丹、彭剑英、杨素妲以及陈朝晖、林国勇等人的行为来讲作用是比较小的，属于从犯，应当依法予以从轻和减轻处罚。根据刑法的规定应当予以从轻或减轻处罚。被告人认罪态度好，有一定的悔罪表现，到目前为止只发展了3个会员，也没有因为是股东或者是会员而得到了公司的分红。被告人詹金兴刚才在之前的庭审活动当中已经自愿表示接纳相应的罚金，具有一定的悔罪表现，詹金兴在公安机关抓获当天主动供述了公司所有的账目包括会员的资料，在詹金兴所经营的“斯麦尔”口腔医院当中，带领公安机关在“斯麦尔”口腔当中查获了账本，从而使本案的账目金额会员资料、资金往来等等得以水落石出，所以被告人詹金兴的行为得以案件侦破，应当予以酌情从轻处罚。建议法庭对被告人詹金兴予以减轻处罚，适用缓刑。 被告人孔丹对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均无异议。当庭供述：其负责会议记录，上面的记录均是真实的，魅丽供述之前是做公益，因为没有费用，林国勇引进陈朝晖，四月份开始没有实际销售货物，陈朝晖具有管理公司的最高权限，决定了会员分红的发放，陈朝晖私自收取会员费，没有存入公司，会员分红又从公司出账，公司出现经济问题，其被陈朝晖撤销了财务的职务。 被告人孔丹的辩护人认为,1.鉴于被告人孔丹自愿认罪，态度诚恳，依法应当从轻处罚。2.关于陈朝晖私自发展的会员的部分犯罪是否认定为共同犯罪。辩护人同意被告人林国勇的辩护人的辩护意见。3.在整个犯罪过程中孔丹是受命于陈朝晖并且平常的工作是极其简单的，没有自主权。按照陈朝晖的指示根据已经制好的表格发放分红，作用相对较轻，应依法认定为从犯，给予从轻或者减轻处罚。4.福建魅丽文化发展有限公司，其成立之初的目的是公益平台并不是一开始就走传销的道路，只是进入2016年3月份之后陷入经营困境的公司才逐渐发展为传销性质的，魅丽文化发展有限公司的股份并不是犯罪组织的股份。5.被告人孔丹在归案后认罪态度比较深刻，如实交代自己的犯罪，有积极协助退了部分传销人员的财物，在一定程度上减少了损失。孔丹没有犯罪前科，属初犯、偶犯，社会危害性较小，望法庭从轻处罚。 被告人杨素妲对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均无异议。当庭供述：刚开始陈朝晖和其说购买股票不稳定，他介绍一个平台可以赚钱，陈朝晖说一个月左右就可以回本，但是过去了很久都没有收回自己的本钱，其就想到公司问清楚，去公司守着，刚好公司里有人问其会不会微信申请，其会申请就帮忙申请，其被扣押的银行账户是陈朝晖跟其借的，陈朝晖说孔丹一个人来不及发放分红，叫其有空的话银行账户提供给他，找一个会手机转账的人帮忙一起转。我有分红都是听陈朝晖和林国勇的，4月份孔丹被撤销财务后基本没有分红了。 被告人杨素妲的辩护人认为,1.对起诉书指控被告人的行为构成组织领导传销活动犯罪没有异议。2.被告人在本案中仅起到辅助、次要的作用。第一、被告人不是魅丽文化发展公司的股东，不是传销活动的发起人、决策者或者操纵者。第二、被告人在魅丽公司中并未担任任何实质性的职务，所谓的市场总监并未经公司的实际任命，也从未领取过任何的分红或者工资，成为公司的市场总监，仅仅是同案被告人陈朝晖的玩笑话，根据陈朝晖的供述，被告人并没有在公司上班，只是帮忙，接待客户，他不是公司的员工没有领取任何工资。因此陈朝晖的供述与杨素妲的供述是相应一致的。由此可以认定被告人在本案中并无得到任何实质性的职务并且没有得到任何的分红或者工资也没有担负策划指挥布置协调等重要的职责，在传销活动中，也并非是起到关键作用的人员。被告所做的工作仅仅是介绍以及泡茶招待的工作，对产品进行的介绍，这些参与传销的人之所以愿意投资购买产品完全是基于介绍人而购买产品。第四点，被告人发展的下线数量少，危害性不大。3.被告人杨素妲具有酌定的从轻减轻的情节。第一，被告人能够坦白交代犯罪事实，一直配合公安机关的调查取证，如实向公安机关做了详细的供述，当庭自愿认罪。第二、被告人系初犯、偶犯而且也没有任何的犯罪活动记录，应当说被告人无犯罪前科。被告人本人也是愿意缴纳罚金的，综上，被告人在本案中仅为从犯，作用轻微并且其归罪悔罪的表现是较好的，应适用缓刑。 被告人彭剑英对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均无异议。当庭供述：陈朝晖是股东，因为开股东大会时陈朝晖都有参加，他负责整个后台运营，董事长林国勇任命他全权代理公司的所有事情。陈朝晖有后台管理的最高权限，关于公司分红的话，由其将今天加了几个会员报给陈朝晖，然后陈朝晖列一个金额给其，比如总裁多少，董事多少，之后由其回去系统存入。其手上持有的银行卡是陈朝晖说办理的，原来没有说用于财务，只是说用于公司开销，如采购烟等支出，后来变成有些会员加入缴纳的会费也会汇入这张卡。只有其和陈朝晖才能够看到这张卡里收取的会员费和流水明细。大概三四月份时在东胜大厦的时候，其有跟董事长和詹金兴他们说过这张卡有用于收取会员费的事。这张银行卡在陈朝晖手上，卡中的钱没处陈朝晖给其一个微信账号名字让其汇入多少钱，其就汇过去。陈朝晖有在群里说杨素妲是市场总监，报的单由杨素妲审核后录入。 经审理查明：2016年3月，被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹共同组建福建省魅丽文化发展有限公司（以下简称魅丽公司），魅丽公司先后租赁了莆田市荔城区拱辰街道东胜大厦14楼、荔城区拱辰街道东城一号别墅区19A作为办公地点，被告人林国勇任公司法定代表人兼董事长，被告人陈朝晖任公司总经理，被告人翁元山负责公司平台技术，被告人詹金兴负责公司产品，被告人孔丹负责公司财务。2016年3月3日，通过会议的形式确认了股东分股：陈朝晖占25%、林国勇占25%、詹金兴占15%、孔丹占15%、翁元山占20%。之后，在微信平台上注册“魅丽人生女性公益平台”公众号，创建微信商城，宣传“微信创业，尊享福利”为诱饵，以宣扬发展电子商务、通过购买商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格。该平台按照一定顺序组成层级，分别为微店主、荣誉董事、荣誉总裁、荣誉董事长、荣誉会长五个等级。通过关注魅丽人生女性公益平台微商城后任意消费一款产品，可成为微店主。微店主晋升荣誉董事，需要累计9000积分，魅丽平台当天总营业额的20%，所有荣誉董事平分。荣誉董事晋升荣誉总裁，需要五位荣誉董事，魅丽平台当天总营业额的15%，所有荣誉总裁平分。荣誉总裁晋升荣誉董事长，需要五位荣誉总裁，魅丽平台当天总营业额的7%，所有荣誉董事长平分。荣誉董事长晋升荣誉会长，需要六位荣誉董事长，魅丽平台当天总营业额的3%，所有荣誉会长平分。此外，会员发展下线成员也可以赚取抽成返利，并以会员等级赚取不同的会员分红。 被告人林国勇授权被告人陈朝晖全权负责公司运营，并雇用被告人杨素妲负责从事公司业务宣传、介绍运营模式等，雇用被告人彭剑英管理会员账户，以及从事会员报单、等级晋升及会员分红等信息的录入工作等。经平台系统统计，至案发平台共发展会员ID号达1210余个。从2016年3月27日，被告人彭剑英通过手机向被告人陈朝晖报送参与传销活动的会员数据为：董事101个、总裁12个、董事长1个。2016年4月8日之后，魅丽公司更换掉翁元山提供的运营平台，使用新的分销平台。2016年4月10日之后，魅丽公司按照被告人陈朝晖的指示：会员是要享受分红，不是看重产品，被告人詹金兴停止给会员发货。到2016年4月25日，被告人彭剑英通过手机向被告人陈朝晖报送参与传销活动的会员数据为：董事770个、总裁148个、董事长20个。经调取银行流水记录：被告人林国勇尾号9697的账户，2016年4月11日至5月24日共计收缴会费1544900元。被告人孔丹尾号9251的账户，2016年3月7日至2016年5月19日收缴会费为4008987.47元。被告人彭剑英名下尾号7875账户，2016年2月29日至6月5日共计1048843元。杨素妲尾号3718账户，2016年4月15日至10月11日共计1261617元、杨素妲尾号0151账户，2016年3月至4月15日共计544980.7元。（杨素妲共计收缴会费1806597.7元）。被告人林国勇、陈朝晖、詹金兴、杨素妲、彭剑英系荣誉董事长级别，被告人孔丹系荣誉总裁级别，被告人翁元山系荣誉董事级别。 仅能够收集到的参与传销人员的言词证据而言，传销层级如下：被告人林国勇发展传销人员张某1、彭剑英、唐某1、林月桂、官某能、黄某1、黄某5、黄某3、龙某、黄某6、陈某7、林某2、王某2、张某3、林某4、周某2为会员（第二层级），被告人陈朝晖发展传销人员李某1为会员（第二层级），被告人翁元山发展传销人员崔某为会员（第二层级），被告人詹金兴发展传销人员薛某、上某、陈某4、李某4、余某、蔡某3、许某2为会员（第二层级），被告人孔丹发展传销人员程某1、程某2、林某3为会员（第二层级），被告人杨素妲发展传销人员陈某1、祁某1为会员（第二层级）。（第二层级：30人） 被告人林国勇间接发展李某2、黄某4、黄某2、姜某、吴某1、陈爱玉、朱某1、王某3为会员（第三层级）。被告人陈朝晖间接发展吴某2为会员（第三层级）。被告人詹金兴间接发展张某2为会员（第三层级）。被告人杨素妲间接发展郭某1、祁某2、祁某3、陈某6、李某5、郭某2为会员（第三层级）。（第三层级：16人） 被告人林国勇间接发展范某1为会员（第四层级）。被告人陈朝晖间接发展林某1、吴某3为会员（第四层级）。被告人杨素妲间接发展李某3、康某、陈某5（第四层级）。（第四层级：6人） 被告人林国勇间接发展范某4、欧某、彭某2、彭某1、周某1、范某3为会员（第五层级）。被告人陈朝晖间接发展刘某、王某1、连某、蔡某2、许某1会员（第五层级）。被告人杨素妲间接发展蔡某1、张某3、郑奇伟、黄某7为会员（第五层级）。（第五层级：15人） 经查，67名传销人员缴纳的传销金额情况如下：1.黄某712000元、2.陈某57500元、3.林某29750元、4.康某36000元、5.郭某1107000元、6.王碧琼12×××××元、7.蔡某312000元、8.李某441500元、9.祁某212000元、10.吴某169000元、11.祁某310000元、12.陈某615000元、13.李某515000元、14.郭某290000元、15.陈某197500元、16.程某256100元、17.陈某77500元、18.黄某59300元、19.连某63900元、20.蔡某262100元、21.蒋和轮45500元、22.范某182500元、23.欧某30000元、24.彭某19300元、25.周某115000元、26.彭某27500元、27.陈某447250元、28.林某1203700元、29.范某37500元、30.吴某312000元、31.吴某29000元、32.李某348000元、33.王某39750元、34.范某47500元、35.余某47250元、36.许某162100元、37.黄某161200元、38.李某2232500元、39.黄某372000元、40.龙某24000元、41.王某146500元、42.刘某51000元、43.上某7700元、44.蔡某129700元、45.陈某3309747元、46.张某17500元、47.张某2144000元、48.程某116800元、49.薛某等人273900元、50.唐某169800元、51.祁某121750元、52.朱某19750元、53.陈爱玉15000元、54.周某272000元、55.林某336750元、56.郑奇伟216000元。57.崔某12000元、58.张某37000元、59.张某312069元、60.黄某2、黄某4138500元、61.官某能12000元、62.林某436000元、63.陈荔珠、陈玲45000元、64.李某112000元、65.许某210000元。 2016年10月13日，被告人林国勇在福州市鼓楼区酒店被民警抓获；同日，被告人陈朝辉在莆田市城厢区出租房被民警抓获；被告人翁元山在莆田市城厢区被民警抓获；被告人詹金兴在莆田市荔城区汉庭小区门口被民警抓获；被告人孔丹在莆田市涵江区住处被民警抓获；被告人彭剑英在莆田市城厢区被民警抓获；次日，被告人杨素妲在莆田市城厢区兴安名城被民警抓获。 被告人彭剑英目前怀孕，经委托莆田市荔城区司法局进行审前调查评估认为，被告人彭剑英符合社区矫正条件。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.抓获经过，证明2016年10月13日，被告人林国勇在福州市鼓楼区酒店被民警抓获；同日，被告人陈朝辉在莆田市城厢区出租房被民警抓获；同日，被告人孔丹在莆田市涵江区住处被民警抓获；同日，被告人詹金兴在莆田市荔城区汉庭小区门口被民警抓获；同日，被告人翁元山在莆田市城厢区被民警抓获；同日，被告人彭剑英在莆田市城厢区被民警抓获；2016年10月14日，被告人杨素妲在莆田市城厢区兴安名城被民警抓获。 2.户籍证明、公安网人员基本信息、违法犯罪经历查询表，证明七被告人案发时已经成年，具备完全刑事责任能力，无犯罪前科情况；证人陈某2，证人余某、许某1、黄某1、黄某2、李某2、黄某3、龙某、赵某、王某1、黄某4、刘某、上某、蔡某1、陈某3、张某1、张某2、程某1、薛某、唐某1、祁某1、朱某1、黄某5、连某、蔡某2、姜某、范某1、吴某4、欧某、彭某1、周某1、彭某2、陈某4、范某3、吴某3、吴某2、范某4、黄某6、黄某7、朱某2、陈某5、林某2、康某、李某3、郭某1、王某2、唐某2、蔡某3、李某4、王某3、祁某2、吴某1、祁某3、陈某6、李某5、曾某、郭某2、陈某7、陈某1、程某2、官某能的基本身份信息等。 3.刑事照片，证明被告人孔丹指认公司城厢区中凯富立方三楼叮铛商铺的办公地点、搜查到的公司账本；被告人詹金兴指认荔城区拱辰街道思麦尔口腔店铺二楼内找到的公司传销活动账本的情况；被告人林国勇、陈朝晖指认荔城区拱辰街道东胜大厦、东城一号别墅办公地点的情况；被告人彭剑英指认公司二级分销平台后台系统的照片；后台登记的下线人员记录电子数据。 4.魅丽公司宣传材料，证明证人吴某4提供魅丽公益平台的宣传资料，其中包括会员五个层级情况及晋级要求条件。 5.接受证据材料清单、银行交易凭证、银行交易记录、账单，证明传销人员黄某5（转账给林国勇9300元支付记录）、蔡某2、姜某、陈某4、林某1等人提供缴交会员费的交易转账记录情况；传销人员黄某3、龙某、王某1、李某2、张某2等人提供缴交会员费的交易转账记录情况；传销人员黄某4、上某、张某1、陈某3、薛某、许某1、祁某1、黄某1、余某（微信转账至詹金兴共计61250元）等人提供缴交会员费的交易转账记录凭证；陈某3提供缴交会费情况及记录购买产品的情况。 6.协助查询财产通知书、银行交易记录，证明公安机提取陈某2工商银行尾号7717、4124等账户的银行交易情况，存在向林某1、王某1、郭某1、薛某、张某2等多人分发分红的大量记录以及孔丹等人的交易记录。 7.福建省魅丽文化发展有限公司后台电子数据统计，证明公安机关提取的公司后台会员数据情况：2016年4月9日至5月29日，会员1214个，存在多个会员号同一使用人情况，包括传销人员黄某3、连某、蔡某2、林某1、薛某、范某1、张某2、陈某3等人，层级有荣誉董事、荣誉总裁、荣誉董事长（李某2、陈某3、范某1）等，以及系统内的推荐及发展下线人员情况，由被告人彭剑英指认。 8.调取证据通知书、《内资企业登记情况表》、《公司章程》，证明福建省魅丽文化发展有限公司，于2016年2月1日核准成立，法人代表林国勇，股东有林国勇、陈朝晖、孔丹、詹金兴、翁元山、吴某4，股份为林国勇、翁元山各占20%、陈朝晖、吴某4、孔丹、詹金兴各占15%。 9.会员统计材料，证明被告人詹金兴、孔丹提供公司自行统计的会员缴纳会员金额情况及分销商信息情况、申请退单情况。 10.调取证据通知书、银行交易记录、银行转账记录统计证明公安机关调取孔丹建行尾号9251、5811、林国勇招商银行尾号9697、杨素妲建行尾号3718、0169的交易记录情况；被告人彭剑英所有的用于传销经营的银行卡尾号7875账户，2016年2月29日至6月5日共计1086843元（扣除一笔38000元为1048843元）；杨素妲尾号3718账户，2016年4月15日至10月11日共计1261617元、杨素妲尾号0151账户，2016年2月2日至4月15日共计645689.7元（减去2016年3月前的100709，为544980.7元，杨素妲共计收缴会费1806597.7元）；被告人孔丹尾号9251的账户，2015年9月8日至2016年5月19日共计4011477元（减去2016年3月7日前的2489.53，收缴会费为4008987.47元）；被告人林国勇尾号9697的账户，2016年4月11日至5月24日共计1544900元。交易记录经被告人林国勇、詹金兴、彭剑英指认。 11.会员缴纳入会费金额表，证明经统计传销人员共计缴交会员费情况，统计已取证到位会员67人，缴纳会员共计人民币3323519元。 12.银行日记账、笔记本，证明福建省魅丽文化发展有限公司2015年、2016年旧账情况；记录部分会员缴纳会费的情况。 13.会议记录，证明福建省魅丽文化发展有限公司股东会议内容，记录人均为孔丹，2016年3月3日内容：出席人陈朝晖、林国勇、詹金兴、孔丹、翁元山；股东分股：陈朝晖25%、林国勇25%、詹金兴15%、孔丹15%、翁元山20%；以及布置相关传销运营方式及目标； 14.电子数据光盘，证明被告人林国勇、陈朝晖等人经营魅丽传销平台的会员、层级、缴纳会费等情况；中国人民银行分析光盘，证明中国人民银行对被告人林国勇等人涉案魅丽传销网络的有关银行账户进行分析，锁定各被告人间存在大量交易记录。 15.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2016年10月13日对位于荔城区拱辰街道三紫花园思麦尔空腔店面、莆田市城厢区中凯富立方三楼C012室叮铛商城店面进行搜查；从被告人孔丹处扣押银行日记账1本、会议记录1本、账目33张；从詹金兴处扣押银行账目3份、账目70张。 16.提取笔录，从被人彭剑英操作的魅丽人生女性公益平台后台分销系统账号，提取涉案会员信息，平台共发展下线人数，并导出数据刻盘，提取拍照固定；扣押被告人彭剑英用于操作分红等的手机1部及记账笔记本1本。2017年3月22日公安机关提取被告人彭剑英的手机为微信聊天记录情况及截图等，证明被告人彭剑英与被告人陈朝晖等人从事非法传销活动的大量聊天及转账分红的记录情况，至4月25日，董事770个、总裁148个、董事长20个。 17.辨认笔录，证明被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、杨素妲、孔丹、彭剑英相互指认对方的辨认情况；传销人员指认被告人林国勇、杨素妲、陈朝晖、詹金兴、孔丹、翁元山、彭剑英的辨认情况； 二、证人证言 1.证人陈某2的证言，证明杨素妲是其母亲，其在陈朝晖的公司里实习做事，负责根据陈朝晖的指示按照陈朝晖写好的积分直接录入后台系统，再通过后台系统发送微信信息到各个下线会员的微信号上，最后其也没有拿到工资，其知道的股东有5个人，分别是詹金兴、林国勇、陈朝晖、孔丹、翁元山，詹金兴是负责产品货源的，林国勇是法人代表也是董事长，负责整个公司的运营，陈朝晖是公司的执行总裁，跟林国勇一样，全权负责整个公司的运作，平时分红计算都是听陈朝晖的，孔丹是公司的财务，专门发放佣金分红的，翁元山是股东，其母亲杨素妲一直跟在陈朝晖之后，具体在公司内负责什么其不知道。其有提供两张卡给陈朝晖使用。陈朝晖说每个月给3000元，但没有按约定结工资。 2.证人吴某4的证言，证明其有与林国勇、孔丹、翁元山、詹金兴等人合作魅丽女性的公益平台，之后陈朝晖等人加入，准备筹备做微商，其觉得经营模式有点类似直销，就退出，后面没有参与管理。实际股东是林国勇、陈朝晖、孔丹、翁元山、詹金兴，平台有5个层级，其注册一个会员，没有投资钱，没有介绍人加入，是否有实际销售产品不清楚。 3.证人朱某2的证言，证明其不是魅丽会员，与陈朝晖的往来系买卖及借款。 4.证人曾某的证言，证明其不是魅丽会员，陈某6用其微信及招商银行账户和魅丽公司往来。 5.证人张某2的证言，证明2016年3月份期间，经过朋友詹金兴、薛某介绍，其在魅丽人生女性公益平台投资购买产品，注册了数个微信号，投资了12个会员共计14.4万元，兑换了七八万出来，2016年5月28日，平台都没有再分红，其才发现被骗了，其在魅丽人生女性公益平台商品区购买过产品，但负责产品销售的詹金兴都没有实际交付给其。平台有5个层级，店主、董事、总裁、董事长、会长；其有总裁级别会员。薛某介绍了其、余铁龙、陈宇，还介绍了下线朱卿、李夏阳两个人加入平台。 6.证人张某1的证言，证明2016年3月份，其通过朋友陈立新认识了林国勇，其注册了微信号并加入了魅丽人生女性公益平台，投资7500元，是荣誉董事长，并介绍了五个人下线李泽勇、叶茂贵、方梅红、周云、张启龙加入，他们也各自发展了下线人员，其这个团队总共有51个人，其通过该平台赚了1万多元，2016年5月23日后该平台就没有分红了。其购买该商诚的产品时均没有发货给其，詹金兴说公司暂时没有货。 7.证人蔡某1的证言，证明2016年3月份底的一天，其通过朋友杨素妲和陈朝晖介绍，加入魅丽人生女性公益平台，其账户挂在陈某3的下线，共花了2.97万元购买了4份产品，其发展了2个下线郑奇伟和陈丽华，其投资了这些钱，但是都没有获得相应产品，到5月底该平台就没有分红了。 8.证人陈某3的证言，证明2016年3月26日，陈朝晖介绍其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了一份12000元的产品，成了陈朝晖的下线，另外其又注册了31个微信号购买了30多份产品，投资了45.6万元（6万杨素妲出的，实际39.6万元），通过积分提现15万元左右，后一直到2016年6月，该平台没有给其产品，也没有继续分红了。其没有发展下线。杨素妲是市场总监。 9.证人祁某1的证言，证明2016年3月28日，市场总监杨素妲介绍其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了2份12000元的产品，投资21750元；其发展了张辉阳加入该平台，后一直到2016年6月，没有继续分红了。其赚了10483元。其通过该平台购买产品只拿到了几把伞。杨素妲是陈朝晖叫过去的。 10.证人薛某的证言，证明2016年3月28日，陈朝晖等人介绍其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了1份12000元的产品，陈朝晖还让其在公司上班当司机，但是工资至今没有拿到，其董事长级别，挂在詹金兴微信号下，发展了张某2、陈宇、余铁龙加入该平台，张某2介绍了其他人当下线。打给孔丹10万元、打给杨素妲120400元、打给彭剑英144215元，后一直到2016年6月，没有继续分红了。其赚了1万多元元。其通过该平台购买产品，但是没有拿到实物。因其有在公司上班，其还证实了本案各犯罪嫌疑人的职务和分工。 11.证人程某1、程某2、林某3的证言，证明孔丹是其女儿，孔丹介绍其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了2份12000元的产品，抵扣了积分其交了7500元给孔丹，还有一单是程某2帮忙垫付了9300元。孔丹还发展了程某2、林某3、黄颖下线。其通过该平台购买产品，但是没有拿到实物。 12.证人余某的证言，证明：其是詹金兴女儿的老师，2016年3月25日，通过詹金兴介绍其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了6份12000元的产品，抵扣了返现其共交了47250元给詹金兴，2016年5月底，该平台出事了，其拿到的分红共64971.01元，其没有介绍其他人加入该平台，其通过该平台购买产品，但是除了拿到一个双立人刀具外没有拿到其他实物。 13.证人刘某的证言，证明：2016年5月份，其经过林青杨（发展）介绍认识了陈朝晖、杨素妲，陈朝晖是执行总裁，杨素妲自己介绍是市场总监，在他们的游说下其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了5份12000元的产品，抵扣返现后共计缴纳了51000元，其发展了许某1加入该平台，许某1买了6份产品，没过多久公司就出事了，其只拿到8330元返利，其通过该平台购买产品没有拿到任何实物。 14.证人许某1的证言，证明：2016年5月份，其和朋友刘某、王某1认识了陈朝晖、杨素妲，在他们的游说下其加入魅丽人生女性公益平台，其购买了6份12000元的产品，抵扣返现后共计缴纳了62100元，没过多久公司就出事了，其亏了53175元，其没有介绍其他人加入该平台。其通过该平台购买产品没有拿到任何实物。 15.证人黄某4的证言，证明：2016年3月份，其和黄某2、李某2等经陈珠凤（发展）介绍去了公司办公地点，林国勇、陈朝晖、孔丹、杨素妲等人接待，在他们的游说下其加入魅丽人生女性公益平台，其和黄某2前后陆续购买了18份12000元的产品，实际投资138500元，董事长级别，没过多久公司就出事了，其跟黄某2亏了8.1万元，其通过该平台购买产品事前都没有拿到任何实物，公司出事后其就去拿了5箱酒和4把雨伞和2个吸尘器抵债。 16.证人李某2的证言，证明：2016年3月份，其和黄某2经过陈珠凤介绍去了公司办公地点，林国勇、詹金兴等人接待，在他们的游说下其加入魅丽人生女性公益平台，其花23.25万元购买了产品，没过多久公司就出事了，其一共亏了96921元，没有发展其他下线。其第一天去公司拿了三四箱葡萄酒，之后通过该平台购买产品都没有拿到任何实物。 17.证人黄某2的证言，证明：2016年3月份，其和黄某4、李某2等经陈珠凤介绍去了公司办公地点，林国勇、陈朝晖、孔丹、杨素妲等人接待，在他们的游说下其加入魅丽人生女性公益平台，其跟黄某4前后陆续购买了18份12000元的产品，没过多久公司就出事了，其跟黄某4亏了8.1万元，其通过该平台购买产品事前都没有拿到任何实物，公司出事后其就去拿了5箱酒和4把雨伞和2个吸尘器抵债。 18.证人唐某1的证言，证明：2016年4月份，其在朋友林国勇的介绍下其加入魅丽人生女性公益平台，其花69800元购买了产品，没过多久公司就出事了，其一共亏了30791元，其发展了朱某1和另一个朋友作为下线。其通过该平台购买产品都没有拿到任何实物。 19.证人朱某1的证言，证明：2016年4月份，其在唐某1的介绍下其加入魅丽人生女性公益平台，其花9750元购买了1份产品，没过多久公司就出事了，其一共亏了8609元，其没有发展其他下线。其通过该平台购买产品都没有拿到任何实物。 20.证人黄某1的证言，证明：2016年3月份，其在林国勇的介绍下其加入魅丽人生女性公益平台，其前后陆续投入61200元，没过多久公司就出事了，只分红了11415元，其没有发展其他下线。其通过该平台购买产品都没有拿到任何实物。 21.证人上某的证言，证明：2016年3月份，其在其小姑的老公詹金兴的介绍下其加入魅丽人生女性公益平台，詹金兴帮其注册账号并从其卡上刷走7700元，没过多久公司就出事了，其亏了5879元，其没有发展其他下线。其通过该平台购买产品都没有拿到任何实物。 21.证人吴某2（1单9000元、总裁级别）、吴某3（1单12000元、董事级别）、林某1（19单203700元、总裁级别）、蔡某2（6单62100元、总裁级别）、连某（6单63900元、总裁级别）、王某1（6单每单9300元、总裁级别）、李某1（12000元）的证言，证明其投资金额及级别，发展线：陈朝晖发展李某1、林文恩；林文恩发展吴某2、吴某3、林某1、陈志雄、薛金星、“阿盛”；林某1发展王某1、连某、蔡某2；王某1发展刘某，再发展许某1等。 22.证人范某3（1单7500元、董事、范某4介绍）、范某4（范某1弟弟、1单7500元、董事、范某1介绍）、欧某（用儿子欧于义账户，4单30000元、董事级别）、彭某1（1单9300元、董事、范某1介绍）、周某1（2单15000元、董事、范某1介绍）、彭某2（1单7500元、董事、范某1介绍）、范某1（彭剑英母亲、11单82500元、总裁级别）、吴某1（8单69000元、董事长级别）、陈爱玉（15000元）的证言，证明：福建省魅丽文化发展有限公司股东是陈朝晖、林国勇、詹金兴、孔丹、翁元山，杨素妲给客户介绍公司是如何运营的，层级分为微店主、荣誉董事、荣誉总裁、荣誉董事长、荣誉会长，发展会员以提升层级，介绍一个下线会员并成为董事级别，可以获取9000积分的百分二十五的佣金报酬，都没拿到产品。 23.证人陈某4、蔡某3（12000元）、李某4（41500元）、许某2（10000元）的证言，证明陈某42016年4月14日詹金兴介绍加入会员，其邮政银行2次转账共计9750元到詹金兴建行账户，第二天刷ＰＯＳ机37500元，总共投资47250元，注册6个会员，晋升为荣誉总裁；其通过林国勇银行尾号9697和孔丹银行尾号9251账户得到分红13205.01元；公司有5个层级，詹金兴是股东，负责产品部；没有实际交付产品。 24.证人姜某、黄某5的证言，证明姜某2016年4月16日，张某1介绍，通过姜秋荣转账投资6单45500元加入，成为总裁级别，其挂在姜秋荣名下，姜秋荣也是总裁。 25.证人黄某3（6单72000元、总裁）、龙某（2单24000元）、陈某7（1单7500元）、林某2（1单9750元）、王某2（12000元）、王某3（9750元）、官某能（1单12000元）、张某3（7000元）、林某4（3单36000元）、周某2（6单72000元、总裁级别）的证言，证明被告人林国勇发展了黄某3、龙某、陈某7、林某2、王某2（发展王某3）、官某能（林月桂）、张某3、林某4、周某2。 26.证人黄某6的证言，证明被告人林国勇发展了黄某6。 27.证人黄某7的证言，证明刘梅玉发展了黄某71单，12000元。 28.证人陈某5（1单7500元）、康某（36000元、总裁）、李某3（48000、总裁）、郭某1（107000，总裁）、祁某2（12000）、祁某3（10000元）、陈某6（陈某1妻子、15000元以曾某和陈兰华名义）、李某5（15000元）、郭某2（12单90000元、董事长级别）、陈某1（13单97500元、董事长级别）、郑奇伟（18单216000元、总裁级某（12069元）、陈荔珠（和陈玲合5单，45000元）的证言，证明被告人杨素妲（董事长级别）发展了陈某1，陈禹发展了郭某2（发展陈某5、）、郭某1［发展李某3（发展康某）、陈某3（发展蔡某1—郑奇伟、张某3）、陈荔珠］、祁某2、祁某3、陈某6、李某5。 29.证人崔某的证明，证明被告人翁元山发展了崔某一单12000元。 三、被告人的供述 1.被告人林国勇的供述，供认：魅丽文化发展有限公司在2015年11月左右成立，刚成立时的股东有其、欧烨、翁元山、孔丹、吴某4、叶亚妹、黄某5，其中其占股份百分二十，任公司法人代表、董事长。刚开始公司业务范围是做女性身心健康公益培训课程的。2015年年底的时候，其认识了詹金兴，詹金兴说他手里有头有很多国际一线品牌的商品要销售，其就想起来陈朝晖有操作电商平台经验就拉他一起合伙做电商，在网上销售,而且翁元山原来有一套“三级分销系统”，刚好可以用上。在2016年2月份的时候，其和陈朝晖、詹金兴、翁元山经常坐到一起讨论，当时商量三级分销是违法的，只要把三级分销改成二级分销，就是合法的。几个人就一致达成共识。在2016年3月份的时候，欧烨、吴某4、叶亚妹、黄某5将公司的持有股份撤出，公司股东变更重组。其仍然是公司的法人代表、兼任董事长，持有公司股份25%；詹金兴就手里头的商品作为公司15%的股份入股，任商品供应部经理；陈朝晖熟悉电商平台的运营、执行，任公司总经理，占公司股份25%；翁元山任公司技术部主管，负责平台系统维护，占公司股份20%；孔丹负责公司的财务，占公司股份15%；因其身体原因没有办法管理公司，全权委托公司的总经理、执行总裁陈朝晖负责，负责整个公司的运转，包括公司宣传及分红的计算，孔丹是公司财务负责人，负责收会员费、发分红、翁元山是技术部主管，最早的后台分销系统是用翁元山提供的平台，所以他是负责维护后台系统的正常运转主管，詹金兴是产品部的负责人，专门负责产品采购及发货。后来还有市场总监杨素妲、后台管理人员彭剑英、陈某2，杨素妲是负责开发市场客户的，专门从事宣传公司，替客户介绍公司的运营模式及如何加入公司成为会员，享受公司的分红；彭剑英是雇佣到公司上班的，每个月的工资3000元，她是负责公司后台系统上图片、录入会员信息、录入会员分红。公司的股东都是通过推荐身边的朋友关注魅丽人生女性公益平台的公众号就可以成为会员，会员只要在该平台微商城内任意消费一款产品就可以成为微店主，微店主只要缴纳1.2万元就可以晋升荣誉董事，同时还可以获得相应的分红，并且直接推荐一个新会员加入，还可以获得9000积分的百分之二十五的佣金报酬。公司宣称只要加入魅丽人生女性公益平台就可以带你赚钱，而且也确实带领很多会员赚到钱了。 会员按照陈朝晖制定的晋升规则，任意一个顾客在魅丽商城上任意消费一款商品，就可以成为最低的一个级别会员（微店主），这个会员消费12000元或者介绍任意五个顾客成为会员，可以晋升为荣誉董事；荣誉董事介绍的顾客中有任意五个成为荣誉董事级别，可以晋升为荣誉总裁；荣誉总裁介绍的顾客中有任意五个人成为荣誉总裁，那么可以晋升为荣誉董事长；荣誉董事长介绍的顾客中任意五个人成为荣誉董事长，那么就可以晋升为荣誉会长。由于很多顾客为了更快升级，一般会自己购买份额来提升自己的级别，具体是是这样的：公司设置的任意消费，数额不限，就可以成为商城的会员。会员自己购买1份消费，即1.2万元，成为荣誉董事；荣誉董事再购买5份荣誉董事的份额，即6万元可以成为荣誉总裁；荣誉总裁再购买25份荣誉总裁的份额，即30万元，可以晋升为荣誉董事长；如果董事长要成为会长再购买五份董事长的份额，即150万元。会员（微店主）、荣誉董事、荣誉总裁、荣誉董事长、荣誉会长的分红的比例是陈朝晖设置的，主要是针对荣誉董事以上级别人员分红，荣誉董事按商城当日经营利润的百分20，荣誉总裁百分15，荣誉董事长百分7,荣誉会长百分3。分红的是用积分形式，一个星期可以提现一次，一个积分兑换一元人民币。其级别是荣誉董事长，其发展了林月桂、陈茄钦、陈珠凤、苏梅花、张某1、彭剑英、官某能七个人下线。其公司的平台商城在开始之初有商品，后面公司就没有实际的商品了。陈朝晖跟詹金兴交代不要发货，其就去问陈朝晖为什么不发货给客户，陈朝晖说客户需要的是分红，拿分红比拿产品实际，也能省掉货款，所以公司只能按照他的意思进行经营。公司前后有两个网站，第一个网站是翁元山提供的，后因翁元山和陈朝晖两个股东之间产生矛盾。公司重新购买一套平台，翁元山4月1日后没上班，但没退股；吴某4还没试营业就退出。 被告人林国勇指认出示的会议记录，是股东开会时记录股东到场情况、公司发展方向、股东职务等；公司银行账户包括孔丹建行、林国勇招商银行、彭剑英建行账户，陈某2及杨素妲账户不清。其招商银行内汇入钱款都是魅丽公司会员费；指认孔丹、自己的银行交易明细，对孔丹的银行账户汇入会员费没有异议，其尾号9697账户收入也是会费，杨素妲、彭剑英的账户明细不清。 2.被告人陈朝晖的供述，供述：其不是公司股东，林国勇有叫其参股，但其不参加，其是帮忙林国勇打理公司，也没有发展和介绍下线，是董事长级别会员。林国勇是法人代表，董事长、总经理，对公司全权负责；詹金兴是负责产品及物流的，类似部门经理；翁元山是工程部经理，负责商城的建设及维护；孔丹是财务经理，负责公司财务结算。魅丽人生女性公益平台共有五个层级，微店主、荣誉董事、荣誉总裁、荣誉董事长、荣誉会长。微店主只要消费达到9000积分就可以晋升荣誉董事，同时还可以获得相应的分红，并且直接推荐一个新会员加入，还可以获得9000积分的百分之二十五的佣金报酬。魅丽公司2016年3月8日试运行，同月18日才正式投入运行；否认向彭剑英、杨素妲、陈某2借个人银行账户用于魅丽公司使用，没有让杨素妲、彭剑英发分红，都是林国勇让他们做的。 3.被告人翁元山的供述，供认：2016年1月，孔丹、林国勇到找到其说要做一个女性公益平台，成立了成立福建省魅丽文化发装有限公司，孔丹是出纳、专门负责财务，吴某4是监事、负责培训部，林国勇是董事长、其是监事、是专门负责技术。在此期间，公司还做两次活动，都没有赚钱，还赔本了。2016年2月初，林国勇说公司没有赚钱，詹金兴手上有产品可以把他引进公司一起来销售产品赚钱维持公司正常的运转，林国勇这么说了，五个股东也碰面商谈，都同意詹金兴加入公司。詹金兴的产品都上图到女性公益平台微信公众号内的微商城，但当时产品都还没有人购买。2016年2月中旬，其、欧烨、孔丹、吴某4、詹金兴都在林国勇家中，当时陈朝晖也在，林国勇介绍陈朝晖，说陈朝晖在微信营销经营这块很厉害，可以让他加入公司，陈朝晖当时还骂说没有钱还做公益，他就开始介绍他的经验，要如何通过微信商城做二级分销，之后，这些人就一致同意让陈朝晖加入，欧烨觉得没有发工资，她就提出不干了。林国勇就让彭剑英到福建省魅丽文化发展有限介司上班，詹金兴提供了场地给公司免费使用，陈朝晖提出公司要搬到荔城区拱辰街道东胜大夏1401室办公，后来就按照陈朝晖的意思来做，公司就搬过去了。2016年3月16日公司开始试运营，至2016年3月24日，公司召开股东会，吴某4对公司运营模式不认同，就表示退股不做了，但股权一直没有变更。后来就由其、林国勇、孔丹、陈朝晖、詹金兴五个人一起合伙经营福建省魅丽文化发展有限公司，公司还聘请彭剑英、陈某2负责网络下单跟上图、还负责会员每天的分红、余额提现，聘请杨素妲为公司市场总监。2016年4月8日之前，公司营业的后台是其提供的，后来因为公司的资金被陈朝晖把控，一直看不到账目，其就一直拖着。2016年4月8日之后，林国勇说他通过他侄儿林伟开发了一个微分销平台可以直接跟魅丽人生公益平台微信公众号直接对接，之后其提供的微分销平台就不能使用了，就一直使用林国勇提供的微分销平台。期间，其也打林国勇电话要求对账，林国勇都不接电话，2016年5月2日，其到公司办公室找到林国勇，让他把公司运营的账目拿出来看，他说他要把平台送给陈朝晖，之后事情就出事了。杨素妲是公司的市场总监，其不在公司参与管理，所以不知道杨素妲是什么时候任命的市场总监，有听各个股东跟客户都是称呼杨素妲为市场总监。公司的各个股东一分钱都没有投入。公司开始有发产品给客户，产品这块是詹金兴在负责的，他告诉其说陈朝晖跟他说公司暂时不要发货给客户，具体暂时不发货的原因他没有说。最早的后台分销系统是其提供的平台，其是董事级别，没有发展下线。公司只承认孔丹的银行账户，其没有分红。换系统之后，其就基本离开公司了。 4.被告人詹金兴的供述，供认：2016年初，林国勇他们有成立了一个福建省魅丽文化发展有限公司，林国勇是法人。其在和他们聊天的时候有和他们提到过其有一些商品的货源，他们就让其给他们提供货源，做他们的供货商。后来林国勇又找了陈朝晖加入公司，让陈朝晖当公司的总经理，负责整个公司的运转，包括公司制度的制定、运行、宣传及分红的计算、孔丹是公司财务负责人，负责收会员费、发分红。其负责公司的进货，其没有投钱，手上有产品渠道，因此其是以产品渠道占股15%，公司靠分红返利吸引会员加入；2016年3月18日开始试运行，其有2个会员号，一个是荣誉董事长级别，一个是荣誉总裁级别。其有介绍了五个人，分别是陈素霞、林伟加、蔡博爱、“吴加峰”、萧长青加入。2016年4月10日之后，公司没给钱，且按照陈朝晖的意图，会员是要享受分红，不是看重产品的，所以其就没有再给会员发货。对孔丹的建行尾号9251账户汇入资金为会员缴纳的入会费没有异议；林国勇账户交易其不清楚，杨素妲、彭剑英的交易记录与公司无关。 5.被告人孔丹的供述，供认：2015年10月21日，福建魅丽文化发展有限公司正式注册出来，法人是林国勇，其和翁元山、吴某4是股东。后来因为公司经常参与公益活动，没有资金来源了。就想找一个项目来经营，以维持公司的运作。因为之前参加一个公益骑行活动的时候有认识了一个叫詹金兴的人，詹金兴说他有代理一些国际品牌的商品，有货源。所以就想在微信公众号上做一个商城销售商品来获利。在筹备商城的过程中吴某4对这个没信心不想做，就退了出来。因为商城成立后需要有人去打理，林国勇就推荐了他原来共事过的一个同事陈朝晖加入到公司里面来，由陈朝晖担任公司的执行总裁，负责日后商城的运营。公司工商那边变更的时候就把詹金兴和陈朝晖也都加进去成为了股东。公司股东变更之后法人还是林国勇，林国勇占股百分20、翁元山占股百分20、其和詹金兴、吴某4、陈朝晖分别占股百分15。但是吴某4已经退出了，没有去工商办理手续，所以还挂个股东的名字在那边。但是股东间口头上有约定把吴某4所持有的股份分给詹金兴以及陈朝晖。之后，其持有15%的股份、翁元山20%、詹金兴15%、林国勇25%、陈朝晖25%。这些也只是口头上说的，并没有去工商那边办理变更手续。商城筹备到2016年3月18日的时候开始上线。商城名称是“魅丽人生女性公益平台”。平台的会员有五个级别，分别是微店主、荣誉董事、总裁、董事长、会长，但是微店主和会长这二个级别都没有人，因为投资者都是直接投资成为荣誉董事的，会长这一级别目前还没人可以达到。会员在商城里面消费商品可以获得一定的积分，消费积分达到9000分就可以成为荣誉董事，要消费1.2万元人民币才可以达到9000积分。荣誉董事只要自己在卖5个微信号达到荣誉董事或者说介绍5个人成为荣誉董事，他自己就可以晋升为总裁。晋升董事长的话也是要发展5个总裁的微信号才可以。董事长晋升会长也是一样的道理。成为商城的会员后，按照公司的规定，原来是每日拿出商城一定比例的营业额按照会员的层级进行分红，每个层级的会员分红的比例都是不一样的。但是实际上并没有这样执行，都是陈朝晖说哪个级别的会员分红多少就是多少。在分红之前陈朝晖都会发公告通知大家按什么比例分红，微店主是不参与分红的。公司的会员每介绍一个新的会员加入商城，介绍的会员和被介绍的会员都可以获得9000积分的百分25，也就是2250的佣金，这2250是人民币。按正常要在商城消费1.2万元才可以成为荣誉董事，如果介绍的会员和被介绍的会员把各自获得的2250佣金都拿来折抵的话，新会员只要交7500元就可以成为荣誉董事。如果新会员只拿自己获得的2250佣金来折抵的话就要交9750元才可以成为荣誉董事。商城上线之后，其是负责财务、詹金兴负责货源、翁元山负责商城后台、陈朝晖就是负责整个商城的运作管理、林国勇当时因为身体不好都是委托陈朝晖在处理，只是偶尔到公司来看一下。另外我们公司还雇佣了彭剑英、陈某2作为公司的员工。彭剑英是负责把新会员的资料数据登记到商城的后台里面去，还有把会员每日应收到的分红充值到后台的数据里面去。陈某2的工作和彭剑英的是一样的。除了这些外，陈某2还负责给会员加单以及一些公司账目的收款。此外陈朝晖还雇佣了一个杨素妲，杨素妲是公司的市场总监，她除了做和彭剑英、陈某2的那些工作之外，也有负责公司的财务。商城上线之后，一直都在正常运作，都能够正常给每个层级的会员发放分红。因为陈朝晖一直说现在运行的后台存在问题，数据不准，一直要求更换后台。原来商城运行的后台是翁元山负责的，陈朝晖没有权限。后来更换成北京的一个后台之后，后台就变成是陈朝晖在管控。陈朝晖掌控后台之后翁元山就说要退出了，没怎么在公司出现了。在换后台的时候因为数据转移，公司就没办法给现有的会员发放分红、接收新的会员等，一些会员就有意见了，陈朝晖就发布公告安抚会员，等后台数据转移之后，陈朝晖就把这个责任推到其身上，说是其没有及时把分红发给会员，罢免了财务职务。分红发到2016年4月26日的时候，因为公司帐上已经没有钱可以给会员分红了。但是其又不敢和会员们说公司没钱了，所以会员就信了陈朝晖的说辞，其就被公司罢免掉了。被罢免掉之后，公司的财务是由陈朝晖他自己在负责，公司的一切大小事务都是他在处理。陈朝晖在自己掌控了整个公司后又收了不少会员，但是他没有把会员交的钱入到公司的帐上，导致公司没有资金给会员发放分红，于是商城在2016年5月底、6月初的时候就被迫停掉了。其发展了三个朋友黄颖、林某3、张敏成为荣誉董事级别的会员。其登记公司会员一共403个，实际有多少人不清楚，共发了分红1463973.16元，4月—5月汇总公司应收投入款3294300元，公司入账只有1092500元，欠公司2201800元，欠的原因是有些是空单，还有就是ＰＯＳ机刷，以及陈朝辉、杨素妲收的现金转他们私人账户上，没有入公司账户。其建行尾号9251、林国勇招商银行的账户是公司承认的账户，其卡收入都是会员入会费，林国勇卡收入是什么不清楚 6.被告人杨素妲的供述，供认：2016年3月5日-7日之间的这几天，陈朝晖说他手头上有一个平台，可以在平台上购买东西，购买消费到一定的数量就可以免费使用产品并可以参加平台的股权分红，一个月左右就可以把本钱拿回来。其拿了6万元钱给陈朝晖，让他帮忙投资这个平台。投资完过了有十天左右一点动静都没有，其就到陈朝晖位于莆田市荔城区的公司那边去找他，想去了解一下投资的事情。但是那天陈朝晖不在，是林国勇在公司那边，林国勇是福建省魅丽文化发展有限公司的法人，林国勇就向其介绍了公司平台的运作模式。其听明白之后，正好林国勇的一个朋友到公司来，林国勇自己咳嗽很厉害，不方便说话，就叫其帮他把公司的运作模式介绍给他的朋友听，这个林国勇的朋友是什么人不认识，不知道叫什么名字。其给林国勇的这个朋友介绍完了之后，林国勇说介绍得还不错，就叫其有空到他公司来帮忙向客户介绍宣传公司的运作模式。因为其做淘宝的，时间比较多，所以一般每天下午有空的时候都会去公司那边帮忙，有客户到公司来，向客户介绍怎么在平台上购买东西，帮要加入平台会员的客户申请微信、加会员什么之类的。其在那边有一段时间之后，陈朝晖就说既然业务这么熟悉，就到他们公司来当市场总监。但是这只是陈朝晖自己一个人说的，公司也没有任命。其当时也只是当陈朝晖是在开玩笑，还是和之前一样有空就到公司这边来帮忙一下而已，没有拿公司一分工资。只是按投资者的身份在等公司的分红。2016年4月18日左右，陈朝晖和其说公司的会员太多了，分红发来不及，叫其借银行卡给公司使用一下，拿来给会员发放分红。其同意把名下尾数是3718的建设银行卡借给陈朝晖使用了。其按照陈朝晖给的会员名单和账号用自己的银行卡直接给会员发放分红。分红是一个礼拜发一次。等到第二礼拜要分红的时候，公司已没有钱可以发给大家了。各个会员就开始找公司讨钱了，其也有找林国勇和陈朝晖讨钱。其他会员没有把钱讨回来，因为其是陈朝晖介绍的就找他讨钱，他分几次还了3万元左右的钱。其有介绍了陈某1、郭某2（二人董事长级别）、曾美仁（总裁级别）成为下线。这个平台实际的人头有二百人左右，但是这二百多人使用的微信号加起来有七、八百个，这七、八百个微信号都是会员；只有很少数人能拿到产品。大部分会员都没拿到产品。其有提供建行尾号3718的卡给陈朝晖用于公司周转，该卡内所有收入都是会员的入会费，陈朝辉给其会员和银行账户，让其转账会员分红。 7.被告人彭剑英的供述，供认：福建省魅丽文化发展有限公司的股东有林国勇、詹金兴、陈朝晖、翁元山、孔丹。林国勇是公司的法人代表兼董事长、负责整个公司运转，林国勇对电商平台不熟悉，他全权委托公司的总经理、执行总裁陈朝晖负责，负责整个公司的运转，包括公司宣传及分红的计算，孔丹是公司财务负责人，负责收会员费、发分红、翁元山是技术部主管，最早的后台分销系统是用翁元山提供的平台，后台数据的修改都是翁元山教我其的，因为翁元山把控整个后台系统的最高权限，公司不能给会员录入分红数据，翁元山跟林国勇、陈朝晖因为权限问题产生矛盾，林国勇、陈朝晖不能控制公司的后台权利，所以林国勇就让他侄子林伟在网络上又购买了一个微分销平台系统，詹金兴是产品部的负责人，专门负责产品采购及发货，客户购买产品在后台系统能产生订单，其把订单报给詹金兴，詹金兴会去安排采购，其在公司是属于客服部负责的，这些职务都是陈超晖安排的。分红的比例是陈朝晖设置的，主要是针对荣誉董事以上级别人员分红，荣誉董事按商城每日经营利润的百分20，荣誉总裁百分15，荣誉董事长百分7，荣誉会长百分3。其在公司是负责接受会员报单、录单、上图片、录入会员的等级晋升、会员分红等工作。接受会员报单就是按照陈朝晖、杨素妲、孔丹、詹金兴、林国勇、翁元山报过来的会员，说魅丽人生女性公益平台微信公众号内的会员要录单，其就按照陈朝晖、杨素妲、孔丹、詹金兴、林国勇、翁元山六个人的意思把会员录入微分销后台系统，会员就可以按照发展的下线人员进行等级晋升，其也可以按照陈朝晖的指示在后台系统内对每个会员按照比例进行分红，分红的比例是按照陈朝晖的指示在做的，每次分红情况他都会发微信告知。杨素妲是公司的市场总监，有客户到公司咨询，杨素妲就负责接待并跟客户讲解公司的运营模式，如何成为会员并获得分红。其刚到公司上班的时候，杨素妲就已经在公司了，她担任市场总监也是陈超晖任命的，陈朝晖说以后杨素妲就是公司的市场总监，她让其录入客户的报单资料，其就按照她的意思录入。后来陈朝晖有让其办了一张建行卡尾号7875，陈朝晖发展会员的会费都转到卡上，陈朝晖交待后，再由其转账分红给会员；公司名义上是卖产品，其实大部分都没有销售出实物；2016年5、6月，公司资金链断了，到最后一次操作平台时，发展会员八百多人，具体会员缴纳金额不清楚；其是董事长级别，发展其母范某1为总裁级别，其母发展下线6、7个会员，总共投了十几万。其尾号7875账户是陈朝晖用来魅丽公司开支的，除了一笔38000元外，其他都是会员缴纳费用，指认总收入1048843元为公司收的入会费。 综合控辩双方的意见，结合本案事实和证据，综合评判如下： 一、关于被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英是否构成组织、领导传销活动罪的问题。 经查，魅丽公司宣传材料，证明魅丽公益平台的宣传资料，其中包括会员五个层级及晋级要求，董事以上的级别均享受魅丽平台的分红。会议记录，证明福建省魅丽文化发展有限公司股东会议内容，记录人均为孔丹，2016年3月3日内容：出席人陈朝晖、林国勇、詹金兴、孔丹、翁元山；股东分股：陈朝晖25%、林国勇25%、詹金兴15%、孔丹15%、翁元山20%；以及布置相关传销运营方式及目标。提取笔录，证明从被人彭剑英操作的魅丽人生女性公益平台后台分销系统账号，提取涉案会员信息，平台共发展下线人数1208多人，扣押被告人彭剑英用于操作分红等的手机1部及记账笔记本1本。被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英均系荣誉董事以上的级别，均有获得董事级别以上的平台分红；2017年3月22日公安机关提取了被告人彭剑英的手机微信聊天记录情况及截图等，该手机提取报告证明了被告人彭剑英与被告人陈朝晖等人从事非法传销活动的大量聊天及转账分红的记录情况。上述证据能够与证人陈某2、余某、许某1、黄某1、黄某2、李某2、黄某3、龙某、赵某、王某1、黄某4、刘某、上某、蔡某1、陈某3、张某1、张某2、程某1、薛某、唐某1、祁某1、朱某1、黄某5、连某、蔡某2、姜某、范某1、吴某4、欧某、彭某1、周某1、彭某2、陈某4、范某3、吴某3、吴某2、范某4、黄某6、黄某7、朱某2、陈某5、林某2、康某、李某3、郭某1、王某2、唐某2、蔡某3、李某4、王某3、祁某2、吴某1、祁某3、陈某6、李某5、曾某、郭某2、陈某7、陈某1、程某2、官某能等证言、被告人林国勇、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英等人的在案供述相互印证，证明由被告人林国勇、陈朝晖、孔丹、詹金兴、翁元山、杨素妲直接发展被告人彭剑英、传销人员张某1、唐某1、薛某、李某1、程某1、陈某1、崔某等30人为直接下线，再由彭剑英、张某1等人间接发展下线李某2、吴某1、张某2、吴某2、郭某1、郭某2等16人为间接下线，由间接下线发展范某1、林某1、吴某3、李某3等6人为下级下线，由范某1等人再发展下线范某2、欧某、刘某、蔡某1、张某3等15人为下线，共计直接或间接发展67名人员成为会员，加入该组织，被告人林国勇、陈朝晖、孔丹、詹金兴、翁元山、杨素妲、彭剑英以从事经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。 本案被告人均系董事以上的级别，按照该组织的宣传材料及分红制度，董事以上级别的被告人均可得到魅丽平台总营业额的不同比例的分红，故被告人林国勇、陈朝晖、孔丹、詹金兴、翁元山、杨素妲、彭剑英应对魅丽平台上的传销总金额承担刑事责任。辩护人提出部分被告人对传销金额承认部分责任的辩护意见，不予采纳。 二、关于本案传销金额的认定问题。 经查，证人余某、许某1、黄某1、黄某2、李某2、黄某3、龙某、赵某、王某1、黄某4、刘某、上某、蔡某1、陈某3、张某1、张某2、程某1、薛某、唐某1、祁某1、朱某1、黄某5、连某、蔡某2、姜某、范某1、吴某4、欧某、彭某1、周某1、彭某2、陈某4、范某3、吴某3、吴某2、范某4、黄某6、黄某7、朱某2、陈某5、林某2、康某、李某3、郭某1、王某2、唐某2、蔡某3、李某4、王某3、祁某2、吴某1、祁某3、陈某6、李某5、曾某、郭某2、陈某7、陈某1、程某2、官某能等证言，能与被告人彭剑英用于操作分红的手机报告、银行流水记录等证据相互印证，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一点：关于传销组织层级及人数的认定问题中，第三款明确规定：办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。故莆田市荔城区人民检察院结合收到到证人证言和银行流水记录等证据，已就低指控本案的传销金额共计人民币3323519元，予以采纳。 三、关于被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英主从犯的问题。 本案中，被告人林国勇、陈朝晖、孔丹、詹金兴、翁元山虽系公司股东，占有魅丽公司的股权，但本案传销牟利和分红本身并不以股权占比作为标准，不宜将其作为认定本案被告人主从犯的标准。辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。 被告人林国勇系该组织的发起者，发展的传销人员达三十多人（67人中），被告人陈朝晖系传销活动的组织者、领导者、执行者，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，两被告人在共同犯罪是起主要作用，系主犯。 被告人翁元山负责该组织的平台技术，但平台于2016年4月8日更换，其亦仅发展崔某一人进入组织。被告人詹金兴负责该组织的产品进货渠道，但并无传销组织的控制权，仅听从被告人陈朝晖的指示，但其亦是荣誉董事长级别、发展7人（67人中）进入组织。被告人孔丹负责该组织财务，但并无传销组织分红的决定权，其亦是荣誉总裁级别，发展3进入组织。考虑各被告人对传销活动的具体作用，在组织、领导传销活动罪的共同犯罪中起到次要作用，依法认定为从犯。 被告人杨素妲受雇用负责从事公司业务宣传、介绍运营模式等，被告人彭剑英受雇用管理会员账户以及从事会员报单、等级晋升及会员分红等信息的录入工作等，在共同犯罪中所起的辅助作用，依法认定为从犯。 故辩护人提出对被告人区分主从犯的辩护人意见，予以采纳。 本院认为，被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金共计达人民币3323519元，情节严重；被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英的行为均已构成组织、领导传销活动罪。福建省莆田市荔城区人民检察院起诉书指控被告人林国勇、陈朝晖、翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英犯组织、领导传销活动罪成立。被告人林国勇、陈朝晖是主犯；被告人翁元山、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林国勇、詹金兴、孔丹、杨素妲、彭剑英归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林国勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十三日起至二○二二年四月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人陈朝晖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十三日起至二○二二年四月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人翁元山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十三日起至二○二○年四月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人詹金兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十三日起至二○二○年四月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人孔丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十三日起至二○二○年四月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、被告人杨素妲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十四日起至二○一九年十月十三日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 七、被告人彭剑英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王  荔  晖 审 判 员 林  雪  野 人民陪审员 黄  秀  清 二〇一七年十二月二十七日 书 记 员 张梅、蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 -48-