河北省南和县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0527刑初63号公诉机关河北省南和县人民检察院。被告人谭冰山，曾用名谭冰磊，男，1981年10月16日出生，汉族，户籍所在地河北省邢台市桥**，中专文化，无业，被捕前住邢台市桥**。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2008年2月3日被邢台市桥西区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元。因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年12月6日被南和县公安局刑事拘留，2016年1月12日转逮捕。现羁押于沙河市看守所。辩护人冀芳，女，系被告人谭冰山之妻。被告人陈志国，男，1977年7月17日出生，汉族，户籍所在地河北省邢台市桥**，高中文化，中国农业银行邢台分行员工，被捕前住河北省邢台市桥**。因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年12月6日被南和县公安局刑事拘留，2016年1月12日转逮捕。现羁押于南和县看守所。辩护人康荣光，男，河北章理桥律师事务所律师。南和县人民检察院指控被告人谭冰山、陈志国犯票据诈骗罪一案，本院于2017年1月20日作出（2016）冀0527刑初125号刑事判决书，被告人谭冰山、陈志国提出上诉。邢台市中级人民法院于2017年6月12日作出（2017）冀05刑终160号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，南和县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人谭冰山及其辩护人冀芳、被告人陈志国及其辩护人康荣光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河北省南和县人民检察院指控，2015年11月9日至2015年11月29日期间，被告人谭冰山与陈志国在邢台市新世纪广场、开发区国际新城、景家屯华夏板厂、南和县城等地多次向李某、杨某、景某三人出售虚假的银行承兑汇票十二张，南和县公安局办案人员在被告人陈志国所在单位邢台市农业银行的办公场所内查获银行承兑汇票三张，这三张银行承兑汇票累计金额33万元，尚未兑出。被告人谭冰山向侦查机关提交银行承兑汇票一张，票额10万元，尚未兑出。上述16张银行承兑汇票经银行查询均为要素错误或日期不符的假票，被告人谭冰山、陈志国共向他人销售银行承兑汇票12张，票面金额140万元，销售金额136.8万元。截至目前，被告人手中非法持有银行承兑汇票4张，票面金额共计43万元，均尚未销售兑现。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、搜查检查笔录等。被告人谭冰山、陈志国以优惠票额2%--3%的形式多次向他人出售虚假银行承兑汇票，骗取三名被害人共计136.8万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭冰山辩称，对起诉书指控有意见，我没罪，票据是陈志国给的，我是被陈志国骗了，不知道票据是假的，我实际只收取1%-2%的服务费。我是案件的报警人，也是受害人。请法院查明事实，依法宣判我无罪。其辩护人的意见是本案存在很多事实不清的地方，严重影响定罪量刑。三位受害人将责任全部指向谭冰山，回避陈志国的犯罪事实，导致无法查清事实真相。陈志国才是整个案件的主要操控者，请求侦查部门查证事实，还原真相。被告人陈志国辩称，对起诉书指控有意见，票据不是我的，是谭冰山交给我的，钱也都被谭冰山拿走了，我没拿钱。有两次是我陪谭冰山卖票据，其他几次我没有参与，也不清楚情况，希望法院查清事实。其辩护人的意见是起诉书指控被告人陈志国犯金融凭证诈骗罪不能成立，被告人陈志国没有伪造金融票据，使用人都是谭冰山，陈志国只是被骗去以银行工作人员身份认可承兑汇票是真的，从而帮助谭冰山；没有以非法占有为目的去占有骗来的金钱，由于受到谭冰山的蒙蔽，被告人陈志国一直认为谭冰山所出示的承兑汇票是真的，根本没有意识到谭冰山利用自己在诈骗别人；没有与被告人谭冰山共同预谋，被告人谭冰山也没有将骗取他人钱财的行为和内心犯意向被告人陈志国表达，陈志国在谭冰山犯罪过程中没有起到任何作用；陈志国虽在银行工作但没有从事过金融业务，其不知道怎样分辨真假承兑汇票，所以谭冰山用假承兑汇票骗取他人陈志国并不能知道。经审理查明，2015年11月份期间，被告人谭冰山、陈志国通过非法途径获得16张伪造的承兑汇票。二人协商，由陈志国以银行工作人员身份证明承兑汇票是真实的，谭冰山帮陈志国免除其欠马胜辉的5万元债务。之后，谭冰山经朋友白某2介绍认识被害人杨某、被害人景某，经杨某介绍认识被害人李某。谭冰山分6次卖给杨某、景某、李某共计13张汇票，合计金额为136.8万元。被告人陈志国参与其中两次交易。具体情况如下：1、2015年11月9日，在邢台市新世纪广场对面的工商银行，谭冰山销售给杨某两张承兑汇票，票额共计15万元，杨某向谭冰山指定的梁某银行账户转账9万元、向张杰银行账户转账5.7万元。2、2015年11月12日，在邢台市开发区国际新城对面的农业银行，谭冰山销售给杨某三张承兑汇票，票额共计35万元，杨某向谭冰山指定的谭某银行账户转账20万元、向谭冰山银行账户转账14.3万元。3、2015年11月19日下午，在南和县邮政储蓄银行，谭冰山和陈志国在谭冰山驾驶的黑色速腾轿车内销售给李某两张承兑汇票，票额共计30万元，李某交给谭冰山现金12万元、给陈志国现金10万元、向陈志国银行账户转账7.6万元，次日谭冰山退还李某0.2万元。4、2015年11月21日，在南和县工商银行，谭冰山销售给李某一张面额20万元的承兑汇票，李某向谭冰山银行账户转账19.4万元。5、2015年11月29日中午，在邢台市开发区友谊春饭店，谭冰山销售给李某两张承兑汇票，票额共计20万元，李某向谭冰山指定的梁某银行账户转账14.4万元、向谭冰山银行账户转账5万元。6、2015年11月29日中午，在邢台市东汪镇景家屯村景某经营的华夏板厂，谭冰山和陈志国销售给景某两张承兑汇票，票额共计20万元，景某向谭冰山指定的白延领银行账户转账19.6万元。被告人谭冰山向南和县公安局提供中国民生银行银行承兑汇票一张，面额10万元。在被告人陈志国所在单位邢台市农业银行的办公场所内搜查出承兑汇票三张，票额共计33万元。案发后，经银行查询，上述16张承兑汇票均系伪造。上述事实，有以下证据予以证实：1、受案登记表、报案情况及案情经过；2、被告人谭冰山、陈志国户籍证明信；3、搜查笔录、检查笔录、手机短信截图、微信聊天记录；4、视频监控截图及说明；5、南和县公安局经侦大队移交的承兑汇票；6、承兑汇票查询书；7、合同书、文检检验意见书；8、证人白某1、毛某、谭某、王某、梁某、刘某、张某、檀某的证言；9、被害人李某、杨某、景某的陈述；10、被告人谭冰山、陈志国的供述；11、邢台市桥西区人民法院（2008）西刑初字第21号刑事判决书；上述证据均当庭进行举证、质证，本院对上述证据的效力予以确认。本院认为，被告人谭冰山为谋取非法利益，单独或伙同被告人陈志国，将伪造的汇票以低于面值2%-3%的价格出售给他人，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人之行为均已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人谭冰山、陈志国犯票据诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人谭冰山主动寻找被害人、积极实施犯罪，起主要作用，系主犯；被告人陈志国参与了六次诈骗犯罪中的两次，起辅助作用，系从犯，依法应当比照主犯从轻、减轻处罚。被告人谭冰山、陈志国的犯罪行为给被害人造成经济损失，应当依法责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭冰山犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月6日起至2025年12月5日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈志国犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月6日起至2024年12月5日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人谭冰山、陈志国向被害人杨某退赔49万元、向被害人李某退赔68.2万元、向被害人景某退赔19.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王桂林人民陪审员  牛丽芳人民陪审员  白爱英二〇一七年十二月二十日法官助理李海涛书记员赵冰