湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0583刑初267号公诉机关枝江市人民检察院。被告人鲍同强，男，1989年7月18日出生，汉族，枝江市人，初中文化，无业，住枝江市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年4月27日被枝江市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人贺庆鸣，湖北林华安律师事务所律师。被告人余伟，男，1993年3月20日出生，汉族，秭归县人，中专文化，农民，住秭归县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月13日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人林兆甲，湖北楚天剑律师事务所律师。被告人赵开源，男，1990年2月11日出生，汉族，远安县人，初中文化，务工，住宜昌市西陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月2日被枝江市公安局刑事拘留，同年6月5日被该局取保候审，12月26日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉（2017）247号起诉书指控被告人鲍同强犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人余伟犯合同诈骗罪，被告人赵开源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员蒋小来出庭支持公诉。被害人黄某、余某、唐某、张某1、赵某，被告人鲍同强及其辩护人贺庆鸣，被告人余伟及其辩护人林兆甲，被告人赵开源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。枝江市人民检察院指控：一、合同诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪2016年2月至2017年4月，被告人鲍同强以非法占有为目的，单独或伙同被告人余伟在签订、履行合同中骗取对方当事人财物作案6起，骗取黄某、王某2、张某1、王某3、王某1、赵某的财物共计价值人民币203.8万元，其中被告人余伟参与作案1起，骗取财物价值人民币42万元。被告人赵开源明知是犯罪所得而代为销售作案1起，涉案金额42万元。二、诈骗罪2014年11月至2017年1月，被告人鲍同强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物作案3起，骗取唐某、余某、白某财物共计价值人民币28.3万元。被告人鲍同强及其辩护人对起诉书指控的事实不持异议。被告人余伟对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人辩称，余伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人赵开源对起诉书指控的事实不持异议。经审理查明：一、合同诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪2016年2月至2017年4月，被告人鲍同强以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物作案6起，骗取财物共计价值人民币203.8万元。其中，被告人余伟参与作案1起，骗取财物价值人民币42万元。被告人赵开源明知是犯罪所得而代为销售作案1起，涉案金额42万元。具体事实如下：1、2016年2月15日，被告人鲍同强以租用挖掘机做工程为名，以每月1.5万元的价格租用黄某的日立120型挖掘机一台，双方签订设备租赁合同，黄某将挖掘机交付给鲍同强使用。同年5月16日，鲍同强将挖掘机卖给蔚某，得赃款21.9万元。黄某要求看挖掘机及支付租金时，鲍以各种理由推诿，至2016年12月31日，鲍同强分次付租金5万元。经认定，该挖掘机价值25万元。2、2016年6月15日，被告人鲍同强以租用挖掘机做工程为名，以每月1.8万元的价格租用王某2的小松160型挖掘机一台，双方签订设备租赁合同，王某2将挖掘机交付给鲍同强使用。6月18日，鲍同强将挖掘机卖给蔚某，得赃款25万。后王某2要求支付租金时，鲍同强以各种理由进行推诿，至2016年12月31日，鲍同强分次付租金4.5万元。经认定，该挖掘机价值43.8万元。3、2016年9月10日，被告人鲍同强以租用挖掘机做工程为名，以每月2.8万元的价格租用被害人张某1的小松200型挖掘机一台，双方签订设备租赁合同，张某1将挖掘机交付给鲍同强使用，次日，鲍同强将挖掘机卖给蔚某，得赃款15.8万元。张某1要求鲍同强支付租金时，鲍同强以各种理由进行推诿。至2017年元月，鲍同强分次付租金2.4万元。经认定，该挖掘机价值40万元。4、2016年10月11日，被告人鲍同强以租用挖掘机做工程为名，以每月2.7万元的价格租用王某3的卡特320D型挖机一台，双方签订设备租赁合同，王某3将挖掘机交付给鲍同强。10月14日，鲍同强将挖掘机卖给蔚某，得赃款28.5万元。王某3要求支付租金时，鲍以各种理由进行推诿，至2016年12月31日，鲍支付租金4.5万元。经认定，该挖掘机价值39万元。5、2016年12月21日，被告人鲍同强以租用挖掘机做工程为名，经与被害人王某1商议，以每月1.5万元的价格租用王某1的日立70型挖掘机一台，双方签订设备租赁合同，王某1将挖掘机交付给鲍同强。次日，鲍同强将挖掘机转卖给蔚某，得赃款14万元。王某1要求支付挖掘机租金时，鲍以各种理由进行推诿，至今未支付租金。经认定，该挖掘机价值14万元。6、2017年4月19日，被告人鲍同强、余伟二人以租用挖掘机做工程为名，以每月2.3万元的价格租用被害人赵某斗山150型挖掘机一台，双方签订设备租赁合同，赵某将挖掘机交付给鲍同强。被告人赵开源明知鲍同强为公安机关上网追逃的逃犯，为了帮助鲍同强尽快卖掉该台挖掘机，与鲍同强伪造挖掘机的抵押协议，并与余伟一起于同年4月21日以15万元的价格将挖掘机卖给张某2，货款汇至赵开源账户，鲍同强将赃款挥霍。经认定，该挖掘机价值42万元。二、诈骗罪2014年11月至2017年1月，被告人鲍同强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物作案3起，骗取财物共计价值人民币28.3万元。具体事实如下：1、2014年11月，被告人鲍同强以合伙购买挖掘机做工程为名，与被害人唐某商议，各出资10万元购买二手日立70型挖掘机一部，唐某将股金10万元交付给鲍同强，鲍未购买挖掘机，将上述款项挥霍。2、2015年2月17日，被告人鲍同强以合伙购买挖掘机做工程为名，与被害人余某商议，各出资7万元购买二手力士德挖掘机一部，余某将股金7万元交付给鲍同强，鲍未购买挖掘机，将上述款项挥霍。3、2017年1月17日，被告人鲍同强以将自己的挖掘机从工地运出做事为由，骗取梧桐邑工地守门人何某的信任，将被害人白某停放在工地内的一辆日立70型挖掘机开走，后将该挖掘机以11.3万元的价格卖给张某2，并将货款挥霍。经鉴定，该挖掘机价值11.3万元。上述事实，公诉机关当庭提供的证据有：犯罪嫌疑人详细信息、人口信息、设备租赁合同等书证；证人张某3、张某2、蔚某等人的证言；被害人唐某、余某、白某、黄某、王某2、张某1、王某3、王某1、赵某的陈述；被告人鲍同强、余伟、赵开源的供述和辩解；价格认定结论书；现场勘查笔录、照片、辨认笔录；讯问视频等。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人鲍同强以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；对鲍同强应数罪并罚。被告人余伟协助鲍同强在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人赵开源明知是犯罪所得而代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑罚处罚。三被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。庭审中控辩双方均认为鲍同强向被害人黄某、王某2、张某1、王某3支付的租金计16.4万元应从犯罪数额中减除，本院认为，鲍同强向被害人支付租金，实为其实施合同诈骗行为取得被害人信任的手段，不应从犯罪金额中减除。余伟的辩护人辩称余伟是从犯，经查余伟在与鲍同强的共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，依法应从轻处罚，该辩护理由本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人鲍同强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金7万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，罚金1万元；数罪并罚，合并执行有期徒刑十四年，罚金8万元。被告人余伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金2万元；被告人赵开源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人鲍同强的刑期从2017年4月27日起至2031年4月26日止；被告人余伟的刑期从2017年6月13日起至2021年1月12日止；被告人赵开源的刑期从2017年12月26日起至2021年1月21日止。）二、被告人鲍同强向被害人黄某退赔25万元，向被害人王某2退赔43.8万元，向被害人张某1退赔40万元，向被害人王某3退赔39万元，向被害人王某1退赔14万元，向被害人唐某退赔10万元，向被害人余某退赔7万元，向被害人白某退赔11.3万元；被告人鲍同强、余伟向被害人赵某退赔42万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓艳审 判 员  张书辉人民陪审员  杜德云二○二○一七年十二月十八日书记员严幸