天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）津0118刑初145号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人赵春华，男，1973年1月31日生于黑龙江省龙江县，汉族，大专文化，原系天津市喜臣科技有限公司职工，住天津市西青区，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。2001年11月27日因犯盗窃罪被黑龙江省龙江县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2016年9月22日因涉嫌犯职务侵占罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉（2017）127号起诉书指控被告人赵春华犯职务侵占罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院审查后于3月2日受理，期间，天津市静海区人民检察院向本院提出变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被害单位诉讼代理人马兵、被告人赵春华到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2017年5月25日决定延期审理，6月23日恢复审理，于2017年9月22日决定第二次延期审理，10月20日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2011年间，被告人赵春华到天津市喜臣科技有限公司（以下简称喜臣公司）任职，在喜臣公司基础设施建好后，利用其职务便利，在喜臣公司法定代表人路某某不知情的情况下，于2015年4月22日将法定代表人变更为赵春华，同月27日将路某某在喜臣公司的股权转让到赵春华名下，非法占为己有。股权变更后，赵春华利用喜臣公司担保向王某1、杨某借款人民币1050万元。借款后，赵春华为骗取路某某信任，将其中100万元以厂房出租租金的形式打给路某某。其余款项用于归还个人借款、借款给他人、个人日常消费、挥霍。经评估，喜臣公司总价值为人民币2649万元。2016年4月28日，赵春华将喜臣公司的厂房出租给天津市天马万虹橡胶制品有限公司，先后收取租金人民币77万元，占为己有。案发后，被告人赵春华携带部分赃款逃匿。2016年9月22日，被告人赵春华在云南省德宏州瑞丽市被民警查获。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了案件来源、抓获经过，企业法人营业执照，租赁合同，借款合同、银行卡交易明细等相关证据，以证实指控事实。公诉认为被告人赵春华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应以职务侵占罪追究刑事责任。案发后，赵春华如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被害单位天津市喜臣科技有限公司认为：一、赵春华没有利用其职务便利，不应认定职务侵占罪。二、赵春华伪造股东签名并变更股权的行为系盗窃罪与诈骗罪竞合犯。被告人赵春华对公诉机关指控事实及罪名均无异议。经审理查明，2011年7月，路某、贾某在天津市静海经济开发区成立天津市喜臣科技有限公司（以下简称喜臣公司），法定代表人为路某，其持股96%、贾某持股4%。同年，被告人赵春华经人介绍到喜臣公司任职，负责办理工商登记、公司厂房建设及维护工作，在喜臣公司基础设施建好后，其与公司股东共同在位于天津市西青区的房屋内办公并居住，负责喜臣公司对外联络及厂房对外招租等事务。期间，喜臣公司的公章、证照均放置于该处，赵春华利用职务便利，在路某、贾某不知情的情况下，携带公司的公章及相关证照于2015年4月22日到工商登记部门将公司法定代表人变更为赵春华，同月27日将路某在喜臣公司96%的股权转让到自己名下，非法占为己有。股权变更后，赵春华利用喜臣公司担保向他人借款，用于偿还其个人债务、借贷给他人、个人日常消费、挥霍。经评估，喜臣公司总价值为人民币26490000元。2016年4月28日，赵春华将喜臣公司的厂房出租给天津市天马万虹橡胶制品有限公司，所得租金人民币770000元占为己有。后被告人赵春华携带部分赃款逃匿。综上，被告人赵春华侵占公司总价值96%为25430400元、租金770000元，共计侵占公司财产26200400元。2016年9月22日，赵春华在云南省德宏州瑞丽市被民警抓获。上述事实，有下列经法庭质证，本院予以确认的证据予以证实：一、证人证言：1、证人路某的证言，证实自己是喜臣公司的法定代表人，2011年7月自己在静海经济开发区买地24亩，注册资本50万元，成立喜臣科技有限公司，股东是自己和贾某，分别出资48万、2万。2011年开始赵春华在公司担任项目建设负责人，厂房建好后，2015年5月1日通过赵春华介绍，自己将厂房租赁给天津思彤美汐公司，同年8月自己收到了第一年的租金100万元。2016年自己跟赵春华要租金，其一直推脱，到8月8日关机了，自己回国后，发现办公的房子人去楼空，公司的账册、公章、房产证、营业执照、机构代码证、税务登记证等公司资料都不见了。后自己到工商局查询，发现2015年4月赵春华把喜臣公司的法定代表人变更成了其自己，并以喜臣公司的土地分四次抵押给别人借款1400万元，这1400万在自己不知情的情况下被赵春华侵占了。自己在房间找到一个档案袋，里面有收条、借条、承诺书各一张，时间都是2015年5月1日，证实赵春华将钱借给李某2，并且赵春华曾向福元运通借款800万元。赵春华在喜臣公司负责厂房建设联络业务包括厂房对外出租等事情的联络。喜臣公司厂房设计合同、施工合同、监理合同上的联系人就是赵春华，证实赵春华是喜臣公司厂房建设项目负责人，当时没有任命也没有聘书，每月我女儿贾某都最少给他3000元工资。从公司开始运作，很多实际工作都是贾某出面去干的，包括公司买地、公司注册、厂房设计、施工、监理等，都是她出面去做，这当中都是贾某带着赵春华去做的，很多联系人都是赵春华。赵春华当时工作和住都住公司办公的房子那里，就等于在那里看家一样，我们东西都在房子里放着，赵春华就可以利用工作和住在那里的便利，暗中从我的房间文件柜中偷偷拿出并使用这些东西。公司的公章、营业执照等就放在临时办公的地方，自己跟贾某都不知道赵春华办理喜臣公司法人变更时使用公章的情况。2、证人贾某的证言，证实自己是喜臣公司的股东，2011年5月自己和母亲路某在静海购买土地24亩，同年7月成立喜臣公司，2012年开始投资建厂，赵春华是自己2012年春节前雇佣的，在公司负责工地建厂，自己跟赵春华没签订劳务合同，但每个月都给其工资，2016年8月自己母亲发现赵春华将公司法定代表人变更成他本人，同时将路某的股权也转让到他名下，变更登记上面贾某的签名不是自己签的，公司设立时的签字是自己签的。3、证人齐某的证言，证实自己2011年9月至2015年5月在喜臣公司负责会计工作，喜臣公司的股东是路某和贾某。赵春华在公司负责厂房建设，以及公司所有的事情都是他负责的，包括和各部门的联系。路某和贾某不在公司时，公司的事情都是由赵春华负责。赵春华的工资发放不属于自己负责，都是贾某直接给他。4、证人王某1的证言，证实赵春华以喜臣公司法定代表人的名义向自己借款900万元，第一次是2015年4月30日借款800万元，第二次是2015年9月30日借款100万元。分两次以喜臣公司土地和厂房做抵押登记共900万元。从赵春华银行卡打到自己银行卡的钱是赵春华支付给自己的利息。5、证人杨某的证言，证实赵春华以喜臣公司法定代表人的名义向自己借款共计150万元，加上欠王某1350万的利息，共对喜臣公司不动产分两次抵押登记500万元。6、证人任某的证言，证实自己是静海福元运通的负责人，2015年4月份开始，赵春华经过自己公司介绍先后向王某1、杨某借款1050万元。2015年4月30日以来，赵春华打到自己银行卡的钱是福元运通介绍借款的服务费。7、证人韩某的证言，证实从2012年到2016年7月赵春华欠自己415万本息无法偿还，2016年4月20日赵春华把喜臣公司他名下的股权质押给自己，质押金额1500万元。2015年4月30日赵春华转给自己的113万元是通过赵春华介绍自己借给李某2的钱，是李某2还给自己的钱。8、证人李某2的证言，证实2015年4、5月份的时候，赵春华替自己还过一共365万元的账。这些钱还有200多万自己没还给赵春华，程某是自己妻子的姐夫，赵春华办理喜臣公司法人和股权变更自己不知道。9、证人程某的证言，证实自己跟李某2是连襟，通过李某2认识的赵春华，赵春华曾跟自己说喜臣公司是他的，2015年，赵春华变更喜臣公司法定代表人，自己到工商局帮其填了一些表格，并签了贾某的名字，后来又帮他在变更公司股权时签了贾某的名字，路某的名字都是赵春华签的。自己之所以帮他是因为赵春华一直说喜臣公司就是他的，而且企业的营业执照、税务登记、公章手续都一直在他手里。10、证人孙某的证言，证实自己是静海区市场和质量监督管理局行政审批科的工作人员，2015年4月喜臣公司变更法定代表人是自己办理的，办理时自己会告诉他们要求本人签字，是谁签的不清楚，只对代理人提交的材料进行审核，只记得当天代理人赵春华到场了，自己按照正常工作流程受理的，没有其他人找过自己。11、证人霍某的证言，证实因赵春华曾通过李某2向自己借钱而与其结识，其自称是喜臣公司的法人（法定代表人）和实际经营人。2014年12月底，李某2向自己借款200万称为客户倒贷，2015年3月29日李某2向自己借款180万元称为赵春华倒贷（该款由李某2授意打入了王伟的账户，次日王伟打入赵春华账户），2015年4月30日李某2告诉自己赵春华还回180万，2015年5月4日李某2告诉自己还回130万，自己一共借出380万，收回310万。12、证人姚某的证言，证实2015年4月30日从赵春华银行卡打到自己妻子徐玉艳卡上的80万元，是李某22014年底向自己借的钱，李某2告诉我还给我了，我当时不知道从谁的卡上打的。13、证人李某3的证言，证实2015年4月30日赵春华银行卡上转到自己卡内的32万元是李某2还给自己的，是李某22014年向自己借的30万加上2万的利息，自己不认识赵春华。14、证人赵某的证言，证实赵春华是自己的哥哥，其从2015年上半年开始向自己借钱，到现在还欠自己60万左右，其从2010年左右到静海，听其说其在静海买了一块地跟别人一起干，他有股份，后来我知道名称是喜臣公司。其称李某2欠其钱，让我找李某2要账，并给了我一张李某2写的410万元的欠条。15、证人来某的证言，证实赵春华曾通过朋友找自己借钱，2015年4月30日打到自己妻子王某2卡内的30万是赵春华大约半年前借的，2016年5月20日打到自己卡上33万是2015年9月自己借给他的。16、证人李某4的证言，证实赵春华从2015年5、6月份开始向自己借钱，其借钱时告诉自己喜臣公司是他的，还给自己看了营业执照，2016年5月21日、9月30日赵春华打到自己卡内的10万及自己妻子潘丽的30万是其还的之前借自己的钱，到目前还欠自己100多万。17、证人于某的证言，证实2016年4月28日自己以天津市天马万虹橡胶制品有限公司的名义和赵春华签订的厂房租赁合同，赵春华是以喜臣公司名义签订的合同。自己支付了77万元租赁费。赵春华提供的营业执照上名字是其本人。二、被告人供述：被告人赵春华的供述，证实自己2011年到喜臣公司任经理，负责公司建设和后期项目引进等。公司法人（法定代表人）是路某，股东是路某和贾某。公司的公章放在临时办公的地方，自己使用的时候就自己拿。当时自己在外面欠了二、三百万的账，李某2跟自己借钱，并说可以引进别的企业将喜臣公司厂房租下来，用喜臣公司厂房抵押借款倒一下，等挣了钱再还上，2015年4月李某2让自己用公司给担保贷款，因贷款需要法人（法定代表人）签字，李某2找的程某帮忙进行了股权和法人（法定代表人）变更，变更为法人（法定代表人）是自己，股东是自己和贾某。自己变更法人（法定代表人）、股权的目的就是为了贷款用。变更后，用公司的房产抵押在福元运通王某1贷款800万元，后借给李某2460万元。打给王某2、赵某、邹某的钱是还自己的账，打给潘丽的30万元自己没印象了，后来李某2没还，自己又用喜臣公司的房产抵押在福元运通借了王某1100万元、杨某150万元用于还福元运通的利息（其中100万元借款人写的刘永贤，实际借款人是自己），以及还的自己之前的账。跟杨某借的50万元，打给杨某1万多的利息，剩下的自己取现花了。签合同的时候都是签订的空白合同，借款都打到了自己的银行卡中。自己打给赵某的钱是还自己之前跟他借的钱。自己把喜臣公司的厂房租给了于某，每年租金80万元，自己收取了70多万一部分自己花了，一部分还以前的账和利息了。公司的公章及证照后来被自己押在了福元运通借款人那里。三、其他证据：1、路某提供土地出让金专用票据、验资报告书、建设工程涉及、施工、监理合同，进账单（回单），等，证实公司土地购买、厂房建设均由路某、贾某出资，以及公司建设施工联络人均为赵春华。2、照片，拍摄于喜臣公司工具间楼下，证实喜臣公司项目负责人为赵春华。3、企业法人营业执照、有限责任公司设立、变更登记、股权变更登记档案等，证实喜臣公司成立于2011年8月1日，2015年4月22日，公司股东由路某和贾某变更为赵春华和贾某，赵春华为公司法定代表人、执行董事，贾某为监事；2015年4月28日路某的96%股份转让给赵春华，变更后赵春华持股比例96%、贾某4%以及该公司坐落地址等情况。4、不动产登记档案，证实王某1于2015年4月30日向静海区房管局申请喜臣公司房产他项权登记800万元，2015年9月30日向静海区房管局申请喜臣公司房产他项权登记100万元；杨某于2016年5月20日向静海区房管局申请喜臣公司不动产登记100万元。2016年8月1日向静海区房管局申请喜臣公司不动产登记400万元。5、赵春华与王某1、杨某民间借贷合同，担保合同，不动产登记复印件，网上银行电子回单，刘永贤自述材料证实赵春华于2015年4月30日以自己名义向王某1借款800万，抵押人为喜臣公司，同日签订担保合同的担保人除喜臣公司外，还有董某、张某、李某5。2016年9月30日以自己名义向王某1借款100万元，抵押人为喜臣公司；2016年5月20日，赵春华以刘永贤的名义向杨某借款100万元，该款打入赵春华个人账户，抵押人为喜臣公司，担保合同担保人为赵春华。6、厂房租赁合同、银行打款记录，证实2016年4月28日，赵春华以喜臣公司名义将厂房租给天马万虹橡胶制品有限公司，收取租金77万元，据为己有。7、厂房租赁合同（路某提供），证实赵春华曾谎称与天津思彤美汐公司签订房屋租赁合同，租金100万元。8、赵春华银行卡交易明细，证实赵春华收到借款、房租后将钱款用于出借以及还账、挥霍的情况。9、李某2出具借条、收条、承诺书，证实赵春华收到借款后将钱款用于出借给李某2。10、赵春华、霍某、赵某银行卡交易明细，证实赵春华收到借款、房租后将钱款用于出借以及还账、挥霍的情况。11、黑龙江省龙江县人民法院（2001）龙刑初字第232号刑事判决书，证实赵春华曾因盗窃被判处有期徒刑二年，缓刑二年。12、资产评估报告书、收据，证实喜臣公司资产价值人民币2649万元。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。关于赵春华是否利用职务便利实施犯罪问题，经查，赵春华系喜臣公司员工，在公司成立之初作为公司代理人为公司办理注册登记手续，后负责公司厂房建设及厂房维护、对外联络、招租等事务，在此期间，公司的主要工作任务即上述赵春华负责的项目，且公司公章、证照均放置于赵春华办公地点，赵春华在工作当中亦实际履行了对公司公章及证照的保管职责，公司会计齐某的证言证实公司领导不在时，赵春华负责公司的全面工作，且赵春华的工资由公司股东直接发放，进一步印证了赵春华在喜臣公司的职务及职权范围。被告人赵春华基于诚实信用的信托关系，在喜臣公司从事事务过程中形成对公司财物的控制、支配地位，并负有保证其所控制、支配下的公司财产免受侵害的义务，其利用这种控制、支配地位将公司财产据为己有，属于利用职务上的便利，故被害单位诉讼代理人关于赵春华未利用职务便利实施犯罪行为以及其构成盗窃和诈骗竞合犯的意见，无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人赵春华利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。赵春华到案后，如实供述犯罪事实，系法定从轻处罚情节；其有前科劣迹，系酌定从重处罚情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵春华犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月22日起至2029年9月21日止）。二、被告人赵春华对其所侵占天津市喜臣科技有限公司财产予以返还，即将公司法人及股权登记状况恢复至公司初始工商登记状态，并退赔770000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金清审 判 员  唐 洁人民陪审员  赵锡玲二〇一七年十二月二十九日书 记 员  杨 婧附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。