河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1324刑初745号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人程超，男，1989年7月10日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住孝昌县。因本案于2017年6月11日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年6月12日被镇平县公安局刑事拘留，7月10日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人王芬杓，河南荣祥律师事务所律师。被告人程磊，男，1992年11月2日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地湖北省孝感市云梦县，住云梦县。因本案于2017年6月11日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年6月12日被镇平县公安局刑事拘留，7月10日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人郑振华，河南花洲律师事务所律师。被告人王章，男，1992年12月26日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住孝昌县。因本案于2017年6月11日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年6月12日被镇平县公安局刑事拘留，7月10日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人陈亚鹏，河南荣祥律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2017）545号起诉书指控被告人程超、程磊、王章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉。被告人程超及其辩护人王芬杓、被告人程磊及其辩护人郑振华、被告人王章及其辩护人陈亚鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控，2017年4月24日，被告人程超受胡四安（另案处理）指使让其帮忙将银行卡内的诈骗赃款取现，后程超联系程磊与胡四安一起到武汉，利用胡四安提供的多张银行卡采取遮挡面部的手段在多家银行的ATM机上取现，次日胡四安再次联系程超让其帮忙取现，程超称其有事后联系程磊并给胡四安提供程磊电话号，后胡四安与程磊联系，程磊又联系王章与胡四安一起到武汉，利用胡四安提供的多张银行卡分别于25日晚、26日凌晨在多家银行的ATM机上取现，三人共计取现21.46万元，其中程超分得好处费2400元，程磊分得好处费3000元，王章分得好处费1500元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人与同案犯的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、视频监控及截图、书证。据此认为，被告人程超、程磊、王章明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，仍多次使用非本人身份证明开设的资金支付结算账户通过躲避ATM机摄像头的手段帮助他人取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。被告人程超辩解自己取款79000元，第二次给胡四安提供程磊的电话号码，自己没有去。其辩护人对公诉机关指控被告人程超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但认为指控被告人程超犯罪数额为21.46万元事实不清、证据不足，理由如下：1、指控的数额只有三个被告人供述，与银行交易记录不能相印证；2、同案犯胡四安仅认可七八万元；3、被害人吕某、张某1、李某被诈骗53800元，认定21.46万元中的160800元性质不清，是否是电信诈骗款不清；4、被告人程超只应对自己的行为承担责任，对第二次程磊和王章的行为不承担责任，不是共同犯罪。同时，被告人程超有以下从轻处罚情节：1、系坦白；2、愿意退出非法所得；3、系初犯、偶犯。被告人程磊辩称不是自己喊王章去的，认罪，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人程磊构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但对具体数额有意见。认为被告人程磊有以下从轻处罚情节：1、主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；2、系受胡四安指使参与犯罪行为中，应认定为从犯；3、系初犯、偶犯；4、认罪态度较好，愿意退赃。被告人王章对起诉书指控的事实不持异议，认罪，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王章构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但认为犯罪数额不确定。同时认为被告人王章有以下从轻处罚情节：1、系初犯、偶犯；2、如实供述犯罪事实，认罪态度较好；3、愿意退赃。经审理查明，2017年4月24日，被告人程超受胡四安（另案处理）指使让其帮忙将银行卡内的诈骗赃款取现，后程超联系程磊与胡四安一起到武汉，利用胡四安提供的多张银行卡采取遮挡面部的手段在多家银行的ATM机上取现，4月24日晚、4月25日凌晨，程超、程磊共计取现119100元，后胡四安、程超、程磊乘车返回孝昌县，胡四安分给程超好处费2400元，分给程磊好处费1800元。2017年4月25日下午，胡四安再次联系程超让其帮忙取现，程超称其有事给胡四安提供程磊电话号码，后胡四安与程磊联系，程磊又联系王章与胡四安一起到武汉，利用胡四安提供的多张银行卡在多家银行的ATM机上取现，4月25日晚、4月26日凌晨程磊、王章共计取现83000元，后胡四安、程磊、王章乘车返回孝昌县，胡四安分给程磊好处费1200元，分给王章好处费1500元。上述事实，有被告人程超、程磊、王章及同案人胡四安供述与银行交易明细及监控截图相印证，且有证人张某2、张某1、吕某等人证言，辨认笔录，抓获经过，常住人口基本信息表等证据在卷佐证，上述证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，已形成了一条完整的证据链条，被告人及辩护人对证据不持异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人程超、程磊、王章明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，仍多次使用多个非本人身份证明开设的资金支付结算账户通过躲避ATM机摄像头的手段帮助他人取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中程超、程磊犯罪情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程超辩解自己取款79000元，因本案系共同犯罪，其应对共同犯罪数额承担责任；辩解第二次给胡四安提供程磊的电话号码，自己没有去，及其辩护人认为程超对第二次程磊和王章的行为不承担责任，不是共同犯罪的意见，因被告人程超明知胡四安欲取诈骗款项，而为胡四安提供帮助，应共同承担责任；程超辩护人认为三被告人的部分犯罪数额是否为电信诈骗款不清的意见，证人吕某、张某1均证实被犯罪分子实施电信诈骗，被骗款项通过POS机、银行转账最终转入三被告人取款的银行卡中，现有证据足以证明该诈骗犯罪行为确实存在，虽电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案，但不影响三被告人掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。被告人程磊辩解不是自己喊王章去的，与其供述及同案犯程超、王章的供述不符，不予采纳；其辩护人认为程磊没有直接犯罪故意，系从犯的意见，与其两次积极参与取款的事实不符，不予采纳。三辩护人认为指控犯罪数额不清的意见，被告人程超供述2017年4月24日晚、25日凌晨在武汉的银行ATM机上自己共取款79000元，后获好处费2400元，程磊供述在该期间自己共取款5万余元，后获好处费1800元，胡四安供述两人取款数额自己记不清，但按照取10000元给两人300元好处费共给程超、程磊4000余元；在2017年4月25日晚、26日凌晨，程磊供述在武汉的银行ATM机上自己取款4万元余元，后获好处费1200元，王章供述该期间自己取款5万元，后获好处费1500元，胡四安供述两人共取款大概7、8万元，还是按照取10000元给两人300元的好处费。根据被告人及同案人供述的取款时间段，与银行ATM机交易明细，结合三被告人取款视频截图及获利标准，能够认定在2017年4月24日晚、25日凌晨，程超、程磊共取款119100元，2017年4月25日晚、26日凌晨，程磊、王章共取款83000元。被告人程超、程磊、王章能够当庭认罪，三被告人家属均已退出各被告人的非法所得，程超在第二次犯罪中作用相对较小，可对三被告人从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人程磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，没收违法所得人民币3000元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库；违法所得已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2020年12月10日止。）二、被告人程超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，没收违法所得人民币2400元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库；违法所得已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2020年6月10日止。）三、被告人王章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金罚金人民币6000元，没收违法所得人民币1500元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库；违法所得已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2019年12月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国权代理审判员  魏 东人民陪审员  仵 瀚二〇一七年十二月二十六日书 记 员  李 铁