贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0112刑初250号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人杜飞，曾用名：杜启波，男，1986年8月28日出生，仡佬族，初中文化，无业，户籍地：贵州省铜仁市石阡县，住贵阳市云岩区。2015年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市丰都县人民法院依法判处有期徒刑一年零六个月，2016年8月24日刑满释放。2017年7月7日又因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人耿立兵，贵州教学律师事务所律师。被告人罗茂，男，1997年11月20日出生，侗族，初中文化，户籍地及住所地：贵州省铜仁市石阡县。2017年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日经贵阳市乌当区人民检察院决定不批准逮捕，次日由贵阳市公安局乌当分局决定变更强制措施为取保候审。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑[2017]270号起诉书指控被告人杜飞、罗茂犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员黄敏出庭支持公诉，被告人杜飞及其辩护人耿立兵、被告人罗茂均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：自2017年4月以来，被告人杜飞在通过百度网查询到相关加油站、医院、食品厂、私营公司等私人企业的电话后，使用其妻子覃某或向他人购买的银行卡，以打电话或发短信的方式，冒充当地食品药品监督局、消防部门、税务局、运政部门、安全监察部门、车管所领导“刘和平”、“刘科长”、“王参谋”、“王某2”，以临检需要办理相关证件为由，要求被害人向其提供的账户汇款或转账，再通过POS机交易、微信、支付宝等方式将钱提出或转移。至案发时，被告人杜飞共计骗取他人钱财人民币213200元。期间，被告人罗茂在明知被告人杜飞实施诈骗犯罪的情况下，仍将其借来或买来的银行卡以1000元/张的价格卖给被告人杜飞，被告人杜飞用该部分银行卡骗取他人钱财人民币86200元。公诉机关就上述指控向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、视听资料等证据予以证实，认为被告人杜飞、罗茂的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，提请本院依法惩处的同时，建议对被告人杜飞在有期徒刑五年至七年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人罗茂在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人杜飞、罗茂自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯请求法庭对其从轻处罚。辩护人耿立兵提出的辩护意见是：本案中被告人杜飞具有坦白情节，认罪态度较好，且案发后公安机关追回部分非法所得人民币13400元，加之被告人杜飞家庭困难的实际情况，请求法庭对被告人杜飞从轻处罚。经审理查明：自2017年4月以来，被告人杜飞在百度网上查询到相关加油站、医院、食品厂、私营公司等私人企业的电话后，使用其妻子覃某或向他人购买的银行卡，以打电话或发短信的方式，冒充当地食品药品监督局、消防部门、税务局、运政部门、安全监察部门、车管所领导“刘和平”、“刘科长”、“王参谋”、“王某2”等人，以临检需要办理相关证件为由，要求被害人向其提供的账户汇款或转账，再通过POS机交易、手机微信、支付宝等方式将钱提出或转移。具体事实如下：1.2017年4月18日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：180××××2560）与贵州省贵阳市南明区东站路“芝林”大药房负责人联系，自称是药品监督局“刘和平”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人张某1向被告人杜飞提供的账户（户名：张某4，帐号：62×××37）内汇款人民币5600元。2.2017年5月9日16时许，被告人杜飞使用手机（号码为：182××××2543）与云南省昆明市官渡区牛街“庄某”医院负责人联系，自称是食品药品监督局领导，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人白某向被告人杜飞提供的账户（户名：张某4，帐号：62×××37）内汇款人民币9800元。3.2017年5月10日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：130××××1660）与四川省南充市顺庆区“协和”医院负责人联系，自称是食品药品监督局“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人马某向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××38）内汇款人民币9800元。4.2017年5月16日10时许，被告人杜飞使用手机（号码为：159××××8876）与云南省曲靖市麒麟区“华府”医院负责人联系，自称是食品药品监督局“刘和平科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人赵某1向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××73）内汇款人民币9800元。5.2017年5月19日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：135××××0281）与云南省昭通市镇雄县“正兴”医院负责人联系，自称是市场监督局“刘和平”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人朱某向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××73）内汇款人民币9800元。6.2017年5月22日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：136××××3064）与云南省昭通市昭阳区食品药品监督局食堂负责人联系，自称是食品药品监督局领导，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人刘某1向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××38）内汇款人民币5800元。7.2017年5月24日14时许，被告人杜飞使用手机（号码为：159××××6440）与四川省眉山市仁寿县“远长”医院负责人联系，自称是药品监督局“刘和平科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人肖某向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××38）内汇款人民币19600元。8.2017年5月24日11时许，被告人杜飞使用手机（号码为：159××××6440）与四川省眉山市仁寿县“仁寿”中西医结合医院负责人联系，自称是药品监督局“刘和平科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人夏某1向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××38）内汇款人民币19800元。9.2017年6月2日08时许，被告人杜飞使用手机（号码为：159××××5472）与云南省昭通市永善县溪洛渡“富强”汽车修理厂负责人联系，自称是车管所“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人曾某向被告人杜飞提供的账户（户名：罗某4，帐号：62×××71）内汇款人民币2900元。10.2017年6月2日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：159××××5472）与云南省昭通市昭阳区凤霞路“旺通”汽车修理厂负责人联系，自称是安全厅领导，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人凡怀某向被告人杜飞提供的账户（户名：罗某4，帐号：62×××71）内汇款人民币5800元。11.2017年6月5日08时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××4041）与四川省南充市高坪区鹤鸣路“夕阳红”餐旅馆负责人联系，自称是消防队“王参谋”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人崔某向被告人杜飞提供的账户（户名：张某4，帐号：62×××37）内汇款人民币6800元。12.2017年6月7日08时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××2460）与四川省南充市南部县西街“文某1”商务宾馆负责人联系，自称是消防队“王某2”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人赵某2向被告人杜飞提供的账户（户名：罗某4，帐号：62×××71）内汇款人民币4900元。13.2017年6月8日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：151××××5154）与云南省大理市下关镇修理厂负责人联系，自称是运政所“刘和平”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人杨某1向被告人杜飞提供的账户（户名：罗某4，帐号：62×××71）内汇款人民币2900元。14.2017年6月12日15时许，被告人杜飞使用手机（号码为：182××××0080）与贵州省贵阳“美贝尔”医疗美容医院负责人联系，自称是食品药品监督局“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人龙某1被告人杜飞提供的账户（户名：罗某4，帐号：62×××71）内汇款人民币4900元。15.2017年6月13日14时许，被告人杜飞使用手机（号码为：136××××7131）与贵州省遵义市红花岗区“名城”医院负责人联系，自称是食品药品监督局“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人谭某向被告人杜飞提供的账户（户名：覃某，帐号：62×××38）内汇款人民币4900元。16.2017年6月13日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：182××××0080）与贵州省贵阳市观山湖区“洪某”医院负责人联系，自称是药品监督局“刘和平”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人苟某向被告人杜飞提供的账户（户名：张某4，帐号：62×××37）内汇款人民币3900元。17.2017年6月14日10时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××5053）与四川省南充市嘉陵区集凤镇废旧塑料加工厂负责人联系，自称是消防队“王某2参谋”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人邓某向被告人杜飞提供的账户（户名：陈某4，帐号：62×××75）内汇款人民币7800元。18.2017年6月19日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××5053）与四川省南充市嘉陵区紫府路“光龙”口腔诊所负责人联系，自称是药品监督局“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人王某1向被告人杜飞提供的账户（户名：陈某4，帐号：62×××75）内汇款人民币7800元。19.2017年6月20日14时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××5053）与四川省南充市顺庆区金台镇“金山”加油站负责人联系，自称是消防队“王参谋”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人陈某1向被告人杜飞提供的账户（户名：罗茂，帐号：62×××26）内汇款人民币22700元。20.2017年6月20日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：182××××9476）与贵州省贵阳市乌当区羊昌镇“毅瑞”加油站负责人联系，自称是消防队“王某2”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人陈某2向被告人杜飞提供的账户（户名：罗茂，帐号：62×××26）内汇款人民币4900元。21.2017年6月21日10时许，被告人杜飞使用手机（号码为：151××××1053）与中石化贵州省贵阳市乌当区公司负责人联系，自称是消防队“王参谋”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人罗某1向被告人杜飞提供的账户（户名：黄某1，帐号：62×××80）内汇款人民币4900元。22.2017年6月22日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：152××××8835）与贵州省贵阳市花溪区桐木岭“湘黔”综合化工厂负责人联系，自称是税务局“刘国华科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人袁某向被告人杜飞提供的账户（户名：陈某4，帐号：62×××75）内汇款人民币3900元。23.2017年6月26日09时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××8782）与四川省南充市顺庆区人民中路美容院负责人联系，自称是药品监督局领导，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人张某2被告人杜飞提供的账户（户名：吴某2，帐号：62×××75）内汇款人民币9800元。24.2017年6月30日10时许，被告人杜飞使用手机（号码：185××××8767）与四川省南充市南部县“刘某4”冷冻食品有限公司负责人联系，自称是卫生局“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理证件的费用，被害人刘某2向被告人杜飞提供的账户（户名：吴某2，帐号：62×××75）内汇款人民币4900元。25.2017年6月30日14时许，被告人杜飞使用手机（号码为：185××××8767）与四川省南充市南部县老鸦镇流杯村食品加工厂负责人联系，自称是卫生局“刘科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人李某向被告人杜飞提供的账户（户名：吴某2，帐号：62×××75）内汇款人民币3900元。26.2017年7月4日14时许，被告人杜飞使用手机（号码为：151××××2543）与云南省昆明市西山区“安康”医院负责人联系自称是食品药品监督局“刘和平科长”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人许某向被告人杜飞提供的账户（户名：石某，帐号：62×××37）内汇款人民币4900元。27.2017年7月6日10时许，被告人杜飞使用手机（号码为：151××××2543）与云南省红河州开远市落云北路“金某”加油站负责人联系，自称是消防队“王参谋”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人陈某3向被告人杜飞提供的账户（户名：杨某2，帐号：62×××71）内汇款人民币4900元。28.2017年7月6日10时许，被告人杜飞使用手机（号码为：151××××2543）与云南省昆明市呈贡某北路中国石油加油站负责人联系，自称是消防队“王某2”，以临检为由要求通过汇款方式缴纳办理相关证件的费用，被害人尹某向被告人杜飞提供的账户（户名：杨某2，帐号：62×××71）内汇款人民币5800元。综上，被告人杜飞先后二十八次使用他人银行卡，通过电话或短信的方式，累计骗取他人钱财共计人民币213200元。另查明，2017年6月中旬的一天，被告人杜飞要求被告人罗茂将户名为陈某4的银行卡绑定在被告人杜飞的手机上，绑定过程中，被告人罗茂发现被告人罗飞手机上所留存的已发送诈骗信息，遂知晓被告人杜飞系将其提供的银行卡用于实施诈骗。后被告人罗茂在知晓的情况下，仍先后将其自己或借来、买来的户名为陈某4、黄某1、石某、吴某2、杨某2的银行卡以人民币1000元/张的价格出卖给被告人杜飞，被告人杜飞使用上述银行卡骗取他人钱财共计人民币86200元。经查，被告人罗茂在出卖银行卡给被告人杜飞的过程中，非法获利共计人民币8000元。本案案发后，公安机关追缴被告人杜飞非法所得人民币13400元，该笔款项已由公安机关在侦查阶段发还相关被害人。本案审理过程中，被告人罗茂主动向本院退交其非法所得人民币8000元。上述事实，有经庭审质证、认证的“VIVO”牌智能手机一部、POS机一台、银行卡八张、手机卡八张、记录本一本等物证；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押文件清单、出警经过、抓获经过、户籍信息、刑事判决书及释放证明、通话、短信清单、银行卡开户信息及银行流水、存款转账凭证、收条、涉案情况统计表、扣押手机卡及卡套核实情况、情况说明及物证照片等书证；证人覃某、赵某3、杨某2、石某、陈某4、罗某3、罗某4、吴某1、黄某1、张某4的证言；被害人罗某1、陈某2、龙某2、苟某、张某1、袁某、谭某、马某、刘某1、夏某1、肖某、赵某1、朱某、刘某2、张某3、李某、尹某、陈某3、许某、陈某1、杨某1、凡怀某、罗某2、曾某、赵某2、邓某、王某1、白某、崔某的陈述；被告人杜飞、罗茂的供述；讯问被告人杜飞、罗茂的同步录音录像等证据予以证实，以上证据，来源合法，内容客观、证实，能够相互印证庭审查明的事实，且被告人杜飞、罗茂均不持异议，足以认定。本院认为，被告人杜飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并通过电话或短信的方式，先后多次骗取他人向其指定的银行卡账户汇款或转账，累计犯罪金额人民币213200元，属数额巨大；被告人罗茂在明知被告人杜飞实施诈骗犯罪行为后，仍然为杜飞实施诈骗提供帮助，犯罪金额为人民币86200元，属数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情形的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”的规定，均构成诈骗罪，应当依法追究二被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人杜飞、罗茂犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案中，被告人罗茂在明知被告人杜飞将其提供的银行卡用于诈骗犯罪后，仍然继续提供银行卡用于犯罪，二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”的规定，属共同犯罪。被告人杜飞实施具体的诈骗犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：“组织领导犯罪集团活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。”、第四款：“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”的规定，被告人杜飞系主犯，应按其实施的全部犯罪处罚；被告人罗茂明知他人实施犯罪而提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”的规定，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人杜飞曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。”的规定，系累犯，依法应对其从重处罚。二被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。”的规定，均具有坦白情节，依法可对二被告人从轻处罚。鉴于案发后被告人罗茂自动退交其非法所得人民币8000元，具有一定的悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。综合考虑本案中被告人罗茂的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院认为，可对其适用缓刑。公诉机关所提量刑情节及建议及辩护人所作的辩护意见均符合庭审查明的事实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人杜飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2023年1月6日止）。二、被告人罗茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算。）三、随案移送的供二被告人作案所用的工具银行卡8张、手机卡8张，依法没收，予以销毁；通讯工具“VIVO”牌手机一部及作案工具POS机一台，依法没收，上缴国库。被告人罗茂退交的非法所得人民币8000元，发还相关被害人俱领。四、继续追缴被告人杜飞犯罪所得，发还相关被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荣 松人民陪审员  罗祯贵人民陪审员  万廷云二〇一七年十二月二十六日书 记 员  冉 勇