河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1424刑初1374号公诉机关柘城县人民检察院。被告人王成强，男，1977年8月13日出生，汉族，本科毕业，新乡高新技术产业开发区火炬园管理中心工人，住河南省。因涉嫌诈骗，于2017年6月9日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月20日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人王奇芳，女，河南梁园律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检刑诉（2017）466号起诉书指控被告人王成强犯有诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员魏华伟出庭支持公诉。被告人王成强及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年被告人王成强虚构自己的工作身份，隐瞒自己已婚有子的事实，与李某进行交往。骗取被害人李某的信任后编造理由骗取李某现金12万余元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被告人王成强供述；2、被害人李某陈述；3、证人关某、刘某等人证言；4、视听资料；5、相关书证。为此，公诉机关认为被告人李某的行为构成诈骗罪。请求依法惩处。被告人王成强辩称，我之前确实是隐瞒已婚的身份，但是后来在2016年李某就知道我的实际情况了。2015年我开始给她借钱的目的李某都知道，我也没有躲避李某不还钱，2016年3月份我都在陆续偿还李某的钱，我对她没有诈骗的目的。辩护人认为，被告人王成强在与李某交往过程中进行了欺骗，但不具备诈骗罪法律特征的条件。经审理查明，2014年11月份，被告人王成强通过婚恋网认识柘城县城关镇居民李某。被告人王成强即虚构其系政府工作人员，副处级干部，且系未婚人士，并以结婚为前提与李某发展为恋人关系，在取得李某信任后，被告人王成强自2015年至2016年来多次以干工程需要资金周转、生活困难等理由向李某借钱，李某多次通过银行转账向被告人王成强提供的银行卡内汇款128800元，该款被告人王成强用于归还贷款、购买彩票和家庭开支。后李某在得知被告人王成强的真实身份及已婚的真相后，在其多次追要下被告人王成强陆续归还李某41000元，剩余87800元至今未还。上述事实，有下列证据证实：1、被告人王成强供述（2017年6月8日、6月9日），我2011年在新乡市高新区火炬园后勤管理中心工作至今，曾担任过主管工作，级别是副科级，编制属于新乡市高新区管委会。我和李某是2014年11月份在婚恋网上认识的，2015年4月份确定的恋爱关系，当时我告诉她我未婚，在新乡市高新区管委会工作，级别是副处级，市区有套房，其实我已经结婚了，还有两个儿子，我居住的房子也是租来的，之所以这样说是因为我和俺媳妇感情一直不好，我想重新组建家庭，怕她知道我的真实情况后不同意。我和李某恋爱期间多次向她借钱，算起来一共有12万多，算上利息有15万多那样。我之所以借钱是因为我的工资每月是2000多元钱，俺媳妇没有工作，平时的工资根本保证不了我们家庭的正常开支，2014年我就在新乡广发银行办理了一张15000元额度的信用卡来维持生活和购买彩票，后来怕还不上有陆续在郑州两家贷款公司贷了7万多元，用于归还信用卡，剩余的钱被我买彩票和家庭生活开支了，后来贷款公司一直催我要钱，2015年具体时间记不住了，我又在广发银行申请了额度为10万元的万用金，用来还贷款公司的钱，贷款公司的钱都是分期还的，剩下的钱就被我消费和买彩票了，从那以后贷款公司就到月催我要钱，我又在2015年6-7月份在郑州两家贷款公司贷了6万余元，用于分期偿还之前贷款公司的贷款，之后我贷的钱越来越多，每个月分期还的钱差不多有20000多元，就这样我找不到钱，也没办法分期偿还，当时我和李某已经确定恋爱关系，而且关系很好，那时我已经在郑州四五家贷款公司和广发银行贷款近20万元，已经没有偿还这些公司和银行贷款的能力，这些公司和银行也逼我逼的很急，李某看出我心里有压力，提出借给我钱，但是我没有同意。后来到2015年10月份的时候，李某到新乡找我，当时贷款公司逼着我归还贷款，我实在没办法就告诉李某我投资的工地上出现了一点状况，农民工受伤了，需要赔偿一部分钱，这一次我记得李某给我打过来30000元左右，后来我又以各种理由向她一共借了12万元。我也是被贷款公司逼得没办法骗李某借钱的，我借她的钱好像也是她向别人借的，期间我也提出给李某五分的利息，并说等工地上的钱下来就还给他，但是我一次也没有还给他过。我接李某的钱大部分还贷款公司和信用卡的钱了，还有一部分买彩票和家庭开支了。后来到2016年6月份的时候，李某来新乡找我说已经知道我结婚的事实，我就给她解释说我准备离婚，她说已经不在相信婚姻了，让我给她精神上补偿，逼着我给她打欠条，但是我给她打了一个45万元的欠条，之后过了没多久她来新乡说欠条丢了，让我重新再打一张，内容是我欠李某15万元，补偿15万，许诺40万。到了今年5月份，李某又让我给她打一张115万元的欠条，大致内容是因为我隐瞒婚姻给李某造成了精神方面的影响，导致流产一次、患抑郁症、妇科病、肝损伤，需要终身服药，每月需要支付1117元，共115万元。2017年6月21日供述，之前在公安上说的大部分是实话，但是中间我隐瞒了部分事实，就是在2014年11月份，我在我老表孙国立干的工程上面投资了10万元，当初之所以没说，是怕牵连我老表。投资的这10万元，其中2万元是我本人的，剩下8万元是我同学王辉的，王辉给我要钱的时候我没钱就从担保公司贷款8万元归还王辉，后来担保公司找我要钱，我就从李某那里借了8万元还担保公司，这些李某是知道的，因为我和孙国立是亲戚，也没有写收据。当初给李某借钱的时候，给她说是用来还贷款的，李某也知道我在担保公司贷款了，这些钱都是李某通过中国建设银行分三四次打给我的，一共借了12万元左右，除了归还担保公司的那8万元，其余的都是我俩平时聊天时，李某听说我生活困难多次主动借给我的，因为不想和李某关系闹僵，所以说了谎话，后来我给李某打了55万、115万的借条，都是李某逼着我打的。2017年8月15日供述，我总共借了李某12万元左右，第一次是在2015年11月份，当时因为我信用卡到期资金紧张就找李某借钱，第一次借了2万多元，是直接打我卡里的；第二次是在一个月以后，还是因为贷款逼得紧，也是直接把钱打我卡里的，第三次是在2016年初，这次情况和前两次一样，这次借了2万多元，三次加起来一共有7万多元，当时给李某说我在我老表孙国立那10万元工程款下来以后就还给他，之后又陆续借了她5万多元，借钱时怎么说的记不清了，那时候她也知道我的情况，所以我张口她基本上都借给我。我当时借她钱的时候给她提供了我两张建设银行的银行卡，卡号记不住了，其中一个银行卡尾号是9252，这个卡我经常用。我和李某在一起的时候，她当时不知道我的真实身份，我给她说我是新乡高新区管委会的正式员工，是副处级干部，还在市区有一套房子，其实这些都是我编造的，我只是合同工，没有编制和职称，房子也是租的，当时的处境是我在外边欠了有8万多元，不过这个我没有告诉她，这样更能打动她。2、被害人李某陈述，我在2012年离婚两年后，家里人劝我在找一个，通过朋友推荐我就在一个婚恋网上注册了，上面留了我的电话。2014年4月份一个叫王成强的给我打电话，说通过婚恋网了解了我的资料，对我很有好感，要求和我见见面，并告诉我他是新乡市政府招商办公室工作人员，有房，副处级干部，因为长相问题一直未婚。2014年6.7月份我们在新乡市一家宾馆见了面，我在新乡待了三天后，王成强领着我看了他的房子，去了他的单位，我走了之后我俩就确立了恋爱关系。我们在聊天过程中知道我是职业医生，就提出来在新乡给我办一个门诊，所需四十万的费用由他出，我就告诉他我家人大部分都在北京发展，如果能在北京办门诊更好，王成强就说他北京政法委有同学，可以帮我办门诊，他给我说过之后我就去北京找办门诊的位置。2015年9月份，我发现我怀孕了，就把这个消息告诉王成强，可是王成强不想要这个孩子，还说他一直服用牛皮癣药物，我就坚持要这个孩子。在怀孕期间，王成强就开始让我给他找钱，第一次是在2015年10月底，当时我在北京上班，他给我打电话说需要用钱，理由是他在郑州承包公司的时候借了他同学20万元，现在他同学的父亲病了需要用钱，他的钱在工地上投着抽不出来，向我借3万元，当时说是两个月工程完工后还给我，我就相信了，我从北京回来后，在2015年11月8日时候把这3万元从柘城县春水路建设银行通过现金转账转给他的建设银行卡（卡号62×××43）上；第二次他给我借钱是在2015年11月中旬的时候，当时我在柘城老家做身体检查，王成强给我打电话说他郑州的工地上砸死人了，现在人家要赔偿，找我借钱，我给他说我没钱了，上次借的还没有还给我，他说工程上的钱只要一出来就直接还给我，我也是太相信他了，所以在2015年11月26日我又在柘城县春水路建设银行通过现金转账的方式给他转过去2万元，还是往上次那个账号转的；后来他又给我借了2万元，说的也是工程上的事，不过这次转账的小票我没有留住，也记不住详细的汇款日期，还是往上两次的卡上转的，本来我不想再借给他，因为上两次的5万元还没有还给我，但是王成强说年前一并把这三笔一起还给我，还说工程款下来后就给我在北京开门诊，还要和我一起好好过日子之类的话，我就又相信他了，后期王成强又以工地上缺钱、工地跑关系、家里生活困难等理由陆陆续续从我这里骗走七八万元。2016年1月份，我因为天天给王成强找钱，精神压力大，导致我流产，王成强就花言巧语哄我，等我心情平复后，王成强不让我把这些事告诉家里人，之后我们就开始说结婚的事情，王成强一直推脱说等工程上的困难过去后再说，后来我就感觉他在骗，我到新乡找到他，通过他的电话我才知道，王成强已经结过婚了，而且还有两个孩子，我当时就让他还钱，但是他哄我说要和他妻子离婚，还说我不听他的安排就一分钱也不还给我，所以也没想和他把关系闹僵，后来王成强陆续还给我21000元，之后再也没有还钱的意思了，还一次一次欺骗我，用一个没有影的门诊再一次找我要钱，我实在受不了了，就报警了。王成强总共借了我14万多元，之前没有让他打过借条，后来我发现他和其他女人有暧昧关系的时候，我怕借他的钱打水漂，所以就让他给我打了一个借条，内容是借我15万元现金，欠我身体补偿费15万元，欠我在北京开门诊费用40万元，这些内容是他自己写的。因为当时我情绪很糟，后面的那些话可能是为了让我放心，其实这个借条我只需要他承认借我15万元就行。后期王成强又给我打了一个承诺条，那是我发现他有婚姻事实以后，他又以各种理由哄我，并许下承诺说补偿我115万元，目的就是不让我报警。王成强除了骗我，还骗了一个叫梁静的，家是新乡三附院皮肤科的医生。3、证人杜某证言证实，我和王成强是在2012年结婚的，有结婚证，自从2014年以来我俩感情就不好了，一直处于分居状态，王成强一直给我说离婚的事，因为当时我意外怀孕无法流产，所以一直没有离成，等孩子生下来后，因为抚养费的事情一直没有谈拢，所以到现在也没有离成婚。我和王成强在新乡没有房子，我一直住在我妈家，他在外租房住，他当时在新乡市高新区火炬园后勤管理中心工作，没有职务。2016年6月份的时候我给王成强打电话，是一个女的接的，说是王成强的老婆，他俩是在2014年结的婚，我就告诉那个女的我和王成强是在2012年结的婚，我要报警告他们重婚，后来这个女的说她愿意退出，王成强也说和我离婚也是因为这个女的，这个女的姓李，是商丘的。后来公安机关通知我王成强被拘留后，我才知道这个女的叫李某。王成强给我说花过李某的钱，但是具体多少不清楚，王成强的同学我知道一个叫欧某的，在郑州干武警工作，他在北京也有同学，但是叫什么干什么的没说，王成强还有一个同学叫王俊，在郑州干防水工程，听王成强说他投资了，具体投多少不清楚，王成强还有个老表叫孙国立听说也是干工程的，不认识一个叫梁静的人。4、证人刘某证言证实，我在新乡市新飞大道和柳青路经营一家彩票站，是去年开始接手管理，以前的老板是外地人，王成强是在我管理彩票店后经常来我店里购买彩票,总的下来也有几千元的了。5、证人关某证言证实，我现在在新乡市花卉市场北门西侧经营一家彩票站，已经经营五年了。你们公安机关给我出示的照片上的男子（王成强）经常在我们店里购买彩票，已经有二三年了，总体算下来也有上万元的了，听他的口音不像是新乡的。6、视听资料。7、相关书证。被告人王成强户籍证明、无前科证明、报案材料、银行交易明细、聊天记录等。公安机关补充侦查的证据：1、被害人李某陈述，我和王成强刚接触的时候他的真实身份我不知道，他自己说他是新乡市政府招商办公室的工作人员，副处级干部，在新乡市区有房子，现在未婚，当时我觉得他的条件还不错，人也比较老实，所以才同意和他交往的。这件事我家里人只有我父亲知道，亲朋好友都不知道这层关系，但是我父亲有很严重的心脏病，他要是知道我被骗会受不了的。我总共借给王成强14万余元，期间他还给我2万多元前，现在等于还欠我12万余元。我大部分是通过银行转账，还有给他几千元现金，现金部分我记不清了，当时王成强给我提供过4个银行卡，我往这4张银行卡里都打过钱，其中包括我向公安机关提供的两张建设银行卡，还有一张中国工商银行卡，另外一张什么卡我记不清了，我找到后可以提供。王成强是在2016年6月20日给我打的欠条，当时我们在老新乡市向阳宾馆打的，但是的情况是我在王成强手机上发现了他与其他女性的聊天记录，这些聊天记录非常暧昧，我当时非常生气，因为他欠我的钱，我就质问他怎么回事，他当时可能怕我想不开，就让我放心，借的钱一定还给我，所以他自己又给我打了那张欠条，内容都是王成强自己写的，他还把当时借钱时对我的承诺都写在欠条上，我当时非常生气，我只看了欠条上的内容，具体落款日起怎么写的我不太在意。王成强给我打欠条那天，我发现他的手机短信上有跟3个女人的聊天记录，一个叫朱滢凡，一个叫梁静，另一个姓杨，他们之间的聊天内容我记不清了，但是手机上有从王成强手机上转发的短信，王成强和我交往期间还同时和这三名女性交往。2、被告人王成强供述，2014年的11月份我借给我老表孙国立10万元，其中2万元是我本人的钱，另外8万元是找我同学王辉借的，借来之后在我舅家我就把这10万元交给我老表孙国立了，我小舅也知道这件事，当时还说不会亏我，等他工程款下来给我25万，不过我也没有当真，后来王辉找我要钱要的紧，我就贷款还给王辉8万元，然后需要还贷款的时候我就给李某借钱，借她的钱大部分都还贷款了，还有一部分用于我生活开支。借钱的时候我给李某说是我老表工地上用的，还有的说需要还贷款公司的钱。2015年3月份左右，李某问我在北京有关系没有，她想在北京开一个门诊，但是门诊的卫生许可证很难办，当时我给李某说我有一个同学欧某在北京有关系，可以帮忙，但是后来我给欧某联系说这事后，过了一段时间欧某给我联系说他以前负责办证的一个朋友调走了，现在办不了了，这个情况我给李某也说了。欧某是我高中同学，他现在在郑州省武警总队，是现役军官，具体负责什么我不知道。我在和李某交往期间没有和其他女性交往，梁静是我在新乡医学院第三附属医院给我看病的医生，我们只是普通朋友，但是我借过她的钱，目前为止还欠她8000元左右。我和朱滢帆也是普通朋友，我之所以在婚恋网上发布虚假的征婚信息，是想让别人更快的和我交往。我自己有三张建设银行储蓄卡，一张工行的储蓄卡，一张中国银行的信用卡和一张广发银行的信用卡，这些卡号都记不住了。3、证人欧某证言证实，我和王成强是高中同学，我俩关系一般，很少联系，王成强从来没有找我帮他在北京办理卫生许可证，我一直在郑州工作，我在北京也不认识什么人。4.证人王某（王俊）证言证实，我和王成强是高中同学，我现在在河南国安消防设施工程有限公司工作，主要做防水工程，我从来没有找王成强借过钱，我听说他在新乡开发区管委会上班，我也没有去过。5.相关书证。聊天记录等上述证据，经庭审质证，客观真实，本院予以确认。本院认为：被告人王成强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王成强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人王成强辩称没有诈骗目的，只是之前隐瞒了结婚的身份以及辩护人认为被告人王成强只是在与被害人交往的过程中进行了欺骗，不具备诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪的观点。经查，被告人王成强在与被害人交往之初，便虚构自己未婚和副处级干部身份，并许诺与被害人结婚，骗取被害人的信任后，便以其投资的工程需要资金周转等理由向被害人借钱，但所借款项并未用于生产经营，而是用于归还个人贷款、购买彩票以及生活消费，且其本身就没有偿还能力，在被害人得知被骗真相后，被告人王成强为安抚被害人情绪，防止被害人报警，继续哄骗被害人，并向被害人出具55万元的借据及补偿被害人115万元的证明各一份，虽在此后陆续归还被害人部分借款，但下欠款项至今未能归还。该事实有被告人王成强的供述、被害人李某陈述、证人关某、刘某、杜某等人证言以及被害人李某每次给被告人王成强的汇款的银行转款凭证等相互印证，证据来源合法，客观真实，被告人王成强非法占有他人钱财的目的明显，其行为侵犯了公民的财产权，且数额巨大，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故被告人王成强及辩护人的辩护观点，本院不予采信。被告人王成强道德败坏，欺骗妇女感情，诈骗钱财，且导致被害人流产，精神受挫，情节恶劣，归案后拒不认罪，可酌情予以从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定判决如下：一、被告人王成强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2022年6月8日止）二、责令被告人王成强将违法所得87800元退赔被害人李春颖。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹卫东审 判 员  白 霞人民陪审员  韩 艳二〇一七年十二月二十五日书 记 员  李慧棋