江苏省南京市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏01刑初37号公诉机关江苏省南京市人民检察院。被告人李媛，女，1971年7月24日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，本溪金鑫荣矿业有限公司法定代表人、南京嘉爱睿百货贸易有限公司实际控制人，住辽宁省本溪市平山区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年8月11日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人姚彬，江苏博事达律师事务所律师。辩护人晏德熙，江苏衡鼎律师事务所律师。被告人孙建学，男，1969年3月15日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，南京嘉爱睿百货贸易有限公司实际控制人，住四川省成都市新都区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年8月4日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人牟卫鹏，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。被告人王浩，男，1980年12月19日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司主管，曾任南京玄祥时韵商贸有限公司业务一部经理，住南京市鼓楼区，户籍地南京市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人陈政、朱玉婵，江苏中湖律师事务所律师。被告人张小龙，男，1976年2月16日出生于安徽省六安市，汉族，大学文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司主管，曾任南京玄祥时韵商贸有限公司业务二部经理，住南京市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘飞、韩磊，江苏东恒律师事务所律师。被告人禹孟宁（曾用名禹孟林），男，1991年11月20日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，曾任南京玄祥时韵商贸有限公司业务三部经理、南京玄祥时韵商贸有限公司主管，住南京市江宁区，户籍地南京市高淳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月20日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王正，江苏永元律师事务所律师。被告人唐海龙，男，1989年10月16日出生于江苏省灌南县，汉族，中专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务二部经理，曾任南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，住南京市玄武区，户籍地江苏省灌南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人姜恒叶，江苏刘洪律师事务所律师。被告人高婷婷，女，1990年3月17日出生于安徽省庐江县，汉族，大学文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务三部经理，住安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人唐建军，江苏蓝海律师事务所律师。被告人王泽清，男，1989年4月13日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务一部经理，曾任南京玄祥时韵商贸有限公司业务一部业务员，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月15日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人边君才，湖北恒康律师事务所律师。被告人魏存标，男，1993年8月14日出生于江苏省沛县，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务一部业务员，住江苏省沛县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人金雪，江苏东恒律师事务所律师。被告人严向涛，男，1983年4月5日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务二部业务员，住湖南省涟源市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人余良、范子娟，江苏蔚蓝律师事务所律师。被告人许文静，女，1986年4月3日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务一部业务员，住南京市栖霞区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人陈栋、刘晓红（实习律师），江苏海浪律师事务所律师。被告人朱祥强，男，1992年7月29日出生于安徽省和县，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务一部业务员，住南京市建邺区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月12日被事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人郝刚，北京市康达（南京）律师事务所律师。被告人丁宏兴，男，1992年11月30日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务二部业务员，住南京市玄武区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月18日被取保候审，2017年11月21日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人董星，江苏中虑律师事务所律师。被告人韩勇健，男，1993年10月13日出生于江苏省淮安市，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务一部业务员，住江苏省淮安市楚州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。被告人高超，男，1995年9月28日出生于安徽省庐江县，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务三部业务员，住安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月21日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审。辩护人丁方昕，安徽华治律师事务所律师。被告人程永康，男，1996年3月25日出生于江苏省泗阳县，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务二部业务员，住南京市栖霞区，户籍地江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。被告人唐嘉权，男，1992年12月27日出生于江苏省灌南县，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务二部业务员，住江苏省灌南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。被告人任毅，男，1992年4月2日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务二部业务员，住南京市浦口区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月25日被取保候审。被告人张昊，男，1992年12月24日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化，南京玄祥时韵商贸有限公司、南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务三部业务员，住安徽省宿州市泗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。江苏省南京市人民检察院以宁检诉一刑诉（2017）44号起诉书、宁检诉一刑追诉（2017）5号追加起诉决定书指控被告人李媛、孙建学犯集资诈骗罪，被告人王浩、张小龙、禹孟宁、唐海龙、高婷婷、王泽清、魏存标、严向涛、许文静、朱祥强、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权、任毅、张昊犯非法吸收公众存款罪，分别于2017年4月1日、2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市人民检察院指派检察员赵煜、戴毅、赵宁出庭支持公诉。被告人李媛及其辩护人姚彬、晏德熙，被告人孙建学及其辩护人牟卫鹏，被告人王浩及其辩护人陈政，朱玉婵，被告人张小龙及其辩护人刘飞、韩磊，被告人禹孟宁及其辩护人王正，被告人唐海龙及其辩护人姜恒叶，被告人高婷婷及其辩护人唐建军，被告人王泽清及其辩护人边君才，被告人魏存标及其辩护人金雪，被告人严向涛及其辩护人余良、范子娟，被告人许文静及其辩护人陈栋、刘晓红，被告人朱祥强及其辩护人郝刚，被告人丁宏兴及其辩护人董星，被告人高超及其辩护人丁方昕，被告人韩勇健、程永康、唐嘉权、任毅以及张昊到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市人民检察院指控：一、集资诈骗2015年4月，陈某（另案处理）成立南京玄祥时韵商贸有限公司（以下简称“玄祥时韵公司”）后，组织、雇佣被告人王浩、张小龙、禹孟宁等业务员向社会不特定公众以发放传单等形式进行宣传，以支付广告费名义变相支付高额利息，向社会公众进行非法集资。2016年2月，被告人李媛为进行非法集资活动设立了南京嘉爱睿百货贸易有限公司。同年3月初，被告人孙建学经与李媛商议后，决定以金正科技有限公司名义入股南京嘉爱睿百货贸易有限公司（以下简称“嘉爱睿公司”），并收购玄祥时韵公司进行非法集资活动。次日，李媛、孙建学以嘉爱睿公司名义与陈某签订了收购玄祥时韵公司的协议。收购玄祥时韵公司后，李媛、孙建学明知嘉爱睿公司并未开展实际生产经营活动，无法归还本息，仍向社会公众进行虚假宣传，并于2016年3月16日至2016年4月8日间，以高额利息为诱饵，以公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.28亿余元，将收到的集资款用于兑付前期集资款本息、个人消费、偿还债务等，已造成2093名集资参与人共计人民币2.20亿余元无法偿还。二、非法吸收公众存款（一）被告人王浩自2015年5月起任某时韵公司业务一部经理，自2015年8月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司主管，期间，单独或组织他人共向11160名集资参与人吸收存款共计人民币15.26亿元，已造成11059名集资参与人共计人民币10.15亿元损失。（二）被告人张小龙自2015年5月起任某时韵公司任业务二部经理，自2015年8月起先后担任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司主管，期间，单独或组织他人共向11136名集资参与人吸收存款共计人民币15.18亿元，已造成11044名集资参与人共计人民币10.11亿元损失。（三）被告人禹孟宁自2015年5月起任某时韵公司业务三部经理，自2015年8月至9月任某时韵公司主管，期间，单独或组织他人共向884名集资参与人吸收存款共计人民币1.11亿余元，已造成355名集资参与人共计人民币7621.23万元损失。（四）被告人唐海龙自2015年7月起任某时韵公司业务员，自2015年8月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部经理，期间，单独或组织他人共向3433名集资参与人吸收存款共计人民币4.66亿元，已造成3392名集资参与人共计人民币3.07亿元损失。（五）被告人高婷婷自2015年10月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务三部经理，期间，单独或组织他人共向2647名集资参与人吸收存款共计人民币3.11亿元，已造成2644名集资参与人共计人民币1.97亿元损失。（六）被告人王泽清自2015年7月起任某时韵公司业务一部业务员，自2016年2月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部经理，期间，单独或组织他人共向2138名集资参与人吸收存款共计人民币2.42亿元，已造成2137名集资参与人共计人民币2.13亿元损失。（七）被告人魏存标自2015年7月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向270名集资参与人吸收存款共计人民币3377.65万元，已造成268名集资参与人共计人民币2199.03万元损失。（八）被告人严向涛自2015年5月至2016年1月先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向300名集资参与人吸收存款共计人民币3375.54万元，已造成297名集资参与人共计人民币1815.8万元损失。（九）被告人许文静自2015年4月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向176名集资参与人吸收存款共计人民币2561.46万元，已造成173名集资参与人共计人民币1545.52万元损失。（十）被告人朱祥强自2015年7月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向190名集资参与人吸收存款共计人民币2369.54万元，已造成189名集资参与人共计人民币1617.54万元损失。（十一）被告人丁宏兴自2015年7月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向169名集资参与人吸收存款共计人民币1909.51万元，已造成169名集资参与人共计人民币1197.8万元损失。（十二）被告人韩勇健自2015年8月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向101名集资参与人吸收存款共计人民币998.50万元，已造成100名集资参与人共计人民币804.17万元损失。（十三）被告人高超自2015年10月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务三部业务员，期间，共向69名集资参与人吸收存款共计人民币748.70万元，已造成69名集资参与人共计人民币403.22万元损失。（十四）被告人程永康自2015年9月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向46名集资参与人吸收存款共计人民币402.40万元，已造成46名集资参与人共计人民币305.72万元损失。（十五）被告人唐嘉权自2016年3月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向28名集资参与人吸收存款共计人民币284.93万元，已造成28名集资参与人共计人民币271.78万元损失。（十六）被告人任毅自2015年12月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向35名集资参与人吸收存款共计人民币205万元，已造成35名集资参与人共计人民币175.76万元损失。（十七）被告人张昊自2016年2月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务三部业务员，期间，共向8名集资参与人吸收存款共计人民币38.98万元，已造成8名集资参与人共计人民币37.24万元损失。2016年4月11日，因嘉爱睿公司不能按时还本付息，群众向南京市公安局玄武分局报案。2016年8月4日，被告人孙建学被抓获归案。2016年8月11日，被告人李媛被抓获归案。2016年4月12日上午，洪武路派出所民警以玄祥时韵公司仓库有客户闹事为由，通知被告人王浩到派出所说明情况，王浩称玄武分局经侦大队有民警让其投案，后民警于当日14时许将王浩送至玄武分局经侦大队。2016年4月11日23时许，被告人张小龙被抓获归案。2016年5月19日13时许，被告人禹孟宁被抓获归案。2016年4月11日15时许，被告人唐海龙、唐嘉权被抓获归案。2016年4月22日8时许，被告人高婷婷被抓获归案。2016年6月15日10时许，被告人王泽清被抓获归案。2016年7月21日3时许，被告人魏存标、许文静被抓获归案。2016年6月3日7时许，被告人严向涛被抓获归案。2016年7月12日10时许，被告人朱祥强被抓获归案。2016年7月18日19时许，被告人丁宏兴被抓获归案。2016年7月17日下午，被告人韩勇健被抓获归案。2016年4月21日18时许，被告人高超被抓获归案。2016年7月17日11时30分许，被告人程永康被抓获归案。2016年8月25日，被告人任毅主动向公安机关投案。2016年6月2日18时许，被告人张昊在南京市玄武区小卫街附近被抓获归案。为证实指控的事实，公诉机关移送了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、搜查笔录等证据，公诉机关认为被告人李媛、孙建学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任；被告人王浩、张小龙、禹孟宁、唐海龙、高婷婷、王泽清、魏存标、严向涛、许文静、朱祥强、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权、任毅变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人张昊变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李媛、孙建学共同实施集资诈骗的行为；被告人王浩、张小龙、禹孟宁共同实施非法吸收公众存款行为；被告人王泽清分别与被告人魏存标、许文静、朱祥强、韩勇健共同实施非法吸收公众存款行为；被告人唐海龙分别与被告人严向涛、丁宏兴、唐嘉权、程永康、任毅共同实施非法吸收公众存款行为；被告人高婷婷分别与被告人高超、张昊共同实施非法吸收公众存款行为，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人李媛辩解，其不是公司实际控制人，仅是按照孙建学的要求做了一些事情，不知道公司是集资诈骗。被告人李媛的辩护人姚彬辩护提出，1.起诉指控李媛是嘉爱睿公司实际控制人的证据不足；2.起诉指控李媛系孙建学的共犯证据不足；3.李媛不构成集资诈骗犯罪，即使认定李媛构成犯罪，李媛也属于协助与辅助作用，不应列为第一被告人。被告人李媛的辩护人晏德熙辩护提出，即使认定李媛构成犯罪，本案中集资参与人自身存在过错，李媛系初犯、偶犯，有悔罪表现，建议从轻处罚。为证明其辩护意见，辩护人出示了：1.证人黄某1的证言证明，李媛来南京以黄某1名义设立嘉爱睿公司系受黄某1本人所托。2.书证本溪金某荣矿业有限公司与葛洲坝还嘉再生资源有限公司、大连清荷再生资源回收公司之间签订的采购合同及相关的增值税发票，证明本溪金某荣矿业有限公司正常经营，李媛有偿还其所欠嘉爱睿公司的欠款的能力。被告人孙建学辩解，1.其不是公司实际控制人。是李媛让其收购玄祥时韵公司，其实际并没有出资，收购后所有集资的钱都是李媛使用。2.其不构成集资诈骗罪。被告人孙建学的辩护人辩护提出，1.起诉指控孙建学实施集资诈骗的事实不清，证据不足，孙建学不具有非法占有的目的；2.孙建学系代李媛出面收购玄祥时韵公司，且收购并未完成，孙建学在共同集资中起到次要和辅助作用，系从犯；3.孙建学有立功表现；4.孙建学真诚悔罪，认罪态度好，系坦白、初犯、偶犯。建议从宽处罚。辩护人出示：1.证人胡某1的证言、金色苹果手机中李媛与卢某的通话记录，证明李媛与卢某通过电话商量如何处理公司事宜。2.证人赵一同的证言，证明孙建学曾就收购事宜咨询律师，并委托律师起诉玄祥时韵公司。3.互联网下载的蓝莓公司非法集资被查的网页打印件，证明网页中载明孙建学真实姓名和电话号码。被告人王浩对起诉指控的事实和定性没有异议。被告人王浩的辩护人辩护提出，1.起诉指控王浩非法集资数额过高，王浩不应对整个公司的非法集资额负责。2.王浩在犯罪中作用较小。3.王浩具有自首、初犯、偶犯等情节，有悔罪表现。建议从宽处罚。被告人张小龙对起诉指控的事实和定性没有异议，辩解其不应该对公司集资的全部金额负责。被告人张小龙的辩护人辩护提出，1.起诉指控张小龙组织他人吸收存款15亿余元的证据不足，张小龙在公司并非起组织作用。2.张小龙归案后能如实供述自己的罪行，初犯、偶犯，当庭认罪。建议对张小龙从轻处罚。被告人禹孟宁对起诉指控的事实和定性没有异议，辩解起诉指控其参与集资的数额过高。被告人禹孟宁的辩护人辩护提出，1.起诉指控禹孟宁集资数额过高，禹孟宁20**年9月已经离开公司，此前公司的集资款一直正常发放，按照月息，应该没有损失。2.禹孟宁归案后认罪，具有悔罪表现。被告人唐海龙对起诉指控的事实和定性无异议。被告人唐海龙的辩护人辩护提出，1.唐海龙主观恶性较小，在犯罪中作用较小。2.一些集资参与人是张小龙分配给唐海龙的，投资中也存在利息复投的情况，此部分集资款不应计入唐海龙的集资数额。3.唐海龙无前科劣迹，有坦白情节。建议从轻处罚。被告人高婷婷辩解，1.其在公司不担任经理职位，仅为公司做上市业务，曾应张小龙、王浩要求代为管理三部纪律等工作。2.指控其集资金额过高。被告人高婷婷的辩护人辩护提出，1.高婷婷主观上无犯罪的故意，客观上并非业务三部的经理，起诉认定其身份有误。2.高婷婷从未做过宣传、推介去发展集资参与人，作用较小，系从犯。3.高婷婷仅应对其签字的集资金额负责。建议宣告缓刑。被告人王泽清对起诉指控的事实和定性无异议。被告人王泽清的辩护人辩护提出，1.起诉指控王泽清集资数额有误，仅应认定王泽清单独或者任一部经理后的数额，且离职业务员交给王泽清的数额不应计入王泽清的集资数额。2.王泽清系从犯、初犯，有坦白情节。被告人魏存标对起诉指控的事实和定性无异议。被告人魏存标的辩护人辩护提出，1.魏存标系从犯；2.魏存标不具备明确的犯罪主观故意；3.业务员离职后公司再进行分配交给魏存标的业务不应计入魏存标的集资数额。4.魏存标有坦白情节。建议宣告缓刑。被告人严向涛对起诉指控的事实和定性无异议。被告人严向涛的辩护人辩护提出，1.严向涛主观恶意小，社会危害小，且没有获得非法利益。2.案件系单位犯罪，严向涛不是单位负责的主管人员和直接责任人员，所起作用较小。3.严向涛无前科劣迹，系初犯、偶犯。4.严向涛实际签单吸收资金为900多万，起诉指控的3320.54万元依据为公司会员系统数据，起诉指控的金额过高，统计不科学。被告人许文静对起诉指控的事实和定性无异议。被告人许文静的辩护人辩护提出，1.起诉指控的集资金额有误，应为840余万元，而非指控的2560余万元，无合同的数额以及署名不是许文静、未签署业务员姓名的等均不应计入许文静的数额。2.许文静自己及亲属参与了投资，主观恶意小。3.许文静系共犯，有坦白情节。建议宣告缓刑。被告人朱祥强对起诉指控的事实和定性无异议，辩解指控其集资金额过高。被告人朱祥强的辩护人辩护提出，1.起诉指控朱祥强犯罪数额错误，朱祥强亲属以及未经朱祥强经手、签名的业务均不应计入朱祥强的犯罪数额。2.朱祥强系从犯、有坦白情节。建议宣告缓刑。被告人丁宏兴对起诉指控的事实和定性无异议，辩解提出指控其集资金额过高。被告人丁宏兴的辩护人辩护提出，1.起诉指控丁宏兴非法吸收公众存款数额有误，应扣除83人，犯罪数额扣除818万余元。2.丁宏兴系从犯，有坦白情节，初犯、偶犯。建议宣告缓刑。被告人韩勇健对起诉指控的事实和定性无异议。被告人高超对起诉指控的事实和定性无异议，辩解提出指控其集资金额过高。被告人高超的辩护人辩护提出，1.起诉指控的犯罪数额有误，应扣除27人、269万元。2.高超有坦白情节，当庭认罪，有悔罪表现。建议宣告缓刑。被告人程永康对起诉指控的事实和定性无异议。被告人唐嘉权对起诉指控的事实和定性无异议。被告人任毅对起诉指控的事实和定性无异议。被告人张昊对起诉指控的事实和定性无异议。经审理查明：一、集资诈骗2015年4月，陈某（另案处理）成立玄祥时韵公司后，组织、雇佣被告人王浩、张小龙、禹孟宁等人向社会不特定公众以发放传单等形式进行宣传，以支付广告费名义变相支付高额利息，向社会公众进行非法集资。集资模式主要为以下两种：第一种是集资期限为6或10个月，每份投资份额不限，期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息，分成6或10个月支付，相当于月息6%-8%；第二种是集资期限20个月，每份份额为20万元，前10个月集资参与人不领取本息，第十一个月至第二十个月以广告费名义共领取本金及利息共计103.7414万元，相当于月息20.93%。公司与集资参与人签订书面合同，部分合同首页载明业务员姓名。公司还向集资参与人发放具有电子数据内容的VIP卡片，记录各集资参与人集资金额、定期返还金额等数据信息，并使用客户投资信息系统管理集资本息的偿付。2016年2月，被告人李媛为进行非法集资活动设立了嘉爱睿公司。同年3月初，被告人孙建学经与李媛商议后，决定以金正科技有限公司名义入股嘉爱睿公司，并收购玄祥时韵公司进行非法集资活动。3月10日，李媛、孙建学以嘉爱睿公司名义与陈某签订了收购玄祥时韵公司的协议。嘉爱睿公司前期法定代表人为孙某，后期法定代表人为冯某，期间曾使用孙某个人的交通银行等银行卡以及冯某个人的招商银行银行卡进行部分集资资金的流转。嘉爱睿公司收购玄祥时韵公司后，李媛、孙建学明知嘉爱睿公司并未开展实际生产经营活动，无法归还本息，仍向社会公众进行虚假宣传，并于2016年3月16日至2016年4月8日间，沿用玄祥时韵公司的集资模式继续以高额利息为诱饵，以嘉爱睿公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.28亿余元，已造成2093名集资参与人共计人民币2.20亿余元无法偿还。李媛、孙建学收到上述集资款后，除用于兑付前期玄祥时韵公司集资款本息外，还将部分集资款转移后用于个人消费、偿还债务等用途，其中部分集资款流入迟某个人的工商银行卡、本溪金某荣矿业有限公司中国工商银行账户，部分集资款被李媛用于向辽宁维格娜葡萄酒有限公司购买葡萄酒等，部分集资款被李媛、孙建学用于购买宾利牌轿车一辆、路虎牌轿车一辆以及伯爵手表二只，部分集资款用于偿还李媛、孙建学的个人债务。二、非法吸收公众存款（一）被告人王浩自2015年5月起任某时韵公司业务一部经理，自2015年8月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司主管，期间，单独或组织他人共向11160名集资参与人吸收存款共计人民币15.26亿元，已造成11059名集资参与人共计人民币10.15亿元损失。（二）被告人张小龙自2015年5月起任某时韵公司任业务二部经理，自2015年8月起先后担任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司主管，期间，单独或组织他人共向11136名集资参与人吸收存款共计人民币15.18亿元，已造成11044名集资参与人共计人民币10.11亿元损失。（三）被告人禹孟宁自2015年5月起任某时韵公司业务三部经理，自2015年8月至9月任某时韵公司主管，期间，单独或组织他人共向884名集资参与人吸收存款共计人民币1.11亿余元，已造成355名集资参与人共计人民币7621.23万元损失。（四）被告人唐海龙自2015年7月起任某时韵公司业务员，自2015年8月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部经理，期间，单独或组织他人共向3433名集资参与人吸收存款共计人民币4.66亿元，已造成3392名集资参与人共计人民币3.07亿元损失。（五）被告人高婷婷自2015年10月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务三部经理，期间，单独或组织他人共向2647名集资参与人吸收存款共计人民币3.11亿元，已造成2644名集资参与人共计人民币1.97亿元损失。（六）被告人王泽清自2015年7月起任某时韵公司业务一部业务员，自2016年2月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部经理，期间，单独或组织他人共向2138名集资参与人吸收存款共计人民币2.42亿元，已造成2137名集资参与人共计人民币2.13亿元损失。（七）被告人魏存标自2015年7月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向270名集资参与人吸收存款共计人民币3377.65万元，已造成268名集资参与人共计人民币2199.03万元损失。（八）被告人严向涛自2015年5月至2016年1月先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向300名集资参与人吸收存款共计人民币3375.54万元，已造成297名集资参与人共计人民币1815.8万元损失。（九）被告人许文静自2015年4月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向176名集资参与人吸收存款共计人民币2560.46万元，已造成173名集资参与人共计人民币1545.52万元损失。（十）被告人朱祥强自2015年7月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向190名集资参与人吸收存款共计人民币2369.54万元，已造成189名集资参与人共计人民币1617.54万元损失。（十一）被告人丁宏兴自2015年7月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向169名集资参与人吸收存款共计人民币1909.51万元，已造成169名集资参与人共计人民币1197.8万元损失。（十二）被告人韩勇健自2015年8月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务一部业务员，期间，共向101名集资参与人吸收存款共计人民币998.50万元，已造成100名集资参与人共计人民币804.17万元损失。（十三）被告人高超自2015年10月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务三部业务员，期间，共向69名集资参与人吸收存款共计人民币748.70万元，已造成69名集资参与人共计人民币403.22万元损失。（十四）被告人程永康自2015年9月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向46名集资参与人吸收存款共计人民币402.40万元，已造成46名集资参与人共计人民币305.72万元损失。（十五）被告人唐嘉权自2016年3月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向28名集资参与人吸收存款共计人民币284.93万元，已造成28名集资参与人共计人民币271.78万元损失。（十六）被告人任毅自2015年12月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务二部业务员，期间，共向35名集资参与人吸收存款共计人民币205万元，已造成35名集资参与人共计人民币175.76万元损失。（十七）被告人张昊自2016年2月起先后任某时韵公司、嘉爱睿公司业务三部业务员，期间，共向8名集资参与人吸收存款共计人民币38.98万元，已造成8名集资参与人共计人民币37.24万元损失。2016年4月11日，因嘉爱睿公司不能按时还本付息，部分集资参与人向南京市公安局玄武分局报案。2016年8月4日，被告人孙建学被抓获归案。2016年8月11日，被告人李媛被抓获归案。2016年4月12日上午，南京市公安局玄武分局洪武路派出所民警以玄祥时韵公司仓库有客户闹事为由，通知被告人王浩到派出所说明情况，王浩称玄武分局经侦大队有民警让其投案，后民警于当日14时许将王浩送至玄武分局经侦大队，王浩到案后如实供述了主要犯罪事实。2016年4月11日23时许，被告人张小龙被抓获归案。2016年5月19日13时许，被告人禹孟宁被抓获归案。2016年4月11日15时许，被告人唐海龙、唐嘉权被抓获归案。2016年4月22日8时许，被告人高婷婷被抓获归案。2016年6月15日10时许，被告人王泽清被抓获归案。2016年7月21日3时许，被告人魏存标、许文静被抓获归案。2016年6月3日7时许，被告人严向涛被抓获归案。2016年7月12日10时许，被告人朱祥强被抓获归案。2016年7月18日19时许，被告人丁宏兴被抓获归案。2016年7月17日下午，被告人韩勇健被抓获归案。2016年4月21日18时许，被告人高超被抓获归案。2016年7月17日11时30分许，被告人程永康被抓获归案。2016年8月25日，被告人任毅主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。2016年6月2日18时许，被告人张昊经公安机关电话通知到案后如实供述了主要犯罪事实。另查明，案发后，南京市公安局玄武分局通过电子勘验检查调取了客户投资信息系统的部分数据，同时依法冻结了玄祥时韵公司招商银行账户、嘉爱睿公司中国工商银行账户、孙某个人交通银行卡、冯某个人招商银行卡、迟某个人中国工商银行卡、慈溪金正洗衣机制造有限公司中国农业银行账户，查封了宁波格立斯家具有限公司房产两套（分别为第七、第八顺位轮候查封）、土地两处（分别为第五、第六顺位轮候查封），查封了宁波市神龙电器公司房产两套（分别为第七、第八顺位轮候查封）、土地三处（分别为第四、第三、第二顺位轮候查封，且三宗土地均被设有他人的抵押权），查封了慈溪市天地房产地产开发有限公司房产（第四顺位查封，且均设有他人的抵押权），扣押了伯爵手表二只、宾利牌轿车一辆、李媛向辽宁维格娜葡萄酒有限公司购买的葡萄酒一千箱，扣押了孙建学随身携带的港币15.36万元、泰铢1.2万元、美元54元、黄色金属块状物10只（每只10g），扣押了唐嘉权持有的黄色金属块状物5只（每只10g），扣押了丁宏兴退出的违法所得人民币2万元，高超退出的违法所得人民币5万元，王泽清退出的违法所得人民币0.8万元，张小龙亲属代为退出的违法所得人民币10万元，王浩亲属代为退出的违法所得人民币10万元，严向涛亲属代为退出的违法所得人民币5万元，限制了浙Ａ×××**路虎汽车交易。同时，侦查机关还依法扣押了于某退出的人民币5万元，查封、冻结了陈某名下的房产两套、车辆一辆以及公司账户一个。上述事实，有下列证据予以证实：（一）被告人的供述和辩解1.被告人李媛供述，其到南京来帮玄祥时韵公司办理地址变更认识了高婷婷，找代办公司办理了营业执照，嘉爱睿公司法人是其找的老家一个朋友的身份证办的，高婷婷想让其用这个公司做投资公司，其当时不同意。2016年春节前，其在杭州认识了孙建学。孙建学来南京看了玄祥时韵公司，想接这个样子的公司，其打电话告诉卢某，卢某打电话给其说用公司来收购。嘉爱睿公司怎么收购玄祥时韵公司其不清楚。其没有说过自己有大连某公司的原始股票、7月即将上市这些话。李某2是其侄子。孙建学告诉其公司有的时间进的钱还不到出的钱，公司是亏损的。孙建学给其买了一辆宾利轿车280万元，孙吹嘘自己很有钱。嘉爱睿公司转了6700万元到其本溪金某荣公司账户里，孙建学以前让其供货。给于某的290万元是货款，转给孟某、牛某等其他人的钱都是货款。其让迟某采购酒和木耳，共花680万元，600万元用于购买葡萄酒。嘉爱睿公司的账户是孙建学掌握的。2016年3月，其到德基广场帮孙建学挑三块伯爵手表，是孙建学给其的银行卡刷的，密码是孙建学告诉其的。两块手表给了孙建学。2.被告人孙建学供述，其与李媛、高婷婷在2015年年底一个传销大会上认识，李媛介绍自己是做铁粉生意的，高婷婷介绍自己是一个投资公司的客户经理，他们告诉其要搞一个投资公司，让其参股。2016年春节前其到南京与李媛见过，也去李媛公司注册地看过。2016年2月底、3月初李媛成立了公司，其到南京见到了玄祥时韵公司的陈某，双方商谈了玄祥时韵公司的股权转让事宜，听陈某介绍，公司是集资的，以广告费支付年利息18%左右。后来工商局没有通过股权转让，就以收购的合作方式签订了收购协议。收购方为金正科技、嘉爱睿公司，收购方承担所有债务。当时没有看账目。其对公司进行了多次考察，认为公司的集资情况还可以。接手公司后，不清楚年利息多少。陈某告诉其有5亿多投资款没有返还，当时认为利息不高，其非常缺钱，想利用这个公司融资，帮自己公司。2016年3月16日开始，公司会计发微信向其汇报进账与出账情况。陈某给了四、五千万。这些钱进入了孙某的卡里或嘉爱睿公司账上。李媛实际掌握嘉爱睿公司的财务，孙某的银行卡是李媛掌握的。后来孙某不同意用了，只能用嘉爱睿公司的账户。这个账户每天取款额度不大，李媛将7000多万转到本溪金某荣矿业公司为了方便使用，其同意的。没有委托李媛采购东西，对公司赠送的东西也不清楚。仓库里有很多东西，不需要李媛采购。收到的集资款中，李媛买了一辆宾利轿车280万元；打给银号客栈100万元，合作用的，以及老百姓参观的费用；打给金正科技洗衣厂100万元。购买投资金条540万元；付给许某10万元，让他来公司帮忙和给员工上课。其本人没有什么资产，想到南京集资，将在宁波被法院查封的资产解封，并做韩国垃圾处理器的总代理。到泰国去的时候，带了10个10克的金条，是嘉爱睿公司买来发给投资客户的，其放在身上的。其接手公司后，每天看到入不敷出，李媛也知道这个情况，李媛打电话给陈某或卢某催要钱款，之后陈某会打钱过来。李媛还说卢某的药业公司6月份上市，她自己在葛洲坝一个公司有十几亿原始股，矿也可以卖掉，这个窟窿随时可以补上。2016年4月5日，其看中了一辆红色的路虎越野车，就拍了一张照片给李媛。李媛就安排他侄子李某2将150万元的车款打给了朱勇，其与朱勇签订了购买车辆协议。孙某的卡在德基消费的情况其不清楚，但其知道，李媛送给其两块伯爵手表。3.被告人王浩供述，其2014年7、8月份进入王某3食品经营部，以返还广告费名义集资。2015年4月陈某接手公司，成立玄祥时韵公司，延续以前的模式，陈某接手公司后，其、张小龙、禹孟宁被提拔为业务部门经理，分别负责一部、二部、三部。后陈某提拔其三人作为公司主管，负责管理公司的运营,之后其提拔黄某3作为一部经理、张小龙提拔唐海龙为二部经理，2015年7月禹孟宁提拔高婷婷作为三部经理，黄海龙走的时候提拔王泽清作为一部经理。2016年3月陈某将公司转给了孙建学，成立嘉爱睿公司，2016年3月收购大会在国际金融中心召开，参加会议有四五百名投资者，陈某、孙建学讲了新公司情况和公司发展前景，让投资户继续支持新公司。公司将一个2016年2月29日同意挂牌的文件张贴在公司公告栏等处，以体现公司实力，吸引顾客。孙建学接手公司后安排了一个财务总监，听说他每天查当天的集资情况，管理公司财务人员。做业务员时工作是发展客户，有工资和提成，担任一部经理期间，带领团队发展客户吸引投资，另外拿团队提成，此外还负责网上的招聘工作，张小龙负责招聘会招聘。2015年7月，公司规模扩大后，其负责维护系统，开发APP、负责公司收货、发货工作；张小龙负责公司装修、产品进超市等后勤工作；禹孟宁和高婷婷负责公司上市工作，公司的事务新的经理会找其三人咨询。担任主管后工资固定为5000元每月。4.被告人张小龙供述，2014年7月其到王某3食品经营部工作，开始担任业务员，负责拉客户投资。2015年夏天，陈某接手公司，更名为玄祥时韵公司，负责人是陈某，公司集资的方式没有变化，其就一直工作至案发。玄祥时韵的负责人是陈某，其和王浩、禹孟宁是主管，下面还有三个业务团队，一部负责人是黄某3、后来是王泽清，二部负责人是唐海龙，三部负责人是高婷婷。团队经理也要做业务，此外还负责管理业务员的行为习惯，仪容仪表，按照公司规定，可以对业务员进行奖惩。做主管后只是每个月拿5000元工资，没有提成。陈某当老板时，后期他有时不在就安排其三人经常去公司看看，对公司内部进行一些日常的管理，如公司的设施出现问题，就由其三人安排人员来搞好，其主要是做好产品进超市工作，王浩主要是负责搞公司的手机APP客户端，还管理客户的VIP卡。其三人对公司业务员的纪律、业务情况、对待投资的客户等情况要管，对三个营销部经理的工作都可以直接安排。5.被告人禹孟宁供述，2014年7、8月份到王某3食品经营部工作，以宣传蓝莓口服液吸引老百姓投资，开始做业务员。2015年3月，陈某接手公司，改名为玄祥时韵公司，模式没有变化，陈某提拔其、王浩、张小龙为部门经理，2015年7月，陈某又提拔其三人为主管，王浩安排黄某3接替、张小龙某唐海龙接替，其选择高婷婷接替。2015年9月其辞职离开了。公司有个美萍系统，用于记录客户投资情况，该系统由财务人员使用，其三人针对各自的部门要给新员工做培训，轮流给业务员开会，有时新员工招聘做简单的面试，业务员之间发生矛盾其三人负责解决，并可以扣业务员的钱。陈某安排我做Q板上市的工作，其直接交给高婷婷去做的，她联系了以前上海的同事，然后提供了玄祥时韵公司的营业执照等。高婷婷5月左右到公司，一个月以后其让他做部门经理，不久其就辞职了。其当部门经理时主要负责管理第三业务部业务员的纪律。陈某将其三人升为主管后，基本上不怎么到公司来，公司就由其三人来管理，三人自己商量后，轮流到公司管理，每个星期一个人去值班，公司有事就让轮到的人去处理，公司一些具体事，如抢单等就由其三人协调，业务员不遵守公司一些规定，其三人有权进行处罚。6.被告人唐海龙供述，其于2015年7月应聘到南京玄祥时韵公司做业务员，公司名称后变更为南京嘉爱睿百货贸易有限公司。公司法人开始是陈某，2016年3月变更为孙某，4月变更为冯某，3月16日后实际负责人是孙建学。张小龙、王浩、禹孟宁负责公司人员招聘、制度管理、办理水务、业务培训等，其是张小龙培训的。他们三人对人员进出都有话语权。公司对业务员开大会，都是王浩、张小龙、禹孟宁三人主持会议。公司第三层级是三个部，一部由黄某3负责，2016年后王泽清替代黄某3负责，二部由其负责，三部由高婷婷负责，三人职责是对本部人员进行管理。其对二部业务员进行纪律考核、对待客户态度考核，公司对业务员比较严格。孙建学接手公司后，李某2就到公司来了，孙建学说他负责财务。如果第二天现金不够发放利息的，胡某3会和李某2讲，李某2会负责联系资金过来，他也会管理业务员，让我们经理去督促业务员主动打电话给客户。李媛给其的感觉就是嘉爱睿公司就像自己公司一样，当时在公司大厅，很多员工都在场，李媛说她在东北有个矿山，估值50个亿，如果嘉爱睿公司钱不够，她就将矿山抵押，保证嘉爱睿公司不会出事，让业务员放心大胆地干。李媛和业务经理也讲过，公司业务员业绩不好全部踢掉开除。公司主要销售东北的农副产品和中韩移动健康饮品，面向广大群众宣传，让群众购买产品，然后公司给帮助宣传的人给予固定回报。公司会与帮助宣传的人签订合同，交1至4万元的，每月每1万元由公司支付月息6%，本金10%，交5至19万元的，每月每1万元由公司支付1700元的佣金（月息7%，本金10%），20万元（含本数）以上的，每月每1万元由公司支付1800元的佣金（月息8%，本金10%）。合同期限通常是10个月或6个月，期满合同解除，公司收回原件。此外，公司还会发几百元至一千元不等的产品给投资的宣传者，合同可以随时解除，解除时客户退还产品，公司退还本金。公司业务主要是这种客户带客户，有时出去发发传单，因为利息高，在投资10个月里，前5个月就能收回本金，所以给老百姓的诱惑很大。公司实际上就是一种在民间集资的行为，并且大家私下在一起的时候讨论过。公司有一个管理系统，叫美萍系统。7.被告人高婷婷供述，2015年10月，其通过朋友认识禹孟宁，禹孟宁说公司想上市，让其帮忙做上市，承诺公司上市后给其2万元。玄祥时韵实际上就是集资，大多数是客户口口相传，直接到公司找业务员，签合同后到财务室交钱。公司除了老板陈某外，管理公司就是王浩、张小龙、禹孟宁三人。公司有三个营销部。刚来半个月，禹孟宁不辞而别，王浩、张小龙让其任业务三部经理，承诺每个月6000元工资。王浩、张小龙对公司什么事情都管，职权比别的经理要大。陈某不在公司，公司的一些事情都是张小龙、王浩在管理，给业务员罚款，他们给一张条子，就可以处罚业务员，写一张条子就可以开除业务员，安排员工第二天去银行取钱。陈某在2015年12月给其1万元奖金，认为其帮公司所有员工定了服装，编制的企业文化、考勤制度对提高员工素质很有帮助，把营销三部的综合排名从倒数第一提升到第二。上海股权交易中心挂牌有四个条件：一是股份有限公司，二是固定场所，三是有固定员工，四是证照齐全，门槛很低。2月29日，上海股权交易中心出来一个红头文件，其发给张小龙，后来公司让业务员宣传。公司召开业务员会议的时候，王浩、张小龙、禹孟宁之中的一个让其在会议上简单介绍了公司挂牌的情况。这样的挂牌其实没有实际意义，公司这样宣传实际上偷换了上市的概念，使这些投资的老百姓投资公司、相信公司起到一定作用。2015年11月左右，陈某安排张小龙，让其将工商资料给李媛，与李媛认识。2015年12月，其与李媛去参加浙江一个会议，认识了孙建学。李媛介绍自己有矿山，孙建学介绍自己有房地产、产业等，两人都说自己很有资产。李媛在2015年底准备做集资项目，向其详细询问了玄祥时韵公司的模式，还带其和于某到山东考察过。8.被告人王泽清供述，2015年7月进入玄祥时韵公司工作，玄祥时韵公司老板是陈某，嘉爱睿公司老板是孙建学，2015年9月25日开始做业务，是黄某3、余某教其如何接待客户、介绍公司、签订合同。2015年10月签订第一份合同。本人客户7、8个，有四百多个是黄某3、余某移交给其的。2016年1月黄某3想辞职，把客户移交给其，并提拔其当一部的经理，2016年1月底，经过王浩同意之后，黄某3提拔其当了一部的经理。1月26日之前，合同还是黄某3的名字，1月26日之后就是其的名字，黄某3给了其6000元。余某辞职前，接待客户就写其的名字，其帮她搬东西，接送客户，提成给了其5000元，2016年3月更换合同时，合同名字就更换成其的了。工资底薪3500元。9.被告人魏存标供述，2015年8月通过网上招聘进入玄祥时韵公司，面试的人是王浩。2016年3月中旬，公司召开了金正科技收购玄祥时韵公司的大会，成立了新的嘉爱睿公司，老板由陈某变成了孙建学，但公司经营模式没有变。在销售一部工作，公司分了一批老客户，最后客户一共有一百三四十人。公司模式是以推销大米、饮料等物品为由向老百姓支付所谓的广告费，客户一般选择10个月的投资，每个月返还16-18%，还有6个月、20个月的投资类型。会在合同签上业务员的名字和部门编号。王泽清2016年2月当了第一营销部经理至案发。有时新来的业务员没有事情做会让他们拿传单到外面去向群众宣传，群众凭宣传册可以领取2包面条。业务员就向客户宣传公司的广告模式。每个月到期后，客户凭合同直接到财务处领取广告费。10.被告人严向涛、许文静、朱祥强、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权、任毅、张昊供述公司的基本情况、集资模式以及各自集资的情况。（二）集资参与人的证言及相关书证、鉴定意见1.集资参与人袁维珠、郑某、李某1头等人的证言及相关报案登记表、合同、会员卡复印件、投资转账记录以及审计报告证明，各集资参与人集资的时间、集资金额、损失的金额以及联系的业务员，进而证明各被告人涉及的集资参与人人数及金额以及造成的损失数额。（三）证人证言1.证人朱慧子、张某1、刘某1等人的证言证明，公司的基本情况、集资模式以及各自集资的情况。2.证人蒋某（玄祥时韵公司会计）的证言证明，钱是陈某控制的，每天晚上会把钱拿走，刷卡支付的投资款也直接进陈某个人账户。业务员会和老百姓说利息、收益情况，老百姓也爱听。当天客户投资的钱如果够，就直接用其他客户交的钱支付收益，如果现金不够，通常陈某的卡打到王浩、张小龙开的卡上，然后他们安排人去取钱。财务会记录业务员之间的纠纷，其会发给王浩，让他去处理。团队经理也拿团队提成。提成和基本工资由陈某发给张小龙、王浩或禹孟宁，再由他们发给团队经理和业务员。这三人在2015年7、8月份当主管后，公司有什么事就和他们三个人讲，他们三人协调业务员之间的矛盾，为公司返还客户本金和利息的钱安排人员去银行取钱，他们三人想扣谁的钱都可以扣，只要告诉财务扣多少钱就行了，禹孟宁后来突然离职了。财务不管具体客户是谁介绍的，只认陪同客户在财务处签合同的业务员，同时他们也在客户的合同上签字。如果业务员的客户再投资时，业务员不在，会喊其他业务员帮忙接待，并陪同客户到财务处交钱签合同，但他会说这个客户不是他的，还是要代签客户业务员的名字，公司严禁抢单。公司用美萍系统记录客户的情况。唐海龙、黄某3、高婷婷他们肯定拿整个团队业绩提成，我统计过这部分提成情况，他们也拿个人业务提成。3.证人卜某（玄祥时韵公司会计）的证言证明，2015年7、8月份，王浩、张小龙、禹孟宁被提拔为主管，禹孟宁干了不长就走了。黄某3当了第一营销部经理、唐海龙当第二营销部经理、高婷婷为第三营销部经理。2015年7、8月，公司用了美萍系统，财务人员进行登记、核对。业务员每天都能在电脑上查询到自己做的业务及客户情况，如果出现抢单情况，每天下班前，王浩、张小龙会去处理，业务员很看重业绩，不可能将自己的业务员给其他人做，除非是好朋友及亲戚。每天公司集资的钱，陈某都会派人来拿走。如果当天现金不够返利息和本金，就由王浩、张小龙安排员工去取现金。2016年3月底其才离开，公司实际控制人变为孙建学。财务总监李某2是上面派来的，每天到财务转一转，到了下班的时候问胡某3或者是负责收钱的财务人员钱进出情况，老板孙建学签字后，他还是要问的。公司预约取钱，安排哪些业务员去取钱，钱打到哪个业务经理卡上都是他安排的。4.证人孙某的证言证明，2013年坐牢时认识孙建学。2016年2月春节后，孙建学让其带会计黄某2一起来南京。孙建学带着其跟着一个东北的女的到农业银行、招商银行、工商银行、交通银行以其的名字开了户，姓李的让姓于的和其一起去办，还让姓于的买了一张手机卡用于绑定银行卡。其把身份证给了姓于的，她办好后把银行卡和绑定的U盾都拿走了，身份证交给了孙建学。孙建学让其去办理四张银行卡，后来定机票的时候，知道姓李的女的叫李媛，她和孙建学是男女朋友关系。2016年3月，其用其的电话将四张银行卡挂失，当时跟客服讲的是银行卡资金来源不明。挂失后第一时间，李媛就直接打其的电话，告诉其这些钱都是她的，不是孙建学的，并让其赶紧把银行卡解冻，否则她要报警。后来其让孙建学将自己担任的法人变更掉，并让孙建学到律师事务所去写说明。工商银行卡里的钱取了现金48万给孙建学，剩下的52万转到冯某卡里，招商银行卡直接给了孙建学。嘉爱睿投资合同的私章应该是孙建学拿其的身份证去刻的。之前李媛一直讲她在葛洲坝有公司，有自己的矿，她的企业马上有上市等等。公司事发后，孙建学让其跑到国外躲一躲，孙很早就给其办好越南的签证，是2016年4月初给其的，孙也给他朋友柳斌办了越南签证。孙建学收购陈某公司是李媛拉线的。5.证人黄某2（金正科技公司会计）的证言证明，2012年6月到金正科技公司上班，孙建学是公司实际掌控人，这家公司是空壳公司。孙建学的各家公司经济状况很不好。金正科技公司其在2016年5月去慈溪税务局注销了。6.证人许某的证言证明，2016年3月初，孙建学打电话跟其联系说他在南京收购了一家公司，开业要在南京召开一个收购大会，孙建学邀请其去参加这个收购大会。在收购大会上，孙建学登台发言，向与会人员介绍了他准备收购的三家企业的三位负责人，其是其中第二个，孙建学称其是属于金正科技集团旗下的，其对与会人员介绍说是许府牛的创始人，龙传人创意的董事长，介绍完就下台了。7.证人施某的证言证明，2016年1月份，为于老太代办嘉爱睿百货有限公司。注册嘉爱睿公司之后，孙建学、李媛来找其，说南京嘉爱睿公司的注册资本太小，要增资，另外要加一个股东，他们将嘉爱睿公司的所有资料及公章都交给其。金正科技公司的资料和公章他们是第二天给其的。嘉爱睿公司工商银行对公账户的网上银行操作U盾是李媛拿走的。8.证人于某的证言证明，2009年李媛通过卖矿山赚了钱，2012年以后她一直讲自己在做铁粉生意，并以此向身边朋友借钱。2014年11月后，李媛不能按时付利息，其就一直向她要钱。2015年12月李媛让其去南京，带其去了租的房子，说想开公司买土特产。其和李媛、高婷婷一起吃饭的时候，李媛一直和高婷婷商量成立公司的事情，并让高婷婷起名字。之前李媛和高婷婷关系非常好，后来李媛和高婷婷闹翻了，其还找高婷婷要过李媛的卡。过完年其又来南京，李媛让其接手嘉爱睿公司的注册事宜。李媛很早以前就认识卢某，2015年4月又联系上的，她知道卢某在南京开玄祥时韵公司以发广告费名义赚了钱。高婷婷跟李媛介绍玄祥时韵公司每天都有3000万元收入，李媛想自己开这样的公司，成立了嘉爱睿公司后，其在公司帮忙装了一千多盒木耳、九百多盒香菇。卢某最初的想法是让李媛在南京帮忙把玄祥时韵公司撑到6月份左右，就是有一种20万元的封闭合同到期前，并答应给她一笔好处费。后来李媛自己也想成立这样公司搞集资，并认识了孙建学，想让孙建学入股嘉爱睿，但是孙建学拿不出钱来，孙建学也缺钱想把以前公司办起来，所以李媛忽悠孙建学出面接手玄祥时韵公司，并说自己在本溪有矿可以帮孙建学堵一部分窟窿。李媛针对孙建学接手玄祥时韵公司自己经常给卢某打电话商量出兑的事情。其问过李媛玄祥时韵公司迟早会出事，李媛说出事也找不到卢某头上，李媛让孙建学接手公司，他也想做卢某的角色，去本溪进货。签订协议和谈判的时候，李媛每次都在场，陈某代表卢某。孙建学把公司全部债权债务接下来，由孙建学经营，人员是原班人马，李媛派了侄子李某2当财务总监，就是去看钱。每天晚上李某2统计业务及告诉李媛和孙建学。如果钱不够第二天返利，李某2告诉李媛，李媛安排钱到公司。前几次缺钱都是陈某拿的。9.证人胡某2的证言证明，出租砂珠巷小区2幢1701室给高婷婷办公司。10.证人刘某2（孙建学民事纠纷案件代理律师）的证言及诉讼文书证明，孙建学在南京与玄祥时韵公司合同纠纷，是其所在的律师事务所代理的。2016年4月12日到南京，赵律师让其找李媛，让其与李媛一起将诉讼手续办理完毕，然后其和李媛一起到法院立案的。起诉理由是嘉爱睿公司收购玄祥时韵公司的协议，该公司没有履行合同，总标的为1.3亿元现金，该公司未履行的合同违约金。其在珠江路1号金鹰国际酒店与李媛见面的，在酒店大堂打了起诉状，由李媛拿金正科技、嘉爱睿公司的公章在起诉状上盖章。诉讼费用70.84万元是李媛刷卡支付的。11.证人赵一同的证言证明，2016年4月9、10日李媛、孙建学到其律师事务所，让其代理起诉玄祥时韵公司，孙建学还说李媛是他老婆。以南京嘉爱睿公司的名义查询南京玄祥时韵公司过程中，李媛陪着去的，公司的公章是李媛拿出来盖的。后来其就安排了刘某2律师来办理。孙建学没有将公章交给其，这些公章都在李媛那里盖的，她盖好后还是自己保管。12.证人刘某3（王浩妻子）的证言证明，其将家里王浩存放的两台电脑送到公安机关。（四）电子证据检查笔录1.对唐嘉权、唐海龙手机、公司电脑进行检查、提取数据，提取到“战斗二部”的微信聊天记录、图片信息、投资人数据统计表证明公司集资情况。2.对高婷婷、高超、李媛、李某2、于某的手机、公司电脑进行检查、提取数据，提取到高婷婷与他人、与高超的微信聊天记录、图片信息、投资人数据统计表。其中高婷婷与于某聊天记录显示，于某告诉高婷婷，李媛在让卢总和孙总对接；高婷婷为带客户出去参观与业务员建立的群聊、业务三部员工的群显示，高婷婷在其中主要是安排他人工作，发布公司活动，要求业务员在群内发自己的工作业绩；高婷婷与张淑萍律师聊天记录显示，高婷婷说上市了连佣金也没有给其，其很少做业务，没有多少客户。（五）书证1.公司收购协议、玄祥时韵商贸公司股东会决议、工商登记资料、营业执照证明，2016年3月10日，孙建学代表金正科技公司，孙某代表嘉爱睿公司与陈某代表的玄祥时韵公司签订了公司收购协议。协议约定，玄祥时韵公司通过全部债务及资产转让的方式转给金正科技、嘉爱睿、孙建学。转让标的：（1）甲方所有债务；（2）甲方所拥有的客户档案信息；（3）甲方库存商品、装修办公用品等及甲方股东所有的2套房产（按合同转让价计算）；（4）甲方所持有的现金1亿2千3百万元（乙方完全接管甲方，并将全部客户与甲方签订的合同变更成全部客户与乙方签订新合同后开始支付，支付方式及比例甲乙双方另行协商）。玄祥时韵公司、嘉爱睿公司、金正公司、王某3公司工商登记情况。2.余姚市、慈溪市地税局纳税证明、工商登记资料证明，宁波格立斯家具有限公司2014、2015、2016年纳税申报为0。金正科技2012年9月至2014年1月纳税申报为136753.48元、2015年12月至2016年5月纳税申报为0。宁波市神龙电器有限公司1995年由孙建学设立，注册资本158万元，固定资本118万元，流动资金四十万元。2014年胡某1的10%股权转让给孙传根。2011年4月，孙建学将宁波金羚引水设备科技有限公司的80%的股权转让给胡某1。通化市英利投资有限公司（自然人独资），法定代表人卢某，2014年5月5日成立。3.企业登记资料营业执照等证据证明，本溪金某荣矿业有限公司法定代表人为李媛，自然人独资企业，成立日期为2015年4月20日，注册地址为本溪市明山区樱花街******（租用于某住处）。注册资本8000万元，其中100万元2016年4月17日缴清，7900万元2020年12月31日缴清。从业人数3人。经营范围是矿产品、钢材五金交电、电线电缆、劳保用品、建筑材料以及金属材料销售。4.房产、银行卡查询、查封情况证明，本案查询各被告人房产、银行账户及查封、扣押、冻结相关财物情况。在本溪市不动产登记中心未查询到李媛个人名下的房产、迟某个人名下房产、李某2个人名下和本溪金鑫荣矿业有限公司房屋登记信息。对嘉爱睿公司账户、玄祥时韵公司账户、孙某交通银行（尾号0165）银行卡、本溪金鑫荣公司工商银行账户（尾号7427）、迟某工行（尾号2709）账户、通化市英利投资有限公司（尾号0901）账户冻结。5.搜查证、搜查笔录、合同证明，对被告人孙建学等人搜查以及查获、扣押财物的情况。6.扣押决定书、扣押清单证明，公安机关扣押于某人民币5万元，扣押白冰葡萄酒共计1000箱。7.上海股权交易中心挂牌有关资料证明，南京玄祥时韵商贸有限公司曾为上海股权托管交易中心股份有限公司中小企业股权报价系统（“Q板”）挂牌企业，于2016年4月20日挂牌，股权代码：209891，股权简称玄祥时韵。因违反有关业务规则，2016年5月4日终止挂牌。2015年10月12日申请，所附文件仅有营业执照、公司章程、会计师事务所验资报告（实收注册资本50万元）、劳动合同、承诺函、办公用房租赁协议、征信系统报告。8.孙建学出境记录证明，孙建学出入境情况。（六）资金流向的证据1.证人罗某（孙建学前妻）的证言证明，其和孙建学离婚时，所有的财产都是银行抵押，还有担保贷款，当时孙建学欠银行的钱以及个人的钱，应该是没有钱。离婚时孙建学给其房子以及答应的钱都是空的，房子是有贷款抵押的，一分钱没给，孙开发的房产没有卖出去，所有资产都贷款抵押，最后这些资产都是被法院拍卖的。2.民事判决书、裁定书、调解书证明，孙建学的成立和经营的公司均没有资产，对外负债很多，资产均被法院查封、轮候查封。3.证人李某2（李媛侄子）的证言证明，其和孙建学、李媛一起去南京的宾利4S店买了一辆车，孙建学刷的卡，李媛买的宾利，孙建学出的钱，共计280万元。有几千万元转到金某荣公司了，李媛说是货款。冯某的卡在其手上，网银的验证码留的是孙建学的手机，嘉爱睿公司的网银也在其手上，动态密码在其这里，主口令在李媛那里，由其帮他们转账。4.证人于某的证言及借条证明，李媛共计欠其490万元，2016年3月还了290万元，4月还了50万元。李媛还欠孟某、张某2、马某、王某2、牛某等人的钱。李媛的宾利车是孙建学给她买的。5.证人迟某的证言证明，2015年7月李媛让其到她本溪金某荣矿业有限公司帮忙，就是按她吩咐转账，没有去过她的公司，听李媛讲她是做铁粉生意的，看到过李媛送铁粉到朝阳的鞍凌钢铁有限公司。其自己有个工商银行卡，2016年3月底李媛用其的卡转过钱，其是按李媛吩咐去银行转钱的。3月29日当天，李媛告诉其其的卡里进账3000万，李媛告诉其先取钱再转给别人，转给于某290万，剩下的三笔分别取现1000万、1000万、710万，后现金存到汪尚梅卡上。4月12日，李媛又告诉其说往其卡上转货款，后李媛告诉其转了600万元，让其现金取款后转给王某1。4月14日，李媛说又有2700万转到卡上，也说是货款，当天其现金转给汪尚梅100万后把卡给李媛。过了几天李媛告诉其卡被冻结了。汪尚梅是李媛的母亲，李媛说王某1是给他进货的。2016年3月20几号，李媛给其打电话让其代签与王某1的合同，合同内容大概是李媛向王某1购买1000万元的酒，具体内容没有看。6.证人王某1的证言证明，2016年4月中旬，李媛安排会计转给其600万元。李媛打款和签合同相距半个多月的时间。7.证人孟某、贾某、耿某、王某2等人的证言及借条、转款凭证证明，李媛欠其等人钱及归还的情况。8.银行业务回单、协助查询财产通知书、银行卡交易记录证明，涉案资金流转情况，以及购买宾利轿车、路虎车、伯爵手表、黄金等情况。（七）其他证据1.户籍资料、拘留证、立案决定书等证明，各被告人自然情况以及强制措施情况，案件立案情况。2.抓获经过证明，各被告人抓获经过或投案经过。3.情况说明证明，孙建学检举揭发的线索正在初查中。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，且能相互印证，足以证实指控事实，本院予以采信。本院认为，被告人李媛、孙建学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪；被告人王浩、张小龙、禹孟宁、唐海龙、高婷婷、王泽清、魏存标、严向涛、许文静、朱祥强、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权、任毅变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人张昊变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。江苏省南京市人民检察院指控各被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李媛、孙建学共同故意实施集资诈骗犯罪；被告人王浩、张小龙、禹孟宁共同故意实施非法吸收公众存款犯罪；被告人王泽清分别与被告人魏存标、许文静、朱祥强、韩勇健共同故意实施非法吸收公众存款犯罪；被告人唐海龙分别与被告人严向涛、丁宏兴、唐嘉权、程永康、任毅共同故意实施非法吸收公众存款犯罪；被告人高婷婷分别与被告人高超、张昊共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，均系共同犯罪。关于被告人李媛、孙建学是否为嘉爱睿公司实际控制人的辩解和辩护意见，经查，被告人高婷婷的供述与证人于某、施某的证言相互印证，证实系应李媛要求成立嘉爱睿公司。被告人孙建学的供述与证人李某2、孙某等人的证言以及书证银行账户交易明细等相互印证，证实嘉爱睿公司成立后，嘉爱睿公司的财务总监李某2是李媛的侄子，由李媛派来管理财务。李某2每天将嘉爱睿公司收钱返钱情况告知李媛，李媛实际控制了嘉爱睿公司账户，并转移了嘉爱睿公司账户中的6700万元至李媛本人控制的公司账户及个人账户。被告人孙建学、唐海龙、高婷婷的供述与证人李某2等人的证言相互印证，证明孙建学在与李媛商议后，入股了嘉爱睿公司，并在嘉爱睿公司收购玄祥时韵公司后，以公司负责人出现并实际履行公司负责人的职务。故李媛、孙建学均应认定为嘉爱睿公司的实际控制人。故相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李媛是否参与了集资行为的辩解和辩护意见，经查，被告人孙建学供述李媛让其以嘉爱睿公司名义收购从事非法集资活动的玄祥时韵公司，被告人高婷婷的供述、证人于某的证言能够与被告人孙建学的上述供述相互印证。被告人高婷婷的供述、证人于某的证言相互印证，还证实李媛曾考察过一些集资公司，准备进行集资，且李媛与卢某认识，知晓玄祥时韵公司的集资模式，并为集资成立了嘉爱睿公司。嘉爱睿公司收购玄祥时韵公司后，李媛作为嘉爱睿公司实际控制人继续从事非法集资行为。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李媛、孙建学主观上是否具有非法占有故意的辩解和辩护意见，经查，在案证据证实，孙建学在嘉爱睿公司收购玄祥时韵公司的收购大会上实施了虚构龙传人传媒公司、银号客栈等公司系其下属公司以及夸大金正科技公司的实力等虚构事实、隐瞒真相的行为，李媛虚构其有矿山、公司即将上市等事实，证明了李媛有共同非法占有集资款的目的和行为，在对玄祥时韵公司每日集资账款均有了解的情况下，以超过月息8%以上的高额利息对外集资，集资所得钱款用于兑付前期本息以及个人消费、还债，并有购买奢侈品等挥霍行为，所得集资款项并未投入生产经营，显然不具有归还能力，依法应认定二被告人主观上具有非法占有的目的。公司会计的证言能够证实孙建学对公司进账、出账情况均有所了解。上述证据能够证实孙建学、李媛二人知晓嘉爱睿公司的运作情况，明知嘉爱睿公司没有实际经营项目的情况下，始终用后集资的钱款兑付以前集资款的还本付息。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人是否认定从犯的辩解和辩护意见，经查，本院认定各被告人的犯罪数额均系其自己参与非法集资的数额，对此部分数额皆为各被告人直接实行的变相吸收公众存款行为，故不应认定为从犯。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人是否系初犯、偶犯的辩解和辩护意见，经查，在案证据证实，各被告人均多次、长期向不特定多数人变相吸收存款，显然不属于初犯、偶犯。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人孙建学是否具有立功表现的辩解和辩护意见，经查，公安机关出具的情况说明证明孙建学检举的线索仍在查证过程中，故不应认定孙建学有立功表现。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于本案是否系单位犯罪的辩解和辩护意见，经查，在案证据证实，嘉爱睿公司、玄祥时韵公司皆系被告人为实施非法集资犯罪成立的公司或公司设立后以主要从事非法集资犯罪活动，依法均不应以单位犯罪论处。故相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于本案各被告人涉案职务及责任范围的辩解和辩护意见，经查，1.在案证据证实，被告人王浩、张小龙、禹孟宁在公司经营后期从事了管理公司整体事务、管理团队经理和业务员、负责公司的行为，具体包括给业务员开会、传达公司的优惠政策，对业务员进行考核、罚款、开除等，体现了对公司总体管理的行为，应对公司所有的集资数额承担责任。2.在案各被告人的供述相互印证，足以认定被告人王泽清担任一部经理的时间是2016年1月下旬，公诉机关指控王泽清的非法集资数额是从2016年2月1日开始计算，并结合被告人王泽清签字的领取单等证据，已按照有利于被告人王泽清的原则综合认定。3.在案业务三部的其他员工、其他部门的经理、公司的高管人员的供述以及集资参与人的证言都证实高婷婷实际履行了业务经理的职责，实施了管理业务三部的行为，故高婷婷的身份应为业务三部经理，应对其所涉期间业务三部的全部集资数额承担责任。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于本案集资数额认定的辩解和辩护意见，经查，1.各被告人伙同他人共同向不特定公众实施非法吸收公众存款的同时，将自己的资金投入或者吸收亲友的资金，同样属于针对不特定对象吸收资金，同样侵害了国家金融管理秩序，并不影响非法吸收公众存款罪的认定，自己或者亲友的投入数额不应予以扣除。2.专项审计报告基于各集资参与人的证言、书证合同以及玄祥时韵公司、嘉爱睿公司业务系统数据、部门员工花名册对各被告人的数额进行了审计，并确定了各被告人参与非法吸收公众存款或集资诈骗的犯罪数额。审计报告检材来源合法，内容充足、可靠，鉴定方法科学，鉴定意见明确且与本案事实具有关联性，依法应予采信。3.老业务员离职后公司再分配给新业务员的集资参与人名单，审计报告以新业务员接手后集资参与人再投资的金额认定新业务员的集资数额，并无不当。各被告人为他人代签合同属于非法吸收公众存款的实行行为，是否基于代签合同获利并不影响非法吸收数额的认定。故相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王浩、任毅、张昊犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张小龙、禹孟宁、唐海龙、王泽清、魏存标、严向涛、许文静、朱祥强、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人任毅减轻处罚，对被告人王浩、张昊、张小龙、禹孟宁、唐海龙、王泽清、魏存标、严向涛、许文静、朱祥强、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权从轻处罚，并对韩勇健、高超、程永康、唐嘉权、任毅、张昊宣告缓刑。辩护人相关从宽处罚并对部分被告人宣告缓刑的意见成立，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李媛犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，附加剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人孙建学犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，附加剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2025年4月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人张小龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2025年10月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人禹孟宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2022年5月19日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人唐海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2024年4月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人高婷婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2023年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人王泽清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2023年6月14日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人魏存标犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人严向涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2020年12月2日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人许文静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2020年10月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人朱祥强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2020年10月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人丁宏兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期30日，即自2017年11月21日起至2021年4月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人韩勇健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人高超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人程永康犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人唐嘉权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人任毅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人张昊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳。）二、责令各被告人在各自造成的损失数额内连带退赔各集资参与人损失（查封、扣押、冻结在案的财物依法处置后按比例发还各集资参与人，以执行时的实际价值计入已退赔数额，清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周建飞审判员  王瑞琼审判员  刘天虹二〇一七年十二月十五日书记员  孟鑫鑫附：涉案财物清单序控制人明细特征属性11南京玄祥时韵商贸有限公司招商银行账户（11×××01）余额505782.6元赃款32南京嘉爱睿百货贸易有限公司中国工商银行账号（43×××13）余额12054226.16元赃款33冻结法定代表人孙利姬交通银行卡（62×××65）余额12389.63元赃款44伯爵（PIAGET）手表2只赃物55冻结法定代表人冯二磊招商银行卡（62×××06）余额1893721元赃款66李媛冻结公司会计迟凤中国工商银行卡（62×××69）余额25990028.54元赃款77冻结本溪金鑫荣矿业有限公司中国工商银行账号（07×××27）冻结300767.98元赃款88宾利轿车一辆赃款99辽宁维格娜葡萄酒有限公司葡萄酒一千箱赃物110孙建学冻结慈溪金正洗衣机制造有限公司中国农业银行账户（39×××72）个人财产111查封宁波格立斯家具有限公司房产两套：权证号A1301312、13013113及土地两处：余国用（2008）字第10391号、余国用2013第01198号均属轮候查封：房产为第八、第七顺位，土地为第五、第六顺位。个人财产112查封宁波市神龙电器公司房产两套：权证号2009000019、20009000018及土地三处：权证号慈集用（1996）字第160323号、慈集国用（1999）字第160061号、慈国用（1998）字第160017号均属轮候查封：房产均有他人抵押权，轮候为第七、第七顺位。土地第三四、第三以及第二，第三宗土地还有银行抵押。个人财产113查封慈溪市天地房地产开发有限公司房产：权证号2011018117属轮候查封：房产均有他人抵押权，轮候为第四顺位。个人财产114限制浙Ａ×××**汽车交易（未扣押）赃物115港币15.36万，泰铢1.2万，美元54元，黄色金属块10个（各10g）赃款116丁宏兴扣押人民币2万元违法所得117唐嘉权扣押黄色金属5块（各10克）赃款118高超扣押人民币5万元违法所得119王泽清扣押人民币0.8万元违法所得220王浩扣押人民币10万元违法所得221张小龙扣押人民币10万元违法所得222严向涛扣押人民币5万元违法所得223陈超玄武区长江路188号10层A座（丘权号：134360-Ⅰ-21，产权证号玄转字第459642号）224江宁区亲水湾花园1幢110室225机动车吉ES3260226冻结通化市营利投资公司账户（43×××01）余额157219.46元赃款227于伟平扣押人民币5万元赃款去向