广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初350号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人刘进，男，出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人陆锡杰，广西经海律师事务所律师。 被告人刘忠祥，男，1986年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉（2017）326号起诉书指控被告人刘进、刘忠祥犯诈骗罪，于向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人刘进及其辩护人陆锡杰，被告人刘忠祥到庭参加诉讼。期间延期审理一次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、，被告人刘忠祥、刘进利用QQ冒充被害人徐某的好友朱某1，以帮忙支付生意介绍人好处费为由，诈骗徐某六万元。徐某同日将钱款通过其卡号62×××13账户转至62×××78（户名为李莎莎）账户上，该账户又于同日转支二万元至卡号为62×××72（户名王朋）账户上。 2、，被告人刘忠祥、刘进利用QQ冒充被害人柳某QQ好友郑某，以在新加坡旅游要购买回国机票为由诈骗柳某6800元。被害人柳某当日15时许，将钱款从62×××73的账户转账至62×××72（户名王朋）的账户上。 3、，被告人刘进、刘忠祥利用QQ冒充被害人谢某的好友朱某2，以购买回国机票为由诈骗谢某8800元。被害人谢某于当日将上述钱款从卡号62×××78（户名苏高某）转至62×××41（户名张振洋）的账户上。 公诉机关认为，被告人刘进、刘忠祥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘进对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩解：1、对起诉书第三起犯罪事实没有异议，其承认伙同刘忠祥诈骗了被害人谢某8800元。2、对起诉书第一、二起犯罪事实有异议，认为这两起犯罪与其无关联。 被告人刘进的辩护人认为，本案现有证据不能证实被告人刘进实施了起诉书的第一、二起犯罪事实。 被告人刘忠祥对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩解：1、对起诉书第三起犯罪事实没有异议，其承认伙同刘进诈骗了被害人谢某8800元。2、对起诉书第一、二起犯罪事实有异议，认为这两起犯罪与其无关联。 经审理查明： 1、，被告人刘忠祥、刘进利用QQ冒充被害人徐某的好友朱某1，以帮忙支付生意介绍人好处费为由，诈骗徐某六万元。徐某同日将钱款通过其卡号62×××13账户转至62×××78（户名为李莎莎）账户上，该账户又于同日转支二万元至卡号为62×××72（户名王朋）账户上。 2、，被告人刘忠祥、刘进利用QQ冒充被害人柳某QQ好友郑某，以在新加坡旅游要购买回国机票为由诈骗柳某6800元。被害人柳某当日15时许，将钱款从62×××73的账户转账至62×××72（户名王朋）的账户上。 3、，被告人刘进、刘忠祥利用QQ冒充被害人谢某的好友朱某2，以购买回国机票为由诈骗谢某8800元。被害人谢某于当日将上述钱款从卡号62×××78（户名苏高某）转至62×××41（户名张振洋）的账户上。 认定上述事实的主要证据有： 1.受案件登记表、立案决定书，证实：16时许，公安机关在接到群众举报后查获一网络诈骗窝点。同日，宾阳县公安局立案侦查。 2.户籍证明，证实：二被告人在作案时已达完全刑事责任能力年龄。 3.抓获经过，证实：16时许，公安机关在宾阳县宾州镇德明村委会下何村48号，抓获被告人刘进、刘忠祥。 4.银行卡交易明细清单、业务回单，证实：（1），卡号62×××78户名李莎莎的账户转账20000元至卡号为62×××72户名王朋的账户上。（2），卡号62×××73户名柳某的账户转账6800元至卡号62×××72户名王朋的账户上。（3），卡号62×××78户名苏高某的账户转账8800元至卡号62×××41户名张振洋的账户上。 5.指认照片，证实：经被告人刘忠祥、刘进的指认，发现在涉案笔记本电脑中文档存有卡号62×××72户名王朋的账户信息，以及卡号62×××41户名张振洋的账户信息。 6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：16时许，公安机关在宾阳县宾州镇德明村委会下何村48号抓获被告人时，当场扣了手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。 7.受案登记表、立案决定书，证实：，被害人谢某向公安机关报案称其被人诈骗8800元。同日，广东省广州市公安局天河区分局立案侦查。 8.被害人谢某的陈述，证实：，有人在QQ上冒充其好友朱某2，以购买回国机票为由诈骗其8800元。其通过卡号62×××78户名苏高某的账户转至8800元至对方指定的卡号62×××41户名张振洋的账户上。 9.受案登记表、立案决定书，证实：，被害人柳某向公安机关报案称其被人诈骗6800元。同日，德清县公安局立案侦查。 10.被害人柳某的陈述，证实：，有人利用QQ冒充其好友郑某，以在新加坡旅游要购买回国机票为由诈骗其6800元。对方提供的账户为62×××72。 11.被害人徐某的陈述，证实：，有人利用QQ冒充其的好友朱某1，以帮忙支付生意介绍人好处费为由诈骗其60000元。对方提供的账号为62×××78（户名为李莎莎）。 12.同案人黎某的供述，证实：2016年10月份开始，其来到“阿某”（即被告人刘进）家的老房子做网络诈骗。诈骗的方式为“克隆”他人QQ并骗取QQ好友钱款。其共骗得九千多元。在该窝点做网络诈骗的除了“阿某”，还有一个叫“阿六”（即被告人刘忠祥）的男子。 13.同案人刘福光的供述，证实：被告人刘忠祥、刘进和黎晖在宾阳县宾州镇德明村委会下何村48号的老房子做网络诈骗。刘忠祥他们三人强行接其家的电使用，然后再给其200元的电费。 14.被告人刘忠祥的供述，证实：，其在宾阳县宾州镇德明村委会下何村48号的老房子做网络诈骗时被前来的公安人员抓获。一同被抓的还有其堂哥刘进和黎某。其诈骗的方式为冒充他人QQ好友帮忙订机票骗取对方钱款。其诈骗得手两次，一次得5600元，一次得1900元。 15.被告人刘进的供述，证实：，其在宾阳县宾州镇德明村委会下何村48号的老房子做网络诈骗时被前来的公安人员抓获。一同被抓的还有刘忠祥和黎某。其诈骗的方式为冒充他人QQ好友帮忙订机票骗取对方钱款。其诈骗得手一次，获利1900元。 16.电子证据检查工作记录，证实：公安机关在扣押到的涉案电脑及手机内检查出卡号62×××72户名王朋的账户信息，以及卡号62×××41户名张振洋的账户信息。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘进、刘忠祥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均是主犯，依法按照其参加的全部犯罪进行处罚。 对于被告人及辩护人提出，被告人刘进、刘忠祥未实施起诉书的第一、二起犯罪事实的意见。经查，本案证据能够证实被害人被骗的钱款汇至被告人刘进、刘忠祥控制的银行账户中。认定二被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月27日起至2021年5月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘忠祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月27日起至2021年5月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人刘忠祥、刘进退赔二万元给被害人徐某，退赔六千八百元给被害人柳某，退赔八千八百元给被害人谢某。 四、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年十二月二十九日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。