河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1425刑初1096号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人潘露，男，1986年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，住上海市闵行区。因盗窃于2011年9月29日被上海市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被抓获归案，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年4月24日被监视居住，同年12月1日被本院决定逮捕。被告人马凡亮，男，1974年4月25日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市成武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被抓获归案，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年4月24日被取保候审，同年12月1日被本院决定逮捕。被告人周黎黎，女，1983年10月22日出生，汉族，大专文化，农民，住吉林省通化市二道江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被抓获归案，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年4月25日被监视居住，同年12月1日被本院决定逮捕。被告人徐剑峰，男，1982年3月26日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月19日被上海市浦东公安分局三林派出所抓获，次日羁押于上海市浦东新区看守所，同年5月24日被押解带回，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年7月1日被取保候审，同年12月1日被本院决定逮捕。被告人顾连华，男，1988年1月1日出生，汉族，中专文化，农民，住江苏省常州市新**。因盗窃于2008年9月被常州市劳动教养管理委员会劳动教养一年;因犯盗窃罪于2016年8月3日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑七个月，于2016年12月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月28日被浙江省台州市公安局黄岩分局江口派出所抓获，并于当日临时羁押于黄岩区看守所，同年5月5日被押解带回，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月18日被监视居住，同年6月30日批捕在逃，同年9月30日被江苏省常州市公安局武进分局湖塘派出所抓获归案，同日临时羁押于常州市武进区看守所，同年10月7日被押解带回。被告人凌雨，女，1989年9月15日出生，汉族，高中文化，农民，住江苏省。因涉嫌诈骗，2017年6月22日被江苏省镇江市公安局交警支队卡口大队抓获，次日被虞城县公安局取保候审，同年12月1日被本院取保候审。被告人俞丽，女，1988年6月18日出生，汉族，中专文化，住江苏省南京市溧水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月26日到江苏省镇江市公安局润州分局和平路派出所投案，次日被虞城县公安局监视居住，同年12月1日被本院决定逮捕。辩护人马宏波，江苏朱方律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2017）517号起诉书指控被告人潘露、马凡亮、周黎黎、徐剑峰、顾连华、凌雨、俞丽犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人潘露、马凡亮、周黎黎、徐剑峰、顾连华、凌雨、被告人俞丽及其辩护人马宏波均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2017年3月13日，被告人潘露、马凡亮、周黎黎伙同刘小盼、陈某（二人均已诉）来到虞城县实施支付宝诈骗。先由陈某往潘露的银行卡上转入3万元，往周黎黎的银行卡上转入29000余元。当天晚上刘小盼又将这两笔钱转入事先准备的名叫刘全军的一个黑卡上，制造其支付宝被盗的假像，而后，刘小盼带领潘露到虞城县城关派出所报假案，陈某、马凡亮、周黎黎到商丘市公安局白云派出所报假案，谎称手机丢失，支付宝绑定的银行卡帐户被人盗刷，分别骗取了受案回执。3月17日上午10时许，潘露、马凡亮、周黎黎等人在商丘准备离开时被抓获。2017年3月19日潘露的支付宝帐户安全险赔付金29789.76元到帐，2017年3月22日周黎黎的支付宝帐户安全险赔付金29689.68元到帐（该款已追回）。2、2016年12月份，黄火熠等人通过姚强将（已诉）介绍，认识在上海做贷款代理业务的潘兴斌（已诉），三人预谋利用潘兴斌的人脉资源发展“客户”，为快速招揽“客户”，编辑“利用支付宝，快速出款”的信息予以转发，与潘兴斌有业务往来的被告人徐剑峰也转发了该信息，徐剑峰的朋友被告人顾连华也转发此信息，杨燕东（已诉）看到此信息后电话联系顾连华，顾连华便通过其朋友徐剑峰牵线联系潘兴斌，而后，潘兴斌、姚强将、黄火熠、顾连华、徐剑峰、杨燕东等人在上海经过预谋，利用杨燕东的支付宝账户，先期将杨燕东支付宝帐户内的2万元转入事先准备的黑卡上，制造其账户被盗的假象，而后向支付宝客服申请理赔，并向派出所报假案，于2016年12月21日骗取支付宝账户安全险赔付金19901元。3、2016年10月19日，被告人凌雨伙同孔祥彤（另案处理）、任洁（已诉）利用凌雨的支付宝账户，制造其账户资金被盗假象，而后让凌雨到江苏省镇江市公安局丹徒分局城区派出所报假案骗取报案回执，并向支付宝客服申请理赔，骗取赔偿金29999.99元。在本案审理过程中，凌雨退回赃款15000元，剩余赃款任洁在其他案件中已退回。4、2016年10月19日，被告人俞丽伙同孔祥彤利用俞丽的支付宝账户，制造其账户资金被盗假象，后俞丽到江苏省镇江市公安局润州分局金山派出所报假案骗取报案回执，并向支付宝客服申请理赔，骗取赔偿金10113元。在本案审理过程中，俞丽家人退回赃款10113元。上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有常住人口基本信息及违法犯罪前科证明、抓获经过及羁押证明、情况说明、报案及赔付情况、刑事判决书及释放证明、协助抓获证明、证人陆某的证言、同伙人刘小盼、陈某等人的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人俞丽的辩护人提出的辩护意见是：俞丽有自首情节，系从犯，全部退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人潘露、周黎黎、马凡亮、被告人徐剑峰、顾连华、被告人凌雨、被告人俞丽共同或分别伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。潘露、马凡亮、周黎黎的行为因意志以外原因未得逞，系未遂，依法从轻处罚。潘露有劣迹，酌情从重处罚；系坦白，依法从轻处罚。周黎黎、马凡亮系坦白，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚。徐剑峰系坦白，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚。顾连华系累犯，依法从重处罚；有立功情节，依法从轻处罚；系坦白，依法从轻处罚。凌雨有立功情节，依法从轻处罚；系坦白，依法从轻处罚；退还所得赃款，酌情从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；系正在怀孕的妇女，酌情从轻处罚，经社区调查没有再犯罪的危险，可适用缓刑。俞丽系自首，依法从轻处罚；全部退赃，酌情从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚。其辩护人提出的关于俞丽系从犯的辩护意见，经查，俞丽与孔祥彤共同商议骗取支付宝安全赔付金，在共同犯罪中所起作用相当，系主犯，该辩护意见以及请求对俞丽适用缓刑的辩护意见不予采纳，其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十三条、第六十八条、第六十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人潘露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2019年6月22日止（先行羁押的39日已折抵）。罚金于本判决生效后三日内缴纳。】二、被告人马凡亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2019年4月22日止（先行羁押的39日已折抵）。罚金于本判决生效后三日内缴纳。】三、被告人周黎黎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2019年4月21日止（先行羁押的40日已折抵）。罚金于本判决生效后三日内缴纳。】四、被告人徐剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2019年6月17日止（先行羁押的44日已折抵）。罚金于本判决生效后三日内缴纳。】五、被告人顾连华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月30日起至2019年9月8日止（先行羁押的21日已折抵）。罚金于本判决生效后三日内缴纳。】六、被告人凌雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）七、被告人俞丽犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2018年2月28日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人潘露违法所得29789.76元、被告人徐剑峰、顾连华违法所得19901元依法追缴退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  许全海审 判 员  傅玉杰人民陪审员  田 波二〇一七年十二月二十六日书 记 员  崔 瑾