.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   青海省民和回族土族自治县人民法院   刑事判决书   (2017)青0222刑初150号   公诉机关青海省民和回族土族自治县人民检察院。   被告人赵国礼，男，1952年5月27日出生于宁夏回族自治区青铜峡市，汉族，中专文化程度，住宁夏回族自治区银川市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年4月9日被兰州铁路公安局银川公安处银川车站派出所民警抓获后临时羁押于兰州铁路公安局银川公安处看守所，同月10日被民和回族土族自治县公安局依法刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕，2018年1月17日由本院决定被取保候审。   辩护人王爱玲、卜一凡。   青海省民和回族土族自治县人民检察院以民检公诉刑诉（2016）6号起诉书指控被告人赵国礼犯合同诈骗罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院审理后，于2016年6月6日作出（2016）青0222刑初6号刑事判决书。宣判后，被告人赵国礼不服，上诉于海东市中级人民法院，海东市中级人民法院于2016年9月26日作出（2016）青02刑终51号刑事裁定书，以本案原审法院认定上诉人赵国礼与被害人马某2签订的"合作协议及矿权股份协议"上的"马某2"是否是马某2本人签写，无相应笔迹痕迹鉴定，且涉及本案的20万元汇款的主要事实发生在甘肃省兰州市红古区，原审法院对本案是否有管辖权属事实不清为由，发回本院重审。   2017年4月17日，本院重新受理后依法另行组成合议庭，于2017年7月14日作出（2017）青0222刑初47号刑事判决书。宣判后，被告人赵国礼不服，上诉于海东市中级人民法院，海东市中级人民法院于2017年9月27日作出（2017）青02刑终95号刑事裁定书，以原审法院是否有管辖权属的事实不清，属程序违法，且认定诈骗事实亦不清为由，第二次发回本院重审。   2017年11月7日，本院再次重新受理。2018年2月5日，民和回族土族自治县人民检察院以本案需补充侦查证据为由，建议本案延期审理，2018年3月5日，民和回族土族自治县人民检察院补充侦查完毕。因本案案情复杂，经海东市中级人民法院批准对本案延长审理期限三个月。2018年9月3日，民和回族土族自治县人民检察院以本案需补充侦查证据为由，再次建议本案延期审理，2018年9月30日，民和回族土族自治县人民检察院补充侦查完毕。   2018年11月29日，本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。民和回族土族自治县人民检察院指派检察员冶秀兰出庭支持公诉，被告人赵国礼及其辩护人王爱玲、卜一凡均到庭参加诉讼。现已审理终结。   青海省民和回族土族自治县人民检察院指控，2011年10月27日，被告人赵国礼以合作开发新疆吐鲁番市"却勒塔格煤矿"为由，与被害人马某2签订合作开采协议，当日马某2将20万元投资款交付给赵国礼，之后赵国礼又以装潢办公室、购买办公用品为由陆续拿到马某23.9万元的投资款。直到2014年12月马某2报案，被告人赵国礼只向马某2返还5.5万元。经查，无新疆吐鲁番市"却勒塔格煤矿"的登记、立项、批文信息。   公诉机关就指控的上述事实，当庭出示了被害人陈述，书证，证人证言，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵国礼目无国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，价值达23.9万元，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。结合本案案情及被告人赵国礼的当庭表现，认罪、悔罪态度，建议法庭对被告人赵国礼判处有期徒刑三至四年，并处罚金。   被告人赵国礼对公诉机关指控的罪名及事实均提出异议。其辩解：1、合作协议是被告人与被害人马某2在协商一致的基础上签订的，协议内容符合相关法律规定及双方利益，该协议不能作为犯罪的依据；2、因协议约定的煤矿被部队占用为训练基地，开采未成功，被告人便将协议约定的项目变更为达坂城240万吨，并将变更后的项目口头告知了被害人，被害人亦表示同意；3、被告人收到被害人的20万元属于协议约定的投资款，3.9万元系被害人向被告人偿还的借款，不属于投资款。后被害人以资金紧张为由要求被告人退还投资款，被告人于2012年至2014年底共向被害人退款15.5万元，尚欠被害人4.5万元；4、被告人与被害人之间属正当的经济纠纷，被告人的行为并不构成合同诈骗罪。   辩护人王爱玲、卜一凡提出如下辩护意见：   一、被告人与被害人签订合作协议时，被告人主观上并没有非法占有的目的，且协议约定的却勒塔格煤矿真实存在，被告人不存在虚构事实，隐瞒真相的行为。合作协议签订后，被告人积极注册成立公司并开展相关工作，但由于拟开发地段被新疆生产建设兵团征用，客观上造成合作协议不能成就。之后被告人按照合作协议内容逐步分期退还了被害人的大部分投资款。   二、公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。1、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的"合同"系由被害人提交的复印件，在取得证据原件不存在困难的情形下，应当出示原件；2、被害人关于被骗数额、交款方式及被告人的还款数额多次陈述不一致，其内容缺乏客观真实性，不能作为认定案件事实的证据；3、证人马某3和张建华的证言均说明协议签订在民和县，但根据被害人的陈述、被告人的供述及证人马木哈买的证言均证明协议签订在新疆吐鲁番市。故证人马某3和张建华的证言与客观事实严重不符，不能作为认定案件事实的证据；4、被告人称其手机及银行卡均有还款记录，但公诉机关出示的证据中并未调取被告人尾号为6711银行卡的交易记录，调取的其他银行卡的交易记录亦未查询2011年协议签订后至2014年的完整交易记录；   三、民和县公安局对本案无侦查权，民和县法院对本案无管辖权。本案证据证明被告人与被害人系在新疆吐鲁番市签订了合作协议，之后被害人通过甘肃省红古区向被告人转款20万元，且被告人户籍地系宁夏银川市，青海省既不是行为的实施地，亦不是结果的发生地。   综上，被告人与被害人之间系民事纠纷，公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应当判决被告人无罪。   经审理查明:   2011年5月19日至2018年4月1日，勘查项目为"新疆吐鲁番市却勒塔格煤矿详查"的探矿权人为新疆丰利矿业有限公司，勘查面积为28.63平方公里，勘查单位先后为宁夏煤炭勘察工程公司和山东泰山地质勘查公司。经从新疆维吾尔自治区国土资源厅、吐鲁番市高昌区发展和改革委员会（原吐鲁番市发展和改革委员会）、吐鲁番地区发展和改革委员会等部门调查核实，无新疆吐鲁番市"却勒塔格煤矿"的登记、立项、批文信息。被告人赵国礼与被害人马某2因做生意相识。2011年，被告人赵国礼提出与被害人马某2合作开采新疆吐鲁番市发改委360万吨煤化工项目配置煤矿资源"却勒塔格煤矿"的提议，后马某2让其子马木哈买去新疆维吾尔自治区吐鲁番市进行考察。2011年10月27日，马木哈买征得马某2同意后，马木哈买以马某2名义与赵国礼在新疆吐鲁番市的一家宾馆里签订了合作协议及矿权股份协议。合作协议约定："前期投入已由赵国礼完成，现马某2参与合作投资20万元，由赵国礼进行注册及相关手续办理。项目开展后，采矿投入另行准备。采煤销售利润各占50%，利润平均分配。项目合作人赵国礼必须保证项目成功进行后投资人马某2的投资收益，若项目手续不能顺利办理完成，赵国礼退还马某2投资的20万元"。矿权股份协议约定："却勒塔格煤矿"采矿权由赵国礼和马某2共同所有，双方各占50%股份。签订协议当日，被害人马某2通过中国农业银行兰州红古支行向被告人赵国礼转款20万元。   2011年11月14日，被告人赵国礼成立了新疆欣新矿业投资有限公司，住所地为吐鲁番市新编**绿洲西路南侧兴资小区******。但经向吐鲁番市高昌区高昌路街道幸福社区居民委员会及负责兴资小区和师苑小区的包片干部证人阿比力古丽.热扎克调查查实：吐鲁番市新编9区绿洲西路南侧兴资小区12-1931号三单元402室已变更为兴资小区1号楼三单元402室，该房自2010年至2013年的住户是梅勇，2014年1月至2015年6月的住户是杨良才，且自2009年至2015年6月并未有人租用该房用于开办公司。2012年7月10日，乌鲁木齐市达坂城区经济和发展改革委员会以达经发函（2012）9号工作函同意新疆欣新矿业投资有限公司开展达坂城区240万吨焦化（干法熄焦）项目的前期工作，但截至2015年6月5日，该公司未提供办理前期工作的相关手续，达经发函（2012）9号工作函已于2013年7月9日自动废止。   2012年3月22日，被害人马某2通过中国农业银行民和分行向被告人赵国礼中国农业银行账户转款2万元。2013年4月1日，被告人赵国礼通过中国农业银行银川民族南街分理处向被害人马某2中国农业银行账户转存5000元。2014年7月16日、9月15日，被告人赵国礼先后通过其中国建行银行账户向原民和县泰和小额贷款有限公司出纳王玉彬的账户转款共计2万元。2014年9月16日，被害人马某2通过中国工商银行民和分行向被告人赵国礼中国工商银行账户转款1.9万元。   另查明，经民和县公安局委托，就本案涉及的马某2、马木哈买笔迹鉴定事项，青海昆仑司法鉴定中心受理后，因提供的检材为复印件，对比条件差，致使鉴定不能正常进行，故退回鉴定委托。   上述事实有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2014年12月25日10时35分许，被害人马某2到民和县公安局报案称:赵国礼以合作开采新疆吐鲁番市"却勒塔格煤矿"为由，骗取其现金30万元，要求立案查处。民和县公安局经初查后，于2015年3月21日立案侦查。   2、被害人马某2的陈述：被害人马某2与被告人赵国礼是以前的生意伙伴，他们之间其他没有债务纠纷和矛盾。2011年10月份，赵国礼找到马某2要求马某2拿出20万元，与马某2合作开采新疆吐鲁番市发改委360万吨煤化工项目配置煤矿资源"却勒塔格煤矿"的项目，并给马某2看了该项目的营业执照，马某2让其子马木哈买去新疆吐鲁番实地考察。后马某2在民和县北大街的一家打字复印室里将打印好的"合作协议"和"矿权股份协议"传真给马木哈买，让马木哈买在新疆吐鲁番和赵国礼签订了上述两份协议，该两份协议的原件马某2现在无法找到。2011年10月27日，马某2向赵国礼的中国农业银行账户转存20万元，后又通过农行和工行向赵国礼转款5万元，赵国礼以装潢办公室、购买办公用品为由向马某2要钱，马某2先后给付赵国礼现金5万元，共计给付赵国礼30万元，其中的20万元是马某2向孔某1借的贷款，约定月利息1万元。马某2在2015年4月13日的陈述称：赵国礼向其退还了5万元的利息款，后赵国礼又给孔某1共支付了3个月的利息3万元，共计退还8万元；在2015年9月23日的陈述称：赵国礼向其退还了2.5万元，向孔某1转账3万元，共计退还5.5万元。马木哈买没有收过赵国礼的5000元钱，赵国礼也没有告诉马某2变更项目的事情。   3、证人孔某1的证言、借款协议书，证实2010年至2015年孔某1一直在民和县泰和小额贷款有限公司上班，孔某1通过马某2知道了赵国礼。2011年10月15日，马某2向孔某1借款20万元，约定月息1万元。孔某1关于关于收到赵国礼的转款三次证言分别为：2012年，赵国礼向孔某1卡号为×××的建行卡转账3万元，之后再没转过；2013年，赵国礼向孔某1卡号为×××的建行卡和卡号为×××的农行卡共转账3万元，两张卡里具体转了多少孔某1记不清了；赵国礼给小额贷款公司出纳王玉彬共打款3次，共计打款3万元，除此之外，赵国礼再未还过钱。   4、证人马木哈买的证言：马某2是我父亲。他说要和赵国礼合伙开煤矿，让我去新疆吐鲁番市去看一下煤矿，我到新疆吐鲁番市的一家宾馆里，以马某2的名义和赵国礼签订了一份合作协议和一份矿权股份协议，该两份协议是马某2通过传真从民和县发过来的。在新疆吐鲁番期间，我没有向赵国礼要过钱。   5、证人赵某的证言：我与马某2和赵国礼是以前的生意合作伙伴。2012年，马某2说赵国礼要和他合作开采煤矿，他已经投资了20万元，我说这个事情不可靠，劝马某2不要再投资了。2014年6月份，马某2和我借钱，说赵国礼要购买办公用品和装潢办公室向他要钱，我说这个生意是骗人的，就没给马某2借钱。事后马某2说他从别人手里借了3万元汇给了赵国礼。合同签订后，马某2没有按照协议采到矿，我才知道马某2被赵国礼骗了23万元。2014年4月份，赵国礼说要装潢办公室向我借款8万元，我没有给他借钱。   6、证人王某的证言：2015年下旬，我经马某2要求后给赵国礼打了电话，在电话中我给赵国礼说："老赵，马某2拉的是高利贷，你把钱给上"，赵国礼在电话中说："我已经给他汇了利息，他自己把钱还掉，矿开了我给他全部还清"。后来我和马某2在川垣凤栖梧吃饭时，我又给赵国礼打了电话，并且有录音，我已经将录音交给了公安局。   7、证人阿比力古丽.热扎克的证言、公司基本情况证明、吐鲁番市高昌区高昌路街道幸福社区居民委员会出具的证明、常驻居民家庭基本情况登记表，证实2011年11月14日，赵国礼成立了新疆欣新矿业投资有限公司，住所地为吐鲁番市，住所地为吐鲁番市新编**绿洲西路南侧兴资小区******昌区高昌路街道幸福社区居民委员会及负责兴资小区和师苑小区的包片干部证人阿比力古丽.热扎克调查查实：吐鲁番市新编9区绿洲西路南侧兴资小区12-1931号三单元402室已变更为兴资小区1号楼三单元402室，该房自2010年至2013年的住户是梅勇，2014年1月至2015年6月的住户是杨良才，且自2009年至2015年6月并未有人租用该房用于开办公司。   8、合作协议，证实2011年10月27日，赵国礼与马某2签订吐鲁番市发改委360万吨煤化工项目配置煤矿资源"却勒塔格煤矿"合作开采协议。该协议约定："前期投入已由赵国礼完成，现马某2参与合作投资20万元，由赵国礼进行注册及相关手续办理，项目开展后，采矿投入另行准备。采煤销售利润各占50%，利润平均分配。项目合作人赵国礼必须保证项目成功进行后投资人马某2的投资收益，若项目手续不能顺利办理完成，赵国礼退还马某2投资20万元。   9、矿权股份协议，证实2011年10月27日，赵国礼与马某2签订矿权股份协议，该协议约定："却勒塔格煤矿采矿权由赵国礼和马某2共同所有，双方各占50%股份"。   10、收条、中国农业银行银行卡取款业务回单、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2011年10月27日，马某2通过中国农业银行股份有限公司兰州红古支行向赵国礼转款20万元，赵国礼给马某2出具了收条；2012年3月22日，马某2通过中国农业银行民和分行向赵国礼的中国农业银行账户（卡号为×××）存款2万元。   11、民公（刑）调证字（2015）06号调取证据通知书、借记卡明细查询，证实2011年10月27日，马某2通过中国农业银行股份有限公司兰州红古支行（卡号为×××）向赵国礼卡号为×××的账户转款20万元。   12、民公（刑）调证字（2015）04号调取证据通知书、借记卡明细查询，证实2012年3月22日，马某2通过中国农业银行民和分行卡号为×××的账户向赵国礼的中国农业银行卡号为×××的账户存款2万元。   13、民公（刑）调证字（2015）47号调取证据通知书、理财金账号明细清单，证实2014年9月16日，马某2通过中国工商银行民和支行卡号为×××的账户向赵国礼卡号为×××的工商银行账户转款1.9万元。   14、民公（刑）查财字（2015）01号协助查询财产通知书、借记卡明细查询，证实2013年4月1日，赵国礼通过中国农业银行银川民族南街分理处卡号为×××的账户向马某2中国农业银行卡号为×××的账户转存5000元。   15、个人活期明细信息单，证实2014年7月16日、9月15日，赵国礼先后通过建行卡号为×××的账户向王玉彬卡号为×××的账户转款共计2万元。   16、吐鲁番地区国土资源局出具的证明，证实该局不具备办理煤炭资源采矿许可证的权限。   17、新疆维吾尔自治区国土资源厅关于调取却勒塔格煤矿采矿资料的复函，证实采矿数据库内没有却勒塔格煤矿登记信息。   18、乌鲁木齐市达坂城区经济和发展改革委员会向新疆欣新矿业投资有限公司出具的达经发函（2012）9号工作函、情况说明，证实2012年7月10日，该委同意新疆欣新矿业投资有限公司开展达坂城区240万吨焦化（干法熄焦）项目的前期工作，但截至2015年6月5日，该公司未提供办理前期工作的相关手续，该工作函已于2013年7月9日自动废止。   19、吐鲁番市高昌区发展和改革委员会出具的证明，证实原吐鲁番市发展和改革委员会现已更名为吐鲁番市高昌区发展和改革委员会，该委未出具过关于《360万吨煤化工项目配置煤矿资源"却勒塔格"煤矿开采》项目的相关批文。   20、吐鲁番地区发展和改革委员会出具的证明，证实吐鲁番市360万吨煤化工项目配置煤矿资源项目（却勒塔格煤矿开采项目)未在该委立项，该委也未出具过相关批文。   21、新疆维吾尔自治区国土资源厅出具的探矿权证书、矿产资源勘查许可证通知，证实自2011年5月19日至2018年4月1日，勘查项目为"新疆吐鲁番市却勒塔格煤矿详查"的探矿权人为新疆丰利矿业有限公司，勘查面积为28.63平方公里，勘查单位先后为宁夏煤炭勘察工程公司和山东泰山地质勘查公司。   22、吐鲁番市高昌区煤炭工业管理局、城乡规划管理局、环境保护局分别出具的三份情况说明，证实自2011年至2018年1月底，上述三部门未收到北京京塞能经贸有限公司关于开展360万吨煤化工项目的任何申请文件，也未给该公司办理过360万吨煤化工项目的相关手续。   23、关于京塞能公司在吐鲁番地区申请年产360万吨煤化工项目前期工作的请示、吐市发改公【2011】154号关于同意北京京塞能经贸有限公司360万吨煤化工项目前期工作的通知该通知已于2012年8月30日作废）、情况说明，证实2011年8月29日，北京京塞能经贸有限向吐鲁番市人民政府申请拟在吐鲁番地区投资建设年产360万吨的煤化工基地项目，同月30日，吐鲁番市发展和改革委员会以吐市发改工【2011】154号文件通知该公司尽快开展相关前期工作，并按项目建设程序办理相关手续。但该公司在取得上述文件后未向该委提交任何相关资料。   24、关于退回马某2笔迹鉴定委托的说明，证实经民和县公安局委托，就本案涉及的马某2、马木哈买在和赵国礼签订的合同上的笔迹鉴定事项，青海昆仑司法鉴定中心受理后，因提供的检材为复印件，对比条件差，致使鉴定不能正常进行，故退回鉴定委托。   25、辨认笔录，证实马某2从从20张不同中年男性免冠照片中辨认出19号照片的人就是赵国礼。   26、归案说明、羁押证明，证实被告人赵国礼于2015年4月9日被兰州铁路公安局银川公安处银川车站派出所民警抓获，4月9日至4月10日羁押于兰州铁路公安局银川公安处看守所。   27、户籍证明，证实被告人赵国礼的身份。   28、被告人赵国礼的供述与辩解：我与马某2是生意合作伙伴。2011年11月27日，在双方协商一致的情况下，马某2儿子以马某2的名义与我在新疆吐鲁番市签订了合作协议和矿权股份协议。合作协议条款符合法律依据及双方利益，不构成犯罪依据。合作协议约定的"前期投入"是指注册公司、运作、请专家论证、勘查项目、投资设计等；"由赵国礼进行注册"是指由我注册公司及办理相关手续。矿权股份协议中"双方各占50%股份"，是指矿权，后期采矿需要大量投入，项目开展后，采矿投入另行准备。协议签订时马某2在兰州市红古区给我转了20万元，后他又陆续转了3.9万。20万我用于注册公司和采购办公用品等花费支出，3.9万与合同无关，是马某2还给我的借款，但没有书面的借条。协议签订后，我于2011年11月14日注册成立了欣新矿业投资有限公司公司，并开展了配置资源、勘查勘探及煤质校验等工作。北京京塞能经贸有限公司申请了360万吨项目后又不做该项目了，将项目交给吐鲁番市发改委，我向吐鲁番市发改委申请了该项目，但北京经贸公司在申请项目前没有委托我做前期工作。后来因为360万吨项目被部队征用，我与政府协商后将项目转移至乌鲁木齐达坂城区，我将变更后的项目这些情况告诉了马某2，他也表示同意，由于我俩熟悉，就没有变更合作协议。"却勒塔格煤矿"没有批文，达坂城240万吨干法息焦项目有发改委的立项，环保部门的环保手续，国土部门规划备案，但没有国土部门的开采许可证。后来马某2说资金紧张让我退还一部分投资款，我从2012年至2014年底，通过我的农行、建行和工行卡，共给马某2等人转了15万元，在新疆吐鲁番市给了马某2的儿子5000元，共计给了马某215.5万元。   上述证据来源合法，证明的内容客观真实，且证据之间相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。   关于证人马某3和张建华的证言，该二人均证实合同签订地在民和，但根据被害人马某2陈述、证人马某4的证言及被告人赵国礼的供述，合同签订地在新疆吐鲁番市。故该二人的证言与查明事实不符，本院不予采信。关于辩护人提交的2017年10月20日本院向民和县检察院的退案函及海东中院两次发回重审的刑事裁定书2份，其均欲证明本院对本案无管辖权与本案查明的事实不符，该证据的证明方向本院不予采信。   本院认为，被告人赵国礼以非法占有为目的，在与被害人马某2签订、履行协议过程中，以虚构"新疆吐鲁番市发改委360万吨煤化工项目配置资源却勒塔格煤矿"项目的欺骗手段，骗取被害人现金达23.9万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵国礼的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵国礼骗取的他人财物属违法所得，依法应当责令予以退赔。   关于被告人赵国礼及其辩护人均提出被告人赵国礼与被害人马某2之间属正当的经济纠纷，被告人的行为并不构成合同诈骗罪等相关辩解理由和辩护意见。   经查，2011年10月27日，被告人赵国礼与被害人马某2签订了吐鲁番市发改委360万吨煤化工项目配置煤矿资源"却勒塔格煤矿"合作开采协议，协议签订当日，被害人按协议约定向被告人转账20万元投资款，之后被害人又陆续向被告人转款3.9万元。但新疆维吾尔自治区国土资源厅、吐鲁番市高昌区发展和改革委员会（原吐鲁番市发展和改革委员会）、吐鲁番地区发展和改革委员会，吐鲁番市高昌区煤炭工业管理局、城乡规划管理局、环境保护局等部门出具的相关证明均证实：吐鲁番市发改委360万吨煤化工项目配置煤矿资源"却勒塔格煤矿"项目并未在上述部门办理登记、立项、批文等相关手续；且自2011年5月19日至2018年4月1日，勘查项目为"新疆吐鲁番市却勒塔格煤矿详查"的探矿权人为新疆丰利矿业有限公司，勘查面积为28.63平方公里，勘查单位先后为宁夏煤炭勘察工程公司和山东泰山地质勘查公司。同时经向吐鲁番市高昌区高昌路街道幸福社区居民委员会及负责兴资小区和师苑小区的包片干部证人阿比力古丽.热扎克调查查实：新疆欣新矿业投资有限公司的登记住所地即吐鲁番市新编**绿洲西路南侧兴资小区******已变更为兴资小区**楼****，该房自2010年至2013年的住户是梅勇，2014年1月至2015年6月的住户是杨良才，且自2009年至2015年6月并未有人租用该房用于开办公司。   综上，新疆吐鲁番市"却勒塔格煤矿"并未办理登记、立项、批文等相关手续，而被告人赵国礼虚构合作开采"却勒塔格煤矿"的事实，骗取被害人马某2数额巨大的现金，被告人主观上具有非法占有的目的，客观上也通过虚构事实的欺骗手段骗取了他人的财物，其行为符合合同诈骗罪的主客观要件，构成合同诈骗罪，故被告人及辩护人的此项辩解理由及辩护意见均不能成立，本院不予采信。   关于辩护人提出侦查机关对本案无侦查权、本院对本案无管辖权的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采信。   关于被告人辩称其与被害人约定的项目因被部队征用而致使项目客观上无法开展，后其将约定项目变更为达坂城区240万吨焦化（干法熄焦）项目，并向达坂城发改委报送了该项目，达坂城发改委等相关部门也办理了立项等相关手续。经查，侦查机关于2015年6月5日从乌鲁木齐市达坂城区经济和发展改革委员会调取的工作函及情况说明证实：该委于2012年7月10日已发函同意被告人公司新疆欣新矿业投资有限公司开展达坂城区240万吨焦化（干法熄焦）项目的前期工作，然而截至2015年3月21日本案立案前，该公司未向该委提供办理前期工作的相关手续。故被告人的此项辩解理由不能成立，本院不予采信。   关于被告人提出其将变更后的项目口头告知了被害人，被害人亦去过达坂城实地考察后予以同意的辩解理由，经查，关于此节仅有被告人的供述，且被害人对此予以否认，同时被告人亦未提交其他相关证据予以佐证；关于被告人辩解称其按协议约定开展了勘查项目等前期投入工作，但其并未提供相关证据予以证明。故被告人的上述辩解理由不能成立，本院不予采信。   关于被告人赵国礼提出其收到被害人马某2的3.9万元系被害人马某2偿还的借款而并非系投资款，该3.9万元不能认定为合同诈骗款的辩解意见，经查，被告人收到被害人的3.9万元虽未在双方签订的协议中约定，但被告人在明知协议约定的开采项目不存在的情况下，仍收取被害人的款项，其主观上具有非法占有的目的；同时被告人辩解称该3.9万元系被害人偿还其借款，但被告人并未提交借条及相关证据予以佐证。故被告人的此项辩解理由不成立，本院不予采信。   关于被告人提出其已返还被害人投资款15.5万元的辩解理由及公诉机关提出被告人的退还款项为5.5万元的指控意见，经查，被害人对于收到被告人退还款项的数额两次陈述先后不一致，分别为8万元和5.5万元，证人孔某2对于被告人赵国礼向其公司的转账金额、收款银行及收款人的三次证言先后不一致，公诉机关根据被害人的陈述认定为5.5万元。但在案证据证实被告人赵国礼分别于2013年4月1日、2014年7月16日和9月15日先后三次共向被害人马某2及原民和县泰和小额贷款有限公司出纳王玉彬转款共计25000元。综上，根据在案证据证实，退还款项应认定为2.5万元。故被告人的此项辩解理由及公诉机关的此项指控意见均不能成立，本院不予采信。   综上，结合本案案情，被告人的认罪、悔罪态度及其当庭表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，本案由合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人赵国礼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）   二、责令被告人赵国礼退赔被害人马某2现金214000元。   上述款项，限本判决生效后十五日内履行完毕。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 王 真   审判员 李 静   审判员 罗胜利     二〇一八年十二月二十六日   书记员 钟慧兰