.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院刑事判决书（2017）内0403刑初244号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人于在霞，女，1980年2月16日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无业，住赤峰市。无前科。2017年6月3日因涉嫌赌博罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌犯开设赌场经赤峰市元宝山区人民检察院批准逮捕，同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。被告人于在华，女，1977年10月3日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，高中文化，无业，住赤峰市。无前科。2017年6月3日因涉嫌赌博罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年7月10日因赤峰市元宝山区人民检察院不批准逮捕，同日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉[2017]239号起诉书指控被告人于在霞、于在华犯开设赌场罪，向本院提起公诉，本院经审查后于2017年11月30日立案，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军出庭支持公诉。被告人于在霞、于在华到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控：2017年2月至2017年6月2日期间，被告人于在霞在互联网上利用微信群开设赌场，组织周某1、史某、张某、周某2、许某等社会人员在微信群内以"抢红包埋雷"的方式进行赌博，赌资达733585元，从中获利人民币38700元（涉案微信账号：×××-s2zkmafhoq22）。被告人于在华明知于在霞在互联网上开设赌场组织社会人员进行赌博，仍为其提供资金周转账户、帮助其提款并参与其微信群的日常管理。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据，认为被告人于在霞利用互联网，建立赌博网站并接受投注，赌资达733585元，从中渔利人民币38700元；被告人于在华明知于在霞开设赌场，仍帮助其管理微信赌博群，并参与提款或转账数额达733585元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪共犯追究其刑事责任，在共同犯罪中于在霞起主要作用，是主犯，于在华起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。到案后，二被告人如实供述所犯罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人于在霞、于在华对公诉机关指控的罪名、事实及出示的证据均无异议。经审理查明：2017年2月至2017年6月2日期间，被告人于在霞在互联网上利用微信群开设赌场，组织周某1、史某、张某、周某2、许某等人在微信群内以"抢红包埋雷"的方式进行赌博，赌资达733585元，从中获利人民币38700元（涉案微信账号：×××-s2zkmafhoq22）。被告人于在华明知于在霞在互联网上开设赌场组织他人进行赌博，仍为其提供资金周转账户、帮助其提款并参与其微信群的日常管理。案发后非法所得人民币38700元由公安机关收缴并上缴国库。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，2017年4月5日10时许，赤峰市公安局元宝山区分局刑警大队接到匿名举报称2017年2月至今于在华等人在网络上利用微信红包的形式进行赌博。2、户口信息查询结果、犯罪嫌疑人基本情况表证实，犯罪嫌疑人于在华，于在霞属于完全刑事责任能力自然人。3、犯罪记录查询结果证明，犯罪嫌疑人于在霞、于在华无违法犯罪记录。4、嫌疑人归案情况说明证实，侦查机关2017年6月1日对此案立案侦查，并依法传唤犯罪嫌疑人于在霞、于在华到案。5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2017年6月2日，扣押于在霞中国建设银行卡、中国农业银行卡、兴业银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡、包商银行卡、兴业银行卡各1张，中国电信手机卡5张，苹果6手机1部（手机号：189XXXX****；黑色，串号：356XXXXXXXX9889）、苹果7手机plus1部（手机号：139XXXX****；黑色，串号：353XXXXXXXX1625），组装电脑主机1台（amazingsystem,黑色）。2017年6月3日扣押于在华中国邮政储蓄银行借记卡1张、内蒙古农信银行金牛借记卡1张、中国工商银行工银灵通卡2张、中国建设银行储蓄卡2张、中国工商银行薪金卡1张、中国农业银行储蓄卡1张、内蒙古农村信用社储蓄卡1张、中国建设银行龙卡1张、苹果6手机1部（银白色，串号：359XXXXXXXX1871）。2017年7月11日扣押于在华人民币33000元（面值100元）；人民币600元（面值100元）；人民币5100元（面值100元）。6、元宝山区公安分局涉案物品入库单证实，2017年7月12日扣押的于在华涉案款38700元交由侦查机关涉案物品管理中心。7、提取笔录证实，2017年7月7日对于在霞被公安机关扣押的黑色苹果手机（串号：356XXXXXXXX9889）内的微信程序打开后的情况。2017年6月7日对扣押的于在霞持有黑色苹果手机（串号：356XXXXXXXX9889）内的微信记录进行提取情况。8、调取证据通知书、调取证据清单、调取证据电子光盘证实，于在华、于在霞等人开设赌场案的微信绑定手机号码。身份证号码、银行卡号及银行卡号绑定微信号码、微信红包记录、微信转账记录、微信零钱提现记录、微信群基本信息情况。9、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水清单证实，在王秀荣尾号9773卡收入资金为：733585元。10、证人王某1证言证实，她有一张农业银行的工资卡借给于在霞了，于在霞说她绑定微信用了。她把她的农业银行的工资卡卡号告诉于在霞后，手机上就接到一条我农业银行卡即将绑定微信的验证码，她接到验证码后，就通过电话把验证码告诉于在霞，具体于在霞怎么操作的我就不清楚了。之后，于在霞先后又向她要过两三次验证码。在今年的4月7日下午4点左右，她接到过农行工资卡里面有1140余元的进账，于在霞给她打电话说有1000多元打到她农行卡里面了，帮提出来。她就通过我微信转账的方式将工行卡里面的1100元转到了于在霞微信上。于在霞的微信名称是：万丈高楼平地起，微信号是：×××.于在霞用她的银行卡绑定的不知道是谁的微信，号码也不知道。11、证人邵某证言证实，王某1是他老婆。他认识于在霞，是朋友关系。和于在霞没有什么经济往来，就是于在霞2016年秋天的时候和他借过一回银行卡。他对象借给于在霞的农行卡是他对象的工资卡，卡号不知道。于在霞没有工作。他借给于在霞卡是因为和于在霞以前共过事，所以他比较信任她。12、证人汪某证言证实，最近两三个月，具体时间他记不清了，他看见妻子于在华在用手机在微信里抢红包发红包，就问他怎么回事，她告诉他她妹妹将她拉进微信群里面参与抢红包发红包的事情，问她怎么玩，她就大致说了些在微信群里面参与抢红包发红包的规则，她告诉他在微信群里面发红包埋雷赚钱，具体怎么玩她没说，就是这种方式进行赌博，他不知道她们玩多大的，每次金额都不一样。他平时对我妻子观察着，她有时候输有时候赢，输赢她没有说。他妻子有时候白天玩有时候晚上玩，时间不固定。他妻子的妹妹叫于在霞。他不知道他妻子和于在霞谁建的微信群，也不知道她们的微信名字。13、证人王某2证言证实，他今天过来给于在华送包了，昨天晚上9点左右她把她的包放在了新兴小区外边他岳母开的一个麻将馆里了。今天公安机关去麻将馆寻找于在华的包，他就把包送过来交给于在华。于在华的包里面放着几件衣物，还有一部手机，还有一个钱包，钱包里面有身份证和几张银行卡，还有一把雨伞。现在将包和包里面的物品交给于在华本人，于在华清点无误。14、证人付某证言证实，他来拿回他的白色苹果5s手机，今天公安机关去新兴小区附近的麻将馆里找于在华放在那里的挎包，当时他正在麻将馆，公安机关工作人员问麻将馆老板，于在华使用的白色苹果手机是不是他的，他就在旁边说于在华使用的那个白色苹果手机是借他的，于是就来公安机关取回手机。他和于在华只是认识。于在华昨天晚上9点左右向他借的手机，她说她的手机落到家里了，借他的手机给朋友打个电话，他就把手机借给她了，后面她人就不见了。15、证人周某1证言证实，他从2017年4月份于在霞建立的抢红包的微信群赌博，她的微信号是×××，昵称是"万丈高楼平地起"。他的微信号是×××，昵称是"笑容不因成败。是用他的vivox7手机玩的，在群里这十几天一共输了500多元。16、证人史某证言证实，她微信号是×××。从2017年3月份左右，被一个朋友拉进一个叫做"大霞"的女人建立的一个微信群，这个群就是一个专门发红包、抢红包的群。群里发10元一50元的红包、群内成员都可以抢，发红包的人在发红包时设定一个数字作为所谓的"雷"，谁在抢红包的时候抢到钱数尾数是设定的数字，即为"雷"，中"雷"者要把抢到的红包总钱数返还给发红包的人。玩了一段时间，群主把群规改了，在群里大约玩了一个月左右，一般都是一天抢几个红包就不玩了，隔几天再抢几个红包。她在这群里一个月大约赢500元左右。记不清参与过多少次这样赌博了。"大霞"的微信昵称叫"万丈高楼平地起"在群里成员都叫她"霞姐"，她在微信群中昵称是"女管理"，群名好像叫"10-50雷群"。她进群的时候大约有50-60名群成员，后来发展到90人左右，有新加入的也有退群的。她微信号码是"×××"昵称是"提拉米苏"，最多一天赢个200左右，输最多有时候100左右，总体我算下来大约赢了500元左右。整个群内发的红包估计算下来有一万元左右，这只是其中一天的群内红包发放记录。17、证人张某证言证实，他从2017年3月份到4月份之间，用微信发红包、抢红包的方式进一个叫做"10-100红包群"参与赌博了。输了大约1000元左右人民币。一天整个群内发的红包保守估算下来有几万元左右，一个人用一千元本金发红包一会就没。除了群主一定赢利，其他借货、放债的据他所知的没有。18、证人周某2证言证实，他从2017年4月到5月中旬之间，用微信发红包、抢红包的方式参与赌博了。输了大约2000多元人民币。2017年3月下旬他的一个网友把我拉进一个叫做"20-100元红包群"，群里当时有90人左右，有一个微信昵称叫"女管理"的组织大家发红包赌博，群里成员大家都叫她"大霞"，这个群就是一个专门发红包、抢红包的群。群规定在群里发20元一100元的红包，群内成员都可以抢，也都可以发红包，发红包的人在发红包时设定一个数字作为所谓的"雷"。谁在抢红包的时候抢到钱数尾数是设定的数字，即为"中雷"，所有"中雷"者要把发红包人打本金返还给发红包的人，每次发一个红包分为10个小包，10个小包钱数随机分配，其中可能有几人同时中雷，也可能无人中雷，当没人中雷时，发包人就输钱；当有一人中雷时，发包人就保本；当有两人以上中雷时，发包人就赢钱；当群主中雷时，群主有免赔的权利，无需赔钱，这是群主设定的群规。还有一些特殊意义的红包。他在群里玩了两个月左右，抢过最大的红包三四十元，发过五十、八十、一百元不等的红包，共计输了大约2000多元，之后就不玩了。后来听群友说是于在霞建的群。她的微信昵称叫"万丈高楼平地起"，在微信群里她有很多微信号，她在微信群中的昵称是"女管理1"至"女管理19"，当一个抢红包群被腾讯封号了，于在霞负责把群成员拉进新建的抢红包微信群继续赌博。他玩的时候用的微信号是"×××",昵称是"简简单单"。19、证人许某证言证实，她从2017年4月开始进一个叫做"白菜养殖基地"的微信群红包赌博，进群后"女管理"（"大霞"）给我发的群规则，这个群就是一个专门发红包、抢红包的群。我在群里玩了几天，我觉得群内的红包数额太高，我就不参与了。20、被告人于在华供述,她在整个赌博过程中主要是帮她妹妹于在霞取款、转账，于在霞有事的时候，她也用群主的微信号管理赌博微信群，但是返福利的事都是于在霞处理。在微信群里没有人发红包的时候她偶尔也会发红包参与赌博。就是组建一个微信群，然后群里人员自愿在微信群里发红包，最小发10元的，50元、60元、80元不等，最大一般100元的包，谁发的谁设雷，一个包分十个小包，设一个数字为雷，雷就是发红包者说一个红包的尾数，然后大家开始抢红包，谁踩雷了就要单独给发红包者发一个一样大小的红包，群主不发包，只抢包，群主踩到雷不用给发红包者发红包，如果有人抢到的红包是豹子号（3个以上一样的数字）或者顺子号，群主就要给发红包的人发福利，福利大小根据红包大小不一定，比如10元的红包出现豹子号给发红包的人福利就是5.55元。再大的红包福利是多少她就不知道了。她妹妹于在霞就一直在做群主。返包和发福利都是私下加微信发红包，有踩雷不返包或者违反群规的就踢出微信群，群主负责赔包。她就知道她妹妹于在霞是群主，还没有别人组织管理不知道。几乎每天都赌博。一般都是早上7、8点多赌到晚上10多点钟，每天直接进账有时候有5千多，有时候1万多不等，但是每天还要往群里返福利和返款，剩下才算纯获利，每天纯获利多少就不好了，偶尔一天可能还赔钱。这些钱如果她在的时候都是她去银行取，如果她回老家就用手机支付宝转，每天进出钱的具体数她说不好，银行卡和支付宝应该有记录。她就是从今年2月份开始帮她取钱的，具体取过多少钱她也说不清楚，这个可以查银行卡记录。她妹妹的微信捆绑的银行卡是她母亲的，她从我母亲的卡里把钱取出来，取了钱存到她的建设银行卡里，然后她再转给她妹妹，其中部分钱她妹妹用来给参赌人员返福利或者给输钱多的人返钱。她母亲的银行卡是工商银行卡，户名是王秀荣，卡号是×××。作为专门取钱的银行卡。她使用过三张银行卡，其中两张是喀喇沁旗农村信用社的银行卡，一个卡号是×××，里面还有1万4、5千元钱；另一个银行卡号是×××，里面还有大约4000多元；还有一张建行卡，卡号是×××，里面还有5、6百元。卡内的具体钱数我记不清了，张三张卡都是她的名字。赌博转账建行卡用的多些，农村信用社的卡用的比较少。其中×××卡内有部分钱是她自己的，和赌博获利混在一起，平时放在一起花，有多少钱是她自己的我也说不清了，其余都是赌博获利。另外她母亲那还早那个工商银行卡里还有3万多元钱，都是赌博获利。于在霞一共有三个微信号，其中一个是她用她母亲的身份证注册的维修呢，捆绑的她母亲的那张银行卡。捆绑的手机号是155XXXX****，密码是512216jki，另外还用王某1的身份注册了一个微信号，号码不知道了，在赌博群里是管理员身份。她给她妹妹转账都是通过微信转到王某1注册的这个微信号里。还有一个使用于在霞本人身份注册的微信号，号码她不知道，捆绑电话是139XX******，本人身份这个用的少。她转账的支付宝账号是多少记不清了。当时她被元宝山区公安分局抓获的时候，有一些银行卡被公安机关扣押了，其中有三张银行卡内还有现金，这三张卡分别是1、建设银行，×××，户名：于在华。2、农村信用社，×××，户名：于在华。3、工商银行，×××，户名：王秀荣。这三张银行卡内剩余的资金都是于在霞利用微信红包群开设赌场的赌资，她来跟公安机关主动说明情况，想将这三张银行卡内的剩余赌资主动交到公安机关。这三张银行卡从被公安机关扣押后，就没有操作过，而且她的家人也没有操作过这三张绑定的微信或者支付宝，所以卡里现在剩余的赌资应该就是公安机关扣押这些银行卡之前的数目。工商银行，×××，户名：王秀荣，这张卡上的钱是于在霞在微信红包群内坐庄抢过来得红包钱，每天她都会将这些卡里前一天抢过来的钱从ATM机上取出现金，然后存入她的建设银行，×××，农村信用社，×××，然后在将这部分钱用这两张银行卡绑定的她的微信或者支付宝转给于在霞的管理账号上。她名下的建设银行，×××，农村信用社，×××这两张卡就是替于在霞转移赌资用的。21、被告人于在霞供述，2017年1月初的时候，她在饭店吃饭的时候看到邻桌的一个人利用手机在微信群内抢红包，当时挺好奇就跟那个人了解了一下，她觉得利用微信群抢红包的方式组织一些人进行赌博有利润，就回家开始利用微信建立了一个微信群，然后将一些微信里的朋友拉到了这个群里告诉他们怎么通过微信群抢红包进行赌博，由她坐庄组织人员参与抢红包赌博，玩家在群里发包值10元至100元的红包，每个红包十份，所有的玩家都可以去抢这个包，这个玩家在发红包的时候会在红包上标注一个0-9的数字雷值，如果有人抢到的红包尾数为这个数字雷值就算踩雷了，玩家发的是包值10元，踩雷的玩家就要给发包的玩家单独转账10元，玩家发的是100的包，踩雷的就要转账给发包的100元，总之，发包的包值是多少钱，踩雷的就要给发包人转账多少钱。作为这个群的庄家也会参与抢包，但是她如果踩到雷了，就不用给发包人转账，因为作为群主她坐庄规则上是"免死"的。如果抢包的玩家抢到连号（顺子）和三个一样的数值（豹子）的特殊数值，作为庄家就要给这个抢包的玩家通过转账的方式发给他奖励，通常奖励的金额有28.8元、18.8元、8.8元不等。有时候玩家在抢红包时踩到雷后不按规则给发包人转账，她就得负责赔偿发包人的损失，也就是所谓的"跑包了"。利用微信群红包赌博的规则是她制定的，如果有人不遵守规则她就将他踢出群。群内玩家都是她组织他们进入的，开始的时候都是她的微信好友，将他们拉倒这个微信红包群内，逐渐的这些玩家就开始互相拉自己的朋友进入她的群内抢红包赌博。她手机登录的绑定的银行卡×××户名王秀荣，昵称群主的坐庄微信号就会自动抢红包获利。群成员大约60多人，有的时候这个群玩的时间长了，腾讯公司会将群封号，她就从新建立一个新群，然后再将这些群成员拉到这个新群内玩，她们经常的频繁换群，虽然群号变了，但是群成员大多数都是重复的。她共获利多少钱没有具体数字，大约4、5万元钱。她的姐姐于在华拿着银行卡去银行将现金取出来，然后存入于在华的银行卡内，于在华再通过微信号将这些钱打到她的管理账号上，她用管理账号收到钱再给玩家赔"跑包钱"发"福利钱"，发完这些钱剩下的就是我的纯利润。她现在使用的微信管理号有1、微信昵称：万丈高楼平地起，微信号：×××，绑定银行卡为：建行银行卡×××农行银行卡6228481898220227975建设银行卡×××户名都是于在霞。2、微信昵称：花有重开日，微信号：×××，绑定银行卡有建行银行卡×××，户名是耿昆仑。3、微信昵称：女管理，微信号：×××,绑定银行卡为：农行借记卡×××，户名是王某1。她向王某1借过银行卡，同时用微信管理号绑定了几次他的农业银行卡，后让她用微信给我转账了1100元。本院认为，被告人于在霞利用互联网，建立赌博网站并接受投注，赌资达733585元，从中渔利人民币38700元；被告人于在华明知于在霞开设赌场，仍帮助其管理微信赌博群，并参与提款或转账数额达733585元，应当以开设赌场罪共犯追究其刑事责任，在共同犯罪中于在霞起主要作用，是主犯，于在华起次要作用，是从犯，应当减轻处罚，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。到案后，二被告人如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。二被告人犯罪情节较轻，积极退缴赃款，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经元宝山区司法局、喀喇沁旗司法局社会调查，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人于在霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）二、被告人于在华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）三、随案移送违法所得现金人民币三万八千七百元应当予以没收，并上缴国库；四、随案移送苹果6手机1部（手机号：189XXXX****；黑色，串号：356XXXXXXXX9889）、苹果7手机plus1部（手机号：139XXXX****；黑色，串号：353XXXXXXXX1625），组装电脑主机1台（amazingsystem,黑色）、苹果6手机1部（银白色，串号：359XXXXXXXX1871）、17张银行卡、4个中国电信手机卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 于海军人民陪审员 马宏图人民陪审员 李彩丽 二0一七年十二月二十七日书 记 员 刘佳敏