福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初950号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人赵丹，男，1988年1月3日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因本案于2017年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（2017年5月25日被抓获），同年6月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人陈飞燕、郭柳柳，福建远大联盟（龙岩）律师事务所律师。被告人高翔，男，1984年6月17日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因本案于2017年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（2017年5月25日被抓获），同年6月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人沈清荣，福建六韬律师事务律师。被告人曾沉，男，1986年12月11日出生于湖北省黄梅县，汉族，大学文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。因本案于2017年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（2017年5月25日被抓获），同年6月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务律师。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]949号起诉书指控被告人赵丹、高翔、曾沉犯开设赌场罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员谢小文出庭支持公诉，被告人赵丹及其辩护人陈飞燕，被告人高翔及其辩护人沈清荣，被告人曾沉及其辩护人谢敏敏到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控，2017年2月份以来，被告人赵丹伙同高翔、曾沉和倪某（另案处理），租用龙岩市新罗区曹溪街道阳光美地1号楼A单元509室并利用六台电脑作为网络赌博的场所和工具，开通网络平台，在网络上为虚假的“重庆时时彩”赌博网站担任代理（网址：WWW.莱米.666.COM(?http:?/??/?www.莱米.666.com?/??)；WWW.莱米.888.COM(?http:?/??/?www.莱米.888.com?/??)，用户名：laimixiao；),并在代理赌博网上发布虚假“重庆时时彩”网站广告链接，以赔付率1：1.92的高额回报吸引他人投注，开奖时间、开奖结果与官方“重庆时时彩”同步。被告人高翔向他人购买52张银行储蓄卡用于收注和向参赌人员赔付。据统计，共接受230人投注，收注金额1767506元。至2017年5月25日被公安机关查获。公诉机关提供被告人的户籍证明、到案经过、银行卡交易记录，电子证据检查工作记录，证人沈某的证言，被告人的供述等证据支持公诉。公诉机关认为被告人赵丹、高翔、曾沉以营利为目的，利用互联网平台开设赌场，共接受230人投注，赌资达人民币1767506元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵丹对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人认为被告人赵丹具有自首情节，系从犯，建议对其减轻处罚。被告人高翔对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人认为被告人高翔具有自首情节，系从犯，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人曾沉辩称其是高翔雇请的，每月工资3000元。其辩护人认为被告人曾沉系从犯，具有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年2月份以来，被告人赵丹、高翔、曾沉伙同倪某（另案处理），租用龙岩市新罗区曹溪街道阳光美地1号楼A单元509室，利用六台电脑开通网络平台，为虚假“重庆时时彩”赌博网站（网址：WWW.莱米.666.COM(?http:?/??/?www.莱米.666.com?/??)；WWW.莱米.888.COM(?http:?/??/?www.莱米.888.com?/??)，用户名：laimixiao)担任代理,并在代理赌博网站上发布虚假“重庆时时彩”网站广告链接，以赔付率1：1.92的高额回报吸引他人投注，采用微信、支付宝转账的形式充值到赌博网站指定的银行账户（户名“毛某laimi6868”、“陆某laimi6688@163.co”），开奖时间、结果与官方“重庆时时彩”同步，开奖后通过网银转账方式向中奖人员支付赔付款。期间，被告人高翔向他人购买了52张银行储蓄卡用于收注和赔付。2017年5月25日，公安机关查获该赌博场所，并当场抓获被告人赵丹、高翔、曾沉。至案发时，被告人赵丹、高翔、曾沉共接受230人投注，收注金额为人民币1767506元。上述事实，有以下证据予以证实：1、户籍证明和违法犯罪前科查证经过，证实赵丹、高翔、曾沉的基本身份情况以及均无前科。2、到案经过，证实2017年5月25日18时许，公安机关在巡查中发现曹溪阳光美地1号楼A单元509室有一伙人利用互联网进行赌博活动，当场抓获被告人赵丹、高翔、曾沉，并将其口头传唤至东城派出所接受调查。3、搜查记录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实经搜查，公安机关扣押组装台式计算机一台、人民币9000元；向高翔扣押人民币24200元、银行卡52张，蓝色诺基亚直板手机一台、黑色诺基亚直板手机一台、蓝色MEIZU触屏手机一台、粉红色MEIZU触屏手机一台；向赵丹扣押组装台式计算机一台、黑色诺基亚直板手机二台；向曾沉扣押组装台式计算机一台、人民币12万元。4、电脑界面、网页截图，证实赵丹、高翔、曾沉为赌博网站担任代理并接受他人投注，网址为WWW.莱米.888.COM(?http:?/??/?WWW.莱米.888.COM?)，WWW.莱米.666.COM(?http:?/??/?www.莱米.666.com?/??)；用户名为LAIMIXIAO。5、扣押银行卡的交易明细，证实户名为陆某、毛某等37张银行卡的交易情况。6、公安机关从“腾讯公司”提取的毛某主账户（62×××93）交易明细，证实毛某银行账号“laimi6868”共接受124个微信账号投注，从2017年2月3日至5月25日接受投注金额共计726586元。7、公安机关从“阿某”提取的陆某账户（对应的协查数据为ｌａｉ×××＠163.ｃｏｍ），证实用户陆某共接受106个支付宝投注，从2017年3月14日至5月24日共收入1040920元。8、房屋租赁合同，证实倪某向沈某租住新罗区曹溪阳光美地1幢509室套房，月租金2200元，租期从2016年8月20日起至2017年8月19日止。9、证人沈某的证言，证实2016年8月20日，倪某向其租赁曹溪阳光美地1号楼A单元509室，有签订租赁合同。10、被告人赵丹的供述，证实其使用的微信号186××××1314，名称：请叫我红领巾，绑定的手机号码186××××1314，没有绑定银行账户，使用的QQ号为30×××32。其是利用互联网网站进行赌博，2017年2月中旬开始，其和高翔、曾沉、倪某听人介绍开互联网站赌博赚钱快，四人就决定每人出资5000元在龙岩闽西交易城购买六台二手组装电脑，租赁龙岩市新罗区曹溪阳光美地1幢A单元509室作为办公场所，开通了电信和网通二条宽带，在互联网上向他人购买非官方“重庆时时彩”网站，对方每月收取25%的费用，接着就在网上发布假的“重庆时时彩”广告链接，发布后就有网民上网浏览到这个网页，有些网民点击链接进入赌博网站，看到中奖赔率是1：1.92倍，比官方的高出0.92倍，就想参与进来赌博，然后这些网民就会在网站购买号码下注，投注的钱直接通过微信、支付宝的形式转账，其收钱后就会在网站上给投注人调整相应的金额，让投注人看到投注的钱已经到网站账户了，让对方感觉这个网站是真实的，接着网民就开始投注，其设置的网站每十分钟就开一期号码，与”重庆时时彩”的开奖时间仅误差12秒，如果赌博的人中奖就通过网银转账给对方。从2017年2月中旬至今，大约有几百个人参赌。其使用的网址是××(?http:?/??/?www.laimikuaicai.com?/??)（网址：WWW.莱米.666.COM，还有一个备用网站：WWW.莱米.888.COM(?http:?/??/?www.莱米.888.com?/??)），用户名LAIMIXIAO。工作室真正使用的有四台组装电脑，还有二台是备用，其和高翔、曾沉、倪某各用一台。被扣押的52张银行卡大部分是高翔从网上淘宝购买的，还有一小部分是高翔向龙岩适中男子购买的。如果有人在网站上赌博赢钱，其就通过这52张银行卡在ATM转账给对方，有部分是取现金对方自己来拿的。其在工作室负责赌博输赢的赔付，曾沉主要是负责电脑维护，高翔负责管理账目，倪某是投资股东，负责打杂，有时也负责赔付。自2017年2月开始，其和高翔、曾沉、倪某获利大约有20万元（每人大约有五万元）。其没有出资，高翔有向其承诺底薪3000元。辨认笔录，证实赵丹辨认出开设赌场的具体地点及倪某。11、被告人高翔的供述，证实其被扣押的现金24200元是开赌博网站赚来的钱，属于其和赵丹、曾沉、倪某四人共有的公款。其使用的微信号186××××7799，绑定手机号码186××××7799。2017年2月20日，其和赵丹、曾沉、倪某四人听人介绍开赌博网站赚钱快，四人就决定每人出资7000元在龙岩闽西交易城购买六台二手组装电脑，由倪某租赁龙岩市新罗区曹溪阳光美地1幢A单元509室作为办公场所，开通了电信和网通二条宽带，在互联网向他人购买了非官方“重庆时时彩”网站（网址：WWW.莱米.666.COM，还有一个备用网站：WWW.莱米.888.COM(?http:?/??/?www.莱米.888.com?/??)），用户名LAIMIXIAO，这个网站每月收取25%的费用做维护，其就在网上发布假的“重庆时时彩”广告链接，发布后就有网民上网浏览，点击链接进入事先设置的赌博网站，网民看到中奖赔率是1：1.92倍，比官方的高出0.92倍，就想参与进来赌博，然后这些网民就会在网站购买号码下注，投注的钱直接通过微信、支付宝的形式转账，其收钱后就会在网站上给投注人调整相应的金额，让投注人看到他投注的钱已经到网站账户了，让对方感觉这个网站是真实的，接着网民就开始投注，其设置的网站每十分钟就开一期号码，与“重庆时时彩”的开奖时间仅误差12秒，如果赌博的人中奖其就按赔率赔付，通过网银转账给对方。从2017年2月至今，大约有几百个人参赌进来。工作室真正使用的有四台组装电脑，还有二台是备用，其和赵丹、曾沉、倪某各用一台。被扣押的52张银行卡大部分是其从淘宝购买的，还有一小部分是向龙岩适中男子购买的，其通过这52张银行卡在ATM转账给参赌赢钱的人，也有部分是取出现金对方自己来拿。其负责管理账目，曾沉主要负责电脑维护，赵丹和倪某负责赔付、付现金，在网上发布微信信息吸引网民参赌。从2017年2月开始，大约有几百个人投注，其和赵丹、曾沉、倪某获利大约有20万元，每人大约有5万元。四人在合作前有口头讲每月底薪3000元，如果赚到钱再提高工资。四个人是合伙，没有明确的老板和打工。赔付主要用“毛某”的账号，还有用微信和支付宝。辨认笔录，证实高翔辨认出开设赌场的具体地点及倪某。12、被告人曾沉的供述，证实其和高翔、赵丹、倪某在新罗区做“莱米”时时彩赌博网站，其主要做电脑维护，微信名称叫kimi，微信号×××，其只是帮高翔、赵丹、倪某维护电脑，高翔、赵丹、倪某有利用微信聊天拉人到“莱米重庆时时彩”网站，按1:1.92的赔率进行赌博，用微信、支付宝转账。赵丹、倪某比较会说，就跟人聊天拉人，高翔负责管理后台、收账。2017年2月20日，其和赵丹、高翔、倪某因为想挣钱，听人介绍开互联赌博网站可以赚钱，就购买了六台二手组装电脑，由倪某租了龙岩市新罗区曹溪阳光美地1幢A单元509室作为办公场所，开通电信和网通二条宽带，在互联网上购买非官方的“重庆时时彩”网站（网址：WWW.莱米.666.COM，还有一个备用网站：WWW.莱米.888.COM(?http:?/??/?www.莱米.888.com?/??)），互联网电脑由其做技术上的维护，然后就在网站上发布假的“重庆时时彩”广告链接，发布后就有网民上网浏览这个网页，点击链接进入到赌博网站，看到中奖赔率是1：1.92倍，比官方重庆时时彩高出0.92倍，大家就参与进来赌博，然后对方就会在网站上购买号码下注，投注的钱直接通过微信、支付宝转账，收钱时就从网站上给投注人调整相应的金额，让投注人看到钱已经到网站账户，接着网民就会开始投注，设置的网站每十分钟就开一期号码，与官方“重庆时时彩”的开奖时间仅误差12秒，几乎同步，如果有人中奖就按赔率赔付，通过网银转账给对方。从2017年2月至今，大约有几百个人参赌进来，四个人大约赚了人民币20万元。其和赵丹、高翔、倪某各使用了一台组装电脑，还有二台备用。扣押的52张银行卡大部分赵丹、高翔、倪某是从网上淘宝购买的，还有一小部分是向龙岩适中男子购买的，是由高翔使用。其就通过这52张银行卡在ATM转账给参赌赢钱的人，也有部分是取出现金对方自己来拿。其被公安机关扣押现金12万元，其中7万元是放在其睡觉房间的包里，5万元是放在工作台办公桌的抽屉，是其父亲给其做生意用的。辨认笔录，证实曾沉辨认出开设赌场的具体地点及倪某。被告人曾沉的辩护人提供不动产权证书、房子装修合同、订货合同，证实曾沉被扣押的现金12万元是房屋装修款。上述证据，均经庭审质证，公诉机关提供的证据，程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据；被告人曾沉的辩护人提供的证据，结合三被告人供述，可以证实曾沉被扣押的12万元系其个人资金，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人赵丹、高翔、曾沉以营利为目的，利用互联网平台开设赌场，共接受230人投注，赌资达人民币1767506元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人赵丹、高翔、曾沉系被公安机关抓获到案，不构成自首，但归案后均能如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。三被告人在共同犯罪中分工合作，均系积极参与者，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人赵丹、高翔的辩护人所提辩护意见，理由均不成立，均不予采纳。被告人曾沉的辩护人提出被告人曾沉具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效的第二日起十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2020年8月24日止）。二、被告人高翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效的第二日起十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2020年8月24日止）。三、被告人曾沉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（在本案扣押款项中抵扣）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2020年8月24日止）。四、公安机关扣押的组装台式计算机一台、人民币9000元；向被告人高翔扣押人民币24200元、银行卡52张，蓝色诺基亚直板手机一台、黑色诺基亚直板手机一台、蓝色MEIZU触屏手机一台、粉红色MEIZU触屏手机一台；向被告人赵丹扣押组装台式计算机一台、黑色诺基亚直板手机二台；向被告人曾沉扣押组装台式计算机一台，属作案工具或赃款，予以没收，上缴国库。向被告人曾沉扣押的人民币120000元，折抵罚金人民币20000元，余款100000元由龙岩市公安局退还被告人曾沉。五、随案移送光盘二张，属电子证据，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 陈    陆人民陪审员 陈  美  珍人民陪审员 池  启  龙二〇一七年十二月二十五日书 记 员 易小燕（代）书 记 员 章娜 （ 代）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。