湖州市吴兴区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0502刑初578号公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。被告人谈小刚，男，1982年5月1日出生，汉族，湖北省孝昌县人，高中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人张建刚，湖北邺南律师事务所律师。被告人谈大刚，男，1977年10月1日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人万景峰，湖北高照律师事务所律师。被告人黄天星，男，1976年12月30日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址湖北省孝昌县。2012年11月29日因犯滥伐林木罪被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。被告人王金凤，女，1977年7月15日出生，汉族，河南省驻马店人，小学文化程度，住址河南省驻马店市。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人陈中，浙江银湖律师事务所律师。被告人左礼广，男，1976年9月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。被告人魏红云，女，1981年2月4日出生，汉族，湖北省孝感市人，高中文化程度，住址湖北省孝感市孝南区。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人沈丹、王欢，浙江南太湖律师事务所律师。被告人阳军洲，男，1975年9月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人罗玉华，湖北仁伦律师事务所律师。被告人左祥升，男，1970年2月17日出生，汉族，湖北省孝昌县人，高中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年9月27日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月17日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2017年10月17日对其取保候审。现于居住地候审。指定辩护人秦丹芬、吴鸿，浙江广诚律师事务所律师。湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]615号起诉书指控被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉,本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈某、代理检察员李某1出庭支持公诉。被告人谈小刚及其辩护人张建刚、被告人谈大刚及其辩护人万景峰、被告人黄天星及其辩护人徐行伟、被告人王金凤及其辩护人陈中、被告人左礼广及其辩护人刘江林、被告人魏红云及其辩护人沈丹、被告人阳军洲及其辩护人罗玉华、被告人左祥升及其指定辩护人秦丹芬到庭参加诉讼。期间，延期审理一次。现已审理终结。湖州市吴兴区人民检察院指控，2016年4月至6月期间，被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤伙同姚某1、黄某、姚某2、姚某3（已判决）等人采用代办信用卡等方式实施电话诈骗；2016年9月，被告人谈小刚、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升以上述相同方式实施电话诈骗。被告人谈小刚参与电信诈骗63起，共计骗取人民币505000元；被告人谈大刚、黄天星参与电信诈骗54起，参与骗取人民币421600元；被告人左礼广参与电信诈骗9起,参与骗取人民币83400元；被告人王金凤参与电信诈骗17起，参与骗取人民币79500元；被告人魏红云参与电信诈骗2起，参与骗取人民币28100元；被告人阳军洲参与电信诈骗3起，参与骗取人民币48600元；被告人左祥升参与电信诈骗6起，参与骗取人民币54000元。被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升对起诉书指控的罪名和事实均无异议人。各被告人的辩护人提出：1.起诉书指控的被害人郑某、刘某1、叶某的被骗金额不应计算在被告人左祥升的诈骗金额内;2.被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升系从犯，且具有坦白情节，其中被告人魏红云已退赃。请求法院从轻处罚。经审理查明:一、被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤伙同姚某1、黄某、姚某2、姚某3等人诈骗的事实2016年4月至6月期间，被告人谈大刚与黄天星经预谋，由被告人谈大刚负责购买客户信息及作案用手机、手机卡、POS机、银行卡，联系办理虚假信用卡等准备工作，由被告人黄天星负责介绍话务员，后经被告人谈大刚指使，被告人谈小刚负责租房、购买客户信息及作案用手机、手机卡、联系办卡、收发信息等联络和保障工作，由姚某1、黄某、姚某2、姚某3（均已判决）及被告人王金凤等人冒充担保公司业务员或者银行主任的身份打电话以代办信用卡的名义骗取被害人钱财，后由被告人谈大刚负责刷卡套现和分赃。其中，被告人王金凤于2016年4月期间参与上述诈骗活动。被告人谈大刚、黄天星、谈小刚参与诈骗作案46起，参与诈骗金额共计人民币411596元，被告人王金凤参与诈骗作案11起，参与诈骗金额共计人民币43100元。具体如下：1.2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人曹某人民币35200元。2.2016年6月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人李某2人民币11200元。3.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人王某1人民币54000元。4.2016年6月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人李某3人民币12000元。5.2016年4月中上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人刘某2人民币5200元。6.2016年6月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人庄某人民币1400元。7.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人颜某人民币1200元。8.2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人王某2人民币4600元。9.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人陈某1人民币1200元。10.2016年6月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人刘某3人民币3800元。11.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人陈某2人民币1200元。12.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人张某1人民币200元。13.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人赵某1人民币21300元。14.2016年6月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人陈某3人民币1800元。15.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人荀某人民币12300元。16.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人李某4人民币1200元。17.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人许某1人民币1200元。18.2016年4月底至5月初，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人李某5人民币2300元，其中被告人谈大刚、黄天星、谈小刚参与骗取人民币2300元，被告人王金凤参与骗取人民币300元。19.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人张某2人民币200元。20.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人韩某1人民币300元。21.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人应某人民币1200元。22.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人宗某人民币1200元。23.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人余某人民币1200元。24.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人文某人民币13600元。25.2016年6月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人吴某1人民币2200元。26.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人熊某人民币11800元。27.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人戴某人民币6200元。28．2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人宋某人民币14290元。29.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人陈某5人民币6200元。30.2016年5月底至6月初，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人江某人民币11200元。31.2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人杨某1人民币6800元。32.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人杨某2人民币800元。33.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人贺某人民币10200元。34.2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人王某3人民币21500元。35.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人苑某人民币200元。36.2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人汪某人民币12200元。37.2016年5月中旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人方某人民币38806元。38.2016年5月底至6月初，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人丘某人民币2000元。39.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人被害人韩某2人民币300元。40．2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人吴某2人民币5200元。41.2016年4月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人陈某4人民币1200元。42.2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人李某6人民币21200元。43.2016年4月底至5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚、王金凤结伙他人骗取被害人徐某1人民币31700元，其中被告人谈大刚、黄天星、谈小刚参与骗取人民币31700元，被告人王金凤参与骗取人民币200元。44．2016年5月上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人李某7人民币200元。45.2016年5月中上旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人被害人伊某1人民币7200元。46.2016年5月下旬，被告人谈大刚、黄天星、谈小刚结伙他人骗取被害人许某2人民币11200元。二、被告人谈小刚、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升诈骗的事实2016年8月至9月27日，被告人谈小刚结伙被告人王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲以代办信用卡的名义通过打电话骗取被害人钱财。由被告人谈小刚负责联系和发送客户资料、办理虚假信用卡、发送银行验证短信、购买银行卡、联系刷卡和取款，由被告人王金凤、魏红云、阳军洲各自负责打电话诈骗，由被告人左礼广负责刷卡套现,被告人左祥升于2016年9月24日至26日期间帮助被告人左礼广刷卡套现。被告人谈小刚、左礼广参与诈骗作案8起，参与诈骗金额共计人民币81500元，被告人王金凤参与诈骗作案3起，参与诈骗金额共计人民币4800元，被告人魏红云参与诈骗作案2起，参与诈骗金额共计人民币28100元，被告人阳军洲参与诈骗作案3起，参与诈骗金额共计人民币48600元，被告人左祥升参与诈骗作案5起，参与诈骗金额共计人民币52100元。具体如下：1.2016年9月20日、26日，被告人谈小刚、魏红云、左礼广、左祥升采用上述手段骗取被害人郑某人民币3100元，其中被告人谈小刚、魏红云、左礼广参与骗取人民币3100元，被告人左祥升参与骗取人民币3000元。2.2016年9月27日，被告人谈小刚、魏红云、左礼广采用上述手段骗取被害人安某人民币25000元。3.2016年9月23日、26日，被告人谈小刚、阳军洲、左礼广、左祥升采用上述手段骗取被害人刘某136300元，其中被告人谈小刚、阳军洲、左礼广参与骗取人民币36300元，被告人左祥升参与骗取人民币36000元。4.2016年9月23日、27日，被告人谈小刚、阳军洲、左礼广采用上述相同手段骗取被害人徐某2人民币1300元。5．2016年9月24日，被告人谈小刚、阳军洲、左礼广、左祥升骗取被害人赵某2人民币11000元。6.2016年9月18日、20日，被告人谈小刚、王金凤、左礼广骗取被害人王某4人民币2300元。7.2016年9月22日、24日，被告人谈小刚、王金凤、左礼广、左祥升骗取被害人杨某3人民币1200元。其中被告人谈小刚、王金凤、左礼广参与骗取人民币1200元，被告人左祥升参与骗取人民币1000元。8.2016年9月20日、24日，被告人谈小刚、王金凤、左礼广、左祥升骗取被害人鲁某人民币1300元。其中被告人谈小刚、王金凤、左礼广参与骗取人民币1300元，被告人左祥升参与骗取人民币1100元。综上，被告人谈小刚参与诈骗作案54起，参与诈骗金额为人民币493096元，被告人谈大刚、黄天星参与诈骗作案46起，参与诈骗金额为人民币411596元，被告人王金凤参与诈骗作案14起，参与诈骗金额为人民币47900元，被告人左礼广参与诈骗作案8起，参与诈骗金额为人民币81500元，被告人魏红云参与诈骗作案2起，参与诈骗金额为人民币28100元，被告人阳军洲参与诈骗作案3起，参与诈骗金额为人民币48600元，被告人左祥升参与诈骗作案5起，参与诈骗金额为人民币52100元。另查明，公安机关在被告人谈大刚处扣押人民币17500元、在被告人谈小刚处扣押电脑1台、在被告人黄天星处扣押人民币2800元、在被告人王金凤处扣押人民币22600元，在被告人魏红云处扣押电脑1台、人民币13600元、在被告人阳军洲处扣押电脑1台、人民币12000元，在被告人左礼广处扣押人民币1000元，另扣押大量银行卡、手机、手机卡和POS机。本院审理期间，被告人王金凤自愿向本院退赔人民币25300元，被告人魏红云自愿向本院退赔人民币14500元。又查明，同案犯姚某1向公安机关退赔人民币85100元，同案犯黄某、姚某2、姚某3向本院退赔人民币3000元。上述事实，被告人谈小刚、黄天星、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升在开庭审理过程中亦无异议，并有：受案登记表、户籍证明、人口信息、刑事判决书、违法犯罪记录查询、租房合同、收据、取款凭证、调取证据清单、接受证据清单、银行流水明细、支付宝转账记录、汇款凭证、平安银行卡及二维码页照片、话单、通话记录、短信记录、扣押清单、浙江省法院执行、调解款票据；证人池某、刘某4、段某的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过和情况说明；被害人曹某、李某2、王某1、李某3、刘某2、庄某、颜某、王某2、陈某1、刘某3、陈某2、张某1、赵某1、陈某3、荀某、李某4、许某1、李某5、张某2、韩某1、应某、宗某、余某、文某、吴某1、熊某、戴某、宋某、陈某5、江某、杨某1、杨某2、贺某、王某3、苑某、汪某、方某、丘某、韩某2、吴某2、陈某4、李某6、徐某1、李某7、伊某1、许某2、郑某、安某、刘某1、徐某2、赵某2、王某4、杨某3、鲁某的陈述；辨认笔录、搜查笔录、现场勘查笔录及刑事照相；同案犯姚某1、黄某、姚某2、姚某3及被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。关于被告人及其辩护人提出被害人郑某、刘某1、叶某的被骗金额不应计入被告人左祥升的诈骗金额的辩护意见，经查，被告人左礼广及左祥升的供述以及相应物证等能够证实，被告人左祥升于2016年9月24日至26日期间帮助左礼广刷卡，应当对在此期间共同犯罪的诈骗金额承担责任，起诉书指控被告人谈小刚、左礼广、左祥升诈骗被害人叶某人民币2000元的证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、魏红云、阳军洲、左祥升结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、阳军洲、左祥升数额巨大，被告人魏红云数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。在第一部分犯罪中，被告人谈小刚、谈大刚、黄天星在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人王金凤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在第二部分犯罪中，被告人左祥升在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人谈小刚、黄天星、王金凤、左礼广、阳军洲、魏红云、左祥升到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人谈大刚当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王金凤、魏红云自愿退赔违法所得，可酌情从轻处罚。被告人黄天星有犯罪前科，酌情从重处罚。根据被告人谈小刚、谈大刚、黄天星、王金凤、左礼广、阳军洲、魏红云、左祥升犯罪的事实、犯罪的性质、情节和到案后的认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人王金凤、左祥升予以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谈小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2026年3月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。二、被告人谈大刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2025年3月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。三、被告人黄天星犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2025年3月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。四、被告人王金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2018年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。五、被告人左礼广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2020年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。六、被告人魏红云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2018年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。七、被告人阳军洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月27日起至2019年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。八、被告人左祥升犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日向本院缴纳）。九、扣押在案的人民币109300元，按比例发还各被害人，由本院依法处理；扣押在案的电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，依法予以没收，由扣押机关处理；责令被告人谈小刚、谈大刚、黄天星退赔违法所得人民币260096元，责令被告人谈小刚、阳军洲、左礼广退赔违法所得人民币35600元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王进炎人民陪审员  陆雪英人民陪审员  陈树荣二〇一七年十二月六日书 记 员  陈可钦?*MERGEFORMAT?14?