四川省雅安市雨城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1802刑初264号公诉机关雅安市雨城区人民检察院。被告人谭友平，又名唐杰，男，1966年11月17日出生，汉族，小学肄业，户籍所在地四川省遂宁市安居区，现租住雅安市雨城区。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于雅安市看守所。雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉[2017]242号起诉书指控被告人谭友平犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。雅安市雨城区人民检察院指派检察员奚艳出庭支持公诉，被告人谭友平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年11月，被告人谭友平通过朋友杨某1认识毛某1、李某1，谭友平虚构其在车管所有关系，称可以帮助学员在不通过科目考试或去“走走过场”，就可以快速取得驾驶证，并让二人为其招收考证学员，每名学员收取2至3万元的报名费，许诺每名学员给予二人各500元劳务费。在取得毛某1、李某1的信任后，谭友平安排二人把收到的办证费先打部分到其使用的其妻子杨某2的卡上，期间还向王某3等四名学员发放了假驾驶证。同时谭友平还吹嘘有关系可以到车管所消除违章扣分，从2013年11月至2016年9月期间，谭友平先后共计骗得毛某1、李某1等多名受害人钱款29.93万元。2015年9月24日，被害人陈某1夫妇的儿子因涉嫌贩毒被名山区公安局刑事拘留，被告人谭友平得知后，虚构自己与禁毒大队领导关系好，能帮忙将其儿子保出。同年10月初，谭友平从陈某1夫妇处骗得1万元现金，称用于打点疏通。后至2016年8月，陈某1夫妇的儿子因贩毒罪被判刑，陈某1夫妇多次要求谭友平退还现金，谭友平均推脱拒不退还。被告人谭友平共实施诈骗20多次，诈骗金额共计30.93万元。2017年2月25日，被告人谭友平在西藏林芝市巴宜区农牧学院旁出租屋被公安民警抓获归案，到案后未如实供述，亦未退还诈骗款项。综上，公诉机关以被告人谭友平构成诈骗罪，诉请依法判处。被告人谭友平对指控事实、罪名均不认可，其辩解：1、没有说过有能力帮学员办理驾驶证，也未帮学员办理过，更没有向学员发过假驾驶证；2、自己帮毛某1、李某1在蜀通驾校托陈小狄（音）报过名，费用是1.8万余元，自己总共给了陈小狄4.2万余元，其中2.4万是陈小狄借款，后陈小狄卷款跑了；3、自己向毛某1、李某1借过款，大致有11万余元，多数已还，但借条未退还；4、自己向陈某1借了1万，并不是帮他办事，也没有说过有能力帮他把孩子保出来，只是帮陈某1问过他儿子关在哪里。经审理查明：2013年11月，被告人谭友平通过朋友杨某1认识汉源县的毛某1、李某1，谭友平虚构其在车管所有关系，称可以帮助学员在不通过科目考试或去“走走过场”，就可以快速取得驾驶证，并让二人在汉源县为其招收考证学员，每名学员收取2至3万元的报名费，许诺每名学员给予二人各500元劳务费。在取得毛某某、李某某的信任后，谭友平安排二人把收到的办证费先打一部分到其使用的妻子杨某2卡上，期间还向王某3等四名学员发放了假驾驶证。同时谭友平还吹嘘有关系可以到车管所消除违章扣分，从2013年11月至2016年9月期间，谭友平先后共计骗得毛某1、李某1、张某1、赵某等多名受害人钱款29.93万元。2015年9月24日，被害人陈某1夫妇的儿子因涉嫌贩毒被名山区公安局刑事拘留，被告人谭友平得知后，虚构自己与禁毒队领导关系好，能帮忙将其儿子保出。同年10月初，谭友平从陈某1夫妇处骗得1万元现金，称用于打点疏通。后至2016年8月，陈某1夫妇的儿子因贩卖毒品罪被判刑入狱，陈某1夫妇多次要求谭友平退还现金，谭友平均推脱拒不退还。被告人谭友平共实施诈骗20多次，诈骗金额共计30.93万元。2017年2月25日，被告人谭友平在西藏林芝市巴宜区农牧学院旁出租屋被公安民警抓获归案，到案后未如实供述，未退还诈骗款项。认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证后确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2、抓获经过、临时羁押证明，证明被告人谭友平的到案情况，与指控事实一致；3、辨认笔录，证明被害人陈某1、李某1、毛某1、赵某、王某1、王某2、黄某1、陈某2、王某3对被告人谭友平进行了辨认；4、谭友平所使用的唐杰身份证复印件（除名字是唐杰外，身份证号与谭友平自己的身份证号是一致的）、谭友平所办理的周某1、王某3、陈某2的虚假驾证，印证谭友平诈骗的事实；5、雅安市公安局交通警察支队车辆管理所证明、情况说明、学员信息表，证明周某1、邱某、陈某2、王某3所领取的驾驶证是虚假驾证；同时证明2014年至今，雅安均不具备增驾申领A2准驾车型驾驶证业务，从2013年5月至今，无A2准驾车型驾证考生；6、被害人毛某1所提供的交款凭证：2016年1.21日中国农业银行ATM交易凭条4张，金额共3万元，注明黄某24000元、曹某1万元、邱某1.6万元；2013年11月25日杨某1给毛某1出具的借条、存款凭证和次日谭友平给杨某1出具的借条，杨某1账户支取明细，金额5万元；2014年4月24日谭友平以唐杰名字给毛某1出具的收到5万元办理驾证的借条；中国农业银行银行卡存款业务回单6张，存款到杨某2账户，金额8.7万；李某9银行卡转账至杨某2账户回单2张，金额1.2万元；毛某1所记录的交款明细；杨某2的银行卡交易明细。上述证据证实被告人谭友平诈骗事实及诈骗的金额；7、承诺书5份，系谭友平以唐杰名字出具，承诺为学员李某3、王某4、周某1、王某3、陈某2在交款40日内办理驾证的字据；8、雅安市蜀通驾校出具的情况说明，证明谭友平提出的自己将款项交由陈小狄（音）在蜀通驾校代为报名，后陈小狄卷款逃跑的辩解，经蜀通驾校核实，驾校共有员工94人，包括雨城、天全、芦山、名山，均无谭友平所提及的陈小弟（含同音）此人；9、由办证学员提供的收条、收据，证明学员交钱办证的事实；10、证人代某、陈某1证言身份信息、代某、陈某1儿子代云鹏的立案决定书、刑事判决书、提取笔录、通话录音光盘——证实陈某12011年在朋友的介绍下到建新路235号“汇金木匠铺”当漆工，工作了三年，木匠铺的老板就是本案被告人谭友平。2015年9月24日陈某1、代某的儿子因涉毒被名山公安机关刑拘，陈某1、代某就找到了谭友平帮忙，希望可以把儿子保出来。谭友平答复他跟禁毒大队的队长是最好的朋友，他以前也通过这层关系帮了好些人。后在2015年10月5日谭友平给陈某1发微信，叫陈某1准备1万元，他要找人通关系，陈某1第二天就到了谭友平的木匠铺将1万元交给了谭友平，当时木匠铺的木工师傅李某2也在，给钱是没有打字据的，后来陈某1为此事找谭友平的时候是有录音。到2015年12月，陈某1、代某因儿子迟迟未放出，就去找谭友平退钱。谭友平均找各种方式、理由推脱。后陈某1、代某夫妇多次找谭友平退钱，谭友平均予推脱，谭友平还称可以将陈某1、代某带进看守所见儿子，但仍未实际办到。一直到2016年9月左右，陈某1的儿子已判刑，陈某1夫妇就再次去找谭友平退钱，当时谭友平答复说下个月就还，到了2016年10月27日，木匠李某2电话告知陈某1谭友平跑了，陈某1、代某即到公安机关报案。11、证人李某2证言，证实陈某1拿一万元给谭友平，请谭友平帮他把儿子保出来，拿钱时李某2就在现场。后直到陈某1的儿子被判刑，谭友平也没有帮他把儿子保出来。在这期间，陈某1多次找谭友平退钱，但谭友平一直推脱。12、证人范某证言，其身份是雨城区人民检察院工作人员，证实谭友平曾托范某打听陈某1儿子被关押事宜，并问范某有没有办法把人放出来，被范某拒绝。13、证人毛某1证言——证实2013年9、10月份，毛某1在雅安遇上杨某1，经杨某1介绍认识唐杰（即谭友平）。见面后，谭友平说他与车管所关系好，可以帮人不通过考试就快速办理驾照。毛某1即与谭友平达成协议，由毛某1介绍汉源需要办理驾照的学员，由谭友平负责办理，谭友平给毛某1相应劳务费。2013年11月26日毛某1通过杨某1拿了5万元给谭友平，2014年4月24日毛某1转账5万元到谭友平指定的杨某2的账户（实际是谭友平在使用该账户），请谭友平办理学员驾驶证。这两笔10万元毛某1是从李某1交的20.9万元中支出的。之后从2014年6月到2014年11月，毛某1另行收取学员费用后，又通过银行存款的方式，分6次存款到杨某2账户8.7万元。从2015年12月到2016年2月，通过ATM机转账至杨某2账户3万元。2014年11月通过李某9的卡转账1.2万元到杨某2账户。涉及学员有张某2、王某6良、冯某1、陈某4、卿某、石某、代兴龙、胡某1、曹某、邱某、黄某2、张某3、李某4、李某5、胡某2、李某6、任某、王某4、王某2、王某1、李某3、周某1等，具体向学员收钱数额不等。收了钱后，因谭友平迟迟未办理驾证，后毛某1及家属、李某1就找到被告人谭友平，要求谭友平给学员李某3、王某4、周某1、王某3、陈某2出具了承诺书，谭友平签署的是唐杰的名字。后谭友平办了假驾照交给学员周某1、邱某、陈某2、王某3，结果被发现。其他学员的驾证一直未办理下来。14、证人杨某1证言，证实杨某1介绍谭友平给毛某1认识，谭友平吹嘘他跟车管所的人关系很好，可以不考试就办证，毛某1就与谭友平合作，由毛某1在汉源招收学员，谭友平负责办理，办好证后每个学员给毛某1500元。后毛某1通过杨某1转手先付了5万元给谭友平，杨某1跟毛某1出具了借条，谭友平又向杨某1出具了欠条。后谭友平没有按约定时间办理好驾证。15、证人李某1、赵某证言——证实李某1是汉源众安驾校的员工。2013年12月，李某1经毛某1知道谭友平，毛某1说谭友平能量大，可帮人不通过考试拿驾照，毛某1即与李某1商定如有人办驾照，就先收到，由毛某1拿给谭友平来办理，并付给李某1相应劳务费。后来，李某1就收了10个学员的资料和钱共计209000元给了毛某1，有王某4、王某2、王某1、李某3、任某、李某5、周某1、李某7、胡某2、李某8，上述10个人的钱后来由毛某1陆续退还给了他们。2014年3、4月，李某1与谭友平单独联系后，又收了6个学员的钱，并分批转了84300元至杨某2的卡上，并没有将收取的钱全部转完。后在李某1的要求下谭友平退还了2万元给李某1，谭友平并出具了借条。收了钱后，因谭友平迟迟未办理驾证，李某1和毛某1及毛某1的家属就找到被告人谭友平，要求谭友平给学员李某3、王某4、周某1、王某3、陈某2出具了承诺书，谭友平签署的是唐杰的名字。2016年8月时，谭友平办理了四个假驾驶证交给了毛某1，后被发现。其他学员的驾证一直未办理下来。2016年7月，赵某分两次从草坝农业银行打了3000元到杨某2的卡上，用于请谭友平恢复一个驾照的扣分，事情最终并未办理成功，款项也未退还。16、证人李某3证言，证实2013年11月份，李某3找李某1办理驾照，交了19500元，承诺不考试就有拿驾照。2014年4月份左右，李某3到多营车管所体检，谭友平在现场，体检表交给了谭友平，后李某3自己到天全交警队去考科一，又过了半年，去考的科二，并补考了两次才过，后李某3把剩下的科目也自行考了，2016年11月拿到驾照。17、证人周某1证言，证实2013年11月，周某1找到李某1办驾照，交了22000元，承诺不考试三个月拿驾照。2014年谭友平打电话通知周某1到雅安蜀通驾校报了名，后谭友平叫周某1自行到天全考试，天全蜀通驾校告知要正规学车并参加正规考试，周某1即返回汉源。后谭友平通过毛某1通知周某1在汉源考过了科目一，是他人代考，之后周某1到雅安考科目二，考了多次均没过，谭又平告知由他帮其考过，叫周某1不用管了。2016年9月，谭友平通过毛某1将驾驶证拿给了周某1，被周某1发现是假证。18、证人王某1、王某2、王某4证言，证实2013年下半年，王某1与王某4、王某2一起找到李某1，各交了16000元办理驾照，后李某1告知还需再交4000元，又各自再补交了4000元。过了几个月，毛某1带王某1、王某4、王某2、李某3一起到雅安车管所，找到谭友平。王某1、王某4、王某2、李某3在谭友平的带领下做了体检，并将体检表交给了谭友平，谭友平让其回家等消息。后驾照未办理下来，也联系不上谭友平。王某4通过自己补考在2016年才拿到的驾驶证。19、证人卿某证言，证实2014年10月，卿某找毛某1办驾照，交了22800元。交钱后几天，毛某1让卿某去雅安车管所找谭友平体检，卿某到雅安找到谭友平，在谭友平的带领下填了一张体检表，谭友平就让卿某回汉源等待。后卿某多次催促毛某1，到2016年11月左右，毛某1告知谭友平已跑了。20、证人黄某1证言，证实2016年1月左右，黄某1通过毛某1找谭友平办驾驶证，黄某1因与毛某1是表兄妹，就交了9000元的报名费给毛某1。黄某1从毛某1处知道谭友平的电话后就与谭友平直接联系，谭友平答复没有问题。后黄某1多次到雅安找到谭友平，在谭友平的带领下报名、体检并练过三四回车，就一直在家等待通知。直到2016年10月左右发现联系不上谭友平，驾照也没有办理下来。21、证人陈某2证言，证实2013年，陈某2通过孙炳清找到毛某1办理驾证，交了2万元给毛某1，在雅安车管所外孙炳清带陈某2找到毛某1和谭友平，陈某2按谭友平的要求在车管所进行了体检，并将体检表和身份证复印件交给了谭友平，谭友平就让陈某2回汉源等待。后陈某2多次到雅安找到谭友平，在谭友平的带领下报名体检并练车，但考试一直没通过，谭友平答复说已经跟车管所的人打了招呼。一直到2016年10月才从毛某1处领取了驾照，但不清楚真假。22、证人张某2证言，证实2015年4月，张某2支付了25800元，通过毛某1找到谭友平办大车A2驾照，交钱两星期后，张某2在雅安车管所见到谭友平。见面后谭友平带张某2领了体检表，并在大厅报名。后过了三四月，毛某1通知张某2考科一，张某2到车管所后，将身份证交给谭友平，在外等了一二十种，谭友平告知已帮其考过了，让回家等消息。一直到2016年9月，谭友平电话告知张某2已帮他考过科二了，如果想找人考科三，需再交1000元，张某2未同意。后从毛某1处知道谭友平已经跑了。23、证人王某3证言，证实2013年12月，王某3通过毛某1办驾照，交了2万元钱。后按谭友平的要求在天全交警队考科一，又在雅安反复考科二均未过，谭友平让不要担心，他在车管所关系好，会尽快办好驾证的。到2016年夏天，谭友平就把王某3和陈某2的驾照拿给了毛某1，由毛某1转交给谭友平，几个月后王某3发现驾照是虚假的。之后跟毛某1联系，毛某1说谭友平已跑了。24、证人冯某1证言，证实2014年8月，冯某1找毛某1办大车驾证，交了23000元。报名后几天，毛某1通知冯某1到雅安找谭友平考试，冯某1到雅安找到谭友平，在谭友平带领下进行了体检，体检后谭友平让其回汉源等待。后冯某1多次找谭友平，谭友平均以各种理由推脱，到2016年10月左右就联系不上谭友平。25、证人张某1证言，证实2015年5月，张某1通过毛某1为其丈夫办理A2驾证。后张某1丈夫按毛某1的通知到雅安找到唐杰，唐杰带其在雅安车管所逛了一圈就跟张某1丈夫说科目一已过，让其回家等待。到2016年9月，张某1按毛某1要求又交了3000元。到2016年过年时，毛某1告知谭友平已经跑了。26、证人杨某2证言，证实杨某2与谭友平是夫妻，卡号尾号为4419的农行银行卡，是杨某2的户名，一直由谭友平使用。谭友平还有另一个名字叫唐杰。27、证人毛某2，毛某3证言、毛某3身份证、户名为李某9的农行卡复印件、银行交易明细，证实毛某2是毛某1的儿子，毛某3是毛某1的妹妹。2015年12月，毛某2与毛某1一起找到谭友平，要求谭友平要么退钱，要么交办理好的驾驶证，但谭友平既不能退钱，也交不出驾证。后经商量，谭友平承诺再给他3个月时间，并出具了承诺书，谭友平说不会写字，所以由毛某2代笔，谭友平签字捺印。当时还有毛某3、李某1、赵某在场。另证明毛某3曾多次帮毛某1办理打款业务，包括在汉源农行九襄支行汇款或直接从ATM机转账到杨某2的账户，汇款凭证上的标注部分是毛某3写的。有一笔李某9的银行卡转款至杨某2的账户1.2万元，是给学员代兴龙、胡某1办证的钱，这笔也是毛某3办理的，李某9的卡是毛某3在使用。上述证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人谭友平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物30.93万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人谭友平辩解自己没有帮学员办理驾驶证、没有向学员发过假驾驶证、与毛某1、李某1之间是单纯借贷关系、收取陈某11万元是借款的辩解意见，经查，本案被害人毛某1、李某1、代某、陈某1、赵某、张某1的陈述，证人李某3、周某1、王某1、王某2、王某4、卿某、黄某1、陈某2、王某3、李某2等的证言，以及银行存款凭证、银行卡交易明细、谭友平出具的承诺书、借条，谭友平办理的虚假驾驶证，车管所出具的证明，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人谭友平实施诈骗的犯罪事实，故被告人谭友平的辩解不成立，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭友平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭友平的刑期自2017年2月25日起至2025年2月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人谭友平退赔被害人李某1、毛某1经济损失293300元、退赔被害人陈某1经济损失10000元、退赔被害人张某1经济损失3000元、退赔被害人赵某经济损失3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王雅江人民陪审员  丁体蓉人民陪审员  彭凌云二〇一七年十二月二十三日书 记 员  牟虹锡附《中华人民共和国刑法》相关法律条文:第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。