天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0119刑初453号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人吴海波，男，1985年1月17日出生于河北省香河县，汉族，高中文化，农民，群众，住河北省香河县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年4月13日在天津市公安局蓟州分局被取保候审，2017年5月27日在本院被取保候审。被告人许艳春，女，1972年7月11日出生于天津市蓟州区，汉族，大学文化，居民，群众，住天津市蓟州区。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年4月13日在天津市公安局蓟州分局被取保候审，2017年5月26日在本院被取保候审。辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。被告人贾会珍，女，1949年6月25日出生于天津市蓟州区，汉族，小学文化，农民，群众，住天津市蓟州区。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年1月22日在天津市公安局蓟州分局被取保候审，2017年5月26日在本院被取保候审。被告人吴海波、许艳春、贾会珍被控组织、领导传销活动一案，天津市蓟州区人民检察院于2017年5月25日以津蓟检公诉刑诉〔2017〕451号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案，因发现有不宜适用简易程序审理的情形转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年8月23日、9月12日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派代理检察员王某1出庭支持公诉，被告人吴海波、被告人许艳春及其辩护人梁建忠，被告人贾会珍均到庭参加了诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2017年7月20日建议延期审理，同年8月8日建议恢复审理；又于2017年10月20日建议延期审理，同年11月10日建议恢复审理。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人吴海波于2015年经他人介绍加入传销活动组织龙华影视。该组织以投资龙华影视返利为名，要求“投资人”以每人缴纳1000元费用获得加入资格，承诺每日返利10余元，直到三倍回报返完为止。并称投资该项目对残疾投资人有优惠政策、所有投资人公司上市后可配原始股。该组织以发展下线投资人可获得直推奖，并可以得到下三代投资人每人每天1元的人头奖励，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人吴海波于2015年5月发展下线被告人许艳春，被告人许艳春又发展被告人贾会珍作为自己下线，并介绍被告人贾会珍与被告人吴海波取得联系。后被告人贾会珍直接或者间接发展传销人员30余人，共收取传销资金数额共计四万余元。三被告人后被公安机关传唤到案。就起诉书指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了账本等书证，证人于某1、张某1等人证言，被告人吴海波、许艳春、贾会珍的供述和辩解等证据，认为被告人吴海波、许艳春、贾会珍的行为已构成组织、领导传销活动罪，并建议判处吴海波有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金；建议判处许艳春有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；建议判处贾会珍有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人吴海波、许艳春、贾会珍对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人许艳春的辩护人发表如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚；3.被告人许艳春犯罪情节轻微、主观恶性较小，且在发展下线过程中主动退出，所起犯罪所用较小；4.本案持续时间较短，对社会影响较小。综上，希望法庭考虑以上情节对被告人许艳春免予刑事处罚。经本院释明，被告人许艳春的辩护人认为本案应认定为非法吸收公众存款罪。经审理查明，2015年6月份左右，被告人吴海波经他人介绍得知龙华影视项目。该项目设有网站对外宣传投资模式，即每投入1000元视为一单，每人限投入十单，投入一单便可在网站上注册成为该项目的会员，每日可获取返款10余元，直到返回三倍投资额为止，另外每季度可获取800元的奖励；残疾人每投入一单每月可再获取300元；投资者可以通过发展下线人员获得若干“直推奖”、“对碰奖”。2015年六七月份，吴海波介绍被告人许艳春投资成为会员。之后，许艳春介绍了被告人贾会珍投资成为会员。贾会珍又介绍王某4、杨某1、王某2投资成为会员，并通过层层发展，又吸引张某5、张某3、李某、马某1、王某3等27人投资成为会员，涉案金额共计45900元。期间,许艳春帮助贾会珍注册了几名会员后，向吴海波、贾会珍表示不再参与该活动，但未实际退出。2015年7月底，龙华影视项目网站关闭，无法提现，共给30名投资人造成经济损失35170元。案发后，被告人吴海波、许艳春被公安机关传唤到案。被告人贾会珍被公安机关拘传到案。本案审理期间，被告人吴海波、许艳春、贾会珍分别主动缴纳退赔款22500元、6700元、6000元。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证,本院予以确认的下列证据予以证实：1.案件来源、到案经过、许艳春到案情况，证实本案系投资人报警而案发，被告人吴海波、许艳春被公安机关传唤到案，被告人贾会珍被公安机关拘传到案。2.常住人口信息表、户籍证明信，证实当事人的身份情况。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在被告人贾会珍家搜查并扣押电脑主机1台、手机2部、网银盾2个、银行卡7张，账本4本。4.账本4本，证实贾会珍记载的各投资人投资、返款情况。5.协助查询财产通知书、个人活期交易明细查询结果、中国农业银行银行卡交易明细清单、资金往来信息结果表，证实贾会珍名下的卡号为62×××15、62×××79、62×××77的中国农业银行卡交易情况，吴海波名下的卡号为62×××17的中国农业银行卡交易情况，陈刚名下的卡号为62×××75的中国农业银行卡交易情况以及刘某6名下的卡号为62×××70的中国农业银行卡交易情况。6.辨认笔录，证实经被告人贾会珍辨认，许艳春、吴海波即为发展其加入龙华影视的人员。7.缴款凭证，证实被告人吴海波于2017年6月5日主动退缴22500元。8.证人杨某1证言：我经段兆江、魏建军认识了贾会珍。2015年7月份，贾会珍给我介绍了龙华影视项目，说这个项目是外国的公司，呆着就能赚钱，要是上市之后可以赚好几百万。之后我交了1000元入了该项目。没过几天，贾会珍说龙华影视公司的网站关了，我多次给其打电话，她总是让我等。等到12月28日前后几天，我给贾会珍打电话，她就不接了。龙华影视返给我300元左右。我给贾会珍钱时，她没有给我出具任何手续。9.证人李某证言：2015年六七月份，贾会珍到我家里给我介绍龙华影视的项目，说这个项目是外国的公司，呆着就可以挣钱，要是上市之后可以赚几百万，并让我交1000元加入这个项目。我说我手中没1000元，我给贾会珍五六百元，其余的钱贾会珍说她先给我垫上。没过多久，龙华影视的网站也关了，贾会珍说龙华影视公司的网站和平台都没有了。龙华影视返给我200元左右。吴海波是贾会珍的上线，贾会珍介绍我入龙华影视项目的时候，贾会珍简单的给我介绍过这人。10.证人秦某证言：从2013年春天开始到现在，贾会珍通过李某多次找我，让我交钱入了好几个项目，然后返钱，但这些项目都没有按照她给我承诺的要求返给我钱。龙华影视就是交1000元，也是每天可以返回十多元钱。加入龙华影视,我实际交了700元，李某垫了100元，贾会珍垫了200元。11.证人刘某1证言：2015年7月20日，我经杨某1介绍加入了龙华影视项目，并将1000元现金给了贾会珍。我没有邀请过别人加入该项目，我知道贾会珍上面一个姓吴的小伙儿。我加入该项目没几天，贾会珍就说龙华影视的网站关闭了，返不了钱了，我至今也没有收到任何钱。12.证人刘某2证言：2015年7月左右，我经杨某1介绍投资了一个影视公司。当时杨某1说该项目每天可以返8元多还是10来元钱，一个月一返，返钱时直接打到个人的银行账户。之后我将1000元交给了杨某1，杨某1说把钱交给了一个姓贾的老太太。到目前为止，一分钱也没有给我返回来。13.证人王某2证言：2015年6月21日左右，贾会珍给我介绍了龙华影视项目，说入1000元可以成为龙华影视的股东，三个月可返800元。第二天我就给了贾会珍1000元，同时把我的身份证、手机号、农行卡都交给了贾会珍，贾会珍把我的信息都入到电脑里去了。过了几天，贾会珍给我返回了100元。我觉得这个项目挺好，又加入了5单，然后以我对象马某1、我儿子马某5、我大女儿马某6三人的名义入了3单。我向龙华影视一共投资9000元，陆续返回来3000元左右，这钱都是贾会珍给我返的。2015年7月28日左右，贾会珍说关网了，就没再给我返钱。我介绍我二闺女马某2入了龙华影视3000元。我还介绍了王某3，王某3又介绍了她丈夫闻某、干儿子何某及何某的妻子、母亲。14.证人马某1证言：我通过我老伴王某2知道了龙华影视项目。她入的钱，说是赚钱了，但是具体怎么赚的我不清楚。之后她又替我投资了8000元，并将钱给了贾会珍，但是这次都赔了。我投资的这部分钱是否返钱了我不清楚。贾会珍向我老伴介绍的该项目。15.证人马某2证言：2015年六七月份，我母亲王某2介绍说有一个好项目叫龙华影视，入1000元能成为龙华影视的股东，三个月可以返800元，我妈也投资了八九千元。我先后以自己和对象何志国的名义向龙华影视项目投资了4000元，将投资款给了贾会珍，贾会珍没有给我出任何手续，她就把身份证、手机号、银行卡号入到电脑里，就叫入单了。我向龙华影视项目一共投资4000元，返回来不到1000元。这些钱都是贾会珍给我返的，并且是从其手中拿的现金。2017年7月28日左右，贾会珍就没再给我返钱了，她说关网了。我没有发展下线。16.证人王某3证言：2015年7月，我找王某2待着，王某2说有一个好的项目，入1000元每天可以返利10多元，一个月可以返回来300多元，可以返三年。我就入了龙华影视1000元，把钱交给了姓贾的老太太。过了几天，王某2给我捎回来100元。我觉得这个项目很好，又以我对象闻某的名义交了1000元。龙华影视共返回650元，到7月底就没再返钱了，贾会珍说该公司这几个月要上市，先不返钱，两个月之后照常返。后来给她打电话，她总是往后拖，让我等着。我曾介绍我干儿子何某及他媳妇于某2、他母亲吴某投资了该项目。他们每人交给贾会珍1000元。我到贾会珍家听姓吴的男子讲过龙华影视的课，是在电脑上听的，他没有露面。17.证人何某证言：2015年夏天，我经王某3介绍认识了贾会珍，并说贾会珍那有一个龙华影视的投资项目，可以赚钱。之后我们家三口每人投资了1000元，并把钱直接给了贾会珍，当天给我返了200元，给王某3返了100元，之后我一分钱没有得到。我不清楚这个项目是怎么回事，因为我本身就不相信这个，所以也没仔细听。贾会珍让我发展下线，说发展下线能得到更多的奖励。王某3的上线是王某2。18.证人吴某证言：2015年夏天，我经我儿子何某的干妈王某3的介绍投资了龙华影视项目，我们一家三口在贾会珍家，每人投资了1000元，一共3000元。我儿子将钱交给了王某3，当天给我们返了200元，给王某3返了100元，除此之后一分钱也没得到。我不清楚这个项目是怎么回事，是冲着王某3的面子投资的。贾会珍让我帮着宣传。19.证人于某2证言：2015年夏天，我丈夫何某的干妈王某3说龙华影视项目是个好事，能赚钱，冲着干妈的面子，我丈夫何某到贾会珍家投资了3000元，其中有我的1000元。交钱的当天给我们返了200元，给我干妈王某3返了100元，除此之外我也一分钱也没有得到。我不清楚这个项目是怎么回事。20.证人闻某证言：我通过我老伴王某3知道了龙华影视项目，当时是王某2告诉我老伴的。我老伴跟我说交一部分钱，然后按月返钱，之后我老伴替我交了1000元，并将钱给了贾会珍。我不清楚这个投资项目是怎么回事。我投资这1000元一分钱也没有给我返回来。我老伴的上线是王某2，王某2的上线是贾会珍。21.证人王某4证言：2015年6月17日，我经贾会珍介绍向一个项目投资了2000元。当时贾会珍说该项目是新加坡的一个放电影的公司经办的，交1000元每月可以返回350元。6月18日、6月20日、6月24日、6月28日，贾会珍每次返给我50元，于是我又先后交给贾会珍2000元，并介绍了张某5、刘某3、张某3、王某5、赵某1、张某4六人入了该项目。贾会珍给了我600元推荐奖。贾会珍前后返给我3250元，包括600元的推荐奖，我现在亏了750元。不再返钱之后，我找到贾会珍，贾会珍说公司的网站关了，打不开了。22.证人刘某3证言：2015年7月，我经王某4介绍向龙华影视公司投资了2000元，并将钱交给了贾会珍。当时贾会珍介绍说龙华影视是专门拍电影的，资金雄厚，亏不了，只要每人交1000元就可以入龙华影视公司的股份，每个月返350元。过了两三天，我介绍张某2投资了2000元。贾会珍把我的身份证、银行卡号、手机号都传到了电脑里，没有给我们出任何手续，并说这都是电子商务，打开电脑都有你的名字。介绍人入股有奖金，一种叫直推奖也就是直接推荐奖，奖金100元，另一种叫碰对奖，奖金50元，比如说，王某4介绍我，她提100元的直推奖，我介绍张某2，我提100元的直推奖，我介绍的张某2和其他人介绍的人电脑随即配对，配对成功后，王某4再提张某250元的碰对奖，如果每个人直接推荐9人或者9个点，还赠给这人好像3个点。我因介绍张某2因而获得了200元直推奖，然后我和张某2之间还有个50元的碰对奖，我总共拿了250元的奖金。我入了两单之后一分钱也没有返回来，我现在被骗了1750元。23.证人张某2证言：2015年7月左右，刘某3向我介绍说有一个项目，每1000元为一股，交一股每月可以返回350元，每个季度还能再加800元的奖励。2015年7月11日，刘某3领着我找到了贾会珍。贾会珍简单介绍了一下，把家里的电脑打开，一个姓吴的男子开始给我讲课，说每股1000元，每入一股每月返350元，每个季度还可以返800元的红利，每人最多入10股。我先后入了两股，交给贾会珍2000元，贾会珍并未给我出具任何手续。到目前为止一分钱也没有返给我。我没有介绍别人入过股。24.证人张某3证言：2015年7月份左右，王某4向我介绍了龙华影视公司的项目，说交1000元可以返钱。之后她带着我和于术华到了贾会珍家。贾会珍口头向我们介绍了该公司的情况，然后让我把钱交给王某4，并给了王某4一个账号，让王某4把1000元打到这个账号里。贾会珍把我的身份信息、银行卡号等信息输入了她家的微机。回家之后，王某4和于术华将这1000元打到了贾会珍给的账号里去了。贾会珍没有给我开具收据之类的手续，而且一分钱也没有返回来。王某4让我找人，我没给找人。25.证人张某4证言：2015年夏天，我经王某4介绍知道了龙华影视项目，主要是交1000元算一单，按月返钱，如果发展人参加这个项目有单独的奖励。我投资了1000块钱，并在王某4家将钱交给了贾会珍。我投资该项目返回来100元钱，是王某4给我的。我是通过王某4发展加入的，王某4是贾会珍发展的。我没有发展其他人，也不知道其他人是否参加了该项目。26.证人赵某1证言：我经王某4介绍知道了龙华影视项目。之后我投资了1000元钱，并将钱给了王某4。我投资这1000元没有得到返利，也没有挣到钱。没有人让我宣传该项目，我不知道王某4的上线是谁。27.证人王某5证言：我经王某4介绍了知道了龙华影视项目。我听说投资这个项目可以赚钱就投资了1000元，并在王某4的带领下，在贾会珍家将钱交给了贾会珍。我不清楚这个投资项目是怎么回事，也没有人让我宣传该项目。我投资这1000元没有得到返利，也没有挣到钱。我现在没有损失，因为王某4怕我着急将这1000元退给我了。王某4的上线是贾会珍。28.证人张某5证言：2015年6月20号左右，我经王某4介绍向龙华影视公司投资了1000元，并将钱交给了贾会珍。当时贾会珍向我介绍了怎么入股和返利，并给我听录音讲课，还说每介绍一个人就可以给100元的推荐奖，推荐奖可以往下领取第九层，每一层的奖金不等。所有股员每季度还另外领取800元的奖金。之后我陆续介绍了于某3、王某6、纪某、赵某2、马某4、姜某。马某4又发展了徐某和刘某4。其中，于某3是残疾人，王某6是天生聋哑人，纪某是智障人，赵某2左眼有残疾。7月15日左右，我又给了贾会珍600元入了一股。贾会珍说龙华影视公司的网站关闭了，领不了钱，于某3就过来找我说这件事，我也找过贾会珍，她说等十月底网站开了一块把该返的钱给补上。12月22日上午，我和于某3一起找到贾会珍，贾会珍说她没赚钱，其上线吴海波他们把钱赚了。我每次带人过去找贾会珍她都给我们先讲课，还让我们听录音，贾会珍说授课的人就是吴海波。每次授完课后，我们将钱交给贾会珍，并将身份证、残疾证、手机号和银行卡号用手机照完相后传到她电脑里。我们给贾会珍钱后，她没有给我们出具任何手续。我们返利都是到贾会珍手中领钱，至于残疾人每月的300元和季度奖还没等到我们领取，网站就关了。到目前为止，我一共投资1600元，从贾会珍那领回来300多元，银行卡上返回来300元，被骗了大约1000元钱。29.证人于某3证言：2015年6月30日，张某5向我介绍龙华影视公司，对残疾人有照顾，每人交纳1000元即可入股，每五天分红返回50元，若有残疾证还可在月底领取300元。7月1日我在张某5的带领下来到贾会珍家，贾会珍又给我介绍了一遍，还说每个季度可以奖励800元，如果龙华影视公司上市之后还可以按股分红，还用她家的电脑给我讲解。我将1000元交给了她。贾会珍还把我的身份证、残疾证、银行卡号照相之后和我的手机号一块输入到电脑里去了。7月3日，我找到贾会珍又给我老伴马玉芹交了一份1000元。我一共从贾会珍手中领取了300元。后来贾会珍说公司网站关闭了。到目前为止，我一共被骗了1700元。30.证人于海月证言：2015年夏天，我父亲于某3到我家，说有一个好的投资项目叫龙华影视，是为残疾人福利的事，1000块钱一份，按天按月返钱，能返8个月，到时候能赚2400元钱。他说自己入了一份，已经返回来钱了，并说挺好的让我俩也入一份。我俩不信，并劝他也不要信，但他不听，让我们给他1000元钱给我母亲马玉芹入。我就把1000元给他了。他应该将钱交给了一个叫贾会珍的老太太了，没过多久我父亲就告诉我们他上当了，投资这1000块钱也没有返钱。我们没有找过别人投资该项目。31.证人马某3证言：2015年7月，我听继母张某5说给残疾人交1000元每月可以返300元钱，是国家对残疾人的一个照顾政策，具体情况我不清楚。因为我婆婆王某6是聋哑人，于是我将这1000元交给了一个西园老太太手中，并跟她到银行将钱打走了。我一共返回来100元。32.证人张某6证言：2015年6月底或7月初的时候，张某5向我介绍一个能够照顾残疾人的影视公司的项目，交1000元每月可返300元，一年就可以返回来3600元,可以一直返下去。我丈夫纪某是智障残疾人、精神病，于是我将1000元钱和纪某的身份证、残疾证和银行卡交给了张某5，张某5未给我出具任何手续。我不知道张某5将钱拿走后给谁了，也不清楚干什么了。到目前为止，一分钱也没给我返回来，我找过张某5，她说找上面问问，但最后也没有给我答复。我不清楚张某5的上级是谁，我也没有介绍过任何人。33.证人卢某证言：2015年夏天，张某5向我介绍了一个影视公司的项目，说该公司对残疾人特别照顾，交1000元钱，每天可以返回10多元，可以一直返下去。于是我给聋哑人赵某2的丈夫孙某说了此事。孙某说没钱，我说可以先将钱给他垫上。之后我将1000元钱以及赵某2的身份证、银行卡交给了贾老太太，但她并没有给我开具收据之类的手续。交钱后没几天，张某5说系统升级，需等到2015年10月份再说。到了10月份，张某5说这项目黄了。到目前为止，一分钱也没返回来。34.证人姜某证言：2015年7月初，张某5向我介绍了一个影视公司的项目，只要每人交纳1000元就可以入影视公司的股份，每5天返一次钱，每个季度还有800元的季度奖，这样永远返下去。于是我在张某5的带领下，向贾会珍交纳了1000元。我将钱交给贾会珍后，她将我的身份证、银行卡号、手机号信息都传到电脑里去了，没有给我出任何的手续。我一共领过两次钱共计150元，之后就没有再领过钱了。后来贾会珍说关网了，让我们等。我没有介绍别人入过这个项目。35.证人马某4证言：2015年7月初，张某5向我介绍了一个叫做龙华影视公司的项目，并带我找到了贾会珍。贾会珍介绍说只要是会员，每月都可以返钱，交1000元视为一单，每天返9元，一直返下去，要是残疾人每月可以再领300元，还用电脑给我讲课。我先后向贾会珍交了2000元，但是她没有给我出具任何手续。此外，我还把刘某4、徐某介绍了给了贾会珍，他们各自交了1000元，然后贾会珍给了我200元提现费。我入了两单之后一共返回来230元，此后就未再返过钱了。36.证人刘某4证言：我因为车祸导致半身不遂。2015年7月份，马某4跟我说有一个好项目，只要交1000元每五天可以返回50元，残疾人每月还多领300元钱。之后马某4带着我到了贾老太太家，贾老太太打开电脑也给我介绍了该项目，然后我将1000元交给了她。我交完钱后一共返回来50元钱，农行卡里一分钱也没收到过。我没有给别人介绍过该项目。37.证人徐某证言：2015年7月下旬，马某4向我介绍说有一个什么组织，交1000元每月可以返320元钱。我觉得有利可图，就将1000元交给了马某4。马某4说将钱交给了贾老太太。我给完马某4钱后，他没有给我出具任何手续，就给我返回来50块钱。我没有介绍过别人加入该组织。38.被告人吴海波于2016年3月29日供述：2015年6月份前后，我通过一个自称叫刘某6的QQ好友介绍知道了龙华影视的投资信息。他说投资1000元可以得到三倍的回报，直到返完为止，还说龙华影视要上市，投资了可以配原始股，另外对残疾人投资有优惠政策，介绍别人投资可以获得奖励。我当时在网上搜到了龙华影视平台，投资人可以通过介绍人介绍进行投资，1000元一份，投资后可成为会员。投资人每天返10元钱，介绍人可得到1元钱的奖励，介绍人可获得三代投资人的奖励，但提现平台要扣10%提现费。残疾人每天可得到10元的返利，同时还有帮扶政策。我前后买了三份。刘某6让我介绍其他人加入龙华影视，于是我于六七月份到蓟县发展了许艳春，许艳春又发展了贾会珍，贾会珍下面发展谁了我不清楚。一开始我通过许艳春联系贾会珍，后来可能出现了点矛盾，贾会珍就跟我联系了。我帮助过贾会珍发展的下线注册账号，转账投资款。我没有见过刘某6，都是通过电话、QQ联系的，网站关闭之后他就将我删除了。我在龙华影视平台转账时显示户名为陈刚，但我没有见过他，也不知道他的具体情况。投资人可自行投资，也可经过我向刘某6的账户转钱，再由他向平台账户转账。我们投资该项目没有合同或者相关凭证，就在项目网站有个账号，账号内有投资、返款、平台给的奖励等数据。我们没有组织上课或者观看教学资料等活动。只是贾会珍之前跟我说她向他人介绍龙华影视项目时说不好，让我给找点资料，于是我在龙华影视网站下载了音频资料。我没有发展过其他人加入投资龙华影视项目。我给贾会珍转的钱是其发展下线平台给的直推奖，我给她提现，给她返的钱。我不清楚我账户里有多少钱，但在平台关闭之前，我提现了2000元左右。现在算来我还赔了将近1000元。39.被告人许艳春供述：2015年五六月份，我经吴海波介绍入到龙华影视平台10**元钱。当时吴海波向我介绍时说投资一单1000元，每天能返十多块钱，可以返回几倍，直到返完为止。另外，介绍其他人投资还有推荐奖，残疾人投资有特殊政策，龙华影视上市时，投资人可以得原始股。我当时觉得投资能赚钱，即使赔了也不多，因而就入了一单。吴海波帮我在龙华影视平台注册了会员。我不清楚吴海波在发展我的同时是否发展了其他人。我只介绍贾会珍加入了龙华影视，并把吴海波的电话给了她。后来，我帮贾会珍向这个龙华影视入了一单。初期我帮助她发展的几个下线注册账号，并将投资款给吴海波转过去。之后我将贾会珍介绍给了吴海波，让他们直接联系。贾会珍和吴海波联系上之后就不再找我了，吴海波还说我光得钱不干活。后来我到天津给儿子看病就不管这事了。后来贾会珍发展了多少人我不清楚，时间不长网站就关了。我得到过直推奖和人头奖，在我的网站账号里都有显示。但是因为提现要收费我就没有直接提现，而是用网站返的奖励与下线交来的投资款直接冲抵，将剩余的钱再转给吴海波。我投资龙华影视平台没有合同和手续，也没有实物产品或者服务。我们投资后没有集中讲课或者观看视频。40.被告人贾会珍供述：龙华影视是我在卖饮水机的时候许艳春介绍我的。许艳春说他介绍不好，将吴海波电话号给了我，让我直接与吴海波联系，并让我跟吴海波说是她介绍的。我与吴海波联系后，吴海波给我介绍了龙华影视，并说我入了之后，动态能拿钱，静态也能拿钱。动态就是发展下线，我说我不会讲，吴海波用电脑给我发来一段录音，让我发展下线用，我就入了一单。当时吴海波还说如果介绍别人加入公司给直推奖。龙华影视是一个公司，名字是龙华影视投资有限公司，龙华影视的网页上有公司的宣传片，介绍其是一家新加坡的公司，有一个三年计划的宣传片，另外就是自己的账户。加入龙华影视需要出1000元现金，再提供身份证号、银行卡号、电话号，然后在网页上注册，注册好了就算入了龙华影视。以前我是把我下线的资料发给吴海波、许艳春，但许艳春给我注册了几个之后我们就出现了矛盾，她就不管了。后来吴海波教会了我如何注册龙华影视。入龙华影视这些人的钱均打到吴海波告诉我的一个账号里，显示叫“某刚”，但我没见过这个人。后来，吴海波将他自己的账号发给我，让我直接将钱给他转过去，他再往公司转。加入龙华影视后，公司每天返11.7元，推荐一个人可得240元推荐费，但公司扣去120元后我们只能得到120元。如果是残疾人加入的话，每个月还能多得300元。此外，还有一个返利就是公司返种子币，静态的每天返6.6个种子币，动态的发展一个人有66个种子币，这个种子币累计到1000个时，就自动增加一单。龙华影视返的钱在其网页上输入账号后都能看到，但需累计到100元之后才能提现，最初是累计到50元可以提现，提现需要扣除20%的手续费。因此，我们会从下线交的1000元中扣去200元，然后往公司交800元。我的上线是许艳春，许艳春上线是吴海波。我发展了王某4、杨某1、杨某2、王某2，他们又分别有各自的下线，这些人加到一起有三十多人。当时我给他们介绍龙华影视时，说龙华影视是拍电影的，用收益的35%给大家返利，入1000元每天可返11.7元，累计到50元或100元的时候才给。然后我还把吴海波给我的录音给他们听，他们觉得不错就入了。我没有和我发展的下线说5天返50元，也没有给他们开过会或者讲过课，也不收取账户管理费。我一共入了两单，用返利给孙媳妇入了一单。现在龙华影视的网关了，我没挣到钱，如果都能返回来，我能挣到两万多。我认为龙华影视是骗人的。本院认为，被告人吴海波、贾会珍、许艳春违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，面向社会公开宣传，向不特定的公众非法吸收资金，并给存款人造成经济损失，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。关于本案的定性，本院认为，涉案投资者缴纳的并非“入门费”，而是为了在该项目网站上开通会员账户，且该项目不具备传销组织“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的核心特征，虽然该项目设置了“直推奖”、“对碰奖”，有一定的以发展人员的数量作为返利依据的色彩，但只是该项目为了拉拢更多人前来投资、大范围吸收资金的手段，且投资人只是单纯投资，不发展人员加入也能获取返利，因此，三被告人的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪。被告人吴海波、贾会珍、许艳春到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴海波、许艳春、贾会珍积极退赔投资人的全部经济损失，对被告人吴海波、许艳春、贾会珍酌情予以从轻处罚。被告人许艳春在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。对被告人许艳春的辩护人发表的辩护意见，本院酌情采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人吴海波犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月缓刑十个月；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人贾会珍犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月缓刑十个月；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人许艳春犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳。二、被告人吴海波、贾会珍、许艳春自愿缴纳的退赔款35170元，依法发还诸投资人（详细情况见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李英山审 判 员  闵 鹏人民陪审员  邓 稳二〇一七年十二月一日书 记 员  王 宁附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》1.第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。5.第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1.第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。2.第三条第一款第（二）项非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：……（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；……