江西省铅山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1124刑初157号公诉机关江西省铅山县人民检察院。被告人丁某某，男，1967年10月28日出生，汉族，铅山县人，初中文化，上饶三江实业公司法人代表，现住江西省铅山县;因涉嫌开设赌场罪于2016年9月21日被上饶市公安局刑事拘留，同月23日被取保候审,2017年10月27日经本院决定逮捕并于同日执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。辩护人王凯强，江西盛义律师事务所律师。被告人杨某某，男，1974年7月10日出生，汉族，铅山县人，初中文化，务农，住江西省铅山县；因涉嫌开设赌场罪于2016年7月3日被上饶市公安局刑事拘留，同年8月2日被取保候审，2017年10月27日经本院决定逮捕并于同日执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人刘某某，男，1977年12月14日出生，汉族，铅山县人，小学文化，无业，住江西省铅山县；因涉嫌开设赌场罪于2016年7月3日被上饶市公安局刑事拘留，同年8月2日被取保候审，2017年10月27日经本院决定逮捕并于同日执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。被告人周某某，男，1981年10月13日出生，汉族，铅山县人，初中文化，无业，住江西省铅山县；曾因犯开设赌场罪于2014年9月26日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；因涉嫌开设赌场罪于2016年7月3日被上饶市公安局决定取保候审，2017年10月27日经本院决定逮捕并于同日执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。辩护人詹田均，铅山县法律援助中心律师。江西省铅山县人民检察院以铅检公诉刑诉（2017）160号起诉书指控被告人丁某某、杨某某、刘某某、周某某犯开设赌场罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月28日及12月7日两次公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派检察员朱新春出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人王凯强，被告人杨某某、刘某某，被告人周某某及其辩护人詹田均到庭参加诉讼。现已审理终结。铅山县人民检察院指控，2015年12月31日，被告人丁某某以上饶某实业有限公司的名义与铅山县福鑫大酒店签订了承租合同，由被告人丁某某承租该大酒店四楼棋牌室。2016年5月，被告人丁某某决定利用该棋牌室内一无门牌号房间开设赌场，采取向庄家抽头300元的方式从中渔利，并先后雇请了被告人杨某某、刘某某、周某某。此后，众多人员闻讯赶来参与赌博，由参赌人员自行坐庄，并使用麻将开赌，其他人员用现金投注押庄进行赌博。在赌博过程中，被告人杨某某、刘某某负责帮庄家洗牌、从中抽头。被告人周某某负责望风。直至2016年7月1日，被告人杨某某、刘某某、周某某和参赌人员50多人被当场抓获。同年9月21日，被告人丁某某到上饶市公安局投案。案发后，被告人丁某某共计退赃30万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人丁某某、杨某某、刘某某、周某某四人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，且在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节；被告人杨某某、刘某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有法定从轻、减轻处罚或者免除处罚情节，故建议对被告人丁某某判处有期徒刑一年零六个月以下，并处罚金，可适用缓刑；对被告人杨某某、刘某某分别判处有期徒刑一年以下，并处罚金，可适用缓刑；对被告人周某某因本案判处有期徒刑六个月以下，并处罚金，撤销适用原缓刑，予以数罪并罚。请依法判处。被告人丁某某、杨某某、刘某某、周某某对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议,表示认罪，悔罪，希望法庭能从轻处罚。被告人丁某某对起诉书指控的赌场开设时间及获利金额有异议，辩称其在公安机关缴纳的系暂扣款30万元，赌场开设时间计20余天，每天营利二三千元，共计五六万元。庭后被告人丁某某向法庭提交自认书，并在第二次庭审中对自己的犯罪行为认罪悔罪，表示对起诉书指控其退赃金额为人民币30万元的认定事实不持异议，请求法庭从轻宽大处理，予以适用缓刑。被告人丁某某的辩护人对公诉机关指控被告人丁某某构成开设赌场罪不持异议，辩护人尊重被告人丁某某对退赃30万元的自认，同时认为被告人丁某某具有如下法定、酌定量刑情节:1.被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人丁某某系初犯，一贯表现良好，之前无任何不良行为记录，无违法犯罪前科，并且也表示认罪、悔罪，愿意退赃，主观恶性不深。因此，辩护人认为被告人丁某某在不构成情节严重的同时，还具有从轻、减轻情节，同时恳请法庭考虑被告人丁某某患有重症急性胰腺炎的身体情况，依法对被告人丁某某判处缓刑，并向法庭提供了丁某某的住院治疗材料。被告人周某某的辩护人对被告人周某某构成开设赌场罪不持异议，但认为其犯罪情节显著轻微，建议免除刑事处罚，理由为：1.被告人周某某系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人周某某具有退赃情节，依法可以从轻处罚；3.被告人周某某的行为应认定为自首，理由为：本案中公安机关收到消息系本案同案犯开设赌场，周某某同其他参赌人员一同被公安机关抓获问话，对被告人周某某进行询问时，并没有将其作为犯罪嫌疑人，在周某某如实供述后，公安机关才将其列为犯罪嫌疑人。因此根据最高院、最高检关于自首与立功的司法解释第一条第3项的规定，属于一般性排查中如实供述自己的犯罪行为的，视为自动投案，系自首，依法可以从轻、减轻或免除处罚；4.被告人周某某的行为依法一般不追究其刑事责任。故辩护人建议法庭对被告人周某某免除刑事处罚。另外，公诉人对其他各被告人的量刑建议均为缓刑，而且认可被告人周某某在本案罪行最轻，却不建议缓刑，有悖法律的公平公正。并向法庭提供了被告人周某某、杨某某、刘某某的退赃缴款单复印件。经审理查明，2015年12月31日，被告人丁某某以上饶某实业有限公司的名义与铅山县福鑫大酒店签订了承租合同，由被告人丁某某承租该大酒店四楼棋牌室。2016年端午节前后，被告人丁某某决定利用该棋牌室内一无门牌号房间开设赌场，采取向庄家抽头300元的方式从中渔利，众多人员闻讯前来参与赌博，由参赌人员自行坐庄，使用麻将开赌，其他人员用现金投注押庄进行赌博。被告人丁某某安排被告人杨某某、刘某某在赌场负责帮庄家洗牌、从中抽头，被告人周某某负责望风。直至2016年7月1日，被告人杨某某、刘某某、周某某和参赌人员50多人被当场抓获。同年9月21日，被告人丁某某到上饶市公安局投案。另查明：一、被告人杨某某、刘某某、周某某于2016年7月1日与其他参赌人员一起被公安机关抓获，在接受公安机关询问时，被告人杨某某、刘某某、周某某如实供述了自己的犯罪事实。被告人丁某某于2016年9月21日向公安机关自动投案。二、被告人丁某某归案后分别于2016年9月21日及12月20日两次向公安机关供述其开设赌场获取毛利计三十万元左右，并于2016年9月24日主动向公安机关退缴了赃款人民币三十万元，被告人杨某某、刘某某、周某某于本案审理期间分别主动退缴了赃款人民币四千元、五千元、一千四百元。三、被告人周某某于2013年5月11日因涉嫌开设赌场罪被铅山县公安局取保候审，2014年9月26日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。上述事实，有常住人口信息表、归案情况说明、无犯罪前科证明、刑事判决书、铅山福鑫国际大酒店四楼棋牌室租赁合同，现金缴款单，证人张某1、刘某1、陈某1、刘某2、赖某、陈某2、叶某1、李某1、张某2、黄某、方某、叶某2、占某、李某2、张某3、刘某3、朱某、徐某1、郑某、章某、丁某、徐某2、谢某的证言，张某1、陈某1、刘某3、朱某、徐某1、赖某、黄某、陈某2对丁某某、杨某某、刘某某的辨认笔录，现场勘验笔录，现场示意图及现场照片等证据证实;被告人丁某某、杨某某、刘某某、周某某对犯罪事实亦有供认在卷，足以认定。本院认为，被告人丁某某以营利为目的，伙同被告人杨某某、刘某某、周某某开设赌场，为他人赌博提供场所，组织赌博，其行为已触犯刑法，构成开设赌场罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨某某、刘某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人丁某某在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人杨某某、刘某某、周某某在接受公安机关治安处罚询问时如实交代自己的犯罪行为，应属自首，依法可从轻或减轻处罚，对被告人周某某辩护人的此项辩护意见，本院予以采纳；案发后四被告人认罪态度较好，退缴了所有赃款，可酌情从轻处罚。被告人周某某于2014年9月26日因开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑，其在缓刑考验期限内犯罪，依法应当对被告人周某某撤销缓刑，对被告人周某某新犯的罪作出判决，将前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人周某某不思悔改，在缓刑考验期内再犯开设赌场罪，虽为从犯，但主观恶性较大，被告人周某某的辩护人主张应对被告人周某某免予刑事处罚或再次适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人丁某某、杨某某、刘某某系初犯，认罪认罚，有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以对三被告人宣告缓刑。综合本案的犯罪性质、情节、退赃情况及认罪表现，公诉机关对四被告人的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元(己缴纳)。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元(己缴纳)。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元(己缴纳)。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、撤销铅山县人民法院（2014）铅刑初字第136号刑事判决书的被告人周某某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金六万元的缓刑期限，执行有期徒刑一年；被告人周某某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑一年，与前罪并处罚金人民币六万元合并，决定执行罚金人民币七万元(已缴纳六万元)。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2018年10月26日止。未缴罚金限判决生效之日立即缴纳。）五、被告人丁某某在公安机关退缴的赃款人民币三十万元，由公安机关依法处理。六、被告人杨某某退缴的赃款人民币四千元、被告人刘某某退缴的赃款人民币五千元、被告人周某某退缴的赃款人民币一千四百元，依法没收，上缴国库。自本判决生效之日起十日内，被告人丁某某、杨某某、刘某某应持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  应香珍人民陪审员  刘国清二〇一七年十二月二十九日书 记 员  邱 玲附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被告人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。