陕西省陇县人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0327刑初83号公诉机关陕西省陇县人民检察院。被告人杨信林，曾用名杨福林，男，1980年1月7日出生。2011年4月15日因犯诈骗罪被陕西省兴平市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元，2015年3月23日减刑释放。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被陇县公安局刑事拘留，2017年4月27日依法逮捕。现羁押于陇县看守所。指定辩护人吴晓彤，陕西衡真律师事务所律师。被告人范敬书，男，1964年1月10日出生。2014年5月26日因犯诈骗罪被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元，2016年12月9日减刑释放。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被陇县公安局刑事拘留，2017年4月27日被依法逮捕。现羁押于陇县看守所。辩护人张万红，陕西法豪律师事务所律师。被告人解兴和，曾用名解兴宾、解曾宾，男，1980年5月17日出生。2006年8月16日因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元，2007年8月21日刑满释放。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被陇县公安局刑事拘留，2017年4月27日被依法逮捕。现羁押于陇县看守所。辩护人王五平，陕西法豪律师事务所律师。被害人樊莉萍，女，生于1982年6月25日。诉讼代理人吕晓辉，陕西法豪律师事务所律师。陇县人民检察院以陇检公诉刑诉〔2017〕67号起诉书指控被告人杨信林、范敬书、解兴和犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，陇县人民检察院指派检察员李清、代检察员杜晓敏依法出庭支持公诉，被告人杨信林、范敬书、解兴和及各被告人的辩护人吴晓彤，张万红、王五平，被害人樊莉萍及其诉讼代理人吕晓辉，均依法出庭参加诉讼。本案现已审理终结。陕西省陇县人民检察院指控：1、2016年4月13日，被告人杨信林伙同汪德俊（已判刑）、白明乐（另案处理）、熊正辉（另案处理）在重庆市开州区，由汪德俊假扮外地商人，白明乐假扮本地人，杨信林假扮银行工作人员，熊正辉负责望风，四人以秘鲁币冒充英镑兑换人民币，骗取被害人颜秀梅现金19万元。2、2017年3月17日，被告人杨信林、范敬书、解兴和在宝鸡市岐山县，由范敬书假扮外地商人，杨信林假扮律师，解兴和假扮银行工作人员，三人以秘鲁币冒充英镑兑换人民币，骗取被害人童忠勋现金5.5万元。3、2017年3月19日，被告人杨信林、范敬书、解兴和在宝鸡市陇县，由杨信林假扮外地商人，范敬书假扮律师，解兴和假扮银行工作人员，三人以秘鲁币冒充英镑兑换人民币，骗取被害人樊莉萍现金29.5万元。公诉机关提供有物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录及照片等证据材料，以证实所指控的犯罪事实，并据此认为三被告人的行为构成诈骗罪，故提请依法判处。被告人杨信林辩解其在重庆市开州区所骗数额是10万元，而非19万元；在陕西省岐山县所骗数额是5万，而非5.5万元，对起诉书指控的其他事实及公诉机关提供的证据不持异议。被告人杨信林的辩护人对起诉书指控的事实及公诉机关提供的证据不持异议，其认为杨信林能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，且公安机关从杨信林处追回赃款最多，对犯罪后果减轻的程度最大，建议对其从轻处罚。被告人范敬书辩解他们在陕西省岐山县骗取的数额是5万元，对起诉书指控的其他事实及公诉机关提供的证据均无异议。被告人范敬书的辩护人对公诉机关指控的罪名及提供的证据均不持异议，但认为诈骗童忠勋的数额因范敬书持有异议，不能按照被害人童忠勋陈述5.5万元认定，范敬书能如实供述犯罪事实，悔罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人解兴和当庭辩解他们在陕西省岐山县诈骗数额是5万元，对起诉书指控的事实及公诉机关提供的证据均无异议。被告人解兴和的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及证据均无异议，其认为解兴和在犯罪过程中扮演银行工作人员为非主要角色且系杨信林和范敬书安排，起辅助作用，应当认定为从犯，解兴和归案后如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚。被害人樊莉萍及其诉讼代理人认为三被告人的行为给樊莉萍家庭造成重大财产损失，当庭要求追究三被告人的刑事责任、退还赃款，并就量刑发表了意见。经审理查明：被告人杨信林、范敬书、解兴和共同预谋，以秘鲁币冒充英镑兑换人民币赚取差价为诱饵的方式实施诈骗，购买假身份证、假驾驶证、秘鲁币等作案工具，从贵州驾车窜至陕西省宝鸡市等地寻找目标，伺机作案。一、2017年3月17日，被告人杨信林、范敬书、解兴和将车号为贵HFC1**号白色长安越野车藏匿于宝鸡市怡和宾馆地下停车场，后三人窜到岐山县，由范敬书假扮外地商人，杨信林假扮律师，解兴和假扮银行工作人员，虚构事实，以秘鲁币冒充英镑兑换人民币的方式，骗取被害人童忠勋现金5.5万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、邮政储蓄账务类交易流水查询、中国农业银行个人业务凭证、存单、邮政储蓄开销户登记簿查询表证实，2017年3月17日，童忠勋从银行支取现金共计5.5万元。2、被害人童忠勋的陈述证实，2017年3月17日上午12时许，其被三个陌生男人以兑换外币可获利的方式，骗走人民币5.5万元。骗他的三个人一人自称是外地商人，一人自称是律师，一人自称是中国银行的王主任。3、被告人杨信林供述证实，2017年3月17日左右，其与范敬书、解兴和三人来到宝鸡岐山，由他冒充律师，范敬书冒充老板，解兴和冒充银行工作人员，诈骗了一个老汉。三人每人分得1.5万元，剩余5000元用作路上花销。4、被告人范敬书的供述证实，2017年3月17日上午10时许，其与解兴和、杨信林三人驾驶一辆车牌号为贵HFC1**的白色长安牌越野车从贵州省来到宝鸡市，将车停放在停车场，后坐公交车到岐山，范敬书冒充老板，杨信林冒充当地律师，解兴和冒充当地银行工作人员，三人相互配合，用秘鲁币冒充英镑诈骗了一个60多岁的老汉。扣除花费后三人将赃款全部平分，每人分了1.6万元。5、被告人解兴和供述证实，其与范敬书、杨信林三人在宝鸡岐山，由范敬书冒充老板，杨信林冒充律师，他冒充银行工作人员，诈骗了一个老汉5.5万元。扣除花费三人每人分得1.5万元。6、辨认笔录证实，经童忠勋辨认，解兴和就是冒充银行王主任的人，杨信林就是冒充律师的人。经范敬书、杨信林辨认，童忠勋就是被他们所骗的人。上述证据，本院予以确认。二、2017年3月19日，被告人杨信林、范敬书、解兴和窜至陇县，由杨信林假扮外地商人，范敬书假扮律师，解兴和假扮银行工作人员，虚构事实，以秘鲁币冒充英镑兑换人民币的方式，骗取被害人樊莉萍现金29.5万元。后三人乘出租车逃离陇县至眉县，又乘车到陈仓区、虢镇，后乘车到宝鸡，驾驶藏匿于宝鸡市怡和宾馆地下停车场的贵HFC1**号白色长安越野车，离开宝鸡。次日，三被告人来到重庆市，被告人杨信林将9万元现金存到其弟杨贵林的银行卡上，后三被告人驾驶贵HFC1**号白色长安越野车返回贵州，被丹寨县公安人员查获。当场扣押赃款35345.5元。破案后，公安机关从杨信林之弟杨贵林处扣押赃款4万元，已发还樊莉萍；追缴被告人用赃款购买的五粮液酒4瓶、“花花公子”牌男式西服一套、“天王”牌手表一块，从重庆慧益德酒店追缴赃款420元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被害人樊莉萍陈述与辨认笔录相互印证证实，2017年3月19日上午12时许，杨信林自称出了交通事故，需要兑换外币，范敬书自称刘成龙、是律师，解兴和自称银行工作人员，三人以兑换外币可赚取中间差价的手段，骗走她人民币29.5万元。2、秘鲁币66张与接受证据清单相互印证证实，公诉机关移交本院的66张秘鲁币系从樊莉萍处扣押，为杨信林、范敬书、解兴和诈骗时所称的英镑。3、农商银行取款凭证1张证实，2017年3月19日，樊莉萍从农商银行支取了现金20万元。持证人为陈国庆的假驾驶证1个、姓名为刘成龙假身份证1张证实，三被告人实施诈骗时所使用的机动车驾驶证和身份证。4、证人马建文（被害人樊莉萍的丈夫）证言证实，2017年3月19日下午16时许，其妻子樊莉萍在陇县景福宾馆309房间被三个男人合伙骗了30万元现金。5、证人马青、侯建芳（均系陇县农商银行营业部柜台工作人员）证言证实，2017年3月19日下午，侯建芳给樊莉萍在柜台支取了10万元现金，并将剩余的20万元转账到了樊莉萍的一张信合银行卡上，下午15时许，马青在柜台上给侯建芳介绍的一个老客户支取了20万元现金。6、证人李建霞（系陇县景福宾馆前台收银员）证言与辨认笔录相互印证证实，2017年3月19日，她在前台上班的时候见樊莉萍与杨信林、范敬书三人在陇县景福宾馆登记了一个钟点房，房间号是309。后樊莉萍称被人骗了30万元现金。7、证人杨贵林（杨信林之弟）证言证实，2017年3月20日13时许，他哥杨信林和范敬书、解兴和来到重庆找到他，杨信林将9万元现金存到他的两张邮政银行卡上，一张存了4万，一张存了5万，之后转走了5万。8、扣押清单、领条证实，办案人员从杨贵林（杨信林之弟）处扣押了赃款4万元，已于2017年7月19日发还被害人樊莉萍。9、银行货币真伪鉴定书证实，经中国银行股份有限公司宝鸡分行鉴定，所鉴定的66张秘鲁币系1988版真币，但秘鲁币在国内不能兑换。10、辨认笔录及照片证实，经杨信林指认2017年3月19日其在陇县南大街与樊莉萍相遇，在陇县景福宾馆309房间向樊莉萍实施了诈骗，诈骗得逞后，换乘出租车到宝鸡怡和酒店，找到了之前藏匿在该宾馆地下停车场的贵HFC1**长安越野车，后三人驾车逃离。11、检查笔录及扣押清单证实，2017年3月23日，贵州省丹寨县公安人员从车牌号为贵HFC1**长安牌白色CS75型越野车及三被告人身上查获现金人民币35345.5元，从重庆慧益德酒店追缴赃款420元。12、被告人杨信林、范敬书、解兴和的供述与辨认笔录相互印证证实，2017年3月19日，他们三人来到陇县县城，由杨信林冒充老板、范敬书冒充当地律师，解兴和冒充当地银行工作人员，三人相互配合，使用虚假身份证，以秘鲁币冒充英镑诈骗了一个30多岁的妇女29.5万元。诈骗得逞后，三人将赃款全部平分，每人分得9.5万元，剩余1万元用作途中吃饭、住宿等费用。上述证据，本院予以确认。三、2016年4月13日，被告人杨信林伙同汪德俊（已判刑）、白明乐（另案处理）、熊正辉（另案处理）在重庆市开州区腾龙广场附近寻找到诈骗对象颜秀梅，由汪德俊假扮外地商人，虚构事实，骗取颜秀梅信任，白明乐假扮本地人，杨信林假扮银行工作人员，熊正辉负责望风，四人相互配合以秘鲁币冒充英镑兑换人民币，从中赚取高额利润为由骗取被害人颜秀梅现金19万元。被告人杨信林分得的赃款已全部挥霍。上述事实，已经重庆市开州区人民法院（2016）渝0234刑初287号刑事判决书认定，且有有下列经当庭举证、质证的证据证实：受案登记表、开州区公安局移送案件通知书、开州市公安局起诉意见书、在逃人员信息表、被害人颜秀梅的陈述、同案犯汪德俊、白明乐、被告人杨信林的供述、现场勘验、辨认笔录及照片证实，本院予以确认。综上被告人杨信林诈骗数额为54万，被告人范敬书、解兴和诈骗数额为35万元。本案的综合性证据有：1、常住人口基本信息证实三被告人的身份信息。2、破案经过证实该案的侦破过程，抓获经过证实三名被告人均系被公安机关依法抓获。3、黔通卡客户通行记录证实，车牌号为贵HFC1**的涉案车辆的行车轨迹，即2017年2月24日从贵州省进入陕西省，2017年3月20日由陕西省离开开往重庆市。4、陕西省兴平市人民法院刑事判决书、汉中监狱释放证明书证实，2011年4月15日被告人杨信林因犯诈骗罪，被兴平市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，与原诈骗罪有期徒刑三年，罚金10000元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币60000元。2015年3月23日减刑释放。5、内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书、呼和浩特市第三监狱释放证明书证实，2014年5月26日被告人范敬书因犯诈骗罪被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金二万元，2016年12月9日减刑释放。6、浙江省义乌市人民法院刑事判决书证实，2006年8月16日，被告人解兴和因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三千元。2007年8月21日刑满释放。7、证人王平证言及辨认笔录证实，2017年2月24日，其将自己的一辆车牌号为贵HFC1**的长安牌CS75型白色越野车，借给了其亲家范敬书。8、辨认笔录证实，经解兴和辨认，杨信林、范敬书，就是和其一起从贵州来陕西实施诈骗的人。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人杨信林、范敬书、解兴和以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，用秘鲁币冒充英镑，骗取他人财物，其中被告人杨信林骗取他人财物数额特别巨大，被告人范敬书、解兴和骗取他人财物数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，依法应当予以惩处。陇县人民检察院指控各被告人所犯罪名成立。被告人杨信林、范敬书曾因犯诈骗罪被判处过有期徒刑，刑满释放后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人解兴和有犯罪前科，可酌情从重处罚。三被告人在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；三被告人均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨信林辩解其在重庆市开州区所骗数额是10万元之辩解与查明事实不符，本院不予采纳。三被告人在岐山县诈骗被害人童忠勋人民币5.5万元有被害人的陈述、银行取款凭证及被告人解兴和在侦查阶段供述证实，足以认定，故被告人杨信林、范敬书及范敬书的辩护人认为诈骗童忠勋的数额不能认定为5.5万元的意见不能成立，不予采纳。三被告人在犯罪过程中共同预谋、分工协作、相互配合，作用相当，均为主犯，故被告人解兴和的辩护人认为解兴和属从犯的意见不能成立，不予采纳。被告人诈骗所得赃款，依法应予追缴或者责令退赔。对被害人樊莉萍要求三被告人退赔赃款的意见，本院予以采纳。本院在审理过程中，多次告知三被告人积极退赃，争取宽大处理，三被告人均表示愿意退赃，并要求用自己扣押在案的个人物品折价赔偿被害人，有一定的悔罪表现，故对三被告人的辩护人建议对被告人从轻处罚的意见，本院予以酌情考虑。综合本案情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款,第二十六条第一、四款,第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨信林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月二十二日起至二O二八年三月二十一日止），并处罚金人民币50000元；二、被告人范敬书犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月二十二日起至二O二四年三月二十一日止），并处罚金人民币35000元；三、被告人解兴和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月二十二日起至二O二三年三月二十一日止），并处罚金人民币30000元；四、秘鲁币66张依法予以没收,上缴国库；五、姓名为陈国庆的假驾驶证1个、姓名为刘成龙的假身份证1张依法收做案证；六、公安机关追回移交至本院的赃款35765.5元，依法发还被害人童忠勋、樊莉萍；七、公安机关随案移送的五粮液酒4瓶、“花花公子”牌男式西服一套、“天王”牌手表一块根据估价依法发还被害人童忠勋、樊莉萍（三被告人要求以个人物品退还被害人，本院依法办理。）；八、剩余未追回赃款依法责令三被告人继续退赔。以上所处罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期则依法强制执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 泰人民陪审员  闫永健人民陪审员  晁小英二〇一七年十二月十八日书 记 员  刘 娟