浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0411刑初702号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人王鹏帅，男，1989年9月1日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省巩义市。因本案于2017年8月2日被嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人李越明，浙江天鸿律师事务所律师。被告人刘杲卿，男，1989年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省巩义市。因本案于2017年8月8日被嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人杨新峰，河南豫龙律师事务所律师。被告人刘佳林，男，1989年12月18日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省巩义市。因本案于2017年8月8日被嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人晋玉锋，河南魁达律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉［2017］703号起诉书指控被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。因被告人王鹏帅申请法律援助，本院依法通知嘉兴市秀洲区法律援助中心，该中心指派浙江天鸿律师事务所律师李越明为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林及辩护人李越明、杨新��、晋玉锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月至7月，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林在河南省巩义市南环路里沟村租房，使用王某2的身份证办理手机卡、银行卡和支付宝账号，在QQ上对不特定人群添加好友后宣传开淘宝店赚钱的思想，并且向对方推荐昵称为“技术指导老师李老师”的QQ号，再使用“技术指导老师李老师”的QQ号与对方联系，自称是深圳微美丽服饰有限公司，是淘宝代运营公司，可以帮助开淘宝店和发货，骗取对方加盟费和货款等共计46120余元至王某2的支付宝账号尔后分赃。为证明指控事实，公诉人当庭出示了被害人陈述、书证、支付宝交易记录及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林利用电信网络技术实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王鹏��是主犯，被告人刘杲卿、刘佳林在部分事实中是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人刘杲卿、刘佳林是自首，可从轻处罚。据此，提请本院对三被告人依法予以惩处。被告人王鹏帅对公诉机关指控的罪名及基本事实没有异议，唯提出起诉指控第五节诈骗唐某是其独立完成，刘杲卿、刘佳林未参与；其按刘杲卿、刘佳林骗取的金额收取10%的管理费。其辩护人提出：（1）王鹏帅主动投案，有自首情节，可减轻处罚；（2）王鹏帅是初犯，部分已退赃，家庭经济困难，请求对王鹏帅减轻处罚。被告人刘杲卿对公诉机关指控的罪名没有异议，唯提出其仅参与起诉指控第三节，其余未参与也未分得赃款，王鹏帅按其骗取金额提取10%的管理费。其辩护人提出：被告人刘杲卿有自首情节，愿意退赃，请求对其从轻处罚。被告人刘佳林对公诉机关指控的罪名没有异议，提出起诉指控第1、3、5节其没有参与。其辩护人提出：（1）起诉指控第1、3、5节刘佳林没有参与也未分得赃款，刘佳林不应对上述三节事实承担法律责任，其犯罪金额应按较大认定；（2）被告人刘佳林有自首情节，是初犯、偶犯，因法律意识淡薄而触犯法律，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林经事先预谋，在河南省巩义市南环路里沟村租房，购置电脑、手机等作案物品，由被告人王鹏帅出面向王某2借用身份证办理手机卡、银行卡和支付宝账号（上述均由王鹏帅控制、管理），交叉结伙在QQ上对不特定人群添加好友后宣传开淘宝店赚钱，并且向对方推荐昵称为“技术指导老师李老师”的QQ号，再使用“技术指导老师李老师”的QQ号与对方联系，自称是深圳微美丽服饰有限公司，是淘���代运营公司，可以帮助开淘宝店和发货，骗取对方加盟费、货款等汇到王某2帐户，收款后由被告人王鹏帅统一分赃，为此被告人王鹏帅按被告人刘杲卿、刘佳林骗取金额，收取10%的好处费。截止2017年7月，现已查实，被告人王鹏帅共参与6次，共计金额46128.4元；被告人刘杲卿参与1次，共计金额10997.2元；被告人刘佳林参与3次，共计金额19719.1元。具体事实如下：1、2017年6月7日，被告人王鹏帅采用上述方式以收取加盟费的名义，骗取被害人郑某1580元。2、2017年6月19日至20日，被告人王鹏帅、刘佳林采用上述方式以收取加盟费、订货押金、货款等名义，骗取被害人郭某共计10935.7元。3、2017年7月5日至6日，被告人王鹏帅、刘杲卿采用上述方式以收取加盟费、货款、淘宝违规消除费等名义，骗取被害人石某共计10997.2元。4、2017年7月8日至9日，被告人王鹏帅、刘佳林采用上述方式以收取加盟费、货款等名义，骗取被害人黄某共计2611.8元。5、2017年7月9日至18日，被告人王鹏帅采用上述方式以收取加盟费、货款等名义，骗取被害人唐某共计13832.1元；2017年8月1日，被告人王鹏帅父亲王某1将13831元退还被害人唐某。6、2017年7月16日至18日，被告人王鹏帅、刘佳林采用上述方式以收取加盟费、货款等名义，骗取被害人李某1共计6171.6元。还查明：2017年8月2日，被告人王鹏帅主动至公安机关投案；同年8月8日，被告人刘杲卿、刘佳林主动至公安机关。在审理过程中，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林家属根据分赃，分别代为退出13921.7元、9401.2元、8973.40元。上述事实，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的接收、调取证据清单、QQ聊天记录截图、营业执照、网店服务合作协议书、交易记录、聊天记录、退款记录、电话记录、转账记录、交易明细、EMS邮寄单、在逃人员登记及撤销表等书证，证人王明显、王某2、王某1证言，被害人石某、郑某、郭某、黄某、唐某、李某1陈述，辨认笔录，照片及情况说明等证据予以证实，足以认定。关于本案犯罪金额的问题。经查：虽被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林共同预谋实施诈骗，使用共同的支付宝帐号、QQ帐号，但根据三被告人供述，在具体实施诈骗过程中被告人刘杲卿、刘佳林对各自参与实施的诈骗相互没有参与，所得赃款也未分给对方；被告人王鹏帅独立实施的诈骗被告人刘杲卿、刘佳林未参与，所得赃款也未分给同案犯，上述供述与支付宝交易明细相符，故对本案犯罪金额的认定宜按被告人各自实际参与的金额予以认定为宜，对被告人及辩护人就此所提予以采纳。关于自首的问题。经查，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林均主动至公安机关投案，但归案后被告人王鹏帅未如实供述主要犯罪事实，依法不构成自首，但在量刑时应考虑其主动投案的情节，酌情予以从轻处罚；被告人刘杲卿、刘佳林能主动投案，如实供述主要犯罪事实，依法可认定为自首，从轻处罚。被告人王鹏帅及辩护人关于王鹏帅是自首的意见，于法无据，不能成立。本院认为，被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林交叉结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人王鹏帅参与6起，共计金额46128.4元，属数额巨大；被告人刘杲卿参与1起，共计金额10997.2元，属数额较大；被告人刘佳林参与3起，共计金额19719.1元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘杲卿、刘佳林有自首情节，依法可从轻处罚；被告人王鹏帅能主动投案、当庭能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林能主动退赃弥补被害人经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人建议对被告人王鹏帅、刘杲卿、刘佳林从宽处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王鹏帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2020年8月1日止。）二、被告人刘杲卿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2018年10月7日止。）三、被告人刘佳林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万二千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2018年12月7日止。）四、扣押在案的退赃款32296.3元，发还被害人郑某1580元、郭某10935.7元、石某10997.2元、黄某2611.8元、李某16171.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈晓虹人民陪审员  俞家乐人民陪审��沈永根二〇一七年十二月二十八日书 记 员  陈丽黎?*MERGEFORMAT?1?