山西省寿阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0725刑初77号公诉机关寿阳县人民检察院。被告人赵海军，男，汉族，群众，初中文化，山西省寿阳县人。该因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年8月30日被寿阳县公安局取保候审，2017年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被寿阳县人民检察院取保候审。寿阳县人民检察院以寿检公诉刑诉（2017）49号起诉书指控被告人赵海军犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李素芳出庭支持公诉，被告人赵海军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿阳县人民检察院指控，2007年，赵海军投资运营寿阳县海军建材有限责任公司（以下简称海军建材公司）。2011年底，晋中市人民政府将海军建材公司列入关闭企业名单，要求对该公司关闭取缔。2012年12月，海军建材公司实施关闭。2014年5月，寿阳县墙改办、寿阳县中小企业局对海军建材公司关闭验收，验收合格。2014年至2015年期间，被告人赵海军作为海军建材公司法定代表人，向政府相关部门申领中央关闭小企业补偿金。在申领过程中，赵海军向寿阳县政府相关部门提交了虚假的45名工人劳动合同书、职工花名表、工人联系电话及银行账号等材料，其中，王某某①（另案处理）为赵海军提供了王某某②、李某某①、王某三名工人的身份证、银行卡等信息资料。2015年6月，寿阳县财政局将海军建材公司44名工人补助资金491920元予以发放，一名工人因身份证号码错误未发放。补助资金发放后，赵海军领取了458380元补助资金，用于偿还欠款；王某某①领取了33540元补助资金，其中1800元交给赵海军，其余个人使用。案发后，被告人赵海军将赃款491920元全部退还到政府相关部门。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了证人张某某、王某某③、沈某某等人证言；被告人赵海军供述；劳动合同书、职工花名表、银行交易明细、扣押物品清单、收据、户籍证明等书证及其他证据。公诉机关认为被告人赵海军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取中央关闭小企业补助资金，数额共计491920元，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。被告人赵海军对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。经审理查明：2007年，赵海军开始投资运营海军建材公司并担任该公司法定代表人。2011年底，晋中市人民政府将海军建材公司列入关闭企业名单，要求对该公司关闭取缔。2012年12月，海军建材公司实施关闭。2014年5月，寿阳县墙改办、寿阳县中小企业局对海军建材公司关闭验收，验收合格。2014年至2015年期间，被告人赵海军作为海军建材公司法定代表人，向政府相关部门申领中央关闭小企业补偿金。在申领过程中，赵海军向寿阳县政府相关部门提交了虚假的45名工人劳动合同书、职工花名表、工人联系电话及银行账号等材料，其中，王某某①为赵海军提供了王某某②、李某某①、王某三名工人的身份证、银行卡等信息资料。2015年6月，寿阳县财政局将海军建材公司44名工人补助资金491920元予以发放，一名工人因身份证号码错误未发放。补助资金发放后，赵海军领取了458380元补助资金，用于偿还欠款；王某某①领取了33540元补助资金，其中1800元交给赵海军，其余个人使用。2016年8月18日，被告人赵海军被依法传唤至寿阳县公安局接受讯问。案发后，被告人赵海军将赃款491920元全部退还到政府相关部门。其中，赵海军将190060元退还到寿阳县中小企业局，将268320元退还到寿阳县公安局。王某某①将31740元退还给赵海军，赵海军填补了1800元后将33540元退还到寿阳县公安局。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、证人朱某某①、朱某某②、王某某③等人证言，证实该几人在海军建材公司工作过，分别从事不同工作，工作时间长短不一，没有与海军建材公司签订过劳动合同，也没有领取过寿阳县关闭小企业职工安置费或补偿金。2、证人王某某②、李某某①、冯某某、王某某④、刘某某、卢某某、唐某某、王某证言，证实该几人没有在赵海军经营的海军建材公司工作过，也没与海军建材公司签订过劳动合同，没有领取过寿阳县关闭小企业职工安置费或补偿金。3、证人王某某①、赵某某①证言，证实王某某①曾帮助赵海军办理海军建材公司安置补偿款，赵海军给该3万元好处费并给该报销花费。补偿款到账后，王某某①拿卡取出三个人的钱后，通过赵海军女儿赵某某②给赵海军退了1800元。4、证人任某某、李某某②、胡某某、梁某某、于某某、郭某某证言，任某某为寿阳县财政局企业股股长，李某某②为寿阳县中小企业局局长，胡某某为寿阳县中小企业局综合办公室主任，梁某某为寿阳县安监局安二股副股长，于某某为寿阳县人力资源和社会保障局局长，郭某某为寿阳县人力资源和社会保障局劳动保障监察队队长。以上证人证言证实寿阳县的上述相关部门在办理“中央关闭小企业补助资金”的申领、发放过程中均按照相关文件执行，最后补助金是以工人一人一卡的方式发放，是严格按照拨款程序打到个人银行卡上的，每个步骤都有相关凭证。5、被告人赵海军供述，证实该是原海军建材公司法定代表人。2015年上半年，得知政府对已关闭砖厂发放补偿款，该利用工人在砖厂工作的时候留在砖厂的身份证复印件，另外请求王某某①提供了部分人的身份证复印件，在工人不知情的情况下到寿阳县东关街拐角处的农商银行办理了银行卡，最后将伪造的工人花名、工人身份证复印件、劳动合同等45份虚假材料提交到有关部门，并将财政局按卡发放到44人账户上的补偿款取出，该领取了458380元补助资金，用于偿还欠款；王某某①领取了33540元补助资金，其中交给该1800元。6、书证：海军建材公司申报材料，关于印发《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》的通知，45名工人的劳动合同书，44名工人的银行交易明细，寿阳县公安局扣押物品清单，收据二份，到案经过，李某某③、朱某某③、黄某某、刘某某、郭某某、孔某某情况说明，刘建东、刘某、王某某③情况说明，旬阳县公安局神河派出所证明，寿阳县财政局提供资料，寿阳县信访局出具的关于被取缔砖厂来县出县信访情况，寿阳县财政局情况说明，寿阳县中小企业局情况说明，寿阳县公安局情况说明，晋中市财政局、晋中市安全生产监督管理局、晋中市经济和信息化委员会关于拨付2014年度中央关闭小企业补助资金的通知，寿阳县财政局、寿阳县安全生产监督管理局、寿阳县经济和商务粮食局关于拨付2014年度中央关闭小企业补助资金的通知，山西省财政厅办公室、山西省经济和信息化委员会办公室、山西省安全生产监督管理局办公室关于做好2014年度中央关闭小企业补助资金申报工作的通知，户籍证明等。本院认为，被告人赵海军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取中央关闭小企业职工补偿金共计491920元，数额巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人赵海军自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人赵海军在案发后退出全部赃款，亦可酌情从轻处罚。根据本案被告人赵海军的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并经社区矫正机构评估，对该可适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人赵海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人赵海军退出的四十九万一千九百二十元赃款予以没收，由扣押机关上缴国库。。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张增光审 判 员  郝巧仙人民陪审员  朱艳芳二〇一七年十二月二十五日书 记 员  张 婷