安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1302刑初733号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人唐燃，男，1988年4月8日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省鹤岗市兴安区，住张家港市。曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强制猥亵妇女罪于2008年9月12日被江苏省启东市人民法院判处有期徒刑五年八个月，于2013年2月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月26日主动到张家港市公安局投案，并于当日被羁押在张家港市看守所，2017年3月3日被宿州市公安局现代产业园区分局刑事拘留，同年3月17日被逮捕，现羁押于宿州市看守所。辩护人张飞，安徽大泽律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）770号起诉书指控被告人唐燃犯诈骗罪,于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员黄群及王萍出庭支持公诉。被告人唐燃及其辩护人张飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年5月2日，被告人唐燃通过聊天软件“陌陌”结识被害人谷某。2016年5月8日，被告人唐燃以做生意订货资金不足为由，向谷某借钱，并许以高额报酬，后谷某于当日通过支付宝向唐燃农行账户为62×××75的银行卡转账人民币10000元。2016年5月13日，谷某收到唐燃发送的伪造的银行转账短信提醒截图，短信内容显示唐燃已向谷某账号为62×××87的银行卡转账12000元，但谷某并未收到此笔转账，事后谷某多次催促唐燃还钱，但唐燃以种种理由拒绝还钱。2017年2月26日20时许，被告人唐燃经张家港市公安局城北派出所民警电话通知，主动到该派出所投案。针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证明，认为被告人唐燃的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条对其在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人唐燃对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人唐燃主动投案，归案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法应从轻处罚；被告人唐燃的家人已部分退赔被害人损失，可酌情对其从轻处罚。经审理查明：2016年5月2日，被告人唐燃通过“陌陌”即时聊天软件结识被害人谷某，随后与被害人谷某进行联系，并互相添加了手机、微信等联系方式。2016年5月8日，被告人唐燃以做生意订货资金不足为由，向被害人谷某借钱，并许以高额报酬，后被害人谷某于当日通过其支付宝向被告人唐燃中国农业银行62×××75的银行卡转账人民币10000元。2016年5月13日，被害人谷某收到被告人唐燃发送的其伪造的银行转账短信提醒截图，内容显示：“唐燃已向谷某账号为62×××87的银行卡转账12000元”，但被害人谷某并未收到此笔转账，事后被害人谷某多次催促被告人唐燃还钱，被告人唐燃以种种理由拒绝还钱，后改变其联系方式，不再与被害人谷某进行联系。2017年2月26日20时许，经江苏省张家港市公安局城北派出所民警电话通知，被告人唐燃主动到该派出所投案，归案后如实供述其罪行。另查明：被告人唐燃的家人已向被害人谷某退赔人民币6000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）聊天记录截图，证明2016年5月8日，被告人唐燃通过陌陌（昵称“VIP/嗨神”）向被害人谷某借钱，称“借10000给11000，白天用晚上给”，并提供自己手机号“159××××1456”、农行卡号“62×××75”。（二）转账记录截图，证明2016年5月8日，被害人谷某向被告人唐燃的中国农业银行账户（尾号9375）转账人民币10000元。（三）农业银行卡交易明细，证明2016年5月8日，被告人唐燃的中国农业银行账户（账号62×××75）通过支付宝的方式收到人民币10000元。（四）被告人唐燃伪造的银行转款短信截图，证明被告人唐燃发送给被害人谷某的银行短信提醒，收款卡（账户）尾号4387（系谷某的邮政储蓄卡号），金额12000元。（五）邮储银行卡交易明细，证明2016年3月21日至11月27日期间，谷某的中国邮政储蓄银行账户（账号62×××87）并未收到一笔12000元的钱款。（六）通话记录截图，证明2016年5月9日、2016年5月16日至5月17日、2016年5月20日至5月21日，被害人谷某多次联系被告人唐燃（手机号159××××1456），均未接通。（七）杭州瑞莱克斯酒店入住记录，证明被告人唐燃于2016年5月7日至5月11日入住该酒店1002房间。（八）宿州市埇桥区人民检察院出具的关于被害人谷某收到赔偿款及谅解的情况说明，证明被害人谷某共计收到被告人唐燃母亲转账赔偿款6000元，其于2017年11月9日通过短信向唐燃母亲发送的谅解书是其本人的真实意思表示。二、辨认笔录，证明被害人谷某辨认出照片编号5的人是骗取其钱的被告人唐燃。三、证人证言（一）证人孙某的证言，证明他们公司和唐燃没有任何的资金、货物往来。唐燃在参加他们公司品鉴会期间的住宿、伙食费都是由他们公司解决。（二）证人姜某的证言，证明唐燃是她的儿子。在2016年八九月份的时候在他们住的张家港城北新村旁边租了一个店面准备干一个内衣专卖店，店面都装修好了，但后来因为唐燃的父亲突然中风，住院急需要钱，唐燃就把店面转租给别人了。（三）证人陆某的证言，证明她是唐燃的妻子。唐燃的手机号是17715510444，以前还使用过159××××1456，这个号什么时候停用的她记不得了。唐燃的QQ号码、微信号码、陌陌号码都是唐燃自己掌握使用的。2016年8月份前后，唐燃在城北新村旁边租了一家店面准备卖内衣，店都装修好了，但因为唐燃父亲生病需要住院花钱，后来家里没钱了就把店又转让出去了。四、被害人谷某的陈述，证明她是通过聊天工具陌陌认识的唐燃，后来添加微信好友，唐燃电话号码159××××1456，农业银行账号62×××75。2016年5月8号上午9点钟左右，唐燃通过杭州一个酒店前台的固定电话给她打电话，说去参加一个品牌订货会，急等钱用，白天用，晚上还，白天借10000元，晚上还11000元。上午10点钟左右，她通过支付宝向唐燃的银行卡（62×××75）转了10000元。第二天她就开始找唐燃要钱，直到2016年5月13日，唐燃通过手机（159××××1456）给她打电话说给她转了12000块钱，她觉得不好意思，就通过微信转账的方式给唐燃转了2000元。唐燃没多久给她发了一张银行转账短信的截图，上面显示唐燃给其转了12000元。她一直都没有收到这12000元钱，她就给唐燃打电话问怎么回事，唐燃说是跨省转账会慢一点。2016年5月16号，唐燃就不接她电话了，2016年5月20号，她去银行看了银行卡余额，还是显示没有收到这个钱。她再给唐燃打电话，唐燃还是不接。后来她多次通过电话、微信均联系不到唐燃。她没见过唐燃本人，但她看过唐燃在陌陌上的本人直播及微信朋友圈里的照片，能辨认出唐燃的照片。五、被告人唐燃的供述，称他有一个微信号，账号是PGTI888777,2016年5月份的时候叫CCTV.微信尊享VIP。他的陌陌账号是他手机号17715510444绑定的，昵称叫VIP嗨神。他以前的手机号是159××××1456,2016年7月20号就不用了。现在的手机号是17715510444。他有两张银行卡，都是中国农业银行62×××75,6228480405848155272。62×××75这个银行卡2016年8月份的时候他朋友曹磊使用过十几天,其余时候都是他自己用。2016年5月2、3号的时候.他通过“陌陌”即时聊天软件认识了谷某，后来他们还互相加了微信，留了电话号码。2016年5月8号，他到杭州参加一个订货会.就以缺少订货资金的理由向谷某借了10000元，谷某通过支付宝打到了他的农行卡里。但是他没有订货，钱都被他用在店面装修上了。后来谷某找他要钱，他没有钱还。他通过微信给谷某发过一张银行转账短信截图，这个截图是他自己造假编辑的，他没有向谷某尾号为4387收款卡汇过1.2万元，他就是想占有这个钱，就造了个假的银行转账短信截图来欺骗谷某，尽量拖延时间不还谷某这个钱。谷某问他要过钱，他最后一次联系谷某是在2016年6月份。他后来因为敲诈勒索被常熟市公安局拘留了一段时间，出来之后他就换了手机号码，也没有与谷某联系过。六、本案其他相关证据：（一）户籍信息，证明被告人唐燃出生于1988年4月8日，身份证号码。（二）案发及抓获经过，证明被害人谷某于2017年2月3日报案而案发。2017年2月26日，经民警电话通知，被告人唐燃主动到江苏省张家港市公安局城北派出所投案。（三）江苏省启东市人民法院（2008）启刑初字第0274号刑事判决书，证明被告人唐燃因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强制猥亵妇女罪被判处有期徒刑五年八个月（刑期自2008年4月4日起至2013年12月3日止）。（四）江苏省南京市中级人民法院（2010）宁刑执字第3721号刑事裁定书，证明对罪犯唐燃减去有期徒刑十个月。刑期至2013年2月3日。（五）江苏省浦口监狱刑满释放人员通知书，证明唐燃于2011年10月20日被假释，假释考验期至2013年2月3日。本院认为：被告人唐燃以非法占用为目的，用虚构事实的方法骗取被害人谷某人民币10000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐燃曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当对其从重处罚。被告人唐燃在接到公安机关的电话通知后，主动到案，归案后如实供述其罪行,系自首，依法可对其从轻处罚；被告人唐燃家人部分退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。对其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐燃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月26日起至2018年2月25日止.罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。二、责令被告人唐燃退赔被害人谷芳人民币四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  李玉华二〇一七年十二月十一日书 记 员  王婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。