福建省泉州市鲤城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0502刑初463号公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。被告人ＸＸ，男，1978年9月21日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2017年7月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2017〕437号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉，本院于2017年12月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员黄青、代理检察员倪正立出庭支持公诉，被告人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市鲤城区人民检察院指控，2012年8月7日至2014年6月8日，被告人ＸＸ明知自己无还款能力，虚构朋友陈某2成、曾某意需高息借款用于经营的事实及采用伪造借条等手段，先后骗取被害人吴某的人民币共计1729800元。得手后，被告人ＸＸ将赃款用于归还个人债务。2014年7月，被告人ＸＸ为躲避债主追款逃匿。归案后，其母亲代某代其退出人民币20万元赔偿被害人吴某。公诉机关为佐证其指控的上述事实，向本院提交相关证据，并认为被告人ＸＸ的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人ＸＸ定罪科刑。被告人ＸＸ庭审时对指控的罪名及事实均有异议，其辩称本案不应认定为诈骗，吴某是其姐夫，本案是民事纠纷，其不构成诈骗罪。经审理查明：2012年8月7日至2014年6月8日，被告人ＸＸ明知自己无还款能力，虚构朋友“陈某2成”、“曾某意”需高息借款用于经营的事实及采用伪造借条等手段，先后多次骗取被害人吴某的人民币共计1729800元。得手后，被告人ＸＸ将赃款用于偿还个人债务及个人开支。2014年7月，被告人ＸＸ为躲避债主追款逃匿。2017年6月7日，被告人ＸＸ在宁德市霞浦县“好缘面馆”内被公安机关抓获归案。归案后，被告人ＸＸ的母亲代某代其退出人民币20万元赔偿被害人吴某。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人吴某的陈述，证实2012年2月底，其在报纸上看到婚姻介绍所的信息，经咨询后认识了何某1，后来其和何某1同居，但没有办理结婚证。此后，何某1的弟弟ＸＸ多次以“曾某意”、陈某2成做生意需要钱，并会给其高额利息。因ＸＸ说“曾某意”是他们家的世交，在四川等地做度假村生意，规模很大，借100万元每月能收到5万元的利息。其就先后借了400多万元出去，大部分都是直接汇款给ＸＸ，ＸＸ过后会补借条给其，借款人写的是“曾某意”和“陈某2成”。其陆陆续续有从ＸＸ处收到部分利息，但都没有还本金。其最后一次见到ＸＸ是2014年7月21日，其找ＸＸ要钱，ＸＸ说钱被他花完了，之后就见不到ＸＸ，也联系不上人了。经其核对，其通过银行汇款给ＸＸ共计人民币4223200元，ＸＸ通过银行转给其利息共计人民币2437400元。银行转账记录，与被害人吴某的证言能够印证。2.证人何某1的证言，证实其是ＸＸ的姐姐，ＸＸ共有三个姐姐，大姐何某3、二姐何某2，其是ＸＸ的三姐。其弟弟骗走其2万元，骗了大姐何某3200多万元，骗二姐何某2100多万元，骗走其同居男友吴某400多万元。2014年7月份的时候，ＸＸ跑路到四川，其和大姐何某3、三姐夫杨某等人去成都没有找ＸＸ，后来ＸＸ坐飞机回到厦门时被其二姐和两个外甥截住，然后把ＸＸ带回泉州。ＸＸ说借条都是自己假借他人名义借的钱，借条上的借款人都不知情，借条都是找别人代写，再由ＸＸ自己在借条上盖手印。“曾某意”真名叫周某，外号“意啊”。是父亲朋友的儿子，陈某2成以前是其的邻居，也是父亲朋友的儿子。2015年5月份，其母亲与三姐妹把北门街的店面卖了93万元，三姐妹各分得31万元，其分的31万元中20万元是由买主直接汇给吴某，是其母亲代某替ＸＸ偿还给吴某的。其愿意谅解ＸＸ，不追究ＸＸ的法律责任。证人代某的证言，证实其是ＸＸ的母亲，上述20万元是其替儿子ＸＸ还给吴某的。3.证人何某2的证言，证实ＸＸ是其亲弟弟，ＸＸ先后找其借了100万元左右，其中20万元是以曾某意、陈某2成的名字找其借的，另外80万元是ＸＸ本人以自己的名义借的。ＸＸ有四块石头现由三姐妹共同保管，具体价格不清楚。其愿意谅解ＸＸ，不追究ＸＸ的法律责任。其余内容与何某1所述基本一致。证人杨某的证言，证实内容与何某2基本一致。4.证人黄某的证言，证实其母亲是何某3，ＸＸ是其舅舅。ＸＸ总共找其母亲何某3借了200多万元，本金至今没还。有部分是以自己名义借的，有部分是说代曾某意借的。2017年7月，其找ＸＸ要钱，ＸＸ说第二天还钱，第二天其联系ＸＸ就联系不上了。后来其和何某2赶去厦门把ＸＸ带回来，不久后ＸＸ又跑路了。其希望ＸＸ尽力还钱，不希望追究他的法律责任。5.证人周某的证言，证实其父亲跟ＸＸ父亲是老兄弟，其外号叫“意啊”。其没向ＸＸ借过钱，不认识吴某，没有通过ＸＸ找他人借钱，与ＸＸ没有经济往来，其不认识曾某意。证人陈某1的证言，与证人周某证实内容基本一致。6.证人傅某的证言，证实其和ＸＸ是北门街的邻居，ＸＸ之前有开一家茶店，其有帮ＸＸ写过借条和借据，借条的落款人是“陈某2成”，其中有向一个叫吴某的人借钱。其跟ＸＸ是朋友，关系比较好，其自己也有钱放在ＸＸ处放利息，所以ＸＸ让其帮忙写借条，其就帮他写了。其不清楚ＸＸ拿借条去做什么。经辨认，八张借条中有五张落款为“陈某2成”的借条是其让同事郭某帮忙写的。ＸＸ有欠其钱，但都是以ＸＸ自己的名义。证人郭某的证言，证实内容与傅某所述一致。7.证人庄某的证言，证实其帮ＸＸ写过借条。经辨认，三张借款人为“曾某意”的借条是其所写。ＸＸ有找其借过钱，本金还没还。8.辨认笔录，证实被害人吴某及相关证人辨认出被告人ＸＸ。9.借条复印件、银行凭条、银行交易明细，证实本案中ＸＸ向吴某、何某1、何某2提供的借款人为“陈某2成”、“曾某意”的借条及吴某与ＸＸ之间的转账情况。10.鉴定书，证实经鉴定，送检的相关借条上的指纹与ＸＸ的指纹认定同一。11.抓获经过、户籍证明，证实被告人ＸＸ的归案过程、年龄等基本身份情况。12.被告人ＸＸ的供述，证实其在侦查阶段供称，其骗吴某说是“陈某2成”、“曾某意”做生意要借利息钱，其一直虚构曾某意、陈某2成的名义向吴某借钱，其实这些钱都是其自己要用的。“曾某意”、“陈某2成”都是做生意的，两人的父亲跟自己的父亲是朋友，其只有骗吴某说是“曾某意”、“陈某2成”要借钱，才能从吴某那里把钱骗出来。为避免引起吴某的怀疑，其让自己的母亲和姐姐也出钱借给曾某意、陈某2成，其自己也假装出钱借曾某意、陈某2成，所以借条上也有自己的名字，但自己没有出钱。借条是让别人代写的，其自己再盖上手印。吴某分多次把钱汇到其银行账户，具体以银行交易清单为准。经其核对，其共收到吴某转账的“借款”人民币4223200元，其向吴某转出利息人民币2493400元。2014年7月份，其从四川成都坐飞机回厦门被其姐姐发现后被带回泉州，这是其最后一次见到吴某，之后为了躲债，其就没有再跟吴某联系，手机也换掉了。因为当时欠了很多钱，其找别人都是借的5分利，借钱之后没办法还，其就找吴某拿钱，拆东墙补西墙，拿来的钱大部分都用于偿还他人的利息钱，只有一小部分用于个人的生活开支。上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。关于被告人ＸＸ是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人ＸＸ通过虚构事实骗取被害人吴某的信任，使被害人吴某信以为真，错误对自己的财产作出处分。被告人ＸＸ得款后，将钱款用于偿还他人借款及个人花销，事后怕债主追债进行逃匿，主观上具备非法占有的目的，客观上又实施了骗取财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。因其与被害人之间的关系并不影响诈骗的性质，故其辩解不能成立，不予采纳。本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人ＸＸ的母亲代其偿还部分赃款，可对被告人予以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2027年12月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人ＸＸ退出赃款人民币1529800元赔偿被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙人民陪审员  吴建国人民陪审员  陈金顺二〇一七年十二月二十六日书 记 员  高福宝附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。