西安市莲湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017)陕0104刑初744号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人田某某，女。2014年1月29日，因犯诈骗罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金三万元。2017年3月25日，因涉嫌诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，4月29日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人王丽霞、陈岩，陕西云德律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉﹝2017﹞710号起诉书指控被告人田某某犯诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员郭胜利出庭支持公诉，被告人田某某及辩护人王丽霞到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2012年11月26日至2013年3月1日，田某某先后以能帮助被害人张某某办理安排亲戚到西安市公安局、西北工业大学工作，调动张某某到西工大招标办工作为由，骗取张某某45万元。2015年1月23日，张某某报警，同年6月30日，公安分局立案侦查，在立案前后，田某某亲属分别向张某某退还6.5万元、3.7万元，共计10.2万元。2012年10月27至2013年2月7日，田某某先后以帮助被害人韩某办理西北工业大学MBA学位证书、调动韩某至西工大科技部工作为由，骗取韩某4.7万元，后田某某并未办理所许诺的事项，亦未退款，韩某于2015年3月24日向公安机关报案。为证实指控的事实成立，公诉人当庭宣读、出示了受案登记表，报案材料，抓获经过，被害人张某某、韩某的陈述，被告人田某某的供述与辩解，微信转账记录、银行明细，户籍信息，前科材料等证据材料，据此认为被告人田某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人田某某对收取被害人钱款的事实无异议，但辩解自身并无非法占有之诈骗故意，收取被害人的钱款确系为办理请托事项，其中20万元左右交给了其在西北工业大学的前同事王海，2013年4月因涉嫌另案诈骗被公安机关采取强制措施后，无法再办理受托事项，方才中止。辩护人辩护称被告人归案后如实供述罪行，认罪悔罪，案发前已退还被害人张某某10.2万元，诈骗数额应认定为39.5万元，被害人托付被告人违规办理招生、用工事宜，具有一定过错，综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2012年下半年，被告人田某某与被害人张某某及其丈夫邓某某相识，田某某自称认识西安市公安局某领导亲属，可以办理高校毕业生到西安市公安局从事在编不受警衔的文职警员的工作，邓某某与张某某夫妇遂请托田某某为其外甥女张莎办理该事项，田某某称需要10万元活动经费。2012年11月26日，张某某在西安市九座花园大楼2901室交给田某某人民币10万元整。2013年初，田某某向张某某称自己有关系，能将2013年高校应届毕业生安排到西北工业大学就业，张某某委托田某某为其三名将要大学毕业的亲戚安排，后于2013年1月5日、1月6日、1月7日，分三次在邓某某的办公室即九座花园大楼2918室交给田某某人民币共计30万元整。2013年3月1日，田某某向张某某称能将张调动到西工大招标办工作，张某某遂向田某某工商银行的账户内汇款5万元整。田某某在收到张某某上述45万元后，并未办理所许诺的事项，亦未退款。2013年4月，田某某因涉嫌另案诈骗罪被公安机关采取强制措施，张某某意识到被骗，遂于2013年8月前往田某某家中追要被骗钱款，田某某亲属代其退款5万元。2014年3月6日，其亲属再次退还张某某1.5万元。2015年1月23日，张某某向公安机关报案，同年6月30日，公安机关立案侦查，在此之后田某某亲属分三次向被害人张某某退款共计3.7万元。证明上述事实的证据有：1.报案材料、公安机关立案决定书证实：2015年1月23日，张某某向西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所报案称，在2012年11月至2013年3月期间，田某某以安排工作为由，骗其钱款45万元。公安莲湖分局于2015年6月30日正式立案侦查。2.被害人张某某的陈述：张某某之夫邓某某在九座花园2918室开办金度法律咨询中心时认识慕继堂和田某某，田某某称在西北工业大学上班，认识公安局某领导的亲属，能办理工作，后邓某某因事前往北京，遂让张某某和田某某联系，田某某说要8.8万元便可以安排张的亲戚张莎进公安局工作，没有警衔。2012年11月26日，张某某和张莎的父亲张志平一同到九座花园2901号田某某的办公室，将10万元交给田某某，田打了收条。2013年1月5日，在九座花园2918室，田某某收取张某某10万元，受托办理为张洋在西工大找工作一事。2013年1月6日，田某某在九座花园2918室收取张某某10万元，受托办理张鑫在西工大工作一事。2013年1月7日，同样是在九座花园2918室，田某某收取张某某10万元以办理邓秋联之子在西工大工作。2013年3月1日，田某某称可以帮张某某调到西工大招标办工作，张某某便向田某某工商银行6222003700101144901的账户中转账5万元。2013年4月田某某和慕继堂开车到礼泉，让张莎填了公安局入职表并要了三张照片及档案，此后再无音讯。2013年4月田某某被抓后，张某某去山东田的家中追要钱款，田某某妹夫给张转账5万元，2014年2月份，田某某被雁塔法院判缓刑出来后给张某某转账4.8万元，2017年年前，田某某的父亲给张某某转账4千元，共计还款10.2万元。3.证人邓某某的证言：2011年下半年，邓某某在九座花园西座2918房间办公时，认识了慕继堂和田某某，二人均称田某某在西北工业大学上班，正读博士，2012年九、十月份的一天，田某某请邓某某喝咖啡时，称自己与西安市公安局某领导的家属关系较好，可以办理高校毕业生到西安市公安局从事在编但不授警衔的文职警员工作，邓某某信以为真，遂委托田某某为其外甥女张莎办理西安市公安局的工作，后邓某某因工作原因前往北京，便让其妻张某某和田某某联系，后来张某某在九座花园2901的办公室给了田某某10万元。2012年底，田某某又对张某某说能安排2013届高校毕业生到西北工业大学就业，张某某为安排亲戚孩子的工作，先后在九座花园交给田某某30万元。此后，邓某某听张某某说田某某称可以帮助张调动工作，又收了张某某5万元，田某某总共骗了夫妇二人45万元，后田某某及其亲属共退还10.2万元。4.田某某的供述：2011年，田某某在九座花园开公司时通过慕继堂认识同层开法律咨询室邓某某，进而认识邓之妻张某某。2012年11月，张某某及张莎家人交给田某某10万元，让田某某为张莎安排工作。2013年1月5日、1月6日、1月7日，在九座花园田某某的办公室，张某某分三次给田某某总计30万元，用以办理其亲戚进入西北工业大学工作。另外，田某某还以帮助张某某办理工作调动为名，收取张5万元。自2013年起，田某某及其亲属共退还张某某10万余元。5.辨认笔录。被害人张某某在公安机关提供的12名年龄相仿的女性照片中，辨认出田某某就是2012年1月至2013年5月期间，以安排工作为由骗取自己45万元的嫌疑人。6.收条四张。田某某向被害人张某某出具的收条四份，证实2012年11月26日田某某收到张某某10万元，2013年1月5日收到张某某10万元，2013年1月6日收到10万元，2013年1月7日收到10万元。7.短信聊天记录证实：2013年3月1日，张某某应田某某要求，给田某某工商银行6222003700101144901账户汇款5万元，田某某表示钱已收到，尽快办理受托事宜。8.银行账户历史明细清单。被害人张某某在工商银行6222022604006921826的账户明细流水证实：2014年3月6日，张某某收到田某某亲属汇款1.5万元，2016年1月29日收到田某某亲属网银转账2.8万元，2016年7月28日，收到ATM转款5000元，2017年1月26日，收到网银转账4000元。二、被害人韩某经老乡慕继堂介绍认识了被告人田某某，田某某向韩某称能为其办理西北工业大学MBA学位证书，韩某于2012年10月27日在九座花园2901室给田某某人民币2.7万元。之后，田某某又称能将韩某从甘肃镇原县中学调到西北工业大学科技部做部长助理工作，韩某便于2013年2月7日向田某某汇款2万元整，后田某某未办理所许诺的事项，亦未退款，韩某于2015年3月24日报案至公安莲湖分局劳动南路派出所。2017年3月7日，沧州市公安局运河分局南环中队民警在高速西口将田某某抓获。证实上述事实的证据有：1.报案材料。2015年3月24日，韩某向西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所报案称被田某某诈骗4.7万元。2.被害人韩某的陈述：韩某和慕继堂是甘肃老乡，经慕介绍认识了田某某，慕继堂在九座花园2901室开了一家咨询公司，田某某负责财务，田称可以为韩某办理西北工业大学MBA学位证书，韩某在九座花园2901室交给2.7万元。之后，田某某又称能将韩某调到西北工业大学任科技部部长助理工作，让韩某填了应聘表，韩某给田某某工商银行转账2万元。2014年田某某从雁塔看守所出来后答应还款，制造各种理由让韩某不要报案，拖延还款。3．证人焦某某的证言：韩某与焦某某系初中同学，通过焦认识慕继堂和田某某，田某某通过给韩某办研究生和西工大工作的事情骗取韩某钱财。4.被告人田某某的供述：2012年10月27日，在九座花园2901室，韩某交给田某某27000元现金，田某某打了收条，帮韩某办理西工大研究生事宜。5.辨认笔录。韩某在公安机关提供的12张女性免冠照片中，准确辨认出田某某就是骗取其钱财的人。6.收条、转款凭证证实：2012年10月27日，田某某向韩某出具收条，注明收到“韩烁”现金人民币27000元整。2013年2月7日，韩某向田某某工商银行6222003700101144901的账号汇款2万元整。7.田某某与焦某某QQ聊天记录证实：2014年12月26日，田某某在QQ上承诺于2015年1月8日向韩某、焦某某还款，此后田某某编造已部分汇款、等候贷款、异地跨行转账有时间差、生病住院等各种借口拖延退款，截止2015年1月22日尚未向韩某、焦某某二人退还款项。本案综合证据如下：1.抓获经过、羁押证明：2017年3月7日下午16时许，沧州市公安局运河分局民警在河北省沧州市运河区高速西口将田某某抓获，3月24日西安市公安局莲湖分局将其解回。2.西北工业大学航空学院情况说明：证实田某某于2006年9月2010年9月在西北工业大学航空学院翼型叶栅实验室工作，为办公室聘用人员，主要工作为完成办公室安排的事务性工作，其所在实验室无“王海”此人。3.公安机关情况说明证实：民警前往西北工业大学调查核实该校教职、员工中并无王海此人，依据田某某提供王海的信息，民警在户籍信息中筛查让其辨认，未发现田所说的王海。民警与张某某联系核实后，确认田某某家人曾向张某某实际退款10.2万元，其中2013年8月，在田某某家中，田某某亲属退还张某某5万元。4.（2014）雁刑初字第00104号刑事判决书证实：田某某因犯诈骗罪，于2014年1月29日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金三万元。5.户籍信息。证实田某某出生于1983年11月，作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。以上证据，均经当庭举证、质证，能相互印证，足以定案。本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以办理工作及学位证书为借口，骗取他人钱财，总计人民币432000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人田某某的犯罪事实及罪名成立。对于被告人田某某辩解自己无非法占有之故意，收取各被害人钱款确系为办理请托事项一节，经查，根据被告人田某某先前之工作经历及身份，其本人并不具备直接办理被害人请托事项之能力，而其辩解将赃款中20万元左右交付前同事王海，以期通过王海办成请托事项，又无相关证据支持，结合其前罪判决，可知其曾向多人传递信息，吹嘘自己具有替人在西北工业大学等单位部门安排工作之能力，但在收取各被害人钱款后均未见其有实质行动，可证其起初便具有非法占有之诈骗故意，其辩解与事实不符，本院不予采信。田某某亲属退还被害人张某某的10.2万元中，3.7万元属案发后退赃，该部分不应从犯罪数额中减除，公诉机关指控田某某诈骗数额43.2万元准确无误，辩护人关于田某某诈骗数额应为39.5万元的辩护理由不能成立，本院不予采纳。本案中，被告人田某某犯意在先，受其诱导，被害人请托其办理安排工作、学位证书等事宜，此行为虽有违法纪和社会公序良俗，但并未侵犯被告人之法益，亦未降低其期待可能性，被害人行为之不当性尚未达到刑法上“过错”的程度，故不能因此减轻被告人之罪责，辩护人关于被害人具有过错，建议对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人田某某在缓刑考验期内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人田某某能基本如实供述其罪行，且部分退赃，本院酌情对其从轻处罚，辩护人此项辩护意见，本院予以采纳。为保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元；撤销西安市雁塔区人民法院（2014）雁刑初字第00104号刑事判决书中“被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金三万元”的缓刑部分；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，其前次因犯诈骗罪被羁押的九个月零七日，亦予以折抵，即自2017年3月7日起至2024年5月28日止；所处罚金已缴纳二万元，下余十万元于本判决生效后三个月内交至本院，上缴国库）。二、未追回之赃款39.5万元依法追缴，追缴到案后，发还被害人张某某34.8万元，发还被害人韩某4.7万元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  李旭旭人民陪审员  屈怀海人民陪审员  惠秋霞二〇一七年十二月七日书 记 员  温 红