四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1902刑初489号公诉机关巴中市巴州区人民检察院。被告人杨迎春，男，生于1991年12月，汉族，小学文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。因犯信用卡诈骗罪，于2015年5月14日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2万元。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月17日被抓获，次日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年3月24日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人李是虎,四川省巴中市巴州区法律援助中心律师。被告人阚志强，曾用名阚洪波，男，生于1991年6月，汉族，高中文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月17日被抓获，次日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年3月24日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人彭仕喜，四川九朝律师事务所律师。被告人贾传林，曾用名贾青林，男，生于1995年6月，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。2013年9月10日因诈骗被厦门市公安局思明分局处行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月17日被抓获，次日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年3月17日被该局取保候审，同年10月16日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2017〕450号起诉书指控被告人杨迎春、阚志强、贾传林犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员周易出庭支持公诉，被告人杨迎春及其辩护人李是虎，被告人阚志强及其辩护人彭仕喜，被告人贾传林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年1月16日被告人杨迎春伙同贾某,4（另案处理）窜至四川省巴中市，分头实施诈骗。2017年1月17日15时许，被告人杨迎春驾驶租赁的白色C200L奔驰轿车窜至巴中市经济开发区。在黄家沟公交车站台，被告人杨迎春谎称自己是香港人与被害人李某1搭讪，并编造自己银行卡、手机、港币在当地无法使用的理由，借李某1银行卡使用，又以从香港转账到内地需要24小时到账为由让李某1先借给自己5000元钱,其朋友将钱打到李某1银行卡上。后李某1在农村商业银行取了5000元现金交给杨迎春，杨迎春拿到钱后离开巴中。2、2016年6月22日下午，被告人杨迎春窜至四川省眉山市财富中心，采取相似手段，骗取被害人徐某人民币4900元。3、2017年2月4日14时许，被告人杨迎春窜至河南省信阳市，采取相似手段，骗取被害人黄某1一部苹果6S手机。经鉴定，该手机价值人民币1000元。4、2017年2月14日16时许，被告人杨迎春伙同被告人贾传林窜至四川省彭州市繁江北路。被告人贾传林谎称是香港人与被害人曾某搭讪，被告人杨迎春采取类似手段骗取曾某人民币5000元。5、2016年5月3日19时许，被告人贾传林窜至湖北省张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会北正街，采取类似手段，骗取被害人吴某人民币3000元。6、2016年3月24日15时许，被告人阚志强窜至四川省南充市高坪区妇幼保健院公交车站附近，采取类似手段，骗取被害人石某人民币8500元。7、2017年2月15日下午，被告人阚志强搭载被告人贾传林窜至四川省成都市青白江区同华大道。被告人阚志强采取类似手段，骗取被害人黄某2人民币4000元。8、2017年2月16日16时许，被告人阚志强窜至四川省德阳市旌阳区瑞琪曼小区附近，采取类似手段，骗取被害人达菊蓉人民币10000元。针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：被告人杨迎春、阚志强、贾传林的供述与辩解；同案犯贾某,4的供述；被害人李某2、达菊蓉等人的陈述；证人马某,4、朱某,4等人的证言；辨认笔录；银行交易记录、刑事判决书等书证；鉴定意见等。公诉机关认为，被告人杨迎春、阚志强、贾传林以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，其中杨迎春诈骗金额15900元，阚志强诈骗金额22500元，贾传林诈骗金额8000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨迎春在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人贾传林在与被告人杨迎春的共同犯罪中，起次要作用，系从犯。提请依法判处。被告人杨迎春的辩解意见：在眉山市诈骗徐某4900元不属实，其余指控属实。杨迎春的辩护人的辩护意见是：对罪名无异议,对骗取徐某4900元不能排除其他人作案的可能。被告人文化程度低，法律意识淡薄，家庭环境导致其走上犯罪道路。被告人阚志强的辩解意见：2016年3月24日在南充诈骗8500元不属实，其余指控属实。阚志强的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，对于指控诈骗石某8500元仅有被害人的陈述及辨认笔录，证据不足。被告人阚志强诈骗14000元，数额较小，其愿意退赃，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人贾传林的辩解意见：对2016年5月3日在湖北诈骗3000元其不知情。与杨迎春共同诈骗5000元属实，但其没有参与分赃，请求从轻处罚。经审理查明：1、2017年1月16日被告人杨迎春伙同贾某,4（另案处理）窜至四川省巴中市，分头实施诈骗。2017年1月17日15时许，被告人杨迎春驾驶租赁的白色C200L奔驰轿车窜至巴中市经济开发区。在黄家沟公交车站台，被告人杨迎春谎称自己是香港人与被害人李某1搭讪，并编造自己银行卡、手机、港币在当地无法使用的理由，借李某1银行卡使用，又以从香港转账到内地需要24小时到账为由让李某1先借给自己5000元钱,其朋友将钱打到李某1银行卡上。后李某1在农村商业银行取了5000元现金交给杨迎春，杨迎春拿到钱后离开巴中。2、2017年2月4日14时许，被告人杨迎春窜至河南省信阳市，采取相似手段，骗取被害人黄某1一部苹果6S手机。经鉴定，该手机价值人民币1000元。3、2017年2月14日16时许，被告人杨迎春伙同被告人贾传林窜至四川省彭州市繁江北路。被告人贾传林谎称是香港人与被害人曾某搭讪，被告人杨迎春采取类似手段骗取曾某人民币5000元。4、2016年5月3日19时许，被告人贾传林窜至湖北省张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会北正街，采取类似手段，骗取被害人吴某人民币3000元。5、2017年2月15日下午，被告人阚志强搭载被告人贾传林窜至四川省成都市青白江区同华大道。被告人阚志强采取类似手段，骗取被害人黄某2人民币4000元。6、2017年2月16日16时许，被告人阚志强窜至四川省德阳市旌阳区瑞琪曼小区附近，采取类似手段，骗取被害人达菊蓉人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、采取强制措施法律文书；2.抓获经过；3.取款凭证、被害人银行卡交易明细；4.贾传林行政处罚决定书、杨迎春刑事判决书；5.常住人口基本信息；6.巴中市巴州区价格认证中心关于对涉案“苹果”牌手机的价格认定结论书、四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定委托书、鉴定申请登记表；7.对杨迎春、阚志强车辆搜查笔录及照片、扣押清单、发还清单、领条；8.被害人李某1、达菊蓉、曾某、黄某2、吴某、黄某1对被告人的辨认笔录及照片；9.关于辨认笔录见证人地点的情况说明；10.证人马某,4、朱某,4、张某,4、贾某,4的证言；11.被害人李某1、达菊蓉、曾某、黄某2、吴某、黄某1的陈述；12.被告人杨迎春、阚志强、贾传林的供述与辩解；13.电子数据等。上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控的被告人杨迎春、阚志强、贾传林犯诈骗罪的事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人杨迎春、阚志强、贾传林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金，其中杨迎春多次骗取他人现金人民币11000元，阚志强骗取他人现金人民币14000元，贾传林骗取他人现金人民币8000元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予刑罚处罚。对于公诉机关指控被告人杨迎春骗取徐某人民币4900元的事实，仅有被害人徐某陈述、被害人徐某对被告人杨迎春的辨认笔录、被害人徐某的取款记录证实；被告人阚志强骗取石某人民币8500元的事实仅有被害人石某陈述、被害人石某对被告人阚志强的辨认笔录证实，均不能形成证据锁链，故被告人杨迎春及其辩护人关于杨迎春骗取徐某4900元不属实的辩护意见，被告人阚志强及其辩护人关于阚志强骗取石某8500元不属实的辩护意见，本院予以采纳。被告人贾传林关于指控其骗取吴某3000元不知情的辩解意见，经查，有被害人吴某陈述、被害人吴某对贾传林的辨认笔录、取款记录及贾传林手机恢复的电子数据等证据，足以证实被告人贾传林骗取吴某3000元的事实，故该辩解意见本院不予采纳。被告人阚志强的辩护人关于其认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其余辩护意见本院不予采纳。被告人杨迎春在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人贾传林与被告人杨迎春的共同犯罪中，被告人杨迎春起主要作用,系主犯，被告人贾传林起次要作用，系从犯。三被告人归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。三被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔被害人。为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人杨迎春、阚志强、贾传林的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨迎春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2018年7月16日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人阚志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2018年4月16日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。三、被告人贾传林犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。四、责令被告人杨迎春、阚志强、贾传林退赔被害人损失全部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王 艳人民陪审员  吴小平人民陪审员  刘远芳二〇一七年十二月二十五日书 记 员  王海艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。