鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0611刑初483号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人薛福官，男，1948年10月1日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省福州市长乐市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月26日被抓获，同年5月29日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年7月3日被该局逮捕。指定辩护人赵兰军，河南大正永衡律师事务所律师。被告人金文军，男，1963年6月28日出生，汉族，大专文化，苏州市阳澄稻香水产养殖公司法人，住苏州市吴中区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月28日被抓获，次日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年7月3日被该局逮捕。辩护人王国存，河南世纪唐人律师事务所律师。辩护人张先先，河南世纪唐人律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2017）204号起诉书指控被告人薛福官、金文军犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员程绍功出庭支持公诉。被告人薛福官及其辩护人赵兰军，被告人金文军及其辩护人王国存、张先先到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月份，为了办理印刷包装产业运营产品服务展示交易中心平台（以下简称交易中心平台），鹤壁百运佳印务有限公司负责人梁某经许某介绍认识了被告人薛福官与金文军。被告人金文军虚构自己曾在国家商务部、最高人民检察院工作过的经历，被告人薛福官虚构自己曾经是上海市公安局政委、上海市市委常委、担任过“湄���河大案”总指挥等身份，并谎称自己与有关领导关系不错，可以帮助梁某办成交易中心平台的审批事宜，二被告人取得了梁某信任。2016年9月13日，梁某到苏州市找到被告人薛福官与金文军商谈办理交易中心平台的事项，按照金文军的要求，梁某分别送给二被告人现金2万元人民币。2016年10月29日，被告人薛福官与金文军到鹤壁百运佳公司佯装考察，梁某再次分别送给二被告人现金2万元人民币；在考察期间薛福官要求梁某以后单独与其联系。2016年11月17日，为了办理交易中心平台的事项，梁某再次来到苏州市，在苏州市茉莉花酒店薛福官的房间内送给其现金2万元人民币，薛福官以需要通过领导近亲属办理交易中心平台的事项为名，向梁某索要活动经费100万元人民币。随后，梁某与被告人薛福官与金文军一同吃饭，饭后，金文军与梁某独处时向梁某索要活动经费，次日梁某向金文军转账3万元人民币。2016年11月22日，梁某按照薛福官的要求，向薛福官的妻子徐某的银行卡内转账100万，薛福官用于个人消费与家庭各种支出。案发后，被告人金文军家属于2017年6月10日退还被害人梁某人民币10万元。公诉机关向法庭提供了被告人薛福官、金文军的供述，被害人梁某的陈述，证人陈某、徐某、王某、许某的证言，转账记录，扣押物品清单，抓获证明等证据，认为被告人薛福官与金文军的行为已构成诈骗罪，要求依法追究刑事责任。被告人薛福官辩解认为：因身体健康原因未能为被害人找相关人员办理印刷包装产业运营产品服务展示交易中心平台的审批事宜，其不构成诈骗罪。被告人金文军对指控的事实没有异议。被告人金文军的辩护人的辩护意���是：被告人金文军系从犯；被告人金文军构成自首。经审理查明：2016年7月份，鹤壁百运佳印务有限公司法定代表人梁某经许某介绍认识了被告人薛福官与金文军。被告人金文军虚构自己曾在国家商务部、最高人民检察院工作过的经历，被告人薛福官虚构自己曾经是上海市公安局政委、上海市市委常委、担任过“湄公河大案”总指挥等身份，并谎称自己与相关领导关系不错，可以帮助梁某办理印刷包装产业运营产品服务展示交易中心平台（以下简称交易中心平台）的审批，二被告人取得了梁某信任。2016年9月13日，梁某到苏州市找到被告人薛福官与金文军商谈办理交易中心平台的事宜。按照金文军要求，梁某分别送给二被告人现金2万元。2016年10月29日，被告人薛福官与金文军到梁某公司佯装考察，梁某再次分别送给二人现金2万元。2016年11月17日，梁某再次来到苏州市，在与薛福官单独接触时，薛福官以需要通过领导近亲属办理交易中心平台的事项为名，向梁某索要活动经费100万元。2016年11月22日，梁某按照薛福官的要求，向薛福官朋友徐某的银行卡内转款100万元，薛福官用于个人消费与家庭各种支出。2016年11月17日，梁某在苏州市与被告人薛福官、金文军一同吃饭，饭后金文军与梁某独处时向梁某索要活动经费，次日梁某向金文军转账3万元。案发后，侦查机关冻结薛福官476312.80元，冻结金文军61839.80元。2017年6月10日，被告人金文军亲属退还被害人梁某10万元，梁某对金文军表示谅解。上述事实，有下列证据证实：被告人薛福官的供述：2016年9月,鹤壁一个叫梁某的总经理通过金文军来找我办事，当时金文军给梁某介绍我说是书记的身份，梁某就相信了。梁某说自己有一个印刷公司想让我帮他批互联网印刷包装平台的手续。10月份时梁某邀请我来鹤壁看他的项目，我在鹤壁待了几天就回苏州了。一个月后梁某又到苏州找我，我给他说手续要工信部大领导批，需要钱和好处费，梁某就给我打了100万，打到了我朋友徐某的银行卡上。我和公安部领导只是认识，没什么关系。我通过陈玉栋介绍认识的金文军，陈玉栋说金文军是商务部一个部门主任。我不是湄公河大案的总指挥，也不是上海市公安局政委及上海市市委常委，这些都是金文军编的，这样说是为了让梁某相信我的身份。梁某给的这些钱中，我给徐某10万，给我儿子10万，我自己看病花了一些。2、被告人金文军供述：2010年左右我认识了许某，2016年春节认识了薛福官，薛福官自称薛书记，是上海市公安局政委、湄公河大案总��挥、原公安部领导的亲戚。2016年春节过后，我把薛福官介绍给了许某，7月份时许某给我打电话说有一个老板要找薛书记办事，想通过我介绍一下。8月份时梁某来到苏州市，在苏州市姑苏区茉莉花酒店我和薛福官、许某见到了梁某，吃饭时我给梁某介绍了薛福官的背景身份，并且还说薛福官和领导关系不错，同时自我介绍说我之前在国家最高检察院上班，后调到了国家商务部。其实我没有在国家部门上班，之所以这样说是为了提高自己的身份，让梁某相信我们。梁某听过我们介绍的背景之后，就说想让我们帮忙办一个电子平台来拓展他的业务。梁某说想通过薛福官的关系让相关领导签字后转给国家发改委和国家工信部牵头办理这个电子平台，薛福官听后说可以找相关签字帮他办成这个事。2016年9月，梁某又来到苏州市，在茉莉花酒店他拿出两个信封给了我，每个信���装了2万元，我收了2万，在去餐厅的路上给了薛福官2万。吃饭时薛福官说准备找领导近亲属办这个事。2016年10月，我和薛福官来到梁某企业佯装考察，在我们住的鹤壁市迎宾馆房间里，梁某给了薛福官2万元。我们回到苏州后，在苏州茉莉花酒店梁某又给了我2万元。后来梁某还给我转了3万元。后来发生什么事情我就不知道了。3、被害人梁某陈述：我在参加培训和讲座时认识了自称北京大学经济学教授的许某。2016年9月5日，我接到许某微信说要给我介绍一个高级领导，让我去苏州跟这个领导吃饭认识一下。我们企业一直想搞一个印刷包装产业运营产品服务展示交易中心平台，也想让大领导帮忙办理审批，于是第二天我就去了苏州，见到了许某和另外一起的两个人，其中一个自称金文军，在国家商务部工作，现在将工作手续人事档案转到了国家最高人民检察院。金文军又给我介绍另外一个人说是薛书记，原来是上海市市委常委、上海市公安局政委。薛书记在国家侦破湄公河大案的时候，被抽调出来任侦破该案的组长，湄公河大案破获以后，被国家授予特级英雄称号。破获湄公河大案以后薛书记生了一场大病，国家安排他赴日本进行治疗，现在回国后在苏州市疗养。金文军又说薛书记和相关领导关系很好，办事情很好办，还说薛书记跟政法委领导是亲表兄弟，薛书记的大儿子在公安部工作，小儿子在厦门市公安局工作，两个女儿在上海市法院工作。我当时就将公司做印刷包装产业运营产品服务展示交易中心平台的想法给他们说了，并表示看能不能借用薛福官的关系通过领导签字后转发到国家发改委和工信部，利于公司平台的发展，薛福官当即表示同意帮忙，他说去找领导办这个事，并让我放心！9月13日，我又去苏州���金文军和薛福官，金文军在一个地铁口接的我，他让我准备点钱给薛书记意思一下，我拿出4万现金给了金文军，他自己留了2万，在饭店给了薛福官2万。10月29日金文军和薛福官来我厂里考察，我把他们安排在迎宾馆住，在他们房间我又分别给了他们2万元。11月17日我又去苏州找薛福官问他准备什么时间到北京找领导，他说前段时间领导的弟弟找他办了一个事情，正欠他人情，并说人家找他办事时一下拿了300万活动费用，让人家办事怎么也要表示一下，他说让我拿100万，我通过我爱人任凤英转给他指定的户名徐某的银行账户100万。吃过饭我和金文军步行回去时金文军说他为了给我办事，有2万多费用，我就安排公司的会计给他银行卡上打了3万。后来薛福官不再跟我见面，我感觉我被骗了。4、证人陈某证言：我和金文军通过北京市公安局的一名警察陈玉栋认识的薛福官，薛福官给我们说他是湄公河大案的总指挥、国家特级英雄，还说他是原政法委领导的亲表弟，他得过血癌，是国家出钱送他到日本治疗的。2016年9月6日，金文军叫我和许某、梁某一起吃了饭。5、证人徐某的证言:2016年6月份我和薛福官在一起生活了。2016年11月份薛福官用我的身份证办了银行卡，卡一直都是薛福官拿着用。我没有听说薛福官有领导亲戚，也没有听他说干过公安工作。2017年三四月份，我和薛福官去北京和梁某见过面，薛福官说帮他去工信部跑事，之后薛福官没去过北京协调过什么事。6、证人王某的证言：2016年10月30日上午，梁某给我打电话说他中午请两个重要的客人吃饭，让我做陪。席间，自称金主任的说他是国家商务部一个部门的处长，薛书记是公安部评的一级英模，湄公河大案拍摄记录片中陈书记的原型，薛书记���哥是政法委领导，薛书记的儿子在公安部工作现在是副部级。自称薛书记的也对自己的经历和身份说了一番，还提到他是湄公河大案组的组长。7、证人许某证言：2016年8月份，梁某说他的企业想做一个产业方面的平台，需要寻找一些关系，我给金文军联系，他说认识一个湄公河大案的负责人，可以帮忙。9月份时，我和梁某到苏州见了金文军和薛福官，薛福官也这样介绍了他自己，我们一起吃了次饭，以后发生什么我就不清楚了。8、转账记录。证明2016年11月18日鹤壁百运佳印务有限公司转给金文军3万元。2016年11月22日任风英转给徐某100万元。9、辩认笔录。证明梁某辩认金文军、王某辩认薛福官的情况。10、微信聊天图片。11、协助冻结财产通知书。证明冻结薛福官476312.80元。冻结金文军61839.80元。12、银���交易明细。证明金文军、徐某银行流水情况。13、中国建设银行客户回单、谅解书。证明被告人金文军退还梁某10万元，梁某对金文军表示谅解。14、扣押物品清单。证明扣押薛福官物品情况。15、抓获证明、寄押证明。证明薛福官于2017年5月26日被抓获，寄押于苏州市第一看守所。2017年5月28日金文军到苏州市公安局姑苏分局石路派出所核实情况时被抓获。以上证据，经法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人薛福官以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物100万元；被告人金文军采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物3万元；二被告人共谋后共同骗取他人财物8万元，被告人薛福官诈骗数额特别巨大，被告人金文军诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控���罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人薛福官在苏州市茉莉花酒店房间单独诈骗被害人2万元的事实，因证据不充分，本院不予支持。该部分应从诈骗总额中减去。被告人薛福官辩解因身体健康原因未能为被害人找相关人员办理印刷包装产业运营产品服务展示交易中心平台的审批事宜，其不构成诈骗罪。经查，被告人薛福官以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取、伙同他人骗取被害人财物。该事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细等证据证实。被告人薛福官该辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人金文军的辩护人认为被告人金文军系从犯。经查，被告人金文军积极参与到共同诈骗被害人财物的活动中，起主要作用。该事实有被告人供述、被害人陈述等证据证实。被告人金文军的行为不符合从犯要���，不构成从犯。辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人认为被告人金文军构成自首。经查，被告人金文军在接到鹤壁警方电话，让其去苏州市公安局姑苏分局核实有关薛福官的情况，苏州市公安局姑苏分局查询到金文军涉嫌诈骗被列为网上在逃人员，对其采取强制措施。该事实有苏州市公安局姑苏区分局抓获经过材料证实。被告人金文军不具有投案的主观目的，其行为不符合自首条件，不构成自首。辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人金文军自愿认罪，积极退还被害人10万元并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，判决���下：一、被告人薛福官犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金2万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2027年5月25日止。）二、被告人金文军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元；缓刑考验期限自判决确定之日起计算。上述罚金于判决生效后十日内缴纳。扣押被告人薛福官的476312.80元发还被害人；继续追缴被告人薛福官非法所得533687.20元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 慧审 判 员  朱晨曦人民陪审员  崔 凯二〇一七年十二月二十七日书 记 员  赵石磊