四川省峨眉山市人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1181刑初26号公诉机关四川省峨眉山市人民检察院被告人廖俊杰，绰号“二齿”，男，1996年5月9日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。2016年5月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。同年6月24日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。辩护人罗小君，四川立木律师事务所律师。被告人伍鹏，男，1994年7月26日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。2016年7月5日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。同年8月4日���逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。指定辩护人吴文杰，湖南迪坤律师事务所律师。被告人廖敏，绰号“老鼠”，男，1996年11月15日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。2016年5月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。同年6月24日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。被告人肖岚，绰号“阿南”，男，1996年12月8日出生于湖南省新化县，汉族，中专文化，农民，住湖南省新化县。2016年4月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。同年5月27日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。辩护人肖周益，湖南迪坤律师事务所律师。被告人陈伟男，绰号“南在”，男，1994年1月17日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。2016年5月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。同年6月24日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。辩护人张学玲，四川仙山律师事务所律师。峨眉山市人民检察院以峨检刑诉[2017]23号起诉书指控被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年2月28日、7月27日、12月8日公开开庭审理了本案。峨眉山市人民检察院指派检察员任学锋出庭支持公诉。被告人廖俊杰及其辩护人罗小君，被告人伍鹏及其指定辩护人吴文杰，被告人廖敏，被告人肖岚及其辩护人肖周益，被告人陈伟男及其辩护人张���玲均到庭参加诉讼。峨眉山市人民检察院两次建议延期审理，本院决定两次延期审理。现已审理终结。峨眉山市人民检察院指控，2015年10期间，被告人廖俊杰为实施网络诈骗活动，交给被告人肖岚7000余元钱，并指使肖岚办理他人账号的银行卡便于实施诈骗。后肖岚用以上钱款办理了以廖某2的名字为户名的三张银行卡，其中使用了以廖某2为户名的中国工商银行卡号为62×××26的银行卡作为诈骗活动的资金流转账户。同时廖俊杰负责出资在网上购买域名制作假冒的“时时彩”网站、“余额宝”网站，并出资租赁房屋、购买笔记本电脑、移动电话、不记名电话卡、3G无线上网卡、银行卡等设备。后招募被告人伍鹏、廖敏、陈伟男等人，约定廖俊杰分得每笔诈骗百分之七十，其他人分得百分之三十，在伍鹏、廖敏、肖岚等人负责加入一些“时时彩”或其他投资项目QQ群拉人到其制作的“时时彩”、“余额宝”网站注册账号并充值投注“时时彩”或投资“余额宝”后，前期通过修改“时时彩”网站开奖号码让被害人中奖并提现或以每日百分之四的利息吸引被害人投资，同时廖俊杰以“时时彩”或“余额宝”的客服身份与被害人联系，进一步实施欺骗活动，待被害人加大投注金额或投资金额后再用删除被害人户名或拉黑联络方式的手段，在网络上大肆开展诈骗活动。诈骗所得赃款被廖俊杰等人通过以廖某2户名卡号为62×××26的中国工商银行卡向开设���境外的“博定宝”赌博网站充值并消费的方式洗钱。从2015年11月20日至2016年4月20日，从廖某2户名卡号为62×××26中国工商银行卡向开设在境外的“博定宝”赌博网站充值共计1352400元。经“博定宝”账号洗钱后，由廖俊杰、陈伟男、肖岚、廖敏、伍鹏、刘某3等人持办理的相应的二十张银行卡到ATM机上提取以上赃款。其中伍鹏于2015年加入该诈骗团伙，肖岚于2016年3月5日后加入该诈骗团伙，陈伟男于2015年11月在明知廖俊杰等人实施网络诈骗的情况下为该诈骗团伙负责提供生活服务，多次帮助廖俊杰在银行ATM机上提取诈骗所得赃款。2016年4月20日肖岚被公安机关抓获后，陈伟男和廖俊杰一同在湖南省新化县将用于诈骗活动的6台笔记本电脑和U盘等送达电脑经营点刷机毁灭犯罪记录。经查明：1、2015年11月期间，被告人伍鹏通过其使用的QQ号为：44×××24（昵称诚信）与在峨眉山市居住的被害人许某使用的QQ号为10×××90（昵称天蓝）联系，诱骗许某注册其伪造的诈骗网站“时时彩”参与投注。从2015年12月21日至2015年12月24日期间，共诈骗许某175800元。2、2016年4月10日，被告人廖敏通过其使用的QQ号为92×××88（昵称成熟男人）与被害人程某1使用的QQ号为73×××42（昵称程某2）联系，诱骗程某1投资其伪造的诈骗网站“余额宝”参与投资。从2016年4月10日至2016年4月21日期间，共诈骗程某1122500元。3、2016年4月10日，被害人杨某经程某1的介绍，加入“余额宝”的投资。从2016年4月10日至2016年4月19日共被诈骗人民币26000元。4、2016年4月12日，被害人骆某经程某1介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月12日至2016年4月18日期间，共被诈骗42000元。5、2016年4月间，被告人廖敏通过其使用的QQ号92×××88（昵称飞翔）与被害人何某1QQ号88×××86（昵称恒大）联系，诱骗何某1投资“余额宝”，共诈骗5000元。6、2016年4月3日，被害人魏某1经QQ号为73×××74（昵称童年的纯真早YI离开我们）介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月3日至2016年4月6日期间，共被诈骗46851元。7、2016年4月14日，被害人谢某经杨某介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月15日至2016年4月19日期间，共被诈骗15000元。8、2016年4月18日，被害人王某经连某1介绍，投资“余额宝”，从2016年4月18日至2016年4月19日期间，共被诈骗50000元。9、2016年4月10日，被告人伍鹏通过其使用的QQ号为22×××84（昵称BALANCETUEASUREWEALTH）联系被害人谭某1QQ号为33×××99（昵称甜心公主），诱骗谭某1投资“余额宝”，从2016年4月10日至2016年4月20日期间，共诈骗4500元。10、2016年4月2日，被告人肖岚通过QQ号92×××88（昵称相信自己）联系被害人连某1QQ号33×××82（昵称背水一战），并诱骗连某1投资“余额宝”。2016年4月5日至2016年4月20日期间，共���骗2500元。11、2016年4月16日，被害人连某2经连某1介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月16日至2016年4月19日，共被诈骗5100元。12、2016年4月4日，被害人张某1受到“余额宝”投资理财信息后，于2016年4月8日向“余额宝”投入10000元，共被诈骗10000元。13、2016年4月14日，被害人席某经他人介绍加入“余额宝”投资5000元，共被诈骗5000元。以上13名被害人共被诈骗人民币510251元。案发后，公安机关在以上被告人处共扣押涉案赃款现金人民币105876元，笔记本电脑6台，IPAD平板电脑1台，IPONE6手机3部，天梭手表1块。为证明指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、物证、证人证言、勘验检查、电子物证、视听资料、被害人的陈述及被告人的供述等。公诉机关据此认为，被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。廖俊杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男到案后能如���供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。请依法判处。被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男对公诉机关指控的事实、罪名及控方当庭宣读和出示的证据无异议。均当庭自愿认罪，请求从轻处罚。被告人廖俊杰的辩护人对公诉机关指控廖俊杰犯诈骗罪的事实、罪名均没有异议。认为：1、公诉机关指控诈骗数额特别巨大的证据不足，应按实际查证的13名被害人被骗的金额510251元来认定，其中有32600元的证据不足，故指控的数额特别巨大不成立。2、廖俊杰如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。3、廖俊杰退赔了部分赃款，系初犯，可以酌情从轻处罚。综上情节，请求对廖俊杰从轻处罚。被告人伍鹏的辩护���对公诉机关指控伍鹏犯诈骗罪的事实、罪名及当庭出示的证据均没有异议。认为：1、伍鹏在共同犯罪中主要较小，应认定为从犯。2、伍鹏系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。3、伍鹏如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综上情节，请求对伍鹏从轻处罚并适用缓刑。被告人肖岚的辩护人对公诉机关指控肖岚犯诈骗罪的事实、罪名及当庭出示的证据均没有异议。认为：1、肖岚在共同犯罪中，处于从属地位，其次要作用，应认定为从犯。2、肖岚个人诈骗的金额仅几万元，不应当认定为数额特别巨大。3、肖岚能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。4、肖岚认罪、悔罪，没有犯罪前科，系初犯，可以酌情从轻处罚。综上情节，请求对肖岚从轻处罚。被告人陈伟男的辩护人对公诉机关指控陈伟男犯诈骗罪���事实、罪名及当庭出示的证据均没有异议。认为：1、陈伟男负责做饭和打扫卫生，未参与实际的诈骗，与其他参与诈骗的从犯有本质的区别，只起辅助作用，应当从轻减轻处罚。2、陈伟男能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。3、当庭自愿认罪，系初犯，可以酌情从轻处罚。4、陈伟男向公安机关提供同案犯的隐藏地点，协助公安机关抓获同案犯，具有重大立功情节。综上情节，请求对陈伟男从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年10期间，被告人廖俊杰为实施网络诈骗活动，交给被告人肖岚7000余元钱，并指使肖岚办理他人账号的银行卡便于实施诈骗。后肖岚用以上钱款办理了以廖某2的名字为户名的三张银行卡，其中使用了以廖某2为户名的中国工商银行卡号为62×××26的银行卡作为诈骗活动的资金流转账户。同时廖俊杰负责出资在网上购买域名制作假冒的“时时彩”网站、“余额宝”网站，并出资租赁房屋、购买笔记本电脑、移动电话、不记名电话卡、3G无线上网卡、银行卡等设备。后招募被告人伍鹏、廖敏、陈伟男等人，约定廖俊杰分得每笔诈骗百分之七十，其他人分得百分之三十，在伍鹏、廖敏、肖岚等人负责加入一些“时时彩”或其他投资项目QQ群拉人到其制作的“时时彩”、“余额宝”网站注册账号并充值投注“时时彩”或投资“余额宝”后，前期通过修改“时时彩”网站开奖号码让被害人中奖并提现或以每日百分之四的利息吸引被害人投资，同时廖俊杰以“时��彩”或“余额宝”的客服身份与被害人联系，进一步实施欺骗活动，待被害人加大投注金额或投资金额后再用删除被害人户名或拉黑联络方式的手段，在网络上大肆开展诈骗活动。诈骗所得赃款被廖俊杰等人通过以廖某2户名卡号为62×××26的中国工商银行卡向开设在境外的“博定宝”赌博网站充值并消费的方式洗钱。从2015年11月20日至2016年4月20日，从廖某2户名卡号为62×××26中国工商银行卡向开设在境外的“博定宝”赌博网站充值共计1352400元。经“博定宝”账号洗钱后，由廖俊杰、陈伟男、肖岚、廖敏、伍鹏、刘某3等人持办理的相应的二十张银行卡到ATM机上提取以上赃款。其中伍鹏于2015年加入该诈骗团伙，肖岚于2016年3月5日后加入该诈骗团伙，陈伟��于2015年11月在明知廖俊杰等人实施网络诈骗的情况下为该诈骗团伙负责提供生活服务，多次帮助廖俊杰在银行ATM机上提取诈骗所得赃款。2016年4月20日肖岚被公安机关抓获后，陈伟男和廖俊杰一同在湖南省新化县将用于诈骗活动的6台笔记本电脑和U盘等送达电脑经营点刷机毁灭犯罪记录。其中：1、2015年11月期间，被告人伍鹏通过其使用的QQ号为：44×××24（昵称诚信）与在峨眉山市居住的被害人许某使用的QQ号为10×××90（昵称天蓝）联系，诱骗许某注册其伪造的诈骗网站“时时彩”参与投注。从2015年12月21日至2015年12月24日期间，共诈骗许某175800元。2、2016年4月10日，被告人廖敏通过其使用的QQ号为92×××88（昵称成熟男人）与被害人程某1使用的QQ号为73×××42（昵称程某2）联系，诱骗程某1投资其伪造的诈骗网站“余额宝”参与投资。从2016年4月10日至2016年4月21日期间，共诈骗程某1122500元。3、2016年4月10日，被害人杨某经程某1的介绍，加入“余额宝”的投资。从2016年4月10日至2016年4月19日共被诈骗人民币26000元。4、2016年4月12日，被害人骆某经程某1介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月12日至2016年4月18日期间，共被诈骗42000元。5、2016年4月间，被告人廖敏通过其使用的QQ号92×××88（昵称飞翔）与被害人何某1QQ号88×××86（昵称恒大）联系，诱骗何某1投资“余额宝”，共诈骗5000元。6、2016年4月3日，被害人魏某1经QQ号为73×××74（昵称童年的纯真早YI离开我们）介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月3日至2016年4月6日期间，共被诈骗46851元。7、2016年4月14日，被害人谢某经杨某介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月15日至2016年4月19日期间，共被诈骗15000元。8、2016年4月18日，被害人王某经连某1介绍，投资“余额宝”，从2016年4月18日至2016年4月19日期间，共被诈骗50000元。9、2016年4月10日，被告人伍鹏通过其使用的QQ号为22×××84（昵称BALANCETUEASUREWEALTH）联系被害人谭某1QQ号为33×××99（昵称甜心公主），诱骗谭某1投资“余额宝”，从2016年4月10日至2016年4月20日期间，共诈骗4500元。10、2016年4月2日，被告人肖岚通过QQ号92×××88（昵称相信自己）联系被害人连某1QQ号33×××82（昵称背水一战），并诱骗连某1投资“余额宝”。2016年4月5日至2016年4月20日期间，共诈骗2500元。11、2016年4月16日，被害人连某2经连某1介绍，加入“余额宝”投资，从2016年4月16日至2016年4月19日，共被诈骗5100元。12、2016年4月4日，被害人张某1受到“余额宝”投资理财信息后，于2016年4月8日向“余额宝”投入10000元，共被诈骗10000元。13、2016年4月14日，被害人席某经他人介绍加入“余额宝”投资5000元，共被诈骗5000元。上述13名被害人共被诈骗人民币510251元。案发后，公安机关在以上被告人处共扣押涉案赃款现金人民币105876元，笔记本电脑6台，IPAD平板电脑1台，IPONE6手机3部，天梭手表1块。上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据证实：1、被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男的身份信息表，证实五被告人的基本身份情况。2、抓获经过，证实2016年4月20日11时，湖南省株洲市公安局天元分局治安大队民警在天元区延年酒店1017号房间，将被告人肖岚抓获。2016年5月20日7时许，湖南省株洲市公安局天元分局嵩山路派出所民警配合峨眉山市公安局民警在天元区迪莱曼���店，将被告人廖俊杰抓获。2016年5月22日，湖南省新化县上梅派出所民警配合峨眉山市公安局民警在上梅某“同城网咖”将正在上网的被告人廖敏、陈伟男抓获。2016年7月5日10时许，重庆市公安局渝北区分局双龙派出所民警配合峨眉山市公安局民警在渝北区双龙大道235号“湘菜馆”内将被告人伍鹏抓获。3、扣押物品照片，证实在广州市番禺区大学城星汇文宇7栋403号，扣押笔记本电脑6台，IPAD苹果平板一台，廖敏身份证一张，三个银行U盾，9个手机读卡器，二十张手机SIM卡，10张银行卡，白色台电科技U盘1个。分别由廖俊杰、廖敏、陈伟男确认4、博定宝记录，证实经被告人廖俊杰登录其掌控的博定宝账号，反映出从2016年4月期间Fadacai0-9、facai0-9共20个博定宝账号充值情况表。期间20个账户共充值430050元。5、被害人谢某、谭某2付宝转账资产明细表谭某1转账截图，证实被害人谢某转账记录。谢某分两次（2016.4.16、2016.4.19）向某代章账户转入2万元。实际被骗15000元。谭某1被骗5000元截图。6、被害人魏某1账号专款明细，证实被害人魏某1提供其中国民生银行沧州分行营业部的银行转款记录，其中廖某2向其支付利息分别1002元和2461元，其向某俊杰团伙支付了5万1千元，实际支付46851元。7、被害人杨某建设银行流水，证实2016年4月17日转账22000元。8、被害人杨某转账给廖某1支付宝手机截屏照片，证实截屏显示2016年4月16日转给廖1500元，2016年4月19日转给廖21000元，2016年4月15日转给��3000元，2016年4月10日转给廖1000元，共计26500元。9、扣押决定书，证实峨眉山市公安局在廖俊杰处扣押六台笔记本电脑、鼠标4个、IPAD平板电脑一个，廖敏身份证一张，U盘一个，银行U盾3个，读卡器9个，手机SIM卡22张，银行卡10张，电脑键盘2个，人民币7700元，苹果手机一部，银行卡两张，身份证廖俊杰、袁某身份证各一张，项链、戒子一个。在肖岚处扣押笔记本电脑一台，苹果6手机一部，人民币6100元，肖岚和伍鹏身份证各一张，银行卡2张，无线上网卡一张，电信卡一张。在廖敏处扣押人民币1500元，手表一块，苹果手机一部，身份证一张。在陈伟男处扣押人民币876元，银行卡两张，门禁卡两张（大学城、星辉文某）手机苹果一部，身份证陈伟男。在刘某4处扣押人民币89700元。在伍鹏处扣押苹果6手机一部，在刘某3处扣押苹果6手机��部，后发还刘某3。10、被害人许某支付宝明细及证据光盘一张，证实许某被诈骗的账目情况。11、工商银行廖某2账户历史明细清单，证实工商银行62×××26银行卡是以廖某2的名字进行开户，该卡2015年11月至2016年9月的数据内容。12、被害人许某案湖南新化县邮政银行视频记录（附光盘一张），证实取款的情况。13、被害人许某QQ聊天记录及转账截图，证实记录了被害人许某与“诚信”（伍鹏）的聊天记录内容，记录了许某转账给廖某2卡共计175000元基本情况。14、肖岚登录博定宝账户截图记录，证实被告人肖岚登录博定宝账户的操作情况。15、廖某2工行126卡，证实2015年12月1日-2016年3月21日银行流水及网银IP地址情况查询到廖某2建设银行、农业银行流水情况。16、6217995620004510034中国邮政储蓄新化县支行的交易记录，证实记录了6217995620004510034卡2016年5月22日挂失，卡上余额229777元。后全部转入刘某4的账号后，同日刘某4分两次取款180000和49700元。17、租房收据住房合同房产证，证实陈伟男租住了位于广州番禹区小谷围街明志笔街54号7栋403号房。18、张某2向张某3荣、李某支付宝转账的截图，证实张某2向张某3荣转账9516元、向李某转账10000元支付宝转账的截图19、廖某2工行尾号126卡，证实2015年11月11日至2016年9月21日流水明细。20、电子勘验内容，证实U盘中的部分内容《余额宝安全TXT》、《余额宝理财》文件：用于宣传余额宝的诈骗广告。记录廖某1、廖某2、李某的支付宝、银行卡等身份信息和密码等信息。21、电子物证勘验检查工作记录，证实侦查机关对“肖岚笔记本电脑”数据勘验检查及恢复并附光盘一张。对1PIIONE6手机勘验检查记录并附光盘。对六台笔记本电脑及一个U盘进行勘验检查及恢复，并附光盘。22、“QQ”聊天记录，证实被告人伍鹏、廖敏、肖岚等人在“QQ”上与被害人的聊天记录内容。23、银行账目查询明细清单，证实涉案银行卡的流水账目内容。24、��场检查笔录，证实对广州番禺区大学城星汇文宇7栋403号房进行现场检查笔录对湖南新化县西河镇明庄村第3村民小组20号廖俊杰家检查笔录，在广州番禺区大学城星汇文宇7栋403号房查获IPAD平板电脑一台，廖敏身份证一张，DELL笔记本电脑六台，房租合同、手机卡、银行卡十张，读卡器8个，未使用SIM卡14张，U盘1个，银行U盾3个。在对湖南新化县西河镇明庄村第3村民小组20号廖俊杰家检查笔录未发现任何可疑物品。25、接受刑事案件登记表，证实对许某等人被诈骗一案接受刑事案件登记及立案的情况。26、被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男分别相互辨认出对方。27、证人刘某1的证言，证实廖俊杰是其孙子。其和廖青文去过邮政银行取过钱，是刘某2挂失的��行卡，是刘某2放在我这里的，因为廖俊杰要做生意要钱，就把刘某2的银行卡给了廖俊杰。刘某2只告诉我卡里有钱，没有说具体的钱是多少。28、证人刘某2的证言，证实廖俊杰是我侄儿子，我是他姑父。2016.5.22上午9时我到银行去挂失过银行卡，我办这张卡是为了给工人发工资，我开户当日存了14万在卡里，是搞工程赚的钱。因为廖俊杰被公安机关抓了，急需用钱，而我的丈母娘说把卡给了廖俊杰，所以去银行挂失，挂失后我就把卡里的229777元转到我文母娘刘某4的卡里，他的卡也是中国邮政银行卡，我从卡里取走49700元。29、被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男的供述，均证实在2015年10期间，廖俊杰为实施网络诈骗活动，交给肖岚7000余元钱，指使肖岚办理他人账号的银行卡便于实施诈骗。后肖岚用以上钱款办理了以廖某2的名字为户名的三张银行卡，其中使用了以廖某2为户名的中国工商银行卡号为62×××26的银行卡作为诈骗活动的资金流转账户。同时廖俊杰负责出资在网上购买域名制作假冒的“时时彩”网站、“余额宝”网站，并出资租赁房屋、购买笔记本电脑、移动电话、不记名电话卡、3G无线上网卡、银行卡等设备。后招募被告人伍鹏、廖敏、陈伟男等人，约定廖俊杰分得每笔诈骗百分之七十，其他人分得百分之三十，在伍鹏、廖敏、肖岚等人负责加入一些“时时彩”或其他投资项目QQ群拉人到其制作的“时时彩”、“余额宝”网站注册账号并充值投注“时时彩”或投资“余额宝”后，前期通过修改“时时彩”网站开奖号码让被害人中奖并提现或以每日百分之四的利息吸引被害人投资，同时廖俊杰以“时时彩”或“余额宝”的客服身份与被害人联系，进一步实施欺骗活动，待被害人加大投注金额或投资金额后再用删除被害人户名或拉黑联络方式的手段，在网络上大肆开展诈骗活动。诈骗所得赃款被廖俊杰等人通过以廖某2户名卡号为62×××26的中国工商银行卡向开设在境外的“博定宝”赌博网站充值并消费的方式洗钱。从2015年11月20日至2016年4月20日，从廖某2户名卡号为62×××26中国工商银行卡向开设在境外的“博定宝”赌博网站充值共计1352400元。经“博定宝”账号洗钱后，由廖俊���、陈伟男、肖岚、廖敏、伍鹏、刘某3等人持办理的相应的二十张银行卡到ATM机上提取以上赃款。其中伍鹏于2015年加入，肖岚于2016年3月5日后加入，陈伟男于2015年11月在明知廖俊杰等人实施网络诈骗的情况下负责提供生活服务，多次帮助廖俊杰在银行ATM机上提取诈骗所得赃款。陈伟男和廖俊杰一同在湖南省新化县将用于诈骗活动的6台笔记本电脑和U盘等送达电脑经营点刷机毁灭犯罪记录。30、被害人徐某、程某1、杨某、骆某、何某2、魏某1、谢某、王某、谭某1、连某1、连某2、张某1、席某的陈述，均证实在2015年11月至2016年4月18日期间，通过“QQ”聊天，在伪造的网站“余额宝”参与投资，被他人诈骗钱财的事实。以上证据经当庭出示、质证，��据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。本院认为，被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人钱财，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。廖俊杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。廖俊杰的辩护人提出认定诈骗金额数额特别巨大的证据不足，应按实际查证的13名被害人被骗的金额510251元来认定，其中有32600元的证据不足，指控的数额特别巨大不成立的意见。经查，本案因被害人人数众多，已查明的被害人有13人，结合现有被害人的陈述，以及侦查机关查证属实的银行账户交易明细记录、电子数据等证据可以认定公诉机关指控的诈骗金额为数额特别巨大，故对该意见不予采纳。肖岚的辩护人提出肖岚个人诈骗的金额仅几万元，不应当认定为数额特别巨大的意见。经查，本案是共同犯罪，肖岚虽然个人经手诈骗的数额仅几万元，但在共同犯罪中仅是分工、作用不同，各被告人应按照诈骗的总金额来认定犯罪数额。故对辩护人的该意见不予采纳。陈伟男的辩护人提出陈伟男具有重大立功的意见，与审理查明的事实合法律规定不符，不能认定为立功或重大立功。据此，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男决定减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人廖俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币十万元（罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2030年3月19日止。）二、被告人伍鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2025年7月4日止。）三、被告人廖敏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月22日起至2025年5月21日止。）四、被告人肖岚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2025年4���19日止。）五、被告人陈伟男犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月22日起至2025年5月21日止。）六、对被告人廖俊杰、伍鹏、廖敏、肖岚、陈伟男的违法所得一百三十五万二千四百元（包含扣押在公安机关的赃款十万五千八百七十六元），责令退赔，返回被害人。对作案工具笔记本电脑六台、IPAD平板电脑一台、IPONE6手机三部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 建人民陪审员  彭远冲人民陪审员  王炎明二〇一七年十二月八日书 记 员  刘利文附：本案所适用的相关条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收���产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起���要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。