江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0581刑初535号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人陆惺，男，1987年6月7日出生于江苏省常熟市，汉族，中专文化，无业，住江苏省常熟市。被告人陆惺曾因殴打他人，于2013年11月26日被常熟市公安局处行政拘留3日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人金志飞，江苏有言律师事务所律师。被告人邹诚，男，1991年11月7日出生于江苏省常熟市，汉族，初中文化，农民，住江苏省常熟市。被告人邹诚曾因犯危险驾驶罪，于2015年6月19日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人吴梦洁，江苏少平律师事务所律师。被告人张佳年，男，1993年1月19日出生于江苏省常熟市，汉族，中专文化，无业，住江苏省常熟市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月26日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人严鸿，江苏海容律师事务所律师。被告人赵士力，男，1988年4月8日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市贾汪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月18日经该局决定取保候审。辩护人阚国锋，江苏正和正律师事务所律师。常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕547号起诉书指控被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力及辩护人金志飞、吴梦洁、严鸿、阚国锋到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控2015年9、10月至2016年1月间，被告人陆惺、邹诚伙同张佳年、赵士力等人经预谋后，采用朋友借款需要被害人提供担保为由、谎称无需被害人还款并许诺给被害人一定好处费、骗被害人书写借据，后以被害人写的借据为凭证等手段，骗取被害人沈某等人及家属共计人民币40.1万元。其中被告人陆惺、邹诚参与诈骗10起，金额共计人民币40.1万元；被告人张佳年参与诈骗2起，金额共计人民币7.5万元；被告人赵士力参与诈骗1起，金额共计人民币3万元。案发后，被告人张佳年家属对被害人高某1、朱某家属进行了经济赔偿并取得了谅解；被告人赵士力家属对被害人邹某1、朱某家属进行了经济赔偿，并取得了谅解。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人陆惺、邹诚伙同张佳年、赵士力等人共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中被告人陆惺、邹诚、张佳年诈骗数额巨大，被告人赵士力诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人陆惺、邹诚、赵士力、张佳年均系主犯；被告人张佳年到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆惺、邹诚辩解称起诉书指控的第7、8起犯罪事实不属实，没有诈骗章某，对其他事实不持异议。被告人张佳年、赵士力对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议。辩护人金志飞的主要辩护意见为：1、被告人陆惺系初次犯罪，到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人陆惺系从犯；3、被告人陆惺对被害人作了部分退赔，取得谅解；4、被害人获取的好处费应当在量刑时考虑。综上，请求对被告人陆惺从轻处罚。辩护人吴梦洁的主要辩护意见为，被告人自愿认罪，积极对被害人进行赔偿，请求对被告人邹诚从轻处罚。辩护人严鸿的辩护意见为，被告人张佳年到案后如实供述了自己的罪行，并积极对被害人进行赔偿并取得了谅解，请求对被告人张佳年从轻处罚。辩护人阚国锋的辩护意见为，被告人赵士力系初次犯罪，当庭认罪，已对被害人进行赔偿并取得了谅解，请求对被告人赵士力从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2015年10月，被告人邹诚、陆惺伙同李某1、秦某2（均另案处理）等人经预谋后，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人沈某书写1张5万元的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人沈某及其家属人民币2.9万元。2、2015年11月，被告人邹诚、陆惺伙同秦某2、朱某（另案处理）等人经预谋后，以朱某前女友打胎需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人邹某1书写1张6万元的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人邹某1及其家属人民币3.9万元。后朱某家属归还1.5万元。3、2015年11月，被告人邹诚、陆惺伙同朱某、王某（另案处理）等人经预谋后，以朱某前女友讨要分手费要借钱，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人邹某1书写1张3万元的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人邹某1及其家属人民币3万元。4、2015年10月，被告人陆惺、邹诚、张佳年伙同李某1、秦某2、李某2（均另案处理）等人经预谋后，以朋友需要借款为由，谎称无需被害人高某1还款，并许诺给被害人一定好处费等，骗被害人高某1书写1张人民币5万元的借条，并以此借条为凭证，骗得被害人高某1及其家属人民币4.3万元。5、2016年1月，被告人陆惺、邹诚伙同朱某、李某2、顾某2（均另案处理）等人经预谋后，以朋友需要借款为由，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等，骗被害人张某书写2张人民币3万元的借条，并以此借条为凭证，骗得被害人张某及其家属人民币7万元。6、2015年9、10月间，被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力等人经预谋后，以朋友需要借款为由，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等，骗被害人朱某书写1张人民币4万元的借条，并以此借条为凭证，骗得被害人朱某人民币2.9万元。7、2015年10月，被告人邹诚、陆惺经预谋后，以帮被害人章某向他人讨要债务需要资金为由，通过骗章某向秦某2借款、被害人章某书写1张人民币4万元的借条等，骗得被害人章某人民币16000元，后致被害人章某家属向秦某2归还人民币2万元。8、2015年10月，被告人邹诚、陆惺经预谋后，以朋友借款为由，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等，采用上述手段，骗被害人朱某向他人书写1张4万元借据，章某作为担保，被害人除收到的好处费2000元，余款1万余元由被告人邹诚、陆惺等人瓜分，后由被害人朱某、章某归还借款，实际造成被害人朱某、章某经济损失人民币3.8万元。2016年8月30日，公安机关分别将被告人陆惺、邹诚抓获，同年9月21日将被告人张佳年抓获，同年9月29日将被告人赵士力抓获。案发后，被告人张佳年向被害人高某1、朱某进行赔偿并取得了谅解，被告人赵士力向被害人朱某进行赔偿并取得了谅解，同时王某、李某1、顾某2、李某2等人也作了相应的赔偿。庭审后，被告人陆惺、邹诚向被害人朱某、章某、张某进行了赔偿并取得了谅解。上述事实，被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力在审理过程中亦无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人沈某、邹某1、高某1、张某、朱某、章某的陈述及辨认笔录，证人秦某2、李某1、李某2、秦某1等人的证言及辨认笔录，证人陆某、周某1、邹某2、王某、邹某3、钱某、高某2、郭某、周某2、代某等人的证言笔录，微信聊天记录，借据、银行卡、银行交易流水、收条等，协议书、收条、谅解书，刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力的辨认笔录，抓获经过、发破案经过，户籍信息等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中被告人陆惺、邹诚、张佳年诈骗数额巨大，被告人赵士力诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陆惺、赵士力自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人邹诚、张佳年到案后如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陆惺、邹诚有前科或劣迹，应酌情从重处罚。被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力对相关被害人进行赔偿并取得了谅解，均可以酌情从轻处罚。对于起诉书指控第7、8起诈骗事实，被告人陆惺、邹诚否认诈骗故意，主要证据为被害人章某的陈述，指控证据不足，本院不予认定。对于起诉书指控的第9起的被害人损失，审理中秦某2仅认可收到现金2万元，仅有被害人章某一方的陈述，本院就低认定为2万元。对于公诉机关指控被告人陆惺、邹诚、张佳年、赵士力犯诈骗罪的的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。对于辩护人金志飞认为被告人陆惺系从犯的辩护意见，经查，被告人陆惺系该系列诈骗的主要参与人，参与预谋的发起、作为出借人逼债、找李某2充当借款人等，在犯罪中起主要作用，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人金志飞认为被告人陆惺具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人陆惺到案后避重就轻，未及时如实供述主要罪行，不应认定为坦白，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。鉴于被告人赵士力的犯罪情节及悔罪表现，可以依法适用缓刑。据此，对被告人陆惺，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人邹诚、张佳年，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人赵士力，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆惺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2021年1月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人邹诚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2021年2月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人张佳年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2019年9月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人赵士力犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  肖 刚人民陪审员  王小丽人民陪审员  李 涓二〇一七年十二月九日书 记 员  高 奇