河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0211刑初179号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人李超，男，1987年6月6日生于四川省遂宁市，汉族，中专毕业，无业，住四川省遂宁市船山区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2017年5月19日被临时羁押四川省遂宁市看守所，2017年5月28日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。辩护人郭庆，河南王松华律师事务所律师。被告人吴平，男，1987年2月11日生于四川省成都市，汉族，初中肄业，华诚兴业国际建工有限公司员工，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年5月20日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。被告人王洪涛，1989年12月8日生于四川省平昌县，汉族，初中肄业，无业，住福建省福清市杨霞镇东田村绿星三厂（户籍地四川省平昌县。2011年1月26日因犯盗窃罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2015年2月26日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年6月9日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。被告人崔杰，男，1993年8月18日生于陕西省宜川县，汉族，中专毕业，无业，住西安市碑林区东仓门**号（户籍地陕西省宜川县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年5月26日被临时羁押西安市新城区看守所，2017年5月30日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。辩护人李玲娜，开封新区法律援助中心律师。被告人胡凯，男，1993年9月16日生于陕西省西安市，汉族，大专毕业，无业，住西安市新城区长乐中路钻石星座小区Ｂ-1701（户籍地陕西省西安市蓝田县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年5月25日被临时羁押西安市新城区看守所，2017年5月30日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。辩护人张攀，陕西群鑫律师事务所律师。被告人王巧东，男，1992年2月21日生于内蒙古自治区，汉族，大专毕业，无业，陕西碧友企业咨询管理有限公司法人代表，住陕西省西安市未央区广兴路恒大名都13号楼1701（户籍地内蒙古自治区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年5月31日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。辩护人曹南，河南惠人律师事务所律师。被告人魏志刚，男，1981年8月28日生于江西省南昌市，汉族，本科毕业，无业，北方联创通讯有限公司职员，住江西南昌青山湖区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年5月27日被临时羁押南昌市第一看守所，2017年5月29日被开封市公安局金明池分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，经开封市金明区人民检察院批准，于2017年6月23日被逮捕。辩护人桂严玲，河南三融律师事务所律师。开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2017）109号起诉书指控被告人李超、吴平、王洪涛、崔杰、胡凯、王巧东、魏志刚犯买卖身份证件罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开封市金明区人民检察院指派检察员孙珂出庭支持公诉。被告人李超及辩护人郭庆，被告人崔杰及辩护人李玲娜，被告人胡凯及辩护人张攀，被告人王巧东及辩护人曹南，被告人魏志刚及辩护人桂严玲，被告人吴平、王洪涛均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本院决定延期审理一次。现已审理终结。经审理查明，2013年前后被告人吴平陆续以每张40元的价格，收购身份证原件1100余张，一直自己持有，2016年7月吴平通过网络联系到被告人李超，并在2016年7月至2017年3月之间将手中的1100余张身份证原件以每张45-50元的价格，分4次出售给被告人李超，金额共计51000元左右。被告人李超将收购来的的身份证原件加价后分别出售给被告人胡凯、崔杰、王洪涛、魏志刚。其中，2017年4月卖给胡凯90余张，金额共计12960元；2016年8月至9月之间卖给崔杰390余张，金额共计47160元；2016年8月期间卖给王洪涛140余张，金额共计18850元；2016年10月卖给魏志刚150余张，金额共计22500元。被告人王洪涛将其从李超以及别处收购的身份证原件转卖给被告人崔杰、胡凯。其中，2016年7月至8月间卖给崔杰460余张，金额共计65520元；2016年9月至2017年5月间卖给胡凯75张，金额共计10125元。被告人胡凯将收购的身份证原件于2017年3月至5月间卖给被告人王巧东280余张，金额共计42900元。被告人李超于2017年5月18日被公安机关抓获并扣押身份证原件153张；被告人吴平于2017年5月20日被公安机关抓获；被告人崔杰于2017年5月26日被公安机关抓获并扣押身份证280张、身份证验证器1台；被告人胡凯于2017年5月24日被公安机关抓获并扣押身份证原件7张；被告人魏志刚于2017年5月26日被公安机关抓获并扣押身份证原件383张；被告人王巧东于2017年5月31日被公安机关抓获并扣押身份证原件27张；被告人王洪涛于2017年6月7日被公安机关抓获。被告人李超、吴平、王洪涛、崔杰、胡凯、王巧东、魏志刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且有证人高某、李某、王某1、王某2、王某3证言，支付宝交易记录、微信转账记录，扣押清单，羁押证明、户籍证明、情况说明、抓获证明，吴平、李超、胡凯、王巧东辨认笔录及同步录音录像等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人李超、吴平、王洪涛、崔杰、胡凯、王巧东、魏志刚买卖居民身份证，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。建议结合七被告人具有坦白情节、被告人王洪涛如被判处有期徒刑则构成累犯及庭后退赃情况，依法判处。被告人李超辩护人辩称，李超积极配合公安机关调查，上缴剩余身份证，有积极退赃、主动坦白情节；李超家庭教育好，自身法制意识不强，加上养家糊口心切，以致走上犯罪道路；本案只是为了购买纪念币而买身份证，社会危害性小，犯罪所得数额少，主观恶性小，认罪悔罪。建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人崔杰辩护人辩称，起诉书指控交易金额和数量不清，不能以支付宝交易数额及被告人供述推定买卖身份证具体数量；崔杰坦白自己的罪行，认罪悔罪，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，社会危害性小。建议对其从轻、减轻处罚。被告人胡凯辩护人辩称，胡凯买卖身份证时间短，社会危害性小，买卖数量少，非法获利数额少，且被扣押7张身份证没有流通到社会，没有给社会造成危害；胡凯主观上应当知道行为违法，但因法制意识淡薄，不知构成犯罪，铤而走险、误入歧途；胡凯具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪悔罪。建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王巧东辩护人辩称，王巧东犯罪情节轻微，自始如实供述犯罪事实，认罪悔罪，获利数额少，为养家糊口走上犯罪道路，主观恶性小；王巧东的上下线均为特定关系人，并非网络随机选取，社会危害性较小；家属愿意全部退赔赃款，王巧东一贯表现良好，不具人身危险性，受过大学教育，素质较高，符合判处缓刑条件。建议对其判处缓刑。被告人魏志刚辩护人辩称，魏志刚购进身份证的初衷是为了兑换纪念币，后因纪念币发行量增大，也未实际使用身份证进行兑换，所持有部分身份证又以低于购买价退还卖家，不具有牟利的目的，主观恶性较小；魏志刚与其他被告人的行为并无交集，没有共同意思联络，仅系李超的下线，危害性和作用较小；魏志刚有坦白情节，系初犯，认罪悔罪。建议对其判处缓刑。本院认为，被告人李超、吴平、王洪涛、崔杰、胡凯、王巧东、魏志刚买卖居民身份证，行为均已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。七被告人到案后均如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；被告人王洪涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。对被告人李超、王巧东辩护人提出为养家糊口走上犯罪道路的意见，虽其情可悯，但不能成为逃避法律追究的理由，依法不予支持。根据七被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人李超犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；二、被告人吴平犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15000元；三、被告人王洪涛犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币18000元；四、被告人崔杰犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币13000元；五、被告人胡凯犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币12000元；六、被告人王巧东犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；七、被告人魏志刚犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李超的刑期，扣除先行羁押9日，自2017年5月28日起至2018年8月18日止；被告人吴平的刑期自2017年5月20日起至2018年6月19日止；被告人王洪涛的刑期，扣除先行羁押2日，自2017年6月9日起至2018年7月6日止；被告人崔杰的刑期，扣除先行羁押4日，自2017年5月30日起至2018年3月25日止；被告人胡凯的刑期，扣除先行羁押5日，自2017年5月30日起至2018年2月23日止;被告人王巧东的刑期自2017年5月31日起至2018年1月30日止；被告人魏志刚的刑期，扣除先行羁押2日，自2017年5月29日起至2018年1月26日止。被告人王巧东、魏志刚罚金已缴纳。其余五被告人罚金限判决生效后第二日起十日内缴清。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张芳芳人民陪审员  刘合群人民陪审员  于书森二〇一七年十二月二十八日书 记 员  户紫云