西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0113刑初656号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人ＸＸ超，男,1987年3月30日出生于陕西省蒲城县，汉族，中专文化程度，司机，户籍地为陕西省西安市碑林区，住陕西省西安市未央区。2016年8月26日因本案被抓获，8月30日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于西安市户县看守所。辩护人耿华，陕西耿民律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2017]539号起诉书指控被告人ＸＸ超犯诈骗罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员许玮出庭支持公诉，被害人王某1、被告人ＸＸ超及其辩护人耿华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2015年4月左右，被告人ＸＸ超与被害人王某1通过微信结识，后二人以男女朋友关系交往并在西安市雁塔区沙井村王某1租住处同居。在同居期间，ＸＸ超得知王某1欲离婚，遂以帮助王某1聘请律师、肖像权索赔、疏通关系等为由，通过支付宝转账、现金存款、信用卡套现等方式先后骗取王某159703.5元。2015年11月，王某1得知被骗后多次要求ＸＸ超还款，ＸＸ超均推脱不还。2016年8月26日，ＸＸ超被抓获。破案后，赃款己挥霍。为了证实指控的事实，公诉人当庭出具并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人ＸＸ超的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关同时建议对ＸＸ超判处有期徒刑三年又六个月左右，并处罚金。被告人ＸＸ超对起诉书指控的事实和罪名均有异议，庭审中辩称其没有诈骗被害人。被告人ＸＸ超的辩护人辩称ＸＸ超的行为不构成诈骗罪，理由为：除被害人王某1的陈述和ＸＸ超当庭否认的有罪供述外，没有直接证据证明ＸＸ超有虚构事实或者隐瞒真相的行为；被告人ＸＸ超和王某1是共同居住生活的恋人，未加区分的数额不应当认定为诈骗数额，且交易明细和转账记录之间存在矛盾。综上，辩护人建议对被告人ＸＸ超宣告无罪。经审理查明，2015年4月左右，被告人ＸＸ超与被害人王某1通过微信认识，后二人以男女朋友关系交往并在西安市雁塔区沙井村王某1租住处同居。在同居期间，ＸＸ超得知王某1欲离婚，遂以帮助王某1聘请律师、肖像权索赔、疏通关系等为由，通过支付宝转账、现金存款、信用卡套现、信用卡消费等方式先后骗取王某136275元。其中支付宝转账24275元，信用卡套现10000元，信用卡消费2000元，并将赃款挥霍。2015年11月，王某1得知被骗后多次要求ＸＸ超还款，ＸＸ超均推脱不还。2016年8月26日，ＸＸ超被抓获。破案后，赃款未追回。认定上述事实的主要证据有：1、书证：（1）报案材料证明，王某1于2016年2月3日报案称，她托ＸＸ超办理离婚案件，ＸＸ超问她多次要钱。（2）立案决定书证明��西安市公安局高新分局于2016年3月18日决定对王某1被骗案立案。（3）户籍证明证明，被告人ＸＸ超在案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）归案情况说明及羁押证明证明，ＸＸ超于2016年8月26日在西安市白家口附近被西安铁路公安处咸阳所抓获，并被羁押于西安铁路公安处看守所，8月29日移交出所。（5）入所健康检查表、新入所押员健康跟踪表及情况说明证明，2016年8月29日，西安市公安局高新分局白沙路派出所将ＸＸ超从铁路看守所带回并进行讯问，后带ＸＸ超到三甲医院进行入所体检后立即送户县看守所进行羁押，上述过程中未发生刑讯逼供行为；ＸＸ超入所当天及入所后七天身体正常。（6）住房登记表证明，2014年3��至2015年11月，王某1租住在西安市雁塔区沙井村664号501号，每月租金400元，每个月的租金一栏签有王某1的名字。（7）支付宝交易记录、富秦卡交易明细、工商银行交易明细、交通银行信用卡账单、招商银行信用卡账单、中国银联股份有限公司陕西分公司交易记录证明，2015年6月3日至8月21日期间，王某1通过支付宝从其账号为62×××75的富秦卡上向ＸＸ超账号为62×××37的恒丰银行卡上转账共计24275元；ＸＸ超于2015年9月7日、9月9日使用王某1账号为45×××84的交通银行信用卡在西安市灞桥区曙光超市分别套现4000元、2000元，于2015年9月10日使用王某1账号为62×××47的招商银行信用卡在西安市灞桥区曙光超市套现4000元；2015年9月15日、16日王某1账号为62×××47的招商银行信用卡在西安美伦金典餐饮娱乐有限公司分别消费1000元；2015年7月19日，王��1账号为62×××86的工商银行卡上收到ATM转账10000元,7月20日10时07分58秒该张工商银行卡通过ATM取款5000元，10时08分46秒通过ATM取款3000元，ＸＸ超账号为62×××37的恒丰银行卡于7月20日10时14分04秒，收到ATM存款8000元。2015年8月28日，刘某欠通过账号为62×××94的邮政储蓄卡向王某1账号为62×××75的富秦卡上转账10000元，8月28日20时21分14秒至32分57秒，该张富秦卡通过ATM取款分四次取款共计10000元，ＸＸ超账号为62×××37的恒丰银行卡于8月28日20时08分39秒，收到ATM存款9500元。（8）美伦金典浴场会员卡信息截图证明，账号为03×××35的会员卡会员姓名为“王”，性别为男，联系电话为150××××1331，该卡于2015年9月14日充值2000元，9月15日充值1000元。（9）西安市公安局沣东新城分局治安巡逻大队出具的证明表明，ＸＸ超于2015年3月13日至4月28日在沣东巡防队工作；西安市公安局政治部人事处的证明表明，ＸＸ超不属该局在编民警。2、被害人王某1陈述，2015年4月份，她和ＸＸ超通过微信摇一摇认识，随后以男女朋友关系交往，ＸＸ超的电话是150××××1331。ＸＸ超告诉她自己在西安市公安局上班，负责治安工作，他们交往期间，ＸＸ超经常穿着警服来，她一直以为ＸＸ超是西安市公安局的正式民警。后来她因为和前夫的离婚官司想取得孩子的抚养权，因为个人原因想在蒲某打离婚官司，由于她对ＸＸ超的警察身份没有任何怀疑，所以她就想让ＸＸ超帮忙。ＸＸ超答应了并告诉她自己认识一个很厉害的律师，需要3000元，她直接给了ＸＸ超3000元现金。7月份左右，ＸＸ超又以要在蒲某立案为由要了2000多元的现金。支付宝里���转账都是ＸＸ超以疏通关系为由问她要的钱。后来ＸＸ超称自己和那个律师已经问她前夫家要了11万元，但钱扣在法院，需要给法院交11000元的税钱，而且还以对她前夫进行肖像权索赔为由问她要钱，她就和ＸＸ超一起把她母亲从蒲某的银行柜面上转到她信合卡上的9500元，从秦农银行的ATM机上取现后再存入ＸＸ超的恒丰卡上，把她姐夫从北京的ATM机上转到她工商银行卡的8000元，从工行ATM机上取现后再存入ＸＸ超的恒丰卡上，期间还通过支付宝转账给ＸＸ超。后来ＸＸ超给她说自己找的那个领导需要借点钱，ＸＸ超告诉她自己认识人可以刷卡套现，她就把自己名下的交通银行信用卡和招商银行信用卡给了ＸＸ超并告知了密码，后来她通过查询发现ＸＸ超拿她的信用卡总共消费了14000元。2015年11月份左右，她收到杨凌法院的审理离婚官司的通知函，她就问ＸＸ超怎么回事，ＸＸ超给她胡乱解释，她就开始问ＸＸ超要钱，ＸＸ超一直以各种理由拖延。她给ＸＸ超现金都没有条子，她给ＸＸ超的现金大概有18000元左右，通过支付宝平台的转账大概有30000元，根据信用卡账单显示，ＸＸ超用她的交行信用卡在曙光超市消费了6000元，用她的招行卡在该超市消费了4000元，在美伦金典浴场消费了2000元，浴场的消费也不是她和ＸＸ超一起去的。她和ＸＸ超住在沙井村的房子开始每月房租350元，换房后每月房租410元，这期间ＸＸ超只交过一次房租，网费和水电费都是她自己交的，ＸＸ超只给他买过一台二手的笔记本电脑，去过一次KTV是她用现金结账的。3、证人证言：（1）证人赵某证明，王某1居住在他家的501号，2015年4月期间他见到王某1的男朋友，王某1的男朋友自称姓王��陕西蒲某人，在西安市公安局治安科上班，他见过王某1的男朋友穿着警服来找王某1，还让他看过自己穿警服时拍的照片。王某1的男朋友只在他那交过一次房费，当时交了410元，王某1租住期间除了这一次外都是王某1本人来交费。（2）证人何某1证明，他在沙井村做小生意，好像是有人吵架时，ＸＸ超帮腔说了几句，他俩就认识了，后来就熟悉了。ＸＸ超自称是市局档案科或是治安科的科长，他穿着警服来过好几次。有次他和ＸＸ超聊天说到手机的问题，ＸＸ超给他说可以通过关系买到便宜的手机，要他先给钱，他不太信，也没有给钱。（3）证人王某2证明，他是美伦金典浴场的财务助理，在仔细察看王某1的信用卡账单并电话确认后称信用卡账单上的这两笔刷卡消费是于2015年9月14日、15日，给��位姓王的客人的会员卡两次充值，分别充了2000元和1000元。这位客人充值后开始消费，是两人一起消费，都是男宾。（4）证人吴某证明，他是西安市未央区家福乐便利店的老板，有一个老在他店里买烟的小伙有一天跑来说遇到困难，需要用信用卡套现，他俩商定刷卡手续费为金额的1%，这个小伙先后刷了三次卡，第一次是他刷的卡，后两次是他让自己侄子操作的。（5）证人刘某欠证明，王某1是她的二女儿，王某1结过婚，生了一个女儿，现在由她代管。她有一张邮政储蓄卡，户主是她大女儿，但里面的钱都是她自己的。2015年前后，王某1由于闹离婚把孩子托付给她后便独自去了西安打工。后来王某1告诉她自己又谈了一个男朋友，是一个警察在市局工作。之后王某1便频繁问她要钱，并告诉她���通过新谈的这个警察男朋友帮忙请律师打离婚官司。她对王某1要一万元钱这件事的印象比较深，因为当时她已经给王某1几回钱了，王某1又张口要这么大笔的钱，她没办法就给王某1的父亲打电话要钱。王某1的父亲给她的邮政储蓄卡上存了10000元，她当天就把钱取出来后通过信合打到王某1的信合卡上。大概在2015年6月份，当时是她亲家公、女婿的舅和姨夫三个人突然来她家，他们走的时候给娃拍了几张照片，后来她给王某1打电话说了这事。（6）证人王某3证明，她是王某1的姐，2015年7月17日左右，王某1通过微信和她联系说要借8000元，并告诉她是因为要打离婚官司请律师。之后她就和她老公联系，让给王某1打钱。之后她老公在北京的工商银行里通过ATM机给王某1的银行卡转账8000元。4、被告人王��超在看守所供述，他和王某1认识后，冒充自己是民警，并经常穿着他以前在沣东当辅警未上交的警服，警衔是偷来的，王某1信以为真。2015年4月，王某1告诉他说自己在打离婚官司，他告诉王某1自己认识律师，可以帮忙。后来他通过各种理由包括维护小孩肖像权等向王某1索要三、四万元钱，大多是通过银行转入他的恒丰银行的卡上，他恒丰卡上有王某1转账的钱都是王某1受骗后给他打来的钱，以加油等为名还要了现金五、六千元，这些钱他没有用于给王某1找律师。被告人ＸＸ超当庭供述，他与王某1交往期间没有正式工作，只是在高新的一个酒店干过三四天代驾，他生活的主要来源是买彩票中的奖和家里人给他的钱。家里人给的钱他都存在自己恒丰银行的卡上，7月20日存了8000元，8月28日存了9500元。存进去过了两天后又取出来，��自己留一些生活费，剩下的都给王某1，等到需要买东西的时候，王某1再通过支付宝转到他的银行卡上，他取现后去买东西。他一个人去过美伦金典浴场，他没有该浴场的会员卡，王某1的招行信用卡在洗浴中心的两笔消费不是他消费的。他用王某1信用卡套现的钱是为了给王某1另外一张信用卡还款。150××××1331这个手机号他曾经用过。5、提取笔录、指认笔录、辨认笔录及照片：（1）民警在王某1位于西安市雁塔区沙井村664号501室的租住处提取到警服一件，编号为F50511，包括短袖、夏执勤服、一杠两星的肩章，ＸＸ超称该警服就是他诈骗时穿的衣服；民警从ＸＸ超身上提取到恒丰银行卡一张，ＸＸ超称该卡就是他让王某1打钱的银行卡，该卡上王某1转账过来的钱都是他骗来的。（2）王某1辨认出ＸＸ超是诈骗她钱的人，赵某辨认出ＸＸ超是经常去找他家房客王某1并冒充公安人员的人，何某1辨认出ＸＸ超是在他那吃过饭的人，吴某辨认出ＸＸ超是套现的人，ＸＸ超辨认出沙井村664号附近一门面房是他冒充警察身份，与王某1吃饭的地点。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人ＸＸ超诈骗他人的事实成立。本院认为，被告人ＸＸ超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持，唯指控的部分诈骗数额因证据不足，本院不予认定，可待证据完善后另案处理。关于ＸＸ超及其辩护人辩称，ＸＸ超的行为不构成诈骗罪的辩护意见���经查，ＸＸ超当庭的辩解不符合逻辑，ＸＸ超诈骗王某1的事实，有支付宝及银行卡交易记录、存款单、信用卡账单、美伦金典浴场会员卡信息截图、被告人在看守所的供述、被害人陈述、证人证言、提取笔录、辨认笔录及照片等证据佐证，且能形成锁链，足以印证ＸＸ超诈骗王某1的事实成立，故对被告人ＸＸ超及其辩护人的辩护意见不予采信。结合被告人ＸＸ超的认罪态度，诈骗财物数额较大，未对被害人进行赔偿等情节，对其综合后予以量刑。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金三万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起执行至2019年2月25日止）。二、责令被告人ＸＸ超向被害人王美乐退赔赃款36275元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭 瑶人民陪审员  张居仁人民陪审员  赵亚萍二〇一七年十二月十八日书 记 员  史佳斌打印：相丽华校对：史佳斌2017年月日送达