四川省宜宾县人民法院刑 事 判 决 书（2017）川1521刑初270号公诉机关四川省宜宾县人民检察院。被告人冯凌云，曾用名冯万伟，男，1990年6月5日生于四川省长宁县，汉族，大专文化，宜宾亿豪钢结构集团有限责任公司原职工，户籍地长宁县，住宜宾市翠屏区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年3月30日被抓获，次日被刑事拘留，2017年4月24日变更强制措施为取保候审。辩护人张和友，执业证号15101201310528532，北京德和衡（成都）律师事务所律师。四川省宜宾县人民检察院以宜县检诉刑诉（2017）278号起诉书指控被告人冯凌云犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月11日公开开庭审理了本案，四川省宜宾县人民检察院指派代理检察员黄聪出庭支持公诉，被告人冯凌云及其辩护人张和友到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。四川省宜宾县人民检察院指控称，2016年2月29日，宜宾亿豪钢结构集团有限责任公司（以下简称亿豪公司）因扩建厂房指派公司员工即被告人冯凌云与国网四川省电力公司宜宾供电公司（以下简称宜宾供电公司）达成协议，在宜宾县台专用变压器用于临时施工用电，并以“临时接电费”的名义交纳13.86万元的保证金。同年11月，被告人冯凌云在网上委托他人伪造了“临时接电退款申请书”、亿豪公司“授权冯凌云办理退款的委托书”等材料，并交给了宜宾供电公司要求退还亿豪公司13.86万元的“临时接电费”。2017年1月29日，宜宾供电公司将13.86万元的“临时接电费”转入被告人冯凌云实际使用的其前女友艾某名下的银行卡。2017年3月30日10时至11时许，被告人冯凌云两次主动打电话给办案民警声称近期将主动到宜宾县公安局。当日13时许，冯凌云回到其入住的蓬溪县赤城镇东新区君宏酒店8310号房间时被当地公安机关抓获。2017年4月24日，被告人冯凌云的父亲冯远清代其退还非法所得13.86万元。公诉机关认为，被告人冯凌云虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。冯凌云犯罪以后自动到案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在庭审中，公诉人认为被告人冯凌云当庭否认非法占有的故意，故其行为不能认定为自首。被告人冯凌云辩解称,他没有非法占有的故意，只想挪用这笔资金。被告人冯凌云的辩护人提出了以下辩护意见：公诉机关指控被告人冯凌云诈骗不当，冯凌云仅仅利用掌握公司营业执照、保管公司保证金票据的便利，使用欺诈的手段挪用公司的资金归个人使用，但挪用时间不足三个月，属于挪用资金，但不构成犯罪。经审理查明，2016年2月29日，宜宾亿豪钢结构集团有限责任公司（以下简称亿豪公司）因扩建厂房，指派公司员工即被告人冯凌云与国网四川省电力公司宜宾供电公司（以下简称宜宾供电公司）联系，在宜宾县台专用变压器用于临时施工用电，并以“临时接电费”的名义交纳13.86万元的保证金。2016年11月，冯凌云在网上委托他人伪造了“临时接电退款申请书”、亿豪公司“授权冯凌云办理退款的委托书”等材料，交给宜宾供电公司要求退还亿豪公司13.86万元的“临时接电费”。2017年1月23日，宜宾供电公司将上述款项转入了冯凌云实际使用的其前女友艾某名下的银行卡。2017年1月底，冯凌云从公司不辞而别。2017年3月30日10时至11时许，被告人冯凌云两次主动打电话给办案民警声称近期将主动到宜宾县公安局。当日13时许，冯凌云回到其入住的蓬溪县赤城镇东新区君宏酒店时被当地公安机关抓获。冯凌云归案后如实供述了上述事实。2017年4月24日，冯凌云的父亲冯远清代其将全部违法所得138600元退缴公安机关。上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实本案因被害单位宜宾亿豪钢结构集团有限责任公司职工喻某在2017年3月20日报案而案发。公安机关于同月22日立案侦查。2.提取笔录、印章鉴定书及附件，证实公安机关提取亿豪公司印章，与冯凌云办理临时接电费退费材料所盖印章的真伪进行鉴别，经鉴定，临时接电费退费申请、授权委托书、冯凌云身份证复印件、营业执照上的印章均系伪造。3.高压供电方案审批表、转账凭证及缴费收据、退费材料，证实亿豪公司于2016年2月29日缴纳临时接电费13.86万元。后冯凌云伪造了退款的相关材料，申请将临时接电费转入其前女友艾某账户，国网宜宾供电公司根据申请，将上述款项转入艾某账户的情况。4.艾某银行卡交易明细，证实供电公司于2017年1月23日将13.86万元打入艾某银行卡，冯凌云在2017年2月26日-28日陆续支取完毕的情况。5.归案说明及羁押证明，成都铁路公安处遂宁车站派出所证实在2017年3月30日13时30分左右，在遂宁市蓬溪县赤城镇新区君宏酒店发现网逃人员冯凌云，于是传唤到派出所进行询问。冯凌云到案后，临时寄押在遂宁市看守所，次日由宜宾县公安局民警带离出所。6.通话清单，证实冯凌云号码为186××××3543的电话号码在2017年3月1日至3月30日的通话情况。其中3月3日到3月6日在泰国有3个电话，3月6日到3月14日没有使用该号码，冯凌云称是他到泰国旅游换了一张泰国的卡在使用。7.情况说明，宜宾县公安局经侦大队民警曾永成证实，他在办理冯凌云职务侵占案时，于2017年2月29日与冯凌云的女友电话联系，准备对其进行询问，次日10时52分和11时7分他两次接到冯凌云电话，冯称过几天将主动到宜宾县公安局来说明情况。当日15时许，他接到遂宁市火车站派出所电话，称冯凌云已被车站派出所民警抓获。8.离职证明，亿豪公司证实冯凌云于2015年6月1日入职，2017年1月31日离职，在此期间薪资已全部付清。9.退还赃款依据，证实公安机关于2017年4月24日收到了冯凌云的父亲冯远清退还的赃款138600元的情况。10.户籍信息，证实被告人冯凌云已达负完全刑事责任年龄。11.被告人冯凌云的供述，证实2016年2月份，他所在的宜宾亿豪集团公司在宜宾县安边镇豆坝村修建厂房需要用电，国网宜宾供电公司就要求亿豪公司安装一台变压器，并要求缴纳了13.86万元临时接电费，临时用电完毕后，这笔钱是要退给公司的，当时是他在办理相关手续。2016年11月左右，这笔钱可以办理退款了，因为当时和朋友经营酒吧，向别人借了10万元钱，月息5分，另外他做了一些小工程迟迟结不到款，资金压力比较大，他就瞒着亿豪公司，在网上找了一个能够帮人假冒办理公司公文和印章的人，让对方按照他的要求，办理了临时接电费退款申请、授权委托书、（庭审时称）并将他保管的亿豪公司的营业执照、收款收据、他的身份证复印件让对方加盖假的宜宾亿豪公司的印章，然后到国网宜宾供电公司江北分公司办理了退款手续。在办理退款申请的时候，因怕对方怀疑，就委托国网公司将这笔款打到了她女友艾某的银行卡上面。这笔钱是2017年1月23日到的账，因为没有手机短信提示，在2月26日他才发现这笔钱已经到账了，他就在26-28日通过提现和支付宝转账方式，将钱全部提走，用于还10万元债务中的一部分和还信用卡。艾某的卡是他在使用。12.证人艾某的证言，证实她是冯凌云的女朋友，她有一张卡号为62×××93的工行卡，这张卡是她在2015年8、9月份在宜宾下江北临港支行办理的，从2016年下半年开始就一直是冯凌云在使用。13.证人喻某（亿豪公司外联部员工）的证言，证实2016年2月29日，亿豪公司在豆坝新安装一台变压器，用于临时施工用电。公司按照要求向国网宜宾供电公司支付临时接电费138600元，经办人是冯凌云。公司用电结束后，冯凌云采用伪造印章、文书的形式，要求供电公司将临时接电费打到冯凌云提供的艾某的私人账户里。而后，冯凌云于2017年1月底在未办理离职手续的情况下离职，之后电话也打不通了。14.证人阳某（亿豪集团法务部员工）的证言，证实冯凌云侵占一案原来由喻某负责，喻某离职后就由他来负责。因冯凌云是办理临时接电费的经办人，临时用电结束后，应该由冯凌云办理相关退费手续，将款打到公司的财物账上，但冯凌云没有向公司报告，而是私自伪造了一些手续，办理了退费事宜。因为冯凌云私自离职，没有向公司任何人说，公司才想到冯经手的这个项目还有钱没有退，他们到国网宜宾供电公司去查，才知道这笔钱已经被冯凌云冒领走了，后来联系不上冯凌云才报的案。15.证人王某（亿豪公司法人）的证言，证实冯凌云在2017年春节期间就没有到公司上班了，属于自动离职，到现在冯凌云手上都还有公司的资料没有交回公司，冯凌云没有给他说过辞职的事情，也没有给他打电话说过离职事宜，他公司其他员工联系冯凌云也联系不上。16.证人黄某（宜宾供电公司员工）的证言及辨认笔录，证实她在负责公司临时接电费的退费业务。冯凌云在2016年经手交纳了138600元临时接电费，后期退费就是冯凌云来办理的。退费时，冯凌云按他们公司的要求，提供了单位退电申请、原始发票或收据复印件，本单位财务开具的收据，营业执照、经办人身份证复印件及委托办理书，客户提交的资料均签章有效，冯凌云全部按规定提供了的。黄某辨认出了经办此事的冯凌云。以上证据客观、真实、来源合法，能够证明案件事实，本庭予以采信。本院认为，被告人冯凌云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公司财物，数额巨大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人冯凌云通过电话向犯罪地民警表明要自动到案后的当天就被其他地方民警抓获，到案后，如实供述其罪行，虽然庭审时否认了非法占有的故意，但如实供述了主要犯罪事实，仍属自首，可对其从轻或者减轻处罚。冯凌云家人代其退还了全部赃款，可对其酌情从轻处罚。被告人冯凌云辩解称“他没有非法占有的目的，只想挪用一下该笔资金。”和其辩护人提出“冯凌云属于挪用资金，但未超过三个月，故不构成犯罪。”的辩护意见。经查，因没有任何证据表明冯凌云使用该笔资金的真实意图，况且冯凌云不是将自己保管的本单位资金进行挪用，而是伪造了相关材料，将宜宾供电公司掌管的资金骗到了自己的名下再予以使用，故冯凌云的行为不是挪用资金而是诈骗。对被告人冯凌云及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人冯凌云犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯凌云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人冯凌云退缴的违法所得一十三万八千六百元，由扣押机关退还被害单位宜宾亿豪钢结构集团有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋友根人民陪审员  姚 敏人民陪审员  李万华二〇一七年十二月十八日书 记 员  刘 芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。