安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0303刑初557号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人廖政元，男，1990年8月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地福建省泉州市安溪县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。2017年12月13日被本院决定逮捕，同日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人杨贝贝，安徽北正律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕561号起诉书指控被告人廖政元犯合同诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法决定适用简易程序，并组成合议庭，于2016年12月25日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨敬飞出庭支持公诉。被告人廖政元及其辩护人杨贝贝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2014年11月至2015年2月，被告人廖政元伙同吴某3、吴某4、苏某（均已判决）等人通过网上冒名设立公司网站，以虚构的产品进行销售。首先，苏伟超在湖南省长沙市租下海拔东方小区一处房屋，其次，吴某3等人从网上联系以1.5万余元价格购买一套公司手续，包括公司名称青岛特曼尔国际贸易有限公司、营业执照、组织机构代码、税务登记证、财务公章、对公账号、彭国华账号等。后吴某3等人通过众为网络公司帮助建站、竟价、推广。同时从网上购买了两个专门和被害人联系的号码卡(151××××5198、158××××0199)和两部双卡手机，五张用于诈骗赃款分流取现的银行卡（户名为莫某、林某、姚某2、张某、李某2）。2015年11月18日被告人廖政元等人利用青岛特曼尔国际贸易有限公司网站开始实施诈骗。被害人（客户）需要采购商品直接登录该公司冈站或者打电话咨询或者QQ聊天。被告人廖政元等人负责联系接待欺骗被害人，商品的报价是市场价的60%、70%，远低于市场价，并告诉客户是进口商品，需要一个周期才能到货，承诺一个月左右货到客户手上。客户通过网上下单、签合同购买，并且要求客户的货款全部打到青岛特曼尔国际贸易有限公司的对公账号里。货款到账后使用化名（彭国华）信用卡将骗取赃款分流至户名为莫某、林某、姚某2、张某、李某2的信用卡，款项由苏某等人从银行ATM机上提走，后进行分赃。通过上述方法，被告人廖政元等人从2014年11月18日到2015年1月28日左右，与全国几十家公司、个人签订合同。具体事实如下：2014年12月30日骗取蚌埠市三通机电有限责任公司1.24万元；2014年12月8日骗取甘肃亿信电子科技有限公司7200元；2014年12月22日骗取徐州市翔阳机械设备有限公司2万元；2014年12月17日骗取江油市吴洋贸易有限公司3000元；2014年12月15日骗取南通华晟链条有限公司5800元；2014年12月26日骗取抚顺顺华精益电器有限公司3500元；2014年12月24日骗取南京迦叶信息科技有限责任公司3200元；2014年12月25日骗取乌鲁木齐市西奥电梯工程有限公司3750元；2015年1月5日骗取河南路诚机电制造有限公司2400元；2015年1月5日骗取安徽众川水利水电责任有限公司7500元；2015年1月5日骗取宣城源捷机电设备有限公司270元；2015年1月7日骗取江苏具鸿超细纤维制造有限公司2000元；2015年1月12日骗取湖北仁智商贸有限公司3800元；2015年1月13日骗取长春浩新环保技术有限公司2300元；2015年1月14日骗取安徽昊天电缆仪表有限公司1600元；2015年1月15日骗取河北思科德低温设备有限公司3200元；2015年1月19日骗取乌鲁木齐吉庆通达电力设备有限公司370元；2015年1月20日骗取云南佑生药业有限责任公司200元；2015年1月20日骗取沈阳国利热能科技有限公司4600元；2015年1月20日骗取扬州众邦电气科技发展有限公司1500元；2015年1月27日骗取太原恒通装备制造有限公司1.18万元；2015年1月27日骗取南通博雅自动化设备有限公司6000元；2015年1月27日骗取万某4700元；2015年1月15日骗取郑州市东方精工机电仪表有限公司2400元；2015年1月6日骗取常熟市双灵船舶设备有限公司4.08万元；2015年1月20日骗取涉县天利煤化有限责任公司4.2万元；2015年1月22日骗取成都市阿比肯生物科技有限公司5.529万元；2015年1月26日骗取唐山市中硕商贸有限公司2.16万元；2015年1月27日骗取石家庄市北方五金机电有限公司2.72万元；2015年1月27日骗取吉林中意核管道制造有限公司1.52万元；2015年1月28日骗取乌鲁木齐德赛菲恩技术设备有限公司1.9万元；2015年1月16日骗取上海华臣生物试剂有限公司1.45万元；2015年1月4日骗取郑州宏科机电设备有限公司1.11万元；2015年1月27骗取石家庄迪帆商贸有限公司1.52万元；2015年1月20日骗取利欧集团股份有限公司2400元；2015年1月12日骗取赵某1080元；2015年1月14日骗取陈某14320元；2015年1月26日骗取内蒙古恒达商贸有限公司8200元；2015年1月12日骗取武汉丰和顺贸易有限公司3720元；2015年1月12日骗取西安市泸灞生态区仪化电器经销部2970元。案发后，2017年8月8日被告人廖政元自动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人廖政元以非法占有为目的，与他人共谋，在互联网上冒名设立公司网站、以虚假的商品信息，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖政元对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。辩护人提出以下辩护意见：被告人廖政元系自首，依法应减轻处罚；被告人廖政元系初犯，可酌情予以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人廖政元应认定为从犯或罪责较轻的主犯。经审理查明：2014年11月至2015年2月，被告人廖政元伙同吴某3、吴某4、苏某（均已判决）等人通过网上冒名设立公司网站，以虚构的产品进行销售。首先，苏伟超在湖南省长沙市租下海拔东方小区一处房屋，其次，吴某3等人从网上联系以1.5万余元价格购买一套公司手续，包括公司名称青岛特曼尔国际贸易有限公司、营业执照、组织机构代码、税务登记证、财务公章、对公账号、彭国华账号等。后吴某3等人通过众为网络公司帮助建站、竟价、推广。同时从网上购买了两个专门和被害人联系的号码卡(151××××5198、158××××0199)和两部双卡手机，五张用于诈骗赃款分流取现的银行卡（户名为莫某、林某、姚某2、张某、李某2）。2015年11月18日被告人廖政元等人利用青岛特曼尔国际贸易有限公司网站开始实施诈骗。被害人（客户）需要采购商品直接登录该公司冈站或者打电话咨询或者QQ聊天。被告人廖政元等人负责联系接待欺骗被害人，商品的报价是市场价的60%、70%，远低于市场价，并告诉客户是进口商品，需要一个周期才能到货，承诺一个月左右货到客户手上。客户通过网上下单、签合同购买，并且要求客户的货款全部打到青岛特曼尔国际贸易有限公司的对公账号里。货款到账后使用化名（彭国华）信用卡将骗取赃款分流至户名为莫某、林某、姚某2、张某、李某2的信用卡，款项由苏某、廖政元从银行ATM机上提走，后进行分赃。通过上述方法，被告人廖政元等人从2014年11月18日到2015年1月28日左右，与全国几十家公司、个人签订合同，骗取金额合计为398070元。具体事实如下：1、2014年12月30日骗取蚌埠市三通机电有限责任公司1.24万元；2、2014年12月8日骗取甘肃亿信电子科技有限公司7200元；3、2014年12月22日骗取徐州市翔阳机械设备有限公司2万元；4、2014年12月17日骗取江油市吴洋贸易有限公司3000元；5、2014年12月15日骗取南通华晟链条有限公司5800元；6、2014年12月26日骗取抚顺顺华精益电器有限公司3500元；7、2014年12月24日骗取南京迦叶信息科技有限责任公司3200元；8、2014年12月25日骗取乌鲁木齐市西奥电梯工程有限公司3750元；9、2015年1月5日骗取河南路诚机电制造有限公司2400元；10、2015年1月5日骗取安徽众川水利水电责任有限公司7500元；11、2015年1月5日骗取宣城源捷机电设备有限公司270元；12、2015年1月7日骗取江苏具鸿超细纤维制造有限公司2000元；13、2015年1月12日骗取湖北仁智商贸有限公司3800元；14、2015年1月13日骗取长春浩新环保技术有限公司2300元；15、2015年1月14日骗取安徽昊天电缆仪表有限公司1600元；16、2015年1月15日骗取河北思科德低温设备有限公司3200元；17、2015年1月19日骗取乌鲁木齐吉庆通达电力设备有限公司370元；18、2015年1月20日骗取云南佑生药业有限责任公司200元；19、2015年1月20日骗取沈阳国利热能科技有限公司4600元；20、2015年1月20日骗取扬州众邦电气科技发展有限公司1500元；21、2015年1月27日骗取太原恒通装备制造有限公司1.18万元；22、2015年1月27日骗取南通博雅自动化设备有限公司6000元；23、2015年1月27日骗取万某4700元；24、2015年1月15日骗取郑州市东方精工机电仪表有限公司2400元；25、2015年1月6日骗取常熟市双灵船舶设备有限公司4.08万元；26、2015年1月20日骗取涉县天利煤化有限责任公司4.2万元；27、2015年1月22日骗取成都市阿比肯生物科技有限公司5.529万元；28、2015年1月26日骗取唐山市中硕商贸有限公司2.16万元；29、2015年1月27日骗取石家庄市北方五金机电有限公司2.72万元；30、2015年1月27日骗取吉林中意核管道制造有限公司1.52万元；31、2015年1月28日骗取乌鲁木齐德赛菲恩技术设备有限公司1.9万元；32、2015年1月16日骗取上海华臣生物试剂有限公司1.45万元；33、2015年1月4日骗取郑州宏科机电设备有限公司1.11万元；34、2015年1月27骗取石家庄迪帆商贸有限公司1.52万元；35、2015年1月20日骗取利欧集团股份有限公司2400元；36、2015年1月12日骗取赵某1080元；37、2015年1月14日骗取陈某14320元；38、2015年1月26日骗取内蒙古恒达商贸有限公司8200元；39、2015年1月12日骗取武汉丰和顺贸易有限公司3720元；40、2015年1月12日骗取西安市泸灞生态区仪化电器经销部2970元。2017年8月8日，被告人廖政元自动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实被告人廖政元在开庭审理过程中亦无异议，并有书证抓获经过、到案情况说明、常住人口基本信息表、青岛特曼尔国际贸易有限公司对公活期存款账户明细账、中国建设银行银行卡客户交易查询、中国银行卡详细信息查询、中国银行存款历史交易明细清单、中国银行客户信息资料、中国银行新线借记卡历史交易明细清单、开立单位银行结算账户申请书、单位人民币账户开立/变更调查表、营业执照及副本、税务登记证、组织机构代码证、身份证复印件、公司登记（备案）申请书、法定代表人、董事、监事、经理信息、青岛特曼尔国际贸易有限公司章程、股东会决议、企业名称预先核准申请书、通知书及凭证、证明、房屋租赁合同、情况说明、订购合同、中国工商银行网上银行电子回单、中国建设银行交易详情、中国工商银行业务回单、常熟农商银行企业网上银行电子回单、商品买卖合同、中国建设银行网上银行电子回单、中国建设银行单位客户专用回单、中国建设银行电汇凭证、付款资料、报价单、报案材料、中国工商银行网上汇款查询、中国银行网上银行电子回单、授权书、中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判 长 金 煜审 判 员 王 林人民陪审员 赵 勇二〇一七年十二月二十五日书 记 员 彭培培附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。