吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0381刑初623号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人程千辉，男，1985年8月6日出生于吉林省公主岭市，现住吉林省公主岭市。现因涉嫌诈骗，于2017年9月9日被公主岭市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人连有斌，系吉林克顿律师事务所律师。吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2017）649号起诉书，指控被告人程千辉犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年12月6日、12月12日公开开庭审理了本案，公主岭市人民检察院指派代理检察员石岁丰、书记员宋娇出庭支持公诉，被害人刘双及其委托代理人高广权，被告人程千辉及其辩护人连有斌到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：被告人程千辉通过朋友陶某介绍认识刘某，后报告人程千辉于2016年9月份的一天假借买售二手车的名义，在本市内骗取刘某人民币10万元。2017年2月10日，被告人程千辉在本市内又假借买售二手车名义骗取刘某人民币19万元。被告人程千辉将部分钱款用于偿还债务。案发后，被告人程千辉被公安机关抓获归案。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人程千辉的供述与辩解，被害人刘某的陈述，证人陶某、郭某等人证言，涉案人员到案经过，银行流水等。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人程千辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程千辉在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实辩称，2016年9月份和2017年2月份我向刘某借了两次钱，一次10万，一次19万，钱都买车了，赵某和冯某都能证明我当时去买车了，当时我也没有债务，我自己本身有钱，车有的卖了有的正常使用，弄二手车的目的就是为了买卖，我提前还了他一笔现金10万元，还有拿汽车抵了15万元，之后她把一张19万元的欠条给我了。辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定被告人两次诈骗被害人29万元，辩护人认为被告人第一次涉案的10万元，不宜以诈骗罪论处，应以民间借贷纠纷为宜；2、本案被告人的诈骗行为属于“借款型”诈骗，其社会危害性应区别于电信诈骗、金融诈骗、社会保障待遇等诈骗；3、被告人犯罪情节并不严重，诈骗手段并非恶劣；4、被告人主观恶性不深，本次犯罪前一贯遵纪守法，没有前科劣迹，本案犯罪属于初犯、偶犯。经审理查明：被告人程千辉通过朋友陶某介绍认识刘某，后报告人程千辉于2016年9月份的一天假借买售二手车的名义，在本市内骗取刘某人民币10万元。2017年2月10日，被告人程千辉在本市内又假借买售二手车名义骗取刘某人民币19万元。被告人程千辉将部分钱款用于偿还债务。案发后，被告人程千辉被公安机关抓获归案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、铁岭某某运输有限公司车辆买卖合同，证明被告人程千辉将牌照为辽XX号重型仓栅式货车、辽XX号重型仓栅式货车卖给刘某。2、银行卡流水，证明刘某于2016年9月8日向程千辉转账10万元、2017年2月7日向程千辉转账19万元。3、微信截图，证明刘某向程千辉索要欠款的事实。4、机动车信息查询，证明辽XX号重型仓栅式货车的所有人为铁岭某某运输有限公司、辽XX号重型仓栅式货车的所有人为铁岭某某运输服务有限公司。5、违法犯罪记录查询，证明被告人程千辉无前科劣迹。6、入所健康检查表，证明被告人程千辉进入看守所时身体健康。7、常住人口查询，证明被告人程千辉的刑事责任年龄。8、涉案人员到案经过，证明被告人程千辉系被抓获归案。9、证人卢某证言，证明我是某某二手车市场的工作人员，铁岭某某运输服务有限公司的老板是韩某，程千辉帮韩某注册过某某公司，帮助韩某办理车辆手续，从中挣中介费。10、证人王某证言，证明我是程千辉的妻子，程千辉曾向刘某借款29万元买二手车回来倒卖挣钱，程千辉买过几辆大车，但具体啥车不清楚，什么时间买的也不清楚，但是车买回来都被别的债主开走了，程千辉在外面欠了别人很多钱。另证明，我是铁岭某某运输有限公司的员工，我负责给外地买来的二手车落车籍，挣提成钱，程千辉和我一样以这个公司的名义给别人落车籍，程千辉和刘某签订的两份辽XX号和辽XX号车辆买卖合同的样本是我在给别人落车籍时使用的，为了方便，我平时都准备一些这样的车辆买卖合同放在家里，但程千辉和刘某签订的车辆买卖合同我不知道。11、证人郭某证言，证明辽XX号重型货车是我和吴某于2017年2月初在安徽阜阳花19万元买的，然后通过程千辉把这台车的车籍落到了铁岭某某运输有限公司，我一年给公司交1200元的服务费，2017年9月2日上午，在长春市绿园区某某二手车交易市场把这台货车卖给白山一个男的了。另证明，我和程千辉合伙倒卖过两次二手车，第一次是三年前，第二次是2017年2月份，程千辉跟我说安徽阜阳有一辆解放J6大车，当时讲好价是18.6万元，因为我平时和吴某合伙买车，这次是因为程千辉介绍的车源，就让程千辉拿了两万元风险金，剩余的钱是我和吴某拿的，这辆车在一个多月前就卖掉了，挣了两三千元钱，还没结呢。12、证人陶某证言，证明2016年3月份和2017年2月份，程千辉以倒卖二手车能挣钱为由，向刘某借款共计29万元，期间，程千辉给过刘某利息9000元，后来我和刘某向程千辉要钱，程千辉先是带我和刘某看了一辆大型货车（车号是辽XX），说这辆车是用刘某的10万元钱买回来的，之后又让我和刘某看了一辆红色前四后八的侧翻斗车（车号是辽XX），说这辆车是用刘某的19万元买回来的，之后刘某怕车卖不出去，就找到程千辉，并与其签订了两份车辆买卖合同，之后程千辉就以各种理由推脱，再后来，在长春某某二手车市场，一个姓郭的男子将辽XX这辆货车卖给别人了，后经警察调查，这辆车根本不是程千辉的。13、被害人刘某陈述，证明我通过陶某认识的程千辉，程千辉自称是铁岭某某运输有限公司的法人代表，并在2016年3月份和2017年2月份分两次共借给程千辉29万元用于倒卖二手车，程千辉给了我9000元的利息，之后一直等着程千辉卖车还钱，期间，程千辉带刘某看了一辆牌照为辽XX的货车，并说这辆车就是用刘某的10万元买回来的，到2017年4月份，我和程千辉签了两份车辆买卖合同，程千辉将辽XX号车及辽XX号车卖给了刘某，到今年9月份，在长春二手车交易市场，我和陶某看见了辽XX号这辆车，但是用程千辉给的钥匙怎么都开不开，后来来了一名五十多岁的郭姓男子，说这辆车是他的，并已将这辆车卖给了别人，后经警察调查，这辆车确实不是程千辉的，程千辉还承认了和我签的车辆买卖合同也是假的。14、被告人程千辉供述，证明2016年9月份和2017年2月份我向刘某借了两次钱，一次10万，一次19万，钱都买车了，赵某和冯某都能证明我当时去买车了，当时我也没有债务，我自己本身有钱，车有的卖了有的正常使用，弄二手车的目的就是为了买卖，我提前还了他一笔现金10万元，还有拿汽车抵了15万元，之后她把一张19万元的欠条给我了，现在我只欠她4万元。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：一、关于被告人程千辉的行为是否构成犯罪的问题被告人程千辉庭审过程中称其已偿还刘某25万元，其中现金10万元，用车抵顶15万元，而在侦查机关的第一次（2017年9月9日16时00分至17时30分）、第二次讯问（2017年9月9日20时15分至20时45分）中均称欠刘某的29万元至今未还，程千辉对此的辩解是侦查人员未如实记录并有刑讯逼供行为，经调取侦查机关对程千辉第一次、第二次的讯问全程同步录音录像，可以证明在2017年9月9日，侦查人员对程千辉的讯问过程中无刑讯逼供现象，且所记录的内容与程千辉供述是一致的，再结合程千辉在之后的讯问过程中，每次供述都不一致，但是被害人刘某的陈述、证人陶某、郭某、王某的证言及相关书证，都证明被告人程千辉诈骗了刘某29万元的事实。根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第八十三条“审查被告人供述和辩解，应当结合控辩双方提供的所有证据以及被告人的全部供述和辩解进行。被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。被告人庭前供述和辩解存在反复，但庭审中供认，且与其他证据相互印证的，可以采信其庭审供述；被告人庭前供述和辩解存在反复，庭审中不供认，且无其他证据与庭前供述印证的，不得采信其庭前供述”的规定，可以认定被告人程千辉诈骗的犯罪事实。二、关于被告人程千辉诈骗数额问题辩护人提出程千辉向刘某第一次借款10万元不应认定为诈骗的数额，经查，被告人程千辉向刘某借款10万元的理由是买二手车，根据被害人刘某的陈述及证人陶某的证言，均证明被告人程千辉向被害人刘某指出其10万元用于购买了辽XX号货车，并在后期与被害人刘某签订了车辆买卖协议，但是经侦查并未有该车属于程千辉所有的证据，且程千辉本人亦未提供该车为其所有的证据，因此，对辩护人的辩护观点不予采纳。本院认为，被告人程千辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程千辉犯诈骗罪罪名成立，本院予以采纳。辩护人的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）和《最高人民法院、最高人民检察院第一条的规定，判决如下：一、被告人程千辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币十万元（此款于本判决发生法律效力后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2025年1月8日止）二、继续追缴被告人程千辉违法所得人民币二十九万元，发还被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘思阳人民陪审员  闫秋平人民陪审员  刘 锐二〇一七年十二月十四日书 记 员  刘译蔓