山西省大同市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋02刑终240号原公诉机关大同市新荣区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜海平，男，1976年10月12日出生，汉族，初中文化，无业。2017年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。大同市新荣区人民法院审理大同市新荣区人民检察院指控原审被告人杜海平犯诈骗罪一案，于2017年11月10日作出（2017）晋0212刑初43号刑事判决。原审被告人杜海平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市人民检察院指派检察员王志军出庭履行职务，上诉人杜海平到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2016年9月，被告人杜海平承租大同市东信国际某室作为其办事处，自称能办理贷款。同年10月至12月期间，被告人杜海平以办理贷款收取好处费为由，先后骗取刘某甲、李某甲、许某某、李某乙、宋甲、刘某乙、顼某某、赵某某、贾某某、李某丙、尚某某、苟某共计145000元。被告人杜海平将所骗钱款用于其平时开支。案发后未归还被害人。上述事实，有下列证据予以证实：一、被告人供述2016年9月，我在东信国际通过中介租了某房间做办事处，按季度租，因为未做成一笔业务，就提前退房了。先后骗取刘某甲4000元、李某甲30000元、许某某20000元、李某乙27000元、宋甲3000元、刘某乙26000元、顼某某5000元、赵某某5000元、贾某某5000元、李某丙15000元、尚某某3000元、苟某2000元。我没有办贷款的能力，骗来的钱用于平时消费。二、被害人陈述1、李某乙的报案材料。2016年11月28日至2016年12月5日，被杜海平以能办贷款为由收取好处费，先后4次共被骗走27000元。我后来联系不上杜海平，觉的被骗了，前来报案。2、贾某某的报案材料。2016年12月3日，我到东信国际办事处找杜海平寻问贷款的事，给我朋友交贷款压金10000元，下午交5000元是我本人的，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。3、顼某某的报案材料。2016年12月11日，我通过贾某某找杜海平办贷款，交5000元好处费，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。4、赵某某的报案材料。2016年12月，我通过贾某某找杜海平办贷款，通过贾某某交5000元好处费，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。5、刘某甲的报案材料。2016年10月至12月，以办贷款为由被杜海平收取保证金4000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。6、李某甲的报案材料。2016年10月至12月，以办贷款为由被杜海平收取保证金30000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。7、许某某的报案材料。2016年11月27至12月6日，以办贷款为由被杜海平收取保证金20000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。8、宋甲的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金3000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。9、刘某乙的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金26000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。10、李某丙的报案材料。2016年12月15日，以办贷款为由被杜海平收取保证金15000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。11、尚某某的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金3000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。12、苟某的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金2000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。三、证人证言1、证人刘某丙的证言。我是大同市电商鼎宏房地产信息部经理。2016年9月12日上午，杜海平到我公司租房。14日，杜海平和房东黄某某在我中介签订了房地产租赁合同，杜海平承租东信国际某室，每月800元，租金一季度一付。2、证人史某某的证言。我是黄某某的母亲，2016年9月，我通过中介将我东信国际住房出租给杜海平，每月800元，按季度付，押金600元。2016年12月14日，杜海平说要续租，十八九号就又交付了2400元，日期到2017年3月14日。可是2016年12月25日，杜海平打电话说要回老家想退房租，12月底，杜海平打电话让我们收房并退押金，当时杜海平没出现，让别人来的。3、宋乙的证言。2016年12月，李某丙带我去东信国际。见到了杜海平，杜海平以能办贷款为由让我先交5000元好处费，李某丙交10000元，李某丙刷卡交了15000元，杜海平许诺说十来天就能办下贷款。2017年1月初，李某丙说杜海平手机关机，我和李某丙去东信国际找，房东说杜海平早已退房离开。4、杨某某的证言。2016年11月初，杜海平给我打电话，说有一个李某甲的准备贷款，后李某甲给我打电话，杜海平把李某甲夫妻的身份证、户口本、个人银行信用微信传给我，我传给厦门的朋友，厦门的朋友审核完说可以办理，我正好也去厦门办理我的房贷，便和李某甲夫妻约好在北京西客站见面，一起去了厦门。我朋友帮李某甲办理贷款可以抽百分之六，我朋友说给我分点，我想起码可以解决我的路费。在厦门待了五六天，我朋友给李某甲找到一处房子，可以贷三、四十万，李某甲夫妇嫌贷款额度小就不办了。后来李某甲夫妻就回大同了，我在厦门办我的房贷。李某甲说没生活费了，杜海平给李某甲转了1500元。5、刘某丁的证言。2016年12月，我哥刘某乙给我打电话说，有人能给从灵丘信用社办十万元的贷款，要3000元手续费，你办不办？我说办呢。就把身份证照片用微信发给我哥，银行转账给我哥3000元。2017年1月20日，我哥打电话说办贷款的人找不到了，估计是被骗了。四、书证1、被告人基本情况、情况说明。杜海平，男，1976年10月12日出生，汉族，初中文化程度，无业。2017年8月11日，通过公安网全国违法犯罪人员信息资源库查询，杜海平无违法犯罪前科。2、受案登记表。2017年1月6日14时36分，被害人李某丙报警称自己与宋乙被杜海平以办贷款收好处费为由骗走15000元，后多次拨打电话联系，一直关机。3、抓获证明、情况说明。案发后，被告人杜海平在逃，于2017年2月18日11时50分，被石家庄市公安机关抓获。2017年2月18日11时50分许，被告人杜海平在石家庄市灵寿县抓获，我局民警于当晚对其执行拘留，当晚关押在石家庄市裕华区裕兴刑警中队，2017年2月19日上午被押解回同，晚20时许到达，所以未能在二十四小时内送看守所。4、大同市农村信用社文件。2015年10月22日以后，信用社除农户小额信用贷款外，严禁新增自然人保证担保贷款，贷款执行面签制度；新增农户小额信用贷款最高额度不得超过3万元，不得向非农户发放，不能跨乡镇发放。贷款期限应在1年以下。5、房屋租赁合同。2016年9月，被告人杜海平承租东信国际某室。6、被害人常住人口基本信息。被害人李某乙、贾某某、顼某某、赵某某、刘某甲、李某甲、许某某、宋甲、刘某乙、李某丙、尚某某、苟某的基本信息。7、建设银行卡交易明细。2016年12月7日，刘某乙跨行转账给杜海平10000元。五、辨认笔录1、杜海平辨认笔录。被告人杜海平辨认出被害人贾某某、李某乙、李某甲、许某某、宋甲、刘某乙、李某丙、苟某。2、辨认笔录。李某乙辨认出骗取其27000元的杜海平。3、辨认笔录。赵某某辨认出以办贷款为由骗取其5000元好处费的杜海平。4、辨认笔录。刘某乙辨认出以办理贷款为由骗取其26000元好处费的被告人杜海平。5、辨认笔录。李某丙辨认出以办理贷款为由骗取其15000元好处费的被告人杜海平。6、辨认笔录。刘某甲辨认出以办理贷款为由骗取其好处费的杜海平。分析以上证据：公诉机关当庭出示并宣读的上述证据，均系侦查机关正当履行职务时所获取，来源合法，且与本案事实相联系，经查证属实，能够相互印证被告人杜海平的犯罪事实，应当作为本案认定事实的依据。故对上述证据予以确认。原判认为，被告人杜海平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计145000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，应予确认。辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决：一、被告人杜海平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币六万元，于本判决生效后十日内一次性向大同市新荣区人民法院缴纳；二、对被告人杜海平给各被害人造成的损失，李某乙27000元、贾某某5000元、顼某某5000元、赵某某5000元、刘某甲4000元、李某甲30000元、许某某20000元、宋甲3000元、刘某乙26000元、李某丙15000元、尚某某3000元、苟某2000元，责令退赔，发还各被害人。上诉人杜海平的上诉理由是，原审法院未核实本案事实情况，导致刑罚较重；上诉人自愿认罪，且给李某甲退了1万，应对上诉人在四年有期徒刑以下量刑。出庭检察人员的意见是，原判定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实和采信的证据与原判相同，应予确认。关于上诉人所提原审法院未核实本案事实情况的上诉理由，经查，上诉人虚构能办理贷款的事实，向诸受害人收取不同名目的费用，所收钱款用于个人开支，直至被害人报案亦未还款，上诉人该方面的上诉理由不能成立，不予采纳；关于上诉人所提给李某甲退了1万的上诉理由，经查，上诉人所提既无收条等客观证据证实，与受害人李某甲的陈述和证人杨某某的证言亦不能印证，故上诉人该方面的上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杜海平以非法占有为目的，虚构能为他人办理贷款的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杜海平在一审庭审中自愿认罪，原判亦采纳了辩护人的辩护意见，但在裁量刑罚时未予体现，本院予以纠正。原判认定事实和适用法律正确，但量刑不当，上诉人有关其自愿认罪，量刑重的上诉理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持山西省大同市新荣区人民法院（2017）晋0212刑初43号刑事判决第二项；二、撤销山西省大同市新荣区人民法院（2017）晋0212刑初43号刑事判决第一项；三、上诉人杜海平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2021年2月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长 陈 智审判员 刘瑞清审判员 王文娟二〇一七年十二月二十七日书记员 陈 霞