黑龙江省嘉荫县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0722刑初59号公诉机关黑龙江省嘉荫县人民检察院。被告人宋福来，男，汉族，小学文化，无职业。1998年7月11日因诈骗，被黑龙江省哈尔滨市劳动教养委员会劳动教养三年；2007年2月7日因犯敲诈勒索罪，被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2009年2月16日因犯敲诈勒索罪，被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑六年，2013年1月25日被减刑释放。2017年7月9日因本案被嘉荫县公安局刑事拘留，同年8月9日转逮捕。现羁押于嘉荫县看守所。黑龙江省嘉荫县人民检察院以黑嘉检诉刑诉〔2017〕58号起诉书指控被告人宋福来犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院经审查，于同年11月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉荫县人民检察院指派检察员康起升出庭支持公诉，被告人宋福来到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月至5月间，被告人宋福来预谋诈骗后，先后在黑龙江省哈尔滨市、四川省成都市购买了批量手机、手机卡、身份证、银行卡等。同年5月6日19时许，宋福来在成都市金牛区其租住地，利用购买的手机卡，通过“盲打”的方式，拨通了嘉荫县朝阳镇居民被害人曲某某的手机，被曲某某误认为是其儿子，宋福来顺势应承下来。次日8时许，宋福来给曲某某打电话谎称捡到80000元现金并邮寄给曲某某，因被人发现要求分钱并已被软禁，要求汇款40000元，并通过短信将其购买的邮储银行卡账号告知曲某某，曲某某当即在邮储银行嘉荫县支行给该卡汇入40000元，宋福来通过手机银行将其中的19930元划入其购买的邮储银行卡中。同时，被告人宋福来还利用购买的其他手机卡、银行卡，采用同样方法，冒充伊春市金山屯区居民被害人王某某的弟弟，骗得30000元。同年5月7日11时许，被告人宋福来利用帽子、口罩将面部遮掩后，在工商银行四川分行自动柜员机将上述两笔诈骗所得提现，并将所使用手机卡、银行卡等丢弃。同年5月10日，宋福来将上述两笔诈骗所得连同诈骗他人所得共计106800元存入由其子宋某保管、户名为其母亲卢某某的农行卡中。经侦查，被告人宋福来于2017年7月8日在黑龙江省哈尔滨太平国际机场被公安机关抓获。上述犯罪事实，公诉机关提举书证到案经过、汇款凭单、银行账目、通话详单等；证人梁某某、宋某证言；被害人曲某某、王某某陈述；被告人宋福来供述；嘉荫县公安局搜查笔录、辨认笔录；视听资料光盘等证据。据此，公诉机关认为，被告人宋福来的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。对于公诉机关的上述指控，被告人宋福来无异议并当庭认罪。经审理查明：2017年2月至5月，被告人宋福来为了实施诈骗行为，先后在黑龙江省哈尔滨市、四川省成都市购买了多部手机及大量的手机卡、身份证、银行卡等。同年5月6日19时许，宋福来在成都市金牛区其租住屋内，利用购买的户名为“缪某强”的手机卡（号码：1706723XXXX），通过“盲打”的方式，拨打了被害人嘉荫县朝阳镇居民曲某某的手机（号码：1520458****）。拨通后，曲某某误认为是其儿子打来的，宋福来顺势应承并称更了换联系方式。次日8时许，宋福来再次给曲某某打电话，以其儿子的身份谎称捡到80000元现金并已邮寄回家，让其自行处理并挂断电话。二十分钟左右后，宋福来再次拨通曲某某电话，以之前的电话内容不小心被旁边的人听到，现对方要求分钱并已将其控制为由，让曲某某汇款40000元人民币，并通过短信将所购买的户名“林某琼”的邮储银行卡账号（621799602002985XXXX）发给曲某某。曲某某怕自己的儿子受到伤害，便当即在邮储银行嘉荫县支行向该卡汇入40000元人民币。宋福来收到汇款后，随即通过手机银行将其中的19930元人民币转入其购买的户名为“严某”的邮储银行卡（卡号：621799168000290XXXX）中。同日，宋福来利用购买的户名为“杨某君”的手机卡（号码：1706723XXXX）以及户名为“邓某娟”的邮储银行卡（卡号：621799610005723XXXX），采用同样的诈骗方法，随机拨通被害人伊春市金山屯区居民王某某的手机（号码：1520458****）并冒充其弟弟，骗取了30000元人民币。同年5月7日11时许，被告人宋福来利用帽子、口罩遮掩面部后，在成都市金牛区解放路一段75号附7号中国工商银行四川分行的自动柜员机中，将以上诈骗赃款取出，并将相关手机卡、银行卡等丢弃。同年5月10日，宋福来将包含上述两笔赃款在内的非法所得共计106800元人民币存入由其子宋某保管、户名为其母亲卢某某的农行卡（卡号：622848017841399XXXX）中。经侦查，被告人宋福来于2017年7月8日在黑龙江省哈尔滨太平国际机场被公安人员抓获。案发后，公安人员依法扣押了所有赃款，并依金额发还二被害人。上述事实，有检察机关提交的以下证据予以证实：1.物证及照片：红色NUOFEI牌手机1部、黑色NOKIA牌手机2部、邮政银行卡25张、居民身份证25张、手机卡84张、U盾4个、联通充值卡25张、圆顶遮阳帽3个、口罩2个、布袋3个，证明被告人宋福来实施诈骗犯罪所使用的作案工具；2.书证：（1）嘉荫县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、到案经过、伊春市公安局金山屯分局刑事警察大队出具的受案登记表、移送案件通知书，证明案件来源及被告人宋福来归案时间、地点、方式等事实；（2）常住人口基本信息，证明被告人宋福来的自然情况及刑事责任年龄等事实；（3）吉林省松原市中级人民法院（2007）松刑终字第34号刑事裁定书，证明被告人宋福来因犯敲诈勒索罪，被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月；黑龙江省北安监狱狱政管理科出具的犯罪档案资料、嘉荫县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明被告人宋福来前罪的刑满释放时间为2013年1月25日；（4）北京迪佳信通通信服务有限公司提供的手机号码1706723XXXX、1706723XXXX通话记录单，证明被告人宋福来使用以上两个手机号码通过“盲打”方法，分别选择并拨打被害人曲某某手机号1520458****、被害人王某某手机号1520485****的时间、次数、通话时长等事实；（5）中国邮储银行嘉荫县支行、四川分行电子银行部分别提供的“林某琼”名下银行账号621799602002985XXXX、“严某”名下银行账号621799168000290XXXX的交易明细、被害人曲某某提供的入账汇款业务凭单、工商银行四川省分行营业中心现金部提供的取款人民币冠字号码，证明2017年5月7日，曲某某向“林某琼”名下银行账号汇款4万元人民币。同日，被告人宋福来通过手机银行转汇19930元人民币于“严某”名下银行账号，并在四川省成都市金牛区解放路一段75号附7号位置的工商银行自动柜员机中，将所有汇款分批取出。同时证实，宋福来转款时登录手机银行的时间、IP地址、账号、转汇账号、交易金额等事实；（6）中国邮储银行金山屯区花园营业所提供的“邓某娟”名下银行账号621799610005723XXXX、“刘某”名下银行账号621799491010205XXXX的交易明细、被害人王某某提供的入账汇款业务凭单，证明王某某的丈夫赵某军于2017年5月7日向“邓某娟”名下银行账号汇款3万元人民币。同日，该笔汇款在四川境内通过自动柜员机、手机银行等形式被分批取出。其中，通过手机银行转汇9844元于“刘某”名下银行账号，并于同日被取出；（7）中国农业银行成都星辰支行提供的被告人宋福来的母亲卢某某名下银行账号622848017841399XXXX的交易明细清单，证明该银行账户于2017年5月10日收到存款共计106800元人民币；（8）嘉荫县公安局制作的辨认笔录及照片，证实2017年7月11日在见证人钟某的见证下，证人梁某某从编号1-12号的照片中，辨认出编号为8号的照片是租住其位于成都市金牛区泉水人家二期B区5号楼1单元1203室的被告人宋福来；（9）梁某某提供的房屋租赁协议及收条，证明被告人宋福来于2016年8月23日，租住泉水人家二期B区5号楼1单元1230室，租期1年；（10）嘉荫县公安局出具的返还物品、文件清单，证明2017年10月3日，公安人员依法扣押并发还被害人曲某某被诈骗款4万元人民币；工作说明，证明被害人王某某被诈骗款3万元人民币已被依法扣押，因王某某目前在医院住院无法前来领取，现该笔赃款由嘉荫县公安局代为保管；罚没款收据，证明嘉荫县公安局依法扣押被告人宋福来非法所得4万元人民币；2.被害人的陈述：（1）被害人曲某某的陈述，证实2017年5月6日晚，其接到一个男子的电话时，误以为是自己儿子。对方在电话里喊其妈，并称更换了联系方式。次日上午，其再次接到了该电话，对方以其子的身份称捡到了8万元钱，用快递邮寄回家了，让其自行处理并挂断电话。过了一会儿，对方又给其打电话称刚才打电话时大意了，被旁边的人听到了，现在人家要求分一半钱，否则报警，并且自己已经被人控制住了，要求其汇4万元钱。其听后很着急，便同意马上汇钱。挂断电话后，其接到对方发来的一个短信，让其将钱汇到一个户名为“林某琼”的邮储银行账号中。其立即到嘉荫县信用社取出4万元钱，并汇入了短信上的银行账号中。汇完钱，其给对方打电话告知钱已经汇过去了，对方称收到了，并称手机马上没电了而挂断电话，再打电话就处于关机状态。当晚，其与儿子微信聊天时才得知被骗，遂报警；（2）被害人王某某的陈述，证实2017年5月初的一个傍晚，其接到一个陌生电话，对方让其猜是谁。其以为是自己的弟弟，对方称是的，并称更换了电话号码。次日，其又接到了该电话，对方称捡到了8万元钱，并打算用快递将钱邮寄到其处，让其把钱存起来。半个小时后，对方电话告知钱已经邮寄过去了。又过了半个小时，对方再次打电话称出事了，刚才打电话时被旁边的人听到了，并要跟他分钱，还不让他离开，让其给他汇3万元钱，他再凑1万给那个人。其听后怕弟弟出事，便将此事告知了其丈夫赵某军。随后，对方和赵某军取得了联系，要求将钱汇到户名为“邓某娟”的邮储银行账号中，赵某军照做。过了两天，其始终未收到8万元钱，才感觉有些不对劲，赵某军找到了其弟弟王福某的电话并拨通，王福某称根本没有这回事，其才得知被骗并报警；3.证人证言：（1）证人梁某某的证言，证实2016年8月23日，其以每年1万元的租价，将自己在成都市金牛区泉水人家二期B区5号楼1单元1203室租给被告人宋福来，并签订了租房协议。宋福来全额交纳租金并入住。2017年7月7日，宋福来要求续租至2018年2月23日，并又交了5100元租金；（2）证人宋某的证言，证实其系被告人宋福来的儿子。2017年2月末，其父亲宋福来将一张户名为其祖母卢某某的农行卡交给其，并称里面的钱是和别人干工程挣的钱，让其结婚时使用，并将该卡存放在其处，其一直放在自己的床下没有使用；4.搜查笔录及扣押清单，证明2017年7月11日，在见证人李某木、黄某忠的见证下，公安人员对被告人宋福来租住的四川省成都市金牛区泉水人家二期B区5号楼1单元1203室进行搜查，搜查出相关物证及作案工具，并依法进行扣押；5.视听资料，四川省成都市金牛区解放路一段75号附7号位置的自动柜员机及周边的录像，证明被告人宋福来于2017年5月7日、10日取款、存款的全过程及当时的穿着等事实；6.被告人宋福来的供述，证实2013年1月，其刑满释放后因感觉打工挣钱慢且辛苦，便想通过电信诈骗的方法骗钱花。2016年8月，其来到成都市打工并租住在金牛区泉水人家二期5号楼1单元1203室，同时开始筹划诈骗的事情。2017年年初，其返回哈尔滨市，并于同年2月25日在一个地摊上购买了两张联通电话卡，电话号码分别为17067****XX、1706723XXXX。回到成都后，其又在当地的地摊上购买了几部手机以及多张非实名登记的电话卡，并在电线杆子上找到了办证的电话。经联系，其以1万多元的价格订购了20多张银行卡。随后，对方派了一个小男孩和其在成都市火车南站附近进行了交易。同年5月，其在出租屋内开始利用之前购买的手机和电话卡随机拨打电话，接听的人如果是南方口音，其因听不懂就挂断，接听的如果是北方口音，其就让对方猜猜他是谁并跟对方开始往下聊，但多数都未成功。同年5月初，其拨打了一个归属地为伊春市尾号XXXX（被害人曲某某）的电话，接听的是一个女人。对方误以为其是自己的儿子，其便顺势喊了对方妈，并称更换了联系方式。次日上午，其再次拨打该电话，并以对方儿子的身份称其捡了8万元钱，已经用快递邮寄回家，让对方自行处理，并挂断电话。过了一会儿。其再次拨打该号码，称其刚才大意了，在打电话的过程中被旁边的人听见了，现在该人不让其走并要求平分8万元钱。对方称立即筹钱，其挂断电话后向该号码发了一个短信，让对方将钱汇入其购买的户名为“林某琼”的邮储银行卡上。过了一段时间，其手机接到了汇款短信。之后，其以手机快没电为由挂断对方来电并关机，后将电话卡丢弃。因为银行每天取现金额不得超过2万元，其为了尽快将诈骗款全部取出，便随即通过手机银行将骗来的4万元中的19930元转到了户名为“严某”的邮储银行卡中。同时，其依旧通过盲打的方式拨通了归属地同为伊春市的电话（被害人王某某），并谎称是对方的弟弟，对方信以为真。其用上述同样的方式骗取了对方3万元钱，然后其在银行将钱全部取出，并将相关的银行卡全部丢弃。同时其供述，除以上两次外其还成功诈骗了一笔4万元人民币，但是具体情况其记不清了。几天后，其将所有诈骗款除去花销外，共计106800元通过银行自动柜员机存入了其母亲卢某某名下的农行卡中，该卡一直在其子宋某手中保管。以上证据经法庭依法质证，确实、充分，本院予以认定。本院认为，被告人宋福来以非法占有为目的，利用手机等通讯工具，采用虚构事实的欺骗方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。检察机关指控，事实清楚，证据确实充分，罪名依法成立。被告人宋福来前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚。综合本案所认定的事实及情节、社会危害性等，并结合被告人宋福来能当庭认罪，具有悔罪表现，且赃款均被依法追缴，未给被害人造成经济损失等情节，故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条一款、第五十二条的规定，判决如下：被告人宋福来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币120000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月8日起至2022年1月7日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 巍审判员 付 清审判员 高常山二〇一七年十二月二十八日书记员 李 阳