重庆市大渡口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0104刑初273号公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。被告人王泽东，男，1980年10月17日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，农民，户籍地重庆市潼南区。因本案于2017年4月21日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。被告人曾庆福，男，1966年11月1日出生于重庆市垫江县，汉族，小学文化，农民，户籍地重庆市垫江县，住重庆市南岸区。因本案于2017年4月21日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审。辩护人郭念南，重庆百晟律师事务所律师。被告人石家国，男，1969年6月11日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，农民，户籍地重庆市垫江县，住重庆市渝中区。因本案于2017年4月27日被取保候审。重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉［2017］265号起诉书指控被告人王泽东犯合同诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，被告人曾庆福、石家国犯合同诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，遂于2017年10月27日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，被告人王泽东、被告人曾庆福及其辩护人郭念南、被告人石家国到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市大渡口区人民检察院指控：一、2017年3月至4月期间，被告人王泽东采取向吴某某提供虚假的二手房买卖信息，利用其雇佣的装修队工人被告人曾庆福、石家国和张某甲、何某某、刘某某、张某乙身份信息伪造二手房产权证、产权证明资料，安排曾庆福等人假冒二手房权利人等方式，骗取吴某某信任，并指使曾庆福等人与吴某某签订《商品房买卖合同》，在无真实交易房产的情况下，欺骗吴某某支付购房定金，作案6次，共骗取定金40万元。其中被告人曾庆福、石家国各参与作案1次，参与骗取吴某某的定金金额分别为12万元、4万元，王泽东支付给曾庆福1500元。二、2016年底，王泽东向吴某某等人借款30万元，协商以其房屋抵押。被告人王泽东为获取借款，采取提供自己的身份证、虚假的房屋信息等方式，指使他人伪造、买卖房屋产权证，向吴某某谎称该房屋系其名下所有，并将伪造的房屋产权证抵押给吴某某获取其信任后取得借款。公诉机关就起诉书指控的上述事实当庭举示了相关证据，认为被告人王泽东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，金额40万元，数额巨大；在向吴某某正常借款过程中，提供虚假个人及房屋信息，伪造、买卖盖有国家机关印章的房地产权证书，应当以合同诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人曾庆福、石家国分别与王泽东共同实施合同诈骗，假冒房屋产权人，与他人签订购房合同，骗取购房合同定金，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王泽东系主犯，被告人曾庆福、石家国系从犯。被告人王泽东、曾庆福、石家国具有自首情节。建议判处被告人王泽东有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金；判处被告人曾庆福有期徒刑七个月至一年，并处罚金；判处被告人石家国有期徒刑六个月至一年，并处罚金；违法所得应予追缴。被告人王泽东对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人曾庆福对指控的基本事实无异议，辩称不知道王泽东系诈骗。被告人曾庆福的辩护人提出，曾庆福不知道王泽东在诈骗他人的钱财，没有骗取他人钱财或者帮助王泽东骗取他人钱财的共同故意，曾庆福的行为不构成合同诈骗罪。被告人石家国对指控的基本事实无异议，辩称不知道王泽东系诈骗。经审理查明，一、合同诈骗的事实：被告人王泽东系家庭装修队包工头，被告人曾庆福、石家国系王泽东家庭装修队的装修工人。2017年3月，王泽东为解决其资金短缺问题，预谋采取欺瞒手段，诱骗被害人吴某某投资二手房买卖，骗取其购房定金。2017年3月至4月期间，王泽东向吴某某提供虚假的二手房买卖信息，利用其装修队工人或者熟人曾庆福、石家国、张某甲、何某某、刘某某、张某乙（后四人另案处理）的身份信息伪造二手房产权证或者产权证明资料，安排曾庆福、石家国等人假冒二手房权利人与吴某某进行交易，骗取吴某某的信任，指使曾庆福、石家国等人与吴某某签订《商品房买卖合同》，骗取吴某某的购房定金共计40万元。具体事实如下：1、2017年3月19日，王泽东安排刘某某假冒重庆市大渡口区X小区X栋X号房屋的权利人，指使刘某某与吴某某签订购房合同，骗取吴某某购房定金6万元。2、2017年3月20日，王泽东安排石家国假冒重庆市大渡口区X号X幢X号房屋的权利人，伪造该房产权证、产权证明资料，指使石家国与吴某某代理人签订购房合同，骗取吴某某购房定金4万元。3、2017年3月21日，王泽东安排曾庆福假冒重庆市大渡口区X号X栋X号房屋的权利人，伪造该房产权证，指使曾庆福与吴某某签订购房合同，骗取吴某某购房定金12万元。王泽东支付1500元给曾庆福。4、2017年3月26日，王泽东安排张某甲假冒重庆市九龙坡区X大道X号X幢X号房屋的权利人，伪造该房产权证明资料，指使张某甲与吴某某签订购房合同，骗取吴某某购房定金2万元。案发后，张某甲已向吴某某退还2万元。5、2017年3月29日，王泽东安排张某乙假冒重庆市大渡口区X路X号X栋X号房屋的权利人，伪造该房产权证，指使张某乙与吴某某签订购房合同，骗取吴某某购房定金12万元。6、2017年4月5日，王泽东安排何某某假冒重庆市大渡口区X小区X栋X号房屋的权利人，指使何某某与吴某某签订购房合同，骗取吴某某购房定金4万元。案发后，何某某已向吴某某退还4万元。2017年4月20日，吴某某发现被骗后将被告人王泽东、曾庆福约至九龙坡区巴国城一酒楼追索定金，双方发生争执，曾庆福、吴某某报警，民警将王泽东、曾庆福带至公安机关调查。2017年4月25日，被告人石家国向公安机关投案。王泽东、曾庆福、石家国到案后如实供述了上述事实。在本院审理的过程中，被告人曾庆福主动退赔被害人吴某某2万元，被告人石家国主动退赔被害人吴某某2万元。上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、户籍信息，证实被告人王泽东、曾庆福、石家国的身份。2、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书证实：公安机关对本案立案侦查并对嫌疑人采取强制措施。3、吴某某提供的房屋买卖（转让）合同、房地产权证、房屋登记信息查询结果、收条、银行交易记录及杨某某提供的转账截图证实：（1）2017年3月19，刘某某与吴某某签订房屋买卖合同，刘某某向吴某某出售座落于大渡口区X小区X栋X号的房屋一套，收取吴某某定金6万元；（2）2017年3月20，石家国与杨某某签订房屋买卖合同，石家国向杨某某出售座落于大渡口区X路X号X幢X号的房屋一套，收取杨某某定金4万元，交易附有石家国为该房屋权利人的房地产权证及房屋登记信息；（3）2017年3月21，曾庆福与吴某某签订房屋买卖合同，曾庆福向吴某某出售座落于大渡口区X路X号X栋X号的房屋一套，收取吴某某定金12万元，交易附有曾庆福为该房屋权利人的房地产权证；（4）2017年3月26，张某甲与吴某某签订房屋买卖合同，张某甲向吴某某出售座落于九龙坡区X大道X号X幢X号的房屋一套，收取吴某某定金2万元，交易附有张某甲为该房屋权利人的房屋登记信息；（5）2017年3月29，张某乙与吴某某签订房屋买卖合同，张某乙向吴某某出售座落于大渡口区X路X号X栋X号的房屋一套，收取吴某某定金12万元，交易附有张某乙为该房屋权利人的房地产权证；（6）2017年4月5，何某某与吴某某签订房屋买卖合同，何某某向吴某某出售座落于大渡口区X小区X栋X号的房屋一套，收取吴某某定金4万元。4、重庆市国土资源和房屋管理局提供的房屋登记信息证实：（1）大渡口区X1路X1号是X1小区；大渡口区X2路X2号是X2小区。（2）大渡口区X路X号X栋X号的权利人不是刘某某；大渡口区X路X号X幢X号的权利人不是石家国；大渡口区X路X号X栋X号的权利人不是曾庆福；大渡口区X路X号X栋X号的权利人不是张某乙；大渡口区X路X号X栋X号的权利人不是何某某。5、被害人吴某某、证人杨某某的证言证实：吴某某作小额贷款业务。2016年12月，王泽东用产权证作为抵押，向吴某某借款30万元。2017年3月，借款到期，吴某某在向王泽东催款的过程中，王泽东告诉吴某某购买清水房装修后转手获利空间大，并称其可以给吴某某介绍清水房房源。之后，通过王泽东介绍，吴某某购买了6套房屋，向6个权利人支付定金共计40万元。2017年4月20日，吴某某到大渡口区不动产交易中心查询发现经王泽东介绍的一个叫曾庆福的权利人提供的产权证是假的。王泽东又向其余5个权利人求证，5个权利人都证实他们出售的房屋都不是自己名下的，是王泽东让他们冒充权利人欺骗吴某某的。向石家国购买的房屋系吴某某委托杨某某办理的。事后，何某某退还吴某某定金4万元，张某甲退还吴某某定金2万元。6、证人张某甲的证言及张某甲提供的收条证实：王泽东是做装修的包工头，张某甲系王泽东工地的水泥工。2017年3、4月份的一天，张某甲按照王泽东的安排冒充巴国城前面X小区X栋X号房屋的权利人与买家吴某某签订了房屋买卖合同，收取吴某某定金2万元。王泽东承诺给张某甲涨工资，并保证一切问题由王泽东负责。事后，王泽东向张某甲索要定金，张某甲的家人认为该事是犯法的，且王泽东拖欠张某甲的工资，让张某甲把定金截留。一个月后，吴某某从张某甲处追回了定金。7、证人何某某的证言及何某某提供的收条证实：2017年4月5日，王泽东承诺给何某某报酬，让何某某冒充X小区X栋X号的权利人与买家吴某某签订了房屋买卖合同，收取买家4万元定金。事后，何某某将4万元定金拿给了王泽东。王泽东被抓获后，何某某退还给吴某某4万元。8、到案经过证实：2017年4月20日，吴某某发现被骗后，将曾庆福、王泽东约到巴国城一酒楼追索定金，双方发生争执，曾庆福、吴某某报警，民警出警将三人带至公安机关；2017年4月25日，石家国主动到公安机关投案。9、被告人王泽东的供述证实：王泽东系做家庭室内装修的包工头，2016年春节前，因工地事故赔偿向吴某某借款15万元，2017年2月又向吴某某借款30万元，因此与吴某某结识。2017年3月，王泽东因资金短缺，开始预谋骗取吴某某的钱。王泽东把别人买二手房装修后转卖的挣钱方式介绍给吴某某，后寻找一些房源，从中介处取钥匙或者让开锁匠打开房门，冒充中介把房子介绍给吴某某，再找自己的装修工人或者朋友刘某某、石家国、张某甲、曾庆福、张某乙、何某某，给他们办假产权证，让他们冒充权利人，承诺给他们好处费，让他们与吴某某签订房屋买卖合同，骗取吴某某的定金共计40万元。事后，刘某某、石家国、曾庆福、张某乙、何某某将收取的定金共计38万元均交给了王泽东，张某甲收取的2万元未交付给王泽东。王泽东将骗得的款项用于垫付装修材料款、支付工人工资和日常生活开支。10、被告人曾庆福的供述证实：王泽东系做装修的包工头，曾庆福系王泽东工地的泥瓦匠。2017年3月21日左右，王泽东说有事情需要曾庆福帮忙，让曾庆福提供了身份证信息。当天中午，王泽东接曾庆福到X小区X栋，拿了一本权利人信息为曾庆福的产权证，让曾庆福充当该房屋的权利人卖房子，并教授曾庆福如何与对方交易，收取多少定金。王泽东找来开锁匠，打开一套房屋的房门，又把买家接到该房屋内。曾庆福按照王泽东教授的内容与买家交易，签订了房屋买卖合同，并收取对方转账定金12万元。买家离开后，王泽东向曾庆福索要定金，曾庆福害怕出事，追问王泽东，王泽东给曾庆福书面保证出了事由王泽东一人负责，并将自己的产权证抵押给曾庆福。当晚，曾庆福取2万元定金给王泽东，次日，取10万元给王泽东。王泽东拿了1500元给曾庆福。11、被告人石家国的供述及辨认笔录证实：王泽东系做装修的包工头，石家国系王泽东工地的水泥工。2017年3月20日上午，王泽东在工地上找到石家国，让石家国冒充X小区一套房屋的权利人，帮忙把房子卖出去，并教授石家国怎样交易，让买方多交定金，承诺给石家国好处费，还说要办产权证，要走了石家国的身份证号码。一二个小时后，王泽东回到工地，将一本权利人为石家国的产权证拿给石家国。当日下午3时许，为了避免买家知道王泽东与石家国是串通的，石家国按照王泽东的指示单独来到X小区，王泽东将其接到一套房屋内，石家国根据王泽东之前教授的内容与买家进行交易，签订了房屋买卖合同，收取对方转账定金4万元。事后，石家国将定金全部取给了王泽东。二、伪造、买卖国家机关证件的事实2016年底，被告人王泽东向吴某某借款30万元，双方协商以王泽东的房屋作为抵押。王泽东为获取借款，向他人提供自己的身份证、虚假的房屋信息，指使他人伪造权利人为王泽东的产权证后予以购买，并将伪造的产权证抵押给吴某某，获取了吴某某的信任，取得了借款。上述事实，被告人王泽东在开庭审理过程中亦无异议，且有调取证据清单、房地产权证、重庆市国土资源和房屋管理局房屋登记信息、被害人吴某某的陈述、被告人王泽东的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王泽东以非法占有为目的，指使他人冒充房屋权利人与被害人签订房屋买卖合同，骗取被害人财物40万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人王泽东为了获取借款，让他人伪造并买卖房屋产权证，其行为构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人王泽东一人犯二罪，依法应当并罚。被告人曾庆福、石家国均明知房屋不属于其本人所有，分别在被告人王泽东的安排下冒充房屋产权人与被害人签订房屋买卖合同，导致被害人被骗取财物分别为12万元、4万元，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪，分别与被告人王泽东构成共同犯罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人王泽东、曾庆福、石家国的事实及罪名成立，本院予以支持。针对被告人曾庆福、石家国关于不知道王泽东系诈骗的辩解及被告人曾庆福的辩护人关于曾庆福不知道王泽东在诈骗他人的钱财，没有骗取他人钱财或者帮助王泽东骗取他人钱财的共同故意，曾庆福的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人曾庆福、石家国均明知王泽东让其销售的房屋不属于其本人所有，知道冒充房屋权利人进行销售具有社会危害性，仍然提供帮助，从而形成共同犯罪的意识联络，放任了结果的发生，致使被害人受损，数额较大，应当承担相应的刑事责任。该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人王泽东起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾庆福、石家国起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王泽东、曾庆福、石家国自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人曾庆福、石家国积极退赔被害人的部分损失，确有悔罪表现，酌情可以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人王泽东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金40000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2021年4月19日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人曾庆福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）；三、被告人石家国犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金2000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）；四、责令被告人王泽东、曾庆福退赔被害人吴某某10万元；被告人王泽东、石家国退赔被害人吴某某2万元；被告人王泽东另行退赔被害人吴某某18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹百艳人民陪审员  牟少平人民陪审员  曾维国二〇一七年十二月二十六日书 记 员  李 域