江苏省淮安市清江浦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0812刑初31号公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。被告人程建兰，女，1959年11月3日出生于江苏省淮安市，汉族，高中文化，退休职工，住淮安市淮阴区。2016年7月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月3日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人王其杰，江苏法轩律师事务所律师。江苏省淮安市清江浦区人民检察院以河检诉刑诉〔2017〕14号起诉书指控被告人程建兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员郭茜出庭支持公诉，被告人程建兰及其辩护人王其杰到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2014年6月至2016年3月间，被告人程建兰明知其儿子程某1委托其保管的现金系犯罪所得，仍将现金存入其个人名下的银行账户内。经审计，2014年6月4日至2016年3月31日间，程建兰银行账户10万元以上现金存入共计1700余万元人民币。为证明指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人程建兰明知是犯罪所得而予以窝藏，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人程建兰辩称：1、钱不全都是我儿子程某1的，我自己还有700多万，这些钱连同基金加一起没有1700多万，具体数额我记不清了。2、儿子给母亲钱天经地义，我不知道儿子犯什么罪，钱是干净的，不是犯罪所得。其辩护人提出：被告人程建兰从未承认程某1给她的钱是犯罪所得，其相信程某1作为警察不会违法犯罪，其也听闻某与他人合伙经商，有理由相信程某1给其现金是合法利润分红，由此不能推定程建兰知道或应当知道程某1给她的钱是犯罪所得，应本着疑罪从无的原则，宣告被告人程建兰无罪。经审理查明，2014年初，时任淮安市公安局淮阴分局网络安全保卫大队的民警程某1（另案处理），在其参与办理“面对面网站郑某等人开设赌场案”时认识案外人江建军，后经江建军介绍认识张某1（另案处理）。之后程某1将其查获的“面对面”赌博网站的源代码提供给张某1，由张某1等人于2014年3月成立江苏杰然网络科技有限公司（以下简称杰然公司），并以该源代码架设域名为“www.cc365cc.com”的网站，组织赌博活动。该网站运营后，程某1从杰然公司获取分红，并陆续将获取的部分款项交于被告人程建兰（程某1的母亲）保管。2014年6月至2016年3月间，被告人程建兰将程某1委托其保管的款项陆续存入其个人名下的银行账户内。经审计，2014年6月4日至2016年3月31日间，被告人程建兰银行账户10万元以上现金存入共计人民币1681万元。上述事实，有公诉机关当庭宣读出示的下列证据证实：1、被告人程建兰的供述和辩解，证实其于1979年与程某3结婚，2008年离婚。其于1979年参加工作，最初在工厂上班，后来做生意。其于2008年离婚时，家中有500多万元现金。家中的钱一开始放在睡觉的床底下，到2013年年底的时候，考虑到孙子翻到这些钱不好，就开始到银行以其名义买理财产品，一开始买了100多万的理财产品，到2014年把家里的钱580万元，连同淮安市清浦区拆迁办亲戚吴某1300万元，一共800多万元交给程某1去上海买了基金。儿子程某12008年结婚之后，当年的下半年就开始给其钱，有时4、5万元，最高好像给过20万元。其当时问钱是哪来的，程某1说这是干干净净的钱，是跟人合伙做生意赚的。2、证人程某1证言，证实其向张某1等人提供了“面对面”网站源代码，张某1等人组建公司后，向其分红。其从张某1等人手中拿到钱后，给程建兰存一些，自己存一些，有一些用来炒股理财，但没有给过父亲程某3钱。2014年4月至2016年1月期间，一共从张某1处拿了有2000多万元，前后给了1000多万元给程建兰保管，并以程建兰名义存入银行，之后程建兰买了理财产品和基金。其对程建兰说是和朋友合伙做生意赚的钱，程建兰曾问过做什么生意，但每次都被搪塞了。张某1出事后，其对程建兰讲，其生意伙伴出事了，假如以后有人问这些钱来源，就说银行卡上钱是你自己的，程建兰问其原因，其说这些钱是合法干净的，程建兰就没多问。3、证人张某1证言，证实其通过案外人江建军认识程某1，程某1提供了已被查处的“面对面”网站源代码，由其成立杰然公司，开设CC365网站，程某1占30%的股份，在网站经营过程中共给了程某1提成款人民币2000多万元。4、证人张某2证言，证实其通过张某1认识程某1，并受张某1安排，多次从杰然公司经营收入中拿钱送给程某1，并听说程某1在杰然公司中有股份。5、证人赵某证言，证实其系淮安市公安局警校办公室科员，其与程某1于2008年结婚，平时家庭收入为其与程某1的工资，还有程某1母亲的退休工资、东壹区房屋的租费，自己父母亲平时给的钱约有20万元。程某1买了富豪花园的房子，贷款由程某1及其母亲偿还。程某1除去工资收入，还有出差补助和单位发的奖金，并且还炒股。其本人没有在外投资做生意，程某1也没说过投资做生意。6、证人吴某1证言，证实其系淮安市清浦国华拆迁有限公司总经理，程建兰系其表姑。2015年年初的时候，程建兰打电话给其，推荐其买理财产品，并让其凑两三百万元，但其后来并没有凑钱给程建兰。7、证人周某1证言，证实其系原淮阴县水泥厂厂长。程某3原系水泥厂老职工，曾承包了预制车间，自己带了十几个人，不要厂里发工资，不向厂里交场地费，效益一般，能养活十几个人，够生活，也能余点小钱，但发不了大财。8、证人谢某1证言，证实其系原淮阴县水泥厂厂长、书记。程某3从1989年开始承包预制车间，第一年向厂里交了三万元，自己落了几万元；第二年因为效益不好，程某3提出降低承包费；到1992年连承包费也交不起了；到1995年、1996年的时候，程某3就不再承包了。9、程某1工资明细，证实2002年9月至2016年5月期间，程某1工资收入合计601632.63元。10、购房手续，证实程某1于2006年购买淮安市富豪花园房产一套，总价334000元；程某1、赵某于2009年9月24日购买淮安市东壹区房产一套，总价380657元；程风武、程建兰于2012年3月7日购买淮安市绿地世纪城房产一套，总价495503元；程风武于2014年购买淮安市五州龙湾房产一套，总价3305975元。11、Q5轿车一辆，总价455400元。12、就业困难人员认定申请表、失业证，证实程某3于2011年6月申请就业困难认定，2012年办理了失业登记。13、工资表，证实程某3于2007年11月份至2015年12月份从淮阴区保安服务公司领取工资，每月工资从550元至1650元不等。14、承包合同及账册，证实程某31993年开始承包淮阴县新淮水泥厂预制车间。15、离婚登记信息表，证实程某3、程建兰于2008年7月1日离婚。16、交易明细，证实程某1、程建兰存款及购买理财产品的情况。17、审计报告，证实2014年6月4日至2016年3月31日期间，程建兰银行账户10万元以上现金存款共计1681万元。18、发破案经过，证实2016年6月份，淮安市清江浦区人民检察院在办理程某1滥用职权、受贿案件中，程某1供述其收受张某1款项，其中大部分交给其母亲程建兰保管，由程建兰存入银行，用于购买证券、基金等理财产品。后经侦查，2016年7月14日，淮安市清江浦区人民检察院对程建兰以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案。上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。针对被告人及其辩护人提出被告人不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及指控的犯罪金额错误的意见，本院结合查明的事实，评判如下：1、被告人程建兰的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人及其辩护人提出被告人程建兰从程某1处收取钱财时，程某1告知其是做生意所得，被告人程建兰不知系程某1的非法所得。本院认为，被告人程建兰与证人程某1系母子关系，程某1原系人民警察，除了工资、奖金等法定收入之外，不应再有其他业外收入；程某1在不到两年的时间内将1600余万元的款项交于被告人程建兰，被告人程建兰应当认识到该收入款项与程某1从事的职业明显不符，由此可以认定，被告人程建兰应明知程某1交付的款项系犯罪所得；被告人程建兰将该款项以自己名义存入银行，进而进行理财投资，其行为系对犯罪所得的掩饰、转移；其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人程建兰及其辩护人的辩护意见不予采信。2、关于本案犯罪金额的认定。被告人程建兰辩称被查扣的款项中，有其自己的700余万元，并且也不清楚被查扣的款项总额。本院认为，综合分析被告人程建兰的供述、证人程某1的证言、程某3的收入状况等证据，被告人程建兰及程某1的家庭收入总体上属工薪收入；被告人程建兰及前夫程某3曾有过商业经营收入，但并未在经商过程中获取高额利润；被告人程建兰的家庭收入扣除购置房产及必要的生活开支，其应有的现金金额应远低于指控的1600余万元。此外，被告人于2014年6月4日至2016年3月31日间，陆续向银行存入单笔10万元以上的款项，与其在该期间的收入状况明显不符；证人程某1证实其在该期间陆续从张某1等人处获取分红，交给被告人程建兰，与被告人程建兰存入银行的明细基本吻合。综上，本院认为，2014年6月4日至2016年3月31日间，被告人程建兰向银行存入的单笔10万元以上的款项，经审计合计人民币1681万元，应认定为其犯罪金额，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采信。本院认为，被告人程建兰明知是犯罪所得而予以窝藏，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案所涉赃款，已被扣押于程某1滥用职权、受贿案中，将在该案中一并处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人程建兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2020年1月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯建东审 判 员  潘 雷人民陪审员  周 南二〇一七年十二月六日书 记 员  谢鋆川附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；…