.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2017）宁0302刑初432号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人代焰虎,男，1979年4月24日出生,公民身份号码:×××,汉族,小学文化,宁夏盐池县人,无职业,住宁夏回族自治区灵武市。2017年8月12日，因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定刑事拘留。2017年8月23日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2017）370号起诉书指控被告人代焰虎犯诈骗罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员贾少川出庭支持公诉，被告人代焰虎到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：1.2016年12月���，被告人代焰虎在微信上结识被害人杨某甲，并假借与被害人找对象，期间，代焰虎隐瞒其真实身份，以其舅舅王金的身份与杨某甲见面，进一步骗取了被害人的信任。后被告人代焰虎虚构了其生病需要钱治疗的事实，自2016年12月至2017年7月期间，从被害人杨某甲处先后骗得钱款共计91722元。2.2016年12月份至2017年8月份期间，被告人代焰虎以招收国家电网超高压护线员、天信公司护线员为由，骗取被害人马某某的信任，并虚构报名费、服装费、转正费等收费项目，先后从被害人马某某处骗得钱款共计29377元。公诉机关认定上述事实的证据有：l.被害人陈述；2.证人证言；3.书证；4.物证；5.被告人供述；6.电子数据；7.辨认笔录。公诉机关认为，被告人代焰虎无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗公私财物，作案2起，价值121099元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人代焰虎犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。公诉机关建议对被告人代焰虎在有期徒刑四年六个月至五年六个月间判处刑罚，并处罚金。被告人代焰虎当庭认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩解称起诉书指控的第2起的诈骗金额不对。经审理查明,1.2016年12月份，被告人代焰虎在微信上结识被害人杨某甲，假借与被害人找对象期间虚构王金是其舅舅，并多次冒充王金与被害人杨某甲见面，进一步骗取了被害人的信任。在取得被害人杨某甲的信任后虚构其生病需要钱治疗的事实，自2016年12月至2017年7月期间，从被害人杨某甲处先后骗得钱款共计91722元。2.2016年12月份至2017年8月份期间，被告人代焰虎以招收国家电网超高压护线员、天信公司护线员为由，骗取被害人马某某的信任，并虚构报名费、保险费、服装费、转正费等收费项目，先后从被害人马某某处骗得钱款共计29377元。上述事实，有公诉机关当庭出示、经质证的下列证据予以证实：1.吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实2017年8月4日，公安机关接到被害人杨某甲的报案后对被告人代焰虎涉嫌诈骗一案立案侦查。2.被害人杨某甲的陈述、辨认笔录，证实2016年12月至2017年7月,被告代焰虎假借与其找对象期间虚构生病需要治疗费,骗取其钱款共计91722元。2017年8月4日，被害人杨某甲在一组12张照片中辨认出9号照片上的男子就是自称王金的男子，9号照片为被告人代焰虎。3.被害人马某某的陈述、辨认笔录，证实其和代焰虎是从微信上认识的。代焰虎以能为其办理护线员的工作为由,虚构报名费、保险费、工作费、转正费等费用，通过微信转账、发红包、银行转账、给现金的方式骗取其30477元，期间代焰虎通过微信转账给其退过1100元。2017年8月16日，被害人马某某在一组12张照片中辨认出9号照片上的男子就是自称代焰虎的男子，9号照片为被告人代焰虎。4.证人杨某乙的证言、辨认笔录，证实其是杨某甲的父亲，被告人代焰虎在与其女儿找对象期间骗取其女儿10万元左右，并冒充代焰虎舅舅王金从其手中拿走15000元。2017年8月15日，证人杨某乙在一组12张照片中辨认出6号照片上男子就是自称代焰虎舅舅王金的男子，是他拿走了15000元现金，6号照片为被告人代焰虎。5.证人刘某某的证言，证实其是代焰虎的妻子��是2003年结婚的，有二个儿子。代焰虎没有固定工作和稳定的经济来源。代焰虎在2015年的时候被骗了10万元左右，后来欠了很多钱。代焰虎在外面诈骗的事其不知道，也没有给其给过钱，其没有一个叫王金的舅舅。6.证人双某某的证言，证实代焰虎是其儿子。其没有叫王金的兄弟或者亲戚。其在建设银行办了一张卡被代焰虎拿去了，其不知道代焰虎拿卡去干什么。7.证人谢某某证言，证实其2017年2月份的一天晚上，代焰虎和一个女人坐其车到上桥医院时认识的，当时其听和代焰虎一起那个女的说自己是吴忠上桥医院的护士。其拉代焰虎走吴忠大概七次。8.证人杨某丙的证言、辨认笔录，证实马某某是其母亲。2016年12月份的一天，其母亲马某某说一个姓代的男子可以介绍护线员的工作，到2017年7月其又联系了弟弟杨某丁和朋友李晓红，后��和其媳妇马立娟、弟弟杨某丁、朋友李晓红都通过其母亲报名了，并交了报名费。其还给代焰虎送过身份证和银行卡复印件。2017年10月11日，证人杨某丙在一组12张照片中辨认出4号照片上的男子就是代焰虎，4号照片为被告人代焰虎。9.证人杨某丁的证言，证实马某某是其大妈。2017年7月份的时候杨某丙说马某某认识人，可以帮忙给介绍一个护线员的工作，其通过杨某丙交了600元报名费。杨某丙还让其交54元的报名费，其没有交，再没有交过其他费用。10.证人周某某的证言，证实其是宁夏超高压电力工程公司下设的宁夏超高压电力工程公司物业服务公司的员工，代焰虎是该公司非全日制聘用人员，是临时护线员。公司从2017年1月份开始至今没有招聘过护线员，招聘护线员不收取任何费用，护线员也不能转成正式员工。11.证人张某某的证��，证实其认识代焰虎，是通过微信添加的好友，见过代焰虎一次。代焰虎说他在国家电网上班，是国家电网宁夏分公司的主任。2017年8月份的时候，代焰虎说他有办法让其在国家电网上班，其没有信。12.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押银行卡照片，证实2017年8月11日，公安机关从被告人代焰虎处扣押白色”vivo”牌手机一部，手机号码152XXXX****、159XXXX****，宁夏贺兰回商村镇银行卡一张，中国银行卡一张，宁夏银行卡一张，中国建设银行卡二张。13.鉴定聘请书、电子证物检查工作记录，证实2017年8月21日，吴忠市公安局利通区分局刑侦大队委托吴忠市公安局网安支队对”12.22利通区金银滩镇新渠村七队诈骗案”涉案手机进行检查，检查结果导出并刻录光盘一张。14.被害人杨某甲与被告人代焰虎微信聊天记录、代焰虎的短信聊天记录，证实被告人代焰虎和被害人在微信上聊天，双方以老婆、老公互相称呼。且被告人代焰虎为取得被害人信任，以其家人的名义与被害人杨某甲联系。15.被害人杨某甲微信转账记录，证实被告人代焰虎通过微信转账、发红包骗取被害人杨某甲14652元。16.中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实被害人杨某甲向被告人代焰虎中国建设银行账户转款10000元，向双某某账户转款9400元，以及被害人杨某甲的账户于2017年3月5日、3月6日分别在吴忠裕民街支行取款15000元，在灵武南环路支行取款34000元。17.被告人代焰虎银行交易记录，证实被告人代焰虎的银行流水信息。18.代焰虎的信用卡账户、征信报告，证实被告人代焰虎在多家银行办理信用卡，信用卡的存取款情况及个人征信情况。19.被害人马某某与被告人代焰虎的微信聊天记录，证实被告人代焰虎通过微信聊天以介绍工作为由，虚构各种费用骗取被害人财物，并且在双方聊天过程中被害人通过手机微信向被告人代焰虎发送身份证照片及银行卡照片。20.被害人马某某银行卡交易明细、微信交易记录截图，证实被害人马某某向被告人代焰虎微信号为”瑞祥苗木金鹰有限公司”转账和发红包的金额为25777元。21.宁夏铁发人力资源服务有限公司证明一份，证实代焰虎系该单位为宁夏超高压电��工程有限公司代开工资人员，与该单位未签订劳动合同，非该单位员工。22.招工收据，证实2017年2月28日，被告人代焰虎收到马某某招工钱5800元。23.被告人代焰虎的供述，证实2016年12月至2017年7月,其为骗取被害人杨某甲钱财而与杨某甲找对象。期间虚构王金是其舅舅,并用王金的身份与杨某甲见面,骗取杨某甲的信任,后以生病需要钱治疗,通过转账和现金骗取共计84400元,通过微信转账发红包骗取12500元。其给杨某甲给过6330元。其通过给一个姓马的女子介绍工作，虚构各种费用收取该女子钱款，包括姓马的女子通过微信转账、发红包给的钱，通过银行转账3000元，还有现金，现金是多少记不清了，期间其给姓马的女子退过1100元。24.被告人代焰虎的常住人口详细信息，证实被告人代焰虎出生于1979年4月24日，已达到刑事责任年龄，具有完全刑���责任能力。上述证据被告人代焰虎均无异议，且均系公安机关依照法定职权收集，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间能够相互印证，并与本案存在关联性，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人代焰虎无视国家法���，以非法占有目的，采用虚构事实的手段骗取公民合法财物，价值121099元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人代焰虎的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人代焰虎被公安机关采取强制措施后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人代焰虎当庭自愿认罪，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对于被告人代焰虎提出起诉书指控的第2起犯罪事实诈骗金额不对的辩解意见，公诉机关当庭出示被害人马某某在公安机关的陈述、被告人代焰虎在公安机关的供述、被害人马某某的银行卡交易明细、微信交易记录截图、被告人代焰虎的银行卡交易信息，上述证据足以证实被害人马某某通过微信给被告人代焰虎发红包、转账共计25777元，通过银行给被告人代焰虎转账3000元，虽然被告人代焰虎供述其收到多少现金记不清了，但其承认收到过现金，与被害人马某某陈述其给被告人代焰虎给过现金的陈述相互印证，被告人代焰虎收到现金的金额应当以被害人马某某陈述的1700元认定，综上被告人代焰虎从被害人马某某处骗取的钱款共计30477元，扣除被告人代焰虎通过微信转账退回被害人马某某的1100元，下剩29377元，应当认定为被告人代焰虎诈骗的金额，故对被告人代焰虎的该辩解意见本院不予采纳。为维护国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人代焰虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2022年2月11日止。）二、作案工具：白色直板”vivo”牌手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长张莉琴审判员吴万春人民陪审员海保学二〇一七年十二月二十二日书记员周亚楠附：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻��者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。