黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0624刑初156号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人史峰，男，1979年9月9日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省松原市乾安县。2017年3月30日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省肇源县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元。2017年6月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2017年8月2日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人董宇，系黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所律师。被告人杜天忠，男，1975年1月24日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2017年6月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2017年8月2日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。现羁押于大庆市看守所。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉〔2017〕128号起诉书指控被告人史峰、杜天忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、于涵出庭支持公诉，被告人史峰及其辩护人董宇、被告人杜天忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2017年6月25日17时许，被告人史峰、杜天忠伙同他人，在杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡唐营子村西2公里的树林带内，非法收受、运输原油时，被公安机关在案发现场抓获归案。公安机关同时在现场收缴原油26.14吨，价值人民币63677.04元。案发后，涉案原油已全部返还大庆油田采油九厂。公诉机关认为，被告人史峰、杜天忠明知是犯罪所得而予以收购、运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人史峰、杜天忠系共犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款对其处罚。被告人史峰在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑、数罪并罚，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条规定对其处罚。被告人史峰对公诉机关所指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称自己没有非法收受原油，只是被雇佣的司机。辩护人董宇提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人史峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名无异议，公诉机关指控史峰非法收受原油有异议，史峰只是受雇于他人运输，没有进行收受活动。被告人史峰认罪态度较好，涉案原油已被追缴收回，是酌定从轻情节。被告人杜天忠对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实均无异议，不辩解。经审理查明：2017年6月25日17时许，被告人史峰、杜天忠伙同他人，在杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡唐营子村西2公里的树林带内，非法转移、运输原油。杜天忠负责将现场堆放的袋装原油割袋并泵入车牌号为吉Ｇ×××××豪泺牌绿色重型半挂牵引车，后挂为吉Ｇ×××××号飞鲁牌绿色重型特殊结构半挂车所焊油罐中，史峰负责驾驶该车辆将原油运离现场。大庆采油九厂经警在现场将正在转移原油的被告人史峰、杜天忠当场抓获，公安机关在案发现场吉Ｇ×××××号飞鲁牌绿色重型特殊结构半挂车油罐内查获原油26.14吨，价值人民币63677.04元（不含税）。案发后，涉案原油已全部返还大庆油田采油九厂。认定上述事实的证据如下：１.被告人史峰、杜天忠的户籍信息，证实被告人史峰、杜天忠的自然状况，系成年人，符合刑事犯罪主体资格。２.受案登记表、案件来源及抓获经过，证实案件的受理系群众举报，及被告人史峰、杜天忠系被当场抓获。３.黑龙江省肇源县人民法院（2017）黑0622刑初39号刑事判决书、逮捕证、释放证明，证实被告人史峰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月30日被肇源县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币100,000.00元。2016年10月15日被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年11月18日被大庆市公安局油田分局取保候审，同日执行；2017年3月20日被肇源县人民法院决定逮捕，同日由公安机关执行；2017年3月30日被肇源县人民法院取保候审，同日执行。4.肇源县人民法院（2017）黑0622刑初39号执行通知书，证实被告人史峰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，缓刑考验期间自2017年4月11起，至2019年4月10日止，被告人史峰系缓刑考验期限内犯新罪。5.电话查询记录，证实被告人杜天忠无前科、劣迹。6.杜尔伯特蒙古族自治县公安局油田保卫大队出具的在逃说明，证实史峰交待其受雇于杜蒙县江湾乡“大波子”，驾驶车辆号为吉Ｇ×××××大型半挂牵引车，由张小国（原名张庆果）驾车带领至敖林西伯乡唐营子村西两公里树林带内，将现场堆放的原油泵入车内所焊油罐中。据杜天忠交待其受雇于张某1（原名张某2）伙同董某、瘦子，在敖林西伯乡唐营子村西两公里树林带内将现场堆放的袋装原油割袋并泵入车牌号为吉Ｇ×××××半挂牵引车所焊油罐中。现场共起获原油重26.14吨，价值人民币63677.04元。“大波子”、“瘦子”暂未查实真实身份。张某2、董某、“大波子”、“瘦子”均在逃。7.杜尔伯特蒙古族自治县公安局油田保卫大队出具的扣押清单，证实公安机关在案发现场依法扣押涉案运输交通工具吉Ｇ×××××号豪泺牌绿色大型汽车，后挂吉Ｇ×××××号飞鲁牌绿色挂车，及该挂车罐内原油约30吨。8.机动车信息查询结果单，证实被公安机关在案发现场扣押的涉案运输交通工具吉Ｇ×××××号豪泺牌绿色重型半挂牵引车机动车所有人为石英美，吉Ｇ×××××号飞鲁牌绿色重型特殊结构半挂车机动车所有人为大安市正昌物流。9.回收污油票，证实大庆采油九厂已将涉案原油26.14吨回收。10.原油价格证明、说明，证实经大庆油田有限公司第九采油厂化验，吉Ｇ×××××半挂牵引车铁罐内原油含水为12%，混油量29.7吨，纯原油为26.14吨。经大庆油田有限公司出示2017年6月份不含税原油价格为2436元/吨，本案中原油总价格为63677.04元。11.杜蒙县公安局杜公（油）鉴通字[2017]010、011号鉴定意见通知书，证实公安机关已将涉案原油作价结果向史峰、杜天忠送达告知。12.证人袁某的证言，证实大庆采油九厂经警队在敖林乡唐营子村西侧的林带里发现有人在化油。2017年6月25日下午5点多，经警在距林肇路2公里处唐营子村西侧林带里发现一个化油点，到现场时发现有几个人正在从油坑里往一个挂车抽油。车斗上有人，车下也有人，干活的人发现有人后就四散跑，经警抓住其中两个人后报警。现场发现一辆绿色的半挂货车，车牌照吉Ｇ×××××，车斗装有一个油罐，外侧用苫布苫着，车斗长约12、3米，货车跟前有两个油坑，还有一辆农用四轮车的车头（带个泵）的事实。13.证人赵某的证言，证实2017年6月25日接到群众举报在敖林乡唐营子村西侧的林带里有化油点。下午5点多经警在距林肇路2公里唐营子村西侧林带里发现一个化油点。到现场时发现一个绿色的半挂货车，一个四轮车头带泵，货车前有两个油坑，坑里有原油，通过四轮车上的泵抽到货车上。干活的人发现我们后就四散跑，我发现车斗上有个人跳下来跑，我和同事把这个人抓住了，别的同事也抓住一个嫌疑人。我们和公安机关联系，警察来了把这两个人带回公安局。绿色半挂货车牌照吉Ｇ×××××，车斗装有一个油罐，外侧用苫布苫着，车斗长约12、3米的事实。14.证人刘某的证言，证实自己是大庆采油九厂回收队的工作人员。2017年6月25日15时多，回收队工作人员开车到敖林乡唐营子村西侧林带里的囤油点，现场有两个油坑，是连着的，油坑里有不少原油，油坑外面有袋装原油，油坑旁边停着一辆牵引挂车。我们把油坑外的袋装原油放到油坑里，用泵把油坑里的油抽到牵引挂车上拉回回收队。15.被告人史峰的供述与辩解，证实2017年6月25日上午，我在江湾乡接到“大波子”电话说有个开油车的活给我500元钱，我知道是拉原油的活，就答应了。过了一会儿，赵磊和张某1开着一台无牌CRV车来接我到江湾广场南面，路边停着一辆绿色挂车，张某1让我开挂车跟着他到装油点装油，装完油把车开过宫屯的浮桥。下午1点左右，我把车开到敖林乡唐营子西侧树林带，现场有两个油坑，坑边都是袋装原油，有3个工人在坑边干活。张某1开车走了，我把挂车停在坑边，上车打开罐口，一个干活的工人把连着泵的管子递给我，我把管子绑在罐口上，那3个人用泵往车油罐里泵油。大约过了3个小时，我爬到车罐上去盖罐口，刚下车就发现有经警来抓我，我就往车后树林带里跑，跑了两、三里地就被抓住了。装原油的车是绿色半挂车，车牌照吉Ｇ×××××，车斗上装一个油罐，外侧用苫布遮挡的事实。16.被告人杜天忠的供述与辩解，证实2017年6月25日上午10点多钟，张某1通过电话跟我说雇我去装原油，一次给500元。我同意了。张某1让我再找个人，我找的董某。当天中午张小国开着一辆灰色轿车把我和董海拉到敖林乡唐营子村西两公里的林带里。现场有一台绿色大挂车，车牌号吉Ｇ×××××和一台泰山车车头，现场有两个人，两个装满原油的油坑，坑边是袋装原油，坑的南边有个四轮车正在把坑里的原油泵到一个绿色的大挂车上。较瘦的人让我和董某把现场袋装原油用镰刀割开倒在油坑里，让那个人上挂车去把着抽油的管子往大车罐里放原油。我和董某刚割了没几袋原油就有经警来了，我们四下跑开，我被经警抓住了，当时还抓住了在车上把输油管子的人的事实。17.现场勘查笔录及照片，证实案发现场情况。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人史峰、杜天忠明知原油是犯罪所得的赃物，而予以转移、运输，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人史峰、杜天忠非法收受原油的犯罪事实，经查，本案中无证据证实史峰、杜天忠实施了非法收受原油的犯罪行为，故本院对公诉机关指控的该犯罪事实不予认定。关于被告人史峰及其辩护人董宇提出的史峰没有进行收受原油活动，认罪态度较好，涉案原油已被追缴收回的辩解和辩护意见，经查，该辩解和辩护意见与事实相符，故本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人史峰、杜天忠系共犯。被告人史峰在缓刑考验期限内犯新罪，应依法对其撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与原判决数罪并罚。史峰、杜天忠当庭自愿认罪，且涉案赃物原油已全部返还油田单位，对其可酌情从轻处罚。杜天忠犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。鉴于本案中被公安机关扣押的作案交通工具吉Ｇ×××××号豪泺牌绿色重型半挂牵引车机动车所有人为石英美，吉Ｇ×××××号飞鲁牌绿色重型特殊结构半挂车机动车所有人为大安市正昌物流，现有证据不能证明上述供犯罪所用的交通工具是被告人本人财物，故应当由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省肇源县人民法院（2017）黑0622刑初39号刑事判决书中对被告人史峰宣告缓刑二年的执行部分；被告人史峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币70000.00元；与原判有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币100000.00元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币170,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2019年11月9日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人杜天忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币70000.00元。（缓刑的考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）三、被杜尔伯特蒙古族自治县公安局扣押的作案交通工具吉Ｇ×××××号豪泺牌绿色重型半挂牵引车、吉Ｇ×××××号飞鲁牌绿色重型特殊结构半挂车由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵美娜审 判 员  徐 东人民陪审员  高 雷二〇一七年十二月二十二日书 记 员  孙圆圆本判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。