福建省厦门市集美区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0211刑初887号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人王进连，男，1984年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月6日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人唐帅华，福建君州律师事务所律师。辩护人叶志琳，福建联合信实律师事务所律师。被告人苏伟约，男，1982年9月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月6日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人黄昌榕，福建君州律师事务所律师。厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2017]869号起诉书指控被告人王进连犯开设赌场罪、诈骗罪；被告人苏伟约犯诈骗罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人王进连及其辩护人唐帅华、叶志琳、被告人苏伟约及其辩护人黄昌榕到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、开设赌场罪2016年6月至2017年1月6日间，被告人王进连明知“澳门威尼斯人”等62个网站系赌博网站的情况下，利用其经营的“www.4907.com”网站为上述赌博网站投放广告，收取广告服务费。另，被告人王进连明知“www.122hk.com”网站为其他赌博网站投放广告，仍为其提供技术支持，收取维护费用。经查，被告人王进连收取广告服务费和维护费用共计107362元（人民币，下同）。本案在审理期间，被告人王进连已退缴非法所得107362元。二、诈骗罪2016年8月至2017年1月6日间，被告人王进连、苏伟约以集美区为诈骗窝点，购买了银行卡、上网卡等作案工具，通过互联网发布“六合彩特码”的虚假信息，诱骗被害人交纳“会员费”“公证费”、“手续费”等费用，并让被害人将钱款汇入其指定的银行账户内。具体事实如下：1.2016年10月2日至18日间，被告人王进连、苏伟约以上述方式诱骗被害人赖某向其控制的中国工商银行账户（户名袁某，银行卡号“62×××64”）和中国建设银行账户（户名苗某，银行卡号“62×××87”）分别转入3600元、5200元。2.2016年10月13日，被告人王进连、苏伟约以上述方式诱骗被害人曹某向其控制的中国农业银行账户（户名李某，银行卡号“62×××78”）转入共计9380元。3.2016年10月24日、25日，被告人王进连、苏伟约以上述方式诱骗被害人甘某向其控制的中国工商银行账户（户名袁某，银行卡号“62×××64”）转入共计12380元。4.2017年1月2日至3日，被告人王进连、苏伟约以上述方式诱骗被害人杨某向其控制的中国工商银行账户（户名袁某，银行卡号“62×××64”）和中国农业银行账户（户名郭某，银行卡号“62×××73”）分别转入36380元、84000元。2017年1月6日，被告人苏伟约、王进连被公安机关抓获，银行卡64张、手机10部、笔记本电脑2台等作案工具亦被缴获。到案后，被告人苏伟约、王进连均如实供述了上述犯罪事实。本案在审理期间，被告人王进连、苏伟约的家属已代为退赔被害人赖某、曹某、杨某全部经济损失，取得上述三被害人的谅解；并向本院退缴其余赃款12380元。上述事实，被告人王进连、苏伟约在开庭审理过程中亦无异议，并有作案工具手机10部、笔记本电脑2台、手机SIM卡6张、身份证16张、U盾12个、U盘1个、上网卡卡套1个、纸质笔记本13本及暂扣于公安机关的银行卡64张、公安机关出具、制作的户籍材料、到案经过、情况说明、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、厦公思（刑侦）扣字[2017]00016、00017号扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、现场照片、证人李某、崔某的证言、被害人赖某、曹某、甘某、杨某的陈述、手机通话记录、网站页面截图、聊天记录截图、取款录像截图、银行账户业务凭证及交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王进连以营利为目的，明知是赌博网站仍为其提供投放广告服务和技术支持，累计为62个赌博网站投放广告，收取服务费共计107362元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人王进连、苏伟约以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款共计150940元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中，诈骗罪部分属共同犯罪。被告人王进连犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人王进连、苏伟约到案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；其已退缴、退赔全部非法所得及赃款，取得大部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王进连、苏伟约的辩护人提出其属从犯的辩护意见，经查，现有证据不足以证实二被告人在共同犯罪中所起作用小，理由不充分，不予采纳。其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：一、被告人王进连犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2021年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人苏伟约犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2020年1月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、随案移送的作案工具手机10部、笔记本电脑2台、手机SIM卡6张、身份证16张、U盾12个、U盘1个、上网卡卡套1个、暂扣于公安机关的银行卡64张予以没收；随案移送的书证纸质笔记本13本予以封存。四、被告人王进连退缴的非法所得人民币107362元予以没收；暂扣在案的赃款人民币12380元发还被害人甘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  宋一心审 判 员  涂学斌人民陪审员  王志芳二〇一七年十二月十三日代书 记员  陈悦鹭附：本判决适用的法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。第三款如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?http:?/??/?server?/?lawstar?/?model?/?showtxt.asp?dbname=chl&fn=chl376s688.txt?)第二百六十六条(?http:?/??/?server?/?lawstar?/?model?/?showtxt.asp?dbname=chl&fn=chl376s688.txt&tiao=第二百六十六条?)的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……。