湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）湘11刑终480号原公诉机关：湖南省江永县人民检察院。上诉人（原审被告人）：唐某，男，1983年6月19日出生，湖南省江永县人，瑶族，中专文化，住江永县。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪于2016年9月14日被江永县公安局刑事拘留，同月28日经江永县人民检察院决定逮捕，同日由江永县公安局执行逮捕。现羁押于江永县看守所。湖南省江永县人民法院审理湖南省江永县人民检察院指控原审被告人唐某犯诈骗罪一案，于二○一七年十月二十三日作出（2017）湘1125刑初111号刑事判决。原审被告人唐某不服，于2017年10月28日提起上诉。江永县人民法院于同年11月10日向本院移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）唐某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。江永县人民法院认定，2015年至2016年期间，被告人唐某以与被害人向某星共同投标零陵区朝阳大道工程为名，诈骗向某星50万元工程投标保证金；以与被害人秦某韬共同承包粤海装备技术产业园的土石方工程为名，诈骗秦某韬77万元投资款。证明案件事实的证据有：书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述及辩解等。江永县人民法院认为，被告人唐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人唐某退赔被害人向某星人民币五十万元，退赔被害人秦某韬人民币七十七万元。宣判后，唐某不服，上诉提出“向某转账给我的15万元钱是我向向某的借款，不是向某星交来的定金，我也没有收到向某星20万元现金，没有诈骗向某星50万元钱；2、我向秦某韬借款80万元，属于民间借贷关系，转账到林某枝账户的5万元及秦某韬账户的1.4万元是利息”的理由。经二审审理查明：一、唐某诈骗向某星50万元的事实2015年10月期间，被害人向某星听说零陵区政府准备招标零陵区朝阳大道的市政工程，想参与该工程，但没有相关资质和足够资金。被告人唐某知悉此事后，对向某星提出合伙挂靠深圳市粤深实业有限公司（以下简称粤深公司）参与投标，并称挂靠该公司需要向某星先缴纳15万元定金，向某星同意后告知儿子向某转账15万元给唐某。向某于2015年10月13日、10月14日分三次通过其尾号为3442的建行账号分别转账10万元、2.5万元、2万元至唐某尾号为0707的建设银行账号，于同月16日要高中同学杨某通过尾号为2503的银行账号转账5000元至唐某尾号为0707的建设银行账号，共计15万元。此后，唐某与粤深公司总裁罗某华来到江永与向某星面商合作事项，然后一起到零陵区了解朝阳大道工程情况。唐某回到深圳后，打电话告知向某星，称罗某华已经同意参与朝阳大道的投标，并委托自己全权在永州负责投资事宜。2016年1月9日，唐某到向某星家中商谈投标事宜，称罗某华要求自己与向某星准备一个标，罗某华准备两个标，一起竞标。唐某与向某星协商共同出资80万元参与投标，其中向某星出资50万元（包括之前向某转账的15万元），唐某出资30万元。当日，向某星从向某桥、魏某军处各融资10万元，然后将20万元现金交给唐某，唐某写给向某星一张50万元的借条。借条注明该50万元是用于零陵区朝阳大道招标的保证金，同时注明保证金为80万元，唐某投资30万元。向某星与唐某商量好，待唐某在深圳找到合作的企业后再将80万元保证金交到零陵区政府指定的账户。2016年1月15日，在唐某催促下，向某星又将余款15万元通过其尾号为6136的银行账号转账至唐某尾号为0707的建设银行账号。唐某收到向某星50万元款项后，并未挂靠有关公司报名参加朝阳大道工程的竞标，而是将该款用于个人开支。向某星得知唐某未参与竞标后，多次向唐某索款未果。另查明，被告人唐某与被害人向某星的儿媳即向某的妻子系表兄妹关系。2013年上半年，向某与唐某有合伙参股关系。2015年11月12日，有10万元从唐某尾号为0707的建设银行账号转账至向某尾号为3186的银行账号，次日有5万元从向某尾号为3186的银行账号转账至唐某尾号为0707的建设银行账号，上述资金来往分别通过建行深圳分营442000034、营运管理部442000800网点进行操作。证明案件事实的证据有：1、户籍资料，证明唐某的个人身份情况。2、银行交易记录、转账凭条，证明向某于2015年10月13日、14日通过其尾号为3442的建设银行账号分别转账10万元、2.5万元、2万元至唐某尾号为0707的建设银行账号，同月16日要高中同学杨某通过尾号为2503的银行账号转账5000元至唐某尾号为0707的建设银行账号。向某星于2016年1月15日通过其尾号为6136的银行账号转账15万元至唐某尾号为0707的建设银行账号。2015年11月12日唐某尾号为0707的建设银行账号转账10万元至向某尾号为3186的银行账号，次日向某尾号为3186的银行账号又转账5万元至唐某尾号为0707的建设银行账号，该2笔资金分别通过建行深圳分营442000034、营运管理部442000800网点进行操作交易。3、名片，证明罗某华为粤深公司总裁。4、唐某出具的借条，证明2016年1月9日，唐某从向某星处借款50万元作为零陵区朝阳大道市政工程的招标保证金。借条上注明保证金为80万元，唐某投资30万元，向某星借款50万元给唐某。5、魏某军出具的借条，证明魏某军于2016年1月6日至8日向周某国、蒋某军、魏某波、魏某峰分别借款2万元、2万元、3万元、3万元，共计10万元。6、永州零陵城建投资有限公司出具的关于零陵区朝阳大道施工总项目参与竞标的企业、单位、个人名单及相关资料，证明唐某、罗某华以及粤深公司均没有参与零陵区朝阳大道施工总项目的竞标。7、粤深公司企业档案材料、深圳市林外林园林工程有限公司资料、深圳市世房环境建设（集团）有限公司工程资料，证明粤深公司、林外林园林工程有限公司、世房环境建设（集团）有限公司的相关情况。8、证人邓某梅的证言，证明她知道儿子唐某与向某星合伙做工程，唐某写了张借条给向某星，但不知道唐某拿了向某星多少钱。2014年下半年，她将自己的3张银行卡给唐某使用。9、证人尹某强的证言，证明他与向某星一起到江永见唐某和一个深圳的罗老板。唐某和罗老板提出愿意出资做零陵区朝阳大道的工程，等工程搞完后给他们管理费，但要他和向某星出50万元。他认为不靠谱，叫向某星小心点。后向某星说被唐某以朝阳大道工程骗了几十万元钱。10、证人向某桥的证言，证明他们想通过唐某以及唐某引荐的罗老板做零陵区朝阳大道工程，商量由向某星出50万元（包括向某星之前拿给唐某的15万元），唐某出30万元用于竞标。因向某星资金不够，他和魏某军各拿10万元现金，在向某星家将20万元现金交给唐某，唐某写了张向向某星借款50万元用于零陵区朝阳大道工程招标的借条。过了几天，唐某多次打电话给向某星，说已经找到挂靠的公司，该公司催着要交钱，向某星又通过银行转账15万元给唐某。唐某拿到钱后并没有用于朝阳大道工程的招标。他是做工程的，家里一般都放着一二十万元现金。那天他弟弟向某星告诉他说要和唐某急着去准备零陵朝阳大道的招标，唐某急着要钱，因此他没有多想直接从家里拿了10万元现金交给唐某。11、证人魏某军的证言，证明向某桥和向某星跟唐某合伙准备做零陵区朝阳大道的工程。因他一直都跟着向某桥做事，就拿了10万元到向某星家，看到向某桥把钱给了唐某，自己也将10万元给了唐某，唐某写了张借条给向某星，称借50万元用于零陵区朝阳大道工程招标。他拿给唐某的10万元是向亲戚借的，其中向堂哥魏某峰、魏某波各借3万元，向表哥周某国以及朋友蒋某军各借2万元。12、证人向某的证言，证明唐某系他妻子的表哥。2015年，他父亲向某星跟唐某合伙做零陵区朝阳大道工程，他按向某星要求于2015年10月13日、14日分3次通过尾号为3442建行卡先后转了10万元、2万元、2.5万元到唐某的账号。同月16日他要高中同学杨某转了5千元给唐某。他不知道唐某转账10万元到他的一张尾号为3186的银行卡里。有一次唐某找到他要了一张银行卡，他将尾号为3186的卡及密码给了唐某。他将该卡给了唐某后，才有10万元转到该卡里。13、证人邓某梅的证言，证明2015年春节前的一天，向某星、唐某及一位深圳的老板到她家商量合伙做零陵区的一个工程。过了一段时间，向某星对她说唐某拿了向某星的钱没有还，还写了50万元借条。唐某母亲就打电话给唐某，唐某说向某星给自己打了15万元钱。14、证人唐某祥的证言，证明2015年春节前，向某星带了几个人从零陵来江永，唐某也带了几个人从深圳来江永。向某星、唐某等人一起商量零陵区一个工程的事。过了几个月，向某星带了几个人到他妻妹家催唐某还钱。他听说唐某欠了向某星30万元钱。15、被害人向某星的陈述，证明因零陵区朝阳大道工程竞标，他被唐某骗了共50万元钱。2015年10月13日，他通过儿子向某银行账户转账给唐某15万元；2016年1月9日，唐某在零陵跟他协商凑钱招标的事情时，他从向某桥、魏某军处分别拿了10万元现金交给唐某。同年1月15日他转账15万元到唐某的银行卡。唐某出具50万元借条，借条上注明该50万元用于零陵区朝阳大道招标保证金。整个招标需要80万元，他出50万元，唐某出30万元，但唐某并没有出钱。16、被告人唐某的供述与辩解，证明他与向某星合伙竞标零陵区朝阳大道工程，一起出80万元保证金，向某星出50万元。他写给向某星一张50万元的借条。17、电子数据短信记录，证明向某星通过短信与唐某及唐某的母亲联系向唐某追款的情况。二、唐某诈骗秦某韬77万元的事实2015年7月下旬，被告人唐某找到被害人秦某韬，称其准备承包深圳市海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）的一个土石方工程，邀请秦某韬合伙投资。秦某韬答应后，于同月24日通过其尾号为7223的平安银行账号转账50万元投资款到唐某尾号为0707的建设银行账号。次日，唐某与秦某韬签订一份合作协议。几天后，唐某明知其未与海大集团签订土石方工程，仍欺骗秦某韬称海大集团的土石方工程被自己和其他合伙人取得了，要另找工程再与秦某韬合作。同年8月1日，唐某与秦某韬签订一份工程合作协议，约定由唐某、宋某、秦某韬每人出资100万元，以深圳市四海兄弟工程有限公司（以下简称四海兄弟公司）的名义共同承包位于东莞市谢岗镇的粤海装备技术产业园的土石方工程。协议签订后，秦某韬于同年8-9月期间，采取银行转账等方式分多次给了唐某30万元投资款。后经唐某与秦某韬协商，秦某韬投资款改为77万元。唐某明知其参股的四海兄弟公司及本人没有获得粤海装备技术产业园的土石方工程，在收到秦某韬77万元投资款后，更换手机号码，躲避秦某韬追款。2016年3月9日，注册资金为2000万元的四海兄弟公司的全部股权被以3元钱的价格转让给其他公司。另查明，唐某与秦某韬系认识多年的朋友。2015年7月24日，秦某韬转账50万元给唐某后，唐某于当日17时14分44秒通过其尾号为7611的招商银行账号转账5万元给林某枝尾号为2704的工商银行账号。2016年3月25日，唐某尾号为7898的建设银行账号转账1.4万元给秦某韬尾号为7223的银行账号。唐某系四海兄弟公司股东，出资480万元，占24%的股权。还查明，2016年9月7日，被告人唐某在深圳市南山区被深圳湾派出所民警抓获归案。证明案件事实的证据有：1、粤海工程合作协议，证明2015年8月1日，宋某、唐某、秦某韬约定各出资100万元，以四海兄弟公司名义承包粤海装备技术产业园的土石方工程。2、抓获经过，证明唐某于2016年9月7日在深圳市南山区被深圳湾派出所民警抓获归案。3、银行交易记录，证明2015年7月24日、9月12日秦某韬尾号为7223的平安银行账号分别转账50万元、10万元至唐某尾号为0707的建设银行账号；同年8月7日秦某韬通过宁某帮尾号为7116的银行账号分2次共转账8万元至唐某持有的户名为邓某梅尾号为5788的银行账号；同年7月24日17时14分44秒唐某尾号为7611的招商银行账号转账5万元至林某枝尾号为2704的工商银行账号。2016年3月25日，唐某尾号为7898的建设银行账号转账1.4万元至秦某韬尾号为7223的银行账号。4、政府信息公开资料，证明四海兄弟公司于2014年12月1日成立，注册资金2000万元，股东为唐某、宋某、罗某星，唐某出资480万元占24%的股权。2016年3月9日该公司全部股权以3元的价格转让给嘉德财富集团资产管理有限公司。5、证人莫某胜的证言，证明他是谢岗镇政府城建办工作人员，主要负责谢岗镇城市建设等审批工作。该镇有一个粤海装备技术产业园。曾经有一名叫唐某的男子和一名姓秦的男子到他办公室谈粤海工程一事，后唐某单独找他，说想做该工程的土石方工程，他给了一份合同草案让唐某带回去研究，之后就没有了下文。他们没有与唐某签订任何有关粤海土石方工程的协议。6、证人于某锋的证言,证明他是海大集团项目工程负责人。海大集团没有与四海兄弟公司就该工程签订过土石方工程协议。他不认识唐某、宋某等人。7、被害人秦某韬的陈述，证明他妻子与唐某是认识多年的朋友。2015年7月下旬，唐某邀请他投资50万元承包海大集团的一个土石方工程，他于同月24日将50万元转账给唐某。同月31日，唐某称海大集团的土石方工程被其及其合伙人做了，要另找工程给他做。同年8月1日，唐某与他签订一份粤海工程合作协议，他与唐某、宋某每人投资100万元以四海兄弟公司的名义共同承包粤海装备技术产业园的土石方工程。协议签订后，他采取银行转账等方式分多次给唐某共30万元。在做海大集团土石方工程前，唐某曾跟他一起到广州找一名叫林某枝的人，准备从林某枝处获得土石方工程。当时他转了50万元给唐某，唐某转了5万元给林某枝作为工程保证金。后他没有去做该工程，就要林某枝退还5万元保证金，但林某枝不愿退。他花费2万元钱请人将5万元保证金收了回来，并与唐某协商他给唐某的80万元减掉3万元，还有77万元。他投资77万元后，迟迟不见唐某说的工程动工。同年10月，他亲自与唐某到东莞市谢岗镇城建办了解粤海工程的进展，城建办主任对唐某说这个工程很多人都要做。从谢岗镇回来后，他感觉唐某可能在骗他，开始向唐某了解工程情况及相关合同，但唐某一直拖延不给他看合同并说在办手续。他要求唐某退钱或者将投资款交给自己管理，唐某仍说在找关系办手续。2016年8月17日，他打唐某电话，发现唐某手机号码已经是空号。同年9月26日，他发现四海兄弟公司以及唐某都没有承包粤海装备技术产业园的土石方工程。2016年春节前，他还借了2000元钱给唐某，之前还帮唐某垫付了1000元泥尾票。2015年8月，他帮唐某借了20万元钱，期限为两个月，利息为10,000元，后唐某通过银行转了14,000元给他，用于归还利息。8、被告人唐某的供述与辩解，证明秦某韬共给了他80万元，案发前共欠秦某韬77万元。9、辨认笔录,东莞市谢岗镇政府城建办工作人员莫某胜、被害人秦某韬均辨认出唐某。本院认为，上诉人（原审被告人）唐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。唐某提出“向某转账给我的15万元钱是我向向某的借款，不是向某星交来的定金，我也没有收到向某星20万元现金，没有诈骗向某星50万元钱”的理由。经查，向某转账给唐某的15万元钱，除上诉人供述外，没有任何证据证明系借款，本案其他证据足以证明该款项系上诉人诈骗向某星款项；向某星从向某桥、魏某军处筹集20万元现金给唐某作为工程招标保证金，唐某共诈骗向某星50万元的事实有证人证言、被害人陈述、借条等证据证实，证据确实、充分，足以认定。故前述上诉理由不能成立，本院不予采纳。唐某提出“我向秦某韬借款80万元，属于民间借贷关系，转账到林某枝账户的5万元及秦某韬账户的1.4万元是利息”的理由。经查，唐某虚构做土石方工程的事实，假借与秦某韬签订工程合作协议，骗取秦某韬77万元投资款，有银行交易记录、被害人的陈述、唐某的供述、工程合作协议、股权转让信息，证人证言，辨认笔录等证据证明，并形成完整的证据链，足以证明，其行为符合诈骗罪的构成要件；上诉人辩称系借款，无任何证据证明。故前述上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款，第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  高和平审 判 员  黄校军代理审判员  黄源芳二〇一七年十二月二十六日书 记 员  郑 琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。