四川省泸州市江阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0502刑初287号公诉机关泸州市江阳区人民检察院。被告人李泽高，男，1975年7月27日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，小学文化，无业，现住四川省宜宾市南溪区，户籍地址四川省宜宾市南溪区。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年10月28日被该局取保候审，同年11月21日被监视居住，2017年7月7日被继续监视居住。辩护人李兵，四川中恰律师事务所律师。被告人刘常勇，男，1967年12月3日出生于四川省叙永县，汉族，中专文化，无业，住四川省叙永县。因本案于2016年8月21日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，同年12月2日被监视居住，2017年7月7日被继续监视居住。辩护人李泳，四川鼎正律师事务所律师。被告人李泽高、刘常勇合同诈骗罪一案，由泸州市江阳区人民检察院于2017年7月7日以泸江检公刑诉（2017）277号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员刘森出庭支持公诉，被告人李泽高、刘常勇以及辩护人李兵、李泳到庭参加诉讼。期间，经泸州市江阳区人民检察院申请，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。泸州市江阳区人民检察院指控：2013年5月16日，被告人李泽高与泸州太昌建筑安装工程有限公司签订《泸州市张坝渔仔溪国际社区HR2.1、2、9、10、11、12#楼工程项目风险管理协议》，并进场施工管理。2013年9月9日，被告人李泽高因资金严重短缺无法继续履行该协议，经被告人李泽高主动提出申请解除协议，泸州太昌建筑安装工程有限公司解除了与被告人李泽高签订的张坝渔仔溪修建项目风险承包协议。2013年9月29日，被告人李泽高正式退出该工程项目。2013年9月30日，被告人李泽高在泸州市江阳区大山坪将该工程项目的防雷、排水工程发包给被害人唐某1，并与被害人唐某1签订一份《安装施工合同》，骗取被害人唐某1工程保证金人民币30万元。2015年4月17日，被告人李泽高用一份虚假的《宜宾龙源府邸工程施工合同》骗取刘常勇的信任后，与刘常勇在宜宾市南溪区签订一份虚假宜宾成中集团“龙源府邸”工程《建设工程施工劳务分包合同》，骗取刘常勇保证金人民币50万元。刘常勇分别于2015年4月21日、22日，在泸州将该合同劳务分包给韩某、何某2，收取二人保证金35万元，随即刘常勇到宜宾市南溪区工商银行将35万元保证金中的34.5万元元转给李泽高，并帮李泽高偿还15.5万元债务。2015年7月，被告人刘常勇在明知与李泽高签订的合同已无法履行的情况下，于2015年8月15日在泸州市江阳区与被害人陈某1签订了一份《建筑工程辅材外架及外架做工和土木劳务承包合同》，骗取被害人陈某1保证金人民币9万元。为证明上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人李泽高、刘常勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，李泽高诈骗他人财物80万元，犯罪数额巨大，刘常勇诈骗他人财物9万元，犯罪数额较大，其行为均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人李泽高、刘常勇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人李兵的辩护意见是：李泽高不具有非法占有为目的，不构成合同诈骗罪。辩护人李泳的辩护意见是：刘常勇犯合同诈骗罪证据不足，已退赔被害人9万元并取得谅解。经审理查明：2013年5月16日，被告人李泽高与泸州太昌建筑安装工程有限公司签订《泸州市张坝渔仔溪国际社区HR2.1、2、9、10、11、12#楼工程项目风险管理协议》，并进场施工管理。2013年9月9日，被告人李泽高因资金严重短缺无法继续履行该协议并主动提出申请解除协议，泸州太昌建筑安装工程有限公司于同日解除了与李泽高签订的张坝渔仔溪修建项目风险承包协议。2013年9月29日，泸州太昌建筑安装工程有限公司将该工程发包他人施工，被告人李泽高正式退出该工程项目。2013年9月30日，被告人李泽高在泸州市江阳区大山坪将该工程项目的防雷、排水工程发包给被害人唐某1，并与被害人唐某1签订一份《安装施工合同》，骗取被害人唐某1工程保证金人民币30万元。2015年4月17日，被告人李泽高谎称取得宜宾“龙源府邸”工程项目，并用一份自己伪造的《宜宾龙源府邸工程施工合同》骗取刘常勇的信任后，与刘常勇在宜宾市南溪区签订“龙源府邸”工程《建设工程施工劳务分包合同》，骗取刘常勇保证金人民币50万元。2015年7月，被告人李泽高告知刘常勇“龙源府邸”工程《建设工程施工劳务分包合同》已无法履行。同年8月15日，被告人刘常勇在明知与李泽高签订的合同已无法履行的情况下，在泸州市江阳区被害人陈某1签订了一份《建筑工程辅材外架及外架做工和土木劳务承包合同》，骗取被害人陈某1保证金人民币9万元。另查明，被告人李泽高于2016年9月29日被公安民警抓获归案，被告人刘常勇于2016年8月16日被公安民警抓获归案。被告人李泽高已退还被害人唐某15万元，并取得书面谅解，已退还刘常勇32万元，并取得书面谅解。被告人刘常勇已退还被害人陈某19万元，并取得书面谅解。上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，拘留证，取保候审决定书，户籍证明，抓获经过，归案说明，羁押证明，接受证据材料清单，泸州太昌建筑安装工程有限公司情况说明，印章，工程合同，收条，借条，银行业务凭证，泸州太昌建筑安装工程有限公司股东及董事会决议，李泽高申请书、承诺书，证人张某、李某1、朱某、王某、李某2、何某1、程某、顾某、唐某2、陈某3、何某2、韩某的证言，被害人唐某1、陈某2的陈述，被告人李泽高、刘常勇的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李泽高、刘常勇以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，李泽高犯罪数额巨大，刘常勇犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李泽高、刘常勇犯合同诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。李泽高的辩护提出李泽高不具有非法占有为目的的辩护意见，与已查明事实不符，本院不予采纳。刘常勇的辩护人提出刘常勇已退赔被害人并取得谅解的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳，其他辩护意见与在案证据不符，本院不予采纳。被告人李泽高、刘常勇归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后被告人李泽高退还被害人部分赃款，刘常勇已退赔被害人全部赃款，且均取得书面谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人李泽高、刘常勇的犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院决定对二被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人李泽高犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；二、被告人刘常勇犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币8000元；三、被告人李泽高应继续退赔被害人唐某1250000元，应继续退赔刘常勇180000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 泸审 判 员  梅 益人民陪审员  周守金二〇一七年十二月二十二日书 记 员  黄 超附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。