广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1302刑初1234号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人谭某，因涉嫌诈骗罪，于2017年3月3日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留；经惠州市惠城区人民检察院批准，于2017年4月8日被惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人钟泉先，系广东辰科律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2017年9月26日以惠城检公诉刑诉〔2017〕1239号起诉书，指控被告人谭某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员黄硕出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人钟泉先到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：2014年2月份，被告人谭某通过微信认识被害人黄某，谎称其在龙门县有一块空地为其所有，欲与被害人黄某共同开发,后谭某假扮银行行长等角色与被害人黄某联系获取被害人黄某信任，以办理土地开发手续跟银行等部门申请贷款需要疏通关系为由诈骗被害人黄某的财物，自2014年9月开始到2015年12月期间，被害人黄某通过其在农商银行、建设银行、工商银行的三个账户以银行卡转账方式转给被告人谭某共计人民币356000元。案发后，被告人谭某归还110000元现金给被害人黄某。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谭某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，价值人民币356000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。被告人谭某对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。辩护人辩称：一、被告人谭某归案后主动坦白，并深刻反省自己所犯罪行；二、被告人谭某归案后积极退赔被害人的经济损失，并在侦查阶段已取得被害人的书面谅解；三、被告人谭某开庭时当庭认罪，有悔罪表现；四、被告人谭某作为单亲母亲，其两个年幼小孩（女儿谭某某，7岁，儿子谭某某，4岁）需其负责抚养，被监禁后其两个年幼的小孩处于“双失”状态，对小孩的身心健康及成长将带来巨大且无法愈合的永久伤害；五、被告人谭某在羁押期间由于身体疾病原因被送往广东武警医院抢救治疗达1个月时间之久，鉴于其目前的身体状况，不宜长期羁押。综合被告人谭某多项法定减轻、从轻情节，建议合议庭对被告人谭某判处刑罚时适用缓刑。经审理查明：2014年2月份，被告人谭某通过微信认识被害人黄某，谎称其在龙门县有一块空地为其所有，欲与被害人黄某共同开发,后谭某假扮银行行长等角色与被害人黄某联系获取被害人黄某信任，以办理土地开发手续跟银行等部门申请贷款需要疏通关系为由诈骗被害人黄某的财物，自2014年9月开始到2015年12月期间，被害人黄某通过其在农商银行、建设银行、工商银行的三个账户以银行卡转账方式转给被告人谭某共计人民币356000元。案发后，被告人谭某归还110000元现金给被害人黄某，并得到被害人谅解。另查明：被告人谭某是单亲母亲，独自抚养两个未成年小孩（女儿谭某晴，7岁，儿子谭某晨，4岁）；羁押期间因身体疾病被送往广东武警医院抢救治疗近1个月时间。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人黄某陈述，2014年2月份，我通过一名叫“阿某”的人认识了一个叫谭某（微信号×××）的女子，认识后，我们常在微信上聊天，谭某说她在惠州龙门县有块地（自称是她父亲过世后在遗嘱上写着留给她的），这块地有102亩，但这块地暂时没有手续，谭某说她去找人办理相关的证件后就跟我共同开发这块地，我说好。2014年6月份上旬的时候，谭某叫我借7000元人民币给她还信用卡钱，我通过柜员机存了7000元人民币到谭某的建设银行账户（62×××56，开户人谭某）上；2014年7月份的时候，谭某说要从河源龙川过去惠州龙门县，但没有路费，叫我借1300元人民币给她，我就在柜员机存了1300元人民币到谭某的建设银行卡上；谭某在微信上说在惠州龙门县有个在邮政银行做行长的朋友，姓刘，说刘行长能帮她办理土地的贷款问题和出来土地使用权限证的问题，因谭某在微信上留了我的电话号码给刘行长，刘行长有天打电话给我，说谭某在位于龙门这块地能贷款到几百万元人民币，还说龙门县的房子很好卖，包挣钱之类的，还说过她认识龙门国土局局长，跟他关系很好，不是一般朋友的关系，说能通过他帮谭某办理土地使用权限证的问题，刘行长说要拿3万元人民币给她的主任，作为贷款成功的红包，因谭某说没有钱，说好该土地我们共同开发，所以我就转了3万元人民币到谭某的账户上；2014年10月22日，我按刘行长提供的银行账户（建设银行账户62×××88），刘行长说对方账户的名字叫刘某锋（后来我打出银行流水清单后发现真实户名叫廖某锋）。2014年10月份至2015年12月的时候，谭某和刘行长以各种理由叫我转账过去（都是转账到谭某名下的银行卡），如刘行长2万元人民币的红包，贷款500万元人民币利息7厘就35000元人民币，谭某称银行让她的账户上要有流动资金，我又给她转了7万元人民币，办理土地使用证要35000元人民币，龙门国土局局长要2万元人民币红包（处理土地权限证），关于贷款报建和审批要5万元人民币，谭某有时候说没有钱生活、和她女儿要去夏令营等生活开销我转账了10多万元人民币给谭某，刘行长也打过电话给我说银行要1万元人民币红包，说给了1万元人民币就能立刻放款（但是没有放款）。2015年10月份的时候，刘行长和谭某说惠州龙门县那边的邮政银行贷款办理不了，被退了下来，刘行长说她有个朋友在惠州市工商银行做行长叫“钟某某”，我收到手机号码为137××××7827的短信，内容是：我是钟某平，我敢收你的钱就敢把事情办好，大家遵守游戏规则。2015年10月至2016年1月份这段期间，“钟某某”和刘行长再次以各种理由又叫我转钱，刘行长说要请领导吃饭我就转了4000元人民币（分了两次转，每次2000元人民币）、刘行长说请信贷部门的人吃饭我就转了3800元人民币、刘行长说“钟某平”要25000元人民币给他们那的信贷部门，还有其他费用我就记不清楚了，这段期间我转了8至9万元人民币到一个叫谭某某的工商银行账户（62×××02，刘行长说自己叫刘喆夷，后来我打出流水清单才发现叫谭某）。其实我没见过谭某，我和她都是通过手机联系的，我也没有见过刘行长、钟某某、廖某某，我都是通过手机跟他们联系的。谭某所说的那块地位于惠州市龙门县一楼盘后门对面，我于2016年11月份的时候去看过，发现有一半的面积正在建幼儿园，已经在施工，另外一半的地有很多村民在种菜，我去龙门县邮政储蓄银行查实过，银行的信贷主任称谭某并没有在这里办理任何贷款的业务，我也去过惠州市龙门县国土局了解到，谭某在惠州龙门县名下是没有土地的；而且我在惠城区工商银行分行了解到，惠城区的工商银行没有一个叫“钟某某”的人，但龙门县的工商银行确实有这个人，但是他称根本不认识谭某，也不是她的同学，我就知道自己被骗，即刻到公安机关报案。我共被诈骗了50多万元人民币，有354800元人民币我可以提供银行流水清单，还有10多万元人民币我提供不了。3、证人证言：①证人谭某证言，2016年2月份，妹妹谭某打电话给我，让我借一张中国工商银行卡（账号62×××02，户名是我本人的名字）给她，谭某说她自己没有工商银行卡，还说有人要转钱给她，借我的工商银行卡去用，没多久谭某就过来龙门找我，我就借给她了。过了没多久，我借给谭某的工商银行卡有钱到账，有两次一千多元，一次两万元，我的手机收到到账信息，我也没去问谭某这钱是怎么来的。大约2016年8月份时，谭某就把工商银行卡还给我了。②证人赖某证言，我和谭某是男女朋友关系，谭某自称说她是在龙门某地产上班，但我从来没有在家里看到过她的工作制服、证件及其他相关资料，她也没带我去过她上班的地方看过。谭某自称有辆别克小车，见过她开过几次，但她平常使用较频繁的是一辆白色逍客小车，是她弟弟的。4、被害人提供的账户明细查询、借记卡账户历史明细清单、个人活期明细结果，证明其先后转账不等的金额款项到谭某的建设银行账户（账号为62×××56）；谭某的工商银行账户（账号62×××02；钟某敏的邮政储蓄银行账户（卡号62×××27）。微信聊天记录截图，证明谭某以共同开发土地为由先后多次让其转钱给她的过程。5、谅解书、收条，证明被害人黄某已收到谭某家属退回的11万元现金，考虑到谭某有两个年幼的小孩需其抚养，其本人愿意对谭某予以谅解，请求相关司法部门对谭某从轻或减轻判处。6、龙门县龙城街道东郊场社区居民委员会出具的证明，证明谭某育有一女儿谭某某，7岁，一儿子谭某某4岁，现属单亲家庭，其子女均由其独自抚养。母亲年老多病，无法照顾抚养两个小孩，家庭生活困难。7、银行流水，经被告人谭某辨认及签供，其的建设银行账户（账号为62×××56）收取被害人黄某转账不等款项的记录。8、到案经过及情况说明，证明公安人员抓获被告人谭某的情况及其不具有自首、立功表现的情节；情况说明，证明被告人谭某在惠州市看守所羁押期间，因病于2017年6月19日送往广州武警医院治疗。9、户籍材料，证明被告人谭某的年龄、家庭住址等基本情况。10、被告人谭某在公安、检察的供述能与上述证据相互印证。本院认为，被告人谭某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人款项356000元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护律师提出“谭某有坦白情节，积极退赃并得到被害人谅解；且其有六旬老母亲，还是需抚养两个年幼小孩的单亲母亲，建议从轻处罚，并处缓刑”的辩解，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人归案后能如实供述，虽部分退赃，但被害人念其是独自抚养两个未成年小孩的单亲母亲，出具了谅解书，表示谅解谭某的行为；此外，被告人上有六旬老母亲，其本人羁押期间因疾病又被送广州武警医院治疗一月有余；庭审时当庭认罪，有悔罪表现。综合被告人的犯罪情节、悔罪态度及社会危害性，以及其本人的家庭情况和身体状况，根据“宽严相济”的刑事政策，量刑时予以从轻处罚，并适用缓刑，给其改过自新的机会，更有利于其两个未成年小孩的健康成长及和诣社会构建。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、继续追缴被告人谭某的违法所得，退赔给被害人黄某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹玉娟审 判 员  蓝诗祥人民陪审员  邓兆新二〇一七年十二月十二日书 记 员  胡瑞洋附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。