广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0503刑初150号公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。被告人林辉，男，1981年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地和住所地北海市海城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月27日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。被告人郭骏华，男，1979年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地北海市海城区，住所地北海市海城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月27日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。辩护人ＸＸＸ，广西海城律师事务所律师。被告人高小波，男，1981年9月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地北海市银海区，住所地北海市海城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月23日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。被告人刘贵世，男，1991年2月28日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地和住所地北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月28日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。被告人卢宇恒，男，1994年4月8日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地和住所地北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月28日变���为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。被告人黄晓华，男，1997年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍地和住所地广西防城港市防城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月30日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。被告人黄宗久，男，1997年6月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广西钦州市钦北区，住所地广西东兴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月30日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。被告人陈力，男，1993年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广���东兴市，住所地广西东兴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2017年6月30日变更为取保候审，后于2017年10月12日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2017〕157号起诉书指控被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力犯开设赌场罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力及被告人郭骏华的辩护人ＸＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。北海市银海区人民检察院指控：被告人林辉、郭骏华及何���（绰号“万头”，在逃）于2016年1月至12月，在北海市银海区森海豪庭小区及海城区万家兴小区、中房小区、华杰春秋源小区、华通公寓等处相继租用房屋，配备电脑、手机、银行卡等作案工具，通过计算机互联网，先后建立“环球旅游交流1.6”、“环球旅游2.8”、“万某JND4.4香烟交流群”三个网络赌博QQ群，后又伙同被告人高小波及龙江明（在逃）等人另建立“百盛旅游交流1.6”、“唐门全天JND1.6”二个网络赌博QQ群供他人网上赌博。2017年1月，被告人林辉、郭骏华、高小波等人将所管理网络赌博工作室转移至广西东兴市后，在东兴市的辉达新天地2栋2单元405室、金源天鹅湖小��7栋1单元905和1栋1单元505房，利用上述QQ群赌博网站并接受他人投注赌博。其中，由林辉、郭骏华负责对五个赌博网站的管理并按股份获取赢利，高小波负责对“百盛旅游交流1.6”QQ群赌博网站的管理并按股份获取赢利，被告人刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力等人分别负责“唐门全天JND1.6”和“万某JND4.4香烟交流群”的QQ群赌博网站中的客服管理、资金收付转账、账目汇总等工作，从中领取工资并按股份获取赢利。2017年5月14日，该网络赌博集团被公安机关当场查获，网络赌博所涉案的金额为人民币7658776元。案发后，林辉、郭骏华、高小波的家属分别代为退出违法所得300000元；刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力的家属分别代为退出违法所得30000元。对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力以营利为目的，建立赌博网站并接受他人投注赌博，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在开设赌场犯罪活动中，被告人林辉、郭骏华、高小波起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力归案后如实供述自己的罪行，依法可酌情从轻处罚；且案发后八被告人的家属主动代其退出违法所得，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，均请求从轻处罚。被告人郭骏华的辩护人ＸＸＸ对公诉机关指控被告人郭骏华犯开设赌场罪的罪名没有异议。但提出：1.银行卡中的交易流水金额包括赌客投注金额和赌场赢取的金额，如果以此认定为涉案赌资数额属于重复计算；2.被告人郭骏华在本案中只有出资行为，未参与对赌场的日常管理；被告人郭骏华归案后如实供述其犯罪行为，其家属主动代其退出违法所得30万元，悔罪表现较好，依法可从轻处罚；赌场开设时间较短，涉案金额较少，社会危害性较小，建议对被告人郭���华判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。案件审理过程中，被告人林辉、郭骏华的家属分别代其缴纳罚金15万元，被告人高小波的家属代其缴纳罚金12万元，被告人刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力的家属分别代其缴纳罚金3万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.物证：手机九台；2、受案登记表、抓获经过、提取笔录、工作账户交易记录统计表、分红记录表、户籍信息等书证；3.被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力的供述与辩解；4.证人林某、黄某1、卢某、刘某、陈某、谢某、冯某、黄某2的证言；5.勘验、检查、辨认笔录；6.现场抓获视频、电子数据等。针对被告人郭骏华的辩护人ＸＸＸ律师提出的辩护意见，本院评判如下：1.关于辩护人提出的涉案赌资数额重复计算的问题。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资……”的规定，公诉机关指控涉案赌资数额为7658776元，有交易记录统计表、银行流水、各被告人的供述等证据证实，本院予以支持。故辩护人的上述意见本院不予采纳。2.关于辩护人提出的被告人郭骏华只是出资人，未参与赌场的日常管理；被告人归案后如实供述其犯罪行为，其家属主动代其退出违法所得30万元，请求从轻处罚，并建议适用缓刑的意见。经查与本案事实相符，鉴于被告人郭骏华主动认罪，坦白，且被告人郭骏华的家属已代其退出违法所得，并缴纳罚金，悔罪态度较好，对其适用缓刑不致产生社会危害性，故辩护人的上述意见，本院予以采纳。本院认为，被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站并接受他人投注赌博，赌资数额达到人民币7658776元，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力犯开设赌场罪罪名成立。八被告人伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织���是犯罪集团。被告人林辉、郭骏华、高小波出资设立赌博网站，并按股份参与赌博网站利润分成，违法所得数额均在3万元以上，在开设赌场犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力负责赌博网站的客服管理、资金收付转账等工作并领取工资，在开设赌场犯罪活动中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力归案后均能如实供述其犯罪行为，依法可从轻处罚。案发后，八被告人的家属主动代被告人退赃，并缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。根据八被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度，对其适用缓刑不致产生社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条���第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人林辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人郭骏华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人高小波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。四、被告人刘贵世犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。五、被告人卢宇恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。六、被告人黄晓华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。七、被告人黄宗久犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。八、被告人陈力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。九、随案移送的手机9台，予以没收，上缴国库。十、��告人林辉、郭骏华、高小波、刘贵世、卢宇恒、黄晓华、黄宗久、陈力退出的违法所得共计人民币一百零五万元及涉案财物：手提电脑1台、电脑主机6台、电脑3台、电脑台式一体机1台、手机21台，予以没收，上缴国库，由扣押机关北海市公安局银海分局依法处理。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。以上罚金均已缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘舒霞人民陪审员  吴宗富人民陪审员  黄向东二〇一七年十二月十二日书 记 员  麦思思