湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0103刑初600号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人王传喜，男，1985年1月25日出生。2013年4月2日因犯非法获取国家秘密罪、伪造公司印章罪被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年（缓刑考验期自2013年4月15日起至2015年4月14日止）。2015年9月28日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2015年11月4日因涉嫌诈骗罪经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2016）368号起诉书指控被告人王传喜犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法于2017年6月21日作出一审判决。被告人王传喜不服一审判决，上诉至长沙市中级人民法院。长沙市中级人民法院于2017年9月20日将该案发回重审。本院于2017年11月2日受理后，依法另行组成由审判员唐文东担任审判长，人民陪审员张金霞、刘海军参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员卿作英担任法庭记录。长沙市天心区人民检察院指派检察员李龙刚出庭支持公诉，被告人王传喜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：一、诈骗罪2014年2月，被告人王传喜在长沙市雨花区香樟路搭乘谭某某驾驶的出租车时认识谭某某，并通过交谈获悉谭某某想为女儿在银行找份正式工作。被告人王传喜遂谎称其在银行有关系，可以帮助谭某某女儿谭某至银行找工作。其间，被告人王传喜多次与谭某某联系，并索要谭某的个人简历。2014年4月24日，被告人王传喜谎称已帮谭某在湖南农村信用合作社找到工作约谭某某见面，与被害人谭某某签订《合同协议》，以帮忙找工作需要钱疏通关系为由，要求被害人谭某某支付人民币15万元（以下计算单位均为人民币）手续费（其中，首期支付7.5万元），并承诺2014年5月23日前信用社与谭某签订聘用合同。被害人谭某某信以为真，当即分2次将共计7.5万元支付给被告人王传喜。被告人王传喜收受后，并未用于疏通关系。在被害人谭某某多次催促问询进展情况下，被告人王传喜至本市天心区南门口指使制作假章的人刻制虚假的“湖南省农村信用社联合社人力资源部”、“湖南省农村信用社联合社合同专用章”印章及法定代表人赵某某、鉴证人张某某的印鉴，并加盖在其制作的虚假的湖南省农村信用社联合社《劳动合同书》上。2014年6月6日，被告人王传喜至本市天心区芙蓉南路湖南省农村信用社联合社楼下与被害人谭某某的女儿谭某见面，并让谭某在该份虚假的《劳动合同书》上签名。次日，被告人王传喜又骗得被害人谭某某5万元。2014年8月16日，被告人王传喜又以劳动合同已盖章生效为由骗得被害人谭某某2万元。因一直未得到上班通知的消息，被害人谭某某至湖南省农村信用社联合社询问时发现被骗后即报案。经湖南省农村信用社联合社证明，被告人王传喜和谭某、赵某某等3人均不是湖南省农村信用社联合社员工。经鉴定，被告人王传喜提供的《劳动合同书》上所加盖的“湖南省农村信用社联合社人力资源部”、“湖南省农村信用社联合社合同专用章”均系伪造印鉴。二、合同诈骗罪2013年10月11日，被告人王传喜注册成立湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司，担任公司的法定代表人，公司经营范围为工程管理、商务信息咨询、投资咨询、人力资源管理的咨询（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭行政许可证经营）。2015年4月至2015年9月，被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司等公司名义,谎称可以帮忙办理相关资质及证书或可以承揽建设工程，与被害单位或者被害人签订协议后，骗取他人财物，合计达275万元。具体犯罪事实分述如下：1、2015年4月，被告人王传喜经人介绍认识湖南省耒阳市欧阳海灌区水利水电工程有限公司员工刘某某，得知该公司需要办理水利水电工程施工总承包三级资质升二级资质、增项市政公用工程施工总承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、城市园林绿化三级资质。被告人王传喜承诺可以帮助被害单位湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司办理上述资质，并于2015年4月6日，以所经营的湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订协议，约定代办费用为40万元，自签订协议之日起至2015年7月底前负责将上述资质办好并确保拿到证书文本。2015年4月8日，被告人王传喜还以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订补充协议，约定湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司另支付外聘人员所需费用34万元。被告人王传喜先后骗取被害单位湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司支付的56万元费用后，在不具备办证代办资质条件下，并未将所收取的费用用于代办资质。在被害单位多次催促下被告人王传喜一直以各种理由敷衍和拖延，相关费用则予以挥霍。2、2015年6月，被告人王传喜听说有湖南的工程公司参与内蒙古京加公路竞标的信息后，决定虚构其承揽到该项目为由回内蒙古老家骗取其亲戚朋友钱财。被告人王传喜谎称能中标内蒙古京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目房建工程（NNFJ1）标段（第一标段）、（NNFJ3）标段（第三标段）之事告知其表哥于某某、其朋友晏某某、孔某某、葛某某等人，于某某、晏某某、孔某某、葛某某等人在查看被告人王传喜提供虚假的标书、工程材料后信以为真，被告人王传喜提出可以将工程发包给于某某、晏某某、孔某某、葛某某，但需交纳保证金。被告人王传喜在并未参与投标情况下，制作虚假的《中标通知书》，并冒用“湖南润泽项目管理有限公司”的名义分别与被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某签订《施工合同》，以将第一标段转包给被害人于某某、晏某某施工要交纳保证金的为由，骗取被害人于某某38万元、晏某某55万元；以将第三标段转包给被害人孔某某、葛某某施工要交纳保证金的为由，骗取被害人孔某某79万元、葛某某31万元（其中含好处费10万元）。2015年9月，被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某发现上述标段已有其他单位在施工后即报案。3、2015年7月，被告人王传喜经人介绍认识了湖南东富集团醴陵建设有限公司副总经理刘某1，承诺能帮助该公司办理评审公路专业中级工程师证书、水利水电中级工程师、机电工程师等，刘某1信以为真。2015年7月28日，被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南东富集团醴陵建设有限公司签订《职称委托协议》，先后骗取被害单位湖南东富集团醴陵建设有限公司16万元，已全部予以挥霍。2015年9月28日，被告人王传喜被公安民警抓获。该院认为：被告人王传喜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人数额巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王传喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，虚构或者冒用他人名义，骗取对方当事人数额特别巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王传喜兼犯数罪，且系在缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条。同时该院建议对被告人王传喜犯诈骗罪在有期徒刑四年至六年之间予以量刑，并处罚金；对被告人王传喜犯合同诈骗罪在十三年至十五年之间予以量刑，并处罚金；且撤销缓刑，数罪并罚。被告人王传喜当庭对公诉机关指控提出如下辩解意见，对诈骗罪的指控，认为其与被害人谭某某签订了合同和协议，应定性为合同诈骗罪，而非诈骗罪。对于合同诈骗罪的第1、3笔犯罪事实，其认为应当定性为合同纠纷，而不是合同诈骗；对于合同诈骗罪的第2笔，其提出孔某某和葛某某没有与自己签订合同，且自己退赔了被害人一部分钱，对诈骗金额有异议。经审理查明：2014年2月，被告人王传喜在长沙市雨花区香樟路搭乘谭某某驾驶的出租车时认识谭某某，并通过交谈获悉谭某某想为女儿在银行找份正式工作。被告人王传喜遂谎称其在银行有关系，可以帮助谭某某女儿谭某至银行找工作。其间，被告人王传喜多次与谭某某联系，并索要谭某的个人简历。2014年4月24日，被告人王传喜谎称已帮谭某在湖南农村信用合作社找到工作约谭某某见面，与被害人谭某某签订《合同协议》，以帮忙找工作需要钱疏通关系为由，要求被害人谭某某支付人民币15万元（以下计算单位均为人民币）手续费（其中，首期支付7.5万元），并承诺2014年5月23日前信用社与谭某签订聘用合同。被害人谭某某信以为真，当即分2次将共计7.5万元支付给被告人王传喜。被告人王传喜收受后，并未用于疏通关系。在被害人谭某某多次催促问询进展情况下，被告人王传喜至本市天心区南门口指使制作假章的人刻制虚假的“湖南省农村信用社联合社人力资源部”、“湖南省农村信用社联合社合同专用章”印章及法定代表人赵某某、鉴证人张某某的印鉴，并加盖在其制作的虚假的湖南省农村信用社联合社《劳动合同书》上。2014年6月6日，被告人王传喜至本市天心区芙蓉南路湖南省农村信用社联合社楼下与被害人谭某某的女儿谭某见面，并让谭某在该份虚假的《劳动合同书》上签名。次日，被告人王传喜又骗得被害人谭某某5万元。2014年8月16日，被告人王传喜又以劳动合同已盖章生效为由骗得被害人谭某某2万元。因一直未得到上班通知的消息，被害人谭某某至湖南省农村信用社联合社询问时发现被骗后即报案。经湖南省农村信用社联合社证明，被告人王传喜和谭某、赵某某等3人均不是湖南省农村信用社联合社员工。经鉴定，被告人王传喜提供的《劳动合同书》上所加盖的“湖南省农村信用社联合社人力资源部”、“湖南省农村信用社联合社合同专用章”均系伪造印鉴。2013年10月11日，被告人王传喜注册成立湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司，担任公司的法定代表人，公司经营范围为工程管理、商务信息咨询、投资咨询、人力资源管理的咨询（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭行政许可证经营）。2015年4月至2015年9月，被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司等公司名义,谎称可以帮忙办理相关资质及证书或可以承揽建设工程，与被害单位或者被害人签订协议后，骗取他人财物，合计达212万元。具体犯罪事实分述如下：1、2015年4月，被告人王传喜经人介绍认识湖南省耒阳市欧阳海灌区水利水电工程有限公司员工刘某某，得知该公司需要办理水利水电工程施工总承包三级资质升二级资质、增项市政公用工程施工总承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、城市园林绿化三级资质。被告人王传喜承诺可以帮助被害单位湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司办理上述资质，并于2015年4月6日，以所经营的湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订协议，约定代办费用为40万元，自签订协议之日起至2015年7月底前负责将上述资质办好并确保拿到证书文本。2015年4月8日，被告人王传喜还以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订补充协议，约定湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司另支付外聘人员所需费用34万元。被告人王传喜先后骗取被害单位湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司支付的56万元费用后，在不具备办证代办资质条件下，并未将所收取的费用用于代办资质。在被害单位多次催促下被告人王传喜一直以各种理由敷衍和拖延，相关费用则予以挥霍。2、2015年6月，被告人王传喜听说有湖南的工程公司参与内蒙古京加公路竞标的信息后，决定虚构其承揽到该项目为由回内蒙古老家骗取其亲戚朋友钱财。被告人王传喜谎称能中标内蒙古京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目房建工程（NNFJ1）标段（第一标段）、（NNFJ3）标段（第三标段）之事告知其表哥于某某、其朋友晏某某、孔某某、葛某某等人，于某某、晏某某、孔某某、葛某某等人在查看被告人王传喜提供虚假的标书、工程材料后信以为真，被告人王传喜提出可以将工程发包给于某某、晏某某、孔某某、葛某某，但需交纳保证金。被告人王传喜在并未参与投标情况下，制作虚假的《中标通知书》，并冒用“湖南润泽项目管理有限公司”的名义分别与被害人于某某、晏某某等人签订《施工合同》，以将第一标段转包给被害人于某某、晏某某施工；以将第三标段转包给被害人孔某某、葛某某施工。同时以上述施工需要交纳保证金的为由，骗取被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某共计人民币164万元。2015年9月20日被告人王传喜返还被害人晏某某7万元，2015年9月28日被告人王传喜返还被害人孔某某17万元。故被告人王传喜实际骗取被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某140万元。2015年9月，被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某发现上述标段已有其他单位在施工后即报案。3、2015年7月，被告人王传喜经人介绍认识了湖南东富集团醴陵建设有限公司副总经理刘某1，承诺能帮助该公司办理评审公路专业中级工程师证书、水利水电中级工程师、机电工程师等，刘某1信以为真。2015年7月28日，被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南东富集团醴陵建设有限公司签订《职称委托协议》，先后骗取被害单位湖南东富集团醴陵建设有限公司16万元，已全部予以挥霍。2015年9月28日，被告人王传喜被公安民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实:1、湖南省农村信用社联合社人力资源部的证明，证明赵某某、谭某、被告人王传喜三人不是湖南省农村信用社联合社员工的事实。2、收条，证明被告人王传喜分批次收到被害人谭某某14.5万元的事实。3、劳动合同书，证明被告人王传喜制作虚假的湖南省农村信用社联合社《劳动合同书》，并让被告人谭某某的女儿谭某在该份合同书上签字的事实。4、辨认笔录，证明被害人谭某某依法辨认出被告人王传喜系骗取其钱财的行为人的事实。5、被害人谭某某的陈述，证明2014年2月，被告人王传喜在长沙市雨花区香樟路搭乘谭某某驾驶的出租车时认识谭某某，并通过交谈获悉谭某某想为女儿在银行找份正式工作。被告人王传喜遂谎称其在银行有关系，可以帮助谭某某女儿谭某至银行找工作。2014年4月24日，被告人王传喜谎称已帮谭某在湖南农村信用合作社找到工作约谭某某见面，与被害人谭某某签订《合同协议》，以帮忙找工作需要钱疏通关系为由，骗取被害人谭某某钱财14.5万元的事实。6、证人谭某的证言，证明2014年6月6日，被告人王传喜至本市天心区芙蓉南路湖南省农村信用社联合社楼下与被害人谭某某的女儿谭某见面，并让谭某在被告人王传喜制作的虚假的《劳动合同书》上签名的事实。7、被告人王传喜的供述，证明被告人王传喜以帮助被害人谭某某的女儿在雨花区农村信用社联合社找工作为由，通过制作虚假的《劳动合同书》和印章骗取被害人谭某某钱财的事实。8、《协议书》，证明2015年4月6日，被告人王传喜以其经营的湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订协议，约定帮该公司办理相关资质的事实。9、收条、电汇凭证、银行流水单，证明被告人王传喜先后收受被害单位欧阳海灌区水利水电有限公司支付的56万元用于办理相关资质的费用的事实。10、指认照片，证明被害人黄某某依法指认作案现场的事实。11、辨认笔录，证明被害人黄某某依法辨认出被告人王传喜系对其实施合同诈骗的行为人的事实。12、被害人黄某某的陈述，黄某某系湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司法定代表人。证明被告人王传喜在不具备办证代办资质条件下，其所经营的公司与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订协议，约定帮该公司办理相关资质，并相继骗取被害人黄某某钱财56万元的事实。13、证人刘某某的证言，刘某某系湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司经理，证明2015年4月6日，被告人王传喜以其经营的湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南省欧阳海灌区水利水电有限公司签订协议，约定帮该公司办理相关资质，但实际上其所在公司并不具备办理上述资质的资格，相继骗取被害单位钱财的事实。14、《中标通知书》，证明被告人王传喜伪造该文书，称其中标了京加公路（G111）那吉屯至宁尔基段一级公路建设项目房建工程的事实。15、《施工合同》、委托书，证明被告人王传喜冒用“湖南润泽项目管理有限公司”的名义与被害人于某某、晏某某、孔某某、签订《施工合同》，以将第一标段转包给被害人于某某、晏某某施工；以将第三标段转包给被害人孔某某、葛某某施工的事实。16、收条、银行流水单，证明被告人王传喜相继骗取被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某钱财的事实。17、被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某的陈述，证明被告人王传喜谎称中标内蒙古京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目房建工程（NNFJ1）标段（第一标段）、（NNFJ3）标段（第三标段），可以将该项目转包给他们，通过与被害人签订施工合同骗取四被害人钱财的事实。18、职称委托协议，证明2015年7月28日，被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南东富集团醴陵建设有限公司签订《职称委托协议》，承诺能帮助该公司办理评审公路专业中级工程师证书、水利水电中级工程师、机电工程师等的事实。19、收条、银行流水单，证明被告人王传喜相继骗取被害人刘某126万元，2015年8月18日被告人王传喜转账10万元退回给被害人刘某1的公司。20、被害人刘某1的陈述，证明被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的名义与湖南东富集团醴陵建设有限公司签订《职称委托协议》，承诺能帮助该公司办理评审公路专业中级工程师证书、水利水电中级工程师、机电工程师，在骗取被害人刘某126万元后，一本证件都没有办理好，在刘某1的催促下，被告人王传喜退还给被害人刘某1的公司10万元。直至刘某1报案，被告人王传喜没有给该公司办理好一本证件的事实。21、传唤经过，证明2015年9月28日，被害人报警发现诈骗其钱财的被告人王传喜，公安机关抓获被告人王传喜的事实。22、被告人王传喜的供述和辩解，证明被告人王传喜虚构事实，进行诈骗和合同诈骗的时间、地点、经过、金额等事实。23、刑事判决书、执行通知书，证明被告人王传喜于2013年4月2日因犯非法获取秘密罪、伪造公司印章罪被判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年的事实。24、户籍资料，证明被告人王传喜已达到完全刑事责任年龄的事实。本院认为：被告人王传喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，虚构或者冒用他人名义，骗取对方当事人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关对被告人王传喜犯罪的指控成立，对其行为本院依法应予以惩处。被告人王传喜系在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人王传喜在法庭审理中对其基本的犯罪事实能如实交代，可以认定坦白情节，依法可以从轻处罚。关于被告人王传喜提出认为其与被害人谭某某的行为，应定性为合同诈骗罪，而非诈骗罪。本院认为，被告人王传喜与被害人谭某某签订了《合同协议》，并以帮助被害人女儿找工作需要钱疏通关系为由，骗取了被害人的财物。其诈骗行为是在合同签订、履行过程中产生的，符合合同诈骗罪的构成要件，被告人王传喜骗取谭某某的行为应当定性为合同诈骗罪,故此辩解意见本院予以采信。关于被告人王传喜提出对于公诉机关指控的合同诈骗罪的第1笔、第3笔犯罪事实，应当定性为合同纠纷，而不是合同诈骗的辩解意见，本院认为：1、从客观行为上看，被告人王传喜在合同签订、履行过程中有隐瞒真相的行为。具体理由如下：被告人王传喜成立的湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司经营范围仅仅包括工程管理、工程造价咨询、企业管理、商务信息咨询、投资咨询、人力资源管理的咨询（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭行政许可证经营）。被告人王传喜以湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司与上述两被害人签订合同的委托事项属于前置审批及人事资质评审的范畴，明显超出湖南贝德湘职工程管理咨询有限公司的经营许可范围。2、从主观方面上看，被告人王传喜有对被害人的财物有非法占有的目的。具体理由如下，被告人王传喜于2015年9月28日被抓获，上述第一笔犯罪事实合同履行期限至2015年9月30日，离合同履行期限仅两日时间；上述第3笔犯罪事实合同履行期限至2015年7月底，已过合同履行期限。被告人王传喜被抓获时均未履行上述合同；亦不能提交证据证明其为履行上述合同而进行了相应的、积极的工作；而其所得赃款至今亦未能退赔被害人，综合考虑被告人王传喜长时间占有被害人财物不还，且未实际履行合同约定，可认定其主观上具有非法占有的目的。故被告人王传喜在合同签订、履行过程中，主观上有非法占有他人财物的目的，其客观行为有隐瞒真相骗取被害人钱财行为，其行为应该认定为合同诈骗罪，故本院对被告人王传喜的此辩解意见不予采信。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项，第六十九条，第七十七条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王传喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元；撤销我院（2012）天刑初字第530号刑事判决书对被告人王传喜所宣告的缓刑；与原判有期徒刑一年零四个月并罚；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵六个月零六天，即自2015年9月28日起至2028年3月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人王传喜退赔被害人谭某某人民币十四万五千元；退赔被害人于某某、晏某某、孔某某、葛某某共计人民币一百四十万元；退赔被害单位湖南省耒阳市欧阳海灌区水利水电工程有限公司人民币五十六万元；退赔被害单位湖南东富集团醴陵建设有限公司十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  唐文东人民陪审员  张金霞人民陪审员  刘海军二〇一七年十二月二十六日书 记 员  卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。