山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋07刑终330号原公诉机关山西省平遥县人民检察院。上诉人（原审被告人）王智慧，女，1991年8月10日生，汉族，大专文化，山西省太原市杏花岭区居民，捕前住太原市杏花岭区。2016年9月7日被平遥县公安局决定刑事拘留并上网追逃。2016年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局执行刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人李素琴，山西丰汇律师事务所律师。平遥县人民法院审理平遥县人民检察院指控被告人王智慧犯诈骗罪，于2017年9月27日作出（2017）晋0728刑初27号刑事判决，被告人王智慧不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人），听取其他诉讼参与人的意见，认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。平遥县人民法院认定：2012年11月至2014年间，被告人王智慧谎称能够将被害人庞某1安排到太原市杏花岭区教育局当正式职工，多次以办各种证件、找关系送礼等为由，骗取庞某1共计人民币272250元，王智慧将诈骗得款全部挥霍。审理过程中，王智慧的家属与庞某1达成了退赔协议，王智慧的家属退赔了（庞某1）100000元，庞某1表示不再向王智慧及其家属索要剩余诈骗款172250元，对王智慧的诈骗行为予以谅解。原审法院据以认定上述事实的证据有：1.被害人庞某1的陈述，称：王智慧告诉我她母亲是太原市杏花岭区教育局的副局长，毕业后她妈能把她安排到太原市杏花岭区教育局当正式职工，顺便把我也安排到杏花岭教育局当正式工。2012年7月毕业后至2014年中，王智慧通过打电话等方式，以购买办理安排工作所需各种资格证书（有英语四级资格证、教育证、聘任证、职业证、执业证、博士证、翻译专业资格证等等）为由向我多次索取钱财30多万元，每次都是3000元至5000元，一个月要三四次；以走关系、送礼为由多次索取我钱财15万元左右，一次就要二三万元，要了五六次；以给我办理北京户口为由索要9000元；以交单位公积金索要2500元；以交电脑费、旅游费等索要1万元左右。大部分索要金额我用我父亲庞某2的邮政银行卡，卡号为62×××21通过银行转账到户主为焦某（王智慧的母亲）的中国邮政银行卡（卡号为62×××05）中，现有一部分银行卡转账凭单证明；还有一部分索要金额约十几万元直接现金汇款给了王智慧，现金汇款的凭单丢失。分三四十次给她汇款共45万多元。她一本证书也没有给过我，照片也没给我看，只是说证书是电子版的，没有纸质的。我问她什么时候我的工作能办好，答应过我最迟2013年7月13日就能上班，后她总是说快好了推脱我，直到2016年2月2日也没给我办了工作，也没有退我钱。王智慧不让我跟她妈联系。我于2016年2月2日去到平遥县公安局报案。大概2012年快毕业时，王智慧和我说她妈能找下关系给我安排工作，她以买各种证书、给领导送礼为由向我要钱，十六个证件向我要了共计171300元、临时北京户口要了23000元、公积金要了5000元等，其它的我记不清了，我通过银行转账和现金汇款的方式给王智慧钱了，我用我父亲庞某2的银行卡，她用的是户主是焦某的邮政银行卡，现金汇款大概有10万元左右，剩下的就是通过银行卡转账的，从2012年到2014年之间，一共向我要了40万元左右。我没有见过证书。她没有给我退过钱，一直是王智慧联系我，我没有见过她父母。2、证人庞某2的证言，称：我女儿庞某1于2007年到2012年在西安外国语学校上学，认识了同学王智慧。2012年我女儿毕业后，王智慧联系我女儿说她母亲是太原市杏花岭区教育局的副局长，能安排我女儿去那儿上班，我女儿特别相信她，就开始给她陆续汇钱。大部分用我的银行卡给对方户主是焦某的卡转账过去，也有一部分用现金直接存到对方的卡里，具体卡号我不清楚，汇的钱都是我的，王智慧以各种理由和借口要钱，每次汇钱几千元到几万元不等，汇钱总共汇了10几万元时我觉得被骗了，但我女儿相信她，坚持给她汇钱，后来又陆续汇了有20多万元，汇款次数比较多，现在攒点不起来汇了多少次钱了，但汇款总数在45万元左右，我多次提出要见王智慧的母亲，她以各种理由推脱不让见，我见过她三次，但安排工作的事我没有说过，都是我女儿跟她说的，直到现在也没有给我女儿安排了工作。因给我女儿找工作的事情，王智慧一直让我给她提供的银行卡里汇款，这个银行卡的户主是谁我记不清了，往这个卡里存款有7、8万元，工作一直没有落实。之后王智慧又提供了她母亲焦某的银行卡，我又陆续往焦某的卡里汇了20多万。给了王智慧共40多万，全都是汇到了王智慧提供的银行卡里，我记得是两个银行卡，但卡号我都记不得了，第一张卡里全都是现金存款，但没有留汇款凭证，后来觉得不对才将之后的汇款凭证留下。3.证人焦某的证言，称：我们夫妇都是农民，一直以种地为生。为了我女儿王智慧在太原上学，有更好的发展，我女儿的户口上在了我妹夫王建明（太原动物园兽医，已退休）的户口上，我妹焦润仙之前是一名老师，已退休。王智慧上大学时我用我的身份证以我的名义给她办了一张银行卡，具体银行及卡号记不清了，我女儿在使用，她经常不在家，她从事什么工作及骗钱等事我都不知道。她没有给过家里钱及置办过物品。4.由庞某1提供的与王智慧的短信记录复印件（体现的手机号为+8615191681167，系王智慧的手机号），证实：2013年1月至2014年1月间，王智慧以国家职业资格四级为由索要两个9000元；以继续教育证和聘任证两个证书为由要9000元；临时北京户口7000元、翻译专业资格证4000元、北京雅思证5000元，共计16000元；给雅思办事的人一人5000元，四个人共2万元；研究生毕业证10000元；博士证10000元；在岗证审核12000元；在岗证编号9000元；托福证8600元、托福送礼4万元；两个ISO审员证共8200元；请客给三个领导共6000元；纪检委四个人9000元；ISO两个市区的7000元；口译、笔试两个资格证8200元；公积金2500元；考试6000元；给杏花岭新教务主任1万元；从业证、执业证等送四个地方审核共14800元等等。5.王智慧提供的与庞某1的聊天记录图片，证实：2016年5月至2016年9月22日间，庞某1让王智慧办不了退钱，还说那是40万、四五十万她交待不了父母亲、四年了、五年了，王智慧以能办好等理由推脱，在庞某1说要么退钱要么报警时，王智慧回复十一前肯定好，没好我和阿姨说清楚当面退给你。退不了你想怎怎。6.由庞某1提供的其父亲庞某2的邮政卡交易流水及转账单复印件，证实：2012年11月17日起至2013年12月4日止，从庞某2邮政卡上给户主为焦某的邮政银行卡转出22笔，共计272250元。7.平遥县公安局协助查询财产通知书、调取的焦金仙尾号为6005的交易流水，证实：2012年11月17日起至2013年12月4日间，焦某卡中收到庞某2尾号为5221的转入现金22笔，共计272250元。8.辨认笔录，证实：侦查中，庞某1对诈骗其的王智慧进行了辨认和确认。9.被告人王智慧的常住人口基本信息，证实：被告人王智慧的身份。10.左权县公安局辽阳派出所出具的抓获经过和情况说明，证实：2016年9月22日12时30分，辽阳派出所民警到左权县城内辽阳街邮政储蓄所核实红色预警指令，经核实嫌疑人王智慧已于11时40分在办理完业务后离开。随即我所民警向邮政储蓄工作人员说明案件的重要性，经由储蓄所的工作人员以打电话办理业务的方式将王智慧叫至储蓄所，嫌疑人于14时30分左右，再次进入该邮政储蓄所办理业务时，被已守候多时的民警当场抓获。11、退赔协议、收据、谅解书，证实：被告人王智慧的母亲退赔了被害人庞某110万元，庞某1放弃剩余款项172250元的追赔权，并对王智慧诈骗其的行为予以谅解。12.在逃人员登记/撤销表，证实：2016年9月7日王智慧因诈骗被刑拘在逃，抓获日期2016年9月22日。13.证人常某的证言，称：我于2016年9月至今在左权县辽阳街邮政储蓄所工作，9月22日配合左权县辽阳派出所民警抓获一名外地、胖胖的女逃犯，当天上午有个女子在我银行办理了业务后离开。之后辽阳派出所的民警到我银行说刚才办业务的那个女的是逃犯，让我们编个理由把这个女的再骗过来，我们就给这个女的打了电话。当天下午，这个女子来到我们银行，就被辽阳派出所的民警带走了。辽阳派出所的民警开什么车我没有注意，走的时候好像是坐的一辆警车面包车。14.被告人王智慧的供述，称：我过左权来找朋友。我因以给同学庞某1找工作的事骗她的钱被拘留。不记得庞某1给我汇过多少次款、没有算过给我汇过多少钱。我们毕业那会儿我和她说的能给她安排到太原杏花岭区教育局上班，以需要各种证书（记得有大学英语四级证、夜大本科毕业证）和费用为由让她开始给我汇款，最后一次汇款时间我不记得了。庞某1和我说给我汇了40万，那就是40万，我也记不清了。她用银行卡汇的钱，大部分汇到了我一直使用的焦某（我三姨）这张银行卡里（后来不用了，扔了），有过一两次汇到我的银行卡里，她给我汇的钱我去海南和云南旅游花了一部分，其他的在商场购物花了，刷的是我的银行卡，是我在西安上学时办的，卡中的钱有一部分是我男朋友家转给我男朋友的生活费（多少钱不记得了），有一部分是庞某1汇到焦某银行卡内的钱转到我卡上的。我并没有给她办理工作的能力。我母亲是焦润仙，焦某是我三姨，由于庞某1给我打钱的时候我用的是焦某的卡，所以我和她说焦某是我妈，并告诉她我妈在教务处上班，让我妈找人给她找工作，我刚开始想帮她，后来没多久，我就知道自己办不了，听说现在形势找谁也不行，我就没有跟我妈说。近期我和她在微信上聊天，和她说国庆前能办好，我知道是诈骗，但我不知道该怎么解释，所以就一直骗她。继续问她要钱圆谎，我问她要钱就是为了自己花。父亲侯刚儿，母亲焦某，都是农民，焦润仙是我四姨，在太原胜利街小学上班，我为了让庞某1相信我能替她找下工作，才能有合适的理由问她要钱，才跟她说我妈能办下工作，我跟她说我妈在杏花岭教育局上班。2013年我就知道找不下工作了，但我已经将她给我办证、找关系的钱都花了，我不知道怎么解释，就一直骗她，而且我觉得这种方式来钱快，我个人花钱大手大脚的，所以一直骗她给我打钱。她给我的钱我去海南、云南旅游花了大概四万元左右，其他的就是在商场购物花了。她给户主为焦某的卡中打钱，她给这张卡的汇款都是我骗她找工作所得。我没有用她的钱为她办理工作找关系。原审法院认为，被告人王智慧的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。被告人王智慧当庭自愿认罪，其家属积极退赔被害人庞某1经济损失10万元，被害人庞某1表示不再向王智慧索要剩余诈骗款项，对王智慧的行为予以谅解，均可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款之规定，原审法院以被告人王智慧犯诈骗罪，判处其有期徒刑五年二个月，并处罚金二万元。原审被告人王智慧的主要上诉理由是：1、其有自首情节。2、原判量刑过重。请求二审法院对其从轻处罚。本院经审理查明的事实和采信的证据与原审一致。本院认为：（一）上诉人（原审被告人）王智慧以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且属“数额巨大”。（二）关于上诉人王智慧所提其有自首情节的上诉意见，经查，王智慧在归案后侦查机关的前几次讯问中并没有辩称其有主动投案的想法和行动，其在审查起诉阶段才辩称公安民警给其打电话，后其去公安局路上被抓，在公安补侦阶段和一审当庭又辩称其看到警车后想自首，后银行工作人员给其打电话，其就去银行投案，王智慧在多个诉讼阶段所称的投案细节存在矛盾，还与公安民警出具的情况说明和银行工作人员常某的证言所证明的王智慧归案情节相悖，故对王智慧此项上诉意见不予采纳。（三）关于上诉人王智慧所提原判量刑过重的上诉意见，经查，原审法院在考虑王智慧犯罪数额、情节及悔罪表现的基础上，依据有关规范化量刑的规定对王智慧计算的量刑结果并无不当。综上，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 范 波审判员 尹小燕审判员 张 晖二〇一七年十二月一日书记员 刘 婧