河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1303刑初907号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院被告人杨继哲，男，1973年11月6日出生，汉族，中专毕业，无业，现住南阳市镇平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月12日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月25日被南阳市宛城区人民检察院不批准逮捕，次日被南阳市公安局高新分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月26日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2017年8月3日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）676号起诉书指控被告人杨继哲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉，被告人杨继哲到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年3月至7月，被告人杨继哲以办理白银白爵卡刷卡在北银公司网络商城购买车辆，向中介公司支付一定的手续费后由中介公司代卖，中介公司再将卖车钱款打回刷卡人个人账户，刷卡人可以免息使用套取的购车款两年为由，欺骗被害人王某取得其信任，后又从王某处以买车需要购买购置税、保险费、内饰装饰费、中介费等名义累计骗取王某78852.7元，杨继哲将所获钱款用于个人消费。公诉机关认为被告人杨继哲行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人杨继哲的供述与辩解、被害人王某的陈述、证人徐某的证言、书证等证据，要求依法判处。被告人杨继哲对起诉书指控的事实无异议。经审理查明：2017年3月至7月，被告人杨继哲以办理白银白爵卡刷卡在北银公司网络商城购买车辆，向中介公司支付一定的手续费后由中介公司代卖，中介公司再将卖车钱款打回刷卡人个人账户，刷卡人可以免息使用套取的购车款两年为由，欺骗被害人王某取得其信任，后又从王某处以买车需要购买购置税、保险费、内饰装饰费、中介费等名义累计骗取王某78852.7元，被告人杨继哲将所获钱款用于个人消费。认定上述事实的证据有：1、被告人杨继哲的供述：2017年3月份的时候，我通过我手机微信认识一个叫方总的（手机号为150××××2777），他说可以用我的身份证到上海办三张储蓄卡，然后给第三方使用，第三方会给35万，并给我指定了去上海的时间和车次。后来我就坐火车去上海了，王某（当时还不认识)当时也坐火车过去了。到上海火车站之后，方总又告诉我们办不成U盾，这个事不行了。然后我们几个一起从南阳到上海办这个事的人就开始聊了起来，这我才算和王某认识。通过聊天，王某说这次来上海办事的都是急需用钱的，听她说完这话，我告诉王某我有一个北银白爵卡，这个卡是我在网上办的，里面有十万透支额度，属于北银创投有限公司，他公司有个网络购物平台。把手续费给中介之后，然后在北银公司的网络商城里面购货之后，把这十万额度消费后，由中介公司再将货物卖掉，就可以将卖货款再打回来，然后我可以把这十万额度可以分24期还给北银公司，后来我还给她看了北银的网络商城。当时我给王某说的是交完办卡费6000元、中介手续费3000元后，这十万额度可以变成十一万五千元，这样不仅能赚钱，还可以免费用两年免息的钱。王某听后就说行，然后又详细问问我的情况，并和我互相添加了微信好友。过了三天，我记得大概是三月二十几号，王某给我联系，说她的信用卡快到期了，抓紧时间给那事弄弄，我说办白爵卡的钱不够，需要9000元，其中办卡费6000元、中介手续费3000元，后来王某就通过微信分多次给我转钱了。我当时虽然已经持有一张北银白爵卡，但是没有办卡费6000元，就不能激活。3000元是为以后购货变现准备的，购货变现的时候需要给中介3000元手续费。在王某陆续给我转够9000元后的两三天，我就通过微信把6000元分两次转给北银财务开卡，每次给对方转3000元，对方在我微信好友里的昵称是“北银财务”。我把3000元转给一个山东聊城的中介，对方在我微信上昵称我记不住了。我把钱转给那个山东聊城的中介后，中介说可以给我在商城点一些手提电脑、高档冰箱、化妆之类的套现，我又问王某要钱后给对方转账一次500、一次480元用来让对方给我点东西套现，没几天对方就给我转过来180元算返利，还给我邮寄过来一个小的白色的杂牌平板电脑。返过来的钱我也没有转给王某，我还告诉她中介是在给我们买的一辆白色大众车套现。后我借着买车的理由，给王某说买车需要购置税大概五六千元；之后又给王某说需要保险费用一两千元；还说买来车需要内饰装饰费用两千余元；还多次给王某说过我到福建厦门、山东聊城等外地去跑着催中介购车需要住宿费车费等，因为这些理由，我问王某要过每次几百元到两千元不等的钱；后来我还和王某说过我和中介生气了，这个理由我用过两次，其中一次是7月8号给她说的，另一次是六月份时候给她说的，这次还说我动手打了中介，两次共问王某要了三四千元;在跟她说我和中介生气之后，我还给王某说过要换个中介，以这个理由又问王某要了四千元；后来我又和王某说我在外地招呼喝酒时候，中介开的车出事故了，因为是我喊着人家喝酒的，所以要给人家贴点钱，以这个理由还问王某要了两千元。我每次问王某要钱，王某都通过微信转账和红包转给我了，具体她给我每次转钱是因为什么，每次转了多少，我记不清楚了，2017年三月份至今她给我转账好几十次。实际上我并没买车，刚才说的关于汽车的费用都是骗她的。我和王某说去过山东聊城一次，还去过福建厦门几次都是骗她的，我就只有一个中介在山东聊城，我没有去过山东聊城，也没有见过这个中介本人。也没有和中介打架赔钱的事情、换中介的事情、招呼中介喝酒后中介开车出事故的事情，这都我编的理由来骗王某钱的。（我记得七月初，我问王某连着四天要钱，第一天要了1000元，我给王某说是在福建厦门催中介买车，中介问我要钱，以这个理由问王某要了钱，她给我转账之后我就直接把她给我转账的这1000元又全转给南铁家园彩票店老板让他给我打彩票了，后来三天都是又以这个理由问王某要的钱，王某分别给我转过来1500元、2400元和1500元，这三笔钱中有一部分我直接转给南铁家园彩票店老板让他帮我打彩票了，我记得还有一部分还给了我的朋友（微信昵称一帆风顺）1200元，之前我借了他的钱买彩票。7月8日时候，我给王某说在福建厦门和中介闹生气了，要换个中介，又需要2000元，她给我转账了2000元，我收到钱后，接着就转给了南铁家园彩票店的老板一部分钱，让他给我打彩票了。2017年7月9号，我给王某说想从福建回来，需要路费，让她给我打点路费，她给我转过来950元，这950元我还没来及花，就因为涉嫌诈骗被高新派出所的传唤走并拘留了。还有一次我骗王某说中介开车撞着给我们买的新车了，把我们买的新车轮胎撞坏了，需要要修理费1200元，然后王某转给了我。）王某大概给我转有9万元左右，都是通过微信转账或者微信红包。2017年3月份至今我微信里的转入和转出的钱都是别人转账和红包发过来的，转出的也都是红包里直接转出去的，没有从卡里转入过，也没有提现过。开始王某转给我的九千元我转给北辰财务六千、山东聊城的中介三千。后来王某转给我的钱大部分都是我又通过微信转账给南阳工贸往北南铁家园对面的彩票店老板让他给我买彩票，买彩票大概花了四万多，还给我上大学的儿子通过微信转账6000余元作为生活费，还通过微信转账用王某给我转的钱给我买了两份新华健康无忧保险（地点在仲景路与天山路交叉口往北100米路东），花了大概7000余元，还有我平时的一些吃喝、宾馆住宿、充话费等日常能用微信支付的开支，花了大概一万多，还向山东聊城的中介转账2140元，分四次，第一次转账500元，第二次转账480元，这两次前面我也讲过了，后来又分两次分别转账580元，转给对方这1160元是因为我想向中介学习在商城点货套现的技术。我现在的北银白爵卡一分都没有套现出钱来，一分额度也没有透支。2、被害人王某陈述大概是2017年3月份的时候，我听南阳的一个朋友说去上海可以贷点款，就去了，在上海站认识了也来办事的杨继哲，当时正好是星期六说里贷不成款，我就坐火车回来了，在火车上和杨继哲聊天，就这样认识了，互相加了微信。我们就聊天，说起来想以买车卖车的名义想用一笔钱，只要投资2000元，他还说在陕西有一个熟人战友能招呼住买车，然后在卖掉，挣的钱可以平分，而且挣的钱也可以免息使用两年，我就加他微信，以转账和发红包的形式，截止到7月9日陆陆续续给他打了9万8千多块钱。他说从厂里提车，找的中介，又把车卖掉，开始说的是买的白色大众车，价值13.5万，后来遇到了买方，买方说需要装饰，又装饰花了3600元，后来他说中介需要好处费，又给他打了2000块钱，后来又说中介不行，换中介，换车，还给我发过车的外观图，也需要钱，反正等各种理由，我也相信了，前前后后我给他转账达到了9万8千多元。杨继哲没有跟我你说过办卡需要办卡费和中介费，一直都是给我说买车所需要的费用。购车所需要的购置税、保险费、装饰费，更换中介，还有因殴打中介，赔偿中介医疗费用以及曾经说过和中介一块喝酒，中介开车出事故，需要贴点钱赔偿人家等等各种理由骗取我的钱财的。我都是以转账和红包的形式给他打钱的，我都有转账记录，部分记录我删除了。我转账和发红包是绑定的银行卡是中国银行，卡号为62×××84.杨继哲的微信号为×××,手机号为155××××7865。王某转账9000元给杨继哲，杨继哲将9000元给中介，但事儿没办成。后陆陆续续给杨继哲打款约8万余元。3、证人徐某证言我的彩票店位于南阳市车站路与新华路交叉口向北100米路东，也就是在南铁嘉园对面。杨继哲平常经常在我们店里买彩票。杨继哲的昵称是yz，微信号是×××。我的微信号是×××南铁彩票店，杨继哲平时都是通过微信红包或者微信转账让我购买彩票的。他每次购买彩票大概都是200元钱的，也有超过200的，杨继哲给我转账让我帮他购买一个叫“481”体育彩票，中奖后，我告诉他，并通过转账的方式把钱给他转过去。从2017年3月到7月，杨继哲在我彩票店大概购买了四万多元钱的彩票。4、书证：（1）被告人杨继哲照片及人口基本信息证明被告人杨继哲的年龄等基本情况，说明被告人杨继哲系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询证明被告人杨继哲无前科。（3）到案经过被告人杨继哲系2017年7月25日经民警传唤至谢庄派出所接受讯问，杨继哲到案后如实供述了自己诈骗王某的犯罪事实。（4）检查笔录：对杨继哲人身及随身携带物品进行检查，未发现其身上左侧大腿、右侧大腿外侧均有手术疤痕。神清。（5）接受证据材料清单从王某处提取王某对杨继哲的微信备注截图、聊天记录截图、账号截图、交易记录截图。（6）从王某处提取的其向杨继哲转账和发红包所捆绑的中国银行卡卡号62×××84（7）王某催促杨继哲还钱的微信聊天截图。（8）从王某手机中提取的向杨继哲微信转账及红包记录截图（共计23张）（9）辨认笔录被害人王某辨认出杨继哲。杨继哲辨认出被害人王某。证人徐某辨认出杨继哲。（10）公安机关扣押清单：扣押杨继哲手机（11）从杨继哲手机中提取的与王某的聊天记录证明：杨继哲以车辆修理费、公证费的问题和王某商议，王某多次催要钱款或者让杨继哲将车开回，杨继哲均无应答。（12）从杨继哲手机中提取的与王某的交易记录证明：2017年3月21日至年7月9日，杨继哲通过微信转账和微信红包收到王某（微信名为“欣”）累计转账88259.5元。（13）杨继哲购买彩票的彩票站照片及杨继哲通过扫描彩票店张贴的二维码购买彩票。（14）从证人徐某手机中提取的杨继哲微信信息。（15）情况说明杨继哲因涉嫌诈骗被南阳市公安局高新分局立案侦查一案，2017年7月25日宛城区人民检察院不批准逮捕，目前该案正在进一步侦查中。（16）南阳市公安局谢庄分局受案登记表受案时间为2017年7月24日17时。（17）立案决定书证明立案时间为2017年7月24日。以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，被告人杨继哲也不持异议，本院予以确认。本院认为：被告人杨继哲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人78852.7元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨继哲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨继哲到案后能如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人杨继哲犯罪手段、犯罪数额、未退赃、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨继哲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月。并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。公安机关以往羁押的14日应予扣除。被告人杨继哲的刑期自2017年7月26日起至2021年1月11日止。罚金人民币10000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人杨继哲退赔被害人王建桂未退赃款人民币78852.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  梅振焕审判员  杜 帅审判员  王丽飞二〇一七年十二月二十日书记员  靳亚楠