江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0102刑初907号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人鲁海波，男，1984年9月7日出生于江西省上高县，汉族，小学文化程度，经商，住南昌市红谷滩区（户籍所在地江西省上高县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月19日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月1日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉[2017]970号起诉书指控被告人鲁海波犯诈骗罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员况太兴出庭支持公诉，被告人鲁海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年，被告人鲁海波因参加南昌今道企业管理顾问有限公司举办的培训班认识被害人程某、杨某1。鲁海波日常身着警服并自称是江西省人民检察院工作人员、国家烟草总局局长的亲属，编造获取抵押车辆、支付车险等理由骗取程某、杨某1钱款共计人民币38.4万元。公诉机关认为，被告人鲁海波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述事实，被告人鲁海波在开庭审理过程中亦无异议并当庭认罪。经审理查明：2016年，被告人鲁海波因参加南昌今道企业管理顾问有限公司举办的培训班认识被害人程某、杨某1。鲁海波日常身着警服，自称江西省人民检察院工作人员、国家烟草总局局长亲属，编造获取抵押车辆、支付车险等理由骗取程某、杨某1钱款共计人民币38.4万元（以下币种同）。具体事实如下：1、2016年8月，鲁海波称天幕影城老板以抵押保时捷车和手表名义借款，并假借获取上述车辆和手表为由向程某骗借20万元。后鲁海波又以600多万元资金即将到账为由向程某骗借12.1万元。2、同年8月，杨某1因其公司接受公安机关调查，鲁海波表示能帮忙，以给吉安市市委书记送礼为由向杨某1索要2.8万余元。后鲁海波以请同事吃饭、朋友急需用钱、帮忙拿地盖厂房、车辆保险为由向杨某1依次索要1万元、5000元、5000元、1.5万元。2017年7月18日，公安机关将被告人鲁海波抓获归案，从其所驾车辆后备箱查获长袖警服一套。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：本案由被害人程某报案，公安机关立案侦查。2、常住人口信息、前科劣迹证明，证实：案发时被告人鲁海波系成年人，无前科劣迹。3、归案经过、指认及物证照片，证实：2017年7月18日，公安机关将被告人鲁海波抓获归案，并从其所驾驶小车后备箱处查获长袖警服一套，警号为010091。4、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关对查获的警服、银行卡等财物进行了扣押。5、银行转账记录、微信转账记录及照片，证实:被害人程某浦发银行账户尾号9188，于2016年8月22日支付了20万元，8月25日支付了12.1万元，9月27日支付了6000元。2016年8月13日，被害人杨某1微信转账5000元给鲁海波，鲁海波发送江西省检察院的地址及身穿警服的照片给杨某1；8月21日，杨某1微信转账5000元至鲁海波；8月27日，银行转账至鲁海波尾号4576银行账户5000元，8月29日，银行转账1.5万元。6、今道-领袖素质管理训练第一阶段研讨会报名表，证实：被告人鲁海波在今道培训班参加培训的情况。7、情况说明及通话录音，证实：王玲否认与天幕老板签订了抵押车辆和手表的协议，也未取得车辆和手表。8、证人章某的证言，证实：鲁海波自称是省检察院工作人员，会穿警服，还称自己叔叔也是省检察院的。杨某1的公司出现了问题，鲁海波其舅舅可以帮忙解决。鲁海波的学费没交过，其让程某帮忙交的。9、证人谢某的证言，证实：鲁海波自称是省检察院工作人员，平常会穿短袖警服。杨某1的公司出了事，鲁海波谎称能通过吉安市市委书记帮忙。鲁海波称其有个亲戚是国家烟草局局长。杨某1称被鲁海波骗了8万多元，程某说帮鲁海波抵押车被骗20万，此外还被骗了10多万。10、证人胡某的证言，证实：鲁海波自称是江西省人民检察院工作人员。11、被害人程某的陈述，证实：鲁海波自称省检察院工作人员，舅舅是国家烟草专卖局局长。鲁海波以可以通过省检察院、吉安市市委书记帮助杨某1，并向杨某1索要了钱款。鲁海波以垫付学费为由，让程某给了2000元。鲁海波以天幕影城老板需要钱周转，抵押保时捷卡宴车和两块卡地亚钻石手表为由，让程某出资了20万元（银行转账）。鲁海波以本人宝马车被抵押后要归还钱款为由向程某要了12.1万（手机银行转账）。鲁海波以可以帮忙办理建行不需要手续费的POS机为由付了6000元。12、被害人杨某1的陈述，证实：鲁海波谎称其本人和叔叔在省检察院上班，舅舅是国家烟草专卖局局长。杨某1因公司的事情被永丰县公安局传唤做笔录，鲁海波可以帮其撤案，并假装联系吉安市市委书记帮忙。为向吉安市市委书记送礼给了鲁海波1.83万现金和1万元微信转账。鲁海波以请省检察院同事吃饭，向杨某1要了1万元现金。鲁海波以借钱给朋友急用，向杨某1要了5000元（微信转账）。鲁海波以认识吉安市市委领导，可以在吉水县工业园区帮忙拿到很好地皮建厂房，向杨某1要5000元（ATM机转账）请吉安市领导吃饭。鲁海波以归还他人垫付的车辆保险，向杨某1要了1.5万元（ATM机转账）。13、被告人鲁海波的供述与辩解，证实：其在培训班自称省检察院工作人员，自己是时任国家烟草总局的外甥，本人以前给国家信访总局局长当过司机，还穿短袖警服到培训班上课。鲁海波以给吉安市委书记王萍送礼为由向杨某1要了1.8万多元现金和1万元（微信转账），以请省检察院同事和领导吃饭为由向杨某1要了1万元现金，以朋友急需用钱为由向杨某1要了5000元，以帮忙到吉水工业园区拿地皮盖厂房向杨某1要了5000元，以车子保险到期需要交钱向杨某1要了1.5万元。鲁海波以天幕影城老板抵押保时捷卡宴车和两块名表为由骗了程某20万元，以赎回王玲拿走的宝马车为由骗了12万元。上述证据均经庭审举证、质证、认证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院予以确认。本院认为，被告人鲁海波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人能如实供述案情，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁海波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决生效之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2025年1月18日止），并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、责令被告人鲁海波退赔被害人程锦经济损失人民币321000元、被害人杨小金经济损失人民币63000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 玉人民陪审员  詹鹰苹人民陪审员  魏付英二〇一七年十二月十五日书 记 员  袁瑶环附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。