哈尔滨市香坊区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0110刑初459号公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。被告人董洪富，男，汉族，1987年8月28日出生于黑龙江省宾县，初中文化，原黑龙江××××有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省宾县宾州镇宝泉村银河屯，住所地哈尔滨市道外区北棵街红城小区15栋5单元503室。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年1月4日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。被告人侯兰，女，汉族，1989年8月26日出生于黑龙江省宾县，初中文化，原黑龙江××××有限公司职员，户籍地黑龙江省宾县宾州镇宝泉村全发屯，住所地黑龙江省宾县宾州镇建工小区B栋2单元501室。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2017）434号起诉书指控被告人董洪富、侯兰犯挪用资金罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员才宝出庭支持公诉，被告人董洪富、侯兰及被害单位黑龙江××××有限公司委托代理人刘某甲到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2017年11月29日对本案进行补充侦查，同年12月5日检察机关补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。哈尔滨市香坊区人民检察院指控：2015年9月21日，被告人董洪富与王某甲、王某乙在哈尔滨市香坊区公滨路567号注册成立黑龙江××××有限公司，董洪富任法定代表人、总经理。2015年9月至2016年3月期间，董洪富利用职务上的便利，伙同该公司财务人员被告人侯兰（系董洪富前妻），有分有合，采用伪造车辆抵押贷款合同、车辆注册登记表等手段，先后数次挪用公司资金共计1223959元用于归还个人欠款。其中被告人侯兰单独挪用资金33674.36元，参与挪用资金总计513512元，总计挪用资金547186.36元。经侦查，被告人董洪富于2017年1月3日被公安机关在哈尔滨市抓获；被告人侯兰于2017年4月17日经公安机关依法传唤到案，并如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人董洪富、侯兰利用职务上的便利，挪用公司资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。本案部分犯罪系共同故意犯罪，其中被告人董洪富系主犯，被告人侯兰系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对其处罚。被告人董洪富、侯兰对公诉机关指控的事实供认，无辩解。经审理查明：2015年9月21日，被告人董洪富与王某甲、王某乙合资在哈尔滨市香坊区公滨路567号注册成立了黑龙江××××有限公司，董洪富任法定代表人、总经理。2015年至2016年8月期间，董洪富利用其职务便利并伙同该公司财务人员被告人侯兰（系董洪富前妻），有分有合，采用伪造车辆抵押贷款合同、车辆注册登记表等手段多次挪用公司资金用于归还个人欠款和生活消费，其具体犯罪事实如下：1、2015年9月至2016年3月期间，董洪富利用其职务上的便利，先后数次以借款的名义将公司资金共计400000元挪出用于归还个人欠款，该款至今未还。2、2015年11月至2016年7月期间，董洪富利用其职务上的便利，采用伪造车辆抵押贷款合同及车辆注册登记表等手段，冒用夏某某、李某甲、许某某、张某某、刘某甲、赵某某、马某甲、杨某甲、刘某乙9人的名义，以抵押借款为名挪用公司资金800000元用于归还个人欠款及生活消费。截至2016年8月，董洪富按照伪造的车辆抵押贷款合同的约定，陆续向公司还款共计176741元。剩余资金623259元至今未还。被告人侯兰在明知董洪富利用伪造的车辆抵押贷款合同挪用公司资金的情况下，仍按董洪富的授意冒充抵押借款人在伪造的合同书上签字、捺印，为董洪富的犯罪行为提供帮助。其中，侯兰参与伪造了李某甲、许某某、张某某、刘某甲、赵某某、马某甲、杨某甲7人的车辆抵押贷款合同，抵押借款金额共计484776元。3、2015年11月17日，案外人马某乙与黑龙江××××公司签订了车辆抵押贷款合同，合同约定借款金额为55000元，每个月还5800元(本金及利息)，12个月还清。合同签订后，董洪富利用其职务便利让马某乙在还款时直接通过微信或支付宝将款项转给其个人。自2015年11月起至2016年8月止，马某乙分4次还款共计24000元，该款均被董洪富用于归还个人欠款及生活消费，该款至今未还。4、2016年3月15日，案外人杨某乙与黑龙江××××有限公司签订了车辆抵押贷款合同，合同约定借款金额为110000元，每个月还息5500元，3个月内将本息全部还清。合同签订后，其按董洪富的要求将每月所还利息直接存入董洪富的农业银行卡内，共计偿还利息16500元。合同到期后其便将贷款本金110000元全部还清。董洪富收到上述还款后未将该款全部归还公司，而是利用其职务便利将其中的本金110000元及利息5500元挪用，上述资金被董洪富用于归还个人欠款及生活消费，该款至今未还。5、2016年5月4日、6月2日、6月20日，案外人葛某某向黑龙江××××有限公司分别租赁了奥迪A4轿车、奥迪A6轿车、瑞丰商务车各1辆，合同约定每月还款额分别为5300元、8000元、4000元。合同签订后董洪富利用其职务便利，要求葛某某将每期还款直接存入其个人的建设银行卡账户内，截至2016年8月，葛某某共计还款45200元。该款均被董洪富用于归还个人欠款及生活消费，至今未还。6、2015年9月至2016年8月，被告人侯兰在黑龙江××××有限公司工作期间，利用其管理公司财务，公司资金存于其个人名下招商银行卡内的职务便利，通过微信或支付宝转账的方式挪用公司资金33674.38元用于个人消费，该款至今未还。2016年8月8日，黑龙江××××公司发布声明免去董洪富的公司法人职务。综上，被告人董洪富挪用资金共计1207959元；被告人侯兰挪用资金共计518450.36元，其中伙同董洪富挪用资金484776元，独自挪用资金33674.38元。经侦查，董洪富于2017年1月3日被公安机关在哈尔滨市抓获；侯兰于2017年4月17日主动到公安投案并如实供述犯罪事实。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：1、哈尔滨市公安局香坊分局出具的案件来源、到案经过证明案发及侦破情况。2、被害人王某甲、王某乙（系兄妹关系）的陈述证实：二被害人与董洪富于2015年9月共同出资成立了黑龙江××××有限公司，董洪富是法定代表人及经理，负责公司的日常经营活动，侯兰是公司出纳员，王某丙是会计。二被害人不负责公司日常经营活动，公司的主要经营业务是汽车的租赁和抵押。公司经营半年后，二被害人通过查账发现侯兰账面的资金余额与王某丙账面的资金余额整整差了400000元。二被害人在向董洪富质询资金去向时，董洪富承认这400000元资金被其用于偿还个人债务并承诺会陆续将资金归还公司，二被害人遂让董洪富给公司出具一份欠据。2016年3月，被害人王某乙接管了公司财务工作以后董洪富又采取伪造汽车租赁合同及车辆登记证书等手段，以抵押贷款为由从王某乙手中骗出公司资金100余万元，上述资金董洪富至今未还。3、证人王某丙的证言证实：其系黑龙江××××有限公司的兼职会计，侯兰是出纳。2016年3月1日，王某乙接手出纳工作以后发现侯兰交出的账簿余额与其会计账簿余额不符，相差400000元，其与王某乙遂找董洪富了解情况，董洪富当时承认钱被其抬出去了（放贷款），其遂让董洪富出具了一张400000元的欠据。另外，董洪富曾于2016年1月7日主动从公司借出16000元，后董洪富于同年2月份交给其一张16000元的欠条。4、证人侯某某的证言证实：其与侯兰系兄妹关系。其在黑龙江××××有限公司负责车辆抵押、解押等工作。该公司有三个账户（银行卡），银行卡都是侯兰的名字，按正常程序公司抵押款都应汇到这三个账户里。但董洪富于2016年3月19日给其发微信，让其将其负责的客户回款都打到他的账户里，具体原因其不清楚。另外，董洪富在2013年至2016年期间，还曾多次以证人自己及证人母亲李某乙的名义在银行及信用社贷款，贷款均由董洪富归还。5、证人孙某某的证言证实：其与王某乙系夫妻关系。2015年9月1日，其以妻子王某乙的名义与董洪富、王某甲合伙开办了黑龙江××××有限公司，董洪富是公司法定代表人。其本人投资1000000元，董洪富投资660000元，王某甲投资2200000元。利润三人平分，每股占百分之三十三，其不参与实际经营。6、证人马某乙的证言证实：2015年11月17日，其与黑龙江××××有限公司签订了汽车抵押借款合同，将其自有的一辆轩逸轿车抵押给该公司后借款55000元，每个月还5850元，12个月还清。其在收到贷款后便每月通过微信或者支付宝向董洪富的账户按时还款，其中前4个月每月还5850元，之后每个月还5800元，一共还了11个月，最后1个月因联系不上董洪富，所以没还。7、证人杨某乙的证言证实：2016年3月13日，其以一辆丰田霸道吉普车作抵押向黑龙江××××有限公司贷款110000元，每月偿还利息5500元。办完贷款手续后，其便每月按时向董洪富提供的卡号还款，一共还了3期利息。2016年6月22日，其将贷款本金全部还给董洪富。8、证人李某丙的证言证实：其系黑龙江××××有限公司业务员，杨某乙用一辆丰田霸道吉普车作抵押从公司贷了110000元，每月支付利息5500元。后来董洪富让其将杨某乙支付的部分利息直接转给他，其便通过微信转给董洪富了。后来其听杨某乙说110000元贷款本金他也都还给董洪富。9、证人李某丁的证言证实：其系黑龙江××××有限公司业务员，其在公司工作期间知道一个客户杨某乙向公司抵押了一辆丰田霸道车，公司放款110000元。后来杨某乙提前结清了账（还贷款），但钱没走公司的账，直接转给董洪富了。10、证人李某戊的证言证实：其与董洪富系男女朋友关系。其以自己的名义给董洪富在网上平台和银行贷过款，自己的多张银行卡均由董洪富在使用。2015年12月至2016年11月期间，董洪富多次通过银行转账的方式向其名下的银行卡转款，后来其中一部分被董洪富陆续转走，一部分用来偿还董洪富的贷款。11、证人王某丁的证言证实：其系黑龙江××××有限公司业务员，董洪富于2016年12月将一辆奥迪A6轿车落在其名下称要用该车做贷款，手续全是董洪富办的，贷了160000元钱，但其不知道这笔钱打到哪去了。之后董洪富于每月的14号向其建设银行卡中汇款8000元用于扣款，后来其听董洪富说这辆车他卖给葛某某了，同年10月25日，在其多次催促下，董洪富将该车的抵押解除了。12、证人葛某某的证言证实：其在黑龙江××××有限公司以以租代购的形式买过四辆车（福特福克斯轿车、奥迪A4轿车、奥迪A6轿车、瑞风商务车），除瑞风商务车外，其均与董洪富签订了合同，按正常程序其应向公司还款，但董洪富给其用于还款的卡号都是董洪富自己的名字。福特轿车及奥迪A6轿车的贷款从2016年2月还至同年11月；奥迪A4轿车的贷款从2016年5月还至同年9月；瑞风商务车的贷款从2016年6月还至同年8月。13、证人尹少锋、李海凤、李春天的证言证实：董洪富在2015年至2016年期间向三人分别借款100000元、50000元及30000元，后董洪富陆续通过银行转账的方式归还了欠款。14、董洪富于2016年3月给公司出具的借据复印件证明董洪富挪用公司资金的行为被发现后，董洪富以借款的名义给公司出具了一张400000元的欠据。15、马某甲、刘某甲、张某某、许某某、杨某甲、李某甲、赵某某、夏某某、刘某乙等人的汽车融资租赁合同、机动车登记证书、机动车行驶证、家访报告、借条、放款、还款票据证明董洪富、侯兰采取伪造机动车登记证书及汽车融资租赁合同的手段挪用公司资金。16、哈尔滨工业大学医院司法鉴定中心司法鉴定意见书、黑龙江省公安厅刑事技术总队鉴定文书、哈尔滨市公安局香坊分局刑事技术支队鉴定文书证明：送检的汽车租赁合同和抵押合同上马某甲、刘某甲的签名字迹符合同一人的书写习惯，是同一人书写；送检的赵某某、张某某、夏某某的汽车融资租赁合同及刘某乙借条上的可疑签名与董洪富的样本字迹是同一人书写，送检的李某甲、杨某甲的汽车融资租赁合同上的可疑签名与侯兰的样本字迹是同一人书写；送检的刘某乙的汽车租赁融资合同上手印与董洪富右手环指指纹捺印样本认定同一；送检的张某某、赵某某、许某某、李某甲、杨某甲的汽车租赁融资合同上的手印与侯兰右手环指、中指捺印样本认定同一。17、葛某某、王某戊以租代购合同、刘某丙、杨某乙、葛某某抵押贷款合同、杨某乙农业银行账户明细、李某丙微信转账记录及董洪富银行卡账户明细证明：上述抵押借款人在按合同约定偿还借款本金及利息过程中，董洪富利用职务便利令上述借款人将偿还的借款本金及利息直接打入其本人的银行卡或微信账户内。18、黑龙江金誉达会计师事务所有限公司审计报告、黑龙江××××有限公司财务账簿、董洪富、侯兰的银行卡、微信、支付宝交易记录、普惠金融信息服务（上海）有限公司出具的信息咨询及管理服务协议、结清证明、宾县农村信用社贷款记录、李某戊银行交易记录证明董洪富、侯兰挪用黑龙江××××有限公司资金情况及其所挪用资金的去向。19、黑龙江××××有限公司营业执照、合伙开公司投资明细、协议书、投资列表证明：董洪富、王某甲、王某乙于2015年9月1日合伙开办了黑龙江××××有限公司。三人签订的合伙协议书约定，董洪富出资660000元，王某甲出资500000元，王某乙出资1000000元。公司法定代表人为董洪富，其负责对外开展业务、订立合同及对车辆的报价、评估等进行管理。20、哈尔滨市公安局香坊分局出具的搜查笔录、扣押物品清单证明公安机关在本案侦查过程中从董洪富处扣押传祺轿车一辆（车辆登记所有人为侯兰）、苹果牌及三星牌手机各一部。21、被告人董洪富、侯兰的供述供认上述犯罪事实。本院认为，被告人董洪富、侯兰利用职务上的便利，挪用公司资金数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。对起诉书关于董洪富于2016年1月7日挪用公司资金16000元的指控，因该款系董洪富通过履行正规借款手续后所使用，属正当借款性质，不属挪用，不应计入犯罪数额。另外，起诉书对侯兰挪用资金的数额亦计算有误，对此本院均予以纠正。本案部分犯罪系共同故意犯罪，董洪富在犯罪中起主要作用，系主犯；侯兰起次要、辅助作用，系从犯。侯兰案发后能主动投案，如实供述犯罪，系自首，可对其从轻处罚。董洪富到案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，可对其从轻处罚；其所挪用资金在案发后仍未退还，给被害人造成较大经济损失，可对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人董洪富犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年1月3日起至2019年1月2日止）。二、被告人侯兰犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年4月17日起至2018年4月16日止）。三、被告人董洪富退赔黑龙江××××有限责任公司人民币1207959元。四、被告人侯兰退赔黑龙江××××有限责任公司人民币33674.38元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁 越人民陪审员  杜景艳人民陪审员  詹珊珊二〇一七年十二月二十七日法官 助理  张以函书 记 员  逯 阳