山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0502刑初578号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人贾龙超，男，汉族，1991年11月11日出生于山东省利津县，中专文化，东营市顺吉汽车销售有限公司职工，住利津县。2017年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年7月21日被执行逮捕。辩护人姜国义，山东准律律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2017﹞471号起诉书指控被告人贾龙超犯诈骗罪于2017年11月24日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年12月6日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员赵鹏出庭支持公诉，被告人贾龙超及其辩护人姜国义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2017年，被告人贾龙超在东营顺吉汽车销售有限公司负责汽车销售期间，编造理由先后骗取被害人林某162119元，骗取被害人魏某91629.67元，共计153748.67元。公诉机关认为，被告人贾龙超采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币153409.67元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。审理过程中，公诉机关变更部分指控：认定被告人贾龙超骗取魏某的数额应为91290.67元，共计涉案金额应为153409.67元；被告人贾龙超系利用公司合同诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。原起诉书未变更部分仍然有效。被告人贾龙超对公诉机关指控的事实不持异议。但对指控的罪名因对法律不懂，不清楚自己行为是诈骗还是职务侵占。其辩护人提出：被告人贾龙超是东营顺吉汽车有限公司销售人员，其在与客户签订车辆销售合同过程中，虽然骗取了林某1、魏某的钱财，合同未加盖公章，但被告人在合同经办人处签字，是公司的授权，实际上林某1、魏某不是真正的受害人，真正的受害人是被告人所在的东营顺吉汽车销售公司，被告人的行为应构成职务侵占罪。被告人具有如实供述罪行、悔罪、初犯、偶犯的量刑情节。经审理查明：2016年至2017年，被告人贾龙超在东营顺吉汽车销售有限公司负责汽车销售期间，采取与被害人林某1、魏某签订购车合同手段，以让林某1、魏某交购车款、车辆保险费、购置税的名义骗取被害人林某162119元、魏某91290.67元，共计153409.67元。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：1.书证（1）东营顺吉汽车销售有限公司出具的案情经过证实，被告人贾龙超骗取客户款项的过程。（2）东营顺吉汽车销售有限公司出具的销售顾问岗位职责证实，销售顾问的岗位职责中没有代收购车款、购车保险、车辆购置税等权利。（3）东营顺吉汽车销售有限公司提供的收款收据复印件证实，东营顺吉汽车销售有限公司收到魏某订金500元、林某1订金1000元。（4）东营顺吉汽车销售有限公司提供的员工档案表、身份证复印件、劳动合同书、招用人员登记表证实，被告人贾龙超与东营顺吉汽车销售有限公司于2016年6月1日签订劳动合同，期限从2016年6月1日至2017年5月31日，贾龙超在该公司从事销售顾问。（5）被害人魏某、林某1提供的广汽本田汽车销售合同复印件两份证实，贾龙超分别与魏某、林某2签订广汽本田汽车销售合同。（6）东营顺吉汽车销售有限公司提供的员工工资表一宗证实，被告人贾龙超的工资情况。（7）贾龙超工行账号为62×××52和62×××06的账户历史明细清单证实,被告人贾龙超名下的银行卡的资金汇入状况，该证据中汇款记录与贾龙超的供述、被害人林某1、魏某的陈述款项来往相吻合。（8）林某1利津农商行账号为62×××47的银行卡历史交易明细及魏某的妻子孟静建行账号为62×××88的银行卡客户交易查询记录证实，给被告人贾龙超打款明细。2、证人证言证人谭某证实，其系东营顺吉汽车销售有限公司总经理。贾龙超系其公司的的销售顾问，主要负责汽车销售、二手车销售、办理客户的购车贷款、购车保险业务。2017年6月6日15时30分许，魏某到他公司称贾龙超让来提车，他与贾龙超联系未果，遂联系了贾龙超哥哥贾龙飞，对方称贾龙超拿了客户购车款并承诺归还，后公司查看了贾龙超的所有业务，发现2017年5月23日魏某在公司展厅将15000元的购车款交给贾龙超，贾龙超未上交公司；同年6月1日魏某的妻子携带购车款66300元到公司交款时，贾龙超带至收银室，贾龙超先行一步到收银室，骗收银员称哥们买隔壁店的哥瑞，让收银员过一下现金，这时魏某妻子拿着装有66300元现金的黑色袋子放到收银台，收银员用点钞机过钱，贾龙超让魏某的妻子出去找收据，收银室过完钱后贾龙超将钱带到销售部，与魏某二人写了一份无公章的合同，同年6月1日下午2时许，贾龙超携带魏某的购车款走出公司，魏某还称同年6月2日、6月4日贾龙超让他分别给自己转款4746.67元、5244元用于购买保险和购置税。同年6月6日上午另一客户林某1向他公司反映，在2017年4月通过贾龙超在其公司定了一辆本田锋范车，通过支付宝转给贾龙超2000元，贾龙超只向公司财务上交1000元，上述款项均款上交公司；林某1称同年4月22日至6月1日，贾龙超以让林某1交购车款、保险、消费贷款、购置税款为由转至自己的账户，共计62119元，未上交上公司。还证实交定金的销售汽车的流程是销售顾问与客户订好车型、颜色、价格后由客户和销售顾问签订销售合同，直接到收银室交订金，销售顾问把合同交给销售经理助理备案做账，然后由销售经理安排车源，销售顾问安排客户到店提车，客户到店后向销售部出具合同，由销售顾问带领客户到收银处交剩余车款，交款后由销售盛况填写交车流程单并由销售顾问签字，再次交销售经理签字确认再到收银处签字确定收款，总经理签字出车。3.被害人陈述（1）被害人林某1述称，2017年4月份，他想买一辆本田锋范车，通过外甥认识了贾龙超，贾龙超让他向自己个人账户转2000元订金，同年4月20日他和妻子一起去4S店看车，贾龙超向他要了20000元购车款，贾龙超给他写了一份汽车销售合同，当日下午贾龙超又让他交了26480元的购车款，就称可以办车贷。同年4月30日贾龙超让他转款12460元称用于办理保险和手续费。同年5月26日，贾龙超向他账户转3000元称系搞活动的钱，同年6月1日，贾龙超让他去4S店提车，贾龙超让他办了工商卡称贷款用，又让他交了5179元的购置税，并告诉他明天提车，次日他去找贾龙超，贾龙超称出车祸住院，让他6月5再去4S店提车，可是贾龙超的电话一直关机，6月7日他去4S店找贾龙超，得知贾龙超只向财务交了1000元订金，其他62119元没上交。（2）被害人魏某述称，2017年5月22日，他去广汽本田汽车店看车，是贾龙超接待的他，他看好了一辆本田飞度车，贾龙超领着他去财务交了500元订金。同年5月23日他和妻子去4S店想将车的座垫、轮毂但需交15000元定金，想将订金交给财务，贾龙超称给他就行，贾龙超拿空白纸给他打了个收条，同年6月1日，让他去交剩余的车款，计算了一下需要交66300元，他和妻子将钱数好后装在一个袋子里和贾龙超一起去财务交钱，一会妻子出来称贾龙超要之前的收条，不久贾龙超拿着一份广汽销售合同来找他，给他们填上合同内容，并将收条要回，他拿着合同离开，同年6月2日贾龙超让他交保险费并发了贾龙超本人的账户，妻子将4746.67元转给贾龙超，后贾龙超又称交上购置税可以享受店里的优惠，他让妻子将5244元转给贾龙超账户内，并约定同年6月6日提车，他去提车时，贾龙超称在利津，再打时关机。4.被告人供述与辩解被告人贾龙超供称，2017年4月份以来，他在东营顺吉汽车销售有限公司担任销售顾问，期间因炒股赔了很多钱，债主逼着要债，他就想通过骗购车客户的购车款用来还债。2017年4月同村的贾绍明找到他称自己的舅舅想买辆本田车。他让贾绍明先交1000-2000元订金，贾绍明通过微信给他转了2000元，他将其中的1000元交到公司财务，剩余的1000元自己花费，过了几天，贾绍明领着林某1去4S店看车，林某1选择中一款自舒款的锋范车，他让对方先交20000元订金，并告诉林某1和贾绍明先给他，他再交财务，为了让对方相信他，他和林某1签订了一份广汽本田汽车销售合同，他在合同上注明林某1预交购车订金22000元，他在经办人处签字，林某1在合同签字，之后他也未将该款交财务，当日也是与债主商量还款的最后期限，他就让林某1再交26000元打到他的工行卡上，同年4月底，债主又找他要钱，他和林某1撒谎称他们定的车没有现款，让对方定最新款，对方同意又向转12000元购车款和5000元的购置税，上述款项均用于归还欠款，后林某1多次问其何时提车，他为了让林某1相信他，也觉得双方都认识，骗他们钱良心上过意不去给对方称4S店搞活动，就给了林某13000元，之后林某1也多次打电话提车，为了让林某1相信，他又与林某1签了一份购车协议，称办理车贷用。再就是同年5月20日左右，魏某和妻子到本田4S店看车，是他接待的，魏某看中了一辆本田飞度车，他带魏某到财务室交了500元订金，后魏某去看车时想改款配置高的，他让对方交订金，对方交给他15000元，他打了收条，同年6月1日股票涨了，他想投钱再炒就给魏某打电话称车改装的差不多了，让对方将剩余的款交上，并给对方称公司要现金，魏某和妻子到4S店找到他将钱交上，他骗对方次日就可提车，并让对方将现金给他，他假装到公司财务去交钱，还骗公司财务室称系一哥们要买别克车在此过一下钱，点钞过程中魏某的妻子去财务问他事，他将魏某妻子支开，点完钱后，他将66300元现金装回袋子里，为了让对方相信他将钱交到财务，他又拿了一份销售合同他和魏某签字，并告诉对方次日可提车，对方离开，他将上述款项均用于购买股票。次日早晨他害怕魏某来提车，他主动给对方打电话称提车要先在4S店购买保险，魏某的妻子向他的账号转了4700余元，过了二三天他又编了个理由让魏某交购置税，后魏某的妻子将5000余元的购置税转到他的账户内，后魏某多次打电话提车，因他的股票赔了不少钱，他编各种理由让对方再等，同年6月6日，魏某到4S店打电话找他，他害怕事情败露，就关机去了济南。5.辨认笔录⑴证人谭某通过对12张不同男子照片进行辨认后，指出6号照片上的男子（被告人贾龙超）就是其笔录材料中所讲的贾龙超。（2）被害人魏某通过对12张不同男子照片进行辨认后，指出6号照片上的男子（被告人贾龙超）就是其笔录材料中所讲的贾龙超。（3）被害人林某2通过对12张不同男子照片进行辨认后，指出6号照片上的男子（被告人贾龙超）就是其笔录材料中所讲的贾龙超。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。综合分析上述证据：关于对被告人贾龙超的行为定性问题，审理认为，被告人贾龙超系东营顺吉汽车销售有限公司的销售顾问，其工作职责主要为汽车销售、办理客户的购车贷款、客户的购车保险，其岗位职责中并没有代收购车款、保险费、购置税的权利，其在实施骗取被害人钱财过程中没有利用职务上的便利，仅是利用了其工作中的便利条件，与客户签订购车合同，取得了被害人的信任，被告人贾龙超在侦查机关供述称自己因炒股赔本，想借客户购买汽车这一行为达到骗取客户钱财的目的，其中还采取了带领客户去公司收银室假装交钱的方式骗得被害人信任，有证人谭某的证言及被害人林某1的陈述证实，所骗款项用于归还债务及购买股票，综上能够证明被告人在与被害人签订、履行合同过程中主观上具有非法占有被害人钱财的目的，因此其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚，因此辩护人提出的被告人行为构成职务侵占罪的辩护观点不能成立，本院不予采纳。经庭审举证、质证，本院认定以下量刑事实：被告人贾龙超在签订、履行合同过程中诈骗他人钱财153409.67元，数额较大。2017年7月7日20时许，平阴县公安局榆山第二派出所民警在平阴县爱网人昊天网络服务有限公司将上网在逃的被告人贾龙超抓获，并临时羁押于平阴县看守所，其归案后如实供述了诈骗他人钱财的犯罪事实。另查明：被告人贾龙超所在的东营顺吉汽车销售有限公司依据本院生效的民事判决书于2017年11月24日返还林某163119元（包括公司收取的订金1000元）；同年12月7日代贾龙超返还魏某91790.67元（包括公司收取的订金500元）。上述事实，除与查明的犯罪事实的证据一致外，另有抓获经过、临时羁押情况说明、收条等证据证实，经举证、质证，均合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人贾龙超以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取他人钱财153409.67元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分。被告人归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可依法从轻处罚，辩护人的该辩护观点成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾龙超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2019年10月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人贾龙超退赔东营顺吉汽车销售有限公司经济损失153409.67元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈忠霞人民陪审员  王树森人民陪审员  杜收林二〇一七年十二月十四日书 记 员  蔡红凯