杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑再2号原公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。原审被告人包健，男，1975年8月3日出生，汉族，文化程度中专，住杭州市富阳区。因本案于2016年2月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月24日被依法逮捕，因犯集资诈骗罪于2017年2月24日被本院判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币55000元，该判决已发生法律效力并交付执行。现于浙江省乔司监狱服刑。辩护人徐白鸽，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。原审被告人包健犯集资诈骗罪一案，本院已经于2017年2月24日作出（2016）浙0111刑初848号刑事判决，该判决已发生法律效力并交付执行。因本院院长发现该判决量刑不当并提交本院审判委员会讨论决定再审，本院依法另行组成合议庭，于2017年11月21���公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院检察员童冬凤出庭执行职务，原审被告人包健及辩护人徐白鸽到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2015年5月，何某、徐某4（均另案处理）将镇宏斌（另案处理）的P2P运营团队介绍引进给汤某（另案处理）。后汤某、何某、徐某4、镇宏斌策划成立公司，注册P2P网络借贷平台，并在该平台发布虚假信息，以此融资。同年6月，富某公司[法定代表人徐某4，后变更为孙某(另案处理)，实际控制人汤某]、南威公司[法定代表人孙某，实际控制人汤某]相继成立。同时，富某公司在互联网上注册了“钱柜理财”P2P网络借贷平台，通过在网站平台（网址：××）发布虚假宣传信息及高于银行利率的“一月标”、“三月标”、“约标”等项目，以年化收益18%等为诱饵，在互联网上向社会不特定对象吸收存款并承诺到期还本付息。自2015年6月至12月间，原审被告人包健伙同汤某、何某、徐某4、镇宏斌、鲁某、程某（均另案处理）、孙某等人通过伪造车辆、房屋抵押资料制作成所谓的“一月标”、“三月标”、“约标”等项目，在互联网上骗取公众投资款人民币215.172292万元（以下币种同）。其中，原审被告人包健分得赃款1.8万余元。2016年2月19日，原审被告人包健经公安机关电话通知到案。在原审审理过程中，同案犯汤某、徐某4、鲁某、程某及原审被告人包健与本案除刘某1、王某1外的被害人达成和解，汤某、徐某4、鲁某、程某、包健退赔相关被害人部分损失，同时相关被害人对于本案其余损失同意放弃退赔要求，并出具谅解书。原判认为，原审被告人包健以非法占有为目的，采用在互联网上发布虚假投资信息的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人包健在本案中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、原审被告人包健犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币55000元。二、责令原审被告人包健退赔被害人刘某1损失人民币4679.41元、退赔被害人王某1损失人民币22724.26元。本院在再审过程中，浙江省杭州市富阳区人民检察院对原判认定的事实、罪名无异议。原审被告人包健对原判认定的事实、罪名无异议，对再审的根据和理由亦无异议，但请求对其从轻处罚。辩护人亦无异议。经再审查明，2015年5月，何某、徐某4（均另案处理）将镇宏斌（另案处理）的P2P运营团队介绍引进给汤某（另案处理）。后汤某、何某、徐某4、镇宏斌策划成立公司，注册P2P网络借贷平台，并在该平台发布虚假信息，以此融资。同年6月，富某公司[法定代表人徐某4，后变更为孙某(另案处理)，实际控制人汤某]、南威公司[法定代表人孙某，实际控制人汤某]相继成立。同时，富某公司在互联网上注册了“钱柜理财”P2P网络借贷平台，通过在网站平台（网址：××）发布虚假宣��信息及高于银行利率的“一月标”、“三月标”、“约标”等项目，以年化收益18%等为诱饵，在互联网上向社会不特定对象吸收存款并承诺到期还本付息。自2015年6月至12月间，原审被告人包健伙同汤某、何某、徐某4、镇宏斌、鲁某、程某（均另案处理）、孙某等人通过伪造车辆、房屋抵押资料制作成所谓的“一月标”、“三月标”、“约标”等项目，在互联网上骗取公众投资款215.172292万元。其中，原审被告人包健分得赃款1.8万余元。2016年2月19日，原审被告人包健经公安机关电话通知到案。在原审审理过程中，同案犯汤某、徐某4、鲁某、程某及原审被告人包健与本案除刘某1、王某1外的被害人达成和解，汤某、徐某4、鲁某、程某、包健退赔相关被害人部分损失，同时相关被害人对于本案其余损失同意放弃退赔要求，并出具谅解书。原审被告人包健在再审开庭时作了如实供述并自愿认罪。上述事实有被害人石某、王某2、裴某、黄某、刘某2、田某、刘某3、许某、刘某4、丰某、陈某、徐某1等人的陈述，证人殷某、曹某、孙某、王某3、汪某1、汪某2、章某、徐某2、徐某3、李某的证言，报案材料，租房协议，合作协议，富某公司章程、公司基本情况、变更登记情况、公司设立申请、股东会决议、股权转让协议等公司相关资料，营业执照、税务登记证、组织机构代码证、信用代码证、开户许可证��身份证、结婚证等证件，搜查笔录及照片、扣押清单，协助查询财产通知书、银行交易明细，工资发放清单，利润表、资产负债表、协助查询财产通知书，借条，清盘公告、还款承诺书、还款计划，出入境记录查询，“钱柜理财”P2P网络借贷平台数据库，民事判决书、民事调解书、执行裁定书、小额借款合同纠纷民事判决书、保证借款合同、借款借据、保证函、说明、询问笔录、汽车抵押相关材料等，部分投资人名单、部分被害人退赔清单及资料以及推举代表授权委托书、收条、谅解书，到案经过，户籍证明，同案犯汤某、何某、徐某4、鲁某、程某、镇宏斌的供述和辩解，原审被告人包健的供述和辩解等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。原判认定的事实正确。本院认为，原审被告人包健以非法占有为目的，采用在互联网上发布虚假投资信息的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人包健在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。原判认定被告人包健构成集资诈骗罪，定性准确，审判程序合法。但根据原审被告人包健在本案犯罪中所起作用及分赃、退赃情节，对比同案犯汤某、何某、徐某4、鲁某、程某的量刑，原判对原审被告人包健的量刑过重，应予以改判。综合原审被告人包健的服刑表现、认罪态度、已退赔被害人部分损失等情节，本院酌情予以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持本院(2016)浙0111刑初848号刑事判决主文第一项对被告人包健的定罪及附加刑量刑、第二项追赃处理部分。二、撤销本院(2016)浙0111刑初848号刑事判决主文第一项中对被告人包健的主刑量刑部分。三、原审被告人包健犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2018年5月18日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。四、责令原审被告人包健退赔被害人刘某1损失人民币4679.41元、退赔被害人王某1损失人民币22724.26元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 韩 辉审判员 章小林审判员 董月霞二〇一七年十二月一日书记员 唐 帅