山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1725刑初198号公诉机关郓城县人民检察院。被告人ＸＸ，男，1988年8月19日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，农民，户籍地湖南省益阳市赫山区。现住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人刘贵兵，山东君诚仁和律师事务所律师。被告人徐素芬，女，1995年7月27日出生于湖南省益阳市，汉族，中专文化，农民，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人温建锋���山东郓州律师事务所律师。被告人李磊，女，1994年5月28日出生于湖南省常德市，汉族，中专文化，农民，住湖南省常德市安德乡县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。被告人李萍，女，1980年3月2日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人廖智辉，湖南红日律师事务所律师。被告人戴志辉，男，1991年10月29日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。被告人陈波��男，1987年7月12日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，农民，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯开设赌场罪被福鼎市公安局贯岭派出所抓获并于2016年11月6日羁押于当地看守所，同年11月11日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。被告人付海洋，男，1989年3月29日出生于湖南省汝南县，汉族，初中文化，农民，住湖南省汝南县。因涉嫌犯开设赌场罪被福鼎市公安局贯岭派出所抓获并于2016年11月6日羁押于当地看守所，同年11月11日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人江心利，郓城县法律援助律师。被告人刘智，男，1989年10月8日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，农民，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月29日被湖南省马坡岭派出所抓获并羁押于当地看守所，同年11月6日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人刘尧国，湖南湘晟律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检公刑诉【2017】161号起诉书指控被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋、刘智犯开设赌场罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员于露出庭支持公诉，被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋、刘智及ＸＸ的辩护人刘贵兵、徐素芬的辩护人温建锋、李萍的辩护人廖智辉、付海洋的辩护人江心利、刘智的辩护人刘尧国到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院批准延期审理三个月。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2016年5月至2016年10月，被告人ＸＸ伙同徐某（另案处理）等人在微信上开设“高老庄”赌博群，通过抢红包比点数大小的方式进行赌博，并从中抽头渔利，赌资数额累计达人民币5000万元。被告人ＸＸ等人雇佣了包括“财务、群内总管、机器人、发包手、竞奖员”在内的操作人员对赌博群进行管理操作。其中，被告人李磊担任“财务”，被告人戴志辉、陈波、付海洋担任“群内总管”，被告人徐素芬担任“机器人”，被告人李萍、刘智担任“发包手”。针对上述指控，公诉机关提供了抓获经过、户籍证明等书证，证人张某、柳某等人证言，被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋、刘智供述和辩解，郓城县公安局提交的微信聊天记录截图电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋、刘智的行为构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定判处。被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋、刘智对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。ＸＸ的辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控被告人ＸＸ的行为构成开设赌场的犯罪事实及罪名无异议。被告人ＸＸ归案后如实供述犯罪事实，积极配合司法机关调查取证，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。徐素芬的辩护人提出以下辩护意见，被告人徐素芬未参与投资，只是���从老板安排，先后担任财务、操盘手，共领取工资1.8万元，在开设赌场共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。其归案后对犯罪事实供认不讳，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。李萍的辩护人提出以下辩护意见，被告人李萍归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在开设赌场犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。付海洋的辩护人提出以下辩护意见，被告人付海洋在开设赌场犯罪中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。刘智的辩护人提出以下辩护意见，被告人刘智未参与投资，在本案中系从犯，且自愿认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年5月至2016年10月，被告人ＸＸ（微信名称Cy）伙同徐某等人在微信上开设“高老庄”赌博群，吸收参赌人员，通过抢红包比点数大小的方式进行赌博，ＸＸ等人从中抽头渔利，赌资数额累计达人民币5000万元。“高老庄”微信赌博群七人参股，被告人ＸＸ按20%分配获利，徐某（也叫徐某1）分配30%的获利，“小太阳”分配15%的获利，“女神”、陈某分别分配12%的获利，“天空”分配7%的获利，“阳光”分配4%的获利。赌博群开设期间，被告人ＸＸ等人雇佣了“财务、群内总管、机器人、发包手、竞奖员”等人员对赌博群进行操作管理，并以每天300元-500元为受雇佣人员发工资。其中，被告人李磊（微信名称为“高老庄财务，微信不上分”）从2016年5月份开始在该群内担任“财务”工作，负责操作财物微信账号；被告人徐素芬从2016年6月份担任“机器人”，微信名称为“最新机器人”，负责统计每局每个玩家的输赢情况，并给相应的玩家上分、下分，然后将每个玩家每局之后的账单发布到“高老庄”赌博群里；被告人李萍（微信名称为“发保手星”）在该群工作三个月、刘智（微信名称为“发包手壹”）从2016年8月份在该群工作，该二被告人担任“发包手”，负责清点人数、按照每人2元进行发红包；被告人戴志辉在该群工作三个月、陈波从2016年7月末进群工作、付海洋工��两个月，该三被告人担任“群内总管”，使用微信名称为“总管嗨神”，负责操作群主微信号，建立赌博群。案发后，公安机关搜查并扣押涉案物品一宗、涉案赃款19.4万元。本案在审理过程中，被告人ＸＸ退缴违法所得2万元，徐素芬、李磊各退缴违法所得2万元，李萍、戴志辉各退缴违法所得3万元，陈波退缴违法所得各1.5万元，付海洋退缴违法所得2.5万元、刘智退缴违法所得2.4万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明，证明被告人ＸＸ、李磊、徐素芬、李萍、戴志辉、刘智、陈波、付海洋在犯���时均已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。（2）立案决定书，证明郓城县公安局于2016年9月3日对9.03开设赌场案立案侦查。（3）抓获经过、到案情况说明，证明2016年10月26日，郓城县公安局侦查人员联合湖南省益阳市公安局赫山分局民警在益阳市桃花里小区将被告人徐素芬、李萍、李磊戴志辉抓获归案；2016年10月26日，郓城县公安局侦查人员联合湖南省长沙市公安局岳麓公安分局望城坡派出所在长沙市雨花区车站南路“坪上人家”餐馆将被告人ＸＸ抓获归案；2016年11月5日22时，福建省福鼎市公安局民警在贯岭公安检查站将被告人付海洋、陈波抓获归案并羁押于当地看守所；2016年10月29日，湖南省长沙市公安局芙蓉分局马坡岭派出所民警在长沙市芙蓉区才子佳郡17栋1702室将被告人刘智抓获归案。（4）郓城县公安局网络侦查大队出具的破案经过，证明破案情况。（5）山东省非税收通用票据，证明2016年12月22日两次罚没本案涉及赃款共计194000元。（6）收取赌资的微信聊天记录，证明收取赌资的账号有：建设银行62×××19，户名崔某；工商银行62×××56，户名崔某；支付宝账号b2humin胡某；建设银行62×××81，户名周某；工商银行62×××09，户名周某。（7）电子证物提取记录、银行卡交易明细，证明本案涉及赌资约5000万元。（8）八被告人指认自己所使用的微信号，证明ＸＸ的微信账号为：×××，微信名称Cy；徐素芬的微信账号为：×××＿c5udgiif4nf312，微信名称最新机器人；李磊的微信账号为：×××＿2bywz11pzrde12，微信名称高老庄财务，微信不上分；李萍的微信账号为×××，微信名称发保手星；戴志辉的微信账号为：×××，微信昵称总管嗨神；陈波的微信账号为：×××，微信昵称总管嗨神；付海洋的微信账号为：×××，微信昵称总管嗨神；刘智的微信账号为：×××，微信昵称发包手壹。（9）搜查笔录，证明在2016年10月26日在被告人ＸＸ的公司内搜查并扣押电脑2台、POS机12部、记账笔记本10本、POS机签收单1宗、银行卡226张。2016年10月25日，郓城县公安局对“高老庄”微信赌博群的工作室（湖南省益阳市桃花仑街道桃花里小区1栋1008室）内搜查并扣押台式电脑3台、手机13部、记账本等物品1宗。(10)扣押清单，证明扣押ＸＸ手机���部，现金4200元，银行卡九个；电脑2台、pos机12部、笔记本10本、pos机签收单一宗、邮盾9个、银行卡226张；丰田红杉越野1辆；扣押李萍台式电脑主机三台、手机十三部、记账本一宗；扣押哈佛H6轿车一辆；扣押罗某笔记本13本、1个六合宝典；扣押张某苹果手机一部。2、证人证言（1）李某证言，证明“高老庄”微信赌博群吸引玩家通过抢红包比大小等形式进行赌博活动，抽取头钱。徐某1和ＸＸ是老板。曹某、李磊、姜某系财务，机器人有“智障”及徐素芬，“小辉”、“小海”、陈波在操作群主的微信号“嗨神”，发包手有“智哥”、李萍，���奖员系刘某等。其是2016年9月29日加入“高老庄”赌博群，还没领工资。（2）祝某证言，证明“高老庄”微信赌博群里有操盘手、财务、群主、兑奖员等。李磊、曹某及另一个人操作财务的微信账号，徐素芬及另外两个人操作操盘手的微信账号，“小海”、“小辉”还有陈波操作群主的微信账号，柳某以及另外两人操作兑奖员的微信账号，其与李萍、“智哥”操作发包手的微信账号。因其是2016年10月加入“高老庄”赌博群，还没发工资。（3）姜某证言，证明其通过徐某到“高老庄”赌博群打工，微信号是×××，昵称���“白骨精”。其在群内担任财务，负责给参赌人员上分、下分。（4）刘某证言，证明其担任“高老庄”赌博微信群的管理员。（5）柳某证言，证明其担任“高老庄”赌博微信群的兑奖员，还未领取工资。（6）张某证言，证明其曾在“高老庄”微信赌博群内赌博，群主是“（认准群里第一人）高老庄总管嗨神”，微信账号是“×××”。3、被告人供述（1）ＸＸ供述，证明在2016年5月份，其通过在朋友圈玩游戏萌生了开设“高老庄”微信赌博群的想法，同时这个想法得到了朋友圈里朋友们的支持。其最初开设这个微信赌博群是和微信昵称为“天空”“女神”及徐某1商量好的，约定四人一块从中抽水挣钱。后来陈某、昵称“小太阳”、“阳光”又加入，最终“高老庄”微信赌博群共有七个股东。股东徐某1（也叫徐某）分30%的获利，其分20%的获利，“小太阳”分15%的获利，“女神”、陈某分别分12%的获利，“天空”分7%的获利，“阳光”分4%的获利。组建“高老庄”微信赌博群，是吸引玩家通过抢红���比大小等形式进行赌博活动。“高老庄”微信赌博群在运营期间，其与其他股东们雇佣了发包手、操盘手、管理、财务、兑奖员，这些人员都是由股东们介绍的，其只介绍了一个财务叫曹某，管理主要是“女神”的人介绍的，还有一个财务叫姜某，是“天空”介绍的，一个操盘手叫徐素芬是徐某1介绍的，其他人员就不清楚了，平时其很少去工作室，主要通过微信与工作室那边进行联系。雇佣的人员是按照每天300-500元不等的标准由财务进行发工资。其共盈利20万元。（2）徐素芬供述，证明在2016年5、6月份，“高老庄”赌博群成立，其当时就在这里上班了。这个群是谁建立的不知道，ＸＸ是这个群的一个股东，因其与ＸＸ比较熟��ＸＸ给其说按天结算工资，待遇不错，其就来上班了。开始每天工资300元，从8月份每天工资500元。其在“高老庄”赌博群原来的昵称是“白蛇精财务”，后来不用了，其后来操作的微信号昵称是“机器人”，“机器人”这个微信号谁上班谁用。其操作“机器人”这个微信号，主要负责统计每局每个玩家的输赢情况，并给相应的玩家上分、下分，然后将每个玩家每局之后的账单发布到“高老庄”赌博群里。其共领取工资6万元。（3）李磊供述，证明其于2016年5月在“高老庄”赌博群上班，该群当时已经运行三月，ＸＸ和徐某1（徐某）是老板，另外还有小��东不知道是谁。其在赌博群的昵称是“高老庄财务、微信不上分”，担任财务，共领取工资6万元左右。（4）李萍供述，证明其于2016年7月加入“高老庄”微信群，该群是什么时候建立的不清楚。其在该群的昵称是“发包手星”，就是个发包手，负责发送红包。其第天工资500元，三个月共领取工资45500元。（5）戴志辉供述，证明ＸＸ是“高老庄”赌博群的股东之一，其他参股人员不清楚。其于2016年10月份进入“高老庄”微信群工作，其在该群里使用的微信号是“×××”,微信昵称是“（认准群里第一人）总管嗨神”，主要工作是给拉进群的玩家介绍规则，共领取了三个月工资4.5万元。（6）陈波供述，证明其于2016年7月末到“高老庄”微信赌博群工作，大老板是徐某1和ＸＸ，另外还有一些小老板。其在该群里使用的微信号是“×××”,微信昵称是“（认准群里第一人）总管嗨神”，主要工作是给拉进群的玩家介绍规则。其与付海洋、戴志辉操作群主的微信号“嗨神”，李磊、姜某、曹某某操作财务的微信号。李萍、刘智、祝某操作发包手的微信号，李某、徐素芬及一个叫微信昵称“智障”操作机器人账号。其共领取了1.5元万工资。（7）付海洋供述，供述内容与戴志辉、陈波一致，并��明其共领取2个月的工资2.5万元。（8）刘智供述，证明其于2016年8月加入“高老庄”赌博群工作，在“高老庄”微信赌博群是发包手，发包手还有李萍、祝某。平时群内由曹某某负责管理人员、管钱。李磊、姜某系财务，机器人有徐素芬，总管有陈波、付海洋、戴智辉，兑奖员系刘某等。其共领取工资2.4万元。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人ＸＸ伙同他人共同组建“高老庄”赌博网站，吸收参赌人员，通过抢红包比点数大小的方式进行赌博，并从中抽头渔利，涉案赌资达5000万元，情节严重；被告人徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋明知ＸＸ���人组建的“高老庄”网站系网络赌博网站，仍受该赌博网站组建人员的雇佣，在该网站担任“财务、群内总管、机器人、发包手、兑奖员”等职务，属于开设赌场罪的共犯，八被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人ＸＸ参与组建赌博网站，吸收参赌人员，抽头渔利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋受雇于网站组建人员，在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，对徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋予以减轻处罚。被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对八被告人均可予从轻处罚。鉴于被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋退缴了部分或全部违法所得，对八被告人可予酌情从轻处罚。各辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2019年10月27日止。罚金已缴纳三万元，其余罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人徐素芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2018年1月27日止。罚金已缴纳。）三、被告人李磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2018年1月27日止。罚金已缴纳。）四、被告人李萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2017年12月27日止。罚金已缴纳。）五、被告人戴志辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2017年12月27日止。罚金已缴纳。）六、被告人陈波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日起至2018年1月5日止。罚金已缴纳。）七、被告人付海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016���11月6日起至2018年1月5日止。罚金已缴纳。）八、被告人刘智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2017年12月28日止。罚金已缴纳。）九、被告人ＸＸ、徐素芬、李磊、李萍、戴志辉、陈波、付海洋退缴的违法所得予以没收，上缴国库。十、扣押的涉案物品、涉案赃款十九万四千元由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本���份。审 判 长  范梅君审 判 员  孟凡惠人民陪审员  明 静二〇一七年十二月一日书 记 员  马建华