青海省达日县人民法院刑 事 判 决 书(2017)青2624刑初11号公诉机关青海省达日县人民检察院。被告人贺成琴，1987年9月2日出生，汉族，初中文化，贵州省纳雍县人，捕前住青海省达日县黄河东路西宁宾馆。2014年8月21日因犯持有假币罪被贵州省晴隆县人民法院判处有期徒刑一年。2017年2月23日因涉嫌持有、使用假币罪,被青海省达日县公安局刑事拘留，同年3月31日被青海省达日县人民检察院批准逮捕，同日由青海省达日县公安局执行逮捕。现羁押于青海省玛沁县公安局看守所。被告人罗昌勇，1972年6月3日出生，彝族，小学文化，贵州省纳雍县人，捕前住青海省达日县黄河东路西宁宾馆。2017年2月23日因涉嫌持有、使用假币罪,被青海省达日县公安局刑事拘留，同年3月30日被青海省达日县人民检察院批准逮捕，同日由青海省达日县公安局执行逮捕。现羁押于青海省甘德县公安局看守所。被告人马义菊，1980年7月20日出生，彝族，小学文化，贵州省纳雍县人，捕前住青海省达日县黄河东路西宁宾馆。2017年2月23日因涉嫌持有、使用假币罪,被青海省达日县公安局刑事拘留，同年3月31日被青海省达日县人民检察院批准逮捕，同日由青海省达日县公安局执行逮捕。现羁押于青海省玛沁县公安局看守所。被告人贺苹，1975年6月12日出生，汉族，小学文化，贵州省纳雍县人，捕前住青海省达日县黄河东路西宁宾馆。2017年2月23日因涉嫌持有、使用假币罪,被青海省达日县公安局刑事拘留，同年3月31日被青海省达日县人民检察院批准逮捕，同日由青海省达日县公安局执行逮捕。现羁押于青海省玛沁县公安局看守所。青海省达日县人民检察院以达检刑诉（2017）10号起诉书指控被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹犯持有、使用假币罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。青海省达日县人民检察院指派检察员万某、代理检察员曹某出庭支持公诉，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省达日县人民检察院指控，2017年2月14日，被告人罗昌勇伙同被告人贺成琴、马义菊、贺苹，乘坐被告人罗昌勇驾驶的车牌号为×××长安牌轿车从贵州省纳雍县维新镇出发，于2017年2月22日抵达达日县，同日17时许，被告人贺苹在使用假币时被达日县吉迈镇个体商户老板宝毛扭送至吉迈派出所，后达日县公安局民警陆续将被告人罗昌勇、马义菊、贺成琴三人抓获，并从四人住宿的达日县黄河东路西宁宾馆及所驾驶的长安轿车内，缴获疑似百元面值的假币1156张。经中国人民银行果洛藏族自治州中心支行鉴定，其中1155张为假币，1张为真币。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、现场勘查笔录、刑事照片、被告人供述和辩解、鉴定意见、指认、辨认等证据。公诉机关认为，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹四人违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以持有假币罪追究刑事责任。鉴于被告人罗昌勇、马义菊如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人贺成琴于2014年8月21日因持有假币被判处有期徒刑一年，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人罗昌勇在法庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。被告人马义菊在法庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。被告人贺成琴在法庭审理过程中对起诉书指控的罪名未提出异议,对公诉机关指控的事实提出如下辩解：我自始至终就使用了四张假币，其他的事情我均不知情。被告人贺苹在法庭审理过程中对起诉书指控的罪名未提出异议,对公诉机关指控的事实提出如下辩解：我不知道贺成琴、罗昌勇、马义菊三人来达日是做假币生意的，我搭罗昌勇的便车来达日是和她们合伙开餐馆做生意的。经审理查明，2017年1月，被告人贺成琴用被告人罗昌勇出资的6000元从他人手中购买价值约120000元假人民币。2017年2月14日，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹驾驶一辆车牌号为×××黑色长安牌（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）轿车，从贵州省××县口出发，途径四川省、甘肃省至青海省辖区，四被告人经协商由被告人罗昌勇负责开车，被告人贺成琴、马义菊、贺苹在沿途使用假币购物及用假币购物找零钱的方式换取真币。2017年2月20日四被告人抵达青海省达日县，入住在青海省达日县黄河东路西宁宾馆。2017年2月22日16时许，被告人贺苹在青海省××县鑫晨百货五金商店使用假币购物时，被店主发现并将其扭送至青海省达日县吉迈派出所，后青海省达日县公安局民警陆续将被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊在其住宿的青海省达日县黄河东路西宁宾馆里抓获，并从四人住宿的房间及被告人罗昌勇所驾驶的车牌号为×××长安轿车内，缴获疑似百元面值的假币1156张。经中国人民银行果洛藏族自治州中心支行鉴定，所缴获的疑似百元面值的假币1156张，其中1155张为假币，1张为真币。另查明，被告人贺成琴于2014年8月21日因犯持有假币罪被贵州省晴隆县人民法院判处有期徒刑一年；2016年1月4日，被告人贺苹因使用假币被贵州省威宁县公安局行政拘留十日的处罚。上述事实，经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：一、物证1、当庭出示扣缴的1155张百元面额假币证实，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹持有、使用假币的事实；2、当庭出示的作案工具车牌号为FX50**（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）长安牌黑色轿车刑事照片证实，被告人罗昌勇驾驶该车辆并与被告人贺成琴、马义菊、贺苹途径四川、甘肃至青海省达日县使用假币实施犯罪的事实；3、青海省达日县公安局扣押的汽车钥匙一把、机动车驾驶证、行驶证各一本证实，作案工具车牌号为FX50**（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）长安牌黑色轿车系被告人罗昌勇名下所有车辆及证件的事实；4、青海省达日县公安局扣押的咖啡色单肩包一个证实，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹用此包装假币的事实；5、青海省达日县公安局扣押物品、文件清单证实，10元面额40张，20元面额17张，100元面额14张，5元面额8张，50元面额57张，1元面额97张，5角7张3.5元共计5130.5元人民币，系被告人贺成琴、贺苹、马义菊使用假币购买物品兑换成真币的事实；6、青海省达日县公安局扣押物品、文件清单证实，扣押被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹的身份证与本人身份一致的事实。二、书证1、身份信息、体检报告证实，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，且未发现患有影响羁押的严重疾病的事实；2、青海省达日县公安局受案登记表、立案决定书证实，2017年2月23日达日县公安局对被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹涉嫌持有、使用假币一案受理并立案的事实；3、青海省达日县公安局出具的到案经过证实，被告人贺苹的到案方式为群众扭送，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊系抓获归案，四被告人均无主动投案情节的事实；4、扣押物品清单证实，被告人罗昌勇驾驶的车牌号为FX50**（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）长安牌黑色轿车为作案车辆的事实；5、贵州省晴隆县人民法院（2014）晴刑初字第73号刑事判决书证实，被告人贺成琴于2014年8月21日因犯持有假币罪被贵州省晴隆县人民法院判处有期徒刑一年的事实；6、贵州省威宁县公安局行政处罚决定书证实，2016年1月4日被告人贺苹因使用假币被行政处罚十天的事实；7、青海省达日县公安局指认笔录及指认照片证实，2017年2月23日17时02分至2017年2月23日7时15分、2017年2月23日17时06分至2017年2月23日6时58分、2017年2月23日06时21分至2017年2月23日6时31分、2017年2月23日6时02分至2017年2月23日6时19分在公安干警和见证人见证下，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹指认持有、使用假币的事实；8、青海省达日县公安局辨认笔录及辨认照片证实，2017年7月15日13时35分至2017年7月15日13时46分、2017年7月14日15时39分至2017年7月14日15时53分、2017年7月14日16时19分至2017年7月14日16时25分、2017年2月14日16时04分至2017年7月14日16时12分在公安干警和见证人见证下，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹辨认作案时所驾驶车辆的事实。三、证人证言1、证人宝毛证言证实：2017年2月22日，有一个女的到我店里说要买一条围巾，当时她给了我一张面值100元的钱，我拿到手上一看是一张假钱，我当时就跟那个女的说：”你这是一张假钱”。她看了一下就把那张假钱当着我的面撕掉了，换了一张真钱把那条围巾买上了，这时我隔壁开铺子的德庆卓玛过来说：”刚才有人在我铺子里买了两双袜子和一个口罩，给了我一张100元的，好像是假钱，你帮我看看。”我看了一下那一张100的也是假钱，然后我就让高某报警了，同时我将这个使用假币的人带至吉迈派出所。买东西的女人身高大概170公分，年龄在40岁左右，上身穿黑色羽绒服的事实；2、证人高某证言证实：2017年2月22日17时许，我在铺子里营业时我家邻居宝毛拿着半张面值一百的人民币过来问我，你能不能帮我看一下这半张是不是假币。我说：”你把另外半张拿过来，我看半张不能确定是不是假币。”帮我报个警的事实。四、被告人的供述和辩解1、被告人贺成琴的供述，2017年2月20日早上9时许我姐（贺苹）和一个叫马义菊还有一个罗昌勇到贵阳市批发部找我，说到外地做生意，然后我就去找我们老板结工资，从老板手里取了5700元工资后大概下午15时许就和我姐他们一起坐的一辆面包车出发了，同日23时许赶到了四川省成都市，当天就在成都市火车站旁一宾馆内住了下来，第二天早上8时许罗昌勇带着我们驾车一直到中午12时许,罗昌勇给了我100元面值的4张假钱，让我拿去花并告诉这些是假钱我花完后把剩下的零钱拿回来给他，我去了四家商店每家商店用100元假币买了点东西换成零钱后把零钱给了罗昌勇手中，后途径那些地方我不清楚只知道一个叫果洛地方住了一晚上，之后就来到达日县城。使用的假币都是罗昌勇给我的，都是100元面值的，共换了4张50元，面值4张20元面值，5张10元面值，3张5元面值，2张1元面值，共计347元；2、被告人罗昌勇的供述，2017年1月份，我和贺成琴、马义菊在维新镇三岔路口处吃饭时，我说：现在缺钱花，之后，贺成琴说：做假币生意可以赚钱，我说：没办法弄到假币，贺成琴说可以弄到假币，然后我问贺成琴假币如何购买？贺成琴说：20元一张100面值的假币，之后，贺成琴又问我：要多少假币？我说：我只有6000元本钱，你能拿到10万元左右假币最好，实在拿不到那么多，你自己看，能拿多少就拿多少，谈完这些以后，我们就各自回家了。过了3、4天，贺成琴给我打电话了，说是陪她去拿货，我们约好次日出发。第二天早上，我驾车去维新镇找贺成琴，到了镇上三岔路口时，我看见马义菊和贺成琴在路边站着，他俩上车以后，贺成琴对我说：去瓮安县，一路上我是用车载导航仪导航到瓮安县的，到了瓮安县地界以后，我们下了高速路，贺成琴指引我来到了一个大道上，让我靠边停车，我停好车以后贺成琴就下车了。大概过了半个多小时以后，贺成琴回来了，当时她手里拿着一个黑色塑料袋，她上车以后就跟我说回家，我便开车回家了。取完假币两天以后，快到中午的时候，贺成琴给我打电话说，在维新镇给假币刷胶不方便，可不可以去我家，当时我在电话里就同意了，当日下午我开车去了维新镇，到镇上时马义菊和贺成琴已经在路边，我接完她俩以后，就直接到我家了，到家后，她俩就开始刷胶了，我去睡觉了，大概刷了3个小时，贺成琴过来叫我，说送她俩回家，我起来后，开车将她俩送到了维新镇的三岔路口，之后我自己回家了。从维新出发第1天住到了四川泸州过去一点的一个县城，不知道叫什么名字，第2天住在了汶川，第3天住在了甘肃的一个县城，不知道叫什么名字，第4天住在了甘肃省的一个县城，不知道叫什么名字，第5、6天记不清楚了，第7天住在了青海省××县，第8天到了达日县。出来时我说如果假币不管花出去多少，我们到拉萨以后，将每个人的本钱除外，剩余的钱都平分。车上的那些物品是一路上她们三人买来的。3、被告人马义菊的供述，2017年春节前，我去贵州省纳雍县维新镇买东西，碰到了贺成琴，我们在闲聊，期间也碰到罗昌勇，我们在闲聊时都在抱怨没钱花，之后贺成琴说可以弄到假币，然后可以用假币换真钱花，当时我们都同意了，事后过了几天罗昌勇给我打电话说去贵阳玩，我当时也同意了，从村里面坐车到维新乡，在那里我跟罗昌勇、贺成琴见面了，罗昌勇开着车带着我和贺成琴往贵阳赶，一路上边走边玩，当日下午16时许（具体时间不详）我们到了，当时，罗昌勇从口袋拿出了一些钱给贺成琴，说：”你去拿货”。说完贺成琴拿着罗昌勇给的钱走了，我和罗昌勇就在车里一直等着，大约过了1个多小时，贺成琴回来了，直接上了副驾驶，我看见贺成琴手里拿着一个黑色塑料袋，她随手放到了脚底下，说：”货拿到了”。之后我们三人就开车往贵州省××县赶，晚上22时许我们又到了维新乡，之后我在乡上找了一辆摩的回家了，大概过了3、4天左右，贺成琴给我打电话，让我去维新乡玩，挂完电话以后，我收拾了一下，就往维新乡赶了过去，到了以后，贺成琴带我去她住的旅馆，之后拿出了很多钱，让我帮忙往钱币上刷胶，我和贺成琴大约刷了一上午，只刷了一部分（具体没数），贺成琴说：”我们刷的钱不行”，之后我一直玩手机，贺成琴在打电话。下午16时许罗昌勇来宾馆看了一下刷好的钱，说：”这些钱不行，去我家里再刷一遍。”然后他开车拿着那些假币，带着我和贺成琴去了他家（贵州省××县），在他家刷了2个多小时，刷完以后，他开车将我和贺成琴送回了家。在家待了10多天以后，罗昌勇给我打电话问我：”要不要跟我们一起去？”，我说：”要去”。之后2月14日那天我就去维新乡找罗昌勇，到了以后罗昌勇和贺成琴都在，过了一会儿贺苹也来，我们四人就出发了。我们三个女的负责换钱，罗昌勇负责开车，清点我们三个女的换来的真钱。假币一直装在罗昌勇的单肩包里，包一直放在主驾驶座位上挂着。4、被告人贺苹的供述，2017年2月14日罗昌勇和贺成琴打电话跟我说:”去青海做小吃生意”，当时我答应了，同年2月14日我们三人还有马义菊，从贵州省××县口出发，当时罗昌勇开车，贺成琴坐副驾驶的位置，我和马义菊坐在后座上，在路上，罗昌勇给我说”去做假币生意”，我也就同意了，并一路上我也用了假币。假币放在一个咖啡色单肩包里，包放在车副驾驶靠背上，换真钱时，我们随便拿，也没有人保管。到了晚上罗昌勇都会从皮包里面拿些假币到房间，我们三人就随意从假币里面拿几张，我就会将一张假币和真钱放在一起，其它的假币我装在另外一个口袋里，出去购买东西时如果被发现，我就用真钱。贺成琴和马义菊是如何拿钱、花钱、装钱的我不清楚。最多的一次一天花出去400元假币，都买了哪些东西我也想不起来了。马义菊和贺成琴都将换回来的钱给了罗昌勇，我也就将换回的零钱交给了罗昌勇。除了一路上基本的开销以外，扣除各自的本钱，剩余的钱说好4人平分，前提是将所有假币都花完换得真钱后。五、鉴定意见中国人民银行果洛藏族自治州中心支行货币金银科2017年3月22日出具的中国人民银行货币真伪鉴定书鉴定证实，鉴定人民币1155张，金额115500元均为假币的事实。针对被告人贺成琴的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：被告人贺成琴提出，我自始至终就使用了四张假币，其他的事情我均不知情。经查，2017年1月，被告人贺成琴用被告人罗昌勇出资的6000元从他人手中购买价值约120000元假人民币。2017年2月14日，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹驾驶车牌号为×××黑色长安牌（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）轿车，从贵州省××县口出发，途径四川省、甘肃省至青海省辖区，四被告人经协商由被告人罗昌勇负责开车，被告人贺成琴、马义菊、贺苹在沿途使用假币购物及用假币购物找零钱的方式换取真币。四被告人在实施犯罪过程中分工明确。上述事实，有被告人罗昌勇、马义菊、贺苹的供述及其他证据相互印证，所有证据形成完整的证据链均能证实被告人贺成琴的行为已构成持有假币罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。其辩解意见不能成立，本院不予采纳。针对被告人贺苹的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：被告人贺苹提出，我不知道贺成琴、罗昌勇、马义菊三人来青海达日是做假币生意的，我搭罗昌勇的便车来达日和她们是合伙开餐馆做生意的。经查，2017年2月14日，被告人罗昌勇驾驶一辆车牌号为×××黑色长安牌（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）轿车，从贵州省××县口出发，途径四川省、甘肃省至青海省辖区，在沿途中罗昌勇负责开车，被告人贺成琴、马义菊、贺苹使用假币购物及用假币购物找零钱换取真币，将换取的真币存放在一处，被告人贺苹明知是假币还予以持有、使用。况且被告人罗昌勇告诉被告人贺苹要到青海去做假币生意，被告人贺苹并没有终止而是选择继续前行。故被告人贺苹的行为构成持有假币罪。其辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为均已构成持有假币罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人贺成琴、罗昌勇、马义菊、贺苹所起的作用相当，故不宜区分主、从犯。被告人罗昌勇、马义菊归案后，如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可从轻处罚。被告人贺成琴不知悔改在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人贺苹不思悔过使用假币已被行政处罚，在短期内犯罪，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第四十七条、第二十五条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人贺成琴犯持有假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年2月23日起至2022年2月22日止）二、被告人贺苹犯持有假币罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金20000元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年2月23日起至2021年8月22日止）三、被告人罗昌勇犯持有假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年2月23日起至2021年2月22日止）四、被告人马义菊犯持有假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年2月23日起至2021年2月22日止）五、追缴的赃物假币115500元，依法予以没收；六、作案工具车牌号为FX50**（车辆识别代码×××、发动机号E7TB051279）长安牌黑色轿车一辆、汽车钥匙一把、行车证一本依法予以没收；七、追缴的咖啡色单肩包一个，依法予以没收；八、扣押的驾驶证一本，返还被告人罗昌勇家属。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省果洛藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱快乾代理审判员  戴岳雯人民陪审员  谢尔宝二〇一七年十二月十四日书 记 员  冶 强