重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0108刑初1055号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人罗萌，男，1991年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省武汉市。因本案于2017年6月26日被捉获，28日被刑事拘留，同年7月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人向勇，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。辩护人黄毅，重庆正智律师事务所律师。被告人曾治林，男，1996年9月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省达州市。因本案于2017年5月29日被捉获，次日被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人安洲、罗粲林，重庆炜林律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2017]995号起诉书指控被告人罗萌、曾治林犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月25日、10月18日、11月6日、12月11日四次公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员马钇、代理检察员谭建荣出庭支持公诉，被告人罗萌及其辩护人向勇、黄毅，被告人曾治林及其辩护人安洲，证人邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月初，被告人罗萌通过网络贴吧与被告人曾治林相识。罗萌告诉曾治林，可以通过去贷款公司刷银行卡流水，骗取贷款公司信任，当贷款公司刷完流水，将卡内的钱通过POS机刷回时，利用POS机不是实时到账这一漏洞，罗萌就安排所谓的“黑客”将该笔钱截留转回自己银行卡，通过这种方式“找钱”。两人商定由曾治林去找贷款公司刷流水，罗萌负责找黑客破译转账，事成之后两人各分诈骗所得两成，罗萌所谓的“黑客”分得六成。随后，罗萌安排曾治林以曾治林的名义办理了民生银行卡等多张银行卡。2017年5月24日，罗萌在重庆见到曾治林后即安排其寻找贷款公司作为作案目标。2017年5月27日、28日，曾治林两次到重庆市南岸区万达广场找到被害人刘某，分别刷了10万、20万的银行流水并支付了手续费，从而骗取了刘某的信任。2017年5月29日下午，曾治林携带民生银行卡又到刘某处要求刷35万元的银行流水。当刘某分多次向曾治林提供的的民生银行卡（尾号为6002）转入资金时，罗萌立即通过手机银行分批次将刘某转入的35万元转入由其掌控的之前以曾治林身份办理的多张银行卡内。后刘某发现卡中余额不足，报案后将曾治林扭送至公安机关。罗萌将35万元转走后通过购买黄金变现或者取现等方式予以占有。2017年6月26日，被告人罗萌被民警抓获归案。为证实上述事实，公诉机关当庭举示了银行卡交易记录、视频截图等书证以及证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，罗萌、曾治林以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物35万元，其行为均已构成诈骗罪，其中罗萌系主犯，曾治林系从犯、具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以判处。被告人罗萌对公诉机关指控的诈骗罪无异议，但对指控事实提出异议，其辩称在重庆寻找作案目标系曾治林提出；作案系二人商量，并非其指使曾治林做事。罗萌认为自己并非主犯。被告人罗萌的辩护人认为本案不宜区分主从犯，罗萌具有坦白情节，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人曾治林及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为曾治林系从犯，建议对其适用缓刑。经审理查明：2017年5月被告人罗萌与被告人曾治林相识，二人意欲通过去贷款公司刷银行卡流水，将贷款公司打到银行卡上的钱截留的方式“找钱”。随后，二人以曾治林的名义办理了民生银行卡等多张银行卡。2017年5月24日，罗萌与曾治林在重庆会面，曾治林继续寻找贷款公司作为作案目标。2017年5月27日、28日，由罗萌出资，曾治林两次到重庆市南岸区万达广场找到刘某，分别刷了10万、20万的银行流水并支付了手续费，从而骗取了刘某的信任。2017年5月29日下午，曾治林携带民生银行卡又到刘某处要求刷35万元的银行流水。当刘某通过开户名为郑素华的银行卡分多次向曾治林提供的的民生银行卡（尾号为6002）转入资金时，罗萌立即通过手机银行分批次将刘某转入的35万元转入由其掌控的之前以曾治林身份办理的多张银行卡内。刘某欲将35万元刷回时，发现卡中余额不足，报案后将曾治林扭送至公安机关。罗萌将35万元转走后大部分迅速通过刷卡购买黄金再变卖变现20余万，一部分通过ATM机取现。2017年6月26日，被告人罗萌被民警抓获归案。被告人罗萌、曾治林归案后均如实供述了上述事实。审理中，被告人罗萌的家属代其退赔被害人刘某35万元并取得谅解。上述事实有经当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及侦破、立案情况。2、罗萌、曾治林的户籍资料，证实二被告人的自然人身份。3、抓获经过、证人邓某的证言，证实曾治林系被被害人刘某扭送到案，罗萌系被公安机关抓获归案。4、提取笔录及指认照片，证实民警从曾治林身上对其实施诈骗所使用的尾号为6002的民生银行卡予以提取。曾治林对该卡予以指认。5、扣押决定书、扣押清单，证实民警对尾号为6002的民生银行卡予以扣押。6、银行卡交易记录，证实2017年5月29日下午15时50分许刘某通过郑素华的银行卡向曾治林尾号为6002的民生银行卡7次共转入35万元，该款到账后即被曾治林的银行卡转出。转出后，即通过银联刷卡消费20余万，部分通过ATM机提现。7、罗萌、“枪手”银行取款监控视频截图，证实罗萌以及罗萌雇佣的“枪手”于2017年5月29日16时许使用曾治林的多张银行卡将诈骗所得取现。8、罗萌、曾治林重庆会面监控视频截图，证实罗萌与曾治林于2017年5月24日在重庆市渝中区大坪长堤酒店前见面。9、现场指认笔录及照片，证实曾治林指认了诈骗刘某35万元的作案地点重庆市南岸区万达广场。10、收条和谅解书，证实罗萌及其家属退赔被害人刘某35万元并取得其谅解。11、证人苏某的证言及辨认笔录，证实苏某与曾治林系高中同学。2017年5月曾治林曾赴湖北与其“老板”会面，5月20日又返回重庆，即在重庆搜寻刷流水的代办点。2017年5月24日，苏某与曾治林在重庆大坪接到其“老板”。曾治林又找了几家公司刷流水。2017年5月28日，苏某曾和曾治林到南坪（万达广场）刷流水。29日下午曾治林又去南坪刷流水，后就联系不上了。苏某辨认出了曾治林。12、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2017年5月27日、28日曾治林两次在其位于重庆市南岸区万达广场锋邸的公司分别刷了10万、20万的流水，并支付了转账金额的万分之一作为报酬。5月29日下午，刘某又分7次给曾治林转账35万元。刘某准备用POS机把钱刷回来时发现卡里余额不足遂报警。刘某辨认出曾治林。13、被告人曾治林的供述及辨认笔录，证实2017年5月份曾治林通过贴吧认识了罗萌。罗萌给他说可以通过刷流水的方式“黑”别人的钱。曾治林同意后就办理了几张作案用的银行卡。后曾治林先来到重庆，罗萌于5月24日来到重庆与曾治林会合。经过寻找作案目标，由罗萌出资，曾治林两次到重庆市南岸区万达广场锋邸找到刘某，分别刷了10万、20万的银行流水并支付了手续费。二人认为时机成熟，罗萌便先离开重庆。曾治林于5月29日在刘某处刷了35万的流水，罗萌迅即将该笔钱款转走。刘某发现银行卡中的钱不见了，于是报警将曾治林抓获。曾治林辨认出罗萌及刘某。14、被告人罗萌的供述及辨认笔录，证实2017年5月份罗萌通过贴吧认识了曾治林，二人商量通过刷流水的方式“黑”别人的钱，后以曾治林的名义办理了几张作案用的银行卡。曾治林先来到重庆寻找作案目标，罗萌于5月24日来到重庆与其会合。由罗萌出资，曾治林找到一家公司刷了两次银行流水并支付了手续费。罗萌认为时机成熟，便先离开重庆。曾治林于5月29日在刘某处刷了35万的流水，罗萌收到短信通知后迅速将该笔钱款转至之前曾治林办理的银行卡上，后通过刷卡购买黄金再变卖变现20余万，一部分通过ATM机取现。罗萌辨认出曾治林。本院认为，被告人罗萌、曾治林以非法占有为目的，诱骗他人向其转账后再转走，骗取他人财物共计35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人罗萌、曾治林在共同犯罪中分工配合，行为均积极主动，均系主犯。二被告人归案后均能如实供述本案的主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。二被告人诈骗金额巨大，依法应处三年以上有期徒刑，不属于犯罪情节较轻，不宜适用缓刑。被告人罗萌的家属退赔被害人损失，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人罗萌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年6月26日起至2021年6月25日止。罚金限本判决生效即缴纳。）二、被告人曾治林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月29日起至2021年5月28日止。罚金限本判决生效即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 亮人民陪审员  范兴碧人民陪审员  曾亚玲二〇一七年十二月十一日书 记 员  杨海燕