河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1281刑初159号公诉机关义马市人民检察院。被告人李华新，男，1973年5月12日出生，汉族，小学毕业，无业，住安徽省太和县户（户籍所在地：安徽省阜阳市太和县）。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年4月27日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月25日经义马市人民检察院批准，同日被义马市公安局执行逮捕。辩护人樊林军，河南协力律师事务所律师。被告人李亚周，男，1974年10月15日出生，汉族，小学毕业，无业，住安徽省太和县。因犯出售非法制造的发票罪，于2009年3月9日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年4月26日被抓获，于同年4月29日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月25日经义马市人民检察院批准，同日被义马市公安局执行逮捕。被告人李华新、李亚周诈骗一案，由义马市人民检察院以三义检公诉刑诉〔2017〕86号起诉书指控被告人李华新、李亚周犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，对此案进行了公开审理。义马市人民检察院指派代理检察员李晓明出庭支持公诉，被告人李华新及其辩护人樊林军律师、被告人李亚周到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月份，被告人李华新通过微信认识了被害人张某，二人接触过程中，李华新谎称自己叫于善荣。2017年3月份，李华新向张某介绍购买假币，并称该假币是高仿人民币，肯定能花出去。2017年4月份初，李华新见张某上钩，便找到被告人李亚周，让李亚周冒充卖假币的“王总”从安徽来到三门峡。二人合谋后，李华新安排张某在宾馆和“王总”（李亚周）见面，“王总”（李亚周）用他自己预备好的1万元真币向张某展示，谎称该币即为其制作的高仿人民币，并随机从中抽出两张让张某查验，后又将该200元人民币留给张某让其测试是否能顺利使用。2017年4月19日，在李华新的劝说下，张某同意购���“王总”（李亚周）的高仿人民币，并约定1万元真币购买5万元假币，同时约定4月22日在义马交易。2017年4月21日晚上11点左右，被告人李华新伙同李亚周驾驶一辆黑色现代轿车（皖Ｋ×××××）从安徽省窜至河南，二人将轿车藏匿在洛阳市宜阳县城东河下村，后又乘车窜至义马市。李华新选定义马市豪爽来餐厅为交易地点，被害人张某到达义马市后，李华新将张某带至义马市豪爽来餐厅西北角包间。在该包间内，三人用餐后，李华新将事先准备好的行李箱打开，让张某查验行李箱内的50万元假币，查验过程中李华新和李亚周相互配合用李华新事先准备好的2沓真币骗过张某的查验，最后，张某将50000元现金交给李亚周。李华新和李亚周得手后，转换多种交通方式逃往宜阳，并驾车逃回安徽。张某携带假币回到家后打开行李箱查看，发现行李箱内的50沓假币全��为前后封面为单面印刷的100元面值假币，中间为100元面值大小的白纸。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了书证：户籍证明及无犯罪记录证明、借记卡账户历史明细清单、抓获经过等；被害人张某的陈述；被告人李华新、李亚周的供述与辩解；搜查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李华新、李亚周以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任，被告人李亚周在共同犯罪中起次要和辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定构成从犯。被告人李华新对起诉指控的犯罪过程及主要证据无异议，但辩称诈骗金额为2万元，而非指控及被害人陈述的5万元，对诈骗罪名当庭表示认罪。辩护人辩称，对指控罪名没有异议，但犯罪数额应按照2万元认定，被告人李华新系初犯、偶犯且自愿认罪、主动退赃，建议对被告人适用缓刑。被告人李亚周对起诉指控的犯罪过程及主要证据无异议，但辩称诈骗金额为2万元，而非指控及被害人陈述的5万元，对诈骗罪名当庭表示认罪。经审理查明：2017年3月份，谎称名叫于善荣的李华新向张某介绍购买假币，称该假币是高仿人民币，肯定能花出去。2017年4月份初，李华新见张某上钩，便让李亚周冒充卖假币的“王总”从安徽来到三门峡。李华新安排张某在宾馆和“王总”（李亚周）见面，“王总”（李亚周）用事先预备好的1万元真币向张某展示，谎称该币即为其制作的高仿人民币，并随机从中抽出两张让���某查验，后又将该200元人民币留给张某让其测试能否顺利使用。2017年4月19日，在李华新的劝说下，张某同意购买“王总”（李亚周）的高仿人民币，并约定1万元真币购买5万元假币，同时约定4月22日在义马交易。2017年4月21日晚上，被告人李华新伙同李亚周驾驶一辆黑色现代轿车（皖Ｋ×××××）从安徽省窜至河南，次日清晨，二人将轿车藏匿在洛阳市宜阳县城东河下村，后又乘车窜至义马市。李华新选定义马市豪爽来餐厅为交易地点，被害人张某到达义马市后，李华新将张某带至义马市豪爽来餐厅西北角包间。在该包间内，三人用餐后，李华新将事先准备好的行李箱打开，让张某查验行李箱内的50万元假币，查验过程中李华新和李亚周相互配合用李华新事先准备好的真币骗过张某。最后，张某将50000元现金交给李亚周。李华新和李亚周得手后，转换多种交通方式逃往宜阳，并驾车逃回安徽。张某携带假币回到家后打开行李箱查看，发现行李箱内的50沓假币全部为前后封面为单面印刷的100元面值假币，中间为100元面值大小的白纸。另查明，被告人李华新于2017年4月27日被抓获到案；被告人李亚周于2017年4月26日被抓获到案。二被告人到案后，能够供述本案作案过程，但均供述诈骗金额为2万元。被告人李华新亲属主动将犯罪所得2万元退缴。又查明，被告人李亚周因犯出售非法制造的发票罪，于2009年3月9日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人的供述与辩解：（1）被告人李华新的供述和辩解称，自己通过微信认识了三门峡一女子，自己谎称叫于善荣，家是山东的。我向李亚周提出以“买假币”对这名女子实施诈骗，我把诈骗方法详细的和李亚周说了说，李亚周同意了。我向三门峡的女的说有个朋友卖假币，他卖的假币可真，随便用，验不出来，这个女的听了之后说可以，过了没几天，我和李亚周开车到三门峡在锦江之星宾馆8楼一个房间，我给那个女的打了个电话说王总来了，让他过来看看带的假币样板，这让个女的来了之后，李亚周从口袋里拿出来一沓钱，从里面抽出来两张让这个女的看，这次拿的是真100元面值人民币，这个女的看了看说可以，李亚周还把这两张钱送给这个女的，说是让这个女的看看能花出去不能，后来交易的事都是我们在电话里、微信里说的。我们说好是1万元真钱买4万假币，后来我又告诉她每卖1万元的假币，我也有1万元的假币提成，我也不要了，都给你，1万元真币给你5万元假币。2017年4月21日晚上，我和李亚周驾驶黑色现代悦动轿车（车牌号皖Ｋ×××××）走高速到河南省宜阳县，次日早上7点左右，我俩把车藏在宜阳县城周边的一个村边的幼儿园边上，我俩坐公交车到县城里面，然后打车到义马市，上午10点左右到一家西餐厅的，我看了一下房间定了那个包间，后来我们三个在包间吃完饭，我把装“假币”箱子打开，让这个女的到箱子里随便拿出一沓假币看一下，这个女的当时拿出一沓，钱四周都用黄胶带封着，她没工具拆开，我就让她把钱交给李亚周，李亚周有小刀，李亚周拿到用事先准备的真币掉包，随便抽了两张给这个女的看，这个女的看后说没问题，然后我当着这个女的面，把箱子里的假币数了数，一共是50沓，这个女的就从包里拿出一个红色的袋子，说里面是两万块钱，交给李亚周了，这期间我把行李箱里面的50沓假币整理好，把拉锁拉上还锁上了密码，之后我就把装��假币的箱子交给这个女的。后来这个女的又给我打电话说里面是白纸，我告诉她是王总第一次和她交易，在考验她，回头会把假币送到三门峡给她。（2）被告人李亚周的供述和辩解称：李华新曾给我打电话说，让我在家里取一万块钱，假装自己是王总，来三门峡帮他骗一个女的，打好电话的第二天，我就在家里拿了一万块钱，从安徽省太和县关集镇坐大巴来到三门峡，到三门峡之后我和李华新联系，他让我到一个酒店找他，我上房间找李华新的时候，那个女的已经在房间了，进到房间之后，李华新向这个女的介绍说我是“王老板”，我和女的打个招呼说了两句话，就把事先准备好的1万块钱真币拿出来，告诉这个女的说这就是我们的假钱，出去花什么的都可以，说着我还给她拿了一、两张，让她出去花花试试。4月21日晚上，李华新开着他的黑色现代轿车��我从安徽老家往河南，开车到了洛阳市宜阳县的时候是次日早上6、7点钟，我们把车停在一个小区门口一家幼儿园附近，李华新从他车的后备箱里拿出来了一个灰色的行李箱，告诉我说这里面就是他准备好的假钱，我们拿着箱子打出租车来到义马市，我们在义马找了一家西餐厅，然后李华新给我一沓用透明胶带包裹着的真币，告诉我到时候交易的时候，用这个真钱和假钱掉包来骗那个女的。之后我就坐在餐厅的包间里等，李华新出去接那个女的了，吃过饭之后，李华新就把行李箱打开让那女的看，我见到行李箱里面有很多包着的钱，和李华新之前给我的那一沓真币包装方式一样，然后李华新拿了一沓假币给我，说是让我当着女人的面验验货，我就趁那女的在旁边属箱子里钱数的时候，把李华新事先给我的真钱拿出来和桌子上的那一沓假钱掉了包，我用刀子把包钱外���的那层胶带割烂，把这沓钱给这个女的看看，还抽出来一张让她验验真伪，她看了看说行，就给了我两沓一百的，这两沓钱装在一个红色的袋子里。交易好之后，我们三个一起出了餐厅，先给女的打了个出租车回三门峡，我和李华新打出租车到宜阳县，又转乘公交，再分别打出租车到了停车的小区那会面，之后开着车回了安徽老家，到老家之后李华新给我拿了2000块钱。2、被害人张某的陈述称:我通过微信认识了“于善荣”，他介绍自己是做建材生意的，老家是山东的。有一次于善荣介绍我买卖假币，他说这种仿真的钱跟真钱几乎没有差别，肯定能花出去。2017年4月一天上午11点左右，于善荣给我打电话让我到锦江之星他住的房间，于善荣介绍一个朋友说是“王总”。王总从上衣里面的口袋里拿出来两沓人民币，说：“这就是我们做的仿真人民币”，还从��沓里抽出一张递给说：“这两张钱，我不要了，你拿回去试一下，看能不能花出去”。于善荣又联系我购买假币，于善荣告诉我是挣个佣金，他朋友卖的是1万元真币买4万元仿真币，他的1万元佣金也不要了，直接给我，最后就说成了1万元真币买5万元仿真币了。我有点心动，就答应他。4月21日下午，我把钱从三门峡市区的农村信用社、农业银行、中原银行三个银行取出来，加上我家里放的6000元，总共凑了5万元。2017年4月22日上午9点在义马豪享来餐厅，我们三个人吃完饭。于善荣把箱子打开，让我从里面随便拿出来一沓交给王总，王总让我再拿一沓，我就又弯腰低头拿了一沓，然后王总用刀子把两沓仿真人民币都割开，从中分别取出一张，递给我让我看，我当时心里可慌，匆匆忙忙对了一下，我就把我拿的5万元人民币递给王总。于善龙把装仿真人民币的箱子整理好��又用密码锁锁住，把箱子交给我，说是出去给我找个车，让我坐车回去。交易时，是于善荣在那儿数，我在边上看，总共50沓，说是一沓1万，总共50万。当晚7点多，于善荣打电话告诉我箱子的密码是158，我打开箱子后自己拆了三四沓，发现每一沓都是前后有两张100元面值的假币，里面包的全是100元人民币大小的白纸。3、书证：（1）户籍证明和无犯罪记录证明、刑事判决书及释放证明；（2）扣押物品；（3）接受证据材料清单和照片说明证实：本案“假币”共50沓，每沓四周用塑料胶带封边，前后为单面仿100元人民币面值彩印，中间为100元面值人民币大小的白纸，白色透明塑料布包裹，其中拆封三沓；（4）借记卡账户历史明细清单证实：被害人张某购买假币的资金来源、总金额及取款的连续性；（5）李华新、李亚周抓获经过；（6）移交物品清单及资金往���结算票据证实：被告人李华新亲属主动将犯罪所得2万元退缴。4、搜查笔录证实：义马市公安局干警于2017年4月26日在安徽省太和县固泰北路将该犯罪嫌疑人抓获，并随机从其身上搜出一本机动车行车证，内有名为“于善荣”的驾驶证、身份证一张。并于次日上午9时到太原和县胜利路李华新的家中进行搜查，从其卧室的电脑中搜取到造假币装的黄色宽胶带两卷，透明塑料袋一卷。5、辨认笔录证实经张某辨认，李华新即“于善荣”、李亚周即“王总”。6、李亚周讯问视频光盘及案发现场豪爽来监控光盘证实：李亚周到案后的供述情况及本案诈骗现场情况。本院认为，被告人李华新、李亚周以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以白纸冒充假币骗取他人人民币5万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪��成立，本院应予支持。在共同犯罪中，被告人李华新策划犯罪、准备道具，起主要作用，为主犯；被告人李亚周起次要、辅助作用，为从犯。关于本案犯罪数额，结合被害人的供述及被告人李华新供述中购买“假币”的比例、为购买“假币”而取款的记录、查获交易的“假币”为50沓等相关证据，应当认定诈骗金额为5万元，被告人及辩护人“诈骗金额为2万元”的辩解不予支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李华新、李亚周诈骗数额巨大，依法应在上述幅度幅度内量刑。量刑时考虑被告人以下量刑情节：被告人李亚周在共同犯罪中系从犯；被告人李亚周具有犯罪前科；被告人李华新通过亲属退缴部分诈骗所得。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李华新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（限判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年4月26日止）二、被告人李亚周犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（限判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2019年4月25日止）三、被告人违法所得50000元已追缴20000元，30000元继续追缴，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 强人民陪审员  黄海涛人民陪审员  李 仲二〇一七年十二月二十九日书 记 员  郝烽钦