河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0811刑初32号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人赵勤，男，1951年1月2日出生于安徽省淮北市，汉族，高中毕业，无业，住广州市白云区，户籍所在地广州市天河区。因犯诈骗罪于2008年2月28日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5万元，2010年7月22日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年4月14日被焦作市公安局山阳分局在广州市抓获，于2016年4月16日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年4月29日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉（2016）447号起诉书指控被告人赵勤犯合同诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉，本院于当日决定立案受理，并依法组成合议庭，分别于2017年2月22日、2017年11月27日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员顿艳娜、代理检察员李海珍出庭支持公诉，被告人赵勤到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院向本院建议延期、恢复审理各二次。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2014年2月21日，被告人赵勤注册成立河南德勤再生资源有限公司，并办理了有效期为三个月的临时营业执照。同日，赵勤谎称其有3000万美元的注册资金，并利用河南德勤再生资源有限公司与被害人朱某1签订了建设工程施工合同，后又以先交工程款定金合同方能生效为由收取朱某130万元定金，赵勤将该30万元中的5万元用于河南德勤再生资源有限公司开支，剩余的25万元用于个人消费。2014年3月份按合同约定开工期到后，赵勤以资金没有到位为由工程一直无法开工。经国家外汇管理局焦作中心支局查询：截止查询日期2015年7月24日，河南德勤再生资源有限公司没有外汇资金流入。公诉机关认定上述事实的证据有发破案经过、户籍证明、建设工程施工合同、印证等书证、物证；证人薛某、马某、张某等人的证言；被害人朱某1的陈述；被告人赵勤的供述和辩解。公诉机关认为，被告人赵勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵勤在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起诉讼，请求依法判处。被告人赵勤辩称，被告人赵勤无罪，起诉书指控的都不属实，其没有和朱某1签过合同，赵勤不知道这些事，薛某保管公司的章，全都是薛某操作，不清楚薛某干了什么。经审理查明，2014年2月21日，被告人赵勤注册成立河南德勤再生资源有限公司，并办理了有效期为三个月的临时营业执照。同日，被告人赵勤谎称其有3000万美元的注册资金，并利用河南德勤再生资源有限公司与被害人朱某1签订了建设工程施工合同，后又以先交工程款定金合同方能生效为由收取被害人朱某130万元定金，被告人赵勤将该30万元中的5万元用于河南德勤再生资源有限公司开支，剩余的25万元用于个人消费。2014年3月份按合同约定开工期到后，被告人赵勤以资金没有到位为由工程一直无法开工。经国家外汇管理局焦作中心支局查询：截止查询日期2015年7月24日，河南德勤再生资源有限公司没有外汇资金流入。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人朱某1的报案材料及陈述，证实被告人赵勤以在孟州建一个环保垃圾处理厂，且已办理河南德勤再生资源有限公司营业执照，资金已到位为由，与朱某1签订工程合同，并收取被害人朱某1工程定金30万元，后该工程不能如期开工，被告人赵勤的公司资金没有到账，被诈骗。被告人赵勤于2016年4月1日转账给被害人朱某110万元。2、河南德勤再生资源有限公司与海南中航天建设集团有限公司签订的建设工程合同，海南中航天建设集团有限公司与朱某1签订的挂靠协议，证实朱某1挂靠在海南中航天建设集团有限公司名下，以海南中航天建设集团有限公司名义和河南德勤再生资源有限公司签订建设工程合同。3、被害人朱某1提供的进场通知书、收条及欠条各一份，证实在不具备任何施工条件的情况下，被告人赵勤给海南中航天建设集团有限公司出具（朱某1挂靠的公司）进场通知，收取朱某1、张某现金30万元（工程订金）。4、被告人赵勤的供述，证实被告人赵勤收取被害人朱某130万工程定金后，工程不能如期开工、没有资金的情况下，没有及时告知朱某1，将定金擅自花费。5、证人薛某证言，证实被告人赵勤收取被害人朱某1工程定金30万元，后该工程没有如期开工，赵勤称在外融资，30万元定金也没有如期退给被害人朱某1。6、证人马某证言，证实朱某1于2014年2月22日和河南德勤再生资源有限公司签订建设工程合同，合同签订后赵勤让收取朱某130万元定金，朱某1通过薛某向赵勤交齐30万元定金后，在合同约定的日期不能开工，向孟州市商务局核实，该公司账上没有资金，也没有具体厂址。7、证人苗某证言，证实2014年2月在孟州市商务局和会昌办事处协调下，孟州市西街村和河南德勤再生资源有限公司签订租地协议，后该街土地30亩租给德勤公司使用，使用期限十年，该公司租用的办公地点也没有办公，办公用具也是赊的。8、证人张某证言，证实2014年2月份其参与朱某1在焦作的垃圾处理厂工程，通过薛某和赵勤签了合同，后来薛某让交30万元工程定金，其替朱某1垫付了15万元，交过定金后，去施工现场看没有任何施工的迹象，办公地点也是租的。9、证人刘某证言，证实2014年3月份左右，赵勤和外商乔治等人来到孟州市考察孟州的垃圾处理项目，由于孟州市垃圾数量不够，这个项目就没有再进行下去。10、证人闫某证言，证实2013年12月份，经薛某介绍去给赵勤帮忙，赵勤于2014年2月份注册了河南德勤再生资源有限公司，但是注册公司的费用是闫某垫付的，当时办理的是临时营业执照，没有见过2014年2月21日到2014年5月2日的，实收资金是3000万美元的营业执照以及期限是2014年2月21日至2034年5月20日。11、河南德勤再生资源有限公司的工商登记材料，证实该公司注册情况。12、中国农业银行存款业务回单，证实朱某1转给赵勤的工程定金。13、渣打银行（香港）有限公司的票据复印件，证实被告人赵勤向孟州市政府出示的投资3000万美元存单复印件。14、澳大利亚国际投资有限公司的授权书复印件，证实澳大利亚国际投资有限公司授权薛某负责焦作地区垃圾处理及再生项目投资。15、被告人赵勤的香港永久居民身份证复印件、河南德勤再生资源有限公司营业执照、河南省人民政府中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书、河南德勤再生资源有限公司营业执照（有效期自2014年2月21日至2034年5月20日，实收资金3000万美金）税务登记证、组织机构代码证两份、外汇业务登记凭证、中国建设银行印鉴卡片、孟州市发改委【2014】6号批复、焦作市商务局焦商服【2014】5号批复、孟州市环保局证明（与侦查机关调取的工商登记档案材料里的纸张不一致，详见附件）、西街村与澳大利亚国际投资集团（香港）有限公司租地协议一份、会昌办事处与河南德勤再生资源有限公司签订的租房协议一份、环保项目投资简介、设备购买合同、河南德勤再生资源有限公司章程（与工商登记中章程内部不完全一致），证实河南德勤再生资源有限公司设立时的相关资料及公司章程。16、被告人赵勤的出入境记录，证实被告人赵勤于2014年1月17日在广州市办理往来港澳通行证。17、孟州市商务局出具的情况说明一份，证实河南德勤再生资源有限公司的垃圾处理项目系孟州市招商引资项目，在商务局批复后，因该公司未按规定在三个月内资金到位，故公司相关手续作废。18、国家外汇管理局焦作市市中心支局出具的情况说明一份，证实截止2015年7月24日，河南德勤再生资源有限公司FDI流入权益确认项下没有外汇资金流入。19、焦作市国土资源局出具的证明，证实孟州市国土资源局从未启用过字样为“孟州市国土资源局会国土资源管理所”印章。20、中华人民共和国公安部协查通知，证实被告人赵勤持有的香港身份证和渣打银行（香港）有限公司的票据，均系假冒证件和票据。21、淮安市中级人民法院裁定书，证实被告人因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金5万元，2010年7月22日刑满释放。22、焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、抓获经过，证实本案的发、破案和被告人赵勤到案的情况。23、被告人赵勤的人口基本信息，证实被告人赵勤作案时已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人赵勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人赵勤在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵勤的辩护意见，不能提供相关证据支持其无罪和不知本案相关情况的意见，故其辩解不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2020年10月13日止。）二、责令被告人赵勤退赔被害人朱广田经济损失人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇人民陪审员  孙慧芳人民陪审员  刘佳颖二〇一七年十二月三日书 记 员  王中艳