西安市莲湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017)陕0104刑初913号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人朱某某，男，1962年6月26日出生，汉族，高中文化，系陕西和众成置业有限公司法人代表，户籍地浙江省金华市东阳市马宅镇马宅村下金堂*号。2001年12月14日因犯非法拘禁罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年又六个月。2017年8月1日被抓获，8月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2017）888号起诉书指控被告人朱某某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈卫胜出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2014年1月26日，被告人朱某某利用临潼区某某项目和被害人黎某某在西安市莲湖区土门某某酒店内签订工程施工协议，并从黎某某处收取该项目订金30万元整。朱某某在收取该项目订金后，以各种理由推脱，未履行合同。经查，西安市临潼区某某项目持有公司系西安某某商贸有限公司，与朱某某的陕西和众成置业有限公司无任何关系。2015年年底，被告人朱某某退还10000元给被害人。2017年8月1日被告人朱某某在杭州市拱墅区半山街道瑞莱克斯大酒店被公安人员抓获。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了报案材料及抓获经过，施工协议及土地登记证明，证人吴某某、袁某某的证言，被害人黎某某的陈述，被告人朱某某的供述与辩解，户籍证明等证据材料。据此认为，被告人朱某某以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人人民币290000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。庭审中，被告人朱某某对起诉书指控的犯罪事实辩解称其和黎某某签订的西安市临潼区某某项目是真实的，当时这个项目确定由其做，但最后没有拿到这个项目。黎某某给其转的30万元订金，因其公司资金紧张，该款用于给员工发工资和公司的日常开支。后来跟黎某某协商还钱，谈好了利息，并还给黎某某一万元，给黎某某说30万元算是借款。经审理查明，2014年1月16日，被告人朱某某以陕西和众成置业有限公司法定代表人的身份和被害人黎某某在本市莲湖区土门某某酒店内签订了临潼区某某工程施工协议书，1月20日被害人黎某某通过中国建设银行给朱某某转账30万元作为某某项目的订金。朱某某在收取该项目订金后，以各种理由迟迟不履行施工协议。后黎某某发现该项目为西安某某商贸有限公司所有，与朱某某的陕西和众成置业有限公司没有关系。黎某某发现被骗后，要求朱某某归还30万元订金，朱某某又以各种理由推脱不还。2015年年底，朱某某通过银行转账只退还给黎某某1万元。2017年8月1日被告人朱某某在杭州市拱墅区半山街道瑞莱克斯大酒店被公安人员抓获。认定上述事实的证据有：1、公安机关出具的受案登记表证实：2014年1月20日，被告人朱某某利用临潼区某某项目和被害人黎某某签订工程施工协议，并收取该项目订金30万元整，经查该项目与朱某某无任何关系。2、被害人黎某某报案材料证实：2013年下半年，吴某某的弟弟向其介绍陕西和众成公司在西安有个工地，由吴某某总管，承诺有6栋楼房即1#、2#、3#、4#、5#、6#楼约13万平方米要其包工包料承包施工。2014年1月16日在土门华润万家旁边的某某宾馆签订施工合同。其于2014年1月20日通过中国建设银行江西省新余分行汇款30万元给朱某某为工程押金；通过中国农业银行江西省新余分行汇10万元给吴某某，后吴某某10万元已归还，汇款后陕西合众成公司以各种理由迟迟未通知本人进场施工。半年后，其到西安发现该项目根本不存在，经了解，该土地归西安某某商贸有限公司所有，与陕西和众成公司没有任何关系。其要求陕西和众成公司朱某某归还30万元，但他以各种理由推脱不还。另朱某某为陕西和众成公司的法定代表人。3、公安机关出具的查获经过证明证实：2017年8月1日下午，缉控平台跳出预警人员信息，在杭州市拱墅区半山街道瑞莱克斯大酒店8036房间有一名在逃人员（朱某某，男，33072419**06267118），遂民警前往上述地点核实身份信息后，将朱某某抓获。4、被告人朱某某供述证实：2013年其接手了陕西和众成置业有限公司，担任该公司法人，准备利用公司的资质开发一些房地产项目。2013年中旬，其通过朋友介绍认识了西安市临潼区某某的项目负责人袁某某，双方就该项目的合作进行商谈。当时袁某某提出将公司该项目要么全部转给其，要么与袁某某双方合股开发。后来其和袁某某双方商议合作开发该项目，并拟定了合作协议书，但双方都没签字加盖公章，协议书被其丢了。其通过多次考察该项目，发现该项目手续不全，无法正常开发，其和袁某某就没有继续合作。2013年年底，其通过老乡吴某某介绍认识来自江西的黎某某，黎某某自称是做土建工程的，想要承接其公司的一些项目。其将西安市临潼区某某项目的资料给黎某某看，该黎称对这个项目很感兴趣，双方就该项目多次商谈。其因为年底手头紧，同吴某某商量后向黎某某借钱，但是黎某某要求双方先把某某工程施工协议书签订了。2014年1月16日其和黎某某在本市莲湖区土门某某酒店内签订了某某工程施工协议书，1月20日黎某某通过银行给其转款30万元。如果不签协议，黎某某不会给其借钱。这钱过年期间用了2万元，剩下的钱一部分给员工发工资了，一部分用于其在西安的业务开支。其发现这个项目存在问题，无法跟项目持有人袁某某继续合作，其就没有办法履行和黎某某的合约。2014年下半年，黎某某通过吴某某找到其，询问项目开工时间，其告诉黎某某项目做不成了，要是有其他项目优先给他们做，黎某某不同意，要求其给他补写一个收条，当时在场的有黎某某、吴某某，其写收条的内容为2014年元月20日收到黎某某叁拾万元某某项目订金，其也在收条上签字，并把落款日期写到了2014年1月20日。黎某某通过吴某某找过自己多次，2015年年底，其给黎某某通过银行转账转了一万元，再就没有还过钱了，因为黎某某给其转的钱都用了，无力退还剩余的钱。5、被害人黎某某陈述证实：2013年下半年，其通过朋友认识吴某某，该吴向其介绍他们公司陕西和众成在西安临潼有块工地，可以将6栋楼约13万平方米的土建，让其包工包料承包施工，随后吴某某介绍其与陕西和众成公司法人朱某某认识。朱某某带其去项目的现场看过一次，当时该项目已经把围墙围起来了，说这些围墙都是他们围的，地都平好了，就等着开工，并给其提供了这个项目的土地证，但是土地使用权人写的是西安某某商贸有限公司。其当时问朱某某时，朱某某说他已经给西安某某商贸有限公司打了1200万元，土地使用权正在变更给他们公司，其就相信了。2014年1月16日，吴某某和朱某某就在其住的本市莲湖区土门某某酒店，朱某某告诉其这个项目年前就要定好，要不就把这个项目给别人做，并让其按照协议上的约定交纳1000万的保证金，其就说土地的手续都没有变更好，1000万的保证金有点太多了，朱某某说让自己放心，这个项目是他的，肯定会让其干。后与朱某某说好保证金50万，其说先交30万的某某项目定金，等进场之后再把剩余的保证金补齐。朱某某同意，其和朱某某于2014年1月16日在土门华润万家旁某某宾馆签订了某某工程施工协议书，在场的还有吴某某。签完第二天，其就回老家了，1月20日通过中国建设银行江西省新余分行用自己的银行卡给朱某某个人账户转款30万元做某某项目定金。之后吴某某要30万元介绍费，其以工程尚未开工为由，拒绝他的要求，他就以自己是公司主管工地总管为由，为顺利开展工作，非要其先支付10万元做回扣。其大概于2014年1月20日下午13时用自己农行卡给他提供的卡（尾数记不清，卡是他儿子吴某的卡）转入10万元就当其给他的中间费，后发现被骗后其也向吴某某要10万，吴某某也把钱给其还清了。合同内容朱某某说临潼帝都商住楼，位置在临潼东车管所隔壁。后来工程一直未能如约施工，其去工地联系到甲方西安某某商贸有限公司，通过电话联系该商贸公司法人袁红斌得知，说该项目是西安某某商贸有限公司所有，和陕西合众成公司压根没任何关系。朱某某签约时给其说，过完年就可以开工，但是过了大半年都没有进展，总是以各种理由推脱这件事，其让吴某某约朱某某见面，在茶秀见面后朱某某还说这个项目可以做，其要求写一个收据，朱某某就写了一个收条，证明他们公司收了其30万的保证金，落款日期是其给朱某某转账日期。2015年年底，朱某某给其转了1万元，剩余的钱都没有退。6、证人吴某某证言证实：其与朱某某是2009年认识，2013年朱某某成立了陕西和众成置业有限公司，法人是朱某某。10月份朱某某给其说在西安市临潼区找了一个项目，口头聘请其担任这个项目的项目经理，并带其去临潼宁桥路附近对一片圈了的地说是他的工地，马上要动工，还给其看了好多管委会的文件，文件都是复印件，说这个项目是别人转给他的，现在是他公司的，政府要求年前必须开工，其当时就信以为真跟着朱某某干了，朱某某安排其去找施工队伍。其通过弟弟吴光辉认识了做工程的黎某某。其在被告人朱某某的陕西和众成置业有限公司当项目经理，黎某某问其有活做没，其就将朱某某介绍给黎某某，其和他们二人商谈临潼宁桥路附近那块工地约二三次，最后2014年1月16日，黎某某和朱某某在土门华润万家超市旁边的某某酒店看了合同，签合同是以陕西和众成置业有限公司的名义的，按照合同要求，黎某某要先交纳500万的保证金，黎某某称保证金太多能不能等他们进场施工后再交这笔钱，朱某某不同意，其就在中间劝说，最终以黎某某先交30万元，等进场施工后将剩余保证金一并补齐，朱某某同意后，双方就在某某酒店签订了某某工程施工协议书。2014年1月20日黎某某告诉其他给朱某某账户打了30万元，朱某某也承认已经收到了黎某某的30万元，黎某某是在老家通过银行转账的方式给朱某某转了30万元，所以当时没有写收条，收条是后来写的。因为当时其家里盖房子用钱紧张，就向黎某某借了10万元，其通过儿子吴某中国农业银行账户收到黎某某转账10万元。其当时看他们都签了协议，朱某某也收了黎某某30万的定金，其想这个项目应该没有问题，其就向黎某某借了10万元，也给黎某某写了借条，其已经将10万元全部还给了黎某某。2014年年底，黎某某约其还有朱某某在西大街的一个茶秀见面，又问起项目情况，朱某某当时说就算这个项目干不成，他可以给黎某某其他项目，黎某某不同意，就要干临潼的这个项目，并要求朱某某补写一张收条，并把收条上的日期写到当时汇款的实际日期，朱某某就同意了，给黎某某写了一张收条，并口头上承诺要是这个项目干不成，会把30万还给黎某某，还会给黎某某赔偿一定损失。朱某某从谁手中接的这个项目，其不知道，陆续交了保证金准备进场开工的时候，朱某某说土地有问题，其才意识到这中间存在问题，在其多次督促下，朱某某才承认工地还没有在他名下。其没有向朱某某说过可以借黎某某一些钱，朱某某也没有向黎某某借钱，黎某某给朱某某转的钱是某某项目的定金。7、证人袁某某证言证实：其是西安某某商贸有限公司的董事长，法人是袁鸿斌，是其的侄子，只是挂名法人不参与公司的具体运营，与朱某某也不认识。其公司在临潼108国道旁，临潼气象局南侧有一块土地，这块地的性质是工业用地，当时公司是准备用这块地建一个制药厂，但是由于这块地被纳入文物保护用地，导致项目无法建设。后来其向临潼区旅游商贸管委会申请将该块土地变更为商住开发用地，当时公司申报的立项名称是某某项目，其是2013年8月份通过朋友介绍认识了朱某某，其向朱某某介绍了这个项目的基本情况，并给他看了该项目的相关手续，当时谈的是其公司将该项目整体转让给他，他说回去考虑一下再给其答复。其于2013年10月份还通过QQ邮箱向他发送过一份项目合作意向，内容是其公司及某某项目全部转让给朱某某，朱某某必须支付全款将该项目买走，意向书只是让他看一下，并没有加盖印章和签字，但是他也没有回复，后来就再也没有见过面了。8、某某工程施工协议书。9、陕西和众成置业有限公司企业法人营业执照。10、银行转账凭证。11、收条。12、土地登记卡。13、被告人朱某某前科材料及户籍信息。以上证据均经当庭举证、质证，且能相互印证，足以定案。本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人人民币29万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人朱某某的犯罪事实及罪名成立。被告人朱某某当庭辩解经查，本案相关证据证实被告人朱某某在签订合同过程中，隐瞒真相，以虚假的施工项目骗取被害人钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人的辩解不能成立。为了维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年7月31日止;所处罚金限于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。二、责令被告人朱某某退赔被害人黎某某人民币29万元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  霍 彪人民陪审员  屈怀海人民陪审员  雷春霜二〇一七年十二月十三日书 记 员  郭 姣