江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0281刑初2292号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人郑云锋，男，1990年10月2日生，汉族，高中文化，江阴市信越光棒有限公司工作，户籍所在地江阴市。2017年2月27因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人蔡炯，江苏普悦律师事务所律师。被告人夏飞，男，1989年6月26日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江阴市，住江阴市。2017年3月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕，2017年5月12日被取保候审。辩护人庞明珠，江苏普悦律师事务所律师。被告人缪锡军，绰号“西瓜”，男，1994年10月8日生，汉族，大专文化，经营个体浴室，户籍所在地江阴市。2017年3月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月15日被取保候审。辩护人姚刚，远闻（江阴）律师事务所律师。被告人郑亚国，男，1978年3月14日生，汉族，高中文化，江阴苏利化学股份有限公司工作，户籍所在地江阴市。2001年4月因赌博被江阴市公安局罚款人民币一千元；2016年4月因嫖娼被江苏省常州市公安局天宁分局行政拘留十二日。2017年2月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月23日被取保候审。辩护人王晓军，江苏天奕律师事务所律师。被告人周露，男，1992年10月11日生，汉族，大专文化，江阴市信越光棒有限公司工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2017年3月14日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月23日被取保候审。怀少冬，江苏信卓律师事务所律师。被告人郑凯，男，1989年7月3日生，汉族，大专文化，中信中煤江阴码头有限公司工作，户籍所在地江阴市。2017年3月1日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月23日被取保候审。辩护人徐军，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2154号起诉书指控被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因本案案情疑难复杂，于同月23日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2016年5月至8月期间，被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯分别结伙并与他人合伙采用诈赌的方式骗取他人钱财。其中，被告人郑云锋参与5次，共骗取被害人人民币17万余元，个人非法获利人民币1万余元；被告人夏飞参与1次，骗取被害人人民币7.4万余元，个人非法获利人民币2.3万余元；被告人缪锡军参与1次，骗取被害人人民币2.7万元；被告人郑亚国参与3次，共骗取被害人人民币7.5万余元，个人非法获利人民币3800元；被告人周露参与2次，骗取被害人人民币10万余元，个人非法获利人民币1400元；被告人郑凯参与2次，共骗取被害人人民币4.8万余元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯以非法占有为目的，共同骗取他人财物，其中被告人郑云锋、夏飞、郑亚国、周露诈骗数额巨大，被告人缪锡军、郑凯诈骗数额较大，六被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人郑云锋在指控的第1笔共同犯罪中、被告人夏飞、缪锡军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郑云锋在第2、3、4、5笔共同犯罪中、被告人郑亚国、周露、郑凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人周露系自首。被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯对被指控的犯罪事实均未提出异议，均当庭自愿认罪。被告人郑云锋的辩护人提出：被告人郑云锋在第2至5笔共同犯罪中系从犯，能主动退赃，系初犯、坦白，建议减轻处罚。被告人夏飞的辩护人提出：被告人夏飞在共同犯罪中起次要作用，系偶犯、坦白，认罪悔罪态度好，积极退赔，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人缪锡军的辩护人提出：被告人缪锡军当庭自愿认罪，事发后没有获得利益，案发后主动退赃，无前科劣迹系初犯，认罪悔罪态度好，系坦白，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人郑亚国的辩护人提出：被告人郑亚国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪态度好，当庭自愿认罪，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人周露的辩护人提出：被告人周露在共同犯罪中起次要作用，系从犯；系自首，归案后认罪悔罪态度好，赃款已全部退出，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人郑凯的辩护人提出：被告人郑凯当庭自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，无前科劣迹，归案后坦白罪行，能积极退赃，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年5月至8月期间，被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯伙同他人采用记号麻将牌、遥控骰子等方式诈赌骗取他人钱财。其中，被告人郑云锋参与5次，共骗取被害人人民币17万余元，个人非法获利人民币1万元；被告人夏飞参与1次，骗取被害人人民币7.4万余元，个人非法获利人民币2.3万余元；被告人缪锡军参与1次，骗取被害人人民币2.7万元；被告人郑亚国参与3次，共骗取被害人人民币7.5万余元，个人非法获利人民币3800元；被告人周露参与2次，共骗取被害人人民币10万余元，个人非法获利人民币1400元；被告人郑凯参与2次，共骗取被害人人民币4.8万余元。具体犯罪事实如下：1、2016年5月16日，被告人郑云锋和郑某（已判刑）经事先合谋，由郑某提供资金和准备记号麻将牌、遥控骰子等工具、安排施某（另案处理）戴眼镜遥控骰子，被告人郑云锋联系被害人，组织被告人郑亚国和施某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号被告人郑云锋家中和被害人杨某、刘某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人杨某、刘某1人民币2.7万余元。被告人郑云锋非法获利人民币8000元，被告人郑亚国非法获利人民币3800元。2、2016年6、7月的一天晚上，缪某2（另案处理）提供资金、安排施某戴眼镜遥控骰子，安排郑某联系被告人郑云锋、郑亚国、郑凯等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号被告人郑云锋家中和被害人刘某2赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人刘某2人民币1.8万元。被告人郑云锋非法获利人民币600元。3、2016年7月左右的一天，缪某2、郑某经事先合谋，由缪某2安排唐某、陈某（均另案处理）联系被害人、安排施某戴眼镜遥控骰子，郑某提供资金、联系场地，组织被告人郑云锋、郑亚国、郑凯等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号被告人郑云锋家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币3万余元。被告人郑云锋非法获利人民币500元。4、2016年8月5日下午，被告人夏飞和缪某2经事先合谋，由被告人夏飞联系被害人，缪某2安排提供资金、安排施某戴眼镜遥控骰子，组织被告人郑云锋、周露和赵某（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号被告人郑云锋家中和被害人陶某1赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子等手段，骗取被害人陶某1人民币7.4万余元。被告人夏飞非法获利人民币2.3万余元，被告人郑云锋非法获利人民币900元，被告人周露非法获利人民币900元。5、2016年8月13日晚上，被告人缪锡军和缪某2经事先合谋，由被告人缪锡军物色被害人，缪某2提供资金和记号麻将牌、遥控骰子等工具、安排施某戴眼镜遥控骰子，组织被告人郑云锋、周露等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号被告人郑云锋家中和被害人周某赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人周某人民币2.7万元。被告人周露非法获利人民币500元。2017年3月14日，被告人周露至江阴市公安局主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人夏飞退赔被害人陶某1人民币2.3万元，取得被害人陶某1谅解。在本案审理期间，被告人郑云锋退出人民币1.71万元、夏飞退出人民币2.91万元、被告人缪锡军退出人民币1.5万元、被告人郑亚国退出人民币1.98万元、被告人周露退出人民币3.3万元、被告人郑凯退出人民币1.5万元。同案人陈某、唐某各退出人民币1.2万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关制作的检查笔录及微信转帐记录，证明资金往来情况。2、微信、支付宝转帐记录、银行卡交易明细，证明转帐及资金往来情况。3、谅解书、案款收据，证明退赃及谅解情况。4、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案人员的身份和作案地点情况。5、未到庭被害人周某、杨某、刘某1、缪某1、陶某1、刘某2的陈述笔录，证明被骗的经过情况。6、同案人郑某、施某、赵某、缪某2、陈某、唐某、的供述笔录，证明参与诈骗的经过情况。7、未到庭证人吴某的证言笔录及收条，证明其帮儿子周某归还2.7万元欠款的经过情况。8、本院刑事判决书，证明同案人的判决情况。9、公安机关出具的刑事案件侦破经过及情况说明，证明各被告人的归案情况。10、人口信息及行政处罚决定书，证明各被告人的身份情况及劣迹情况。11、被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯的供述。本院认为，被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，其中被告人郑云锋、夏飞、郑亚国、周露诈骗数额巨大，被告人缪锡军、郑凯诈骗数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人郑云锋在第1笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在第2、3、4、5笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，涉案赃款已全部退缴，决定予以减轻处罚。被告人夏飞、缪锡军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，涉案损失已退赔，决定予以从轻处罚。被告人郑亚国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，涉案损失已退赔，依法予以减轻处罚。被告人周露自动投案，如实供述罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，涉案损失已退赔，依法予以减轻处罚。被告人郑凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，涉案损失已退赔，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人郑云锋、夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人夏飞的辩护人提出“被告人夏飞在共同犯罪中起次要作用”的辩护意见，经查，被告人夏飞事先与他人合谋诈骗，事中联系被害人，事后分得较多赃款，其在共同犯罪中起到了主要作用，应当认定为主犯，对上述辩护意见不予采纳。其他辩护人提出的建议从宽处罚的辩护意见，经查，符合本案情案情与法律规定，予以采纳。根据被告人夏飞、缪锡军、郑亚国、周露、郑凯的犯罪情节、悔罪表现，结合其审前调查评估意见，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑云锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2018年8月26日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人夏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人缪锡军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人郑亚国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。五、被告人周露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。六、被告人郑凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。七、扣押在案的退赃款分别发还被害人杨某、刘某1人民币2.7万元、刘某2人民币1.8万元、缪某1人民币3万元、陶某1人民币5.1万元、周某人民币2.7万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  陆亚瑛人民陪审员  姚耀芬二〇一七年十二月二十二日书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。