黑龙江省鸡西市城子河区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0306刑初71号公诉机关黑龙江省鸡西市城子河区人民检察院。被告人张娜，女，26岁。因本案于2017年2月5日被抓获，同年2月6日被鸡西市公安局城子河分局刑事拘留，同年3月16日被城子河区人民检察院批准逮捕。现羁押于鸡西市看守所。辩护人蔡林海，黑龙江腾飞律师事务所律师。鸡西市城子河区人民检察院以鸡城检刑诉（2017）第60号起诉书指控被告人张娜犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月3日公开开庭进行了审理,后城子河区人民检察院建议延期审理，并在补充侦查完毕后恢复法庭审理。鸡西市城子河区人民检察院指派检察员成涛出庭支持公诉，被告人张娜及其辩护人蔡林海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月至2016年12月期间，被告人张娜以“低价购房”、“低价购车”、“低价购手机”、“办理退休”等名义，让被害人产生低投入高回报的错误认识，非法骗取被害人郭某某、李某某、马某某等22人钱财：1、2016年7月26日，被害人郭某某（女，35岁）通过刘某得知，被告人张娜可以52000元低价购买城子河区大院的楼房。郭某某于次日在自己家中将人民币（下同）52000元现金交给刘某，由刘某转交给张娜。2016年10月18日，郭某某通过刘某得知，张娜在做一个买2部苹果7手机赠送1部苹果7手机的活动，交纳10400元就能获得3部苹果7手机，次日郭某某到张娜经营的“依娜内衣”店(以下简称内衣店)，交给其10400元。2016年10月5日，郭某某丈夫在内衣店将1000元现金和1部苹果7plus手机，交给张娜母亲。经鸡西市价格认证中心认定：郭某某被诈骗手机价格：5320元。涉案金额：68720元。2、2016年7月23日，被害人李某某（男，30岁）通过亲属刘某得知，张娜可以“低价购车”。2016年7月23日晚，李某某在郭某某家将55000元现金交给刘某，后刘某将钱交给张娜。2016年7月27日，李某某又将52000元现金交给刘某，刘某转交给张娜用于购买动迁房。2016年9月，李某某通过刘某得知，张娜有“存电话”活动，后李某某将33000元给刘某，刘某转交给张娜。事后，张娜通过刘某给李某某一笔17000元的收益。9月19日15时许，李某某将一部旧苹果6plus手机和2600元现金交给刘某，刘某将手机和现金送到内衣店交给张娜。经鸡西市价格认证中心认定：李某某被诈骗手机价格2800元。2016年10月18日，李某某得知在张娜处可以每部4100元的价格购买苹果7手机，李某某欲购买8部苹果7手机，当天在张娜家楼下，将32800元现金交给刘某，刘某将钱送到张娜家交给张娜。涉案金额161200元。3、2016年7月29日，被害人廉某（女，25岁）将52000现金交给刘某，刘某交给张娜用于购买动迁房。2016年8月5日，廉某听刘某说在张娜处能低价购买汽车，随即廉某给了张娜现金10000元，并通过支付宝转账给张娜18000元。2016年10月4日，廉某从刘某处得知张娜能以旧苹果系列手机加钱换购新的苹果系列手机，就在张娜处用一部苹果4手机加2350元换购苹果6手机，用两部苹果6手机加1800元换购苹果7手机。经鸡西市价格认证中心认定：廉某被诈骗苹果6手机价格1750元；苹果4手机价格300元。2016年10月18日，廉某听刘某说张娜可以购买2部电话赠送1部电话，廉某给了张娜共计8200元。涉案金额为96150元。4、2016年7月23日，被害人马某某（女，31岁）通过刘某得知，张娜能低价买房，7月26日，马某某将52000元现金交给刘某，刘某转交给张娜。刘某说在这个小区还有一处车库，次日马某某将40000元汇到张娜的账户上。2016年9月刘某对马某某称存21000元，给1部三星W2016手机，1个月后返还本金，19日，马某某将现金21000元交给刘某，随后刘某交给张娜。事后，张娜通过刘某给马某某一笔5000元的收益。2016年10月5日，刘某给马某某爱人打电话称有一个项目可得高额返利。次日，马某某爱人托朋友将50000元转到刘某账户上，刘某将钱交给张娜。2016年10月17日，刘某跟马某某提到存11200元，给3部苹果7plus手机，次日13时，在城子河区郭某某家，马某某将11200元现金交给张娜，16时，马某某通过农业银行向张娜汇款11200元。涉案金额：180400元。5、2016年6月28日，被害人周某某（男，28岁）找到张娜及其爱人王某，要购买11万元价位的车辆，王某让周某某交60000元，6月30日，周某某转账给张娜50000元，并在银行门口给了张娜10000元现金。2016年8月24日，王某告知周某某还有低价购车的指标，只需10万元就能购买20万元的车，9时许，周某某将10万元现金送到张娜家中。2016年9月，周某某从张娜处得知，可以低价购买到苹果7系列手机，要预订5部，交给了张娜4万元现金。涉案金额：200000元。6、2016年8月20日，被害人庞某（女，28岁）通过朋友刘某得知，被告人张娜能低价房，次日上午9时许，庞某将52000元现金及身份证等资料交给刘某。事后，刘某将钱和资料给了张娜。2016年10月10日，庞某通过刘某在张娜处以苹果5S手机加3450元换购苹果7手机。2016年10月14日，庞某支付宝转账给张娜11200元，用于预定2部苹果7手机。2016年10月15日，张娜问庞某是否要苹果平板电脑，价格便宜，于是庞某支付宝转账给张娜2550元，用于预定1部苹果平板电脑。经鸡西市价格认证中心认定：庞某被诈骗苹果5s手机价格1200元。涉案金额70400元。7、2016年9月20日，被害人刘某某（女，40岁）听刘某说存41000元现金交给张娜，其可以获高额返利，9月27日，刘某某在农业银行向张娜银行卡转账41000元，被张娜占为己有。涉案金额41000元。8、2016年7月29日，被害人乔某听刘某讲，在城子河区城花小区二期有一处房产，只要交付52000元就能买下来，乔某将52000元钱通过银行转账给王某（张娜丈夫）的建设银行卡涉案金额52000.00元。9、2016年10月14日，被害人孙某某（女，30岁）听张娜介绍有低价苹果7plus（128G）手机买二赠一，每部价格5599元，随即孙某某在张娜处预订了10部，并用手机转给张娜55990元；10月18日，孙某某在张娜处又预订了6部苹果7plus（128G），并通过手机转账给张娜33594元；10月21日，孙某某又通过支付宝转给张娜33594元预订手机。10月26日，张娜通过微信返给孙某某20000元。涉案金额103178元。10、2016年4月份，周某2跟张娜说想换一辆新车，委托张娜将其奇瑞瑞虎车卖掉，张娜将该车卖了65000元，卖车款被张娜占为己有。2016年9月份，张娜对周某2说，预存26000元半个月给1部三星2016手机，本金两个月后返还，周某2给张娜78000元现金预订3部三星2016手机。张娜谎称3部三星2016手机她帮周某2卖了72000元，并说可以通过“存款返利”项目赚钱，周某2在张娜家中给了张娜18000元现金。2016年10月份，张娜对周某2说能低价购买到苹果7手机，周某2又给了张娜27600元的购机款。涉案金额：188600元。11、2015年4月份，被害人康某某（女，46岁）得知张娜能办理提前退休，康某某将办理退休的60000元现金交给张娜；2016年2月份，康某某听张娜说再交60000元，能将退休工资提档，2月6日康某某又将60000元现金交给张娜。2016年1月10日，康某某听张娜说能以65000元的价格，在鸡冠区福兴天地购买60平米的房产，1月12日康某某将65000元现金交给张娜。2015年7月份，因康某某想办理医疗保险，张娜称她可以帮忙办理，张娜要求康某某支付保险金8000元，后续张娜返还给康某某4000元。康某某与张娜交易的过程中，张娜退给康某某140000元。涉案金额：49000.00元。12、2016年4月份，被害人孙某2（女，27岁）从周某某3处得知被告人张娜能低价购买汽车，孙某2就通过周某某3联系张娜购买车辆，10月10日孙某2通过手机转账给张娜40000元，支付宝转账20000元。涉案金额60000元。13、2015年4月份，被害人周某某4（女，48岁）通过其父亲周某5得知张娜能办理提前退休，4月21日周某某4让周某5通过邮政银行汇款给张娜62000元，其中60000元是办理退休的钱，2000元是给张娜的好处费。2016年2月6日，为给退休工资提档，周某某4让其父亲周某5给张娜60000元现金。涉案金额120000元。14、2016年3月份，周某某6听说康某某、周某某4都通过被告人张娜办理了提前退休，周某某6通过其哥哥周某某3联系张娜也要办理提前退休，3月11日，周某某6在陕西省神木县通过建设银行卡分2次转账给张娜80000元钱，4月1日，周某某6又通过建设银行卡转账给张娜60000元钱用于工资提档。涉案金额：140000元。15、2016年9月，张娜告知被害人朱某某（女，39岁）能以“存手机”的形式获利，朱某某给张娜20000元钱，过了20天左右，张娜给了朱某某5000元，并告知朱某某这笔钱是“存手机”的获利。10月15日，张娜找到朱某某说还可以多“存手机”赚钱，朱某某通过支付宝转账给张娜10000元；10月18日，朱某某将30000元现金交给张娜，用于参加“存手机”赚钱。涉案金额55000元。16、2016年10月23日，被害人单某某（女，36岁），在张娜处用加价购手机，将5550元现金及一部苹果5C、一部苹果6手机交给张娜。经鸡西市价格认证中心认定：单某某被诈骗苹果5C手机价格800元，苹果6手机价格1750元。涉案金额8100元。17、2016年10月2日，被害人王某某2（女，31岁）得知被告人张娜可以用旧手机添钱换购新手机，其欲用2部苹果5S手机加价7100元换购2部苹果7plus手机，王某某2将7100元现金及2部苹果5S手机交给了张娜。经鸡西市价格认证中心认定：王某某2被诈骗苹果5S手机价格：1200元。涉案金额9500元。18、2016年8月2日、8月17日，被害人邵某（女，31岁）分别给张娜24000元、31000元用于“存手机”活动。2016年10月11日，邵某通过支付宝转账给张娜26000元用于购买价格便宜的苹果7手机。12日邵某又在张娜处预订了13部苹果手机，用支付宝转账给张娜61600元。2016年10月15日、19日、21日，邵某通过支付宝转账给张娜44000元、30200元、22400元用于参加苹果手机“买二赠一”活动，10月20日，张娜返给邵某60000元。10月22日16时许，张娜给邵某发微信说苹果7plus（128G）手机买8部赠8部，邵某用支付宝给张娜转账44800元，期间，张娜给了邵某7部苹果手机（39200元）。涉案金额：184800元。19、2016年8月21日，被害人金某某（女，40岁）通过其邻居周某某7得知，张娜能低价购买到楼房，金某某将52000元现金交给刘某，刘某将钱转交给张娜。涉案金额：52000.元。20、2016年3月份，被害人康某2（男，57岁）得知张娜能办理提前退休，需要15000元好处费，康某2给了张娜15000元现金。过了一段时间，张娜谎称有优惠政策，康某2又将60000元现金给张娜。后康某2给了张娜2000元现金作好处费。康某2的朋友刘某某2得知康某2在办理退休的事情后，自己也想办理提前退休，康某2就帮着刘某某2联系了张娜，张娜告知办理提前退休需要20000元好处费，因刘某某2当时没有钱，康某2就在城子河工商银行取了20000元现金交给张娜。涉案金额97000元。21、2015年8月，被害人康某某3（男，30岁）通过支付宝转账给张娜42000元用于“存手机”。2016年4月28日，康某某3通过支付宝转账给张娜31290元用于预订苹果手机。2016年7月份，康某某3又支取60000元现金交给张娜，并用支付宝转账给张娜26000元，用于支付张娜办理购车的钱。2016年9月份，康某某3通过支付宝转账给张娜14600元，购买手机和平板电脑。9月10日，康某某3给张娜共计44000元，用于在张娜处“存手机”。2016年9月24日，康某某3给张娜20000元现金，用于购买低价家电。10月10日，康某某3给张娜共计30000元，用于在张娜处“存款”返利。2016年11月13日，张娜称可以办理驾校优惠报名，康某某3委托张娜帮忙办驾照，并通过支付宝转账给张娜1800元。涉案金额共269690元。22、2016年9月6日，被害人徐某某（男，38岁），通过城子河农业银行给张娜转账30000元，又通过支付宝转账给刘某10000元，刘某通过支付宝转账给张娜，9月8日，赵梦莹又给张娜农业银行卡转账80000元。涉案金额120000元。综上，张娜共骗取22名被害人钱款总计为2326738元，赃款已被张娜挥霍。经侦查，被告人张娜于2017年2月5日被公安机关在吉林省珲春市板石镇抓获。公诉机关向本院移送了书证接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍信息、转账记录、在逃人员登记、撤销表等，证人刘某、周某某3、庞某2、郝某某等人的证言，被害人郭某某、李某某、廉某等22人的陈述，被告人张娜供述与辩解，鸡西市价格认证中心价格认定结论书及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张娜以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人张娜及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议。张娜仅对起诉书指控的被害人孙某某、康某某、孙某2等八人的数额无异议，对其他人的数额均有异议，当庭认可其诈骗数额约120万元。辩护人辩护意见如下：1、公诉人指控张娜的诈骗金额为2326738元不准确，事实不清，证据之间不能形成完整的证据链条，被告人陈述、证人刘某的证言及张娜的供述与辩解都是主观性证据，本案缺乏转账凭证等客观性证据，故张娜的犯罪数额应当以其在庭审中自认的数额为准；2、张娜具有坦白、认罪态度好等从轻处罚情节，希望法院对其予以从轻处罚。经审理查明：2015年4月起，被告人张娜以“办理退休”、“低价购房”、“低价购车”、“低价购手机”、“存手机”等名义，让被害人产生低投入高回报的错误认识，非法骗取被害人康某某、郭某某、李某某、马某某等22人钱财，现查明：1、2015年4月份，被害人康某某得知张娜能办理提前退休，遂将办理退休的60000元现金交给张娜；2016年2月份，康某某听张娜说再交60000元，能将退休工资提档，2月6日康某某又将60000元现金交给张娜。2016年1月10日，康某某听张娜说能以65000元的价格，在鸡冠区福兴天地购买60平米的房产，1月12日康某某将65000元现金交给张娜。2015年7月份，因康某某想办理医疗保险，张娜称她可以帮忙办理，张娜要求康某某支付保险金8000元，后续张娜返还给康某某4000元。康某某与张娜交易的过程中，张娜退给康某某140000元。涉案金额49000元。2、2015年4月份，被害人周某某4通过其父亲周某5得知张娜能办理提前退休，4月21日周某某4让周某5通过邮政银行汇款给张娜62000元，其中60000元是办理退休的钱，2000元是给张娜的好处费。2016年2月6日，为给退休工资提档，周某某4让其父亲周某5给张娜60000元现金。涉案金额120000元。3、2015年8月，被害人康某某3通过支付宝转账给张娜42000元用于“存手机”活动。2016年4月28日，康某某3通过支付宝转账给张娜31290元用于预订苹果手机。2016年7月份，康某某3又支取60000元现金交给张娜，并用支付宝转账给张娜26000元，用于支付张娜办理购车的钱。2016年9月份，康某某3通过支付宝转账给张娜14600元，购买手机和平板电脑。9月10日，康某某3给张娜共计44000元，用于在张娜处“存手机”。2016年9月24日，康某某3给张娜20000元现金，用于购买低价家电。10月10日，康某某3给张娜共计30000元，用于在张娜处“存款”返利。2016年11月13日，张娜称可以办理驾校优惠报名，康某某3委托张娜帮忙办驾照，并通过支付宝转账给张娜1800元。上述钱款被张娜占为己有。涉案金额共269690元。4、2016年3月份，被害人周某某6听说康某某、周某某4都通过被告人张娜办理了提前退休，周某某6通过其兄周某某3联系张娜也要办理提前退休，3月11日，周某某6在陕西省神木县通过建设银行卡分2次转账给张娜80000元钱，4月1日，周某某6又通过建设银行卡转账给张娜60000元钱用于工资提档。涉案金额140000.00元。5、2016年3月份，被害人康某2得知张娜能办理提前退休，需要15000元好处费，康某2给了张娜15000元现金。过了一段时间，张娜谎称有优惠政策，康某2又将60000元现金给张娜。后康某2给了张娜2000元现金作好处费。康某2的朋友刘某某2得知康某2在办理退休的事情后，自己也想办理提前退休，康某2就帮着刘某某2联系了张娜，张娜告知办理提前退休需要20000元好处费，因刘某某2当时没有钱，康某2就在城子河工商银行取了20000元现金交给张娜。涉案金额97000元。6、2016年4月份，被害人周某2跟张娜说想换一辆新车，委托张娜将其奇瑞瑞虎车卖掉，张娜将该车卖了65000元，卖车款被张娜占为己有。2016年9月份，张娜对周某2说，预存26000元半个月给1部三星2016手机，本金两个月后返还，周某2给张娜78000元现金预订3部三星2016手机。张娜谎称3部三星2016手机她帮周某2卖了72000元，并说可以通过“存款返利”项目赚钱，周某2在张娜家中给了张娜18000元现金。2016年10月份，张娜对周某2说能低价购买到苹果7手机，周某2又给了张娜27600元的购机款。涉案金额188600元。7、2016年4月份，被害人孙某2从周某某3处得知被告人张娜能低价购买汽车，孙某2就通过周某某3联系张娜购买车辆，10月10日孙某2通过手机转账给张娜40000元，支付宝转账20000元。涉案金额60000元。8、2016年6月28日，被害人周某某找到张娜及其爱人王某，因王某之前说过可以低价买车，周某某对王某说要购买110000元价位的车辆，需要交多少钱，王某让周某某交60000元，6月30日，周某某转账给张娜50000元，并在银行门口给了张娜10000元现金。2016年8月24日，王某告知周某某还有低价购车的指标，只需10万元就能购买20万元的车，9时许，周某某将100000元现金送到张娜家中。2016年9月，周某某从张娜处得知，可以低价购买到苹果7系列手机，要预订5部苹果7系列手机，在城子河区荣华小区周某某交给了张娜40000元现金。涉案金额200000元。9、2016年7月23日，被害人李某某通过亲属刘某得知，张娜可以“低价购车”，交55000元钱，三个月后可返85000元，然后用这钱再买车。2016年7月23日晚，李某某在郭某某家将55000元现金交给刘某，后刘某将钱交给张娜。2016年7月27日，李某某将52000元现金交给刘某，刘某将钱送到内衣店转交给张娜用于购买动迁房。2016年9月，李某某通过刘某得知，张娜说有“存电话”活动，交纳33000元可以在一个月后得到2部三星2015手机，并返还33000元本金，后李某某将33000元交给刘某，刘某转交给张娜。事后，张娜通过刘某给李某某一笔17000元的收益。9月中旬，李某某听刘某说有新政策，可以用旧手机加钱换新手机，9月19日15时许，在城山煤矿门口，李某某将一部旧苹果6plus手机和2600元现金交给刘某，刘某将手机和现金送到内衣店交给张娜。经鸡西市价格认证中心认定：李某某被诈骗手机价格2800元。2016年10月18日，李某某得知在张娜处可以每部4100元的价格购买苹果7手机，李某某欲购买8部苹果7手机，当天在张娜家楼下，将32800元现金交给刘某，刘某将钱交给张娜。涉案金额161200元。10、2016年7月23日，被害人马某某通过刘某得知，张娜能低价买到城子河区大院动迁房产，只要52000元。7月26日，马某某将52000元现金交给刘某，刘某转交给张娜。刘某说在这个小区还有一处车库，要价40000元，次日马某某将40000元汇到张娜账户。2016年9月刘某对马某某称存21000元，给1部三星W2016手机，1个月后返还本金，19日，马某某将现金21000元交给刘某，随后刘某交给张娜。事后，张娜通过刘某给马某某一笔5000元的收益。2016年10月5日，刘某给马某某爱人打电话称有一个项目，存5万元一个月后返45000元，次日，马某某爱人托朋友金某某2将50000元转到刘某账户上，刘某将钱交给张娜。2016年10月17日，刘某跟马某某提到存11200元，给3部苹果7plus手机，次日13时，在城子河区郭某某家，马某某将11200元现金交给张娜，16时，马某某在鸡冠区新大商附近的农业银行向张娜汇款11200元。涉案金额为180400元。11、2016年7月26日，被害人郭某某通过刘某得知，被告人张娜可以52000元低价购买城子河区大院的楼房。郭某某于次日在自己家中将52000元现金交给刘某，由刘某转交给张娜。2016年10月18日，郭某某通过刘某得知，张娜在做一个买2部苹果7手机赠送1部苹果7手机的活动，交纳10400元就能获得3部苹果7手机，次日郭某某在内衣店里交付10400元。2016年10月5日，郭某某丈夫在内衣店将1000元现金和1部苹果7plus手机，交给张娜母亲。经鸡西市价格认证中心认定：郭某某被诈骗手机价格：5320元。涉案金额为68720元。12、2016年7月29日，被害人廉某将52000现金交给刘某，刘某交给张娜用于购买动迁房。2016年8月5日，廉某听刘某说在张娜处能低价购买汽车，且投入28000元，可以购买35000元的汽车，三个月后投入的28000元本金，也可以返还，随即廉某在内衣店内给了张娜现金10000元，并通过支付宝转账给张娜18000元。2016年10月4日，廉某从刘某处得知张娜能以旧苹果系列手机加钱换购新的苹果系列手机，就在张娜处用一部苹果4手机加2350元换购苹果6手机，用两部苹果6手机加1800元换购苹果7手机。经鸡西市价格认证中心认定：廉某被诈骗苹果6手机价格1750元；苹果4手机价格300元。2016年10月18日，廉某听刘某说张娜可以购买2部电话赠送1部电话，廉某给了张娜共计8200元，至今廉某未在张娜处获得该笔款项所购买的手机。涉案金额96150元。13、2016年7月29日，被害人乔某听刘某讲，在城子河区城花小区二期有一处房产，只要交付52000元就能买下来，乔某将52000元钱通过银行转账给王某的建设银行卡内。涉案金额为52000元。14、2016年8月2日、8月17日，被害人邵某分别给张娜24000元、31000元用于“存手机”活动。2016年10月11日，邵某通过支付宝转账给张娜26000元用于购买价格便宜的苹果7手机。12日邵某又在张娜处预订了13部苹果手机，用支付宝转账给张娜61600元。2016年10月15日、19、21日日，邵某通过支付宝转账给张娜44000元、30200元、22400元用于参加苹果手机“买二赠一”活动，10月20日，张娜返给邵某60000元。10月22日16时许，张娜给邵某发微信说苹果7plus（128G）手机买8部赠8部，邵某用支付宝给张娜转账44800元，期间，张娜给了邵某7部苹果手机（39200元）。涉案金额184800元。15、2016年8月20日，被害人庞某通过朋友刘某得知，张娜能低价购买到城子河大院拆迁区房产，次日上午9时许，庞某将52000元现金及身份证等资料交给刘某。事后刘某将钱和资料给了张娜。2016年10月10日，庞某通过刘某在张娜处以苹果5S手机加3450元换购苹果7手机。2016年10月14日，庞某看到张娜微信朋友圈转发“买2部苹果7手机赠1部苹果7手机”的活动，庞某支付宝转账给张娜11200元，用于预定2部苹果7手机。2016年10月15日，张娜问庞某是否要苹果平板电脑，价格便宜，于是庞某支付宝转账给张娜2550元，用于预定1部苹果平板电脑。经鸡西市价格认证中心认定：庞某被诈骗苹果5s手机价格1200元。涉案金额70400元。16、2016年8月21日，被害人金某某通过其邻居周某某7得知，张娜能低价购买到楼房，金某某将52000元现金交给刘某，刘某将钱转交给张娜。涉案金额52000元。17、2016年9月20日，被害人刘某某听刘某说存41000元现金给张娜，其可在一个半月后返回70000元，9月27日，刘某某向张娜的中国农业银行卡转账31000元，现金存款10000元。涉案金额41000元。18、2016年9月，张娜告知被害人朱某某能以“存手机”形式获利，朱某某给张娜20000元钱，约20天后，张娜返给朱某某5000元，并告知其这笔钱是“存手机”的获利。10月15日，张娜告知朱某某说还可以多“存手机”赚钱，朱某某通过支付宝转账给张娜10000元；10月18日，朱某某将30000元现金交给张娜，用于参加“存手机”赚钱。涉案金额55000元。19、2016年10月14日，被害人孙某某听张娜介绍低价苹果7plus（128G）手机买二赠一，每部价格5599元，随即孙某某在张娜处预订了10部，并用手机转账给张娜55990元；10月18日，孙某某在张娜处又预订了6部苹果7plus（128G），并通过手机转账给张娜33594元；10月21日，张娜微信通知孙某某，“买二赠一”的活动要结束了，孙某某又通过支付宝转账给张娜33594元的手机预订款。10月26日，张娜通过微信转账还给孙某某20000元手机预订款，至今孙某某未成功购得苹果手机。涉案金额103178元。20、2016年10月23日，被害人单某某，在张娜处用加价购手机，将5550元现金及一部苹果5C、一部苹果6手机交给张娜。经鸡西市价格认证中心认定：苹果5C手机价格800元，苹果6手机价格1750元。涉案金额8100元。21、2016年9月6日，被害人徐某某（男，38岁），通过农业银行给张娜转账30000元，通过支付宝转账给刘某10000元，刘某通过支付宝再转账给张娜，9月8日，徐某某妻子给张娜农业银行卡转账80000元用于低价购车。涉案金额120000元。22、2016年10月2日，被害人王某某2得知被告人张娜可以用旧手机添钱换购新手机，其欲用2部苹果5S手机加价7100元换购2部苹果7plus手机，王某某2将7100元现金及2部苹果5S手机交给了张娜。经鸡西市价格认证中心认定：王某某2被诈骗苹果5S手机价格1200元。涉案金额9500元。综上，张娜共骗取2326738.00元，赃款已被张娜挥霍。2016年12月，张娜因还不上被害人钱款逃跑至吉林省。2017年2月5日被公安机关在吉林省珲春市板石镇抓获。上述事实，有下列经庭审指证、质证的证据证实：一、书证1、受案登记表证实，2016年12月至2017年3月期间，郭某某等22名被害人到城子河分局刑事侦查大队报案，称被张娜诈骗。2、抓获经过证实，被告人张娜于2017年2月5日被公安机关在吉林省珲春市板石镇抓获。3、在逃人员登记/撤销表证实，2016年12月7日，被告人张娜被列为网上逃犯。4、被告人张娜户籍证明证实，张娜出生日期为1991年4月12日，作案时年满18周岁。5、孙某某、孙某2、朱某某、邵某、康某某3、徐某某、周某某6、周某某4、庞某2、杨某某、廉某、周某某、庞某、刘某某、周某某给张娜转账记录证实，以上被害人通过手机等给张娜转账的情况。6、扣押笔录及扣押物品、文件清单证实，张娜被依法扣押物品。7、办案说明证实，王某在城子河区幸福小区11号楼7-202有一处房屋产权登记，“张娜、张某某、萧某、萧某某2”在城子河地区均无房屋产权登记，也无任何动迁房产；公安机关对张娜所述的“萧某（萧某某2）”进行查找，未找到此人，另查明与王某一直用微信联系的微信昵称“孽缘”的微信号实名认证是张娜；张娜口中所述的“致威科技”公司，经侦查人员工作，在张娜微信公众号内未查找到“致威科技”的公众号，也未能找到张娜与“致威科技”之间存在物流信息；张娜与王某、刘某的聊天记录已无法调取。8、刘某交通银行卡交易明细证实，张娜供述自己在2016年10月份通过支付宝转账给刘某的交通银行卡5万元，经查询刘某交通银行卡交易明细，没有找到此笔交易信息。9、中国农业银行银行卡交易明细单，证实2016年9月27日，被害人刘某某向户名为张娜，卡号为的农业银行卡里转存31000元，现金存款10000元。二、证人证言、被害人陈述、被告人供述1、证人刘某证言证实，张娜以“存电话”、“存车”的形式诈骗，还有就是换购电话，就是用个人手里的苹果6手机加钱可换苹果7手机（其他型号的也可以），加的钱也很少，但是具体加多少钱都是张娜订的，一般每个月加钱不一样。张娜还说她有一个朋友叫小雪，是市里政府的人员，这个叫小雪的人手里有几套城子河区大院的房产，说这些房产要往外卖，就让其帮忙联系买家，张娜就是以这三种形式骗钱的。另外，其还证实了被害人郭某某、李某某等十人通过其被张娜骗取钱款的事实。2、证人周某某3证言证实，周某某6和周某某4分别被张娜诈骗12万元和14万元。3、证人庞某2证言证实，其在园林路大上海手机店二楼卖手机，从2016年2月份开始，张娜在其处买过很多手机，交易总额近100万，都是苹果系列手机，未听说过有“存手机”、“赠手机”、“卖二赠一”这些手机项目。4、证人郝某某2证言证实，其在鸡冠区园林路程翔通讯做手机买卖，2015年下半年到2016年10份，张娜陆续在其处买手机，总交易额大概10万元左右，张娜在其处卖过大概10部旧苹果手机，都是以二手手机市场价格交易的。没有苹果6加钱换苹果7手机这样的活动。5、证人杨某某证言证实，其是在鸡冠区园林路开小雨通讯店，买卖手机，张娜于2016年10月4日，以6530元钱购买了一部苹果7手机。6、证人徐某某证言证实，其和张娜是母女关系，知道张娜买卖手机的事，大概从2015年9月买卖手机。在张娜开的内衣店里，帮张娜收过钱，张娜回来就给她了。那些人几乎都是刘某的姐、嫂子，叫什么名不知道，送的什么钱也不知道。张娜有过4辆车，一辆面包车，一辆王某父亲开的黑色轿车，一辆霸道吉普车，一辆牧马人吉普车，张娜其他资产的购置情况不清楚。张娜没有经济实力购买这些车。听过萧某，但没见过。7、被害人郭某某、刘某某等22名被害人陈述证实，其被张娜诈骗的事实。8、被告人张娜供述证实，其通过刘某或单独与各被害人联系，以办退休、卖房、存手机等方式骗取被害人钱款的事实。三、其他1、鉴定意见，鸡西市价格认证中心鸡价认字[2017]第108号，证实本案涉案手机价格。2、辨认笔录，2017年7月19日9时13分至14时49分，在城子河分局刑警大队，辨认人金某某对本案被告人张娜进行辨认。经辨认，其指出9号照片（张娜）上的人就是2016年8月21日，金某某在城子河大楼邮局门前将5.2万元现金交给刘某后，刘某将5.2万元交给一名从城子河3线站点方向走过来的挺胖女子，即本案被告人张娜。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人张娜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。张娜对指控的其对被害人郭某某、李某某、刘某某、康某某3等14人的数额有异议，认为没有诈骗其钱财或者已经通过刘某返还部分钱款的辩解意见，经查：本案中，共有郭某某、李某某、刘某某、徐某某等十人通过刘某被张娜骗取了钱款，其中，张娜仅对徐某某的数额无异议，对其他人均有异议，本院通过补充侦查，调取了张娜的农业银行卡号，查询结果与与刘某某陈诉和证人刘某证言一致，能够证实张娜骗取了刘某某钱款41000元的事实；张娜辩称其不认识金某某3，但不认识并不能说明其没有骗取钱款，通过金某某3的陈述、辨认笔录和刘某的证言可知，刘某将金某某3买房子的钱给了张娜；张娜辩称朱某某的钱款中有20000元已经偿还，不予承认，但该笔钱款公诉机关已经在起诉书中予以扣除，未计算在张娜的诈骗数额之中；张娜辩称其没有给康某某3买家电，对此事不知情，但通过微信聊天记录可知，张娜有为康某某3“购买家电”且康某某3给其钱款的事实；张娜辩称并没有“卖给”乔某房子,但乔某给张娜丈夫王某转账52000元，且王某称其曾帮过张娜卖房子，张娜对王某的证言无异议，对转账凭证也无异议，据此可以认定张娜骗取了乔某的钱款；张娜对上述14位被害人的数额有异议，但没有证据证实，证人证言和被害人陈述均能证实张娜骗取各被害人钱款以及具体数额的事实，张娜对收取钱款并未记账，庭审中承认对起诉书指控的异议是仅凭记忆回忆起来的，且本案中有些被害人如马某某等并未否认曾收到过张娜返还的手机，但这是其通过一定对价得到的，且张娜用这种方式，诱使被害人投入更多的钱并最终无法收回，通过本案案件事实分析，被害人陈述和证人证言的证明力大于被告人的供述。另，张娜在公安机关侦查阶段，承认了全部诈骗事实，虽然在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，本院对其庭前供述予以采信。综上，对张娜的辩解意见不予采信。辩护人关于公诉人指控张娜的诈骗金额事实不清，证据之间不能形成完整的证据链条，缺乏转账凭证等客观性证据的辩护意见，经查，本案证人徐某某即张娜母亲证言证实，其在张娜经营的内衣店里帮着张娜收过一些人送来的钱，且公诉人指控的通过现金交易的钱款，张娜也并非全部予以否认，故张娜骗取被害人钱款时，交易方式不仅是通过银行、手机等载体转账，也有通过现金交易的，公诉机关的指控证据确实、充分，形成证据链，故对该辩护意见不予采纳。辩护人关于张娜具有坦白、认罪态度好等从轻处罚情节的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第八十三条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人张娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月5日起至2031年8月4日止。）二、责令被告人张娜退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙桂萍人民陪审员  高红艳人民陪审员  林 彧二〇一七年十二月七日书 记 员  于伟环