成都市温江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0115刑初93号公诉机关成都市温江区人民检察院。被告人丁雪梅，女，1979年7月16日出生于重庆市江津区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：重庆市江津区。2016年6月3日因涉嫌合同诈骗被成都市公安局温江区分局刑事拘留。2016年7月5日因涉嫌合同诈骗犯罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。辩护人李三贵，四川诺瑞特律师事务所律师。成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2017）83号起诉书指控被告人丁雪梅犯合同诈骗罪于2017年3月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2017年5月17日、2017年12月21日公开开庭审理了本案，期间，成都市温江区人民检察院于2017年6月14日、10月14日建议本院对该案延期审理，本院依法予以采纳。成都市温江区人民检察院指派检察员王某1被告人丁雪梅及其辩护人李三贵到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市温江区人民检察院指控：2012年以来，被告人丁雪梅多次向他人谎称自己在投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”等项目，同时谎称自己还在成都从事环卫工程，可以找其购买“洒水车”、“粪车”等进行投资，并承诺每月支付6500元至8000元人民币不等的“租用费”，5年后负责对车辆进行收购，以高额回报为诱饵，在成都市温江区范围内多次骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：1、2012年5月至2015年7月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，先后骗取被害人严某共计35万元人民币，后其共支付被害人严某“租用费”约23万人民币。2、2013年8月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，骗取被害人杨某18万元人民币，后其共支付被害人杨某1“租用费”约4万元人民币。3、2013年9月至12月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”、“粪车”的名义，先后骗取被害人张某1共计72.5万元人民币；2014年7月，被告人丁雪梅又以投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”，承诺支付利息为由，骗取被害人张某130万元人民币。后其共支付被害人张某1“租用费”、“利息”约30万元人民币。4、2013年12月至2014年10月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”、“粪车”的名义，先后骗取被害人寇某、刘某共计90万元人民币；2014年7月，被告人丁雪梅又以投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”等项目，承诺事后分红为由，骗取被害人寇某80万元人民币。后其共支付被害人寇某、刘某“租用费”共计30余万元人民币。5、2015年4月，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，骗取被害人杨某2、张某2共计17.85万元人民币，后其共支付被害人杨某2、张某2“租用费”2.6万元人民币。6、2015年9月，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，与被害人谢某1签订“合作协议”，骗取被害人谢某118.5万元人民币，后其共支付被害人谢某1“租用费”1.6万元人民币。7、2015年9月至11月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，与被害人秦某签订“合作协议”，骗取被害人秦某27.5万元人民币，后其共支付被害人秦某“租用费”9000元人民币。8、2015年10月，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，与被害人付某签订“合作协议”，骗取被害人付某17.3万元人民币，后其共支付被害人付某“租用费”1.05万元人民币。综上所述，被告人丁雪梅合同诈骗金额共计396.65万元人民币。为支持上述事实，成都市温江区人民检察院当庭出示了证人证言、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，并认为被告人丁雪梅以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人丁雪梅归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人丁雪梅对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并认罪。被告人丁雪梅的辩护人提出以下主要辩护意见：1、公诉机关指控被告人丁雪梅以投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”，承诺支付利息、分红为由，骗取被害人张某130万元人民币；骗取被害人寇某80万元人民币，应从犯罪金额中予以扣除，因为该两笔钱款不排除属于民间借贷。2、公诉机关指控被告人丁雪梅合同诈骗金额396.65万元中应当扣除丁雪梅已支付给各被害人的“租用费”等费用。3、丁雪梅无犯罪前科，归案后，如实供述犯罪事实，请求量刑时对其从轻处罚。经审理查明：2012年以来，被告人丁雪梅多次向他人谎称自己在投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”等项目，同时谎称自己还在成都从事环卫工程，可以找其购买“洒水车”、“粪车”等进行投资，并承诺每月支付6500元至8000元人民币不等的“租用费”，5年后负责对车辆进行收购，以高额回报为诱饵，在成都市温江区范围内多次骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：1、2012年5月至2015年7月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，先后骗取被害人严某共计35万元人民币，后其共支付被害人严某“租用费”约23万人民币。2、2013年8月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，骗取被害人杨某18万元人民币，后其共支付被害人杨某1“租用费”约4万元人民币。3、2013年9月至12月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”、“粪车”的名义，先后骗取被害人张某1共计72.5万元人民币；2014年7月，被告人丁雪梅又以投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”，承诺支付利息为由，骗取被害人张某130万元人民币。后其共支付被害人张某1“租用费”、“利息”约30万元人民币。4、2013年12月至2014年10月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”、“粪车”的名义，先后骗取被害人寇某、刘某共计90万元人民币。后其共支付被害人寇某、刘某“租用费”共计30余万元人民币。5、2015年4月，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，骗取被害人杨某2、张某2共计17.85万元人民币，后其共支付被害人杨某2、张某2“租用费”2.6万元人民币。6、2015年9月，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，与被害人谢某1签订“合作协议”，骗取被害人谢某118.5万元人民币，后其共支付被害人谢某1“租用费”1.6万元人民币。7、2015年9月至11月期间，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，与被害人秦某签订“合作协议”，骗取被害人秦某27.5万元人民币，后其共支付被害人秦某“租用费”9000元人民币。8、2015年10月，被告人丁雪梅以投资“洒水车”的名义，与被害人付某签订“合作协议”，骗取被害人付某17.3万元人民币，后其共支付被害人付某“租用费”1.05万元人民币。综上所述，被告人丁雪梅向各被害人谎称自己投资“阿坝州红原陆军军官培训基地修建工程”、从事环卫工程等项目，致使各被害人与其签订合同或口头约定后，向其投资共计人民币316.65万元，已支付“租用费”等费用共计约人民币93.15万元，实际合同诈骗金额共计约人民币223.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，查获说明，到案经过，寄押证明，银行交易明细，合作协议，账本，借条，收条，营业执照及组织机构代码，情况说明，审计报告，被害人寇某、严某、张某1、杨某3、杨某2、付某、谢某1、秦某、刘某的陈述，证人谢某2、冉某、张某3、王某2的证言，辨认笔录及辨认照片，被告人丁雪梅的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁雪梅以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，合同诈骗金额共计约223.5万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩罚。被告人丁雪梅归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人丁雪梅犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据经庭审质证，确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人丁雪梅的辩护人所持应当从公诉机关指控的犯罪金额中扣除丁雪梅收取的被害人寇某80万元人民币，以及扣除丁雪梅已支付给各被害人的“租用费”等费用的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳；对辩护人所持被告人丁雪梅无犯罪前科，归案后如实供述罪行，请求对其从其处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳；对辩护人所持的其余辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人丁雪梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月3日起至2027年2月2日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人丁雪梅将违法所得财物继续退赔给被害人严某、杨某1、张某1、寇某和刘某、杨某2和张某2、谢某1、秦某、付某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胡薇薇人民陪审员  刘昌贵人民陪审员  陈菊芳二〇一七年十二月二十一日书 记 员  杨 磊附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。