湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1121刑初536号公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。被告人：江冬保，曾用名江冬宝，男，1966年12月2日出生于湖南省祁阳县，汉族，小学文化，住祁阳县。因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪于2017年6月9日在广东省揭阳市普宁市被抓获，同年6月10日被永州市公安局金洞分局刑事拘留，同年7月17日经祁阳县人民检察院批准逮捕，次日被祁阳县公安局金洞���局执行逮捕，现押于祁阳县看守所。辩护人：李国清，湖南博大律师事务所律师。祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2017]393号起诉书，指控被告人江冬保犯合同诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成由审判员陈雄英担任审判长、人民陪审员彭扬帆、石端香参加评议的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2017年11月28日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员周军龙出庭支持公诉，被告人江冬保及其辩护人李国清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。祁阳县人民检察院指控：2011年10月25日，被告人江冬保以出售村里活立木为由，私人以祁阳县晒北滩瑶族乡三叉岭村民委员会的名义与被害人胡某（胡某与卿某、蒋某、蒋某2、卢某为合伙人）签订买卖林木协议，要求被告人��冬保将该村685.5亩自留山的活立木以360万元出售，胡某方当场付买山押金50万元，并商定在2012年农历2月中旬写好转让合同，将余款付清。尔后，被告人江冬保又以各种理由并以以后从林木款中扣款为由从胡某等人手中骗取23万元。其中：2011年10月25日，被告人江冬保以村里电改项目需要资金为由，骗取胡某等人8万元。2012年1月12日，被告人江冬保以发村干部工资、党员补贴为由，骗取胡某等人5万元。2012年3月31日，被告人江冬保又以疏通村民小组关系为由，骗取胡某等人10万元。2012年5月15日，三叉岭村对该村的活立木销售进行招标，被告人江冬保未到招标现场致招标未成功。被告人江冬保收取胡某、卿某等人73万元现金后，大部分用于赌博，挥霍一空，致使所骗钱款无法返还。上述指控，该院提供了相关证据予以证明。该院认为被告人江冬保的行为构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人江冬保辩解及辩护人李国清辩称，对本案定性无异议，对合同诈骗数额有异议，被告人江冬保犯罪金额应当为15万元，收取被害人卿某等押金50万元及辛苦费8万元，这58万元被告人江冬保没有诈骗的故意，后因客观原因合同不能履行了，江冬保才有诈骗故意。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。上述指控，有公诉机关向本庭提供下列证据予以证明：（1）案件登记表、立案决定书，证明公安机关受案后，立案侦查的事实。（2）抓获经过，证明被告人江冬保被抓获的经过情况。（3）户籍资料，证明被告人出生年月日。（4）被害人卿某、胡某、蒋某的陈述，均证明2011年10月25日江冬保以三叉岭村村委会的名义与他们几个合伙人（胡某、卿���、蒋某2、蒋某、卢某）签订协议，买方由他的合伙人胡某作为代表签字的，卖方是江冬保代表村委会签字的，并加盖了三叉岭村村委会公章，将该村685.5亩林木以360万元的价格转让给他们，《协议》签订后，他们向江冬保支付了定金50万元，2011年10月25日江冬保讲村里电改没有资金，要他们先借款8万元，以后从树款里扣除，他在新田县的信用社转账8万元给江冬保，转账后江冬保在信用社大厅里出具了一张收条给他，2012年1月12日，江冬保打电话讲村里年底少钱，村干部的工资没钱发了，要他们先借5万元，以后再从买树款里扣除，他们就在双牌的银行转账5万元给江冬保的一张信用卡，后江冬保出具了一张收条给他们，2012年3月31日，江冬保打电话给他们，讲正式合同就快要签了，但三个组的人口变化大，群众有意见，需要10万元搞定这三个组，买树的事就搞定了，他们就带了10万元现金赶到江冬保家里给其的，江冬保在其家里出具了一张收条给他，《协议》约定在2012年农历二月中旬由江冬保负责与村委会写好正式合同以便他们正式进山采伐，2012年8月份，江冬保打电话讲那片山林要开标了，他们5人带300万林木款去了江冬保家，等到下午2点钟，还没见江冬保回来，电话也关机，最后也没有开标，2013年7月份他们到三叉岭村了解情况，江冬保转让给他们的山林根本不属于村委会所有，而是在2002年就已经分配给了三叉岭的6个村民小组，村委会只占很少一部分，江冬保根本没有权利出售这片山林，江冬保是假借村委会的名义与他们签订协议完全是诈骗。（5）证人奉某1的证言，证明2011年8月以前他是村里的出纳，2011年8月后是村里的秘书，出纳管理村里的资金，秘书负责管理村里的日常事务及账目，他们全村有600多亩自留山，小班有20多块，当时研究的标底是300万，开标日期在2012年5月15日，招标范围只限本村村民，木材款当场一次性用现金付清，2012年5月15日的开标会江冬保没有到场，导致最后开标没有成功，当时江冬保是村里的村支书兼村主任，后村里联系不上了江冬保了，2012年8月乡政府罢免了江冬保村支书一职，另选了村支书。村里要用公章时，都是到他这里盖章的，其中，只有江冬保在2011年至2011年11月期间，在他这里拿公章办事2次，都是讲领村活动室补助款及生态林补助款，2011年8月份他担任村里秘书以来，村里上1万元的收入、开支他都知道，他们村里出售活林木从来没有向买方收取押金，村里每年度都能达到收支平衡，也没有拖欠村干部的工资，村里农网改造在2012年上半年完成后，村里就将18万元付清了，2012年8月份他收到双牌县法院的传票才知道江冬保以村里的名义私自与老板签订了协议，并收取了50万元押金。证人奉某2的证言，证明他是从2010年至今任三叉岭村村支部委员，他们村里共研究了二次出售集体活立木的事，第一次是2010年研究出售集体老林，共卖了100多万元，第二次是2011年下半年，全村共有600多亩自留山，全村群众提出来统一将全村各户自留山归口出售的，因全村各户自留山是1982年林权发证时定的，当时的定的自留山有一定的差距，如各出售，全村群众受益悬殊较大，后经群众代表表决，同意全部收回村里统一出售，标底是300万元，招标日期定为2012年5月份，招标范围只限本村群众，不对外招标，要求竞标后，均应交现金，并当场一次性付清，当时村秘书奉某1写了一个出售活立木合同的，不存在交押金的事，村里招标会那天，因村支书江冬保将奉某1写好的合同及村委会的公章都拿走了，而江冬保没有参加招标会，招标没成功。江冬保在研究出售这些林木时表露出想要，但群众代表不同意，研究标底是300万元，当时江冬保就讲不要竞标了，就以300万元给其，群众代表不同意，后竟标时，原村老支书出330万元要买下来，因江冬保没参加，没成功，事后江冬保愿意出330万元买下这些树，现群众不同意了，2011年村里的农网改造，是由江冬保负责的，资金由村里开支的，具体农改的材料是上面解决的，他们村只负责劳务工资及生活补贴费用。证人邓某1的证言，证明他是晒北滩瑶族乡三叉岭村村支书，江冬保是他上一届的村支书，2012年农历4月16日，三叉岭退休老支书邓某2生日请客摆酒，他去吃酒了，江冬保、奉某3、奉某4等人到老支书家里去了，吃完晚饭后，江冬保请他们到县城钱柜唱歌喝酒，大概去了七、八人，不清楚江冬保为什么请他们唱歌玩，也没有和他��卖树子的事，2012年5月份村里组织开标，当时村里不同意将600亩山林的活立木统一销售，开标那天很多人去反对，江冬保也不敢去开标现场，因此开标没开成，要卖的这些活立木山林权属是三叉岭村分到各村民手里的，每个村民一亩，有些组里的山里楠竹多，树少，有些村民分到的树多，有些村民山里的树少，统一销售，树多的村民就吃亏了，所以不同意一起卖树，再一个是村民听讲江冬保因为卖树的事收了别人买树老板的钱，就更不同意了。证人奉某3的证言，证明他跟江冬保是同一个乡的人，是朋友关系，2012年他与江冬保及一些村民一起到祁阳县老支书邓某2家吃酒，钣前江冬保提出将三叉岭各组里山上的活立木树合到一起卖，当时组里的一些村民就不同意，趁这次到老支书家吃酒的机会，江冬保要他们给点面子，不要反对，将卖树的事办好。三叉岭��山林权属是属于组里及村民个人的，如将三叉岭村各组山里的树合到一起卖，山上树多的组就吃亏了，有些组不同意合到一起卖树，再一个是因为有些村民听到讲，江冬保卖树的事收了一些买树老板的钱，所以不同意合到一起卖。2012年江冬保新房进伙后，江冬保请他在新田县吃晚饭，饭后，江冬保带他到新田县一个较偏僻的人家里赌博，他没打，江冬保在打，赌的比较大，光是台面上就有十多万，那次他看到江冬保输了十多万人民币，江冬保自己带了七、八万现金，输了后又在赌场里借了好几万。证人方某的证言，证明江冬保是他姐夫，与他是同一组的，江冬保找来的那些老板每次看山都是他带到山上去看的，因每次开会研究出售自留山他都清楚，山的界线他都清楚，另江冬保跟他是亲戚关系，江冬保承诺，如老板中标了，可以找些事情给他做，赚点钱，江冬保找了一个老板，有五个人合伙，大部分是双牌县人，他带五个老板看了三、四次山，江冬保没有进山实地查看，2012年5月15日村里组织全村自留山木材销售招标会，这次招标没成功，江冬保没有到现场。江冬保找了一个老板来，这些老板都在江冬保家里，没有到招标现场去，带了300多万元现金来，因一旦中标就要将树款一次性现金付清的，这些老板见竞标不成就回去了，后这些老板找了江冬保好几次，其中一次找到他，他看了江冬保写的收条和江冬保与这些老板签的协议，收条上面的金额是50万，他找江冬保讲，山没卖出去就收人家这么多钱，如一旦买不到就惹麻烦了，江冬保听后讲想办法把这个山买到。证人刘某的证言，证明他任晒北汉滩瑶族乡财政所所长兼乡经管站站长，三叉岭村的财务账是他记的，2011年至2012年的财务收支凭证由村理财小组将原始凭证拿去了，他现只能提供账本复印件。证人袁某的证言，证明他与江冬保从小就认识，近二年江冬保经常在新田县打大牌，有一次他去新田县看见江冬保与新田县人在打大牌，台面上有十多万现金，他看一下就走了，2011年底那段时间江冬保最有钱，打牌时江冬保身边有十多万元钱，肯定有钱，不然打那么大的牌。证人奉某5的证言，证明她是江冬保的妻子，江冬保不爱做事，其被当选为村支书后，就一直不做事了，平时都在新田县城，听说其2011开始就与人在新田县打大牌赌钱了，正好家里房屋增建二楼，其没拿一分钱回来，直到2012年3、4月份房屋室内装修没钱了，他才逼江冬保拿了一万元出来，当时其身上只有5000元，另从朋友那里借了5000元钱，现在他家建房和装修还欠了4万余元没还。双牌老板到她家里来了蛮多回，直到2012年江冬保出事后，她才知道双牌老板在没买到树之前打了蛮多钱给江冬保，但家里装修都没拿钱出来。证人盘某的证言，证明她与江冬保确定情人关系是2008年开始至2011年底才分手，江冬保那时经常带她在新田县城玩，经常住在新田县红日宾馆，一般在新田县赌场或者别人家里、宾馆里打牌赌博玩，用扑克牌以划船的方式赌博，2011年下半年这段时间江冬保打牌赌博输赢最大，都是一天就输了几万元，经常输，她问江冬保钱是怎么来的，其讲是做生意赚来的，她知道江冬保在新田县没有办企业、开店。她与江冬保在一起时，平时的开支花费都是江冬保出钱的，她的手提包、手机都是江冬保买给她的，具体在她身上花了多少钱，她记不清了。证人汪某证言，证明他和江冬保是朋友关系，2011年底至2012年3、4月份时江冬保经常在新田县赌场里打牌，共去赌场赌��了十多次的样子，其余的就是在宾馆打牌，在宾馆里是朋友们打小牌娱乐的形式，江冬保在新田县赌博基本上输的多，赢的少，他与江冬保去的十几次，江冬保前后大概输了就有三、四十万，还不算江冬保自己单独出去赌博输的钱，2011年底，钟德保与他讲江冬保银行卡里有五十万存款，江冬保输了钱后，钟德宝去银行取钱才发现卡里有这么多钱，后江冬保跟他讲，赌博输了的钱是别人购买其村子里青山给的押金，给其钱的人没有投标成功，为躲开投标的人，独自跑到新田来了。证人钟某的证言，证明他认识江冬保，与其是朋友关系，他在新田县城开了家叫红日宾馆，江冬保在2011年在他宾馆开了间房间，开了有一年的时间，江冬保到新田县来一般就是打牌赌博，江冬保在2011年打牌赌博赢的少，输的多，经常听到江冬保讲，今天又输了钱，都是几万的输，���体输了多少不清楚，2011年底时，有次江冬保转了几十万到他办的一张农村信用社卡里，后江冬保将银行卡拿走并改了密码，江冬保讲卡里有四、五十万元。（6）林木转让协议、转让林木清单，证明卖山方江冬保与买山方胡某签订了转让林木的协议，具体出售林木的范围，卖方加盖了祁阳县晒北滩瑶族乡三叉岭村村民委员会公章。（7）湖南农村信用社信汇凭证、收条四份，证明江冬保于2011年10月25日收到胡某押金50万元及现金8万元、于2012年1月12日收到卿某现金5万元，于2012年3月31日收到购村活立木定金款10万元。（8）活立木销售合同、会议纪要、三叉岭村集体林权制度改革实施方案，证明三叉岭村转让林木拟订销售合同的情况及村里统一销售林木群众开会的情况和三叉岭村集体林权制度改革，集体经济组织保留林地总面积5%以内��集体林地，由集体经济组织依法实行自主经营管理。（9）三叉岭村总分类账，证明三叉岭村2011年至2012年收入和开支的情况。（10）账户明细账，证明江冬保的账户2011年10月至2012年资金流向及余额的情况。（11）被告人江冬保的供述与辩解，证明他于2008年选为三叉岭村村支书的，2013年被免职。2011下半年的一天与卿某等5个买树的老板签订了转让林木的协议，他是以个人名义在协议上签字、盖章的，没有经过村委会同意，他没有权利出售转让这块活立木，买树老板并不知道300万的底标价，他提出需要360万，老板愿意出，如成功买到了这些树，这50万元押金都是他的了，后他又收了老板8万元，是他想一起买树参个份子，几个老板不想他参与，给8万元给他算两清这个事。这73万元他疏通关系开支了6、7万元，余下60多万元他在牌桌上输掉了��他收受胡某等人73万元，还不起了，就外出务工了。上述证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链。证据均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人江冬保以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，无实际履行合同能力，而隐瞒事实真相与他人签订合同，骗取胡某等人73万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江冬保辩解及辩护人辩称，被告人江冬保收取被害人50万元押金及辛苦费8万元，没有诈骗的故意，经查，有江冬保与胡某签订的转让林木协议、转让林木清单、三叉岭村会议纪要、三叉岭村集体林权制度改革实施方案、证人奉某1、奉某3、汪某、钟某的证言、收条、被害人的陈述及被��人江冬保的供述等证明被告人江冬保以个人名义与被害人签订转让林木协议，被告人江冬保没有经过村委会同意，在协议上加盖村委会的公章，亦没有权利出售转让晒北滩瑶族乡三叉岭村的685.5亩自留同的活立木，继而导致不能实际履行合同，被告人江冬保收取被害人押金及骗取钱款后用于赌博、挥霍，导致所骗钱款无法返还，被告人江冬保对该58万元应具有诈骗的故意，故对被告人江冬保的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四的规定，判决如下：一、被告人江冬保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6��9日起至2023年6月8日止。罚金限本判决生效后10日内付清。）二、责令被告人江冬保退出违法所得人民币七十三万元，发还被害人胡某、卿某、蒋某、蒋某2、卢某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈雄英人民陪审员  彭扬帆人民陪审员  石端香二〇一七年十二月七日书 记 员  吴钰婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。