湖北省黄石市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂02刑终255号原公诉机关黄石市下陆区人民检察院。上诉人（原审被告人）祝鹏，男，1981年10月25日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地武汉市江岸区，现住武汉市江岸区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。2016年2月1日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。2016年4月27日、2017年4月1日被黄石市下陆区人民法院取保候审。经黄石市下陆区人民法院决定于2017年9月14日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人孙重阳，湖北人本律师事务所律师。上诉人（原审被告人）龙景，男，1981年11月18日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，武汉市硚口区教育局体卫艺站足球教练员，户籍所在地武汉市硚口区，现住武汉市汉口2008城市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕，同年2月17日被取保候审。2016年3月22日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。2016年10月31日被黄石市下陆区人民法院取保候审。经黄石市下陆区人民法院决定于2017年9月14日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人叶桢、叶宇昆，湖北鸣伸律师事务所律师。原审被告人李萍，女，1969年7月14日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地武汉市东西湖区，现住武汉市江岸区。因犯开设赌场罪于2010年2月8日被湖北省咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八十万元，于2010年2月8日被释放；因犯开设赌场罪于2011年7月25日被湖北省荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元，同年8月9日，因患病被决定暂予监外执行。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月13日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕，同年2月9日被取保候审。2016年3月22日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。2016年4月27日、2017年4月5日被黄石市下陆区人民法院取保候审。原审被告人龙波，男，1974年4月18日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地武汉市硚口区，现住武汉市黄陂区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月28日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，同年3月19日被取保候审。2016年3月22日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。2016年10月31日被黄石市下陆区人民法院取保候审。经黄石市下陆区人民法院决定于2017年9月14日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。原审被告人童超，男，1983年2月5日出生于湖北省武汉市，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地武汉市武昌区，现住武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕，同年3月26日被取保候审。2016年4月27日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。2016年10月31日被黄石市下陆区人民法院取保候审。经黄石市下陆区人民法院决定于2017年9月14日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。黄石市下陆区人民法院审理黄石市下陆区人民检察院指控被告人陆某、高某、孙某、李萍、祝鹏、龙景、龙波、戴某、童超犯开设赌场罪一案，因被告人陆某、高某、孙某、戴某在取保候审期间脱逃，黄石市下陆区人民法院裁定对被告人陆某、高某、孙某、戴某中止审理，对被告人李萍、祝鹏、龙景、龙波、童超于2017年9月18日作出（2017）鄂0204刑初60号刑事判决。原审被告人祝鹏、龙景不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，询问辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年至2014年期间，陆某利用其掌握的皇冠赌球网(××)、百家乐蓝盾网(××)、百家乐太阳城网(www.66.msc.net)的管理员账号组织网上赌博。陆某用自己的管理员账号设置下级管理员账号，交给自己发展的下线使用，或由其下线发展会员参与网络赌博。其先后发展了高某、孙某等数十名下线组织或参与网络赌博，高某发展了被告人李萍、祝鹏等下线组织或参与网络赌博。陆某、高某、孙某、李萍、祝鹏根据参赌人员的投注额，按照一定比例从中抽头渔利或从参赌人员所输赌资中抽成获利。2014年8月11日至同年12月7日期间，陆某为其下线开设的皇冠赌球网账号，共接受有效投注金额为人民币3471992394.70元；为其下线开设的百家乐蓝盾网账号，其中下线高某开设的账号共接受有效投注金额为人民币1454275755元，其他下线开设的账号实际总输赢金额为人民币85507180元；为其下线开设的百家乐太阳城网账号共接受有效投注金额为982647718港币。为了便于组织网络赌博，其聘请了被告人龙景帮忙管理、统计赌博网站的数据，每周向其汇报，并与其下线对账；聘请了被告人龙波根据其指示与其上、下线进行赌资交接。在同一期间，孙某的皇冠赌球网账号共接受有效投注金额为人民币326717906元；其百家乐蓝盾网账号显示的会员实际总输赢金额为人民币52796399元；其百家乐太阳城网账号显示的会员实际总输赢金额为19855803港币。高某为了便于管理，聘请了戴某，根据其指示，与其下线进行赌资的现金交接。2014年8月11日至同年12月7日期间，高某的皇冠赌球网账号共接受有效投注金额为人民币1370596327.20元；其百家乐太阳城网账号显示的会员实际总输赢金额为338998港币；同年11月1日至12月10日期间，高某的百家乐蓝盾网账号60×××14显示的有效投注金额为人民币1224039806元，另一百家乐蓝盾网账号32×××47的有效投注金额为人民币230235949元，共计人民币1454275755元。被告人李萍为了便于组织网上赌博，聘请了被告人童超，帮其具体操作其管理员账号，统计赌博网站数据，向其汇报，并与其上、下线对账，并收付赌资。2014年10月27日至11月2日期间，被告人李萍的百家乐蓝盾网账号93×××18共接受有效投注额人民币7660107元。2014年7月14日至同年10月13日期间，被告人祝鹏与其上线高某之间共计发生了2279300元人民币的赌资结算往来，其中，2014年8月25日至同年10月9日，其百家乐蓝盾网账号上共接受会员的输赢金额为人民币412700元。2014年12月11日晚上，被告人李萍、龙景、童超在武汉市被公安民警抓获；2015年1月28日，被告人龙波在陕西省岐山县被公安民警抓获；2015年7月2日18时许，被告人祝鹏因赌博被武汉市公安机关民警抓获。到案后，被告人龙景在公安机关尚未确定其是犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时，就主动交代了自己的罪行，及陆某网络赌博团伙的相关情况。案发后，被告人李萍、祝鹏、童超分别退赃人民币400000元、100000元、100000元。另查明，被告人李萍因犯开设赌场罪于2010年2月8日被湖北省咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八十万元，于2010年2月8日被释放；因犯开设赌场罪于2011年7月25日被湖北省荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑五年六个月（撤销之前的缓刑后合并的刑期），并处罚金人民币一百万元，同年8月9日，因患病被决定暂予监外执行。截止本案立案之日2014年11月28日，被告人李萍剩余未执行的刑期为一年一个月二十一天。上述事实，有经一审庭审举证、质证的户籍证明、立案决定书、指定管辖函、到案经过、抓获经过、情况说明、湖北省咸宁市咸安区人民法院（2010）咸刑初字第25号刑事判决书、荆门市东宝区人民法院（2011）东刑一初字第69号刑事判决书、暂予监外执行决定书、行政处罚决定书、黄石市公安局出具的关于龙景表现的情况说明、扣押清单、湖北省暂扣款物票据、湖北省罚没收入票据、陆某等人使用的银行账户汇总表及银行账户交易明细、余某的银行账户流水、高某手机通讯录、陆某赌博团伙结构图、阳光在线2014年11月1日至12月10日的电脑报表、龙景为陆某所做账目及做账电子数据U盘资料等书证，证人杨某1、王某、易某、陈某1、吴某、刘某、严某、李某、陈某2、杨某2、莫某、占某的证言，同案犯陆某、高某、孙某、戴某的供述，被告人李萍、祝鹏、龙景、龙波、童超的供述，湖北涵信会计师事务有限公司鄂涵信司会鉴字（2016）006号司法鉴定意见书，辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录等证据证实。原判认为，被告人李萍、祝鹏、龙景、龙波、童超为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，陆某和被告人李萍为赌博网站担任代理并接受投注，参与利润分成，被告人龙景、龙波、童超分别受雇于陆某、李萍，帮助其管理赌博网站代理账号，统计赌博网站数据，与上下线进行对账或与上下线进行赌资交接，陆某和被告人李萍起主要作用，系主犯；被告人龙景、龙波、童超起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。到案后，被告人龙景在司法机关未确定其为犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人龙波、祝鹏、童超如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李萍、祝鹏、童超积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李萍在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，实行并罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十一条的规定，以开设赌场罪分别判处被告人李萍有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；与原判开设赌场罪尚未执行刑期有期徒刑一年一个月二十一天，并处罚金人民币一百万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百二十万元；被告人祝鹏有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人龙景犯有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人龙波有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；被告人童超有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对于已扣押的被告人李萍、祝鹏、童超的退赃款予以追缴，上缴国库。原审被告人祝鹏提出其涉案金额较少，到案后如实供述，原判量刑过重的上诉理由。其辩护人提出祝鹏赌博金额为56100元，原判认定赌博金额412700元不准确，且系从犯、涉案金额较少，请求对其从轻处罚。原审被告人龙景上诉提出原判未认定其具有重大立功情节错误，其系自首、从犯，原判量刑过重。其辩护人提出原审法院遗漏上诉人龙景具有重大立功情节，与本案其他被告人相比量刑过重。经二审审理查明，原判认定原审被告人李萍、祝鹏、龙景、龙波、童超犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人祝鹏的辩护人提出其系从犯的辩护意见。经查，证人占某证明从祝鹏处取得代理账号的证言和同案人高某的供述相互证明原审被告人祝鹏为赌博网站担任代理，接受投注，进行赌资结算的事实；与原审被告人祝鹏取得代理账号并发展下线参与网上赌博的供述相印证，且有远程勘验记录予以佐证，足以证明其在开设赌场的共同犯罪中起主要作用。故对该辩护意见，不予支持。关于上诉人祝鹏的辩护人提出其参与赌博金额为56100元，原判认定赌博金额412700元不准确的辩护意见。相关证据表明，原审被告人祝鹏于2014年8月25日至同年10月9日，在百家乐蓝盾网账号上共计接受会员的输赢金额412700元，有余某的银行账户流水，证明原审被告人祝鹏与其百家乐网络赌博的下家占某之间的赌资转账往来；与证人占某对输赢数额的证言，以及原审被告人祝鹏对该细节的供述相印证，足以认定。故对该辩护意见，不予支持。关于上诉人祝鹏及其辩护人提出涉案金额较少，到案后如实供述，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见。经查，根据相关法律规定，原审被告人祝鹏共计接受会员的输赢金额412700元，属情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，原判考虑其如实供述及退赃情节，在法定刑幅度内判处其起点刑并无不当。故此上诉理由及辩护意见，不予支持。关于上诉人龙景及其辩护人提出原判未认定龙景具有重大立功情节的上诉理由及辩护意见。我国法律规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故原审被告人龙景在司法机关未确定其为犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，并如实供述与其开设赌场犯罪相关的被告人情况，依法不构成立功。故对该上诉理由及辩护意见，本院均不予支持。本院认为，原审被告人李萍、祝鹏、龙景、龙波、童超为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，陆某和被告人李萍为赌博网站担任代理并接受投注，参与利润分成，被告人龙景、龙波、童超分别受雇于陆某、李萍，帮助其管理赌博网站代理账号，统计赌博网站数据，与上下线进行对账或与上下线进行赌资交接，陆某和被告人李萍起主要作用，系主犯；被告人龙景、龙波、童超起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人龙景在司法机关未确定其为犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人龙波、祝鹏、童超如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李萍、祝鹏、童超积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李萍在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应当依法撤销缓刑，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，实行并罚。鉴于原审被告人龙景在开设赌场共同犯罪中的地位、作用和较为明显的悔罪表现以及其归案后如实供述对侦破该案所起的重要作用，可适当调整对其从轻处罚幅度。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、维持黄石市下陆区人民法院（2016）鄂0204刑初60号刑事判决第一、二、三、四、五、六项对被告人李萍、祝鹏、龙波、童超的定罪量刑部分和对被告人龙景的定罪部分；二、撤销黄石市下陆区人民法院（2016）鄂0204刑初60号刑事判决第三项对被告人龙景的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）龙景犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一七年九月十四日起至二○一八年九月四日止，罚金已缴纳）。本判决为终审判决。审判长  李立新审判员  吕 林审判员  宾 欣二〇一七年十二月十九日书记员  李 武