文书内容河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0526刑初第1100号公诉机关滑县人民检察院被告人张文定，男，1949年7月17日出生，汉族，中专文化程度，住磁县。因犯诈骗罪于2015年8月20日被河北省磁县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月30日被滑县公安局刑事拘留，同年4月14日被滑县公安局执行逮捕。被告人谢红源，男，1965年4月27日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省安阳市滑县，住河南省滑县。因涉嫌合同诈骗罪于2017年1月12日被滑县公安局刑事拘留，同年2月18日被滑县公安局执行逮捕。辩护人宋凌云、徐少军，河南衡中律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检执检刑诉[2017]14号起诉书指控被告人张文定、谢红源犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月16日、12月13日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员郑军辉出庭支持公诉。被害人杜姣及其委托代理人杜某，被害人韩某、刘某4，被告人张文定，被告人谢红源及其辩护人宋凌云、徐少军到庭参加诉讼。现已审理终结。滑县人民检察院指控：2015年4月，被告人张文定（挂靠“北京顺周建筑工程有限公司”）在没有任何资金和任何履行能力的情况下，找到被告人谢红源（在八里营乡谢寨村东地成立“滑县八里营金芳种植农民专业合作社”）商量进行智能温室大棚建设，谢红源在知道张文定没有任何资金和履行能力的情况下，答应与其合作，合伙在滑县八里营乡、高平镇、赵营乡等地开发“高科技智能温室大棚”项目。张文定、谢红源在没有资金的情况下，却向滑县发改委备案登记了总投资为2.4亿元的钢结构温室大棚项目，并且向施工队声称该项目是国家批准的大型农业项目，国家政策优惠，在与多个施工队签订施工合同后，以每个标段需要交纳数万元工人工资保证金为由，且承诺随着工程进展会按合同约定支付给施工队款项，骗取施工队的信任，从而诈骗大批施工队的巨额保证金与其他钱财。施工队进行施工后，张文定和谢红源却找各种理由推脱且不按合同约定支付给施工队款项，使施工队蒙受了巨大的经济损失。1、河南省安阳市人杜蛟经熟人知道了张文定与谢红源的高科技温室大棚项目，于2016年1月12日到八里营谢寨村与张文定、谢红源见面后，相信了张文定和谢红源虚构的事实，同二人签订了《智能温室施工合同》，承包了10个大棚的建设，陆续以交纳现金和转账的方式，支付给谢红源、张文定150000元的工人工资保证金。之后张文定又骗取杜蛟12000元，谢红源骗取杜蛟现金4500元。2、2015年8月7日，河南省濮阳县人刘某4与韩某经熟人介绍，在滑县八里营乡谢寨村东地金芳合作社，听信了张文定和谢红源的虚构的事实，签订了《智能温室施工合同》，承包了10个大棚的建设项目，先后支付给张文定和谢红源15万元的工人工资保证金。之后，张文定又以其他名义骗取刘某4、韩某12000元。3、2015年7月11日，河南省信阳人陈奕安、河南长垣县人李杰，听信熟人和张文定、谢红源虚构的事实，在滑县八里营乡谢寨村谢红源的项目部内，签订了《智能温室施工合同》，承包了10个大棚的建设，并且转账给张文定15万元的工人工资保证金。4、2015年11月19日，封丘县的狄怀军、赵怀亮听说八里营乡谢寨村建设智能温室大棚项目的事情后，就找到八里营乡谢寨村东地金芳合作社张文定的办公室，张文定向狄怀军、赵怀亮出示了项目的各类证明资料，并且称该项目是国家农业部批准的项目，张文定代表北京顺周公司与谢红源代表的金芳合作社是合作关系。狄怀军、赵怀亮信以为真，就同张文定签订了工程承包合同，承接十个大棚的建设，向张文定交纳了5万元的保证金。之后又骗取其他费用14500元。5、2015年10月28日，滑县小铺乡的李顺刚、申某等人在八里营乡谢寨村金芳合作社，听信张文定和谢红源所称的高科技智能温室大棚项目的事情，同张文定和谢红源签订《智能温室施工合同》，承接了十个大棚的建设，并交纳5万元工人工资保证金给张文定和谢红源。6、2015年7月26日，滑县城关镇朱如各、史鸣到八里营乡谢寨村东地金芳合作社项目部，在向张文定和谢红源了解过高智能温室大棚项目后，听信二人虚构的事实，签订了《建设工程施工协议》，承包5个大棚的建设，并向谢红源交纳了7.5万元的工人工资保证金。张文定和谢红源始终没有按照合同约定支付工程款。7、2015年11月28日，河南省渑池县的上官素梅到达八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，在谢红源、张文定介绍过该大棚建设项目的情况后，听信二人虚构的事实，同张文定、谢红源签订了《智能温室大棚施工合同》，此后，共计交给张文定、谢红源工人工资保证金2.1万元。上官素梅没有开工，张文定、谢红源也不退还保证金。8、2016年2月27日，安徽省林泉县的林振喜到达八里营乡谢寨村东地金芳合作社项目部，张文定、谢红源向林振喜介绍了高智能温室大棚项目的情况后，听信二人虚构的事实，林振喜就同张文定、谢红源签订了《智能温室施工合同》，承接20个大棚的建设，并且总计交给张文定、谢红源工人工资保证金8.5万元。之后，二人又以其他理由骗取林振喜现金24900元。开工后，张文定和谢红源始终没有按照合同约定支付工程款。9、2015年7月22日，山东鄄城县的李志勇、马法柱、楚成俊等人到达八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了张文定和谢红源介绍高智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《建设工程施工协议》，承包10个大棚的建设，并且先后交给张文定和谢红源工人工资保证金12.7万元。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取11000元。李志勇、马法柱、楚成俊等人按照合同开工建设后，谢红源、张文定始终没有按照合同约定支付工程款。10、2015年6月15日，四川省南江县的王中副经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了张文定和谢红源介绍的智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《建设工程施工协议》先后通过交纳现金和转账的方式，支付给张文定、谢红源共计10万元工人工资保证金。王中副按照合同开工建设后，虽经多次讨要，张文定和谢红源始终没有按照合同约定支付工程款和退还工人工资保证金。11、2015年11月10日，四川省古蔺县张进经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了张文定和谢红源介绍的智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》，转账给金芳合作社账户10万元工人工资保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取9000元。张进按照合同开工建设后，虽经多次讨要，谢红源、张文定始终没有按照合同约定支付工程款和退还工人工资保证金。12、2015年11月11日，四川省古蔺县王以等人经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了张文定和谢红源介绍的智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》，转账给金芳合作社账户10万元工人工资保证金。王以等人按照合同开工建设后，虽经多次讨要，谢红源张文定始终没有按照合同约定支付工程款和退还工人工资保证金。13、2015年11月29日，四川省古蔺县的陈仁甫经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了张文定和谢红源介绍的智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》，转账给张文定、谢红源10万元工人工资保证金。合同签订后，张文定、谢红源未能提供施工地点，虽经陈仁甫多次讨要，张文定和谢红源始终没有退还工人工资保证金。14、2015年12月31日，江苏省沭阳县的章勇经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了谢红源和张文定介绍智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》，支付给张文定、谢红源10.1万元工人工资、合同保证金。之后，之后张文定、谢红源又以其他理由骗取3500元。章勇按照合同开工建设后，虽经多次讨要，谢红源、张文定始终没有按照合同约定支付工程款、退还工人工资保证金。15、2016年元月份，四川省清神县的阳某经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目，听取了张文定和谢红源介绍的智能温室大棚建设项目后，予以相信，并签订合同，约定建设成功后再缴纳保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取3500元。随后，阳某带施工队到赵营乡西新庄村工地施工，阳某按照合同开工建设后，虽经多次讨要，张文定和谢红源始终没有按照合同约定支付工程款。16、2015年10月30日，山东省菏泽市的张志刚经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部听取了张文定和谢红源介绍的智能温室大棚建设项目后，予以相信，并签订了合同，支付给张文定、谢红源22万元工人工资保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取4500元。17、2015年11月6日，河北省广平县的姬合德经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了张文定和谢红源介绍智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》，支付给张文定、谢红源10万元工人工资保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取4500元。姬合德按照合同开工建设后，虽经多次讨要，谢红源、张文定始终没有按照合同约定支付工程款和退还工人工资保证金。18、2015年11月9日，河南省渑池县的王保军经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了谢红源、张文定介绍智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》支付给张文定、谢红源5万元工人工资保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取4500元。王保军按照合同开工建设后，虽经多次讨要，张文定和谢红源始终没有按照合同约定支付工程款和退还工人工资保证金。19、2015年10月30日，天津市西青区的李国经人介绍来到滑县八里营乡谢寨村金芳合作社项目部，听取了谢红源、张文定介绍智能温室大棚建设项目后，予以相信，签订了《智能温室施工合同》，支付给张文定、谢红源8万元工人工资保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取10500元。李国按照合同开工建设后，虽经多次讨要，张文定和谢红源始终没有按照合同约定支付工程款和退还工人工资保证金。20、2015年12月2日，山东省的张峰听熟人介绍说八里营乡有智能钢结构大棚建设项目的工程后，就亲自到达八里营乡谢寨村东地金芳合作社项目部，张文定详细介绍了智能钢结构大棚项目的情况，出示了自己的聘任书，称这个工程是国家的工程，有发改委批文等，张峰予以相信，就同张文定签订了承包合同，承接了赵营乡西新庄村的温室大棚建设工程，并先后交给张文定保证金35000元。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取4500元。开工后，张文定以各种理由推脱不按照合同支付工程款，且不退还保证金。21、2016年3月15日，山东省曹县的马先军听熟人介绍说八里营乡有智能钢结构大棚建设项目的工程后，就到八里营乡建设智能钢结构大棚，先后交给张文定、谢红源保证金10万元。开工后，张文定、谢红源以各种理由推脱不按照合同支付工程款，且不退还保证金。22、2015年11月10日，河北省邯郸市磁县的高玉山经熟人介绍到达八里营乡谢寨村东地金芳合作社项目部，听张文定、谢红源介绍了温室大棚项目的情况后，予以相信，就签订了工程承包合同，并向张文定、谢红源交纳了5万元的保证金。之后张文定、谢红源又以其他理由骗取4500元。开工后，张文定、谢红源不按照合同支付给高玉山工程款，且不退还保证金。另查明，因张文定、谢红源的合同诈骗行为，智能温室大棚施工共造成520余万元的损失。公诉机关为证实上述事实，向法庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述及相关书证，认为被告人张文定、谢红源以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与被害人签订合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。二人系共同犯罪，且被告人张文定应数罪并罚。提请依法判处。被告人张文定辩称：本案认定合同诈骗罪应为单位犯罪，并非个人犯罪；2、我没有与金芳合作社签订合同，我只提供技术，没有义务进行投资；3、我本人及代表的顺周建筑有限公司没有占用一分钱；4、我主观上没有犯罪的故意，本案系一般的经济纠纷，我的行为不构成诈骗罪。被告人谢红源辩称：我有资金并有履约能力，合同是双方自愿签订的，保证金是对方主动交的，涉案的部分数额不是我收取的，我本人收取的保险金我已经退还了，我的行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见：1、被告人张文定没有明确告知被告人谢红源其实施合同诈骗的故意，本案不符合共同犯罪的特征；2、被告人谢红源不是签订合同的一方当事人，没有收取保证金的权力，代为收取的保证金都交给了张文定；3、因本案被告人谢红源支付了190余万元。综合被告人张文定的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：北京顺周建筑工程有限公司（以下简称顺周公司）成立于2014年8月27日，经营范围为施工总承包、专业承包、劳务分包；城市园林绿化；工程勘察设计；房地产开发；建设工程项目管理；物业管理；投资；销售机械设备、五金交电、化工产品、建筑材料、钢材；机械设备租赁；技术转让。2015年3月15日被告人张文定与顺周公司签订协议，约定张文定用顺周公司的营业执照承揽公司资质范围内的建筑施工项目，顺周公司派人对工程监督并收取张文定工程项目总价的15%作为公司管理费和税费，顺周公司负责协助张文定出具相关的合法手续，配合张文定成立施工项目部，张文定在工程施工中，经济实行独立核算，自负盈亏，并认命张文定为该公司驻河南滑县智能温室工程项目施工负责人，全权处理施工中的一切事务。被告人谢红源于2014年11月3日申请成立了滑县八里营金芳种植农民专业合作社（以下简称金芳合作社）。主要从事为成员提供农业生产资料的购买，农产品、瓜果蔬菜、果树苗、中药材的种植、销售以及与农业生产经营有关的技术信息服务。2015年3月12日，被告人张文定作为甲方以顺周公司的名义与作为乙方的金芳合作社签订合作协议，双方共同建造高科技智能温室项目，该项目计划开发建设2000亩左右，一期开发建设600亩，建设智能温室360000m2，总投资2.4亿，约定甲方负责提供智能温室工程的全部建设（包括土建、温室钢结构、铝合金玻璃安装、遮阴网及配套设施），所有建设材料及建设费用均由甲方负责，占出资的70%，建设所需土地租赁费由乙方独自承担（合作期限内土地承包费总额及由乙方提供的办公场所、住宿和办公用具、项目负责人及管理人员宿舍等打包为其总出资额），占出资总额的30%等内容，张文定加盖了北京顺周建筑工程有限公司滑县项目部印章。2015年5月26日滑县八里营金芳种植农民专业合作社任命张文定为该合作社总经理，并由其保管、使用合作社的印章。2015年7月13日，二被告人在没有任何资金来源的情况下，以滑县八里营金芳种植农民专业合作社的名义向滑县发展和改革委员会申请备案在滑县八里营谢寨村建设500亩智能化温室建设项目，并表明企业自筹资金2.4亿。2015年7月30日，滑县发展和改革委员会以豫直滑县农业[2015]14037号确认书确认:经核查,滑县八里营金芳种植农民专业合作社申请备案的在滑县八里营乡谢寨村建设的500亩智能化温室建设项目，符合国家产业，准予备案。自2015年6、7月份始，被告人张文定、谢红源二人对外谎称顺周公司与金芳合作社合作开发的智能化温室建设项目系国家农业部批准的大型农业项目，有国家批文，在发改委备案，享受优惠政策和政策补贴，顺周公司、金芳合作社有资质证明和配套资金，国家农业部有70%的补贴，合同签订后，会按照合同约定根据建设进度及时给付工程款，同时提出为保障各施工队及时为工人发放工资，各施工队根据承包建设的温室大棚标段数量，需交纳数额不等的工人工资保证金，工程完工后全额退还，骗取了被害人的信任。之后，被告人张文定、被告人谢红源以金芳合作社与被害人签订智能温室施工合同，谎称被害人垫资建设温室大棚，在基础土建工程完工并经甲方验收合格后，支付被害人基础完工部分80%工程款，进一步骗取被害人的信任，从而骗取了被害人的工人工资保证金。各被害人根据施工合同垫资进行施工过程中，张文定、谢红源又以验收不合格、要求租赁购买其板房、需缴纳水电费等名义收取被害人财物，基础工程完工后又拒不给付施工队任何工程款，致使各施工队蒙受了巨大的经济损失。1、2016年1月12日，被告人张文定与谢红源骗取河南安阳人杜蛟工人工资保证金15万元；2、2015年8月7日，被告人张文定与谢红源骗取河南濮阳县人刘某4、韩某工人工资保证金15万元；3、2015年7月11日，被告人张文定与谢红源骗取河南省信阳人陈奕安、河南长垣县人李杰工人工资保证金15万元；4、2015年11月19日，被告人张文定与谢红源骗取封丘县人狄怀军、赵怀亮工人工资保证金5万元；5、2015年10月28日，被告人张文定与谢红源骗取滑县小铺乡人李顺刚、申某工人工资保证金5万元；6、2015年7月26日，被告人张文定与谢红源骗取滑县城关镇人朱如各、史鸣工人工资保证金7.5万元；7、2015年11月28日，被告人张文定与谢红源骗取河南省渑池县人上官素梅工人工资保证金2.1万元；8、2016年2月27日，被告人张文定与谢红源骗取安徽省林泉县人林振喜工人工资保证金8.5万元；9、2015年7月22日，被告人张文定与谢红源骗取山东鄄城县人李志勇、马法柱、楚成俊工人工资保证金12.7万元；10、2015年6月15日，被告人张文定与谢红源骗取四川省南江县人王中副工人工资保证金10万元，后退还王中副2万元；11、2015年11月10日，被告人张文定与谢红源骗取四川省古蔺县人张进工人工资保证金10万元；12、2015年11月11日，被告人张文定与谢红源骗取四川省古蔺县人王以、宋磊工人工资保证金10万元；13、2015年11月29日，被告人张文定与谢红源骗取四川省古蔺县人陈仁甫工人工资保证金10万元；14、2015年12月31日，被告人张文定与谢红源骗取江苏省沭阳县人章勇工人工资保证金7.1万元；15、2016年元月份，被告人张文定与谢红源骗取四川省清神县人阳某与其签订合同后，被害人阳某未向其交保证金，但进行了施工；16、2015年10月30日，被告人张文定与谢红源骗取山东省菏泽市人张志刚工人工资保证金22万元；17、2015年11月6日，被告人张文定与谢红源骗取河北省广平县人姬合德工人工资保证金10万元；18、2015年11月9日，被告人张文定与谢红源骗取河南省渑池县人王保军工人工资保证金5万元；19、2015年10月30日，被告人张文定与谢红源骗取天津市西青区人李国工人工资保证金8万元；20、2015年12月2日，被告人张文定与谢红源骗取山东省人张峰工人工资保证金3.5万元；21、2016年3月15日，被告人张文定与谢红源骗取山东省曹县人马先军工人工资保证金10万元；22、2015年11月10日，被告人张文定与谢红源骗取河北省邯郸市磁县人高玉山工人工资保证金5万元。综上，二被告人实施合同诈骗二十二起，诈骗数额1964000元。其中被告人张文定得款1411000元，部分用于偿还个人债务，被告人谢红源得款553000元。各被害人被骗后进行垫资施工、并向二被告人交付施工费、房间租赁费、验收费等费用，给其造成经济损失共计540余万元。另查明：被告人张文定因因犯诈骗罪于2015年8月20日被河北省磁县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（罚金已缴纳3.5万元），缓刑考验期限自2015年9月2日起至2019年9月1日止，被判处缓刑前未被羁押。2016年3月17日，磁县人民法院作出（2015）磁初字第59-1号刑事裁定书，撤销县人民法院（2015）磁刑初字第59号判决书对罪犯张文定宣告缓刑四年的执行部分，对罪犯张文定收监执行原判有期徒刑三年，但该刑期并未执行。上述事实，被告人张文定、谢红源对与被害人签订温室大棚施工合同并收取被害人工人工资保证金的事实当庭予以供认，并有以下经当庭质证的证据予以证实：1.书证：（1）犯罪嫌疑人张文定户籍证明及社会调查、谢红源户籍证明及前科查询证明；（2）河北省磁县人民法院刑事判决书【（2015）磁刑初字第59号】，磁县人民法院社区矫正通知书，河北省磁县人民法院刑事裁定书【（2015）磁刑初字第59-1号】；（3）2017年1月11日滑县发改委证明材料一份，2017年1月10日滑县发改委“关于八里营金芳种植农民专业合作社500亩智能温室建设项目备案的情况说明”；河南省企业投资项目备案申请表，河南省企业投资项目备案确认书【项目编号：豫直滑县农业（2015）14037】、【项目编号：豫直滑县农业（2016）10252】；（4）北京顺周建筑工程有限公司任命书一份，北京顺周建筑工程有限公司与滑县八里营乡金芳种植农民专业合作社合作协议书一份；（5）北京市工商局提供的北京顺周建筑工程有限公司的工商登记资料（内资企业设立（变更）登记（备案）审核表预登记号或注册号：（京）名称预核（内）字【2014】0124735号）；（6）被告人张文定、谢红源与被害人签订的智能温室施工合同共二十二份及骗取被害人钱财的收据等相关材料；（7）滑县八里营金芳种植农民专业合作社相关资料及滑县八里营金芳种植农民专业合作社对张文定的任命书及人员公示；（8）滑县八里营金芳种植农民专业合作社经营场地及温室大棚施工现场照片17张；滑县公安局在王某1家查获的张文定资料照片10张；（9）滑县公安局扣押物品、文件清单；滑县公安局查封决定书；（10）被告人张文定、谢红源及其相关联系人的银行查询记录；（11）被告人张文定、谢红源收取的费用和账户支出情况；（12）北京顺周公司营业执照及关于河南高科技智能温室大棚项目相关说明一份、与张文定签订的协议书、委托授权书、任命书；（13）被告人张文定、谢红源到案情况说明；（14）部分施工队提供的损失清单及滑县公安局经侦大队情况说明一份；（15）金芳合作社支出账目票据；（16）滑县公安局补充侦查报告书；2.证人证言：证人杜某、王某1、吕某、申某、楚成俊、王某2、谢某1、侯某、柴某、张某1、张某2、罗某、王某3、张某3、王某4、万某、聂某、杨某、廖某、庹得昌、李某、王某5、刘某1、郑某、刘某2、范某、谢某2、谢某3、董某、刘某1的证言；3.被害人被害人杜蛟、刘某4、李杰、狄怀军、李顺刚、朱如各、上官素梅、林振喜、马法柱、王中副、张进、王以、陈仁甫、章勇、阳某、张志刚、姬合德、王保军、李国、张峰、马先军、高玉山的陈述：证实二被告人虚构智能化温室建设项目系国家农业部批准的大型农业项目，有国家批文，在发改委备案，享受优惠政策和政策补贴，顺周公司、金芳合作社有资质证明和配套资金，国家农业部有70%的补贴，合同履行过程中按照合同约定根据智能化温室建设工程进度及时给付工程款，工人工资保证金会全额退还的事实，骗取其信任，与之签订合同。在垫资建设履行合同过程中，二被告人以验收费、水电费、租赁、购买房间费、进场费等各种名目收取各项费用的事实。5.鉴定意见：被告人谢红源、张文定涉嫌合同诈骗涉及的经济损失鉴定报告（安蓝经鉴字【2017】第001号及第001-1号）。证实二被告人骗取各被害人工人工资保证金及给各被害人造成的间接经济损失。本院认为，被告人张文定、谢红源以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与被害人签订合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对公诉指控的第十四起诈骗章勇10.1万元的事实,经查,该10.1万元工人工资保证金其中3万元由徐苏莉收取，与二被告人没有关联性，故该起本院认定诈骗数额为7.1万。对被告人张文定称其只是代表顺周公司前来技术指导，本人不是合同当事人，不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人张文定与顺周公司的协议、张文定与金芳合作社的协议、证人刘某1、刘某3证明及被告人谢红源供述，足以证实被告人张文定个人借用顺周公司的资质承接工程，后借顺周公司之名假意与金芳合作社合作共建智能温室项目后，后虚构建设智能温室大棚有高额利润并有农业补贴，骗取信任后与各施工队签订智能温室施工合同，从而骗取被害人财物的事实，被告人张文定的辩解与事实不符，本院不予认定。对被告人谢红源辩解其目的为了建设大棚项目，不是诈骗的意见，经查，被告人谢红源当庭供述在其与河南功青公司就高科技智能温室无法合作时，自称代表顺周公司的被告人张文定就该项目于2015年3月直接与其合作，其没有审查顺周公司的资质、履约能力及该公司与张文定的关系等情况下，与被告人张文定以自筹资金2.4亿申请备案该项目，2015年9月谢红源在明知张文定没有履行能力的情况下，仍与各施工队签订智能温室合同，收受各施工队保证金，其行为与被告人张文定构成合同诈骗罪的共犯，应依法对其进行追究。对被告人谢红源辩解其有履约能力，名下资产评估约7000余万元，并提供由河南远东资产评估有限公司出具的滑县八里营金芳种植农民专业合作社拟投资的蔬菜大棚价值预评报告予以证实，经查，该报告为金芳合作社单方委托作出，为预评报告，需满足所有假设和限制条件，不具有真实客观性，且经侦查机关查询，被告人谢红源名下及金芳合作社并无存款及资产，被告人谢红源辩解意见不能成立。对辩护人提出被告人张文定没有明确告知被告人谢红源其实施合同诈骗的故意，被告人谢红源不是所签订合同的一方当事人，被告人谢红源的行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，谢红源出具委托书任命被告人张文定为金芳合作社的总经理，并将合作社的印章交由张文定管理使用，在各被害人前来金芳合作社时，与被告人张文定一起向被害人作虚假宣传介绍，作为施工合同一方当事人进行盖章，并收取所骗取的部分被害人的保证金，其行为符合共同犯罪的构成特征，辩护人的辩解与客观事实不符，本院不予采信。对辩护人提出代为收取的保证金都交给了张文定，因本案被告人谢红源支付了190余万元的意见，经查，被告人张文定否认谢红源将收取的保证金交给自己，且被告人张文定、谢红源都供述被害人交的保证金分别按二人各自所出具的手续认定各自收取的数额，被告人谢红源的金芳合作社所支出的190余万元，各被害人均陈述二被告人未向其支付工程款，二被告人向其收取水电费、材料费等费用，并经谢红源及其家人购买建筑材料，故该支出不能证实系谢红源本人为本案各被害人施工建设智能温室的垫资，故对辩护人的该项辩护意见本院亦不予采纳。被告人张文定被依法撤销缓刑，应对新犯的罪作出判决，与前罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人张文定、谢红源对自己的犯罪事实拒不供认，在直接骗取各被害人财物的同时，为实施诈骗给各被害人造成了巨大的间接经济损失，且没有弥补被害人的损失，应依法从重处罚。二被告人在共同犯罪中作用有所区别，在量刑时予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十九条，第七十七条，第六十四条之规定，判决如下：（2017）被告人张文定犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币105万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2033年9月29日止；罚金已缴纳3.5万元,下余罚金自判决生效后三十日内缴纳）（2017）被告人谢红源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12起至2028年1月11日止；罚金自判决生效后三十日内缴纳）（2017）判令被告人张文定、谢红源于判决生效后三十日内退赔各被害人的财物（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王士玲审判员  张宁宁审判员  张翠丽二〇一七年十二月二十九日书记员  孙伟豪退赔清单              序号              被害人              退赔金额              1              杜蛟              15万元              2              刘继法、韩双进              15万元              3              陈奕安、李杰              15万元              4              狄怀军、赵怀亮              5万元              5              李顺刚、申桂领              5万元              6              朱如各、史鸣              7.5万元              7              上官素梅              2.1万元              8              林振喜              8.5万元              9              李志勇、马法柱、楚成俊              12.7万元              10              王中副              8万元              11              张进              10万元              12              王以              10万元              13              陈仁甫              10万元              14              章勇              7.1万元              15              张志刚              22万元              16              姬合德              10万元              17              王保军              5万元              18              李国              8万元              19              张峰              3.5万元              20              马先军              10万元              21              高玉山              5万元