安徽省马鞍山市博望区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0506刑初161号公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。被告人熊如全，男，1977年5月8日出生于广东省茂名市电白县，汉族，小学肄业，进城务工人员，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月1日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行；同年9月29日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人马国翔，江苏墨翰律师事务所律师。辩护人穆兰婷，江苏墨翰律师事务所律师。被告人张裕民，男，1980年11月6日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中肄业，农民，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月10日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住并执行，次日被该局决定刑事拘留并执行；同年8月16日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人袁丽，安徽林彬律师事务所律师。被告人张期昌，男，1991年9月17日出生于广东省茂名市电白县，汉族，高中肄业，农民，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月31日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行；同年9月1日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人许维平，安徽林彬律师事务所律师。马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉[2017]158号起诉书指控被告人熊如全、张裕民、张期昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院审查后于2017年11月13日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，于同年11月29日公开开庭进行了审理。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员范平出庭支持公诉，被告人熊如全及其辩护人马国翔、穆兰婷、被告人张裕民及其辩护人袁丽、被告人张期昌及其辩护人许维平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市博望区人民检察院指控：2017年6月27日上午8时许，被害人方某被他人以冒充马鞍山市博望区丹阳镇蒙牛牛奶厂领导的方式骗取钱财。被害人方某在中国农业银行马鞍山市丹阳支行，从自己的卡号为6228……8916的银行账户，转存200000元到卡号为6228……6274（开户名：邓聪）的银行账户。随后，该银行卡被他人在5台P**机上分5次刷卡消费，200000元转入5台P**机绑定的卡号为6217……6153（开户名：赖永芳）的账户中，后又用网银将该卡中的钱款分别汇入10张银行卡内，其中9张银行卡中金额均为20000元，1张银行卡中金额为18600元。当日中午，被告人熊如全为获取非法利益，明知上述10张银行卡内的钱为犯罪所得，仍答应帮助取款，并约定从中抽取10000元好处费。后被告人熊如全将上述10张银行卡分三次交给朋友张裕民帮助取现，并答应给予8000元好处费。张裕民又将其中2张银行卡交由张期昌帮助取现，并答应每10000元给予200元好处费。被告人张裕民、张期昌明知帮他人所取钱款为犯罪所得，仍在广东省茂名市电白县电城农村信用社、新区农村信用分社、马踏农村信用社、新区农业信用分社的ATM机上将上述10张银行卡中的198600元现金取出。其中，被告人张期昌取现40000元，取得800元好处费，被告人张裕民取现158600元，取得7200元好处费。后被告人张裕民将剩余的190600元交给了熊如全，熊如全从中收取2000元好处费后，将余款及10张银行卡交给了安排其取钱的人。针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。公诉机关认为：被告人熊如全、张裕民、张期昌明知他人银行卡内的钱款系犯罪所得，仍采用取现方式协助转移财产，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；三被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人熊如全已退出违法所得人民币2000元，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人熊如全、张裕民四年以下有期徒刑，判处被告人张期昌二年以下有期徒刑。被告人熊如全对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2.熊如全没有诈骗的主观故意，对银行卡内钱款具体如何来的不清楚；3.熊如全已退出违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，辩护人建议对被告人熊如全判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。针对辩护意见，被告人熊如全的辩护人未提交证据材料。被告人张裕民对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2.张裕民归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪态度较好，依法可以从轻处罚；3.张裕民系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，辩护人建议对被告人张裕民判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。针对辩护意见，被告人张裕民的辩护人未提交证据材料。被告人张期昌对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭自愿认罪，辩称其不知道银行卡内钱款是诈骗所得，但银行卡户名不是被告人张裕民的名字，其还收取了好处费，故知道该钱款是非法的。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2.张期昌归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪态度较好，依法可以从轻处罚；3.张期昌犯罪数额较小，获利较少，虽知道所取钱款是非法的，但并不知道具体来源；4.张期昌没有前科，系初犯，当庭自愿认罪。综上，辩护人建议对被告人张期昌判处一年以下有期徒刑或拘役，并宣告缓刑。针对辩解、辩护意见，被告人张期昌及其辩护人未提交证据材料。庭审质证时，被告人熊如全及其辩护人马国翔、穆兰婷、被告人张裕民及其辩护人袁丽、被告人张期昌及其辩护人许维平对公诉机关所举证据均无异议。本院经审核认为，公诉机关当庭出示的证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定。经审理查明：2017年6月27日上午8时许，有不明身份之人冒充蒙牛（马鞍山）现代牧业有限公司领导，以做生意送礼为由，要求方某向卡号为6228……6274（开户名：邓聪）的银行账户汇款200000元。当日上午，方某通过自己的卡号为6228……8916的银行账户转存200000元到上述账户。随后，该银行卡被他人在5台P**机上分5次刷卡消费，所刷款项汇入该POS机绑定的卡号为6217……6153（开户行：中国邮政储蓄银行遵义市中华南路支行，开户名：赖永芳）的银行账户中。后该款项又被他人通过网银转账至10张银行卡内，其中9张银行卡中金额均为20000元，另1张银行卡中金额为18600元，共计198600元。当日中午，熊如全为获取非法利益，明知上述10张银行卡内的钱款是犯罪所得，仍答应他人帮助取款，并约定抽取10000元好处费。熊如全先后将上述10张银行卡交给张裕民帮助取现，并答应给予8000元好处费。张裕民又将其中2张银行卡交给张期昌帮助取现，并答应每10000元给予200元好处费。张裕民、张期昌明知银行卡内钱款是犯罪所得，仍在广东省茂名市电白县电城农村信用社、新区农村信用分社、马踏农村信用社、新区农业信用分社的ATM机上将上述银行卡内现金取出。其中，张裕民提取现金158600元，获得7200元好处费；张期昌提取现金40000元，获得800元好处费。张裕民将扣除好处费的余款190600元交给了熊如全，熊如全扣除2000元好处费后，将余款及10张银行卡交给了安排其取款之人。另查明：2017年7月8日，公安机关在广东省茂名市电城镇山兜水站经济饭店将张裕民传唤到案；同年7月29日，公安机关在广东省茂名市电城县电城街道东北环水族馆内将张期昌抓获归案；同年8月29日，公安机关在广东省茂名市电白县树仔镇清茶田头坡村将熊如全抓获归案。三被告人归案后如实供述了主要犯罪事实。同年9月18日，公安机关扣押熊如全退出的违法所得2000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、扣押决定书及清单、借记卡产品资料查询单、银行卡交易明细清单等书证，证人方某、张某、蔡某、林某的证言，被告人熊如全、张裕民、张期昌的供述，辨认笔录及照片，视听资料等证据证实。再查明，案件审理过程中，被告人张期昌退出违法所得800元。本院认为：被告人熊如全、张裕民、张期昌明知是犯罪所得赃款，仍通过帮助取款方式协助将资金转移，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予惩处，马鞍山市博望区人民检察指控的罪名成立。其中，被告人熊如全、张裕民的犯罪数额均为198600元，属情节严重，被告人张期昌的犯罪数额为40000元。三被告人归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人熊如全、张期昌已分别退出违法所得人民2000元、800元，可以酌情从轻处罚。被告人张裕民被公安机关指定居所监视居住期限依法应当折抵刑期，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条、第八条、第十条之规定，判决如下：一、被告人熊如全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2020年8月31日止）。（罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。二、被告人张裕民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2020年7月9日止，其中，指定居所监视居住期限已从刑期中折抵扣除）。（罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。三、被告人张期昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2018年2月27日止）。（罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。四、对被告人熊如全、张期昌分别退出的违法所得人民币二千元、八百元，以及被告人张裕民尚未退出的违法所得人民币七千二百元，依法予以追缴；对公安机关依法扣押的被告人张裕民作案工具金色OPPO手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 牧审 判 员  邓维丽代理审判员  张 平二〇一七年十二月四日书 记 员  王若青附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。另附：安徽省关于掩饰、隐瞒犯罪所得数额认定标准的规定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益价值人民币五千元以上的，为该罪执行数额标准。