河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0882刑初125号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人陈瑶，女，1962年11月19日出生于湖北省孝感市，汉族，本科文化，住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年4月9日被抓获，临时羁押于武汉市第一看守所，同年4月14日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押5天），同年5月18日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年5月19日由沁阳市公安局执行逮捕。辩护人梁红军，河南纳圣律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2017〕56号起诉书指控被告人陈瑶犯合同诈骗罪，于2017年3月16日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院代理检察员卫亚旗、张丹丹、被告人陈瑶及其辩护人梁红军到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2017年6月15日、10月13日向本院申请延期审理，同年7月14日、11月8日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2014年8月份，被告人陈瑶以与侯某、郝某合伙开发“沁阳市覃怀西路馨嘉苑小区”为由，与郝某签订项目合作协议书，骗取侯某、郝某投资款103万元。2014年3月至5月期间，被告人陈瑶以将其开发的“王曲乡丰庆社区安置小区”工程承包给刘某3为名，与刘某3签订了合同协议书，骗取刘某3保证金57万元。2014年6月至2月期间，被告人陈瑶以将其开发的“嘉鑫小区”工程承包给谢某为名，与谢某签订了建设工程施工协议，骗取谢某保证金50万元。2015年1月至2月期间，被告人陈瑶以将其开发的“鑫嘉苑小区”工程承包给岳某为名，与岳某签订了合同协议书，骗取岳某保证金60万元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人陈瑶的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈瑶辩称其与郝某等人是合作关系，没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。被告人陈瑶的辩护人辩称陈瑶没有隐瞒事实真相，主观上没有非法占有的故意，其不构成合同诈骗罪。为证明自己的主张，陈瑶的辩护人提交河南鑫咏嘉置业有限公司注册登记材料、沁阳市江峡生态环境治理开发有限公司注册登记材料、沁法改【2013】110号文件、李昌凡信息及给黄委会主任的信件、汇报材料、2015年5月合作框架、项目合作协议、微信聊天记录、备忘录、收条、银行转账、还款情况说明及银行转账单等，拟证明1、陈瑶注册公司与沁阳市政府合作沁河治理与城中村改造，并进行了大量支出，陈瑶没有将钱据为己有，不具有非法占有的目的；2、陈瑶已经归还被害人部分款项。经审理查明：“丰庆新城”新型农民社区工程一期建设项目由沁北建设投资有限公司负责建设。“丰庆新城”新型农村二期建设项目由济源市银基房地产开发有限公司建设。位于沁阳市覃怀西路北侧、小官路南邻、普罗旺世东临、新通南段西侧土地属于沁阳市太行办事处崔庄社区居民委员会集体所有，该土地未对外开发，也未在沁阳市国土资源局备案，馨嘉苑小区未在沁阳市发展和改革委员会备案。2014年初至2015年初，被告人陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司、沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司的名义，以合作开发位于沁阳市覃怀西路北侧、小官路南邻、普罗旺世东临、新通南段西侧土地、承包沁阳市王曲乡丰庆社区土建及安装工程为由，分别收取侯某、郝某、谢某、岳某、刘某3投资款、保证金等，陈瑶收到款后，用于归还欠款、取现、个人消费、转账等。具体犯罪事实如下：1、2014年初，被告人陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司名义与刘某3挂靠的郑州东风建筑工程有限公司签订合同协议书，将王曲乡丰庆社区土建及安装工程承包给刘某3，约定2014年3月28日开工。刘某3支付陈瑶保证金600000元。陈瑶将其中银行转账的400000元转出、取现。刘某3认可陈瑶已归还其保证金102000元（公安机关立案前归还91000元，立案后归还11000元），尚余498000元未归还。2、2014年6月16日，陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司的名义与谢某签订建设工程施工协议书，将位于沁阳市崔庄村太行大道与覃怀西路交叉口以东的嘉鑫小区建设工程项目承包给谢某，约定2014年6月23日进场施工，谢某向陈瑶缴纳500000元合同履约金。陈瑶将其中银行转账的200000元转给他人，余款300000元去向不明。3、2014年8月26日，陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司的名义与郝某签订项目合作协议，合作共同开发河南省沁阳市覃怀西路馨嘉苑小区，2014年8月27日，郝某安排侯某向河南鑫咏嘉置业有限公司中国银行账户转账2000000元（转账附言：沁阳馨嘉苑项目前期备用金）。陈瑶于2014年8月29日将其中的579000元转给刘红霞（备注为村民款）、于2014年8月29日将其中的150000元转入陈瑶62×××00账户（备注为办公费用）、于2014年9月3日将其中的127万转入陈瑶6217002480002835086账户（备注为货款）。2014年9月3日，陈瑶归还郝某、侯某970000元，至今尚有1030000元未还。4、2015年1月12日，陈瑶以沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司的名义与岳某签订合同协议书，陈瑶将位于沁阳市太行大道的鑫嘉苑小区建设工程承包给岳某，约定开工日期为2015年3月16日。岳某共向陈瑶缴纳保证金600000元。陈瑶将上述款项全部取现、转账、消费。另查明，1、嘉鑫小区、馨嘉苑小区、鑫嘉苑小区系同一块土地。2、沁阳市公安局于2016年3月3日立案侦查，陈瑶于2016年4月9日被抓获，4月10日至4月14日临时羁押于武汉市第一看守所。归案后，陈瑶如实供述主要犯罪事实。3、2014年11月5日，沁阳市人民政府（甲方）与沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司（乙方）签订合作框架协议，合作项目为沁河沁阳市城区段治理工程项目。乙方可参与甲方区域范围内的土地招拍挂，若乙方成功摘牌的，以乙方实际摘牌价冲抵资本金及收益；若乙方未能摘牌的，以乙方实际参与竞拍的宗地实际摘牌价中的地方留成部分冲抵资本金及收益；实际冲抵的资本金及收益仅限于甲方当年应付的资本金及收益。协议生效的前提是乙方需在2015年元月底前拿到水利部黄河委员会同意沁河沁阳市城区段治理工程项目建设同意建设的相关批件，否则，该协议自始无效。截止2015年元月底，陈瑶未拿到相关批文。4、河南鑫咏嘉置业有限公司为有限责任公司，住所地郑州经济技术开发区第三大街4号楼2单元1001号，法定代表人陈瑶，经营范围房地产开发与经营。沁阳市江峡生态环境治理开发有限公司为有限责任公司，住所地沁阳市怀府西路50号，法定代表人陈瑶，经营范围河道绿化、河道环境治理，销售机械设备、五金交电、建材、钢材。5、刘红霞、孙逢金常年不在家，家中无其他成员居住；杨德忠属于挂空户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证明该案来源于侯某、岳某的报案，沁阳市公安局于2016年3月3日立案。2、户籍证明、无前科证明，证明被告人陈瑶的基本信息，犯罪时达到完全刑事责任年龄，且无犯罪前科。3、武汉市公安局江岸区分局后湖派出所出具的抓获证明、武汉市第一看守所出具的羁押证明，证明被告人陈瑶于2016年4月9日被抓获，4月10日至4月14日被临时羁押于武汉市第一看守所。4、沁阳市发展和改革委员会出具的证明、沁阳市国土资源局出具的证明，证明馨嘉苑小区未在沁阳市发展和改革委员会备案；位于太行大道普罗旺世东、覃怀西路北的土地未在沁阳市国土资源局备案。5、沁阳市沁园办事处崔庄社区居民委员会出具的证明、租赁合同，证明位于沁阳市覃怀西路北侧、小官路南邻、普罗旺世东临、新通南段西侧土地属于沁阳市太行办事处崔庄社区居民委员会集体所有，该土地未对外开发。6、沁阳市政府外来投资服务中心出具的证明，证明沁阳市政府外来投资服务中心未与河南鑫咏嘉置业有限公司达成“崔庄村新型农村社区合作框架”协议，该项目也未在沁阳市政府外来投资服务中心备案。7、沁阳市发展和改革委员会沁法改【2013】110号文件，证明“丰庆新城”新型农民社区工程一期建设项目由沁北建设投资有限公司负责建设。8、河南省企业投资项目备案确认书，证明“丰庆新城”新型农村二期建设项目由济源市银基房地产开发有限公司建设。9、沁阳市沁北建设投资有限公司提供的材料，证明“丰庆新城”新型农民社区工程一期建设项目由河南宏业光大建设有限公司、河南博辉建设工程有限公司、沁阳市联盟建安有限公司、河南省蒲业建筑安装有限公司分包。10、合作框架协议，证明2014年11月5日，沁阳市人民政府（甲方）与沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司（乙方）签订合作框架协议，合作项目为沁河沁阳市城区段治理工程项目。该框架协议第九条规定，乙方可参与甲方区域范围内的土地招拍挂，若乙方成功摘牌的，以乙方实际摘牌价冲抵资本金及收益；若乙方未能摘牌的，以乙方实际参与竞拍的宗地实际摘牌价中的地方留成部分冲抵资本金及收益；实际冲抵的资本金及收益仅限于甲方当年应付的资本金及收益。第十九条规定，本协议生效的前提是乙方需在2015年元月底前拿到水利部黄河委员会同意沁河沁阳市城区段治理工程项目建设同意建设的相关批件，否则，该协议自始无效。11、河南鑫咏嘉置业有限公司注册资料，证明河南鑫咏嘉置业有限公司为有限责任公司，住所地郑州经济技术开发区第三大街4号楼2单元1001号，法定代表人陈瑶，股东为陈瑶、秦某、胡某，注册资本贰仟万元，成立日期2013年6月6日，经营范围房地产开发与经营。12、沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司资料，证明沁阳市江峡生态环境治理开发有限公司为有限责任公司，住所地沁阳市怀府西路50号，法定代表人陈瑶，股东秦某、陈瑶、胡某，注册资本5000万元，成立日期2014年9月19日，经营范围河道绿化、河道环境治理，销售机械设备、五金交电、建材、钢材。13、郝某与河南鑫咏嘉置业有限公司签订的项目合作协议书、银行交易电子回单，证明2014年8月26日，郝某与河南鑫咏嘉置业有限公司法定代表人陈瑶签订项目合作协议书，双方共同开发沁阳市覃怀西路馨嘉苑小区项目，河南鑫咏嘉置业有限公司负责开工前的一切手续及当地政府村民关系的协调，郝某在协议签订日起三日内向河南鑫咏嘉置业有限公司指定账户转入人民币200万-400万元，本款由双方控管，专款专用。2014年8月27日，侯某向河南鑫咏嘉置业有限公司中国银行账户转账200万元（转账附言：沁阳馨嘉苑项目前期备用金）。14、郑州东风建筑工程有限公司与河南鑫咏嘉置业有限公司签订的合同协议书、银行交易明细，证明河南鑫咏嘉置业有限公司与郑州东风建筑工程有限公司签订合同协议书，河南鑫咏嘉置业有限公司将王曲乡丰庆社区土建及安装工程承包给郑州东风建筑构成有限公司，约定2014年3月28日开工。刘某3支付陈瑶60万元保证金（其中40万元系银行转账、20万元系现金）。15、二十一冶建设有限公司与沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司签订合同协议书、承诺书、银行交易凭条、收到条，证明2015年1月12日，陈瑶以沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司与二十一冶建设有限公司的岳某签订合同协议书，沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司将位于沁阳市太行大道的鑫嘉苑小区建设工程承包给二十一冶建设有限公司，约定开工日期为2015年3月16日，2015年1月16日、1月29日、2月5日，岳某共向陈瑶缴纳保证金60万。16、河南鑫咏嘉置业有限公司与陕西军集建设工程有限公司签订的建设工程施工协议、收据、转账凭条、陈瑶出具的承诺，证明2014年6月16日，陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司的名义与陕西军集建设工程有限公司河南分公司的谢某签订建设工程施工协议书，河南鑫咏嘉置业有限公司将位于沁阳市崔庄村太行大道与覃怀西路交叉口以东的嘉鑫小区建设工程项目承包给陕西军集建设工程有限公司河南分公司，约定2014年6月23日进场施工，陕西军集建设工程有限公司河南分公司委托谢某，谢某向陈瑶缴纳50万元合同履约金（2014年6月20日向陈瑶交付30万元，无法确定去向；2014年11月26日陈瑶向中国建设银行62×××00账户转账20万元，陈瑶将该款转给他人）。陈瑶于2015年4月18日出具承诺，内容为：承若04.24日还谢某贰拾万元整，余下的月底前还，工程继续做，若不按承诺办理，按法律法规办理。承诺人：陈瑶2015.04.18。17、河南鑫咏嘉置业有限公司中国建设银行交易明细，证明1、2014年8月27日，河南鑫咏嘉置业有限公司中国建设银行对公账户收到侯某200万，后于2014年8月29日将其中的57.9万元转给刘红霞（备注为村民款，账户62×××24）、于2014年8月29日将其中的15万元转入陈瑶62×××00账户（备注为办公费用）、于2014年9月3日将其中的127万转入陈瑶6217002480002835086账户（备注为货款）。18、陈瑶中国工商银行账户（62×××73）交易明细，证明2014年5月7日、5月29日、5月31日，陈瑶的中国工商银行账户收到刘某3转账40万，陈瑶将该40万元部分转出、部分取现。19、陈瑶河南省农村信用社（62×××19）账户交易明细，证明2015年1月16日，罗某向陈瑶河南省农村信用社账户转账30万元，陈瑶将该款全部取现；2015年1月29日，罗某向陈瑶河南省农村信用社账户转账20万元，陈瑶将该款POS消费。20、陈瑶中国建设银行（62×××00）账户交易明细，证明2014年11月26日，谢某向陈瑶中国建设银行账户转账20万，陈瑶将该款转入杨德中账户；2015年2月5日，岳某向陈瑶中国建设银行账户转账10万，陈瑶给他人转账21000元，剩余款项取现。21、荥阳市城关乡上集社区居民委员会、湖南省澧县公安局火连坡派出所、武汉市公安局硚口区分局六角街派出所出具的证明，证明刘红霞、孙逢金常年不在家，家中无其他成员居住；杨德忠属于挂空户。22、沁阳市发展和改革委员会出具的证明，证明2016年12月30日，沁阳市发展和改革委员会出具证明，经查询，沁阳市发展和改革委员会未发出过文号为“沁发改【2013】186号”的文件。23、沁阳市公安局经侦大队出具的情况说明，证明被告人陈瑶及其辩护人提出的给谢某转账1万元，无法通过查询银行账户证明。（二）证人证言1、证人李某的证言，证实李某在郑州市工人路52—11号开设中医美容诊所。郑州市经济开发区第三大街4号楼2单元1001号是李某租其朋友宋杰的。李某认识陈瑶，2014年初的时候，陈瑶曾向李某提出想租郑州市经济开发区第三大街4号楼2单元1001号办公司，李某答应，但陈瑶并没有实际租住该房屋。房屋租赁合同不是李某签订的。2、证人秦某的证言，证实2013年，秦某通过朋友介绍认识陈瑶。2013年，陈瑶在郑州注册成立河南鑫咏嘉置业有限公司，陈瑶是法定代表人，秦某和胡某是股东，秦某没有实际出资，是陈瑶联系的代办公司出资办的手续，秦某按照陈瑶的要求提供了自己的相关资料以及到有关部门签字。河南鑫咏嘉置业有限公司是在2013年年底或2014年年初到沁阳搞经营的，租用普罗旺世的门面房做办公地点，秦某任公司的副总经理，仅是挂名。2014年6月份，秦某因为脑梗住院治疗，之后不再来沁阳。王曲乡丰庆社区安置小区是沁北建投公司开发的，陈瑶和秦某一起到沁北建投公司找相关的负责人谈过一次合作开发，以后秦某就没有再参与。听陈瑶说其和沁北建投的负责人谈过几次，因为利润分配没有谈好，也就没有合作成功。河南鑫咏嘉置业有限公司由陈瑶负责。不清楚刘某3是否参与王曲乡丰庆社区安置小区房地产项目。秦某没有带刘某3到王曲乡丰庆社区安置小区，没有参与陈瑶与郝某、侯某的项目谈判。秦某不认识刘红霞，陈瑶也没有安排秦某将现金支票交给刘红霞。3、证人芦卫国的证言，证实芦卫国系沁阳市沁北建设投资有限公司法人代表，总经理。沁阳市丰庆新城是沁阳市沁北建设投资有限公司开发的项目，项目地址位于怀府西路以北，规划路以西。开发用地属于王曲乡管辖。建筑商通过招投标的形式产生，共四家承建单位，分别是河南宏业光大建设有限公司、河南博辉建设工程有限公司、沁阳市联盟建安有限公司、河南省蒲业建筑安装有限公司。河南鑫咏嘉置业有限公司没有参与沁阳市丰庆新城的招投标项目，芦卫国不认识陈瑶和秦某。4、证人胡某的证言，证实胡某与陈瑶是同学。胡某没有在河南鑫咏嘉置业有限公司入股，河南鑫咏嘉置业有限公司的工商资料复印件上面的胡某的签名不是其本人所签。陈瑶注册沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司时让胡某帮忙做挂名股东，胡某没有参与该公司的经营管理。5、证人刘某1的证言，证实刘某1在沁阳市政府外来投资服务中心工作。沁阳市政府外来投资服务中心发布沁阳市沁河水系工程建设项目，沁阳市发改委的秦华带陈瑶来了解该项目，刘某1给陈瑶介绍了该项目的基本情况。刘某1没有见过崔庄村新型农村社区合作框架协议，也没有给陈瑶提供过该协议。刘某1不认识孙逢金、岳某、谢某。刘某1曾帮助陈瑶修改过合作框架协议。6、证人罗某的证言，证实罗某与其老乡岳某一起合作搞建筑施工。陈瑶和孙逢金给罗某和岳某讲陈瑶在沁阳市普罗旺世小区东侧崔庄村的一块地上搞了一个鑫嘉苑的房地产项目，可以把这个项目的建筑交给罗某和岳某做，后来岳某就和陈瑶、孙逢金多次就这个项目进行了谈判，并且在的2015年1月份签订了协议，合同签订好以后，岳某安排罗某给陈瑶的账户上打了50万元的施工保证金，二人共支付陈瑶60万元施工保证金，但陈瑶一直未通知岳某施工。2015年的2月10号，罗某和岳某在孙逢金的带领下一起到沁阳的施工现场去过一次。7、证人魏某的证言，证实2014年下半年的时候，沁阳正在搞沁河沁阳市城区段治理工程，并且已经与河南水利投资集团有限公司签订了该项目的合作框架协议，正在办理水利部黄委会的相关批文，当时遇到了一些阻力，这时有人介绍陈瑶称可以把黄委会的批文拿下来，魏某与陈瑶见面，陈瑶提出来如果陈瑶把这个批文拿到，沁阳市政府把这个项目交给陈瑶做，魏某让陈瑶和孙菊梅市长见面谈合作事宜，后来签订了合作框架协议，协议的大致内容是双方可以合作，但是陈瑶必须在2015年元月底前拿到批文，否则的话协议自动作废。2015年元月底，陈瑶没有拿到批文，这份协议自动作废，陈瑶又去找到魏某想继续合作，魏某当时答复她，因为没有拿到批文，协议自动作废。如果能把批文拿到，可以再和沁阳市政府谈合作的事，没有批文就不要再谈了。魏某没有承诺过陈瑶如果陈瑶把黄委会的批文拿到可以把沁阳任何未开发的土地交给陈瑶用于开发，也没有承诺过将普罗旺世东侧崔庄村的土地交给陈瑶进行房地产开发。魏某让孙菊梅市长与陈瑶签订的合作协议只是关于沁河治理的项目，与房地产无关。8、证人方某的证言，证实方某原在北京中建建筑设计院有限公司工作，2014年5月份，陈瑶找到方某称其在沁阳准备开发房地产，让方某所在的公司进行设计。2014年5月15日，陈瑶和方某签订了建设工程设计合同，按照约定，陈瑶应支付20万元的定金，但陈瑶只支付了5万元，方某向陈瑶交付一套效果图，之后无法联系到陈瑶。9、证人刘某2的证言，证实2011年，刘某2通过朋友介绍认识陈瑶。2013年左右，刘某2和其朋友一起到沁阳找陈瑶准备合作开发房地产，因银行账户管理问题没有谈成。（三）被害人陈述1、被害人侯某的陈述，证实2013年11月10号左右，侯某通过朋友介绍认识陈瑶。2014年8月份的时候，陈瑶说她的鑫咏嘉置业有限公司在沁阳市取得了开发沁阳市覃怀西路馨嘉苑小区的项目资格，让侯某负责前期投资，所有土地及建筑的相关手续都由陈瑶协同沁阳市政府办理，政府不收取任何的费用，建成以后只需要侯某给政府提供87套安置房。2014年8月26日，郝某和陈瑶在鑫咏嘉置业有限公司位于沁阳市普罗旺世小区的办公室签订了项目合作协议书，双方约定甲方（鑫咏嘉置业有限公司陈瑶）负责开工前的一切手续及当地政府村民关系协调，并保证容积率在5.5以上，建设高度95米至100米，乙方（侯某及郝某）应在在协议书签订起三日内向甲方指定账户转入人民币200万至400万元，本款由双方控管，专款专用，甲方在十日内提供有关本项目政府的规划及批文原件。2014年8月27日，侯某通过网银转给陈瑶指定的鑫咏嘉置业有限公司基本户200万元，陈瑶将鑫咏嘉置业有限公司的财务专用章交给侯某，8月29日10时33分，从鑫咏嘉置业有限公司的基本户上就转出了579000元，余额为1421064元，对方户名为刘红霞，用途是村民款；8月29日10时34分，又转到陈瑶个人的账户上150000元，余额为1271064元，用途是办公费用。侯某与陈瑶联系，陈瑶说给刘红霞的579000元是用于支付村民补偿款，刘红霞是土地所在村的会计；150000元是用于开展业务的花费。侯某要求陈瑶把剩下的钱打过来，陈瑶在2014年9月3日15时47分将97万元转到侯某的卡号为62×××28的建设银行账户上，还有301000元陈瑶说借用一个月，结果一个月到期后也没有还。2014年10月份，侯某和郝某找到土地所在的办事处及崔庄村的负责人打听，发现该土地从来就没有与任何开发商签订开发协议，村里也没有叫刘红霞的会计，侯某又专门到有关部门了解了，发现陈瑶所说沁阳市覃怀西路馨嘉苑安置小区的项目根本就不存在。侯某于2016年1月4日报案至沁阳市公安局。2、被害人郝某的陈述，证实郝某与侯某合作开发房地产。2013年11月份，郝某通过朋友介绍认识陈瑶。2014年8月份，陈瑶称其所有的鑫咏嘉置业有限公司在沁阳市取得了开发沁阳市覃怀西路馨嘉苑小区的项目资格（位于沁阳市太行大道与覃怀路交叉口向东100米路北、一个丁字路口的路西、普罗旺世小区两栋高层的东侧），可以与郝某合作，由郝某负责前期的投资，所有土地及建筑的相关手续都由陈瑶协同沁阳市政府办理，政府不收取任何的费用，建成以后只需要郝某给政府提供87套安置房。郝某和侯某同意。经过双方多次协商，2014年8月26日，郝某和侯某与陈瑶在鑫咏嘉置业有限公司位于沁阳普罗旺世小区的办公室商量好具体的合作事宜后，由郝某与陈瑶签订了项目合作协议书，双方约定甲方（鑫咏嘉置业有限公司陈瑶）负责开工前的一切手续及当地政府村民关系协调，并保证容积率在5.5以上，建设高度95米至100米，乙方（郝某和侯某）应在在协议书签订起三日内向甲方指定账户转入200至400万元，本款由双方控管，专款专用，甲方在十日内提供有关本项目政府的规划及批文原件。2014年8月27日，郝某和侯某从侯某的账户上转给陈瑶指定的鑫咏嘉置业有限公司的基本户200万元，陈瑶将鑫咏嘉置业有限公司的财务专用章交给侯某保管。8月29日10时33分，从鑫咏嘉置业有限公司的基本户上就转出579000元，对方户名为刘红霞，用途是村民款；8月29日10时34分，又转到陈瑶个人的账户上150000元，用途是办公费用。郝某收到这两条信息后和侯某给陈瑶联系，陈瑶说给刘红霞的579000元是用于支付村民补偿款，刘红霞是土地所在村的会计；150000元是用于开展业务的花费。郝某和侯某多次联系陈瑶，要求陈瑶马上把剩下的钱打过来，陈瑶在2014年9月3日15是47分将97万元转到侯某的建设银行账户上，剩余301000元陈瑶说先用一个月，等其他地方的款项到位以后，连同前边的729000元一并归还。一个月到期后，经多次催要仍未归还。2014年10月份，郝某和侯某找到陈瑶所说的土地所在的办事处及崔庄村的工作人员打听，工作人员说该土地从来没有与任何开发商签订开发协议，村里也没有叫李红霞的会计，经了解，发现陈瑶所说的沁阳市覃怀西路馨嘉苑安置小区的项目根本就不存在，从始至终陈瑶就是想诈骗钱。3、被害人刘某3的陈述，证实2014年年初，刘某3经朋友介绍认识陈瑶，陈瑶称河南鑫咏嘉置业有限公司是丰庆社区开发商，到时候把工程整体承包给刘某3，刘某3帮陈瑶开车，了解丰庆社区项目的具体进展情况。2014年3月25号左右，陈瑶与刘某3所在公司签订了承包协议书，在签订协议的时候，陈瑶口头要求刘某3缴纳200万元的工程保证金，工程保证金到账后马上就可以进场施工，就在签订协议书的现场，刘某3直接交给陈瑶20万元的现金（2014年4月18日陈瑶补了一张借条），算是先交的一部分工程保证金，2014年5月7日给陈瑶转账的20万元，之后刘某3开始找工程队做进场施工前的准备工作，但是陈瑶一直没有通知刘某3进场施工，刘某3多次找陈瑶，陈瑶催促将工程保证金交齐。为了能够早点进场施工，2014年5月29日和2014年5月31刘某3通过卡号为62×××34的工商银行卡分别转到陈瑶指定的卡号为62×××73的工商银行卡上10万元，但是陈瑶仍未通知刘某3进场施工，经多次催促，陈瑶称手续还没有办齐全。2015年2月份，刘某3发现有人已经在丰庆社区干活，经了解，丰庆社区项目开发商是沁阳市沁北建设投资有限公司，和陈瑶没有任何关系，刘某3找陈瑶要钱，陈瑶不和刘某3见面，也不接电话，去陈瑶在沁阳的办公地点找陈瑶（七彩柱往南200米左右路东的普罗旺世小区门面房），发现已经关门，刘某3找到河南鑫咏嘉置业有限公司的经营地址，发现也不是河南鑫咏嘉置业有限公司的办公地址。刘某3于2015年8月13日报案至沁阳市公安局，刘某3认可陈瑶归还其102000元保证金。4、被害人岳某的陈述，证实岳某系二十一冶建设有限公司项目经理。2014年3月份，岳某经朋友介绍认识孙逢金。2014年12月份，孙逢金介绍岳某认识陈瑶，并称陈瑶在沁阳市开发鑫嘉苑小区，可以介绍给岳某干，但是要收取10万元好处费。岳某和孙逢金、陈瑶见面，陈瑶称项目在沁阳市太行大道东、覃怀西路北，这块土地归陈瑶名下的沁阳市江峡生态环境治理开发有限公司所有，也由该公司开发，陈瑶说只需要交200万元的保证金就可以将该项目交给岳某干。陈瑶安排孙逢金就带着岳某到沁阳先去见了政府一个负责招商引资的刘主任，然后孙逢金又带岳某去了所谓的施工现场，之后岳某返回郑州。经协商，陈瑶说可以先交60万元。2015年1月12日，沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司与二十一冶建设有限公司签订合同协议书，合同约定2015年3月16日开工，陈瑶在合同上签字并加盖了江峡公司合同专用章，岳某在合同上签字。2015年1月16日，陈瑶向岳某出具了《承诺》、《进场通知书》，承诺我2015年3月16日前进场施工，岳某让其朋友罗某用农村信用社银行62×××76账户转给陈瑶（农信社银行卡62×××19）30万元。2015年1月29日，岳某朋友罗某又转给陈瑶20万元，2015年2月5日，岳某用卡号为62×××27的建设银行卡转给陈瑶建设银行卡62×××00上10万元。2015年2月10日，陈瑶让岳某去把现场的树挖掉，联系打桩的施工队，孙逢金和村长打电话后说村长忙，岳某等人离开。过了约定的开工时间，陈瑶、孙逢金还是没有通知岳某开工，岳某就分别给陈瑶和孙逢金打电话，要求退还保证金和中介费，陈瑶和孙逢金都以正在外地联系其他业务为借口推脱。经岳某了解，该土地属于崔庄村，崔庄村并没有将该土地对外出售，也没有准备开发，之后岳某联系不上孙逢金和陈瑶。岳某于2016年3月3日报案至郑州市公安局郑东分局。除60万元保证金外，陈瑶还向岳某借有钱，2016年1月20日归还岳某的5000元、2016年3月22日归还岳某的3000元系归还借款。5、被害人谢某的陈述，证实2014年5月份，谢某经朋友介绍认识陈瑶，陈瑶带谢某到沁阳市政府外来投资服务中心见了服务中心刘姓工作人员，该工作人员让谢某看了崔庄村新型农村社区合作框架，并说崔庄村的项目是陈瑶在做。2014年6月16日，谢某在普罗旺世陈瑶租住的地方以陕西军集建设工程有限公司河南分公司的名义和陈瑶签订了建设工程施工协议，甲方陈瑶，乙方谢某。工程项目名称是嘉鑫小区，工程地址是沁阳市崔庄村太行大道与覃怀西路交叉口以东。合同约定，签订工程协议后，缴纳定金100万元。合同约定开工时间是2014年6月23日前，陈瑶给谢某出具了进场通知书。协议签订完以后，2014年6月20日谢某在郑州河南鑫咏嘉置业有限公司交给陈瑶30万元现金，陈瑶给谢某打了个收据，谢某通过农业银行给陈瑶打了20万元。交过款以后谢某一直联系陈瑶要求进场施工，陈瑶以相关手续没有办好、钱没有到位推脱。谢某于2016年5月24日报案至沁阳市公安局。除谢某交给陈瑶的50万元保证金外，谢某还借给陈瑶20万元，陈瑶没有归还谢某钱。（四）被告人陈瑶的供述，证实陈瑶于2016年4月9日因诈骗被抓获。陈瑶准备在沁阳市普罗旺世小区东边的一块大约24亩的空地投资开发沁阳市覃怀西路馨嘉苑小区的房地产项目，并且已经开始运作，但是没有签订协议，也没有在有关部门进行备案。2013年年底认识郝某，通过郝某认识侯某。2014年，经过多次的协商，陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司的名义与郝某和侯某签订了项目合作协议书，郝某给河南鑫咏嘉置业有限公司在沁阳市建设银行设立的账户转账200万元，约定资金共管，河南鑫咏嘉置业有限公司的财务章交给郝某，陈瑶拿着法人私章，每一笔支出都需要双方共同同意盖章才行。资金到账后，陈瑶将其中的579000元以村民款的形式转账给刘红霞，陈瑶又给自己账上转账150000元用于运作项目的开销。过了一周左右的时间，郝某称在郑州市还有其他项目需要资金，陈瑶给郝某转过去97万元。后来因为种种原因资金没有到位，这个项目的手续一直没有办好。2014年底或2015年初，陈瑶通过孙逢金介绍认识岳某，陈瑶以沁阳市江峡生态环境治理开发建设有限公司的名义将鑫嘉苑小区的项目发包给二十一冶建设有限公司进行建筑施工，并约定了开工的时间。合同签订后，岳某和罗某一共给陈瑶打了60万元用作施工保证金，陈瑶出具了进场通知书和承诺书，承诺在2015年3月16日前让岳某进场施工。后来因为这个项目的手续一直没有办好，也无法让岳某他们进场施工，但是岳某给的钱已经用掉了，陈瑶也没有办法归还。除该60万元保证金外，陈瑶还向岳某借过钱。2014年3月份的时候，陈瑶和刘某3签订了一份合作协议书，当时准备让刘某3做陈瑶开发的沁阳市“王曲乡丰庆社区”的项目，陈瑶以河南鑫咏嘉置业有限公司的名义、刘某3以郑州东风建筑工程有限公司的名义签订合同协议书，陈瑶收取刘某360万元保证金，因陈瑶中途退出，没有做成。从2015年开始陆续退还给刘某320多万元，现在还有十几万元没有退还给刘某3。2014年6月16号，陈瑶和谢某签订了建设工程施工协议，将河南鑫咏嘉置业有限公司开发的嘉鑫小区承包给谢某进行建筑施工（位于沁阳市普罗旺世小区东边、覃怀路北侧，是沁阳市崔庄村的地），陈瑶收取谢某50万元合同履约金，用于陈瑶融资。关于被告人陈瑶及其辩护人提出的陈瑶没有隐瞒事实真相，主观上没有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，1、嘉鑫小区、馨嘉苑小区、鑫嘉苑小区均系同一块土地，且该土地未对外开发；“丰庆新城”新型农民社区工程一期建设项目由沁北建设投资有限公司负责建设。2、陈瑶虚构事实、隐瞒真相，与郝某、谢某、岳某、刘某3签订合同并收取保证金、投资款等。3、陈瑶收到上述款项后，用于归还欠款、取现、个人消费、转账等，而未用于约定用途。综上，陈瑶主观上存在非法占有公私财物的故意，客观上在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，侵犯了合同对方当事人的财产所有权和市场秩序，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪追究其法律责任。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人陈瑶的辩护人在庭审中提出的陈瑶已经与沁阳市政府签订框架协议，且为该框架协议的实施进行了大量的工作的辩护意见。本院认为，框架协议的内容是沁河沁阳市城区段治理，陈瑶可参与沁阳市区域范围内的土地招拍挂并享有一定的优惠条件，该框架协议并没有指定将涉案土地交给陈瑶开发，且该框架协议尚未生效。故陈瑶为该框架协议的实施与否与本案没有关联性。本院认为，被告人陈瑶以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控陈瑶犯合同诈骗罪罪名成立，但指控犯罪数额不当，应以本院查明的事实为据予以刑事处罚。陈瑶归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。陈瑶部分退赃，可酌情从轻处罚。违法所得依法应予责令退赔。根据陈瑶犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈瑶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2029年4月8日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈瑶退赔刘奇人民币498000元、退赔谢礼德人民币500000元、退赔郝合生、侯卫民人民币1030000元、退赔岳厚江人民币600000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张敏洁审 判 员  范献献人民陪审员  焦雨佳二〇一七年十二月三十日书 记 员  张婉婷