北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0105刑初1173号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王磊，男，1982年2月22日出生于北京市，大学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被羁押，3月16日被刑事拘留，3月30日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人吴宗龙，北京首熙律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]1192号起诉书指控被告人王磊犯诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贺琳娜、蔡雯文出庭支持公诉，被告人王磊及其辩护人到庭参加了诉讼，证人杜某出庭作证。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王磊于2016年7月至8月间，在北京市朝阳区北辰路交通银行等地以能帮助被害人刘某1（男，37岁，河北省人）办理北京户口为由，骗取被害人人民币共计40万元。后被告人王磊于2017年3月16日被扭送到案，赃款均已损失。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细单、被告人王磊在公安机关的供述等证据材料，指控被告人王磊的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人王磊当庭承认以办户口为名骗取了刘某2人民币10万元，辩称从杜某处收取的30万元是用于办其他事项的，和指控事实无关。辩护人的辩护意见为：王磊系初犯，到案后予以配合，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年7月至8月间，被告人王磊以能帮助被害人刘某2办理北京户口为由，在北京市朝阳区北辰等地骗取人民币40万元。被告人王磊于2017年3月15日被扭送到案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证明：1、被害人刘某2陈述证明：2016年7月份，我和杜某闲聊时说为了孩子上学想办北京户口，杜某说她认识一个朋友，以前办过类似的事情，可以问问。杜某问我可以出多少钱，我说大概能出四五十万。第二天杜某给我打电话说她朋友可以办，需要60万，先期付40万元，等事成之后再付20万元，我就同意让杜某帮着办了，但是我没法一次性付，就分开支付，杜某也同意了。当天下午，杜某找到我，让我给她身份证、户口本等证件，还让我给她转了10万元，我就让我媳妇给杜某的账号转了10万元。没过两天杜某让我再给办事的那个朋友转10万元，并把对方的账号告诉了我，我还是让我媳妇在家通过手机银行给对方账号转了10万元。2016年8月份，具体时间记不住了，杜某让我把剩余的20万元转给她，后来我分三次转给了杜某，一次10万、两次5万。后来我一直问杜某办得怎么样了，杜某一直说正办着呢。2017年3月15日19时许，杜某给我打电话说被骗了，让我来派出所，我就来派出所了。2、证人杜某2017年3月15日证言证明：2016年6月份，我朋友刘某2对我说想给自己办北京户口，当时我的一个朋友王磊说他有关系能办理北京户口，我就给王磊打电话说了给刘某2办理户口的事情，王磊说帮忙问问。大约是7月上旬，王磊打电话说能够办理，但是需要给办事的人60万元，先付40万，事成之后再付另外20万，同时让我提供刘某2个人信息等基本资料。7月20日前后，我从银行取了10万元现金交给了王磊，第二天刘某2又给王磊的个人账户转了10万元。8月初我给王磊个人账户分两次转入了10万元和5万元，8月中旬我又给王磊个人账户转了5万元。前后我们两个共给王磊40万元。之后我一直给王磊打电话咨询办理的进度。2017年元月份，王磊给我打电话说办理户口的事情进展很顺利，在春节前后就能办好。后来王磊一直以刘某2提供的材料有问题为由拖着不办。今天，我约王磊询问此事，王磊承认没有办理户口之事，我感觉被骗了，把他扭送到派出所。证人杜某2017年3月16日证言证明：刘某2是医药公司职员，2007年左右我们通过业务往来认识，是普通朋友关系，我们之间没有经济往来，没有经济纠纷，也没有其他任何矛盾。王磊是我在2005年认识的，我们只是普通朋友关系，王磊做什么工作我也不清楚。我与王磊之间没有矛盾，也没有经济上的往来，但是王磊个人欠我11万元钱，那是在2008年他向我借了3万元，2015年他说他母亲住院了，向我借了6万元，在2016年年初王磊说租车需要1万元押金，向我借了1万元，另外在最近两三年内，王磊零零散散向我借钱几千几千的，加起来也有1万元左右。到现在这11万元王磊也没有还我。我以前听王磊说过他能办户口，所以这次是我主动找的王磊，王磊说先问一下。过后，王磊回电话说能办，但是需要交给他40万办事费，事成之后再给20万，我和刘某2一共付给王磊40万元。昨天王磊跟我说他就根本没有去办，钱也被他花了。在2016年11月份的时候，王磊跟我说他给别人办事，没有办成，还把别人的钱花了，还不上了，让我帮他还了10万元，过了一个星期王磊就把这10万元还给我了。除此之外，王磊欠我的11万元，到目前都没还我，王磊帮忙办户口收的40万元也一分钱没有还。3、银行交易记录，证明了刘某2、杜某给王磊转款的情况。4、杜某与王磊微信聊天记录，证明了二人之间通过微信就办理北京户口进行沟通联系的情况。5、到案经过，证明2017年3月15日，刘某2将王磊扭送到派出所报案。6、被告人王磊身份证明，证明了其姓名、出生日期等基本身份情况。7、被告人王磊2017年3月17日在公安机关的供述证明：2016年7月中旬的一天下午，杜某打电话联系我，说有一个河北省的朋友想办北京户口，问我能不能帮他操作，把这件事办成。我当时没有答应她，是过了几天答应的。我对杜某说办理北京户口需要一些费用，这事儿只能试试，不行拿钱砸，有钱就好办。杜某问我需要多少钱，我回答大概需要40万左右，杜某是向河北的朋友要60万，事成之后她和我一人挣10万好处费，我同意了。两天后杜某对我说那个河北朋友把钱准备好了，这时候我才知道那个河北人叫刘某2。第二天我和杜某约在朝阳区北辰交通银行见面，在银行内杜某从自己的交行账户里取出10万元现金给我，这时第一笔给我的钱。后我对杜某说要把办户口人的身份证照片发过来，我对她说我尽量去办这个事儿，办不成会将钱还回来。后杜某把她朋友的资料给了我，用微信发过来身份证照片。又过了一两天，杜某通过自己的交行账户用手机银行给我转了10万元。又过了一两天，杜某又通过其同一张银行卡给我转了10万元。几天之后，刘某2用他自己的银行账户通过手机银行向我的银行卡里分两笔每笔5万元一共转了10万元人民币。这40万元都转到我的银行账户内了，一个建行，一个民生银行。收到钱以后，我也帮忙问过一些朋友办北京户口的情况，没真正去办此事。后杜某问我事情的进展，我就以各种理由推脱。这段时间我把这40万元花了很多，主要用在还账及日常开销上。期间杜某一直在催问这件事。春节的时候，我主动给杜某打电话说可能在12月至1月间办成办不成就有消息了。我当时想趁机把这个钱还了，不给他办这个事儿了。但是后来我的钱没有到位，杜某催我，我以北京房产不是刘某2本人的为借口往后拖。这时候我向杜某要刘某2的北京房产证明，后杜某就把刘某2的房产证和结婚证明通过照片发给了我。过完年3月底，杜某问我办得怎么样了，我说马上开两会，不好办，让她再等等。再后来我找了一个在棋牌室认识的王姐，对她说我正在帮人办事儿，对方总是催我，让她帮我说几句话，我录个音，往后拖两天。然后我教王姐说了说，让她说因为两会不好办、还得等两天这样的话。我当天把这个录像给杜某看了，她相信了，对我说这样没法跟刘某2交代，我就让她给我约刘某2见面，我亲自对刘某2说这个事儿。但是后来没约刘某2见面。2017年3月14日，杜某找我说刘某2约我在茶楼见面，我就去了，到了地方有六个陌生男子在等我，问我要之前给我的40万元钱，我说暂时没法给他们，后来就被他们扭送到派出所。我没有能力给刘某2办北京户口，当时我手里缺钱，正好借这个机会骗点钱花花，想着等有钱了再还人家。我骗的40万都让我花了，其中三十余万让我还账了，其余的租汽车花了大约三五万，其他的平时吃喝花销了。还账的包括还了刘虎11万，有10万是从我的民生银行卡转账给了杜某，时间是2016年10月左右，这钱是我给杜某办别的事儿要的钱，这钱人家催得紧，就转给杜某，由杜某转给别人。我给杜某的这10万元，她不知道是办户口的钱。还有15万是还给了杨茂国，是2016年下半年的事儿。被告人王磊2017年3月19日供述证明：我本人以前没有给外地人办理过北京户口，但我听我家里人说过以前我家里人给别人办成过这种事儿，具体是谁说的、谁办的我记不得了。我给杜某和刘某2办北京户口这事儿，我父母都不知道，我没有对他们说过，杜某也没有去找过我父母。在承诺给刘某2、杜某办北京户口的时候，我就问了一些朋友，但是朋友回复我说很困难，估计没什么希望。我觉得还可以问问别的朋友，也许别的朋友能办，所以我继续让杜某和刘某2等答复。杜某在帮刘某2办北京户口前，没有听说过我家人曾经帮别人办成过北京户口的事儿。被告人王磊2017年4月17日供述证明：我认为我可以办理北京户口，我也正在给刘某2办理北京户口，是通过朋友的关系办理，哪个朋友我不愿说。我朋友是国企的，具体哪个国企我不知道，我只知道他是男的，姓名、身份、联系电话等不知道。我不知道我朋友通过什么方式办理。我一共收了杜某和刘某2人民币40万元，30万是杜某转到我北京银行卡上，10万是刘某2通过手机银行给我的。这些钱中的25万我还账了，12万买了辆宝马越野车，我用民生银行卡还了杜某10万元，还了杜某现金10万元，剩下的用于日常花销了。我还给杜某的10万元现金，是杜某让我利用我母亲的关系办理外地学生在北京上学的事儿，后来没有办成，就退回给了杜某。转账还给杜某的10万元也是办事儿的钱，具体我记不清了。上述证据经举证、质证，被害人刘某2的陈述、证人杜某的证言以及王磊在公安机关的供述相互印证，可以证明王磊以为刘某2办理北京户口为名骗取人民币40万元的事实，并有银行账户交易记录、微信聊天记录予以佐证，足以证明。因此对被告人王磊当庭关于30万元和指控事实无关的辩解，本院不予采信，其他证据本院予以采信。本院认为，被告人王磊法制观念淡薄，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财产权利，触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王磊在公安机关对其犯罪行为供认不讳，当庭对部分事实予以承认，本院对其所犯罪行酌予从轻处罚。辩护人关于王磊系初犯及建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。王磊的犯罪所得，依法应予退赔被害人。综上，根据被告人王磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月15日起至2024年3月14日止。罚金于本判决生效之日起1个月内缴纳）。二、责令被告人王磊退赔人民币四十万元，发还被害人刘某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐清岱人民陪审员  李 欣人民陪审员  闫月琴二〇一七年十二月二十七日书 记 员  王 鑫