成都市青羊区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0105刑初1218号公诉机关成都市青羊区人民检察院。被告人余某，男。2017年1月20日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年2月24日由成都市公安局青羊区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。指定辩护人杨杰，四川法锐律师事务所律师。被告人邓某，女，2017年1月20日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年2月24日由成都市公安局青羊区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人程中民，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。贾某，男，系本案证人。成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2017〕1187号起诉书指控被告人余某犯盗窃罪，被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院受理后组成合议庭，依法适用普通程序审理了本案。本院于2017年11月21日，主持召开庭前会议。2017年11月24日，本院公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派代理检察员杨娟出庭支持公诉，被告人余某及其辩护人杨杰，被告人邓某及其辩护人程中民，证人贾某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。成都市青羊区人民检察院指控，2015年11月柒一拾壹（成都）公司（以下简称柒一拾壹公司）与创愿（上海）信息技术有限公司（以下简称创愿公司）签订协议，由柒一拾壹公司拥有和管理的59家711超市，代销并激活创愿公司的预付卡。协议约定所谓激活，是指消费者购买预付卡后，通过一定技术手段使预付卡内具有金额并具有使用功能的行为。711店需将代销并激活的预付卡面值金额支付给创愿公司。预付卡激活的正常程序为：消费者选择好预付卡后，按照预付卡面值支付相应款项给711店收银员，收银员用该卡在店内POS终端机上刷卡一次，确认后该卡激活，激活后卡内金额可在网上或实体店进行消费。711店所售预付卡种类有：亚马逊、百度糯米、凯撒、中粮我买、乐友等。被告人余某在得知预付卡可通过711店POS机激活后，实施了盗窃POS机并激活预付卡的行为。具体情况如下：2016年12月19日9时许，被告人余某在本市武侯区“711超市中华名园店”，趁店员不备盗走店内的POS终端机一台（序列号：4C589685）；同年12月30日凌晨2时许，余某在本市青羊区“711超市优品道店”，以借POS机充电器为由，用所盗中华名园店POS机调换走该店POS机（序列号：4C921705）；2017年1月14日凌晨3时许，余某在本市锦江区“711超市宏济新路店”，趁店员不备，用所盗优品道店POS机调换走该店POS机（序列号：4C390185）；同日凌晨4时许，余某在本市高新区“711超市高新南苑店”的POS机，用所盗宏济新路店POS机换走该店POS机（序列号：4C90190）。被告人余某盗走上述四家711超市POS终端机后，从2016年12月19日19时30分起至2017年1月14日6时36分，通过被盗POS终端机激活亚马逊、百度糯米、凯撒、中粮我买、乐友等预付卡若干。其中，中华名园店被盗POS机已激活各发卡商预付卡154张，金额98，364元；优品道店被盗POS机已激活各发卡商预付卡289张，金额155，432元；高新南苑店被盗POS机已激活各发卡商预付卡7张，金额3，500元；宏济新路店因POS机无密码无法进行激活操作。经鉴定，711店内被盗POS机预付卡激活总金额为257，296元。余某将激活的预付卡中大部分卖给收卡人龚某，获赃款125，839元，部分留下与被告人邓某共同使用。邓某与余某系男女朋友关系并同居。邓某在明知预付卡为余某盗窃POS机非法激活后，仍然使用余某提供的预付卡在亚马逊、百度糯米、我买网等网上使用，帮助余某套现以及购物，金额共计约2万元。案发后，柒一拾壹公司对已被激活的预付卡中约10万元金额申请了冻结。2017年1月19日民警将余某、邓某挡获。为支持指控事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了被告人余某、邓某的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，书证，物证，鉴定意见等。公诉机关认为，被告人余某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人邓某明知是犯罪所得而使用，协助将财产转换为现金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人余某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但是提出其激活的金额中，并未全部消费，对犯罪金额提出异议。被告人余某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。提出被余某激活的卡中，受害人发觉后冻结了10万元，应从犯罪金额中扣除；同时，提出被告人余某认罪态度好的罪轻辩护意见。被告人邓某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人余某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。提出被告人邓某在没有被公安机关发现的情况下，由其母亲陪同向公安机关投案，构成自首的辩护意见。经审理查明，2015年11月，创愿（上海）信息技术有限公司（以下简称创愿公司）为拓宽其预付卡销售渠道，遂与在成都拥有59家711超市的柒一拾壹（成都）公司（以下简称柒一拾壹公司）签订合作协议，进行商业合作。消费者在711店购买一定面额的预付卡后，收银员使用创愿公司提供的POS终端机刷卡激活，卡内即存入相应金额。消费者持卡可在亚马逊、百度糯米、凯撒、中粮我买、乐友等网上或实体店进行消费。协议另约定，柒一拾壹与创愿公司互相开放系统端口对接系统，使预付卡可在运营环节受控制、追踪和数据处理。2016年12月19日9时许，被告人余某在本市武侯区“711超市中华名园店”，趁店员不备盗走店内的POS终端机一台（序列号：4C589685）；同年12月30日凌晨2时许，余某在本市青羊区“711超市优品道店”，以借POS机充电器为由，用所盗中华名园店POS机调换走该店POS机（序列号：4C921705）；2017年1月14日凌晨3时许，余某在本市锦江区“711超市宏济新路店”，趁店员不备，用所盗优品道店POS机调换走该店POS机（序列号：4C390185）；同日凌晨4时徐，余某在本市高新区“711超市高新南苑店”的POS机，用所盗宏济新路店POS机换走该店POS机（序列号：4C90190）。被告人余某盗走上述四家711超市POS终端机后，从2016年12月19日19时30分起至2017年1月14日6时36分，通过被盗POS终端机，激活其从网络上购买的亚马逊、百度糯米、凯撒、中粮我买、乐友等预付卡若干。余某将上述激活的预付卡中的大部分卖给收卡人龚某。经鉴定，除宏济新路店无激活操作外，被告人余某用中华名园店、优品道店、高新南苑店的三台被盗POS机激活预付卡总金额为257，296元，已被消费金额为15万左右，711店冻结金额为10万左右，龚某转账给余某的金额为125，839元。另查明，被告人邓某系余某女朋友，两人同居共同生活。邓某在明知预付卡为余某盗窃POS机非法激活后，仍然使用余某提供的预付卡在亚马逊、百度糯米、我买网等网上使用，帮助余某套现以及购物。经鉴定，两人使用经盗刷激活的预付卡金额共计约2万元。2017年1月19日，公安机关经过布控将被告人余某、邓某挡获。上述事实，有如下证据，经当庭质证，查证属实，本院予以确认：1.立案登记卡2.到案经过3.证人证言，其中贾某证言证实，公安机关布控后将被告人余某、邓某抓获4.辨认笔录5.现场指认照片6.余某与龚某微信截图及转账记录7.鉴定报告8.被告人余某、邓某供述等。本院认为，被告人余某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人邓某明知是犯罪所得而使用，协助将财物转化为现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人余某犯盗窃罪、被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于被告人余某辩护人提出，柒一拾壹发觉后冻结了其中10万元预付卡，故应从犯罪金额中扣除的辩护意见。经查，余某激活的257，296元应认定为其犯罪金额，其中已被消费的15万左右为盗窃既遂，711店冻结10万左右为盗窃未遂。故此辩护人提出从犯罪金额中扣除10万元的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人邓某其辩护人提出，邓某在没有被公安机关发现的情况下，由其母亲陪同向公安机关投案，构成自首的辩解辩护意见。经查，公安机关布控后对其进行的抓捕，根据法律规定不能认定为自首。关于被告人余某、邓某及其辩护人提出的，二被告人如实供述了犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见。经查属实，其辩解辩护意见成立，本院予以采纳。据此，为维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人余某犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年1月20日起至2023年1月19日止）。（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。二、被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年1月20日起至2018年1月19日止）。（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。三、本案中未追回的赃款予以继续追缴发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱传明人民陪审员  高 萍人民陪审员  侯 波二〇一七年十二月二十六日书 记 员  郝爱玲