吉林省白山市浑江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0602刑初198号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被告人黄盛团，初中文化，户籍所在地及居住地：广东省电白县麻岗镇麻岗文岗村56号之3。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月5日被刑事拘留，于2017年3月30日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。被告人邓强绿，初中文化，户籍所在地及居住地：广东省电白县麻岗镇三陵下陵村6号。曾因犯诈骗罪，2015年10月19日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2015年11月17日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月24日临时羁押于广东省茂名市电白区看守所，同年3月5日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人李福，吉林长白山律师事务所律师。白山市浑江区人民检察院以浑检刑检刑诉[2017]190号起诉书指控被告人黄盛团、邓强绿犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员申庆东出庭支持公诉，被告人黄盛团及其辩护人李玉明，被告人邓强绿及其辩护人李福到庭参加诉讼。现已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控：2016年12月17日9时行，白山市居民被害人刘某1被以“打电话猜猜我是谁”的手段诈骗。后刘某1于当日9时46分、11时09分，让其妻子翟长凤在白山市浑江区中国工商银行新民支行，分别给对方提供的账户名为汪永顺，账号为×××的账户汇款4万元和6万元，合计人民币10万元。该10万元赃款经过多次转账，最终分别汇入到李永强、黄永华、韩旭、王祖强、陈效文、许进、王家贵等人的银行卡中。被告人黄盛团明知是电信诈骗所得，于2016年12月17日14点59分在中国银行201111035号ATM机，从陈效文卡号为×××的银行卡中，取得赃款现金人民币19900.00元；于2016年12月17日15点02分，在中国银行2011135号ATM机，从韩旭卡号为×××的银行卡中，取得赃款现金人民币19900.00元；于2016年12月18日13点27分至13时32分，在广东省农信社59204411号ATM机，从王祖强卡号为×××和×××的银行卡中，共取得赃款现金人民币31900.00元。后被告人黄盛团将所取的赃款交给“老蔡”（另处）。被告人邓强绿明知是电信诈骗所得，于2016年12月17日12点21分，在广东省农信社59204481号ATM机，从许进卡号为×××的银行卡中，共取得赃款现金人民币19700.00元，获利现金人民币500.00元被其全部挥霍。白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人黄盛团、邓强绿供述与辩解，被害人刘某1陈述，证人杨某1、刘某2、杨某2、梁某证言，ATM机取款监控录像，案件来源、立案决定书、归案情况、抓捕经过、接受证据材料清单、调取证据材料通知书、银行流水、取款监控情况说明、判决书二份、释放证明书、羁押期限证明、强制隔离戒毒决定书、人口信息全项、常住人口基本信息、办案说明等。白山市浑江区人民检察院认为，被告人黄盛团、邓强绿明知他人通过电信骗取钱财，为获取非法利益而帮助取现，应以诈骗罪追究其刑事责任。邓强绿系累犯，请依法判处。被告人黄盛团对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人黄盛团的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，认为黄盛团的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邓强绿及其辩护人对公诉机关指的事实及罪名无异议。本院经审理查明：2016年12月17日，刘某1因被电信诈骗，分别向户名为汪永顺，卡号为×××的银行卡内汇入40000.00元，户名为王祖强，卡号为×××的银行卡内汇入60000.00元，后经多次转账，最终分别汇入到李永强（×××）、黄永华（×××）、韩旭（×××）、王祖强（×××、×××、×××）、陈效文（×××）、许进（×××）、王家贵（×××）等人的银行卡中，被告人黄盛团明知韩旭、王祖强、陈效文银行卡内的钱款系他人电信诈骗所得，而帮助在ATM机上多次取款共计71700.00元。被告人邓强绿明知许进银行卡内的钱款系他人电信诈骗所得，而帮助在ATM机上多次取款19700.00元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源证实，该案系刘某1报案。2、抓捕经过证实，2017年2月24日，公安机关在广东省电白区麻岗镇邓强绿的家中将邓强绿抓获，同年3月5日，公安机关将正在强制隔离戒毒的黄盛团抓获。3、接受证据材料清单及中国工商银行汇款凭证证实，2016年12月17日，刘某1的妻子翟长风向户名汪永顺，账号×××汇款40000.00元，向户名王祖强，账号×××汇款60000.00元。4、账户历史明细、刘某1被电信诈骗流水情况、取款监控录像说明、监控录像证实，刘某1被骗100000.00元款项流动情况，被告人黄盛团多次取款共计71700.00元；被告人邓强绿取款19700.00元等情况。5、羁押期限证明证实，邓强绿于2017年2月24日羁押于广东省茂名市电白区看守所。6、刑事判决书及释放证明证实，2015年10月19日，被告人邓强绿因诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2015年11月17日被释放。7、常住人口登记表证实，被告人黄盛团于1996年11月15日出生；被告人邓强绿于1987年6月7日出生等相关自然情况。8、证人刘某1证言证实，2016年12月16日17时30分，我接到一个电话称其是郭区长，让我去找他有事说。次日8时许，这个电话又打来问我走了么，让我等会再去，9时许，又打电话来说让我帮着他先转点钱，我去找他时把钱还给我。我就让我妻子翟长风向户名汪永顺，账号×××汇款40000.00元，向户名王祖强，账号×××汇款60000.00元。12月19日，我去浑江区政府找郭区长时，郭区长说没有让我转钱，9、证人梁某证言证实，我没有给过邓强绿银行卡，也没让他取过钱。10、证人杨某2证言证实，2016年12月份的一天，黄盛团给我打电话去他家，黄盛团还找来杨辉盛（杨某1）和丁辉，黄盛团给了我们三个人每人三张卡，密码是102030，我取了二张卡的钱共计2万左右，另一张卡没有钱，后来黄盛团给了我1500.00元。11、证人刘某2证言证实，2016年12月份的一天，黄稳英找我给了我两张银行卡，他让我与黄盛团一起去取钱，我认为应该是诈骗来的钱。后我们就去了电白区水东镇的中国银行取钱，我取了19900.00元。12、证人杨某1证言证实，2016年12月的一天，黄盛团找我去他家，我和黄盛团、刘某2还有一个叫“博松”的男子一起去了电白县水东镇，到了以后黄盛团给了我两张银行卡，密码是102030，我在中国银行取了20000.00元，在电白农信社麻岗社取了3000.00元，我把钱给了黄盛团。我取得钱应该是诈骗来的钱。13、被告人黄盛团供述证实，2016年间，我帮“老蔡”取过多次钱，我觉得这些钱应该是诈骗得来的。2016年12月份，他给了我两张卡，密码还是102030，让我去取钱，我取了19000元钱。后来他又让我联系个人去给他取钱，我就让杨某1去取的钱一共取了23000.00元钱。14、被告人邓强绿供述证实，2016年12月份，梁某找到我让我帮他取钱，我知道是诈骗来的钱，12月17日，梁某来我家给我一张银行卡告诉我密码，我就骑摩托车去电白农信社新区分社取了19700.00元。本院认为，被告人黄盛团明知系他人电信诈骗所得，而多次帮助提取现金71700.00元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人邓强绿明知系他人电信诈骗所得，而帮助提取现金19700.00元，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。白山市浑江区人民检察院指控的罪名与本院认定的罪名不一致，以本院认定的罪名为准。被告人邓强绿曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，故对其予以从重处罚。归案后，被告人黄盛团、邓强绿如实供述了自己的主要犯罪事实，故对二被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十五第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人黄盛团犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月5日起至2020年3月4日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)二、被告人邓强绿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日起至2018年2月23日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张莉娜人民陪审员  吴迎红人民陪审员  尹传勇二〇一七年十二月十五日书 记 员  王 迪