河北省廊坊市广阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀1003刑初264号公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。被告人于某某，男，1978年4月8日出生于黑龙江省伊春市，汉族，中专文化，原系山东荣盛富翔地产开发有限公司营销总监，捕前住山东省临沂市南坊区。2017年2月9日被临时羁押于山东省临沭县看守所。2017年2月10日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现押于廊坊市看守所。辩护人姬国利、李健，河北凌翔律师事务所律师。廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2017）256号起诉书指控被告人于某某犯非国家工作人员受贿罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。廊坊市广阳区人民检察院于2017年11月22日向本院建议延期审理，2017年12月14日向本院建议恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人姬国利、李健到庭参加诉讼。现已审理终结。廊坊市广阳区人民检察院指控，2015年期间，被告人于某某利用其担任山东荣某富翔地产开发有限公司营销总监的职务便利，以提供便利为条件，收受山东临沂顺仁房地产营销策划有限公司贿赂款项共计人民币201300元，收受成都策源世家房地产营销策划有限公司贿赂款项共计人民币200000元，上述贿赂款中的人民币301300元打入被告人于某某关系人唐某1在廊坊市广阳区内开设的银行账户中，100000元打入被告人于某某关系人于某在北京市朝阳区开设的银行账户中。对上述指控的事实，公诉机关提供了证人李某、牛某等人的证言，书证及被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人于某某利用职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人于某某对起诉指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人姬国利、李健的辩护意见是，被告人于某某的犯罪金额应为人民币201300元，成都策源世家房地产营销策划有限公司给付于某某的200000元属于借款，双方应为民事案件的借贷关系。被告人于某某认罪态度较好，且积极上缴赃款，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年期间，被告人于某某利用其担任山东荣某富翔地产开发有限公司营销总监的职务便利，以提供便利为条件，收受山东临沂顺仁房地产营销策划有限公司贿赂款项共计人民币201300元，上述贿赂款中的人民币101300元打入被告人于某某关系人唐某1在廊坊市广阳区内开设的银行账户中，100000元打入被告人于某某关系人于某在北京市朝阳区开设的银行账户中。案发后，被告人于某某在亲属的帮助下将赃款全部上缴。上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明：1、被告人于某某的供述证实，2003年1月，其在廊坊市荣盛房地产发展股份有限公司工作，2010年被调往荣某子公司山东荣某富翔地产开发有限公司，其任该公司营销经理。2013年7月被提升为营销副总，负责临沂公司的宣传、策划、销售工作。在日常工作中，其接触了一些广告公司和电商代理公司，因为其是销售负责人，有的公司为了其能提供一些便利、好处，就给其送钱和礼品。2015年期间，周某所在的临沂顺仁房地产营销策划有限公司在给其公司做电商的过程中，给了其201300元的好处费，该笔钱大部分都用于日常开销。2、证人周某的证言证实，其系临沂顺仁房地产营销策划有限公司总经理。2015年6月至10月，其公司给荣某富翔地产开发有限公司做销售代理，销售业绩比较好，于某某看到这种情况，对其说公司销量这么好，离不开他的支持，希望能给他一些好处费。过了几天，于某某向其发了于某的账号，其就用其农行卡给于某的账户转了10万元，都是用手机操作的。转完之后，于某某说如果别人问的话，说是借款，还说以后再有新的项目还可以合作。2015年8月。其公司又接了一个新项目，于某某说销售业绩他都清楚，该给他打第二笔钱了。于给其发微信，给了其一个唐某1的账号。其用农行卡给唐某1的账户里转了101300元。之后于某某又找其要好处费，其没答应，于某某就让其公司撤场了。3、证人李某的证言证实，其系廊坊荣某房地产发展股份有限公司控股子公司纪检部工作人员。2015年10月左右，公司纪检部门接到内部员工举报，说于某某存在收取销售代理公司贿赂情况。纪检部门对于某某进行了内部调查。通过公司纪检部门的调查发现，2015年7月30日，供应商“顺仁策划”法人代表周某通过其个人银行账户向于某某二哥于某名下银行账户汇入10万元。于某某收受贿赂的原因主要是于是销售副总，有权利决定与哪家销售代理商进行合作，销售代理商需要通过与其开发公司合作才能获取利益；其公司支付给销售代理商的佣金标准是由于某某做主要决策，标准不同对于销售代理商的利润是有直接影响的；按照行业规定，没有通过销售代理公司成交的业主，虽然可以享受购房优惠，但客户交的电商费用应该是由其房地产公司进行支配，于某某直接把这部分客户确定为销售代理商的客户，有920万元左右的此类费用，被于某某直接划分给销售代理商。4、证人唐某1的证言证实，其与于某某妻子陈某系同学关系2015年1月23日，陈某带着其去工商银行办理银行卡，银行卡户名是其自己，所留电话是陈某的，其在柜台办的开卡业务并确认签字，卡办完后，陈某就拿走了。2015年底，陈某给其打电话说自己在外地，让其把银行卡挂失后将钱取出。其将卡里的25万元全部取出后，马上存到了陈某的银行账户里。5、证人陈某的证言证实，其系于某某之妻。2015年。于某某让其找同学唐某1办理银行卡给于某某使用。其以唐某1的名义办理完银行卡后，就交给了于某某。其不清楚卡内的经济往来，每次取钱都是于某某让取的，还有一次于某某说周英杰打钱过来，让其帮着买基金，最后一笔是唐某1帮着去了25万元的现金，其也交给了于某某。6、证人于某的证言证实，其系于某某哥哥。2015年7月，其因购买房产向于某某借钱，于某某借其32万元，直至2015年8月23日，其便将钱还给了于某某。7、证人周某的辨认笔录证实，被告人于某某系向其收受贿赂的男子。8、银行卡交易明细证实唐某1、于某名下的银行卡资金往来情况。9、山东荣某富翔地产开发有限公司出具的报案材料、营业执照、涉案人身份证、被告人与山东荣某富翔地产开发有限公司签订的劳动合同及《廉政守则》、被告人于某某的任命文件、工商信息、合作协议、营销总监岗位说明书证实被告人于某某的任职情况及收受贿赂的事实。10、山东省临沭县看守所出具的临时羁押证明证实2017年2月9日至2017年2月10日，被告人被临时羁押于山东省临沭县看守所。11、公安机关出具的抓获经过、到案说明证实，2017年2月9日，被告人于某某在山东省临沭县被民警抓获。12、常住人口基本信息证实被告人于某某的身份情况。13、票据凭证证实被告人于某某已将赃款全部上缴至廊坊市广阳区人民法院。上述证据经庭审举证、质证，均合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。公诉机关指控被告人于某某收受成都策源世家房地产营销策划有限公司贿赂款项人民币200000元的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被告人于某某的供述证实，2015年，张某所在的成都策源房地产给其公司做电商的过程中，其个人借给张某公司5万元用于周转，还款的时候，张某说因其借给他5万元，想给其点利息，作为感谢。其说有客户投诉需要解决，可以多打一些用于公司周转。张某当天一共给其25万元，其中5万元是还借款，张某说别管是公司用钱还是给其妻子生孩子用，是借给其的，其说等公司周转过来后还给张某。后来张某让其还钱，其说这钱还用着，没法还，直至公司调查其，至今没还这笔钱。2、证人张某的证言证实，2015年5月，其在成都策源房地产营销策划有限公司给荣某临沂公司做销售代理，其系项目经理。2015年8月底，其公司在临沂的项目部因为不挣钱，准备撤场，于某某知道这个情况后，以个人名义借给公司5万元用于运营。2015年9月底，公司开始盈利，于某某知道这个情况后，让其还5万元钱，另再向其公司借20万元。其公司商量后，认为于某某是项目的甲方，管着其公司，而且之前借给过公司钱，只能借给他。2015年10月31日，其分四笔向唐某1账户打了20万元钱，于某某说收到了，还说等过了年还给其，于也没有给其打借条。2015年11月份，其知道荣某公司的审计部门去临沂公司审计，其担心出问题，就开始找于某某还钱并索要借条。于某某说知道了，也没说什么时候还。2016年1月中旬，荣某公司让之前所有的销售公司撤场，其给于某某打电话要钱，于说在外面有事，也没说什么时候还钱。3、唐某1银行卡交易明细证实2015年10月31日张某转来人民币25万元整。综合证据分析，对本起指控，公诉机关出示的被告人于某某的供述、证人张某的证言均能证实张某在给付被告人20万元时，双方均表示此笔款项为借款。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中指出，“国家工作人员利用职务上的便利，以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。具体认定时，不能仅仅看是否有书面借款手续，应当根据以下因素综合判定：1、有无正当、合理的借款事由；2、款项的去向；3、双方平时关系如何、有无经济往来；4、出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；5、借款后是否有归还的意思表示及行为；6、是否有归还的能力；7、未归还的原因”。本案被告人主体身份虽是非国家工作人员，是否构成受贿罪也可参照上述会议纪要内容予以认定。于某某先借给张某5万元钱用于公司周转，后于某某向张某借款时说是公司有客户投诉需要解决，张某说不论是公司用还是个人用，都是借给于某某的；借款后于某某明确表示过完年后还钱，但由于审计公司开始审计，荣某公司不让于某某跟任何人有经济往来，故于某某才未还钱。因此不能证实被告人于某某利用职务之便，向他人索取财物的事实。被告人于某某的行为不符合非国家工作人员受贿罪的主客观构成要件，故本起指控，不能成立。本院认为，被告人于某某利用职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。被告人于某某在庭审中认罪态度较好，且主动全部退赃，可酌情从轻处罚。辩护人关于此情节的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人于某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月9日起至2018年2月8日止。）二、追缴被告人于某某的违法所得人民币201300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 潘 彦代理审判员 徐 婧人民陪审员 石宝均二〇一七年十二月二十五日书 记 员 崔润钊附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。