河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0822刑初697号公诉机关博爱县人民检察院。被告人李丽，女，1981年5月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省济源市，捕前住济源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年3月1日被博爱县公安局刑事拘留，2017年4月7日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。辩护人杜增辉，河南苗硕律师事务所律师。执业证号14108201510134887。辩护人刘伟，河南苗硕律师事务所实习律师。博爱县人民检察院以博检公诉刑诉〔2017〕316号起诉书指控被告人李丽犯诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员曹金虎、郝军出庭支持公诉，被告人李丽及其辩护人杜增辉、刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结。博爱县人民检察院指控：1、2015年7月份的一天，被告人李丽以结婚为由骗取沁阳市柏香镇东乡二街村孙某信任后，向孙某索要彩礼钱三万两千元，后被告人李丽离开并以种种理由不再与孙某见面；十余天后被告人李丽又以其兄在山西工地出事为由骗取孙某三千元现金。2、2016年6月初的一天，被告人李丽以结婚为由骗取博爱县孝敬镇东原庄村张某信任后，向张某索要彩礼钱六万元，并称让张某将钱打入被告人李丽的银行卡内，该卡由张某保管。2016年6月10日，张某先将五万元彩礼钱打入被告人李丽银行卡内并保管此卡。尔后，被告人张丽借机离开。2016年6月12日，被告人李丽在鹤壁市将该银行卡挂失，将卡内五万元现金转到其养母张某2名下的银行卡内并取出一万四千元消费。张某发现被骗后遂向公安机关报案，后公安机关将银行卡内余款三万六千二百元冻结。上述事实，公诉机关提交了接收证据材料清单及银行卡照片；户籍证明、前科证明、到案证明、协助查询财产通知书及银行明细记录、协助冻结财产通知书及回执、收条、民事判决书、结婚登记表等；证人原某、刘某、王某等人证言；被害人孙某、张某的陈述；被告人李丽的供述与辩解；辨认笔录等证据。认为被告人李丽的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人李丽辩称，自己和孙某是借���关系，不属于诈骗行为，骗取张某的金额应当认定为14000元。请求从轻处罚。辩护人杜增辉、刘伟辩称，被告人李丽虽然构成诈骗罪，但与孙某之间系民间借贷关系，不宜作为诈骗犯罪处理，且被告人李丽系初犯。请求对被告人李丽从轻处罚。经审理查明，1、2015年7月份的一天，被告人李丽以结婚为由骗取沁阳市柏香镇东乡二街村孙某信任后，向孙某索要彩礼钱32000元，后被告人李丽离开并以种种理由不再与孙某见面；十余天后被告人李丽又以其兄在山西工地出事为由骗取孙某现金3000元。2、2016年6月初的一天，被告人李丽以结婚为由骗取博爱县孝敬镇东原庄村张某信任后，向张某索要彩礼钱60000元，并称让张某将钱打入被告人李丽的银行卡内，该卡由张某保管。2016年6月10日，张某先将50000元彩礼钱打入被告人李丽银行卡内��保管此卡。尔后，被告人李丽借机离开。2016年6月12日，被告人李丽在鹤壁市将该银行卡挂失，将卡内50000元现金转到其养母张某2名下的银行卡内并取出15000元消费。张某发现被骗后遂向公安机关报案，后公安机关将银行卡内余款36200元冻结。以上，被告人李丽共诈骗他人钱财85000元；案发后追回赃款36000元已退还被害人张某。上述事实，被告人李丽在开庭审理过程中虽有异议，但有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1.物证接受清单，证从受害人张某手中接受银行卡1张。2.书证（1）户籍证明证，李丽的个人基本信息。（2）无违法犯罪记录证明证，李丽无违法犯罪记录。（3）到案证明证，李丽于2017年2月28日被抓获。（4）调取的银行明细，证李丽的农村��业银行卡于2016年6月10日收到5万元的存款，于2016年6月12日转存到张化连的银行卡上；2016年6月13日从张某2的银行卡上取出15000元。（5）协助冻结财产通知书证，冻结张某2在济源农村商业银行邵原支行存款36200元。（6）收条以及汇款凭证证，李丽于2015年7月18日收到孙某32000元，孙某于2015年7月29日给李丽汇款3000元的凭证。（7）民事判决书以及结婚登记表，证李丽和颜某于2005年1月7日登记结婚，2013年4月19日协议离婚；李丽和济源市周某于2014年4月11日登记结婚，于2014年11月10日经济源市人民法院判决离婚。3.证人证言（1）原某证，2015年5、6月份，沁阳崇义的老杨介绍自己认识了李丽，当时老杨想让我给李丽介绍人家。自己就给李丽介绍自己沁阳的亲戚王某，见面当时王某说李丽从济源来，给李丽一百元路费，后来王某���相不中李丽，就没再联系。2015年底，武陟的原某介绍自己认识了老崔，老崔通过别人介绍李丽与博爱一男子相亲见面，见面后，老崔让男方给了自己二百元辛苦费。过一段时间，李丽给自己打电话说和这个男的谈的差不多了，想让自己出面说说礼金。自己也同意。说的时候李丽见博爱那个男的又说他们准备多少钱一步到位。又过一段时间，李丽给自己联系说博爱男方那边给她打过钱了，想让我和她一起去把她原来在南阳赌博押的项链赎回来，自己就和李丽一起坐大巴去了。到后我和李丽一起从她的卡上取了一万一千多元把李丽抵押在那里的一个手镯、两个戒指、一条项链、一对耳环一起赎了出来，赎出来东西我们就一起去安徽。到安徽后，她去她男朋友小三那里，自己走了。（2）刘某证，自己不认识李丽。自己丈夫父母的名字我不太清楚。丈夫还有4个姐和1个哥，大姐叫枣花，二姐叫小炴，三姐叫小梅，四姐叫艳丽，四姐在济源南夫镇，其他三个姐姐都在邵原镇。王某3的哥哥好像叫艳涛，在洛阳上班，不经常回来。自己不认识。（3）王某证，自己不认识李丽，36年前自己有个女儿刚出生就送给别人了，这个女儿排行老五，因为我有太多的女儿，就把这个女儿过继给别人，没问过对方的信息。今年阴历4月29日儿子王某3结婚时自己去过。（4）张某3证，自己是张某的父亲。张某和李丽之前在谈婚论嫁，50000元是张某给李丽的彩礼，之后李丽带着钱离开了，一直联系不上。张某和李丽是经过媒人崔某认识。2016年端午节前四、五天，“原秀青”跟“虎成”在武陟通过媒人领回来一个女的，约我们在“虎成”家见面。当时见面的时候张某一个人去了，女方那边是李丽、“原秀青”、“虎成”、崔某。女方李丽那边自称家是济源的，离过婚，带个小闺女。见面的当天“虎成”就要了300元好处费，“原秀青”非得要500元的好处费，后来让老崔说了说给了300元。崔耨的好处费还没给他，自己想着稳稳再给他。见完面李丽说没有意见，女方那一群人又到自己家之后，“虎成”要了300元好处费。李丽没有走，在自己家待了十几天，要了50000元彩礼，后她以闺女上学为借口回济源，打电话李丽以各种借口推脱不回来，张某去济源找李丽也没找到。4.被害人陈述（1）被害人张某陈述，2016年6月初，自己经过父亲的朋友崔某介绍认识了济源的李丽，在武陟见面后双方都同意结婚过日子。见面的当天晚上，李丽就带着她的身份证、离婚证等证件和自己一起回到了自己家里，同居在一起。李丽在自己家住了有四五天，自己和李丽一起去了济源李丽的家里，见了��丽的父母和她的兄弟，她家里也同意我们在一起。见过她家人以后李丽又和我一起回到了自己家住，然后李丽就开始要聘礼钱，她说按照她们那的规矩，聘礼加三金一共要六万元钱，自己说现在还没领结婚证不能给钱，李丽就提出说让自己把钱先打到她的银行卡上，然后银行卡给自己拿着，等领了结婚证之后再把她的银行卡给她，自己就同意了。到了6月10号下午，自己和李丽一起去界沟农村信用社给她卡里转五万元钱后，就和李丽一起去民政局领结婚证，到后发现民政局放假休息，结婚证没有领成，就回家了。6月12号早上，李丽给自己说因为家里女儿上学需要用她的证件，于是自己和李丽一起到了济源李丽家，李丽的父母不在家，她给她父母打电话以后让自己在家门口等她的父母回来接待自己，她要先去办事，然后李丽就走了。自己等到晌午也不见李丽的父母来，就给李丽打电话，李丽说让自己先去吃饭，她把事办完就来找自己，又等了很长时间，又给李丽打电话，李丽说她的身份证丢了，还得去补办身份证，让自己先回家，她办完事就回家找自己。自己回家后觉得事情不对劲，于是就拿着李丽那张有五万元钱的银行卡，去银行ATM机故意输错3次密码，把银行卡锁住。第二天自己给李丽打电话，李丽一直推脱不回来，自己就去界沟的农村信用社去查了一下银行卡，银行的工作人员说卡已经被挂失了。中午自己又给李丽打电话，李丽一直推脱，说她家里收麦子过不来，让等她的电话。自己感觉被骗，就报案了。（2）被害人孙某陈述，2015年7月份，经李丽的姨夫王某5介绍认识济源的李丽，李丽自称她已离婚，有一个女儿留给前夫，见面后双方都觉得还算满意。过了有两三天，李丽给自己打电话，说想要来自己家看看，李丽还说不想让自己这边的媒人参与，不然到时候还得给媒人介绍费，说以后我们俩结婚过日子，想给自己省点钱，她说王某5是她姨夫，有她姨夫主事就行，自己就同意了。打过电话后王某5就骑摩托车带着李丽来自己家看情况，李丽看过我家后说家里条件虽然不很好，但是结婚以后两个人都好好干，也没有啥，她说愿意跟自己结婚，王某5就接着李丽的话给我说让我们先把亲定了，说让自己给李丽三万元的彩礼钱。自己说才见了两面，还没见过李丽的父母，万一给了钱李丽的家人不愿意怎么办，自己当时不愿意给钱，李丽就拿出了她的身份证和离婚证给自己看，说她肯定跑不了，自己看了李丽的身份证和离婚证，身份证是她的没有错，离婚证也没有错，我还专门看了看离婚证上男方的名字叫颜某。自己还是坚持要见李丽的家人。过了几天，李丽带着自己一起去了济���邵原镇她家，没到家，在街上就碰见了一个老太太，李丽给自己说那就是她妈，她过去和她妈说话，让我站一边等她，她们说了有一会话她妈就走了，李丽过来就告诉我刚才她和她妈说了，她妈愿意我们两个人的事，后来她还给自己指了指她家的位置，说那就是她家，然后我们就走了。过了几天，李丽和她姨夫王某5又一起来到自己家，说结婚彩礼的事，最后说定给李丽32000元彩礼，带三金和买衣服，自己把32000元现金给了李丽，当时自己还不是太放心，就让李丽给自己打了一个收条，还让她签名按了手印，李丽说把婚事放到农历七月份，之后她就拿着钱走了。之后李丽就很少和自己主动联系，自己有时给李丽打电话李丽也不接电话或者随便应付几句，过了有十来天左右，李丽打来电话说他哥在山西的工地上出事了，在上面干活时摔下来了，需要输血，让自己再给她打一万块钱应急用，说这钱算是她借自己的。自己当时手头没多少钱，就想办法给李丽凑了3000元打了过去，打到李丽提供的一个农行卡上，账号是62×××77。这笔钱给李丽打过去之后，李丽就再也没有主动和自己联系过，开始的时候自己还能打通李丽的电话，她说家里出了这么大的事，暂时没法和我结婚，一直推自己，后来自己再给李丽打电话，李丽就没有接过。到2016年初，李丽的这个电话号码就变成了空号，自己给王某5联系也联系不上。最近，自己得到消息说李丽被博爱县的刑警队抓住了，就来这里报案。5.被告人的供述与辩解被告人李丽供述，2016年五、六月份，自己经自己的姨原某和我姨的朋友老崔介绍，认识了博爱县孝敬镇原庄村的张某，当时感觉张某家条件可以，就想骗张某点钱花，并没有真的想要和张某过日子。当天晚上自己就住��张某家里，第二天早上，因为济源自己弟弟王某结婚，就给张某说了，张某的家人说让他带着自己一起去。到济源以后，自己和张某在那里吃了饭，之后自己回去看女儿，张某自己回他家。中间我们电话一直联系，张某叫自己，自己就又去张某家里住了一星期左右，觉得时机成熟，张某信任自己了，就给自己这边的媒人说让她去给张某那边的媒人说说结婚和彩礼的事。张某说想我们两个人谈谈彩礼的事，不想经过媒人，否则还得给媒人钱。自己给张某说两个人没法说，还是让媒人来说吧，但是张某这边的媒人老崔没有去，自己就让自己这边的媒人自己姨原某来了，自己给媒人说六万带三金。媒人和张某谈之后，张某同意了。当天下午，张某就带自己到张某他们镇上的农村信用社，本来张某说直接给我六万，因为有一万不到期，他先给自己的农村信用卡上转了五万，转了钱后就一块去县城转。去县城转时，和张某就商量说去领结婚证，当时刚好放假，证没有领成，就主动把自己的那张有五万元的银行卡交给张某保管，让张某拿着卡，会让张某放松警惕。自己又在张某家住了一两天便想脱身，借口说要回济源有事，张某说要跟自己一起去，自己怕他起疑心就带着他一块去了济源自己弟弟那里，把张某撂在自己弟弟家门口说去办事，自己当天回济源老家看了看女儿。看完女儿就往鹤壁去补银行卡，当天自己没有赶上去鹤壁的车，第二天就坐车到了鹤壁，把那张在张某手里的银行卡给挂失了，把五万元钱转移到自己另外一张农村信用社卡上，这张卡的开户人是自己养母张某，又从卡里直接取走了14000元现金，就再也没回去找张某，后来张某给自己打电话也一直稳着他，有时候也不接他电话，一直到现在。自己之前赌博欠了许多钱，自己也没有个正当职业，没有收入，就只能用这样的方式弄点钱花。6.勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录，证受害人张某、孙某分别辨认确认诈骗其彩礼钱的是犯罪嫌疑人李丽。本院认为，被告人李丽以非法占有为目的，隐瞒事实真相，借婚姻骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人李丽犯诈骗罪成立。被告人李丽辩解自己与孙某系民间借贷关系，自己诈骗金额应认定为14000元的理由及其辩护人杜某、刘某辩解被告人李丽与孙某系民间借贷关系，诈骗金额应认定为50000元的理由均不能成立，本院不予采信。本院审理期间，被告人李丽如实供述部分犯罪事实，对如实供述部分应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人李丽进行处罚。判决如下���一、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2020年5月31日止）。（罚金限被告人李丽在判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人李丽非法所得49000元，予以追缴；追缴到案后，分别退还被害人孙某、张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨维臣审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇一七年十二月四日书 记 员  李 娟