河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1729刑初995号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人吴某某，男，1996年11月6日出生，汉族，户籍地海南省儋州市，初中文化，农民，住所地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月12日被抓获，2017年6月17日被新蔡县公安局刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2017]651号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王华东、龚嘉佳出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控，2015年8月至10月份，被告人吴某某、曾某某（另案处理）预谋后指使薛某某（另案处理）办理实施诈骗时所需的银行卡，后薛某某用自己的身份证和其女朋友牛某的身份证为吴某某、曾某某办理了诈骗所需的中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡。同时，被告人吴某某从诈骗所得的钱中提成。一、2015年9月17日，电信网络诈骗犯罪分子冒充“友缘网”客服，骗取易某银行卡内人民币49865元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入薛某某中国工商银行卡内的人民币20000元赃款取出并从中牟利。二、2015年9月24日，电信网络诈骗犯罪分子冒充“去哪儿网”客服，骗取马某银行卡内人民币49988元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入薛某某工商银行卡内的人民币10000元赃款取出并从中牟利。三、2015年9月30日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取王某2银行卡内人民币8812元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入薛某某工商银行卡内的人民币8812元赃款取出并从中牟利。四、2015年10月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取彭某银行卡内人民币5088元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入薛某某工商银行卡内的人民币5088元赃款取出并从中牟利。五、2015年10月9日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票订购400客服，骗取汪某银行卡内人民币980元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入薛某某农业银行卡内的人民币980元赃款取出并从中牟利。六、2015年10月28日，电信网络诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，骗取贾某银行卡内人民币48900元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某邮政银行卡内的人民币48900元赃款取出并从中牟利。七、2015年10月29日，电信网络诈骗犯罪分子冒充支付宝客服，骗取杨某2银行卡内人民币5876.47元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某邮政银行卡内的人民币5876.47元赃款取出并从中牟利。八、2015年10月31日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取吕某银行卡内人民币14001元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币14001元赃款取出并从中牟利。九、2015年11月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充网上更改机票客服，骗取廖某银行卡内人民币5889元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入薛某某工商银行卡内的人民币5889元赃款取出并从中牟利。十、2015年11月6日，电信网络诈骗犯罪分子冒充腾讯客服，骗取王某1银行卡内人民币12959元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某中国银行卡内的人民币12959元赃款取出并从中牟利。十一、2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取张某银行卡内人民币94801元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币94801元赃款取出并从中牟利。十二、2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某2银行卡内人民币1102元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币1102元赃款取出并从中牟利。十三、2015年11月8日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某1银行卡内人民币3120元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某工商银行卡内的人民币3000元赃款取出并从中牟利。十四、2015年12月20日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票客服，骗取杨某1银行卡内人民币33001元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某工商银行卡内的人民币20010元赃款取出并从中牟利。十五、2015年12月22日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取侯某银行卡内人民币7013元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将转入牛某农业银行卡内的人民币7000元赃款取出并从中牟利。十六、2015年12月23日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取高某银行卡内人民币49888元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某、曾某某指使薛某某将两次转入牛某银行卡内的人民币30000元赃款取出并从中牟利。公诉机关认为被告人吴某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；吴某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；吴某某在起诉前没有退赔被害人的损失，应酌情予以从重处罚。建议判处吴某某五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某对公诉机关指控的罪名没有异议，但其辩称从公诉机关指控的第九起开始，即从2015年11月起，其就和曾瑞琳、薛某某分开了，没有参与之后的取钱；是曾某某让其找薛某某办的银行卡，银行卡是薛某某直接交给曾某某的，薛某某取的钱他直接交给曾某某，曾某某给上线，没有经其手，其不应认定为主犯。经审理查明，2015年8月至10月份，被告人吴某某及其女朋友曾某某（另案处理）预谋后指使薛某某（另案处理）办理实施网络诈骗时所需的银行卡。薛某某先后用自己的身份证和其女朋友牛某的身份证办理了中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行的10张银行卡，用于网络诈骗分子实施网络诈骗。一、2015年9月17日，电信网络诈骗犯罪分子冒充“友缘网”客服，骗取易某银行卡内人民币49865元。二、2015年9月24日，电信网络诈骗犯罪分子冒充“去哪儿网”客服，骗取马某银行卡内人民币49988元。三、2015年9月30日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取王某2银行卡内人民币8812元。四、2015年10月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取彭某银行卡内人民币5088元。五、2015年10月9日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票订购400客服，骗取汪某银行卡内人民币980元。六、2015年10月28日，电信网络诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，骗取贾某银行卡内人民币48900元。七、2015年10月29日，电信网络诈骗犯罪分子冒充支付宝客服，骗取杨某2银行卡内人民币5876.47元。八、2015年10月31日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取吕某银行卡内人民币14001元。九、2015年11月1日，电信网络诈骗犯罪分子冒充网上更改机票客服，骗取廖某银行卡内人民币5889元。十、2015年11月6日，电信网络诈骗犯罪分子冒充腾讯客服，骗取王某1银行卡内人民币12959元。十一、2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取张某银行卡内人民币94801元。十二、2015年11月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某2银行卡内人民币1102元。十三、2015年11月8日，电信网络诈骗犯罪分子冒充微信客服，骗取董某1银行卡内人民币3120元。十四、2015年12月20日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机票客服，骗取杨某1银行卡内人民币33001元。十五、2015年12月22日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取侯某银行卡内人民币6913元。十六、2015年12月23日，电信网络诈骗犯罪分子冒充机场客服，骗取高某银行卡内人民币49888元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人吴某某本人或者指使薛某某分别将上述骗取被害人易某的转入薛某某工商银行卡内的人民币20000元赃款、马某的转入薛某某工商银行卡内的人民币10000元赃款、王某2的转入薛某某工商银行卡内的人民币8812元赃款、彭某的转入薛某某工商银行卡内的人民币5088元赃款、汪某的转入薛某某农业银行卡内的人民币980元赃款、贾某的转入牛某邮政银行卡内的人民币48900元赃款、杨某2的转入牛某邮政银行卡内的人民币5876.47元赃款、廖某的转入薛某某工商银行卡内的人民币5889元赃款、吕某的转入牛某农业银行卡内的人民币14001元赃款、王某1的转入牛某中国银行卡内的人民币12959元赃款、张某的转入牛某农业银行卡内的人民币94801元赃款、董某2的转入牛某农业银行卡内的人民币1102元、董某1的转入牛某工商银行卡内的人民币3000元赃款取出，赃款取出后交给曾某某，曾某某交给其上线。吴某某与曾某某从取出的赃款中提取3%进行平分，被告人吴某某非法牟利3400余元。被害人杨某1的20010元被转入牛某工商银行卡内、侯某的6913元被转入牛某农业银行卡内、高某的30000元分两次被转入牛某银行卡内之后，被他人取出。上述犯罪事实，有书证常住人口登记表、到案经过、羁押证明、无前科证明、调取证据通知书、银行交易记录、协助查询财产通知书、天津市东丽区人民法院（2016）津0110刑初325号判决书，证人牛某、赵某证言，被害人易某、马某、董某1、杨某1、侯某、高某、杨某2、贾某、王某1、汪某、吕某、张某、董某2、王某2、彭某、廖某陈述，被告人吴某某供述，同案犯薛某某、曾某某的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗活动，而伙同曾某某、薛某某事先提供银行卡并帮助他人提取赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。吴某某帮助他人办理诈骗所需的银行卡并取出转入的赃款，在整个诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。公诉机关认为吴某某系共同犯罪中的主犯与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。吴某某辩解其不是主犯的辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控的第一至十三起犯罪事实，有被害人的陈述和同案犯曾某某、薛某某的供述相互印证，吴某某提出从第九起开始，其没有参与的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对公诉机关指控吴某某指使薛某某参与第十四、十五、十六起取钱的公诉意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。吴某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍指使薛某某办理银行卡提供给他人实施诈骗，自己从中谋利，应按利用薛某某办理的薛某某本人和牛某的银行卡所实施的全部犯罪进行处罚，吴某某个人及指使薛某某取款的数额，可作为量刑情节予以考虑。吴某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2022年6月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴某某违法所得三千四百元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张汉群审判员  张建丽审判员  崔 灿二〇一七年十二月二十九日书记员  魏高飞