四川省邻水县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1623刑初269号公诉机关邻水县人民检察院。被告人熊超，男，1993年1月7日出生于四川省邻水县，汉族，高中文化，无业，住邻水县。因涉嫌诈骗罪，2017年6月2日被邻水县公安局刑事拘留，同年7月7日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。辩护人周世武，四川顿开律师事务所律师。邻水县人民检察院以邻检刑诉[2017]217号起诉书指控被告人熊超犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年10月31日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员石英出庭支持公诉，被告人熊超及其辩护人周世武到庭参加诉讼。现已审理终结。邻水县人民检察院指控：2016年11月至2O17年6月2日期间,被告人熊超缺少收入来源，为了骗取财物，在家中利用电脑和手机在互联网上发布可承接破解QQ号、微信号密码等业务的虚假信息。被害查某看到被告人熊超发布的信息后,便联系被告人熊超破解QQ号、微信号密码等。被告人熊超便让受害者通过QQ红包、微信红包、支付宝和银行卡转账等方式支付破解费用、押金、保密费用等,被告人熊超在收到费用后就将对方的QQ号、微信号拉黑或删除,进而将财物占为己有。被告人熊超先后共诈骗621余人,诈骗人民币10余万元。被告人熊超协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人。指控上述事实的主要证据有：1．受案登记表、立案决定书。证实：2017年4月24日，邻水县公安局网安大队民警在网上巡查中发现QQ号98×××299的用户(QQ昵称：黑手客)在互联网上以承接破解QQ、微信密码等业务为由,以150元、200元钱等不同的价格向他人进行诈骗,并从中赚取利润。邻水县公安局于2017年5月25日对熊超诈骗案立案侦查。2.搜查笔录，附搜查证。现场勘验笔录，附示意图、照片。证实：对邻水县石永镇兴盛街47号（即熊超的住所）进行搜查、勘验检查。3.现场勘验检查笔录。证实：2017年6月2日12时20分至12时51分，邻水县公安局网络安全保卫大队对位于邻水县石永镇兴盛街47号的熊超家二楼里的正在开机运行的DELL台式电脑进行现场勘验检查，提取、固定与案件相关的电子证据和物证。4.扣押决定书，附扣押笔录、扣押清单、随案移送赃证款物品清单。证实：（1）扣押熊超诈骗使用的台式电脑硬盘1张、手机2部。（2）扣押熊超持有的居民身份证（马亚运）1张。（3）扣押熊超持有的邮储银行卡1张（尾号386519）、农行卡1张（尾号560671）。（4）扣押熊超诈骗使用的QQ、微信、支付宝绑定的电话SIM卡10张、银行卡3张，其中邮储银行卡1张（尾号116162）、农行卡2张（尾号分别为609175、438073）。5.电子证据检查工作记录。证实：（1）2017年6月2日18时10分至21时15分，邻水县公安局网络安全保卫大队对熊超的台式电脑硬盘进行电子证据检查。（2）2017年6月8日8时20分至11时20分，邻水县公安局网络安全保卫大队对扣押熊超OPPOR9s手机进行电子证据检查。（3）2017年6月8日11时30分至13时20分，邻水县公安局网络安全保卫大队对扣押熊超酷派8675-A手机进行电子证据检查。6.调取证据通知书，附调取证据清单、截图。证实：（1）李某转账200元。（2）吴某转账800元，并报警。（3）曹某转账600元。（4）韩某转账600元。（5）何某转账600元。（6）钟某转账100元。（7）乔某转账1,250元。（8）胡某转账1,300元。（9）王某转账120元。（10）刘某转账350元。（11）王某转账800元。（12）李冲转账550元。（13）马某转账500元。7.支付宝、微信、QQ数据分析，附受害者转账记录（散页）。证实：统计分析支付宝诈骗金额48,352元、微信诈骗金额63,475元、QQ诈骗金额38,600元。8.协助冻结财产通知书、查询清单。证实：对熊超在邮储银行的账户（62×××19）金额19,013.15元、在农行的账户（62×××71）金额103,922.1元9.被害人陈述（1）被害人何某、李某1、钟某、吴某、曹某、韩某、乔某、王某1、刘某、王某2、胡某、李某2、魏某、马某的陈述。主要陈述了自己在网上被骗的经过，被骗金额分别为何某600元、李某1200元、钟某100元、吴某800元、曹某600元、韩某600元、乔某1,250元、王某1120元、刘某350元、王某2800元、胡某300元、李冲550元、马某500元。（均提供有聊天记录、转账截图）（2）被害人魏某的陈述：2017年5月12日我被骗了500元钱，都是通过自己的微信（微信账号29×××42,）发红包的方式分别转款150元、150元、200元给对方（微信账号×××，昵称财务部）。我只有一张手机截图，上面只有三百元的金额，而且不会体现对方的账号等信息。10.证人万某的证言：在去年(2016年)11月份的时候,我和熊超的儿子出生了，由于我和熊超没有工作,没有经济来源,还有就是熊超之前因为在网上找人破解QQ号被人骗了几百元钱,所以熊超就想用同样的方法在网上去骗人赚钱。熊超有了这个想法后也给我说过的,我因为不懂电脑,加上确实家里也没有钱了,也就没有制止他,但是心里是默认了让熊超去试一试网上骗钱的。后来熊超就在个店铺(这个店铺是熊超自己注册的还是买的我不知道)打广告称可以破解QQ、微信的密码,还留了QQ联系方式(这个QQ联系方式我不知道,只有熊超自已知道),之后就有人加QQ联系熊超要破解QQ或者微信的密码,破解一个QQ密码是150元钱,破解一个微信密码是200元钱,要对方先把破解费用打过来。要是遇到有些谨慎的人,熊超就会让对方先交20元或者30元钱的定金,熊超就在电脑上做一个假的破解了密码的图片或者视频发给对方,对方相信后再把剩佘的钱打过来。熊超骗的都是全国各地上网的人,具体多少人我也不清楚,骗了大概有十多万元钱。熊超诈骗的十万多元钱财都是存在熊超自己的一张邮政银行卡,后来我又从熊超邮政银行卡里取了钱存在我妈妈的一张农行卡里,现在熊超的邮政银行卡里还有一万八千多元钱,我不知道这钱是不是熊超诈骗的钱。我妈妈的农行卡都是我在使用，现在卡里有十万多元钱，基本上都是我存的熊超诈骗的钱，但是有一千多元钱是我自己的钱，还有一万多元钱被我和熊超平时消费用了。11.被告人熊超的供述与辩解：在2016年11月份的时候,由于我和我老婆没有经济来源,加上儿子刚出生,到处都需要用钱,于是我就谋生了一个在网上诈骗的想法,具体是我在网上买淘宝网、闲鱼网的店铺,打广告谎称自己可以破解微信和QQ密码,还留下QQ号让受骗人联系我。在受骗人加我QQ后我就问对方有什么需要帮助的,对方就会问我是不是可以破解QQ或者微信,我说可以破解,破解QQ要150元钱的破解费,破解微信要200元钱的破解费,如果对方不相信可以先交一部分定金(一般是交破解费用的一半金额，有时也是收的10元、20元),等对方付过钱后我就会告诉对方破解大概需要半小时左右,破解QQ我就用美图秀秀P图,破解微信我就用“晴天”软件注册一个新的微信,然后改成对方需要破解微信的头像和昵称,随后我就录制一个登录微信的视频给对方看,对方相信后我就联系对方并问对方要破解这些QQ或者微信做什么用,还编理由说现在网警查得严,为了防止对方拿去做坏事,影响到我们这边的业务,要限制登陆的前15分钟,需要付600元押金,15分钟后退还押金,如果对方相信就会继续打钱过来,等押金打过来后又会询问对方的姓名和身份证号码,并发送一份制作好的保密协议给对方,这个保密协议是我事先就写好存在电脑里面的,需要对方再付500元协议保密金,15分钟后和押金一起退还，对方相信再把钱打过来我就把对方拉黑。我是2016年11月开始网上骗钱的，至今骗了有三四百人，都是全国各地的网民,总共骗了有十万余元。最近一次是2017年6月2日10点多钟,这次被诈骗的人是要我破解一个微信号,对方先交了50元定金,我还在跟对方沟通的时候你们警察就把我抓获了。我诈骗用的台式电脑是戴尔牌子的,小机箱黑颜色的,型号我不知道，还使用了两部手机,一部手机是OPPO牌子的,银白色,型号是R9s,电话号码是135××××4454,还有一部手机是酷派牌子的,白色的,型号Coolpad8675-A,这个电话没有插电话卡。诈骗使用的电脑和手机里网上诈骗的聊天记录和转账记录我都没有删除。我诈骗所得的钱是通过QQ红包、微信红包、支付宝转账的方式收款。我诈骗用的QQ有9个,分别是859689689、93134413、98×××29、199666116、11174696677、7420121,还有三个QQ号我记不清楚号码,只记得后面四位数分别是6699、8800、5500，还有一个QQ号93×××95、昵称“人贩子”是我的生活QQ号,这个QQ号我绑定了邮政银行卡（卡号62×××19），是我用来转存、提现诈骗钱财的QQ。我诈骗用的微信号有十几个,具体个数我也不清楚,我现在能记得微信号有plei667、fz68667、caiwu9868、caiwu89667、heiske、xcaimm、×××、heik667、heiske888,其他的微信号都是“caiwu+数字”、“heisk+数字”的形式,还有一些是我在网上买的170或者171开头的手机SIM卡绑定的微信号,但是微信号内容我记不起,我诈骗使用的微信号以你们勘验我的电脑和手机结果为准。还有一个微信号×××是我的生活微信号,绑定的银行卡是邮政银行卡（卡号62×××19），我把诈骗微信上收的款转到生活微信上，再通过绑定的邮政银行卡提现。我诈骗收款使用的支付宝有很多,大概二十多个,很多我也记不清账号,但是很多账号都是以heisk开头,中间加几个数字,最后以@163.com结尾的,我记得有ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｈｅｉ×××＠163.ｃｏｍ,这些账号是用我老婆万某,4和我岳母范小容的身份信息注册的。还有一些账号是我在网上花50元钱买的。我妻子万某信息注册的支付宝收的款是我直接转账到的邮政银行卡（卡号62×××19）的，我在网上买的支付宝收到款后，支付宝的使用人就会通过微信红包或者转账的方式转到我的生活微信里，我再提现到绑定的邮政银行卡（卡号62×××19）里。我还用了其他人的身份信息注册的淘宝号来开店铺,注册人的信息我记得有叫连某1、连某2、唐某的,这些买的账号我除了开淘宝店铺外也收了一些诈骗钱的,但是我买的这些账号之前有可能是注册人本人在使用,也会有交易,这些账号我收的诈骗的钱以你们警察勘验的数据为准。我的生活QQ、微信没有参与诈骗，只是转存和提现诈骗的钱，我诈骗的钱我都没有用,这些钱我都是提现到我的邮政银行卡（卡号62×××19）里,再从邮政银行卡里取现金出来又存在我岳母的农业银行卡（卡号62×××71）里,现在我邮政银行卡里还有一万八千多元钱,这些钱全是我诈骗得来的钱,我岳母的农业银行卡里现在有十万元钱,这里面有八万元左右是我诈骗的钱,剩余两万元左右是我岳母的钱和我自己的钱。12.常住人口基本信息。证实：被告人熊超系成年人，具有完全刑事责任能力。13.在逃人员查询对比表、全国违法犯罪人员前科查询表。证实：被告人熊超不是在逃人员，没有犯罪前科。14.抓获经过，证实：2017年6月2日11时许，邻水县公安局网安大队民警根据情报线索，在邻水县石永镇兴盛街47号将正在实施网络诈骗的熊超抓获。15.情况说明，附检举信、拘留证、在逃人员登记表、立案决定书、介绍信。证实：被告人熊超协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人。公诉机关指控认为，被告人熊超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物10万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊超协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人熊超被动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人利用网络诈骗，可以从重处罚。被告人愿意退赃，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关当庭建议对被告人熊超在有期徒刑二年左右量刑，并处罚金。被告人熊超对公诉机关指控的罪名及证据均没有异议，当庭供述称：人数没有那么多，打钱给我的只有200多人。希望法庭给其改过自新的机会。另提交悔过书一份。辩护人辩护称：一、被告人诈骗是因为家庭贫困，有特殊原因；二、本案被害人及诈骗金额，从公安机关的统计表来看，其中有24个QQ号不能作为受害人来认定，这些号里面没有交易记录；序号195的金额只有750元，而统计金额为1,750元；序号242的胡某没有转账记录，不应当认定为受害人，这1,300元不能认定为诈骗金额。综上，受害人最多认定为332人，诈骗金额为116,519元。三、本案受害人上当是基于不正当目的，被告人的社会危害性相对较小。综上，被告人的犯罪后果不太严重，希望对被告人判处缓刑。辩护人提交了如下证据：（1）户口簿复印件。证实：被告人熊超之子出生于2016年11月。（2）社区居委会证明。证实：被告人熊超的家庭情况及一贯表现。（3）退还赃款申请书。证实：被告人熊超为减轻自己的罪行，争取宽大处理，主动申请将其骗取他人的钱财全部予以退还，即退还农行卡（卡号62×××71）上的103,922.1元。表示愿意积极认罪，改过自新，希望得到宽大处理。公诉人回辩称：对于诈骗人数问题，参照公安机关的统计情况；对于诈骗金额，以有利于被告人原则进行统计。对辩护人出示的证据无异议。经审理查明：被告人熊超先后收取了300余名被害人的钱款，诈骗金额10万余元人民币。本院审理查明的其他事实与供述机关指控的事实一致。另查明：被告人熊超当庭书面申请将其骗取的他人钱款103,922.1元全部退还。对于公诉机关指控被告人熊超先后诈骗621余人共计骗取人民币10余万元的事实、被告人熊超“打钱给我的只有200多人”的辩解以及辩护人提出最多认定诈骗332人共计116,519元人民币的辩护意见，本院不予确认。关于被害人人数及诈骗金额的认定，因本案系网络诈骗，涉及受害人人数众多、所在地范围较广，无法逐一收集被害人陈述，而通过检查电子证据，统计分析被告人熊超所使用的QQ、微信、支付宝的红包记录、转账记录，其中既包括冒用、借用他人账户以及使用本人账户的犯罪交易记录，还包括被告人熊超的合法交易记录，也不排除借用他人账户期间他人可能的合法交易记录。故本院根据被告人熊超的供述、证人万某的证言，结合银行卡交易记录，参照公安机关所作的统计表（包括QQ、微信、支付宝诈骗数据分析、熊超诈骗案的受害人被诈骗情况统计表（通过聊天记录分析）、转账记录散页），从有利于被告人原则综合认定被告人熊超先后诈骗300余人共计10万余元人民币。关于辩护人提出被害人胡某没有转账记录的意见与查明的事实不符，本院不予确认。关于公诉机关举示的被害人魏某的陈述，其中涉及魏某被骗金额500元没有相关的转账凭证，被害人陈述是通过微信红包转账，公安机关所作的熊超诈骗案的受害人被诈骗情况统计表（通过聊天记录分析）中标注为支付宝转账，但微信、支付宝受害者转账记录中均没有印证，故证明魏某被骗金额的证据之间不能形成完整的证据锁链，本院不予确认。本案的其他证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人熊超以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款10万余元人民币，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人熊超被动到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人熊超协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，查证属实，系立功，予以减轻处罚。被告人熊超在宣判前主动申请退赃，并认缴罚款，酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月2日起至2018年12月1日止。罚金限于判决生效之日起10日内缴纳。）二、违法所得人民币103,922.1予以追缴，发还被害人何某600元、李某200元、钟某100元、吴某800元、曹某600元、韩某600元、乔某1,250元、王某1120元、刘某350元、王某2800元、胡某1,300元、李冲550元、马某500元，剩余部分上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  游文惠人民陪审员  甘 枫人民陪审员  谭 锋二〇一七年十二月二十八日书 记 员  许似浒附法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决执行的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。