.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2017）辽02刑终751号抗诉机关（原公诉机关）大连市中山区人民检察院。原审被告人刘长河，男，1971年9月30日生，汉族,初中文化，个体经营者，住辽宁省庄河市。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕，2017年3月24日被监视居住，同年5月22日被取保候审。原审被告人曲日贤，男，1954年5月23日生，汉族，中专文化，个体经营者，住辽宁省庄河市。因本案于2016年4月20日被取保候审，2017年5月22日被取保候审。原审被告人孔庆喜，男，1963年10月4日生，汉族，初中文化，个体经营者，住辽宁省庄河市。因本案于2016年4月19日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于大连市看守所。原审被告人陈勇，男，1971年11月31日生，汉族，小学文化，无职业，住辽宁省庄河市。因本案于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，2017年12月10日被取保候审。原审被告人曲明明，女，1987年7月1日生，汉族，初中文化，大连市名兴金属公司职员，住辽宁省庄河市。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2017年10月24日被取保候审。原审被告人孙德勇，男，1976年5月10日生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省大连市中山区。曾因犯故意伤害罪于2006年1月24日被本院判处有期徒刑14年，2012年11月16日刑满释放。因本案于2016年8月9日被大连铁路公安处大连北站派出所抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人刘甲明，辽宁仕鹏律师事务所律师。大连市中山区人民法院审理大连市中山区人民检察院指控原审被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇犯骗取贷款罪一案，于2017年10月10日作出（2017）辽0202刑初151号刑事判决。宣判后，原公诉机关大连市中山区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辽宁省大连市人民检察院指派代理检察员门月峰出庭履行职务，原审被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇及辩护人刘甲明到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年6月至11月间，被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、王佐（另案处理）欲向中国民生银行股份有限公司大连分行（以下简称”民生银行”）申请贷款。曲日贤、王佐因无贷款资质遂分别找来被告人曲明明、陈勇，后曲明明、陈勇二人与刘长河、孔庆喜以相互担保的形式组成联保体，上述六人经合谋后，伪造村委会推荐函、海域承包合同、海域使用权证等虚假的证明材料，并又与被告人孙德勇合谋签订了虚假的买卖协议，将上诉虚假贷款申请材料交给民生银行，后与民生银行签订《联保体授信合同》，于2013年11月11日骗取了民生银行贷款1200万元人民币，刘长河、孔庆喜、陈勇、曲明明各取得贷款300万元人民币。陈勇、曲明明所骗取贷款由王佐、曲日贤实际占有、使用，被告人孙德勇在该笔1200万元贷款中取得108万元好处费。案发后，刘长河、陈勇、曲明明、孔庆喜所组成的联保体共有银行本金6428445.65元未归还，其中刘长河本金1312456.02元未归还，陈勇名下本金2237003.30元未归还，曲明明名下本金1434966.22元未归还，孔庆喜本金1444020.11元未归还。六名被告人均被公安机关抓获到案。原判认定上述事实的证据有，案件来源及抓捕经过、民生银行交易凭证、电话查询记录、被告人户籍信息、银行帐户查询交易流水、庄河市王家镇寿龙村民委员会印模、庄河市海洋与渔业局情况说明、民生银行关于刘长河等人联保贷款的情况说明、在逃人员登记信息表、刑事附带民事判决书等书证，证人刘某1、刘某2等人的证言，被害单位民生银行报案笔录，大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字（2016）40号鉴定意见书，被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇的供述与辩解等。原审法院认为，被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇以伪造虚假贷款材料等欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪。被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人孙德勇曾被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法从重处罚。在本案中，结合各个被告人在犯罪中所起的地位和作用，在量刑时予以区别考虑；鉴于各被告人到案后均认罪、悔罪，如实陈述犯罪事实，积极退赔部分赃款，被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明系初犯、偶犯，量刑时均予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘长河犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元;被告人曲日贤犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人孔庆喜犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人孙德勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人陈勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元；被告人曲明明犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元；二、涉案赃款人民币6428445.65元依法继续追缴，返还受害人。其中被告人刘长河返还1312456.02元，被告人陈勇返还2237003.30元，被告人曲明明返还1434966.22元，被告人孔庆喜返还1444020.11元。抗诉机关的抗诉意见是，原审被告人孙德勇收取了原审被告人刘长河等人共计108万元的好处费，该108万元系违法所得，原判未对该笔违法所得予以追缴并上缴国库，属于法律适用错误。辽宁省大连市人民检察院支持大连市中山区人民检察院的抗诉意见。原审被告人孙德勇的辩护人提出了本案并未造成严重后果，不构成骗取贷款罪；在原判追缴6428445.65元的情况下再继续追缴108万元款项没有法律依据的辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。二审期间，抗诉机关、原审被告人、辩护人均未提供新的证据。本院认为，原审被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇以伪造虚假贷款材料等欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为均已构成骗取贷款罪。原审被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明、孙德勇系共同犯罪。案发后尚未归还的银行本金共计人民币6428445.65元属于违法所得，应当责令退赔。原审被告人孙德勇系累犯，依法从重处罚。各原审被告人到案后如实陈述犯罪事实，积极退赔部分赃款；原审被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、陈勇、曲明明系初犯、偶犯，量刑时均予以从轻处罚。结合各原审被告人在犯罪中所起的地位和作用，在量刑时予以区别考虑。关于抗诉机关提出退赔责任认定不当的抗诉意见，经查，六名原审被告人系共同犯罪，主观上均具有骗取贷款的主观故意，客观上均参与了以欺骗手段骗取被害单位1200万元贷款的行为，案发后尚未归还的银行本金共计人民币6428445.65元属于违法所得，各原审被告人应按该违法所得总额共同退赔，而不应按各自违法所得数额退赔。对于与上述认定一致的抗诉意见，本院予以支持。关于原审被告人孙德勇的辩护人提出本案不构成骗取贷款罪、不应对其追缴108万元的辩护意见，经查，无事实及法律依据，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，但对退赔责任的认定不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持大连市中山区人民法院（2017）辽0202刑初151号刑事判决第一项，即”被告人刘长河犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元;被告人曲日贤犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人孔庆喜犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人孙德勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人陈勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元；被告人曲明明犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元”；二、撤销大连市中山区人民法院（2017）辽0202刑初151号刑事判决第二项，即”涉案赃款人民币6428445.65元依法继续追缴，返还受害人。其中被告人刘长河返还1312456.02元，被告人陈勇返还2237003.30元，被告人曲明明返还1434966.22元，被告人孔庆喜返还1444020.11元”；三、原审被告人刘长河犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元;原审被告人曲日贤犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；原审被告人孔庆喜犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；原审被告人孙德勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；原审被告人陈勇犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元；原审被告人曲明明犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元。责令原审被告人刘长河、曲日贤、孔庆喜、孙德勇、陈勇、曲明明共同退赔中国民生银行股份有限公司大连分行人民币6428445.65元。本判决为终审判决。审判长薛凯审判员王欢代理审判员马汉博二〇一七年十二月二十六日书记员龙国红（代）附：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。