四川省道孚县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川3326刑初20号公诉机关道孚县人民检察院。被告人万涛，男，1981年3月11日出生，汉族，大学本科，户籍所在地：四川省甘孜藏族自治州炉霍县。因涉嫌诈骗，于2017年3月30日被炉霍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经炉霍县人民检察院批准，于2017年4月29日被炉霍县公安局执行逮捕，现羁押于道孚县看守所。道孚县人民检察院以道检刑诉[2017]19号起诉书指控被告人万涛犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。道孚县人民检察院指派检察员郭高、喻再丽出庭支持公诉，被告人万涛到庭参加诉讼。现已审理终结。道孚县人民检察院指控，2013年至2015年期间，被告人万涛虚构炉霍县城改造工程和卡萨湖打造工程，以承建工程需要找关系为由，向被害人高某多次实施诈骗。2013年11月14日，高某现存人民币50000元（伍万元整）到万涛的农业银行卡上；2014年期间，万涛在成都市红牌楼董家湾北街一茶楼内多次从高某处骗取现金共计人民币60000元（陆万元整）；2015年2月5日，高某转支人民币12000元（壹万贰千元整）在万涛提供的陈某的农业银行卡上，陈某将人民币12000万元（壹万贰千元整）取出交给万涛。2015年2月16日，万涛在成都军区总医院附近从高某处骗取人民币现金10000（壹万元整）。被告人万涛虚构有罚没车辆出卖，以办理罚没车辆相关手续为由，向高某实施诈骗，2015年2月8日，高某转支人民币5000元（伍仟元整）到万涛尾数为的农业银行卡上。被告人万涛于2017年3月30日，被都江堰市公安局奎光路派出所民警抓获归案。被告人万涛对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2013年至2015年期间，被告人万涛虚构四川省炉霍县县城改造工程和卡萨湖打造工程，以承建工程需要找关系为由，向被害人高某多次实施诈骗。2013年11月14日，高某现存人民币50000元（伍万元整）到被告人万涛尾数为5315的中国农业银行卡上；2014年期间，被告人万涛在成都市武候区红牌楼董家湾北街一茶楼内多次从高某处骗取现金共计人民币60000元（陆万元整）；2015年2月5日，高某转支人民币12000元（壹万贰千元整）到被告人万涛提供的陈某尾数为8378的中国农业银行卡上，陈某将12000万元（壹万贰千元整）取出后交给被告人万涛；2015年2月16日，被告人万涛在成都军区总医院附近从高某处骗取现金人民币10000（壹万元整）。被告人万涛虚构有罚没车辆出卖，以办理罚没车辆相关手续为由，向高某实施诈骗，2015年2月8日，高某转支人民币5000元（伍仟元整）到万涛尾数为5315的中国农业银行卡上。被告人万涛于2017年3月30日，被都江堰市公安局奎光路派出所民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1．中共甘孜州纪律检查委员会函（甘��信【2015】441号）、甘孜州纪委信访室移交函、甘孜州公安局来信来访处理笺、受案登记表、受案回执、炉霍县公安局办案说明及案件破案报告表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实案件来源及侦破、揭发情况，以及被采取强制措施的情况。2.抓获经过。证实被告人万涛于2017年3月30日上午9时在都江堰市公安局奎光路114号被都江堰市公安局奎光路派出所干警抓获归案，无投案情节。3.户籍证明。证实被告人万涛的身份等基本信息，被告人万涛已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。4.炉霍县人民检察院证明、炉霍县人力资源和社会保障局关于辞退万涛同志工作的通知（炉人社发〔2015〕1040号）、炉霍县人民检察院关于万涛同志的情况说明。证实被告人万涛曾系炉霍县人民检察院工作人员，因于2015年7月29日至9月2日请探亲假离开单位，假满后无正当理由逾期不归，无故旷工超过15天被辞退的情况。5.中共炉霍县委组织部关于对万涛同志失联党员自动脱党除名的批复（炉组【2017】138号）、登记表、汇总表、炉霍县人民检察院党员支部大会会议纪要等。证实中共炉霍县委组织部经炉霍县人民检察院支部请示，按照《中共中央组织部关于开展党员组织关系集中排查工作的通知》规定，因万涛失联六个月，作出自动脱党除名处理的情况。6.扣押物品清单、现金存款单、银行卡交易明细清单。证实（1）炉霍县公安局依法从被害人高某处扣押了壹张人民币50000（伍万元）���银行现金存款单，壹张2015年2月5日至6月17日银行卡交易明细清单。（2）炉霍县公安局局依法从被告人万涛处扣押了手机两部（一部白色HTC手机、一部白色KOPO手机）。7.物证U盘一个。证实被告人万涛向被害人高某实施诈骗的的通话录音记录。8.炉霍县公安局调取证据通知书、中国农业银行炉霍县支行情况说明、查询回复、交易明细清单。（1）被告人万涛持有的尾数为5315和7478的中国农业银行卡2012年至2015年的交易明细情况，证实高某于2013年11月14日转存50000元到万涛尾数为7478农业银行卡上，于2015年2月8日转存5000元到万涛尾数为7478农业银行卡上；（2）情况说明，证实被告人万涛尾数为5315与7478的农业银行卡卡号实属同一帐户，卡号尾数为5315的银行卡在2014年10月22号更换新卡卡号尾数为7478；（3）��害人高某所持有的尾数为4572农业银行卡2015年2月1日至2015年11月26日的交易明细情况，证实高某于2015年2月5日转存120000元到陈某尾数为8378农业银行卡上；（5）证人陈某所持有的尾数为8378农业银行卡交易明细情况，证实2015年2月5日高某转存120000元到陈某尾数为8378农业银行卡上。9.炉霍县公安局调取证据通知书、中国移动通信集团炉霍分公司证明、中国电信炉霍县分公司证明。证实经炉霍县公安局调查，被告人万涛未用其本人身份身证在中国移动集团炉霍分公司和中国电信炉霍县分公司办理过任何号码，或是因欠费三个以上自动销号，销户，无法查询。10.炉霍县环境保护和林业局出具的证明。证实近年炉霍县环境保护和林业局在炉霍县卡萨湖自然保护区内无改造工程。11.炉霍县住房和城乡规划建设局出具的证明。证实近年来该局对炉霍城区风貌进行了改造，改造项目共有八个标段，经核查此项目中并无被告人万涛承包过的任何标段。12.炉霍县公安局出具的证明。证实炉霍县公安局2012年至2016年未查获被告人万涛向高某所提出的有宝马X6、奥迪Q7、凯迪拉克等相关罚没车车辆。13.证人黄某的证言。证实2013年被告人万涛通过其认识被害人高某，后被告人万涛称有炉霍县城改造工程和卡萨湖打造工程，邀约二人承建工程并以承建工程需要找关系为由，打电话称需要用钱，2013年11月10日左右自己便给高某打电话说万涛需要人民币50000元钱（伍万元整），让高某去想办法凑钱，后高某就给万涛转存了人民币50000元（伍万元整）。被告人万涛曾说可以将炉霍县公安局有罚没车辆卖出来过户，有一次说将一辆宝马X6买出来给自己用。高某也知道此事，但自己也没有看到这辆车。证人黄某通过照片辨认出向高某实施诈骗的人为被告人万涛。14.证人徐某的证言。证实因自己与被告人万涛系朋友，曾将自己所持有的一张尾数为5018的中国农业银行卡借给万涛使用，2012年左右，自己将一张电话卡让给了被告人万涛使用，但没有过户。15.证人陈某的证言。证实自己与被告人万涛系朋友关系，因自己前后大概借给他人民币40000万元（肆万元整），万涛在还款时也曾往自己所持有的尾号为8378的中国农业银行卡上转过钱，但不清楚是万涛转的还是他朋友转的，直到现在万涛还欠他10000元（壹万元整）。16.被害人高某的陈述。证实2013年自己通过证人黄某认识万涛后，至2015年期间，万涛虚构四川省炉霍县县城改造工程和卡萨湖打造工程，邀自己与黄某合伙参与承建工程，以承建工程需要找关系为由，多次向其实施诈骗。2013年11月14日，自己现存人民币50000元（伍万元整）到万涛尾号为5315的中国农业银行卡上；2014年期间，万涛在成都市武候区红牌楼董家湾北街一茶楼内多次从自己处骗取现金共计人民币60000元（陆万元整）；2015年2月5日，自己转支人民币12000元（壹万贰千元整）到万涛提供的陈某的中国农业银行卡上；2015年2月16日，万涛在成都军区总医院附近从自己处骗取现金人民币10000（壹万元整）。被告人万涛称自己有罚没车辆出卖，以办理罚没车辆相关手续为由，2015年2月8日打电话让自己先给��汇款，并准备好后期提车的钱，当天自己就转存了人民币5000元（伍仟元整）到万涛尾数为5315的农业银行卡上。被告人万涛向自己实施诈骗时的电话号码有189949****、1508231****、1588406****并保存有两人的通话录音。受害人高某通过照片辨认出向其多次实施诈骗的人为被告人万涛。17.被告人万涛的供述与辩解。证实2013年自己通过证人黄某认识高某后，至2015年期间，自己虚构四川省炉霍县县城改造工程和卡萨湖打造工程，称打算与被害人高某、黄某合伙承建工程，以自己承建工程需要找关系为由，向被害人高某多次实施诈骗。2013年11月14日，高某现存人民币50000元（伍万元整）到自己尾数为5315的中国农业银行卡上；2014年期间，自己在成都市武候区红牌楼董家湾北街一茶楼内多次从高某处骗取现金共计人民币60000元（陆万元整）；2015年2月5日，高某转支人民币12000元（壹万贰千元整）到自己提供的朋友陈某的中国农业银行卡上，陈某将12000万元（壹万贰千元整）取出后交给了自己；2015年2月16日，自己在成都军区总医院附近从高某处骗取现金人民币10000（壹万元整）。自己虚构炉霍县公安局有罚没车辆出卖，能帮黄某买到罚没车辆，以办理罚没车辆相关手续为由，向高某实施诈骗。2015年2月8日，高某转存了人民币5000元（伍仟元整）到自己尾数为5315的农业银行卡上。被告人万涛通过照片辨认出被其多次实施诈骗的被害人为高某；通过照片辨认出知道自己诈骗被害人高某一事的证人黄某；通过实物辨认出自己实施诈骗时所使用的通讯工具电话两部分别为白色“KOPO”手机一部、白色“HTC”手机一部。本院认为,被告人万涛以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取被害人高某共计人民币137000万元（壹拾参万柒仟元整），数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人万涛到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，综合被告人的犯罪情节、悔罪表现，决定对其从轻处罚。本案事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定判决如下:被告人万涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元（罚金限于判决生效后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2021年3月29日止。）二、扣押在案的手机两部（一部白色HTC、一部白色KOPO）予以没收。三、继续追缴被告人万涛违法所得人民币137000元（壹拾参万柒仟元整），予以退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 晓 冬审 判 员 卓玛青芝人民陪审员 小 热 登二〇一七年十二月四日书 记 员 卓  玛附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。���于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。