山西省岚县人民法院刑 事 判 决 书(2017）晋1127刑初88号公诉机关山西省岚县人民检察院。被告人吕子全。2017年7月25日因本案被泉州车站派出所抓获；2017年8月2日被岚县公安局刑事拘留；2017年8月15日被逮捕，现羁押于岚县看守所。辩护人黄生祥，福建康泽律师事务所律师。辩护人黄玉霞，福建康泽律师事务所律师。岚县人民检察院以岚检刑刑诉（2017）26号起诉书指控被告人吕子全犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。岚县人民检察院指派检察员穆晓燕、代理检察员杨梅出庭支持公诉，被害人程某，被告人吕子全及辩护人黄生祥到庭参加了诉讼，现已审理终结。岚县人民检察院指控，2017年4月14日，被告人吕子全与被害人程某签订了矿山开发合作协议，协议中约定双方共同出资开发岚县顺会乡后马宗村的花岗岩石料厂，出资和盈利由双方平均分配。协议签订后，程某投资做基础建设，吕子全未实际出资，吕子全以购买设备为借口，先后两次共向程某索要人民币30万元，吕子全拿到钱后预付设备订金6.5万元，将剩余的23.5万元用于个人开销和债务周转。后设备厂家要求吕子全付清尾款，吕子全以没有钱为由拖延，直至程某和设备厂家联系不到吕子全，被害人程某报案至岚县公安局。针对上述指控，公诉机关认为，被告人吕子全以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取他人财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议对被告人吕子全在有期徒刑四年至七年之间量刑。被告人吕子全当庭认罪。辩护人辩解，本案系矿山开发合作协议纠纷，不属于诈骗案件，若认定被告人吕子全构成诈骗罪，诈骗数额应为21.5万元，吕子全用于支付矿山考察人员日常开销的2万元应予以扣除，被告人吕子全自愿认罪，主观恶意性较小，具有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年4月14日，被告人吕子全与被害人程某签订了矿山开发合作协议，协议中约定双方共同出资开发岚县顺会乡后马宗村的花岗岩石料厂，出资和盈利由双方平均分配。协议签订后，程某投资做基础建设，吕子全未实际出资。吕子全以购买设备为由，先后两次共向程某索要人民币30万元，吕子全拿到钱后预付设备订金6.5万元，将剩余的23.5万元用于个人开销和债务周转。后设备厂家要求吕子全付清尾款，吕子全以没有钱为由拖延，直至程某和设备厂家联系不到吕子全，被害人程某报案至岚县公安局。认定上述事实的证据有：（一）书证1、受案登记表。证明案件的来源。2、矿山开发合作协议。证实甲方岚县晶鑫矿业有限公司程某与乙方吕子全决定对甲方的梁顺会乡后马宗村的花岗岩矿石进行开发，并约定共同出资、共同开发、共同决策，专款专用等，合同期限为2017年4月14日至2021年4月14日。3、查询存/汇款通知书及流水。证实程某于2017年5月5日、5月26日向被告人吕子全转账200000元、100000元。4、现场检测报告书。证实吕子全尿液检测呈阴性。5、收押证明。证实吕子全因本案于2017年7月25日被泉州高铁民警送至泉州市看守所临时羁押，于2017年8月1日提出该所。6、抓获经过。证明2017年7月25日，厦门铁路公安处泉州车站派出所民警运用技战法获取线索在泉州新车站大门左侧抓获在逃人员吕子全。7、常住人口基本信息。证明了被告人吕子全的基本身份已达刑事责任年龄。（二）被告人吕子全供述。今年的前半年，我和程某签订了合作开发矿山的协议，当时兰某在场。协议中写明我们共同开发，我负责购买机械设备。协议签订后，我分两次向程某要了30万元人民币，一次20万元，另一次10万元。收到程某给我的30万购置机械设备款后，其中6.5万元用于支付购买机器和铁轨的订金，招待考察人员花了2万元左右，剩余的21.5万元都是我个人开销了。到目前为止，我自己一分钱也没有投资，前期花的都是程某的钱。我没有在忻州岢岚官庄村开过矿，担任矿长。我只是在岢岚县大润乡张家村的“建隆石材有限公司”做过销售经理。自从我和程某签订协议后，我就不再担任建隆石材有限公司的销售经理了。我当初以为，先拿上程某的钱用于我个人的一些债务周转，等我的工程款收回来再去支付购买设备的尾款，但后来我一直没有要回我的钱，所以就一直没有付清购买设备的尾款。程某后来一直打电话问我催要设备，但我购买的设备在付清尾款才能发货过来，所以我就一直推迟，推延。到后来，他打电话我就不接了。（三）被害人程某的陈述。2017年3月，我通过岚县北村的兰某认识了福建省泉州市水头镇的吕子全。他自称是在忻州岢岚官庄村开矿，并且是矿长。吕子全了解到我在岚县顺会乡后马宗村有一个花岗岩石料厂，所以有意与我合作开发。经过一段时间的协商，最终在2017年4月14日我与吕子全在见证人兰某的监督下签订了合作开发协议。签订协议后，我自己在石料厂开始做基础建设。2017年5月初，吕子全给我打电话说，他购买设备资金短缺，需要二十万。我在2017年5月5日通过农行给吕子全的信用卡转入二十万。2017年5月25日吕子全又给我打电话说拉设备需要十万元的提货款。2017年5月26日我又给吕子全的卡上转入十万元。在这之后，吕子全一直未能将机械设备拉回来。2017年6月3日我就联系不上吕子全了。吕子全带着他的福建朋友来过岚县，但不是来岚县考察矿山，他也没有跟我商量过有关考察矿山的事情，我认为他就是带朋友来岚县玩了，我记得吕子全只带着一批人来过岚县，来了两个人，吃饭是我请的，他们没有在岚县住宿，至于往返的路费我不知道是谁出的。据我所知，吕子全只要带朋友来岚县就会让兰某招待，饭钱大部分时候都是兰某出的。（四）证人证言。1、证人王某证言。我是福建省南安市前锋机械有限公司的负责人，今年五月份，吕子全找到我说他在山西省岚县要开发矿山，需要向我购买开山机，并且要我帮忙去岚县看看矿山上石料的成色，于是我和朋友陈某，吕子全一起来到岚县，考察完后吕子全向程泉成和我分别购买一台开山机，并且当时就给陈某的银行账户转入人民币65000元。陈某随后给了我30000元作为购买机械设备的订金。回来以后，我的机器准备好了，我给吕子全打电话让他把尾款结清，我给他发货，但吕子全让我先发货再给钱，我没有同意，直到现在吕子全再也没有给我打过钱，也打不通电话，我也一直没给他发货。2、证人陈某的证言。今年5月份，前锋机械厂的负责人王某找到我说，有个老乡叫吕子全，他在岚县要开矿厂，想购买我的一台二手开山机，并且还让我去岚县考察石料的成色，我就同意了，大约5月10日左右，我跟着王某、吕子全去了山西岚县，我们和吕子全口头谈好了购买二手开山机的价格和一些铁轨的价格，并且让吕子全预付订金65000元人民币，我给了王某30000元，自己留了35000元，当时说好了吕子全把货款全部付清后，我的机器设备和王某的设备一起发货，但等我把准备好的机器设备运到前锋机械厂等待一起装车发货时，吕子全的尾款却迟迟没有付清，我一直打电话催，到了6月1后就再也打不通吕子全的电话了，也没有再收到吕子全的钱。3、证人张开发的证言。我是在岢岚县建隆石材有限公司担任董事长并且是公司的法定代表人。我认识福建泉州水头镇的吕子全，他在我们公司干过一段时间，2017年3月份到2017年5月份，吕子全在我公司就是个销售人员。4、证人兰某的证言。我和程某是普通的朋友关系，和吕子全是生意上的朋友，今年3月份左右，我去岢岚县张家村的矿山上购买石材时，见到了吕子全，据他说，他就是那个采石场的负责人，我从他的采石场购买了一批石材，后来还购买过一次，就这样，我俩就算认识了，程某和吕子全经过我介绍认识后，今年上半年协商好共同开发岚县顺会乡马宗村的一处矿山，他俩当时说好共同投资、共同受益，投资款每人一半，据我了解，迄今为止，程某给了吕子全30万用于购买矿山设备。吕子全没有投资过一分钱。吕子全拿到钱后，没有买回来任何设备，程某等不及了，还打电话向我催过，我也给吕子全打过电话询问情况，吕子全说正在找车装设备，但一直没有运回来，再过两天给他打电话就联系不上了。我知道吕子全带福建朋友来过岚县，但不知道他们来岚县干什么。我就记得他带来过两三批福建朋友，每批有两三人，每次来了岚县都邀请我，他们每次来的吃住，大部分花销都是我负责的，我没有见过吕子全或程某给福建朋友支付吃住的钱，但我知道福建朋友在程某的矿山吃过几次饭，那肯定是程某开销的。以上证据均经庭审举证质证，证据客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吕子全以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于辩护人所提被告人吕子全不构成诈骗罪的意见，本院认为，被告人吕子全未将购买机器设备款按矿山开发协议专款专用，而是用于清偿个人债务，构成欺诈，其隐瞒、逃避返还资金之行为，应当认定其主观上有非法占有的故意，其行为构成诈骗罪，辩护人关于此节辩护意见，本院不予支持；关于辩护人所提被告人吕子全用于矿山考察人员的2万元应予在诈骗数额中予以核减的辩护意见，因只有被告人供述，无相关证据予以佐证，本院亦不予采纳。被告人吕子全当庭认罪，在侦查阶段能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人吕子全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月25日起至2022年7月24日止。所处罚金在判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人吕子全退赔被害人程继明经济损失235000元。如不服本判决，可从接到判决书的第二日起，十日内通过本院向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李文莉人民陪审员  李海珍人民陪审员  李怀林二〇一七年十二月五日书 记 员  范淑芸