重庆市潼南区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0152刑初357号公诉机关重庆市潼南区人民检察院���被告人魏成齐，男，1990年2月5日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，现住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市璧山区看守所。辩护人谭兴平，重庆法洋律师事务所律师。辩护人杨全英，重庆法洋律师事务所律师。被告人孙丽鹏，男，1989年11月2日出生，汉族，住黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市璧山区看守所。辩护人肖慧，重庆兴潼律师事务所律师。被告人李隹欢，女，1992年4月13日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市松北区，现住黑龙江省哈��滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年6月25日经重庆市潼南区公安局决定被取保候审，2017年10月23日经重庆市潼南区人民检察院决定被取保候审，2017年11月15日经本院决定被取保候审。被告人周才政，男，1996年9月17日出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年6月28日经该局决定被取保候审，2017年11月14日经本院决定被取保候审。被告人凡景春，男，1989年2月22日出生，汉族，住黑龙江省望奎县通江镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年6月28日经该局决定被取保候审，2017年11月15日经本院决定被取保候审。被告人王超，男，1990年4月24日出生，汉族，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年6月28日经该局决定被取保候审，2017年11月16日经本院决定被取保候审。重庆市潼南区人民检察院以渝潼检刑诉〔2017〕376号起诉书指控被告人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市潼南区人民检察院指派检察官邓良军出庭支持公诉，被告人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超以及辩护人谭兴平、杨全英、肖慧到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年6、7月，被告人魏成齐到犯罪集团黑龙江诚鼎投资有限公司任业务员，2016年10月至2017年4月期间，魏成齐利用微信模拟定位，采取虚假宣传办理中国诚信消费卡可以透支购物、套现和贷款，隐瞒真相的方法，骗取朱某等96名被害人办卡费、激活费共计人民币187800元，并非法获取他人个人信息。被告人孙丽鹏于2017年4月在黑龙江诚鼎投资有限公司以同样的方法骗取张某等10名被害人办卡费、激活费共计人民币11500元。2017年5月1日，魏成齐出资在黑龙江省哈尔滨市道里区XX花园XX小区XX栋XX单元XX号成立黑龙江诚鼎投资有限公司正阳分部，魏成齐任分部经理，孙丽鹏和被告人李隹欢、周才政、凡景春、王超等人进入正阳分部任业务员，以上述方法骗取于某等47名被害人办卡费、激活费共计人民币75900元，并非法获取他人个人信息。其中：魏成齐参与作案96次，涉案金额255980元；孙丽鹏参与作案26次，涉案金额31425元；李隹欢参与作案7次，涉案金额9215元；周才政参与作案4次，涉案金额9000元；凡景春参与作��4次，涉案金额6500元；王超参与作案4次，涉案金额3000元。2017年5月25日，被告人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。公安机关依法扣押了魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超实施犯罪使用的笔记本电脑、电脑硬盘、手机等物品。案发后，李隹欢退赔人民币42200元、周才政退赔人民币12500元、凡景春退赔人民币6500元。审理中，被告人孙丽鹏退出个人所得赃款人民币4500元。上述事实，被告人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、电脑硬盘及手机照片、笔记本、微信聊天记录、转账记录、账簿、常住人口信息等物证、书证，被害人张某、杨某、江某等人的陈述，被���人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超的供述，检验报告，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其中魏成齐、孙丽鹏诈骗数额巨大，李隹欢、周才政、凡景春、王超诈骗数额较大，其行为侵犯了公民合法财产的所有权，均已构成诈骗罪。魏成齐在黑龙江诚鼎投资有限公司正阳分部的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；在黑龙江诚鼎投资有限公司总部的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；魏成齐归案后如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。孙丽鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后如实供述了自己的罪行；退出个人所得赃款，予以减轻处罚。李隹欢、周才政、凡景春、王超在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后如实供述了自己的罪行；周才政、凡景春退赔了被害人经济损失，予以从轻处罚。综合李隹欢、周才政的犯罪事实、情节以及认罪态度、悔罪表现等，可适用缓刑。公诉机关指控六被告人的罪名、情节成立。关于魏成齐的辩护人提出，本案属集团性质的犯罪案件，魏成齐不是集团犯罪中的首要分子，也未担任主要犯罪职务，仅在整个集团犯罪中起了帮助作用，不应认定为主犯的辩护意见，经查，魏成齐出资成立黑龙江诚鼎投资有限公司正阳分部，任分部经理，负责分部的日常经营管理，其收入也是按照分部总业绩进行提成，在分部共同犯罪中起主要作用，应当认定其在正阳分部的共同诈骗犯罪中是主犯；但在黑龙江诚鼎投资有限公司总部的共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，并综合魏成齐在整个共同犯罪中���地位、作用，予以定罪量刑，故对此辩护意见，本院不予采纳；辩护人还提出，魏成齐犯罪后有坦白情节、无前科，请求对其从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人孙丽鹏的辩护人提出，孙丽鹏在共同犯罪中是从犯，犯罪后有坦白情节，退清所得赃款，无前科，请求对其减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；但辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏成齐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判��执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2021年11月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。二、被告人孙丽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年10月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。三、被告人李隹欢犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。四、被告人周才政犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后立即缴纳��。五、被告人凡景春犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。（罚金限在本判决生效后立即缴纳）。六、被告人王超犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。（罚金限在本判决生效后立即缴纳）。七、责令被告人魏成齐、孙丽鹏、李隹欢、周才政、凡景春、王超按照各自参与的涉案数额退赔被害人的经济损失。八、对公安机关扣押在案的笔记本电脑、电脑硬盘、手机等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 飞人民陪审员  刘跃新人民陪审员  李文莉二〇一七年十二月十三日书 记 员  唐 雯