河北省晋州市人民法院刑 事 判 决 书（2017)冀0183刑初178号公诉机关晋州市人民检察院。被告人朱某，男，2017年1月12日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局决定刑事拘留并上网追逃，2017年2月26日被北京市公安局顺义分局马坡派出所抓获归案，同年3月10日被晋州市公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。辩护人董兴、ＸＸ，河北张金龙律师事务所律师。晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2017）178号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。晋州市人民检察院指派检察员陶亚芳出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人董兴、ＸＸ到庭参加诉讼，本案报请石家庄市中级人民法院审批，延长审限三个月。现已审理终结。晋州市人民检察院指控，郭某与被告人朱某因承包工程而相识。2012年11月2日，朱某谎称自己承包了欧景城二期的建筑工程，并许诺将部分工程分包给郭某等人，以需要向项目开发商交纳保证金为由，向郭某借款100万元用于资金周转，后郭某通过网银给朱某汇款100万元。之后，朱某迟迟未将工程转包给郭某并失去联系。后核实，朱某从未承包欧景城二期建筑工程，也未向欧景城开发商交纳保证金。认定上述事实的证据如下：报案登记表、立案决定书；借条；工程施工协议；对账单；付款凭证复印件；证人吴某、王某、宋某、曹某、付某、张某的证言，被害人郭某的陈述;被告人朱某的供述与辩解；到案经过、前科证明、户籍证明等证据。本案中，郭某及其合伙人的陈述可证实被告人朱某虚构了要承包欧景城二期工程并承诺分包给郭某等人，郭某等人发现朱某并未承包该工程后多次索要100万未果，后联系不上朱某，说明朱某有非法占有100万的主观故意，同时，欧景城工程部证实，欧景城二期工程最早开工的是2号楼，开工日期在2013年4月，朱某向郭某骗取保证金的日期是2012年11月2日，朱某辩称100万用于支付钢筋保理款，这是完成诈骗后的资金去向，100万完全处于其自由支配，属于非法据为己有。公诉机关认为，被告人朱某谎称其承包了欧景城二期工程，以许诺将部分工程分包给郭某等人为诱饵，虚构事实、隐瞒真相，骗取郭某100万元据为己有，符合诈骗罪的主、客观要件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人朱某辩称，其没有虚构晋州市欧景城二期工程的事实，在其承包晋州市欧景城一期建筑工程期间，其向郭某借款100万元用于购买钢筋材料，并出具了借条，口头约定了利息，系民间借贷，其行为不构成诈骗罪，应宣告无罪。其辩护人的辩护意见是，1、朱某向郭某借款是真实的借款关系，不存在任何虚构事实的行为。2、在2012年11月2日朱某需要偿还600万元的钢筋保理款，朱某四处借钱凑足了600万元，其中包括向郭某借的100万元，打款到南通三建的账户上，然后由南通三建公司转账到保理授信账户用于偿还钢筋款。3、朱某在向郭某借款的当天就向郭某出了借条，这说明本案是非常明确的民事借贷关系。4、朱某没有为了不还钱而故意躲着不见郭某的行为。起诉书认定的朱某向郭某借款100万后便失去联系的事实没有依据。5、起诉书认定朱某构成犯罪依据的郭某、吴某、王某等人证言，上述证据均属于主观证据，并且证人之间是同学关系，并且又是涉案工程的合伙人，与本案具有重大的利害关系。郭某等人提供的证言本身以及与其他证言之间存在严重的矛盾，对案件的关键情节上表述矛盾重重，不合常理，并且与现有客观证据相矛盾，受人为因素影响很大，除了上述主观证据之外，并没有直接的客观证据证明朱某构成诈骗罪，辩护人认为，本案就是普通的民间借贷，不构成诈骗犯罪，起诉书指控朱某犯诈骗罪不能成立。经审理查明，被告人朱某与被害人郭某经人介绍相识。2011年6月份，被告人朱某挂靠江苏南通第三建筑工程公司承包晋州市欧景城一期项目部分建筑工程，并将该项目部分楼盘的安装门窗和人防小铁门工程分包给郭某。后郭某与吴某、王某确立合伙做生意关系。2012年11月2日，郭某委托其会计付某通过网银给朱某汇款100万元，当日朱某向其出具借条，将款打到江苏南通第三建筑工程公司的账号。之后，郭某向朱某追要借款，朱某于2013年5月左右失去联系。2015年7月，郭某向公安机关报案，称其被朱某骗取100万元，2017年2月26日被告人朱某被北京市公安局顺义分局马坡派出所抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实，1、郭某提供的朱某写的借条，内容为：今借到郭某处人民币壹佰万元整，借款人朱某，2012年11月2日。3、张某（朱某的妻子）2017年7月13日提供的朱某与江苏南通第三建设集团有限公司来往账目和工程承包合同协议。证明朱某与江苏南通三建之间的工程项目内部承包情况，朱某于2012年11月2日将银行卡上的400万元汇到南通三建账户。4、江苏广宇建设集团有限公司、河北华丰建筑装饰工程有限公司分别与欧景城开发商河北锐拓房地产开发有限公司晋州分公司签订的工程施工协议，证实欧景城二期工程由其承建。6、被害人吴某三次陈述，第一次陈述，2012年9月份，郭某跟其说有个建筑工程，想跟其和王某一块做，他说朱某承揽了晋州市欧景城二期的建筑工程，想分包一部分活给郭某，郭某找其和王某一块做这个活。2012年9月底10月初的一天，其和郭某、王某三个一块到晋州市金惠生态园酒店见到朱某，在饭桌上开始谈承包工程的事。朱某说：“晋州市欧景城二期的所有工程我都承包了，如果你们有实力的话，你们想干多少就干多少”。其三个都对朱某说没问题，有这个实力。他接着说：“因为我需要向开发商交付保证金，现在资金有点紧张，你们能不能先借给其一百万”，因为其想拿到这个工程，而且他说的还挺急，所以其三人当时就答应了他借给一百万。在第二天上午郭某就汇给了朱某一百万元，汇款的时候其们三个都在场来着。汇款后其三人就直接去找了朱某，让朱某手写了一个借条。第二次陈述，朱某说欧景城二期的开发商说要承包给他二期工程的一部分，他想承包给郭某一部分褛盘的大清包工程，开发商向他要保证金，如果郭某想承包二期工程的话就必须向他交100万元的保证金，当时谈这个事情的时候是在晋州市金惠生态园饭店内，其也在现场来着。其没有见过朱某在欧景城一期建筑工地的临时办公室内和郭某谈借款的事情。吴某第三次陈述，2012年9月份左右，郭某和朱某在晋州市生态园酒店内谈晋州市欧景城二期工程时，其没在场，是郭某和王某他们从晋州市回去后找到其和其说的。其和郭某一起去过欧景城一期工程的建筑工地上朱某的临时办公室，因为当时还干着欧景城一期的门窗和人防小铁门工程，所以经常去。每次都是朱某和郭某在谈工程的事情，但其知道郭某和王某他们正在找朱某谈欧景城二期大清包工程的事情。一期门窗工程的事情其没股份，其不知道他们和朱某是否谈过他们给朱某一百万保证金的事情。6、被害人王某陈述，第一次陈述，2010年前后，其和郭某通过关系了解到欧景城一期部分工程承包给了一个叫朱某的人，其从朱某手里接了门窗工程和楼梯内的扶手的活。2012年9月份，其和郭某、吴某三个跟朱某在晋州市金惠生态园吃饭的时候，朱某跟说他已经和欧景城二期的开发商签订了合同，拿到了总包的活，他还说把大清包的活给了其，后又说他要向开发商交保证金，他的钱不够，想先借其一百万交保证金，其三人当时就同意了。第二天郭某先垫付了100万元汇给了朱某，汇款的时候其三个都在场。汇款后其三人又让朱某写的借条。第二次陈述，2012年9月份左右，郭某和朱某在晋州市生态园酒店内谈晋州市欧景城二期工程时，其在场。朱某说他已经和开发商签订了二期工程的合同了，问想不想干，当时朱某就说如果你们干的话就必须向他交保证金。在欧景城一期工程的建筑工地上朱某的临时办公室内，朱某和郭某谈过好几次二期工程承包的事情。每次都有郭某、其和吴某两人一起来，有时一人和郭某一起来，意思都说开发商已经答应将欧景城二期的部分楼盘承包给他了，他想将二期的一部楼盘大清包承包给其三人。2012年11月份的时候，那是一天下午，当时其和郭某、吴某在一起，郭某接了一个电话后告诉其和吴某说：朱某打电话呢，说欧景城二期的开发商让他交保证金，如果其们承包二期工程的话必须先他交给他一百万元。随后其们就商量给朱某交保证金，最后让其合伙人付某用他的银行账户向朱某的账户内转了一百万元。7、被害人郭某陈述，第一次陈述，2010年5月份，其通过关系了解到晋州市欧景城工程承包给了一个叫朱某的人，其联系上朱某以后，从他手里接了门窗工程和楼梯内的扶手的活。2012年9月份，朱某给其打电话说有个工程想让其干，让其去晋州市找他，其和王某在晋州市生态园酒店找到朱某，他说他已经和晋州市欧景城二期的开发商签订了承包合同，他说想把一部分工程分包给其，当时还挺感激他的，其就同意了，当时说的是把“大清包劳务工程”给了其，后来朱某多次约其到晋州市详细的谈工程承包的事，其问他跟承包商的承包合同在哪，他说开发商拿去盖章了，没在身边，其当时就相信了，因为以前合作过，也没多想。后来到了2012年11月，朱某给其打电话说“欧景城二期的承包商让交保证金，借你一百万先周转一下”。其当时就通过网银给朱某提供给其的账户汇了一百万元整。后来其又找到朱某手写了一个借条。2012年12月份，其就追问朱某，什么时候开始进工地干活。他就一直推脱，说开发商手续没有办全，让其等着。等到2013年1月份其通过朋友了解到晋州市欧景城小区二期工程已经分包了别人，开发商并没有给朱某签订承包合同，这时候其知道被骗了。后来其就找朱某要钱，当时没有揭穿他，他就一直赖着不给钱。后其给朱某摊牌，朱某说一周之内把钱给其。一周之后其再联系朱某，已经联系不上了。直到现在也找不到他。其通过朋友了解到欧景城二期已经承包给了别人，其从开发商那又复印了一份开发商跟别人承包商的工程承包合同，其公司的合伙人王某，吴某知道这个事。郭某2017年3月2日陈述，其用的合伙人付某的农业银行的账户向朱某的银行账户内转的这100万元，朱某说是晋州市欧景城二期建筑工程承包的保证金。后来晋州市欧景城二期工程开始的时候，朱某告诉其说开发商已经答应将二期的部分楼盘承包给他，但是需要先交保证金，他想把二期的一部分楼盘的大清包工程给其做，如果其想做二期的大清包工程的话，就需要向他交100万元的保证金。就这样其就用付某的账户向朱某的账户内转了100万元。关于出具借条的原因是因为朱某说当时欧景城二期开发商还没有正式和他签合同，等他们签了合同后，他再给其签合同，到时候合同上面再写已缴纳保证金的事情。2012年9、10月份的时候，当时在晋州市金惠生态园饭店内，当时有其，朱某，吴某和王某在场。写借条时在石家庄市槐安路上的一家农业银行的门前有其、吴某、朱某和朱某的妻子在场。朱某没有以工程需要购买钢筋为由向其借过钱。并向公安机关提交河北锐拓房地产开发有限公司晋州分公司与江苏广宇建设集团有限公司签订的工程施工协议两份，同一协议，落款一份有签订日期、一份无签订日期。8、证人宋某证言，其现经营河北华丰建筑装饰工程有限公司，其是股东之一。主要证明该公司及其他股东有没有向朱某再次分包过晋州市欧景城的二期工程。9、证人曹某（江苏广宇集团项目经理）证言，主要证实其承包的二期工程没有分包给他人。10、证人张某（朱某妻子）证言，在朱某承建晋州市欧景城建筑工程时，其负责公司的财务工作。2012年前后其和朱某在晋州市欧景城承包一期建筑工程时，郭某分包了一部分楼盘的门窗工程和人防的小铁门工程。朱某是大清包的晋州市欧景城的建筑工程，一开始和开发商签的合同上面是一期、二期的所有工程，但是一期工程还没有完工的时候，开发商就把二期工程的造价降低了，其觉得不合适所以就没有继续做二期工程。郭某向朱某的农业账户内打了100万元之后，在石家庄市的一个农业银行的门前见了面，在银行门前朱某给郭某写了张100万元的借条，转钱的当天朱某就把这100万元转到江苏南通三建的账户上了。这100万元是朱某借的郭某的钱，这些钱是用来发工人的工资的。那段时间由于其们没及时发工人工资，工人们一直在罢工，郭某给朱某的银行账户上转钱的当天，那天下午朱某给郭某打电话，在电话中朱某说想向郭某借100万元给工人们发工资。郭某同意后过了二三个小时后就钱打到了朱某的农业银行的账户上。其们见面后朱某就立刻给郭某写了借条。11、证人付某证言，其和郭某是同学也是合伙人，是晋州市欧景城一期门窗工程的合伙人，其只负责出资，其他的事情都是郭某出面办理的。郭某打电话让其转的账，是其自己在新乐市的农业银行内转到朱某的账户上100万。12、被告人朱某供述，2012年其承建晋州市欧景城一期工程时，由于需要购买钢筋的资金短缺，就向郭某借了100万现金。因其做第一期工程之后亏钱了，所以欧景城的第二期工程从什么时间开始招标、进场、开工、交工的其没插手。其用手机的微信给郭某说过其亏钱了，现在比较困难，让他先等等，等其有钱了就还他，当时郭某同意了。之后其们还一直联系着，后其手机坏了，没有郭某的微信了，但有他的手机号，也就不和他联系了。2015年3月份开始用的1360136****这个手机号，因这个号是其和家人联系的，其不想告诉其他人。其没有自己的建筑公司和建筑工程的资质，其是挂靠的江苏南通第三建筑工程有限公司的资质。2012年9月底10月初一天下午，郭某向其的农业银行的账号内转了100万，其说欧景城一期工程购买钢筋需要借他100万元周转，过了几天后其和郭某在石家庄市翟营大街一农业银行门前的汽车上，其给郭某写了100万元的借条。其向郭某借钱时是在欧景城建筑工地上，其面对面和郭某说的，其说建筑需要购买钢筋，向他先借100万周转，等之后工程款到账了就还他钱。当时其妻子，还有一名和郭某一起的男子在场。郭某打到其银行账户上的100万元的当天，其就将这部分钱转到江苏南通第三建筑工程有限公司的账户上了。因为其购买钢筋必须通过江苏南通第三建筑工程有限公司，欧景城一期建筑工程的账户都挂在江苏南通第三建筑工程有限公司的账户上。郭某给其的100万元是借款，没有具体定借款的期限和利息，当时其们只是口头说的，13、晋州市公安局辨认笔录，证实经辨认人郭某、吴某、王某辨认，朱某就是2012年诈骗郭某100万元的人。14、晋州市公安局出具的办案说明。证实（1）、江苏省广宇建设集团有限公司与河北锐拓房地产开发有限公司晋州分公司签订的工程施工协议两份，其中有日期的协议是报案人提供的，无日期的协议是河北锐拓房地产开发有限公司晋州分公司提供的，河北锐拓房地产开发有限公司晋州分公司无法说明情况。（2）、锐拓公司与欧景城各施工单位签订的合同均未写日期，未签订日期的具体原因不明。（3）、欧景城二期实际开工日期为2013年4月左右。(4)、暂扣朱某的两部华为手机均未发现其与郭某的微信聊天记录。（5）、朱某供述的和其在生态园一起交谈时在场人南通三建的姜启忠、范彬，姜启忠拒绝到公安机关接受询问，无法核实在场人范彬的身份。15、晋州市公安局到案经过证明、户籍证明、前科证明，证实被告人系被抓获归案，被告人无违法犯罪前科以及其户籍情况。根据公诉机关提交的证据分析，客观证据为本案被告人收到被害人的100万元后出具的是借条，并且借条上未显示收到的100万元为二期工程保证金。言辞证据中，被害人吴某证言前后矛盾，第一次和第二次陈述称，朱某在晋州市金惠生态园酒店对其和郭某、王某谎称承包了欧景城二期工程，当时他在场，第三次陈述称其没在场，是郭某和王某回去后对其说的这些事。王某陈述在晋州市生态园朱某曾对其和郭某、吴某谎称承包了欧景城二期工程，但吴某在第三次陈述时说自己当时未在场，是事后听郭某、王某告诉他的，王某陈述与吴某的陈述亦矛盾。郭某亦在侦查阶段陈述在晋州市金惠生态园与朱某吃饭时吴某在场，庭审中，郭某又提出吴某未在场。三个被害人在对被告人谎称承包二期工程时在场人的陈述前后不一。在交谈内容方面，被害人吴某、王某均陈述在金惠生态园吃饭时被告人朱某即谎称其承包了欧景城二期工程，要求借其100万元交纳保证金，次日上午郭某汇给朱某100万元。而郭某陈述在晋州市金惠生态园吃饭时被告人许诺将其虚构的二期工程的大清包劳务工程给了其，没有提及100万元保证金，并陈述2012年11月，被告人朱某向其借100万保证金进行周转，后其通过网银给被告人进行汇款100万元。郭某的陈述与吴某、王某的陈述在本案的主要事实情节方面亦不能相互印证。针对欧景城二期工程由谁承包的问题，郭某向公安机关提交了江苏广宇集团与欧景城开发商锐拓房地产公司签订的二期工程施工协议，拟证实被告人朱某虚构了二期工程承包的事实。其提交的同一协议一份签订日期一份为2012年10月25日，一份落款无日期，与公安机关直接调取的二期工程施工协议存在差异，事实不清。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财务的行为。本案中，被告人朱某取得被害人100万元后长期失去联系，具有非法占有被害人钱财的主观故意，但本案定罪的客观要件为被告人朱某是否实施了虚构承包二期工程建筑工程的事实以诱使被害人向其交纳100万保证金的行为。公诉机关指控被告人朱某虚构事实，骗取被害人郭某现金100万，被告人朱某否认，辩称100万元系借款，指控被告人犯罪事实的客观证据为被告人朱某出具的借条，但根据借条的内容不能证实100万元系二期工程的保证金；言辞证据仅有被害人郭某陈述和吴某、王某陈述，三被害人均与本案有利害关系，且对本案的主要事实情节方面陈述前后不稳定，相互矛盾，指控被告人朱某犯诈骗罪的主要证据存在瑕疵，不能相互印证，不能排除合理怀疑。综合全案证据，公诉机关指控被告人朱某犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立，根据“疑罪从无”的原则，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下：被告人朱某无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  牛彦惠审 判 员  刘造田人民陪审员  吴 喆二〇一七年十二月二十九日书 记 员  张奥洁