长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0102刑初282号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人李明岩，出生于吉林省长春市，专科文化，住长春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月8日逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人杨桂清，吉林首华律师事务所律师。被告人陈晓威，出生于吉林省长春市，专科文化，住长春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月8日逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人杨杰，吉林研法律师事务所律师。被告人王海龙，出生于吉林省��春市，大学本科，住长春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月25日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人任渭生，海南新概念律师事务所律师。辩护人李万辉，吉林义力律师事务所律师。被告人祁月平，出生于吉林省长春市，专科文化，住长春市绿园区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月8日被取保候审。辩护人陶传彬，吉林法序律师事务所律师。辩护人刘学峰，吉林新锐律师事务所律师。被告人陈德隆，出生于吉林省吉林市，大学本科文化，住长春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月8日被取保候审。经本院决定，于2017年10月20日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人张晓梅，吉林金可律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉(2017)186号起诉书指控被告人李明岩、陈晓威、王海龙、祁月平、陈德隆犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市南关区人民检察院指派检察员张学艳、代理检察员宋可出庭支持公诉。被告人李明岩及其辩护人杨桂清，被告人陈晓威及其辩护人杨杰，被告人王海龙及其辩护人任渭生、李万辉，被告人祁月平及其辩护人陶传彬、刘学峰，被告人陈德隆及其辩护人张晓梅均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，被告人李���岩、陈晓威、王海龙系吉林省银证股权投资基金管理有限公司员工，该公司法定代表人宫万录（另案处理）伙同张天宇、刘岩（均另案处理）等人于2011年10月至2015年4月间，以吉林省银证股权投资基金管理名义注册成立合伙企业，并设立睿ＸＸ物梅花鹿产业深开发项目（以下简称睿ＸＸ物一期项目）、长白山旅游区汉邦国际温泉大酒店开发项目（以下简称汉邦项目）、通化胜鑫地产金色地中海开发壹号项目（以下简称胜鑫一期项目）、通化胜鑫地产金色地中海开发贰号项目（以下简称胜鑫二期项目）、吉林省安泰矿业有限公司股权收购项目（以下简称安泰矿业项目）、吉林睿ＸＸ物梅花鹿产业开发项目（以下简称睿ＸＸ物二期项目）、吉林省乐府科技绿色生态农业投资项目（以下简称乐府项目）等项目。为募集高额资金宫万录、张天宇、刘岩违反股权投资基金相关规定，在未依法向有关部门备案批准、备案，未实际变更有限合伙企业合伙人工商登记的情况下，利用公司网站及银行员工推介等方式进行公开宣传，并以投资本金100万元以上、年化固定收益率10%至13%、提供担保、无风险等为诱饵，由公司员工被告人李明岩、王海龙、陈晓威通过银行理财经理被告人陈德隆、祁月平以销售普通投资理财产品的形式向不特定对象募集资金。被告人李明岩通过上述手段非法吸收被害人刘某人民币1310万元、被害人胡某人民币160万元、被害人帅某人民币100万元、被害人田某人民币300万元、被害人韩某1人民币1020万元、通过陈德隆帮助介绍非法吸收被害人翟某人民币100万元、被害人夏某人民币100万元，被告人李明岩合计非法吸收公众存款人民币3090万元，被告人陈德隆非法吸收公众存款合计人民币200万元；被告人王海龙通过上述手段非法吸收被害人孙某人民币2000万元、被害人王某1人民币100万元，合计人民币2100万元；被告人陈晓威通过上述手段非法吸收被害人栾某人民币400万元、被害人王某2人民币100万元，合计人民币500万元；被告人祁月平帮助银证公司非法吸收被害人方某1人民币250为万元、被害人赵某1人民币400万元、被害人付某人民币220万元、被害人王某3人民币470万元、被害人张某1人民币150万元、被害人白某人民币200万元、被害人翟某人民币100万元、被害人张某2人民币620万元，合计人民币2410万元。公诉机关认为，指控的事实有被告人供述、证人证言、被害人陈某、书证及鉴定意见等证据证实，应当以非法吸收公众存款罪，追究被告人李明岩、陈晓威、王海龙、祁月平、陈德隆的刑事责任。提请本院依法判处。被告人李明岩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解被告人李明岩的辩护人对公诉机关指控被告人的犯事实提出异议，认为本案应认定为单位犯罪且指控的数额有误，应扣除其亲属参与的部分。被告人陈晓威对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解被告人陈晓威的辩护人对公诉机关指控被告人的犯事实提出异议，认为认为本案应认定为单位犯罪且被告人陈晓威系从犯并有自首情节，应从轻处罚。被告人王海龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解称有自首情节，应从轻处罚。被告人王海龙的辩护人对公诉机关指控被告人的犯事实及罪名提出异议���认为属单位犯罪。被告人无犯罪的主管故意。被告人祁月平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解被告人祁月平的辩护人刘学峰对公诉机关指控被告人的犯事实提出异议，认为指控数额有误，另被告人有自首情节，系从犯并积极返赃其本人有重大疾病，应适用缓刑。被告人祁月平的辩护人陶传彬对公诉机关指控被告人的犯事实提出异议，认为被告人无非法吸收公众存款的主主观故意，不构成犯罪。被告人陈德隆对公诉机关指控的犯罪事实均提出异议，辩解称自己没有宣传行为。被告人陈德隆的辩护人对公诉机关指控被告人的犯事实及罪名提出异议，认为本案属单位犯罪，被告人不��有吸收公众存款的主观故意，不构成犯罪。经审理查明，被告人李明岩、陈晓威、王海龙系吉林省银证股权投资基金管理有限公司员工，该公司法定代表人宫万录（另案处理）伙同张天宇、刘岩（均另案处理）等人于2011年10月至2015年4月间，以吉林省银证股权投资基金管理名义注册成立合伙企业，并设立睿ＸＸ物梅花鹿产业深开发项目（以下简称睿ＸＸ物一期项目）、长白山旅游区汉邦国际温泉大酒店开发项目（以下简称汉邦项目）、通化胜鑫地产金色地中海开发壹号项目（以下简称胜鑫一期项目）、通化胜鑫地产金色地中海开发贰号项目（以下简称胜鑫二期项目）、吉林省安泰矿业有限公司股权收购项目（以下简称安泰矿业项目）、吉林睿ＸＸ物梅花鹿产业开发项目（以下简称睿ＸＸ物二期项目）、吉林省乐府科技绿色生态农���投资项目（以下简称乐府项目）等项目。为募集高额资金宫万录、张天宇、刘岩违反股权投资基金相关规定，在未依法向有关部门备案批准、备案，未实际变更有限合伙企业合伙人工商登记的情况下，利用公司网站及银行员工推介等方式进行公开宣传，并以投资本金100万元以上、年化固定收益率10%至13%、提供担保、无风险等为诱饵，由公司员工被告人李明岩、王海龙、陈晓威通过银行理财经理被告人陈德隆、祁月平以销售普通投资理财产品的形式向不特定对象募集资金。被告人李明岩通过上述手段非法吸收被害人刘某人民币1310万元、被害人胡某人民币160万元、被害人帅某人民币100万元、被害人田某人民币300万元、被害人韩某1人民币1020万元、通过陈德隆帮助介绍非法吸收被害人翟某人民币100万元、被害人夏某人民币100万���，被告人李明岩合计非法吸收公众存款人民币3090万元，被告人陈德隆非法吸收公众存款合计人民币200万元；被告人王海龙通过上述手段非法吸收被害人孙某人民币2000万元、被害人王某1人民币100万元，合计人民币2100万元；被告人陈晓威通过上述手段非法吸收被害人栾某人民币400万元、被害人王某2人民币100万元，合计人民币500万元；被告人祁月平帮助银证公司非法吸收被害人方某1人民币250为万元、被害人赵某1人民币400万元、被害人付某人民币220万元、被害人王某3人民币470万元、被害人张某1人民币150万元、被害人白某人民币200万元、被害人翟某人民币100万元、被害人张某2人民币620万元，合计人民币2410万元。一、庭审中，公诉机关针对指控李明岩、陈德隆的犯罪事实，提供了如下证据：1、被��人供述：（1）被告人李明岩供述，证实：被告人李明岩于2007年通过基金从业资格考试，于2012年跟随张天宇一同到银证股权投资基金管理有限公司工作，于2015年3月离职。银证公司董事长系宫万录；张天宇负责公司行政、人事、培训；刘岩是副总经理负责销售；常斯喜负责管理销售团队。银证公司设立若干项目，对外销售理财产品。由陈晓威负责对公司销售员工进行培训，让销售人员联系银行大客户理财经理，让理财经理帮忙介绍客户，向客户宣传理财的年收益率为12%-13%，并且有担保公司作担保，保本保息无风险，并承诺提成为2.5%（渠道费）。李明岩在该公司工作期间，采取上述宣传手段及方式共向七人销售公司三个项目的资金合计人民币3090万元。七人包括：于2013年7月开始向刘某介绍胜鑫房地产一期项目200万元（��本息224万元）、胜鑫房地产二期项目基金500万（返还本息584万元）、安泰矿业项目610万（未返还），合计1310万元；通过农行亚泰大街分行主任葛峰介绍客户胡某，于2014年4月向胡某销售睿ＸＸ物二期项目基金160万元（本息未兑付）；通过交行青年路支行的陈德隆介绍客户翟某，于2014年4月24日向其销售睿ＸＸ物二期项目100万元、通过陈德隆介绍客户夏某，向其销售睿ＸＸ物二期项目基金100万元；通过农行亚泰大街分行李琦介绍客户帅某，向其销售睿ＸＸ物二期基金项目100万；通过农行二道支行主任武少杰向被害人田某销售睿ＸＸ物二期项目基金300万；向被害人韩某2销售安泰矿业项目、乐府生态园项目共1020万元。……李明岩因与陈德隆认识，遂让陈德隆帮其向客户推荐银证公司的基金，约定按投资额2.5％支付李德隆渠道费,并说明银证公司的基金年收益率是按照100-300万12%.,300-500万12.5%、500万以上13%的标准，有佰亿担保公司担保没有风险，后陈德隆帮助李明岩介绍了两个客户：夏某和翟某，购买银证公司基金200万元，李明岩证实与陈德隆约定了佣金，但未兑付。（2）、被告人陈德隆供述，证实：银证公司员工李明岩让陈德隆帮其推荐银证公司的理财产品，起存点为100万元，年化收益率为12%至13%,并约定给李德隆按照销售额的1%的额度提取佣金，后李德隆帮助李明岩介绍客户夏某与翟某，共计购买银证公司理财产品200万元，并得到2万元佣金。：2014年4月至5月期间，我在交通银行的两个理财客户，想要购买比银行收益更高的理财产品，我正好认识一个朋友叫李明岩的在银证公司工作，随后我把客户介绍给了李明岩，他们通过李明岩购买了银证公司��行的股权私募基金，后来我了解到他们被银证公司骗了，并且公安机关正在接受调查，所以我今天主动来公安机关说明情况。2、证人证言：（1）证人王某4（系被害人田某前夫）证言，证实：王某4与被害人田某曾系夫妻关系。王某4于2014年6月经农行二道支行主任武少杰推荐银证公司有12.5%的高收益率、无风险的理财产品。为购买该公司理财产品，武少杰帮其联系到银证公司的李明岩，王某4将本应支付给前妻田某的300万元，通过被告人李明岩购买了银证公司的理财产品，现未兑付本息。（2）证人邹某（农行松原分行员工）证言，证实：被害人胡某是邹某理财客户，2014年胡某想要购买高利息理财产品，邹某帮助其联系了亚泰大街分行处的葛峰行长，经葛峰���荐银证公司有年收益率12%、保付的理财产品，后葛峰帮助胡某联系到被告人李明岩与胡某签订了购买协议。3、被害人陈某：（1）被害人田某陈某，证实：前夫王某4用田某的300万元购买银证公司理财产品的事实。被害人帅某陈某，证实:2014年5月22日，帅某通过农业银行业务员李琦介绍银证公司有年收益率12%，有保证无风险的理财产品，后通过李琦联系到被告人李明岩，通过李明岩签订了100万协议购买银证公司发行的梅花鹿项目。现未还本付息。被害人胡某陈某，证实：胡某于2014年4月22日，通过农行亚泰大街分行行长葛峰介绍银证公司有12%高收益、无风险的理财产品，后通过葛峰联系到被告人李明岩，出资160万��李明岩签订睿ＸＸ物梅花鹿项目，现未还本付息。（4）被害人刘某陈某，证实：2013年通过被告人李明岩向其销售银证公司发行的年收益率11.5%-12.5%，有担保无风险的基金项目，后通过李明岩购买胜鑫房地产一期项目200万元（返本息224万元）、胜鑫房地产二期项目基金500万（返还本息584万元）、安泰矿业项目610万（未返还），合计1310万元。（5）被害人韩某2陈某，证实：2013年通过李明岩向其推荐银证公司发行的年收益率12%。无风险到期兑付的股权投资项目，分别于2013年12月出资520万、2014年1月出资300万、2014年7月出资200万，共出资1020万元购买了银证公司产品，现未还本付息。（6）被害人夏某陈某，证实：因夏某是被告人陈德隆交通银行的理财客户���2014年5月，陈德隆向其推荐银证公司收益率12%，有担保公司担保，无风险，到期兑付的产品，后陈德隆找来银证公司的李明岩，出于对陈德隆的信任，夏某出资100万与李明岩签订了购买银证公司梅花鹿项目的协议，现未还本付息。（7）被害人翟某陈某，证实：2014年4月，因翟某通过交通银行理财经理陈德隆购买的理财产品到期，想要继续购买交行的理财产品，遂陈德隆向翟某推荐银证公司理财产品，称此产品年收益率12%，产品有保障，后带翟某到银证公司见到李明岩，遂翟某出资100万与李明岩签订了协议，现未兑付本息。4、书证：合伙协议，证实：田某与银证公司签订的购买银证理财产品300万元的事实；帅某与银证公司签订的购买银证公司100万理财���品的事实；胡某与银证公司签订的购买银证公司理财产品160万元的事实；刘某与银证公司签订的购买银证公司1310万元理财产品的事实；韩某2与银证公司签订的购买银证公司1020万理财产品的事实；夏某与银证公司签订购买100万理财产品的事实。二、庭审中，公诉机关针对指控被告人陈晓威犯罪事实，提供了如下证据：1、被告人供述：被告人陈晓威供述，证实：陈晓威于2011年通过基金从业资格考试，于2012年8月跟随张天宇等人到银证公司工作，就职于投资部，2013任投资部经理。陈晓威证实银证公司业务主要是私募股权投资基金，陈晓威在公司主要负责对公司销售员工进行培训、对公司网站进行维护、指定股权投资项目商业计划书等。在银证公司工作期间，发现公司违反规定没有对投资项目股权进行变更、没有对发行的项目进行跟踪、没有签订投资协议的事实。……自己在银证公司工作期间，向被害人栾某销售睿ＸＸ物一期项目200万元（本息已兑付）安泰矿业项目200万元（本息未兑付);向王某2销售睿ＸＸ物二期项目100万元（本息未兑付），共得到提佣费16万元。2.被害人陈某：（1）被害人栾某陈某，证实:被害人栾某于2013年1月9日通过交通银行业务员推荐，得知银证公司发行高收益的基金项目，并联系上银证公司业务员陈晓威。陈晓威向其宣传该投资无风险、收益率高且保本保息，后栾某通过陈晓威签订投资协议，购买银证公司销售的睿ＸＸ物一期项目200万元（本息已兑付）安泰矿业项目200万元（本息未兑付)。（2）被害人王某2陈某，证实：被害人王某2通过朋友王某1推荐银证公司发行的高收益理财产品，于2014年4月16日同王某1来到银证公司办公地点，被告人陈晓威接待了二人并向二人介绍印证公司发行的项目收益率为12%、风险低收益高、保本保息，后二人共同投资100万元购买睿ＸＸ物项目，至今未兑现本息。书证：合伙协议，证实：栾某同银证公司签订购买银证理财产品的事实；王某2同银证公司签订购买印章理财产品的事实。三、庭审中，公诉机关针对指控被告人王海龙的犯罪事实，提供了如下证据证据：1、被告人供述：（1）被告人王海龙供述，证实：王海龙供认自己跟着张天宇到银证公司工作，负责项目销售，在公司工作期间以向被害人王某1销售公司项目110万元；在离开公司后，帮助公司向被害人孙某销售项目2000万的事实。同案张天宇供述和辩解，证实：王海龙帮助公司向被害人孙某销售2000万项目的事实。2、被害人陈某（1）被害人孙某陈某，证实：通过招商银行理财经理赵某2介绍银证公司员工王海龙，后与王海龙签订了购买银证公司高收益、无风险的2000万项目，现偿还500万后，余下本金及利息尚未兑付。（2）被害人王某1陈某，证实：长春市公安局民警电话联系王某1，通过电话记录的方式证实王某1通过王海龙购买银证公司110万理财产品的事实，到期后已兑付本息。3、证人证言（1）证人赵某2（招商银行高新支行理财大客户经理）证言，证实：帮助银证公司员工王海龙联系银行客户孙某推荐银证公司高收益理财产品，后王海龙与孙某签订了2000万项目协议的事实。（2）证人张某3（兴业银行理财经理）证言，证实：帮助王海龙介绍了兴业银行理财客户王某1购买银证公司100万理财项目的事实。4、书证：合伙协议，证实：孙某通过王海龙签订的购买银证公司胜鑫2号项目2000万的事实;王某1购买银证公司理财产品100万的事实。四、庭审中，公诉机关针对指控被告人祁月平的犯罪事实，提供了如下证据：1、被告人供述：被告人祁月平（建设银行新竹路支行担任客户经理）供述，证实：被告人祁月平帮助银证公司高月宝向银行理财客户推荐银证公司理财产品，承诺高收益、保本保息、无风险，通过上述宣传手段，向8名被害人方某2、赵某3、付某、王某3、张某1、白某、翟某、张某2销售共计9份产品，涉及金额共计2410万，收取佣金57万元并已上缴公安机关。2、被害人陈某：（1）张某1陈某，证实：张某1通过祁月平向其推荐银证公司高收益、无风险、有担保的理财产品，后与银证公司工作人员高月宝签订了购买协议，支付人民币150万元，未兑付本息。书证：合伙协议，证实：张���1与银证公司签订的150万元购买银证公司安泰矿业项目的合伙协议。（2）王某3陈某，证实：祁月平向其推荐银证公司银证公司高收益、无风险、有担保的理财产品，后购买了银证公司470万理财产品的事实。书证：合伙协议，证实：王某3与银证公司签订购买470万理财的协议。（3）方某2陈某，证实：方某2以自己及丈夫白某的名义购买了银证公司450万元理财产品的事实。（4）付某陈某，证实：通过祁月平推荐银证公司高收益、无风险、有担保的理财产品，后支付人民币220万购买银证公司产品，兑付利息26.1318万元。（5）翟某陈某，证实：通过祁月平购买了银证公司200万元理财产品，推销方���同上。书证：合伙协议，证实：翟某与银证公司签订的200万元购买银证公司安泰矿业项目的合伙协议（6）赵某3陈某，证实：通过祁月平购买了银证公司400万元理财产品，推销方式同上。书证：合伙协议，证实:赵某3与银证公司签订的400万元购买银证公司安泰矿业项目的合伙协议综合证据：（主要证实银证公司整体设立、运行的相关情况）一、同案供述和辩解（1）宫万录供述和辩解，证实：宫万录出资设立银证股权投资管理有限公司进行私募基金，并招聘张天宇、刘岩、陈晓威等人帮忙管理公司，几人商定公司项目最少100万起投、年化收益率11%-13%，由佰亿集团担保，并以此标准对外招收合伙人入股。以此标准，银证公司共发行了十一个项目，所有项目涉及的招收资金情况均以司法鉴定审计报告为准的事实。（2）同案张天宇供述和辩解，证实：张天宇于2012年9月7日前在东北证券任营销总监，并且通过了基金从业资格考试，后从东北证券离职后到银证公司任总经理，负责公司基金产品销售。主要业务是股权投资基金业务，公司对外销售的项目都是由宫万录负责，并且几人商定对公司销售人员进行培训，要求销售人员自己找投资人，不限制销售员的具体销售途径，并允许通过银行客户经理代为销售公司股权投资基金，销售金额超过100万元即可。公司规定支付销售人员渠道费是募集资金的2.5%，银证公司发行的基金未按照规定到相关部门备案的事实。二、书证（1）五被告人抓获经过，证实：祁月平、陈德隆、王海龙主动到案的经过、其他人被公安机关抓获的经过。（2）常住人口查询信息及电话查询记录，证实：五名被告人已达到刑事责任年纪且无前科的事实。（3）扣押清单，证实：公安机关从祁月平及陈德隆处分别扣押人民币57万元及2万元。三、鉴定意见吉林中源会计师事务所会计鉴定报告卷四P35-75证实:李明岩销售金额为3090万元，提佣114.25万元；陈晓威销售金额为人民币400万元，提佣15万元；王海龙销售金额为人民币2110万元，提佣2.55万元。经审计，陈德隆销售200万元，提佣2万���；祁月平销售金额为2410万元，提佣57万元。上述证据，经庭审质证，查证属实，应当作为本案的定案依据。关于被告人李明岩、陈晓威、王海龙的辩护人提出本案属单位犯罪的辩护意见，经查，本案被告人虽以银证公司名义实施吸收公众存款，但违法所得归宫万录个人支配，且被告人均获得了相应的提佣，且银证公司从成立后即开始非法吸收公众存款，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条:个人为进行违法活动而设立公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案应当以个人犯罪定罪处罚。辩护人的此意见不予采纳。关于被告人李明岩的辩护人提出的指控的数额有误，扣除其亲属参与的数额的意见，经查，被告人李明岩客观上也实施了向不特定对象募集资金的行为，并不因参与人中有其亲属而将其行为认定为在特定亲属间募集资金。扣除其亲属参与的数额的辩护意见无法律依据不与采纳。关于被告人祁月平、陈德隆的辩护人提出的被告人无非法吸收公众存款的主主观故意，不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人祁月平、陈德隆二人身为银行理财经理，在银证公司人员授意下违规向客户推介飞银行理财产品，并违反股权投资资金相关管理规定，公开向客户进行宣传，并以高额回报方式引诱投资者购买，主管上具有非法吸收公众存款的故意，本案中祁月平及陈德隆系银行理财经理，具有金融证券专业资质，均属于具有专门知识的人，却为了获取销售提佣，将以合伙形式���行股权投资的高风险投资项目，宣传成无风险的普通理财产品投资，公开散播吸收存款信息，向不特定对象推售银证基金。根据《最高人民法院、检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的解释》四、关于共同犯罪的处理：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。因此二被告人分别构成非法吸收公众存款的共同犯罪。被告人祁月平、陈德隆的辩护人提出辩护意见，不予采纳。关于被告人李明岩、陈晓威的辩护人提出的二人有自首情节的辩护意见，无证据证明，不予采纳。本院认为，被告人李明岩、陈晓威、王海龙、祁月平、陈德隆，违反金融管理法规，以投资入��方式向社会公众募集资金，变相吸收公众存款，数额巨大，五被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李明岩、陈晓威、王海龙、祁月平、陈德隆犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人李明岩、陈晓威归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人王海龙、祁月平、陈德隆在共同犯罪中其次要作用，系从犯，被告人王海龙、祁月平有自首情节，被告人祁月平、陈德隆退缴违法所得，故对被告人王海龙、祁月平、陈德隆均可依法减轻处罚。被告人祁月平、陈德隆犯罪情节较轻，经考察对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。综上，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：被告人李明岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2020年7月7日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人陈晓威犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算���判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2019年7月7日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人王海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月25日起至2018年7月24日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）被告人祁月平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年；缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人陈德隆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月；缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）六、追缴被告人李明岩违法所得人民币一百一十四万二千五百元；被告人陈晓伟违法所得人民币十五万元；被告人王海龙违法所得人民币二万五千五百元；被告人祁月平违法所得人民币五十七万元（已追缴）；被告人陈德隆违法所得人民币二万元（已追缴）。追缴后按比例返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 孙  剑  波审 判 员 孙  振  霆人民陪审员 李  惠  茹二〇一七年十二月十二日书 记 员 王姝舒张忠国