湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1023刑初232号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人李桂芳，女，1983年9月23日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，户籍地：湖南省永兴县，现住永兴县；因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月23日被永兴县公安局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。2017年6月21日被永兴县人民检察院取保候审，同年11月24日经本院决定取保候审。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2017〕243号起诉书指控被告人李桂芳犯赌博罪，于2017年11月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序��实行独任审判，因案情复杂，于2017年12月14日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年12月29日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员毛艳芬出庭支持公诉，被告人李桂芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2007至2012年，被告人李桂芳长期从事地下六合彩赌博活动，接受李某2、李某1、曹某1等人的投注，金额共计622277元，之后报给上线李某3（另案处理），李某3按投注金额的10%返回李桂芳，李桂芳再按投注金额的8%返回给李某2、李某1、曹某1等人。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录和照片以及被告人的户籍证明和到案经过等证据。据此认为，被告人李桂芳以营利为目的，采用地下六合彩博彩方式进行赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人李桂芳对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2007至2012年，被告人李桂芳长期从事地下六合彩赌博活动，接受李某2、李某1、曹某1等人的投注，金额共计622277元，之后报给上线李某3（另案处理），李某3按投注金额的10%返回李桂芳，李桂芳再按投注金额的8%返回给李某2、李某1、曹某1等人。另查明：到案后，被告人李桂芳在公安机关退缴赃款人民币31400元。上述事实，被告人李桂芳在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证（1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：永兴县公安局于2015年11月13日对李桂芳涉嫌非法经营罪一案进行立案侦查。（2）一般缴款书证明：被告人李桂芳在公安机关退缴赃款人民币31400元。（3）银行交易明细表证明：被告人李桂芳从事地下六合彩资金交易、转账的事实。（二）证人证言（1）证人廖某证实，李桂芳是他妻子，李桂芳从2009年开始参与地下六合彩写单的，2011年在李某3那里买了几个月的码，赔率是100赔8，他一般是买生肖特码，他妻子收到钱后，就报给李某3，李某3返回10%给李桂芳，李桂芳又返回8%给李某2、曹某1、曹某2等人，李某2、曹某1、曹某2每次都是两千元到四千元不等，其中，2009年1月至2012年12月，李某2芳六合彩交易资金386634元，这些钱都是通过邮政银行进行转账的。（2）证人李某1证实，2011年6月至2012年2月，通过银行转账的方式转给李桂芳19笔码单资金，共计376920元，2011年9月至2012年1月，通过银行转账的方式转给李桂芳13笔资金共计114940元。李桂芳则按8%返回水钱给他。（3）证人李某2的证实，2009年1月至2012年2月期间，他通过三个银账号转给李桂芳报码单的钱是143135元，2010年8月至2012年11月，李桂芳通过银行转账给他中码的钱是69201元，2007年12月至2012年12月，他通过银行账号转给李桂芳报码单共108笔，资金共计299711元，2008年1月至2012年11月，他转给李桂芳25笔款项，共计118631元，也是报给李桂芳买码单的钱。李桂芳就按8%返回水钱。（4）证人曹某1证实，2009年7月至2012年5月期间，他转给李桂芳报码单的钱一共是21笔，共计52720元，李桂芳按8%返回水钱。（三）现场勘验笔录辨认笔录及照片证明：曹某1���12张免冠照片中辨认出11号照片是李桂芳的事实；李某1从12张免冠照片中辨认出9号照片是李桂芳的事实；李某2从12张免冠照片中辨认出8号照片系李桂芳的事实。（四）量刑证据（1）户籍证明证实：被告人李桂芳已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过证明：2016年5月22日公安民警在九庆宾馆将李桂芳传唤到案，如实供述其上述事实。本院认为，被告人李桂芳以营利为目的，采用地下六合彩的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控李桂芳犯赌博罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。到案后，被告人李桂芳如实供述其犯罪事实，系坦白，可予从轻处罚，在公安机关退缴赃款并预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对其提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人李桂芳的犯罪事实、情节和悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托永兴县司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见书，同意对被告人李桂芳实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）之规定，判决如下：一、被告人李桂芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人李桂芳犯罪所得人民币31400元由公安机关元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  黎晓静人民陪审员  曹振华二〇一七年十二月二十九日书 记 员  李 晖附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定��人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供���罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。