.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}银川铁路运输法院刑事判决书（2017）宁8601刑初14号公诉机关银川铁路运输检察院。被告人欧海军，男，1965年8月14日出生，汉族，高中，住广东省茂名市电白县。2017年7月23日因涉嫌贩卖毒品被广东省茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌贩卖毒品罪被逮捕，2017年7月28日因被告人欧海军涉嫌电信诈骗，广东省茂名市公安局电白分局将案件移送银川铁路公安处管辖，被告人欧海军现羁押于银川市看守所。银川铁路运输检察院以银铁检公诉刑诉（2017）14号起诉书指控被告人欧海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和贩卖毒品罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。银川铁路运输检察院检察员彭建荣出庭支持公诉，被告人欧海军到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控:1、2017年4月21日8时许，被告人欧海军用梁某1（另案处理）给其伪造的银行卡，在广东省茂名市电白区建设银行东阳南路ATM机，建设银行人民路ATM机，建设银行电白支行ATM机，建设银行电白区人民医院ATM机，分10次将被害人梁某2转来的4万元人民币取走交给梁某1。作案后，欧海军分得赃款1200元，已挥霍。破案后，梁某1退赔被害人(梁某2)4万元人民币。2、2017年7月4日23时许，被告人欧海军在广东省茂名市电白区水东镇时代假日酒店412房间内，将一小包毒品甲基苯丙胺（数量不详）以150元的价格贩卖给黄某。破案后，毒品甲基苯丙胺已灭失。被告人欧海军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百四十七条第四款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和贩卖毒品罪追究被告人欧海军刑事责任。欧海军归案后，能如实供述自己的贩卖毒品罪行，可以从轻处罚。建议对被告人欧海军所犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪和贩卖毒品罪判处三年以下有期徒刑。被告人欧海军辩解提出公诉机关指控的事实存在，但梁某1并没有告诉让他取的钱是诈骗的钱。2017年4月初为梁某1取钱时没有戴头盔，4月21日梁某1让他取钱时戴上头盔、挡住脸，才想到可能是梁某1诈骗来的钱，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：一、2017年4月21日8时以后，梁某1（另案处理）分两次给被告人欧海军两张银行卡（户名曾某中国建设银行卡和户名廖某中国建设银行卡），梁某1让欧海军取钱时戴上头盔、挡住脸，此时欧海军意识到梁某1让他取的是犯罪所得的钱，欧海军用梁某1给他的银行卡，戴着头盔挡着脸，在广东省茂名市电白区建设银行东阳南路ATM机，建设银行人民路离行ATM机，建设银行电白支行ATM机，建设银行电白区人民医院ATM机，分10次将被害人梁某2受骗转入户名曾某中国建设银行卡的2万元和户名廖某中国建设银行卡的2万元,总计4万元取走交给梁某1。作案后，欧海军按与梁某1的约定得提成1200元，已挥霍。破案后，梁某1的亲属代为退赃款，被害人梁某2收到4万元。上述事实，公诉机关出示以下证据予以证实：（一）报案材料、被害人陈述，证实2017年4月21日被害人梁某2接陌生电话，误以为本公司林总向其借钱，其向户名曾某中国建设银行卡和户名廖某中国建设银行卡各转入2万元，总计被骗4万元；（二）微信转账记录，证实被害人梁某2以银行转账和支付宝转账方式向廖某和曾某2个账户共转款4万元；（三）银行资金流水，证实梁某22017年4月21日向曾某中国建设银行卡和廖某中国建设银行卡，2个账户转账4万元，同日曾某中国建设银行卡和廖某中国建设银行卡，2个账户分10次取出4万元；（四）证人梁某1证言，证实梁某1给欧海军银行卡，欧海军将钱取出给梁某1的事实；（五）被告人欧海军供述，证实2017年4月21日，”岸元”（梁某1）给他3张银行卡让他取钱，梁某1让他取钱时戴上头盔、挡住脸，他想到可能是梁某1诈骗来的钱。他在电白县建行的几个ATM机前戴头盔挡脸，穿恤衫、牛仔裤、休闲鞋取钱，并将取出的钱给了”岸元”（梁某1），欧海军每取1万元得300元提成；（六）辨认笔录，证实梁某1从12张男性照片中认出9号欧海军是2017年4月21日他给银行卡让取钱的男子；（七）扣押清单，证实银川铁路公安处对欧海军2017年4月21日取钱时穿戴的头盔1个、T恤衫1件、牛仔裤1条、休闲鞋1双进行扣押的事实；（八）委托书、收条，证实梁某1家属等退赃款13万元，梁某2收到4万元。二、2017年7月4日23时许，被告人欧海军在广东省茂名市电白区水东镇时代假日酒店412房间内，将一小包毒品甲基苯丙胺（冰毒）以150元的价格贩卖给黄某。破案后，毒品甲基苯丙胺未能追缴。上述事实，公诉机关出示以下证据予以证实：（一）被告人欧海军供述，证实2017年7月4日黄某发微信问其有无毒品出售，说来取。其在电白区水东镇时代假日酒店412房间将毒品用塑料袋包好，又用纸巾包一层放好，黄某来了拿走毒品（150元的冰毒），黄某将钱转账到微信给其了；(二)证人黄某证言，证实2017年7月4日其用微信问欧海军要买点毒品，其到412房间欧海军已用一块卫生纸包好了毒品，其拿走了毒品（冰毒），其用手机转账150元给欧海军，欧海军第二天收了其转账的钱；(三)微信转账记录照片，证实黄某2017年7月转账150元；(四)扣押笔录、扣押清单，手机照片，证实2017年7月13日公安机关扣押欧海军贩卖毒品时所使用的通信工具手机；(五)辨认笔录，证实黄某从12张男性照片中认出6号就是欧海军，另欧海军从12张女性照片中认出8号就是向其买毒品的黄某；(六)常住人口信息，证实欧海军1965年8月14日出生。上述公诉机关出示的证实被告人欧海军两起犯罪事实的证据，均由侦查机关依法收集取得，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并经法庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人欧海军无视国法，明知是犯罪所得而为他人转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人欧海军的罪名成立，本院予以支持；认定欧海军归案后，如实供述自己贩卖毒品的罪行，可以从轻处罚的意见予以采纳。被告人欧海军犯数罪，依法数罪并罚。被告人欧海军辩解提出的指控事实存在，但梁某1没有告诉让他取的钱是诈骗而来的钱。2017年4月21日梁某1让他取钱时戴上头盔、挡住脸，才想到可能是梁某1诈骗来的钱，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查，被告人欧海军供述中称2017年4月21日梁某1让他取钱时戴上头盔挡住脸，才想到可能是梁某1诈骗来的钱。从此看欧海军取钱时已经意识到钱是犯罪所得，作为成年人无论当时是明知，还是意识到所要转移的钱是犯罪所得，就符合了掩饰、隐瞒犯罪所得罪所要求的主观明知，被告人欧海军的辩解意见不能成立，不予采纳。被告人欧海军归案后，能如实供述自己的罪行，属于坦白，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十七条第四款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定，判决如下：一、被告人欧海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯贩卖毒品罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；决定执行有期徒刑一年，罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月23日起至2018年7月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次缴清。）二、扣押的作案工具手机1部、头盔1个依法没收；与案无关的T恤衫1件、牛仔裤1条、休闲鞋1双，发还被告人欧海军。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州铁路运输中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长于淑文审判员马豪审判员严辉二○一七年十二月十九日书记员马思亮