四川省中江县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0623刑初460号公诉机关中江县人民检察院。被告人倪某某，曾用名倪某甲，男，因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月10日被中江县公安局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。现羁押于中江县看守所。辩护人刘刚，四川金锐律师事务所律师。中江县人民检察院以江检诉刑诉[2017]416号起诉书指控被告人倪某某犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。中江县人民检察院指派检察员杨军、书记员陈凯出庭支持公诉，被告人倪某某及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。现已审理终结。中江县人民检察院起诉指控，2013年4月至2017年7月,被告人倪某某通过他人伪造倪某乙3次、倪某丙2次、池某某、倪某丁、倪某戊各1次,在四川大学华西医院住院资料,骗取中江县城乡居民医疗保险局医疗保险金27.902596万元。为支持公诉，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人倪某某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取医疗保险金,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人倪某某自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,《根据中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人倪某某对指控之犯罪事实及罪名不持异议，其辩解称表示愿意认罪、悔罪，已请亲属全部退缴赃款，愿意缴纳罚金。请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关被告人倪某某犯诈骗罪的事实、罪名不持异议。其辩护称，被告人倪某某具有自首情节，积极退缴赃款、罚金，请求对其减轻处罚。经审理查明：2013年4月至2017年7月,被告人倪某某通过他人伪造倪某乙、倪某丙、池某某、倪某丁、倪某戊在四川大学华西医院住院的虚假资料在城乡居民医疗保险局骗取医疗保险金，其中：以倪某乙名义住院3次，骗取保险金11.523716万元，以倪某丙名义住院2次，骗取保险金5.892686万元，以池某某名义骗取保险金5.223531万元、以倪某丁名义骗取保险金2.401171万元、以倪某戊名义骗取保险金2.861492万元，共计骗取赃款27.902596万元。案发后，中江县人力资源与社会保障局于2017年8月1日以被告人倪某某涉嫌诈骗移送中江县公安局审查立案，中江县公安局于2017年8月7日立案侦查，于2017年8月10电话通知被告人倪某某到中江县公安局太安派出所，被告人按指定时间到指定地点，如实供述其犯罪事实。侦查机关于2017年8月10日扣押被告人倪某某的VIVO手机1部。在审理中，被告人倪某某的亲属代为退缴赃款27.902596万元，缴纳现金人民币3万元作为缴纳罚金执行保证。上述事实，有当庭举证、质证、本院确认的公安机关的接受刑事案件登记表、立案决定书、归案说明、拘留证及通知书、逮捕证及通知书、情况说明、调取证据通知单、接收证据清单、四川大学华西医院证明，出院证明书、转账清单等报账虚假资料、监控视频、证人证言、申请、常住户口基本信息、被告人供述等证据证实，且被告人对指控的犯罪事实不持异议，证据之间相互印证，且形成证据锁链，环环相扣，足以认定。本院认为，被告人倪某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取财产且数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人倪某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人倪某某在案发后接到公安机关的电话通知调查其涉嫌诈骗的犯罪事实后，主动到通知指定地点，视为自动投案，并如实供述其犯罪事实，在审理中认罪、悔罪，构成自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人倪某某的亲属在审理中代为全部退缴赃款并预缴罚金保证金，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人倪某某及辩护人的辩解、辩护意见与本院查证的事实相符，本院予以采纳。根据被告人倪某某的犯罪事实、犯罪性质、社会危害性、人身危险性以及认罪、悔罪、退赃等态度、系初犯等具体情节分别予以量刑，决定对其予以减轻处罚。综合考量，鉴于被告人倪某某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本着以人为本、惩教结合的宽严相济刑事政策，给予其改过自新的机会，依法可以对其宣告缓刑，不予收监执行。对被告人倪某某的违法所得赃款依法予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日三日内缴纳。）二、对被告人倪某某亲属代为退缴到案的违法所得赃款27.902596万元依法予以没收，上缴国库。于本判决生效后立即执行。三、对扣押在案的VIVO手机1部，由扣押机关中江县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  蔡荣辉人民陪审员  熊昌涛人民陪审员  夏时理二〇一七年十二月八日书 记 员  彭 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。