河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初2009号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人申炎朋，男，1991年1月6日出生于河南省新密市，汉族，大专文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年3月31日被该局执行逮捕。辩护人钱建彬，河南豫和律师事务所律师。辩护人朱玉涵，河南豫和律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2017]3253号起诉书指控被告人申炎朋犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李艳阳出庭支持公诉，被告人申炎朋及其辩护人钱建彬、朱玉涵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人申炎朋为了骗取注册费，利用制作的虚假社区论坛网站，以注册会员提供服务为由分别收取39元、69元的注册费用。被害人赵某等多人分别在���东新区等地区利用手机、电脑在该网站注册会员并支付费用，申炎朋将骗取的注册费用通过购买的他人的支付宝账号转入自己的支付宝账号。从2015年4月份至今，申炎朋利用该网站先后骗取注册费共计103980元。2017年2月28日申炎朋被传唤到案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人申炎朋的供述和辩解；被害人赵某、朱某、张某、马某的陈述；电子数据；到案经过、转款明细、扣押物品文件清单、指认照片、户籍证明、无违法犯罪记录证明、支付宝交易记录清单等证据。据此认为，被告人申炎朋诈骗公私财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。遂向本院提起公诉，请求依法判处。被告人申炎朋对起诉书指控的诈骗罪名无异议，称扫描二维码所付的39元、69元是网站注册会员激活账号要用的费用，其收集会员费的账号有三个，分别是潘某、任某、葸某三个实名支付宝账号，但收集的网站注册费数额不清楚，不知道有多少钱。其辩护人的辩护意见是:本案指控诈骗罪数额方面的事实不清、证据不足，证据前后矛盾，无法实际认定申炎朋诈骗的具体金额；申炎朋系初犯，没有前科，认罪态度较好，且没有造成恶劣的社会影响，属于从轻、减轻处罚情节。综上，应当对其减轻处罚。经审理查明：被告人申炎朋为了骗取注册费，利用制作的虚假社区论坛网站，以注册会员提供服务为由分别收取39元、69元的注册费用。被害人赵某等人分别在郑东新区等地区利用手机、电脑在该网站注册会员并支付费用，申炎朋将骗取的注册费用通过支付宝账号转入自己购买的他人的×××××××××××××,×××××××××××××,×××××××××××××三个支付宝账户，再转到自己的支付宝账号��从2015年4月份至今，申炎朋利用该网站先后骗取注册费共计103980元。2017年2月28日申炎朋被传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人申炎朋的供述和辩解：2015年4、5月份，我通过淘宝店让人复制了caoliu社区论坛的假网站，添加了二维码扫描付费的图片，通过贩卖支付宝帐号的网站购买了支付宝帐号，我就没有为网站做任何的东西。后来我手机陆续收到支付宝收取转账的提醒，而且注册付费的人数相当多，共收取将近10万元的注册费。我没有为注册会员提供任何服务，别人通过扫描付费，只获得一个注册帐号，帐号没有任何用途，只能登录假的网站，论坛没有任何内容。我用购买的淘宝帐号×××××××××××××××在淘宝上找的一个某某某某的淘宝店，让他给我做的网站。我陆续购买了三个支付宝帐号，��来收取别人给我转的注册费。三个帐号是：××××××××××××××,××××××××××××××,××××××××××××××，第三个后来我改过名字，改成什么我忘了。我把这些注册费从这三个支付宝帐号转到我个人的支付宝账号上，再转到我京东的帐号上存着，上面现在一共存了16万元左右，我自己打工赚的钱大概是6万，剩下的10万元是我通过假网站收取的注册费。2、被害人赵某、朱某、张某、马某的陈述：该几人上网时在一个曹刘社区论坛（××）内，发现想看片联系我的链接，点击后说要注册会员，分两种39元和69元的。点击后弹出支付宝二维码，扫码付款后，再进入这个网站发现进不去，感觉被骗。3、扣押物品清单、指认照片，证明：公安机关从申炎朋处扣押了小米手机2部、苹果手机1部，联想笔记本电脑和苹果笔记本电脑各1台，申炎朋指认其注册假网站时所使用的电脑和收费时所使用的手机；指认手机照片中自己使用的支付宝信息，别人给其转会员注册费所使用的支付宝信息。4、公安机关调取证据通知书、支付宝信息的电子数据、支付宝交易记录清单、转款明细,证明：公安机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取了×××××××××××××××，××××××××××××××,××××××××××××××,××××××××××××××等的交易信息。经统计，从2015年4月22日至2017年2月27日张某、马某、赵某、朱某各自付款39元止，共计转账2300笔，转账金额103980元。5、到案经过，显示申炎朋被公安机关传唤到案。6、户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明被告人申炎朋犯案时系成年人，无犯罪前科。本院认为，被告人申炎朋利用网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于辩护人辩称卷内证据前后矛盾，无法实际认定申炎朋涉嫌诈骗具体金额的意见，经查，根据被告人供述其使用了账户名称为×××××××××××××××，××××××××××××××，××××××××××××××,××××××××××××××的账户实施诈骗活动，公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了上述账户的交易信息，显示共向被告人申炎朋控制使用的上述账户转款2300笔，金额为39元或69元，转账金额103980元。与被告人申炎朋供述的诈骗的经过能够印证，并有被害人张某、马某、赵某、朱某的陈述在案作证，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六节第（一）项“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”的规定。故公诉机关指控的犯罪数额应予认定，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称两次补充侦查的数据存在出入，张某、任某、潘某向申炎朋转账的金额远远超出指控的数额的意见。经统计，两次补充侦查关于×××××××××××××××××××帐号向申炎朋转账的数额均为92431元，第一次属于数额记载有误；上述账户向申炎朋账户转款的数额超过指控的数额，但根据现有证据，能够证明申炎朋利用上述账户骗取他人注册费用的数额为103980元，超出数额现有证据无法证明来源和用途，故未予认定为诈骗数额，符合刑事诉讼的证明标准。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称申炎朋系初犯，没有前科，认罪态度较好的意见，经查属实，本院予以采纳。根据法律规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。故对申炎朋应在以上幅度内量刑。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二节第（一）项、第六节第（一）项之规定，判决如下：一、被告人申炎朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2020年8月27日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、追缴违法所得人民币十万三千九百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波人民陪审员  邵 菊人民陪审员  靳 霞二〇一七年十二月二十六日书 记 员  孙飞宇