浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0104刑初1038号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人金大智，男，1997年8月8日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地伊春市美溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人刘佳武、章云峰，浙江凯旺律师事务所律师。被告人郭宇鹏，男，1994年8月26日出生于黑龙江省伊春市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地伊春市美溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。被告人李一琛，女，1999年1月16日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，河北政法职业学院学生，户籍所在地邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月30日变更强制措施为取保候审。辩护人姜勇，浙江瀛高律师事务所律师。被告人张鹏程，男，1998年12月1日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人金艳芳、方益华，浙江鑫知律师事务所律师。被告人苏磊，男，1998年9月15日出生于云南省普洱市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地普洱市景谷傣族彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2017]1056号起诉书指控被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊及辩护人刘佳武、章云峰、姜勇、金艳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊及赵某1（另案处理）为“网银圈”诈骗团伙成员，其中被告人郭宇鹏为“丢单手”，以“加QQ好友优惠出售王者荣耀游戏点券”的名义发布诈骗广告寻找目标，被告人金大智为“秒单手”，通过QQ61×××92与目标聊天骗取被害人的钱款，被告人张鹏程、苏磊及赵某1为“商家”或“链接手”，为“秒单手”提供支付链接或二维码用于诈骗，被告人李一琛系被告人金大智女友，二人交往期间明知金大智在进行网络诈骗活动，仍陆续帮助金大智发布诈骗广告，并将以其本人身份注册的QQ号61×××92、支付宝账号交由金大智用于诈骗。具体事实如下：2017年3月20日，被告人金大智通过QQ61×××92与被害人舒某聊天，以“优惠充值刷王者荣耀游戏点券”的名义，先骗得被害人舒某转账人民币42元至被告人李一琛的支付宝账户，后使用他人提供的支付链接及二维码分两笔骗得被害人舒某支付钱款人民币1398元。2017年5月7日，被告人金大智、郭宇鹏结伙通过QQ61×××92与被害人余某（2006年9月27日出生）聊天，以“优惠充值刷王者荣耀游戏点券”的名义，使用赵某1提供的三笔金额均为999元的刘进手机卖场订单、一笔金额为999元的宇航手机卖场订单，骗得被害人余某支付人民币3996元。2017年5月9日，被告人金大智、郭宇鹏结伙通过QQ61×××92与正在杭州市江干区太平门直街附近玩游戏的被害人高某加QQ好友后聊天，以“优惠充值刷王者荣耀游戏点券”的名义，先骗得被害人高某转账人民币20元至被告人李一琛的支付宝账户，后分别使用被告人张鹏程提供的一笔金额为1000元的当当网付款链接、由被告人苏磊生成订单、被告人张鹏程转发的一笔金额为399元的百度糯米金蕉叶泰国餐厅订单、赵某1提供的一笔金额为999元的刘进手机卖场订单骗得被害人高某支付，后在获取被害人高某支付宝账号、密码后转走高某支付宝账户中的108元，上述五笔共骗取被害人高某人民币2526元。2017年5月9日，被告人金大智、郭宇鹏结伙通过QQ61×××92与被害人张某1聊天，以“优惠充值刷王者荣耀游戏点券”的名义，先骗得被害人张某1转账人民币30元至被告人李一琛的支付宝账户，后使用被告人张鹏程提供的一笔金额为1000元的当当网订单、赵某1提供的一笔金额为999元的宇航手机卖场订单骗得被害人支付，上述三笔共骗取被害人张某1人民币2029元。2017年5月10日，被告人金大智、郭宇鹏结伙通过QQ61×××92与被害人杨某聊天，以“优惠充值刷王者荣耀游戏点券”的名义，先骗得被害人杨某转账人民币30元至被告人李一琛的支付宝账户，后使用他人提供的一笔金额为9998元的巨人游戏点卡网络订单骗得被害人杨某支付，后又以帮助杨某查看问题为由使用被告人李一琛提供的支付宝收款二维码骗得杨某人民币9998元，上述二笔共骗取被害人杨某人民币20026元。2017年5月11日，被告人苏磊生成一笔金额为7399.99元的百度糯米金蕉叶泰国餐厅订单，提供给他人用于诈骗，骗得被害人张某2人民币7399.99元。2017年5月12日，被告人金大智通过QQ61×××92与被害人汪某聊天，以“优惠充值刷王者荣耀游戏点券”的名义，先骗得被害人汪某转账人民币20元至被告人李一琛的支付宝账户，后使用他人提供的支付链接分两笔骗得被害人支付钱款人民币798.8元，上述二笔共骗取被害人汪某人民币818.8元。2017年5月20日，被告人金大智通过QQ61×××92与被害人冯某聊天，以优惠充值刷王者荣耀游戏点券的名义，先骗得被害人冯某转账人民币20元至被告人李一琛的支付宝账户，后使用他人提供的支付链接及二维码分三笔骗得被害人支付钱款人民币4497.66元，上述四笔共骗取被害人冯某人民币4517.66元。2017年5月21日，被告人张鹏程生成一笔金额为2000元的当当网订单，提供给他人用于诈骗，骗得被害人于某人民币2000元。综上所述，被告人金大智、李一琛参与诈骗数额共计人民币35353.46元；被告人郭宇鹏参与诈骗数额共计人民币28577元；被告人苏磊参与诈骗数额共计人民币7798.99元；被告人张鹏程参与诈骗数额共计人民币4399元。本院审理期间，被告人金大智家属代为退出赃款人民币35353.46元。上述事实，被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊在开庭审理过程中并无异议，且有被害人舒某、余某、高某、张某1、杨某、张某2、汪某、冯某、于某的陈述，证人赵某1、赵某2、廉某的证言，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单附作案工具照片，接受、调取证据清单，支付宝交易记录、支付页面截图、聊天记录、刘进手机卖场商户信息、宇航手机卖场商户信息、订单详情、电子数据检查工作记录附光盘，临时羁押证明，户籍证明，抓获经过及被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人金大智、李一琛数额巨大，被告人郭宇鹏、张鹏程、苏磊数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金大智、郭宇鹏、李一琛结伙诈骗未成年人财物，应酌情从重处罚；被告人郭宇鹏、李一琛在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。鉴于五被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，且被告人金大智案发后退赔全部赃款，可分别根据情节酌情从轻处罚。综合上述情节，对被告人金大智、郭宇鹏、张鹏程、苏磊予以从轻处罚，二辩护人相关从轻处罚意见，本院予以采纳，但被告人金大智辩护人另提出适用缓刑的意见，本院不予采纳；对被告人李一琛予以减轻处罚并可适用缓刑；被告人李一琛辩护人所提“从犯、减轻处罚并适用缓刑”的相关意见，本院予以采纳。根据被告人金大智、郭宇鹏、李一琛、张鹏程、苏磊的犯罪事实、情节、在共同犯罪中所起的作用、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人金大智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2020年5月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭宇鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年11月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人李一琛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。四、被告人苏磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年2月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。五、被告人张鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2017年12月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。六、被告人苏磊违法所得的人民币7399.99元、被告人张鹏程违法所得的人民币2000元责令退赔，并同暂扣于本院被告人金大智退出的赃款人民币35353.46元，返还各被害人。七、现暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具苹果6sPlus手机、OppoR9手机、三星C7手机、小米5手机各1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈亚青人民陪审员  郑 斌人民陪审员  周福来二〇一七年十二月十五日书 记 员  项 骏