新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)新22刑终101号原公诉机关巴里坤哈萨克自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）李占科，男，1956年12月30日出生，汉族，小���文化程度，无业，户籍地巴里坤哈萨克自治县，住哈密市。因涉嫌合同诈骗罪于2016年10月26日被巴里坤哈萨克自治县公安局取保候审,2017年1月18日被巴里坤哈萨克自治县人民检察院取保候审，2017年8月1日经巴里坤哈萨克自治县人民法院决定被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。巴里坤哈萨克自治县人民法院审理巴里坤哈萨克自治县人民检察院指控原审被告人李占科犯合同诈骗罪一案，于2017年8月1日作出（2017）新2222刑初38号刑事判决。原审被告人李占科不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区哈密市人民检察院指派代理检察员赵志涛出庭履行职务。上诉人（原审被告人）李占科到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年8月28日，被告人李占科用伪造的金盛花园1栋底商商铺哈密市第XXXX号房产证��哈密市国用（2012）第0039596号土地使用证作抵押，用虚假的公职人员身份为担保人，以伟诚合作社的名义与扶贫办签订了”国家开发银行开发性金融扶贫抵押贷款合同”，向其贷款300000元，实际得到贷款195580元。被告人李占科将其中的190000元偿还债务，剩余5580元用于个人消费。案发后，被告人李占科向扶贫办偿还借款4000元。认定上述事实的证据有：1、书证：报案书、扶贫办提供的被告人李占科在扶贫办贷款的情况说明、国家开发银行开发性金融扶贫抵押贷款合同、扶贫办转账支票存根及资金往来结算票据、关于伟诚养殖合作社勘测定界费用说明、伊州区国土资源局情况说明、伊州区房产局证明、中国农业银行借记卡明细查询单及转账支票、伟诚合作社银行分户账、身份证明、归案情况、扶贫办还款收据。2、证人证言：证人聂某、李某1、周某、李某2、李某3、许某、杨某的证言。3、被告人李占科的供述与辩解。以上证据经当庭质证，被告人李占科均无异议，且证据之间相互印证，原审法院予以确认。原判认为，被告人李占科的行为已构成合同诈骗罪。其具有自首情节，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李占科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。二、责令被告人李占科退赔违法所得191580元，返还被害单位巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室。宣判后，原审被告人李占科提出上诉，表示愿意退赔违法所得191580元，请求二审法院从轻判决。检察机关认为，经了解上诉人李占科及其家人无力偿还违法所得191580元，其诈骗数额巨大，原审判决已充分考虑其自首、��罪态度好等量刑情节，认定犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。经审理查明，2013年8月28日，上诉人李占科使用伪造的哈密市第XXXX号房屋产权证、哈密市国用（2012）第0039596号国有土地使用证的金盛花园1栋底商商铺作抵押，虚构其弟李某1为公职人员身份并将其作为担保人，以巴里坤县伟诚养殖专业合作社名义，与巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室签订《国家开发银行开发性金融扶贫抵押担保贷款合同》，申请贷款300000元。2013年10月14日，巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室向巴里坤县伟诚养殖专业合作社发放贷款195580元，上诉人李占科将其中190000元偿还个人债务，剩余5580元用于个人消费。案发后，上人李占科于2017年3月11日向巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室归还借款4000元。认定上述事实的证据有：1、书证：⑴、身份证明证实，上诉人李占科1956年12月30日出生，系完全刑事责任能力人。⑵、归案情况证实，公安机关于2016年10月24日电话传唤，上诉人李占科即主动到公安机关接受讯问。⑶、报案书证实，2016年8月20日，巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室法定代表人陈晓龙向巴里坤哈萨克自治县公安局报案称，巴里坤哈萨克自治县伟诚养殖专业合作社于2013年9月在扶贫办借款300000元，2016年8月5日合同到期，本金及利息未还，经巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室核实该合作社借款抵押房产证为假证，且担保人资料系伪造，涉嫌诈骗。⑷、关于李占科在县扶贫办贷款情况说明证实，上诉人李占科在2013年10月14日以巴里坤哈萨克自治县伟诚养殖专业合作社名义在巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室贷款300000元，扣去抵押金30000元，预付利息2520元，工本费300元，张彩清借款本金及利息52880元，实际支付195580元。⑸、国家开发银行开发性金融扶贫抵押贷款合同证实，借款方巴里坤哈萨克自治县伟诚养殖专业合作社于2013年8月28日向巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室借款300000元进行养殖，抵押担保物为金盛花园1栋底商商铺（房权证号为哈密市第XX**号），公职人员李某1为担保人。⑹、转账支票存根及资金往来结算票据证实，2013年10月14日巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室给巴里坤县伟诚养殖专业合作社支付195580元。⑺、关于伟诚养殖合作社勘测定界费用说明证实，乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司哈密分公司于2013年7月受巴里坤县伟诚养殖专业合作社委托对该合作社进行勘测定界，该费用为10000元。⑻、哈密市伊州区国土资源局情况说明。⑽、中国农业银行借记卡证实，经查询无使用权人为李占科、土地证号为哈密市国用（2012）第00395**号的国有土地使用证登记信息。⑼、哈密市伊州区房地产管理局证明证实，上诉人李占科持有的金盛花园1栋底商商铺的房屋所有权证是假证。明细查询单及转账支票证实，2013年10月22日，巴里坤县伟诚养殖专业合作社以预付材料款名义转出195600元至上诉人李占科卡号为×××的卡上，同日转存入杨某卡号为×××的卡上190000元。⑾、巴里坤县伟诚养殖专业合作社中国农业银行分户账证实，2015年3月该合作社账户余额为3419.69元。⑿、资金往来结算票据证实，2017年3月11日上诉人李占科向巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室归还借款4000元。2、证人证言：⑴、证人聂某的证言证实，2013年9月，巴里坤县伟诚养殖专业合作社的李占科在扶贫办借款300000元，扣除利息、抵押金和张彩清的借款后，实际给李占科支付借款195580元，借款期限三年，李占科至今没有归��。李占科当时提供的抵押物房产证、土地证是假的，当时扶贫办没有审查房产证真假的能力，最初在办理借款时对审查也没有要求，只要拿过来的是原件就行，李占科在办理借款时，拿了房产证和土地证的原件做抵押。2014年对所有在扶贫办借款抵押的房产证和土地证向哈密市房产局进行核查，证实李占科提供的房产证和土地证是假证，还有一部分借款人提供的房产证也是假证。⑵、证人李某1的证言证实，我不知道2013年8月李占科在扶贫办贷款300000元的事情，没有和他一起去过扶贫办，也没有给他签过字、担保过，他也没有告知我担保贷款的事情。李占科曾经拿我的身份证说到大河镇信用社办联保贷款，后来我也没有去签字，也不知道办了没有。我一直在家种地，没有在哈密市二中工作过。⑶、证人周某的证言证实，李占科曾经准备在大河镇五大队四队北边申请一��地建养殖合作社，将申请提交给大河镇土管所后，因村民不同意没有建成，土管所没有留存手续，李占科当时请乌鲁木齐嘉时代测绘服务有限公司哈密分公司进行勘界，好像花了一万元测绘费。测绘公司是我们给介绍的，因为这家公司有资质。⑷、证人李某2的证言证实，李占科在商户村四队北边栽了四个桩子准备围栏养驴，后来让四队的老百姓挡住了没有围成。⑸、证人李某4的证言证实，大概是2013年夏天，当时我在商户村四组当保长，有村民反映说李占科在我们队四组的戈壁地上栽了四个桩，可能要围栏，因为李占科是商户村一组人，在四组修围栏村民不同意，我就召集村民开会，决定把他栽好的桩子拔掉，然后村民就把其中三个桩子拔掉，因一个桩子在三组就没有拔。拔桩子的时候李占科也开车去看，没有啥表示。听说他好像是要准备修围栏搞养殖。⑹、证人许某的证言证实，2012年李占科在扶贫办办理了一笔65万元的贷款，由我和刘军亮做担保，钱贷出来后我们三个人都用了。当时李占科也有个合作社，在大河五大队准备修养牲畜的棚圈，手续都办好了，后来也没有修，合作社也没有搞。⑺、证人杨某的证言证实，李占科曾经向我借钱说去还扶贫办六十多万元的贷款，过了几个月，李占科给我还了190000元，是转在卡号为×××的我的农行卡上，我记得好像是2012年年底给我转的帐。3、上诉人李占科的供述与辩解，证实2013年8月其在扶贫办贷款300000元，用假房产证和土地证作抵押，担保人的工资证明也是假的，贷款合同上担保人的签名不是李某1本人签的，贷款只拿到了十九万多，就归还了此前欠杨某的借款。以上证据经一审、二审当庭质证，上诉人李占科均无异议，本院予以确认。本院认为��上诉人李占科为骗取扶贫贷款，使用伪造的房产证、土地证作抵押，以虚构公职身份的人员作为担保人，与巴里坤哈萨克自治县扶贫开发办公室签订贷款合同，骗取扶贫贷款195580元的行为，已触犯刑律，构成合同诈骗罪。经查上诉人李占科及其家人无力偿还违法所得191580元，其诈骗数额巨大，原判已充分考虑其自首、认罪态度好等量刑情节。检察机关建议驳回上诉，维持原判的意见成立，本院予以支持。上诉人李占科要求从轻处罚的上诉理由，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵养文审判员  张志平审判员  李 芳二〇一七年十二月十二日书记员  陶绩伟