.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区二连浩特市人民法院刑事判决书（2017）内2501刑初40号公诉机关二连浩特市人民检察院。被告人马永刚，男，1973年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市正定县，捕前住河北省石家庄市正定县。2017年5月13日，因涉嫌犯合同诈骗罪被二连浩特市公安局刑事拘留，2017年6月12日被执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。被告人苏银旗，男，1968年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市正定县，捕前住河北省石家庄市正定县。2017年3月18日，因涉嫌犯合同诈骗罪被二连浩特市公安局刑事拘留，2017年4月24日被执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。被告人崔玉海，男，1965年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市正定县，捕前住河北省石家庄市正定县。2017年5月18日，因涉嫌犯合同诈骗罪被二连浩特市公安局刑事拘留，2017年6月12日被执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。二连浩特市人民检察院以二连检公诉刑诉〔2017〕第39号起诉书指控被告人马永刚、苏银旗、崔玉海犯合同诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。二连浩特市人民检察院指派检察员冯吉日嘎拉出庭支持公诉，被告人马永刚、苏银旗、崔玉海到庭参加了诉讼。现已审理终结。二连浩特市人民检察院指控，2014年7月28日，被告人马永刚、苏银旗、崔玉海驾驶一辆装有大理石的红色解放牌半挂货车（车牌号为×××，挂车车牌号为×××），从河北省石家庄市平山县前往二连浩特市送货。为了在二连浩特市实施诈骗，购买了一张假身份证、驾驶证、行驶证、两套假车牌，以及一部手机和一张没有身份证登记的手机卡。2014年7月29日，三人驾车来到二连浩特市，入住到三联宾馆。次日，将半挂车牌更换为×××、挂车牌更换为冀A86**的假车牌。2014年8月1日，被告人苏银旗、崔玉海到二连浩特市×××信息部给大车配货，店主孙某将货主杨某运往山西运城市的一车价值85900.00元人民币的木材介绍给被告人。8月2日，孙某联系马永刚让其去装货，当天因货场吊车损坏而未能装车。8月3日上午，被告人苏银旗、崔玉海再次驾车去货场将7200根木材装车，后苏银旗到×××信息部使用虚假信息与孙某签订了一份协议书后，三人驾车离开二连浩特市。2014年8月3日晚，三被告人到山西省境内后将假车牌更换为真车牌。8月4日，到河北省正定县一处停车场后，被告人马永刚通过许某某联系了买家朱某以75000.00元人民币将木材出售，被告人马永刚谎称出售价格为55000.00元人民币，分给崔玉海和苏银旗各8000.00元人民币，许国锋20000.00元人民币，其余39000.00元人民币归其所有。公诉机关认定上述事实的证据有：报案材料、被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解。公诉机关认为，被告人马永刚、崔玉海、苏银旗以非法占有为目的，冒用他人名义签订运输合同，在履行合同过程中，骗取对方财物价值85900.00元人民币，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法判处。被告人马永刚对公诉机关指控其犯合同诈骗罪，辩称其不懂法律，不知道他们诈骗，也不清楚自己的行为是否构成犯罪，但又当庭认罪，希望法庭从轻判处。被告人苏银旗对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实没有意见，辩称其只分到一千元人民币，希望法庭从轻判处。被告人崔玉海对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实没有意见，希望法庭从轻判处。经审理查明，被告人马永刚、苏银旗、崔玉海三人经预谋，打算到二连浩特市后骗一车货出售。2014年7月28日，被告人马永刚、苏银旗、崔玉海驾驶一辆装有大理石的红色解放牌半挂货车（车牌号为×××，挂车车牌号为×××），从河北省石家庄市前往二连浩特市送货。为了在二连浩特市实施诈骗，马永刚让崔玉海办了一张假身份证、驾驶证、行驶证、两套假车牌，以及购买一部手机和一张不用身份证登记的手机卡。2014年7月29日，三人驾车来到二连浩特市，入住到三联宾馆。次日，三人将半挂车牌更换为×××、挂车牌更换为冀A86**的假车牌。2014年8月1日，被告人苏银旗、崔玉海到二连浩特市×××信息部给大车配货，店主孙某将货主杨某运往山西运城市的一车价值85900.00元人民币的木材介绍给被告人。8月2日，孙某联系马永刚让其去装货，当天因货场吊车损坏而未能装车。8月3日上午，被告人苏银旗、崔玉海再次驾车去货场将7200根木材装车，后苏银旗到×××信息部使用虚假信息与孙某签订了一份协议书后，三人驾车离开二连浩特市。2014年8月3日晚，三被告人到山西省境内后将假车牌更换为真车牌。8月4日，到河北省正定县一处停车场后，被告人马永刚通过许某某联系了买家朱某以75000.00元人民币将木材出售，朱某按照被告人马永刚的要求将75000.00元通过银行转账给了被告人马永刚的妻子邓某某的银行账户。后被告人马永刚谎称出售价格为55000.00元人民币，分给被告人崔玉海、苏银旗少部分赃款，其余大部分赃款被马永刚占有。2017年3月15日被告人苏银旗在石家庄站东进站口被石家庄站派出所民警抓获；2017年5月13日，被告人马永刚在河北省正定县被正定县公安局车站派出所民警抓获；2017年5月17日被告人崔玉海在石家庄市正定县医院住院部门口被二连浩特市公安局民警抓获。2017年11月28日，被告人苏银旗、崔玉海亲属分别与被害人孙某就民事赔偿达成谅解协议。上述事实，有被告人当庭陈述及以下证据予以证实：第一组书证：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人向公安机关报案及案件受理情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息，证实三被告人的基本身份信息，以及三被告人系完全刑事责任能力人。3抓获经过、羁押证明，证实2017年5月13日被告人马永刚在河北省正定县被正定县公安局车站派出所民警抓获并羁押于正定县看守所，于2017年5月23日被二连浩特市公安局带回二连浩特市看守所羁押；2017年3月15日被告人苏银旗在石家庄站东进站口被石家庄站派出所民警抓获；2017年5月17日被告人崔玉海在石家庄市正定县医院住院部门口被二连浩特市公安局民警抓获等情况。4、视频监控录像截图照片，证实被告人在二连浩特市住宿登记的视频截图的情况。5、内蒙古高路公司收费数据审计详细报表，证实被告人驾驶的红色解放牌半挂货车通过国道二连收费站及北出城口时的视频截图的情况。6、企业法人营业执照、正定县美东汽车运输有限公司机动车注册登记信息、机动车行驶证、机动车销售统一发票，证实车牌号为×××，挂车车牌号为×××的红色解放牌半挂货车购车单位及车辆登记均是正定县美东汽车运输有限公司的情况。7、分期明细表、个人营运车辆及工程机械贷款申请面谈记录表，证实马永刚从正定县×××汽车运输有限公司分期购车的情况。8、银行卡交易明细、资金往来信息结果表，证实户名为邓某某的中国农业银行卡2014年8月4日通过网银转入75000.00元人民币的情况。9、情况说明，证实×××经公安网全国机动车库查询无信息的情况。10、证明，证实杨某托×××信息部运输的木材是从王某某处购买的，共7200根，价值85900.00元的情况。11、二连市×××信息部协议书，证实被告人苏银旗以”贾大”的名义签订的货物运输协议情况。12、收条、谅解书，证实被告人苏银旗、崔玉海亲属与被害人孙某就民事赔偿达成谅解协议。第二组证人证言：13、杨某证言，证实他从王某某处买了24包共7200方木，价值85900.00元人民币。2014年8月2日经×××信息部老板娘孙某联系装货，因当天吊车坏了没有装成，8月3日上午才装的货。拉货车是一辆红色齐头半挂车，挂车也是红的，司机是两个人，一个较高、较瘦、短发，40多岁，河北口音，一个较低、较胖、谢顶，50多岁，河北口音。8月4日下午联系货车司机时电话就关机了，后一直联系不上等事实。14、武某某证言，证实×××货车挂靠在他的公司名下，车主是马永刚，该车是抵押贷款车辆等事实。15、王某某证言，证实他以前是×××汽车运输有限公司的法人，2013年底将公司转让给了武某某。×××货车车主是马永刚，当时马永刚是从他的公司买的车，然后挂靠在×××汽车运输有限公司，这台车是从石家庄市光大银行贷款买的，后来中硕担保公司的工作人员找他说马永刚买的大型货车一直没还贷款等事实。16、王某某证言，证实2014年7月底，杨某找他预定了7200根木材，一根12元人民币，一共85900.00元。杨某是找×××信息部联系的拉木材的车，准备拉往山西运城。2014年8月2日下午有一辆红色解放牌半挂货车来拉木材，因货场吊车坏了，没有拉成。8月3日上午拉走的，车斗是加高的挡板，中间有缝隙，用帆布挡着。司机一个个子挺高，一个个子挺低，河北口音，个子低的挺胖，走路有一些外八字，头发有点谢顶等事实。17、朱某证言，证实2014年8月4日他通过其老乡许某某介绍，花了75000.00元从一个不认识的人处买了一车木材，他通过银行卡把钱转账给了一个户名为邓泽珍的农业银行账户里，他不知道木材的来源，后来通过零售将这车木材出售等事实。第三组被害人陈述:18、孙某的陈述，证实2014年8月3日她的金马信息部介绍了一辆大车将货主杨某的一车价值8万多元的板材拉走运往山西运城，并签订了一份协议书，签合同的人叫”贾大”，车牌号是×××。8月4日上午给司机打电话还能接通，下午货主说拉货的车联系不上了，再给司机打电话关机联系不上等事实。第四组被告人供述及辩解：19、被告人马永刚的讯问笔录，证实2014年7月底他和苏银旗、崔玉海从石家庄市购买了假身份证、假驾驶证、假行驶证及两套假车牌，又购买了一部新手机和一个不用身份证登记的电话卡，驾驶一辆红色装有大理石的解放牌半挂货车（车牌号×××，挂车号牌×××）从河北省石家庄市正定县前往二连浩特市，2014年7月29日晚上到达。第二天开始找信息部配货，2014年8月1日苏银旗、崔玉海接到一家信息部拉木材的配货，8月3日上午被告人苏银旗、崔玉海换上假车牌驾车去货场将一车木材装车后，三人离开二连浩特市。2014年8月4日他、苏银旗、崔玉海到河北省正定县一处停车场后，停车场老板许某某帮助联系了买家朱某将木材出售，并将销售款75000.00元人民币打入他妻子邓某某的银行卡内。他跟苏银旗、崔玉海说木材卖了55000.00元，给崔玉海分了8000.00元，给苏银旗分了8000.00元，给许某某分了20000.00元，剩余39000.00元归他所有等事实。20、被告人苏银旗的讯问笔录，证实2014年7月底，马永刚找他说去趟内蒙古送点货，顺便拉点”私活”，他没去过内蒙古想玩一圈就答应了。从正定县出来之前，马永刚找他和他说再骗车货，在找他之前马永刚已经把骗车货的想法告诉了崔玉海，马永刚和崔玉海是表兄弟关系，在正定县装货前三人见的面，一起去配的货，拉的一车大理石，崔玉海主要负责开车，马永刚也换着开。期间，马永刚让他和崔玉海去平山县买了一个小手机和一个不用身份证登记的手机号，是马永刚给崔玉海的钱买的。7月29日到的二连浩特市，第二天上午开着半挂车在城南找了一个没人的地方换的假车牌，挂车后面的大号也拿自喷换了，然后在城北找了一个没有监控的旅店。假车牌就在车上，是马永刚准备的，他也不知道是哪来的。换上假车牌后开始找信息部配货。8月1日他和崔玉海找了一个信息部觉得货合适可以拉，和马永刚商量后决定拉这家的货，下午他和崔玉海去信息部交的费用，当天因吊车坏了没有装成。8月3日上午装的车，他签订的协议书，留的是崔玉海套的驾驶证信息和假车牌号。一直到山西境内，半夜把真牌照换上，连夜回到正定县。马永刚联系许某某找的买家，马永刚说卖了55000.00元，分给他1000.00元，分给崔玉海7000.00元等事实。21、被告人崔玉海的讯问笔录，证实马永刚找他说去二连浩特拉车”黑货”，他同意了，去二连浩特之前马永刚和别人买了一副假车牌和行车本、驾驶证，他去石家庄取回来的，然后他们拉了一车石头来到二连浩特，把货卸车后在城南边找了家旅店。第二天他们三人把假车牌子换上，然后他和苏银旗找信息部配货，过了三、四天信息部给马永刚打电话说有货了，马永刚让他和苏银旗去拉货，货主让我们拉车板材到山西，货装好后苏银旗拿着他的驾驶证去登记的，然后他们就开车回河北石家庄正定县。他们从二连上的高速，出了内蒙古以后他们就下高速了，并把真牌子换上，直接回了正定县。马永刚联系的许某某找的买家，卖了多少钱他不知道，马永刚给了他7000.00元，给了苏银旗多少钱他不知道等事实。第五组现场勘验、检查、辨认笔录：22、马永刚从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出9号照片就是和他一起去二连拉木材的崔玉海。23、马永刚从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出4号照片就是买走木材的朱某。24、马永刚从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出8号照片就是给他介绍销售木材的许某某。25、苏银旗从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出10号照片就是马永刚。26、苏银旗从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出3号照片就是和他一起去二连开马永刚车的司机崔可叉（崔玉海）。27、苏银旗从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出8号照片就是介绍销售木材的许某某。28、杨某从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出11号照片（苏银旗）就是他见到的拉走木材的人。29、王太平从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出6号照片（苏银旗）就是去他木材厂装木材的人。30、孙某从不同男性正面免冠照片12张中，辨认出7号照片（苏银旗）就是去她配货站配走货物的人。31、现场指认照片，证实被告人马永刚销售涉案木材地点现场情况，位置河北省石家庄市正定县正灵路与羊曲公路交叉路口往北100米处。32、指认笔录，经过证人朱某辨认，证实2014年8月4日通过许某某介绍向其出售木材的就是被告人马永刚。第六组视听资料：33、监控视频光盘、笔录光盘，证实被告人入住三联宾馆的视频资料，以及本案被告人、证人、被害人在侦查机关所作的笔录。上述证据，经过庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人马永刚、苏银旗、崔玉海以非法占有为目的，以虚构身份，使用虚假车牌号及行车手续，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物85900.00元人民币，数额较大。三被告人的行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了社会主义市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪。二连浩特市人民检察院对被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人属共同犯罪，在犯罪过程当中所起作用相当。关于被告人马永刚称没有参与诈骗的辩解，与本院查明事实不符，且无证据佐证。根据公诉机关当庭出示的书证、证人证言、被告人苏银旗、崔玉海的供述、辨认和指认笔录等证据，能够相互印证，形成证据链条，充分证明被告人马永刚与其他二被告人利用虚假手续，骗取他人货物后出售，所得赃款全部用于个人消费，被告人的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。故对被告人马永刚的辩解，不予采信。被告人马永刚当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人苏银旗、崔玉海到案后，如实供述犯罪行为，系坦白，其家属积极退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，对被告人苏银旗、崔玉海可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马永刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元人民币。（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2019年5月12日止）。二、被告人苏银旗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元人民币。（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2018年3月14日止）。三、被告人崔玉海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元人民币。（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年5月16日止）。四、剩余违法所得23900.00元人民币继续向被告人追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长刘良士审判员陈学伟人民陪审员吉日木图二〇一七年十二月六日书记员乌日根