.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省玉田县人民法院刑事判决书（2017）冀0229刑初406号公诉机关河北省玉田县人民检察院。被告人赵占军，男，1986年6月21日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。因涉嫌信用卡诈骗罪，2016年8月25日被玉田县公安取保候审，因涉嫌犯非法采矿罪，2017年4月7日被抓获羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，2017年5月15日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。辩护人辛文国，河北宏广律师事务所律师。被告人刘志敏，男，1976年11月12日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。1995年1月26日，因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。1998年10月12日，因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月。2012年3月3日，因犯危险驾驶罪被本院判处拘役三个月，并处罚金2000元。2016年12月9日，因犯危险驾驶罪被本院判处拘役四个月，并处罚金4000元。2017年4月8日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪，2017年5月15日被玉田县公安局取保候审，同年7月17日被玉田县人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审。河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2017］363号起诉书指控被告人赵占军犯非法采矿罪、信用卡诈骗罪；被告人刘志敏犯非法采矿罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被告人赵占军及其辩护人辛文国，被告人刘志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：一、信用卡诈骗罪2012年7月19日，被告人赵占军在中国农业银行玉田支行办理一张信用额度为15000元的金穗贷记卡（卡号：×××），后被告人赵占军用该卡多次透支消费。截止2015年7月1日，被告人赵占军累计透支本金人民币14456.94元。经发卡行多次催缴仍未还款且已超过3个月。2012年7月19日，王某1在中国农业银行玉田支行办理一张信用额度为60000元的金穗贷记卡（卡号：×××），王某1本人并未使用该卡，该信用卡被被告人赵占军骗取并冒用。截止2015年7月1日，被告人赵占军累计用该卡透支本金人民币42215.55元。经发卡行多次催缴仍未还款且已超过3个月。公诉机关提交的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人赵占军的供述与辩解等。二、非法采矿罪2017年2月至2017年4月7日，被告人赵占军、刘志敏在未取得采矿许可证的情况下，非法开采玉田县孤树镇八间房村北山山上矿石。在此期间，被告人赵占军雇佣刘某1（另案处理）安排挠机开采矿石。经河北省地矿局第五地质大队鉴定，非法开采建筑用白云岩矿资源量为16112吨。经玉田县物价局鉴定，涉案建筑用白云岩矿毛料石价值人民币128896元。经查，被告人赵占军分别在2015年5月14日、2016年11月24日因非法采矿被玉田县国土资源局行政处罚。2017年3月至2017年4月7日，被告人刘志敏、张建超（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，非法开采玉田县孤树镇八间房村北山山上矿石。在此期间，被告人赵占军雇佣刘某1（另案处理）安排挠机开采矿石。经河北省地矿局第五地质大队鉴定，非法开采建筑用白云岩矿资源量为21269吨。经玉田县物价局鉴定，涉案建筑用白云岩矿毛料石价值人民币170152元。公诉机关提交的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人赵占军、刘志敏的供述与辩解；4、鉴定意见；5、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人赵占军恶意透支信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵占军、刘志敏违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人赵占军、刘志敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。被告人赵占军的辩护人辛文国提出的主要辩护意见是：1、被告人赵占军具有自首情节；2、被告人赵占军系初犯、偶犯，认罪态度较好，主观恶性较小；3、被告人赵占军就信用卡诈骗罪，已偿还全部本息，未给银行造成经济损失，综上建议法庭对被告人赵占军从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、信用卡诈骗罪1、2012年7月19日，被告人赵占军在中国农业银行玉田支行办理一张信用额度为15000元的金穗贷记卡（卡号：×××），后被告人赵占军用该卡多次透支消费。截止2015年7月1日，被告人赵占军累计透支本金人民币14456.94元。经发卡行多次催缴仍未还款且已超过3个月。2、2012年7月19日，王某1在中国农业银行玉田支行办理一张信用额度为60000元的金穗贷记卡（卡号：×××），王某1本人并未使用该卡，该信用卡被被告人赵占军骗取并冒用。截止2015年7月1日，被告人赵占军累计用该卡透支本金人民币42215.55元。经发卡行多次催缴仍未还款且已超过3个月。另查明，被告人赵占军信用卡诈骗金额共计人民币56672.49元，已于2016年7月24日还清全部欠款。被告人赵占军于2016年8月24日到公安机关投案。上述事实，被告人赵占军在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的被告人赵占军的供述笔录；证人刘某2、王某1、张某1的证言笔录；报案材料；到案经过；开户资料；账户交易明细表；催收记录；中国农业银行股份有限公司玉田县支行的说明；户籍证明；受案登记表等证据证实，足以认定。二、非法采矿罪1、2017年2月至2017年4月7日，被告人赵占军、刘志敏在未取得采矿许可证的情况下，非法开采玉田县孤树镇八间房村北山山上矿石。在此期间，被告人赵占军雇佣刘某1（另案处理）安排挠机开采矿石。经河北省地矿局第五地质大队鉴定，非法开采建筑用白云岩矿资源量为16112吨。经玉田县物价局鉴定，涉案建筑用白云岩矿毛料石价值人民币128896元。经查，被告人赵占军分别在2015年5月14日、2016年11月24日因非法采矿被玉田县国土资源局行政处罚。2、2017年3月至2017年4月7日，被告人刘志敏、张建超（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，非法开采玉田县孤树镇八间房村北山山上矿石。在此期间，被告人赵占军雇佣刘某1（另案处理）安排挠机开采矿石。经河北省地矿局第五地质大队鉴定，非法开采建筑用白云岩矿资源量为21269吨。经玉田县物价局鉴定，涉案建筑用白云岩矿毛料石价值人民币170152元。另查明，被告人赵占军于2017年4月7日被抓获，被告人刘志敏于2017年4月8日被抓获。被告人赵占军非法所得人民币11万余元，被告人刘志敏非法所得人民币7万余元。上述事实，被告人赵占军、刘志敏在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供的被告人赵占军、刘志敏的供述笔录；证人刘某1、刘某3、窦某、陈某、周某、张某2、腾某、轩某、王某2、宗某、杨某的证言笔录；现场勘验笔录、平面示意图及现场照片；辨认笔录；玉田县物价局关于非法盗采建筑用白云岩矿毛料石的价格认定结论书；玉田县赵占军非法采矿盗建筑用白云岩矿资源量估算报告；玉田县张建超非法采矿盗建筑用白云岩矿资源量估算报告；扣押决定书及扣押清单；接受证据材料清单；荒山林区转让协议合同；责令停止违法行为通知书及相关材料；玉田县国土资源局的情况说明；到案经过；刑事判决书；释放证明；户籍证明；受案登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵占军以非法占有为目的，超过规定期限透支钱款，经发卡银行催收后仍未归还，属恶意透支，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人赵占军、刘志敏违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人赵占军犯罪后主动到案，并如实供述信用卡诈骗罪的犯罪事实，属自首，可从轻处罚；其在公安机关立案后已偿还全部欠款，可从轻处罚。被告人赵占军如实供述非法采矿罪的犯罪事实，属有坦白情节，可从轻处罚；其积极缴纳违法所得，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人刘志敏到案后如实供述犯罪事实，属有坦白情节，可从轻处罚；其有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人赵占军一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人辛文国提出被告人赵占军关于非法采矿罪具有自首情节，经查，被告人赵占军关于非法采矿罪系被公安机关查获归案，而非主动投案，故辩护人此观点，本院不予采纳，但其提出被告人赵占军系初犯、偶犯，关于信用卡诈骗罪具有自首情节，认罪态度较好的观点，本院予以采纳。对被告人赵占军依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项、第十二条第一款；对被告人刘志敏依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项、第十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵占军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，并罚决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘志敏犯非法采矿罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人赵占军的违法所得人民币11万元（已缴纳）；被告人刘志敏的违法所得人民币7万元，分别予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长邵福顺审判员张春伟人民陪审员黄嘉欣二○一七年十二月二十九日书记员李瑞川―2――1―