四川省攀枝花市东区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0402刑初484号公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。被告人曹胜刚（别名杨斌、王斌），男，1971年6月11日出生于四川省西昌市，汉族，小学文化，农民，住四川省西昌市。曾因犯诈骗罪，于2011年9月2日被四川省西昌市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币九千元，2011年10月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月19日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于攀枝花市看守所。四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2017]484号起诉书指控被告人曹胜刚犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员魏全美出庭支持公诉，被告人曹胜刚到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省攀枝花市东区人民检察院指控：1.2016年2月22日10时许，被告人曹胜刚伙同樊某1（已判）、赵某英、都某（二人在逃）共谋诈骗，并在四川省米易县城寻找诈骗对象。当日10时许，四人在四川省米易县河熙北路20号附近遇到被害人曹某1，在与曹某1搭讪取得其信任后，以做法事消灾为名，于24日骗得曹某1现金人民币16900元。四人共分赃款。2.2016年2月25日至26日，被告人曹胜刚伙同樊某1、张某1（已判决）、都某共谋诈骗,并在攀枝花市区范围内寻找诈骗对象。当日10时许，四人在攀枝花市东区电业局路边人行道遇见被害人黄某1，在与黄某1搭讪取得黄某1信任后，以做法事为其家消灾为名，骗取黄某1人民币21800元，次日又骗取黄某1人民币65100，共计86900元，四人共分赃款。对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、视听资料等证据证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人曹胜刚犯诈骗罪予以判处。庭审中，被告人曹胜刚对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，但辩称其在攀枝花市东区实施诈骗时，都某等人向其隐瞒了诈骗所得金额，称2016年2月26日黄某1只拿来4万元，当日给其分赃1万元。经审理查明：2016年2月22日，被告人曹胜刚伙同樊某1（已判决）、都某、赵某英共谋诈骗，并在四川省米易县寻找诈骗对象。当日10许，被告人曹胜刚等4人在米易县河熙北路20号附近遇到被害人曹某1，在与曹某1搭讪取得其信任后，以做法事为其家人消灾为名，于2016年2月24日骗取曹某1人民币16900元。四人共分赃款。被告人曹胜刚分得人民币4000元。2016年2月25日，被告人曹胜刚与樊某1、张某1（已判决）、都某共谋诈骗，并在攀枝花市市区内寻找诈骗对象。当日10时许，被告人曹胜刚等4人在攀枝花市东区电业局旁人行道处遇到被害人黄某1，在与黄某1搭讪取得其信任后，以做法事为其家人消灾为名，当日骗取黄某1人民币21800元，次日又骗取黄某1人民币65100元，共计86900元，四人共分赃款，被告人曹胜刚分得15000元。案发后，公安机关从樊某1处扣押人民币4090元，从张某1处扣押人民币3280元，共计7370元，均已发还被害人黄某1。同时查明，2017年7月19日，被告人曹胜刚经亲属劝说到攀枝花市公安局东区分局大渡口派出所投案。在侦查阶段，被告人曹胜刚的亲属代其向办案机关退缴赃款人民币2万元。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）在四川省米易县实施诈骗的证据1.受案登记表、立案决定书，证实2016年3月2日10时35分，曹某1来到米易县公安局攀莲派出所报警称：其于2016年2月24日11时许，被一女两男诈骗16900元钱。2.取款凭证，证实2016年2月24日，曹某1在农村信用社取款15000元。3.证人樊某1的证言，2016年2月22日8时许，她伙同都某、“王斌”及另一名女子在米易县医院附近以做法事为由骗一老太婆拿钱化解。2月24日。他们从老太婆处骗得现金16000余元。她分得赃款3000余元。4.证人曹某2的证言，证实她是被告人曹胜刚之女。2016年3月份，得知曹胜刚在攀枝花实施诈骗后，她和母亲找到父亲曹胜刚，劝解曹胜刚到公安机关投案自首，之后她代父亲退还了2万元赃款。5.被害人曹某1的陈述，证实2016年2月22日，她在米易县医院旁被一男一女及一名自称神医的男子以花钱消灾的名义要求其拿钱，她信以为真。2月24日11时许，她在县医院附近将16900元交给这位“神医”，三天后发现被骗。6.被告人曹胜刚的供述，交代了2016年2月下旬左右，他的朋友都某叫他一起去诈骗钱，他同意了。之后他和都某、樊某1、赵某英、张某1在西昌共谋由都某扮演“神医”，其余几个人分别负责望风、搭讪和带人去都某那儿。他和都建安、樊某1、赵惠英在攀枝花市米易县医院外找到了一个老太婆，以做法事为由骗一老太婆拿钱化解。过两天后他们从老太婆处骗得现金16000余元，他分得4000元。7.辨认现场笔录及照片，证实曹胜刚、樊某1指认物色到老太婆并实施诈骗的现场为米易县人民医院急诊科外大门口；都建安冒充“法师”做法的现场为米易县河熙北路20附2号；分赃房间为米易县火车站铁路招待所。8.辨认笔录及照片，证实樊某1对曹胜刚、赵某英、曹某1进行了辨认，曹某1就是当天被诈骗的被害人。曹某1辨认出樊某1就是2016年2月在米易县医院附近诈骗其钱财的女子。9.视听资料。（二）在四川省攀枝花市东区实施诈骗的证据1.受理报警登记表、受案登记表，证实2016年2月26日11时30分，黄某1报警称当日9时许，她在攀枝花市东区五十四小学对面小广场被一男一女骗走现金共计人民币86900元。2.银行取款记录，证实黄某1于20l6年2月20日在交通银行取款65100元。3.证人张某1的证言，证实2016年2月25日8时许，他伙同樊某1、杨斌、都某在攀枝花市东区华山一带伺机行骗。他们四人在华山电业局对面小花园内以做法事消灾为由骗取一老妇人现金人民币2万余元，他们每人分得5000元，次日又骗取该老妇人6万余元，他分得15700元，杨斌分得少些。他从中一共分得20700元钱。赃款已被挥霍。4.证人樊某1的证言，证实2016年春节后一天11时许，她与张某1（外号“张花猫”）、“都某”、曹胜刚在攀枝花市东区华山以做法事消灾为由，一共骗取一老妇人现金人民币八万六千余元。她共分得21600元钱。5.被害人黄某1的陈述，证实2016年2月25日10时许，她在攀枝花市东区华山电业局旁遇到一男一女在找一个“布袋和尚”。之后该一男一女带着她找到一个胸前带佛珠的男子。该男子以做法事消灾为由骗走她现金人民币共计86900元。6.被告人曹胜刚供述，证实2016年2月25日，他伙同樊某1、都某、张某1在攀技花市东区五十四附近以做法事消灾为由，共同骗取一老太婆现金人民币六万元人民币。曹胜刚分得15000千元，赃款被其挥霍。7.辨认现场笔录及照片，证实被告人及同案犯张某1、樊某1对犯罪地点进行了指认。8.辨认笔录，证实张某1、樊某1辨认出曹胜刚系一起诈骗的王某；樊某1对被害人黄某1进行了辨认。9.视听资料、天网监控，证实2016年2月24日，张某1、樊某1、都某、曹胜刚来到攀枝花，后于2月25日、26日两次接触被害人黄某1并诈骗其钱财的过程。（三）本案其他证据1.扣押清单、发还清单，证实民警从张某1处扣押现金人民币共计3280元，从樊某1处扣押现金人民币共计5090元，从曹某2处扣押现金人民币共计20000元，后向黄某1发还现金人民币8370元。2.到案经过，证实2016年4月12日，攀枝花市公安局东区分局将曹胜刚上网追逃，通过对曹胜刚本人及家属开展工作，2017年7月19日，曹胜刚到攀枝花市公安局东区分局大渡口派出所投案并接受讯问。3.刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人曹胜刚于2011年9月2日因犯诈骗罪，被四川省西昌市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金九千元，2011年10月1日刑满释放。被告人曹胜刚的同伙张某1因犯诈骗罪，于2017年1月19日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；樊某1因犯诈骗罪，被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。4.户籍证明，证实被告人曹胜刚是具有完全刑事责任能力的成年人。本院认为，被告人曹胜刚以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计现金人民币103800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人曹胜刚犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人曹胜刚辩称其骗取被害人黄某2的金额为6万余元，经查，被告人曹胜刚与樊某1等人共谋诈骗，分工明确，共同分赃，系共同犯罪，被告人曹胜刚参与全部犯罪过程，应当对全部金额承担刑事责任，该辩护意见本院不予采纳。被告人曹胜刚曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年之内，又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，本院依法对其从重处罚；被告人曹胜刚主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，其亲属代为退赔了所得赃款，本院依法对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人曹胜刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2021年7月18日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳）；二、责令被告人曹胜刚在判决生效后十日内与其同案犯连带退赔曹某1经济损失人民币16900元；退赔黄某1经济损失人民币79530元（办案机关扣押的赃款人民币2万元作为退赔款发还被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王 涓审 判 员 戴 军人民陪审员 钟 伟二〇一七年十二月十九日书 记 员 俞竹伟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。…………第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。