山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0783刑初1003号公诉机关寿光市人民检察院。被告人全树会，别名全艳会，女，1968年2月28日出生于河北省石家庄市，汉族，小学文化，无业，住河北省石家庄市桥西区。2017年3月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被寿光市公安局刑事拘留，同年4月7日被寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。辩护人杨喜顺，河北冀人律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2017）979号起诉书指控被告人全树会犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员王冰出庭支持公诉，被告人全树会及其辩护人杨喜顺到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：自2014年1月起，被告人杜明之、付春林、韩会文（另案处理）等人成立深圳市泓博股权投资基金合伙企业作为融资平台，以高额投资回报为诱饵，通过网络宣传、发放宣传册、口口相传的方式向社会公众吸收存款。被告人全树会伙同杜某（另案处理）、张某1（另案处理）、张秀兰（另案处理）在河北省石家庄市设立办事处向社会公众吸收存款，由全树会担任办事处筹备专员，经山东新天地会计师事务所有限公司审计，石家庄办事处共非法吸收公众存款2907.5万元。对指控的以上事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人全树会未经有关部门批准，通过口口相传的方式在社会上进行宣传、承诺支付高额利息，向社会不特定对象吸收资金，侵犯了国家的金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请定罪处罚。被告人全树会对指控的犯罪事实提出其只是河北省石家庄办事处的勤杂人员而不是筹备专员、未伙同杜某等人吸收公众存款的辩解意见。辩护人提出被告人全树会并非石家庄办事处筹备专员、没有通过口口相传方式非法吸收资金、参与非法集资是在不明真相的情况下被诱导参与，不是主犯以及本人也是受害者、案发后积极报案起了积极作用，请求从轻处罚的辩护意见。审理查明:自2014年1月起，由杜明之、付春林、韩会文（另案处理）等人成立深圳市泓博股权投资基金合伙企业（以下简称泓博企业），以该企业为融资平台，以高额回报为诱饵，通过网络宣传、发放宣传册、口口相传的方式向社会公众吸收存款。后被告人全树会伙同杜某（已判决）、张某1（另案处理）、张秀兰（另案处理）在河北省石家庄市设立办事处作为泓博公司办事机构，以短期定投的方式向社会公众吸收存款，经山东新天地会计师事务所有限公司审计，石家庄办事处共非法吸收公众存款2907.5万元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：（一）被害人陈述1、马彦青、庞国平、王书学均证实，经郝某介绍参与一个经营蓝宝石的公司高额投资回报项目，当时由杜会敏、全艳会、张秀兰、郝某带着去北京听蓝宝石公司介绍投资前景。后在郝某鼓动下投了钱，汇款给了蓝宝石公司法人代表杜明之的帐号上，后因没有收到收益多次质问介绍人郝某、杜会敏、全树会、张秀兰的事实。2、宋花卓、张建华均证实，杜某、全树会等带其参观燕郊办公室，她们和郝某一样是带人投资的业务员。（二）证人证言1、蔡某（卷二P15）证实，其在泓博合伙企业投资了十多万元，杜某给其打电话说有个好项目让其去看看，其就去了她在石家庄南小街那边的办公室，有两个合伙人在那里，一个叫全艳会、一个叫张玉彩，杜某说她们三个人合伙，杜某给其介绍这个泓博公司做蓝宝石，回报很高，其就投资了2万元，只返了两个月利息，利息是每月5%。2、张某2（卷二P30）证实，其父亲张世铭2014年车祸去世，其在家里找到了与深圳市泓博股权投资基金合伙企业签订的借款协议，以其名字签订的合同有两份，投资金额一共是16万元，以其父亲名字签订的合同7份共计41万元。其听说泓博公司在南小街那边有个办公室，杜某和两个女的在那里负责，另两个女的叫什么名字记不清了。3、张某1（补查卷P12）证实，2014年春节前，吕宝鑫叫其去做亨元投资项目，张秀兰和全树会就在石家庄振头那儿租了房子当工作室，就一起做了。后杜某去说起泓博这个项目，把张秀兰拉走了，杜某她们就去了南小街租了房子，全树会在杜某那边做这个项目，其听说公司授权的负责人是全树会。杜某那边办公的其只知道有张秀兰和全树会。4、杜某证实，其认识全树会，她也是投资人在张世铭租用的南小街办公室办公，张秀兰、全树会拉过人投资，大部分人是张世铭拉的以及全树会曾在会场领奖品（手机）的事实。5、郝某证实，其参与一个叫泓博的蓝宝石公司集资。张世铭介绍其和石素娟参与该项目，该项目在南小街有办公室，其去的时候有全树会、张秀兰以及一个男的。全树会给其放幻灯片，讲解项目，说项目很好、蓝定石项目利润高，墙上贴了很多宣传材料，动员其投钱并说去北京看看，杜某、全树会、张秀兰带着其去参观投资，全树会说如果做业务的话，就有待遇，后来定的是按5%提。张秀兰与杜某、全树会一起租南小街房子办公，谁说了算看不出来，但其感觉杜某应该是石家庄这边市场的负责人6、鲍某、董某均证实，全树会在南小街办公室放视频、介绍项目、鼓动投资、带领参观的事实。（二）鉴定意见1、吸毒现场检测报告书（卷二P14）证实，被告人全树会的检测样本结果呈阴性。2、新天地会计师事务所有限公司的审核鉴证报告证实，石家庄办事处吸收资金情况。（三）书证1、受案登记表（卷一P1）证实，本案系石铖电话报警案发。2、临时羁押证明信（卷一P4）证实，被告人全树会于2017年3月5日送至该所羁押，2017年3月8日由寿光市公安局民警提押离所。3、常住人口信息（卷二P1）证实，被告人全树会犯罪时具备完全刑事责任能力。4、抓获经过（卷二P2-3）证实，2017年3月5日在石家庄市桥西区华福园小区，石家庄市公安局桥西分局汇通刑警中队民警将寿光市公安局上网追逃的被告人全树会抓获。5、投资人详情统计表（卷二P20）证实，吕振申等18人投资共计119万元。6、银行流水明细（卷二P25-28）证实，被告人杜明之浦发银行卡打给被告人全树会、杜智敏等人的款项详情。7、借款协议、打款凭条（卷二P33-48）证实，张世铭向深圳市泓博股权投资基金合伙企业投资的借款协议。8、授权书（卷二P49）证实，2014年4月27日，深圳市泓博股权投资基金合伙企业授权被告人全树会为泓博股权投资基金河北省石家庄市区域办事处筹备专员。9、寿光市人民法院（2017）鲁0783刑初281号刑事判决书证实，圳市泓博股权投资基金合伙企业性质及被告人参与情况。（四）被告人的供述与辩解被告人全树会供述（卷二P7-13）证实，其是通过杜某知道的泓博公司，2014年5月去南小街办公室办公，平时就是其和杜某、张秀兰三人在那。其不是石家庄的负责人，委托书上“全淑会”名字其猜测是杜某替其写的。其在泓博公司投资用丈夫吕振申的名字投资了三份合同，用其母亲杨二珍的名义投资五万。2014年杨律师带着石家庄地区客户的委托书和投资名单报案，其中有一份是以吕振申作为被委托人的，那份名单上的客户就是经其介绍到泓博公司投资的人。本院认为，被告人全树会未经有关部门批准，伙同他人通过口口相传的方式在社会上公开进行宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，犯罪数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人全树会在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，应当减轻处罚。对被告人全树会提出其只是河北省石家庄办事处的勤杂人员、未伙同杜某等人吸收公众存款的辩解意见及辩护人提出被告人全树会没有非法吸收资金、系被诱导参与的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；提出被告人全树会系从犯、案发后积极报案，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为保护公民财产权利不受侵犯，维护正常的金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人全树会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月5日起至2018年9月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、继续向被告人全树会追缴剩余赃款，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王世山人民陪审员  张世杰人民陪审员  张学亮二〇一七年十二月五日书 记 员  郝建芬