.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省湟源县人民法院刑事判决书（2017）青0123刑初46号公诉机关湟源县人民检察院。被告人杨秀清，女，1964年10月12日出生于青海省湟源县，汉族，小学文化，无职业，住青海省湟源县。2016年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西宁市公安局刑事拘留，同年10月28日经西宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人魏忠。被告人丁明琴，女，1968年2月2日出生于青海省湟源县，汉族，小学文化，无职业，住青海省湟源县。2016年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西宁市公安局刑事拘留，同年10月28日经西宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人岳启胜。被告人鲍玉兰，女，1964年1月28日出生于青海省湟源县，汉族，小学文化，无职业，住青海省湟源县。2016年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西宁市公安局刑事拘留，同年10月28日经西宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人祁辉成。被告人张玉英，女，1964年6月28日出生于青海省湟中县，汉族，小学文化，无职业，住青海省湟中县。2016年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西宁市公安局刑事拘留，同年10月28日经西宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人李龙。被告人张全顺，男，1961年5月1日出生于青海省湟中县，汉族，小学文化，无职业，住青海省湟中县。2016年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西宁市公安局刑事拘留，同年10月28日经西宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。辩护人张广寿。湟源县人民检察院以源检公诉刑诉[2017]46号起诉书指控被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，因本案疑难、复杂，经西宁市中级人民法院批准延长审理期限三个月。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湟源县人民检察院指派检察员者莉出庭支持公诉，被告人杨秀清及其辩护人魏忠、被告人丁明琴及其辩护人岳启胜、被告人鲍玉兰及其辩护人祁辉成、被告人张玉英及其辩护人李龙、被告人张全顺及其辩护人张广寿到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年7月至2016年5月间，被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺五人加入”深圳九粮农业开发股份有限公司”（以下简称九粮公司）传销组织。该组织要求参与者缴纳3000元至20000元会费，购买九粮公司系列农产品以获得发展下线的资格，每名会员只能发展2名直接下线会员，并依次组成层级，且以发展下线人员数量作为晋升级别和计酬、返利依据，引诱参加者继续发展下线人员参加传销组织，从中骗取钱财。五名被告人在传销实施中，积极参与讲课、鼓动、引诱他人如何多拉人、怎么发展下线来骗取钱财。其中被告人杨秀清直接和间接发展下线115人，层级18级；被告人丁明琴直接和间接发展下线45人，层级17级；被告人鲍玉兰直接和间接发展下线67人，层级15级；被告人张玉英直接和间接发展下线65人，层级13级；被告人张全顺直接和间接发展下线45人，层级12级。上述事实，被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺在开庭审理过程中亦无异议，且有受理案件登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、常住人口基本信息、4.13专案涉及青海省的后台资料、4.13专案青海人员层级图（一）、（二）、股权证、截屏照片（8张），证人高某、李某1、白某、张某1、徐某、金某、卢某1、赵某1、李某2、谢某1、赵某2、谢某2、张某2、张某3、张某4、圈某、石某、杨某1、张某5、强某1、赵某3、强某2、蔡某、张某6、王某1、刘某1、张某7、何某、马某1、钟某、王某2、李某3、王某3、熊某、吴某1、张某8、鲍某、李某4、张某9、闫某、王某4、吴某2、肖某、杨某2、史某1、杨某3、王某5、刘某2、杨某4、张某10、王某6、郝某、张某11、王某7、卢某2、史某2、谈某、白某、赵某4、王某8、李某5、顾某、马某2证言，被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺被诱骗参加传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，引诱他人参加并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接和间接发展下线会员均达30人以上且层级均达到3级以上；在传销活动中承担管理直接下线、帮助协调发展间接下线、宣传传销知识，成为传销组织的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺在传销活动中系共同犯罪，所起的作用相当，不区分主从犯。庭审中公诉人提出，五被告人均具有认罪态度好，确有悔罪表现的酌定从轻处罚量刑情节，建议对五被告人在三年以下有期徒刑间科以刑罚的意见成立，予以采纳。被告人杨秀清的辩护人提出本案上层组织欺骗杨秀清，杨秀清未认清是传销活动，未积极参与组织、授课，未限制人身自由，也没有欺诈、胁迫行为；根据本案组织结构，一人只能发展二名下线，据此本案层级是在6-7级，人数100名也未达到情节严重的法律规定的意见，因本案事实已证明各被告人均被诱骗参加传销组织，被告人杨秀清虽没有限制人身自由，也没有欺诈、胁迫行为，但其积极承担管理下线，协助发展下线，并参与授课和宣传行为，故此辩护意见不能成立，不予采纳。五被告人的辩护人提出，五被告人在其亲属、其他人员不知情的情况下，利用他们的身份证，将他们加入到传销组织，应剔除此类人员为下线的意见，因本案中确实存在各被告人将自己的亲属及不知情的人挂名在该组织中，但仅是个别现象，根据相关刑事法律规定，传销组织人数达到30人以上且层级在3级以上的即可追究刑事责任，故上述情况不影响对各被告人的定罪量刑。需要指出的是，这种情况正好反映出被告人在搭建传销组织架构中的积极行为，以及该传销组织的欺骗性，且如果不挂名，就不会形成层级而得到利益；对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内，故以上各辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳；被告人张玉英的辩护人提出张玉英的犯罪目的比较单纯，认为是保健品，不是以营利为目的，非法获利的4000元是虚拟的数字，无法提现获益。被告人张全顺的辩护人提出被告人张全顺参与的主观动机是为了入股、占股，不是骗取他人财物，也未获得利益的辩护意见，因本案事实证明被告人的行为具有非法获利的目的，故此辩护意见不能成立，不予采纳；被告人杨秀清、丁明琴的辩护人提出被告人杨秀清、丁明琴能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性较小，是初犯，请求对二被告人在有期徒刑一年左右量刑的意见成立，予以采纳。被告人鲍玉兰、张玉英、张全顺的辩护人提出被告人鲍玉兰、张玉英、张全顺是初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好，请求对三被告人在有期徒刑一年左右量刑，并适用缓刑的意见成立，予以采纳。鉴于被告人杨秀清、丁明琴、鲍玉兰、张玉英、张全顺当庭自愿认罪，主观恶性较小，系初犯，偶犯，应酌情从轻处罚；具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其使用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。为了打击组织、领导传销活动犯罪，维护正常的经济社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨秀清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑四年，并处罚金人民币12000元（已预缴）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2017年12月13日起至2021年12月12日止）二、被告人丁明琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2017年12月13日起至2019年12月12日止）三、被告人鲍玉兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元（已预缴）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2017年12月13日起至2019年12月12日止）四、被告人张玉英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元（已预缴）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2017年12月13日起至2019年12月12日止）五、被告人张全顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已预缴）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2017年12月13日起至2019年12月12日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨生光审判员胡永宽人民陪审员孟昭勇二〇一七年十二月十三日书记员刘尧