河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀1121刑初205号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人哈文龙，男，1977年10月6日出生于河北省献县，回族，小学文化，群众，农民，捕前住河���省献县。2017年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年7月18日转逮捕。现押于枣强县看守所。辩护人孙淑华，河北合明律师事务所律师。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人哈文龙犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员侯保月出庭支持公诉，被告人哈文龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月，文某均（男，四川省广汉市南兴镇欢喜村2组人，现取保候审）介绍被告人哈文龙与山东省茌平县经营玻璃纤维的盛某相识。哈文龙称能帮盛某销售玻璃纤维，在电话中谈好每吨人民币2450元，且对文某均及盛某许诺货到付款。同年3月28日，盛某将32.6吨玻璃纤��运至枣强县后，哈文龙带领盛某销售了15吨左右，在盛某的索要下哈文龙支付了部分货款人民币14000元。次日哈文龙以盛某不方便直接见客户为由，自己带领盛某雇佣的货车将18吨左右的玻璃纤维运送至河北省献县本斋乡本斋西村自家的一处仓库内藏匿（未查获）。至同年3月30日，盛某从货车司机处得知货已卸完，便打电话询问哈文龙，哈文龙谎称玻璃纤维已经售完，剩余货款通过银行转账给盛某，盛某便通过微信将自己的农行卡号发给哈文龙，哈文龙自编了一条人民币4万元转账信息给盛某，盛某发现信息为假后，后便多次向哈文龙索要，3月31日哈文龙通过微信向盛某转账人民币7000元，后便一直以各种借口拒不支付剩余货款。盛某为此联系文某均，文某均便将哈文龙位于献县的住址告知了盛某，让其去找哈文龙，但哈文龙仍拒不归还盛某剩余货款。哈文龙只将盛某32.6吨玻璃纤维货款中的人民币21000元支付。经枣强县发展改革创新局价格认证中心鉴定，盛某被骗的32.6吨高碱玻璃纤维价值为人民币79870元，1.223吨中碱玻璃纤维价值为人民币3424元，共计人民币83294元。2017年5月初，被告人哈文龙又通过文某均介绍，从陈康全（四川省崇州市锦江乡乌尤村组人，系文某均师傅）处购买了价值人民币41000元的玻璃纤维，同样许诺给文某均货到付款，但实际哈文龙只支付了陈某3人民币3000元后便以各种借口拒不支付剩余货款，陈某3便让文某均帮其催要，未果。同年5月10日左右，文某均再次向哈文龙催要货款，哈文龙和文某均商议，由文某均再介绍玻璃纤维货源，卖掉后归还陈某3的货款，并支付给文某均人民币5000元好处费，文建均遂将玻璃纤维生产商竹强（四川省崇州市元通镇景汇村人）、刘某（山西人）的联系方式告知哈文龙���而后，哈文龙又购买了未实名登记的手机号158××××0112（该号已停用）并化名“枣强县某玻璃钢公司的马经理”，声称向竹强购买32吨左右的玻璃纤维，二人在电话中谈妥玻璃纤维的价格后，竹强同意发货。2017年5月14日，哈文龙与文某均一起来到枣强县等竹强货到。当日18时许，竹强在哈文龙的指引下，将玻璃纤维通过配货运到枣强县城东外环一地磅处，两人见面后，随后将玻璃纤维过磅（重32.3吨，此时文某均未露面），过完地磅后哈文龙邀请竹强去吃饭喝酒，安排妥当后，哈文龙与文某均通过前期联系好的买主，在竹强不知情的情况下，将32.3吨玻璃纤维予以销售。其中，文某均以每吨2500元的价格卖给陈某4（枣强县马屯镇北陈刘庄村人）11.99吨，得款人民币25600元（其中人民币现金10600元，微信转账人民币15000元）；又以每吨人民币2550元的价格卖给田小红（住枣强县枣强镇市场东街天赐福嘉苑5号楼）4.98吨，得款人民币12700元（其中人民币现金2700元，微信转账人民币1万元），上述得款共计人民币38300元，文某均将货款中的人民币32700元（现金支付人民币1万元，转账人民币22700元）给了陈某3用于偿还哈文龙所欠货款，被哈文龙要走人民币3000元（哈文龙称该款用于请竹强吃喝费用）后，文某均得人民币2600元。另有10.5吨被哈文龙以每吨人民币2700元的价格卖给杨双银（枣强县唐林乡杨庄村人），哈文龙实际得款人民币25700元。哈文龙将上述玻璃纤维贩卖后逃离枣强。经枣强县发展改革创新局价格认证中心鉴定，竹强被骗的32.3吨玻璃纤维，价值为人民币92055元。综上，被告人哈文龙之行为已构成诈骗罪，请依法判处。被告人哈文龙对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实辩称，与盛某并未约定货到付���；欠陈某3的货款已在献县直接给付文某均；联系竹强要货是因他欠文某均工资，其与竹强联系的电话号码系用其身份证所登记。其辩护人辩称，被告人哈文龙拖欠盛某货款的行为应属经济纠纷，指控哈文龙诈骗竹强货款事实不清、证据不足，且哈文龙系初犯、偶犯，建议对其判处缓刑。经审理查明，2017年3月，文某均（男，四川省广汉市南兴镇欢喜村2组人，现取保候审）介绍被告人哈文龙与山东省茌平县经营玻璃纤维的盛某相识。哈文龙称能帮盛某销售玻璃纤维，并在电话中谈好每吨人民币2450元，且与盛某在短信中承诺货到付款。同年3月28日，盛某将约33吨玻璃纤维运至枣强县后，哈文龙带领盛某销售了15吨左右，在盛某的索要下哈文龙支付了部分货款人民币14000元。次日哈文龙以盛某不方便直接见客户为由，自己带领盛某雇佣的货车将18吨左右的玻璃��维运离枣强，并自称运送至河北省献县本斋乡本斋西村自家的一处仓库内藏匿，后经公安机关搜查未查获。同年3月30日，盛某从货车司机处得知货已卸完，便打电话询问哈文龙，哈文龙谎称货已售完，剩余货款通过银行转账方式转给盛某，盛某便通过微信将自己的农行卡号发给哈文龙，哈文龙自编了一条人民币4万元转账信息给盛某，盛某发现信息为假后，便多次向哈文龙索要，3月31日哈文龙通过微信向盛某转账人民币7000元，后便一直以各种借口拒不支付剩余货款。在本案审理过程中，哈文龙供述，将上述18吨玻璃纤维销售给刘某（基本情况不详），货款用于资金周转。盛某为此联系文某均，并按文某均所说哈文龙位于献县的住址找到哈文龙，但哈文龙仍拒不归还盛某剩余货款。经枣强县发展改革创新局价格认证中心鉴定，盛某被骗的32.6吨高碱玻璃纤维价值为人民���79870元，1.223吨中碱玻璃纤维价值人民币3424元，共计人民币83294元。至案发前，哈文龙已给付盛某货款人民币21000元。2017年5月初，被告人哈文龙又通过文某均介绍，从陈康全（四川省崇州市锦江乡乌尤村组人，系文某均师傅）处购买了价值人民币41000元的玻璃纤维，支付了陈某3人民币3000元后哈文龙便以各种借口拒不支付剩余货款，陈某3便让文某均帮其催要，未果。同年5月10日左右，文某均再次向哈文龙催要货款，哈文龙和文某均商议，由文某均再介绍玻璃纤维货源，卖掉后归还陈某3货款，并支付给文某均人民币5000元好处费，文建均遂将玻璃纤维生产商竹强（四川省崇州市元通镇景汇村人）、刘某（山西人）的联系方式告知哈文龙。后哈文龙又购买了未实名登记的手机号158××××0112（该号已停用）并化名“枣强县某玻璃钢公司的马经理”，声称向竹强购买32吨左右的玻璃纤维，二人在电话中谈妥玻璃纤维的价格后，竹强同意发货。2017年5月14日，哈文龙与文某均一起来到枣强县等竹强货到。当日18时许，竹强在哈文龙的指引下，将玻璃纤维通过配货运到枣强县城东外环一地磅处，两人见面后，随后将玻璃纤维过磅（重32.3吨，此时文某均未露面），过完地磅后哈文龙邀请竹强去就餐饮酒，安排妥当后，哈文龙与文某均通过前期联系好的买主，在竹强不知情的情况下，将32.3吨玻璃纤维予以销售。其中，文某均以每吨人民币2500元的价格销售给陈某411.99吨，得款人民币25600元（其中现金人民币10600元，微信转账人民币15000元），又以每吨人民币2550元的价格销售给田某4.98吨，得款人民币12700元（其中现金人民币2700元，微信转账人民币1万元），上述得款共计人民币38300元，文某均将其中的人民币32700元（现金支付人民币1万元，转账人民币22700元）给了陈某3用于偿还哈文龙所欠货款，被哈文龙要走人民币3000元（哈文龙称该款用于请竹强吃喝费用）后，文某均得人民币2600元；另有10.5吨被哈文龙以每吨人民币2700元的价格卖给杨某，哈文龙实际得款人民币25700元。哈文龙将上述玻璃纤维贩卖后离开枣强。经枣强县发展改革创新局价格认证中心鉴定，竹强被骗的32.3吨玻璃纤维，价值人民币92055元。上述事实，有被告人哈文龙及犯罪嫌疑人文某均在公安、检察机关的供述；被害人盛某、竹强的陈述；证人陈某4、陈某1、陈某2、焦某、杨某、郭某、陈某3、田某等人的证言；竹强、陈某4、焦某对哈文龙、哈文龙对文某均的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人情况说明；枣强县发展改革创新局价格认证中心枣发改认（刑）字（2017）第064号、第079号价格认定结论书及枣强县公安局鉴定意见通��书；书证竹强为哈文龙所送玻璃纤维的送货单，焦某向哈文龙转账的中国农业银行客户凭条，枣强县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片，枣强县公安局搜查证及被搜查现场照片，犯罪嫌疑人文某均在逃人员登记表，被告人哈文龙的常住人口基本信息；电子数据陈某4之妻胡艳玲向哈文龙通过微信转帐的截图，盛某与哈文龙短信聊天记录，茌平县诚昊玻璃制品有限公司出库单，陈某3与文某均微信转账记录，哈文龙微信截图等证据，并经当庭举证、质证，本院依法予以确认。本院认为，被告人哈文龙以非法占有为目的，在与被害人盛某签订、履行合同过程中，隐瞒真相，支付部分货款后将剩余货物转移、藏匿，且在自称将货物销售后仍拒不支付货款，骗取被害人财物，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，且破坏了社会主义市场经济��序，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；其以非法占有为目的，采取编造姓名、身份等方法，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人竹强的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人及其辩护人所提出的辩解和辩护意见，缺乏事实和法律依据，且与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人哈文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2021年2月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人哈文龙于本判决生效之日起十日内退赔被害人盛善磊经济损失人民币六万二千二百九十四元，退赔被害人竹强经济损失人民币九万二千零五十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  徐永起审判员  王 宁审判员  刘晨霞二〇一七年十二月二十九日书记员  董 晓