包头市九原区人民法院刑 事 判 决 书（2017）内0207刑初104号公诉机关包头市九原区人民检察院。被告人唐兰喜，男，1962年7月3日出生,���族,群众，初中文化,系内蒙古鸿浩农牧业科技发展有限责任公司法定代表人,户籍所在地包头市东河区口袋房巷14号，捕前住址同户籍所在地。被告人唐兰喜因变造国家机关证件罪于2013年3月12日被包头稀土高新技术产业开发区人民法院判处管制一年；因合同诈骗罪于2016年12月19日被包头市中级人民法院判处有期徒刑十三年并处罚金30万元。于2017年3月21日从包头市监狱押解至包头市九原区看守所。现羁押于包头市九原区看守所。包头市九原区人民检察院以九检公诉刑诉[2017]101号起诉书指控被告人唐兰喜犯合同诈骗罪，于2017年7月14日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉，被告人唐兰喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。包头市九原区人民检察院指控，2011年4月份左右，被告人唐兰喜在内蒙古鸿浩农牧业科技发展有限责任公司（以下简称“鸿浩公司”）未取得有效行政许可的情况下，在包头市九原区阿嘎如泰苏木梅力更村以鸿浩公司的名义对外发包牛棚建设工程，向被害人阿拉腾布拉格、哈斯其木格收取工程保证金200万元，后陆续退还被害人工程保证金32万元，共计骗取被害人财物168万元。包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人唐兰喜的行为已经构成合同诈骗罪，提请法院依法判决。被告人唐兰喜对公诉机关指控的罪名和事实均有异议。认为其是合法经营公司，没有诈骗的主观故意。具体辩称：我符合国家产业政策，在梅力更嘎查办理���各项手续，平整了八百五十亩土地，和中国中西南签订了投资合同。我把涉案的哈斯其木格借给我的200万元，建设了三栋地下独立基础，所以把资金用在了企业各项建设项目。私下里我跟哈斯其木格谈过，帮助我把企业干起来，双方都会有利润，我们双方签订了协议。期间我已经偿还了哈斯其木格45万元，在2014年公安机关把我拘留到了包头市九原区看守所，导致我企业资金链断裂，我认为我不构成合同诈骗罪，我公司承担责任。我公司办理了营业执照、合作协议、荒地开发许可证、土地证、土地承包申请表，和乡政府的红头文件，农牧局的文件、环评文件，我们应当做的是附属工程，投资商负责地上建筑。因此综上所述，我认为我不构成合同诈骗罪，应当是无罪。经审理查明，2011年4月份左右，被告人唐兰喜在内蒙古鸿浩农牧业科技发展有限责任公司（以下简称“鸿浩公司”）未取得有效行政许可的情况下，在包头市九原区阿嘎如泰苏木梅力更村以鸿浩公司的名义对外发包牛棚建设工程，向被害人阿拉腾布拉格、哈斯其木格收取工程保证金200万元，后陆续退还被害人工程保证金32万元，共计骗取被害人财物168万元。后被害人无法与被告人唐兰喜取得联系。上述的事实有以下证据证实：1、书证：1）报案材料、受案登记表。证明本案的案件来源及基本情况。2）承诺书。证明呼某替被害人签字向唐兰喜催要工程款。3）借据、证明、呼某南郊联社账户信息。证明通过查询呼某的账户信息，其账户在2011年5月24日、5月31日、6月8日共转账存入200万元。4）承包协议、１＃牛棚技术交底、土方回填工程报验申请表、工程地位测量记录、隐蔽工程检查验收记录、现场签证单、基槽验线记录、地基验线记录、地脚螺栓安装验报申请表、混凝土施工记录、现浇混凝土结构拆模记录。证明双方曾约定：工程款（进度款）支付的方式和时间：报完进度的次月5日内付完工程价款的80%。目前为止1号牛舍已进行了施工。5）收条、银行回单、内蒙古农村信用社回单。证明被告人唐兰喜退还阿拉腾布拉格工程保证金32万元。6）抓捕经过、侦查终结报告。证明被告人唐兰喜的抓获经过及本案的侦查终结情况。7）企业法人营业执照二份、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证、开户许可证、公司股权转让合同。证明内蒙古鸿浩农牧业科技发展公司的基本情况，被告人唐兰喜系该公司的法人代表。公司对外签订合同情况。8）刑事判决书。证明被告人唐兰喜因与本案相同的事由被包头市中级人民法院判处合同诈骗罪有期徒刑十三年。因变造国家机关证件罪于2013年3月12日被包头高新稀土技术产业开发区人民法院判处管制一年。9）包头市九原区发展改革委员会文件《关于办理年育肥牛５万头农业产业化结构调整项目备案的请示》、包头市发展改革委员会文件《关于包头市九原区年育肥牛5万头农业产业化结构调整项目备案的请示》、内蒙古自治区发展改革委员会文件《关于包头市九原区年育肥牛5万头农业产业化结构调整��目备案的通知》、包头市环保局九原区分局关于内蒙古鸿浩公司年育十万头肉牛项目进行环境影响评价的意见。证明通过每级相关部门的请示，自治区发改委同意该备案，备案中项目建设地点为包头市九原区哈业胡同镇柴脑包五村，该备案两年内有效，2012年2月12日下发。10）包头市九原区阿嘎如泰苏木政府文件5份。证明于2010年8月31日分别发给九原国土分局、九原农牧业局、九原规划局、九原环保局、九原发改局，恳请办理相关手续。11）包头市九原区国土资源局关于协查有关唐兰喜涉嫌合同诈骗内蒙古鸿浩公司是否有土地审批备案的说明。证明经过查证，该公司没有在国土部门办理土地审批本案手续。12）情况说明。2014年11月11日由包头市九原区哈业胡同镇���脑包村民委员会出具。证明2009年6月左右，王浩文与本村签订了养牛租用土地合同但一直没有给村里租地款，后来就没有下文了，后来该公司转让给了别人，一直也没有与我们村办理过土地征用手续。13）证明、内蒙古自治区改革委员会文件《关于包头市九原区年育肥牛5万头农业产业化结构调整项目情况的说明》。证明2014年12月25日包头市九原规划局出具证实鸿浩公司未办理规划手续。2014年9月18日，按照基本建设管理程序，项目建设地址发生变更应由包头市发改委提出书面申请，经了解，包头市发改委未出面提交申请，自治区发改委未履行变更手续。14）内蒙古鸿浩农牧业科技发展有限公司肉牛产业化项目可行性研究报告和政府立项批文。证明关于鸿浩公司在包头市××镇申请的立项手续，在本案工程施工地为阿嘎如泰苏木梅力更村，仅有与村民签订的土地承包经营合同，经营方向为农材开发，村委会的意见是植树开发。15）公、检、法安机关从监狱（所）解回在押罪犯审批表。证明被告人唐兰喜因本案由经侦大队民警于2017年3月21日押解回包头市九原区看守所。16）执行通知书，证明被告人唐兰喜的刑期执行情况。2、证人呼某的证言。呼某证明曾帮助被害人与被告人唐兰喜介绍牛棚工程，中间付工程保证金时借用了他的账户，但他没有出钱。3、被害人阿拉腾布拉格、哈斯其木格的陈述。阿拉腾布拉格证明承包了唐兰喜的工程，但最后没有退还保证金及全部已施工的工程款（只收到30万元）。哈斯其木格证明与阿���腾布拉格合伙承包了30栋的牛棚工程，自己又分包给他人，后来唐兰喜没有按约定退还保证金，也没有结算已完成的工程款。4、被告人唐兰喜的供述与辩解。证明被告人唐兰喜与被害人的陈述相一致，确实将30栋的牛棚工程承包给被害人，未按照约定退还保证金。5、执行通知书一份。证明被告人唐兰喜被包头市中级人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十三年并处罚金30万元的执行情况。上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人唐兰喜以非法占有为目的，在没有取得相关批文没有实际履约能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，与各被害人签订、履行合同过程中，骗取被害人财物168万元后逃匿。属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，应予以支持。被告人唐兰喜辩称其为合法经营且具体完成了部分工程的辩称与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人唐兰喜判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前其还有同种漏罪没有判决。应根据法律的相关规定对其实行数罪并罚。且被告人唐兰喜因变造国家机关证件罪于2013年3月12日被包头稀土高新技术产业开发区人民法院判处管制一年。系有前科，可对其从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人唐兰喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10万元。与包头市中级人民法院判处的有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元合并执行，最后决定有期徒刑十五年，并处罚金人民币40万。罚金自判决生效起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年3月23日起至2030年8月3日止。）二、被告人唐兰喜的违法所得人民币168万元依法继续追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  任 义审 判 员  徐长芳人民陪审员  付润梅二〇一七年十二月十五日书 记 员  宋博文附：相关法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或���冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当��时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年���有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。