文书内容湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鄂09刑终294号原公诉机关孝感市孝南区人民检察院。上诉人（原审被告人）李红梅，女，1966年4月18日出生，汉族，小学一年级文化，无业，户籍所在地湖北省安陆市，租住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月10日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年2月9日经孝感市孝南区人民检察院���批准逮捕，同日被孝感市公安局孝南区分局取保候审。2017年9月28日孝南区人民法院决定对其逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。上诉人（原审被告人）郑晶晶，女，1985年4月4日出生，汉族，中专文化，无业，住址湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月10日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年2月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南区分局执行，同年3月15日被取保候审。2017年9月28日孝南区人民法院决定对其逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。原审被告人朱全安，男，1968年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省安陆市，租住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月10日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年2月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。孝感市孝南区人民法院审理孝南区人民检察院指控原审被告人朱全安犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人李红梅、郑晶晶犯诈骗罪一案，于2017年11月16日作出（2017）鄂0902刑初321号刑事判决。原审被告人李红梅、郑晶晶不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，2016年至2017年1月，被告人朱全安、李红梅租用湖北省安陆市碧陨路嘉禾小区10栋1单元502室，被告人朱全安先购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收款宝等作案工具，并从网上购买包括被害人姓名、身份证号码、手机号、贷款金额、家庭住址等内容的公民个人信息超过1000条，后伙同被告人李红梅、郑晶晶冒充“昆仑银行”和“广州汇金融资担保有限公司”工作人员，以帮忙担保代办小额贷款的名义给被害人拨打诈骗电话、发送诈骗信息，先后骗取被害人任某、代某、黄某、步某、张某、刘某1、常某、高某、荆某等人的资料费、验资款、利某等共计人民币48700元。分述如下：1.2016年12月23日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在湖北省安陆市碧陨路嘉禾小区10栋1单元502室内，以担保代办小额贷款的名义给被害人任某拨打诈骗电话，骗取被害人任某验资款人民币20000元。2.2016年12月24日、26日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在上述地点，以相同手段，骗取被害人代某资料费、验资款共计人民币7200元。3.2017年1月4日、9日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在上述地点，以相同手段，骗取被害人黄某资料费、验资款、利某共计人民币6900元。4.2017年1月7日、8日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在上述地点，以相同手段，骗取被害人步某资料费、验资款共计人民币4100元。5.2017年1月9日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在上述地点，以相同手段，骗取被害人张某验资款人民币10000元。6.2017年1月6日和7日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在上述地点，以相同手段，分别骗取被害人刘某1资料费人民币100元、常某资料费人民币100元、高某资料费人民币200元、荆某资料费人民币100元。2017年1月10日，公安民警在湖北省安陆市碧陨路嘉禾小区10栋1单元502室内将被告人朱全安、李红梅、郑晶晶当场抓获，并依法查扣被告人朱全安、李红梅、郑晶晶持有的作案工具等物品及赃款人民币23800元。2017年11月13日，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶的亲属退出赃款人民币24900元。上述事实，被告人朱全安、李红梅、郑晶晶在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收款宝、居民身份证以及现金人民币等物证；被告人朱全安、李红梅、郑晶晶的身份信息、抓获现场照片、侦查机关出具的办案说明、扣押清单及被扣物品照片、银行账户开户信息及交易明细和存款凭条、手机视频截图、租房协议、诈骗说辞、笔记本、指定管辖决定书等书证；被害人张某、黄某、代某、任某的陈述；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书（附光盘1张）;被告人朱全安、李红梅、郑晶晶的供述等证据证实，足以认定。原判认为，被告人朱全安违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，数量较大，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人朱全安、李红梅、郑晶晶以非法占有为��的，通过发送短信、拨打电话等手段发布虚假信息，骗取不特定多数人的财物，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对各被告人适用法律的意见，予以支持。本案系共同犯罪。被告人朱全安在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，其当庭自愿认罪，退出全部赃款，酌定从轻处罚。被告人李红梅、郑晶晶在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，其归案后如实供述犯罪事实，退出全部赃款，且当庭自愿认罪，依法从轻或减轻处罚。故对被告人李红梅、郑晶的辩护人提出从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人郑晶晶的辩护人提出其犯罪金额应认定为人民币21500元的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。关于被告人郑晶晶的辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人郑晶晶通过发送短信、拨打电话等手段发布虚���信息，骗取不特定多数人的财物，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，对被告人郑晶晶不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。被告人朱全安使用非法获取的个人信息，实施诈骗犯罪行为，构成二罪，应当依法数罪并罚。对侦查机关扣押的作案工具苹果牌笔记本电脑一台、手机十三部、银行卡二十三张等物品依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，原判判决如下：一、被告人朱全安犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，合并有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元。二、被告人李红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。三、被告人郑晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。四、对扣押在案的作案工具苹果牌笔记本电脑一台、手机十三部、银行卡二十三张等物品依法予以没收；对被告人朱全安、李红梅、郑晶晶已退出的全部赃款发还各受害人。被告人李红梅、郑晶晶上诉称：量刑过重。经理查明，二审审理查明的事实与证据和一审相同，二审提审时被告人李红梅、郑晶晶亦供认不讳，本院依法予以确认。本院认为，原审被告人���全安的行为已构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，依法实行数罪并罚。上诉人李红梅、郑晶晶的行为均已构成诈骗罪。关于李红梅、郑晶晶提出“量刑过重”的上诉理由，经查，原判依照量刑规范化的规定对其二人量刑，且在法定刑幅度以内对其二人已从轻处罚，并无过重情形，故其二人上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 涛审判员 叶艾文审判员 李 菁二〇��七年十二月二十一日书记员罗正天