吉林省四平市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0303刑初141号公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。被告人崔某某，吉林省梨树县人，初中文化，户籍所在地梨树县，现住梨树县。因涉嫌诈骗，于2017年6月19日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2017年6月30日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现押于四平市看守所。辩护人刘微，吉林辅民律师事务所律师。吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2017]124号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪一案，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。后本院将该案退回公诉机关调取相关证据材料。公诉机关补充完毕后，本院继续公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员高剑、赵春出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人刘微到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人崔某某于2016年1月间，在四平市铁东区一马路众帮汽车租赁公司，采取欺骗手段，谎称能够买到便宜的化肥为名，骗取被害人王某购买化肥款现金人民币103000元。所得赃款全部被其挥霍。公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人崔某某的供述与辩解；被害人王某的陈述；证人丁某的证言；发破案经过、抓获经过、户籍证明、情况说明、收条复印件、提货单复印件等。公诉机关认为，被告人崔某某无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其与王继红之前有经济来往，他在她那里用车费用不到10万元，他父母偿还了一部分，有收条，后期他和王某经协商以种子抵用车款，当时她拉5、6千元钱的种子先试试，后来她说种子销量不好，找他看看能不能从梨树天丰化肥厂整到化肥，他联系到叫张三的人，把情况和张三谈了一下包括化肥的种类和价格，交涉完之后，他支付了张三人情费，张三给他一个提货单，提货单当时没到期，他想把化肥提出来给王某，但王某一再电话追他，他就把提货单交给了王某，他说提完货让她告诉他一声。他给王某出具了一份收条就是拉化肥的数量及金额。是他准备用化肥的钱数顶他欠王某的租车款及资金帐。之后王某没和他联系。过了半个多月之后，王某和他联系说提货单是假的、提不出来货，他让王某把提货单给他，但是王某一直都没把单子给他，他和张三取得联系，张三说在内蒙，之后再和张三联系时电话就打不通了。后期王某也不提这个事了，他俩继续交涉两人之间的账目，他家有一个土地证一直在王某手里，后期和王某的关系越来越僵就导致今天这样。这事他有推卸不了的责任，提货单确实是他亲自交给王某的。提货单是第三方张三提供给他的，他认为责任不能让他全部承担。他认罪，希望法庭能够公正处罚。被告人辩护人的辩护意见是：一、起诉书认定被告人诈骗王某人民币10.3万元，其性质应属于民刑混同法律关系，本案被告人与王某原存在汽车租赁民事法律关系，案发前二者因汽车租赁形成债权债务6万余元，涉案购买化肥“提货单”的形成，也是基于该民事法律关系基础，不存在被告人单纯以销售化肥而故意诈骗王某财物的事实。10.3万元中应包含被告人欠王某汽车租赁债务款项6.5万元。本案是典型的由民事法律行为引发的后果，如单纯以刑法来调整显然欠妥，更不应以10.3万元作为被告人诈骗犯罪的数额。二、本案证据不能证明被告人向王某出具收条时存在诈骗犯罪的主观故意。首先，被告人出于偿还欠王某汽车租赁费的愿望，从名叫“张三”的人手中取得化肥“提货单”。本案没有证据证明被告人对提货单的不真实性是知情的。其次，本案证据不能证明被告人向王某交付“提货单”时存在隐瞒事实真相。再次，本案证据不能证明被告人向王某出具收条时存在以非法占有为目的。三、起诉书认定被告人诈骗王某10.3万元的事实不清、证据不足，仅有的证据也矛盾重重，不能达到指控被告人构成诈骗罪的证据标准。第一、本案证据不足以认定被告人实际收取了王某人民币10.3万元。第二、被害人证明交付给被告人的10.3万元的款项来源不清。第三、证人丁某证明10.3万元的款项有2万元是他借给王某的证言自身矛盾。第四、王某在化肥提货被拒一年后才报案，存在10.3万元被诈骗的虚假性。四、鉴于本案的证据状态及特殊性，退而求其次，辩护人建议对本案采取刑事和解，在刑事和解的前提下对被告人判处拘役或缓刑。经审理查明，被告人崔某某原在被害人王某经营的四平市铁东区一马路众帮汽车租赁行租赁车辆，被告人尚欠被害人部分租车款。2016年1月间，被告人称能够买到便宜化肥，在众帮汽车租赁行收取被害人购买化肥款现金人民币103000元并出具收条，被告人向被害人提供吉林省现代天丰农业集团有限公司提货单一张。被害人因提不出化肥而联系被告人未果后报警。经现代天丰农业集团有限公司证明该公司不存在该“提货单”上的公章。案发后，被告人经其家属一次性给付给被害人款项12万元（含涉案金额及崔某某租车款），被害人对被告人自愿表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1、常住人口基本信息。证明：被告人崔某某的姓名、出生日期、身份证号码、民族、籍贯等自然情况。2、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过。证明：2017年2月27日，被害人王某到四平市公安局铁东分局经侦大队报案，称2016年2月被崔某某以购买便宜化肥的名义诈骗103000元。四平市公安局铁东分局于2017年3月1日立案侦查。2017年6月19日7时30分，四平市公安局铁东分局经侦大队民警在四平市铁东区东升嘉园小区4号楼4单元401室将崔某某抓获。3、吉林省现代天丰农业集团有限公司提货单复印件。证明：被告人崔某某提供给被害人王某的日期为2016年2月2日的虚假提货单，内容有：于2016年2月15日在公司提货：均令壮缓控释肥含量48%，净重40kg50吨，50控释肥含量50%，净重40kg，20吨。提货人处系崔某某签名并附其身份证号码。现代天丰农业集团有限公司证明该提货单公章该公司不存在。4、收条复印件。证明：被害人王某书写的收条，内容为：今收到化肥款现金103000元整。均令壮20吨、50控20吨，收款人系崔某某签名并附其身份证号码。5、吉林省现代天丰农业集团有限公司销售提货单复印件。证明：现代天丰农业集团有限公司提供的该公司真实的提货单样式。6、收条复印件两张。证明：王某于2013年8月13日、2015年6月24日出具的收条，分别收到崔某某及其母亲5万元整、1万元整。7、现代天丰农业集团有限公司出具的情况说明。证明：（1）通过现代天丰农业集团有限公司销售人员系统查询，双辽市及辖区没有张姓销售人员或经销商，查询梨树县及辖区只有一名张姓经销商张大鹏。（2）四平市公安局铁东分局经侦大队来该单位查询均令壮及50控经营销售情况，根据提货单显示，均令壮缓释肥含量48%、50控释肥含量50%，确认均令壮为该公司商标，但均令壮系列肥没有叫均令壮48%的，提货单显示此肥也没有具体氮磷钾的配比，50控释肥含量50%也没有具体商标，无法确认为该公司产品，此两种肥料无法提供价格。8、四平市公安局铁东分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明。证明：（1）在办理崔某某诈骗案件过程中，该大队侦查人员现代天丰农业集团有限公司查询梨树县、双辽市及周边销售人员，只有一名张姓销售人员张大鹏，与崔某某供述不符。（2）侦查人员经多方查找，没有找到崔某某供述给其提供化肥提货单的“张三”，并且通过四平市公安局技术侦查支队进行咨询，由于时间超过一年，无法对崔某某提供的电话号码通话记录及机主信息进行查询。9、收条、民事赔偿及刑事谅解协议书等。证明：案发后，被告人经其家属一次性给付给被害人款项12万元（含涉案金额及崔某某租车款），被害人对被告人自愿表示谅解。10、被害人王某的陈述：2016年1月，其被崔某某骗了103000元钱。崔某某说他家开种子公司，还说他在化肥厂有熟人，能买到便宜化肥，问她要不要，她家农村亲戚比较多，她也想弄点化肥卖，所以让崔某某帮助买化肥。1月下旬，崔某某带她外甥和儿子到四平市外环一个化肥厂去买便宜化肥没买到，崔某某又说他在梨树县现代天丰农业集团有限公司肯定能买到，让她给他103000元买化肥款，他说得他本人去交款，别人去开不出来提货单，她就将103000元交给了崔某某。2月2日，崔某某给她拿一张吉林省现代天丰农业集团有限公司的提货单，说等他电话，过一两天就能到该公司拉化肥。她拿到提货单后一直催崔某某提化肥，崔某某说公司出纳不在，或者说帮联系买化肥的人不在，以各种理由推脱，一直到2016年6月也没有提出来化肥，她感觉被骗了就找崔某某，但是一直都找不到，后来电话也打不通了。她考虑之前跟崔某某关系一直都不错，还是想找到他把钱要回来，后来实在找不到他了才在2017年2月到公安机关报案。103000元中已经包括给崔某某的好处费了。崔某某给她打了一张收条，内容：今收到化肥款现金103000元整（壹拾万零叁元整），均令壮：20吨，50控：20吨，收款人：崔某某，身份证号：×××，50控：2300×20吨=46000元，均：2850×20吨=57000元。她还有崔某某给的提货单，内容：吉林省现代天丰农业集团有限公司提货单，于2016年2月15日在公司提货：均令壮缓控释肥含量48%，净重45KG，50吨，50控释肥含量50%，净重40KG，20吨。提货人：崔某某，身份证号：×××，2016年2月2日，吉林省现代天丰农业集团有限公司专用章。崔某某说他找人在化肥厂买出来50吨均令壮，她当时给了崔某某20吨均令壮的货款，收条就写了20吨。她是在四平市铁东区北一马路她经营的众帮汽车租赁有限公司内将化肥款交给崔某某，当时有她、崔某某、她外甥（丁某）在场。她交给崔某某103000元现金的来源，她手头有83000元钱，还向丁某借了2万元现金，丁某将2万元现金送到她家，一起将103000元现金交给了崔某某。崔某某2009年左右开始在她公司租车，有租车协议，还欠60500元租车款，有凭证。崔某某跟她说过用化肥款顶租车款的事。她找崔某某买化肥，给他的是现金，不是顶账，当时崔某某说要是能多拉出来化肥就顶他欠款。给崔某某的83000元现金是她店里的流动资金。崔某某还过几次租车款，一笔5万元、一笔1万元，还有几次几千块钱，到现在崔某某还欠她6、7万元租车款。崔某某给她的提货单是70吨化肥，她当时就想要40吨，给他40吨的钱，还差30吨没给他钱，他当时说多出化肥给她顶欠她的钱，剩下的化肥让她帮助卖，卖不出去他就拉回去。崔某某先给她提货单还是她先给崔某某现金，她现在记不清了。当时收条上她和崔某某都忘写时间了。收条内容是她写的，收款人签字和身份证号码是崔某某写的，化肥价格、金额是崔某某告诉她的，她怕忘了，后来写上的。11、证人丁某证言：王某是他老姨。他认识崔某某，总去王某的租车行，2016年王某通过崔某某购买化肥的事他知道。2016年1月，具体日子记不清了，王某让他去她在铁东区一马路开的店里，让他和她儿子程翔陪崔某某去看看化肥厂家和质量，好像是辽宁省境内的一家化肥厂，他和崔某某进厂子里拿点样品就回店里了。看完化肥后没几天，王某给他打电话说崔某某能买便宜化肥，需要给现金，手里钱不够，让他借她2万元，他在家里拿钱就送到王某经营的四平市众帮汽车租赁行，她平时在店里住。王某将103000元交给崔某某时他在场，崔某某拿完钱还打了个条，是崔某某说买化肥的钱。12、被告人崔某某供述：2010年左右，其在王某经营的四平市众帮汽车租赁公司租用汽车，从2013年8月至2015年年底，他欠王某10多万元，他母亲在2015年6月24日还了1万元，他还欠王某10万元左右。向其出示的吉林省现代天丰农业集团有限公司提货单，于2016年2月15日在公司提货，均令壮缓控释肥含量48%，净重40KG50吨，50控释肥含量50%，净重40KG20吨。提货人：崔某某，身份证号码：×××，2016年2月2日，他看过。这份提货单上提货人签名是他签写的，是他提供给王某的，是叫张三的人给他的。2015年年底，王某一直找他还钱，当时他没有钱，给王某六七千元的种子让她卖，她说种子不好卖，提出要他给她拉点化肥，用化肥顶他欠的租车款。他联系辽宁省德利胜田化肥公司，王某让人跟他到该公司看化肥，王某说这个品牌的化肥别人不认，不好卖，问他能不能找找梨树化肥厂的化肥，他想到认识叫张三的人正找他做梨树现代天丰化肥的经销商，他问王某天丰的化肥行不行，王某说要天丰的均令壮和50控，他把张三提供给他的均令壮和50控价格给了王某，王某同意了。他找张三说了需要均令壮50吨、50控20吨，张三给了他一张现代天丰农业集团有限公司的提货单，告诉他2016年2月15日拿着他的身份证到吉林省现代天丰农业集团有限公司提货。他告诉王某提货单已经开出来了，她一直管他要提货单，他就交给王某了。他没将化肥款交给张三或天丰农业集团，种子和化肥都是卖出去之后再还款。王某拿到提货单后一周左右给他打电话说提不出来货，他就给张三打电话，一直没有打通，他跟王某说找不到张三了，他欠她的租车款他再想办法还。向其出示的收条：今收到化肥款现金103000元整（壹拾万零叁元整），均令壮20吨，50控20吨，收款人：崔某某，身份证号：×××，他看过。这张收条上的收款人签名是他签写的，但是他没有收到钱，王某说拿化肥钱顶他欠的租车款，他就签字了。他不知道给王某的提货单的真伪，他以为是真的。张三从哪开具的提货单他不知道。租车款他自己还过一部分，他父亲在2013年8月还款5万元，2015年6月还款1万元，他还款有凭证。张三原先使用的电话是158XX****XX，张三能有三十七八岁，偏瘦，说是双辽吉星人。他现在没有那么多现金，他父母同意先把一处房屋抵押在王某那，他到期把钱还清。大约2012年他在双辽市卖种子时认识张三的，互相留了电话号码，平时来往不多。化肥的事后一个月，他同王某联系过，到2017年初，他同王某联系过四五次，期间他父亲一直同王某联系。综上，经庭审举证、质证，被告人崔某某供认其向被害人王某提供化肥提货单并出具收取化肥款103000元收条的事实，其虽然辩解该提货单系张三提供、其并未收到103000元款项，但其明确表示其对提供的提货单实为虚假应承担责任，被害人王某陈述及证人丁某证言均证实崔某某帮王某购买便宜化肥并收取103000元化肥款，现代天丰农业集团有限公司提供的该公司真实的提货单样式及说明证实被告人提供给被害人的吉林省现代天丰农业集团有限公司提货单虚假，收条证实被告人签名收到化肥款现金103000元整，并有受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、现代天丰农业集团有限公司出具的情况说明、收条、民事赔偿及刑事谅解协议书等证据佐证，能够证实被告人诈骗被害人103000元犯罪事实成立。本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。鉴于被告人当庭自愿认罪，已积极退赔被害人经济损失并得到谅解，可酌定从轻处罚。对被告人辩护人建议对被告人判处缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期限）、第五十二条（罚金）之规定，判决如下：被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  宋红霞代理审判员  刘 佳人民陪审员  徐桂芳二〇一七年十二月十四日书 记 员  郭家莹