安徽省太湖县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0825刑初278号公诉机关安徽省太湖县人民检察院。被告人朋兴进，男，汉族，1989年1月15日出生，安徽省太湖县人，高中文化，无业，住太湖县。被告人朋兴进因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日被太湖县公安局刑事拘留，同年10月27日被太湖县公安局取保候审；2017年10月9日被太湖县人民检察院取保候审。现在其居住地。安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉[2017]237号起诉书指控被告人朋兴进犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月21日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察员严国华出庭支持公诉，被告人朋兴进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省太湖县人民检察院指控：2011年，被告人朋兴进经人介绍，在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”（又名1040阳光工程）组织。同年5月，朋兴进发展余某（已判处）加入该组织。该组织要求参加者申购一定份额即可成为组织会员。申购第一份额需3800元，自第二份开始，每份申购需3300元，每人最高允许缴纳69800元申购21份的份额。该组织通过介绍他人成为组织会员，并按照业务员、组长、主任、经理、老总等顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人通过缴纳会费的方式参加该组织并从中获利。被告人朋兴进加入该组织后，积极帮助新人造梦（讲课洗脑），发展下线余某，余某又发展下线王某，王某等下线人员继续发展下线。截至案发，朋兴进在该组织中发展的下游人员层次人数达3层30人以上，申购份额600余份，其个人非法获利4000余元，在该组织中任“老总”、“区长”，起组织、领导作用。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人朋兴进组织、领导他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪。提请依法惩处。被告人朋兴进对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,且自愿认罪。经审理查明：2011年，被告人朋兴进经人介绍，在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”（又名1040阳光工程）组织。同年5月，朋兴进发展余某（已判处）加入该组织。该组织要求参加者申购一定份额即可成为组织会员。申购第一份额需3800元，自第二份开始，每份申购需3300元，每人最高允许缴纳69800元申购21份的份额。该组织通过介绍他人成为组织会员，并按照业务员、组长、主任、经理、老总等顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人通过缴纳会费的方式参加该组织并从中获利。被告人朋兴进加入该组织后，积极帮助新人造梦（讲课洗脑），发展下线余某，余某又发展下线王某，王某等下线人员继续发展下线。截至案发，朋兴进在该组织中发展的下游人员层次人数达3层30人以上，申购份额600余份，其个人非法获利4000余元，在该组织中任“老总”、“区长”职务，起组织、领导作用。在本院审理过程中，被告人朋兴进向本院退缴违法所得人民币4000元。上述事实,有书证太湖县公安局受案登记表、立案决定书、归案经过、被告人户籍证明、本院（2016）皖0825刑初38号刑事判决书、太湖县司法局社区影响评估意见书、证人王某、陈某、杨某、张某、张某1、聂某、章某、章某1、章某2、章某3、何某、詹某、蔡某、余某1、韦某、朋某、朋某1的证言、被告人朋兴进的供述与辩解、同案犯余某的供述与辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。本院认为：被告人朋兴进组织、领导他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，公诉机关指控被告人朋兴进犯组织、领导传销活动罪罪名成立，且系共同犯罪，依法应当追究其刑事责任。鉴于被告人自愿认罪，退交了全部违法所得，有一定的悔罪表现，结合太湖县司法局建议对被告人适用社区矫正的评估意见，故对其从轻处罚并适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（二）项、第（三）项、第（五）项、第三条、第五条之规定，判决如下：一、被告人朋兴进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳至本院。）二、违法所得人民币四千元予以追缴。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  员  杨晓晴二〇一七年十二月二十一日书记员（代）  陈 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。三、关于“骗取财物”的认定问题传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。五、关于“团队计酬”行为的处理问题传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。