重庆市潼南区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0152刑初356号公诉机关重庆市潼南区人民检察院。被告人陈友志，男，1986年5月23日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省海林市，现住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。辩护人王代清，重庆德功言律师事务所律师。被告人袁野，男，1994年3月18日出生，汉族，住黑龙江省明水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。辩护人杨薪，重庆曾勇律师事务所律师。被告人熊玖璇，女，1990年4月9日出生，汉族，住黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人刘慧，重庆水木律师事务所律师。被告人王晓磊，男，1983年9月13日出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。被告人赵冬泳，男，1993年9月3日出生，汉族，住黑龙江省明水县。因犯故意伤害罪于2014年11月21日被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑二年，2016年7月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被公安机关抓获，2017年5月29日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。重庆市潼南区人民检察院以渝潼检刑诉〔2017〕385号起诉书指控被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市潼南区人民检察院指派检察官秦锐出庭支持公诉，被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳以及辩护人王代清、杨薪、刘慧到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年2月至5月期间，被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳先后加入位于黑龙江省哈尔滨市道里区河政街XX小区XX栋XX单元XX室的黑龙江诚鼎投资有限责任公司（以下简称公司）河政分部，接受培训后从事中国诚信消费卡销售业务员工作，用公司提供的夜神定位模拟器多开微信定位登录，多使用女性头像，且在其微信朋友圈内发布大量虚假信息，诱使被害人上当，再按照公司提供的话术隐瞒所办卡不能直接放贷以及存在其他使用限制的真相，误导被害人，非法获取他人身份证号码、家庭住址、电话号码等个人信息，并配合公司骗取了宁夏、甘肃、青海、内蒙古等地179名被害人办理公司发行的中国诚信消费卡的办卡费、激活费等共计人民币298200元。其中：陈友志参与作案58次，涉案金额89500元；袁野参与作案47次，涉案金额69000元；熊玖璇参与作案28次，涉案金额50600元；王晓磊参与作案26次，涉案金额44500元；赵冬泳参与作案20次，涉案金额31100元。2017年5月25日，被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。公安机关依法扣押了陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳实施犯罪使用的笔记本电脑、电脑硬盘、手机等物品。陈友志退出赃款人民币14000元、熊玖璇退出赃款人民币9100元。审理中，被告人熊玖璇退出赃款人民币20000元、王晓磊退出赃款人民币3000元。上述事实，被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、电脑硬盘及手机照片、笔记本、微信聊天记录、转账记录、账簿、刑事判决书、罪犯档案资料、常住人口信息等物证、书证，证人陈某、党某、迟某等人的证言，被害人徐某、马某、屈某、颜某等人的陈述，被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳的供述，检验报告，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物数额巨大，其行为侵犯了公民合法财产的所有权，均已构成诈骗罪。陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚；陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳归案后，均如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚；陈友志、熊玖璇、王晓磊退清个人所得赃款，熊玖璇退赔了部分经济损失，酌情从轻处罚；赵冬泳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。公诉机关指控五被告人的罪名、情节成立。关于陈友志的辩护人提出，陈友志在共同犯罪中是从犯，犯罪后有坦白情节，退清所得赃款，请求对其从宽处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；但辩护人提出陈友志有立功表现，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，因公安机关书面材料证实，陈友志揭发了他人犯罪行为，但未查证属实，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人袁野的辩护人提出，袁野在共同犯罪中是从犯，犯罪后有坦白情节，无前科，请求对其减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；但辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人熊玖璇的辩护人提出，熊玖璇在共同犯罪中是从犯，犯罪后有坦白情节，退清所得赃款并退赔了部分经济损失，请求对其减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；但辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈友志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年6月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。二、被告人袁野犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年5月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。三、被告人熊玖璇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年11月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。四、被告人王晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年12月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。五、被告人赵冬泳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年3月24日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。六、责令被告人陈友志、袁野、熊玖璇、王晓磊、赵冬泳按照各自参与的涉案数额退赔被害人的经济损失。七、对公安机关扣押在案的笔记本电脑、电脑硬盘、手机等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 飞人民陪审员  周南昌人民陪审员  李文莉二〇一七年十二月十三日书 记 员  唐 雯