长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0102刑初415号公诉机关长春市南关区���民检察院。被告人安光伟，出生于吉林省长春市，初中文化，户籍地长春市南关区，现住长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人马克庆，吉林马克庆律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2017]380号起诉书指控被告人安光伟犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派代理检察员牛婉宁出庭支持公诉，被告人安光伟及其辩护人马克庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人安光伟于2012年4月至2012年8月间，以能为被害人马某办理建设银行贷���担保为由，先后在本市南关区平阳街与解放大路南湖胡同交汇处、本市经开区浦东路3499号分别收取其人民币1000000元和人民币300000元，共计人民币1300000元。案发后，赃款被被告人安光伟挥霍。公诉机关认为，指控的犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，应当以诈骗罪追究被告人安光伟的刑事责任。被告人安光伟对公诉机关指控其诈骗30万元的事实及罪名无异议，辩解称另100万元系借款，不是诈骗。被告人的辩护人认为，被告人安光伟与马某间100万元属借贷关系，不应计入诈骗数额，另30万元构成诈骗罪无异议。经审理查明，被告人安光伟于2012年4月至2012年8月间，以能为被害人马某办理建设银行贷款担保为由，先后在本市南关区平阳街与解放大路南湖胡同交汇处、本市经开区浦东路3499号分别骗取被害人马某人民币1000000元和人民币300000元，共计人民币1300000元。赃款被被告人安光伟挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1.书证（1）抓获经过，证明：被告人安光伟被抓获的事实经过，系被动归案。（2）常住人口数据查询，证明：被告人安光伟的自然情况。（3）电话查询记录，证明：被告人安光伟无前科劣迹。（4）指认现场笔录，证明：被告安光伟对诈骗地点的指认。（5）授权委托书，证明：被害人提供的被告人安光伟使用的委托书的情况。收条，证明：2012年6月30日安光伟收到沈某人民币100万元。（7）借款存根，证明：安伟光于2012年8月9日出具借款30万元的存根工商银行个人业务凭证，证明：2012年6月30日沈某取款100万元、2012年8月9日沈某取款30万元。报案材料，证明：沈某出具的安光伟报案材料附回购条件买卖协议，证明：马某、沈某与刘某签订合同的情况民事裁定书、调解书，证明：云峰实业与刘某案件调解的情况2、辨认笔录及照片，证明：证人张某、宋某、王某1辨认出被告人安光伟。3、被害人陈述被害人马某陈述，证明：被告人安光伟以帮忙办理贷款，需要人情费为由诈骗马某130万元人民币。主要内容为，2012年2月，因我公司研发新产品特向吉林省建设银行长春市分行申请了2700万的贷款，吉林建设银行指定由吉林森工投资担保有限公司给我出具担保函。由于担保流程进展缓慢，在2012年4月安光伟来我办公室的时候我把贷款的事情跟他说了，对方说认识长春市孙亚明副市长、在吉林森工投资有限公司工作的ＸＸＸ副总理的外甥隋某某，他称可以为我办2700万的贷款，由于我和他认识多年并且是邻居，我便将出具贷款担保函的事情就交给他办了。在2012年6月30日在解放大路吉宇大厦安光伟办公室，我通过安光伟的朋友刘某给我提供的高利贷，以我自己在汽车厂那边的厂房作抵押，贷款了300万，并办好了书面贷款手续，随后我们几个人一起到的平阳街工商银行划款，扣除利息13.5万后收到刘某人民币286.5万，并当时转存到安光伟卡内100万，但到了2012年10月2700万的贷款始终没有下来，我与吉林森工投资担保有限公司核实后发现，安光伟根本没有联系该公司，也没有花什么人情费，更没有在吉林森工投资有限公司工作的ＸＸＸ副总理的外甥隋某某在这工作，事后我再给他打电话要钱的时候，对方一直拖延不还款，半年前就联系不上，电话停机。……2012年6月30日我给安光伟100万后（当时安光伟给我打了收条，还提供给我身份证复印件），2012年8月9日上午安光伟到我们汽车厂的企业找到我，又说需要30万，说要送到吉林森工中小企业信用担保公司，具体送给谁不知道。当天下午我就让我妻子沈某取出30万，有银行取款凭条，之后我就将30万送到吉林森工中小企业信用担保公司楼下，当时安光伟，还有一个叫郭某的人也在（50岁左右，是安光伟的朋友，电话137XX****XX），安光伟说是郭某认识担保公司的人。之后安光伟与郭某就一起上楼了，安光伟没让我上楼，说是人多不好办事。大约过了五分钟左右，安光伟与郭某就下楼了，安光伟对我说没见到办事的人，办事的人现在在市内办事，并说他们俩现在就去找办事的人去，让我回去等着就行，当时我要求安光伟给我打个收条，安光伟当时给我出具了一张30万的收条，之后安光伟与郭某就走了，我也回去等消息。证人证言（1）证人宋某于2017年3月27日在曙光路派出所提供证言，证明：在马某办公室倒茶水时，听到安光伟以能帮助马某办成2700万贷款为由，称需要拿100万元人情费，另外曾经给安光伟提供的空白纸上盖章。（2）证人王某1于2017年3月28日在曙光路派出所向公安机关提供证言，证明：2012年6月份，马某在公司开会时说，需要2700万银行贷款，马某说自己找到安光伟帮忙此事，并且给了安光伟100万。（3）证人沈某于2014年6月30日在曙光路派出所向公安机关提供证言，证明：被告人安光伟以帮忙办理贷款，需要人情费为由先后诈骗马某100万元人民币证人王某2于2015年12月18日在曙光路派出所提供证言，证明：没有为云峰实业进行担保或者反担保证人郭某于2014年7月2日在曙光路派出所提供证言，证明：被告人安光伟未将30万元给王某2（6）证人刘某的证言，证实：马某向刘某抵押借款三百万元的事实。（7）证人朱某的证言，证实：马某向刘某抵押借款三百万元的事实。（8）证人张某的证言，证实：马某向建设银行申请贷款及由安光伟进行协调的事实。（9）证人陈某的证言，证实：没有有云峰实业在我公司担保，与安光伟、郭某没有业务往来，也没有引荐周某给其二人认识证人薛某的证言，证实：其是吉林森工集团负责中小企业担保和贷款的负责人，2012年7月以来没有云峰实业公司在该公司成功办理过担保，不认识安光伟和郭某。证人周某的证言，证实：其是吉林森工集团有限公司一部部长，不认识安光伟、郭某，曾经去吉林省百亿投资公司，是考察一家九台市吉科生物公司去的，不是云峰实业。5、被告人供述被告人安光伟供述称，2012年4月份或者5月份，帮助马某联系借款，后刘某借给马某300万元，我从中借款100万，后帮助马元峰申请2700万贷款找到郭某帮忙，没有办成。100万元做生意赔了，30万元用于生活开销。主要内容为，2012年4，5月份，马某来的我办公室（南关区吉宇大厦B座12楼）找我，他当时说他公司需要生产进原材料缺钱，当时他说需要两三百万人民币，让我帮他张罗点钱。当时我跟马某说好我帮他联系到人借马某钱后，我就跟他说借出来的钱我也用点，让马某也借我100万元，利息我自己承担。大约2012年5，6月份，我联系通过我朋友朱某找的名叫刘某的男子同意借马某人民币300万元，因为在此期间刘某实际考察了马某的公司（云峰实业公司），刘某考察后认为马某的公司（云峰实业公司）符合贷款条件了，于是同意借给马某300万元。……在2012年06月30日，在南关区吉宇大厦B座12楼，当时我，刘某，朱某，马某及马某的爱人在场，马某与刘某签的借款合同，以马某公司土地及土地上建筑物转让的形式，刘某借款马某人民币300万元，马某以租赁土地及土地上建筑物的形式付给刘某300万元的利息，当时定的利息是4分5，月利息13万5千元。之后我们几个人到南关区解放大路平阳街中国工商银行，刘某给马某方转账300万元，再扣除一个月利息13万5千元，马某跟他媳妇在场通过转账的方式汇给我100万元人民币。……是马某借我100万元之后的一两个月后，马某上我公司（南关区吉宇大厦B座12楼）找的我，因为马某向中国建设银行申请2700万元贷款需要指定吉林森工投资担保公司出担保函，但担保函一直没有下来。问我让我帮他联系吉林森工投资担保公司，看看有没有认识人。……2012年08月份，当时我去马某公司找的马某，说需要拿30万元，得送到吉林森工担保公司，马某当时同意了，当时我在马某公司给马某媳妇打的借条。之后我去接的郭某，马某去取的钱，之后我们在东南湖大路吉林森工担保公司楼下集合的，马某在车上当场给我30万元现金，之后我跟郭某就上楼了，马某当时有事就走了。当时我跟郭某上楼后我就把钱给郭某了，当时我在走廊里等着，郭某不知道进哪个房间了，过了十多分钟郭某出来了，把钱也拿出来了，说人家钱没要，让回去等信吧，当时郭某把30万元给我了。……我在二道区东盛大街亚泰高层楼下开了一家名叫福安酒店，当时做生意赔了300万元，当时马某给我的第一笔100万是做生意赔了，后期30万元就让我生活开销了。现在这130万元都让我花销了。上述证据，经庭审质证，合议庭评议认为，以上证据中，被害人陈述、证人证言、书证等相印证，形成完整的证据链条，足以证明被告人安光伟诈骗的事实。本院认为，被告人安光伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人安光伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。关于被告人安光伟及其辩护人提出的被告人与马某间100万元属借款的辩解及辩护意见，经查，此节事实有被害人陈述、证��证言、书证等证据证实，足以认定。被告人及其辩护人的此辩解及辩护意见与本案已查明的事实不符，不予采纳、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六【诈骗罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【责令退赔】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人安光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2028月7月22日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人安光伟退赔被害人马某经济损失人民币一百三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 剑 波审 判 员 孙 振 霆人民陪审员 李 惠 茹二〇一七年十二月二十日书 记 员 王姝舒忠