河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0823刑初392号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人张新建，又名江雷、江磊，男，1987年1月5日出生于河南省开封市杞县，汉族，中专文化，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月17日被武陟县公安局刑事拘留，12月23日被执行逮捕。武陟县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]239号起诉书指控被告人张新建犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员贺筠出庭支持公诉，被告人张新建到庭参加了诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，2016年4月至2016年11月期间，被告人张新建为谋取钱财，冒充武陟县烟草局工作人员，以低价销售卷烟为诱饵，采取先高价向其他烟草零售商购进，再低价销售给其购买的商户，和每次收到烟款后，都将其中的一部分用作为其他商户购烟，再以烟量不够，或没有时间收烟等为借口，拖欠应交付的卷烟的方式，累计骗取向其购买卷烟的杨某等十七人买烟款2792675元。同时，以先拉货，后付款方式，骗取向其销售卷烟的张某3，卢某、郭某2三人价值265800元的卷烟。另查明，被告人张新建将部分骗取的款项用于其个人日常消费和挥霍，并于2016年11月10日离家出逃。公诉机关在庭审中出示了手机等物证、被告人张新建的供述和辩解、证人张某1等人的证言、被害人卢某等的陈述、辨认笔录等检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张新建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张新建对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称我没有出逃。经审理查明，2016年4月至2016年11月期间，被告人张新建冒充武陟县烟草局工作人员，以低价销售卷烟为诱饵，先高价向其他烟草零售商购进卷烟，再低价销售给其他购买的商户，每次收到烟款后，都将其中的一部分为其他商户购烟，再以烟量不够，或没有时间收烟等为借口，拖欠应交付的卷烟，采取以上的方式累计骗取向其购买卷烟的杨某等十七人买烟款2781890元。同时，以先拉货，后付款方式，骗取向其销售卷烟的张某3、卢某、郭某2三人价值265800元的卷烟。诈骗金额共计3047690元，骗取款项部分用于个人日常消费和挥霍。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人张新建的供述,证实被告人张新建采用先按低价收取向其买香烟的被害人的预付款，再以高价向烟草经销商购买需要的香烟，即高买低卖的方式，以低价供应香烟为诱饵，骗取向其买香烟的被害人的预付款和向其出售香烟的被害人香烟，并将骗取的预付款用于其个人日常消费的事实。2、被害人卢某的陈述,证实被张新建骗取金渠香烟1500条，每条93.5元，价值140250元。3、被害人秦某1的陈述,证实被张新建骗取烟款217175元。4、被害人丁某的陈述,证实被张新建骗取烟款255425元。5、被害人周某的陈述,证实被张新建骗取烟款156500元。6、被害人秦某2的陈述,证实被张新建骗取烟款131250元。7、被害人冯某1的陈述,证实被张新建骗取烟款138100元。8、被害人许某的陈述,证实被张新建骗取烟款142400元。9、被害人董某的陈述,证实被张新建骗取烟款26700元。10、被害人赵某的陈述,证实被张新建骗取烟款46725元。11、被害人郭某1的陈述,证实被张新建骗取烟款46900元。12、被害人杨某的陈述,证实被张新建骗取烟款173425元。13、被害人张某3的陈述,证实被张新建骗取香烟价值79050元。14、被害人田某的陈述,证实被张新建骗取烟款181975元。15、被害人张某4的陈述,证实被张新建骗取烟款144370元。16、被害人冯某2的陈述,证实被张新建骗取烟款420070元。17、被害人郭某2的陈述,证实被张新建骗取香烟价值46500元。18、被害人马某2的陈述,证实被张新建骗取烟款206000元。19、被害人乔某的陈述,证实被张新建骗取烟款65750元。20、被害人和万某的陈述,证实被张新建骗取烟款107350元。21、被害人浮德义的陈述,证实被张新建骗取烟款321775元。22、证人张某1的证言,证实被告人张新建明知自己高买低卖香烟一直赔钱，为了满足自己开销，仍以在烟草局上班为由，累计骗取被害人预付烟款二百余万元及在案发前逃跑和转移财产。23、证人贾某的证言,证实被告人张新建虚构自己在烟草局上班的事实，让其帮忙拉烟送给买烟的人，和被告人将收取的烟款用于日常开销。24、证人马某1的证言,证实被告人张新建不是烟草局工作人员，烟草局在2016年也没有开展向客户销烟活动。25、证人王某的证言,证实被告人张新建大肆购买彩票的事实。26、证人张某2的证言,证实被告人张新建从2016年4月份开始在其处购买香烟。27、手机检查笔录及照片,证实其和张某1的微信聊天内容。28、搜查笔录及照片,证实被告人张新建用于诈骗的轿车、银行卡情况及将诈骗所得用于消费、挥霍的事实。29、辨认笔录及照片,证实被害人卢某、王某、马某2、乔某、贾某、张某2、浮德义辨认张新建的情况。30、焦作市烟草公司武陟县分公司证明、全国卷烟部分牌号批发价格表,证实涉案卷烟的批发价格、该公司没有在卷烟销售过程中对零售客户进行有奖促销活动及被告人张新建不是该公司工作人员也未委托、代理等合作关系。31、冻结财产通知书,证实冻结被告人中国邮政储蓄银行62×××38账户及中国农业银行62×××79账户。32、接受证据材料清单、汇款收据、银行账户交易明细、明细表,证实各被害人向被告转账及支付现金、香烟的情况。33、物证，中国邮政储蓄银行借记卡一张、苹果6手机一部、三星手机一部、现金12606元、黑色笔记本一个。34、户籍及无前科证明、抓获证明、发破案经过,证实被告人张新建于2016年11月16日被武陟县公安局民警抓获。另查明，本案武陟县公安机关扣押并向本院移交了被告人张新建的中国邮政储蓄银行卡一张（卡中存款91511.78元已于2016年11月15日被武陟县公安局冻结）、苹果6手机一部、三星S7手机一部、记账笔记本一个、现金12306元，有扣押物品清单、随案移交物品清单、协助冻结财产通知书证实；扣押了被告人张新建藏匿的豫Ｈ×××××号轿车，有扣押清单，车辆照片证实；于2016年11月18日冻结了张新建在武陟县农业银行股份有限公司武陟县支行账号为62×××79的存款129945.14元，有协助冻结财产通知书证实。本院认为，被告人张新建以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。武陟县人民检察院对被告人张新建犯诈骗罪的指控成立。被告人张新建到案后如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张新建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2028年11月15日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人张新建退赔被害人卢复森人民币140250元、秦科科人民币217175元、丁成朋人民币255425元、周金明人民币156500元、秦立枝人民币131250元、冯林山人民币138100元、许贵林人民币142400元、董振威人民币26700元、赵志军人民币46725元、郭沙沙人民币46900元、杨正波人民币173425元、张光学79050元、田民强人民币181975元、张艳艳人民币144370元、冯民富人民币420070元、郭海珍人民币46500元、马小雷人民币206000元、乔天恩人民币65750元、和万乐人民币107350元、浮德义人民币321775元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常丽君人民陪审员  史金平人民陪审员  冯英英二〇一七年十二月二十七日书 记 员  宋淑平