安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0422刑初330号公诉机关寿县人民检察院。被告人戈长剑，男，1978年7月16日出生，汉族，中专文化，寿县运升汽车运输公司法定代表人，经常居住地合肥市蜀山区(户籍地寿县)。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月9日被寿县公安局刑事拘留，2017年3月22日经寿县人民检察院批准，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人孙克林，安徽寿州律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检刑诉［2017］319号起诉书指控被告人戈长剑犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2017年10月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员黄滨滨出庭支持公诉，被告人戈长剑及其辩护人孙克林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2013年7月，被告人戈长剑伪造了江苏新宁现代物流有限公司(下称新宁公司)的公章及合作合同书，以和被害人朱某1、李某1共同承揽新宁公司业务为名，虚构了需要向新宁公司缴纳100万元保证金、三个月后就予以退还的事实，骗取朱某145万元、李某114万元。三个月后，朱某1、李某1多次向戈长剑催要保证金，戈长剑伪造了合肥新宁公司物流有限公司的公章、财务章及所谓收取100万保证金的数据和支付证明。2014年2月戈长剑在犯罪行为败露后逃匿，后被寿县公安局抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关的书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人戈长剑以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人现金共计59万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人戈长剑伪造公司印章，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任；被告人戈长剑犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人戈长剑对公诉机关指控的伪造公司印章的犯罪事实及罪名无异议；对公诉机关指控其诈骗有异议，认为其不是单纯的诈骗，而是合同诈骗。辩护人孙克林的辩护意见是：1、戈长剑骗取朱某1支付的45万元是合同诈骗；2、与李某1的借款金额应该以银行账户转账给戈长剑的为准，属民间借贷；3、被告人戈长剑因生活困难犯罪，且是初犯，归案后如实供述，认罪态度真切，且有部分退赃，并取得了被害人李某1谅解；4、根据省高院、省高检《关于合同诈骗罪的指导意见》规定，数额特别巨大的标准是100万元，因此建议法庭对被告人戈长剑判处有期徒刑三年至五年。经审理查明：2013年7月，被告人戈长剑伪造了江苏新宁现代物流有限公司(下称新宁公司)的公章及合作合同书，以和被害人朱某1、李某1共同承揽新宁公司业务为名，虚构了需要向新宁公司缴纳100万元保证金、三个月后就予以退还的事实，骗取朱某145万元、李某114万元。三个月后，朱某1、李某1多次向戈长剑催要保证金，戈长剑伪造了合肥新宁公司物流有限公司的公章、财务章及所谓收取100万保证金的数据和支付证明。2014年2月戈长剑在犯罪行为败露后逃匿，后被寿县公安局抓获归案。另查明：被告人戈长剑归案后，向侦查机关如实供述了自己的犯罪事实。2017年3月16日，被告人戈长剑妻子夏某代戈长剑偿还给李某110万元，李某1对戈长剑所做的行为给予谅解。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）被告人戈长剑的户籍信息。证实：被告人戈长剑的身份情况。（2）抓获经过。证实：2017年3月9日戈长剑因涉嫌诈骗罪在安徽省合肥市蜀山区照山新村其经营的诊所内被寿县公安局刑侦大队城区中队民警抓获归案。（3）涉案人员违法、犯罪前科查询记录。证实：被告人戈长剑无违法犯罪记录。（4）合肥新宁供应链管理有限公司提供的新老公司名称的公章和财务章印模。证实：公司原来名称为合肥新宁物流有限公司，现更名为合肥新宁供应链管理有限公司，并提交了新老公司名称下的公司公章和财务章。（5）中国农业银行股份有限公司寿县支行提供的李某1、汪某2、戈长剑名下的银行卡交易明细清单。证实：2013年8月6日李某1转账10万元给戈长剑，2013年8月24日李某1转账1万元给戈长剑；2013年7月29日朱某1妻子汪某2转账45万元给戈长剑。（6）中国农业银行股份有限公司安徽省分行提供的李某1、汪某2、戈长剑名下的银行卡开户信息及交易明细清单。证实：2011年1月30日汪某2办理的农行借记卡开户；2006年7月26日李某1办理的农行卡开户，账号14×××29；2012年12月3日戈长剑办理的农行卡开户，账号14×××29。从戈长剑的交易明细清单可以证实2013年7月29日戈长剑的账户有45万元入账，2013年8月6日李某1往戈长剑账户转入10万元，2013年8月24日李某1往戈长剑账户转入1万元。（7）寿县市场监督管理局提交的证明。证实：“寿县精诚物流有限公司”未在该局登记注册。（8）私营企业基本注册信息查询单。证实：寿县运升汽车运输有限公司的法定代表人是戈长剑，该公司成立时间为2010年7月27日，核准时间为2013年10月28日。（9）李某2提供的假合作合同书、假支付证明及假收据。证实：被告人戈长剑伪造的假合同上载明合同订立时间为2013年7月26日，在合同双方约定3天后生效，有交纳100万元保证金的条款，并盖有假的合同甲方江苏新宁现代物流股份有限公司的公章。同时证实被告人戈长剑伪造了合肥新宁物流有限公司收取100万元保证金的收据及合肥新宁物流有限公司2013年7月29日出具的寿县运升汽车运输有限公司已交100万元保证金、该保证金3个月后退还的支付证明。（10）合作经营协议书。证实：2013年8月31日，戈长剑与朱某1的代理人李某3军签订了合作经营协议书，载明100万元保证金付至新宁公司、运升公司股权变更等内容。（11）中国农业银行转帐单。证实：2013年7月29日12时30分38秒，汪某2向戈长剑转款45万元。（12）江苏新宁现代物流股份有限公司印模。证实：该公章自2008年4月1日起使用至今。（13）昆山市公安局行政许可服务大队出具的查询证明。证实：江苏新宁现代物流股份有限公司于2008年4月2日在昆山市公安局治安部门进行法定名称章刻制备案。经查询现有公章备案系统未发现该公司有其他法定名称章备案记录。（14）合肥新宁物流有限公司印模。证实：该公章自2012年9月启用至2016年1月。该公章在使用期间一直未更换，且只有一枚。（15）海尔集团提供的招标材料。证实：2013年6月25日招标，戈长剑以安徽迅捷名义投标。（16）寿县运升汽车运输有限公司信息变更情况。证实：2013年7月31日戈长剑成为公司股东。2013年9月22日股东变更为戈长剑和陶亚，二人各占50%。（17）寿县堰口镇法律服务所见证书。证实：2013年10月9日，戈长剑将其在寿县堰口镇锦绣工业园投资兴建的古寿春食品有限公司转让给寿县堰口镇大光社区居民傅某1，转让价格38万元。（18）安徽寿县农村商业银行股份有限公司提交的寿县运升汽车运输有限公司2013年9月27日至2014年6月20日的账户明细。证实：在此期间合肥新宁物流有限公司分五次共支付给寿县运升汽车运输有限公司315604.34元。同时证实戈长剑于2014年1月28日从寿县运升汽车运输有限公司账户上提取现金6万元。（19）中国农业银行股份有限公司寿县支行银行卡取款凭条。证实：2013年7月29日戈长剑通过银行转账34万元给朱某2。（20）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：2013年7月29日朱某2收到转账34万元。（21）李某2提供的寿县运升汽车运输有限公司与合肥新宁物流有限公司签订的货物搬运装卸劳务派遣协议。证实：此合同是戈长剑交给其保管的，后被证实是戈长剑伪造的假合同。（22）周某出具的情况说明。证实：合肥新宁物流有限公司没有收取寿县运升汽车运输有限公司100万元保证金；合肥新宁物流有限公司没有朱某2这名员工；寿县运升汽车运输有限公司持有的盖有合肥新宁物流有限公司公章及财务专用章的支付证明和收据不是合肥新宁物流有限公司出具，两张凭证上的公章与合肥新宁物流有限公司公章不符，系伪造；经与江苏新宁现代物流有限公司核实，未与戈长剑签订合作合同书。（23）李某1出具的收条及谅解书。证实:2017年3月16日，被告人戈长剑妻子夏某代戈长剑偿还给李某110万元，李某1对戈长剑所做的行为给予谅解。2、证人证言（1）证人赵某证言。证实：其在合肥新宁物流有限公司担任副总经理。其公司与寿县运升汽车运输有限公司签有合同，运升公司的法人代表是戈长剑，他们公司负责海尔工业园委托合肥新宁物流有限公司的洗衣机、冰箱装卸业务。2014年1月份，其公司要求运升公司交纳20万元的保证金，但对方没信，反而对方公司的李某1和李某2到其公司来说已经打给其公司100万元保证金了，并拿出了声称是其公司出具的100万元的收据。当时其看了收据，发现上面盖有其公司公章，公章并不是其公司的，但名称一样，显然是仿制的，具体细节都能看的清楚差别。而且收据上还有一个叫朱某2的收款人，其公司也根本没有这个人。（2）证人周某证言。证实：其在合肥新宁物流有限公司担任财务主管。公司财务章和行政章都只有一枚，由不同的人保管，每次使用要填写申请单，然后由公司副总以上人员签字才能使用。（3）证人戈某证言。证实：其是戈长剑五姐，戈长剑借了姐妹们好多钱，其借给他10万左右都没还。其也联系不上戈长剑。（4）证人傅某1证言。证实：戈长剑欠其80万元，后来没钱还就把堰口工业园的一个厂子抵押给其，抵押了38万元，后来又还了6万元，现在还欠36万元没有还。（5）证人李某2证言。证实：寿县运升汽车运输有限公司法人代表是戈长剑，实际股东是朱某1占50%，李某1占25%，戈长剑占25%。收取45万保证金的事情，其是2013年8月18日下午知道的。当天朱某1来合肥找到其，把李某1、戈长剑约在一起谈运升运输公司在合肥海尔园区开展业务的事情，并委托其帮他管理公司业务。当天朱某1跟其说已经打了45万元给戈长剑，是交给海尔公司的业务保证金，但是从2013年7月29日到8月18日为止，戈长剑都没有把缴纳保证金的收据拿回来，并让其盯一下这个事。其到公司上班后一直就追问戈长剑向合肥新宁公司交纳保证金收据的事情，戈长剑就一直找各种理由搪塞。2013年10月12日戈长剑拿了一个盖有新宁财务专用章的收款凭证和盖有新宁物流公司行政章的支付证明，交给其和公司出纳会计方梁卓，支付证明上明确业务开展3个月退还保证金。公司和新宁物流公司的业务从2013年10月1日正式开始的，到12月底已经满3个月，其便催促戈长剑联系新宁公司办理退还保证金的事情，戈长剑以各种托辞说新宁公司准备退还，但还要等等。由于与新宁物流公司的业务联系都是戈长剑一人出面，其他人对新宁物流公司负责人不熟悉，无法出面联系，这个事情就一直拖到2014年春节后。2014年2月19日，其和李某1就去合肥新宁物流公司找到负责人赵某核实保证金的情况。赵某说运升公司从来没有交给他们保证金，其出示了戈长剑交给其的保证金收据和支付证明，赵某看了保证金收据和支付证明，并与他们公司的公章进行比对后，肯定地说戈长剑交给其的收据上公章是假的，这时其才知道朱某1和李某1被戈长剑骗了。2014年2月19日到新宁公司了解实际情况后，就去找戈长剑，戈长剑表态于2014年2月25日前归还朱某1和李某1的钱，结果到2014年2月28日就找不到戈长剑了，一直到现在都找不到他了。其后期听李某1说一共被戈长剑骗了299000元。朱某1是在戈长剑讲只有把100万元保证金新宁公司才能进行业务的情况下才在2014年7月29日打了45万元给戈长剑。戈长剑跑掉后，公司总共运营了2个月左右，其中只有十几天是正常业务，后来就没有业务了。这是劳务公司，不可能亏损，2014年4月就不营运了。公司的第一月工资也是朱某1打钱发的。戈长剑用现金支票讲新宁公司支付的劳务费提走6万元。（6）证人汪某1证言。证实：戈长剑向其借了6万元。2013年8月24日戈长剑打电话给其，说他因为搞海尔公司承包的活，要资金周转，向其借钱。没有写字据。现在联系不上戈长剑了。（7）证人朱某2证言。证实：开始是其给戈长剑打工，他讲在合肥老海尔场和航嘉电器两个地点承包的海尔冰箱的边框门的组装，是那种清包工，因为之前其有在学校管理工作的经验，他让其给这两个地点搞搞管理，每个月给其5000元工资。2013年4、5月的时候，戈长剑跟其讲他要承包合肥海尔公司的冰箱、洗衣机和空调的装卸和搬运，想和其合伙干，其觉得这个也可以干。他讲如果想承包海尔这个装卸需要向合肥海尔公司交纳80万或者100万元的保证金，为了防止装卸工人发生重大人员伤亡，防止承包人逃跑了。他讲他与其合股干，各自出的钱按照总的保证金的比例来分红，一年之后如果没有重大人员伤亡，这个保证金予以退还。其当时通过银行卡总共给戈长剑汇款30万元整，他有没有出钱其不清楚，因为他负责去搞这件事后，当时承包装卸需要有资质的公司才能参与投标。他就找到了安徽迅捷物流有限公司，挂靠这个公司的名字准备参与海尔的招投标，迅捷公司把这个承包下来，然后转包给戈长剑和其，他们公司要从这里每个月的利润里提成，还要收取管理费，同时还要派人来这里管理，这里还有付这个管理人员的工资。其就觉得有点不靠谱，就有点不想干了，但是他极力的劝说，而且当时他还给其看了一份合同书，他说他已经和合肥海尔公司签订了有关洗衣机等承包合同。其看了一下合同，里面也写了需要交纳100万元的保证金，上面盖有海尔公司的章，还有他的签名，其把这个合同就收着了，其当时就相信了。大概过了有一个月时间，其听说合肥海尔公司要对外进行洗衣机、冰箱等公开的招投标，其就去找他，问他海尔不是已经和你签订了合同书，为什么现在又公开招投标了？他讲之前给其看的那个合同是他和海尔签订的意向合同，其当时就感觉有点紧张了，其就私下带着他给其的合同去找到合肥海尔公司的一个部长核实，部长一眼就识别合同上面海尔公司的章是假的，章上面没有编号。其知道受骗了，但当时没有把这个事情和戈长剑说，就是准备彻底不跟他合作了，就一心想把钱要回来，他一直拖着没给其。之后其和戈长剑去参加合肥海尔在紫云路一个场子的招投标，结果让南京的一个新宁物流公司中标了，其当时就觉得这件事彻底没有希望了，就接着催他把其出的钱及给他做管理这段时间的工资总共34万一并给其。招标之后大概一个多月，他通过银行汇款，一次性给其打了34万，从那以后其再也没有跟他联系过。他这个人实在是不靠谱，没有真话。其催他还钱不是很紧，因为其之前给他在合肥的老海尔场和航嘉公司搞管理，他有四、五十万元的组装费没有结，这些钱的结账单在其这里，他没有这个单子没法去结账。后来他把34万还给其以后，其再把这个结账单给他的。（8）证人潘某证言。证实：其在合肥新宁供应链管理有限公司工作，在公司里任行政专员，具体负责公司员工生活、工作、用车、公章使用等方面的管理。公司是2012年9月份成立的，当时公司的名称是“合肥新宁物流有限公司”，2016年1月公司更名为“合肥新宁供应链管理有限公司”。公司更名之前，所有公章的名称都是“合肥新宁物流有限公司”字样，使用时间是从2012年9月至2016年2月。（9）证人彭某证言。证实：其与戈长剑没有业务往来，之前戈长剑在其家隔壁租过房子，经常遇到就认识了。好像在2014年7月至10月份的其中一天，戈长剑找到其，跟其说他公司的营业执照过期了，还有一些工程余款没有转给他，他想通过其公司的账户转入工程余款，其就答应他了。到了第二天钱就转到其公司“肥西县华伦劳务服务部”账户上，一共4万多元，具体数额记不清了，其和戈长剑一起去肥西县桃花工业园农业银行把账户收到的钱转到戈长剑的账户上，全部都给他了，他给了其900多元手续费。（10）证人谢某证言。证实：其在江苏新宁现代物流股份有限公司任董事长秘书，负责公司的公章管理和董事长的日常安排。公司公章从2008年4月开始使用，至今未更换。公司没有与“寿县精诚物流隐贤公司”合作过，也没有听说过这个公司。（11）证人吴某证言。证实：其是“航嘉电器(合肥)有限公司”主管。戈长剑在航嘉公司的业务是从韩仲锋手转包过去的，与戈长剑合作不足一年，款已付清，总金额在10万元左右。3、被害人陈述（1）被害人朱某1陈述：2013年7月份，戈长剑找到我，说现在有一个业务，是承接合肥海尔集团物流业务，但对方要求交保证金100万元，因其资金不够，要求与我合作。因为都是家门口的人，我对他也比较熟悉，他当时给我看了他跟对方物流公司签订的合同，都盖有公章，所以我就相信了，就答应与他合作。我就和戈长剑谈好，我出45万元，剩下的55万元戈长剑出资，凑齐100万元交纳海尔公司的保证金。同时成立一个运输公司，我和戈长剑各占股份50%，戈长剑是运输公司的法人。我就按照戈长剑的要求，在2013年7月29日通过我家属汪某2的农行卡上通过网上转账向戈长剑的农行卡上转了45万元人民币。当时转账给戈长剑之前，戈长剑就说等三个月以后这100万保证金海尔公司就退还了，然后就把我的45万元还给我。2013年8月份，以戈长剑为法人的寿县运升物流有限公司就成立了，并正式开始营运。我平时不在寿县，不参与公司管理，就安排了李某2平时在寿县参与运升公司管理。运升公司正式营运后一直还不错。到了2013年10月12日，戈长剑拿了一张江苏新宁现代物流股份有限公司的收取100万元保证金的收据(江苏新宁现代物流股份有限公司是海尔公司物流总承包)。于是我就在2013年10月底问戈长剑45万元保证金何时退还的事情，戈长剑就一直找各种理由搪塞，一直就拖到2014年春节以后。2014年2月19日，我就安排李某1、李某2两个人去江苏新宁现代物流股份有限公司去咨询寿县运升运输公司缴纳的100万元保证金的事情，当时找到了新宁公司的主管人员，经确认，新宁公司从来没有收取过寿县运升运输公司缴纳的100万元保证金，也没有出过任何收据，并看了戈长剑拿回的100万元收据。经比对，收据上的公章系伪造的，和新宁公司的公章不符。李某2将在新宁公司查询的情况告诉我后，我就打电话给戈长剑，质问他这个保证金的事情，戈长剑就答应这几天就把这45万元还给我。戈长剑又拖了几天后，在2014年2月28日，我打电话就找不到戈长剑了，去他家里找，也找不到他，一直到现在都联系不上戈长剑，戈长剑已经跑掉了。（2）被害人李某1陈述:2013年7月份的时候，戈长剑找到我，说有个事情想找我一起干，说是合肥海尔公司与合肥新宁物流公司有很多业务往来，他与合肥新宁物流公司的人也很熟，能从新宁物流公司分包到海尔委托给新宁公司的冰箱、洗衣机装卸业务，但前提是需要先向合肥新宁物流打100万元保证金，三个月之后公司会把保证金全额退还。他说他资金紧张，没那么多钱，就找到我和朱某1共同出资入股做这个事情，朱某1打给了戈长剑45万元。2013年8、9月份的时候，在戈长剑的多次催促下，我分多次通过现金和转账的方式付给戈长剑29.9万元。由戈长剑为公司法人，成立了寿县运升运输有限公司，但办公和装卸地点设在合肥经济技术开发区海尔工业园附近，地点是租的。2013年10月份的时候，我们这个公司正式从新宁物流拿到海尔的冰箱、洗衣机装卸业务，公司也都在正常发展，但是到了今年1月份的时候，合肥新宁物流公司负责这块的赵某就打电话给我，说是让我去打保证金，每个业务10万保证金，冰箱、洗衣机两块业务共20万保证金。我就跟对方讲之前不是打过100万保证金了吗？但新宁公司的人就讲没有，我就找到戈长剑问他保证金是不是已经交了，戈长剑讲已经交了，开始讲交给合肥新宁物流了，最后又讲交给南京新宁物流的总部了，然后我就和朱某1委托在公司负责的李某2去询问合肥新宁负责的赵某，但对方声称肯定没收到过这笔钱。这时我就感觉事情不对了，我就打电话给朱某1说这个事情，朱某1就说那应该不会的，因为戈长剑把新宁物流收到100万元保证金的收据交给他了，上面还盖有合肥新宁物流的公章。然后我就拿着这个盖有合肥新宁物流公章的收据和李某2一起到合肥找到物流公司的赵某，赵某一看到收据就说是假的，并拿来他们公司的原始印章，在空白纸上盖了一下，果然和收据上的公章不一致，这时候我就明白了，戈长剑根本没把100万打给物流公司，收据肯定是他伪造的。在2014年2月19日的时候，我就和李某2找到戈长剑跟他挑明了这个事情，让戈长剑把钱还出来，毕竟我们在一起做这个事情，现在公司业务也不错，我让他把钱还出来就算了，并给他7天时间。但7天时间之后我们就找不到戈长剑了，手机也关机了，也不在家了就一直到现在。2013年7月份的时候，戈长剑主动找到我，说他与合肥海尔公司里面的人熟，而且当时跟我讲只要我们在一起干了，海尔的电冰箱、洗衣机等装卸业务都能搞过来。因为他之前卖过海尔电器，跟那边人熟也很正常，所以我就相信他了，但当时我并没有打钱给他。到7月底的时候，他把他跟合肥新宁物流公司的合同拿来给我看，我看上面都盖有公章，而且合同内的业务是他之前一直跟我说的为海尔公司装卸一些机器，所以我就相信他了，把钱打给他了。在堰口农行我转了10万给戈长剑，在六安转了1万给他。在堰口我家里给他现金4万。现金总共给了9.9万，20万是银行转账。这29.9万元是我们约定的保证金的，他讲过以后算账的。4、被告人戈长剑供述：我骗了朱某1和李某1，骗取朱某1的45万元整，骗取李某1大概20多万，一共60多万。2013年我去合肥承包了合肥航嘉电子电器有限公司的冰箱门框总成制作，同一年我在合肥承包海尔门框制作时接触到合肥海尔集团的人，准备承包他们海尔公司的冰箱和洗衣机装卸和搬运的物流，之后我就用寿县运升汽车运输有限公司参与合肥海尔公司的招标，但是当时被一起参与招标的合肥新宁物流有限公司中了标，由这个公司负责海尔集团在合肥的洗衣机和冰箱装卸和搬运的物流。当时我通过关系找到海尔集团的领导，通过领导关系强行让合肥新宁物流有限公司把装卸和搬运这块的业务承包给我了。当时我知道承包这个业务要缴纳保证金还有其他一些开销，我没有那么多钱也没有人力，就想着找人一起合作。但是为了让合作的人相信，我就想先造一份假的合同。我就找我一个姓韩的一个朋友，他之前和海尔合作过，我把他和海尔合作的合同书拿过来，我按照他的合同书伪造了一个和合肥新宁物流有限公司合作的合同书，合同书里我编造了一项“需要交纳保证金100万元”，希望通过这个假合同骗别人和我合作，骗取跟我合作人的钱来用。大概过了没多久，朱某1到合肥办事，他知道我在合肥，他就来找我，他问我在合肥做什么工作，我讲我准备承包合肥海尔公司的电冰箱、洗衣机的装卸，这个比较赚钱。他当时也感兴趣，我就带他到合肥海尔集团的工厂里面去实地看了一下，之后我又带他到我在合肥的办公室去，我把之前制作的那个假合同给朱某1看，朱某1看过合同就相信了，就有和我合作的意思。过了大概没多久，由于资金缺乏，矿泉水厂停工、合肥承包的合肥海尔冰箱门框总成制作这边工人工资也开不了，那边因为发票问题也扣押了我一部分钱，造成两边的工程都干不下去，当时我比较缺钱，然后我就开始找人借钱，同时准备把水厂的地皮和厂房卖掉。有一天朱某1打电话给我，他讲他听讲我在借钱，他问我借钱做什么的，我对他讲我最近比较缺钱，和新宁物流有限公司的承包也谈成了，需要交纳保证金100万。他讲让我发个银行账号给他，他可以转45万到我的账户上，之后我通过我的手机发短信给朱某1，给他发了一个农业银行的卡号，大概过了20分钟之后，朱某1就把45万元转账到我发给他的银行卡里了。在2013年7、8月份天有点热的时候，李某1儿子在我合肥的公司上班，李某1来找他儿子，正好我遇到他了，我就跟他谈到我承包了合肥海尔集团电冰箱、洗衣机装卸的业务，我准备把这个业务再分包出去一点，李某1就说他想做，我就把我之前制作的那个假合同书给李某1看，跟他讲承包这个业务需要交纳100万的保证金，李某1当时就相信了，这之后陆陆续续给我打了总共20多万。大概从2013年8月1日公司正式开始承包海尔集团的冰箱的装卸和搬运，然后到2013年10月1日开始承包洗衣机的装卸和搬运，这期间我自己伪造了交纳给合肥新宁物流有限公司100万保证金的收据和支付证明给朱某1在公司的代理人老李和李某1看，让他们相信我交纳了100万的保证金。大概到了2014年阴历正月，朱某1和李某1都来问我当时交纳的保证金什么时候能给他们，已经过了三个月有效时间，我就编各种理由跟他们讲保证金退不了。没过几天，老李和李某1带着合同书、收据和支付证明去合肥新宁物流有限公司去核实，他们发现这些证件都是我造假的，我骗了他们，没有交纳这100万的保证金，然后他们两个就回来找我，我就跟他们讲这些合同书、收据、支付证明都是我伪造来骗他们钱的，这些钱我骗来之后都用掉了，暂时没有钱还给他们，跟他们讲以后再还。之后我怕他们来找我要钱，我就跑到浙江慈溪那边去打工了，一直到2014年10月我到合肥，过了两、三个月我在安徽省合肥市蜀山区金寨南路照山新村开了一个私人诊所，一直到现在。朱某1转来的45万元没有用来交纳保证金，100万保证金的事是我捏造的，钱被我用来送礼、开人员工资和干其他事情了。朱某1转给我45万当天还是第二天，我拿着银行卡到寿县城关一个银行转给一个朋友34万，用来还款。李某1通过银行转账陆陆续续给我转了几次，具体几次我记不清楚了，只有一次在李某1家，他给了我3万元现金全是100元面值的，其他的都是李某1到一会给我转账，具体哪个银行、转了多少次我记不清楚了，大概总共20万左右。这些钱我用来支付我在合肥承包的合肥航嘉的业务的工资还有还清其他一些账务。在开始借钱的时候，我对他们讲保证金交给新宁以后三个月就全额返还，到三个月的时候这笔钱一直没有返还公司，可能朱某1他们已经开始怀疑他借给我钱没有干正事，我为了稳住他们就伪造了假的收据和支付证明。收据和支付证明跟制作合同书一样，我是找的我姓韩的朋友，从他那找来之前他和海尔公司合作的收据和支付证明，我按着他给的，伪造了一份收据，收据是那种红色的长方形票据，收据上填写的内容都是我手写的，缴款单位我填写的是“寿县运升汽车有限公司”，收款方式是“现金”，人民币是“壹佰万元整”，收款事由我写的是“业务保证金”，经手人我写的是“朱某2”，这个名字是我编的，没有这个人，上面的财务专用章也是我找人私刻的，支付证明在一张白纸上面写的，内容是我编造的，上面盖的合肥新宁物流有限公司的章也是我伪造盖上去的。我一共伪造了两枚公章，是我在合肥街道墙上找的刻章的号码私刻的，号码我记不得，两枚章我一共花了120块钱。一个刻的是合肥新宁物流有限公司财务专用章，一个刻的是合肥新宁物流有限公司的章，这个两个章已经让我扔掉了，现在找不到了。我出去躲账的时候从公司的账户里面拿了6万块钱。对于辩护人提交的被告人戈长剑的寿县村卫生室工作人员任用证，因与本案无关联性，不予采用。本院认为：被告人戈长剑以非法占有为目的，虚构事实、骗取二被害人现金59万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪；被告人戈长剑伪造公司印章，其行为触犯刑法，构成伪造公司印章罪。公诉机关指控成立，依法予以支持。鉴于被告人戈长剑归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；归案后积极赔偿被害人李某1部分经济损失，取得了被害人李某1的谅解，可酌情从轻处罚。故对辩护人的相关辩护意见予以采纳。对于被告人认为其是合同诈骗的辩解意见及辩护人“戈长剑骗取朱某1支付的45万元是合同诈骗；与李某1的借款属民间借贷”的辩护意见，应区分诈骗罪与合同诈骗罪的区别，其界限关键在于诈骗行为是否是在合同签订、履行过程中产生。纵观全案证据，被告人戈长剑虚构事实骗取二被害人现金59万的行为并不是在与二被害人签订合同、履行合同过程中产生，因此被告人戈长剑的行为构成诈骗罪而不构成合同诈骗罪。被告人戈长剑虚构交纳保证金的事实，骗取被害人李某1多次给其转款，正是因为被告人实施了虚构事实的欺诈行为，使被害人李某1产生错误认识，并作出被告人所希望的财产处分，且被告人在被害人知晓内情后，关闭手机，终止联系，外出打工，从未打算偿还财物，其行为符合诈骗罪特征而不属于民间借贷。故对被告人的辩解意见及辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人戈长剑一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，根据被告人戈长剑犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑其赔偿能力、赔偿数额及认罪、悔罪的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人戈长剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币贰万元(20000元)；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币贰仟元(2000元)；决定执行有期徒刑十年，罚金人民币贰万贰仟元(22000元)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2027年3月8日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二、对被告人戈长剑的涉案赃款伍拾玖万元(590000元)依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交由本人签名、捺指印的上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李显中审 判 员  李 卫人民陪审员  徐 斌二〇一七年十二月二十七日书 记 员  洪训阳附：本案适用的《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。