陕西省宝鸡市金台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0303刑初235号公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。被告人谭力硕（曾用名谭立运，化名“谭合”），男，1983年9月9日出生于山东省鄄城县，汉族，大学文化，无业，家住西安市未央区凤城二路（户籍所在地山东省鄄城县旧城镇）。2016年11月28日被抓获，同年11月29日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，2017年1月4日被依法逮捕。现羁押于金台区看守所。辩护人王永岗，陕西国文律师事务所律师。宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2017）155号起诉书指控被告人谭力硕犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院检察员李子瑾、代理检察员杨薇依法出庭支持公诉，被告人谭力硕及辩护人王永岗到庭参加诉讼。现已审理终结。宝鸡市金台区人民检察院指控，1.被告人谭力硕于2016年7月，经过鲁某牵线，以帮助被宝鸡市纪委调查的郭某甲办事，需要活动经费为由，骗取被害人郭某某10万元，该笔款项由被告人谭力硕的弟弟谭某某在杨凌高速路口，从鲁某手中取得。2.被告人谭力硕于2016年7月，经过鲁某牵线，以帮助被害人杨某某调动工作为由，在西安市含光门附近骗取杨某某5万元。被告人谭力硕诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。庭审中，被告人谭力硕当庭供述涉案第一宗犯罪是当年9月发生，晚于第二宗犯罪，且涉案10万元已在案发前退还鲁某。对公诉机关指控的第二宗犯罪无异议。还供述他并没有能力给郭某甲和杨某某办事，之所以收钱是因为自己资金紧张。辩护人辩称被告人第一宗犯罪数额应认定为9.5万元，谭力硕当庭供述和庭前供述虽有一定出入，但整体供述稳定，不影响对其悔罪态度的认定，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）2016年7月，鲁某得知扶风县原水利局局长郭某甲被宝鸡市纪委双规调查一事后，向时任扶风县公安局政委的杨某某表示，可找人帮忙将郭某甲放出来，杨某某表态愿意从中联系。后鲁某即联络被告人谭力硕让其帮忙，谭力硕提出找人给郭某甲帮忙需要活动经费。随后，鲁某带着从杨某某处拿到的郭某甲侄子郭某某给的10万元现金，约被告人谭力硕在西宝高速杨凌路口见面交钱，期间电话告诉谭力硕自己手头紧张，谭力硕让其从10万元中拿出0.5万元花销。当日晚9时许，被告人谭力硕的弟弟谭某某受谭力硕所托在西宝高速杨凌路口鲁某处取走9.5万元现金，后交给了谭力硕。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.证人杨某某证言及辨认笔录证实，2016年7月份，鲁某找他说扶风县原水利局长郭某甲被市纪委双规的事，其可以找人摆平，让他联系郭某甲，他想着给朋友帮忙就答应了，后来鲁某说事能办，需要二三十万活动经费。他给郭某甲说了，郭某甲也答应了，让联系侄子郭某某拿钱。经过联系，郭某某让王宝平将20万元送到了他办公室，第二天他就把20万元给了鲁某，过了一天，鲁某来办公室给他退了10万元，说事办好了再拿这10万元。过了几天，鲁某说要去找省纪委的人，又来他办公室拿走了1万元，后来这个事情没有办成，他把剩下的9万元退给了郭某某。他听鲁某说是通过一个叫谭合的人帮忙找省纪委领导解决郭某甲的事；2.收条证实，2016年11月28日郭某某给杨某某出具收条一张，收到杨某某还款九万元；3.证人鲁某证言及辨认笔录证实，他在2016年7月份得知，扶风县原水利局长郭某甲被宝鸡市纪委双规了，就想通过关系运作把人从纪委弄出来，争取能宽大处理，他是想通过办这个事情巴结郭某甲，想着以后他在扶风做工程能更顺利，就是一种感情投资。他打电话联系了原来认识的省政府一个叫谭合的主任，后来谭合说事情能办，但是找省纪委的人需要二三十万元的活动经费，他通过原扶风县公安局政委杨某某告诉了郭某甲家属这事，最后说好先拿10万元。有天下午，杨某某在扶风县公安局宿舍门口给了他装有10万元的一个黑色塑料袋，他把钱装进了一个土黄色茶叶袋里，当天晚上9点左右在杨凌高速出口，将装有9.5万元的茶叶袋子交给了谭合的弟弟，俩人就各自走了。当时他给谭合打电话时说手头紧张，谭合让他从10万元里先拿5000元花去，他就提前先从茶叶袋里拿了5000元。这10万元都是100元的整钞。2014年谭力硕因为搞工程曾向他借了34万元，后来项目没有搞成，从2015年开始给他还钱，但没还完。2016年9月份，他出了交通事故催谭力硕还钱，谭力硕分两次还了10万元，现在还差几万元没还完；4.证人郭某某证言证实，2016年7月份，他受叔父郭某甲所托，筹款20万元让朋友王宝平转交给杨某某，由杨某某帮忙找人将被市纪委双规的郭某甲放出来，杨某某收钱后,不停给他说郭某甲很快就放出来了，但是直到2016年11月份，郭某甲的事情没有一点进展，他才发现受骗了，才发现杨某某找鲁某，鲁某找谭力硕给叔父办事，11月28日杨某某找他说事情没有办成要给他退钱，还说当时将11万给了鲁某办事，剩下的9万元钱给他退回来，他收了钱当时还打了一张收条；5.证人谭某某证言及辨认笔录证实，他是谭力硕的弟弟。2016年7月份的一天，谭力硕打电话让他开车去杨凌收费站那儿联系鲁某取9.5万元钱，后来他就和朋友张刚开着车去了杨凌收费站，到了杨凌高速收费站口，在鲁某的车上，鲁某给他一个大概是黄色的茶叶袋子，里面是黑塑料袋装的9.5万元，后来他就和张刚返回西安把钱给了谭力硕；6.被告人谭力硕供述及辨认笔录证实，他曾用名谭立运，化名谭合，曾在陕西省高校就业指导培训中心任职，2016年春节后，单位解散了，现在自由职业。2014年前后朋友聚会时认识的鲁某，互相留了电话。后来曾帮鲁某联系其女儿上学的事，而且平常两人日常交往过程中，他也给鲁某吹过在西安认识好多领导，鲁某觉得他在西安关系比较多。2016年7月份的时候，鲁某因为原扶风县水利局局长郭某甲被双规了，打电话让他活动活动帮忙捞人。后来他就打电话给鲁某说这事要找省纪委的人，需要二三十万的活动经费。没几天鲁某就带着郭某甲家属准备的10万元，约他在杨凌高速口见面给钱，他因为有事安排弟弟谭某某去取钱，大概晚上9点左右，鲁某打电话说手头紧张，他就让从10ＸＸ面拿了5000元，后来弟弟拿上9.5万元回到西安南门附近把钱给他了，钱是用黑色塑料袋子装的，外面用一个茶叶袋子装的。这钱他还了高利贷了。他实际没有能力为郭某甲办事。他在2014年因为搞工程曾向鲁某借了34万元，后来项目没有搞成，从2015年开始给鲁某还钱，但没还完。2016年国庆节前后，他给鲁某还了10万元，现在还欠几万元没还完。（二）2016年7月，被害人杨某某在与鲁某闲聊过程中提到想调动工作，鲁某遂联系被告人谭力硕给其帮忙。谭力硕同意帮忙调动工作，提出要和杨某某见面、需要活动经费，可为其引荐省上大领导。后鲁某、杨某某即携带5万元现金前往西安市，在谭力硕安排下与其在陕西省政府办公厅某处长办公室相见闲聊。当晚，被告人谭力硕与鲁某及被害人杨某某在西安市含光门附近一茶秀吃饭聊天，期间，被告人谭力硕在茶秀楼下从鲁某手中取走杨某某带来的5万元现金。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.被害人杨某某证言及辨认笔录证实，2016年7月份，他和鲁某闲聊时说到想调动工作，鲁某说联系谭合帮忙，过了几天鲁某打电话说谭合同意了，不过要10万元的活动经费，他说没那么多钱，鲁某就说先拿5万元，过了几天鲁某约他一起去西安面谈，当天中午他开车拉着鲁某去了西安，谭合安排一辆黑色大众轿车把他和鲁某带进了省政府大院，在省政府办公厅一个房子找到了谭合，谭合正和一个男的聊天，介绍说是机要处处长万某某，闲聊了一会儿谭合就带着他俩坐谭合的车从省政府大院走了，他开着车和鲁某跟着谭力硕的车去了含光门附近一个茶秀闲聊，鲁某让谭合找人给他帮忙，谭合说找人运作，后来有事临时走了一会儿，大概一小时左右回来在楼下打电话让鲁某拿钱下去，鲁某拿着他给的五万元（都是百元整钞，一沓一万，共五沓，外面用黑塑料袋包着）下楼，半小时后和谭合回来了，说了几句话就各自走了。过了一段时间，他和鲁某去了一次西安，他俩看到谭合和一个50多岁男子一起从省委大院出来，四人去了一个吃饭的地方，谭合介绍一起的男子姓张，让叫张领导，说是一个大领导，姓张的让他把想法给说说，他就说了他的情况，想回市上能照顾家人，姓张的说先联系联系，搞清楚情况再给他回话，吃完饭后就各自走了；2.证人鲁某证言证实，2016年7月份的时候，他和杨某某闲聊时得知其因为在扶风工作很长时间了，想调回市上，他就联系了谭合，谭合让把杨某某带去见见面，再带上活动费用，完后向大领导（说是省委组织部的一个副部长）推荐。他和双方约好后，一天中午杨某某开车拉着他从扶风出发去了西安，在谭合安排下，他和杨某某进了省政府大院，去了省政府办公厅一个办公室，见到谭合和另外一个男的正在说话，他们坐着等了有10分钟的样子，就又跟着谭合出来一起去了含光门附近一个茶秀，谭合问了杨某某的情况，中间离开了1小时，再回来时在茶秀楼下和他单独见的面，他在谭合车上把杨某某给的黑色塑料纸包装的5万元钱给谭合了，谭合司机又把车开到南门附近一个茶楼，谭合拿着钱下车去了茶楼，后来他俩又一起回了茶秀，在一楼大厅碰见了杨某某，他和杨某某又开车把谭合送到了省委大院里面，后来各自分手走了。过了几天谭合打电话让他和杨某某当天下午到西安见大领导，他开车拉着杨某某到了省委门口，后见到谭合和一个50多岁的男子从省委大院出来了，四人一起去了一家民俗餐厅吃饭，谭合介绍了一起来的那个张领导，杨某某向张领导说了他工作调动的情况后，姓张的人说和宝鸡联系把情况先搞清楚了再和他们联系，吃完饭他们各自走了，过了几天谭合给他打电话说调动这个事情好着哩，让等消息，他也告诉杨某某了。最终事情也没有办成；3.证人万某某证言及辨认笔录证实，他是陕西省政府机要处处长，和谭力硕认识没有过深交往，谭力硕去过他办公室，也就是待几分钟就让离开了，因为他所在办公室属于保密部门，不允许外人在办公室多待。对谭力硕带人去他办公室的事没印象了；4.证人徐某某证言及辨认笔录证实，她和谭力硕是朋友，2016年6、7月份谭力硕曾借了她5万元，到7、8月份的一天，在西安南门附近一个茶楼，谭力硕给她把钱还了，当时还钱时钱好像在一个纸袋子装着，是五捆百元面值人民币；5.证人张某证言及辨认笔录证实，他认识谭力硕，曾有业务来往。2016年7、8月份的一天下午五点多，他去省委电教中心找朋友谈完业务在省委大厅碰到了谭力硕，后来谭力硕说有两个宝鸡朋友过来让一起去吃个饭，他也想让谭力硕帮他拉业务，就同意了。他们分乘两辆车去了西安王府花园饭店，吃饭时谭力硕给两个宝鸡人介绍他是张主任，听他们说话好像其中一个宝鸡人是宝鸡市公安局的，应该有求于谭力硕让帮忙调整工作岗位，因为他想让谭力硕给他拉业务，就想帮其抬抬身价，说了谭力硕人不错，很仗义，交际面广，能给人办事等一些场面上的话，后来他就先走了；6.被告人谭力硕供述证实，大概是2016年7月份，鲁某让他给扶风县公安局政委杨某某找大领导帮忙调动工作，他答应了，让把杨某某带到西安见见面，再带上10万元活动费用，然后他再给杨某某引荐大领导（当时说找省委组织部的副部长帮忙，实际他不认识）。后来有天鲁某和杨某某来西安找他，经他安排，他和两人在省政府办公厅机要处长万某某办公室见的面，并介绍两人和万处长相识，后来他和鲁某、杨某某从省政府出来到含光门附近茶秀聊了给杨某某调动工作的事，在茶秀楼下他的车上鲁某给他了5万元让运作杨某某的事，然后他和鲁某坐着他的车去了南门附近一个茶楼，单独上楼把这5万元给了朋友徐某某，他们又一起返回含光门的茶秀，在一楼碰见杨某某，他让杨某某他们回去等消息，还让他们开车顺便把他送到了省委大院门口，他自己进去了。又过了几天，他打电话让鲁某和杨某某到西安见大领导，并让在省委门口等，他和朋友张某从省委出来，一起去了南二环王府花园吃饭，他介绍张某姓张，是个领导，张某还问了杨某某的情况，吃完饭之后，他给鲁某说先打听一下调整的事，让等电话。这样做也是为了让他们相信他能量大，能办事，是为了演戏。他实际没有能力为杨某某办事，只是因为在省政府院子上班，认识一些省政府的人，别人觉得他有能力。另查，案发后，被告人谭力硕亲属已代其向侦查机关退赔15万元现金。认定上述事实的综合证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2016年11月23日侦查机关接受本案线索，后决定立案侦查；2.抓获经过证实，2016年11月28日侦查机关根据情报分析，在西安市新城广场附近子曰茶饭餐厅抓获谭力硕；3.被告人照片、常住人口信息表证实，被告人谭力硕的身份情况及容貌特征，其犯罪时系成年人，还证实涉案证人鲁某等身份情况；4.扣押物品清单证实，侦查人员从屈某处扣押现金15万元；5.证人屈某证言证实，她和谭力硕是夫妻关系，2016年11月底，她和谭力硕的弟弟谭某某从公安机关得知谭力硕涉嫌诈骗15万元的事情后，她就回西安凑了15万元于12月1日退给办案单位了。后来她听谭某某说谭力硕确实曾让他去拿过10万元，具体干什么不知道，因为警察也让退钱，她就凑钱退给办案单位了。上述证据之间相互吻合、相互印证，足以认定。对被告人谭力硕关于第一宗犯罪时间及已退还10万元案款的辩解，经查，被告人在庭前接受讯问过程中也有上述辩解，但是该辩解与其庭前供述矛盾，亦无证据证实，且其庭前供述与证人鲁某等人证言相互吻合，足以证实指控事实，对其辩解不予采信。对辩护人辩称涉案第一宗犯罪数额应认定为9.5万元的意见，经查，被告人谭力硕在鲁某提出手头紧张后，让其从10万元款项中拿走0.5万元花销，实际行使了非法占有涉案诈骗款前提下的具体处分权，故该宗犯罪数额应以10万元认定，对辩护人的辩解意见不予支持。本院认为，被告人谭力硕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应当依法惩处。被告人谭力硕在归案后尚能如实供述基本犯罪，可以从轻处罚，其能积极退赔赃款，可酌情从轻处罚。其犯罪情节相对较轻，有一定悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对辩护人辩称被告人整体供述稳定，不影响对其悔罪态度的认定，建议对其从轻处罚的意见，本院予以支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》之规定，判决如下：一、被告人谭力硕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元（限于判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、涉案退赔款15万元,由扣押机关退还被害人郭某某10万元、杨某某5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  白明瑛审判员  柳 妍审判员  韩宏哲二〇一七年十二月十一日书记员  马晓龙