.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初747号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人刘维伟，男，1985年9月29日出生于浙江省龙泉市，汉族，中专文化，无业，住浙江省龙泉市。2017年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留，同年4月23日被杭州铁路公安处江山站派出所抓获并临时羁押于江山市看守所，同年4月27日被太原市公安局小店分局执行刑事拘留，同年5月3日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人刘云飞，山西祝融万权律师事务所律师。辩护人吴金铿，浙江金铿律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2017]75号起诉书指控被告人刘维伟犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员师俊辉出庭支持公诉，被告人刘维伟及其辩护人刘云飞、吴金铿均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2015年1月，吴某1通过朋友吴某2介绍认识了自称是中纪委的工作人员的被告人刘维伟，被告人刘维伟谎称自己有能力帮吴某1解决其和潞安集团的煤矿股权纠纷问题，在取得被害人吴某1的信任后，被告人刘维伟向吴某1提出处理煤矿的股权纠纷需要活动费用50万元。2015年2月17日，吴某1在太原市亲贤北街的工商银行内向刘维伟工商银行的账户(账号：×××)汇款50万元。被告人刘维伟拿到活动经费50万元后，至今也未给吴某1处理煤矿股权纠纷问题。经核实，被告人刘维伟并非中纪委的工作人员。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人刘维伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值50万元人民币，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人刘维伟辩称其没有冒充中纪委的工作人员，跟被害人事前约定，处理纠纷得到的钱其与被害人五五分成，50万是被害人按照约定给其的。辩护人认为被告人被告人刘维伟拿50万元是按照事先双方约定进行的民事合作行为，被告人刘维伟的行为不构成诈骗。经审理查明，2015年1月，吴某1通过朋友吴某2介绍认识了自称是中纪委的工作人员的被告人刘维伟，被告人刘维伟谎称自己有能力帮吴某1解决其和潞安集团的煤矿股权纠纷问题，在取得被害人吴某1的信任后，被告人刘维伟向吴某1提出处理煤矿的股权纠纷需要活动费用50万元。2015年2月17日，吴某1在太原市亲贤北街的工商银行内向刘维伟工商银行的账户(账号：×××)汇款50万元。被告人刘维伟拿到活动经费50万元后，至今也未给吴某1处理煤矿股权纠纷问题。经核实，被告人刘维伟并非中纪委的工作人员。认定上述事实的证据有：1、立案决定书证实，太原市公安局小店分局于2017年4月17日对本案立案侦查。2、被害人吴某1的报案材料及陈述证实，2007年至2011年期间，我和潞安集团公司之间有股权侵占纠纷，潞安集团欠我10%的股权，这个纠纷一直没有解决，到了2015年1月份，我的一个朋友吴某2和我说他的一个朋友沈某认识一个中纪委监察部的人，可以让中纪委监察部的这个人帮我要回股权，我同意了吴某2的建议，然后吴某2就打电话联系了沈某，沈某当时也同意帮我联系他中纪委监察部的这个朋友，我也记不清什么时候，沈某就给吴某2说联系好了，让我到山西谈这个事情，我当时就在太原，吴某2和沈某还有沈某的朋友一起来太原找的我，我们见面之后，他们给我介绍了一下先前提到的中纪委监察部的朋友叫刘维伟，这样我们也算认识了，然后我就和他们聊了一下我的事情，隔了两天我们一起去潞安集团找到了当时潞安集团的刘某，找到之后，刘维伟当时也在场，但他什么也没做，只是听了听我和刘某之间的谈话，刘某也没说怎么解决，我们就走了，后来我又去找了刘某，因为快过年了，我得从潞安集团借点钱回去解决其他事情，我找了刘某借了100万人民币，就回了太原，我从潞安集团借上钱之后，有一天就接到刘维伟的电话，刘维伟说他已经给刘某打过电话了，也和对方表明了自己的身份，同时他也知道我从潞安集团借了100万，然后刘维伟就让我将这100万给他作为第二年给我处理这个事情的费用，我当时没有同意。然后刘维伟就跟我说假如我不给他这个钱，他将不再帮我处理这个事情，然后我俩就商量好先给他50万作为处理这个事情的费用，其他费用等处理完再商议，在2015年2月17日的时候，我就将50万元在太原市亲贤北街的工商银行内汇给了刘维伟给我提供的账户内，然后我就也回浙江过年去了。过完年后，我就联系刘维伟处理我的股权纠纷这个事情，刘维伟说正在处理，但事情一直没有任何进展，2015年夏天的时候，刘维伟来太原又找到我和我说了一下事情的进展情况，就是说找过什么人之类的，我也没有太在意，只是让他赶紧帮我把事情解决了，他也答应继续给我处理。见面聊完之后他就又走了，然后我经常给他打电话询问进展情况，但他总给我说不清，我就感觉不对劲，后来我知道，刘维伟根本就不是中纪委监察部的，我被骗了。在我的再三催促下，2015年7月的时候，刘维伟还给我3万元。3、吴某1的辨认笔录证实，被害人吴某1辨认出诈骗其50万元的犯罪嫌疑人刘维伟。4、到案经过及出所登记表证实，2017年4月23日，杭州铁路公安处江山站派出所民警抓获涉嫌诈骗的逃犯刘维伟，同年4月26日太原市公安局小店分局民警田志斌、李政将其带回接受审查。5、证人沈某的证言证实，2015年还是2014年的时候，我具体记不清了，我和吴某2在一起聊天的时候，说起来我的一个关于森林纠纷的合同，说是一个中纪委的朋友在帮我处理，吴某2就和我说他有一个朋友，有一个煤矿股权的官司，看我的中纪委的朋友能不能也帮一下，我就给中纪委的朋友打电话，问他能不能帮朋友这个忙，我中纪委的朋友说帮忙可以，但是打赢官司之后要分点钱，我就将这个情况告诉了吴某2，吴某2就告诉了他朋友，然后我们约好一起到太原，但去的太原什么地方我记不清了，机票是我出的费用，去了太原后，吴某2的朋友给我们安排了住宿。去了之后，我、吴某2、刘维伟、吴某1就在一起谈吴某1的煤矿股权纠纷的事，谈完之后，刘维伟(就是先前说的中纪委的朋友)就说他和中纪委八处的处长联系一下这个事情（但到底是不是给中纪委八处的处长打的电话，我就不清楚了），聊完之后，又和吴某1、吴某2一起到了潞安公司转了一圈，然后我、吴某2、刘维伟就乘飞机又回到了浙江。我们回到浙江后，又过了一段时间，我和刘维伟又一起坐飞机去了太原，找到吴某1，然后我们三个一起去了潞安分公司找了一下矿上的相关领导，但具体找的谁我不知道。也没谈成什么，后来吴某1和刘维伟还又去了一趟潞安公司，我则在宾馆里呆着，但是事情还没处理，我们就又回去浙江了，再后来的事情就不知道了。刘维伟到底是不是中纪委的，具体我也不太清楚，他说他是中纪委的，但工作证之类的东西我没有见过。我还到刘维伟的家找过他，还问过刘维伟他妈，刘维伟曾经微信里还有中纪委门口信访人员的照片，中纪委的审讯室照片等，但微信我现在没有了，他还骗了我十万余元，还有玉佩。6、证人沈某的辨认笔录证实，证人沈某辨认出自称是中纪委工作人员的被告人刘维伟。7、证人吴某2的证言证实，2015年的时候，具体时间记不清了，我和沈某在一起聊天的时候，无意中，沈某和我说他认识一个中纪委的，因为我和沈某说过我有一个朋友吴某1有一起关于煤矿股权的纠纷，他说他中纪委的朋友可以帮我朋友吴某1处理这个纠纷，然后我就联系了吴某1，吴某1就让我去太原找他，我就一个人去太原找到吴某1，和吴某1准备相关材料，准备好之后，我就和沈某打电话说让他们来太原。然后，具体日期记不清了，沈某就和他朋友一起来了太原，我们见面之后，吴某1、沈某还有他朋友，我们就一起去了潞安集团，但没有找到人，我们便回了太原，隔了一天，他们三个又一起去了一趟潞安公司，我当时没去，我等他们回来之后，我也记不清谁和我说了一句事情弄清楚了，但是没有处理了，我们便计划回浙江了，然后我们三个就一起回浙江了，后面的是我就不知道了。刘维伟自己跟我说过他是中纪委外派的，是曹钢川(中央军委副主席）的义子。还跟我说过他有两部手机，一部手机是中纪委直通的，不能告诉我号码。吴某1给刘维伟50万的事情，我一开始不清楚，是后来吴某1告诉我的。8、证人吴某2的辨认笔录证实，证人吴某2辨认出自称是中纪委工作人员的刘维伟。9、证人张某的证言证实，2013年的时候，具体时间记不清了，汪春华领着刘维伟来我家，和我说刘维伟是中纪委的，可以帮我办理批地基的事情，因为我当时正在办一项地基的工程，汪春华也知道，我和汪春华是同学。2014年的时候，具体时间我既不清了，沈某来我家找我，因为我俩也是同学，沈某来到我这里，汪春华和刘维伟也正好在我这里，大家就在一起聊天，于是他们就这样认识了，我认识刘维伟的时候，他就跟我说他是中纪委的，给曹钢川（中央军委副主席）开车。后来我才知道他是假的，还骗了我一个青瓷茶杯。10、证人张某的辨认笔录证实，证人张某辨认出自称是中纪委工作人员的刘维伟。11、证人刘某的证言证实，我现任潞宁煤业有限责任公司的工会主席，2009年11月至2016年2月我在潞宁孟家窑煤业有限责任公司担任总经理。吴某1之前是宁武孟家窑有限责任公司的法人，2007年的时候宁武孟家窑公司被潞宁公司收购之后，潞宁公司持百分之九十的股份，吴某1持百分之十的股份，2009年的时候，潞宁集团将宁武孟家窑公司和另外5家公司整合成潞宁孟家窑公司，2011年的时候吴某1想让潞宁集团孟家窑公司折现支付他百分之十的股权，潞宁孟家窑公司不同意支付，所以双方就有了纠纷。吴某1为解决股权纠纷来我们公司找过好几次，也没要到钱，后来我看吴某1过的也有些困难，就让陈祖超以个人名义于2014年、2015年分两次给吴某1借了200万元（每次100万元），我们公司没有给过吴某1钱。没有自称中纪委工作的人找过我解决我公司和吴某1之间的股权纠纷。14、证人刘某的辨认笔录证实，证人刘某辨认出被告人刘维伟曾和吴某1一起去过潞宁孟家窑煤业有限公司解决股权纠纷。15、银行账户转账明细证实，被告人刘维伟收取被害人50万元的事实。16、带病回乡人员档案信息表及龙泉市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室出具的证明证实，被告人刘维伟于2003年12月入伍，2005年12月退伍，该办未对刘维伟进行过安置。17、被告人刘维伟在侦查期间的供述证实，2013年的时候我通过朋友识了张某，之后我告诉张某我是中纪委的。2014年的时候我又通过张某认识了沈某，我也告诉他我是中纪委的。2014年10月份的时候，沈某给我打电话说他的朋友吴某2有一个朋友叫吴某1，吴某1在山西这边和潞安集团有一个煤矿的股权纠纷案需要处理，沈某还和我说吴某2告诉他吴某1连潞安集团的大门都进不去，每次去了都被保安赶出来。沈某问我有没有关系给疏通一下。我和沈某说这件事要看一看。沈某又和我说这个股权要拿过来的话，至少值三四千万以上，还和我说让我可以拿上这些钱买房等，并让我妈安度我晚年。我还是跟他说让我找找战友看看能否帮他们处理这个事，沈某和我说要是可以的话，他就安排吴某1他们过龙泉来商量商量这个事。第二天我给沈某打电话，让他联系吴某1将相关煤矿股权纠纷的资料先拿过来看看。过了两三天沈某就拿着相关的资料在安仁镇镇政府对面找到我将资料给了我，第二天我就拿着这些资料找到了我的一个律师朋友刘启河看了看，他看了以后告我说潞安集团在这个事情上是理亏的，有处理的条件。当时沈某在家里等我，我让刘启河看完之后，我就回家和沈某说这个事情可以去操作一下。沈某就给吴某1打电话说我可以帮忙处理这个事情，吴某1说暂时不用，他在太原这边找了公安局的朋友”小刚”和一个律师在处理这个事情。七八天之后，沈某给我打电话说吴某1太原的朋友没能力帮忙，希望我和他去太原和吴某1谈这个事情。我同意了，没过几天就和沈某一起来到太原。来到太原以后吴某1和吴某2在机场接上我和沈某去了一个酒店安排我们住了下来。吴某1和他的两个结拜兄弟一起把股权纠纷的资料给我，问我接下来怎么办，我和沈某说需要去煤矿看看，次日，我、沈某、吴某1、吴某2四人去了长治潞安集团总部，在那呆了两天没有见到潞安集团的相关领导。我就提议到太原，回来太原以后我和沈某在吴某1楼下的格林豪泰酒店开了一间房。我们商量之后，吴某1让我和潞安旗下孟家窑煤矿的刘经理通电话解决股权纠纷。我当时没有打这个电话，在格林豪泰住了一个晚上，我就和沈某离开太原回到了龙泉。回到龙泉之后，我找到一个北京的战友，我让我这个战友给孟家窑的刘经理打电话，说让他重新审计潞安集团兼并孟家窑煤矿的资产情况，为吴某1争取孟家窑煤矿10%的股权，(审计孟家窑煤矿兼并前的资产不是负资产的话，吴某1等原经营者将拥有孟家窑煤矿10%的股权)。我这个战友用中央军委的电话给孟家窑的刘经理打电话之后，刘经理马上联系了吴某1，希望吴某1去煤矿协商事情如何处理，不要再闹事，这是后来沈某电话告诉我吴某1告诉他的。得知这个情况后，沈某和我连夜开车从庆元去了杭州，第二天我和沈某坐飞机到了太原。吴某1来机场接上我俩，去了上次的酒店。沈某问吴某1拿到钱了没有，吴某1跟我们说他去了孟家窑以后，那边的人对他很客气。现在孟家窑煤矿的刘经理答应给他1000万解决问题。吴某1认为1000万不行，那个煤矿值20几个亿，他最少也得拿一个亿，否则就去纪委告状。沈某劝了劝吴某1不要要的太多，问吴某1钱什么时候到账，吴某1说现任孟家窑的领导需要对煤矿进行审计，审计以后才能知道给他多少钱。当天中午吴某1就约孟家窑新上任的经理出来谈这个事情（新上任的经理也姓刘），这个刘经理跟吴某1说不可能给他钱，需要重新审计之后才能给他钱，如果审计是负数的话，吴某1还要赔潞安集团钱。吴某1回来之后有点后悔，当时就应该直接答应拿1000万元了结此事。他让我再给潞安集团打电话，我没有同意。第二天我和沈某、吴某1一起去了孟家窑煤矿找刘经理，找到之后我们三个和刘经理在一起聊。我当时也没有说话，聊完之后刘经理让我们等着，他去财务上看看有没有钱，如果有的话就先借给吴某1200万。当时财务上没有钱，刘经理就让我们先回去，并让吴某1找有资质的审计部门进行审计，审计的费用孟家窑煤矿可以出。我们三人就回到了太原，一起去了吴某1的朋友”小刚”的办公室。吴某1让他联系审计的人和法院的人。在”小刚”的办公室我们和审计公司、法院的人见面聊了这个事情，后来审计公司去了孟家窑煤矿进行审计，结果是负数。吴某1得知这个结果之后就打电话给我和沈某，让我们给刘经理打电话帮他要点钱。在这之前，我和沈某就都给刘经理打电话了，刘经理只同意给借给他100万，吴某1同意了，并从刘经理那里拿到了100万元的借款。我就打电话给吴某1说潞安集团已经借给你100万元了，你得给我50万元作为活动经费，我才能接着给你处理这个事情。他觉得50万有点多，问我30万行不行，我说不行，最少50万。他答应了。我和吴某1说这个钱你也知道，是之前我一直帮你处理的，所有的费用也没找你要过，这个只是正常的活动经费，等审计完是正数的话，参与的人还得分钱，审计结果是负数的话，我再给你想办法要钱。谈完之后，我提供了一个工商银行的账号给吴某1，吴某1把50万汇到了我的卡里。这50万我给了沈某3万余元，借给了张某6000元，自己消费20多万，还汇给吴某1一部分。刘维伟当庭供述称拿到50万元后，给了吴某1五六万元，其中通过汇款方式给的有3万余元。18、常住人口基本信息证实了被告人刘维伟的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人刘维伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人47万元人民币，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘维伟的诈骗金额，经查，根据被害人吴某1及被告刘维伟的供述，在本案立案前被告人刘维伟曾向被害人吴某1退款3万余元，该笔退款应从指控的犯罪金额中予以核减，故被告人刘维伟的诈骗金额应认定为47万元，公诉机关对于被告人诈骗金额为50万元，数额特别巨大的指控不当应予纠正。被告人刘维伟及其辩护人关于被告人刘维伟没有诈骗被害人的辩护意见，经查，根据庭审查明的事实，被告人刘维伟隐瞒其真实身份，虚构其系中纪委工作人员有能力帮助被害人解决纠纷的事实，骗取被害人的钱款，该行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定判决如下：一、被告人刘维伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月23日起至2026年10月22日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人刘维伟退赔被害人吴某147万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘水莲人民陪审员李继仙人民陪审员张铁牛二○一七年十二月十三日书记员段金玉