广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0606刑初3110号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人郭某某，男，1977年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人周贺，广东天骅律师事务所律师。被告人黄某某，男，1984年10月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人宋乾修，广东天骅律师事务所律师。被告人周某某，男，1972年10月21日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁俊宏、陈丽玲，广东沛宇律师事务所律师。被告人区某某，女，1969年9月27日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人何东明、罗美棋，广东伦教律师事务所律师。被告人梁某某，女，1969年6月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人覃晓林，广东顺迪律师事务所律师。被告人李某某，女，1968年10月4日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人叶永清，广东聚理律师事务所律师。辩护人陈尚安，广东常道律师事务所律师。被告人覃某某，女，1974年3月12日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被佛山市顺德区公安局取保候审，2017年8月9日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2017年9月14日被本院继续取保候审。辩护人傅学容，广东天骅律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]3100号起诉书指控被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某犯开设赌场罪，于2017年9月13日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2017年9月25日决定转为适用普通程序。佛山市顺德区人民检察院于2017年10月11日以佛顺检公诉局刑变诉[2017]11号变更起诉决定书变更指控被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某开设赌场的犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员黄雄文出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人周贺、被告人黄某某及其辩护人宋乾修、被告人周某某及其辩护人梁俊宏、被告人区某某及其辩护人何东明、被告人梁某某及其辩护人覃晓林、被告人李某某及其辩护人叶永清、陈尚安、被告人覃某某及其辩护人傅学容到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年年初，被告人郭某某伙同被告人黄某某及“洪某”（另案处理）合伙做庄，通过网络接受他人“香港六合彩”投注并发展下线，约定“洪某”占60%的股份，郭某某和黄某某各占20%的股份，并对下线返还1%到13%不等的利润。“洪某”将8788he.com（建业网站）提供给郭某某，并提供gm106账号给郭某某，以gm1111账号作为总代理，后通过gm1111账号开设了gma111的代理账号，之后发展了其他下家会员并提供账号，让下线收受“六合彩”投注后录入该账号，待开奖后进行对数交易。“洪某”开设另一个aabb168子账号给黄某某，负责监督。2016年合伙后，郭某某将以前的赌博下线周某某、陈某3（另案处理）、何某3（另案处理）转到现在经营的非法“六合彩”网站上。1.2016年初，郭某某给被告人周某某开设gmab02、gmab10账号，并开出人民币（币种，下同）5万元的赌博额度。至2017年5月24日，周某某接受参赌人员吴某等人的投注后通过手机微信红包及银行转账向郭某某投注，其中通过银行转账给郭某某的投注总金额为728500元，结算输赢后郭某某通过银行转账给周某某合共371710元。2.2016年初，郭某某给陈某3开设gmab08账号，并开出3万元的赌博额度。2016年12月，陈某3的妻子被告人覃某某知道陈某3收受非法“六合彩”投注后，主动接受“阿某1”和“阿某2”等赌博人员通过手机微信参与非法“六合彩”投注，然后覃某某将投注的号码及赌资发给其丈夫陈某3，再由陈某3在网上进行投注。至2017年5月24日，陈某3接受参赌人员“阿某1”等人的投注后通过手机微信红包及银行转账向郭某某投注，其中通过银行转账给郭某某的投注总金额为32530元，结算输赢后郭某某通过银行转账给陈某3合共265160元。3.2016年初，郭某某发展被告人区某某为下线，并开出2万元的赌博额度。至2017年5月24日，区某某接受参赌人员梁某4等人的投注后通过手机微信红包及银行转账向郭某某投注，其中通过银行转账给郭某某的投注总金额为182050元，结算输赢后郭某某通过银行转账给区某某合共260090元。4.2016年4月，郭某某分别将被告人梁某某、李某某发展为下线，给梁某某开设gmab05账号，给李某某开设gmab13账号，并分别对梁某某、李某某开出15000元的赌博额度。至2017年5月24日，梁某某接受参赌人员陈某1等人的投注后通过手机微信红包及银行转账向郭某某投注，其中通过银行转账给郭某某的投注总金额为198810元，结算输赢后郭某某通过银行转账给梁某某合共110620元，梁某某所接受投注的参赌人员共输掉88190元；李某某接受参赌人员陈某2等人的投注后通过手机微信红包及银行转账向郭某某投注，其中通过银行转账给郭某某的总金额为110300元，结算输赢后郭某某通过银行转账给李某某合共132610元。5.期间，郭某某还接受黄某某通过银行转账的投注总金额为10000元，黄某某接受投注的参赌人员共输掉10000元；接受何某3通过银行转账的投注总金额为194130元，结算输赢后郭某某通过银行转账给何某3合共108330元。2017年5月24日，民警根据线索采取统一行动，分别将郭某某、黄某某、周某某、李某某、梁某某、区某某、覃某某抓获。郭某某、黄某某、“洪某”接受周某某、李某某、梁某某、区某某、陈某3、何某3等人投注的总金额为1456320元，总支出为1248520元，共获利207800元，其中，郭某某、黄某某各分得41560元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某的供述及辨认、指认笔录；证人梁某1、梁某2、陈某1、尹某、陈某2的证言及辨认、指认笔录；证人黎某、肖某的证言；证人何某1、何某2、林某、梁某3、梁某4、吴某的证言及辨认笔录；证人胡某的证言及指认笔录；抓获经过；户籍证明；行政处罚决定书；搜查笔录及扣押、移交清单；调取证据清单、涉案银行账户资料及交易明细、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、统计表、情况说明；公安机关出具的情况说明；电子数据检查工作记录、提取电子数据清单、勘验检查照片记录表；现场勘查笔录及照片；讯问同步录音录像。公诉机关据此认为，被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某无视国家法律，开设赌场从中牟利，其中被告人郭某某、黄某某、周某某的情节严重，七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究七名被告人的刑事责任。被告人覃某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。被告人郭某某的辩护人提出以下辩护意见：1.“洪某”才是本案的主犯，被告人郭某某不是主犯；2.被告人郭某某系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；3.被告人郭某某接受“六合彩”投注仅持续一年且获利较少仅有四万多元。综上，建议对被告人郭某某适用缓刑。被告人黄某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄某某是从犯；2.被告人黄某某系初犯，且归案后如实供述自己的罪行；3.被告人黄某某获利较少，其主观恶性不大。综上，建议对被告人黄某某从轻处罚。被告人周某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人周某某是从犯；2.被告人周某某系偶犯、初犯，且归案后如实供述自己的罪行。综上，建议对被告人周某某适用缓刑。被告人区某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人区某某系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，确有悔罪表现；2.被告人区某某的社会危害性相对较小。综上，建议对被告人区某某适用缓刑。被告人梁某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人梁某某是从犯；2.被告人梁某某系初犯、偶犯，且归案后如实供述自己的罪行；3.被告人梁某某的犯罪情节较轻。综上，建议对被告人梁某某适用缓刑。被告人李某某的辩护人叶永清提出以下辩护意见：1.被告人李某某系初犯，且归案后如实供述自己的罪行；2.被告人李某某是从犯；3.被告人李某某的家中有智障儿子及八十岁老人需要照顾。综上，建议对被告人李某某适用缓刑。被告人李某某的辩护人陈尚安提出以下辩护意见：1.被告人李某某系初犯、偶犯，且归案后如实供述自己的罪行，积极配合办案机关工作；2.被告人李某某的犯罪情节较轻，社会危险性不大；3.被告人李某某的家庭困难，家中有老有少需要照顾。综上，建议对被告人李某某判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。被告人覃某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人覃某某的犯罪情节较轻，其社会危害性不大；2.被告人覃某某是从犯；3.被告人覃某某归案后如实供述自己的罪行；4.被告人覃某某的家中有小孩、老人需要照顾。综上，建议对被告人覃某某适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，民警在被告人郭某某处查获标有“LENOVO”字样的手提电脑一台、号码为188××××4763的手机一部，在被告人黄某某处查获号码为137××××6099的手机一部，在被告人周某某处查获标有“海蓉”字样的电脑主机一台、标有“LENOVO”字样的手提电脑一台、号码为137××××8303的手机一部、号码为137××××9183的手机一部、号码为134××××0288的手机一部、号码为150××××1137的手机一部，在被告人李某某处查获标有“Hairwer”字样的电脑主机一台、号码为137××××0813的手机一部，在被告人梁某某处查获标有“Haishun”字样的电脑主机一台、号码为137××××7122的手机一部，在被告人区某某处查获标有“梦幻骑兵”字样的电脑主机一台、号码为130××××9256的手机一部，在被告人覃某某处查获号码为153××××2016的手机一部，以上物品均是网络赌博的作案工具。本院认为，被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某无视国家法律，伙同他人开设赌场，妨害社会管理秩序，其中被告人郭某某、黄某某、周某某的情节严重，七名被告人的行为均已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某犯开设赌场罪，均罪名成立。被告人郭某某、黄某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪进行处罚；被告人周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法对被告人周某某予以减轻处罚，对被告人区某某、梁某某、李某某、覃某某予以从轻处罚。被告人郭某某、黄某某、周某某、区某某、梁某某、李某某、覃某某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人郭某某的辩护人所提郭某某不是主犯的意见，经查，郭某某在共同犯罪中起主要作用，故本院对该意见不予采纳；被告人郭某某的辩护人所提郭某某接受“六合彩”投注仅持续一年且获利较少仅有四万多元的意见，经查，郭某某获利达到三万元以上，属于情节严重，故本院对该意见不予采纳。被告人黄某某的辩护人所提黄某某是从犯的意见，经查，黄某某在共同犯罪中起主要作用，故本院对该意见不予采纳；被告人黄某某的辩护人所提黄某某获利较少的意见，经查，黄某某获利达到三万元以上，属于情节严重，故本院对该意见不予采纳。被告人李某某、覃某某的辩护人所提被告人需要照顾家庭的意见，经查，与本案缺乏关联性，本院不予采纳。辩护人所提其他意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人所提建议适用缓刑的意见与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。对于扣押的作案工具依法应予以没收、上缴国库。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人区某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被告人覃某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、对暂扣于佛山市顺德区公安局大良派出所的作案工具标有“LENOVO”字样的手提电脑一台、号码为188××××4763的手机一部（在被告人郭某某处查获），号码为137××××6099的手机一部（在被告人黄某某处查获），标有“海蓉”字样的电脑主机一台、标有“LENOVO”字样的手提电脑一台、号码为137××××8303的手机一部、号码为137××××9183的手机一部、号码为134××××0288的手机一部、号码为150××××1137的手机一部（在被告人周某某处查获），标有“Hairwer”字样的电脑主机一台、号码为137××××0813的手机一部（在被告人李某某处查获），标有“Haishun”字样的电脑主机一台、号码为137××××7122的手机一部（在被告人梁某某处查获），标有“梦幻骑兵”字样的电脑主机一台、号码为130××××9256的手机一部（在被告人区某某处查获），号码为153××××2016的手机一部（在被告人覃某某处查获）予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  梁艳媚人民陪审员  刘兆池人民陪审员  尤惠璇二〇一七年十二月十九日书 记 员  梁晓华附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。