四川省绵阳市涪城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0703刑初503号公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。被告人覃忠双，男，生于1993年2月7日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌盗窃罪，2016年11月26日被抓获，于2016年12月2日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2016年12月30日被绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。辩护人刘海军，四川博思律师事务所律师。辩护人蒋伦，四川博思律师事务所律师。绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2017）460号起诉书指控被告人覃忠双犯盗窃罪于2017年8月16日向本院提起公诉，本院于2017年8月18日立案。本院依法组成合议庭，于2017年9月19日适用普通程序公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员李春梅出庭支持公诉，被告人覃忠双及其辩护人刘海军、蒋伦到庭参加诉讼，现已审理终结。绵阳市涪城区人民检察院指控：2016年1月10日，被告人覃忠双通过手机软件将伪装后的木马程序发送至文某（男，49岁，本案被害人）的手机上，后通过该木马程序获取到文某的银行卡信息，同时将文某的所有短信拦截并发送至覃忠双设定的手机上，又通过软件获取到文某的身份证号码。2016年1月10日至2016年1月14日期间，被告人覃忠双伙同杨某等人通过互联网消费套现的方式，窃取文某卡号为62×××76的中国工商银行卡内资金人民币77546元、卡号为95×××57的中国工商银行卡内资金人民币91472.74元、卡号为62×××19的中国农业银行卡内资金人民币35000元。2016年11月26日，被告人覃忠双在广西南宁火车东站被抓获归案。对上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据并认为，被告人覃忠双以非法占有为目的，盗窃他人信用卡并使用，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追求其刑事责任。庭审中，被告人覃忠双对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控其盗窃的金额持异议，辩称其实际收到的金额是人民币4万余元。被告人覃忠双的辩护人对公诉机关指控被告人犯盗窃罪无异议，但辩称：证据显示被告人盗刷金额系3万余元，公诉机关指控盗刷20余万元证据不充分；被告人具有坦白情节，且认罪悔罪态度较好；被告人积极赔偿被害人损失并取得了被害人的谅解；被告人系初犯，法律意识淡薄，主观恶性不大。经审理查明，2016年1月10日，被告人覃忠双将木马程序伪装的短域名发送至文某（男，49岁，本案被害人）的手机，通过该木马程序获取到文某的银行卡卡号及手机号码，同时将文某的所有短信息拦截发送至覃忠双的手机上，并借助网络软件获取到文某的身份证信息。获取前述信息后，被告人覃忠双在2016年1月10日至14日期间通过网络充值话费、伙同杨某等人在互联网消费及充值加油卡等方式对文某的银行卡内资金进行盗刷。在2016年1月10日至13日期间，盗刷卡号为62×××76的中国工商银行账户资金48576元；在2016年1月10日至14日期间，盗刷卡号为95×××57的中国工商银行账户资金67494.02元；在2016年1月10日至12日期间，盗刷卡号为62×××19的中国农业银行账户35000元。另查明，被害人文某于2016年1月12日至13日期间使用卡号为62×××76的中国工商银行账户共计消费人民币950元；于2016年1月10日至14日期间使用卡号为95×××57的中国工商银行账户共计消费人民币30443.86元。2016年1月22日，被害人文某将卡号为62×××76的中国工商银行账户挂失换卡，换卡后卡号为62×××06。2016年11月26日，被告人覃忠双在广西南宁火车东站被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书等，证明公安机关接到被害人报案称其银行卡被盗刷，绵阳市公安局涪城区分局予以受案登记，并于2016年1月15日立案侦查；2.被告人户籍信息，证实被告人覃忠双在案发时系成年人，具有完全刑事责任能力；3.归案情况说明，证实2016年11月26日13时30分许，公安机关在广西南宁火车东站将被告人覃忠双抓获；4.QQ聊天记录及相关情况说明，证实被告人覃忠双伙同杨某盗刷被害人银行卡内资金的事实以及通过QQ向杨某提供被害人身份证号码、文某的预留在银行的手机号码、验证码、尾号为4457及7519的银行账号、户名为“汤某”的回款账户等信息的事实；5.银联钱包转账截屏，证实杨某于2016年1月11日将尾号6976的银行卡内资金便民支付2401元及2499元、向石化河南分5次每次2000元共计消费10000元、向汇潮支付分5次每次2000元共计消费10000元；6.调取QQ聊天记录情况说明、QQ聊天记录截屏，证实杨某通过施某充值石化加油卡套现的经过；7.银行账户开户信息、招商银行户口交易明细表、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实杨某所使用的银行卡的交易情况；杨某通过其使用的银行卡向被告人覃忠双提供的回款账户汇款的事实等；8.银行卡交易流水信息，证实被害人尾号为6976及4457的工商银行卡及尾号为7519的农业银行卡被盗刷的事实及金额；9.辨认笔录，证实黄某辨认出被告人即是多次在其所经营的电脑店购买未实名登记的移动电话卡的绰号为“阿某”、姓名为“覃忠双”的男子；10.情况说明，证实中国石化公司证实其公司的加油充值卡充值记录无法体现存入方的来源，只能查询卡内余额；11.收条、谅解书，证实被告人覃忠双及其家人在案发后向被害人赔偿经济损失30000元，取得了被害人的谅解；12.证人证言（1）证人杨某的证言，证实杨某与QQ昵称为“狼某”的人于2016年1月10日晚10时许添加为好友，后根据“狼某”提供的文某的银行账号、身份证号码及验证码等信息，将文某卡内资金套现：通过汇潮支付平台分五次、每次2000元共计充值10000元；与“加某”联系，通过中国石化加油卡充值平台分五次、每次2000元共计充值10000元；通过文某的账户向“狼某”提供的名为“韦某”及“宋某”的账户分别转账2401元及2499元；杨某共计帮“狼某”套现24900元，与“加某”收取手续费后，通过杨某使用的户名为“曾某”的招行银行账户向“狼某”提供的名为“汤某”的账户转账19500元；杨某帮“狼某”套现后，又查看过两次卡内余额，发现余额一直都在减少，故杨某认为“狼某”还找了其他人帮忙套现卡内资金等经过；（2）证人施某的证言，证实QQ昵称为“豪某”的人于2016年1月添加其昵称为“加某”的QQ账户，“豪某”后通过施某提供的中石化加油卡充值提现十次，每次2000元，共计充值20000元，施某收取10%的手续费后，通过其邮政银行账户将剩下的18000元转给对方提供的账户等经过；（3）证人黄某的证言，证实覃忠双（绰号“阿某”）系其表弟，曾在黄某处多次购买4G卡、路由器以及电话卡；黄某知道覃忠双购买4G卡、路由器以及电话卡是从事网络诈骗，因为黄某卖出的4G卡和路由器都不需要实名登记，而覃忠双的4G卡和路由器经常更换，并且黄某在为覃忠双修理电脑时发现其电脑里有安卓手机的木马病毒以及很多有关银行账号及名字等资料的记录等事实；13.被害人文某的陈述，证实其手机于2016年1月10日晚收到一个软件提示升级的信息，点了升级软件后便将该软件删除，自此时起便未收到银行卡资金往来明细的短信息，直到2016年1月14日才发现银行卡被盗刷；在2016年1月10日至14日期间，尾号为4457的工商银行卡文某自己使用30443.86元，被盗刷91472.74元；尾号为6976的工商银行卡自己使用950元，被盗刷77546元；尾号为7519的农业银行卡自己未使用，被盗刷35000元等经过；14.被告人覃忠双的供述，证实因其想做网络诈骗，于2015年12月通过QQ联系并租用到拦截手机验证码的木马程序，后将该木马伪装的短域名发送到200个目标手机上，手机使用者安装该程序后，机主的所有短信也会被拦截发送至覃忠双的手机，机主通讯录和短信息历史也会发送至其邮箱，后其通过筛选邮箱中的信息及借助网络软件获取到机主的身份证信息、电话号码、银行账号。获取前述机主信息后，先通过京东商家充值话费，后将卡内余额较大的银行卡卡号通过其昵称为“狼某”的QQ号找人帮忙套现，套现结束后和对方按照四六开分钱，对方再通过网络银行转账或直接存入其提供的账户里。通过前述方式盗刷文某两张工商银行卡和一张农业银行卡，具体盗刷金额不清楚，大概是15万元左右，总共获利4万余元等经过；15.本案另有视频资料等证据在卷佐证。上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为：被告人覃忠双以非法占有为目的，盗窃他人信用卡并使用，数额巨大，其行为已触犯国家刑律，构成了盗窃罪，应依法惩处。被告人覃忠双积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人覃忠双当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人犯盗窃罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持，但指控其盗刷的部分金额无充分证据予以证实，故本院对公诉机关指控其盗窃的金额予以部分支持。被告人的辩护人关于被告人认罪悔罪态度较好、积极赔偿被害人损失并取得了被害人谅解的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信。但被告人的辩护人关于被告人盗刷金额3万余元的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人覃忠双犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2020年11月25日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人覃忠双退赔被害人文某经济损失人民币121070.02元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张馨睿人民陪审员  唐静春人民陪审员  何晓英二〇一七年十二月二十五日书 记 员  何静雯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。