山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0502刑初561号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人李志辉，男，汉族，1971年2月3日出生于东营市东营区，中专文化，无业，户籍登记地址：东营区，住东营市东营区。2017年7月13日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被东营市公安局东营分局依法刑事拘留，同年7月27日被东营市公安局东营分局取保候审，同年8月31日被东营区人民检察院取保候审，同年11月21日被本院取保候审。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉[2017]588号起诉书指控被告人李志辉犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，同年12月7日公开开庭进行了审理。东营区人民检察院指派检察员李德智、任耀海出庭支持公诉，被告人李志辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年8月，被告人李志辉与李某1借款纠纷一案在东营区人民法院开庭审理，同年9月10日，东营区人民法院作出一审民事判决被告人李志辉支付李某1借款本金及利息共计552843.7元，随后在2010年3月和2012年5月，东营区人民法院两次向李志辉下达执行通知书，责令李志辉限期支付该借款，期间李志辉在偿还10余万元后以没钱为由拒绝履行还款义务。经查，2010年至2011年间，李志辉曾向其债务人黄某索要到欠款共计600000元，2013年7月23日，李志辉曾获得工程款449900元，被告人李志辉并未如实向东营区人民法院报告该财产收入也未积极履行还款义务。公诉机关认为，被告人李志辉作为被执行人，有能力执行人民法院的判决、裁定而拒不执行，拒绝向人民法院报告财产情况，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。被告人李志辉系自首，已部分履行法院民事判决，可从轻处罚。被告人李志辉对公诉机关指控未提异议。经审理查明，2009年8月，被告人李志辉与李某1借款纠纷一案在东营区人民法院开庭审理，同年9月10日，东营区人民法院作出一审民事判决被告人李志辉支付李某1借款本金及利息共计552843.7元，随后在2010年3月和2012年5月，东营区人民法院两次向李志辉下达执行通知书，责令李志辉限期支付该借款，期间李志辉在偿还10余万元后以没钱为由拒绝履行还款义务。经查，2010年至2011年间，李志辉曾向其债务人黄某索要到欠款共计600000元，2013年7月23日，李志辉曾获得工程款449900元，被告人李志辉并未如实向东营区人民法院报告该财产收入也未积极履行还款义务。2017年6月28日，东营区人民法院以被告人李志辉涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送东营市公安局东营分局，民警电话通知李志辉到案接受讯问，7月13日民警再次电话要求其至公安机关配合调查，李志辉到案后如实供述拒不执行判决、裁定的主要事实。2017年8月18日，李志辉向李某1还款9500元。上述事实公诉机关提供下列证据：1、被害人陈述被害人李某1陈述，2007年李志辉和她合伙购买挖掘机干活，2009年东营区法院判决李志辉支付她借款本金及利息552843.7元，至2013年李志辉支付她123000元，之后再没给钱。从2013年到2016年，李志辉一直不接电话，她给李志辉媳妇梅玉英打电话，梅玉英说没钱，她向东营区法院反映过，也向东营市中院反映过。2017年过完年，李志辉电话说凑钱，一段时间后李志辉又不接电话。2010年李志辉在六户李寨村盖了几间新房子，2015年黄某告诉她，李志辉从黄某处拿走60万，她才知道李志辉把在黄某那里保全的40万元债权都拿走了。2、证人证言证人黄某证实，2008年他在东营广利港承包防潮堤工程，雇佣李志辉的挖掘机，工程完成后因佣金产生争议没付款。李志辉说欠60万工程款，后李士梅和李志辉因购买挖掘机的事，李志辉被起诉至东营区法院，2009年10月东营区法院向他送达民事裁定书、协助执行通知书，查封李志辉在他这里的债权40万元。后来李志辉和妻子去他住处要钱闹腾的厉害，自2010年6月至2011年10月陆续四、五次要走60万元，李志辉打了总收到条60万元。（2）证人康某证实，2011年他认识李志辉，当时李士梅和李志辉合伙买挖掘机在海边干工程，二人之间的纠纷不太清楚，后来李志辉妻子多次找区领导要工程款，领导没办法就让黄某把钱给李志辉。2011年黄某叫他一起去东城民建大厦农村信用社给李志辉打工程款，当时他没进银行，听黄某说转了60万元。（3）证人李某2证实，李志辉是他叔叔，婶子梅玉英。2009年底或2010年初，李志辉、梅玉英因银行有贷款，不能用自己的银行卡，梅玉英让他办理一张银行卡，他在辽河路农村信用社开户银行卡，银行卡交给李志辉、梅玉英使用。（4）证人张某证实，2010年初他与李志辉合伙干奥林匹克花园小区配套工程，李志辉负责联系上海景港房地产有限公司，他购买材料、干活，口头协议五五分成。他相继投入约90万元，2011年初工程结束，他估计房地公司该付110余万元，还有五、六万元没付。工程期间，李志辉分几次从他这里拿走五、六万元。2010年初，李志辉用他的名字注册“东营市中鼎建设工程有限公司”，2010年5月16日，他的银行账户向李志辉使用的“李某2”银行账户转账98万元，这是注册公司验资款，当时李志辉找了一家注册代理公司验资款打到他账户上，验资完成他又打回李志辉的账户。东营市中鼎建设工程有限公司的营业执照、公章及账户有时在他手中，有时在李志辉手中，现在他只有公章。他不知道2013年7月23日东营市中鼎建设工程有限公司账户向李志辉使用的“李某2”银行账户转账存入449900.25元，他从没用东营市中鼎建设工程有限公司的银行账户。（5）证人王某证实，2011年冬天，李志辉称有朋友需要钱向她借款30万元，期限一年。到期李志辉没还钱，她追着李志辉、梅玉英要钱，2013年7月，李志辉把钱还给她。后来知道那些钱李志辉自己用了。3、书证（1）东营市东营区人民法院（2009）东商初字第1696号民事判决书，判决被告李志辉于本判决生效之日起十日内支付原告李某1借款本金及利息552843.7元。（2）东营市东营区人民法院（2009）东商初字第1696-1号民事裁定书，裁定查封被告李志辉在黄某处的债权40万元或价值相等的其他财产，冻结期限为2009年10月9日至2010年10月9日。（3）东营市中级人民法院（2010）东民四终字第2号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。（4）东营市东营区人民法院执行通知书，证实本院于2010年3月31日向李志辉作出执行通知。（5）东营市东营区人民法院报告财产令二份，证实本院于2010年3月31日及2012年5月3日责令李志辉如实向法院报告财产情况。（6）东营市东营区人民法院（2010）东执字第474号执行裁定书，裁定终结本院（2009）东民初字第1696号民事判决书的执行。（7）执行笔录，证实2012年4月25日，本院向李志辉落实李某1申请执行李志辉合伙纠纷一案的执行情况。（8）执行和解协议，证实经双方协议，被执行人李志辉于2012年4月26日支付李某1借款50000元，于2012年4月27日支付李某1借款20000元，于2012年7月15日前支付李某1借款100000元，于2012年12月30日前支付李某1借款280000元，余款申请执行人放弃。（9）东营市东营区人民法院（2012）东执恢字第36号执行通知书，证实本院责令被执行人李志辉自动履行法律规定的下列义务：1、支付申请执行人案件款552843元；2、交纳迟延履行期间加倍债务利息；3、负担案件受理费8038元、执行费7928元。（10）个人信用报告，证实李志辉不履行法院判决、裁定，不履行被执行标的，被列入失信被执行人名单。（11）证人黄某的证明材料，证实2009年李某1起诉李志辉经济纠纷，法院在其处保全债权40万左右，2010年6月，其在李志辉的威胁逼迫下支付现金和支票共计8万元，此后至2011年10月份李志辉先后拿走现金和支票共计60万元。（12）被告人李志辉提供收条四份、法院案件过付款专用收据，证实2012年4月26日李士梅（李某1）收到李志辉欠款5万元，2012年4月28日东营区人民法院收到李志辉欠款2万元，2012年7月31日李士梅收到梅玉英现金33000元，2013年4月17日李士梅收到梅玉英现金5000元，2015年6月13日李士梅收到现金8000元。（13）农村信用社卡号62×××18银行卡交易明细，证实该卡客户名称李某2，该卡自2009年12月23日开户至2017年1月1日有大量大额资金往来。（14）东营市中鼎建设工程有限公司银行账户流水明细一宗，证实该账户2013年7月22日转账收入449912.3元，7月23日转账给李某2账户449900元。（15）东营市“两馆一宫”项目临时工程结算审核报告、临时彩钢围挡工程承包协议书，证实该工程结算审核请况及承包情况。（16）东营区政府投资基本建设资金帐记账凭证三份，证实2013年7月30日东营区政府投资基本建设资金拨付东营市中鼎建设有限责任公司儿童乐园工程款449912.3元。（17）李某2与王某之间的电汇凭证，证实2013年7月24日李某2账户给王某转账225000元。（18）离婚登记审查处理表，证实2010年3月4日，李志辉与梅玉英因感情不和登记离婚。4、辨认笔录及照片被告人李志辉辨认照片确认7号照片男子就是其侄子“李磊”（李某2）。5、其他证据（1）发破案经过，证实2017年6月28日东营市公安局东营分局接东营区法院移送函，经侦查落实，于2017年7月13日依法将涉嫌拒不执行判决、裁定罪的李志辉刑事拘留。（2）抓获经过，证实2017年6月28日，东营市公安局东营分局接东营区法院移送函，民警电话通知李志辉接受讯问。立案后，2017年7月13日，民警再次电话要求李志辉至公安机关配合调查，李志辉到案后，东营市公安局东营分局对李志辉刑事拘留。（3）常住人口基本信息，李志辉，男，汉族，1971年2月3日生。（4）办案说明，证实2017年7月17日至7月18日，民警多次拨打李志辉前妻梅玉英电话136××××3397，要求其接受询问，梅玉英拒绝到办案单位接受询问。6、被告人供述与辩解被告人李志辉在公安机关供称，2008年他和李某1合作购买一辆挖掘机，投资承包绿化工程。经营中他与李某1产生纠纷，2009年李某1在东营区人民法院起诉，法院判决合伙购买的挖掘机给李某1，他支付李某1借款本金及利息55万元，他没有钱一直没支付。2008年底、2009年初他们用挖掘机给黄某干了几项工程，黄某欠他和李某1100余万元工程款，后黄某承诺给60万，李某1知道这事。2009年9月底，法院裁定查封在黄某处的债权40万元或价值相等的其他财产，2010年春天，他与前妻多次向黄某要欠款吵闹了几次，有现金也有支票，黄某银行转账到他侄子李磊的银行账户，李磊的银行卡一直由他使用，最后一笔是25万元支票，黄某分两、三次一共给他60万元。他不知道有申报财产这项规定，没有向法院申报财产收入，当时觉得法院判决不公平，申诉太麻烦没向法院提出，就没想给李某1钱。那几年李金岭帮他在现河农村信用社贷了10万元，刘洪健帮他在牛庄信用社贷了10万元，其中的20万元好像还了贷款，其他40万元具体去向想不起来了。当时六户农村信用社起诉他30万元贷款，法院判决后他没有经济收入，也没有偿还。他一直使用李磊的银行卡62×××11，2010年2月5日，黄某向该卡转帐入18万元，3月12日现金存入8万元，4月16日现金存入9万元，7月1日转入5万元，11月6日至11月7日现金存入18万元，2011年8月29日现金存入6万元，2012年2月21日现金存入11万元，4月25日转账入15万元，8月1日现金存入48000元，8月29日现金存入40000元。2010年5月16日，张某向李磊的62×××11银行卡转账入98万元，当时他和张某合伙注册建筑公司，想用李磊的名字注册，他找注册代理公司给李磊的银行卡打款98万元，给张某的银行卡打款102万元，验资后又把钱打回注册代理公司。他和张某成立东营中鼎建设工程有限公司，张某是法人代表，2010年5月份至2011年他和张某合伙干奥林匹克花园小区配套工程，奥林匹克公司后来只付了七、八十万材料费、人工费，还有六十万没要上来，他和张某没商量如何分红，工程款他没有经手。2012年他包揽东营区建委的儿童乐园围墙工程，投资十八、九万元，他向梅立东借款，2012年6月8日，梅立东向62×××11银行卡转账入15万元。2013年7月19日第一笔钱拨付给他，他还了欠款。2013年7月23日，中鼎建设公司向卡号62×××11汇入449940.25元，为什么打款记不清了。2010年到2011年，他向王某借款30万元，2013年7月24日，他从李磊卡中转账225000元还给王某。2010年或2011年春天我和三个姐姐商量给父母在村中修建住宅花费11余万元，砂石料和人工两万多元都是他赊欠的，其它是三个姐姐出的钱。法院判决后从2010年到2015年6月，一共偿还李某1132520，现在确实没钱，有钱会尽快还李某1。上述证据经庭审举证质证，均合法有效，本院予以确认。庭审中被告人李志辉提出2017年8月向李某1银行卡还款9500元，庭审后经本院核实，证人李某1证实2017年8月18日，李志辉向其银行卡打款9500元，上述证据经公诉人质证，本院予以确认。上述证据经庭审举证质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李志辉作为被执行人，在已经实际取得其它工程款，具备执行能力的情况下，拒不执行法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的民事判决、裁定，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立，提供证据确实充分。公安民警电话要求李志辉至公安机关配合调查，李志辉到案后如实供述拒不执行已生效民事判决、裁定的主要事实，可认定自首，从轻处罚。被告人李志辉部分履行已发生法律效力的民事判决，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人李志辉犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2018年11月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 锋人民陪审员  王树森人民陪审员  杜收林二〇一七年十二月十四日书 记 员  何红卫