浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0104刑初536号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人王彬，男，1987年8月31日出生于浙江省建德市，汉族，大学文化，无业。户籍所在地建德市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月15日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人夏寿平、邵佩，浙江春秋联合律师事务所律师。被告人陈晔钟，男，1987年2月24日出生于浙江省建德市，汉族，大专文化，农民。户籍所在地建德市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月15日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人王福平，浙江震远律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2017]564号起诉书指控被告人王彬、陈晔钟犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员林某、汪某出庭支持公诉。被告人王彬、陈晔钟及辩护人夏寿平、邵佩、王福平到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市江干区人民检察院建议，决定延期审理一次。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：被告人王彬、陈晔钟自2016年1月至8月，以帮助被害人戴某公关电梯工程、子女入学、租房等事务为由，虚构向相关领导送礼疏通关系等事实，多次骗取被害人戴某共计人民币63.1万元，后用于归还个人债务及挥霍。公诉机关为证明上述事实，当庭提供了被害人陈述、证人证言、相关的书证等证据，据此认为被告人王彬、陈晔钟的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人王彬辩称指控第五节事实中以入学为由骗取的数额其只清楚其中的2万元。被告人陈晔钟对指控的犯罪事实及证据均无异议。被告人王彬辩护人认为：指控的第一节事实不构成诈骗罪，双方系委托代理关系，该20万元应从犯罪数额中扣除；被告人王彬归案后认罪态度较好，希结合其在本案中的具体行为从轻处罚。被告人陈晔钟辩护人认为：指控的第一节事实不构成诈骗罪；被告人陈晔钟系从犯，认罪态度较好，希减轻处罚。经审理查明，2016年初被害人戴某经人介绍认识被告人王彬、陈晔钟，期间被告人王彬主动向被害人戴某提出其有关系可以帮忙公关电梯工程项目。自2016年1月至8月，被告人王彬、陈晔钟以帮忙公关电梯项目、子女入学、房屋租赁等事务为由，虚构要向相关领导送礼疏通关系等事实，多次骗取被害人戴某共计人民币63.1万元后用于归还个人债务及挥霍。具体事实如下：被告人王彬、陈晔钟以帮助被害人戴某公关下沙东部湾浙商大楼的电梯项目为由，虚构要向相关领导送礼疏通关系的事实，在杭州市江干区九堡街道杨公村老仓库被害人戴某的办公室内，于2016年1月30日及2月6日分两次共计骗取人民币27万元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人戴某的陈述证明：其系杭州西子奥的斯电梯有限公司负责电梯销售的业务员，2016年1月份其通过徐某2认识被告人王彬、陈晔钟，王彬告知其有一些关系可以在大江东开发区和下沙经济技术开发区做电梯工程，2016年1月30日王彬提出下沙管委会”马主任”家中装修，王彬可以通过认识的市人大何主任介绍下沙东部湾浙商大楼的电梯项目，要求其给人民币20万元作为公关费用，其在九堡杨公村老仓库办公室内将现金人民币20万元交给王彬、陈晔钟，并让朋友沈某开车送王彬、陈晔钟某2”马主任”家中，1月31日王彬将写着”何某收到现金20万元”的条子交给其，并表示事情办不成会退还给其；2016年2月6日王彬又向其提出何主任辛苦了需要10万元的好处费，其因银行卡中只有7万元存款，遂向王彬、陈晔钟提出工程系大家合伙，让王彬、陈晔钟各拿1.5万元，待二人同意后其在办公室将现金7万元交由二人。2、证人沈某的证言证明：2016年1月30日晚上，其接到戴某的电话让其帮忙送两个朋友王彬、陈晔钟到市区，并告诉其有20万现金交给王彬、陈晔钟送领导，其开车载着二人到文某路交警支队附近的马路上，王彬、陈晔钟拿着钱下车后走进对面一个小区，等了大概两个小时没再看见人，后联系戴某被告知王彬、陈晔钟还没弄好，让其先回九堡，其遂离开，其并不知晓王彬、陈晔钟是否将钱送出。3、证人何某的证言证明：其通过钟某1认识被告人王彬，但其并未接受过王彬的请托宴请。4、证人黄某的证言证明：被告人王彬、陈晔钟经常来其负责的音麦KTV唱歌消费，二人拖欠的KTV消费款皆从其工资里面扣除，后陈晔钟陆续向其偿还KTV欠款，最后一笔是2016年2月份在陈晔钟老家由陈晔钟母亲将现金3万元还给其，其听建德南江汇的同事提及二人在2016年2月份及7、8月份经常在南江汇消费，至少有十几万元，其表示王彬、陈晔钟在建德借了很多高利贷。5、证人陈某1的证言证明：其系被告人陈晔钟的堂哥，2016年2月份陈晔钟通过微信转账其2万元，后其通过微信转账帮陈晔钟将该2万元还给杨某。6、证人杨某的证言证明：被告人王彬、陈晔钟及金某曾向其借款5万元，其曾到陈晔钟老家要钱，到2015年底金某父亲将金某的14500元还给其，陈晔钟哥哥陈某1帮陈晔钟还给其3万元左右，期间王彬、陈晔钟曾支付给其利息钱5000-9000元左右。7、被告人王彬的供述证明：2015年底其和被告人陈某3钟经徐某2认识在九堡做电梯业务的被害人戴某，吃饭时提及大江东开发区和下沙经济技术开发区的电梯工程业务，其因姐夫钟某1以前是市人大代表，故提出可以帮忙牵线，2016年1月30日其和陈晔钟商量以下沙东部湾电梯工程需要给下沙管委会的”马主任”送公关费20万元为由从戴某处拿了20万元，实际二人并未送给”马主任”，而是将其中5万元归还黄某，剩余部分用于日常开销。2016年2月6日二人又以该工程为由向戴某提出需要给何主任公关费10万元，戴某因为没钱就只给二人7万元，其将2万元还给陈某1，2万元还给杨某，其余用于日常开支。8、被告人陈晔钟的供述证明：2016年1月初，其通过徐某2认识被害人戴某，戴某在大江东前进园区有个电梯投标项目想找关系公关，其遂向被告人王彬提起该事，王彬姐夫钟某1有点关系，2016年1月20日戴某电话联系其让其公关杭州下沙电梯项目，王彬告知戴某下沙”马主任”需要20万元公关下沙电梯项目，待戴某将钱拿出后，除当晚将人民币5万元转账给黄某，其他被二人分掉，实际上二人并未用这20万元公关事情过。2016年2月份快过年时二人想弄点钱，故与王彬商议后向戴某谎称何主任急需10万元，戴某表示只有7万元，其二人拿到钱后将2万元还给陈某1，将其中2.5万元还给杨某，其余被二人用于日常开销。上述证据均系依法取得，证据间能相互印证，能够证明本节事实，本院予以确认。被告人王彬、陈晔钟以帮助被害人戴某公关大江东宏新村创新村安置房电梯项目为由，虚构向相关领导送礼疏通关系的事实，于2016年4月13日让被害人戴某以人民币15000元的价格购买重约50克的黄金金条交由被告人王彬送礼，被告人王彬、陈晔钟于同年4月19日以人民币11510元价格出售。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人戴某的陈述证明：2016年4月13日被告人王彬向其表示大江东有一个宏新村创新村安置房电梯项目，大江东管委会”杨主任”可以帮助，最近”杨主任”女儿生日，王彬姐夫钟某1与”杨主任”比较熟悉，让其买50克的金条送给”杨主任”，其遂和王彬一起去武林银泰二楼周大福专柜用其尾号为777的农业银行卡刷卡15000元买了一块50克的金条，后王彬将该金条拿走。2、证人覃某的证言、调取证据清单及手机截图、辨认笔录证明：其系中国黄金三墩街分店的售后服务员，2016年4月19日两个戴眼镜的男子欲将一块重50克左右的金条卖出，其查看发票发现是几天前从周大福品牌店买的，遂以人民币11510元收购并通过支付宝转账给对方；其通过照片辨认出被告人王彬系卖金条的男子之一。3、证人金某的证言证明：2015年12月被告人陈晔钟向其借了一张建德农村信用合作社的银行卡，该卡被告人王彬也在用。4、证人钟某1的证言证明：被告人王彬系其妹夫，其并未向王彬提出要给”杨主任”的女儿送礼物，也未让他人给”杨主任”女儿送礼物。5、接受证据清单及银行交易明细证明：被害人戴某的农业银行卡于2016年4月13日支出人民币15000元，金某尾号为0982的农村信用合作社的银行卡收到转账人民币4500元。6、被告人王彬的供述证明：其在庭审中对公诉机关指控的该节事实供认不讳，其和被告人陈晔钟以送礼为名让被害人戴某购买金块，后二人将金块卖掉用于个人开销。7、被告人陈晔钟的供述证明：2016年4月份，其和被告人王彬一起在杭州武林银泰逛，二人商量以钟某1送人的名义让戴某买个金条，后王彬联系戴某过来，一起去武林银泰买金条，其在楼下等两人下来，其看见王彬拿了纸袋子出来，里面有一个长约6厘米宽约4厘米的金块，第二天其和王彬去三墩镇镇政府旁边的中国黄金卖场以人民币11510元的价格卖掉，当时其是通过支付宝收的款，后其转了4500元给王彬持有的金某的农村信用社卡上，其余钱款被二人开销花费掉了。上述证据均系依法取得，证据间能相互印证，能够证明本节事实，本院予以确认。被告人王彬、陈晔钟以帮助被害人戴某公关大江东创新村宏新村安置房电梯项目为由，虚构相关领导要求人民币20万元好处费的事实，于2016年5月11日在杭州市江干区九堡街道杨公村老仓库骗取被害人戴某人民币20万元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人戴某的陈述证明：2016年5月11日被告人王彬向其提出在大江东电梯项目中负责审核的陈某4要一笔好处费20万元，其在九堡杨公村老仓库附近将钱取出来后交给王彬现金人民币20万元，当时徐某1、金某都在场。2、证人徐某1的证言证明：2016年5月11日下午其和被告人王彬、陈晔钟及金某赶到九堡，中途让金某下车，让其冒充钟某1的司机，开车载着王彬、陈晔钟某戴某办公室，后戴某给了王彬、陈晔钟20万元，王彬后以钟某1找其为由离开九堡，至金某下车处接上金某，在车上王彬分其和金某各1000元，王彬在车上还表示要把钱还给陈某1等人。3、证人金某的证言证明：2016年5月11日其开车载被告人王彬、陈晔钟及徐某1至杭州，在九堡杨公村附近其提早下车，后徐某1载王彬、陈晔钟某戴某处拿钱，其应陈晔钟某3信的要求打电话给二人方便提早离开戴某办公室，后王彬等人开车将其接走并分其1000元。4、证人钟某1的证言证明：其曾于2016年6月底左右帮被告人王彬跑一个大江东电梯项目，在7月20日左右其和王彬及西子奥的斯公司的工程师一起找到杭州新城投资有限公司的陈经理，后被告知该项目不可能成功，其表示未给杨主任、陈经理送过礼。5、证人陈某2的证言证明：其系大江东新城开发有限公司总经理，其公司于2016年8月至9月对大江东创新村宏新村拆迁房电梯工程公开招标，其负责该工程业务的前期审核，2016年9月该工程已由广州日立公司中标，其表示并不认识被告人王彬、陈晔钟，亦未曾因该电梯工程向他人索取过钱款财物。6、被告人王彬的供述证明：2016年5月11日其和被告人陈晔钟以为大江东开发区创新村宏新村安置房电梯项目跑关系要给大江东投资开发公司的陈某4送20万元为由，在被害人戴某办公室拿走现金20万元，后被二人用掉。其表示曾和陈晔钟、戴某等人找大江东新城开发有限公司谈过该项目。7、被告人陈晔钟的供述证明：2016年5月11日其和被告人王彬及徐某1在被害人戴某办公室谈大江东创新园区项目公关的事情，王彬告诉戴某大江东开发公司的陈某4需要好处费20万元，后戴某将20万元现金交给二人。其表示并不存在公关该项目的情况，系其和王彬商量好骗戴某的。上述证据均系依法取得，证据间能相互印证，能够证明本节事实，本院予以确认。2016年5月至6月，被告人王彬、陈晔钟以帮助被害人戴某及其朋友小孩就读采荷小学的名义，虚构向相关领导送礼的事实，骗取戴某人民币4.6万元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人戴某的陈述证明：被告人王彬向其表示可以通过何主任的关系帮其和一个客户的小孩就读采荷小学，当时被告人王彬已被法院司法拘留，其遂于2016年5月至6月陆续向被告人陈晔钟支付宝转账6.6万元，8月底时其问王彬上学的事情，王彬将他和何主任的聊天记录发给其，让其直接去上学，但最后并没有办成。2、证人何某的证言证明：被告人王彬曾于2016年暑假让其帮忙把两个小孩转入采荷小学，其询问相关人员后告知王彬两个小孩不符合政策不能进，其微信头像是有小孩的照片，昵称为”青山何”，其并未接受过王彬的请托宴请。3、接受证据清单及手机支付宝转账截图证明：被害人戴某于2016年5月1日通过支付宝转账给被告人陈晔钟2万元，5月27日转账1万元，5月30日转账1万元，6月3日转账2万元，6月11日转账6000元，共计人民币6.6万元。4、调取证据清单及微信聊天记录截图证明：2016年8月23日被害人戴某在微信上询问上学事宜时，被告人王彬告知戴某28日会将学籍转入校，在8月29日戴某发了一份笕桥花园小学的入学通知书询问具体情况，王彬将其与”何主任”的微信聊天记录发给戴某，并保证采荷小学通知书会发给戴某。5、技术协助报告证明：公安机关对被告人王彬、陈晔钟手机进行数据恢复，在被告人陈晔钟使用的手机上发现”和天下”微信账号及以该微信账号与王彬的聊天记录。6、被告人王彬的供述证明：其答应帮被害人戴某的女儿及戴某朋友的女儿就读采荷小学的事情跑关系并商量好关系费，但因其当时被司法拘留，钱是戴某打给被告人陈晔钟，陈晔钟告诉其只收到两万元，其表示曾找何主任帮忙问过，在戴某问起时让被告人陈晔钟申请微信号为”和天下”冒充何主任和其聊天，其将该聊天记录发给戴某让戴某相信事情可以办好。其和陈晔钟于2016年5月1日因徐某2结婚向戴某各借款一万元。7、被告人陈晔钟的供述证明：2016年5月被害人戴某让被告人王彬帮女儿及朋友女儿去采荷学校读书，王彬向戴某提出要4.6万元，戴某分三次将钱款打进其支付宝，期间王彬曾打电话给何主任让其帮忙问问，后王彬于2016年6月3日被司法拘留十五天，等王彬出来跑了会关系就告知其没有成功可能，王彬曾让其申请一个微信号”和天下”冒充何主任就小孩入学问题与王彬聊天，2016年5月1日戴某转给其的2万元系向戴某借的给徐某2的礼金。上述证据均系依法取得，证据间能相互印证，能够证明本节事实，本院予以确认。被告人王彬、陈晔钟以帮助被害人戴某公关大江东开发区人才公寓房屋租赁事宜为由，虚构向相关领导送礼疏通关系的事实，于2016年8月18日在杭州市江干区九堡街道杨公村老仓库被害人戴某的办公室内，骗取人民币10万元。同年9月14日，被告人王彬、陈晔钟携伪造的空白房屋出租合同至被害人戴某处，以欲与杭州江东开发建设投资有限公司签订房屋租赁合同为由试图再次骗取被害人戴某人民币10万元，后因被害人报案未得逞。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人戴某的陈述证明：2016年8月18日被告人王彬、陈晔钟告知其可以通过钟某1帮忙托关系，绕开招投标帮其优先租到大江东人才公寓一楼8000米的商铺，需要给关照的陈经理好处费20万元，其遂先通过农业银行卡将10万元转账至徐某1银行卡上。在王彬、陈晔钟向其要另外10万元时，其要求看合同，待王彬、陈晔钟将有公章的房屋租赁合同交给其时，其报警的情况。2、证人陈某2的证言证明：其在杭州江东开发建设投资有限责任公司担任领导，该公司负责大江东前进公租房房屋出租工程，该工程属于在建工程，尚未出租，其未在该工程中向他人索取财物，亦不认识被告人王彬和钟某1。3、证人徐某1的证言证明：2016年8月18日其开车带被告人王彬、陈晔钟到戴某办公室，后在回去的路上其手机短信显示收到汇款10万元，其问王彬什么钱后被告知系租房子的钱，后王彬、陈晔钟带人去东阳玩，将10万元用于个人开销，到8月24日，其开车载王彬、陈晔钟某2大江东管委会跑关系，其看见陈晔钟用手机拍了王彬进去大江东管委会并转身打招呼的视频发朋友圈，但实际上王彬根本没进去，后听二人说是故意发朋友圈以此问戴某要10万元的费用。4、证人钟某1的证言证明：其曾帮被告人王彬跑奥的斯电梯工程，并收了王彬给的现金2万元，但是这个工程没有办好，其没有为这个工程花钱，王彬也未向其提起给陈某4送钱的事情，其微信账号昵称是坦克，一个月前昵称是阻击手，头像是腊梅花图案。5、证人程某的证言证明：其曾将自己的银行卡借给被告人王彬使用，2016年8月份至9月份王彬在凯悦大酒店住了10多天，王彬、陈晔钟和其在建德KTV有高消费，大概七八万元，王彬告知其该钱系做生意问老戴拿来的。6、接受证据清单及银行交易明细证明：被害人戴某的农业银行卡于2016年8月18日支出人民币10万元，徐某1农业银行卡同日收到转账人民币10万元，在之后一周被转账、消费、提现等。7、接受证据清单及房屋租赁合同证明：公安机关接受被害人戴某提供两份空白房屋租赁合同，其中第二份系空白格式合同，甲方处有杭州江东开发建设投资有限责任公司的红章，该红章是被告人陈晔钟伪造。8、被告人王彬的供述证明：其因大江东人才公寓的租赁事宜于8月18日向被害人戴某要了10万元去公关，后戴某让其和被告人陈晔钟退还该10万元，其和陈晔钟商量用陈晔钟的微信冒充钟某1（昵称为阻击手）进行聊天，当中提及给陈某2送钱，并将该聊天记录发给戴某，表现出大江东人才公寓事宜有希望成功，事实上该工程并没有开始，当时给戴某看的两份合同是陈晔钟在网上找的，经修改盖章后给戴某看的，希望他把后面的10万元也给二人，其并未送钱给陈某2，其和陈晔钟在过来向戴某拿后续10万元时被抓。9、被告人陈晔钟的供述证明：2016年六七月份时，被害人戴某向其和被告人王彬提出想做二房东，其因被拘留系王彬和戴某谈的，谈好后王彬告知其已向戴某提出可以帮忙谈大江东蓝领公寓的租房事宜，需要20万元公关费，戴某将10万元汇到徐某1的银行卡内，剩下的10万元等合同签了后再给，王彬拿到10万元后来找其去东阳玩，其中部分钱款用于归还个人债务，在后来戴某问其租房的事宜时，其和王彬商量后做了一份假的房屋租赁合同，并向戴某拿另外的10万元，2016年9月3日，其做了一份房屋租赁合同，并用电脑软件做了一个杭州江东开发建设投资有限公司的印章打在合同上面，9月14日其和王彬来戴某处拿剩下的10万元时被公安机关抓获。上述证据均系依法取得，证据间能相互印证，能够证明本节事实，本院予以确认。认定本案事实经庭审质证的综合证据如下：1、扣押笔录、清单及手机照片证明：公安机关在被告人王彬、陈晔钟处查获iphone6手机、oppo手机各一部并予以扣押。2、调取证据清单及手机电子数据检查工作记录证明：公安机关对被害人戴某的手机进行电子数据检查,发现戴某的手机微信账号昵称为”人要靠自己”，好友列表中有被告人王彬、陈晔钟，戴某与二人有多次聊天记录。3、辨认笔录证明：被害人戴某、证人徐某1通过照片辨认出被告人王彬、陈晔钟。4、户籍证明证实：被告人王彬、陈晔钟的身份情况。5、抓获经过证明：被告人王彬、陈晔钟于2016年9月14日在九堡街道杨公村老仓库被公安机关抓获。上述证据均系依法取得，证据间能相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认。指控第1节诈骗事实中，根据被害人戴某的陈述、相关的证人证言及二被告人的供述等证据可以证实，被告人王彬、陈晔钟以”虚构帮忙公关电梯工程需要送礼”为由向戴某索要人民币20万元，但实际上二被告人并未实际将钱款用于公关，而是用于个人还债及开销，二被告人在庭审中亦供认”公关送礼”仅系为骗钱编造的理由，二被告人的犯意产生于向被害人虚构事实之前，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故二辩护人对本节事实所提之异议，本院不予采纳。关于被告人王彬对指控第5节事实中犯罪数额的辩解，根据被害人戴某的陈述、被告人陈晔钟的供述及转账记录等证据，能够证实戴某确有部分钱款系在被告人王彬被司法拘留后转账给被告人陈晔钟，但被告人王彬前期伙同陈晔钟以小孩上学为由骗取被害人财物时，双方并未对财物数额有过明确约定，被告人王彬理应对共同诈骗的全部结果承担共同责任，故对被告人王彬的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人王彬、陈晔钟以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案中，被告人陈晔钟在明知被告人王彬虚构送礼等事由实际为骗取他人财物的情况下，仍积极配合王彬实施诈骗行为，且对所得的赃款共同予以消费、挥霍等，其在本案共同犯罪中所起的作用并非是次要、辅助的，辩护人提出系”从犯并据此提出减轻处罚”的意见，本院不予采纳。鉴于被告人王彬、陈晔钟庭审中能如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚，二辩护人所提相关从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人王彬、陈晔钟的犯罪事实、情节、在共同犯罪中所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款规定，判决如下：一、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月15日起至2027年3月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈晔钟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月15日起至2026年9月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王彬、陈晔钟违法所得的人民币631000元，责令退赔，返还被害人戴某；现随案移送的作案工具iphone6手机、oppo手机各1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈亚青人民陪审员  裘咪娜人民陪审员  周福来二〇一七年十二月八日书 记 员  曹圆圆