山西省汾阳市人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋1182刑初169号公诉机关山西省汾阳市人民检察院。被告人梁某，五台县金坤矿业有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月3日被山西省汾阳市公安局决定刑事拘留；2016年10月21日被北京市公安局海淀分局田村派出所抓获；2016年10月21日至2016年10月27日临时羁押于北京市海淀区看守所；2016年10月27日被山西省汾阳市公安局执行刑事拘留。2016年11月10日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕；2016年11月11日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。2017年1月7日被山西省汾阳市公安局决定取保候审释放，2017年1月12日被山西省五台县公安局执行取保候审。2017年11月28日被本院决定取保候审，2017年12月4日被山西省五台县公安局执行取保候审。辩护人白某，山西杰昌律师事务所律师。山西省汾阳市人民检察院以汾检公诉刑诉（2017）91号起诉书指控被告人梁某犯合同诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员许宏峰出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人白俊杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。山西省汾阳市人民检察院指控，2014年11月27日，被告人梁某代表的五台县金坤矿业有限公司与成某代表的汾阳大华橡胶有限公司在五台县签订一份合作协议书,协议约定双方共同开采铝矿,汾阳大华橡胶有限公司负责投资100-200万元,被告人梁某保证采矿手续合法并得到当地政府的批准。合作协议签订之后,被告人梁某于2014年11月30日收到汾阳大华橡胶有限公司李某甲两张面值50万元的承兑汇票和白某甲的25万元现金,之后便开始组织开采,但因手续问题在开采一段时间后便不能进行,在此情况下,被告人梁某却以开采机械设备需要加油等费用为借口向汾阳大华橡胶有限公司索要钱款,汾阳大华橡胶有限公司的李某甲于2014年12月22日转账给被告人梁某20万元,收到该款后被告人梁某却用作它途。经查,被告人梁某向汾阳大华橡胶有限公司提供的采矿许可证号为C1409002011107130119788的采矿证,业主为五台县汇源矿业有限公司,其开采矿种为砂岩。案发之后,被告人梁某已退还所有钱款并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人梁某在合同履行过程中，以非法占有为目的，骗取被害人汾阳市大华橡胶公司20万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，提请本院依法惩处。被告人梁某辩称：1、采矿证我没有说得到当地政府批准，是李某甲认可的。2、白某甲的25万元是转账，不是现金；3、不是因手续问题不能开采，是因为当地政府停止采矿；4、大华橡胶公司20万元没有挪作他用，付了机械费和油费了；5、由于我不懂法、不知法触犯了法律，我自愿认罪，希望法庭给我减轻从轻处罚。被告人的辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，本案事实及证据无法认定被告人具有非法占有的目的。客观来讲，被告人梁某没有虚构事实，隐瞒真相，被告人也不符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人到案后真实客观供述，有坦白情节，没有前科劣迹，被害人有一定过错，请求法庭作出合理判决。经审理查明，2014年11月27日，被告人梁某代表的五台县金坤矿业有限公司与成某代表的汾阳大华橡胶有限公司在五台县签订一份合作协议书,协议约定双方共同开采铝矿,汾阳大华橡胶有限公司负责投资100-200万元,被告人梁某保证采矿手续合法并得到当地政府的批准。合作协议签订之后,被告人梁某于2014年11月30日收到汾阳大华橡胶有限公司李某甲两张面值50万元的承兑汇票和白某甲的之前借款25万元转投资款,之后只是雇佣两个挖机揭了部分山皮,但因手续问题在开采一段时间后便停止。被告人梁某在投资款仍有剩余而开采已经停止的情况下,被告人梁某却以开采机械设备需要加油等费用为借口向汾阳大华橡胶有限公司索要钱款,汾阳大华橡胶有限公司的李某甲于2014年12月22日转账给被告人梁某20万元,收到该款后被告人梁某却用作它途。经查,被告人梁某向汾阳大华橡胶有限公司提供的采矿许可证号为C1409002011107130119788的采矿证,业主为五台县汇源矿业有限公司,其开采矿种为砂岩。案发之后,被告人梁某已退还所有钱款并取得被害人谅解。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、北京市公安局人口信息查询表证实：被告人梁某刑事责任年龄及身份等自然情况。2、到案经过、临时羁押证明、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放证明书等证实：2016年10月21日被告人梁某被北京市公安局海淀分局田村派出所抓获，临时羁押于北京市海淀区看守所。2016年10月27日被山西省汾阳市公安局执行刑事拘留，2016年11月11日被逮捕。2017年1月7日被山西省汾阳市公安局取保候审释放。3、汾阳市大华橡胶有限公司证明、营业执照、身份证等证实：汾阳市大华橡胶有限公司设立、经营情况以及成某在公司任职等情况。4、协议书证实：汾阳市大华橡胶有限公司与梁某金坤矿业有限公司签订合同内容、时间等情况。5、采矿许可证号查验单证实：梁某所提供采矿许可证号经查采矿权人五台县汇源矿业有限公司，开采主矿种为砂岩。6、收条、承兑汇票、汇款受理单、情况说明、托收凭证等证实：李某甲、成某给付梁某两张共计100万元的承兑汇款；2014年12月22日李某甲给梁某汇款20万元。7、五台县白家庄镇人民政府情况说明证实：没有收到过金坤矿业公司的任何款项，白家庄镇政府一直没有开发过南庄村铝矿石，汇源矿业与我镇政府无任何往来。河南人刘某通过招商引资于2013年-2015年间在我镇寨里村矿点采矿，办过一个共管账户，负责赔偿村里使用。8、五台县国土资源局情况说明证实：共（伴）生矿经采矿权人申请，行政机关批准，可以增加矿种。9、企业信息查询单、采矿许可证等证实：五台县金坤矿业有限公司登记注册情况；五台县汇源矿业有限公司登记注册情况及许可开采矿种为砂岩，地址为五台县白家庄镇南庄村。10、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：未发现梁某有违法犯罪记录。11、谅解书、协议书、收条等证实：梁某家属与汾阳市大华橡胶有限公司协议退赔70万元，取得大华橡胶有限公司的谅解。12、梁某62×××56银行卡查询单证实：2014年12月22日收到李某甲汇款20万元以及卡内原有存款情况、转汇提现时间、金额。（二）证人证言1、证人成某证言证实：2014年10月白某乙找的李某甲，说梁某能问刘某割除几块地方合法挖铝，需投资100万-200万元。2014年11月27日签协议，2014年11月30日付给金坤公司125万元；时间不长梁某说再给他20万元铝矿就能开了，2014年12月22日又汇给金坤公司20万元，给了这20万元后，就再也找不到梁某了，他躲得不见我们。后来发现梁某的开采手续并不合法。进一步了解，才知所收145万元根本没有交给五台县白家庄镇政府。我们几十次要求梁某退款，答应退就是不退，后来只退23万元。白某乙个人支付给梁某25万元，投资不动，就把这个项目介绍给我们，之后我们才与金坤签的协议。梁某说100万元交给白家庄政府保证金，其余作为开采费用。2、证人李某甲证言证实：白某乙和我说的，说梁某有关系，可以照顾梁某从河南人刘某的铝矿分包出一座山开采铝矿，由我们投资，梁某负责开采。签了协议，给了梁某120万元，其中20万元是从汾阳银行汇给梁某的，梁某一直以各种理由为借口不能开采铝矿。经了解，梁某根本没有开采铝矿的资质，手续是假的。后才知白某乙之前就给了梁某25万元。当时我们相信白某乙，梁某提供采矿证编号，说大证还没回来，在太原办理了。追了梁某几十次，要求退款，退了23万元，立案后又退了30万元。他一直答应退，但是就是不退，总是一拖再拖。我认为他有几辆车，有房子，平时出手阔绰，就是耍赖不退钱。3、证人白某甲证言证实：梁某告我说他承包了一个铝矿，缺点资金，投资200万元就能启动，利润非常可观。我和白某乙说了此事，通过白某乙认识李某甲、成某。看了开采地方后，梁某催的特别紧，先给了梁某25万元，25万元是我出的，写成我叔叔白某乙的名字，后成某与梁某签了合同，梁某提供开采手续复印件。后来梁某又说挖机没油啦要施工又要了20万元。梁某多次说钱是给了白家庄镇政府了，我认为他是挥霍了，经常买高档东西。当时梁某只是派的挖机在那儿呆了几天，就说因为没有手续政府不让挖啦，其实那山就没有动过，没有出过铝。后来成某在五台住了一个月要求退款，就见了梁某一次，梁某拒不退还。4、证人白某乙证言证实：梁某说在白家庄镇南庄村有一个铝矿，矿主刘某把矿给了梁某让他采矿，可以合作，利润平分，梁某负责开工和手续合法正规，梁某提供了一个开采证，说开采铝矿手续齐全，我们看后同意合作，成某签的协议先给了梁某125万元，梁某找了两个挖机在哪儿挖了一星期，然后就再没有开采过，就没有出过铝矿。后来梁某又说能开采了，打电话说要20万元开采费用，李某甲就又给梁某汇了20万元，但梁某没有手续，政府不给开采。我们要求退款，梁某说钱都给了白家庄镇政府了，要不回来，他答应退款，但老是拖着。5、证人李某乙证言证实：2014年10月14日30800053、95148668承兑汇票不是我公司许昌华强实业有限公司背书的。6、证人姜某证言证实：是刘某公司的会计，2014年11月12日30900053、26566402新密市昶龙矿业物资供应站背书的承兑汇票是刘某给我的。7、证人张某证言证实：与梁某派的人在看开采地方，就一个空地，没有开采迹象。梁某安排我们住下，说开采出矿给我们打电话，结果等了一个多月，也没有给我们打电话。8、证人赵某证言证实：李某甲派我和张某负责看守采出的矿石，梁某安排我们住下，说等开采出矿石来，给我们打电话，结果住了一个多月，也没有等到梁某的电话，后来我们就回到汾阳了。梁某安排一个叫小白的人带我们去看他说的要开采的铝矿上看过，就一块空地，没有任何开采的迹象。9、证人刘某证言证实：2013年后半年，梁某与我有协议，他在我的矿区开采矿石，白家庄镇除了煤矿以外的所有区域，我有汇源矿业采矿证，我和姚华军私下协议，我占25%股份，采矿证是开采砂岩，但在五台县有开采砂岩的证件就能开采铝矿。梁某给了我100万元的保证金，用于处理白家庄遗留问题。我给他提供了汇源公司采矿证，他肯定开采过，因手续不齐全就停了，我让他停的，我就跟他说政策原因停了吧，他知道我手续不齐全。（三）被害人及陈述汾阳市大华橡胶有限公司报案材料证实：2014年11月27日，通过白某乙，大华公司业务负责人成某以汾阳市大华橡胶有限公司的名义与五台县金坤矿业有限公司（法定代表人梁某）签订协议书，双方合作开采铝矿。梁某保证开采铝矿手续合法，骗得报案人于2014年11月30日付给梁某125万元；2014年12月22日又付给梁某20万元。报案人得知被骗后要求退款，至今只退23万元。（四）被告人供述与辩解被告人梁某供述：2014年经过白某乙认识李某甲，当时我承包刘某部分矿开采铝矿，刘某经营的铝矿叫五台县汇源矿业有限公司，采矿许可证开采矿种是砂岩，但该矿一直就开采铝矿，采矿许可证是刘某向姚华军买的。签了协议收了李某甲120万元，退了23万元。所收款我没有交给镇政府，我给了刘某100万元承兑。这100万元是开采铝矿的保证金。现在就是揭了一下山皮，没有出过铝，没有继续是因为没有铝矿开采的相关手续。李某甲后来给的20万元用于铝矿机械加油开采等开支啦。白某乙的25万元，我给了原平的一个铝厂，铝厂给了我一辆迈腾车，白某甲一直开着。汇源矿业公司开采区在五台县白家庄镇南庄村、寨里村一带，成某去看的地方和汇源矿业的开采地点不是同一地点，但也是刘某购买的采区的另一个地方，我承包刘某的采区。被告人及其辩护人提交证据有：1、证人徐某、方某、曹某证明材料；2、威海米惠贸易有限公司证明材料。本院认为，被告人梁某在合同履行过程中，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人汾阳市大华橡胶有限公司财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人梁某能如实供述其主要犯罪事实，审理中自愿认罪，又属初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；被告人梁某积极全部退赃退赔，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。根据山西省五台县社区矫正工作领导组办公室调查评估，认为对被告人适用非监禁刑不致再危害社会，可以对被告人适用缓刑，进行社区矫正。本院根据被告人梁某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第四十五条，第六十一条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁志全人民陪审员  郭桂娟人民陪审员  路敦鹏二〇一七年十二月十九日书 记 员  冯玲秀