山东省临沂市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1312刑初357号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人隋彬，男，1996年2月12日生，汉族，临沂市河东区人，高中文化，无业，住河东区。2013年2月5日因犯盗窃罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万四千元。2017年4月23日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人李玉波，山东隆泰律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉[2017]326号起诉书指控被告人隋彬犯合同诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员张秀伦出庭支持公诉。被告人隋彬及其辩护人李玉波到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控：1、2016年10月5日13时许，被告人隋彬到临沂市河东区正阳路和解放东路交汇处北二百米处时某的中国体育彩票站内，多次购买彩票共计价值25000余元，在尚欠彩票款23000余元的情况下，于18时许离开。此后时某多次讨要彩票款，被告人隋彬拒不支付。2、2016年12月14日18时许，被告人隋彬到临沂市河东区东兴路与北京东路交汇处北300米路东陈某1的中国体育彩票站，多次购买彩票共计价值36508元，在用支付宝支付4000元后，尚欠32000余元拒不归还。3、2017年4月22日14时许，被告人隋彬到临沂市河东区智圣路与东夷大街交汇处北一百米路西刘某的中国体育彩票站，多次购买彩票共计价值9500元，在支付1500元后，尚欠8000元拒不归还。公诉机关认为，被告人隋彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人隋彬对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人提了如下辩护意见：公诉机关指控的第二起、第三起犯罪，被告人主观上不存在非法占有的目的，系经济纠纷。经审理查明：2016年10月至2017年4月份，被告人隋彬先后到时某、陈某1、刘某经营的中国体育彩票站，先以现金支付的方式购买彩票，后在无现金支付的情况下，继续购买彩票，共欠彩票款63000余元拒不归还。具体事实分述如下：一、2016年10月5日13时许，被告人隋彬到时某经营的中国体育彩票站购买“快乐扑克3”彩票，先多次购买彩票2000元并支付完毕，后采用赊欠的方式购买彩票累计23000余元。时某多次向其讨要，被告人隋彬拒不支付。认定上述事实的证据如下：（一）被害人陈述被害人时某的陈述：2016年10月5日中午十三时左右，店内的销售员给我打电话说彩票机没有钱了，让我充值，我就先充值了1万元钱。接着我就去了店里，看见一名男子在买彩票，一共付两千余元彩票钱，还有七千余元钱没给我们，之后他还继续买彩票，也没给我们钱。就这样，他一共欠了我们23000余元钱。这名男子买完之后，当着我的面给他朋友打了个电话，说等到十五时左右他朋友给他打钱。他在我店里等到约十八时左右，天渐渐黑了，店里人也多，趁我们不注意，他出门骑着一辆脚踏板摩托车朝北跑了。后来我了解到该男子是河东区九曲办事处柳杭头村的人，我就找到了他的家，找到了他的父母，他的父母一直耍赖说不认识那个男的。（二）证人证言证人王某的证言：2016年10月5日上午10时左右，一名二十来岁的男子来到正阳路与凤凰大街交汇处往南200米路东中国体彩店内购买彩票，买的都是“快乐扑克3”，他购买了不到2000元的彩票（这些钱他都支付了）之后，彩票机里边就没有钱了，我给老板打电话往彩票机里边充钱，一共充了9000元钱。接着这名男子又分三次左右（具体几次记不清楚了）购买了7000余元的彩票没有支付给我们钱。老板过了一会就来店里，我就离开了。后来我通过看销售记录和监控了解到隋彬一共欠我们店里20000余元钱。（三）视听资料彩票店监控录像，证明被告人隋彬购买彩票的情况。（四）被告人供述和辩解被告人隋彬的供述和辩解：2016年10月5日下午两三点钟，我到河东区正阳路与解放路交汇处北200米中国体育彩票站购买“快乐扑克”彩票，开始买几百块钱的，我通过微信支付。后来我越玩倍数越大，店主也没有及时催要彩票钱，我就越来越加大倍数，最后欠店主23000元。店主催我付钱，我身上没有那么多钱了，我说等我让朋友送钱给我。我在那里等了两三个小时，朋友也没来，我就给店主说，我回来给你送钱。我没给该体育彩票店主打欠条，我记得后来店主找我要过钱，但是我没有那么多钱，就没还他。二、2016年12月14日18时许，被告人隋彬到陈某1经营的中国体育彩票站购买“快乐扑克”彩票，先分多次支付共4000元购买彩票，后采用赊欠的方式购买彩票32000余元钱未还。认定上述事实的证据如下：（一）被害人陈述被害人陈某1的陈述：2016年12月14日18时许，一名男子来我店里买快乐扑克。刚开始的时候，这名男子是每次买都结账，每次基本买三四百元，后来这名男子又把钱加到几千元，这些钱他通过支付宝转账给我。这名男子继续要我先打两期，说他让朋友转账给他后再付钱。我就给这名男子打了3020元的快乐扑克，结果还是没有中。这名男子又让再给我打一期，说他马上给我转款。第三次这名男子让我再给他打一期，他朋友再过十分钟就给他转钱，然后我刷了信用卡，帮他买了四千元的快乐扑克，结果还是没有中。第四次这名男子让我帮他买六千的快乐彩票，我还是刷了我的信用卡，这名男子一直说他朋友快转给他转钱了。第五次我帮他买了9108元的快乐扑克，第六次我帮他买了1.2万元的快乐扑克，结果还是没有中。第七次的时候，他让我再帮他买一次，说他朋友的钱的两个小时才能转给他。我因为他没付钱就没给他买，谁知道第七次这名男子的号码居然中了，然后他就耍无赖不给我钱，还要我赔偿他的损失，随后我给我对象打电话，我对象来了之后就打电话报警了。（二）证人证言证人曹某的证言：2016年12月14日20时左右，我接我妻子的电话说有一个男的到我家的彩票站内买彩票，彩票机子里边没钱了，让我转点钱，我就让我妻子直接刷我留在店内的信用卡。我接着就去了店内，我老婆告诉我店内这名男子从我店内购买“快乐扑克3”彩票一共三万余元的彩票没给钱，这时候这名男子还要继续买，我没同意，接着我就报警了。这名男子我不认识，后来才知道他叫隋彬，他在我店内买了三万六千余元的彩票，没给我们钱。我当时报警了，有报警记录和录像，还有彩票小票，我想找他要钱但是找不到他。（三）书证（1）陈某1提供了彩票单一宗，证明被告人隋彬购买彩票情况。（2）银联签购单一宗，证明使用信用卡购买彩票情况。（四）被告人供述和辩解被告人隋彬的供述和辩解：2016年12月14日晚上七点左右，我到河东区东兴路与北京路交汇处北200米中国体育彩票站购买“快乐扑克”彩票。开始买几百块钱的，是一注100倍或200倍购买，我通过支付宝给彩票站店主转钱。后来我越玩倍数越大，当我欠2000多元彩票钱时，我给店主说：“五期之内肯定出对子，如果不出对子，我就把钱给你。”这四期都是几千倍的，打到第四期的时候，我欠36508元了，店主向我要钱，我说打完五期我就给她钱，不给我打五期我就不给，但第五期她没给我打，结果中奖了。因为这事店主向我要钱，我就不给，我们双方发生了争吵，后来报警了。当时我带了4000多块钱去的，最后算账的时候，总共36508元。我通过支付宝支付给店主4000多元，还欠32000余元。陈某1没有找我催要过该欠款，后来我没去过该彩票站买过彩票，也没主动找陈某1还过该欠款，陈某1的朋友给我打过电话让我还钱，因为我不认识她这些朋友，我就未予理会。三、2017年4月22日14时许，被告人隋彬到刘某经营的中国体育彩票站内购买彩票。一开始购买小额彩票时能够及时支付，后以赊欠方式购买9500元彩票，支付1500元钱，尚欠刘某8000元彩票款，隋彬向刘某出具欠条。认定上述事实的证据如下：（一）被害人陈述被害人刘某的陈述：2017年4月22日下午十四时左右，有一名男子到智圣路与东夷大街交汇处北边路西一百米左右我开的中国体彩店买彩票，多次买的都是扑克牌和十一选五，中间有中奖的，但不中奖的更多，结算时他欠我9500元彩票款。他迟迟不给我转钱，说星期六网慢，让我等等，大约过了一个来小时，我又催他，他说他回家拿。他领我们去了芝麻墩办事处一个小区，家里没人他也没找到钥匙，我知道他是骗人的，我又在楼下催他还钱的时候，他说卡里还有1500元钱，就转我卡上去了，还剩8000元没给我。到16时左右，他提议办分期付款，我们就领他去了兰山区手机超市办理分期，也没办下来，一直拖到现在，我才报警。我不认识这名男子，后来通过他的身份证得知他叫隋彬，家是河东区九曲办事处柳杭头村的。我们让他写了欠条。（二）证人证言证人陈某2的证言：2017年4月22日12点左右，有一名二十五六的男子来到我开的中国体育彩票站内购买彩票。一开始他每次买的都是小额的彩票，每次大约三五十或者八九十，买一次付一次的钱，买了十几次，期间有几注彩票中了奖，我们都及时给他兑付了奖金。后来的几注彩票他都没有中奖，他就要求把倍数提高，每一次要的彩票就达到了几百元或者上千元，多的一次到了近三千元。我对象（刘某）要求他支付相应费用的时候，他就说我银行卡里、手机支付宝里还有钱，要我们先给他出彩票，最后一起结账，这期间拿着计算器装作计算自己的花费是否超过自己银行卡、支付宝等账户金额总和。后来他购买的八九次大额彩票他中了一次，其余他都没有中奖，这样最后结算的时候欠我们彩票站9500元，他把自己银行卡和支付宝1500元转给了我们，剩下的8000元他就支付不起了。因为这时他说他父亲不在世了，母亲生病刚出院，不能给家里联系惊动他母亲，所以让我们和他一起去他家拿钱，我对象就和他一起去了临沂市经济开发区芝麻墩皇山小区，到了那里他又说没有钥匙，接着他又提出去兰山人民广场附近办理分期付款，由于他信用已经缺失，分期付款也没办成。回到店里大约到了晚上10点左右，我对象就报警，接着你们派出所的民警就来了。他未支付的8000元在我们报警之前让他写了欠条。（三）书证（1）刘某提供了彩票单一宗，证明隋彬在其店内购买彩票情况。（2）欠条一张，证明被告人隋彬于2017年4月22日出具欠条一张，欠彩票款8000元。（四）被告人供述和辩解被告人隋彬的供述和辩解：2017年4月22日下午两点左右，我在河东区东某大街与智圣路交汇西路北100米中国体育彩票店买彩票，我开始买的是“十一选五”彩票，后来买的“快乐扑克”彩票，我玩的是包对的，每次都是几百倍，最后一笔是1500倍3000元钱，我一共欠店主9500元，店主开始催要欠款，我告诉店主等我朋友给我转钱，等了一个小时左右，我朋友也没给我转钱。没办法我就带着店主到我了芝麻墩皇山小区我朋友租住的房子里，但是因为没有钥匙没进去。这时我卡到账了1500元钱，我就将1500元转给了店主，剩下的8000元我就没钱给了。后来店主带我到兰山办分期付款，也没有办下来，也让我借高利贷，我没同意。后来店主把我带到了彩票站，让我写了欠条，并把我的手机和银行卡拿去了。店主报警后，派出所民警将我带到了派出所。当时我带了3000多块钱去的。本案综合证据如下：（1）户籍信息查询，证明被告人隋彬的身份情况。（2）抓获经过，证明被告人隋彬系在刘某彩票店内被抓获。（3）刑事判处书一份，证明2013年2月5日被告人隋彬因犯盗窃罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万四千元。（4）辨认笔录两份，证明经时某、陈某1分别辨认，指出隋彬系到其店内购买彩票的人。以上证据均经开庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人隋彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。辩护人提出公诉机关指控的第二、三起犯罪应系经济纠纷的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予支持。被告人隋彬在归案后认罪态度较好，本院依法对其从对处罚。由于被告人隋彬诈骗财产拒不返还，责令其向各被害人退赔诈骗款项。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人隋彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月23日起至2018年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人隋彬退赔时某诈骗款23000元，退赔陈某诈骗款32000元，退赔刘某诈骗款8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  尚 芹人民陪审员  郑洪波人民陪审员  刘洪涛二〇一七年十二月五日书 记 员  唐倩倩