福建省闽清县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0124刑初159号公诉机关闽清县人民检察院。被告人江鑫，男，1995年1月8日出生于福建省闽清县，汉族，高中文化，木工，住福建省闽清县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月8日被闽清县公安局刑事拘留，2017年4月12日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于闽清县看守所。闽清县人民检察院以梅检未检刑诉[2017]18号起诉书指控被告人江鑫犯诈骗罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派检察员陈某1、张某1出庭支持公诉，被告人江鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。闽清县人民检察院指控，2016年3月至2017年3月期间，被告人江鑫单独或伙同余某（另案处理）通过购买人气QQ（有众多常在线的QQ好友），在该QQ空间发布低价售卖苹果手机的虚假信息和收钱不发货等方式，对包括被害人祝某1、肖某、任某在内的众多被害人实施诈骗，诈骗金额36306元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人江鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江鑫犯罪后能主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人江鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并在庭审中表示自愿认罪。另供述他是用QQ号“Iphone直销店”和微信“南寻”进行诈骗，2016年3月至2017年2月期间他都是单独作案，获利7000多元；2017年2月14日之后十五天期间，他和余某合作诈骗，获利3万元左右，他分得15000元。2016年间他都没有与余某合作诈骗，不认识被害人冉某、陈某2、梁某，她们的钱都是汇入余某的妻子张某2的支付宝名称为“没人懂我”的账户，与他无关。他愿意将诈骗的钱都退还给被害人。经审理查明，2016年3月至2017年2月底期间，被告人江鑫单独或伙同余某（另案处理）通过购买人气QQ（有众多常在线的QQ好友），在该QQ空间发布低价售卖苹果手机的虚假信息和收钱不发货等方式，对包括被害人祝某1、肖某、任某在内的众多被害人实施诈骗，诈骗金额计36306元，其中被告人江鑫单独诈骗的金额为8044元(其中祝某1被骗2100元、肖某被骗2588元)；被告人江鑫和同案犯余某共同诈骗的金额为28262元（其中任某被骗9988元，分别是微信转账8988元、支付宝转账1000元）。2017年3月8日上午，被告人江鑫在其父亲江某陪同下主动到公安机关投案。认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：1.被害人祝某1的陈述，证实2016年3月10日左右，她在微信上看见一部Iphone5s手机，通过与对方聊天，对方称该手机是厂家直销，价格为2100元，于是她就打算买这部手机，分别于2016年3月12日、13日通过微信转账1800元、300元给对方，共计2100元。她转完账后，对方就把她的账号屏蔽了，联系不上，她才发现被骗了。对方的微信号是“随心，×××”，她的微信号是“XM152××××9029”。2.被害人肖某的陈述，证实2017年1月22日她在QQ上认识了一名卖手机的人(QQ号为23×××33)，她就向对方买一部Iphone6S手机，并于当天通过微信给对方转了1700元（对方微信号是“×××”，名字“南寻”），之后对方又以保费的借口让她再转688元，她又于1月23日通过微信给对方转了688元。后来她的微信被对方拉黑了。2017年2月15日，对方给她打电话说手机的事情，来电号码为185××××7141，显示地址为天津，当天还有一个自称是顺丰快递员的来电说她的手机快递在他那里，让她交钱才能拿到手机，来电号码为131××××9491，显示地址为广东中山，但她一直没有收到手机。她的QQ号是19×××70，微信号是×××。3.被害人任某的陈述，证实她因在网上购买一部苹果7手机，先后六次通过微信、支付宝转账给对方，一共被骗了9988元。2017年2月20日左右，她看到一个QQ好友“iphone直销店”经常在空间里发一些苹果手机的照片和视频，就向对方询问关于苹果7手机的情况，对方说一部苹果7手机只要1988元，然后她加对方为微信好友，于2月22日下午17时许通过微信给对方转了1988元，转完后对方说手机是偷税漏税的需要交2000元打印发票，并说会返还这2000元，她就分别通过微信转账1000元、通过支付宝转账1000元给对方。对方又说手机是走私的需要激活费2000元，并说这些费用也会返还，她又通过微信给对方转了2000元。后来对方又说需要缴纳2000元押金才能发货，她又通过微信转账给对方2000元。然后对方又以交纳快递保证金的名义让她再转2000元，她又通过微信转账给对方2000元。至2017年3月1日，她打对方电话想问快递的事，结果接电话的是江苏徐州的公安人员，说她被骗了，犯罪嫌疑人已经被抓获，然后她就到当地公安机关报案了。对方QQ号是54×××56,昵称“iphone直销店”；微信号是“×××”，昵称“南寻”，电话号码185××××8714；支付宝账号13×××91,姓名林恩来，显示地区为浙江台州，昵称是“天e网络”。她的微信昵称叫“夏木”，支付宝账号是13×××60，昵称PCY。4.同案犯余某的证言及辨认笔录，证实他在网上通过QQ号低价宣传卖苹果手机收了钱不给人家发货，实施诈骗。他从2015年10月起与陈某3、江鑫共同实施这类诈骗，大约做了两个多月，诈骗到两万多元钱，他分到七千多元钱。2016年7月左右，他花钱买了一个有一万个陌生好友的QQ号，在陈某3指导下在QQ“空间说说”里面发布虚假低价苹果手机售卖的广告，用了五个月骗到6000多元。2016年12月左右，他和江鑫一起合资买人气QQ号码实施诈骗，买来的号码两个人轮流用，骗来的钱平分，2017年1月5日他回闽清东桥继续诈骗，江鑫在福州诈骗。江鑫单独做的时候可能是买的银行卡，他们一起做的时候刚开始使用的是江鑫的支付宝和银行卡，后来他让老婆张某2办了一张邮政储蓄卡，绑定张某2的支付宝给他使用，他又从网上花600元购买了一张招商银行卡包括手机、U盾，由他自己使用，江鑫没有用过。他们作案使用的QQ号是54×××56、8293042、211190718、52792478、86700069、2356377794、37262758。他诈骗成功的是张某2支付宝的收款和买来的招商银行卡的收款，张某2的支付宝账号150××××0024，昵称“没人懂我”，他从2016年9月底开始使用张某2的支付宝，张某2的邮政银行卡号是62×××37,是他让她于2016年10月去办理的，一直在他身上，诈骗的钱经过这个卡，都是他在使用。他不知道被他诈骗的受害人的身份信息情况。江鑫诈骗成功的是使用自己的微信、支付宝收款。他们合作诈骗成功的钱约定五五分成。经相片辨认，被告人余某指认出陈某3、江鑫。5.证人张某2的证言及辨认笔录，证实2016年夏天，她老公余某要她办一张邮政银行卡给他用，没有告诉她干什么用，她就用自己的身份证办了一张邮政银行卡，卡号62×××37，并且绑定了她的手机150××××0024。后来她的手机经常收到一些资金变动的提示，就问余某怎么回事，余某不告诉她这些钱干什么用。2016年秋天，她无意中翻看余某的手机，在他的聊天记录里面发现他在网上通过卖手机的名义进行诈骗，当时她就劝他这是犯法的不要做，但是他不听，当时她也没有报警。余某平时在东桥镇有和陈某3、江鑫等人玩，他们也是从事诈骗活动的。经相片辨认，证人张某2指认出陈某3、江鑫。6.证人陈某3的证言及辨认笔录，证实2015年暑假的时候，他和余某、江鑫商量一起合作做诈骗，由他们出钱，他教怎么实施诈骗。8月左右余某、江鑫出资购买人气QQ号码。2015年10月至2016年1月期间，他和江鑫、余某三人合作，在QQ上发布低价售卖苹果手机的虚假信息，诱骗QQ好友上当后，经过聊天，叫对方发货款或定金给他，他们收了钱之后，不给对方发货，并以各种理由继续骗对方转账给他们，直到不能再诈骗对方为止，最后将对方拉黑或删除好友，也没有发货给对方。他们三人共诈骗到二万元左右，他分得6300元。2016年以后，余某和江鑫一起又合作了一次，具体情况他不知道。经相片辨认，证人陈某3指认出江鑫、余某。7.证人江某的证言，证实他听他老婆讲儿子江鑫和余某一起做网络诈骗，余某被抓了，警察也要抓江鑫，他知道后就劝江鑫主动投案。2017年3月8日他带江鑫到闽清县公安局投案。8.被害人任某与“iphone直销店”、“南寻”的聊天记录及微信转账记录，证实被害人任某为购买Iphone7手机与昵称叫“iphone直销店”、“南寻”（江鑫）的人聊天及向“南寻”微信转账8988元、支付宝转账1000元的情况。9.被害人肖某的邮政储蓄银行卡交易明细、接受证据清单、肖某与“南寻”的微信聊天、转账记录，证实被害人肖某为购买玫瑰金Iphone6S手机与昵称“南寻”的人（江鑫）聊天及向“南寻”微信转账2388元的情况。10.江鑫对转账到同案犯余某所购买的招商银行卡上的诈骗钱款数额的辨认、协助查询财产通知书、开户名为曹某的招商银行户口历史交易明细表，证实被告人江鑫将合作诈骗的钱18050分两次从支付宝转账给余某购买的户名为曹某的招商银行卡上（其中于2017年2月23日16:51:40汇10000元、2017年2月27日14:37:11汇8050元）。11.江鑫对诈骗款项交易记录、被害人微信号及用来诈骗收钱的手机、微信账号的辨认，证实被告人江鑫辨认出他和余某用来诈骗收钱的手机和微信账号×××（昵称“南寻”），并辨认出被害人微信号、微信转账的诈骗款项。其中“南寻”的微信交易记录情况如下：江鑫和余某合伙诈骗收取被害人转账钱款计27262元：1.蓝星宇：2017年2月17日500元和988元两笔，2月18日800元，2月20日1500元，合计3788元；2.玥玥：2017年2月17日200元和300元两笔合计500元；3.你只是路过，我就不睡你了：2017年2月16日1000元和2000元两笔，2月21日1500元，合计4500元；4.夏木（微信号×××，即被害人任某）：2017年2月22日1000元和1988元两笔，2月23日2000元和2000元两笔，2月27日2000元，合计8988元；5.何凡典：2017年2月26日2000元和1988元两笔合计3988元；6.忆江南：2017年2月24日1500元和2000元两笔，2月25日999元，2月26日999元，合计5498元。江鑫单独诈骗收取被害人转账钱款计5944元：1.两个红唇印图标（微信号×××，即被害人肖某）：2017年1月22日1700元，1月23日688元，2月15日200元，合计2588元；2.提拉米苏：20**年2月13日588元；3.酷づ小兵：2017年2月6日1600元，2月7日480元，合计2080元；4.豆豆噶蹦脆：2017年2月6日688元。12.闽清县公安局扣押清单，证实被告人江鑫用于实施诈骗犯罪的黑色Iphone7手机一部被公安机关依法扣押。13.被告人江鑫的供述及辨认笔录，证实2017年2月左右，余某约他一起做诈骗。他们分别花钱购买了两个人气QQ，余某有四个QQ，然后他们六个QQ一起共用，用人气QQ发布虚假购买低价苹果手机的信息，诱骗别人上当，经过QQ聊天，叫对方发货款或者发定金给他们，收了钱之后不给对方发货，并拉黑对方实施诈骗。至2017年2月27日晚上余某被抓之前，他们共诈骗了三万多元钱，两人平分。他所得钱财均用于赌博和日常花销。他和余某合作诈骗的时候，两个人诈骗的钱都是转入他的微信账号“×××”（昵称“南寻”），之后微信零钱提现到他的建设银行卡上，从建行卡上再冲到他的支付宝账户，最后全部转到余某购买的招商银行卡上，从ATM取款后两人平分。他还使用过QQ号码23×××33，昵称是“陈子逸一iphone手机专卖店”。他都是使用自己的苹果手机实施诈骗，没有使用电脑。他们没有跟买家接触，买家的地址和电话号码有发送到他们的QQ聊天记录里面，现在QQ被删了，这些记录都没有了。他有单独一个人使用上述方法对他人实施诈骗，他个人平时使用的账户是66×××09，这个号码从2016年5月开始使用，大约骗了七八个人。他的微信黑名单里面有一个用户名是两个红唇印图标的用户（即被害人肖某），该用户被他用QQ号码23×××33骗了2588元，那个人要买iPhone6s手机，经讲价后那个人将货款1700元转到他的微信账户“×××”上，后来他以快递保价费和快递保证金的名义，又骗那个人通过微信转账给他688元和200元。在他微信转账记录里2016年3月13日微信名叫“璐璐小姐姐”（即被害人祝某1）的用户分两次转账给他300元、1800元，也是被他诈骗的人。最后一次被他和余某诈骗的人是将钱转到他的微信上，骗了将近一万元钱。起先余某用QQ号54×××56，昵称“iphone直销店”和对方（即被害人任某）联系，等对方确认购买玫瑰金苹果7手机要付款1988元，就叫对方加他微信“×××”，他收到第一笔钱1988元后，接着让对方交2000元发票费，对方先转1000元到他微信“×××”上，另外1000元转到余某指定洗钱的支付宝上，然后他们又让对方交2000元激活费，对方又将2000元转到他微信“×××”上，过了两天他们跟对方说已经发货但是还要交快递保证金2000元，对方又将2000元转到他微信“×××”上，又过了两天他们又叫对方付2000元押金用于退之前的发票费、激活费和保证金，对方就又转了2000元到他微信“×××”上。他们总共骗了这个人9988元，其中1000元是转到指定洗钱的支付宝上，后来该1000元钱又转到他的支付宝159××××9119上。经相片辨认，被告人江鑫指认出陈某3、余某。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，形成完整的证据链，可以作为本案的定案依据，予以采纳。此外，公诉机关还提供了以下证据：1.到案经过，证实2017年3月8日上午，涉嫌诈骗罪的刑拘在逃犯罪嫌疑人江鑫在其父亲江某陪同下主动到闽清县公安局东桥派出所投案，经预审江鑫对其实施诈骗的犯罪行为供认不讳；2.户籍证明、违法犯罪经历查询记录，证实被告人江鑫的身份情况，犯罪时具有完全刑事责任能力，无前科劣迹。经本院审查，上述证据真实合法，予以采纳。本院认为，被告人江鑫单独或伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币36306元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江鑫犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人江鑫及同伙利用互联网发布虚假信息对不特定人员实施诈骗，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人江鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2018年3月7日止。罚金应于判决生效后第二日起的三个月内缴纳。）二、继续追缴被告人江鑫的违法所得人民币8044元,分别返还各被害人（其中返还被害人祝某12100元、被害人肖某2588元）；继续追缴被告人江鑫及其同案犯余端利的违法所得人民币28262元,分别返还各被害人（其中返还被害人任某9988元）；三、扣押在案的作案工具黑色Iphone7苹果手机一部予以没收，由暂扣单位闽清县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓霞人民陪审员  吴林英人民陪审员  王丽丽二〇一七年十二月二十六日书 记 员  陈燕平附注:本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。第三条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。