河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0823刑初871号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人张群山，曾用名张德群，男，1959年10月14日出生于河南省武陟县，汉族，高中文化，农民，住武陟县。因犯诈骗罪于2015年8月17日被焦作市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金45000元。因犯合同诈骗罪于2016年4月14日被武陟县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元，与前罪诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金45000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币125000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月9日被押解回武陟县看守所。武陟县人民检察院以武检公诉刑诉[2015]340号起诉书指控被告人张群山犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员贺筠出庭支持公诉，被告人张群山到庭参加了诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，被告人张群山冒充河南省财政厅办公室主任，以安排司某女儿韩某到河南省财政厅工作为由，在2011年8月至2011年12月期间，多次诈骗司某、韩某、卢某三人共计109500元。公诉机关在庭审中出示了被告人张群山户籍证明等书证、被害人司某等的陈述、被告人张群山的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张群山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张群山辩称，我认为我已经把钱全部退给司某、卢某了，我不构成诈骗罪。我通过朋友介绍认识卢某，在卢某家卢某给司某介绍我是河南省财政厅办公室主任时我没有否认。卢某当司某的面问我需要花多少钱，我说二十万。在郑州，司某当卢某面给我四万元，我给她打有条；第二次在会展中心，韩某给我四万或者四万五千元；快到中秋节我给卢某打电话说需要上货让他给我打二万元，因为他去郑州办事拿了我六千元，给我儿子介绍工作卢某问我要了一万元，这次我就想向他要钱，他打来了一万四千元，这钱与司某无关。前两次收的钱先还了我欠别人的账，但我没有将我挪用钱和她女儿事情办不了告诉她。后来司某、卢某给我打电话说事不办了，我通过卢某给司某退了钱，在武陟全部算过账以后卢某给我打有条，说司某的钱全部算清。经审理查明，被告人张群山冒充河南省财政厅办公室主任，以安排司某女儿韩某到河南省财政厅工作为由，在2011年8月至2011年12月期间，诈骗司某、韩某、卢某三人共计109500元。其中司某、韩某母女共计给付张群山95000元，卢某转账给付张群山14500元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人张群山的供述，2011年的一天，我在焦作市解放区东王褚村卢某的家认识了司某，卢某给司某介绍说我是省财政厅的办公室主任。后来，在卢某的家里，司某也在，卢某问我能不能帮个忙在财政厅给司某的女儿找个工作，我说我得问问。后来卢某又问我财政厅安排工作得花多少钱，我谁也没问骗他们的说最少得15万。到了2011年大概8、9月份的时候，我问卢某要十万元，我在郑州通过卢某见到了司某、司的女儿韩某及韩某的丈夫，后来司某分两次交给我40000元现金，好像还有一次是卢某转交的，我给她打了个收条。又过了不知道多长时间，在郑州国际会展中心那里，韩某分两次给我55000元现金。到了12月份的时候，我给卢某打电话，说还差2万块钱去打点打点，并给了他一个农行的账户，他给我打了14500元。我不是省财政厅办公室主任，我没有能力给韩某在河南省财政厅安排工作，我主要是因为过去做生意赔了好多钱，欠了好多账，我就是想骗他们点钱花花。我总共向他们要了四次钱，直接给的是70000元，剩下的39500元是托卢某转交给我的，我给她们打了一张四万元的收条，他们一共给了我109500元，我自己花了大概两万多块钱，其他的钱我都还账了。到了2013年的时候，司某一直催着我，说找不着工作叫我把钱还给她，我因为把钱给花完了，没钱不给她，我就不接她的电话。2013年11月份的时候卢某找到了我，我没办法了就给卢某凑了转交给司某，今天我又带来了20000元钱交给你们公安机关。2、被害人司某的陈述，2011年5、6月份，我在卢某家中认识了张群山，卢某说张群山是河南省财政厅办公室主任，他能将我女儿韩某安排到省财政厅工作。这之后，张群山一直给卢某联系，卢某一直给我联系，大约是2011年8月份的时候，卢某说给韩某安排工作最少的十几万。过了几天，卢某给我打电话说张群山主任说先让我拿四万块钱。我在家只凑了一万六千块钱，第二天上午，我就坐卢某的车去郑州了，我们和韩某、张群山主任在韩某上班的郑州国际会展中心附近见的面，韩某问张群山是干什么的，张群山说是河南省财政厅办公室主任。吃完饭，张群山问我要钱，我说只带了一万六千块钱，后我回焦作凑了一万，给卢某了，让卢某给张群山，韩某又凑了一万四千块钱，在郑州给的张群山。之后，张群山一直给卢某联系，卢某一直联系我，大约一个多月后，卢某给我说张群山主任说让再拿四万块钱，之前那个四万块钱光给领导们送礼都不够。张群山主任说了，就这么多了，等到过了国庆节就让上班了。我就给韩某联系，韩某又给张群山四万块钱。后来韩某让张群山打了一个收条。一直到2011年11月份左右，卢某又给我打电话说张群山主任说再拿一万五千块钱。说再给马局长、啥局长的送礼呢。我看这事弄到这一步了，我再咬咬牙拿一万五千块钱，给了卢某，让卢某给张群山。大约过了一个月，卢某说张群山主任又要一万五千块钱。我说我没有钱了，要办就办，不办就把钱退给我。卢某说办到这个时候了，以后这事他管。到了2012年1月份左右，我一直等不到韩某上班的消息，向卢某联系要张群山的电话，直接给张群山联系。电话里我问张群山这事办不成，干脆把钱退给我。张群山说不会骗我的。张群山一直推脱说正在办，也不退给我钱。后来，张群山的电话也打不通了，我让韩某去省财政厅打听，才知道省财政厅根本没有张群山这个人，财政厅办公室主任更不是张群山，我才知道上当受骗了。我给卢某联系，说张群山是骗子，卢某说：他就是个中间人，还替我给了张群山一万四千五百块钱。这时我才知道，张群山以给我女儿韩某找工作为由，骗了我们一共109500元钱。3、被害人韩某的陈述，2011年8月份的时候，我母亲司某给我说她通过卢某认识了一个叫张群山的人，这个张群山说他是河南省财政厅办公室主任，能帮我在郑州安排工作，让我到财政厅上班，但需要花五万块钱。十来天后，我妈和卢某从焦作来郑州了，张群山也到了，卢某给我们介绍说这就是财政厅的张群山主任，让我们具体谈。他还有事先走了。吃饭的时候，我问张群山具体是干啥工作的？张群山说他是省财政厅的办公室主任。说我的工作就是去省财政厅，给我安排到审计部门，虽然一个月基本工资只有三四千，但是有额外收入，这个部门托人办事的太多，加上额外收入，一年下来至少拿到十几万，我安排工作花的钱，一年就挣回来了。我一听也向往这个工作，他说话也很实在，加上他之前说的给某某安排工作的事，都安排成了，我就信以为真。从饭店出来后，张群山就问我要钱，我妈就拿出钱说只带了一万六给了他，张群山不愿意说让拿四万说一个星期内把钱给他。回去后我想办法凑了一万四，在我们公司郑州国际会展中心的路边给的张群山，我妈又凑了一万，通过卢某给的张群山，这样四万块都给了张群山。2011年9月份，我妈又给我联系说张群山给卢某说，这四万块钱不够，领导还打点不完，再拿四万。我就又凑了四万块钱，在我上班的国际会展中心路边一个中国光大银行门口见到张群山将四万块钱现金交给他。他走以后，我就给卢某打电话说让张群山给我补个条，之后卢某让张群山打了一个四万块钱的收条，卢某将条给我妈了。之后，张群山从来没有主动给我联系过关于工作的事，我中间一直给张群山联系，他一直给我说正在办，放心吧，不会骗我的，办不成把钱退给我。2011年11月份，我听我妈说，张群山给卢某联系说还需要一万五千块钱请客，我妈又通过卢某给了张群山一万五。到了2012年的时候，我无意中听卢某说他又给过张群山一万四千五，这钱是卢某给我垫的。再后来，我就联系不上张群山了，手机也打不通了，我去省财政厅打听了，根本就没有张群山这个人，我才知道被骗了。我和我妈一共给了张群山九万五千块钱，后来我听卢某说，他还给了张群山一万四千五百块钱，这样一共被骗了109500元。4、被害人卢某的陈述，2011年3月底，朋友吕志诚介绍我认识了张群山，并说他是武陟县建委办公室的主任。后来张群山对我说他是河南省财政厅办公室主任。到了6月份的一天早上9点多，司某来我家给我送北瓜了，然后张群山又来了，我给司某说了，这是省财政厅的办公室主任。我说你要真有本事，就在省财政厅给我安排个正式工吧。司某就把韩某的情况给张群山说了。张群山说没问题，闺女学的专业，正是财政厅需要的。大约七八天后，张群山给我打电话说安排工作得需要花钱，最少得拿二十万。我让司某来我家说张群山主任说现在财政厅正招人呢，韩某的工作安排进去的话，需要二十万。接下来，张群山隔三差五一直给我打电话催我要钱，赶紧去安排韩某的工作。我就给司某说让她准备钱，大约8月份，司某说准备了一些钱，张群山就让我们给他送到郑州去，我和司某一起到了郑州，在郑州花园路口韩某上班的地方附近，韩某和她丈夫也在，我到了以后，简单介绍了一下张群山我就走了。事后我听司某说了，张群山要四万，司某给了张群山一万六千块钱。过了几天，司某在我家给了我一万块钱，我将这一万块钱拿到郑州，给了张群山，韩某又凑了一万四千块钱，也给了张群山，这样就先凑够了四万块钱。大约一个月后，张群山又来家找我韩某的工作，还需要再拿十万块钱。”我说先给你40000元钱，这样我就给韩某联系，张群山去郑州找韩某拿了40000元钱。大约到了2011年10月份，张群山又给我打电话说财政厅总管人事的厅长的母亲住院了，让司某准备两万块钱。我给司某说了，司某给我拿来了一万五千块钱，我在郑州花园路口一个售楼大厅里，将这一万五千块钱给了张群山。到了2011年12月份的时候，张群山又给我打电话说马上要过元旦节了，得给省财政厅的领导送礼啊。让我准备两万块钱，一星期以内保证让韩某上班。我给司某说了，司某说她没有钱，我看到这事已经骑虎难下了，我想办法凑了一万四千五百块钱，和张群山联系，他给了我一个中国农业银行张桂玲的账户，我汇了钱。后来司某一直催我，韩某什么时间上班，我一直催张群山，到2012年的秋天，韩某说联系不上张群山了，不接电话，她去省财政厅问了，根本就没有张群山。我一听也急了也去财政厅问了，也没有张群山这个人。我就去找张群山说他不接韩某电话，韩某去省财政厅打听了，他根本就在在那里上班，我问他到底是干啥的。张群山说他说是武陟县财政局驻郑州办事处的主任。我又去武陟县财政局打听了一下，根本没有张群山这个人。我找他说他是骗子让赶紧把韩某的钱退了。我们吵了架，张群山扭头走了。这之后我打电话，他了不接了。我们一共给了张群山109500元，韩某家人给了95000元，我给了14500元。韩某和司某在郑州给了张群山70000元，我在郑州给了他25000元，有14500元是在焦作市解放区南通路和建设路口的中国农业银行我汇款过去给他的。5、辨认笔录及照片，证实司某、韩某、卢某辨认被告人张群山的情况。6、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明本案的报案情况。7、农业银行存款业务回单及收条，证实张群山通过张桂玲银行卡收取一万四千伍佰元。8、被告人张群山的户籍证明，证实被告人的基本情况。另查明，被告人张群山退赔了被害人司某由司某、韩某给付的诈骗款共计95000元，有扣押、发还清单、收条、司某出具的证明、卢某出具的证明等证据证实；被告人张群山因犯诈骗罪于2015年8月17日被焦作市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金45000元。因犯合同诈骗罪于2016年4月14日被武陟县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元，与前罪诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金45000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币125000元（刑期自2014年11月4日起至2021年5月3日）。有焦作市中级人民法院判决书、武陟县人民法院刑事判决书等证实。本院认为，被告人张群山以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。武陟县人民检察院对被告人张群山犯诈骗罪的指控成立。被告人张群山如实供述自己主要的诈骗事实，对其可从轻处罚。被告人张群山一人犯数罪，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人张群山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元，与前罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十二万五千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金十五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2023年5月3日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人张群山退赔被害人卢伟一万四千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  常丽君人民陪审员  史金平人民陪审员  冯英英二〇一七年十二月一日书 记 员  周 鑫