安徽省宁国市人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1881刑初312号公诉机关宁国市人民检察院。被告人赵习章，男，1979年10月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市钱沟路城市。被告人赵习章因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月26日被宁国市公安局刑事拘留，同年9月23日经宁国市公安局决定被取保候审，2017年9月28日经宁国市人民检察院决定被取保候审，2017年11月21日经宁国市人民法院决定解除取保候审并逮捕，同年12月4日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。辩护人陶波，安徽地益律师事务所律师。宁国市人民检察院以宁检刑诉[2017]319号起诉书指控被告人赵习章犯诈骗罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员许璟出庭支持公诉，被告人赵习章及其辩护人陶波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁国市人民检察院指控：2013年3月至2013年5月期间，被告人赵习章组织周某2、李某、朱某红（均已判决）、“老汪”（身份待查）等人，利用IP电话改号技术虚拟公安机关办公电话号码后，向不特定人拨打诈骗电话达500人次以上，并冒充公安机关民警和银监局工作人员，谎称被害人的银行账户涉嫌贩毒、洗钱等犯罪将被冻结，要求被害人将存款汇入其提供的“安全账户”，骗取被害人钱款共计人民币245987元。被告人赵习章对起诉书指控事实及罪名均无异议，但提出其参与具体犯罪过程的最后一个环节，许多细节并不清楚，其不是主犯，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人赵习章具有自首、当庭自愿认罪的从轻或减轻处罚情节；2、被告人赵习章系初犯、偶犯，案发后积极退赃（人民币134000元）；3、公诉机关提出被告人系主犯，需对全部的犯罪负责，但在本案的共同犯罪中，第一遍的“撒网”电话并不是被告人所打，被告人虽起主要作用，但不是主犯，不应对拨打诈骗电话达500人次以上的酌定从重处罚情节承担责任。综上，建议对被告人赵习章从轻处罚。经审理查明：2013年3月至2013年5月期间，被告人赵习章组织周某2、李某、朱某红（均已判决）、“老汪”（身份待查）等人，利用IP电话改号技术虚拟公安机关办公电话号码后，向不特定人拨打诈骗电话达500人次以上，并冒充公安机关民警和银监局工作人员，谎称被害人的银行账户涉嫌贩毒、洗钱等犯罪将被冻结，要求被害人将存款汇入其提供的“安全账户”，骗取被害人钱款共计人民币245987元。期间同案人周某2、李某、朱某红拨打诈骗电话均超过五百人次。具体事实如下：2013年3月13日，被告人赵习章伙同周某2、“老汪”等人冒充公安机关民警和银监局工作人员，拨打安徽省宁国市被害人张某的电话，谎称被害人张某的银行账户涉嫌洗钱犯罪将被冻结，要求被害人将存款汇入其提供的“安全账户”，骗取被害人张某人民币140000元。随即，周某2安排周某1（另案处理）将人民币140000元取出，后按比例分配。2013年5月4日，被告人赵习章伙同周某2、李某等人采取上述手段拨打山西省长治市被害人阎某的电话，骗得其人民币69000元。随即，被告人赵习章安排人员将人民币69000元取出，后按比例分配。2013年5月9日，被告人赵习章伙同周某2、李某等人采取上述手段拨打山西省长治市被害人吕某的电话，骗得其人民币36987元。另查明：法院已生效的刑事判决书认定：“根据赵习章的安排，被告人周某2还负责该犯罪团伙成员的生活等事宜，并可分得全部赃款的20％，而被告人李某、朱某红仅可分得各自参与部分所得赃款的10％”。案发后，上述用于诈骗的作案工具电脑、电话机、手机、网卡、路由器等物品以及同案人周某2、李某、朱某红随身携带的人民币合计1245元均被公安机关扣押，在同案人周某2、李某、朱某红一案中已处理；另同案人周某2退赃款人民币6000元，被告人赵习章亲属代其退赃款人民币134000元，共计人民币140000元已发还给被害人张某，同案人李某亲属代其退赃款人民币10000元，已发还给被害人阎某。并查明：2013年，被告人赵习章因涉嫌诈骗被公安机关列为网上逃犯，2016年8月22日，被告人赵习章通过拨打“110”电话主动向仙桃市公安局投案，于当日被仙桃市公安机关临时羁押在仙桃市看守所，同年8月25日，被宁国市公安机关押解回宁国，次日被宁国市公安局刑事拘留。上述事实，被告人赵习章在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某1的证言，被害人张某、阎某、吕某的陈述，同案人周某2、李某、朱某红的供述和辩解，搜查笔录、扣押清单、物证照片，书证受案登记表、立案决定书、银行账户明细清单、抓获经过、说明、扣押清单、发还清单、退赃说明、刑事判决书、户籍证明及视听资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人赵习章以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用电信技术手段拨打电话骗取他人钱财共计人民币245987，数额巨大，公诉机关指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的被告人赵习章不是主犯的辩解辩护意见，审理认为，在本案的共同犯罪中，被告人赵习章起组织、领导作用，系主犯，对被告人及其辩护人的该点辩解辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人本人未拨打诈骗电话达五百人次以上的辩护意见，审理认为，在本案的共同犯罪中，经被告人赵习章组织指挥，犯罪团伙成员之间的分工明确，虽被告人赵习章只参与其中某一犯罪环节，但其应当对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪承担责任，对辩护人的该点辩护意见不予采纳。被告人赵习章主动到案并如实供述其所犯罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵习章多次诈骗、拨打诈骗电话达五百人次以上，酌情从重处罚；其当庭自愿认罪，积极退还部分退赃，具有一定的悔罪表现，可酌情对其予以从轻处罚。据此，对被告人赵习章依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵习章犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2022年10月31日止。罚金已交纳。）二、责令被告人赵习章继续退赔被害人阎霞、吕小艳的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮成霞人民陪审员  占家兵人民陪审员  张保良二〇一七年十二月五日书 记 员  朱晓慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。