江苏省南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0111刑初276号公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。被告人边某，男，1977年4月18日出生于江苏省句容市，回族，初中文化，原南京浦窑物流有限公司业务经理，户籍地江苏省句容市，住江苏省句容市。被告人边某因涉嫌诈骗罪，于2016年5月28日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月4日被该分局取保候审。2016年7月25日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2017]278号起诉书指控被告人边某犯职务侵占罪和诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。2017年8月8日江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检延[2017]18号延期审��建议书，建议本案延期审理；2017年9月8日江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检恢审[2017]13号恢复庭审建议书，建议对本案恢复审理。2017年11月16日江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑变诉[2017]3号变更起诉决定书，对被告人边某职务侵占部分变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李寒出庭支持公诉，被告人边某到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市浦口区人民检察院指控：一、职务侵占：2014年2月至2015年10月期间，被告人边某在担任南京浦窑物流有限公司调度员期间，多次利用其调度公司运输车辆及代收业务单位运输费等职务便利，非法占用本单位运费共计人民币211223.84元，供自己使用。二、诈骗罪：2015年9月，被告人边某与汪某签订材料购销合同。同年11月份，边某在收取汪某预付款人民币30000元后未销售水泥给汪某，并将收取的水泥款用于个人使用，后离开南京。公诉机关以被害人陈述、证人证言、发破案经过、公司营业执照、被告人供述、汇款记录等证据，指控被告人边某非法占有公司财物，数额较大；骗取他人财物，数额较大，被告人边某的行为已分别构成职务侵占罪和诈骗罪。被告人边某犯有数罪，应对其数罪并罚，被告人边某能如实交代其非法占有公司财物的行为构成坦白，对诈骗行为能当庭认罪，建议法庭对被告人边某以职务侵占罪判处有期徒刑一年六个月至两年，以诈骗罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，数罪并罚后建议合并执行有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。被告人边某对公诉机关指控其犯职务侵占罪未有异议，对指控其犯诈骗罪的犯罪事实亦无异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：职务侵占2014年2月至2015年10月期间，被告人边某在担任南京浦窑物流有限公司调度员期间，多次利用其调度公司运输车辆及代收业务单位运输费等职务便利，非法占有本单位运费共计人民币211223.84元，供自己使用。分述如下：2014年2月至4月间，被告人边某利用职务上的便利收取益蟠贸易公司运输费，非法占有人民币36043.45元供自己使用。2014年2月至10月间，被告人边某利用职务上的便利收取丰之发水泥贸易公司运输费，非法占有人民币60890.28元供自己使用。2014年2月至10月间，被告人边某利��职务上的便利收取信宁水泥厂业务员和某的运输费，非法占有人民币17646.61元供自己使用。2014年10月至2015年2月期间，被告人边某利用职务上的便利，在华鸿聘公司不知情的情况下私自将华鸿聘公司账户上人民币96643.5元的水泥销售给孙某，并以浦窑物流公司的运输费予以折抵，后将销售款用于个人使用。上述事实，有下列证据证明：（1）南京浦窑物流有限公司的营业执照，证实该公司为有限责任公司，经营范围为公路普通货物运输和仓储服务。（2）证人刘某1、张某1、秦某的证言，共同证实被告人边某担任南京浦窑物流有限公司的业务经理，以及被告人边某的职责是负责公司的总调度，代收运输费，处理车辆违章等。（3）证人梁某的证言，证实被告人边某给丰之发水泥贸易公司运输水泥并收取运输费；证人刘某1、秦某的证言，证实被告人边某收取的丰之发水泥贸易公司的共60890.28元运输费未上交给南京浦窑物流有限公司。（4）梁某提供的运输明细表，南京浦窑物流有限公司提供的2014年2月至10月应收丰之发贸易有限公司款项明细表，证实南京浦窑物流有限公司给丰之发公司运输水泥，丰之发公司共计有60890.28元运输费未支付给南京浦窑物流有限公司。（5）证人吴某的证言，证实益蟠公司有多笔运输费共计36043.45元付给被告人边某。（6）证人刘某1、秦某的证言，分别证实被告人边某累计收取益蟠公司的共人民币36043.45元运输费未上交给南京���窑物流有限公司。在2014年上半年南京浦窑物流有限公司让边某和信宁水泥厂业务员和某洽谈业务，南京浦窑物流有限公司未收到和某17646.61元运输费用。（7）2014年2月至4月芜湖赛益-益蟠公司应收款明细表，证实2014年2月至4月支付给被告人边某的款项共计36043.45元。证人和某、李某的证言，分别证实信宁水泥厂和被告人边某有业务往来，和某直接把运输费用支付给边某。（9）2014年2月10日南京浦窑物流有限公司提供的应收芜湖赛益-和某款项明细表，证实和某共计有17646.61元运输费用未支付给南京浦窑物流有限公司。（10）证人佟某、张某2的证言，证实2014年10月至2015年2月期间，华鸿聘贸易有限公司账户上的被边某私自拖走的80.5吨的水泥，被告人边某同意以南京浦窑物流有限公司的运输费96643.5元来折抵。（11）证人言某的证言，证实被告人边某曾在华鸿骋公司的账户上提取过水泥。（12）证人孙某的证言，证实孙某在2014年11月份后，和被告人边某有业务往来，后提供两辆车去拖运水泥。（13）南京华鸿聘和绿海洋往来账目、南京华鸿聘与南京浦窑物流有限公司运输往来账目，证实被告人边某签字确认华鸿聘公司实际支付给边某96643.5元。（14）被告人边某在公安机关的预审阶段和当庭供述，证实自己实施的行为。二、诈骗2015年9月，被告人边某与汪某签订材料购销合同，由边某供应水泥给汪某承接的工地。11月份，边某在销售水泥过程中，以水泥涨价为由收取汪某预付款人民币30000元，边某在收取汪某预付款后离开南京，并未销售水泥给汪某，并将收取的水泥款用于个人使用。案发后，被告人边某于2016年5月27日被抓获归案，到案后如实供述了职务侵占犯罪事实。上述事实，有下列证据证明：被害人汪某的证言，证实其与被告人边某签订水泥购销合同。2015年11月份左右，边某以水泥涨价为由要求汪某支付3万元预付款，以保证正常供货，被告人边某收到预付款后并未将水泥正常运到，并离开了南京。证人章某的证言，证实汪某的证言是真实的。证人徐某的证言���证实2015年11-12月份，其本人是与汪某直接谈水泥业务，并非帮边某运送水泥。证人刘某2证言，证实被告人为公司总调度，负责公司业务，他代表公司和其他业务单位结账，私自扣留公司的钱。后来因欠别人的钱离开南京，电话也打不通。证人张某3、张某4、尹某证言，证实被告人在外欠债，缺乏还款能力。书证材料购销合同、汇款记录，证实汪某与被告人边某签订了水泥购销合同以及汪某在2015年11月份给被告人边某汇款3万元的事实。（7）发破案经过、抓获经过,证实本案由南京浦窑物流有限公司报警以及被告人边某到案的经过。（8）被告人边某在公安机关的预审阶段和当庭供述，证实���己实施的行为。上列公诉机关指控被告人边某职务侵占、诈骗犯罪的证据均经庭审质证，具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人边某利用职务上的便利，将公司的财产占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人边某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人边某犯有数罪应当数罪并罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人边某犯职务侵占罪、诈骗罪罪名成立。鉴于被告人边某能如实交代职务侵占的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；对公诉机关指控的诈骗犯罪能当庭自愿认罪，可酌定从轻判处。公诉机关的量刑意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条��一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下:一、被告人边某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押8日已折抵刑期8日，即自2016年7月25日起至2019年1月16日止），并处罚金人民币五千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人边某赔偿南京浦窑物流有限公司人民币二十一万一千二百二十三元八角四分、赔偿被害人汪某人民币三万元（上列款项在本判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉���书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭小铮人民陪审员  刘必祥人民陪审员  陈普华二〇一七年十二月七日书 记 员  刘培培