四川省绵阳市安州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0724刑初178号公诉机关四川省绵阳市安州区人民检察院。被告人程敏杰，男，生于1963年4月1日，汉族，安徽省利辛县人，初中文化，无业，原户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区，现住安徽省利辛县，因涉嫌诈骗罪于2017年8月1日被绵阳市公安局安州区分局刑事拘留，同年9月5日被绵阳市公安局安州区分局执行逮捕。现羁押于绵阳市安州区看守所。被告人武坤艳，女，生于1977年6月21日，汉族，四川省绵阳市安州区人，初中文化，个体工商户，住四川省成都市青白江区，因涉嫌诈骗罪于2017年8月1日被绵阳市公安局安州区分局取保候审；经本院决定，成都市公安局青白江区分局于2017年12月4日执行取保候审。被告人赵轩，曾用名“赵超美”，男，生于1980年4月5日，汉族，河南省驻马店市新蔡县人，小学文化，个体工商户，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县，现住四川省成都市青白江区，因涉嫌诈骗罪于2017年8月1日被绵阳市公安局安州区分局刑事拘留；同年9月5日被绵阳市公安局安州区分局取保候审；经本院决定，成都市公安局青白江区分局于2017年12月4日执行取保候审。绵阳市安州区人民检察院以绵安检公诉刑诉[2017]177号起诉书指控被告人程敏杰、武坤艳、赵轩犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月13日公开开庭进行了审理。绵阳市安州区人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人程敏杰、武坤艳、赵轩到庭参加了诉讼。被告人未对合议庭组成人员、书记员及公诉人提出回避申请。现已审理终结。公诉机关指控：1、2012年5月，被告人程敏杰伙同蒋某（另案处理）以“假币”方式实施诈骗后，程敏杰以虚假身份在绵阳市安州区（原安县都市瞭望报刊登征婚广告，被害人曹某通过征婚广告与程敏杰建立了男女朋友关系。程敏杰在与曹某交往过程中，先用真币冒充假币让曹某使用骗取了曹某信任，便在同年6月1日邀约曹某到绵阳联系蒋某商谈，在百盛附近一茶楼里，蒋某与曹某商谈好以1:4的比例（即用1万元真人民币购买4万元假人民币）购买“60”万假币。同年6月3日，曹某应程敏杰的安排在银行取款15万元，在蒋某处购买了一旅行箱“假币”60余叠（每叠由上、下两张复印件的50元人民币，中间夹一叠白纸，厚度和1万元人民币一叠的样子，再把每叠用塑料膜包裹），程敏杰就让曹某独自提着一旅行箱“假币”回家，随后便和蒋某逃离现场将15万元分配耗用。2、2017年5月，被告人程敏杰与武坤艳共谋后由武坤艳通过网络聊天物色对象，程敏杰负责准备假币与被害人交易的方式实施诈骗。武坤艳通过网络聊天认识了被害人王某，在与王某交往过程中，武坤艳用真币冒充假币样品让王某使用骗取了王某对假币的信任，并告知用1万真人民币可以购买4万元假币。王某在使用武坤艳给的所谓的“假币”（实际是真人民币）后愿意购买，同年7月29日，程敏杰将复印机、白纸拿到成都市青白江区武坤艳的家中，和武坤艳的丈夫共同制作“假币”（每叠由上、下两张复印件的100元人民币，中间夹一叠白纸，厚度和1万元人民币一叠的样子，再把每叠用塑料膜包裹）20余叠。同年7月31日上午，赵轩携带假币驾驶川Ａ×××××名爵牌汽车搭乘程敏杰、武坤艳到绵阳市涪城区后，由程敏杰、武坤艳在中央美的大厦4楼三杯茶茶楼与王某进行交易，赵轩在附近负责望风，当日13时30分许，王某用3.2万元人民币在程敏杰处购买了“假币”20余万。公诉机关为证实以上犯罪事实向法庭提交的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据证实。被告人程敏杰辩称：对公诉机关指控我犯诈骗罪的罪名无异议，但是对公诉机关指控我2012年诈骗曹某的数额有异议，我只骗了她12万元，不是15万元，当时曹某来交易只准备了12万元，我给她拿了3万元凑足15万元去交易的。对公诉机关指控的其他事实无异议。被告人武坤艳对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪悔罪。被告人赵轩对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪悔罪。经审理查明：1、2012年5月份，被告人程敏杰与蒋某（另案处理）共谋以买卖“假币”的方式实施诈骗后，被告人程敏杰冒用“张某”的名字在安县都市瞭望报纸上刊登了征婚广告，被害人曹某通过该广告联系上被告人程敏杰，程敏杰以“施忠义”的名字与曹某建立男女朋友关系。在交往过程中，被告人程敏杰以真人民币冒充“假币”让曹某使用，骗取被害人的信任后，便约曹某到绵阳与蒋某商谈购买“假币”的事宜。同年6月1日，在绵阳市百盛商场附近一茶楼里，蒋某与曹某商谈好以1:4的比例（即以1万元真人民币购买4万元假人民币）购买60万元“假币”。同年6月3日，曹某在安县农村信用社账户号为88×××31的账户中取款15万元后于当日下午前往绵阳交易。在绵阳百盛商场门口与程敏杰汇合后，在附近一茶楼里，曹某用现金12万元在蒋某处购买了用旅行箱装好的“假币”60余叠（每叠由上、下两张50元票样的复印件，中间夹一叠白纸，厚度和1万元人民币一叠相当，再用塑料膜包裹），交易完毕程敏杰将曹某送上出租车后，便和蒋某逃离现场，将12万元分配耗用。2、2017年5月份，被告人程敏杰与被告人武坤艳共谋后，由武坤艳负责通过网络聊天物色对象，程敏杰负责准备假币及与被害人进行交易的方式买卖“假币”实施诈骗。后被告人武坤艳通过网络聊天认识了被害人王某，在与王某交往过程中，被告人武坤艳用真人民币冒充假币让王某使用，在王某提出想购买该“假币”后，被告人武坤艳遂将王某约至什邡市一茶楼内，由程敏杰与王某商谈好以1:4的比例购买4万元“假币”。同年7月29日，被告人程敏杰将打印机、白纸等带到成都市青白区武坤艳的家中，在武坤艳的丈夫赵轩的帮助下共同制作了20余叠“假币”（每叠由上、下两张100元票样的复印件，中间夹一叠白纸，厚度和1万元人民币一叠的样子，再把每叠用塑料膜包裹）。同年7月31日上午，被告人赵轩携带20余叠“假币”驾驶川Ａ×××××名爵牌汽车搭乘程敏杰、武坤艳到绵阳市涪城区后，由程敏杰、武坤艳在中央美的大厦4楼“三杯茶”茶楼等候与王某进行交易，赵轩在附近负责望风。当日13时30分许，王某携带3.2万元人民币前往该茶楼进行交易，在交易过程中，被告人程敏杰用事先准备好的真人民币（包装和20余叠假币一致）利用调包术通过了王某的验货，让王某以3.2万元购买了“假币”20余叠。三人作案后在逃离绵阳时被公安机关抓获。另查明，公安机关在被告人程敏杰、武坤艳、赵轩处依法扣押了名爵牌CSA7151UDMA汽车1辆、塑料封装100元面额人民币一沓92张，塑料封装100元面额人民币一沓88张、现金人民币3.2万元、拉杆旅行箱1个、50元人民币样式纸65沓、手机1部、打印机1台、白纸25kg、100元大小样式纸2沓66张、A4纸44张印有100元票样正反图案、票样100元人民币纸张21沓。现金3.2万元人民币已发还给被害人王某。以上事实，有物证拉杆旅行箱1个、手机1部、打印机1台、打印纸20公斤、21沓100元票样类似人民币白纸、65沓50元票样类似人民币白纸、作案道具现金1.8万元，受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口信息查询、辨认笔录及照片、曹某农村信用社借记卡取款明细、王某中国银行交易明细单、《都市瞭望》广告发布受理单及报纸、指认照片、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、现场勘验笔录、现场图、现场照片、“三杯茶”茶楼监控视频截图、程敏杰、武坤艳、赵轩手机通话记录、情况说明、监控视频、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解等证据证实。本院认为，被告人程敏杰、武坤艳、赵轩以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物，其中被告人程敏杰骗取他人财物数额巨大，被告人武坤艳、赵轩骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人程敏杰辩称，2012年骗取曹某的数额不是15万元而应该是12万元的辩护意见。公诉机关为支持其指控，出示了被害人曹某的陈述及银行流水予以佐证，但不能形成有效的证据锁链足以证实曹某被骗的数额为15万元，故，对公诉机关指控被告人程敏杰诈骗曹某的数额为15万元，本院不予支持。被告人程敏杰、武坤艳、赵轩共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人程敏杰、武坤艳起主要作用，系主犯；被告人赵轩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人程敏杰、武坤艳、赵轩到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人武坤艳、赵轩系初犯，且认罪态度较好，有悔罪表现，结合社区调查评估意见，本院决定对其依法适用缓刑。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20,000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2023年1月30日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴清）二、被告人武坤艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币7,000元；（缓刑的考验期从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效之日起十日内缴清）三、被告人赵轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5,000元；（缓刑的考验期从判决确定之日其计算，罚金在本判决生效之日起十日内缴清）四、责令被告人程敏杰退赔被害人曹某经济损失人民币120,000元；责令被告人程敏杰、武坤艳、赵轩退赔被害人王某经济损失人民币32,000元（已发还）；对依法扣押的名爵牌CSA7151UDMA汽车1辆不属于作案工具，依法返还给被告人武坤艳；对随案移送的拉杆旅行箱1个、50元人民币样式纸65沓、黑色三星手机1部、打印机1台、白纸25kg、100元大小样式纸2沓66张、A4纸44张印有100元面值正反图案、面值100元人民币纸张21沓，作案道具现金人民币18,000元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 强人民陪审员  兰系光人民陪审员  姜久洪二〇一七年十二月二十三日法官 助理  刘晓明书 记 员  向 翔附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。