.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑事判决书（2017）内22刑终154号原公诉机关乌兰浩特市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵光华，男，1991年出生，蒙古族，小学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住通辽市科尔沁左翼中旗。2016年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月14日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人姜娜丽，内蒙古矩成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗欢，男，1992年出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住通辽市科尔沁左翼后旗。2016年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月14日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人李洪晶，内蒙古矩成律师事务所律师。乌兰浩特市人民法院审理乌兰浩特市人民检察院指控原审被告人赵光华、罗欢犯诈骗罪一案，于2017年10月18日作出（2017）内2201刑初211号刑事判决，原审被告人赵光华、罗欢不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查证据材料，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2016年8月末，被告人赵光华、罗欢伙同陈圆圆（在逃）在内蒙古通辽市共谋到外地以为他人办理贷款名义骗取钱财。2016年9月至11月期间，三人在内蒙古乌兰浩特市及黑龙江佳木斯市共骗取104名被害人人民币101000.00元。该款被赵光华、罗欢、陈圆圆按照一定比例瓜分，后全部挥霍。原审法院认定上述事实的证据有：1、物证：扣押物品及文件清单、笔记本电脑一部、快卡宝平板电脑一部、公章两枚及扣押物品照片证实：①被告人赵光华、罗欢用来诈骗的犯罪的工具已被扣押；②伪造的身份证证实赵光华诈骗时对外的身份为栾亚亮、全茂胜，陈圆圆对外的虚假身份为韦蕊，罗欢对外的虚假身份为高宝辉；③公安机关在被告人所虚构的贷款公司业务员处扣押被害人办理贷款时所留的银行卡共71张，已发还被害人。2、书证：（1）常住人口基本信息：证实赵光华出生于1991年7月16日，罗欢出生于1992年2月5日，二人均系完全刑事责任能力人。（2）抓获经过：证实2016年12月9日，赵光华在通辽通往锡林浩特的列车上被抓获。2016年12月22日中午12时许，罗欢在科尔沁左翼后旗金宝屯镇金禧都洗浴203房间被抓获。(3)羁押证明：证实罗欢于2016年12月22日-12月28日羁押于科左后旗看守所；赵光华于2016年12月9日-12月14日羁押于科左后旗看守所。（4）转租协议：证实被告人赵光华以栾亚亮的名字租住远大写字楼1101室，租期为2016年10月25日至2017年2月25日。（5）接受证据材料清单、微信聊天截图、贷款交易截图：证实被告人以贷款为名缴纳包装费，且伪造截图骗取被害人的信任。（6）接受证据材料清单、账本：该账本由被告人赵光华、罗欢雇佣的业务员包某提供，包某对诈骗的事实不知情，如实记录了39名被害人所贷款的名称、贷款额度以及放款期限。（7）收据存根119枚：盖有深圳市华通科技有限公司黑龙江省分公司公章的收据，证实赵光华收取被害人手续费的金额及被害人姓名。3、证人证言（1）证人韩某的证言证实：其系乌兰浩特市信诚金融公司业务员，现在公司已搬走，老板联系不上了。其工作是通过微信找办理贷款的客户，将客户介绍到公司办理贷款。贷款额度是公司操作员栾亚亮定的，经理叫王欢。其一共给25人办理了贷款，收取包装费19500.00元，这些钱都是客户直接交给王欢或者栾亚亮，没有收到条。办贷款的多数是农民，还有一些是个体户。（2）证人于某的证言证实：其系乌兰浩特市信诚金融公司业务员，一共给四个人办理了贷款但是都没有办成功，因为经理和操作员带着包装费跑了。办理贷款的是工商银行卡×××；农业银行卡号×××；建设银行卡号×××；中国银行卡号×××。（3）证人吴某1的证言证实：其系信诚金融公司业务员，平时的业务是介绍客户，一共介绍40多人办理过贷款，只有一个叫李某东办理2.8万元贷款成功了。后来公司的老板是王欢，操作员叫栾亚亮，他们拿着包装费跑了，所以没办成功，这些人的钱都交给经理了。（4）证人徐某的证言证实：其系信诚金融公司业务员。一共给9个客户办理贷款，收取包装费共8000.00元。这些钱都交给王欢了，没有收条。王欢和栾亚亮负责给客户定贷款额度。（5）证人包某的证言证实：其系信诚金融公司操作员。一共联系了39个客户，收取了31000.00元的好处费，全部交给王欢和栾亚亮了。其客户都没有下款，听朝勒门说她有一个客户办理贷款了，但后来这个客户就把朝勒门删除了，再也联系不上了。公司共有8个业务员，在其来之前有个叫陈小诗的业务员，一直没办理过贷款，其他7个业务员都给客户办理过贷款。给栾亚亮和王欢的前期好处费大约有10万元左右。（6）证人沈某的证言证实：其系华通科技贷款公司业务员，老板和操作员都跑了。其只有一个客户，叫高某辉。（7）证人王某1的证言证实：其系华通科技贷款公司业务员。共介绍21人办理贷款，有田某、金某峰、苗某坤、曲某辉、赵某斌、冯某云、王某凡、孟某、尹某庆、张某、郭某英、张某林、刁某艳、王某、王某2、马某、王某峰、吕某伟、张某、任某、高某丽。（8）证人邹某的证言证实：其系深圳华通科技有限公司业务员，2016年11月28日，老板”宝哥”和操作员都跑了。共办理了10个贷款客户，客户的银行卡在邹某手里，有许某龙、张某侃、陈某春、杨某华、李某、马某滨、马某、边某丽、张某、杨某。（9）证人黄某的证言证实：其系深圳华通科技有限公司业务员，主要业务是介绍贷款客户挣取提成。手中的客户有陈某丽、刘某军，每人交500元的包装费。（10）证人李某的证言证实：其通过一个叫”宝哥”的到深圳华通科技有限公司做业务员，共介绍22人办理贷款，并缴纳手续费，后该公司消失了，操作员与经理均无法联系。（11）证人王某3的证言证实：其系深圳华通科技有限公司业务员，共介绍15笔业务，客户名字叫刘某军、赵某艳、朗某艳、董某南、孙某云、王某刚、张某龙、杨某、黄某良、高某喜、李某媛、周某文、李某平、李某东、肖某。（12）证人吴某2的证言证实：其系深圳华通科技有限公司业务员，一共给16个人贷款，名字记不清了。其单位的员工有王瑞、王某1、沈凌、邹德隆、黄某。3、被害人陈述（1）白某、金某、根某等被害人的陈述证实：均系通过朋友介绍在乌兰浩特市法院附近小区内信诚金融公司办理贷款，至今贷款未办理成功。之后与赵光华、罗欢失去联系。同时证实了被骗数额。（2）王某2、张某、刘某军等被害人的陈述证实：均系通过朋友介绍或者网上得知赵光华、罗欢在黑龙江省佳木斯市向阳区远大写字楼1101室以华通科技公司办理贷款，前去办理并缴纳手续费，至今贷款未办理成功。同时证实了被骗数额。（五）被告人供述1、被告人赵光华的供述：2016年6月份，我在沈阳给别人办理贷款时认识的罗欢，当时我手里有个卡皇（能办理信用卡也能办理贷款，但是办理贷款没有成功过）。罗欢给我介绍过6、7个办理贷款的人，都没收钱。2016年6月份，陈圆圆到沈阳找我办理贷款时认识的。2016年9月份，我和罗欢到乌兰浩特市，利用快卡宝软件制作各种贷款的回执单，做假的贷款手续。在乌兰浩特市盟法院南门租了一套房子，伪装成贷款公司，这个公司不是叫信诚金融公司就是叫华通科技公司，通过微信招聘业务员，大概招了8个业务员。罗欢假装公司经理，叫王欢。我假装操作员，叫栾亚亮。陈圆圆假装办理贷款的，后来又假装应聘业务员了。办理5万元以下的贷款就收500.00元包装费，办理5万元以上及黑户收取1000.00元的包装费。还有一些人找罗欢想多贷一些的就收取了2000.00元包装费。业务员收的钱都交给罗欢了。我们在乌兰浩特市骗了10多天，当时有片警来检查，我们就商量怕露馅了，就跑了，找了个地方按照百分之33.3的比例分钱，我分到1.56万元，他们分到多少我不清楚。后来我们三个人商量以相同方式骗钱。2016年10月23日左右到黑龙江省佳木斯市，感觉这里可以，就在佳木斯远大1101室租的写字间，公司叫华通科技公司，还是同样的模式，共招聘了6个业务员。我假装操作员叫全茂胜，罗欢叫高什么辉，是公司老板，陈圆圆叫韦蕊，就是托儿。我们在佳木斯骗了100人左右，骗了9.8万元或者9.4万元，有账本。2、被告人罗欢的供述：2016年9月20日，我和赵光华商量以办理贷款的方式骗钱。到乌兰浩特市租了一个房子，我负责装经理，赵光华手里有一个软件，负责制作办理贷款的假回执单，假装操作员。我们在网上招聘了7、8个业务员，让他们办理贷款。为了让办理贷款的人相信我们，我让陈圆圆装作办理贷款的人，直接联系业务员，成功给陈圆圆办理了一笔贷款。我们共骗了100多人，每人收费500到1000元不等。我们三个人把骗到的钱按照4:4:2的比例分了，我和赵光华每人分到4万多元，陈圆圆分到2万多元。我们在乌市骗了20多天，就跑了。后来又到佳木斯，感觉城市大，人多好骗，就在这租了个房子，并在市里刻了个假章。我们按照在乌兰浩特市的模式招业务员，让陈圆圆装作办理贷款成功的人，赵光华操作平板电脑软件。在佳木斯骗了七、八十人，收取了6万元左右的钱就跑了。我骗钱时对外称自己叫高全辉，赵光华对外叫全茂胜。在佳木斯我和赵光华、陈圆圆按照4:4:2的比例分钱，我和赵光华每人分2万元，陈圆圆分得1万元。（六）辨认笔录：包某、吴某1、徐某辨认出乌兰浩特市信诚金融公司的操作员栾亚亮，即本案的被告人赵光华。（七）视听资料：同步录音录像原审法院以被告人赵光华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000.00元；被告人罗欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000.00元；对被告人赵光华、罗欢骗取的101000.00元，由原侦查机关继续予以追缴，发还被害人。上诉人赵光华以自己是初犯，无前科劣迹，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚为由提出上诉。其辩护人的辩护意见：上诉人赵光华没有犯罪前科，到案后认罪态度好，有悔罪表现，请求二审法院从轻处罚。上诉人罗欢以自己是初犯，认罪悔罪态度较好，有坦白情节，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚为由提出上诉。其辩护人的辩护意见：上诉人罗欢系初犯，没有前科劣迹，在案发后能如实交待犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，且有坦白情节，请求二审法院在量刑上给予从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年8月末，上诉人赵光华、罗欢伙同陈圆圆（在逃）在内蒙古通辽市共谋到外地以为他人办理贷款名义骗取钱财。2016年9月20日，三人到乌兰浩特市租用了安全局家属楼三单元102室,做为虚假办理贷款的”信诚金融公司”的办公场地，购置一台平板电脑，利用电脑内”金融一体机”的软件，制作虚假的贷款回执单，并通过微信等方式招聘业务员对外联系贷款人。罗欢对外自称”王欢”，充当公司经理；赵光华对外自称”栾亚亮”，充当该公司操作员；陈圆圆对外自称”陈小诗”，冒充系在该公司已成功申请到贷款的客户。赵光华、罗欢利用其制作的虚假贷款回执，使贷款人相信能够贷出款项，并缴纳了500-2000元不等的手续费，2016年9月至10月期间，共骗取白某1000.00元、金某1000.00元、根某500.00元、孙某1000.00元、刘某2000.00元、高某东1000.00元、王某1000.00元、贾某花1000.00元、包某放1000.00元、包某平1000.00元、田某会1000.00元、仇某华1000.00元、王某31000.00元、董某1000.00元、白某生1000.00元、吴某1000.00元、贾某1000.00元、邬某荣1000.00元、马某山1000.00元、王某刚1000.00元、王某一1000.00元、刘某玲500.00元、吴某英500.00元、崔某让500.00元、唐某1000.00元、臧某500.00元、吕某500.00元、赵某波500.00元、刘某民1000.00元、郝某武500.00元、尹某山1000.00元、翟某500.00、吴某500.00元、陈某顺1000.00元、吴某胜1000.00元、李某1000.00元、顾某刚1000.00元、何某艳1000.00元、谢某荣1000.00元、包某500.00元、赫某江1000.00元、梁某华1000.00元、李某芳1000.00元、白某斤1000.00元、陈某龙1000.00元、孙某萍1000.00元、白某柱500.00元、董某敏500.00元、包某1000.00元、陈某1000.00元、王某柱1000.00元、陈某山500.00元、石某英500.00元、石某小500.00元、张某军1000.00元、包某仓1000.00元、包某印1000.00元、邹某勇500.00元、蔡某顺1000.00元、黄某桩1000.00元、乌某勒1000.00元、刘某500.00元、孙某君1000.00元、娜某苏10**.00元、王某桩1000.00元。事后三人均逃跑，与贷款人失去联系。2016年11月份，三人以同样方式在黑龙江省佳木斯市租用远大写字楼1101室，做为虚假的”深圳市华通科技有限公司黑龙江省分公司”办公场地，实施诈骗，罗欢对外自称”高宝辉”；赵光华对外自称”全茂胜”，陈圆圆对外自称”韦蕊”，三人所扮演的角色与在乌兰浩特市诈骗时相同。骗取了王某21000.00元、张某1000.00元、刘某军500.00元、李某权1000.00元、郭某福1000.00元、边某丽1000.00元、张某宝1000.00元、王某1000.00元、王某1000.00元、姚某泽5000.00元（含赵唯月和任艳艳手续费）、陈某柱1000.00元、田某500.00元、刘某付1000.00元、姜某军2000.00元、吕某伟2000.00元、张某青10**.00元、郎某艳2000.00元、刁某艳1000.00元、张某乾1000.00元、高某喜500.00元、张某林1000.00元、杨某华1000.00元、杨某1000.00元、王某峰500.00元、杨某海1000.00元、孙某玉1000.00元、李某东1000.00元、苗某昆1000.00元、周某文1000.00元、马某星500.00元、许某龙1000.00元、佗某红1000.00元、李某媛1000.00元、李某平1000.00元、吴某柱2000.00元、肖某1000.00元、马某500.00元。综上，被告人赵光华、罗欢共骗取104名被害人计人民币99000.00元。该款被赵光华、罗欢、陈圆圆按照一定比例瓜分后全部挥霍。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认的物证、书证、证人韩某等人的证言、被害人白某、王某2等人的陈述及上诉人赵光华、罗欢的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，上诉人（原审被告人）赵光华、罗欢以非法占有为目的，虚构能帮助他人贷款的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。二上诉人系共同犯罪。原审判决认定赵光华、罗欢诈骗104人的事实清楚，但对诈骗数额计算错误，经重新计算，赵光华、罗欢诈骗数额为99000.00元，本院予以纠正。根据二上诉人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，原审量刑畸重，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销乌兰浩特市人民法院（2017）内2201刑初211号刑事判决；二、上诉人赵光华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2021年6月8日止）三、上诉人罗欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2021年6月21日止）四、对上诉人赵光华、罗欢骗取的99000.00元予以追缴，发还被害人。本判决为终审判决。审判长张健审判员翁兴文审判员于可欣二〇一七年十二月二十五日书记员边姝心