湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0982刑初203号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人陈敦发，男，1971年10月7日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市东城经济开发区，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月15日被安陆市公安局决定刑事拘留，同年4月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王相春，湖北浩法律师事务所律师。被告人陈文瑾，女，1993年12月10日出生，汉族，大专文化，北京都百现代时尚生物科技有限公司员工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市东城经济开发区，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月15日被安陆市公安局决定刑事拘留，同年4月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人李娟，湖北浩法律师事务所律师。被告人张侃，男，1992年12月30日出生，汉族，大专文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月15日被安陆市公安局决定刑事拘留，同年4月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人赵川，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检公诉刑诉〔2017〕192号起诉书指控被告人陈敦发、陈文瑾、张侃犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月27日、2017年12月12日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人陈敦发及其辩护人王相春、被告人陈文瑾及其辩护人李娟、被告人张侃及其辩护人赵川到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2016年下半年开始，被告人陈敦发购买笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡等作案物品，在安陆市东城经济开发区水岸星城2栋2单元1004室家里，以北京中扶华夏金融担保有限公司办理银行信用卡为名从事电话诈骗活动。截止2017年3月15日案发时，查明被告人陈敦发诈骗作案16起，诈骗金额138400元，通信记录5158条（其中短信187条），获取公民个人信息3377条；被告人陈文瑾、张侃参与诈骗作案9起，诈骗金额45200元，通话记录2327条（其中短信15条）。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈敦发以非法占有为目的，采取电信方式诈骗他人财物，数额巨大，且违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人陈文瑾、张某2非法占有为目的，釆取电信方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈敦发在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈文瑾、张某3共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈文瑾到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白，可以从轻处罚。被告人陈敦发自愿认罪。辩护人王相春辩称，1、被告人获取的公民个人信息不是都用来实施犯罪；2、应以诈骗既遂定罪处罚；3、被告人自愿认罪。被告人陈文瑾自愿认罪，辩称自己从2017年2月21日参与诈骗，李某2是我的客户，他的诈骗金额不应算到张侃身上。对被害人表示歉意，对不起张侃，希望从轻处罚。辩护人李娟辩称，1、对于非诈骗电话和接听的非被害人回某电话应从诈骗电话总条数中剔除；2、被告人系从犯，具有坦白情节，参与时间较短，社会危害不大，有悔改表现，建议适用缓刑。被告人张侃自愿认罪，辩称自己参与时间是2017年2月23日，认罪悔罪，希望从轻处罚。辩护人赵川辩称，认定张侃参与作案时间2017年2月21日的证据不足；被告人主观恶性较小，是从犯，没有从中获益，请求对其适用缓刑。辩护人赵川当庭提供被告人张侃的名片一张，拟证明被告人张某3北京有正式工作的事实。经审理查明，2016年下半年开始，被告人陈敦发购买笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡等作案物品，在安陆市东城经济开发区水岸星城2栋2单元1004室家里，以北京中扶华夏金融担保有限公司办理银行信用卡为名从事电话诈骗活动。具体诈骗方法是：被告人陈敦发在网上以北京中扶华夏金融担保有限公司办理银行信用卡为名发布信息，让被害人填报申请而获取被害人的个人信息；获取被害人的个人信息后给被害人打电话，当确定被害人需要办理银行信用卡，就要求被害人向指定的银行账户汇款300-500元办卡资料费、定金；收到被害人的汇款后，被告人陈敦发联系办卡人给被害人快递银行信用卡；被害人收到银行信用卡后，被告人陈敦发再以被害人必须交纳一定比例的费用才能激活使用银行信用卡、被害人资质不全、核实还款能力等理由要求被害人汇款。被告人陈文瑾、张某42017年2月21日参与诈骗活动，主要是按被告人陈敦发提供的被害人信息与被害人打电话联系，确定被害人需要办理银行信用卡后就要求被害人向指定的银行账户汇定金、代办费等，然后交给被告人陈敦发处理。截止2017年3月15日案发时，查明被告人陈敦发诈骗作案16起，诈骗金额138400元，被告人陈敦发拨打电话和发送短信共计5158次，其中拨打电话次数4971次，发送短信187次，合并拨打电话4971＋18=4989次，获取公民个人信息3377条；被告人陈文瑾、张侃参与诈骗作案9起，诈骗金额45200元，拨打电话和发送短信共计2327次，其中拨打电话次数2312次，发送短信15次，合并拨打电话2312＋1=2313次；具体犯罪事实分述如下：1、2016年10月19日至23日，被告人陈敦发采取上述手段骗取山东省德州市的被害人节振勇共计2100元。节振勇在网上申请办理信用卡，分别接到被告人电话136××××3025、187××××6921联系，后于2016年10月19日向被告人提供的李敬轩银行账户62×××93汇款500元，于10月23日汇款1600元。2、2016年11月12日至16日，被告人陈敦发釆取上述手段骗取河南省孟津县的被害人李某1共计1300元。李某1在网上申请办理信用卡，接到被告人电话187××××9665联系，后于2016年11月12日向被告人提供的李敬轩银行账号62×××87汇款300元，于11月16日汇款1000元。3、2016年11月12日至29日，被告人陈敦发釆取上述手段骗取内蒙古巴彦淖尔市的被害人刘某共计42500元。刘某在网上申请办理信用卡，分别接到被告人电话187××××9665、152××××0573联系，后于2016年11月14日向被告人提供的李敬轩银行账户62×××75汇款500元，于11月21日汇款2000元，于11月22日汇款10000元，于11月25日两次各汇款10000元，于11月29日汇款10000元。4、2016年11月15日至23日，被告人陈敦发釆取上述手段骗取广东省潮安区的被害人黄某共计1500元。黄某在网上申请办理信用卡，接到被告人电话187××××1013联系，后于2016年11月18日向被告人提供的李敬轩银行账户62×××55汇款300元，于11月23日汇款1200元。5、2016年11月25日至12月1日，被告人陈敦发釆取上述手段骗取辽宁省绥中县的被害人高某共计22000元。高某在网上申请办理信用卡，接到被告人电话152××××0573联系，后于2016年11月25日向被告人提供的李敬轩银行账户62×××75汇款500元，于11月29日汇款1500元，于11月30日分别汇款2200元、2800元、5000元，于I2月1日汇款10000元。6、2016年12月4日，被告人陈敦发釆取上述手段骗取山东省冠县的被害人杜某300元，杜某在网上申请办理信用卡，接到被告人电话182××××6757联系，后于2016年12月4日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款300元。7、2016年12月15日至26日，被告人陈敦发釆取上述手段骗取江苏省淮安市的被害人封某共计23500元。封某在网上申请办理信用卡，分别接到被告人电话182××××6757、151××××3581、135××××7971联系，后于2016年12月15日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款500元，于12月19日汇款5000元，于12月24日分别汇款10000元、1000元，于12月26日汇款7000元。8、2017年2月23日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取福建省龙岩市的被害人王某1300元。王某1接到被告人电话183××××7228联系，后向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款300元。9、2017年2月21至3月12日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取内蒙古和林格尔县的被害人李某2共计23600元。李某2在网上申请办理信用卡，分别接到被告人电话183××××1536、188××××0042联系，后于2016年2月21日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款600元，于2月27日分别汇款1500元、5000元，于2月28日汇款5000元，于3月1日汇款10000元，于3月12日汇款1500元。10、2017年2月21日至3月3日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取山西省应县的被害人张某1共计2500元。张某1在网上申请办理信用卡，分别接到被告人电话183××××1536、188××××0042联系，后于2月27日向被告人提供的时某亮银行账户62×××90汇款500元，于3月3日汇款2000元。11、2017年2月23日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取山东省临沂市的被害人邢某500元。邢某在网上申请办理信用卡，接到被告人电话183××××7228联系，后于2017年1月23日向被告人提供的时某亮银行账户62×××90汇款500元。12、2017年2月24日至3月6日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取山西省太原市的被害人王某2共计9300元。王某2在网上申请办理信用卡，分别接到被告人电话183××××7228、188××××0042联系，后于2017年2月24日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款300元,于3月3日分别汇款1500元、2500元，于3月5日汇款2500元，于3月6日汇款2500元。13、2017年2月25日至3月11日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取河北省秦皇岛市的被害人杨某1共计600元。杨某1在网上申请办理信用卡，接到被告人电话183××××7228联系，后于2017年3月4日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款300元，于3月11日再次汇款300元。14、2017年2月28日至3月7日，被告人陈敦发、陈某2、张某5取上述手段骗取内蒙古包头市的被害人尹某共计4800元。尹某在网上申请办理信用卡，接到被告人电话183××××7228联系，后于2017年2月28日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款300元，于3月5日汇款2000元，于3月7日汇款2500元。15、2017年3月1日至3月9日，被告人陈敦发、陈某2、张某5取上述手段骗取山东省临沭县的被害人郑某共1800元。郑某在网上看到代办信用卡信息后与被告人电话183××××3926联系，后于2017年3月2日向被告人提供的时某亮银行账户62×××78汇款300元，于3月9日汇款1500元。16、2017年3月初至3月15日，被告人陈敦发、陈文瑾、张某5取上述手段骗取河南省焦作市的被害人户新梅共计1800元。户新梅在网上申请办理信用卡，接到被告人电话183××××7228联系，后于3月13日向被告人提供的时某亮银行账户62×××37汇款300元，于3月15日向被告人提供的时某亮银行账户62×××90汇款1500元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.被害人节振勇、高某、刘某、李某1、黄某、杜某、封某、王某1、李某2、王某3、杨某1、张某1、邢某、尹某、郑某、户新梅的陈述；2.证人陈某1的证言；3.扣押物品及清单和照片、被害人提供的银行凭证、快递单、银行卡等、协助查询财产通知书及银行卡账户清单、抓获经过、被告人陈敦发、陈文瑾、张侃的户籍证明；4.公民个人信息电子文档及打印材料、涉案手机号通话记录、涉案手机短信内容及打印材料等电子数据；5.视听资料；6.被告人陈敦发、陈文瑾、张侃的供述和辩解。本院认为，被告人陈敦发、陈文瑾、张某2非法占有为目的，采取电信方式骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈文瑾、张侃积极参与电信网络诈骗犯罪活动，严重侵害他人财产安全，社会危害性大，应予惩处，对被告人陈文瑾、张侃的辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈敦发在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈文瑾、张某3共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈文瑾到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈敦发获取的包含姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址的公民个人信息，属《信息解释中》第五条第（五）项规定的信息类别，需达到五千条以上才构成犯罪。本院对被告人陈敦发构成侵犯公民个人信息罪的指控不予支持。根据三被告人供述，被告人陈文瑾、张某6人于2017年2月15日一同从北京回到安陆，在被告人张侃位于安陆市辛榨乡的家中住了几天后，到被告人陈文瑾家中住下，并于2017年2月底的同一天参与作案。根据已查明的事实，查获的被告人陈文瑾（化名杨洁）使用的号码183××××1536电话、被告人张侃（化名张一鸣）使用的号码183××××7228电话的启用日期是2017年2月20日，结合被害人反映使用号码183××××1536的是一自称杨洁的女性以及其他在案证据，认定被告人陈文瑾、张侃参与诈骗活动的时间是2017年2月20日。对被告人陈文瑾、张侃及其辩护人关于参与诈骗时间的有关辩护意见本院不予采纳。对被告人陈敦发，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条；对被告人陈文瑾，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款；对被告人张侃，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定。判决如下：一、被告人陈敦发犯诈骗罪判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币2万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2023年10月14日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。二、被告人陈文瑾犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2019年9月14日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。三、被告人张侃犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2019年9月14日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。四、随案移交的笔记本电脑、手机及手机卡、身份证、银行卡、记事本等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小涛审 判 员  杨耀龙人民陪审员  刘德荣二〇一七年十二月十八日书 记 员  王 娟附《中华人民共和国刑法》原文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。