江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0681刑初293号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人马某虎，男，1966年3月1日出生，汉族，浙江省东阳市人，大专文化，原任中国人民建行银行贵溪市支行筹资储蓄科科长。因涉嫌犯贪污罪于1999年1月25日经贵溪市人民检察院决定逮捕，2017年9月15日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人杨田金，江西首达律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2017]277号起诉书指控被告人马某虎犯贪污罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派检察员徐桂萍出庭支持公诉。被告人马某虎及其辩护人杨田金到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，1994年3月至1998年11月，被告人马某虎担任中国建设银行贵溪支行筹资储蓄科（以下简称贵溪支行筹储科）副科长、科长，主持、负责贵溪支行筹储科工作。1995年10月底，被告人马某虎在工作中发现贵溪支行筹储科月度报表中储蓄存款数额大于本行会计科月度报表储蓄存款数额259333元，遂利用其使用内部往来划收款报单调整帐目的职务便利，通过内部特种转帐将差额的259333元转至建行贵溪支行站前路储蓄所其虚构的户名为“桂某”的活期存款帐户上。1995年12月30日至1998年5月，被告人马某虎多次采取取现、虚构户名开户转账再取现、虚构户名转存再取现等方式将259333元据为已有，用于归还个人贷款及个人开支，并于1998年10月20日逃离贵溪。案发后，被告人马某虎亲属代其退赃78382.62元。2017年9月14日，被告人马某虎在浙江省宁波市被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人马某虎的供述；证人朱某、吴某等人的证言；搜查笔录等；立案决定书、任职证明、财务凭证、户籍及前科证明等证据证实。公诉机关认为，被告人马某虎利用职务上的便利，侵吞公共财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应以贪污罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人马某虎对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称被告人马某虎如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，可酌情从轻处罚；被告人马某虎的犯罪主观恶性较小，本案的发生与银行内部的管理漏洞有一定的关系；案发后，被告人马某虎家属代其退赃78382.62元，被告人马某虎具有积极退赃的行为，建议对马某虎从轻、减轻处罚。经审理查明，1994年3月至1998年11月，被告人马某虎担任中国建设银行贵溪支行筹资储蓄科（以下简称贵溪支行筹储科）副科长、科长，主持、负责贵溪支行筹储科工作。1995年10月底，被告人马某虎在工作中发现贵溪支行筹储科月度报表中储蓄存款数额大于本行会计科月度报表储蓄存款数额259333元，遂利用其使用内部往来划收款报单调整帐目的职务便利，通过内部特种转帐将差额的259333元转至建行贵溪支行站前路储蓄所其虚构的户名为“桂某”的活期存款帐户上。1995年12月30日至1998年5月，被告人马某虎多次采取取现、虚构户名开户转账再取现、虚构户名转存再取现等方式将259333元据为已有，用于归还个人贷款及个人开支，并于1998年10月20日逃离贵溪。案发后，侦查人员先后扣押被告人马某虎名下股票、现金78382.62元。2017年9月14日，被告人马某虎在浙江省宁波市被抓获归案并羁押于宁波市看守所。2017年12月15日，被告人马某虎亲属代为退缴赃款180951元。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、贵溪建行1998年11月26日报案报告，证实1995年11月19日，贵溪建行工作人员在查帐时发现站前储蓄所凭空增加了一笔金额为259333元存款，户名为桂某，并于96年元月1.2.3.4日分别取走5万、5万、3万、7万共计20万元人民币，取款凭条被抽走，96年元月24日，剩余的59333元存款以转帐方式被转到建行原行部储蓄专柜张长弓帐户上。查帐工作人员于11月20日向领导汇报时，马某虎也在现场。在深入查帐中，发现张长弓帐户取款凭条字迹均象马某虎笔迹，认为马某虎有重大作案嫌疑。自11月20日十点三十分，马某虎下落不明的事实。2、银行凭证、财务凭证，证实1995年10月31日，建行贵溪支行站前路储蓄所以“桂某”名义开户转入259333元，A：上述“桂某”帐户1995年12月31日记帐，转出20万���至建行贾某闵帐户整存整取一年，1996年12月31日，马某虎签名取款20万元、结息221960元，合计221960元；同日，以贾某闵的名义将221960元转帐至建行韩某帐户；①1997年元月10日、1997年1月22日，韩某帐户由马某虎填写分二次取款15000元，其中一笔15000元用于归还个人贷款；②1997年2月3日，该帐户转帐41960元至建行储蓄专柜以韩某另一活期帐户，同年2月3日至3月8日，41960元被取现完毕销户。③1997年5月7日至1998年5月13日分多次支取本金15万元及利息1421.35元。④韩某帐户余款452.77元（利息）。B：“桂某”帐户96年元月13日取现金1000元；C：“桂某”帐户96年元月24日从该帐户转本金58333元、利息1485.14元，合计59818.14元至贵溪建行站前所张长弓帐户，1996年1月24日至1996年7月12日张长弓帐户分13次被取现完毕、销户。3、营业执照、企业信息，证实1989、1997、1999年建行贵溪支行属国有、全民经济性质，2017年建行贵溪支行属国有控股有限责任公司。4、建行贵溪支行出具的任职证明及个人简历，证实马某虎自1994年3月任贵溪支行筹资科副科长（主持工作）；1997年9月至1998年11月任筹资科科长，于1998年11月20日出走至今未归。5、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单等，证实1998年11月30日，侦查人员依法对贵溪市建行院内马某虎办公室、宿舍进行搜查，扣押现金9000元、存单2张、余额27.62元活期存折1个；1999年4月8日现金59354元；2006年4月14日现金10000元，共扣押现金、存单、股票价值合计78382.62元。6、证人朱某（系案发时筹资科工作人员）证言，证实1995年至1998年，其所在贵溪建行筹资储蓄科工作职责，内部往来划收款报单由筹资储蓄科所使用，马某虎是科长，有权限调整账目的事实。7、证人吴某（系��发时建行会计科工作人员）的证言，证实建行会计科与筹资储蓄科出现对帐不平时，会计科先自己科室检查问题，检查后没有问题的话，会计科会以自己的记帐数据为准，由筹资储蓄科进行处理平帐的事实。8、证人徐某1（系案发时贵溪建行站前路储蓄所代办员）的证言，证实1995年10月底的一天，马某虎让其报一个帐号给他，说有一笔钱转存到其所，其就报了一个帐号给他。当天下午马某虎拿了一张内部存款划付报单和转帐支票到其所，用报给他的那个帐号，以“桂某”的名义开户头，转帐数额是20多万元，钱好像是从行里专柜转来的，当时其所只怀疑是行里的小金库。其所按照马某虎的要求替他开了一个活期存折，按照正常程序，登记了一个活期储蓄存折帐户，并汇总上报行里储蓄科，并登记了内部往来帐。其所在报行储蓄科时，将转帐支票及划报单一并上交到储蓄科，以便事后监督，大概是九五年底最后几天，马某虎到其所，要求将20万元存款转走，马某虎到其所转存及转支时都是一个人来的事实。9、证人罗某（系案发时建行站前路储蓄所代办员）的证言，证实1995年10月底的一天，马某虎在站前路储蓄所以“桂某”的名义开了一个帐户，从行里专柜转来20余万元存入该帐户，1995年年底的时候，将该帐户内20万元转走的事实。10、证人张某1（系案发时建行贵溪支行副行长）的证言，证实其在分管贵溪支行分管筹资、会计等科室工作，1998年11月19日下午，在检查工作中发现站前储蓄所凭空增加了一笔金额259333元的存款，户名“桂某”，没有存款凭证，并于1996年元月1、2、3、4日分别取走5万、5万、3万、7万共计20万元现金，取款凭条也没有发现，96年元月24日剩余的59818.14元存款以转帐方式被转到一个户名“张长弓”的名下。1998年11月20日，马某虎就借口离开单位再无消息的事实。11、证人马某（系马某虎的哥哥）的证言，证实1998年11月19日上午10时左右，其弟弟马某虎以有个朋友的父亲出了车祸急着用钱从其手中拿了5000元，当日晚上其在建行操场上看到马某虎，之后再未见到马某虎的事实。12、证人黄某（系马某虎的妻子）的证言，证实其与马某虎最后一次见面是在1998年11月20日，当日至晚上12点其和建行贵溪支行的桂某长、张某2副行长都未找到马某虎的事实。13、证人李某的证言，证实1995年12月底，其和周某、龚利平等人合伙经营贵溪新田食品分公司，在建行贵溪支行站前路储蓄所开了户，户名李某，用来结算公司资金，1995年12月23日至同月31日，存过三笔存款到该帐户。但其绝对没有在该帐户入一次性存入20万元存款，也没有���次性取过20万元存款。14、被告人马某虎的供述，证实1995年至1998年期间，其任中国建设银行贵溪支行筹资储蓄科科长，1995年10月底，筹资储蓄科例行核对工作，将储蓄科的存款报表和行内会计科的报表进行核对，储蓄科的汇总比会计科多出20余万元，因月底建行的月报表必须平帐上报上级行，其就决定将差额的这20万元钱单独挂在贵溪建行下属的一个营业网点，先把报表上的帐目做平再说。其以用户名“桂某”在贵溪建设站前路营业网点开设了一个活期帐户，并填写了一张建行内部往来划收报章到站前路营业网点将差额的这20余万元转帐到户名“桂某”的帐户中。到1996年1月，贵溪建行1995年年度扎帐已结束，各类帐目都是平帐的，未发现这20余万元的问题，其就想将这笔钱占为已有。之后其通过直接取现、先后捏造张长弓、贾某闵、韩某的名字开户将钱转账再取现的方式陆续将这20余万元取出，用于个人的生活开支和日常消费。1998年建行鹰潭分行发现贵溪建行的往来帐目资金存在问题，要求贵溪建行自查，其知道迟早会查出其在往来帐目中造假并套取20余万元的事，其就找到和这20余万元有关的帐目和凭证，拿走了最初用来转账开户的那张内部往来划收款报单，并修改了一些凭证，后其发现这样做还不能掩饰，便逃离了贵溪的事实。15、在逃人员登记表、抓获经过、羁押证明及贵溪市人民检察院反贪污贿赂局出具的归案情况说明，证实被告人马某虎于2002年1月24日被列为网上在逃人员。2017年9月14日被告人马某虎在浙江省宁波市海曙区被抓获，2017年9月14日16时至2017年9月15日9时羁押于宁波市看守所。16、杨某身份信息表，证实马某虎在逃期间冒用杨某身份信息的事实。17、其他书证：立案��定书，证实本案于1998年11月27日立案侦查的事实。常住人口信息，证实马某虎的出生日期是1966年3月1日，已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科的情况。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人马某虎利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人马某虎案发后具有积极退赃行为的辩护意见，本院予以支持。被告人马某虎归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。由于犯罪行为发生在2015年11月1日之前，应适用“从旧兼从轻”的原则判处。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办��贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马某虎犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2020年9月13日止。罚金已缴纳。）二、被告人马某虎非法所得259333元予以追缴，退赔被害单位中国建设银行贵溪支行。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  项 艳人民陪审员  葛玲花人民陪审员  ＸＸ成二〇一七年十二月二十七日书 记 员  张 松