汉中市汉台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0702刑初250号公诉机关汉中市汉台区人民检察院。被告人黎麒，男，1980年9月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，无业。2017年7月2日因吸毒被汉中市公安局汉台分局决定罚款100元，2017年7月4日被汉中市公安局汉台分局责令社区戒毒，2017年7月4日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，同年8月8日被汉中市公安局汉台分局取保候审，同年9月8日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。被告人晏聪，男，1987年2月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区。2017年7月4日因吸毒被汉中市公安局汉台分局决定强制戒毒二年。2017年9月8日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人黎麒、晏聪犯诈骗罪，向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序审理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人黎麒、晏聪的同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院检察员李杰依法出庭支持公诉，被告人黎麒、晏聪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明，一、2016年6月，被告人黎麒、晏聪因经济拮据，遂商议利用晏聪系房管所工作人员的便利条件，由黎麒联系需要办理廉租房的人，晏聪负责办理，二人从中收取好处费。后二人发现无法办理廉租房，即商议购买私刻的“汉中市住房保障管理中心”，“汉中市汉台区住房管理中心”的印章，伪造“中心城区2016年第二批租赁性保障住房实物配租通知书”诈骗钱财，从周某某处骗取10000元，���郭甲处骗取15000元，从许某某处骗取15000元，从刘某某处骗取12000元，从姜某某处骗取11000元，具体犯罪事实如下：1、2016年7月底的一天，周某某通过朋友认识黎麒，听说黎麒能办理廉租房，便联系黎麒帮忙办理廉租房。黎麒同意办理，但要求周某某支付10000元好处费，后周某某于2016年7月29日、7月30日两次通过手机转账给黎麒10000元人民币，黎麒收到钱后分给晏聪3000元现金，自己分得7000元，并由晏聪将周某某的信息录入廉租房申请系统。直到2017年1月，由于晏聪未办理成廉租房手续，周某某要求退钱，黎麒和晏聪无钱可退，遂商议伪造汉中市住房保障中心的廉租房实物配租通知书。2017年1月，黎麒通过张贴在晋江小区南门口的“刻章、办证”小广告和景某某（另案起诉）取得联系，从景某某处购买了“汉中市住房保障管理中心”，“汉中市汉台区住房管理中心”的假印章，晏聪则从其单位拿来样本。后黎麒制作模板，用购买的印章，伪造了一份假的“中心城区2016年第二批租赁性保障住房实物配租通知书（户名：周某某，房号“光辉社区8-1-203）。2017年2月黎麒将该伪造通知书交给周某某。2017年4月底，该通知书被汉中市住房保障中心发现系伪造，周某某即要求黎麒退钱，2017年4月25日黎麒将10000元通过手机转账退还给周某某。2、2016年10月，郭甲通过周某某认识被告人黎麒，听说黎麒能办理廉租房，便联系黎麒帮忙给姐姐郭乙颖办理廉租房，黎麒答应后要求郭甲支付15000元好处费，郭甲同意后，先通过周某某转交给黎麒5000元定金，黎麒即让晏聪将郭乙颖的信息录入廉租房申请系统，并分给晏聪2000元现金。2017年1月，郭甲又在黎麒租住的金江小区门口交给黎麒现金10000元，黎麒分给晏聪3000元现金，同时给周某某3000元好处费。后黎麒、晏聪两人商议后交给郭甲一份伪造的“中心城区2016年第二批租赁性保障住房实物配租通知书”（户名：郭乙颖，房号：光辉社区9-304）。2017年4月底，该通知书被汉中市住房保障中心发现系伪造，郭甲即报警并要求黎麒退钱，2017年5月至6月黎麒退还郭甲10000元。3、2016年10月份，被告人黎麒告知其朋友邓某某自己可办理廉租房，但要收取15000元好处费，如邓某某帮忙招揽客户，邓某某可收取一定好处费。邓某某便通过做二手房交易的徐某某招揽愿意办理廉租房的客户，告知徐某某办理一户廉租房要收取35000元，并承诺如办成一起可以给��某某10000元好处费。2016年10月许某某在房产中介公司看二手房与徐某某闲聊时听说邓某某能办理廉租房，便委托徐某某帮忙办理。许某某先转给邓某某5000元定金，邓某某收到后将5000元转给黎麒，后黎麒分给晏聪2000元。晏聪将许某某要求办理伍某的廉租房信息录入廉租房申请系统。2017年1月底，许某某通过手机转账陆续转给邓某某合计29000元，邓某某收到钱后又转给黎麒10000元，自己留下19000元好处费，黎麒收到10000元后分给晏聪4000元现金。同年2月，黎麒、晏聪商量给许某某一份假手续，后黎麒通过邓某某转交给许某某一份伪造的“中心城区2016年第二批租赁性保障住房实物配租通知书”，2017年4月底，该通知书被汉中市住房保障中心发现系伪造。2017年7月25日邓某某退还许某某人民币19000元。4、2017年3月，被告人黎麒为诈骗钱财将自己可以办理廉租房的消息告诉房产中介刘某某，同年4月，廖某某到刘某某的房产中介所听说其能办理到廉租房，便让刘某某帮忙办理。刘某某联系黎麒，黎麒称要12000元好处费，后刘某某告知廖某某要15000元好处费，廖某某同意后将身份信息留给刘某某并交了2000元定金，后刘某某又收取了廖某某13000元。同年4月中旬，刘某某接到黎麒电话说廉租房手续已办好，刘某某在黎麒租住的金江小区门口交给黎麒现金12000元，自己留3000元好处费。黎麒拿到12000元后分给晏聪4000元现金。同年4月底，黎麒通过刘某某转交给廖某某一份伪造的“中心城区2016年第二批租赁性保障住房实物配租通知书”（户名：廖某某，房号：光辉社区17#-1-1511）。2017年4月底，该通知书被汉中市住房保障中心发现系伪造，廖某某即要求黎麒退钱，同年4月26日、27日黎麒将11600元通过手机转账退还给刘某某，刘某某退还给廖某某14600元。5、2017年4月24日，姜某某在市房管局了解办理廉租房信息时被黎麒搭讪，黎麒自称是房管局工作人员可帮忙办理廉租房，姜某某信以为真即委托黎麒办理廉租房手续，黎麒要求办理廉租房手续收取好处费10000元，因姜某某提出要3楼的房子，黎麒称三楼要11000元好处费。当天中午，黎麒交给姜某某一张伪造的“中心城区2016年第二批租赁性保障住房实物配租通知书”（户名：姜某某，房号：光辉社区19#-1-0312），姜某某拿到通知书后先后交给黎麒11000元现金，黎麒先后两次分给晏聪5000元。2017年4月26日，姜某某所持通知书被汉中市住房保障中心发现系伪造，4月27日姜某某报警。二、2017年6月，被告���黎麒、晏聪两人因吸毒、赌博，经济拮据，遂商议以办理假房产证借款。后黎麒联系景某某购买了一份以晏聪名字办理假的中华人民共和国房屋所有权证，随后黎麒、晏聪二人将办好的身份证、办好的假房屋所有权证复印件等资料提供给曹某，从曹某处借款20000元，借款时当即扣除利息及手续费4500元，实际借款15500元。黎麒分得5000元挥霍，晏聪分得10500元。2017年7月3日22时，民警在汉台区东大街芒果酒店将黎麒抓获；2017年7月4日9时许，民警在汉台区虎桥路菜市场东大房管所将晏聪抓获。公诉机关认为，被告人黎麒、晏聪以非法占有为目的，利用伪造的印章、文书骗取他人钱财，合计人民币78500元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎麒对公诉���关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，当庭辩称起诉书指控的第二起，自己在案发后退赔10000元，取保候审期间退赔2000元；起诉书指控第四起一共诈骗了廖某某15000元，案发后通过刘某某退还了14600元，剩余400元自己在取保候审期间通过刘某某退还给了廖某某。被告人晏聪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1、抓获经过及办案说明；2、汉台区东大街房管所出具关于公租房申请程序的说明、汉台区保障性住房协调领导小组办公室下发关于公共租赁住房及廉租房租金补贴条件的通知；3、陕西省住房保障区县信息平台中录入的周某某、伍某、姜某某、廖某某的信息；4、汉中市住房保障管理中心岗位目标管理考核责任书；5、汉中市��房保障管理中心出具的公章使用说明、证明；6、京东交易记录、微信交易记录、转账截图、交易明细；7、汉中市不动产登记交易服务中心出具的证明；8、被告人黎麒、晏聪户籍信息；9、现场检测报告书；10、汉中市公安局汉台分局[2017]116号关于被告人晏聪强制隔离决定书；11、汉中市公安局汉台分局[2017]第118号关于被告人黎麒责令社区戒毒/社区康复决定书；12、借据、交易明细、晏聪伪造房产证、房屋平面图；13、陕西省汉中市公安司法鉴定中心[2017]12号、15号、17号鉴定意见书；14、辨认笔录及照片；15、被害人姜某某、廖某某、许某某、郭甲陈述；16、证人刘某某、徐某某、邓某某、王某某、张某某证言；17、同案犯景某某、彭喜元的供述；18、被告人黎麒、晏聪的供述。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容确实充���，相互关联印证，本院予以确认。本院认为，被告人黎麒、晏聪以非法占有为目的，客观上虚构事实，隐瞒真相，利用伪造的单位印章、房屋所有权证骗取他人钱财，诈骗金额共计78500元，数额巨大，被告人黎麒、晏聪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人黎麒、晏聪犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。公安机关出具的办案说明证实，截止2017年12月26日被告人黎麒总共诈骗廖某某现金12000元，截止目前只退赔11600元，尚有400元为退赔；黎麒诈骗郭甲现金15000元，只退赔10000元，尚有5000元未退赔。故被告人黎麒提出给郭甲案发后退赔10000元，取保候审期间退赔2000元，给廖某某案发后通过刘某某退还了14600元，剩余400元自己在取保候审期间通过刘某某退还给了廖某某的意见，与查证的事实不符，依法不予采纳。在共同犯罪中，被告人黎麒、晏聪共同商议伪造汉中市住房保障中心的廉租房实物配租通知书及房屋所有权证，骗取他人钱财，均为主犯。被告人黎麒、晏聪到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚，二人到案后退赔了部分赃款，可以对其酌情从轻处罚。二人具有吸毒劣迹，主观恶性较大，可以对二人酌情从重处罚。为了保护公民的合法财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人黎麒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金70000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，��自2017年9月8日起至2021年3月3日止，被刑事拘留羁押的35天一并予以折抵）。二、被告人晏聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金70000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月8日起至2021年4月7日止）。三、责令被告人黎麒、晏聪共同向被害人郭甲退赔赃款5000元，向被害人许某某退赔赃款15000元，向被害人廖某某退赔赃款400元，向被害人姜某某退赔赃款11000元，向被害人曹某退赔赃款15500元（限判决生效后十日内给付清结）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状���本一份，副本一份。审 判 长 熊 伟人民陪审员 景 莹人民陪审员 金 捷二〇一七年十二月二十八日书 记 员 赵步高