七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0903刑初129号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人黄胜凯，男，汉族，1981年6月25日出生，初中文化，山东省荣成市斥山柽金海水产工作，户籍所在地黑龙江省七台河市。2014年1月23日，因犯诈骗罪被七台河市桃山区人民法院���处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月23日被七台河市公安局桃山分局刑事拘留，2017年2月28日被七台河市桃山区人民检察院批准逮捕，同日由七台河市公安局桃山分局执行，现羁押于七台河市看守所。辩护人谢福玲，黑龙江政通律师事务所律师。被告人黄胜凯诈骗罪一案，由七台河市桃山区人民检察院于2017年10月19日以七桃检诉刑诉（2017）119号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院检察员邵宏出庭支持公诉，被告人黄胜凯及其辩护人谢福玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。桃山区人民检察院指控：2010年8、9月份，被告人黄胜凯与李某1通过QQ聊天相识后成为夫妻。黄胜凯虚构自己为茄子河公安局分局刑警队长，七台河市公安局交警支队副队长、七台河市公安局办公室主任等身份，多次在李某1及李某1家人、亲属面前称自己在黑龙江省公安厅及七台河市政府、七台河市道路运输管理处等部门有亲戚、朋友，可以为他人办理工作、退休、出租车标、廉租房、低保、驾驶证等事宜，并虚构为李某1办理了茄子河公安分局的工作，取得了李某1家人及其亲属的信任后，实施多起诈骗，具体如下：1.2011年4月的一天，被害人李某2（李某1哥哥）、董某1（李某1母亲）在李某1处得知，被告人黄胜凯可以为李某2办理茄子河区煤炭局的工作。几日后，在新兴区欣源小区118号楼1单元201室李某2家中，董某1交给李某1现金人民币50,000元，李某1将钱又转交给黄胜凯。2011年8月的一天，黄胜凯称办工作前需要先找人替李���2考试需用钱，李某2在桃山区步行街又交给黄胜凯现金人民币2,000元。2011年11月的一天，在桃山区工行公寓11单元801室黄胜凯与李某1的住处，因办理廉租房李某2交给黄胜凯现金人民币15,000元。2.2011年7月份，被害人王某1（李某1表姐）在李某1处得知，被告人黄胜凯可以办理七台河廉租房。当日12时许，王某1在七台河市人民医院急诊门口，交给黄胜凯现金人民币5,000元。约一个星期后的一天13时许，在市人民医院急诊门口，王某1再次交给黄胜凯现金人民币5,000元。3.2011年7月份，被害人佟某1（李某1表哥）在李某1处得知，被告人黄胜凯可以为他人办理驾驶证，便委托黄胜凯为其朋友王忠杰办理驾驶证，佟某1驾车到新兴区欣源小区4号楼附近，在车内交给李某1现金人民币5,000元。当天，李某1在桃山区大商附近将钱转交给黄胜凯。4.2011年8月初的一天，被告人黄胜凯自称可以为被害人李某3（李某1叔叔）的儿子办理茄子河公安局合同制警察。2011年8月8日9时许，李某3妻子刘福荣在桃山区李宏伟诊所内交给李某1现金人民币40,000元。李某1收钱后，在桃山区大同街移动公司附近路边将钱转交给黄胜凯。5.2011年9月份，被害人单某（李某1表嫂）在李某1处得知，被告人黄胜凯可以为单某受伤的丈夫王桂华办理工伤。9月至11月，单某在七台河市人民医院南侧路边，分四次共交给黄胜凯现金人民币35,000元。2011年11月份，黄胜凯称可以为单某办理廉租房，王桂华在桃山区步行街两次共给黄胜凯现金人民币25,000元。12月6日中午，单某与王桂华在桃山区大商新玛特超市东门，再次交给黄胜凯现金人民币10,000元，为王桂华办理工伤。6.2011年11月份的一天，被害人董某2（李某1四姨，1950年2月3日出生）、董某2（李某1老姨，1963年10月13日出生）、佟某2（李某1表姐）、李某4（李某1表嫂）在李某1处得知，被告人黄胜凯可以办理七台河廉租房。当日16时许，董某2（李某1四姨）在新兴区北山中国农业银行取款人民币40,000元（其中有佟某2人民币20,000元），李某4在新兴区北山步行街的中国邮政储蓄银行取款人民币20,000元，在新兴区欣源小区118号楼4单元401室佟某2家中，李某4将人民币20,000元现金交给董某2（李某1四姨）。在桃山区工行公寓11单元801室黄胜凯与李某1的住处，董某2（李某1四姨）交给李某1现金人民币60,000元。次日，在新兴区欣源小区25号楼1单元301室的董某2（李某1老姨）家中，董某2（李某1老姨）交给李某1人民币20,000元。李某1回到桃山区工行���寓11单元801室的住处将这人民币80,000元现金转交给黄胜凯。7.2012年1月份的一天，被害人李某5（李某1表哥）从李某1处得知被告人黄胜凯可以为其办理七台河市二建公司的工作。李某5在新兴区欣源小区118号楼4单元401室交给李某1现金人民币5，000元，李某1回到桃山区工行公寓11单元801室的住处将钱交给黄胜凯。四五日后，李某5在桃山区大商新玛特超市门前再次交给李某1现金人民币20,000元，李某1回到桃山区工行公寓11单元801室的住处将钱交给黄胜凯。2012年4月份至11月份，李某5多次向黄胜凯追问办工作的事情，黄胜凯为取得李某5信任，到文化用品商店购买了介绍信并私刻了公章，伪造了一张“任命李某5为七台河市二建公司工程技术部工程师助理的介绍信”，并在一家复印社伪造了一张“七台河���二建公司录用通知书”。8.2012年2月14日下午，被害人金某（董某1邻居）在董某1处得知被告人黄胜凯可以办理七台河市出租车标。2012年2月16日，在桃山区小厨朝汉楼饭店内，金某交给黄胜凯现金人民币62,000元，黄胜凯当场给金某写了一张收取出租车招标费62,000元的收条。9.2012年1月24日13时许，被害人韩某（李某1亲属）在李某1处得知被告人黄胜凯可以办理七台河市出租车标。2012年6月30日10时许，在桃山区工行公寓11单元801室黄胜凯与李某1的住处，韩某交给黄胜凯现金人民币55,500元。10.2012年7月份的一天，被害人李某6（李某1嫂子）委托被告人黄胜凯为其父母办理企业退休，在桃山区工行公寓11单元801室黄胜凯与李某1的住处，交给黄胜凯现金人民币11,000元；次日，黄胜凯自称可以为李某6大哥李守金办理低保，李某6在工行公寓黄胜凯与李某1的住处交给黄胜凯现金人民币7,000元。2012年8月的一天，黄胜凯自称可以为李某6办理到茄子河区政府某街道上班，在工行公寓黄胜凯与李某1的住处，李某6交给黄胜凯现金人民币10,000元。几日后，李某6再次在工行公寓黄胜凯与李某1的住处交给黄胜凯人民币3,000元。11.2012年8月的一天，被害人姜某（李某1表姐）委托被告人黄胜凯为其弟姜彬办理驾驶证，在桃山区工行公寓11单元801室黄胜凯与李某1的住处，姜某交给黄胜凯现金人民币7,000元。2012年8月25日，姜某委托黄胜凯为其办理七台河廉租房，在勃利县双河镇中国邮政储蓄银行向李某1（卡号为×××）的银行账户内汇款人民币30,000元。几日后，姜某再次到勃利县双河镇中国邮政储蓄银行给李某1���卡号为×××）的银行账户汇款人民币5,000元。被告人黄胜凯共实施十一起诈骗犯罪，骗得现金合计人民币487,500元。经侦查，2017年1月19日11时许，被告人黄胜凯在山东省容成市斥山柽海水产被荣成市公安局斥山派出所殷家村社区民警抓获。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：被告人黄胜凯的户籍证明、到案经过等；2.证人李某1、董某1等人的证言；3.被害人李某5、金某等人的陈述；4.被告人黄胜凯的供述与辩解；5.七台河市公安局刑事技术支队的鉴定意见；6电话录音等。公诉机关认为，被告人黄胜凯的行为应以诈骗罪追究刑事责任；被告人黄胜凯在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，与前罪并罚。被告人黄胜凯对公诉机关指控的11起犯罪事实仅承认涉及李某5和金某的犯罪事实。辩解与韩某、李某3、单某、李某1的四姨和老姨之间有债务关系，与李某2、李某6、佟某1、李某4、佟某2、王某1之间没有债务往来也没有诈骗他们钱财。辩护人谢福玲认为，公诉机关指控的11起诈骗犯罪中只有李某5和金某在报案时有确实充分的证据证明犯罪事实成立。认为第1.2.3.10.11起诈骗犯罪均系李某1参与，与黄胜凯无关，黄胜凯本人认可的第4.5.6.9起涉案钱款系借贷关系。本案证据不足，事实不清，应按照李某5和金某涉及的诈骗事实进行定罪量刑。建议追究李某1的刑事责任。经审理查明：1.2012年1月份的一天，被害���李某5（李某1表哥）从李某1处得知被告人黄胜凯可以为其办理七台河市二建公司的工作。李某5在新兴区欣源小区118号楼4单元401室交给李某1现金人民币5，000元，李某1回到桃山区工行公寓11单元801室的住处将钱交给黄胜凯。四五日后，李某5在桃山区大商新玛特超市门前再次交给李某1现金人民币20,000元，李某1回到桃山区工行公寓11单元801室的住处将钱交给黄胜凯。2012年4月份至11月份，李某5多次向黄胜凯追问办工作的事情，黄胜凯为取得李某5信任，到文化用品商店购买了介绍信并私刻了公章，伪造了一张“任命李某5为七台河市二建公司工程技术部工程师助理的介绍信”，并在一家复印社伪造了一张“七台河市二建公司录用通知书”。2.2012年2月14日下午，被害人金某（董某1邻居）在董某1处得知被告人黄胜凯可以办理七台河市出租车标。2012年2月16日，在桃山区小厨朝汉楼饭店内，金某交给黄胜凯现金人民币62,000元，黄胜凯当场给金某写了一张收取出租车招标费62,000元的收条。3.2012年1月24日13时许，被害人韩某（李某1亲属）在李某1处得知被告人黄胜凯可以办理七台河市出租车标。2012年6月30日10时许，在桃山区工行公寓11单元801室黄胜凯与李某1的住处，韩某交给黄胜凯现金人民币55,500元。被告人黄胜凯实施诈骗犯罪三起，骗得现金合计人民币142,500元，均被其用于生活花销。2017年1月19日11时许，被告人黄胜凯在山东省容成市斥山柽海水产被荣成市公安局斥山派出所殷家村社区民警抓获。上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人黄胜凯的户籍证明；2.受案登记表；3.七台河市城市管理行政执法茄子河分局对黄胜凯的处理意见；4.七台河道路运输管理处证明；5.七台河市看守所证明；6.七台河市教育局证明；7.抓捕经过；8.刑事判决书；9.羁押证明；10.黄胜凯伪造的介绍信、录用通知书、收条等；11.出租汽车承包经营合同；12.证人王某2、高某1、高某2、李某1证言；13.被害人李某5、金某、韩某陈述；14.被告人黄胜凯的供述与辩解；15.七台河市公安局刑事技术支队鉴定意见；16.电话录音等。证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人黄胜凯以非法占有为目的，虚构事实骗取李某5、金某、韩某等人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。黄胜凯虽对诈骗韩某的犯罪事实予以否认，但根据公诉机关出示的韩���陈述、王某2、李某1、王某1等人证言和电话录音可以认定此起犯罪事实成立，故对黄胜凯及其辩护人辩解不予采信。公诉机关指控的十一起犯罪事实中，事实清楚，证据确实充分的涉及李某5、金某、韩某三起犯罪予以支持，其余八起犯罪事实不清，证据之间没有形成链条互相印证，故不予支持。黄胜凯在缓刑考验期内发现漏罪未追诉，本次判决应将原判缓刑撤销，对新发现的罪和前罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、撤销桃山区人民法院（2014）桃刑初字第6号刑事判决书中的缓刑部分；二、被告人黄胜凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金十万元合并，决定执行有期徒��六年，并处罚金人民币十二万元（已交十万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因前次犯罪于2013年8月29日至2014年1月29日被羁押的五个月零一天，即自2017年1月19日始至2022年8月17日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  于天竺审 判 员  刘晓艳人民陪审员  董继芳二〇一七年十二月二十八日书 记 员  张丽莉