石家庄高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）石高刑初字第00105号公诉机关石家庄高新技术产业开发区人民检察院。被告人姚某甲。2015年1月28日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人韩志斌，河北四明律师事务所律师。被告人李某。2015年1月23日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人崔文燕，河北信联律师事务所律师。被告人史某。2015年1月29日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人陈红莉，河北和融兴律师事务所律师。被告人张某。2015年1月22日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人赵志忠，河北世纪方舟律师事务所律师。被告人姚某乙。2015年5月24日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月1日被取保候审。现在居住地候审。石家庄高新技术产业开发区人民检察院以石高检公刑诉（2015）85号起诉书指控被告人史某犯出售假币罪、被告人姚某甲、李某、姚某乙犯出售、购买假币罪、被告人张某犯购买假币罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王胜岐、陈思晨出庭支持公诉，被告人姚某甲及其辩护人韩志斌、被告人李某及其辩护人崔文燕、被告人史某及其辩护人陈红莉、被告人张某及其辩护人赵志忠、被告人姚某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。石家庄高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人姚某甲与被告人史某、王高高（另案处理）于2014年4月份通过网络结识，后王高高多次在邯郸市永年县出售给姚某甲假币共计约3万元，所售假币均由史某提供，史某多次在邯郸东高速口出售给姚某甲假币共计约3万元。姚某甲将通过史某及其他途径购买的假币裁剪、做旧，并多次出售给出租车司机李某，共计7万余元。被告人李某将所购假币使用并将其中部分假币再次出售给出租车司机张某等人，其他未出售的假币已经扣押并收缴。被告人张某将所购买的假币1万余元，部分通过找零的方式流通给乘坐其出租车的乘客，其他未使用的假币已经扣押并收缴。被告人姚某乙明知姚某甲购买并出售假币，仍数次参与购买并积极出售，参与数额共计3万余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据。认为被告人史某出售假币，数额巨大，应以出售假币罪追究其刑事责任；被告人姚某甲、李某出售、购买假币，数额巨大，应以出售、购买假币罪追究其刑事责任；被告人姚某乙出售、购买假币，数额较大，应以出售、购买假币罪追究其刑事责任；被告人张某购买假币，数额较大，应以购买假币罪追究其刑事责任。被告人史某、姚某甲、李某、姚某乙、张某均系初犯，可酌情从轻处罚。被告人姚某甲、李某、姚某乙、张某认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人姚某甲辩称，对指控的罪名没有异议，对指控的数额有异议。我购买、出售假币的数额没有70000元，有一次我购买假币后没有查看就出售给李某，后来李某向我反映说假币里夹带着白纸。姚某甲的辩护人提出，对于公诉机关指控姚某甲的罪名没有异议，但公诉机关指控姚某甲出售、购买假币7万元，数额巨大，证据不足，姚某甲实际出售、购买的假币数额应为45000余元，属于数额较大。另外姚某甲系初犯，到案后认罪态度较好且有悔罪表现，建议对姚某甲从轻处罚并处以缓刑。被告人李某辩称，对指控的罪名没有异议，对数额有异议。我从姚某甲处购买假币过程中有一次虽然是按4万元假币买的，但后来发现实际给我的假币仅有1万多元，其余都是白纸。李某的辩护人提出，李某数次从姚某甲处购买假币，其中一次购买的假币中夹带白纸，故李某购买假币的总计数额应认定为4万元。公诉机关指控被告人李某购买假币7万余元证据不足。被告人李某到案后如实交代自己的罪行，具有从轻处罚的情节。被告人史某辩称，起诉书指控我出售的假币数额有误，我没有出售那么多，我出售的假币数额为11000元。王高高的假币也不是我提供的。史某的辩护人提出，起诉书指控史某出售假币数额巨大，证据不足。其中指控王高高出售的假币3万元系史某提供，相关证据仅有王高高的供述，但王高高三次供述中提到的假币来源前后不一致，因此认定史某向王高高提供假币3万元的证据不足。史某、“实在”、姚某甲、姚某乙四人在场的那次假币交易，史某既不是假币的提供者，也不是假币的购买者，此次交易数额不应计算为史某的犯罪数额。另外史某向姚某甲出售的假币亦不足3万元。被告人张某对指控的犯罪事实及罪名没有异议。张某的辩护人提出，被告人张某系初犯，犯罪情节较轻，认罪态度较好且有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人姚某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：被告人姚某甲与王高高（网名“实在”，另案处理）、被告人史某于2014年通过网络结识。2014年下半年间，王高高两次在河北省永年县向被告人姚某甲出售面值共计20000元的假币，被告人史某伙同王高高一次在河北省永年县向被告人姚某甲出售面值计8000元的假币，被告人史某三次在邯郸高速口向被告人姚某甲出售面值共计29000元的假币。被告人姚某甲将从王高高、史某处以及其他途径购买的假币裁剪、做旧后分多次出售给被告人李某，所售假币面值共计70000余元。被告人李某又将购买的部分假币两次出售给被告人张某，所售假币面值计15000元。被告人张某将购买的假币部分通过找零的方式流通给出租车乘客，剩余面值计11580元的假币于案发后被公安机关扣押。公安机关亦从被告人李某处搜查出面值计18910元的假币并予以扣押。被告人姚某乙明知姚某甲购买假币仍予以协助，其伙同姚某甲在河北省永年县购买假币三次，在山东省某县购买假币一次，参与数额共计38000元，姚某乙还将姚某甲购买的假币向他人出售，所售假币面值计4000余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证实：1、被告人史某当庭供述：在邯郸高速口我帮一个南方人向姚某甲出售过三次假币，每次都是1000元。在永年县我和王高高向姚某甲出售过8000元假币，假币是王高高带去的。2、王高高（另案处理）在公安机关供述称，2014年其用网名为“实在”的QQ号发布出售假币的信息，之后有人和其联系购买假币。其在永年县的一个公园附近，向一个人两次出售假币计16000多元。还有一次和史某一起向那个人出售假币5000多元。关于其所售假币的来源，王高高在永年县公安机关讯问时称是从网上购买的，在石家庄公安机关讯问时称假币是史某提供的。3、被告人姚某甲在公安机关的供述：2014年8月份我和姚某乙去永年县三次，第一次从网名叫“实在”的人手中以2000元真币购买假币10000元，第二次也是从“实在”手中以2000元真币购买假币10000元，第三次是从“潇洒哥”和“实在”手中购买假币8000元。我自己在邯郸高速口从“潇洒哥”手中买过三次假币，第一次购买假币1000元，第二次购买假币1000元，第三次购买假币29000元。我还和姚某乙到山东省某县（具体县名记不清了）花2000元买了假币10000元。我还从网名叫“爱我别走”的人手中购买过假币。我购买的假币大部分出售给了一个出租车司机，2014年夏天的时候在石家庄高新区槐安路与东三环附近他花200元购买我假币1000元，大约一个月后在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口附近他花2300元购买我假币10000元，2014年11月份在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口附近他花3220元购买我假币14000元，还是2014年11月份在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口附近他花9600元购买我假币40000元，这次当时他是给了我7600元现金，后来他又通过银行给我打了2000元。过了二十天左右，在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口附近他花了1700元购买我假币9000元。我注册了两个QQ号，一个网名叫“财付通”，主要用于购买假币，另一个网名叫“不做了”，主要用于销售假币。4、被告人李某在公安机关的供述：2014年夏天，通过QQ联系，我在石家庄高新区槐安路与东三环附近从网名叫“不做了”的人手中花200元购买1000元假币，一个月后在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口附近花2300元从他手中购买假币10000元，2014年11月份的时候在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口附近花3220元从他手中购买假币14000元，还是2014年11月份在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口又花了9600元从他手中购买假币40000元，过了二十天左右在石家庄高新区太行大街和槐安路交叉口我又从他手中购买假币9000元。我于2014年11月份在石家庄市桥西区广平街和新石中路口以3500元卖给一个平山人假币10000元。过了十多天后还是在上次的地点以4900元卖给那个平山人假币14000元，这次是那个平山人先用支付宝给我付的款。又过了十多天，那个平山人给我打电话让我多找点假币，他都要，我就一次买了40000元假币，但他一直说有事没来取，我很着急，就用QQ在出租车群里发了卖假币的信息。后来有个叫“明明”的出租车司机在广平街和新石中路口附近花800元买了我2000元假币。2014年底，有人用QQ号54×××21与我联系，在广平街和新石中路口花500元买了我1260元假币，过了二十多天，他又在那个地方花500元买了我2000元假币。也是2014年底，有人用QQ号19×××28与我联系，在中华北大街赵佗公园北郡小区附近花700元买了我2000元假币。还是2014年底，有人用QQ号28×××60与我联系，在广平街西三教村附近花100元向我购买假币，我具体给他多少假币记不清了，过了不到一个月还是在上述地方他又花330元购买我1000元假币。我还向鹿泉区的一个出租车司机出售过两次假币，一次是在槐安路与师范街交叉口附近，他花了1750元向我购买了5000元假币，第二次是在维明街和新石北路口附近他花了2500元向我买了10000元假币。5、被告人张某在公安机关的供述：我在出租车QQ群上认识了一个网名叫“000”的人，他发消息出售假币。我们谈好价格后，于2014年12月的上旬一天上午，在广平街和新石北路口附近，我花了1700元向他购买了5000元假币。因为假币是2张连体的，我就用壁纸刀和剪子裁剪，剪坏了2000多元，剩下的有部分我在给客户找钱的时候用了。2015年1月22日凌晨四点左右，我又花了2500元从那个人手中买了10000元假币，后来我把假币放在车后备箱里继续拉活去了，大概上午九点的时候就被警察抓住了。6、被告人姚某乙在公安机关的供述：2014年8月份的一天，和我同村的姚某甲跟我联系说去永年买假币，因为我欠姚某甲钱，姚某甲说卖假币挣了钱可以抵我欠他的债务，我就同意了。我开姚某甲的车和姚某甲去了永年，在路上姚某甲和对方联系交易的地点。后来我们到了永年的一个广场把车停在路边，姚某甲下车和一个20岁左右的年轻人交易，我在车上等。在回去的路上，姚某甲告诉我他花了2000元买了10000元10元面值的假币。过了十来天，姚某甲又联系我去永年买假币，我就开他的车和他去了永年。还是在那个广场，姚某甲还是和上次那个年轻人交易的，这次是花了2000元买了10000元20元面值的假币。第三次也是8月份，我开着姚某甲的车和姚某甲到永年，这次地点是在前两次交易的那个广场东侧的一个小区门口，先来了一个年轻人，但不是前两次交易的那个人，他上我们的车后坐在后排，他自称是“潇洒哥”，他说“实在”马上就来并给他打了电话，时间不长“实在”就来了，“实在”就是前两次和姚某甲交易的那个年轻人。姚某甲给了“实在”2000元钱，“实在”给了姚某甲3000元100元面值的假币和5000元20元面值的假币。又过了几天，姚某甲跟我说去山东买假币，我就开车和姚某甲去了山东的一个县城并在那住了一晚。第二天上午我开车和姚某甲到了一个桥上，姚某甲下车去交易的，我在车上等他。姚某甲交易完后回车上说用2000元买了10000元假币，之后我们就开车回石家庄了。我通过我网名为“不再抱有v幻想”的QQ向一个出租车司机卖过三次假币。第一次是2014年8月份一天晚上和姚某甲在高新区天山海世界售楼中心附近，卖给那个出租车司机600元假币，他给了我200元钱，我把卖假币的钱给了姚某甲。第二次是在天山海世界对面的药房附近和姚某甲卖给他1800元假币，他给了我500元钱，我把钱给了姚某甲。第三次是在五洲国宴西侧广场和姚某甲卖给他1800元假币，他给了我500元钱，我也把钱给了姚某甲。后来我就不做了，把出租车司机的QQ号给了姚某甲。7、王高高的辨认笔录。证明经王高高辨认，被告人姚某甲系向其购买假币的人。8、被告人史某的辨认笔录。证明经史某辨认，被告人姚某甲系向其购买假币的人。9、被告人姚某甲的辨认笔录。证明经姚某甲辨认，被告人史某系向其出售假币的人，被告人李某系向其购买假币的人。10、被告人李某的辨认笔录。证明经李某辨认，被告人姚某甲系向其出售假币的人，被告人张某系向其购买假币的人。11、被告人张某的辨认笔录。证明经张某辨认，被告人李某系向其出售假币的人。12、被告人姚某乙的辨认笔录。证明经姚某乙辨认，被告人史某系向姚某甲、姚某乙出售假币的自称“潇洒哥”的人，王高高系向姚某甲、姚某乙出售假币的犯罪嫌疑人“实在”。13、网名为“财付通”的QQ号与网名为“潇洒哥”的QQ号之间的聊天记录。证明被告人姚某甲用网名为“财付通”的QQ号与网名为“潇洒哥”的QQ号联系购买假币的内容。14、对被告人张某的搜查笔录及扣押决定书。证明公安机关在被告人张某的住处及其汽车后备箱内搜查出面值为10元的人民币计11580元并予以扣押。15、对被告人李某的搜查笔录及扣押决定书。证明公安机关在被告人李某的住处搜查出面值为10元、20元的人民币计18910元并予以扣押。16、中国人民银行货币真伪鉴定书及假人民币没收收据。证明公安机关从被告人李某、张某处扣押的上述人民币系假人民币并被没收。17、被告人史某、姚某甲、李某、张某、姚某乙的户籍证明及现实表现。证明五被告人的身份及现实表现。关于公诉机关针对被告人史某出售假币60000余元的指控。经查，公诉机关认为王高高两次出售给姚某甲的假币20000元系由史某提供，故将此计入史某出售假币的数额，但史某否认其向王高高提供过假币。而公诉机关认定此项事实的依据仅有王高高的供述，但王高高的三次供述中关于假币的来源前后并不一致，存在矛盾。因此认定被告人史某出售假币60000元的证据不足。根据公诉机关提供的证据，可以认定被告人史某出售假币的数额为37000元，属数额较大。对于被告人史某及其辩护人所提史某出售假币未达到数额巨大的辩解、辩护意见，本院予以采纳。但史某的辩护人所提史某与王高高出售给姚某甲的8000元假币不应计入史某的犯罪数额的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。对于被告人姚某甲及其辩护人所提姚某甲购买、出售假币未达到数额巨大的辩解、辩护意见。经查，王高高的供述、被告人姚某甲、姚某乙、李某的多次供述均可以相互印证被告人姚某甲多次购买、出售假币共计70000余元的事实，故姚某甲及其辩护人的上述辩解、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对于被告人李某及其辩护人所提李某购买、出售假币未达到数额巨大的辩解、辩护意见。经查，被告人李某在公安机关供述，其向姚某甲购买假币后，将购买的假币多次向被告人张某及他人出售，其供述中对数次出售假币的时间、地点、数额以及出售对象等情节的描述均清楚、明确，经计算李某数次出售的假币数额达47000余元，另加上公安机关从李某处扣押的尚未出售的假币18910元，数额达到6万多元。这与姚某甲在公安机关所供述的向李某出售假币7万余元可以相互印证。另外被告人李某、姚某甲在公安机关的供述中，均未提到假币中夹带白纸的情节。因此被告人李某及其辩护人的上述辩解、辩护意见没有依据，且与查明事实不符，本院不予采纳。李某购买、出售假币，应认定为数额巨大。本院认为，被告人姚某甲购买并出售伪造的货币，数额巨大，其行为已构成购买、出售假币罪。公诉机关指控被告人姚某甲犯购买、出售假币罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某购买并出售伪造的货币，数额巨大，其行为已构成购买、出售假币罪。公诉机关指控被告人李某犯购买、出售假币罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人史某出售伪造的货币，其行为已构成出售假币罪。公诉机关指控史某犯出售假币罪的罪名成立，但指控其出售假币数额巨大的证据不足，应按审理查明的犯罪数额对史某在出售假币数额较大的量刑幅度范围内量刑。被告人张某购买伪造的货币，数额较大，其行为已构成购买假币罪。公诉机关指控被告人张某犯购买假币罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人姚某乙明知被告人姚某甲购买伪造的货币仍予以协助，并出售伪造的货币，数额较大，其行为已构成购买、出售假币罪。公诉机关指控被告人姚某乙犯购买、出售假币罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某、姚某乙到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于被告人姚某乙犯罪情节较轻，且有悔罪表现，判处缓刑对其所在的社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院﹤关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第三条之规定，判决如下：一、被告人姚某甲犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2015年1月28日起至2018年1月27日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李某犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2015年1月23日起至2018年1月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人史某犯出售假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2015年1月29日起至2017年1月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人张某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2015年1月22日起至2016年1月21日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人姚某乙犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郭建辉审 判 员  魏 义代理审判员  刘天宇二〇一五年十二月二十四日代书 记员  王 垚