山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2015）李刑重字第2号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人张某，系内蒙古自治区鄂尔多斯市德顺聚商贸有限公司法人代表。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被指定居所监视居住，同年12月27日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人尹兆龙，山东青大泽汇律师事务所律师。辩护人杨白云，山东青大泽汇律师事务所实习律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检刑诉（2014）372号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院于2014年12月4日一审判决被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。被告人张某不服判决，提出上诉。山东省青岛市中级人民法院于2015年2月2日以事实不清、证据不足为由裁定发回重审。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员尤嘉出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人尹兆龙、杨白云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年7月至2013年间，被告人张某以短期限高利率为诱饵，以无偿帮助张某丙发放贷款为由，多次骗取张某丙人民币共计223万余元，用于归还自己的债务或肆意挥霍；以帮助张某丙联系购买煤炭为由，多次骗取张某丙人民币共计207万余元，肆意挥霍；又以办理房屋过户需要交纳手续费、购置税为由，骗取张某丙人民币19万元，肆意挥霍。公诉机关提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，被告人供述和辩解，证人证言，书证，物证及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某辩称其与被害人张某丙系恋爱关系，他是帮助张某丙放贷和购买煤炭，没有诈骗。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人张某是在与张某丙恋爱过程中发生的经济上的往来与合作；2、被告人张某在主观上没有非法占有的目的；3、被告人张某在客观上没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物。经审理查明，2011年被告人张某与被害人张某丙通过朋友相识，并共同在清华大学总裁班学习。张某邀请张某丙到鄂尔多斯市考察，在接待中多次显示很强的经济实力，获得张某丙信任后向张某丙推荐在鄂尔多斯作民间借贷、煤炭经营等业务。骗取被害人张某丙4419272.4元。具体事实如下：（一）以放贷为名诈骗的事实：1、被告人张某称朋友高振华、冯某甲等具有还款能力，且借款时间短，利息高。张某丙表示同意。高振华需要借300万，利息10万；冯某甲需要借700万，利息为月息3.5%。2011年7月9日，张某丙让其妹张某甲通过青岛市农业银行娄山支行给张某汇款人民币1000万元，张某向张某丙出具借条。张某将收到的1000万借给高振华300万，借给冯某甲700万。高振华将借款本息归还张某，张某还给张某丙。冯某甲本金至今未还，按照利息月息3.5%，陆续给付张某三个月利息745000元，张某据为己有并挥霍。2、被告人张某称内蒙古大学总裁班同学张某乙开矿很有实力，谎称其需流动资金500万元，借款期限一个月，利息15万元，张某丙表示同意。2011年7月14日，张某丙让其妹张某甲通过网银汇给张某485万元（已扣除利息15万元）。张某收到后将485万元中的96.5万元借给张某乙，张某乙陆续归还张某20万元，张某据为己有并挥霍；借给王某230750元，2011年至2013年期间，王某陆续归还161250元，张某据为己有并挥霍；50万元转给杨某归还个人欠款；通过孙树林介绍将290万元借给孙某，2011年11月，因孙某未还款，被告人张某起诉孙树林、孙某，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院判决孙某偿还借款298万余元，孙树林承担连带赔偿责任。该案已进入执行程序，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院查封鄂尔多斯市东胜区天骄北路西侧小区3-1-3-11-06A、3-1-3-11-06B二套房屋。3、2011年7月，被告人张某称为从银行贷款，需要增加账户资金流量，要求张某丙转账400万元。张某丙同意，于2011年7月27日左右，在鄂尔多斯市转账给张某400万元。2011年8月3日，被告人张某还给张某丙250万元。并提出其朋友撖某某需借款150万元。由于撖某某与张某一起在鄂尔多斯市曾接待过张某丙并取得张某丙信任，后张某丙将钱款汇至张某账户，并同意利息归张某所有。张某收到钱后于2011年7月，借款给撖某某150万元，期限是一个月，利息是百分之三，实际支付1447500元（扣除利息）。张某收到钱后于2011年9月19日、11月22日、2012年1月19日将撖某某归还的本金55万元，利息8万元占为己有。另查明，因张某除第一次归还300万外，余款均未归还。在张某丙催要下，张某与张某丙于2012年1月3日签订还款协议书，约定2011年7月9日张某、鄂尔多斯市德顺聚商贸有限责任公司向张某丙个人借款人民币1350万元，张某以在陕西亨润贸易有限公司所持有的股份做担保，并确认鄂尔多斯市德顺聚商贸有限责任公司、陕西亨润贸易有限公司、张某在陕西亨润贸易有限公司所持有的股份均真实存在。实际张某在陕西亨润贸易有限公司并无投资。综上所述，被告人张某以放贷为名，骗取被害人张某丙人民币2156250元。（二）以做煤炭业务为名诈骗的事实：被害人张某丙经营青岛凯威特电力燃料有限公司。2012年3月，张某提出以前作过煤炭，可以帮张某丙联系货源，谈价格、发货，货款由张某丙按照张某的指示付款给指定公司。取得被害人张某丙信任，骗取货款。青岛凯威特电力燃料有限公司在河北省元氏县设立煤场，场地租赁费及购买装载机均由被害人张某丙出资。1、被告人张某以帮助联系购买煤炭为由骗得张某丙信任，张某丙将400万元煤款汇至该陕西省神木县百顺精煤运销有限责任公司会计胡俊名下。百顺精煤运销有限责任公司开始供煤，后张某丙因煤质量问题停止进货。2012年4月29日，张某联系该公司会计寇某称不再购买煤炭，私自将张某丙在该公司购买煤炭的剩余款人民币893022.40元转入其表弟秦某账户，秦某将现金提出转给张某，肆意挥霍。2、孟某与被告人张某系朋友关系，下岗无业。被告人张某提出用孟某妻子呼秀玲身份证、农业银行银行卡、银行卡密码转煤款，因孟某亲属曾向张某借款，其表示同意。被告人张某谎称从内蒙古自治区鄂尔多斯市呼秀玲处购买煤炭骗得张某丙信任，张某丙将款汇至呼秀玲账户内。2012年8月10日，张某持呼秀玲身份证、银行卡至农业银行，冒充呼秀玲签字，将张某丙的煤款人民币28万元从呼秀玲账户转账提走，肆意挥霍。孟某、呼秀玲并未向张某丙供煤。3、被告人张某以帮助张某丙从内蒙古鄂尔多斯市郭小龙处购买煤炭为由骗得张某丙信任，后张某丙同意将钱款汇至郭小龙账户。2012年10月8日，张某甲（张某丙妹妹）汇给郭小龙煤款人民币130万元。当日，被告人张某即安排表弟秦某从郭小龙处煤款中转出30万元至秦某账户.2012年10月10日，又分二次转出60万元至秦某账户。秦某将90万元交给张某，其占为己有，肆意挥霍。郭小龙向张某丙供煤，后因大部分煤款被张某转走而停止供煤。综上所述，被告人张某以做煤炭业务为名，骗取被害人张某丙人民币2073022.4元。（三）以办理过户为名诈骗的事实：2013年1月底的一天，被告人张某因起诉孙树林、孙某后，法院查封内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路西侧小区3-1-3-11-06A、3-1-3-11-06B二套房屋，该称欲将两套房屋过户给张某丙作为贷款本金抵偿款骗取张某丙信任，以办理房屋过户需要交纳诉讼费、手续费、购置税及请客送礼、为由，骗取张某丙人民币19万元，用于还个人购车贷款及肆意挥霍。该二套房屋至今并未执行。另查明，被告人张某于2010年8月9日出资成立鄂尔多斯市德顺聚商贸有限责任公司，公司经营范围不包括民间借贷业务。该公司于2012年起至今未年检，纳税人状态非正常。2011年4月，被告人张某向张利杰借款人民币55万元，因未还款于2013年5月15日被诉至法院，后张某同意于2013年8月15日前一次性付清，并由德顺聚商贸有限责任公司承担连带保证责任，调解结案，2012年6月19日，被告人张某与王秀珍在鄂尔多斯市东胜区法院调解离婚，再查明，被告人2013年11月9日上午9点，在鄂尔多斯市公安局东胜区分局的协助下，永安路派出所会同李沧刑警五中队在鄂尔多斯市东胜区旧民族幼儿师范院内将被告人张某抓获。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：1、物证、书证（1）扣押决定书、扣押清单、调取证据清单证实侦查机关查扣张某个人物品及清单。（2）银行查询存款汇款通知书、协助查询财产通知书证实，公安机关依法查询张某、张某丙、张某甲、秦某、王秀玲、冯某乙、赵世刚、乔战发、撖某某、郭小龙等人的财产、银行存款、汇款等情况。（3）银行账号查询资料证实，张某甲、张某丙、郭小龙、张某等人的银行账号、银行存款、汇款等情况。（4）张某甲给呼秀玲的转款记录、提款账单证实，2012年8月10日，张某甲的农行卡尾号4710给呼秀玲尾号8119的账户打款30万，后该30万被取走，其中有28万元以工程款的名义汇款给张某，有2万被现金支取。（5）张某甲给郭小龙、胡俊、乔战发等人汇款及账目情况证实，2012年10月8日，张某甲尾号4710给郭小龙尾号3614打入130万，当天张某将其中的30万元汇到秦某账户。（6）郭某提供现金日记账证实，2012年10月10日，郭某转给秦某的农业银行账户20万，转给秦某信用社账户40万元。（7）秦某尾号6917农行卡的账目情况证实，2012年10月8日，从郭小龙账户转入秦某农行账户30万；2012年10月10日，从郭小龙账户又转入20万；2012年4月29日，转入秦某账号893022.40元；2012年4月30日，秦某账户提取现金58万、30万；2012年10月8日，转入常志武账户15万，取现金1万元；11月5日取现金5万元；12月28日汇入张某账户35000元。（8）张某乙、秦杰之间的账户查询情况证实，2011年7月15日，张某转入秦杰账户96.5万元，后秦杰账号转入张某乙账户96.5万元，后张某乙陆续往秦某账户打款，偿还本金和利息。（9）杨某、张某甲的账户查询及网银查询证实，2011年7月14日，张某甲通过尾号2713的银行账号给张某尾号7288账户汇入485万元；2011年7月15日，张某从尾号7288的账户汇给杨某50万元。（10）张某书写的收条证实，张某欠杨某676万元。（11）王某银行账户查询情况证实，2011年7月15日，张某尾号7288转给王某尾号2883人民币230750元；2011年10月11日，王某尾号2883账户转给张某尾号7288账户5万；2012年1月19日，王某尾号2883账户转给张某117500元。（12）张某尾号7288账户及德顺聚商贸有限公司银行查询证实，2011年7月14日，张某账户汇入485万元，张某随即将其中的50万汇给杨某尾号1176账户，将96.5万元汇入秦某尾号8400账户，将230750元汇给王某尾号2883账户，将290万汇给孙某；2011年10月11日，王某尾号2883账户打给张某尾号7288账户5万元；2012年1月19日，王某尾号2883账户打给张某尾号7288账户117500元。（13）银行查询明细证实，张某甲、张某丙、张某、王秀珍、秦杰、王某、杨某、孙某、撖某某等人的银行交易及来往明细情况。（14）寇某提供的对账清单证实，张某将百顺煤业的剩余煤款893022.4元打入秦某的农行账户。（15）撖某某的银行汇款记录、借款凭证、收条、身份证、银行卡复印件、现金日记账、记账凭证证实，2011年7月19日，撖某某向张某借款150万元；撖某某通过银行汇款二次返还给张某58万元以及刘瑞替张某收取5万元共计63万元，其中50万元为本金，8万元为利息。（16）鄂尔多斯万恒元集团公司账目证实，冯某甲在借款当日返还给张某24.5万元外，又还给张某74.5万元的利息。（17）鄂尔多斯市中级人民法院民事判决书、民事诉状、执行裁定书及房屋评估书证实，鄂尔多斯中级人民法院判决孙某、孙树林偿还张某借款，法院已经裁定查封孙某、孙树林位于东胜区天骄北路西侧的房屋。（18）侦查机关情况说明证实，法院查封孙某、孙树林的两处房屋均无房产证及手续，无法评估拍卖，侦查机关依法对张某进行网上追逃。（19）还款协议书证实，张某于2011年7月9日向张某丙个人借款人民币1350万元。（20）张某丙的申请书证实，张某丙要求依法追究张某的法律责任。（21）火化证、病历证实，张某丙的父亲张建龙已自杀身亡。张某甲提供给侦查机关的张建龙的遗嘱中称，张建龙因财物被张某诈骗而自杀。（22）户籍查询及在逃人员登记表证实张某的身份情况及曾被公安机关网上追逃。（23）鄂尔多斯市东胜区人民法院民事调解书证实被告人张某离婚财产分割情况及向张利杰借款的事实。（24）鄂尔多斯市工商行政管理局登记材料、东胜区国家税务局证实该公司于2012年起至今未年检，纳税人状态非正常。（25）鄂尔多斯市公安局交通警察支队证明证实被告人张某名下无车辆。2、证人证言（1）证人张某甲证实，我帮张某丙给张某汇款5次：第一次是2011年7月9日，我通过青岛市农业银行娄山支行给张某汇款人民币1000万元，用来放贷，后还了300万元，还剩700万元没还。第二次是2011年7月14日，我通过网银汇给张某汇款485万元（张某乙通过张某借的）。第三次是2012年7月11日，我通过网银给张某汇款18万元（办事费用）。第四次是2012年12月17日，我通过网银给张某汇款5万元（办事费用）。第五次是2013年1月28日，我通过网银给张某汇款19万元（房屋过户费用）。2012年3月26日，我通过网银汇给胡俊购煤款100万元。2012年8月10日，我通过网银汇给呼秀玲购煤款30万元。2012年8月19日，我通过网银汇给乔战发购煤款15万元。2012年9月11日，我通过网银汇给郭小龙2万转张某（办事费用）。2012年10月8日，我通过网银汇给郭小龙购煤款130万元，在鄂尔多斯市交通银行汇给张某人民币400万元，后张某还了250万元，还差150万元至今未还。另证实，张某丙父亲张建龙因家里钱财被张某诈骗，精神抑郁自杀身亡。（2）证人杨某证实，我和张某2009年认识，张某说跟我合伙搞煤炭，让我投资，我陆续打给他和他老婆的账户676万，张某拿了我的钱后就躲着我。我一直找张某要钱，2011年7月15日，张某给我的工行卡打入了50万，说这50万是我投资煤炭分红的钱。我给张某的三叔张永斌打电话要钱，张永斌说煤场里没有张某一分钱，说张某是个骗子，把山东的张某丙骗惨了。（3）证人寇某证实，张某给百顺精煤公司汇款405万元用于购买煤炭，后张某购买了部分煤炭，又将剩余的煤款893022.4元转走了。（4）证人孟某证实，张某和我是邻居，张某说他在陕西中鸡镇有煤场，我去煤场玩过几次，知道煤场不是张某的，是张某三叔张永斌的；张某用我老婆呼秀玲农行卡转过一笔钱，张某从未向我购买过煤炭。（5）证人撖某某证实，2011年7月29日，我从张某那里借了150万元，讲好月息3.5%，借期3个月。后我将8万元利息返给张某，张某又以资金紧张为由向我要回55万元。（6）证人王某证实，2011年7月15日，我就向张某借款25万元，张某扣除利息后，给我打了230750元。后来我分6次向张某还款人民币161250元。（7）证人郭某证实，2012年10月8日，张某从一张山东农行卡上转给我账户人民币130万元，当天张某说要用钱，叫我从中转出30万元给其表弟秦某；2012年10月10日，张某又要求从中转一笔20万元、一笔40万元；2012年12月26日，我哥郭小龙让我给张某农行卡转入30万元，实际张某又要回去90万元。（8）证人孙某（因集资诈骗被判无期徒刑）证实，2011年7月份，我侄子孙树林说张某是放高利贷的，我就向张某借款300万元，月息是3.5%，借一个月，张某扣除利息后给我账户转入290万元；因为没钱还张某，张某就把我和孙树林起诉到法院了，法院把我和孙树林的两套房产查封了。（9）证人冯某甲证实，我向张某借款700万，讲好月息3.5%，后张某扣除第一个月的利息24.5万元，给我卡上转入675.5万元，我付给张某三个月的利息共计74.5万元；当时不知道张某的这笔钱是哪来的，后来知道是借张某丙的钱。（10）证人冯某乙（冯某甲的女儿）证实，张某借款给冯某甲的700万元交给万恒元公司了，公司已经付给张某74.5万元的利息。（11）证人张某乙证实，2011年7月15日，我因为资金困难向张某借款人民币100万元，月息3.5%，张某同意后将96.5万元打入我账户上（利息已扣除），我每月还给张某本金和利息；到目前为止，我大约还给张某20万元。（12）证人秦某（张某的表弟）证实，从2014年4月开始跟张某搞煤运，张某多次通过我的银行卡转账，这些钱到账后都是张某自己处理的；2012年4月的时候，张某联系从百顺精煤运储有限公司购买煤，后张某说这个煤矿停了，要我找公司会计小寇把钱要回来，我把钱要回来后存入张某的农村信用社账户内。（13）证人李某证实，亨润煤厂是张永斌自己开的，没有合伙人，煤厂是从别处进煤存放在厂里，然后再卖出去；张某和张永斌关系挺远的，张某管张永彬叫叔叔，张永斌不是张某的亲叔叔；张某从来没有在亨润煤场存过煤，也从没在这里往外卖过煤。3、被害人张某丙陈述，我和张某是在2010年认识的，后我们十几个人去内蒙古考察十几天，全是由张某安排接待的，从机场下飞机开始，他安排了8辆崭新的奔驰加一辆房车到机场接我们，之后的观光、住宿全部由张某安排；高振华、冯某甲我都是通过张某认识的；张某说在鄂尔多斯市做放贷生意很好，他自己注册的内蒙古鄂尔多斯市德顺聚商贸有限公司也有担保放贷这一项业务，要我涉足放贷这方面业务；因为生意不太好做，我就想把部分闲置资金拿出来，让张某帮忙放贷，事成后给他一部分利息，张某说只是帮忙，不要利息；后来张某说高振华、冯某甲急需要300万、700万的资金，让我给他们公司融资1000万元，期限一个月，我同意后吩咐会计张某甲将1000万元转入张某账户；一个月后，高振华返给我本金300万和10万元的利息，冯某甲余款未还；2011年7月14日，张某说他同学张某乙有个玉矿、金桂矿，急需要500万元资金周转，借款期限一个月，利息15万元，我就向张某提供的账号汇入485万元；2011年7月，张某说一个叫撖某某的朋友需要150万元，期限是一个月，利息是百分之三，我同意后给张某汇了款。2012年3月份前后，张某说在内蒙那边认识很多做煤炭生意的人，货源好，我就同意他帮我联系货源，发货；2012年3月26日，张某帮我联系从百顺精煤公司购买煤炭，我按照张某提供的账号汇入400万元，张某陆续给我发了一部分煤炭，后来我发现质量不好就停止进货，剩余货款893024元被张某转到了秦某的农行账户里面；2012年8月10日，张某称呼秀玲那里有煤炭货源，我按照张某的要求向呼秀玲的账户转入30万元，后张某以呼秀玲的煤炭质量不好为由，将30万元分两次取出，怎么处理的我不清楚；2012年10月8日前后，张某称煤炭要涨价，叫我向郭小龙账户汇入130万元，张某当天就以秦某的名义转走30万元，2012年10月11日又从账户中转走60万元，张某怎么处理的这90万元我不清楚。2013年1月份的一天，张某说在鄂尔多斯有一个叫孙树林的欠他钱一直没有还，法院执行局将孙树林名下的两套房产执行给了他，张某说因帮我向外贷款还欠我很多钱，这两套房低价折给我，我同意了；张某说两套房子办理过户需缴纳手续费、购置税等各种费用19万元，我就向张某账户里汇入19万元。2013年2月、3月份，我发现张某有问题，就托人通过银行查询张某1000万元的去向。4、被告人张某供述，我和张某丙是2011年5月份认识的，我帮她放过贷款，还一起从事过煤炭生意；我跟张某丙借了三次钱用来放贷，第一次是大约在2011年7月9日，我的朋友高振华和冯某甲分别向我借300万和700万，我当时给张某丙借了1000万，商定一个月归还，月息3.5%，张某丙实际给我账户转入965万元左右，我给高振华是290万元，给冯某甲670万元，后来高振华的300万归还了，冯某甲的钱没有归还；第二次是2011年7月14日，我的同学张某乙要借100万，商定好月息是3%，我向张某丙借了500万，张某丙实际给我转入485万元，我借给张某乙100万元，借给孙某300万元，借给王某23万，转给杨某50万，因为我欠杨某的钱，这个事张某丙不知道，我自己办的，剩下的借给我姑姑张美琴或张在琴了；第三次是2011年7月27日，我跟张某丙借了400万元在我账户上走流量，后我把250万还给张某丙，借给撖某某150万，商定好月息3%，到期后撖某某还了50万，我就把这50万元花了，没有还给张某丙；我以帮张某丙向外贷款的方式，先后借张某丙人民币1650万元，帮他向高振华、冯某甲、撖某某等人放贷，后来怕麻烦，我与张某丙签订了一份还款协议书，内容是我以鄂尔多斯市德顺聚商贸有限公司和我在陕西亨润贸易有限公司的股份做抵押，借张某丙1350万元，在约定日期内偿还，如果违约，承担违约责任；德顺聚公司是我注册的公司，没有资产，陕西亨润公司在我叔叔张永斌的名下，我大约有50万元的股份，张某丙的钱都让我借出去了，我没有实力将钱还上。2012年3月底4月初，张某丙提出来要干煤炭生意，我说可以帮她组织货源，货款由我与货源公司结算，张某丙负责销货和支付煤款；我让张某丙向百顺精煤公司的账户里转入400万元购买煤炭，后因为该公司没有煤了，我把余款89万多元转到秦某的账户里，后我叫秦某把钱提出来了；2012年8月份的时候，我让张某丙向孟某老婆呼秀玲的账户汇入30万元买煤，后孟某说他不干了，我就把这笔钱分两次一次28万、一次2万全提了出来；我以呼秀玲的名义给张某丙发过几次煤，但是只发了一点，剩下的大部分钱都被我提出来消费了；2012年10月左右，我跟张某丙说煤炭要涨价，让她给一个叫郭小龙的账户汇入了130万，当天我就让郭小龙把其中的30万转到了秦某的账户，过了两三天又转了60万，后来我只是让郭小龙给发了一部分货；这些钱都是张某丙让我用来买煤的，后来我以种种理由将这些钱的大部分取出来用于自己的消费了，具体怎么消费我都记不清了。我借给孙某300万元（担保人孙树林）一直不还钱，我就把他们告上法院，我还申请法院将孙某、孙树林名下的两套房产查封；我跟张某丙说把这两套房低价折给张某丙，张某丙同意了，我说这两套房子过户需要交纳手续费、购置税等各种费用19万元，张某丙给我的账户汇入19万元，我将其中的3万偿还了我一辆车的银行抵押贷款，付律师费5万元，付诉讼费3万多元，剩下的请客吃饭等全部花光了。张某的亲笔供词也供述了多次诈骗张某丙钱财的事实经过。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，多次诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。针对被告人张某辩称“其与被害人张某丙是恋爱关系，是帮助张某丙放贷和购买煤炭，没有诈骗”的辩解及其辩护人所提“被告人张某是在与张某丙恋爱过程中发生的经济上的往来与合作，张某主观上没有非法占有的目的，客观上没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物”的辩护意见，经查，在案发期间，被告人张某注册的鄂尔多斯市德顺聚商贸有限责任公司已三年未年检，纳税状态非正常，处于非正常经营状态。在无履行能力的情况下，被告人张某以短期限高利率为诱饵骗得张某丙信任，将从张某丙处取到的钱款不计风险地以个人名义高息贷给他人，后张某在张某丙不知情的情况下，私自用张某丙的钱款偿还个人欠杨某的债务，将撖某某、王某、冯某甲、张某乙等人归还的钱款非法据为己有，肆意挥霍；在被告人张某帮助张某丙购买煤炭过程中，张某在张某丙不知情的情况下，私自将张某丙支付给陕西省神木县百顺精煤运销有限责任公司、呼秀玲、郭小龙用于购买煤炭的钱款，全部或部分转出，非法据为己有，肆意挥霍；在被告人张某与孙某借款纠纷案件中，张某以办理房屋过户需要交纳税费为由，再次骗取张某丙财物，用于归还车贷等肆意挥霍；综上所述，张某与张某丙之间的关系不是单纯的经济往来与合作关系，而是张某利用与张某丙之间特殊关系骗取财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故对被告人张某的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某于2012年1月3日与被害人张某丙重新签订还款协议，自愿将借款转至自己名下，并约定还款期限及违约金的行为是否有真实还款意愿的问题，本院认为，被告人张某在陕西亨润贸易有限公司未持有股份，在被害人追索借款的情况下，为继续骗取被害人信任，以虚假担保签订还款协议，其本人及德顺聚商贸有限责任公司无履行能力，并在随后以合作销售煤炭等为由继续骗取被害人的钱款。足见其主观系非法占有为目的。关于被告人张某辩称与被害人合伙销售煤炭的意见，本院认为，被告人张某与被害人无书面合伙协议，被害人亦证实双方无合伙关系，张某在煤场无投资，中国农业银行查询财务记录、电子回单、增值税专用发票、青岛凯威特电力燃料有限公司河北煤场投资说明证实煤场均系被害人投资，故被告人张某辩解不成立。关于起诉书指控被告人张某将撖某某归还的借款63万元非法占有的事实，本院认为，被害人张某丙在公安机关所做陈述证实同意将此笔借款利息给张某作为好处费，虽在检察院所做陈述称没有同意将此笔借款利息给张某作为好处费，被告人张某坚称张某丙已同意将此笔借款利息作为好处费，依照有利于被告人原则，应认定其中利息8万元并非诈骗数额。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2028年11月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人张某犯罪所得人民币4419272.40元，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 强人民陪审员  章建国人民陪审员  徐红珍二〇一五年十二月十六日书 记 员  郭 钢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。