江苏省无锡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏02刑终406号原公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。上诉人(原审被告人)夏岳标，男，1966年6月1日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，无业，户籍在兰溪市。2017年4月7日因本案被刑事拘留，同年5月2日被取保候审,同年10月31日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。原审被告人吴生忠，男，1973年4月14日出生于浙江省海宁市，汉族，初中文化，无业，户籍在海宁市。2017年4月7日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。原审被告人洪翔，男，1987年6月22日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化，无业，户籍在兰溪市。2017年3月26日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。原审被告人章管，男，1987年10月20日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，无业，户籍在兰溪市。2017年3月28日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。原审被告人章政，男，1991年7月24日出生于浙江省兰溪市，汉族，中专文化，无业，户籍在兰溪市。2017年3月26日因本案被刑事拘留，同年5月2日被取保候审,同年10月31日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。原审被告人程家家，男，1988年5月22日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，无业，户籍在开化县。2017年4月12日因本案被取保候审,同年10月31日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。无锡市滨湖区人民法院审理无锡市滨湖区人民检察院指控原审被告人吴生忠、洪翔、章管、章政、夏岳标、程家家犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年11月3日作出（2017）苏0211刑初394号刑事判决。夏岳标不服，向本院提出上诉。本院于2017年11月14日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人吴生忠、洪翔、章管、章政、夏岳标、程家家和任某4、叶某（均另案处理）等人于2012年至2015年间，先后在安徽合肥、江苏南京等地加入以“自愿连锁经营业”为名的传销组织，并发展下线。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份“份额”，且只有缴纳人民币69800元购买21份“份额”后才能发展下线（购满21份可获得返利人民币19000元），然后参加者通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员即“老总”逐级提升自己的级别，并按参加者级别、发展下线的数量及下线购买的“份额”获取提成，瓜分下线缴纳的申购款。该传销组织以“大家庭”形式进行管理，由“老总”负责全面管理各自线下的“大家庭”，每个“大家庭”设有大总管、自律总管、自律配合、能力总管、能力配合、经晨总管等职务，各司其职对“大家庭”进行管理。大总管负责管理、协调整个“大家庭”的各项事务；自律总管具体负责“大家庭”纪律方面的事务；能力总管具体负责组织家庭成员业务能力学习、交流；经晨总管具体负责组织家庭成员参加经会、晨会等活动。2014年，该传销组织从安徽合肥分流至江苏南京六合区，2016年3月又分流至无锡市滨湖区仙河苑、雪溪苑等小区继续发展下线。该传销组织在无锡地区的传销人员达到30人以上，层级达到3级以上。其中，被告人吴生忠于2012年在安徽合肥加入该传销组织，随后升任老总，在该组织分流至南京期间继续担任老总职务，并负责部分申购款收集、返利发放工作,在该传销组织在无锡发展时继续负责申购款收集、返利发放工作；被告人洪翔于2013年在安徽合肥加入该传销组织，在南京曾担任“大家庭”大总管职务，后于2015年10月左右升任老总，在无锡期间继续担任老总职务；被告人章管于2013年在安徽合肥加入该传销组织，2015年10月左右在南京担任“大家庭”大总管，2015年12月左右升任老总，在无锡期间继续担任老总职务；被告人章政于2014年在安徽合肥加入该传销组织，2015年12月左右至南京后担任大总管，至无锡后继续担任大总管至2016年4月，2017年1月在该组织返回南京后升任老总；被告人程家家于2014年在安徽合肥加入该传销组织，2015年10月左右在南京担任“大家庭”自律总管，至无锡后继续担任自律总管，并于2016年9月左右担任大总管；被告人夏岳标于2015年在南京加入该传销组织，2015年11月左右担任所在“大家庭”能力总管，至无锡后继续担任能力总管，并于2016年9月左右担任大总管。被告人吴生忠、章管、夏岳标、章政归案后如实供述了上述事实；被告人洪翔经章政电话劝说于2017年3月25日主动至公安机关投案，并如实供述了上述事实；被告人程家家于2017年4月12日主动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。原审法院认定上述事实的证据有证人方某1、方某2、谢某1、孟某、李某、廖某、俞某1、俞某2、俞某3、纪某1、张某1、纪某2、钱某1、朱某1、钱某2、何某、章某1达、王某、吴某1、茅某、金某1、吴某2、严某、章某2、朱某2、朱某3、郑某、任某1、任某2、任某3、金某2、张某2、徐某1、徐某2、徐某3、徐某4、林上伍的证言笔录，被告人吴生忠、洪翔、章管、章政、夏岳标、程家家及涉案人员任某4、叶某的供述笔录，公安机关制作、调取、出具的刑事案件侦破经过、传销成员结构图、银行卡交易记录、辨认笔录等。原审法院认为：被告人吴生忠、洪翔、章管、章政、夏岳标、程家家结伙用利益引诱，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，吴生忠、洪翔、章管起主要作用，系主犯，章政、夏岳标、程家家起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；吴生忠、章管、章政、夏岳标具有坦白情节，洪翔、程家家具有自首情节，章政具有坦白、立功情节，对吴生忠、洪翔、章管、章政、夏岳标、程家家均予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处被告人吴生忠有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人洪翔有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人章管有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人章政有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人夏岳标有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人程家家有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。上诉人夏岳标提出的上诉理由是：原审判决量刑过重。经审理查明：上诉人夏岳标，原审被告人吴生忠、洪翔、章管、章政、程家家犯组织、领导传销活动罪的事实，有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原判决认定的证据均具有证明效力。本院对原审判决认定的事实予以确认。本院认为：原审判决认定上诉人夏岳标、原审被告人吴生忠、洪翔、章管、章政、程家家的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，诉讼程序合法。应予维持。关于上诉人夏岳标提出的上诉理由，经查：原审判决根据夏岳标的犯罪事实，并综合考虑其系从犯以及具有坦白等处罚情节，对其所处刑罚并无不当。夏岳标提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡连德审判员  张健彤审判员  周 群二〇一七年十二月二十八日书记员  苏 萍本案援引法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；