重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0101刑初1152号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人邓燕，女，1992年11月15日生于重庆市万州区，汉族，中专文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月2日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同月31日被该局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。辩护人何树林，重庆法韵律师事务所律师。被告人颜兴平，女���1991年4月24日生于重庆市万州区，汉族，中专文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月2日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同月31日被该局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。辩护人杜江、秦芮怡，重庆高山律师事务所律师。被告人周兰兰，女，1990年4月26日生于重庆市万州区，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月19日被重庆市万州区公安局取保候审，同年10月25日被本院取保候审。辩护人卿伟，四川蜀地律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2017]1104号起诉书指控被告人邓燕、颜兴平、周兰兰犯开设赌场罪，于2017年10月23日向本院提起公诉，同年11月15日以渝万州检刑变诉[2017]12号变更起诉决定书作出变更起诉。本院依法适用普通��序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官肖兵、被告人邓燕及其辩护人何树林、被告人颜兴平及其辩护人杜江、被告人周兰兰及其辩护人卿伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月下旬至4月中旬，被告人邓燕、周兰兰伙同梁某（另案处理），利用手机即时通讯软件建立微信群，组织多人通过摇奖号组合猜“大小、龙虎、单双”等方式在微信群内进行赌博。梁某向上家陈某（另案处理）支付保证金1万元后，获得赌博网站网址及帐户密码，根据微信群内下注的情况用电脑进行投注；被告人邓燕、周兰兰负责记账、收账，并将参赌人员的赌资转到上家陈某的支付宝帐户和“奋斗人生”微信帐户。三人利用上家按赌资返点和隐瞒赔率从中营利。期间，被告人邓燕、周兰兰与梁某向陈某的支付宝帐户和微���帐户投注赌资金额累计为94937元。被告人邓燕于同年4月中旬退出后，被告人周兰兰与梁某继续以上述方式组织赌博至同年6月初，向陈某的支付宝帐户和微信帐户投注赌资金额累计为21689元。同年4月中旬，被告人邓燕向陈某支付1万元保证金获取新的赌博网址及帐户密码，与被告人颜兴平建立微信群，采用上述方式组织多人赌博，被告人邓燕负责向赌博网站投注，被告人颜兴平负责记账、收账。截至同年7月底，被告人邓燕、颜兴平向陈某的支付宝帐户和微信帐户投注赌资金额累计为397670元。作案期间，被告人邓燕非法渔利2万余元，被告人颜兴平非法渔利1万余元，被告人周兰兰非法渔利2万余元。被告人周兰兰于2017年8月18日经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述了上述事实。被告人颜兴平到案后，协助公安机关抓获了其他犯罪嫌���人。针对上述指控,公诉人当庭出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人邓燕、颜兴平、周兰兰以营利为目的开设赌场，其中被告人邓燕、颜兴平情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓燕、颜兴平如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人周兰兰具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人颜兴平具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。提请本院判处。被告人邓燕、颜兴平、周兰兰对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。被告人邓燕、颜兴平、周兰兰的辩护人对公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪无异议，同时提出以下辩护意见：被告人邓燕的辩护人提出：赌资金额应当以被告人邓燕等人替赌博人员向赌博网站实际投注的金额而非向上家转账的金额来认定；被告人邓燕无前科劣迹，如��供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，愿意退出违法所得并缴纳罚金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人颜兴平的辩护人提出：赌资金额应以参赌人员转入被告人帐户的金额而非被告人向上家转账的金额来认定；被告人颜兴平系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，具有立功情节，愿意退出违法所得并缴纳罚金，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人周兰兰的辩护人提出：被告人周兰兰系初犯、偶犯，具有自首情节，认罪悔罪态度好，愿意退出违法所得并缴纳罚金，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年3月下旬至4月中旬，被告人邓燕、周兰兰伙同梁某（另案处理），利用手机即时通讯软件建立微信群，组织多人通过摇奖号组合猜“大小、龙虎、单双”等方式在微信群内进行赌���。梁某向上家陈某（另案处理）支付保证金1万元后，获得赌博网站网址及帐户密码，根据微信群内下注的情况用电脑进行投注；被告人邓燕、周兰兰负责记账、收账，并将参赌人员为了赌博投注而向其转入的资金转到上家陈某的支付宝帐户和“奋斗人生”微信帐户。三人通过投注网站与微信群内下注的赔率差及上家支付的赌资返点非法营利。期间，被告人邓燕、周兰兰与梁某为了替赌客进行投注，向陈某的支付宝帐户和微信帐户共计转入94937元。被告人邓燕于同年4月中旬退出后，被告人周兰兰与梁某继续以上述方式组织赌博至同年6月初，为了替赌客进行投注，向陈某的支付宝帐户和微信帐户共计转入21689元。同年4月中旬，被告人邓燕向陈某支付1万元保证金获取新的赌博网址及帐户密码，与被告人颜兴平建立微信群，采用上述方式组织多人赌博，被告人邓燕负责向赌博网站投注，被告人颜兴平负责记账、收账等。截至同年7月底，被告人邓燕、颜兴平为了替赌客进行投注，向陈某的支付宝帐户和微信帐户共计转入397670元。作案期间，被告人邓燕非法渔利2万余元，被告人颜兴平非法渔利1万余元，被告人周兰兰非法渔利2万余元。被告人邓燕、颜兴平于2017年8月2日被抓获归案，被告人周兰兰于同月18日经公安机关电话传唤后到案，三被告人均如实供述了上述事实。被告人颜兴平到案后，协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人。诉讼中，被告人邓燕、颜兴平、周兰兰分别退出违法所得2万元、1万元、2万元。上述事实，被告人邓燕、颜兴平、周兰兰在开庭审理过程中无异议，并有书证户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过说明、接受赌博投注情况统计表、赌博投注记账本、��账记录统计表、转账记录截图、微信聊天记录截图、银行卡交易明细记录、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、调取证据清单、行政处罚决定书、公安机关办案情况说明、重庆市万州区公安局关于被告人颜兴平协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的情况说明、该嫌疑人被刑事拘留的拘留证、被告人清退违法所得单据、证人陈某、龚某、谭某、谭某、颜某、谢某、兰某的证言、被告人邓燕、颜兴平、周兰兰的供述及电子物证数据检验报告等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邓燕、颜兴平、周兰兰以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人邓燕、颜兴平情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓燕的辩护人提出应当以被告人邓燕等人替赌博人员向赌博网站实际投注的金额而非向上家转账的金额来认���赌资金额；被告人颜兴平的辩护人提出应以参赌人员转入被告人帐户的金额而非被告人向上家转账的金额来认定赌资金额。经查，被告人邓燕、颜兴平、周兰兰的供述互相印证，能够证明其转入陈某支付宝帐户和微信帐户的款项均系为了赌博投注而转入，并无其他合法来源及用途，故可以认定为赌资。本院对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人邓燕、颜兴平如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人周兰兰经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人颜兴平归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚；被告人邓燕、颜兴平、周兰兰无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，积极清退违法所得，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的涉及以上从轻或减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采��。公诉机关建议判处被告人邓燕三年以上四年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人颜兴平二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人周兰兰六个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金。该量刑建议适当，本院予以采纳。被告人邓燕、颜兴平、周兰兰悔罪态度较好，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。本院对辩护人关于对被告人邓燕、颜兴平、周兰兰适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据被告人邓燕、颜兴平、周兰兰犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人邓燕犯开设赌场罪，判���有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人颜兴平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人周兰兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人邓燕、颜兴平、周兰兰退出的违法所得人民币五万元予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具白色“苹果”牌手机二部、黑色MEIZU手机一部、金色VIVO手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘纯元人民陪审员  李健辉人民陪审员  褚晓燕二〇一七年十二月十五日书 记 员  向均旭