南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2015）玄刑初字第449号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人薛某甲，男，1977年11月3日出生，汉族，无业。2012年3月曾因赌博被行政拘留十日，罚款人民币三千元。2015年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人冯有福，江苏东南律师事务所律师。辩护人喻挺，江苏法德永衡律师事务所律师。被告人叶某甲，男，1987年6月11日出生，汉族，无业。2015年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人贡小东，北京市中银（南京）律师事务所律师。被告人陶某，男，1984年6月14日出生，汉族，无业。2013年11月曾因赌博被行政拘留十三天，罚款人民币五百元。2015年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人吴雄胜，江苏行知律师事务所律师。被告人余某，男，1979年11月16日出生，无业。2015年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人杨国选，江苏天淦律师事务所律师。被告人王某甲，男，1982年1月28日出生，汉族，无业。2012年3月曾因赌博被罚款人民币五百元。2015年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月13日被该分局取保候审，同年9月11日被南京市玄武区人民检察院取保候审。辩护人高建军，江苏熙典律师事务所律师。被告人沈某，男，1987年6月2日出生，汉族，无业。2013年11月曾因赌博被行政拘留十三日。2015年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月13日被该分局取保候审，同年11月7日被南京市玄武区人民检察院取保候审。辩护人李玉堂，江苏宏林律师事务所律师。辩护人汪磊，江苏宏林律师事务所律师（实习）。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2015]539号起诉书指控被告人薛某甲、叶某甲、陶某、余某、王某甲、沈某犯开设赌场罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员郑海燕出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2012年底以来，被告人薛某甲在本市珠江路488号未来城3楼租赁场地开设赌博场所“雀潮汇”，并纠集被告人叶某甲、陶某通过微信群介绍赌客前往“雀潮汇”赌博，雇佣被告人余某参与经营管理，雇佣被告人王某甲负责在吧台兑换赌博筹码、记账、管理及使用POS机等。被告人沈某为谋利，明知“雀潮汇”从事赌博活动，仍为其提供用于资金结算的POS机12台，并提供其银行卡用于赌资的现金结算。自2015年4月26日至5月7日间，在“雀潮汇”德州扑克参赌人员的赌资达人民币189.58万元，其中5月7日当天现场查获的赌资筹码共计人民币44.57万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了各被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人薛某甲、叶某甲、陶某、余某、王某甲、沈某的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，且系共同犯罪；其中叶某甲、陶某、余某、王某甲、沈某系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。各被告人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议。被告人薛某甲的辩护人提出：1、该赌场存在为赌客进行信用卡套现及奢侈品代购业务，且现场记账凭证存在错误记录的可能，公诉机关指控的犯罪数额无法准确反映赌资的实际情况;2、薛某甲检举他人犯罪线索，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人叶某甲的辩护人提出：叶某甲系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陶某的辩护人提出：1、陶某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、其系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人余某的辩护人提出：1、公诉机关指控的犯罪数额证据不足；2、余某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3、其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王某甲的辩护人提出：1、王某甲系从犯，依法应当从轻、或者减轻处罚；2、其系坦白，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人沈某的辩护人提出：1、沈某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、其具有自首情节，依法亦可从轻或者减轻处罚。经审理查明：2012年底以来，被告人薛某甲以营利为目的，在本市珠江路488号未来城3楼租赁场地开设专门用于赌博的场所“雀潮汇”。为逃避打击，“雀潮汇”设置了二道房门严格规定开关门的秩序，并在“雀潮汇”内外安装多处监控设施。薛某甲先后纠集了被告人叶某甲、陶某，雇佣了被告人余某、王某甲等人，在“雀潮汇”专门设置了供赌客进行德州扑克赌博的场所和器具，并负责德州扑克赌博活动的经营和人员管理。2015年初，为了能够招募更多的参赌人员，在薛某甲的要求下，陶某建立了专门的德州扑克赌客微信群，薛某甲、叶某甲、陶某等人通过微信群介绍、联系赌客前往“雀潮汇”进行赌博。余某自2014年底参与“雀潮汇”赌场德州扑克的经营管理。余某通过被告人沈某办理了POS机，用于给赌客刷卡购买、结算筹码，并将自己的银行卡和POS机进行捆绑用于赌资结算。在薛某甲的要求，余某将德州扑克日常的赌博盈利及赌客输赢情况做账并录入电脑，负责对POS机绑定银行卡内的资金进行转帐、取现，对德州扑克赌场员工进行管理和发放工资。王某甲在德州扑克吧台负责给赌客兑换赌博筹码、记录其当班时赌客购买筹码的情况并进行结算、管理和使用POS机，根据余某的安排进行员工工资的发放。沈某明知“雀潮汇”从事赌博活动，于2014年10月至2015年4月间先后为“雀潮汇”提供用于资金结算的POS机共12台，从中获利数千元，并提供自己的银行卡给“雀潮汇”用于赌资的现金结算。自2015年4月26日至5月7日间，在“雀潮汇”德州扑克赌场参赌人员的赌资达人民币189.58万元，其中5月7日当天现场查获的赌资筹码计人民币44.57万元。2015年5月7日晚，叶某甲、余某、王某甲在“雀潮汇”被公安机关抓获；同日，薛某甲在本市蓝旗街创业软件园内被公安机关抓获；同年5月21日、8月28日，沈某、陶某分别经电话传唤，主动至公安机关接受调查，归案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，作案工具苹果牌笔记本电脑二台、电脑主机一台、POS机三部及赌博筹码已由公安机关扣押。又查明，薛某甲在羁押期间，检举王唯维等人涉赌违法犯罪的线索，后公安机关据此破获王唯维等人开设赌场一案。上述事实，各被告人均供认不讳。本案另有归案经过、情况说明、辨认笔录、记账单、POS签购单、扣押清单、行政处罚决定书、相关银行卡交易清单、微信聊天记录、租赁合同、电子证据检查笔录及光盘、暗访视频资料、举报材料、查破案件登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证，证人陈某、周某、李某甲、高某甲、叶某乙、崔某、王某乙、顾某、孙某、××、李某乙、姜某、洪某、吴某甲、郭某、高某乙、罗某、王某丙、王某丁、林某、李某丙、卞某、吴某乙的证言，被告人薛某甲、叶某甲、陶某、余某、王某甲、沈某的供述及户籍资料等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。对于被告人薛某甲、余某的辩护人均提出公诉机关指控的犯罪数额认定证据不足，该数额无法准确反映赌资的实际情况的辩护意见，经查：1、公诉机关所指控的时间段内的赌资，系根据查扣在案的赌客购买筹码时使用POS机相应的刷卡单据及赌场吧台当班人员在该时间节点内的记账凭证综合认定，且上述记账凭证所反映的赌客赌资及赌场营利情况均经吧台当班人员与余某仔细核对，具有客观真实性，应予采信；2、虽然有证人陈述称赌场有为赌客进行信用卡套现及代购奢侈品现象的存在，但在案并无相关证据证实上述行为发生在公诉机关指控的时间节点内，且上述证言亦没有得到其他证据的相互印证，不足采信。综上所述，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人薛某甲、叶某甲、陶某、余某、王某甲、沈某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以支持。薛某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；叶某甲、陶某、余某、王某甲、沈某系从犯，依法应当减轻处罚。薛某甲、叶某甲、余某、王某甲归案后，能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。薛某甲归案后提供重要线索，从而得以侦查其他案件，具有立功表现，依法亦可从轻处罚。陶某、沈某经电话通知，主动到公安机关投案，归案后如实供述其罪行，系自首，依法亦可从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见均能成立，本院予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人陶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。七、扣押在案的作案工具苹果牌笔记本电脑二台、电脑主机一台、POS机三部及赌博筹码予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国营人民陪审员  窦玉龄人民陪审员  张庆美二〇一五年十二月十九日见习书记员  张 霞