江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0581刑初533号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人朱宁，男，1994年1月6日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市六合区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人茅拯江，江苏福地律师事务所律师。被告人李宇超，男，1995年2月9日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，职工，住江苏省常熟市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人瞿国平，江苏华元民信律师事务所律师。辩护人郑尧，江苏华元民信律师事务所律师。被告人顾怡超，男，1993年11月18日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，职工，住江苏省常熟市。被告人顾怡超曾因犯盗窃罪，于2013年2月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人张华，江苏奚凤鸣律师事务所律师。被告人李佳，男，1987年6月15日出生于江苏省常熟市，汉族，初中文化，快递员，住江苏省常熟市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月26日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。被告人沈抗震，男，1976年9月18日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，无业，住江苏省常熟市。被告人沈抗震曾因犯危险驾驶罪，于2012年1月4日被本院判处拘役2个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月18日经该局决定取保候审。被告人王晓程，男，1989年11月29日出生于江苏省常熟市，汉族，大学本科文化，个体从业，住江苏省常熟市。被告人王晓程曾因非法携带管制器具，于2014年1月23日被常熟市公安局处行政拘留3日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月31日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月9日经该局决定取保候审。常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕549号起诉书指控被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程及辩护人茅拯江、瞿国平、张华到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控2015年10月至2016年1月间，被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程伙同他人有分有合经预谋后，采用以朋友借款需被害人提供担保为由、谎称无需被害人还款并许诺给被害人一定好处费、骗被害人书写借据，后以被害人写的此借据为凭证等手段，骗取被害人沈某等人及其家属共计人民币23.5万元。其中被告人朱宁参与诈骗3起，金额共计人民币12.6万元；被告人李宇超参与诈骗4起，金额共计人民币10.9万元；被告人顾怡超参与诈骗3起，金额共计人民币10.5万元；被告人李佳参与诈骗2起，金额共计人民币11.6万元；被告人王晓程参与诈骗1起，金额共计人民币3万元；被告人沈抗震参与诈骗1起，金额共计人民币2.4万元。被告人李佳于2016年9月21日主动投案，后如实供述自己的罪行；被告人朱宁、李宇超、顾怡超、沈抗震到案后如实供述自己的基本罪行。被告人顾怡超家属对被害人高某1、李某家属、李某进行了经济赔偿，并取得谅解；被告人李佳家属对被害人高某1家属、张某1进行了经济赔偿，并取得谅解；被告人王晓程家属对被害人邹某1家属进行了经济赔偿，并取得谅解；被告人沈抗震家属对被害人高某1家属进行了经济赔偿，并取得谅解。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程伙同他人有分有合，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳诈骗数额巨大，被告人沈抗震、王晓程诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱宁、李宇超、顾怡超、王晓程均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李佳、沈抗震在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人李佳系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱宁、李宇超、顾怡超、沈抗震到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议。辩护人茅拯江的主要辩护意见为，被告人朱宁系初犯，到案后如实供述了自己的罪行，已对相应被害人进行赔偿并取得了谅解，请求对被告人朱宁从轻处罚。辩护人瞿国平的主要辩护意见为，被告人李宇超系初犯，到案后如实供述了自己的罪行，已对被害人进行了部分退赔并获得了谅解，在共同犯罪中系从犯，被害人留下的好处费不应计入犯罪金额，请求对被告人李宇超从轻处罚。辩护人张华的主要辩护意见为，被告人顾怡超到案后如实供述了自己的罪行，对被害人进行赔偿并取得了谅解，请求对被告人顾怡超从轻处罚。经审理查明：1、2015年10月，被告人李宇超伙同陆某1、邹某2、秦某2（另案处理）等人经预谋后，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费，骗被害人沈某书写1张5万元人民币的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人沈某及其家属人民币2.9万元。2、2015年11月，被告人朱宁伙同陆某1、邹某2、秦某2等人经预谋后，以被告人朱宁前女友打胎要借钱，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人邹某1书写1张6万元人民币的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人邹某1及其家属人民币3.9万元。后被告人朱宁家属归还人民币1.5万元。3、2015年11月，被告人朱宁、王晓程伙同邹某2、陆某1等人经预谋后，以被告人朱宁前女友讨要分手费要借钱，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人邹某1书写1张3万元人民币的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人邹某1及其家属人民币3万元。4、2015年12月，被告人李宇超、顾怡超伙同秦某2等人经预谋后，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人李某书写1张6万元人民币的借据，并以此借据为凭证，骗得被害人李某及其家属人民币2.8万元。后被告人顾怡超、李宇超家属各归还人民币1万元。5、2015年10月，被告人李宇超、顾怡超、沈抗震等人经预谋后，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人高某1书写1张3万元人民币的借条，后以此借条为凭证，骗得被害人高某1及其家属人民币2.2万元。6、2015年10月，被告人李宇超、李佳伙同秦某2、陆某1、邹某2、张某2（另案处理）等人经预谋，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人高某1书写1张5万元人民币的借据，后以此借据为凭证，骗得被害人高某1及其家属人民币4.3万元。7、2016年1月，被告人朱宁、顾怡超、李佳伙同陆某1、邹某2等人经预谋后，以朋友需要借款，谎称无需被害人还款，并许诺给被害人一定好处费等为由，骗被害人张某1书写2张3万元人民币（共计人民币6万元）的借据，后以此借据为凭证，骗得被害人张某1及其家属人民币7万元。2016年8月30日，公安机关在常熟市将被告人朱宁、李宇超、顾怡超抓获，同年9月21日将被告人沈抗震抓获；同日被告人李佳主动投案并如实供述自己的罪行；同年10月31日，在苏通大桥将被告人王晓程抓获。本案中被告人顾怡超家属对被害人高某1、张某1、李某进行了经济赔偿并取得谅解；被告人李佳家属对被害人高某1、张某1进行了经济赔偿并取得谅解；被告人王晓程家属对被害人邹某1家属进行了经济赔偿并取得谅解；被告人沈抗震家属对被害人高某1家属进行了经济赔偿并取得谅解，被告人朱宁家属对被害人邹某1、张某1进行了经济赔偿并取得了谅解。被告人李宇超家属对被害人高某1、李某、沈某家属进行赔偿并取得了谅解。上述事实，被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程在开庭审理过程中亦无异议，有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人沈某、邹某1、高某1、张某1、李某的陈述及辨认笔录，证人秦某2、陆某1、邹某2、张某2、秦某1等人的证言笔录，证人周某、陆某2、邹某3、邹某4、钱某、张某3、黄某、高某2、代某等人的证言笔录，借据、收条、借款合同、抵押合同、银行交易流水，微信聊天记录，协议、收条、谅解书，被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震等人的辨认笔录，抓获经过、发破案经过，户籍证明等证据证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程伙同他人有分有合，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳诈骗数额巨大，被告人沈抗震、王晓程诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人朱宁、李宇超、顾怡超、王晓程在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李佳、沈抗震均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人李佳系自首，可以从轻或减轻处罚。综上，决定对被告人李佳减轻处罚，对被告人沈抗震从轻处罚。被告人朱宁、李宇超、顾怡超、沈抗震到案后如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王晓程自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人顾怡超、沈抗震、王晓程有前科或劣迹，均应酌情从重处罚。被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程对被害人进行赔偿并取得了谅解，均可以酌情从轻处罚。对于辩护人认为被告人李宇超系从犯的辩护意见，经查，被告人李宇超积极参与预谋，实施了物色被害人、出具虚假借条等一系列主要行为，应认定为主犯，故对此辩护意见不予采纳。对于其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人朱宁、李宇超、顾怡超、李佳、沈抗震、王晓程犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。鉴于被告人沈抗震、王晓程的犯罪情节及悔罪表现，可以依法适用缓刑。据此，对被告人朱宁、李宇超、顾怡超，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人李佳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人沈抗震，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人王晓程，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2019年10月29日止。罚金已缴纳。）二、被告人李宇超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2019年8月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人顾怡超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2019年10月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人李佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2018年3月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人沈抗震犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王晓程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  肖 刚人民陪审员  王小丽人民陪审员  李 涓二〇一七年十二月八日书 记 员  高 奇