湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂江陵刑初字第00107号公诉机关江陵县人民检察院。被告人张松柏，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人周莉芬，湖北惊天律师事务所律师。被告人刘江海，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。被告人肖春友。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人许先凯，湖北惊天律师事务所律师。被告人张青松，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人李清亮，仙桃市法律援助中心律师。被告人胡某甲，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。江陵县人民检察院以江检刑诉（2015）101号起诉书指控被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松、胡某甲犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派代理检察员李诚出庭支持公诉。被告人张松柏及其辩护人周莉芬，被告人刘江海，被告人肖春友及其辩护人许先凯，被告人张青松及其辩护人李清亮，被告人胡某甲均到���参与诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2014年9月至2014年11月间，被告人张松柏预谋通过电信方式骗取他人财物，并分别邀约被告人张青松、刘江海、肖春友、胡某甲共同参与诈骗。为实施诈骗，张松柏先到武汉市汉阳区金色港湾小区租赁房屋，购买用于诈骗的固定电话、手机、诈骗台词、诈骗对象身份信息等作案工具，并通过王某甲、王某乙等人（均另案处理）购买网络改号设备。每次诈骗前，先由张松柏负责联系王某甲、王某乙等人，将手机连接上网终端改号平台以改变手机号码，再由张青松、刘江海、肖春友、胡某甲等人用改号后的手机冒充公安民警联系被害人，以被害人银行账户被犯罪分子冒用涉嫌洗钱为由要求其“配合调查”，待被害人上当后，张松柏、刘江海再冒充银监局、公安���领导要求被害人将其银行卡内资金转入指定的“安全账户”接受检查，趁机骗走被害人银行卡内资金。截至2014年11月7日，张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲等人共成功诈骗7起，诈骗被害人银行卡内资金共计85955元。具体事实分述如下：1、2014年9月17日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友等人冒充云南省普洱市公安局民警拨打被害人刘某电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人刘某银行卡内资金49000元。2、2014年10月10日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友等人冒充四川省平凉市公安局民警拨打被害人何某电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人何某银行卡内资金1000元。3、2014年10月14日，被告人张��柏、张青松、刘江海、肖春友等人冒充云南省普洱市公安局民警拨打被害人肖某电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人肖某银行卡内资金2000元。4、2014年10月15日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友等人冒充云南省普洱市公安局民警拨打被害人郭某电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人郭某银行卡内资金5000元。5、2014年10月17日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友等人冒充湖南省长沙市公安局民警拨打被害人宋某电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人宋某银行卡内资金1000元。6、2014年10月31日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲等人冒充云南省文山州公安局民警拨打被害人杨某甲电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人杨某甲银行卡内资金2735元。7、2014年11月5日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲等人冒充云南省文山州公安局民警拨打被害人李某甲电话，以其银行卡涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求将其银行卡内资金转入“安全账户”，骗得被害人李某甲银行卡内资金21700元。公诉机关认为，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲等人以非法占有为目的，冒充公安民警，通过拨打电话等方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张松柏起主要作用���系主犯，被告人张青松、刘江海、肖春友、胡某甲起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定。被告人张松柏对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人周莉芬为被告人张松柏作罪轻辩护，辩称：1、对公诉机关指控的犯罪数额有异议，指控的7起实际相加为82435元；2、被告人张松柏系初犯，且认罪、悔罪，愿意积极退赃；3、检察机关量刑建议过高，量刑起点应为3年3个月，基准刑确定5年为宜，有当庭认罪、积极赔偿损失、谅解可相应从轻处罚，建议判处有期徒刑2年至3年，并可适用非监禁刑罚。被告人刘江海对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。被告人肖春友对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人许先凯为被告人肖春友作罪轻辩护，辩称：1.指控犯罪数���实际相加为82435元；2、肖春友系初犯、认罪、悔罪，且愿意退赃；3、肖春友所起作用较小，不是犯意提起者、组织者，仅打过少许电话，是从犯；4、除做饭获取工资2500元外，作案未获利；5、建议适用非监禁刑罚。被告人张青松对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人李清亮为被告人张青松作罪轻辩护，辩称：1、对公诉机关指控的犯罪数额有异议，指控的7起实际相加为82435元；2、被告人张青松于2014年10月9日从贵阳返回湖北，指控参与第1起的作案时间存疑，不应对指控第1起作案承担法律责任；3、量刑起点应当以其实际参与犯罪数额3.6万余元确定，结合其认罪、可能退赔等情节，在量刑时予以考虑。被告人胡某甲对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪。另辩解：1、2014年11月5日参与诈骗，当时其他同伙都已存在；2、自己没有作案成功。经审理查明，2014年9月，被告人张松柏预谋冒充国家机关工作人员身份通过拨打电话的方式骗取他人财物，分别邀约被告人刘江海、肖春友、张青松、胡某甲共同参与作案。为实施作案，张松柏事先到武汉市租赁房屋，筹备了用于作案的电话、台词、对象身份信息等工具，并以“王某丙”之名通过王某甲、王某乙等人购买网络改号设备，以每天支付500元的价格，获取改号平台服务。每次作案前，先由张松柏负责联系王某甲、王某乙等人，将电话连接上网终端改号平台以改变电话号码，再由刘江海、肖春友、张青松、胡某甲用改号后的电话号码冒充公安民警，按张松柏准备的他人身份信息逐一联系寻找作案目标，以被害人银行账户被犯罪分子冒用涉嫌洗钱为由，提出会冻结其持有的全部银行账户要求其“配合调查”，待骗取被害人信任后，张松柏再冒充银监局工作人员、公安局领导要求被害人将其持有的银行卡内资金转入其指定的“安全账户”接受检查，继而将存入“安全账户”的资金非法占有。截至2014年11月7日，张松柏伙同刘江海、肖春友、张青松、胡某甲成功作案7起，骗得现金共计85955元。其中，被告人张松柏、刘江海、肖春友涉案金额为85955元、被告人张青松涉案金额为36845元、被告人胡某甲涉案金额为25110元。另查明，“王某丙”所使用的网关设备域名为00-1F-D6-8B-14-E4，于2014年9月16日创建，9月份的话单总量为635人次，其中14人次为“114”查询，使用时间段为9月17日至9月20日；10月份的话单总量为3859人次，其中82人次为“114”查询，使用时间段分别为10月9日至11日、10月14日至17日、10月21日至24日、10月28日至10月31日；11月份截止至11月7日，话单总量为1242人次，其中56人次为“114”查询，��用时间段分别为11月1日、11月4日至7日，其中11月5日至11月7日话单总量为633人次，11人次为“114”查询。以上共计拨打电话5736人次，其中152人次为“114”查询。本院在审理过程中，被告人张松柏的家属已代被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松、胡某甲向被害人刘某、何某、肖某、郭某、宋某、杨某甲、李某甲退赃共计85955元，并得到上述7名被害人的谅解。具体作案事实分述如下：（一）2014年9月17日，被告人张松柏、刘江海、肖春友冒充云南省普洱市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人刘某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人刘某现金49110元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.湖北省公安厅刑事侦查��队关于对“阿文”电信诈骗犯罪网络开展立案侦查的通知、荆州市公安局立案决定书、指定管辖决定书、江陵县公安局立案决定书、刑事侦查大队受案登记表、普洱市公安局思茅分局立案决定书、刑事侦查大队受案登记表、湖北省高级人民法院指定管理决定书证明：2014年9月17日，刘某向公安机关报案称其被骗4.9万余元等案发情况及管辖依据。2.江陵县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明：2014年11月7日12时许，公安民警在武汉市将涉嫌电信诈骗的张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲抓获。3.被害人刘某的陈述证明：2014年9月17日，刘某的手机186××××0220接到号码为087××××9271的陌生电话，对方自称是普洱市禁毒支队的民警陈某甲（工号082xxx），告知其查获了一起团伙贩毒案，犯罪分子盗取其身份信息，在昆明市呈贡区光大银行办了一个��行账户，汇入账户现金300万元，为了排除其和毒资账户之间的嫌疑，要冻结其账户3至5年，以查明其账户与犯罪分子有无往来，还会限制身份证的自由。对方在电话中指挥刘某在中国工商银行的自动取款机上用英文操作，刘某遂将自己在中国工商银行账户62×××60的资金49110元转到对方提供的严某甲的账户62×××22。后来对方还要刘某再转2万元，刘某怀疑被骗，便报了案。4.证人王某甲、王某乙的证言证明：在2014年9月中旬至2014年11月份间，王某甲、王某乙为客户名为“王某丙”的人实施电信诈骗提供改号设备、技术服务，网关售价1000元，改号设备每天收取500元的改号服务费。5.证人孙某的证言及房屋租赁合同证明：2013年7月份，孙某将自己位于武汉市汉阳区金色港湾31栋2单元1002室的住所出租给一位自称叫周某的男子，其手机号码为135××××5899、1592645022。6.证人周某的证言证明：周某的身份证于2007年10月遗失，身份证有效期是2007年11月27日至2017年11月27日，自己没有在武汉租过房，亦从来都没有去过武汉7.江陵县公安局制作的辨认笔录证明：武汉市汉阳区金色港湾小区31栋2单元1002室业主孙某通过对2013年与其签订租房合同的周姓男子进行辨认，辨认出当时与其签订租房合同的周姓男子即是张松柏。8.协助查询财产通知书、工商银行普洱振兴南路支行、贵阳世纪金源支行出具的交易明细证明：2014年9月17日，刘某银行账户62×××60向严某甲的银行账户62×××22转入资金49110元。9.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年9月17日9时56分给186××××0220拨打电话，时长1小时59分42秒；2014年9月17日11时56分给186××××0220拨打电话，时长58分20秒；2014年9月17日13时45分给186××××0220拨打电话，时长17分16秒。10.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及视听资料证明：2014年11月7日12时5分至12时50分，江陵县公安局民警对张松柏等人位于汉阳的住所进行搜查，扣押手机、座机、电话表、便笺纸、台词、操作步骤、银行账户信息、个人身份信息名单、无线路由器、转换器、无线上网卡、纸张等。11.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，“王某丙”所使用的网关设备域名为00-1F-D6-8B-14-E4，于2014年9月16日创建，9月份的话单总量为635人次，使用时间是9月17日至9月20日；10月份的话单总量为3859人次，使用时间分别是10月9日至11日、10月14日至17日、10月21日至24日、10月28日至10月31日；11月份截止至11月7日，话单总量为1242人次，使用时间分别为11月1日、11月4日至7日，以上共计拨打电话5736人次，产生话费4340.1元。12.江陵县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证明：刘江海所持有的电话号码131××××5488（机主为蔡某）话单显示，刘江海与张松柏等5人租住的住处内搜出的语音网关编码（00-1F-D6-8B-14-E4）内的语音设备管理平台20**年9月实施电信诈骗的时间点吻合；肖春友所持有的电话号码150××××1606（机主为李某乙）话单显示，刘江海与张松柏等5人租住的依据内搜出的语音网关编码（00-1F-D6-8B-14-E4）内的语音设备管理平台20**年9月16日至2014年11月7日实施电信诈骗的时间点吻合；张青松所持有的电话号码130××××3681话单显示，张青松与���松柏等5人租住的住处内搜出的语音网关编码（00-1F-D6-8B-14-E4）内的语音设备管理平台20**年10月9日至2014年11月7日实施电信诈骗的时间点吻合；王某乙所持有的工作手机135××××5567内的“王某丙”电话号码为188××××2948。13.仙桃市公安局龙华山派出所、仙桃市龙华山办事处黄荆小区社区居委会、流潭居委会出具的证明：均未查找到胡某甲的居民信息。14.银行交易流水查询证明：对涉案张松柏、张青松等人银行账户交易明细进行查询情况。15.调取证据通知书、中国联合网络通信有限公司江汉分公司、中国移动通信集团湖北有限公司法律事务安全保卫部、江汉分公司综合部出具的通话详单证明：对张松柏使用的手机号码188××××3841、张青松使用的手机号码130××××3681、刘江海使用的手机号码131××××5486、肖春友使用的手机号码150××××1606的通话情况以及该手机使用人员的活动轨迹。16.被告人张松柏的供述证明：2014年10月上旬，李某丙电话联系张松柏，介绍张松柏做电信诈骗，并在2014年10月24日提供改号平台、电话和一些身份信息的名单，每条身份信息按1元收取费用，承诺每月给员工发工资1500至2000元，张松柏则获得纯利润的两成作为报酬。张松柏随后召集刘江海、张青松、胡某甲，刘江海还帮张松柏召集肖春友，其中，刘江海、张青松是10月25日参与，胡某甲是11月5日上午8时至9时参与，都是负责打电话；肖春友是11月3日参与，主要负责烧火做饭，也打过电话。改号平台每天收费500元，张松柏在改号平台上的代号叫“王某丙”，与改号平台对应的技术服务人员每次都是电话联系，称呼“小文”或者“小赵”，有时候也称呼他“文经理”，在其手机中存储的称呼一个是“技”，另一个是“赵”。张松柏等人只打了4天电话，从11月4日至7日，每天从早上8时31分开始，到下午2时30分左右停手。刘江海、张青松、胡某甲负责冒充文山州刑警队的民警给诈骗对象打电话，打电话也只打文山州周边的，也打过云南其他地方的，只是打得比较少，主要称诈骗对象的身份证办理的光大银行卡涉嫌洗黑钱犯罪，要求他们配合调查，如果不想账户被冻结，就得配合银行工作人员高峰高科长的工作，然后张松柏就冒充银行高科长跟被害人联系，说给他们添加一个安全条码，要求他们按照高科长的指示在柜台上操作，就这样骗取被害人的银行卡资金。诈骗成功后，张松柏让李某丙把银行账号报过来，取款都是李某丙在负责。诈骗台词是刘江海弄过来的，还有一些取款用的银行卡，也是李某丙提供的，张松柏都记在一些小纸片上了，有工行的何元华，建行的陈性荣、中行的王某��、农行的张自荣等，还有一些各大银行取款步骤张松柏都记在一些小纸片上了，这些后来都被公安机关扣押了。租用的作案房屋信息和房门钥匙是李某丙提供给张松柏，张松柏按照李某丙的要求，在10月23日与房东联系，并通过自己的银行卡预付了三个月的房租。17.被告人张青松的供述证明：2014年10月28日，经其弟弟张松柏邀约，随其从事电信诈骗活动，同伙有一个姓刘的，一个姓肖的，一个姓胡的，其中姓刘的在张青松参与之前就已经在，姓肖的不记得什么时候来的，姓胡的是在张青松参与作案后的一两天的上午来的。张松柏是负责人，姓肖的负责烧火，他有没有打电话不清楚；姓胡的、姓刘的和张青松都是打电话的。作案工具有一个用来打诈骗电话的座机和诈骗对象身份信息资料。张青松是负责冒充公安局民警打诈骗电话，打电话主要是云南省的，其���省的没有打过，平均一天打一百个电话左右，我从10月28日开始知道，11月7号被抓，一共打了10天电话，电话都是通过一个改号平台修改的，打电话打到对方手机显示的就是文山州刑警队的号码0876-21××××4。张松柏承诺给张青松一个月1500元，但是只来几天，还没兑现。打电话不管成功与否，自己都没有提成，一次都没有成功过，也没有获利。18.被告人胡某甲的供述证明：胡某甲是2014年11月5日下午参与进来的，6日上午听他人打了一上午电话，下午尝试打了十几个电话，但都没有成功；7日上午又接着听了一上午电话，到中午就被公安机关抓获了。同伙有张松柏，还有一个姓肖的，还有一个姓刘的，还有一个姓张的，是张松柏让胡某甲去的，胡某甲参与的时候，其他几个同伙都已经在了。胡某甲负责冒充文山州刑警队的公安民警给诈骗对象打电话，后期被害���上当后的处理方式因为都没有成功过，不知道具体怎么操作。平时日常生活起居方面都张松柏负责。19.被告人刘江海的供述证明：2014年10月28日，刘江海与张松柏、张青松、姓肖的和姓胡的一起从仙桃到作案现场，商量如何进行电信诈骗。10月31日下午，刘江海、张松柏、张青松去了仙桃，11月3日三人又一起返回，次日，肖春友返回，同月5日上午，姓胡的返回。刘江海是张松柏邀约参与作案，张松柏是老板，刘江海、肖春友、胡某甲、张青松都是负责打电话的，张松柏负责冒充银监局工作人员，基本上都是肖春友在做饭，没事的时候也打一下电话。刘江海使用的一部座机、诈骗对象的身份信息名单以及一份诈骗用的台词，都是张松柏提供的。打电话时，冒充文山州刑警队的陈警官给诈骗对象打电话，先核实他们的身份信息，然后说其身份信息被人冒用涉��犯罪，再问银行账户情况，然后就要求对他们的资金账户进行保护，要转到一个刘江海等人提供的“安全账户”，到这一个环节后，就交给张松柏来处理，其他的事情刘江海就不管了。改号平台具体操作是张松柏负责，打电话前，张松柏会通过一个改号平台改变的座机号码，诈骗对象接到电话时显示的就是文山州刑警队的电话号码0876-21××××4。张松柏讲的固定月工资是1500元，每人平均一天打五、六十个电话，一天打200来个电话，一共打了5天电话，加起来大概有1000多个电话，如果作案成功，会给15%的提成。因为才打电话没几天，四人打电话一次也没成功过，所以还没分到钱。20.被告人肖春友的供述证明：2014年9月中旬，肖春友、张松柏、刘江海，还有一个姓张的，一个姓胡的，五人一起从仙桃坐车到武汉，期间每个周末都会从武汉回仙桃，周一再一��到武汉。在九月中旬到十月上旬期间，肖春友断断续续有半个月时间在“吃酒”，不在武汉，其余四个人一直在继续作案，要吃饭就自己到外面点餐，或者自己做一点。肖春友刚开始是2014年9月中旬去的，当天打了一个小时电话，之后就负责做饭，其他四个人都是打诈骗电话的，其中，张松柏负责扮演银监局工作人员，其他三个人就扮演公安工作人员打诈骗电话，冒充过云南、内蒙古两个省的地级市公安机关，打电话的对象主要是云南和内蒙古两个省的。肖春友一次都未成功过，不清楚其他人有没有成功。他们打电话的时候都是关了房门，肖春友不知道他们打电话的情况。当时张松柏承诺肖春友做饭是100元一天，到案发为止一共给了2500元左右。肖春友是经过刘江海的介绍加入的。（二）2014年10月10日，被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松冒充四川省��凉市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人何某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人何某现金1000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.环县公安局刑事侦查大队受案登记表证明：2014年12月10日，何某向公安机关报案，称在2014年10月份的一天被骗1000元。2.被害人何某的陈述证明：2014年10月份的一天，何某的手机150××××7272接到一个陌生男人的来电，对方自称是平凉市崆峒区公安分局刑警队的民警“杨队长”，告知有人用其身份证在光大银行办了账户，里面有大量资金是用于毒品交易的，目前已经抓了两名嫌疑人，还有一名嫌疑人外逃，现在需要对其银行账户进行冻结。何某为不让对方冻结其银行账户，通过与对方自称是平凉市崆峒区分局的局长对话，对方称已新开一个账户，让何某将自己的钱转入该账户，经核查后会返回到原银行账户。何某遂按对方要求，通过建设银行向对方提供的杨某乙银行账户62×××57存入现金1000元，事后发现被骗。3.杨某乙的银行交易明细证明：2014年10月10日，杨某乙的银行账户62×××57收到甘肃省庆阳分行环县支行ATM存款995.02元。4.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年10月10日15时3分给150××××7272拨打电话，时长5分19秒；2014年10月10日15时15分给150××××7272拨打电话，时长48分0秒。5.被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松的供述及辩解。（三）2014年10月14日，被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松冒充云南省普洱市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人肖某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户资金转入“安全账户”，骗得被害人肖某现金2000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.昆明市公安局呈贡分局龙街派出所受案登记表、受案回执证明：2014年10月14日，肖某向公安机关报案称被骗2000元。2.被害人肖某的陈述证明：2014年10月14日10时左右，有一个陌生男子（来电号码0879-21××××1）打电话给肖某（手机159××××4298）自称是普洱市禁毒大队的工作人员，告知其抓到一个贩毒人员，毒贩有一张光大银行的银行卡是用肖某身份证办理的，需要核实光大银行卡里面的哪些钱是毒贩的，要将其所有的银行卡冻结，还称将制��一个监管号，以便对其账户进行监管，需要寄2000元进行查询。肖某随后拨打114核实来电确实是云南省普洱市禁毒大队的电话号码，便相信了对方，在昆明市呈贡区中国银行ATM取款机取了2000元，按对方要求将这2000元转到对方提供的王某丁银行账户62×××15，之后发现被骗，便报警了。3.银行汇款凭证证明：2014年10月14日，肖某通过ATM机向银行账户62×××＊5存款2000元。4.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年10月14日10时58分给159××××4298拨打电话，时长3秒；2014年10月14日10时59分给159××××4298拨打电话，时长1小时5分50秒；2014年10月14日12时5分给159××××4298拨打电话，时长2分38秒。5.被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松的供述及辩解。（四）2014年10月15日，被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松冒充云南省普洱市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人郭某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人郭某现金5000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.腾冲县公安局立案决定书、刑事侦查大队受案登记表证明：2014年10月15日，郭某向公安机关报案称被骗5000元。2.被害人郭某的陈述证明：2014年10月15日13时8分，其手机138××××8107接到号码为087××××9271的电话，对方是一名男性，自称是普洱市禁毒大队的，告诉其正在办理一起禁毒案，发现有一张光大银行的银行卡，上面有300多万元的毒资，这张光大银行只显示的资料是郭某的名字和身份证号码，其身份信息可能被犯罪分子盗用，还声称要冻结其银行卡，并告诉其银监会可以对其进行帮助，随后将电话转接到银监会的“杨某丙”，作进一步说明。在挂完电话后，郭某拨打114核实了来电号码087××××9271是普洱市禁毒大队的。13时16分，对方打来电话，让郭某汇5000元到银监会的账号，郭某遂在中国银行往对方提供的王某丁银行账户62×××15存入5000元，后发现自己被骗。3.银行汇款凭证证明：2014年10月15日，郭某通过中国银行ATM机向银行账户62×××＊5存款5000元。4.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年10月15日13时18分给138××××8107拨打电话，时长5分53秒；2014年10月15日13时26分给138××××8107拨打电话，时长41分09秒；2014年10月15日14时9分给138××××8107拨打电话，时长44分11秒。5.被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松的供述及辩解。（五）2014年10月17日，被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松冒充湖南省长沙市公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人宋某电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人宋某现金1000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.湘潭市公安局岳塘分局宝塔派出所受案登记表、报警案件登记表证明：2014年10月17日，宋某向公安机关报案称被骗1000元。2.被害人宋某的陈述证明：2014年10月17日10时左右，宋某的手机153××××8793接��号码为073184783200的电话，对方自称是长沙市公安分局的陈警官，告诉其身份证被盗用涉及毒品资金，暂时不能使用身份证、银行卡，可以给其申请一个安全账号，暂时可以使用自己银行卡里的资金，但是得先将钱转到安全账号进行确认，等确认后再将钱转回来。然后，宋某按照对方要求的流程，从自己工商银行卡内取现1000元汇入对方提供的银行账户62×××64，后发现被骗。3.协助查询财产通知书、建设银行汇款凭证、建设银行北京市分行劳动管理部出具的交易明细证明：2014年10月17日11时55分，宋某通过湘潭市营运管理部ATM机向樊某的银行账户62×××64汇款1000元，扣除手续费4.98元，樊某的银行账户实际收款995.02元，同日被人在仙桃市黄金大道福星城支取。4.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某��、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年10月17日11时16分给153××××8793拨打电话，时长3分3秒；2014年10月17日11时20分给153××××8793拨打电话，时长4分30秒；2014年10月17日11时26分给153××××8793拨打电话，时长49分51秒。5.被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松的供述及辩解。（六）2014年10月31日，被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松冒充云南省文山州公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人杨某甲电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人杨某甲现金2735元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.澄江县公安局立案决定书、刑事侦查大队受案登记表证明：2014年12月15日，杨某甲向公安机关报案，称在2014年10月31日被骗2735元。2.被害人杨某甲的陈述证明：2014年10月31日10时8时许，杨某甲的手机接到151××××6165接到号码为08762122474的陌生电话，对方自称是文山州刑警大队的，告知其银行卡被人恶意透支50万元，为查清案件，保护其财产安全，要冻结其银行账户，还称可以拨打114查询来电号码是否是文山刑警大队，杨某甲随即拨打114核实了对方的电话号码。之后，杨某甲来到澄江县工商银行的ATM机，按照对方的要求，在ATM英文界面操作中，将自己银行卡中的2735元转到了对方提供的银行账户62×××44，后发现被骗。3.协助查询财产通知书、工商银行北京正阳门支行出具的交易明细证明：2014年10月31日，郝博的银行账户62×××44收到1笔2735元的ATM机转账款。4.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程���察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年10月31日9时2分给151××××6165拨打电话，时长6分1秒；2014年10月31日9时10分给151××××6165拨打电话，时长9分11秒；2014年10月31日9时20分给151××××6165拨打电话，时长47分15秒。5.被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松的供述及辩解。（七）2014年11月5日，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲冒充云南省文山州公安局民警等国家机关工作人员身份拨打被害人李某甲电话，以其银行账户涉嫌为贩毒分子洗钱为由，要求其将持有的全部银行账户内资金转入“安全账户”，骗得被害人李某甲现金25110元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.玉溪市公安局红塔分局立案决定书、红塔山派出所受案登记表证明、报案记录：2014年11月5日，李某甲向公安机关报案称其被骗25110元。2.被害人李某甲的陈述证明：2014年11月5日13时24分左右，李某甲的手机182××××5901接到号码为0876-21××××4的电话，对方有两名男子，一名男子自称是文山州公安局刑警支队民警“陈建华”，另一名男子自称是银行的“杨科长”。先是“陈建华”称有人盗用其身份证号码在光大银行开了一个账户用于贩毒，必须配合调查，还需要冻结其银行账户。李某甲表示拒绝，对方就要求李某甲到银行加安全密码。李某甲便来到玉溪市桂山路和东风南路交叉口的工商银行ATM机上，按对方要求先按了一串英文，再按了一串账号（户名：不详，账号：62×××44）。通话结束后，过了两三分钟，李某甲查询到银行卡里的25110元不见了，得知被骗，马上就到派出所报案了。3.协助查询财产通知书、工商银行北京正阳门支行出具的交易明细证明：2014年11月5日，郝博的银行账户62×××44收到25110元的ATM机转账款。4.江陵县公安局网络安全保卫大队制作的远程勘察工作记录及改号平台通话清单证明：对王某甲、王某乙所用改号软件为客户“王某丙”提供修改电话号码服务进行查询，改号平台中的“王某丙”电话账户于2014年11月5日13时47分给182××××5901拨打电话，时长1小时14分23秒。5.被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松、胡某甲的供述及辩解。关于被告人张松柏的辩护人、肖春友的辩护人、张青松的辩护人提出公诉机关指控犯罪数额有误的辩护意见。经查，江陵县人民检察院共指控被告人张松柏等人作案7起，犯罪数额应按被害人刘某损失的现金49110元、何某损失的现金1000元、肖��损失的现金2000元、郭某损失的现金5000元、宋某损失的现金1000元、杨某甲损失的现金2735元、李某甲损失的现金25110元计算，上述金额共计85955元。此项辩护意见不能成立，本院不予以采纳。关于被告人张青松的辩护人提出张青松在2014年10月9日才从贵阳返回湖北，不可能参与公诉机关指控第1起，即2014年9月17日作案的辩护意见。经查，中国联合网络通信有限公司江汉分公司出具的张青松手机号码130××××3681的通话详单中，可反映出该手机号的活动轨迹，该手机号在2014年8月24日至9月21日通话使用局向为贵州贵阳，处于国内漫游状态，据此不能排除被告人张青松确有在贵阳的可能，按照有利于被告人的原则，应当认定被告人张青松在此期间不具有作案时间。此项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人胡某甲提出自己是在2014年11月5日参与作案的辩���意见。经查，其同案犯在庭前、庭审供述中，对胡某甲参与作案的时间有多个不同表述，较为一致的供述是在2014年11月5日上午参与作案，且被告人胡某甲对此予以认可，故可以认定胡某甲于2014年11月5日上午加入并参与了起诉书指控的第7起作案。此项辩解意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人张松柏伙同被告人刘江海、肖春友、张青松、胡某甲以非法占有为目的，多次虚构事实，冒充公安、银行等国家机关工作人员，利用拨打电话的电信技术手段，对不特定多数人设局骗取财物，其中，被告人张松柏、刘江海、肖春友涉案拨打诈骗电话5584人次，成功诈骗7起，情节特别严重；被告人张青松涉案拨打诈骗电话4963人次，成功诈骗6起，涉案数额36845元，数额巨大；被告人胡某甲拨打诈骗电话622人次，成功诈骗1起，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，江��县人民检察院指控的罪名成立，对被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松、胡某甲应予处罚。被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松、胡某甲已着手实施犯罪，但大多数因其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，被告人张松柏、刘江海、肖春友、张青松、胡某甲实施的诈骗活动中，既有既遂，又有未遂，其中张松柏、刘江海、肖春友、胡某甲未遂部分对应的量刑幅度较重，以未遂部分确定基准刑，既遂部分作为调节基准刑的量刑情节，且比照既遂犯对其均可减轻处罚；张青松未遂部分与既遂部分达到同一量刑幅度，以既遂部分确定基准刑，未遂部分作为调节基准刑的量刑情节。在共同犯罪中，被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲均冒充国家工作人员设局实施诈骗行为，所起作用基本相当，不作主从犯区分，但参与者张青松、刘江海、肖春友、胡某甲相对组织者张松柏的罪责相对较轻，对被告人张青松、刘江海、肖春友、胡某甲均可酌情从轻处罚；被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲能当庭自愿认罪，对其均可酌情从轻处罚；被告人张松柏亲属代被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲积极退缴全部赃款，对被告人张松柏、张青松、刘江海、肖春友、胡某甲均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项、第三款、第六条的规定，判决如下：一、被告人张松柏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2018年10月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。二、被告人刘江海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2018年5月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。三、被告人肖春友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2017年12月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。四、被告人张青松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2017年11月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。五、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2016年3月6日止；罚金自判决生效之日起3日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙玉成人民陪审员  齐红霞人民陪审员  黄发兰二〇一五年十二月二十五日书 记 员  涂紫婷