山东省枣庄市市中区人民法院刑 事 判 决 书（2015）市中刑初字第14号公诉机关枣庄市市中区人民检察院。被告人夏乃伟，无业。2014年4月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人吴建新，北京市元坤律师事务所律师。枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二诉（2015）16号起诉书指控被告人夏乃伟犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员魏常建、管娅出庭支持公诉，被告人夏乃伟及其辩护人吴建新到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市市中区人民检察院指控，2012年7月，夏乃伟明知自己资金被套，资不抵帐的情况下，隐瞒真实的资金状况，编造投资建厂、过节囤货等虚假理由，向牛某、孙某、陈某等6人借款共计470.9999万元，在被害人的多次催要下归还180万元，后无力偿还高额负债，于2013年11月逃往济南。1、2012年7月22日、8月14日，以和王某甲在济阳投资建设旺旺厂、经营旺旺奶品需囤货为由两次骗取被害人牛某共计200万元，在牛某的多次催要下还款150万元。2、2012年8月6日、9月6日，以填补挪用的公款为由两次骗取被害人孙某共计120万元。3、2012年8月18日，以履行邹平烟草局家具供应合同为由骗取被害人张某甲100万元，在张某甲的多次催要下还款30万元。4、2012年9月21日，以经营旺旺奶品需要囤货为由骗取被害人陈某50万元。5、2014年1月，以承接了山东POS机业务，需要使用信用卡做业务为由骗取郭某信用卡后透支9999.99元，在郭某的多次催要下还款4000元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据证实。公诉机关认为，被告人夏乃伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏乃伟提出的辩解意见是其行为不构成犯罪。辩护人提出的辩护意见是，针对第一项指控，对借款真实性提出异议。认为借条只表明双方认可债权债务关系，应有证据证明借款行为发生时间、原因，借款数额，应有银行转帐记录加以印证。滨城区法院民事判决书证明双方有大额资金频繁往来；牛、夏、刘某、胥某之间存在特殊关联关系，不能仅凭借条推定某笔特定借款。指控夏虚构借款用途，仅有牛某一人陈述，孤证不能定案。不能排除夏已清偿牛某全部借款的可能性，因为根据二人银行转帐记录显示，夏转给牛的钱明显多于牛转给夏的钱。针对第二项指控，夏主观上没有非法占有他人财物的目的。即夏对刘某享有545万债权，债权大于债务；刘某答应还款，夏在此情况下举债，不能认定其在借款行为发生时没有偿付能力；夏借款后有还款意向和还款行为且夏已倾其所有还债，是客观上还不上钱，不是主观上不想还钱；夏没有挥霍资金以及携款逃跑行为。虚构借款用途仅有孙某一人陈述，孤证不能定案；孙借款时对夏资金紧张状况是明知的，对其用借款还旧债是默许的，是一种自愿承担风险的行为；公诉机关无法排除“情面、心软、伙计”是孙某借款的原因的可能性。对指控的数额有异议，孙某共给夏打款115万元；应将2013年5月13日、5月24日偿还的18.9万元扣除。针对第三项指控，对借款的真实性提出异议，本笔款项实际出借人是赵志民，张某甲对借款的陈述子虚乌有，指控借款100万元没有证据加以印证，李田田转帐记录为70万元，张某甲借条显示45万元，公诉机关只依据张某甲一人陈述确定指控数额。夏将广告牌转让给赵志民抵债，也应从指控的数额中扣除。对指控的第三、四、五项事实均提出夏实施欺骗行为的证据不足，均系孤证；公诉机关均不能证明被害人系基于受骗而交付财物。综述认为，本案缺乏犯罪构成必备要素，即夏不具有非法占有目的，未实施欺骗行为，欺骗与借款之间不具有因果关系。本案有罪指控的证据不足，案件基本事实不清，应坚持无罪推定原则，依法判决夏乃伟无罪。经审理查明，2012年7月，夏乃伟明知自己资金被套，资不抵帐的情况下，隐瞒真实的资金状况，编造虚假理由，向孙某、张某甲、陈某、郭某借款共计255.9999万元，在被害人的多次催要下归还张某甲30万元，以其滨州名仕嘉园2-1-1101房产抵押给张某甲45万元；归还郭某4000元，后无力偿还高额债务于2013年11月逃往济南。关于夏乃伟在2012年7月之后资不抵债的情况有经庭审质证的如下证据证实：1、被告人夏乃伟的供述和辩解证实，2011年年底其离开旺旺公司后就没有什么其他工作，主要靠放款收息作为主要收入。2011年9月开始，其通过刘某打给胥某钱炒期货。胥把其放过去的钱定期将利息打给刘某，刘再打给其，期货的盈亏与其没有关系。实质上与刘之间是借贷关系，其放款，按月收高息，没有打条。通过刘打给胥有800万左右，刘打给其300多万。2012年7月14日知道胥炒期货崩盘，自己大约有400多万放在胥那被套了进去。通过刘打给胥的本金400多万都是其借的，其中包括借孙某70万，王某甲50万，牛某200万，董某90万，张某乙20万等等，剩下的400万是赚的利息钱。在此期间夏乃伟用高额收息的钱先后购买了两辆大众CC轿车、两辆宝马Z4轿车和一套住房，现在均已经卖出或者被银行保全或抵押给了债权人。胥某的期货崩盘后，自己没有经济能力了。2、证人证言及相关书证1）作为债权人的证人证言及相关书证。孙某证言证实2010年2月25日至2010年9月29日借给夏乃伟21万元；2011年1月20日至同年7月19日夏以其朋友赵某、王强资金周转为名，分四次借孙某资金共计90余万；2012年5月11日至同年5月28日以政府采购中心项目资金周转为由向孙借款50万元，后还款30万元。并提供了孙某本人中国银行账户与夏乃伟账户之间的往来明细，证实四笔汇款的过程。证人赵某的证言证实夏乃伟2012年4月5日以资金周转名义向自己借款300万元，至今未还。并提供了夏乃伟手写借条一张。证人张某乙证言证实夏乃伟以资金周转为名向其借款两次，2012年5月9日张以其丈夫账户给夏乃伟打款20万，同年5月16日其对象的姐姐丁学美通过她同事王芸芸的帐户转给夏20万。相关书证有夏乃伟手写借条、银行转账凭证及民事判决书。证人曹某证言证实2012年6月份夏乃伟以在济阳投资建旺旺厂为名向其借款24万元。之后在其多次催要下还款10万元，剩余一直未还。相关书证有夏乃伟手写借条、银行转账明细。证人王某甲证言证实从2010年开始至2012年7月5日夏乃伟以资金周转为名向王某甲借款共计110万元，后期夏乃伟陆陆续续归还20万元，尚有90万未还。相关书证有夏乃伟手写借条、相关银行往来明细。2）证人王某乙系济阳旺旺厂工作人员，其证言证实济阳旺旺厂为台商独资企业，没有个人投资，也不认识夏乃伟。3）关于夏乃伟期货投资方面的证人证言及书证。证人胥某证言证实，胥之前不认识夏乃伟，只是后期听刘某对胥说夏有一部分钱跟刘一起放在胥这炒期货的。夏打入自己账号的钱以及通过刘账号打给自己的钱都用作炒期货了，到了2012年7月份的时候，当时有很多客户同时从胥这抽回本金和利息，加上期货分析操作失败被套，导致炒的期货崩盘了。这段时间有很多人到办公室找胥要求还款，胥没有闲置的资金偿还，一直拖着没给。其余的人以为期货大盘出事了，就抽取资金，致使胥所有期货生意被迫停止。根据查询银行明细，夏直接或通过刘共投入825万元用于炒期货，除了归还的280万外，545万元被套。2015年10月15日胥的证言证实其用刘某、赵波等四人身份证开户做期货交易。2012年6月因投向取错，这四个账户都被套亏损了，再加上刘某等人抽取资金，导致资金链断了，胥经营的期货交易全部崩盘。后来期货交易被迫停止，胥也无法继续做期货交易了。2012年胥所作的期货交易整体是亏空的。当时胥没和刘算账，其外欠债1000多万；胥也没有什么收入，这些欠的钱也还不上。书证（迈科期货经纪有限公司记事本五张），证实胥某已经不再进行期货经营。证人刘某证言证实2011年底夏乃伟想通过自己往胥某那里放钱炒期货，夏固定收息，之前双方说好，赚了钱是夏的，赔了也不能找刘要。之后夏将钱打入刘或者胥某账号，2012年6月底，胥因为资金问题炒期货赔了，根据刘笔记本上记录的内容和银行往来明细证实的内容，夏通过刘放在胥处炒期货的钱被套545万元。4）证人解某证言证实2012年3月份，解某到夏乃伟的启迪商贸公司给他做会计，证实公司一直没有什么资金往来账目，也没见到夏乃伟经营什么项目。3、相关书证企业信息及纳税人涉税保密信息查询结果告知书。证实截止查询日2014年5月21日，启迪商贸公司没有进行任何实际的业务。分析上述证据认为：被告人夏乃伟在离开旺旺公司之后自己并没有实际的经营行为获得收入，其收入来源系将400余万借款通过刘某放在胥某处炒期货赚取高额利息。在2012年6月底胥炒期货崩盘之后，其交付给刘或直接打入胥账户上的钱其已明知无法要回；即夏在刘处即使尚存545万的债权，其也明知该债权无法实现，且该债权也是通过其向他人借款所得。其个人成立的启迪商贸公司亦未有实际业务。据此足以证明被告人夏乃伟在2012年7月14日之后对其借款明知没有偿还能力。（一）2012年8月6日、7日，同年9月6日，以填补挪用公款，房屋过户等为由两次骗取被害人孙某共计115万元；上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人孙某陈述证实，夏乃伟以填补挪用公款为由向孙某借款，孙于2012年8月6日给夏打款50万元，2012年8月7日给夏打款45万元；以房屋过户、车辆抵押为由向孙借款，孙于2012年9月6日给夏打款20万元。2012年11月孙和夏来到滨州办理房屋过户手续，两人签订了存量房买卖协议，但未办完；夏便携带房产证等相关手续逃匿，后孙经过查询得知该房产已经被抵押给了张某甲。之后夏便拒接电话、拒绝见面。2、证人证言（1）证人孟某证言证实2012年经朋友介绍认识夏乃伟，没有和他合作过政府项目工程，也和他没有经济账目往来。（2）证人张某甲证言证实夏乃伟以邹平烟草局的家具供应合同需要资金周转为名，在2012年8月18日向自己借款100万元，之后在自己的多次催要下于2012年11月将夏乃伟名下的名仕家园的房子抵押给自己，但后来想去过户的时候发现已经被法院扣押。3、相关书证（1）存量房买卖合同2012年11月13日夏乃伟和孙某签订了存量房买卖合同约定夏将名仕嘉园2-1-1101房产以40万卖给孙。（2）房产档案资料证实2012年11月15日夏乃伟、张志新向张某甲借款45万元，用名下名仕嘉园2-1-1101房产进行抵押。而夏在与孙签订存量房买卖协议的第三天就将该房产抵押给了张某甲。（3）借条一张内容为“今借孙某现金二百一十万元整，定于8月31日全部偿还。署名为夏乃伟，日期为2012年8月10日。”（4）银行往来明细显示2012年8月6日、8月7日孙某银行账户尾号为5113的账户向尾号为4397夏乃伟的账户中分别汇款50万、45万元。2012年9月6日再次汇款20万元。在2012年8月6日之前夏还多次向孙借款及返还，截至2012年8月10日，夏尚欠孙211万余元。2013年5月13日夏还款8.9万元，同年5月24日还款10万元。4、被告人夏乃伟供述和辩解。被告人夏乃伟对此115万元借款及借款理由供认不讳。但辩解是借款，愿意偿还。分析上述证据认为，被害人孙某陈述以及被告人供述均证明夏乃伟虚构了挪用公款的事实，隐瞒了其已经资不抵债的情形。在孙追讨借款的时候，夏还将已与孙签订买卖合同的房屋转手抵押给张某甲。夏在无法还款的情况下躲到济南以期逃避债务。夏明知放在刘某、胥某处的借款是不可能要回来的，在此情形下其表示愿意用该债权偿还孙的借款显然具有欺骗性；夏在2013年5月13日、5月24日偿还孙的两笔借款18.9万元与其在孙处借款数额相较，不足以证明其能够偿还借款以及愿意足额偿还借款的意图。上述证据足以证明被告人夏乃伟具有非法占有他人财产的故意，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财产，骗取数额应以孙某实际支付的数额115万元予以认定。其所偿还的18.9万元应认定为其偿还的是2012年8月6日之前的借款，不应从犯罪数额中扣除。（二）2012年8月18日，以履行邹平烟草局家具供应合同为由骗取被害人张某甲90万元，在张某甲的多次催要下还款30万元；以滨州名仕嘉园2-1-1101房产抵押45万元。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人张某甲陈述2012年通过其姐夫赵振民认识夏乃伟，之后2012年8月18日夏找到张称和牛某一起弄下来一个邹平烟草局的家具供应合同，但是需要100万的资金周转，因为之前看夏开着豪车、出手阔绰就把这个钱借给了他，通过公司会计李田田的账户分两笔转到夏的账户上，转钱之后听说夏因为资金问题没有钱了，张就要求夏还款或者拿其它东西抵押，后来夏说把他名仕家园的房子抵押给张，之后二人去房管局办理了抵押手续，之后夏说让张把房子给他留几天他尽快还张钱，后来夏一直没还钱，张再想去办理房子过户的时候发现房子已经被法院给查封了。后来张多次找过夏要钱，实在没办法把董某的车给扣下了，夏和董某后来不知道从哪拿的钱给了张25万，后来又给了张5万块钱，说是卖广告牌的钱，之后就没再还钱。2、证人证言（1）证人牛某证言，证实和夏乃伟合作的家具供应合同，全部家具由牛某提供，夏乃伟没有出资。（2）证人董某证言，证实董某替夏乃伟担保从张某甲处借了100万，后来还不上，张就一直追着董和夏要钱，董有个同学韩志涛是开担保公司的，夏就提出用自己的轿车从韩处借了25万元还给了张，车其实还是一直由夏开着，后来夏一直不还韩的钱，韩一直找董，董只能先替夏还上了，这笔钱夏一直没有还。后来夏又说以自己在名仕家园的车位抵给韩，但后来去名仕家园落实时发现该车位早已经被夏卖给他人了。3、书证（1）银行往来明细张某甲使用李田田账户向夏乃伟账户打款的资金流转过程，证实张某甲实际支付给夏乃伟90万元。（2）房产档案材料证实2012年11月15日夏乃伟、张志新向张某甲借款45万元，用名下名仕嘉园2-1-1101房产进行抵押。（3）汽车质押借款合同、借条证实夏乃伟以自己的汽车质押向韩志涛借款25万的事实。（4）夏乃伟手写的，将名仕家园车位委托韩志涛代售的证明。（5）山东省滨州市滨城区人民法院民事裁定书经丁学美、张某乙分别申请，2012年11月20日、2012年11月26日滨城法院分别裁定将夏乃伟名下的名仕嘉园2-1-1101房产进行财产保全，查封期为两年。期间不得变卖、抵押、过户等。经牛某申请，2012年11月20日滨城法院裁定将夏乃伟名下的暄嘉名都20号楼120房产进行财产保全，查封期为两年。期间不得变卖、抵押、过户等。证实夏乃伟抵押给张某甲的房产在抵押合同签订5天后即被法院查封。（6）车辆信息、民事裁定书车牌号码为鲁M×××××的马自达牌轿车，登记所有人为张志新，登记日期为2012年6月4日。该车已被滨城区法院查封。4、被告人夏乃伟供述和辩解。夏乃伟对于向张某甲借款100万元的事实供认不讳，但辩解借款理由是资金周转。分析上述证据认为，根据张某甲的陈述以及董某的证言，以及银行打款明细，可以证明夏乃伟是向张某甲借款100万元，张实际通过李田田账户打给夏90万元的事实。其辩护人关于实际是向赵志民借款的辩护意见与客观事实不符。2012年6月底胥某炒期货崩盘之后，夏损失500余万元不可能追回的情况下，夏已经负债累累，夏即使不以烟草公司购销合同为借口，仅以资金周转困难为借口向张借款100万元，其也是明知还不上的。符合明知没有归还能力而大量骗取资金的行为，可以认定其具有非法占有的目的。虽然双方合意借款数额为100万元，实际张支付给夏90万元，应认定借款90万元。通过张追索，夏偿还30万元。夏以45万元债务将名仕嘉园房产抵押给张并进行了抵押权登记，虽然是在隐瞒前一天还将该房产抵押给孙某的情况下进行，但其毕竟给张办理了现实的房产抵押手续，该房产即使陆续被滨城法院多次查封，按照抵押权优先的民法原则，该房产变现应优先实现该抵押权。故该抵押权可以折抵夏向张的借款45万元。综上，夏仍欠张15万元不能偿还。（三）2012年9月21日，以经营旺旺奶品需囤货为由骗取被害人陈某50万元；上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人陈某陈述。证实通过牛某认识夏乃伟，2012年9月21日，夏找到陈称快到八月十五了，需要从旺旺公司屯一批货，想借一部分钱过两个月就还，陈就通过工行一次性打给夏50万元，且夏也写了借条，2012年底的时候陈催要还款，夏以各种理由不还，有时候还称自己在外地等，后来夏就不在滨州了，此时陈听说夏借了好多人的钱没还，才得知自己被骗了。2013年底夏手机号码151××××8888也打不通了，陈就彻底找不到夏了。2、相关书证（1）夏乃伟所写的借条，内容为借陈某人民币五十万，借款时间为2012年9月21日，约定还款日期为2012年11月20日。（2）银行往来明细，夏乃伟与陈某的工行卡交易明细，显示2012年9月21日陈某向夏乃伟银行卡中一次性打款50万元，与借条记载的时间一致。3、被告人夏乃伟供述和辩解。证实夏乃伟对于2012年9月21日向陈某借款50万元的犯罪事实供认不讳，但辩解借款的理由为资金周转，同时夏乃伟供述向陈某的50万元借款被自己偿还借刘彬的借款了。分析上述证据认为，陈某陈述夏乃伟的借款理由表明夏虚构事实；即便如夏自己供述借款理由为资金周转，不过是用借款返还他项债务。夏所谓的资金周转的实质是夏明知自己没有偿还借款的能力仍然大肆骗取他人大量资金；据此足以证明被告人夏乃伟具有非法占有他人财产的目的。其行为符合司法解释关于诈骗罪犯罪构成，故应认定其有罪。（四）2014年1月，以承接了山东POS机业务、需要使用信用卡做业务为由骗取郭某信用卡后透支9999.99元，在郭某的多次催要下还款4000元。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人郭某陈述。证实郭某一直在旺旺公司工作，2007年在滨州营业所工作时和夏乃伟是同事关系，之后郭回到济南旺旺工作，2013年底夏给郭打电话称自己接了山东省pos机业务的总代理，需要借用郭及郭的同事的信用卡做业务，郭就将自己尾号为2276的一万额度的信用卡寄给了在深圳的夏。夏第一个月使用还款后接着从卡内刷出9999.99元，之后就不接郭的催款电话，之后在郭多次的短信催促下分三个月还款4000元，至2014年3月夏的电话（186××××0609）也打不通了，为避免信用卡逾期，郭自己一次性将余款还上了。2、被告人夏乃伟供述和辩解。证实夏乃伟对于借用郭某信用卡将资金套出后未还的事实供认不讳，但辩解借用的理由是资金周转，而非承接信用卡业务。分析上述证据认为，上述证据可以证实夏乃伟明知自己无还款能力，仍然虚构事实使用郭某的信用卡用于个人消费，最终透支的款项大部分不能偿还。其行为实质上是通过使用他人真实的信用卡，将透支款项据为己有，其骗取的是持卡人的财产，故应认定其为诈骗罪。关于诈骗郭某的数额应将其已还的4000元扣除。（五）2012年3月23日至2012年10月25日期间，被告人夏乃伟与牛某发生经济往来，牛某给付夏乃伟775万余元，夏乃伟给付牛某621万余元。差额153万余元（其中含滨州市启迪商贸有限公司借款120万元）已作为民事案件由山东省滨州市滨城区人民法院（以下简称滨城法院）判决夏乃伟返还。上述经济往来中含2012年7月22日、8月14日夏乃伟向牛某借款200万元。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人牛某陈述证实，2012年3月夏乃伟以在济阳投资旺旺厂为名向牛借款200万。2012年7月22日，2012年8月14日，夏说他和王某甲一起在济阳投资建厂，以帮着王某甲做旺旺奶品生意过节需要囤货为由，两次向牛借款共计200万，第一次的100万通过什么方式给夏钱忘记了，第二次的100万是通过牛的母亲董洪文的账目转到夏的公户上120万，后来夏又通过其尾号为3246的工行卡分两笔打给了牛工行卡20万。（根据公安机关调取的夏乃伟尾号为3246的工行卡明细，从2011年12月至2012年10月间，牛某打给夏乃伟509.2万，夏乃伟打给牛某777.094万，根据计算，夏乃伟多打给了牛某267.894万。）牛某陈述，这只是夏和牛银行流水的一部分，其中夏从牛这借钱的时候有时候牛给夏的是现金，没有通过银行转账，大约100多万，并且在工行明细中很大部分都是夏打给牛的利息，另外还有一些现金流没有体现。2012年3月23日借款200万是使用牛妻子账户、2012年8月14日100万借款是使用牛母亲账户。2012年年初的时候，夏成立了一个滨州启迪商贸有限公司，在2012年8月份的时候，夏找到牛，说是和滨州市邹平县烟草专卖局准备签订一个200万办公配套的合同（以下简称烟草合同），要求由牛供货，挣的钱二人平分，牛同意了。夏就以他公司的名义和滨州市邹平县烟草专卖局签订了买卖合同，合同一共是203万。从2012年10月份开始，牛按照合同给邹平烟草局供应的办公家具等货物，供完货物之后，牛就催过夏要货款，但是夏一直说款项不到，到了11月份的时候，牛自己去邹平烟草局财务查询得知邹平烟草局已向夏公司帐户打款170多万。牛找到夏，夏承认货款已到，但谎称自己被骗。无奈，牛到滨城区法院起诉了夏，同时申请法院查封了夏滨州市渤海七路瑄嘉名都20号楼120沿街门市和滨州市黄河五路520号名仕嘉园等房产，一辆大众CC轿车、一辆海南马自达2轿车等车，但是车辆实际被夏开走了没扣住。法院判决夏偿还牛153万加利息一共是200万元，但是这个钱夏也没还，现在法院已经将查封他的房产进行了公示准备拍卖偿还牛的欠款。2、证人证言（1）证人王某甲证言，证实自己在济阳开了一家食品厂，自己的食品厂和夏没有任何关系，也没有授权夏用自己的名义向外借款。另证实夏乃伟还欠自己90多万元。（2）证人董某证言。董某系牛某表弟，证实夏以合伙做生意为名要求牛向滨州烟草局供应家具，夏没有实际出资，后期隐瞒了烟草局已经结付货款的事实，拒不支付牛货款。并证实夏还以向滨州烟草局供应家具的名义向自己借款20万元。3、相关书证（1）牛某用其母亲董洪文账户2012年8月14日转款给夏乃伟的银行往来明细。（2）夏乃伟手写的欠条两张，证实2012年7月22日、8月14日各向牛某借款100万元，共计200万元的事实。（3）民事判决书。证实2012年11月，牛某向山东省滨州市滨城区法院提起民事诉讼，要求夏乃伟偿还欠款。该判决书认为应当在查清两者之间所有款项往来的基础上才能查清事实，根据两者之间全部款项往来（含2012年7月22日、8月14日夏向牛借款200万元。）认定，夏尚欠牛33万余元未还。以2012年3月23日以启迪商贸有限公司名义借款120万元，判决夏作为被告偿还牛153万余元及逾期利息。牛主张夏所支付的款项中有125万元系滨州烟草邹平营业部支付给牛某的家具款，夏对此予以否认，该款牛应另行主张权利。（4）夏乃伟的启迪商贸有限公司公户账户往来明细。证实2012年9月13日至2013年10月25日，山东滨州烟草有限公司邹平营销部分多次将办公家具款共计202.19万元打入启迪商贸有限公司公户。4、被告人夏乃伟的供述。证实夏在2012年3月份借了牛某200万，之后7月份又给牛换了个条，后来因为胥某出事了，夏的钱回不来了，夏就一直没有还给牛。2012年7月份又从牛那里借了200万，牛通过牛的账户、牛海彬的账户、姓董的账户给夏打过钱。这些钱都让夏用于偿付之前的高息借款了。之后夏和牛合作给邹平烟草局送家具，夏从孙某那里借了100万用于支付牛先垫付的家具款，邹平烟草局给夏的货款下来之后夏又还了牛150万用于支付之前对他的欠款。分析证据认为，首先，根据滨城法院民事判决书认定被告人夏乃伟与牛某之间有经济往来，在2012年3月23日至2012年10月25日之间，牛支付给夏775万余元，含起诉书指控的200万元；夏返还牛621万余元，双方差额部分150余万元已被牛作为民间借贷纠纷向法院起诉，并获得救济。其次，根据烟草公司与夏之间帐务明细认定烟草公司2012年9月13日开始支付夏家具货款100万元，同年10月18日支付30万元，10月25日支付40万元，余款于2013年5月以后支付。夏与牛之间购销家具产生的经济纠纷亦应在烟草公司支付大部分货款之后结算。在此之前夏返还牛的款项应视为返还借款，该观点亦得到滨城法院民事判决的支持。最后，根据夏给付牛钱款的银行明细认定，2012年8月14日始至同年10月11日期间，夏返还牛共计264万元，虽然不能证明夏返还的是哪笔借款，但相对于起诉书指控的200万元借款以及借款时间来说，夏所还借款已超出起诉书指控的200万元。该事实否定了夏乃伟非法占有他人财产的目的。故起诉书指控的诈骗牛某200万元的事实不予认定。本院认为，被告人夏乃伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏乃伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2025年10月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人夏乃伟退赔违法所得180.5999万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭 杰人民陪审员  解奎义人民陪审员  王新磊二〇一五年十二月三十日书 记 员  刘洪霞