云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书(2015)鹤刑初字第97号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人王某某，男，1979年2月27日生，汉族，小学文化，福建省长汀县人，工人，户籍所在地福建省长汀县，住福建省龙岩市长汀县，因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于鹤庆县看守所。辩护人段合宁，云南富达律师事务所律师。辩护人许兴华，北京市昌久律师事务所昆明分所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检公刑诉（2015）103号起诉书指控被告人王某某犯开设赌场罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员李亚萍、李娜出庭支持公诉、被告人王某某及其辩护人段合宁、许兴华均到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，被告人王某某于2014年4月11日在网址为http//www.ub8paly.com的“优游娱乐”赌博网站上注册了一个账号为a10×××58的代理账号，先后在账号下绑定了卡号为62×××32的中国建设银行卡和卡号为62×××67的中国工商银行卡，通过绑定的银行卡在赌博网站上进行投注和提现。2014年4月至6月，王某某通过QQ聊天方式发展了“回本回本”、“平安1”、“在海一方”、“xui88”四个下级会员，下级会员在该赌博网站上进行投注，王某某从中得到投注金额的8%到10.5%不等的代理资金返点，从2014年4月11日至2015年5月20日，王某某在“优游娱乐”赌博网站账号下绑定的银行卡中赌资达1588.33万元人民币。案发后，已追缴赌资448.5万元。公诉机关针对指控提供了案件来源、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、银行凭证、电子物证检查工作记录、网络页面截图、远程勘验记录、证人证言、被告人的供述及辩解等证据予以证实。认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，提请本院依法判处。被告人王某某的当庭陈述与公诉机关指控的事实基本一致，但辩解：涉案金额没有起诉书上那么多，我的返点只有600多万元，其余的是上级代理按照每月的进账给我发的奖金。被告人的二辩护人提出的辩护意见综合为：第一，本案被告人是从犯。在案证据证明，被告人王某某是代理，进入其绑定账号的资金，全部转到其所代理网站，故其属从犯；第二、本案部分事实不清。主要为赌资数额不清。被告人实际获利六百多万，而查获的仅448.5万。本案网络上的投注无法查清，指控被告人王某某在赌博网站返点获利1588.33万元的证据不充分，公诉机关提供的证据只能证明交易记录，而不能证明涉案赌资或者获利数额。在银行账户交易明细证据不充分的情况下，认定王某某账户内的资金为400多万元为获利较为公平；第三、本案被告人王某某用于赌博的储存介质未查获，原始证据与网站上的数据是否一致无法证明，公诉机关提供的证据在认定赌资上不具备“唯一性，排他性”；第四。被告人系初犯偶犯，认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现。综上，请适用“宽严相济”的刑事政策，判处被告人有期徒刑三年缓刑五年，既体现司法公正又有利于被告人的改过自新。经审理查明，被告人王某某于2014年4月11日在网址为http//www.ub8paly.com服务器主数据在香港的“优游娱乐”赌博网站上注册了一个账号为a10×××58的代理账号，先后在账号下绑定了卡号为62×××32的中国建设银行卡和卡号为62×××67的中国工商银行卡，通过绑定的银行卡在赌博网站上进行投注和提现。2014年4月至6月，王某某通过QQ聊天方式发展了“回本回本”、“平安1”、“在海一方”、“xui88”四个下级会员，下级会员在该赌博网站上进行投注，王某某从中得到投注金额的8%到10.5%不等的代理资金返点，从2014年4月11日至2015年5月20日，王某某在“优游娱乐”网站账号下绑定的银行卡中资金达1583.33万元人民币。案发后，已追缴赌资448.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证明：1、案件来源、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证明了案件来源以及被告人王某某被抓获的经过。2、电子物证记录、网络页面截图，证明了在“Ub8优游娱乐网”上注册号a10×××58为代理账号、从中获取返点，以及该注册号系王某某本人的事实。3、扣押决定书、扣押清单、银行凭证，证明了鹤庆县公安局对被告人王某某以下财物进行了扣押：人民币2610元；手机2部；黄色金属项链1条；工商银行卡2张及U盾1个；建设银行卡2张及U盾1个；民生银行卡1张及U宝1个；兴业银行卡1张；招商银行U盾1个；农信托卡1张；邮政卡1张；由王某某账户转入鹤庆县公安局账户扣押款2次合计为4485000元。4、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、银行交易明细、调取证据通知书、银行凭证、情况说明、统计表，证明了被告人王某某持有的绑定代理账号a10×××58的银行卡2张的资金来往明细情况：卡号为62×××32的银行卡异常资金为5337300元；卡号为62×××67的银行卡异常资金为10496000元。两张卡合计资金15833300元，且被告人均不能说明其合法来源。5、远程勘验工作记录、固定电子证据清单、情况说明，证明了以下事实：ub8优游娱乐网站服务器定位IP显示本站主数据在香港，王某某账号a10×××58为代理账号，该账号有5个会员及直属下级，其会员或直属下级每次投注，无论输赢，该账号都会获得返点。经公安机关办案需要投注和查询，王某某账号在段某的账号投注后的显示的佣金比例为10.5%。6、证人段某的证言、结合被告人的供述和辩解，综合证明了以下的事实经过：被告人王某某于201年4月11日在网址为http//www.ub8paly.com的“优游娱乐”赌博网站上注册了一个账号为a10×××58的代理账号，先后在账号下绑定前述银行卡2张，通过绑定的银行卡在赌博网站上进行投注和提现。并发展了包括其本人在内的五个下级会员，从中获得投注金额的8%至10.5不等的代理返点，一共获利600多万元。段某成为被告人王某某的注册会员或直属下级后，段某使用2006258601账号、昵称为“回本”、绑定卡号为62×××40的工行卡在“ub8优游娱乐”网站进行充值投注，经反复投注，将巨额资金赌输仅剩500多元。7、户籍证明，证实了被告人的身份情况。8、情况说明3份，证明了被告人于2015年7月16日被拘留，因路途遥远，于同年7月18日送鹤庆看守所羁押，以及作案工具去向和段某账号远程勘验的来源。被告人及其二辩护人当庭未提供证据材料。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实。本院认为，被告人王某某为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计达1583.33万元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。被告人的二辩护人的辩护意见，符合本案实际的，已采纳；但关于“被告人是从犯”、“事实不清”、“证据不具有唯一性和排他性”的辩护意见，与本案事实不符，不予采信。鉴于被告人在归案后，如实供述犯罪事实，配合公安机关侦查并追缴部分赌资，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。结合本案实际，对被告人作从轻处罚。综上，为保护社会公共秩序不受侵犯，维护正常的社会秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（三）项第二款（二）项之规定，判决如下：一、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月16日至2019年7月15日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。二、扣押在案的涉案工商银行卡1张及U盾1个、建设银行卡1张及U盾1个、手机2部、赌资人民币4487610元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 剑人民陪审员 杨 武人民陪审员 田遇丰二０一五年十二月二十三日书 记 员 罗 萍