北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）三中刑初字第00835号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人褚新宇，男，31岁（1984年7月19日出生）；因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月1日被羁押，同年12月9日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人王成,北京宝辰律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉[2015]106号起诉书指控被告人褚新宇犯诈骗罪一案，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市人民检察院第三分院指派检察员孙振宇、代理检察员左菲娅出庭支持公诉，被告人褚新宇及其辩护人王成到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：被告人褚新宇于2013年1月至2014年10月间，在北京市通州区以能够低价为他人购买公司淘汰的二手车为名，骗取臧×、周×1、宋×、李×1、董×1等44人共计人民币763.3万元。2014年10月31日被告人褚新宇被民警传唤至北京市公安局通州分局进行审查。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人褚新宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人褚新宇对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人褚新宇的辩护人的辩护意见是：×1等汽车租赁公司与褚新宇之间不仅是汽车租赁关系，也存在事实上的委托销售关系，褚新宇向被害人出售车辆的行为合法有效，且被害人向于×1、刘×等租赁公司人员的汇款凭证也佐证了汽车销售行为的客观存在，褚新宇未向被害人虚构或隐瞒车辆来源，其行为不构成诈骗；本案系因租赁公司将购车款和租赁费混同造成款项不清，进而导致出售车辆无法正常过户，该责任应由租赁公司承担，并向被害人返还已收取的购车款。综上，公诉机关指控褚新宇犯诈骗罪的事实不清、证据不足。庭审中，被告人褚新宇的辩护人申请法庭通知北京×2汽车租赁有限公司职员许×、汪×1、韩×，×1汽车租赁（北京）有限公司职员于×1、汪×2出庭作证，并提交了×2汽车租赁（北京）有限公司的工商登记注册信息以及褚新宇向北京金×汽车租赁有限公司、北京×2汽车租赁有限公司分别交付的租车押金2万元的收据，以证明褚新宇与相关公司之间有口头协议，上述公司允许褚新宇在租赁过程中卖出汽车；交付给北京×2汽车租赁有限公司和北京金×汽车租赁有限公司的押金应作为褚新宇的个人财物用于退赔。经审理查明：2013年1月至2014年10月间，被告人褚新宇在北京市通州区以能够帮助他人购买公司淘汰的二手汽车为名，采取从×1汽车租赁（北京）有限公司（以下简称×1公司）、北京×2汽车租赁有限公司（以下简称×2公司）、北京百×汽车租赁有限公司（以下简称百×公司）、北京金×汽车租赁有限公司（以下简称金×公司）租赁汽车后转卖的手段，骗取王×1、周×1等44名被害人购车款共计人民币730余万元。所收钱款除部分被褚新宇用于向汽车租赁公司支付租金外，其余被挥霍。2014年11月1日，被告人褚新宇被公安机关抓获归案。公安机关从被害人张×、韩×等人处扣押了涉案车辆7辆。在本案审理期间，追回赃款人民币6万元，现扣押在案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人王×1的陈述，于×2名下工商银行尾号×××历史明细清单、王×1名下北京农商银行尾号××的储蓄对账单、王×1名下工商银行尾号××的历史明细清单以及于×1名下工商银行尾号××的交易明细等证明：2014年8月间，褚新宇跟其称有政府淘汰下来的奥迪车，可以便宜价格弄到，其表示要购买。其总共从褚新宇处购买了两辆奥迪车，分别是2014年8月25日，其在通州区北苑交给褚新宇15万元现金，并将车牌号为×××的奥迪车开走；一周后，其又通过其和丈夫于×2的工行账户给褚新宇提供的于×1工行账户转了13万元，并将另一辆×××的奥迪车开走。之后其一直催他过户，他总以各种理由推辞。2014年10月31日，百×公司将两辆奥迪车都给开走了，其才知道这些车都是褚新宇从百×公司租赁的。2、证人于×2的证言证明：其是王×1的丈夫。王×1从褚新宇处购买了两辆奥迪A6L车，分别是13万元和15万元。15万元是以现金形式在永顺一个工行的门口给的褚新宇，13万元是通过其工行账户转到了一个叫于×1的工行账户里。3、被害人寇×的陈述，寇×名下建设银行尾号××的交易明细、于×1名下建设银行尾号××的交易明细等证明：2014年8月间，褚新宇称拍卖行有一辆车牌号为×××的宝马320轿车向社会拍卖，他能弄到，价格12万元，能过户，其表示购买。第二天，其给褚新宇转账了8万元，在他的工作单位给了他2万元现金，剩下2万元约定过户时付清，之后他把车交给了其。2014年11月1日，其发现车不见了，才知道被骗了。其还帮助刘×4从褚新宇处购买车牌号×××的奥迪A6车一辆，刘×4通过支付宝转给于×112万元，其转了2万元，这车在11月4日晚也不见了，2万元钱其没向刘×4要。其给褚新宇2万元现金时，康×在场。其还知道夏×从褚那买过一辆马自达3，大概花了4万多元。此外，邢×在2014年夏天从褚新宇那买了一辆二手车，车价是17.5万元，当时差褚7.5万元，后邢×把7.5万元给其，其交给了褚。4、被害人韩×的陈述，购车协议证明：2013年12月间，杜×说有一辆车牌号为×××的宝来车准备出售，是租赁公司的车，车价6万元，其表示购买，当天其在马驹桥镇×村交给他6万元，他把车交给其，但该车一直没过户。2014年6月15日左右，杜×说褚新宇能给其过户，其就把车交给了褚新宇，这车之后一直没开回来，但褚新宇又给其一辆车牌号为×××的丰田卡罗拉让其开着。2014年10月25日，其问褚这车卖不卖，他说3.8万元可以卖，并可以给其过户，其于当天在通州×园给了他3.8万元现金，其还和他签了购车协议。5、证人李×2的证言证明：韩×是其司机。他买了两辆车，一辆宝来价格6万元左右，一辆卡罗拉价格3.8万元。两次给钱时其都在场，第一次是给的杜×，第二次是给的褚新宇，褚新宇还给韩×打了条。6、被害人崔×的陈述，收条四份、褚新宇名下农业银行尾号××的交易明细等证明：2014年5月间，褚新宇说有租赁公司淘汰下来的一辆车牌号为×××的帕萨特车对外卖，他可以弄到，价格12.8万，可以过户，问其买不买，其表示购买。2014年5月27日，其给褚新宇转账了12.8万元，并把车开走。之后其一直催他过户，他总以种种理由推辞，一个月后他把车开走说是去过户，之后就没把车开回来。2014年8月至9月间，其又从他那买了三辆车，分别是车牌号为×××的帕萨特，价格18万元；×××的雅阁，价格15.5万元；×××的大众CC，价格15万元，这些车的钱款也是通过银行转账给褚新宇的。后他以车辆过户为由，将车都开走了。之后，其还交给他3.4万元现金，用一辆车牌号为×××的奥迪置换之前的帕萨特。后来其得知这些车都是从租赁公司租来的。2014年5月1日至9月27日，褚新宇共计给崔×出具收条四份，内容为收到崔×购买上述车辆的钱款。7、被害人周×1、臧×、宋×、孔×、禹×、夏×、董×2、李×3的陈述，证人刘×1、周×2的证言，被害人提供的购车协议、协议书、售车协议、银行转账凭证、收据、收条、欠条以及被害人转账、取款使用的相关银行交易明细等书证，褚新宇名下工商银行尾号×××、建设银行尾号×××的交易明细，于×1名下工商银行尾号××的交易明细等证明：2014年5月至10月间，褚新宇采取上述手段骗取周×1、臧×等8名被害人购车款共计人民币112万余元。8、被害人杨×、张×1、曹×、王×2、金×1、李×1、董×1、戴×的陈述，证人李×4、孟×1、王×3，被害人提供的协议书、银行转账凭证、收据以及被害人转账、取款使用的相关银行交易明细等书证，褚新宇名下建设银行尾号×××、农业银行尾号×××、工商银行尾号×××的交易明细以及郭×名下建设银行尾号××的交易明细等证明：2013年5月至2014年9月间，褚新宇采取上述手段骗取杨×、张×1等8名被害人的购车款共计人民币77万余元。9、被害人邢×、刘×4、曹×2、齐×、姬×、孙×、赵×、张×、康×的陈述，证人孟×1、张×2、郭×1、荣×的证言，被害人提供的买卖合同、收款凭证、存款凭条、转账业务回单、电子银行回单、个人电子转账凭证、借条以及被害人转账、取款使用的相关银行账户明细等书证，褚新宇名下工商银行尾号×××、建设银行尾号×××、农业银行尾号×××、中信银行尾号××的交易明细，于×1名下农业银行尾号××、建设银行尾号××的交易明细以及康×名下建设银行尾号××的交易明细等证明：2014年5月至10月间，褚新宇采取上述手段骗取邢×、刘×4等9名被害人的购车款共计人民币151万余元。10、被害人徐×1、朱×1、张×3、郝×、金×2、王×4、刘×2、王×5的陈述，证人张×4、朱×2、徐×2、潘×、吕×的证言，被害人提供的购车协议及被害人转账、取款所使用的相关银行账户明细等证明：2013年10月至2014年9月间，褚新宇采取上述手段通过其姑父金×3的联系介绍，骗取徐×1、朱×1等8名被害人的购车款共计人民币119万余元。11、被害人果×、刘×3、王×6、杜×、苗×的陈述，证人孟×2、王×7、吴×的证言，被害人提供的转账、取款所使用的相关银行账户明细以及于×1名下农业银行尾号××的交易明细等证明：2013年1月至2014年7月间，褚新宇采取上述手段通过其姑父金×3的联系介绍，骗取果×、刘×3等5名被害人的购车款共计人民币56万余元。12、被害人邹×、张×5的陈述，证人彭×的证言，邹×名下建设银行尾号××的交易明细、褚新宇名下建设银行尾号×××、×××的交易明细、于×1名下建设银行尾号×××的交易明细以及刘×3名下建设银行尾号××的交易明细等证明：2014年2月至9月间，褚新宇采取上述手段骗取邹×、张×5的购车款共计人民币109万余元。13、证人金×3的证言证明：其跟褚新宇是亲戚关系。2013年7月左右，其从褚新宇那里花11万元买了一辆凯美瑞，到了2013年年底，褚新宇又把车开回去了，给其换了一辆黑色帕萨特。2013年年底，褚新宇告诉其，有辆白色速腾，卖给了徐×1，卖了大概8万元，车是租赁公司的，这辆车其提了8000元。2013年，褚新宇告诉其有辆2010年宝来1.6升的，其卖给了一个通州人，卖了5万多元，其提了5000元。2013年年底，褚新宇告诉其有两辆现代悦动，其中1辆手动的卖给了张×3，5万元左右，还有一辆卖给了一个通州人，卖了5万元，其一共提了不到1万元。2013年4月份，褚新宇弄来了三辆黑色凯美瑞，其都卖给了刘×3，一共卖了33万。后来其还卖给刘×3一辆黑色奥迪，卖了20.5万，这四辆车其一共提了4万。2014年7、8月份，其卖给了刘×3一辆黑色的索纳塔8代，卖了10万元，其提了5000元。2014年5月，褚新宇给其一辆黑色凯美瑞，其卖给了通州的一个男的，卖了11.5万，其提了1.5万。2014年年初，褚新宇给其一辆黑色奥迪，其卖给了通州的一个男的，卖了21万，其提了1.5万。2014年6、7月份，其亲戚金×2从其这里买走了一辆银灰色奔驰C200，17万左右，车没过户，其提了1万元。2013年的时候，其从褚新宇那里卖给苗×一辆宝来，卖了5万多元，其提了5000元。2014年9月份，其帮褚新宇卖了一辆黑色凯美瑞2.0，卖了6万多元，其提了7000元，还有一辆新款凯美瑞，卖了12万元，从中提了1.5万元，这两辆车都卖给徐×2了。从2013年7月到2014年9月之间，其一共帮褚新宇卖了十几辆车，车都是褚新宇给其弄来的，他说是通过非正常手段弄来的，现在其知道车都是从租赁公司租来的。褚新宇当时说车辆要等到1年后才能过户，不能着急，其现在知道车辆不能过户了。经其手卖掉的车，其都是收现金，然后再给褚新宇。其给褚新宇有时是现金，有时是银行转账。其一共获利20万元左右。14、证人于×1（×1公司职员）的证言证明：2013年3月至2014年10月间，褚新宇陆续从其公司租过48辆车，公司和褚新宇之间有租赁合同，他给其公司的租金都是通过银行转账的，有其的账户和公司会计刘×3的账户，现大部分车都在其公司，有一小部分不在。其公司租给他的车大部分是个人的户，有一小部分是公户。此外，其公司还卖给他16辆车，分别是雅阁×××、悦动×××、雅阁×××、宝来×××、宝来×××、凯美瑞×××、索纳塔×××、凯美瑞×××、别克君越×××、帕萨特×××、奥迪×××、索纳塔×××、帕萨特×××、凯美瑞×××、雅阁×××、帕萨特×××。车款都是转到其账户上。15、证人许×（×2公司总经理助理）的证言证明：2012年10月9日至2014年1月20日间，褚新宇陆续从其公司租了16辆车，其中有5辆是以拍卖的形式被他高价买走了，有过户手续，剩余的11辆车是2014年9月底到期，这11辆车的所有权是其公司。其公司和褚新宇之间没有买卖协议，只是租赁关系，被褚新宇租走的车都不在其公司手里。租赁合同都是在其公司签的，褚新宇给公司的租金，有时是给现金，有时是银行转账。其公司有收租金的个人账户，叫郭×。公司拍卖的5辆车分别是：凯美瑞×××、凯美瑞×××、凯美瑞×××、卡罗拉×××、凯美瑞×××。公司卖给他的车，他都是以现金的方式结算。16、证人李×5（百×公司职员）的证言证明：2014年1月至10月间，褚新宇陆续从其公司租了5辆奥迪车，车号分别是×××、×××、×××、×××、×××。褚新宇和其公司之间就是租赁关系，他无权处置租赁车辆，他还欠其公司7.5万元租金。17、证人郭×2（金×公司法人）的证言证明：2014年9月至10月间，褚新宇分别从其公司租过3辆车，分别是牌照号为×××的黑色帕萨特、×××的黑色奥迪A6L、×××的灰色捷达。公司和褚新宇签订了租赁合同，他无权处置车辆。褚新宇给公司的租金都是转入其工行账户里。现有两辆车在公司，一辆帕萨特不在。18、证人刘×4（通州区×庄彩票站工作人员）的证言及辨认笔录证明：褚新宇经常来其彩票站购买彩票，他主要购买双色球，有时候会买大乐透，但买的不多。褚新宇从其这购买彩票有10年左右了。大概在2014年初的时候，他在店里买的双色球中过几次5万元的奖。褚新宇基本上每期都来买，每期买彩票都要花上几千元，有时候会买1万元的彩票。其只知道褚新宇在卖房子。经对12张男性免冠照片进行辨认，刘×4辨认出5号照片中的男子褚新宇就是经常到其店中购买彩票的男子。19、×1公司、×2公司、百×公司、金×公司提供的汽车租赁合同、租赁合同登记表、租赁车辆移交清单、二手车销售统一发票等证明：褚新宇从上述公司租赁车辆的具体情况。汽车销售发票显示褚新宇卖给刘×3的两辆凯美瑞汽车已过户给了张×和王×。20、接受刑事案件登记表、立案决定书、接报案经过、到案经过、拘留证、逮捕证等证明：被害人报案、褚新宇到案及被采取强制措施的情况。21、北京市公安局通州分局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单证明：案发后，公安机关从被害人韩×、宋×等7人处扣押涉案车辆7辆。22、北京市人民法院案款收据证明：在本院审理期间，金×3退缴个人违法所得人民币6万元。23、户籍信息证明：被告人褚新宇的身份情况。24、被告人褚新宇的供述证明：2012年9月开始，其迷上了玩彩票，就想到从汽车租赁公司租车后瞒着租赁公司把车辆卖掉。其先去×2公司租来了一辆桑塔纳，每月3000元，后其将这辆车以5.5万的价格卖给了其朋友邹×，其给了租赁公司7万元，这辆桑塔纳就过户给了邹×，其还垫了1.5万元。其这样做的目的就是想朋友圈里建立一个可以低价买车的形象，博取周围人的信任。后来其又在×2公司租了4辆凯美瑞、3辆卡罗拉、1辆速腾、1辆奥迪A6L、1辆志俊、1辆帕萨特，共计11辆轿车，这些车的租赁价格其记不清了。后来其又去了×1公司租了48辆轿车，车型有凯越、悦动、卡罗拉、迈腾等。此外，其还从百×公司租了5辆奥迪A6轿车。其找了姑父金×3，跟他说其能弄到公司淘汰下来的车，可以低价出售，能过户，让他帮其卖。金×3帮其卖了10来辆车，一共给其70万元左右。其最后一次卖车是2014年10月份左右，其卖给董×一辆帕萨特轿车，卖了15.5万元。其把卖车的钱基本上都用于购买彩票了。买车的人基本上都是其亲戚朋友，有寇×、赵×、周×、董×、张×5、李×3、金×1、杨×、刘×3、康有、孟×1、董×2等人，其他人想不起来了。其自己卖了40多辆车，通过金×3卖了10辆左右。通过金×3卖车的时候，都是让他去找买车的人，然后他来找其提车，其告诉他车价，他就把车开走了，具体他卖多少钱其不管，他只要按照说的价格把钱给其就行。金×3每次都给其现金，一共给了70多万元。其跟金×3说这些车都是公司淘汰下来的车，他并不知道这些车的真实来源，其告诉他都可以过户。如果有人要求其过户，其就会告诉他，最近就给他安排过户，然后其就不再理这个人，或者找各种理由往后推。在帮别人买车的过程中，其一共挣了650万元左右。对于被告人褚新宇的辩护人所提要求×1公司于×1、汪×1，×2公司许×、汪×2、韩×出庭作证的申请，本院经审查后认为，公安机关在侦查阶段已向于×1、许×调查取证，其二人的证言经公诉机关当庭举证、质证，可以证明褚新宇从×1公司、×2公司租赁汽车的行为与买卖行为无关，且上述证言与在案租赁合同、银行转账明细等书证及褚新宇在侦查阶段的供述能够相互印证，故于×1、许×等人再无出庭说明的必要，本院对该项申请不予准许。对于褚新宇的辩护人提交的×1公司的工商登记信息及褚新宇向×2公司、金×公司交纳租车抵押金的收据，本院经审查后认为，上述证据的来源清楚，形式合法，但与指控事实并无直接关联，且租车押金是褚新宇与金×、×2公司之间民事租赁关系的应有内容，现不能确认该钱款系褚新宇个人合法所有之财物，不能作为其个人财物用于退赔，故本院对上述证据材料均不予采纳。关于褚新宇的辩护人所提“×1等汽车租赁公司与褚新宇之间不仅是汽车租赁关系，也存在事实上的委托销售关系，褚新宇向被害人出售车辆的行为合法有效，且被害人向于×1、刘×3等租赁公司人员的汇款凭证也佐证了汽车销售行为的客观存在，褚新宇未向被害人虚构或隐瞒车辆来源，其行为不构成诈骗”的辩护意见，与审理查明认定的褚新宇为获取购买彩票的资金，故意隐瞒车辆来源，将从租赁公司租赁的车辆向被害人出售，骗取购车款用于个人挥霍的事实不符，根据查明事实显见褚新宇主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任，至于相关租赁公司是否允许其销售汽车，不影响对其行为性质和主观故意的认定，故褚新宇的辩护人的该项辩护意见缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。关于褚新宇的辩护人所提“本案系因租赁公司将购车款和租赁费混同造成款项不清，进而导致出售车辆无法正常过户，该责任应由租赁公司承担，并向被害人返还已收取的购车款，公诉机关指控褚新宇犯诈骗罪的事实不清、证据不足”的辩护意见，亦与本案审理查明的事实不符，故辩护人的该项辩护意见缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人褚新宇以非法占有目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控褚新宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控褚新宇的诈骗数额有误，本院予以纠正。鉴于褚新宇到案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，可对其依法从轻处罚。对于褚新宇所提请求，本院酌予采纳。在案扣押的款物一并处理。据此，本院根据被告人褚新宇犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人褚新宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2029年10月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人褚新宇退赔人民七百三十九万三千元（含在案之人民币六万元），发还被害人。三、扣押在北京市公安局通州分局的车辆、行驶证依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  麻学军代理审判员  刘 泽代理审判员  张 媛二〇一五年十二月二十三日书 记 员  王 岳书 记 员  张元元