山东省临沂市兰山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）临兰刑初字第1143号公诉机关临沂市兰山区人民检察院。被告人梁力升，曾用名梁恕冰，个体工商户。2015年6月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月19日被宣布逮捕。现押于临沂市看守所。辩护人李轲，山东弥纶律师事务所律师。临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2015）1124号起诉书指控被告人梁力升犯诈骗罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员孙志虎出庭支持公诉。被告人梁力升及其辩护人李轲到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市兰山区人民检察院指控，1、2013年9月以来，被告人梁力升通过潘某、王某得知潘凤芝被临沂市河东区公安局刑事拘留后，谎称能够将潘凤芝从看守所捞出来，使其不被法院收监，以需要花钱跑关系为由，在临沂市兰山区泰和花园其家中、河东区芝麻墩街道等地，多次骗取潘凤芝的丈夫庄某现金共计15万元，供自己使用。案发后，赃款追回4.5万元退还被害人。2、2015年1月至2月间，被告人梁力升在临沂市罗庄区褚墩镇碑住三村其父亲家中得知梁某、付某的儿子梁茂功因绑架被判处无期徒刑后，谎称能够将梁茂功从监狱释放出来，以需要花钱找关系为由，多次骗取梁某和付某现金共计7万元，供自己使用。公诉机关认为，被告人梁力升的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人梁力升对公诉机关指控的犯罪事实供认，但辩解第一起指控中有二万元，他送给别人了，不应认定。其辩护人提出“1、根据公安机关提供的办案说明，被告人并没有收到潘某通过建行打过来的1万元，该1万元应不予认定；2、被告人在归案后坦白认罪。”辩护意见。经审理查明，（一）、2013年9月以来，被告人梁力升通过潘某、王某得知潘凤芝被临沂市河东区公安局刑事拘留后，谎称能够将潘凤芝从看守所捞出来，使其不被法院收监，以需要花钱跑关系为由，在临沂市兰山区泰和花园其家中、河东区芝麻墩街道等地，多次骗取潘凤芝的丈夫庄某现金共计14万元，供自己使用。案发后，赃款追回4.5万元退还被害人。经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：1、书证：（1）扣押物品清单证实：2015年6月14日，临沂市公安局兰山分局桃花涧派出所民警在刘云花（系证人龙某的朋友）处扣押面值一百元的人民币3万元。2015年6月18日，临沂市公安局兰山分局桃花涧派出所民警在王某处扣押面值一百元人民币1.5元。（2）发还物品清单证实：2015年7月9日，庄某在临沂市公安局兰山分局桃花涧派出所领取面值一百元的人民币4.5万元。（3）刑事判决书证实：2014年10月8日，被告人潘凤芝因犯生产、销售不符合安全标准的食品罪被临沂市河东区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元。2、被害人庄某的陈述证实：我和梁力升是经小孩舅潘某认识的，具体所有的事情都是潘某给跑。2013年8月24日，我妻子潘凤芝因生产、销售不符合安全标准的食品被临沂市公安局开发区分局刑事拘留。之后我就找小孩二舅潘某商量怎么办，潘某说他给找人跑跑。2013年9月21日，潘某给我说他已经找到人了，但是需要5万块钱跑关系，于是我就给潘某5万块钱。2013年9月22日，我妻子就从临沂市看守所出来了，当天潘某又给我说：“还需要3万块钱，因为我妹妹又供出三个人，还得需要3万块钱摆平。”经潘某和梁力升商量，当天潘某给梁力升现金2万元。大约过了2月左右，河东区人民法院给我妻子下传票。我就给潘某说了，潘某对给我说：“晚上咱一起上梁力升家，问问他怎么办。”于是当天晚上我就和潘某一起到梁力升家中，到梁力升家之后，梁力升对我说：“你再给我4万块钱，我再给你跑跑关系。”因为当时我没有带钱，第二天我把4万块钱给了潘某，潘某把钱给了梁力升。又过了一个多月，潘某告诉我说：“梁力升又给我说钱不够，还需要3万。”于是我又给潘某3万块钱，潘某把钱又给梁力升。在这个过程中，梁力升以各种理由问潘某要钱，我又分四次通过潘某给梁力升总共一万块钱。2013年9月30日我妻子潘凤芝被逮捕，2014年10月8日，我妻子潘凤芝就被河东区人民法院判处有期徒刑一年。后来我感觉到这件事情被梁力升诈骗了，就多次找他要钱，他都找各种理由说没有钱还，于是我就来公安机关报案了。梁力升一共诈骗我十五万块钱。要钱时，我都用录音笔录了和梁力升的谈话，在录音中，梁力升承认他拿我十五万块钱用来帮我从政法机关捞人。3、证人证言（1）证人潘某的证言证实：我是来反映梁力升诈骗我妹夫钱财的事情。2013年8月24日，我妹妹潘凤芝因生产、销售不符合安全标准的食品被临沂市公安局开发区分局刑事拘留，之后我妹夫庄某找到我，让我找人帮忙把我妹妹潘凤芝从临沂市看守所里捞出来，我经朋友介绍认识了一名叫梁力升的男子，梁力升告诉我这事他能办成，但是需要5万块钱跑关系。我妹夫庄某同意拿5万块钱捞人。2013年9月21日，我妹夫把5万块钱给我，我就在河东区皇山社区，当面把这5万块钱现金给了梁力升。2013年9月22日，我妹妹潘凤芝就从临沂市看守所出来了，我妹妹潘凤芝出来的当天，梁力升又告诉我说：“因为我妹妹又供出三个人，还得需要3万块钱摆平。”最后，梁力升同意我们再拿出2万块钱，当天我妹夫庄某把这2万块钱给我，我在河东区皇山社区，我又当面给梁力升现金2万块钱。大约过了2个月左右，我妹夫庄某给我打电话说：“河东区人民法院来传票了。”当晚我和庄某一起到了梁力升的家，梁力升给我说：“这事要摆平，还得需要4万块钱。”因当时我们没有带钱，第二天晚上，庄某把4万块钱给我，我和妻子陈某拿着4万块钱到了梁力升家里，当面把这4万块钱给了梁力升。又过了一个多月，梁力升又给我打电话说：“你还得再准备3万元钱。”过了几天，我妹夫庄某把3万块钱给我，我拿着这3万块钱在河东区芝麻墩办事处九州超市门口，当面给梁力升现金2万块钱。过了几天（2014年的2、3月份），梁力升把他的中国建设银行的银行账号发给我，让我把剩下的一万块钱，到了兰山区临西一路和北园路交汇的中国建设银行通过银行打过去。在这之后，梁力升又以各种理由，先后四次问我要了总共一万块钱。第一次，梁力升问我要二、三千请人吃饭，在河东区芝麻墩办事处九州超市门口给他二千块钱；第二次，我妹妹开庭，开完庭之后，梁力升以给人家买东西为由，又问我要二千块钱，当天我在临沂经济技术开发区朝阳办事处朝阳小区门口，给了梁力升二千块钱；第三次，梁力升又以给法院的理由，问我要三千块钱，在河东区芝麻墩办事处中国建设银行门口，我给梁力升三千块钱；第四次，梁力升以省里来人，请人家吃饭，问我要五千元，最后通过协商，我在兰山区沂蒙路与金一路交汇处给梁力升三千块钱。后来有一天庄某打电话给我说：“河东区人民法院传唤你妹妹潘凤芝好几次，你妹妹到底去不去？”接着我就给梁力升说：“河东区人民法院传唤我妹妹好几次了，我妹妹到底去不去？”梁力升回答我说：“你妹妹不能去，去了就收监了，你再拖上一天，省里就来人调解这件事情了。”我就相信了梁力升，我打电话给妹夫庄某说：“梁力升给我说了，不要我妹妹去河东区法院，去了就收监了。”于是我妹妹潘凤芝就没有到河东区人民法院到庭。2014年9月30日，我妹妹潘凤芝被逮捕，2014年10月8日，我妹妹潘凤芝被河东区人民法院判处有期徒刑一年，我感觉这件事情被梁力升诈骗了，我和妹夫庄某就多次找梁力升要钱，但他都找各种理由说没有钱还我们，我就让我妹夫报案了。我妹夫给梁力升的钱都是经过我手给的，总共给梁力升人民币十五万元。梁力升的银行卡号是中国建设银行的，卡号我记不清楚了。（2）证人陈某的证言实：2013年8月份，我丈夫的妹妹潘凤芝因为生产、销售不符合安全食品被临沂市公安局经济开发分局刑事拘留，我丈夫潘某找一名姓梁的男子帮忙，将潘凤芝从临沂市看守所捞出来了。2013年年底一天，我丈夫给我说：“我妹妹潘凤芝因为生产、销售不符合安全食品又被河东区人民法院传唤，我又找到以前帮我妹妹跑关系的那个姓梁的男子帮忙，那姓梁的还要4万块钱帮忙跑关系，我已经跟妹夫庄某商量好了把这4万块钱给他，你今晚和我一起把钱给送过去。”于是当天晚上，我就和我丈夫一起去了那姓梁的家，我丈夫在那姓梁的家里给他现金4万块钱。我和丈夫潘某给完那姓梁的钱之后，我才知道他叫梁力升。（3）证人龙某的通话记录证实：我与梁力升是朋友关系。我不知道潘凤芝因生产、销售不符合安全标准食品罪被刑事拘留，后被河东区人民法院判处有期徒刑一年的事。梁力升说买了两张购物卡，面额三万元，在济南市雨荷人家饭店把卡给了我，没有这回事。梁力升说请我在济南雨荷人家饭店吃饭花了两千元现金，是为了让我协调关系，帮助潘凤芝，没有这回事。谁能证明梁力升给了我三万块钱的购物卡，根本没有这件事。（4）证人王某的通话记录证实：2013年8月，我经朋友介绍认识了梁力升，梁力升自称他认识经济开发区局长，一些案子上的事都能给办。我的一个朋友潘弟，在我的茶楼里说他妹妹被临沂市公安局经济技术开发去分局抓去了，当时梁力升也在茶楼里，我就把这件事给梁力升说了，梁力升说行。我承认有一万五千块钱是潘某给梁力升的，梁力升把这一万五千块钱给了我，作为我介绍他们识的好处费，我自愿把这一万五千块钱，还给被害人庄某和潘某，因为这个钱本来就是他们的。4、被告人梁力升的供述证实：2013年8、9月份，潘凤芝因贩卖死鸡被临沂市公安局开发区分局刑事拘留，潘凤芝的哥哥潘某找到了王炎华（王某），通过王炎华找到了我，我们在临沂市河东区皇山社区的一个茶楼里，王炎华让我帮忙给跑跑关系，把潘凤芝给“捞出来”，我说：“人要是捞出来，就得花钱”。王炎华和潘某经过商议后决定先拿五万块钱给我。潘某出去了一会，回来以后，从包里拿出了五万块钱现金给了我，500张100元面额的，我给潘某写了个条，后来这张条被潘某撕掉了，到了第二天，我和王炎华还有潘某在临沂市河东区皇山社区的一个茶楼里商量后觉得五万块钱不够，又拿了两万块钱给我，后来，潘凤芝被临沂市公安局开发区分局取保候审，为了感谢王炎华，我在临沂市河东区皇山社区的一个茶楼里给了王炎华一万五千元的好处费。大约过了两个月左右，潘某和庄某来到了我家，在家里潘某说：“梁哥，河东区人民法院下来传票了，这个事你还得给帮帮忙，”我说：“往下给你办也行，不过办成什么样也不好说，但是也得花钱”，到了第二天晚上，庄某和潘某还有潘某的家人来到我家，给了我四万块钱现金，这四万块钱其中我花了三千多块钱用于吃饭，过了一个多月后，潘某给我打电话说：“四万块钱不够，再给你准备点钱”，后来，在河东区芝麻墩一个九州超市的门口，潘某给了我两万块钱现金，我拿着这两万块钱后，买了两张山东省购物卡，面额是2张15000元的，我坐车到了济南，我通过电话联系了省公安厅的龙某，我约龙某在济南市雨荷人家饭店把卡给了龙某，吃饭是我花的钱，花了2000元，我找龙某是为了帮忙给潘凤芝办事的，龙某答应说：“我给临沂市中级法院的打个招呼”，后来，我以吃饭的名义问潘某又要了一部分钱，大约有七八千块钱，具体数额记不清了，我记得最后一次是在兰山区沂蒙路与金一路交汇处，潘某给了我三千块钱，用于招待省里来的人。潘某往我建设银行的卡上打了一万块钱这件事我记不清了。我没有能力从临沂市看守所把潘凤芝“捞出来”。我就是跑跑关系，剩下的钱就给我老婆张雪梅治病。我老婆张雪梅有脑萎缩和老年痴呆症，我为了给她治病已经花了很多钱了。我一共拿了潘某十四万元左右。这十四万元给我老婆治病花了多少钱我记不清楚了，我身上剩下的钱也记不清楚了。（二）、2015年1月至2月间，被告人梁力升在临沂市罗庄区褚墩镇碑住三村其父亲家中得知梁某、付某的儿子梁茂功因绑架被判处无期徒刑后，谎称能够将梁茂功从监狱释放出来，以需要花钱找关系为由，多次骗取梁某和付某现金共计7万元，供自己使用。被告人对该起犯罪事实供认不讳。综合证据（1）户籍证明证实：被告人梁力升，曾用名梁恕冰，已达到刑事责任年龄。（2）抓获经过证实：2015年6月7日10时许，报案人庄某来所报案称：其被一名叫梁力升的男子给诈骗了。2015年6月9日，临沂市公安局兰山分局桃花涧派出所民警在兰山区涑河北街3-1号东区23号楼1单元801室将涉嫌诈骗罪的被告人梁力升抓获。（3）前科情况说明证实：经查询，梁力升无前科。（4）办案说明证实：根据证人潘某叙述，其于2014年2、3月份，在中国建设银行给被告人梁力升打去1万元，但是经公安机关到中国建设银行调取被告人梁力升的银行卡信息，在这期间，未发现这笔款项的交易记录。本院认为，被告人梁力升以非法占有为目的，编造事实，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予严惩。临沂市兰山区人民检察院指控被告人梁力升犯诈骗罪的罪名成立。被告人梁力升辩解给中间人王某二万元，不应认定。经庭审质证，该款系被告人将诈骗的钱财给中间人的好处费，系对赃款的处置，应计算在其诈骗数额之内，故对其辩解，本院不予采信。对其辩护人提出“根据公安机关提供的办案说明，被告人并没有收到潘某通过建行打过来的1万元，该1万元不予认定”的辩护意见，与本院查明的事实一致，故该辩护意见，本院予以采信，其第一起的诈骗数额应为14万元。公诉机关指控的第一起的诈骗数额有误，应予以更正。鉴于被告人梁力升归案后坦白认罪，在庭审中认罪态度较好，赃款部分已追回，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人梁力升犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2020年6月8日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人梁力升向被害人庄为军退赔人民币95000元；向被害人梁付金、付保兰退赔人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邹新华人民陪审员  王玉鑫人民陪审员  刘 伟二〇一五年十二月八日书 记 员  杨美荣