安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）庐刑初字第00449号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人王站锋，男，1978年8月6日出生，汉族，无固定职业，户籍所在地河南省洛阳市伊川县。2014年12月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2015年1月19日经合肥市庐阳区人民院批准被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所辩护人李元朝，河南法桥律师事务所律师。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）449号起诉书、庐阳检刑追诉（2015）2号追加起诉决定书指控被告人王站锋犯集资诈骗罪，于2015年9月8日向本院提起公诉。期间，公诉机关因补充证据申请延期一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员蒋巍巍出庭支持公诉，被告人王站锋及辩护人李元朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2014年4月18日，被告人王站锋为实施集资诈骗活动注册成立安徽聚生投资管理有限公司，公司成立后，王站锋招聘了十余名业务员，通过散发传单的方式招揽客户投资，虚假宣传，虚构资金用途，并以高息为诱饵，向社会不特定公众实施集资诈骗，金额计2095395元，数额特别巨大。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了受案登记表、搜查证、搜查笔录及扣押清单、营业执照、宣传页、投资管理合同、客户信息登记表、银行卡交易明细、证人证言笔录、被害人的报案材料及陈述笔录、被告人的供述笔录、司法会计鉴定意见、户籍证明、归案经过等证据，公诉机关认为应当以集资诈骗罪追究被告人王站锋的刑事责任。被告人王站锋系自动投案，提请本院依法判处。被告人王站锋对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩解称其犯罪行为应认定为非法吸收公众存款罪。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但认为被告人王站锋不具有非法占有集资款的故意，故本案应认定为非法吸收公众存款罪，且系单位犯罪；2、被告人王站锋是受郑银锋的指使从事犯罪行为，故应认定为从犯；3、被告人具有自首情节，系初犯，应对其减轻处罚。经审理查明：2014年4月18日，被告人王站锋为实施集资诈骗活动注册成立安徽聚生投资管理有限公司（以下简称”聚生公司”），租赁本市庐阳区六安路9号栋102-202室为经营场所，注册资本3000万元，无实际出资。”聚生公司”成立后，王站锋招聘十余名业务员，通过在”聚生公司”门口、合肥市杏花公园门口等人流密集处散发传单的方式招揽客户投资，虚假宣传，向客户谎称”聚生公司”系为洛阳市龙佳建材有限公司（以下简称”龙佳公司”）融资，客户的投资款项直接出借给”龙佳公司”使用，”聚生公司”为”龙佳公司”的债务承担连带保证责任，并许以1.1%至1.3%不等的利息。为使客户相信投资款确实出借给”龙佳公司”使用，王站锋还借用河南人王喜坡的银行卡用于接受投资款。在收到客户的投资款后，”聚生公司”与客户签订三方协议，虚构资金用途、”聚生公司”对”龙佳公司”的资金使用进行监管等事项，并承诺还本付息，以此方式向社会不特定公众实施集资诈骗，金额共计人民币2174390元。具体如下：1、2014年8月8日，被告人王站锋采取上述方式，骗取周某丙人民币19040元。2、2014年7月21日、9月26日、9月28日、10月26日、11月10日，被告人王站锋采取上述方式，骗取汤某甲人民币321125元。3、2014年8月12日，被告人王站锋采取上述方式，骗取贾某人民币9520元。4、2014年11月21日，被告人王站锋采取上述方式，骗取朱某甲人民币9880元。5、2014年12月4日，被告人王站锋采取上述方式，骗取裴某人民币9560元。6、2014年8月8日、11月8日，被告人王站锋采取上述方式，骗取庞某人民币48790元。7、2014年11月13日、11月15日，被告人王站锋采取上述方式，骗取黄某人民币138210元。8、2014年11月25日，被告人王站锋采取上述方式，骗取胡某甲人民币49450元。9、2014年8月17日，被告人王站锋采取上述方式，骗取夏某甲人民币94800元。10、2014年8月26日，被告人王站锋采取上述方式，骗取李某甲人民币29280元。11、2014年7月29日、8月15日、9月30日，被告人王站锋采取上述方式，骗取丁某甲人民币48410元。12、2014年10月22日，被告人王站锋采取上述方式，骗取吕某人民币58620元。13、2014年11月9日，被告人王站锋采取上述方式，骗取丁某乙人民币98700元。14、2014年8月26日，被告人王站锋采取上述方式，骗取宇某人民币9540元。15、2014年10月28日，被告人王站锋采取上述方式，骗取徐某人民币9760元。16、2014年12月3日、12月5日，被告人王站锋采取上述方式，骗取孙某甲人民币49400元。17、2014年10月15日，被告人王站锋采取上述方式，骗取司某人民币97400元。18、2014年10月14日，被告人王站锋采取上述方式，骗取夏某乙人民币9760元。19、2014年9月19日，被告人王站锋采取上述方式，骗取沈某人民币96250元。20、2014年10月28日，被告人王站锋采取上述方式，骗取姚某人民币9770元。21、2014年9月29日，被告人王站锋采取上述方式，骗取王某乙人民币38560元。22、2014年11月20日，被告人王站锋采取上述方式，骗取孙萍人民币29655元。23、2014年11月20日，被告人王站锋采取上述方式，骗取李某乙人民币19770元。24、2014年6月17日，被告人王站锋采取上述方式，骗取胡某乙人民币9280元。25、2014年8月29日、11月29日，被告人王站锋采取上述方式，骗取王某丙人民币29310元。26、2014年8月18日，被告人王站锋采取上述方式，骗取任某人民币113760元。27、2014年9月26日，被告人王站锋采取上述方式，骗取周某丁人民币9780元。28、2014年8月28日，被告人王站锋采取上述方式，骗取乐某人民币19080元。29、2014年9月19日，被告人王站锋采取上述方式，骗取张某丙人民币9670元。30、2014年9月30日、10月22日，被告人王站锋采取上述方式，骗取叶某人民币19400元。31、2014年8月11日、10月25日，被告人王站锋采取上述方式，骗取王某丁人民币58800元。32、2014年10月1日、11月24日，被告人王站锋采取上述方式，骗取朱某乙人民币282910元。33、2014年7月7日，被告人王站锋采取上述方式，骗取张某丁人民币93750元。34、2014年10月30日，被告人王站锋采取上述方式，骗取唐某人民币19560元。35、2014年9月20日，被告人王站锋采取上述方式，骗取彭某人民币9670元。36、2014年9月5日，被告人王站锋采取上述方式，骗取邢某人民币9655元。37、2014年8月4日、9月16日，被告人王站锋采取上述方式，骗取孙某乙人民币28880元。38、2014年7月14日、10月20日，被告人王站锋采取上述方式，骗取王某戊人民币28940元。39、2014年7月21日，被告人王站锋采取上述方式，骗取曹某人民币47700元。40、2014年10月20日，被告人王站锋采取上述方式，骗蒋某人民币49780元。41、2014年9月9日，被告人王站锋采取上述方式，骗取汤某乙人民币9670元。42、2014年10月22日，被告人王站锋采取上述方式，骗取张某戊人民币9890元。43、2014年9月13日，被告人王站锋采取上述方式，骗取孔某人民币9655元。上述集资诈骗所得款项，除部分用于支付投资人利息和”聚生公司”日常开支外，大部分被王站锋用于偿还个人债务及消费。2014年12月16日，公安民警到本市庐阳区六安路9号栋120-202调查时，王站锋接公司工作人员电话后回到公司，后被公安民警带回处理，归案后，被告人王站锋如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（一）综合书证1、受案登记表、立案决定书（1P3-4）证实，本案系公安机关在工作中发现，并于2014年12月16日立案侦查的事实。2、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2014年12月16日对聚生公司进行了搜查，并依法扣押了聚生公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、法人章、投资管理合同、宣传单、签约客户信息表等书证。3、客户信息表，证实聚生公司业务员负责的客户信息情况，上面记载了投资客户的姓名、合同编号、身份证号码、联系电话、住址、投资金额、期限、月息及签约时间等。4、聚生投资公司的宣传页，证实公安机关查扣的聚生公司的宣传单页就是公司业务员在街头巷尾向百姓散发的宣传页，上面列明了投资方式及收益情况，尤其重点强调了安全无风险。宣传单上称，聚生公司有资深金融行业专家全诚见证投资过程，用款企业将以高于投资价格两倍的有效资产作抵押，聚生公司对投资项目进行严格考察，由风控团队与专业评估公司对项目进行评估等。5、安徽聚生投资公司工商登记申请材料及变更登记申请材料，证实聚生公司于2014年4月18日注册成立，法定代表人王站锋，股东是王站锋、郑会欣，注册资本三千万元，王站锋认缴1800万元，郑会欣认缴1200万元，出资时间为2014年5月27日是。2014年11月25日公司股东变更为王某甲、张超峰，法定代表人为王某甲，注册资本不变，王某甲占60%的股份。经营范围为投资咨询服务、企业管理咨询、中小企业投资咨询、资产管理、实业投资、经济贸易咨询、财务信息咨询、个人理财咨询服务、商务咨询、担保服务（金融性担保除外）。6、洛阳市金顺水泥有限公司出具的情况说明，证实该公司从未与聚生公司以及相关人员发生过业务和经济往来，也未办理过POS机业务，其公司的公章、合同专用章等印章及工商注册资料从未借给他人使用过。7、洛阳龙佳建材有限公司出具的情况说明，证实该公司从未与安徽聚生公司有过业务往来，该公司的公章、财务章、合同章也从未出借过。8、洛阳龙佳建材有限公司登记注册材料，证实该公司成立于2005年6月8日，注册资本为50万元，法定代表人为陈本立，后该公司经营范围、经营期限、公司章程、股东、法定代表人均经过多次变更，于2009年5月法定代表人变更为杨俊浩。该公司经营范围为陶粒系列产品加工、销售。9、协助冻结通知书及回执，证实公安机关对于户名为”王喜坡”，账号为6265的工商银行卡账户进行了冻结，但该帐户内仅有100余元存款；查封了被告人王站峰名下皖A小型轿车一辆，但车辆下落不明。10、安徽省政府非税收入专用收据一张，证实案发后，公安机关对聚生公司的一些办公用品进行了变卖，得款23000元，该款暂存于合肥市公安局庐阳分局。10、王喜坡工商银行卡交易明细，证实该卡于2014年6月2日开户，开户之后，该卡就频繁收到汇款，金额在1万、2万、5万、10万不等，共计收到2899545元。收到款项当日或者次日卡内款项会被转出或者取现，共计转出150.66万元，取现139.13万元（不包含手续费）。截至冻结时，该卡内仅有余额146.98元。11、郑银峰银行卡交易明细，证实该帐户有大量资金转入转出，其中收到王站锋、王喜坡分多笔转入资金100多万元，后均又转出至其他帐户。（二）被告人王站锋向各被害人非法集资的证据1、被害人周某丙的报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年8月8日，向聚生公司投资2万元，当场领取当月利息240元，之后又领取利息960元，实际损失19040元。2、被害人汤某甲的报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年7月21日向聚生公司投资3万元，当场领取利息360元，后又领取利息1800元；2014年9月26日又投资5万元，当场领取利息550元，后领取利息1650元；2014年9月28日又投资5万元，当场领取利息575元，后领取利息1725元；2014年10月26日投资10万元，当场领取利息1250元，后领取了利息2500元；2014年11月10日投资10万元，当场领取利息1200元。综上，王站锋共骗取其本金326065元，支付利息4940元，实际损失321125元。3、被害人贾某的报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年8月12日向聚生投资1万元，当场领取利息120元，后领取利息480元，实际损失9520元。4、被害人朱某甲的报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年11月21日向聚生公司投资1万元，当场领取利息120元，实际损失9880元。5、被害人裴某的报案单、投资管理合同、银行转账凭证、询问笔录，证实其于2014年12月4日向聚生公司投资1万元，当场领取利息110元，其当时仅投资3个月，领取了3个月利息330元，后在业务员劝说下，未拿回本金，继续投资，又领取110元利息。因此，其实际损失9560元。6、被害人庞某报案单、投资管理合同、银行汇款回执、询问笔录，证实其于2014年8月8日向聚生公司投资2万元，当场领取利息220元，共领取三个月利息660元。到期后，追加投资3万元，当场领取利息550元，之后未再给付利息，其实际损失48790元。7、被害人黄某报案材料、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年11月13日向聚生公司投资11万，当场领取利息1430元。2014年11月15日又投资3万元，当场领取利息360元。因此，其实际损失138210元。8、被害人胡某甲报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年11月25日向聚生公司投资5万元，当场领取利息550元，之后未再支付利息。因此，其实际损失49450元。9、被害人夏某甲报案单、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年8月17日向聚生公司投资10万元，当场领取利息1300元，共领到4个月5200元利息。因此，其实际损失94800元。10、被害人李某甲报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年8月26日向聚生公司投资3万元，当场领取利息360元，之后又收取一个月利息360元。因此，其实际损失29280元。11、被害人丁某甲报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年7月29日向聚生公司投资1万元，当场领取利息115元，后收取利息460元。同年8月15日又投资2万元，当场领取利息230元，一共支付利息690元。同年9月30日又投资2万元，当场领取利息220元，一共支付利息440元。因此，其实际损失48410元。12、被害人吕某报案单、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年10月22日向聚生公司投资6万元，当场领取利息690元，之后又领取了一月利息690元。因此，其实际损失58620元。13、被害人丁某乙报案单、银行转账回执、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年11月9日向取生公司投资10万元，当场领取利息1300元，之后未再支付利息。因此，其实际损失98700元。14、被害人宇某报案单、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年8月26日向聚生公司投资1万元，当场领取利息115元，共计拿到4个月460元利息。因此，其实际损失9540元。15、被害人徐某报案单、银行转账凭证、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年10月28日向聚生公司投资1万元，当场领取利息120元，一共拿两个月240元利息。因此，其实际损失9760元。16、被害人孙某甲报案单、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年12月3日向聚生公司投资3万元，当场领取利息360元，12月5日又投资2万元，当场领取利息240元。因此，其实际损失49400元。17、被害人司某报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年10月15日向聚生公司投资10万元，当场领取利息1300元，一共拿了2个月2600元利息。因此，其实际损失97400元。18、被害人夏某乙报案单、投资管理合同、银行转账凭证、询问笔录，证实夏某乙于2014年10月14日投资1万元，当场领取利息120元，一共领取2个月240元利息。因此，其实际损失9760元。19、被害人沈某报案单、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年9月19日向聚生公司投资10万元，当场支付利息1250元，共领取三个月3750元利息。因此，其实际损失96250元。20、被害人姚某报案材料、投资管理合同、银行转账凭证、询问笔录，证实其于2014年10月28日向聚生公司投资1万元，当场领取利息115元，一共领取两个月230元利息。因此，其实际损失9770元。21、被害人王某乙报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年9月29日向聚生公司投资4万元，当场领取利息480元，一共领取了3个月共1440元利息。因此，其实际损失38560元。22、被害人苏某报案材料、银行转账凭证、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年11月20日向聚生公司投资3万元，当场领取利息345元，之后未再支付利息。因此，其实际损失29655元。23、被害人李某乙报案材料、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年11月20日向聚生公司投资2万元，当场领取利息230元，之后未再支付。因此，其实际损失19770元。24、被害人胡某乙报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年6月17日向聚生公司投资1万元，当场领取利息120元，共拿了6个月720元利息。因此，其实际损失9280元。25、被害人王某丙报案材料、合同、银行转账凭证、询问笔录，证实其于2014年8月29日向聚生公司投资1万元，当场领取利息110元，共领取3个月330元利息。到期后，未拿回本金，并追加投资2万元，当场领取利息360元，之后未再支付过利息。因此，其实际损失29310元。26、被害人任某报案材料、合同、询问笔录，证实其于2014年8月18日向聚生公司投资12万元，当场领取利息1560元，一共拿了四个月6240元利息。因此，其实际损失113760元。27、被害人周某丁报案材料、合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年9月26日向聚生公司投资1万元，当场领取利息110元，共领取两个月利息220元。因此，其实际损失9780元。28、被害人乐某报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年8月28日向聚生公司投资2万元，当场领取利息230元，共领取4个月920元利息。因此，其实际损失19080元。29、被害人张某丙报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年9月19日向聚生公司投资1万元，当场领取利息110元，共领取3个月利息330元。因此，其实际损失9670元。30、被害人叶某报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年9月30日向聚生公司投资1万元，当场领取利息120元，共领取三个月360元利息；10月22日又投资1万元，当场领取利息120元，共领取两个月共240元利息。因此，其实际损失19400元。31、被害人王某丁报案材料、银行转账凭证、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年8月11日向聚生公司投资2万元，当场领取利息240元，共领取720元利息；2014年10月25日又投资4万元，当场领取利息480元。因此，其实际损失58800元。32、被害人朱某乙报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其以女儿宋超名义于2014年10月1日向聚生公司投资26万元，月当场领取利息3380元，共领取两个月利息。2014年11月24日，其又投资3万元，当场领取利息330元。因此，其实际损失282910元。33、被害人张某丁报案材料、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年7月7日向聚生公司投资10万元，当场领取利息1250元，共领取了5个月利息6250元。因此，其实际损失93750元。34、被害人唐某报案材料、投资管理合同、银行转账回执、询问笔录，证实其于2014年10月30日向聚生公司投资2万元，当场领取利息220元，之后又领取了一个月利息。因此，其实际损失19560元。35、被害人彭某报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年9月20日向聚生公司投资1万元，当场领取利息110元，一共收到三个月利息330元。因此，其实际损失9670元。36、被害人邢某报案材料、投资管理合同、银行转账凭证、询问笔录，证实其于2014年9月5日向聚生投资1万元，当场领取利息115元，一共领取三个月利息。因此，其实际损失9655元。37、被害人孙某乙报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年8月4日向聚生公司投资1万元，当场领取利息115元，共领取四个月利息460元；同年9月16日，孙某乙又投资2万元，当场领取利息220元，共领取三个月利息660元。因此，其实际损失28880元。38、被害人王某戊报案材料、投资管理合同、询问笔录，证实其于2014年7月14日向聚生公司投资1万元，当场领取利息120元，共领取了5个月600元利息；10月20日又投资2万元，当场领取利息230元，共领取了两个月利息。因此，其实际损失28940元。39、被害人曹某询问笔录、投资管理合同，证实其于2014年7月21日向聚生公司投资5万元，当场领取利息575元，共领取4个月利息2300元。因此，其实际损失47700元。40、被害人蒋某询问笔录、转帐凭证、投资管理合同，证实其于2014年10月20日向聚生公司投资5万元，当场领取利息110元，后又领取一个月利息110元。因此，其实际损失49780元41、被害人汤某乙询问笔录、投资管理合同，证实其于2014年9月9日向聚生公司投资1万元，总其收取3个月利息330元。因此，其实际损失9670元。42、被害人张某戊询问笔录、投资管理合同，证实其于2014年10月22日，其向聚生公司投资1万元，当场领取利息110元。因此，其实际损失9890元。43、被害人孔某询问笔录、投资管理合同，证实其于2014年9月13日向聚生公司投资1万元，当场领取利息115元，后又领取2个月的利息230元。因此，其实际损失9655元。（三）证人证言1、证人王某甲询问笔录，证实其与王站锋系老乡，2014年10月份到聚生投资公司，因自己也想做投资公司业务，遂与王站锋约定以500万元的价格购买聚生公司，已经支付定金9万元，于2014年11月25日成为聚生公司法定代表人。其成为聚生公司法定代表人以来，仅发展了三名客户，客户投资款共计9万元，且投资款均转帐到冯亚辉建行卡，银行卡也在王站锋处。2、证人郭某、于某、余某、张某甲、郑某、张某乙、周某甲、韦某、周某乙的询问笔录，证实九人均是聚生公司的业务员。进入公司后，被告知公司主要是提供中介服务，通过散发传单等方式招揽客户投资理财，为河南洛阳龙佳建材有限公司及金顺水泥厂募集资金，从中收取管理费。对于资金的实际用途，均称不知情。公司前期法定代表人是王站开锋，案发前段时间，公司法定代表人变更为王某甲。3、证人董某的询问笔录，证实其是聚生公司会计，称据王站锋介绍，聚生公司的主要业务就是帮河南龙佳建材有限公司和金顺水泥厂拉投资，从中抽取5%作为回报。自己虽是会计，但并不管钱，客户投资的款项直接汇到外地借款公司，公司需要用钱时，则由出纳白利国支付。4、证人程某询问笔录，证实其是洛阳龙佳建材有限公司会计，其从未听说过王站锋或者郑银峰，据其了解，龙佳公司与安徽聚生公司也从无业务往来，从未收到过安徽的汇款，龙佳公司的印章现由自己保管。龙佳公司的法定代表人为杨俊浩，杨俊浩前期从一个名为”众生源”的担保公司处借得400万元，因众生源担保公司涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局调查，杨俊浩已联系不上，龙佳公司也被查封。（四）被告人王站锋的供述与辩解1、被告人王站锋的供述笔录，证实其看到同乡郑银峰在南昌开了一个投资理财公司十分赚钱，于是就找郑银峰商谈如何开办理财公司，郑银峰告诉其合肥比较有前景，让其先去考察，郑银峰会派人过来帮其运作，同时郑银峰承诺会借给其开办公司的先期费用。于是其从洛阳来到合肥，找到庐阳区六安路9号栋102－202门面房，郑银峰来到合肥考察后，借给其230万元，并和其约定，融资来的钱除了公司正常开支外，剩余的钱全部要用于归还郑银峰，除了归还本金，还需支付100万元的利息，同时郑银峰还派来王巧波来配合其工作。这些钱被其用来租房、装修、招聘人员，并于2014年4月注册成立了聚生公司，由其担任法定代表人。公司开业后，其安排业务员到街上散发传单，如果客户要进行投资，会由客户经理带领客户到银行打款，投资款是打到王喜波帐户（中国工商银行，卡号6265），王喜波是其老乡，这张银行卡是王喜波办理的，实际是由其使用，专门用于收取集资人投资款的。公司与客户签订的合同都是由郑银峰邮寄给其的，合同给其时已经有了洛阳市龙佳建材有限公司公章及杨俊浩印章。公司自开业至今共计有60余名客户投资，投资数额在250万元至300万元之间。该款有177万元给了郑银峰，30万元用于公司日常开支，30万元用于客户返利，10万元买了一辆大众汽车，其余款被其日常开支挥霍了。公司向客户宣传时说投资的钱都是用于洛阳市龙佳建材有限公司生产经营，但是实际上客户投资的钱并没有给这个公司，都被其和郑银峰分配了。（五）审计报告审计报告的结论是，聚生公司共吸收41名投资人公众存款220万元，支付利息62055元，本金未归还。其中王站锋担任法定代表人期间，吸收38名投资人存款211万元，支付利息60985元，王某甲担任法定代表人期间，吸收3名投资人存款9万元，支付利息1070元。（六）综合证据户籍证明，证实被告人王站锋犯罪时已年满十八周岁的事实。2、归案经过，证实被告人王站锋接公安机关电话通知后主动到案的事实。4、拘留证、逮捕证，证实被告人王站锋因本案被刑事拘留及被逮捕的时间。本院认为：被告人王站锋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资2174390元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。被告人王站锋接公安机关电话通知后主动到案，可视为自动投案，归案后如实供述犯罪事实，可认定为自首，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人王站锋及其辩护人关于本案应定性为非法吸收公众存款罪且系单位犯罪的辩解及辩护意见，经查：1、被告人王站锋为骗取钱财，成立聚生公司，对外虚假宣称聚生公司系给洛阳龙佳建材公司融资借款，龙佳公司将资产抵押给聚生公司，聚生公司为龙佳公司的债务提供担保，且为了使被害人确信自己的款项是出借给龙佳公司，王站锋还借用河南籍老乡王喜坡的银行卡接受汇款。而实际上，被害人的投资款项完全由王站锋支配，龙佳公司与聚生公司亦无任何关联；2、被告人王站锋募集的两百余万资金，其中一百余万元用于偿还郑银峰出借给自己开设公司时的欠款，其余款项被其用于公司日常开支、支付利息及个人消费。被告人王站锋明知聚生公司无任何盈利，明知自己无能力归还投资者的本金及高额利息，仍然大肆吸收社会存款，非法占有目的明显；3、在聚生公司已经很难吸收到资金、无以为继的情况下，王站锋将无任何盈利，且无任何资产的空壳公司转让给他人，对被害人的债务放任不管，只求自己脱身，进一步印证了其非法占有目的。综上，被告人王站锋采取欺骗手段，虚构资金用途，以高息为诱饵向公众募集资金，募集的资金未实际用于生产经营，导致被害人的经济损失无法挽回。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，足以认定被告人王站锋具有非法占有的目的，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，且本案被告人王站锋虽然是以聚生公司的名义向公众集资，但该公司自成立以来没有开展过其他业务，王站锋成立理薪公司的目的就是为实施诈骗，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，应当按照个人犯罪处理，故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采信；辩护人关于被告人王站锋具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王站锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2014年12月17日至2025年12月16日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人王站锋退赔被害人经济损失人民币2151390元；对于暂存于公安机关的赃款人民币23000元，予以发还被害人；对于公安机关查封的被告人王站锋名下皖A小型轿车一辆，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁良群审 判 员  潘红梅人民陪审员  李长应二〇一五年十二月三十日书 记 员  孙 娴附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下以期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财物。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为”以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁帐目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交待资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。