广东省广宁县人民法院刑 事 判 决 书（2015）肇宁法刑初字第269号公诉机关广宁县人民检察院。被告人涂某，男，居民身份证号码：×××8734，汉族，小学文化，广西壮族自治区桂平市人，住广西桂平市。2010年3月17日因犯诈骗罪被佛山市高明区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，2010年8月30日刑满释放。2015年6月10日因涉嫌抢夺罪被刑事拘留，2015年6月25日涉嫌抢夺罪被逮捕。现押于广宁县看守所。被告人戴某，男，居民身份证号码：×××1970，汉族，初中文化，广西壮族自治区桂平市人，住广西壮族自治区桂平市。2012年2月28日因犯诈骗罪被广西壮族自治区桂平市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元，2012年3月14日刑满释放。2015年6月10日因涉嫌抢夺罪被刑事拘留，2015年6月25日被逮捕。现押于广宁县看守所。广宁县人民检察院以宁检刑诉（2015）242号起诉书指控被告人涂某、戴某犯诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广宁县人民检察院指派检察员江水生、严小霞出庭支持公诉，被告人涂某、戴某到庭参加诉讼，现已审理终结。广宁县人民检察院指控：被告人涂��、戴某为诈骗钱财，密谋商定了“掉包计”并于2015年6月1日各自驾驶一辆无牌女装摩托车窜到广宁县南街镇，伺机物色对象实施掉包诈骗。次日早上7时许，在新宁路妇幼保健院路段，被告人涂某驾驶摩托车从妇女廖某身边经过时，故意将事先准备好的一个钱包“失落”在地上并假装没发觉继续前行。而被告人戴某则“适逢驾驶摩托车经过”，并故意在廖某面前将钱包捡起，为使廖某上当，被告人戴某便以“去人少的地方将把钱平分”为由。诱骗廖某坐上摩托车后座离开现场。此时，被告人涂某则驾摩托车折回并一直紧追着去到广宁县南街镇黄盆变电站路段将两人截停。被告人涂某以“两人捡走了他的钱，必须退还”为由，要求两人将身上的现金全部拿出来。在廖某把自身携带的5000元拿出来后，被告人涂某便提出要求廖某在现场等候，而要求戴某和其一道回去载其���婆来现场对“掉落的现钞进行辨认”，并提出为公正起见，由被告人戴某先将所有待辨认现钞在蕉林里秘密“埋藏妥当”。在廖某同意后，被告人涂某、戴某拿着廖某的5000元逃离现场。公诉机关根据被告人涂某、戴某的供述与辩解、被害人陈述、物证、书证、现场勘验、扣押、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人涂某、戴某无视国家法律，合谋诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂某、戴某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，均系累犯，应当从重处罚；同时提出对被告人涂某、戴某判处有期徒刑一年至二年，并处��金的量刑建议。被告人涂某辩称，我对起诉书指控的犯罪事实及罪名有意见，我没有实施诈骗廖某财物的行为。被告人戴某辩称，我对起诉书指控的犯罪事实及罪名有意见，我没有实施诈骗廖某财物的行为。经审理查明，被告人涂某、戴某为诈骗钱财，密谋商定了“掉包计”并于2015年6月1日各自驾驶一辆无牌女装摩托车窜到广宁县南街镇，伺机物色对象实施掉包诈骗。次日早上7时许，在新宁路妇幼保健院路段，被告人涂某驾驶摩托车从妇女廖某身边经过时，故意将事先准备好的一个钱包“失落”在地上并假装没发觉继续前行。而被告人戴某则“适逢驾驶摩托车经过”，并故意在廖某面前将钱包捡起，为使廖某上当，被告人戴某便以“去人少的地方将把钱平分”为由。诱骗廖某坐上摩托车后座离开现场。此时，被告人涂某则驾摩托车��回并一直紧追着去到广宁县南街镇黄盆变电站路段将两人截停。被告人涂某以“两人捡走了他的钱，必须退还”为由，要求两人将身上的现金全部拿出来。在廖某把自身携带的5000元拿出来后，被告人涂某便提出要求廖某在现场等候，而要求戴某和其一道回去载其老婆来现场对“掉落的现钞进行辨认”，并提出为公正起见，由被告人戴某先将所有待辨认现钞在蕉林里秘密“埋藏妥当”。在廖某同意后，被告人涂某、戴某拿着廖某的5000元逃离现场。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）被害人陈述廖某陈述，主要内容：2015年6月2日6时30分许，我从家里去南街大市场买菜，到7时许行至新宁路妇幼保健院门诊部时，一名驾驶摩托车的男人从我左侧经过并掉下一个白色塑料袋离开，接着马上又有另外一名男子驾驶摩托车停在我身边，并捡起这个塑料袋对我说：“不要让失主知道，我们到其他地方分包内物品。”我答应了并搭载这名男人的摩托车离开，之后那名掉下白色塑料袋的男人驾驶摩托车一直追着我们，并说他掉了个包，问我们是否捡到。搭载我的男人开车从第一现场往黄盆村委会方向行驶，称掉包的男人一直追着我们，期间我对搭载我的男人说让我下车，但他不准我下车，并说不用怕，反正我们没偷没抢，结果我们三人一起在黄盆变电站附近的竹林边停车，称掉包的男人开始说我们捡到他的包，并要求归还，说包内有10000元现金，搭载我的男人叫我别说话，由他和对方谈，向对方解释我们没捡到他的包。但掉包的男人不信，并要求我们将各自的物品拿出来查看，于是我将装有5000元现金的包拿出来，搭载我的男人也将钱包拿出来（他称约有2200元）���这时称掉包的男人说他老婆认得包内现金的编号，要回家搭老婆过来辨认，但前提是要我们三人都将身上的包放在蕉树头埋着，他搭老婆过来辩认。这个男人又说要和搭我的那个男人一起跟着去，当时我不愿意将自己包内的五千元给他，但他强硬地抢过去，且搭着我的男人也说不用担心，结果我才把自己的现金给了他，最后他们驾驶各自的摩托车一起离开并叫我不要离开这里，约1个多小时后，我去到蕉树头想找回自己的现金，发现什么也无，便联系家属，得知受骗后我们就报警了。当时我身穿绿色上衣和黑色运动裤，拿着一个挎包；称掉包的男人驾驶一辆深蓝色女装无牌摩托车，身穿白色长袖格仔衣服，戴头盔，较瘦，脸型较长；搭着我的男人身穿黑色T恤，圆脸中等身材，短发，他也是驾驶一辆女装摩托车。我的五千元现金被上述二人一起骗走了，当���由他们两人一起将所有包埋在蕉树头，我则没跟去，也没看到他们是否将包埋在蕉树头。由案发发现掉包时至上述两名男人离开，共约30分钟，因为他们走后过了一会我看了手机，当时是7时50分。当时我从我包内拿出我的钱来想证明钱是我本人的，可是我刚拿出来就被自称丢钱的男子一把抢了过去，我就马上叫他还给我，但是他不给，同时还大声叫我不要动。当时由于周围没有其他人，我害怕对方打我，我就不敢过去夺回我的五千元现金，该男子对我没有使用暴力，但他吓唬我如果我离开了就证明他丢的一万元是我捡去了要我赔。自称丢钱的男子在我们途经红星路段时不让我下车，要我一直坐在车上不让走，同时还不让我打电话。对方拿了我的钱后就大声喊我不要离开，否则就证明是我拾到了他的钱，所以我就在原地不敢离开，也不敢打电话。我被他人诈骗的5000元中，有3000元是我侄子冯某森给我的，他要办丧事委托我去换点零钱，另外2000元是我儿子以前给我的。另外，被害人廖某对二份十二张不同男性免冠照片进行辨认，其辨认出3号照片男子就是自称拾钱的人；8号照片男子就是自称丢钱的人（辨认照片说明：3号照片男子是被告人戴某，8号照片的男子是被告人涂某）。（二）物证公安机关查扣两被告人的摩托车两部、头盔一只、鸭舌帽1件、衣服6件、牛仔裤1件。（三）书证1、现场勘验笔录，反映案发现场的相关情况。3、抓获经过，反映抓获被告人涂某、戴某的情况。4、视听资料、视频提取说明，反映被告人戴某驾驶一辆无牌女装摩托车辆搭载被害人廖某，被告人涂某驾驶一辆无牌女装摩托车经过现场路线的情况。5、扣押笔录、扣押清单，反映公安机关对被告人涂某的黑色女装无牌摩托车一辆、头盔一只、鸭舌帽1件、衣服3件、牛仔裤1件；对被告人戴某的银色女装无牌摩托车一辆以及3件衣服予以查扣的情况。6、广宁县富士大酒店入住记录，反映被告人涂某于2015年6月1日登记入住广宁县富士大酒店的情况。7、户籍资料、反映被告人涂某、戴某的身份情况。8、（2003）南刑初字第682号刑事判决书，反映被告人涂某因犯诈骗罪被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元的情况。9、（2007）南刑初字第1652号刑事判决书，反映被告人戴某因犯诈骗罪被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元的情况。10、（2010）佛明法刑初字第113号刑事判决书，反映被告人涂某因犯诈骗罪被佛山市高明区人民法院判��有期徒刑一年，并处罚金2000元的情况。11、（2012）浔刑初字第7号刑事判决书，反映被告人戴某因犯诈骗罪被广西壮族自治区桂平市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元的情况。12、浔释字（2012）96号桂平市看守所刑满释放证明书，反映被告人戴某刑满释放的情况。13、佛明看刑释字（2010）290号佛山市高明区看守所刑满释放证明书，反映被告人涂某刑满释放的情况。（四）证人证言冯某成证言：主要内容：我是廖某的侄子，就在廖某被诈骗钱的几天，我父亲刚刚去世了，于是我就拿了3000元（全部面值100元的），托廖某去找散钱，所以我特别记得是3000元整。（五）被告人供述1、被告人涂某供述，主要内容：2015年6月初，我因为要到清远佛冈找我的同乡，阿五去清远找他岳父，我就和阿五一起开车从广西桂平市经过广宁县去清远，我开的是一辆黑色无牌女装摩托车，我有一个白色头盔，和我同行的阿五是开一辆白色无牌女装摩托车。因为我和他的摩托车都无牌，我就提议经过广宁去清远，我和阿五到达广宁的时候已经是17时许，接着我们就在广宁往怀集方向的公路边一间宾馆开房休息，晚上我们都没有出去，吃饭的时候也是从宾馆前台叫的外卖，到了次日早上6时许，我和阿五就出发去清远，是打算从江屯方向去清远，在县城的时候我是开摩托车在前面，阿五跟着我后面，然后我们就直接离开广宁。2、被告人戴某供述，主要内容：我于2015年5月份左右（具体时间忘记了）来到广宁的，我当时是在佛山市禅城区坐大巴过来。我来到在我朋友李斌（男，广宁人，其他情况不清楚，无联系方式）家玩，除了李斌之外我忘记和谁来过广宁了。2015���6月2日我忘记了我和谁在哪里。公安机关抓获我时扣押了我的衣服，其中一件是蓝白色间条T恤，胸口位置有蓝色圆点和绿色间条T恤，一件是深蓝色胸口位置印有手表、动物等照片拼图的图案短袖T恤，一件是蓝白色格子长袖衬衫，还有我的一辆银色女装无牌摩托车。民警给我的辨认照片，经我辨认搭载一名穿绿色上衣妇女的人是我本人，我不认识她，是她说给20元叫我搭载她去地方的。但去什么地方我并不知道。本院认为，被告人涂某、戴某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物5000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人涂某、戴某在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人涂某、戴某的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，应予支持；同时提出对两���告人的量刑建议偏重，不予采纳。本案有被害人的陈述、证人证言、物证、书证、被告人的供述等证据证实，足以认定两被告人的诈骗行为，故两被告人提出没有诈骗廖某财物行为的辩解，不予采纳。根据两被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人涂某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年1月9日止；罚金应在判决生效后10天内缴纳）。二、被告人戴某犯诈骗罪，判处���期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年1月9日止；罚金应在判决生效后10天内缴纳）。三、随案移送的作案工具银色女装无牌摩托车（车架号码为：LXATCA0011044356）、黑色女装无牌摩托车（车架号码为：LXATCA0011044358）各一辆，予以没收，由广宁县公安局负责上缴国库；随案移送的衣服6件，鸭舌帽1件、头盔一只予以没收，附案备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二曰起十曰内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状一份，副本二份。审 判 长  曾焯城代理审判员  张运炜人民陪审员  祝敏婵二〇一五年十二月十四日书 记 员  张 蕾附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”��“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。