湖南省长沙市中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）长中民二初字第01201号原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行，住址长沙市芙蓉中路二段218号。负责人侯继明。委托代理人刘益灯，湖南通程律师事务所律师。委托代理人朱益平，系该支行员工。被告湖南虹智能源科技有限公司，住址长沙市开福区万家丽北路一段859号归心苑15栋1302房。法定代表人傅晖。被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司，住址岳阳市云溪区路口铺。负责人李华。委托代理人郑云中，湖南金鹗律师事务所律师。委托代理人黎宝泽，系该公司员工。被告傅晖男，汉族，1968年10月13日生，住长沙市开福区建湘村**栋2门***房。身份证号码4301051968********。委托代理人谭沐，湖南秉言律师事务所律师。被告陆文旭，男，汉族，1969年1月17日生，住长沙市雨花区妹子山**栋2门***房。身份证号码：4301031969********。委托代理人戚为群，北京市长安律师事务所长沙分所律师。被告成宇，男，汉族，1969年8月25日生，住长沙市开福区湘春路***号*栋2门***房。身份证号码：4301051969********。被告周燕慧，女，汉族，1978年10月30日生，住长沙市开福区湘春路***号*栋2门***房。身份证号码：4301031978********。原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司、中国石油化工股份有限公司长岭分公司、傅晖、陆文旭、成宇、周燕慧借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行的委托代理人刘益灯、朱益平，被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司的委托代理人郑云中、黎宝泽，被告傅晖的委托代理人谭沐，被告陆文旭的委托代理人戚为群到庭参加了诉讼。被告湖南虹智能源科技有限公司、成宇、周燕慧经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行起诉称，2015年3月9日，原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司签订编号为2015032号的《有追索权国内保理合同》，合同约定被告湖南虹智能源科技有限公司将其对被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司的应收账款转让给原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行，原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行按应收账款发票金额的70%向被告湖南虹智能源科技有限公司发放最高额度为人民币15000万元的保理预付款，额度有效期自2015年3月9日至2015年6月4日，此额度为非循环额度。2015年3月9日，被告傅晖、陆文旭、成宇、周燕慧分别与原告签订了编号为2015032-1、2015032-2、2015032-3、2015032-4的《自然人保证合同》，对原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司签订编号为2015032的《有追索权国内保理合同》中的全部债务向原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行承担连带保证责任。2015年3月9日、2015年4月2日、2015年5月5日，原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司分别签订了编号为2015032-5、2015032-6、2015032-7的《应收账款质押/转让登记协议》。原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行于2015年3月10日、2015年4月2日、2015年5月6日向被告湖南虹智能源科技有限公司发放了金额分别为人民币6000万元、5000万元、4000万元保理预付款，且履行了应收账款转让的相关手续。截至2015年7月13日，被告湖南虹智能源科技有限公司尚未归还原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行发放的保理预付款本金人民币11168.2万元，尚未拖欠利息。但被告湖南虹智能源科技有限公司在该行开立的账户已被公安机关冻结；被告湖南虹智能源科技有限公司实际已停止经营活动。根据编号为2015032的《有追索权国内保理合同》第十一章第五十七条、第五十八条之相关约定，被告湖南虹智能源科技有限公司已构成严重违约。原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行有权宣布保理预付款全部提前到期，有权从被告湖南虹智能源科技有限公司在原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行开立的账户中划收不超过被告湖南虹智能源科技有限公司应当归还原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行的保理预付款项的金额，有权要求被告湖南虹智能源科技有限公司立即支付剩余保理预付款。根据被告傅晖、陆文旭、成宇、周燕慧分别与原告签订的编号为2015032-1、2015032-2、2015032-3、2015032-4的《自然人保证合同》，原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行有权要求被告傅晖、陆文旭、成宇、周燕慧对编号为2015032的《有追索权国内保理合同》中的债务承担连带保证责任。根据被告湖南虹智能源科技有限公司提供的被告湖南虹智能源科技有限公司与被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司签订的购销合同、编号为2014173-1、2015032-2的《应收账款转让通知书》等材料及原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司签订的编号为2015032-5、2015032-6、2015032-7的《应收账款质押/转让登记协议》。被告湖南虹智能源科技有限公司已将上述应收账款转让给了原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行，且被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司是编号为2015032-5、2015032-6、2015032-7的《应收账款质押/转让登记协议》所涉及的应收账款的付款方。如上述情况属实，则被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司应当向原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行承担上述应收账款的付款责任。原告诉至本院，请求判令：1.被告湖南虹智能源科技有限公司清偿原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行发放的保理预付款本金余额11168.2万元、利息（利息最终金额应按编号为2015032的《有追索权国内保理合同》约定计算至保理预付款全部还清之日止，包括罚息和复利）；2.被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司就被告湖南虹智能源科技有限公司转让给原告的应收账款向原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行承担付款责任；3.被告傅晖、陆文旭、成宇、周燕慧对第1项诉讼请求承担连带保证责任；4.上述被告连带承担本案的诉讼费及原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行为实现债权而支出的其他费用。被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司答辩称，原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行诉称的保理合同均系伪造，与被告中国石油化工股份有限公司长岭分公司没有任何关系。该案已涉及经济犯罪，请求驳回原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行的起诉。并申请本院向公安机关调取相关证据。被告傅晖、陆文旭及其委托代理人答辩称，原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司的保理合同以及担保合同均系伪造，被告傅晖、陆文旭不予认可，也不承担民事责任。请求驳回原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行的起诉。被告湖南虹智能源科技有限公司、成宇、周燕慧未到庭参与诉讼，也未进行答辩。经审理查明，被告成宇系湖南虹智能源科技有限公司的实际控制人，在本院审理过程中，宁乡县公安局针对本院的调查取证函回复本院，被告湖南虹智能源科技有限公司在中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行的信贷余额15168.2万元属于该局侦办的成宇等人涉嫌合同诈骗案的范畴。本院认为，原告向法院提起的民事诉讼必须属于人民法院受理民事诉讼的范围。原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与被告湖南虹智能源科技有限公司的保理合同纠纷已被确认为成宇等人涉嫌合同诈骗案的范畴，属于刑事案件范围，应当驳回起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第四项、第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下：驳回原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行的起诉。案件财产保全费5000元，由原告中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行承担；诉讼费600210元，免交。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。审 判 长  周立文代理审判员  张芳芳人民陪审员  范可鸣二〇一五年十二月十八日书 记 员  张 智附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。