淮安市淮安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）淮法刑初字第277号公诉机关淮安市淮安区人民检察院。被告人朱某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人崔鑫，江苏岸庆律师事务所律师。辩护人吴冬平，江苏东域律师事务所律师。被告人张某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月20日被取保候审。被告人邱某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月17日变更为取保候审。被告人余某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月17日变更为取保候审。被告人邱某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月20日被取保候审。被告人冷某，退伍军人。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月17日变更为取保候审。淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉（2015）251号起诉书指控被告人朱某、张某甲、邱某甲、余某、邱某乙犯诈骗罪，指控被告人冷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派代理检察员邹月圆出庭支持公诉，被告人朱某、张某甲、邱某甲、余某、邱某乙、冷某及被告人朱某的辩护人均到庭参加诉讼。现己审理终结。经审理查明，2014年5、6月份，被告人朱某与其妻张某甲预谋，冒充担保公司工作人员，以能办理信用卡为由实施电话诈骗。后朱某在武汉市汉阳区新新人家住宅小区租赁了一套商品房，购置了笔记本电脑、打印机、手机、归属地为北京的联通手机号码、他人身份证及绑定的银行卡、用于转账的杜卡拉等作案工具，通过广告公司在互联网上发布虚假的办理银行信用卡的信息，诱骗他人填写个人身份信息和联系方式。朱某先后招募了邱某甲、余某、邱某乙等人，允诺给予报酬，安排上述人员在其租住房内统一食宿，向上述人员分发其登记的被害人个人信息、用于接打诈骗电话的手机及手机卡、银行账号，让张某甲、邱某甲、余某、邱某乙等人分别冒充担保公司工作人员以电话主动联系被害人，朱某和张某甲假称姓邵，邱某甲假称刘锐、余某假称龚某、邱某乙假称姓张，谎称能办理信用卡，以交纳定金、代办费为由诱骗被害人向收取诈骗款的银行账户汇款。当被害人交纳前期定金或代办费后，由朱某以交纳银行交易流水记录钱、信誉保证金为由继续骗取被害人钱财。当被害人将款汇入诈骗账户后，朱某利用拉卡拉转账工具迅速转移赃款。从2014年9、10月份至2015年3月19日期间，被告人朱某、张某甲及邱某甲、余某等人采用上述诈骗手段，先后骗取被害人戚某等26人共计人民币142896元。其中，被告人朱某涉案金额为人民币142896元；被告人张某甲涉案金额为人民币63800元；被告人邱某甲涉案金额为人民币15000元；被告人余某涉案金额为人民币14000元；被告人冷某明知朱某等人可能从事犯罪活动，受朱某安排，到银行取赃款人民币32800元。被告人邱某乙从2015年3月份参与诈骗，涉案金额为人民币7096元。具体事实如下：1、2014年12月，被告人张某甲冒充担保公司工作人员，谎称能办理信用卡，利用被告人朱某提供的个人信息资料，以交纳定金、代办费、银行流水、信誉保证金等名义骗取戚某人民币63800元。此时，被告人冷某居住在朱某等人从事诈骗活动的租住房内，明知朱某等人可能在从事犯罪活动。2014年12月13日，冷某接受朱某提供的1张户名为陈闯、卡号为62×××73的农行卡，为朱某到武汉市汉阳区鹦鹉大道448号农行汉阳支行ATM机上分6次取款计人民币14900元。次日，被告人冷某继续到武汉建行南湖大道ATM机上分4次取款计人民币17900元。被告人冷某两天内为朱某共取款人民币32800元。事后，朱某分给冷某人民币20000元。2、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、代办费名义骗取被害人龚某人民币2000元。3、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金名义骗取被害人宋某人民币2000元。4、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人张某乙人民币1500元。5、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费、信用保证金等名义，骗取被害人代某人民币3500元。6、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人王某甲朝人民币4800元。7、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人曹某甲人民币300元。8、2015年3月，被告人邱某甲冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人张某丙人民币900元。9、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人曹某乙人民币300元。10、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人马某人民币1500元。11、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费、保证金等名义骗取被害人张某丁人民币4600元。12、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人楼某人民币2800元。13、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费、银行流水等名义骗取被害人樊某人民币3700元。14、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人赖某人民币200元。15、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人司某人民币600元。16、2015年3月，被告人余某冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人胡某甲人民币300元。17、2015年3月，被告人邱某乙冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人吴某人民币300元。18、2015年3月，被告人邱某乙冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人洪某人民币1400元。19、2015年3月，被告人邱某乙冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人杨某甲人民币2596元。20、2015年3月，被告人邱某乙冒充担保公司工作人员，利用被告人朱某提供的个人信息资料，谎称能办理信用卡，以交纳定金、手续费等名义骗取被害人杨某乙人民币2800元。21、2015年3月，被告人朱某通过互联网发布虚假的办理银行信用卡信息，谎称能办理信用卡，骗取被害人杨某丙人民币22800元。22、2015年3月，被告人朱某通过互联网发布虚假的办理银行信用卡信息，谎称能办理信用卡，骗取被害人王某乙人民币600元。23、2015年3月，被告人朱某通过互联网发布虚假的办理银行信用卡信息，谎称能办理信用卡，骗取被害人潘某人民币1500元。24、2015年3月，被告人朱某通过互联网发布虚假的办理银行信用卡信息，谎称能办理信用卡，骗取被害人刘某人民币7800元。25、2015年3月，被告人朱某通过互联网发布虚假的办理银行信用卡信息，谎称能办理信用卡，骗取被害人胡某乙人民币10000元。26、2015年3月，被告人朱某通过互联网发布虚假的办理银行信用卡信息，谎称能办理信用卡，骗取被害人秦某人民币300元。2015年3月19日，六名被告人被公安机关抓获归案后，如实供述案件事实。另查明，案发后被告人朱某、张某甲共同向本区公安机关退出赃款人民币70000元，被告人邱某乙向本区公安机关退出赃款人民币15000元、被告人冷某向本区公安机关退出赃款人民币70000元。在本案审理期间，被害人戚某领取了被骗款人民币32800元，对涉案被告人朱某、张某甲、冷某表示谅解。在本案审理期间，被告人朱某、张某甲提供他人诈骗犯罪线索，经湖北省孝昌县公安局刑警大队调查，该犯罪线索所指向的犯罪嫌疑人有诈骗嫌疑，目前处于进一步查证之中。上述事实，六名被告人在开庭审理过程中不表异议，另有六名被告人的归案供述，被害人戚某、龚某、宋某、张某乙、代某、王某甲朝、曹某甲、张某丙、曹某乙、马某、张某丁、楼某、樊某、赖某、司某、胡某甲、吴某、洪某、杨某甲、杨某乙、杨某丙、王某乙、潘某、刘某、胡某乙、秦某的陈述，涉案文字记录、，银行交易明细，汇款凭证，手机支付宝截图，取款监控截图，手机通话记录，被害人戚某出具的谅解书，被告人朱某、张某甲的检举揭发材料，湖北省孝昌县公安局刑警大队出具的情况说明、本区公安机关出具的受案登记表、发破案及抓获经过说明、搜查笔录、检查笔录、扣押及发还清单、情况说明、六名被告人的户籍信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某、张某甲、邱某甲、余某、邱某乙以非法占有为目的，结伙虚构事实，通过互联网、电话诈骗不特定被害人的钱财，其中，被告人朱某参与全案数额142896元、张某甲参与诈骗数额63800元，该二人诈骗数额巨大；被告人邱某甲、余某、邱某乙分别参与诈骗数额为15000元、14000元、7096元，该三人诈骗数额较大，上述五名被告人的行为均构成诈骗罪，且分属共同犯罪。被告人冷某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人朱某策划并组织实施诈骗犯罪，起主要作用，依法按照全部罪行进行处罚；被告人张某甲、邱某甲、余某、邱某乙起次要作用，均是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。六名被告人归案后均如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人朱某案发后能主动退赃，取得涉案被害人谅解，依法可酌情从轻处罚；其在被羁押期间委托亲属预缴罚金，并提出检举揭发他人犯罪线索，正待查证，反映其认罪、悔罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。综合考虑被告人朱某的犯罪事实、情节，在本院审理期间有积极退清赃款、预缴全部罚金、提出检举线索等认罪、悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人张某甲、邱某乙、冷某有不同程度的退赃情节，张某甲、冷某亦取得涉案被害人戚某的谅解，可酌情从轻处罚。综合本案事实情节，本院决定对被告人张某甲减轻处罚，并对被告人张某甲、邱某甲、余某、邱某乙、冷某适用缓刑。综上，公诉机关指控被告人朱某、张某甲、邱某甲、余某、邱某乙犯诈骗罪，指控被告人冷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人邱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万两千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人余某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一万两千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人邱某乙犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人冷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币两万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 俊审 判 员  徐朝霞人民陪审员  宋 静二〇一五年十二月十四日书 记 员  王 婧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。