福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0213刑初622号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人李某某,男，汉族，1991年3月23日出生，中专文化，无业，户籍地福建省安溪县，2017年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2017年4月14日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人黄玉亭，福建民丰律师事务所律师。辩护人陈婷婷，福建东岸律师事务所律师。厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2017〕591号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，��2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年12月22日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员黄朝馨、张少琦出庭支持公诉。被告人李某某、辩护人黄玉亭、陈婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年12月至2017年3月，被告人李某某在网络上发送广告谎称自己能提供“蚂蚁花呗”、“京东白条”或信用卡套现服务。当被害人与其联系套现服务时，被告人李某某通过QQ或微信发送购物链接或二维码给被害人，让被害人用“蚂蚁花呗”、“京东白条”或信用卡付款，同时承诺在被害人支付货款并由其扣除手续费后，将套现钱款转入被害人指定的账户。被告人李某某在被害人付款后并未���钱款转入被害人的账户，并切断联系。被告人李某某骗取他人财物价值共计人民币21992元（币种下同）。具体事实如下：一、2015年12月4日，被害人杨某为套现“蚂蚁花呗”，与李某某号码为753×××49的QQ联系。被告人李某某通过该QQ向被害人杨某发送了大众点评的购物链接，在被害人杨某点击购物链接用“蚂蚁花呗”付款980元购买夏商百货代金卷后，李某某未将所要套现的钱款转入被害人杨某的账户。二、2016年1月26日，被害人王某1为套现信用卡，与李某某号码为104××××433的QQ联系。被告人李某某通过该QQ向被害人王某1发送了购买国美在线虚拟商品的付款二维码，让王某1用绑定信用卡的支付宝扫码支付。被害人王某1扫码付款共计3989元。被告人李某某未将所要套现的钱款转入被害人王某1的账户。三、2016年2月24日，被害人俞某1为套现“蚂蚁花呗”，与李某某号码为1041024433的QQ联系。被告人李某某通过该QQ向被害人俞某1发送了淘宝的购物链接，让被害人俞某1点击链接使用“蚂蚁花呗”付款2580元购买桌子一张。被害人俞某1支付2580元下单购买后，按被告人李某某的要求确认收货，并申请售后退款240元。之后，被告人李某某未将所要套现的钱款转入被害人俞某1的账户。被害人俞某1被骗2340元。四、2016年9月29日，被害人黎某为套现“蚂蚁花呗”，与李某某号码为1041024433的QQ联系。被告人李某某通过该QQ向被害人黎某发送了购买小米手机的付款二维码。被害人黎某采用“蚂蚁花呗”分期付款的方式扫码支付了2098元，被告人李某某未将所要套现的钱款转入被害人黎某的账户。五、2017年1月15日，被害人刘某1为套现“蚂蚁花呗”，与李某某号码为753×××49的QQ联系。被告人李某某通过该QQ向被害人刘某1发送了购买华为荣耀V8和华为荣耀7i手机的付款二维码。被害人刘某1用“蚂蚁花呗”付款3198元。被告人李某某于2017年1月18日以被害人刘某1的“蚂蚁花呗”账户需要风控解套才能套现成功为由，先后给被害人刘某1发送了两个金额分别为2000元和1500元的二维码并让被害人刘某1扫码支付用以解除风控。被害人刘某1为套现成功遂按要求进行扫码支付。之后，被告人李某某未将所要套现的钱款转入被害人刘���1的账户。被害人刘某1被骗共计6698元。六、2017年3月2日，被害人蒋某为套现“京东白条”，与李某某号码为qq_753×××49的微信联系。被告人李某某通过该微信向被害人蒋某发送了一个购买小米手机的京东商城链接，并要求被害人蒋某填写指定的收货信息，谎称收到小米手机后将给被害人蒋某转款。被害人蒋某使用“京东白条”付款2599元。被告人李某某于2017年3月3日收货，未将所要套现的钱款转入被害人蒋某的账户并将收到的小米手机销售获利。七、2017年3月9日，被害人梁某为套现“蚂蚁花呗”，与李某某号码为753×××49的QQ联系。被告人李某某通过该QQ向被害人梁某发送了一个在天猫商城购买华为M2-A01L平板电脑的链接���并要求被害人梁某填写指定的收货信息。被害人梁某使用“蚂蚁花呗”付款3288元。被告人李某某未将所要套现的钱款转入被害人梁某的账户。2017年3月10日，被告人李某某在翔安区马巷镇被公安机关抓获，并被缴获用于作案的神舟笔记本电脑1台、白色iPhone6手机1部、手机卡（号码170××××8108）1张、身份证（陈某）1张，同时被缴获无主赃物灰色小米移动电源（10000毫安版，型号PLM0-3ZM）3个、银色小米移动电源（5000毫安版，型号NDY-02-AM）11个,以及由被害人梁某付款购买的华为M2-A01L平板电脑1台。被告人李某某归案后未能及时如实供述上述犯罪事实，至庭审时才予如实供述。案在审理中，被告人李某某通过家属代为提交退赔款21992元，并预缴罚金15000元。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的作案工具笔记本电脑、手机、身份证、手机卡及平板电脑、移动电源等物证，QQ聊天记录截图，支付宝交易截图，大众点评交易截图，支付宝转账交易明细，淘宝订单截图，协商退款截图，京东商城订单截图，通话记录截图，证人翁某的证言，被害人杨某、王某1、俞某1、黎某、刘某1、蒋某、梁某的陈述，被告人李某某的供述与辩解，司法鉴定意见，辨认笔录，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，提取笔录，扣押决定书，接收证据清单，情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网向不特定多数人发布虚假信息，诈骗他人钱款共计21992元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人已全额提交退赔款用以赔偿被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人庭审时自愿认罪并如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。被害人梁某被骗购买的华为M2-A01L平板电脑已被公安机关缴获，但因被告人李某某已经全额提交赔偿款用以赔偿被害人的经济损失，被害人梁某的经济损失已经可以得到弥补，且被告人已预缴罚金，故该缴获在案的华为M2-A01L平板电脑可视为被告人李某某个人购买之物，依法可予以发还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，��押一日，折抵刑期一日，即从2017年3月10日起至2018年7月9日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）二、扣押在案的作案工具白色iPhone6手机（串号359312066120631）1部、神舟牌笔记本电脑（型号HEF4613）1台、手机卡（号码17072178108）1张、身份证（陈洁）1张，均予以没收。三、被告人李某某提交在案的退赔款人民币21992元，予以退赔被害人杨某经济损失人民币980元、被害人王某1经济损失人民币3989元、被害人俞某1经济损失人民币2340元、被害人黎某经济损失人民币2098元、被害人刘某1经济损失人民币6698元、被害人蒋某经济损失人民币2599元、被害人梁某经济损失人民币3288元。四、扣押在案的无主赃物灰色小米移动电源（10000毫安版，型号PLM0-3ZM）3个、银色小米移��电源（5000毫安版，型号NDY-02-AM）11个，均予以没收。五、扣押在案的华为M2-A01L平板电脑1台（串号868204022094006），予以发还被告人李某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林良生人民陪审员  陈和生人民陪审员  陈赞群二〇一七年十二月二十二日书 记 员  李灿杰附：本案所适用法律条文《中华人民��和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。