福建省福州市晋安区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0111刑初892号公诉机关福州市晋安区人民检察院。被告人陈锡兴，男，1965年2月23日出生于福建省宁德市，汉族，中专文化，个体从业者，户籍地福建省厦门市思明区。因本案于2017年12月2日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。辩护人廖小辉、何其其，北京中银（福州）律师事务所律师。福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉[2017]877号起诉书指控被告人陈锡兴犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派代理检察员李玉芫出庭支持公诉。被告人陈锡兴及其辩护人廖小辉、何其其到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市晋安区人民检察院指控,被告人陈锡兴与陈某技术联营合同纠纷一案，由福建省福州市晋安区人民法院作出（2006）晋民初字第247号民事判决书，判决陈锡兴返还及赔偿陈某共计60万元，后经福州市晋安区人民法院作出的（2007）晋执申字第68号民事裁定书、（2007）晋执申字第68-1号民事裁定书及（2009）晋民初字第1608号民事判决书,被告人陈锡兴仍应履行余款本金30万元，但被告人陈锡兴在其有履行能力的情况下，从2013年至2017年期间，其从其开户的建设银行龙岩东城支行，账号：62×××19上共转出262笔，涉及金额达1372100.8元，同时为了逃避履行，其更改了电话号码和住址，被告人陈锡兴经过人民法院采取罚款后仍拒绝履行人民法院生效的判决、裁定。被告人陈锡兴于2017年12月1日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈锡兴对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人陈锡兴对起诉书指控的事实和罪名不持异议，表示自愿认罪。辩护人认为，陈锡兴的个人建行卡转出的大部分款项是日常家庭生活的正常支出及朋友之间的往来款，且该卡还借其妹妹使用，该银行卡的流水账单不能真实反映陈锡兴的财产状况，公诉机关据以指控陈锡兴具备履行能力的证据不足；陈锡兴的住房于2010年被拍卖后债权人已经回款30万元，剩余30万元系赔偿款及违约金性质的款项，实际上未给债权人造成重大损失；陈锡兴的家属已于2017年12月21日向本院执行部门缴纳了30万元的本金及案件受理费17130元，请求法庭结合陈锡兴的认罪态度免除处罚或适用缓刑。经审理查明，被告人陈锡兴与陈某技术联营合同纠纷一案，本院于2006年8月4日作出（2006）晋民初字第247号民事判决书，判决陈锡兴返还及赔偿陈某共计人民币60万元；判决生效之后，本院先后作出（2007）晋执申字第68号民事裁定书、（2007）晋执申字第68-1号民事裁定书及（2009）晋民初字第1608号民事判决书，被告人陈锡兴仍应履行余款本金30万元。2013年至2017年期间，被告人陈锡兴所有的尾号为8919的中国建设银行卡共有200余笔转账支出，支出金额共计137万余元，同时为逃避履行上述判决、裁定，变更了其联系方式；2017年9月25日本院对陈锡兴作出罚款5万元的罚款决定书，逾期陈锡兴仍未履行上述生效的判决、裁定。另查明，被告人陈锡兴的户籍地为福建省厦门市思明区厦禾路825号某单元。2017年12月1日，被告人陈锡兴在厦门市思明区虎溪岩路17号某单元被厦门市公安机关抓获。被告人陈锡兴的家属于2017年12月21日向本院执行部门缴纳了300000元的余款本金及案件受理费17130元。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、福建省福州市晋安区人民法院（2006）晋民初字第247号民事判决书，证明本院于2006年8月4日判决被告陈锡兴、何某应于该判决生效之日起十日内返还、赔偿陈某经济补偿金及经济损失共计60万元；案件受理费11110元由陈锡兴、何某负担。2、本院（2007）晋执申字第68号执行通知书，证明本院于2007年1月5日对陈锡兴、何某发出履行本院（2006）晋民初字第660号民事判决书及福州中院（2006）榕民终字第2025号二审判决书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息的执行通知书。3、本院（2007）晋执申字第68号民事裁定书，证明本院于2007年3月2日作出查封、冻结、拍卖陈锡兴、何某所有的坐落于福州市晋安区的房产。4、本院（2007）晋执申字第68-1号民事裁定书，证明原属何某、陈锡兴所有的坐落于福州市晋安区的房产归第三人陈某1所有。5、本院（2009）晋民初字第1608号民事判决书，证明本院于2009年12月21日判决从拍卖房屋所得款中提取70000元作为陈锡兴、何某的安置费；余款538024元由原告陈某分得300000元、被告叶某分得238024元。6、中止恢复执行审批表，证明本院执行部门于2016年3月23日审批通过对陈锡兴执行案件恢复执行。7、本院（2017）闽0111司惩1号决定书，证明本院于2017年9月25日对陈锡兴作出罚款50000元，限于2017年10月10日前交纳的决定书。8、银行卡流水账单，证明从2013年10月23日至2017年4月6日期间，被告人陈锡兴所有的尾号为8919的中国建设银行账户支出款项200余笔，累计金额达人民币137万余元。9、银行柜员机业务回执，证明陈锡兴家属于2017年12月21日向本院中国银行账户缴纳了30万元及执行案件受理费17130元。10、被告人陈锡兴在公安侦查阶段的供述，证明他和陈某合作开办公司因经营不善，公司于2004年被吊销营业执照，之后陈某于2006年向晋安法院起诉他，当时法院判决他要返还陈某经济补偿金30万元及经济损失费30万元，判决生效后他没有积极履行，法院在2007年将他位于福州市晋安区岳峰镇晋安北路63号金鸡山温泉花园某单元的住宅拍卖了，拍卖款分配后他还剩30万元未返还陈某，之后他就去重庆了；后来法院有打电话和发执行通知书给他，要他继续履行30万元给陈某，但他都没有去履行。他清楚法院于2017年9月25日对他作出了罚款5万元的罚款决定，他之前没有能力还款，现在他和他的家人都会去凑钱还款。他的一张个人建设银行卡从2013年至2017年的资金流动有200多笔，资金总计有137万余元，是因为他都是在做小生意，资金都是不断地在流动，生意有盈利也有亏本，很难存到一大笔的钱去还款；他去外地后就把手机号码更换了，因为忙于生意就忘记通知法院更换手机号码的事了，期间也回过福州，但由于忙于其他事情，而且手上也没有那么多钱，就没有去法院还钱；后来他就把户籍落在了厦门市思明区厦禾路825号某单元，但他目前的居住地和户籍地不一致。认定全案的还有以下证据：1、户籍证明材料，证明被告人陈锡兴的身份情况。2、抓获经过，证明被告人陈锡兴的到案情况。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人陈锡兴对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关的指控有事实与法律依据，罪名成立。被告人陈锡兴主动变更其个人联系方式，对人民法院的判决、裁定置之不理，其个人账户有大额资金往来，有能力执行而拒不执行，逃避债务的意图明显，侵害了申请执行人的合法权益，其上述行为具有社会危害性。被告人陈锡兴在庭审中自愿认罪，其家属在本案审理期间亦先后二次主动向本院缴存各相关款项共计498513元，申请执行人陈某亦对陈锡兴表示了谅解，结合其悔罪表现本院依法予以从轻处罚并适用缓刑。在缓刑考验期间，被告人陈锡兴必须依法接受其住所地司法局社区矫正。辩护人关于陈锡兴的个人建行卡转出的大部分款项是日常支出及朋友之间的往来款，且该卡其妹妹也一直在使用，该银行卡的流水账单不能真实反映陈锡兴的财产状况，公诉机关据以指控的证据不足的辩护意见，无事实与法律依据，与查明的事实不符，理由不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：被告人陈锡兴犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役三个月，缓刑三个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳 亮人民陪审员  赖丹玲人民陪审员  刘用惠二〇一七年十二月二十八日书 记 员  杨晓琳附：本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。