北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）海刑初字第1462号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人许炳南，男，1977年5月3日。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月31日被羁押，同年10月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人闫华，北京市新开律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）1112号起诉书指控被告人许炳南犯诈骗罪，于2015年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员李小波出庭支持公诉，被告人许炳南及其指定辩护人闫华到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：一、2012年8月8日，被告人许炳南在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其有汽车要出售的事实，骗取被害人郭×（男，37岁）人民币10万元。二、2012年8月23日，被告人许炳南在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其生意需要周转的事实，骗取被害人郭×人民币4.5万元。三、2012年9月24日，被告人许炳南在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，以伪造的房产证和房屋钥匙二套做抵押，骗取被害人郭×人民币10万元。四、2012年11月13日，被告人许炳南在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其要去银行办贷款的事实，以需要打点关系为由，骗取被害人郭×人民币2万元。五、2012年11月25日，被告人许炳南在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其要进货的事实，以其名下汽车1辆及伪造的房产证做抵押，骗取被害人郭×人民币13万元。后被害人郭×于2013年3月将上述抵押车辆以人民币3.2万元的价格出售。经被害人报案，被告人许炳南于2014年8月31日被民警抓获。案发前，被告人许炳南已还款共计人民币10.3万元，其余赃款现尚未退赔。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人许炳南的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人许炳南定罪处罚。被告人许炳南对公诉机关指控的罪名不持异议，对公诉机关指控的第一、四起事实不持异议，但对指控的第二、三、五起事实提出异议，辩称在公诉机关指控的第二起事实中，其是正常找被害人郭×借钱，没有虚构事实；在公诉机关指控的第三起事实中，其是针对第一起事实给郭×补打借条，郭×要求给他抵押物，其才通过清华东门小广告做了假房产证、去五金店买了钥匙，将房产证和钥匙交给郭×作抵押，郭×没有给其钱；在公诉机关指控的第五起事实中，是郭×要求其还钱，其没有钱还，就按照郭×的要求对之前的欠款打了一张总欠条，并把自己的汽车给郭×抵债。郭×说还清欠款才能把之前的欠条还给其。这起事实中其只给郭×了一辆汽车，没有给他伪造的房产证。其指定辩护人发表的辩护意见为，第一，对公诉机关指控的第一、三、四起事实均不持异议，被告人许炳南的行为已构成诈骗罪；第二，公诉机关指控的第二起事实中，被害人的陈述和证人证言有出入，且有借条的存在，故该起事实应定性为正常借款；第三，公诉机关指控的第五起事实中，许炳南没有虚构事实，涉及到的房产证也是之前出现的，且有借条的存在，故该起事实也是正常的民间借贷。经审理查明：一、被告人许炳南于2012年8月8日，在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其有汽车要出售的事实，骗取被害人郭×（男，37岁）人民币10万元。上述事实，被告人许炳南及其指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭宣读并出示的被告人许炳南的供述，被害人郭×的陈述，辨认笔录，证人徐×、杨×的证言，许炳南手写借车证明，收车证明，中国建设银行银行卡客户交易查询打印单、开户信息和交易明细单等证据证实，足以认定。二、被告人许炳南于2012年8月23日，在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其生意需要周转的事实，骗取被害人郭×人民币4.5万元。在庭审过程中，针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了由侦查机关依法调取的下列证据材料：1、被告人许炳南的供述，证明其除了从郭×那里拿过谎称买车的10万元钱之外，还找他借过4.5万元。大概是2012年8月中旬，其因为资金周转的问题需要用钱，就又到郭×的修理厂找到他说想借5万元钱，他答应了，但他让其9月初之前把钱还上，其就同意了。后他就现场给其凑了4.5万元钱，其写了一张借条并签了名。后来其在9月初的时候到郭×的修理厂通过现金的方式把4.5万元钱还给了他，其要其打的欠条，但他不同意，让其赶紧还给他买车的那10万元钱，其也没办法，欠条没有拿就走了。其是自己去的，没有人能够证明。2、被害人郭×的陈述，证明2012年8月23日中午，许炳南又来到其办公室找其，说他的房租到期了，现在手头缺钱交不上了，让其先借给他点钱。其问要借多少，他说借给他5万元。其从办公室的保险柜里拿了几万元钱，又从自己的包里拿了一些钱凑了一下，只凑了44000元，其又让其伙计徐×给了许炳南1000元钱，一共借给了他45000元。其当时让许炳南给其写了一张欠条，说好了是2012年9月2日之前还。写完欠条许炳南就走了，后来这钱就一直没有还。3、证人徐×的证言，证明2012年8月23日中午，许炳南又来到其办公室找到郭×说他的房租到期了，现在他手头缺钱交不上了，让郭×先借给他点钱。郭×问他要借多少钱，许炳南说借5万元，郭×说行，然后郭×就给他拿钱，从办公室的保险柜拿了几万元钱又从自己的包里拿了一些钱凑了一下，只凑了44000元，又让其给了许炳南1000元钱，一共借给了许炳南45000元。当时，郭×让许炳南给他写了一张欠条，说好了2012年9月2日之前还，许炳南拿上钱就走了，后来这钱就一直没有还。4、欠条，证明被告人许炳南于2012年8月23日给被害人郭×书写了欠条，内容为：“欠条，今有许炳南因生意周转于2012年8月23日中午特向郭×借款人民币肆万伍仟元整，于2012年9月2日之前还清此欠款。签字受法律保护。借款人：许炳南，2012年8月23日，以上我承诺，×××。”经法庭质证，被告人许炳南对被害人郭×的陈述不持异议，但辩称其确系因修理厂房租到期借款，且拿该钱支付了房租，但其没有证据证明；对欠条不持异议，确认系其书写。被告人许炳南的指定辩护人对上述证据均无异议。上述控方证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。三、被告人许炳南于2012年9月24日，在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，以伪造的房产证和房屋钥匙二套做抵押，骗取被害人郭×人民币10万元。在庭审过程中，针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了由侦查机关依法调取的下列证据材料：1、被告人许炳南的供述，证明2012年9月底的一天（具体日期记不清了），因为其向老乡许金才（男，48岁）借了10万元钱一直还不上，于是其来到北京市海淀区中联二手车市场郭×的摊位向他借10万元钱。郭×问其拿什么作抵押，其说没什么抵押的，郭×说其不是在河北高碑店有两套房子吗，之前其确实在河北省高碑店市买了两套房子，和郭×说过，后来其把房子卖了，郭×不知道。当时其想从郭×那里借到钱，就谎称可以将河北高碑店的两套房子抵押给他。郭×说把这两套房子的房本抵押给他，他就借这10万元钱，于是其就想找个做假证的做两个假房本抵押给郭×。后来其在清华大学东门外的一个电线杆子上看见一个做假证的电话，就花了800元钱做了两个假的河北省高碑店的房本，一个是毕加索花园的，一个是天阔花园的。大约是2012年9月底的一天（具体日期记不清了），其拿着这两个房本到北京市海淀区中联二手车市场摊位上找到了郭×，向他借10万元钱，他答应了，并打印了一份借款合同让其签字，内容是其用河北省高碑店市的两套房子作抵押向他借款10万元，借款期限为1个月，到期不还钱郭×就可以处理其的两套房子，其在上面签了字。当时其还将其和妻子吴杏花的结婚证抵押给了郭×。接着，郭×借给其10万元钱，其拿上钱就走了。几天后，其就把10万元钱还给了许金才。一个月以后，其没有钱还给郭×，郭×要求去河北省高碑店市看其抵押给他的那两套房子。为了让郭×相信，其在北京市海淀区彰化路上金百万餐厅东侧的一家五金店里买了两把防盗门上的锁，其把这两把锁交给了郭×，谎称是其高碑店的两套房子的钥匙。后来其觉得其拿假房本作抵押向郭×借钱的事是犯罪行为，其害怕了想把假房本从郭×处要回来。于是，其就给郭×打电话谎称自己要拿走一个抵押在他那里的房本，抵押给别人借出钱来还欠他的钱。郭×同意了，于是其从郭×处拿走了其中一个假房本，郭×复印了其拿走的那个假房本。2、被害人郭×的陈述，证明2012年9月24日中午，许炳南拿着两个房本来到其办公室，说他拿着这两个房本去贷款了，想把之前欠其的钱还给其，可是没有贷下来，他把这两个房本压在其这里，让其再给他借10万元钱，他现在做生意资金周转不开了，等他挣了钱就一起还给其。其看了许炳南拿来的房本，其的伙计徐×当时在场也看了一下。这两个房本都是高碑店的楼房，一个是河北省高碑店市天阔花园小区7号楼1单元601室，另一个是河北省高碑店市毕加索花园小区6号楼3单元8层802室。其看有房本抵押就同意了。其让许炳南给其打印了一份借款合同让他在上面签了字。当时，许炳南还抵押给了其上述两个房子的钥匙和他妻子吴杏花的结婚证。然后其给了许炳南10万元现金。当时其正好刚卖了一辆奥迪轿车，卖了十几万元，是现金结的账，许炳南拿上钱就走了。2012年11月13日下午，许炳南又到其办公室，要求把抵押的两个房本拿走办理贷款并借2万元钱，其把毕加索花园的房本留复印件后给了许炳南，并给他借了2万元钱，到了11月14日下午，许炳南打电话说毕加索花园的房本不能办理贷款，要拿回另一个房本，并委托米功友和其伙计徐×办了交接手续。许炳南一直不还上钱，其就觉得不对劲了，和伙计徐×一起开车，按照房本到河北省高碑店市查看房子后发现自己被骗。回到北京后打许炳南的电话已经关机，人也不在修理厂了。3、证人徐×的证言，证明2012年9月24日中午，许炳南拿着两个房本来办公室找到郭×，说他拿着这两个房本去银行贷款了，想把之前欠的钱还上，可是没有贷下来，想把房本压在郭×处，再借10万元钱，其现在资金周转不开了。郭×和其看了一下许炳南拿来的房本，都是高碑店市的楼房，一个是天阔花园，一个是毕加索花园。郭×同意了，让许炳南给他写了一份借款合同，然后给了许炳南10万元现金。当时正好卖了一辆奥迪轿车收了十几万元现金。当时许炳南还给郭×押了两套房本的房子的钥匙，拿上钱就走了。2012年11月13日下午，许炳南又到其办公室找到郭×，要求把抵押的两个房本拿走办理贷款好把钱还上，还要办理贷款打点关系，要再借2万元钱，郭×说他欠了那么多钱，不可能让他把两个房本都拿走，只能先给他一个，钱可以借。郭×把毕加索花园的房本留复印件后给了许炳南，并给他借了2万元现金。11月14日下午，其接到郭×的电话，说是一会儿许炳南派人过来换一下押在这里的房产证去贷款用，后于当日16时许，其和米功友办理了交接手续，米功友将天阔花园的房产证拿走（没有留下复印件）。后来许炳南一直不还钱，其和郭×一起开车，按照房本到河北省高碑店市查看房子后发现被骗。回到北京后打许炳南的电话已经关机，人也不在修理厂了。4、高碑店市房屋产权产籍监理处出具的证明二份，证明北京市公安局海淀分局提供的河北省高碑店市天阔花园小区7号楼1单元601室的房产地址在高碑店市房产管理局产权登记管理系统进行查询，未查询到该房产的登记记录；对高房权证字第139162号产权证书查询，未查到许炳南在该局有房屋产权登记记录，该局从来没有为许炳南发过高房权证字第139162号房屋产权证，该证登记机构公章及填发单位公章不是该局所盖。5、借款合同，证明借款合同的内容为：“借款合同，今有许炳南因生意原因，特向郭×借款100000元钱，大写，壹拾万元整，作为资金周转，经双方达成共识，许炳南特将自己在河北省高碑店市的两套商业房作为借款抵押，借款日期为2012年9月24日至2012年10月23日，如到期不还或个人有其他原因造成许炳南到其未还其借款，郭×到时有自动处理次此房的一切权利，许炳南系福建省安溪县感德镇龙通村洋中66号，身份证号：×××，许炳南的房产证及其老婆关杏花两个人的结婚证，许炳南的身份证及高碑店房子的钥匙都压在郭×处。在此之间双方本着友好的姿态达成共识，之间郭×没有权利随意到该房子进行个人行为的出入，双方签字生效绝不反悔。至于利息以中国人民银行的最高利息为计算单位。如过期后的利息成倍上涨，最后谁违约谁自认倒霉。借款人签字：许炳南。2012年9月24日下午。”除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了伪造的房产证复印件、结婚证等证据。经法庭质证，被告人许炳南对被害人郭×的陈述、证人徐×的证言提出异议，辩称是给郭×补打的借条，并未又借了10万元钱；对高碑店市房屋产权产籍监理处出具的证明不持异议，确认房产证系其伪造；对借款合同不持异议，确认系其签署。被告人许炳南的指定辩护人对上述证据的质证意见与被告人许炳南相同。上述控方证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用；对被告人许炳南及其指定辩护人的质证意见，本院将结合其辩护意见一并评述。四、被告人许炳南于2012年11月13日，在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其要去银行办贷款的事实，以需要打点关系为由，骗取被害人郭×人民币2万元。上述事实，被告人及其指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭宣读并出示的被害人郭×的陈述、证人徐×的证言、米功友书写的证明、伪造的房产证复印件等证据证实，足以认定。五、被告人许炳南于2012年11月25日，在本市海淀区中联二手车交易市场南区36号办公室，虚构其要进货的事实，以其名下汽车一辆及伪造的房产证做抵押，骗取被害人郭×人民币13万元。后被害人郭×于2013年3月将上述抵押车辆以人民币3.2万元的价格出售。经被害人报案，被告人许炳南于2014年8月31日被公安机关抓获。案发前，被告人许炳南还款共计人民币10.3万元，其余赃款现尚未退赔。在庭审过程中，针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了由侦查机关依法调取的下列证据材料：1、被害人郭×的陈述，证明在许炳南于2012年9月24日以两套房产证和房屋钥匙做抵押借走人民币10万元，于2012年11月13日以银行办贷款需要打点关系为由借走人民币2万元后，又于2012年11月25日下午，开着一辆墨绿色的富康车到单位找其，自称奶奶死了，现在需要用钱，要借15万元，到2012年12月11日之前还款，把他的富康车押在这里。当时其不想借给他，经许炳南的再三请求，其就同意借给他了，但是当时单位没有15万元现金，只有13万元，其就借给了许炳南13万元。当时其复印了许炳南的身份证还让许炳南在那张纸上写了一个借条。许炳南拿着钱就走了。后来，许炳南一直不还上钱，其就觉得不对劲了，和伙计徐×一起开车，按照房本到河北省高碑店市天阔花园小区7号楼1单元601室用许炳南给的钥匙开门，结果打不开，这时从屋里出来一个女子问其干什么，其以为是许炳南把房子出租了，就问这是不是许炳南家，她说不是，也不认识许炳南。后其又到毕加索花园房本的登记地址查看，发现该房根本没有房本登记的8层。回北京后其给许炳南打电话，他关机了，到他位于海淀区彰化路114总站北侧路西的汽修厂找他，他的伙计称他已经回老家了，其在该汽修厂连住了两个晚上也没有等到许炳南。2、欠款收条，证明其内容为：“欠款收条，今有我本人许炳南于2012年11月25日晚因有急事，特向朋友郭×借款人民币130000元整，大写人民币壹拾叁万元整。本人承诺答应2012年12月11日之前还清所借欠款。如果还不上此欠款，本人拿车辆手续及自己的房屋证明（房产证）作一切法律承担，现本人已收到此款，签字有效。特此收条。收款人：许炳南，2012年11月25日下午。”该欠款收条写在许炳南的身份证复印件上。3、工作说明，证明被告人许炳南揭发徐金才虚开增值税专用发票一事的线索事实不清，证据不足，侦查部门未能予以核实。除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了银行账户交易明细、到案经过、身份证明材料等证据。经法庭质证，被告人许炳南对被害人郭×的陈述提出异议，辩称该欠条是补打公诉机关指控的第一、二、四起事实的总欠条；对欠款收条不持异议，确认系其书写。被告人许炳南的指定辩护人对上述证据均无异议。上述控方证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用；对被告人许炳南的质证意见，本院将结合其辩护意见一并评述。本院认为，被告人许炳南以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人许炳南犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对被告人许炳南及其指定辩护人的相关辩解和辩护意见，经查，在公诉机关指控的第二起事实中，被害人郭×的陈述、证人徐×的证言和欠条能够相互印证，证实被告人许炳南从被害人郭×处取走钱款的事实，尽管被告人许炳南辩称该钱款系借款且已归还，但并无任何在案证据证明。现有证据显示，被告人许炳南并无任何还款行为和意思表示，其借款的名义不能改变其诈骗行为的本质。在公诉机关指控的第三起事实中，被害人郭×的陈述、证人徐×的证言、借款合同、伪造的房产证复印件、高碑店市房屋产权产籍监理处出具的证明等证据能够相互印证，亦有被告人许炳南在公安机关的供述相佐证，证实了被告人许炳南以伪造的房产证和房屋钥匙二套做抵押，骗取被害人郭×钱款的事实，被告人许炳南关于该欠条系补打的辩解，并无任何在案证据支持。在公诉机关指控的第五起事实中，被害人郭×2013年9月5日的陈述及欠款收条证实，被告人许炳南虚构其要进货的事实，以其名下汽车一辆及伪造的房产证做抵押，骗取被害人郭×钱款的事实，被告人许炳南关于欠条系补打之前总欠款的辩解，既无任何在案证据支持，亦不符合常理。故对被告人许炳南及其指定辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采信。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许炳南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月31日起至2019年8月30日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人许炳南向被害人郭×退赔人民币二十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 王昕炜人民陪审员王叔洁人民陪审员孙焕云二〇一五年十二月二十八日书记员 刘                 冬