河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0103刑初1074号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人史皓轩，男，1987年10月21日出生于河南省新密市，汉族，高中文化程度，住河南省新密市。因涉嫌诈骗于2017年6月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月22日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人李乡，河南京原律师事务所律师。辩护人周留海，北京市中闻律师事务所郑州分所律师。被告人赵永刚，男，1985年10月28日出生于河南省新密市，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。因涉嫌诈骗于2017年6月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月22日被郑州市公安局嵩山路分局逮���。辩护人刘亚平，河南千盈律师事务所律师。被告人邵宇（曾用名邵雨），男，1985年8月25日出生于河南省新密市，汉族，中专文化程度，住河南省新密市。因涉嫌诈骗于2017年6月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月22日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人李建强、郑晚霞，河南犀原律师事务所律师。被告人王浩楠（曾用名王豪南），男，1991年7月30日出生于河南省禹州市，汉族，大专文化程度，住河南省许昌市禹州市。因涉嫌诈骗于2017年6月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月22日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人王宁、聂建杰，河南良达律师事务所律师。被告人田孟迪，男，1995年9月21日出生于河南省太康县，汉族，大专文化程���，住河南省太康县。因涉嫌诈骗于2017年6月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月22日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人王书杰、张泽铭（实习），河南坦言律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2017〕362号起诉书指控被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪犯诈骗罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2017年10月10日向本院申请延期审理，本院依法予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员郝晓静出庭支持公诉，被告人史皓轩及其辩护人李乡、周留海，被告人赵永刚及其辩护人刘亚平，被告人邵宇及其辩护人李建强、郑晚霞，被告人王浩楠及其辩护人王宁、聂建杰，被告人田孟迪及其辩护人王书杰、张泽铭到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2012年7月份至2013年12月份，被告人史皓轩伙同被告人赵永刚、被告人邵宇、赵永彬（另案处理）、梁亚东（另案处理）在未取得相关资质的情况下，在郑州市二七区淮南街与航海路交叉口亚星投资大厦三楼成立郑州腾涵晟世电子商务有限公司。该公司通过招聘雇佣员工，对员工进行话术培训，向被害人宣某该公司能够提供股票内幕信息，出售给被害人会员服务，骗取被害人钱财，后按诈骗所得赃款的一定比例向其员工提成。被告人史皓轩为该公司法人代表，被告人赵永刚、邵宇、赵永彬（另案处理）、梁亚东（另案处理）为股东，招聘被告人王浩楠为分析师，骗取被害人卫某28800元、被害人费某20000元、被害人王应新30**元、被害人翟某5000元、皮某28800元、孟���18800元、许某5000元、欧某15080元、刘某28800元、卢某98800元、陈某26800元。被告人田孟迪作为组长参与骗取被害人卢某98800元、欧某15080元。公安机关接报案后于2017年6月14日将被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账记录、支付宝转账截图、聊天记录、中国证券监督管理委员会河南监管局证明、指认照片、话术内容、工资表、投顾业务临时激励表、辨认笔录等证据。认为被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪的行为已构成诈骗罪。五被告人系共同犯罪，且均系主犯。提请本院依法惩处。被告人史皓轩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人认为：被告人史皓轩系从犯、初犯、偶犯，案发后坦白，认罪悔罪，积极退赃。���上，建议对被告人史皓轩适用缓刑。被告人赵永刚对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人认为：被告人赵永刚系从犯、初犯、偶犯，案发后坦白，认罪悔罪，积极退赃。综上，建议对被告人赵永刚从轻或减轻处罚。被告人邵宇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人认为：被告人邵宇系从犯、初犯、偶犯，案发后坦白，认罪悔罪，积极退赃。综上，请求对被告人邵宇判处缓刑。被告人王浩楠对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其不是主犯。其辩护人认为：被告人王浩楠系从犯、初犯、偶犯，案发后坦白，认罪悔罪，积极退赃。综上，请求对其判处缓刑。被告人田孟迪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为其不是主犯。其辩护人认为：被告人田���迪系从犯、初犯，主观恶性小，社会危害性不大，积极退赃，取得了被害人谅解。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年10月17日，被告人史皓轩伙同被告人邵宇、赵永彬（另案处理）、梁亚东（另案处理）在未取得中国证监会批准的经营证券业务及经营期货业务资格、证券期货投资咨询业务资格的情况下，在郑州市二七区淮南街与航海路交叉口亚星投资大厦三楼成立郑州腾涵晟世电子商务有限公司（以下简称腾涵晟世公司），从事推荐股票信息业务。其中被告人史皓轩为腾涵晟世公司法定代表人，和被告人邵宇共同负责公司后勤工作；被告人赵永刚、邵宇、赵永彬（另案处理）、梁亚东（另案处理）为公司股东，赵永刚负责公司业务，对员工进行术语培训、联系客户等；被告人王浩楠为公司股票分析师，负责分析股票、对员工进行术语培训等；���告人田孟迪为公司理财部第三小组组长，具体开展销售业务。腾涵晟世公司通过招聘雇佣员工进行术语培训，再从互联网或他处获得股民信息，此后拨打电话，向被害人谎称公司能够提供股票内幕信息，以出售给被害人会员服务的方式，骗取被害人缴纳高额服务费，后按诈骗所得赃款的比例向员工提成。2017年3、4月间，腾涵晟世公司采用上述方式，先后骗取被害人卫某28800元、费某20000元、王应新30**元、被害人翟某5000元、皮某28800元、孟某18800元、许某5000元、欧某15080元、刘某28800元、卢某98800元、陈某26800元。其中被告人田孟迪作为组长参与诈骗二起，分别骗取被害人卢某98800元、欧某15080元。公安机关接报案后于2017年6月14日在郑州市二七区淮南街与航海路交叉口西北角亚星投资大厦三楼将被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪抓获。本案在审理过程中，被告人史皓轩等5人的家属已代其退赔全部赃款，并取得被害人谅解。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人卫某、费某、王应新、翟某、皮某、孟某、许某、欧某、刘某、卢某、陈某的陈述基本一致，均证明了2017年3月至2017年6月期间，有人通过打电话的方式向其声称他们公司有实力，能提供内幕消息，有专业分析师指导其进行股票操作，能让其挣钱，骗取其信任，进而推荐他们公司的会员服务，并收取一定费用。但通过该公司指导推荐，他们购买的股票并没有涨。被害人欧某另证明田孟迪通过上述手段骗其15080元。另有上述被害人购买服务的汇款手续与被害人陈述相印证。2、被告人史皓轩的供述，证明2016年10月17日，其注册成立了郑州腾涵晟世电子商务有限公司。公司股东为其和邵宇、梁亚东、赵永��、赵永刚。其为公司法定代表人，邵宇负责后勤、发放员工工资，赵永刚和赵永彬负责业务经营和对员工进行业务培训，王浩楠是分析师，负责向公司工作QQ群里发一些所谓的内幕消息和对员工进行培训。公司分五个理财部，理财三部的组长是田孟迪。公司推出一种营销模式“雪球计划”，该模式在其公司官网（网址××）上，是一种会员模式，分专业版、机构版、私人办，收费有所不同。公司制定专门的术语应对，并对员工进行话术培训，员工再根据客户资料，向客户提供内幕消息、股票交易截图、模拟盈利图等，让客户购买会员服务，在员工的指导下客户出现连续亏损的，无法向客户解释，就直接将客户资料删除。客户支付的钱款汇到其不同银行卡上，公司按照员工的业绩向员工提成。3、被告人赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪供述的腾涵晟世公司的工商信息、人员分工、业务模式等与被告人史皓轩供述内容基本一致，相互印证。另，四被告人均供述，公司没有内幕消息。被告人田孟迪另供述，2017年6月份其和左某一起做了一单，客户叫卢某，购买了一年机构版98800元。4、证人胡某、赵某、白某、贾某、高某、王某1、左某、付某、李某、张某、崔某、王某2、黄某、杨某、魏某证言证明，2016年6月至2017年6月期间，其几人招聘进入腾涵晟世公司。该公司从事股票推荐业务，员工入职时，会对销售人员进行业务培训，如股票基础知识、与客户沟通的术语等。公司会给销售人员客户电话号码，销售人员通过电话将股票信息和股票建议告诉客户，告诉客户该公司是专门服务炒股人群，有专业分析师，能分析股票走势，购买会员服务后有内幕消息，能让客户赚钱等，公司按照员工的业绩向员工提成。公司老板是赵永刚、史皓轩、邵宇、赵永彬、梁亚东。赵永刚负责公司全面工作，史皓轩和邵宇负责公司后勤工作，王浩楠是分析师，负责对新员工培训及在群中发布股市行情和走势等，若客户提到一些不懂的问题，销售人员会联系王浩楠，王浩楠会讲一些问答技巧，如该公司是提供股票信息服务的，有内幕消息，可帮助客户赚钱等，公司有五个理财部，田孟迪是三组组长。公司推出一种会员模式，分专业版、机构版、私人办，收费有所不同，公司其实没有内幕消息。8、书证中国证券监督管理委员会河南监管局出具的证明，截止2017年8月30日，郑州腾涵晟世电子商务有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务及经营期货业务资格，也未取得中国证监会批准的证券期货投资咨询业务资格。9、书证银行转账记录、支付宝转账截图、聊天记录、话术内容、投顾业务临时激励表、临时激励表等证据与上述被告人供述、证人证言相互印证。10、书证退款证明、谅解书，证明被告人的家属代被告人退赔被害人全部经济损失，并取得谅解。11、公安机关出具的受理案件及抓获经过、户籍信息、营业执照、指认照片、情况说明、查询违法嫌疑人身份及前科情况、辨认笔录等证据，证明了本案的相关事实。本院认为，被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。五被告人系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。关于被告人王浩楠、田孟迪分别提出的其二人系从犯及五被告人的辩护人提出的五被告人系从犯的意见，经当庭查证，腾涵晟世公���在未取得相关证券咨询业务资质的情况下，从事推荐股票信息业务，以虚构的内幕信息骗取被害人财物。其中被告人史皓轩为公司法定代表人，被告人邵宇、赵永刚系公司股东，三被告人均参与了公司的管理运营，在犯罪中均起到了主要作用，均应认定为主犯；被告人王浩楠为公司股票分析师，对公司的业务开展起到了主要作用，应认定为主犯；被告人田孟迪为公司理财部第三小组组长，具体开展销售业务，在其所参与的犯罪中起到了主要作用，亦应认定为主犯。故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于五被告人的辩护人提出的五被告人系初犯，案发后坦白，认罪悔罪，积极退赃，建议对被告人从轻处罚或判处缓刑的辩护意见，经当庭查证，辩护人提出的上述量刑情节属实，本院予以采纳，并依法对五被告人酌定从轻处罚。但五被告人实施电信网络诈骗犯罪，社会危害性较大，且涉及众多受害人，犯罪数额巨大，不符合我国刑法规定的适用缓刑的条件，故辩护人提出的适用缓刑的意见不能成立，本院不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠参与诈骗数额278880元，被告人田孟迪参与诈骗数额113880元，均属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人史皓轩、赵永刚、邵宇、王浩楠、田孟迪均系共同犯罪的主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。其中被告人史皓轩、赵永刚、邵宇系公司的管理者，所起作用最大，被告人王浩楠系公司股票分析师，作用次之，被告人田孟迪系理财销售组长，作用最小，可按照被告人在共同犯���中的作用地位依次从轻处罚；2、五被告人归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；3、五被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可对其酌定从轻处罚；4、五被告人系初犯，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人史皓轩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月15日起至2021年9月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人赵永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起开���计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月15日起至2021年9月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人邵宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月15日起至2021年9月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人王浩楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币12000元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月15日起至2021年6月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人田孟迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月15日起至2020年6月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  陈 君人民陪审员  芦爱玲人民陪审员  朱富强二〇一七年十二月二十九日书 记 员  罗 鑫