北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2015）丰刑初字第1257号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘×1，男，1977年4月1日；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2015年4月21日被羁押，同年5月6日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人刘连娣、陶斌权，北京市昆泰律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）1021号起诉书指控被告人刘×1犯诈骗罪，于2015年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛、武玥出庭支持公诉，被告人刘×1及其辩护人刘连娣、陶斌权均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2014年11月4日至2015年1月间，被告人刘×1在本市丰台区河道管理所附近，谎称能帮助被害人赵×多结算工程款，先后诈骗赵×人民币共计11万元。被告人刘×1于2015年4月21日被北京市公安局丰台分局经济犯罪侦查大队查获。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘×1的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人刘×1对公诉机关的指控辩解称：我没有诈骗的主观故意，当时我在拆迁部门工作，我认为当时自己有能力帮助赵×提高结算款；赵×是资深的业内人士，这件事情是他主动找我帮忙的；如果事情办不成的话，我还会把钱退给赵×。被告人刘×1的辩护人认为：被告人刘×1客观上没有虚构事实，其试图通过努力帮助赵×多结工程款；主观上没有非法占有的故意，其或者把钱用于请托办事，或者把钱退还赵×；当事情无法办成时，其主动联系对方协商退款；本案认定的犯罪金额应为9.5万元；被告人此次犯罪系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，积极赔偿被害人的经济损失，且被害人有重大过错。综上，被告人刘×1的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2014年11月4日至2015年1月间，被告人刘×1在本市丰台区河道管理所附近，谎称能帮助被害人赵×多结算工程款，先后诈骗赵×人民币共计11万元。被告人刘×1于2015年4月21日被北京市公安局丰台分局经济犯罪侦查大队查获。上述赃款已起获、退缴。上述事实，有下列证据证实：1、被告人刘×1供述，证：赵×是负责河西再生水厂及配套管网拆除工程的经理。2014年10月底11月初的一天，赵×给了我一份100万的工程结算资料，我拿着他给我的资料给北京咨询有限公司派驻在我们单位的工作人员周×看了一下，周×说这份资料到不了100万元，也就60万元。这样，我大概知道一个底线之后就给赵×打电话，我把他叫到办公室，拿着他给我报的资料和他说审计公司给他审下60多万元，只能给他40万元的工程款。后来我把赵×叫到他车上，和他说“我认识一个造价咨询协会的人，我找找他们看能不能给你多审出点钱，如果能行的话，你就要按照多审出钱的50%给人家提成”。说完赵×同意了我的提议，对我说让我活动活动。当天或者第二天晚上，我给赵×打电话说人家答应给你把工程款审到60多万元，多审出20多万元，但人家要10万元。赵×说没问题。过了两天，我给赵×一个账户，让他把10万元打到这个账户里，但这个账户不是我本人的，是帮我家盖房的包工头媳妇的。后来我让他们把账号给赵×发了过去，赵×问我这个账户是不是我的，我说是并让他往这个账户上打钱。后来赵×跟我说转账没有成功，我就和他说让他给我现金。2014年10月底或者11月初的一天晚上1点多，赵×和我说他的银行卡一天之内取不出这么多钱，所以12点之前取了一部分12点之后取了一部分，然后让张×把钱给我送过来。之后张×把钱给我送了过来，我数了一下是95000元。过了一会儿，赵×给我打电话问钱收到了没有，我说收到了，同时问他为什么差5000元，他说的理由我没记住，还说回头把钱给我补上。过了两三天，我又给赵×打电话说我请客办事花了不少钱，跟他说还需要15000元，赵×也同意了。过了三四天的一天中午，在我单位的后门，当时张×开车过来，我过去后他下车从后备箱里拿了一个黄色的大信封，把钱放在大信封里给了我。至此，我一共收了赵×人民币11万元。这些钱我收到之后在三个星期内存入了我自己银行卡内6万元，花了2万元，剩下的2万多元用一个塑料袋装着放在我家里卧室的暖气罩里。我根本就没有帮赵×找人多审计工程款，我也不认识能帮他多审款的人，因为我事先让周×看了赵×报的资料，周×告诉我按照赵×报的资料也就能给他审出60多万，我知道底线后就想从赵×那赚点钱，所以才说我认识人，我帮他找人请客吃饭等都是我自己编的。我根本没有找人也没有请人吃饭，我这么和赵×说，就是想从赵×那挣点钱，我也能得到好处，赵×也能得到好处，这样赵×比较容易接受。2、被害人赵×陈述，证：2011年7月份的时候，我以挂靠的北京中科力爆炸有限公司的资质投标中了丰台水务局的一个项目，项目名称叫河西再生水厂官网拆除项目。丰台水务局这个项目的负责人姓丁，我们每次进行施工都是和他联系，但是每次都是一个姓刘的给我们结账。2014年10月中旬的一天，我们按工程进度给水务局姓刘的报了工程量和费用，一共是70多万元。10月23日，姓刘的打电话让我去他的办公地点，他和我说这次审计回来只能给我结40多万元的工程款，我当时有点不耐烦，就往外走。姓刘的一直跟着我走到院外，又和我说有事要和我说，我就叫他上了我的车。在车上，姓刘的和我说“现在结账严了，要有权威的审计说了才算，我认识一个审计，说了就算”，他还和我说他跟这个审计关系挺好的，能帮我多结点钱，但没跟我说这个审计是谁。我问姓刘的费用是多少，姓刘的说让我给他帮我多审出费用的50%，我当时就同意了，说让姓刘的看着办就行。第二天下午3、4点钟，姓刘的给我打电话说今天他帮我办多审钱这事，让我多晚都等他电话。当天晚上12点多，姓刘的给我打电话对我说事情办成了，多给我审出20万元，这回能给我结60多万元的工程款，我问他费用是多少，他让我准备10万元给他。过了一两天，我收到一个陌生号码的短信，内容是一个姓名和一个账号。我想着可能是姓刘的给我发的，就打电话问姓刘的，他说是他给我的账户，让我往这张卡上打钱。过了两三天我去给这个账号汇款，但因为开户行选择错误，所以汇款没有成功，之后姓刘的告诉我让我给他现金。后来我就让张×拿着我的工行卡和农行卡还有武×和他媳妇崔×的工行卡去取了10万元，然后把钱给姓刘的送过去。张×送钱回来后，我给姓刘的打电话问他钱是否收到，他说只收到95000元，说还差5000元。我说过了12点，现金就只有这么多了，姓刘的当时说了什么我记不清了，但我用手机录音了。2014年11月4日晚上，姓刘的给我打电话和我说他把事情都办好了，并对我说他又花了5000元请客吃饭、5000元买烟和酒，再加上我之前差他的5000元，让我再给他15000元，我当时也同意了。3、证人张×证言及辨认笔录，证：我是赵×公司的司机。2014年11月初的一天晚上大概11点左右，赵×给我打电话让我去歌厅找他，我到了之后赵×给了我三张银行卡（一张赵×的农行卡、一张赵×的工行卡、一张武×的工行卡），他让我到自动取款机取6万元。因为每张卡一天最多只能取2万元，过了12点，赵×又让我拿着这三张卡取了4万元。我取完钱后把钱都给了赵×，赵×从中拿出5000元，把剩下的9.5万元以及刘工的电话给了我，当天晚上我就把钱给刘工送了过去。大概过了10多天，具体时间我记不清楚了，公安局就把赵×抓了。过了一个星期左右，赵×的妻子许×就给我打电话，说让我带她去找北京市丰台区河西水厂再生管网拆除工程项目的负责人介绍认识一下，赵×现在出事了，她现在管这件事。我当时就开车带着许×到丰台河道所找的刘工，许×和刘工就进到丰台区河道所里边了，我在车里等着，他们具体说了什么我不知道。后来许×也没有让我再带她去找刘工。又过了大概10多天，2014年12月中旬的一天，许×给我打电话，让我再给刘工送15000元，她在电话里让我把我的银行卡号给她，她让她的姐姐给我银行卡里转账过来，让我把钱取出来给刘工送过去。当时电话里许×好像是说上次给刘工的钱没够数，所以让我把差的钱给送过去。我就把我农业银行的卡号（尾号0679）告诉了许×，我当天或是第二天从银行ATM机取出给我转账过来的15000元，用一个黄色的信封袋装的钱，然后我就跟刘工联系，到丰台区河道所的后门把黄色信封给了刘工。刘工没有通过我找赵×或许×联系退钱的事情，我就是一个司机，他们谈事情的时候，我都在车里等着，所以我不知道他们谈没谈过退钱的事情，刘工肯定没有通过我找过赵×或许×联系退款的事情。经辨认，指认出本案被告人刘×1就是收取9.5万元的刘工。4、证人许×证言，证：赵×是我的丈夫，他被抓后张×曾和我说过，说刘×1还向我要赵×欠他的15000元，因为丰台水局的工程也没有给我们结账，所以我就让张×开车拉着我到丰台水务局找刘×1说这事。当时说这事时就我和刘×1，我当时问他什么时间给我们结账，刘×1对我说赵×答应给他的钱还差15000元，说完后他就支支吾吾的，我就明白刘×1是什么意思了。这15000元钱是我姐姐许×玲直接转到张×银行卡上，由张×给的刘×1。在今年3月底或4月初的一天下午4点左右，刘×1和我说过退款的事情。当天因为水务局的工程还没有给我们结账，赵×已经被抓了，所以我去水务局要这笔工程费，当时我找到刘×1向他要赵×给他的水务局工程结账的资料，但是刘×1以各种借口不给我，因为当时我要和水务局的局长开会说这事，所以我就和刘×1说“我不和你说这事了，一会我直接和局长说”。刘×1当时和我说那就等我开完会再说。我开会后刘×1找我，他和我说了一下他帮赵×办多结水务局工程款，所以向赵×要了11万的办事钱。后来他和我说帮我多结点工程款，我就和他说现在这事不归你负责了，你也管不了这事了。刘×1一听我说这话，就说那11万我也没钱给你，要不我先给你1、2万块钱，我就和他说这钱不是我给的你，这事是你和赵×说的，你和赵×去说，我只想把工程款结了。说完后我就走了，后来刘×1再也没有找我说过退钱的事情。后附许×玲银行卡客户交易查询单。5、证人周×证言，证：我是北京北咨工程咨询有限公司的员工，我公司受丰台区水务局的委托负责对河西再生水厂及配套管网工程进行造价咨询，我是公司驻厂的技术员。我认识刘×1，他相当于我们的甲方，是丰台水务局的员工，我们楼上楼下的办公，但我不认识赵×。2014年10月底，刘×1拿着一些工程材料问我能审出多少钱，我说根据材料最多能审出60万元左右。在这之后的一天，刘×1带着一名男子来到了我的办公室，在那名男子进来之前，刘×1先自己进来的，还小声跟我说让我一会儿跟那名男子说他的工程最多能审出40万元。之后那名男子进屋，我就按照刘×1告诉我的跟他说了，那名男子还说如果只审出40万的话，可能刚刚够他的成本等等，再之后刘×1和那名男子就一起离开了。后来刘×1又自己回到我的办公室跟我说他已经和那名男子谈妥了，谈的是60多万元。6、证人梁×证言，证：我是丰台区水务局的副调研员，协助主管局长负责丰台区水务局拆迁工作。2011年左右，丰台区决定在王佐乡和长辛店镇建设河西再生水厂及配套管网工程，后来经过投标委托北京中科力爆炸技术有限公司进行施工，现工程大部分已经完工。我方经办此事的是我和丁×等人，中科力公司是陆×和赵×等人。刘×1是我单位下属单位河道二所聘用的临时工，负责河西再生水厂及配套管网工程的相关拆迁工作，也就是联系协调各单位的工作，确保工程顺利进行。河西再生水厂及配套管网工程施工费用由北京方廉房地产评估事务所根据国家规定对工程的总量进行价格评估，施工方实际进行的工程量由监理公司负责确认，我单位同时委托中逸会计师事务所对实际施工情况进行审核。后附委托拆除协议书、拆除情况说明、拆除服务费付款证书、记账凭证等。7、证人刘×2证言、扣押清单，证：我是刘×1的哥哥。刘×1因诈骗别人11万元被羁押，民警在我家搜查的时候，从刘×1卧室的暖气罩里搜出了人民币2.2万元，还差8.8万元。现我们已经将剩余钱款凑齐并存在了我父亲刘×3名下的北京银行的存折里，我们愿意把存折交给司法机关用于退赔被害人的经济损失。后附北京银行存折一本。8、账户历史明细清单，证：户名武×，尾号为3577的中国工商银行卡，于2014年11月3日及2014年11月4日通过ATM机取款8次，每次取款金额均为5000元；户名赵×，尾号为1395的中国工商银行卡，于2014年11月3日及2014年11月4日通过ATM机取款7次，取款金额分别为5000元、5000元、500元、5000元、2000元、2000元、1000元；户名为赵×，尾号为3273的农业银行卡，于2014年11月3日取款，金额分别为2500元、4000元、5000元、5000元、5000元、2500元；户名为刘×1，尾号为8127的工商银行卡，2014年11月26日至2014年12月21日间，分6次以现金形式存入人民币6万元，每次存入1万元。9、北京市丰台区水务局出具的刘×1临时用工情况说明、临时用工协议书，证：刘×1是我局河道管理二所委托的临时工，2014年8月31日签订了（合同期2014年8月31日至2015年8月30日）临时工协议书，临时借调在我局中小河道防洪治理工程项目办公室拆迁部工作，主要负责河西片水利工程的征地拆迁等工作。刘×1的工作内容包括档案的收集、整理、编制和档案管理，会议准备、记录、接待和起草公文，工程项目征地拆迁前期和手续办理，协调工程项目施工单位、被拆迁人的用地和拆迁事宜，完成办公室交办的其他工作。10、搜查笔录、扣押清单及照片，证：经对丰台区张家坟北里×室搜查，民警在刘×1卧室靠窗户下的暖气内搜出一白色塑料袋，内有人民币2.2万元，后将上述钱款予以扣押。11、被告人户籍信息、到案经过及破案报告，证：被告人刘×1的身份信息，抓获被告人的经过及本案破获的基本情况。以上证据，经当庭质证，能够相互印证的部分，本院予以确认。经查，通过被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关的书证等可知，被告人刘×1不具备帮助被害人多结工程款的能力，且被告人亦未实施帮助的行为，但其仍向被害人虚构了上述事实，且据此从被害人处获得财物；自其收到涉案款项至案发，其未退还被害人或其家属钱款；被告人刘×1主动供述了司法机关尚未掌握的1.5万元的犯罪事实，但该事实与9.5万元系同一犯罪事实，故应计算在本案的犯罪金额之内；被告人当庭并未如实供述犯罪事实。综合以上，对被告人刘×1及其辩护人的相关辩解，本院均不予采纳；对该辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人刘×1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘×1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘×1已退赔被害人的经济损失，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘×1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月21日起至2018年4月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、在案扣押人民币二万二千元，由扣押机关依法发还被害人赵×；被告人刘×1已退赔人民币八万八千元，发还被害人赵×。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  李金秋人民陪审员  扈雪玲二〇一五年十二月十八日书 记 员  张建楠