贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）覃刑初字第145号 公诉机关贵港市覃塘区人民检察院。 被告人潘成金，男，1973年11月5日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人潘成祥，男，1970年7月21日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。 被告人潘毅，曾用名潘成贵，男，1976年8月20日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 被告人唐强华，男，1993年6月17日出生，汉族，初中一年级文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人叶显端，广西颂诚律师事务所律师。 被告人唐锋阳，男，1963年9月14日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人蓝瑞彪，广西宾阳县法律援助中心律师。 贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2014]132号起诉书指控被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳犯诈骗罪，于2015年11月4日向本院提起公诉。本院于同月5日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员韦爱明、代检察员蒙列群出庭支持公诉。被告人潘成祥及其辩护人郑之豪、被告人唐强华及其辩护人叶显端、被告人唐锋阳及其辩护人蓝瑞彪、被告人潘成金、潘毅等人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵港市覃塘区人民检察院指控被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳的犯罪事实如下，一、2015年4月11日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐锋阳经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，谎称找中团小学的老师做手机生意，以不识路为由要求被害人谭某带路寻找，后在车上说服被害人谭某合伙一起做手机生意赚取差价，要求以被害人谭某的名义办理贵宾卡便于存取货款，并叫被害人谭某将其的钱与被告人的钱一起存到贵宾卡上，在被害人谭某将20000元人民币交至被告人手上后，被告人则以银行办理贵宾卡需要被害人谭某签字为由将被害人谭某支走，后逃离现场。 二、2015年4月24日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，以上述同样方式骗取被害人甘某1人民币35000元。 三、2015年4月25日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐锋阳经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西上林县辖区，以上述同样方式骗取被害人周某人民币20000元。 四、2015年4月26日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐锋阳经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，以上述同样方式骗取被害人韦某1人民币21000元。 五、2015年5月7日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西上林县辖区，以上述同样方式骗取被害人吴某1人民币27400元。 六、2015年5月11日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，以上述同样方式骗取被害人李某人民币38000元。 七、2015年5月11日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西宾阳县和吉镇辖区，以上述同样方式骗取被害人韦某2人民币14000元，在韦某2将钱交至被告人手上后，三被告人被民警当场抓获。 综上，被告人潘成金、潘成祥参与诈骗的涉案金额均为175400元；被告人潘毅参与诈骗的涉案金额为161400元；被告人唐强华参与诈骗的涉案金额为114400元；被告人唐锋阳参与诈骗的涉案金额为61000元 上述事实，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应受罚处罚。提请依法判处。 被告人潘成金、潘毅对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。 被告人潘成祥对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其辩护人郑之豪提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人潘成祥犯诈骗罪的罪名没有异议；2、公诉机关指控被告人潘成祥参与第二起犯罪，存在事实不清，证据不足；3、被告人潘成祥具有坦白情节；4、被告人潘成祥愿意赔偿被害人的经济损失。建议法院在有期徒刑四年至五年对被告人潘成祥量刑。 被告人唐强华对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其辩护人叶显端提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人唐强华犯诈骗罪的罪名没有异议；2、公诉机关指控被告人潘成祥参与第二起犯罪，存在事实不清，证据不足；3、被告人唐强华在共同犯罪中，起次要作用，是从犯；4、被告人唐强华认罪态度较好。建议法院在有期徒刑三年以下对被告人唐强华量刑，并适用缓刑。 被告人唐锋阳对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其辩护人蓝瑞彪提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人唐锋阳犯诈骗罪的罪名没有异议；2、被告人唐锋在共同犯罪中，起次要作用，是从犯；4、被告人唐锋阳认罪态度较好；4、被告人唐锋阳愿意赔偿被害人的经济损失。建议对被告人唐锋阳在有期徒刑三年至四年六个月内量刑。 经审理查明，一、2015年4月11日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐锋阳经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，谎称找中团小学的老师做手机生意，以不识路为由要求被害人谭某带路寻找，后在车上说服被害人谭某合伙一起做手机生意赚取差价，要求以被害人谭某的名义办理贵宾卡便于存取货款，并叫被害人谭某将其的钱与被告人的钱一起存到贵宾卡上，在被害人谭某将20000元人民币交至被告人手上后，被告人则以银行办理贵宾卡需要被害人谭某签字为由将被害人谭某支走，后逃离现场。后四被告人扣除开支后将赃款平分。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实2015年4月11日9时，谭某在贵港市覃塘区山北乡农村合作信用社被三名驾驶一辆小汽车的陌生男子以合伙做手机生意为由，诈骗20000元。同月23日贵港市公安局覃塘分局以诈骗立案侦查。 2、广西农村信用社银行卡取款凭证，证实被害人谭某于2015年4月11日在贵港市区农村信用合作联社山北信用社领取现金20000元。 3、视频截图，证实2015年4月11日，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐锋阳在贵港市覃塘区信用社对被害人谭某进行诈骗时，四被告人驾驶的小汽车经过山北乡民矿十字路口、山北信用社门口公路，在山北乡财政所门口停车后，被害人谭某到山北信用社后下车到山北信用社的情况。 4、被害人谭某的辨认笔录及照片，证实经被害人谭某辨认，2015年4月11日对其实施诈骗时，冒充中团小学韦老师的是被告人潘成金，当时驾驶小车的是被告人唐强华。 5、被告人唐锋阳的辨认笔录及照片，证实2015年4月14日在贵港市覃塘区信用社被诈骗20000元的被害人是谭某；参与实施诈骗的是“阿七”潘某1、“阿九”潘毅。 6、指认作案车辆照片，证实对被害人谭某实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 7、指认作案现场照片，证实被告人潘毅对其在实施诈骗时，在樟木乡荣盏村定荣屯路口与被害人谭某搭讪的地点进行指认；被告人潘毅、潘成金、潘成祥、唐锋阳对在樟木乡中团小学门口附近假冒中团小学老师的地点进行指认；被告人潘毅、潘成金、潘成祥、唐锋阳对在实施诈骗时在山北乡财政所让被害人谭某下车取钱的地点进行指认。 8、被害人谭某的陈述，证实2015年4月11日9时多，其在村中散步时，从其身后开过的一辆黑色的小轿车停在前面，司机向其打听去振南中团小学如何走，其说知道，司机便叫其上车带路。其上车后坐在后排，在副驾驶的位置上还坐着一个人。到达中团小学后，司机停车和站在小学门口的一个自称姓韦的男子打招呼，那个男子便上车和其坐在后排，并询问其是做什么的，其说是退休老师，那个男子便说其学校的教导主任家中有600台手机，每台手机600元，共36万元，现因主任家中有事，只需给30万元，剩下的6万元每人可以分3万元。司机开车到达樟木乡沙水村甘沙屯时，那个韦老师在其面前打电话给教导主任，并让司机接听电话。后韦老师叫其一起各出30000元把手机购买出来，那个司机便叫其回家拿银行卡和身份证去银行取钱，并将其送回家拿了银行卡后，再送其到樟木街的农村信用社，但该信用社没有开门，司机便开车送其到的一个旧地磅停车，韦老师先下车取钱。10分钟后，韦老师回到车上，其看到韦老师将手上拿的一沓钱交给司机，司机还在一个笔记本上登记，其便下车到山北信用社取了20000元钱，回到车上后交给韦老师，韦老师便将钱交给那个司机，但韦老师说钱不够，其想到信用社再领取60000元，工作人员说不能领取这么多钱，其出来到达停车地方时，发现那辆车已经开走。第二天，其便到樟木派出所报案。 9、被告人潘成祥的供述，证实2015年4月中旬左右，其和唐锋阳、潘成金、潘毅去到贵港市覃塘区，由其扮演司机，潘成金扮演老师，唐锋阳和潘毅扮演要购买手机的老板，骗取一个70多岁的老头从山北乡信用社领取现金20000元后交给唐阳、潘毅，得钱后开车逃跑，除开开支后，四人平分，每人分得4000多元。 10、被告人潘成金的供述，证实2015年4月11日8时多，其和其哥潘成祥、弟潘毅、姐夫唐锋阳根据其哥潘成祥的安排从宾阳开车到贵港市实施诈骗，按其哥的安排由其扮演老师，其哥潘成祥负责开车搭其，潘毅和唐锋阳负责寻找目标、开车搭客、假装买手机的老板。同日9时多，4人驾驶二辆小车来到贵港市覃塘区中团小学，其便下车来到小学门口等候，其哥继续开车往前一段路后停下来，后潘毅、唐锋阳驾驶另一辆车沿公路寻找目标。不久，一个七、八十岁的老年人来到中团小学，潘毅、唐锋阳便叫那个老人带路去找什么老师或者主任购买手机，那个老人便上车。在车上，其等人以做手机生意可以赚取差价为由骗老人回家拿存折、银行卡，后搭老人到达山北乡信用社，潘毅、唐锋阳说要借用老人的银行卡或者存折来存取款，但几十万元货款要用贵宾卡才能存取，要拿50000元去存都能办理贵宾卡为由，叫老人进信用社领取20000元钱，并假装借给老人30000元给老人存进卡里办贵宾卡，老人便进入信用社领了20000元钱后回到车上交给唐锋阳，唐锋阳拿了老人的钱后到车尾后备箱拿出一捆幂币假装进入银行，却直接上了另一辆小车，后唐锋阳打电话给潘毅，由潘毅叫老人听电话，叫老人下车到银行签名办理贵宾卡。等老人下车进入银行时，大家便开车逃走。扣除吃饭及油费后，每人分得4000多元。 11、被告人潘毅的供述，证实2015年4月上旬的一天中午，其和潘成金、潘成祥、唐锋阳开车来到贵港市覃塘区寻找行骗目标，后在一个村子里的路边找到一个年纪约80岁的男子上车后，通过购买手机可以赚取差价的诈骗手段，骗取该男子从山北农村信用社领取20000元现金。 12、被告人唐锋阳的供述，证实2015年4月份的一天早上，潘成祥打电话说;“出来做工吗？”其知道是去诈骗别人钱财，便从宾阳县思陇镇驾驶其所有的那辆银色比亚迪牌小轿车去黎塘接“阿九”，潘成祥自己驾驶一辆黑色比亚迪牌小轿车去接“阿七”，后大家一起往贵港市方向走。来到樟木乡一个村里，其和“阿九”到处寻找目标，同日12时，其和“阿九”在路旁以带路给报酬为由将一名70多岁的男子约到车上，之后，其偷偷打电话叫潘成祥开车到良古小学等候。在车上，“阿九”扮演来找良古小学的王主任采购一批手机的老板，后在该男子的带领下来到良古小学门口，见到了由“阿七”扮演的老师，“阿九”便假装问“阿七”是否认识王主任？“阿七”说认识，但王主任不在家中，并表示可以带路去找王主任。在车上，“阿九”说其是从百色来的，想找王主任以每台6**元的价格购买手机回去销售，“阿七”便跟那个男子说每台手机有100元的差价，王主任家有600台手机，可以赚取60000元，“阿七”假装联系王主任，后跟那个男子说拿这么多手机需要保证金，劝说那个男子合伙做这笔生意，那个男子便回家拿存折后到银行领取了20000元现金，其便拿出事先准备好的幂币和那个男子交给其的20000元假装到山北信用社办理信用卡。其下车后便来到潘成祥驾驶的另一辆小车，潘成祥便打电话给“阿九”叫那个男子到山北信用社签名，那个男子下车后，大家便趁机逃跑。 13、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发当天，被害人谭某被被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳在贵港市覃塘区诈骗现金20000元的具体位置、状况。 二、2015年4月24日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，以上述同样方式骗取被害人甘某1从家中拿出来的人民币35000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实2015年4月24日13时40分，甘某1到樟木派出所报案称：同日12时，其被三名男子以买卖手机借用存折存钱，事成后给予好处费10000元为由，诈骗35000元。同日贵港市公安局覃塘分局以诈骗罪立案侦查。 2、被害人甘某1的辨认笔录及照片，证实经被害人甘某1辨认，2015年4月24日对其实施诈骗时，坐在副驾驶位置骗取其现金的是被告人潘成金，冒充良古小学韦老师的是被告人潘毅，驾驶小车的是被告人唐强华。 3、被告人唐强华的辨认笔录及照片，证实与其一起参与诈骗的犯罪嫌疑人为五舅潘祥，七舅潘成金、九舅潘毅。 4、指认作案车辆照片，证实对被害人甘某1实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 5、指认现场照片，证实被告人潘毅、唐强华、潘成祥对其在实施诈骗时与被害人甘某1搭讪的地点、送被害人甘某1回家拿钱、存折的地点樟木乡沙水村甘沙屯村边榕树附近，扮演学校老师的位置贵港市覃塘区的良古小学门口附近、带被害人甘某1到樟木乡樟木街假装到银行取钱、交钱的位置进行指认。 6、被害人甘某1的陈述，证实2015年4月24日11时多，其在田里除虫后背喷雾器回家路过樟木乡沙水村甘沙屯村边的榕树时，一辆小汽车在其身边停下来，开车的男子说从百色过来想去良古小学，并以给50元报酬为由叫其帮忙带路，其便把喷雾器放在榕树根后上了那辆车的后坐。到达良古小学后开车的男子问一个站在小学门口自称韦老师男子是否认识黄老师，那个男子说认得，并帮忙打电话联系黄老师，后那个男子说黄老师在深圳，开车的男子便叫韦老师带路去黄老师家。韦老师上车后和其一起坐在后排。在车上，韦老师询问那两个男子找黄老师有何事？开车的司机说黄老师有600台走私的苹果牌手机要出售，每台6**元，他们带了三十六万元现金过来购买手机。韦老师还用白话对其说等他们做完这笔生意，每人给其10000元。开车的司机又对其和韦老师说因为购买的手机是走私手机，不能直接用现金交易，要先把钱存进到卡里，等交易完后再把钱领出来，韦老师从身上拿出两张卡，司机又说要二张卡或者存折，并问其身上是否带有卡，其说存折放在家里，但家里有几万元现金，那个司机便叫其拿钱存进存折。那个司机便开车搭其回到沙水村甘沙屯村口停车，那个司机还叫其把手机留在车上。其便回家拿了二本存折和35000元现金后回到车上。坐车到达樟木街振兴路口对面停车后，坐在副驾驶位置的男子说去银行存钱，便拿了韦老师的银行卡并抄了其存折账号，并叫其把从家里拿出来的35000元交给他去存款，同时叫其在等候。后来那个男子从车尾箱拿出一个纸箱后往樟木信用社方向走去。几分钟后司机接了一个电话后叫其到信用社签名，其下车往信用社方向走去，但到达信用社后没有见到存款的男子，回到振兴路口也没有见到那辆车，其才知道被骗了。 7、被告人潘成祥在侦查阶段的第七次供述，证实2015年4月下旬的一天，其和潘成金、潘毅、唐强华共4人分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，由其和潘成金搭讪一名背着喷雾器走路的男子，潘毅负责扮演良古小学的老师，唐强华负责开车接应，以同样方式诈骗了一名60多岁的男子从家中拿出来的2000元至3000元，具体数额记不起来了。 8、被告人潘成金在侦查阶段的供述，证实2015年4月下旬某一天，其和潘成祥、潘毅、唐强华分别驾驶两辆小车窜到贵港市覃塘区辖区，由其和潘成祥搭讪一名背着喷雾器走路的男子，其和潘成祥便叫那个男子上车带路，那个男子将喷雾器放在榕树底下便上车，后由潘毅负责扮演良古小学老师，唐强华负责开车接应，以同样方式诈骗该名男子从家中拿出来的35000元现金。 9、被告人潘毅在侦查阶段的供述，证实2015年4月下旬的一天，其和潘成金、潘成祥、唐强华分别驾驶两辆小车窜到贵港市覃塘区辖区，由潘成祥、潘成金搭讪一名60多岁的男子，其负责扮演良古小学的老师，唐强华负责开车接应，以同样方式诈骗了该名男子35000元，但这次其不知道钱是从银行领取还是从家里拿出来。 10、被告人唐强华的供述，证实2014年4月下旬，其和五舅潘成祥、七舅潘成金、九舅潘毅分别驾驶两辆车窜到贵港市覃塘区口处搭讪一名约六十多岁、背着喷雾器的男子上车，后来记不起来得钱是从银行领取还是从他家里拿出来，也记不起诈骗了他多少钱财。 11、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发当天，被害人甘某1被被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华在贵港市覃塘区诈骗现金3500元的具体位置、状况。 三、2015年4月25日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西上林县辖区，以上述同样方式骗取被害人周某人民币20000元。所得赃款扣除开支后四人平分 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实2015年4月25日15时40分，周某到广西上林县公安局巷派出所报案称：其于同年3月25日15时，在广西上林县万加村万加文体中心旁边被一个驾驶黑色小车的男子诈骗20000元。同月26日广西上林县公安局以诈骗罪立案侦查。 2、农村信用社取款凭条，证实被害人周某于2015年4月25日在广西上林县农村合作信用社万加分社定期一年存单取款15000元。活期存单取款5000元。 3、被害人周某的辨认笔录及照片，证实2015年4月25日，在广西上林县万嘉街对其实施诈骗的三名男子中，坐在副驾驶位置是被告人潘毅，负责开车的是被告人潘成祥，冒充学校老师的是被告人潘成金。 4、被告人唐锋阳的辨认笔录及照片，证实与其一起外出实施诈骗的是“阿七”潘某1、“阿九”潘毅。 5、被告人唐锋阳指认现场照片，证实其在参与对被害人周某实施诈骗一案时，对其开车搭“阿九”扮演的老师到达上林县巷贤镇万嘉小学附近下车的地点进行指认。 6、视频截图，证实2015年4月25日12时45分7秒，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳实施诈骗时驾驶的小轿车出现在广西上林县万白路口。 7、指认作案车辆照片，证实对被害人周某实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 8、被告人潘成祥在侦查阶段的供述，证实2015年4月下旬的某一天，其和潘成金、潘毅、唐锋阳到达上林县巷贤镇，由其和潘成金扮演购买手机的老板进行搭讪，潘毅扮演老师，唐锋阳驾驶小车负责接应，诈骗了一个60多岁的男子从巷贤镇万嘉农村信用社用存折取出20000元。后每人分得4000多元。 9、被告人潘成金的供述，证实2015年4月25日，其和潘成祥、其弟潘毅、姐夫唐锋阳约好出去骗钱，由潘毅扮演老师，唐锋阳负责开车搭潘毅，其和其哥负责拉客。同日中午，到达上林县巷贤镇长联小学门口附近的路边，以问话方式把一名七十多岁的老年男子骗上车后，以合伙购买手机、借用存折存款、需要办理贵宾卡为由，骗得老人去到万加信用社领取现金20000元拿回车上交给我们，然后以办理贵宾卡需要老人签名为由让老人下车后，便开车逃跑。扣去开支后，每人分得4000多元。 10、被告人潘毅的供述，证实2015年4月旬，其和潘成祥、潘成金、唐锋阳驾驶小车到达上林县巷贤镇万加小学附近，由其扮演老师、潘成祥扮演老板、潘成金扮演潘成祥的手下唐锋阳负责开车和在附近望风，诈骗了一名男子从万加街附近的农村信用社用存折领取20000元。 11、被告人唐锋阳的供述，证实2015年4月下旬的一天，其和潘成祥、老七、老九分别驾驶小车窜到广西上林县辖区，由潘成祥和老七扮演长联小学的老师，其负责开车接应，以同样的方式骗取该名男子从巷贤镇万嘉农村信用社用存折取出20000元。 四、2015年4月26日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，以上述同样方式骗取被害人韦某1人民币21000元。所得赃款扣除开支后四人平分。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实2015年4月27日，韦某1到贵港市公安局樟木派出所报案称：同月26日9时多，韦某1被三个男子以合伙做手机生意为由，骗取韦某121000元及一台价值150元的手机。同月30日贵港市公安局覃塘分局以诈骗罪立案侦查。 2、被告人唐锋阳的辨认笔录及照片，证实2015年4月26日在贵港市覃塘区被诈骗21000元的被害人是韦某1；参与实施诈骗的是“阿七”潘某1、“阿九”潘毅。 3、被害人韦某1的辨认笔录及照片，证实2015年4月26日在贵港市覃塘区樟木乡农村信用社对其实施诈骗时，自称良古小学韦某5老师的是被告人潘成祥，参与诈骗时负责开车的是被告人潘成金，坐在副驾驶位置自称是桂林移动公司员工的是唐锋阳。 4、视频截图，证实2015年4月26日12时11分9秒至12时44分41秒，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳及驾驶的两辆小轿车出现在贵港市覃塘区樟木街。 5、指认作案车辆照片，证实对被害人韦某1实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 6、指认现场照片，证实被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳对被害人韦某1实施诈骗时被告人潘毅、唐锋阳与被害人韦某1搭讪的地点、被告人潘成祥扮演老师的地点、送被害人韦某1去取钱时停车的地点进行指认。 7、被害人韦某1的陈述，证实2015年4月26日9时左右，其在家附近除草时，一辆从荣盏村方向过来的车在其旁边停下，问其是否知道去良古小学的路，其便驾驶摩托车带那辆车来到良古小学，一个自称韦某5的老师从学校走出来，车上的二人便说来学校找黄某主任，那个韦某5老师说黄某主任现在深圳，那两个人还叫那个韦某5老师打电话问黄某老师一些手机型号、价格的事情，后还让韦某5带路去黄某家。后来那二个人还对其说那批手机每台5**元，共600台，价值300000元，但黄某不在，叫其和韦某5提供银行卡帮忙购买手机，并以给其报酬为由，叫其帮忙垫钱给黄某老婆，事后才给回钱其，其和韦某5答应那两个人的要求。在车上韦某5说有银行卡，其说家中有存折。后那两个人便开车搭其回到家中拿了存折后来到樟木乡农村信用社，并停车在樟木街的振兴街路口，那两个人先叫韦某5去银行取钱，那两个人还问其有多少钱，其告诉那两个人有21000元，那两个人还说往其卡中存入230000元，并叫其到时取出180000元，剩在卡里面的50000元作为小费给其，其便答应了。韦某5从银行取出32000元交给那两个人后，其便到银行取出21000元交给那两个人，那两个人收到钱后，还叫到银行大厅办什么银行卡，其没有拿放在车上的手机便下车，但到达大厅没有见到办卡的人，出来后也没有见到那辆小车，其才感觉到被骗。 8、被告人潘成祥的供述，证实2015年4月底，其和潘成金、潘毅、唐锋阳去到贵港市覃塘区的良古小学，由其扮演老师，潘成金扮演接应司机，唐锋阳和潘毅扮演购买手机的老板，诈骗一个60多岁的老头21000。扣除开支后每人分得5000元。 9、被告人潘成金的供述，证实2015年4月26日，其和潘成祥、潘毅、唐锋阳约好出去骗钱，由潘成祥扮演老师，其驾驶小车搭潘成祥，潘毅、唐锋阳负责搭讪。当天早上去到贵港市覃塘区的良古小学门口附近的路边以问路的方式把一个六十多岁的老年男子骗上车，然后再以合伙做手机生意、借用存折存钱，需要办理贵宾卡为由，骗得老人去到樟木信用社领取现金21000元。 10、被告人潘毅的供述，证实第三次诈骗后的第二天，其和潘成金、潘成祥、唐锋阳分别驾驶两辆小车窜到贵港市覃塘区辖区，其和唐锋阳搭讪一名约60岁的男子，潘成祥负责扮演良古小学的老师，潘成金开车负责接应，以同样方式诈骗该名男子从樟木乡信用社用存折取出现金21000元。 11、被告人唐锋阳的供述，证实第三次是其参与诈骗的第二次后的第二天，其和潘成祥、老七、老九分别开车窜到贵港市覃塘区樟木乡辖区的一个村子，由其和老九在路边搭讪一名约60岁的男子上车后，由潘成祥负责扮演良古小学的老师、潘成金负责开车接应，以同样方式诈骗该名男子从贵港市覃塘区樟木乡的农村信用社用存折取出现金210000元。 12、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发当天，被害人韦某1被被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐锋阳在贵港市覃塘区诈骗现金21000元的具体位置、状况。 五、2015年5月7日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西上林县辖区，以上述同样方式骗取被害人吴某1人民币27400元。所得赃款扣除开支后四人平分。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实2015年5月7日，吴某1到广西上林县公安局澄泰派出所报案称：同日16时30分许，其在广西上林县澄泰社区澄泰街旧桥头附近被三名男子诈骗现金27400元。同月9日广西上林县公安局以诈骗罪立案侦查。 2、邮政储蓄流水，证实被害人吴某2于2015年5月7日在邮政储蓄银行上林县支行澄泰营业所领取现金27400元。 3、被害人吴某1的辨认笔录及照片，证实2015年5月7日在广西上林县澄泰社区澄泰街旧路桥头的中国邮政储蓄银行被三名男子对其实施诈骗时，自称龙宝小学老师的是被告人潘成祥，参与诈骗时负责开车的男子是被告人潘成金。参与诈骗时坐在副驾驶位置的男子是唐强华。 4、指认作案车辆照片，证实对被害人韦某1实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 5、指认现场照片，证实被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华对被害人吴某2实施诈骗时被告人潘毅、唐华搭讪被害人吴某2的地点、被告人潘成祥扮演老师的地点、被告人送被害人吴某2回家拿存折时下车的地点、被害人吴某2将取出的钱交给被告人的地点、被告人潘成金监视被害人吴某2取钱的地点进行指认。 6、被告人唐强华的辨认笔录及照片，证实与其一起参与诈骗的犯罪嫌疑人为五舅潘祥，七舅潘成金、九舅潘毅。 7、被害人吴某2的陈述，证实2015年5月7日10时许，其在上林县白圩镇文岭村新盛庄大罗坟地其家的农田里除草时，一辆白色的小车停在家农田附近的路边，开车的司机向其问去龙宝小学的路，并以1000元报酬叫其带路，其觉得容易赚钱便上车带路。车上除司机还有一个男子坐在副驾驶的位置上。其上车后坐在后排。路上，司机对其说龙宝小学黄老师的女儿是做手机生意的，他们要找黄老师的女儿购买手机。到达龙宝小学门口时，校门口有一个男子站在学校门口，司机便开车过去对那个男子说要找黄老师，那个男子说认识黄老师，可以带我们去找，便上车坐到后排。在车上，司机说有60多万元钱做手机生意，需要存钱到银行转账，还说可以给其和老师各30000元报酬叫其和老师帮忙，其感觉心动后表示同意。那个司机便开车送其回家拿存折。到达木庄新桥后，其下车自己回家拿身份证和存折，之后回到那辆小车。司机在上以给其和那个老师每人30000元报酬为由，叫其和那个老师分别存30万元用来做生意，但需要其和那个老师把银行里的钱取出来和他们的钱放在一起才得。到达白圩镇后，那个司机以尽快做好生意和保密为由要其和那个老师把手机给暂时保管，待其和老师把手机交给后，那个司机又提出到澄泰邮政银行存钱比较方便。到达澄泰街旧路桥头附近时，司机叫其先到前面邮政储蓄银行取钱。其到澄泰邮政储蓄取出27400元后回到车上，那个司机说老师已将钱交给他，其便把钱交给那个司机，司机便叫坐在副驾驶位置的男子拿钱去银行存，那个男子拿钱后便往澄泰邮政储蓄银行走去。不久司机接一个电话后叫其到澄泰邮政储蓄银行签名，其下车往澄泰邮政银行走，但到达邮政储蓄银行没有见到那个男子，回到桥头时，那辆白色小车已不在那里，其才意识到被骗了，便报警。 8、被告人潘成祥的供述，证实2015年5月上旬，其和潘成金、潘毅、唐强华分别驾驶两辆小车窜到广西上林县辖区，由潘毅、唐强华搭讪一名60多岁的男上车，其负责扮演龙宝小学老师，潘成金负责开车接应，以同样方式诈骗了该名男子从上林县澄泰乡中国邮政储蓄银行用存折取出27400元。除去开支后，每人分得6000多元。 9、被告人潘成金的供述，证实2015年5月7日，其和其哥潘成祥、其弟潘毅、外甥唐强华约好外出骗钱，由其哥扮演老师，其驾驶小车搭其哥，潘毅、唐强华扮演老板负责搭讪。到达上林县澄泰乡龙宝小学门口附近以问路方式把一名六十几岁的老头骗上车，然后以合伙买卖手机生意、借用存折存钱、需要办理贵宾卡为由，骗得老人去澄泰街上的邮政储蓄银行领取现金27400元拿回车上交给我们，然后利用叫老人下车进银行签字办贵宾卡，老人下车进银行后，大家便开车逃跑。这次骗得27400元，扣除开支后，每人分得6000多元。 10、被告人潘毅的供述，证实2015年5月初的一天，其和潘成祥、潘成金、唐强华分别驾驶两辆小车窜到广西上林县辖区，其和唐强华搭讪一名60多岁的男子上车，潘成祥扮演龙宝小学的老师，潘成金负责开车接应，以同样方式诈骗该名男子从上林县澄泰乡中国邮政储蓄银行用存折取出27400元。 11、被告人唐强华的供述，证实2015年5月初的一天，其和五舅、七舅、九舅一起从宾阳出发外地诈骗。到达上林县白圩镇，其驾驶其父亲那辆白色吉利牌小车搭九舅潘毅，其五舅和七舅驾驶另一辆黑色比亚迪牌小车，由其开车负责看风，其五舅、七舅负责扮演购买手机的老板，九舅负责扮演老师卖手机。按照约定方式在一个村子把一名六、七十岁的老头骗上车，骗得那个老头回家拿存折后到一个中国邮政储蓄银行取钱，骗得那个老头27400元。 六、2015年5月11日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西贵港市覃塘区辖区，以上述同样方式骗取被害人李某人民币38000元。所得赃款被告人潘成祥、潘成金、潘毅各分得11000元，被告人唐强华分得5000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实、2015年5月11日，李某到贵港市公安局樟木派出所报案称：同日下午1、2时左右，其被三名男子以做买卖手机生意，需要借用其农村信用社存折进行存取款，事成后给予一定好处费为由，诈骗了38000元。同月12日贵港市公安局覃塘分局以诈骗罪立案侦查。 2、被害人李某的存折流水，证实被害人李某于2015年5月11日在贵港市区农村信用合作联社樟木信用社领取现金38000元。 3、被害人李某的辨认笔录及照片，证实2015年5月11日在贵港市覃塘区樟木乡农村信用社对其实施诈骗时，自称良古小学韦某5老师的是被告人潘毅，参与诈骗时负责开车并自称是百色移动公司员工的是被告人唐强华。 4、指认作案车辆照片，证实对被害人李某实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 5、被告人唐强华的辨认笔录及照片，证实与其一起参与诈骗的犯罪嫌疑人为五舅潘祥，七舅潘成金、九舅潘毅。 6、被告人唐强华指认现场照片，证实被告人唐强华对2015年5月11日伙同被告人潘成祥、潘成金、潘毅在贵港市覃塘区对被害人李某实施诈骗时，被害人李某上车的位置及贵港市覃塘区良古小学附近的现场，以及尾随被害人李某领钱的地点樟木乡农村信用社进行指认。 7、被害人李某的陈述，证实2015年5月11日1时左右，其在家附近做农活时，一辆小车在其旁边停下后询问去樟木乡良古小学如何走，并以给好处费50元为由希望其能带路，其开始说不愿意去，后那辆车又回来要求其带路，其才同意。其带他们到达良古小学门口时，见到一个自称是良古小学韦某5老师的人在学校门口以中午休息为由拦住不给进入学校，车上的人便问韦某5老师黄中老师是否在学校，韦某5老师称黄中老师在深圳，那两个人说要找黄中老师以每台价格600元购买1000台苹果牌手机，且以前已经签订合同，现在合同即将到期，拿不到手机要赔钱，韦某5打电话后说黄中家里有600台苹果牌手机，价款360000元，那两人决定先要600台手机，并称带有三、四十万元现金，但因不安全想通过银行转账，两人便向其和韦某5老师提出给报酬和平分60000元利润为由要求借用银行卡。其答应，那两个自称百色移动公司的人便开车送其回到樟木乡李塘村的路口停车后，其回家拿了农村信用社的存折后回到樟木乡信用社，那两个人把车停在樟木街振南路口，韦某5下车去信用社领取了30000元，并在其面前将钱交给那两个人，那两个人要求其领取36000元出来办证，并问其有多少钱，其说有38000元，那两个人便叫其领取38000元出来，其便下车领取了38000元后回到车上交给那两个人，后那两个人中的其中一人先下车去办手续，后来下车的人电话回来叫其去银行签名，其便下车到达银行，但是没有见到那个人，回到停车的地方时，也不见韦某5老师和那辆车，其才意识到被骗了。 8、被告人潘成祥的供述，证实2015年5月中旬，其和潘成金、潘毅、唐强华分别驾驶两辆小车到贵港市覃塘区的良古小学附近，由其和潘成金负责搭讪一个80多岁的老头上车后，潘毅扮演学校老师、唐强华负责开车接应，以同样方式诈骗该男子从樟木乡农村信用社用存折领取38000元。后其和潘成金、潘毅各分得11000元，唐强华分得5000元。 9、被告人潘成金的供述，证实2015年5月11日，其和潘成祥、潘毅、唐强华约好外出诈骗，由潘毅扮演老师，唐强华开车搭潘毅，其和潘成祥拉客。当天中午，来到贵港市覃塘区的良古小学门口附近以问路的方式把一个七、八十岁的老年男子骗上车，然后再以买卖手机、借用存折存钱，需要办贵宾卡为由，骗得老人到樟木乡信用社领取现金38000元拿回车上交给我们，后我们叫老人下车进银行去银行签字办贵宾卡为由，骗取老人下车。后大家便开车逃跑。后每人分得8000元。 10、被告人潘毅的供述，证实2015年5月的一天中午，其和大哥潘成祥、二哥潘成金和外甥唐强华相约去骗钱。其和唐强华便驾驶其姐夫唐锋阳的吉利牌银白色小汽车，潘成祥、潘成金驾驶一辆黑色比亚迪牌小轿车来到贵港市覃塘区分别寻找作案目标，后潘成祥、潘成金找到作案目标后通知其和唐强华来到樟木乡的良古小学门口等待他们把目标带过来。几分钟后，潘成祥、潘成金带着一个80多岁的老头过来，其便假扮姓韦的良古小学老师站在学校门口，潘成金上来问其是否认识良古小学一个姓黄的老师，其说认识，但该老师不在学校，到广东省拿手机了，潘某2、潘成祥便假装要求带路去找黄老师要购买600台手机，其便假装打电话给黄老师后说黄老师老婆在家，其可以带路去。后其同老头说做手机生意每台可以赚100元差价，600台便有60000元，两个人可以平分，那个老头表示愿意，潘成祥、潘成金便假装让其和老头帮忙把手机要出来，老头也愿意。后以办金卡为由叫老头领取现金，老头也同意。后其和老头分开，其假装回家拿钱，潘成祥、潘成金在樟木信用社附近等候，后老头拿存折取出38000元，其也当着老头的面给了潘成金28000元，老头也给了38000元潘成金，潘成金便假装去银行存钱办理金卡，不久，潘成金打电话叫老头去银行签名，老头下车后，其和潘成祥便开车逃跑。后四人平分20000元，剩下18000元其三兄弟平分。 11、被告人唐强华的供述，证实2015年5月11日，其五舅打电话叫其到贵港市那边诈骗钱财，其到达其五舅家后，搭五舅驾驶的黑色比亚迪牌小轿车搭其到找到其七舅、九舅。后其九舅驾驶其父亲的吉利牌小轿车搭其，其五舅驾驶黑色比亚迪牌小轿车搭七舅来到贵港市覃塘区樟木乡一个山村附近一个学校寻找作案目标。中午1时许，其接到七舅电话说去XX学校，其知道五舅、七舅已经找到行骗目标，其和九舅便赶在五舅、七舅的车前赶到小学校门口，其九舅下车后站在学校门口冒充学校老师，其开车在离学校100多米的地方等候。几分钟后五舅开车到达学校门口，五舅在车上跟站在学校门口的九舅聊了几句话后，九舅上车坐在后排，他们便开车了。其便开车跟在后面，到达一个村口时，其接到九舅打电话叫其不用跟着，他们带目标回家拿存折。后来车子又开回樟木街，其把车停放在离信用社二百米的地方，其便下车跟着一个戴着草帽的七、八十岁的男子进入信用社，看着那个男子用存折取出38000元后又跟着走出银行，其见到九舅站在自动取款机的地方。后七舅拿到那个老头的钱后便打电话告知五舅叫那个老头下车签名办卡，那个老头下车后大家便开车逃跑。 12、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发当天，被害人李某被被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华在贵港市覃塘区诈骗现金38000元的具体位置、状况。 七、2015年5月11日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华经合谋后分别驾驶两辆小车窜到广西宾阳县和吉镇辖区，以上述同样方式骗取被害人韦某2人民币14000元，在韦某2将钱交至被告人手上后，三被告人被民警当场抓获。 另查明，2015年7月16日公安机关将扣押的现金14000元发还给被害人韦某2。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表，立案决定书，证实2015年6月10日，韦某2到广西宾阳县公安局和吉派出所报案称：同年5月18日15时，其在回家路上遇见二名男子以给其50元报酬要求带路为由，骗其上一辆面包车后，又以做手机生意可以盈利为由要求其加入，其见有利可赚，便回家拿存折领取14000元交给二名男子，后被骗取。同日广西宾阳县公安局以诈骗罪立案侦查。 2、被害人韦某2的存折流水，证实被害人韦某2于2015年5月18日在贵港市区农村信用合作联社樟木信用社领取现金2000元；于同日在广西宾阳县中国工商银行黎塘支行领取现金12000元。 3、被害人韦某2的辨认笔录及照片，证实2015年5月18日在广西宾阳县邮政储蓄所附近对其实施诈骗时，冒充学校老师的是被告人潘成祥，参与诈骗时与其搭讪的男子是被告人潘成金，负责开车并自称是百色移动公司员工的是被告人唐强华。 4、被告人指认作案车辆照片和被害人韦某2指认作案车辆照片，证实对被害人韦某2实施诈骗时被告人驾驶车辆为黑色比亚迪牌小轿车和车牌为桂Ａ×××××号银灰色小轿车。 5、被告人唐强华的辨认笔录及照片，证实与其一起参与诈骗的犯罪嫌疑人为五舅潘祥，七舅潘成金、九舅潘毅。 6、被告人唐强华、潘成祥、潘成金指认现场照片，证实2015年5月18日，被告人唐强华对伙同被告人潘成祥、潘成金在广西宾阳县对被害人韦某2实施诈骗时等候被告人潘成祥、监视被害欠韦某2取钱的地点进行指认，被告人潘成祥、潘成金对被害人韦某2交钱的地点进行指认。 7、扣押决定书、扣押、发还清单，证实2015年5月18日，公安民警从被告人潘成金身上扣押涉案现金14000元，并于同年7月16日将扣押的现金14000元发还给被害人韦某2。 8、被告人潘成祥、潘成金指认涉案现金、幂币的照片和被害人韦某2指认涉案现金和照片，证实2015年5月18日，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华在广西宾阳县对被害人韦某2实施诈骗时被公安民警抓获，被告人潘成祥、潘成金和被害人韦某2均对涉案现金、幂币进行指认。 9、被害人韦某2的陈述，证实2015年5月18日15时许，其牵水牛回家途过良散村村口时，一辆小车停在身边，车上的一名男子向其询问去华罗小学如何走，其用手指明方向后，车上的中年男子却提出以50元报酬让其带路，其便把水牛拴在村口后上了小车带路。到达华罗小学门口时，司机下车和一个正在学校门口写板报的中年男子交谈，其听到那个司机说：“XXX老师在不在学校？”，写板报的男子说不在，但可以带其去找，那个中年男子便坐到副驾驶位置。那个中年男子上车后一直和司机聊天，其才知道那个中年男子自称是华罗小学老师，叫韦国杰，他们聊天时还聊到要购买600台手机，那个老师说钱已经准备好，并拿出两张银行卡给大家看，那个老师还转身用本地话和其聊天，说做手机生意可以赚钱，其当时有点心动，那个老师问其是否愿意一起做手机生意时，其表示同意。后来司机开车送其回到村口，其便回家拿了农村信用社的存折和一张中国工商银行的存单，并告诉他们存折有15000元，他们说让其投资14000元，并返还利润30000元，他们便开车到，让其自己到信用社和工商银行分别领取了2000元和12000元。回到车上后其将钱交给那个老师时，公安民警当场抓获他们。 10、被告人潘成祥的供述，证实2015年5月18日早上，其打电话约阿七、阿某一起到寻找目标骗钱，同意后，其便驾驶其妻子的比亚迪牌轿车去黎塘找到阿七和阿某。汇合后沿着村路寻找目标至贵港市覃塘区，但没有找到目标，便开车回到良散村，其驾驶比亚迪牌小车搭阿某去华罗小学，阿七驾驶吉利牌小车去寻找目标。后阿七打电话说找到目标，其便下车扮演华罗小学的老师等候目标到来，阿某开车去路口望风并接应。不久阿七带一个70多岁的老头来到，大家便分工以做手机生意可以赚取差价，得到差价可以和老头平分为由，由阿七扮演老板，骗取老头14000元，老头将钱交给我们后，大家正想骗取老头下车后逃离时，被公安民警抓获。 11、被告人潘成金的供述，证实2015年5月18日，其和潘成祥、唐强华约好外出骗钱，由潘成祥扮演老师，唐强华负责开车，其扮演问路的老板在宾阳县和吉镇华罗小学门口附近路边以问路的方式把一个六十多岁的老年男子骗上车，然后以合伙购买手机、借用存折存钱、需要办理贵宾卡为由，骗取老头到农村信用社领取2000元，到黎塘工商银行领取12000元。老头取钱回到车上后把钱其后，其刚想骗老头下车时，被公安民警当场抓获。 12、被告人唐强华的供述，证实2015年5月18日7时多，其打电话问其五舅去哪里做工时，其五舅告诉其先到黎塘，其便驾驶其父亲的吉利牌小轿车去到黎塘，后其又去接其七舅后到达黎塘。后其搭五舅的小车，其七舅驾驶其父亲的小轿车，路上、七舅停车换上假车牌。其和五舅一起寻找作案目标、七舅自己寻找作案目标。下午2时左右，其七舅打电话给其五舅说在华罗小学已找到目标，其五舅便开车前往华罗小学等候。其五舅下车后，其便开车到附近的葡萄园路边等候。半个小时后，他们开车过来，其便开车跟随一个村口，车上下来一个60多岁的老头，七舅便打电话叫其先去黎塘工商银行旁边的金玉饭店门前等候他们。其便开车过去。半个小时后，其见老头下车后进入银行取钱，取钱又上他们的车，但还等老头下车，大家便被公安民警抓获。 综合证据 被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华、唐锋阳密谋后决定分别扮演学校老师、购买手机的老板，驾驶吉利牌、比亚迪牌小轿车寻找六、七十岁以上老年人作为作案目标，以带路给予报酬为由将老人骗上车，后以购买手机可以赚取差价为由骗取老人用存折到银行领取存款或者给付现金实施诈骗。被告人潘成祥、潘成金参与诈骗的涉案金额均为175400元；被告人潘毅参与诈骗的涉案金额为161400元；被告人唐强华参与诈骗的涉案金额为114400元；被告人唐锋阳参与诈骗的涉案金额为61000元。 被告人潘成祥、潘成金、唐强华在实施本案第七起诈骗时，被公安民警当场抓获，公安民警当场被告人潘成祥处扣押黑色直板苹果牌触屏手机1台、比亚迪牌小汽车一辆，从被告人潘成金处扣押白色ViVO牌直板触屏手机1台、面额为100元的幂币一捆、现金200元，从被告人唐强华处扣押现金2100元、黑白色MEIZU牌手机1台、悬挂车牌号码为桂Ａ×××××号银色吉利牌小汽车一辆。同日公安民警在广西宾阳县抓获犯罪嫌疑人潘毅时，从其处扣押白色OPPO牌直板触屏手机1台、被扣押银行卡（中国邮政储蓄银行的银行卡：卡号62×××52，广西农村信用社桂盛卡：卡号62×××74，广西工商银行灵通卡：卡号62×××31）。随案移送本院黑色直板苹果牌触屏手机1台、白色ViVO牌直板触屏手机1台、黑白色MEIZU牌手机1台、白色OPPO牌直板触屏手机1台、面额为100元的幂币一捆、现金2300元，被扣押银行卡（中国邮政储蓄银行的银行卡：卡号62×××52，广西农村信用社桂盛卡：卡号62×××74，广西工商银行灵通卡：卡号62×××31）。2015年5月25日公安机关将犯罪嫌疑人唐锋阳列为网上在逃人员进行追捕，同年7月17日，广西宾阳县公安局思陇派出所民警在广西宾阳县思陇镇东江桥头粉店将犯罪嫌疑人唐锋阳抓获归案并于同日交贵港市公安局覃塘分局刑侦大队。 到案后，被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华、唐锋阳如实供述参与诈骗的犯罪事实。被告人潘成金、唐强华、唐锋阳分别用诈骗所得赔款用于赌博、购买六合彩。在本案审理过程中，被告人潘成祥退出其参与起诉书指控的第一、三、四、五、六起犯罪所分得的赃款5000元、5000元、5250元、6850元、11000元，共33100元；被告人唐强华退出其参与诈骗的第五、六起犯罪所分得的赃款6850元、5000元，共11850元；被告人唐锋阳退出其参与诈骗第一、三、四起犯罪所分得赃款5000元、5000元、5250元，共15250元。被告人潘成金、唐强华在被抓获时分别被扣押现金200元、2100元，本院于2015年12月10日在广西宾阳县从被告人潘毅被扣押的三张银行卡中扣划存款41000元回到本院（其中：从广西宾阳县邮政储蓄银行扣划7000元、从广西农村信用社宾阳县农村使用信用联社仁爱分社扣划9000元、从中国工商银行黎塘支行扣划25000元）。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、到案经过，证实2015年5月18日14时40分许，贵港市公安局覃塘分局刑侦大队接匿名群众举报，于同月11日在覃塘区樟木乡实施诈骗的犯罪嫌疑人出现在贵港市覃塘区。该大队便组织警力到达樟木乡后尾随犯罪嫌疑人驾驶的二辆汽车，从樟木乡跟随犯罪嫌疑人至广西宾阳县。分别将驾驶车牌号码为桂Ａ×××××号小轿车上行骗的犯罪嫌疑人潘成金、潘成祥抓获，将在另外一辆黑色无牌小轿车上的犯罪嫌疑人唐强华抓获。后根据三犯罪人的供述，在广西宾阳县抓获犯罪嫌疑人潘毅。该大队根据其他犯罪人的供述，确定唐锋阳为本案的犯罪嫌疑人，并于2015年5月25日将唐锋阳列为网上在逃人员进行追捕。同年7月17日，广西宾阳县公安局思陇派出所民警在广西宾阳县思陇镇东江桥头粉店将犯罪嫌疑人唐锋阳抓获归案并于同日交贵港市公安局覃塘分局刑侦大队。 2、户籍证明，证实被告人潘成祥出生于1970年7月21日，被告人潘成金出生于1973年11月5日，被告人潘毅出生于1976年8月20日，被告人唐强华出生于1993年6月17日，被告人唐锋阳出生于1963年9月13日。案发时均已达到应负刑事责任年龄。被害人李某出生于1932年10月26日，谭某出生于1938年1月1日。 3、在逃人员登记表，证实2015年5月25日，贵港市公安局刑侦支队二大队将被告人唐锋阳列为网上在逃人员进行追逃，同年7月17日，广西宾阳县公安局思陇派出所民警在广西宾阳县东江桥头粉店将犯罪嫌疑人唐锋阳抓获归案。 4、扣押决定书、扣押、随案移送清单，证实公安民警从被告人潘成祥处扣押黑色直板苹果牌触屏手机1台、比亚迪牌小汽车一辆，从被告人潘成金处扣押白色ViVO牌直板触屏手机1台、面额为100元的幂币一捆、现金200元，从被告人唐强华处扣押现金2100元、黑白色MEIZU牌手机1台、悬挂车牌号码为桂Ａ×××××号银色吉利牌小汽车一辆。同日公安民警在广西宾阳县抓获犯罪嫌疑人潘毅时，从其处扣押白色OPPO牌直板触屏手机1台、被扣押银行卡（中国邮政储蓄银行的银行卡：卡号62×××52，广西农村信用社桂盛卡：卡号62×××74，广西工商银行灵通卡：卡号62×××31）。随案移送本院物品：黑色直板苹果牌触屏手机1台、白色ViVO牌直板触屏手机1台、黑白色MEIZU牌手机1台、白色OPPO牌直板触屏手机1台、面额为100元的幂币一捆、现金2300元。 5、农业银行商户存根、本院相关查询、扣划材料，证实2015年12月10日，被告人潘成祥的亲属代为退出赔偿款32000元、被告人唐强华、唐锋阳的亲属分别代两被告人各退出赔偿款11850元、15250元，本院于同日对被告人潘毅被收缴的三张银行卡分别从广西宾阳县邮政储蓄银行扣划7000元、从广西农村信用社宾阳县农村使用信用联社仁爱分社扣划9000元、从中国工商银行黎塘支行扣划25000元回本院。 6、本院的问话笔录，证实被告人潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳因主动退出赔偿款，得到被害人谭某、韦某1、李某、吴某2、周某的谅解。 7、本院的庭审笔录，证实被告人潘成金、唐强华、唐锋阳分别用诈骗所得赔款用于赌博、购买六合彩。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人潘成金、潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳犯诈骗罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘成金、潘成祥的涉案金额为175400元，被告人潘毅的涉案金额为161400元，被告人唐强华的涉案金额为114400元，被告人唐锋阳的涉案金额为61000元，应在三年以上十年以下有期徒刑内量刑。在共同实施犯罪中，五被告人相互间各有分工，均起主要作用，均为主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。案发后，五被告人在接受讯问时，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。五被告人均具有多次作案、对老年人实施诈骗的从重情节，被告人潘成金、唐强华、唐锋阳所得赃款用于赌博的从重情节，应当从重处罚。到案后，五被告人认罪态度较好，被告人潘成祥、潘毅、唐强华、唐锋阳均按其实施诈骗所分得赃款赔偿被害人的大部分经济损失，并取得被害人及其亲属的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 对被告人潘成祥的辩护人郑之豪提出被告人潘成祥具有坦白情节、愿意赔偿被害人的经济损失，被告人唐强华的辩护人叶显端提出被告人唐强华认罪态度好，被告人唐锋阳的辩护人蓝瑞彪提出被告人唐锋阳认罪态度好、愿意赔偿被害人的经济损失的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳；对被告人潘成祥的辩护人郑之豪、被告人唐强华的辩护人叶显端提出公诉机关指控的第二起犯罪存在事实不清、证据不足及被告人唐强华的辩护人叶显端、被告人唐锋阳的辩护人蓝瑞彪提出被告人唐强华、唐锋阳在共同实施犯罪时起次要作用，是从犯，与本案查明的事实不符，本院不予采纳；对被告人唐强华的辩护人叶显端建议对被告人唐强华适用缓刑，与被告人唐强华在实施犯罪时所起的作用和所具有的从重情节不符，本院依法不予采纳。 对被告人潘成祥分别退赔被害人谭某5000元、被害人周某5000元、被害人韦某15250元、被害人吴某26850元、被害人李某11000元的经济损失，被告人潘毅分别赔偿退赔被害人谭某5000元、被害人周某5000元、被害人韦某15250元、被害人吴某26850元、被害人李某11000元、赔偿被害人甘某15900元的经济损失，被告人唐强华分别赔偿被害人甘某12100元、被害人吴某26850元、被害人李某5000元的经济损失，被告人唐锋阳分别赔偿被害人谭某5000元、被害人周某5000元、被害人韦某15250元的经济损失，被告人潘成金赔偿被害人甘某1200元的经济损失，分别返还给各被害人。责令被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华共同赔偿被害人甘某1的经济损失35000元（应予扣除被告人潘毅赔偿的5900元、唐强华赔偿的2100元、潘成金赔偿的200元）。随案移送涉案物品：黑色直板苹果牌触屏手机1台、白色ViVO牌直板触屏手机1台、黑白色MEIZU牌手机1台、白色OPPO牌直板触屏手机1台、面额为100元的幂币一捆，依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下。 一、被告人潘成金犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月19日起至2022年11月18日止。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳） 二、被告人潘成祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月19日起至2021年6月18日止。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳） 三、被告人潘毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币25000元 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月19日起至2020年8月18日止。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳） 四、被告人唐强华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月19日起至2020年4月18日止。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳） 五、被告人唐锋阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币15000元 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月17日起至2019年10月16日止。罚金限在判决生效之日起缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳） 六、对被告人潘成祥分别退赔被害人谭某5000元、被害人周某5000元、被害人韦某15250元、被害人吴某26850元、被害人李某11000元的经济损失，被告人潘毅分别赔偿退赔被害人谭某5000元、被害人周某5000元、被害人韦某15250元、被害人吴某26850元、被害人李某11000元、被害人甘某15900元的经济损失，被告人唐强华分别赔偿被害人甘某12100元、被害人吴某26850元、被害人李某5000元的经济损失，被告人唐锋阳分别赔偿被害人谭某5000元、被害人周某5000元、被害人韦某15250元的经济损失，被告人潘成金赔偿被害人甘某1200元的经济损失，分别返还给各被害人。 七、责令被告人潘成祥、潘成金、潘毅、唐强华共同赔偿被害人甘某1的经济损失35000元（应予扣除被告人潘毅赔偿的5900元、唐强华赔偿的2100元、潘成金赔偿的200元）。 八、责令被告人潘成金退赔被害人谭某经济损失5000元、退赔被害人周某经济损失5000元、退赔被害人韦某1经济损失5250元、退赔被害人吴某2经济损失6850元、退赔被害人李某的经济损失11000元。 九、随案移送涉案物品：黑色直板苹果牌触屏手机1台、白色ViVO牌直板触屏手机1台、黑白色MEIZU牌手机1台、白色OPPO牌直板触屏手机1台、面额为100元的幂币一捆，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 胡 献 人民陪审员 蔡 坚 人民陪审员 黄长全 二〇一五年十二月二十四日 书 记 员 陈银梅 公诉机关覃塘区检察院。 被告人潘成祥，男，1970年7月21日生，汉族，小学毕业，现住宾阳县思陇镇平安村委会那蒙村**唐强华，男，1993年6月17日生，汉族，小学毕业，，现住宾阳县思陇镇马岭村委会大桥村**唐锋阳男，1963年9月13日生，汉族，小学毕业，现，现住宾阳县思陇镇马岭村委会大桥村**潘成金，1973年11月5日生，汉族，小学毕业，现住，现住宾阳县思陇镇平安村委会那蒙村**潘毅1976年8月20日生，汉族，小学毕业，现住宾，现住宾阳县思陇镇平安村委会那蒙村**iv> 辩护人……（写明姓名、工作单位和职务）。 覃塘区检察院以×检×诉〔〕××号起诉书指控被告人潘成祥、唐强华、唐锋阳