河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀1121刑初247号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人韩宇航，男，1989年6月3日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，，汉族，初中文化，群众，无业，捕前住枣强县。2014年12月8日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2017年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年6月22日转逮捕。现押于枣强县看守所。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2017）245号起诉书指控被告人韩宇航犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员侯保月出庭支持公诉，被告人韩宇航到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年6月份，枣强县加会镇赵加会村的赵某1，欲办理贷款，后经人介绍认识了自称叫“韩涛”的人，后查实“韩涛”即被告人韩宇航。韩宇航谎称可以到山东省济南市找一个所谓叫“张某3”（基本情况不详）的办理贷款，最高可贷人民币70万元，但需要先拿“好处费”。赵某1信以为真后，分三次将人民币16123元通过P0S机转给韩宇航，其中人民币600元是赵某1自用的。同年8月初，韩宇航又以贷款下来了，还需要回扣为由，向赵某1索要人民币15000元，当日赵某1凑了人民币现金13500元交给了韩宇航。后赵某1不断地催促韩宇航询问办理贷款之事，韩宇航便将180××××5999的手机号停用。至此，韩宇航共骗取赵某1人民币29023元。2.2016年7月份，被告人韩宇航使用化名“韩涛”通过赵某1认识了枣强县加会镇赵加会村的赵某2。同年8月7日下午，韩宇航谎称自己急需用钱，向赵某2借款人民币6万元，并称可以用自己在衡水的一处别墅（租赁张某2的别墅）作为抵押，后双方约定月息为人民币4200元，赵某2便通过银行转账给韩宇航人民币5万元，又给其人民币现金5800元，剩余人民币4200元作为首月利息直接扣除。至2017年1月，韩宇航陆续归还赵某2人民币17900元，便失去联系。至此，韩宇航共诈骗赵某2人民币37900元。3.2017年4月底，张某1通过朋友认识了一个叫“小涛”（即被告人韩宇航）的人，其自称能办理贷款，但需先交人民币3000元的保证金。2017年5月份，张某1用自己的手机银行转账到账户名为韩宇航的账户上（62×××41）人民币2500元，另给了韩宇航人民币现金500元。后韩宇航以北京不能办理大额贷款，又在济南找了一个贷款公司能贷款人民币80万元为由，让张某1给人民币4万元手续费，并让其提交公司营业执照、身份证复印件、空白公司印章等证件。2017年5月底，张某1在景县广川镇农业银行用其父的银行账户（账号为50×××91）转账人民币2万元到账户名为韩宇航的银行账户（账号为62×××27）上，后又用微信账号为×××的微信账号转账人民币9000元到韩宇航微信账号（×××）上，但从6月1日起，张某1就不能再联系上韩宇航。至此，韩宇航共诈骗张某1人民币32000元。综上，被告人韩宇航共实施诈骗3起，诈骗金额为人民币98923元，上述赃款已挥霍。被告人韩宇航之行为已构成诈骗罪，请依法判处。被告人韩宇航对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：1.2016年6月，赵某1（男，枣强县加会镇赵某3）欲办理贷款，并与被告人韩宇航相识，韩宇航谎称名为“韩涛”，可至山东省济南市联系一名为“张某3”的人办理贷款，最高可贷人民币70万元，但需先行支付“好处费”。赵某1遂分三次将人民币16123元通过P0S机转予韩宇航，其中人民币600元系赵某1自用。同年8月初，韩宇航又以贷款已办妥仍需回扣为由，向赵某1索要人民币15000元，当日赵某1交予韩宇航人民币现金13500元。后韩宇航在赵某1不断向其催办贷款事宜的情况下，将手机号码180××××5999停用。其共骗取被害人赵某1人民币29023元。2.2016年7月，被告人韩宇航化名“韩涛”与赵某2（男，枣强县加会镇赵某3）相识，其在无偿还能力的情况下，于同年8月7日下午，谎称急需用钱向赵某2借款人民币6万元，借款期为一个月，并以其所租张慧儒在衡水市的一处别墅称系自己所有作为抵押，双方约定月息为人民币4200元，且于2016年8月16日向赵某2书写借条一张。赵某2遂通过卡号为62×××78的中国农业银行卡转入韩宇航卡号为62×××74的中国农业银行卡内人民币5万元，后又交付其人民币现金5800元，余款人民币4200元作为首月利息予以扣除。至2017年1月，韩宇航陆续退还赵某2人民币17900元，其余被其挥霍，后其以各种借口推脱还款直至失去联系。其共骗取被害人赵某2人民币37900元。3.2017年4月底，张某1（男，河北省景县龙华镇南文柯村人）与自称名为“小涛”且能办理贷款业务的被告人韩宇航相识，韩宇航对张某1称如办理贷款需先交保证金人民币3000元。2017年5月3日，张某1通过自己的手机银行转入韩宇航账号为62×××74的中国农业银行账户内人民币2500元，并交予韩宇航人民币现金500元。后韩宇航以北京无法办理大额贷款，又在济南联系了一贷款公司能办理贷款人民币80万元为由，让张某1支付手续费人民币4万元，并提交公司营业执照、身份证复印件、公司印章空白纸等。同年5月22日，张某1通过其父账号为50×××91的中国农业银行账户转入韩宇航账号为62×××27的银行账户内人民币2万元，后又通过微信账号×××转入韩宇航的微信账号×××内人民币9000元，但自同年6月1日起，张某1便无法联系上韩宇航，韩宇航将上述款项用于还债及挥霍。其共骗取被害人张某1人民币32000元。综上，被告人韩宇航共实施诈骗作案3次，涉案金额人民币98923元。上述事实，有被告人韩宇航的供述；被害人赵某1、赵某2、张某1的陈述；证人张某2的证言；被害人赵某1、赵某2、张某1分别对被告人韩宇航的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况说明；枣强县公安局枣公（网安）查[2017]第070号电子数据检查工作记录；书证上海华势信息科技有限公司关于被告人韩宇航的商户基本信息、开户人居民身份证、中国工商银行卡复印件及涉案终端交易明细清单，中国银行股份有限公司关于被害人赵某1的信用卡已出账单查询结果表及交易明细清单，被告人韩宇航书写的借条，被害人张某1经营的衡水华东钢结构有限公司营业执照复印件、公司印章空白纸，中国农业银行股份有限公司景县广川分理处银行转账交易回单，本院（2014）枣刑初字第213号刑事判决书，在逃人员登记信息表及被告人韩宇航的户籍证明；电子数据被害人张某1与被告人韩宇航的手机银行交易记录，手机微信转账记录、手机微信聊天记录等证据，并经当庭举证、质证，被告人韩宇航均无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人韩宇航以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。其具有犯罪前科，本可酌情从重处罚，鉴于其当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2021年3月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人韩宇航于本判决生效之日起十日内退还被害人赵剑赃款人民币二万九千零二十三元，退还被害人赵鹏赃款人民币三万七千九百元，退还被害人张蕊赃款人民币三万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  徐永起审判员  马 超审判员  谷树梅二〇一七年十二月二十一日书记员  董 晓