山东省蓬莱市人民法院刑 事 判 决 书（2015）蓬刑初字第215号公诉机关蓬莱市人民检察院。被告人柯于利，男，1945年出生，住黄石市。因涉嫌合同诈骗于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于蓬莱市看守所。辩护人徐学春，山东星河泰律师事务所律师。蓬莱市人民检察院以蓬检公诉刑诉（2015）157号起诉书指控被告人柯于利犯合同诈骗罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蓬莱市人民检察院指派检察员陈志雁出庭支持公诉，被告人柯于利及其辩护人徐学春到庭参加诉讼。期间本案曾延期审理，现已审理终结。蓬莱市人民检察院指控，被告人柯于利自2013年7月至2014年6月，在安徽省宣城市，虚构宣芜机场、影视城、大学城等土石方工程，采取发包工程收取保证金的手段，骗取李某甲、秦某甲、水某甲、周某等人共计76万元。被告人柯于利自2014年9月至2014年11月初，在山东省蓬莱市，以虚假的G511国防海防基地填海土石方工程对外分包并收取保证金，骗取王某、王某甲、金某甲、张某甲、刘某甲、牟某甲等人共计75万元。公诉机关认为，上述事实有相关证据证实，被告人柯于利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其的刑事责任。提请法院依法惩处。被告人柯于利对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：柯于利法律意识淡薄，归案后自愿认罪，如实供述犯罪事实，虽无能力但有赔偿意愿，建议法庭对其从轻处理。经审理查明，2013年7月至2014年6月期间，被告人柯于利在安徽省宣城市，虚构宣芜机场、影视城、大学城等土石方工程，采取发包工程收取保证金的手段，骗取李某甲、秦某甲、水某甲、周某等人共计76万元。2014年9月至2014年11月初，被告人柯于利在山东省蓬莱市，以虚假的G511国防海防基地填海土石方工程名义，对外分包并收取保证金，骗取王某、王某甲、金某甲、张某甲、刘某甲、牟某甲等人共计75万元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人陈述。被害人李某甲、秦某甲、水某甲、王某、金某甲、张某甲、刘某甲、牟某甲的陈述，证实他们经人介绍认识了柯于利，柯于利以中遂南方建设集团股份有限公司宣城分公司以及中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处名义与他们签订了宣芜机场、影视城、大学城、G511国防海防基地填海工程的土石方工程承包协议，并向他们收取了保证金，后来工程迟迟不能开工，保证金柯于利也没有退还给他们的事实。2、证人证言。（1）证人刘某的证言，证实他曾介绍秦某甲、周某、水某甲、金某甲、王某、牟某甲等人与柯于利签订宣芜机场、大学城、G511国防海防基地等工程的土石方承包合同，柯于利收取了秦某甲等人的保证金。（2）证人戚玉坤的证言，证实2014年11月1日，在刘某引荐下他找到柯于利，替王某交1万元保证金留住了G511国防海防基地填海土石方内部联营施工合同，后来王某和金某甲过来签合同，柯于利提出交纳保证金，在向柯于利公司转账39万元后，他们发现受骗就和王某等人去派出所报案。（3）证人裴某甲的证言，证实2014年年初，他通过刘某认识了中遂南方建设集团股份有限公司宣城分公司法定代表人柯于利。同年3月份，朋友周某和柯于利在宣城签了宣芜机场土石方工程合同，周某给了柯于利6万元作为合同保证金，这6万元中有1万元给了刘某。之后工程一直没有开工，柯于利也没有退还周某的保证金。2014年11月份，刘某告诉他柯于利现在是中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处法定代表人，在蓬莱承包了一个国防的填海项目。他到蓬莱和柯于利签订了一份土石方合同，将周某之前交的保证金作为这份合同的保证金，双方约定如果11月25日没开工，柯于利就返还保证金，后来柯于利的电话打不通了。（4）证人程某甲的证言，证实她在柯于利的公司负责财务工作。柯于利以中遂南方建设集团股份有限公司宣城分公司名义承揽宣芜机场、南湖影视城、大学城等土石方工程，与李某甲等人签订工程承包合同，收取对方的保证金，他们在宣城收了约80万元保证金。这些土石方工程大都不存在或者拿不到，开工时间也一直拖后。柯于利后来又在烟台注册了中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处并以在蓬莱地区填海的G511工程开始对外发包，收取工程保证金，她知道的有约60万元。开始她相信项目是真的，后来托人到北京查询没发现所谓的G511国防海防工程，就告诉柯于利可能是假的。因为她和柯于利在外边借款较多，想做个工程还款所以就继续发包工程，收取保证金。收来的保证金有打在柯于利个人账户上的也有打在公司账户上的，她按照柯于利指示将其中的大部分钱汇给洪某等人，公司日常开销也从账户支取。（5）证人高某甲证言，证实经朋友介绍，他到柯于利的公司担任项目经理。公司承接一个填海工程项目，把项目分别承包给其他公司进行具体的施工。柯于利交给他一些合同文本让他填写，这些合同是中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处与其他公司的承包合同，其中有一项是合同履约保证金。他印象中威海的牟某签合同交了10万元保证金，金某甲等人交了40万元保证金。（6）证人吴某甲的证言，证实柯于利让他担任中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处的总工程师。他到蓬莱后，柯于利说干的是一个国防回填土石方的填海工程，让他负责工程技术方面的工作，但他没有见到工程的施工图纸等技术资料。3、书证。（1）中遂南方建设集团股份有限公司的授权委托书及文件、中遂南方建设集团股份有限公司宣城分公司大学工业城内部联营合作协议、宣芜机场土石方内部承包协议、影视城土石方意向内部承包协议、收款收据、收条，转账单据、进场通知书等证据证实柯于利以宣城分公司名义与秦某甲、水某甲、周某等人签订发包合同收取其保证金的事实。（2）宣城市发展和改革委出具的函件，证实宣城影视城、大学工业城、芜宣机场三项目未在该委办理立项手续。（3）宣城市国土局证明，证实该局工作业务不涉及土石方工程，从未签订过任何土石方施工合同及其他类似合同或协议。（4）北京市工商行政管理局、宣城市工商行政管理局出具的中遂南方建设集团股份有限公司及其宣城分公司的企业基本注册信息查询单、分公司设立登记申请书、营业执照副本等信息、宣城市公安局直属分局出具情况说明，中国工商银行行宣城市分行出具的查询财产通知书，证实该公司系皮包公司，公司法定代表人张际全因合同诈骗已被茂名市茂港区人民法院判处刑罚以及该公司的财产情况。（5）国防海防基地G511土石方内部联营施工合同、国防海防基地G511土石方内部施工居间协议，补充协议、违约承诺书、收款收据、进账单、银行卡转账记录及业务回单、农信社汇款单据等证据，证实柯于利以中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处的名义与李某甲、刘某甲、牟某甲、张某甲、金某甲等人签订土石方合同收取保证金的事实。（6）中国银行、中国工商银行蓬莱市支行、中国建设银行蓬莱市支行、中国农业银行蓬莱市支行出具的柯于利、程某甲银行卡开户情况、账户往来情况、交易明细、借记卡明细查询、中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处对公活期账户交易明细查询单，证实柯于利及其所设立公司的资金往来情况。（7）蓬莱市发展和改革局出具的函件，证实蓬莱G511国防海防基地填海土石方工程项目未在该局办理立项手续。（8）中晟路桥建筑有限公司出具的证明及公司证件一宗，证实该公司无郭企来、张利春二人档案，公司的各种印章、证件由总公司专门人员负责保管，从未脱管向任何公司和个人提供过。（9）中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处营业执照等公司证件一宗，证实柯于利在烟台工商行政管理局开发区分局办理公司注册登记的情况。（10）扣押清单、照片及中晟路桥建筑有限公司印章拓本与柯于利所使用印章拓本比对图照，证实涉案的公司印章、部分办公家具及赃款已被公安机关扣押。（11）况某甲、洪某出具的证明，证实其收到程某甲欠款事实。（12）蓬莱市公安局经侦大队出具的抓获经过，证实经王某举报，在圣海豪都大酒店将柯于利抓获归案。4、物证。公安机关扣押的名为中遂南方建设集团股份有限公司宣城分公司、中晟路桥建筑有限公司、中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处及上述公司的合同专用章、财务专用章的印章9枚。5、被告人供述。被告人柯于利的供述，对其以中遂南方建设集团股份有限公司宣城分公司、中晟路桥建筑有限公司烟台第一工程处名义与他人签订承包合同，骗取保证金用于偿还欠款及其他支出的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人柯于利以对外分包工程的名义，与他人签订虚假工程分包合同，骗取工程保证金并用于他途，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人柯于利归案后如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人柯于利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2024年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的赃款65000元，发还给被害人。三、责令被告人柯于利退赔被害人1445000元。扣押的办公家具一宗，发还给被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨 军人民陪审员  王连文人民陪审员  姚树林二〇一五年十二月十七日书 记 员  李 地