通化市二道江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）二刑初字第90号公诉机关通化市二道江区人民检察院。被告人初易新，男,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省农安县，系黑龙江省哈尔滨市松滨监狱服刑人员。被告人初易新，于2012年6月8日因犯盗窃罪、聚众斗殴罪，被黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院判处有期徒刑九年十个月。因涉嫌诈骗，于2015年7月14日被通化市公安局东华分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2015年8月3日被执行逮捕。现羁押于通化市看守所。被告人王贵超（别名石磊），男，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省肇源县，暂住黑龙江省安达市。因涉嫌诈骗，于2015年6月26日被通化市公安局东华分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2015年8月3日被执行逮捕。现羁押于通化市看守所。通化市二道江区人民检察院以通二检刑诉［2015］91号起诉书指控被告人初易新、王贵超犯诈骗罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月1日公开开庭审理了本案。通化市二道江区人民检察院指派检察员侯慧娟、杨虎出庭支持公诉，被告人初易新、王贵超到庭参加诉讼，经本院审判委员会讨论并决定，本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年6月下旬，被告人初易新伙同郭连君（另案处理）窜至通化市，预谋以开配货站的方式进行诈骗。二人看到通化通冶螺旋管有限公司（简称通冶公司）在物流网上发布的有40余吨钢材需从辽宁省沈阳市运回通化的信息后，郭连君化名王洋与通冶公司毛永哲联系运输事宜，并雇车去沈阳拉货。郭连君走后，被告人王贵超来到通化，得知二人诈骗的想法后，积极参与帮助找卸货的吊车，由初易新照到卸货场地通化市利民药业门口。2011年7月7日3时许，郭连君带车回通化，将钢材卸到利民药业门口。后三人将钢材以15.7万元卖给兴旺废旧物资回收站法人曹某颖，检斤涉案钢材重46.92吨。经通化市价格认证中心鉴定，涉案钢材价值人民币236853元。郭连君分得6万余元，初易新分得8万余元，王贵超分得7000元。曹某颖将钢材转手卖给通化县旧货市场的刘某菊，刘某菊又将钢材一部分卖给孟某成，另一部分卖给郑淑珍，现孟某成购买的钢材已经返给通冶公司，郑淑珍手中的钢材已被其出售。公诉机关认为，被告人初易新、王贵超以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，对被告人初易新、王贵超提起公诉，请依法判处。被告人初易新、王贵超对公诉机关指控其诈骗罪的犯罪事实供认不讳。经审理查明，被告人初易新，于2011年6月下旬伙同郭连君（另案处理）窜至通化市，二人预谋以开货栈的名义进行诈骗后，二人租赁房屋购买了电脑，并上网安装了一个物流软件。被告人初易新与郭连君，于2011年7月5日在物流网上见到有40余吨钢材需从辽宁省沈阳市运回通化的信息后，郭连君化名王洋与通冶公司毛永哲联系，以其在沈阳空车配货的方式达成运输协议，又化名王洋雇用了吉E622**号车尾号吉E60**挂的货车从通化去沈阳提货。被告人初易新得知郭连君得手后，找到了通化市利民药业门前为卸货地点。此时到达通化的被告人王贵超明知被告人初易新与郭连君进行诈骗犯罪活动，积极参与帮助找卸货的吊车。于2011年7月7日3时许，郭连君将货物回通化后卸到利民药业门口。被告人初易新、王贵超伙同郭连君将46.92吨钢材以15.7万元销赃给了兴旺废旧物资回收站法人曹某颖，所得赃款15.7万元，被告人初易新分得8万余元、被告人王贵超分得7000元、郭连君分得6万余元。经通化市价格认证中心鉴定，涉案钢材价值人民币236，853.00元。认定上述事实，在庭审过程中，针对公诉机关指控的被告人初易新、王贵超犯诈骗罪的事实，所宣读和出示的证据，进行了质证。被告人的供述与辩解。1、被告人初易新的供述与辩解，2011年6月29日左右，与郭连君来到通化，郭连君提出以开货栈的名义来骗钱。第二天郭连君就把房子租好了。第三天，我和他去旧货市场买的桌子。第四天，郭连君在网上下来一个物流软件，上面有物流信息，他在上面寻找目标。在这期间，王贵超总给郭连君打电话，郭连君也把开货栈骗人的事和他说了。第五天，早上起来，郭连君说要去沈阳拉货。他走了之后给我发短信通知我王贵超要来通化，让我去接他。晚上7点多，我接的王贵超。郭连君在沈阳呆了两天，第一天就诉我俩他得手了，他拉的是钢材。让我俩找卸货场地、卖钢材的地方。王贵超去找吊车和收钢材的地方，我去找卸钢材的地方。第二天告诉我俩中午11点能到通化，凌晨2点左右郭连君发信息说路不好走，大约凌晨3点能到，让我俩准备好。王贵超给吊车司机打电话，让他过来。我们就到了通化利民药业门前，在那等着，给了司机400元。3点郭连君到了通化，开始卸车，郭连君和王贵超去联系买钢材的人去了。大概8点多钟，郭连君给我打电话，说联系到了收钢材的人了，我坐出租车就到了利民药业，他们正往车上装钢材。除了干活的人和郭连君、王贵超，还有两个女的，一个男的。装完车检完斤，在车上郭连君和那个女的说话的时候，我听到骗来的钢材一共是46吨多，买了15万7千元。销赃后，我们三个人就打车（1000元）回长春了，郭连君给了我2万元，我又借了1万元。2、被告人王贵超的述与辩解，2011年7月初的一天，给郭连君打电话，想和郭连君一起挣点钱，他说他在长春，郭连君说可以，但是得帮他干活（我知道肯定是违法的事），我说行，我就到了长春，等我到了长春给他打电话时，是初易新接的电话，说郭连君上沈阳了，让我去通化找他俩，初易新接得我，到一个旅店休息，屋里有一台电脑、两张床、一个旧桌子。在这期间初易新接到郭连君的电话，意思是正往回拉钢材。郭连君让初易新和我赶紧联系地方把拉回来的钢材卖了。初易新接到电话之后告诉我他骗了一车钢材，郭连君正往回拉，咱俩出去找地方把钢材卖了。这我才知道他俩来诈骗来了，我就和初易新去找卖钢材的地方了，没找到。第二天郭连君让我和初易新找吊车和卸货的地方，我在大桥下面找了一个吊车，每小时800元。等完事之后初易新给郭连君打电话问怎么还没回来，郭连君说道不好走，大概凌晨两三点钟能到。快到通化了，郭连君给初易新发信息，让我和初易新准备好。我俩就通知吊车司机到卸货的地方去了，把钢材卸完之后，我们仨就打车去找卖钢材的地方，找了几个地方都不收，期间找了一个地方郭连君自己下车去谈的，回来说找到了我们仨就回到了卸钢材的地方。不一会买钢材的人带着吊车和大货车来了。过完称，多少不清楚，一个年轻的女的给的钱。后来郭连君让我们把手机都拿出来，把卡从手机上拿出来，都扔了，回到旅店取了一个电脑机箱给了网吧的俩个女的，之后就打车去了长春。到了长春，郭连君说不能在吉林省呆着，得回哈尔滨，我们就包车去了离初易新家挺近的地方，找了个旅店住下了。郭连君让我去买两个装钱的袋子，等我买回来，他俩已经把钱分好了，给了我7000元。后来我们唠嗑时我知道郭连君分了8.6万元、初易新分了6.6万元。当时经过就是这样。（二）被害单位的陈述。1、证人毛某哲的证言证实。我在通化通冶螺旋管有限公司负责配货，于2011年7月，我在华清物流上发布消息，说有货要从沈阳运回通化。7月5日上午8点多钟，有一个自称叫王洋的人给我打电话问我，有货从沈阳运回通化吗？我说有。王洋就说，他有车在沈阳装的货，问我单位用不用？我说用。王洋问我多少吨？什么货物？我告诉他，4吨钢材。他说行。我们就谈好了运费和装卸货地点。7月5日12点之前，他又给我打过两次电话，就是确认是否有货要从沈阳运回通化。我告诉他确实有。王洋告诉我，他的车大约晚上22点多钟才能卸完货。问我什么时间能装货。我告诉他7月6日装货，具体时间电话联系。我还问他你怎么知道我们有货要运？他说从郑老太太配货站知道的，他跟郑老太太配货站熟。7月5日晚22点多，王洋给我打电话，问装货地点，我告诉他运货地点是沈阳125仓库和北一马路仓库，早上7点半装货，我把我们公司沈阳分公司张经理的电话给了他，让他跟张经理联系。7月6日早上王洋给我打电话问，原来定的在两个地方装货，螺纹钢和盘圆，现在怎么只有一个地方装螺纹钢。我告诉他临时有点变化。同时，我向他要司机的行车证、驾驶证和司机的名字及电话号。他说他不是司机，一会让司机给我打电话。过了一会，有人用1376618****给我打电话告诉我司机叫李海涛。驾驶证号码220502197908150811。他们是晚上19点半左右装完的货。7月7日早上我感觉货应该到了，就给王洋打电话问他货到了没有，王洋说还没到，新宾路段罚的太严，要晚上才能到。中途，9点45分王洋给我打电话说要下午3、4点钟货才能到，让我准备好吊车卸货。7月7日下午3点多钟我分别给王洋的电话和司机的电话打电话，他们都关机了，我就找不到他们了，感觉被人骗了。这次运的螺纹钢46.26吨，分别是Ф25螺纹钢12捆、Ф18螺纹钢4捆、Ф16螺纹钢5捆，一共21捆。2、证人张某海的证言证实。发票上面的吨数48.695吨与追缴回的检斤吨数46.26吨不一样，是螺纹钢的销售均为理论上的重量。(三)证人证言1、证人郭连君（同案）的证言证实，与被告人初易新供述一致。2、证人曹某颖的证言证实，2011年7月7日早上8点30分左右，我弟弟给我打电话对我说，早上有人找我妈卖钢料，让我去看看，大概有几十吨，一吨能赚几十元，就转手卖了。我弟弟说他手机快没电了，就把我的手机号给了卖轧钢料的人。不一会那个人就给我打电话，告诉我他在128大桥底下等我，我和我弟弟就开车去了128大桥。到那之后，他们就领着我们去了利民药业道口，在那看见一堆螺纹钢。然后我下车问他是哪的，货多钱一吨，他说是沈阳的，一共46.37吨，每吨3500元。我又详细看了一下货，一看全是螺纹钢，规格和数量分别是Ф25螺纹钢12捆、Ф18螺纹钢4捆、Ф16螺纹钢5捆，一共21捆，我在附近捡到一个标牌，上面写的是抚顺新钢铁有限公司生产的，标牌上标的长度是12米。我问他，为什么这么便宜。他说他们是修高速路的，项目部多报的材料，管材料的主管让他们拿出来卖，每个人可以分一点钱。我看价格很合理，就找买主合计价钱。和通化县收旧货的刘迎菊联系，想把货卖给她，她一再问我货是不是来路不明，怕是偷来的。我就把我问的情况跟她说了一遍，我又问了一遍，他说他叫王洋，一再告诉我是项目部多报的材料。我跟刘某菊合计的是Ф25螺纹钢12捆，4300元一吨；Ф18螺纹钢4捆、Ф16螺纹钢5捆，4000元一吨。合计完价钱，刘某菊同意了。我们就从货站叫了一辆大货车还有吊车。王洋说这个费用他出，装完后在一个地秤站称的重量，一共是46.92吨。王洋让我按46吨给他结算，一共是16,1万元，抹去4000元装车费，共计15.7万元。付完钱我问他去哪，他们说去快大，说在高速路口还有一车货，我让他顺路送我到河口，把我送到河口，他们车掉头往市内走了，我还给他打电话问怎么不去快大了，他说他们去市内有事，回头有货再给我打电话。在河口刘某菊把货卖给了方子肉工地，是Ф25螺纹钢10捆、Ф18螺纹钢2捆。其余的卸在了128大桥旁边尊正钢材市场了。由于当时我带的钱不够，跟刘某菊借了2万元，付给了王洋15.7万元。刘某菊应给我19.58万元，我还她2万，剩余17.58万元。然后我们就各自回家了。3、证人刘某菊的证言证实，2011年7月7日9点多钟，通化县开废品收购站的大伟打电话说有12米长的Ф18、Ф16的螺纹钢问我要不要。我说要，问他有多少，是哪来的，有没有质检单。20多吨，是修高速节省下来的，有质检单。他问我多钱能收，我说4000元一吨，他让我具体的事和曹某颖说。共计收了Ф25螺纹钢12捆（4300元一吨）；Ф18螺纹钢4捆、Ф16螺纹钢5捆（4000元一吨），一共21捆，46.92吨给了曹某颖19.58万元。将收来的个从卖给孟某成Ф25螺纹钢10捆（22.44吨）、Ф18螺纹钢2捆（4.85吨、4350元一吨），孟某成给了我11万元。卖给老董的收购站19.9吨，Ф25螺纹钢2捆、Ф18螺纹钢2捆、剩下是Ф16螺纹钢，价格4500元一吨，8.9550元。4、证人郑某珍的证言证实，2011年7月7日10时30分左右，旧货市场刘某菊打电话，问我要不要钢材，是新的。我问她型号。她说是直径25mm、18mm、16mm的价格为4500元，不带发票。我说行。下午17时多，她用车钢材拉到了尊正钢材交易市场斜对面的博大检斤站过称后就直接拉到我家存货场地，我交了钱她就走了。总重19.9吨，总价8.955元。（注：发案后，该钢材被公安机关扣押，2013年该钢材在公安机关不知道的情况下被其卖出。）5、证人孟某成的证言证实，2011年7月7日10时左右，买了刘迎菊送来的钢材Ф25螺纹钢10捆、Ф18螺纹钢2捆，具体重量不清，给了刘某菊11万元。（注：该钢材案发后已被追缴。返还被害单位。）6、证人李某涛的证言证实，自己有一辆车牌为吉E622**,车尾号牌吉E60**挂的货车。2011年7月5日14时许，接到停车场张老板的电话，说有一个空放沈阳往通化拉钢材的活，我在电话跟自称王洋的人谈好价格后，大约14时40分左右到了停车场，我和王洋在车上等我的换班司机孙某龙，大约16时左右孙某龙到了，我们就开始出发了。到了沈阳北一钢材批发市场，我以为装货，王洋下车跟保安简单交谈了几句，回来告诉我们到125仓库装货，大约10点到达125仓库道边，到了之后王洋向我借身份证说要住宿、上网，他说他的身份证在来的时候回家换衣服忘在衣服兜里了，我就把身份证借给他了。情况就是这样。我跟他说几点联系，他说早上5点半左右给他打电话。7月6日早上5点40左右我给他打电话，他6点多回来了。大约7点30分左右他给一个女的打电话，大概意思是说我们到了，几点装货。大约8点左右，来了一辆深色轿车，下来一男一女，王洋拿着我的证件跟着那个女的去办手续去了。等女把手续拿过来告诉我们装货现场，这一天我们在仓库内的好几个地方装货，一直到晚上8点左右才装完。晚上8点20左右我们从125仓库出来直奔红旗台高速口上了高速。等到了通化张家大桥利民药业道口，我看见有一辆吊车在路边停着，然后就在空地上卸货。运费是5060元，他给了我5100元。7、证人孙某龙的证言证实，与证人李海涛的证实一致。8、证人秦某波的证言证实，2011年7月7日凌晨4时至12时之间，驾驶吉ET06**出租车的出车情况。证实了乘客（被告人初易新、王贵超）打车从4时46分至7时30分找废品收购站，期间借用其电话给一手机号为1584450****的人打电话。在128大桥等了一男一女，领着到了利民药业以及整个销赃过程。9、证人林某英的证言证实。2011年7月份左右，早上5点多钟，一个挺瘦的1米75左右的男子，从一辆白色的旧轿车下来，问收不收钢材，是修高速工程结束剩下来的，我就把儿子刘某伟的电话告诉了他，让他自己联系。10、证人刘某伟的证言证实。2011年7月份早上6点左右接到母亲电话说有个人是搞工程修高速的，剩下一批钢材要卖。我说行，就约定在128大桥停车场见面。以及收赃的整个过程。（四）书证1、扣押清单。2011年7月8日，扣押孟繁成的Ф25螺纹钢10捆（22.440吨）、Ф18螺纹钢2捆（4.580吨）；扣押郑淑琴的Ф25、Ф18、Ф16螺纹钢19.9吨。2、收条。孙东收到东华分局追缴的钢材Ф25螺纹钢10捆、Ф18螺纹钢2捆。3、刑事判决书。黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院（2012）外少刑初字第24号刑事判决书，被告人初易新，于2011年3月份犯盗窃罪判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金20000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零二个月。撤销哈尔滨市道外区人民法院（2009）外少刑初字第38号刑事判决书中对被告人初易新的缓刑部分，执行原判有期徒刑二年，并处罚金9700元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑九年零十个月，并处罚金29700元。（刑期自2011年7月16日起至2020年12月26日止，扣除前案，羁押139天，已缴纳罚金9700元。）（五）辨认笔录。1、初易新辨认郭连君、王贵超的笔录。2、王贵超辨认初易新、郭连君的笔录。3、郭连君辨认初易新、王贵超的笔录。（六）其它书证。上述证据，经过庭审举证、质证，被告人初易新、王贵超均不持有异议，经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人初易新、王贵超诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人初易新因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2012年6月8日被黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院分别判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金20000元；判处有期徒刑三年零二个月。以及撤销哈尔滨市道外区人民法院（2009）外少刑初字第38号刑事判决书中对被告人初易新的缓刑部分，执行原判有期徒刑二年，并处罚金9700元，并决定执行有期徒刑九年零十个月，并处罚金29700元。应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以数罪并罚。被告人王贵超在诈骗犯罪过程中，起一般性辅助作用，属于从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人初易新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金20万元。与原罪余刑五年，数罪并罚，决定执行十一年九个月，并处罚金20万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即2015年7月14日起至2027年9月25日止。所处罚金应于本判决生效后30日内向本院缴纳。）二、被告人王贵超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即2015年6月26日起至2018年12月25日止。所处罚金应于本判决生效后30日内向本院缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本五份。审 判 长  孟宪君人民陪审员  范新宇人民陪审员  马晓君二〇一五年十二月二十一日书 记 员  王 佐