安徽省繁昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）繁刑初字第00215号 公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。 被告人詹龙川，男，1987年8月5日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪，于2014年12月15日被繁昌县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，于2015年6月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被繁昌县公安局刑事拘留，8月3日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人余水，安徽熊小平律师事务所律师。 被告人詹庆镖，男，1989年2月26日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪，于2014年12月15日被繁昌县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，于2015年4月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被繁昌县公安局刑事拘留，8月3日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 被告人章清良，男，1980年9月10日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。2008年11月因犯寻衅滋事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。因犯诈骗罪，于2014年12月15日被繁昌县人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被繁昌县公安局刑事拘留，8月3日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 被告人吴建玲，女，1985年2月20日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省汕尾市陆丰市。因犯诈骗罪，于2014年12月15日被繁昌县人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被繁昌县公安局取保候审。 安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2015）208号起诉书指控被告人詹龙川、詹庆镖、章清良、吴建玲犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年11月18日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派代理检察员王某出庭支持公诉，被告人詹龙川及其辩护人余水，被告人詹庆镖、章清良、吴建玲均到庭参加诉讼，现已审理终结。 安徽省繁昌县人民检察院指控：2014年3月，被告人詹龙川、章清良经过商量决定合伙进行电话诈骗，由詹龙川等人实施诈骗，章清良提供住宿等条件，赃款二人平分。 2014年4月5日，被告人詹龙川、吴建玲、詹庆镖三人来到江苏省沭阳县沭城镇城市花园小区8号楼2单元702室（被告人章清良在沭阳县租住的房屋），以退社保补贴名义实施诈骗活动。詹龙川将所购买的三张芜湖地区的电信固定电话号码及三张芜湖地区的联通移动电话号码捆绑，通过语音平台拨打诈骗电话。2014年4月初至4月下旬，四被告人利用语音群拨平台拨打电话三千人次，有两起诈骗事实已查实，并已作刑事处罚，其他诈骗数额难以查证。 公诉机关针对上述指控当庭提交了相应的证据，认为被告人詹龙川、詹庆镖、吴建玲、章清良共同实施诈骗，拨打诈骗电话五百人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂）；被告人詹龙川是主犯，被告人詹庆镖、章清良、吴建玲是从犯；被告人章清良、吴建玲在缓刑考验期限内发现漏罪，提请本院追究四被告人的刑事责任。 被告人詹龙川、詹庆镖、吴建玲、章清良当庭对起诉书指控的犯罪事实不持异议，未作辩解。 詹龙川的辩护人认为，本案不存在漏罪事实，公诉机关违反了一事不再罚的原则，应通过审判监督程序予以纠正。 经审理查明：2014年3月，被告人詹龙川与章清良商量合伙进行电话诈骗，由詹龙川等人实施诈骗，章清良提供住宿等条件，赃款二人平分。2014年4月5日，詹龙川伙同被告人詹庆镖（詹龙川堂弟）、吴建玲（詹龙川妻子）来到江苏省沭阳县沭城镇章清良租住的城市花园小区8号楼2单元702室，以退社保补贴的名义实施诈骗活动。被告人詹龙川将在南陵县弋江镇一电信代办点以熊前政、邓桂忠、叶建林的三张身份证开通0553-6167659、6167652、6136812三个电信固定电话号码及186××××7713、186××××6525、186××××3239三个联通移动号码相互捆绑。2014年4月初至4月下旬，四被告人利用上述语音群拨平台拨打诈骗电话三千人次，有两起诈骗事实已查实，并已作刑事判决，其他诈骗数额难以查实。 具体犯罪手段为詹龙川先通过网络购买一批准备去实施诈骗的地区的电话号码及移动电话号码，在其开通的固定电话不装机的情况下，将固定电话号码呼叫转移至其开通的手机号码上，形成捆绑，再通过网络寻找到语音群拨平台，将录制好的语音电话内容上传到语音群拨平台，用语音群拨平台群呼其购买的被骗地区某一区段电话，如果有人接听电话，语音平台便主动告知有一笔社保补贴款要退给接听人，并留下所谓的社保局的固定电话，该电话为吴建玲、詹庆镖手中的一线电话，被害人拨打该号码，接通后，吴建玲、詹庆镖冒充社保局的工作人员，按照詹龙川提供的通话内容，告知被害人有一笔社保补贴款要退给被害人，但该笔社保补贴款已经转到财政局，要求被害人跟财政局工作人员联系，并告知所谓的财政局的固定电话号码，该号码为詹龙川的二线电话，被害人拨通该号码后，詹龙川冒充财政局的工作人员，称确有一笔社保补贴款要退给被害人，让被害人提供银行卡号，并称将该笔补贴款转账到被害人的银行卡上，后詹龙川又以被害人的银行卡与“国库银行”没有联网，无法进行转账为借口，要求被害人到银行的ATM机上按照他的指令进行操作，最终将被害人银行卡上的存款以转账的方式转至詹龙川指定的银行账户，并由詹龙川安排章清良提供的取款人将现金取走。 另查明，2015年7月2日，四名被告人经办案民警传唤到案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人詹龙川、詹庆镖既遂部分的刑罚已执行完毕。 上述事实，由公诉机关提交并经当庭质证的被告人詹龙川、詹庆镖、章清良、吴建玲的供述及辩解，被害人李某、裴某的陈述，证人樊燕、施某、开某等人的证言，现场勘验检查笔录及电子物证检查工作记录，扣押物品清单及物证照片，通话记录清单，银行卡交易流水记录，刑事判决书，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。 针对辩护人关于公诉机关违反一事不再罚原则的辩护意见，经查，公诉机关发现被告人章清良、吴建玲在缓刑考验期内有未遂部分的犯罪事实未经判决，故提起公诉符合法律规定，对该辩护意见，本院不予支持。 本院认为：被告人詹龙川、詹庆镖、章清良、吴建玲以非法占有为共同目的，利用拨打电话为手段，对不特定多数人实施诈骗，虽诈骗数额难以查证，但拨打诈骗电话五百人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的基本事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于四被告人诈骗未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚；被告人詹龙川在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人詹庆镖、吴建玲、章清良在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人章清良有前科，可酌定从重处罚。四被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人詹龙川、吴建玲、章清良具有退赃、退赔情节，可酌情从轻处罚。被告人吴建玲、章清良在缓刑考验期限内发现漏罪，应依法按照数罪并罚的原则对其决定刑期。为维护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，对被告人詹龙川依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款；对被告人詹庆镖依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款；对被告人吴建玲、章清良依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及对四被告人依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人詹龙川犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 二、被告人詹庆镖犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。 三、撤销繁昌县人民法院（2014）繁刑初字第00243号 刑事判决中对被告人章清良宣告缓刑一年部分；被告人章清良犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元与前犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元合并，决定执行有期徒刑十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币7000元。 四、撤销繁昌县人民法院（2014）繁刑初字第00243号 刑事判决中对被告人吴建玲宣告缓刑一年部分；被告人吴建玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元与前犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元合并，决定执行有期徒刑十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币7000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人詹龙川的刑期自2015年7月2日起至2016年3月1日止，被告人詹庆镖的刑期自2015年7月2日起至2016年1月1日止；被告人章清良、吴建玲的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金均限判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章晓峻 人民陪审员  陈永胜 人民陪审员  刘 琼 二〇一五年十二月一日 书 记 员  蔡 亮 附：《中华人民共和国刑法》相关法律规定： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条：已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：一、犯罪情节较轻；二、有悔罪表现；三、没有再犯罪的危险；四、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款；有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条第二款：利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，诈骗罪（未遂）定罪处罚： （二）拨打诈骗电话五百人次以上的；……