湖北省罗田县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂1123刑初139号公诉机关罗田县人民检察院。被告人李荣，男，1987年6月13日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖北省广水市，现住湖北省应山县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年5月12日被罗田县公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕，同年6月24日经罗田县公安局决定被取保候审，现在其家中。辩护人方锋，湖北神宇律师事务所律师。执业证号：14211199110271673。罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉(2017)145号起诉书，指控被告人李荣犯开设赌场罪，于2017年11月23日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员彭晓玲出庭支持公诉,被告人李荣及其辩护人方锋到庭参加诉讼。现已审理终结。罗田县人民检察院指控：2015年10月,被告人李荣为“新宝娱乐”（××）赌博网站担任总代理，并利用QQ号、QQ群发展下线代理及玩家，吸引参与网站内“时时彩”、“三分彩”、“分分彩”等类型的游戏投注，获取该网站发放的由日工资、亏损分红及一定比例返点组成的收入。至2016年6月份，被告人李荣参与网站亏损分红、返点等抽成获利共计23957元。经公安机关勘验认定，“新宝娱乐”网站系具有在平台进行充值、提现和转账功能，进行赌博游戏投注的赌博网站。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人李荣的供述与辩解，证人刘某、祝某、陈某、杨某等人的证言，远程勘验笔录、手机检查笔录等，视听资料光盘，户籍资料、银行流水、交易记录等证据材料。公诉机关认为，被告人李荣担任赌博网站代理并参与网站利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李荣对起诉指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人认为被告人李荣系初犯且具有坦白、积极退赃等法定、酌定从轻情节，建议法庭对其适用非监禁刑。广水市司法局社区矫正办公室认为被告人李荣平时表现较好，无再犯罪风险，适用非监禁刑对社会无危害性，对周围群众无不良影响，建议对其适用非监禁刑。经审理查明，2015年10月,被告人李荣为“新宝娱乐”（××）赌博网站担任总代理，并利用QQ号、QQ群发展下线代理及玩家，吸引参与网站内“时时彩”、“三分彩”、“分分彩”等类型的游戏投注，获取该网站发放的由日工资、亏损分红及一定比例返点组成的收入。至2016年6月份，被告人李荣参与网站亏损分红、返点等抽成获利共计23957元。经公安机关勘验认定，“新宝娱乐”网站系具有在平台进行充值、提现和转账功能，进行赌博游戏投注的赌博网站。归案后，被告人李荣如实供述了自己的犯罪事实。另查明，罗田县公安局在侦办此案的过程中，扣押了被告人李荣的黑色“联想”牌笔记本电脑一台、金色的“IPHONE6”苹果手机一部、现金人民币200万元。上述款物均没有随案移送。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）户籍资料、违法情况查询，证明：李荣的个人身份情况及无违法犯罪记录。（2）暂扣收据，证明：2016年5月30日，罗田县公安局治安大队暂扣李荣案涉案资金3笔共计200万元。（3）刘某QQ好友列表，证明：刘某的QQ97×××95部分好友中14号QQ号码11×××91的昵称是新宝*金色世界；24号QQ号码49××××4的昵称是新宝*奥巴马。（4）身份证及工行卡复印件，证明：祝某身份证及尾号为80911的工行卡。（5）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明：公安机关搜查李荣家并扣押银行卡9张、笔记本1个、无线网卡1个、笔记本电脑1台、苹果手机1部、现金34.7万元；发还银行卡5张、网卡1个。（6）银行卡交易流水、余额宝交易记录，证明：祝某账号为62×××11的工行卡历史明细及2016年5月9日该卡余额608290.59元,5月20日该卡余额577090.59元；李荣账号为62×××86的卡自2011年6月25日至2016年4月19日的交易流水情况及余额137747.38元；杨某账号为62×××59卡2013年3月18日至2016年4月19日的交易流水情况及余额599016.32元；李荣QQ38×××93余额宝2015年4月26日至2016年5月19日交易记录及余额105411.75元、支付宝2011年5月11日至2016年5月19日的交易记录；李荣用陈正淑的账号为QQ16×××2015年6月1日至2016年5月19日的支付宝交易记录。（7）手机APP记录及截图，证明：李荣苹果手机APP软件记录的2015年10月-2016年5月收入支出流水截图，显示代理“新宝娱乐”代理工资收入1508285元；手机备忘录显示“新宝娱乐”的收入、奖惩细则、佣金计算方式以及代理返点比例升点标准等、给他人的借款情况、银行卡使用的卡号及人名、手机APP登陆网点的用户名及密码、时时彩截图及账号余额；手机屏下载安装的软件截图。（8）扣押物照片及笔记本记载内容，证明：扣押的笔记本、银行卡、网卡的照片，笔记本记录用户联系方式及密码等内容。（9）联系人及截图等，证明：QQ截图证明“新宝娱乐”的代理、上级及玩家下线“万某”联系人、网站的主管人员。（10）“新宝娱乐”代理收入统计、“万某”交易统计，证明：李荣指出23957元的交易收入为“新宝娱乐”的代理收入,将4886、8859两卡中部分“万某”网站的代理或赌博的非法获利予以标注指认。（11）“万某”网站、刘某QQ勘查说明，证明：因“万某”网站关闭，后台无法测出数据，刘某QQ与李荣QQ无聊天记录，数据也无法恢复。2、证人证言（1）证人刘某的证言，证明：QQ97×××95中好友分四类：一是“经纬娱乐”网站的代理及主管；二是“新宝娱乐”网站代理，其中有QQ“新宝”、“奥巴马”；三是赌博网站的代理,其中有个QQ11×××91，有在不同网站兼任代理的情况；四是QQ好友,但没聊过天,有业务往来。“新宝”网站也是一个赌博网站，网站域www.llxb.corn/?login；www.99xb.corn/?login；www.dgzcp.coni/?login。因为之前有QQ好友将“新宝娱乐”网站的推广链接通过QQ发给我，刚开始收到链接的时候，我点击链接进去网站看过，发现实际上就是一个赌博网站，和我所代理的“经纬娱乐”赌博网站的模式差不多，也是通过赌博网站代理商发展玩家进去赌博的。点击代理商发送的推广链接可以直接注册账号，成为代理商的下线进行赌博。（2）证人陈某的证言，证明：李荣去年找到并用自己的身份证办了一张工行卡，尾号为9089，卡由李荣使用。今年上半年李荣将卡及密码交给我，叫我有需要自己取用。李荣被抓后我取走他借我的2万元，余款49万元。（3）证人祝某的证言，证明：李荣今年3月找到并用自己的身份证办了一张工行卡，尾号为9089，卡由李荣使用。（4）证人杨某的证言，证明：2013年李荣用我的身份证办了一张工行卡，卡由他使用，我本人无工作及收入，李荣每月给2000元家用，他在网上卖软件，偶有出差，因身份原因这两年去武汉较多，另购奥迪小车一辆，价值30多万，2015年回广水前打工收入有三、四十万元、结婚时父母给了20万。3、罗田县公安局远程勘验笔录，证明：对“新宝娱乐”网站勘验以证实其域名、登陆方式、赌博方法等；①登陆李荣superqifeng账号显示“新宝娱乐”网站一级代理的账号含rongxia520共47个，可以查看下级代理团队的余额、投注记录、对其账号进行返点设定、充值、配额设定，一级代理的返点比例为6%-7.8%不等，李荣rongxia520的返点比例为7.8%。②下级代理充值前需输入提款密码a850216，可以查询到李荣或其他人账号的个人投注记录；③后台登陆以重庆时时彩为例可以看到各种游戏的玩法、赔率、返点及模式等信息，可以查看绑定的银行卡、绑定时间，增加或解绑银行卡；④用户名资料可以修改昵称或预留信息，消息管理可查看提款成功、充值成功的记录。⑤可以通过报表管理中的记录看到PT报表中的个人及团体盈亏查询、投注记录，进入彩票报表可以查询历史盈亏、个人或团体投注记录、账变记录。⑥勘验在线充值，可以看到充值步骤及允许的银行卡及充值、提款、转账方式。手机检查笔录及QQ聊天记录截图，证明：其聊天记录证实多次与上级、玩家联系银行卡解绑、密码重置等，检查手机随手记账单，显示余额为1508285.00元，其中有2015年10月至2016年5月的收入记录及5月3日至12日工资收入明细。手机备忘录记录了六张银行卡卡号及所有人名字。手机检查证明账号尾号6091的新宝*金色世界及小雅账号尾号4773均为李荣使用的账号，新宝上级奥巴马为李荣的上级等。“新宝娱乐”、“万某”网站担任代理的人员称呼，证明：印证李荣在两网站代理及上级的称呼、返点比例、注册时间、余额等相关情况。4、讯问光盘、远程勘验情况的光盘，证明：讯问及网站勘验情况；并对勘验光盘记录的“新宝娱乐”网站的情况。5、被告人李荣的供述与辩解，证明：“新宝娱乐”是一个赌博网站，网址××，其是数字竞猜类的赌博游戏。李荣为“新宝娱乐”赌博网站担任总代理，并利用QQ号、QQ群发展下线代理及玩家，吸引参与网站内“时时彩”、“三分彩”、“分分彩”等类型的游戏投注，获取该网站发放的日工资、亏损分红及一定比例返点组成。至2016年6月份，李荣参与网站亏损分红、返点等抽成获利共计23957元、另李荣于2015年上半年开始担任“万某”网站代理，并在“大唐彩票”、“梦之城”等网站赌博的事实经过。其供述与上述诸证据相印证。上述证据，经庭审质证，能证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人李荣担任赌博网站代理并参与网站利润分成，其行为构成开设赌场罪，应依法追究其刑事责任，其违法所得及犯罪所用的本人财物应予以追缴、没收。归案后，被告人李荣如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚；其积极退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人及广水市司法局建议对被告人李荣适用非监禁刑的意见予以采纳。据此，根据被告人李荣犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所判处的罚金均限判决生效后缴纳。）二、对湖北省罗田县公安局扣押的被告人李荣的黑色“联想”牌笔记本电脑一台、金色的“IPHONE6”苹果手机一部、现金人民币200万元。应由公安机关审查后依法予以处理，对于其中确属被告人违法所得财物及供犯罪所用本人财物，予以追缴、没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李怡焕审 判 员  陈志全人民陪审员  刘胜松二〇一七年十二月十八日代书 记员  叶小娟