河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2015）太刑初字第498号公诉机关太康县人民检察院。被告人孙玉成，男，1970年9月26日出生，汉族。被告人赵某某，男，1989年12月6日出生，汉族。辩护人赵敦福，安徽皋兴律师事务所律师。上列二被告人因涉嫌诈骗于2015年5月9日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪经太康县人民检察院批准，同年6月12日被太康县公安局逮捕。现羁押于太康县看守所。太康县人民检察院以太检监所刑诉（2015）4号起诉书指控被告人孙玉成、赵某某犯诈骗罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员张新勇出庭支持公诉，被告人孙玉成，被告人赵某某及其辩护人赵敦福到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：2015年4月16日至2015年5月8日，被告人孙玉成利用伪造的身份证、工作证、宣传资料等，以“张勇”假名冒充上海皖易工贸有限公司业务骨干、万向年华地板郑州总代理业务员，伙同被告人赵某某等人驾车窜至鹿邑、扶沟、太康等地向张某甲、陈某、张某乙等15名被害人推销万象年华牌地板，编造万象地板销售的加盟方式及优惠政策，骗取被害人共计54750元，其中，被告人赵某某明知孙玉成对客户的承诺不会兑现，伙同孙玉成参与诈骗客户5次，共计21750元，案发后，追回赃款22600元。针对上述事实，公诉机关提交了如下证据予以证明：（1）书证：户籍证明，抓获经过，提取笔录，刑事判决书。（2）证人韩某证言。（3）被害人张某甲、陈某、张某乙等人陈述。（4）被告人供述和辩解。鉴定意见。（5）价格鉴定结论书。（6）辨认笔录。据此认定二被告人构成诈骗罪，且系共同犯罪，同时认定孙玉成系主犯，赵某某系从犯，孙玉成又系在缓刑考验期间犯新罪，提请依法判决。被告人孙玉成当庭对起诉书指控的罪名无异议，辩称2015年5月份之前的诈骗不是其所为。被告人赵某某当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人赵某某在共同犯罪中属从犯，同时具有诸多酌定从宽处罚的情节，其归案后认罪态度较好，悔罪表现明显，请求法庭依法对其减轻处罚。经审理查明，2015年4月16日至2015年4月23日，被告人孙玉成利用伪造的身份证、工作证、宣传资料等，虚构上海皖易工贸有限公司业务骨干“张勇”、万向年华地板郑州总代理业务员身份和销售万象地板加盟方式及优惠政策，先后骗取陈某、轩留印、范某、周某四人钱财共计13700元。2015年5月2日至2015年5月8日，孙玉成又以同样的方式，雇佣被告人赵某某驾车到通许、太康、西华等县区部分乡镇行骗，骗取吕某、李素云等11名被害人现金共计41050元。2015年5月5日以前，赵某某不知道孙玉成在行骗，但在2015年5月5日回周口路上知道孙玉成对客户的承诺不会兑现，孙玉成许诺为其增加工资后，仍继续为孙玉成驾车，参与诈骗5次，共同骗取现金21750元。2015年5月9日，二被告人在周口市川汇区MOMO商务宾馆门口卸万象年华地板时被抓获。案发后，追回赃款22600元，已按比例返还被害人。另查明，被告人孙玉成2015年2月5日因犯生产、销售伪劣产品罪被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年六个月，并处罚金6万元，社区矫正期限自2015年2月26日至2017年8月25日止，判决宣告前未被羁押。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.被害人陈某、轩留印等4人的陈述，证实2015年4月份，有一个40多岁自称叫张勇的男子坐一辆灰色大商务车，到被害人店里谈加盟万象年华地板的事。那人声称自己是上海皖易工贸有限公司的工作人员、万象年华地板河南的总代理，如果被害人同意加盟万象年华地板，可以给被害人开一个专卖店，免费为被害人装修一个门店和一个门头，但需要交4550元的加盟费。交过加盟费后，可以免费先送10件万象年华地板。并承诺5月20日装修，所交费用5月20日之后一个月返还1500元，连续三个月共返还4550元。还承诺如果预订10件万象年华地板送一台21吋液晶电视，销售1万元的万象年华地板，给被害人提某800元，一年还送3600元房租等。被害人信以为真，认为划算，便向那人交了钱，没有交够4550元的，打了相应的欠条。那个自称叫张勇的人给了被害人收款条（收条有预先写好的，有那个司机在现场写的），并给被害人一本万象年华地板的宣传手册、一个万象年华地板的特约授权牌、上海皖易工贸有限公司的订货协议入场卷、万象年华地板价格表，其中海皖易工贸有限公司的订货协议入场卷上的业务主办人是张勇，电话号码是155××××7169、132××××0886（那人出示的身份证和他脖子里挂的工作牌上的名字也都是张勇）。那人叫司机（40岁左右，男性）从车上给被害人卸下来10件木地板，然后开车走了。之后，被害人按照入场卷上的电话给那人打电话，电话一直关机，才知道被骗了。其中2015年4月16日，在鹿邑县枣集镇姜庄开店的陈某被骗走3550元；4月21日，在鹿邑县赵村乡宝南行政村轩庄开店的轩留印被骗走3050元；4月22日，在鹿邑县张店乡谢楼开店的范某被骗走4550元；4月23日，在扶沟县韭园镇经营敬新门业的周某被骗走2550元。2.被害人娄某、吕某等11人的陈述，所证实的行骗方式与陈某等4人陈述的基本一致。其被骗时间、金额如下：2015年5月2日，在通许县练城乡西庄村做建材生意的娄某被骗走2550元；同日，在杞县沙沃街上经营装修材料的吕某被骗走2550元。5月3日，在柘城县岗王街上经营地板砖的王依臣被骗走2550元。5月4日，在商丘市睢阳区勒马乡经营太阳能和装修材料的王磊被骗走2550元。5月5日，在太康县常营镇西街经营装饰门市部的高雅丽被骗走4550元；同日，在太康县芝麻洼乡经营建材的李素云被骗走4550元。5月6日，在太康县王集乡斧头岗行政村前岗经营建材的武东伟被骗走3550元，下余的没有打欠条；同日，在太康县高朗乡焦桥经营建材的张海涛被骗走4500元，行骗人在张海涛处卸下15件万向年华地板。5月7日，在太康县马厂镇开发区经营装饰材料的张某甲被骗走4550元。5月8日，在淮阳县齐老乡齐老庄经营地板砖的齐井善被骗走4000元；同日，西华县东夏镇西街的高森震被骗走4550元。3.侦查人员2015年5月9日制作的提取笔录，记载了侦查人员在赵某某驾驶的皖N×××××江淮瑞风商务车上提取的姓名张勇（印有孙玉成的照片、身份证号码××、地址江苏省泰兴市张桥乡河湾组11号）的身份证1张，姓名为张勇的上海皖易工贸有限公司工作证（印有孙玉成照片，职务为业务主办，发证日期为2014年元月8日）两个，特约授权牌（印有上海皖易工贸有限公司、“万象年华”牌强化复合地板、全国用户满意产品等字样）38块，万象年华地板宣传彩页14份，万象森林地板宣传彩页17份。证实被告人孙玉成为骗取客户信任进而诈骗客户钱财虚构身份证信息、工作单位及职务信息、联系电话等的事实。4.侦查人员就被害人陈某、轩留印等提供的相关物证所作的提取笔录，证实被害人提供的特约授权牌、地板品名价格表、上海皖易工贸有限公司订货协议入场卷与赵某某驾驶车辆上提取的物证样式、规格、内容相同；收款收据记载的客户姓名及其相应的收款金额，欠条显示的欠款金额等，与被害人所陈述的被骗金额、欠款金额一致。5.豫（太）认鉴字（2015）第051号价格鉴定结论书，记载了对涉案的119件万象年华牌木质地板进行价格鉴定的依据、方法、过程和结论。鉴定意见为该119件万象年华牌木质地板价值10115元，合85元／件。证实被告人孙玉成、赵某某向被害人收取的所谓加盟费远远超出其送的地板价值，具有诈骗的故意。6.现场勘验笔录及照片，分别记载了陈某、吕某等15家案发现场的地理位置、中心现场概况等情况。证实勘验现场所存万象年华牌地板的品牌、规格、装潢及件数与被害人陈述一致。7.证人韩某的证言，证实被告人孙玉成2014年10月因租用其江淮汽车二人相识，2015年4月8日，孙玉成又让其用跃进汽车帮他拉木地板，同时以每月5000元的租金租走了其江淮瑞风商务车。过了两天孙玉成打电话让其到万象批发市场去拉木地板送到周口，当时孙玉成已经给万象批发市场的老板联系好了，其到批发市场装了一百一二十件的木地板送到周口，孙玉成给其1700元。第二次是2015年4月20日也是孙玉成让拉一百一二十件送到周口，给了其1800元运费。第三次是2015年5月2日，孙玉成打电话让其去万象批发市场拉120件木地板送到周口那家时尚宾馆门口，其和姓赵的司机卸的货，江淮车上卸了25件，剩下的卸到了时尚宾馆右侧的小屋里了。这次因为其跑车电瓶跑坏了，孙玉成当时给了其1900元。第四次就是2015年5月9日这次，拉了120件木地板，一到周口就被公安局传唤了。8.侦查人员制作的辨认笔录，记载了侦查机关分别组织陈某、轩留印、范某、周某、王依臣、王磊、李素云对被告人孙玉成，组织娄某、吕某、高雅丽、武东伟、张海涛、张某甲、齐井善、高森震对被告人孙玉成、赵某某进行辨认的过程和结果。辨认结果证实陈某、轩留印等15名被害人均能从混杂有孙玉成照片的辨认组中准确辨认出本案被告人孙玉成，娄某、吕某等8名被害人能从混杂有赵某某照片的辨认组中准确辨认出本案被告人赵某某。办案单位出具的辨认说明，对辨认结果作了解释说明。9.侦查人员提取的上海皖易工贸有限公司的登记信息和太康县公安局2015年9月25日出具的情况说明，证实上海皖易工贸有限公司没有叫张勇的业务员。10.被告人户籍证明，分别证明被告人孙玉成出生于1970年9月26日，赵某某出生于1989年12月6日。证实二被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。同时证实娄某、吕某等11名被害人所描述的与被告人孙玉成一起的司机的年龄特征与被告人赵某某的年龄相符。11.太康县公安局出具的抓获经过和情况说明，证实被告人孙玉成、赵某某于2015年5月9日在周口市川汇区MOMO商务宾馆门口被太康县公安局民警抓获，孙玉成身上赃款2600元及邮政银行卡1张（卡内余额2万元）同时被扣押。12.被告人孙玉成的供述和辩解，供述了其自2015年5月份开始，虚构张勇的身份信息，以张勇之名冒充万象年华地板的总经销商、上海皖易工贸有限公司的业务员，在太康县常营镇、马厂镇、芝麻洼乡、高朗乡、王集乡，淮阳县，通许县，杞县，柘城县、商丘等地，以万象年华地板特约授权名义骗取钱财的事实，其所供行骗时间、地点、方式及结果与个被害人的陈述一致；所供2015年5月份让韩某为其运送万象年华地板的次数、件数、到货地点等与韩某关于该月为其送货情况的证言一致。同时供认自己不是万象年华地板河南的经销商、业务员，也不是上海皖易工贸有限公司的工作人员，其根本不知道有没有这个公司，所持姓名为“张勇”的身份证、工作证都是假的，万象年华地板特约授权牌、万象年华地板宣传页是在周口一家打印社办理的，具体位置记不清了。其作案时给被害人留的两个手机号系其在六安市一个出租车上捡的一个手机里装的两个卡号。另证实被告人赵某某是2015年5月5日回周口的路上向其询问后才知晓其向客户的承诺是诈骗，在其许诺每个月再给其加1000元钱之后，自5月6日开始，二人共同诈骗了5个被害人。13.被告人赵某某的供述和辩解，供述其和孙玉成是2015年5月1日晚上到的周口，从安徽六安来的时候，车上拉了25件地板。到周口后，在一家MOMO时尚酒店住下。从5月2日早上开始到下面县市的乡镇去卖地板。开始的几天其不知道孙玉成具体用什么办法把地板卖出去的，只是负责开车和搬货。开过几天之后，大概是5月5日在给客户卸地板时，听到孙玉成给客户承诺了很多东西，于是在回去的路上问孙玉成给客户承诺的东西能否兑现，孙玉成说兑现不了就是靠这样才能挣钱。其问孙玉成这事是否违法，孙玉成说他给了客户地板，客户给了他钱，不违法。之后孙玉成给其说照这样生意好的话每个月给其加1000元的工资，一个月给其6000元钱工资，其就同意继续给孙玉成开车了。5月6日其和孙玉成一起骗了两家，5月7日骗了1家，5月8日骗了两家。五月份以来共卖出140多件万象年华地板。同时证实5月1日之前不是其开的车，听孙玉成说他在2015年5月1日之前就开着车以卖地板的名义下去骗过钱，之前开车的司机开车不行，老是闯红灯，所以就想着换司机。14.安徽省六安市裕安区人民法院（2014）六裕刑初字第00286号刑事判决书及社区矫正宣告书，证明本案被告人孙玉成2015年2月5日因犯生产、销售伪劣产品罪被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金6万元，社区矫正期限自2015年2月26日至2017年8月25日止。证实孙玉成所犯本案指控的诈骗罪在其缓刑考验期间。15.六安市公安局裕安分局出具的赵某某前科证明，证实未发现被告人赵某某在所在辖区有违法犯罪记录。16.韩某出具的领条，证实被告人孙玉成租用韩某的江淮瑞风汽车（皖N×××××）已由韩某领走。17.侦查机关出具的情况说明及15名被害人分别出具的领条，证明陈某、吕某等15名被害人按受骗金额的41.278%各自领取被骗款的情况。证实扣押孙玉成的22600元赃款已按比例返还被害人。本院认为，被告人孙玉成以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人现金共计54750元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵某某明知孙玉成实施诈骗犯罪，为其提供驾驶技术帮助，共同骗取他人现金21750元，数额较大，应以共同犯罪论处，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案部分属共同犯罪，在共同犯罪中，孙玉成起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；赵某某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。关于孙玉成提出的2015年5月份之前的诈骗非其所为的辩解，经查，被害人陈某、轩留印、范某、周某的陈述及辨认笔录，证人韩某的证言，被告人赵某某的供述以及现场勘验检查工作记录，能相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实2015年4月份对陈某等四人的行骗系孙玉成所为，其该项辩解不能成立，且无证据证明，本院不予支持。孙玉成2015年2月5日因犯生产、销售伪劣产品罪被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金6万元，社区矫正期限自2015年2月26日至2017年8月25日止，在缓刑考验期内又犯新罪，应当依法撤销前罪所宣告的缓刑，将前罪与后罪所判处的刑罚并罚。鉴于二被告人当庭自愿认罪，部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第七十七条第一款，第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人孙玉成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000万元；撤销安徽省六安市裕安区人民法院（2014）六裕刑初字第00286号刑事判决书对被告人孙玉成所宣告的缓刑；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币70000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月9日起至2019年11月8日止。）二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月9日起至2016年5月8日止。）三、尚未追缴之赃款继续予以追缴，追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  马光中审 判 员  高玉英人民陪审员  耿立秋二〇一五年十二月二十四日书 记 员  秦松亮