河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0304刑初235号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人吕乐乐，男，1981年9月21日出生，河南省洛阳市人，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住址河南省洛阳市嵩县。2013年3月12日，因犯盗窃罪被河南省嵩县人民法院单处罚金1500元；2015年2月3日，因犯诈骗罪被河南省嵩县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元，于2016年2月2日刑满释放。因为赌博提供条件，于2017年4月21日被洛阳市东关分局行政拘留十五日，并处罚款3000元；因涉嫌开设赌场罪，于2017年5月5日被洛阳市东关分局刑事拘留，于2017年5月18日被洛阳市东关分局执行逮捕。辩护人白智敏，河南智翔律师事务所律师。被告人马礼卡，男，1991年9月3日出生，河南省洛阳市人，汉族，中专毕业，河南喆欣资产管理有限公司员工，户籍所在地及住址河南省洛阳市老城区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月12日被洛阳市东关分局刑事拘留，于2017年9月27日被洛阳市东关分局执行逮捕。辩护人孙雁冰，河南智翔律师事务所律师。被告人冯钰祺，男，1999年3月16日出生，河南省洛阳市人，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地及住址河南省洛阳市老城区。因为赌博提供条件，于2017年4月21日被洛阳市东关分局行政拘留十五日，并处罚金3000元；于2017年9月7日被洛阳市东关分局刑事拘留，于2017年9月27日被洛阳市东关分局取保候审。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2017）123号起诉书指控被告人吕乐乐、马礼卡、冯钰祺犯开设赌场罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月22日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员尚双辉、牛永胜出庭支持公诉，被告人吕乐乐及其辩护人白智敏、被告人马礼卡及其辩护人孙雁冰、被告人冯钰祺等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2017年4月7日至2017年4月20日期间，被告人吕乐乐在洛阳市涧西区珠江路七号浴都洗浴中心北门往内第三个房间内开设赌场，并多次组织肖某、王某、樊某等人以“板三帽”的方式进行赌博，后于2017年4月20日晚被洛阳市公安局东关分局当场查获并收缴赌资4.33万元（包含参赌人员随身携带赌资2.93万元、被告人冯钰祺随身携带赌资1.4万元）。另查明，被告人马礼卡指使被告人冯钰祺、同案犯邢伊博（另案处理）等人多次到被告人吕乐乐所开设的赌场内放高利贷以便参赌人员赌博使用。2017年4月7日至2017年4月20日期间，被告人马礼卡共为被告人吕乐乐赌场内参赌人员放贷赌资36.2万元，其中被告人冯钰祺参与放贷14万元。公诉机关认为，被告人吕乐乐开设赌场，赌资累计达到39.13万元，其行为已构成开设赌场罪。被告人马礼卡、冯钰祺明知被告人吕乐乐开设赌场，而为其提供资金帮助，以共犯论处，应当以开设赌场罪追究其三人刑事责任。被告人吕乐乐对起诉书指控事实有异议，辩称其赌资数额为25.03万元。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吕乐乐的行为构成开设赌场罪的定性不持异议。但对犯罪事实部分有异议，认为赌资不应以起诉书指控的39.13万元来认定，而应以25.03万元认定。关于量刑部分，有以下从轻、减轻情节：（一）被告人吕乐乐能如实供述犯罪事实，当庭认罪，应视为认罪态度较好，属坦白；（二）犯罪行为持续时间短，参赌人员少，犯罪情节轻微，社会危害性较小；（三）刑事立案前，已对其行政拘留15天，罚款3000元，应折抵刑期和罚金。被告人马礼卡对起诉书指控事实有异议，辩称起诉书指控的放贷数额本金只有10万元。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马礼卡的行为构成开设赌场罪的定性不持异议。关于量刑部分，有以下从轻、减轻情节：（一）被告人马礼卡系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚；（二）投入的赌资较少，参赌人员少，社会危害性较小；（三）能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，应视为认罪态度较好，属坦白。被告人冯钰祺对起诉书指控事实无异议。经审理查明：2017年4月7日至2017年4月20日期间，被告人吕乐乐在洛阳市涧西区珠江路七号浴都洗浴中心北门往内第三个房间内开设赌场，并多次组织肖某、王某、樊某等人以“板三帽”的方式进行赌博。被告人马礼卡指使被告人冯钰祺、同案犯邢伊博（另案处理）等人多次到被告人吕乐乐所开设的赌场内放高利贷以便参赌人员赌博使用。2017年4月7日至2017年4月20日期间，被告人马礼卡共为被告人吕乐乐赌场内参赌人员放贷赌资22.1万元，其中被告人冯钰祺参与放贷14万元。于2017年4月20日晚被洛阳市公安局东关分局当场查获并收缴赌资4.33万元（包含参赌人员随身携带赌资2.93万元、被告人冯钰祺随身携带赌资1.4万元）。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据予以证实：1、物证（1）五分面值硬币3个；（2）赌博用木板1个。共同证实吕乐乐开设赌场的犯罪事实。2、书证（1）受案登记表、关于对案件指定管辖的请示、指定管辖决定书、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等，证实洛阳市公安局东关分局对被告人吕乐乐、马礼卡、冯钰祺因涉嫌开设赌场罪立案侦查及采取刑事强制措施的情况。（2）被告人吕乐乐户籍证明及前科证明、刑事判决书及洛阳市监狱罪犯档案资料，证实被告人吕乐乐2013年3月12日因盗窃罪被嵩县人民法院判处单处罚金1500元；2015年2月3日因诈骗罪被嵩县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元，于2016年2月2日刑满释放。（3）被告人马礼卡、冯钰祺等人户籍证明及现实表现证明，证实二人无违法犯罪前科。（4）被告人吕乐乐、马礼卡、冯钰祺到案经过，证实各被告人的到案情况。（5）情况说明及同案犯邢伊博逮捕证，证实同案犯邢伊博因涉嫌非法拘禁罪被洛阳市公安局古城分局另案处理。（6）证据保全决定书及证据保全清单，发还物品、文件清单，证实案发当晚查获赌资情况。（7）随案移送清单及赌博工具照片、抽水用的箱子照片、借贷账本照片，吕乐乐开设赌场，马礼卡、冯钰祺在吕乐乐开设的赌场内放贷的犯罪事实。（8）吕乐乐赌场放贷情况表及账本复印件，证实2017年4月7日有3万元，2017年4月15日有2.7万元，2017年4月20日晚有1.2万元借贷用于吕乐乐开设的赌场，共计6.9万元；另综合各证人证言印证，2014年4月20日下午被公安机关当场查获的4.33万元也应该计入赌资。（9）行政处罚决定书等，证实吕乐乐因为赌博提供条件于2014年4月21日被洛阳市公安局东关分局行政拘留15日，并处罚款3000元。（10）洛阳市公安局东关分局收缴物品清单及河南省政府非税收收入专用缴款通知书，证实对案发当晚涉案赌资4.33万元予以追缴。3、证人证言（1）证人王某证言，证实其于2017年4月17日下午、2017年4月20日下午、2017年4月20日晚上，在洛阳市涧西区七号浴都洗浴中心吕乐乐开设的赌场处，多次以“板三帽”的方式参与赌博的事实。另有肖某、范峰、陈某1等人参与赌博；期间，2017年4月20日下午，王某向放贷人员借贷6000元用于赌博。（2）证人樊某证言，证实其于2017年4月20日晚上，在洛阳市涧西区七号浴都洗浴中心吕乐乐开设的赌场处，多次以“板三帽”的方式参与赌博的事实。另有肖某、王二子（王某）、陈某1等人参与赌博；期间，樊某向吕乐乐借贷6000元用于赌博。另樊某于2017年4月份多次在该处参与赌博活动。（3）证人肖某证言，证实其于2017年4月20日晚上，在洛阳市涧西区七号浴都洗浴中心吕乐乐开设的赌场处，多次以“板三帽”的方式参与赌博的事实。另有肖某、王某、陈某1等人参与赌博；肖某自带5240元，下午向放铳人员冯钰祺借贷2.7万元用于赌博，晚上向冯钰祺借贷1.5万元用于赌博，被公安机关抓获时身上剩余2040元，一共4.72万元用于赌博。另肖某于2017年4月份多次在该处参与赌博活动，其中4月14日下午输了20000多元，2014年4月18日晚输了七八千、借贷6000元、陈某2输了33000元。另证实樊某的朋友杨某是去向其催帐并未参与赌博，肖某分两次向杨某所在的茶社借贷10万元用于赌博，现剩余6万元未归还。（4）证人陈某1证言，证实其于2017年4月20日晚上，在洛阳市涧西区七号浴都洗浴中心吕乐乐开设的赌场处，多次以“板三帽”的方式参与赌博的事实。另有肖某、王某、樊某等人参与赌博；期间，陈某1下午带了1000多元，晚上带了2000多元，晚上借贷3000元用于赌博。另，陈某1分别于2017年4月18日下午和晚上到该处参与赌博活动。（5）证人陈某2（陈永辉）证言，证实其于2017年4月20日晚上，在洛阳市涧西区七号浴都洗浴中心吕乐乐开设的赌场处，多次以“板三帽”的方式参与赌博的事实。另有肖某、王某、樊某等人参与赌博；期间，陈某2晚上借贷3000元用于赌博。另，陈某1于2017年4月份多次到该处参与赌博活动。（6）证人隋某证言，该证人系洛阳市涧西区七号浴都经理，证实2017年3月下旬其朋友吕乐乐借用该洗浴中心北侧通道进去第三个房间，但吕乐乐在该房间内干什么隋某并不清楚。（7）证人杨某证言，证实肖某等人于2017年4月份多次到洛阳市涧西区七号浴都吕乐乐开设的赌场内从事赌博活动，杨某因到该处向参赌人员肖某催要债务到过该处三、四次。（8）证人张某证言，证实其于案发当晚到该处找朋友时发现该案发地点有赌博。4、被告人供述与辩解（1）被告人吕乐乐供述与辩解，证实2017年4月7日至2017年4月21日期间，被告人吕乐乐多次在洛阳市涧西区珠江路七号浴都洗浴中心北侧通道北侧进去第三个小房间内开设赌场，并多次容留小肖某、王某、樊某等人以“板三帽”的方式进行赌博，并由被告人马礼卡指使被告人冯钰祺、同案犯邢伊博（另案处理）等多次到该场所为参赌人员提供赌资借贷帮助。后2017年4月21日晚，被告人吕乐乐再次组织肖某、王某等人赌博时，被公安机关当场抓获。现场查获赌资若干、赌博工具等物，并从被告人冯钰祺等人身上查获放贷赌资的账本1册。（2）被告人马礼卡供述与辩解，证实2017年4月中旬开始，被告人马礼卡多次指使冯钰祺、邢伊博等人到洛阳市涧西区珠江路七号浴都北侧吕乐乐开设的赌场内为参赌人员提供赌资放贷帮助，每次本金为2万元或者2万多元，如果钱不够打电话马礼卡再给冯钰祺等提供钱。被告人马礼卡承认被查获账本是其指使冯钰祺等放贷时用于记录的账本，但辩解称其对指使冯钰祺等人到吕乐乐赌场内放贷次数和具体金额记不清了。（3）被告人冯钰祺供述与辩解，证实2017年4月7日、2017年4月20日，其受老板马礼卡指派到洛阳市涧西区珠江路七号浴都吕乐乐开设的赌场内为参赌人员提供赌资放贷帮助，并于2017年4月20日被公安机关现场查获。被告人冯钰祺对2017年4月7日在吕乐乐赌场内放贷赌资5.4万元，2017年4月20日晚上携带赌资2万元并放贷赌资1.8万元的犯罪事实供认不讳。此外，冯钰祺供述称其和邢伊博还去吕乐乐赌场放贷赌资一次，具体时间记不清了；后经和同案犯邢伊博供述相印证为2017年4月15日晚，当晚放贷赌资为5.4万元。（4）同案犯邢伊博（另案处理）的供述与辩解，证实邢伊博和冯钰祺受老板马礼卡指派，多次到吕乐乐位于洛阳市涧西区珠江路七号浴都的赌场内放贷赌资的事实。第一次是2017年4月15日晚上，放贷赌资5.4万元，均用于吕乐乐开设的赌场；第二次是2017年4月20日晚上，赌资是1.2万元，还有0.6万元没来得及给肖某即被公安机关查获。5、辨认笔录及说明（1）由被告人吕乐乐对“卡卡”进行辨认，真实姓名为马礼卡，身份证号码。（2）由被告人冯钰祺对“卡卡”进行辨认，真实姓名为马礼卡，身份证号码。（3）由同案犯邢伊博对“卡卡”进行辨认，真实姓名为马礼卡，身份证号码。6、检查证及检查笔录，对案发现场被查获赌博工具予以证实。上述证据均来源合法，客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人吕乐乐开设赌场，赌资累计达到25.03万元，其行为已构成开设赌场罪。被告人马礼卡、冯钰祺明知被告人吕乐乐开设赌场，而为其提供资金帮助，以共犯论处，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕乐乐辩称其赌资数额为25.03万元的辩解意见，经查，公诉机关指控的剩余14.1万元没有证据证实用于吕乐乐开设的赌场内，根据有利于被告人原则，不予认定，被告人吕乐乐的辩解意见，本院予以支持。被告人马礼卡辩称起诉书指控的放贷数额本金只有10万元的辩解意见，和审理查明的事实不符，不予支持。辩护人提出的被告人吕乐乐、马礼卡犯罪行为持续时间短，参赌人员少，社会危害性较小，可以酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被人吕乐乐在有期徒刑刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人马礼卡、冯钰祺系初犯，无违法犯罪前科，庭审过程中，被告人吕乐乐、马礼卡、冯钰祺认罪态度较好，具有悔罪表现，可依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人吕乐乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人马礼卡犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；被告人冯钰祺犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二、扣押在案的作案工具依法予以没收、销毁。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。吕乐乐刑期自2017年5月5日起至2018年4月19日止；马礼卡刑期自2017年9月12日起至2018年7月11日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）缓刑考验期从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张梦娟审 判 员  潘 飞人民陪审员  贾小丽二〇一七年十二月二十六日书 记 员  侯诗筠