湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初字第573号公诉机关：十堰市张湾区人民检察院。被告人：周朝青，男，1970年12月11日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，租住湖北省十堰市张湾区（户籍所在地湖北省十堰市郧阳区）。被告人周朝青因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月16日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年6月21日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人史月丽，湖北嘉略律师事务所律师。辩护人罗利，湖北嘉略律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉(2019)13号起诉书指控被告人周朝青犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2019年12月4日立案受理后，依法组成由审判员杨晓建担任审判长，审判员饶某主审、人民陪审员黄堂荣参加的合议庭，征得被告人同意适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成、检察官助理甘雪君出庭支持公诉，被告人周朝青及其辩护人史月丽、罗利到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2018年6月以来，被告人周朝青以营利为目的，为境外“新葡京公司”赌博网站“www.xml400.com”担任代理，获得登录账号为“95×××92”，密码为“123456”的代理账号，此账号拥有开通下级代理账号、赌客账号，及接受赌客投注为赌客账号充值功能。周朝青在自己租住的位于十堰市张湾区大岭路21号里1号14栋1楼5号房屋内通过自己购买的三台电脑为赌客开设赌博网站登录账号，按照一元一分的比例接受赌客投注，使多名赌客通过周朝青屋中电脑、赌客个人或他人电脑、赌客个人手机等途径登录“www.xml400.com”网页、“新葡京公司”手机APP，通过“百家乐”、“龙某”的赌博方式进行网络赌博，周朝青从中赚取“占股钱”、“洗码钱”、“抽水钱”。2018年6月至2019年5月15日,被告人周朝青通过微信转账、支付宝转账、银行转帐、现金收款等方式接受王某1、林某等多名赌客投注，赌资累计达1222079元，周朝青通过赚取“占股钱”、“洗码钱”、“抽水钱”，共获利约150000余元。2019年8月6日，被告人周朝青家属退缴18448.78元至十堰市公安局东岳分局账户。被告人周朝青到案后自愿如实供述自己的罪行，退回部分赃款，认罪悔罪态度较好。公诉机关当庭宣读和出示了物证：银行卡、电脑等；户籍信息、到案经过、转账交易记录等书证；证人王某1、刘某等人的证言；电子数据；视听资料；被告人周朝青的供述与辩解等证据，认为被告人周朝青的行为已构成开设赌场罪。建议对被告人周朝青在有期徒刑三年六个月至四年幅度内量刑并处罚金，提请本院依法惩处。被告人周朝青辩称：我对指控的犯罪事实无异议，自愿签订认罪认罚具结书，我身有残疾，请求对我从轻处罚。辩护人史月丽、罗利的辩护意见：对被告人周朝青的量刑建议过高。被告人周朝青系初犯，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人周朝青主动配合案件侦查工作，其除了退赃18448.78元，也当庭表态愿意退缴被公安机关冻结的41018.8元，可减少基准刑20%处罚。被告人周朝青系残疾二级，需要住院治疗，家庭贫困，综上，请求对其判处非监禁刑。经审理查明：2018年6月以来，被告人周朝青以营利为目的，为境外“新葡京公司”赌博网站“www.xml400.com”担任代理，其代理账号拥有开通下级代理账号、赌客账号及接受赌客投注为赌客账号充值功能。被告人周朝青购买三台电脑摆放于其租住的位于十堰市张湾区大岭路21号里1号14栋1楼5号房屋，通过为赌客开设赌博网站登录账号，按照一元一分的比例接受赌客投注。被告人周朝青纠集多名赌客在其租住处用电脑参与网赌，或将“新葡京公司”的登录网页或APP发送给赌客，在赌客向其支付赌资后，再向赌客提供登录账号及密码，由赌客自行登录网站参与网赌，让赌客通过“百家乐”、“龙某”的赌博方式进行网络赌博，被告人周朝青与“新葡京公司”共同从中牟利。被告人周朝青在赌场收益的比例为七成，“新葡京公司”占三成，另外被告人周朝青还从“新葡京公司”赚取“洗码钱”、“抽水钱”。2018年6月至2019年5月15日期间,被告人周朝青通过微信转账、支付宝转账、银行转帐、现金收款等方式接受林某、谢某、邱某1、吴某、刘某、王某3、孙某、张某2、王某1、石汉波、张某3、“神仙”、王某2等多名赌客以转账或现金支付的赌资累计达到1222079元，抽头渔利数额累计达到150000元。另查明：1.2019年8月6日，被告人周朝青家属向公安机关退缴违法所得18448.78元。2.2019年5月12日，被告人周朝青农行老虎沟支行62×××72账户收到谢某赌资47100元。2019年8月16日，公安机关冻结该账户时的赌资余额为41018.8元。3.十堰市公安局东岳分局对参与网赌的赌客王某1行政拘留十五日；林某行政拘留十五日、罚款1900元；刘某行政拘留十五日、罚款1900元；邱某1行政拘留十五日、罚款500元；张某1行政拘留十日、罚款1000元；孙某被行政拘留7日、罚款1000元。4.被告人周朝青到案后如实供述自己的罪行，并在审查起诉阶段自愿签订认罪认罚具结书。5.被告人周朝青为境外“新葡京公司”赌博网站担任代理期间，陆续发展王某2、邱某2、“神仙”、张某2、吴某成为其下线代理，并接受赌客投注。6.公安机关于2019年5月24日冻结黄某1账户21×××59，冻结余额为0；于2019年5月24日冻结黄某1中国银行56×××62账户，冻结日账户余额为0元。该账户系被告人周朝青使用黄某1的身份信息办理的账户，由被告人周朝青实际控制。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）随案移送清单，证实①公安机关扣押被告人周朝青的黑色三星GalaxyS8手机一部、黑色华为MATE10手机一部。（2）扣押财产清单、转款凭证，证实2019年8月16日，被告人周朝青的家属向公安机关退缴违法所得18448.78元。（3）扣押清单，证实公安机关扣押放置于周朝青家中用于赌博的电脑主机3台。2.书证（1）被告人周朝青的户籍信息、照片，证实被告人基本情况。（2）到案经过，证实2019年5月15日15时许，民警接群众举报后到十堰市张湾区大岭路21号里1号14栋105号室内将被告人周朝青及赌客当场抓获。（3）被告人周朝青的微信转账记录及截图，证实被告人周朝青接受赌客投注及给赌客结算赌资的交易明细，其中林某275450元、谢某121000元、邱某172900元、吴某20000元、刘某265000元、王某31900元、孙某12000元、张某2239900元、王某1145729元、石汉波8200元、张某311000元、神仙9000元、王某2（张某1）10000元，合计1192079元。（4）被告人周朝青开设赌场期间的银行卡交易记录，证实2019年4月23日，被告人周朝青通过招行账户尾号4557账户给赌场的“陈某”农行卡账户尾号0872转账9000元；2019年5月12日，被告人周朝青的农行尾号7172账户收到谢某转账47100元。（5）办案说明，证实公安机关对周朝青给赌场转账的相关账户信息无法核实。（6）周朝青的出入境记录，证实周朝青于2018年7至12月间，先后5次出境至缅甸。（7）十堰市公安局东岳分局对被告人周朝青账户及黄某1关联账户冻结情况，证实2019年5月21日冻结被告人周朝青工行十堰支行62×××83账户，冻结日账户余额为0元；2019年8月16日冻结被告人周朝青农行老虎沟支行62×××72账户，冻结日账户余额41018.8元；2019年6月4日冻结周朝青招行十堰分行62×××57账户，冻结日账户余额84.4元；2019年5月24日冻结黄某1账户21×××59，冻结余额为0；2019年5月24日冻结黄某1中国银行56×××62账户，冻结日账户余额为0元。（8）十堰市公安局东岳分局对参与网赌的赌客作出的行政处罚决定书，证实王某1被行政拘留十五日；林某被行政拘留十五日、罚款1900元；刘某被行政拘留十五日、罚款1900元；邱某1被行政拘留十五日、罚款500元；张某1被行政拘留十日、罚款1000元；孙某被行政拘留7日罚款1000元。3.证人证言（1）证人王某1（赌客）的证言：2009年我认识周朝青后，根据周朝青发的链接下载一个叫“皇家国际娱乐城”的软件，周朝青再给我发来一个账号和密码，周朝青根据我给的钱上分，一分相当于一元钱。我登录软件后有分了就可以开始在网上赌博，玩的是“百家乐”，一般玩到欠周朝青三万元左右，他就让我把欠的钱还完再玩。2018年的时候，周朝青又给我们发了个叫“新葡京公司”的新软件，我们可以用周朝青发的链接在电脑上下软件玩，周朝青还给我们发了个手机链接，我们按照他发的链接在手机上也可以下载软件玩，从去年开始我就一直在新葡京公司”软件上玩的“龙某”，我陆陆续续的至今已经输了有二三十万元了。5月15日早上十点多，我在周朝青专门供我们在网上赌博的位于大岭路安装公司三分公司旁边的民房，一个姓周的男的和郭某、林某也在，后来郭某和姓周的走了。下午两点多，刘某也过来赌博，警察四点多来把我们带走了。我最近一次赌博是4月21日，在红卫西域大酒店通过周朝青发给我的帐号在网上玩龙某，在宾馆玩了两天两夜，一直玩到23日早上才退房离开。4月21日之前我欠周朝青15000块钱，然后通过微信转给他11580元让他上分，输完后我继续欠账玩，两天总共输了65000元，到4月22日我总共欠周朝青68000元。我在周朝青那玩了十来年了，通过微信、QQ、支付宝、现金给周朝青上分，有好多记录都删掉了，至今已经输了二三十万了。（2）证人刘某（赌客）的证言：2019年5月15日下午15时左右，我在周朝青位于十堰市张湾区大岭路高家湾的一个两层小楼里玩网络赌博，玩了大概半个小时左右，又来了两个人和周朝青聊天。我用周朝青的账号登录，一般在开始玩之前，周朝青会给我充值3000分到5000分不等，等结束后再结算我的输赢钱数。参与网络赌博使用的是周朝青提供的三台电脑，今天他给我充了5000分，一分就是一块钱，每次玩到最后电脑会有一个分数统计，自动生成我这次的输赢情况。一般输赢不大的时候用现金交易，输赢较大的时候一般就用微信转账，但我也给过他几次一万两万的现金。今天还没来得及结算，你们警察就来了。但从我开始玩到今天，我应该输了最少输了5万元左右。我从2016年开始在他那玩，最近五一过后我记得的除了这次还有五次，第一次我赢了3000多元，第二次赢了5000元，第三次赢了3000元，第四次输了4000多元，第五次又输了10000元，都是通过微信转账。（3）证人林某（赌客）的证言：我到周朝青那里赌博是在2019年春节前几天开始的，周朝青家总共有四台电脑，平常也就是用两台电脑进行赌博，周朝青先自己操作进入游戏界面，然后再让我玩百家乐或龙某，一般先给周朝青转钱，一分就是一块钱。如果我赢了，周朝青把我赢的钱转给我，如果筹码输完了还想接着玩，就得给周朝青转账然上分买筹码。今天（2019年5月15日）上午10点钟左右，我去他家里，周朝青把客厅的电脑打开了一台，并且把赌博的软件打开账号登上让我玩。我让周朝青先给我上了3000分，也就是3000元，我换着玩“百家乐”跟“龙某”。到了下午三点多，我又到周朝青家赌博，没多久你们警察就来了，现场查获了我和另外两个人的赌博行为。我至今至少输了十几万块钱，到现在还欠周朝青1万多块钱没给。（4）证人王某2、张某1（均为赌客）的证言，证实周朝青给王某2、张某1开设代理号，二人于2019年1月3日通过支付宝转给周朝青一万元用于在赌博网站投注，后王某2、张某1通过周朝青开设的代理号在新葡京网站上赌博。（5）证人邱某1（赌客）的证言，证实邱某1通过周朝青给其开设的代理号在新葡京赌博网站上赌博，其给周朝青的转账均是赌资。（6）证人孙某（赌客）的证言：我从2019年2月18日开始在周朝青出赌博，2月19日，我通过支付宝转给周朝青5000元，4月29日，我用支付宝转账2000元，然后又通过微信转账5000元。我赢的6000元、1000元是周朝青用微信转给我的。我在周朝青处一共充了12000元，赢了7000元，累计输了5000元。（7）证人黄某1的证言：我在2017年年底与周朝青正式交往，后来知道周朝青在出租屋内开设赌客，赌客在此通过电脑赌博，周朝青通过手机给赌客上分。2017年年底及2018年，周朝青分别使用我的身份证办理两张银行卡，卡都由周朝青持有及使用。我本人没用过支付宝。不清楚周朝青是怎么使用的。4.被告人周朝青的供述和辩解：2013年6月份左右，我在十堰市张湾区大岭路安装三处租了一间出租屋一直住到现在，我听说代理境外赌博网站可以赚钱，就联系新葡京公司的客服电话，表明自己想做“新葡京公司”网上赌场的代理。我是从2017年10月份开始为新葡京公司”的网络赌博网站“www.xml400.com”担任代理的，我通过这个账号给赌客充值分数让他们进行赌博，我还可以从中抽取0.9%的洗码钱。2018年4、5月份，我去六堰泰弘电脑城买了一台新电脑和两台二手的电脑搬到出租屋内安装好，一起摆在客厅的桌子上方便赌客来现场点击下注。赌博主要有百家乐，龙某这两种形式。使用的是“新葡京公司”给我开设网上代理帐号。我是代理人，在后台管理里面可以看见自己发展的会员，投注情况，洗码钱，收益等相关信息。赌客想要在网站上进行赌博就得给我钱，通过我才能把钱打给新葡京公司，我才可以向他们的会员号上充值分数，一分相当于一元钱，赌客再用自己的账号登录密码就可以玩了。我按照赌客在网页上赌博的流水收取“洗码”钱，不管赌客的输赢，我都从中收取百分之零点九的费用，比如赌客这一局下注赢或者输一万分也就是一万元钱，“新葡京公司”就给我九十元的“洗码钱”。我按照赌客在网页上赌博的流水收取“洗码”钱，在我的这个代理账号资料下面写的很清楚，我占股是70%，证明我在赌场收益的比例占有七成的比例，这也叫按比例打款，例如赌客投注1万元，如果输了我得7000元，赌场也就是厅里得3000元，但是如果赌客赢了1万元，厅里只负担3000元，剩下的7000需要我支付给赌客。到目前为止占股七成获利大致有16万元人民币，洗码获利大致有18000元左右。到目前为止通过我的代理网站所结算的赌资金额总共200万元左右。我上交给厅里面的钱基本上都是通过现金存款的方式交给对方账户的，也有少量的通过支付宝，和银行卡转账的方式。因为我是相当于总代理，所以说我上面不可能有比我级别还高的代理了，我可以发展下线赌客或代理。我招揽的赌客都会来我家使用客厅的三台电脑登录“新葡京公司”的网络赌博页面，通过“百家乐”等方式进行赌博。今天下午，王某1，林某，刘某三个赌客来到我租住的出租屋内进行赌博，被公安机关抓住了。他们三个输的钱大概有13万左右，还有一个叫石汉波总共输了2000元，王某3在我代理的网站玩的总流水有2万多，输的大概有4800元。赌客基本上都是通过微信转账，除了有赌客之外我还有招揽了五个代理人，分别为王某22019年1月3日成为代理，没有下线赌客；邱某22019年2月2日成为代理，没有下线赌客和代理；神仙2019年4月6日成为代理，没有下线赌赌客和代理；张某22019年1月8日成为代理，有两个下线赌客；吴某2018年4月10日成为代理，无下线赌客。发展这些下线代理，我还是根据他们招来的赌客的输赢和厅里按七三比例分成，下线代理自己只能靠抽取洗码钱盈利。我盈利之后，厅里会把我应当抽取的钱按一元一分的比例，将对应分数划到我的代理账户上，这样下次赌客在需要上分的时候就直接把钱给我，我用我代理账户上的分给赌客上分，这样厅里给我的账户上的分就变成了等值的钱到了我手里。我开设的会员账户共64个，其中已删除会员账户49人次，未删除的15人次，每次有人来玩我就会给他一组账号密码，下一次如果他再来我还给他这个号，但也有的赌客会要求我重新给他们开一个号，这时我就会重新给他们开一个号，并把他们以前使用的号删除掉。我以网站代理的身份营利，拿到手大概有十六七万，还有的赌客欠着账没给我，这些账大概有七八万。赌客除了通过我的电脑登陆网站参赌，也可以在微信或者电话上跟我要网站会员的账号，然后打钱给我让我帮忙买分，然后自己在手机上或者别的电脑上参与赌博。赌博时的资金来往的情况为刘某从2018年6月至今向我转账共计255000元，我向刘某转账134900元；林某从2018年6月至今向我转账共计251750元，我向林某转账119150元；王某1从2018年6月至今向我转账133329元，我向王某1转账70900元。张某3是我前不久认识的，她的输赢我记不清了；谢某在我这玩了有几次，2019年5月12日她转账47100元，我给她上了有10000分，剩下的钱还在我的农行卡里。通过微信显示在招商银行、工行、建行的提现记录共计1776617.81元，是我赌客在“新葡京公司”进行“上下分”操作的赌资。刘某在2018年6月至2019年5月期间在我处投注265000元；林某在2018年6月至2019年5月期间在我处投注275450元；王某1在2018年6月至2019年5月期间在我处投注145729元；王某2、张某1在2018年6月至2019年5月期间在我处投注10000元；邱某1在2018年6月至2019年5月期间在我处投注72900元；孙某在2018年6月至2019年5月期间在我处投注12000元，以上共计781079元。5.勘验、检查、提取等笔录（1）电子勘验检查笔录，证实民警对扣押的周朝青用于开设赌场的电脑进行了勘验检查，提取了新葡京公司网站客户端内赌博的相关信息，反映出周朝青的代理账号95×××92的相关个人信息（可用额度35794.78元）、群组余额、代理投注信息等情况。6.电子数据（1）民警从周朝青持有的黑色128G三星盖世S8手机提取的电子数据及手机提取笔录，证实①提取到周朝青的赌博网站帐号信息及交易记录；周朝青为赌博网站做代理，接受赌客转账后将赌资转给新葡京公司用于赌客赌博；②提取到周朝青与赌客的转账记录，周朝青与赌博网站客服人员的聊天、转账及通话记录；周朝青的日常消费记录；王某1、林某、刘某、邱某1、张某1、王某2、孙某在周朝青处投注的情况；③提取到其帮助赌客上下分的支付宝、微信资金提现记录；④周朝青给王某2开设代理帐号，并接受其投注的实施；（2）民警从证人王某1持有的VIVO手机提取了王某1的微信转账记录，证实王某1通过周朝青投注145729元；（3）民警从刘某持有的VIVO手机提取了相关转账记录，证实刘某通过周朝青投注265000元；（4）民警从证人林某的手机提取了相关转账记录，证实林某通过周朝青投注275450元；（5）民警从证人邱某1的手机提取了相关转账记录和其与周朝青的聊天记录，证实邱某1通过周朝青投注72900元；周朝青将帐号密码提供给邱某1用于赌博。（6）民警从孙某持有的IPHONE手机提取了孙某与周朝青的转账聊天记录。以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本院认为：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成的，构成情节严重的情形包括抽头渔利数额累计达到3万元以上；赌资数额累计达到30万元以上；为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注。本案中，被告人周朝青为境外赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达到1222079元，抽头渔利数额累计达到15万元，为赌博网站招募5名下级代理，由下级代理接受投注，均构成情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成开设赌场罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人周朝青主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。被告人周朝青的违法所得15万元应予追缴，其中已退缴的违法所得18448.78元，由扣押机关上缴国库；对剩余违法所得继续追缴。扣押在案的被告人周朝青在农行老虎沟支行62×××72账户资金41018.8元系赌客赌资，应予以没收，上缴国库。扣押在案的被告人周朝青的黑色三星GalaxyS8手机一部、黑色华为MATE10手机一部、电脑主机3台均系作案工具，应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项、第四项、第二款第二项、第五项、第六项的规定，判决如下：一、被告人周朝青犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年5月16日其计算至2023年5月15日止），并处罚金人民币十万元。罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。二、被告人周朝青的违法所得15万元依法予以没收，上缴国库（其中已退缴的违法所得18448.78元，由扣押机关上缴国库；剩余违法所得继续追缴）。三、被告人周朝青农行老虎沟支行62×××72账户内的赌资41018.8元予以没收，上缴国库。四、扣押在案的被告人周朝青的黑色三星GalaxyS8手机一部、黑色华为MATE10手机一部、电脑主机3台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨晓建审 判 员  饶 玮人民陪审员  黄堂荣二〇一五年十二月十三日书 记 员  陈岩一附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。