河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2015）济刑初字第290号公诉机关济源市人民检察院。被告人鲁国太，男，1976年7月5日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住余干县。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年2月11日被济源市公安局刑事拘留，3月19日被逮捕。辩护人崔静静，河南艳阳天律师事务所律师。济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2015）258号起诉书指控被告人鲁国太犯诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员师卢艳、段丽娜出庭支持公诉，被害人鲁国太及其辩护人崔静静到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人鲁国太在网上冒充香港富商“林志强”，通过QQ和被害人张某加为好友并经常联系，取得张某信任后与其谎约见面。鲁国太又用变音软件给张某打电话，自称是“林志强”的律师，提出为了保证“林志强”的安全，需要缴纳5000元的保证金，张某遂将钱汇到鲁国太提供的账户。后鲁国太又提出两人见面后愿意赠与张某50万元，同时又假冒“林志强”的律师向张某提出要得到“林总”的50万元需要缴纳个人所得税和违约保证金共计15万多元，张某遂又分两次往鲁国太所提供的账户上汇了151635元。案发后，鲁国太的家人将上述156635元全部退还给张某。被告人鲁国太用同样的手段分别于2015年1月2日骗取被害人靳某8000元；2015年1月22日骗取被害人杨某5000元。公诉机关对上述事实提供了相应的证据，认为被告人鲁国太以非法占有为目的，骗取他人财物169635元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人鲁国太辩称：在骗取被害人张某156635元中其是从犯，骗取张某的前两笔款共35000元是其操作的，第三笔款121635元张某原本不愿汇，后在其老板的操作下张某才汇了该款。辩护人辩称：被告人鲁国太的供述是在鲁国太急于回家并在公安机关的刑讯逼供下做出的，不应当采信，应以鲁国太当庭供述为准；在骗取被害人张某156635元中鲁国太起辅助作用，系从犯。经审理查明：被告人鲁国太在网上冒充香港富商“林志强”，通过QQ和被害人张某加为好友并经常联系，取得张某信任后与其谎约见面。鲁国太又用变音软件给张某打电话，自称是“林志强”的律师，提出为了保证“林总”的安全，与“林总”见面需要缴纳5000元的保证金，张某遂将5000元打到鲁国太提供的户名为“晁某”的邮政储蓄账户。后鲁国太又提出愿意赠与张某50万元，同时又假冒“林志强”的律师向张某提出要得到“林总”的50万元需要缴纳个人所得税和违约保证金共计15万多元，张某遂又分两次往鲁国太所提供的账户汇款151635元。案发后，鲁国太的家人将上述156635元全部退还给张某。被告人鲁国太用同样的手段分别于2015年1月2日骗取被害人靳某8000元；2015年1月22日骗取被害人杨某5000元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人鲁国太的供述与辩解，证实2014年12月份的一天，其通过QQ和被害人张某加为好友，其冒充香港富商“林志强”与张某经常联系，并称双方熟悉后可以赠与张某50万元。2015年1月份的一天，其向张某谎约见面，后其用变音软件给张某打电话，自称是“林志强”的律师，提出要得到50万元，需要缴纳5000元的公证费，张某遂将5000元打到其提供的账户。后其又假冒“林志强”的律师向张某提出要得到“林总”的50万元需要缴纳个人所得税3万元，张某又将3万元汇到其提供的账户。后其又假冒“林志强”的律师向张某提出要得到50万元需要缴纳押金12万多元，张某当时没有缴纳，后其又假冒“林志强”的律师称该12万多元可以退还，张某就又将钱打到其提供的账户了。其用同样的方式骗取一个黑龙江人5000元，一个河南人8000元。其用骗来的钱买了一辆桥车。2、被害人张某的陈述，证实2014年12月底的一天，其通过QQ认识了一个自称“林志强”的香港富商，双方熟悉后，2015年1月18日，“林志强”打电话称到济源了，要见他联系他的律师。后其与“林志强”的律师联系，律师称为了保证“林志强”的安全，需要缴纳5000元的保证金，其遂将5000元打到律师提供的户名为“晁某”的邮政储蓄账户。汇完后，律师称受“林总”的委托赠与其50万元，需要缴纳3万元的个人所得税。其不愿意缴纳，律师和“林志强”多次向其解释，后又有一个人自称律师事务所所长向其解释，其就又向该账户汇了3万元。后又让其缴纳12.1万多元的违约保证金，其不愿缴纳，“林志强”多次向其解释，其于2015年1月20日向该账户汇了121635万元。“林志强”的手机号为151××××8622。3、被害人靳某的陈述，证实其家住河南省荥阳市，2014年11月份，其通过QQ认识一人自称“李嘉华”的人。2014年12月底的一天，“李嘉华”称到郑州了，让其去找他。其在去郑州的途中，一个人自称是“李嘉华”的律师称为了保证“李总”的安全，见“李总”需要缴纳8000元保证金。后其向“李总”提供的户名为“晁某”的邮政储蓄账户汇了8000元。汇完款后，律师称受“李总”的委托赠与其50万元，但需要缴纳2万元，其感觉上当了，就没有汇款。4、被害人杨某的陈述，证实其家住黑龙江省，2014年8月份，其通过聊天软件认识了一个自称“李嘉华”的香港人，2015年1月份的一天，其和“李嘉华”约好见面，“李嘉华”没有赴约，后其联系“李嘉华”，“李嘉华”称有急事需要5000元，其于2015年1月22日将5000元打到“李嘉华”提供的户名为“晁某”的邮政储蓄账户。5、证人叶某的证言，证实其系鲁国太的妻子，其和其丈夫鲁国太均无业，二人买了一辆轿车花费14万元，其不清楚买车的钱是哪里来的。6、证人晁某的证言，证实2013年，其的身份证和邮政储蓄卡一起被盗了。7、邮政储蓄账户交易明细，证实被害人靳某于2015年1月2日向户名为“晁某”的账户转入8000元；被害人张某于2015年1月18日分别向该账户转入5000元和30000元，于2015年1月21日向该账户转入121635元；一人于2015年1月22日在呼玛县韩家园镇新建街支行向该账户转入5000元。8、手机通话记录清单，证实被告人鲁国太与被害人张某、杨某的通话情况。9、QQ截图，证实被告人鲁国太通过QQ与被害人张某加为好友，自称“林志强”。10、收到条，证实被告人鲁国太家属向被害人张某退还156635元。11、发、破案经过，证实该案由被害人张某于2015年1月22日报案至济源市公安局，后民警在江西省上饶市余干县将被告人鲁国太抓获。12、抓获证明，证实2015年2月10日，济源市公安局民警在江西省上饶市余干县汽车4S店将被告人鲁国太抓获。13、户籍证明，证明被告人鲁国太的身份情况。本院认为，被告人鲁国太以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人169635元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对于被告人鲁国太及其辩护人辩称骗取张某的前两笔款共35000元是其操作的，第三笔款121635元张某原本不愿汇，后在其老板的操作下张某才汇了该款，在骗取张某156635元中其是从犯的辩解理由及辩护意见，经查，被告人鲁国太的供述与辩解，被害人张某的陈述，邮政储蓄账户交易明细，手机通话记录清单等证据能够相互印证，证明被告人鲁国太冒充香港富商“林志强”，后又用变音软件假冒“林志强”的律师，以各种理由多次骗取张某共计156635元，现有证据不足以认定本案系共同犯罪，也不能认定鲁国太在共同犯罪中作用较小，故该辩解理由不成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人鲁国太的供述是在鲁国太急于回家并在公安机关的刑讯逼供下做出的，不应采信，应以鲁国太当庭供述为准的辩护意见，经查，现有证据不能证明鲁国太被刑讯逼供，且鲁国太的供述与被害人张某的陈述能够相互印证，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。案发后，鲁国太的家属退还给被害人张某156635元，对鲁国太可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁国太犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月11日起至2019年8月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人鲁国太的非法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  范红海代理审判员  王长在人民陪审员  马志锋二〇一五年十二月十七日书 记 员  史佳佳