.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省青龙满族自治县人民法院刑事判决书（2017）冀0321刑初187号公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。被告人普李堆，男，1973年5月26日出生，公民身份证号码：×××，傈僳族，农民，小学文化，户籍所在地：云南省怒江傈僳族自治州福贡县，捕前住云南省怒江傈僳族自治州福贡县石月亮乡左洛底村民小组17号，因犯诈骗罪，于2009年5月7日被河南省台前县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2009年5月29日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2014年4月24日被青龙满族自治县人民检察院批准逮捕，2017年7月31日被灌南县公安局民警抓获并羁押于泸水市看守所，2017年8月8日被青龙满族自治县公安局押解回青龙满族自治县看守所执行逮捕，现羁押于青龙满族自治县看守所。辩护人于得水，河北群言律师事务所律师。河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2017）184号起诉书指控被告人普李堆犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月7日公开开庭审理了此案，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人普李堆及辩护人于得水到庭参加诉讼，现已审理终结。河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2012年7月份，被告人普李堆伙同余平、罗秀妹、开福、余四普（四人已判决）等人，事先商量以罗秀妹与他人结婚为名，骗取钱财后逃跑，2012年农历9月20日，开福与罗秀妹来到青龙满族自治县，罗秀妹以与青龙满族自治县大石岭乡岭东村周某1结婚为名，骗取周某135000元人民币。针对以上指控，公诉机关向法庭提供了①接受刑事案件登记表、案件来源等书证；②证人周某2、余某、景某等人的证言；③被害人周某1的陈述；④被告人普李堆的供述；⑤辨认笔录等证据，建议法庭以诈骗罪对被告人普李堆定罪处罚。被告人普李堆辩称：其没有诈骗的目的，就是给罗秀妹找婆家，得的钱是保媒费用。辩护人的辩护意见是：①被告人普李堆如实供述犯罪事实，自愿认罪；②在共同犯罪中所起作用较轻；③愿意退赔赃款。请求法庭从轻处罚。经审理查明，2012年7月份，被告人普李堆伙同余平、罗秀妹、开福、余四普（四人已判决）等人，事先商量以罗秀妹与他人结婚为名，骗取钱财后逃跑，经被告人普李堆与青龙满族自治县余某联系，2012年农历9月20日，开福与罗秀妹来到青龙满族自治县找到余某，罗秀妹以与青龙满族自治县大石岭乡岭东村周某1结婚为名，骗取周某135000元人民币。余某将诈骗所得大部分赃款转移给被告人普李堆，普李堆分得赃款4000元。另查明，被告人普李堆因犯诈骗罪，于2009年5月7日被河南省台前县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。2009年5月29日刑满释放。再查明，同案犯余某已退赔周某1人民币35000元。上述事实，有如下证据证实：1、被告人普李堆供述：开福是我的亲兄弟，余四普是我表弟，2012年的一天，余四普委托开福给我打电话，开福说余四普的亲戚带过来一个女的，问我能不能给介绍出去，因余四普欠我7000元钱，余四普说不论这个女的卖多少钱，欠的钱就不要了，我问余四普你们要多少钱，他们说要20000元，我说太多，如果15000元你们就过来，后我和我以前认识的一个云南女子阿恰（已嫁到青龙县）联系，问她青龙有没有找媳妇的，她说有，并说她要5000元好处费，我同意了，我和阿恰联系好后，我给开福2000元路费，让开福带着那个云南女子去的青龙找阿恰，过了四、五天，开福和阿恰打电话告诉我说钱到手了，阿恰拿走了5000元，开福留下2000元路费，打我卡上21000元钱，开福回来后，我又给开福2000元，给余四普14000元，我得了4000元。2、辨认笔录：经普李堆辨认余平就是余四普的亲戚。3、同案犯罗秀妹供述：2012年7月份，余四普把我介绍给开福，他们和我说到青龙县嫁个人家，骗3、4万元彩礼钱，能分给我5000元，我同意了，开福的哥哥和青龙县联系的，联系好后，开福领着我坐火车到的秦皇岛，路上开福告诉我到青龙县后别说普通话，到青龙县后开福、余某把我介绍给了周某1，让我和周某1生活，他们给了开福35000元钱，后开福就走了，我就在周某1家生活，我想回云南老家，想联系开福给钱退回去，但联系不上，我就报警了。4、同案犯开福供述：①2012年7月份，余四普对我说将罗秀妹嫁到青龙县，让我把罗秀妹送到青龙县，并说和罗秀妹嫁的人家要35000元钱，当时知道他们是骗钱，后来他们说和青龙县这边联系好了，然后我和罗秀妹来到青龙县，在余某家住了几天，我和余某向罗秀妹要嫁的人家要35000元钱，他们将钱交给了我，我就回老家了。②和我一起实施诈骗的有余四普、余四普的一个亲戚、我哥普李堆、罗秀妹，我们在一起商量诈骗的事着，有一天，普李堆、余四普等人对我说，他们己经和河北青龙县的余某说好了，叫我带着罗秀妹去青龙找余某，我的路费是普李堆借的，他们还说到青龙县要35000元钱，后我和罗秀妹去的青龙县。5、辨认笔录：经开福辨认普李堆就是他哥哥，是指使他带罗秀妹来青龙县实施诈骗的人。6、同案犯余四普供述：2012年5-6月份，开福和马力达（罗秀妹）提出以结婚的名义到外面骗钱，我们都同意了，开福与他哥哥普李堆联系的，普李堆同意了，后普李堆说已和在河北省的恰罗八联系好了，我们并商量了如果骗来钱的分配方案，开福的哥哥把恰罗八的电话号告诉了我们，让开福带着马力达（罗秀妹）去找恰罗八，开福和马力达走后，过几天，开福的哥哥说钱已经打给他了，共打过来2万元，开福的哥哥给我和余平四千元，并说马力达的钱等她回来再给，我给恰罗八打电话，恰罗八说给3万多，我和恰罗八老家是一个乡的，我认识恰罗八，恰罗八是傈僳族名字，汉语名字我不知道，但我能辩认。7、余四普辩认笔录：经余四普辨认普李堆就是开福的哥哥，联系恰罗八实施诈骗的人。8、同某证言：2012年我和马力达（罗秀妹）余四普在一起呆着时，余四普提出让马力达以结婚嫁人的方式骗些钱花，到男方家住一段时间再回云南，我和马力达同意了，后和开福哥哥联系，开福哥哥说他认识一个嫁到青龙县的云南女的，他也同意骗钱，后开福我们在一起吃饭时，开福哥哥说和青龙县联系好了，一切费用他出，开福哥哥买好了车票，让开福带马力达去青龙县，过了一星期左右，我收到马力达电话，说骗到的钱都打给开福哥哥了，让我找开福哥哥，分给她14000元否则报警，后来马力达报警了。9、辨认笔录：经余平辨认罗秀妹就是马力达。10、同案犯余某供述：我老家云南，24岁嫁到青龙县马圈子，2012年开福哥哥联系我说有一个女的，我告诉他领过来看看，之后开福就带一个女的（罗秀妹）来青龙到我家，我和顾春海将这个女的介绍给马圈子镇一家，开始要45000元，最后讲下来35000元，罗秀妹就住在这家，开福走时给我4000元，给顾春海3000元，剩下的开福说带钱不方便，放我手里了，第二天我在银行把钱打给开福哥哥了。11、辨认笔录：经余某辨认普李堆就是开福的哥哥。12、被害人周某1陈述：2012年农历9月份，我父亲周某2得知顾春海家有一个云南女人（罗秀妹）想在青龙县找对象，我父亲想给我介绍，一天顾春海、罗秀妹、开福、余某到我们家，我们相互相中了，愿意在一起生活，第二天我父母又与他们一起商量，最后商定我们家出35000元钱给罗秀妹他们，给完钱后，罗秀妹到的我家，过几天后，罗秀妹说和她们家通电话着，家里收到钱了，后一直在我家生活，2013年8月罗秀妹向公安机关报警了。13、周某2证言：2012年农历9月份，顾春海、余某、开福带着罗秀妹到我家，我儿子和罗秀妹都相中对方了，我们双方商定给他们35000元，我将钱给了他们，罗秀妹就住在我家生活了，2013年8月罗秀妹向公安机关报警了。14、开福给周某1家书写的保证书及收条：收到周某1家35000元。15、羁押证明：2017年7月31日至2017年8月6日普李堆在泸水市看守所羁押。16、青龙满族自治县人民法院刑事判决书：①被告人罗秀妹、开福犯诈骗罪，于2014年5月23日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑一年五个月。②被告人余四普犯诈骗罪，于2014年10月13日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑一年三个月。③被告人余平犯诈骗罪，于2016年6月20日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑一年三个月。17、河南省台前县人民法院刑事判决书：被告人普李堆犯诈骗罪，于2009年5月7日被河南省台前县人民法院判处有期徒刑八个月。2009年5月29日刑满释放。除上述证据外，还有受理案件登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案经过等相关证据为证，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人普李堆以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，合伙骗取他人钱财35000元。数额较大，其行为己构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人普李堆为了达到非法占有财物的目的，与他人相互配合，共同实施了诈骗犯罪行为，被告人普李堆属共同故意犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人普李堆在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系前后罪为同种犯罪的累犯，应从重处罚。对其违法所得应予以追缴。关于被告人普李堆辩称其没有诈骗的目的，就是给罗秀妹找婆家，得的钱是保媒费用。因有同案犯罗秀妹、开福、余四普、余平的供述及其他证据能够证实本院查明的事实，对其辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人的辩护意见，被告人普李堆在开庭审理过程中虽然表示自愿认罪，但不能如实供述主要犯罪事实，不能认定其自愿认罪，被告人普李堆在共同犯罪中参与谋划诈骗犯罪，亲自与余某联系，指使开福、余秀妹来青龙实施诈骗，并对诈骗所得赃款进行分配，其在共同犯罪中起主要作用。被告人普李堆口头愿意退回违法所得，但没有实际退赃，所以对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人普李堆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。违法所得四千元予以追缴。（所判罚金、追缴款限被告人普李堆于本判决生效后十日内一次性履行）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年7月31日起至2019年7月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判员刘建辉审判员蔡小春人民陪审员刘虎二〇一七年十二月八日书记员陈广艳