湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂大冶刑初字第00240号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人胡世强，原大冶市灵乡镇坳头村党委书记。2014年4月12日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被大冶市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕，同年6月6日被大冶市公安局取保候审。2015年11月27日经本院决定执行逮捕，现羁押于大冶市看守所。辩护人熊和清，湖北维佳律师事务所律师。被告人胡某甲，原大冶市灵乡镇坳头村党委副书记、村委会主任。2014年3月26日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被大冶市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月7日被大冶市公安局取保候审。辩护人黄青忠、柯蒙蒙，湖北湛月律师事务所律师。被告人胡其凤，原大冶市灵乡镇坳头村党委副书记兼出纳。2014年3月28日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被大冶市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕，同年6月10日被大冶市公安局取保候审。2015年11月27日经本院决定执行逮捕，现羁押于黄石市看守所。辩护人柯国庆，湖北湛月律师事务所律师。被告人李某甲，原大冶市灵乡镇坳头村村委会副主任。2014年4月2日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被大冶市公安局刑事拘留，同月30日被大冶市公安局取保候审。辩护人纪德军、陈尚柱，湖北鸣伸律师事务所律师。被告人吴某甲，原大冶市灵乡镇坳头���党委副书记、村委会副主任。2014年10月21日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被大冶市公安局取保候审。大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉（2015）181号起诉书指控被告人胡世强、胡某甲、李某甲、吴某甲犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，被告人胡其凤犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成本院，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员罗炬光出庭支持公诉，被告人胡世强及其辩护人熊和清、被告人胡某甲及其辩护人黄青忠、被告人胡其凤及其辩护人柯国庆、被告人李某甲及其辩护人纪德军、陈尚柱、被告人吴某甲到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控：一、非国家工作人员受贿事实1、2011年9月，被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲利用担任灵乡镇坳头村村干部的职务之便，强迫石某甲同意将坳头村应退还给大冶市海泰矿业有限责任公司（以下简称海泰公司）的提成款220221元送给坳头村村干部。2013年2月，被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲各分得56980元、49280元、30800元、36960元、33880元。2、2011年7月，灵乡镇坳头村垴窖风井铁矿因矿源问题与垴窖铁矿发生纠纷，垴窖风井铁矿经营承包人石某乙、张某甲、胡某丙为得到被告人胡世强的帮助，让被告人胡世强在垴窖风井铁矿入股50万元。2011年12月，石某乙、张某甲、胡某丙将垴窖风井铁矿转让他人经营后，送给被告人胡世强分红款50万元。3、2012年至2013年期间，被告人胡某甲利用担任灵乡镇坳头村主任的职务之便，借丧父及儿子结婚之机，二��收受村务工程承包人吴某丁、柯某贿赂的人民币共计2万元。二、职务侵占事实2010年2月和2013年2月，被告人胡世强、胡其凤、胡某甲、李某甲、吴某甲利用担任灵乡镇坳头村村干部的职务之便，二次以发过节费为名共同侵吞坳头村集体资金计人民币7.2万元，其中2010年春节，五名被告人各分得3000元；2013年春节，五名被告人各分得6000元。三、挪用资金事实2011年1月31日，被告人胡其凤利用担任灵乡镇坳头村出纳的职务之便，将其保管的600万元擅自转入其个人在中国银行大冶支行开设的账户。2011年2月11日至3月25日，被告人胡其凤先后六次使用该笔资金购买理财产品，累计获利19246.96元。公诉机关指控被告人胡世强、胡某甲、李某甲、吴某甲犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，被告人胡其凤犯非国家工作人员受贿罪���职务侵占罪、挪用资金罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲对公诉机关指控的职务侵占的犯罪事实无异议；五名被告人辩解，五人分得20余万元是应得的分红款；被告人胡世强辩解，50万元是其应得分红款；被告人胡其凤辩解，其动用公款购买银行理财产品，所得收益归单位，个人未受益。辩护人熊和清提出，公诉机关指控的第1起非国家工作人员受贿事实中，涉案的220221元是被告人胡世强等人应得的分红款；公诉机关指控的第2起非国家工作人员受贿事实中，涉案的50万元亦是被告人胡世强投资分红所得；自首；积极退赃。请求对被告人胡世强从轻或减轻处罚。辩护人黄青忠提出，公诉机关指控的第1起非国家工作人员受贿事实中，涉案的220221元是被告人胡某甲等人应得的��红款；公诉机关指控的第3起非国家工作人员受贿事实中，吴某丁、柯某送给被告人胡某甲的2万元是亲友之间的礼尚往来，不应以犯罪论处；公诉机关指控的职务侵占犯罪事实中，被告人胡某甲分得9000元是过节费，属违纪行为，不应以犯罪论处；从犯；自首；全额退赃。请求对被告人胡某甲免除处罚。辩护人柯国庆提出，公诉机关指控的第1起非国家工作人员受贿事实中，涉案的220221元是被告人胡其凤等人应得的分红款；公诉机关指控的职务侵占犯罪事实中，被告人胡其凤分得9000元是过节费，属违纪行为，不应以犯罪论处；被告人胡其凤动用公款购买银行理财产品，所得收益归单位，个人未受益，其行为不构成挪用资金犯罪；自首；全额退赃。请求对被告人胡其凤从轻处罚。辩护人纪德军、陈尚柱提出，公诉机关指控的第1起非国家工作人员受��事实中，涉案的220221元是被告人李某甲等人应得的分红款；公诉机关指控的职务侵占犯罪事实中，被告人李某甲分得9000元是过节费，属违纪行为，不应以犯罪论处。请求对被告人李某甲宣告无罪。经审理查明：一、非国家工作人员受贿事实1、2007年5月31日，吴某庚等人以2940万元竞拍价取得了灵乡镇坳头村垴窖铁矿5年的承包经营权。同年10月8日，吴某庚等人到工商行政管理部门登记注册成立海泰公司，为经营垴窖铁矿期间得到坳头村委会及被征地村民的帮助，吴某庚等人让时任坳头村干部的被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲与其他人员及13名村民在海泰公司投资“入股”100万元。海泰公司在经营垴窖铁矿期间，根据合同的约定须向坳头村上交提存款，坳头村委会为日常开支等各方面的需要经常向海泰公司预支提成款。2011年9月，卫某甲、卫某乙等人以1.1亿元竞拍价取得了垴窖铁矿下一轮20年承包经营权，并以4000万元价格向海泰公司买断垴窖铁矿剩余一年承包经营权。此前，海泰公司在对投资股份进行一本一利分红，此次转让垴窖铁矿经营承包权，又以一本一利半进行分红。2011年9月，海泰公司将垴窖铁矿经营权转让后，与坳头村结算双方往来账，坳头村向海泰公司多预支提存款280221.46元，扣除海泰公司赠送给坳头村七八九组的公益金6万元（坳头村已先行垫付给坳头村七八九组），坳头村应退还海泰公司220221.46元。被告人胡世强与被告人胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲经商量决定，以海泰公司经营垴窖铁矿的投资收益过低为借口，胁迫海泰公司投资人石某甲同意将坳头村应退还海泰公司的220221.46元送给坳头村干部。2012年9月10日，由被告人李某甲经办，海泰公司在未收到坳头村付款的情况下，其公司财务人员开出一张收到280221.46元的收据给坳头村。2013年2月，被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲与胡某乙将套取的220221元按各自投资份额予以瓜分，各分得56980元、49280元、30800元、36960元、33880元、12320元。以上事实，公诉机关提供以下证据证实：（1）企业信息：海泰公司登记注册情况。（2）垴窖铁矿生产经营权租赁合同：2007年5月，吴某庚等人通过竞拍取得垴窖铁矿五年经营权。（3）垴窖铁矿股份分红款发放表：胡世强、胡某甲、吴某甲、李某甲、胡其凤、胡某乙等人在海泰公司入股分红情况。（4）垴窖铁矿退股金额名单表：2013年2月26日，胡世强、胡某乙、胡某甲、吴某甲、李某甲、胡其凤按各自入股份额将220221元予以瓜分。（5）领款单：2012年1月14日，垴窖铁矿（海泰公司）应付坳头村7、8、9组补偿款6万元由坳头村代为垫付，此款在坳头村欠垴窖铁矿应付款抵扣。（6）2010年至2011年坳头村与垴窖铁矿结算明细表：2010年1月至2011年9月，坳头村向垴窖铁矿多收垴窖铁矿管理费280221.46元。（7）收款收据：2012年9月10日，海泰公司收到坳头村280221.46元。（8）证人石某甲、吴某乙、徐某的证言：经结算，坳头村应退还给海泰公司的220221.46元，在胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲等人的威胁以及其他人劝说下，海泰公司将这笔钱送给坳头村村干部。送给坳头村干部的220221.46元，不是分红款。海泰公司在经营垴窖铁矿期间，坳头村干部帮助处理很多工农关系方面的工作。（9）证人胡某乙的证言：2011年10月份的一天，胡世强与石某甲协商：坳头村欠石某甲的22万余��不用还了，这笔钱送给村干部。2013年2月份，22万元作为红利分给他和胡世强、胡某甲、胡其凤、吴某甲、李某甲。（10）证人卫某乙的证言：2011年9月份，垴窖铁矿经营权转让后，他和吴某庚、石某甲等股东商量：按一本一利半分红。坳头村干部投资股份的100万元也是按一本一利半分红。2011年10月份的一天，在瑞莱斯茶楼，石某甲与坳头村干部算账。事后，他听石某甲说：坳头村多拿20余万元，村干部要求他们不要了，送给村干部。（11）证人吴某丙的证言：2014年3月的一天，吴某甲打电话说：坳头村向海泰公司多收提成款28万元，除去海泰公司向坳头村捐赠的6万元，余下22万元被村干部分了。他告诉吴某甲这是受贿行为。第二天，吴某甲、李某甲、胡某乙到灵乡镇纪委将各人所得上交了。（12）证人刘某、石某甲的证言：2011年，垴窖��矿的经营权转让后，所有投资股份均按一本一利半分红。（13）被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲的供述。庭审中，辩护人纪德军、陈尚柱举出如下证据：（1）收据：2007年9月16日，海泰公司收到李某甲入股款100万元。（2）垴窖铁矿资产租赁转租协议书。（3）大冶市灵乡镇坳头村委会证明、坳头村矿产品销售吨位统计表：2007年至2011年9月份，垴窖铁矿销售铁精粉的总质量等。以上证据，经庭审举证、质证，被告人胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲均无异议，被告人胡世强认为所有的证据均不属实。辩护人熊和清认为，被告人胡世强的供述笔录长达三十二页，公安机关在二个多小时内讯问完毕在实际中不可能完成，被告人胡世强的庭前供述不应采信，本院认为，辩护人熊和清的质证意见成立。辩护人黄青忠、柯国庆、纪德军、陈尚柱认为，公安机关对被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲讯问时没有进行同步录音录像，程序不合法。辩护人陈尚柱认为，证人石某甲的证言不实，不应采信。本院认为，刑事诉讼法规定，可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音录像，本案不属于该范围之内的案件，侦查机关讯问被告人时可以不进行录音录像，辩护人黄青忠、柯国庆、纪德军、陈尚柱的质证意见不能成立。其他证据，是侦查机关依法取得，真实、合法，且能相互印证，应予采信，被告人胡世强及辩护人陈尚柱的质证意见，不能成立。关于五名被告人以及辩护人熊和清、黄青忠、柯国庆、纪德军、陈尚柱提出涉案的22余万元是五名被告人应得分红款的辩护意见。本院认为，经查，吴某庚等人在经营垴窖铁矿以及将垴窖铁矿的经营权转让后，对所有投资“股份”均按同等收益比例进行分红，不存在对被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲少分红；至于被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲按份额多少分配22余万元，是五名被告人为瓜分索贿所得而相互妥协的意见。被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲利用职务之便，为他人谋取利益并索取贿赂，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。辩护人熊和清、黄青忠、柯国庆、纪德军、陈尚柱的该项辩护意见，不予采纳。2、2011年4月，大冶市灵乡镇坳头村垴窖风井铁矿与垴窖铁矿为矿源发生纠纷，垴窖风井铁矿承包人石某乙、张某甲、胡某丙为得到被告人胡世强的帮助，商量后决定送被告人胡世强10万元入股收据，被告人胡世强以这10万元是干股而予以退还。同年7月初���石某乙、张某甲、胡某丙为求得被告人胡世强的帮助，再次让被告人胡世强入股，被告人胡世强称没有钱入股，石某乙、张某甲、胡某丙商量由石某乙借钱给被告人胡世强在垴窖风井铁矿入股。同年7月4日，石某乙通过其与郭某合伙经营的大冶市永全矿业有限公司借给被告人胡世强50万元，由张某甲经手汇入被告人胡世强的儿子胡某丁的银行账户。7月5日，张某甲安排垴窖风井铁矿财务人员张某乙开出一张50万元入股收据。7月6日，被告人胡世强将该50万元以及自己的10万元汇给张某甲的银行账户。随即，张某甲将其中的50万元退还给大冶市永全矿业有限公司。8月2日，被告人胡世强以自家建房需要资金为由，让张某甲将10万元予以退还。2011年8月27日，在被告人胡世强等人的主持下，垴窖铁矿、垴窖风井铁矿就矿源纠纷达成调解意见。2011年12月，石某乙、张某甲、胡某��将垴窖风井铁矿转让卫某甲等人经营后，决定将买断经营权所得资金对垴窖风井铁矿的其它投资股份均按一本一利分红，三人认为被告人胡世强是干股，提出只给被告人胡世强分红20万元，被告人胡世强得知后坚持要求按一本一利分红。因垴窖风井铁矿买断经营权的资金由坳头村委会财务控制，石某乙、张某甲、胡某丙为早日得到这笔资金，遂同意被告人胡世强的要求。2012年1月22日，胡某丙经手将50万元红利给付被告人胡世强。2013年12月，大冶市纪委调查坳头村财务账目，被告人胡世强担心纪委调查其个人问题，遂让其儿子胡某丁出具一张向石某乙借款50万元的借条，由其女婿刘某甲提供担保，落款时间签为2011年7月4日。随后，被告人胡世强将该借条交给张某甲，并交代张某甲如何应对纪委的调查。以上事实，公诉机关提供以下证据证实：（1）中国农业银行账户进帐凭证、银行卡取款凭证：2011年7月4日，大冶市永全矿业开发有限公司向张某甲的农行账户汇款50万元，同日，张某甲将自己农行账户50万元转入胡某丁的账户。7月6日，胡某丁将自己账户60万元转入张某甲的账户，7月7日，张某甲重新在农行开户并办理一张银行卡，将存款60万余元转到这个新账户，然后，张某甲将60万元汇到郭某的农行账户。（2）银行卡取款凭条、借记卡资料查询记录：垴窖风井铁矿出纳周春华汇款10万元给胡某丁的事实。（3）湖北省农村信用社个人账户存款凭条：2012年1月22日，胡某丙将分红款50万元转入胡世强的账户。（4）会议纪要：2011年8月4日、27日，胡世强、胡某甲、李某甲与垴窖铁矿、垴窖风井双方负责人及代表参加垴窖铁矿、垴窖风井负110米水平生产召开协调会，形成意见：以垴窖铁矿���110米水平巷道为界，任何一方不得进入对方的巷道内从事采矿生产。（5）借条：今借到石某乙老总人民币五十万元整，借款人胡某丁，落款时间2011年7月4日，担保人刘某甲。（6）收据：2011年7月5日，收到胡某丁垴窖风井股金五十万元，经办张某乙（印章）。（7）证人张某甲的证言：2011年7月份，他和石某乙、胡某丙商量后，由石某乙借50万元给胡世强到垴窖风井铁矿进行所谓入股。2012年1月份，在胡世强的胁迫下，由胡某丙经手将50万元分红款付给胡世强。2013年11、12月份左右，大冶市纪委在坳头村查账期间，胡世强交给他一份借条（借条内容：今借到石某乙老总人民币五十万元，借款人胡某丁，担保人刘某甲，落款时间2011年7月4日）。入股的事由胡世强一人操作，他没有与胡某丁、刘某甲见面。（8）证人石某乙的证言：���世强在垴窖风井铁矿入干股50万元，事后，张某甲、胡某丙将分红款50万元付给胡世强。风井铁矿位于坳头村，为了与坳头村搞好关系，张某甲才让胡世强入股。胡世强入股的50万元没有在风井铁矿财务入账。从胡世强入股到分红，胡某丁没有向他借钱。（9）证人胡某丙的证言：在经营垴窖风井铁矿期间，他听说张某甲送给胡世强干股。2012年1月22日，他受石某乙、张某甲安排将50万元汇入胡世强的账户。（10）证人李某乙的证言：风井铁矿与垴窖铁矿为矿源之争发生纠纷，坳头村委会协调多次未果，张某甲认为胡世强有点偏向垴窖铁矿。2011年上半年，他受张某甲委托，让胡世强、胡某甲到风井铁矿入干股。（11）证人张某乙的证言：他是垴窖风井铁矿会计，垴窖风井铁矿收取胡某丁50万元股金收据是他开出的。（12）证人胡��丁的证言：他不认识石某乙。2011年，应父亲胡世强的要求，他提供一个农行账号给胡世强。过了几天，胡世强说他的账户汇进50万元，让他将50万元拿到风井铁矿入股。2011年7月6日，他根据胡世强提供账号，将50万元以及自己的10万元汇入张某甲的账户，作为入股资金。后来，家里建房缺钱，胡世强将入股60万元撤回10万元。2011年8月2日，周春华汇款10万元到他的账户。2013年底，在胡世强的要求下，他出具一张借到石某乙老总人民币50万元的借条，然后将借条交给胡世强。（13）证人郭某的证言：2011年，石某乙向他借50万元并将张某甲的账号提供给他，让他将钱汇到张某甲的账户。随后，他安排永全矿业公司财务人员将50万元汇到张某甲的账户。过了几天，张某甲还给他60万元，其中50万元是石某乙还款，另外10万元是张某甲私人还款。（14）被告人��世强的供述。以上证据，经庭审举证、质证，被告人胡世强认为所有的证据均不属实；辩护人熊和清认为，被告人胡世强的庭前供述笔录长达三十二页，公安机关在二个多小时内讯问完毕，在实际中不可能完成，被告人胡世强的庭前供述不应采信。本院认为，辩护人熊和清的质证意见成立；其他证据是公安机关依法定程序取得，真实、合法，亦能相互印证，应予采信。关于辩护人熊和清提出涉案的50万元亦是被告人胡世强投资分红所得，其行为不构成犯罪的辩护意见。本院认为，其一、被告人胡世强收到石某乙借款50万元后未向石某乙出具借条，不符合自然人之间借贷的常理；其二、2011年7月5日，垴窖风井铁矿财务人员在未收到入股资金的情况下，即开出的入股金额50万元的收据，7月6日，被告人胡世强将60万元作为入股资金汇入张某甲的账户，���某甲未将该款送交垴窖风井铁矿财务入账，而是于次日将50万元退还永全矿业公司，说明石某乙、张某甲、胡某丙借钱给被告人胡世强到垴窖风井铁矿进行所谓入股，是石某乙、张某甲、胡某丙为谋取利益，在垴窖铁矿与垴窖风井铁矿的矿源纠纷的处理上有求于被告人胡世强，双方心照不宣的串谋；其三、2011年7月，被告人胡世强在石某乙、张某甲、胡某丙承包经营的垴窖风井铁矿所谓入股后，同年8月，在被告人胡世强等人主持下，垴窖铁矿与垴窖风井铁矿的就矿源纠纷达成调解意见，进一步说明被告人胡世强利用职务之便，为石某乙、张某甲、胡某丙谋取利益。综上，被告人胡世强利用职务之便，为请托人谋取利益，收受请托人提供的干股50万元，以受贿论处，至于被告人胡世强所分红利50万元应按受贿孳息处理，责令其退赔。公诉机关以被告人胡世强收受垴窖��井铁矿分红款50万元，继而认定被告人胡世强受贿50万元的指控，应予纠正。辩护人熊和清的该项辩护意见，不予采纳。3、2011年，湖北省城乡一体化现场会在大冶市陈贵镇小雷山召开，灵乡镇梅红山庄是参会人员住宿接待点。为此，灵乡镇人民政府决定对坳头村门楼至梅红山庄之间道路旁边的人行道、挡土墙进行修葺及路边房屋墙体进行刷白，柯某和吴某丁等人合伙承包了该工程。2011年7月份，工程完工，灵乡镇城建分局对工程进行验收，大冶市审计局对工程进行审计。由于审计局未出审计结论，坳头村没有与柯某、吴某丁结算工程款。因被告人胡某甲是坳头村主任，分管坳头村财务，为了能够尽快结算工程款。2012年，被告人胡某甲的父亲去世，柯某和吴某丁以送礼为名，向被告人胡某甲贿赂人民币1万元。2013年4月份，被告人胡某甲的儿子结婚，柯某和���某丁商量后，再次送给被告人胡某甲人民币1万元。以上事实，有公诉机关提供的湖北省行政事业单位资金往来结算票据等书证；证人吴某丁、柯某、吴某戊、张某丙、纪某、闵某、吴某己的证言及被告人胡某甲的供述等证据证实，予以确认。关于辩护人黄青忠提出吴某丁、柯某送给被告人胡某甲的2万元是亲友之间的礼尚往来，其行为不构成犯罪的辩护意见。本院认为，经查，吴某丁、柯某与被告人胡某甲仅是一般亲友关系，双方平常礼尚往来送礼数额有限；吴某丁、柯某为谋取利益，在有求于被告人胡某甲时，利用被告人胡某甲家中操办红白喜事之机，送上巨额礼金，超过双方平常礼尚往来送礼数额的正常限度，是行贿受贿行为，被告人胡某甲的行为已构成非国家工作人员受贿罪。辩护人黄青忠的该项辩护意见，不予采纳。二、职务侵占事实2010年春节前，坳头村干部的工资、奖金和福利均发放到位的情况下，经被告人胡某甲、吴某甲提议，被告人胡世强表态同意，村委会开会研究决定，被告人胡世强、胡某甲、吴某甲、胡其凤、李某甲及司机胡某乙每人发3000元过节费。2013年春节前，坳头村干部的工资、奖金和福利均发放到位的情况下，经被告人胡世强提议，坳头村委会开会研究决定，被告人胡世强、胡某甲、吴某甲、胡其凤、李某甲与村委会成员黄某、胡某戊、胡世发及胡某乙每人发6000元过节费。被告人胡其凤在其保管的小金库资金将过节费发放给村干部后，制表并送交灵乡镇分管财务的副镇长签字报账时，未能得到批准。以上事实，有公诉机关提供的灵乡镇党政办公室文件、大冶市灵乡镇农村会计服务中心证明等书证；证人胡某戊、胡某乙、黄某的证言；黄石市荆山联合会计师事务所鉴定意见书及被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲的供述等证据证实，予以认定。关于辩护人熊和清、黄青忠、柯国庆、陈尚柱、纪德军提出被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲的行为不构成职务侵占罪的辩护意见。本院认为，被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲利用职务之便，将坳头村集体所有的资金以发过节费等方式进行私分，其行为均已构成职务侵占罪。辩护人熊和清、黄青忠、柯国庆、陈尚柱、纪德军的该项辩护意见，不予采纳。三、挪用资金事实部分2011年1月，胡某己和卫某甲等人参与垴窖铁矿的20年承包经营权竞拍。同月28日，胡某己和卫某甲等人向坳头村出纳胡其凤的账户汇款1200万元作为保证金。胡某己、卫某甲等人在竟得垴窖铁矿承包经营权后，该1200万元转变为承包金。同年1月30日，被告人胡其凤私自将上述农行账户的集体资金600万元转汇到本人在中国银行的同名账户（账号46×××15）。2011年2月11日至2011年5月28日，被告人胡其凤使用其中国银行账户资金购买中国银行短期理财产品6期，累计收益19246.96元，其中动用集体资金600万元理财收益16936.96元。以上事实，公诉机关提供以下证据证实：（1）中国银行大冶支行开户资料（胡其凤）、中国银行理财产品风险评估确认书、中国银行长城电子借记卡、中国银行储蓄历史交易查询记录、理财产品销售台帐：胡其凤使用中国银行账户资金购买中国银行短期理财产品6期。（2）黄石市荆山联合会计师事务所鉴定意见：2011年2月11日至2011年5月28日，胡其凤使用中国银行账户资金购买理财产品6期，累计获利19246.96元，其中动用600万元公款收��16936.96元，动用自有资金收益2310元。（3）证人胡某己的证言：2011年1月份，他和卫某甲参与坳头村垴窖铁矿的20年开采经营权竞拍，参加竞拍前，根据坳头村要求，他和卫某甲向胡其凤的账户汇款1200万元作为保证金。在竟得垴窖铁矿承包经营权后，他们汇到胡其凤账户的1200万元转变为承包金。（4）证人熊某的证言：经朋友介绍，灵乡镇坳头村出纳胡其凤以其个人名义在中国银行大冶市支行开户，然后将单位公款存入该账户。2010年10月至2011年4月，胡其凤先后十五次动用账户资金购买周末理财、七日理财产品。胡其凤购买理财产品所得收益均返还到该账户。（5）被告人胡其凤的庭前供述：供认犯罪事实。被告人胡其凤庭审供述：账户存放的全部是坳头村集体资金。她在银行工作人员熊某的劝说下才动用该账户的资金购买理��产品，所得收益均在账户内，没有使用。以上证据，经庭审举证、质证，被告人胡其凤认为其本人的庭前供述以及其他证据均不属实，不能采信；辩护人柯国庆认为，会计师事务所的鉴定意见不客观，公安机关讯问被告人胡其凤时未进行同步录影录像，程序不合法，被告人胡其凤的庭前供述不应采信。本院认为，庭审中，被告人胡其凤翻供，但未能说明理由；其庭前供述，与其他证据能相互印证，应予采信。其他证据，均是公安机关依法取得，真实、合法，且能相互印证，应予采信。被告人胡其凤及其辩护人柯国庆的质证意见，不能成立。关于辩护人柯国庆提出被告人胡其凤的行为不构成挪用资金犯罪的意见。本院认为，被告人胡其凤利用担任灵乡镇坳头村出纳的职务之便，公款私存并进行营利活动，其行为已构成挪用资金犯罪，辩护人柯国��的该项辩护意见，不予采纳。另查明：被告人胡世强于2005年1月至2014年2月任灵乡镇坳头村党委（总支）书记；被告人胡某甲于2008年11月至2014年3月任灵乡镇坳头村副书记、主任；被告人胡其凤于2008年11月至2014年2月任灵乡镇坳头村副书记，兼任出纳；被告人吴某甲于2008年11月至2014年11月任灵乡镇坳头村副书记、副主任；被告人李某甲于2002年3月至2011年10月任灵乡镇坳头村工会主席、财经委员；被告人吴某甲于2011年11月至2014年11月任坳头村副书记、副主任。2014年3月15日，被告人胡某甲接到纪委电话通知后，主动到案并如实供述自己的罪行；2014年4月2日、10月21日，被告人李某甲、吴某甲接到公安机关电话通知后，主动到案并如实供述自己的罪行。归案后，被告人胡世强、胡其凤如实供述自己的罪行。案发后，被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲分别退赃65900元、78280元、60062元、45940元、42880元。以上事实，有经庭审举证、质证的线索来源、侦破及被告人归案情况说明、中共灵乡镇委员会组织部证明、中共灵乡镇委员会文件、湖北省非税收入一般缴款书、社会调查评估意见书等书证及被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲的供述等证据证实，予以确认。本院认为，被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲利用担任大冶市灵乡镇坳头村党委书记、副书记、村委会主任、副主任、财经委员的职务之便，为他人谋取利益，单独或共同收受贿赂，其中，被告人胡世强参与共同受贿220221元，个人分得56980元，单独受贿50万元；被告人胡某甲参与共同受贿220221元，个人分得49280元，单独受贿2万元；被告人胡其凤、李某甲、吴某甲参与共同受贿220221元，个人分别���得30800元、36960元、33880元，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人胡世强、胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲利用担任大冶市灵乡镇坳头村党委书记、副书记、村委会主任、副主任、财经委员的职务之便，以非法占有为目的，二次共同侵吞村集体资金72000元，五名被告人各自分得9000元，其行为均又构成职务侵占罪。被告人胡其凤利用担任坳头村出纳的职务之便，私自挪用坳头村集体资金进行营利活动，其行为又构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人胡世强起主要作用，系主犯；被告人胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲起次要作用，系从犯，依法应当对被告人胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲从轻或减轻处罚。案发后，被告人胡某甲、李某甲、吴某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。归案后，被告人胡世强、胡其凤如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人胡世强部分退赃，被告人胡某甲、胡其凤、李某甲、吴某甲全额退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人熊和清、黄青忠、柯国庆、纪德军、陈尚柱的相关辩护意见，均予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人胡世强犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十一月二十七日起至二○二二年三月三十一日止，先行羁押五十六日已扣减）；二、被告人胡某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十五日起至二○一七年八月一日止，先行羁押七十四日已扣减；取保候审期间刑期顺延）；三、被告人胡其凤犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年十个月，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十一月二十七日起至二○二一年三月十二日止，先行羁押七十五日已扣减）；四、被告人李某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；五、被告人吴某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；六、责令被告人胡世强退赔分红所得人民币50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长青人民陪审员  董秋英人民陪审员  祁国良二〇一五年十二月四日书 记 员  刘丹婷