安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2015）禹刑初字第00312号公诉机关安徽省蚌埠市禹会区人民检察院。被告人朱某某，男，1952年4月24日出生于本市，汉族，文盲，无业，户籍安徽省禹会区，租住本市。因犯诈骗罪于2012年6月5日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月21日被蚌埠市公安局禹会分局监视居住。辩护人孙阳，安徽元方圆律师事务所律师。安徽省蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2015〕286号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某出庭支持公诉，被告人朱某某及辩护人孙阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省蚌埠市禹会区人民检察院起诉书指控：2010年12月份，被告人朱某某及其女儿朱某2（已判决）居住的本市禹会区施徐村开始拆迁，朱某某与时任蚌埠市公安局钓鱼台派出所民警的谭晓云（已死亡）商定，由谭晓云提供一个空的户头给朱某某家，以此来让朱某某家获取更多的房屋还原面积，朱某某则许诺谭晓云如办成此事，谭晓云的欠款2000元就不用归还。后在谭晓云的帮助下，朱某某的女儿朱某2冒用该空户头张某的身份信息办理二代临时身份证等证件，并在拆迁登记时，将张某登记在朱某某家的户头下并办理了相关房屋拆迁还原手续，意图骗取拆迁房屋一套（90平方米）。经安徽永合司法鉴定所鉴定，朱某某、朱某2伪造证件前后征地拆迁补偿总价格的差额为人民币100341元。为支持上述指控，公诉机关当庭询问了被告人，宣读出示了被告人供述及辩解、证人证言、被告人身份信息表、抓获经过、立案登记表、在逃人员登记/撤销表、情况说明、朱某2的户籍证明、朱某2冒用张某、陈晨名义办理的二代身份证及张某的身份信息、朱某2、朱某某以张某名义办理的产权登记证、征地拆迁及附着物摸底调查登记表、安徽永合司法鉴定所司法鉴定意见书、谭晓云死亡证明及身份信息、蚌埠市蚌山区人民法院（2012）蚌山刑初字第00109号刑事判决书、本院（2014）禹刑初字第00166号刑事判决书等证据。据此认定，被告人朱某某伙同他人以非法占有为目的，共同采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人朱某某已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十三的条的规定处罚。同时认定，被告人朱某某在缓刑考验期内，被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定对其数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，依法惩处。被告人朱某某庭审中开始称指控不属实，后又承认其找谭晓云商议过顶户头的事，自己也没有逃跑，认识到自己的行为构成犯罪。其辩护人认为本案系拆迁还原房屋引起的犯罪，与一般社会上诈骗相比有一定区别，社会危害性不大；被告人系受女儿和民警谭晓云牵连，本案中作用较小；本案系犯罪未遂，没有造成严重后果；被告人具有犯罪未遂法定从轻处罚情节和认罪，无犯罪前科、虽无力缴纳罚金，但表示愿意缴纳罚金等酌定从轻处罚情节，且被告人年老多病，身体状况差，家庭困难，建议法庭充分考虑被告人的情况，对被告人在一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2010年11月份，被告人朱某某居住的本市禹会区施徐村张公山大塘D区城中村改造项目征地拆迁，朱某某的房屋在拆迁范围内，按照拆迁还原政策，每户每人还原45平方米。为了能获取更多的房屋还原面积，被告人朱某某与时任蚌埠市公安局钓鱼台派出所民警的谭晓云（已死亡）商定，由谭晓云提供一个空的户头给朱某某家，朱某某则许诺谭晓云如办成此事，谭晓云的欠款2000元就不用归还。随后，朱某某遂将此事告知其大女儿朱某2（已判刑），朱某2表示同意，被告人朱某某遂让朱某2与谭晓云联系具体经办此事。在谭晓云的帮助下，朱某某的女儿朱某2冒用“张某”（女，1965年7月生，户籍地安徽省蚌埠市西市区朝阳路施徐村施徐10组，现居住安徽省灵璧县灵城镇）空户头和“陈晨”的身份信息办理二代临时身份证等证件，在拆迁登记时，朱某2以“张某”的名义写下承诺书，将“张某”身份登记在朱某某家的户头下，骗取施徐村10组及村委会相关人员出具的“一户一宅”证明，并办理了相关房屋拆迁还原手续。2010年12月1日，朱某2冒用“张某”、陈晨身份信息，以“张某”的名义与蚌埠市蚌山区张公山大塘项目征地拆迁办公室签订了张D集字0256号征地拆迁补偿安置协议书，意图骗取90平方米拆迁房屋一套。由于张某回蚌埠办理身份证时发现其身份被冒用，遂向公安机关报案，朱某2在协助公安机关调查张某身份证时，如实供述了其冒用张某的身份信息办理了“张某”的身份证，并使用该身份证及假冒“张某”名义办理房屋拆迁安置协议的犯罪事实。案发后，经安徽永合司法鉴定所鉴定，朱某某与朱某2冒用他人身份证件后可骗取拆迁利益价值人民币100341元。另查明，被告人朱某某因涉嫌诈骗于2011年7月19日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。2012年6月，蚌埠市蚌山区人民法院以诈骗罪判处其有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元，缓刑考验期自2012年6月17日至2014年6月16日。公安机关于2014年4月9日对该起诈骗犯罪立案，在侦办中发现被告人朱某某有作案嫌疑，遂于2014年5月6日进行网上追逃，2015年6月21日将被告人朱某某抓获。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人朱某某身份信息，证实被告人身份情况及具有完全刑事责任能力。2、公安机关立案决定书、在逃人员登记/撤销表、归案经过、情况说明，证实公安机关2014年4月9日，对朱某2诈骗立案，经过侦查确定被告人朱某某有作案嫌疑，将其列为犯罪嫌疑人，于2014年5月6日上网追逃，2015年6月21日将被告人朱某某抓获，同年6月25日撤销追逃的事实。3、朱某2本人身份信息表、朱某2冒用张某、陈晨的身份信息表、朱某2冒用张某、陈晨的身份信息办理的户口本、身份证，证实朱某2冒用了张某、陈晨身份信息的事实。4、朱光兰、杨某、施某等人签字的证明及朱某2书写的承诺书，证实朱某2骗取拆迁相关证明的事实。5、朱某2、朱某某以张某名义办理的产权登记证、征地拆迁及附着物摸底调查登记表及征地拆迁补偿安置协议书，证实2010年12月1日，朱某2冒充张某的身份信息与蚌埠市蚌山区张公山大塘D区项目征地拆迁办公室签定征地拆迁补偿安置协议书，拆迁房屋建筑面积95.5平方米，产权调换房屋建筑面积90平方米，拆迁补偿各类总费用162083.05元。6、安徽永和司法鉴定所皖司永合【2014】评鉴字第6号司法鉴定意见书，证实2014年6月12日，经安徽省永合司法鉴定所鉴定，被告人朱某某伪造证件前征地拆迁补偿总价格为61742.05元；伪造证件后征地拆迁补偿总价格为162083.05元；伪造证件前后征地拆迁补偿总价格的差额为100341元。7、证人张某证言，证实张某是蚌埠市钓鱼台街道施徐村村民，1986年离开蚌埠市到灵璧县，2000年左右回来补办了户口本，后一直没有回来过，也没有办理身份证，户籍也没有迁出。2014年4月初，张某到钓鱼台派出所去办理二代身份证，民警告诉张某，其身份证号码已经办理过二代身份证了，身份证上的照片不是张某的照片，张某也不认识照片上的人。张某的户籍上只有其自己一个人，陈晨不是其女儿，张某也不认识陈晨，张某现在在施徐村并没有房产。8、证人朱某1、杨某、施某证言，证实朱某1、杨某分别系施徐村十组的组长、会计；施某系该村村委会委员。均证实张某小时候父母就去世了，十几岁时离开施徐村，还有一个妹妹被送人了。朱某某夫妻有三个女儿，一个儿子。2010年施徐村开始拆迁，拆迁时不仅要有施徐村的户口，还要有房子，没有房子的可以找房子多的协商，房子多的也可以找有户口没房子的协商，双方谈好就可以了，帮别人顶户口的本人都不需要出面的，把证件交给有房子的人去办就行了。当时，朱某某家里的人拿着写好的符合“一户一宅”规定的证明到村里签字，朱某1、杨爱奉等人认为朱某某家是和张某商量好的，用张某的户头去顶朱某某家的房子，就在证明上签字了。朱某1、杨某记不清到底是谁将证明拿到村里的，但记得肯定是朱某某家的人，施某印象中好像是朱某某拿到村里的。另证实，张某已经三十多年没回过施徐村，其也不知道陈晨是否是张某的女儿。9、证人许某证言，证实施徐村拆迁时许某负责测量土地。2010年8月份的一天，其与乔美君、邬庆春、丁寒等人到朱某某的房屋测量，朱某某在摸底调查表上签上了自己的名字。后来结算的时候，朱某某讲丈量的房屋里有张某的房屋，并提交了张某的村里证明、户口本原件及复印件，张某的身份证原件及复印件，张某的房卡，许某看完张某相关证件后，就在摸底调查登记表上把张某房屋标注出来，并且结算了张某的房屋面积（95.5平方米），后将摸底调查登记表、所有房屋信息和人口信息都交给了城投公司进行审核，城投公司负责核算数据的准确性。另证实，朱某某一户如果不算张某的，就少分90平方米，张某一户还带一个女儿陈晨，一户里多一个人就多分45平房的房子。10、张某本人的户口本复印件，证实张某，女，1965年7月21日出生，身份证号码，汉族，户籍地蚌埠市钓鱼台街道施徐村施徐10组。11、证人朱某2证言，证实朱某某和蚌埠市公安局钓鱼台派出所民警谭晓云是朋友关系，因被告人朱某某为了拆迁抵房子，让自己通过派出所民警姓谭的冒用张某和陈晨身份信息办理身份证等证件，并用冒用身份证办理拆迁安置，意欲骗取90平方米拆迁安置房的事实。与朱某某供述相互印证。12、被告人朱某某供述与辩解，证实其因大女儿朱某2出嫁，户口迁出，没弄到房子，想给她弄一套，遂与他人商议并让朱某2冒用“张某”身份信息，意欲骗取拆迁安置房的事实。13、谭晓云死亡证明及身份信息、公安机关情况说明，证实谭晓云系钓鱼台派出所民警，具体负责管理施徐村片区，2012年8月21日死亡。14、本院（2014）禹刑初字第00166号刑事判决书，证实被告人朱某某与朱某2共同实施诈骗的犯罪事实。15、蚌埠市蚌山区人民法院（2012）蚌山刑初字第00109号刑事判决书、执行通知书，证实被告人朱某某2011年2月因诈骗犯罪，于2012年6月被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元，缓刑考验期自2012年6月17日至2014年6月16日。本院认为，被告人朱某某主观上有用“顶户头”方式骗取拆迁安置房的主观故意，客观上实施了伙同他人冒用张某等人身份信息，骗取拆迁安置房屋的行为，且数额巨大，其行为符合诈骗犯罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分、罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某已着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚，对辩护人提出的从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采信。被告人朱某某曾因诈骗犯罪被判处刑罚，在缓刑考验期限内发现在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，依法应当对新发现的犯罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定数罪并罚。鉴于被告人朱某某犯罪情节较轻，未给拆迁单位造成实际损害；同时，结合本案具体情节，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第七十条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、撤销蚌山区人民法院（2012）蚌山刑初字第00109号刑事判决中宣告缓刑二年部分；被告人朱某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；与原判决有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万八千元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、罚金人民币四万八千元予以上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 程 健代理审判员 常 玲人民陪审员 杜秀丽二〇一五年十二月十七日书 记 员 荆秋生附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。