河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浉刑一初字第275号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人崔俊，男，1987年1月1日生，汉族，信阳市浉河区人，大专文化，系信阳市浉河区华东粮业综合有限公司业务员，户籍地河南省新县，住所地信阳市浉河区。因涉嫌职务侵占犯罪，于2013年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人左海强，河南法正律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2014）161号起诉书指控被告人崔俊犯挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，2014年11月27日作出（2014）浉刑一初字第197号刑事判决，被告人崔俊不服提起上诉。2015年6月1日信阳市中级人民法院作出裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2015年11月25日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察院张永勤出庭支持公诉，被告人崔俊及其辩护人左海强到庭参加诉讼，现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：一、挪用资金罪：2010年6月份，被告人崔俊做为华东粮业公司业务员，经手从信阳市平桥区洋河镇卖稻谷收回粮款26000元后，没有上交公司财务，而是用于赌博输光，被公司发现后退赃16000元。2012年4月至2013年7月，被告人崔俊做为华东粮业公司唯一派往郑州粮食批发市场和郑州物流交易市场的业务员，在为公司从事粮食交易过程中，违反财务规定：将使用他人交易资质交易完后返还的公司保证金转入其指定的个人账户；允许他人使用公司的交易资质及资质账户上的钱用于粮食交易，收取好处费。经司法会计审计，上述应转入公司账户而被其转入个人账户的粮食交易款共计8405963.74元。该款被其用于个人使用、赌博、借给他人使用。破案后，赃款未退还。二、职务侵占罪：2012年，被告人崔俊经手为华东粮业公司从郑州粮食市场购进一批粮食，其向公司报称该粮食价格为130.5万元，市场结算实际只收了125万，公司多付5.5万元被崔俊侵吞。破案后，赃款未退还。三、诈骗罪：2012年2月份崔俊和山东省莘县鲁鑫面粉厂的业务员张某编造山东富士康粮食交易资质为张某所有的事实，将该资质以40万元卖给华东粮业公司，事后，崔俊分得5万元。破案后，赃款未追回。针对上述指控，公诉机关提供有证人证言、银行交易单据、扣押物品文件清单、审计报告和被告人的供述等证据在案。公诉机关认为，被告人崔俊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二百六十六条，分别构成挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪，应数罪并罚，请依法判处。被告人崔俊辩称，指控挪用资金的数额实际只有100余万元；指控职务侵占罪的事实不存在；指控诈骗罪事实不存在，其得的是介绍费，不构成犯罪。辩护人提出，1、指控被告人挪用资金840余万元的数额不实，证据不充分；2、没有证据显示被告人与张某预谋诈骗，收取资质使用费是行业惯例，指控被告人犯诈骗罪不能成立；3、指控被告人犯职务侵占罪仅有被告人的供述和华东公司法定代表人的陈述，均属言词证据，无交易合同等证据印证，该项指控不能成立。被告人有投案自首情节，系初犯，主观恶性较小，其亲属有部分退赃、退物的情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、挪用资金罪：（1）、2010年6月份，被告人崔俊做为信阳市浉河区华东粮业综合有限公司（以下简称“华东公司”）业务员，将从信阳市平桥区洋河镇收回的稻谷款26000元不上交公司财务，用于赌博挥霍，被发现后退赔公司16000元。（2）、2011年9月至2013年7月，被告人崔俊做为华东公司派往郑州粮食批发市场和郑州粮食物流市场的唯一业务员，在为公司从事粮食交易过程中，违反财务规定：允许他人使用公司的交易资质及资质账户上的钱用于粮食交易，收取好处费；将使用他人交易资质交易后返还给公司的保证金转入其指定的个人账户，用于赌博及个人消费等。经审计，截止案发，华东公司在郑州粮食批发市场和郑州粮食物流市场从市场流出、从市场冻结户释放后留存市场或他人交易占用未回收到公司的资金有8405963.74元，其中，2011年9月至2013年7月12日，被他人占用和转入崔俊个人账户资金共计6557621.2元。2013年7月12日，华东公司报案，崔俊被扭送到公安机关后将其刑拘。案发后，崔俊亲属退赔华东公司5万元和一汽大众朗逸轿车一辆，剩余赃款未追回。上述事实，有下列证据证实：1、被告人崔俊供述称，2010年6月份，我到华东粮业公司上班，在洋河镇卖稻谷。一天晚上，将卖稻谷粮款26000元用于游戏厅赌博输掉了。被公司发现后退赔18000元。为对住帐，老板给我8000元还这笔账。2010年10月份，我被派到郑州做粮食采购。2012年3月份我和张某商议，由张某提供客户，我提供资质，然后我们收取客户每吨10元至20元不等费用，挣到的钱我和张某平分。2012年12月份，我和杜怀军利用我公司资质做生意，然后我们拍卖粮食，拍卖成功后按每吨10元至20元不等的价格给我提成。以上都是瞒着公司和老板干的。（通过上述方式）我还与王水江、王某、唐某、李志强、王天春等人做生意。2013年4、5月份，我将一笔186700元通过场际交易转入王某账户，又转入我私人账户，我将此笔钱花掉了。另外，我通过郑州物流交易市场将公司保证金转入我私人账户有80万左右，我都取出花掉了。我赌博输掉有150万左右，打给我老婆别琰有60多万。用41152319870101003x办理的6228482398038747172和62×××73是我个人私卡，卡上有部分退单位的保证金被我用了。2、华东公司及严刚报案称，我公司名称是信阳市浉河区华东粮业综合有限公司，我是法人代表，崔俊是公司聘用人员。2010年6、7月，崔俊刚到洋河镇卖稻谷，卖了26000元没上交财务，而是到游戏厅赌博，后来其与父亲退赔16000元。经我们调查，崔俊还把公司的钱拿出去做生意。崔俊在郑州粮食物流市场和郑州粮食批发市场卖粮食，市场都有管理处，管理处对订单按照每公斤收取0.11元信誉保证金等，订单货款全部付清凭单据领保证金，在郑州二年半的时间，崔俊有占有（保证金）的情况。2013年8月，崔俊父亲和妻子别琰找到公司问崔俊贪了多少，之后别琰给我账户汇了5万元。过几天，退给我一辆大众朗逸轿车。3、证人张某证言称，崔俊是严刚公司和我们合作的业务员。我们两家合作，具体流程是这样的，严刚公司用我们的资质，收购国家公开拍买的小麦、谷物等农作物然后进行储备并销售。在郑州国家粮食批发市场向每笔拍买交易交纳保证金，然后开盘后大家竞买，出资高的竞买成功，然后就通过市场办理交货款出库运输。此笔交易完成后，市场就将保证金打回我公司账户上，我再将保证金退回严刚公司。这些具体操作都是崔俊办理，严刚将资金的卡交给崔俊，也就是说公司的钱崔俊拿着，全权处理这些事务。我按崔俊的要求打到他指定的账户上，崔俊指定了多少卡我记不清了，但我保存的有三笔退还保证的三个单子一笔是2013年2月1日打给崔俊指定的户名为别琰的6228482391982205719卡上12万元保证金；2013年6月24日，打给崔俊指定的户名为崔俊62×××73卡上7万元保证金；2013年7月2日，打给崔俊指定的户名为崔俊62×××73卡上17万元保证金。2012年5月，我借用崔俊手中资质竞拍，占用华东公司22万元，崔俊知情，后来把款打给崔俊指定的账号了，没有给华东公司和严刚讲。（类似情况），2013年5月16日占用20万；2013年5月21日占用47.8万元；2013年6月3日占用8.3万元等。我前后共计占用华东公司179.4786万元。4、证人李某证言称，我是陕西陕富面业有限公司驻郑州业务员，认识了崔俊。2011年10月，崔俊用我们公司资质交易了三笔，交易后保证金共164010元退回我公司账户，然后又退给崔俊指定的个人账户。2012年，崔俊又用我们公司资质交易了7笔生意，交易后保证金除30万退给严刚户头账户外，其他退给崔俊指定的个人账户了。5、证人唐某证言称，我是叶县宏伟面粉厂派郑州的业务员，认识了崔俊。2011年11月份，崔俊他们公司用我厂资质拍了几笔粮食。2012年8月份，崔俊把信阳市华豫粮油饲料综合加工厂资质借给我使用，崔俊讲资质账户上有钱，用他们公司的货款和保证金支付保证金和货款，然后再将货款和保证金打入崔俊指定的账户。类似情况，我们还用它公司买断的台前向荣面粉、山东富士康公司资质，都是崔俊帮我们用他公司的钱支付货款和保证，我再将钱汇入他指定账号，像这种交易总共用它公司的钱有300多万。华东公司和老板都不知道。6、证人王某证言称，我是叶县宏伟面粉厂的法人代表，我们用华东公司的资质竞拍过小麦。2013年1月15日，华东公司保证金186731元退入面粉厂账户，2013年4月10日退入面粉厂账户217401.6元保证金，按崔俊要求直接打入崔俊银行卡62×××73上了，共计40万元。钱应退给华东公司，至于崔俊有没有将钱退给公司，我不清楚。7、信宏会审字（2014）第009号审计报告证实，2010年6月至2013年7月12日，华东公司在郑批和物流市场从市场流出、资金从市场冻结户释放后留存市场或他人交易占用未回收到公司的资金有8405963.74元。其中，2011年9月至2013年7月12日，被告人崔俊让他人占用资金和转入个人账户使用共计6557621.2元。另有信阳市宏大会计师事务所相关答复，对审计报告做出了相关说明。8、华东公司说明证实，2011年9月3日，公司将被告人崔俊派驻郑州，负责公司在粮食批发市场与河南粮食物流交易市场的粮食竞拍采购工作，至2013年7月11日被召回，此期间，公司所有在上述两市场的采购均由崔俊一人负责，其他人无法操作。另有工资表证实崔俊为公司员工。9、到案经过证实，2013年7月12日，被告人崔俊被刑事拘留。10、另有银行交易单据、交易合同及资质账户资金变动明细单等在案证实崔俊挪用本单位资金归自己和他人使用。上述证据经庭审举证、质证等法庭调查程序，查证属实，足以认定，本院予以确认。二、职务侵占罪：2012年，被告人崔俊为华东公司从郑州粮食交易市场购进一批粮食时，市场实际结算粮食总价款为125万元，崔俊向公司报称粮食总价款为130.5万元，之后将公司多付的5.5万元据为己有。上述事实，有下列证据证实：1、被告人崔俊供述称，2012年底，在郑州进购一批粮食，价值130.5万，市场结算时账目收了125万，我私自将剩余的5.5万元取出花掉了。2、严刚证言称，崔俊在郑州采购粮食，有一次向公司报称价值130.5万元，而实际上崔俊买这批粮食才花费约125万，中间差价5.5万元被崔俊隐瞒据为己有。上述证据经庭审举证、质证等法庭调查程序，查证属实，足以认定，本院予以确认。三、诈骗罪：2012年2月22日，被告人崔俊明知张某没有山东富士康制粉有限公司、台前县向荣面粉有限公司的交易资质，伙同张某将山东富士康制粉有限公司、台前县向荣面粉有限公司的交易资质以40万元卖给华东粮业公司使用。事后，崔俊从中分得5万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人崔俊供述称，山东富士康制粉有限公司这个资质实际上是岳某的，张某偷偷将这个资质和台前向荣在2012年2月22日以40万元卖给严刚。张某在卖资质得到40万时也给我分了5万元，因为那是我介绍的。2、证人张某证言称，2011年底我认识岳某，岳某手中有山东富士康资质闲着没怎么用，我让他借我使用。2012年2月22日，在未经岳某许可情况下我私自将山东富士康和台前县向荣面粉有限公司的资质卖给严刚，严刚支付40万元的费用，其中，崔俊从中拿走5万元。我与崔俊之间有时候我介绍客户，崔俊提供山东富士康资质，我们给别人拍粮食，挣的钱我们分。3、证人岳某证言称，我朋友周军将山东富士康制粉有限公司的资质给我到郑州竞拍小麦，认识了老乡张某，并且介绍认识了崔俊。崔俊说想买断山东富士康的资质，我不同意买断，但可以用，每个月崔俊得支付我1万元的使用费。2012年底，我将资质密锁给了张某，张某说再给崔俊。2012年2月22日，华东公司将我们资质买断并支付40万元的费用我不知道。4、2012年2月22日严刚收条证实张某领走严刚使用山东富士康制粉有限公司、台前县向荣面粉有限公司资质使用费40万元。上述证据经庭审举证、质证等法庭调查程序，查证属实，足以认定，本院予以确认。本院认为，本案中，被告人崔俊挪用公司资金6583621.2元归个人或借给他人使用，有审计报告、银行交易单据、交易合同及资质账户资金变动明细单、证人张某等证言和被告人供述等证据证实，事实清楚、证据充分。关于被告人和辩护人提出指控职务侵占罪事实不清和诈骗犯罪不能成立的意见，经查，被告人崔俊侵占公司资金有被告人在公安机关的供述和华东公司法人代表严刚的证言相印证，且当庭翻供无其他证据支持，本院不予采纳；在诈骗犯罪中，被告人崔俊明知张某无权买卖山东富士康资质，而伙同张某欺骗华东公司、隐瞒真相，将该资质以40万元的价格卖与华东公司，骗取公司钱财并从中得到5万元好处费，其行为依法构成诈骗犯罪的共犯；关于辩护人提出被告人系自首的意见，经查，案发后，华东公司报案，被告人崔俊被扭送公安机关后被刑拘，故被告人崔俊不属主动投案，上述辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，被告人崔俊利用职务上的便利，挪用本公司资金6583621.2元归个人或借给他人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪；利用职务上的便利，将公司钱财据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；伙同他人骗取公司钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院起诉指控被告人犯罪罪名成立，被告人崔俊一人犯数罪，依法应予并罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人崔俊犯挪用资金罪，判处有期徒刑十年；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2030年7月11日止，罚金限判决生效后十日内缴纳)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 斌人民陪审员  王颖斌人民陪审员  王保童二〇一五年十二月十五日书 记 员  胡 鹏