贵州省安龙县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黔2328刑初202号公诉机关贵州省安龙县人民检察院。被告人罗婷，曾用名罗志焕，女，1973年9月6日生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，农民，捕前住福建省泉州市安溪县。因冒用他人居民身份证办理银行储蓄卡于2017年5月10日被抓获，次日被安龙县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年5月19日被安龙县公安局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于黔西南州女子看守所。辩护人郑梅，贵州集法律师事务所律师。被告人官清养，男，1974年10月4日生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，农民，捕前住福建省泉州市安溪县。因冒用他人居民身份证办理银行储蓄卡于2017年5月10日被抓获，次日被安龙县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年5月19日被安龙县公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于安龙县看守所。贵州省安龙县人民检察院以安检公诉刑诉[2017]186号起诉书指控被告人罗婷、官清养犯妨害信用卡管理罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年12月6日公开开庭进行了审理。贵州省安龙县人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人罗婷及其辩护人郑梅，被告人官清养到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省安龙县人民检察院起诉书指控：2017年5月初，被告人罗婷在贵阳市火车站附近遇到一办证刻章男子（身份待查），该男子让罗婷冒用他人身份证到银行办理银行卡，并许诺事后以每张银行卡200元的价格向罗婷收购。罗婷同意后，该男子便将32张身份证及28张电话卡交给罗婷，同时告知罗婷这些身份证都是通过盗窃或失主遗失所得，并建议罗婷到安龙县的银行办理银行卡。双方达成协议后，被告人罗婷打电话给其在福建省安溪县老家的丈夫官清养，让官清养从福建省赶到贵州省安龙县与其共同冒用他人身份证到银行骗领银行卡以从中获利。5月9日，被告人罗婷从贵阳市赶到安龙县，并来到安龙县农村商业银行兴融支行使用武某的身份证新开户办理了一张银行卡。当日下午，被告人官清养赶来安龙县与罗婷汇合，当晚二人到安龙县招堤街道办事处“如家旅社”用武某的身份证登记入住。5月10日，罗婷、官清养分别到安龙县各银行新开户申领了银行卡4张，其中：罗婷使用杨某1的身份证到中国邮政储蓄银行安龙县南环路营业所申领了一张银行卡；使用冯某的身份证到中国工商银行安龙支行申领了一张银行卡；使用岳春峰的身份证到安龙农村商业银行新安支行申领了一张银行卡。官清养使用张某的身份证到中国工商银行安龙支行自助柜员机上申领了一张银行卡。后被告人官清养到贵州银行安龙县支行使用毛某家的身份证申领银行卡时，被银行工作人员发现与身份证件头像不符，遂报警处理，公安民警赶到时将在该银行门前等候的被告人罗婷一并抓获。经贵州省公安司法鉴定中心鉴定：被告人罗婷、官清养二人冒用的武某、杨某1、冯某、岳某、张某等32张居民身份证卡体为真实。上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录及照片、视听资料等证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项的规定，以被告人罗婷、官清养的行为构成妨害信用卡管理罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人罗婷在有期徒刑八个月至一年零八个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人官清养在有期徒刑六个月至一年零六个月幅度内判处刑罚，并处罚金”的量刑建议。被告人罗婷对指控无异议，辩解“请求从轻处罚”。其辩护人提出“罗婷有坦白情节，建议对其判处八个月有期徒刑并宣告缓刑”的辩护意见。被告人官清养对指控无异议，辩解“请求从轻处罚”。经审理查明：2017年5月初，被告人罗婷电话联系被告人官清养（罗婷之夫），邀约官清养来到贵州省安龙县与其共同冒用他人身份证到银行办理银行卡。5月9日，罗婷来到安龙农村商业银行兴融支行冒用武某的身份证办理了一张银行借记卡。当天下午，官清养来到安龙县与罗婷汇合，当晚二人到安龙县招堤街道办事处“如家旅社”用武某的身份证登记入住。次日，罗婷冒用杨某1、冯某、岳某的身份证分别到中国邮政储蓄银行安龙县南环路营业所、中国工商银行安龙支行、安龙农村商业银行新安支行各办理了一张银行借记卡，官清养冒用张某的身份证到中国工商银行安龙支行自助柜员机上申领了一张银行借记卡。后官清养到贵州银行安龙县支行冒用毛某的身份证办理银行借记卡时，银行工作人员发现身份证件头像与官清养本人不符，遂报警处理，后公安民警赶至将在该银行门前等候的罗婷一并抓获。同时查明：公安民警扣押了罗婷持有的身份证31张（朱某、金某、黄某1、周某1、刘某1、张某、石某、何某1、段某、姚某、王某、李某2、彭某、何某2、何某3、武某、岳某、李某3、刘某2、郑某1、郑某2、冯某、刘某3、陈某、屈某、杜某、黄某2、解某、杨某1、杨某2、聂某），以武某、杨某1、冯某、岳某、张某名义申领的银行卡5张及U盾5个，中国联通电话卡27张、银行业务受理单6张，同时扣押了官清养持有的毛某身份证1张、中国联通电话卡1张。后经贵州省公安司法鉴定中心鉴定，被告人罗婷、官清养二人冒用的武某、杨某1、冯某、岳某、张某等32张居民身份证卡体为真实。上述事实，被告人罗婷、官清养在庭审中均无异议，且有物证身份证、银行卡、U盾、电话卡；银行业务受理单，人员基本信息表，接受证据清单，调取证据清单，扣押物品清单，到案经过，行政处罚决定书，河南省镇平县公安局候集派出所出具的岳某常年在外务工的“情况说明”，河南省镇平县候集镇田寨村委会出具的记录岳某告知其身份证于2015年在广州打工时丢失的“电话记录”；证人邱某、武某、杨某1、冯某、周某2、周某3、官某证言；被告人罗婷、官清养供述；贵州省公安司法鉴定中心（黔）公（司）鉴（文）字（2017）22号鉴定书；现场检查笔录及照片；记录罗婷、官清养分别在安龙农村商业银行兴融支行、中国邮政储蓄银行安龙县南环路营业所、中国工商银行安龙支行、安龙农村商业银行新安支行、中国工商银行安龙支行办理银行卡的监控视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗婷、官清养违背他人意愿，冒用他人居民身份证，使用虚假的身份证明骗领银行卡5张，二被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人罗婷、官清养犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，罗婷提起犯意并积极主动实施犯罪行为，起主要作用，系主犯；官清养起次要作用，系从犯，应从轻处罚。鉴于二被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，有坦白情节，本院依法决定对二被告人从轻处罚。二被告人所提“请求从轻处罚”的辩解及罗婷的辩护人所提“罗婷有坦白情节”的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。罗婷的辩护人所提“建议对罗婷判处八个月有期徒刑并宣告缓刑”的辩护意见，经查，罗婷的行为不符合犯罪情节较轻的缓刑适用条件，且该量刑意见偏低，本院不予采纳。公诉机关所提的量刑建议适当，本院予以采纳。本案中，侦查机关随案移送的骗领的5张银行卡、U盾予以没收。据此，根据被告人罗婷、官清养犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人罗婷犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2018年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人官清养犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2018年1月9日止。罚金限判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、侦查机关随案移送的5张银行卡、5个U盾，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程道灿审 判 员  罗益贵人民陪审员  姚国祥二〇一七年十二月十九日书 记 员  李呈鑫