北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）朝刑初字第1095号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张前伟，男，1970年12月16日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）734号起诉书指控被告人张前伟犯诈骗罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员徐华玲、代理检察员汪婷婷出庭支持公诉。被害人薛×1、栾×、被告人张前伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张前伟于2011年12月至2012年6月间，在本区×里×楼×号等地，虚构“香港现货黄金投资有限公司国内代理运营总监”及“寰宇万银集团有限公司黄金投资部运营总监”的身份，以代理黄金期货交易为名，骗取被害人薛×1人民币833000元，骗取被害人栾×人民币540150元。被告人后被抓获归案。赃款已损失。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人张前伟的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人张前伟定罪处罚。被告人张前伟当庭辩称，其只动用薛×1投资中的4.9万元偿还了个人债务，其余投资款都赔了。经审理查明，2011年12月至2012年6月间，被告人张前伟谎称自己是“香港现货黄金投资有限公司国内代理运营总监”，以帮助薛×1、栾×通过网络在香港炒黄金为名，在本区×里×楼×号等地，骗取薛×1人民币共计772938元，骗取栾×人民币共计540150元。被告人后被抓获归案。现薛×1购置的笔记本电脑1台已扣押在案。上述事实，有下列证据证明：1、被害人薛×1的陈述证，2011年12月我通过李×认识张前伟，张前伟给我看他的名片，他说他是香港现货黄金投资有限公司国内代理运营总监，张前伟让我投资炒黄金，他操作。我在建设银行办理银行卡存了5万元并开通网银，张前伟设置了网银密码拿走U盾。几天后张前伟告诉我挣钱了，还让我入钱，我先后存卡里80多万元。2012年5月份张前伟让我给他租房子，我租了×里×楼×室，张前伟在这房子里操作电脑，他说钱都转到香港×公司给我炒黄金了，挣了好多钱。交房租时张前伟汇给了我2万元，我用钱时张前伟给我汇了7万元，他还汇给我4万多元让我买6台电脑给他在网上炒黄金用，后来电脑卖了5台，他带走1台。2012年7月我因抵押贷款到期向张前伟要钱，他说过几天到账，2013年1月张前伟汇给我1.7万元。后来就联系不上他了。我没收到过×公司给我发的交易提醒短信。2、被害人栾×的陈述及辨认笔录证，2012年4月薛×1向我介绍张伟可以帮我操作现货黄金。张伟说是在香港给我开帐户，我第一笔给张伟6万元，当时电脑上显示挣了4、5万元，后来我又给张伟4万元现金。2012年6月从我建设银行卡里转了50万元。张伟让我把钱转到刘爱×和王×的私人账户，他说这俩人是×公司在大陆的委托代理人，还在电脑上让我看了恒通公司的委托书。后来我得知给薛×1返钱的是工商银行账户，我就开始怀疑张伟了。我没接到过恒通公司给我发的交易提醒短信。经辨认，被害人栾×确认被告人张前伟就是以炒黄金为由诈骗其的张伟。3、证人张×1的证言证，我的朋友李×背着我把张前伟介绍给我妈薛×1。4、证人李×的证言及辨认笔录证，张前伟自称是香港×公司黄金期货代理，是操盘手。张前伟让我给他介绍客户说挣了钱给我好处费。我先给他介绍了王金×，王金龙投了四、五十万元，都赔了，但张前伟把本金都还王金×了。我还把薛×1介绍给了张前伟，张前伟给了我3000元好处费。张前伟说能给薛×1保本保利润，每个月能返25%的利息，四个月能平本。经辨认，证人李×确认被告人张前伟就是其介绍给薛×1做黄金期货的人。5、证人薛×2的证言证，我通过我姐薛×1认识张前伟，他说他是通过香港×公司炒黄金，我把栾×介绍给他。张前伟还要求我们给他租房办公用。薛×1给了张前伟100多万元，到2012年8月该还款了，张前伟说资金周转不开。张前伟向我出示过他的名片，名片上写的是寰宇万银集团有限公司，我不知道这家公司。6、证人王×的证言证，2011年初，张前伟说炒黄金挣钱，我出1万元让他做，他带我在建设银行开户办网银，他拿走了我的银行卡和U盾，后来他说钱赔了，卡和U盾一直在他手里，2012年9月我把银行卡和网银注销了。7、证人张×2的证言证，我是薛×2的朋友，薛×2介绍我认识张前伟，张前伟让我投资做黄金期货，因为他让我投几百万我比较慎重，我经常去张前伟操作的电脑间看情况，他的电脑界面总显示是挣钱，但从挣钱的原始账户提钱电脑界面反应不出来，他说提钱得从别的账户里提，我觉得这可能是骗局。我托朋友打听香港×公司，我还拍了张前伟做黄金期货的电脑界面，朋友找了香港的律师帮我查了一下，恒通公司没有委托他人在国内做黄金期货，而且恒通公司没有这个界面。8、证人顾×的证言及辨认笔录证，我是薛×1的街坊，薛×1投资让张前伟做黄金期货，张前伟看我是企业法人让我投资500万元，还说四个月回报5000万元。我知道做香港公司的黄金期货应当有银监会的允许，张前伟说有，我让他提供证明，张前伟始终没给我看。张前伟给我看了一张寰宇万银集团有限公司黄金投资部运营总监的名片，我查了一下这个公司的地址根本没有这个公司存在，张前伟给我的电话号码也是外地的，而且两个月就换号，我认为这是骗局。9、证人胡×的证言证，我是做居间借贷的，2012年5月左右薛×1拿房产证借了50多万元，借款到期后我找她要钱时才知道她是借钱炒黄金。我见薛×1的操盘手住在薛×1租的房子里，电脑上有一个公司的平台，平台显示薛×1账面盈利，我让操盘手把薛×1的本金撤出来，画面就弹出一个窗口，显示这个公司超范围经营正在被香港廉政公署调查资金撤回不允许。我觉得有问题，第一股票或期货无论是挣钱还是赔钱随时可以撤资，第二廉政公署调查的是政府部门不该管公司，第三香港黄金期货在内地不允许经营。10、被告人张前伟在公安机关的供述证，我通过网络在香港×公司炒黄金，李×说帮我找人出钱炒黄金，挣钱要分他，后来李×介绍我认识的薛×1。我告诉薛×1让我帮她炒黄金可以给她返利30%，如果亏了我还赔。我在网上给薛×1注册了账号，开始她投了几万元挣了几万元，我在网上把挣的钱转回到薛×1的账户。后来薛×1又投了50万元，为方便操作，薛×1还给我租了房买了6台电脑。我跟薛×1弟弟的朋友栾×说能挣钱，栾×也投了50万元左右让我帮她操作，后来都赔了。薛×1大约投了80万元左右。“香港现货黄金投资有限公司国内代理运营总监”的名片是我自己印的，目的是告诉人家我能做黄金炒作。王×的银行卡在我手里由我支配，我把薛×1投资的20万元通过王×的账户转给了王金×，因为我欠王金×钱。我用自己的钱陆续给过薛×14000元、4万元、7万元、1.7万元。被告人张前伟在法庭上的供述证，薛×1、栾×的钱都投入恒通公司指定的个人账户里了，薛×1还得到过返利。11、被害人薛×1的中国建设银行账户交易明细证，2011年12月19日、27日薛×1账户共向孙逢×账户转账10万元；2012年3月13日、25日、4月30日薛×1账户共向王×账户转账32万元；6月15日向刘爱×账户转账50万元；2012年1月6日薛×1账户收到田群如账户转账20062元；2月6日薛×1账户收到王×账户转账4万元，4月19日收到王×转账7万元；2013年1月9日薛×1账户收到张前伟账户转账1.7万元。12、被害人栾×银行账户交易明细证，2012年5月21日向王×账户转账60150元，6月14日向刘爱×账户转账48万元。13、田群×、孙逢×、刘爱×中国建设银行账户明细证，三账户收到二被害人转款的情况，其中田群×账户向薛×1账户转账20062元；2012年1月16日田群×账户共向张前伟账户转账75043元；2012年6月4日张前伟账户向刘爱×账户转账1万元；田群×账户与孙逢×账户亦有资金往来。14、被告人张前伟的中国建设银行交易明细证，该账户与薛×1、王×、王杰、王金×、田群×、刘爱×账户资金往来情况。15、证人王×中国建设银行交易明细证，该账户与薛×1账户、张前伟账户、王金×账户资金往来情况。16、公安机关出具的工作记录证，办案民警与田群×、刘爱×、孙逢×户籍所在地派出所及村支书联系，对方答复三人均联系不到，同时反映有外地人到当地花钱购买村民个人身份信息用于银行开户。17、×集团网页证，×金银投资有限公司客户资金和公司资本分别在香港汇丰银行设立户口。18、公安机关出具的工作记录证，预审部门将被告人张前伟使用的笔记本电脑送与网安部门进行技术勘查，网安勘察人员对该电脑勘查后答复，该笔记本电脑没有登陆香港恒通公司任何网站的浏览记录，也没有香港恒通公司向其发送任何文件的信息记录。19、物证笔记本电脑证，经被害人薛×1、被告人张前伟辨认，该电脑系被害人薛×1为被告人张前伟购置的。20、到案经过证，2014年7月10日，被告人张前伟被抓获归案。以上证据，经举证、质证，能够相互印证的证据，足以证实法庭查明的事实，本院对此均予以确认。本院认为，被告人张前伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民的钱财，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张前伟犯有诈骗罪的罪名成立。对被告人张前伟关于其只动用薛×1投资中的4.9万元偿还了个人债务，其余投资款都赔了的辩解，本院认为，没有证据支持，不予采信。在案的笔记本电脑应发还被害人薛×1。依法责令被告人张前伟退赔犯罪所得发还二被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张前伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2025年1月9日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、在案的笔记本电脑一台，发还被害人薛×1。三、责令被告人张前伟退赔人民币一百三十一万三千零八十八元，发还被害人薛×1人民币七十七万二千九百三十八元，发还被害人栾×人民币五十四万零一百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 万 钧人民陪审员 李 欣人民陪审员 闫月琴二〇一五年十二月十一日书 记 员 蒋晓彤