江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）睢刑初字第290号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人倪胜南，男，1992年3月13日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省睢宁县。被告人倪胜南因涉嫌伪造货币罪，于2014年10月16日被刑事拘留，2014年11月20日被逮捕。 被告人朱梦，女，（与被告人倪胜南系同居关系），1994年12月26日出生，汉族，初中文化，睢宁王林申通快递公司员工，住江苏省睢宁县。被告人朱梦因涉嫌出售、购买假币罪，于2014年11月6日被取保候审，2015年1月19日再次被取保候审。 被告人朱俞辰，男，1994年9月16日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省通州市。被告人朱俞辰因涉嫌出售、购买假币罪，于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。 辩护人张清银、李萌，山东希萌律师事务所律师。 被告人朱卞红，女，1970年8月31日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省通州市。被告人朱卞红因涉嫌伪造货币罪，于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。 辩护人梁建民，山东信誉永恒律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2015〕243号起诉书指控被告人倪胜南犯购买、出售假币罪，被告人朱梦犯出售假币罪，被告人朱俞辰犯购买假币罪，被告人朱卞红犯持有假币罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。在审理过程中，睢宁县人民检察院建议本院延期审理，本院依法予以准许。睢宁县人民检察院指派检察员郭鼐出庭支持公诉。被告人倪胜南、朱梦、被告人朱俞辰及其辩护人张清银、李萌，被告人朱卞红及其辩护人梁建民均到庭参加诉讼，现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控：2014年7月至10月间，被告人倪胜南通过QQ聊天（昵称为“陆小凤”、“想赚钱加我”等）与被告人吴圣华（另案处理）联系，通过支付宝转账及银行转账等方式向吴圣华购买面值5元、10元假币共计91万余元，并通过QQ聊天向被告人朱俞辰等人出售牟利。期间，被告人朱梦帮助倪胜南联系客户、包装发送快递，先后两次向犯罪嫌疑人祝成等人出售面值10元的假币500张、5元面值假币60张，合计出售假币面值5300元。被告人朱俞辰通过QQ聊天（昵称“周星星”）与被告人倪胜南联系，通过支付宝转账及ATM机汇款向倪胜南购买面值5元、10元假币共计7万余元，并将假币放于家中，由被告人朱卞红保管并将假币做旧，由被告人朱俞辰对外使用。2014年10月16日，费县公安局对被告人朱卞红住所进行搜查，当场查扣面值20元、10元、5元假币共6333张，合计面值61600元。 被告人倪胜南于2014年10月15日被抓获，被告人朱梦于2014年11月6日被抓获，被告人朱俞辰、朱卞红于2014年10月16日被抓获，被告人倪胜南、朱梦、朱俞辰、朱卞红到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述、证人证言及电子检查笔录、聊天记录、银行交易记录等证据。公诉机关认为，被告人倪胜南购买并出售假币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以购买、出售假币罪追究其刑事责任；被告朱俞辰购买并使用假币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任；被告人朱梦出售假币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售假币罪追究其刑事责任；被告朱卞红明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究其刑事责任。请法院对其依法判处。 被告人倪胜南、朱梦，被告人朱俞辰及其辩护人、被告人朱卞红及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议。 被告人朱俞辰的辩护人的辩护意见为：1.被告人朱俞辰主动供述侦查机关尚未掌握的犯罪事实，应认定为自首；2.被告人朱俞辰当庭认罪态度较好，有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人朱俞辰从轻处罚并判处缓刑。 被告人朱卞红的辩护人的辩护意见为，被告人朱卞红系从犯，且当庭认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2014年7月至10月间，被告人倪胜南通过QQ聊天（昵称为“陆小凤”、“想赚钱加我”等）与被告人吴圣华（另案处理）联系，通过支付宝转账及银行转账等方式向吴圣华购买面值5元、10元假币共计91万余元，并通过QQ聊天向被告人朱俞辰等人出售牟利，违法所得用于个人消费及购买奇瑞轿车一辆等。期间，被告人朱梦帮助倪胜南联系客户、包装发送快递，先后两次向犯罪嫌疑人祝成等人出售面值10元的假币500张、5元面值假币60张，合计出售假币面值5300元。被告人朱俞辰通过QQ聊天（昵称“周星星”）与被告人倪胜南联系，通过支付宝转账及ATM机汇款向倪胜南购买面值5元、10元假币共计7万余元，并将假币放于家中，被告人朱卞红帮助被告人朱俞辰将假币做旧，并将假币邮寄给被告人朱俞辰，由被告人朱俞辰对外使用。2014年10月16日，费县公安局对被告人朱俞辰、朱卞红住所进行搜查，当场查扣面值20元、10元、5元假币共6333张，合计面值61600元。至案发前，被告人朱俞辰、朱卞红对外使用假币共计8400余元。 被告人倪胜南于2014年10月15日被抓获，现场扣押OPSSON手机、烫线机、印花机等作案工具及违法所得41700元、奇瑞轿车一辆；被告人朱梦于2014年11月6日被抓获归案；被告人朱俞辰、朱卞红于2014年10月16日被抓获，现场扣押做旧假币所用的裁纸机、毛刷、胶水等物品，现金13522元，假币面值计61600元；被告人倪胜南、朱梦、朱俞辰、朱卞红到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有通过庭审质证的下列证据予以证实： （一）证实被告人倪胜南购买、出售假币的证据 1.被告人倪胜南的供述证实:(1)关于购买假币的过程；2014年五六月份，开始在网上接触和购买假币，并认识了一个北京的假币卖家，2014年7月份左右，经与北京的卖家商议，将购买假币的价格固定在10元假币的进货价格为1.3元，至案发前陆续从北京卖家购买了七八万张10元的假币，2000余张5元假币，后出售获利四五万元，被其个人消费及购买了“奇瑞”二手轿车一辆等。其中，2014年10月11日、12日从北京卖家处购买了7000张10元假币，付款9100元，后这些假币被其销售给江西省南昌市、萍乡市和江苏省南通市、浙江金华市等地的客户。2014年10月14日，又从北京的卖家处购买了6000张10元假币，付款7800元。（2）关于购买假币的交易方式；其是使用手机QQ上网与北京的假币卖家在QQ上进行交易，每次通过QQ聊天先与北京卖家就假币的价格、具体购买数量商定后，其通过银行自动取款机将钱打给北京的卖家的银行账户上，北京卖家收到钱后就用韵达、申通等快递把假币发到快递公司睢宁总部，其再到快递公司取。其进行假币交易的QQ号码主要有“想赚钱的加我”（号码293××××7900）、“陆小凤”（号码279××××0598）、“九尾狐”（号码203××××2978）、“性感小内内”（号码113××××5841）等，使用“邱浩南”等假名字和用他人身份证办理的号码为183××××4715等手机号接收寄送假币的邮件。北京卖家使用的QQ号码主要有网名“幸福”、“苦命人”等，使用的银行卡号主要有户名为“张花”的工行卡和农行卡，户名为“李琳”的农行卡等。（3）购买假币的数量；公安机关调取的其与北京卖家的聊天记录及打款记录进行辨认，经统计，共计向北京卖家购买过10元假币83000张，5元假币19000张，汇款共计125750元，经向其出示和辨认，系其购买假币的交易情况，对此无异议。（4）关于出售假币的方式；其出售假币时也是通过QQ与假币买家联系，为此其在QQ上建了一个叫“高仿RMB”的群，专门用于销售假币，每次先在群里搜寻购买假币的信息，然后和买家私聊，商定好价格和数量，买家将钱打进其控制的杨绪林的银行卡上后，其再通过快递将假人民币邮寄给买家。其所使用的“杨绪林”的银行卡，是用其在网吧捡到的“杨绪林”的身份证办理的，在销售假币时在快递包裹上使用的是“陆小凤”、“浩南”、“张浩”等假名字，之所以使用他人的银行卡和假名字邮寄包裹，是因为其知道买卖假币违法，害怕公安机关找到其。（5）关于查获情况；公安机关在其家中老虎机背板里搜查出的11张10元假币、192张5元假币都是其购买的假币在销售后的剩余部分。 2.另案处理被告人吴圣华的供述证实：（1）关于假币交易过程；2014年4月份知道一个网名叫“陆小凤”的人也从事假币交易，同年七八月份，其和陈海彦在河北廊坊市燕郊镇租房子开始再次伪造假币。从2014年8月左右，其第一次和“陆小凤”进行假币交易，之后“陆小凤”先后从其手中购买过十几次假币，面值为5元、10元，每次五千到七千张，总面额大概有80万左右。最后一次交易是在2014年10月15日左右，其发了6000张10元面值假币给“陆小凤”，“陆小凤”付给其7800元，其按照假币面值的1%扣掉快递费用，扣了大概60张10元面值的假币，实际发货数量应为5940张左右。（2）关于假币交易方式；“陆小凤”都是通过QQ与其联系确定每次购买假币的数量和付款方式，其进行假币交易所使用的QQ号码主要有“幸福”（号码308××××9914）、“幸运”（号码304××××2449）、“苦命人”（号码275××××7084）等几个号码，每次谈好后，“陆小凤”会向其使用的户名为“张花”、“张晚仙”、“李琳”的农行卡或工行卡内打款，然后其再通过快递将假币邮寄给“陆小凤”，“陆小凤”的收件地址是江苏省睢宁县东环岛，收件人叫“邱浩南”。（3）其对公安机关通过对QQ号“苦命人”、“幸福”、“幸运”与“陆小凤”聊天记录进行统计，交易数量为10元面值的83000张，5元面值的约为19000张，通过对打款记录统计，“陆小凤”共向其卡中汇入125750元，均没有异议，但实际邮寄数量要扣除1%的假币抵扣邮寄费用。 3.另案处理犯罪嫌疑人詹董福的供述证实：其多次从网名为“陆小凤”的人手里购买假币，2014年10月14日左右，从“陆小凤”手中购买了400张假币，收件地址为江西省萍乡市。 4.证人王某的证言证实：其是睢宁县申通快递负责人，2014年10月17日公安机关在其公司查获的一份快件，收件人为“邱浩楠”，联系电话183××××4715，经其当面拆箱检查，内有10元假币印制品共四袋，经清点一共有2977大张，共计5954张假币。 5.被告人倪胜南使用的支付宝账户、另案处理的被告人吴圣华使用的户名为“张花”的账户信息证实：被告人倪胜南向吴圣华支付购买假币货款的情况。 6.刻录光盘以及从刻录光盘中打印的被告人倪胜南与上线吴圣华的QQ聊天记录与打款记录等证实：通过对倪胜南使用的QQ昵称为“陆小凤”的号码与吴圣华使用的QQ昵称为“幸福”、“幸运”、“苦命人”的号码之间的聊天记录中涉及的被告人倪胜南购买假币的信息进行核算，被告人倪胜南自2014年8月18日至2014年10月14日，从上线吴圣华手中购买10元假币83000张，5元假币共计18000张，购买假币面值共计92万元。 7.对倪胜南相关物品的扣押清单、搜查笔录等证实：（1）从睢宁县申通快递总部扣押收件人名为“邱浩楠”快件一箱，内有面值10元假币四袋。（2）对倪胜南家依法搜查，扣押10元假币11张、5元假币192张，杨绪林身份证及银行卡等物品，同时扣押人民币41700元及奇瑞轿车一辆。（3）从倪胜南家中查扣到部分邮寄假币的申通、韵达等快递单及销售假币的手写记录。 上述被告人倪胜南、另案处理被告人吴圣华、犯罪嫌疑人詹董福等人的供述与证人王某的证言，被告人倪胜南使用的支付宝记录，吴圣华的银行转账记录及被告人倪胜南和吴圣华的聊天记录等电子证据能够相互印证，足以证实被告人倪胜南于2014年7月至10月间，通过QQ聊天（昵称为“陆小凤”“想赚钱加我”等）与被告人吴圣华（另案处理，QQ昵称为“幸福”、“幸运”、“苦命人”等）联系，通过支付宝转账及银行转账、ATM机汇款等方式向吴圣华购买面值5元、10元假币计92万余元，并通过QQ聊天向他人出售牟利的犯罪事实，结合上线吴圣华的供述证实其在向被告人倪胜南邮寄假币时会提前扣除1%的货物作为邮寄费用，且得到了公安机关所查获的假币数量的印证，故10元假币83000张，5元假币18000张，扣除1%后，数量应为10元假币82170张，5元假币17820张，实际购买假币数量为91万余元。 （二）证实被告人朱梦出售假币的证据 1.被告人倪胜南的供述证实:其妻子朱梦在2014年九十月份知道其卖假币，后帮其邮寄过几次假币，通常是把假币包裹好后带到朱梦上班的申通快递进行邮寄，另外朱梦还帮其在网上用其QQ号和买假币的人联系过。 2.被告人朱梦的供述证实:（1）其于2014年9月下旬，知道其丈夫倪胜南从事买卖假币的行为，9月份之后，其帮助倪胜南邮寄过几次假币，地址有山东聊城、淄博、重庆、江苏昆山等地。（2）其使用的QQ号昵称为“该歇歇了”，QQ昵称为“九尾狐”是倪胜南的，但在2014年9月份，其使用过一段时间，用于帮助倪胜南联系假币业务。 3.被告人倪胜南使用QQ昵称“性感小内内”与其妻子朱梦使用的QQ网名“该歇歇了”的聊天记录证实：从二被告人的聊天内容可以看出，被告人朱梦从2014年8月17日对被告人倪胜南买卖假币的行为已经知情。 4.被告人倪胜南使用的网名“想赚钱加我”与其妻子朱梦使用倪胜南的网名“九尾狐”聊天记录证实：从二被告人的聊天记录内容看出，2014年九十月份，被告人朱梦使用昵称“九尾狐”与假币买家联系，并向倪胜南询问假币买卖的相关情况。 5.被告人倪胜南（QQ昵称“陆小凤”）与另案处理犯罪嫌疑人祝成（QQ昵称“财神爷”）的聊天记录、被告人倪胜南（QQ昵称“性感小内内”）与朱梦（QQ昵称“该歇歇了”）的聊天记录、被告人倪胜南使用的户名为“杨绪林”银行卡交易记录等证实：另案处理犯罪嫌疑人祝成于2014年10月5日向被告人倪胜南购买10元假币500张，每张价格1.8元，收件地址浙江省台州市椒江区商业街开元菜市场十足店，电话187××××2131，收件人为周成。后被告人倪胜南向被告人朱梦发送该邮寄地址并让朱梦通过其快递公司邮寄。同日，被告人倪胜南使用的户名为“杨绪林”银行卡内由中国农行台州商场支行ATM机现存900元现金，该起假币交易完成，被告人朱梦参与帮助被告人倪胜南邮寄10元面额假币500张，假币数额共计5000元。 6.被告人倪胜南使用QQ昵称“想赚钱加我”与被告人朱梦使用QQ昵称“九尾狐”的聊天记录及被告人倪胜南使用的“杨绪林”的银行卡交易记录等证实：2014年10月6日，被告人朱梦帮助被告人倪胜南联系出售假币，并使用QQ昵称“九尾狐”向倪胜南询问100元能购买5元假币的数量，被告人倪胜南告知其100元购买5元假币数量为60张，后又告知朱梦货款已收到，并询问朱梦购买假币者的邮寄地址，同时2014年10月6日杨绪林银行卡交易记录显示通过支付宝转入100元。被告人朱梦参与出售5元面值的假币60张，假币数额共计300元。 上述被告人朱梦的供述与被告人倪胜南的供述及聊天记录、打款记录等证据相互印证，足以证实在被告人倪胜南从事假币交易的过程中，被告人朱梦帮助倪胜南联系购买假币的客户、帮助包装发送快递，先后两次向犯罪嫌疑人祝成等人出售面值10元的假币500张、5元面值假币60张，共计出售假币5300元的犯罪事实。 （三）证实被告人朱俞辰购买、使用假币，被告人朱卞红使用假币的证据 1.被告人倪胜南的供述证实:（1）2014年四五月份，一个网名为“小醉”的人联系其购买假币，其出售给其100张面值10元的假币。2014年9月份，“小醉”开始用网名“周星星”与其联系购买假币，其与“小醉”或“周星星”联系买卖假币业务都是使用昵称为“想赚钱加我”、“陆小凤”的QQ号码，使用“杨绪林”的农行账户接收销售假币的货款，至被抓获前，其一共卖了大约几千张面值10元的假币给“周星星”，“周星星”打到杨绪林账户的购买假币的款项共计一万余元。（2）其出售给“小醉”或“周星星”的假币，一般是按照10元的假币2元一张，也有按照1.8元一张销售的。（3）“小醉”或“周星星”告诉其，从其手里购买的假币是用来花的，稍微做旧后很容易就能将假币用出去。 被告人朱俞辰的供述证实:（1）购买假币过程；其是从睢宁一个QQ昵称为“陆小凤”、“想赚钱加我”的人手中购买的假币，其使用的QQ号码的昵称是“千千阙歌”和“周星星”，至案发前共计从睢宁购买了6000余张10元面值的假币以及送了部分5元面值的假币，共计给对方汇款13000元左右。（2）购买价格和支付方式；买的少的时候10元面值的假币为2.5元每张，1000张以上的每张为2元。其是通过其本人和其母亲朱卞红的支付宝向对方汇款，对方是户名为“杨绪林”的农行账号。2014年10月份，其在上海最后一次向“陆小凤”购买假币，通过ATM机向“杨绪林”的农行账号转款5400元，买了3000张10元面值的假币，价格为1.8元每张。（3）购买假币的用途；其购买的假币，其和其母亲朱卞红按照网上的方法在南通市通州区袁灶镇元南村的家里进行加工做旧，然后其再拿到社会上使用。（4）其小时候母亲和父亲离婚，至案发前其一直跟随其母亲朱卞红生活和居住，随其母亲姓朱。 3.被告人朱卞红的供述证实:（1）其从2014年6月份，开始知道其儿子朱俞辰购买、加工和使用假币，至2014年8月份开始参与帮助其儿子朱俞辰加工、做旧假币，具体为用切割机把2张连在一起的假币从中间割开，然后将假币双面涂上胶水、晾干，以便于朱俞辰对外使用。（2）朱俞辰购买的假币，主要是到上海、苏州、无锡等地方花掉了，一般是用面值10元的假币去买东西，然后换回来真币。当朱俞辰在上述地点使用假币时，朱俞辰会电话告知其地址，然后由其通过韵达、圆通等快递将假币邮寄给朱俞辰。（3）从其和朱俞辰的家中搜查出的许多真币都是朱俞辰将10元假币花掉后换回的。 4.被告人倪胜南使用的网名“想赚钱加我”与被告人朱俞辰使用的网名“周星星”的聊天记录证实：被告人朱俞辰从被告人倪胜南处购买假币的相关情况。 5.被告人倪胜南使用的“杨绪林”的银行卡交易记录证实：被告人朱俞辰为购买假币共计向被告人倪胜南打款金额13850元，分别为2014年4月19日打款250元，同年7月7日打款1000元，8月3日和8月25日分别打款3600元，10月12日打款5400元；结合被告人朱俞辰的供述，即2.5元购买一张10元假币，1000张以上的价格为2元一张，最后一次在上海5400元购买3000张，每张为1.8元。据此，被告人朱俞辰向被告人倪胜南购买假币的数额应为2014年4月19日购买假币1000元，7月7日购买假币4000元，8月份购买假币36000元，12月份购买假币30000元，共计购买假币面额7万余元。 6.对被告人朱俞辰、朱卞红家中搜查的笔录、扣押清单及缴获假币的照片证实：2014年10月16日，于被告人朱俞辰、朱卞红家中，扣押加工假币所用的裁纸机一台、毛刷3支、胶水3瓶等物品，面值5元真币2542张、面值1元真币812张，合计价值13522元；扣押20元、10元、5元面值假币共6333张，合计面值61600元。 上述被告人朱俞辰的供述与被告人朱卞红、被告人倪胜南的供述及聊天记录、打款记录等证据相互印证，足以证实被告人朱俞辰通过QQ聊天（昵称“周星星”）与被告人倪胜南联系，通过支付宝转账及ATM机汇款向倪胜南购买面值5元、10元假币7万余元，并将假币放于家中，被告人朱卞红明知是假币仍帮助被告人朱俞辰将假币做旧，并将假币邮寄给被告人朱俞辰，由被告人朱俞辰对外使用，至案发前二被告人共计使用假币8400元的犯罪事实。 （四）综合证据 1.户籍证明证实：被告人朱梦出生于1994年12月26日、被告人倪胜南出生于1992年3月13日、被告人朱俞辰出生于1994年9月16日、被告人朱卞红出生于1970年8月1日，均系完全刑事责任能力人。 2.前科劣迹证明证实：被告人倪胜南、朱梦、朱俞辰、朱卞红均无前科劣迹。 3.到案经过证实：被告人倪胜南于2014年10月15日在其家中被抓获归案；被告人朱梦于2014年11月6日被传唤到案；被告人朱俞辰于2014年10月16日在南通市南大街五星电器门口被费县公安局抓获归案；被告人朱卞红于2014年10月16日在其家中被费县公安局抓获归案。 4.受案登记表及立案决定书证实：2013年10月17日，费县公安局对“117特大出售、购买假币案”立案侦查；2014年9月26日，徐州市公安局直属分局对“9.26伪造货币案”立案侦查；2014年11月6日，睢宁县公安局对倪胜南出售假币案立案侦查；2015年1月5日，费县公安局将“117特大出售、购买假币案”移送睢宁县公安局管辖。 5.相关强制措施文书证实：被告人倪胜南于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕；被告人朱俞辰于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕；被告人朱卞红于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕；被告人朱梦于2014年11月6日被取保候审。 6.电子证据检查笔录及电子证据提取刻录光盘证实：对被告人倪胜南使用的手机进行数据检测，内含其QQ名为“陆小凤”、“想赚钱加我”、“性感小内内”、“九尾狐”等QQ号若干，与“幸福”、“幸运”、“苦命人”等QQ号码就假币交易的信息，并与QQ昵称为“财神爷”、“周星星”、“花落人殇”、“魔鬼中的天使”等人聊天向其出售假币等。 7.中国人民银行货币真伪鉴定书证实：（1）从倪胜南家中查扣的11张10元钱币、192张5元钱币及从快递公司查扣的被告人倪胜南以“收件人陈浩楠”名义购买的5954张10元钱币，经鉴定，均系假币，被睢宁县公安局依法予以没收。（2）从朱俞辰、朱卞红家中查扣的67张20元面值钱币，5786张10元面值钱币、480张5元面值钱币，经鉴定，均为假币，被睢宁县公安局依法予以没收。 本院认为，被告人倪胜南购买并出售假币，数额特别巨大，其行为构成购买、出售假币罪；被告人朱梦出售假币，数额较大，其行为构成出售假币罪；被告人朱俞辰购买并使用假币，数额巨大，其行为构成购买假币罪；被告人朱卞红明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为构成使用假币罪；公诉机关指控的事实成立，本院予以采纳。被告人朱梦参与被告人倪胜南出售假币5300元，应当对其所参与的共同犯罪结果承担刑事责任。公诉机关关于对被告人朱卞红构成持有假币罪的指控，经查，被告人朱卞红与被告人朱俞辰系母子关系，被告人朱俞辰至案发前一直与被告人朱卞红共同生活,居住在江苏省通州市二甲镇袁南居村，被告人朱俞辰从被告人倪胜南手中购买假币7万余元，并将假币放于家中，后被告人朱卞红明知是假币仍帮助被告人朱俞辰将假币做旧，并将假币邮寄给被告人朱俞辰，由被告人朱俞辰对外使用，至案发前二被告人共计使用假币8400余元，故被告人朱俞辰购买假币并对外使用，依法应以购买假币罪从重处罚，被告人朱卞红明知是假币仍帮助被告人朱俞辰将假币做旧并邮寄给被告人朱俞辰对外使用，应当以使用假币罪处罚。被告人朱俞辰、朱卞红共同实施使用假币的犯罪行为，应当对使用假币的共同犯罪结果承担刑事责任。其中，被告人朱卞红在共同犯罪行为中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人倪胜南、朱梦、朱俞辰、朱卞红归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。故被告人朱俞辰的辩护人关于被告人朱俞辰认罪态度较好，被告人朱卞红的辩护人关于被告人朱卞红系从犯、当庭认罪态度较好，均建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人朱俞辰的辩护人关于被告人朱俞辰系自首的辩护意见，经查，被告人朱俞辰因涉嫌出售、购买假币被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实，不符合自首的条件，但可以认定为坦白，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人朱俞辰的辩护人关于建议法庭对被告人朱俞辰判处缓刑的辩护意见，经查，被告人朱俞辰购买并使用假币，数额巨大，不宜对其适用缓刑，辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第一百七十二条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人倪胜南犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元。 二、被告人朱俞辰犯购买假币罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元。 三、被告人朱卞红犯使用假币罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二万元。 （上述被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人倪胜南的刑期自2014年10月16日起至2026年10月15日止；被告人朱俞辰的刑期自2014年10月16日起至2018年10月15日止；被告人朱卞红的刑期自2014年10月16日起至2016年3月15日止；罚金均于判决书生效后三十日内缴清）。 四、被告人朱梦犯出售假币罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（已缴）。 五、对被告人倪胜南、朱梦使用的OPSSON手机、烫线机、印花机等作案工具及其违法所得41700元、奇瑞轿车一辆，对被告人朱俞辰、朱卞红使用的裁纸机、毛刷等作案工具及其违法所得8400元，均依法予以没收，上缴国库；对被告人倪胜南、朱俞辰购买的假币，依法予以没收。（现均扣押于睢宁县公安局）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王 震 审 判 员  陈 庆 人民陪审员  卞爱凤 二〇一五年十二月十五日 书 记 员  赵参参 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;伪造货币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百七十二条【持有、使用假币罪】明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满50000元的，属于“数额较大”；总面额在50000元以上不满200000元的，属于“数额巨大”；总面额在200000元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。 第五条明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满50000元的，属于“数额较大”；总面额在50000元以上不满200000元的，属于“数额巨大”；总面额在200000元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。