河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0502刑初79号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人李俊，曾用名李冬，男，1979年1月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安阳市文峰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月3日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年6月8日被逮捕。辩护人张海军，河南地利律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2016）356号起诉书指控被告人李俊犯集资诈骗罪，于2017年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年3月9日、2017年12月7日公开开庭审理了本案，庭审中公诉机关变更指控事实和罪名，变更指控被告人李俊犯非法吸收公众存款罪。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人李俊及其辩护人张海军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2011年5月至2011年12月期间，被告人李俊以英皇商务酒店名义非法吸收公众存款，涉及14人，票面金额10650000元，实收金额10067200元，收回本息6831500元，群众实际损失3235700元。其中：1、被告人李俊直接以英皇商务酒店名义非法吸收公众存款，涉及8人，票面金额10050000元，实收金额9475000元，收回本息6811000元，群众实际损失2664000元；2、被告人李俊作为英皇商务酒店实际负责人，负有直接责任承担的李某1非法吸收公众存款，涉及6人，票面金额600000元，实收金额592200元，收回本息51500元，群众实际损失571700元。公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、宾馆转让协议、银行交易记录、审计报告、户籍证明等证据，认为被告人李俊之行为已构成非法吸收公众存款罪，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。被告人李俊对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见为，李某1集资款项不应计算为被告人李俊犯罪数额，被告人李俊具有自首情节，应从轻处罚。经审理查明，2011年6月13日，被告人李俊与王某签订宾馆转让协议，约定王某以420万元的价格将文峰区英皇商务酒店转让给李俊。2011年7月1日，被告人李俊注册成立文峰区东工路英皇商务酒店。2011年5月至2011年12月期间，被告人李俊以其个人及文峰区东工路英皇商务酒店名义非法吸收公众存款，涉及14人，票面金额10650000元，实收金额10067200元，收回本息6831500元，群众实际损失3235700元。其中：1、被告人李俊直接以文峰区东工路英皇商务酒店名义非法吸收公众存款，涉及8人，票面金额10050000元，实收金额9475000元，收回本息6811000元，群众实际损失2664000元；2、被告人李俊作为文峰区东工路英皇商务酒店实际负责人，负有直接责任承担的李某1非法吸收公众存款，涉及6人，票面金额600000元，实收金额592200元，收回本息51500元，群众实际损失571700元。另查明，2016年5月3日9时许，被告人李俊到安阳市公安局文惠分局案件侦查大队投案。上述事实，有以下证据予以证实，被告人李俊供述证实：2011年5月份左右，其和英皇商务酒店的老板王某商谈，以420万元的价格接手该宾馆。2011年6月13日，其与王某签订了宾馆转让协议，转让费等各种费用合计452万元。协议签订后两天内，其支付王某300万元。到2011年6月底，其将钱全给王某结清，一共给了420万元。后其又支付王某32万元房租。2011年7月初，王某将其名下的文峰区英皇商务酒店注销，其又重新注册酒店名字为文峰区东工路英皇商务酒店，然后其开始经营酒店，让翟某某当经理。后来，其用宾馆作抵押向孟某借了255万元（借据票面金额300万元，利息5分，利息从本金中扣除）。借款到期后，其没有钱还孟某，孟某就把宾馆收走了，孟某收宾馆时其不在场，不知道怎么办的手续，当时翟某某在场。宾馆的公章由服务员保管，但对外的使用需经其同意，对内使用需要经过经理同意。该宾馆其父亲李某1未出资。购买酒店时，其有五六十万元。2011年5月至2011年12月期间，其以购买酒店及文峰区东工路英皇商务酒店经营周转名义向谢某、孟某等8人名义借款（票面金额共10500000元，实借金额9475000元）用于支付酒店转让款、酒店经营、支付购车款及偿还欠款、个人消费等用途，扣除已支付的利息，现在尚欠2664000元未还。对公诉机关指控的李某1以酒店名义借据的事实无异议。证人李某1证言证实：李俊购买英皇酒店时花了450万元，其当时给李俊100万元，其余都是李俊从朋友处借的。2011年12月份，李俊将英皇酒店卖了，把其给的100万元还了。其以文峰区东工路英皇酒店名义融过资。证人孟某证言证实：2010年10月份，李俊通过樊某某向其借款，称借款用于宾馆装修并用英皇商务酒店作抵押。其给高某联系后，高某同意了。最后商定借款300万元，每月利息5分，先扣三个月的利息。2011年10月10日，高某给其银行账户打款270万元，其将其中的258万元打给李俊，按李俊要求将12万元打给樊某某。2012年1月份，借款到期后找不到李俊，其就去接收英皇酒店。当时在英皇酒店要钱的人很多，都住在宾馆里，一个名叫安子的人在酒店负责，安子称要其拿出一部分钱把要债的人安抚了，才能接收酒店。其与高某联系后，高某给其150万元，其将该150万元分别转给安子和安子指定的账户上。然后安子到工商所办理了英皇酒店的注销手续，其把宾馆办理到其名下，并改名为文峰区天捷商务酒店，酒店的实际控制人为高某，其负责管理。酒店过户后，李俊和高某之间的债务就全部抵销了。被害人贾某证言证实：2011年4、5月份至2011年秋天，李俊先后以个人名义及购买经营英皇酒店名义向其借款共180万元，现在尚欠50余万元未还，借条现在找不到。被害人袁某、谢某、肖某、刘某1、孙某、李某2陈述证实，被告人李俊借款及还款情况。何某某、刘某某2、徐某某等六被害人陈述证实，李某1以文峰区东工路英皇商务酒店名义向他们借款的相关情况。河南四方会计师事务所有限责任公司出具的编号：四方[2017]会鉴字第066号司法鉴定意见书证实，2011年5月至2011年12月期间，被告人李俊以文峰区东工路英皇商务酒店名义非法吸收公众存款，涉及14人，票面金额10650000元，实收金额10067200元，收回本息6831500元，群众实际损失3235700元。其中：1、被告人李俊直接以文峰区东工路英皇商务酒店名义非法吸收公众存款，涉及8人，票面金额10050000元，实收金额9475000元，收回本息6811000元，群众实际损失2664000元；2、被告人李俊作为文峰区东工路英皇商务酒店实际负责人，负有直接责任承担的李某1非法吸收公众存款，涉及6人，票面金额600000元，实收金额592200元，收回本息51500元，群众实际损失571700元。李俊非法吸收公众存款的资金用于购买英皇商务酒店，及偿还债务及消费等。被告人李俊户籍证明、无前科证明、宾馆转让协议、李某1居民死亡医学证明书、扣押、移交物品清单、借据、银行账户交易明细、文峰区中原家具商行工商注册信息、文峰区东工路英皇商务酒店工商注册信息、文峰区英皇商务酒店工商注册信息、文峰区天捷商务酒店工商注册信息及李某1非法集资所涉被害人控告材料和相关借据等证据在卷可查。上述证据，经当庭示证，质证，予以确认。本院认为，被告人李俊违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款人民币10067200元，数额巨大，导致集资群众损失人民币3235700元，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人李俊主动向公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，予以从轻处罚，辩护人的辩护意见予以采纳。辩护人提出，李某1以文峰区东工路英皇商务酒店名义向何某某等6名被害人的集资款不应计算为被告人李俊犯罪数额。经查，李某1经手的上述集资款借据上均加盖文峰区东工路英皇商务酒店公章，而李俊为该酒店的负责人、实际经营人，结合被害人陈述，可证实被告人李俊对上述李某1的非法集资行为及集资款知情及同意，故上述集资款应计算为被告人李俊犯罪数额，辩护人的该项辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人李俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2020年5月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李俊退赔被害人损失共计人民币3235700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  韩凤明代理审判员  黄 炎二〇一七年十二月十三日代理书记员  王 芳