江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2015）澄刑初字第02096号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人郁晨龙，无锡市某某公司工作。2009年1月因犯非法拘禁罪被无锡市南长区人民法院判处有期徒刑六个月；2012年3月因犯诈骗罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2012年6月16日刑满释放。2015年4月2日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）2030号起诉书指控被告人郁晨龙犯诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，于2015年12月16日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员费春霞、代理检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人郁晨龙到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人郁晨龙于2013年10月至2014年2月间，伙同王荣力、周骉（另案处理）经事先商议，以虚构有买家欲出高价收购被害人持有的“关键词”、“域名”的事实，后冒充买家、国家工信部技术总监多次打电话给被害人，并以需要办理各种手续为由实施诈骗。2014年2月底，被告人郁晨龙及王荣力、周骉出资注册成立无锡市某某公司实施诈骗，由被告人郁晨龙全面负责诈骗活动，招募张志强、过君婕（另案处理）等人充当业务员，共计骗得三被害人人民币178万余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人郁晨龙于2013年10月至2014年2月间，伙同王荣力、周骉等人以虚构有买家欲出高价收购被害人董某持有的关键词“某某”的事实，后冒充买家、国家工信部技术总监多次打电话给被害人董某，并以需要办理各种手续为由，先后实施诈骗40余次，共计骗得人民币659705元。案发前，被告人郁晨龙已退还被害人董某人民币15500元。2、被告人郁晨龙于2014年4月至10月间，伙同王荣力、周骉等人采用上述同样手段，对关键词“某某”持有者被害人包某先后实施诈骗60余次，共计骗得人民币540900元。案发前，被告人郁晨龙已退还被害人包某人民币30000元。3、被告人郁晨龙于2014年9月至12月间，伙同李缘、冉红军等人采用上述同样手段，对关键词“某某”持有者被害人梁某先后实施诈骗40余次，共计骗得人民币626770元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人郁晨龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人郁晨龙诈骗数额特别巨大，在共同犯罪中均起到主要作用，系主犯；且系累犯，建议本院依法判处。被告人郁晨龙对指控的诈骗犯罪事实未提出异议，但辩称自己只是提供、联系买家，其他虚构事实都是同案人王荣力、马骉所实施。经审理查明：被告人郁晨龙与王荣力、周骉（另案处理）于2013年先后进入苏州某某公司无锡分公司，从事冒充买家、虚构高价收购“关键词”、“域名”的工作，以转让需要做配套服务等为名骗取他人财物的行为。2013年10月至2014年2月间，被告人郁晨龙伙同王荣力、周骉，经事先合谋，利用之前掌握的某某公司客户资料，以虚构有买家欲出高价收购被害人持有的“关键词”、“域名”的事实，后冒充买家、国家工信部技术总监等多次打电话给被害人，并以需要做配套服务、需办理各种手续为由实施诈骗。期间被告人郁晨龙及王荣力、周骉还出资注册成立无锡市某某公司继续实施诈骗。被告人郁晨龙全面负责诈骗活动，王荣力、周骉负责冒充工信部总监、制作假合同、假证书等，并招募张志强、过君婕（另案处理）等人充当业务员，共计骗得人民币178万余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人郁晨龙于2013年10月至2014年2月间，伙同王荣力、周骉等人以虚构有买家欲出高价收购被害人董某持有的关键词“某某”的事实，后冒充买家、国家工信部技术总监多次打电话给被害人董某，并以需要办理各种手续为由，共计骗得被害人董某人民币65.9万余元。案发前，被告人郁晨龙已退还被害人董某人民币15500元。2、被告人郁晨龙于2014年4月至10月间，伙同王荣力、周骉等人采用上述同样手段，对关键词“某某”持有者被害人包某实施诈骗，共计骗得人民币54万余元。案发前，被告人郁晨龙已退还被害人包某人民币30000元。3、被告人郁晨龙于2014年9月至12月间，伙同李缘、冉红军等人采用上述同样手段，对关键词“某某”持有者被害人梁某实施诈骗，共计骗得人民币62.6万余元。本案审理期间，同案人王荣力的亲属代为退赔被害人包某人民币5万元，并取得包某的谅解。同案人张志强的亲属代为退出人民币18000元，暂扣本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关调取的银行账户往来明细，银行卡交易明细、存款凭条等，证明涉案款项的往来情况。2、公安机关制作的接受证据清单及合同、收条、注册证书、日记等及被害人提供的银行交易明细、承诺书、公证书、收款收据、退款协议等书证，证明被害人被骗过程中取得的虚假合同、收款收条、接触中做的笔记等情况。3、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明参与诈骗的犯罪嫌疑人及本案被害人的情况。4、江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片，证明搜查、检查及扣押情况。5、江阴市公安局制作的扣押决定书、清单、暂扣物收据，证明从被告人郁晨龙及王荣力处扣押电脑、手机情况。6、公安机关制作的电子证物检查笔录及照片，证明对被告人郁晨龙扣押的电脑内电子数据提取情况。7、公安机关情况说明及还款协议、收据、法院民事裁定书，证明被告人郁晨龙事后向董某还款情况。8、工商登记资料，证明无锡市某某公司的工商登记情况。9、未到庭被害人董某、包某、梁某的陈述，证明被骗的经过情况。10、同案人王荣力、周骉、张志强、李缘、仇丽娟、罗中平、冉红军、过君婕、张烨、顾意峰的供述笔录，证明被告人郁晨龙与他人共同实施诈骗的经过情况。11、未到庭证人谢某的证言笔录，证明与被告人郁晨龙交往及其与他人共同实施诈骗的情况。12、未到庭证人郁金平的证言笔录及其提供的企业法人营业执照，证明被告人郁晨龙与王荣力、周骉合开公司的情况及事后还钱给董某的情况。13、法院刑事判决书、释放证明书，证明被告人郁晨龙的前科情况。14、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人郁晨龙的归案情况。15、人口信息及电话查询记录，证明被告人郁晨龙的身份情况。16、被告人郁晨龙的供述。关于被告人郁晨龙当庭提出的“自己只是提供、联系买家，其他虚构事实都是同案人王荣力、周骉所实施”的辩解意见，经查，本案被害人董某、包某、梁某的陈述均证实被告人郁晨龙除打电话与他人联系外，还以出售域名需要做其他配套服务为名向被害人骗取钱财，且本案被害人董某、包某均是被告人郁晨龙之前在某某公司的客户，对本案特定被害人实施诈骗也是被告人郁晨龙提议的，诈骗行为也主要由被告人郁晨龙实施，所得赃款也主要由被告人郁晨龙支配。在同案人王荣力、周骉中途离开后，被告人郁晨龙仍继续实施诈骗犯罪。综上所述，被告人郁晨龙在共同诈骗犯罪中确起到主要作用，应当认定为主犯。上述辩解意见与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人郁晨龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人郁晨龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后能如实供述罪行，案发后部分赃款已追缴，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人郁晨龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郁晨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2027年10月1日止)，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的退赃款发还被害人。责令被告人郁晨龙继续退赔违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  倪志强人民陪审员  施澄亚二〇一五年十二月二十五日书 记 员  宋相呈本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。