新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2015）水刑初字第540号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人周某甲，男，1986年12月14日出生于福建省莆田市，户籍地福建省莆田市荔城区北高镇江边村后厝***号，汉族，初中肄业，从事玉雕加工，住乌鲁木齐市。因本案于2014年12月7日被刑事拘留，2015年1月13日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。辩护人ＸＸ，新疆星河律师事务所律师。公诉机关以水检公诉刑诉（2015）516号起诉书指控被告人周某甲犯诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭斌出庭支持公诉，被告人周某甲及其辩护人ＸＸ到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2014年11月7日13时许，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市水磨沟区百万庄机械城院内的一个玉石加工厂门口将朋友高某某的一块和田玉（白玉）原料骗走，随后便失去联系。经鉴定，和田玉（白玉）原料价值人民币80000元。赃物已扣押并全部发还被害人。2.2014年11月7日14时许，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市人民路玉雕厂1楼9号被害人肖某某的店内，将被害人肖某某的4件和田玉（羊脂白玉）挂件骗走并出具579000元的书面欠条，随后便失去联系。经鉴定，4件和田玉（羊脂白玉）挂件价值人民币258000元。赃物已扣押并全部发还被害人。3.2014年11月7日，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市人民路南门精品和田玉交易中心被害人张某店内，将被害人张某的两支和田玉（白玉）手镯、三支和田玉手镯、三支和田玉（碧玉）手镯骗走并出具236000元书面收据，随后失去联系。后被告人周某甲将其中六支手镯交由方某某代卖，方某某未将手镯代卖出去。经鉴定，八支手镯价值人民币98000元。赃物（八支手镯）已扣押并全部发还被害人。4.2014年11月9日，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市水磨沟区华凌玉器城被害人王某某的店内，将被害人王某某的两件和田玉（羊脂白玉）挂件骗走并出具67000元的书面送货单，随后便失去联系。经鉴定，两件和田玉挂件价值人民币100000元。赃物已扣押并全部发还被害人。5.2014年10月10日，被告人周某甲以加工玉石为由，在本市水磨沟区百万庄自己的玉器加工厂内，将郭某某和聂某某的3块和田玉原料和几块边角料骗走，其中2块和田玉原料交于陈某某并由陈某某加工成2件玉石挂件后放于吴某某处代卖，剩余的1块和田玉原料被其放于其家中。2014年11月11日，被告人周某甲与聂某某、聂某某的司机龚某某在北京见面，周某甲谎称有北京的客户要买玉石，后聂某某与周某甲达成口头代卖协议，接着聂某某让龚某某带着4块和田玉原料随周某甲一起去见客户，龚某某与周某甲到达北京新街口万丰珠宝商城内后，被告人周某甲以客户不方便见外人为由，将4块和田玉原料从龚某某处骗走并趁机逃离商场，后便失去联系。经鉴定，3个和田玉挂件价值134000元，4块和田玉原料价值248000元，合计382000元。赃物已扣押并全部发还被害人。公诉机关向法庭出示、宣读的证据有案发现场视听资料、被害人高某某、肖某某、张某、何某某、王某某、聂某某、郭某某的报案材料及陈述、证人夏某、方某某、龚某某、陈某某、吴某某、周某乙的证言、辨认笔录、玉石照片、扣押及发还物品清单、欠条、收据、送货单、案物品估价鉴定结论书、到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人周某甲以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物价值人民币918000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人周某甲对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解，我认罪的供述是侦查机关对我诱供，起诉书指控的第一起至第四起犯罪事实不对，我帮被害人代卖和田玉，不是诈骗。对起诉书指控的第五起犯罪事实中郭某某和聂某某放在我这的3块和田玉原料和几块边角料，让我加工，不是诈骗，在北京是聂某某给我的4块和田玉原料，对指控的诈骗罪不持异议。其辩护人认为，认可被告人周某甲的辩解，公诉机关不能以被告人周某甲代卖被害人玉石的时间集中，未和被害人联系，来推定被告人周某甲的行为属于诈骗。被告人周某甲一个月没有卖出代卖的玉石符合现实。经审理查明：一、2014年11月7日13时许，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市水磨沟区百万庄机械城院内的一个玉石加工厂门口将朋友高某某的一块和田玉（白玉）原料骗走，随后便失去联系。经鉴定，和田玉（白玉）原料价值人民币80000元。赃物已追回，发还被害人。二、2014年11月7日14时许，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市人民路玉雕厂1楼9号被害人肖某某的店内，将被害人肖某某的四块和田玉（羊脂白玉）挂件骗走并出具579000元的书面欠条，随后便失去联系。经鉴定，四块和田玉（羊脂白玉）挂件价值人民币258000元。赃物已追回，发还被害人。三、2014年11月7日，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市人民路南门精品和田玉交易中心被害人张某店内，将被害人张某的2个和田玉（白玉）手镯、3个和田玉手镯、3个和田玉（碧玉）手镯骗走并出具236000元书面收据，随后失去联系。后被告人周某甲将其中6个手镯交由方某某代卖，方某某未将手镯代卖出去。经鉴定，8个和田玉手镯价值人民币98000元。赃物已追回，发还被害人。四、2014年11月9日，被告人周某甲以代卖玉石为由，在本市水磨沟区华凌玉器城被害人王某某的店内，将被害人王某某的两件和田玉（羊脂白玉）挂件骗走并出具67000元的书面送货单，随后便失去联系。经鉴定，两件和田玉挂件价值人民币100000元。赃物已扣押并全部发还被害人。五、2014年11月11日，被告人周某甲与被害人聂某某及其司机龚某某在北京市见面，周某甲谎称有北京的客户要买玉石，被害人聂某某让龚某某带着四块和田玉原料随被告人周某甲一起去见客户，龚某某与被告人周某甲到达北京新街口万丰珠宝商城内后，被告人周某甲虚构事实，让龚某某在商城入口处等他，将四块和田玉原料从龚某某处骗走，从商城后门逃离，后失去联系。经鉴定，四块和田玉原料价值248000元，赃物已追回，发还被害人。同时查明：被害人高某某、肖某某、张某、王某某、聂某某对被告人周某甲的行为表示谅解。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、起诉书指控第一起犯罪事实的证据1.扣押及发还物品清单证实被告人周某甲骗取高某某的一块和田玉原料已发还给高某某。2．涉案物品估价鉴定结论书证实高某某的一块和田玉原料价值80000元。3.通话记录证实被害人高某某与被告人周某甲自2014年11月7日至11月11日通电话的情况。4.辨认笔录证实高某某辨认出被告人周某甲。5.被害人高某某的陈述，主要内容是：2014年11月7日13时许，周某甲声称有客户要买玉石，我把55万元的羊脂玉交给他，当时说3至5天就有结果，卖掉了把钱给我，卖不掉把玉石还给我。2014年11月11日给他打电话打不通，至今联系不上他，我去他的玉石加工厂找他，厂子已人去楼空。6.被告人周某甲的供述，主要内容是：2014年11月7日，我拿走了高某某一块2公斤左右的和田玉，高某某说玉石值55万元，我拿了高某某和张某的石头，故意躲着不联系他们，想占为己有。我老婆在乌鲁木齐，厂子也在，他们认为我一直会在乌鲁木齐市发展，不会跑，就放心交给我数额巨大的玉石。二、起诉书指控第二起犯罪事实的证据1.被告人周某甲向肖某某出具的欠条证实2014年11月7日，被告人周某甲从肖某某处拿走四块和田玉挂件。2.扣押及发还物品清单证实被告人周某甲骗取肖某某的四块和田玉（羊脂白玉）挂件已发还给肖某某。3．涉案物品估价鉴定结论书证实肖某某的四块和田玉（羊脂白玉）挂件价值258000元。4.通话记录证实被害人肖某某与被告人周某甲2014年11月7日通电话的情况。5.被害人肖某某的陈述，主要内容是：2014年11月7日14时许，周某甲到我位于乌市人民路玉雕厂1楼9号店里，说来了一个大客户准备买玉，5天之内把钱给我，我给他4件玉器共计579000元。11月12日，我联系周某甲，他的电话打不通，我找他的朋友都联系不上他。6.被告人周某甲的供述，主要内容是：2014年11月7日中午，我到肖某某南门玉器店找他，我说想帮他代卖玉石挂件，他给我4个玉石挂件，其实，我开始就想把石头拿走，不还给他，我给他打了一张欠条，从他店里出来，我找张某，拿他的石头了。三、起诉书指控第三起犯罪事实的证据1.被告人周某甲向张某出具的收条证实2014年11月7日，被告人周某甲从张某处拿走8个和田玉手镯。2.扣押及发还物品清单证实被告人周某甲骗取张某的8个和田玉手镯已发还给张某。3.涉案物品估价鉴定结论书证实张某的8个和田玉手镯价值98000元。4.书证通话记录证实被害人张某与被告人周某甲自2014年11月7日至11月12日通电话的情况。5.证人方某某的证言，主要内容是：2014年11月的一天，周某甲打电话给我说从一个客户调了几个玉石手镯让我代卖，我说可以，两天后，我接到他从福建莆田给我寄的快递，里面装了6个玉石手镯，我没卖掉一直在我这。6.被害人张某的陈述，主要内容是：2014年11月7日，周某甲到我位于乌市人民路南门精品和田玉交易中心店里，说有客户要买镯子，我给他9个镯子共计236000元，他给我打条子，11月9日，我给他打电话，联系不上，后来我联系他房东，房东说他跑了。7.被告人周某甲的供述，主要内容是：2014年11月7日，我到张某的南门玉器店，拿了他8个手镯。我也想不还给他，自己拿去卖了，所得钱我自己花。后以手机丢失为借口，不与他联系。四、起诉书指控第四起犯罪事实的证据1.被告人周某甲向王某某出具的送货单证实2014年11月9日，被告人周某甲从王某某处拿走2个和田玉挂件价值67000元。2.扣押及发还物品清单证实被告人周某甲骗取王某某的2个和田玉挂件已发还给王某某。3.通话记录证实被害人王某某与被告人周某甲2014年11月9日通电话的情况。4.被害人王某某的陈述，主要内容是：2014年11月9日，周某甲到我位于华凌玉器城店里，要拿2件和田玉挂件帮我卖，若卖掉给我钱，卖不掉把货给我，两三天给我答复。我就同意了，过了十几天我想起来了，给我老公打电话问货拿回来没有？老公说没拿回来，我就给他打电话，一直打不通，我听朋友说他拿了好几家货，人就跑了。他当时给我写了一个条子。5.被告人周某甲的供述，主要内容是：2014年11月8日，我到王某某玉器店找他，我说想帮他代卖玉石挂件，她给我2个玉石挂件，我开始就想把她的玉石挂件拿走不还给她，我给她打了一张欠条，我去北京时把她的两个玉石挂件拿上了。五、起诉书指控第五起犯罪事实的证据1.扣押及发还物品清单证实被告人周某甲骗取聂某某的四块和田玉原料已发还给郭某某。2．涉案物品估价鉴定结论书证实聂某某的四块和田玉原料价值248000元。3.通话记录证实被害人聂某某与被告人周某甲自2014年11月11日至11月12日通电话的情况。4.辨认笔录证实郭某某辨认出被告人周某甲。5.案发现场监控证实被告人周某甲从商城后门逃离的情况。6.证人龚某某的证言，主要内容是：2014年11月11日，我和聂某某在北京，周某甲来到我们住宿的宾馆，说要从聂某某拿走四块玉石卖给公安部的领导，聂某某不放心，就把四块玉石给我，说客户看不上就把玉石拿回来，我跟周某甲到新街口珠宝商城，周某甲让我在门口等一下，他拿玉石到商城给客户看，我把玉石给他，他拿着玉石进商城，过了半小时，我给他打电话，他说客户正在看，让我等一会，又过半小时，我给他打电话，他的电话打不通了，我给聂某某打电话，调看了商城的监控发现周某甲拿着玉石从商城的后门跑了。我们发现被周某甲骗了。7.被害人聂某某的陈述，主要内容是：2014年11月11日，我和司机龚某某在北京，周某甲说他也在北京，有公安部领导需购买玉石，周某甲来到我住的宾馆，要带走我的四块玉石，我把四块玉石交给龚某某，让他跟着周某甲一起去，过了一小时，龚某某给我打电话说周某甲带着四块玉石跑了，人也找不到了。我问他为何把玉石给周某甲？他说周某甲让他在新街口珠宝商城门口等着，周某甲带着玉石去商城给客户看，龚某某把玉石交给周某甲，周某甲拿着玉石就再没出来，通过商城的监控看到周某甲拿着玉石从商城后门跑了，给周某甲打电话也打不通了。我联系他妻子夏某，她不说周某甲的下落，而且也联系不上了，听说带着小孩跑了，周某甲去北京之前把位于水区百万庄机械厂内的玉石加工厂转卖给老乡了，我不欠他的玉石加工费。8.被害人郭某某的陈述，主要内容是：2014年11月11日12时许，在北京市沙头区一酒店，周某甲和我老公见面，要求代卖玉石，我老公把四块玉石交给他，派龚某某和周某甲一起去见客户，14时许，他们到了新街口珠宝商城，周某甲让龚某某在门口等一会，他拿着四块玉石进商城，龚某某等了半小时，周某甲也没出来，龚某某进去也没找到，给周某甲打电话也打不通。9.被告人周某甲的供述，主要内容是：2014年11月11日，我在北京聂某某住的宾馆拿走了他的4块玉石，我当时就没有打算还给他，当天坐飞机去厦门，又去莆田。六、本案的其他证据1.涉案赃物及证书照片。2.侦查机关出具的情况说明证实民警抓获被告人周某甲将其苹果手机暂扣，查看手机通讯录，发现了部分被害人电话号码。3.证人周锡刚的证言，主要内容是：2012年6月左右，经他人介绍我把本市南湖北路百万庄4—3房间租给周某甲用于办玉石加工厂，先不收租金，也没有约定租多长时间，2014年11月14日17时许，我发现周某甲的一个姓陈的老乡在处理周某甲的家具，我才发现周某甲跑了，房租也没交，打电话关机，她老婆也关机，根本找不到周某甲本人，他走了也没给我打招呼。4.证人何某某的证言，主要内容是：周某甲在我处买过几次票，我们就认识了。2014年11月8日，周某甲让我出11月9日到乌鲁木齐市到北京的机票，说11月16日、17日回来给我机票，我就给他出票了，11月11日13时许，他又让我出北京到厦门的机票，我就给他出票了，11月11日晚，他给我打电话，我没接上，11月12日早，我给他打电话，他让我给他朋友出2张乌鲁木齐到武汉的票，他给我发短信，我看一个叫夏某，另一个叫周宇彬。我给他打电话问周宇彬是你儿子吗？他愣了一下，什么也没说，我问他什么时候结帐，他说11月16日、17日回来给我结帐。11月16日，我给他打电话，一直打不通。之后，我通过别人打听，他于11月9日离开乌鲁木齐时骗了许多人的玉石，11月13日，谁都联系不上他。5.证人陈某某的证言，主要内容是：我和周某甲是老乡、朋友关系。2014年11月初，周某甲卖给我二块玉石原料，2014年11月6日、7日，他去北京前找我说他明年打算去莆田做生意，不准备在新疆发展了，他把雕刻玉石的雕刻机、洗衣机、冰箱及家居用品卖给我，11月14日，我去周某甲的加工厂拉他卖给我的家具，房东说周某甲骗了很多人的玉石跑了，以为我和周某甲一伙，把我带到派出所，我说清情况才走的。我听周某甲去北京玩。6.证人夏某的证言，主要内容是：我是周某甲的老婆，2014年11月11日晚，聂某某给我打电话说他在北京时被周某甲骗了许多玉石，问我周某甲在哪？聂某某给我说周某甲电话打不通，人也找不到。当晚，我给周某甲打电话问周某甲怎么回事？他说他拿了聂某某的玉石具体情况让我不要问，听他的安排就行了。第二天，聂某某老婆给我打电话问周某甲在哪？还恐吓我，我给周某甲打电话说了，他说给我和孩子订好机票了，当天，我和孩子坐飞机从乌鲁木齐到武汉。我和周某甲一直保持联系，我问他是否骗了玉石？他不让我管。11月12日。我回湖北老家就不用乌鲁木齐市的电话号码了。周某甲说手机卡有问题，他使用别的号码和我联系，7.被告人周某甲2014年12月29日的供述及2014年12月29日的讯问同步录音录像，主要内容是：我是2014年10月底使用白色苹果6的手机，侦查机关发现张某、高某某的手机号码在白色苹果6手机里面，之前，我辩解手机丢了，联系不到被害人说假话了，我不想联系他们，我就是想把他们的石头留下来，占为己有，不还给他们。张某、高某某相信我把数额巨大的石头交给我，因为我和老婆、孩子在乌鲁木齐市，我厂子也在，我和他们有过合作，我不会跑。我以代卖为由拿走他们的石头，后以手机丢失为借口不与他们联系，想把他们的石头占为己有。8．抓获经过证实被告人周某甲被抓经过。9．身份证明证实被告人周某甲犯罪时已达到追究刑事责任年龄。10.谅解书证实被害人高某某、肖某某、张某、王某某、聂某某对被告人周某甲的行为表示谅解。本院认为：被告人周某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，价值人民币784000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周某甲的绝大部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。但指控被告人周某甲骗取聂某某、郭某某三块和田玉原料的事实不成立，本院不予支持。对于被告人周某甲提出我认罪的供述是侦查机关对我诱供的辩解，经查，侦查机关抓获被告人周某甲后，被告人周某甲辩解因手机丢失无法联系被害人，后侦查机关抓获被告人周某甲，从其身上搜出手机，被告人周某甲承认前面的供述向侦查机关说假话，且庭审中出示了侦查机关讯问被告人周某甲的同步录音录像，结合在案其他证据，被告人周某甲的认罪供述是可信的，被告人周某甲对其翻供理由不能作出合理说明，其辩解不能成立，本院不予采纳。对于被告人周某甲及其辩护人提出本案系代卖关系不是诈骗的辩解及辩护意见，经查，2014年11月6日、7日，被告人周某甲去北京前把雕刻玉石的雕刻机、洗衣机、冰箱及家居用品卖给其老乡陈某某，且告诉陈某某不准备在新疆发展了。被告人周某甲离开其承租的工作场所，也不告诉房东，房东无法联系被告人周某甲及其妻子。被告人周某甲在2014年11月7日、11月9日以代卖玉石为由，利用被害人高某某、肖某某、张某、王某某对其的信任，骗取以上被害人价值不菲的玉石，11月9日晚，被告人周某甲到北京，11月11日，在北京以代卖玉石为由，又骗取了被害人聂某某价值不菲的玉石，11月11日晚，被告人周某甲又到厦门、莆田，11月12日，被告人周某甲更换手机号码。期间，被害人无法联系被告人周某甲，联系到被告人周某甲的妻子，告知周某甲骗了被害人的玉石，其妻将上述情况告诉被告人周某甲，被告人周某甲不但不和上述被害人联系，11月12日，被告人周某甲又给其妻儿订了二张机票离开乌鲁木齐市（订机票时，被告人周某甲谎称给朋友订票，回乌鲁木齐市付机票款），被告人周某甲的妻儿到湖北后，其妻又更换了手机号码，至此，被害人无法联系到被告人周某甲及其妻子。部分被害人于2014年11月14日向公安机关报案，公安机关于2014年12月7日将网上在逃的被告人周某甲抓获。综上，被告人周某甲非法占有的目的明显，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人周某甲及其辩护人认为其行为是代卖的辩解及辩护意见与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。对于被告人周某甲及其辩护人提出起诉书指控的第五起犯罪事实中郭某某和聂某某放在我这的3块和田玉原料和几块边角料，让我加工，不是诈骗的辩解及辩护意见，经查，郭某某在侦查机关有二次笔录，分别是2014年11月14日、2014年11月27日的笔录说：2014年10月10日，我和我老公（聂某某）把三块完整的玉石和几块边角料送到了周某甲玉石加工厂帮我加工玉石，2014年11月27日的笔录说：2014年10月，周某甲说有客户要玉石，10月10日，我和聂某某把三块玉石带到其玉石加工厂让他代卖。聂某某在侦查机关的证言：2014年10月，我放到周某甲处加工的三块玉石也被他骗走了，一直没有还给我。被告人周某甲供述：2014年7、8月时，聂某某在我加工厂放了三块玉石及几块边角料让我加工雕刻。综上，郭某某在侦查机关的第一次笔录与聂某某在侦查机关的证言、被告人周某甲的供述吻合，可以采信；郭某某在侦查机关的第二次笔录与聂某某在侦查机关的证言、被告人周某甲的供述矛盾，不予采信。以上证据证明：聂某某、郭某某将三块玉石放到被告人周某甲处加工，被告人周某甲拒不归还，被告人周某甲的该行为不符合诈骗罪的构成要件，被告人周某甲及其辩护人的该项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。本案涉案赃物已全部追回，被告人周某甲取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2024年12月6日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周鸿宾人民陪审员  霍存芳人民陪审员  张义高二〇一五年十二月二十八日书 记 员  丁 磊