上海市闸北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）闸刑初字第525号公诉机关上海市闸北区人民检察院。被告人李萍生，男，1953年2月9日出生，汉族，户籍所在地本市闸北区。辩护人殷伟栋，上海智众律师事务所律师。辩护人蒋志杭，上海江三角律师事务所律师。上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉[2015]498号起诉书指控被告人李萍生犯诈骗罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉。被告人李萍生及辩护人殷伟栋、蒋志杭均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市闸北区人民检察院指控，2013年以来，被告人李萍生虚构事实，假冒国家机关领导的亲戚，以帮助他人承揽工程等为由在外行骗，共计骗得人民币(以下币种均为人民币)669，950元，全部用于个人大肆挥霍，经被害人多次催讨，拒不归还。具体犯罪事实如下：2013年8月，李萍生假冒上海市公安局和西安铁路公安局领导的亲戚，以帮助被害人谢某某的郑州房地产项目进行融资、需要运作好处费为由，骗取谢某某49，950元。2013年11月至12月期间，李萍生假冒上海市公安局某领导的亲戚，以帮助被害人陆某某承揽虹口区看守所改造工程项目、需要运作的好处费为由，骗取陆某某30万元。2014年2月至4月，李萍生假冒上海市公安局和西安铁路公安局领导的亲戚，虚构个人能力和人脉关系，在骗取被害人陈某1、陈某2信任后，以帮助承揽工程项目为由，假借送礼之名，骗取陈某12万元；另与陈某2签订聘用合同，并以顾问费之名，骗取陈某230万元。2014年11月，李萍生假冒上海市公安局某领导亲戚，以帮助徐某1下属李建国解决儿子落户上海为名，向徐某1索要好处费50万元。后因徐对李萍生的身份产生怀疑，担心被骗并未支付，并向公安机关报案。2014年11月28日，被告人李萍生被公安机关抓获归案，其到案后对上述犯罪事实供述不诚。对于上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、相关证人证言及书证等证据，认为被告人李萍生诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人李萍生的刑事责任。被告人李萍生否认起诉指控的犯罪事实，辩称自己没有诈骗的行为，其中谢某某支付的49，950元系承担去西安的费用；陆某某支付的30万元系李萍生向陆某某的借款；陈某1支付的2万元系花用在和迟中连谈业务、请客、消费上；陈某2支付的30万元系根据聘用合同支付的顾问费。辩护人认为起诉指控被告人李萍生诈骗的事实不清，证据不足，以此请求法院宣告被告人李萍生无罪。经审理查明，2013年以来，被告人李萍生虚构事实，假冒国家机关领导的亲戚，以帮助他人承揽工程等为由诈骗他人钱款，共计骗得人民币669，950元，用于个人大肆挥霍，经各被害人多次催讨，拒不归还。具体犯罪事实如下：2013年8月，被告人李萍生假冒上海市公安局和西安铁路公安局领导的亲戚，以帮助谢某某的郑州房地产项目进行融资、需要运作好处费为名，骗取被害人谢某某49，950元。2013年11月至12月，被告人李萍生假冒上海市公安局某领导的亲戚，以帮助陆某某承揽虹口区看守所改造工程项目、需要运作的好处费为名，骗取被害人陆某某30万元。2014年2月至4月，被告人李萍生假冒上海市公安局和西安铁路公安局领导的亲戚，虚构个人能力和人脉关系，在骗取陈某1、陈某2信任后，以帮助承揽工程项目为由，假借送礼之名，骗取被害人陈某12万元；另与陈某2签订聘用合同，并以顾问费之名，骗取被害人陈某230万元。2014年11月，李萍生假冒上海市公安局某领导亲戚，以帮助徐某1下属李建国解决儿子落户上海为名，向徐某1索要好处费50万元。后因徐对李萍生的身份产生怀疑，担心被骗并未支付，并向公安机关报案。2014年11月28日，被告人李萍生被公安机关抓获归案，其到案后对上述犯罪事实供述不诚。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人谢某某的陈述、辨认笔录，证实谢某某在三、四年前通过朋友认识了李萍生。李萍生说自己在西安有个外甥女很有钱，可以帮谢融资，谢在郑州的房地产项目正好缺少资金，想通过李获得融资。2013年5、6月份，李萍生的外甥女“芳芳”到上海，李萍生介绍“芳芳”系西安铁路公安局局长白少强的表妹，白少强是上海公安局局长白少康的亲兄弟，所以白少强、白少康都要叫李萍生舅舅的。2013年7、8月份，李萍生答应了谢的邀请，先后考察谢的房地产项目及谢的公司。在焦作的时候，李萍生又叫来了徐某2，在上海市时李萍生介绍徐系原上海市公安局副局长、刑事侦查的痕迹专家。在去西安的路上，乘警给他们泡茶、免费提供盒饭等，李萍生说这都是白少强局长的关系，接着就问谢要15万元，说去西安接触的都是有身份的人，要付好处费的。谢遂让其表姐打了5万元到李萍生指定的账户，因为跨行收了50元手续费，实际转了49，950元。到了西安，“芳芳”安排他们住在香格里拉大酒店，还安排吃了3次饭，但什么事也没办成，也没见到白少强，李萍生说白少强在外地开会没有时间，更没提出融资的事情。后谢某某发现李萍生在欺骗自己，就多次向李萍生催讨，一开始李萍生还接电话，答应还点钱，后来李就把谢给拉黑了，电话也不接了。谢还证实，因为这次的事情不上台面，怕报案后反而会把事情搞砸；且李萍生说其外甥是上海市公安局局长，即使报案也没有用。此外，谢某某还辨认出“芳芳”就是关某。2、被害人陆某某的陈述、辨认笔录，证实2013年11月，娱乐场所妈咪“思思”打电话给陆某某，称认识一个朋友“李总”，“李总”关系广、有路子、手里有项目、想介绍给陆某某认识，以便承揽工程项目。几天后，“思思”约陆某某和“李总”见面。“思思”向“李总”介绍陆某某是专门做土建工程的陆总。“李总”说自己是上海市公安局局长白少康的舅舅。“李总”知道虹口区广粤路附近要造一个监狱，能通过白少康局长搞定这个项目。“李总”还说本来要将这个项目介绍给一个江苏南通的老板，看在“思思”的面子上，才会介绍这个项目给陆某某。又过了几天，“思思”又打电话给陆某某，说“李总”想见面。见面后，“李总”说去西安的时候，他的小外甥白少强一路上给予很好的关照，接待规格很高。“李总”还承诺，如果在西安碰到事情，可以帮陆某某搞定。白少强是西安铁路公安局局长，白少强的哥哥是上海市公安局局长白少康，上海的事情也能搞定。过了几天，“李总”来陆某某的公司，考察陆公司的实力。第二天，“李总”打电话约陆某某见面。见面后，“李总”说虹口区广粤路监狱即将启动，需要30万元运作打点，要求陆某某马上打款给“李总”。后陆某某让公司财务打了30万元到“李总”的工行账上。后来陆某某从朋友处打听虹口区广粤路监狱土建项目，但朋友都说没有这个项目，陆某某觉得被骗了。2015年8、9月份，陆某某一直打电话或通过“思思”打电话、发短信给“李总”催讨这30万元，但是“李总”每次都说下月给，一直拖着都没有给一分钱。陆某某还证实，因为“李总”一直说自己是白少康局长的舅舅，“思思”等朋友也这么说，陆某某被迷惑了，而且“李总”说的广粤路监狱项目很有吸引力，陆某某才会这么爽气将30万元给“李总”的。3、被害人陈某1的陈述、辨认笔录，证实2013年年底，陈某1认识了“上海滩”KTV业务员“思思”，“思思”知道陈某1是做装修工程项目的，后不久“思思”就介绍陈某1认识了李萍生。“思思”说李萍生人脉广、有背景，西安铁路公安局局长、和上海市公安局局长都是李的侄子，而且在西安等地都有很多项目。2014年春节后，陈某1、“思思”和李萍生见面。李萍生说在山东枣庄有个朋友承揽一个电厂项目，其中钢结构工程项目要外包。正好陈某1的哥哥陈某2是做钢结构的，过了几天陈某1约陈某2出来和李萍生见面，李萍生还带来了彭某某。期间，李萍生向陈某2详细介绍了山东枣庄的一个电厂项目，其中有钢结构分包业务，李萍生就邀请陈某2去山东看项目。后来，陈某2确实和李萍生去过一次枣庄。3月初的时候，李萍生打电话给陈某1，说要去山东找迟总谈项目，需要送礼，就向陈某1要2万元。后陈某1征询了陈某2的意见，考虑到山东枣庄的项目，同意支付。后通过陈某1太太林惠兰的账户转给李萍生指定的账户2万元。汇钱给李萍生几天后，陈某1和彭某某、“思思”喝茶，在交谈中得知山东枣庄的项目是彭某某的关系，是彭某某的朋友不是李萍生的朋友。陈某1就说起李萍生向自己要2万元送礼给迟总的事情，彭某某说迟总根本没收到李萍生的礼物。陈某1知道李萍生在骗自己后，陈某1就将李萍生的电话拉黑，再不接李萍生的电话了。陈某1还证实，由于报价偏高，陈某2也没有承揽下那个钢结构项目。4、被害人陈某2的陈述笔录，证实2014年初，陈某2通过弟弟陈某1认识了李萍生和彭某某。陈某1说山东枣庄有一个钢结构的工程项目，介绍人是李萍生和彭某某。2014年3月，陈某2和李萍生、彭某某一起吃饭，席间李萍生和彭某某说，他们朋友在山东枣庄有钢结构项目，可以介绍陈某2承揽。吃饭的时候，陈某2还约好去考察一下山东这个项目。过了几天，陈某2兄弟、李萍生和彭某某一起坐高铁到了山东枣庄。见到一个叫“迟总”的人接待他们。李萍生和彭某某说“迟总”是他们的朋友。“迟总”给了陈某2一份工程图，后陈某2回苏州做了一份报价给“迟总”，由于报价太贵，这个项目就不了了之了。2014年4月，李萍生打电话约陈某2见面，说西安有工程项目介绍给陈某2。见面后，李萍生说上海市公安局局长都称呼他“舅舅”，年纪这么大还出来跑业务，要求陈某2和李萍生签个协议，协议的内容是聘任公司顾问，负责联系工程业务，顾问费是50万元一年，补充协议里规定具体金额是根据承接到的工程项目金额的1%-3%之间浮动。因为李萍生说自己是上海市公安局局长的舅舅，年纪这么大出还来跑业务，合同上佣金要写大些才有面子，所以才写50万元顾问费，实际上是约定招揽工程的佣金。另外，合同上签订的日期是2014年2月18日，实际上合同签订时在4月中旬。李萍生说这个合同要给晚辈看，不能让他们看出这个合同就是为了西安那个项目而签订的，所以签订合同的时间要往前推一点。主合同是李萍生自己起草的，陈某2不同意他的合同，因此加了个补充合同。签订合同的几天后，李萍生说西安那边的项目已经约好了，需要一些钱作为跑业务的送礼费用，开口就要30万元，并约好5月去西安谈项目。第二天陈某2打了30万元到李萍生的工商银行的账户上。2014年5月，陈某2和李萍生一起去西安谈项目，到了西安，是一个称呼李萍生“舅舅”的人接待的，李萍生称呼她“芳芳”。到了西安之后只是喝酒，也没有谈项目的事。之后李萍生又问陈某2讨要2万美金。但陈某2没有给。西安回来后，陈某2就觉得李萍生没有能力承揽到工程，就没有再联系李萍生。陈某2觉得李萍生根本没有能力承揽到任何工程，签订合同就是为了向陈某2要钱。5、证人徐某1的证言、辨认笔录，证实2014年11月12日，徐某1从外地出差回来，王某2来接徐某1。王某2说中午原来要和上海市公安局局长的舅舅一起吃饭的。徐某1就对王某2讲，自己公司有个副总有一个户口要办，想托公安局领导办理。王某2说可以帮忙联系白少康局长的舅舅见面，来搞定户口的事情。第二天，经王某2联系，徐某1、王某2、李萍生和李萍生带来的女朋友见面。王某2介绍李萍生是上海市公安局白少康局长的舅舅。徐某1就介绍了自己公司副总李建国在申报儿子户口时遇到的困难。李萍生答应向白少康局长问一下。王某2看见李萍生答应，就让驾驶员买了二条软壳中华牌香烟给李萍生。11月16日下午3点多，徐某1来到花园饭店，与李萍生和“王总”碰头。李萍生说上午10点多钟刚和白少康局长打完高尔夫球。徐某1对李萍生讲起办理户口的事，李萍生称心里有数了。后那个“王总”说现在这样的户口至少要50多万元，李萍生说“就50万元吧”。过了一会儿，王某2来了。徐某1就和王某2说办户口要50万元。王某2将徐某1拉到一边，说怎么那么贵，是不是再谈一下。后王某2问李萍生是不是可以再便宜一点，先付个5万、10万的。李萍生看上去很生气，说已经讲好了50万元，怎么可以随便改的。后王某2提出签个协议，李萍生同意了，并提出第二天到徐某1公司签协议，先付一半25万元。6、证人徐某2的证言、辨认笔录，证实2013年初，徐某2参加朋友的饭局，李萍生也参加了这个饭局。席间，李萍生介绍其是上海市消防局副局长，徐某2看他不像，就介绍自己是普陀公安分局副局长、刑事侦查的痕迹专家。2013年5、6月份，徐某2、李萍生和谢某某一起吃饭。谢某某对李萍生说，自己在河南郑州搞了一块地皮，审批过程中碰到了困难，希望李萍生疏通关系，解决困难。李萍生讲自己有一个外甥女“芳芳”的亲戚是西安铁路公安局局长，西安铁路公安局也管郑州，一定能搞定，白少强搞不定，白少强的哥哥白少康也能搞定，白少康是公安部的领导，目前在上海市公安局担任局长，还说自己过两天会和白少康局长见面。徐某2觉得谢某某相信了李萍生的话，就和李萍生谈前往郑州看地，去西安与白少强见面的计划。李萍生也邀请徐某2一起去。2013年7、8月份，李萍生和谢某某一同去了郑州，后徐某2、李萍生和谢某某在焦作汇合后回到郑州。随后三人坐火车从郑州去西安。在火车上，安排得很好，火车上的乘警专门帮忙泡茶，免费送了一人一盒饭，李萍生就说这都是白少强安排的。到了西安，是一个叫“芳芳”称呼李萍生娘舅的女性接待的，接待得很好。第二天，谢某某就催促李萍生约白少强出来碰头，李萍生说白少强去北京出差了，见不了面。还让谢某某和徐某2先回去。但谢某某不愿意，一定要见到白少强才回去。晚上李萍生说，西安铁路公安局领导请吃饭，三人就一起去了，但是没有见到白少强局长。饭后，李萍生回到酒店向谢某某要5万元，谢答应回上海后给。接下来李萍生一直催谢某某和徐某2回上海。第二天谢某某和徐某2就坐飞机回上海了。在飞机上，谢某某说去西安前，李萍生向自己要10万元，已经给了李萍生5万元。谢某某对李萍生的办事能力和人际关系网产生了怀疑。回到上海后，徐某2经常和李萍生联系。徐某2通过朋友知道了虹口区看守所项目，正好李萍生打电话来，徐某2想虹口看守所项目和公安局有关，就约李萍生见面。李萍生说虹口看守所项目如果搞不定的话，可以找白少强的哥哥白少康局长搞定。徐某2还证实，谢某某在郑州那块地需要上亿资金才能办齐开发的证件，谢某某就和李萍生约好一起去西安准备向李萍生的外甥女“芳芳”融资，而且谢某某就是为了西安融资的事，才在西安打给李萍生5万元；李萍生告诉徐某2“芳芳”是李的外甥女，是白少强局长的亲戚，白少强都要叫李萍生娘舅的；李萍生平时唱歌、洗澡、吃饭等方面开销很大的。7、证人关某的证言、辨认笔录，证实李萍生是关某的远方表舅。李萍生来西安，关某接待。2013年上半年，关某去上海的时候，有一次李萍生请关某吃饭，和谢某某见过一面。2013年7、8月份，李萍生带着谢某某和一个自称是上海市公安局一个分局的副局长徐局(徐某2)来西安。李萍生没有讲来西安干什么，关某认为是来玩的，就安排在西安的住宿、吃饭和出行。在西安的酒店里，谢某某提过房地产开发项目，因为关某和谢某某不熟，但碍于亲戚的面子，就听了一下。但是这个房地产项目证照不全，关某就说需要投资公司融资或者银行贷款，必须六证齐全。而且关某明确表示不愿意和谢某某合作做生意。之后大家就不提这事了。第二天，李萍生说谢某某、徐某2有事先回上海了，李萍生又玩了一、二天也走了。2014年5月的一天，李萍生电话给关某说要和朋友到西安玩，要关某帮忙预定一下宾馆。关某请李萍生吃了两顿饭，第一顿饭，李萍生带商人陈某2一起来的，李萍生说陈某2生意做得很大；第二顿饭陈某2没有来。在此期间，李萍生和陈某2都没有向关某提出承接项目的要求，而且关某的手里也没有什么项目可以提供。8、证人吴某某的证言笔录，证实吴某某的家人和朋友都叫她“思思”。吴某某是通过彭某某认识李萍生的。2013年下半年，李萍生打电话给吴某某说自己是接工程的，问吴某某有没有做工程和装修的老板介绍。吴某某就将陆某某介绍给了李萍生。2013年11月的一天，吴某某、李萍生和陆某某碰头见面，二人就谈项目的事。大概过了一个星期，陆某某打电话给吴某某说打了30万元给李萍生，吴某某想应该是介绍工程项目的介绍费。2014年8、9月份，李萍生一直没有帮助陆某某承揽到项目，吴某某就打电话给李萍生，让李把钱还给陆某某。一直到11月底，吴某某还多次发短信、打电话给李萍生让李还钱，但李就是没有还一分钱。吴某某还证实，2013年4、5月份，经朋友介绍认识了陈某1。陈某1说自己是从事装修业务的，因为李萍生要求吴某某介绍做装修的老板，吴某某就把陈某1介绍给了李萍生。2013年下半年，陈某1打电话给吴某某，说自己和李萍生开始联系，还说李萍生向自己要了2万元。9、证人彭某某的证言笔录，证实2011年夏天彭某某认识李萍生，李萍生介绍自己是专门从事建筑工程中介的。2013年9月彭某某介绍李萍生认识了吴某某。2014年夏天，彭某某听吴某某说，李萍生拿了陆某某30万元，这30万元是陆某某托李萍生去拉工程业务的，拉不到要还给陆某某公司的。李萍生一直没有拉到陆某某想要的工程项目，陆某某已经向李萍生讨要这30万元了，但李萍生一直没有归还。彭某某还证实，李萍生说白少强是西安铁路公安局处长，和自己是很好的朋友。彭某某还证实据自己所知，李萍生没有介绍成什么项目，但听李萍生讲起过一个虹口公安局看守所改造项目。10、证人王某1的证言笔录，证实2006、2007年，王某1通过朋友介绍认识了李萍生。2013年6月左右，李萍生对外声称和上海市公安局局长的弟弟，及西安铁路公安局白少强局长认识，李萍生外甥女是白少强的老婆，白少强叫李萍生大舅。2014年11月16日，李萍生约王某1去花园饭店喝咖啡，李萍生开车来接的王某1，在车上李萍生告诉王某1有个姓王的朋友会带一个中铁五局的请托人，要办理户口的事情。到了花园饭店，姓王的介绍人，介绍请托人是中铁五局上海分公司的经理；介绍李萍生是上海市公安局白少康局长的家里人，李萍生当场予以默认了；李萍生介绍王某1家里在司法系统有关系，王某1的姐姐是检察院的头头。然后，请托人说希望帮助自己公司的副总办理自己小孩户口的问题。姓王的介绍人说李萍生是白少康局长的家里人，可以帮忙。请托人问要多少费用。李萍生说支付50万元，后和请托人达成共识，先付一半定金25万元，3个月内办成，如办不成，退还定金。随后，姓王的介绍人把请托人单独叫了出去，回来说，年底了请托人公司资金困难，先付个5万、10万的定金，等事情办好再付尾款，李萍生不开心了，说怎么变了。王某1就说5万、10万也可以，但要签一个书面协议，大家不要赖账。李萍生问什么时候去公司签协议，收取定金；请托人说下周有空通知介绍人。大约5点左右，请托人就离开了，随后李萍生和王某1就去卡拉OK唱歌，姓王的介绍人陪他们到门口，王某1看到姓王的介绍人给了李萍生一些“香烟钱”。11、证人王某2的证言、辨认笔录，证实2012年，王某2通过朋友介绍认识了徐某1，徐某1是中铁五局上海公司的总经理。2014年8、9月份，王某2通过陈某3认识了李萍生，李萍生声称自己是上海市公安局局长白少康的亲娘舅，白少康的弟弟白少强也担任西安铁路公安局局长。说以后再上海、西安有什么需要公安解决的事情，可以帮忙。2014年11月12日，李萍生约王某2去和咖啡，那天正好王某2要去接徐某1，后王某2就向徐某1介绍最近认识了个朋友叫李萍生，是上海市公安局局长白少康的舅舅。徐得知后就问王能否帮徐公司的副总的孩子解决一个上海户口问题。王某2说会帮忙约李萍生见面。后到13日王某2约李萍生和徐某1见面，李萍生带了一个女的来的。见面后，李萍生说自己是上海市公安局白少康局长的舅舅，自己还有个小外甥，叫白少强，现在是西安铁路公安局局长。徐某1问李萍生是否能帮忙公司副总户口的问题。李萍生讲去打听一下，三天后给答复。徐某1说，要是事情成功，可以给10万到20万好处费。那天王某2还送了二条中华香烟给李萍生。11月16日，李萍生告诉王某2户口的事问过白少康了，白答应了。李萍生约王某2等人见面。16日见面那天，下午3时王某2来到见面的花园饭店。到的时候，徐某1、李萍生已经到了，还有一位姓王的男子也在当场。当时李萍生和姓王的人正在看办户口资料，姓王自称自己大姐是上海市检察院的副检察长，小姐姐是法院的，关于法院、检察院的事都可以搞定。后来徐某1单独把王某2叫出咖啡厅，说户口的事已经谈好了，办一个户口要50万元，数字是李萍生提出来的，要先付25万元，等事情办好了再付25万元。王某2觉得事情还没办就付这么多钱，似乎不妥，就建议徐某1先付5万元，事成之后再付全款，徐觉得有道理。王某2回到咖啡厅就和李萍生说是否先付5万元，李萍生一听就生气了，王某2只得让步，提出是否签个协议。李萍生说第二天到徐某1办公室去签协议，签好协议先付25万元。双方达成一致后，徐某1就先走了，王某2留下了请李萍生吃饭。11月16日，王某2打电话给徐某1，徐某1说户口的事情先放一放，王某2还发短信给徐某1，让徐千万不要付钱。11月26日，王某2还给李萍生打个电话，李萍生说那天谈好后，徐某1一个电话都没有打给李。王某2还证实，李萍生自称是上海市公安局局长白少康的舅舅，而且王某2许多朋友都这么说。12、证人陈某3的证言笔录，证实2006、2007年，陈某3认识了李萍生。2014年11月2或3日，李萍生问陈某3在哪里工作，陈某3告诉李在王某2开的建筑公司跑业务。李萍生让陈某3把王某2约出来，还说自己是上海市公安局局长白少康的亲戚。陈某3就介绍李萍生认识了王某2。11月16日，王某2打电话给陈某3说要和李萍生到花园饭店喝茶。后李萍生告诉陈某3说王某2找李是因为李是白少康局长的舅舅，想让李帮忙给王某2朋友老板的儿子搞定上海户口。陈某3当时还问李萍生到底是不是白少康局长的舅舅，李萍生很明确回答是的。13、证人王3的证言、辨认笔录，证实2012年5月，王3做酒类促销时认识了李萍生。2014年11月13日，王3因为在淘宝上买衣服被骗了8，000元，王3就打电话给李萍生，问李能不能借点钱给王3。李萍生就让王3在花园饭店碰头，到了后，李萍生说有二个朋友来谈点事情。后来李萍生带着王3和另二个李萍生的朋友一起喝咖啡谈事。王3说主要是二件事，一件是一个小孩在小区里触电死了，想让李萍生通过白少康帮忙看看有什么办法拿到赔偿；另一件有一个小孩要落户上海，想让李萍生通过白少康帮忙落户。李萍生对对方说自己是上海市公安局局长白少康的舅舅，户口时公安局管的，李萍生的意思是舅舅托外甥的事情当然可以搞定。对方问李萍生办上述事情要多少钱，李萍生说需要多少钱，王3没听见，但对方是答应给钱的。13、证人岳某的证言、辨认笔录，证实李萍生经常到鑫公馆唱歌消费的情况。14、证人徐3、陈4的证言、辨认笔录，证实李萍生平时喜欢吃喝玩乐，在唱歌、洗澡、吃饭方面的开销很大。15、上海市公安局出具的《调取证据通知书》、《调取证据清单》、上海东方罗玛假日酒店有限公司出具的《情况说明》、证人刘某某、胡某某的证言、辨认笔录，证实了李萍生在上海东方罗玛假日酒店大量个人消费的事实。16、上海市公安局出具的《调取证据通知书》、《调取证据清单》、上海申事缘大酒店有限公司出具的《情况说明》、《会员卡消费查询》、《证明》、《说明材料》、银联签购单，证人谭某某、王4的证言、辨认笔录，证实了李萍生在上海圣贤居大浴场大量个人消费的事实。17、上海市公安局出具的《调取证据通知书》、《调取证据清单》、上海九洲黄金有限公司出具的《销货凭证》、银联签购单，证实了李萍生于2014年6月28日刷卡15,730元购买了手镯一只。18、《聘用合同》、《补充协议》，证实李萍生和陈某2公司签约的情况。19、上海市公安局虹口分局出具的《情况说明》、项目前期工作审批情况表等，证实了虹口区看守所重建工程属涉密工程项目，并按规定进行招投标。20、上海市公安局调取的李萍生工商银行账户、周红莲工商银行明细清单，证实李萍生本人及由李控制使用的其妻周红莲的工商银行的消费及余额情况。21、上海市公安局调取的李萍生工商银行账户明细清单，证实2013年8月8日，谢某某通过谢表姐汇入李萍生工商银行账户49,950元，手续费50元；2013年12月12日陆某某公司汇入李萍生工商银行账户30万元；2014年3月3日陈某1通过其妻林惠兰汇入李萍生账户2万元；2014年4月17日陈某2汇入李萍生账户30万元。22、上海市中级人民法院《刑事判决书》，证实被告人李萍生的前科材料。23、公安机关制作的《受案登记表》、《案发经过》，证实本案的案发经过及被告人李萍生的到案情况。24、被告人李萍生的供述笔录，证实被告人李萍生系海南资产管理有限公司和海南抱罗国际旅游农业示范区聘用，担任这两家公司执行总经理，负责招商引资、招揽投资者。2014年还被陈某2的公司聘用，担任公司顾问，负责招揽工程项目。李萍生错在在朋友圈里吹嘘西安铁路公安局局长白少强称呼李娘舅，并通过白少强和上海市公安局局长白少康是兄弟这层关系，造成李的朋友交际圈都认为李是白少康局长娘舅。李的朋友对外介绍李是上海市公安局局长白少康局长的娘舅，李都默认的。李觉得既然大家都认为李是白少康局长的娘舅，李正好利用大家对李身份的错觉，借助白少康局长的影响力和社会地位，使李能够拿到工程。2012年底，李萍生经他人介绍认识了谢某某。之后李萍生和谢某某经常一起聚餐吃饭，李告诉谢某某在西安的人脉关系，外甥女关某很有钱、在西安有背景，且关某的表哥是西安铁路公安局局长白少强，白少强也叫李萍生娘舅。2013年年初，谢某某对李萍生说在河南郑州房地产项目急需资金，要李萍生帮忙向关某融资，还约李萍生一起去河南郑州考察这个房地产项目。正好在2013年上半年，关某正好来上海，李萍生就介绍谢某某和关某认识。之后几天，谢某某经常打电话给李萍生，约李萍生一同前往郑州考察房地产项目，然后去西安通过李萍生向关某提出融资。2013年天热的时候，李萍生和谢某某乘动车到了郑州看了谢某某说的那块地，谢某某说六证尚未齐全，需要9,000万元办证。李萍生就打电话给关某介绍了谢某某的房地产项目，要关某借9，000万资金给谢某某。关某告诉李萍生如果谢某某的房地产项目六证齐全的话，可以和谢某某合作，也可以介绍朋友和谢某某合作。之后李萍生和谢某某一起去了焦作，期间徐某2也到了焦作。三人碰头后，谢某某提出一起去西安向关某借款融资。李萍生说外甥女关某等都是有身份的人，去西安需要一定的费用。谢某某就说去西安的费用谢来出，谢同意拿出10万元当做费用。然后三人一起去西安，在去西安的路上，乘警十分关照李萍生等人，李萍生就在谢某某、徐某2面前炫耀这些都是关某通过白少强局长安排的。第二天，谢某某告诉李萍生，谢表姐打了5万元到李萍生工商银行卡上。在西安的开销都是关某承担的，期间李萍生向关某提出帮忙谢某某房地产项目融资的事情，但是关某说要等谢某某房地产项目手续齐全后才能帮忙融资。最终关某也没有帮谢某某融资。谢某某通过其表姐打给李萍生的5万元也被李萍生用掉了。2013年底，李萍生通过王府KTV业务员“思思”介绍认识了陆某某。因为彭某某将白少强称呼李萍生娘舅的事情告诉了“思思”，“思思”也知道李萍生是白少强的舅舅，而白少强又是白少康的弟弟，“思思”向陆某某介绍了李萍生的情况。2013年11、12月的时候，李萍生和陆某某约好喝咖啡，因为之前李萍生和徐某2聊到过一个广粤路虹口区看守所重建的项目，徐某2已经开始接触这个项目了，陆某某的公司就在场中路，离广粤路很近，好像陆某某也听说过这个项目，李萍生就和陆某某聊起这个项目，陆某某还要李萍生承接其他项目。后李萍生将自己的工商银行的卡号给了陆某某，陆某某就打电话让公司财务打到了30万元给李萍生的卡上。陆某某给了李萍生30万元后，也没有帮陆某某介绍到什么工程，30万元也被李萍生消费掉了。2014年春节之后，李萍生通过“思思”认识了台湾商人陈英城。李萍生和陈某1聊起山东枣庄一个电厂工程项目，其中钢结构项目要外包，正好陈某1的哥哥陈某2室做钢结构的，就约几天后和陈某2见面。因为山东枣庄工程项目是彭某某的朋友迟中连的，那天李萍生就带彭某某一起去见陈某2，后李萍生和陈某2约好一起去考察山东枣庄考察钢结构项目。之后有一次迟中连到上海来，李萍生就打电话约陈某1到KTV与迟中连见面，后李萍生让陈某1付一万元支付当天的费用。过了几天，陈某1要李萍生去借装修业务，打了2万元到李萍生的工商银行卡上，这2万元都被李萍生在接业务中用掉了。李萍生曾带陈某2到山东枣庄去看过迟中连的钢结构项目，后因为报价偏高没有成功。后李萍生带陈某2去过西安见过关某，关某在西安有很多项目，李萍生准备通过关某帮助陈某2接西安的项目。因此陈某2还是很相信李萍生的能力，就聘用李萍生担任陈某2公司的顾问，并打给李萍生30万元，作为年薪。李萍生和陈某2签过《聘用协议》，签协议的时候，根据陈某2的要求，签合同的日期提前了。2014年10月左右，李萍生经陈永根介绍认识王某2，又通过王某2认识徐某1。在与王某2交往过程中，谈起徐某1公司一个副总儿子申报户口的事情。2014年11月中旬，王某2打电话约李萍生和徐某1见面。见面后，徐某1向李萍生讲了大致申请户口遇到的困难，希望通过李萍生的关系帮忙解决。李萍生要徐某1准备材料看看。当天王某2还送了二条中华香烟给李萍生。两、三天后，王某2打电话给李萍生说材料准备好了，徐某1要拿过来给李萍生看看。大家约在花园饭店33楼咖啡厅见面，李萍生和王某1一起去的，过了一会儿王某2和徐某1来了。王某1说办这种户口要一、二百万，李萍生就对王某2、徐某1提出50万元，并先付一半，事成之后再付余下一半。喝完咖啡，王某2请李萍生和王某1去吃饭、唱歌，并给了李萍生5，000元。后来李萍生托别人去办户口的事，但没收过钱。25、被告人李萍生的户籍资料，证实了李萍生的身份情况。上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，足以认定。针对被告人的辩解，辩护人的辩护意见，公诉机关的公诉意见，结合本案事实和证据，本院综合评判如下：一、关于被告人李萍生是否有隐瞒真相、虚构事实的行为根据查明的事实，被告人李萍生在各种场合采用明示或默示的方法，对外声称自己是国家机关领导人的亲戚，并用此虚构的身份骗取被害人的信任，让被害人误认为被告人李萍生掌握特殊的关系，能够为自己获得融资、承揽业务等，并在此错误的认识下才会给予李萍生运作费、好处费、顾问费，之后李萍生又用各种理由搪塞、敷衍被害人，继续欺骗被害人。故被告人的辩解及其辩护人的相关辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。二、关于被告人李萍生是否有非法占有的故意根据查明的事实，被告人李萍生根本没有能力招揽到虹口看守所重建工程，也没有为陈某2兄弟介绍到任何业务，也无法为被害人谢某某获得融资，却许诺能够满足被害人的要求并以此向被害人索要钱款，在取得被害人的信任、拿到钱款后，却将被害人的钱款大肆用于个人的高消费，基本挥霍殆尽，之后面对被害人的质问和催讨，李萍生推诿搪塞，没有归还被害人分文，非法占有的故意明显。被告人的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李萍生以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应以惩处。公诉机关指控被告人李萍生诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李萍生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至2025年5月27日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)二、违法所得责令退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陶琛怡代理审判员  周 康人民陪审员  杨 倩二〇一五年十二月二十二日书 记 员  张 萌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。