辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2015）沈��刑初字第00099号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人刘涛，男，1962年10月19日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，系沈阳市和平区工商行政管理局工作人员，户籍所在地：辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月9日被抓获，同年9月11日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2014年11月14日被监视居住，2014年12月4日被宣布逮捕。辩护人高健，系辽宁成功金盟律师事务所律师。被告人刘涛诈骗一案，由沈阳市和平区人民检察院于2015年1月5日以沈和检刑诉（2014）1102号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法庭开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邓帅、陈实出庭支持公诉。被告人刘涛及其辩护人高健均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控，2013年4月20日至2013年5月27日期间，时任沈阳市工商行政管理局和平分局工作人员的被告人刘涛谎称办理沈阳利客仕商贸有限公司篡改罐头生产日期的案件需要退货款及缴纳罚款为由，先后多次骗取被害人袁某共计人民币20万元。2013年9月9日，被告人刘涛被送交司法机关。公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：被害人袁某的陈述，证人李某1、修广军、李某2、武某、王某、高某、刘某的证言，书证及被告人刘涛的供述等证据可以证实被告人刘涛的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘涛及其辩护人对起诉书指控的犯��事实和认定的罪名均有异议。被告人刘涛提出，根本不存在诈骗的事实，其没有从袁某处拿钱和借钱，是从李某1处借的钱。其辩护人提出，公诉机关指控被告人刘涛犯诈骗罪的事实不能成立，证据不足，被告人刘涛无罪的辩护意见。经审理查明，2013年4月20日至2013年5月27日期间，时任沈阳市工商行政管理局和平分局工作人员的被告人刘涛谎称办理沈阳利客仕商贸有限公司篡改罐头生产日期的案件需要退货款及缴纳罚款为由，先后多次骗取被害人袁某共计人民币20万元。2014年1月20日，被告人刘涛返还被害人袁某人民币1万元。2013年9月9日，被告人刘涛被送交司法机关。上述事实，有检察机关提交、法庭调取、辩护人提交，并经法庭质证、认证下列证据予以证实：1、被害人袁某的陈述，证实2013年3月18日，我经营的利客仕商贸公司因为给罐头改生产日期被举报，我在3月底的时候给刘涛打电话，刘涛让我到工商局找他做笔录。在4月20日左右，刘涛给我打电话说，在罚款前要把从各超市扣的货处理了，他们叫扫外围，让我给他10万元钱。我就给李某1打电话说，工商局扫外围，让他给我凑10万元。这10万元分两次汇给刘涛，第一次是2013年4月24日李某1委托修广军汇给刘涛5万元、第二次是2013年4月29日李某1先给修广军汇5万元，4月30日修广军将这5万元汇给刘涛。刘涛让我找别人给他汇，不让我直接汇。汇完这10万后十天左右，刘涛给我打电话跟我借钱，我告诉刘涛没有钱，没借他，大约过了二十天左右，刘涛又给我打电话，让我再给他汇10万元，说给我运作罚款，把罚款控制在10万元以内，给他汇的这10万元到时用于罚款，多退少补，我当时没钱，就跟李某1借钱，我让李某1给刘涛直接汇过去。我怕李某1不帮我汇这10万元，特意让刘涛给李某1打电话确认这10万元的用途。李某1说刘涛有公职，应该没问题。李某1让他们公司的出纳李霞汇给刘涛10万元，是用网银转的。我委托李某1汇给刘涛的20万元，李某1知道这20万元钱是因为我公司被查后，汇给刘涛运作我公司被处罚的事。2013年7月底，在工商局给我做笔录的那个人说刘涛下去了，不管我这个案子。王队长说，我这个案子要结案，扫外围和罚款要交15万元。我这时才知道刘涛让我汇的20万元没有用在扫外围和罚款上。我下楼就给刘涛打电话，刘涛说一星期就给我拿15万元，过了一个星期，我与刘涛在南八马路“大冷面”见的面，刘涛说没有钱，让我借高利贷，利息他出，先把15万交上。我就让刘涛第二天凑5万元，先交给工商局。第二天刘涛拿不出钱，说要把房证抵押给我，我没同意，刘涛又说卖房子，然后把钱给我���一直拖着也没还我钱，后来也不接我电话了。我没有办法，就在9月2日去工商局找他的主管局长武国君投诉，让我配合工商局的纪检部门调查此事，我将汇款单据复印件和我写的自述材料给了工商局的纪检部门。刘涛被取保候审后，根本没有主动找过我。在我的催要下，2014年1月份，离春节还有几天，具体时间记不清了，刘涛把我约室工商局办公室，他给了我1万元，让我给他写了一个收条，说其他的钱等卖了房子再给我，之后我一直催要，他也没给我。2、证人李某1的证言，证实我与袁某是生意上的朋友，因为刘涛办理袁某的案子，我与刘涛见过一面。袁某说刘涛是办案人，跟他要10万说是扣退货款的钱、还有10万是用来结案交的罚款。袁某告诉我给刘涛打款20万元，最后刘涛给我打电话和我商定如何打款。我分三次给刘涛工行卡上打了20万元。第一次是2013年4月23日我打电话给沈阳分公司的修广军把公司的货款5万元打给刘涛，4月24日，修广军给刘涛打的款；第二次是2013年4月29日，我先给修广军卡上打了5万元，之后告诉修广军把这5万元打给刘涛；最后一次是2013年5月27日，用我的网银给刘涛工行卡打了10万元。一共给刘涛打了20万元。3、证人修广军的证言，证实我是大连未来食品有限公司的销售经理。2013年3月份，袁某经营的利客仕商贸公司被查了，这样我认识的刘涛。4月23日，李某1给我打电话说袁某那需要用钱，让我从客户处收5万元钱给刘涛汇过去，刘涛把工行卡号用短信发给我，我给刘涛汇的5万元钱。4月29日，李某1给我打电话说袁某还用5万元钱，李某1把钱汇给我，让我给刘涛汇过去。我不知道这10万元具体做什么。4、证人武某的证言，证明：2013年3月下旬，有人举报在和平区文体西路附近有一个罐头供销商篡改日期，我让食品流通监管大队队长刘涛去现场调查，局里决定对利客仕公司进行查处。由于刘涛在工作中不断出现执法办案程序违法的情况，2013年4月15日局党组决定对刘涛停职，由原消费者权益保障科的王俊平接替刘涛的职务。安排刘涛到工商局基础教育办公室工作。2013年8、9月份，我局办理袁某的案件时，要求他缴纳罚款，袁某说他已经把钱给了刘涛，我们局才知道刘涛收袁某钱的事。之后袁某来我这里投诉刘涛，到监察室说刘涛收了他20万元，钱用在交罚款和退商家的货款。5、证人王某的证言，证实2013年4月16日上午，和平区工商局党组找我谈话，由我接替刘涛任食品流通监察大队大队长，当天下午，武国君局长在食品大队当众宣布刘涛调离现任队长岗位，由我接任。2013年4月19日，刘涛把利客仕案件的材料交给我。2013年4月28日���我把利客仕公司的案件材料移交给和平分局处理。2013年7月31日，和平分局说不符合刑事案件条件，把案件交给我们。2013年8月6日，我队联系到沈阳利客仕商贸有限公司的法定代表人袁某，让他准备15万处理本案“外围”的事情。2013年8月14日，袁某来我队说没有钱，还说他已经给刘涛拿了比15万还多的钱。我局监察科就开始介入。6、证人李某2的证言，证实我与袁某是朋友关系，2013年3月18日，袁某告诉我，他经营的沈阳利客仕商贸有限公司在和平区文体西路附近的库房被和平工商局查了。2013年4月中旬，袁某说现在工商局负责案子的人是刘涛，让他给刘涛汇10万元，说用来还商户的货款，袁某找大连未来食品公司的李某1，委托李某1给刘涛汇10万，第一次是李某1委托销售经理修广军汇5万元，第二次是李某1先给修广军汇5万元，修广军将5万元再汇给刘涛。2013���5月中旬，刘涛给袁某打电话，说再汇10万元，用于运作罚款一事，帮袁某控制在10万元以内，多退少补。袁某和我商量后，于2013年5月末委托李某1给刘涛汇了10万元。2013年8月6日，袁某听说刘涛已不负责这个案子了。袁某就给刘涛打电话问案子的事，刘涛说不用袁某管，他来办。后来工商局让袁某交15万元，用于退商户的货款。袁某说被骗了，就去找刘涛。我和袁某大约一周后与刘涛见面的，袁某对刘涛说案子的事不用他运作了，让刘涛把20万元先拿15万交给工商局，刘涛说拿不出来，袁某说拿不出来就去找局领导，刘涛说要把他的房产证押给我们，我们没有同意，刘涛说他正在卖房子，然后把钱给袁某。袁某告诉刘涛，工商局每天都催着交钱，刘涛说他去找武局长，将交钱的时间延到8月末。2013年8月28日，袁某给刘涛打电话问钱准备的怎么样了，刘涛说在借高利贷��基本没问题了。2013年8月30日，袁某再给刘涛打电话，刘涛的电话关机了。我与袁某与刘涛至少见过三次，第一次在南八大冷面，刘涛跟袁某说第二先张罗5万元退给袁某，剩下的尽快还，之后我和袁某就走了；第二次是在工商局楼下，我一直在场，袁某说工商局追着要罚款，让刘涛退钱交罚款，刘涛说给他点时间，一定把钱退回来；第三次是我们袁某到刘涛的办公室，刘涛说张罗差不多了，到8月底给袁某。7、证人高某的证言，我是沈阳和世泰投资担保有限公司的法人代表，我公司主营小额贷款和中小企业的贷款担保。第一次是2011年12月，刘涛找到我在沈河区奉天街346号的公司，刘涛说自己是和平区工商局食品监察大队的大队长，说单位罚没款窟窿堵不上了，借款七万元；第二次是2012年初，刘涛再次到我公司借款3万元。2013年4月20日以后，刘涛向我公司还款约4、5次，还款总额约为7、8万元。刘涛从借款到现在经常拖欠本金和利息，没有一次向我公司还款16万元，至今还欠我公司本金7万元。8、证人刘某的证言，我是樵夫参宝堂特产商店的经营者。2012年夏天，刘涛到我位于沈阳市和平区和平南大街樵夫参宝堂物产商店扣押了我八盒林蛙油，说我卖的是三无产品，让我交10倍赔偿另加罚款一共拿走我3.5万元现金。因为没有给我开具任何手续，我听说刘涛的行为不合法，我就管刘涛要钱，刘涛在2013年6月上旬在办公室给我1.5万元，6月下旬又给我工行卡打了1.5万元，到现在还欠我5000元没还。9、交易记录及存款凭证，2013年4月24日，修广军给刘涛工行卡号为62×××33的卡内汇款5万元；2013年4月29日，李某1给修广军汇款5万元；2013年4月30日，修广军给刘涛的上述卡内汇款5万元；2013年5月27日，李某1给刘涛的上���卡内汇款10万元。10、会议记录，证实2013年4月15日，沈阳市和平区工商局行政管理局党组会议决定免去刘涛食品流通监察大队队长职务。11、案件通知书、案件来源及抓捕经过、侦破报告，证实本案产生、侦破、抓捕被告人刘涛的经过。12、人口基本信息及电话查询记录、情况说明，证实刘涛自然情况，系沈阳市和平区工商局行政管理局公务员，于2014年4月15日经局党组讨论决定后，被停止食品流通监察大队队长职务，到该局教育办任一般工作人员。13、电话记录单，证实被告人刘涛手机与袁某等人通话及短信的时间、次数等。14、中国工商银行个人业务凭证，证明被告人刘涛于2013年4月24日在提款凭证记载的款项为大连未来借款。15、手机短信及通话记录、火车票、住宿发票、调查报告，证实刘涛于2013年8���30日到大连的事实。16、起诉状及民事裁定书，证明袁某向法院提起民事诉讼的事实，但是该事实与其报案的事实不符，由此确定其举报刘涛证据的事实不成立。17、收条一份，证明刘涛向李某1所授权的袁某还款10000元的事实。18、被告人刘涛在侦查机关及庭审的供述与辩解，2013年3月18日，我当时是和平工商局食品流通管理监察大队大队长。我们查到沈阳利客仕商贸有限公司的工作人员在篡改罐头的生产日期。2014年4月份李某1到沈阳配合调查，我接待的他，就见过这一次。到了4月中旬左右，领导就找我谈话，就不让我任食品监察大队长。事后我个人需要些钱，我给李某1打电话，向李某1借款20万元，都打到了我工行的卡里，这些钱处理我自己私人事了，还给高某大概14万元左右的高利贷，这个钱是通过银行转账方式还的，还给刘某3万元钱。我没有给李某1写借条，我在电话里口头约定三个月至六个月还钱，我没有还款，因为约定还款期限没到，还得筹钱还款。我向李某1借款的事，除了我与李某1外，还有修广军知道，我有两笔钱是李某1让修广军办的。在2014年春节前，当时袁某到单位找我，说他代表李某1要钱，我也没有给李某1打电话，我就把钱给了袁某10000元钱，是在我单位我的办公室里给的，当时没有其他人在场。我为陈某1借过7万元钱。我跟陈某1说，我向李某1借了20万元钱，袁某跟我要钱我认为是授李某1之托，我就让陈某1想办法，把这些钱凑上。没有交给我，这钱交给了周某，2013年8月，我就是和周某去大连上车前我看到周某拿了一个黑袋，周某跟我说是陈某1给拿的钱。我有能力返还这20万元。我与袁某之间没有经济往来，这20万元是我借李某1的。李某1向我汇款20万元时，没有说明是为袁某汇的款。19、证人陈某1的证言，证实我和刘涛在八几年就认识了，后来我们关系处的也很好。我们经常有经济往来，因为我在南二市场做生意，我有的时候钱不够用了，我就跟刘涛借钱。在2012年的时候刘涛帮我借了高利贷本金一共是7万元，后期的钱都是刘涛还的，刘涛大概还了23万元。2013年8月份左右，刘涛给我打电话，有一个姓袁的到刘涛的单位找刘涛，还总到单位闹，刘涛意思让我帮他拿20万元钱，还给一个大连叫李某1的人，当时我在我老姨卯佩云处借了20万元钱，钱借好后我告诉了刘涛。我就买了两张去大连的火车票，当天是2013年8月29日，刘涛与周兴华到我家后，我就把钱给了周兴华，好像我是用方便袋装的钱，20万元是用皮套捆的，一捆一万元钱，一共是20捆，用报纸包的装在方便袋里，我当时把钱给周兴华的时候我跟周兴华说，到大连后看到李���，就把钱直接给李总，让李总打收条，如果见不到李总就把钱给我拿回来，不能把钱给刘涛，因为当时刘涛的精神状态不好，这么多钱放刘涛那我不放心。第二天半夜的时候我去北站北广场接的周兴华，周兴华就把钱给我了，周兴华说去大连了，李总不见面，刘涛的同学也给李总打电话了，但也没看到李总。之后这钱我就在第二天或第三天的时候还给我老姨了。20、证人周某的证言，证实我与刘涛是朋友关系，我认识刘涛得有二十年了。2013年8月29日，刘涛当天上午跟我说要我陪他去大连，我就陪他去了，我们坐中午的动车去的，是刘涛花的钱，车票我还留着，到了大连后，刘涛给一个叫李某1的打电话，说要见面，李某1说陪孩子，在外地，我们没见到李某1，后来是刘涛同学接待的我们。刘涛说找李某1还钱，具体还什么钱我不知道，刘涛没跟我说，我不��楚。在陈某1家中，陈某1给了我一个黑色的塑料袋，陈某1告诉我说里面是二十万现金，到大连后把钱还给一个叫李某1的，如果看不到李某1就把钱拿回来，钱不能经刘涛手。刘涛联系的同学一个叫陈某2，是大连市工商局的，另一个叫郑某，是开发区工商局的，我们吃晚饭的时候刘涛就跟他的同学陈某2与郑某说让他们帮助联系李某1。我们第二天晚上回的沈阳。在沈阳北站我走的北门，陈平在北门接的我，我就把钱给陈平了。21、证人茆佩云的证言，证实陈某1是我姐家的孩子，她在南二市场做买卖，大约在2013年8月左右，我借给过陈某120万元，陈某1说有急用，我家里当时有20万元，当时钱是用来买房子的，钱是用皮筋捆着的，一捆一万，共20捆。钱借走大约三五天，陈某1就把钱给我拿回来了。22、证人郑某（大连金州新区市场监督管理局工作人员��的证言，证实我与刘涛是辽宁工商干校的同学，我们认识有三十年了，毕业后我与刘涛基本没有联系过。在2013年8月份左右，刘涛来大连给我打电话，我与同学陈某2一起接待的刘涛，还有一个跟刘涛一起来的一个五十岁左右的男的，当天晚上我们四个一起吃的饭，我请的客。刘涛具体来做什么也没跟我说，就是一起吃饭、聊天了，饭后我们就分开了，也没有联系过。23、证人陈某2（大连市工商局个体处处长）的证言，证实我与刘涛是辽宁工商干校的同学，我们毕业后联系较少，见面也较少，就是偶尔打个电话。2013年夏天的时候，具体几月份记不清了，刘涛给我打电话说来大连，说跟一个大连企业有债务纠纷，让我帮联系一下，做个沟通，说那个企业是个罐头厂，要找这个厂的老板沟通。刘涛当天晚上就来了，我当时在外面办事，我记得好像是我告诉开发区的同学郑某。我在饭店见到刘涛、郑某、还有跟刘涛一起来的一个五十岁左右的男的。吃饭过程中，我们就聊天，没有说与人有经济纠纷的事。当天晚上刘涛就住下了。第二天刘涛给我打几次电话，让我帮助联系那个厂的老板，好像刘涛比较着急，我头一天和第二天都让同事帮忙联系那个老板，因为我不认识那个老板，那个老板叫什么名字我让不住了，最终也没联系上那个老板。到晚上的时候，刘涛给我打电话说那个老板他也没见到，要回沈阳了，之后刘涛就没有找过我。后来听其他同学说刘涛出事了，具体什么原因、什么事我也不清楚。本院认为，被告人刘涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关的指控成立。关于被告人提出其并未诈骗被害人袁某，只是向李某1借钱的辩解及辩护人提���的本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人在侦查机关及庭审供述与辩解称，其向证人李某1借款人民币20万元，因不到口头约定还款时间和没有钱还款，故于2013年9月未还款，与庭审供述曾于2013年8月到大连向李某1还款未成相矛盾；被害人袁某的陈述、证人李某1、李某2的证言证实，因袁有利经营的公司篡改罐头生产日期的行为被查获后，在此之前被告人与袁某并不相识，被告人在停职后无职权并与袁某无借款基础的前提下，虚构为被害人办理退货款及罚款的事实，骗取被害人人民币20万元；被害人多次并向被告人催要并向其工作单位反映其收取被害人财物，但被告人仍未向被害人退还20万元，且被告人至今也未能退还赃款，因此，从主观故意、履行能力、履行原因、履行态度等方面，可依法认定被告人实施了以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元（于本判决生效之日起十日内向本院缴纳），依法上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，除去折抵的刑期37日，即自2014年12月4日起至2020年8月27日止）二、违法所得人民币19万元继续追缴，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  马洪宇审 判 员  刘 剑人民陪审员  徐海霞二〇一五年十二月十五日书 记 员  郑 萍