安徽省淮南市谢家集区人民法院刑 事 判 决 书（2015）谢刑初字第00085号公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。被告人吴某某，男，1967年12月29日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮南市八公山区。2014年5月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被上海市公安局抓获，临时羁押于上海市宝山区看守所，同年5月22日被淮南市公安局谢家集分局押解回淮南，当日被该局刑事拘留，同年6月27日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人邵建，安徽铸志律师事务所律师。被告人蔡某某，女，1972年7月16日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，宿州市某汽车租赁公司法定代表人，住安徽省宿州市埇桥区。2014年10月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年10月15日被该局取保候审，同年12月9日被淮南市谢家集区人民检察院决定取保候审，2015年3月11日被本院继续取保候审。现在居住地。被告人闵某某，男，1979年11月15日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，经常居住地安徽省宿州市埇桥区。2014年10月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年12月9日被淮南市谢家集区人民检察院决定取保候审，2015年3月11日被本院继续取保候审。现在居住地。淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉（2014）297号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪、被告人蔡某某、闵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2015年3月17日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人邵建、被告人蔡某某、闵某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮南市谢家集区人民检察院指控：2013年10月5日，被告人蔡某某协同被告人闵某某从安徽省宿州市区前往被告人吴某某在本区住所索要拖欠的租车款，因无钱偿还，吴某某遂至淮南市某乙汽车租赁公司，与被害人王某某签订协议书，租赁被害人武某所有的车牌号为皖DD59**起亚狮跑越野车一辆，期限自2013年10月5日至2013年10月11日。吴某某将该车开回后，随即抵押给蔡某某作为债务担保，蔡某某明知该车没有合法的来源证明仍接受抵押，并由闵某某书写一份内容为“今吴某某借闵某某48000元整，于2013年10月5日借款，2013年10月11日还款，借款期间自愿用皖DD59**小型汽车抵押，如超过期限，闵某某有权处理此车，一切法律责任由吴某某承担”的“借条”，并由吴某某签名、捺印。随后蔡某某、闵某某将该车开回宿州市。2013年10月10日晚上，王某某检测到安装于该车上的GPS在宿州市离线，10月11日，王某某多次打电话催促吴某某归还该车，吴某某拒绝归还并关闭手机，10月16日，吴某某用手机（号码为1875544****）给王某某发短信称该车被蔡某某扣押在宿州市，之后吴某某关闭手机并逃至上海市。经被害人电话与蔡某某联系，蔡某某否认该车与其相关，称是吴某某将该车以48000元抵押给他人，需拿钱赎车。后蔡某某提供了户名为闵某某的中国农业银行卡号，要求被害人把钱打至卡上，2014年2月4日，武某将25000元打至该卡后，才得以将车取回。经淮南市价格认证中心鉴定，涉案车辆价值93000元。2014年5月17日，上海市公安局洋桥检查站民警将吴某某抓获。2014年10月11日，蔡某某将25000元退还给武某。上述事实，被告人吴某某、蔡某某、闵某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证归案经过、户籍证明、营业执照、皖DD59**车辆登记信息、协议书、借条、短信照片、银行卡存款业务回单、收条、在逃人员临时寄押审批登记表，淮南市价格认证中心价格鉴定结论书，辨认笔录，视听资料，被害人王某某、武某陈述，证人王某甲证言，被告人吴某某、蔡某某、闵某某供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人吴某某犯合同诈骗罪的事实与罪名成立，本院依法予以确认。被告人吴某某归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚，故对辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人蔡某某、闵某某明知是他人犯罪所得仍予以收受，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人蔡某某、闵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实与罪名成立，本院依法予以确认。被告人蔡某某、闵某某归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，可以从轻处罚，退回全部赃款，可酌情从轻处罚，结合其所居住的社区及基层司法机关的社区影响评价，对其判处非监禁刑没有再犯罪的危险、对其所居住的社区没有不良社会影响，符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，对吴某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、对蔡某某、闵某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元（已缴纳5000元，剩余罚金限于本判决生效之日起10日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月17日起至2015年8月16日止）。二、被告人蔡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人闵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘 勤代理审判员 李 雷人民陪审员 宋亚莉二〇一五年四月十六日书 记 员 岳冬冬附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：一、犯罪情节较轻；二、有悔罪表现；三、没有再犯罪的危险；四、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。