南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2015）栖刑初字第316号公诉机关南京市栖霞区人民检察院。被告人丁某，男，汉族，初中文化，无业。2014年11月28日因涉嫌盗窃罪被取保候审，2015年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人马源，江苏博事达律师事务所律师。辩护人韩颖，江苏博事达律师事务所见习律师。被告人王某甲，男，汉族，高中文化。2014年12月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月31日被取保候审，2015年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人李某甲，男，汉族。2013年4月14日曾因吸毒被行政拘留十日；2015年1月26日又因吸毒被行政拘留十日；2009年4月23日因犯抢劫罪被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币2000元。2015年3月11日因涉嫌诈骗罪被取保候审，同年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人陈爱东，江苏容川律师事务所律师。被告人章某，男，汉族，无业。2014年12月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉（2015）351号起诉书指控被告人丁某、王某甲、李某甲、章某犯诈骗罪，于2015年9月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派代理检察员王洪男出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人、王某甲、李某甲及其辩护人、章某均到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市栖霞区人民检察院指控被告人丁某、王某甲、李某甲、章某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人共同实施诈骗行为，系共同犯罪，其中被告人丁某、王某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，被告人章某起次要作用，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，对被告人章某应当从轻处罚。特提请法院依法判处。被告人丁某对公诉机关指控的事实和定性无异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，对量刑提出辩护意见：1、被告人丁某系自首，依法应当从轻处罚；2、被告人的主观恶性较小，在共同犯罪中虽是主犯但其作用较小；3、本案没有造成严重后果，犯罪情节较轻。4、被告人认罪态度较好，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；5、被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，且有悔罪表现，希望法庭酌情给予从轻处罚，适用缓刑。被告人王某甲对公诉机关指控的事实和定性无异议，表示认罪。被告人李某甲对公诉机关指控的事实和定性无异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，对量刑提出辩护意见：1、案发后李某甲主动到公安机关投案，系自首。2、李某甲在共同犯罪中所起作用相对较小，犯意不是他提起，且其主观上没有诈骗后分赃的目的，主观恶性较小。3、李某甲认罪态度较好，有悔罪表现，虽然有前科，但已积极悔过。4、本案的赃物已退回，从受害人的角度说，该案是“黑吃黑”，社会危害性小。5、李某甲愿意缴纳罚金，表示其悔罪意愿，恳请对其判处缓刑。被告人章某对公诉机关指控的事实和定性无异议，表示认罪。经审理查明：被告人丁某与王某丙曾经是同事。2014年9月起，被告人丁某多次联系王某丙意图收购电子元器件。2014年10月初，被告人丁某得知王某丙从某某（南京）有限公司窃得一批IC元器件，遂将相关情况告知被告人王某甲、章某，并商议由被告人王某甲冒充从深圳前来收购IC元器件的老板，由被告人丁某扮演中间介绍人，通过虚开高价收购的方式骗取王某丙手中的IC元器件。2014年10月上旬某日晚，被告人丁某、王某甲、章某乘坐被告人李某甲驾驶的车辆赶至南京市栖霞区某某花园小区门口与王某丙进行交易，期间，被告人章某因与王某丙相识担心妨害交易而中途下车。在交易过程中，被告人丁某充当介绍人，把“来自深圳的收货老板”被告人王某甲、李某甲介绍给王某丙，采用虚开高价收购元器件方式骗得王某丙同意交易。然后，三被告人相互配合又以找地方验货、所带现金不足需取钱为由，骗王某丙携带IC元器件上车，由被告人李某甲驾车开往南京市鼓楼区X号码头附近。期间，被告人丁某先行下车，被告人王某甲、李某甲带着王某丙继续驾车前行。行驶几分钟后，被告人王某甲以该批IC元器件要送到“设在南京的仓库”，王某丙不能一起前去为由，与王某丙一同下车，由被告人李某甲驾车携带该批IC元器件离开。随后，被告人李某甲开车到栖霞区某某居附近接上被告人章某一起返回X号码头附近，分别接上被告人丁某、王某甲离开。之后，被告人王某甲将该批IC元器件藏匿起来。案发后，被告人王某甲委托蔡某将诈骗所得的4卷IC元器件主动退回公安机关（3卷已经拆封，1卷未拆封）。经鉴定，4卷IC元器件分别是GATEDRIVER-VHILH16E001-5L型号3卷，计20409片；GATEDRIVER-VHIG0055CF1-1L型号1卷，计6835片，共计价值人民币56238元。2014年11月27日、2014年12月12日、2015年3月11日，被告人丁某、章某、李某甲分别到公安机关投案自首；2014年12月3日被告人王某甲被公案机关传唤到案。上述事实，有下列证据予以证实：被告人丁某、王某甲、李某甲、章某的供述与辩解、被害人王某丙的陈述、证人蔡某的证言相互印证了四被告人共同实施诈骗行为的时间、经过、诈骗手段以及诈骗所得的物品；证人王某乙、李某乙、陆某的证言与被害人王某丙的陈述、价格鉴证结论书、价格鉴证情况说明、清点记录进一步证实本案所涉赃物的来源、规格数量及价格；抓获经过、到案经过证实四被告人到案情况；情况说明、释放证明书、行政处罚决定书、刑事判决书证实被告人李某甲前科情况；另有常住人口信息表、受案登记表、立案决定书、扣押、发还物品清单、辨认笔录等证据予以佐证。上述证据均经当庭质证，被告人王某甲、章某未提出异议，被告人丁某及其辩护人、李某甲及其辩护人对证据亦未提出异议，上述证据合法、有效，各证据间相互印证，能够证实上述所指控的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人丁某、王某甲、李某甲、章某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁某、王某甲、李某甲、章某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁某、王某甲、章某事前共同商谋，被告人李某甲虽未参与但在得知诈骗意图后积极参与，共同实施，故四被告人的行为构成共同犯罪。其中被告人丁某、王某甲、李某甲分工负责，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人章某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁某、章某主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人李某甲向公安机关投案时能如实供述犯罪事实，其后的供述虽避重就轻，但当庭认罪，可认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人王某甲抓获归案后，如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李某甲有前科，涉案赃物退回受害单位，对四被告人的量刑时将综合考虑上述情节。被告人丁某的辩护人提出丁某在共同犯罪中虽是主犯但作用较小的辩护意见，因被告人丁某利用与王某丙的同事关系，多次与王某丙联系骗取信任，并提出犯意，谋划分工，对共同实施诈骗行为起着主要作用，故此辩护意见不能成立。被告人李某甲的辩护人提出李某甲在共同犯罪中作用较小的理由亦不能成立，被告人李某甲在得知其他被告人有诈骗意图后仍驾车参与，并与丁某、王某甲相互配合，为实施诈骗行为提供便利条件，故对此意见不予采纳。对两辩护人的其他意见予以采纳。至于是否对被告人适用缓刑，本院将对全案进行综合考虑予以量刑。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2017年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2017年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2017年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晋爱民人民陪审员  王 萍人民陪审员  何 凯二〇一五年十二月二十五日书 记 员  朱绍蓓