江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2015）雨刑二初字第120号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人刘德荣，男，1968年7月22日出生，汉族。被告人刘德荣曾因犯诈骗罪，于1988年12月被黑龙江省尚志县人民法院判处有期徒刑六年。被告人刘德荣因涉嫌诈骗罪，于2014年4月18日被抓获、4月22日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年5月22日被该分局决定取保候审，于2015年6月17日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同年7月1日被抓获、7月3日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2015〕311号起诉书指控被告人刘德荣犯诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员杨敏叶出庭支持公诉，被告人刘德荣到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2013年2月，被告人刘德荣在本市雨花台区*****市场认识被害人钟某丙，同年4月，被告人刘德荣假称和钟某丙结婚，伪造结婚证骗取被害人钟某丙的信任。2013年7月被告人刘德荣以做工程需贷款给回扣为由向被害人钟某丙“借钱”，被害人钟某丙将原本留给女儿徐某治疗尿毒症的唯一一间门面房以人民币78000元的低价转让，并将该房款全部交给被告人刘德荣。被告人刘德荣将该房款用于购买二手轿车等个人挥霍使用。2015年7月1日，被告人刘德荣被公安机关抓获归案。为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并据此认为，被告人刘德荣骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘德荣对公诉机关指控其犯诈骗罪不予认可，提出并没有拿到对方的78000元钱，同时辩称与被害人钟某丙假结婚是被害人自己提出，故不存在诈骗她钱财的故意。经审理查明，2013年2月，被告人刘德荣在本市雨花台区*****市场认识被害人钟某丙，同年4月，被告人刘德荣假称和钟某丙结婚，并伪造结婚证骗取被害人钟某丙的信任。2013年7月被告人刘德荣以做工程需贷款给回扣为由向被害人钟某丙“借钱”，被害人钟某丙将原本留给女儿徐某治疗尿毒症的唯一一间门面房以人民币78000元的低价转让，并将房款中的70000元通过银行转至被告人刘德荣账户。被告人刘德荣收到款后部分用于购买一辆二手轿车，另一部分用于个人挥霍使用。后被害人钟某丙多次联系被告人刘德荣但其躲避不见。另查明，被害人钟某丙报案后公安机关将被告人刘德荣列为网上追逃人员。2015年4月18日，公安机关在位于滨海县正红镇獐沟街上的**宾馆206房间内将被告人刘德荣抓获归案。同年4月22日被拘留，同年5月22日被取保候审，在取保候审期间公安机关无法联系被告人刘德荣，故将其再次列为网上追逃人员。2015年6月17日南京市雨花台区人民检察院对其予以批准逮捕，同年7月1日滨海县公安局交通警察大队**中队在位于滨海县**停车场内的加油站将被告人刘德荣抓获，同年7月3日被执行逮捕。上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.被告人刘德荣的供述证实：自己在*****市场认识被害人，同居后，在钟某丙的要求下，两人办理了假的结婚证。期间自己在外面有多个工程想做，需要贷款等，但最后都没有做成，期间钟某丙卖了房子汇给我7万元钱，但称钱都是和钟某丙一起用掉了，其称7万元到账的当天自己用了一小部分，其他都给钟某丙了。承认要给钟某丙买房子，还看了房子，但称房子有问题，就没有买。也承认自己没有钱，没有工作。辩称**集团是自己之前上班的地方，后来不干了。2.被害人钟某丙的陈述证实：自己和刘德荣认识后同居，后来刘德荣骗自己结婚，称民政局有认识的人，就拿回来结婚证，以为是真的，后来他就以做工程需要钱，问自己拿钱，还说给我女儿治病，给买房子，我就相信他了，他说是工程急用钱，让自己回老家把房子卖了，卖了78000元钱，本来这个房子是给女儿治尿毒症的，2013年7月18日我打给刘德荣70000元，回到南京后，把8000元现金也给了刘德荣，后来他就不回来住了，到11月份的时候，我让他打了欠条，欠100万元。自己总共给他拿走了十几万元，另外就是工商银行的卡上的钱都是被刘德荣拿走的。3.证人薛某、赵某的证言证实：刘德荣购买海马车子的情况，当时付了10000元现金，刷卡16000元，车子总价26000元。买车是2013年7月27日。4.证人王某的证言证实：其和刘德荣2013年10月份认识，同年12月1日领的结婚证，2014年5月份同居住在一个出租房内，租金每个月200元。同时证实和刘德荣的前妻联系不上，他们的两个孩子在我这里，他们没有给过我抚养费。5.证人钟某甲的证言证实：自己是钟某丙弟弟，钟某丙的房子房产证在自己身上，不同意卖房子，钟某丙就这一个房子，另外刘德荣自称工程很大，钱都投到工程了，没有钱，还要向钟某丙借钱，我觉得他是骗子，这么大老板还会看上我姐五十岁的女人，且要问我姐借钱，说等工程赚钱了还要给徐某到日本去换肾。我觉得都是骗人的。6.门面房房产证和购买手续的材料证实：被害人钟某丙买房的事实。7.证人徐某（钟某丙女儿）的证言证实：自己得了尿毒症，家里的门面房是留给自己换肾的时候用的，我妈跟我说刘德荣会还的，到时还50万元，还打了欠条给我妈。有次刘德荣和我妈到铜陵看我和弟弟，他夹个公文包，戴个眼镜，我妈妈还问我要3000元钱，用于看望我的费用，晚上住宾馆的时候，我弟弟看刘德荣穿的袜子都是破破烂烂的，所以我弟弟就说这个刘德荣是个骗子。刘德荣还跟我说在日本联系了一个医院的朋友，另外还说要给我们在南京买房子，要我把户口本和身份证和单身证明给他，我提供给他了，至今没有消息。还说在苏州投资了一个山庄，还说要送电脑，苹果手机给我和弟弟，至今没有。8.徐某血透的医院材料证实：徐某的身体情况确实系尿毒症。9.证人钟某乙（钟某丙弟弟）的证言证实：其和刘德荣通过几次电话，说是在南京、深圳都有好几个工程，喊我去工地带班，让我能拿到一年二三十万元的工资，我一听就是骗子。钟某丙的门面房是用来给徐某看病用的，被她低价卖掉了。10.证人汪某的证言证实：从钟某丙处购买了门面房，价格是78000元，比市场价格低，当时她急着要卖掉，在交易的时候，有个人打电话不断的催她卖房子。我给了现金，钟某丙就到邮局把钱汇出去了。11.销售门面房手续和收条证实：钟某丙卖门面房收到房款的事实。12.证人周某的证言证实：刘德荣说是跟自己做酒生意，如介绍生意给其10%的回扣，但其介绍的客户都没有拿到钱，一共也就3万多元，期间刘德荣经常问自己借钱，一共几千元，都被其拿走了。另外做净水生意，根本没有做起来。13.证人宣某的证言证实：其与刘德荣之间的婚姻情况。2000年在夫子庙认识的刘德荣，后因为住院期间由刘德荣照顾而走在一起，刘德荣爱面子喜欢说大话，自己与刘德荣生了一儿一女，没有结婚证。两个孩子均由其抚养，后因为孩子需要上学回滨海就由王某抚养。另外，从来没有给过刘德荣买车钱。我没有看过离婚协议，也没有在离婚协议上签过字，这些都是刘德荣自己写的，因为我不识字，刘德荣当时拿回来两张纸说是中介门面合同让我签字我就签字了，并让我按手印我没有按。2014年刘德荣被关押后警察让我送东西，警察称我是刘德荣前妻我都不知道我怎么成了前妻，后来我才知道刘德荣跟王某结婚了。刘德荣跟我一样都是打工的根本没有做生意。14.被告人刘德荣的户籍资料及前科资料：证实被告人刘德荣的自然情况，黑龙江省尚志县人民法院（1988）尚法刑字第139号刑事判决书，证实刘德荣1988年12月因诈骗罪被尚志县人民法院判处有期徒刑六年。15.抓获经过证实：被告人刘德荣系被上网追逃后于2014年4月18日抓获归案。16.银行清单证实：钟某丙的工商银行消费情况，其中有多次的取现情况。刘德荣的邮政卡有70000元的入账情况和取现情况。17.车辆买卖合同和过户信息证实：刘德荣购买二车的情况。18.伪造的假结婚证照片和复印件证实：刘德荣与钟某丙结婚证系伪造。19.刘德荣书写的遗嘱及欠条证实：被告人刘德荣为骗取被害人钟某丙的信任称其死后要求将其在老家的房产给被害人钟某丙并欠被害人钟某丙100万元。20.工商登记查询及刘德荣婚姻查询证实：其在2013年12月2日和王某结婚，其和钟某丙的结婚证系假造。且没有查询到刘德荣开企业，没有查询到**集团信息。21.银行卡清单证实：在2013年7月18日钟某丙卖门面房的时候，刘德荣办理了邮政卡，钟某丙存入70000元现金。上述证据来源合法有效，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人刘德荣骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人刘德荣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人刘德荣有诈骗前科，此诈骗的钱款系被害人用于为其女儿治病的费用，情节恶劣，酌情对被告人刘德荣予以从重处罚。被告人刘德荣辩称：与被害人钟某丙办理的假结婚证是钟某丙要求的，同时被害人钟某丙卖房子的钱确实汇给我七万元，但是该款均由我和钟某丙消费掉了。故不存在诈骗的事实。经查，被告人刘德荣为骗取被害人钟某丙的信任与其办理假结婚，领取假的结婚证，同时虚构自己有许多工程要做需要资金，在被害人钟某丙卖房子后将款打给被告人刘德荣，其将该款均用于个人挥霍。上述事实有被告人刘德荣供述、被害人钟某丙陈述、证人证言、买某及相关汇款凭证予以证实，故能够证实被告人刘德荣骗取被害人钟某丙70000元钱财的事实，故被告人刘德荣辩称与事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控，被告人刘德荣骗取被害人钟某丙78000元，但现有证据证实被告人收到被害人钟某丙的汇款为人民币70000元整，其余8000元被害人钟某丙称系现金给付被告人刘德荣，但未得到刘德荣的认可，同时亦未有其他证据予以证实，故不能认定。综上，本院认定被告人刘德荣骗取被害人钟某丙的钱财为人民币70000元整。为维护社会秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘德荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2020年5月26日止。已扣除先行羁的37日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人刘德荣退赔赃款70000元给被害人钟青。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  全金华人民陪审员  汤学军人民陪审员  贾安居二〇一五年十二月十八日见习书记员  张玲莉