河北省元氏县人民法院刑 事 判 决 书（2015）元刑初字第00094号公诉机关河北省元氏县人民检察院。被告人张某甲，2014年9月27日因涉嫌诈骗罪被深泽县公安局巡警防暴大队抓获，2014年9月28日被元氏县公安局刑事拘留，2014年11月4日经元氏县人民检察院批准于当日被元氏县公安局执行逮捕。2015年8月4日经本院决定由元氏县公安局执行取保候审。辩护人安占明，河北封龙律师事务所律师。辩护人张某乙，男，系被告人张某甲的父亲。元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2015）86号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指���检察员郭睿、何彦萍出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人安占明、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。元氏县人民检察院指控，2014年4月份至9月份，被告人张某甲虚构身份及职务，分别在姬村、胡泉道口、因村设立“蓝天驾校报名处”，招聘和委托工作人员后，以办理驾驶证B本、C本、增驾和消分业务为名，骗取学员办证费用；2014年6、7月份，被告人张某甲以能帮助杨某甲父亲办理取保候审为名，骗取杨某甲信任后非法占有其现金3万元。期间，共骗取被害人各项费用48万余元后挥霍。元氏县人民检察院认为，被告人张某甲的行为已构成诈骗罪，特提起公诉，请依法判处。被告人张某甲对起诉书指控的诈骗事实没有异议，对诈骗数额有异议，愿意认罪伏法，请求法院从轻处罚。辩护人安占明、张某乙对被告人张某甲构成诈骗罪无异议，但对诈骗数额有异议，认为被告某甲的业务代办人牛某甲在公安机关的第一次询问时，讲述了他代办经过、代办人数及收款数额，大约20多万元，且均有被告人张某甲的签字或盖章。后来牛某甲称为其父亲、弟弟等亲属办了证，但提供其父亲等亲属收款的收据都是牛某甲所写，没有被告人张某甲的签字或盖章，不能证明被告人张某甲已收到，请法庭对诈骗的数额进行核查确认。被告人张某甲有严重的精神疾病，可能影响其意识判断，请求法院从轻判处。经审理查明，2014年4月份至9月份，被告人张某甲在姬村、胡泉道口、因村开设蓝天驾校报名处，并以办理B本、C本、增驾、消分业务为由收取钱财，其中开票人为李某甲、冯某某、闫某某、张某甲，收取被害人李某乙等24人共计117130元，通过牛某甲的代办点以银行转账方式收取106560元办证费用，2014年9月4日以现金方式收取牛某甲代办点107300元学员费。2014年7月份，被告人张某甲以能帮助杨某甲父亲办理取保候审为名，骗取杨某甲信任后非法骗取现金30000元。被告人张某甲将收取的钱财全部用于挥霍。上述事实，有经过当庭质证的下列证据所证实：1、被告人张某甲的户籍证明，证明被告人张某甲达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任行为能力。2、证人冯某某证言：我认识张某甲，他在姬村、因村、胡泉开了驾校报名点。我给张某甲干了大约四个月。张某甲说他自己在姬村开了一个驾校报名处，他在市公安局给领导开车，让我在这干，平时他不在让我在这盯着，周六、日张某甲就去报名点盯着，报名处办理C本、B本、A本、增驾、消分业务，在姬村我干了一个月，有三个人报名还有一个人办理消分的，一共我收了12360元。五月初我就去因���干了，这段时间有五个人报名，我共收23800元。后来到该出本的时候张某甲总是找借口往后推，有时候还回店里看看，再后来张某甲电话打不通也见不到人，我慢慢不相信张某甲了，感觉他骗别人，2014年7月23日我就不干了，我负责咨询、登记、收钱，收钱后我打电话让张某甲过来拿钱。有时候通过网银转账，有一次张某甲在三亚，我通过网银转账给张某甲三万六千元。还有给张某甲送过钱，我往石家庄、聊村道口送钱。张某甲没有往驾校送学员。3、证人杨某甲证言：张某甲他在姬村、因村、胡泉开了驾校报名点，办理C本4460元、办理B本七千多元、办理A本及B本增驾A本都是11000元。还说各项考试如果不考试、不去人、保过另加500元。我和冯某某在胡泉的报名点干了两三天就去了姬村镇铁甲医院对面二楼的报名点干活，我见张某甲总是办不下驾照，而且一直向后推，我感觉不保险就不在他这干了。张某甲平时不在店里，他说自己在市公安局给领导开车，办本的事情都是张某甲办的。4、证人郭某某证言：我认识北程村的张某甲，他在姬村、因村、胡泉开了驾校报名点。2014年5月初冯某某给我说到驾校报名点干吧，我感觉工资也不少就同意去驾校报名点干了。有时候老板张某甲也在店里，他就说他在市里给领导开车，领导让他干这事，交管局直接出本。当时胡泉报名点是蓝天驾校报名处的招牌，我在胡泉报名点干了十几天就去了因村的报名点，期间我就接了沟北村宋书校的两项业务，共收1200元给了张某甲。张某甲收钱后总是办不出本来，后来我也联系不上张某甲了。5、证人闫某某证言：我在张某甲办的铁甲医院对面的蓝天驾校报名处干过。期间张某甲说他自己在市交管局给领导开车，能不参加考试���能办出本来，办的证都是从市交管局出的。期间我一共收了两个人的钱，共收了七千多元。我没有见过张某甲给别人办出过驾照。6、证人牛某甲证言：2014年9月份，我和我妹妹牛某乙，齐某某一起去的蓝天驾校咨询前台张某甲的情况，结果蓝天驾校的工作人员告诉我们说他们驾校没有张某甲这个人，然后我们拿出自己的身份证，查询蓝天驾校有没有我们学员的档案，蓝天驾校工作人员也说没有我们的档案。后来张某甲就来了，然后他就领着我们去了蓝天驾校一间办公室，他就让我们看显示屏，显示屏上显示着从我那报名的学员的驾照考试成绩，他说这就是我招收的各个学员现在考取驾照的进度，现在只能看存档文件，等驾驶证出来后才能公布，网上查询才能查到。因为我们都不懂驾照的考试程序，就相信他了。7、证人牛某乙证言：张某甲说他给市交管局领导当司机，还认识蓝天驾校的人，办本很容易。这样张某甲找牛某甲三、四次，最后我哥牛某甲答应了张某甲给他招学员。2014年8月初，我哥牛某甲正式给张某甲招收学员，以前报名点的广告牌也换成了蓝天驾校。2014年9月4日晚上七点多张某甲开了一辆白色无牌轿车到店里，后牛某甲将我们十几个人的报名费一共107300元给了张某甲，收钱时张某甲给我哥写了一张收据，收据内容是张某甲收牛某甲学员费拾万柒千叁百元整，2014、9、4.。张某甲还在他名字上按了手印，牛某甲也在名字上按了手印。牛某甲拿到收据后张某甲拿钱就走了。后来我们一直等着发驾照。张某甲说自己在市交管局给领导开车，办驾照有关系。张某甲这里一个本也没有办下来。我们任何信息也没有录过。8、证人齐某某证言：2014年9月份，牛某乙，牛某甲和我一起去的蓝天驾校，到那以后我们先去的蓝天驾校前台，结果蓝天驾校的工作人员告诉我们说他们驾校没有张某甲这个人，也说没有我们的档案。9、证人贾某某证言：2014年7月份，张某甲通过QQ加的我好友，张某甲说他是石家庄公安局政委的司机。他还说他的第二职业是开驾校，办驾驶本。他说是在元氏开设驾校报名处。张某甲办理驾驶本是以蓝天驾校名义办的。我没有见过张某甲办下来过驾驶本。并且我还见他经常接到学员的电话，就是催他办本，张某甲就一直推脱说正办着呢，有时候他还把手机关机或者把手机呼叫转移到我手机上。我不知道张某甲从他所开设驾校报名点接收过多少学员，收取过多少学员报名费。我只知道他买过一辆车，张某甲购买白色比亚迪车没有向我借过钱，这是张某甲买的。10、证人孙某某证言：张某甲到我们学校说过招学员的事。��于张某甲说自己有门脸可以招学车学员，我们复印了张某甲身份证并签订了河北蓝天驾校招生代理协议，签订协议时间2014年6月21日。到现在张某甲没有往我学校送过一个学员。2014年7月份我们撤销他的报名点了。张某甲没有向我们学校送过学员。11、证人张某乙证言：我和张某甲是父子关系，今年4月份张某甲给我说过他在姬村、因村、胡泉开了报名点，具体怎么办的我不清楚，张某甲给我说他在市公安局给领导开车呢，具体我也不清楚。今年七、八月份有六、七个人到我家找张某甲问驾照和退钱的事情，他们说张某甲联系不上，我说我也联系不上，我当着他们的面打电话都是无法接通，后来他们就走了，我家没有亲戚或朋友在石家庄市公安局、公安系统上班的。12、证人邵某某证言：2014年6、7月份我旁边的驾校报名处开业，他们的老板是张某甲，他一个驾驶证都没有办下来，他们的门市大概在7月底就突然关门了。13、被害人牛某甲的陈述：2014年7月底的时候，张某甲给我说让我给他招收考驾驶本学员，他说他挂靠在蓝天驾校那，考取驾驶本可以保过就是费用高点，因为张某甲说他给我的提成高，我就直接把学员都介绍到张某甲那了。张某甲没有办出来过驾驶本，所以张某甲也没有给过我提成。到现在为止，一共给张某甲招收20多个学员，共计收取学员费309280元。我从学员那共收取309280元，都交给了张某甲，我这有张某甲给我的收据以及我给张某甲的银行汇款单。其中107300元是张某甲在天天亮灯饰店里拿的现金，张某甲还给我写了一张收条。14、被害人李某乙的陈述：2014年4月份左右，我在元氏胡泉道口的一个蓝天驾校报名点门市咨询报名B本的业务，当时是张某甲接待的我，他跟我说要办理B本要加报名费7860元，不用考试，两个半月直接出本。交完钱后，过了一个月左右，我给张某甲打电话咨询驾驶本办理情况，张某甲告诉我说时间还没到，等时间到了才能拿本，一直不告诉我驾驶本办理的过程。等到了约定给本的两个半月时间，我还是没有拿到我的驾驶本，就给张某甲打电话，他就说他在外边检查或者说在出警没有时间让我再等等。我报名的时候见过张某甲，他告诉我说他在公安局上班，哪个公安局他没有说。15、被害人曹某甲、王某甲、李某丙、王某乙、张某丙、王某丙、王某丁、王某戊、史某某、朱子豪、康某甲、康某乙、赵某某、何某甲、曹某乙、杨某乙、李某丁、黄某某、康某丙、李某戊、闫某乙、闫某丙、何某乙的证言与被害人李某乙的陈述意思基本一致及24人的办证费用的收据，证实将办理驾驶本、增驾、消分的费用117130元交给被告人张某甲的事实。16、位某某、董某甲、董某乙、张某丁、齐某某、杨某丙、杨某丁、杨某戊、牛某丙、牛某丁、苏某某、魏某甲、魏某乙的陈述，证实将办证费用交予牛某甲的事实。17、证人韩某某证言：我不认识杨某甲。我不认识杨某庚只是听说过这个人，听张某甲说这个人被高邑公安局抓了，张某甲想通过我办办这事。后来我通过关系向高邑公安局打听这事，这案子当时已经起诉到检察院，这案子也是高邑公安局联合工商局办的，我看这种情况我也办不了。我平时就帮忙查查车的违章、驾照扣分情况，没办过其他的事情。张某甲没有向我送过礼。18、被害人杨某甲的陈述：我父亲杨某庚平时在高邑县蔬菜批发市场对外生产、批发绿豆芽，2014年4月16日高邑县公安局因为生产豆芽的事情把我爸爸刑事拘留了。张某甲在胡��道口的报名处里对我说：“你爸的事情出三万元钱就可以了，出钱后第二天你爸就能出来了。”我问张某甲：“出来后还有什么事吗？”张某甲说：“出来后什么事情也没了。2014年7月3日，我就用我丈夫刘某某的农行卡（62XXXXXXXXXXXXXXX62）通过我家电脑网上转账给张某甲转了三万元钱。直到张某甲被公安机关抓了我也没见我爸出来。19、张某甲邮政储蓄、工商银行、农业银行卡的收入、支出明细查询单及元氏县公安局扣押决定书及扣押物品清单（补充材料）及牛某甲、杨某甲提交的汇款凭证，证实牛某甲向被告人张某甲的账户汇款106560元及以办理取保名义收取杨某甲30000元的事实。20、2014年9月4日被告人张某甲书写的收据，证明收取牛某甲107300元学员费的事实。21、被告人张某甲的供述与辩解，2014年4月份左右至7月份期间，我在元氏县姬村镇铁甲医院对面二楼租用一间屋子在因村道口北五、六十米路西一手机门市内摆了张桌子、在胡泉道口西行五、六十米路北的中国移动门市旁边租用一间门脸，这三个地点都是我设的驾校报名点，并挂有驾校报名处的牌子，平时我雇佣员工给我招收学员，办理驾驶本增驾、办理驾驶本C本、驾驶本B本、消分业务还办理从业资格证业务，期间三个报名点共招收了大约三十多个学员，共收报名费大约13万元，这些都有收据，都是办理驾照和增驾的。我根本就没有到驾校去给这些报名的学员报名，这些报名费我自己花掉了，成立驾校报名点后，我从来没有找过关系办证。2014年7月中旬，我办的三个报名点已经关门了，一个叫牛某甲的男子给我打电话联系我想和我合作，2014年8月份，牛某甲正式给我招收学员，我只收基本的报名费，至于牛某甲收多少钱我不管，这些钱牛某��分了多次通过银行转账或见面都给我了，这些钱我都花了。牛某甲把钱打到我邮政的银行卡上了。我收的钱用于旅游、打麻将、消费了。我一共收了二十多万元。收钱的学员我没有往驾校给他们报名，也没有做相关工作。杨某甲是我一个员工。杨某甲是通过网上转账给我三万元钱。杨某甲想让我帮忙把她父亲放出来，她父亲因生产毒豆芽被高邑公安局抓了，之后我找石家庄市公安局桥东环城大队的韩某某，大约我被抓前一个月的一天，韩某某说：“人已经放出来了。”之后我就告诉杨某甲。我就没管过这事。上述证据相互印证，足以证实被告人张某甲诈骗犯罪属实。本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，设立“蓝天驾校报名处”，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人信任，并以办理驾驶证和消分业务为名，收取办证学员费用，数额达33万余元，并以能帮助杨某甲父亲办理取保候审为名，骗取杨某甲现金3万元。其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张某甲认罪态度较好，可从轻处罚。被告人张某甲实施诈骗的违法所得360990元，应返还各被害人。根据本案的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下：一、被告人张某甲诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先期羁押的羁押一日折抵刑期一日）。二、被告人张某甲的非法所得360990元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王景林人民陪审员  崔亚红人民陪审员  闫梦瑜二〇一五年十二月十日书 记 员  张正夫