广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深南法刑初字第1591号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人赵某。辩护人马某杰，广东某律师事务所律师。被告人任某。被告人崔某。被告人李某。上述四被告人均因本案于2015年6月26日被抓获，同日被刑事拘留，于2015年7月31日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。被告人杨某。因本案于2015年7月22日被抓获，同月24日被刑事拘留，于2015年8月25日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人沈某雄，广东某律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉〔2015〕1717号起诉书指控被告人赵某、任某、崔某、李某、杨某犯诈骗罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员俞娟出庭支持公诉，被告人赵某、任某、崔某、李某、杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵某、任某、崔某、李某、杨某伙同徐某义、王某成、李某祥(后三人另案处理)，通过互联网搜索到全国各地大型培训、学习信息，趁工作人员不备，混入培训中心宾馆，用手机拍照或和服务员套近乎等方式，获取参加培训人员的相关信息。然后冒充参加培训学习的人员，通过拨打宾馆内线电话或在宾馆门口等候等方法，骗取真正参加培训人员的信任后，以同学的身份将真正参加培训的人员骗去打牌，再通过在牌局上“出千”的方式骗取被害人的财物。具体犯罪事实如下：上述被告人于2015年6月份在互联网上搜索培训信息，得知深圳某银行大厦培训中心于2015年6月22日开班对全国各地的员工进行培训。2015年6月22日，被告人赵某、任某、李某、王某成乘坐7711航班，崔某、杨某、徐某义、李某祥乘坐7703航班，从北京来到深圳市南山区蛇口深圳某银行大厦培训中心附近。被告人任某在某银行大厦门口见到被害人许某东，于是谎称是来自某银行沈阳分行的王行长，邀请许某东一起在培训中心走走。被告人崔某、李某也假称是来自大连分行和内蒙古分行参加培训的同学。后任某提议到附近找一家茶馆喝茶，于是被告人任某、崔某、李某将被害人许某东带至蛇口康乐路康乐茶艺馆打麻将。在牌局中，任某、崔某、李某三人通过打手势、偷换牌等“出千”的手法，让许某东不断输钱。后徐某义进入该包房，谎称是“王行长”(即任某)在深圳的客户。当许某东输光随身携带的2000元人民币后，徐某义不断借钱给许某东，让许某东继续打牌，任某、崔某和李某则不断通过“出千”骗取许某东的钱。被害人许某东从徐某义处共“借款”80000元人民币，全部输光后拒绝再玩。后徐某义跟随许某东到蛇口太子路与荔园路交汇处的某银行ATM柜员机取款，许某东取款20000元人民币交给徐某义。被害人许某东共被骗人民币22000元。被告人赵某则混入某银行大厦大堂，偷拍培训学员名册及客房内线电话名册，获取了被害人郭某宇的名称、宾馆号码等信息。然后赵某通过宾馆内线给郭劭字打电话，假冒参加培训的某银行大连分行的史某的身份与郭某宇套近乎，骗取郭某宇的信任后约郭某宇出去找地方喝茶打牌。同时赵某假装给冒充沈阳分行的王帅、西宁分行姓何的同学打电话(由王某成、李某祥假冒)邀约同去打牌。后被告人赵某、王某成、李某祥将郭某宇带至蛇口康乐路康乐茶艺馆打麻将。在打牌过程中，赵某等人通过互相偷看牌等“出千”的方法，骗取被害人郭某宇钱财。被告人杨某假称是史某(即赵某)的同学，假装在一旁观看，当郭某宇输光随身携带的2000元人民币后，杨某不断借钱给郭某宇，让郭劭字继续打牌。赵某、王某成和李某祥则不断通过“出千”骗郭勋宇的钱。被害人郭某宇从杨某处共“借款”30000元人民币，全部输光后拒绝再玩。后被告人杨某跟随郭某宇到附近的某银行ATM柜员机取款，郭某宇取款18000元人民币交给杨某。被害人郭某宇共被骗20000元人民币。上述被告人将所骗取的钱款全部交由赵某统一保管。公诉机关并向本院提交深南检量建〔2015〕1631号量刑建议书，认为四被告人犯诈骗罪，数额较大，建议对被告人赵某判处二至三年有期徒刑，并处罚金；对被告人任某判处二年左右有期徒刑，并处罚金；对被告人崔某、李某、杨某判处一年左右有期徒刑，并处罚金。五被告人在开庭审理中均表示对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。同时，五被告人表示希望将其五人身上被缴获的赃款归还被害人。被告人赵某的辩护人于庭后提出辩护意见称：被告人赵某系初犯、偶犯，其归案后认罪态度好。同时，其父母年迈，儿子年幼，需要其照顾。综上，希望法院对其从轻处罚。被告人杨某的辩护人于庭后提出辩护意见称：1、被告人杨某在本案中未参与预谋，也只参与了部分犯罪过程，对于本案第一单犯罪，其并未参与。起诉书将涉案五人全部列入犯罪过程中，与事实不符，且不符合常理，无证据支持。2、被告人杨某属从犯。3、被告人杨某当庭认罪，且其系初犯、偶犯。4、被告人杨某是家中唯一经济来源，父母有病，儿子年幼。综上，希望法院对被告人杨某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有下列经示证、质证的照片在卷为证：报案材料，受案登记表，立案决定书，抓获经过，缴赃经过，接受证据材料清单及郭某宇某银行卡开户信息，交易记录，调取证据通知书及柜员机监控视频(截图)，扣押决定书，扣押物品清单，接受证据材料清单，航空旅客查询信息，被告人身份信息，入住酒店(旅社)信息查询情况，工商银行现金存款凭条，行政事业单位资金往来结算票据，情况说明等；证人吴某维等的证言；被害人郭某宇、许某东的陈述；被告人赵某、任某、崔某、李某、杨某等的供述与辩解；深公(南)刑勘[2015]0625163号现场勘验检查工作记录，被害人郭某宇、许某东的辨认笔录，证人吴某维的辨认笔录，被告人赵某、李某、崔某、杨某的辨认笔录；银行取款监控录像，康乐茶艺室监控视频，被害人取款地点相邻的大洋汽修厂门口监控视频等。本院认为，被告人赵某、任某、崔某、李某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。综合全案证据可见，被告人赵某在共同犯罪中管理犯罪团伙中的人员、财物，并负责确定作案地点，寻找作案目标及亲自实施诈骗等，故其在共同犯罪中起主导作用，属主犯。被告人任某、崔某、李某、杨某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，本院依法对上述四被告人从轻处罚；但被告人任某在本案已查明的犯罪事实中实施了虚构身份、诱骗被害人许某东至茶馆进行赌博的行为，其所起作用较被告人崔某、李某、杨某为大，本院在量刑时予以考虑。本案五被告人，共同前来深圳，同居一处，在犯罪地点分别虚构不同身份，环环相扣，互相配合骗取被害人钱财，足见五被告人案发前已经过详尽的共谋、安排，故对被告人杨某辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。综上，分别考虑五被告人在共同犯罪中的地位、作用，所参与的金额，认罪态度，赔偿意愿，社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起执行至2016年11月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起执行至2016年7月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起执行至2016年2月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起执行至2016年2月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起执行至2016年2月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）六、违法所得人民币42000元由扣押机关依法发还被害人许某东、郭某宇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。代理审判员  何湘波二〇一五年十二月十七日书 记 员  邢燕芳