南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2015)崇刑二初字第00049号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人毕树波，（自报）。2000年10月9日因犯抢劫罪被辽宁省沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人毕树波因涉嫌合同诈骗罪，2014年10月31日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人丁霞，江苏信阳光律师事务所律师。被告人夏衍，（自报）。被告人夏衍因涉嫌合同诈骗罪，2014年11月30日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2015年1月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人朱林，江苏江花律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2015）101号起诉书指控被告人毕树波、夏衍犯合同诈骗罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人毕树波及其辩护人丁霞、被告人夏衍及其辩护人朱林到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2014年6、7月间，被告人毕树波借用他人身份在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处（南通市崇川区中南城B座3413室）以汽车抵押借款，后伙同该担保公司工作的被告人夏衍，由夏衍提供该担保公司的《贷款结清证明》及取得车辆所有权登记证，在毕树波未还清借款的前提下帮助其办理了解除抵押手续，后毕树波将汽车过户给他人。具体分述如下：1、2014年6月上旬，被告人毕树波借用彭康的身份，以一辆车牌号为苏F×××××的丰田塞纳汽车（由其本人出资购买，车主姓名为彭康），在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处抵押借款。后经被告人夏衍提议、二被告人共谋，由夏衍提供该担保公司的《贷款结清证明》及本应存放于总公司的车辆所有权登记证，在毕树波尚未还清借款的前提下，帮助毕树波在本市车辆管理所办理了解除抵押手续，后毕树波将汽车过户给他人。被告人毕树波实际获得该担保公司发放的贷款人民币190455元，被告人夏衍在此过程中非法获利人民币9000元。2、2014年6月下旬，被告人毕树波借用白小云的身份，以一辆车牌号为苏F×××××的奥迪A5汽车（由其本人出资购买，车主姓名为白小云），在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处抵押借款。后与被告人夏衍共谋，使用夏衍提供的该担保公司的《贷款结清证明》，在毕树波尚未还清借款的前提下，帮助毕树波在本市车辆管理所办理了解除抵押手续，后毕树波将汽车过户给他人。被告人毕树波实际获得该担保公司发放的贷款人民币267271元，被告人夏衍在此过程中非法获利人民币17600元。3、2014年7月23日，被告人毕树波借用章某的身份，以一辆牌号为苏F×××××路虎神行者汽车（由其本人出资购买，车主姓名为章某），在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处抵押借款。后被告人毕树波在未还清借款的前提下以非正常手续将该辆汽车出卖给他人。被告人毕树波实际获得该担保公司发放的贷款人民币209659元。案发后，被告人毕树波于2014年10月31日被抓获归案，被告人夏衍于2014年11月29日自动投案。到案后，被告人毕树波、夏衍部分如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人毕树波、夏衍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人毕树波、夏衍在共同犯罪过程中均起主要作用，是主犯。被告人毕树波如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人夏衍系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请法院依法判处。被告人毕树波、夏衍对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。被告人毕树波的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人毕树波归案后能如实供述自己的犯罪，认罪态度较好。（2）被害单位在本案中具有重大过错，因此对被告人可以从轻处罚。（3）起诉书指控的第二起犯罪事实中的车辆已被苏州东汇信达非融资性担保有限公司追回，被害单位损失部分挽回，建议对被告人从轻处罚。被告人夏衍的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人夏衍与被告人毕树波之间不构成共同犯罪。（2）被告人夏衍的行为不构成合同诈骗罪。（3）被告人夏衍具有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年6、7月间，被告人毕树波预谋欲通过借用他人身份购置汽车后在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处（南通市崇川区中南城B座3413室）以汽车抵押借款，再将汽车出售的手段骗取该抵押借款。后被告人毕树波伙同该担保公司工作的被告人夏衍，由被告人夏衍提供该担保公司的《贷款结清证明》及取得车辆所有权登记证，在被告人毕树波未还清借款的前提下帮助其办理了解除抵押手续。被告人毕树波再将汽车过户给他人。具体分述如下：1、2014年6月上旬，被告人毕树波借用彭康的身份，以一辆车牌号为苏F×××××的丰田塞纳汽车（由其本人出资购买，车主姓名为彭康），在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处抵押借款。后经被告人夏衍提议、二被告人共谋，由被告人夏衍提供该担保公司的《贷款结清证明》及本应存放于总公司的该车辆所有权登记证，在被告人毕树波尚未归还借款的前提下，帮助被告人毕树波在本市车辆管理所办理了解除抵押手续，后被告人毕树波将汽车过户给他人。被告人毕树波实际骗得该担保公司发放的贷款人民币190455元，被告人夏衍在此过程中非法获利人民币9000元。2、2014年6月下旬，被告人毕树波借用白小云的身份，以一辆车牌号为苏F×××××的奥迪A5汽车（由其本人出资购买，车主姓名为白小云），在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处抵押借款。后与被告人夏衍共谋，由被告人夏衍提供的该担保公司的《贷款结清证明》，在被告人毕树波尚未归还借款的前提下，帮助被告人毕树波在本市车辆管理所办理了解除抵押手续，后被告人毕树波将汽车过户给他人。被告人毕树波实际骗得该担保公司发放的贷款人民币267271元，被告人夏衍在此过程中非法获利人民币17600元。3、2014年7月23日，被告人毕树波借用章某的身份，以一辆牌号为苏F×××××路虎神行者汽车（由其本人出资购买，车主姓名为章某），在苏州东汇信达非融资性担保有限公司南通办事处抵押借款。后被告人毕树波在未还清借款的前提将该辆汽车出卖给他人。被告人毕树波实际骗得该担保公司发放的贷款人民币209659元。案发后，被告人毕树波于2014年10月31日被抓获归案，到案后，被告人毕树波如实供述自己的犯罪事实。被告人夏衍于2014年8月28日主动到公安机关投案，并如实供述自己基本犯罪事实。上述事实，被告人毕树波、夏衍在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人毕树波、夏衍的户籍证明，被告人毕树波、夏衍的供述及辨认笔录，证人陈某、章某等人的证言及辨认笔录，公安机关出具的调取证据清单，涉案车辆的登记信息档案资料以及在被害单位办理抵押借款的资料，银行卡交易明细，被害单位通过支付平台付款记录，南通市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定意见书，被害单位工商资料，辽宁省沈阳市沈河区人民法院刑事判决书，公安机关出具的到案经过及情况说明等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人毕树波、夏衍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案起诉书指控的第一、二起犯罪系共同犯罪，被告人毕树波、夏衍在共同犯罪过程中起主要作用，均是主犯。被告人毕树波归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人夏衍犯罪后自动投案，投案时如实供述自己基本犯罪事实，后又如实供述自己的犯罪事实，可视为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人毕树波有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关指控被告人毕树波、夏衍犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。关于被告人毕树波的辩护人提出的第（1）点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人毕树波的辩护人提出的第（2）点辩护意见，经查，本案被害单位内部管理是否存在漏洞与被告人犯罪行为之间无刑法意义上的因果关系，因此辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人毕树波的辩护人提出的第（3）点辩护意见，经查，本案侦查机关出具的情况说明证明涉案的三辆汽车下落均暂无法查清，故辩护人的该点辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告人夏衍的辩护人提出的第（1）、（2）点辩护意见，经查，被告人夏衍明知被告人毕树波在未还清抵押借款的情况下将其抵押车辆解除抵押后会直接导致公司借款损失的后果，仍然帮助被告人毕树波解除抵押，因此被告人夏衍主观上对于被告人毕树波骗取公司借款持放任态度，客观上帮助被告人毕树波实施了骗取公司借款的行为且由此而非法获利，与被告人毕树波成立共同犯罪，符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人的该两点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人夏衍的辩护人提出的第（3）点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毕树波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2021年1月30日止），并处罚金人民币十万元（此款由被告人毕树波于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人夏衍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月30日起至2018年11月29日止），并处罚金人民币五万元（此款由被告人夏衍于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。二、继续追缴被告人的犯罪所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周怀洲审 判 员  张培贤人民陪审员  戴汉武二〇一五年四月十四日书 记 员  王 林附相关法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。