江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2015）雨刑二初字第113号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告单位无锡中集金属制品有限公司，法定代表人胡为佐。诉讼代表人胡为佐，被告单位无锡中集金属制品有限公司法定代表人。被告人潘正鸿，男，1982年10月10日生，汉族。2015年1月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年2月17日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人陈亚、曹宇坤，江苏维世德律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉[2015]287号起诉书指控被告单位无锡中集金属制品有限公司、被告人潘正鸿犯合同诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员徐嘉嘉出庭支持公诉，被告单位无锡中集金属制品有限公司的诉讼代表人胡为佐、被告人潘正鸿及其辩护人陈亚到庭参加了诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2014年12月25日，被告人潘正鸿在明知其经济状况已经恶化，没有履行能力的情况下，以其实际控制的被告单位无锡中集金属制品有限公司（以下简称中集公司）和江苏三盛工业科技有限公司（以下简称三盛公司）的名义与被害单位南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称华能公司）从事太钢310S和316L钢材托盘贸易。被告人潘正鸿安排他人在普通钢材的内层和外层各放了一圈真的310S和316L不锈钢冷卷，以冒充合格的310S和316L钢材，骗取华能公司人民币1050万元，将该款项用于归还之前的高利贷。被告人潘正鸿于2015年1月12日被民警抓获归案，其归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人的供述和辩解，证人孙某甲、姚某等人的证言，被告单位的组织机构代码、被告人的户籍资料、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告单位中集公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人潘正鸿作为该单位直接责任人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告单位的诉讼代表人对指控无异议。被告人潘正鸿辩护称，对指控其犯合同诈骗罪无异议，但认为犯罪数额中应当扣除被公安机关扣押在被害单位内的用于欲做第二笔托盘贸易的钢材及公安机关于案发后从翟某处扣押的300万元。被告人潘正鸿的辩护人提出：一、被告单位与华能公司之间系正常的托盘贸易，认定被告单位及被告人犯合同诈骗罪证据不足，应当认定被告人潘正鸿无罪。理由如下：第一、从本案的证据上看，无证据表明被告人主观上有占有华能公司财产的故意；第二，被告人在未到合同履行期的情况下就被公安机关限制人身自由，导致合同未能履行的责任不在被告人一方；第三，本案的证据表明，被告人的所用资产已超过1000万元，完全有能力偿还欠款。二、华能公司本身就是做托盘贸易的，其对被告单位及被告人的资产情况是了解的，被害单位自身有过错。三、对于起诉书中指控的犯罪数额，应当扣除被公安机关扣押的货款及翟某处扣押的300万元。经审理查明，2014年12月25日，被告人潘正鸿在明知其经济状况已经恶化，没有履行能力的情况下，以其实际控制的被告单位中集公司、三盛公司的名义与被害单位华能公司从事太钢310S和316L的不锈钢冷轧卷的托盘贸易。合同签订后，被告人潘正鸿实际控制的三盛公司向被害单位华能公司支付了450万元的保证金后，安排他人在普通钢材的内层和外层各放了一圈真的310S和316L不锈钢冷卷，以冒充合格的310S和316L钢材，骗取华能公司人民币1500万元货款，被告单位中集公司实际所得1050万元，被告人潘正鸿将该款项用于归还其他债务。被告人潘正鸿于2015年1月12日被民警抓获归案，其归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据证实：第一组证据：用以证明本案被告人的自然情况、到案情况以及本案的案发经过。1、被告人潘正鸿的照片及户籍资料证实：被告人潘正鸿的自然情况，已经达到完全刑事责任年龄。2、被告单位中集公司的工商登记资料，证明该公司最初的法定代表人是童某，注册资本为51万元，股东经过了6次变更，2014年10月29日变更后的股东为赵某和胡为佐，法定代表人为胡为佐。3、受案登记表，证明华能公司的员工封某到公安机关报案，称潘正鸿所控制的三盛公司和中集公司与华能公司做不锈钢托盘贸易，选用的材料是潘正鸿用黑材伪造的，造成华能公司经济损失1050万元。4、抓获经过、押票证实：被告人潘正鸿于2015年1月12日被无锡市公安局北塘分局西新派出所民警巡逻时抓获，于当日寄押于无锡市第一看守所。第二组证据：用以证明被告人潘正鸿与本案中涉及的关联公司之间的关系，即本案中与被害单位签订购货合同和售货合同的中集公司、三盛公司系关联公司，且均为潘正鸿实际控制。1、被告人潘正鸿的供述与辩解证明：我有三家公司，一家是无锡全大金属制品有限公司，法人是我的员工孙某甲，是我在2012年左右的时候注册的，还有一家是无锡天管不锈钢有限公司，法人是我本人，也是2010年的时候注册的，还有一家是江苏三盛科技股份有限公司，法人是我的父亲，是我在2013年的时候注册的，孙某甲和我父亲我只是用他们的名字注册法人，实际上公司的运作都是我在操作，他们只是挂个名，不负责公司的事务。我注册三家公司是为了贸易分散，分摊税务成本。2、证人孙某甲的证言证实：潘正鸿实际控制的公司，一个是无锡全大金属制品有限公司，一个是无锡市天管不锈钢有限公司。前者的法人是我，我是挂名的，后者先是挂名在公司一个业务员叫白某的名下，后他辞职了，现在有可能转成潘正鸿了。3、证人翟某的证言证实：我知道他用的最多的是全大公司，还知道他有个中集公司，还听过有天管、三盛公司。4、证人李某（中集公司会计）的证言证实：潘正鸿实际上有全大、天管、中集三家公司。5、证人赵某的证言证实：中集公司的实际控制人是潘正鸿，我只是挂了个名字。6、三盛公司的工商登记资料，证明该公司的股东为潘正鸿和潘某甲，法定代表人是潘某甲，注册资本为5000万元。租赁于无锡嘉旺精密包装材料有限公司位于团结中路50号的500平方米的厂房内。第三组证据，用以证明被告人潘正鸿及其公司的资产情况。1、中国人民银行提供的被告人潘正鸿的个人征信报告，证明被告人潘正鸿在银行的信用状况：（1）在民生银行锡山支行有245万元的经营性贷款，剩余本金为245万元，逾期4次，到期日为2015年11月9日，当前逾期金额为250.844万元；（2）在农行无锡分行有116万元住房贷款，剩余本金为60.6314万元，当前逾期金额为12336元；（3）在中国银行北塘支行有38.9万元车贷，有一次逾期，已经结清。2、无锡锡山法院（2015）锡法民初字第00191号民事判决书，证明潘正鸿因在王某与殷某的借款中承担保证责任，因此法院判决潘正鸿、全大公司归还王某人民币256.3902万元以及利息，其在履行完毕后可以向殷某追偿。3、关于房产情况：（1）无锡房屋登记证明，证实龙虎艳澜艺墅262的所有权人为潘某乙。该房屋内有294万元抵押在中国银行、300万元抵押给王某、200万元抵押给舜天公司。同时无锡南长法院于2015年3月19日将该房屋查封。无锡南长法院(2015)南扬商初字第0093号民事判决书、协助执行通知书，共同还款承诺书、抵押设立协议书证明：2010年潘某乙（潘正鸿弟弟）向中行借款294万元用于购房，潘正鸿承担共同还款义务，因未按照约定还款，法院判决潘某乙、潘正鸿向中行归还本息以及相应利息，中行有权将该房屋折价、拍卖或者变卖。舜天因对全大公司有200万元债权。潘某乙同意对舜天公司提供该房屋的抵押权。（2）无锡市房屋登记证明，刑事判决书，农行、民生银行借款合同证明：***苑***室有农行锡山支行的116万元的抵押、民生银行无锡分行的245万元抵押，锡山法院于2015年1月26日将该房屋查封，同时崇安法院、锡山法院、北塘法院对该房屋有三个轮候查封。4、关于930万元土地情况：（1）国土资源局锡山分局出具的土地登记及查询结果告知书证实：无锡嘉旺精密包装材料有限公司所有的土地面积为78802.6平方米，2013年3月18日、2013年9月25日分别被法院查封。（2）无锡市房屋登记证明、法院执行裁定书、民事调解书、民事裁定书、民事判决书证明：无锡锡山经济开发区团结中路50亩土地上有多份抵押，同时被多家法院查封。（3）证人明某的证言及相应书证、合同一份及两份补充协议证实：2013年6月通过广告认识了潘正鸿，把土地卖给潘正鸿，因为天管公司不是制造业的公司，不符合经发局的要求。出售的土地上有抵押，潘正鸿在购买土地时已经知晓，同时经发局也说明，在签订的转让协议上也载明了“甲方在本协议签订后三个月内解除转让标的物的抵押手续，甲方开始办理相关手续时需乙方配合，且乙方同意借款给甲方用于归还贷款、解除抵押权”，合同约定潘正鸿支付3000万元，但是因为潘正鸿没有及时按照协议付款，协议未能执行。（4）证人孙某甲的证言，证实关于930万元土地不能用的原因有两个，一是因为土地是一块整地不能分割，另一个是已经被抵押。第四组证据，用以证明潘正鸿与华能签订购销货合同的情况。1、举报材料证明：华能公司于2015年2月4日向公安机关举报潘正鸿合同诈骗一案。2、华能公司与三盛公司的委托采购合同证明：2014年12月25日三盛公司委托华能公司向中集公司购买466.64吨316L/310S的不锈钢。3、钢材买卖合同、交通银行记账回执证明:华能公司与无锡中集公司于2014年12月25日签订466.64吨，总价1500.335万元的钢材采购合同。约定的交货时间是2014年12月25日，地点是无锡空港库。三盛公司向华能公司支付450万元保证金。4、货物照片证实：对钢材的外表检测，发现数据异常。5、三盛公司、中集公司组织机构代码、税务登记证、企业法人营业执照证明：与华能公司从事贸易的三盛公司、中集公司的工商登记情况。6、合同订立申请表证明：经过华能公司内部的严格审查后，华能公司与三盛公司签订钢材买卖合同，对于钢材以次充好并不知情。7、潘正鸿的公司材料证明：潘正鸿控制的三盛公司、中集公司在工商部门的登记情况。8、产品质量证明书、进货发票、不锈钢卷标签证明：潘正鸿以三盛公司的名义与华能公司进行的第一笔交易时提交的材料。9、华能公司内部合同审批表、潘正鸿的公司资料、产品质量证明书，证明潘正鸿以中楚公司的名义与华能公司进行第二笔交易时提交的材料。10、中集公司民生银行账户对账单证明：2014年12月29日中集公司收到1500万元货款。11、证人张某的证言证明：2014年国庆节前，其在钢铁数码港上班遇到了一个姓潘的人，这个人想做钢铁托盘生意，后来将华能公司做该贸易的封某的电话给了该男子，后来由他们自己联系。证人张某的辨认笔录，对其提到的姓潘的男子做出了指认，即潘正鸿。12、证人孔某的证言证明：2014年12月初，其在无锡参观了潘正鸿的三盛公司，并且与潘正鸿就不锈钢的托盘业务的细节进行了洽谈。之后其将该贸易交给了封某处理。证人孔某的辨认笔录，对潘正鸿的助理王某作出辨认。13、证人封某的证人证言证实：潘正鸿用其实际控制的“三盛”、“中集”两公司于2014年12月29日骗取南京华能南方实业开发股份有限公司1500万元人民币，造成华能公司实际损失1050万元人民币。2015年2月3日，华能公司用光谱分析仪对中集公司的货物进行抽查，发现数据异常，遂将存放在南华物流公司无锡新区空港库的货物中的三个钢卷拆包检查检验，发现卷包的内圈和外圈各包了一张不锈钢板，其余均为普通钢卷，拆包的三个卷均是如此。华能公司与孙某甲联系，孙某甲避而不见，潘正鸿手机也无法联系，后经华能公司调查，发现潘正鸿不仅是中集公司的股东、实际控制人，也是三盛公司的股东和实际控制人。14、证人封某提供的QQ聊天记录、通话记录、电子邮件截图证明:封某通过QQ与孙某甲联系的过程，通过网名为爱**罗（2×××6@QQ.com）的联系人给封某发送了全大公司与太原恒峰不锈钢有限公司签订的购买316L、310S钢材的合同以及购买的发票（经过验证，发票在山西省国税局的系统上显示是违法发票或者外省发票）。15、证人韩某（××）的证言证实：通过翟某认识了潘正鸿，潘正鸿向韩某购买过两次钢材，全是镀锌钢卷。2014年12月29日，潘正鸿控制的中集公司向我的民生账户打款11976000元，其中有我卖给潘正鸿的第一笔镀锌钢卷的货款2309882.5元以及他欠翟某的9666000元，后来我把9666000元打给了翟某。16、证人韩某提供的发货清单、装车清单证明：韩某向潘正鸿发货，同时潘正鸿、孙某甲在发货清单上签字确认货已提，但是款未支付。同时证明了货物运输的时间、运货车辆以及货物的规格。17、证人翟某的证言证明：2014年11月的时候，潘正鸿当时要黑材，但是没有钱，我朋友韩某是做不锈钢和黑材生意的，我就介绍潘正鸿到韩某那里拿黑材，我记得是4500元每吨，当时潘拿了500吨左右的黑材，我给他做的口头担保。这个钱在潘正鸿还给我那个960万元的时候也还给韩某了。我是在2014年8月后知道潘正鸿在外面做托盘贸易，我知道潘正鸿和舜天和华能做托盘，他就是因为与舜天做托盘才出事的，跟华能的托盘是他自己跟我讲的。做托盘就是从央企和国企中把钱融出来，至于他怎么赢利是他自己的事情，我不清楚。18、证人翟某提供的账册复印件以及银行交易的明细截图证明：账册记载内容的真实性，同时证明翟某支付给潘正鸿的钱均打入孙某甲的账户上。19、证人孙某乙的证言证实：孙某乙与韩某是朋友，不认识潘正鸿，2014年12月底，韩某曾经向其借工厂做钢材的包装，就是用航吊对钢卷封包，先后借过两次。20、证人徐某从的证言证明：曾经帮助潘正鸿运输货物到南京的某个仓库。21、证人周某的证言证实：我和潘正鸿是朋友关系，潘正鸿对外称我是他们公司的财物副总，其实我不管账目，也不管现金，也不在他这里拿工资，我帮助他做过编号30186592的银行承兑汇票的贴现，汇票是潘正鸿给我的，当时着急用钱，让我找人贴现给他，后来我就找到了周某甲，先是打了200万元，是打入我女儿周某乙的农行卡，接着又直接打给孙某甲的农行卡；第二笔是110万元，直接打到孙某甲的卡上；第三笔是167.5万元，也是直接打到孙某甲上述卡上的，相差的22万元是贴现的费用，相当于4.5%。潘正鸿还差我40万元，是2013年11月向我借的。我名下有华青资产管理江苏有限公司，法人是我，但只是挂名，具体操作和实际控制人都是潘正鸿，我什么也不管。华青资产管理江苏有限公司从来没有用这个公司办过任何业务，这个公司我开了一个网银，是江苏银行锡山支行的，网银在我手上，我用全大贴现处理的钱转到华青，然后就从华青转出去。22、证人李某的证言证明：潘正鸿实际上有全大、天管、中集三家公司。2014年3月1日从无锡一川钢业有限公司转给中集3523646元，于3月3日以本票形式开出，是潘正鸿操作的，我只负责公司业务员所联系的业务上的资金上的往来。2014年4月9日从全大转到中集30万元，后又转到孙某甲的卡上。23、证人孙某甲的证言证实：我是在2014年12月22日把货送到华能的仓库，我到了以后找到封某，他当时正在对货物进行拍照，拍钢卷还有钢卷上面的标签，他说他要对货进行拍照然后传到公司的风控部门，让我回去等消息。我回到公司以后，或者是隔天，潘正鸿让我把我们公司的三证、公司简介、公司章程传给封某，我就在我的电脑上把潘正鸿的中集和三盛两个公司的上述资料的扫描件通过QQ邮箱传给封某，他们公司要对我们公司的材料进行审核。后来封某把我们第一单业务的两份合同，一份是中集卖给华能的钢材，一份是华能卖给三盛的钢材，通过传真的方式发给我，我把合同拿给潘正鸿，潘正鸿看好以后就告诉我在哪个合同上面盖哪个公司的章，当时中集和三盛的合同章都在我这，我盖好章以后再把合同和汇款资料通过传真的方式传给封某。封某拿着合同到华能公司去审核，审核过后孔总再通知潘正鸿打保证金，保证金是什么时候打给华能的我不知道。保证金应该是翟某借给潘正鸿的。保证金打给华能以后潘正鸿一直让我给封某打电话催款，钱下来的时候封某没有跟我说，我也不知道钱是什么时候下来的，后来听陆某说潘正鸿把钱都打给翟某了。第二单合同是潘正鸿跟我讲用全大和天管，但是后来不知道为什么又跟我讲把天管换成中楚，公司资料也是我通过传真传给封某的，货也是我找人加工好后送到空港仓库的。货送过去以后我给封某打过电话，封某告诉我他们公司还在审核，后来封某又主动打电话给我告诉我已经审核通过了，但是那个时候潘正鸿已经被抓了，我跟封某讲我们老板到德国出差去了，要等他回来才能定。在潘正鸿被抓以后，韩某找我说潘正鸿还欠他钱，要把送到空港的货权转到新鸿生公司名下，我就和韩某到空港去把入货单上面的公司名改成新鸿生，当时正好看见华能的孔总，孔总跟我讲不要用这两个公司的名头做，还要用以前两个公司的名头，因为下款不用那么多程序审批，如果是新公司的话下款的审批程序很麻烦，韩某回去的时候告诉我，新鸿生公司是翟某的。24、被告人潘正鸿的供述证明：2014年11月份我通过我一个国企的朋友找到华能公司的孔某，我问他能不能做托盘业务，后来就约了时间面谈。在2014年11月的一天下午，我和林某的马仔王某一起在我办公室跟孔总见了面。在见面之前我还给王某印了我们全大公司的名片，说王某是我的助理，王某跟我说从华能拿到的钱要交给林某用，我跟他说这个钱我也要用，他就说这次业务他们要全程监控。我们见到孔总以后我就跟孔总介绍说王某是我的助理，王某跟孔总谈这个业务的操作流程，我也跟孔总谈了业务上面的事情，但是主要是王某在跟孔总谈。除了这次王某还和孔总见了一次，这次见面好像是封某也在，后来在业务的具体操办过程中，王某也经常给封某打电话询问业务办理情况，所以我们的这个业务的流程王某全都清楚。等华能的钱下来以后是打到孙某甲的卡上的，王某就叫我把钱打到林某的马仔刘某和黄某的卡上，当时天晚了，我的会计的电话没有打通，正好我和翟某在一起，我就叫翟某帮我先把钱打到刘某和黄某的卡上，当时打了二、三百万元过去。我和华能做托盘业务的质保书是我拿着真的质保书的扫描件到外面找人做的。第五组证据，用以证明潘正鸿有非法占有的故意。1、证人殷某的证言证实：潘正鸿欠其五、六十万元钱。该证据说明被告人潘正鸿的经济状况恶化。2、证人赵某的证言证实：2014年9月的一天，潘正鸿要把我名下的一辆奔驰牌轿车做抵押，是抵押给个人，我当时没有答应，因为之前他的二辆车(一辆奔驰350和一辆马莎拉蒂)抵押出去三、四个月都没有拿回来，我想他的资金紧张了，经营情况有问题了，就提出把我中集的法人转了，潘正鸿很生气。因为我做的不锈钢业务量比较大，他就同意我转了，后来我就与胡为佐、潘某丙、吕某去了无锡新区工商局办理了工商变更手续，把法人代表换成了胡为佐，但是中集公司的实际控制人仍然是潘正鸿。在2013年2月份样子，之前负责新南方不锈钢市场中集公司的办公点的顾某可能与潘正鸿有资金上的矛盾，不干了。我去了之后时间不长，潘正鸿分二到三次各抽走50万元，中集公司就没有多少流动资金了，我们中集公司也做不成什么大的业务了，那时我就知道他的资金链有问题了。胡为佐对我说过，潘正鸿不仅不及时给他发工资，带他出去应酬吃饭、唱歌，潘正鸿没钱给还要他刷信用卡，当时胡为佐手头有2万多元的发票没能报销。那段时间孙某甲也问过我们工资有没有发。在2014年的10月份后，有不少外人到我们公司(那时中集公司也搬到了无锡东方不锈钢市场与全大合在一起了)要钱。在今年三月底四月初的一天，陆某给我们看了潘正鸿在看守所写的纸条，上面说欠陆某600多万元。3、证人胡为佐的证言证实：我知道经常有人去找他要债，他在外面借人家高利贷我也知道，但是具体欠多少我不清楚，去年还有几个像小混混的人还到全大公司去找他逼过债。他开那个开平厂的时候亏了一年，然后买的华青那块土地又套进去900万元。银行贷款贷不下来，再有就是他经常借高利贷，但是高利贷用来做什么我就不清楚了，借高利贷也没有给公司用，后来业务员用来做业务来的资金，刚打进来就被潘正鸿转走。我知道以前我们公司还是做业务的，自从2012年周某来了以后，他的重心就不放在业务上面了，他都听周某的搞什么投资，具体搞什么我也不清楚，反正是肯定没有赚到钱。我们的工资现在都停掉了，最后一次发工资是在潘总被抓前两天，我的三万多块钱出差的费用也没有报销。后来听孙某甲说我们公司的车，包括玛莎拉蒂、奔驰、别克商务、还有一辆伊兰特都抵押出去了。4、证人孙某甲的证言证实：在2011年的时候，潘正鸿在无锡东北塘锡港路6号租了三跨度的仓库，做不锈钢开平加工厂，买了设备，后来有两个做的比较大的业务亏了，一个是做不锈钢封头的，不锈钢封头材料不合格，有开裂现象，做好的成品人家全部退回来，要我们重新供货。一个是在新疆开的分公司做了一个业务，有几百万元的货款没有收回来。就是从那个时候开始我们公司开始亏损了，潘正鸿也是从那时候开始在外面借钱，但是他怎么借的钱，要付多少利息我不清楚。5、无锡税务局第一税务分局（地税）出具的证明证实：中楚国际贸易公司有欠缴税款记录，没有发票领购记录。6、无锡高新技术产业开发国家税务局江苏中楚国际贸易有限公司购票信息证实：中楚公司在国税购票的记录。7、证人汤某的证言证实：潘正鸿经营的6家公司除了全大和中集以外，其他的都是皮包公司，该账户中的存货，都是自己和潘正鸿说还差多少钱的票，再去操办，其他公司的票开给中楚公司，抵扣中楚的差额，有的是和合同对应不上的。没有看过实物，也不清楚货物的来源。天管和中楚、三盛的情况都差不多，我接手没有多久就死掉了，都不怎么用，票据都是根据潘正鸿提供给我的来做账的。8、税收证明证实：全大公司的纳税情况。9、舜天公司的报案说明证实：2014年9月10日舜天集团在与潘正鸿的公司经营过程中，发现其中存在欺诈，遂向公安机关报案称被潘正鸿诈骗的事实。10、被告人潘正鸿的供述证实：与华能做业务所用的货都是我自己安排孙某甲加工的，保证金是我向翟某借的，最后的钱除去保证金和货款还剩下500多万元，被我用于还之前的债务了。华能的业务、质保书以及货物编号是我自己到打印室弄的复印件，印章是扫描上去的，林某弄的质保书都是有水文的，并且都是原件。关于用普通钢材冒充310S和316L的不锈钢的后果，我考虑过，我用普通钢卷冒充310S和316L型号的不锈钢卖给舜天，我也是很担心的，怕舜天在买卖的检验过程中发现是假货，但是因为我的资金缺口比较大，另外郑杰说舜天那边只要能正常还钱就没问题，我才敢这么做，郑杰一直在忽悠我，说他能把关系搞定，我一直都很相信他，谁知道竟然被他骗了。我知道我已经触犯了法律，已经违法了。上述供述证明被告人潘正鸿在2014年11月就已经明知自己的经济状况恶化，没有偿还能力，依然在以做托盘贸易的方式融资。以上证据来源合法，证据间相互印证，本院予以采信。针对被告人潘正鸿及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、对于被告单位及被告人潘正鸿的行为是否构成合同诈骗罪？辩护人认为，被告单位与华能公司之间系正常的贸易往来，属于经济纠纷，且被告人的资产已超过1000万元，无非法占有华能公司财产的故意，应认定被告人无罪。本院认为，首先，根据在案的证据，可以认定被告人主观上具有非法占有的目的。理由：第一，被告人在签订、履行合同时，采用在普通钢材的内层和外层各放一圈真的310S和316L不锈钢冷卷，以冒充合格的310S和316L钢材，骗取华能公司货款；第二，被告人在签订合同时已无履约能力；第三，被告人在签订合同后也无履行合同的实际行为，而是将取得的华能公司的货款用于归还其所欠的其他债务。足以证明被告人主观上具有非法占有的故意。其次，客观上被告单位及被告人实施了以次充好的诈骗行为。所以，本院认为被告单位在签订、履行合同过程中，采用以次充好的方式骗取被害单位的货款，已构成合同诈骗罪。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。2、关于犯罪数额如何认定？被告人及其辩护人均认为应当扣除公安机关扣押的被告单位欲进行第二次托盘时所用的不锈钢货物及案发后从翟某处扣押的300万元。本院认为，被扣押的该批货物并非起诉书中指控的用于该笔托盘交易所使用的货款，该货物与本案无关；对于公安机关是否从翟某处扣押300万元，无证据予以证明；即使该款已被公安机关扣押，也是司法机关为了阻止危害后果的发生予以追赃的行为，并不影响对被告人犯罪行为及数额的认定，故对被告人及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告单位无锡中集金属制品有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人潘正鸿作为该单位直接责任人员，其行为已构成合同诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告单位无锡中集金属制品有限公司、被告人潘正鸿犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘正鸿归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公司的合法财物不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位无锡中集金属制品有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）被告人潘正鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2027年1月11日止，已扣除先期羁押的1日；罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、被害单位南京华能南方实业开发股份有限公司遭受的1050万元的经济损失，其中被公安机关扣押的126000元予以退赔被害单位，不足部分责令被告单位无锡中集金属制品有限公司予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 芳审 判 员  吴雪萍人民陪审员  贾安居二〇一五年十二月十八日见习书记员  张玲莉