重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2015）中区法刑初字第00336号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人武某某（曾用名：武二毛），男，1988年6月19日出生于内蒙古自治区土默特左旗，蒙古族，大专文化，原系西安某商贸有限责任公司业务员，2014年4月29日因本案被捉获，同日被刑事拘留，2014年5月29日被重庆市公安局渝中区分局取保候审，2015年3月23日被本院取保候审。现居住在家。辩护人程明，重庆智韵律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉（2015）215号起诉书指控被告人武某某犯诈骗罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于同年4月1日公开开庭审理了本案。后因案情复杂，本院将本案转为普通程序，依法组成合议庭，于同年10月23日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陈小路出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护人程明到庭参加诉讼。审理期间，重庆市渝中区人民检察院申请延期审理，经合议庭评议，依法予以准许。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2013年3月，李某某、张某某、宋甲某（均已起诉）共谋设立电子商务公司，采取搭建电子现货交易平台、操控交易行情等手段骗取他人钱财。同年4月7日，李某某、张某某、宋甲某虚假出资成立重庆某电子商务有限公司（以下简称某电子商务公司），由李某某安排他人担任法定代表人，公司住所地先后为重庆市江北区建新北路、渝中区上清寺路。某电子商务公司成立后，通过网络招聘等方式组织、聘用宋乙某、杨某以及谭某（均另案处理）等数十人进入某电子商务公司参与诈骗，并利用从上海某软件技术有限公司购买的现货连续交易系统软件私自搭建电子现货交易平台，在既未办理任何审批手续、亦无农产品实物及仓库的情况下，在该交易平台开设党参、花椒、辣椒等12项虚假的农副产品现货交易，以高回报、低风险、实物保证、资金安全为诱饵，通过后台操控交易行情，诱骗被害人进入该平台进行交易。与此同时，某电子商务公司积极在重庆、河南等地发展多家公司作为其代理商，以相同的方式诱骗被害人进入该平台进行交易。交易过程中，某电子商务公司及其代理商采取操控交易行情、强行平仓等手段大肆骗取被害人钱财。2013年4月，西安某商贸有限责任公司（以下简称某公司）股东蒋某、朱某某在明知某电子商务公司利用某农产品现货电子交易平台实施诈骗的情况下，共同决定通过某电子商务公司股东宋甲某成为某电子商务公司的一级代理商，并从2013年5月开始招揽客户实施诈骗活动。在实施诈骗活动过程中，范某某、杨某（均已起诉）和被告人武某某等某公司的业务员通过打电话、QQ聊天等方式，采取虚构交易资质、实物保证、高回报、低风险、有专业技术老师指导等手段，在全国范围内骗取曲某、江某某、李某某、卜亚军某某等被害人到某电子商务公司的交易平台进行交易，并为被害人办理开户并绑定被害人的银行卡账号，由何某某假冒专业指导老师根据某电子商务公司提供的行情诱导被害人操作，然后通过某电子商务公司后台使用虚假资金进行虚假交易的方式操控行情走势，致使被害人亏损。交易过程中，某电子商务公司按照约定将某公司所开发的被害人亏损金额、交易产生的手续费通过交易平台内绑定的蒋某、杨某某的银行卡账号支付给某公司。朱某某再根据公司制定好的比例将被害人的亏损资金及手续费以工资和分红的方式发放给员工。自2013年5月至2013年12月，某公司骗取上述被害人共计5，013，362元。其中，被告人武某某直接参与诈骗被害人卜某某、杜某某、袁某某、胡某某共计400，824元。2014年4月29日，被告人武某某被民警捉获归案。为证明指控的上述事实，公诉机关当庭举示了某电子商务公司工商档案、银行交易明细等书证、证人李某某、宋甲某、姚某某等人的证言、被害人卜某某的陈述、被告人武某某的供述及司法审计报告等证据。公诉机关认为，被告人武某某的行为已构成了诈骗罪，数额巨大，其归案后能如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定判处。被告人武某某及其辩护人对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出武某某系初犯，归案后如实供述自己的罪行，其在共同犯罪中起次要作用，应属从犯，能积极退赔被害人损失，认罪态度好，具有悔罪表现，建议对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2013年3月，李某某、张某某、宋甲某（均另案处理）计划共同开设电子商务平台，三人商定由李某某负责办理行政审批、证照、银行对接等前期手续，张某某和宋甲某则负责购买交易软件以建立交易平台。同年4月7日，重庆某电子商务有限公司（以下简称某电子商务公司）成立。由李某某安排他人担任法定代表人，公司住所地先后为重庆市江北区建新北路、渝中区上清寺路。5月10日，刘某（另案处理）入股某电子商务公司并占10%股份，李某某、宋甲某、张某某各占30%股份。某电子商务公司内设业务部、市场部、风控部、财务部等部门，由李某某负责公司全面工作，张某某分管市场部、风控部，宋甲某分管业务部，刘某分管财务部，并通过网络招聘等方式组织、聘用宋乙某、杨某（均另案处理）分别为市场部经理、风控部经理，谭某、李凤某某（均另案处理）等人为业务部经理。同时，某电子商务公司积极在重庆、河南等地发展多家公司作为其代理商。在不具备正规现货电子商务平台资质，没有农产品现货亦无仓库的情况下，利用从上海富远软件技术有限公司购买的电子交易软件私自搭建晨优电子现货交易平台（以下简称晨优平台），并在该平台开设党参、花椒、辣椒等12项虚假的农副产品现货交易。通过对每项交易产品设立2个操盘账号，并在24个账号内注入大额虚拟资金，由操盘手使用账号中的虚拟资金在晨优平台内进行产品买卖，控制交易行情，使价格上下波动并达到设定的点位。以高回报、低风险、实物保证为诱饵，在全国范围内诱骗被害人进入该平台进行交易。2013年4月，西安某商贸有限责任公司（以下简称某公司）股东蒋某、朱某某在明知某电子商务公司利用某农产品现货电子交易平台实施诈骗的情况下，共同决定通过某电子商务公司股东宋甲某成为某电子商务公司的一级代理商，并从2013年5月开始招揽客户实施诈骗活动。在实施诈骗活动过程中，范某某、杨某（均已起诉）和被告人武某某等某公司的业务员通过打电话、QQ聊天等方式，采取虚构交易资质、实物保证、高回报、低风险、有专业技术老师指导等手段，在全国范围内骗取曲某、江某某、李某某、卜某某等32名被害人到某电子商务公司的交易平台进行交易，为被害人办理开户并绑定被害人的银行卡账号，由何某某假冒专业指导老师根据某电子商务公司提供的已被操控的行情诱导被害人反向操作，使被害人亏损。交易过程中，某电子商务公司按照协商比例将某公司所开发的被害人亏损金额、交易产生的手续费通过交易平台内绑定的蒋某、杨某某的银行卡账号支付给某公司。朱某某再根据某公司内部约定好的比例将被害人的亏损资金及手续费以工资和分红的方式发放给员工。自2013年5月至2013年12月，某公司骗取上述被害人共计500多万元。其中，被告人武某某直接参与及其管理的员工诈骗被害人卜某某、杜某某、袁某某、胡某某共计400，824元。被告人武某某从中按比例收取提成费用获利4万余元。2014年4月29日，被告人武某某被民警捉获归案，其到案后如实供述了诈骗卜某某、杜某某共计273，415元的犯罪事实。在案件审理过程中，被告人武某某退赔被害人经济损失30，000元。上述事实，被告人武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证抓获经过材料、户籍材料、某电子商务公司工商资料、银行账户明细、情况说明、工资表，被害人卜某某的陈述，证人李某某、宋甲某、姚某某等人的证言，被告人武某某的供述，司法审计报告鉴定意见等证据为证，足以认定。本院认为，被告人武某某以非法占有为目的，伙同他人通过重庆晨优电子商务有限公司私自搭建的电子现货交易平台，利用后台程序操纵行情、强行平仓等方式，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市渝中区人民检察院指控成立。被告人武某某归案后如实供述了主要犯罪事实，可认定为如实供述，依法予以从轻处罚，其在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。在案件审理过程中，被告人武某某主动退赔被害人经济损失30，000元，可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人武某某具有悔罪表现等适用缓刑的法定条件，可依法宣告缓刑。对辩护人提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、责令被告人武某某于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失370，824元。对被告人的违法所得继续予以追缴。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  熊 渝人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  江福美二〇一五年十二月二十九日书 记 员  高晓林