山东省蒙阴县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1328刑初263号公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。被告人陈强（曾用名陈洪强），男，1988年2月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，个体工商户，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月9日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人徐行伟,湖北省正堂律师事务所律师。辩护人伊永厚,山东弘蒙律师事务所律师。被告人陈洪超，男，1987年1月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月4日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人罗玉华,湖北省仁伦律师事务所律师。被告人徐俊勇，男，1988年5月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月12日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。被告人李良辰，男，1991年7月29日出生于湖北省武汉市洪山区，汉族，初中文化，个体工商户，湖北省武汉市洪山区（户籍地湖北省洪湖市曹市县）。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年1月10日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年1月11日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人赵应蒙,山东弘蒙律师事务所律师。被告人丁进，男，1991年10月12日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，个体工商户，住湖北省武汉市。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年1月10日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人张韬,山东弘蒙律师事务所律师。被告人丁科，男，1990年7月13日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，个体工商户，住湖北省武汉市。因涉侵犯公民个人信息罪，于2017年1月10日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人张俐,山东弘蒙律师事务所律师。山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2017］265号起诉书指控被告人陈强、陈洪超、徐俊勇犯诈骗罪、被告人李良辰、丁进、丁科犯侵犯公民个人信息罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于2017年11月16日受理后，依法组成合议庭，于2017年12月12日公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员厉建峰、赵青出庭支持公诉，被告人陈强及辩护人徐行伟、伊永厚,被告人陈洪超及辩护人罗玉华，被告人徐俊勇，被告人李良辰及辩护人赵应蒙，被告人丁进及辩护人张韬，被告人丁科及辩护人张俐到庭参加诉讼。审理期间依法延长审理期限。现已审理终结。山东省蒙阴县人民检察院指控：一、诈骗罪2016年8月至11月，被告人陈强、陈洪超、徐俊勇以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，通过网络向被告人李良辰等人购买公民个人信息后，冒充担保公司员工，以办理贷款需要缴纳工本费、验资费等为名，以需要贷款的人员为诈骗对象，拨打电话，骗取他人钱款，金额共计人民币411810元，并致一人死亡。具体犯罪事实如下：1、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年8月29日至8月30日，拨打四川省洪雅县中山乡中山街杨某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需要缴纳保证金的名义骗取杨某111100元。2、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月8日，拨打新疆玛纳斯县头工乡王家庄村范某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、保证金的名义，骗取范某3100元。3、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月6日至9月8日，拨打四川省江市资中县罗全镇下河村潘某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义骗取潘某22100元。4、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月7日至8日，拨打内蒙古赤峰市松山区老府镇台子村刘金凤电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义骗取刘金凤9000元。5、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月8日，拨打广东省云浮市云安县前峰镇黄某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取黄某115000元。6、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月9日至10日，拨打云南省昭通市盐井镇郭成彬电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取郭成彬14800元。7、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月10日，拨打云南省丽江市玉龙县巨甸镇古渡村华某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取华某5000元。8、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月10日至9月11日，拨打广西贵港市港南区新塘镇尾村郑某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取郑某3100元。9、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月12日，拨打山东省诸城市相州镇料疃村孙某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取孙某8910元。10、被告人陈强，陈洪超、徐俊勇于2016年9月15日至16日，拨打湖南省永顺县塔卧镇芝兰村田正顺电话，冒充担保公司员工,以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取田正顺3000元。11、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月21日至9月22日，拨打海南省琼海市万泉镇加文村委会城一村吴某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取吴某120000元。12、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年9月24日拨打山西省屯留县上村镇上村武某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取武某3000元。13、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月10日，拨打贵州省石阡县五德镇三道拐村刘某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取刘某2100元。14、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月10日至13日，拨打山东省蒙阴县××街道××村村民丁某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取丁某113100元。丁某1因被骗于2016年10月15日夜自杀。15、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月11日至12日，拨打湖南省长沙市雨花区中铁办事处杨某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取杨某25100元。16、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月11日至12日，拨打湖南省耒阳市水东江街道办事处廖某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取廖某3000元。17、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月11日至13日，拨打贵州省黔西南州兴义则戎乡花郎荷麻湾组刘某3电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取刘某35100元。18、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月11日至13日，拨打福建省云霄县东夏镇船厂四区方某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取方某20100元。19、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月12日，拨打山东省淄博市桓台县马桥镇付凡电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本手续费名义，骗取付凡100元。20、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月12日，拨打福建省宁德市屏南县甘棠乡上峪村黄某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取黄某2100元。21、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月12日，拨打云南省盈江县盏西镇遮坎村帕保贤电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取帕保贤100元。22、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月13日，拨打云南省曲靖市麒麟区瑞东社区尹某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取尹某5100元。23、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月14日至15日，拨打广东省廉江市河唇镇红湖农场罗某1电话，冒充担保公司员工，办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取罗某139100元。24、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月15日，拨打新疆塔城市阿西尔乡新肯巴克村徐某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取徐某1100元。25、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月19日至10月21日，拨打深圳市宝安区阳光工业园吕某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取吕某5100元。26、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月19日至10月22日，拨打云南省楚雄彝族自治州牟定县新桥镇邵家庄村何绍龙电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取何绍龙6100元。27、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月19日至23日，拨打山西省洪洞县曲亭镇内坦村任某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取任某9100元。28、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月20日，拨打四川省新发镇乐寨村罗某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取罗某29000元。29、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月20日至10月22日，拨打吉林省磐石县河南街道东富委李扬电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取李扬5100元。30、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月20日至10月23日，拨打山西省新绛县北张镇南杜坞村赵某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取赵某30000元。31、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月21日至10月24日，拨打广西凤山县凤城镇松仁村仁里屯韦某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取韦某110000元。32、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月22日，拨打福建省晋江市青阳街道江声路62号唐金治电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取唐金治8000元。33、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月22日至10月25日，拨打四川省达州市宣汉县东乡镇龙背村周某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取周某15100元。34、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月22日至10月25日，拨打新疆维吾尔自治区和静县乌拉斯合农场建设路周某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取周某215000元。35、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月23日至10月26日，拨打河南省新密市刘寨镇王沟村李某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取李某218900元。36、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月25日，拨打福建省德化县雷锋镇瑞坂村陈某1电话，冒充贷款公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、保证金的名义，骗取陈某11800元。37、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月26日，拨打云南省昆明市石林彝族自治县长湖镇所各邑村毕某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取毕某5100元。38、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月27日至11月1日，拨打山西省新绛县辛某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取辛某7100元。39、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月28日，拨打广西宾阳县吉镇伶例村韦某2电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用、风险费用的名义，骗取韦某222100元。40、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月29日，拨打广东省信宜市前排镇云开大田湾村张某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取张某14900元。41、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年10月31日至11月3日，拨打湖南省新化县观镇万寿桥村五组许某电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取许某20000元。42、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年11月2日，拨打广东省湛江市霞山区吴福利电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取吴福利100元。43、被告人陈强、陈洪超、徐俊勇于2016年11月4日，拨打云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯古镇张恩慈电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取张恩慈20100元。二、侵犯公民个人信息罪被告人李良辰于2015年12月通过网络进行买卖公民个人信息。被告人丁进、丁科知道被告人李良辰进行非法买卖公民个人信息后，分别于2016年1月、2016年7月参与。在知道部分信息用于诈骗活动后仍然非法买卖公民个人信息。其中被告人李良辰部分信息卖给被告人陈强、陈洪超、徐俊勇用于诈骗。至2107年1月，被告人李良辰贩卖公民个人信息30750余条，被告人丁进贩卖公民个人信息10000余条，被告人丁科贩卖公民个人信息5000余条。针对上述指控，公诉机关提供了证人证言，银行查询明细，手机、计算机恢复数据，被告人陈强、陈洪超、徐俊勇、李良辰、丁进、丁科供述等证据。公诉机关认为，被告人陈强、陈洪超、徐俊勇以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，通过拨打电话的方式，诈骗财物，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李良辰、丁进、丁科非法买卖公民个人信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，应当以侵犯公民信息罪追究其刑事责任。被告人陈强表示认罪，但辩称：对公诉机关指控有异议。第一，我们都是自己买自己的银行卡、手机卡，自己有自己的业务员来完成自己的流水，不属于团伙犯罪。第二，对公诉机关指控的43起事实，从去年10月份就没干了，在10月份之前我只对第11起海南的有印象，只做过这一起，其他的与我无关。辩护人徐行伟提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控陈强的罪名没有异议，但认为该案部分犯罪事实不清，证据不足。1、在公诉机关所指控的43笔诈骗案中，第14笔涉及受害人丁某1的案件，没有任何证据表明陈强实施或参与了此次诈骗；2、在公诉机关所指控的43笔诈骗案件当中，部分案件没有相应的银行流水，不能证明受害人实际受到的损失，也不能证明被害人实际受骗或实际受骗金额就是起诉书所指控的犯罪数额。3、没有证据证明本案所涉大部分银行卡归被告人陈强所有或实际控制，在实际案例中也常有用同一人开多套银行卡给多人使用的情况，本案中取款人以及银行卡持有人李成并不认识陈强，徐俊勇人也只记卡号而并不实际持有银行卡，不能排除李成一张银行卡供多人使用的可有性，更不能排除本案中的受害人被其他诈骗人或团伙诈骗的可能性。4、本案中公诉机关所列明的所有受害人，与本案被告人陈强或其他被告人是否有百分之百的必然性联系，现在仍然是没有查清楚的，因为作为本案被告人李良辰、丁进、丁科在出售公民个人信息的时候，并不局限于向本案的被告人出售，他们同时也在向其他很多人出售公民个人信息，也就是说，本案所列明的43名受害人也有可能是其他的犯罪团伙或诈骗人实施的诈骗，只有李良辰、丁进、丁科的ＱＱ、微信向本案被告人发送的信息所涉及的被害人，才可能是本案被告人所骗的被害人。5、本案中受害人提供的银利华投资担保有限公司的合同是从网上下载的虚构版本，可以有很多诈骗人将其作为通用版本使用，仅凭合同而没有相应的银行流水，以及收发的个人信息资料等也相对应的情况下，同样不足以说明这类被害人是被本案的被告人所实施的诈骗，不应认定为本案的被骗金额。6、事实上陈强在2016年10月份以后，由于在网络上看到徐玉玉案，就决心不再诈骗，正好家里装修，就一直没有再实施过诈骗行为。二、陈强具有如下法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，请法庭在量刑时予以考虑：1、陈强在法庭上当庭主动认罪，能够坦白并如实交待涉案事实，认罪态度还是很好的，悔罪深刻，请法庭依法从轻处罚。2、陈强在公诉机关所指控的整个犯罪过程中，并不是主要或实施大部分诈骗的人，他平时也有正当的工作，在从事装修行业，只是在空余的时间曾经偶尔诈骗的行为，其无论是主观上的恶性，还是客观上的危害程度相对而言是比较轻的，请法庭考虑这些情节来对其进行量刑。3、陈强在庭审过程中也表示愿意积极退赃。从这一点来说也满足从轻处罚的条件。4、即使陈强被认定为共犯，在其所参与的少部分诈骗行为当中，他不负责买客户资料，也不负责准备打机卡、银行卡等作案工具，参与诈骗的次数也比非常少，按其情节，陈强属于从犯，应依照从犯的法律规定对其量刑。5、陈强平时表现良好，一直以来也没有任何的违法犯罪记录，另外，陈强他有年幼的女儿需要照顾，他的父母也年世已高，身体不好，对陈强是疏于管教、非常自责。陈强不知法不懂法，这次行为也属于初犯、偶犯，请求法庭在量刑时，尽量使陈强在充分认识到错误受到处罚、能够切身体会到法律不容侵犯的情况下，又能应充分体会到法律惩前毖后、治病救人的道德关怀。综上所述，本案的被诈骗金额应结合银行流水、买卖公民个人身份信息的接收对向、实施诈骗电话的记录、银行卡的实际控制人等，在一一对应的情况下综合认定，并且陈强具有的法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节，又属初犯、偶犯，请法庭结合其参与的程度依法对陈强从轻、减轻处罚，陈强也会对此吸取教训，深刻认识自己的罪过，改过自新。希望法庭在两年内进行量刑。辩护人伊永厚提出的辩护意见是：本案不能认定为合伙犯罪，应属于单独犯罪，陈强只对其参与的犯罪承担法律责任。被告人陈洪超表示认罪，但辩称：对公诉机关指控有异议：丁某1的案子我没参与，在他发信息给我之前我不知情，我当时不知道这个情况，也没有打过电话，也没有涉及到43起这么多，金额也没有这么多。我自己干了的手机应该有记录的。辩护人罗玉华提出的的辩护意见是：诈骗金额有异议，证据不足，从庭审质证的证据来看，他们是个人从事个人的诈骗，只有在后期才有让别人帮忙打电话，只有很少一部分，后期涉及到大金额的时候才需要别人帮忙，并非是团伙诈骗。本案中大部分受害人只是被骗100元和几千元，都不涉及需要别人配合完成，不是一个紧密的犯罪团伙，公诉人没有证据能证明三被告人配合诈骗。证据不足，公诉人指控金额四十多万，证据不足。从李成提成一万左右，可以看出诈骗只有十几万，诈骗的方式都是受害人直接打款给被告人提供的账号，有两笔是存自己卡上被骗走了，应该不是被告人所骗，公诉人没有证据能证明汇款的事实，不排除被告人把卡号给了被害人，被害人没有汇款的情况，是不能认定这个犯罪金额的。受害人丁某1被骗的行为，不是被告人陈洪超所为，徐俊勇向陈洪超发的短信，发了（三五分钟后给定利打电话）这个怎么联系没有告知，陈洪超想打，也不知道该说什么，陈洪超没有跟丁某1打电话，这句话怎么来的也没有证据，有可能是公安机关诱供写在上面的，公诉人认定陈洪超参与了丁某1诈骗没有证据能证实。三个人只是在个别的诈骗中会相互帮忙，他们是松散的以个人为圈子的作案。本案公诉人并没有证据证明陈洪超都参与了43起的诈骗，陈洪超只对自己参与的承担责任。陈洪超在法庭上当庭主动认罪，能够坦白并如实交待涉案事实，认罪态度还是很好的，悔罪深刻，并且愿意退赃，属于初犯，其主观恶性较小，请法庭依法从轻处罚。被告人徐俊勇表示认罪，但辩称对公诉机关指控有异议：对这43起有个别我没参与的，具体的分不清，以我qq收到的信息为准，我发给王慧的信息诈骗所得才是我的。被告人李良辰对公诉机关的指控无异议并表示认罪。愿意退赔。辩护人赵应蒙提出的辩护意见是：一、法律事实方面。辩护人对于公诉机关指控被告人犯有侵犯公民个人信息罪没有异议。但认为被告人李良辰具有从轻、减轻处罚的情节。理由如下：1、被告人归案后如实供述了犯罪事实，构成坦白，可以从轻减轻处罚。被告人李良辰到案后的第一次审讯中即供述了全部犯罪行为，说明其认罪态度较好。2、被告人系初犯，此前一贯表现良好，从未有违法犯罪的行为，可以从轻处罚。3、本案中被告人李良辰的犯罪情节较轻。首先，被告人李良辰的犯罪所得在扣除前期作百度推广所取得的合法收入后未达到《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》中情节特别严重的情形。其次，现有证据无法证实丁某1的个人信息是如何获取的，无法证实其死亡与被告人李良辰有关联性。4、被告人有意愿退赃和缴纳罚金，使该案的社会危害负面影响降至最低。二、量刑方面。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于“情节特别严重”，行为人系初犯，全部退赃，并确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚；确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚。综上所述，被告人已经充分认识到自己行为的违法性和危害性，愿意积极赔偿、改过自新，同时，被告人的女儿年幼需要被告人抚养，发生犯罪行为也是为了养家糊口，主观恶性较小，而且认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性较小，为更好的对被告人进行教育改造，使其能更好的融入社会，恳请法庭在量刑时充分考虑相关从轻、减轻情节，本着教育为主，惩罚为辅的刑罚原则，对被告人李良辰从轻处罚并适用缓刑，以给其一个从新做人的机会。请法庭予以充分考虑。被告人丁进对公诉机关的指控无异议并表示认罪。愿意积极赔偿。辩护人张韬提出的辩护意见是：辩护人对于公诉机关指挥被告人犯有侵犯公民个人信息罪没有异议。但被告人丁进有如下从轻、减轻处罚的情节：一、法律事实方面。辩护人认为，被告人丁进具有从轻、减轻处罚的情节，理由如下：1、被告人在供述中多次陈述到十一月份就不做了。被告人的上述行为符合《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，属于犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。2、被告人系初犯，偶然犯罪，以前无违法犯罪的不良记录；一时头脑发热，走上了犯罪道路，因此是很容易改造成为一个守法的公民的。3、被告人认罪态度好并自愿认罪，如实交代自己的犯罪行为等，今天在庭审中表现也很好，说明其确有悔罪表现。二、量刑方面。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于“情节特别严重”，行为人系初犯，全部退赃，并确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚；确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚。综上所述，辩护人认为被告人在本案中，属于犯罪中止，其主观恶性较小，而且认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小。建议依照刑法对被告人丁进适用缓刑。被告人丁科对公诉机关的指控无异议并表示认罪悔罪，愿意积极赔偿。辩护人张俐提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯有侵犯公民个人信息罪没有异议，但认为被告人有从轻、减轻处罚的情节。一、被告人丁科对其犯罪事实如实交待、坦白，构成如实供述，可以从轻处罚。二、被告人丁科参与犯罪时间较短，社会危害性相对较小。公诉机关认为丁科于2016年7月参与，但实际情况是丁科一直和其母亲在武汉正街双龙辅料城卖辅料，因其弟弟丁进居住的武汉市洪山区××小区附近有一驾校，丁科为学车方便，于2016年9月底才从汉口到了武昌住在小区，平时学车，11月底之前只是偶尔买卖信息，12月份卖的比较多，至2017年1月9日被抓获，仅39天，未造成严重后果，社会危害性相对较小。三、被告人丁科犯罪情节轻微。丁科供述“包括我自己买的，还有通过李良辰、丁进那里全部算上有四千多条”。丁科犯罪时间短，主要是从被告人李良辰、丁进处购买信息，犯罪情节轻微。四、被告人丁科真诚悔罪。五、被告人系初犯。综上所述，被告人系初犯，犯罪情节轻微，社会危害性小。被告人如实供述，真诚悔罪，依法可以从轻处理。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条的规定“实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于情节特别严重，行为人系初犯，全部退赃，并确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚；确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚”。辩护人建议对丁科免予刑事处罚。经审理查明，2016年8月至11月，被告人陈强、陈洪超、徐俊勇以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，通过网络向被告人李良辰等人购买公民个人信息后，单独或结伙冒充担保公司员工，以办理贷款需要缴纳工本费、验资费等为名，以需要贷款的人员为诈骗对象，拨打电话，骗取他人钱款，金额共计人民币411810元，并致一人死亡。具体犯罪事实如下：1、2016年8月29日至8月30日，以办理贷款需缴纳保证金的名义，骗取四川省洪雅县中山乡中山街杨某1人民币11100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。②中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：卡号6228********，户名杨某1，2016年8月20日至2016年9月10日交易明细清单，显示2016年8月30日转支6228××××4774，密群生，金额100元；2016年9月01日转支6228××××4774，密群生，金额3000元。卡号6228********，户名杨某1，2016年8月20日至2016年9月10日交易明细清单，显示2016年8月31日转支6228××××4774，密群生，金额5000元；2016年8月31日转支6228××××4774，密群生，金额3000元中国农业银行银行卡交易明细清单，显示：卡号6228********，户名密群生，2016年8月30日由6228××××7970，转入金额100元；2016年8月31日由6228××××8779，转入金额5000元；2016年8月31日由6228××××8779，转入金额3000元；2016年9月1日由6228××××7970，转入金额3000元。③电话通话记录一份。证实：杨某1记录被骗对方公司名称，电话159××******业务员女；159××××****放款部；159××××****市场部；开户行农业银行，开户名密群生，卡号：6228********。贷款公司李经理17828127947。（2）被害人杨某1陈述。证实:2016年8月29日-9月01期间，她先后接听159××××****、159××××****、159××××****电话，被骗11100元。款支付到密群生的银行卡（卡号6228********）。2、2016年9月5日至8日，以办理贷款需缴纳工本费、保证金的名义，骗取新疆玛纳斯县头工乡王家庄村范某人民币3100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。受案登记表、立案决定书等。证实：2016年9月24日18时09分范某因被骗,向乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路派出所报警。（2）被害人范某陈述。证实：2016年9月5日-9月08日他接听电话158××******、182××××****，被骗人民币3100元，支付到对方账户（户名贾钦，工商银行账户6212********）。3、2016年9月6至9月8日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义骗取四川省内江市资中县罗全镇下河村潘某人民币22100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受案登记表、报案材料。证实：2016年9月8日20时36分潘某（手机号186××××****）报案的情况：潘某于2017年9月6日至7日接到电话0213159××××、183××******、182××××****，被骗钱，汇入户名密群生，账号6212********。②担保贷款合同复印件一份。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订的了担保贷款合同。③工商银行客户凭条复印件。证实：2016年9月8日卡号6212********和卡号6212********向卡号6212********转账10000元和12000元。④开户信息和账户流水明细。证实：卡号6212********户名密群生，2016年9月8日卡号6212********通过ＡＴＭ转入10000元和卡号6212********通过银联转账转入12000元，均通过ＰＯＳ机转出。（2）被害人潘某陈述。证实：2016年9月5日-9月8日期间，他接听电话0213159****，被骗人民币22100元，转账到户名密群生的账户。4、2016年9月7日至8日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义骗取内蒙古赤峰市松山区老府镇台子村刘金凤人民币9000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受案登记表。证实：2016年9月10日11时20分刘金凤向内蒙古赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队报警称：2016年9月7日，其用手机上网看到一则小额贷款广告，与对方联系后被对方以办理贷款需要交保证金为名，骗取人民币9000元。②明细查询。证实：户名廖林东，工商银行账号6236********，2016年9月08日，账户姓名刘金凤，卡号6217********，转入5000元、4000元，共9000元。（2）被害人刘金凤陈述。证实：2016年9月7日-9月8日她接听电话150××******、182××××****、158××××****，被骗人民币9000元，款转账到账号6236********，户名廖林东。5、2016年9月8日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取广东省云浮市云安县前峰镇黄某1人民币15000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。牡丹灵通卡账户历史明细清单。证实：卡号6212********，户名密群生，2016年9月08日，由6212262020002151856转入14900元。（2）被害人黄某1陈述。证实：2016年9月份接听自称是上海银利华投资担保有限公司人员的电话，被骗人民币15000元。款转账到户名密群生，卡号：6212********。6、2016年9月9日至10日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省昭通市盐津县盐井镇郭成彬人民币14800元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。中国农业银行交易凭证。证实：2016年9月10日13:29:50郭成彬向卡号6228********的账户存入15000元，卡号6228********向，户名：＊彬彬，卡号6228********转账14800元。（2）被害郭成彬人陈述。证实：2016年9月8日-9月10日，接听电话182××******、158××××****、1824069848，被骗人民币14800元。款转账到户名邢彬彬，卡号6228********。7、2016年9月10日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省丽江市玉龙县巨甸镇古渡村华某人民币5000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。受案登记表。证实：2017年1月17日16时18分华某报案的情况。（2）被害人华某陈述。证实：2016年9月5日接听电话187××******，被骗人民币5000元，款是把手机上收到的验证码告诉对方，在自动取款机输入对方给的账户，钱被转帐。8、2016年9月10至9月11日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取广西贵港市港南区新塘镇尾村郑某人民币3100元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人郑某陈述。证实：2016年9月9日-9月11接听电话158××******，158××××****，被骗人民币3100元。款转账到户名廖林东，账户6215********。9、2016年9月12日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取山东省诸城市相州镇料疃村孙某人民币8910元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。受案登记表、立案决定书等。证实：2016年9月13日16时55分山东省诸城市相州镇料疃村孙某因被骗报警。（2）被害人孙某陈述。证实：2016年9月12日接听电话158××******、182××××****、158××××****，被骗人民币8910元，款转账到银行卡6215××××6134。10、2016年9月15日至16日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取湖南省永顺县塔卧镇芝兰村田正顺人民币3000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。值班记录表。证实：2016年9月26日田正顺向广东省海丰县公安局云岭派出所报警称：2016年9月26日11时30分，网上贷款为由，在邮政银行（海城富之城旁边）向对方汇款现金人民币3000元，诈骗人自称叫彭伟（女），电话158××******、183××××****、182××××****；诈骗卡号6217********，受害人电话139××******）。（2）被害人田正顺陈述。证实：2016年9月15日-9月16日接听电话183××******，182××××****，被骗人民币3000元。款转账到卡6217××××7442。11、2016年9月21至9月22日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取海南省琼海市万泉镇加文村委会城一村吴某1人民币20000元。认定上述事实的证据如下：（1）勘验检查笔录、现场图、现场照片。证实：2016年9月24日11时35分至12时05分侦查人员颜永红、蔡仁骞对被害人吴某1汇款的海南省琼海市东风路南门岭建行自动取款机处进行勘查，经现场勘查，未发现现场所留痕迹物证。附现场图。现场照片6张。（2）书证。①中国建设银行客户汇款凭证复印件一张。证实：2016年9月24日10:14：41卡号6236********向卡号6210********转入19900元。②担保贷款合同复印件一份。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（3）被害人吴某1陈述。证实：2016年9月20日-9月24日接听电话182××******,158××××****,158××××****，被骗人民币19900元，款转账到银行卡6210××××9455，户名段明月。12、2016年9月24日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取山西省屯留县上村镇上村武某人民币3000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人武某陈述。证实：2016年9月份接听上海银利华投资担保有限公司职工电话158××******、182××××****，被骗人民币3000元。款转到农业银行卡，户名李松鹤。13、2016年10月10日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，诈骗贵州省石阡县五德镇三道拐村刘某2人民币100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（2）贵州省石阡县公安局五德派出所情况说明一份。证实：2016年11月28日接到县局刑侦大队《关于对山东临沂蒙阴“陈洪超等人涉嫌电信诈骗案”进行核查的通知》通知，开着对受害人刘某2进行电话联系。经核实：受害人刘某2，联系电话187××******，现在广东省东莞市务工，受害人电话称：自己被人以网上贷款的方式诈骗过，共被诈骗了100元资料费，被诈骗时间不记得了。14、2016年10月10日至13日，被告人徐俊勇、陈洪超拨打山东省蒙阴县××街道××村村民丁某1电话，冒充担保公司员工，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取丁某1人民币13100元。丁某1因被骗于2016年10月15日夜自杀。认定上述事实的证据如下：（1）现场勘查笔录。证实：现场位于山东省蒙阴县××街道××村。经勘查，在现场丁某1卧室床西侧铁桶内提取“敌敌畏”药瓶一个。现场图两张，现场照片九张。（2）物证。系蒙阴县公安局拍摄丁某1手机短信、手机ＱＱ邮箱、邮箱邮件内容。证实：显示“担保贷款合同”“发件人：自由的小鸟×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、收件人×××＠163.ｃｏｍ”时间：2016年10月10日。（3）书证。①担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。②户名丁某1，账号：6212********,2016年10月11日至2016年10月13日的交易明细。证实：2016年10月12日通过ATM转入6212260200*****（09231）0883，金额5000元、3000元、3000元、2000元。③户名何中华，工商银行账号6212********，明细查询。证实：2016年10月12日，账户姓名丁某1，卡号6212********，分三次每次5000、3000、3000,10月13日2000，共13000元转入该账户。户名何中华，农业银行账号6228********，明细查询，显示2016年10月10日，账户6228********，户名丁某1，转入100元。④网之易信息技术（北京）有限公司于2016年11月02日出具×××＠163.ｃｏｍ，邮箱内容证实：通过恢复邮箱内容，包含丁某1签订的担保贷款合同。⑤蒙阴县公安局办案说明。证实：2016年10月16日8时许，丁某1的父亲丁某2发现丁某1服农药死亡，后报案至蒙阴县公安局。蒙阴县公安局工作人员在丁某1的手机备忘录里发现一条内容为“我被骗了，我被骗了，我被骗了我被骗了我被骗了！恨恨恨恨恨恨恨恨”的信息。蒙阴县公安局巨山派出所人员对信息进行照相固定，后欲将照片复制保存电脑时，操作失误将照片删除。附照片“14:08我被骗了，我被骗了，我被骗了我被骗了我被骗了！恨恨恨恨恨恨恨恨”。⑥蒙阴县公安局刑警大队于2017年5月5日出具办案说明，内容为：蒙阴县公安局侦查人员将丁某1手机送省厅进行数据恢复，在丁某1的手机便签／备忘录发现内容为“我被骗了，我被骗了，我被骗了我被骗了我被骗了我被骗了！恨恨恨恨恨恨恨恨”的信息。（3）证人证言。①证人丁某2证言。证实：……今天（10月16日）早上8点来钟，我到丁某1睡觉的东屋里，发现丁某1仰面躺床上，穿着衣服、袜子、没穿鞋，鞋在床前，嘴里有粘沫，我一摸头皮，冰凉，我发现床西边有个桶里有敌敌畏药瓶子，瓶子里没有药，我寻思他喝药死了。…..丁某1没有伤痕。敌敌畏应该是他自己买回来的。……他的手机在桌子放着，他大姑从左裤兜里掏出了他的钱包，有他的卫生医卡通、县医院诊疗卡、背面写着王强的名，上网卡，中国工商银行卡6212××××3563，中国农业银行卡6228××××6376、6228××××2813、邮政银行卡6217××××6256，还有20多元钱，还有5张工商银行取款机的凭证，是2016年10月12日的。……前段时间他说想出国，也没多说，最近还问他表姐借钱，城里王某借了3000元。别的没有异常。还从他右裤兜里掏出2张纸，担保贷款合同，从上海银利华投资担保公司签订合同，借款上有丁某1的签名，身份证号37132819********，住址。手机号150××××****，日期：2016年10月10日，贷款5万元，期限2年，合同上的信息都对。丁某1就150××××****一个手机号码。2016年10月25日证言。证实：……我们查看他（丁某1）银行卡里有没有钱，然后我们去蒙阴公证处写了个证明，我和蒙阴的王健康一块去的。我们去农业银行和邮政储蓄查了查银行的记录，里面没有钱，也没有记录。我们在工商银行的卡上发现了四笔打款记录，三笔是10月12日的分别是5000元、3000元、3000元，还有一笔是10月13日的2000元，一共是13000元，钱都打到一个叫何中华的账户上，账号是：6212********。这些钱后来我才知道是和别人借的，其中蒙阴王健康3000元，还有他刘官庄一个叫乔＊成的同学两个人的8000元，还有个人我不认识借了他2000元钱，这两个人在丁某1死亡的第二天上我家里去，说起这件事，我才知道丁某1借他钱。②证人王某证言。证实：……2016年10月12日下午5点多钟，丁某1上我家，说是借3000元钱，说是急用，我问丁某1干什么用，他说借了钱给人家打去，使打钱的那个银行回条。我再问使那个条干什么用，丁某1就不说了。③证人乔某证言。证实：……2016年10月13日上午，丁某1给我打电话说借钱，等着用。11点来钟，丁某1骑摩托车上我在刘官庄商业街开的店，说要借1万，急等着用，说就用2个小时，叫我跟着去拿钱，说是从工商银行贷款5万元，银行说看看还款能力要押金，往银行卡里存1万块钱。我就凑了7500元给了丁某1，当时没有写借条。然后丁某1拿着这7500元走了。到了当天下午五六点钟，丁某1和我打了电话，说从工商银行贷款，把保证金存上了，说两个小时就能贷出款来。两个小时后，贷款没出来，说不贷款了，想把保证金取出来，卡被冻结了，钱也取不出来了，丁某1说报了警。到星期六银行就给解冻，就能还我钱，到了星期六（2016年10月16日）我听说丁某1自杀了。15、2016年10月11日至12日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，诈骗湖南省长沙市雨花区中铁办事处杨某2人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。证实：户名何中华，建行银行账号6217********，明细查询，显示2016年10月12日，账户姓名杨某2，卡号6214********，通过转账存入该户共100元。（2）被害人杨某2陈述。证实：2016年10月13日接听电话158××******，被骗人民币5100元。款分两次转账到6217××××9125，户名何中华，银行卡6214××××5558。16、2016年10月11日至12日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取湖南省耒阳市水东江街道办事处廖某人民币3000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①廖某书写便条一张。证实：内容：杜女：158××××****、周男：158××××****、陈男：158××××****。工商6212××××0883工商。邮箱×××＠163.ｃｏｍ。②明细查询。证实：户名何中华，工商银行账号6212********，2016年10月12日，账户姓名廖某，卡号6222********，转入该户3000元。（2）被害人廖某陈述。证实：2016年10月接听电话158××******、158××××****、158××××****，被骗人民币3000元，款转账到卡6212××××0883，户名何中华。17、2016年10月11日至13日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取贵州省黔西南州兴义市则戎乡花郎荷麻湾组刘某3人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：户名：刘某3，账号：6228********，在2016年10月12日转支账号6228********，户名何中华，金额5000元。②明细清单。证实：户名何中华，农行账号6228********，明细显示2016年10月12日，账号6228********，户名刘某3，转入金额5000元。（2）被害人刘某3陈述。证实：2016年10月7日-10月12日接听北京和上海号码的电话，被骗人民币5100元，款通过银行柜台转账银行卡6228××××3377户名何中华。其中100元手机支付。18、2016年10月11日至13日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取福建省云霄县东夏镇船厂四区方某人民币20100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①明细查询。证实：户名何中华，建行银行账号6217********，2016年10月13日，账户姓名方某，卡号6217********，通过支付宝转账方式转入1000、2000、5000、6000、6000转入该户共20000元。②担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（2）被害人方某陈述。证实：2016年10月11日-13日接听电话158××******、158××××****、182××××****，被骗人民币20100元，款转账到银行卡6217××××9125户名何中华。19、2016年10月12日，以办理贷款需缴纳工本费的名义，骗取山东省淄博市桓台县马桥镇付凡人民币100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。明细查询。证实：户名何中华，工商银行账号6212********，2016年10月12日，由账户姓名付凡，卡号6212********，转入该账户100元。（2）被害付凡人陈述。证实：2016年10月18日接听电话158216484920、152××××****、158××××****，被骗人民币100元，款转账到6212××××0883。20、2016年10月12日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，诈骗福建省宁德市屏南县甘棠乡上峪村黄某2人民币100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了贷款担保合同。（2）被害人黄某2陈述。证实：2016年10月份一天，我手机微信收到信息办理贷款，对方就说先交100元做手续费，被骗100元。21、2016年10月12日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省盈江县盏西镇遮坎村帕保贤人民币100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（2）被害人帕保贤陈述。证实：2016年10月08日-10月11日接听电话182××******，被骗人民币100元，款存她提供农业银行账号。22、2016年10月13日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省曲靖市麒麟区瑞东社区尹某人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（2）被害人尹某陈述。证实：2016年10月份接听电话158××******，被骗人民币5100元，款是按指令操作，用银行卡6228××××2969转账给对方。23、2016年10月14日至15日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取广东省廉江市河唇镇红湖农场罗某1人民币39100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。明细查询。证实：户名何中华，工商银行账号6212********，2016年10月15日，账户姓名罗某1，卡号6212********，转入该户29900元、9100元，共39000元。（2）被害人罗某1陈述。证实：2016年10月14日-10月16日接听电话158××******、183××××****、150××××****，被骗人民币39100元。款转账银行卡6212××××0883。24、2016年10月15日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取新疆塔城市阿西尔乡新肯巴克村徐某1人民币100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。上海银利华投资担保有限公司担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（2）被害人徐某1陈述。证实：2016年9月接听声称自己是上海银丽华担保有限公司的员工电话说办理贷款需缴纳资料费100元，就到博乐州温泉县中国邮政银行给对方提供我的卡号转了100元钱。25、2016年10月19日至10月21日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取深圳市宝安区阳光工业园吕某人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。明细查询。证实：户名何中华，邮政银行账号6217********，2016年10月19日、21日，账户姓名罗小龙，卡号6217********，转入该户2100元；2016年10月21日，卡号6217********，户名王绎哲，转入该户3000元。（2）被害人吕某陈述。证实：2016年10月18日-10月19日接听电话182××******，被骗人民币5100元。款转账到邮政卡号：6217********，户名何中华，自己的卡转2000元，朋友王泽哲卡转3000元，100元手续费。26、2016年10月19日至10月22日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省楚雄彝族自治州牟定县新桥镇邵家庄村何绍龙人民币6100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受案登记表、立案决定书等证实：2016年11月23日14时30分何绍龙因被骗向昆明市公安局城西分局福海派出所电话（183××******）报警。②上海银利华投资担保有限公司担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了贷款担保合同。③何绍龙提交的2016年10月19日至2016年10月22日其电话记录。证实：显示上述期间183××××****、182××××****多次与何绍龙通话。④何绍龙提交的中国工商银行自动柜员机客户凭条复印件三张证实：显示收款人均为＊少明。转入卡号：6212********。（2）被害人何绍龙陈述。证实：2016年10月19日接听电话182××******、183××××****，被骗人民币6100元。分三次汇钱，账号6212********，户名：孟少明。27、2016年10月19日至23日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取山西省洪洞县曲亭镇内坦村任某人民币9100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①上海银利华投资担保有限公司担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了贷款担保合同。②任某提交的中国工商银行自动柜员机客户凭条复印件三张。证实：显示收款人均为＊中华，账号6212********，金额分别为5000、3500、100。③借记卡账户明细清单。证实：2016年10月23日由账户6222********，户名任某转给6212260200＊＊＊＊0883，一次5000元，一次3500元。④户名何中华，工商银行账号6212********的明细查询。证实：显示：2016年10月23日，账户姓名任某，卡号6222********，转入5000、3500元，共8500元。（2）被害人任某陈述。证实：2016年10月19日-10月21日接听电话021-3159××××、159××******、158××××****、158××××****、1520212849，被骗人民币8500元。款转账银行卡6212××××0883，户名何中华。28、2016年10月20日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取四川省会理县新发镇乐寨村罗某2人民币9000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人罗某2陈述。证实：2016年10月19日-10月21日接听电话159××******，被骗人民币9000元。款转账到对方银行卡。29、2016年10月20至10月22日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取吉林省磐石县河南街道东富委李扬人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。被害人李某1于2017年3月18日提供的纸条一张。内容为：该纸条系被害人李某1于2017年3月18日提供，内容骗子建行6217********何中华，手机号、邮箱等信息。（2）被害人李某1陈述。证实：2016年10月份接听电话158××******、152××××****、158××××****，被骗人民币5100元，款转账到何中华的建行卡6217××××9125。30、2016年10月20日至10月23日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取山西省新绛县北张镇南杜坞村赵某人民币30000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①担保贷款合同复印件一份。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。②工商银行客户凭条。证实：2016年10月23日赵某（卡号6212********）向6212××××0883（户名何中华）卡号转入30000元。③通话记录。证实：2016年10月21日-23日手机号码152××××****、158××××****与赵某（手机号134××××****）的多次通话记录。（2）被害人赵某陈述。证实：2016年10月21日-22日接听电话152××******、158××××****，被骗人民币30000元。款转账户×××83。31、2016年10月21日至10月24日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取广西凤山县凤城镇松仁村仁里屯韦某1人民币10000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①中国建设银行交易凭证原件、复印件各一份。证实：2016年10月24日14:13:09卡号6228********向卡号6228********转账10000元。（2）被害人韦某1陈述。证实：2016年10月20日-23日接听电话159××******、152××××****，被骗人民币10000元。款转账卡号6228********。32、2016年10月22日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取福建省晋江市青阳街道江声路62号唐金治人民币8000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受案登记表、立案决定书等。证实：2016年10月25日福建晋江市唐金治向福建省晋江市公安局青阳派出所电话（183××******）报警称：2016年10月22日下午14时在晋江市××街道××路××号××栋××室家内被人以“网上办理贷款”为由诈骗了8000元人民币，对方联系电话：152××******，对方微信公众号账号：ｐｐｄａｉ-ｃｏｍ，对方工商银行卡号：6212********，账户名何中华，其他不详。晋江市公安局于2016年10月28日立唐金治被诈骗案。②担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了贷款担保合同。③明细查询。证实：户名何中华，工商银行账号6212********，2016年10月22日，账户姓名唐金治，卡号6212********，转入该户3000元、5000元，共8000元。（2）被害人唐金治陈述。证实:2016年10月22日接听电话152××******，被骗人民币8000元，款转账到对方工商银行卡号6212********，户名何中华。33、2016年10月22日至10月25日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取四川省达州市宣汉县东乡镇龙背村周某1人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受案登记表。证实：2016年11月25日17时10分周某1（电话159××******）报案的情况。②担保贷款合同复印件一份。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。③中国农业银行、工商银行汇款凭证复印件2份。证实：2016年10月23日在中国农业银行交易100元，2016年10月25日向卡号6221********转入5000元，收款人＊智恒。（2）被害人周某1陈述。证实：2016年10月22日接听电话157××******、152××××****被骗5100元，款转账到对方账户，有凭条。34、2016年10月22日至10月25日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取新疆维吾尔自治区和静县乌拉斯合农场建设路周某2人民币15000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受案登记表。证实：2016年10月23日被害人周某2报案称：10月21日自称上海利华网上借贷公司，要求缴纳15000元保证金，10月23日按照对方要求汇款被骗15000元。②银行卡交易明细，证实：2016年10月23日卡号6212********通过ＡＴＭ机向卡号6212********转账15000元。（2）被害人周某2陈述。证实：2016年10月21日-10月23日接听电话182××******、152××××****、183××××****。被骗人民币15000元，款转账对方户名何中华，银行卡6212××××0883。35、2016年10月23日至10月26日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取河南省新密市刘寨镇王沟村李某2人民币18900元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①担保贷款合同复印件。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。②账单详情复印件。证实：内容：转行到中国农业银行（5573）李北京，2小时到账，创建时间2016年10月26日16:36。交易成功，转账4000元。中国工商银行个人工行内转账汇款交易详情。显示卡号：6212********，交易日期2016-10-28，付款人账号：6212********，收款人账号6212********，金额14900元，手续费13.50元。牡丹灵通卡账户历史明细清单,显示卡号6212********，户名李北京，2016年10月26日，由卡号6212********，转入金额14900元。中国农业银行银行卡交易明细清单,显示卡号6228********，户名李北京，2016年10月26日，由李某2支付宝，转入金额4000元。③手写电话通话记录一份。证实：显示158××××****、158××××****、152××××****、152××××****从2016年10月23日11:37：04至2016年10月29日10:54:28日多次联系被害人李某2。（2）被害人李某2陈述。证实：2016年10月23日-10月26日接听电话158××******、158××××****、152××××****、152××××****，被骗人民币18900元。款转账银行账号6212********，开户人是＊北京。36、2016年10月25日，以办理贷款需缴纳工本费、保证金的名义，骗取福建省德化县雷锋镇瑞坂村陈某1人民币1800元。认定上述事实的证据如下：被害人陈某1陈述。证实：2016年10月25日21时许，我用手机上网搜索贷款公司，之后我点击广告进去添加对方ＱＱ，对方说验证一下我的还款能力，我说没有，对方称已经帮我包装好，之后对方让我交一些包装费和保证金，我跟对方说只有1800元，之后就把这1800元打到对方的指定账户上，之后对方一直没有回复我，我想应该被骗了。我的ＱＱ：307923××××，支付宝：134××××****。我的手机号是134××××****。37、2016年10月26日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省昆明市石林彝族自治县长湖镇所各邑村毕某人民币5100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①借记卡账户历史明细清单两份、接受证据材料清单一份。证实：该明细清单系被害人毕某于2017年3月25日提供的明细清单，证实户名毕某卡号6222********于2016年10月26日向卡号6212********支出5000元。②报案报告一份。证实：该报告系金辰派出所于2017年3月25日提供，证实毕某于2016年10月26日报案的情况。（2）被害人毕某陈述。证实：2016年10月26日接听电话157××******、152××××****、158××××****，被骗人民币5100元，款转账户名耿志恒，对方卡号×××45。38、2016年10月27日至11月01日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取山西省新绛县辛某人民币7100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①担保贷款合同。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。②建设银行汇款凭条二张。证实：辛某提交的建行汇款凭条二张，显示2016年11月01日王铜锁6227××××0929ＡＴＭ转账，转账卡号×××80，金额2000元，户名耿智恒；2016年11月1日李月贤建行卡6227××××7986，ＡＴＭ转账，转账卡号×××80，金额5000元；户名耿智恒。（2）被害人辛某陈述。证实：2016年10月份，接听上海的手机号电话，被骗人民币7100元。我通过我的建行6227********的银行卡，打到我朋友王铜锁的老婆李月贤建行卡，王铜锁的卡号是6227********，然后把对方耿智恒的账号和王铜锁说了，让王铜锁打过去，下午我又拿了2000元，到ＡＴＭ机打到王铜锁6227××××0929的建行卡上，又让王铜锁打到耿智恒的卡上去了。一共三个上海手机号，我没保存也没记。第一次手续费100元。第二次上午和下午分别打过去5000元和2000元。我手中的担保贷款合同可以提供。39、2016年10月28日，以办理贷款需缴纳验资费用、风险费的名义，骗取广西宾阳县吉镇伶例村韦某2人民币22100元。（1）被害人韦某2陈述。证实：2016年10月底，接听152××××****等三个电话，被骗人民币22100元，款三次都是通过工行的ＡＴＭ机存入对方账号。40、2016年10月29日，以办理贷款需缴纳手续费、验资费用的名义，骗取广东省信宜市前排镇云开大田湾村张某1人民币4900元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人张某1陈述。证实：2016年10月29日接听182××××****、152××××****电话，被骗人民币4900元，款转账到银行卡号×××45。户名耿志恒。41、2016年10月31日至11月3日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取湖南省新化县炉观镇万寿桥村五组许某人民币20000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证①邮箱收件复印件一份。证实：×××＠163.ｃｏｍ向邮箱×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送合同1和合同2两个附件。②许某提供的担保贷款合同复印件一份。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。③工商银行交易明细。证实：许某银行卡6212××××1453存入两万后又转账到×××45账号19900元的中国工商银行凭证。（2）证人证言①证人金某证言。证实：其丈夫许某在网上申请贷款被骗了贰万元现金。②证人李某3证言。证实：给许某接收、打印合同的情况。（3）被害人许某陈述。证实：10月31日接听电话157××******、157××××****，被骗人民币20000元。款转账对方账号×××45。42、2016年11月02日，以办理贷款需缴纳验资费用的名义，骗取广东省湛江市霞山区吴福利人民币100元。认定上述事实的证据如下：（1）现场勘查笔录。证实：现场位于广东省湛江市遂溪县××镇××街××号邮政储蓄所门前。经勘查，未发现其他异常和有价值的痕迹物证。现场勘验制图2张，照相5张。（2）书证。①报警回执存根。证实：2017年01月21日15时44分吴福利向广东省湛江市遂溪县公安局河头派出所报警称：2016年11月02日被人以贷款为由诈骗100元。②立案决定书。证实：广东省湛江市遂溪县公安局于2017年1月21日立吴福利被诈骗案。③吴福利提供借记卡明细打印件。证实：2016年11月02日10:40:35转支100元给李北京，账号6228********。④明细查询。证实：户名李北京，工商银行账号6228********，2016年11月2日，账户姓名吴福利，卡号6228********，转入该账户100元。⑤担保贷款合同复印件。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（3）被害人吴福利陈述。证实：2016年11月02日接听自称上海银利华投资担保有限公司客服人员电话，被骗人民币100元，款转账622848071956085573，户名是李北京。43、2016年11月4日，以办理贷款需缴纳工本费、验资费用的名义，骗取云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯古镇张恩慈人民币20100元。认定上述事实的证据如下：（1）书证。①受理案件登记表。证实：被害人张恩慈2016年11月4日15时38分因被骗20100元钱报案。瑞丽市公安局以张恩慈被诈骗案立案。②被害人张恩慈依法提交的中国工商银行自动柜员客户凭条。证实：交易时间为2016年11月4日11:57:34，卡号6212********，转入账号6212********、金额是14900元；张恩慈提交2016年11月4日建行卡客户交易查询单证实张恩慈用卡号6227********的建行卡转给账户名是耿智恒×××80的卡5000元。③张恩慈向瑞丽市公安局提交的担保贷款合同复印件一份。证实：被告人为骗取贷款与被害人签订了担保贷款合同。（2）被害人张恩慈陈述。证实：2016年11月04日接听电话152××******、183××××****、152××××****，被骗人民币20100元，第一笔转账的账号是工商银行的，号码为6212××××1213，账户名是＊北京，第二笔转账的账号是建设银行的，号码为：×××80，账户名是：耿智恒。二、侵犯公民个人信息罪被告人李良辰于2015年12月通过网络进行买卖公民个人信息。被告人丁进、丁科在知道被告人李良辰进行非法买卖公民个人信息后，分别于2016年1月、2016年7月参与。在知道部分信息被用于诈骗活动后，仍然非法买卖公民个人信息。其中被告人李良辰部分信息卖给被告人陈强、陈洪超、徐俊勇。至2017年1月，被告人李良辰贩卖公民个人信息30750余条，被告人丁进贩卖公民个人信息10000余条，被告人丁科贩卖公民个人信息5000余条。被告人李良辰、丁进、丁科到案后，如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1、书证。①账号×××95，户名丁科，2016年3月1日至2017年3月24日交易查询／打印。10份。证实：被告人丁科卖出信息收入计人民币57597.80元。②账号×××78，户名丁科，2015年12月21日至2017年3月21日交易查询／打印。10份。证实：被告人丁科卖出信息收入计人民币44800元。③账号×××96，户名丁进，2015年11月25日至2017年3月24日历史明细，15份证实：被告人丁进卖出信息收入计人民币96500元。④账号×××04，户名丁进，2016年1月01日至2017年3月24日银行卡客户交易查询／打印，15份。证实：被告人丁进卖出信息收入计人民币245860.44元。⑤账号×××51，户名李良辰，2016年3月1日至2017年3月24日交易查询／打印。91份。证实：被告人李良辰卖出信息收入计人民币803871元。2、被告人陈洪超供述证实：我们的资料都是从一个武汉叫李良辰那里买来的，这个李良辰和徐俊勇有联系，都是徐俊勇和李良辰联系好了之后，买一期或者半期的信息，然后主要是叫我去给李良辰打钱。我、徐俊勇、陈强三个人都是凑钱买，一般一期的价格在三千到三千五百元上，我们一般是一天半期，两天一期。一期的信息量不固定，少的时候在六十多条上，多的时候在八十多条上，平均一期在七十多条上。信息都是李良辰用QQ号发给我们，有的时候发给我的QQ，有的时候发给徐俊勇的QQ或陈强的QQ，有的时候分好发给我们三个人的QQ号上。我们给李良辰存好钱之后，就给他打电话，一般是徐俊勇电话和李良辰联系，我和陈强联系的少。去存钱一般是我去的多，有的时候是徐俊勇、陈强他们去，不是固定的。李良辰我没有见过，不认识。我给他打过两次电话，在我的手机里边存的名字叫小李子，他就是负责在网上发网上办理贷款的信息，然后受害人看见了就会在里边留下姓名，手机号，身份证号码之类的信息，然后李良辰就把这些信息卖给我们。然后我们三个就用上海银利华投资担保公司的名义实施诈骗。李良辰的ＱＱ号是多少我没有记住，我平时使用的ＱＱ号是77208××××，微信叫小丸子。3、被告人徐俊勇供述证实：我们先是从一个叫李良辰的人手里买客户资料，这些客户都是申请贷款的，上面有客户的姓名、住址、身份证号码、手机号码还有贷款的额度，然后再和客户联系。我们平时称呼李良辰为小李子，手机号我记不住了，是陈强最先联系的李良辰，我也同他联系过。都是李良辰通过QQ把需要贷款的客户资料发文件包给我们，一般一个文件包有60或70条客户信息，有时也多一点，一个文件包3500元，我们先把钱通过ATM机现金存款的方式把钱给李良辰，他再把文件包发给我们。我和陈洪超都给李良辰存过钱，有一次让李成给李良辰存过一次钱，存了5200多元，当时我们手上钱不多了，骗来的钱还没有给我们，就把李良辰的银行账号给他，让他直接存钱给李良辰的。从李良辰那里总共买了多少人的信息资料没有统计，大概有2、3万元的。陈强当时联系的是李良辰，李良辰的客户信息质量好，我们就决定从李良辰那里拿受害人的信息。和李良辰之间我们三个人都联系过。都是通过电话和李良辰联系，我们就把我们需要的信息数和李良辰说，然后按谈好的价格把钱打给李良辰，李良辰收到钱之后，就会通过QQ把信息发送给我们。4、被告人李良辰供述。证实：我购买了百度推广账户后就开始在QQ群里接单，然后根据客户的需要去购买百度推广账户，因为一个账户只能推广一种广告，比如推广代办信用卡的就不能推广代办贷款的，我购买推广账户是3000元，卖给别人是3500元，我赚500元。刚开始的第一单是给一个正规的公司做推广，他们是区域性的推广，点击率底，百度推广账户里边有个设置是全国推广，全国推广的时候，点击率快，我得到的信息就快就多，每次的点击率都要花费钱，区域性的推广点击率底，帐户的钱花费的就慢，全国性的推广，点击率高，帐户的钱花费的就快，只有账户的钱花费完了才能接第二个单。一个月赚500元和两三天赚500元，后者的诱惑力大，所以我后来就只做代办贷款诈骗团伙的推广。刚开始也不知道，到了6、7月份的时候，在QQ群里有不少做这个的，通过聊天知道做代办贷款推广的都是搞诈骗的，我也了解在网上是搞不到贷款的，因为去银行贷款都要保人还有乱七八糟的手续一大堆，网上仅凭一点个人资料想搞到贷款是不可能的。到了8月份我的一个客户给我打电话说两期的广告没有赚到钱，认为我作假，我说都是真实的，我问他们为什么没有赚到钱，客户说都不给代办费就赚不到钱，我说你们放贷款收利息就可以吗，客户说他们不放款，只骗取手续费，所以这些搞诈骗的人需要的是个人的资料，然后打电话说代办贷款骗取手续费。在9月份的时候我的一个客户给我打电话说出了点事情，让我不要联系他，我就知道肯定是被公安局的发现了，我就把这个客户的所有资料删掉了，停了有半个多月没干。后来又没钱了，公安局的也没有找我，所以又开始干了。因为我没有工作没有生活来源，要养家养小孩，再说做诈骗团伙的推广赚钱的速度要比做正规公司推广的速度快，我是为了赚钱才做这个的。我和丁进、丁科各干各的，有时候我手里个人信息不够的时候，从他们两个那里买，再出售给别人。我是在2016年的5、6月份的时候知道的下家购买资料用于诈骗。当时我的一个下家给我打电话，说我是骗人的，说从我手里购买了资料之后没有挣到钱。我就说你们不是放款之后才挣钱吗，那个人说我们根本不放款，是骗手续费的。我就联系了我的上家，说办贷款的这个都是骗人的，我的上家和我说是的，他们就是诈骗的，从那时候我才知道，从我们手里购买资料的人不是真的办理贷款、信用卡之类的，而是指望这个进行诈骗的。办理贷款给下家用于诈骗的这种，我从中获利在四万元左右。从我这里购买了信息进行诈骗的人有二三十人，有很多就是购买几期就不从我这里买了，说我的客户资料不好。这些人大部分都是湖北孝感、孝昌那边的。他们都是直接给我上银行把钱存到我的银行卡里边。我知道名字的就是王杰和王强，那个王强就是陈强，当时他们给我打电话的时候说的说漏了嘴，我才知道他们说的都是假名，那个王强实际上就是陈强。我没有见过，他们这伙人最早是通过QQ联系上的。当时应该是在2016年的3、4月份联系联系上的，但当时没有做。到了6月份他们才开始找我拿客户资料的。我记得当时是那个叫王杰的最早和我联系的，后来他又介绍王强（陈强）联系的我，他们这伙人有三四个，我记得最后一个和我联系的人是在八九月份开始和我联系的。5、被告人丁进供述证实：2016年4月份开始。是李良辰介绍我做的。主要是贩卖贷款者的信息，包括贷款者个人的姓名，住址，电话，身份证号，贷款额度，贷款期限以及用途等。就是为了赚钱。我只从拥有百度推广账户的人那里购买。我一般每期七、八十条个人信息，他们通过发送文件夹发到我的ＱＱ上，我一期花费2800元到3200元不等。一般是下家联系我要购买个人信息，我才联系上家，上家发来个人信息后，我再转手卖给下家，从中赚取差价。我的下家，有的跟我是同行；大部分是做诈骗的，通过从我这里获取的个人信息以贷款的方式实施诈骗。我的上下家大部分通过ＱＱ联系，聊天记录和上、下家信息都在我手机ＱＱ上，ＱＱ号是182960××××，昵称是“故事与酒”，有的上、下家也打电话和我联系，不过联系方式不固定，他们经常换号。每完成一期交易，我从中获利二、三百元人民币。一共成交了七、八十期，一共从中获利两万元人民币左右。我的信息除了我和李良辰、丁科之间的。和我合作时间最长的他的支付宝叫姜洪强，他的ＱＱ号为322489××××叫ＭＲ.ｊｉａｎｇ，他还有一个ＱＱ号是77114××××叫鼎创科技-ＭＲ.ｊｉａｎｇ。我从他那里拿的百度推广账号和客户信息。我最早联系上的上家就是他，我从他手里买了一百期左右，这里边有我的三四十期，其他的五六十期都是李良辰的，你通过我的支付宝转账就能看出来。这个人是我联系上的上家，李良辰手里没有信息就把钱给我，我一块从他手里拿客户信息和百度推广账号。到了好像大约四月份，我还从支付宝叫老孙（孙志远）ＱＱ号为50508××××名叫ｍｒ.ｓｕｎ那里拿的百度推广账户和客户信息。姜洪强和老孙他们两个人是一伙的，我和李良辰我们两个人从他那里买了大约有二百三四十期，我买了大约有八十期左右，李良辰买了有一百期左右，丁科买了有三十多期，我说的期数是大约数。期间在六七月份的时候，老孙手里没有客户资料和百度推广账户了，我就从一个支付宝名叫春香（彭春香）的手里拿的，时间是在2016年6月中旬开始拿的，从他这里买的百度推广账号，买了有二十多期，我自己的有十期左右。有一个支付宝名叫维轻（曾维轻）的人手里买过几次百度推广账户，我从他这里买百度推广账户是偶尔买的，买了有四五期。有个支付宝名叫李杰的，我从他那里拿了二三期的客户资料，有二百多条。还有一个支付宝叫牛人的，他的ＱＱ号是130745××××，名字叫钟爱一生，一开始我们找他做的网站，就是推广信息的网站，他也是干我们这行的，他一开始是从我手里拿客户资料，拿了有十期左右有六七百条。后来我从他的手里拿了有100期左右，有六七千条左右。但是这些信息是我还有李良辰、丁科我们三个人一块拿的，这个人是我的上线，丁科和李良辰他们凑了钱给我，我一块把钱打给他。到了11底的时候，我就不干了，通过我的支付宝就能看出来，之前的是我们三个人拿的，我从牛人那里拿了有三十多期，李良辰拿了有五十多期，丁科拿了有十多期。我看了我的支付宝里边的记录，有个叫洋洋的，他的QQ名叫百度幸福，他从我这里买了有10次左右，但是他买的大多数都是半期的，他从我手里买了有三四百条信息。在支付宝里有一个叫抢人头的，这个人和我是同行，都是贩卖信息的。有的时候他从我手里拿信息，有的时候我从他手里拿信息。他从我手里拿的多点，他不是成期的拿，有的时候拿个千数块钱的，有的时候在六千多元上，总共拿了有三十期左右，有两千条上。我从他那里拿了有十期左右，有六七百条。还有一个支付宝名叫钱多多的，ＱＱ号187618××××名叫百度搜狗全行业开户，这个人和我也是同行，但他也主要是找我拿，他找我拿了有二十多期，在一千二三百条上。我从他那里拿的在七八期上，有四五百条上。还有一个支付宝名叫时间的，QQ号是多少我想不清了。他从我这里买了有十四五期，有一千多条。在支付宝里的赵，ＱＱ号是19423××××户名百度渠道…，他从我这里买了有三十多期，有两千多条客户信息。还有牛人从我手里拿了有十期六七百条上，还有一个在我支付宝里叫嘉木的，他的ＱＱ号是130331××××，名字就叫嘉木。还有一些我的下线，是通过QQ联系的，我现在想不清他们叫什么了，QQ号我也忘了，他们是通过我的银行卡给我存的钱。我和上家联系还有从同行那里买信息都是通过我的支付宝进行转账，我的支付宝转账记录在我的苹果手机里边，能看的到。下家给我钱有可能是通过我的支付宝，有可能是通过ATM存款到我的邮政银行卡里或者是我的建设银行卡里边。我的邮政银行卡和建设银行卡里边存款地点在孝感、孝昌、安陆那边的现存的，或者转账的就是我的下家找我买信息的。他们存的钱数不定，少的存两千多，多的存六七千，他们买的期数不一样所以存的钱数也不一样。百度推广账户一次也算一起，大约在一百五十期左右，我说的期是按照我的支付宝转款的金额除以每期三千多元，算出来的。每期条数不等，大约在六、七十条。6、被告人丁科供述。证实：2016年的9月份左右，我通过我弟弟丁进和李良辰接触到网上卖资料的事情，到11月底时我也开始从网上发信息买卖资料。买信息的人刚开始我不清楚是什么人，到了11月份我才通过李良辰和丁进知道买信息的人都是搞诈骗的人。搞诈骗的人买到这些信息赚到钱还会找我们买信息，这样客户会比较稳定赚钱也快。在2016年11月份，有个ＱＱ号是289145××××昵称是心想事成的，我卖给他有二三百条信息，他通过ＡＴＭ存了有6000元钱，我忘记是存到我农行卡还是建行卡里面了。那些信息包括贷款人的姓名、贷款金额、银行账号、身份证号码及联系方式等。我记着这个心想事成就是用买的信息去诈骗的。我忘了这些信息是从李良辰还是丁进那里弄来的了。2016年11月份的时候，有个ＱＱ号是329256××××昵称是美丽的，我给他发过有一二百条信息，那些信息包括贷款人的姓名、贷款金额、银行账号、身份证号码及联系方式等。她也是通过ＡＴＭ存款给我的钱，有四五千元钱，存到农行还是建行我忘了。也是11月份的时候，ＱＱ号是146535××××昵称平安的，我卖给他有三四百条信息，他也是存款到我的卡里有四五千元钱。卖给他的信息包括贷款人的姓名、贷款金额、银行账号、身份证号码及联系方式等。ＱＱ号是292947××××昵称柳海、串珠和ＱＱ号是44595××××昵称Ｖｉｃｏｒ，这两个ＱＱ号是同一个人用的，他从我这里要了有四五百条用过好多次的信息，我没有收钱。那些信息包括贷款人的姓名、贷款金额、银行账号、身份证号码及联系方式等还有一些只有一些姓名和电话的信息。2016年10月份的时候，有个ＱＱ号是163683××××昵称是小许，我卖给他信息有一百多条，收了三千元钱。钱也是小许通过ＡＴＭ存到我银行卡里面的。这些信息包括贷款人姓名、贷款金额、银行账号、身份证号码及联系方式等。ＱＱ号是335891××××昵称嘟嘟的从我这里买了有一百多条，收了他二千多块钱，也是嘟嘟通过ＡＴＭ存到我银行卡里面的，信息内容包括贷款人姓名、贷款金额、银行账号、身份证号码及联系方式等。卖的信息都是涉及网上贷款的。那些人有一些是买到信息倒手再卖的。大部分都是买到信息后实施诈骗的。都是从网上加的好友我也不认识他们。包括我自己买的，还有通过李良辰、丁进那里全部算上有四千多条。我从中每期挣二百到三百，总共挣了有一万五六千元。综合证据。1、现场勘查笔录。证实：现场位于湖北省孝昌县××道南侧孝昌残联院内8号车库。经勘查，从现场车库内的鄂ＡＥ××**白色别克轿车内提取手机一部（Ｊｕｉｃｅ11、ＩＭＥＩ号866874022789839）、水杯一个；卫生纸团一个。2、鉴定意见。（1）证实：临沂市公安局刑事科学技术研究所【（临）公（刑）鉴（遗）字［2016］684号】ＤＮＡ检验鉴定书证实：经临沂市公安局法医师伊鹏、主任法医师于佳研2016年11月9日鉴定，蒙阴县公安局送检的标记有“鄂ＡＥ××**白色别克轿车上手机”字样的物证包装袋内的手机键盘部位及手机内电池上检出同一男性基因分型，支持为陈洪超所留，不支持其他随机个体所留。（2）山东省公安厅物证检验报告。①鲁公物鉴（电）字[2016]055号鉴定书。证实：该鉴定书经山东省公安厅物证鉴定研究中心工程师张东、魏辰光于2016年11月23日对蒙阴县公安局送检的ｉｖｖｉ手机一部，编号：×××01，进行恢复手机数据。检验结果：检出的数据文件封盘刻录在编号为“鲁公物鉴（电）字［2016］055号”的光盘中，光盘（ＭＤ5）哈希值为98921307ｅ0898634235ｅ47ｃ576ｃｅａｂｆｃ。附编号为“鲁公物鉴（电）字[2016]055号”的检验结果光盘一张。②鲁公物鉴（电）字[2017]004号鉴定书。证实：该鉴定书经山东省公安厅物证鉴定研究中心工程师张东、魏辰光于2017年2月08日对蒙阴县公安局送检的ｖｉｖｏｘ7手机一部，ＩＭＥＩ1:862681035922602,ＩＭＥＩ2:862681035922594编号：×××01;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓＡ1524手机一部，ＩＭＥＩ1:352051070859902，编号×××02；ｖｉｖｏｘ7手机一部，ＩＭＥＩ1:862341038081407，ＩＭＥＩ2:862341038081399,编号为×××03；ｉｐｈｏｎｅ6Ａ1586手机一部，ＩＭＥＩ:359311068882792,编号为×××04；ｖｉｖｏｘ7手机一部，ＩＭＥＩ1:862681033412648，ＩＭＥＩ2:,862681033412630,编号为×××05；ｓａｍｓｕｎｇｓ7ｅｄｇｅ手机1部，ＩＭＥＩ1:359583070058021107，ＩＭＥＩ2:359584070058029107，编号为×××06；ｍｏｔｏ手机1部，编号为×××07；ｓａｍｓｕｎｇｗ999手机1部，ＩＭＥＩ1:358201048582771，编号为×××08；硬盘一块，品牌:Ｗｅｓｔｄａｔａ,容量：500ＧＢ，Ｓ／Ｎ：ＷＣＣ2Ｅ5ＵＤ9Ｖ23，编号为×××10；Ａｐｐｌｅ一体机电脑1台，编号为×××11；ＮＯＫＩＡ1208手机1部，ＩＭＥＩ1:35351702674107，编号为×××12；ＮＯＫＩＡ2650手机1部，ＩＭＥＩ1:353799002230175，编号为×××13；ｏｐｐｏＲ811手机1部，ＩＭＥＩ1:860952025904435，编号为×××14；ｉｐｈｏｎｅ4ＳＡ1431手机1部，编号为×××15，进行提取和恢复数据。检验结果：检出的数据文件存储于专用存储硬盘中，硬盘Ｓ／Ｎ:ＷＸＬ1ＡＢ6ＫＺ1ＬＥ，硬盘（ＭＤ5）哈希值：3ｃｄｅｄｆ2ｆ8ｂ05047ｃ51ｃ0ｃｂ06240949ｄｄ。硬盘的Ｓ／Ｎ码、（ＭＤ5）哈希值等信息封盘刻录在编号为“鲁公物鉴（电）字［2017］004号”的光盘中，光盘（ＭＤ5）哈希值为ｄａ5ｄｆ05ｄｃｄｆｅｅ3ｆ832ｂｅ29ｄ0ｄｆ2ａｄｅｅ5。附件:编号为“鲁公物鉴（电）字［2017］004号”的硬盘信息光盘。附编号为“鲁公物鉴（电）字[2017]004号”的检验结果光盘一张。③鲁公物鉴（电）字[2017]003号鉴定书。证实：该鉴定书经山东省公安厅物证鉴定研究中心工程师张东、魏辰光于2017年2月06日对蒙阴县公安局送检的ｖｉｖｏ手机一部，ＩＭＥＩ:865757028424579，编号×××01。恢复手机数据。检验结果：检出的数据文件封盘刻录在编号为“鲁公物鉴（电）字［2016］003号”的光盘中，光盘（ＭＤ5）哈希值为ｆ0ｂ556ｃ2774ｃ4ｃｄ2ａ473ａｅ60836ａ64ｂｅ。附编号为“鲁公物鉴（电）字[2017]003号”的检验结果光盘一张。检验结果：检出的数据文件封盘刻录在编号为“鲁公物鉴（电）字[2016]055号”的光盘中，光盘（MD5）哈希值为98921307e0898634235e47c576ceabfc。附编号为“鲁公物鉴（电）字[2016]055号”的检验结果光盘一张。（2）辨认笔录。①笔录。证实：被告人陈洪超于2016年11月06日指认被告人徐俊勇。②笔录。证实：被告人陈洪超于2016年11月06日指认被告人陈强。③笔录。证实：被告人陈洪超于2016年11月06日指认同案嫌疑人陈智（另案处理）。④笔录。证实：被告人陈洪超于2017年02月27日指认同案嫌疑人李成。⑤笔录。证实：被告人徐俊勇于2017年3月13日指认同案嫌疑人李成。⑥笔录。证实：被告人徐俊勇于2017年3月13日指认同案嫌疑人王慧（另案处理）。⑦笔录。证实：被告人徐俊勇于2017年3月13日指认同案嫌疑人王慧（另案处理）。⑧笔录。证实：李成于2017年4月19日指认被告人徐俊勇。⑨笔录。证实：李成于2017年4月19日指认被告人陈强。⑩笔录。证实：李成于2017年4月19日指认被告人陈洪超。3、物证。扣押发还清单一宗十六份。证实：扣押财物及发还情况。4、光盘四张。附及办案说明。证实：内容：丁某1被诈骗一案，经技侦侦查发现被告人陈强、陈洪超、徐俊勇等人作案用手机号码及手机号码通话记录。蒙阴县公安局侦查人员通过侦查掌握了被告人陈强、陈洪超、徐俊勇使用的内部联系号码，调取了相应的短信聊天记录。将被告人的作案用手机号码及手机号码的通话记录及内部联系手机的手机号相应的短息聊天记录刻盘。5、证人证言。①证人李某4证言。证实：137××××****是我们一个客户的电话，我给这个客户发过售后服务的信息，这个客户叫陈强，陈强身份证号4209211988********，客户信息表显示陈强住址为湖北省孝感市孝昌县花园镇××村××组。驾驶车辆为鄂ＡＳ××**，梅赛德斯奔驰车。②证人徐某2证言。证实：登记购买人通过刷卡支付，这张卡的登记姓名是李良辰，购买手机是步步高Ｘ7（64Ｇ）玫瑰金，手机串号：863291038829751，还有我们登记李良辰的手机号码是150××××****。③证人陈某2证言。证实：这车库有时我三叔家的弟弟陈强用，但是陈强有辆奔驰白色越野车，这辆别克我从没见过，警察又让我联系车主，我就跟我三叔联系问问，我三叔说这车好像是徐俊勇的车，估计是陈强的同学或朋友，我又让我三叔联系陈强，我三叔说联系不上，我说现在公安已经掌握所有情况，劝他自首。6、同案人供述。①同案人李成供述。证实：我是2017年3月14日因涉嫌诈骗罪被浙江省长兴县公安局依法刑事拘留。我知道你们山东临沂公安找我是因为徐俊勇他们诈骗的事，我给他们提供银行卡还有帮他们一伙提钱的事。徐俊勇他们一伙，我就见过三个人，我只知道他也是我们花园镇的。具体操作流程就是他们找我买银行卡或他们自己提供银行卡、把银行卡放到我手里，他们只记卡号，他们诈骗成功后，就通过电话和我联系说哪一张卡里边卡号是多少，里边进了多少钱，我就用POS机把里边的钱给刷出来，刷到POS机绑定的银行卡里，然后我就上银行的ATM自动提款机上把钱给提出来，然后电话和徐俊勇他们联系，双方商定见面的地方，见面后把现金给他们，我从中提百分之五到百分之六。我卖给徐俊勇他们和他们提供的银行卡是都是成套的，都是工商银行、建设银行、邮政银行、农业银行的四张银行卡都是一套，每套我是1500元买来再1500元转给他们，银行卡我从不挣钱，给徐俊勇他们三人取款就是绑定林学文的那个POS机。开始使用到11月份，他们这伙被抓这段时间，应该是从8月份至11月份之间，徐俊勇他们有时直接和我说具体的钱数，有时说几斤几两，金就是万，两就是千。徐俊勇他们银行卡怎么用我说不上来，他们是各人用各人的，还是三个人混用我就不清楚了，我就负责给他们取钱，但不会混用别的团伙的银行卡。②同案人王慧供述：证实：2017年10月底徐俊勇让我帮忙给他打电话，他给我几张打印好的纸，是让我如何说，还有几张是个人资料，他给我一部直板的老年手机，我就帮他打了几天电话。就是说我是上海银利华投资担保有限公司的员工，然后问对方要不要贷款，如果对方要贷款，我就问对方要100元的工本费。办理贷款用，然后按着徐俊勇在纸上写的银行卡信息和对方说，叫对方把工本费打到徐俊勇提供的银行卡，然后我就把打款的这些客户统计下来给徐俊勇，之后徐俊勇如何操作我不知道。我具体干了几天我想不清了，就是在10月底到11月初（2016年）有三四天时间，给徐俊勇帮忙打电话。到了2017年春节，徐俊勇回家和家里说他的那几个一起玩的朋友被抓了，他也是逃犯，家里一听，我父亲叫他投案，过完年他就投案了。徐俊勇被抓的几个朋友都是徐俊勇的同学，他们常在一起玩，我只知道他们都姓陈，都是隔壁陈林村的，他们平时常在一起。徐俊勇给我具体几个银行卡信息我想不清了，我记得是4个银行卡信息，这些信息都是一个人开的卡，是农业银行、工商银行、邮政银行、建设银行四个行的。我平时也没注意这些卡的卡号，就是根据客户，他们要哪几个行的，我就把那个行的卡号发给对方，这些信息都在徐俊勇给我的手机里存着，用哪个卡我就给对方转发过去，徐俊勇给我的手机是老年机，信息不全，所以我就没记住这些卡的卡主姓名。（徐俊勇给你得话术情况谈一下）徐俊勇给我的话术的内容上来就是礼貌的打招呼，你好，我是上海银利华投资担保公司的，我们公司可以办理小额的贷款一般三万元左右，然后问对方要不要办贷款，如果对方要办贷款我就以要工本费的名义问对方要对方交100元的工本费。7、被告人供述和辩解。（1）被告人陈强在侦查阶段共做过八次供述，供述否认参与诈骗。（2）被告人陈洪超供述。①2016年12月09日的供述。证实：我是从2016年8月份开始搞诈骗的。你们蒙阴抓我，我知道是因为丁某1的事。当时徐俊勇给我发的短息说三五分钟后攘订利，就是叫我三五分钟后给丁某1打电话用市场保证金的方式骗丁某1。总共骗了丁某113000元。我自己的客户有10个左右,具体他们叫什么名字我说不上来，总共骗了有五六万元左右，我帮助徐俊勇、陈强他们用市场保证金的方式骗了多少我记不起来了，在手机短信里边的我就都打过电话。我们买来信息之后，我们每人都有话务员，话务员就通过电脑把这些信息打印出来，然后再根据这些信息给受害人打电话。一般都是女话务员给受害人打电话问对方是不是要办贷款，如果对方确定要办贷款，话务员就会给受害人发过去一份上海银利华担保公司的担保合同，然后让对方交100元的工本费，如果对方有银行不良记录的，话务员就会叫他们交200元的工本费。如果话务那边对方确定要办理，女话务员就会把这个人的信息记录在纸上给我，我再给受害人打电话。我一般就是以让受害人打验资款的方式骗受害人，受害人打了验资款之后，我就会再找徐俊勇或陈强帮忙，以市场保证金的方式再诈骗受害人。我们三个人之间有约定，我们谁的客户就是谁的，其他人帮忙进行诈骗的也不给钱。我们有的时候我们三个人的卡也是混着用的。骗成之后我都是通过电话和那个提钱的打电话，和对方说哪个卡里打进去了多少钱，提钱的就会提出来，然后就约个地点把钱给我。一般对方会挑选比较偏僻的地方见面。至于这个提卡的人怎么提的钱，用什么方式提的钱，我说不上来。提款的人我们商量好的是六个点，一万块钱里面给六百元。②2016年12月19日的供述。证实：我们就三个人，我、徐俊勇、陈强。我们三个人是固定的，其中我们三个人每个人都有一个话务，我们谁的话务谁认识，话务之间是不认识的。我、徐俊勇、陈强三个人从网上搜索了一个叫上海银利华的投资担保公司，我们就让话务冒充这个公司的名义，自称是话务部的，以收取工本费的名义进行诈骗，申请网上邮箱，发送银利华的担保合同。如果对方打了工本费之后，话务就会把有意向贷款的这些人的信息交给我，我再以放款部的工作人员的名义以验资费的方式进行诈骗。当对方交了验资费之后，我就会把这个信息转给徐俊勇或陈强，让他们再以市场部工作人员的名义以市场保证金的方式进行诈骗。如果有的时候我联系不上他们或者不想麻烦他们的话，我们也会自己打电话让办贷款的人交市场保证金。我们之间都是这样操作的。③2017年1月05日的供述：我们用的银行卡我就记得有个叫何中华的，其他的想不清了。我记得我们有四五套卡，因为混着用我也记不清名字。手机卡号具体是多少我也记不清-，这些号我们要经常的换，时间不固定，一般三五天就要换，我们用的手机号都是上海的手机卡。（3）被告人徐俊勇在侦查阶段供述和辩解：①2017年02月12日的供述。证实：我到兴城派出所投案。因为涉嫌诈骗，你们公安民警多次到我家找我，我知道后来投案。我没有冒充上海利华投资担保公司办理贷款名义诈骗他人。②2017年02月14日的供述：我们先是从一个叫李良辰的人手里买客户资料，这些客户都是申请贷款的，上面有客户的姓名、住址、身份证号码、手机号码还有贷款的额度，然后再和客户联系，问他是不是需要贷款，然后再和客户要工本费100元，跟客户说把钱打到我们提供给他的银行卡上，这一步主要是试探一下客户有没有诚意办贷款。接着再让他们办一张银行卡，把贷款协议发给客户，贷款协议是我们事先请人PS出来的，用的是上海银利华投资有限公司，然后让客户存验资费，意思就是核实客户有没有还款能力，这个验资费一般就是让客户存贷款额度的10%-20%。这个验资方式有两种，一种是让客户把钱存到让他们自己办的银行卡上，然后我再和专业洗钱的联系，告诉他客户的姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号，他们再把钱弄到自己卡里，这个钱洗钱的要提20%；还有一种是把钱打到我们提供的银行卡里边。然后我们再打电话让客户交市场保证金，这个钱就是在核实客户有还款能力之后，告诉他一个月后退给他，到了这一步的时候，我和陈洪超、陈强会互相帮忙冒充公司人员让客户把钱存到我们提供给客户的银行卡上。我们提供给客户的银行卡是从罗欢乐那里买的，工商银行、农业银行、邮政银行、建社银行一套是1500元，他只提供给我银行卡号和账户姓名，卡在他手里拿着，到时候有客户往卡里打钱时，他负责提款，然后安排一个叫老李的人当面把钱给我们，陈强、陈洪超也都跟老李见过面拿过钱。给我们钱时罗欢乐他们会扣除百分之七的提成，提钱时会有手续费也会扣除，最后能达到百分之十左右。上海银利华投资担保公司是从我们那边花西镇那边弄的，我们从网上用百度查的，应该是一个空壳公司。我们必须用这种公司的信息，因为有的找我们办贷款的会从网上查这个公司的情况，所以我们必须用网上有信息的这种公司。我们三个人都是使用这个公司的名义诈骗。我们三个人是从2016年8月中旬的时候开始一起干的。我们从开始干就用的上海银利华投资担保公司。③2017年02月15日的供述：（专业洗钱人员怎样把钱转走？）第二个专业洗钱人员把钱转走的步骤时是遇到有受害人选择朝自己卡里打百分之二十验资款的，我用一部专用的手机和手机卡通过电话联系发被骗人的信息给他，他会同被骗人联系，让被骗人把钱存到自己的银行卡上，不清楚是怎样操作的，专业洗钱人就会把被骗人的钱转走，专业洗钱人扣除百分之二十的手续费后把剩余的钱打到李成提供给我的银行卡上，李成再扣除他的手续费用后把钱当面交给我。有时专业洗钱的会把被骗人的钱转到我提供的银行卡上，我再把百分之二十的手续费存到他提供的银行卡里。④2017年3月22日的供述：我从李成那里买了两套卡，我记得一套叫耿智什么的，还有一套我想不起来了。他们两个买了几套我就说不上来。但是当我卡锁了之后，我就会和李成说发个能用的那个行的卡号来，有的时候我们三个人的卡也混用。⑤2017年3月22日的供述：具体几套银行卡我真的记不住，有四五套卡，倪帅帅的、邢彬彬的、耿智恒的都是我买的卡。我们买的卡在我们话务的手里的时候，我们各人用各人的。但到了验资费、市场保证金的时候，我们三个人的卡就会混着用，用哪个人的方便就用哪个人的。（4）被告人李良辰在侦查阶段的供述和辩解。①2017年01月10日的供述：丁进和丁科也都没有工作，我就让他们和我一起干，我和他两个说过客户都是骗子，让他们做的时候小心一点，他们自己也通过QQ群里的聊天知道情况，后来出事的那个客户我也和他们两个提过，当时我们都害怕，商量着干完今年就不干了。我用的是一张中国邮政储蓄的银行卡，卡号是：6217********；一张中国农业银行的银行卡，卡号是：6228********，给我的客户打钱。客户给我打钱的账户我不记得了。我给诈骗团伙提供的具体数目我也记不清楚。怎么也不少于一万条左右。②2017年01月12日的供述：我和丁进、丁科各干各的，有时候我手里个人信息不够的时候，从他们两个那里买，再出售给别人。他们需要的时候再从我这里买收集的信息。我们之间是通过支付宝转账来交易的。我总共从丁进那买了20000多块钱的，丁科我没有买过，丁科是从我和丁进那买的个人信息，再往外卖给别人，他从我这买了30000多块钱的，他从丁进那买多少我不清楚。③2017年01月12日的供述：陈强这个应该是真名，是“天天进财”的给我打电话时不小心说的。其余几个我不知道叫什么名。他们打电话的时候，都跟我说过，他们几个人是一伙的。④2017年4月10日的供述：我是在2016年的5、6月份的时候知道的下家购买资料用于诈骗。当时我的一个下家给我打电话，说我是骗人的，说从我手里购买了资料之后没有挣到钱。我就说你们不是放款之后才挣钱吗，那个人说我们根本不放款，是骗手续费的。我就联系了我的上家，说办贷款的这个都是骗人的，我的上家和我说是的，他们就是诈骗的，从那时候我才知道，从我们手里购买资料的人不是真的办理贷款、信用卡之类的，而是指望这个进行诈骗的。⑤2017年4月12日的供述：我知道名字的就是王杰和王强，那个王强就是陈强，当时他们给我打电话的时候说的说漏了嘴，我才知道他们说的都是假名，那个王强实际上就是陈强。他们都是通过银行存款直接存到我的建设银行的银行卡里，我的支付宝账号是150********,密码是多少我忘记了。我和丁进之间的转账，一般都是我找他给买的资料，把钱给他。我和丁科之间的转账主要是有的时候我没钱，就先让丁科垫付上购买资料，等我有钱之后再转给他。还有就是我平时的时候有借丁科的钱花，我还他钱（5）被告人丁进的供述和辩解。①2017年01月10日的供述。证实：我在网上贩卖个人信息，从中赚钱的事，被带到这里。是）2016年4月份开始的，是李良辰介绍我做的。一共成交了七、八十期，一共从中获利两万元人民币左右。主要是贩卖贷款者的信息，包括贷款者个人的姓名，住址，电话，身份证号，贷款额度，贷款期限以及用途等。就是为了赚钱。上家，我都是用我的支付宝转到对方上家的支付宝；下家，多数是现金存款到我的农行卡（卡号是6228********）。我的支付宝用户名是：132××××****，昵称是“小俊”。李良辰有时候他会让我帮他收款或者打款，都是用的我农行的卡（卡号是6228********）。②2017年01月15日的供述。证实：我是在武汉市洪山区××栋××室被抓的，当时我和李良辰、丁科在联系买卖人员信息的上下家，被你们公安机关工作人员口头传唤到武汉市洪山区分局办案中心接受讯问。当时扣押了我两部手机，一部是vivo牌手机，还有一部苹果6手机，还有一台一面是透明的组装机箱。当时在我们的屋里有三台电脑，其中李良辰使用了一台苹果一体机，我用的是白色透明的大主机那台，还有丁科使用的是一台白色的小主机，丁科使用的这台小主机是李良辰的。我用了两个ＱＱ号，一个是45237××××，密码：ｗａｎ452＊＊＊659，一个是182960××××,密码：ｘｘ3＊＊＊21，户名：故事与酒。但我主要使用第一个，第二个号很少用过。ＱＱ号45237××××的都是登录在苹果手机上，ＱＱ号182960××××的都是在ｖｉｖｏ手机上登录。两个号也都在我的台式机上使用。③2017年01月15日的供述。证实：我们三个人，是李良辰最早接触的这行，在2016年的4月份我跟着李良辰开始学的这行，我哥丁科是从2016年9月份参与的。基本上都是李良辰找我要信息资料，他找我要了有六七十多期的资料。我找他要了有十期左右，我们之间转发信息资料，不另外加收费用，就给本钱。丁科干的晚，他对这行还不是很了解，他没有上线，都是从我和李良辰那里拿，然后发给下线，把本钱给我们，他挣个差价。丁科从我手里拿的资料有一二十期。④2017年3月28日的供述：我的邮政银行卡和建设银行卡里边存款地点在孝感、孝昌、安陆那边的现存的，或者转账的就是我的下家找我买信息的。（6）被告人丁科的供述和辩解。①2017年01月10日的供述。证实：2016年的9月份左右，我通过我弟弟丁进和李良辰接触到网上卖资料的事情，到11月底时我也开始从网上发信息买卖资料。在网上联系需求贷款人信息的资料，包含申请贷款人的姓名、电话号码、贷款额度等信息。我将从网上的QQ群里找的，和丁进、李良辰给我的资料，再卖给需要这些资料的人。我刚开始干也没找到几个客户，大部分时间都是给李良辰和丁进帮忙。我们都是个人干个人的，也不存在什么分工，我有时帮他们转款和收款、从网上收发信息，收发信息做的少。我就通过我的建行和农行的银行卡还有我的支付宝账号转款收款，我支付宝捆绑的是我的农行、建行、交行的银行卡，我的支付宝账号是我158********的手机号码，银行卡在抓我时都被扣押了，一共五张，农行、建行、邮政各一张，交行卡有两张。其中一张是我妈妈的交行的卡和邮政银行的卡是我专门做生意用的，没用来买卖信息时转账。剩余的卡都用过转账，我做生意时也用过这些卡。②2017年01月15日的供述：卖的信息都是涉及网上贷款的。那些人有一些是买到信息倒手再卖的。大部分都是买到信息后实施诈骗的。都是从网上加的好友，我也不认识他们。③2017年3月29日的供述：我们弄的客户资料绝大多数是办理贷款的，还有很少的一部分是办理银行用卡的。资料里边都是客户的姓名、电话号码、身份证号、贷款金额、年限等的资料。我的客户资料都是李良辰和丁进他们帮我买的。我基本上都是用支付宝和银行卡给李良辰、丁进转账。我的下线客户是通过我的建设银行的银行卡卡号：×××95、还有我的农业银行的卡号×××78的银行卡朝里边打钱。有的就是我的支付宝里也有少部分。我刚才看了一下我的银行交易流水，在建行的上边的黄立威支付宝，周刚支付宝、杨锦桓，还有就是一些是武汉孝昌那边现存的，上边都没有名字这些都是。在我农行卡上的黄立威及黄立威支付宝，还有一个叫毛林峰的都是从我这里买的客户信息资料。④2017年3月29日的供述。证实：我最早的时候是在2016年的7月份开始参与的，当时和李良辰、还有我弟丁进一块玩的时候，他们说起来给别人提供百度推广账号，从中可挣二三百元的中间费。（你们为什么要混着卖信息？）我们混着卖信息是因为支付宝的转账是有限额的，他们的支付宝有限额，我的没有限额，就用我的，我的支付宝有限额了就用他们两个人的。8、发破案及抓获经过一份。证实：2016年10月25日10时许，蒙阴县蒙阴街道办事处孙家良村丁某2报案称：其子丁某1于2016年10月10日至13日向中国工商银行账户何中华，卡号6212********分四次打款13000元，怀疑被诈骗。接警后，蒙阴县公安局于同日立案侦查。经侦查发现湖北省陈强、陈洪超、徐俊勇、李良辰、丁进、丁科有重大作案嫌疑。2016年11月4日，将被告人陈洪超抓获，于2017年01月09日将被告人陈强、李良辰、丁进、丁科抓获。2017年02月12日，被告人徐俊勇到投案。经讯问，被告人李良辰、丁进、丁科供述了从网上购买推广账号及通过上线购买客户资料进行出售的犯罪事实。被告人徐俊勇如实供述了伙同陈强、陈洪超实施诈骗的犯罪事实。被告人陈强对拒不供认参与犯罪事实。证实案件发破经过。9、办案说明4份。证实：上海银利华投资担保公司无工商登记及登记地址无该公司；被告人徐俊勇于2017年2月12日主动到湖北省孝昌县公安局投案的情况。10、证明。证实：被害人丁某1于2016年11月30日因死亡注销户口。11、常住人口基本信息。证实：被告人陈强，出生于1988年2月16日；被告人陈洪超出生于1987年1月1日；被告人徐俊勇，出生于1988年5月23日；被告人李良辰，出生于1991年7月29日；被告人丁进，出生于1991年10月12日；被告人丁科出生于1990年7月13日。证实了被告人陈强、陈洪超、徐俊勇、李良辰、丁进、丁科的身份情况。本院认为，被告人陈强、陈洪超、徐俊勇以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，通过拨打电话的方式诈骗财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪；被告人李良辰非法买卖公民个人信息，情节特别严重、被告人丁进、丁科非法买卖公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。根据相关司法解释，办理电信诈骗案件确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合收集的被害人陈述，以及查证属实的银行账户交易记录，通话记录，电子数据等证据，综合认定被害人人数，诈骗数额等犯罪事实。起诉书指控的43起诈骗事实，公诉机关均依法出示了被害人的陈述，且该陈述客观真实，与案件其他证据能够形成证据链条，证实三被告人实施诈骗的次数及数额。公诉机关的指控成立，依法予以支持。经查，被告人陈强、陈洪超、徐俊勇三人在相互知道对方进行电信诈骗后，为达到骗取被害人钱财的目的，扮演不同的角色互相配合结成团伙作案，且结伙后信息来源固定，信息共享，是共同犯罪，不宜区分主从犯，故辩护人徐行伟、伊永厚、罗玉华提出的本案不能认定为合伙犯罪、被告人陈强属于从犯的辩护意见不成立，依法不予采纳。根据相关司法解释规定，电信网络诈骗犯罪团伙的参与期间，从被告人着手实施诈骗行为开始计算，且对参与期间该诈骗团伙的所有诈骗行为承担责任，因此被告人陈强、陈洪超应对受害人丁某1被诈骗的事实承担责任。辩护人徐行伟、伊永厚、罗玉华提出的被告人陈强、陈洪超不应对受害人丁某1被诈骗的事实负责的辩护意见不成立，依法不予采纳。被告人李良辰明知出卖的信息被用于诈骗犯罪，为了获得较大利益仍出售，属情节特别严重，应当从重处罚；被告人丁科侵犯公民个人信息达5000余条，不属于情节轻微，故对辩护人赵应蒙提出的被告人李良辰犯罪情节较轻、辩护人张俐提出的被告人丁科犯罪情节轻微应当免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。经查，被告人丁进停止买卖公民个人信息时，本案所涉犯罪行为已经完成，不符合犯罪中止的构成要件，故对辩护人张韬提出的被告人丁进系犯罪中止的辩护意见不予采纳。被告人徐俊勇、陈洪超、李良辰、丁进、丁科归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且当庭表示认罪，可以从轻处罚。被告人陈强当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款，第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人徐俊勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年2月12日起至2030年2月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈洪超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2027年11月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2027年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人李良辰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2022年1月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人丁进犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2020年1月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人丁科犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2019年1月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、没收作案工具手机15部，计算机主机2台，苹果计算机一体机1台，移动硬盘1个，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杨久华人民陪审员  徐 华人民陪审员  邸恩友二〇一八年六月二十日书 记 员  边乐杰附：法律条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。