山西省晋城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋05刑终84号原公诉机关陵川县人民检察院。上诉人（原审被告人）李志华，男，1965年1月13日出生。曾因犯合同诈骗罪于2011年3月31日被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元，经湖北省武汉市中级人民法院裁定假释，于2013年8月9日被释放。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被陵川县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法执行逮捕。现羁押于陵川县看守所。原审被告人赵XX，女，1982年4月7日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月30日被陵川县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。2016年1月8日由陵川县人民法院决定对其取保候审。原审被告人杨X，男，1983年5月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被陵川县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法执行逮捕，因身患疾病于2015年7月29日被变更为取保候审。陵川县人民法院审理的陵川县人民检察院公诉指控被告人赵XX、杨X、李志华犯诈骗罪一案，于2016年1月6日作出（2015）陵刑初字第89号刑事判决。宣判后，被告人李志华不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原审经审理查明：2015年4月，被告人杨X、李志华经人介绍，与陈XX认识。2015年4月6日，陈XX带领杨X、李志华去到武汉，使用杨X的身份证件租赁荣威轿车，放置五箱“开心购物幸运返单”虚假中奖卡片。杨X、李志华按陈XX的安排，杨X负责驾驶车辆，李志华随同车辆负责丢撒卡片，诱骗他人按照卡片上标识的联系方式兑奖，以此骗取钱财。二人从湖北省武汉市出发，沿途经河南、山西多县乡镇，陈XX通过电话与杨X联系，实时掌握车辆路经地域及丢散卡片情况、卡片数额，并通过物流快递随时补货，提供杨X、李志华路上吃饭住宿等生活费开销。此间，陈XX雇用弟妹即被告人赵XX，以给赵XX安排工作为由，指使赵XX冒充黑龙江高明实业有限公司的工作人员，接打要求兑换奖金的被害人的电话。赵XX将接到的被害人信息告知陈XX后，再按照陈XX的安排，冒充黑龙江柳河邮政储蓄所工作人员诱骗被害人按卡片中奖等级对应的百分比汇款不同数额的手续费、跨省跨行入卡费、或者以给人好处费才能兑换中奖额、需交政府奖金数额5%的比例费用等名义，骗取被害人钱财。自4月上旬至当月月底，上述被告人通过以上方法，先后骗取被害人薛XX6000元、问XX2980元、李XX10980元、王XX2980元、于XX2983元，刘X2980元，王XA2900元，赵X3000元，诈骗数额共计48283元。诈骗区域涉及河南省灵宝市、南阳市、洛阳市栾川县、河北省阳原县、山西省芮城县、大同市南郊区、宁武县、介休市、方山县、五台县、蒲县、繁峙县、陵川县等地。诈骗款项均由陈XX支取。对被害人王XB、刘XX、田XX、金XX、徐XX、孙XX、李XA、刘XA、庞XX诈骗未遂。2014年4月25日，陵川县公安局民警在崇文镇康复路路段进行巡逻时发现李志华、杨X驾驶的荣威牌汽车上有人散布印有虚假中奖信息的卡片，对车辆进行检查，当场将车内的虚假中奖信息卡片查扣，带李志华、杨X到公安机关进行询问，李志华、杨X交代了受陈XX雇用散发卡片诈骗他人的事实。被告人杨X、李志华积极配合公安机关抓获被告人赵XX。上述事实有经当庭举证质证的以下证据予以证实：一、被告人的供述和辩解1、被告人杨X的供述和辩解2015年4月初，我经人介绍认识陈XX并受其雇佣开车。我知道在湖北仙桃，就有人开车去外边丢一种骗人的中奖卡片的情况。我们约定好了见面。当天，还有一个和我一块丢卡片的这个李姓男子。我们一起坐车到武汉，陈姓男子以我的名义租了一辆荣威轿车。租好车之后，陈姓男子给我们搬了五个大纸箱货，每个纸箱是2500张卡片，并买了一个导航仪安装在租来的车上，陈姓男子告诉我们丢卡片的地方是山西，进入山西之后自由把握，并付给我们生活开销共计12000元。其中工资2000元。我听李姓男子说他也是通过别人介绍和陈姓男子认识的，李姓男子一天的工资大概和我差不多，我感觉李姓男子应该清楚丢的中奖卡片是骗人的。我们2015年4月6日下午三点左右从武汉出发，途径河南进入山西，因为陈姓男子指定在山西丢，所以河南丢的卡片很少，进入山西之后，我们主要是在山西境内的县城和乡镇丢。由于陈姓男子每天晚上和我们联系丢卡片情况，丢完出来装的五箱卡片之后，我还在大同市和晋城市的物流公司共提了七件货。取货之后，到陵川县城丢卡片时被公安机关查获，后被传唤至陵川县公安局的。这种卡片上有中奖信息，如果有人捡到这种卡片，拾到卡片的人以为自己中奖就会拨打中奖电话联系，然后他就会被骗，具体怎么受骗，我不清楚，丢只是诈骗环节之一。一路上我负责开车，李师傅负责丢卡片。我们总共丢了八件货多一点，也就是丢了20000多一点。大概一天1100张左右。2、被告人李志华的供述和辩解我经人介绍雇主“老陈”。2015年4月6日我们约定见面后一起去了武汉。当时雇主和姓杨的男子已经在一起了。到武汉后，雇主租了一辆小轿车，并在车上搬了三箱包装好的写有“幸运返单”字样的卡片。“老陈”和我说我的工作是去到山西省把这些写有“幸运返单”字样的卡片丢到街道上，每天200元钱。开车的男子我也是最近才知道他姓杨，我和姓杨的年轻男子一起驾车离开武汉，姓杨的男子负责开车，我负责丢卡片。我们是2015年4月6日下午离开的武汉，一直到今天，我正从车内往陵川街道上丢“幸运返单”字样卡片的时候，被正在街上巡逻的民警抓获了。我不知道“幸运返单”是什么东西，我没有看过。我就是在往街面上丢的时候，看见上面有“幸运返单”等字样，这种卡片装在一个透明的塑料套内。既然被你们公安机关抓了，我想扔这种卡片就是违法的。在十几天内，我俩除了发完第一次的三箱货外，雇我的老板还给我们发过两次货，两次发货的时候都是和姓杨的男子电话联系的，其中有一次是在晋城取货，并且“老陈”每天都会给我们打电话了解我们丢卡片的情况。我们扔的卡片上留有电话，卡片上的号码是干什么用的我不知道，我只是负责丢卡片。如果有人捡到了卡就可能会给卡后面的电话拨打电话，至于打电话的内容我不知道，卡片是老板让我丢的，我也没强迫人捡，有人捡到了是他们自己的事情，和我没有关系。我就是一天挣200元钱就好了。至于“幸运返单”的内容是真实的还是虚假我不知道。3、被告人赵XX的供述和辩解陈XX是我丈夫陈XA的大哥。2015年4月6日，陈XX找到我让我帮他接中奖诈骗的电话骗钱，并给了我三部手机参与诈骗。当时陈XX让我用两个手机号码冒充公司的工作人员、用别的手机号码冒充黑龙江省柳河储蓄所的工作人员，并答应每天给我150元作为工资。陈XX教我说：“如果有人打进来电话来问中奖的事情，我就说把卡片上的刮奖区刮开，是几颗星，然后再把中奖卡片后面的兑奖说明第五条看一下，让中奖人把本人身份证正反两面信息和本人手机号码复印到一张纸上，将复印件通过传真传真过来。”中奖人将本人的身份信息和手机号码通过传真发给了陈XX，陈XX用手机通过打电话和发短信的方式，告诉我受骗人已经将自己的身份信息和手机号码传真过来了，我随手将受骗人的姓氏和手机号码记在一张纸上方便信息核对，如果受骗人比较多的时候，陈XX就将这些受骗人的姓名和银行账号写在一张纸上，在沔阳公园将纸条给了我，陈XX让我冒充黑龙江储蓄所的工作人员，并且告诉我受骗人会和我主动联系。他就让我骗中奖人向银行账户汇2980元钱的手续费。如果中奖人把2980元汇入我提供的银行账号，我就用手机拨打中国邮政储蓄银行客服电话“9****”查询银行账户余额，如果确认钱已经汇过来，我就会告诉陈XX。如果中奖人再给我打电话询问，我会让他和黑龙江高明实业有限公司的工作人员联系，让公司派会计来银行来签字才能把钱取走。因为陈XX冒充黑龙江高明实业有限公司的工作人员和中奖人联系过，中奖人一般就会给陈XX打电话。陈XX就会继续向受骗人索要3000元钱的好处费，这些都是陈XX和我讲的，具体陈XX具体是怎么和受骗人索要的，我就不清楚了。从2015年4月10日至今给我打电话交手续费的人大概有四、五个人，具体都是哪里的人我不清楚。直到现在没有给我一分钱工资。二、被害人陈述1、被害人薛XX的陈述2015年4月9日18时许，我在永济市韩阳镇首阳村我经营的水暖安装店门口捡到一联四张中奖卡片，刮开后我发现中了二等奖28800元支票一张，我就给中奖卡片背面的兑奖热线183开头的手机号码打电话咨询看能否兑奖，接电话是个自称高明公司公证人员。她让我把身份证的正反面、中奖卡片的正面和手机号码复印到一张纸上按照卡片后面的传真号码给他们传真过去就可以兑奖了，我2015年4月10日上午9点左右我按照要求传真过去，并给183开头的手机打电话告诉她，她说需要核实。当天下午２点左右，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话核实了我的身份信息，我要求对方给我兑奖，自称高明公司的女公证人员要求我缴纳2890的手续费，并收到一个陌生手机号码发送的银行账号，用户名是朱高。高明公司的女公证员说这是银行内部账号，让我把手续费转到这个账号上。我在中国邮政储蓄银行芮城县风陵渡镇支行用现金汇款的方式给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员的陌生女子给我发的银行账号转账3000元之后，依旧不能兑奖。高明公司的王经理说公司会计要求3000元好处费。我当天下午2点30分左右，我在中国邮政储蓄银行芮城县风陵渡镇支行给自称是高明公司会计陌生女子给的银行账号现金汇款3000元。直到第二天（2015年4月12日）我的银行账户也没有收到奖金，我联系自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员之后，她又让我缴纳跨省转账手续费3000元，我觉得可能是上当受骗了，就没有给她转账。后来我害怕家里人知道我被骗了，就把所捡到的中奖卡片扔了，把手机上的通话记录和短信息都删了。2、被害人李XX的陈述2015年4月10日左右，我在河南省灵宝市黄河路捡到一张一联四张的中奖卡片和一张出库单，我把四张中奖卡片的刮奖区刮开后，发现中了二等奖288800支票一张。2015年4月15日上午10点左右，我和中奖卡片背面的0451开头的兑奖热线联系，接电话的是一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员的陌生女子，他让我把身份信息、中奖卡片按照卡片背面的传真号给他们公司传真过去，我就按照她说要求的传真了。2015年4月16日上午9点左右，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话说对我的身份信息进行了核对，并询问我兑奖方式，我说转账。之后王经理和我要了一个我的银行卡号。过了大约十几分钟，自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业公司王经理的陌生男子又给我打过电话说让我和银行联系，我和银行联系对方说需要我缴纳2980元手续费，并给了我一个银行账户，我在河南省灵宝市人民政府对面的中国邮政储蓄银行灵宝市支行用现金向该银行账号汇款2980元。汇款之后我就和自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子联系，对方说公司会计要求我给她打3000元的好处费。当天（2015年4月16日）下午，我在河南省灵宝市人民政府对面的中国邮政储蓄银行灵宝市支行，用现金向自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司会计的陌生女子提供银行账户汇款3000元。到了第二天（2015年4月17日）上午奖金也没有转到我的银行账户，自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子说跨省转账时间比较长，而且你还需要交纳5000元的跨省跨行入卡费，当天（2015年4月17日）下午，我在河南省灵宝市西闫乡中国邮政储蓄银行西闫乡支行用现金汇款的方式向户名为朱高的银行账户汇款5000元，到了2015年4月18日上午，奖金依旧没有转到我的银行账户，我就又给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子打电话询问奖金转账的事情，她说：你还需要向当地政府交纳奖金百分五的费用，一共是14400元。我和自称是高明公司王经理的陌生男子联系说明情况之后，他说：公司和你个人各承担一半吧，一共是7200元。我当时觉得可能是上当受骗了，就没有给自称是高明公司王经理的陌生男子汇款。3、被害人王XX的陈述2015年4月10日左右，我在河南省灵宝市南田村附近的路边捡到一联四张的中奖卡片，我刮奖后发现中了二等奖288000元支票一张，2015年4月11日下午，我拨打了中奖卡片背面1834611****兑奖热线的电话，接电话是一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员的陌生女子，她要求我把身份信息和中奖信息按照中奖卡片背面的传真号码给她传真过去核实。我按照对方要求传真之后。2015年4月12日上午我打电话与自称是高明公司的女工作人员核实了信息。她让我与公司王经理联系，并给了我联系方式。与王经理确定了领奖方式之后又让我联系公司会计并给了我联系方式，自称公司会计的女子接电话说需要交纳2980元手续费才能领奖，挂了电话之后，自称公司的王经理给了我一个银行内部账号，户名是朱高，随后我在河南省灵宝市中国邮政储蓄银行灵宝市支行用我舅舅郭广平的银行卡，在ATM自动柜员机上给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子给我发的银行账户转账2980元。之后我给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子打电话要求兑奖，对方说因高明公司的人没有签字需要我缴纳7500元的公证费才可以兑奖，我觉得我可能是上当受骗了，就没有再给对方汇款了。4、被害人于XX的陈述2015年4月11日上午，我在河南省南阳市内乡县灌涨镇灌涨街一家超市的门口捡到了一张刮刮卡，上面写着开心购物幸运返单这样，我刮开后发现中了二等奖28.8万元，我就打卡上的电话，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的工作人员让把身份证复印件和中奖卡片传真过去。我照做之后，自称是黑龙江省邮政储蓄银行工作人员的陌生女子说与高明公司沟通之后给了我一个内部银行账号，让我把手续费2980元打到这个银行账号上，当天上午９点多，我在中国邮政储蓄银行内乡县灌涨镇支行，向自称是黑龙江省邮政储蓄银行工作人员的陌生女子给的银行账号转账2983元。我转账之后还是没有收到奖金，我和自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司经理的陌生男子联系，他又让缴纳公证费9000元，我觉得他们应该是骗人的，就没有再和他们联系。5、被害人刘X的陈述2015年4月中旬的一天，我在河南省洛阳市栾川县栾川镇步行街附近的路段捡到一个中奖卡片，中奖卡片的正面写有“黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司、开心购物、幸运返单”等字样，我当时将中奖卡片正面右下角的刮奖区刮开后，发现中了二等奖28.8元支票一张，大概过了一、两天，我拿出卡片按照卡片背面的兑奖热线打了过去，接电话的是一个自称是黑龙江哈尔滨市高明实业有限公司工作人员的陌生女子，对方让我传真身份信息和中奖信息。传真之后的第二天下午，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话向我确认领奖方式伟支票转账并向我要了银行账户给我兑奖。到了第三天上午，自称是黑龙江哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话说已经转账，我说没有收到。他给了我一个银行电话让我询问银行，银行说让我缴纳2890元手续费，我就又给自称是高明公司王经理的陌生男子打电话，他随后给了我一个内部银行账号，随后我把手续费缴纳到那个银行账户上。到了第四天上午的时候，我在河南省洛阳市栾川县中国邮政储蓄银行柜台上用现金汇款的方式，向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员的陌生女子提供的银行账户汇款2980元。汇完款之后，奖金还有没有给我打过来，我又联系自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员的陌生女子，她说高明公司的会计要求我支付3000元好处费。这时候我才觉得他们可能是骗人的，就没再和他们联系了。6、被害人王XA的陈述2015年4月下旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方让我把身份信息与中奖信息传真过去，我照做之后并未领取奖金，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司经理的陌生男子让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我在宁武县中国邮政储蓄银行自动柜员机用现金向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款2900元。我汇款之后，高明公司会计向我索要3000元好处费，我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。7、被害人赵X的陈述2015年4月17日早晨，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的刮奖卡，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我在我们当地银行用现金向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款3000元。我汇款之后，高明公司会计继续向我索要3000元好处费。8、被害人田XX的陈述2015年4月19日，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我给我妻子高XX打电话让她向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款2930元。我汇款之后，高明公司会计继续向我索要3000元好处费。我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。9、被害人金XX的陈述2015年4月28日早上，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我给我妹夫曹艳军打电话让她向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款3000元。我汇款之后，高明公司会计继续向我索要7500元公证费。当天我在中国邮政储蓄银行蒲县北关营业所通过我妻子黄XX的银行卡给账户汇款7500元。随后自称邮政储蓄所的工作人员要去我缴纳4500元开户费用。我当时觉得他们是骗人的，他们也没有给我退款。10、被害人徐XX的陈述2015年4月中旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话与我确认领奖方式，我说支票兑取。对方就让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。11、被害人孙XX的陈述2015年4月下旬的一天早上6点左右，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。因为当天我们当地的银行都下班了，到了第二天上午，我来到我们当地的邮政储蓄银行准备给对方转账手续费，当时银行的工作人员告诉我那个银行账号不是黑龙江省的银行账号，我当时觉得我应该是上当了，就没有给对方汇款，也没再和对方联系。12、被害人李XA的陈述2015年4月25日，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。13、被害人问XX的陈述2015年4月中旬的一天早上7点左右，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我2015年4月30日中午在大同市城区中国邮政储蓄银行柳港园营业所柜台上，用现金向自称是邮政储蓄所工作人员的陌生女子提供的银行账户汇款2980元。随后，高明公司的会计要求我缴纳3000元好处费才可以领取奖金，我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。14、被害人庞XX的陈述2015年4月下旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。15、被害人刘XA的陈述2015年4月下旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我让她在奖金里扣，她不同意，就没有再和他们联系了。16、被害人刘XX的陈述2015年4月20日左右的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我让她在奖金里扣，她不同意，就没有再和他们联系了。17、被害人王XB的陈述2015年4月20日左右的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。三、证人证言1、证人李X的证言我们是夫妻关系，我老公叫陈XB，男，36岁。陈XB4月27日早上4、5点左右就往武汉市赶飞机，他走的很匆忙没有带手机。我不认识李志华，不知道陈XB手机上的“老陈”是什么人。2、证人陈XC的证言我是陈XX的女儿，我父亲平常没有固定工作，现在一直在外面打工。最近和我父亲联系大概是在2015年4月底的时候，具体时间我记不清了，当时我父亲打电话问了问我最近的情况。赵XX是我的婶婶，也就是我叔叔陈XA的妻子。3、证人李XB的证言我是陈XX的妻子，陈XX没有什么固定工作。我和他自从结婚之后就一直在外面做生意。两年前，我和陈XX俩人就回到仙桃市区了，我在仙桃市一家小型加工坊里做口罩，我丈夫陈XX平常给别人做搬运来维持家庭生活。今年4月份十几号的时候，我老公还在家里，后来我丈夫就走了，具体哪一天走的我记不清了。我认识赵XX，她是我丈夫弟弟陈XA的媳妇。4、证人曹艳军的证言金XX是我妻子金XA的哥哥，我平时也叫他哥哥。2015年4月28日上午10点左右，我哥哥金XX给我打电话说：“我现在不在县城，我给你一个银行账户，你帮我往那个银行账户汇款2980元，我回去给你钱。”我说：“好的。”挂了电话之后金XX就给我发过来一个银行账户，我就到中国邮政储蓄银行蒲县支行柜台上用现金给银行账户6217993760000415762汇款3000元，汇完款之后我就打电话告诉了金XX。到了当天（2015年4月28日）下午的时候，金XX回到县城之后，我便将汇款的收据给了他。5、证人高XX的证言田XX是我丈夫。2015年4月21日中午的时候，田XX给我打电话说：“我中奖了，领取奖金需要缴纳手续费2980元，我给你一个银行账号，你去银行帮我汇一下款。”然后给了我一个银行账号，当天下午14时许，我在山西省五台县中国邮政储蓄银行柜台上，用现金向田XX告诉我的那个银行账号汇款2980元。当时我记在纸上，汇款之后我就扔掉了，我现在记不得那个银行账号的情况了。当时我在山西省五台县中国邮政储蓄银行柜台上用现金汇的款。6、证人丁XX的证言2015年4月6日，我将一辆荣威牌小轿车租赁给一个叫杨X的人，后来和杨X失去了联系，我通过装在该车辆上的GPS定位仪，知道车辆在陵川县城，我就来到了这里。7、证人李志明的证言我在湖北省武汉市硚口区和丁XX合伙经营汽车租赁商行，2015年4月6日的时候，一个叫杨X的人在我们的汽车租赁商行租了一辆荣威牌350型小汽车，到期后没有归还，我们通过查询车载GPS定位仪，确定车辆在陵川县城，所以我就来到了这里。四、书证1、相关诉讼文书（1）受案登记、受案回执、立案决定、立案告知陵川县公安局民警2015年4月25日13时许在崇文镇康复路巡逻时发现荣威汽车向地上扔弃虚假中奖信息卡片，将车辆驾驶人及乘坐人带至公安机关。（2）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、变更强制措施通知书、释放通知书、释放证明、取保候审决定书、取保候审执行通知书、被取保候审执行通知书、被取保候审人义务告知书陵川县公安局2015年4月25日对杨X、李志华刑事拘留。2015年4月30日对赵XX刑事拘留。2015年6月1日对李志华、杨X、赵XX执行逮捕。2015年7月29日对杨X变更强制措施为取保候审，并予以释放。2、被告人李志华、杨X、赵XX及犯罪嫌疑人陈XX基本情况、户籍证明3、被告人到案经过、抓获证明赵XX2015年4月30日，我局民警在侦查杨X、李志华诈骗案过程中发现两部诈骗电话，号码为183的电话持有人为赵XX，当日，我局依法传唤赵XX到案。2015年4月25日13时许，我局民警在崇文镇康复路段进行巡逻时发现：有人驾驶一辆荣威牌汽车散布印有虚假中奖信息的卡片，我局民警对车辆进行检查后发现车内有大量的虚假中奖信息的卡片，当场抓获被告人杨X、李志华。4、相关银行卡交易明细、中奖卡片（1）金XX、薛XX、李XX、刘X、于XX、田XX、王XA、问XX转账明细；银行卡的开户资料、存汇款记录；赵X汇款收据；王XX、李XA、庞XX、王XB虚假中奖卡片以上银行交易明细证据与被害人陈述相互印证。5、嫌疑人在武汉租车相关证据材料武汉市硚口区老战友汽车租赁商行营业执照，杨X机动车驾驶证、身份证复印件6、杨X驾驶荣威牌汽车手续汽车发还清单。领取人：李志明7、仙桃市公安局埫口派出所提供证明该辖区居民邹保全、陈XB二人目前去向不明。8、仙桃市看守所出具证明复印件赵XX于2015年4月30日因诈骗被暂押于我所，于2015年5月9日将其移交山西省陵川县公安局。9、刑事判决书、刑事裁定书李志华刑事判决书（2010）石刑初字第369号一份：李志华于2010.12.17因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。北京市第一中级人民法院刑事裁定书（2011）一中刑终字第1127号对（2010）石刑初字第369号刑事判决书维持原判。10、被告人前科劣迹调查表杨X、赵XX无前科劣迹。李志华因犯合同诈骗罪刑期从2010年1月6日至2015年1月5日，2013年8月6日经湖北省武汉市中级人民法院裁定假释。11、被告人杨X、李志华立功证明杨X在侦查期间，态度端正，能够坦白供述其违法犯罪行为，并积极配合公安机关抓获被告人赵XX。李志华在侦查期间，能够积极配合公安机关抓获被告人赵XX。12、杨X诊断治疗证明书一份13、2015年7月24日在中国农行陵川支行自动柜员机取款时打印的凭证一份，证明杨X卡收到2000元的事实。14、被告人赵XX、陈XX与被害人联系时使用的电话号码通话记录157、183、183与金XX、薛XX、王XX、李XX、李XA、于XX、徐XX、刘X、田XX、赵X、王XA、孙XX、问XX、王XB、庞XX、刘XA、刘XX的通话记录。以上通话记录与赵XX供述与辩解、被害人的陈述相互印证。15、扣押清单书刊一本、发票一张、住宿票据三张、货运托运合同2张、中奖卡片8797套、导航仪一台、银行卡一张、汽油票11张，车辆通行票12张；现金百元人民币20张；诺基亚手机三部、k-touch手机1部、中兴手机2部、手机卡2张；便签本一本；五、搜查、辨认笔录1、对杨X驾驶的荣威轿车搜查在车辆副驾驶搜查出一手提包印有虚假中奖信息的卡片，在车辆后座搜查出一纸箱卡片，在后备箱搜查出三纸箱卡片，在副驾驶手套箱内搜查出一本：中国司机行车实用地图集，在驾驶座搜查出一个钱包，内有银行卡5张，现金1797.5元，在仪表台搜查出一台征途牌车载导航仪，在车辆杯架和驾驶位车门储物格内搜查出过路票、住宿票等票据。附相关证据及照片16张2、对赵XX在仙桃市存车库内的住处搜查在其家南面沙发上一黑色女包内发现两部手机及一张中国电信卡，在家北面电视柜内发现两部手机及一张中国电信卡。赵XX将放在自己裤子左右口袋内的两部黑色诺基亚直板手机拿出。附照片13张。3、对赵XX在仙桃市沙嘴五居新区的租住房屋搜查在房屋进门西侧一桌子上了现便签本一本，上写有与案件相关内容。附照片2张。六、物证赃款0.2万元，书刊一本，中将卡片8797张，中兴手机2个，便签本1个，诺基亚手机3个，K-TOUCH手机1个，手机卡2张，银行卡1张，导航仪1个。上述证据，本院予以确认。原审法院认为：被告人杨X、李志华采取散发虚假中奖卡片、诱使他人上当的手段，实施诈骗行为，被告人赵XX接打被害人的电话后，虚构中奖事实，骗取他人财物，涉案诈骗数额计48283元，数额较大，三被告人的行为构成诈骗罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人李志华、赵XX、杨X诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李志华、赵XX、杨X受陈XX的雇佣、指使，按分工实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人李志华、杨X协助公安机关抓获被告人赵XX，具备立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵XX、杨X如实供述犯罪事实，坦白认罪，积极退赃，依法可从轻处罚。经委托司法行政机关进行社会调查评估，湖北省仙桃市司法局、湖北省荆州市沙市区司法局分别对被告人赵XX、杨X作出调查评估意见，认为赵XX、杨X符合社区矫正条件，可以适用社区矫正。据此，依法对被告人赵XX、杨X从轻处罚适用缓刑。被告人李志华在假释期满不满五年内重新犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，依法不适用缓刑。移送在案的犯罪工具，依法予以没收。被告人赵XX的辩护人李云芳辩护被告人赵XX属于从犯，当庭认罪，主动退赔赃款请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以考虑。被告人李志华参与诈骗的犯罪事实，其本人的供述也可以证明对丢撒卡片的内容和目的知情，被告人杨X的供述可以证实李志华实施投撒虚假中奖卡片的主观犯意和客观行为，其辩解对诈骗行为不知情的意见不能成立。据此，根据本案犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十五条第二款，第七十四条，第六十一条之规定，判决：一、被告人李志华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2017年2月24日止，罚金在判决生效后一月内交纳）。二、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已交纳）。三、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已交纳）。被告人李志华的上诉理由：1、原判显示公平，同案赵XX在共同犯罪中起主要作用，杨X在共同犯罪中起骨干带领作用，我虽是累犯，但起次要作用，赵XX、杨X和我都系从犯，应从轻或免予处罚，但判决对我并未体现。我和杨X协助公安机关抓获赵XX，一审认定为立功情节，判决对我也未体现出来。二审经审理查明事实及证据与一审一致。本院认为，被告人杨X、李志华采用散发虚假中奖卡片，诱使他人上当的手段，事实诈骗行为。被告人赵XX接打“中奖卡片”所涉被害人的电话，虚构中奖事实，骗取他人财物，涉案数额计48283元，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗犯罪，均应予以刑罚惩处。被告人李志华、赵XX、杨X受陈XX雇佣、指使、按分工实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人李志华、杨X协助公安机关抓获被告人赵XX，具备立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赵XX、杨X如实供述其犯罪事实，坦白认罪，积极退赃，依法可从轻处罚。被告人李志华在假释期满不满五年内重新犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，且不适用缓刑。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性正确，适用法律准确，判处适当，应予维护。被告人李志华上诉所提理由，一审已作充分考虑，并在判决中予以体现，其再次提出上述理由，不予支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福祥审判员  田新伟审判员  秦树杰二〇一五年四月十一日书记员  冯雯雯