广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2015）东二法刑初字第225号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人杨志阳，男，1972年3月27日出生，汉族，福建省惠安县人，初中文化，原系东莞市恒阳石材装饰材料有限公司法人代表，住惠安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年4月4日被羁押并被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人陈骞、钟嘉伟，分别系广东百勤律师事务所律师、实习律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）46号起诉书指控被告人杨志阳犯合同诈骗罪，于2015年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月6日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦出庭支持公诉，被害单位东莞市亨立装饰工程有限公司的法定代表人黄某某，被告人杨志阳及其辩护人陈骞、钟嘉伟到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关因需要补充侦查先后于2015年4月16日、2015年8月13日建议本院延期审理，并分别于2015年5月16日、9月11日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人杨志阳原系东莞市恒阳石材装饰材料有限公司的法定代表人，黄某某系被害单位东莞市亨立装饰工程有限公司的法定代表人。2011年1月，杨志阳经他人介绍认识黄某某后，杨对黄谎称已经与“东莞市盾鼎装饰有限公司”签订了两份关于丰泰花园60套别墅的石材装饰的合同，现需黄投资合作，后双方共分所得利润。2011年1月25日，杨志阳到黄某某位于东莞市长安镇锦厦社区锦荣路2号锦辉大厦3楼东莞市亨立装饰工程有限公司的办公室，并提供上述两份虚假的合同给黄看，黄信以为真，后双方签署合约，商定由黄投资130万元，杨负责全部工程的管理和施工，黄不参与任何管理和施工，杨于2012年12月30日前返还本金130万元及利润95万元给黄。后黄某某于2011年1月26日至同年4月26日，先后通过银行转账和现金的方式支付给杨志阳共100万元。2011年8月5日，由于黄某某资金周转困难，拿不出剩余的30万元，与杨志阳签订了关于前合约的补充协议，将投资款130万元改为100万元，并约定于2012年5月30日前由杨支付给黄本金100万元及利润70万余元。2012年6月，杨志阳逃匿。经侦查，公安人员于2014年4月4日在福建省晋江市机场将杨志阳抓获。公诉机关并当庭提供了证人黄某某、彭某某、杜某某、朱某某、陈某某、郑某某、徐某某、黄某甲、李某某、王某某、尹某某、黄某乙、卫某某的证言、辨认笔录，到案经过、接受证据材料清单、丰泰花园别墅装修投资合约及补充协议、丰泰东海城堡别墅装饰工程合同书、丰泰观山花园别墅装饰工程合同书、企业法人营业执照、收据、工商银行账户明细、东莞市恒阳石材装饰材料有限公司账户明细、农业银行账户明细、环球石材（东莞）股份有限公司出具的说明、调查函、户籍证明，情况说明、东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司出具的证明，企业机读档案登记资料、查询结果、新收犯罪嫌疑人退回检查告知书、东海城堡一区市政工程分包合同书、丰泰东海城堡合同书、丰泰观山花园合同书、丰泰城三区合同书、丰泰东海城堡合同书，现场图、现场照片、现场勘查笔录，被告人杨志阳的供述等证据，据此认为被告人杨志阳的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被害单位东莞市亨立装饰工程有限公司提交了退赔申请书，要求被告人退赔诈骗款100万元。被告人杨志阳当庭辩称其与被害单位是民事合作关系，没有实施诈骗，并称其是在与被害单位签订完合同后，才向被害单位出示关于60套别墅装修的两份合同，且这两份合同是真实的；从被害单位处拿的100万元均用在了购买建材和支付工资上。其辩护人做无罪辩护，认为被告人杨志阳的行为不构成合同诈骗罪，提出以下具体辩护意见：1.被告人从被害单位处拿取的100万元均用于丰泰项目工程中，主观上不具有非法占有的目的，客观上也没有虚构事实的行为。2.被告人一直在正常工作，没有逃匿。3.被告人已经偿还了被害单位4万元，有偿还意愿及行动。4.被告人没有在与被害单位签订合同前出示关于60套别墅装修的两个合同，其也不清楚两份合同是假的，主观上没有诈骗故意。经审理查明，被告人杨志阳原系东莞市恒阳石材装饰材料有限公司的法定代表人，黄某某系被害单位东莞市亨立装饰工程有限公司的法定代表人。2011年1月，杨志阳经他人介绍认识黄某某后，杨对黄谎称已经与“东莞市盾鼎装饰有限公司”签订了两份关于丰泰花园60套别墅的石材装饰的合同，现需黄投资合作，后双方共分所得利润。2011年1月25日，杨志阳到黄某某位于东莞市长安镇锦厦社区锦荣路2号锦辉大厦3楼东莞市亨立装饰工程有限公司的办公室，并提供上述两份虚假的合同给黄看，黄信以为真，后双方签署合约，商定由黄投资130万元，杨负责全部工程的管理和施工，黄不参与任何管理和施工，杨于2012年12月30日前返还本金130万元及利润95万元给黄。后黄某某于2011年1月26日至同年4月26日，先后通过银行转账和现金的方式支付给杨志阳共100万元。2011年8月5日，由于黄某某资金周转困难，拿不出剩余的30万元，与杨志阳签订了关于前合约的补充协议，将投资款130万元改为100万元，并约定于2012年5月30日前由杨支付给黄本金100万元及利润70万余元。2013年8月，杨志阳逃匿。经侦查，公安人员于2014年4月4日在福建省晋江市机场将杨志阳抓获。上述事实，有经过当庭举证质证的以下证据予以证实：（一）被害人陈述1.证人黄某某的证言及辨认笔录，证实其被杨志阳合同诈骗的经过。称2010年12月底，他通过朋友杜某某认识朱某某，朱再介绍杨志阳给他认识。杨志阳在虎门经营恒阳石材装饰材料有限公司，杜某某说杨在丰泰花园做装饰工程，由于资金不足，需要别人入资一起做，问他有没有兴趣，他就答应了。签订合同前，杨志阳来他公司，说已经和盾鼎装饰有限公司签订了两份关于跟丰泰房地产集团装饰石材的合作合同（于2011年1月17日签订），现在有60套别墅的石材装饰需要投资，每栋需要投资15万，整个项目需要投资270万，有130万资金缺口需要他投资，整个工程完毕之后，可以分得70万的利润。2011年1月25日，杨志阳和朱某某一起来到他的办公室，杨志阳带来两份和盾鼎装饰有限公司签订的合同并且说合同已经签好（两份合同是杨志阳经营的恒阳公司与东莞市盾鼎装饰有限公司签订的合同，盾鼎公司就是承包虎门丰泰花园其中60套别墅装饰的总施工公司，恒阳公司承包了东莞市盾鼎公司在虎门丰泰花园60套别墅的石材装饰工程，预算900万元，从中赚取270万元利润），现在需要投资。他问杨盾鼎装饰公司跟丰泰集团有什么关系，杨说盾鼎公司和丰泰集团是子母公司，和盾鼎公司签订就等于和丰泰集团签订一样。他听完后觉得合同比较可信，就跟杨谈了一下合同细节后把合同打出来签了。合同内容是黄和杨一起出资承包虎门丰泰花园别墅的石材装饰工程，利润预算为270万元，黄出资130万元，利润分得70万元，于2012年5月底能拿到本利，但他一方不参与工程管理和施工。后来因为资金问题，他只能拿100万出来，就重新补充签订了第二份合同，内容是把他之前投资的130万改成100万，杨志阳说之前签订的投资款在第一份合同上写的时间不能归还，双方协商后就延长了杨的还款时间。两份合同都是在他的公司签订的。到了2012年5月30日，杨志阳没有还款且电话（137XX****XX、13XXXXXXXX）一直关机，他就去找律师帮忙，律师收集资料的时候发现杨提供的那两份合同是伪造的，接着黄去工商局查询东莞市盾鼎装饰有限公司，得知该公司不存在，只有一间东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司，找这间公司的管理人员和经理确认此事时，该公司负责人彭某某称在某个工程向杨志阳买过价值4万元的石材并且包安装，但杨志阳收了彭某某的钱，却没有做价值4万元石材装饰，只做了大约2万元石材装饰。他才知道杨在伪造合同诈骗。签订合同后，第一次汇款是2011年1月26日杨志阳和朱某某去了云浮市的石材市场看石材，杨志阳打电话给他说定了一批石材，需要付8万元定金，让他马上转账到石材店的账户上，他就通过农业银行转了8万元到杨提供给他的户名叫徐某某的农业银行帐户上。后来分别于2011年1月28日、2月15日、3月1日、3月11日、3月23日、3月25日、4月2日、4月10日、4月11日、4月26日共支付给杨志阳100万元。每次打款给杨志阳后，杨都会来黄某某的公司将收款收据补齐给他的。杨志阳称投资的100万元用在购买石材方面。他曾经去丰泰花园了解，盾鼎公司确实与丰泰花园的工程合作，但是恒阳公司是否有进丰泰花园做工程就不知道了。2011年2月时，杨志阳带他去过丰泰观山碧水别墅看过工地，但他没看到工人施工也没看到有任何石材在现场，杨志阳说石材需要加工后才送到现场，但还没加工好，所以石材和工人都不在现场。在补充侦查笔录（2014年9月19日制作）中称其没有在电话短信中威胁恐吓过杨志阳，杨志阳也没有还4万元给他。杨志阳拿着两份与东莞盾鼎装饰有限公司的合同到他公司给他看，也一起到过杨施工过的三套样板房，所以他相信了杨志阳，给杨100万元时三个样板房已经做好了，根本不可能将100万用在三个样板房的施工上。他之前已经通过公司帐号转账了26万元到杨志阳的东莞农村商业银行虎门大宁支行账号上。黄某某辨认出杨志阳。（二）证人证言2.证人彭某某（东莞市盾鼎装饰设计有限公司总经理）的证言，证实其与杨志阳合作装修三个样板房的情况。彭某某在补充侦查笔录中称，他认识杨志阳，并将丰泰建设有限公司的三个样板房的大理石装饰部分发包给杨做。相关部分的费用只有30多万，但杨志阳的经济实力不足，所以没有将工程做完。他从没有和被告人说有60套别墅的工程要给被告人做，且他们公司也只做了丰泰集团的几套样板房。3.证人杜某某的证言，证实其介绍朱某某给黄某某认识的情况。称，2010年12月其和朱某某、杨志阳、黄某某在黄某某的公司协商过，几天后他就回厦门了。他不清楚具体协商内容，没看过杨志阳和盾鼎公司签订的合同，不清楚杨志阳买材料的过程，没去过丰泰的样板房。杜某某辨认出杨志阳。4.证人朱某某的证言，证实其介绍杨志阳给黄某某认识并签订合同的经过。称，2011年1月中下旬杨志阳和黄某某在黄某某的公司谈合作时，杨志阳有出示跟盾鼎装饰有限公司签订的合同复印件，说那就是其跟盾鼎装饰有限公司签订的关于丰泰集团装修的真实合同。在此前，杨带他去丰泰花园看样板房时，说还有几十栋别墅的石材装饰工程要做。他曾和杨志阳一起在云浮市石材市场买石材，杨有打电话给黄某某让黄马上汇款8万元给石材供应商徐某某的账户，但不清楚杨后来是否有去购买石材。朱某某辨认出杨志阳。5.证人陈某某（东莞市亨立装饰工程有限公司的财务人员）的证言，证实其联系杨志阳的情况。称，2012年，她们去杨志阳公司办公地点及住处，房东说杨志阳已经很久没有出现过，一直拖欠房租。但当时，还能联系上杨志阳。自2012年6月起，就再也找不到杨志阳，黄某某只和杨志阳短信联系过。到了2013年8月就再也联系不上杨志阳。6.证人郑某某（丰泰房地产集团项目经理）的证言，证实丰泰房地产集团与东莞市盾鼎装饰设计有限公司合作的情况，没有和恒阳石材装饰材料有限公司合作过。称，盾鼎装饰设计有限公司与丰泰集团公司只有约1000平方米的石材装饰合作关系，且丰泰集团的别墅的交楼标准都只是毛坯房。7.证人黄某甲（丰泰东海堡项目经理）的证言。称，从2010年底到2011年初，他代表丰泰建设集团与杨志阳的恒阳石材装饰有限公司签订了一份关于铺设丰泰东海城堡市政部分的合同，主要内容是铺设小区道路的路沿石，工程造价为20万元，至2012年中旬就没有与杨合作，杨的电话经常打不通。8.证人徐某某的证言，证实2011年1月杨志阳在其店铺上购买了一批价值8万元的石材，当时杨是通过转账到她的账号上的。9.证人尹某某的证言，证实2011年5月31日杨志阳在其店铺订购了73700元的石材，第一次给了33700元，多次向杨追还余款才于2012年1月21日结清，杨自称是用于丰泰花园装修用的。10．证人黄某乙（杨志阳的合伙人）的证言。称，他和杨志阳是老乡关系，负责帮杨看东莞市丰泰城、丰泰东海城堡和丰泰观山碧水的样板房施工。施工日期从2010年底到2012年5月份，先是东海城堡，接着是丰泰观山碧水，最后是丰泰城，前两个工程是他监工，到了丰泰城由于时间太赶和人手不足，所以丰泰城杨志阳就请了其他人监工和施工。他监工了样板房大理石石材装饰的所有部分，石材应该是杨志阳购买的，因为第一次他跟杨志阳去过云浮石材市场定过大理石，到了两个样板房施工的时候，杨志阳会打电话给他告诉他会有人送石材到施工现场，要求他提前到那里清点一下大理石的数量。丰泰东海城堡和丰泰观山碧水的样板房的石材应该都是杨志阳购买的，而且里面的大理石装饰都是由杨派工人，他负责监工，日以继夜的施工才能很快完成。听说好像是东莞市盾鼎装饰材料有限公司外派给杨志阳做的。11.证人卫某某（丰泰集团虎门建设发展有限公司总经理）的证言。称，他于6年前认识杨志阳，杨曾帮丰泰公司的富马工业园铺设路沿石，但丰泰公司没有把样板房给杨做，也没有将60套别墅装修给杨做，丰泰公司旗下的别墅交付标准是不带装修且不需要任何大理石装饰的。彭某某的公司在2012年帮丰泰公司装修一套位于虎门镇东海城堡的别墅样板房和在2013年期间装修在厚街镇观山碧水的一套别墅样板房。（三）书证12.到案经过：证实被告人杨志阳系被动归案。2013年8月20日22时许，由黄某某报案至公安机关，经侦查，公安人员于2014年4月4日在福建省晋江市机场门口将杨志阳抓获。13.接受证据材料清单：证实从黄某某处接收涉案的相关书证。14.黄某某提供的与杨志阳签订的《丰泰花园别墅装修投资合约及补充协议》：证实杨志阳（东莞市恒阳石材装饰材料工程有限公司）、黄某某（东莞市亨立装饰工程有限公司）分别于2011年1月25日、2011年8月5日就丰泰花园装修投资事宜签订合约，黄投资100万，目前已全额支付给杨。杨最晚于2012年5月30日前偿还1730769元本金及投资回报金。15.黄某某提供的由杨志阳与胡炳林签订的关于装修60栋别墅的两份合同书复印件：①《丰泰东海城堡别墅装饰工程合同书》：证实甲方东莞市盾鼎装饰有限公司（胡炳林）将丰泰东海城堡一区别墅装饰工程（1号-31号），工程地点为虎门赤岗东海城堡，发包给乙方东莞市恒阳石材装饰材料有限公司（杨志阳），竣工日期为2011年5月1日，订立时间为2011年1月17日，落款有甲方和乙方公章和代表胡炳林、杨志阳的签名。②《丰泰观山花园别墅装饰工程合同书》：证实甲方东莞市盾鼎装饰有限公司（胡炳林）将丰泰观山花园别墅装饰工程（11号-41号），工程地点为虎门镇新围丰泰观山花园，发包给乙方东莞市恒阳石材装饰材料有限公司（杨志阳），竣工日期为2011年5月1日，订立时间为2011年1月17日，落款有甲方和乙方公章和代表胡炳林、杨志阳的签名。16.企业法人营业执照：证实黄某某系东莞市亨立装饰工程有限公司的法人代表；东莞市恒阳石材装饰材料有限公司的法定代表人为杨志阳，成立日期为2011年1月1日。17.收据：证实黄某某分别于2011年1月26日8万元（转入徐某某账户）、1月28日17万元（转入恒阳公司账户）、2月15日9万元（付现金）、2月28日26万元（黄某某称转入恒阳公司账户）、3月11日10万元（黄某某称转入杨志阳工商银行私人帐户）、3月23日10万元（黄某某称转入杨志阳工商银行私人帐户）、3月25日5万元（黄某某称转入杨志阳工商银行私人帐户）、4月2日2万元（付现金）、4月10日3万元（付现金）、4月11日5万元（付现金）、4月26日5万元（黄某某称其中2万系付现金、3万元转入杨志阳工商银行私人帐户），以上共100万元支付给杨志阳。18.杨志阳的私人工商银行账户明细：证实622XXXXXXXXXXXXXXXX的帐户（杨志阳）在2011年4月26日收到622XXXXXXXXXXXXXXXX的帐户转入的30000元。自2011年4月19日至8月19日期间，杨志阳的私人工商银行账户中余额最大为4万余元，支出在300元-30000元不等，在最后一日2011年8月19日余额为62.51元。19.东莞市恒阳石材装饰材料有限公司账户明细：证实东莞银行55XXXXXXXXXXXXX的帐户（恒阳公司）在2011年1月30日收入170000元，该笔支出于当日被取出。20.徐某某的农业银行账户明细：证实622XXXXXXXXXXXXXXXX的账户在2011年1月26日收入8万元。21.环球石材（东莞）股份有限公司出具的说明：证实环球石材（东莞）股份有限公司未找到东莞市恒阳石材装饰材料工程有限公司于2011年1月至2012年期间向其购买过石材的任何合同单据，也无任何付款记录。22.调查函、户籍证明：证实杨志阳的身份。23.东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司出具的证明：证实杨志阳与东莞市盾鼎装饰有限公司所签订的关于丰泰东海城堡一区别墅装饰工程（1号-31号）、丰泰观山花园别墅装饰工程（11号-41号）的石材供给合同与东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司无关，东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司从未与杨志阳的东莞市虎门恒阳石材装饰材料有限公司签订此两份合同，也未与房产公司承包过此两项合同。24.企业机读档案登记资料：证实东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司的法人代表为彭锡钊。证实东莞市恒阳石材装饰材料有限公司的法定代表人为杨志阳，经营范围是销售石材装饰材料，投资者为杨志阳、黄某乙。25.企业资料查询结果：证实东莞市工商行政管理局查不到“东莞市盾鼎装饰有限公司”的企业资料。26.由东莞市虎门建设发展有限公司（黄某甲）提供的与东莞市恒阳石材装饰材料有限公司（杨志阳）签订的合同两份：①《东海城堡一区市政工程分包合同书》，证实东莞市虎门建设发展有限公司（黄某甲）将东海城堡一区市政工程路缘石工程（地点为东莞市虎门镇新联村）发包给东莞市恒阳石材装饰材料有限公司（杨志阳），合同签订日期为2011年11月26日。②《丰泰东海城堡合同书》，证实东莞市虎门建设发展有限公司（黄某甲）将东海城堡一区市政工程（地点为东莞市虎门镇赤岗东海城堡）发包给东莞市虎门恒阳石材装饰材料部（杨志阳），合同签订日期为2010年12月28日。27.由东莞市丰泰建设房地产有限公司提供的与东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司（彭某某签订的）：①《丰泰观山花园合同书》：证实东莞市丰泰华园山庄建造有限公司将丰泰观山花园半山区联排34#104房样板房装修工程（地点为虎门镇官山（厚街横岗水库侧））发包给东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司（彭某某签订的），合同签订日期为2011年3月4日；②《丰泰城三区合同书》，证实东莞市丰泰华园山庄建造有限公司将丰泰城三区5#-3电梯间标准层及楼梯间装修工程（地点为寮步镇横坑村）发包给东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司（彭某某），合同签订日期为2012年3月28日；③《丰泰东海城堡合同书》，证实东莞市东海城堡建造有限公司将东海城堡25#别墅室内装修工程（虎门镇赤岗村）发包给东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司（彭某某），合同签订日期为2011年1月14日。（四）勘验、检查笔录28.勘验、检查、辨认等笔录：证实被害单位的情况，位于东莞市长安镇锦厦锦荣路2号锦辉大厦3楼东莞市亨立装饰工程有限公司。（五）被告人的供述与辩解29.被告人杨志阳的供述与辩解。被告人杨志阳在侦查机关的第一次讯问笔录。称，他于2011年1月1日注册成立恒阳石材装饰材料有限公司，从2012年开始没有接到什么工程，6月份就把公司关闭回家了。2011年1月，他在黄某某的办公室提到接了丰泰的工程，是3个样板房，做的好的话共有60套别墅的石材部分给他做，要投资130万，但是可以连本带利赚220万，每人可以分到投资额的三分之一。2011年1月25日，他和黄某某在长安镇锦厦锦荣路2号锦辉大厦3楼签了一份投资虎门丰泰花园别墅装修投资协议，内容是由黄某某投资130万，并于2012年5月底连本带利杨志阳应付170万元给黄某某（一共和黄某某签订了两份合同，第一份是2011年1月25日在黄的公司签订的，第二份补充合同是2011年8月5日在黄的公司签订的）。签订协议书以后，直到4月26日，他就先后收到黄给的共100万，其中的80多万用于购买石材，剩余的发了工资。由于黄某某在投资100万元后，剩下的30万元没有即时到帐，导致耽误了东莞市盾鼎装饰有限公司的工期，所以东莞市盾鼎装饰有限公司没有继续让他把工程做下去，于是他前期购买的材料都报废了，整个投资计划就破坏，亏损了投资的100万元，后来黄某某经常要他还投资的钱，他也答应会慢慢把钱归还，但当时确实没有偿还能力，就于2012年2月回老家了。他买来的石材用于丰泰观山碧水别墅的一套样板房的地面、墙面和卫生间的石材装饰部分上、寮步丰泰城别墅样板房的样板的房地面、墙面和卫生间、虎门丰泰东海山庄一套别墅样板房的地面、墙面和卫生间和7套高层住宅的室内石材装饰部分。石材大部分是在广东云浮市购买的，他在云浮购买了50万元材料，在长安镇环球石材公司共购买了10多万材料，剩下的材料是在老家购买的。不能提供票据，但是施工主管黄某乙知道，每次他采购的石材由黄某乙接收。被告人在自述书中称，签订补充协议后，他和黄某某商量慢慢把钱还给黄，在当年春节先还了黄4万元，后来没有偿还能力就回老家了。被告人杨志阳在侦查机关的第二次讯问笔录。称，因为他2010年就开始在丰泰东海城堡做路面的石材装饰（与丰泰的项目经理李某某、黄健坤签的合同），期间认识了鼎盾的“胡子”（后来知道他叫彭某某），彭就找他说给他3套样板房的石材部分装修。他因为资金紧张，通过别人认识了黄某某，开始商谈合作。期间，黄还去了工地看（当时东海城堡的样板房已经开始做了），黄还问过东海城堡的项目经理符总.之后双方签了合同，合同约定的标的是三套样板房的装修。在“胡子”找他做样板时就提过还有60套别墅要给他装修。后来，鼎盾的总工胡炳林找他签那60套的别墅装修合同时（2011年1月在虎门赤岗一间饭馆签的），他还给了胡1万元，后面发现找不到胡，就觉得可能被骗了。但是当时样板房装修已经开始，也没有想那么多，也没有找盾鼎了解情况。所以，黄某某给他的100万，除了做样板房装修，也将部分用于购买未来60套别墅装修的石材，因此当盾鼎陆续支付给他装修款项时，有的用于买石材，有的用于发工资了。被告人杨志阳在侦查机关的第三次讯问笔录。称，丰泰东海城堡25栋105号样板房于2010年12月份动工，投资了30多万；丰泰观山碧水34栋104号于2011年3月份开始动工，投资了40多万；丰泰城别墅样板房于2011年4月份动工，投资了30多万。上述工程都是盾鼎公司的“胡子”叫他做的，都没有签合同。他一开始做东海样板房时，于2011年1月在虎门赤岗社区一餐厅和胡炳林签订了60多套别墅石材合作合同，他被胡骗了。他跟黄某某说如果三个样板房做的好就可以做下个工程，没有说过黄投资100多万就可以做那60多栋别墅石材工程，他找黄某某投资的是别墅装修的石材施工工程。被告人在审查起诉阶段的讯问笔录。关于与胡炳林签订合同：他原来是和东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司的老总彭某某有合作关系的，他们合作建设那三个样板房，是由他建设施工的，彭某某说过如果他搞好三个样板房还有60套别墅给他做。后来，就不知道怎么冒出个胡炳林自称是盾鼎公司的，他听后以为是和彭某某是同一间公司，就相信了胡炳林（湖南人，具体情况不详），胡就拿了两份合同在虎门赤岗一间饭馆给他签，时间是2011年1月份，他也不知道合同是假的。他和黄某某签订合同当天没有将与胡炳林签的两份合同给黄看，是他和黄签完协议后才把该两份给黄看的。他是和朱某某一起去和黄某某签合同的。彭某某发包三套样板房给他，丰泰东海城堡25栋105号是2010年12月动工，丰泰观山碧水34栋104号于2011年3月动工，丰泰城别墅样板房于2011年4月份动工，分别都是承接后一个月内装修好交付。实际上，东海城堡城堡于2011年2月才交付，观山碧水是2011年5、6月份交付，丰泰城别墅样板房于2011年6、7月份才交付，都装修好了。因为黄某某资金不能一次到位，都是分期给的，所以资金不足导致工期拖延，也因此彭某某没有继续和他合作下去，也没有将60套别墅给他装修，所以没能兑现还本金和利润给黄某某。投资失败后有亏损，但他没有具体算。三个样板房装修共需要160-180万元，仅人工费就要工资18万多，三套共要50多万元人工费。他让黄某某投资的标的是三套样板房和未来60套别墅一起搞，就是让黄投资以后，他把三套样板房和未来60套别墅装修好可以给黄80-90万元利润。彭某某当时没有具体承诺一定给他装修60套别墅，但都是他接的装修，彭到时也会给他做，因为他已经装修三套样板房，按理也会给他做60套别墅装修，但后来他被胡炳林（不是彭某某）骗了。之所以之前没有向彭某某核实与胡炳林签订合同的事，是因为他当时已经在做三套样板房了，所以没有向彭某某核实。本院认为，被告人杨志阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨志阳犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但是，将被告人杨志阳合同诈骗的数额认定为特别巨大的依据不足，本院予以纠正。关于被告人杨志阳与东莞市盾鼎装饰设计有限公司的合作关系。经查，盾鼎公司的总经理彭某某证实其公司确将丰泰建设有限公司的三个样板房的大理石装饰部分发包给杨志阳的东莞市恒阳装饰材料有限公司做，但从没有说有60套别墅的装修工程要给杨志阳，且盾鼎公司与丰泰建设有限公司也没有那么大的合作项目；证人郑某某也证实盾鼎公司与丰泰建设有限公司只有几间样板房和高层建筑的公共部分的石材装饰方面的合作关系，并证实丰泰建设有限公司的交房标准是毛坯房；证人卫某某证实没有将60套别墅的装修工程给杨志阳，也同样证实丰泰建设有限公司的交房标准是毛坯房，没有统一进行石材装修的必要。上述证据足以证明被告人杨志阳与东莞市盾鼎装饰设计有限公司自始至终都只有三套样板房中的石材部门的装修合作关系。被告人杨志阳辩称盾鼎公司或该公司的人员曾承诺会与其签订60套别墅的装修合同，毫无事实依据，其本人也无法提交任何证据或线索予以证明，其上述辩解本院不予采信。关于被告人杨志阳与黄某某合作的内容及是否存在诈骗的行为。被告人杨志阳辩称他出示两份关于60套别墅装修的合同是在与黄某某签订合同之后，且他是被一名叫胡炳林的男子骗了，自己并不知道合同是假的。辩护人提出证人杜某某、朱某某关于出示合同的情况的证言之间存在矛盾，不应采信的辩护意见。本院从以下几个方面予以分析：（1）杨志阳提交的所谓与盾鼎公司合作装修60套别墅的合同确实是伪造的。合同发包方名称为“东莞市盾鼎装饰有限公司”（经查并不存在），与实际存在的“东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司”的名称不符，发包方签名的“胡炳林”与东莞市盾鼎装饰设计工程有限公司的总经理“彭某某”的名字也不符。（2）现有的证据可以证实被告人杨志阳确实在找黄某某合作前出示过伪造的合同。黄某某称其是看过上述两份合同后觉得较为可信，才相信杨志阳的说辞，与其签订合同；证人朱某某证实在杨志阳和黄某某谈合作的过程中，杨志阳就出示了上述两份合同；证人杜某某称其不清楚商谈的具体情况，没看过相关合同的证言仅能证明其不了解合同的具体内容，与黄某某、朱某某两人的说法并不存在矛盾。上述被害人的陈述及证人证言予以采信。（3）从双方合作的动机来看。被告人杨志阳承诺了合作后给予黄某某较大的利润，这是诱使黄某某与杨合作的主要手段。被害人黄某某也是从事装修行业的人员，对该行业的收益比较清楚，如果仅仅只是装修杨志阳所称的三套别墅样板房，标的及利润空间有限，不能合理解释为什么黄某某会与杨志阳合作。因此，被害人黄某某所说的系被杨志阳所骗，以为是装修60套别墅的说法比较可信。（4）被告人杨志阳关于其系被骗的辩解不成立。被告人辩称其是被一名胡炳林的男子所骗，但却不能说明胡炳林的具体情况，且当时其已经与盾鼎公司存在合作关系，却没有通过任何途径向盾鼎公司确认真伪。根据杨志阳自己的说法，其认识盾鼎公司的真正总经理彭某某，并在业务合作中有过接触，而骗其的胡炳林的姓名与“彭某某”只有一字之差，外号又都叫“胡子”，若杨所言如实，如此蹊跷之事情，杨志阳未经核实竟也信以为真，令人费解。其在怀疑“胡炳林”的真实身份后，一方面称盾鼎公司真正的总经理彭某某没有承诺让其承接60套别墅的装修业务，另一方面又推测会将该业务给他承包，并提前购买了用于上述装修所需的石材，其推测的依据和草率的做法让人难以信服。而实际上，盾鼎公司、丰泰建设有限公司均确认并不存在60套别墅装修的事实。结合其他证据，被告人的辩解明显不符合常理，不足为信，被告人杨志阳的相关辩解意见以及辩护人认为辩解可信的辩护意见，本院不予采纳。综上，现有的证据足以证实，被告人杨志阳伪造了根本不存在的装修合同或项目，以此骗取被害单位投资。关于涉案的投资款的去向。被告人杨志阳称被害单位的投资款都用于买石材建设三套别墅样板房、发工资及为未来60套别墅装修预购石材，而实际上盾鼎公司的总经理彭某某证实杨志阳和该公司的合作金额很有限，只有几万元。而且，即使被告人杨志阳所言属实，其从盾鼎公司承接的别墅样板房的石材装修业务也已经完成，盾鼎公司也不存在拖欠工款的情况，无法合理解释为何会造成巨额亏损。至于杨志阳关于为60套别墅装修采购石材的说法，毫无事实根据，且项目尚未确定的情况下就急于采购石材也不符合常理。因此，被告人杨志阳关于被害单位的投资款被用于正常装修业务的辩解，本院不予采纳。关于被告人杨志阳是否有逃匿情节。经查，证人陈某某证实2012年1月去杨志阳的恒阳公司找他时，其房东说杨志阳已很久没出现也没有缴纳房租，到了2012年6月后就找不到杨志阳的人，只能通过短信联系，2013年8月后就再也无法联系杨志阳。被告人杨志阳在侦查机关的第一次讯问笔录中也供述称2012年6月起他就把公司关闭回家了。以上证据能够相互印证，足以证明被告人于2013年8月之后故意断绝与被害单位的联系以逃避被害单位的追究，已然构成逃匿。被告人和辩护人还提出杨在2012年年初还给黄某某4万元，主观上有还款意愿。经查，黄某某始终否认被告人有还过4万元给他，且被告人也未能提交收据等证据证明该事实，故被告人及辩护人的此点意见，本院不予采信。综合以上分析，本案查明的事实表明，被告人杨志阳在仅与盾鼎装饰设计工程有限公司约定装修三套样板房石材部分的情况下，利用两份伪造的装修合同，骗取了被害单位负责人黄某某的信任，使黄误以为有60套别墅装修的工程可供投资并能获取高额回报，并为杨投资了100万元，且未将投资款用于正常的经营，并在事情败露后逃匿。被告人杨志阳主观上具有非法占有的目的，客观上在签订、履行合同过程中弄虚作假，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨志阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2022年4月3日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人杨志阳退赔给被害人东莞市亨立装饰工程有限公司100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李年富人民陪审员  梁焕弟人民陪审员  伍乃仁二〇一五年十二月十一日书 记 员  苏月华陈意祥李政第19页共20页