南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2014）玄刑初字第190号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人张勋（曾用名：张星），男，1989年5月23日出生于江苏省南京市，汉族，2010年4月曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币三千元，于2010年5月18日刑满释放。2013年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。辩护人朱志军，北京市中银（南京）律师事务所律师。辩护人吴琪，北京市中银（南京）律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以玄检诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人张勋犯诈骗罪，于2014年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员朱华出庭支持公诉，被告人张勋及辩护人朱志军、吴琪，被害人王某乙、王某丙，证人吴某、刘某甲、喻某、殷某到庭参加诉讼。在审理过程中，因需要补充侦查，公诉机关分别于2014年8月13日、2014年12月8日建议本案延期审理，本院依法同意，并于2014年9月13日、2015年1月8日恢复审理。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2009年4月4日，被告人张勋虚构要加盖房屋的理由，骗取被害人王某丙人民币34万元；2013年4月19日张勋冒充其父亲张某乙的名义，以帮助被害人戴某乙调至国家电网公司工作为由，骗取戴某乙人民币6万元；2013年3、4月份，张勋冒用“张某乙”的名义与被害人王某乙“谈恋爱”，并骗取王某乙人民币19.7万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张勋的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大；其系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张勋对起诉书指控其诈骗戴某乙人民币6万元的事实不持异议，当庭辩称：1、起诉书指控其诈骗王某丙的事实不存在，其并未从王某丙处获取人民币34万元；2、起诉书指控其诈骗王某乙人民币19.7万元定性错误，应认定为民间借贷纠纷；3、其检举他人犯罪行为，具有立功表现。辩护人当庭提出：公诉机关指控张勋诈骗被害人王某丙、戴某乙及王某乙均事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。经审理查明：一、2009年年初，被告人张勋通过网络结识了被害人王某丙并与之建立恋爱关系。同年3月初，张勋以扩建位于本市xx路116号的楼房为由，骗取王某丙人民币34万元（以下币种均为人民币），并将钱款用于偿还信用卡欠款及挥霍等。上述事实，有以下证据证实：1、中国建设银行东台支行出具的个人定期明细信息表、储蓄存单、存款利息清单、业务收费凭证证实，王某丙于2009年3月2日、3月4日共计取款34万元的事实。2、个人存款证明申请书、中国建设银行个人存款证明书证实，王某丙因出国需要，于2009年3月1日将2008年9月2日及2009年3月1日开户的三张存单共计26万元申请了个人存款证明等事实。3、上海浦东发展银行出具的账户名为张某乙的浦发银行卡（账号：51×××67）交易明细证实，该账户于2009年3月4日收到柜面还款3.2万元。4、账户名为张某乙的交通银行信用卡交易明细、民生银行账单交易历史某乙细证实，上述银行信用卡被用来取现及消费等情况。5、落款署名为“张勋”的借条证实，张勋将他人书写的内容为“今借王某丙人民币叁拾肆万元整（￥340000）”的借条交给王某丙及其家人的事实。6、证人吴某的证言证实，其与张勋是小学及初中的同学，在2009年11月之前，二人平时经常在一起。张勋自称父亲是南京巨邦能源实业有限公司（以下简称巨邦能源公司）的董事长、母亲在香港开律师事务所。2008年下半年至2009年11月，张勋安排其和刘某甲住在位于本市xx路116号“xxxx”酒店七楼的房间内。2009年春节前后，张勋开着车带其去南京邮电大学的东门，其第一次见到王某丙，当天晚上三人一起吃了饭。2009年2、3月的一天下午三、四点钟，张勋在新街口如家宾馆给了其和徐某10万元，让其还信用卡。其在房间听到洗手间的水声，应该是王某丙在洗澡，因为那段时间张勋和王某丙住在一起。当日，其与徐某还了民生银行三四万元、浦发银行二三万元、交通银行不足一万元，剩余的二万元左右其回到如家宾馆还给了张勋。张勋向其说过以公司运行为借口从王某丙处拿了34万元，其与刘某甲聊天时曾向刘某甲提过这件事。张勋让刘某甲代写借条时其在场，当时其在上网打游戏，听到张勋等人谈如何写借条的事情。张勋当时迷上老虎机赌博，从王某丙处拿来的钱大部分被张勋赌钱输掉了。张勋当时基本没有生活来源，平时花销都是从张的父亲的信用卡套现，另外张勋还将套现出来的钱用于放高利贷。张勋在与王某丙交往中对王实施过暴力，其曾帮王某丙买纱布和云南白药。7、证人徐某的证言证实，其通过与吴某、张勋一起玩认识了张勋的女朋友王某丙。2009年春节后一个月左右的一天，张勋打电话给吴某，其与吴某一同去了一家宾馆，张勋穿着浴衣，坐在床前的桌子边，桌上堆着现金，估计有几十万元。王某丙当时在房间里洗澡。张勋给了吴某一捆10万元，让吴某帮还信用卡欠款，其便随着吴某到银行还钱。8、证人刘某甲的证言证实，其于2009年在巨邦能源公司上班，通过他人认识了张勋。张某乙是巨邦能源公司名义上的负责人，真正的负责人是万总（万某）。位于本市xx路116号的房产是公司出钱购买，挂的是张某乙的名字。张勋在公司没有职务，在外面一直自称富二代，以公司少东家自居。2009年张勋与一个盐城的女孩（指王某丙）谈恋爱并同居。吴某是张勋的发小，当时吴某住在本市xx路116号的“xxxx”酒店七楼的房间，几乎每天都在一起。张勋当时并没有什么钱，但其听张勋说张的母亲在香港是律师，住别墅，很有钱。大约在2009年3月份的一天，其在“xxxx”酒店七楼701房间帮张勋接连写了三张借条，借款的对象叫王某丙，借条的落款时间是按照张勋的要求书写的，当时吴某亦在场。张勋称自己的语言组织能力不好，让其先写一遍，张勋照着抄。其听吴某说，张勋把王某丙家人给王准备出国的34万元拿走了。当时，其听别人说张勋很沉迷玩老虎机，输了很多钱。其曾听张勋说过要在宾馆的楼上加盖房屋的事。9、证人喻某的证言证实，其系王某丙的父亲，为王某丙出国留学，其从2008年9月至2009年3月1日准备了34万元保证金。该笔钱分四张存单存在王某丙的名下，密码是王某丙的生日，王某丙知道密码。其在2009年3月1日办理了个人存款证明，因当时有一张存单期限较短，不可以开六个月的个人存款证明，所以存款证明上只开了26万元，存单期限短的没有纳入。四张存单与个人存款证明均放在一起。3月2日中午，王某丙回到家，其将个人存款证明交给了王某丙。过了一个月左右，因为有张存单快到期了，其找出一看，发现少了三张存单，其到银行查询发现钱被取了，便打电话给王某丙，王某丙承认钱被她取走给了张勋，还说张勋家很有钱，不会少的。当天晚上，其与妻子殷某一同赶到南京，张勋出面接待，但张勋否认知道存单钱被取走一事。其没有见到王某丙，第二天便返回家中。2009年“五一”放假，王某丙回家时带来一张借条。后其与妻子一同来到王某丙、张勋租住处，其向张勋要钱，张勋没有给，其便先回东台，过了几天，其妻子返回东台，带来三张借条。10、证人殷某的证言证实，其系王某丙的母亲，王某丙与张勋应该在2009年2月份开始交往的。其家里准备了34万元计划作为王某丙到美国交流的保证金，因王某丙考雅思少了0.5分，后来就没有出国。后来其丈夫喻某发现给王某丙存的34万元没有了，便与其连夜开车赶到南京，王某丙不敢见其，张勋出面接待的，并称与王某丙系男女朋友关系，安排其在王某丙学校附近住下。其在南京住了一晚，没有见到王某丙，第二天便回家了。2009年“五一”期间，王某丙回家带给其一张欠条，假期结束后，其与丈夫随王某丙一同返回南京，并住在王某丙、张勋租住的房子里，一起向张勋要钱，但张勋一直说现在没钱。其丈夫见要不到钱，便一人先回家，其留下来继续要钱。张勋给其拿来好多房产证看，并重新给了其三张借条。张勋对其称家产过亿，不会少其钱，并说该34万元用于在租给别人的那幢楼上加盖一层。11、被害人王某丙的陈述及辨认笔录证实，2009年年初，其通过网络与张勋认识，后于同年2月底，其与张勋在南京邮电大学东门第一次见面，张勋开着车，同去的还有吴某，当天晚上三人一起吃了饭。后二人确定了恋爱关系。其家人为其出国留学准备了34万元，并将该笔钱在建设银行以其名义存了四张定期存单，存单密码是其生日。因其雅思考试成绩少了0.5分，出国留学没有成功，其将该事告诉了张勋。张勋提出借该笔钱用于夫子庙附近的一幢楼翻新扩建，称那幢楼是张勋自家的，其相信了张勋的话。2009年3月2日，张勋开车带其回了东台，其从家里拿了一张出国留学的存款证明及三张银行存单，当天下午返回南京取了一笔款（8万元）。因另外二张存单与存款证明捆在一起没有解冻，无法在银行支取，其遂与张勋在3月4日再次回到东台办理了解冻手续，解冻后当天在兴化取了二笔款（17万元），在南京取了一笔款（9万元）。在兴化取的其中一笔款是用其身份证挂失的方式取的，原始存单还在其父亲手中。其取的四笔款共计34万元均交给了张勋。3月4日其与张勋从东台返回南京当天，便住在新街口附近的如家宾馆。在宾馆里，张勋叫来二三个朋友，其中一个叫吴某，并给了他们一些钱。后其父亲无意中发现存单少了，便打电话问其怎么回事，其告诉父亲钱在其这边，其父母连夜开车来南京询问。其因害怕对父母避而不见，并让张勋去见其父亲，希望张勋能坦白此事，但张勋却告诉其父母不知道怎么回事。其觉得愧对父母，便向张勋要借条，以便给父母一个交代。有一天早上，张勋告诉其借条写好了，让其去客厅桌子上拿，其便将借条拿来交给了其父亲。2009年“五一”假期后，其母亲来南京找张勋要钱，张勋又给其母亲三张借条。后来张勋并没有给夫子庙附近那家宾馆的顶楼加盖扩建，而是用这笔钱吃吃喝喝。张勋平时喜欢玩老虎机，动辄输赢上万元，亦没有经济来源，而且张勋使用的信用卡欠了好多钱。张勋将其34万元骗到手后，过了一段时间，就开始对其打骂，并限制其人身自由，后因张勋盗窃被抓其才有机会与张勋分手。王某丙从公安机关出示的一组12张照片中辨认出9号（张勋）照片上的人即为骗其34万元的张勋。二、2013年4月19日，被告人张勋冒充其父亲张某乙的名义，向被害人戴某乙谎称能帮助戴某乙调动到国家电网公司工作，以宴请相关领导等需要费用为由，从戴某乙处骗取人民币6万元。上述事实，有以下证据证实：1、中国建设银行取款凭条证实，戴某乙在2013年4月19日取款5万元的事实。2、QQ聊天记录证实，案发当日14时许，张勋使用网名“泽天”与戴某乙联系，以通过关系将戴某乙调至位于南京市云南路的国家电网公司工作为由，向戴某乙索要钱款的事实。3、被害人戴某乙的陈述及辨认笔录证实，2013年4月19日，其通过QQ群认识一个网名叫“泽天”的男子，该男子在电话中自称“张某乙”。“张某乙”称可以帮其调至国家电网工作，并已给国家电网的领导打了电话，当天有三个领导要跟“张某乙”一起吃饭，需要其埋单，要求其将6万元送到位于仙鹤街的猫空咖啡店内。其在建设银行取款5万元，加上自己身带的1万元，遂将6万元送至猫空咖啡店，并在一个包厢里见到了“张某乙”。“张某乙”现拿出三四张房产证和土地证、一张工商营业执照，其上的名字显示是“张某乙”，其便相信了，遂将6万元连同简历、身份证等材料交给了“张某乙”，“张某乙”向其打了借条。当天晚上，“张某乙”又给其打电话称钱不够，让其再送6万元，但因其没有钱了，就没有送。后其要求“张某乙”退钱，“张某乙”反让其再加钱，其报了警，事后得知“张某乙”真名为张勋。戴某乙从公安机关出示的一组10张照片中辨认出8号（张勋）照片上的人系自称“张某乙”的男子。4、张勋书写的借条证实，张勋从戴某乙处骗取现金6万元的事实。5、通话清单证实，被害人戴某乙与张勋在案发时电话联系情况。6、证人丁某的证言证实，其系位于南京市雨花南路国家电网的工作人员，大约在2013年的时候，一个自称“张某乙”的人拿着房产证要给他位于夫子庙附近的一家快捷酒店办销户，其去了现场勘查，根据营业规范，不能停这家酒店的电，为此“张某乙”还去其单位闹过。其只是国家电网的普通员工，没有能力安排他人进入其单位工作，也没有接受过“张某乙”的吃请及财物。丁某指认出张勋即是去其单位办过业务自称为“张某乙”的人。7、被告人张勋当庭对该起犯罪事实予以供认。三、2013年3、4月份，被告人张勋冒称“张某乙”与被害人王某乙“谈恋爱”，并虚构因进行法律诉讼需资金疏通关系等事由，以“张某乙”的名义先后两次骗取王某乙人民币19.7万元。上述事实，有以下证据证实：1、户主为王某乙的广发银行信用卡（卡号：62×××13）账单查询清单证实，该卡于2013年4月29日刷卡消费10万元，于同年6月15日刷卡消费10万元。2、户主为张某乙的民生银行信用卡（卡号：42×××91）账单交易明细查询证实，该卡于2013年4月29日经由现金还款8.5万元，于同年6月15日汇入9.75万元。3、户主为王某乙的广发银行卡（账号：62×××01）交易明细查询证实，该账户于2013年4月28日向张某乙的账户（账号：42×××48）汇入5000元；于同年5月4日向曾国旭的账户（账号：62×××98、62×××33）汇入1000元，于同年7月15日汇入200元、7月19日汇入530元；于同年7月20日向曾某的账户（账号：62×××14）汇入200元。4、侦查机关从张勋处查获的户主为张某乙的民生银行信用卡（账号：42×××48）交易查询清单证实，自2013年4月30日至8月8日，被告人张勋使用该信用卡套现8万余元，透支用于洗浴及餐饮费用3万余元等情况。5、张勋书写的落款人为“张某乙”的借条证实，被告人张勋以“张某乙”的名义骗取王某乙钱款的事实。6、电子证据检查笔录及从王某乙手机中提取的微信聊天记录、电话录音证实，被告人张勋虚构事实、以诸多借口拒不还款等情况。7、对证人史某甲的电话录音证实，史萍系张勋的母亲，其在香港只是普通的打工者，并非律师，其经济条件不好，在香港及南京均无投资项目和房产。8、证人王某甲的证言及辨认笔录证实，其和戴某甲均在本市丹凤街做手机生意，其店里有POS机。2013年4月29日，戴某甲拿着一张广发银行信用卡来其店内刷了5万元，其将POS单交给戴某甲。后戴某甲将签有“王某乙”名字的POS单还给其，经其核对该签名与信用卡上的名字一致。同年6月15日晚，戴某甲带着一男一女来其家里套现，用的仍然是上次套现的卡，其才知道这个女孩叫王某乙。王某乙在其POS机上分两次共刷了10万元。其扣除1500元的手续费，向男孩提供的户主叫张某乙的银行卡上转账9.75万元，另给了男孩1000元现金。过了一段时间，其接到管理POS机单位的电话，告知其在4月29日的那笔交易被投诉了。其打电话给那个男孩问为何被投诉，男孩称花钱将王某乙介绍到银行上班，王某乙对工作不满意，想要回钱。王某甲从公安机关出示的一组15张照片中辨认出7号（张勋）照片即是戴某甲带来刷卡套现的男子。9、证人戴某甲的证言证实，2013年4月底的一天上午，张勋带着一个女孩到其手机摊位前称急需一笔钱，让其给套现10万元。那个女孩提供的信用卡只能刷5万元，其带着女孩的信用卡在他人的POS机上刷了5万元，扣除750元的手续费，剩下的49250元给了张勋。当天下午，张勋和那个女孩又找到其，其再次在他人的POS机上刷了5万元，扣除750元，交给张勋49250元。2013年6月中旬的一天晚上，张勋带着第一次套现的女孩再次找到其，其在朋友（指王某甲）的住处分两次刷了10万元，王某甲给了张勋一些现金，扣掉1500元，剩下的钱通过网银转账汇到由张勋提供的一张银行卡上。十余天后，银行打电话给王某甲并要求王出示刷POS机的小票，否则要冻结王的银行卡上的钱。其打电话给张勋，张勋称用套现的钱帮女孩找了去银行的工作，但女孩不满意，二人闹了矛盾。张勋当着其和女孩的面说在夫子庙xx路上有一幢房产，其曾看过张的房产证。10、证人曾某的证言证实，其与张勋于2012年3月通过婚恋网站认识，在2012年年底确定了男女朋友关系。2013年上半年，双方的父母见了面，并准备结婚。在恋爱期间，张勋使用过其及弟弟曾国旭的银行卡。张勋自称富二代，有多套房产，家里还开办一家“猫空茶社”，张的母亲在香港很有钱。2013年上半年，双方的家长见了面。11、证人刘某乙的证言证实，其系王某乙的母亲，王某乙于2013年5月的一天带着一个自称为“张某乙”的男朋友来到家中，其给了“张某乙”2800元红包。“张某乙”称在南京有6套房产，还做生意。几天之后，“张某乙”拿了2套房产证、土地证给其看，证上的名字写的是“张某乙”。12、证人史某乙的证言证实，其一人出资在本市仙鹤街42号开办“猫空咖啡”店，其女儿系法定代表人。张勋系其姐姐史萍的儿子。在张勋很小的时候，史萍就与张勋的父亲张某乙离婚了，现史萍嫁到香港，在香港只是普通的打工者。张勋从没有在其店里上过班，只是偶尔会带朋友来消费。2013年8月份前后，一个女孩（指王某乙）来店里找“张某乙”，自称是“张某乙”的女朋友，“张某乙”借了她不少钱。13、证人张某甲的证言证实，其于2012年通过代理张某乙与“xxxx”酒店诉讼时认识了张勋，后“xxxx”酒店于2013年6月经法院判决赔偿张某乙30余万元，但即便此案申请法院强制执行下来也拿不到钱，因为张某乙在南京市秦淮区人民法院作为被执行人尚有几百万元的执行款没有被执行到位，以至于其律师事务所的代理费都收不回来。其于2012年10月代理了张勋诉王某丙借款纠纷一案，并与张勋签了风险代理协议，后该案被移送到公安机关处理，张勋并没有支付过代理费，亦没有提供烟酒等贵重物品让其疏通关系。14、被害人王某乙的陈述及辨认笔录证实，2013年4月22日前后，其通过网络认识了“张某乙”，并在4月26日见了面，确定了男女朋友关系。“张某乙”自称在巨邦能源公司上班，在仙鹤路有一家猫空咖啡店，并向其出示了几张署名为“张某乙”的房产证，宣称拥有xx路116号房产。“张某乙”提出要刷其信用卡以试探其是否真心，考虑到其看过“张某乙”的房产证，遂于4月29日将其民生银行信用卡套现，扣除手续费，其余9万余元给了“张某乙”。“张某乙”拿到钱后就找了一家民生银行就把钱送了进去，如何处理其并不清楚，当天“张某乙”给其写了一张10万元的借条。5月上旬的一天，“张某乙”随其去家里见了其父母，其母亲给了“张某乙”2800元作为见面礼。隔了几天，“张某乙”再次到其家，并带了几本房产证给其母亲看，让其父母放心。5月29日，其信用卡到了还款日期，其与“张某乙”联系，张称去香港找母亲想办法还钱，最后还是无钱偿还，其只有让父母帮还了10万元。6月15日，“张某乙”称有一张信用卡要到期了，让其帮偿还10万元，并告诉其正在打官司，一个东台市的女孩（指王某丙）骗了“张某乙”80万元，需要钱来疏通法院关系。考虑到别人欠“张某乙”的钱，“张某乙”只是暂时周转不过来，还是有偿还能力的，其遂于6月15日晚再次用自己的信用卡进行套现10万元，帮套现的人给了“张某乙”一些现金，其余的钱通过转账的方式给了“张某乙”。但这笔钱“张某乙”没有写欠条。在交往中，“张某乙”以各种借口向其索要钱款，其曾向“张某乙”提供的账户名为“赵某”“曾某”“曾国旭”的银行卡上汇过钱。“张某乙”拿了其钱后，多次找借口躲着不见其。其曾到猫空咖啡店找“张某乙”，但女店主称张某乙已经50多岁了。之后，其到公安机关报了案，方知道“张某乙”真名叫张勋，张某乙是张勋父亲的名字。其之所以借钱给张勋，因为张勋自称有好几处房产，也将房产证拿给其看过，并表示要与其结婚，其就没有怀疑。王某乙从公安机关出示的一组15张照片中辨认出1号（张勋）照片上的人即为自称“张某乙”的人。15、被告人张勋当庭对其自王某乙处取得19.7万元的事实予以供认。此外，认定本案的其他证据还有：1、常住人口信息查询表、抓获经过证实，被告人张勋的个人基本信息及归案情况。2、南京市秦淮区人民法院作出的（2010）秦刑二初字第24号刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人张勋前科及刑满被释放情况。3、相关伪造的房屋产权证、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片证实，因本案于被告人张勋处扣押虚假的“房产证”及“国有土地使用证”等情况。4、南京市房屋产权监理处出具的证明证实，张勋名下登记的房产情况及在张勋处扣押的宁房权证秦转字第××号、24××07号、房屋坐落于南京市秦淮区xx路116号、丘权号分别为361112-1-5、361112-1-17，产权人为张某乙的《房屋所有权证》系伪造的假证。5、江苏警官学院作出的苏警院物证鉴（文）（2014）002号鉴定意见证实：一、落款时间为“2013.4.29”、内容为“本人今借王某乙人民币十万元整，借期三十天，此借款不包括任何利息”的借条（下称借条1）上落款签名笔迹内容应该是“张某乙”；二、落款时间为“2013.5.17”、内容为“今借戴某乙人民币陆万元整（不包含任何利息）”的借条（下称借条2）落款签名内容不是“张勋”，借条1与借条2的笔记是同一人所写；三、落款日期为“2009.3.15”、内容为“今借王某丙人民币叁拾肆万圆整（￥340000.-），将于7个月后（即2009年10月15日）如数归还.特立此据！”的借条一张，该借条上的笔迹是刘某甲本人所写。6、南京市人民检察院对被告人陈南、褚阿民的起诉书、本院对被告人何俊等人作出的（2014）玄刑初字第192号刑事判决书、南京市公安局禁毒支队办案指导大队出具的情况说明证实，被告人张勋对涉毒人员何俊、褚阿民、陈南的相关检举事实尚未查证属实等情况。7、证人李某的证言证实，张勋自称母亲在国外做大律师，张勋本人喜欢赌博，并曾告诉其喜欢玩老虎机。8、证人万某的证言证实，其系巨邦能源公司的实际负责人，张某乙是巨邦能源公司的挂名董事长、法定代表人。因张某乙有南京户口，公司为了便于从银行贷款以购买xx路116号房产，便将公司及上述房产均挂在张某乙的名下。张某乙没有支出任何购房款，公司每月支付张某乙5000元工资，除此之外，张某乙与公司及房产没有任何关系。xx路116号房产的房产证平时由公司的财务人员保管，贷款时放在银行抵押，不会落在张某乙的手上。该房产后被改造成宾馆出租，由“xxxx”接手。张勋是张某乙的儿子，公司没有安排张某乙父子为公司讨要债务。9、证人张某乙的证言证实，其系张勋的父亲，张勋因没有资质办信用卡，遂以其和妻子赵某的名义在多家银行办理了十余张信用卡，这些信用卡均由张勋在使用。张勋把卡刷爆后，便让其还款。张勋喜欢显摆，办理的信用卡就是为了吃喝玩乐。2012年，张勋一直在与曾某交往，二人从没有分手过。2013年上半年，其与曾某的父母见了面，双方家庭相互了解下，把张勋与曾某的婚期定下来。其原系巨邦能源公司挂名董事长及法定代表人，真正董事长是万某，其到公司财务签字都领不到钱。其名下的xx路116号房产亦是公司买的，该房产大约在2010年被法院拍卖。张勋在公司没有任何职务，就是帮其跑银行负责贷款。2010年前后，其不再担任巨邦能源公司的董事长了，其目前没有生活来源。在2009年前后公司被查封，张勋就离开公司了。10、证人赵某的证言证实，其系张勋的继母，张勋平时没有固定收入，张勋使用其及张某乙的身份证在多家银行办理了十余张信用卡。其家里曾卖了房子帮张勋还信用卡的钱，其让张勋使用的信用卡直到目前仍未还清。在2009年之后家境败落，张某乙没有收入。上述证据，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。对于被告人张勋当庭提出起诉书指控其诈骗王某丙的事实不存在，其并未从王某丙处获取人民币34万元的辩解理由及辩护人提出的公诉机关指控该起犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查：（1）中国建设银行东台支行出具的个人定期明细信息表、储蓄存单、业务收费凭证等书证证实王某丙于2009年3月2日、3月4日共计支取了存款34万元；（2）被害人王某丙的陈述及证人喻某、殷某的证言证实王某丙将支取的34万元交给了张勋，该事实得到证人吴某、刘某甲证言的印证。此外，殷某及王某丙均证实张勋系以扩建位于xx路116号的房产为由拿走该笔钱款，后张勋将借条给了她们；（3）证人张某乙、万某、刘某甲的证言证实张某乙只是巨邦能源公司挂名董事长，xx路116号房产亦由公司购买，只是挂在张某乙的名下，张勋在公司没有职务；（4）被害人王某丙的陈述证实，2009年3月4日其将取出的存款26万元交给张勋，当天在如家宾馆张勋将部分钱给了吴某等人。证人吴某、徐某的证言均证实，2009年2、3月的一天，张勋在如家宾馆给吴、徐二人10万元现金并要求该二人帮偿还张勋使用的信用卡；（5）张勋所使用的户名为张某乙的民生银行信用卡于2009年3月4日收到柜面现金还款3.2万元；（6）被害人王某丙提交的落款人为“张勋”的借条及证人刘某甲的证言能够证实，在张勋的要求下，刘某甲以张勋的名义书写了内容为“今借王某丙人民币叁拾肆万圆整”的借条，庭审上张勋对该事实予以认可；（7）被害人王某丙的陈述及证人吴某、刘某甲的证言同时证实，张勋在2009年基本没有经济来源，平时消费系刷张某乙的信用卡或套现，且沉迷于赌博。证人赵某、张某乙的证言亦证实当时家境经济条件不好，张勋使用二人信用卡大肆挥霍。同时，南京市秦淮区人民法院作出的（2010）秦刑二初字第24号刑事判决书证实，张勋于2009年11月伙同他人盗窃财物被判处刑罚，亦侧面印证张勋当时的经济状况情况。综上所述，以上证据已形成完整的证据锁链，足以证实起诉书指控张勋虚构事实真相并骗取王某丙34万元的事实，且张勋对该犯罪事实矢口否认，非法占有被害人钱款的意图明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处。故被告人张勋及辩护人提出的该节辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出的公诉机关指控张勋诈骗戴某乙6万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查：（1）被害人戴某乙的陈述及相关QQ聊天记录、张勋出具的借条均证实，张勋冒用“张某乙”的名义，以帮戴某乙调至本市国家电网工作并宴请相关领导需要费用为借口，骗取了戴某乙6万元。（2）张勋谎称系通过国家电网的工作人员丁某宴请了国家电网的领导并花费了4万余元，公诉机关当庭宣读了证人丁某的证言。证人丁某的证言证实，张勋曾自称“张某乙”去其单位办过业务，其只是国家电网的普通工作人员，并无能力安排他人进入其单位工作，其亦未接受张勋的吃请及财物。后张勋在庭上对该起犯罪事实予以供认。综上所述，上述证据相互印证，足以证实张勋以非法占有为目的，虚构事实骗取戴某乙钱款的事实。故辩护人提出的此节辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对于被告人张勋当庭提出的起诉书指控其诈骗王某乙19.7万元定性错误，应认定为民间借贷纠纷的辩解理由及辩护人提出的公诉机关指控张勋诈骗王某乙19.7万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人张勋在与曾某恋爱并谈婚论嫁期间，冒用“张某乙”的名字与被害人王某乙“谈恋爱”，并向王某乙及王的家人展示虚假的房产证明及虚构显赫的家世，借此伪装其“富二代”的形象，由此骗取了王某乙的信任，继而以试探王某乙对其感情是否真心、与他人进行法律诉讼需要花钱疏通关系等借口，诱骗王某乙将使用信用卡套现所得的钱款共计19.7万元交由其支配。张勋在取得上述钱款后，仅向王某乙出具一张借款人署名为“张某乙”借款额为10万元的借条。之后，张勋将所骗得的上述款项部分用于归还信用卡欠款。待王某乙多次向张勋讨要钱款并一再要求张勋将使用王某乙的第二次套现所得款项出具借条时，张勋或是怂恿王某乙向其母亲讨要，或是虚构售卖豪车、以房产抵押贷款来还款，或是以不在南京、将与王某乙结婚并赠予王某乙部分房产等借口行拖延之实，自始至终拒不还款，而其本人却在王某乙讨要钱款期间大肆使用信用卡挥霍。上述事实，有被害人王某乙的陈述，证人王某甲、戴某甲、刘某乙、史某乙、张某甲、李某、万某、曾某、赵某、张某乙的证言，相关银行信用卡账单交易明细清单、南京市房屋产权监理处出具的证明、王某乙与张勋之间的微信聊天记录及电话录音，江苏警官学院作出的相关鉴定意见等证据予以证实，足以认定。虽然张勋向被害人王某乙出具了一张借条，但该借条系以虚假名字出具，张勋企图以合法形式掩盖其罪行，不具有真诚还款的主观意图。综上所述，张勋通过虚构事实、隐瞒真相的方式使得被害人陷入错误认识进而取得被害人财物，该行为已构成诈骗罪。故被告人张勋及辩护人提出的该节辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人张勋提出的其具有立功表现的辩解理由，经查，在张勋检举涉毒人员陈南、褚阿民、何俊的犯罪线索之前，相关法律文书已对上述人员的涉毒犯罪事实予以指控；南京市公安局禁毒支队办案指导大队出具的情况说明证实，张勋就褚阿民伙同何俊从陈南处购买毒品予以贩卖的部分细节情况进行举报，其反映的案情仍在侦查核实中。据此，张勋揭发他人犯罪线索未能查证属实，依法不能认定其构成立功。本院认为，被告人张勋采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控的基本事实及罪名成立，本院予以确认。张勋曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张勋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2024年8月8日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人张勋分别退赔被害人王某丙经济损失人民币34万元、被害人戴某乙经济损失人民币6万元、被害人王某乙经济损失人民币19.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国营人民陪审员  窦玉龄人民陪审员  孙晓彦二〇一五年四月八日见习书记员  张 霞