广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2015)佛南法少刑初字第256号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人廖代传，男，1992年5月16日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住高州市，因本案于2015年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人曹燕菲，女，1994年5月6日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，无业，住桂平市，因本案于2015年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人夏汉芝，广东商融律师事务所律师。被告人许运，女，1992年5月20日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住高州市，因本案于2015年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人邓小娇，女，1991年6月8日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住高州市，因本案于2015年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人汪精华，男，1990年8月2日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，住寻乌县，因本案于2015年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民检察院以佛南检未检刑诉[2015]260号起诉书指控被告人廖代传、曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华犯诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。佛山市南海区人民检察院指派检察员陈慧、王倩、书记员吕林蔚出庭支持公诉，五被告人及被告人曹燕菲的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖代传、曹燕菲、许运、汪精华、邓小娇与陈某3萍（另案起诉）、黄某5、陈某4、邓某、者惠某、梁某2、陈某5、古某、黄某6、刘某3、张某、朱某（均取保候审）均系太阳神传销组织人员，聚集在广东省东莞市厚街珊瑚路98号君安楼702房，通过QQ、有缘网等软件结识男子，假意与其发展成为男女朋友关系，编造生活困难、生病等虚假理由骗取钱财，用于日常生活开销和购买传销产品晋升级别以获取提成。廖代传、陈某3萍分别是组长、副组长，协助店长工作，除自己参与诈骗外，还督促、教导团伙成员实施诈骗；曹燕菲、许运、汪精华、邓小娇等人均为组员，相互配合，帮助接听电话、提供银行卡、下载聊天软件等。2014年12月至2015年7月，廖代传、曹燕菲、许运、汪精华、邓小娇、陈某3萍等人有分有合实施诈骗多次。1.2014年12月至2015年4月，邓小娇分别以母亲生病、赔偿别人手机、自己生病等虚假理由，多次诈骗QQ好友赖某人民币共约23000元。2.2014年12月至2015年6月，邓小娇假意与QQ好友赵建存发展为男女朋友，取得其信任后，分别以购买手机、母亲生病、自己生病等虚假理由，多次诈骗其人民币共约3000元。3.2014年12月，曹燕菲通过QQ结交被害人傅某，假意与其发展为男女朋友，后在廖代传帮助下，编造治病等理由多次骗取其人民币共21700元。4.2014年12月，许运通过QQ绪交被害人祝某1，假意与其发展为男女朋友，后多次以自己生病、母亲生病、弟妹欠学费等虚假理由，骗取其人民币共约5500元。5.2015年3月，陈某3萍通过QQ结交被害人黄某1，假意与其发展为男女朋友，后在曹燕菲帮助下，编造治病等理由多次骗取其人民币共3760元。6.2015年3月，陈某3萍通过QQ结交被害人刘某1，假意与其发展为男女朋友，后编造治病等理由多次骗取其人民币共7200元。7.2015年4月，曹燕菲通过QQ结交被害人李某1，假意与其发展为男女朋友，后多次以自己生病、家人生病等虚假理由，骗取其人民币共12000元。8.2015年4月，汪精华以曹燕菲名义通过QQ结交被害人黄某2，假意与其发展为男女朋友，后在曹燕菲帮助下，编造治病等理由多次骗取其人民币共约44680元。9.2015年5月，许运通过有缘网和QQ结交被害人梁某1后，假意与其发展为男女朋友，后编造治病等理由多次骗取其人民币共4300元。10.2015年5月，许运通过QQ结交被害人成某后，假意与其发展为男女朋友，后编造治病等理由多次骗取其人民币共4000元。11.2015年5月，陈某3萍通过同城约会网和QQ结交被害人李某2后，假意与其发展为男女朋友，后以治病、没钱交房租等虚假理由，多次骗取其人民币共约1.8万元。12.2015年6月，者惠某以许运名义通过QQ结交被害人许某后，后编造治病等理由骗取其人民印共1500元，赃款汇入许运提供的农业银行帐户中。13.2015年5月，许运通过QQ结交被害人苏某后，以治病、没有生活费等理由多次骗取其人民币共3200元。14.2015年7月，邓某以曹燕菲名义通过QQ结交被害人李某3后，假意与其发展为男女朋友，后在邓小娇帮助下，编造治病的理由，骗取其人民币500元，赃款汇入曹燕菲提供的邮政储蓄银行帐户。15.2015年6月，曹燕菲通过QQ结交被害人陈某1后，假意与其发展为男女朋友，并编造治病的理由，骗取其人民币500元，赃款汇入陈某3萍提供的支付宝账户。16.2015年6月，曹燕菲通过QQ结交被害人祝某2后，假意与其发展为男女朋友，后编造治病的理由，多次骗取其人民币共1400元。17.2015年6月，黄某5以曹燕菲名义通过有缘网和QQ结交被害人黄某3后，假意与其发展为男女朋友，并在陈某3萍、曹燕菲等人配合下，以生病住院、食物中毒、损坏他人手机需要赔偿、输血治病等虚假理由，多次骗取其人民币共25500元，赃款汇入陈某3萍、曹燕菲账户。18.2015年6月，陈某3萍通过交友网站和QQ结交被害人何某后，假意与其发展为男女朋友，并以生病做手术等虚假理由，多次骗取其人民币共800元。19.2015隼6月，黄某6以陈某3萍名义通过有缘网和QQ结交被害人叶某后，假意与其发展为男女朋友，并在曹燕菲、陈某3萍、汪精华配合下，以生病住院、食物中毒等虚假理由，多次骗取其人民币共18500元，赃款汇入陈某3萍账户。20.2015年6月，曹燕菲通过QQ结交被害人骆某后，假意与其发展为男女朋友，并在陈某3萍配合下，以生病住院、购物等虚假理由，多次骗取其人民币共5890元，赃款汇入陈某3萍、曹燕菲账户。21.2015年6月，曹燕菲通过有缘网和QQ结交被害人刘某2后，假意与其发展为男女朋友，并在陈某3萍等人配合下，编造生病住院的理由，多次骗取其人民币共2300元。22.2015年6月，邓小娇通过有缘网和QQ结交被害人黄某4后，假意与其发展为男女朋友，并编造生病住院等理由，多次骗取其人民币共2600元，赃款分别汇入邓小娇和王某2（在逃）账户。23.2015年7月，陈某4通过QQ结交被害人陈某2后，编造生病的理由，骗取其人民币500元，赃款汇入曹燕菲提供的账户。综上，被告人廖代传参与诈骗1起，金额共计人民币21700元；指使手下人员诈骗人民币共计189130元。被告人曹燕菲参与诈骗11起，金额共计人民币133470元；被告人邓小娇参与诈骗4起，金额共计人氏币29100元；被告人许运参与5起，金额共计人民币18500元；被告人汪精华参与诈骗2起，金额共计人民币63180元。就上述指控，公诉机关向法庭提供了以下证据证实：1、各被害人的陈述，反映其被骗的情况。2、被告人廖代传的供述、辩解笔录及辨认笔录，其中供称自己是中级兼组长，参与诈骗5次，还和曹燕菲、许运、邓小娇等人配合过，作为组长我主要工作是协助店长刘某4管理下属，并且传达刘某4安排的任务，协助组织活动，平时监督成员的行为，成员要用钱或出外要向我汇报。每天我也会根据店长的指示让组员自己给自己定目标，如果完成不了目标的话要接受惩罚。组员的请假都是由我决定。人员需要外出的就安排其他人陪同外出。3、被告人曹燕菲的供述、辩解笔录及辨认笔录，其中供称自己是初级业务员，店长是刘某4、组长廖代传，陈某3萍是副组长。廖代传和陈某3萍平时除了自己用QQ交友诈骗以外，还负责监督我们每天的行为，给我们设定了骗钱的目标，有时还协助我们去诈骗和对方聊电话。我们出去购买东西的时候都会有组长等领导跟着我们一起去。我的银行卡可以说是公用的，我们全部人员诈骗得来的钱都是汇入我的这两个银行卡，许运和陈某3萍的银行卡也是公用卡。4、被告人许运的供述、辩解笔录及辨认笔录，其中供称陈某6教我上网认识人如何向别人借钱。我诈骗到来的钱都转账到我的邮政银行卡或农业银行卡上。钱都是由我和陈某7以及团队里面的曹燕菲、陈某3萍等人一起在厚街镇的农业银行的柜员机取出来，后交给陈某7，再上交给店长刘某4，再交一份清单给我签名确认购买了公司产品。我的银行卡其他人都可以使用，平时放在出租屋内，其他人诈骗得来的钱打进来后就带着我去取钱，其他人也带着我的卡去取过一两次款。廖代传是团队的中级，也是团队的组长。5、被告人邓小娇的供述、辩解笔录及辨认笔录，其中供称组长是陈某7和廖代传，我每次借到钱都会向组长汇报，组长就向店长刘某4汇报，之后刘某4安排陈某7、陈某8及王某2其中一人陪我去银行取钱。辩解自己是借钱，不是诈骗。6、被告人汪精华的供述、辩解笔录及辨认笔录，辩解自己没有诈骗。7、同案人陈某3萍的供述、辩解笔录及辨认笔录，其中供称自己是初级级别，是副组长，梅文健是我们的组长，廖代传是中级，是另一个组的组长。我们组员之间会相互配合与被骗的男子聊电话，并且通过假扮同事或医生来骗取对方的信任。8、同案人黄某5、陈某4、邓某、者惠某、陈某5、黄某6、刘某3、张某的供述、辩解笔录及辨认笔录，均供认参与诈骗的事实，廖代传是组长。黄某5、者惠某、陈某5还供称如果没有完成诈骗任务就要受到惩罚。9、抓获被告人的经过证明；银行卡流水账；转账凭证；支付宝交易截图；聊天记录截图；抓获被告人的经过证明；起获拿工具的经过证明；扣押物品清单；被告人的户籍资料等。上述证据均经庭审质证。公诉机关认为被告人廖代传、曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取他人财物，被告人廖代传、曹燕菲诈骗数额巨大，被告人许运、邓小娇、汪精华诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖代传对公诉机关指控其诈骗的事实无异议，但辩称自己没有指使别人诈骗。被告人曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华对公诉机关指控其诈骗的事实均无异议，被告人曹燕菲、邓小娇反映全组人员被关在同一个房间里，自己也是被害人，外出时被跟踪，没有人身自由。被告人曹燕菲的辩护人辩称被告人曹燕菲是从犯，自愿认罪，是初犯，建议予以从轻、减轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人廖代传、曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。根据被告人廖代传、曹燕菲、许运在侦查阶段的供述和被告人曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华在法庭上的供述，结合被告人廖代传担任组长的身份，足以证实被告人廖代传指使其组员进行诈骗的事实，其在法庭上的辩解理据不足，本院不予采信。被告人曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华在诈骗和生活过程中，缺乏人身自由。该事实有被告人曹燕菲、邓小娇在法庭上的供述，同案人陈某3萍在法庭上的供述，同案人黄某5、者惠某、陈某5在侦查阶段的供述予以证实。本院认为，被告人廖代传、曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华以非法占有为目的，采取虚构事实骗取他人财物，其中，被告人廖代传、曹燕菲诈骗数额巨大，被告人许运、邓小娇、汪精华诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，被告人廖代传是组长，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹燕菲、许运、邓小娇、汪精华起次要作用，是从犯。被告人曹燕菲、许运归案后能如实供述自己的罪行，被告人邓小娇、汪精华在法庭上自愿认罪。综上所述，依法对被告人曹燕菲减轻处罚，对被告人许运、邓小娇、汪精华从轻处罚。采纳被告人曹燕菲的辩护人的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖代传犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2018年10月9日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人曹燕菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2017年1月9日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人许运犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2016年3月9日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。四、被告人邓小娇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（取保候审前已羁押34日。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年5月21日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。五、被告人汪精华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2016年5月9日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。六、缴获的手机等作案工具（未随案移送），由侦查机关予以没收、上缴国库或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈伟忠人民陪审员  李龙娟人民陪审员  余考坚二〇一五年十二月十八日书 记 员  关婉斐法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。