天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2015）滨港刑初字第21号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人庄碧中，农民。2014年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人谢武军，农民。2014年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人谢××，农民。2014年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人颜平，天津精诚律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉（2014）413号起诉书指控被告人庄碧中、谢武军、谢××犯诈骗罪于2014年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院检察员张伟出庭支持公诉，被告人庄碧中、谢武军、谢××及其被告人谢××的辩护人颜平到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2014年3月至7月2日间，被告人庄碧中、谢武军分别伙同简小杰、简东昇（均另案处理）经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人盛××、郭××、邱××、王一×、李树欢的信任。后五被害人共计向被告人庄碧中、谢武军等人指定的账户汇款87300元。2014年7月10日，被告人庄碧中伙同简小杰、简东昇经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人阚××的信任。后被害人阚××向被告人庄碧中等人指定的账户汇款50000元。2014年7月21日至8月10日间，被告人庄碧中、谢武军、谢××伙同简小杰经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人刘××、王二×、杜××、卞××、王三×的信任。后五被害人共计向被告人庄碧中、谢武军、谢××等人指定的账户汇款45000元。2014年8月2日，被告人庄碧中、谢××伙同简小杰经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人孙××的信任。后被害人孙××向被告人庄碧中、谢××等人指定的账户汇款5000元。后三被告人被抓获归案，追缴人民币29673.8元并已发还给被害人阚××。公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、汇款凭证、抓获经过等证据证实上述事实，认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人庄碧中、谢武军在有期徒刑五年至七年间量刑，对被告人谢××在有期徒刑三年至五年间量刑。被告人庄碧中、谢××对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议；被告人谢武军对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名没有异议，但辩称其未参与2014年8月10日的诈骗行为。被告人谢××的辩护人认为被告人谢××在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年3月至7月2日间，被告人庄碧中、谢武军伙同他人经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人盛××、郭××、邱××、王一×、李树欢的信任。后五被害人共计向被告人庄碧中、谢武军等人指定的账户汇款87300元。2014年7月10日，被告人庄碧中伙同他人经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人阚××的信任。后被害人阚××向被告人庄碧中等人指定的账户汇款50000元。2014年7月21日至8月6日间，被告人庄碧中、谢武军、谢××伙同他人经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人刘××、王二×、卞××、王三×的信任。后四被害人共计向被告人庄碧中、谢武军、谢××等人指定的账户汇款25000元。2014年8月2日、8月10日，被告人庄碧中、谢××伙同他人经事先预谋后，在福建省龙岩市新罗区适中镇，采取随机拨打电话方式，以接电话人的子女被绑架，须向指定的账户汇款才能获救，骗得被害人孙××、杜××的信任。后被害人孙××、杜××向被告人庄碧中、谢××等人指定的账户汇款25000元。后三被告人被抓获归案，追缴人民币49761.12元并已分别发还给被害人阚××和盛××。综上，被告人庄碧中参与诈骗12次，涉案数额187300元；被告人谢武军参与诈骗9次，涉案数额112300元；被告人谢××参与诈骗6次，涉案数额50000元。上述事实，有以下证据证实：1.被害人盛××的陈述证实，2014年3月10日上午10点多，我接到一个冒充我女儿的电话，电话中一个女的连哭带嚎，说是她被绑架了，对方还打她。我以为真是我女儿，按照对方的要求，给一个名字叫陈毓芳的，卡号为62×××17汇了20050元。2.被害人郭××的陈述证实，2014年5月29日14时许，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，给一个名字叫郑婷婷的，卡号为62×××06汇了20000元。3.被害人邱××的陈述证实，2014年6月11日11时许，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，给一个名字叫吕华康的，卡号为62×××98汇了10000元。4.被害人王一×的陈述证实，2014年6月2日10时许，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，在农行滨海商厦支行给汇了35000元，并把汇款条撕了。5.被害人李树欢的陈述证实，2014年7月2日12时许，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，给一个名字叫郑婷婷的，在工商银行汇了2300元，并把汇款条撕了。6.被害人阚××的陈述证实，2014年7月10日14点多，我接到一个冒充我儿子的电话，说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，给一个名字叫陈毓芳的，卡号为62×××17汇了50000元。汇款前他让我的手机一直和他通着，还告诉我银行的人如果问就说外孙女急着买房用钱。7.被害人王二×的陈述证实，2014年8月1日11时许，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，给一个名字叫赵志良的，卡号为62×××71的汇了2000元。8.被害人刘××的陈述证实，2014年8月2日14时许，我接到一个冒充我孙子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我孙子，按照对方的要求，给一个名字叫赵志良的，卡号为62×××88的汇了15000元。9.被害人孙××的陈述证实，2014年8月2日12时许，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，给一个名字叫郑婷婷的，卡号为62×××06汇了5000元。10.被害人卞××的陈述证实，2014年8月4日13时许，我接到一个电话，说我儿子在对方手里，让我按照对方的要求，给了一个名字叫郑婷婷的，卡号为62×××06汇200000元，否则杀了我儿子。我说家里只有5000元，对方让我先汇过去。汇过钱后，我觉得被骗了。11.被害人王三×的陈述证实，2014年8月6日9时30分，我接到一个冒充我儿子的电话，一个男的哭着说他被绑架了，对方还打他。我以为真是我儿子，按照对方的要求，去工商银行给一个叫郑婷婷的，卡号为62×××06汇款，银行不给汇。对方又给了我一个名字叫赵志良的，卡号为62×××88的，我在农行给汇了3000元。12.被害人杜××的陈述证实，2014年8月10日11时许，我接到一个电话，说我儿子在他手里，他是杀人犯，让我从银行给他汇点钱就放了我儿子。我同意后，他们打通我的手机，直到我将20000元汇到一个名字叫赵志良的，卡号为62×××88后，他就把电话挂了。13.证人张××的证言证实，2014年3月10日，有个老太太到农业银行天津市蓟县上仓镇东塔支行将人民币20000元汇至开户名为陈毓芳、卡号为62×××17后，其怀疑老太太可能被骗，故意输入错误密码致使已汇至中国农业银行股份有限公司厦门莲岳支行的20000元暂时不能支取。14.汇款凭证证实被害人孙××、杜××、卞××、王三×、邱××、盛××、郭××、王一×汇款的具体情况。15.发还清单、缴款凭证证实已将追缴人民币49761.12元分别发还给被害人阚××和盛××。16.抓获经过证实三被告人均被抓获归案。以上证据的形式、来源合法，经当庭举证、质证，与三被告人的供述基本一致，且三被告人的供述亦能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人庄碧中、谢武军、谢××以非法占有为目，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。被告人谢××于2014年9月28日所做的供述及被告人庄碧中、谢××在庭审中的供述均能证实被告人谢武军未参与被告人庄碧中、谢××等人于2014年8月10日实施的诈骗行为，故对公诉机关关于被告人谢武军参与实施了2014年8月10日诈骗犯罪事实的指控不予认定。被告人谢××在其参与实施的共同犯罪中，虽与被告人庄碧中、谢武军等人分工有所不同，但相互配合、共同完成犯罪行为且犯罪所得平均分配，故其在共同犯罪中的地位作用与被告人庄碧中、谢武军等人的地位作用基本相当，因此对被告人谢××的辩护人关于被告人谢××系从犯的辩护意见不予采纳。鉴于三被告人如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，对三被告人依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第（四）项的规定，判决如下：一、被告人庄碧中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2021年3月15日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）被告人谢武军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2019年9月15日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）被告人谢××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2018年3月15日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、依法追缴三被告人犯罪所得人民币137626.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘庆波人民陪审员  刘金园人民陪审员  朱素珍二〇一五年四月二十日书 记 员  施 丹附相关法条：一、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；