上海市闸北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）闸刑初字第1106号公诉机关上海市闸北区人民检察院。被告人李大奎，男，1987年1月10日出生，汉族，户籍所在地江苏省邳州市。指定辩护人瞿楠，��海市亚太长城律师事务所律师。辩护人张凯，上海百战律师事务所律师。上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2015）960号起诉书，指控被告人李大奎犯合同诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员张某乙出庭支持公诉。被告人李大奎及辩护人瞿楠、张凯到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市闸北区人民检察院指控，被告人李大奎在经营位于本市闸北区民和路XXX号XXX室的上海民和房地产经纪事务所期间，与承租人订立租赁合同，将出租人委托其出租的房屋低价出租给他人，一次性全额收取承租人约一年的租金后，仅按季度向出租人支付小部分租金后逃匿，骗取钱款共计人民币（以下币种均为“人民币”）12万余元。另，2014年10月，刘某通过被告人李大奎欲购买纪某位于本市平型关路XXX号XXX室的房屋。期间，李大奎与双方签订《买卖居间协议》，先后以代收房款、缴税等理由，收取刘某40万元。后刘某经核实发现其所支付给李大奎的钱款并未转交给纪某，经向李大奎催讨，李一直推脱直至逃匿。2015年7月10日，被告人李大奎被抓获归案。针对起诉指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人的供述等，认为被告人李大奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，依法追究被告人的刑事责任。被告人李大奎对收取房租和购房款的事实无异议，辩称低于房东委托的价格出租、收取一年的房租均是为了维持公司运营；刘某是主动将购房款交付给其，因为房东在国外，且40万元中包括交付给房东纪某的定金5万元。之后由于自己赌博被高利贷追债，才会将钱款用于还债，但自己与刘某始终保持联系，也曾为此事主动向公安机关投案。辩护人认为，被告人李大奎没有非法占有的故意，是在被高利贷追债，人身受到威胁的情况下被迫将钱款用于还债，之后逃离上海；即使在被高利贷追债时，被告人仍偷偷将部分房租转账给房东，主观上有继续经营公司的意愿；被告人向公安机关投案自首称其收取刘某购房款后用于归还赌债；被告人李大奎的家属曾为该公司的经营投入了大量钱款，李大奎没有必要为了房租和购房款实施诈骗。综上，辩护人建议宣告被告人李大奎无罪。经审理查明，被告人李大奎在经营位于本市闸北区民和路XXX号XXX室的上海民和房地产经纪事务所期间，与承租人订立租赁合同，将出租人委托其出租的房屋低价出租给他人。2014年10月至2015年4月间，被告人李大奎一次性全额收取承租人一季度至一年不等的租金，但仅向出租人支付小部分租金，后逃匿。具体事实如下：1、王某某委托被告人李大奎以每月3，100元的租金出租本市平型关路XXX号XXX室的房屋，后李大奎以每月2，700元的价格出租给杨某，在收取杨2014年10月至2016年1月的房租共计40，500元后，将其中2个季度的房租18，600元转账给房东后逃匿。2、李某某委托被告人李大奎以每月3，200元的租金出租本市平型关路XXX号XXX室的房屋，后李大奎以每月2，600元的价格出租给许某某，收取许2014年12月至2015年12月的房租共计33，800元。期间，许某某又委托李大奎转租并收到3个月的租金7，800元，后李大奎将1个季度房租共计9，600元转账给房东后逃匿。3、张某甲委托被告人李大奎以每月5，200元的租金出租本市平型关路XXX号XXX室的房屋，后李大奎以每月4，700元的价格出租给许某某，在收取许某某2014年12月至2015年12月的房租共计56，400元后，将2个季度房租31，200元转账给房东后逃匿。4、孙某委托被告人李大奎以每月4，000元的租金出租平型关路XXX号XXX室的房屋，后李大奎以每月3，500元的价格出租给胡某甲，在收取胡某甲2015年3月至2016年3月的房租共计45，500元后，将1个季度的房租12，000元转账房东后逃匿。5、胡某乙委托被告人李大奎出租本市平型关路XXX号XXX室房屋，后李大奎以每月3，400元的价格出租给谢某某，并按季度收取租金转账给房东。2015年4月，被告人李大奎在收取谢某某1个季度的房租10，000元后逃匿。另查明，2014年10月，被害人刘某通过被告人李大奎欲以105万元的价格购买纪某名下的本市平型关路XXX号XXX室的房屋。李大奎与刘、纪二人签订了《买卖居间协议》。期间，刘某支付给纪某5万元定金及60万元房款。后被告人李大奎以代收房款、缴税等理由，向刘某收取房款共计40万元（其中24万元系自2014年12月至2015年3月间通过银行转账），但并未将钱款转交给纪某。刘某经向纪某核实后向李大奎催讨，李大奎一直推脱直至逃匿。2015年7月10日，被告人李大奎在江苏省昆山市被抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人杨某、许某某、胡某甲、谢某某的陈述及提供的《上海市租赁合同》、《房屋租金收据》、《房屋押金收据》、相关的银行转账记录，证实被害人通过李大奎租借房屋，在根据李大奎要求的支付一个季度至一年不等的房租及押金后，李大奎未全部转交给房东而逃匿的事实。2、被害人刘某的陈述��提供的《上海市房地产买卖居间协议》、《上海市房地产买卖合同》、《房款收据》、银行取款记录，公安机关与纪某的《电话查询记录》，证实纪某通过房产中介李大奎办理平型关路XXX号XXX室房屋买卖，与购房人刘某签订的交易价格为105万，纪某收取刘某定金5万元及购房款60万元，后刘某根据李大奎的要求将余款40万元陆续以现金和转账的方式交给李大奎用于办理过户，但李大奎并未将钱款转交给纪某，也未办理相关过户手续。3、证人徐某某、李某某、张某甲、孙某的证言，证人林某某出具的说明材料，公安机关与证人胡某乙的《电话查询记录》，证实房东委托李大奎将房屋出租，并按季度通过转账收取租金，后因未按时收到租金，也联系不上李大奎，经与租客联系才发现李大奎以低价出租，且未将收取的全部租金转账给房东。4、证人宁某���的证言，证实被告人李大奎租借本市民和路XXX号XXX室用于经营房产中介公司，2015年3月起李大奎开始停止支付房租，后听说其欠下赌债。5、被告人李大奎名下的建设银行账户交易明细，证实其仅将收取的部分房租转账给房东，以及以转账方式从被害人刘某处骗取24万元的事实。6、上海市闸北区市场监督管理局提供的上海民和房地产经纪事务所的相关工商登记资料，证实该事务所的基本情况。7、被害人的报案材料、公安机关出具的《受案登记表》、《工作情况》、昆山市公安局科技教育派出所出具的《抓获经过》，证实被告人的到案经过。8、被告人李大奎的部分供述，证实其收取房租及购房款的事实。9、被告人李大奎的户籍资料，证实其身份情况。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。本院认为，被告人李大奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李大奎关于低价出租房屋是为了保住房源，且得到房东的默许的辩解，并未得到徐某某等多名证人证言的印证，对该辩解本院不予采信。根据公安机关调取的案件查询记录，被告人李大奎并未就骗取刘某购房款的事向公安机关投案，其关于主动向公安机关投案自首以及实际仅收取刘某35万元的事实，与查证的事实不符，本院不予采纳。被告人李大奎将收取的房租和购房款用于归还赌债并逃逸，明显不具有履行合同的诚意，主观上具有非法占有他人财物的故意，应以合同诈骗罪论处，辩护人关于本案系民事纠纷的辩护意见，本院亦不予采纳。据此，依照《��华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李大奎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2020年7月9日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）二、责令退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 龚 雯代理审判员 钱 晔人民陪审员 陈一鸣二〇一五年十二月二十四日书 记 员 顾正仰附：相关法律条文《中华人民���和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人��物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。