湖南省炎陵县人民法院刑 事 判 决 书（2014）炎法刑初字第88号公诉机关炎陵县人民检察院。被告人谭文雄，又名谭三雄，男，1965年7月24日出生，汉族，湖南省攸县人，中专文化，株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司法人代表，住湖南省株洲市；因涉嫌合同诈骗罪于2014年7月8日被炎陵县公安局刑事拘留，2014年7月22日被逮捕；现羁押于炎陵县看守所。辩护人陶某某，株洲市法学会法律服务部法律工作者。炎陵县人民检察院以炎检公诉刑诉（2014）86号起诉书指控被告人谭文雄犯合同诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。炎陵县人民检察院2015年3月13日以补充侦查为由建议延期审理；本院同日决定延期审理。炎陵县人民检察院2015年4月9日提请本院恢复审理；本院同日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。炎陵县人民检察院指派检察员罗江丽出庭支持公诉，被告人谭文雄及其辩护人陶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。炎陵县人民检察院指控：被告人谭文雄在炎陵县“新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项及株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司无能力履行施工合同的情况下，骗取刘某某、王某某的信任后，以株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司的名义与刘某某、王某某所挂靠的攸县市政建设工程有限责任公司签订《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》，收取刘某某、王某某合同履约金400万元，存入该公司开户在湖南炎陵农村商业银行的账户上。尔后，被告人谭文雄骗取王某某等人信任，通过多次转账的形式将该合同履约金中的249万元转入其个人账户用于偿还个人债务或挥霍。以上事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、建设工程施工合同、银行交易明细、辨认笔录等证据证实。被告人谭文雄的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，涉嫌合同诈骗罪，且具有自首情节，提请本院依法判处。被告人谭文雄辩称，对于指控的基本事实没有异议，但其行为是否构成犯罪由法院判决。辩护人陶某某认为，本案涉及的合同系株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司签订，并不是被告人谭文雄以个人名义签订，且400万元合同履约金亦是转入该公司银行账户，即便后来转入被告人谭文雄个人账户亦是该公司财务通过正常途径办理，故被告人谭文雄的行为不构成合同诈骗罪，应定性为职务侵占，且被告人谭文雄具有自首情节，请求依法从轻处罚。经审理查明：被告人谭文雄原是株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司的法人代表，该公司拟在炎陵县兴建“新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目，但该项目尚未立项，株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司亦无开发资金。被告人谭文雄在与被害人刘某某、王某某洽谈“新东方神农部落国际生态旅游产业园”施工项目过程中，隐瞒项目尚未立项以及公司经营状况，骗取刘某某、王某某的信任后，以株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司的名义并由该公司董事长孙某某签字后，与刘某某、王某某所挂靠的攸县市政建设工程有限责任公司签订工程标的为8300万元的《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》，并约定收取刘某某、王某某合同履约金400万元。2013年10月24日，王某某将400万元合同履约金转入株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司开户在湖南炎陵农村商业银行账户上，双方约定该款项由谭文雄、王某某及湖南炎陵农村商业银行三方监管，任何一方不得擅自动用。为了迷惑刘某某、王某某，2013年12月1日被告谭文雄让刘某某、王某某在炎陵县鹿原镇金花村工地进场施工。尔后，被告人谭文雄以将400万元合同履约金转入中国建设银行株洲城西支行账户可贷款2000万元为由，并用银行工作人员冒充行长骗取王某某等人的信任，取得王某某等人同意后，于2014年1月7日将400万元合同履约金转入株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司开户在中国建设银行株洲城西支行的账户上，但资金仍需监管。2014年1月17日，被告人谭文雄未经王某某等人的同意，私自将400万元合同履约金转入株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司开户在中国银行株洲贺家土支行的账户上。之后数日内，被告人谭文雄在其他股东不知情的情况下，通过多次转账的方式将400万元合同履约金中的249万元转至债主与个人账户用于偿还个人债务或挥霍，1万元用于公司发放工资，150万元退还给王某某。2014年7月7日，被告人谭文雄主动向炎陵县公安局自首。认定上述事实的证据有公诉机关提供的：1、被告人谭文雄的供述，证实《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》协商、签订的经过、收取刘某某、王某某400万元合同履约金及骗取249万合同履约金归还个人债务或挥霍等情况。2、被害人刘某某、王某某的陈述，证实《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》签订并交纳400万元合同履约金的经过及被告人谭文雄用银行工作人员冒充行长骗取王某某等人信任后，将400万元合同履行金从湖南炎陵农村商业银行转到建设银行的事实。3、证人甲、证人乙的证言，证实谭文雄虚构证人甲、证人乙银行行长身份，骗取王某某等人信任后，将400万元合同履行金从湖南炎陵农村商业银行转到建设银行的事实。4、证人孙某某的证言，证实《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》签订经过及被告人谭文雄在其他股东不知情的情况下将249万元合同履约金转入其个人账户的情况。5、证人丙的证言，证实株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司经营状况、“新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项及被告人谭文雄在其他股东不知情的情况下将249万元合同履约金转入其个人账户等情况。6、证人丁的证言，证实新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项的事实。7、证人戊的证言，证实王某某、刘某某等人已施工部分，经核算工程款约56万元左右。8、炎陵县公安局制作的辩认笔录，证实与王某某等人洽谈施工合同的人是谭文雄，中间介绍人是蔡某某。9、株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司注册登记资料，证实该公司注册资本、法定代表人及股东等情况。10、攸县市政建设工程有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证及法人授权委托书等资料，证实该公司的资质及委托刘某某为该公司代理人的情况。11、《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》，证实株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司与攸县市政建设工程有限公司签订工程标的为8300万元施工合同的情况。12、谭文雄、王某某于2013年10月24日签订的承诺书，证实400万元合同履约金由谭文雄、王某某及湖南炎陵农村商业银行三方监管，任何人不得擅自动用等情况。13、株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司在湖南炎陵农村商业银行账户的交易流水，证实该账户于2013年10月24日存入400万元，于2014年1月7日转出400万元至株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司在中国建设银行株洲市城西支行账户的事实。14、株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司在中国建设银行株洲城西支行账户的交易流水，证实2014年1月17日被告人谭文雄将400万元合同履行金从该账户转至株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司开户在中国银行株洲贺家土支行账户的情况。15、株洲炎帝神农新东方国际旅游产业有限公司在中国银行株洲贺家土支行账户及被告人谭文雄在中国银行株洲市长江南路支行账户的银行往来凭证及交易流水，证实被告人谭文雄从中国银行株洲贺家土支行账户于2014年1月17日转出40万元至王伯成账户偿还其个人债务，并转出60万元至其个人账户；于2014年1月20日转出80万元至其个人账户；于2014年1月23日转出69万元至其个人账户；于2014年1月21日分三次共计转出150万元至王某某中国建设银行株洲城西支行账户及2014年2月20日取现金10100元的事实。16、炎陵县人民政府相关部门关于炎帝神农国际旅游度假山庄批复情况，证实新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项及未立项不得施工建设的事实。17、自首材料。18、被告人谭文雄的任职证明及户籍资料。以上证据经庭审质证核实，被告人谭文雄对证据证明的案件事实均无异议，本院予以认定，作为本案的定案依据。本院认为：被告人谭文雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物249万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。炎陵县人民检察院指控被告人谭文雄犯合同诈骗罪的罪名成立。辩护人陶某某提出被告人谭文雄的行为构成职务侵占罪的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。鉴于被告人谭文雄具有自首情节，可以从轻处罚。辩护人陶某某提出被告人谭文雄具有自首情节的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人谭文雄的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第六十七条第一款、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人谭文雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月8日起至2026年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房元平审 判 员  谭 姣人民陪审员  刘 婷二〇一五年四月二十四日书 记 员  谭丽萍附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。