黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2015）富刑初字第242号之一公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人赵明涛，男，1979年1月5日出生，汉族，技校文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力街道。2015年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年8月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李宏胜，黑龙江红岸律师事务所律师。被告人赵丽红，女，1986年7月1日出生，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力街道。2014年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年12月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人姜炜，黑龙江广朋律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人赵丽红犯诈骗罪于2015年7月28日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院于2015年10月16日建议本案延期审理一个月。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉（2015）183号起诉书指控被告人赵明涛犯诈骗罪于2015年12月1日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。因2起案件均涉及同一案件事实、同一罪名，本院依法决定2起案件合并审理。本院依法组成合议庭，于2015年12月16日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员张维维、赵静出庭支持公诉，赵明涛及其辩护人李宏胜、赵丽红及其辩护人姜炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：1、2014年3月2日，被告人赵明涛、赵丽红以常某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某人民币（下同）4.8万元整。2、2014年3月13日，被告人赵明涛、赵丽红以龙某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某10.5万元整。3、2014年3月28日，被告人赵明涛、赵丽红以于某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某18.75万元整。4、2014年4月4日，被告人赵明涛、赵丽红以范某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某18.75万元整。5、2014年4月4日，被告人赵明涛、赵丽红以于某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某11.25万元整。6、2014年6月23日，被告人赵明涛、赵丽红以王某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某18万元整。7、2014年8月2日，被告人赵明涛、赵丽红以李某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某13.15万元整。8、2013年11月13日，被告人赵明涛、赵丽红以付某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某4.5万元整。9、2014年3月24日，被告人赵明涛、赵丽红以于某甲名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某10.5万元整。10、2014年4月3日，被告人赵明涛、赵丽红以王某甲名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某7万元整。11、2014年4月3日，被告人赵明涛、赵丽红以王某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某17.5万元整。12、2014年6月21日，被告人赵明涛、赵丽红以李某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某甲8.8万元整。13、2014年1月17日，被告人赵明涛、赵丽红以龙某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取李某甲3.7万元整。14、2014年3月，被告人赵明涛、赵丽红以朋友用钱为名骗取李某甲3.48万元整。综上，被告人赵明涛、赵丽红骗取他人财物数额总计150.68万元。被告人赵明涛于2015年7月17日被公安机关在富拉尔基区抓获。被告人赵丽红于2014年11月20日被公安机关在富拉尔基区抓获。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人赵明涛、赵丽红以非法占有为目的，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大、其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提出以诈骗罪分别判处赵明涛、赵丽红十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵明涛对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议、无辩解。被告人赵明涛的辩护人提出：1、本案认定的诈骗数额是赵明涛和赵丽红偿还完本息后剩余的本金数额，应认定二被告人已返还被害人部分款项这一事实，具有酌情从轻处罚情节；2、被害人积极追求法律所禁止的高利息，其本身在本案中存在违法过错行为，故被告人具有从轻处罚情节；3、赵明涛无前科劣迹，系初犯；4、赵明涛主动交代犯罪事实，有认罪、悔罪具体表现；5、本案发生范围是在亲属之间，社会危害性相比同类其他案件小。并建议本院以诈骗罪判处赵明涛有期徒刑十年。被告人赵丽红提出2014年4月4日之前不知道用于抵押的房屋所有权证是假的，对公诉机关指控的其他事实无异议、无辩解。被告人赵丽红的辩护人的辩护意见同被告人赵明涛的辩护人的辩护意见一致。并建议本院以诈骗罪判处赵丽红有期徒刑十年。经审理查明：1、2014年3月2日，被告人赵明涛、赵丽红以常某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某4.8万元整。2、2014年3月13日，被告人赵明涛、赵丽红以龙某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某10.5万元整。3、2014年3月28日，被告人赵明涛、赵丽红以于某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某18.75万元整。4、2014年4月4日，被告人赵明涛、赵丽红以范某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某18.75万元整。5、2014年4月4日，被告人赵明涛、赵丽红以于某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某11.25万元整。6、2014年6月23日，被告人赵明涛、赵丽红以王某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某18万元整。7、2014年8月2日，被告人赵明涛、赵丽红以李某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某13.15万元整。8、2013年11月13日，被告人赵明涛、赵丽红以付某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某4.5万元整。9、2014年3月24日，被告人赵明涛、赵丽红以于某甲名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某10.5万元整。10、2014年4月3日，被告人赵明涛、赵丽红以王某甲名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某7万元整。11、2014年4月3日，被告人赵明涛、赵丽红（另案处理）以王某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某某17.5万元整。12、2014年6月21日，被告人赵明涛、赵丽红以李某某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取胡某甲8.8万元整。13、2014年1月17日，被告人赵明涛、赵丽红以龙某名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取李某甲3.7万元整。14、2014年3月，被告人赵明涛、赵丽红以朋友用钱为名骗取李某甲3.48万元整。综上，被告人赵明涛、赵丽红共同诈骗作案14起，诈骗数额为150.68万元。被告人赵明涛于2015年7月17日被公安机关在富拉尔基区抓获。被告人赵丽红于2014年11月20日被公安机关在富拉尔基区抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证房屋所有权证11本、房屋他项权证11本，证实公安机关依法扣押的房屋所有权证、房屋他项权证实物。（二）书证1、户籍证明2份，证实被告人赵明涛、赵丽红作案时均系成年人。2、到案经过，证实被告人赵明涛于2015年7月17日被公安机关在富拉尔基区抓获。被告人赵丽红于2014年11月20日被公安机关在富拉尔基区抓获。3、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关依法扣押的房屋所有权证、房屋他项权证、合同、户口本、身份证复印件数量。4、富拉尔基区房产产权市场管理处证明、抵押合同，证实在房产处未查到涉案的房屋所有权证、房屋他项权证，涉案的房屋所有权证、房屋他项权证均为假的。（三）证人证言证人龙某、常某、栗慧峰、付某某、刘培林、冷丽云、赵立国、郑卫华、李某某、包淑泽的证言，证实在赵明涛、赵丽红的安排下用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押向被害人借款的事实。（四）被害人陈述被害人梁某某、胡某某、胡某甲、李某甲的陈述，证实2013年11月至2014年8月，赵明涛、赵丽红以他人名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取其钱财的事实。（五）被告人供述1、被告人赵明涛的供述，证实2013年11月至2014年8月，以他人名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某、胡某某、胡某甲、李某甲钱财的事实。2、被告人赵丽红的供述，证实2013年11月至2014年8月，以他人名义用伪造的房屋所有权证、房屋他项权证做抵押骗取梁某某、胡某某、胡某甲、李某甲钱财的事实。（六）鉴定意见齐齐哈尔市公安局刑事技术支队（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2014）89号、95号、102号文件检验鉴定书，证实送检的检材上“齐齐哈尔市富拉尔基区房地产管理局房产抵押登记专用章”印文与样本上“齐齐哈尔市富拉尔基区房产产权市场管理处房产抵押登记专用章”印文不是同一印章盖印。涉案的房屋所有权证、房屋他项权证均为假的。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人赵明涛、赵丽红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大、其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。赵丽红提出2014年4月4日之前不知道用于抵押的房屋所有权证是假的的辩解，经审理查明，2013年，赵明涛、赵丽红均无职业，无经济实体，且欠高利贷，不具备偿还高息巨额借款的能力，赵明涛、赵丽红共同实施了公诉机关指控的14起诈骗犯罪，证人常某的证言证实给赵明涛房屋所有权证、房屋他项权证时，赵明涛明知是假证，赵丽红的供述中说带着被害人梁某某在华厦5期、二粮库门前小区随便指一房屋为抵押房屋；被害人胡某某的陈述证实赵丽红领其到华厦1期看抵押的门市房，之后发现房屋所有权证都是假的，上述证据证实赵丽红已明知用于抵押的房屋所有权证、房屋他项权证是假的，故赵丽红的辩解，理由不成立，本院不予采信。赵明涛、赵丽红的辩护人所提出的辩护意见，关于2辩护人所提出的第1点辩护意见，公诉机关在起诉书中认定的诈骗数额已扣除2被告人返还部分，故不属法律规定的从轻处罚情节，此点辩护意见理由不成立，本院不予采信；2辩护人所提出的第2点辩护意见，因2被告人是以高利息为诱饵实施诈骗行为，被害人并无过错，也不能作为对被告人从轻减轻处罚的法定条件，此点辩护意见理由不成立，本院不予采信；2辩护人所提出的第3、4点辩护意见，理由成立，本院予以采信；2辩护人所提出的第5点辩护意见，赵明涛、赵丽红虽然在亲属间实施诈骗行为，但诈骗数额特别巨大，危害后果严重，建议判处十年有期徒刑应属罪责刑不相适应，其辩护意见理由不成立，本院不予采信。赵明涛、赵丽红系共同故意犯罪，在共同故意犯罪中作用相同，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。赵明涛到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。赵明涛、赵丽红诈骗数额为150.68万元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关对赵明涛、赵丽红的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵明涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金三十万元，上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月19日起至2028年7月18日止。罚金应在判决发生法律效力后1个月内缴纳。）二、被告人赵丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金三十万元，上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2027年11月19日止。罚金应在判决发生法律效力后1个月内缴纳。）三、被告人赵明涛、赵丽红违法所得150.68万元予以追缴，责令退赔给被害人梁某某95.2万元、胡某某39.5万元、胡某甲8.8万元、李某甲7.18万元如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘庆华审 判 员  王龙怀人民陪审员  李玉香二〇一五年十二月二十二日书 记 员  郑贺仁一、所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、被告人赵明涛、赵丽红不予退赔，被害人可在判决生效后二年内向本院申请执行。