安徽省无为县人民法院刑 事 判 决 书(2015)无刑重字第00006号公诉机关安徽省无为县人民检察院。被告人刘震，男，汉族，高中文化，芜湖市百邦物贸有限公司总经理，住芜湖市。被告人刘震曾因犯抢劫罪、聚众斗殴罪，于1999年被芜湖市马塘区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月15日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2014年8月13日被无为县公安局刑事拘留，2014年8月26日经无为县人民检察院批准逮捕，同日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。辩护人卜荣华，安徽剑凌律师事务所律师。安徽省无为县人民检察院以无检刑诉[2015]27号起诉书指控被告人刘震犯合同诈骗罪一案，本院依法作出判决。被告人刘震不服判决，提起上诉。芜湖市中级人民法院于2015年10月30日作出（2015）芜中刑终字第00187号刑事裁定，裁定撤销本院原审判决，发回重审。本院于2015年11月13日立案后，另行组成合议庭，于2015年11月23日公开开庭进行了审理。无为县人民检察院指派检察员季毓桃出庭支持公诉，被告人刘震及其辩护人卜荣华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为县人民检察院指控：2014年6月20日，被告人刘震假冒安徽省永安建筑有限公司（以下简称永安公司）名义与安徽慧艺线缆集团有限公司（以下简称慧艺公司），签订了一份合同总价为人民币1712450元（以下均为人民币）的电缆销售合同，按照合同约定，合同预付款为合同总价的20%，货到付合同总价的30%，余款在两个月内结清。被告人刘震在预付30万元定金给慧艺公司后，慧艺公司分三批完成了供货，而被告人刘震每次在提货后均转手将电缆倒卖给从事废品收购的樊某某，其得款后并没有如约支付给慧艺公司，经慧艺公司业务员黄某某多次电话联系被告人刘震均无法联系。经鉴定，电缆销售合同上内容为“安徽省永安建筑有限公司”的印章系伪造。2014年8月13日，被告人刘震被芜湖市公安局抓获归案。公诉机关当庭出示了书证：户籍信息、抓获经过、刑事判决书、证明、情况说明等，证人周某、樊某某、陶某某、张某某等人的证言，被害人黄某某的陈述，被告人刘震的供述和辩解，鉴定意见等证据，指控被告人刘震以非法占有为目的，冒用他人名义签定合同，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘震对起诉书指控的犯罪事实和罪名均持有异议，并辩称自己与慧艺公司是正常的电缆买卖合同纠纷，并非合同诈骗。2014年6月20日，我以自己经营的百邦公司与慧艺公司签订了电缆买卖合同，签订后我预付了30万元定金，第二天，黄某某让我变更合同主体，并联系好永安公司的崔经理帮我在新合同上盖了章。辩护人的辩护意见认为：本案是一起购销合同货款纠纷，由于一方要求追究缺少货物的责任，一方要求及时给付货款而发生的经济纠纷。伪造的印章、授权委托书的来源不明，现有证据不能证明被告人刘震虚构单位或冒用他人名义签订合同，故不能认定被告人有罪，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。经审理查明：2014年6月20日，被告人刘震假冒安徽永安建筑有限公司名义与安徽省慧艺线缆集团有限公司签订了一份数量5600米，单价305.8元／米,总价为1712450元的电缆销售合同，该笔业务慧艺公司的经办人为该公司销售员黄某某。按照合同约定，合同预付款为合同总价的20%，货到付合同总价的30%，余款在两个月内结清。被告人刘震于当日预付30万元定金给慧艺公司。后慧艺公司分别于2014年7月2日,7月6日、7月12日分三批履行了供货义务，而被告人刘震每次在提货后均转手将电缆倒卖给从事废品收购的樊某某，并称电缆是电缆厂用来抵押归还其欠款的。樊某某共计支付给刘震1476400元，其中分三次通过银行转账支付756680元，现金支付719720元，刘震对现金支付的719720元出具了收条。被告人刘震得款后并没有按合同的约定将货款支付给慧艺公司，黄某某多次打电话给被告人刘震均无法取得联系。经芜湖市公安局物证鉴定中心鉴定，电缆销售合同上的“安徽省永安建筑有限公司”的印章系伪造。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人黄某某的陈述，证实其为慧艺公司销售员，2014年6月20日其代表公司与永安公司签订了一笔价值为1712480元的电缆销售合同，数量为5600米，单价305.8元/米，刘震拿了永安公司的授权书。合同是我公司经理胡某某拟定的，刘震到我家里现场盖的章，永安公司的印章就放在他包中，当日刘震向慧艺公司汇了预付款30万。合同生效后，慧艺公司分三次履行完了合同，第一次发1600米、第二次发2396米、第三次发1604米。同年7月13日我打电话给刘震讲货已全发了，要求其给付剩余货款，刘震讲他人在合肥，等回芜湖再办理，此后我多次打电话给他，先是关机，后来就无法接通了。我便怀疑被骗，当月15日赶往永安公司核实，永安公司答复称公司没有刘震此人，合同上的印章系伪造的，我遂到公安机关报警。2.被告人刘震的供述及辩解，证实2014年6月20日我以自己经营的百邦物贸公司的名义与慧艺公司签订了一份价值1712480元的电缆合同，同年6月20日付30万元定金给慧艺公司。第二天黄某某让我以永安公司的名义与慧艺公司重签合同，把之前的合同作废，永安公司的章是6月21日我在黄某某家中，黄某某电话联系了崔经理，让我到小区大门口，崔经理帮我在合同上盖的。授权书不是我出具的，我只在一审开庭时看到。电缆分三次提货，是我让周某去提货的，收到货后直接运到合肥卖给了樊某某，总货款是180余万元，樊某某现金支付了70余万元，我打了收条，其余是通过银行转账。我是因为线缆短缺及质量差等原因，才没有给付剩余货款，我与慧艺公司是合同纠纷，而不是合同诈骗。3.证人潘甲的证言，证实其是刘震的朋友，两人之间有经济往来，刘震曾用其父亲潘乙的身份证办了张农行卡，目的是让人汇款过来，这张卡先后三次收到汇款，共计70余万元的事实。4、证人潘乙的证言，证实其为潘甲父亲，出租车司机，曾把自己身份证借给刘震办了一张中国农业银行卡，刘震曾租用自己的车去合肥卖过电缆的事实。5.证人周某的证言，证实其和刘震因犯罪于1999年在看守所认识的，刑满释放后在刘震的公司打过工。2014年7月2日刘震打电话要其帮忙和黄某某联系，到慧艺公司去取电缆运到合肥，其提货到达合肥时已是凌晨2时许，刘震是乘出租车去合肥的，刘震到了合肥后联系电缆买主，联系第一家时因价格原因没谈成，后又联系了第二家买主，双方谈成后，其与司机陶师傅将货车开到买电缆人的家门口把货卸下了，后听陶师傅说，买电缆的人是搞废品收购的。后刘震又两次叫我联系货车到慧艺电缆厂运电缆，并都将电缆直接拉到第一次卖电缆的地方卖掉。6.证人樊某某的证言，证实其从2009年至今，在合肥市开了一家“包河区永成废品回收站”从事废品收购。2014年7月，刘震经熟人介绍来到其废品收购门市部，说一共有5600米电缆卖给我。双方商定价格是325元/米，后分三次收到电缆线，并分三次通过转账付给刘震约86万余元，现金分四、五次付了70余万元，共计付给刘震156万余元。刘震讲电缆是电缆厂欠他钱抵押给他的，还拿出了电缆厂的发货单和出门证。7.证人陶某某的证言，证实其是皖B244**号大货车司机，2014年7月2日黄某某打其电话，要他去慧艺公司拉三卷线缆去合肥，当时有两个人押的车，其将线缆运到合肥时已是凌晨3、4点钟，后根据押车人要求在一个地方卸下线缆后就返回无为的事实。8.证人张某某的证言，证实其为货车驾驶员，2014年7月12日其去慧艺公司拉了两卷电缆，一个年轻人在芜湖长江大桥上了货车，货被送到合肥市东二环南淝河路附近卸下的事实。9.安徽慧艺线缆集团有限公司销售合同两份，签订时间均为2014年6月20日，出卖方均为“安徽慧艺线缆集团有限公司”电缆型号与数量均相同，其中一份合同上买受方为“安徽省永安建筑有限公司”，单价305.8元/米；另一份合同上买受方为黄某某（永安建筑），单价295元/米。10.授权书，证实该授权书系印刷品，落款为安徽省永安建筑有限公司，未加盖印章。11.安徽省永安建筑有限公司的证明两份，证实刘震既不是该公司员工也没有该公司授权，其私自提供的授权书是伪造的，该公司也没有该格式的授权书，公司也未收取过卖方提供的线缆，合同上买方落款处的印章是私自雕刻的假印章；公司没有崔（车）经理这个人，不认识黄某某，与其没有业务往来，公司印章一直在公司总部管理，并没有外借给外单位人使用等事实。12.安徽慧艺线缆有限公司发货清单，证实2014年7月2日慧艺公司发出线缆1600米，收货人签名为刘震；2014年7月6日慧艺公司发出线缆2396米，收货人签名为周某；2014年7月12日慧艺公司发出线缆1604米，收货人签名为刘震的事实。13.中国农业银行明细查询清单，证实刘震提供的农行卡，分别于2014年7月6日收到汇款426680元、7月12日收到汇款230000元、7月15日收到汇款100000元，共计收到转账货款756680元的事实。14.芜湖市公安局印章印文鉴定书，证实2014年6月20日出卖方为“安徽慧艺线缆集团有限公司”、买受方为“安徽省永安建筑有限公司”的销售合同上，“安徽省永安建筑有限公司”的可疑印文与样本上“安徽省永安建筑有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成的事实。15.无为县公安局经济犯罪侦查大队关于刘震到案的情况说明，证实2014年7月17日接到黄某某报案，在我局初查、立案及采取强制措施期间，发现刘震手机无法接通，人又找不到，其本人也没有到慧艺公司说明电缆短缺情况，也没有到无为县公安局说明理由的事实。16.本院已生效的（2015）无刑初字第00318号刑事判决书，证实本院认定樊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金20000元。刘震从慧艺公司骗取5600米电缆，共计价值1712450元。樊某某分三次收购了上述电缆，分三次汇给刘震756680元，2014年7月11日刘震出具收到樊某某现金719720元，共计1476400元。17.辨认笔录，证实2014年9月23日被害人黄某某从一组照片中辨认出提货人周某；2014年9月23日慧艺公司经理胡某某从一组照片中辨认出提货人周某的事实。18.户籍信息，证实被告人刘震的姓名、年龄等基本情况的事实。19.安徽省芜湖市马塘区人民法院（1999）马刑初字第58号刑事判决书，证实1999年11月5日，被告人刘震因犯抢劫罪、聚众斗殴罪被芜湖市马塘区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元的事实。20.抓获经过，证实2014年8月13日11时30分许，被告人刘震在家中被芜湖市公安局民警抓获归案的事实。本案的争议焦点：一、被告人刘震是否以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；二、被告人刘震的行为是否构成合同诈骗罪。针对上述争议焦点，本院分析评判如下：关于第一项争议焦点，本院认为：被告人刘震辩解永安公司的印章是黄某某联系崔经理加盖的，但未能提供相关证据予以证实，故本院对其辩解不予采纳。且黄某某系慧艺公司的销售人员，其代表慧艺公司与刘震(永安公司)签订合同后，再以自己的名义与慧艺公司签订合同，本案书证证实两份合同的签订时间均为2014年6月20日，证明2014年6月20日盖有永安公司印章的合同已经存在，故被告人刘震辩解永安公司的印章是2014年6月21日黄某某联系崔经理加盖的，与事实不符，本院不予采纳。另黄某某与慧艺公司也签订了销售合同，如刘震不能给付货款，其本人就要按照合同承担付款义务。如果是其提供了虚假的授权书，并安排加盖了伪造的永安公司印章，无疑是将履约风险加在了自己身上，显然与常理不符。公诉机关举证的被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证能够证明被告人刘震冒用他人名义签订合同的事实，故对公诉机关关于被告人刘震假冒永安建筑有限公司名义与安徽慧艺线缆集团有限公司签订电缆销售合同的指控，本院予以支持。关于第二项争议焦点，本院认为：被告人刘震辩称其不是逃匿，期间有两天是去上海看病，但在本案的原审、发回重审的审理期间对其辩解均未能提供相关证据予以证实，且公诉机关是以被告人刘震的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十四条第一款第（一）项“以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的”规定指控其犯合同诈骗罪，故对被告人刘震以其不是逃匿故不构成合同诈骗罪的辩解，本院不予采纳。被告人刘震假冒永安建筑有限公司名义与安徽慧艺线缆集团有限公司签订电缆销售合同，慧艺公司分三次发货电缆5600米，被告人刘震安排的周某在提货时均未对电缆的数量、质量提出异议，且被告人刘震在每次收货后，就直接将电缆运至合肥市包河区永成废品回收站卖给从事废品收购的樊某某，并谎称电缆是电缆厂用来抵偿欠款的。且刘震如认为电缆米度有短少，应将电缆妥善保管，待双方核实确认后再做处理，但其仍在收货后直接将电缆卖给樊某某，并一直向慧艺公司隐瞒这一事实，没有按合同的约定将货款支付给慧艺公司。综上可以认定被告人刘震主观上具有非法占有的故意，客观上实施了冒用他人名义签订合同，骗取货物的行为，符合合同诈骗罪的犯罪特征。本院认为：被告人刘震以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘震有前科，酌情予以从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘震犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2026年8月12日止。罚金人民币100000元于本判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人刘震的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯 静审 判 员  汪 涛人民陪审员  汤桂兰二〇一五年十二月十日书 记 员  朱双双附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。