广东省乐昌市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0281刑初46号公诉机关广东省乐昌市人民检察院。被告人李勇，化名“李梓奕”（音译），男，1997年1月24日出生于云南省盐津县，汉族，高中文化，无业，户籍地云南省昭通市盐津县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人林红福，广东秦唐律师事务所律师。被告人王秀莲，化名“王婷”（音译），女，1996年4月22日出生于贵州省龙里县，布依族，初中文化，无业，户籍地贵州省龙里县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乳源瑶族自治县看守所。指定辩护人黄伟明，广东秦唐律师事务所律师。被告人吴涛，化名“雷振”（音译），男，1987年6月13日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市，捕前住广东省乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人谢少非，广东韶州律师事务所律师。被告人张超，化名“穆宸”（音译），男，1990年1月28日出生于宁夏回族自治区中宁县，汉族，大学文化，无业，户籍地宁夏中宁县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕,现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人彭美莲，广东百姓信律师事务所律师。被告人马远德，男，1972年11月13日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，户籍地广西省南宁市，捕前住广东省乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人裴文锋，广东粤北律师事务所律师。被告人董小琴，化名“董权”（音译），男，1986年5月9日出生于河南省内乡县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省内乡县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人莫凡，广东秦唐律师事务所律师。被告人雷文斌（曾用名“雷文兵”），男，1989年12月25日出生于陕西省太白县，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省宝鸡市太白县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人黄灶林，广东韶大律师事务所律师。指定辩护人何迎红，乐昌市公职律师事务所律师。被告人廖平兴，男，1992年1月24日出生于江西省宁都县，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人郑淑娥，广东秦唐律师事务所律师。被告人周会武，化名“周文”（音译），男，1986年9月22日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人邓志纯，广东纯美律师事务所律师。被告人廖金发，男，1992年4月15日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省瑞金市，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。辩护人刘**，广东华商律师事务所律师。被告人刘添荣，男，1994年12月30日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省武平县，捕前住乐昌市。因本案于2017年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人李天育，广东粤北律师事务所律师。被告人颜某2，男，1980年12月23日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，小学文化，无业，户籍地广西天等县，捕前住广东省韶关市乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人丘丙养，广东百姓信律师事务所律师。被告人侯某2，女，1983年2月23日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，无业，户籍地湖南省绥宁县，捕前住广东省韶关市乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乳源瑶族自治县看守所。指定辩护人华永强，广东韶扬律师事务所律师。被告人梁某2，男，1981年4月26日出生于广西壮族自治区那坡县，壮族，小学文化，无业，户籍地广西那坡县，捕前住广东省韶关市乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人沈皓，广东中佑律师事务所律师。被告人王某5，男，1993年9月21日出生于江西省九江县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省九江市九江县。捕前住广东省韶关市乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人黄春梅，广东三昶律师事务所律师。被告人唐某2，男，1993年2月1日出生于贵州省盘县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省盘县，捕前住广东省韶关市乐昌市。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人廖进流，广东韶大律师事务所律师。乐昌市人民检察院以乐检未检刑诉[2017]21号起诉书指控被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人马远德、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、董小琴、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、余某1、唐某2犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年11月28日向本院提起公诉，本院于2017年12月22日作出了（2017）粤0281刑初261号刑事判决，被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超、雷文斌、廖平兴、廖金发、刘添荣、侯某2、唐某2不服判决上诉至韶关市中级人民法院，韶关市中级人民法院于2018年2月28日作出（2018）粤02刑终27号刑事裁定，将本案发回重审。本院于2018年3月6日对该案立案，并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐昌市人民检察院指派检察员陈欐出庭支持公诉，被告人李勇及其指定辩护人林红福，被告人王秀莲及其指定辩护人黄伟明，被告人吴涛及其指定辩护人谢少非，被告人张超及其指定辩护人彭美莲，被告人马远德及其指定辩护人裴文锋，被告人董小琴及其指定辩护人莫凡，被告人雷文斌及其指定辩护人黄灶林、何迎红，被告人廖平兴及其指定辩护人郑淑娥，被告人周会武及其指定辩护人邓志纯，被告人廖金发及其辩护人刘**，被告人刘添荣及其指定辩护人李天育，被告人颜某2及其指定辩护人丘丙养，被告人侯某2及其指定辩护人华永强，被告人梁某2及其指定辩护人沈皓，被告人王某5及其指定辩护人黄春梅，被告人唐某2及其指定辩护人廖进流均到庭参加诉讼。在审理过程中，被告人余某1死亡，同年4月16日我院作出刑事裁定，对被告人余某1终止审理。本案现已审理终结。乐昌市人民检察院指控，被告人张超、吴涛、李勇、王秀莲、颜某2、董小琴、马远德、侯某2、梁某2、王某5、余某1、唐某2、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发组成犯罪集团，专门从事犯罪活动，具体犯罪事实如下：一、组织、领导传销活动罪被告人张超、吴涛、李勇、王秀莲等十七名被告人均是传销组织成员，于2017年6月从福建省转移到广东省乐昌市发展传销业务。该组织挂名“天津天狮生物发展有限公司”，从上至下分为五个层级，分别是总管级别、经理级别、主任级别、代表级别、业务员级别。该组织虚构一套产品价格为2800元，购买产品到达一定数量可升高级别。该组织在乐昌市区以“家”的形式构建传销窝点，以介绍工作、谈恋爱为名将被害人骗至乐昌市的传销窝点，在传销窝点内采用恐吓、威胁、体罚等手段劫取被害人的身份证、银行卡、手机等财物，逼问银行卡密码，非法拘禁被害人，教唆被害人加入该传销组织。李某1（另案处理）系该传销组织总管，刘某1、古某、“于总”、卢某（4人均另案处理）系经理，主任有张超、吴涛、李勇、王秀莲、刘某2、叶某、于某1（后3人均另案处理）等人，每个家约有6至12名业务代表、业务员。张超、吴涛、李勇、王秀莲对乐昌市区各自负责的窝点进行管理，并协助管理其他窝点。案发时，公安机关查获3个“家”，查实传销团伙共计32名成员，包括本案十七名被告人及李某1、刘某1、古某、“于总”、卢某、刘某2、叶某、于某1、杨某1、周某1、林某1、肖某1、石某1、张某1、覃某1（15人均另案处理）等人。二、抢劫罪、非法拘禁罪（一）2017年6月，被告人张超、吴涛、颜某2、马远德、侯某2、梁某2、王某5、余某1、唐某2等人所在的“天津天狮生物发展有限公司”传销组织从福建省转移到广东省乐昌市发展传销业务。2017年8月12日，侯某2通过网上社交软件，以成为情侣的名义诱骗向某，并将向某骗至乐昌市XXX路XXXB栋702出租屋传销窝点。待向某进屋后，张超、颜某2、马远德、梁某2、王某5、余某1、唐某2等人抓住向某胳膊，搜去向某身上的手机、银行卡、身份证等物品，当天晚上开始，张超、颜某2、马远德、梁某2、王某5、余某1、唐某2等人轮流看管向某，并以上课和谈话的方式给向某“上课”洗脑，意图使向某加入传销组织。向某睡觉、上厕所以及洗澡都被监视。其间向某反抗，被王某5等人控制。后张超等人以买产品放其回家的名义威胁向某讲出银行卡密码，强迫向某以2800元人民币购买了一套产品。2017年8月21日上午，张超托人购买车票后让吴涛、马远德将向某带至乐昌市火车站让其坐火车离开。（二）2017年6月，被告人李勇、王秀莲、董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人所在的“天津天狮生物发展有限公司”传销组织从福建省转移到广东省乐昌市发展传销业务。2017年8月24日下午17时许，刘添荣以介绍工作名义将被害人黄某1骗至乐昌市XXX路10号XXX房。在传销窝点主任李勇、王秀莲的安排下，待黄某1进屋后，由其他传销窝点主任吴涛、业务员马远德与董小琴、廖金发、廖平兴、雷文斌、周会武等人立即围住黄某1，对其进行问话、搜身并将身上的物品拿走，对黄某1个人信息进行登记，恐吓黄某1说出银行卡密码。当天晚上开始，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人轮流看管黄某1，并以上课和谈话的方式给黄某1“上课”洗脑，意图使黄某1加入传销组织。黄某1打电话必须开免提让其他人听见，上厕所以及洗澡都被监视。直至2017年9月3日，黄某1以2800元的价格购买了一套产品。刘添荣拿黄某1的农业银行卡去取了钱，然后把钱给黄某1，让黄某1将钱交给其他传销窝点的主任叶某和于某1，叶某和于某1收到钱后转交给李勇，李勇将钱存入上线刘某1提供的账号。随后黄某1一直留在传销窝点，待找机会离开。（三）2017年9月1日下午，廖平兴以王秀莲的身份通过网上交友软件，以成为情侣的名义诱骗邓某1，由王秀莲和于思琪将被害人邓某1带至乐昌市XXX路10号XXX房。在传销窝点主任李勇、王秀莲的安排下，待邓某1进屋后，其他传销窝点主任吴涛、业务员马远德与董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人立即抓住邓某1，对其进行问话、搜身并将身上的物品拿走，对其个人信息进行登记。因邓某1不肯说出手机、银行卡密码及存款数额，吴涛等人通过恐吓和强行灌水的方式，逼迫邓某1说出了手机、银行卡密码及存款数额，并把邓某1的腰弄伤。当天晚上开始，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人轮流看管邓某1，并以上课和谈话的方式给其“上课”洗脑。邓某1打电话必须开免提让其他人听见，上厕所以及洗澡都被监视。直至2017年9月6日，邓某1为获得自由，被迫无奈同意购买一套产品，其用支付宝转账2800元给董小琴。之后邓某1以处理事情为由请假回家，2017年9月8日，李勇和董小琴带邓某1离开传销窝点，同意其离开。（四）2017年9月11日下午，被害人凌某被一名叫王娟的女子骗来乐昌并带至乐昌市XXX路10号XXX房。在传销窝点主任李勇、王秀莲的安排下，待凌某进屋后，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人立即抓住凌某，对其进行问话、搜身并将其身上的物品拿走，对其个人信息进行登记，同时对凌某进行恐吓，迫使其服从看管。当天晚上开始，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人轮流看管凌某，并以上课和谈话的方式给凌某“上课”洗脑，意图使凌某加入传销组织。凌某上厕所、打电话及洗澡都被监视，被控制人身自由。2017年9月15日下午15时50分许，凌某被民警解救出来。（五）2017年8月25日，王秀莲通过网上社交软件，以成为情侣的名义诱骗陈某1，并将陈某1骗至乐昌市XXX路XXXB栋702出租屋传销窝点。待陈某1进屋后，在传销窝点主任张超、吴涛的安排下，颜某2、马远德、梁某2、王某5、余某1、唐某2等人抓住陈某1，对其进行问话、搜身并将其身上的物品拿走，对其个人信息进行登记。颜某2、马远德、侯某2、梁某2、王某5、余某1、唐某2等人轮流对陈某1进行看管，并以上课和谈话的方式给陈某1“上课”洗脑，意图使陈某1加入传销组织。陈某1上厕所、打电话及洗澡都被监视，被控制人身自由。2017年9月4日，陈某1被民警解救出来。公诉机关就上述指控的犯罪事实向法庭提供了受案登记表和立案决定书，抓获经过，户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，被害人提供的照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单及扣押物品照片，情况说明，李勇、王秀莲、吴涛的手机信息照片、查获记事本的照片，银行账户交易明细，被害人的陈述，被告人的供述和辩解，辨认笔录，现场勘验检查记录、图及照片等证据。据此，公诉机关认为十七名被告人组成的传销组织结构完善、纪律严密，各层级传销人员分工明确、各司其职，已形成完整、具有固定流程的犯罪组织，属犯罪集团。其中被告人张超、吴涛、李勇、王秀莲组织、领导传销活动，抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪。被告人颜某2、董小琴、马远德、侯某2、梁某2、王某5、余某1、唐某2、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为均已构成抢劫罪、非法拘禁罪，其中对被害人凌某、陈某1的抢劫属于犯罪未遂。十七名被告人均犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人张超、吴涛、李勇、王秀莲起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人颜某2、董小琴、马远德、侯某2、梁某2、王某5、余某1、唐某2、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发，在共同犯罪中起辅助或次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诉请依法判处。被告人李勇对指控其犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有实施抢劫。被告人李勇的指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人不构成抢劫罪。（1）李勇参与的传销组织不具有抢劫新成员财物的目的，最终会退回被害人扣押的手机、身份证等随身物品。将非法拘禁行为+收缴物品+交钱入会等同抢劫的实施暴力+占有财物，是对抢劫罪的扩大解释；（2）被告人没有与其他人共同实施抢劫的主观故意。其对他人的灌水行为并不知晓，事先也无共谋，事后也未分得赃款；（3）本案指控的抢劫案中涉案财物的数额、价值、流向等方面证据严重不足，无法排除合理怀疑。2、被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且是初犯、偶犯，主观恶性不深，认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人王秀莲对指控其犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪没有意见；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有参与抢劫，也没有从中获利。被告人王秀莲的指定辩护人提出以下辩护意见：1、对指控被告人构成抢劫罪有异议；2、被告人属于初犯、偶犯，主观恶性较小，到案后能够如实供述，自愿认罪，且犯罪情节较轻，并未实际获利，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吴涛对指控其犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其未抢劫他人财物。被告人吴涛的指定辩护人提出以下辩护意见：1、对指控被告人犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪和抢劫罪均有异议。被告人吴涛在整个案件中并未安排、指挥他人或者其他“家”成员从事非法活动，也没有指挥、参与对他人的抢劫和非法拘禁行为；2、被告人对领导、组织传销活动罪自愿认罪，且是初犯、偶犯，能够如实供述所犯罪行，悔罪态度好，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张超对指控其犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称扣押的财物会发还给被害人，向某是自愿购买产品的。被告人张超的指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人不构成抢劫罪。（1）不应认定张超为主犯。在整个传销组织构架中，张超还要听从“李某1”、“古某”等人的指挥，且根据吴涛的供述，在“家”还要听从“刘某2”的，可见张超在传销组织中处于服从地位而非主导地位；而在实际犯罪过程中，张超并没有参与对向某、陈某1的威吓、搜身、“上课”等具体行为。（2）各被告人实施搜身、强行保管财物、从银行卡取钱等行为并非出于非法占有的目的，只是以此为手段要求被害人加入传销组织，该行为是组织、领导传销的手段，属牵连行为，且各被告人客观上也没有占有受害人的相应财物；2、被告人属于初犯、偶犯，认罪态度好，积极悔罪，主观恶性不大，且未从传销活动中获得收益，本身也是传销组织的受害人，可以依法从轻处罚。被告人马远德对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有抢劫他人财物，也没有对被害人灌水。被告人马远德的指定辩护人提出以下辩护意见：1、对指控被告人马远德犯抢劫罪有意见。被告人只是为了发展传销事业而强行扣押被害人的物品，并没有非法占有的目的；2、被告人在共同犯罪中是从犯，主观恶性小，且如实供述自己的罪行、自愿认罪，悔罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人董小琴对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称被害人是自愿购买产品的。被告人董小琴的指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人不构成抢劫罪。被告人没有非法占有的目的，也没有抢得财物，从中获利，其扣押被害人财物只是希望以此方式让被害人加入传销组织；2、被告人董小琴在共同犯罪中属于从犯，且是初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人雷文斌对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有胁迫被害人交出财物。被告人雷文斌的指定辩护人提出以下意见：1、对指控被告人犯抢劫罪有异议。被告人不存在非法占有他人财物的主观故意，也没有强行夺取新人的财物或强迫新人购买产品；2、被告人本身也是传销组织的受害者，是为了免受人身伤害而服从李勇等人的指挥和安排，属于胁从犯，应免于追究刑事责任。被告人廖平兴对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有逼问、殴打被害人，被害人是自愿购买产品的。被告人廖平兴的指定辩护人提出以下意见：1、廖平兴不构成抢劫罪。廖平兴没有抢劫的主观故意，也没有客观行为。传销组织扣押新人财物是为了让其加入传销组织，而非占有财物，且廖平兴并未获得财物；2、廖平兴是从犯，且具有坦白、主观恶性小、初犯、偶犯的从轻处罚情节。被告人周会武对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称被害人是自愿购买产品的。被告人周会武的指定辩护人提出以下意见：1、周会武不构成抢劫罪。周会武没有非法占有的目的，其是通过控制被害人财物的方式达到控制被害人人身的目的，控制财物的行为非抢劫罪中的抢劫行为，仍属于非法拘禁的行为；2、周会武在共同犯罪中属于从犯，且是初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，主观恶性小，社会危害性不大，且其本人也是传销活动的受害者，依法可以从轻或者减轻处罚。综上请求对被告人周会武宣告缓刑。被告人廖金发对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称邓某1来时其没在现场，未参与整个过程，也未获得财物。被告人廖金发的辩护人提出廖金发不构成抢劫罪。廖金发没有非法占有的目的，客观上也没有当场使用暴力抢得财物，仅采取了非法拘禁的强制行为。公诉机关认定被告人构成抢劫罪是对非法拘禁罪的重复评价。被告人刘添荣对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其只是按上级的指示按住邓某1的手脚，并没有动手对邓某1灌水，邓某1购买产品也并非其经手的；其没有强迫黄某1购买产品，也没有从中获得任何利益；事后家中主动向黄某1赔偿了2800元，被告人刘添荣的指定辩护人提出以下意见：1、指控刘添荣抢劫罪的理由不充分。（1）刘添荣主观上没有将被害人财物非法占有的直接故意。刘添荣只是被胁迫机械地听从同案被告人李勇、王秀莲等人的授意指使；（2）刘添荣没有实施当场劫取被害人财物的行为。被害人黄某1、邓某1的手机、现金等财物都是由同案其他被告人取走保管，至于同案被告人李勇等人非法占有、支取被害人黄某1、邓某1银行卡上的存款，因不是当场取得，既不符合抢劫罪当场劫取财物的犯罪构成，更是与被告人刘添荣无任何关系；（3）刘添荣客观方面也并没有占有被害人黄某1、邓某1的任何财物，被害人黄某1、邓某1财物最终的非法占有人是同案被告人李勇等人。2、刘添荣在共同犯罪中属从犯，且系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现；其家属已赔偿黄某1的经济损失，并已取得黄某1的谅解。3、刘添荣家庭情况特殊，其家中父母及年迈的爷爷均体弱多病，长期需要治疗及照顾。综上，建议对刘添荣予以免除处罚或适用缓刑。被告人颜某2对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称向某购买产品是自愿的。被告人颜某2的指定辩护人提出以下意见：1、颜某2不构成抢劫犯罪。颜某2没有非法占有的目的，其只是实施了强行扣押被害人财物的行为；2、颜某2在非法拘禁犯罪中是从犯、初犯，且如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上建议对颜某2判处一年以下有期徒刑。被告人侯某2对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称向某是自己过来的，并非是其叫过来的，且其没有抢劫向某的任何财物。被告人侯某2的指定辩护人提出以下意见：1、对指控侯某2犯非法拘禁罪没有意见，但其在该犯罪中是从犯；2、侯某2并未对被害人实施强缴银行卡等财物、强制控制、灌水等行为，且未交代他人实施该行为，不应与其他人成立抢劫的共同犯罪。被告人梁某2对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有恐吓被害人，也没有对被害人使用暴力。被告人梁某2的指定辩护人提出以下意见：1、被告人不构成抢劫犯罪。梁某2只是按照上级的指示代为保管被害人财物，没有非法占有的目的，其强制扣押保管行为应认定为非法拘禁行为的牵连行为，且被害人购买产品也是自愿行为，该行为应被非法拘禁行为吸收，不单独构成抢劫犯罪；2、被告人在共同犯罪中属于从犯，且是初犯、偶犯，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王某5对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有抢劫财物。被告人王某5的指定辩护人提出以下意见：1、对指控王某5构成抢劫犯罪有异议。王某5没有抢劫的犯意，其具体行为是非法拘禁行为的牵连行为，而被害人在非法拘禁后自愿购买产品的行为也不构成抢劫罪；2、对王某5在非法拘禁犯罪中是从犯，所起作用较小，且是初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性不深，社会危害性比较小，依法可以从轻处罚。被告人唐某2对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有实施抢劫。被告人唐某2的指定辩护人提出以下意见：1、对指控唐某2构成抢劫犯罪有异议。本案中抢劫的对象物不明，且唐某2主观上没有占有财物的目的，实际上也没有获得财物；2、对被告人唐某2构成非法拘禁犯罪无异议，且其在该共同犯罪中属从犯、初犯、偶犯，同时其本人也是传销活动的受害者，请求法庭依法从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超、马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、廖金发、刘添荣、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2与余某1（已死亡）等人先后加入名为“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，在福建省漳州市、江西省鹰潭市、广东省乐昌市设立的传销窝点开展非法传销活动，于2017年6月底至7月初陆续从福建省漳州市转移到广东省乐昌市发展传销业务。该传销组织有固定的人员架构、运作模式和发展新人（指被骗到窝点的被害人，下同）流程。其组织成员按照从低至高的顺序分别业务员至总管五个层级。该传销组织虚构一套产品价格为2800元，购买或者发展新人购买产品达规定数量即可升任相应层级，并根据发展人员的数量，按照层级不同从传销组织中可以获得不同的提成。该组织成员在网络上虚构异性身份以介绍工作、恋爱交友等方式将新人诱骗到传销窝点，由该窝点的成员以及其他窝点的主任通过控制、威胁、恐吓和虐待等方式抢走被害人随身携带的身份证、手机和银行卡等财物，强迫新人说出银行卡密码。之后，传销组织成员将新人关押在窝点里限制人身自由，通过强迫、引诱新人以每套2800元的价格购买其虚构的产品并加入组织，由主任或者主任指使传销组织成员取走新人银行卡内的资金或直接通过支付宝转账。该传销组织等级森严，分工明确，主任级别的传销人员主要负责对各个传销窝点直接管理，并会交叉到不同的传销窝点直接参与、指挥各个传销窝点的传销人员实施控制、恐吓、威胁、虐待新人、获取新人钱款、将所获取的新人钱款打到上级管理人员指定的银行账户及安排传销人员非法拘禁新人；业务员级别和业务代表级别的传销人员居住在各个传销窝点内接受主任管理，其中较为积极的传销人员会被任命为传销窝点的“管家”，业务员级别和业务代表级别的传销人员，在主任级别传销人员的带领下，直接对新人实施控制、恐吓、威胁、虐待及非法拘禁。该传销组织人数较多，重要成员固定，有明显的组织者和领导者，有预谋地多次实施抢劫、非法拘禁等犯罪活动，对社会造成严重的危害性，属于犯罪集团。截止至案发时，该传销组织在乐昌市设立传销窝点3个以上，发展传销人员达30人以上，在乐昌市实施了多次传销、抢劫和非法拘禁他人的行为，造成了恶劣的社会影响。具体如下：一、组织、领导传销活动犯罪被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超等十六名被告人均是“天津天狮生物发展有限公司”传销组织成员，于2017年7月左右从福建省漳州市转移到广东省乐昌市发展传销业务。该组织从上至下分为五个层级，分别是总管级别、经理级别、主任级别、业务代表级别、业务员级别。该组织虚构一套价格为2800元的产品，购买产品到达一定数量可升高级别。该组织在乐昌市区以“家”的组织形式构建传销窝点，以介绍工作、谈恋爱为名将被害人骗至乐昌市区的传销窝点，在传销窝点内采用恐吓、威胁、虐待等手段劫取被害人的身份证、银行卡、手机等财物，逼问银行卡密码，并非法拘禁被害人，教唆或强迫被害人加入该传销组织。“李某1”（另案处理）系该传销组织业务总管（A级），“刘某1”、“古某”、“于某2”、“卢某”（4人均另案处理）系经理（B级），主任有张超、吴涛、李勇、王秀莲、“刘某2”、“叶某”、“于某1”、“李某2”、“高某”（5人均另案处理）等人(C级)，每个家约有6至12名业务代表、业务员。张超、吴涛、李勇、王秀莲对乐昌市区各自负责的窝点进行管理，并协助管理其他窝点。案发时，公安机关查获3个“家”，分别位于乐昌市XXX路XXXB栋XXX房、乐昌市XXX路10号XXX房、乐昌市XXX路240号XXX房。查实传销团伙成员共计30名以上，包括本案被告人及“李某1”、“刘某1”、“古某”、“于某2”、“卢某”、“刘某2”、“叶某”、“于某1”、“李某2”、“高某”、“王某1”、“萧某”、“石某”、“张某1”、“覃某1”、“覃某2”、“唐某”、“邓某2”（18人均另案处理）等人。上述事实，有以下综合证据予以证实：（一）书证1、乐昌市公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、立案决定书，证实乐昌市公安局民警在工作中发现，2017年6、7月份，一个打着“天津天狮生物发展有限公司”名号的传销组织从福建省漳州市先后转移至乐昌市进行传销活动，成员数量在30人以上。该传销组织来到乐昌市后分别在乐昌市XXX路10号XXX房、乐昌市XXX路XXXB栋702、乐昌市XXX路240号XXX房等处安家，并进行传销活动。公安机关于2017年9月16日决定对张超的等人犯组织、领导传销活动罪立案侦查。2、户籍证明及违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超的出生时间、户籍地址等基本情况及未查询到违法犯罪记录的情况。3、乐昌市公安局出具的抓获经过，证实（1）2017年9月2日接到被害人向某报案称，其于2017年8月12日被网友“相识是缘分”骗入位于乐昌市XXX路XXX7楼出租屋的传销组织，进入出租屋后被该传销组织人员“牟臣”（同“穆宸”，指张超）、王某5、唐某2等多人控制住，被搜去身上的手机、银行卡、身份证等物品，并被传销组织非法拘禁在此出租屋10天，在此期间该传销组织人员以买产品的名义威胁其讲出银行卡密码，抢走其人民币2800元。2017年9月4日，公安机关查获该窝点，抓获被告人张超、侯某2、唐某2、梁某2、颜某2、王某5，解救出被害人陈某1；并在乐昌市XXX路240号XXX房抓获被告人吴涛、马远德。（2）公安机关根据信息研判，发现乐昌市XXX路10号XXX房有传销人员进出。2017年9月15日下午，公安民警在该房内抓获被告人李勇、王秀莲、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发等人。4、乐昌市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书和扣押清单及物品照片，证实：（1）2017年9月4日，公安民警在乐昌市XXX路XXXB栋XXX房内当场抓获被告人张超、梁某2、王某5、唐某2、颜某2、侯某2，并对该地点进行搜查；在屋内客厅电视柜旁的衣柜内查获一黑色的红边红提手的塑料手提袋，袋内装有“天津天狮业务员申请表”162张、黑色封面标有黄色“笔记簿”字样笔记本1本、黄色封面和黄绿色封面的万品文化牌笔记本各1本、公文稿纸8张（下方标有建阳市委文明办字样）；在客厅电视机旁的水果篮内，查获白色酷派手机1台、白色小米4手机1台、灰色背面VIVO手机1台、白色VIVOX7手机1台、白色红米2手机1台、金色OPPO手机1台、白色VIVOY51手机1台、白色红米手机1台；在张超身上查获黑色锤子OD103手机1台，随身背包内查获笔记纸33张、陈某1申请书1张、陈某1财物清单1张、中国邮政储蓄银行卡2张、中国农业银行卡、中国建设银行卡各1张、天鹰快运货运单、漳州市龙胜物流货物托运单各1张。公安人员对上述物品予以扣押。（2）2017年9月4日，公安民警在乐昌市XXX路240号501室内抓获被告人吴涛、马远德，并对该地点进行搜查；在室内客厅茶几上发现1个红黑色腰包，包内发现1张某2发会员卡（印有“58208405702吴涛”字样）、王某5身份证1张；在客厅电视柜上发现1个紫色拉链包，包内发现1张某2发会员卡（印有“54215883204赵意”字样）、赵意身份证1张、吴涛身份证1张、中国建设银行卡2张、招商银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张；在厨房茶几下发现蓝色封面笔记本2本；在房间衣柜内旁发现蓝色书包1个，里面有A4装订资料9本；在吴涛身上发现白色三星手机1台、黑色VIVO手机1台。公安人员对上述物品予以扣押。（3）2017年9月15日，公安民警在乐昌市XXX路10号XXX房查获一传销窝点，当场抓获被告人李勇、周会武、刘添荣、雷文斌、董小琴、廖金发、廖平兴、王秀莲等人，并对该地点进行搜查；在该房客厅茶几台面下的储物架上发现1本透明封面笔记本，在客厅靠墙柜子的抽屉里发现1本A4大小的纸张装订的册子，在进门右手边第一间房内床上发现5本笔记本，在该房内的空调机侧面发现粘贴有1个扑克牌纸盒，在纸盒内发现13张银行卡，在该房内靠墙的床边地上发现1个红色塑料袋，在袋内发现黑色、棕色钱包各1个，凌某的车牌2张，凌某的厦门市社会保障卡1张，金色带红花的珠宝首饰盒1个（内有和田玉镶金挂件1个和售后单1张），在房内衣柜里发现1台白色索爱牌平板电脑；在该室内客厅及房间多处发现17台手机，其中1台白色VIVO牌直板智能手机（型号V3）由王秀莲持有，1台白色VIVO牌直板智能手机(型号Y67)由李勇持有；并在王秀莲随身的手提包内查获3张中国建设银行卡、1张中国邮政储蓄银行卡、3本笔记本。公安机关对上述物品予以扣押。5、乐昌市公安局刑事侦查大队出具的情况说明及李勇、王秀莲、吴涛的手机信息照片、查获记事本的照片、涉案被告人的供述、查获的记录本、被告人手机微信、短信、通讯录内容等证据证实，本案传销组织内的成员有：“李某1”、“刘某1”、“于某2”、“古某”、“卢某”、“刘某2”、“叶某”、“于某1”、“杨某1”、“林某1”、“周某1”、“肖某1”、“石某”、“张某3”、“覃某1”、“李某2”、“李某3”、“黄某3”、“丁某”、“邓某2”、“王某2”、“陈某2”、“唐某”、“覃某2”、“杨某4”（前述人员均为同音化名）等人。6、乐昌市公安局调取证据通知书及中国建设银行股份有限公司乐昌支行提供的周会武银行账户（账号62×××99）自2017年5月10日至2017年9月11日的交易明细，证实被告人李勇等人将收到的传销人员购买“产品”的钱存到传销组织的上级领导指定的周会武银行账号中。（二）证人证言证人余某1（曾用名“小海”）的证言，证实2017年3月份我在网上QQ聊天认识一女性朋友介绍我去福建漳州工作，我过去福建漳州后，一名姓代的女子带我去到一间房子里，对我搜了身，并扣掉我的随身物品。进行了为期7天的考察，之后投资2800元加入了该天津天狮生物有限公司，然后一直在那个家锻炼。2017年7月20多号我和颜某2、马远德一起来乐昌市XXX路XXXB栋702，当时有罗老板和张老板。我们组织有5个等级，从低到高是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，我属于最低的业务员。通过介绍人员加入，可以往更高的级别晋升。我们组织介绍说有产品，但我不知道产品名字，也没有见过。我们通过QQ微信等聊天软件自己找目标，加为好友后，谈工作上的事情，社会发展等内容，通常都是叫他们过来介绍他们工作。通常新人坐车过来我们会过去接（如果使用女性身份聊天就女性去接，自己的朋友就自己去接），接回家里后，一进门就热情的问候，如果对方态度不好，就会由客厅里的男性家人负责把对方手臂拉住，由另外的相同性别的人去搜新人的身，将其随身物品、贵重物品扣下，身份证也扣下。如果新人强烈反抗就将新人合力按在地上，在进行搜身。之后让新人待在家里考察一段时间（看新人心态，心态好的话5、6天，不好的话10多天），在这段时间里给对方讲课，而且在考察阶段不容许外出，新人上厕所、吃饭的时候，“穆宸”交代也不能掉以轻心，要跟住，防止发生意外。接打电话也要看住他，睡觉的时候该房间门外也要守好。“穆宸”交代我们一直到考察结束都要这样做。每次有新人来的时候，“穆宸”都会提前告知我们准备怎么做，每当我们有业务员拉到人过来都会和“穆宸”汇报，再由“穆宸”来安排接待，安排好后他就出去，等新人的情绪比较平稳后他才会回来。因为“穆宸”级别最高，出去玩需要和“穆宸”汇报，接听电话也需要向“穆宸”说清楚和谁通电话，不出去的情况买东西需要向“穆宸”汇报，“穆宸”会帮忙买回来，买的烟都有严格控制，最好在5块以下，“穆宸”会给钱安排他人去买米买菜，有时自己去。如果有新人，除了“穆宸”我们都会在客厅陪着新人，“穆宸”有他自己要做的事，有时也会和我们一起陪着新人。向某和陈某1违反家里的规矩，“穆宸”主任就罚他们蹲马步、上下蹲、俯卧撑。有一天向某跟“穆宸”顶嘴，“穆宸”用自己杯子里的热水泼到向某脸上。我负责唱“黑脸”，恐吓新人；梁培新是管家负责看门。（三）被告人的供述和辩解1、被告人李勇（化名“李梓奕”）供述称，2017年6月我在经理刘某1的安排下，带着五个传销人员刘添荣、廖金发、周某1、杨某2佳、林某1来到乐昌市，之后董小琴带我们到乐昌市XXX路10号602出租屋。我们公司叫天津天狮生物发展有限公司，人员分为业务总管、经理、主任、业务代表、业务员五个级别。购买1套产品成为业务员，购买3套产品或者骗来新人购买了3套产品可以成为业务代表，购买10至64套产品或者骗来新人购买了10套至64套产品可以成为主任，购买65至392套产品或者骗来新人购买了65至392套产品可以成为经理，购买大于393套产品或者骗来新人购买393套以上产品可以成为业务总管。我从2016年加入后见过至少几百个传销组织的业务员，我所在团队的业务总管是李某1，业务经理是刘某1，“虾米那”是业务员，还有其他的团队。我们公司的流程是有新人来，主任会安排业务员做好准备，对新人实施恐吓、镇住、施压，搜身和检查物品，贵重物品、身份证和手机由我们保管。之后就是跟新人聊天、上课，轮流对新人进行24小时看管，包括洗澡、大小便都有业务员跟着，让其考察我们的行业。考察时间一般为一个星期。平时每个家的钥匙主任有一把，还有一把由做的时间长、可靠的业务员拿着，门平时都会反锁，防止新人逃跑。我们公司的产品是化妆品，但没实物。我是大主任级别，目前只管理位于乐昌市XXX路10号XXX室的家，负责管理业务员和小主任。我们家是董小琴租的，房租由我支付。我们这个家一共10人，有我、王秀莲、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、黄某1、凌某，王秀莲是小主任，凌某是新人，其他是业务员。钥匙我和董小琴各有一把。我这个团队的业务总管是李某1，我没有见过他。业务经理是刘某1，是我的上线，不跟我们住一起，一个月到我们家一次，我每次收到新人的钱都是转给他。业务主任有我、王婷、李某2，还有就是我们家的其他人是业务员。还有一些业务员离开了，我记得的有林某2、杨某1、周某1。其他团队我知道的有老总“于总”（女的），业务主任雷某1，穆宸，于某1，其他的业务员主任我不知道名字。（辨认手机内截图微信聊天图片）这是我手机的内容，其中有我的通讯录、我和别人的微信聊天、还有“石某”的请假条。微信聊天有和刘某1、杨某1、于某1、李某3的聊天记录。（辨认在乐昌市XXX路10号602出租屋查获的小记录本的内容图片）这是我所在传销家中的记录本，是由家里的管家写的，记录的是家中来的新人及安排的师傅、黑脸、沟通分别是谁。记录本上记录了但未查获的人员有：叶某，她是其他团队的主任，我手机有她的电话号码；石某，他是雷某1那个家的人，我没有见过他，是过去雷某1的出租屋查看时候，在他桌上拍下来的；杨某4，是业务员，2017年8月份离开了。李某3，是李某2那个家的业务员，在漳州市被抓了。李某2是主任，在漳州被抓了，他上面老总也是刘某1。这些人都在传销组织中做过，我多数见过，叶某和于某1是同一个家的，于某1属于我的团队，叶某是另一个团队的。我们到了乐昌市后，我团队中的杨某1、杨某4、林某2、周某1、黄某3五人走了。2、被告人王秀莲（化名“王婷”）供述称，2016年10月我加入传销组织，现在是业务代表，我们组织分老总、经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别。我们家李勇是主任，廖平兴、雷文斌、董权、周文、刘添荣是业务员，还有一个福建龙岩、一个江西赣州的男子是在乐昌加入的新人。我们通过电话联系亲戚朋友或者网上交友等方式，将人骗进家中后进行控制，然后搜身、检查随身物品，登记后进行保管。之后通过谈话、上课让新人了解行业，一段时间后新人愿意购买产品成为业务员或者离开，业务员通过自己购买3-9套产品或者发展3位以上的下线成员就成为业务代表。具体负责搜身、看管、上课洗脑的人都是不确定的，我们这个组是由李梓奕（李勇）负责。在乐昌市期间我们共骗了3个人过来。我有通过网上交友的名义叫过一个男子到“穆成”的传销组织家中。（辨认微信聊天记录）“我刚刚收到刘总的二十块”的手机截屏图片中，这个微信好友“沐沐”是我的上级，叫于兴，在我们传销组织中是经理级别，一个月左右会来一次乐昌市，跟我们见面都是在街上。刘总叫刘某1，也是经理级别。刘某1和于某3乐昌会请我们吃饭、发提成等。（辨认与李勇微信聊天记录的截屏图片）聊天记录中的雷某1、叶某、“于”都是我们传销组织中主任级别的人，“于”的姓名是于某1。（辨认与雷文斌微信聊天记录的截屏图片）聊天记录中提到的李某2是我在福建时的领导，是主任级别；黄某3是我在福建时的业务员，来到乐昌市住了一个星期就离开了。我与刘某1发过微信，2017年7月份刘某1问我家中住有哪些人，我就发了“廖平兴、黄某3、陈某2、于某4、肖某2、雷文斌、李某3，一个别的团队的老板还有两个帅哥”这个信息给他，这些是在福建传销组织中的人员。我手机短信中发送的“尊敬的老大早上好”开头的短信，我发送过给雷某1、叶某、于某1三人，他们都是主任级别的。我与李逍遥、于某1、“初梦”的聊天记录所提到的丁某是福建传销组织的业务员。李逍遥又名李锐成，是主任级别，于某1是主任级别。“初梦”不记得具体是谁了，好像是刘某1，这是他的微信小号，也是经理级别。丁某是业务员级别。3、被告人吴涛（化名“雷振”）供述称，我在公司自称“雷振”，2015年7月份我在江西省鹰潭市月湖区的一个传销组织以2800元的价格向一个名叫“古某”的人购买一件天津天狮生物发展有限公司的产品加入传销公司，成为公司的业务员，但其他人都叫我主任，我没有实权，都是听刘某2的。2016年9月份，我和马远德、颜某2、梁某2、“罗某”、“洪某”、“王某3”、“侯某”等人被江西省鹰潭市月湖区交通派出所抓获，因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，释放之后被交通派出所行政处罚罚款500元。出来之后，我在外面工作了两个月左右，2017年1月份，我又和刘某2联系上，他叫我去福建省漳州市，在漳州市我又重新进了传销组织的家里。2017年6月12日，刘某2安排我和王某5、覃某1、颜某2、侯某2从福建坐车到乐昌市，并住在刘某2安排的XXX附近的出租屋里，住了约10天，王某5、覃某1、颜某2、侯某2就被安排去了乐昌市旧汽车站那边的出租屋。期间有马远德、“石某1”、“张某1”住过我这个家，因为石某1父亲身体不好，8月17日左右他回老家了。张超家的房子是刘某2安排我去租的，我叫李某4找的出租屋。除开此次被抓的，我认识的其他同伙还有：古某，她是经理级别，基本每个星期都会给我打电话；刘某1、余总（余某2），也是经理级别；覃某1、石某1、李某4、张某1、覃某2、唐某、邓某2、杨某1，是业务员；刘某2是大主任级别，微信中名称“lithjum”就是他，他曾发微信给我提过王某2，但我不认识这个人。于某1、高某，是大主任级别。叶某，又称肖某1，也是大主任级别；李某2，是大主任级别，听说在福建被抓了。（辨认手机微信聊天记录截图及通信录记录）我手机微信记录了我和刘某2的聊天记录，我与刘某2聊天提到的张某3（张某1）、叶某、石某（大家都叫他石某1、石永华）、覃某1（覃某1）、李某2、覃某2、唐某、邓某2都是传销组织成员且未抓获的。4、被告人张超（化名“穆宸”）供述称，2017年5月底我在四川省务工，微信有个名叫“萧某”的女孩子加我好友，开始我们聊得比较好，关系一直在升温。6月初她叫我过福建省漳州市，我就想过去见面顺便找工作。我去到福建省漳州市乡城区里的一个家里，一个男子给我讲了10多天的课，然后我就交了2800元买了一份产品，加入了这个家。2017年7月10日左右“萧某”带我到乐昌市XXX路XXXB栋702这个家，当时只有我和萧某两个人，我负责买米买菜，水电缴费，其他事情我不负责，具体谁负责什么我也不清楚，萧某把我带到乐昌市之后就离开了，到现在我都没再见过她。我来到乐昌市这个家三四天（2017年7月10多号）左右来了3个人（2男1女，女的姓刘，其中一名男子姓董），但是我都不认识，待了10多天。在这10多天里我们就是一起聊天、打牌，之后他们就离开了。再过了10多天（8月初的时候），来了4个人（侯某2，颜某2，其他2名男子不认识），再过了两三天之后，又来了3个人（一个是“王老板”，其余的不知道）。之后还来了2个人（一男一女，名字我不清楚）讲课，没在这个家里住过。前面来这的7个人都在这个家住，是业务员级别。我们组织一共5个级别，从低到高是业务员、业务代表、主任、经理、总管，我是主任级别。5、被告人马远德供述称，我是天津天狮生物发展有限公司传销组织的业务员，公司有五个等级，分别是老总、经理、主任、代表、业务员，公司没有实际产品，等级晋升制度我不清楚，但是花2800元购买一套产品就可以做业务员了，吴涛和“穆宸”（张超）是我的领导，他们是主任级别，也是我认识的等级最高的上级，成员还有“石某1”、“张某1”（2017年9月3日离开公司了）、侯某2。我们是通过手机QQ、打电话、发短信的方式去邀约一些新人过来，给他们介绍公司的业务，想当老板就购买产品，当上老板就能赚钱，当他们交2800元钱买了产品之后就可以成为我们的新成员了。我在QQ上化名为“王婷婷”，然后通过QQ查找功能找20多岁的人，谎称自己在乐昌市开奶茶店，问对方有无意向加入，然后再想办法将对方骗到出租屋来。出租屋外面的铁门平时会反锁，我不能自由出去，钥匙只有吴涛有，出去就得打报告，吴涛批准后才能出去，想逃跑也没钱买车票。我的上线是主任吴涛，我们的家住在乐昌市XXX路240号501出租房，和我住在一起的有吴涛、“石某1”、“张某1”。另外一个家是“穆宸”主任的家，位置在乐昌市某栋楼的7楼。新人进来之后，我通常站在一张小桌子上面对新人，叫新人配合一下，这样让新人比较有压力。我们之所以抓住新人的手，就是怕新人反抗，抓住他的手就可以控制他不反抗、不乱来，在其他人抓住新人的手控制他的时候，其他人就搜新人的身。新人不能一个人自由活动，做什么事都必须最少有一个人看管着，防止新人做出反抗的事。是“穆宸”和吴涛指使我们这样接待新人的。我们这个家是吴涛负责生活费用。2016年10月份我因为涉嫌传销在江西被公安机关抓获，后来被取保候审了，当时被拘留的还有梁某2、颜某2、吴涛、“刘某3”、“王某4”、“王某3”、“杨某3”等人，这一批人当中“杨某3”和吴涛是我们的领导。拘留了一个月，我和梁某2、颜某2、“王某4”、“王某3”5个人先出来，之后我们家的领导来接的我们，然后就去了福建。6、被告人董小琴（化名“董权”）供述称，2014年6月我加入传销组织，2017年6月在刘姓主任的安排下来到乐昌市。我们公司人员分总管、经理、主任、业务代表、业务员五个级别，购买1至2套产品就是业务员，购买和发展3至9套产品的属于业务代表，购买和发展10至64套产品的属于业务主任，购买和发展65至392套产品的属于业务经理，购买和发展393套以上产品的属于业务总管。业务经理叫刘某1；业务主任是李主任，负责我所在的这个家的事务，我所在窝点有雷文斌、刘添荣、廖金发、廖老板、周老板、李主任等10人，李勇是主任，家里成员的工作都是李主任安排的，其他人是业务员。我们通过在网上交友，以工作、谈恋爱见面的名义将人骗至家中，然后对新人进行搜身、看管，防止新人自伤、自残和伤害他人，让新人购买产品加入我们组织。新人一般有5至7天的考察期，这时不许离开。我们的产品没有实物，要到经理级别才可以看得到实物。我来到乐昌市XXX路10号XXX房这个家后，接待了六、七个新人，我记得名字的有邓某1、黄某1、凌某。7、被告人雷文斌供述称，2017年7月我来到乐昌的传销窝点，住在乐昌市XXX路10号6楼的住处，我到时李勇，廖金发，董小琴，刘添荣已经在了。我们窝点一共有十人，李勇、王秀莲是主任，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、周会武、黄某1是业务员，凌某是新人。我们公司叫天津天狮生物发展有限公司，人员分为业务员，代表，主任，经理，总管五个级别。够买一套产品由新人晋升为业务员，卖出三到九套成为代表，卖出十到六十四套成为主任，卖出六十五到三百九十二成为经理，卖出三百九十三套以上成为总管。我们假借邀朋友过来玩、介绍工作、以男女朋友见面的名义等方式骗新人过来，等他进入房间，我们会搜他的身，替新人保管他的手机、现金、身份证等物品。这些是李勇事先安排好的，其他地方的主任会过去和新人聊天，让新人了解我们公司。接下来6、7天我们轮流和新人聊天、玩游戏、介绍我们公司，让新人购买产品。我们会轮流看住新人，保管他的电话，监视他与外界的、活动。我们窝点接待了黄某1、凌某，还有另外三个新人，黄某1之前的新人叫邓某1。8、被告人廖平兴供述称，我是2016年10月左右在漳州加入传销组织，2017年2月来到乐昌，居住在乐昌市乐城街道XXX路10号6楼的家中，我属于业务员级别，负责做饭、搞卫生。家中共有十人，李勇、王秀莲是主任，还有黄某1、雷文斌、董全、周文、廖金发和另一个人是业务员，凌某是新人。我们发展新人是通过在社交网络上，以女性身份认识并邀约那些急着找工作和找对象的男性来我们家。然后主任会安排家里其他人，在房间里等他，然后别家会派一个主任过来主持“接待”新来的人，安排人控制新人并搜身，拿去新人身上的身份证、手机和银行卡，有些新人不配合，还会把他按倒在地，拿水桶装水泼他、灌水。然后会安排4个人24小时守住新人，给新人上课，到第四天就不上课了，让他自己考虑，直到新人同意交钱买产品加入“公司”。这些前期的结识和邀约是王秀莲教的，后面的流程是李勇教的，我们的产品是“天津天狮生物科技有限公司”的护肤品，每套2800元，实际是没有实物的。新人购买产品的钱交给主任，我们家就交给李勇，由李勇交给经理。我知道以前李勇邀约了两个新人，王秀莲邀约过三个新人来，都是交钱买产品后就离开了。后来还有黄某1、邓某1、凌某。黄某1是刘添荣邀约过来的，邓某1是我邀约来的，凌某是王秀莲邀约来的。我们家还接待过两个新人，一个是邓某1、另一个不记得名字。除我们家的十个人，我还认识我们公司的其他人员，李某3、赵某威、刘某4，以前和我一起在漳州加入组织，之后和我、李梓奕一起来了乐昌市。李勇和王秀莲的上级是刘某1和余某2，他们是经理级别，我在福建漳州见过他们两次，到乐昌市第五天，他们还来看过我们。9、被告人周会武供述称，我被骗在福建加入传销组织后被转移到广东省韶关市乐昌市XXX路10号XXX室，我来时除凌某外，其他人都已经在了。我们这个组织中李勇是主任，负责管理这个家和我们成员，王秀莲、廖平兴、廖金发、刘添荣、黄某1、董小琴和一个陌生男子不知道是什么级别，凌某是新来的。我一般都是用微信假装女性在网上交男性朋友骗人过来，至今还没有骗到人过来。我加入传销组织后2017年3、4月份在福建省漳州市办了一张建设银行的卡，后来卡被我弄不见了，我们领导李锐诚叫我去补办了一张，然后交给了李锐诚。李锐诚是主任级别，他和刘某1不是同一人，我在福建见过刘某1一次。10、被告人廖金发供述称，2017年3月10日我加入传销组织，5月份随李勇等人来到乐昌，7月开始住在乐昌市XXX路10号XXX室。家中李勇是主任，看管新人、考察对象等工作都是他安排，在新人来之前，他会召集家中成员开会，安排各成员的工作，联系其他家的人来帮忙；王秀莲也是主任级别。刘添荣、廖平兴、周会武、雷文斌负责聊天，董小琴负责买菜，黄某1和凌某是新人。我们传销组织人员除我们家的十个人外，我认识的还有马远德，是另一个家的，是他给黄某1和凌某搜的身；雷振主任也是另一个家的，他负责恐吓黄某1和凌某。还有一个陌生女子，是她把凌某接过来的，名字叫于某1。11、被告人刘添荣供述称，2017年1月我加入传销组织，来到乐昌后就在乐昌市城关中学附近我被抓的窝点呆着。我所在窝点有10个成员，李勇、黄某1、雷文斌、董小琴、廖金发、廖平兴、王秀莲、周某2、凌某以及我，其中凌某是考察对象，家中不知道是谁负责，但是一般谁掌管大门钥匙就谁负责管理，李勇、雷文斌、董小琴、廖金发、廖平兴、王秀莲、周某2及我都掌管过大门钥匙。我来之后，一共接待过四五个人，我只记得黄某1和凌某，黄某1是我骗过来的。雷某1是其他家的主任，还有姓马的男子，他们两人负责“抖”邓某1和黄某1；叶某是其他家的主任，于某1是我刚被骗过来的时候那个家的主任，现在是其他家的主任。邓某1购买产品的钱我记得是于某1和叶某去收的钱。12、被告人颜某2供述称，我于2017年6月中旬，经我堂哥颜大庆介绍，考察了一个星期，购买了一套产品（价值2800元），才在福建漳州加入了名叫“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，成为该传销组织的业务员，产品具体名称不知道，好像是天狮化妆品，但没有实物，只是一个虚拟产品。公司的等级从低到高分别是：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个等级，没加入公司的叫考察对象，购买一套的是业务员，业务员每卖一套提成525元；购买三套至九套的是业务代表，业务代表每卖一套提成700元；购买十套至六十四套的是业务主任，业务主任每卖一套提成1000元；购买六十五至三百九十二套的是业务经理，业务经理每卖一套提成1400元；购买三百九十三套以上的是业务总管，业务总管每卖一套1800元。主要是通过手机采取微信、QQ聊天等方式，以找工作等名义诱骗他人来我们的传销窝点，然后对刚来的考察对象上课，要其加入传销组织，新人购买产品后，我们按自己的级别以上述的报酬计算方式拿提成。我是从福建漳州的家（指传销窝点）搬来乐昌市的，搬迁的原因我不知道。当时是同一个家的“覃某1”安排我们于2017年7月12日从福建漳州坐火车到江西赣州，再从赣州坐火车来了广东韶关，接着我们再坐公交车来了乐昌市，和我一起来乐昌市的还有梁某2、王某5以及“覃某1”。刚来第一天，我们就在火车站广场那里待了一个晚上，到第二天（2017年7月13日），我们在漳州那个家的主任“穆宸”（张超）来到乐昌市后带着我们租了乐昌市XXXB栋XXX房，刚开始有“穆宸”、“覃某1”、王某5、梁某2、我共五个人，之后相隔一两天唐某2、侯某2、余某1前后来到这个家里。“穆宸”是主任级别，我属于业务员级别，其他人则是业务员或以上的级别。我们由主任“穆宸”负责买菜，其他不看人的人自觉负责煮饭煮菜。我和“穆宸”都有这个家的钥匙，我的钥匙是“穆宸”给我的。我们像对待客人一样对待新人，但要新人了解我们公司的业务，一般要将新人控制在家中五至七天作为考察期，但考察期过了新人还是不购买产品加入公司的，也没规定说放其回家还是怎样，我们一般继续对其上课，要其了解公司业务。我们窝点的大门是反锁的，只有钥匙才能出去，新人在窝点的时候，都会有人专门看管他们，不管是上洗手间还是睡觉，都有人看管。我们除了看管新人外，还有就是利用自己的QQ或者微信，添加好友，然后发布招聘信息，跟别人聊天，让别人来乐昌，我们好进行控制，要他了解我们的业务。民警在我背包内查获的资料都是一些和新人聊天的技巧、方式方法以及故事，还有对我们公司业务的分析，有些手写资料是“雷振”（吴涛）主任给我叫我帮他保管的。红色“得力牌”记事本是我在家手写的心得体会，两张单纸，其中一张写有姓名“方平”的都是我在微信上聊天的对象资料，聊一个我就会登记一个。除了我家以外的传销人员我见过收钱的王婷，还有另一个家的主任“雷振”以及一个不知道称呼的江西人，也是另一个家的主任。13、被告人侯某2供述称，2015年我经同事介绍认识“卢某”，2017年4月份他说介绍一份工作给我，叫我去福建南平，我去到那之后，“卢某”带我去他家里，看到有十几个人在他家里，之后我一直待在那里，经过考察之后交了2800元加入这个组织。天津天狮生物发展有限公司，地址在北京，现在的乐昌市XXX路XXXB栋702是我们员工的“家”，公司没有产品，家里有七个业务员，分别是我、穆主任、余老板、唐老板、王老板、梁老板、还有一个不记得名字了，“卢某”是经理。在我还在福建南平的“家”中考察的时候“卢某”就告诉我，可以用手机通过QQ、微信、“美丽约”与别人聊天邀约人过来，约到就有相应的奖励金发，还教我怎么做。我知道除了我们这个家，另一个是“雷振”的家，在乐昌市小学门口对面马路边5楼的一个两房一厅的房子里。14、被告人梁某2供述称，我2017年6月份加入天津天狮生物发展有限公司，我们公司分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务主管五个级别。我进入传销组织的第一天也是被组织的人按住手、脚，搜去身上的所有东西，之后通过组织的聊天、学习才加入传销组织的，我也交了2800元的公司加入费，之后一直在传销非法组织内学习、培训，自己主要也是想通过公司赚钱。至今我没有在公司拿过工资和提成，一年多的时间吃、住都在公司，我是跟着吴涛和“穆宸”一起的。我加入公司后，吴涛就对我进行培训，制定了公司的规章制度，包括对新来人员的控制、搜身、聊天、上课、交钱等都有具体的制度。我有在QQ上发布两、三百条招工信息，以这个名义骗别人过来加入我们传销组织，但是至今没有成功过。是我女朋友雷海燕教我这样骗人的，是她带我加入这个组织的，她现在也在乐昌市。2017年7月20日左右，吴涛安排我、颜某2、唐某2、余某1、王某5、马远德、侯某2一起从福建漳州坐火车来到韶关市，然后从韶关市坐中巴车到乐昌市。到了乐昌市之后吴涛安排我们找地方落脚，当晚我们住在旅馆（具体是哪个位置我不知道）。第二天我和吴涛、马远德一起看到街边贴的房屋招租广告，然后就租到了这个XXX7楼的房子，我们就住下来了。后来“穆宸”（张超）也过来了，吴涛和“穆宸”都是主任级别，我们是服从吴涛和“穆宸”的安排。我在乐昌市的传销窝点接待过两个新人，之前在福建漳州的传销窝点也接待过两个新人。2010年10月我在江西省鹰潭市因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，11月取保候审。15、被告人王某5供述称，我是2016年4月份在福建漳州向主任“牟臣”（张超）以2800元的价格购买了公司的产品从而加入天津天狮生物发展有限公司，但是我没有见过产品，之后“牟臣”说要出去旅游，就带着我等5人过来乐昌，现在就我和“牟臣”在XXX这个家，其他三人不知去向。我们公司从低到高有业务员、业务代表、主任、经理、总管五个级别。现在这个家有我、“牟臣”、颜某2、梁某2、侯某2、唐某2、余某1、陈某1共8个人，其中“牟臣”是主任级别，陈某1还没有加入我们公司，其他人都是业务员级别。我们通过介绍同学、朋友的形式来到乐昌家里，然后帮他上课，要其交钱加入我们的公司。我们上课的内容就是介绍我们公司，讲公司的发展之类的，有新人来就希望他能尽早加入我们的公司。我们这个家由“牟臣”管事，他是主任，是我们的领导，我们都听他的，只有他可以单独外出，其他人都不能。颜某2是管家（有房屋的钥匙），梁某2负责煮饭做菜。我们在家里负责网上聊天，发展公司业务，如果有新人过来，我们这个家除了“牟臣”外，其他人都要陪新人聊天和给新人上课。新人来之前“牟臣”交代我们要将新人随身的物品搜走，不准新人打电话。我们会限制新人的自由，如反锁大门，他们在房间睡觉都有人看守，上洗手间也是。16、被告人唐某2供述称，我于2017年6月（具体时间不记得了），在江苏的同事李省振介绍我和他一起在福建漳州上班，我过去后才发现是传销组织。公司叫“天津天狮生物发展有限公司”，具体卖什么产品不知道，没有见过，好像是2800元。我在福建漳州的传销组织内待了差不多有二十天左右，在2017年7月14日左右，我就跟随“雷振”（吴涛）、颜某2、王某5、梁某2、侯某2、余某1以及两个不知道名字的男子坐火车到韶关，再从韶关坐大巴来乐昌，是“雷振”和侯某2带队，“雷振”是主任，侯某2是业务代表。来到这边后是“李梓奕”（李勇）接的我们直接去了被公安机关抓获的那间出租屋，业务主任是“穆宸”、其他成员有我以及颜某2、王某5、侯某2、余某1、梁某2，后来还来了新人向某、陈某1。我们做的事情都是“穆宸”安排老业务员，老业务员再安排我做。我被骗进传销组织后，被他们骗走了银行卡，取了我的钱，我购买了二十套产品，按每套产品2800元计算，我损失了56000元。按他们的晋升条件，我现在是业务主任级别。而且我自己也不甘心。2017年8月份，陈某1被一个叫叶某的主任带进我们家。我在我们家中见过一个叫于某1的女子，她在八月份来我们家跟陈某1聊了很久。“穆宸”是主任，大家都听他的，侯某2和颜某2是管家，王某5、余某1、梁某2及我平时都听颜某2和侯某2的安排做事，屋子里的大门从屋内反锁，钥匙由侯某2或颜某2保管。（四）辨认笔录侦查员将事先准备好的12张无规则排列的正面男性或女性免冠照片中交给辨认人辨认，经辨认：1、被告人李勇辨认出组织领导传销活动的同案人廖平兴、周会武、董小琴、刘添荣、雷文斌、廖金发、王秀莲。2、被告人董小琴辨认出组织领导传销活动的同案人廖平兴、雷镇（吴涛）、廖金发、王秀连（王秀莲）、刘添荣、雷文斌、周会武、李勇。3、被告人雷文斌辨认出组织领导传销活动的同案人廖金发、廖平兴、董小琴、刘添荣、周会武、李勇。4、被告人廖平兴辨认出组织领导传销活动的同案人董全（董小琴）、周文（周会武）、雷文斌、廖金发、刘添荣、李勇、王秀莲。5、被告人周会武辨认出组织领导传销活动的同案人王婷（王秀莲）、廖平兴、雷文斌、李勇、刘添荣、董小琴、廖金发、“抖”邓某1的吴涛、参与“抖”邓某1其他家的“业务员”马远德。6、被告人廖金发辨认出组织领导传销活动的同案人李勇、刘添荣、董小琴、雷镇（吴涛）、其他家的“业务员”马老板（马远德）、廖平兴、雷文斌。7、被告人刘添荣辨认出组织领导传销活动的同案人雷文斌、王婷（王秀莲）、廖金发、董小琴、雷振（吴涛）、廖平兴、周文（周会武）、李勇。8、被告人颜某2辨认出组织领导传销活动的同案人梁某2、唐某2、马远德、王某5、穆辰（张超）、吴涛、侯某2。9、被告人梁某2辨认出组织领导传销活动的同案人侯某2、颜某2、马远德、唐某2、吴涛。10、被告人王某5辨认出组织领导传销活动的同案人梁某2、唐某2、马远德、颜某2、“牟臣”（张超）、吴涛、侯某2。11、被告人唐某2辨认出组织领导传销活动的同案人颜某2、马某（马远德）、“主任”雷振（吴涛）、梁某2、王某5、“慕某”（张超）、侯某2。（五）现场勘验、检查笔录乐昌市公安机制作的现场勘验、检查笔录，证实案发现场的情况：（1）现场地点一位于乐昌市XXX路XXXB栋XXX房，附现场制图2张，相片23张。（2）现场地点二位于乐昌市乐廊路二巷2栋601房，附现场制图2张，相片16张，录像13分钟。（3）现场地点三位于乐昌市XXX路240号501室，附现场照片6张。（六）视听资料乐昌市公安局调取了中国建设银行股份有限公司乐昌支行的柜员机的存款时的视频资料，证实被告人李勇分别于2017年9月4日、6日在中国建设银行的柜员机将被害人黄某1、邓某1购买“产品”的钱存入传销组织上级领导指定的周会武的建设银行账号的情况。上述证据均经当庭宣读、出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，均能相互印证，本院予以确认。二、抢劫犯罪、非法拘禁犯罪（一）2017年8月24日下午，被告人刘添荣以介绍工作名义将被害人黄某1（2000年6月29日出生，系未成年人）骗至乐昌市XXX路10号XXX房。在该传销窝点主任李勇、王秀莲的安排下，待黄某1进屋后，由其他传销窝点主任吴涛、业务员马远德与该传销窝点的董小琴、雷文斌、廖金发、周会武等人立即围住并威胁黄某1，对其搜身并将身上的物品拿走，对黄某1个人信息进行登记，恐吓黄某1说出银行卡密码。当天晚上开始，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人轮流看管黄某1，并以“上课”和“谈话”的方式给黄某1“上课”洗脑，意图使黄某1加入传销组织。黄某1打电话必须开免提让其他人听见，上厕所以及洗澡都被监视。直至2017年9月3日，黄某1以2800元的价格购买了一套产品。刘添荣拿黄某1的农业银行卡去取钱，然后把钱给黄某1，让黄某1将钱交给其他传销窝点的主任“叶某”和“于某1”，“叶某”和“于某1”收到钱后转交给李勇，李勇将钱存入上线刘某1提供的账号。2017年9月15日下午，黄某1被民警解救出来。（二）2017年9月1日下午，被告人廖平兴以王秀莲的身份通过网上交友软件诱骗被害人邓某1，由王秀莲和“于思琪”将被害人邓某1带至乐昌市XXX路10号XXX房。在传销窝点主任李勇、王秀莲的安排下，待邓某1进屋后，其他传销窝点主任吴涛、业务员马远德与该传销窝点的董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人立即暴力控制住邓某1，对其搜身并将身上的物品拿走，对其个人信息进行登记。因邓某1不肯说出手机、银行卡密码及存款数额，吴涛等人通过恐吓和采取强行灌水的暴力方式，逼迫邓某1说出了手机、银行卡密码及存款数额，并致邓某1的腰受伤。当天晚上开始，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人轮流看管邓某1，并以“上课”和“谈话”的方式给其“上课”洗脑。邓某1打电话必须开免提让其他人听见，上厕所以及洗澡都被监视。直至2017年9月6日，邓某1为获得自由，被迫无奈同意购买一套产品，其用支付宝转账2800元给董小琴。2017年9月8日，李勇和董小琴带邓某1离开传销窝点，同意其离开。（三）2017年9月11日下午，被害人凌某被一名叫“王娟”的女子骗至乐昌市XXX路10号XXX房。在该传销窝点主任李勇、王秀莲的安排下，待凌某进屋后，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人立即控制住凌某，对其搜身并将身上的物品拿走，逼问其银行卡密码和手机解锁密码，并对其个人信息进行登记。当天晚上开始，董小琴、廖金发、廖平兴、刘添荣、雷文斌、周会武等人轮流看管凌某，并以“上课”和“谈话”的方式给凌某“上课”洗脑，意图使凌某加入传销组织。凌某上厕所、打电话及洗澡都被监视，被控制人身自由。2017年9月15日下午，凌某被民警解救出来。（四）2017年8月12日，被告人侯某2通过网上交友软件，诱骗被害人向某至乐昌市XXX路XXXB栋702出租屋传销窝点。待向某进屋后，张超、颜某2、马远德、梁某2、王某5、唐某2等人立即暴力控制住向某，搜去向某身上的手机、银行卡、身份证等物品，当天晚上开始，张超、颜某2、马远德、梁某2、王某5、唐某2等人轮流看管向某，并以“上课”和“谈话”的方式给向某“上课”洗脑，意图使向某加入传销组织。向某睡觉、上厕所以及洗澡都被监视。期间向某反抗，被颜某2、王某5等人控制，并强行灌水。后向某被迫将银行卡密码告知张超等人，并由颜某2拿向某的银行卡去取钱，强迫向某以2800元人民币购买了一套产品。2017年8月21日上午，张超购买车票后让吴涛、马远德将向某带至乐昌市火车站让其坐火车离开。（五）2017年8月25日，被告人王秀莲通过网上交友软件，诱骗被害人陈某1至乐昌市XXX路XXXB栋702出租屋传销窝点。待陈某1进屋后，在传销窝点主任张超、吴涛的安排下，颜某2、马远德、梁某2、王某5、唐某2等人立即暴力控制住陈某1，致使其跪在地上，对其搜身并将身上的物品拿走，逼问其银行卡密码和手机解锁密码，对其个人信息进行登记。之后颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2等人轮流对陈某1进行看管，并以“上课”和“谈话”的方式给陈某1“上课”洗脑，意图使陈某1加入传销组织。陈某1上厕所、打电话及洗澡都被监视，被控制人身自由。2017年9月4日，陈某1被民警解救出来。上述事实，有以下综合证据予以证实：（一）书证1、乐昌市公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、立案决定书，证实：（1）乐昌市公安局于2017年9月2日接到被害人向某报案称，其于2017年8月12日被骗入位于乐昌市XXX路XXX7楼出租屋的传销组织，进入出租屋后被该传销组织人员牟臣、王某5、唐某2等人抓住胳膊控制住，被搜去身上的手机、银行卡、身份证等物品，被迫讲出银行卡密码，抢去其2800元人民币。公安机关于2017年9月2日决定对向某被抢劫案立案侦查。（2）乐昌市公安局于2017年9月4日在乐昌市XXX路XXX7楼出租屋查获一传销窝点，从传销组织内解救出被害人陈某1，陈某1称其于2017年8月25日被网友诱骗至乐昌市XXX路XXX7楼出租屋，其进入出租屋后被颜某2、唐某2、王某5、侯某2等人控制，并被非法拘禁至被解救。公安机关于2017年9月4日决定对陈某1被非法拘禁案立案侦查。（3）乐昌市公安局于2017年9月15日在乐昌市XXX路10号XXX室查获一传销窝点，从该传销窝点内解救出被害人凌某，凌某称其于2017年9月11日被诱骗至乐昌市XXX路10号XXX室，被该室内的男子控制住，搜去了随身的手机、钱包、行李等物品，并被非法拘禁至被解救。公安机关于2017年9月15日决定对凌某被非法拘禁案立案侦查。（4）2017年9月22日，被害人邓某1到乐昌市公安局反映称其于2017年9月1日被骗至乐昌市XXX路10号XXX室的传销窝点，被暴力控制人身自由，并被搜去随身的手机、钱包、银行卡、身份证等物品，还被迫讲出银行卡密码和手机密码，期间被屋内的雷文斌强行灌了5、6瓢水，被屋内人员限制人身自由至2017年9月8日，期间屋内传销人员每日轮流对其灌输传销理念，其被迫无奈之下通过支付宝转账2800元给董小琴购买了一套产品，随后以请假为由逃离了该传销窝点；公安机关于2017年9月25日决定对邓某1被抢劫案立案侦查。（5）乐昌市公安局在工作中发现，2017年8月24日，黄某1被刘添荣以介绍工作的名义骗至乐昌市XXX路10号XXX房的传销窝点，被搜身和登记、保管随身物品，同时传销人员对黄某1进行恐吓，限制黄某1的人身自由。同时，以上课和谈话的方式对黄某1进行洗脑，意图使黄某1购买产品加入传销组织。2017年9月3日，黄某1以2800元购买了一套产品。公安机关于2017年9月16日决定对黄某1被抢劫案立案侦查。2、户籍证明及违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2及被害人黄某1的出生时间、户籍地址等基本情况，未查询到各被告人违法犯罪记录的情况。3、乐昌市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书和扣押清单及物品照片、发还清单，证实：（1）2017年9月4日，公安局民警在乐昌市XXX路XXXB栋XXX房内当场抓获被告人张超、梁某2、王某5、唐某2、颜某2、侯某2，并对该地点进行搜查，在梁某2身上查获金色惠族手机一台，随身背包内查获笔记本4本、中国邮政储蓄银行卡一张、中国农业银行卡一张；在颜某2随身背包内查获笔记本7本、中国邮政储蓄银行卡2张、中国工商银行卡1张；在王某5随身背包内查获笔记本10本、笔记纸张4张；在侯某2随身背包内查获故事集1本、笔记本2本；在唐某2随身背包内查获中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡各1张、中国农业银行卡2张、中国农业银行转账单1张、KCA550卡面笔记本1本；在余某1随身背包内查获中国邮政储蓄卡1张、笔记纸14页、Gambol螺旋装订本、万晶笔记本和牛皮面踏线包腰本各1本、火车票1张、泰迪熊软抄本2本，公安人员对上述物品予以扣押。（2）2017年9月4日，公安民警在乐昌市XXX路240号501室内查获吴涛、马远德，并对该地点进行搜查，在马远德身上发现黑色联想手机一台、黑色苹果手机一台，公安人员对上述物品予以扣押。（3）2017年9月15日，公安民警在乐昌市XXX路10号XXX房查获一传销窝点，当场抓获被告人李勇、周会武、刘添荣、雷文斌、董小琴、廖金发、廖平兴、王秀莲等人，并对该地点进行搜查，在该房客厅茶几台面下的储物架上发现1本透明封面笔记本，在客厅靠墙柜子的抽屉里发现1本A4纸装订的册子，在进门右手边第一间房内床上发现5本笔记本，在该房内的空调机侧面发现粘贴有1个扑克牌纸盒，在纸盒内发现13张银行卡，在该房内靠墙的床边地上发现1个红色塑料袋，在袋内发现黑色、棕色钱包各1个，凌某的车牌2张，凌某的厦门市社会保障卡1张，金色带红花的珠宝首饰盒1个（内有和田玉镶金挂件1个和售后单1张），在房内衣柜里发现1台白色索爱牌平板电脑，在该室内客厅及房间多处发现17台手机；经核实，查获了周会武持有的1台白色GiONEE牌直板智能手机（型号：GN9006），廖平兴持有的黑色7寸大的3G直板智能手机、黑色小米牌直板智能手机和白色索爱牌平板电脑各1台，董小琴持有的白色OPPO牌直板智能手机（型号：R7C）、白色IPONE牌直板智能手机（型号：A1533）、白色VIVO牌直板智能手机（型号：Y20T）、白色COOLPAD牌直板智能手机和白色HUAWEI牌直板智能手机（型号：P7-L07）各1台，廖金发持有的白色OPPO牌直板智能手机（型号：A57）、雷文斌持有的白色VIVO牌直板智能手机（型号：X6A）和白色HTC牌直板智能手机各1台，刘添荣持有的白色VIVO牌直板智能手机和香槟色GiONEE牌直板智能手机（型号：GN8002S）以及在雷文斌随身携带的挎包内查获2张中国邮政储蓄银行卡、1本封面带有蓝色且印有“工作手册”的笔记本；在董小琴随身的挎包内查获中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、乐昌农村信用合作社银行卡各1张，公安机关对上述物品予以扣押。经公安机关核实并发还黑色、棕色钱包各1个，厦门市社会保障卡1张，金色带红花的珠宝首饰盒1个，和田玉镶金挂件1个给被害人凌某。（二）证人证言证人余某1（曾用名“小海”）的证言，证实我在乐昌的时候接待过两个新人，向某是2017年8月6、7日来的，一进门的时候我和王某5拉住向某的手，不让他反抗，马远德负责对向某进行问话，询问向某从哪里来，来做什么，带了什么东西，来之前有没有给家里打电话（如果有就让他对家里报喜不报忧），问完话后梁某2对向某进行搜身，扣了他的银行卡（贴在墙上，防止他用银行卡伤害自身）、手机、行李等随身物品，搜到的物品登记之后给向某签名确认。唐某2站在一旁控制防止突发情况。之后马远德对向某说了很多，要其了解这个行业。还讲了一些规矩，即主任的位置不能跨越、窗户不能靠近、厨房不能进去、女寝不能进等。交待完后马远德将向某的物品交给“穆宸”主任，然后就离开了。之后我被“穆宸”安排做黑脸，对向某又重复了马远德说的一番话，并对向某说违反了这些规定就会受到相应的惩罚，还言语上说了一些威胁的话。我说完之后，家里的其他成员就开始和向某聊天。第二天，就开始上课，是由梁某2和王某5负责讲课。之后也是一直围绕向某做工作，对向某进行考察，同时会限制和控制向某的人身自由，向某只能在客厅内活动。在这期间，向某有过一次反抗，不配合业务员对他的教育，我就拿一张塑料凳子举起假装要打他，吓唬他。一直考察了10多天，后来向某购买了一套产品就被“穆宸”送走了。在考察期间，我们有控制向某的人身自由，一是要向某遵守我们制定的规矩，还有就是不能离开家，也就是不能外出，在家里上厕所、冲凉都有人看管，一般都是二、三个人看管，我们是轮流对向某进行看管的，除了主任不用具体去看管，其他人都要看管向某。主任是负责指挥和协调我们做这些事情的。“抖”是主任之前就安排好的，每个新人进家的时候都要做的。“抖”的意思就是对新人进行问话、搜身、保管新人物品、告知新人要遵守的规矩等。一般情况下“抖”的这项工作是由其他传销组织的家的成员来完成的，有时候，别的家安排不了那么多人的时候就由自己家的人“抖”。这部分工作实际上就唱黑脸，吓新人。向某进入我们家之后有提出过离开，我们没有给他离开。公司规定必须要考察清楚、考察明白才可以给离开。接受我们这个行业的理念，自愿留下来并购买产品，就算考察清楚、考察明白，公司规定必须要交这个钱才可以加入。陈某1是2017年8月底过来的，接待陈某1的时候，我和梁某2负责抓住陈某1的手，唐某2负责在旁边看守，马远德是从别的“家”调过来负责问陈某1的基本情况，马远德恐吓陈某1说我们这个行业是国家暗箱操作的人际网络营销，要其花几天时间了解这个行业，遵守我们这个家的规矩，如果违反了规矩就自己看着办。当时王某5负责对陈某1搜身，搜出钱包（内有13元人民币）、银行卡、身份证和手机，颜某2负责询问陈某1的银行卡密码，王某5记录陈某1的物品和银行卡密码，然后叫陈某1签名确认。等陈某1心情平复下来后，再给其上课，每天两节课，平时生活中我们会看守好陈某1，上厕所的时候一个家人会跟进去，另2个就在门口拿着毛巾和洗手盆等着给他洗脚，睡觉的时候门口也有人守着，吃饭也端好给他吃。一直到我们被公安局抓获还没考察结束。（三）被害人陈述1、被害人黄某1（系未成年人）陈述称，2017年8月24日16时许，我被以前的同事刘添荣叫我来广东省乐昌市工作。刘添荣带我吃了个酸辣粉就带我去了传销窝点，进到房里看到就看见有三个人（廖金发、雷文斌、周会武），刘添荣不见了，两个人（廖平兴、董全）从厨房出来，屋外进来一个老大和一个小弟。老大说要对我搜身，其他人就围着我，那个小弟就搜我身，拿走身份证和行李，还逼问我银行卡密码，我不肯，他就恐吓我，我就告诉他银行卡密码。老大还恐吓我说如果逃跑就打断我的腿，廖平兴负责登记我的个人信息和银行卡密码。之后雷文斌、廖金发、廖平兴、董全、周会武轮流和我聊天，聊天时其他四人坐在旁边看管我。我不能离开房间，上厕所和洗澡都会被看管。廖金发、周会武负责讲课。我用2800元购买了一套产品，刘添荣拿我的银行卡去取钱，然后把钱给我，外面来两个女性主任，他们让我把钱交给这两个主任。我之后有新人邓某1和凌某。邓某1进来的时候，我站在房间门口看着，邓某1打死都不说银行卡密码，老大就说很多人都撞过墙，邓某1就去撞墙，后来邓某1还是不说，老大就让人提了半桶水，然后刘添荣就拉我去另一个房间，之后的事我就不知道了。邓某1在第6天时购买了一套产品，第8天离开。凌某是被余姓女主任带进来的，进来时，老大叫董全搜身，周会武负责搜行李，我们其他人站着，刘添荣负责登记个人信息和银行卡密码，登记完后，雷文斌、廖金发、刘添荣、廖平兴和我轮流单独去和他聊天，聊天时其他人围着看管他。2、被害人邓某1陈述称，2017年8月份通过QQ认识一个名叫王婷的女孩子，我们确定男女朋友关系之后，王婷就叫我来乐昌找她。9月1日，我从惠州坐车来到乐昌大润发，王婷就和一名女子来接我，带我到红岭中路10号6楼出租屋。进门后王婷叫我进卧室休息一下，卧室门一开，里面七八名男子，然后这些男子把我拉进卧室并一起抓住我的手控制我，之后刘添荣和廖平兴就搜我的身，将我随身的手机、钱包、身份证、银行卡全部搜出来，之后董全和一名男子（称为A男子，不在这个窝点的人员）就指挥我坐在凳子上，A男子坐在我前面，其他人还是抓住我的手，董全就站在我背后用膝盖顶住我的背部。董全和A男子就恐吓我说“如果不老实，我也控制不住这些人，不知道会发生什么后果”，并要我讲出我的银行卡密码和金额。当时我不配合，董全和A男子就吩咐人提了半桶水过来，雷文斌就用水瓢强行给我灌了五六瓢水，这时我再次反抗，控制我的几个人就继续控制，反抗的时候他们把我的腰给顶伤了，当天睡在床上起不来。我实在受不了，就告诉他们银行卡密码及卡内存款3000多元。他们就写了一张纸，将我银行卡密码和手机密码抄下，并要我签名。之后几个人监视我，不给外出，上厕所和休息都有人看管，打电话也要通过他们，开免提。第二天董全还恐吓我“如果我乱跑的话就挑断我的手筋脚筋”。他们每天轮流给我上课，给我灌输必须要考察好这个产品，不然不准离开，而且另一个窝点的两个女的来这里上课明确和我说，要购买产品才可以出去，我被迫无奈就同意购买一套，通过支付宝转账，接收人是董小琴，但不让我拿手机和身份证，行李还被他们扣押。购买产品后我提出想请假回家处理事情，他们就允许我请假离开几天。2017年9月8日上午，李某5和董全从出租屋带着我来到附近路边拦了一部去韶关的私人出租车，车开后我看见李某5和董全才离开。这个窝点的主任是李某5（李勇）、王婷（王秀莲），管家是董全（董小琴），剩下的都是业务员，有刘添荣、廖平兴、雷文斌、周某2、廖金发、一个男子是在我前一个星期进来的，和王婷一起接我的女子以及A男子都不是这个窝点的。3、被害人凌某陈述称，2017年8月初，在微信上认识了一个叫王某1的女子，后来发展成情侣关系。她告诉我她是乐昌一个奶茶店的员工，要介绍一份工作给我，叫我来乐昌上班。2017年9月11日下午我从福建武平到了乐昌后。王娟一个人来接我并带我去住的地方（乐昌市XXX路10号602）。刚进屋就被七八个男子围住，叫我双手抱头，其中3名男子控制我左右手和掐住我脖子，然后搜走我的钱包、手机、身份证等物品。之后我一直呆在屋里，天天有人给我上课，上厕所、睡觉都被人看管，不给外出，不让私自打电话，骂我，让我面壁思考。我总共呆了5天。我天天想回家，但不敢提出来，因为我怕他们打我、骂我。传销窝点里面的人有黄某1、周姓男子、李梓奕、刘添荣、雷文斌、董小琴、廖金发、还有叫不出名字的一男一女，李梓奕和一个女子是主任，其他人都听他们安排，我被骗进来的时候，董小琴指挥周姓男子和雷文斌对我搜身，同时逼问我的银行卡密码和手机解锁密码，搜身的时候雷文斌还用手掐我的脖子，窝点里的人平时轮流给我上课及看管我，防止我逃离窝点。我被骗到乐昌的传销组织叫天津天狮生物发展有限公司。4、被害人向某陈述称，2017年8月初我在手机软件（美丽约）上聊天认识了一名女子，聊了一星期后我就加了她的微信，手机号为159××××4062（微信昵称：相识是缘分，微信号×××），2017年8月10日我们约好见面，我就买了2017年8月12日的高铁票先从汕尾市来到韶关市，再从韶关坐汽车到乐昌旧汽车站与她见面。是一名女子来到旧汽车站接我，并称其就是“相识是缘分”，她说她叫侯某2（26岁，湖南邵阳人），在乐昌的超市上班，接着就让我去她的住处玩，我就跟着她到了路边一栋8层楼高的楼房（叫XXX）。上到七楼后，她就打电话叫屋里的人开门，她跟我说是她的表哥表姐在家。一名男子开门后，侯某2就带我进了一个房间里面，我刚进到房间里就看到七八个男子在房间里面，一进去就被4个男子抓住我两只胳膊，并控制在墙边，另一名男子就搜我的身，把我身上的手机、银行卡、身份证都搜走了，然后就让我坐在地上，房间里的男子就跟我做思想工作，说骗我来是善意的，是想让我赚大钱，还说他们属于天津天狮生物发展有限公司，加入他们可以赚大钱，还让我买他们的产品，再介绍人来买，一直跟我说到当天的23时左右才让我在房间打地铺休息，有六七个人围着我睡，我睡在中间，他们不准我离开屋子，上厕所和洗澡都有两名男子跟着我。第二天他们就让我在房间里上课，他们轮流站在黑板旁讲课，还在黑板上写做生意的方法，讲故事教大家怎么赚钱，主要的理念就是卖一个物品让一个传一个去卖，灌输我小投资大回报的理念。讲完故事后，他们就叫我买公司的产品，还让我介绍人来买，我和里面的人提出我要买产品然后离开，但是他们说不要我的钱，要我听懂他们的课程，不准我离开，就这样每天不停的讲课讲故事，里面的人陪我聊天，从早到晚，连上厕所、洗澡、睡觉都有人看管着，手机也被他们保管，我的自由全被限制了。我在里面待到第四天的时候，我觉得很压抑，快被逼疯了，我就拿起坐的板凳想反抗，但马上就被屋子的四名男子按倒在地，叫我守规矩，好好听课不要找罪受，我没办法，只能又继续听课听故事。讲课时他们要我拿出实际行动来，其实就是强迫我买产品，我想着买了就能离开了。于是我就问他们怎么买，他们说要写申请书，后来2017年8月19日，我就按照他们的要求写了一份买两套产品（每套2800元）的申请书，还签了名，写好后就交给我们屋子里的家长“牟臣”（张超），“牟臣”拿到后说要送去给领导看，过了几个小时后就回来跟我说等领导决定下来再和我说。到了2017年8月20日中午，“牟臣”说要去取钱买产品，问我银行卡密码是多少，我想着早点离开这个传销组织，就告诉他密码，“牟臣”让一名男子去取钱，约一个小时后，那名男子取了3100元回来（我卡里就剩3100多元），“牟臣”给回我200元说批准我几天假期，收了我一套产品的钱，当时来收产品钱的是两名女子，还扣了我100多元生活费，到了21日上午，两名男子送我到乐昌火车站，到了进站口，他们才把我的身份证、车票、手机及买票剩下的100多元都给回我，我就坐车离开了。我被控制人身自由10天，产品都是虚构的，我从来就没见过产品。屋子里住有7名男子，分别叫“牟臣”、王某5、唐某2、梁某、余某3、张某4、颜某，还有四五个人是别的传销窝点过来讲课的，我只知道“牟臣”是主任，其他人什么级别我不清楚。大门钥匙由姓颜的男子保管，我的手机也是由他保管。5、被害人陈某1陈述称，2017年8月13日，我使用微信添加了一个微信号为“ly132××××3698”，然后我就跟她交朋友，聊天。大概过了十多天，她跟我要298元钱买手表，我就给她发了两个红包，一个198元，一个100元。经过这一次之后我就主动要求与她见面，她就发了一个微信的定位给我，地址是广东省乐昌市职工文化广场。2017年8月25日，我就从娄底买了到韶关市的火车票，再从韶关东站坐的士到乐昌市，我在大润发门口等到了王婷。当晚大概到22时左右，我们就一起到了她所说的宿舍。我一进门，就看见房间里面有6、7个人（现在我能叫出名字的有颜某2、唐某2、王某5、侯某2、余姓男子），一个陌生男子让颜某2、唐某2、王某5、余姓男子就押着我的肩膀，让我双膝跪在地下。这个陌生的男子用很重的语气震慑我，还安排人搜我的身，把我的手机、银行卡、十多元现金、书包衣物都扣押了，说是帮我先保管好，不让我碰我的个人物品和钱财。之后还问我身上和银行卡里面有多少钱，还让我写了一张纸条，纸条上面的内容是银行卡账号（没有写银行卡密码）、手机型号、手机解锁密码，还让我在这张纸条上签字。他们就只让我在客厅活动，上厕所也有人专门看着，不能出门，阳台也不给我出，有专人24小时看着我。我在微信上还约了王婷一次，她也过来看了我，之后我就没有见过她了，她不是我这个家里面的人。安排搜我身的陌生男子我后来一直没有再见到过了（通过辨认确认该陌生男子是马远德，余姓男子是余某1，梁姓男子是梁某2）。在这个家里，主任安排他们轮流看管我睡觉、洗澡、上厕所、打电话，主任是家里最大的。过了三天之后他们就给我上课，具体讲课的内容大概就是宣传一些这个行业的好处，让我了解这个行业，让我了解公司是做什么的，说公司是直销模式。2017年9月3日早上，主任说让我交2800元钱，就可以加入这个公司，加入公司就意味着我可以自由出入家门了，不需要再让人看管我了。我当时身上没有钱，主任让我跟家里人要，如果拿不到2800元的话，少交一点也是可以的。2017年9月4日8时30分，我决定打电话给我叔叔向他借2000元，交了钱之后我可以得到自由我就可以离开了，我叔叔当时没有马上答应我，直到公安机关到来查获我们，我叔叔也没有打钱过来。（四）被告人供述与辩解1、被告人李勇（化名“李梓奕”）供述称，2017年8月20多号，刘添荣以介绍工作为由将黄某1骗来乐昌，我就电话通过董小琴安排好人员，并安排雷某1负责恐吓。黄某1进门以后，所有人就全部围了上去，将其围在中间，由雷某1恐吓黄某1。之后就带着黄某1执行作息、选师傅、上课，黄某1选了廖金发做师傅。师傅负责对黄某124小时的看管，其他人员协助看管，包括他的大小便、洗澡，接打电话，都必须有人监视看管。直到他在2017年9月初购买了一套我们公司的产品后，他才可以自由的去大小便、洗澡、接打电话，但要经过我批准后才能外出。黄某1购买产品后，我只批准他外出过一次。2017年9月初，黄某1向廖金发提出要购买一套产品，我就打电话给穆宸，穆宸带了雷某1过来，黄某1就用微信转2800元给刘添荣，刘添荣再取2800元给黄某1，黄某1把钱亲手交给了穆宸或者雷某1。之后雷某1将2800元给我，我就去建设银行或者农业银行以无卡存款的方式将2800元转给了我的经理刘某1。2017年9月1日下午，廖平兴用王婷的身份以谈恋爱为由将邓某1骗来乐昌，我就联系雷某1过来“抖”邓某1。“抖”是指了解新人的基本情况，检查、登记、保管新人的随身物品，向新人宣布家中的规矩，用言语震慑新人，让新人遵守规矩，这个过程我不在家里。雷某1离开后，我过来保管邓某1的物品，之后通过谈话、上课让邓某1了解行业，并轮流对邓某1进行看管。对邓某1考察了约四天左右，董小琴和我说邓某1的外婆有心脏病在住院，我就让董小琴将邓某1送走。我们没有殴打或体罚邓某1，也不允许使用暴力。2、被告人王秀莲（化名“王婷”）供述称，在乐昌市期间我们共骗了3个人过来，我通过网上交友的名义有叫过一个男子到了“穆成”的传销组织家中。我们家中的福建龙岩的男子是新人，这个人是在2017年9月11日左右过来的，除了江西赣州，其他男业务员都轮流对他进行看管，不允许他离开。目前他没有购买产品。江西赣州的男子是在2017年8月20多号来的，我不知道谁骗来的，也有人对这个新人进行看管和谈话、上课，来了七、八天之后他接受这个行业并购买了产品。3、被告人吴涛（化名“雷振”）供述称，2017年8月11日左右，侯某2将向某骗到位于乐昌旧汽车站附近张超的传销窝点，刘某2安排了马远德过去帮忙“抖”（意思是了解新人的基本情况，检查、登记新人的随身物品并让新人确认，向新人宣布要遵守的规定以及不遵守规矩的后果），当时我不在场，不过他应该是有被限制人身自由，向某后来以2800元的价格购买了一套产品加入我们的组织，加入后他说要有事回去，我们就给他回去了。他的火车票是刘某2通过网上购票帮忙买的下午5点多去广州的车，我拿他的身份证在乐昌火车站取的票，然后没过多久马远德将他送到火车站，我和马远德将其送上火车。还有一个新人是八月底的时候我不知道是谁介绍过去张超那个家的，期间我去过一次这个家，和这个新人聊得比较久，希望他不要想太多，静心下来和身边的人交朋友，我说他7天内不听懂我们的课到时就要一天收取200元课程费，并要换一批人帮他重新上课。2017年9月初的一天下午，我去到“李梓奕”（李勇）家帮忙“抖”新人邓某1，当时我对邓某1进行问话，其他人控制邓某1，因为邓某1不配合，所以没办法继续下去，我就离开了，之后“李梓奕”他们怎么抖邓某1我就不知道了。4、被告人张超（化名“穆宸”）供述称，2017年8月中旬左右，向某被我们家的一个人（我不清楚是谁）骗进来，进来后我们就一起聊天、打牌，也来了2个女子给向某上课。一个星期后我们（不清楚谁）帮向某买了火车票让其回家了，走之前我们还让他花了2800元买了一份产品。在2017年8月底的时候我们家的一个人（我不清楚是谁）骗陈某1进来，进来后就给其上课，和我们一起聊天、打牌，一直待到和我一起被公安局抓获。向某、陈某1刚来的时候肯定想走，我们就劝他不要走，安心下来了解一下，一般还会暂时帮他们保管手机、钱包等物品，向某、陈某1他们上厕所也会有人陪着。5、被告人马远德供述称，我去过“穆宸”主任的家两次：第一次是在2017年8月中旬一天上午11时左右，侯某2从网上约了一个新人（向某）来，吴涛派我过去帮忙。新人进来之后，我站在一张小桌子上面对新人说叫新人配合一下，然后余某1、梁某2、王某5、颜某2、唐某2等人就开始控制住新人的手臂对新人进行搜身，他们都是“穆宸”这个家的成员，他们将新人的手机等物品搜出来，列一张清单叫新人签名确认，之后“穆宸”主任下面的业务员就开始做新人的工作，我将手机交给“穆宸”后就离开了。过了几天后，“穆宸”联系吴涛买了火车票后叫上我一起去送这个新人离开，从乐昌市火车站坐火车去广州。2017年8月份左右，吴涛还带我去过另一个家，是在一个斜坡旁边一栋5楼的出租屋，两次都是吴涛带我过去的，说有新人过来了要我过去帮忙。我过去的时候看到屋内有叫“周文”的男子、廖姓男子等6个左右和我们一样做传销的人，之后就是按照我们组织的流程处理，我们几个人围住新人，控制住他，然后叫新人交出行李，收走其身份证、钱包、手机等东西，叫新人坐在凳子上，要他考察我们的行业，最终目的是要他加入我们组织。我记得第一个新人比较配合我们，没有反抗；第二个新人反抗挺激烈的，我们跟他说要他了解我们的行业，他听到后情绪比较激动，我们就将他按倒在地上，然后他们家的人就去装了一桶水过来，直接往那个新人嘴里灌，期间那个新人不想加入我们，还用头去撞墙。我第二次去“穆宸”主任的家是在2017年8月下旬的一天晚上22时许，王婷从网上约了一个新人（陈某1）来“穆宸”主任的家，吴涛又派我过去帮忙，我也是和上次一样，要他配合，然后余某1、梁某2、王某5、颜某2、唐某2等人控制新人进行搜身，最后将物品搜出来交给“穆宸”后我就离开了。6、被告人董小琴供述称，2017年8月底的一天下午17时左右，黄某1被刘添荣骗进家里，之后由其他家的两个成员对他进行“抖”。“抖”完之后，除刘添荣暂时去其他家避开之外，我和雷文斌、廖金发、廖某1、周会武等人轮流对黄某1进行看管，防止他逃跑、自伤、自残和伤害别人，并对他进行上课、聊天，灌输我们的理念，我们考察了他八天左右，黄某1就自愿交钱加入了，黄某1有意愿加入的时候，刘添荣就回来家里了，交钱的时候刘添荣也在，钱是交给谁的我不知道。2017年9月初的一天17时许，邓某1被以交友的方式被骗过来。对邓某1进行“抖”的时候，我不在场。之后，我和雷文斌、廖金发、廖平兴、周会武、刘添荣等人轮流对邓某1进行看管，七天左右邓某1购买了一套产品加入，钱是通过支付宝转到农业银行卡上，我去取的钱，取了钱之后，将钱交回给邓某1，邓某1交给谁购买产品的我就不知道了。第二天邓某1就被送走了。2017年9月10日左右17时许，凌某被人以交友的名义骗过来，是谁骗的我不知道。也是由其他家的人对他进行“抖”，“抖”完之后，我们其他业务员在领导的安排下对他进行看管、上课、聊天，凌某没有加入组织。7、被告人雷文斌供述称，我们窝点接待了黄某1、凌某、邓某1，还有另外三个新人。2017年9月初的时候，邓某1被骗过来。当天我在房间看到是余某4、王秀莲带邓某1到家，然后马姓领导也跟着一起来到家里，马领导就向邓某1宣布家里的规矩，要邓某1考察清楚我们的行业否则就不给离开，并要搜查邓某1的随身物品及登记他的身份信息。邓某1听后就情绪激动，自己用头撞墙，然后我、刘添荣、廖平兴、董小琴、廖金发还有一个其他家带过来的男子过去将邓某1控制住，我按住他的胳膊和头部，其他人也是按住邓某1的手脚。因为邓某1坐在凳子上腰不直，董小琴就从后面用膝盖顶了邓某1的腰部。马姓领导叫人从邓某1身上搜走一台手机、钱包、身份证等物品，还问邓某1银行卡的密码，邓某1不肯讲，在家的其他人就按住邓某1，我就装了小半桶水灌给邓某1喝，后来邓某1就告诉马姓领导银行卡的密码。之后马姓领导就拿着邓某1的手机、钱包、身份证、银行卡等物品出去了。邓某1在家大概待了有5、6天，我们轮流给他上课，时刻有人看住他，也不给他外出，到了第5天左右，邓某1的腰部肿起来，就向李勇说肯购买一套产品，然后用他自己的手机转账2800元到指定的银行卡上，后来不知道是谁去取出2800元的现金，余某4和另外一个人过来收的钱。邓某1交钱后的第二或者第三天，就说腰不舒服要去治疗下，然后就离开了。黄某1是2017年8月25日左右下午到我们家的。当时李勇安排我在厨房，接待邓某1时的同一个领导和马业务员在另一个房间，黄某1进到房间后，老大就说搜身，马业务员就搜身，然后登记黄某1的个人信息和银行卡密码，除给回现金外，黄某1的其他物品被我们扣押了。接着我们轮流陪他聊天，聊天时其他人是围在周围，黄某1上厕所、洗澡都有人跟随看管，要经过允许才能离开房间。黄某1进来大概过了七、八天之后，刘添荣和王婷陪黄某1外出过一次。凌某是2017年9月9日左右来到我们家的，当时我、黄某1、刘添荣、廖金发和周文在房间里面，凌某打开房间门后，我和另一个人拉凌某进的房间，然后另一个老大指挥周文去搜身，刘添荣登记个人信息和银行卡密码，凌某的其他物品被我们扣押了，老大就离开了。之后我们轮流陪凌某聊天，聊天时其他人是围在凌某周围。凌某上厕所、洗澡都有人跟随看管，要经过允许才能离开房间，凌某来了五天。8、被告人廖平兴供述称，黄某1是刘添荣邀约过来的，凌某是王秀莲邀约来的。邓某1是2017年8月26号我邀约来的。我冒用王秀莲的头像将邓某1骗来乐昌市，我让他到大润发超市一楼门前，然后王秀莲过去接他回来。当时有我、雷文斌、刘添荣、廖金发、周文、董全、黄某1在场，领导又安排了别家一个主任带了一个业务员过来帮我们“接待”新人。邓某1进入房间后，我们就围上去，那个主任对邓某1问话，叫他带来的业务员搜邓某1的身，还叫雷文斌和董全按住邓某1的肩膀，从邓某1身上搜出一台手机、车票、钱包、身份证等物品。后来主任问邓某1银行卡密码，邓某1不肯讲，主任就叫董全捏开邓某1的嘴巴，叫雷文斌装了一桶水灌邓某1喝，喝了一半后邓某1挣扎不肯喝，我们把他搞倒躺在地上，董全打了邓某1两个耳光，雷文斌踢了邓某1腰部两脚，刘某5和我按邓某1的脚、周文按头、廖金发和董全按手，雷文斌继续对邓某1灌水，到后来邓某1喝不下了，才告诉主任银行卡密码。之后主任就拿着邓某1的手机、车票、钱包、身份证等物品出去了。后来我们看管邓某1不给他外出、打电话，睡觉也在一起，上厕所、洗澡都有人看管。到了第六天，邓某1因为腰部被踢肿起来受不了了，对他的师傅廖金发说肯买一套产品。然后雷文斌拿邓某1的手机支付宝从邓某1的帐号里转了2800元到指定的银行卡上，再由董全去附近的邮政银行取现金回来交给邓某1的师傅廖金发，上面再派了来问邓某1话的那个主任和余某4一起来把钱收走了。凌某是9月8日被其他家的男子（以前跟凌某一间厂做事的）带过来的，进我们家后，其他家的男子对其搜身，没收了手机和钱包，我们则把凌某围住。之后由黄某1给他上课，其他老业务员要轮流看住他，上厕所也要跟住。等他稍微适应了，才比较松点，但也只能在房间内走动。9、被告人周会武供述称，邓某1是今年9月初被骗来的。邓某1来之前，我们家的领导李勇就交代我们接待。还叫来其他家的领导带了一个男子一起负责问话。邓某1来了以后那个领导就问邓某1话，董小琴负责搜身，搜出邓某1的手机和钱包、银行卡，刘添荣负责登记邓某1的物品，当领导问邓某1手机密码的时候，邓某1不肯说，于是董小琴、雷文斌、廖平兴、刘添荣、廖金发和我，就把邓某1按倒在地，接着那个领导叫我从卫生间装来一桶水，灌邓某1喝水。于是我负责按住邓某1的手，董小琴按住胳膊，廖平兴按住手，其他人也一起按住邓某1的其他部位，由雷文斌负责灌邓某1喝水，一共灌邓某1喝了刷牙的大杯5、6杯水，邓某1就说出了手机密码。然后那个领导和邓某1谈话，谈完就把邓某1的物品拿到另外一个房间放着，领导就走了。之后我们就和邓某1聊天安慰他，轮流看管他，陪着他，睡觉一起睡，吃饭一起吃，上厕所要两个人一起上、连洗澡也两个人一起洗。邓某1在我们家呆了六天，第六天以2800元购买一套产品，第七天离开的，邓某1跟李勇说愿意购买产品时，外面来了两个领导把钱收走了。凌某是2017年9月份初被骗过来的。2017年9月份初某天下午15时许，一个陌生的女子把凌某带回了我们位于广东省韶关市乐昌市XXX路10号XXX室的家里，当时家里面有王秀莲、廖平兴、廖金发、刘添荣、黄某1、董小琴、陕西籍男子，还有我。董小琴接到李勇的电话，按照李勇安排好我们分工，还有一个陌生的老大也过来了。之后这名陌生的女子带凌某进入男士寝室，然后我们就一起围了上去，这名陌生老大就对凌某做思想工作，恐吓凌某。然后董小琴就开始搜凌某的身，搜出了他的手机、身份证、银行卡、钥匙、现金100元左右，我就去搜他的行李箱，搜出了衣物，一些药物，还有一块玉，让凌某签一张物品清单后由我们保管。然后我们这些人就轮流陪着凌某聊天，看管他不给他出去、打电话，打电话需要打报告，我们才把手机给他并打开免提。洗澡，上厕所、睡觉一般都会有人跟他一起。我们考察了凌某5天。10、被告人廖金发供述称，2017年8月份下旬14时许，李勇告诉我们会有新人过来。当时家里有我、刘添荣、董小琴、廖金发、廖平兴、周会武、黄某1、雷文斌、马老板、雷主任，李勇安排好我们的分工后，就和王秀莲一起出去。根据李勇的安排，刘添荣接黄某1到家，我们就都围着黄某1站着，雷主任就恐吓黄某1，告诉他必须经过考察期才能离开，然后马老板负责搜黄某1的身，还有他的行李箱。搜出身份证，银行卡，手机，一些现金，他的手机我们就暂时帮他保管。之后我们轮流看管黄某1、给他上课，几天后黄某1购买了产品。2017年9月10日左右，李勇说下午有一个朋友要来，然后安排好我们接待新人的工作之后就出去了，王秀莲也出去了，当时家里有我、刘添荣、董小琴、廖金发、廖平兴、周会武、黄某1、雷文斌。当天17时许，另外一个家的陌生女子带着凌某过来我们这个家，大家都围着凌某站着，我、黄某1、刘添荣去跟凌某聊天，雷主任就恐吓凌某，说他不考察完就不能离开。然后董小琴去搜凌某的身，搜出手机、身份证、银行卡和一点现金，由我们保管。周会武去搜了他的密码箱子。2017年9月份廖平兴用王秀莲的身份在网上以交友方式将邓某1骗过来，王秀莲和于某1去接的人。邓某1来之前，李勇安排了接待邓某1的相关事宜，还联系了别家的主任雷振过来对邓某1进行“抖”，“抖”是问话，检查、登记新人的随身物品，让新人确认后进行保管，对新人立规矩，言语恐吓新人，让新人服从安排。下午，雷振带了马远德来到我们家。邓某1被接来家中后就直接带进了男寝，王秀莲就出去了。雷振对邓某1进行问话，董小琴和马远德对邓某1进行搜身，刘添荣登记，我和于某1、雷文斌、廖平兴、周文、黄某1在邓某1的旁边站着。之后雷振问邓某1的手机密码，邓某1不配合，雷振就吩咐周文去打了一桶水，还对邓某1说他不配合就灌他水。周文去提水的时候，于某1就叫我带上黄某1一起去到女寝，之后有没有使用暴力我就不知道了。还有就是在“抖”的时候，因为邓某1不坐直，董小琴就用膝盖顶住邓某1的腰让邓某1坐直来，导致邓某1的腰受伤了。后来，雷振等人做了什么我就不知道了。雷振和马远德、于某1离开后，我们对邓某1上课、谈话，还有就是对邓某1进行看管，防止他自伤自残、逃跑和伤害其他人。邓某1呆了六天左右，交了2800元购买了一套产品，第二天，李勇将邓某1送走了。新人来后，我们会对新人考察，新人的全部行动会被安排，同时会有专人看管，不给新人出门以及打电话和外界联系，新人听话了，才会有一点自由，我们考察的要求是被考察的要购买我们公司的产品，才算合格。我是黄某1的师傅，刘添荣是凌某的师傅，我们负责整天看住他，黄某1被考察了十几天，凌某考察了五天。11、被告人刘添荣供述称，黄某1是我以前的工友，2017年8月20多号，我以介绍工作的名义骗黄某1来到乐昌。当时我去火车站接的黄某1，并让家里的人自行商量如何接待新人。黄某1到家里后我直接带他进男寝室，这时家里多了两个其他窝点的成员（分为A、B男子），黄某1来到家里后看到家里有8、9个男子围着他，就有点吓蒙了，没有反抗、出声，A男子从黄某1身上搜出手机、银行卡、身份证、现金，将这些物品交给我保管，之后我就到大厅。之后我们轮流看管黄某1，黄某1在窝点的时候，不能自由走动，接听手机由其他人拿住，并且开免提。我们看管黄某1大约六七天的时候，黄某1就买了一套产品，钱是黄某1通过手机微信转账到我的微信里的。2017年9月8日左右，董小琴告诉我有新人要来，李勇安排好人员分工就出门了。之后别家的一个女子带了凌某过来，我们就出来围住凌某，之后对凌某搜身，并扣了凌某手机、银行卡、身份证、现金，现金登记后就给回凌某。然后对凌某说教，轮流看管凌某。凌某没有反抗，因为被我们这么多人吓蒙了，不敢反抗。2017年9月1日，王秀莲和于某1接了邓某1到我所在家里的男寝。邓某1要来之前，主任李勇和小主任王秀莲就安排我们做好接待准备，别家的主任雷振带了一个姓马的人过来对邓某1进行“抖”（主要是对新人进行问话，检查随身物品登记、确认、保管，宣布在家里的规矩，同时用言语震慑新人，让新人听话）。在问话的过程中，邓某1不肯说手机密码，雷振就吩咐我们这个家的人去打了一桶水进来，之后，廖金发带黄某1出去了。之后姓马的男子和董小琴、雷文斌、周文、廖平兴等人就把邓某1放倒在地上仰躺着，我、周文、廖平兴和其他人按住邓某1的身体，雷文斌对邓某1进行灌水，雷振站在桌子上指挥。灌了一会水之后，邓某1顶不住就说了手机密码。之后我们登记、保管了邓某1的随身物品，雷振又讲了规矩后和姓马的男子就离开了。之后，我们就开始和邓某1聊天、谈话，轮流对邓某1进行看管，五天左右，邓某1就交了2800元，购买了一套产品，由董小琴去取的钱，于某1和叶某去收的钱，第二天邓某1就被送走了。我知道邓某1进来的第一天晚上说他的腰受伤了，怎么受伤的我就不知道了。12、被告人颜某2供述称，在乐昌市我们接过两个新人：一个叫向某，他是2017年8月14日左右由侯某2带进来的，向某进入我们家后，我们根据业务主任“穆宸”之前的安排，由我和王某5、梁某2、余某1对向某搜身，将其身上的东西全部检查一遍，没收他的手机及钱包、银行卡等，当时我负责搜向某的行李背包。这时还有一个其他窝点的人员马远德过来帮忙，他主要负责和向某交谈，并对其进行恐吓，要向某好好配合我们搜身以及乖乖的在这里考察传销产品。搜完身后，唐某2开始对他讲我们公司的业务知识，劝导向某先了解我们的业务。之后，我们轮流对向某上课（一个人讲课，其他业务员陪着向某坐在下面听），空余时间就一起陪向某打牌、下棋。如果向某要洗澡、上洗手间之类的，则由我、王某5、梁某2、余某1、唐某2、侯某2轮流安排两个人，一个在外面，一个在里面看着。“穆宸”是主任，负责管理我们、安排我们。期间，不允许向某离开我们的家，所以家中都是锁门之后，再从里面扣住用一把锁再锁住，钥匙由主任“穆宸”保管。在向某进家里的第五天，他发脾气要离开，我们不给他走，向某还举起坐着的凳子要打人，我和王某5、梁某2、唐某2将他摁倒在地上控制好，又跟他讲我们公司的规矩以及业务，并恐吓向某要老实听话，那天刚好另一个窝点的主任过来（我不知道名字），主任叫余某1去提了半桶水过来，由主任灌了向某两杯水，然后又用瓢泼了向某两瓢水，同时让向某将银行卡密码说出来。到8月22日左右，向某想通了要购买一套产品，由我拿了他的农业银行的卡去附近的邮政储蓄银行取了3100元出来，我将现金全部给了向某，再由向某将购买一套产品所需的2800元交给了上一级主任王婷，不知道谁用向某的钱买了票，“穆宸”才安排他离开，去了哪里我也不知道。向某来到我们家四、五天后提出过离开，我们不让他离开，因为他那时还没有懂我们公司的理念，要买了我们公司的产品加入我们公司后才算懂我们公司的理念，买的产品越多，级别越高。陈某1是在向某走后第二天（应该是8月23日）由两个不认识的女孩子带过来的，这两个女孩子我也不认识。陈某1进来家中后，由余某1、梁某2控制他的手，王某5负责搜身，我负责搜行李，唐某2登记陈某1随身物品，另一个窝点的马远德负责交谈恐吓。搜完身后，由唐某2对陈某1上课，之后我、王某5、梁某2、余某1、唐某2、侯某2像看守向某一样轮流限制陈某1，不给他离开房间，直至被公安机关查获，时间长达12天。但陈某1至今仍是考察对象，没有购买产品。13、被告人侯某2供述称，2017年8月中旬，我在“美丽约”上加了一个叫向某的人为好友，聊了几天后我们就加了微信，他在微信上说要我做他的女朋友，我说可以，先处一下，四天后他说要看看我，我说我在乐昌，他就买了车票过来乐昌，到了后打电话要我去接他，我们在街上逛了一下，他就问我住哪里，想去休息一下，我考虑到公司的制度与流程，就带他去到我的“家”，我们两个牵着手走进客厅，当时客厅里有好几个我不认识的人，我跟向某说让其在这里好好呆几天，之后我去了“雷振”住处，过了四天我回“家”，在客厅见到向某，他看起来很开心，就跟他聊起我的家庭我的身体情况，聊完后我又离开了，过了几天后向某说他要回汕尾上班了，还要我不要做传销了，是不好的，之后我就把他微信拉黑了，再也没联系过了。向某来之前，我按公司规定向上级一个叫“雷振”（吴涛）的男子汇报，“雷振”让我带向某到这个“家”，向某的钱最后是被“王主任”即王婷拿走的。除了向某之外，还有个新人是2017年8月某一天来的，大概来了十天左右，是一名湖南娄底姓陈的男子，是一个女子约过来了，这个女子我就见过她一次，不知道姓名。14、被告人梁某2供述称，2017年8月13日左右10时左右，侯某2接到向某过来我们家，当时家里有我、颜某2、唐某2、余某1、王某5，后来马远德也过来了，后面还跟了两个陌生男子。马远德安排了这两个陌生的男子在向某身边一边站一个双手抓住向某的两只手（这两个陌生男子我不认识，后来也没有见过），不让他乱动，然后安排我搜向某的身还有他的行李，扣押了向某的身份证、手机、银行卡、钱包，还有他的全部物品，暂时帮他保管起来，将他的全部物品都放进他的背包里面，然后将他的背包跟我们的背包一起摆放，不让他接触他的物品。然后我、颜某2、唐某2、余某1、王某5、侯某2轮流负责跟向某聊天。我、颜某2、唐某2、余某1、王某5平时就负责轮流看管向某上厕所、睡觉、洗澡、至少都要有一个人在他身边，他打电话的话要先报告我们，要开免提才可以，不能说向家里人求救的话。侯某2就不负责看着他睡觉、上厕所、洗澡，但平时也会看着他，监督他打电话，陪他聊聊天。他没交钱加入公司之前我们都没有让他离开过房子。向某跟我说过他想离开，但是我告诉他看清楚了，看明白了就可以走了。（意思就是交了2800元加入了我们的公司，就自由了，就可以走了。）大概第五天之后，向某决定加入我们公司，我不知道他是怎么取钱的，我知道他的钱都在我搜出的他的邮政储蓄银行卡里面，他交了2800元给另外两个家的主任，这两个主任的情况我不了解，这两个主任就是过来收钱的，收完钱之后就离开了。向某交了钱加入了我们的公司之后，告诉我们要先回家里处理一下那边的工作问题，具体他怎么离开的我没有看到。向某离开后，2017年8月24日晚上，王婷将陈某1骗到传销窝点。当时家里有我、颜某2、唐某2、余某1、王某5、马远德、侯某2。马远德安排王某5和余某1抓住陈某1的手，一个人负责抓一只手，不让陈某1乱动，然后安排我来搜陈某1的身，还有搜他的包。搜出来的身份证、手机、钱包、银行卡，还有他的全部行李，扣押了他的这些物品，将他的物品全部放进他的背包里面，将背包和我们的背包一起摆放，不让他接触。我、颜某2、唐某2、余某1、王某5、侯某2每个人都跟他聊天聊了半个小时，轮流跟着他，包括上厕所，洗澡，睡觉都必须有一个人跟着他，平常一般是两个人看着他。上厕所关门的话要有一个人进到厕所去看着他，洗澡要有一个人陪着他一起洗，睡觉我们都是一起睡的。侯某2平常不看管他洗澡，上厕所，睡觉，但是会看着他打电话，陪他聊聊天，陈某1打电话的时候需要向我们先报告，还必须开免提，让他不要向家里人求救。他没交钱加入公司的话，都是不自由的，我们都不能让他离开这间房子。15、被告人王某5供述称，2017年8月11日上午，向某被侯某2带到家里，我和余某1将他按住，当时我看到向某的手机已经在侯某2的手上了，梁某2就从向某的身上搜到一个钱包，里面有身份证、银行卡、几百元钱等物品，还有一个随身背包，里面的衣服等物品都拿出来叠好放在侯某2的房间里。下午唐某2就开始给向某上课，希望他交钱加入我们公司，随后几天时间里，我们家除了“牟臣”，其他人轮流看管向某，上厕所也跟着，不给他外出，每天给他上课。大概过了七八天的时候，有一次我们帮向某上课的时候他突然情绪激动，要我们放他走，然后我、颜某2、唐某2、余某1一起把他按倒在地，控制其手脚，当时另一个家的主任（不知道叫什么名字）也在，梁某2倒了两杯水，由那名主任灌了向某两杯水；又过了一天左右，向某说愿意交钱，然后把银行卡密码告诉我们，“牟臣”安排人出去银行取钱，之后就有一个主任（不知道叫什么名字）过来收钱，向某就加入我们公司了，之后我们就放他走了，是“牟臣”送他上的火车。之后有一个女的介绍陈某1过来，一进门我和唐某2就把他按住，然后梁某2就去搜身以及随身带的提包，搜出钱包、手机、几十元现金、银行卡、身份证之类的，之后我们就轮流看管他，也不给他外出，每天给他上课，希望他能加入我们公司，但是至今他还没有加入。向某和陈某1来到我们这个家后都被我们搜走了随身物品，是“牟臣”交代我们这样做的，为了防止他们单独打电话联系外界。马远德分别在2017年8月11日上午9时和2017年8月下旬的一天晚上21时左右（即向某和陈某1来的时候）来了我们的住处，在向某和陈某1被带进来后，马远德和我们一起控制了他们，一起对他们进行搜身，之后也和他们讲了公司的业务和理念，后来什么时候离开的我不清楚。吴涛在2017年8月份来过一次，是来给向某或陈某1上课的（具体是谁我记不清了），讲公司的业务和理念，他们俩都不是住在我们的住处（乐昌市XXX路XXXB栋XXX房）。16、被告人唐某2供述称，我接过两个新人，一个叫向某，一个叫陈某1。最先是向某，那天是侯某2带他进出租屋的，大概是8月十多号左右。向某进来后，好像是颜某2还有几个人负责搜身（我只记得颜某2）。搜完身后，我开始给向某上课，给他介绍公司的规矩，要他了解公司的业务。之后每天轮流给向某上课，轮流由两个人看着向某，比如洗澡、上厕所，只能让他在房内走动，不能外出，不能使用手机，在房内也不能独自一人呆，必须两个老业务员陪着。那些老业务比较少叫我看，只有他们没时间的时候才会叫我。期间向某要求离开，但没有得到允许，其中一次他发脾气举起小凳子想打人，被我和余某1、王某5、梁某2四个人把他摁倒在地，他躺在地上不动了，我们放开蹲在旁边，二十分钟后他平复心情才起来。直至8月二十多号，向某交了购买产品的钱，才被人带走，去了哪里我也不知道。（五）辨认笔录1、被害人黄某1分别在公安侦查员事先准备好的十二张不规则排列的不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出给其讲课、看管其、第一天拉其手并恐吓其的雷文斌，负责给其讲课、看管其、第一天拉其手的廖金发，给其讲课、负责看管其的周文（周会武），骗其进传销组织的刘添荣，刚被带进来的新人凌某，负责看管其的廖平兴，负责开关门、买菜并让其面壁一整天的“管家”董权（董小琴），负责管理家的“主任”李梓奕（李勇），负责人王婷（王秀莲）。2被害人邓某1分别在公安侦查员事先准备好的十二张不规则排列的不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出控制其的传销人员刘天龙（刘添荣）、控制其的传销人员雷文斌、传销窝点管家董全（董小琴）、控制其的传销人员廖金芳（廖金发）、控制其的传销人员廖文心（廖平兴）、传销人员吴涛、控制其的传销人员周会武、传销窝点的“主任”李子毅（李勇）、传销窝点“主任”王婷（王秀莲）。3、被害人凌某分别在公安侦查员事先准备好的十二张不规则排列的不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出传销窝点的负责人之一王秀莲、传销窝点负责人之一李勇、对其进行搜身并日常对其看管和讲课的周会武、负责对其日常看管和讲课的刘添荣、用手掐其脖子进行威胁并负责看管和讲课的雷文斌、对其语言威胁并逼问其银行卡和手机密码的董小琴、负责对其看管和讲课的廖金发、平常对其进行看管和讲课的廖平兴。4、被害人向某分别在侦查员事先准备好的十二张不规则排列的不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出于2017年8月12日按住了其手的梁某2、按住了其手控制其的唐某2、恐吓其并安排人一起搜其身的马远德、动手搜其身的王某5、帮其买火车票送其走的吴涛、恐吓及保管其手机并取走其钱的颜某2、带其去传销窝点的侯某2、负责管理传销窝点的负责人“牟成”张超。5、被害人陈某1分别在公安侦查员事先准备好的十二张不规则排列的不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出对其非法拘禁的“主任”张超、指挥传销人员对其实施搜身和恐吓的马远德、动手控制其人身自由的颜某2、唐某2、王某5、看守过其的侯某2、来考察其行为的“主任”吴涛、看守其并上课的梁某2。（六）现场勘验、检查笔录乐昌市公安机制作的现场勘验、检查笔录，证实案发现场的情况：（1）现场地点一位于乐昌市XXX路XXXB栋XXX房，附现场制图2张，照片23张；（2）现场地点二位于乐昌市XXX路二巷2栋XXX房，附现场制图2张，照片16张，录像13分钟。上述证据均经当庭宣读、出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，均能相互印证，本院予以确认。针对控辩双方提出的相关意见，本院结合全案证据及上述查明的事实，综合评判如下：（一）关于本案的定性1、关于被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超是否构成组织、领导活动罪的问题。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，构成该罪的要件是组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动。被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超领导的虽是不同的传销窝点，但三个传销团队并非独立运作，其管理模式相同，团队线下的传销人员、传销窝点亦会互相交流、互相沟通协调、互相调配传销人员，因此，该三个传销窝点均应视为“天津天狮生物发展有限公司”传销组织的一部分，应将该三个传销窝点参与传销活动的人数、直接或间接取得的传销资金数额累计计算。由于被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超在传销组织内部的层级均为三级以上，在传销组织中直接管理所在窝点的人员和事务，并参与其他窝点的管理，在传销活动中承担管理、协调等职责；其组织内部参与传销人员在30人以上，应对组织者、领导者追究刑事责任。四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超作为“主任”领导的传销组织结构完善，纪律严密、各层级传销人员的分工明确、各司其职、互相配合按照“流程”接新人，已形成一个完整的、较为固定的犯罪组织，符合犯罪集团的构成特征，应认定为犯罪集团。2、关于十六名被告人是否构成抢劫罪的问题。经查，（1）被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超均为传销组织“主任”级别传销人员，单独或两人共同管理一个传销窝点，在明知五被害人被骗至传销窝点后会遭到控制、威胁、恐吓、灌水、搜走身份证、银行卡、手机等物品、逼问银行卡、手机、支付宝密码及劫取财物的情况下，或直接去到传销窝点参与对被害人实施上述行为，或事先指使、安排所管理的传销窝点的下级传销人员伙同其他“主任”级别传销人员对被害人实施上述行为，或在取得被害人银行卡、支付宝的密码后指使他人持被害人银行卡取款，或收取款项转交上线。（2）被告人马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、廖金发、刘添荣、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2均为涉案三个传销窝点业务代表或业务员级别传销人员，该十二名被告人受李勇、王秀莲、吴涛、张超等人的指使、安排，共同直接或间接不同程度地参与暴力控制、恐吓、威胁五被害人，搜出被害人银行卡、手机等物品后，逼问被害人的银行卡、支付宝等密码，限制人身自由并胁迫被害人交纳2800元购买传销组织虚拟的产品。（3）以上十六名被告人组成的犯罪组织，各自分工、相互配合，以暴力、胁迫方式取得财物或迫使被害人购买产品，虽然被告人未直接占有财物，但各被告人亦能通过提升层级、获得提成的方式，从传销组织中取得报酬获利；且该传销组织并无实质产品，各被害人购买产品后也不能实际取得产品，因此十六名被告人均具备非法占有的目的，其行为符合共同抢劫犯罪的犯罪构成要件，均应以抢劫罪定罪处罚。3、关于被告人李勇、王秀莲、张超、吴涛、马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、廖金发、刘添荣、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2是否构成非法拘禁罪的问题。经查，（1）被告人李勇、王秀莲、张超作为传销组织“主任”级别传销人员，在五被害人被骗至其传销窝点后，为迫使五被害人加入传销组织，指使、安排其所管理的传销窝点内下级传销人员采取贴身跟随、恐吓、监听电话等方式将五被害人分别拘禁于其管理的传销窝点内，非法剥夺五被害人的人身自由，该三名被告人的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，依法应当以非法拘禁罪定罪处罚。（2）被告人董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、廖金发、刘添荣、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2作为传销窝点业务代表或业务员级别传销人员，受李勇、王秀莲、张超的指使、安排，为迫使五被害人加入传销组织，在主任级别传销人员的带领下，直接或间接参与拘禁五被害人，该十一名被告人的行为均符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，依法应当以非法拘禁罪定罪处罚。（3）被告人吴涛、马远德的传销窝点位于乐昌市XXX路240号XXX房，吴涛、马远德仅在被害人黄某1、邓某1、向某、陈某1分别被骗至乐昌市XXX路10号XXX室、乐昌市XXX路XXXB栋XXX房两个传销窝点的第一天，参与了对上述四被害人抢劫的犯罪事实，并未参与两个传销窝点成员其后对该四被害人非法拘禁的犯罪事实，故被告人吴涛、马远德的行为不构成非法拘禁罪。4、关于各被告人对被害人实施的暴力、胁迫行为是否属于非法拘禁犯罪的牵连行为的问题。经查，本案被告人出于非法占有的目的，使用暴力、胁迫手段，劫取被害人财物，该行为已侵害了被告人的人身和财产权利。此外，被告人还出于迫使被害人加入传销组织的目的，非法限制被告人的人身自由，该行为侵害被害人的人身权利。上述被告人出于两种不同的犯罪目的和动机，且所实施的犯罪行为也相对独立，因此本案中被告人所实施的暴力等行为不存在重复评价和相互牵连。（二）关于本案各被告人在所参与的抢劫罪、非法拘禁罪中的地位和作用1、被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超作为涉案传销犯罪集团“主任”级别的传销人员，属于组织者、指挥者，在各自参与的抢劫、非法拘禁的共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。2、被告人马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、廖金发、刘添荣、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2作为传销窝点业务代表或业务员级别传销人员，受上级传销人员指使，按照组织分工，或将被害人骗至传销窝点，或参与抢劫、非法拘禁被害人，该十二名被告人在其参与的抢劫、非法拘禁的共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。（三）关于各被告人及辩护人提出的辩护意见1、关于十六名被告人及其辩护人、指定辩护人提出各被告人不构成抢劫罪的辩护意见，前文已作论述，该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。2、关于十六名被告人及其辩护人、指定辩护人提出各被告人具有坦白情节，认罪、悔罪态度较好，无犯罪前科、系初犯，请求从轻或减轻处罚的辩护意见均属实，本院予以采纳。但提出的以下辩护意见：（1）十六名被告人参加传销组织后，将被害人骗至传销窝点过程中，各自承担管理传销窝点、安排分工、诱骗、暴力控制、搜身、恐吓威胁、看管等各项任务，各施其职、相互配合按照“流程”接新人或限制被害人人身自由，且均参与抢劫、非法拘禁多名被害人，故辩护人提出各被告人是偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大的辩解意见与事实不符，不予采纳。（2）虽然十六名被告人在扣押财物或迫使被害人购买产品后，将财物上缴传销组织上线并未直接占有，但以上被告人亦能通过提升层级、获得提成的方式，从传销组织中取得报酬，故各被告人以及辩护人提出被告人在犯罪中未获得利益，可从轻处罚的辩解意见不属实，不予采纳。3、关于被告人及其辩护人、指定辩护人提出的其他辩护意见，经查：（1）关于被告人雷文斌的指定辩护人提出雷文斌属于胁从犯的意见。经查，雷文斌从2017年7月乘坐火车从福建漳州转移至乐昌市传销窝点，之后在乐昌的传销窝点中并没有人对其专门看管，但雷文斌并未表示或尝试离开，之后在非法拘禁、抢劫黄某1、邓某1、凌某的过程中，也均积极参与控制、看管被害人，并直接对邓某1实施灌水行为，以上行为均非是在他人胁迫下做出，故辩护人提出雷文斌属于胁从犯，应当免于刑事处罚的辩解意见与事实不符，不予采纳。（2）关于被告人刘添荣及其指定辩护人提出的辩解意见。①刘添荣提出其家人已经赔偿黄某12800元，可以酌情从轻处罚的意见属实，本院予以采纳。②刘添荣的指定辩护人提出刘添荣的家庭情况特殊，但该情况并非刘添荣犯罪或从轻处罚的理由，故辩护人提出因刘添荣家庭情况特殊请求对其从轻处罚的辩护意见据理不足，不予采纳。（3）关于被告人侯某2及其指定辩护人提出向某是自己来到窝点，非侯某2诱骗来的；侯某2未对被害人实施的强缴财物、控制、灌水等行为，也未交代他人实施该行为，不应与其他人成立抢劫的共同犯罪的意见。经查，本案十六名被告人已组成一个稳定、具有固定运作流程的犯罪组织，侯某2明知该组织的制度流程是通过诱骗新人进入传销窝点，然后对新人进行控制、扣押财物、限制人身自由、威胁恐吓等方式强制购买虚拟产品，仍依照组织分工，假借男女朋友的名义将向某骗至乐昌市，并在向传销窝点的负责人吴涛汇报后，前往车站将向某带至传销窝点，由窝点其他的传销人员实施之后的控制、搜身及劫取财物的行为，因此侯某2属于抢劫罪的共犯，应对其所参与的全部犯罪承担责任。本院认为，被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买虚构商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超作为传销犯罪集团的领导者、指挥者，以非法占有为目的，授意、指挥其下级成员或直接参与对被骗入传销窝点的被害人实施暴力、胁迫手段，劫取他人财物，其行为均构成抢劫罪，且属主犯，应对其各自领导、指挥、参与的抢劫犯罪承担刑事责任；被告人马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2作为传销窝点业务代表或业务员级别传销人员，以非法占有为目的，共同直接或间接参与使用暴力、胁迫手段劫取他人财物，十二名被告人的行为均构成抢劫罪，应对其所参与的抢劫犯罪承担刑事责任。其中李勇、王秀莲、吴涛、马远德、董小琴、雷文斌、廖金发、周会武、廖平兴、刘添荣属于多次抢劫。上述十六名被告人分别对被害人凌某、陈某1着手实行抢劫犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李勇、王秀莲、张超作为传销犯罪集团的领导者，为发展、壮大传销组织，授意、指挥其下级成员或直接参与非法拘禁五被害人，迫使被害人加入该传销组织，其行为均构成非法拘禁罪，且属主犯，应对其各自领导、指挥、参与的非法拘禁犯罪承担刑事责任；被告人董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2为迫使他人加入传销组织，非法剥夺五被害人的人身自由，该十一名被告人的行为均已构成非法拘禁罪，应对其所参与的非法拘禁犯罪承担刑事责任。被告人李勇、王秀莲、吴涛、张超、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2均犯有数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人李勇、王秀莲、张超、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人吴涛、马远德构成非法拘禁罪不当，应予纠正。被告人马远德、董小琴、雷文斌、廖平兴、周会武、刘添荣、廖金发、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2在各自参与的抢劫、非法拘禁犯罪中均属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。十六名被告人归案后均能如实供述全部或大部分犯罪事实，当庭自愿认罪，仅对其犯罪性质予以辩解，依法可从轻处罚。被告人刘添荣的亲属退赔了被害人黄某1的经济损失，取得黄某1的谅解，可酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二十三条，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、二、四款，第二条第一款第（二）项，第七条的规定，判决如下：一、被告人李勇犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二四年九月十四日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人王秀莲犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二四年九月十四日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人吴涛犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0二三年九月三日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人张超犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0二二年九月三日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人马远德犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0二0年十二月三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）六、被告人董小琴犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二0年十一月十四日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）七、被告人雷文斌犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二0年十一月十四日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）八、被告人廖平兴犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二0年十一月十四日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）九、被告人周会武犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二0年十一月十四日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十、被告人廖金发犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二0年十一月十四日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十一、被告人刘添荣犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月十五日起至二0二0年十月十四日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十二、被告人颜某2犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0一九年九月三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十三、被告人侯某2抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0一九年九月三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十四、被告人梁某2抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0一九年九月三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十五、被告人王某5抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0一九年九月三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十六、被告人唐某2抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年九月四日起至二0一九年九月三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十七、本案查扣被告人使用的作案工具：张超、颜某2、侯某2、梁某2、王某5、唐某2的手机十台（白色酷派手机1台、白色小米4手机1台、灰色背面VIVO手机1台、白色VIVOX7手机1台、白色红米2手机1台、金色OPPO手机1台、白色VIVOY51手机1台、白色红米手机1台、黑色锤子OD103手机1台、金色惠族手机1台）,吴涛手机2台（白色三星手机、黑色VIVO手机各1台）,马远德手机2台（黑色联想手机、黑色苹果手机各1台），李勇、周会武、刘添荣、雷文斌、董小琴、廖金发、廖平兴、王秀莲手机共17台（其中王秀莲持有的白色VIVO牌V3、Y67直板智能手机各1台，周会武持有的1台白色GiONEE牌GN9006直板智能手机，廖平兴持有的黑色7寸大的3G直板智能手机、黑色小米牌直板智能手机和白色索爱牌平板电脑各1台，董小琴持有的白色OPPO牌R7C直板智能手机、白色IPONE牌A1533直板智能手机、白色VIVO牌Y20T直板智能手机、白色COOLPAD牌直板智能手机和白色HUAWEI牌P7-L07直板智能手机各1台，廖金发持有的白色OPPO牌A57直板智能手机、雷文斌持有的白色VIVO牌X6A直板智能手机和白色HTC牌直板智能手机各1台，刘添荣持有的白色VIVO牌直板智能手机和香槟色GiONEE牌GN8002S直板智能手机各1台)，及笔记本若干，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 红审 判 员  丘辉华人民陪审员  肖珍荣二〇一八年六月四日法官助理何莉平书记员邱丽红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、二、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》三、关于“多次抢劫”的认定刑法第二百六十三条第（四）项中的“多次抢劫”是指抢劫三次以上。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。七、其他问题本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。