广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2014）穗天法刑初字第1029号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人梅某，出生地江西省寻乌县，户籍住址江西省寻乌县。因本案于2013年9月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人李捷云，广东启源律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉[2014]1032号起诉书指控被告人梅某犯诈骗罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派代理检察员张子君出庭支持公诉，被告人梅某到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2012年11月，被告人梅某结识被害人胡某乙后，以帮胡某乙的女儿找工作需要活动资金为由，向胡某乙骗取钱财。同年12月9日、12月22日，胡某乙按梅某的要求，先后两次分别汇款人民币20000元至梅某指定的银行账户。2013年1月到2月期间，梅某又以同样理由，在本市天河区广州大道中的天鲜阁餐厅内，收取胡某乙价值人民币3万多元的礼品。后梅某逃匿并与胡某乙失去联系。2013年9月26日，梅某被抓获归案。公诉机关认为被告人梅某的行为已经构成诈骗罪，数额较大，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人梅某庭审时辩称自己没有实施诈骗行为，其并未答应帮胡某甲的女儿找工作，只是说找找看，其不认识南方电网的人，其有找领导帮忙联系介绍工作，其一直都有与胡某甲联系和汇报进展情况，其手机并未关机失联过，胡某甲给其的4万元中除给了戴某3000元外，其余的均用于请相关领导吃饭，未作他用，且指控的礼品价值过高，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：本案属于普通经济纠纷，被告人收取被害人钱款后确有使用该钱款去帮被害人女儿找过工作，被告人没有诈骗故意，且指控礼品的价值缺少证据证实，公诉机关的指控证据不足，应判决被告人无罪。经审理查明：2012年11月，被告人梅某结识被害人胡某甲后，谎称能帮胡某甲的女儿找工作，并以需要活动资金为由，骗取胡某甲信任并收取其钱财。其中，2012年12月9日、12月22日，胡某甲按梅某的要求，先后两次分别汇款人民币20000元至梅某指定的银行账户。2013年1月到2月期间，梅某又以同样理由，在本市天河区广州大道中的天鲜阁餐厅内，收取胡某甲的海马、茶叶等礼品。梅某在收到上述钱款后，给了戴某人民币3000元让其帮忙联系工作但未果，随后即与戴某、胡某甲等人失去联系并逃匿。2013年9月26日，梅某被公安机关抓获归案。被骗钱财未能缴回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定：1.被害人胡某甲的陈述及辨认笔录：2012年11月份，我老乡林某甲得知我女儿在广州体育学院将要毕业，就向梅某提及我女儿公务员没有考上，对方就主动称他可以帮忙找到工作，到阳江的南方电网工作，于是介绍我认识了梅某。梅某自称是沈阳坦克师的师长，转业后到北京的人民网任主任，还说是决策内参通讯高层领导信息网的特约记者，向我出示过一张记者证，不知证件的真假，说认识很多省领导，也帮很多人介绍过工作，特别是银行的，并给了我一张写有他是该信息网特约记者、调研员的名片。梅某当时带我们去到广东省军区天虹招待所二楼他的办公室，我见里面比较简陋，且没有其他工作人员，就问他怎么让人相信，于是他就拿出了一个铜牌匾给我看了一下，加上林某甲也说梅某认识领导，后来我们就信任了他，就叫他帮我们女儿找工作。后来我们就电话联系，主要是他打给我。约半个月后，2012年12月份，他就向我要钱说要请领导吃饭疏通疏通，还说给领导红包就几万元。2012年12月8日，他给我说要我提交女儿的相关资料，后告诉我说需要活动经费，要我汇钱2万元给他，并提供了他老婆曾某乙的银行账户（账号14×××33），于是我就在12月9日按照他的意思汇了2万元给他老婆账户；之后又过了几天，梅某电话告诉我说经费不够，需要再汇2万元，并提供了他自己的银行账户（账号14×××83），于是我在12月22日又汇了2万元给他。后来，他和我说我女儿2013年4月15日就可以报到上班了。后来我常打他电话，催问找的情况如何，他就说要买点礼物送给帮女儿找工作的戴领导、郑领导（这时我还不认识这两个领导），于是我就根据他的指示买了价值三万多元的海产品、茶叶等给他，我和我老婆亲自从阳江过来送到广州，当时还在天鲜阁吃了饭。礼品这些东西没有发票，具体价值没有证据能够证实。后来我们又回家等消息。后来我们一直催他都没有结果，他以各种理由推辞，比如快了、领导出差去四川救援地震、开会等等。他没告诉我找谁帮我女儿找工作，我问他他也不说，总是说帮我办好就行，我几次叫他约领导出来见面吃饭，他都说领导没空来。之后催得多了，他就关机，关机了半个月，后来就又联系上了，梅某就说带我见领导，后来在2013年大概6月份的时候在广州水荫路一个酒店喝茶吃饭认识了戴某，当时只有我、我女儿和戴某在场，戴某是梅某约出来的，梅某本来说过来的，但结果说有事就没有过来。我当时就问戴某梅某有无和他说介绍工作的事情，戴某说有这么回事，我就问他梅某说给了你三千块钱的介绍费，戴某说是给了他三千元的介绍费，但是具体工作是郑某操作的，要带我去见郑某。梅某之前只是和我说是戴领导，具体信息我就不清楚，当时我就问戴某究竟是哪里的，他说他是省文化厅的退休干部，和梅某是老乡，也是江西的，应该有七十多岁了。后来又过了十多天，我和女儿又来广州找到戴某，后戴毅就带我去北京路在郑时东的办公室找到了郑某，我问郑某我女儿工作的事情如何了，郑某说他正在联系南方电网的纪委钟书记，并让我把女儿的资料寄给他，他会给南方电网的钟书记，然后我就把我女儿的资料寄给了郑某。郑某说收到材料了，让我等通知，后来也没结果，一直往后推，说钟书记没时间、开会、出差、出国之类的。于是我一直催梅某、戴某、郑某，均没有结果，我就越想越怕，因为梅某拿了我的钱，我来了广州五六次，都找不到梅某，于是我就吓戴某，说戴某拿了三千元，到时候也要负责任，于是戴某就帮我们在《客家风情》编辑社找到了梅某，告诉我梅某的地址，于是我在2013年9月份报案。报了案梅某被抓以后，我还是对戴某、郑某心存希望，于是继续联系戴某、郑某，叫他们继续帮忙跟进工作的事情。戴某说要退还三千元给我，我说你不是从我手中拿的钱，我不要钱，我想你继续帮我跟进郑某帮忙找工作。他也显得很无奈，于是答应继续帮忙找，还说一定把事情办妥。后来又介绍自称是南方电网高压槽领导的司机的曹某某，后来还是没结果，于是我就死心了。梅某、戴某我都见过，但是我们没有一起见过面，没有一起吃过饭。我也不确定戴某是不是文化厅的退休干部，郑某的其他信息不清楚。我和梅某的手机短息记录在另一部手机，但该手机丢了。除了戴某、郑某和后来的曹某某，找工作的事情上，我没有接触过其他人，也没有听说过其他人。梅某告诉我说钱给了领导，不知道他们有无吃饭之类的。经辨认照片，被害人胡某甲指认被告人梅某就是诈骗其钱财的人。2.证人戴某的证言及辨认笔录：2011年年中，我经朋友黄某某介绍认识了一个江西人叫梅某，之后大家就有联系。当时黄某某跟我介绍梅某是军队退休干部，那是梅某还递给我一张名片，称他当时是中国国家战略决策委员会决策内参单位的调研员，我也通过他名片上的信息上网查过，确实有这些信息。到了2012年年底，梅某跟我讲，他有个战友胡某甲是阳江市劳动局的局长，他女儿在广州体院毕业，向到南方电网工作，要我帮忙找下关系帮帮他。梅某当时还将胡某甲女儿的工作介绍信给我看，我看了资料后，觉得他女儿资历还可以，之久我就介绍了郑某给梅某认识，之后我们三人也先后坐在一起吃过饭，想帮胡某甲女儿搞好工作，那时我还没有见到胡某甲。梅某将胡某甲介绍给我认识后，在联系工作时，我就介绍了梅某和胡某甲给郑某认识。那时郑某在广东省体育局任职，是该局下属一家越野公司的负责人，之后我们就叫郑某帮胡某甲女儿找工作一事了。到了2013年年初时，我时不时打梅某电话，但打不通，那时我在互联网查他原来的工作单位，已经查不到了。我那时也问梅某在哪儿工作，他讲他那时在一个叫广东省客属文化公司做事。我听他那样讲，就跟他讲，胡某甲找到我，说你收了钱不办事。我当时就问他拿了胡某甲多少钱，他说就拿了几千元，且在我问他这事前，梅某当时分两次硬塞给我共三千元，说是他要出差在外，让我拿着这些钱为胡某甲女儿工作先垫支经费，吃饭开回发票给他就行了。从那时起，我都联系不了梅某。不久，胡某甲就跟我说，他也联系不上，要我帮忙找他。但那时我也确实找不到梅某。之后，胡某甲就约我跟他见面，后和我说他先后给了梅某人民币4万元，一次转到梅某账户，一次转到梅某妻子账户，还说买了三四万元的海马等海产品和茶叶给他，且梅某当时讲买这些东西是给我和郑某的。我就和胡某甲说，我和郑某并没有从梅某处拿到什么海产品和茶叶。那时，胡某甲认为梅某在骗他，老是发脾气，我就安慰他，说会帮他找到梅某处理好这事。那时胡某甲为了他女儿的事，先后多次来广州找我，我每次都想到这事自己也有一定责任，所以每次用自己的钱帮他住店和吃饭，他也理解我和郑某，也知道郑某在帮他女儿找工作的事。但他要我帮忙找梅某出来问清楚是怎么回事，那时我们大家一时找不到梅某。到了2013年9月份，胡某甲要求我配合他将梅某抓到，之后我就告诉胡某甲说梅某在广东客属联席会客家风情杂志社做编辑，后来我们找到梅某并将他抓了。梅某和胡某甲相交的过程我不清楚。我开始也不知道梅某收了胡某甲的钱。只不过在2012年年底时，梅某和我吃饭时拿了二千元塞给我，说是垫支费用，说他会经常出差，如果郑某找工作需要用钱吃饭，可以用这些钱，开回发票给他就行了。那时我就拿了这二千元。过了一段时间后，梅某还拿了一些茶叶给我，说是胡某甲买的，几千元一斤，但我没有收下他的茶叶。郑某也没有从梅某处得到任何物品。梅某当时和我说只拿了胡某甲几千元至一万元左右，还拿了一些茶叶。且当时大家介绍认识时，郑某也表了态，说尽自己能力去搞好胡某甲女儿工作，不会向他收取任何费用，所有根本没有活动经费一说。我们当时已经将他女儿推荐信缴费南方电网了，但后来这事没有做好。在工作没有弄好后，梅某就逃避问题了，我们怎样也找不到他，打通电话叫他出来处理好这事，退回钱给胡某甲，他也不肯出来。关于那三千元钱，当时郑某的儿子结婚，我用这些钱帮梅某封了八百元利是给郑某，而梅某妻子摔断脚时，我当时刚好在萍乡考察，我去看了她，还给他封了五百元给她，还有胡某甲找不到梅某时，都是我在广州接待，我也花了一千多元，所以那些钱根本没有用在自己身上。在梅某不肯跟我们联系后，我当时介绍了南方电网一个曹某某给胡某甲认识，之后他们二人沟通的情况就不清楚了。我当时和胡某甲认识时，介绍自己是广东省文化厅的退休干部，梅某和郑某都没了胡某甲名片，当时梅某说他是中国决策内参通讯高层领导信息网调研员。目前郑某身体欠佳，情绪低落，我多次和他沟通，他都不来。经辨认照片，证人戴某辨认出被告人梅某。3.证人曾某乙的证言及辨认笔录：我老公梅某很少在家，他平时在广州时间多。他在广州做什么工作我也不知道，他没有和我讲过。我又在江西省寻乌县龙廷乡农村信用社开账户，是我们乡同意开户的，用于平时土地补偿款，对2012年12月9日有2万元存入我这个账户的事情我不知情，直到梅某被抓，我才找出存折看到有过这笔钱，我也没有支取过该笔钱。这个存折没有银行卡，平时都是放在家里，因补偿款一年才存一次，所以平时也不会留意存折情况，梅某也可以拿到使用。梅某之前没有和我讲过他帮别人找工作的事。我在2013年确实有因摔断骨住过院。我这次住院都是子女给钱看的病，梅某没有拿钱给我看病，他回家看了我一次。我不认识戴某。经辨认照片，证人曾某乙指认被告人梅某就是其老公。4.证人林某乙的证言：我是广州华粤文化传播有限公司的法人代表，梅某是在2013年8月初到我们公司上班，他还在试用期，主要从事采编工作，还没有职务，他自己是什么身份我们不清楚。经辨认照片，证人林某乙辨认出被告人梅某。5.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实被害人胡某甲的报警情况，公安机关在胡某甲的指认下，在广州市白云区京溪街梅宾东街8号501房将梅某抓获归案。6.现场照片、现场勘验检查工作记录证实公安机关对广州大道中天鲜阁餐厅的有关情况。7.广东农村信用社交易凭条、异地卡折存现凭证、银行账户交易明细，证实曾某乙名下14×××33账户2012年12月9月收到胡某甲转账人民币20000元，同日即被先后两次分别10000元支取，支取后账户余额人民币0元；梅某名下14×××83账户2012年12月22日收到胡某甲转账人民币20000元，并分别于2013年1月16日、30日每次被支取10000元，支取后账户余额人民币6.15元。8.广东歌舞剧院有限公司人事部出具的证明，证实戴某为该院退休职工，1998年5月退休；赣南医学院第一附属医院出具的出院记录，证实曾某乙于2013年11月11日至25日在该院骨科二区住院，进行腰椎、左股骨术后固定寄留手术。9.情况说明证实公安机关经多次联系，未能联系到郑某、林某甲到案调查；公安机关到天虹宾馆了解梅某及其工作过的公司的情况，未果；因胡某甲所送海马等礼物，因缺少相关发票，故未能估价。10.胡某甲提交的名片二张，显示“梅某”为决策内参通讯高层领导信息网调研员、新闻中心特约记者；“郑某”为世界汽车飘移系列赛（广州赛）组委会常务副秘书长。11.户籍材料、无犯罪记录证明证实被告人梅某的身份情况。12.被告人梅某在侦查阶段的供述：2012年年底时，我通过朋友林某甲介绍，认识了阳江人胡某甲，我说我是《决策内参通讯高层领导信息网》副主任，他见我是副主任，能认识高层领导，就提出要我帮其女儿找工作，说想去南方电网，我就答应了，说可以帮问一下。后来他问我情况，我说找关系要花点钱，于是他就在阳江先后两次汇款给我，作为请人吃饭拉关系用，每次都是汇款2万元人民币，分别汇至我妻子曾某乙和我本人的账户上。我收到钱后，先后找了一些朋友，但没有效果，钱也差不多用完了，后来就没联系。因为暂时找不到关系帮他忙，所以后来我就没有联系他了。我和胡某甲已经好几个月没有联系过了。我和胡某甲见过两次面，第一次是2012年年底林自伟带他到天虹宾馆我上班的工作室见面，第二次是2013年初在广州市大道中的天鲜阁见面吃饭。关于胡某甲先后汇给我的共4万元，我第一次是在寻乌县龙廷乡农村信用社取的，第二次是在广州市天河区员村我租住处的一个建行取的。这些钱我找了一些人吃饭用了，究竟请了几次用了多少钱，请了哪些领导吃饭，我记不清了。我还给了戴某3000元，我妻子在赣州市人民医院住院时也用了几千元钱。除了钱外，2013年年初我和胡某甲在广州大道中的天鲜阁吃饭时，还拿了他送来感谢我的一些茶叶和海马等海产品。我自己没有能力帮胡某甲的女儿找工作，都是找的其他朋友帮忙。我当时找了广东省文化厅的退休干部戴某帮忙，他就找了一个叫郑某的人将简历送了上去，但还没有结果时我就被抓了。我没有给郑某钱。我是在广州体育学院立交桥旁和胡某甲谈其女儿找工作的事，至于有何好处我们没谈。我找的都是外面的朋友帮忙为胡某甲女儿找工作，没有找过之前在天虹宾馆或《客家风情杂志社》上班的人员，也没找过伍某。我1978年从部队退役后，回江西省寻乌县民政局上班，后回乡办企业上班，后来企业没了，我就在家务农，2000年来到广州打工。我妻子在家待业，我儿子在广州打工，我没有本事为他找个好工作。之前我也没有帮亲戚朋友找过工作。我家里平时生活一般，我妻子住院时还借了亲友的钱。我没有说自己做过沈阳坦克师的师长。决策内参通讯高层领导信息网是一个叫伍某的湖南人介绍我去上班的，我2011年9月份左右去的，在里面做了一年左右，当时伍某任命我为该网广州区域副主任，但没有工资，只是有些客人来要出书，收点客人费用再提成。这个网可以在网上找得到，主要是传达民意，当时是在广州市沙太南路天虹宾馆上班。我在2012年年底回家，2013年3月回到广州，该公司已搬走，搬去哪里我不清楚，伍某也失去了联系，后来2013年4月份我就到《客家风情》杂志社了。《客家风情》杂志是刘某办的，他是法人代表，听说是侨联的，也是华粤文化传播公司的，是广东客属海外联谊会办的，公办还是私人我不清楚。林某乙我认识，是杂志社的执行总编。我在这两个部门没有正式工作证，只有工作牌。开始我从江西老家带了钱过来，后在《客家风情》每个月有1800元工资。关于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于被告人梅某行为的定性。经查：（1）被害人胡某甲指证被告人梅某谎称认识高层领导可以帮其女儿找到工作，并按照梅某的要求支付给其所谓活动资金人民币4万元及相关礼品，后梅某一直推脱没有办事，直至失去联系；（2）证人戴某指证被告人梅某向其隐瞒收取了被害人人民币4万元钱款，梅某在给了自己人民币3000元后，便失去联系，而其自己亦没有能力帮忙；（3）银行转账凭证、涉案银行账户交易明细证实被告人在收到被害人钱款后随即及时将钱款取走；（4）被告人梅某自认并没有能力帮别人甚至其儿子找到工作，也未能提供其声称办理委托事项的其他领导的具体信息，对于其他大量钱款的去向亦无法作出合理解释，且其供述的钱款用途也前后矛盾。现有证据相互印证，足以证实被告人梅某明知自己不具备办理委托事项的能力，虚构认识相关人员可以办理成功的事实，从而骗取被害人胡某甲人民币4万元及礼品的事实，被告人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人及辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。二、关于犯罪数额。经查，公诉机关关于礼品价值人民币3万多元的指控，现仅有被害人胡某甲的陈述证实，缺乏其他证据佐证，被告人梅某否认该礼品价值3万多元，故公诉机关的该指控证据不足，本院不予支持。被告人及辩护人关于涉案礼品并非价值3万多元的意见，本院予以采纳。本院认为，被告人梅某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。追缴被告人的违法所得，发还被害人。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人梅某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月26日起至2016年2月25日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人梅某的违法所得，发还被害人胡某（由广州市公安局天河区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁 肖人民陪审员  吴旭英人民陪审员  杨巧云二〇一五年十二月十八日书 记 员  区倩慧