湖南省桂东县人民法院刑 事 判 决 书（2015）桂刑初字第9号公诉机关湖南省桂东县人民检察院。被告人范雪成范某甲，男，1973年1月25日出生，湖南省宜章县人，汉族，居民身份证4328241973********，中专文化，无业，户籍所在地湖南省宜章县岩泉镇洞江寮村第二村民小组，现住郴州市北湖区桂门岭。2011年9月23日，因犯诈骗罪被湖南省郴州市苏仙区人民法院判处罚金一万五千元；2012年11月12日，因犯诈骗罪被湖南省郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2012年11月23日宣告缓刑释放。2014年7月31日，因涉嫌诈骗罪被桂东县公安局刑事拘留。同年9月3日被逮捕。现羁押于桂东县看守所。被告人李龙庚李某某，男，1969年3月21日出生，湖南省宜章县人，汉族，居民身份证4328241969********，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宜章县岩泉镇洞江寮村第六村民小组，住郴州市宜章县岩泉镇洞江寮村第六村民小组。2008年5月26日，因犯诈骗罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处管制二年，并处罚金八干元。2014年7月31日，因涉嫌诈骗罪被桂东县公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。2014年9月25日经桂东县公安局决定被取保候审；2014年10月31日经桂东县人民检察院决定被取保候审；2015年2月5日经本院决定被取保候审。现在家。湖南省桂东县人民检察院以桂检公诉刑诉（2015）2号起诉书指控被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙（取保候审期间二次传唤未到庭参加诉讼，中止审理）犯诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年4月24日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。桂东县人民检察院指控：2014年7月以来，被告人范雪成范某甲因无合法收入造成经济拮据，便萌发了外出骗钱的想法。随后，范雪成范某甲打电话约被告人范建义范某乙和被告人李龙庚李某某合伙外出诈骗，李龙庚李某某与范建义范某乙两人均表示同意。2014年7月25日，范雪成范某甲伙同范建义范某乙、李龙庚李某某乘坐班车到达湖南省汝城县实施诈骗，后又从汝城县窜至桂东县城实施诈骗。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙三人合力，骗取他人财物共计人民币66000元。1、2014年7月25日，被告人范雪成范某甲、范建义范某乙、李龙庚李某某三人从汝城县租“的士”窜至桂东县城关镇实施诈骗，到达桂东县后，三人用“周耀灿”的身份证登记入住桂东县“卫东家庭宾馆”。次日上午，李龙庚李某某扮演做生意的外地人在桂东县城寻找作案目标，范雪成范某甲扮演成好心人紧随李龙庚李某某伺机配合，范建义范某乙则假冒桂东县药材公司经理的身份等候。2014年7月26日上午，李龙庚李某某在县城农贸市场旁的“妈咪宝贝”童装店门口找到被害人朱满坤，李龙庚李某某便以请人卸货为由与朱满坤搭话，这时范雪成范某甲假装从旁边经过并参与聊天，三人交谈中，李龙庚李某某拿出事先准备好的一粒药粒（复方铝酸铋片、新胃必治）骗称该药能治妇女不孕不育及血管堵塞等疾病，范雪成范某甲则在一旁吹嘘此药的功效。李龙庚李某某以推销药品获取提成的方式诱骗受害人为其寻找销售途径，范雪成范某甲则自称有一亲戚系桂东县药材公司的经理，并用电话号码为1397551****的手机拨打范建义范某乙号码为1397551****的电话，咨询该药品的功效，随后又以验证药品真伪及价格为由骗取被害人朱满坤与其一同行至桂东县乡镇企业局找到冒称桂东县药材公司经理的范建义范某乙。见面后，范建义范某乙假装药材公司经理的身份继续吹嘘此药的功效，并假意以每粒400元的价格大量收购。在取得朱满坤的信任后，范雪成范某甲又带着朱满坤找到李龙庚李某某商谈药品价格，最后谈好购买价格为300元一粒。同时，范雪成范某甲极力说服朱满坤合伙从李龙庚李某某处买药品再转手卖给“范经理”赚取差价。朱满坤对此信以为真，并与范雪成范某甲互留电话号码后，赶忙从银行取出50000元现金。范雪成范某甲则拿出事先准各好的冥币骗称是60000元现金会同朱满坤的50000元现金一起在桂东县邮政局院内向李龙庚李某某购买了一袋药品（复方铝酸铋片、新胃必治，共350粒）。交易完成后，范雪成范某甲让朱满坤独自拿着药品赶快去找“范经理”卖药，在朱满坤离开后，李龙庚李某某与范雪成范某甲电话通知范建义范某乙己得手，三人汇合后立即逃离了现场。朱满坤在乡镇企业局没有找到所谓的“范经理”范建义范某乙后，多次打电话给范雪成范某甲，但范雪成范某甲为拖延时间，让朱满坤在桂东县乡镇企业局继续等候范建义范某乙，后再次拨打范雪成范某甲电话时，该电话再也无法接通，这才意识到上当受骗，随后向公安机关报案。2、2014年7月25日上午，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙窜至汝城县城老朝阳中学门口附近，范建义范某乙冒充卖药老板以找被害人黄美霞看守货物为由与其搭讪，并吹嘘此药物为治疗不孕的特效药。此时自称是汝城县二中教师的李龙庚李某某过来参与交谈，称其“表哥”为汝城县人民医院的高层工作人员，并拨打电话确认医院会收该药品。随后，李龙庚李某某携带一粒药品假装带领黄美霞一起去旁边的巷子内找到冒充汝城县人民医院高层工作人员的范雪成范某甲，见面后，范雪成范某甲吹嘘该药为正品，医院会以每粒400元收购。在取得黄美霞的信任后，李龙庚李某某又带着黄美霞找到范建义范某乙商谈药品价格，最后谈好的购买价格为300元一粒。同时，李龙庚李某某极力说服黄美霞合伙从范建义范某乙处买药品然后再转手卖给其表哥赚取差价。黄美霞对此信以为真，在留下李龙庚李某某的电话号码后，赶忙从银行取出16000元现金与李龙庚李某某一起向范建义范某乙购买了220粒药品，交易完后，李龙庚李某某让黄美霞独自拿着药品去找范雪成范某甲卖药，黄美霞离开后，三人立即逃离现场。公诉机关认定上述事实提供的证据有：1、书证；2、被害人陈述；3、被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙的供述和辩解；4、现场勘验检查材料、提取及辨认笔录。公诉机关认为，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙三人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，涉案价值人民币66000元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人范雪成范某甲在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙三人到案后共同退赃人民币50000元，对其三人可以酌情从轻处罚。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有提出异议，但请求法庭从轻处罚。经审理查明：1、2014年7月25日，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某与范建义范某乙三人从汝城县租车来到桂东县后，三人用“周耀灿”的身份证登记入住桂东县“卫东家庭宾馆”。次日上午，李龙庚李某某扮演做生意的外地人在桂东县城寻找作案目标，范雪成范某甲扮演成好心人紧随李龙庚李某某伺机配合，范建义范某乙则假冒桂东县药材公司经理的身份等候。2014年7月26日上午，李龙庚李某某在县城农贸市场旁的“妈咪宝贝”童装店门口，李龙庚李某某便以请人卸货为由与朱满坤搭话，这时范雪成范某甲假装从旁边经过并参与聊天，三人交谈中，李龙庚李某某拿出事先准备好的一些药片（复方铝酸铋片、新胃必治）骗称该药能治妇女不孕不育及血管堵塞等疾病，范雪成范某甲则在一旁吹嘘此药的功效。李龙庚李某某以推销药品获取提成的方式诱骗受害人朱满坤为其寻找销售途径，范雪成范某甲则自称有一亲戚系桂东县药材公司的经理，并用电话号码为1397551****的手机拨打范建义范某乙号码为1397551****的电话，咨询该药品的功效，随后又以验证药品真伪及价格为由骗取被害人朱满坤与其一同行至桂东县乡镇企业局找到冒称桂东县药材公司经理的范建义范某乙。见面后，范建义范某乙假装药材公司经理的身份继续吹嘘此药的功效，并假意以每粒400元的价格大量收购。在取得朱满坤的信任后，范雪成范某甲又带着朱满坤找到李龙庚李某某商谈药品价格，最后谈好购买价格为300元一粒。同时，范雪成范某甲极力说服朱满坤以合伙从李龙庚李某某处买药品再转手卖给“范经理”赚取差价。朱满坤对此信以为真，并与范雪成范某甲互留电话号码，赶忙去银行取出50000元现金。范雪成范某甲则拿出事先准各好的冥币骗称是60000元现金，会同朱满坤一起在桂东县邮政局院内向李龙庚李某某购买了350粒药品。交易完成后，范雪成范某甲让朱满坤独自拿着药品赶快去找“范经理”卖药。在朱满坤离开后，李龙庚李某某与范雪成范某甲电话通知范建义范某乙己得手，三人汇合后立即逃离了现场。朱满坤在乡镇企业局没有找到所谓的“范经理”范建义范某乙后，多次打电话给范雪成范某甲，但范雪成范某甲为拖延时间，让朱满坤在桂东县乡镇企业局继续等候范建义范某乙。再次拨打范雪成范某甲电话时，该电话再也无法接通，这才意识到上当受骗，随后向公安机关报案。2、2014年7月25日上午，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某、范建义范某乙窜至汝城县城老朝阳中学门口附近，范建义范某乙冒充卖药老板以找人看守货物为由与被害人黄美霞搭讪，并吹嘘此药物为治疗不孕的特效药。此时自称是汝城县二中教师的李龙庚李某某过来参与交谈，称其“表哥”为汝城县人民医院的高层工作人员，并拨打电话确认医院会收该药品。随后，李龙庚李某某携带一粒药品假装带领黄美霞一起去旁边的巷子内找到冒充汝城县人民医院高层工作人员的范雪成范某甲，见面后，范雪成范某甲吹嘘该药为正品，医院会以每粒400元收购。在取得黄美霞的信任后，李龙庚李某某又带着黄美霞找到范建义范某乙商谈药品价格，最后谈好的购买价格为300元一粒。同时，李龙庚李某某极力说服黄美霞合伙从范建义范某乙处购买药品再转手卖给其表哥赚取差价。黄美霞对此信以为真，在留下李龙庚李某某的电话号码后，赶去银行取出16000元现金与李龙庚李某某一起向范建义范某乙购买了220粒药品。交易完后，李龙庚李某某让黄美霞独自拿着药品去找范雪成范某甲卖药，黄美霞离开后，三人立即逃离现场。另查明，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某与范建义范某乙到案后，其家属共同代被告人退赔被害人朱满坤50000元人民币。在审理过程中，被告人李龙庚李某某退赔被害人黄美霞5500元人民币。上述事实，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、收条、住宿登记表、户籍信息、辨认笔录、提取笔录、刑事判决书、释放证明书等书证，被害人朱满坤、黄美霞的陈述，现场勘验、检查笔录及现场照片和现场视频截图，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某的供述与辩解等证据证实，上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，涉案数额66000元，属数额巨大。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某犯罪事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某在法庭上如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。被告人范雪成范某甲、李龙庚李某某到案后退赔了被害人财物，可酌情从轻处罚。被告人范雪成范某甲在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罚并罚决定执行刑罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人范雪成范某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第七十七条第一款，第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（一）项；对被告人李龙庚李某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（一）项，判决如下：一、被告人范雪成范某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。撤销湖南省郴州市北湖区人民法院（2012）郴北刑初字第269号刑事判决书中对被告人范雪成范某甲宣告的缓刑，数罚并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；二、被告人李龙庚李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决书生效后五日内缴纳）；三、对被告人范雪成范某甲骗取黄美霞的犯罪所得继续追缴；四、随案移送的作案工具、药片、手机、身份证、衣物、冥币，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  方伯文审 判 员  郭世彤人民陪审员  李红玉二〇一五年四月三十日书 记 员  邝鹏翔（此页无正文）附：本判决书所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。