广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书(2015)穗越法刑初字第602号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人欧某，出生地广州市，户籍地广州市白云区。1999年12月17日因犯诈骗罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十年六个月，2005年9月4日刑满释放。因本案于2014年8月19日被羁押，同日被刑事拘留，2014年9月23日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2015]360号起诉书指控被告人欧某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员沈晓吟出庭支持公诉，被告人欧某参加了诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2010年至2013年间，被告人欧某以为李某甲办理减刑假释、避免送往北方监狱服刑需要担保金、打点费、接待费、疏通费为由，先后骗取被害人陈某丙（李某甲母亲）现金人民币137100元、国画三幅、被害人何某（李某甲女友）现金人民币10000元。案发后，被告人欧某退还被害人现金人民币33500元。公诉机关随案提供了被害人陈某丙、何某的陈述，证人李某甲、韩某的证人证言，缴获的书证物证、辨认笔录和勘验笔录、被告人欧某的供述等相关证据，认为被告人欧某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人欧某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。被告人欧某对公诉机关指控的罪名不持异议，但对公诉机关认定的诈骗数额有异议，辩称其诈骗的实际数额只有67200元和三幅国画。经审理查明，2010年至2013年间，被告人欧某以为李某甲办理减刑假释、避免送往北方监狱服刑需要保证金、打点费、接待费、疏通费为由，先后骗取被害人陈某丙（李某甲的母亲）现金人民币57200元、国画三幅、被害人何某（李某甲女友）现金人民币10000元。案发后，被告人欧某先后多次通过李某甲向被害人陈某丙退还现金人民币33500元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人陈某丙的陈述：我儿子李某甲因2009年6月参加派发法轮功资料，被公安机关抓获。后被法院判处4年6个月有期徒刑，时间从2009年6月9日至2013年12月8日，后送四会监狱服刑。李某甲入监后，2009年12月，我哥哥的儿子陈某乙的妻子韩某打电话给我，称她认识一名男子欧某，可以帮李某甲提前出狱，交1万5千元可以减刑1年6个月。我同意出钱让欧某办理李某甲提前出狱事情，韩某把欧某的电话给我，我联系欧某之后，欧某称可以交1万5千元人民币可以减刑1年6个月，他和监狱的人较熟。他亲自上门拿了1万5千人民币，面值100元。他没有说找谁帮忙，我也没问。后来，欧某上门，具体时间不记得了。他拿了一张盖有红色公章的文书，我没有看文书的内容，也没有看是什么单位的公章。欧某说我是李某甲的第一担保人，检察院要收人民币5万元作为保证金，欧阳作为第二担保人也要出人民币1万5千元保证金。目的是保证李某甲在监狱不再犯错。如果再犯错，保证金在出狱后可以退回的。我不要欧某出钱，检察院要他交的1万5千元保证金我也给了他，所以，第二次，我总共给了欧某人民币6万5千元。都是面值100元的人民币。收钱后，欧某要求我在文书上第一担保人签名。我给钱某的钱，他没有写收据给我。当时没有其他人在场。李某甲出狱后欧某有无退回人民币6万5千元保证金给我，具体是我儿子李某甲和他联系的。欧某告诉我儿子四会监狱会退回给我儿子的账户，并要我儿子的工商银行账户：62×××77，从2013年9月11日到现在为止，一共退还2万7千元人民币。具体为：2013年9月11日、9月21日、10月13日，每次5千元人民币；2013年12月11日退2千人民币；2014年1月5日、2月26日，每次退还2千元人民币；2014年1月16日，退还3千元人民币。其他余款会慢慢退还，何时退完不知道，叫我儿子不要追问。我听李某甲的女朋友何某说，欧某说李某甲要被送到北方服刑，需要找关系不要送李某甲押到北方，何某给了欧某1万元人民币搞关系。另外，我儿子李某甲在监狱服刑期间，欧某多次来我家，其中有三次说要灭蚊子，具体时间不记得。为了避免烟雾，就让我去厨房里呆，他一个人在屋子里，后来李某甲出狱，说我家不见了很多物品，具体不见了什么物品，我不知道，我也没有看到欧某拿走我家里的东西。我除了给欧某外，没有给过其他的人。2．被害人何某的陈述：在2011年，具体的时间不记得了，在李某甲家里见过欧某，但欧某呆了一会就走了，我没有看到他从李某乙家里拿走东西。我曾听陈某丙说过给钱某办理李某甲提前出狱等事情，具体出了多少钱，我不知道，我也没有见过她把钱给欧某。欧某拿了一万元人民币，是找谁疏通关系我不知道。他没有告诉我，我也没有问。但后来欧某告诉我，为他疏通了关系，李某甲才没有被送去北方。后来也没有叫我给钱。李某甲是在2013年4月出狱的，我跟他说，家里为了让他减刑，找了欧某帮忙，我曾给了一万元人民币欧某，避免李某甲送去北方服刑。但李某甲说，他们一起在监狱的人，没有被送去北方服刑的。他能减刑，是他自己工作努力，立功才减刑的。我就发觉我被欧某骗了。3.证人李某甲的证言：2009年6月，我因涉嫌犯罪被公安机关抓获，2009年12月份被判处有期徒刑4年6个月，刑期由2009年6月9日至2013年12月8日，2010年6月8日被送到广东省四会监狱服刑。2013年4月，因在监狱立功等因素减刑，提前出狱。后来我妈陈某丙告诉我说在我入狱期间，找了我舅舅的媳妇韩某的朋友欧某给我办理减刑的手续，当时候欧某称只要我妈给1万5千元人民币，他可以找人让我提前1年半出狱，后我妈就给了他l万5千元人民币现金。后来，欧某又去我家，说检察院要收人民币6万5千元作为保证金，我妈作为第一保证人要交5万元保证金，欧某作为第二担保人也要出人民币1万5千保证金。2013年4月我出狱后，欧某请我去海珠区海印桥底附近的一家餐厅吃饭，吃完饭后欧某给了500元人民币我。2012年欧某曾告诉我妈，我要送去北方服刑，为了避免我送去北方，需要2万元去找关系，我女朋友称没有2万元，只有1万元，后我的女朋友在小北路与东风路交界处的越秀城市广场给了欧某1万元现金。在我入狱期间，欧某称为了我减刑一事，花费很大，我妈逢年过节给了欧某钱，其中2011年春节，给了欧某1200元。2011年春节后，欧某称监狱的老黄的儿子要买手机，我妈给了欧某5000元。之后欧某称要接待费等，我妈给了欧某5000元和2000元。后来欧某称检察院的要接待费，我妈分两次给了欧某3000元和2000元。2011年中秋节前后，欧某称要送礼，我妈分两次给了欧某每次5000元。2011年10月，欧某称要和四会的检察院人疏通，我妈分几次给欧某2000元和1000元、4000元和3000元。另外，我出狱后，发现我家里的财物少了，怀疑是被欧某偷走，因为欧某曾到我家灭蚊子，让我妈去厨房呆，他一个人在屋子里。经清点，被盗以下物品有古和田白玉笔筒、古和田碧玉笔筒、古和田青玉牌、相机、书画古董、邮票、古钱币、纪念币等等物品若干，共价值一百多万元。被盗的物品都没有发票提供。当时我妈也没有看到欧某拿过我家的物品。我妈知道被骗钱后，在2013年4月份打电话给韩某，让韩某问欧某什么时候可以把6万5千元人民币退还，后欧某打电话给我妈称要过四个月在2013年8月监狱可以把钱退回来。但一直到2013年8月都没有退钱给我。2013年9月6日，我发短信给欧某，问他什么时候可以退回监狱保证金，但欧某称，他已叫人去问了。并称为了表示他的诚意，和没有欺骗我。在我的多次追问后，从2013年9月11日到2014年8月1日多次退钱到我银行账户，经核算，总共退还给我33500元人民币。4.证人韩某的证言：陈某丙是我丈夫堂姑姐，我们之间没有利益关系，一年之中见一次面。我是2009年调到街消毒站工作，认识在消毒站工作的欧某，欧某平时在工作表现较好，听同事说欧某曾在司法、公安机关工作过，对人对事也不错。李某甲是陈某丙的儿子，是我表弟，他于2009年因“法轮功”被判刑，在四会监狱服刑，2013年4月或6月释放出来。李某甲被判刑后，我回到消毒站问欧某是否认识人帮帮李某甲，欧某称没有问题，大约是2010年中旬由欧某安排司机带我和陈某丙、李某甲的女朋友“阿某”（即证人何某）、欧某一共五人到广东四会监狱探望李某甲，之后陈某丙他们与欧某之间单独联系。我没有见过或听过陈某丙、“阿某”给财物给欧某。李某甲出狱后没有就关于欧某诈骗的事找过我。有一次欧某与李某甲去炳胜吃饭时叫我一起，我也没有李某甲的电话，也没有听过他说被欧某诈骗。5.证人施某的证言：李某甲提前释放，是因为根据监狱考核结果，确有悔改表现，经监狱评审委员会审核，提请肇庆市中级人民法院减刑，李某甲于2012年12月28日批准减刑一次，减刑幅度为八个月。我们监狱从来没有保证金，也没有收过李某甲的保证金。李某甲减刑是他自己努力的结果。6.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、破案报告、附案说明。证实：被告人欧某涉案被立案、破案及抓获过程。7.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单及相关照片，证实：在被告人欧某的住所扣押玉鹅1只、杯子2只、刻章某1个、玉石笔筒1个、石头1块、碧玉笔筒1个、刻章某2枚、“富贵图”1幅、“雅洁图”1幅。8.公安机关调取相关银行账户开户资料及交易明细，证实：被告人欧某的银行账户于2013年9月11日、9月21日、10月14日、11月13日、12月11日，2014年1月6日、1月16日、2月26日、4月15日、5月18日、7月12日向李某甲的银行账户汇款共计人民币32000元。9.关于刑释人员李某甲的情况说明及身份证复印件，证实：反映陈某丙等四人会见李某甲一事，李某甲在服刑期间，欧某以其表兄身份会见过一次。会见时间为2010年8月24日上午10点13分至10点45分，当时会见人员共计四人，包括李某甲的母亲陈某丙、女友何某、表兄欧某、表妹韩某。10.肇庆市中级人民法院（2012）肇中法刑执字第4496号刑事裁定书，证实：李某甲的刑罚变动，减刑八个月，刑期执行至2013年4月8日止。11.李某甲于2014年2月26日提供信件2封，证实：被告人欧某以表兄的名义关心尚在监狱的李某甲。12.李某甲于2014年3月18日提供手机短信（2013年9月6日至2014年3月21日李某甲用136××××4980和某浩1860203411联系的短信内容），证实：被告人欧某返还部分款项给李某甲。13.李某甲于2014年7月24日提供手机短信（2014年3月26日至2014年7月18日李某甲用136××××4980和某浩1860203411联系的短信内容）。证实：被告人欧某返还部分款项给李某甲。14.被害人陈某丙住院缴费账单，证实其住院费用主要由医疗统筹支付。15.被害人陈某丙提供的其给钱某的财务明细，证实：陈某丙从2010年到2011年10月给欧某，共计61500元。16.广东省广州市越秀区人民法院（2009）越法刑初字930号刑事判决书，证实李某甲因参加法轮功被判刑的情况。17.公安机关出具的附案说明，证实：2014年8月19日上午10时许，经办民警到广州市海珠区滨江街道消防站向站长韩某了解诈骗嫌疑人欧某的相关情况，欧某不在单位，13时许，欧某在韩某的陪同下，自行来公安机关协助调查。18.犯罪前科档案资料及广州市公安局越秀分局刑事科学技术室指纹检索回执，证实：被告人欧某因犯诈骗罪于1999年12月17日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑10年6个月，2005年9月4日刑满释放。19.被告人常住人口信息查询资料，证实：被告人欧某的基本身份情况。20.被告人欧某的供述：我承认我诈骗陈某丙、何某的钱财，但没有起诉书指控的那么多。我以为李某甲的会见疏通关系、办理减刑、保证金、收受春节利是等名目共八次从李某甲的母亲陈某丙和女友何某处骗得67200元人民币，其中陈某丙57200元，何某10000元。另陈某丙还赠送过我三幅国画，其中一幅因为破了我就扔了，剩下两幅公安机关在我家缴获。公安机关在我家缴获的工艺摆件、章某等物一批不是我从陈某丙家骗或偷来的。李某甲刑满释放后找我退还我骗取的款项，我陆陆续续向李某甲银行账户里还款33000元人民币，还有一次现金支付500元，共计还款33500元人民币。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人欧某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。对于被告人欧某认为自己诈骗的金额只有67200元的意见，经查，现仅有被害人陈述或利害关系人的证言指证被告人欧某诈骗金额147100元，并无其他相应证据予以佐证，被告人欧某自动向公安机关投案后，一直较为稳定的供述其实际骗取的钱财仅有67200元人民币和3幅国画，根据有利于被告人的原则，对被告人欧某的供述予以采信。被告人欧某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人欧某在归案前已向被害人陈某丙、何某的亲属李某甲退还33500元，该退赔情节本院在量刑时予以酌情从轻考虑。从被告人欧某住所扣押的物品1批，其中玉鹅1只、刻章某1个、玉石笔筒1个、石头1块、碧玉笔筒1个、刻章某2枚、“富贵图”1幅、“雅洁图”1幅发还给被害人陈某丙，杯子2个发还给被告人欧某。根据被告人欧某的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2016年1月18日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）二、继续追缴被告人欧某的剩余违法所得款人民币33700元发还给被害人陈筱明、何银菊。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 人民陪审员  刘耀邦人民陪审员  沈绍棠二〇一五年十二月七日书 记 员  陈 燕