福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2018)闽05刑终277号 原公诉机关晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）颜孙智（绰号“麦克”、“大麦”），男，1970年11月1日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年12月18日被取保候审，2016年8月26日被监视居住，2018年1月8日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人黄少伟，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 原审被告人蔡清廉，男，1967年11月27日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年12月5日被取保候审，2016年8月26日被监视居住。现在家。 原审被告人王连素，女，1979年9月12日出生于福建省晋江市，汉族，中专文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年9月25日被取保候审，2016年8月26日被监视居住。现在家。 原审被告人洪世荣，男，1983年12月28日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕，同年12月5日被取保候审，2016年8月26日被监视居住。现在家。 原审被告人蔡江枫，男，1977年9月21日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年12月18日被取保候审，2016年8月26日被监视居住。现在家。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人蔡清廉、王连素、洪世荣犯开设赌场罪、赌博罪、原审被告人颜孙智、蔡江枫犯赌博罪一案，于2018年1月9日作出（2015）晋刑初字第3031号刑事判决。原审被告人颜孙智不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泉州市人民检察院指派检察员温振伟等人出庭履行职务，上诉人颜孙智及其辩护人黄少伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：2014年6月至7月10日期间，被告人蔡清廉、王连素持有赌博网站“皇冠网”（×××.ｃｏｍ）的代理账号×××85，雇佣被告人洪世荣作为操盘手，设置发展下线会员账号，接受许某1、黄某、王某1、许某2、刘某1等人在网上投注，以押注“巴西世界杯”参赛球队之间的输赢、比分等形式进行赌博。比赛结束后，再由被告人洪世荣从网站上抄录输赢情况，并通过转账、现金支付等方式与参赌人员进行结算，从中非法牟利。该部分累计接受有效投注金额为人民币5592022.9元，累计赢钱金额为人民币1437025.8元，累计输钱金额为人民币1120075.1元。 由于在通过网络押注“巴西世界杯”赛事进行赌博时，上述网站具有投注限额，被告人蔡清廉、王连素、洪世荣遂与部分投注人员约定，该部分投注人员是以网络投注有效投注额扩大若干倍进行赌博。其中，许某1、黄某、许进坤系按网络投注有效投注额的10倍进行实际投注（即超过网络有效投注额的9倍），王某1系按网络投注有效投注额的9倍进行实际投注（即超过网络有效投注额的8倍）。该部分累计接受有效投注金额为人民币14181528.6元，累计赢钱金额为人民币4297797.2元，累计输钱金额为人民币4481059.8元。 2014年6月至7月10日期间，被告人蔡清廉、王连素还利用网站上的赔率关系作为评判和结算输赢的标准，接受被告人颜孙智及许某1、许某3等人通过电话以押注“巴西世界杯”赛事进行赌博，并雇佣被告人洪世荣负责通过电话接受投注，记录、结算相关投注和输赢情况，与参赌人员结算赌资。经统计，被告人蔡清廉、王连素、洪世荣通过此种方式累计接受有效投注金额至少为29491530元，累计赢钱金额为29491530元，输钱金额为30036690元。被告人蔡清廉与被告人颜孙智约定以有效投注额的2%给被告人颜孙智作为返水提成，被告人颜孙智遂召集刘某2、孙某、周某等人按照上述方式参赌，并将参赌人员押注的部分金额转投注到被告人蔡清廉一方处，从中非法牟利。被告人颜孙智累计接受有效投注金额至少为2833320元，在与下线投注人员发生的输赢中，其累计赢钱金额为2833320元，累计输钱金额为1205165元，总的赢钱金额为1628155元。被告人蔡江枫受被告人颜孙智雇佣负责管理赌资转账收支，并为被告人颜孙智介绍参赌人员。同时，被告人颜孙智在从事上述赌博活动前，预先准备85万元的启动资金，其中有45万元系被告人蔡江枫在明知被告人颜孙智从事赌球活动的情况下，仍出借给被告人颜孙智从而为颜孙智从事赌球活动提供资金支持。 2014年7月10日，被告人蔡清廉、王连素、洪世荣、蔡江枫、颜孙智分别被抓获归案。公安机关从被告人洪世荣处扣押作案工具银白色“苹果”牌笔记本电脑1台。 被告人蔡清廉、王连素在按照前述方式接受投注赌博时，在网站投注及电话投注两部分的份额均为各占50%。被告人颜孙智归案后，已将前述85万元赌资上缴至公安机关。案件审理中被告人蔡清廉、王连素分别预缴罚金250万元，被告人洪世荣、蔡江枫分别预缴罚金20万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、证人许某1的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2014年巴西世界杯开赛前，其跟蔡清廉联系说要投注，才清凉让其和洪世荣联系，并提供了洪世荣的手机号码。后洪世荣给其一个赌博网站的两个账号，其使用账号在该网站上投注赌球。球赛结束后，这个网络赌博网站就会显示出其赌博输赢的金额。有时其在外面做事，也会通过电话向洪世荣。比赛结束后，再通过银行转账的方式和洪世荣结算赌资，但不是每笔都马上结算，有时几笔结算一次。网络投注时，其和蔡清廉约定，其实际投注要以网络投注金额的10倍计算，输赢也是以10倍计算。 2、证人王某1的证言，证实其打电话给王连素要网络赌球的账号，王连素让其与洪世荣联系要账号，经联系洪世荣，洪世荣向其提供了网址、账号和密码，其在该网站上用账号登录并参与了网络赌博。由于洪世荣提供的世界杯网络赌球会员账号有一定的信用额，没有办法进行更大额的投注，所以实际投注金额是以网站投注金额的10倍计算。王连素说她在该网络赌盘中占有一部分股份，其认为她是占有10%的股份，因其和王连素是亲戚关系，其不想与王连素发生输赢，所以另外实际投注额的10%与王连素所占股份的10%不发生输赢，于是其和王连素约定，在结算时就按照投注的9倍进行结算，洪世荣也知道此事。该网络赌球是王连素和蔡清廉经营的，但其不知道他们股份是如何分配，洪世荣是他们雇佣的操盘手，由洪世荣具体操作。 3、证人黄某的证言，证实其打电话给蔡清廉向他要一个赌球账号用于赌球，蔡清廉答应并说要叫一个人和其联系，后洪世荣打电话与其联系，把一个赌球会员账号及密码通过手机信息提供给其，其开始使用这个会员账号在网上投注赌球，其和洪世荣每星期会核对并结算，用银行转账支付赌资，有时候也会通过现金结算赌资。洪世荣提供会员账号给其时有要求以网上投注额10倍的数额计算输赢。 4、证人许某2的证言，证实2014年6月上旬的一天，其向蔡清廉说其要赌球，蔡清廉说会叫他公司的司机洪世荣与其联系，不久洪世荣打电话问其要选择电话投注还是网上下注，其选择了网上投注，洪世荣给了其网站地址、帐号和密码，2014巴西世界杯足球赛开始后，其使用洪世荣给其的账号下注赌球，通过银行转账与洪世荣结算。 5、证人刘某1的证言，证实其打电话给王连素想拿一个世界杯的赌球账号在网上进行投注，王连素让其找她的员工洪世荣拿账号，后洪世荣给其赌博网站账号，其使用该账号多次在网上下注赌球，通过银行转账和洪世荣结算赌资，其每个星期和他结算一次；并证实其帐户汇款情况。 6、证人张某1的证言，证实其在2014年世界杯期间主动和蔡清廉联系向他投注赌球，蔡清廉让其跟洪世荣联系，洪世荣提供了网络赌球账号，其用账号多次投注赌球。其和对方每个星期结算一次赌资，有时通过银行转账和洪世荣结算，有时使用现金；并证实其银行转账明细情况。 7、证人张某2的证言，证实其从蔡清廉取得赌博网站会员帐号在网上下注赌球，还有几次是打电话给洪世荣进行投注，其和蔡清廉的赌资大部分是通过现金结算。 8、证人许某3的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其得知蔡清廉是世界杯赌球的庄家，就直接向蔡清廉投注赌球，都是当面向他口头投注，然后通过银行转账结算赌资。 9、证人肖某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其和蔡清廉、邱某夫妻是朋友，一次偶然的机会得知蔡清廉有在做赌球庄家接受别人投注，就主动和蔡清廉联系向他电话投注赌球，通过银行转账及现金结算赌资。 10、证人蔡某1的证言，证实其从邱某（蔡清廉之妻）处拿了一个赌球账号在网站上投注赌球，其和邱某每星期会核对并用现金结算。 11、证人高某的证言，证实其是从邱某取得世界杯赌博网站账号，在网上下注赌球，通过银行转账和邱丽蓉结算赌资。 12、证人邱某的证言，证实其丈夫蔡清廉和王连素一起做赌球庄家，接受他人网络投注，雇佣洪世荣为操盘手负责管理事务记账和结算输赢情况。其朋友蔡某1、高某知道其有地方拿赌球帐号之后，就向其要赌球帐号。于是其就向洪世荣拿了二个帐号给蔡某1和高某使用。蔡某1和高某利用其给他们的会员帐号投注赌球产生输赢之后，会和其联系结算赌资。如果输钱了其会向其丈夫蔡清廉要钱，再将钱拿给蔡某1和高某；如果赢钱了他们会先将钱给其，然后其再将钱给蔡清廉。其只是因为认识蔡某1和高某，将他们介绍给洪世荣向其丈夫蔡清廉等人投注赌球和代替其丈夫蔡清廉和他们收支结算赌资。 13、证人许某4的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实蔡清廉和王连素等人利用2014年巴西世界杯足球赛事，合做庄家，接受他人网络、电话投注赌球，并雇佣洪世荣接受他人投注、结算赌资和转账收支赌资。期间其向蔡清廉投注，蔡清廉同意并让其直接拨打洪世荣的电话直接向洪世荣投注赌球，输赢直接和洪世荣对账，然后蔡清廉会让洪世荣直接和其通过银行转账收支赌资。2014年6月30日、7月1日这两天，经蔡清廉同意，其有参与蔡清廉等人接受电话投注的庄家股份，占庄家股份的10% 14、证人许某5的证言，证实其丈夫许某4有在2014年巴西世界杯期间向蔡清廉投注赌球。 15、证人王某2的证言，证实其女儿王连素有使用其银行卡转账。 16、证人许某6的证言，证实其弟弟许某3在2014年7月间有向东石镇的蔡清廉投注，许某3曾让其转了数笔钱到洪世荣的银行帐户，应该是向蔡清廉投注赌球之后输钱给蔡清廉。 17、证人许某7的证言，证实其弟弟许某1在网络赌球中有使用其建行账号进行转账，其不清楚许某1向谁投注。 18、证人叶某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实颜孙智有接受他人投注网络赌球赌博世界杯足球赛。其曾在和颜孙智在喝酒或聊天的时候，看到他接电话接受他人投注世界杯赌球。 19、证人许某8的证言，证实公安机关在其住所进行检查时查获其丈夫颜孙智的相关物品情况。 20、证人颜某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实蔡江枫曾在泡茶时提及颜孙智在做网络赌球，他受颜孙智雇佣，做转账、对账等工作。其有向蔡江枫投注赌球五六次，通过银行转账结算赌资。 21、证人孙某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其有打电话向颜孙智投注世界杯赌球。球赛结束第二天，颜孙智会主动打电话给其，向其说明赌球的结果，再通过银行转账结算赌资，颜孙智使用蔡江枫的银行账号收支赌资。 22、证人刘某2的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其知道颜孙智有接受别人赌球投注，就主动和颜孙智联系并向他投注赌球。其共向颜孙智投注5次，有时候是打电话投注，有时候是当面投注，都输了。 23、证人蔡某2的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其听蔡江枫说他和“麦克”（即被告人颜孙智）准备一起做赌球接受投注。世界杯期间，其有通过电话向蔡江枫投注3次，通过现金结算赌资。 24、证人王某3的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2014年巴西世界杯足球赛期间，其知道颜孙智在做赌球的庄家接受他人投注赌球，就打电话给颜孙智向他投注，并通过银行转账结算赌资。其不认识蔡江枫，收支赌资是其是按照颜孙智的安排将赌资转账到蔡江枫的银行帐号。其朋友郭某也有向颜孙智投注赌球。 25、证人郭某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其知道颜孙智有在做赌球接受别人投注，就主动和颜联系并通过电话或当面向他投注赌球，一般颜孙智会在第二天和其结算赌资。 26、证人周某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其知道颜孙智有在做赌球接受别人赌球投注，就主动和颜孙智联系并向他投注赌球，都是通过电话向颜孙智投注。赌球结果出来之后，颜孙智会在第二天和其结算赌资，大部分都是通过蔡江枫的账户转给颜孙智。 27、证人许某9的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实颜孙智曾对其说过他有做世界杯赌球的庄家，让其要赌球的时候可以向他投注，并和他结算赌资。2014年6月13日，其开始向颜孙智投注赌球赌博，赌资结算都是在第二天通过银行转账和颜孙智结算，颜孙智使用他的建行帐户和蔡江枫的建行帐户与其结算。 28、证人蔡某3的证言，证实其朋友颜孙智在世界杯期间坐庄赌球，如果想投注赌球可以联系他。其在世界杯期间向颜孙智电话投注多次，结算赌资有一次是通过现金，其余均是通过银行转账，大部分都是通过蔡江枫的账户转给颜孙智。 29、证人张某3的证言，证实其在世界杯期间有向颜孙智电话投注赌球，球赛第二天通过颜孙智提供的蔡江枫银行账户结算赌资。 30、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及有关照片、单据，综合证实公安机关对查获相关被告人及违法人员的现场进行检查，以及从被告人洪世荣处扣押单据5张，账本2本、作案工具银白色“苹果”牌笔记本电脑1台；从被告人蔡江枫处扣押单据2张、记账本2本等情况。 31、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及有关凭据，证实案发后被告人上缴有关钱款的情况。 32、银行卡信息，证实本案被告人、参赌人员使用的银行卡有关记录情况。 33、记账本及单据，证实洪世荣、蔡江枫记录的投注及资金等相关情况。 34、提取笔录及照片、相关投注情况，证实公安机关从手机及网络中提取相关信息的情况。 35、身份户籍信息，证实被告人的身份情况。 36、公安机关抓获经过、破案经过，证实被告人归案情况及案件破获情况。 37、被告人蔡清廉的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，称其与王连素合伙经营赌球接受他人投注赌博2014年巴西世界杯足球赛，有网络投注、电话投注2种方式，其和王连素各占50%股份，雇佣洪世荣为管理人员直接负责操盘接受他人下注。其主要负责提供网络赌博公司的代理账号，联系下线投注会员前来投注，确定向洪世荣电话投注的投注人员的投注金额；王连素主要负责安排洪世荣管理事务，联系下线投注会员前来投注，和洪世荣对账，和各个参赌人员结算转账收支赌资。洪世荣具体负责操作网络代理账号，管理下线会员的投注，还直接负责接听投注人员的投注电话，记录并和其确认各个投注人员的投注情况，结算总的投注输赢情况和各个投注人员的输赢情况，赌博结果出来之后和王连素对账，协助王连素和参赌人员转账收支赌资。在网络投注中，黄某、许某1的实际投注金额是网络投注金额的10倍，王连素联系的许进坤、王某1投注额亦有翻10倍，但并不是每一个网络投注的参赌人员都是这样。2014年6月30日和7月1日接受的电话投注，许某4占有10%的股份，其他就没有人参与庄家股份了。其妻子邱某有介绍高某和蔡某1向其投注，这两个人的帐号也是由其和王连素与之进行结算的，如果这两个账号赢了，其就把赢的钱给邱某，让邱某拿给蔡某1和高某；如果这两个账号输了，蔡某1和高某会把钱拿给邱某，邱某也会把钱给其，邱某本身并不用自付盈亏。洪世荣在其和王连素的公司负责开车、收账之类的工作，拿正常的工资，其和王连素让他帮忙管理赌博的事务，并没有说要额外给他什么好处费，也没有加工资。 38、被告人王连素的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，称其与蔡清廉合伙经营网络投注赌球、电话投注赌球，接受他人投注赌博2014巴西世界杯赛事，自己做庄家，股份一人一半。网络赌球的代理账号是厦门一个叫“阿忠”的提供的，蔡清廉负责提供赌球的代理账号，其与蔡清廉主动联系会员，并把会员介绍给洪世荣，由洪世荣与会员交接，洪世荣会把会员账号或电话号码提供给会员，让会员通过网络进行投注或电话投注，并把投注的情况向蔡清廉汇报，让蔡清廉确认，球赛结束后，洪世荣会把赌球的输赢及账目的结算情况向其汇报，然后得到其的指示或确认，再与会员通过银行转账或现金支付结算赌资。洪世荣之前就受雇在其公司做司机和杂工，其以每月3200元的工资付给洪世荣，后来叫洪世荣参与管理网络赌球，但是并没有给洪世荣加工资。在投注时，有的网络投注的参赌人员赌得比较大，网络下注的下注额满足不了他们下注需求，其一方就会和参赌人员约定以实际投注金额是网络投注额的十倍或九倍来进行下注，其中有许某1、许进坤、黄某等3人的实际投注金额是网络投注金额的10倍，王某1的实际投注金额是网络投注金额的9倍。在2014年7月1日接受的电话投注中，许某4占有10%的股份。 40、被告人洪世荣的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，称蔡清廉、王连素等人有经营网络赌球，接受他人投注赌博2014巴西世界杯赛事，赌球方式有会员账号网络投注和电话投注2种。其帮他们管理赌球事务，管理网站，负责查看赌球的输赢情况、记账、跟会员对账、转账等，并向蔡清廉、王连素等人汇报赌球情况。其的操作的账号是蔡清廉给其的，其和参赌人员结算赌资的资金是蔡清廉和王连素提供给其并存入其的银行账号或下线会员的账号内。每次赌球产生输赢情况之后，其会打电话分别告知蔡清廉和王连素总的输赢情况和每个会员的输赢情况，蔡清廉和王连素接到其的电话之后，他们会决定先转账支付给什么人、多少钱，然后其就按照蔡清廉和王连素的决定将赌资转账给每个下线会员的账号。网络投注赌球时，许某1、许进坤、黄某等3人的实际投注金额是网络投注金额的10倍，王某1的实际投注金额是网络投注金额的9倍。邱某有让其在网络代理账号里面开设了二个会员账号给她，她将这二个会员账号拿出去给别人下注，邱某会在每次赌球结束后，打电话问其这二个会员账号的输赢情况，这二个账号的赌资是否有和蔡清廉、王连素结算其就不清楚了，其没有收支过这二个帐号的钱款。许某4有参与蔡清廉2014年6月30日和7月1日二天的接受他人电话投注的庄家股份的10%。之前其是受王连素雇佣在公司做司机和杂工，王连素每月付其3200元的工资，后来叫其参与管理网络赌球，但是并没有给其加工资。 41、被告人颜孙智的供述，称世界杯足球赛的前几天其有向他人投注竞猜比赛结果进行赌博，那几天经常有朋友要托其投注，其就想转报给别人，从中“抽水”。后其通过蔡清廉介绍后与洪世荣进行联系，蔡清廉是洪世荣的老板，是洪世荣赌球的幕后庄家，洪世荣是受蔡清廉雇佣的赌球操盘手。其和洪世荣一方约定其将别人向其投注的赌博资金转报给他，不管输赢其都可以从总投注金额中抽取2%的佣金，投注的方式、赔率就按照网络世界杯博彩网站上面规定的统一进行投注。等比赛结束结果出来，其这边投注的如果输了其要将钱汇给对方，赢了对方会根据相应赔率将赢的钱汇给其，其再转汇给投注人。其都是通过东石镇东埕村的蔡江枫的银行卡进行转账的。因为其本人不懂得使用手机银行转账和通过网银转账，如果没有人为其转账收支这些赌资，其就得每一笔转账都要跑银行，这样就会很麻烦，其开始从事世界杯足球赛赌博投注时，就打电话给蔡江枫，跟他说世界杯足球赛开始了，其要做些投注的事情，让他帮其处理投注的资金，当月给他3000元左右的报酬，等赛事结束了有赚到钱再多分他一些，蔡江枫答应了。如果有需要汇款给上线庄家或者投注人其会发短信将要汇款的卡号和卡名发给蔡江枫，然后打电话告诉他要汇的金额，由他汇给对方。如果投注人或者上线庄家汇款到卡上，蔡江枫也会发信息跟其报备。另外，蔡江枫每天下午也会打电话或者发短信，跟其就当天有关银行卡的出入金额和账户余额进行核对，让其知道盈亏情况。其准备做赌球庄家的时候，有先准备了40万元并存入蔡江枫的银行账号里面，后来其觉得40万元可能不够使用，于是就向蔡江枫借用了45万元，蔡江枫也是将这45万元放在他的银行账号。其当时有承诺做赌球庄家如果有赢钱的话，其会多算一些利息给他。蔡江枫每天会将钱款情况编辑成短信并发送到其的手机上面。至于具体的什么人向其投注、投注球队、投注的方式和金额，蔡江枫是不知道的。有部分参赌人员是直接找到蔡江枫后向其投注的，但这些人具体是谁其不清楚，因为这些钱其让蔡江枫代收。 42、被告人蔡江枫在公安阶段的供述，称2014年巴西世界杯开始之前，颜孙智对其说他在巴西世界杯要坐庄赌球，期间需要人帮忙收取参赌人员的投注及分发参赌人员中奖的钱额，问其要不要参与，并称世界杯结束后会给其一定的工资，当时其就答应了。因为颜孙智网上赌球，经常有人会通过银行转账支付赌资，他本人不懂操作，所以其才提供银行账号供其使用，同时帮忙管理账目。其的职责主要是帮颜孙智转钱跟对账，转钱是指其提供银行账号供颜孙智使用，参赌人员投注世界杯赌博的钱就会汇到其的银行账号内，如果参赌人员中奖，其再负责从银行卡内转钱给中奖的人员；对账是每天赌球的收入及支出其都会当天跟颜孙智对，每天的赢利情况大家心里有数。颜孙智接受下线的投注是自己当庄家吃下投注或是报给上线其不清楚。其的一些朋友知道其有在帮助颜孙智做网络赌球，也会通过其投注赌博，其再将投注的情况上报给颜孙智。结算赌资一般是在世界杯球赛结束的当天中午进行，结算的方式是通过银行转账及现金支付的，这部分都是其在负责操作，参赌人员下注赌博后如果没有押中，一般会将钱转入其的银行帐号（主要是建设银行和农业银行），其就会发手机信息或微信给颜孙智报备对账，如果参与赌球人员中奖了，颜孙智就会打电话给其，告诉其中奖人员的姓名及银行账号，其就会通过银行转账的方式转给对方。如果有些赌球的人员不懂得银行转账的，颜孙智就让其取现金给他，然后他再与对方结算，颜孙智让其取了两、三次现金，每次都是领十万现金给他，颜孙智至于拿现金给谁其就不清楚了。颜孙智要做赌球庄家的时候，准备了85万元的赌资作为启动资金，其中40万元是颜孙智自己转入其的建设银行账号里面，另外45万元是颜孙智向其借用的，这45万元之前就在其的五个银行账号里面。颜孙智有称向其借的45万元，每个月会支付给其4-5%（具体没有说得很清楚，相当于45万元每个月1.8万元-2.25万元的利息）的利息。 原判认为，被告人蔡清廉、王连素、洪世荣的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重；被告人颜孙智、蔡江枫的行为均已构成赌博罪。被告人蔡清廉、王连素、洪世荣分别通过网络和电话等方式接受投注的行为，均系受到通过对有关足球赛事的输赢进行下注赌博从而非法牟利目的的支配，按照重罪吸收轻罪的原则，对该三名被告人均以开设赌场罪论处，不再另行评价为赌博罪。五被告人归案后能如实供述罪行，均可以从轻处罚。被告人洪世荣、蔡江枫在共同犯罪中作用较小，可酌情从轻处罚。被告人蔡清廉、王连素、洪世荣、蔡江枫预缴罚金，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人颜孙智向公安机关上缴赌资，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决：一、被告人蔡清廉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百五十万元；二、被告人王连素犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百五十万元；三、被告人洪世荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；四、被告人颜孙智犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；五、被告人蔡江枫犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；六、被告人颜孙智上缴的赌资人民币85万元（未随案移送），予以没收，上缴国库；七、扣押的作案工具银白色“苹果”牌笔记本电脑1台（未随案移送），予以没收，上缴国库。 上诉人颜孙智诉称，原判对其判处罚金过重，且全案仅对其判处实刑，量刑过重。其有立功表现，应予认定。请求对罚金数额予以调整，并依法从轻改判。其辩护人提出，上诉人颜孙智与原审被告人蔡江枫在共同犯罪中所起作用相当，原审判处颜孙智数倍于蔡江枫的罚金，明显与两人的罪责不相匹配，对颜孙智量刑过重；颜孙智家属在侦查阶段已向公安机关缴纳了245万元，该款项系颜孙智家属依照公安机关要求缴纳的“罚金”，原审仅认定其中85万元属于赌资，若二审维持该项判决，应将剩余的160万元归还给颜孙智或直接抵扣罚金。综上，建议查明事实，依法改判。 经审理查明，原判认定上诉人颜孙智、原审被告人蔡江枫结伙聚众赌博、原审被告人蔡清廉、王连素、洪世荣为赌博网站担任代理，开设赌场的犯罪事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证属实。本院予以确认。 本院认为，上诉人颜孙智、原审被告人蔡江枫以营利为目的，结伙聚众赌博，其行为均已构成赌博罪；原审被告人蔡清廉、王连素、洪世荣结伙以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。原审被告人蔡清廉、王连素、洪世荣、蔡江枫归案后均能如实供述主要犯罪事实，且预缴了罚金，有悔罪表现，均予以从轻处罚。上诉人颜孙智归案后能如实供述犯罪事实，且已向公安机关上缴赌资，予以从轻处罚。上诉人颜孙智并无检举、揭发他人犯罪行为的立功表现，其提出有立功表现的上诉意见，不予采纳。在案证据可以证实上诉人颜孙智在侦查阶段自愿将除用于赌博的启动资金85万元之外的160万元作为赌资上缴公安机关，故辩护人提出该笔款项应抵扣罚金的辩护意见，不予采纳。原审被告人洪世荣、蔡江枫均是受雇佣参与犯罪，在各自的共同犯罪中，作用均较小，均酌情从轻处罚。原判综合评判颜孙智与蔡江枫在共同犯罪中的地位、作用及违法所得等因素，对二人所判处的刑罚适当，应予维持。综上，原判定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人颜孙智及其辩护人提出应予改判的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张爱玲 审 判 员 陈希进 审 判 员 李玮玲 二〇一八年六月四日 法官助理 吴飞普 书 记 员 林超展 附：适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 —21—