广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2015)穗中法刑二终字第950号原公诉机关广州市增城区人民检察院。上诉人(原审被告人)李军，农民，户籍地河南省郑州市中原区。因本案于2013年12月5日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。广州市增城区人民法院审理广州市增城区人民检察院指控原审被告人李军犯合同诈骗罪一案，于2015年10月23日作出(2014)穗增法刑初字第806号刑事判决。原审被告人李军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：被告人李军是广州市鑫棉纺织品有限公司（以下简称“鑫棉公司”）的唯一股东、法定代表人、董事长、总经理，该公司从2010年起未进行年检。李军在公司和其个人均没有实际履行能力的情况下，仍以公司为名，于2012年4月19日至6月2日、2012年6月27至8月2日，采用收货后支付小量货款，拖欠大部分货款、再开具伪造银行业务结算凭证或空头支票、一房多次抵押等方式，陆续诱骗被害人海胜亮、崔某甲向其大量供应棉纱，诈骗了被害人海胜亮价值人民币2888650.3元、被害人崔某甲价值人民币2744965元的棉纱一批。李军随后关闭公司逃匿。李军经网上追逃后，于2013年11月15日被湖南省安乡县公安局民警抓获归案。上述事实，原判以下列证据证实：1、接受刑事案件登记表，证实被害人海胜亮、崔某甲报案陈述货物被骗的事实。2、归案经过，证实被告人李军经网上追逃后，在2013年11月15日因涉嫌其他违法行为被湖南省安乡县公安局民警抓获，同年12月5日湖南省安乡县公安局将李军移交给广州市公安局增城区分局。3、被告人李军的户籍资料，证实李军的身份情况。4、广州市鑫棉纺织品有限公司的设立及银行账户等情况：（1）企业注册、变更及公司年检资料等证实：广州市鑫棉纺织品有限公司于2008年8月15日设立，地址为增城新塘镇汇创一街八栋1号，注册资金为人民币50万元，股东为姜某、李军，其中姜某持股51%，李军持股49%，李军任公司董事长兼总经理，为法定代表人，经营范围：批发、零售纺织品、布匹，经营期限为2008年8月15日至2010年12月31日。2010年10月12日，该公司变更为一人有限责任公司，李军是唯一股东，经营期限没有变化，自2010年起，该公司未进行年检。（2）鑫棉公司的新塘招商银行账户记录证实：2011年7月7日至2012年6月25日，鑫棉公司的帐户资金最多时未超过14万元；2012年4月1日至6月25日，余额在506元至744元之间；2012年1月1日至2013年12月16日，无大额资金进出，余额0元。（3）鑫棉公司的兴业银行新塘支行账户39×××14记录证实：2012年2月14日，有11万元入帐后陆续取出，2012年2月28日，有10万元入帐后陆续取出，2012年4月1日后，流水均不超过5.3万元，至2013年10月16日，余额67.39元。5、被告人李军及其妻子李某甲的房屋、银行账户等经济状况：（1）被告人李军及其妻子李某的房产查询记录证实：新塘镇碧桂园凤凰城凤馨苑三街9号1104房、新塘镇碧桂园凤凰城凤锦苑一街12号2402房均登记在李军的名下，没有登记在其妻子李某甲名下的房屋。（2）本院作出的（2009）增法民二初字第872号、广州市中级人民法院作出的（2009）穗中法民二终字2623号民事判决书以及该案的其他诉讼、执行材料等证实：李军因欠原告伍某货款27万元，一、二审均判决李军应偿还上述债务并承担案件受理费等诉讼费用。该案发生法律效力后，伍浩棠于2010年2月1日申请强制执行李军位于新塘镇碧桂园凤凰城凤馨苑三街9号1104号的商品房，中国银行增城新塘支行对该商品房享有抵押权（509168）元；双方于2013年1月30日达成还款协议，但由于李军没有依还款协议偿还款项，上述商品房于2013年7月1日以945000元成交。（3）本院作出的（2012）穗增法民一初字第370号民事判决书以及该案的其他诉讼、执行材料等证实：李军、李某甲因向韦某借款人民币460000元，一审判决李军、李某甲应偿还上述债务并承担案件受理费等诉讼费用。该案发生法律效力后，韦某于2013年3月13日向本院申请执行，因查询李军没有可执行的财产，裁定终止执行。（4）本院作出的（2012）穗增法民一初字第1204号民事调解书以及该案的其他诉讼、执行材料等证实：2011年5月22日，李军购得新塘镇碧桂园凤凰城凤馨苑一街12号2402号房产，总价1705279元，仅支付首期部分楼款26万元后，未支付剩余房款。增城碧桂某物业发展有限公司诉至本院后，双方达成调解协议，李军应于2012年6月30日前支付第二期楼款933696元，2012年7月31日前支付第三期楼款511583元，并应支付违约金及承担诉讼费用。因李军未按期执行该协议书，本院遂于2013年3月10日拍卖该房产1562313元，并对有关债权债务进行分配，以偿还三位债权人的债务。其中，伍某分配70000元，韦某分配130000元，增城碧桂某物业发展有限公司分配1306357元。（5）被告人李军在各银行的交易流水证实：兴业银行新塘支行帐户62×××19，自2012年1月1日至2013年12月18日无资金进出；广发银行新塘支行帐户91×××59，自2012年1月5日至2013年12月20日资金最多100元，2013年3月23日余额为0元；广发银行新塘支行帐户62×××27，自2012年3月21日至2013年12月20日，资金最多时100元，2013年9月23日余额为0元；农业银行增城中区支行帐户62×××13，自2012年1月1日至2013年11月10日，资金进出频繁，最多未超过22万元，其中2012年4月1日至6月19日，余额均不超过8万元，至2013年11月10日，余额5.51元。建设银行增城支行帐户62×××62，自2011年10月12日至2013年12月31日，资金进出频繁，2012年4月1日至6月19日余额均不超过2万元，至2013年6月21日余额0元；中国银行增城支行帐户26×××05，自2010年6月29日至2013年12月17日，最多时不超过1000元，至2013年6月29日，余额962.35元；工商银行增城支行帐户62×××51，自2012年1月12日至2013年12月17日，资金进出频繁，最多时未超过20万元，余额均不超过16万元，基本是几万元，2013年9月4日，余额0元。6、被告人李军电话133××××9833、139××××1918的机主信息和2013年2月至5月的通话记录证实：李军在上述时间段一直在国内通话。7、证人证言（1）证人刘某乙的证言：我把新塘镇汇创八栋一号的一栋共三层楼的厂房租给李军，时间为2008年10月至2013年10月，每月租金12000元，他用来经营一间鑫棉纺织有限公司，后因拖欠他人货款，现关门了。他还欠我2013年2-5月租金共48000元。2013年3月18日，我去他公司追讨租金，只见到他妻子李某甲，她说李军外出追债，并写了一份协议书给我，称在3月20日支付36000元给我。我打李军的电话，他说在俄罗斯追讨货款，他的手机号133××××9833。经辨认照片，证人指认出被告人李军，并对租铺合同书、李某甲签名的还款协议书分别进行了签认。（2）证人李某甲的证言：2000年后，我丈夫李军来广东打工，我于2009年到广东时，李军已在经营鑫棉公司，主要销售牛仔布料，一般流程是公司购买棉纱，找加工厂加工做成布料后，由公司再销售。公司最初有三名工人，2012年1月开始便没员工，全部事情都是由李军自己做，我不参与公司的管理，公司的帐务是由李军管理。2013年3月左右，鑫棉公司拖欠房东房租，房东把门锁了，我们都没进去那里。当时，李军说他在外地追债。我只知道李军向海胜亮购买了棉纱，但不知细节，李军欠了海胜亮200多万货款，还欠了崔某甲棉纱货款200多万。鑫棉公司的公章、李军的支票号私章及我的支票户私章都存放在鑫棉公司的一个柜子里，柜子的钥匙只有我和李军有，平时使用只有我和李军能拿到。我不知鑫棉公司的牛仔布料销售到什么地方，公司的传真平时都由我和李军使用。你们给我出示的豫皖纺织有限责任公司新塘办事处送货单13张复印件中有我、李军及李某乙的签名，签名是我们本人签，我们也收到这些货物，但这些送货单上的鑫棉公司的盖章不是我公司盖上去。有一次，是签收了这些送货单后，海胜亮通过他的侄女约我出来，同时他的侄女婿叫我带上鑫棉公司的公章，因为海胜亮的侄女的社保是通过鑫棉公司购买，社保上的事情需要使用鑫棉的公章，所以我将公章带出来帮他盖章，我出来后，海胜亮夫妇让我上他的车，在车上他拿了我的公章，然后在一叠资料上盖章，其中有豫皖公司新塘办事处送货单，还有一些我不知道的资料。鑫棉公司关闭后，我不知李军做了些什么，他不让我过问他的事情，海胜亮向李军追讨货款，2012年9月，海胜亮说要保护李军，把李军带到他位于新塘顺欣花园的家中，不让他回家，海胜亮怕他被其他供应商带走，李军出入海胜亮都会派人跟着。一直到2013年2月过年前，李军才回家，当时我看到李军脖子和身上都有瘀伤，李军说是海胜亮造成的。有一次，我亲眼看到海胜亮动手打李军，我们当时没有报警，因为我们欠他的钱，之后海胜亮通过电话向我们追讨货款。但我不知李军有无支付货款。我不知李军有什么物业，我在工商银行支票户，是李军叫我开的，由李军个人使用，我的支票是李军开给崔某甲的，不知能否兑现。经辨认照片，证人对传真给被害人海胜亮的订单、以及13张豫皖公司新塘办事处送货单予以签认。（3）证人黎某乙的证言：我所在的金樽公司与鑫棉公司约在2008年到2012年有业务往来，主要是向某公司购买牛仔布，经我公司加工成牛仔服装后再销售。每次都是鑫棉公司的老板李军到我公司商谈生意，他的电话133××××9833。我同鑫棉公司的货款已结清。李军电话还是通的，听他说去俄罗斯那边追讨货款。（4）证人卢某的证言：我2004年开始在超群公司工作，李军的鑫棉公司是2005年开始与我公司有生意往来，一直到2011年8月。鑫棉公司还欠我公司452000元加工费。鑫棉公司曾于2012年期间委托过一间棉纱公司送棉纱到我公司加工，由于当时我们知道鑫棉公司的经营状况不好，资金跟不上，便没有帮李军加工，最后让李军将棉纱拉走了，不知李军将棉纱拉到什么地方。经辨认照片，证人指认出被告人李军。（5）证人张某乙的证言：我自2006年进入明某公司，现任厂长一职，主要负责生产经营。我公司在2012年月5月份开始与鑫棉公司有生意往来，鑫棉公司的老板李军和我商议了棉纱加工的事情，当时只有口头协议。2012年5月初至2013年1月20日，每次棉纱都是由李军送来，加工完成后按李军的要求送到顺拓织布厂再加工，总额15万元的加工费，李军基本付清。他一共提供了约20吨棉纱给我们，基本上都加工。纱牌一栏写着“豫皖”的棉纱约7吨。后来听同行的朋友说，李军的鑫棉公司经营有问题，2013年1月20日后就没继续和他做生意。经辨认照片，证人指认出被告人李军。（6）证人柯某的证言：我在新人类制衣厂工作。2010年，我和李军做牛仔布料的生意，就是我向李军购买牛仔布料，然后我再销售从而赚取差价。当时，李军说生意资金不足，让我和朋友投资了1千万给他做牛仔布料，李军收取我们给他的1千万后只提供了价值300多万元的牛仔布料给我，之后就没有提供了，随后李军写了一张欠条给我们以证明他还欠我700多万元。2011年时候他还不间断的拉牛仔布料到我公司以抵扣之前欠我的钱。但在2012年期间，没有拉牛仔裤布料抵扣货款。一直以来我和李军都有联系，每次我向他追讨货款，他就说迟一个月给，一直如此拖延下去，至今也没有还款给我。2012年底，李军开具了一张中国工商银行587000元的支票给我，该支票是李军的妻子李某甲的，但使用人是李军，该支票因帐户余额不足而被退票。经辨认照片，证人指认出被告人李军，并对面值为587000元的工商银行支票复印件进行签认。（7）证人屈某的证言：我是顺拓公司的老板，鑫棉公司的法人代表及老板是李军。2012年初，李军需要加工一批棉纱，我在和他商量好加工单价后，5月开始便帮李军将棉纱织成牛仔布料。李军将棉纱送到我公司，我公司按照李军的要求将棉纱加工成牛仔布料，我公司从中赚取加工费，当时口头约定加工后三个月支付加工费。李军送给我公司的棉纱中“经纱”是由明某浆纱厂送过来的，至于“纬纱”是由李军指定的客户送来的，具体我不清楚，约7.6吨，帮他织了约56000码牛仔布料，大概消耗了6.6吨棉纱，2012年7月后，李军没有按照约定时间支付加工费，我公司拒绝和他继续做生意，随后李军将余下的1吨棉纱拉走了，李军在我公司的加工费总额81581元，他仅付了1万元。我一直通过电话向李军追讨货款，2012年10月初，李军给我一张中国工商银行支票，兑现日期是2012年11月9日，金额7万元，支票盖有李某甲的私章，但最后因帐户余额不足退票。后来李军说，迟点收到货款再支付加工费给我，但一直没有支付，就这样一直拖着。他没有提出过我公司织出的牛仔布料存在质量问题。经辨认照片，证人指认出被告人李军，并对面值为7万元的工商银行支票复印件、鑫棉公司的提货单进行签认。（8）证人郑某乙的证言：我在锦豪纺织有限公司新塘办事处工作，我公司与鑫棉公司在2007年左右有生意往来，只是货物量不大，之前的货款全部付清。2010年12月左右，李军向我订购一批78吨价值约320万元的棉纱，商议好价钱后，我按李军的要求向他提供棉纱，送到超群浆纱厂，据李军说，牛仔布料主要销售到新疆、俄罗斯。李军现金支付了11万元，其余2984193元的货款没有支付。李军说他自己还有物业，还有牛仔布料，我们认为他有偿还能力，所以在李军签订了还款协议后没有到法院起诉，李军曾于2011年年底，将他位于凤凰城的套间的房产证交给我，我们相信了他的话，让他一天拖一天，2012年6月起，李军拒绝和我们见面，电话不能保持联系。2012年下半年，我们公司通过律师到增城市房管局查询得知，李军交给我们的房产证对应的房子已被抵押出去。2013年8月左右，我到湖南省安乡县公安局报案。经辨认照片，证人指认出被告人李军，并对被告人李军出具的还款协议、李军开具的建设银行的空头支票2张进行了签认。8、被害人海胜亮的陈述：我在亳州市豫皖纺织有限公司的新塘办事处工作。鑫棉公司有工商登记注册，经营地址是增城市新塘镇汇创商贸中心一街八栋1号铺。我是从2003年认识李军的，从2012年4月19日至6月2日期间有生意来往，李军向我公司订购棉纱后，通过加工厂加工成牛仔布料，他再将加工后的牛仔布料进行销售。双方就棉纱的价格及付款方式达成口头协议，付款方式是收货后30日现金支票支付。我供给李军的棉纱有三种品种：8S、10S、16S特赛络纺，价格有三种：29500元/吨、30000元/吨不等，按照总数计算有近100吨。2012年4月供了755246.8元，5月供了2013403.5元，6月供了280000元，总金额3048650.3元。到了约定的付款期限，李军共付了160000元的货款，还剩余2888650.3元的货款未付。2012年7月13日，李军开了1张招商银行200万元的电汇单给我公司，我公司未收到，之后李军在7月19日、10月26日分别开了2张兴业银行电汇单给我，但都没钱，后来我在10月29日到兴业银行查询，银行的工作人员告诉我电汇单是假的，当时我打电话给李军，他叫我不要告他，他会想办法还清货款，李军还提供了一份协议给我，内容是他和一个叫许某的借款300万元，李军还在12月27日告诉我，他借的300万已入他的帐号，我在2013年1月14日到银行去查，结果没有。我多次催收货款，李军都以没有收到其他客户的货款为由，推说迟些付清货款，但都没有兑现。2013年2月底，我再打电话给李军催收货款，发现李军的电话关机，到公司找他，发现公司已关门，已无法联系到李军。我们之前不存在经济纠纷，他也没有写欠条给我，有些货物是他本人来取的，有些是送到了指定的浆染厂。刚开始时，他告诉我有个洗水厂老板要跟他合伙牛仔布生意，要投资一千万元，同时他也向我出示了他在外还有1600万的货款没有收回来的客户的情况，看到这些，我相信他的实力，在他向我公司下订单后开始向他供应棉纱。他写给我的一张欠他货款的公司的名单及欠款数额的单据，有MF公司、佳诺公司等十家公司，都是在新塘，我不清楚这十家公司是否欠李军货款，但我打听回来是有公司欠李军货款，在春节前李军收了一些货款，但没有向我们支付棉纱款。李军有两套房，一套在凤凰城的套间，已经被增城市人民法院查封，有一个写字楼的套间，听说已过户给别人。我卖掉新塘的两处住房，将豫皖公司的全部货款还清，现李军所骗的全部货款是我个人的，我希望早日将李军抓获，追回被骗的货款。李军提供给我的招商行的0025613274和2012年7月13日由广州番禺进出口有限公司转帐到豫皖纺织公司的结算业务委托书，以及兴业行（NO.07898718、NO.07898719）的四张委托书。这四张委托书都是李军以传真方式交给我的。其中，2012年7月13日，由广州番禺进出口有限公司转帐到豫皖纺织公司200万的结算业务委托书，该委托书的编号看不到，李军告诉我是因为传真的问题，所以看不到编号。在当天，豫皖纺织公司公司派人查询了一下帐户的进帐情况，但没有货款进入，李军说可能是外汇兑换问题，造成进不了帐；7月19日李军又传真一份由该公司转帐给豫皖公司的300万的结算业务委托书给我，但我到银行查询，也没有到帐。李军将兴业银行编号为07898718金额约180万的单位汇款委托书传真给我，告诉我已叫外贸公司把款打到我公司的帐户，编号为07898719的单位汇款委托书金额约118万元，李军告诉鑫棉公司将要收到这笔款项，但是最后我公司也没有收到相应的货款。我都没看到这4份委托书的原件，他想拖延时间不支付货款。在李军传真给我这4份委托书后，我因没有收到相应的货款，找到李军，李军本人就给我盖上鑫棉公司的公章，以向我证明这些委托书是真实的，证明他能支付我货款。一开始我没想到这些委托书的真伪，由于一直去银行查询都没有相应的款项到帐，后来报案前去银行查询过才知道这些委托书都是伪造的。我没听李军说去国外追债，但他说过，欠他货款的一个朋友从国外回来后，就能支付我货款。2013年1月14日，李军称许某向他中国银行的帐户里打进300多万元，我经过查询发现并没有这笔款项进帐，我就在当天和李军对数，李军确认数据无误后就盖上鑫棉公司的章予以确认，报案时向公安机关提供了这些复印件。李军的电话能打通，但是一直处于忙音状态。我不知他的去向，他也没有联系我。经辨认照片，被害人海胜亮辨认出被告人李军。9、亳州豫皖纺织有限公司的企业法人营业执照复印件和出具证明证实：该公司的经营范围、期限，海胜亮是该公司驻广州新塘办事处负责人。10、豫皖纺织公司新塘办事处送货给鑫棉公司的送货单13份、鑫棉公司的传真件证实：2012年4月19日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值236477.80元的棉纱一批，并按要求送至广州超群漂染有限公司，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某甲”签名；2012年4月23日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值421035元的棉纱一批，并按要求送至广州超群漂染有限公司，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某甲”签名；2012年4月30日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值97734元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某甲”签名；2012年5月3日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值84000元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某甲”签名；2012年5月5日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值84000元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李军”签名；2012年5月10日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值477683.5元和98820元的棉纱二批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某乙”签名；2012年5月15日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值308000元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某甲”签名；2012年5月21日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值120900元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李某甲”签名；2012年5月24日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值280000元的棉纱一批，收货方有“李军”签名；2012年5月26日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值280000元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李军”签名；2012年5月29日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值280000元的棉纱一批，收货方有“李军”签名；2012年6月2日，豫皖纺织公司新塘办事处向某公司送价值280000元的棉纱一批，收货方盖有鑫棉公司的印章和“李军”签名。11、被害人海胜亮提供的鑫棉公司部分购货协议书复印件、2012年9月被欠货款的对帐表复印件等证明：被告人李军称鑫棉公司在外尚有多项款项待收（总数有超过1500万）。12、被害人海胜亮提供的相关招商银行、兴业银行4张汇款委托书证明：被告人李军称鑫棉公司有款项到账，其将上述伪造的汇款委托书交给被害人海胜亮。13、被害人海胜亮提供被告人李军所写协议、说明等证明：被告人李军向许某借款300万，款项并已汇入李军帐户。14、广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字［2013］279号文件鉴定书证明：《豫皖公司新塘办事处送货单》编号0261、0203、0863、0864、0865上“收货代表人签名”栏均为“李军”以及《事实说明》上的“李军”的签名字迹分别与送来的落款署名“李军”的书写字迹反映同一人的书写习惯；《豫皖公司新塘办事处送货单》编号0256、0258、0259、0260、0200、0202上“收货代表人签名”栏均为“李某甲”与送来的落款署名“李某甲”的书写字迹反映同一人的书写习惯。15、被害人崔某甲的陈述：2005年，我跑业务时认识李军。2012年6月，李军找到我，称要购买棉纱，经商谈后开始向李军供应棉纱，一般是李军打电话给我下订单，由李军到我们的仓库将棉纱拉走，有时也由我们送货到他指定的加工厂，送货后李军在送货单签名确认，约定到货后2个月结清。2012年9月付款日期到后，李军一直以资金周转困难为由拖欠货款，因此我便停止向他供货，此后一直向他催收货款。2012年7月交易期间，他通过银行转账方式支付了我20万元货款，但之后一直没有支付。2012年11月20日、12月25日，李军叫李某乙分别开了两张工商银行的支票给我，各30万、60万元，其中之前一张，我拿给蒋某支付货款，后一张给胡某支付货款，两张支票都因余额不足而无法兑现。经多次催收货款，2013年1月10日，李军和我签订还款协议，但签完协议当天李军就不见了，从我此没见过他，后来能断断续续打电话联系到他，每次他都说有笔货款马上到，一到就打钱给我，但每次都没有兑现。李军一直说在外地追讨货款，以各种理由拖欠货款，一次在说在罗定追讨货款，我去找他，他说让我等等，我在罗定等了半个月，他都没有出现。我们之间没有写欠条。2013年11月16日，我打电话给李军，他的电话停机，目前李军共欠我2744965元的货款。棉纱都是河南省驻马店市天一纺织厂生产，我从该公司新塘办事处拿货卖，没有底薪，主要赚提成，现出现货款收不回来的情况，损失由我一人全部承担。我不知道鑫棉公司什么时候成立，该公司有工商登记，法人代表李军，公司有李军、李某甲、李某乙，还有一名不知道名字的女子，李某乙主要负责财务，李某甲不参与管理鑫棉公司，平时的生意业务都是李军负责跟进。李军的电话133××××9833和139××××1918。经辨认照片，其指认出被告人李军。16、被害人崔某甲提供的由鑫棉公司出具的支票复印件等证明：被告人李军将不能兑付的支票给被害人崔某甲。17、被害人崔某甲提供的送货单12张证明：自2012年6月27日至同年8月2日，崔某甲（崔某乙）向某公司送货，收货单位及经手人处均有“李军”的签名，送货单位及经手人处均有“崔某乙”的签名，货款总额为2744965元。18、被害人崔灏提供的协议书复印件内容：被告人李军将位于增城新塘镇碧桂园凤馨苑三街九栋1104房抵押给被害人崔某甲，以充货款，2013年1月20日前回款120万元，余款年前结清。协议签订时间2013年1月20日。19、被告人李军的供述：鑫棉公司于2005年成立，老板及法人代表均是我，经营地址增城市新塘镇汇创八栋1号，主要经营牛仔布料销售。公司加上我一共4人，我负责管理公司的业务、产品开发、牛仔布料销售及公司的财物，公司的公章及我个人支票户、我妻子李某甲的个人支票户私章均是由我个人保管和使用，平常工人工资都是我以现金发放，鑫棉公司在2011年年底开始出现资金回笼不及时，在2012年6月许，资金开始跟不上，2013年4月左右，公司的资金链几乎断裂，我又没有按时交纳租金，房东找了另外的租客，所以我被逼把鑫棉关掉。2012年4至6月间，我向海胜亮购买了价值300多万元的棉纱，每次提货都是在他的仓库，同时我在提货单上签名。送货单上盖有公司公章，我听我妻子说过带公司公章办事时，被海胜亮要求盖上的。我传真给海胜亮订购单，要求海胜亮把货物送到超群浆纱厂，这些货物我已全部收到。2012年4至6月间我没有支付货款，在7月至2013年2月间我陆续支付了约40万元的货款给海胜亮，每次都是现金形式支付，都是2至3万元的数额支付，有一次转帐了2万元给海胜亮。海胜亮几乎每天都会向我催收货款，2013年6月以后，海胜亮没有打电话了，我跟他说国外的货款没有追回来，让他等一等，有时则说我现在没有钱，让他多等几天，我曾经跟他说过我兴业银行有货款进，让他多等几天，但最后客户没有支付货款给我。我在兴业银行新塘支行和招商银行新塘支行以广州市鑫棉纺织品有限公司的名义开户。但没有以这两家银行的单位汇款委托书及结算业务委托书给海胜亮。我在2003年认识崔某甲，2012年6月，我没有和海胜亮做生意后便全面和他做生意。我和他做生意都是口头协议的形式，由他向我提供棉纱，我和他做生意时间约4个月，总生意额有300多万元，期间我支付了30至50万的货款给他，还欠他约270万元的货款没有支付。我记不得我最后一次支付货款的时间，我与崔某甲一直有电话联系。李某甲的工商银行支票户是我叫李某甲去开的，开户以后只有我一人使用，该支票是2012年开户，有时我做生意的货款没有及时收到位，而供货商的货款又需要支付，我便开具期票给客户来拖延一下时间。这个支票基本上没有资金流动。我开过两张支票给崔某甲，2012年10月，我开了一张2012年11月20日到期的期票给崔某甲，支票金额是30万元；2012年11月初，我开了一张2012年12月15日到期的期票给崔某甲，支票金额也是30万元。我开具时，帐户上没有这么多钱。2012年8月以后，我没有支付过货款给崔某甲。我向崔某甲购买的棉纱已全部用于加工牛仔布料，都已销售国外的客户。卖给程某、李某丙成、李某丁，货款基本上没有收回。这三人是在2011年年底开始做生意，一直到2012年11月份。在做生意期间他们支付过一小部分货款给我，他们都是给现金，没有转帐。我曾与上沅制衣厂、酷都制衣厂、MF公司、新人类公司、瑞马公司、天鹏公司、佳诺公司、豪润公司、金樽公司、创奇公司有过生意往来，以上制衣厂至2011年底开始均未拖欠我货款。经辨认，被告人李军签认了由其传真给被害人海胜亮的订货单、被害人崔某甲的送货单、开某被害人崔某甲的两张工商银行支票复印件等。原判决认为：被告人李军无视国家法律，以非法占有为目的，明知自己没有实际履行能力，采取先履行小额合同或者部分履行合同的方式，开具空头支票等方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。二、追缴被告人李军犯合同诈骗罪取得的款项5633615.3元，追缴后发还给被害人海胜亮2888650.3元、发还给被害人崔某甲2744965元。上诉人李军上诉认为：其与海胜亮、崔某甲做生意的过程中，并未签订任何正式书面合同，其在海胜亮、崔某甲送完所有货物后几个月，才陆续支付部分货款的，所以不存在先履行小额或部分履行合同的方式诱骗当事人财物的情形。其在2011年纳税情况真实反映其公司的经营状况，其在2011年购买凤凰城凤馨苑一街12号2402室时承诺一次性付清所有购房款，说明当时其公司并非状况不好。由于2013年初国外环境影响，才导致资金不能正常回笼，才拖欠海胜亮、崔某甲的。2、海胜亮提供的四张银行单据并非其提供，而是他骗其妻子带公章出来而盖上去的，且上述累计的金额高于货款数倍，不符合常理。3、崔某甲供完货的几个月后，说厂里催款，问其开两张期票应付厂里，其告诉他待客户资金到位后通知他才能进账，但后来客户资金没有到位，其已经告知不要去银行进账，崔某甲的支票则转给他人进账了，故其没有利用支票套取崔某甲财物的。4、由于我欠租，业主将其公司办公地锁住，致使其不能在原址办公，只能用手机联系业务，并非其关闭公司逃匿的。故其没有诈骗的故意，因资金链断裂才不能支付海胜亮、崔某甲全部货款，请求法院给公正裁判。本院经审理认为，原判决认定上诉人李军利用合同实施诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人李军的上诉意见，经查，1、李军利用被害人崔某甲、海胜亮对其的信任，约定交货后支付货款的方式骗得被害人交付给其大量棉纱，其后仅支付少量货款便以各式理由拒绝付款，其行为仍属于诈骗行为。2、李军是否承诺一次性付清所有购房款，并不得出其有支付能力的结论，且法院的判决书、执行文书等亦证实李军从2009年至2013年期间，多次拖欠债款并最终被法院强制执行，银行账户的资料更证实李军资金在案发前后极为紧张，因此，李军在与被害人交易时，并无履行合同的能力。3、李军在其银行账户没有资金的情况下开具，其行为即是诈骗行为，其辩解所谓让持票人不予前往银行兑现，与银行设置使用支票的目的完全背离，其辩解不能成立。4、李军在2013年2月前后，两被害人均证实已难以联系李军，后其更关闭公司，也无法向李军追讨货款，而李军更无主动联系他们，可见李军辩解其以被迫关闭公司但没有逃匿的意见不能成立。5、李军提出海胜亮在四张并非其出具的银行单据上盖其公司公章确认其债务，但其妻子则没有当场予以拒绝，甚至事后其也没有进行交涉或报警，而是听之任之，可见海胜亮出具的单证并非其虚构。综上，李军的上诉意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李军以非法占有为目的，采用约定合同条款的方式骗取对方当事人的财物，特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定审 判 长  杨梅珍审 判 员  徐 兵代理审判员  温晓雅二〇一五年十二月二十三日书 记 员  唐吉龙宿腾飞