哈尔滨市香坊区人民法院刑 事 判 决 书（2015）香刑初字第630号公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。被告人肖建新，出生于哈尔滨市，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。辩护人王朝霞，黑龙江冰都律师事务所律师。被告人刘晓刚，出生于哈尔滨市，住哈尔滨市双城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。辩护人李欣怡，黑龙江冰都律师事务所律师。被告人王某某，出生于哈尔滨市，暂住哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年2月6日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人孔令红，黑龙江德廉律师事务所律师。被告人肖某某，出生于哈尔滨市，住哈尔滨市双城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人陈索娟，黑龙江银兴律师事务所律师。被告人李某某，出生于哈尔滨市，暂住哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。辩护人姜春杰，黑龙江天一律师事务所律师。被告人黄某某，出生于广东省深圳市，户籍地广东省陆丰市，住所地广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年1月23日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。辩护人尚晓东，黑龙江鼎凡律师事务所律师。哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉二刑诉（2015）594号起诉书指控被告人肖建新犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，刘晓刚、王某某、肖某某、李某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王江出庭支持公诉，被告人肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某、黄某某及辩护人王朝霞、李欣怡、孔令红、陈索娟、姜春杰、尚晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2013年10月，被告人肖建新在哈尔滨市香坊区升永街经营升永旅店期间，因在此住宿的新疆籍扒窃人员常以窃得移动电话机折抵宿费，遂产生购买赃物出售牟利之念，并以旅店为依托定向新疆籍扒窃人员购赃，通过顺风速运业务邮寄到深圳福田区爱华手机市场108D摊床业主陈芬芬、陈敏玲（均已判刑）代为销赃。同年12月，肖建新纠集其姐夫被告人刘晓刚入伙，约定由肖建新负责收购赃物，刘晓刚负责出资扩大收赃规模，利润平分。2014年5月，被告人王某某（肖建新前妻）、被告人肖某某（肖建新胞姐）先后辞职加入。刘晓刚、肖某某将哈尔滨市香坊区木材街福禄家园7单元601室其个人住房腾出，用作王某某处理赃物的工作室。王某某在工作室负责建账、统计串码、发货，肖某某负责统计、核账、销账，刘晓刚掌控购机出资、联系销赃、催收回款，至此分工明确的家族式犯罪组织形成。同年10月，刘晓刚又与深圳福田区爱华手机市场徐菊、黄金良、陈婵凤（均已判刑）经营的158E摊床继续以代卖方式销赃。同年11月，肖建新自购骐达轿车并雇佣被告人李某某开车协助购赃及发货，采取借款资助、接站送往及帮助租房、买票等手段进行拉拢、授意，指使新疆籍扒窃人员频繁作案，以盗窃所得作为经济来源。同年12月，刘晓刚在深圳福田区爱华手机市场找到368E摊床业主被告人黄某某刷机解锁，欲以此提高非法收益，至此形成盗窃、收购、解锁、销赃链条式犯罪模式。至被抓前刘晓刚出资购赃款40余万元，购赃往来金额788.97万元，涉案移动电话机5557部，案发后收缴扣押1113部，找到被害人认定赃物656部，价值1079989.42元。其中，肖建新自2013年10月30日起购赃654部，价值1071307.42元；刘晓刚自2013年12月30日起购赃629部，价值1002007.45元；王某某、肖某某自2014年5月30日起购赃571部，价值888826.45元；李某某自2014年11月30日起协助购赃397部，价值608479.05元。黄某某刷机解锁苹果5移动电话机19部，非法获利4000元，其解锁移动电话机被刘晓刚在158E档口销赃，获赃款26600元。现已查明肖建新多次收购新疆籍扒窃人员吐逊古丽•某某（已判刑）、阿依鲜姆•某某、古丽伯斯坦木•某某（均另案处理）等12名新疆籍盗窃人员赃物移动电话机共计219部，总价值177621.95元。经侦查，被告人肖建新、刘晓刚、肖某某、王某某、李某某于2015年1月19日被公安机关抓获；被告人黄某某于2015年1月22日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人肖建新犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、黄某某系主犯；李某某系从犯。肖建新、刘晓刚具有立功表现。肖建新犯数罪，应数罪并罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十九条之规定予以处罚。被告人肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某、黄某某对指控的掩饰隐瞒犯罪所得事实供认，均表示自愿认罪。肖建新辩称其没有事先与新疆盗窃分子通谋。其辩护人提出：指控肖建新事先与盗窃分子通谋证据不足；肖建新具有立功表现、认罪悔罪，请求对其从轻处罚。刘晓刚的辩护人提出：刘晓刚具有立功表现，坦白犯罪，请求对其从轻处罚。王某某、肖某某、黄某某的辩护人均提出：王某某、肖某某、黄某某在共同犯罪中起辅助作用，应属从犯；均系初犯、认罪悔罪，请求对其从轻处罚。李某某的辩护人提出:李某某涉案金额仅为1200元，情节显著轻微；又系从犯、自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚。肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某的辩护人均提出：五被告人被刑拘前均是被公安机关传唤到案，并如实供述犯罪，应认定自首。经审理查明，2013年10月，被告人肖建新在哈尔滨市香坊区升永街经营升永旅店期间，因在此住宿的新疆籍扒窃人员常以窃得的移动电话机折抵宿费，遂产生购买赃物出售牟利之念，遂以旅店为依托向新疆籍扒窃人员吐逊古丽•吐尼牙孜（已判刑）、阿依鲜姆•阿吾提、古丽伯斯坦木•阿合尼牙孜（均另案处理）等人购赃，通过顺风速运业务邮寄给广东省深圳市福田区爱华手机市场108D摊床业主陈芬芬、陈敏玲（均已判刑）由其代为销赃。同年12月，肖建新纠集其姐夫被告人刘晓刚入伙，约定由肖建新负责收购赃物，刘晓刚负责出资扩大收赃规模，利润均分。2014年5月，被告人王某某（肖建新前妻）、被告人肖某某（肖建新胞姐）先后辞职加入。刘晓刚、肖某某将哈尔滨市香坊区木材街福禄家园7单元601室个人住房腾出，用作王某某处理赃物的工作室。王某某在工作室负责建账、统计串码、发货，肖某某负责统计、核账、销账，刘晓刚负责购机、联系销赃、催收回款。同年10月，刘晓刚又与在深圳市福田区爱华手机市场经营158E摊床的徐菊、黄金良、陈婵凤（均已判刑）取得联系，由其以代卖方式销赃。同年11月，肖建新自购骐达轿车并雇佣被告人李某某开车协助购赃及发货，同年12月，刘晓刚在深圳市福田区爱华手机市场找到368E摊床业主被告人黄某某刷机解锁，以此提高非法收益。经侦查，肖建新、刘晓刚、肖某某、王某某、李某某于2015年1月19日被公安机关抓获；黄某某于2015年1月22日被公安机关抓获。肖建新被捕后，协助公安机关诱捕盗窃犯罪嫌疑人居麦汗•某某、买吾拉•某某等人，破获盗窃案件6起；又通过赃物辨认，协助公安机关破案17起；刘晓刚被捕后，协助公安机关将同案黄某某抓获。综上，肖建新等人共收售移动电话机5557部，案发后公安机关收缴扣押移动电话机1113部，认定为赃物656部，价值1079989.42元。其中，肖建新自2013年10月30日起购赃654部，价值1071307.42元；刘晓刚自2013年12月30日起购赃629部，价值1002007.45元；王某某、肖某某自2014年5月30日起购赃571部，价值888826.45元；李某某自2014年11月30日起协助购赃397部，价值608479.05元。黄某某刷机解锁苹果5移动电话机19部，非法获利4000元，其解锁移动电话机被刘晓刚在158E档口销赃，获赃款26600元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、案件来源及到案经过证实案件侦破事实。2、吴某某、尹某某等656名被害人的陈述证实：其随身携带的移动电话机被盗的事实。3、涉案人买买提江•某某、玉山•某某等供述证实：他们将盗窃的大量手机陆续低价卖给肖建新。4、涉案人陈芬芬、徐菊供述证实：2014年2月至2015年1月间，她们所经营的手机档口陆续大量收购肖建新、刘晓刚通过速递业务邮寄的不同型号的手机。5、部分扣押赃物照片、赃物扣押、返还清单证实：公安机关依法搜查扣押赃物移动电话机656部，已返还被害人。6、哈尔滨市价格认证中心价格鉴定结论书证实：涉案赃物656部手机，价值1079989.42元。7、吐逊古丽•某某孜等十人犯盗窃罪的刑事判决书证实吐逊古丽•某某等新疆籍盗窃分子将盗窃的手机销赃给肖建新。8、辨认笔录证实：盗窃犯玉山•某某对一组12人的照片经辨认指出其中11号为收购赃物手机的人（肖建新）；刘晓刚对一组10人的照片经辨认指出其中5号是为赃物手机解锁的人（黄某某）。9、扣押清单证实公安机关已将肖建新等人在本案中所使用的工具轿车、传真机、解码器及手机等物品扣押。10、公安机关出具的情况说明证实肖建新、刘晓刚被捕后分别协助公安机关破获盗窃案件及抓捕同案。11、被告人肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某、黄某某的供述供认公诉机关所指控的掩饰隐瞒犯罪所得事实。本院认为，被告人肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某、黄某某明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某属情节严重。公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得事实及罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予采纳。指控肖建新犯盗窃罪的事实不清，证据不足，不予采纳。本案系公安机关经过一年多的时间侦查锁定犯罪嫌疑人，而将其全部抓获，故肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、李某某的辩护人提出的应认定上列被告人自首及王某某、肖某某、黄某某的辩护人提出的三被告人应认定从犯、李某某的辩护人提出的其犯罪情节显著轻微的意见均与事实不符，不予采纳。六被告人辩护人提出的其他意见客观，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人肖建新、刘晓刚、王某某、肖某某、黄某某在犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人李某某在犯罪中起辅助作用，系从犯，可对其减轻处罚。肖建新、刘晓刚具有立功情节，可对其从轻处罚。根据六被告人在犯罪中的地位、作用及犯罪数额、认罪、悔罪态度、赃物已追缴返还等情节综合考量，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人肖建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月19日起至2021年1月18日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、被告人刘晓刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月19日起至2019年1月18日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月19日起至2018年1月18日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）四、被告人肖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月19日起至2018年1月18日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）五、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月19日起至2016年10月18日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）六、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月22日起至2015年12月21日止；罚金已缴纳。）七、在案扣押的犯罪工具×××号骐达轿车一辆、传真机、解码器各一台、肖建新使用的三星手机一部、刘晓刚使用的三星手机、小米手机及杂牌手机各一部、王某某使用的杂牌手机一部、肖某某使用的苹果5手机、三星手机各一部、黄某某使用的苹果6手机一部予以没收，由扣押机关哈尔滨市公安局上缴国库。八、在案扣押被告人黄某某非法所得人民币4000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郭相喜人民陪审员  詹珊珊人民陪审员  杜景艳二〇一五年十二月十八日书 记 员  逯 阳