四川省宣汉县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宣汉刑初字第168号公诉机关宣汉县人民检察院。被告人朱家兵，男，1976年3月5日出生，户籍地四川省达州市通川区，住达州市达川区。2014年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。辩护人苏重桦，四川立地律师事务所律师。辩护人郑益明，四川弘旺律师事务所律师。宣汉县人民检察院以宣检刑诉〔2015〕第123号起诉书指控被告人朱家兵犯诈骗罪、诬告陷害罪一案，于2015年9月28日向本院提起公诉。2015年6月15日，达州市中级人民法院指定本案由本院审判，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员李晨曦出庭支持公诉，被告人朱家兵及其辩护人苏重桦、郑益明到庭参加诉讼。现已审理终结。宣汉县人民检察院起诉书指控：一、诈骗罪2011年9月以来，被告人朱家兵为偿还赌债，谎称自己认识达州市通川区社保局的局长，可以为他人办理社保，欺骗其母亲王某出资购买“社保”。被告人朱家兵在收取王某的现金后，用王某的身份证、户口薄为其办理了邮政储蓄银行的存折和银行卡，采用每月不定期支付“社保款”的方式取得了王某的信任。随后，被告人朱家兵让王某联系亲友购买社保，并许诺办成后给王某一定好处费。2011年9月至2012年5月，被告人朱家兵通过该方法，骗取达川区赵家镇居民赵某等17人现金共计61.5万余元，除用于支付被保人“社保款”10万余元外其余全部用于赌博等挥霍。案发前，王某替被告人朱家兵偿还债务20万余元，案发后，被告人朱家兵骗取的社保款全部由王某赔偿完毕。二、诬告陷害罪本案案发后，被告人朱家兵为减轻自己罪责，捏造皮某为本案主谋，致使皮某被公安机关刑事拘留。公安机关在侦查中发现皮某与本案无关，依法释放了皮某。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人朱家兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，共计人民币31万余元，数额巨大。案发后，被告人朱家兵捏造事实诬告陷害他人，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百四十三条之规定，应当以诈骗罪和诬告陷害罪追究其刑事责任。被告人朱家兵一人犯数罪，应实行数罪并罚。请依法判处。被告人朱家兵辩称：指控其诈骗属实，但其不构成诬告陷害罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控朱家兵构成诈骗罪没有异议，认定犯罪金额应为281010元。案发后，赃款已全部退还，认罪态度好，建议适用缓刑；2、朱家兵没有供述与皮某共谋诈骗，没有想让皮某受到刑事追究的故意，缺乏构成诬告陷害罪的构成要件。公安机关对皮某刑拘是对朱家兵供述的错误理解，情节不严重，其行为不构成诬告陷害罪。经审理查明：2011年9月以来，被告人朱家兵为偿还赌债，谎称自己认识达州市通川区社保局的局长，可以为他人办理社保，欺骗其母亲王某出资购买“社保”。被告人朱家兵在收取王某的现金后，用王某的身份证、户口薄为其办理了邮政储蓄银行的存折和银行卡，采用每月不定期支付“社保款”的方式取得了王某的信任。随后，被告人朱家兵让王某联系亲友购买社保，并许诺办成后给王某一定好处费。2011年9月至2012年5月，被告人朱家兵通过使用上述方法，骗取达州市达川区赵某2.9万元、陈某3万元、魏某3.3万元、杨某3.3万元、（王某1）3万元、赵某3.3万元、张某3.4万元、庞某3.4万元、李某3.8万元、郎某3.7万元、蒋某3.8万元、（张某1）3.8万元、唐某4.1万元、（王某2）4.3万元、（李某1）4.4万元、马某4.5万元，共计58万元。后被告人朱家兵将收取的钱除用于以“社保款”名义存入被害人银行卡共计94681元外，其余全部用于赌博等挥霍。案发前，被告人朱家兵的亲属退还了（张某1）35190元、唐某36770元、（王某2）38530元、（李某1）39319元、（王某1）9160元、张某9000元、李某3200元，共计171169元。案发后，被告人朱家兵的亲属退还了骗取赵某、陈某、魏某、杨某、（王某1）、庞某、赵某、李某、张某的全部赃款，并取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、达州市公安局达川区分局受案登记表、立案决定书，证实案件来源情况；2、管辖决定书，证实本案由达州市中级人民法院指定本院审判；3、被告人朱家兵的供述，证实了他打牌输了钱，想弄点钱把高利贷还了。他就想以办社保的名义找他妈弄点钱，就对他妈说通川区社保局王副局长和他关系好，可以办理社保，他妈就给他拿了2万多元钱，他就找邮政储蓄银行的王某2办了个存折和银行卡。他对他妈说第一个月650元，第二年800元。他把钱交给王某2往存折上打钱。他还让他妈去找别人来找他办理社保。后他妈就去找了一些人来办社保，他让他妈对每人收2.8万至3.4万元，还说是先给他们办临时的社保手续，等正式的办下来了再换，多收的钱可以给他妈分成。他妈就找了王显配、赵某等人来找他办理社保，他妈把钱都给了他，他就把这些人的户口本、身份证及相片拿给王某2办理了存折和银行卡，他妈再将存折和银行卡拿给这些人，他又把钱交给王某2往这些人的银行卡上面打钱。2013年4、5月份，他无法再给这些人打钱了，他就让他妈去给这些人打欠条。他一共收了50多万元的事实；4、被害人的陈述：（1）赵某的陈述，证实了她听说王某的儿子有熟人能够买到社保，她就和其丈夫彭某于2011年10月1日在达川区赵家镇给朱家兵交了29000元，当时朱家兵写了一张收条给她，朱家兵和王某都在收条上签了字的。她一共领了ll020元的事实；（2）彭某的陈述，证实了2011年9月25日下午，他和其妻子赵某在王某门市给王2.9万元钱买社保，朱家兵给他们出具收条的事实；（3）陈某的陈述，证实了2011年9月的一天，王某问买不买社保，他当时没有那么多钱，就先交了3.3万元给他妻子魏某买，后又交了3万元给他买社保。他把钱、身份证、户口本和照片交给了王某。交了钱后十多天，王某给他和魏某每人一张邮政储蓄银行卡和存折。同年10月起，他们夫妇每人每月领了650元，领了3个月，后从2012年开始每月领810元。有3.5万元是朱家兵被关押后退给他的事实；（4）杨某的陈述，实了2011年10月份，赵某说王某帮忙买的社保才2.8万元，她就去找到王某，王说涨了，后她将3.3万元现金交给了王某。同年11月份她开始领社保，一直领到2012年12月份，2013年就没有领到钱的事实；（5）（王某1）的陈述，证实了他让王某帮他买社保，王某说要交3万元钱，还要身份证、户口本和照片，每个月可以领650元，以后还要涨。2011年10月份的一天，他在王某的家里将钱交给了王某。交了钱后，王某给了他一本邮政储蓄银行存折和一张卡，他共领了l4350元，2013年就没有领过钱的事实；（6）赵某的陈述，证实了2011年10月，杨某带她到王某家，给王某现金3.3万元。过了几天，王某给了她一张邮政银行卡，还有她的身份证和户口本，她总共领了9260元。王某说的是买的通川区的社保，没有给她社保证的事实；（7）张某的陈述，证实了2011年10月28日他交了3.4万元钱给王某办社保，现王某将钱已全部退给他的事实；（8）庞某的陈述，证实了2011年10月份，她听赵某说王某可以买社保，就凑了3.4万元，当时王某不在家，是王某的家属朱建明收的钱。没过几天，王某就把一张邮政储蓄银行存折和银行卡给了她，她从同年ll月份开始领钱，第一个月领650元，后涨到810元，第二年她最后一次取钱后，王某把她的存折和卡收了说“转正”，后她多次找王某，王都以各种理由推脱的事实；（9）赵某1的陈述，证实了2011年12月11日左右，他们给王某3.7万元钱为他妻子李某买社保，后王某给他们拿了一个邮政储蓄银行存折和一张银行卡。从2012年1月开始，他一共取了6950元，同年年底王某又给他拿了3200元。2013年1月起他就没领过钱了。后他们多次找王某，王都以各种理由推脱。今年7月，王某才给他出了一张欠3.8万元条子的事实；（10）郎某的陈述，证实了2011年的一天，王某叫她买社保，她和其丈夫李云国在王某家二楼给了王3.8万元钱，还给了身份证、户口本复印件和照片。后在王某家里，王给了她邮政储蓄银行卡和存折，她从这张卡里取了大约7000元钱。后卡里没有钱了，她去找王某，王叫她把卡和存折给王说要换，后王就一直推三阻四的事实；（11）庞某1的陈述，证实了2012年2月8日早上，她和她丈夫一起去达川区赵家镇老街药店问“王表姑”（即王某）买社保的情况，“王表姑”说每个人要3.8万元钱，她就交了钱给她妈蒋厚碧让其去买社保。2012年3月份，“王表姑”给他们拿了一张邮政储蓄银行存折和一张卡，2013年年初，她到邮政局去查卡上有4800元钱，“王表姑”答应在旧历年底前将钱全部还给她的事实；（12）李某1的陈述，证实她想给其丈夫（张某1）买社保。2011年正月十多号，她去王某家的药门市，把3.8万现金和（张某1）的身份证、户口本、照片交给了王某，后王某就给了她存折和卡。她领了约2000元钱后就没钱了，她去找王某，王某就把存折和卡拿去说查看，后一直没给她。现王某把钱已全部退清的事实；（13）唐某的陈述，证实她在2011年听说王某可以帮忙买社保，她就将3.6万元交给王某。后王某说买不到了就把钱全部退给她了。2012年她又去找王某，王某说要4.1万元，她就把4.1万元钱和身份证、户口、照片给了王某。同年4月份王某把卡给了她，她从5月份开始领钱，共领了7400元就领不到了，她就找王某把钱退了的事实；（14）（王某2）的陈述，证实2012年4月份的一天，王某说其儿子和社保局局长关系好，办得到社保。4月12号左右，他把4.3万元钱和照片、户口本交给了王某。后他的卡上一共打了4500元左右，他找王某拿了有2000元左右。后王某说办不来社保了，同年5月王某把钱还给了他的事实；（15）（李某1）的陈述，证实2012年4月份左右，她听说王某可以帮忙买社保，就交给王某4.4万元钱。5月份左右，王某叫她们去拿社保的银行存折和卡。从2013年6月份起，她一共领了8000元钱。后王某又给她退了3.6万元钱的事实；（16）黄某的陈述，证实他是给他妻子马某买的社保。是他主动问的王某，王某表示能买到，已经帮人办了l0多个，都是本街上的人，而且王的儿子又是法院的工作人员，他就相信。2014年1月，他们找到王要钱，王给他出了一张收到4.5万元钱的收条的事实；5、证人王某的证言，证实她是朱家兵的母亲。2011年9月份，她幺儿朱家兵通过一个自称姓王的人给她买了社保，她儿子说那个人让他介绍买社保的，说介绍一个人给她500元钱，后面说的钱由她自己收，不管收多少，反正给他交那么多钱，多的钱就是她的。她收了赵某2.9万元、杨某3.3万元。后收张某3.4万、（张某1）3.8万、郎某3.7万、（王某1）3万、陈某3万、魏某3.3万、李某3.7万、蒋某3.8万、庞某3.4万、赵某3.3万、唐某4.1万、马某4.5万、（王某2）4.3万、（李某1）4.4万。她把钱全部交给了朱家兵，朱家兵说的是给社保局姓王的人的。朱家兵把办好的存折和卡给她后她再把存折和卡给那些买社保人。他们到2012年12月就没有发过工资了，才知道社保是假的。2012年12月份后，他们退了张某、（张某1）、唐某、（王某2）、（李某1）的钱。帮这些人办社保是因为朱家兵打牌输了钱，说的以失地农民名义买只要2万多，收高点可以赚差价还账的事实；6、证人王某2的证言，证实他是达川区邮政局职工。2011年下半年，朱家兵给他拿了几张身份证和户口本，叫他帮忙办了几张邮政储蓄银行卡和存折。后朱家兵叫他帮忙往这些卡的帐上转钱，钱是朱家兵拿的。后朱家兵又让他帮忙办了几张卡和存折，每个月也叫往这些卡上面打钱。2012年左右，朱家兵又让他办了些卡，也叫往这些卡上面打钱，一共有十六、七个卡。朱家兵每过一两个月就叫他往这些卡上面打钱，还给他写了个名单账号，转一次一万多，转了好几次。2012年的6、7月份后，朱家兵就没有找他转账了。每次都是朱家兵一个人来找他办理的事实；7、证人段某的证言，证实他是通川区社保局的主任，他们单位从2009年后没有姓王的局长、副局长了。经过他们查询，参保信息数据库内没有王某等十八户人的事实；8、物证、书证：（1）收条，证实王某收赵某3.3万元、黄某(马某)4.5万元、庞某3.4万元、赵某1(李某)3.8万元、彭某(赵某2)2.9万元的事实；（2）扣押物品清单及邮政储蓄银行存折及卡，证实公安机关扣押朱家兵办理的存折及储蓄卡的事实；（3）调取证据通知书及交易明细，证实朱家兵办理的赵某等人的邮政储蓄卡上交易转账情况的事实；（4）通川区劳动和社会保障局出具的证明，证实经核查王某等十八户没有在通川区参加社保，该局2005年后至今没有王姓副局长的事实；（5）记账本、收条及谅解书，证实王某退赃款及被害人对朱家兵予以谅解的事实；（6）达州市达川区人民法院文件，证实朱家兵因违纪被开除党籍、开除公职的事实；（7）户籍信息，证实朱家兵的身份情况，其具有刑事责任能力。（8）达州市公安局达川区分局出具的情况说明，证明李碧清等人因被骗钱财已得到及时返还，不愿到公安机关接受民警询问的事实。关于公诉机关指控：本案案发后，被告人朱家兵为减轻自己罪责，捏造皮某为本案主谋，致使皮某被公安机关刑事拘留。公安机关在侦查中发现皮某与本案无关，依法释放了皮某的事实。公诉机关提交有：1、被告人朱家兵的供述，证实他认识社会上一个叫皮某的人，皮某说其有关系可以帮人买社保，他介绍人去可以给他好处费，后他通过其母亲王某介绍的人来买社保，他先后给了皮某二三十万元，后皮某说买不到就把钱退给他的，他赌博把钱输了的；2、拘留证、释放证明书，证明皮某于2014年9月24日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同月26日被释放；3、人体尿样毒品检测单及强制隔离戒毒决定书，证明皮某因吸毒被达州市公安局达川区分局决定强制戒毒二年；4、朱家兵写给皮某的字条，证实朱家兵在看守所向皮某道歉，称其原来说的不是事实，与皮某无关。本院认为，被告人朱家兵以非法占有为目的，骗取他人财物314150元，数额巨大，其行为破坏了市场经济秩序，侵犯了他人的财产权利，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人朱家兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人朱家兵如实供述犯罪事实，其亲属退赔了被害人大部分经济损失并取得了被害人的谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚。关于公诉机关指控被告人朱家兵骗取朱某3.4万元的事实，只有王某证实骗朱某3.4万元，在案发前已全部退还，但无其他证据印证指控事实，不予认定。关于公诉机关指控被告人朱家兵为减轻自己罪责，捏造皮某为本案主谋，致使皮某被公安机关刑事拘留。公安机关在侦查中发现皮某与本案无关，依法释放了皮某的事实。本院认为，被告人朱家兵主观上是否具有意图使他人受到刑事追究的目的不明确，客观上被告人朱家兵捏造的事实，不能足以引起皮某受到刑事追究，本案缺乏构成诬告陷害罪的构成要件，故被告人朱家兵的行为不构成诬告陷害罪。其辩护人关于被告人朱家兵不构成诬告陷害罪的辩护理由成立，本院予以采纳。综上，根据被告人朱家兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人朱家兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。违法所得赃款予以追缴发还被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2019年2月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱胜勇代理审判员  侯维平代理审判员  丁 岚二〇一五年十二月十八日书 记 员  刘 琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。14