内蒙古自治区高级人民法院刑 事 裁 定 书（2015)内刑一终字106号原公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院。上诉人（原审被告人）薛科珍，女，1975年7月12日出生于内蒙古自治区商都县，汉族，文盲，农民，捕前住商都县七台镇后坝村。2013年6月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日被监视居住；2014年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月28日被监视居住，同年5月7日被逮捕。现羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所。辩护人侯安春，北京市博盟律师事务所律师。辩护人左锦瑞，内蒙古瑞玺律师事务所律师。内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院审理鄂尔多斯市人民检察院指控被告人薛科珍犯诈骗罪一案，于2015年9月18日作出（2014）鄂刑二初字第21号刑事判决。原审被告人薛科珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。鄂尔多斯市中级人民法院判决认定，2012年3月，尚某某和贾某某夫妇准备帮助受害人高某某介绍承包伊东集团石湾子煤矿的灭火工程，并约高某某到鄂尔多斯市与被告人薛科珍见面，薛科珍给高某某算命后称高某某有财运，承包工程的事能办成。之后，薛科珍对尚某某说其认识毛某某，能帮助办成承包工程的事。二人商定给毛某某2000万元好处费，尚某某将情况告知高某某。被告人薛科珍找到毛某某让毛帮助联系承包工程，毛某某于2012年5月9日来到鄂尔多斯市和薛科珍一起找到伊东集团董事长杨某某，向杨某某提出承包伊东集团石湾子煤矿灭火工程，被杨某某拒绝。2012年5月底，尚某某和贾某某在北京与高某某见面，高某某同意让尚某某、薛科珍为其联系承包灭火工程并支付好处费，并于2012年6月4日给尚某某转款1000万元。当日，尚某某将1000万元通过薛科珍的账户转给毛某某。薛科珍对毛某某讲，怕男友分其财产，1000万元由毛某某暂时代管。2012年10月至2013年4月期间，被告人薛科珍分七次将1000万元从毛某某处要回，用于归还个人所欠债务、消费等。鄂尔多斯市中级人民法院认为，被告人薛科珍以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，认定被告人薛科珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；对被告人薛科珍的诈骗犯罪所得继续予以追缴后依法退赔被害人。薛科珍及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见为，原审判决认定事实不清，证据不足,认定薛科珍构成诈骗罪依据不足。经审理查明，2012年3月，尚某某、贾某某夫妇准备帮助受害人高某某介绍承包伊东集团石湾子煤矿的灭火工程，尚某某将此事告诉上诉人薛科珍，薛科珍称自己认识毛某某，能办成承包工程的事，并与尚某某商定给毛某某好处费，尚某某将情况告知高某某。上诉人薛科珍找到毛某某帮助联系承包工程，毛某某于2012年5月9日来到鄂尔多斯市和薛科珍一起找到伊东集团董事长杨某某，向杨某某提出承包伊东集团石湾子煤矿灭火工程，被杨某某拒绝。2012年6月4日高某某给尚某某汇款1000万元，尚某某将1000万元通过薛科珍账户转给毛某某。薛科珍对毛某某讲，怕男友分其财产，让毛某某代为保管1000万元。2012年10月至2013年4月期间，上诉人薛科珍分七次将1000万元从毛某某处要回，用于归还个人所欠债务、消费等。尚某某、高某某向薛科珍索要1000万元，薛科珍拒绝归还。上述事实有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，高某某、尚某某的报案材料证实，2014年1月14日高某某和尚某某报案称，薛科珍拿走高某某1000万元帮高某某联系煤矿灭火工程，没有联系成功，但拒不归还1000万元。2、受害人高某某陈述，其与贾某某、尚某某夫妇是朋友关系。2012年5月份，尚某某打电话称薛科珍能帮其介绍承包伊东集团煤矿灭火工程，需要1000万元好处费，并让其到鄂尔多斯市与薛科珍见面。见面后薛科珍为其算命后称其有财运，并说3个月内帮其办成承包伊东集团煤矿灭火工程。2012年5月底，尚某某和贾某某到北京与其见面后，其同意让他们介绍工程。2012年6月4日，其分两笔给尚某某汇去1000万元。2012年底，承包灭火工程的事没有办成，其找尚某某要钱，尚某某称将钱给了薛科珍，薛科珍下落不明。其和尚某某一起报了案。3、证人尚某某的证言证实，通过丈夫贾某某认识了高某某，曾帮助高某某介绍过工程但高某某赔了钱，因此还想帮助高某某。2012年3月份让薛科珍给高某某算命，薛科珍说高某某有财运，能承包伊东集团的煤矿灭火工程。并称她认识毛某某，能帮助办理承包工程，但需要好处费。2012年5月份高某某来到鄂尔多斯市与薛科珍见面。后其在北京见到高某某，高某某同意其和薛科珍帮助介绍工程，并支付1000万元好处费。2012年6月高某某分两次给其打款1000万元。其把钱先转到薛科珍账上，又从薛科珍账上转到毛某某账上。打完钱以后薛科珍一直拖着不办，后来就联系不上了。4、证人毛某某的证言证实，薛科珍曾经让其帮助联系承包煤矿的灭火工程，其和薛科珍一起找到伊东集团的杨某某谈过此事，杨某某没有同意。2012年夏天，薛科珍给其汇了1000万元，称怕男朋友分她的财产，让其代为保管。同年10月以后让其分7次把钱退给了薛科珍。5、证人杨某某的证言证实，其是内蒙古伊东集团董事长。2012年春天，有人向其引荐一个叫毛某某的人，毛某某和另外一个人找到其，提出承揽公司所属石湾子煤矿的灭火工程，其没有同意。6、证人康某某（伊东股份集团公司副总裁）的证言证实，其通过他人引荐将毛某某介绍给公司领导杨某某。7、证人韩某某的证言证实，2008年开始薛科珍及其弟弟薛某某多次向其借钱，二人共借款726万元。2013年7月7日薛某某给其还款600万元，并另写了一张126万元的借条。8、证人张某的证言证实，2012年10月31日薛科珍让其电话联系毛某某的亲属后，对方给其转入15万元和35万元两笔款。过了几天，薛科珍将其母亲赵某某和亲戚赵某的账户提供给其，其分别给这两个账户转款30万元和20万元。9、中国工商银行个人业务凭证三份、中国农业银行客户回单一份、银行卡取款业务回单二份证实，2012年6月4日高某某通过工商银行给尚某某转款500万元，通过农业银行给尚某某转款500万元，后尚某某将1000万元分两次转入薛科珍账户，又通过薛科珍账户转入毛某某账户。10、农业银行流水明细、个人业务凭证、银行卡取款凭条、毛某某提供的转账明细证实，2012年10月毛某某分7次将1000万元转入张某、薛科珍和赵某某账户，薛科珍又将其母亲赵某某账户内的钱转入自己账户，薛科珍多次对转入的款项进行提取，薛某某从薛科珍账户提取600万元。张某的账户分别转入赵某某和赵某的账户30万元和20万元。11、东胜区公安局情况说明、高某某、毛某某航班记录证实，2012年5月9日毛某某乘坐飞机到鄂尔多斯市，5月11日离开。高某某于2012年多次到鄂尔多斯市。12、上诉人薛科珍供述，尚某某、贾某某提出给高某某介绍承包伊东集团的煤矿灭火工程。其给高某某算命，称自己认识毛某某，能办成此事，并和尚某某商议给毛某某好处费。2012年5月毛某某来到鄂尔多斯市，找过伊东集团董事长杨某某。2012年6月尚某某要走了其和毛某某的账号，把1000万元通过其账户转到毛某某账上。2012年10月份，其开始向毛某某要钱，毛某某分好几次把1000万元退给其。其将1000万元用于还账和个人消费。上列证据经原审法院庭审举证、质证，查明属实。本院予以确认。本院认为，上诉人薛科珍明知自己不能帮助受害人高某某承包工程，却接受高某某通过尚某某转交的好处费1000万元汇给毛某某，并对毛某某谎称1000万元是自己的财产，让毛某某代管，后又找借口从毛某某处要回，用于偿还自己的债务和个人消费，且拒不退还给受害人高某某，造成高某某经济损失1000万元，其行为已构成诈骗罪。薛科珍及其辩护人提出“原审判决认定事实不清，证据不足,认定薛科珍构成诈骗罪依据不足”的上诉理由和辩护意见，经查，毛某某、杨某某的证言、毛某某的航班记录均证实，毛某某于2012年5月9日至11日乘航班到鄂尔多斯市，和薛科珍一起找杨某某商谈承包伊东集团煤矿灭火工程，被杨某某拒绝。银行个人业务凭证、客户回单、银行卡取款业务回单、流水明细、取款凭条等证据证实高某某于2012年6月4日通过银行给尚某某汇款1000万元，该款通过薛科珍账户转入毛某某账户，后又转回薛科珍等人账户。毛某某证言还证实，薛科珍汇款后对其讲1000万元是自己的财产，让毛某某暂时代管。被告人薛科珍的供述和证人韩某某的证言均证实，薛科珍将高某某的1000万元用于还债和个人消费。上述证据足以证实上诉人薛科珍明知自己和毛某某不能帮助高某某办成工程承包，还接受高某某的1000万元好处费，用于还债和个人消费，符合诈骗罪的构成要件。上诉人毛某某及其辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。鄂尔多斯市中级人民法院根据上诉人薛科珍的犯罪性质、情节和后果作出的判决，认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 昕代理审判员  娄智文代理审判员  宝 永二〇一五年十二月十四日书 记 员  张 硕