咸阳市渭城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）渭城刑初字第00123号公诉机关渭城区人民检察院。被告人高某某，男，汉族。2014年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年12月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城看守所。被告人夏某某，男，汉族。2014年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年12月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城看守所。渭城区人民检察院以咸渭检刑诉字（2015）第97号起诉书指控被告人高某某、夏某某犯合同诈骗罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年4月17日公开开庭审理了本案，渭城区人民检察院代检察员刘宝靖出庭支持公诉，被告人高某某、夏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。渭城区人民检察院指控：2014年2月，被告人高某某、夏某某预谋利用外贸合同履行过程中某些特殊的结算方式骗钱。至同年3月份，二人先后来到咸阳后，通过网络购买了他人的身份证，利用该身份证雇人办理了外贸公司相关手续，并租赁咸阳市渭城区北门口凤凰城1单元1702号开办了“咸阳索菲亚纤维有限公司”，后招聘业务员在中国制造网上发布纤维及针纺品销售信息。2014年10月14日，高某某、夏某某利用咸阳索菲亚纤维有限公司同SungyoonCorpoyation签订了15D＊64mm，HCS，再生，A涤纶短纤23吨的销售合同，合同总价28980美元，骗取SungyoonCorpoyation支付了30%的预付款共计8674美元（结汇52959.11元）。2014年10月15日，高某某、夏某某利用咸阳索菲亚纤维有限公司同ALRAYANBROTHERESTESPORT&IMPORT签订了15D＊64mm三维中空含硅特白23吨，合同总价26680美元，骗取该公司预付款12467美元（76128.49元），后又向该公司发了13吨玻璃纤维下脚料，利用提单骗取该公司支付余款14147美元（结汇86484.86元）。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据认定，被告人高某某、夏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物，共计215572.46元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。并建议以合同诈骗罪判处被告人高某某、夏某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人高某某、夏某某在庭审中均对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2014年2月，被告人高某某、夏某某预谋利用外贸合同履行过程中某些特殊的结算方式骗取他人钱款。同年3月份，二人先后来到咸阳，通过网络购买了他人的身份证，利用购买的身份证雇人办理了外贸公司相关手续，后租赁咸阳市渭城区北门口凤凰城1单元1702号开办了“咸阳索菲亚纤维有限公司”，招聘了成娟、杨丹萍、田航等六名业务员，之后在中国制造网上发布纤维及针纺品销售信息。2014年10月14日，被告人高某某、夏某某利用咸阳索菲亚纤维有限公司同韩国SungyoonCorpoyation公司签订了15D＊64mm，HCS，再生，A涤纶短纤23吨的销售合同，合同总价28980美元，骗取韩国SungyoonCorpoyation公司支付了30%的预付款8674美元（结汇人民币52959.11元）。2014年10月15日，被告人高某某、夏某某利用咸阳索菲亚纤维有限公司同沙特ALRAYANBROTHERESTESPORT&IMPORT公司签订了15D＊64mm三维中空含硅特白23吨，合同总价26680美元，在骗取该公司预付款12467美元（结汇人民币76128.49元）后，向该公司发了13吨玻璃纤维下脚料，并利用发货提单骗取该公司支付了余款14147美元（结汇人民币86484.86元）。2014年12月5日，公安机关在咸阳索菲亚纤维有限公司办公地点将被告人夏某某抓获，同日对被告人高某某上网追逃。同年12月6日20时40分许，被告人高某某被河北省广宗县公安机关抓获，并于12月7日临时羁押于广宗县看守所，12月8日移交咸阳市公安局渭城分局。案发后，被告人高某某、夏某某的家属代为退赔了二被告人骗取韩国SungyoonCorpoyation公司、沙特ALRAYANBROTHERESTESPORT&IMPORT公司的全部款项，该两家公司出具书面材料对二被告人表示谅解。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：1、被告人高某某的供述。与审理查明的事实一致，与同案相关被告人的供述相互印证。2、被告人夏某某的供述。与审理查明的事实一致，与同案相关被告人的供述相互印证。3、被告人韩国SungyoonCorpoyation公司的报案材料，与审理查明的事实一致。与被告人的供述相互印证。4、被害人沙特ALRAYANBROTHERESTESPORT&IMPORT公司的授权书及被授权人丁某某的陈述。与审理查明的事实一致，与被告人的供述相互印证。5、证人成娟、杨丹萍、田航的证言。与审理查明的事实一致，与被告人供述及被害人陈述相互印证。6、书证。（1）公安机关侦破报告、抓获经过、临时羁押证明、提取笔录、情况说明；（2）咸阳索菲亚纤维有限公司在山东省泗水县柘沟镇宗军玻璃纤维厂的提货单，与韩国SungyoonCorpoyation公司、沙特ALRAYANBROTHERESTESPORT&IMPORT公司的合同订单及形式发票、发货提单，韩国SungyoonCorpoyation公司要求退款的协议；（3）咸阳索菲亚纤维有限公司银行账户交易明细单；（4）被告人高某某、夏某某家属向韩国SungyoonCorpoyation公司、沙特ALRAYANBROTHERESTESPORT&IMPORT公司退款的银行凭证及两家公司出具的谅解书；（5）咸阳索菲亚纤维有限公司各类印章、公司注册证照照片及复印件；（6）被告人高某某、夏某某购买的他人身份证照片及对相关证据的指认照片。7、户籍证明。证明被告人高某某出生于1971年2月19日、被告人夏某某出生于1970年1月20日，二被告人均已达到刑事责任年龄。上述证据来源合法，客观真实，且相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人高某某、夏某某以非法占有为目的，购买他人身份证明雇人办理了外贸公司相关手续，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人现金共计215572.46元，其行为侵犯了合同他方当事人的财产所有权和市场秩序，已触犯刑法，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人高某某、夏某某合同诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高某某、夏某某共同预谋、共同实施犯罪行为，二被告人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人高某某、夏某某归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。鉴于二被告人均系初犯，且于案发后委托其家属主动退赔了全部赃款，并积极交纳了罚金，对二被告人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金（人民币）15000元（已缴清）。被告人夏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金（人民币）15000元（已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任凯荣代审 判员  陈海峰人民陪审员  葛党校二〇一五年四月三十日书 记 员  康文科附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。----