广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2015）珠香法刑初字第768号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司，住所地珠海市吉大九洲大道1082号中电大厦5层501-3。法定代表人万武卿万某某。诉讼代表人万武卿万某某，男，1971年2月22日出生，户籍地广东省珠海市。被告人李志泉李某某，男，1987年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省韶关市仁化县。因本案于2014年9月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。辩护人张玉娟，广东益诺众承律师事务所律师。被告人黄惠珍黄某某，女，1981年11月25日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省珠海市。因本案于2014年12月19日被羁押并被刑事拘留，同年12月26日被珠海市公安局斗门分局取保候审。被告人赵逆波赵某某，男，1982年8月17日出生，汉族，中专文化，户籍地湖北省石首市。因本案于2014年12月19日被羁押并被刑事拘留，同年12月26日被珠海市公安局斗门分局取保候审。被告人郭明霞郭某某，女，1989年4月11日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省韶关市仁化县。因本案于2014年9月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。2015年1月29日被珠海市公安局斗门分局取保候审。辩护人黄江春，广东益诺众承律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）616号起诉书指控被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司、被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某犯非法经营罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员朱园朱某出庭支持公诉。被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司诉讼代表人万武卿万某某、被告人李志泉李某某及其辩护人张玉娟、被告人郭明霞郭某某及其辩护人黄江春、被告人黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年1月，被告人李志泉李某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某合股在本市吉大华庆大厦706房（后搬迁到本市香洲区九洲大道1082号中电大厦501-3房）成立了珠海易众商贸某某某某有限公司（以下简称“易众某某公司”），由被告人郭明霞郭某某（系被告人李志泉李某某妻子）担任公司财务，朱某、陆某、孔某等九人（均另案处理）担任电话推销员，从事代办贷款、信用卡业务。为便于客户刷卡套现，“易众某某公司”以“东风电器”、“珠海海宝家居养装饰”的名义向珠海华润银行和珠海民生银行申请了两台P**机。在开展业务过程中，电话推销员会向客户暗示公司可以代办刷卡套现，客户如有需要，就约到公司，由被告人李志泉李某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某与客人商谈具体细节，然后由被告人郭明霞郭某某利用公司的两台P**机，为客户刷卡套现，公司收取客户刷卡套现金额的百分之一作为手续费，公司给联系客户的电话推销员千分之二作为提成。截止2014年9月19日，“易众某某公司”先后为李某、谢某、高某、王某、区少珍、关某、梁某、夏某、黄某、朱亚林等信用卡持卡人刷卡套现共计人民币1029439元。2014年9月19日，被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某被公安机关抓获归案；2014年12月19日，被告人黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某向公安机关投案自首。以上事实，被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司诉讼代表人万武卿万某某、被告人李志泉李某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某、郭明霞郭某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人万武卿万某某、朱某、陆某、孔某、卓某、吴某、陈某、邓灼桃、张某、邹某、姚某、李某、谢某、高某、王某、区少珍、关某、梁某、夏某、黄某、朱亚林的证言及辨认笔录，抓获经过，搜查笔录，扣押物品清单，企业营业执照及登记资料，到案情况说明，户籍证明，相关说明，开户资料及交易明细、消费单等书证材料，现场及物证照片等证据证实，足以认定。被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某的辩护人均辩称：1、被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某有自首情节；2、被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某归案后如实供述罪行，有悔罪表现；3、被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某犯罪情节较轻，是初犯。综上，请求本院对被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某免予刑事处罚。关于控辩双方的意见，本院根据查明事实以及相关法律综合评判如下：关于被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某是否属于自首的问题。经查，公安机关在掌握具体犯罪事实的情况下，将被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某等人带回调查，两被告人并非主动投案，不符合自首的条件。因此，两辩护人关于自首的辩护意见，本院不予采纳；两辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。但请求本院对被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某免予刑事处罚缺乏法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重；被告人李志泉李某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某、郭明霞郭某某作为被告单位直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司、被告人李志泉李某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某、郭明霞郭某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司、被告人李志泉李某某、郭明霞郭某某归案后如实供述自已的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人李志泉李某某、黄惠珍黄某某、赵逆波赵某某、郭明霞郭某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位珠海易众商贸某某某某有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币三万元。二、被告人李志泉李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人黄惠珍黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。四、被告人赵逆波赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。五、被告人郭明霞郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（上列四被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、随案移送的作案工具无线P0S终端机2台、有线P0S终端机1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄香港审 判 员  乔吉顺人民陪审员  谢冬霖二〇一五年四月二十七日书 记 员  罗康茂附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。