湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2015）芙刑初字第160号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人孙某甲，男，1986年4月18日出生于内蒙古自治区赤峰市松山区，蒙古族，小学文化，无业。因本案于2014年5月21日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2014年6月27日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人黄晶，湖南金州律师事务所律师。被告人王某，男，1980年11月22日出生于内蒙古自治区林西县，汉族，小学文化，无业。因本案于2014年5月21日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2014年6月27日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人张慧蓉，湖南汗青律师事务所律师。被告人孙乙，男，1987年3月2日出生于内蒙古自治区赤峰市松山区，蒙古族，小学文化，无业。因本案于2014年8月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2014年9月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人于国志，内蒙古松洲律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉（2015）127号起诉书指控被告人孙某甲、王某、孙乙犯非法拘禁罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员宋文出庭支持公诉。被告人孙某甲及其辩护人黄晶、被告人王某及其辩护人张慧蓉、被告人孙乙及其辩护人于国志到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2012年以来，被告人孙某甲、孙乙在长沙从事传销活动。2013年底，孙某甲因传销亏本，便与被告人王某商量找传销“老总”们要钱。2014年5月6日21时许，被告人孙某甲、王某与魏某某（另案处理）在长沙市芙蓉区远大路“金味”饭店，开车尾随传销“老总”贺某某至万家丽建材广场东侧正门汽车出入口附近，强行将贺某某抓上车。在此过程中，王某、魏某某身着警服，与孙某甲一同以殴打、威胁等方式向贺某某要钱。5月7日凌晨5时许，孙某甲、王某从贺某某的手包内搜出一张中国农业银行卡，并向贺某某要得密码，后孙某甲使用该银行卡，在中国建设银行长沙中南支行ATM自动取款机上取现20000元、转账23050元。当日凌晨6时许，孙某甲、王某将贺某某放走。2014年5月15日17时许，被告人孙某甲、王某在远大路与马王堆路口交叉口附近的大排档吃饭时，发现另一个传销“老总”黄某某，便决定向其要钱。孙某甲叫孙乙前来帮忙，后孙某甲以不想被黄某某认出为由离开，王某、孙乙则开车尾随黄某某和其朋友李某某。5月16日3时许，孙乙和王某在长沙市芙蓉区马王堆中路芙蓉鑫天酒店前将黄某某、李某某强行拖进汽车带走，后魏某某也前来帮忙。三人以同样方式强行从黄某某的手提包内搜走现金600元、手机、中国建设银行卡2张；从李某某的手提包内搜走手机及1张中国建设银行卡，并威逼黄某某、李某某二人说出银行卡密码。后魏某某、王某在长沙县北山镇邮政储蓄所，从黄某某的银行卡中取现26400元，从李某某的银行卡中取现800元。当日8时许，王某、孙乙将黄某某和李某某放走。公诉机关认为被告人孙某甲、王某、孙乙的行为构成非法拘禁罪，均系主犯，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人孙某甲、王某、孙乙对起诉书指控的基本事实均供认属实，没有提出异议。被告人孙某甲的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，其辩称：被告人孙某甲向被害人索要钱财系要回自己的投资款项，不存在非法占有的目的；其如实供述自己的罪行，悔罪态度好，且赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解。请法庭对被告人孙某甲从轻处罚。被告人王某的辩护人辩称：被告人王某认罪态度较好，主观恶意较小，系初犯、偶犯，案发后其家属积极退赔，取得了被害人的谅解，请法庭对被告人王某从轻或者减轻处罚。被告人孙乙的辩护人辩称：1、被告人孙乙在本案共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、被告人孙乙如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚；3、本案受害人存在过错，被告人孙乙因法律意识淡薄而犯错，且其系初犯、偶犯，有悔罪表现，案发后其家属积极退赔被害人，取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。综上，请法庭对被告人孙乙从轻、减轻或免除处罚。经审理查明：2012年春节以来，被告人孙某甲在朋友全某某的劝说下，加入了“自愿连锁经营业”，从事传销活动，通过发展下线组建“一管三”的人际网络，以资金链接流的方式累积叠加、几何倍增。每份投资是3800元，孙某甲投资65份。被告人孙乙在孙某甲的邀请下，随后也加入该传销组织，投资21份。2013年底，孙某甲发现自己从事传销活动亏了本，便想找其上线“老总”把投资的钱要回来。2014年4月的一天，孙某甲就要钱的事情找王某帮忙，二人商量后决定以冒充公安人员的方式向传销“老总”要钱。2014年5月6日，孙某甲从全某某处得知，当晚其上线老总贺某某会在长沙市芙蓉区远大路“金味”饭店吃饭，孙某甲便联系王某，决定借此机会找贺某某要钱。王某答应，并联系其朋友魏某某（另案处理）过来帮忙。魏某某随后驾驶一台黑色天籁小轿车，载孙某甲、王某在“金味”饭店门外等候。约21时许，贺某某从“金味”饭店出来，魏某某开车载孙某甲、王某，尾随贺某某至万家丽建材广场东侧正门汽车出入口附近，强行将贺某某带上车。王某、魏某某冒充公安人员，用手铐铐住贺某某，将贺某某带进长沙市拘留所附近一个治安岗亭，向贺某某索要钱财未果。三人又开车将贺某某带至月湖大市场附近，孙某甲告诉贺某某自己是其传销下线，要贺某某将投资的钱还给自己，贺某某不同意。在此过程中，魏某某有事离开，孙某甲、王某二人继续开车将贺某某带至一片树林里，对贺某某进行殴打，王某则持砍刀吓唬贺某某。5月7日凌晨5时许，孙某甲、王某从贺某某的手包内搜出贺某某的中国农业银行卡，贺某某被迫说出银行卡密码。孙某甲后持该银行卡在中国建设银行长沙中南支行ATM自动取款机上取现20000元、转账23050元。当日凌晨6时许，孙某甲、王某将贺某某放走。孙某甲将其中20000元分给王某。2014年5月15日17时许，被告人孙某甲、王某在远大路与马王堆路口交叉口附近的大排档吃饭时，发现另一个传销“老总”黄某某，便决定向其要钱。孙某甲搭乘王某驾驶的牌照为湘A0RR**的丰田轿车，尾随黄某某及其朋友李某某。在此期间，孙某甲叫孙乙前来帮忙，后孙某甲以不想被黄某某认出为由离开，王某、孙乙则开车尾随黄某某和其朋友李某某。5月16日3时许，孙乙和王某在长沙市芙蓉区马王堆中路芙蓉鑫天酒店前将黄某某、李某某强行拖进汽车，后魏某某也前来帮忙。三人以同样方式向黄某某、李某某索要传销投资款，后强行从黄某某的手提包内搜走2张中国建设银行卡，从李某某的手提包内搜走1张中国建设银行卡，并威逼黄某某、李某某二人说出银行卡密码。后魏某某、王某在长沙县北山镇邮政储蓄所，从黄某某的银行卡中取现26400元，从李某某的银行卡中取现800元。当日8时许，王某、魏某某、孙乙将黄某某和李某某放走。事后，孙某甲、孙乙各分得5000元。2014年5月20日14时许，民警在长沙市芙蓉区车站北路“福亦达”饺子馆将被告人孙某甲、王某抓获，从王某驾驶的牌照为湘A0RR**的黑色丰田轿车尾箱内搜出现金9000元、金色桐锌合金项链一条、制式短袖警服4件、手铐2副、电棍1根、砍刀1把、手枪套1个、伸缩警棍1根，从孙某甲处查扣现金3000元。2014年8月11日，被告人孙乙被抓获归案。从孙某甲、王某处查扣的现金共计12000元已发还被害人贺某某。案发后，被告人孙某甲、王某的家属共同赔偿贺某某50000元，取得了贺某某的谅解。被告人王某的家属退赔黄某某、李某某27200元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人孙某甲、王某、孙乙的户籍证明及现实表现材料，证明三名被告人的身份，均已达刑事责任年龄，无前科。2、线索来源及抓获经过、抓捕经过、到案经过，证明被告人孙某甲、王某、孙乙到案的经过。3、扣押经过，扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，随案移交物品、文件清单，证明被扣押物品的情况，其中从孙某甲、王某处查扣的现金共计12000元及合金项链已发还被害人贺某某。4、被告人孙某甲、王某指认的作案现场、扣押物品及作案工具的照片、ATM机取款监控视频及截图。5、银行交易记录，证明贺某某、黄某某、李某某三人银行卡的取款情况；孙某甲所在传销组织内部资金流向情况。6、湖南省国家税务局预收款专用凭据，证明贺某某、付某某、吴贵芳的电话号码系同一集团号。7、传销资料，证明被告人孙某甲参与传销活动的事实。8、被害人贺某某出具的《谅解书》及《收条》，中国建设银行存款凭条，证明贺某某已收到孙某甲、王某、魏某某、孙乙四人的赔偿金共计50000元，并对该四人的行为表示谅解。其中四万元系被告人王某的家属退赔。9、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明被告人王某退赔黄某某、李某某27200元。10、贺某某、孙某甲、王某、全某某、付某某的辨认笔录，证明经辨认，参与本案的人有孙乙、魏某某、孙某甲、王某；贺某某、黄某某系该传销组织的“老总”。11、长沙市芙蓉区价格认证中心芙认鉴（2014）151、238号《价格鉴定意见书》、湖南省黄金宝玉石制品质量监督检验授权站（湘）质监认字023号《贵金属制品检验报告》，证明相关涉案物品的鉴定价值，涉案项链系铜锌合金项链。12、证人付某某的证言，证明自己和孙某甲均加入了同一传销组织，贺某某是该传销组织的顶层老总。因为传销亏了本，自己和孙某甲都在找上面的老总退钱。13、证人全某某的证言，证明其介绍孙某甲加入了传销组织，该组织叫自愿连锁经营业，通过发展下线从中收钱。贺某某、黄某某都是这个传销组织的老总。14、被害人贺某某、黄某某、李某某的陈述，证明其三人先后于2014年5月6日、2014年5月16日被三名男子强行带上车，对方以殴打、恐吓的方式向自己索要钱财的过程。15、被告人孙某甲的供述，证明2012年，其被别人叫到长沙做传销，直接老总叫贺某某。2014年4月，其和王某商量找老总要钱的事，王某提议借用公安人员的身份去要钱，自己同意了。2014年5月6日，自己打听到贺某某的去处后，和王某、魏某某一同将贺某某强行带上车，并以威胁、殴打的方式逼贺某某要钱，后从贺某某的银行卡中取款20000元，转账23000元，事后分给王某20000元。2014年5月16日，其看到另一传销老总黄某某，便要王某、孙乙、魏某某去要钱，自己则借机离开。后王某给了自己5000元。16、被告人王某的供述，证明因孙某甲参与传销亏了钱，其答应帮忙要钱。2014年5月6日和5月16日，其先后两次伙同孙某甲、魏某某、孙乙，以将人强行带上车逼要钱财的方式，向贺某某、黄某某、李某某要钱的事实。17、被告人孙乙的供述，其供述与本院查明的事实一致。本院认为：被告人孙某甲、孙乙参与传销组织，为索回亏本，伙同被告人王某非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，并有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，三名被告人均积极参与，均起主要作用，系主犯。被告人孙乙的辩护人关于孙乙系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人孙某甲、王某、孙乙如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人孙某甲、王某退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人孙某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2016年1月20日止。）二、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2015年11月20日止。）三、被告人孙乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2015年8月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  曹建棋人民陪审员  杨文全二〇一五年四月二十四日书 记 员  李 雪附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。