湖北省英山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂英山刑初字第00021号公诉机关湖北省英山县人民检察院。被告人潘某甲，务工人员。因本案于2014年6月24日被英山县公安局刑事拘留，2014年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于英山县看守所。辩护人赵颖，湖北毕升律师事务所律师。执业证号14211201111778288。被告人郑某，务工人员。因本案于2014年6月24日被英山县公安局刑事拘留，2014年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于英山县看守所。辩护人方光学，湖北超强律师事务所律师。执业证号14211199810704522。被告人陈某，务工人员。因本案于2014年6月24日被英山县公安局刑事拘留，2014年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于英山县看守所。辩护人陈启明，上海剑湖律师事务所律师。执业证号13101200910486102。被告人潘某乙，务工人员。因本案于2014年8月18日被英山县公安局刑事拘留，2014年9月18日被依法执行逮捕。现羁押于英山县看守所。湖北省英山县人民检察院以英检诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人潘某甲、郑某、陈某、潘某乙犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年3月13日公开开庭进行了审理。英山县人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人潘某甲及其辩护人赵颖、被告人郑某及其辩护人方光学、被告人陈某及其辩护人陈启明、被告人潘某乙均到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。湖北省英山县人民检察院指控，2013年11月至2014年2月，被告人潘某甲通过陈某某的介绍，专门给实施电话诈骗的团伙取款。被告人潘某甲联系被告人郑某帮忙，二被告人为掩饰身份，又找到被告人潘某乙和陈某帮忙取款，并按取款金某的2%支付取款报酬。2014年1月至2月，诈骗团伙通过电话虚构“包裹藏毒”的方式，骗取被害人到各金融机构进行银行卡升级，从中骗取被害人现金。其中，诈骗团伙使用卡号“62×××74”的建行借记卡骗取张某、邹某、曹某等5人人民币共计67604元。该卡由被告人潘某甲和郑某交给被告人潘某乙和陈某，由潘某乙和陈某到ATM机上将诈骗所得款取出。其中，被告人潘某乙共取款四次，金某31604元，被告人陈某取款一次，金某36000元。1、2014年1月1日14时许，湖北英山县人张某接到一电话，对方自称邮政工作人员，告知张某的一个包裹里因藏有毒品需要联系禁毒部门，并告知了禁毒部门的电话号码。张某用对方告知的号码联系禁毒部门后，对方告知张某要到银行进行银行卡升级。张某信以为真，便到英山县建行楚东分理处的自动柜员机上，按照对方的操作要求，转账11856元到对方的“62×××74”借记卡上。被告人潘某甲得知该笔钱转到卡上后，安排被告人潘某乙取款，被告人潘某乙于当日在厦门枋湖区建行电银部将该笔赃款取出，交给了潘某甲和郑��。2、2014年1月2日14时左右，湖北红安县人邹某因上述同样的电话诈骗方式被骗人民币7656元。被告人潘某甲得知被骗的钱转到卡上后，即安排被告人潘某乙取款，潘某乙于当日将赃款取出，交给潘某甲和郑某。3、2014年1月8日上午9时左右，湖北麻城市人郗某因同样的电话诈骗方式被骗人民币10136元。被告人潘某乙于当日取出该笔赃款，交给潘某甲和郑某。4、2014年1月9日下午，湖北武穴市人朱某因同样的电话诈骗方式被骗人民币1956元。被告人潘某乙于当日取出赃款交由潘某甲和郑某。5、2014年2月27日，湖北蕲春县人曹某因同样电话诈骗方式，将人民币36000元存入对方使用的借记卡上。被告人郑某安排被告人陈某取款。被告人陈某于当日在厦门建行高科技支行将该笔赃款取出，交给被告人郑某。2014年6月24日，英山县公安局在厦门市湖里区将被告人潘某甲、郑某、��某抓获，2014年8月18日将潘某乙抓获。为指证上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被害人张某、邹某、郗某、朱某、曹某的陈述；2、搜查、辨认笔录；3、被告人潘某甲、郑某、陈某、潘某乙的供述和辩解；4、视听资料。据此，公诉机关认为被告人潘某甲、郑某明知他人实施诈骗犯罪，而为他人提供帮助，数额巨大；被告人潘某乙、陈某明知他人实施诈骗犯罪，而为他人提供帮助，数额较大。四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。四被告人为诈骗团伙提供取款的帮助，但没有直接实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。庭审中，被告人潘某甲、郑某、陈某、潘某乙对起诉书的指控没有异议，并���愿认罪。被告人潘某甲的辩护人赵颖对公诉机关指控的罪名没有异议，就量刑提出如下辩护意见：1、被告人潘某甲在本案中是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。2、被告人潘某甲如实供述自己的罪行且自愿认罪，酌情应当从轻处罚。3、被告人潘某甲主动退赃，已将非法所得全部交给了公安部门。4、被告人潘某甲文化水平低，法律意识淡薄，以为只要不参与诈骗活动过程，仅仅是介绍人、联系别人取钱不构成犯罪。综上所述，根据罪刑相适应的原则，恳请合议庭对被告人从轻处罚。被告人郑某的辩护人方光学对公诉机关指控的罪名没有异议，就本案的事实与法律适用发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人郑某犯诈骗罪的犯罪基本事实及其定性本身没有异议，但郑某对潘某乙参与犯罪没有责任，且只对潘某乙取款交款中部分钱款知情。2、被告人郑某���罪情节并不严重。被告人郑某是在帮助朋友和金钱诱惑下起的犯意，不同于直接故意，主观上犯意较轻。3、本案被告人郑某具有诸多法定与酌定的从轻或减轻处罚情节。被告人如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，悔罪态度好，平时没有劣迹，属从犯，应依法从轻处罚。综上，辩护人恳请法庭本着实事求是的态度，全面考量被告人郑某的行为情节以及后果和家庭状况，对被告人郑某予以从轻处罚，最好判处缓刑，给其悔过自新的机会。被告人陈某的辩护人陈启明对公诉人指控的基本事实没有异议，但同时认为陈某具有法定或酌定从轻情节，依法应从轻或减轻处罚，发表如下辩护意见：1、陈某主观恶性较小，可依法从轻处罚。2、本案中，陈某没有直接实施诈骗行为，只是为诈骗团伙提供帮助，是从犯，应当依法从轻或减轻处罚。3、陈某在本案所有的从犯中所起的��用较小，获利也较少，社会危害性不大，依法可酌定从轻处罚。4、陈某归案后，积极退还了全部赃款，依法可从轻处罚。5、庭审中，陈某能当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。6、陈某属于初犯、偶犯，且认罪态度较好，积极悔罪，依法可以酌定从轻处罚。经审理查明，2014年1月至2月，一诈骗团伙（该诈骗团伙还在侦查中）通过电话虚构“包裹藏毒”的方式，骗取被害人到各金融机构进行银行卡升级，从中骗取被害人现金。其具体方式是：先由一人谎称自己是邮政工作人员，打电话给被害人，告知被害人的一个包裹里因藏有毒品需要联系禁毒部门，并告知了“禁毒部门”的电话号码。被害人用对方告知的号码联系“禁毒部门”后，对方告知被害人身份信息泄漏，银行卡被盗，要到银行进行银行卡升级，并告知“银行卡管理中心”电话。被害人信以为真，并到金融���构的自动柜员机上，按照“银行卡管理中心”人员的操作要求，转账到对方指定的借记卡上。被告人潘某甲通过陈某某的介绍，专门给该实施电话诈骗的团伙取款。取款所用的银行卡以及与犯罪团伙联系的手机卡都由被告人潘某甲出资购买。被告人潘某甲联系被告人郑某帮忙，二人为掩饰身份，又找到被告人潘某乙和陈某帮忙取款。当诈骗团伙诈骗成功，就电话告知郑某，郑某再安排陈某或潘某乙去取钱。被告人潘某乙或陈某把诈骗所得赃款取出后，扣下取款金某的2%作为报酬后，将剩余的钱交给潘某甲和郑某；潘某乙、郑某分别扣下取款金某的6%和2%作为报酬后，将剩余的钱打到诈骗团伙指定的账号。诈骗团伙使用卡号“62×××74”的建行借记卡骗取张某、邹某、郗某、朱某、曹某五人人民币共计67604元。由四被告人用以上方式到银行ATM机上将款取出，其中，被���人潘某乙共取款四次，金某31604元；被告人陈某取款一次，金某36000元。具体如下：1、2014年1月1日14时许，该诈骗团伙使用以上诈骗方式骗取湖北省英山县人张某人民币11856元。该赃款由被告人潘某乙于当日在厦门枋湖区建行电银部取出，交给潘某甲和郑某。2、2014年1月2日14时左右，该诈骗团伙使用以上诈骗方式骗取湖北省红安县人邹某人民币7656元。该赃款由被告人潘某乙于当日取出，交给潘某甲和郑某。3、2014年1月8日上午9时左右，该诈骗团伙使用以上诈骗方式骗取湖北省麻城市人郗某人民币10136元，该赃款由潘某乙于当日取出，交给潘某甲和郑某。4、2014年1月9日下午，该诈骗团伙使用以上诈骗方式骗取湖北省武穴市人朱某人民币1956元，该赃款由潘某乙于当日取出，交给潘某甲和郑某。5、2014年2月27日，该诈骗团伙使用以上诈骗方式骗取湖北省蕲春县人曹某人民币36000元，该赃款由陈某于当日在厦门建行高科技支行取出，交给郑某。2014年6月24日，英山县公安局在厦门市湖里区将被告人潘某甲、郑某、陈某抓获，2014年8月18日将潘某乙抓获。案发后，被告人潘某甲、陈某、潘某乙各退赃30000元，被告人郑某退赃29000元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证明：1、被害人陈述。（1）被害人张某陈述：2014年1月1日13时47分，我接到一个号码0196852102的来电，对方自称邮政的工作人员，说我有一个从云南寄过来的包裹，里面有毒品，对方给出了黄冈市邮政局的电话867×××6，叫我跟市邮政局的人联系。我随即拨打了867×××6，对方自称是黄冈市邮局的，也是说我的包裹里有毒品，现在黄冈市公安局已经接受这个案子，叫我赶快跟黄冈市公安局禁毒的联系，还给出了他们的电话号码862×××0。然后我又拨打了862×××0��号码，问包裹的事，接电话的是个男的，他说确实有这个事，说我参加了贩毒，还发现我的银行卡也被盗了，他问我银行里有多少存款，要我去银行进行保密，叫我打银行的电话866×××5找小林。另外他还叫我不要联系当时邮政、公安、银行三个单位的人，也不要跟身边的人说，案子还在办，一定要注意保密。之后我就打了866×××5的号码，对方自称是小林，她说她接到公安局的电话了，叫我赶快到办卡的银行自动取款机前去，她教我保密，按照他说的程序改。当时我不是很相信，就不想去管。之后小林就用她的手机跟我打电话，催得好急，打了几次电话，后来我就坐车来到三江源旁边的建行，在自动取款机上，按照小林的指示操作，插卡输入密码，按“转账”键，在“金某”里输入11850，按确认，再输入62×××74，再按确认，之后显示交易成功，我才发现自己被骗，我就到温泉派出所去报警了。（2）被害人邹某陈述：2014年1月2日下午1点37分，我在红安县城关镇王家畈五组家里接到一个0196852202的电话，语音提示：你云南昆明邮寄给你的一个包裹单里面藏有毒品，你与867×××6电话联系。我拨通867×××6电话，接电话的是男的声音，讲的是普通话，他自称是那个禁毒大队，你的包裹里是有藏毒品的情况，你打862×××0电话报警。我就拨打了862×××0电话，接电话的是男的，讲的是普通话，这个男的对我说：“你的身份证号资料泄露了，别人用你的身份证办理了13张，每张卡内有50余万元钱”，接着他又问我有几张银行卡，我说我有3张银行卡，银行卡内共有17000余元钱。他说：“你把银行卡拿到附近的银行里去办理一个升级，以防别人把你卡内的钱取走了，你到了银行后再与我联系”。我就赶到红安县城关镇红坪大道建设银行红安支���营业厅存取款机旁边去了，我把银行卡插入存取款机后，862×××0电话就拨打过来，叫我打866×××5银行总部去，我刚要打这个电话就有一个手机号180××××9103给我打过来了，讲话的是女的，讲的是普通话，这女的就叫我存取款机上操作，必须在15秒之内完成操作，后来我按照她说的办法在存取款机上操作完成后，对方叫我在农业银行去把银行卡升级，我没有去就回家了。我给我男朋友打电话，我男朋友到我家后听我把事情说完，他说我被人骗了，叫我跟他一起去报警，我们就到派出所来报案了。（3）被害人郗某的陈述：今天早上9点钟左右，我接到一个自称是邮政储蓄工作人员，说我有一个包裹里面有毒品，现在包裹已经被扣押了，并且说我的个人信息泄露了，有人冒用我的信息开了好多张卡，叫我打电话报案，报给我一个电话。我打过去后，电话里人自称是黄冈市禁毒大队的，说包裹里有毒品，他们没收了，还有将我的资金冻结，进一步调查，并报给我一个电话，叫我打过去咨询。我打过去后，电话里的人自称是银行工作人员，专门管用户信息的，说我的个人信息已经泄露，要赶紧将系统升级。问我有哪个银行的银行卡，我说有建设银行的。电话里的人叫我到建设银行去，将卡插在柜台机上给他打电话，我到银行将卡插到柜台机后，打电话给那个人，他告诉我升级系统，要输入一个数字，我按照他的提示操作输入10136后，发现银行卡被转账10136元，才知道受骗了。（4）被害人朱某的陈述：2014年1月8日下午，我接到一个电话号码为3114224992的来电，电话中一男子对我讲你有一邮包在邮局，地址不详，无法送，并给我一个邮局电话862×××0，叫我跟他们联系。2014年1月9日上午，我就打通了邮局电话862×××0，邮局又给一个866×××5的电话我，我拨通这个电话，对方自称是禁毒大队，说我邮包内有毒品，并说犯罪分子用我的信息办了许多银行卡，为保护我的合法利益，给了我一个银联的电话180××××9103，叫我联系。我又拨通银联电话，电话中对方说将我的银行卡升级，并叫我按他提出的指示进行，我就到广济大道建行营业厅，按对方提出的指示进行。事后我发现有问题，我银行卡被转账了1956元，对方账号为62×××74。（5）被害人曹某的陈述：今天上午9点49分54秒我接到一个电话（号码071386××××3），对方自称是邮局的工作人员，说我有一个邮包寄到邮局了，现在我的邮包被禁毒大队拿去了，并告诉我禁毒大队一个办公电话862×××0，让我和对方联系。我拨打了这个号码，对方自称姓陈的男接的电话，说他是禁毒大队的警官，说我确实有一个邮包，里面有五公斤毒品，说有人以我的名义贩毒，���用我的身份证办了十几张银行卡，让我赶紧和银行卡管理中心联系将对方的银行卡冻结，让我把自己的银行卡升级，不然我银行卡里的钱就不能正常使用，还告诉了我银行卡管理中心的联系电话866×××5。我就到蕲春大道蕲春县农行去了，在农行ATM取款机前我拨打了866×××5这个号码，对方是个女的接听的电话，我就按照对方说的农行ATM取款机上插入卡号为62×××79的农行卡，取了一笔伍千元，然后又取了一笔一千元。那个女的问我身上还有哪几张银行卡，我当时建行卡上有105000元，邮政卡上有90007元，那个女的让我赶紧先到建行把建行那张卡先升级，再去邮政银行把邮政的卡也升级。我就从家跑到漕河大转盘旁边的蕲春建设银行，按照那个女的在电话里的操作将我的建设银行卡62×××83先在ATM机上按了49987（事后才知道是转账转了49987元），然后我又分别取了四笔每笔2500元，两笔每笔5000元。后那个女的又让我到银行柜台上取了30000元，我按照对方提供给我的账号在ATM机上存进了对方给我的银行账号。我就到蕲春火车站广场旁边的邮政储蓄银行，我又将自己的银行卡62×××67插进ATM机，按照那个女的在电话里的提示输入了49987，然后又分别取了一笔3000元，一笔1000元，在ATM机上存进那个女的提供给我的银行卡号里了。我又跑到蕲春县农行，在ATM机上分别取三笔每笔3000元，一笔1000元，按照对方的电话提示在ATM机上存进了对方告诉我给的银行卡账号上，然后又返回铁路广场旁边的邮政银行，再从邮政储蓄卡卡号62×××67上取了19000元，然后我又到蕲春县家行ATM机上按照对方的操作将20000元存进了对方提供给我的银行卡账户上去了。下午我吃完饭后，感觉有点不对劲，我就赶紧到银行卡区查询我卡上的余额，发现银行卡上的钱少了很多，然后我就问银行工作人员，才晓得我被骗了。我是按照对方的提示操作的，对方的银行卡账号都是她通过电话给我，然后我再按照对方在电话里跟我说的在自动取款机上操作，我知道对方有一个是建设银行卡，账号是62×××99，户名是单克杰，开户行是重庆市观音桥支行大石坝分理处；一个是邮政的卡，账号是62×××61，户名叫什么我不记得了，这些都是银行的工作人员看到我被人骗走了这么多钱帮我查的。另外，我自己还在纸上写了一个账号，这个账号是我在农行取完6000元后再取了30000元，都是在建行的ATM机上汇给对方的，对方提供给我的账号是62×××74，这个账号的户名我不清楚，你们可以到建行去查。2、被告人的供述和辩解。（1）被告人潘某甲的供述：我以前专门做过给诈骗的老板取款的事，2013年3月15日在福建三明市帮张文贤取款被抓。“呆哥”和“阿猪”���过张文贤认识我，让我帮他们取款，我只答应帮他们牵线联系别人取，后来我就找到了同在厦门的永春老乡郑某和陈某。“呆哥”叫陈某某，高高胖胖的大个子；“阿猪”叫谢某某，矮矮胖胖的，他们都是安溪县城的人，大概都是三十多岁。2013年底，“呆哥”通过顺丰快递寄了一部老款的黑色直板“诺基亚”手机给我。今年开年以后具体时间我不记得了，“呆哥”打电话我，说他出去了（指外出诈骗作案），问我工人（指找的取款人）的电话是多少，我就把年前他寄给我的那部手机上了个厦门的号，前面不记得，只记得后面是4183，交给了郑某，后来我、郑某、陈某就用这个号码跟“呆哥”联系，这个号码成了专门的作案号码，不与外界其他人联系。2014年2月份，“阿猪”打电话到那个诺基亚的手机，是郑某接的，“阿猪”之前就把“呆哥”寄过来的二十张空银行卡的号码要去了，这次“阿猪”对郑某说马上有进账，到底是哪张卡进账，他再电话联系，让郑某赶紧去取出来。后来郑某叫陈某去取的钱，他取款时带上了那个作案用的诺基亚手机，方便与“阿猪”联系，陈某将取的现金交给我，我扣除陈某、郑某和我每个人的提成之后，按照“阿猪”提供的银行账户全部存进去了。陈某一共帮“阿猪”取过两次款，扣除他的提成后全部交给我，我再扣除我和郑某的提成后全部存入“阿猪”的银行账户。两次一共取了多少钱我不记得了，每次只有几千块，后来取的我让郑某和陈某自己存到“阿猪”的账户里，我不知道他们后来取了几次款，因为后来几次我没有提成。他们取款用的银行卡都是我买的，交给郑某，郑某后来又交给陈某。取款人共得取款金某的10%，郑某和直接取款人各得2%，因为手机卡等一些都是我出钱买的，所以我得6%。（2）被告人郑某的供述：我是2010年在厦门自己开车卖水果时认识潘某甲的，我们是老乡，所以就认识了。2014年开年之后，潘某甲到我的出租屋去玩，交谈之中问到我这段时间做什么，刚好那段时间我的确没事做，他就问我想不想赚钱，我说看赚什么样的钱，他就说去帮诈骗的人到自动取款机上取钱，我说我不想赚这样的钱。2014年年初，潘某甲让我帮他取自动取款机上的钱，我对这个事情不感兴趣，后来陈某有一次正好也在我住的地方玩，我就把陈某介绍给了潘某甲认识。2014年3月，潘某甲把诺基亚手机给了我，之后一直放在我那里给我用，这部手机主要用来寄包裹和取钱，取钱主要是帮“阿猪”取。2014年3月的一天，潘某甲打电话把我和陈某都叫到一起，我们碰面的时候我发现“阿猪”也在。“阿猪”那天对我和陈某讲他是搞诈骗的，想让我和陈某���他在自动取款机上取钱，如果取钱成功的话会给我和陈某好处费，由潘某甲给我们算。潘某甲那天也在旁边劝我和陈某，让我们帮“阿猪”取钱，到时候会给好处我们的。因为上次潘某甲去我那儿玩的时候就问到我想不想赚这个诈骗的钱，我没同意，今天“阿猪”和潘某甲一再劝说，我和陈某就答应了。后来没过几天，陈某在我住的地方和我一起玩，潘某甲打电话给我说他想过来泡茶喝。没过多久，潘某甲来了，还从包里摸出十多张银行卡放在茶几上，我泡完茶之后，当着潘某甲的面，让陈某把银行卡全部拿走，并且交代了让他帮忙取钱。每次如果需要取钱都是“阿猪”先打电话到诺基亚的手机上，说“有人转钱进来了，去把钱取出来”，我再打电话给陈某，让他去自动取款机上取钱。有一次“阿猪”打电话给我的时候，正好陈某在我住的地方玩，他就把诺基亚的手机拿走了出去取钱，取完钱之后又把手机还给我。每次陈某取到钱后，先交给我，我再交给潘某甲，潘某甲按比例分给我们两人取钱所得的好处费。（3）被告人陈某的供述：我和郑某从小就认识。2013年年底，我没有工作，去郑某那里玩、泡茶喝，认识了潘某甲。我和郑某说我没工作搞不到钱用，潘某甲和郑某就跟我说，如果我不怕的话，可以去帮搞诈骗的人取钱，可以按比例得点工钱。当时是年底，估计他们也没有搞，也没有通知我去取过钱。今年开年，我也去殿前住了一、两个月，我经常去郑某家，潘某甲和郑某就叫我去取了钱。2014年正月以后，我去郑某家里，当时他家里就他一个人在家，郑某给了我两张银行卡，让我去把里面的钱都取出来。他们以前就说过一张卡在ATM机上取现只能取两万，取不完的话，就转账到另一卡上再取。我拿了卡以后就坐摩的到马垄路的建行，先将其中一张卡在ATM机上取了两万块钱，取完以后一查还有壹万伍仟多，就把上面的钱转账到另一张卡上，又取了出来，一共两张卡取现取了叁万伍仟多块，都是在同一个ATM机上取的。我就帮他们取了这两次钱。（4）被告人潘某乙的供述：我帮一个姓潘的取了钱，这个人的绰号我只知道叫“阿冬”，这个绰号是他自己跟我讲的，让我叫他“阿冬”就好。我和这个“阿冬”认识是在2013年七、八月份，有一次他和另外一个人到我店里买东西的时候，问到我是不是永春人，估计他是看到我店的招牌“潘氏内衣”才问到我的，他说他也姓潘，然后他就要走了我的电话。因为我自己做生意的，他要我电话我就给了他，有没有给他名片我不记得了。2014年元月份左右，“阿冬”打电话给我说他是“阿冬”，去年到我店里来过一次，问我想不想做事赚点钱，我就说可以，做什么事？“阿冬”就说让我帮他取钱，取一万块钱得两个点的好处费，即一万块钱有两百块的好处。我就问他取的是什么钱，“阿冬”说不要让我问那么多，知道多了对我没有好处，问我到底做不做，做就答应，不做的话反正愿意做的人多的是。他是想让我赚点钱，那个时候我正好没事做，内衣店因为没生意，就把内衣店关了。所以我当时在电话里就答应帮他取钱。当天“阿冬”就给我送来了将近二十张的银行卡，有建行、农行、工行、中国银行、还有邮政储蓄银行的卡。刚开始我并不知道我帮忙取的钱是诈骗的钱，那个人只是说我帮忙取一万元给我两百块的好处，我以为只是跑一下腿收个两百块的好处费。等我取第二次、第三次钱的时候，我就想到卡里怎么会突然一下子进来钱，有时候有一两万，加上我有听别人讲过说这种钱是不干净的钱，帮别人取钱是非法的，所以我知道我帮别人取的钱肯定是诈骗的钱。我和“阿冬”是通过电话联系的，如果有钱进账的话，“阿冬”会打电话给我，对我讲哪个银行尾数多少的卡里有人打钱进去，让我去把钱都取出来。我共取了四、五次钱，具体数字不敢确定，我得了一千多块钱的好处费。每次取完钱之后，“阿冬”打电话给我要过来拿钱，我就在金中华红绿灯路口线枋湖村公交站等他过来拿钱。第一次是“阿冬”亲自过来拿，后来几次都是“阿冬”叫另外一个人过来拿的。3、银行卡交易查询单，证实起诉书指控的被害人被骗的时间和金某。（1）被告人所使用的户名张宇放的中国建设银行卡号62×××74的卡2013年9月1日到2014年3月5日的交易查询记录，与五被害人所陈述被骗的时间和金某、以及被告人取款的时间和地点相一致。（2）被害人曹某中国建设银行卡号62××��83的卡2014年2月27日的交易查询记录，取款的时间与被害人被骗的时间相一致。（3）被害人张某中国建设银行卡号43×××22的卡2014年1月1日交易查询记录，转账的时间、金某与被害人的陈述，以及户名张宇放的中国建设银行卡号62×××74的记录相一致。（4）被害人朱某中国建设银行卡号62×××79的卡2014年1月9日交易查询记录，转账的时间、金某与被害人的陈述，以及户名张宇放的中国建设银行卡号62×××74的记录相一致。（5）被害人郗某中国建设银行卡号62×××90的卡2014年1月8日交易查询记录，转账的时间、金某与被害人的陈述，以及户名张宇放的中国建设银行卡号62×××74的记录相一致。4、搜查笔录及扣押清单，公安机关在抓获被告人潘某甲后，得知其当日上午发往安徽芜湖一个快件，考虑到其可能跟案件有关，于当日通过厦门顺丰速运有限公司将运单号为592738385734的包裹拦截。经搜查，包裹内有大量手机卡、银行U盾、银行卡、身份证以及上网卡。公安机关予以扣押。5、辨认笔录。（1）公安机关将16张不同男性正面免冠照片（其中有“邮包藏毒”系列诈骗案的犯罪嫌疑人照片2张）无规则地排列在一张纸上提供给被告人潘某甲进行辨认。经辨认，被告人潘某甲指出6号是“阿猪”，11号是“呆哥”。（2）公安机关将16张不同男性正面免冠照片（其中有“邮包藏毒”系列诈骗案的犯罪嫌疑人照片2张）无规则地排列在一张纸上提供给被告人郑某进行辨认。经辨认，被告人郑某指出6号是“阿猪”，11号是“呆哥”。（3）公安机关将16张不同男性正面免冠照片（其中有“邮包藏毒”系列诈骗案的犯罪嫌疑人照片2张）无规则地排列在一张纸上提供给被告人陈某进行辨认。经辨认，被告人陈某指出6号是“阿猪”。（4）公安机关��16张不同男性正面免冠照片无规则地排列在一张纸上提供给被告人潘某乙进行辨认。经辨认，被告人潘某乙指出6号是“阿冬”，11号是“阿冬”叫他去我那里拿钱的人。6、发还物品文件清单，证明被害人曹某领取被骗现金20000元；被害人郗某领取被骗现金10136元；被害人朱某领取被骗现金1956元；被害人邹某领取被骗现金7656元；被害人张某领取被骗现金11850元。7、英山县公安局出具的退赃说明一份，证明四被告人的退赃情况。8、视听资料：被告人取款视频。本院认为，被告人潘某甲、郑某明知他人实施诈骗犯罪，而为他人提供帮助，数额巨大；被告人潘某乙、陈某明知他人实施诈骗犯罪，而为他人提供帮助，数额较大；四被告人的行为构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。四被告人为诈骗团伙提供取款的帮助，但没有直接实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四被告人自愿认罪，积极退赃，依法可酌情从轻处罚。被告人潘某甲、郑某、陈某的辩护人提出被告人是从犯，且自愿认罪、积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月24日起至2016年1月23日止）。被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月24日起至2015年12月23日止）。被告人���某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月24日起至2015年5月23日止）。被告人潘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（限本判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月18日起至2015年8月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈 玲审 判 员  王贞贞人民陪审员  朱启志二〇一五年四月二十八日书 记 员  蔡 婵