河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书（2015）邢刑初字第136号公诉机关邢台县人民检察院。被告人尹建保，农民，2015年3月4日因涉嫌开设赌场罪被邢台县公安局刑事拘留，同年4月10日经邢台县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人张利敏，河北法众律师事务所律师。邢台县人民检察院以邢县检刑诉（2015）109号起诉书指控被告人尹建保涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。邢台市中级人民法院作出（2015）邢刑指字第36号指定管辖决定书，决定由本院对该案进行审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军、孟静出庭支持公诉，被告人尹建保及其辩护人张利敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2012年至2015年2月4日，被告人尹建保伙同尹建志（另案处理）以营利为目的，通过秦庆国、郭辉、郭东辉、李强（四人均在逃）建立上下线关系，多次组织孙某、韩某甲、赵某、韩某乙等人登陆“www.ks6899.com”（阳光在线）赌博网站进行网络赌博活动。尹建保利用刘会志、高峻岭、郭玉春等人的银行卡吸收资金周转赌资参赌人员上“分”（购买筹码），共涉及赌资3175000元，从中获利三十万余元。针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人利用互联网，组织他人赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人尹建保对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称原来说盈利30多万元里面包括他自己玩“百家乐”赢的钱和洗码钱，他在中间一直是挣千分之八的洗码钱，这些洗码钱都已经返给他了，一共有两万多元，组织人玩“百家乐”都是他自己干的，和他哥哥尹建志没有关系。其辩护人对起诉书指控被告人尹建保构成开设赌场罪不持异议，但认为被告人有以下从轻或减轻情节：1、根据起诉书指控被告人尹建保涉及的赌资为317.5万元，那么被告人尹建保非法获利应为25000余元，被告人非法获利不应为起诉书指控的三十余万元；2、被告人尹建保当庭自愿认罪；3、被告人尹建保到案后主动交代上线秦庆国、郭东辉、郭辉等人，且郭辉已经到案，应当认为被告人尹建保有立功表现；4、被告人尹建保没有自己的赌博平台，吸收的赌资都交给了上线秦庆国、郭东辉等人，尹建保在中间只是挣一些洗码钱，如果没有秦庆国等人提供赌博平台，尹建保自己根本实现不了上“分”的目的，故应当认定被告人尹建保为帮助犯。综上所述，被告人尹建保在犯罪中所起作用较小、获利较少，情节显著轻微，有减轻或从轻处罚的情节，希望法院对被告人尹建保从轻处罚。经审理查明，自2012年至2015年2月4日，被告人尹建保伙同他人以营利为目的，通过秦庆国、郭东辉、李强（三人均在逃）、郭辉（另案处理）建立上下线关系，期间多次组织参赌人员通过登陆“www.ks6899.com”（阳光在线）赌博网站与境外赌场互联进行网络赌博活动。被告人尹建保负责组织人员参赌，并将吸收来的赌资通过银行转账的方式打入秦庆国、郭辉、郭东辉、李强提供的银行账户中，由其上线秦庆国、郭辉、郭东辉、李强在赌博网站下设账户内上“分”购买筹码，参赌人员用相应账户的“分”做筹码进行网络赌博。参赌人员进行网络赌博后，尹建保为参赌人员进行赌资结算。被告人尹建保从中挣千分之八的洗码钱。尹建保利用刘会志、高峻岭、郭玉春等人的银行卡吸收参赌人员韩某甲、赵某、韩某乙赌资共计3175000元，被告人尹建保非法获利30余万元，其中洗码钱25400元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人尹建保在公安机关的供述及当庭供述证实，2011年秋天，他哥哥尹建志让他来邢台给其帮忙。到了邢台以后，他才知道尹建志是组织推牌九和网络玩。一开始，他就跟着尹建志，尹建志组织人找地方玩推牌九，他就负责倒水、收钱、找钱等，就是干点零活。一般都是尹建志让他干什么就干什么，具体事情都是尹建志负责，他也不过问。秦庆国也是推牌九的人之一，他就和秦庆国认识了。后来他通过秦庆国开始玩“百家乐”，输了有好几十万，欠秦庆国四十多万。他哥哥尹建志就想帮他把赌债还上，就和秦庆国搭上线。秦庆国是上线，他哥哥负责联系介绍人在他们那里玩，他负责转账给秦庆国上“分”。后来到2012年年底又通过郭辉、郭东辉和李强给参赌人员上“分”。平时尹建志负责组织、介绍、拉拢参赌人员来玩等全面工作，只让他帮忙转转账，和上线联系上“分”。他们是通过阳光在线“WWW.Ks6899.com”玩网络赌博“百家乐”，赌资都是通过银行转账的方式进行往来，尹建志害怕出事就用他小舅子刘会志和老乡高俊岭、郭玉春的身份证在建行、农行、工行办了几张银行卡，专门用于境外赌博“百家乐”使用。参赌人员将赌资打到尹建志和他提供的银行卡上，他再将钱打到秦庆国、郭辉、郭东辉、李强给他提供的秦庆国、陈克斌、靳瑞青等人的银行卡上，对方就给他们上“分”洗码，他再给玩家网址、账号，玩家就可以自己找电脑玩了。通过他们上“分”的玩家主要有孙某、“小温”、“老大”、郭辉等人，其他都是尹建志、孙某、小温等人介绍来的，他都不认识。郭辉最开始的时候是通过尹建志上“分”玩的，后来郭辉自己去了缅甸联系的线，尹建志就开始通过郭辉上“分”，郭东辉、李强都是郭辉介绍给尹建志的。他们挣千分之八的洗码钱，每一万元从中抽取八十元洗码钱。所有的洗码钱都是尹建志的，他就是给尹建志帮忙的，不分洗码钱，尹建志每个月能给他四五千元，另外他没钱花的时候就找尹建志要。他和尹建志一直也玩“百家乐”，挣的三十多万的洗码钱都被他和尹建志输了，现在还欠着郭辉四十二万元。尹建保当庭供述原来说盈利30多万元里面包括他自己玩“百家乐”赢的钱和洗码钱，他在中间一直是挣千分之八的洗码钱，这些洗码钱都已经返给他了，一共有两万多元，组织人玩“百家乐”都是他自己干的，和他哥哥尹建志没有关系。2、同案犯郭辉的供述证实，2012年或2013年10月份左右，他在推牌九的赌博场认识了尹建志和尹建保。尹建志和尹建保是亲兄弟，一起干“百家乐”。尹建志说其可以上“分”通过电脑互联网视频连线玩网络赌博“百家乐”。隔了没几天，他就给尹建志打电话说想玩“百家乐”，尹建志就将他带到邢台市秀兰小区的一个住宅楼里手把手交他玩“百家乐”。学会之后，他没事干的时候就到秀兰小区找尹建志玩。尹建志和他说过尹建保是给其帮忙的，他不知道谁负责上“分”，他都是找的尹建志。尹建志是通过秦庆国上“分”，他给尹建志现金直接从尹建志手里买“分”，然后用尹建志的赌博网站账户玩，一“分”就是一元钱，输赢尹建志给他结算。赌博网站叫阳光在线或者蓝盾在线，他一共在尹建志那里玩过三四次，上了有三千“分”都输了。2014年4、5月份的时候，他去找郭东辉玩，郭东辉说他是“百家乐”赌博网站的代理，让他帮忙找些玩家，还说让他平时帮帮忙、跑跑腿，每月给他三千元的工资，另外还报销车费、电话。后来他就把尹建志、尹建保介绍给了郭东辉，后来尹建志、尹建保就开始通过郭东辉上“分”。李强是郭东辉的外甥女婿，也是给郭东辉打工的，主要负责给玩家上下“分”，转账等。平时尹建志、尹建保负责组织人来玩“百家乐”，并把吸收过来的赌资转账给郭东辉、李强，郭东辉、李强负责把赌资在赌博网站上成“分”和提供赌博网站账号。尹建保、尹建志周转赌资主要是用尹建保、刘会志的银行卡，郭东辉、李强是用靳瑞青、陈克斌、郑月英的银行卡。他平时就负责在中间相互提供账号、赌资转账、联系上“分”、跑腿送钱之类的，郭东辉每月给他开工资。尹建保、尹建志上“分”，刚开始是尹建志和他联系，他联系郭东辉、李强，并把转账的账号相互转发一下，后来因为尹建志也玩“百家乐”，输了总是赖账，后来就是尹建保和他直接联系了。他和尹建志尹建保没有其他资金往来，尹建志、尹建保给他打的钱都是用来上“分”的。另外他还通过郭东辉给周围的朋友董昌、郭中东、武瑞上过几次“分”。郭东辉是赌博网站的代理，一方面挣玩家的“洗码钱”，一方面还有赌场给代理的返“点”，但他不清楚郭东辉具体挣多少。李强也是给郭东辉打工的，表面上和他挣的一样，但具体多少郭东辉不让打听。尹建保和尹建志也是挣“洗码钱”，另外郭东辉和他们之间肯定还有分成协议，他不清楚具体多少。通过郭东辉上分的还有任县一个姓倪的三十多岁男子、沙河窦延良、邢台煤矿李文君、邢台县羊范镇秦庆国、邢台煤矿李保平等人。他一共干了四五个月，挣了两万元左右，都已经基本生活花销了。3、同案犯尹建志的供述及辩解证实，他是尹建保的哥哥。2013年左右，他经常和秦庆国、郭辉、“二皮”、“小达”在一起推牌九。他知道秦庆国一直在用电脑玩“百家乐”，他开始就在旁边看秦庆国玩，后来就开始在旁边用秦庆国的账号一百、二百的玩，有时候在宾馆玩，也在别人家中玩。2012年左右，尹建保从老家来邢台开出租车。后来，他和别人推牌九的时候，就让尹建保站岗，这样尹建保能挣个零花钱。尹建保认识秦庆国、郭辉后，就开始瞒着他通过秦庆国上“分”玩“百家乐”，后来尹建保输了欠了秦庆国的钱，他才知道尹建保玩“百家乐”。当时他就打电话给秦庆国说“尹建保还是个孩子，欠你钱怎么给你”，秦庆国就建议让尹建保组织人玩“百家乐”，给别人上“分”挣“洗码钱”来还账，他当时说让尹建保和秦庆国自己商量着办吧，他不知道秦庆国和尹建保后来是怎么商量的。后来，尹建保就开始和秦庆国连上线给别人上“分”了。尹建保就是个中间人，别人找尹建保上“分”，尹建保转手通过秦庆国上“分”。尹建保在中间挣“洗码钱”，但是挣多少是尹建保和秦庆国商量的，他不清楚。后来，尹建保还通过郭辉开始上分，郭辉也可以从赌博网站上上“分”。因为尹建保在邢台市认识的人少，他为了帮尹建保就将他认识的朋友介绍给尹建保，但是朋友玩不玩他就不管了。孙某也玩“百家乐”，刚开始的时候通过别人上“分”玩，后来尹建保和孙某商量可以先上“分”第二天给钱，孙某就开始在尹建保那里上“分”。他们玩“百家乐”的赌博网站叫阳光在线，他和孙某一开始经常在一起玩，没“分”的时候就相互周转借“分”玩，有时候孙某用他的账户玩，他有时候也用孙某的账户玩。其中玩的最大的一次是在清河县孙某公司的办公室，当时孙某说最近输了，让他过去，他当天就过去了，当时孙某正在办公室玩“百家乐”，他看了一会儿就走了。中间孙某通过尹建保上了一次“分”，之后他就走了，孙某接着在那里玩，第二条他听说孙某输了二百多万元，他和孙某没有现金来往，孙某是通过他弟弟尹建保上的“分”。4、证人孙某的证言证实，2012年他通过温建斌学会玩“百家乐”。2013年秋天通过温建斌认识了尹建志、尹建保。尹建志、尹建保兄弟玩的非常大，组织玩“百家乐”、推牌九等。温建斌、尹建保、尹建志组织人玩推牌九，他参与了大概4次左右，输了40万左右。认识尹建志、尹建保后，他玩“百家乐”都是尹建志、尹建保给他上“分”买筹码，他将钱从银行庄户转给尹建志和尹建保指定的账户（大部分是农行、建行）开始他玩了9天赢了280万元，尹建志告诉他“百家乐”有他的股份，没有给够钱，只给了他40万元。2014年6、7月份，尹建志和一个人到他公司找他，聊天时说道尹建志还欠他20多万元，他问尹建志什么时候还，尹建志就说干脆给他上三十万分，赢了算是他的，输了就两清了。他当时没说别的，就答应了。尹建志就给他在网络上上了30万元的筹码，他玩了一下午将30万元都输了。后来他和尹建志就去吃饭了。吃完饭，他和尹建志又回到他公司，尹建志问他还想不想往回捞捞，他说想，尹建志就又给他买了30万元的筹码，玩了一个小时，那30万元就又输光了，他又让尹建志给他买了几十万的筹码，就这样一直玩到天亮六点钟左右，尹建志给他买了290万元的筹码都输光了，他就没心情玩了。尹建志说他一共输了290万元的筹码，让他给钱，他就告诉尹建志他没有那么多现钱，一共给了尹建志10万元现金，另外他银行卡里的80万元也转给了尹建志，尹建志说剩余的钱一个月内凑齐了，后来尹建志就走了。后来他陆续用他的银行卡和妻子冀静的银行卡将剩余的钱打到尹建志指定的刘会志的账户上了。他用冀静的农行卡给尹建保指定的刘会志的账号转过20多万元，用冀静的建行卡给尹建保指定的账户转过30多万元，用自己的建行、农行、工行卡打过几百万元，给他们现金也得上百万元。2014年6、7月份，在清河尹建志给他上了300万元的筹码，到天亮他都输光了。他和尹建志、尹建保之间的银行转账都是赌资，一方面是他转给尹建志、尹建保用来买“分”的钱，另一方面就是他赌博赢了，尹建志、尹建保打回来的钱，他和尹建志、尹建保之间没有其他经济上的往来。5、证人韩某甲的证言证实，他和尹建志认识有五六年了。2012年左右，他知道尹建志经常组织别人在宾馆玩百家乐，当时他每次拿五、六百元扔给尹建志输赢就走了。2014年5月左右，他找尹建志通过阳光在线网站开始玩百家乐。他用单位职工光伟的建行卡把钱打到尹建志指定的刘会志的建行账号上，尹建志给他上分买筹码。只要把钱打给尹建志，尹建志就给他一个密码，他就找个电脑就能玩百家乐。他通过互联网下载登陆赌博网站，下载好登录界面后输入尹建志给他的账号和密码用“分”就可以网络赌博，账号里面有相应的“分”，一分代表一元钱，赢了可以用“分”换成钱。他开始的时候就是玩200元、300元，后来玩500元，一共输了有十来万元。这都是尹建志组织的，尹建志说从中挣洗码钱。他和尹建志、尹建保之间没有其他资金往来，转账的都是赌资。6、证人光伟的证言证实，他不认识尹建志、尹建保和刘会志，没有参加任何赌博，不知道“百家乐”是什么。他曾经办过一张建行卡和一张农行卡。2014年，他将银行卡借给老板韩某甲使用，现在两张银行卡都是韩某甲手里。当时韩某甲没说用他的银行卡干什么。7、证人赵某的证言证实，2014年10月份左右，他当时玩网络赌博“百家乐”欠了吕刚好多钱，就想着换条线玩一阵。他听别人说尹建志、尹建保那里能上“分”，就打听到尹建志和尹建保的电话号码，然后他就开始通过打电话让尹建志、尹建保给他上“分”。他通过尹建志、尹建保上过大约五六次“分”，具体上了多少“分”不记得了，查他的银行记录就清楚了，他上“分”都是通过他自己和赵肖会的银行卡转给尹建志、尹建保提供的银行账户。他记得尹建志、尹建保给他提供过尹建保和刘会志的银行账户。8、证人韩某乙的证言证实，尹建志是干低息贷款的，他干投资的公司的时候从尹建志那里拿过钱，尹建保是专门组织人玩网络赌博“百家乐”的。2014年6月份，他是通过尹建志认识了尹建保。当时尹建保说其是干“百家乐”的，能给玩家上“分”，并且说只要有互联网电脑就可以玩。当时他很好奇就问了尹建保“百家乐”的玩法。2014年8月份左右，他就给尹建保打电话要来了赌博网站和账号，并让尹建保给他上了2000“分”玩了起来，当时他赢了五、六千元。后来他陆陆续续通过尹建保上过几次“分”，他每次上分都是尹建保给他提供银行账号，他把钱打到尹建保的账号里，尹建保就通过赌博网站给他上“分”。他记得尹建保向他提供过高峻岭的银行卡号，但是记不清是哪个银行了。他一共投入3万元左右现金用来上“分”，中间有赢有输，赢来的钱也都买成“分”赌博了，到最后都输光了。9、尹建保涉嫌开设赌场案涉案13张银行卡账户赌资入账目录及交易明细证实，被告人尹建保用来吸收赌资的银行账户赌资往来情况，其中孙某向上述账户打入赌资2605000元，韩某甲向上述账户打入赌资160000元，赵某向上述账户打入赌资205000元，韩某乙向上述账户打入赌资205000元，共计3175000元。10、抓获证明及抓获经过两份证实，被告人尹建保于2015年3月3日在石家庄火车站被石家庄铁路公安处石家庄站派出所民警抓获。11、邢台县公安局治安行动队办案说明证实，该队办理的尹建保涉嫌开设赌场一案，经办案人员调查核实参赌人员孙某在清河县其公司办公室中提供犯罪嫌疑人尹建志（取保候审）上“分”玩“百家乐”一晚上输光290万元赌资，该项赌资是由犯罪嫌疑人尹建志直接上“分”操作，故未列入本次统计（用于之后起诉犯罪嫌疑人尹建志）。12、邢台县公安局治安行动队办案说明证实，被告人尹建保主动供述了同案犯郭辉、秦庆国，犯罪嫌疑人郭辉2015年5月28日被抓获归案对犯罪事实供认不讳，2015年4月28日犯罪嫌疑人秦庆国上网追逃。13、到案证明证实，同案犯尹建志于2015年5月19日到邢台县公安局治安行动队投案自首。14、抓获证明证实，同案犯郭辉于2015年5月28日被抓获归案。15、在逃证明证实，犯罪嫌疑人秦庆国、郭东辉、李强现在逃。16、办案说明证实，同案犯尹建志已于2015年5月19日到邢台县公安局治安行动队投案自首，因该案涉案人员众多，被告人尹建志和尹建保不同时起诉。17、邢台县公安局治安行动队办案说明证实，该队办理的尹建保涉嫌开设赌场案件中，经调查未找到涉案人员曹建全，其身份信息正在调查核实中。另有受案登记表、报案记录、户籍证明、辨认笔录等在案证据对本案事实加以佐证。本院认为，被告人尹建保以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注并提供资金结算服务，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人尹建保到案后揭发同案犯郭辉、秦庆国等人的共同犯罪事实，可酌情对尹建保从轻处罚。由于被告人尹建保并不属于揭发同案犯共同犯罪以外的犯罪事实，不属于立功表现，故对辩护人所提被告人尹建保有立功情节的意见，本院不予采纳；由于被告人尹建保直接吸收赌资，组织参赌人员进行网络赌博并进行赌资结算，故对辩护人所提被告人尹建保在共同犯罪中所起作用较小、属帮助犯，应当从轻或减轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人尹建保当庭自愿认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。被告人及辩护人所提与上述相符的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、在共同犯罪中所起的作用和对社会的危害程度对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人尹建保犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；（罚金在判决生效后十日内交付）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年三月四日起至二〇一八年九月三日止。）二、违法所得人民币三十万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张卫锋代理审判员  牛 菲人民陪审员  王军平二〇一五年十二月十日书 记 员  刘 睿