吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2014）桦刑初字第341号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人谢志强，男，1991年6月13日生，汉族，吉林省桦甸人，小学文化，无职业，住桦甸市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月9日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人赵振民，桦甸市法律援助中心律师。被告人王明超，男，1993年7月10日生，汉族，吉林省桦甸人，初中文化，无职业，住桦甸市。曾因犯盗窃罪，于2011年7月25日被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元，于2013年6月20日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2014年8月5日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。被告人徐金豹，男，1987年1月2日生，汉族，吉林省桦甸人，小学文化，农民，住桦甸市。曾因犯盗伐林木罪，于2011年12月15日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，于2013年11月8日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月10日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人应翔宇，吉林江城律师事务所律师。被告人刘某甲，男，1975年4月28日生，汉族，居民身份证号码：2202821975********，吉林省桦甸人，小学文化，农民，住桦甸市某某乡苏某某村某某社。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月4日被取保候审。吉林省桦甸市人民检察院以桦检公刑诉（2014）319号起诉书指控被告人谢志强犯诈骗罪、盗窃罪，被告人王明超犯盗窃罪，被告人徐金豹、刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月19日向本院提起公诉，后以桦检公刑追诉（2015）1号追加起诉决定书于2015年1月13日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员张德忠出庭支持公诉，被告人谢志强及其辩护人赵振民、被告人王明超、被告人徐金豹及其辩护人应翔宇、被告人刘某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：一、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实1、2014年1月2日，被告人谢志强到本市某某乡某某村某某社，以虚假收购玉米为手段，骗取刘某乙家玉米15760公斤，价值人民币23640元，随后低价通过被告人徐金豹将玉米卖掉，徐明知谢的玉米是犯罪所得，为获利而仍为其销售，所得赃款被谢、徐占有。2、2014年1月3日，被告人谢志强到本市某某乡某某村某某社，以虚假收购玉米为手段，骗取刘某丙家玉米10320公斤，价值人民币15273元，随后低价通过被告人徐金豹将玉米卖掉，徐明知谢的玉米是犯罪所得，为获利而仍为其销售，所得赃款被谢、徐占有。3、2014年1月10日，被告人谢志强到本市某某镇某某村某某社岳某某家，以虚假收购玉米为手段，骗取岳某某家玉米27490公斤，价值人民币42334元，所骗玉米被谢卖掉后，谢得到赃款20000元，其余22334元被追回。二、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实1、2013年12月份的一天23时许，被告人王明超伙同谢志强窜至本市某某街某某住宅区车棚内，用液压钳子剪断链子锁，将张某甲的红色建设-雅马哈摩托车盗走，价值人民币3478元，后二人将此车销赃给本市某某乡某某屯的被告人刘某甲，刘明知该摩托车是犯罪所得，而以1000元的价格予以收购。2、2014年2月份的一天23时许，被告人王明超伙同谢志强窜至本市某某街某某住宅区车棚内，将赵某甲家的黑色神鹰牌摩托车盗走，价值人民币1640元，后将此车销赃给本市某某街金属回收公司。3、被告人谢志强于2014年3月18日13时许，在本市某某街某某饭店打工时，以借手机为由，将翟某某的苹果牌4S黑色手机拿走，并占为己有。经桦甸市价格认证中心价格鉴定，该手机价值人民币800元。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人谢志强、徐金豹、王明超、刘某甲供述与辩解、被害人刘某乙、刘某丙、岳某某、张某甲、赵某甲、翟某某陈述、证人单某某、胡某某、赵某乙、王某甲、张某乙、郭某某、刘某丁、王某乙、李某某证言及桦甸市价格认证中心价格鉴定结论、桦甸市公安局扣押发还物品清单、刑事判决书及释放证明、欠条、质检过称证、扣押决定书、辨认笔录、案件提起及抓获经过、拘留决定书、行政处罚决定书、机动车及驾驶人信息查询结果单、户籍证明等证据，并认为，被告人谢志强之行为已构成诈骗罪、盗窃罪，应依法数罪并罚，被告人王明超之行为已构成盗窃罪，被告人徐金豹、刘某甲之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对三名被告人均应依法处罚，被告人徐金豹系自首，且有一般立功表现，可依法从轻处罚，但其系累犯，应依法从重处罚。被告人谢志强、王明超、徐金豹、刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，亦未向法庭提交任何证据。辩护人赵振民认为，被告人谢志强盗窃犯罪系自首，且如实供述了诈骗犯罪事实，对其盗窃犯罪、诈骗犯罪均可依法从轻处罚。辩护人应翔宇认为，被告人徐金豹系自首，且有一般立功表现，可依法从轻处罚。本院经审理查明：一、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实（一）、2014年1月2日，被告人谢志强在桦甸市某某乡某某村某某社以虚假收购玉米为手段，骗取刘某乙家玉米15760公斤（价值人民币23640元），后通过被告人徐金豹低价将玉米出售。徐金豹明知谢志强出售的玉米是犯罪所得，仍为谢志强销售，销赃得款被谢志强、徐金豹占有。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、刑事判决书及释放证明，证实被告人徐金豹曾因犯盗伐林木罪于2011年12月15日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，于2013年11月8日刑满释放。2、欠条，证实了2014年1月2日，谢志强收购刘某乙玉米的事实。3、证人王某甲证言，证实其在桦甸市某某乡供销社后院经营烘干塔，2014年1月2日，其收购徐金豹一车玉米，该车玉米净重15760公斤，是以每公斤1.50元的价格收购的，共计23640元。证人张某乙证言及检质过称证亦证实了上述部分案件事实。4、被害人刘某乙陈述，其家玉米质量有点差，之前有人以每公斤1.49元的价格收购其家玉米，其未同意，2014年1月2日，谢志强到其家以每公斤1.6元的价格收购其家玉米，后将收的粮食卖到了桦甸市某某乡供销社后院的一家烘干塔内，2014年1月6日，谢志强与徐金豹在烘干塔内将卖粮款取走，后谢志强无法联系。5、被告人谢志强供述，其一个青岛的朋友欲与其合伙做胶合板生意，其因没有本钱便想通过收购玉米骗点钱去青岛做生意。2014年1月2日，刘某乙给其打电话欲卖给其玉米，其以每公斤1.6元的价格收购了刘某乙家玉米，后通过徐金豹将玉米卖掉，徐金豹以每公斤1.32元的价格在其手中收购了该玉米，后其与徐金豹一起将玉米卖到收粮点，其收到部分粮款后，就不再接刘某乙的电话了。6、被告人徐金豹供述，2014年1月2日，其以每公斤1.32元的价格从谢志强处收购玉米15760公斤玉米，后其以每公斤1.50元价格卖给收粮点，当天其给了谢志强部分粮款，其收购谢志强玉米时感觉到不对劲了，因为这个价格不可能收到玉米，其知道谢志强高价收购低价出售是在骗钱。以上证据收集程序合法，证据内容客观、真实，本院予以确认。（二）、2014年1月3日，被告人谢志强在桦甸市某某乡某某村某某社以虚假收购玉米为手段，骗取刘某丙家玉米10320公斤，价值人民币15273元，后通过被告人徐金豹低价将玉米出售。徐金豹明知谢志强的玉米是犯罪所得，为获利仍为谢志强销售，销赃得款被谢志强、徐金豹占有。被告人徐金豹于2014年6月9日主动到桦甸市公安局公吉派出所投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，且揭发被告人谢志强盗窃犯罪，并经查证属实，有立功表现。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件提起及抓获经过、被告人徐金豹供述，证实被告人徐金豹于2014年6月9日主动到桦甸市公安局公吉派出所投案，如实供述了犯罪事实，系自首，同时证实其于2014年7月12日揭发检举谢志强于2013年12月份盗窃一台雅马哈摩托车，并经查证属实，有立功表现。2、欠条，证实了2014年1月3日，谢志强收购刘某丙玉米的事实。3、证人王某甲证言，证实其在桦甸市某某乡供销社后院经营烘干塔，2014年1月3日，其收购徐金豹一车玉米，该车玉米净重10320公斤，以每公斤1.48元收购的，共计15273元。证人张某乙及检质过称证亦证实了上述部分案件事实。4、证人单某某证言，证实了2014年1月3日，其帮助其外甥刘某丙将玉米卖给谢志强的事实。5、被害人刘某丙陈述，2014年1月3日，其家玉米被其叔刘某乙、其舅单某某联系卖给了谢志强，谢志强将收的粮食卖到了桦甸市某某乡供销社后院的一家烘干塔内，2014年1月6日，谢志强与徐金豹在烘干塔内将卖粮款取走。6、被告人谢志强供述，其一个青岛的朋友欲与其合伙做胶合板的生意，其因没有本钱，便想通过收购玉米骗点钱去青岛做生意。2014年1月3日，其以每公斤1.56元的价格收购了刘某乙亲属家的玉米，后其让徐金豹将玉米卖掉，徐金豹是以每公斤1.30元的价格在其手中收购的该玉米，徐金豹先给其部分粮款，2014年1月6日，徐金豹在收粮点结算了粮款，其收到粮款后，不再接刘某乙电话。7、被告人徐金豹供述，2014年1月3日，其以每公斤1.30元的价格收购谢志强玉米10320公斤，后其以每公斤1.48元的价格卖给收粮点，当天其给了谢志强部分粮款。其收购谢志强玉米时感觉到不对劲了，因为这个价格不可能收到玉米，而且粮款必须交给谢志强，其知道谢志强高价收购低价出售是在骗钱。2014年1月6日，其在收粮点结算了粮款，后与谢志强进行了结算。以上证据收集程序合法，证据内容客观、真实，本院予以确认。（三）、2014年1月10日，被告人谢志强在桦甸市某某镇某某村某某社以虚假收购玉米为手段，骗取岳某某家玉米27490公斤，价值人民币42334元。所骗玉米被谢志强出售给某某公司，谢志强收到赃款20000元，其余22334元粮款某某公司尚未给付谢志强，被公安机关扣押，并发还给了被害人岳某某。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市公安局扣押决定书及扣押、发还物品清单，证实桦甸市公安局扣押某某公司应付谢志强的卖粮款22334元，并发还给被害人岳某某。2、某某公司检质过称证，证实2014年1月10日，收购谢志强玉米27490公斤，每公斤收购价为1.54元，共计42334元。3、证人赵某乙证言，证实其是桦甸市某某乡某某公司的业主，2014年1月10日，其收购谢志强一车玉米，该车玉米净重27490公斤，每公斤收购价为1.54元，共计42334元，当日支付谢志强粮库20000元，余款被公安机关扣押。4、证人胡某某证言，证实了2014年1月10日，谢志强诈骗岳某某玉米的事实。5、被害人岳某某陈述，2014年1月10日，其以每公斤1.64元的价格将自家玉米卖给谢志强，谢志强将收的粮食卖到了桦甸市某某粮库，后谢志强在某某粮库内取走粮款20000元，下落不明。6、被告人谢志强供述，其为了骗钱去做买卖，于2014年1月10日在桦甸市某某镇某某村以每公斤1.64元价格收购收购岳某某家玉米，后以1.54元的价格卖给某某公司，当日其收到结算的粮款20000元，后其不再接岳某某电话，其曾打电话向某某公司索要剩余的粮款，电话中得知粮款已被公安机关扣押。以上证据收集程序合法，证据内容客观、真实，本院予以确认。（四）、2014年3月18日13时许，被告人谢志强在桦甸市某某街某某饭店打工时，以借手机为由，将翟某某的苹果牌4S型黑色手机骗走（价值人民币800元），占为己有。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实涉案的苹果牌4S型手机价值人民币1640元。2、证人李某某证言，证实其是某某饭店老板，谢志强曾在其饭店内打工，谢志强登记时使用的是假名，2014年3月18日，谢志强借用其饭店服务生翟某某手机打电话，出饭店后下落不明。3、被害人翟某某陈述，其在桦甸市某某饭店做服务员，2014年3月18日下午1时许，其同事李晨（谢志强在串城打工时使用的假名）向其借电话说要打电话，谢志强拿走电话后就再未回来，其调取自己手机通话记录，谢志强没有用其手机往外打过电话。4、被告人谢志强供述，2014年3月份的一天，当时其在某某饭店打工，使用假名李晨，其当天手机没有电了，想骗个手机用用，其向一起打工的翟某某借了个电话，是黑色苹果牌4S型手机，借到手机后，其就离开该饭店，之后再未回到该饭店。以上证据收集程序合法，证据内容客观、真实，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人谢志强该起事实应认定为盗窃犯罪一节，本院经审理认为，被告人谢志强以非法占有为目的，虚构借手机打电话的事实，骗取被害人翟某某手机，被害人基于错误认识而主动将手机交给谢志强，被告人谢志强该行为完全符合诈骗罪的构成要件，而不具有盗窃罪的特征，故公诉机关该项指控本院不予支持，应依法认定被告人谢志强该行为构成诈骗罪。二、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得事实（一）、2013年12月份的一天23时许，被告人王明超、谢志强在桦甸市某某街某某小区内用液压钳子剪断链子锁，将被害人张某甲的红色建设-雅马哈摩托车（价值人民币3478元）盗走，后谢志强将此车出售给桦甸市某某乡某某村某某社的被告人刘某甲，刘某甲明知该摩托车是犯罪所得，仍以1000元的价格予以收购。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、刑事判决书及释放证明，证实被告人王明超曾因犯盗窃罪，于2011年7月25日被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元，于2013年6月20日刑满释放，系累犯。2、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被盗摩托车价值人民币3478元。3、现场辨认笔录及照片，证实盗窃犯罪现场地理情况。4、桦甸市公安局扣押发还物品清单及照片，证实摩托车已被追回并返还给被害人张某甲。5、证人郭某某证言，证实其丈夫张某甲在2013年11月24日将自家红色建设-雅马哈摩托车停放在桦甸市某某街某某小区车棚内，后出门，2014年3月17下午，其与丈夫张某甲回家后发现摩托车被盗。6、被害人张某甲陈述，其在2013年11月份将自家红色建设-雅马哈摩托车停在桦甸市某某街某某小区车棚内，后出门，2014年3月份回家后发现摩托车被盗，其因有事让其妻子到公安机关报案，后该车被公安机关追回，并发还给其。7、被告人王明超供述，2013年12月份的一天23时许，其与谢志强在桦甸市某某街某某小区内，用液压钳子剪断链子锁，盗窃一辆红色建设-雅马哈摩托车，后谢志强将摩托车出售。8、被告人谢志强供述，2013年12月份的一天23时许，其与王明超在桦甸市某某街某某小区内用液压钳子剪断链子锁，盗窃一辆红色建设-雅马哈摩托车，后其以1000元的价款将该车出售给桦甸市某某乡某某村某某社的刘某甲，得款被其挥霍。9、被告人刘某甲供述，2013年12月份的一天，其明知谢志强销售的摩托车系犯罪所得仍以1000元的价格予以收购，后其将摩托车返还给被害人张某甲。以上证据收集程序合法，证据内容客观、真实，本院予以确认。（二）、2014年2月份的一天23时许，被告人王明超、谢志强在桦甸市某某街某某小区车棚内将赵某甲家的黑色神鹰牌摩托车盗走（价值人民币1640元），后将此车出售给桦甸市某某街金属回收公司。案发后，被告人王明超退赔了被害人赵某甲的经济损失。被告人谢志强因犯诈骗罪被公安机关采取强制措施后，主动向公安机关供述了公安机关尚未完全掌握的其上述二起盗窃犯罪的事实，其盗窃犯罪系自首。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件提起及抓获经过，证实被告人谢志强因犯诈骗罪被公安机关采取强制措施后，主动向公安机关供述了公安机关尚未完全掌握的其盗窃犯罪的事实。2、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被盗摩托车价值人民币1640元。3、现场辨认笔录及照片，证实盗窃犯罪现场地理情况。4、证人王某乙证言，证实2014年2月份的一天，其以60元的价格收购了谢志强、王明超一台黑色神鹰牌踏板摩托车。证人刘某丁亦证实了上述案件事实。5、被害人赵某甲陈述，2014年4月8日，其发现其停在桦甸市某某街某某小区车棚内的黑色神鹰牌摩托车被盗。6、被告人王明超供述，2014年2月份的一天23时许，其与谢志强在桦甸市某某街某某小区车棚内盗窃一台踏板摩托车，后将此车销赃给桦甸市某某街金属回收公司。7、被告人谢志强供述，2014年2月份的一天23时许，其与王明超在桦甸市某某街某某小区车棚内盗窃一台踏板摩托车，后将此车销赃给桦甸市某某街金属回收公司。以上证据收集程序合法，证据内容客观、真实，本院予以确认，公诉机关指控罪名成立。综上，被告人谢志强诈骗作案4起，诈骗犯罪金额共计人民币82047元，盗窃作案2起，盗窃犯罪数额共计人民币5118元；被告人王明超盗窃作案2起，盗窃作案金额共计人民币5118元；被告人徐金豹掩饰、隐瞒犯罪所得2次，涉案金额共计人民币38913元；被告人刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得1次，涉案金额为3478元。本院认为，被告人谢志强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、盗窃罪，应依法数罪并罚。被告人王明超以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法处罚。被告人徐金豹、刘某甲明知是犯罪所得而予以收购，数额较大，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法处罚。鉴于被告人谢志强因犯诈骗罪被公安机关采取强制措施后，主动向公安机关供述了公安机关尚未完全掌握的其盗窃摩托车的犯罪事实，故其盗窃犯罪系自首，且如实供述了诈骗犯罪的事实，退赔了被害人部分经济损失，对其诈骗犯罪、盗窃犯罪均可依法从轻处罚。辩护人赵振民的辩护意见本院予以采纳。被告人王明超如实供述了犯罪事实，且退赔了被害人部分经济损失，可依法从轻处罚，但其曾因犯罪被判处刑罚，应作为量刑情节予以考虑。被告人徐金豹系自首，且揭发谢志强盗窃犯罪，并经查证属实，有立功表现，可依法从轻处罚，但其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再次故意犯罪，并应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚。辩护人应翔宇的辩护意见本院予以采纳。被告人刘某甲如实供述了犯罪事实，且退还了被害人被盗的摩托车，可依法从轻处罚。被告人谢志强、徐金豹违法所得应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人谢志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2018年10月8日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人王明超犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2015年3月4日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人徐金豹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年6月9日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）。五、被告人谢志强、徐金豹违法所得38913元依法予以追缴，发还给被害人刘某乙23640元，发还给被害人刘某丙15273元；被告人谢志强违法所得20800元依法予以追缴，发还给被害人岳某某20000元，发还给被害人翟某某800元。六、被告人谢志强盗窃犯罪违法所得1000元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯德顺审 判 员  罗晓波人民陪审员  陈凤清二〇一五年四月九日书 记 员  朱丽秋