山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）鲁0105刑初318号 公诉机关济南市天桥区人民检察院。 被告人李庆东，男，户籍地济南市，住济南市，因涉嫌犯受贿罪于2016年10月26日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人杜鹃，山东博翰源律师事务所律师。 辩护人张庆，山东洞察律师事务所律师。 济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2017）273号起诉书指控被告人李庆东犯受贿罪一案，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员张立出庭支持公诉，被告人李庆东及其辩护人杜鹃、张庆到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2017年10月20日、2018年2月20日建议本案延期审理，2017年11月20日、2018年3月20日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市天桥区人民检察院指控：被告人李庆东在先后担任济南市某甲区某甲镇镇长、镇党委书记、济南市某甲区财政局局长，主持全面工作期间，以及担任济南市某甲区人民政府副区长、济南市某甲区某甲片区建设工程指挥部副总指挥、担任化解某甲集团资金链风险工作协调组办公室副主任期间，利用职务便利，在市政工程承揽、工程款结算以及企业征地、建设、领取政府补贴、银行开户、财政专项资金的下拨、保证金退还、协调银行贷款等事项中为他人谋取利益，先后96次收受郑某某、张某甲、张某乙等人财物，共计1030000元，全部占为己有。2016年4月份，被告人李庆东在得知被调查后将30万元退还给郑某某。2016年7月30日，李庆东经传唤主动到案接受调查。案发后，李庆东上缴60万元受贿款。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李庆东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，构成受贿罪。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人李庆东提出，其帮助张某丙向张某乙借款及还款时均未谈及利息问题，其占为己有的15.3万元利息不应认定为受贿数额，未向法庭提供证据。辩护人提出：1、张某乙对涉案利息数额不知情，且没有证据证实李庆东为张某乙谋取利益，李庆东收受张某乙现金15.3万元事实不清、证据不足；2、任某某证言中对给李庆东现金数额表述不准确，且在给予对象方面存在让李庆东给其他人捎带现金的可能性，李庆东收受任某某现金8万元事实不清、证据不足；3、李庆东不具有收受郑某某现金30万元的主观故意，且主动退还；4、李庆东系自首，认罪悔罪；5、涉案赃款赃物均已退缴；6、李庆东主观恶性较轻，建议判处被告人李庆东有期徒刑二年。辩护人未向法庭提供新的证据。 经法庭审理查明：2003年至2016年，被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇党委副书记、镇长，济南市某甲区某甲镇党委书记，济南市某甲区财政局局长、党组副书记，济南市某甲区人民政府副区长期间，利用职务便利及职权影响，在市政工程承揽、工程款结算、企业经营、企业改制、厂区拆迁、项目建设及推进、保证金返还、银行开户、存贷款分配、财政专项资金拨付、协调贷款、协调建设违章建筑等事项中为郑某某、张某甲等人谋取利益，收取郑某某、张某甲等人购物卡、现金等财物。具体事实如下： （一）被告人李庆东利用职务便利为山东某甲有限公司董事长郑某某谋取利益，收受郑某某现金30万元的事实 被告人李庆东在担任济南市某甲区人民政府副区长期间，利用负责某乙片区开发协调工作的职务便利，为山东某甲有限公司董事长郑某某在某甲产业园项目推进、返还保证金等事项中提供帮助，于2016年春节前收受郑某某现金30万元，委托朋友潘某甲存入其账户欲个人购买房屋使用。2016年4月，被告人李庆东得知自己被有关部门调查，遂将30万元退还给郑某某。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人郑某某的证言证明：他是山东某甲有限公司董事长。2013年12月13日，公司与某甲区人民政府签订《某甲产业园项目框架协议》，约定与国土部门签订第一期土地出让成交确认书后，政府在15个工作日内返还其交纳的1500万元保证金，还约定拍得土地如果价格超过每亩30万元，超出部分某甲区政府按照有关政策返还，同时政府负责清理该块土地上的建筑垃圾和协调搬迁事宜。因项目推进及保证金返还等事宜，他找到时任某甲区副区长李庆东帮忙协调。2015年腊月二十五、六日前后，他在办公室楼下送给李庆东30万元现金。2016年4月中旬，李庆东称大环境不好查得挺严，将30万元退还给他。 2、证人潘某甲的证言证明：2016年3月，李庆东给他190万元现金，让他以他的名字开办一张银行卡凑够300万元，欲在天津购房使用。3月底他又凑了111万元存入卡内后，将卡给李庆东。后因买房未果，李庆东将银行卡交给他保管。2016年4月初，李庆东让他取出30万元急用，他便取出30万元交给李庆东。 3、王某某的自书材料证明：她是光大银行某甲支行工作人员。2016年3月，她得知有检察机关查询张某丁等人的账户，她经过请示领导后将该情况告诉张某丁。 4、书证山东某甲有限公司营业执照、山东某甲物流园有限公司营业执照、某甲产业园项目框架协议、国有建设用地使用权出让合同证明：山东某甲有限公司法定代表人郑某某与济南市某甲区人民政府签署的某甲产业园项目框架协议及土地出让等情况。 5、书证短信记录证明：2015年1月至2016年7月，郑某某就某甲物流园保证金返还、土地摘牌价格、项目推进等问题请李庆东协调的短信记录。 6、书证山东某甲有限公司银行日记帐、记帐凭证、结算票据、关于项目保证金和土地价问题的函、区长批件转办单证明：山东某甲有限公司交纳1500万元保证金及就保证金问题请示、转办的情况，保证金返还的情况。 7、书证山东省济南市天桥区人民检察院协助查询通知书证明：天桥区人民检察院在中国光大银行济南某甲支行查询张某丁等人账户的情况。 8、书证短信记录截图证明：2016年3月30日张某丁给李庆东发送短信“天桥”的情况。 9、书证银行卡客户交易查询明细、取款凭条证明：潘某甲名下建行卡于2016年3月23日至3月25日陆续存入301万元，2016年4月7日现金支取30万元。 （二）被告人李庆东利用职务便利为山东某乙有限公司董事长张某甲谋取利益，低价购买其公司奥迪轿车，获取差价款22.4万元的事实 被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇镇长、党委书记期间，利用主持政府或全镇全面工作的职务便利，为山东某乙有限公司在某甲镇工程招标、承揽、工程款拨付等事项中提供帮助，于2007年5月以其内弟张某戊的名义以9万元低价从山东某乙有限公司董事长张某甲处购买奥迪轿车1辆，经评估，该车价值31.4万元，差价款22.4万元。2007年7月，李庆东又以张某戊的名义让其朋友康某某将该车顶账处理，所得30万元现金占为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人张某甲的证言证明：他是山东某乙有限公司董事长，李庆东在某甲镇当镇长、书记时，他的公司在某甲镇承揽过6个工程，都得到过李庆东帮助。2007年2月，公司通过顶账80万元从山东省某戊总公司公路工程公司获得一辆奥迪轿车，约一个月后李庆东得知此事，提出先开着用用，好用的话再买。由于公司在某甲镇承包工程都需要李庆东同意或签字，且以后还有很多事需要李庆东帮忙，他便同意，后来李庆东提出以9万元购买这辆奥迪轿车。2007年5月9日付款，付款人是张某戊。他安排司机陈某某办理车辆过户手续，他听陈某某说这辆奥迪轿车评估了30多万。 2、证人姚某某的证言证明：2004年至2008年他担任山东某乙有限公司副总，张某甲担任董事长。山东某乙有限公司在某甲镇承揽过6个工程，干之前都要征得李庆东同意，且某乙以后在某甲镇的工程及结算款还要找李庆东。山东省某戊总公司欠他们公司180万元，双方协商某戊公司给他们100万元，并用一辆奥迪轿车顶80万元欠款，这辆车卖30多万没有问题。2007年3、4月份，张某甲说李庆东的亲戚要以9万元的价格买那辆车，李庆东找人将车开走。 3、证人张某戊的证言证明：他是李庆东的内弟。2007年4、5月份，李庆东说想买辆奥迪车并向他借9万元钱，李庆东的司机带他去了一家路桥公司交了9万元，李庆东的司机将停在公司院内的奥迪车开走。一段时间后，李庆东说自己是领导干部名下有辆奥迪车太扎眼，便要走他的身份证将车办到他的名下，后李庆东将买车的9万元钱还给他。二、三个月后，李庆东又要走他的身份证将这辆车处理出去了。 4、证人陈某某的证言证明：他是张某甲的司机。青岛的一家公司欠他们公司工程款，用一辆奥迪车抵扣其中80万元。2007年6、7月份张某甲说该车卖给李庆东，让他跟着李庆东的司机去办理过户手续。后李庆东的司机开着奥迪车跟他一起到了二手车市场，用电脑评估该车价值31.4万元，后二人到济南市车辆管理所办理过户手续。他记忆中不是过户到了李庆东的名下。 5、证人康某某的证言证明：2007年6月的一天，李庆东说自己这里有辆奥迪车，让他顶账顶出去。他联系曾某甲用该车顶他欠曾某甲的工程款30万元，在征得李庆东同意后，他让曾某甲来公司办了顶账手续，收条上的“曾某丙”就是曾某甲。2007年7月底，他让公司会计关某某开张30万元的支票给李庆东，后李庆东说要现金，他便让关某某从公司账上提30万元现金，李庆东到他办公室将30万元拿走。 6、证人关某某的证言证明：她是济南某己市政工程有限公司出纳。2007年公司租用曾某甲的挖掘机干完工程后，还欠曾某甲30多万工程款，后公司总经理康某某给曾某甲一辆奥迪车顶账。康某某说那辆车是李庆东的，并让她从公司开30万元转账支票，后康某某又说李庆东要现金，因公司账户无法直接取现金，她便将支票里的30万元存入康某某的水利市政公司安装加工分公司，又从分公司的户头用现金支票取了30万元现金给康某某。 7、证人曾某甲的证言证明：2005年康某某的公司租用他的挖掘机施工，工程在2007年结束时康某某尚欠他30余万元未结清，康某某称朋友有一辆奥迪车可以顶账30万，他同意并将车辆从原车主张某戊处过户到儿子曾某乙名下，车辆当时评估价是31.4万元，后没多久他又将该车顶给了他人。 8、书证施工合作协议、民事调解书、和解协议证明：山东省某戊总公司公路工程公司欠某丙交通工程有限公司180万元，双方达成协议，山东省某戊总公司支付某丙交通工程有限公司100万元及奥迪车一辆。 9、书证山东某乙有限公司应收款明细账、收款凭证、收据、机动车档案资料目录、产品合格证、机动车注册登记表、机动车转移登记申请表、二手车销售统一发票转移登记联证明：2007年5月9日，山东某乙有限公司收入车款9万元，奥迪轿车于2007年6月从某丙交通工程有限公司转入张某戊名下，该车价值为31.4万元。 10、书证施工合同、记帐凭证、记帐联、银行日记帐证明：济南某丁公司及山东某乙有限公司与某甲区某甲镇政府签订的施工合同及结算款项情况。 11、书证济南某己市政工程有限公司银行日记账、转账凭证、付款凭证、转账支票、收到条证明：曾某丙签署收到奥迪车冲抵30万元欠款的情况及从济南市某甲水利市政工程有限责任公司安装加工分公司支取30万元现金的情况。 （三）被告人李庆东利用职务便利为济南某己市政工程有限公司总经理康某某谋取利益，收受康某某现金3万元的事实 被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇镇长、党委书记、某甲区财政局局长、某甲区副区长期间，利用主持政府或全镇全面工作、负责某甲片区拆迁工作等职务便利，为济南某己市政工程有限公司总经理康某某在公司改制、承揽某甲镇市政工程、工程款拨付、欠款拨付、厂区拆迁等事项中提供帮助，于2015年中秋节期间收受康某某现金2万元，2016年春节前收受康某某现金1万元，以上共计3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人康某某的证言证明：他是济南某己市政工程有限公司总经理，属某甲镇水利管理站下属集体企业，2005年改制更名，2007年更名为济南某己市政工程有限公司，公司的主要业务是修路，改制后主要做某乙和某甲镇上的工程。在公司改制、承揽某甲镇市政工程、工程款过付、追要某甲区建委欠款、企业在某甲片区获得拆迁补偿款等方面李庆东为他提供帮助，并且以后还有许多事情需要李庆东帮忙，所以2015年中秋节前后他送给李庆东2万元，2016年春节前他送给李庆东1万元。 2、书证关于济南市某甲区水利市政工程有限公司企业改制的报告、济南市人民政府关于深化国有工业企业改革的意见、会议记录、某甲区某甲镇人民政府关于济南市某甲区水利市政工程公司改制的意见、某甲区某甲镇人民政府关于济南市某甲区水利市政工程公司集体股股权转让的批复证明：2003年12月9日，李庆东在党委会议上提出对水利市政公司的改制建议，以及济南市某甲区水利市政工程有限公司企业改制的情况。 3、书证合同协议书、施工协议书、建设工程合同、维修工程协议书、改造施工合同书及相关记帐联、进账单、市政工程结算书、工程签证单、结算表、转帐凭证、收款凭证、工程款发票联、结算收据证明：济南某己市政工程有限公司在某甲镇工程施工及结算情况。 （四）被告人李庆东利用职务便利为某甲集团有限公司董事长尚某某谋取利益，收受尚某某购物卡及现金共计4万元的事实。 被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇镇长、党委书记期间，利用主持政府或全镇全面工作的职务便利，为辖区内某甲集团有限公司董事长尚某某在公司经营、获得土地补偿款等方面提供帮助，于2006年春节至2010年春节期间，先后9次收受尚某某购物卡、现金共计3万元。被告人李庆东在担任济南市某甲区人民政府副区长期间，按照工作安排担任化解某甲集团资金链风险工作协调组办公室副主任，利用负责协调某甲集团有限公司贷款事项的职务便利，为某甲集团有限公司董事长尚某某提供帮助，于2016年春节前收受尚某某现金1万元。以上共计4万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人尚某某的证言证明：他是某甲集团有限公司董事长。2004年某甲集团公司落地某甲镇，由于企业成立初期需要政府出面协调，要与时任某甲镇镇长李庆东搞好关系，所以从2006年春节到2008年春节，每逢春节和中秋节送给李庆东2000元购物卡，5次共计1万元；从2008年中秋节到2010年春节，每逢春节和中秋节送给李庆东5000元现金，4次共计2万元。2015年他的企业经营状况不好，部分银行准备抽回企业贷款，由于他的企业是济南市招商引资项目，他便找到济南市金融办及某甲区的相关领导，某甲区安排时任副区长李庆东负责此事，李庆东带他到济南市政府汇报，经召开协调会决定各银行不抽回贷款。为了感谢李庆东在这件事情上帮他从中协调关系，他在2016年春节前送给李庆东1万元现金。 2、书证某甲集团有限公司营业执照、济南市人民政府关于研究某甲集团解困发展有关问题的会议纪要、补充协议、银行付款凭证、结算收据证明：政府支付某甲集团国际控股有限公司土地补偿款的情况、李庆东任解决某甲集团贷款问题协调组副组长的情况及某甲集团国际控股有限公司顶账发票。 （五）被告人李庆东利用职务便利，为济南某庚有限公司总经理程某某、某甲市场经理沃某某、某乙市场经理刘某甲谋取利益，收受程某某购物卡3.4万元、收受沃某某购物卡3.4万元、收受刘某甲购物卡2.6万元的事实。 被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇镇长、党委书记、某甲区财政局局长期间，利用主持政府或全镇全面工作、主持财政局全面工作等职务便利，为济南某庚有限公司总经理程某某在承揽某甲镇市政工程、工程款拨付、公司经营以及财政专项资金拨付等方面提供帮助，于2005年春节至2013年春节期间，先后17次收受程某某购物卡共计3.4万元。 被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇镇长期间，利用主持政府全面工作的职务便利，为某甲市场经理沃某某在某甲镇建设山东某甲市场及生意经营等方面提供帮助，于2008年春节至2016年春节期间，先后17次收受沃某某购物卡共计3.4万元。 被告人李庆东在担任济南市某甲区某甲镇党委书记期间，利用主持全镇全面工作的职务便利，为某乙市场经理刘某甲在建设某乙市场及生意经营等方面提供帮助，于2010年春节至2016年春节期间，先后13次收受刘某甲购物卡共计2.6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人程某某的证言证明：他是济南某庚有限公司总经理。他的公司在2002年下半年通过招商引资在某甲镇建设工业园区，与时任某甲镇镇长李庆东相识。2008年6月李庆东让他公司承建某甲镇第二实验小学教学楼工程，他找济南某辛有限公司挂靠，他公司是实际承建方，他因工程款曾多次找李庆东协调。2009年下半年，李庆东让他承建某甲镇国税局办公楼及征税大厅改造工程，他为了工程款曾多次找李庆东协调。另外，他的很多产业在李庆东管辖的辖区，他公司的餐饮业务也需要通过李庆东多承接政府接待。综合以上各种原因，为了得到李庆东的关照，从2005年春节到2013年春节每逢春节、中秋节他都给李庆东送2000元购物卡，17次购物卡价值共计3.4万元。 2、书证某甲区某甲镇第二实验小学教学楼工程协议书、某甲镇国税局办公楼及征税大厅改造工程建筑装饰工程施工合同及相关招投标说明、工程款支付明细表、财政所记帐凭证、转帐支票、发票联、关于对某甲镇投资者的优惠奖励政策、上级专项经费拨款审批表、济南市财政局关于下达2012年度第二批中小企业发展专项资金预算指标的通知证明：济南某庚有限公司在某甲镇承揽工程及工程款支付的情况、某甲区财政局拨付济南某庚有限公司创业辅导专项资金等情况。 3、证人沃某某的证言证明：他在2006年年底与济南市某甲区某甲镇杨南村签订土地承包合同，建设山东某甲市场，与李庆东相识并熟悉，在这个过程中李庆东帮他协调了很多关系，并且他在某甲镇从事石材市场生意，需要与当地政府搞好关系，所以从2008年春节到2016年春节，每逢春节、中秋节他都会给李庆东送2000元的购物卡和一些烟酒，送购物卡总共17次价值共计3.4万元。 4、证人刘某甲的证言证明：2009年他因投资某甲镇建材市场与李庆东相识，当时李庆东任某甲镇书记。因为在某甲区经营市场需要与当地政府搞好关系，而且后来李庆东干到某甲区财政局局长、某甲区副区长，还有事需要其出面协调，所以从2010年春节至2016年春节，每年春节和中秋节都送给李庆东2000元钱的购物卡，共送了2.6万元的购物卡。 （六）被告人李庆东利用职务便利为辖区内银行谋取利益，收受银行负责人宫某某、李某甲、李某乙、刘某乙、凌某某、潘某乙、张某己购物卡共计10.9万元的事实 被告人李庆东在担任济南市某甲区财政局局长期间，利用负责财政局财政账户的开户及存、贷款分配等职务便利，为辖区内银行拉存款等事项提供帮助，于2010年中秋节至2014年春节期间，先后33次收受各银行负责人购物卡共计10.9万元。具体犯罪事实如下： 1、2010年中秋节至2014年春节期间，被告人李庆东先后8次收受中国光大银行济南某甲支行行长宫某某购物卡共计3.2万元。 2、2010年中秋节至2011年中秋节期间，被告人李庆东先后3次收受济南市某甲区农村信用社合作联社理事长李某甲购物卡共计7000元。 3、2012年中秋节至2014年春节期间，被告人李庆东先后4次收受济南市某甲区农村信用社合作联社理事长李某乙购物卡共计1.6万元。 4、2011年春节至2013年春节期间，被告人李庆东先后5次收受中国农业银行济南某甲支行行长刘某乙购物卡共计1.7万元。 5、2012年春节至2014年春节期间，被告人李庆东先后5次收受上海浦发银行济南某甲路支行行长凌某某购物卡共计1.6万元。 6、2012年春节至2013年中秋节期间，被告人李庆东先后4次收受中国邮储银行济南某甲支行行长潘某乙购物卡1.3万元。 7、2012年中秋节至2014年春节期间，被告人李庆东先后4次收受中国工商银行济南某甲支行副行长张某己购物卡8000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人宫某某的证言证明：他于2010年8月至2015年7月任中国光大银行济南某甲支行行长。为了维护好光大银行与某甲区财政局之间的关系，争取更多财政资金在光大银行存款，他于2010年中秋节至2014年春节，每个中秋节给李庆东3000元购物卡，每个春节给李庆东5000元购物卡，共计3.2万元购物卡。这些购物卡都是他安排员工购买，费用从支行的经营费用中支出。 2、证人李某甲的证言证明：他于2007年4月至2011年11月任济南市某甲区农村信用社合作联社理事长。2010年春节过后李庆东担任某甲区财政局局长，为了财政局将每年的新农保专项资金存到他们社，他于2010年中秋节送给李庆东2000元购物卡，2011年春节送给李庆东3000元购物卡，2011年中秋节送给李庆东2000元购物卡，以上购物卡共计7000元。在那期间某甲区财政局在他们社的新农保账户一直都很稳定。 3、证人李某乙的证言证明：他于2011年11月至2014年11月任济南市某甲区农村信用社合作联社理事长。为了某甲区财政局每年存入三、四千万元的新农保资金，也为了时任区财政局局长李庆东能给他们介绍、协调有实力的企业贷款，他于2012年中秋节至2014年春节，每个中秋节给李庆东3000元购物卡，每个春节给李庆东5000元购物卡，共计1.6万元的购物卡。购物卡都是他用自己的钱购买，没有开具发票。在那期间某甲区财政局在他们社开设的新农保账户一直都很稳定。 4、证人刘某乙的证言和书证调取自中国农业银行某甲支行的发票联证明：他于2010年11月至2013年2月任中国农业银行济南市某甲区支行行长。某甲区财政局在农行某甲支行的账户中每年存款有几个亿，为了维持良好的客户关系，希望财政局长李庆东把更多的钱放到农行某甲支行，他代表农行某甲支行于2011年春节至2012年中秋节，每逢春节和中秋节送给李庆东3000元购物卡，2013年春节送给李庆东5000元购物卡，5次共计1.7万元的购物卡。购物卡都是节前他安排办公室人员到银座购买，发票多数开的是办公用品，钱都是从农行某甲支行账上以营销费用名义支出，买卡的发票都入支行的账了。 5、证人凌某某的证言和书证上海浦东发展银行股份有限公司济南分行某甲路支行营业执照、关于加强双方合作的协议证明：他于2011年3月起任上海浦发银行济南某甲路支行行长，他们行与某甲区政府有战略框架协议，当时李庆东是某甲区财政局局长，为了多吸引财政资金，他于2012年春节送给李庆东2000元购物卡，2012年中秋节送给李庆东3000元购物卡，2013年春节送给李庆东5000元购物卡，2013年中秋节送给李庆东3000元购物卡，2014年春节送给李庆东3000元购物卡，5次共计送了1.6万元的购物卡。这些购物卡起初是用个人的钱购买，后来使用支行规定的过节或年终时给支行领导或业绩突出的员工奖励的钱购买。 6、证人潘某乙的证言和书证中国邮政储蓄银行记账凭证证明：她于2011年10月至2014年9月任中国邮储银行济南市某甲区支行行长。2010年9月某甲区财政局在她们银行开立财政局收取非税收入的账户，她想让区财政局长李庆东将财政资金更多的放到她们银行，同时也出于维护大客户的需要，她代表邮储银行某甲支行于2012年春节前给李庆东送了2000元购物卡，2012年中秋节前给李庆东送了3000元购物卡，2013年春节前给李庆东送了5000元购物卡，2013年中秋节前给李庆东送了3000元购物卡。送的购物卡都是节前她安排办公室人员去购买的，费用从支行营销费用中出，发票入了支行的账。 7、证人张某己的证言证明：她于2012年3月至2015年6月任济南工商银行某甲支行副行长，当时没有行长由她主持工作。李庆东任某甲区财政局局长，某甲区财政局是大客户，有二、三个亿的存款，为了与李庆东搞好关系多揽一些存款，逢年过节她都会给李庆东送购物卡。因为当时她刚到工商银行某甲支行工作，对业务和领导都不太熟悉，因此都是李某丙陪她去的，2012年中秋节至2014年春节各送给李庆东2000元购物卡。在那期间某甲区财政局一直将二、三个亿的财政资金存在她行，财政局也有几个固定的账户在某甲支行。 8、证人李某丙的证言证明：她自2011年底开始负责工商银行某甲支行客户维护工作。某甲区财政局一直是大客户，在有二、三个亿的存款。2012年3月张某己到工商银行某甲支行担任副行长主持工作，由于张某己与客户和领导都不熟悉，逢年过节她陪张某己一起到财政局看望过李庆东，一般就是说几句需要李庆东平时在业务上多关照的话，由张某己准备礼品。 9、书证某甲区财政局银行账户情况表证明：某甲区财政局在某甲区各银行账户开户情况。 （七）被告人李庆东利用职权影响为任某某谋取利益，收受任某某现金8万元的事实 被告人李庆东在担任济南市某甲区人民政府副区长期间，利用其职权地位影响，请托区直相关部门，为任某某建设违章建筑、减轻违建行政处罚等事项提供帮助，于2015年春节收受任某某现金8万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人任某某的证言证明：他与李庆东有亲戚关系。2013年到2014年期间，他因盖房子没有手续的事情找李庆东协调，2015年到2016年他加盖厂房时也找过李庆东协调。2015年春节时，他让李庆东到他那里，临走时他从车后备箱抓了一把现金给李庆东，具体多少钱记不清了，可能是五六万，也可能是七八万。他给李庆东送钱一方面是因为李庆东是晚辈要给压岁钱，另一方面李庆东是某甲区的领导，以后有能用着李庆东的地方，还有一个考虑是他的表侄“大民子”有病，他想让李庆东过年时给“大民子”捎去几万，但李庆东是否给“大民子”钱他不知道。 2、证人张某庚的证言证明：他自2008年7月任某甲区某甲街道办事处党工委书记。2014年5、6月份李庆东给他打电话称有个朋友叫任某某有块地，想自己建房子但没有开工建设手续，问他是否能帮忙办手续或从中协调将房子盖起来。由于李庆东时任某甲区副区长，日后办事处以及他个人很多事情要用到李庆东，他便答应。几天后任某某来到他办公室，他将分管办事处城管工作的范某某叫来，范某某听完情况后说无法办下正规手续，他便让任某某找区城管执法局，并称办事处不会给其为难。后他告诉范某某任某某是李庆东的关系，让范某某在盖房子的事上不要为难任某某。后来他将情况告诉李庆东，让李庆东再协调区城管执法局。后来任某某的房子盖起来，他没有安排办事处城管科或执法中队查处。 3、宋某某的自书材料证明：2015年11月，李庆东称任某某的厂子整体拆迁，要把工厂搬到老工业园重建。他告诉李庆东需要客运东站指挥部给执法局出具材料证明任某某是拆迁企业，李庆东答应。几天后，任某某找他说执法局正在查处其建厂房的案子，想从轻处理。一段时间后，执法局五中队队长张治良说任某某将指挥部的证明拿来了，他便安排存档，随后案件经案审会同意按照7%的罚款进行处理。 4、书证济南市某甲区城市管理行政执法局案审会会议记录证明：2015年11月9日济南市某甲区城市管理行政执法局开会研究任某某在清河南路建设钢结构厂房工程的处理情况。 综上，被告人李庆东受贿共计95次，受贿金额共计87.7万元。案发前，被告人李庆东在得知自己被有关部门调查后，退还郑某某30万元。2016年7月30日，被告人李庆东接某甲区纪委电话通知后，主动跟随某甲区纪委到济南市纪委接受调查，并如实供述纪委不掌握的上述事实。案发后，李庆东亲属退缴受贿款60万元。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1、书证干部任免审批表、公务员登记表、干部考察信息采集表、中共济南市某甲区委任免通知、中共济南市某甲区某甲镇委员会分工文件、某甲区财政局分工情况说明、济南市某甲区人大常委会任命通知、济南市某甲区人民政府关于调整区政府领导成员工作分工的通知等证明：李庆东自2003年3月至2007年4月任济南市某甲区某甲镇党委副书记、镇长，主持政府全面工作；自2007年4月至2010年3月任济南市某甲区某甲镇党委书记，主持全镇全面工作；2010年3月至2013年12月任济南市某甲区财政局局长、党组副书记，主持财政局全面工作；2013年12月至2014年3月任济南市某甲区人民政府副区长、财政局局长；2014年3月至案发时任济南市某甲区人民政府副区长。 2、证人李庆东妻子张某丁的证言证明：2016年6、7月份，李庆东先后2次带她到省中医西侧回收购物卡的礼品店出售购物卡，老板以九三折的价钱予以回收，每次都获得几万元现金给了李庆东。另外几年前她也在文化西路这家店里卖过购物卡。 3、书证扣押决定书、扣押清单证明：济南市天桥区人民检察院在张某丁处扣押60万元。 4、书证济南市纪委及济南市某甲区纪委出具的情况说明证明：本案案发及被告人李庆东的到案情况。 5、书证户籍证明信证实：李庆东的自然身份情况。 6、被告人李庆东对上述事实供认不讳。 关于公诉机关指控被告人李庆东收受某壬公司董事长张某乙15.3万元的事实。经法庭审理查明，2008年1月，被告人李庆东曾帮助山东某癸有限公司董事长张某丙从某壬公司董事长张某乙处借款100万元，2008年7月，张某丙将100万元本金和15.3万元利息交给李庆东，李庆东转交张某乙时告知张某乙有利息，张某乙称只需要归还本金，李庆东将15.3万元利息占为己有。上述事实有证人张某乙、张某丙的证言、书证某壬公司营业执照、现金日记帐、借条、付款凭证、山东某癸有限公司记帐凭证、收据、进账单、转账支票、中国工商银行交易记录、转账支票及被告人李庆东的供述予以证实。合议庭评议认为，现有证据无法证实在借款过程中张某乙有具体的请托事项，也没有证据表明李庆东利用职务职权为张某乙谋取利益，李庆东占有15.3万元利息的行为不符合受贿罪的主客观要件。故公诉机关的该项指控不能成立。 关于辩护人提出被告人李庆东不具有收受郑某某现金30万元的主观故意，且主动退还的辩护意见。经查，被告人李庆东利用职务便利，为山东某甲有限公司董事长郑某某谋取利益，郑某某于2016年春节前给李庆东30万元现金，李庆东委托朋友潘某甲将该款存入银行欲个人购房使用。2016年4月，李庆东得知自己被有关部门调查后，才将该30万元退还给郑某某。根据相关规定，国家工作人员受贿后，因自身被查处，为掩饰犯罪而退还的，不影响认定受贿罪，因此应认定为李庆东有受贿故意，且受贿行为已经完成。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人李庆东收受任某某现金8万元事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人李庆东利用职权影响为任某某谋取利益，并收受任某某现金8万元，受贿事实及数额有证人任某某、张某庚、宋某某的证言、被告人李庆东的供述及相关书证能够相互印证，足以认定。虽然任某某称其给李庆东现金除考虑李庆东是某甲区的领导之外，还因为李庆东是其晚辈，并想委托李庆东给其他亲戚捎带些钱，但并不妨碍李庆东接受任某某的请托，利用职权影响为任某某谋取利益，并收取贿赂的事实。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人李庆东具有自首情节的意见。经查，2015年6月，省委第三巡视组在济南市某甲区巡视期间接到关于李庆东的匿名举报，市纪委第三纪检监察室初核后，2016年7月30日，某甲区纪委电话通知李庆东后将李庆东送至市纪委廉政教育中心走读谈话，后在“两规”期间，李庆东主动交代了办案机关未掌握的其利用职务便利为请托人谋取利益并收取贿赂的事实，符合自首的规定。采纳辩护人提出的被告人李庆东具有自首情节的辩护意见。 本院认为，被告人李庆东作为国家机关工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人李庆东受贿的事实清楚，证据确实、充分，指控受贿罪罪名成立。鉴于被告人李庆东经电话通知主动到案，并主动交代了纪委未掌握的全部受贿事实，系自首，且案发后退缴全部赃款，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人李庆东系自首、涉案赃款均已退缴的辩护意见。根据被告人李庆东犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李庆东犯受贿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2020年6月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在济南市天桥区人民检察院的赃款57.7万元，予以没收，上缴国库；余款2.3万元发还被告人李庆东，发还的现金折抵罚金。 三、被告人李庆东退还给郑某某的30万元受贿款，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  马立中 人民陪审员  张烟军 人民陪审员  崔康军 二〇一八年六月八日 书 记 员  仇孟莹 附一： 本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。 第三百八十三条第一款第（二）项对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十五条第一款对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。