山西省临汾市尧都区人民法院刑 事 判 决 书（2015）尧刑初字第77号公诉机关临汾市尧都区人民检察院。被告人侯钊，男，1980年8月8日生，汉族，山西省临汾市人，中专文化，临汾市委党校工勤人员。2014年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市公安局直属分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。辩护人潘迎辉，山西尧之天律师事务所律师。临汾市尧都区人民检察院以尧检公诉二刑诉（2014）230号起诉书指控被告人侯钊犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临汾市尧都区人民检察院检察员牛广宁出庭支持公诉，被告人侯钊及其辩护人潘迎辉、被害人代理人于海旺到庭参加诉讼。现已审理终结。临汾市尧都区人民检察院指控：2010年10月至2014年9月，被告人侯钊以能够买到临汾市委党校的开发门面房、还迁房和能够安排工作为由，使用伪造的临汾市委党校收款收据和《房屋买卖合同》以及《党校内部购房名单》，先后多次诈骗被害人杨某某人民币185万元。2013年1月至2014年9月，被告人侯钊以能够买到临汾市委党校开发的内部指标房为由，使用伪造的临汾市委党校收款收据，诈骗被害人马某某人民币50万元。赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向本院提供被告人供述及辩解、被害人陈述、物证、书证、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人侯钊的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人侯钊对起诉指控的罪名及基本犯罪事实不持异议；其辩护人提出的辩护意见是，被告人侯钊认罪态度较好，无前科，可从轻处罚。经审理查明：一、2010年10月左右，被告人侯钊告知被害人杨某某其工作的市委党校开发门面房及住房，杨考察后同意购买一间门面房。2010年10月1日，被害人杨某某及其家人向开发商林州鑫博房地产开发有限公司指定账户存入预约金30万元，并于10月4日凭存款存单在开发商处开具具名为杨某某妻子“郝某某”的收据一张后放在侯钊家中保管。后被告人侯钊持该具名为“郝某某”的收据，以周转不动无法交款等为由要求开发商退还预约款，2011年12月4日林州鑫博房地产开发有限公司将该30万元预约金退还至侯钊账户内。后被害人杨某某分别于2012年5月14日、9月21日向侯钊交付门面房款13万元、19万元。被害人杨某某向侯钊询问房屋情况时，被告人侯钊向其出具伪造的临汾市委党校收款收据及《房屋买卖合同》、《党校内部购房名单》。二、2012年5月，被告人侯钊谎称市委党校有内部指标住房，2012年5月19日，被害人杨某某将购房款40万元汇入被告人侯钊账户。后侯钊谎称更换面积大的住房，骗取杨某某补交房款231470元。2014年9月4日，被告人侯钊谎称再交30万元可领房屋钥匙，被害人杨某某再次向其账户汇入10万元。三、2012年初，被告人侯钊以能为被害人杨某某子女安排工作为由，骗取被害人杨某某50万元。四、2013年1月至2014年9月，被告人侯钊以能够买到临汾市委党校开发内部指标房为由，使用伪造的临汾市委党校收款收据，诈骗被害人马某某50万元。以上赃款均被被告人侯钊投入期货交易未追回。上述事实，有下列公诉机关出示并经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人杨某某报案材料及询问笔录证实：侯钊称市委党校开发门面和住房，自己跟家人向开发商指定的朱某某账户打入房屋预交款30万元，后凭存单在开发商处开了一张收据，写的是妻子郝某某的名字，后来收据给了侯钊妻子马某一保管。后签认购书时我让侯钊帮我代签郝某某的名字。后来又陆续给侯钊通过银行转账交了50万元的门面款，现在只找到汇款13万元和19万元的两张单子，其余的正在找。后来侯钊说党校有一套住宅能买，我汇给侯钊账户40万元房款，后来他说面积变了让再交23万元，我又于2013年7月30日给侯钊提供的叫单某某的账户上汇了231470元。我向侯钊了解房子情况时，他带我们到党校见了好几个工作人员，并且给了我们临汾市委党校收款收据及《房屋买卖合同》、《党校内部购房名单》。后来侯钊说能给我儿子儿媳安排了工作，我又分三次给了他50万元。2014年9月4日，侯钊说再交30万元能领房屋钥匙，我又给他汇了10万元，在要交齐剩余的钱时，发现党校的房子都已经卖了。2、被害人马某某报案材料及询问笔录证实：我问侯钊党校是否还有房子，他说有，我们确定了要一套后，他说内部价是53万元，我分两次给侯钊工行账户打了30万元钱，侯钊给了我一张盖了党校公章的收据，后来侯钊说要交工了再交20万元，我就让父母凑了19万元，我两个妹妹凑了1万元，交给了侯钊，后来发现被他骗了。3、被告人侯钊讯问笔录证实：自己跟妻子的舅舅杨某某说党校开发门面房和住房，价格很便宜，杨某某看了后同意买一间，他就交了30万元房款，收据放在我家中。2011年上半年我开始炒期货，发现收据后，就想用这钱补一下亏空，我就拿着杨某某的收据找到开发商，把他购买的门面房退掉了，让开发商汇到了我工行账户上。杨某某一共交了80万元门面款。后来我又给杨某某打电话说有内部便宜指标房，他就让我帮他选，我说选了96平米的房款40万元，他给我打了40万元，一个多月后，我跟他说换了一套面积大的，他又给我打了231470元房款。后来怕杨某某问钱的去向，我就做了一张假的80万元的收款收据和一份虚假的《房屋买卖合同》，上面偷盖了党校公章。后来2012年杨某某说他孩子毕业了，我骗他能给他安排工作，需要花50万元，我没找过张某某，刘某也没答应过给办工作。2014年我跟杨某某说还差10万元房款，让杨某某打到了单某某账户上。这些钱都炒期货赔了。4、证人郝某某询问笔录证实：侯钊说能买到市委党校开发的门面和房子，我和杨某某跟侯钊一起去开发商那看了一下定了买门面房，后来我们交了30万元的定金，交了以后给了一个图纸和一张写我名字的30万元的收据。后来把收据交给了马某一。之后我们还给了他50万元房款。我们后来到开发商那查的时候，说钱已经退给侯钊了。侯钊给了我们一张80万元的收据。5、证人杜某某询问笔录证实：侯钊跟马某某说党校有内部房，我们分两次给侯钊卡上打了30万元钱，他给了我们一张盖有党校公章的红色收据。2013年3月份侯钊说要交房子，让交剩余20万元房款，我们在家里给了他19万元现金，剩余1万元是马某某妹妹出的。2014年9月左右，侯钊催我们再交5万元房款，还催杨某某交30万元，杨某某先打了10万元，后来才知道被骗了。6、证人马某一询问笔录证实：侯钊跟我舅舅杨某某商量买党校房子和门面的事，杨某某交了二三十万的定金，郝某某后来给了我一张收据让我保管说方便将来换发票。2013年他们来家里找收据没找到，他们去了侯钊单位说在办公室找到了。郝某某问过侯钊为什么房子被退了，侯钊说转到党校买便宜。我哥哥马某某2013年也说要买房子，怎么交钱我不清楚，我父亲说要给马某某出20万买房子，我和我妹妹两个人凑了1万元钱给了侯钊，后来才发现侯钊把他们骗了。杨某某没有资助过侯钊做生意，也没说过给我们买房子。7、证人马某二询问笔录证实：2013年初侯钊说市委党校有内部房子要卖，房款共53万元，我儿子给了他30万元，后来说要再交20万元，我给凑了19万现金，其余1万元是两个女儿凑的。后来发现被骗了。8、证人朱某某询问笔录证实：2010年底侯钊找我想预订一套门面房，我给了他一个农行账号，交了统一价30万元的预定房款，侯钊说要写成他舅舅的名字我同意了，并跟崔某某打了招呼。2011年底侯钊找了我几次说周转不动了让把30万元给他退了，我便答应了，并给崔某某交待了一下，侯钊把手续都退还了以后就把30万元转给了侯钊账户。9、证人崔某某询问笔录证实：2010年10月份朱经理交待说党校的侯钊交了买门面房的预约金30万元，让给他办手续，侯钊交了银行票据，换开了收据，随后我给他办的认购书，侯钊让我开成“郝某某”的名字。2011年底侯钊找朱经理说周转不动让把钱退了，朱经理交代我把钱退了，后侯钊把手续都退回来我就把房款从银行转给侯钊了。10、证人翟某某询问笔录证实：2014年9月侯钊说他老丈人想了解一下党校房子的情况，晚上就领着她舅舅来我家，我跟他们解释了房价等情况，并跟他舅舅说让去会计那查查，缺多少补多少，交了钱就能领钥匙。11、证人单某某询问笔录证实：侯钊2013年用我的身份证办了一张中行卡，办好后他一直拿着，使用情况我不知道。2014年8月份，侯钊他舅舅要钥匙和手续的时候让我冒充会计跟他舅舅说柜子打不开，钥匙一两个月以后才能拿上。12、证人杨玉某询问笔录证实：2013年7、8月份杨某某和马某某在党校开发商处得知门面房被退了，没有马某某的购房记录，侯钊说是因为党校跟开发商打官司他把钱退了，准备在党校买，后来在侯钊办公室他给了我们一张枚红色带党校公章的票据，票据金额为80万元，当时还让我们看了一张购房合同。13、工商银行汇款凭证、中国银行历史交易明细清单、中国银行客户回单、信用社交易明细对账单、农业银行无折存款回单、山西省农村信用社回单、中国银行存款历史交易明细清单、工商银行历史明细清单、中国银行证券账户流水明细清单。14、林州鑫博房地产开发有限公司出具的收据及认购书，给侯钊专款30万元回单、侯钊退款收据。15、涉案房屋买卖合同及购房名单、收款收据及临汾市公安局直属分局公安司法鉴定中心鉴定文书证实：涉案收款收据及购房合同系“中国临汾市委党校1410010054415”印章所盖印。16、中国临汾市委党校情况说明证实：该校北院改造楼全权委托林州鑫博房地产开发有限公司，该校从未收取过任何购房钱款，更未与任何购房人签订购房合同，侯钊交款收据及房屋买卖合同均系伪造。17、临汾市公安局直属分局刑警九中队抓获经过。18、被告人侯钊常住人口信息。本院认为，被告人侯钊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物205万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。其中，公诉机关指控被告人诈骗被害人杨某某185万元，经查，被告人侯钊多次供述及被害人询问笔录均可证实，2010年经被告人侯钊介绍被害人杨某某考察后杨决定购买党校门面房，并向开发商指定账户打入预订房款30万元，直至2011年被告人侯钊开始炒期货后，欲用该款投入期货交易中填补亏空，遂于2011年底持签有“郝某某”姓名的收据，以其本人需要周转资金为由将预订款从开发商处退至侯钊本人账户。本案目前证据无法查实该30万元预订房款付款时被告人侯钊具有实施诈骗犯罪的主观故意，且该款项交付后即应属交款人与开发商之间民事法律关系所调整，故公诉机关指控被告人侯钊犯罪数额共计235万元有误，本院予以纠正。被告人侯钊当庭能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。根据被告人侯钊的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零八个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2028年5月16日止，罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人侯钊退赔被害人杨某某经济损失一百五十五万元，退赔被害人马某某经济损失五十万元。（退赔款于本判决生效后十日内给付）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 霞人民陪审员  井鸿晋人民陪审员  黄莺莺二〇一五年四月三十日代理书记员  冯 琼