江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2015)栗刑初字第231号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人张定东，男，1981年11月10日出生，汉族，广东省深圳市罗湖区人，大专文化，个体户，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年4月30日被取保候审，现在家候审。辩护人钟兵新，广东尧智律师事务所律师。被告人文正军，男，1978年11月29日出生，汉族，江西省上栗县人，小学文化，务农，住江西省上栗县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年2月4日被上栗县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕，同年11月24日被取保候审，现在家候审。辩护人钟鹏程，江西公平律师事务所律师。被告人邓江勇，男，1982年11月15日出生，汉族，江西省上栗县人，初中文化，务农，住江西省上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2015年4月22日被取保候审，现在家候审。被告人叶贤红，男，1987年4月21日出生，汉族，江西省上栗县人，小学文化，务农，住江西省上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2015年2月5日被取保候审，现在家候审。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2015]186号起诉书指控被告人张定东、文正军、邓江勇、叶贤红犯赌博罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员徐菲出庭支持公诉，被告人张定东及其辩护人钟兵新、被告人文正军及其辩护人钟鹏程、被告人邓江勇、被告人叶贤红到庭参加诉讼。期间，经上栗县人民检察院建议，本院决定延长审理期限一个月。现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2014年4月以来，在每次六合彩开奖日之前，杨展平（公安机关称在逃）通过手机短信将地下六合彩的网址、账号及密码发给被告人张定东，被告人张定东设置好可调比例后再转发给下线被告人文正军，被告人文正军通过发展被告人叶贤红、邓江勇及李某、魏明、柳某、崔某等人为下线为其写单，其中叶某、温某、黄某在被告人叶贤红处写码，缪某、蒋某、张某1在被告人邓江勇处写码。被告人文正军将上栗县地区的赌资进行汇总后汇给其上线被告人张定东、陈炎城（公安机关称在逃），被告人张定东给被告人张定东赌资金额的12%作为报酬。被告人文正军为被告人张定东共写单120余期，写单金额共计1000万余元。被告人邓江勇为被告人文正军写单共计45万余元。被告人叶贤红为被告人文正军写单共计26万余元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张定东、文正军、邓江勇、叶贤红以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张定东、文正军、邓江勇、叶贤红在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均没有提出异议，并自愿认罪。被告人张定东的辩护人提出，对定罪没有异议，张定东认罪态度好，无前科劣迹，案发后积极上缴赌资，建议从轻处罚，适用缓刑。被告人文正军的辩护人提出，被告人文正军系从犯，应从轻处罚；如实供述案件事实，系坦白，可从轻处罚。建议适用缓刑。经审理查明：2014年4月以来，在每次六合彩开奖日之前，杨展平通过手机短信将地下六合彩的网址、账号及密码发给被告人张定东，被告人张定东设置好可调比例后再转发给下线被告人文正军，被告人文正军通过发展被告人叶贤红、邓江勇及李某、魏明、柳某、崔某等人为下线为其写单，其中叶某、温某、黄某在被告人叶贤红处写码，缪某、蒋某、张某1在被告人邓江勇处写码。被告人文正军将上栗县地区的赌资进行汇总后汇给其上线被告人张定东、陈炎城，被告人张定东给被告人张定东赌资金额的12%作为报酬。被告人文正军为被告人张定东共写单120余期，写单金额共计1000万余元。被告人邓江勇为被告人文正军写单共计45万余元。被告人叶贤红为被告人文正军写单共计26万余元。上栗县公安局在侦查中冻结被告人张定东赌资共计1839395元后，被告人张定东主动到上栗县公安局退赃2000000元，上栗县公安局对冻结赌资予以解冻。扣押被告人文正军赌资100000元、扣押被告人邓江勇赌资20000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、证人邓某的证言，证明他从2014年3月到12月份开始给文正军保单，文正军按下注码单总额的11%抽水给他，文正军打给他下线的奖金共有72万余元，他从中获利23万元。2、证人李某的证言，证明她从2013年6月份左右到2015年2月初给文正军写单，共写单50万元左右，拿10%的提成，获利5万元左右。3、证人魏某的证言，证明他从2013年下半年开始给文正军写单，写码150期，提成10%，获利大概3万元。4、证人刘某的证言，证明她从2014年2月至2015年1月给文正军写单，写码100期，每期约9000元，共计约90万元，大概获利3万元。5、证人柳某的证言，证明他从2014年11月开始在给文正军写单，每期大概67万元，大概获利2万元。6、证人王某的证言，证明他的上线是文正军，每次由谢冬华转账给文正军，共在文正军处写码约50万元。7、证人崔某的证言，证明他从2014年1月19日开始在文正军处写码120期左右，通过银行共转账130余万元给文正军，文正军共转账约60余万元到其账户。8、证人黄某的证言，证明他从2014年9月开始在文正军处写码60期左右，大概获利45万元。9、证人谢某的证言，证明他从2014年2月开始在文正军处写码100期左右，大概获利3万余元。10、证人叶某的证言，证明他从2014年10月开始在叶贤红处写码，共30期左右，平均每期300元，共写码约10000元。11、证人温某的证言，证明他从2015年1月开始在叶贤红处写单，共10期左右。他还帮叶贤红转过五六次钱给文正军的上线每次转1万元，共计56万元。12、证人黄某的证言，证明他从2014年8月至9月在叶贤红处写码，写了7期，共计写码15000元左右。13、证人缪某的证言，证明他从2014年9月至12月在邓江勇处写码，大概40期左右，共计写码34万元。14、证人蒋某的证言，证明她从2014年9月开始在邓江勇处写码，大概40期左右，共计写码34千元。15、证人张某1的证言，证明他从2014年9月、10月开始在邓江勇处写码，大概50期左右，共计写码约15000元。16、证人乔某、张某2、蔡某、肖某、张某3的证言，证明被告人文正军借用乔某、张某2、蔡某、肖某、张某3的多张银行卡从事六合彩赌博转账交易的情况。17、银行查询单、交易明细，证明2013年以来被告人文正军与被告人张定东之间的赌资交易情况。18、归案情况说明，证明被告人张定东、文正军、叶贤红系被抓获归案，被告人邓江勇系主动投案。19、办案说明，证明陈炎城尚在逃。20、办案说明，证明被告人叶贤红供述在其处写码的下线叶贤来的妻子、叶贤清经多次传唤未到案，瞿姓女子身份未查实；被告人邓江勇供述在其处写码的下线陈宾、邓小飞经多次传唤未到案。何卫鸿、黄文国、王科明经多次传唤未到案。谢钢、“肠子”、“双古”、“乃伢仔”、谢邦树身份无法查实。21、常住人口信息表，证明被告人张定东、文正军、邓江勇、叶贤红的基本身份情况，作案时均已达刑事责任年龄。22、办案说明及冻结财产回执、解除冻结回执、扣押决定书及扣押清单，证明上栗县公安局在侦查中冻结被告人张定东赌资共计1839395元后，在被告人主动到上栗县公安局退赃2000000元，上栗县公安局对冻结赌资予以解冻。扣押被告人文正军赌资100000元、扣押被告人邓江勇赌资20000元。23、被告人张定东供述，他从2014年1月份左右认识文正军，4月份开始以替庄家写单的方式参与六合彩赌博，收集下线的赌资和下注的号码后转报给上线杨展平，他从报单的金额中抽取一部分作为报酬，俗称“水钱”。他主要是通过电脑网上写单，他的上线通过手机短信将地下六合彩网址发给他，他再转发给下线文正军。2014年4月开始到文正军被抓获总共写单100余期，每期大概写单金额10万元左右，总金额大概1000万元左右。他给文正军按写单金额10%13%左右提成。2014年11月份之前，庄家大概赢了200多万元，他占其中的10%股份，他大概赢了20多万元，后来2015年的时候中奖的人多了，他就没有赢钱了，还输了10多万元。24、被告人文正军供述，他从2013年下半年开始参与组织地下六合彩赌博，2014年初开始以写单的方式参与，他将上栗县下线的报单号码及下注金额全部报送至深圳市的上线处，他的上线有张定东、陈炎城，他抽取一定份额的水钱从中赚取利益。他主要是通过电脑网上写单，他的上线通过短信将地下六合彩的网址发给他，他再转发给上栗县的下线。他从上线按13%的比例抽取水钱，他给上栗县的下线12%的水钱，他从中挣取1%的收益。他和上线是通过银行转账的方式进行结算，大概写单120余期，每期写单大约1020万元，大概写了1000余万元，从中获利20余万元。25、被告人叶贤红供述，他从2014年11月开始参与地下六合彩赌博，上线姓文，具体名字他不知道。叶贤来的妻子、姓瞿的女子、叶贤清、叶某、黄某、温某在他处写单。他每期一般可以接到别人写单金额12千元，主要是他自己写的比较多，平均都会写56千元，多的时候12000元。共计写单30期左右，每期写单金额没有固定，开始的时候4000元左右，到后来有期写了59000元左右，平均下来每期10000元左右。26、辨认笔录（叶贤红），证明经辨认，被告人叶贤红指认出黄某系在其处写单的人。27、被告人邓江勇供述，他从2014年9月底开始给文正军写单，大概50期左右，每期少的时候7000多元，多的时候35000元左右，平均每期9000元左右，共计写单450000元左右。文正军给他10%水钱里他要分5%给在其处写码的人，他总共赚了大概22500元左右，但他自己也写码输了20000多元。陈宾、缪某、张某1、蒋某、邓小飞等人在其处写码。28、辨认笔录（邓江勇），证明经辨认，邓江勇指认出张某1、缪某系在其处写码的人。本院认为，被告人张定东、文正军、邓江勇、叶贤红以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人张定东、文正军起主要作用，属主犯，应按全部罪行进行处罚，其中被告人文正军所起作用相对于被告人张定东较轻；被告人邓江勇、叶贤红起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚。被告人文正军的辩护人提出被告人文正军系从犯的辩护意见，与查明的案件事实不符，本院不予采纳。被告人邓江勇犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人张定东、文正军、叶贤红到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。根据被告人张定东、文正军、邓江勇、叶贤红的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估情况，对四被告人均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人张定东犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人文正军犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人邓江勇犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人叶贤红犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、没收被告人张定东赌资人民币一百八十三万九千三百九十五元，没收被告人文正军赌资人民币十万元，没收被告人邓江勇赌资人民币二万元，共计人民币一百九十五万九千三百五十九元，全部上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱新兵审判员  吴 浪审判员  李海龙二〇一五年十二月九日书记员  文桂琴