安徽省马鞍山市花山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）花刑初字第00093号公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。被告人谢承格，男。马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉（2015）44号起诉书指控被告人谢承格犯诈骗罪，于2015年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员詹庆庆出庭支持公诉，被告人谢承格到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市花山区人民检察院指控：2013年，被告人谢承格通过网络与被害人李某相识，在骗取李某信任后双方确立了恋爱关系。此后，被告人谢承格多次以投资养羊项目为借口骗取李某钱款，具体事实如下：1、2014年3月9日，被告人谢承格谎称农场前期建设需要资金，李某信以为真，在合肥市交给谢承格7万元；2、2014年3月底，被告人谢承格谎称要缴纳场地租金50万元，让李某继续注资，李某信以为真，在马鞍山市交给谢承格人民币20万元；3、2014年5月，被告人谢承格谎称要买种羊，让李某注资，李某信以为真，在马鞍山市交给谢承格人民币18万元；4、2014年5月下旬至6月上旬，被告人谢承格先后九次以贩羊过程中出了交通事故，买羊品种不好等理由让李某给其汇款，李某均信以为真，共向谢承格持有的用户名为“袁某”的建行卡账户转入人民币41.2万元。被告人谢承格骗取被害人李某钱款后，除使用小部分在六安市租用场地、建设房屋以骗取李某的信任之外，大部分均用于赌博被其挥霍。2014年9月25日，被告人谢承格在浙江省德清县被公安机关抓获。公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人谢承格的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人谢承格辩称，其没有从李某手中骗取过现金。经审理查明：2013年，被告人谢承格通过网络与被害人李某相识，在骗取李某信任后双方确立了恋爱关系。此后，被告人谢承格多次以投资养羊项目为借口骗取李某钱款，具体事实如下：一、2014年3月9日，被告人谢承格谎称农场前期建设需要资金，李某信以为真，在合肥市交给谢承格7万元。二、2014年3月底，被告人谢承格谎称要缴纳场地租金50万元，让李某继续注资，李某信以为真，在马鞍山市交给谢承格人民币20万元。三、2014年5月，被告人谢承格谎称要买种羊，让李某注资，李某信以为真，在马鞍山市交给谢承格人民币18万元。四、2014年5月下旬至6月上旬，被告人谢承格先后九次以贩羊过程中出了交通事故、买羊品种不好等理由让李某给其汇款，李某均信以为真，共向谢承格持有的用户名为“袁某”的建行卡账户转入人民币41.2万元。被告人谢承格骗取被害人李某钱款后，除使用小部分资金在六安市租用场地、建设房屋以骗取李某的信任之外，大部分资金均用于赌博被其挥霍。2014年9月25日，被告人谢承格在浙江省德清县被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、被害人李某的陈述，证实2013年5月其在世纪佳缘网上认识了谢承格，谢承格自称在湖北鄂州养殖山羊。其离婚了需找一个合适的伴侣，后去湖北鄂州看他确实在和别人养殖山羊，有自己的养殖场。其在鄂州待了10多天，谢承格说让其拿20万元和他一起养山羊，其没同意，谢承格就不再跟其联系了。2014年过年时，谢承格又主动联系其，说他快要结婚了。又过了一段时间谢承格又对其说，他已和女友分手了。后网名“伤透了心”的人在QQ上找到了其，说她是谢承格的女友，谢承格有钱有车又有房，谢承格其实心里还有李某，其听后很感动。2014年3月8日其去看望谢承格，双方确定了恋爱关系。谢承格让其和他一起养羊并承诺如亏了，损失算谢承格的。其听后就决定和他一起干。后其在合肥的一家徽商银行取了现金7万元交给了谢承格。4月中旬谢承格电话给其说：六安的养殖场承包合同已拿下，20年的租金50万元，需一次性付清。另外他还准备养鹅，资金不够了，让其再拿钱出来。过了两天其给了谢承格20万元。过了没多久谢承格又说要买种羊资金不够，其又将18元现金交给了谢承格。5月21号谢承格说羊在运送中出了交通事故，让其筹款，其汇了一笔钱到谢承格提供的银行账号。6月2日谢承格说又贩了300只羊从江苏如皋到安徽六安，途经南京时车坏了羊都不行了，将这批羊拉到江苏海安县的屠宰场去了，这次生意又赔本了。我们俩再投资一笔钱买200只羊回来自己养，这次其又从银行转了8万元给谢承格。在这期间，他先后找其要钱，其一共转了39.2万元到他提供的账户上。这时候其就开始怀疑了，要去找他他一直不肯见其。其知道可能是被骗了，因找不到他人决定报警。6月25号晚上其发信息给他，说要去六安的养殖场去，他说他不在六安，他会找人来接其。其到了六安长途汽车站的时候就在六安报警了。其一共被骗86.2万元。二、证人谢某的证言，证实2013年5月，当时其与哥哥谢承格在湖北一个羊场老板手下打工。谢承格带了李某过来看羊场想让她出钱投资，李某没同意。2014年3月，谢承格在苏家埠租了一块地让其帮忙建羊房，目的让李某相信其是真的跟她合作。后谢承格从李某处骗了几十万，其知道一共40万元。第一次是2014年3月，谢承格说李给了20万元，第二次是4、5月份，谢承格说李给了20万元。谢承格说只有花钱建几个厂房才能让李某相信其是真的要养羊。三、证人恽元霞的证言，证实其和李某是在网上认识的，2014年3月份李某说其养羊的朋友谢承格养羊的技术不错，有经济实力。后来谢承格主动跟其联系，想拉其一起养羊。2014年4月其去了六安，想考察谢的养殖场。其去后谢将其带到六安郊区的一块地，谢承格说这块地已经给了李某养羊了，其一只羊也没有见到。于是其提出让谢带其去他自己的养殖场，谢没有带其去，其就回马鞍山了。后李某骂其勾引谢其就不和李联系了。今年5月下旬谢承格打电话给其，说他买的羊运到六安养殖场了，其就过去了。其到六安谢跟其说他买的羊在合肥路上翻车了，其提议和谢去合肥看看，谢没同意。当晚11点多钟谢到宾馆找其，让其把QQ打开，他要用其QQ给李某说话。后才知道那天晚上谢用其的QQ在他自己的空间留言，间接地以其名义来证明他买的羊翻车的事情，欺骗李某，让李某相信他真的买了羊，而且车翻了。次日其问他翻车的事情怎么样了，其当时起了疑心，就回马鞍山了。回来后谢仍打电话给其让其合作，让其交20万其没同意。6月2号谢打电话给我其，说他帮其找了一块地，可以养羊，于是其又去了六安一趟。谢承格说喊其来就是让其交钱，一起合作，其没交，次日其就回马鞍山了。6月25号，李某主动打电话给其说要让其陪她去一趟六安，她说她已经给了谢80多万块钱了，她怕自己被骗了。结果在车上的时候其和她一核实这段时间发生的事情，就发现李某被骗了。比如说谢承格和李某说他买羊在合肥翻车的时候，他人其实和我在六安，6月谢承格和李某说他买羊在海安车子坏了的时候，他其实还是在六安。四、证人卢某的证言，证实六安裕安区苏埠园艺场和韩摆渡镇交界的那块林地是其承包的，2018年到期。2014年3、4月份的时候，其妻将这块地以一年16000元的价格租给了谢承格，谢承格说养鹅子和羊。有三四个人在那边，四、五月份的时候羊圈就已经搭好了，但其没有看见他养一只羊。五、证人袁某的证言，证实2014年5、6月份的时候，其在六安苏家埠镇帮谢承格打工，谢承格说要养羊，让其帮他搭建羊棚，其在那干了半个月，其在时没见他养羊。其没有办理过建设银行卡。谢承格把其身份证拿走了，放在谢承格那里有一周的时间。六、银行查询明细，证实2014年5月至2014年6月11日，李某共计向用户名为袁某的银行卡汇入41.2万元，该银行卡办理时间为2014年3月31日。七、房产查询信息，证实经查询，六安市无谢承格所有的住宅信息。八、李某的取款证明，证实李某在银行取现金的事实。九、被告人谢承格的供述，证实：其在网上发布了征婚信息及在天涯论坛上发布了寻找合伙养羊的信息。2012年6、7月份，李某在网上联系了其，之后李某说想养羊，有充足的资金。2014年3月份，其和李某确立了恋爱关系，之后其以养羊为名义先后骗了她7、80万元，这些钱其都用来赌博了。李某想找一个合适的伴侣，所以其就从她的感情下手。其先是说有房产，生意做得也不错，儿子也很有钱，但是李某不是很相信。于是其骗她说要结婚了，之后又骗她说分手了。紧接着其在QQ上又虚拟了一个名叫“伤透了心”的QQ号，假装是其前女友，用虚拟的前女友的口吻来骗取李某的信任。从那以后其就开始以养羊、办养殖场为名义骗她的钱。李某给钱有两种方式，一种是把钱取出来，直接给其现金，一种是通过银行直接将钱转到银行卡上。银行卡是袁某的名字办理的，袁某不识字也不会用银行卡，这张银行卡一直在其手里。第一次是在合肥，李某给了其现金7万元钱；第二次是在马鞍山，李某取出20万元现金在住的宾馆给其的；第三次在马鞍山，李某取了十七、八万元现金，送其到车站上车时给其的。之后的钱其都是通过银行转账的形式给的，都是将钱转到其持有的袁某的建设银行卡内的，一共三、四十万元。十、户籍证明，证实被告人谢承格已达完全刑事责任年龄。十一、到案经过，证实被告人谢承格于2014年9月25日被浙江省德清县公安局民警抓获。关于被告人谢承格辩称其没有从李某处收取任何现金的辩解意见。经查，被告人谢承格在侦查机关的供述以及被害人李某的供述、证人谢某、恽元霞的证言，均证实被告人谢承格从被害人李某处收取现金的事实。故对该辩解意见，本院不予采纳。本院认为：被告人谢承格以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人人民币86.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢承格犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2026年7月24日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）二、责令被告人谢承格退赔被害人李小平经济损失人民币86.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘蔚萍人民陪审员  胡 燕人民陪审员  花业平二〇一五年四月八日书 记 员  凌 花附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。