包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)内0207刑初75号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人白某，男，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地包头市东河区，现住址同户籍所在地。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年11月21日被包头市公安局九原区分局刑事拘留，同年11月28日被包头市公安局九原区分局取保候审。2018年4月3日经我院决定取保候审。 包头市九原区人民检察院以九检公诉刑诉[2018]70号起诉书指控被告人白某犯合同诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员孙一红出庭支持公诉。被告人白某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，2015年4月9日,在位于包头市九原区黄金小区一底店内,被告人白某谎称蒙B7XX**、蒙B7XX**、蒙B7XX**三辆重型半挂牵引车系其所有并挂靠在内蒙古某物流有限公司(以下简称某物流公司),并私刻了某物流公司的印章,与某投资有限公司(以下简称某公司)签订了垫付宝(垫付卡)领用合约、授权书及不可过户承诺函,约定以上述三辆重型半挂牵引车为抵押,白某可以在某公司的签约商户处用垫付宝先消费后还款,消费额度为48000元。同年5月4日,白某从某公司签约商户九原区金某祥汽车配件经销部(以下简称金某祥汽配经销部)套取现金48000元。第二日即5月5日,某公司向金某祥汽配经销部支付47040元(扣除960元服务费),同日金某祥汽配经销部将47040元汇入白某在办理垫付宝业务时预留的中国邮政储蓄银行帐户。还款期限届满后,白某一直未予还款,后变更了预留手机号码,导致某公司无法与白某取得联系,直至白某于2017年11月21日被抓获。2017年11月28日,被告人白某近亲属赔付某公司55000元。 包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，证明被告人白某的行为构成合同诈骗罪，提请法院依法对被告人白某给予定罪处罚。 被告人白某在开庭审理过程中，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，并当庭表示认罪。 经审理查明，2015年4月9日,在位于包头市九原区黄金小区一底店内,被告人白某谎称蒙B7XX**、蒙B7XX**、蒙B7XX**三辆重型半挂牵引车系其所有并挂靠在内蒙古某物流有限公司,并私刻了某物流公司的印章,与某投资有限公司签订了垫付宝(垫付卡)领用合约、授权书及不可过户承诺函,约定以上述三辆重型半挂牵引车作为抵押,白某可以在某公司的签约商户处用垫付宝先消费后还款,消费额度为48000元。同年5月4日,白某从某公司签约商户九原区金某祥汽车配件经销部套取现金48000元。第二日即5月5日,某公司向金某祥汽配经销部支付47040元(扣除960元服务费),同日金某祥汽配经销部将47040元汇入白某在办理垫付宝业务时预留的中国邮政储蓄银行帐户。还款期限届满后,白某一直未予还款,后变更了预留手机号码,导致某公司无法与白某取得联系,直至白某于2017年11月21日被抓获。 另查明，2017年11月28日,被告人白某近亲属赔付某公司55000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害单位某投资有限公司于2017年8月1日的报案材料，证明案件的来源情况； 2、被害单位某投资有限公司营业执照副本复印件、身份 证复印件、法定代表人身份证明、授权委托书，证明被害单位某投资有限公司法定代表人为耿君彩,成立时间2014年8月13日,经营范围为:对批发零售业租赁和商务服务业住宿和餐饮业制造业建筑业信息传输计算机服务和软件业交通运输仓储和邮政业文化体育和娱乐业企业进行投资。2017年8月1日,该公司委托苗某办理被告人白某涉嫌合同诈骗一案。 3、被害单位某投资有限公司提供的垫付宝网站会员查询系统中关于被告人白某的信息资料，证明被害单位中的会员白某于2015年4月9日认证注册,账单日为每月3日,还款日为每月11日,授信额度为48000元。并证实2015年5月4日,白某通过垫付宝交易支付九原区金某祥汽配经销部48000元； 4、被害单位垫付宝投资有限公司出具的垫付宝欠款明细表，证明被害单位中的会员被告人白某在2015年6月11日未能还款,截止本次欠款金额为90083.74元，其中本金欠款47995.99元,违约金欠款4799.52元,滞纳金欠款37288.23元,并记载了涉案三辆车的车牌号及车架号； 5、被害单位某投资有限公司出具的垫付宝交易明细表，证明2015年5月4日,付款方被告人白某通过垫付宝支付九原区金某祥汽车配件经销部交易金额48000元,服务费为960元； 6、被害单位某投资有限公司提供的短信发送记录查询结 果，证明被害单位某公司通过系统于2015年6月21日向被告人白某手机发送还款信息记录； 7、垫付宝(垫付卡)领用合约、授权书(SL6)、授权书(LS7)不可过户承诺函，证明2015年4月9日,某投资有限公司与白某签订了垫付宝(垫付卡)领用合约,约定被告人白某在垫付宝网站册注成为会员,在会员间进行商品或者服务交易时,某公司替买方会员直接垫付津贴费款项支付给垫付宝卖方会员,买方会员按约定将垫付款定期归还某公司等内容,落款处有某投资公司、被告人白某及见证人薛某的签字。同日,被告人白某出具两份授权书,使用户名为被告人白某,帐号为2448的中国邮政储蓄银行卡进行垫付宝业务的资金交易。内蒙古某物流有限公司向某投资有限公司出具三份不可过户承诺函,基于被告人白某与被害单位某公司签订垫付宝领用合约,该公司承诺蒙B7XX**、蒙B7XX**、蒙B7XX**号三辆车系以该公司名义登记上牌,但实际为被告人白某在该公司的分期付款购车或者租赁车辆或者挂靠车辆,被告人白某同时承诺认可内蒙古某物流有限公司的上述承诺,同意将上述车辆抵押给垫付方,如果被告人白某不按期足额向垫款方还款,垫款方有权扣留该经营车辆。后经查明关于某物流公司的印章是虚假的； 8、垫付宝网站查询信息，证明被告人白某于2015年4月9日注册成功垫付宝会员后,于2015年5月4日,通过垫付宝交易向九原区金某祥汽车配件经销部支付48000元,被告人白某已于2015年6月11日违约,总欠款本金47995.99元,总违约金4799.52元,总迟延履行违约金37192.25元； 9、证人陈某于2017年8月2日提供的车辆注册登记手续，证明涉案三辆车系内蒙古某物流有限公司所有； 10、被告人白某办理垫付宝业务手续照片，证明被告人白某亲自办理垫付宝业务的事实存在； 11、中华人民共和国机动车行驶证复印件，证明被告人白某办理垫付宝业务所使用的机动车行驶证； 12、查询手续、银行交易明细，证明2015年5月5日,刘巧梅中国邮政储蓄银行帐户转入47040元,后于同日该笔款项转入白某的中国邮政储蓄银行帐户(即其为进行垫付宝业务办理的2448银行卡),被告人白某帐户转入上述款项后当日进行了多次支取,并转入吴芳芳中国邮政储蓄银行帐户20000元； 13、调取证据通知书、调取证据清单、领条，证明侦查人员依法调取了涉案三份不可过户函的原件,鉴定后进行了返还； 14、在逃人员登记/撤销表、归案情况说明及移交手续，证明2017年11月21日包头铁路公安处刑警支队左某某、崔某某在包头市东河区某快捷酒店将包头市公安局九原区分局网上追逃人员白某抓获； 15、收条，证明被告人白某父亲在被告人白某被抓获后退赔被害单位55000元； 16、常住人口基本信息，证明被告人白某实施犯罪时已达到完全的刑事责任年龄； 17、侦查终结报告，证明本案的侦查终结情况； 18、证人苗某的证言，证明内容与报案材料基本一致； 19、证人李某的证言,系九原区金某祥汽车配件经销部的实际经营者，证明为了和某投资有限公司合作注册了金某祥汽配经销部,其作为加盟商有权利为别人办理垫付宝业务。被告人白某提供了其身份证原件和蒙B×××62、蒙B×××35、蒙B×××79行驶证原件,说三辆是被告人白某的,在内蒙古某物流有限公司挂靠,李某打印出不可过户承诺函后,被告人白某签字贾斌君盖了公章,2015年5月4日,被告人白某用消费的方式从垫付宝平台提现48000元,没有实际交易,2015年5月5日,某公司扣除2%手续费960元,将47040元打到刘某某的邮政储蓄银行卡(62XX46),当天李某又将这47040元打给了被告人白某的邮政储蓄卡,到了还款日2015年6月6日,被告人白某未还款,李某打被告人白某的电话,但电话一直打不通,从那之后到现在一直联系不到被告人白某。称记不清是不是贾某某和被告人白某一起来办理的垫付宝业务,并提供了证实被告人白某本人办理垫付宝业务的照片； 20、证人贾某某的证言，证明否认和白某一起办理过垫付宝业务,是事后听说白某办理了垫付宝； 21、证人陈某的证言,系内蒙古某物流有限公司的车辆负责人，证明涉案蒙B7XX**、蒙B7XX**、蒙B7XX**三辆是该公司所有的,三辆车和白某没有任何关系,并表示不认识白某,也没有将公章借给过白某； 22、鉴定意见:内蒙古铁程司法鉴定所出具的内铁鉴[2017]文鉴字第47号、48号、49号司法鉴定意见书、附内蒙古某物流有限公司提供的该公司印章、印模，证明经鉴定,涉案三份不可过户承诺函落款处内蒙古某物流有限公司的所加盖的印章系虚假印章； 上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人白某以非法占有为目的，在与某投资有限公司签订合同过程中，提供虚假证明及担保材料，并在履行合同过程中，骗取对方财物47040元,属数额较大,其行为构成合同诈骗罪，包头市九原区人民检察院指控被告人白某罪名成立，本院予以支持。被告人白某犯罪后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且退还全部赃款，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第二项、第五十二条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人白某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已交纳）。 （缓刑考验期，从判决书确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任 义 审 判 员  柴晓彦 人民陪审员  王俊霞 二〇一八年六月七日 书 记 员  孙丹琪 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。