大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2014）甘刑初字第850号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人邹某，男。因本案于2014年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人ＸＸ民，系辽宁东亚律师事务所律师。被告人马某某，女。因本案于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审。2015年1月6日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人刘志全、孙涌，均系辽宁崇光律师事务所律师。被告人于某甲，男。因本案于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审。2015年1月6日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人刘晖、贾亮，均系辽宁崇光律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉（2014）875号起诉书指控被告人邹某、马某某、于某甲犯诈骗罪，于2014年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，应被告人马某某的辩护人要求，启动了非法证据排除程序。大连市甘井子区人民检察院指派检察员刘忠林出庭支持公诉。公安机关办案人员卢欣、被告人邹某及其辩护人ＸＸ民、被告人马某某及其辩护人刘志全、孙涌、被告人于某甲及其辩护人刘晖、贾亮均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2009年5月，被告人邹某经人介绍与赵某某相识并相互交往。因邹某拖欠被告人于某甲、马某某债务，为偿还债务，邹某与于某甲、马某某协商预谋诈骗被害人赵某某钱财用以偿还于某甲、马某某债务。2013年8月14日邹某对赵某某谎称有一定的社会关系，能够承揽某大学某学院工程赚取巨额利润，说服赵某某与其合伙注册成立了“某信息科技有限公司”。为获取赵某某的进一步信任及顺利地骗取该公司的巨额资金，邹某伪造了“某大学某学院”印章，于2013年8月21日编造一份某信息科技有限公司与某大学某学院设备采购的虚假合同，一个月后从朋友处借款189,400元谎称盈利纯收入存入公司账户，从而博得赵某某的信任和认可。2013年10月15日，邹某又伪造了三份该公司与某大学某学院的设备采购虚假合同，以履行合同为借口要求赵某某进行投资，赵某某以公司的名义先后三次投资167.3万元。同年10月29日，邹某以给某大学某学院相关领导送礼的名义骗取公司人民币15万元。在此过程中，邹某为获取赵某某的进一步信任，消除其疑虑，遂勾结被告人于某甲、马某某，并由于某甲召集朋友冒充某大学某学院相关领导人及主管工程的负责人，以商谈生意合作的名义多次同赵某某见面，骗取赵某某的信任。之后由被告人马某某找到某办公用品商行、某通讯器材经销部将上述合同款套现143.1万元。全部用于偿还邹某欠马某某、于某甲的债务。邹某找到某科技有限公司将余下的合同款24.2万元套现提取。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相关的证据材料，认为被告人邹某、马某某、于某甲的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪，且数额特别巨大。提请本院依法惩处。公诉机关发表了如下量刑建议：被告人邹某多次诈骗，犯罪数额为1642600元，建议判处被告人邹某有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；被告人马某某、于某甲诈骗犯罪数额为1431000元，建议判处二被告人有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人邹某对公诉机关的指控有异议，辩称其不是为了诈骗与赵某某成立的公司，也没有跟于某甲和马某某合谋骗赵某某，其没有非法占有的目的，其行为构成职务侵占罪或挪用资金罪。其在侦查机关的供述是因为受到办案人员的诱供，没有看笔录就签字了。其辩护人认为，被告人邹某的当庭辩解不是否定自己所做过的案件事实。其对案件事实是认可的，只不过对案件性质有不同看法，这属于对法律的理解，不是无罪的逃避法律制裁的行为。不能认定为不认罪。邹某的主观恶性不深，其为了还债才采取了编造假合同的手段，其得到的钱基本上都用于还债了，主要是还本案另外二被告人，其并没有进行个人挥霍，邹某有向被害人还债的思想准备和行动，极尽自己的所能还了一部分，其是想借助这个公司多做生意，多赚一些钱，早日还清债务，只是一种缓冲的办法，不是想把钱占有己有，不再偿还。案发后被告人有自首、认罪和悔罪表现。邹某2014年5月20日同被害人一起到公安机关投案，到案后如实交代了全部犯罪事实，今天庭审被告人对主要事实还是全部交代的，虽然有一些辩解，但还是符合刑法的规定依法从轻处罚。被告人马某某对公诉机关的指控有异议，辩称其没有犯罪，希望法院还其公正,让其早日回到父母和孩子身边。其辩护人认为，公诉机关指控马某某犯罪事实不清，证据不足，马某某没有诈骗的主观故意及诈骗的客观事实，没有实施诈骗行为，马某某找的两家公司与某公司签订的供货合同以及返还的合同款，均是公司与公司之间的往来，没有证据证明马某某事先知道某公司与某大学某学院之间存在虚假的设备采购合同，马某某不存在与邹某勾结构成诈骗罪。本案的被害人陈述、证人李某甲的证言及被告人邹某的供述，均系违法取得的证据，必须排除。侦查机关应当出示讯问全程录音录像。否则，三名被告人的口供就是违法证据，理应排除。马某某手中的邹某书写的八张借条及于某甲被邹某诈骗14.3万元的事实，系马某某无罪的证据，公安机关并没有调查。综上，理应认定马某某无罪。被告人马某某的辩护人提供了邹某书写的欠马某某钱款的借条、证人证言等证据支持其辩护意见。被告人于某甲对公诉机关的指控有异议，辩称我扮演学校的人员，欺骗被害人的目的不是为了诈骗钱财，而是相信邹某所说的怕被害人撬走邹某在学校的关系。2014年4月份，邹某给我出示了一份某学院的合同，骗了我14.3万元。其辩护人认为，公诉机关指控于某甲犯诈骗罪的证据不足，仅有邹某笔录证实三被告人合谋诈骗，并且当庭已经翻供，不能作为定案依据，起诉书指控于某甲的犯罪事实是错误的。于某甲帮邹某冒充某老师的初衷是防止被害人在业务上将其架空，有一定的欺瞒行为，但不是诈骗行为。于某甲在本案侦查过程中已向侦查机关说明自身也是邹某的被害人，被邹某以介绍工程为名骗取了14.3万元，该节事实能证明于某甲没有诈骗的主观故意，侦查机关并没有提交该节对于某甲有利的证据，侵害了于某甲正常的权利。李某甲与本案有利害关系，本案的审理结果直接关系到其民事权利及所应承担的民事责任。作为与本案有利害关系的证人没有资格在本案中以证人的形式作证，故其证言不能作为定案依据。经审理查明，被告人邹某拖欠被告人马某某的债务，被告人于某甲与被告人马某某系夫妻关系，被告邹某遂与于某甲、马某某协商预谋诈骗被害人赵某某钱款用于偿还马某某债务。被告人邹某对赵某某谎称能够承揽某大学某学院的工程赚取巨额利润，说服赵某某于2013年8月14日与其合伙注册成立了“某信息科技有限公司”后，邹某使用伪造的“某大学某学院”印章，编造了虚假的某信息科技有限公司与某大学某学院设备采购合同4份，以履行合同为由要求赵某某投资。赵某某以公司的名义共计投资人民币176.2万元。在此过程中，为了骗取被害人赵某某的信任，被告人邹某于2013年10月22日转款人民币18.94万元入某信息科技有限公司账户，作为第一笔投资的利润。为进一步骗取赵某某的信任，消除其疑虑，被告人邹某与被告人于某甲商量后，由被告人于某甲冒充某大学某学院集团董事会成员，被告人于某甲又找到多人，分别冒充某大学某学院徐某副院长、资产处于处长、主管项目的老师、资产处老师、后勤主管等学院领导和项目负责人员，分别与被害人赵某某以吃饭、唱歌、送验收报告、接货等方式见面，对赵某某进行欺骗。被告人马某某以某办公用品商行及某通讯器材经销部代理人的身份，冒用两家单位的公章，帮助邹某分别与某信息科技有限公司签订了虚假的销售、采购合同后，将某信息科技有限公司汇入这两家单位账户的购货款共计人民币143.1万元转入马某某指定的账户中，大部分用于偿还邹某欠马某某的欠款。在此过程中，马某某还以某通讯器材经销部代理人的身份向赵某某当面催要合同尾款。被告人邹某找到某科技有限公司将某信息科技有限公司投资购货款人民币24.2万元套现提取。2013年10月29日，被告人邹某以给某大学某学院相关领导送礼的名义骗取公司人民币15万元。案发前，被告人邹某返还被害人赵某某人民币8万元。综上所述，被告人邹某共计骗取被害人赵某某钱款人民币1642600元；其中，被告人邹某伙同被告人马某某、被告人于某甲共同骗取被害人赵某某钱款人民币1431000元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、户籍证明、情况说明、企业法人营业执照、税务登记证、监事选举证明、聘用经理证明、法人代表任职文件、企业设立出资证明、邹某伪造的某大学某学院设备采购合同、与某办公用品商行的销售合同、与某通信器材经销部的软件采购合同、与某科技有限公司的销售合同、电汇凭证、现金汇款回单、进账单、某大学某学院验收报告、证明、转账记录、某学院采购合同、销售合同、借据、汇款凭证、汇款记录、邹某牡丹卡及建设银行卡清单、某通信某区支行对账单、马某某银行卡查询记录、于某甲银行卡查询记录等书证，被害人赵某某的陈述，证人徐某、韩某、杨某、单某某、于某乙、王某甲、王某乙、李某甲、夏某某、袁某、王某丙、邱某某、张某甲、蔡某、苏某、曾某、张某乙、李某乙等人的证言，被告人邹某、马某某、于某甲的供述与辩解及辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人邹某、马某某、于某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人邹某多次实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。本案部分诈骗犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邹某系主犯，被告人马某某、于某甲系从犯，且被告人于某甲属获赃较少的从犯，对被告人马某某、于某甲均予以从轻处罚。关于被告人邹某的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人邹某当庭翻供，对其供述过的非法占有的犯罪目的及与马某某、于某甲共同预谋诈骗均予以否认，并且对其翻供理由未能作出合理解释，不能推翻其原有供述，对其辩解及辩护人相同的辩护意见，本院均不予采信。由于其当庭翻供，对其辩护人关于其系自首、认罪悔罪的辩护意见，因无证据支持，亦无法律依据，本院均不予采纳。被告人马某某的辩护人关于本案存在非法证据的辩护意见，经本院启动非法证据排除程序，由公诉人与侦查机关办案人出庭依法作出了合理解释，可证明本案现有证据中不存在非法证据。关于必须提供讯问全程录音录像的辩护意见，经查，公安机关在讯问本案被告人过程中，没有进行全程录音录像，无法提供。辩护人据此提出的无讯问同步录音录像，被告人的讯问笔录均不能采信的辩护意见，法律依据不足，本院不予支持。关于辩护人提出的邹某欠马某某钱款100余万元没有归还的辩护意见，经查，与本案中被告人邹某的供述等证据不符，另案处理为宜。被告人于某甲关于其没有与邹某合谋骗取赵某某钱财的主观故意，没有实施诈骗行为，也是邹某诈骗的被害人的辩解及辩护人相同的辩护意见，经查，被告人邹某在公安机关的供述与被告人于某甲实施的冒充学院董事会成员等犯罪行为及邹某诈骗款大部分用于偿还了马某某欠款的事实可以互相印证，能够证明三被告人合谋诈骗的犯罪事实。至于于某甲是否受到邹某的诈骗，应由公安机关侦查后依法处理。故此辩解及辩护意见，因无证据支持，本院均不予采纳。辩护人关于证人李某甲与本案有利害关系，没有资格作本案证人的辩护意见，因无法律依据，本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月21日起至2026年11月20日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2025年8月30日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）三、被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2024年11月30日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）四、赃款继续予以追缴，并返还被害人赵某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  娄玉珍人民陪审员  陈 锋人民陪审员  王 健二〇一五年十二月二十八日书 记 员  刘 雪