广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深盐法刑初字第201号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人王某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月19日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。辩护人黄俊，广东旗峰律师事务所律师。被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。被告人周某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月24日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于深圳市盐田区看守所。被告人蒙某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月19日被刑事拘留；因怀孕于2015年6月19日被深圳市公安局盐田分局取保候审，同年7月23日被广东省深圳市盐田区人民检察院重新取保候审。公诉机关以深盐检公诉刑诉[2015]190号起诉书指控被告人王某某、陈某、周某某、蒙某某犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市盐田区人民检察院指派代理检察员陈红霞出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人黄俊、被告人陈某、周某某、蒙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省深圳市盐田区人民检察院指控，自2014年开始，以被告人王某某为领导，被告人陈某为小组长，被告人周某某、蒙某某等人为成员的诈骗团伙，在深圳市光明新区公明薯田以“QQ聊天谈男女朋友的方式”实施诈骗活动。期间，经王某某授意，陈某提供QQ号给周某某、蒙某某等组员，利用QQ聊天与他人“谈恋爱”，并通过编造各种“借口”骗取他人财物后，将财物上交给王某某“填单”，陈某、周某某、蒙某某等人则按照骗取财物的多少“升级”或从中分得“提成”。2014年6月，周某某用陈某提供给其的QQ号（号码是2109276415，名字叫“可爱乖乖女”）假冒女性“吴某某”与被害人石某某聊天，并逐渐发展成为“男女朋友”。石某某打电话给周某某时，蒙某某假扮“吴某某”与石某某聊天，骗取石某某的信任。周某某、蒙某某随后虚构父亲生病住院、外出打工、还债等各种理由向石某某“借钱”。石某某于2014年6月22日至8月15日期间，在其住处（深圳市盐田北山道明珠苑）通过网上银行先后转账八次到周某某提供给他的中国农业银行卡（户名：吴某某，账号尾号2373）内共计人民币42600元。周某某、陈某等人将骗取石某某的上述钱款全部交给王某某。事后，周某某、陈某等人先后三次以转账的方式退还给被害人石某某人民币2500元。为证实上述指控,公诉机关在法庭上宣读并出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人王某某、陈某、周某某、蒙某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人王某某认罪，对被指控的事实无异议。其辩护人认为：1、被告人王某某没有具体参与本次诈骗，并不是本案的头目或主犯。2、被告人王某某如实供述犯罪事实，认罪态度较好。3、被告人王某某归案后积极退赃，且已获得被害人的谅解。4、被告人王某某系初犯、偶犯。被告人陈某、周某某、蒙某某均表示认罪，对被指控的事实均无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人王某某的家属于2015年11月4日代其退赔被害人石某某人民币42600元，石某某表示对四被告人予以谅解。上述事实，有以下由公诉机关及辩护人提交并经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明本案报、立案的经过。2、抓获经过，证明四被告人被抓获归案的经过。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明深圳市公安局盐田派出所民警于2015年4月23日21时26分至22时07分对周某某位于东莞市虎门镇凤岗北山小学对面出租屋601房进行了搜查，在其床上搜出其钱包，在钱包夹层中搜出周某某曾经给被害人石某某汇款500元的票据一张及周某某自己抄写的一张记载石某某工商银行卡号的纸条。4、中国工商银行电子银行回单、聊天记录，证明石某某先后8次向吴某某卡号尾号为2373的中国农业银行账号转账的记录。5、中国农业银行交易流水记录、兴业银行开卡资料及交易记录，证明吴某某中国农业银行卡的交易明细情况以及该卡网银转账8次共计人民币42600元。6、被告人身份证明材料，证明被告人王某某、陈某、周某某、蒙某某的身份信息。7、取保候审文书，证明蒙某某因怀孕于2015年6月19日被深圳市公安局盐田分局取保候审。8、收条、谅解书，证明被告人王某某的家属于2015年11月4日代其退赔被害人石某某人民币42600元，石某某表示对四被告人予以谅解。二、被害人陈述及辨认笔录被害人石某某的陈述及辨认笔录：2014年6月份，我通过QQ老乡搜索并添加一名女子（网名为可爱乖乖女）作为好友，一起聊天大概一个月的时候，女子说自己老爸生病，动手术需要钱。2014年6月22日向我借了3000元人民币；过了两三天，该女子又在QQ上说要出来打工赚钱还我3000元，并向我借500元车费，6月25日，我就又汇了500元；6月26日，该女子又说之前爸爸做手术欠了亲戚2500元，需要还完后才能出来打工，我就又给她汇了2500元，后来我们还通过电话；7月13日，该女子又说还有欠亲戚的钱没有还，我就又汇了6000元；7月21日，女子又说她继母要赡养费才能放她出来打工，我就又汇了10000元；7月24日，我又汇了600元车费；7月30日晚上，该女子打电话给我说她继母怕她出来嫁人不回老家，要12000元的礼金才让她出来，我就又转账给她12000元；8月15日，该女子又说她爸爸要15000元作为礼金才让她出来，我有点怀疑只汇了8300元。8月18日，该女子又向我借钱，我感觉被骗了，第二天早上我就报警了。该女子自称叫“吴某某”，昵称“可爱的乖乖女”，QQ号码为：2109276415，手机号码为：1521733****，我汇钱给吴某某的农业银行卡，卡号为尾号2373。我前后共汇了8次，共计人民币人民币42600元。其辨认出吴某某就是来松岗邮局取包裹的女子。三、被告人的供述与辩解1、被告人周某某的供述：（1）2014年6月份，陈某给了我一个QQ号码（2109276415，名字是“可爱乖乖女”），当时已经有几个好友了，我就跟其中一个叫石某某的聊，我以女孩子的身份聊，告诉他我叫吴某某，聊了差不多一个月，我们的关系比较密切了，我就骗他说我爸爸生病住院了，想借3000元，石某某就汇给我3000元。过了两三天，我又骗他说要外出打工需要500元车费，石某某又汇给我500元。过了几天，我又以爸爸生病住院欠亲戚钱为由骗了石某某2500元。7月份，我又骗了石某某6000元，接着以继母要赡养费为由骗了10000元，后来又骗了12000元所谓的礼金钱。8月份，我又说我爸爸要15000元礼金才让我出来，这次石某某只汇了我8300元。之后石某某要求见面，我就没有上过这个QQ号码了。石某某共汇了8次钱给我，共计人民币42600元，每次均是汇到一张深圳的农业银行卡里面，户名：吴某某，卡号尾号3237。（2）我们这一组骗人的共有七、八个人，但骗石某某的这次主要有陈某、“阿钢”、蒙某某。给我QQ号码的是陈某，他是组长，在旁边监督我，这整个过程都是陈某安排我们去做的；“阿钢”教我怎么说话，蒙某某负责打电话和石某某聊天及叫石某某汇钱，其中头两次是我在QQ上让石某某汇钱的，后面几次有打电话让他汇的，有聊QQ让他汇的，基本上聊QQ的就是我，打电话的就是蒙某某。这次骗的42600元钱都没有到我们手里，上面说骗到的钱给我们提成奖，就是一万元提成1326元，按理我可以提成五千多元，但上面叫我把这些钱拿去升级，级别越高提成越高。我骗石某某的42600元钱都给了陈某，他没有给我提成，说是给我升级级别了，我后来感到过意不去，就分三次退给石某某2500元，分别是500元、1000元、1000元。（2）我陪陈某去取过两次钱，一次是骗石某某的42600元；一次是骗陈某庆的12000元，都是转到吴某某的农业银行账户，但该卡一直在陈某手里，由陈某取钱，我在旁边等着，他每次取钱后，把钱给我看一下，然后叫上我到王某某那儿，当着我的面把从银行取出的钱交给王某某。其辨认出被告人陈某。2、被告人陈某的供述：2014年6、7月我与周某某等人一起用QQ聊天在网上以谈男女朋友的方式对石某某进行诈骗。因公司是采用营销的方式，需要拿钱购买产品才能升级，当时我没有钱，我的上级王某某叫我跟下面的组员说，以QQ聊天方式利用谈男女朋友的形式可以骗钱来购买产品，就可以升级了。接到王某某的授意后，我就问组里的组员，大家是否愿意，大家后来也表示认同。然后周某某就利用QQ以女孩子的身份在网上跟别人聊天，周某某负责在网上聊天，需要打电话时就由蒙某某负责去接电话与对方通话，周某某与蒙某某相互配合，先后以家里老爸生病及各种困难向石某某借钱，石某某先后给周某某汇了4万左右，钱到账后，我就拿着吴某某的中国农业银行卡去公明宝田医院附近的农业银行柜员机上取钱，有一次是我和周某某一起去的，拿到钱后我就全部交给王某某了。王某某是我们的头，她知道诈骗的事情，如果有人筹到钱就拿给王某某，她帮忙填单升级。其辨认出蒙某某及王某某。3、被告人蒙某某的供述：2014年6月至8月，我以前的一个同事打电话让我到深圳公明做事，我到后发现该公司不像是公司，还有人培训，培训的内容是如何与男性进行交友聊天，怎样才能得到男性的信任后交上朋友。期间，周某某以女性吴某某的身份在网络上与一个叫石某某的男子聊天，因网上聊天，石某某就以为周某某就是吴某某，后来他们双方就留了电话，石某某打周某某的电话时，我就冒充周某某假装的那个女子吴某某和石某某聊天，骗取石某某的信任。周某某就以各种理由让石某某向吴某某的银行卡里汇钱，石某某往吴某某账户里汇钱后都会给周某某打电话，周某某就让我接电话，周某某骗石某某的钱都给王某某了。我和周某某不是一个小组的，周某某与陈某、吴某某一组，陈某是他们组的小组长，听王某某的安排，因为当时吴某某进来的比较晚，而石某某被列为大客户，所以王某某让我接电话的，也是因为一开始是我冒充吴某某的，所以往后石某某一打电话就是我接。其辨认出小组长陈某、周某某、吴某某以及大组长王某某。4、被告人王某某的供述：2008年我被一个姓陈的女子拉入这个诈骗组织，组织人员的级别为业务代表、业务员、初级、中级、高级。但从2014年，我才开始诈骗，我现在的级别是高级，管理的组员有陈某等9个小组，其中陈某的小组组员有吴某某、周某某、蒙某某等人。我是“店长”，平时给下面传达上层的意思，教他们如何筹钱，如何拓展业务，筹钱的方式即是通过在网上申请QQ号码，注册成女性，然后在网上下载一些清纯的漂亮女孩的图片，接下来就加男性为好友，也有比较色的男性主动加我们为好友。加为好友后，就通过聊天，假装和对方谈恋爱，最后就以家人生病或自己生病为借口来跟男性借钱。有时候不是每个人都能按时筹到钱，所以平时在相互交流的时候，看见别人能通过这些婚恋网站，以谈恋爱的名义让男的汇钱，这种方式的确又能筹到钱，所以大家也都跟着学。陈某这一组，陈某是小组长，具体业务由小组长陈某来抓，其只负责业绩，所以他们具体骗了谁我也不是很清楚，都是通过以征婚的方式和陌生男子聊QQ，假装和对方谈恋爱，取得陌生男子的信任后就以家人生病、自己生病等各种借口向对方借钱。我记得2014年有一次陈某交给我四万多元，说是组员骗过来的，我将钱打给上级。其辨认出陈某、周某某、吴某某和蒙某某。四、证人证言证人吴某某的证言：陈某是我们组长，王某某给我们一些任务，然后由陈某去联系安排。周某某在网上以一名年轻女子的身份与“阿峰”聊天，然后蒙某某就配合周某某接电话，他们二人相互配合以与“阿峰”作男女朋友的形式聊天。2014年6、7月份期间，周某某跟我说，他以我的名义与“阿峰”聊天，“阿峰”要打钱过来，让我拿一张银行卡，好把钱汇到账上，然后我就给了他一张农业银行卡、一张邮政银行卡。“阿峰”汇钱后，周某某和陈某一起去公明宝田医院旁边的农业银行取款机取的钱。其辨认出周某某。上述证据，内容真实，来源合法，且能相互印证一致，足以采信。本院认为，被告人王某某、陈某、周某某、蒙某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人王某某、陈某起组织、领导作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，对王某某辩护人的相关意见不予采纳。但被告人陈某所起作用相对王某某较小，该情节应在量刑时予以考虑；被告人周某某、蒙某某起次要作用，系从犯，依法对二被告人予以从轻处罚。被告人王某某、陈某、周某某、蒙某某在归案后及在庭审过程中，均能够如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王某某的亲属代其退赔全部赃款，并取得被害人的谅解，酌情对被告人王某某予以从轻处罚。被告人陈某、周某某退还部分赃款，并取得被害人的谅解，酌情对二被告人予以从轻处罚。被告人蒙某某亦得到被害人的谅解，酌情对其予以从轻处罚。鉴于被告人蒙某某现在哺乳期，决定对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月19日起至2016年7月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016年3月24日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）三、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2015年12月23日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）四、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 全 浙 宾人民陪审员 王 钦 武人民陪审员 田 世 刚二〇一五年十二月十日书 记 员 曾姝（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。