江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2015）江宁刑二初字第42号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人钱志伟，男，1978年3月30日出生，汉族，无业。2011年7月因赌博被行政拘留十五日，罚款人民币五百元。因本案于2014年9月23日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人钱群，江苏金渠律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉（2015）87号起诉书指控被告人钱志伟犯合同诈骗罪，于2015年1月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员戴海琼出庭支持公诉，被告人钱志伟及其辩护人钱群到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2014年8月1日，被告人钱志伟以帮助被害人陈某购买PVC树脂粉为由，在本省无锡市以网银转账方式收取陈某以陈卫平名义转入的货款人民币39.76万元。2014年8月6日、8月7日，被告人钱志伟以帮助被害人张某乙购买PVC树脂粉为由，在本省无锡市以汇款方式收取张某乙在南京市江宁区禄口街道分两次转入的货款共计人民币20.995万元。收到上述货款共计人民币60.755万元后，被告人钱志伟以���口拖延、不接电话后关机等方式藏匿。被告人钱志伟于2014年9月22日被公安机关抓获归案，到案后能如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人钱志伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人钱志伟的刑事责任。被告人钱志伟如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款的规定予以判处。被告人钱志伟对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.在起诉书指控的第一笔犯罪事实中，被告人钱志伟没有诈骗故意。2.被告人钱志伟的行为危害性较小。3.被告人钱志伟具有如实供述、系初犯等从轻处罚情节。经审理查明，2014年8月1日，被告人钱志伟与被害人陈某达成PVC树脂粉供货合同，在江苏省无锡市收取陈某以陈卫平名义在江苏省南通市通过网上银行转账支付的货款人民币39.76万元。2014年8月5日，被告人钱志伟与被害人张某乙达成PVC树脂粉供货合同，8月6日和8月7日，在江苏省无锡市分两次收取张某乙以瞿燕名义在南京市江宁区禄口街道通过手机银行转账支付的货款共计人民币20.995万元。收到上述人民币60.755万元货款后，被告人钱志伟没有实际供货并编造事由拖延，后未返还货款，且不再接听被害人电话。2014年9月22日，被告人钱志伟被公安机关抓获，到案后如实供述了自己诈骗的事实。审理中，被告人钱志伟分别退赔被害人陈某、张某乙人民币8141元、4299元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。1.被告人钱志伟的供述，证实其从无锡利源化工集团有限公司业务员张某���处拿货后，向他人出售PVC树脂材料，从中赚取差价。2014年8月1日，其和南通市一陈姓老板商定其以5680元／吨的价格向陈老板提供PVC树脂粉末70吨，陈老板向其转账支付货款39万余元，其当日即用该款赌博，在4天时间内全部输掉；2014年8月4日，其主动联系南京市华士杰塑业加工厂的老板娘询问是否需要PVC树脂粉末，双方于次日商定其向老板娘供货40吨，货款共计22.8万元，8月6日，老板娘向其转账支付货款人民币14万元，其即在8月7日凌晨将该14万元赌博全部输掉，8月7日，老板娘向其转账支付货款6.995万元，其又全部赌博输掉；其没有向无锡利源化工集团有限公司订货，后其将电话关机。2.被害人陈某的陈述、通某，证实2014年8月1日，钱志伟向其联系提供PVC树脂粉末，双方商定由钱志伟以5680元／吨的价格向其供货70吨，其当日用其父亲陈卫平的中国农业银行6228480428342410373号账户通过网上银行向钱志伟62×××72号账户转账支付货款39.76万元，后上述货物一直未到，钱志伟于8月8日电话关机，无法联系。3.被害人张某乙的陈述、通某，证实2014年8月4日，钱志伟向其联系提供PVC树脂粉末，双方商定由钱志伟以5650元／吨的价格向其供货40吨，其分别于8月6日、8月7日用其女儿瞿燕的民生银行6226220804131596号账户通过手机银行向钱志伟中国农业银行62×××72号账户转账支付货款14万元、6.995万元，后上述货物一直未到，钱志伟电话关机，联系不到。4.证人张某甲的证言，其系无锡利源化工集团有限公司业务员，证实2014年7月20日至8月20日，钱志伟没有从该公司订货或者拿货。5.证人杨某的证言，其系钱志伟前妻，证实钱志伟平时做化工原料生意，有赌博恶习，钱志伟的中国农业银行卡与其手机绑定，2014年7月底8月初，该银行卡收到39万元货款，后���款分两次转出。6.中国农业银行账户明细查询单、网银历史流水单、中国民生银行电子银行业务回单，证实2014年8月1日，陈卫平6228480428342410373号账户向钱志伟62×××72号账户转账39、76万元，2014年8月6日、8月7日，瞿燕6226220804131596号账户分别向钱志伟62×××72号转账14万元、6.995万元。7.搜查笔录及扣押物品清单，证实公安机关于2014年9月24日对钱志伟的苏B×××××号轿车进行搜查，扣押中国农业银行62×××72、6228480433902772519号银行卡2张、现金人民币12440元。8.被告人户籍资料、行政处罚决定书，证实钱志伟的自然情况，其作案时已成年，具有完全刑事责任能力；其于2011年7月因赌博被行政处罚。9.发破案经过及抓获经过，证实本案案发情况，钱志伟于2014年9月22日被公安机关抓获。本院认为，被告人钱志伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事���财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钱志伟如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人钱志伟部分退赔被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人钱志伟犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关对于被告人钱志伟犯罪数额巨大的指控不当，本院予以纠正。关于辩护人提出的第1点辩护意见，经审查认为，被告人钱志伟在合同成立后挥霍被害人交付的货款，无法返还，应认定为以非法占有为目的，利用合同进行诈骗。对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的第2点辩护意见，经审查认为，被告人钱志伟非法占有合同当事人巨额财产，严重妨害市场交易秩序，社会危害性较大。对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的第3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为了维护社会主义��场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人钱志伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2024年9月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、退赔款人民币八千一百四十一元发还被害人陈东，退赔款人民币四千二百九十九元发还被害人张玉梅。三、责令被告人钱志伟退赔被害人陈东人民币三十八万九千四百五十九元，退赔被害人张玉梅人民币二十万五千六百五十一元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  盛义禄人民陪审员  杭祖文二〇一五年四月二十一日见习书记员  陶婷婷