广西壮族自治区凭祥市人民法院刑 事 判 决 书（2015）凭刑初字第16号公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。被告人农某乙（曾用名农某甲），男，1985年2月21日出生于广西壮族自治区凭祥市，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区凭祥市夏石镇板任村枯赖屯****号。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月10日被逮捕，现羁押于凭祥市看守所。辩护人黄业钦，广西睦南律师事务所律师。凭祥市人民检察院以凭检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人农某乙犯诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凭祥市人民检察院指派代检察员甘锡锋出庭支持公诉，被告人农某乙及其辩护人黄业钦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。凭祥市人民检察院指控，2012年农历8月份的一天，被告人农某乙为了骗取新农合医疗报销款，在其从未在广东省中山大学附属肿瘤医院住院治疗的情况下，将自己的身份证和户口簿提供给农品德（已判刑），由农品德办理虚假的住院材料。不久，农某乙向凭祥市夏石镇新型农村合作医疗经办点递交了由农品德提供的其在该院住院的虚假材料，并办理了报销手续，共骗得新农合医疗补偿金54333.12元人民币，农某乙分得10000元人民币。对于指控的事实，公诉机关在法庭上出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证明，认为被告人农某乙以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同他人骗取凭祥市新型农村合作医疗基金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。出庭支持公诉的公诉人向本院提出被告人农某乙系投案自首依法可从轻或者减轻处罚，在共同犯罪中是从犯依法应当从轻或者减轻处罚，诈骗医疗财物可酌情从重处罚，退还部分赃款可酌情从轻处罚，在有期徒刑二年至三年范围内对农某乙量刑，并处罚金的量刑建议。被告人农某乙对起诉书所指控的犯罪事实与罪名均没有异议。被告人农某乙未向本院提交任何证据。辩护人对起诉书所指控的犯罪事实与罪名均没有异议，但提出以下辩护意见：1、被告人农某乙具有从轻处罚情节：（1）犯意是由农品德提出；（2）被告人在共同犯罪中是从犯；（3）被告人是自首；（4）被告人积极退赃。2、对被告人应当处以二年以下的刑期，并应适用缓刑。辩护人未向本院提交任何证据。经审理查明，2012年农历8月份的一天，被告人农某乙将自己的身份证、户口簿及医疗卡提供给农品德（已判刑），由农品德去办理虚假的住院材料。为了骗取新型农村合作医疗报销款，明知自己从未在广东省中山大学附属肿瘤医院住院治疗的情况下，农某乙仍向凭祥市夏石镇新型农村合作医疗经办点递交了由农品德提供的其在该院住院的虚假材料，并办理了报销手续，共骗得新型农村合作医疗补偿金54333.12元人民币，农某乙分得10000元人民币，余款由农品德支配。另查明，被告人农某乙于2013年7月10日主动到公安局投案；于2013年10月12日主动将赃款10000元交到凭祥市公安局。上述认定的事实，有公诉机关凭祥市人民检察院提交并在本案庭审上予以举证、质证的以下证据材料证实：1．凭祥市公安局受案登记表、立案决定书、破案报告书及情况说明，证实2013年3月7日凭祥市公安局接到凭祥市新型农村合作医疗管理中心工作人员报案称农某乙提供其虚假的住院资料办理医疗报销手续领取了54333.12元补偿。公安机关于2013年5月9日立案侦查。被告人农某乙于2013年7月10日主动到公安局投案。2.同案犯农品德的供述：我在2011年底的时候，认识了凭祥市南山村一名叫李智的人，李智跟我说他认识一名广东老板，那名老板有实力也有钱，如果提供那些30到45岁左右的亲戚朋友的身份信息给那名老板，那名老板可以制作一份那些人在外地的住院手续材料并寄过来，然后可以凭那份住院手续材料去镇里的新型农村合作医疗办那里报销，报销得钱后，到时候可以给我3000元报酬。他还说那个老板提供的那些住院材料跟真实的一样，人家查不出是假的，叫我放心。于是，我就回家拿出家里的户口本，把我母亲的信息记下来，并通过短信发给李智。过了15天左右，李智就拿了一堆材料给我，叫我去村委盖章，再去夏石镇政府那里盖章后就可以报销了，于是我就按照他说的去盖完章以后，并把材料留在了夏石镇政府新型农村合作医疗办那里。过了10天左右，夏石镇政府新型农村合作医疗办的人就打电话叫我去他们那里领钱。得知可以领钱后，我就电话通知了李智。过了不久李智也到了夏石镇，当时我在夏石镇政府新型农村合作医疗办那里领了大概30000多元人民币，领得钱以后，我把那30000多元给了李智，他就返了3000元给我，然后李智就叫我继续找信息，他说到时每找得一个信息还会得到2000元到3000元左右的跑腿费，从那时候开始，我就相信他了。之后，我也以同样的方式跟农某乙、农永鹏、农蔚林、周军、程景龙、苏国亮等人要了他们的身份信息材料去伪造住院手续材料，并让农某乙等人到新型农村合作医疗经办点办理报销。3．证人陈某的证言：我对2011年至2012年期间报销新型农村合作医疗基金3000元以上的人员都一一发函到相关医院进行查询，相关医院答复核查到没有住院治疗的有6人。分别是2011年11月16日莫永习报销24353.73元；2011年7月6日李诺程报销23141.96元；2012年3月14日梁日恩报销33932.38元；2012年12月12日农永鹏报销44112.09元；2012年10月30日农某乙报销54333.12元；2012年12月19日周军报销33112.89元。4.证人韦某的证言：在2011年至2012年期间，夏石镇涉及本地人在外省医院住院的患者申请新农合报销的人中，经过我核实出来的有7人是持假的材料来报销的，分别是农蔚林、李祥松、周军、农某乙、苏国亮、程景龙、农爱湖。报销日期为2012年10月30日的《崇左市（县）新农合住院医药费用报销审批凭证》的患者是夏石镇板任村枯赖屯一个叫农某乙的人，是农某乙自己拿材料来报销的，报销了54333.12元人民币。5.证人陆某的证言：在2011年到2012年期间，××在外住院后，回来找村委会开证明去申请新型农村合作医疗报销手续的人大约有三四个这样，具体我记不清楚了。2012年10月30日我确实给农某乙开具了一份《证明》，其当时也是看他们持有在广东相关医院的住院手续材料，那些都比较详细，所以当时就认为他们应该是曾经去广东打工的。至于他是否真的外出打工，我并没有核实得那么清楚，毕竟平时来开证明那么多人，也不可能一一核实。6.证人农某丙的证言：去年（2012年）的时候，其在村委门口那里看见有通知贴出来说我儿子农某乙报销得了新型农村合医疗补助，但是当时我也不知道他是怎么去报销的，去年春节他回来过一次，然后顺便去领取了报销所得的钱。近期，他打电话给我说，要汇10000元过来，叫我帮把这10000元退给凭祥市公安局，我问他是怎么回事？他说是去年和同村的农品德去办理报销新农合医疗补助分得的钱，他和农品德去报销的事情是违法的，现在他主动把所分得的钱退给公安机关。我儿子农某乙在2012年的时候和同村的农品德拿虚假的住院材料去夏石镇办理新型农村合作医疗补助报销，当时他分得了10000元，现在他汇钱过来，委托我帮退还给公安机关。7.户籍证明，证实农某乙于1985年2月21日出生，作案时已达到负完全刑事责任年龄。8.农某乙的住院收费收据、××证明书、住院费用明细表、出院记录、崇左市新农合住院医药费用报销审批凭证、农某乙的身份证及农村信用社银行卡复印件、证明，证实农某乙的住院材料（包括住院收费收据、××证明书、出院记录、住院费用清单）系伪造的；村委会依此出具证明，后由农某乙凭这些材料在报销审批凭证上签名确认后，新农合经办点将54333.12元的补偿款打入农某乙的农村信用社银行卡。9.广东省中山大学附属肿瘤医院关于协助核实参合人员就医情况的传真件回函，证实农某乙并未在该院住院治疗，其住院材料系伪造的事实。10.扣押清单、广西壮族自治区暂扣财物专用收据，证实案发后被告人农某乙通过其父将违法所得的10000元人民币退还凭祥市公安局。11.（2013）凭刑初字第103号刑事判决书，证实同案犯农品德因犯诈骗罪已于2014年7月10日被凭祥市人民法院判处有期徒刑七年零七个月，并处罚金人民币三万元。12.被告人农某乙的供述与辩解：我是来投案自首的。××住院的名义去夏石镇新型农村合作医疗办报销，得钱后他分给了我一万元。2012年的8月份，我刚在深圳打工回来，农品德开摩托车到我家聊天，他告诉我说只要把我的户口本、身份证和医疗卡拿给他，他就可以在不到十五天的时间内帮我找到一万元。我说哪有那么简单的事，我问他怎么做。他说很简单，只要把我的身份证和户口簿给他看就行了。我就带他进我的房间去拿我的户口本、身份证和医疗卡给他看，我拿给他后他先用手机照了一下我的户口本、身份证和医疗卡，然后把那些照片通过信息发出去给别人了，我也不知道是发给谁，之后就把身份证和户口簿、医疗卡还给我了。过了几天，农品德又回来找我，拿了几张住院单、用药和注射单之类的资料给我，叫我和他一起去村委会开证明之后就可以到夏石镇农合办去报销，我就和他一起去村委会开证明盖章之后就到夏石镇农合办去报销。之后他又用摩托车拉我去了夏石镇农村信用社，用我的名字办了一张银行卡，卡办完后，我就把卡给他了，密码我也告诉他了，农品德帮我复印了一张卡的复印件，叫我一起拿去办理报销。后来他又带我到夏石镇卫生院对面的新型农村合作医疗报销点，叫我把那些他给我准备好的资料和村委给我开的证明都交进去，他说只要把材料交进去，然后在一张报销单上签字就可以了。农品德把我拉到那里后他叫我自己进去办，他说他已经帮了很多人办了，都没有事，所以我就帮他拿那些资料进去了，办好以后就去网吧找他，他在那里等我。我把资料交进去后，办理报销的工作人员说我开的村委证明不合格，叫重新再回去开一张。农品德又拉我回去开过证明，之后回到报销点，再把资料交进去。工作人员叫我在一张单上签字，还叫我把身份证复印件、我办理的那张农村信用社的卡的复印件交给他，工作人员说大概十几天之后报销得的钱会打卡里。之后我就到网吧去找农品德，跟他说都办好了。农品德说到时钱到了他会领一万元出来给我。第二天我就回广东深圳继续打工了。过了几天，我打电话问农品德说钱到账了没有。他说到了，但是他没有时间打给我。我催他两次，后来他才把钱打到我另外一张信用社的卡上。后来我跟他就没有联系过了。以上证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联并能形成完整的证据锁链，证实了以上认定事实的存在，因此本院对上述证据予以采信。本院认为，被告人农某乙以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取凭祥市新型农村合作医疗基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关凭祥市人民检察院指控被告人农某乙犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人农某乙起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。农某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人农某乙交给凭祥市公安局的涉案脏款人民币10000元，应退还给凭祥市新型农村合作医疗管理中心。对于辩护人提出农某乙有自首、是从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出被告人农某乙诈骗医疗财物，有从重处罚情节，但其自动投案、部分退赃，在共同犯罪中属于从犯有从轻处罚情节的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出对被告人应当处以二年以下刑期并适用缓刑的辩护意见，因被告人的犯罪行为给凭祥市新型农村合作医疗管理中心造成巨大损失，且没能全部挽回，依法不可以适用缓刑，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院已予充分考虑。综上所述，根据被告人农某乙犯罪事实、性质、情节及社会危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人农某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年11月10日起至2016年8月9日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）二、对扣押在案的违法所得人民币10000元，由扣押机关凭祥市公安局返还给凭祥市新型农村合作医疗管理中心；三、继续追缴被诈骗的款项人民币44333.12元返还给凭祥市新型农村合作医疗管理中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  何日宏代理审判员  周恒章人民陪审员  文梦妮二〇一五年三月××日书 记 员  何密蓉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）……；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）……；（四）……；（五）……。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。……。