广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）茂高法刑初字第188号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人谢某甲，男，1993年7月18日生，汉族，广东省化州市人，小学文化，务农，住化州市。无前科。因涉嫌诈骗罪于2014年11月5日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人林谷丰，广东汇法律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检刑诉[2015]166号起诉书指控被告人谢某甲犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派代理检察员姚媛出庭支持公诉，被告人谢某甲及其辩护人林谷丰到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：1、2014年11月3日，被告人谢某甲伙同亚忠、亚绍（均另案处理）在本市东岸镇冒充东岸一中“余校长”和销售“消毒水”的“李科长”，以学校要“消毒水”为名诈骗了被害人雷某某17400元。2、2014年11月3日，被告人谢某甲伙同亚忠、亚绍在本市东岸镇冒充东岸一中校领导和销售“消毒水”的“李科长”，以学校要“消毒水”为名诈骗了被害人谭某某8700元。3、2014年11月5日，被告人谢某甲伙同亚忠、亚绍在本市东岸镇冒充东岸一中“张校长”和销售“消毒水”的“黄科长”，以学校要购买“消毒水”为名诈骗被害人莫某某6900元。高州市人民检察院认为，被告人谢某甲无视国家法律，以非法占有为目骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处，并提供了相应的证据。被告人谢某甲对公诉机关的指控无异议，辩称其在指控的第三起犯罪事实中未收到钱，其在犯罪活动中只是负责送货。请求法院对其判处六个月至七个月的刑罚。被告人谢某甲的辩护人林谷丰提出如下辩护意见：一、对指控被告人谢某甲犯罪的定性无异议。二、认为指控的第三起犯罪事实中未收到钱，属犯罪未遂。三、被告人谢某甲在诈骗犯罪中属从犯。四、被告人谢某甲是初犯，认罪态度好，有悔罪表现。建议对被告人谢某甲适用缓刑。经审理查明：1、2014年11月3日，被告人谢某甲伙同亚忠、亚绍（均另案处理）在高州市东岸镇冒充东岸一中“余校长”和销售“消毒水”的“李科长”，以学校要购买“消毒水”为名诈骗了被害人雷某某17400元。2、2014年11月3日，被告人谢某甲伙同亚忠、亚绍在高州市东岸镇冒充东岸一中校领导和销售“消毒水”的“李科长”，以学校要购买“消毒水”为名诈骗了被害人谭某某8700元。3、2014年11月5日，被告人谢某甲伙同亚忠、亚绍在高州市东岸镇冒充东岸一中“张校长”和销售“消毒水”的“黄科长”，以学校要购买“消毒水”为名诈骗被害人莫某某6900元。另查明，2015年4月16日，被告人谢某甲的家属分别与被害人雷某某、谭某某自愿达成了赔偿协议，由被告人谢某甲的家属一次性赔偿被害人雷某某的损失共9000元，上述赔偿款已于当日付清给被害人雷某某，被害人雷某某在协议书上表示余下8400元不再追究；由被告人谢某甲的家属一次性赔偿被害人谭某某的损失共6000元，上述赔偿款已于当日付清给被害人谭某某，被害人谭某某在协议书上表示余下2700元不再追究。被害人雷某某、谭某某谅解被告人谢某甲，并分别出具了谅解书，请求法院对被告人谢某甲从轻、减轻或者免除处罚。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1、抓获经过、到案经过：证实经莫某某报案称被人诈骗，民警布控后于2014年11月5日在信宜市镇隆中学门口抓获被告人谢某甲。2、受案登记表、立案决定书：证实公安机关分别于2014年11月4日、11月7日对雷某某、谭某某、莫某某被诈骗案立案侦查。3、户籍信息：证实被告人谢某甲于1993年7月18日出生。4、广东农村信用社借记卡业务申请表及开卡人身份证复印件：证实卡号为621518870105306XXXX的持卡人为周某某。5、账户明细查询：证实周某某的621518870105306XXXX卡号在2014年11月3日的存款、转账情况。6、遂溪县公安局建新派出所证明：证实周某某截止于2014年11月17日在该辖区未发现有违法犯罪记录，现周某某去向不明。7、扣押清单两份：证实公安机关扣押到谢某甲持有的金康牌高级消毒液一箱共20支。8、指认照片一套：证实经谢某甲指认照片上的物品就是其伙同谢某乙、亚忠用来实施诈骗的消毒水；指认图片中的手机是其于2014年11月5日使用的。9、接受证据清单（雷某某提交其身份证复印件、存折复印件、转账汇款回单复印件各一份）：证实雷某某购买消毒水转账的情况。10、谭某某提供的银行汇款、转账回单：证实谭某某购买消毒水转账的情况。11、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实谢某甲之前无违法、犯罪记录。12、周某某账号被取款的视频及取款人视频截图：证实周某某的账号被取款的情况。13、高州市公安局东岸派出所证明：证实公安机关暂未能找到谢某丙、阿绍和亚忠。（二）证人陀某甲（曾用名陀某乙）的证言：2014年11月5日中午，我听到朋友莫某某被人设局诈骗，要我帮手处理，我就和谭某某、莫某某一齐商量如何捉住诈骗犯；后来莫某某接到一个自称是东岸一中“张校长”的人打来电话，要其帮忙购买消毒水。后来我们与“张校长”介绍的“黄科长”约好在潭头镇加油站交货，莫某某开摩托车，谭某某和我开小车来到潭头加油站，等了十多分钟不见人来。后来“黄科长”打电话要我们到镇隆中学门前等，莫某某开着摩托车，我和谭某某开小车在镇隆中学门口发现有一个男青年在门前站着，前面放着一箱消毒水，我再次打电话给“黄科长”确认送货人的名字。她说就是学校门前的人，我就和谭某某与送货人接触，我打电话给“张校长”确认要货，我开箱验货，并将6900元给那送货人，当送货人点钱时，谭某某下车从后面将其抓住。莫某某和我下车一起按住那送货人，我们按住他时就将钱拿回了。（三）被害人的陈述1、被害人雷某某的陈述：2014年11月3日下午13时29分，我在东岸镇某化肥店内接到电话14778****XX的来电，一名自称是东岸一中“余校长”的男子叫我在下午18时带三包进口复合肥去东岸一中，约定去到门口后再打电话给他，他出来再给钱我。后“余校长”又在电话里说“有没有消毒水？我们学校现在在进行消毒，需要5箱消毒水”，我说没有。“余校长”说“我认识一个‘李科长’，他专门卖这种消毒水的，这种消毒水一箱要价6000元。你去他那里买，先把钱垫付，然后开7000元一箱的发票给我，我到时再给你钱，多出来的1000元钱，我拿600元，给你400元的回扣。之前我跟另外一个人合作时因为分钱的问题产生矛盾，所以不与他合作了，现在把这个事情给你做”。我听后想了一下说“我没有这么多现金”，最后我同意买2箱，“余校长”就把李科长的电话给我，电话号码是15768****XX，于是我拨打了这个电话，对方是一名男子，我对他说要买2箱消毒水，那个男子说现在就可以把消毒水送过来，大约在14时34分，我接到号码为1847641****的电话，他说是送消毒水的，我看到一个年轻的男子（本地口音，体型较瘦，高大约170公分，皮肤较黑，尖下巴）搭着摩托车把两箱消毒水给了我，说“一箱收你5800元，两箱你给11600元就可以了”。我把11600元现金给了这个送货的男青年，他拿了钱就搭着摩托车走了。在15时34分，我又接到“余校长”的电话，他说还需要四、五箱消毒水，我回答说没有钱后，“余校长”再要我多买一箱，我同意后再联系“李科长”，“李科长”要我转账给他，并提供了一个银行账号（账号621518870105306XXXX，户名周某某）给我，随后我去农村信用社取钱汇款给他。后我再打那三个联系电话时，全都联系不上了，才发现被骗。2、被害人谭某某的陈述：2014年11月3日早上9时33分，我接到一个自称是东岸一中校长的电话(18802****XX)，说要定2桌饭菜，每桌价钱不超过500元。下午14时许，这个校长又打电话来，叫我帮他学校购买消毒水，并让我向一个叫“李科长”的人定购，我通过拨打李科长的电话（14718****XX),向他定了一箱消毒水，但“李科长”说要先汇钱再发货，而且不收现金，他发来农村信用社卡账号为621518870105306XXXX，我向其汇款2900元。接着校长又要我多买两箱，我叫朋友莫辉源帮我汇了5800元到这个账户。我购买了三箱消毒水后，我再打上述电话时，就打不通了。2014年11月5日中午，我听到东岸镇大简岭咀村的莫某某说东岸镇一中校长要其帮忙买消毒水，我就说是诈骗的，我就和莫某某、陀某乙一起商量要抓住他们。当日12时6分，莫某某和陀某乙再次接到“张校长”1390254****的电话，叫莫某某两日后案送米到学校，后来“张校长”再打电话来说学校要买安康牌的消毒水，购买消毒水一支350元，一箱20支，可以给莫某某20元一支的电话费，要求莫某某与一个电话13189****XX的“黄科长”联系，后来一个讲普通话的中年女人自认是“黄科长”与莫某某联系，我就叫莫某某打电话给“黄科长”确认交货地点，然后莫某某开摩托车，我和陀某乙开小汽车来到交货地点，等了十多分钟不见人。于是陀某乙打电话给“黄科长”，“黄科长”又叫去镇隆中学门前等，在镇隆中学门前我们看见了送货人，我和陀某乙开小车上前与供货人接触，陀某乙打电话给“张校长”确认要货，陀某乙开箱验货，并将钱6900元给那送货人，在送货人点钱的时候，我就从后面将其抓住。3、被害人莫某某的陈述：2014年11月5日9时23分，一个自称东岸一中“张校长”的人给我打电话(1341077****X),让我送米到学校，因我听说雷某某被人冒充一中校长诈骗了17400元的事，所以我就和朋友陀某乙、谭某某商量想抓到骗子。当日12时6分，我再次接到张校长的电话（13902****XX),他指定要我帮他购买安康牌的消毒水，并让我同“黄科长”（电话13189****XX)联系，后一个讲普通话的中年女人自认是“黄科长”，我向其购买了一箱消毒水（一箱20支，每支350元），共6900元，在交货地点镇隆中学门前，我、陀某乙、谭某某在送货人点钱时将送货人抓住。（四）被告人谢某甲的供述：我是2014年10月开始加入该诈骗团伙的，是谢某乙叫我加入，我知道该团伙的性质是以购买消毒水进行诈骗。我自2014年11月份以来，才与谢某乙、亚忠、亚绍等人合伙诈骗。自我参与该团伙进行诈骗活动后，我们相约每天早上6时准时到文楼榄塘村路口会合，后驾驶着谢某乙的银色“北京现代”车出发，为了诈骗时不被别人辨认出来，该小车车牌已被拆除。每天出发物色诈骗事主时，谢某乙都会取出一套电话卡，分别给每个诈骗团伙成员，无论诈骗是否成功，当天晚上收工后，都会将当天的电话卡回收至谢某乙手中。我在11月5日被抓获时，我带在身上那台黑色按键的诺基亚手机就是实施诈骗时谢某乙发给我用的，该手机号为1392674****。用来诈骗的消毒水不知道是谁提供的，每次诈骗时小汽车上都放有这些实物，东西应该是谢某乙或亚忠的。消毒水实际价值是100多元。谢某乙（化州市文楼人）在该诈骗团伙中，担任某学校校长角色，而“科长”有时是亚忠（姓谢的，具体姓名不知道，化州文楼宝山村委会人）或亚绍女朋友（真实身份不知），如果有人汇款入账户，则由亚绍到银行取款。而我是担任送货角色，每次送出一箱消毒水，我就可分得500元。①2014年11月3日，我与谢某乙、亚忠三人开车在东岸镇物色了一间经营化肥店铺，通过电话联系，对方是一名女性老板，后谢某乙在电话中扮演某中学“余校长”，亚忠在电话中扮演“李科长”，之后，我搭摩托车送了两箱消毒水，每箱5800元的价格给化肥店老板，我向其共收取现金11600元，其后，该店老板又用汇款方式打入我们诈骗账户5800元买多一箱，该次我们共诈骗了17400元。账户内的钱由亚绍取走的。我分得1000元。②2014年11月3日，我们三人也是在东岸镇，物色某饭店老板，同样以谢某乙扮演“余校长”，亚忠扮演“李科长”，先声称要到饭店吃饭，其后以推销消毒水为名诈骗，该次不用我送货，对方就以汇款方式打入账户8000多元。因该次不用我送货，所以只给了我200元。③2014年11月5日上午9时，谢某乙在东岸镇某店铺物色了一个诈骗对象，就以某中学校长致电给事主，先声称向对方购买大米，后叫另一名同伙“黄科长”（亚绍的女朋友，具体姓名不知道）向对方销售消毒水。经过协商，对方愿以6900元一箱价格购买，相约在信宜市镇隆中学路口交货。我一个人将一箱“消毒水”送到指定地点，正当我将货交给对方时，被当场抓获了。（五）现场勘查笔录、照片等：证实案发现场的客观情况。（六）辨认笔录：证实经雷某某辨认被告人谢某甲是于2014年11月3日在高州市东岸镇旺村坡诈骗其的人。被告人谢某甲的家属向本院提交当庭出示并经质证的证据如下：（一）协议书、收据、谅解书各一份：证实2015年4月16日，被告人谢某甲的家属分别与被害人雷某某、谭某某自愿达成了赔偿协议，由被告人谢某甲的家属一次性赔偿被害人雷某某的损失共9000元，上述赔偿款已于当日付清给被害人雷某某，被害人雷某某在协议书上表示余下8400元不再追究；由被告人谢某甲的家属一次性赔偿被害人谭某某的损失共6000元，上述赔偿款已于当日付清给被害人谭某某，被害人谭某某在协议书上表示余下2700元不再追究。被害人雷某某、谭某某谅解被告人谢某甲，并分别出具了谅解书，请求法院对被告人谢某甲从轻、减轻或者免除处罚。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人谢某甲无视国家法律，结伙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人谢某甲的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人谢某甲及其辩护人提出在第三起犯罪事实中未收到钱，属犯罪未遂的辩护意见，经查属实，被告人谢某甲在该起诈骗犯罪中，是在送货交货点钱时被被害人当场抓获的，故此，本院予以采纳。被告人谢某甲的辩护人提出被告人谢某甲在本案中属从犯的辩护意见，经查，被告人谢某甲在本案共同犯罪中的作用相当，应认定为主犯，故此，本院不予采纳。被告人谢某甲在归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，并在案发后通过家属退还了被害人的损失，得到被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人谢某甲请求法院对其判处六个月至七个月刑罚和被告人谢某甲的辩护人建议对被告人谢某甲适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。根据被告人谢某甲的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条的规定，判决如下：被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2015年11月4日止；所处的罚金已向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明辉审 判 员  黄庆宽人民陪审员  陆权波二〇一五年四月二十七日书 记 员  张柏涛