福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0627刑初157号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人汪泳龙，男，1977年11月15日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌诈骗，于2016年6月3日被南靖县公安局取保候审，2017年6月2日被监视居住，同年12月8日被南靖县人民检察院取保候审，2018年6月26日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 被告人杨玉如，女，1988年2月4日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省平和县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2016年9月29日被南靖县公安局取保候审，2017年9月28日被监视居住，2018年4月26日被南靖县检察院取保候审。 被告人汪泳龙、杨玉如被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年5月2日以靖检诉刑诉〔2018〕147号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年6月15日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员胡某、代理检察员周某出庭支持公诉，被告人汪泳龙及其辩护人陈龙民、被告人杨玉如到庭参加诉讼，现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2008年11月至2010年3月，曾树荣（另案处理）在厦门市思明区后埭溪路皇达大厦五楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”、“现场组”等组别，组织被告人汪泳龙、杨玉如、杨某（已判决）、陈某1（已判决）、谢某（已判决）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人汪泳龙于2008年11月至2010年3月期间在该诈骗窝点内担任经理，负责管理该诈骗窝点，通报秘书诈骗业绩情况、发放抽成奖金等。被告人杨玉如于2009年3月至2009年6月期间在该诈骗窝点内担任“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，使用虚拟台湾地区的电话号码随机拨打台湾地区电话，以台湾地区酒店小姐等虚假身份与台湾男性被害人聊天谈感情，与对方建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩等为由要求被害人到指定地点“消费”，如被害人要求与秘书见面，则由“控台组”安排台湾地区公关小姐冒充秘书根据之前与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。具体事实如下： 一、2008年11月至2010年3月，被告人汪泳龙受雇于曾某，在厦门市思明区后埭溪路皇达大厦五楼的诈骗窝点内担任经理，组织被告人杨玉如等人实施诈骗。经查，被告人汪泳龙的银行账户共收到从黄某、陈某2及曾某银行账户转给其的钱款共计人民币253.33274万元，扣除其领取的工资、业绩抽成以及诈骗窝点的相关费用外，通过汪泳龙发放给诈骗窝点秘书的抽成共计人民币36.07274万元，按每诈骗成功新台币1万元秘书可抽成人民币250元计算，被告人汪泳龙负责的诈骗窝点的诈骗金额共计新台币1442.91万元，折合人民币296.950878万元（按每100元新台币兑换20.58元人民币计算），非法获利人民币360600元。 二、2009年3月至2009年6月，被告人杨玉如在该诈骗窝点内担任“秘书组”秘书，参与诈骗新台币19万元，折合人民币3.9102万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算），非法获利人民币7000元。 1、2009年3月，被告人杨玉如参与诈骗，非法获利人民币350元。 2、2009年4月，被告人杨玉如参与诈骗新台币7万元，非法获利人民币2250元。 3、2009年5月，被告人杨玉如参与诈骗新台币6万元，非法获利人民币2200元。 4、2009年6月，被告人杨玉如参与诈骗新台币6万元，非法获利人民币2200元。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人汪泳龙、杨玉如以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人汪泳龙诈骗数额合计人民币296.950878万元，数额特别巨大，被告人杨玉如诈骗数额合计人民币3.9102万元，诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人均起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，系从犯，应当减轻处罚。汪泳龙、杨玉如犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚，汪泳龙动员并带领杨玉如到公安机关投案，另外二次举报并协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品的其他犯罪嫌疑人，具有三次立功情节，依法可以从轻处罚；汪泳龙、杨玉如已退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对汪泳龙在有期徒刑四年至五年的幅度内判处刑罚，并处罚金，对杨玉如在有期徒刑六个月至一年幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人汪泳龙、杨玉如对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人陈龙民对公诉机关指控被告人汪泳龙的犯罪事实及罪名均无异议，量刑上提出汪泳龙具有从犯、自首和3次立功等法定减轻情节，归案后自愿认罪，退缴全部个人违法所得及预交案件相关款项，具有悔罪表现，系初犯，无其他违法犯罪劣迹等酌情从轻处罚情节，建议对汪泳龙减轻处罚，判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控内容一致。另查明，2016年6月3日，被告人汪泳龙主动到南靖县公安局投案，同年9月29日，被告人杨玉如在汪泳龙的规劝并陪同下，主动到南靖县公安局投案，二人到案后均如实供述了犯罪事实。在案件侦查期间，南靖县公安局刑事侦查大队分别向汪泳龙、杨玉如暂扣涉案款项人民币36万元、1万元，汪泳龙先后于2016年10月21日、同年11月20日，向厦门市公安局举报丁某、王某涉嫌贩卖毒品的线索，并配合民警抓获丁某、王某，丁某、王某均于2017年2月因犯贩卖毒品罪被判处刑罚。在本案审理期间，汪泳龙向本院退缴个人违法所得人民币600元、预缴案件相关款项人民币15万元，杨玉如向本院预缴案件相关款项人民币4千5百元。 以上事实，被告人汪泳龙、杨玉如在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的牌价码表、辨认笔录、诈骗现场照片、户籍证明、银行账户交易明细、漳州兴龙有限责任会计事务所鉴证报告、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过说明、南靖县公安局投案证明书、扣押清单及情况说明、（2017）闽0627刑初200号刑事判决书、厦门市公安局湖里分局出具的情况说明及立案决定书、厦门市公安局湖里派出所出具的到案经过说明、（2017）闽0206刑初107号刑事判决书、厦门市公安局海沧分局出具的证明、立案决定书、（2017）闽0213刑初33号刑事判决书、本院标的款票据、同案犯曾某、杨某、陈某1、谢某以及被告人汪泳龙、杨玉如在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人汪泳龙、杨玉如的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人汪泳龙、杨玉如以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，汪泳龙诈骗数额特别巨大，杨玉如诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。汪泳龙、杨玉如在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；汪泳龙、杨玉如具有自首情节，依法均可以从轻或者减轻处罚；汪泳龙具有三次立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；汪泳龙、杨玉如均已退缴个人违法所得，均能预缴案件相关款项，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚；二被告人均系多次实施诈骗，应当酌情从重处罚。本院根据汪泳龙、杨玉如犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定对汪泳龙、杨玉如减轻处罚，并对杨玉如适用缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人汪泳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月；并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年6月26日起至2021年7月25日止。罚金已缴纳）； 二、被告人杨玉如犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；并处罚金人民币四千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人汪泳龙个人违法所得人民币三十六万零六百元、被告人杨玉如个人违法所得人民币七千元，均予以追缴（南靖县公安局已向汪泳龙暂扣三十六万元、向杨玉如暂扣一万元；汪泳龙已向本院退缴六百元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  洪红花 人民陪审员  吴景华 二〇一八年六月二十七日 书 记 员  曾莹莹 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十八条(?javascript:SLC(17010,68)?)第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -11-