四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0191刑初541号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人黄立强，男，1985年5月18日出生，汉族，大专文化，户籍地湖北省枣阳市，2016年6月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人郑陈蜀，四川川蓉律师事务所律师。 辩护人史宏阳、李**（注：李**参加第一次庭审后被解除委托），上海申浩（成都）律师事务所律师。 被告人邓燕军，男，1979年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省东安县，2016年7月6日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月12日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人廖华，泰和泰律师事务所律师。 被告人邓勇军，男，1983年10月25日出生，汉族，大学文化，户籍地湖南省邵阳市大祥区，2016年6月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留,同年7月29日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人钟光毅，四川舟达律师事务所律师。 被告人陈某1，男，1982年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省东安县居民，2016年7月7日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月12日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人汪良军、陈启贵，四川拓泰律师事务所律师。 被告人张建华，男，1987年6月9日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省郴州市宜章县，2016年6月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人黄桂容，女，1995年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省连平县，2016年7月7日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。 辩护人赵忠杰，北京京师（成都）律师事务所律师。 被告人房珊珊，女，1995年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省大埔县，2016年7月7日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月12日取保候审。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2017）419号起诉书指控被告人黄立强、邓燕军、黄桂容、邓勇军、陈某1、张建华、房珊珊犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员原红旗、代理检察员焦明峰出庭支持公诉，被告人黄立强及其辩护人郑陈蜀、李**（第一次庭审后解除委托）、史宏阳，被告人邓燕军及其辩护人廖华，被告人黄桂容及其辩护人赵忠杰，被告人邓勇军及其辩护人钟光毅，被告人陈某1及其辩护人汪良军，被告人张建华、房珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2015年6月间，被告人黄立强、“陈跃”（情况不详、在逃）在广东省广州市共谋搭建虚假金融交易平台，实施诈骗犯罪活动。其后，黄立强化名“汪总”，通过上海市的毛某某（另处）等人购买到名为“标普汇通国际”的金融交易平台，后于2016年3月间，更名为“申汇国际”。 2015年7月至2016年5月，黄立强、“陈跃”伙同邓勇军（“陈跃”的同学）、张建华（黄立强的亲属）、谭淑姣（黄立强的亲属、另处）、雷帅（另处）等人，在广东省广州市利用上述虚假金融交易平台，诈骗包括居住在四川省成都高新区的李小庆在内的全国各地多名不特定社会群众。其中，黄立强、“陈跃”组织安排其团伙的全部犯罪活动；邓勇军、张建华等人按照黄立强的安排，实施与毛某某一方就平台事宜的技术对接、修改数据走势、在第三方支付平台开设商户号等犯罪行为。 为了便于寻觅作案对象，黄立强、“陈跃”犯罪团伙与多个“代理商”合作，由“代理商”诱骗多名不特定社会群众在黄立强、“陈跃”等人搭建的上述虚假金融交易平台上注册账户，并投入大量资金。之后，由“代理商”与黄立强、“陈跃”犯罪团伙共谋，由黄立强、“陈跃”犯罪团伙人为修改数据走势，将多名不特定社会群众的巨额资金非法占为己有，后分赃。 盘踞在广东省广州市黄桂容（邓燕军的女友）、陈某1（邓燕军的亲属）、房珊珊、陈某某1（另处）、陈某某2（另处）、叶某某1（另处）犯罪团伙是黄立强、“陈跃”犯罪团伙的多个“代理商”中的一个。其中，邓燕军组织安排其团伙全部犯罪活动，黄桂容、陈某1负责培训房珊珊等业务员。房珊珊等业务员通过电话、ＱＱ、微信等联系方式，四处找寻有投资意向的不特定社会群众，并将相关情况上报黄桂容、陈某1、邓燕军，由黄桂容、陈某1、邓燕军进一步诱骗多名不特定社会群众。据不完全统计，2015年7月至2016年5月，邓燕军犯罪团伙从黄立强犯罪团伙处分赃逾1000万元人民币。 2016年6月21日，成都市公安局高新区分局警察在广东省广州市将张建华抓获，在广州市天河区将黄立强抓获。同月22日，警察在广东省深圳市南山区将邓勇军抓获。同年7月6日，警察在广东省广州市天河区将邓燕军、陈某1、房珊珊、黄桂容等人抓获。 公诉机关认为，被告人黄立强、邓燕军、邓勇军、张建华、黄桂容、陈某1、房珊珊，利用虚假金融交易平台，通讯诈骗多名不特定社会群众，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪且是犯罪集团，黄立强、邓燕军是组织、领导犯罪集团活动的首要分子，是主犯；邓勇军、陈某1、黄桂容、房珊珊、张建华在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 被告人黄立强否认犯罪事实及罪名，提出辩解称，1.自己没有负责整个诈骗活动，自己不认识邓燕军团伙，邓勇军是沃坤公司的人员，也没有指使邓勇军去干诈骗的事。2.黄立强只是将平台卖给了“陈跃”，“陈跃”称是用来做股指期货，因此介绍了自己的亲戚张建华、谭淑姣到“陈跃”处工作。3.本案涉案数额没有司法审计，而且没有证据证明黄立强获得了诈骗的经济利益。4.沃坤公司是黄立强自主合法创业的公司，没有犯罪行为。 被告人邓燕军否认犯罪事实及罪名，提出辩解称：黄桂容没有参与过多指控的犯罪，因为其多数时间在家中抚养小孩，邓燕军与黄立强团伙没有联系，没有从其他人处获得过1000万元。标普汇通与申汇国际是“陈跃”联系上自己的，平时是一名马总和张建华与邓燕军联系。唐中民、陈某1均是邓燕军的表弟，不清楚唐中民的银行卡中有大量资金进入的原因。邓燕军被扣押的宝马车是自己贷款购买。 被告人黄桂容否认犯罪事实及罪名，提出辩解称：自己与其他人是做青岛青西、宁夏蓝海平台的，不知道标普国际与申汇国际的情况。黄桂容与邓燕军于2015年11月16日结婚，邓燕军的前妻有小孩需要黄桂容抚养。 被告人邓勇军称，2016年6月22日之前，邓勇军收到黄立强妻子的消息，得知警察在调查平台，遂将自己电脑中的资料全部删除并将电脑格式化，否认自己有诈骗犯罪行为。 被告人陈某1称自己的银行卡办好后由邓燕军在使用，自称当员工拿工资做后勤工作，没有非法占有目的，也不知道公司在做诈骗的事。经其辩护人发问后又表示认罪。 被告人张建华对指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪。 被告人房珊珊称自己与其他被告人没有亲戚关系，是通过招聘进入的邓燕军公司当员工，不清楚自己在干违法的事。房珊珊在2018年4月24日结婚，目前怀孕在身。 被告人黄立强的辩护人提出辩护意见如下：本案证据不足，事实不清，特别是证明诈骗数额逾1000万元的证据不充分，黄立强无罪。 被告人邓燕军的辩护人提出辩护意见如下，1.虽然本案指控为电信网络诈骗案件，但证据标准不能降低，对于指控邓燕军等人团伙诈骗犯罪数额达到1000万元的基本事实不清楚。2.从证据看，宁夏蓝海交易平台可以存在不规范情况，但并未认定为诈骗交易平台，邓燕军等人有以宁夏蓝海等平台获得合法收入的情况，因此第三方支付平台反映的转入唐中民、陈某1银行账户的资金不能完全证明是邓燕军等人以标普汇通、申汇国际平台实施诈骗的资金。3.从被害人反映的被骗电话号码，不能完整对应是邓燕军团伙所为。 被告人邓燕军的辩护人出示邓燕军的弟弟邓燕林出具的代理商合作协议，该协议载明：广州鸿业信息科技有限公司与广州市亿沃中金投资约定广州鸿业为广州亿沃的代理商，为广州亿沃从事开发客户相关业务，广州鸿业获得代理报酬，共同遵守宁夏蓝海大宗商品交易中心管理办法，期限从2015年9月24日至2016年9月23日等（注：广州亿沃未加盖公章、仅有夏姓人名签字捺印，获得代理报酬的银行账户信息处为空白）。辩护人称该合作协议表明邓燕军的广州鸿业在从事正规投资代理服务活动。法庭向邓燕军当庭讯问核实广州亿沃向广州鸿业转账代理报酬的途径、账户以及是否使用第三方支付平台等，邓燕军称转给自己的个人账户或者转给了自己持有的陈某1银行卡账户，记不清楚是否由深圳智付公司作为第三方支付平台进行支付。 被告人黄桂容的辩护人提出辩护意见如下，1.同意邓燕军的辩护人对本案的基本辩护意见。2.黄桂容年轻、文化水平不高，法律意识淡薄，其对违法行为的主观认识态度较低。 被告人黄桂容的辩护人出示黄桂容与邓燕军的结婚证、邓祥福的户籍资料，证实黄桂容与邓燕军于2015年11月16日结婚，黄桂容在照顾邓燕军的儿子邓祥福（2003年11月出生）。 被告人邓勇军的辩护人提出从轻处罚的辩护意见如下，1.同意邓燕军的辩护人对本案的基本辩护意见。2.指控犯罪数额中没有区分宁夏蓝海、青岛青西的交易平台数额，对此应予以注意。 被告人陈某1的辩护人提出从轻处罚的辩护意见如下：陈某1虽然应对自己的行为后果承担罪责，但陈某1不是邓燕军团伙的高级管理人员，是从犯地位等。 针对指控事实，公诉机关主要出示如下证据予以证实： 一、证实报案、被告人归案情况的证据 1.受案登记表。记载情况如下： 2016年1月13日，成都市公安局高新区分局受理李小庆报案称，2015年12月中旬自称“广州中金私募投资有限公司”客服小李以推销投资及股票操作为幌子，诈骗198.8万元。 2016年11月29日，成都市公安局高新区分局受理陈某报案称，陌生电话方以“标普汇通”平台炒股为由，诈骗3.9万元。 2016年11月29日，成都市公安局高新区分局受理孙某某报案称，2016年4月昵称“周慧”微信号以网络平台炒股为由，诈骗1.9万元。 2016年11月17日，成都市公安局高新区分局受理马某某报案称，2015年11月自称“标普汇通”分析师男子以投资为由，诈骗9.3225万元。 2016年11月17日，成都市公安局高新区分局受理杨某报案称，2015年11月通过微信认识的投资老师以投资为名，向海南新生信息技术有限公司手机转账，诈骗17.404万元。 2016年11月17日，成都市公安局高新区分局受理张某某报案称，2015年9月自称“标普汇通”分析师以投资为由，诈骗8万余元。 2016年11月17日，成都市公安局高新区分局受理赵某报案称，2015年12月通过微信认识“标普汇通”平台分析师，诈骗6.5万余元。 2017年2月9日，成都市公安局高新区分局受理邵某报案称2015年11月被“标普汇通”平台诈骗1万元；受理卜某某报案称2015年11月被“标普汇通”平台诈骗4万元。 2016年5月29日，北京市公安局海淀分局受理岳某某报案称，2015年12月被“申汇国际”诈骗22万余元。 2016年8月4日，重庆市公安局壁山区分局受理赵某某报案称，2016年3月投资“申汇国际”期货被骗1.89万元。 2016年9月12日，湖北省襄阳市公安局高新区分局受理被害人王某报案称，2015年9月被“标普汇通”平台诈骗14.5万元。 2016年11月25日，湖北省十堰市公安局茅箭区分局受理被害人谢某报案称被虚假交易平台诈骗53.6万元。 上述13名被害人，累计报案被骗逾340余万元。 2.被害人陈述及银行转账佐证材料 （1）邵某的陈述。2015年11月，邵某被一广州陌生电话诱骗加一ＱＱ，后在对方介绍的“标普汇通”平台进行投资1万元左右，用自己的银行卡（农行卡尾号9872、工行卡尾号4883）开户（账号88×××17），炒橄榄油等期货，后一直亏损。 （2）卜某某的陈述。2015年11月，卜某某被一陌生QQ介绍使用“标普汇通”平台炒期货，用自己的建设银行卡开户，亏损4万元。 （3）赵某某的陈述。2016年3月，赵某某被一广州电话（020298××××7）诱骗加一ＱＱ（20×××82），得到“申汇国际”炒期货平台。赵某某用自己的银行账户（尾号0047）开户，后投入少量资金，有老师（电话020290××××8）指导操作。赵某某后来转入2万元至智付支付公司账户，亏损约1千元。 （4）岳某某的陈述及账户明细。2015年12月，岳某某被一陌生微信（Ｓ×6，Ｓ×，苏，女）加好友。2016年4月，对方向岳某某推荐“申汇国际”投资平台，后给了岳某某分析师的电话（020281××××7）。分析师自称姓韩。后岳某某加韩分析师助理ＱＱ（79×××47，阳光下的温暖，女）。4月22日，助理（电话020281××××4）为岳某某开户完成。4月28日，岳某某在平台上进行投资操作，岳某某银行卡尾号0727，投资2万元。5月4日投资3.6万元，5月5日投资24万元。5月间，岳某某按照分析师的指令买跌稀土永磁一级，后此项目暴涨，致岳某某迅速亏损25万元，投资款仅余6万余元转回银行账户。岳某某被骗22万余元。 岳某某尾号8518工商银行账户，2016年4月28日、5月4日、5月5日，通过网上银行，分别支付2万元、3.6万元、24万元给“智*金”（账户尾号1382）。5月12日，从“智*金”回款6000元，5月18日回款62129元。损失累计227871元。 （5）谢某的陈述。谢某于2015年12月17日接到陌生手机尾号8673的短信，介绍其投资理财，后对方又用前述电话号码，以及0×8、0×5、手机尾号8919向谢某介绍股票，诱其炒股。后谢某向对方提供的尾号2468（天虹投资建设银行）户名常亚娇，转账2.8万元。此后，谢某购买了对方推荐的一支股票，亏损近30万元。 后对方称可以为谢某推荐一个弥补回损失的平台“标普汇通”，联系ＱＱ20×××21，谢某将自己的身份证、银行卡资料发送给对方，进行了开户，账号88×××15，后开始炒天然气、橄榄油。2016年1月，投资42.5万元，被全部平仓。月底，又投入10.7万元，亏损8.3万元。 （6）王某的陈述及账户资料。2015年9月23日，王某被一陌生微信×××林小姿加为好友，被诱骗在“标普汇通”平台上投资天然气、橄榄油。10月27日，王某在韩姓老师（金富达投资理财公司、电话020298××××9、020298××××0、ＱＱ83×××16）指导下开设账户88×××11，得到平台软件，指导操作，支付款项（通过海南新生信息技术有限公司、智付等第三方付款）累计亏损14.5万元，后平台无法打开，亦联系不上。 王某尾号0919银行账户明细，2015年10月27日、28日、11月4日、11日、16日，累计向海南新生信息技术转账11.5万元，2015年11月17日向智付支付公司转账3万元。 （7）李小庆的陈述以及出具的账户明细、QQ聊天、电脑交易截图。2015年12月间，自称“广州中金私募投资公司”的“小李”向李小庆电话推荐股东、现货。李小庆缴纳会费3800元成为会员，并与“王永辉”分析师联系对接，通过“标普汇通”平台开户。2015年12月16日至2017年1月5日，李小庆用康霞建设银行账户尾号8031，通过网银转入“标普汇通”交易账户7笔，共计188.8万元，用李小庆尾号4827建设银行账户转入10万元。 8031、4827账户明细反映李小庆累计向智付支付公司账户转账198.8万元，其间，有部分款项从智付支付公司回款给李小庆，回款金额累计30.61万元。 ＱＱ聊天截图反映李小庆（88×××11）与自称“中金王永辉分析师”的聊天情况，亏损171万余元。 （8）陈某的陈述。陈某曾被陌生电话诱骗参与“标普汇通”期货平台投资，后注册账户，投入3.9万元，亏损殆尽。陈某使用建设银行尾号0349银行卡投资，投资的是天然气和橄榄油。 （9）孙某某的陈述。2016年4、5月间，孙某某被陌生微信诱骗参加“申汇国际”大宗商品交易平台，后投入近3万元，钱到了深圳智付第三方支付平台。后孙某某曾取出1万元。用留下的1.9万元投资页岩气，后亏损完毕。 （10）张某某的陈述。张某某于2015年9月被陌生微信诱骗投资，后有“韩老师”带张某某在“标普汇通”平台上操作橄榄油和天然气，累计损失8万元左右。 （11）杨某的陈述。2015年11月，杨某被陌生微信诱骗投资，后有老师带杨某在“标普汇通”平台上操作现货，累计亏损10余万元。 （12）马某某的陈述。2015年11月，马某某被陌生电话、QQ诱骗投资，后有平台分析师带马某某在“标普汇通”平台上操作商品，累计亏损9万余元。 （13）赵某的陈述。赵某于2015年12月被陌生微信诱骗投资，后有“何老师”为赵某在标普汇通平台上开户，并推荐购买橄榄油，累计亏损4～5万元。 3.到案经过。证实公安机关对被告人以及陈某某1、叶某某1、陈某某2开展抓捕工作的情况。 二、“标普汇通国际”“申汇国际”交易平台的获得来源、QQ联系记录以及相关主体身份的证据 1.从广州市天河区工商局提取的广州沃坤投资管理有限公司工商登记材料。证据摘要：沃坤公司原名广州市邑德投资管理有限公司（成立于2014年5月、法定代表人叶加彬），经营范围：商务服务业。2015年1月变更法定代表人为黄立强，同年1月申请更名，同年7月更名为沃坤公司。 2.上海吉振信息科技有限公司、上海合晔信息科技有限公司为标普汇通、申汇国际进行维护的资料。证据摘要：2016年8月30日，公安机关要求从上海合晔公司调取标普汇通、申汇国际两个平台的所有客户资料。该二公司联合出具情况说明称：涉案两个平台均系上海吉振公司（法定代表人何继正）与涉案人员签约，现上海吉振公司停业，相关业务由上海合晔公司（法定代表人何继正）跟进。 资料显示2015年10月19日至同年11月5日，有多个用户在平台系统进行投资操作，包括有操作时间、地点、银行账户。涉及到标普汇通的有：谢某、邵某、赵某、卜某某、王某、张某某、陈某、杨某等八名被害人。 3.毛某某提供的黄立强购买标普汇通平台时提供的法定代表人身份证、公司营业执照等资料，以及签订的合同。证据摘要：2015年7月15日，“深圳市博源中泰网络信息科技有限公司”、“李洋”、“130××××9538”与上海吉振公司签订合同，定制一套电子交易系统（满足交易市场、完善银行、行情发布、24小时完全撮合交易），定制开发总金额25万元。 深圳市博源中泰网络信息科技有限公司，成立日期2015年5月4日，法定代表人李洋（女，1989年4月13日，西安市新城区铁四村东5排21号）。 4.上海琰众信息科技有限公司工商登记材料。证据摘要：上海琰众公司成立于2015年7月，股东张某、毛某某、王猛、刘伟，法定代表人张某，经营范围：信息科技、计算机科技、软件技术、网络科技的开发等。 5.上海合晔信息科技有限公司工商材料。证据摘要：上海合晔公司法定代表人何继正，成立于2016年1月，经营范围：计算机软件的设计、开发、制作等。 6.毛某某的证言及辨认笔录。毛某某称，毛某某曾在上海吉振信息科技有限公司、上海合晔信息科技有限公司工作。毛某某辨认出广州标普汇通、申汇国际的购买人、实际持有人“汪总”又称“汪泽”（联系手机尾号9538），即黄立强，毛某某与“汪总”有两三次见面，“汪总”见面都是问平台事宜。2015年7月15日，“汪总”与毛某某务工的上海吉振信息科技有限公司签订了合同，购买了标普汇通软件。“汪总”提供了其所在公司的营业执照（深圳市博源中豪网络信息科技有限公司）、法定代表人身份证复印件（“李洋”、女）等材料。 毛某某这方与“汪总”一方，有一个专门的QQ群，群中毛某某的QQ昵称JUDY、张某的QQ昵称航行大富、陈某某的QQ昵称BEN、周枝兰的QQ昵称周枝兰、刘凯伦的QQ昵称刘凯伦、刘伟的QQ昵称WESLEY、王猛的QQ昵称临时工；对方广州方面，有两三个昵称分别有：“一帆风顺”、“秋风”等。 毛某某未辨认出邓勇军。 7.张某的证言。张某称，张某是上海琰众信息科技有限公司法定代表人，该公司成立于2015年7月，销售股票、期货、现货的程序化交易软件。2015年8月之前，有一个自称“汪泽”的男子（身高一米八左右、广东人模样、较胖、30多岁）使用手机尾号9538与张某联系，对方公司为深圳市博源中泰网络信息科技有限公司，法定代表人李洋（女），但都是“汪泽”与张某联系。 张某公司制作销售了标普汇通期货交易平台给“汪泽”，售价25万元，每年维护费用5万元。这个平台软件集行情客户端、交易客户端、代理商管理后台、交易管理后台、交易服务端等模块为一身，可以实现账户注册、后台修改、创建交易品种、开发代理商等功能。 2015年8月平台开始运营，2016年1月，更名为申汇国际。张某公司的人员与“汪泽”的人员有个QQ群，里面有“秋风”即“汪泽”、“一帆风顺”等人。 8.陈某某的证言。陈某某称，2015年间，陈某某在上海合晔公司老板何继正的安排下，曾为上海琰众科技信息公司（张某、王猛、毛某某）做个几个交易平台的美工制作，其中就包括标普汇通。 9.张某提供申汇国际QQ群聊天记录。证据摘要：“一帆风顺”、“航行大富”、“秋风”、“汪总”等QQ昵称在群中交流，2016年2月间，标普汇通群解散。“汪总”曾在群里提出技术要求“操作规则：只涨不跌，每天涨幅”；“一帆风顺”提出“设置好，不要让行情端在周末还走”。 10.张某提供标普汇通QQ群聊天记录。证据摘要：“汪总”向“航行大富”提出“想请问一下，我们这个买卖后台可以控制在规定时间才能卖出吗？”“只针对基金这个品种”。 11.公安机关调取的宁夏蓝海大宗商品交易中心有限公司的工商资料及行业监管部门的文件资料。证实宁夏蓝海平台经营方式为大宗商品现货电子交易，不得采取集中交易等违规交易方式等。 三、关于涉案账户资金流转的证据 1.从深圳市智付电子支付有限公司调取的商户号开户信息及账户流水资料。证据摘要：商户号40×××18，商家名称郑州鸿犇贸易有限公司，公司账号93×××12。商户号4×2，商家名称深圳市金银财宝科技有限公司，公司账号66×××10。2015年11月至2016年5月，上述二个商户号有大量资金转出至大量可疑账户，包括“唐中民”（据邓燕军、陈某1供述，唐中民是邓燕军表弟）等。 其中，2016年3月至同年5月，“唐中民”账户累计从商户号40×××18收取约500万元至600万元。 2.陈某1尾号1658建设银行卡明细。证据摘要：2015年1月开始，1658银行卡多次向“唐中民”、“黄桂容”、“邓燕军”的账户进行转账。2015年7月16日至2016年1月28日，1658银行卡累计收到智付电子支付有限公司客户备付金560余万元。 3.杨某某的证言。杨某某称，杨某某是深圳市智付电子支付有限公司销售部营销专员，职责是为客户提供开户、端口服务，代理费、开户费各3000元。有一个QQ尾号8957、手机尾号9538的客户，在智付公司开户商户名为“王燕”，办理时间是在2015年11月左右，对方的资料全从网上转来，后签订了代理协议。杨某某称自己没有见过对方人员。 “王燕”办理的商户号是40×××18（郑州鸿犇贸易有限公司，该商户号有很多被诈骗的投诉）、4×2（深圳市金银财宝科技有限公司）。 四、证人证言 1.姚某1的证言。姚某1称，2016年2月，姚某1的妹夫张建华告诉姚某1，他在跟着黄立强做假平台，并说黄立强那几个月又挣了很多钱。姚某1问什么生意那么赚钱，张建华讲是操作假的投资平台、仿盘。姚某1劝张建华不要参加，张建华说知道了。 2.姚某2的证言。姚某2称，姚某2是张建华妻子，张建华在帮黄立强做事，负责电脑技术维护。张建华工作地点就在自己家中，一个小房间，摆放二三台电脑，张建华上班时段与国内股市开、停盘时段一致，工作人员还有“阿标”、“谭淑娇”、“帅哥”。 2015年间，张建华曾告诉姚某2，他帮黄立强干的事有危险，可能要被公安机关抓。2016年6月21日，公安机关到张建华、姚某2家中搜查，姚某2没有开门，并按照张建华的电话指令将客厅里的一个记账本、“陈威宇”的身份证、中国银行卡丢掉，还将“谭淑娇”房里的联通上网卡丢掉，结果姚某2用马桶冲掉了上网卡，其他物品被公安机关查获。当天，警察还有其家中查获几台没有硬盘的台式电脑主机。 3.傅某的证言及扣押的银行交易流水资料和调取的市场部工资表。证实傅某在黄立强的沃坤公司工作时了解到的涉案情况。 五、被告人及同案犯的供述与辩解 1.黄立强的供述、辩解以辨认笔录。黄立强称，之前自己在做股指期货方面的事，2015年7月或者9月，朋友“陈飞”通过黄立强的介绍从上海一家平台软件制作公司购买了“标普汇通”期货交易平台，“陈飞”之后请“刘峰”帮助维护运营前述平台。“标普汇通”期货交易平台没有批文（应该是假的），由“陈飞”在操作，不知道“申汇国际”、深圳智付的情况。此外，黄立强介绍了操作平台的技术员“马总”给“陈飞”、还介绍了张建华、“谭娇娇”到“马总”处上班。黄立强称10月至12月自己从“陈飞”处，分十次共计收取介绍费13万元（最初交代20万元）。 黄立强注册四家公司分别是：广州沃坤投资管理有限公司（法定代表人为黄立强，傅某是行政、财务总监，持有Ｕ盾，该公司原名广州市邑德投资管理有限公司）、深圳市沃坤金融控股有限公司（基金管理人邓勇军）、深圳市沃坤融资租赁有限公司、广州沃鼎网络信息科技有限公司。 姚某1是黄立强的妻子谭伟娟的表弟、姚某2是谭伟娟的表妹，张建华是姚某2丈夫。姚某1、姚某2在沃坤公司兼职，有提成、返点。“谭娇娇”、张建华、雷帅、周雄标在标普汇通平台工作时也兼职做沃坤公司的微信推广，沃坤公司按成交业务量1%、顾客关注数量一人一元钱的报酬进行支付。 “标普汇通”平台通过赚取交易手续费、头寸操作获利，所赚取客户的亏损由平台分1～2成、代理商分8～9成。涉及标普汇通平台的人员有“陈飞”“高总”“马总”张建华“谭娇娇”，“陈飞”是总负责人、“高总”负责运营和部分代理商、“马总”负责技术、张建华具体负责软件事务（底薪1万元）、谭伟娟的堂妹“谭娇娇”负责客服（底薪5000元）。“标普汇通”的代理商有刘总（30多岁、有一辆宝马X5汽车，老婆叫“蓉蓉”）、高总、孙总（均是北方人）、毛总。黄立强听“陈飞”讲，邓燕军、黄桂容一起做“标普汇通”，邓燕军是“标普汇通”平台最大的代理商，份额占整个平台份额的一半，主要是他们与被害人联系。 黄立强辨认出邓燕军、黄桂容、张建华、雷帅、姚某1、傅某，刘总是邓燕军、蓉蓉是黄桂容。 2.张建华的供述及辨认笔录。张建华称，其妻子是姚某2，交易平台是利用虚假期货信息诱骗被害人购买，然后做空骗得被害人钱款。张建华从2015年10月开始，经表姐谭伟娟介绍到表姐夫黄立强、“陈跃”处学习操作标普汇通平台。“老马”具体教张建华如何联系代理商、维护商，如何做空、改线。之后，张建华就与“老马”、雷帅、“娇娇”、邓勇军（改线、平仓）等人一起做标普汇通。具体分工是：张建华联系代理商及平台维护公司，雷帅、周雄标负责平仓改线，“娇娇”负责联系深圳智付公司转账支付。张建华通过ＱＱ群与平台维护公司进行联系，ＱＱ群里有一个昵称“秋风”的（应该是邓勇军在用）。张建华的手机尾号8047，还有一个131开头的手机号，该号用于与代理商联系。张建华的两个ＱＱ号呢称为“一帆风顺”和“天下无贼”。2016年春节前，标普汇通关闭，春节后更名申汇国际，端午节前黄立强、“陈跃”通知关闭，标普汇通、申汇国际两个平台都是以上同一伙人在做。 交易平台的代理公司有约十个，包括“刘总”、“高总”等，黄立强、“陈跃”联系代理商，黄立强、“陈跃”是平台的老板。代理商先找客户，有愿意通过平台投资的，就让“娇娇”开户，并将账户返给代理商。代理商就通知客户将资金打进智付支付平台，代理商有专门导师带客户投资。代理商在合适的时候联系张建华，张建华安排雷帅、周雄标进行平仓、改线。得手后，张建华会通知“娇娇”，“娇娇”通过智付支付平台，将平仓资金的八成左右转给代理商，二成归黄立强一方。张建华称通过标普汇通、申汇国际，平仓1000万元左右，单次最大80万元，标普汇通后台数据没有了，申汇国际的数据还在。代理商中最大、最早的一个是“刘总”（30多岁、有一辆宝马X5车），“刘总”的业务量占黄立强平台业务的一半以上。 黄立强曾说过要销毁一些资料以避免被警察查获，在2016年6月，申汇国际平台关闭后，张建华按照黄立强的安排将与平台有关的电脑硬盘、电话卡、转账记录等资料销毁，扔进臭水沟。张建华在被抓当天让自己的妻子销毁了一些犯罪证据。 张建华等人的工资都是从智付支付平台里出，黄立强安排“娇娇”在负责（庭审中称谭淑姣只是负责传递资料）。这伙人通过运作假平台非法获利约200万元，张建华累计分得约6万元。张建华、“老马”、雷帅、周雄标等人的底薪为5000元，按每月平仓数额发相应奖金，二三千元不等。 张建华辨认出“娇娇”即谭淑姣、雷帅、周雄标、黄立强、姚某1、“刘总”即邓燕军、“蓉蓉”即黄桂容（刘总的女朋友，听说做业务很厉害）、邓勇军。 3.邓勇军的供述。邓勇军称其经中专同学“陈跃”介绍，于2015年10月开始，参与了前期标普汇通、后期申汇国际（同一个平台、名字不同）的假期货交易平台的诈骗活动。交易平台的老板是黄立强。 邓勇军主要负责与软件开发商联系，对方人员有一个叫“毛总”的女子。邓勇军使用黄立强交给他的一个诺基亚手机，使用130手机号码与“毛总”联系。同时，邓勇军还使用QQ昵称“秋风”，与“毛总”那边五六个人员在一个QQ里联系对接事宜。“毛总”称邓勇军为“汪总”，邓勇军认为“汪总”就是黄立强。 “操盘部”人员有“小张”（黄立强妻子的亲戚）是负责人；“谭某娇”（黄立强妻子的妹妹）负责客服、出入金；雷帅负责操盘；周雄标负责操盘；“老马”也是负责操盘。“操盘部”还负责联系管理“代理商”。在第三方支付平台智付公司的商户账号40×××18是黄立强安排邓勇军去办理开通的，由“谭某娇”在管理。 平台代理商的业务员负责找客户，诱骗客户在平台投资，代理商会联系“谭某娇”给有意向的客户开户，并将开好的账户发送给代理商，代理商再指导客户操作，并在时机成熟的时候，通知操盘部“K掉”客户即平仓。之后，“谭某娇”进行相应操作，将客户智付支付平台中的资金七至八成给代理商，余下的二至三成是黄立强一方的利润。 2016年2月，标普汇通平台更名申汇国际。2016年端午节前，申汇国际平台关闭。 邓勇军自称在帮助黄立强操作标普汇通后一周，就知道平台是违法的，但仍继续做，并称自己未在其中获利。自己是黄立强深圳沃坤公司的人，领取约1万元工资。 2016年6月22日之前，邓勇军收到黄立强妻子的消息，得知警察在调查平台，遂将自己电脑中的资料全部删除并将电脑格式化。 4.邓燕军的供述及辨解。邓燕军称2015年11月从“陈跃”处得知标普汇通平台，并成为代理商，这个平台是大宗商品的平台，但是不是正规平台，邓燕军称自己不清楚。自己代理这个平台获利3～4万元，标普汇通在2016年春节前关闭。 春节后，经“陈跃”介绍，邓燕军与“小张”联系，又代理申汇国际平台，并发送给“陈总”。“小张”每天都会发一些“行情”给邓燕军（正规平台不可能这样），邓燕军又复制粘贴给“陈总”，邓燕军称自己从中收取服务费，总金额的3%～5%，累计几万元，都是“小张”转账后通知邓燕。哪张建设银行卡收的，邓燕军称自己记不清楚了。 邓燕军称自己的员工都叫他“老大”，其他不熟悉的朋友，邓燕军向他们称自己姓刘，呼“老刘”或者“刘总”。邓燕军自称与黄立强不熟悉，就见过两次面。邓燕军名下有一辆宝马X5汽车，长期使用陈某1尾号1658建设银行卡。 5.陈某1的供述。陈某1称，2015年8月左右，陈某1跟随老板即表哥邓燕军做“标普汇通”假平台（陈某1自称是在做了半个月后明白是诈骗），当时团伙约共十人，相关人员还有黄桂容（邓燕军的妻子、经理、负责管理业务、指导员工怎样发展和引导客户）、房珊珊（发展客户组员工）、陈某某2（发展客户组组长）、叶佩思等。2016年3月，黄桂容称怀孕离开（后未生小孩），后又带10人左右回来继续做业务。 邓燕军负责管理假平台，对接平台技术事宜，并扮演投资“老师”；陈某1（短暂从事拉客户的业务员）、黄桂容负责对业务员进行培训，并扮演“投资者”。平台通过QQ、微信等方式联系有意投资的客户。之后，邓燕军和黄桂容会用专门QQ与有意投资的客户联系，为客户在智付支付平台开账户，为客户提供标普汇通平台软件的下载。之后，客户进行平台登录，可以选择买涨买跌橄榄油、天然气，起初，陈某1等人会让客户少量赚一些，以诱骗客户加大投资。当客户投资加大到10万元以上，就专门由邓燕军扮演“老师”联系对接。邓燕军会转发一些盈利截图来骗客户信任。最后是要让客户亏损，因为虽然平台开收盘的数据与国际市场数据是同步的，但是在开盘和收盘的中间，平台数据的走势按照邓燕军等人的设定由平台的管理后台进行人为调整，包括修改K线等。 陈某1称在做标普汇通期间（至2015年11月间）获利1万余元现金，由邓燕军发放。 陈某1称在2012年间，自己曾按照邓燕军的安排办理一张卡号尾号1658的建设银行卡，后交给邓燕军长期使用。陈某1称自己不知道该银行卡在2015年7月至2016年1月，被深圳智付公司汇入460万元。 6.黄桂容的供述。黄桂容称自己与邓燕军于2015年11月领取结婚证。2015年9月左右，黄桂容开始参与邓燕军等人推广标普汇通的犯罪活动（涉案人员有十多个），黄桂容专门负责为客户开户（将从客服处收取的客户资料传给上家客服、上家会给黄桂容登录名和密码、黄桂容再把登录名和密码返给邓燕军），累计开户三四个。大约一个月后，黄桂容离开、照顾邓燕军的小孩。邓燕军还推广过宁夏原油、青西大宗。 7.房珊珊的供述。房珊珊称自己从2015年7月开始在老板邓燕军处“上班”，做“青西大宗”，主要就是沥青投资；还做了其他大宗商品平台，具体名称记不清了。房珊珊称没有听说过标普汇通、申汇国际平台。 房珊珊是客服人员，主要工作就是使用QQ（5×0、3×0）、微信等通讯工具寻找客户，安装有海马模拟器虚拟自己的定位，方便寻找客户。邓燕军之下有三个经理：陈某1、黄桂容、“张经理”。房珊珊称在拉到有投资意向的客户后就交接给经理陈某1。陈某1在管理三组客服人员。 房珊珊称除了保底工资每月2600元之外，在公司拿过两次提成，累计6000余元。拿提成的还有叶某某1、陈某某2、陈某某1。 8.谭淑姣的供述、辩解及辨认笔录。谭淑姣称，自己在2016年3月至6月，在姐夫黄立强处“上班”，一起“上班”的还有张建华、周雄标、雷帅（经辨认），后三人负责“操盘”，每人一台电脑、电脑屏幕上有曲线图，他们把曲线点来点去。 谭淑姣是客服，其工作包括二个方面，一方面接客户电话、为客户开户（客户信息由代理商发送给谭淑姣），开完户再将相关情况（账户和密码）发送给代理商，累计开户200多个；另一方面是按照黄立强、张建华的通知，使用智付支付平台为他人转账汇款，基本上都是转账给代理商，代理商账号有十个左右。谭淑姣称最多一次转账过100万元。谭淑姣自称每月工资几千元。 9.雷帅的供述、辩解及辨认笔录。雷帅称其于2016年初到同年4月，在广州一个民房里“上班”，工作是点击电脑上的一个软件，进入股票页面、有曲线图，雷帅用回车键敲击几下，曲线图就会发生变化。雷帅自称不知道敲击回车键的作用和目的。在民房里上班的还有“阿标”“姣姣”“张哥”。“姣姣”负责接客户电话，“阿标”“张哥”的工作与雷帅相同。雷帅辨认出“姣姣”即谭淑姣。 10.公安机关对陈某某1制作的询问、讯问笔录。陈某某1称2015年底开始跟老板邓燕军推广沥青投资给客户，陈某某1通过手机、QQ、微信等方式寻找客户，安装有海马模拟器方便寻找客户。经理陈某1负责管理所有客服人员。陈某某1加入时，邓燕军的妻子黄桂容就在，而且和陈某1一起管理客服人员。后来黄桂容离开了2个多月，在2016年6月又重新回归。 2016年初，黄桂容通知陈某某1等客服人员不停地联系客户。2016年3月，陈某1将陈某某1等客服人员招揽的客户拉到一个QQ群里（群主黄桂容），黄桂容会发布推荐购买股票的信息，陈某1、黄桂容还让陈某某1等人在另一个QQ群里谎称自己买了推荐的股票、赚了钱。接下来，陈某1会在QQ群里，向客户推荐“青西大宗”平台。客户刚开始是赚钱的，慢慢到后面就一直亏损，陈某某1觉得平台有问题，涨跌可以人为控制。 陈某某1辩称没有听说过其他平台，自称除每月保底工资2000元外，累计获得5000元提成。 11.公安机关对叶某某1制作的询问、讯问笔录。叶某某1自2015年9月起在邓燕军处利用手机、QQ、微信等工具联系客户，投资沥青大宗交易。同伙中有经理陈某1管理包括叶某某1在内的所有客服。陈某1安排叶某某1发虚假的投资沥青盈利的截图。期间，工资提成累计2万余元（保底月工资2600元），均是由邓燕军现金发放。 12.公安机关对陈某某2（1999年出生）制作的询问、讯问笔录。2015年5月，陈某某2到老板邓燕军处上班，先做农产品电销，后做网上沥青投资。陈某某2的职责是通过手机、QQ、微信等方式寻找客户。到2016年5月，邓燕军现金发放的工资加提成累计3万余元。人员团队结构为老板邓燕军，经理三个：陈某1、黄桂容（邓燕军妻子）、张成龙。陈某某2跟随邓燕军除做“青西大宗”之外，还做过其他平台，名字记不清了。 六、公安机关搜查、检查笔录以及扣押、冻结财物情况 1.检查谭淑秋。2015年6月21日，公安机关从黄立强之妻谭伟娟的妹妹谭淑秋处查获一张尾号7709建设银行卡。此卡被黄立强转入6万元，谭淑秋称不知道黄立强转账原因，表示愿意取出6万元交给公安机关处理。 2.检查邓勇军。2016年6月22日，公安机关从邓勇军处查获金色苹果6S手机、黑色华为直板手机，并扣押。 3.搜查黄立强办公室。2016年6月21日，公安机关对黄立强位于广州市进行了搜查。 4.搜查邓燕军团伙作案窝点。2016年7月6日，公安机关对广州市天河区进行了搜查。 5.扣押物品清单及附属资料、冻结通知书。证实扣押情况：从房珊珊处扣押电脑主机一台。从叶某某1处扣押联想手机一部（尾号4481）、电脑主机一台。从陈某某2处扣押联想手机二部（尾号4463、尾号1976）、电脑主机二台。从陈某某1处扣押联想手机二部（尾号1996、尾号4422）、电脑主机一台。从黄桂容处扣押手机四部（尾号9097、尾号8946、尾号5045、串号0639）。从陈某1处扣押手机一部、笔记本电脑一台等。从邓燕军处扣押人民币9600元，若干笔记本、客户服务表、大量银行卡、数十部手机、联想牌Ｙ50型笔记本电脑、宝马Ｘ5型汽车（车牌粤Ｅ×××××，登记时间2015年12月1日，机动车所有人邓燕军）、戒指、手表等。从黄立强处扣押手机、手表等物品。 冻结情况：公安机关对广州沃坤投资管理有限公司在中国银行广州直属支行账户实际冻结551299.49元；2017年12月17日公安机关对智付电子支付有限公司的商家号40×××18账户中的61万元进行了冻结。 上述证据经质证，被告人及其辩护人提出的质证意见与其辩护意见基本一致。本院认为指控被告人黄立强、邓燕军、黄桂容、邓勇军、陈某1、张建华、房珊珊构成诈骗罪的证据来源合法、内容真实，与本案有关联性，本院予以采信。 本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。 本院认为，被告人黄立强、邓燕军、邓勇军、张建华、黄桂容、陈某1、房珊珊伙同他人，以非法占有为目的，利用虚假金融交易平台，使用通讯工具、互联网等技术手段，向众多不特定的社会群众实施诈骗，其行为构成诈骗罪；因诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。 作出上述认定的理由在于：1.被告人是否明知他人实施电信网络诈骗犯罪，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。本案中多名被告人的有罪供述及其他涉案人员的言词证据，充分证明在案被告人对于诈骗行为的主观明知程度为知道或者应当知道。 2.电信网络诈骗案件中，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中的第三方支付结算账户即智付电子支付平台账户、以及陈某1的建设银行账户资料均反映了邓燕军团伙获得赃款的基本情况，根据被告人供述的赃款分配比例，从而证实邓燕军与黄立强两犯罪团伙分工配合共计获得的赃款数额逾1000万元的事实。本案中存在黄立强、邓燕军等人操作宁夏蓝海等其他交易平台获利，是否应从账户资料反映的资金数额中扣除的争议。本院认为，（1）本案证据证明被告人在公安机关查处之前有毁损证据、规避侦查的行为，从而导致有罪证据与可能存在的罪轻证据均被被告人一方毁损的情况，对此举证不利的责任应由被告人一方承担。（2）关于调查宁夏蓝海的证据反映，宁夏蓝海平台经营方式为大宗商品现货电子交易，不得采取集中交易等违规交易方式等；黄立强等人进行该平台交易是否合法，并未得到确认。（3）唐中民与邓燕军、陈某1的亲属关系已经相关言语证据证明，唐中民账户收到智付支付平台转来的大量资金，与陈某1银行账户收到的智付支付平台转来的大量资金，其性质一致，均是涉案赃款。因此，本院认定本案诈骗犯罪集团的涉案数额逾1000万元。 3.三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。本案系共同犯罪且是犯罪集团，黄立强、邓燕军均是组织，领导犯罪集团活动的首要分子，是主犯。被告人邓勇军、陈某1、张建华、黄桂容、房珊珊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；本院根据各从犯的参与犯罪时间、地位、作用等因素，对其予以减轻处罚。 4.涉案财物的处理问题。涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。智付电子支付有限公司的商家号40×××18账户属于涉案第三方支付账户，其中被冻结的61万元应用于退赔之用。扣押在案的电脑、手机等物品认定为作案工具。其他被扣押的被告人个人财物以及沃坤公司的资金，是否属于涉案财物的证据尚不充分，由公安机关依法处理（注：由于被告人应承担退赔责任，所以在相关被告人同意以其财物进行退赔后，可以按退赔程序处理）。 在量刑时本院还主要考虑到，1.被告人张建华等人虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，且张建华当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。2.本案系针对不特定多数人的电信网络诈骗案件，酌定从重处罚。本院认为，根据被告人黄桂容、房珊珊的犯罪情节和悔罪表现等，适用缓刑确实没有再犯罪的危险。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄立强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2030年6月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人邓燕军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2030年7月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人邓勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2021年6月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2021年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人张建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2020年6月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人黄桂容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑年五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人房珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 八、责令上述被告人向被害人退赔相关损失；智付电子支付有限公司的商家号40×××18账户属于涉案第三方支付账户，其中被冻结的61万元应用于退赔之用。扣押在案的电脑、手机等作案工具予以没收。扣押在案的其他财物（包括被扣押的被告人个人财物以及沃坤公司的资金）暂存于公安机关处，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢 纲 人民陪审员  常璟璞 人民陪审员  刘 抒 二〇一八年六月七日 书 记 员  柳 姗 速录书记员廖丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。