河北省高级人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀刑终29号原公诉机关河北省石家庄市人民检察院。上诉人（原审被告人）高建立，男，1966年1月21日出生，汉族，大学本科文化，系河北昭辉商贸有限公司股东、实际控制人，住河北省石家庄市正定县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年4月6日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辨护人王韬、任灵军，河北庄铭律师事务所律师。河北省石家庄市中级人民法院审理石家庄市人民检察院指控原审被告人高建立犯合同诈骗罪一案，于2017年10月25日作出（2017）冀01刑初38号刑事判决。原审被告人高建立不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省人民检察院指派检察员李旭胜、徐健出庭履行职务，上诉人高建立及辩护人王韬、任灵军到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定：2014年7月至2015年12月间，为骗取河北海威担保有限公司（河北乐商投资有限公司）钱款，被告人高建立谎称其名下河北昭辉商贸有限公司与石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款业务，利用伪造的盖有“河北正定诚峰热电厂”字样印章的《授理通知书》，与海威公司达成口头协议，即：由海威公司先行支付高建立垫付款，25个工作日后，高建立再返还给海威公司垫付款并支付5％的手续费。2015年6月20日双方签订了《项目投资协议》，以书面的形式替代了口头协议。自2014年7月至2015年12月，被告人高建立利用其与海威公司的口头及书面协议，多次骗取河北海威担保有限公司向其提供的垫付资金，并将诈骗所得钱款用于购车消费及放高利贷等，致河北海威担保有限公司损失9801.4175万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、报警案件登记表及立案决定书证实，2015年12月25日14时40分许，赵某1报警称，其于2014年4月经人介绍认识了河北昭辉商贸有限公司实际控制人高建立，高建立称能以替诚峰热电有限公司垫付煤炭供应商款项业务，收取手续费为由，让乐商投资有限公司垫资，并承诺可分5%的手续费，后从2014年7月开始至2015年11月乐商投资有限公司累计支付1.5亿，后发现高建立将这些资金用于偿还个人债务和其它投资。石家庄市公安局于2015年12月28日立案侦查。2、到案经过证实，被告人高建立于2016年4月6日上午在石家庄新华区新华路北大街口蓝钻名座商务楼五楼河北乐商投资有限公司办公地点被抓获。3、项目投资协议内容：甲方河北乐商投资有限公司；乙方河北昭辉商贸有限公司。甲、乙双方就因乙方与河北正定诚峰热电厂（石家庄诚峰热电有限公司）供煤炭项目资金缺乏需要甲方投入资金一事达成如下协议：1）甲方投入给乙方资金仅限于乙方与河北正定诚峰热电煤炭供应项目不得用于其它项目。2）甲方按乙方要求每月将投资款转入乙方指定的账户中，乙方将每笔资金河北正定诚峰热电公司出具的《授理通知书》加盖乙方公章后交给甲方。该笔资金回到乙方指定账号后同时将资金全额和费用转给甲方指定账号，乙方向甲方支付资金使用费和融资服务费共计单笔资金总额的5％。3)乙方应按《授理通知书》指定日期的25个工作日转给甲方指定账户，如乙方未按照约定转款甲方有权直接向河北正定诚峰热电公司代替乙方收取此笔款项。乙方在甲方全额收到此笔投资款前仍按5％支付服务费及资金使用费并每延期一日承担日千分之五的违约金。乙方对甲方的投资款承担偿还义务，其全体股东对甲方的投资款承担无限连带保证还款义务。保证期为投资款到期之日起两年。甲方保证在乙方提出用款申请后三个工作日内将资金汇入乙方指定账号。如甲方未按时支付投资款每延期一日应当承担承诺投资额日千分之五的违约金。甲方指定银行账号：农行62×××67维明南大街分理处周某4；农行62284606380********维明南大街分理处周迎晓；乙方指定银行账号：农行62×××67正定支行田某。合作投资期为一年，本协议生效之日起计算。时间2015年6月20日。4、授理通知书（虚假）证实，河北昭辉商贸公司，贵公司2015年9月29日提交的山西省煤炭业增值税专用发票、票号NO.00143251,纳税人识别号：133154196909092725，金额为401万元，及委托收款书，业已通过审查。其厂已于本日受理结算业务，自本日起其厂会在18个工作日内向收款委托书所指定的账户，正定县农行恒山市场分理处，账号62×××78户名高建立的账号足额支付该款项，请在收到款项后三个工作日内，将此通知书交还给其厂。河北正定县诚峰热电厂（圆形印章）。2015年9月29日。类似通知书共116份涉及山西省煤炭业增值税专用发票票号及相关纳税人识别号。山西省国家税务局征管和科技发展处证实，经对石家庄市公安局提供的山西省煤炭业增值税专用发票票号NO.00143251,纳税人识别号：133154196909092725及其他42个纳税人识别号核实，在山西省国税征管系统中不存在。5、河北正定诚峰热电有限公司提供的公司印章及财务专用印章模显示为椭圆形与高建立提供的授理通知书上河北正定诚峰热电厂圆形印章明显不符。6、河北昭辉商贸有限公司公司注册资料显示，法定代表人李某3，注册资本500万元，经营范围服装服饰、塑料制品、电子产品、化工原料、建筑材料、装饰材料的批发、零售。股东或发起人，高某1150万元、高建立150万元、李某3200万元。7、搜查笔录证实，经依法搜查，在正定浅水湾游泳馆西楼205房间搜查出一份《竞争性采购代理结算合同》，有河北正定诚峰热电厂印章；《授理通知书》若干，有河北正定诚峰热电厂印章；《项目投资协议》一份，合同双方为河北乐商投资有限公司、河北昭辉商贸有限公司；两张中国人寿贵宾卡及一张农业银行卡；打印机一部；在游泳馆东侧田某卧室内发现河北正定诚峰热电厂印章（圆形）及河北正定诚峰热电厂《通知》一份。8、河北省诚峰热电有限公司通知（虚假），河北昭辉商贸有限公司，其公司热电厂3＃泵及1＃冷凝塔与新区热电厂7＃泵组及1＃冷凝塔于2015年9月16号与2015年9月17号连续两天出现运营异常，被迫于2015年9月16号与2015年9月17号停止运行。2015年9月18号经河北省技术监督局与河北省技术测量局联合检查后出示的冀技监测字第（027）监测报告显示出现的泵级运营异常完全是由于所燃煤炭含煤秸、硫及水渍过高引起的，通过进一步核查，造成此次事故所燃煤炭是1＃煤场5＃储位与新区7＃煤场4＃储位中的存煤引起。由于此次生产事故给其公司带来了经济损失，同时也说明了公司人员存在重大责任问题，为严肃纪律，查清造成此次事故的煤炭供应商及公司相关人员的责任，自即日起其公司不能再向与贵公司委托结算协议的煤炭供应商支付资金。为保证其公司信誉，其公司于即日向所有与其公司煤炭供应商发出了暂停结算协议至2015年9月25日。根据贵公司与其公司热电厂2015年4月28日签订的《委托结算协议》中的第七条第四款，贵公司派员与其厂社会关系部就其公司延迟结算一事进行商讨，根据商讨结果签订《补偿结算协议》，其公司接到此通知后如果仍然私自向煤炭供应商结算煤炭资金，其公司将根据《委托结算协议》中第八条第二款进行处罚。正定县诚峰热电厂(圆形印章），时间2015年9月21号。9、竞争性采购代理结算合同（虚假）证实，甲方（需方）河北正定诚峰热电厂；乙方（供方）河北昭辉商贸有限公司，甲乙双方协商一致就生产、取暖用煤供货达成如下协议：发热量为5500kcal/kg的动力煤，供货数量为200万吨，价格随机（含17％税额）。供货期限2015年5月1日——2015年12月31日。合同签订后，在合同有效期内以甲方书面或电话通知乙方2日内到货为准。交货地点河北正定诚峰热电厂指定地点。合同供煤量完成后，每月11日根据化验结果情况确定煤碳价格，乙方严格根据甲方确定的价格向煤碳供应商支付货款，不得以任何借口迟延结算。乙方因资金馈乏等因素致使合同无法执行，甲方有权直接代理结算到新的代理结算商，与甲方签订代理结算合同。在甲方代理结算期间，甲方不再支付乙方已结算资金，新的代理结算商开始进行结算状态后，甲方返还乙方全部资金，并处以结算总金额2.6％罚款。甲方河北正定城峰热电厂（圆印章）；乙方河北昭辉商贸有限公司（印章）。10、司法鉴定审计报告证实，根据提供银行交易明细，周某1方有关卡转入高建立方有关卡金额124398.195万元，其中2014年7月14日（含）前金额2405.00万元，2014年7月15日--2015年6月19日（含）金额92611.215万元，2015年6月19日后的金额29381.98万元；收到与高建立方有关卡转入金额114596.7775万元，其中2014年7月14日（含）前金额1615.20万元，2014年7月15日-2015年6月19日（含）金额82916.00万元，2015年6月19日后的金额30065.5775万元；差额为9801.4175万元，其中2014年7月14日（含）前金额789.80万元，2014年7月15--2015年6月19日（含）金额9695.215万元，2015年6月19日后的金额（含）-683.5975万元。附：周某1公司方与高建立方资金往来汇总表。周某4转入田某明细表；赵某1转入高建立明细表；祝燕强转入田某明细表；赵某1转入田某明细表；郝杰转入田某明细表；周某4转入高建立明细表；赵某1转入马某1明细表；田某转入赵某1明细表；田某转入周某4明细表；李某3转入赵某1明细表；高建立转入赵某1明细表；马某1转入赵某1明细表；李某3转入周某4明细表；马延艳转入赵某1明细表；河北昭辉商贸有限公司转入赵某1、周某1明细表。11、调取河北金孔雀房地产开发有限公司与高建立等协议开发正定铁西项目相关资料；李某1、李某5等人在河北众凯汽车贸易有限公司、新乐市庆华汽车贸易有限公司、河北晨阳汽车贸易有限公司、石家庄晨阳迅驰汽车贸易有限公司购重型半挂牵引车相关资料；查封高建立涉案78辆大车手续、查封高建立涉案6辆大车及奔驰越野车小车手续；高建立奔驰越野车小车抵押手续；查封正定县滨河悦秀小区5-1-1803室房产、车位及地下室手续；查封威海市文登区小观镇碧海云居名誉岛2号1单元201室房产手续；轮候查封石家庄市长安区国瑞园小区高建立名下房产（此房有抵押）手续；高建立购买奔驰越野车手续；邢某与田某、高建立民事纠纷相关法律文书；赵某2、李某6、冯某、赵金鱼、马某3、史某等人出具给高建立的借条；河北海威担保有限公司工商登记相关资料；赵某12014年7月至2015年4月挪用河北乐商投资有限公司620万元的相关资料；2015年1月7日李某3购买上河原著小区20-01-1602房及大众迈腾轿车一辆相关资料。12、证人赵某1证实，其工作单位是河北乐商投资有限公司。2014年4月份左右，经朋友李劲峰介绍其认识了高建立，高建立说，因为石家庄诚峰热电有限公司缺乏周转资金，向煤炭供应商支付煤款困难，所以就和他名下的河北昭辉商贸有限公司签订了协议，由河北昭辉商贸有限公司先行垫付煤款，28个工作日后石家庄诚峰热电有限公司向河北昭辉商贸有限公司一并返还垫付款和每笔垫付款7%的手续费。高建立手头资金不足，提出合作，其公司支付垫付资金，石家庄诚峰热电有限公司返还垫付款和手续费后，付给其公司每笔垫付款5%的手续费，剩下的2%的手续费高建立自己支配，其和河北乐商投资有限公司法定代表人周某1经过商议，认可了这种经营模式，开始的时候资金往来还正常，2015年6月份开始，高建立返还垫付款和手续费出现逾期。其公司和河北昭辉商贸有限公司签订了《项目投资协议》，协议是2015年6月20日在石家庄市新华区，其公司经营地址签订的，当时有其、周某1、高建立，协议内容是公司律师马永辉起草的，高建立和周某1都认可内容，并当场签字和盖章，合同期限一年。履行《项目合作协议》每次都是高建立提供加盖有“河北正定诚峰热电厂”字样的《授理通知书》原件给其公司，之后公司根据上面的金额给高建立转款，高建立给公司返还垫付款和手续费后再将原件退给高建立。转款都是网银转账，支付账号有其名下的农业银行账号62×××15，尾号是0501的工行账号，公司员工周某4农业银行账户62×××67，收款账号有高建立提供的他名下农业银行账号62×××78，高建立妻子田某名下农业银行账号：62×××66，62×××67，工商银行账号：62×××87。收取返还的垫付款和手续费都是转账，用其和周某4名下的上面三个账号。2015年7月份左右，其公司资金紧张，要求撤资，高建立不同意，并向其和周某1出示了河北昭辉商贸有限公司和石家庄诚峰热电有限公司签订的一份协议，内容是这种经营模式的期限是2015年6月1日到2015年12月31日，如果中途违约，不仅要退回以前收到的手续费，河北昭辉商贸有限公司还要向石家庄诚峰热电有限公司支付3000万元的违约金，高建立说因为其公司提出的撤资，所以这笔违约金其公司应当支付，所以公司和高建立达成口头协议，等河北昭辉商贸有限公司和石家庄诚峰热电有限公司的协议在2015年12月31日终止后，高建立返还公司的投资款。在这期间高建立没有正常返还垫付款和手续费，公司一再催要，高建立不再见面并以各种理由拒绝还款，2015年12月2日早晨，高建立给其打电话说，他从2015年4月份开始，其公司的投资款没有用于垫付石家庄诚峰热电有限公司的煤款，当时金额大概是1.5亿元用于高建立个人名义的其它投资了，并在给周某1的电话里承认2015年4月份之后提供给其公司的所有《授理通知书》内容都是假的，“河北诚峰热电厂”字样的公章是他伪造的。2015年12月8日，高建立让他侄子高远（音）给周某1送了一份《资产状况情况》说明，列举了他使用其公司资金进行的投资。现在其公司损失了一共1.515045亿元。2015年4月份左右，为了保证投资款安全，在其公司执意要求下，高建立才答应在其公司支付他垫付款时，提供诚峰热电公司的《授理通知书》的复印件给公司作为垫付凭证。至2015年6月20日，其公司与他名下河北昭辉商贸有限公司签订正式的《项目投资协议》后，高建立才提供《授理通知书》的原件给其公司。自2014年7月份其公司与他开展合作开始，高建立约其见面大部分都选在诚峰热电有限公司门口，还带其进过诚峰热电有限公司内几次，说要找该公司贾总见面，结果又以贾总开会不方便见面为由又把其带出来了。其给公司的借款也被用于公司对外投资和支付其他债权人本息了，公司给高建立的垫付煤款投资也是用的各债权人的资金。13、证人周某1证实，其系河北乐商投资有限公司法定代表人、河北海威担保有限公司董事长、石家庄乐清商会会长。河北乐商投资有限公司经营范围是以自有资金对国家非限制项目或非禁止项目进行投资等。河北海威担保有限公司经营范围包括诉讼保全担保、投标担保、预付款担保等履约担保业务及自有资金投资等。2014年上半年，其公司业务员赵某1跟其介绍说他认识一个叫高建立的正定人，因为经营泡沫厂和水洗厂需要资金，高建立以自己名下房产抵押从海威公司借款150万元。当年7月份，赵某1又跟其推荐说高建立名下公司在石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款的业务，具体是诚峰热电有限公司由于资金周转困难，有意寻求资金合作方向山西煤炭经销商方面垫付煤款，该公司25个工作日后偿还垫付煤款并支付6%或7%的手续费。赵某1说高建立认识该公司领导，拿到了这项业务，但是他自身资金不足，想和其公司合作，其公司收取5%或6%的手续费，高建立自己留下1%。赵某1说高建立亲自带他去过诚峰热电有限公司并见过该公司的老总，而且高建立还跟赵某1说他有该公司出的《授理通知书》及对应垫付煤款的增值税发票，这项业务肯定没有问题。其说让高建立出具《授理通知书》，赵某1说因为这涉及到高建立和诚峰热电有限公司之间的商业秘密，高建立不便让深入了解不能出具《授理通知书》，其公司不做该业务他就另找别的公司合作。而且赵某1称他亲眼看到过《授理通知书》与对应的增值税发票，能确认是真的，其就同意跟高建立合作，这期间其没有和高建立直接接触过，都是赵某1作为业务员在中间和高建立沟通联系，具体负责公司与高建立双方合作事宜，直到2015年其才第一次跟高建立正常见面认识。2014年7月份开始合作时，其公司是以海威公司所有资金提供垫付款给高建立指定账户的，其后合作也都是海威公司自有资金，后来其公司以乐商公司名义与高建立签订的《项目投资协议》，名义上是乐商公司与高建立昭辉公司合作。一般模式是，其公司把指定款项转入赵某1名下账户，由赵某1转给高建立方的账户，也有通过其公司员工周某4账户转款给高建立的；回款都是高建立统一转款给赵某1账户，赵某1再将回款全部上缴公司。至2014年12月份左右，由于高建立跟赵某1说诚峰热电有限公司收购了霸州一家热电厂要扩大供煤量，让其公司增加投资。基于保证投资款安全，其让赵某1要求高建立在其公司提供垫付款时高建立需要将对应的《授理通知书》出具给其公司，高建立于2014年底左右开始提供《授理通知书》及增值税专用发票的复印件给赵某1保管，因为涉及到高建立与诚峰热电有限公司的商业秘密，赵某1说高建立要求不能出示复印件给他人看，到期他返还垫付款和手续费后，赵某1再将复印件交还给他，其也只是开始粗略看过一次高建立提供给赵某1的《授理通知书》和发票的复印件。到2015年6月，由于高建立与公司之前合作只是口头协议及《授理通知书》复印件，其公司经过研究决定，高建立方面必须与公司签订正式合作协议将之前口头协议落实为书面形式，否则就不再跟他继续合作。当月20日，高建立携带昭辉公司印章来到其公司，其公司与他签订了《项目投资协议》，合同双方为河北乐商投资有限公司和河北昭辉商贸有限公司，协议规定高建立需要提供盖有“河北正定诚峰热电厂”字样印章的《授理通知书》原件给乐商公司，其公司付款给高建立指定账户，25个工作日后高建立返还垫付煤款和手续费给其公司指定账户后，其公司再将《授理通知书》原件返还给他。《项目投资协议》是其公司律师马永辉与高建立一起确定内容起草的，在双方都认可后当场打印再签订的。协议签订时，其、赵某1、高建立都在场，在蓝钻名座507房间进行的。2015年八月份左右高建立开始不能正常返还其公司垫付款，其公司提出要撤资，高建立不同意，在当年九月份高建立拿着一份昭辉公司和诚峰热电公司的合作协议来到其公司，协议大致内容是如果中途撤资需支付2000多万元的违约金给诚峰热电公司，违约金由其公司全额承担，高建立还承诺在2015年12月31日和诚峰热电公司的合作终止后将返还其公司全部垫付资金和手续费。《竞争性采购代理结算合同》就是在2015年九月份高建立在其公司出示给其和赵某1看的，目的就是不让其公司撤资继续提供资金给他。《河北省诚峰热电有限公司通知》是高建立九月初时出示给其看的，目的是想延期推迟支付其公司垫付款。2015年九月份之后高建立基本上就没再返还过其公司垫付资金，经公司一再催要，高建立总是躲着不再与其等人见面了，直到当年12月3日经过多方打听其和赵某1才找到高建立，高建立带其和赵某1到诚峰热电公司，他让其和赵某1在电厂门口等他，他自己进去找电厂老总催款，让电厂尽快支付垫付款。其和赵某1在电厂门口连续等了三天，高建立编造说是诚峰热电公司的老总挪用了3000万元，让耐心等等，肯定能把全款要回来，之后高建立又失踪了两天，电话也关机，至当月七日左右才能联系上他，并告知高建立如果他或者诚峰热电有限公司还不能支付其方垫付款，其公司就安排人把电厂大门给堵了，高建立终于承认与诚峰热电公司垫付资金的业务根本不存在，都是他自己编造的，目的就是骗取其公司资金，《授理通知书》和《竞争性采购代理结算合同》都是假的，诚峰热电公司的印章也是他找人伪造的，其公司提供给他的垫付款都被他挥霍和用于他处了。14、证人田某证实，2014年12月份左右，在李某1、李某5兄弟多次劝说下高建立开始投资大车经营运输公司，因为李某1、李某5之前一直做这行，高建立就让他们帮自己经营，并出资让他二人代为办理购车事宜。但李某1、李某5要求高建立也得借款给他们购买大车，然后一起经营车辆搞运输，按每辆车首付15万元的价格，李某5从高建立这里借款300万元购买20辆大车，李某1也购买了多辆大车借款400多万元，上述705万元借款，高建立要求他们是指定用于购买大车的款项。当时出具借款合同的时候李某3、李某2和高建立都应该在场。上述借款都是通过网银形式完成的，其中在2014年12月7日给李某1第一笔借款150万元，是直接转到李某1或者他妻子于某的账户上了，剩余借款应该是在购买大车时，从其或高建立账户上直接划卡支付给汽贸公司了。其这里有一部分高建立借给他人钱款的借条，有李某1、李某5兄弟的，有赵某2、赵金鱼、冯某等人的借条和借款协议，他们都借着高建立的钱没还。2015年初左右，高建立带着其和儿子田纳森一起去的乐商公司，后来乐商公司安排人带其去附近商场买了两件貂皮大衣，花了3万元左右。2016年2月份，周某1给高建立打电话，说要从银行办笔贷款，要求高建立出钱给银行人员好处费时，其才知道高建立之前从周某1的乐商公司那里弄了不少钱。高建立就只让其负责经营游泳馆和洗浴楼。2014年八月份左右，高建立以其儿子田纳森的名义在威海文登市购买了碧海云居房子。正定县滨河悦秀小区的房子也是在2014年下半年买的，当时其跟高建立一起去看的房子，交款也是由高建立去滨河悦秀的售楼部交的，车位款是15万元左右，也是高建立刷的售楼部POS机支付的。国瑞园有一套房子应该是10-1-1201室，这套房子是高建立自己办理的购房，高建立说这套房子打算给他儿子高博文买的。2014年11月份高建立让高某1和褚某去北京一家4S店提了辆奔驰ML400轿车回来，高建立名下这辆奔驰ML400轿车车牌号冀Ａ××××**，现在该车已经被高建立抵押给别人。15、证贾某1昌证实，其系石家庄市正定县诚峰热电有限公司员工，其不知道河北昭辉商贸公司，《授理通知书》显示的河北正定诚峰热电厂的公章不是其单位公章，《授理通知书》中的公章名称就是不对的，其公司正规名称是石家庄诚峰热电有限公司。其认识和其公司有过合作业务的人叫高建立，他只是向其公司购买蒸汽的客户，从来没有煤炭业务往来，和高建立合作大概是从2003年开始，一直到2015年，因为在合作中有些业务谈不拢，后来就没有再合作了。合作存续期间，高建立一开始使用的是利慧电脑公司的名义购买其公司的蒸汽，后来他承租下来利慧泡沫厂，用泡沫厂的名义向公司购买蒸汽，高建立其实是个中间商，从其公司购买蒸汽后再转卖给别人，因为其公司不想让他做中间商，赚取差价，所以就终止和他合作了。16、证褚某军证实，高建立是正定县浅水湾游泳馆老板，他在2015年4月份至同年10月份期间陆续从其和外甥刘猛处借了500多万，至今没收到任何还款。由于高建立借款较多，2015年8月份左右其和刘猛与高建立签订了一份租赁合同，把浅水湾游泳馆抵押给其和刘猛经营，据其所知，高建立也同样戎某辉张某2磊张某3梅签订了同样的租赁合同将游泳馆抵押给了他们，现戎某辉张某2磊是游泳馆的实际控制人。2014年11月份，其跟高建立侄高某1超一起北京S店以高建立的名义购买的奔驰车，去北京提车前，高建立先支付其所找关系人小杜10万元定金，买车当高某1超再用银行卡支付了80多万元，合计95万元左右。17、证赵某2宽证实，高建立是浅水湾洗浴中心的老板，其从2014年6月开始分多次共借高建立1500多万元，其连本带利总共还了高建立大概130万元，还欠高建立约1400万元。其与高建立之间的借款及还款都是通过银行转账的方式进行的，因为在外面其还借了别人的钱，因此其找老高借钱的过程当中有好多次是老高直接把钱转到其那些债权人账户上的，王某1波吴某伟刘某1芝景刘某2亚、赵常见贾某2华李某7敏王某2全刘某3新肖某飞左某景康某玲等人。其借上王某1波等人的钱用来维持其的家具厂生产。每次其借高建立的钱都给他打借条。18、证李某1顺证实，高建立是正定县浅水湾游泳馆的老板，也是正定县金铂通运输有限公司的老板。2015年4月份，高建立从他人手里将金铂通公司买过来，他侄高某1超是挂名法人代表，老板还是高建立高某1超在公司负责采购及车辆的日常维护，高建立委托其作为金铂通公司经理，负责公司和车辆的日常经营，公司的会计李某3飞。在2015年3月份，高建立李某3飞到其租赁的正定县曲阳桥乡高平村常恒停车场找其，说他打算买些货车想找其一起跑运输，其名下有24辆货车，之前一直跑运输对这行比较了解，他跟其说赚来的钱两人平分，再每月支付其一万元的工资。后来高建立委托李炕头马某3友两人贷款购买了多辆货车，跟其名下的24辆车（也是贷款购买的）一起挂靠在了之后成立的金铂通公司运营。金铂通公司运营地址就是其租赁的常恒停车场，高建立又投资将停车场进行的整修，到2015年5月份，公司才正式开始运营，从2015年5月至10月间，公司在其经营下，除正常支付司机工资和还车贷等成本每月净利润有100万元左右。2015年10月份其开始联系不上高建立，打电话经常是关机或者不接，公司5月至10月间经营所得利润也被高建立全部取走，公司的运营利润高建立一分都没给其，工资也只支付了其两个月的。2015年10月份之后，因为高建立在外欠了别人债务将他购买的货车大部分都抵押了出去，公司就一直处于停业状态。从2015年4月份开始，其陆续跟高建立借款200多万元，借款期限为3年，用于自己资金周转，高建立按照月息5%收的高利息。2015年5月到11月间，高建立所取走其应得的公司盈利，其垫付的公司进货款，垫付司机两个月（10月及11月）工资，以及垫付的所有车辆两个月（10月11月）车贷，上述费用折抵其欠高建立的借款，高建立应该倒欠其20万元左右。19、高某1高超证实，高建立是其的堂叔，2015年7月份左右其开车和高建立去的乐清商会，到后高建立就让其直接回正定了。2015年12月份，高建立给其一个信封田某晓静给乐清商会的周总送过去，其也没有打开看。2014年初，高建立说急需资金，其就答应他以其盛华园的房产，作抵押从光大银行办理了贷款，直到现在银行的贷款他也没有还。2014年11月份高建立让褚某双军一起到北京帮他去提辆奔驰车，在北京一家名叫亚奥之星的奔驰4S店购买了一辆奔驰ML400轿车，高建立把83万元款项田某晓静的农行卡用网银当天转到了其名下的农行卡上，其再通过4S店的POS机划卡以他名义购买的，当天高建立已经褚某双军找的关系人在该4S店交了十几万的定金，加上此笔预交的定金，买车费用应该在95万元左右。正定县金铂通运输有限公司的法定代表人是其，该公司是高建立于2015年4月份左右从正定县交通宾馆一陈某陈总的人那里买过来的，高建立让其在公司挂了法人的名，实际经营李某1广顺，会李某3鹏飞，其负责公司的采购、处理挂靠车辆的违章。高建立在成立正定县金铂通运输有限公司前就以多人的名义贷款购买了好多辆大货车，其中以其的名义办理贷款就购买了6李某1李李某5李广太二人名下的数十辆挂车也是高建立于2015年3月份左右帮他们交的首付款买的，其叔叔应该是为了让他兄弟俩能尽心经营公司及挂靠车辆运营才帮他们买的。20李某2李新红证实，2015年2月至10月间，高建立陆续跟其借款有136万元，2015年底其以现金形式帮高建立还马建刚10万元、还李干年10万元，合计高建立共欠其156万元。当时高建立称要炒期货用。2015年初，高建立成立了一家运输公司，以多人名马某3马马某2马高某1、高超等人）贷款购买了多辆货车用于运输公司的经营。高建立因为欠其156万元，他主动提出要抵押购买的车辆给其来折抵借款，2015年11月27日，高建立跟其签订了一份协马某2马建朝见证下，将其中贷款购买的20辆货车抵押给了其，其中每辆车按7.8万元的价格折抵的借款。2014马某2马建朝通过其按月息3.5%从高建立处借款300万元，高建立通过转账形马某2马建朝弟弟马建刚名下的银行卡马某2马建朝当时给高建立出具了借条。2015年6月份左右，高建立马某3马新马某2马建朝已经把尚客优快捷酒店的股份转让部分马某2马建朝的300万元借款不用还了，一个多月后，其才听高建立说是占了尚客优快捷酒店75%的股份。21周某2周永旺证实，2014年12月份，其因急需资金投资，高建立用他名下的农行卡转账其妻子葛彩霞名下农行卡上846000元，其给高建立出具了借条，利息按月息6%计息，期限六个月，后来其连本带利还了高建立上述846000元部分欠款，剩余32万元本金未结清。2015年6月份，因为公司经营急需资金，其马某3马新友和李炕头联系的高建立商谈借款，当月12日，高建田某田晓静的农行卡转到其妻子农行卡90万元，利息按月息3%计算，也给高建立出具了借条。合计当时共欠高建立122万元。之后陆续还了高建立一部分钱，至今还差高建立100万元左右。22孙某孙玉华证实，2014年4月份开始至12月份期间，其从高建立处多次借款，至今仍有190万元左右本金未还。2014年底，高建立提出要收购其游泳馆所占的三分之一的股份，其和高建立算了一下，经确认，还欠550万元左右本金未还，高建立将所欠他和他朋友的借款折抵了360万元，其所占游泳馆股份价值要高于360万元，考虑到借款有利息倒不如将股权折给高建立，剩余借款其又给高建立出具了190万元的借条，在2016年初，其还了高建立有3万元左右。2016年1月20日，高建立将其欠他的190万元债马某1给马辉名下马某1给马辉出具了一份《还款承诺书》，承诺从2016年3月开始每月马某1还马辉3万元直至190万元还清为止，目马某1还马辉9万元。23邢某邢玉江证实，高建立自2014年开始不断从其这儿借钱，每次借钱时的用途都不一样，有说用于天津做港口贸易借钱的，有说是帮别人倒银行贷款用钱的，还有一次说他和亲戚合伙在内蒙开矿借钱，高建立每次借款都能连本带利按时偿还，他把从其这儿借的钱还清时，其就把转账凭证都撕了，现在保留的只有后期高建立尚未偿还的转款凭证及275万元的借条。24马某1人马辉证实，从1995年，高建立开始从其这里借款，现在还欠其470万元左右，其中其还将自己房子抵押给他人贷款150万元借给了他。其借给高建立的款一般都是月息1.2%。2016年1月20日，由于不能偿还其借款，高孙某孙玉华欠他的190万元债权转到了其孙某孙玉华给其出具了一份《还款承诺书》，承诺从2016年3月开始每月至少还其3万元直至190万元还清为止。25张某1张建平证实，其现任河北正合房地产公司总经理助理。2014年4月，一个姓赵的中间人找到其公司，说正定有一块地，想找开发商合作搞房地产开发，经他介绍认识高建立。经与高建立商谈，由高建立出土地，其公司出资金，在正定县东至车站西路，西至规划路，北至曙光路的约300亩地块上开发房地产项目，于2014年5月12日签订了《协议书》，就开发此地上的房地产项目约定了相关条款。后来由于这块地的土地规划不能调整，没能开发，双方没有实际履行该协议。后来据了解《协议书》约定土地性质是物流用地，这块地是集体用地，是高建立租用的，他在这块地上建设了一些建筑物，并注册成立了正定县利慧电脑有限责任公司、正定县利慧泡沫生产有限公司、正定县浅水湾游泳馆、正定县思润洗衣坊等公司，这块地没有在高建立名下，他不能处置这块地。找过正定县政府相关部门，但调整规划的事没办成，公司也就放弃这块地的开发。26马某2马建朝证实，2014年下半年开始，李某2李新红从高建立处陆续有多次借款，2014年11月份其和堂弟马建刚从高建立处借款300万元，后由于未能还款，高建立和其商议后，答应再出资200万元在尚客优快捷酒店北侧建一个浴池和游泳馆后，其将尚客优快捷酒店75%的股份转给他。后来高建立又把这75%的股份抵押给了其周某3周庆华。2014年10月份左右李某2李马某3马新友三人合伙在尚客优快捷酒店一楼成立了一家专门做小额贷款的地方。2014年12月份高建立找到其三人，称他手里有大量资金想和其三人一起经营往外放贷，还是在尚客优酒店的一楼，高建立给起的名字叫弘量投资，他每月支付其三人1万元的工资，负责马某3马新友。其从高建立处借款一般是按月息3.5%，每次借款其都会给高建立出具借条，还款时高建立就把借条交给其。2015年初，高建立以其名义贷款购买了至少7辆货车。27周某3周庆华证实，2015年5月份开始，高建立开始从其这里借款，后来高建立跟其核对借款数额后，于2015年11月1日，跟其主动出具了一份160万元的借条，并将其韩家楼村尚客优快捷酒店75%的股份抵押给了其，借条规定若2016年4月30日前不能偿还借款，上述酒店股份将转让给其所有。28李某3李鹏飞证实，2011年底其认识了高建立田某田晓静，2012年初，其正式到正定浅水湾游泳馆工作。2015年初，高建立成立一家金铂通运输公司，高建立让其做了该公司会计，至2015年8月，工资都能正常支付给其，9月份开始，由于公司经营出现问题，工资就不能支付了，11月底其就离开了该公司。2014年7月份，他以成立商贸公司为名借用其的身份证，2015年9月其才知道其是河北昭辉商贸有限公司的法定代表人。其名下有一张62×××19919的农行卡，起初高建立都会把其的工资直接转到这张卡上。2014年4月份左右，开始有大笔资金转到其这张卡上，高建立会提前跟其说，什么时间会有多少钱转过来，然后再安排其给哪个账户转过去。其名下有一辆车冀Ａ××**×69N的大众迈腾轿车，高建立通过网银转账给其转来的5万元左右，剩下的是其自己从亲戚朋友处借来的，每月其需偿还车贷4480元。2014年底，高建立准备成立金铂通运输有限公司前李某1李李某5李马某3马新友、李炕头四人帮他去三家汽贸公司联系购买的大车，其中第一批在东三环石黄高速北五女附近的一家汽贸公司贷款购买了10辆货车，是高建李某1李广于某于丽霞名下的一张农行卡上150万李某1李广顺在该汽贸公司划卡支付的，每辆车首付应该是15万元左右；2015年2月份第新乐市乐市一家名叫庆华汽贸的地方贷款购买了25辆车左右，其用高建立名下农行卡在该汽贸公司经网银分四笔左右转账给齐月辉名下农行卡上375万元，每辆车首付15万元；2015年3月份开始至4月底，第三批在鹿泉的晨阳汽贸分几次贷款购买了50多辆李某5李广太用高建立的农行卡转账到陈立芝名下的农行卡上140万元左右，提了10辆车左右，合计购买了80余辆货车。正定县金铂通运输有限公司，高建立是该公司实际控制人，所有资金投入及购买的上述货车都由高建立个人投资李某1李广顺只是高建立安排的公司负责人，每李某1李广顺工资一万元，高建立让其在公司负责财务高某1，高超在公司负责后勤及采购。2015年2月份至8月份，刨除司机工资、日常开支、车辆每月还贷及车辆维护费，几乎没有什么盈利或者还有亏损，高建立经常还得贴补。2015年9月份开始，公司由于经营不善，也找不到高建立本人了，公李某1李于某于丽霞二人开始实际接收经营了。公司的货车司机工资从9月份开始也不能正常发李某1李广顺也仅支付他所有的运营车辆司机的工资及车辆贷款。从2017年下半年开始李某1李李某5李广太就从高建立处拿了不少钱，应该尚欠500万元以上欠款未还。高建立也是为了让他们安心经营公司，就借给他二人不少资金用李某1李广顺兄弟的外债，仅成立金铂通公司之前，高建李某1李李某5李广太支付以前拖欠的货车司机工资就有几十万。高建立还李某1李广于某于李某5李广太妻子樊红霞卡上转过不少钱。另外在购买的80多辆货车中，还有高李某5李广太买的20辆货李某1李广顺买的20多辆货车。从2015年初至11月份其离开公司李某1李广顺李某5李广太夫妻经常以各种名义从公司拿钱，而且从没有还过公司一分钱。另外，第一，2013年下半年，高建立用其名义以他王某3王会增名下的三套房产作抵押，从光大银行中山路支行贷款140万元，光大银行就在2014年七月份左右以其名义批下来一张额度21万元左右的信用卡，这张卡一直由高建立使用和保管，在此卡批下来的当天高建立就转走了一笔20万元，2015年下半年此卡开始出现逾期不能正常还款，至今共透支21万多元。第二，2015年九月初，高建立以其名义从平安银行贷款50万元，至今这笔贷款还欠43万元左右未还。第三，2015年11月初高建立又以其名义从位于白求恩和平医院附近的中电信息大厦七楼的友金所贷款40万元，高建立至今未还款。28、被告人高建立供述证实，河北昭辉商贸有限公司成立于2014年，法定代李某3李鹏飞，注册资本500万，经营范围包括服装服饰、塑料制品、电子产品、化工原料、建筑材料、装饰材料的批发和零售，李某3李高某1、高超和其三个人，公司实际控制人是其。2014年6月份左右，其经人介绍认识乐商公赵某1工赵虹，其以名下房产作为赵某1从赵虹处借款120万元，此笔款项结清后，因急需资金周转，8月份其到乐商赵某1找赵虹想从乐商公司搞些资金。为了能弄到款项，其谎称名下公司有跟石家庄诚峰热电有限公司垫付煤款业务，具体是诚峰热电公司由于资金周转困难，有意寻求资金合作方向山西煤炭经销商方面垫付煤款，该公司25个工作日后偿还垫付煤款并支付6%的手续费赵某1对赵虹说因为自己认识该公司领导，能够拿到这项业务，其没钱，所以可以和其它人合作，资金提供者收取5%的手续费，其留下1%。随后乐商公司提供资金并开展业务。当年10月份，其提出诚峰热电有限公司要扩大业务，需提高供煤量，要求乐商公司增加投资。至2015年6赵某1，赵虹提出要与其签订一份投资协议，将之前口头协议形成书面文件，当月20日，其携带昭辉公司印章到乐商周某1周赵某1、赵虹签订了《项目投资协议》，合同签订双方为河北乐商投资有限公司和河北昭辉商贸有限公司，协议规定其提供盖有“河北正定诚峰热电厂”字样印章的《授理通知书》原件给乐商公司，该公司付款给其指定账户，25个工作日后其返还垫付煤款和手续费后，乐商公司再将《授理通知书》原件返还给其。签订《项目投资协议》时在场的有其和乐商公周某1周赵某1、周某4周华杰四人。2015年9月份左右，由于其出现资金问题欠款不能返还乐商公司，乐商公司就提出撤资，其不同意，就跟乐商公司方面说，其有昭辉公司和诚峰热电公司的合作协议，协议中规定如果中途撤资需支付2000多万元的违约金，违约金得由乐商公司全额承担，其承诺在2015年12月31日和诚峰热电公司的合作终止后将返还乐商公司全部垫付资金和手续费用，其实以上理由都是其编造的，就是为了稳住乐商公司方面，让该公司继续提供资金。其后乐商公司一直追着要垫付款，2015年11月底，其觉得事情瞒不下去了，就在电周某1周太明承认与诚峰热电公司间根本不存在垫付煤款的事，垫付款都已用于其名义下的其它投资，并承认其提供的《授理通知书》均系伪造。《授理通知书》内容有通知书编号、纳税人识别号、增值税专用发票票号、金额、结算期限，落款是“河北正定诚峰热电厂”，日期和字样为“河北正定诚峰热电厂”的圆形印章，《授理通知书》内容是其编的，在浅水湾游泳馆用游泳馆的办公电脑和打印机制作出来的，印章是其找人刻制的。乐商公司的资金没有用于诚峰热电公司的经营，都用于其个人的投资了。2014年至今从河北乐商投资有限公司骗的钱款用途，2015年三月份左右，其投资了正定县金铂通运输有限公司，在成立该公司之前，其以多人名义贷款购买了87辆挂车，每辆均首付了15万元合计1305万元。其中第一李某3李李某1李李某5李广太新乐市乐市一家汽贸公司提了24辆解放牌挂车；第二批从石家庄市北二环的晨阳汽贸提了50多辆解放牌挂车李某3李高某1、李某1李李某5李广太四人办理的提车，这两批应该都是其把李某3李鹏飞的农行卡李某3李鹏飞再支付的购车款，因为贷款买车每人至多只能按揭五辆车，所以其找了十几个人，以他们的名义贷款购买的。还有2015年三月份至五月份李某1李李某5李广太从其这里陆续借了六百多万元李某1李广顺借了420万元李某5李广太借了200万元李某1李李某5李广太因为欠人高利贷，其为了让他们能安心帮其经营运输公司就替他们还的钱。这87辆挂车中有30辆抵押给了杨建英；20辆挂车抵押给了李炕头；9辆车抵押给了张永红，都是私下签的抵押合同。以上都是因为借了他们的钱还不了，所以才把车抵押给他们就当偿还借款了。李某1李李某5李广太的钱是按月息5%收的，至今仅收到了三个月的利息，大概50万元左右。2015年4月赵某1应赵虹要求转账给了他600万元，2015年5月开始，转周某4周华赵某1帮赵虹还了他欠河北乐商投资有限公司的一笔50万元和一笔47万元的欠款，以上合计共697万元钱，现在其没收回任何回款。2014年十二月份到2015年五月份，其陆续高利赵某2赵立宽1400万元用于偿还他名下的家具厂的贷款，利息月息9%，但是至今只收到10万元左右的利息，本金分文未收回。2015年一月份其花720万元购买浅水湾游泳馆和洗浴楼66.6%股份，将另外孙某东王某4、王晓东的股份全部收购为自己所有，此交易应该是2015年1月中旬，王某4了王晓东36孙某。孙玉华因为在2014年10月份曾跟其借款550万元，所以收购他股份除折抵360万元收购款，他还打了190万元的借条给其，至今其孙某了孙玉华3万元的回款。2015年三月份，游泳馆内部装修改造花费80多万元。西侧洗浴楼加盖两层2000平米花费220万元左右。游泳馆西侧征地1.5亩及楼房基础建设花费约70万元，此块地未与他人签抵押协议，其租金按每年9000元支付。浅水湾游泳馆和洗浴楼占地10亩，也是与三角村村民签订的长期租赁土地协议，每亩按6000元支付，每年11月5日交，现在游泳馆及洗浴楼戎某了张某2辉褚某、张某3、张凤梅,其合计欠上述四人1300万元左右。2015年四月赵某1当时赵虹跟其要600万马某1其从马辉那里拿了200万元。2015年五月份，其按月息周某2给周永旺一笔130万元用于他名下家具厂经营，期限三个月，至今仅收到10万元左右的利息。2014年9月至10月，其按月息5%借给冯某、冯军杰200万元，期限三个月至今仅收到这三个月的利息30万元。2015年3月至5月，在其长期租赁的位于石家庄市五七路政法学院北邻的西柏棠村的40亩河滩地上建设仓库约8000平米及辅助设施，投资花费约485万元。2015年11月底，其以这40亩地及仓库做抵押，从李卫京处借款210万元。2014年十二月份，其按月息马某2给马建朝300万元，期限六个月。因为偿还不了其的借款，2015年马某2，马建朝就把他当时在建的尚客优快捷酒店75%股权转给了其，后来其又投资了150万元用于酒店装修。2015年11月份，其用这75%的股份作抵押，从周兴华处借了160万元。2015年一月份，其为法人的正定县利慧泡沫生产有限公司因为火灾造成损失，为此事故善后，其花费了150万元出去。2015年三月份，其在正定县车站西街长期租赁三角村村民史孩6亩地，并在此建设厂房两间，约3500平米，共花费120万元。2015年四月份，其投资24正定县县正无路上，租赁郝果子闲置厂房一处，建油库一座，包括买专用的油罐车及三个储油罐，其和陈文杰各占50%股份。2015年一月份，其购买了石家庄市长安区国瑞园的10-1-1201室房产，合计花费了140万元。2014年8月至9月其转账给任玉辉1732067元购买的滨河悦秀的房产。2014年11月12日褚某转给褚双军所找关系人的买车定金10万元，第二天其转一笔8高某1元转到高超农行卡上，共93万元，购买车一辆。其通过弘量投资往孙某有，孙玉华2周某2元，周永旺家具厂500多万元（后陆续还了400万元）冯某鱼、冯军杰2赵某2元，赵立宽家具厂14李某1元李某5顺、李广太兄弟7马某2元，马建朝300万元等。其通过弘量投资放贷给他人有3000多万元，利息一般都是按月息3%收取，上述借款基本上都未能收回。29、户籍证明证实，高建立，男，汉族，1966年1月21日出生，身1951X,户籍所在地：河北省石家庄市正定县正定镇恒州南街**。原审法院认为，被告人高建立以非法占有为目的，谎称其名下河北昭辉商贸有限公司与石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款业务，并伪造相关材料，诱骗河北海威担保有限公司签订履行合同，骗取钱财，其已构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十七条之规定，判决认定被告人高建立犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；赃款、赃物予以追缴，返还河北海威担保有限公司。高建立上诉及其辩护人辩护主要提出：1、高建立没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。高建立将资金用于合法商业经营赚取商业利润，不能按期返还受害人本金和利息是由于其资金链断裂，造成受害人损失的责任不能完全归责于被告人，受害人自己应当承担一定风险。2、一审判决对高建立的犯罪金额认定有错误。高建立伪造使用《授理通知书》的时间开始于2015年2月，一审判决将2015年2月6日之前的借款额认定为高建立犯罪数额，缺乏证据支持。3、本案两份审计报告不合法。第二份审计报告应有其他有资质的鉴定机构作出，但石家庄市公安局仍委托同一事务所，使用同一委托书得出不同的鉴定意见，不能作为定案证据使用。4、一审判决书写明北方高某2务所高晗林律师是本案的辩护人，到庭参加了诉讼，与事实不符。河北省人民检察院检察员出庭意见：一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑并无明显不当。根据高建立供述及证人证言证实，高建立虚构与石家庄诚峰热电有限公司有垫煤款业务是从2014年7月15日左右开始，对于高建立的犯罪数额应当减去2014年7月14日之前的789.8万元；一审判决写明北方高某2务所高晗林律师到庭参加诉讼，与事实不符，应予以更正。虽然对高建立的犯罪数额减去789.8万元，但对被告人不足以从轻处罚。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：自2014年7月15日起，为骗取河北海威担保有限公司（河北乐商投资有限公司）钱款，上诉人高建立谎称其与石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款业务，诱使河北海威担保有限公司与其达成口头协议，由河北海威担保有限公司先行支付高建立垫付款，25个工作日后，高建立再返还给河北海威担保有限公司垫付款并支付5％的手续费。后高建立为骗取河北海威担保有限公司信任，向该公司提供了其伪造的盖有“河北正定诚峰热电厂”字样印章的《授理通知书》。2015年6月20日双方签订了《项目投资协议》，以书面的形式替代了口头协议。自2014年7月15日至2015年12月，高建立利用其与河北海威担保有限公司的口头及书面协议，多次骗取河北海威担保有限公司向其提供垫付资金，并将诈骗所得钱款用于购车消费及放高利贷等，致河北海威担保有限公司损失9011.6175万元。认定上述事实的证据有报警案件登记表及立案决定书、到案经过、项目投资协议、授理通知书、河北昭辉商贸有限公司公司注册资料、搜查笔录、河北省诚峰热电有限公司通知、竞争性采购代理结算合同、司法鉴定审计赵某1、周某1虹、周太明等证言及被告人供述等证据证实。上述证据已经一、二审庭审举证、质证，本院予以确认。关于高建立上诉及其辩护人辩护所提高建立没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪，高建立将资金用于合法商业经营赚取商业利润，不能按期返还受害人本金和利息是由于其资金链断裂，造成受害人损失的责任不能完全归责于被告人的意见，经查，高建立虚构其与石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款业务，欺骗河北海威担保有限公司与其合作，将骗取的钱款部分用于放高利贷、购买个人商品房、高档轿车，且用骗取的钱款购买的运输车辆、游泳馆等在案发前均抵偿了个人债务，致使资金无法返还，造成河北海威担保有限公司巨额财产损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。关于上诉及辩护提出一审判决认定合同诈骗数额有误的意见，经查，上诉人高赵某1、周某1虹、周太明均证实高建立虚构与石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款的业务，骗取河北海威担保有限公司订立口头协议，支付第一笔款的时间为2014年7月15日，出庭检察员建议扣除一审判决认定的2014年7月15日之前的789.8万元的出庭意见应予采纳。上诉及辩护提出应按照2015年2月以后高建立出具虚假《授理合同书》之后的数额认定的意见，与在案证据不符，不予采纳。关于上诉及辩护提出同一份委托书作出两份审计报告不合法的意见，经查，公安机关依据【2016】0003号鉴定聘请书聘请河北中瑞会计师事务所对高建立等人与本案有关的银行明细进行鉴定，河北中瑞会计师事务所2016年7月10日作出的是对审计事项的初步审计说明，后该事务所正式出具了司法鉴定审计报告，并送达高建立，高建立予以认可。故上诉所提两份审计报告不合法的意见不能成立。关于上诉及辩护提出一审判决列明的出庭辩护人与事实不符的意见，经查，一审开庭庭审笔录记载并签名的出庭辩护人为王韬、任灵军，一审判决书将辩护人高某2韬、高晗林，确属有误，应予纠正。本院认为，上诉人高建立以非法占有为目的，谎称其与石家庄诚峰热电有限公司有垫付煤款业务，诱骗河北海威担保有限公司签订履行合同，并伪造相关材料，骗取河北海威担保有限公司钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。原判定罪准确，但认定上诉人高建立犯合同诈骗罪的部分数额证据不充分，应予纠正。对高建立合同诈骗的数额扣除789.8万元后，其犯罪数额仍属特别巨大，判处其无期徒刑并无不当。检察员出庭意见应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、第二百三十三条、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十七条之规定，判决如下：维持石家庄市中级人民法院（2017）冀01刑初38号刑事判决第一项对上诉人高建立的定罪量刑部分及第二项赃款赃物予以追缴部分，即被告人高建立犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；赃款、赃物予以追缴，返还河北海威担保有限公司。本判决为终审判决。审判长 王 琪审判员 李建平审判员 康立广二〇一八年六月十一日书记员 张子轩