江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初1083号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈伟，网名“小春”男，1990年10月21日生，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省张家港市。2009年4月因犯盗窃罪被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，2010年2月28日刑满释放。2015年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年3月24日被本院判处有期徒刑三年十个月（刑期自2015年5月27日起至2019年3月26日止），并处罚金人民币一万元。现在南京市浦口监狱服刑。辩护人徐辉军，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1034号起诉书指控被告人陈伟犯诈骗罪，于2018年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年6月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员出庭支持公诉。被告人陈伟及辩护人徐辉军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人陈伟于2015年春节后，意欲实施酒托诈骗，招揽了张梦蝶、韩某、颜某、李某2等人(已判刑)为酒托女、齐某为服务员。同年3月底，被告人陈伟通过互联网上的酒托群与王某3(已判刑)及王某3招募的仲某1、仲某2、杨某、张盼涛(均已判刑)等“键盘手”取得联系，获取“键盘手”通过冒充女性身份使用虚拟定位软件在社交平台以交男女朋友为名获取的男网友的联系方式等信息，再由被告人陈伟将获取的被害人信息向酒托女进行分配，由酒托女冒充“键盘手”在网络中使用的虚拟女子身份联系男网友见面，酒托女将被害人约至指定酒吧进行消费。2015年4月，被告人陈伟带被告人张梦蝶、韩某、颜某、李某2、齐某来到无锡市行骗，徐某(已判刑)携酒托女“小雪”(身份不明)加入该犯罪团伙，徐某除在团伙内担任保安外，还自行联系“键盘手”获取被害人信息并传达给陈伟。陈某(已判刑)于同月22日起，为被告人陈伟团伙提供诈骗场所并负责店内食品采购、收银结算、与陈伟等人对账等。自2015年4月下旬至5月25日，被告人陈伟与陈某、徐某等人按照上述分工，诱骗被害人至江阴市顾山镇北国环镇路鼎尚茶座、长泾镇环南路209号皇庭茶艺会所、无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧等指定地点，用低价红酒和饮料勾兑后以高档红酒的价格卖给酒托女骗来的男性网友消费，从中牟取暴利。其中，被告人陈伟分得20%。被告人陈伟共参与诈骗107次，其中100次涉案金额人民币121400余元已判决，尚余7次涉案金额人民币12500余元。具体犯罪事实如下：1、2015年4月下旬的一天，被告人陈伟与王某3、陈某、徐某、齐某等人采用上述手段，在江阴市鼎尚茶座骗得被害人王某2人民币260元。2、2015年4月26日，被告人陈伟与陈某、王某3、徐某、齐某等人，采用上述手段，在上述同样地点骗得被害人李某1人民币6224元。3、2015年4月28日，被告人陈伟与陈某、王某3、徐某、齐某等人，采用上述手段，由“小雪”冒充女网友“王某4”在上述同样地点骗得被害人王某1人民币380元。4、2015年4月底的一天，被告人陈伟与陈某、王某3、徐某、齐某等人，采用上述手段，在上述同样地点骗得被害人顾某人民币400元。5、2015年5月16日，被告人陈伟与陈某、王某3、徐某、齐某等人，采用上述手段，由“小雪”冒充女网友“张某”在上述同样地点骗得被害人马某人民币720元。6、2015年5月20日，被告人陈伟与陈某、王某3、徐某、齐某等人，采用上述手段，由“小雪”在上述同样地点骗得被害人朱某人民币4234元。7、2015年5月上旬，被告人陈伟与陈某、王某3、徐某、齐某等人，采用上述手段，在上述同样地点骗得被害人童某人民币300元。上述事实，被告人陈伟多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某2、李某1、王某1、顾某、马某、朱某、童某的陈述笔录，证人陈某、王某3、徐某等人的证言笔录，部分被害人提供银行卡交易明细，公安机关出具的搜查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局查获的U盘及从中调取的电子数据，刑事案件侦破经过，同伙徐某的刑事判决书等证据证明，足以认定。辩护人徐辉军当庭提出的主要辩护意见是：被告人陈伟被抓获归案后，如实供述罪行，系坦白，当庭自愿认罪，简易对其从轻处罚。本院认为，被告人陈伟以非法占有为目的，与他人共同多次采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人徐辉军提出对被告人陈伟从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。被告人陈伟在判决宣判以后，刑罚执行完毕以前发现在判决宣判以前的漏罪，依法应当对新发现的罪作出判决，再与已宣告的判决实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月并处罚金人民币二千元，连同已宣告的有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元合并，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年5月27日起至2019年5月26日），并处罚金人民币一万二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、责令被告人陈伟退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失共计人民币12518元，发还被害人王某2260元、李某16224元、王某1380元、顾某400元、马某720元、朱某4234元、童某300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一八年六月十九日书 记 员  缪 慧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。