河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1303刑初355号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人裴大卫，曾用名朱大伟，男，1971年1月6日出生，汉族，初中毕业，农民，住南阳市卧龙区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2017年9月22日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，于2018年4月17日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）229号起诉书指控被告人裴大卫犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人裴大卫到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年1月份，被告人裴大卫经李春燕（已判刑）介绍加入“善心汇”，通过亲属间口口相传、微信联系的方式发展下线会员，从事传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，裴大卫利用朱大伟（身份证号码）的身份，在“善心汇”会员系统后台数据库使用的登陆户名为756912，ID为875947，属于普通用户，账户创建时间为2017年1月6日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，74个会员账号。公诉机关向法庭提供了被告人裴大卫供述、证人燕某证言、鉴定意见及相关书证。认为被告人裴大卫组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人裴大卫对公诉机关指控的事实不持异议，认为自己只是“善心汇”的会员，“善心汇”公司是国家管理机构批准成立的合法公司，自己在“善心汇”的集体里，没有组织领导权，更没有公司的经营决策权，因此自己的行为构不成组织、领导传销活动罪。经审理查明：2017年1月份，被告人裴大卫经李春燕（已判刑）介绍加入“善心汇”，通过亲属间口口相传、微信联系的方式发展下线会员，从事传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，裴大卫利用朱大伟（身份证号码）的身份，在“善心汇”会员系统后台数据库使用的登陆户名为756912，ID为875947，属于普通用户，账户创建时间为2017年1月6日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，74个会员账号。上述事实有下列证据证实一、被告人裴大卫供述：我叫裴大卫，我曾用名叫朱大伟，现在朱大伟的户籍已经注销，现名裴大卫。我是在2017年4、5月份的时候网上注册加入善心汇的，在网上注册成功以后就加入会员了。我在善心汇上的注册名称是朱大伟。我是在微信上了解到善心汇的，当时有个朋友叫李春燕，加我微信给我发善心汇的广告说是加入善心汇投钱能挣钱，我在了解之后想着自己在家也没有啥工作就试试在网上做善心汇，想着挣点钱了可以给让家里的经济条件好一些。我通过看新闻了解到善心汇是通过做慈善事业来宣传公司的。我的上线是李春燕，当时她在微信上给我发善心汇的广告说是加入善心汇投钱能挣钱，我在了解之后想着自己也没事干，想挣点钱来贴补借用，我就通过于李春燕的介绍加入了善心汇。李春燕的户口是蒲山镇槐树湾村蛮子寨的。从善心汇网上平台上得知，我的上线是宋立宽，这个人我不认识，我怀疑这个人是李春燕的丈夫。善心汇分为两种会员，一种是普通会员，一种是高级会员。普通会员：条件是免费注册，无门槛，成为注册会员后，实际上给公司或者直接推荐人要交300元钱购买善种子激活方能成为正式会员，这300元激活码实际上就是入门费，不交这300元不能成为会员。再交100元钱排单费才能排单，进行捐助和受助。二是高级会员：高级会员按照从高到低层次依次为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。成为高级会员有两种途径，一种是通过直接向公司交钱购买善种子成为高级会员，另一种是推广模式，既要购买善种子，又要推广下线会员。善心汇平台上的获利方式有两种。第一种是静态模式（又叫排单，模式）：参与者如想在网站注册,需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子(价格300元/颗)激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区(“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”)进行“布施”，同时购买1至5枚善心币(价格100元/枚，即“排单”)打款（打款成功后，返还到商城钱包变成善金币，可用于消费，一枚善心币等于100善金币）,网站匹配成功受助人后，会将受助人的手机号码、银行卡信息告知捐助人，捐助人再通过系统发送的被捐助人手机、银行卡信息打款给被捐助人，被捐助人受到钱之后，在系统确认收款成功后，即完成“布施”阶段。布施成功后，捐赠者在系统的状态就变成了受助状态，并成为受资助人，受助人可以在系统受助区，填写受助人信息和受助金额。等系统排单完成后，就会把该会员手机号、银行信息发送给其他排上的捐助人，他们把钱打给受助人，这样受助人就是成功获得“受助”了。特困区:每轮布施金额1000-2000元,需消耗善心币1枚，收益率50%,排队布施时间1-7天,打款成功后,进入受助队列1-10天匹配收款(周末休息暂停匹配时间计入排队时间,国家法定节假日时间不计入排队时间)；参与特困社区排单会员需为残疾人、低保户等特殊人群。贫困区:每轮布施金额1000-3000元，需消耗善心币1枚，收益率30%，排队布施时间1-10天,打款成功后,进入受助队列；1-10天匹配收款（周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间）,第七轮起收益率降为20%(从该区开始无任何身份门槛限制）。小康区:每轮布施金额1万-3万元,需消耗善心币2枚,收益率20%,排队布施时间3-15天,打款成功后,进入受助队列。3-12天匹配收款,第七轮起收益率降为15%；富人区:每轮布施金额5万-30万元,需消耗善心币3枚，收益率10%,排队布施时间3-15天,打款成功后,进入受助队列,30天内匹配收款。第七轮起收益率降为5%。德善区:每轮布施金额30万-1000万元，需消耗善心币3枚，收益率0-5%,安排专属客服直接服务,签约之后打款,打款成功后,进入受助队列,15-60日匹配收款……。我投资了3000元，一共是投了五轮左右，每次收益扣除100元的善金币费用，一共收益了有四千元左右，扣除本金，赚了有一千块钱。（从善心汇网络平台上和上级公安机关交办材料上我们得知，你的推荐层级已超过三层，下线人数已超过30人，你明白了吗?）我知道了，以善心汇网络平台上登记的数据为准。我从加入善心汇到现在我直接发展的下线有6人，我直接推荐的人有：我的朋友燕某、我女儿朱楠、我的朋友王娟、我的朋友赵金生、我的朋友王文英、还有我老婆的妹妹孙吉玲,我只见过燕某推荐的其中一个下线，至于其他的人推荐的人员情况我就不清楚了。（从善心汇网络平台上我们得知你直接推荐了尹永霞、孙克霜两人）这两个人我不清楚，也不认识，应该是我的上级会员放在我名下的。从我参加之后我就开始推广了这几个人，具体的时间我记不清楚了，准确时间以你们查获的平台登记时间为准。我是贫困区的会员。我是通过平台上的直接推荐人收益的6%和平台上的排队布施来获取收益的。打个比方来说：我直接推荐一个下线，他在平台上排队布施充值3000元，平台会给我返点3%还会返给我3%的购物卷。平台返给我3%的购物卷后我再去善心汇平台上购物中心再补上一部分钱来购买物品。还有一种就是通过进行“布施”，同时购买1至5枚善心币(价格100元/枚，即“排单”)打款（打款成功后，返还到商城钱包变成善金币，可用于消费，一枚善心币等于100善金币）,网站匹配成功受助人后，会将受助人的手机号码、银行卡信息告知捐助人，捐助人再通过系统发送的被捐助人手机、银行卡信息打款给被捐助人，被捐助人受到钱之后，在系统确认收款成功后，即完成“布施”阶段。布施成功后，捐赠者在系统的状态就变成了受助状态，并成为受资助人，受助人可以在系统受助区，填写受助人信息和受助金额。等系统排单完成后，就会把该会员手机号、银行信息发送给其他排上的捐助人，他们把钱打给受助人，这样受助人就是成功获得“受助”了。我没有参加集体上访事件，我也不会去个人上访的。对鉴定无异议。二、证人燕某证言：我来是想向你们说明我当时如何参加的善心汇一事。我是2017年3月分左右注册使用的善心汇账号。我是当时我的朋友朱大伟介绍我加入的。需要我本人手持身份证拍照上传善心汇后台服务器后，确定核实我的身份信息，然后捆绑一张银行卡即可使用了。我绑定的是中国银行的银行卡，卡号我记不住了。如果我向别人打3000块钱的话，朱大伟从平台中获得奖励90元。我没有介绍别人，我用我老婆（张士云）的身份证注册了一个，后来我又将我老婆的姐（张士玲）、妹子（张士衡）的身份证注册了善心汇会员。我注册的善心汇会员的账号以及ID我记不住了。我当时投了三千元，没有亏本。三、鉴定意见湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第213号证实朱大伟（身份证号）登陆户名为756912，ID为875947，属于普通用户，账户创建时间为2017年01月06日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，74个会员账号。该账户共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计25500元。截止2017年7月24日，已支出善种子5个，剩余善种子0个，已支出善心币12个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币3760个，管理钱包已支出2800元，管理钱包剩余260元。四、书证1、户籍证明证实被告人裴大卫具有刑事责任能力。2、前科情况查询证明证实被告人无违法犯罪记录。3、到案经过证实被告人裴大卫接公安机关电话通知后，于2017年9月22日到南阳市公安局蒲山分局说明情况。4、善心汇平台网页复印件证实了裴大卫的上线胡双文的个人身份信息及其下级会员图；裴大卫的个人身份信息及其下级会员图；上述证据经庭审出示、质证，能互相印证，被告人贾申无异议，本院予以确认。本院认为，被告人裴大卫以“拉人头”、收取“入门费等方式”组织、进行传销违法活动，既没有买卖商品，也不提供服务，不存在真实的交易标的，实际上也没有“经营活动”的情况下，在欺骗他人发展人员或者交纳一定的费用，取得入门资格，且在组织、领导的参与传销活动人员累计达到74个会员账户，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对被告人裴大卫犯组织、领导传销活动罪的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人裴大卫主动投案案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。对于被告人裴大卫辩解称自己的行为构不成组织、领导传销活动罪的辩解意见，与本院所查事实不符，该辩解理由本院不予采信。综合考虑被告人裴大卫的犯罪性质、犯罪后果、社会危害、自首、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十二条、第四十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人裴大卫犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金人民币2000元，限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯雪松审 判 员  姜 南人民陪审员  王宏伟二〇一八年六月十三日书 记 员  段提莎