昆明市呈贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云0114刑初142号 公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。 被告人李奎湖，男，汉族，1984年2月13日出生，小学文化，户籍所在地湖南省浏阳市，住浏阳市。因犯聚众斗殴罪，于2013年11月6日被昆明市呈贡区人民法院判处有期徒刑四年，2016年4月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月10日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年7月17日被昆明市公安局呈贡分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2017年8月9日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年8月23日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于呈贡区看守所。 昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2018）166号起诉书指控被告人李奎湖犯合同诈骗罪及诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年5月8日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人李奎湖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昆明市呈贡区人民检察院指控：2017年期间,被告人李奎湖在昆明市呈贡区斗南花卉市场买卖交易时骗取他人货物若干,具体情况如下: 一、2017年1月14日，李奎湖骗取被害人李某2110×60×60及110×55×65规格的纸箱各50套。经认定，被骗纸箱共价值人民币3100元。 二、2017年3月上旬，李奎湖骗走被害人彭某的纸箱若干。 三、2017年3月25日，李奎湖骗走被害人刘某1的西伯利亚多头百合花30把、西伯利亚二头百合花76把。经认定，被骗百合花共计价值人民币4538元。 四、2017年3月28日，李奎湖骗走被害人孔某的西伯利亚多头百合花60把、木门单头百合花60把；同月29日，李奎湖又骗走孔某的西伯利亚多头百合花50把，西伯利亚二头百合花65把。经认定，被骗百合花共计价值人民币10355元。 五、2017年4月7日至19日期间，李奎湖骗走被害人许某的索尔邦三头百合花278把、索尔邦二头百合花258把、西伯利亚多头百合花95把、西伯利亚二头百合花102把。经认定，被骗百合花共计价值人民币26128元。 六、2017年4月期间，李奎湖骗走被害人夏某的苏某多头百合花140把、苏某三头百合花70把、苏某二头百合花70把。经认定，被骗百合花共计价值人民币14970元。 七、2017年5月初，李奎湖骗走被害人蔡某的百合花若干。 八、2017年5月10日，李奎湖骗走被害人徐某1的索尔邦多头百合花75把、索尔邦三头百合花34把。经认定，被骗百合花共计价值人民币5778元。 九、2017年5月25日，李奎湖骗走被害人陈某1的梯伯多头百合花75把。经认定，被骗百合花共计价值人民币4875元。 十、2017年5月，李奎湖骗走被害人刘某2的洋桔梗花若干。 十一、2017年6月2日，李奎湖骗走被害人李某3的西伯利亚一头百合花4把、西伯利亚二头百合花9把、西伯利亚三头百合花10把、西伯利亚四头百合花16把、索尔邦一头百合花5把、索尔邦二头百合花12把、索尔邦三头百合花26把、索尔邦四头百合花122把、星光1号百合花23把。经认定，被骗百合花共计价值人民币6300元。 以上被骗财物共计价值人民币76044元。 2017年6月至7月期间，李奎湖在看守所内认识了已被判决的杨某1。7月下旬至8月初，李奎湖被释放后，便谎称自己可以帮忙将杨某1保出来，骗取杨某1的朋友，被害人代某共32000元。 公诉机关认为：被告人李奎湖以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取对方当事人财物，数额较大，又以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任，并数罪并罚。李奎湖系累犯，应当从重处罚。建议以诈骗罪判处李奎湖一年零六个月以上二年零六个月以下有期徒刑，以合同诈骗罪判处一年以上二年以下有期徒刑。据此对李奎湖提起公诉，请依法判处。 被告人李奎湖对公诉机关指控罪名和事实无异议。 经审理查明，公诉机关指控被告人李奎湖合同诈骗及诈骗的事实属实，并有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实，被告人李奎湖亦供认不讳，本院予以确认： 1.相关书证。 （1）受案登记表，证实：代某、孔某、许某、夏某、徐某1、陈某1、李某3、李某2、彭某、刘某1、蔡某、刘某2、袁某等人报警后予以登记的情况。 （2）抓获经过，证实：2017年8月8月15时许，代某报警称其被诈骗，后代某通过电话将被告人约至农业银行门口，当天16时06分，民警在农业银行门口将被告人李奎湖控制，随后将其口头传唤至派出所接受调查。 （3）户口证明及前科材料，证实：被告人李奎湖在案发时年满十八周岁。其因犯聚众斗殴罪，于2013年11月6日被昆明市呈贡区人民法院判处有期徒刑四年，2016年4月7日刑满释放。 （4）信笺纸一张，证实：“杨某1”托带信人跑关系，看能不能少判点。 （5）银行账户交易记录，证实：侦查员依法调取了陈纪利（实为李奎湖）名下账号为623…630的交易记录，其中，2017年8月6日存入6000元，随后转出5500元；其他几元或几十元或几百元范围内数额不等的交易记录若干条。 （6）现场检测报告书，证实：李奎湖的检测样本经现场检测，结果呈吗啡阴性，冰毒阳性。 （7）卖花凭证，证实：徐某1提供的记账单显示共5778元；孔某提供的凭条显示合计10355元，2017年6月9日，李奎湖；许某提供的账单显示合计26128，与许某提供的李奎湖写的单据与其账单相符；夏某提供的单据显示合计15000；李某3提供的账单显示各类花的价格、数量，并有收货人刘星字样；刘某1提供的账单显示花的品种、特征等。以上涉及李奎湖向6名被害人买某的事实。 （8）包装送货单，证实：李某2送货的纸箱共价值3100元。 （9）李奎湖150…753号码通话记录，证实：李奎湖与夏某、许某、铁克芹、徐某1、陈某1、李某3、刘某1、袁某、叶某、刘某2通话联系情况。 （10）扣押决定书、清单，证实：民警于2017年6月19日扣押李奎湖所持有的VIVO牌手机一部。 （11)情况说明，证实:侦查员对涉案的余某、俞某进行了查找，但尚未找到二人，无法核实二人涉案情况。 2.证人证言。 （1）证人杨某1证实：他和李奎湖是在看守所监室内认识，后李奎湖于7月被释放出去。在被放出去之前，他跟李奎湖说过假如被放出去后就帮忙去斗南东区255号找一下他的朋友代某，问一下代的电话号码，等他转监狱之后就可以打电话了，还叫李奎湖转达说他没提出上诉。（民警出示了署名为“杨某1“的信件给他看），他称该信不是他写的，签名也不是他的。 （2）证人唐某证实：2017年7月22日的时候，有个男子打电话（自称姓“李”，号码是186…599），说刚从看守所出来并在里面认识了她老公杨某1，还说了杨某1的情况，还说昆明中院院长是其老乡，其在给杨某1的同案周某找关系弄出来，还说可以帮忙顺便把杨某1弄出来。她开始有些怀疑，之后这个男子隔三差五的给她发短信，但她都没有理对方。直到8月7日晚上，这个男子发信息给她，说杨某1的事情由一名姓代的女性朋友在办着，且对方二人每人已经垫了三万多元，现在只差8000元钱就能让杨某1出来。她当时一直找借口没拿钱给对方，之后代某告诉她姓李的男子已被警察抓获。 （3）证人杨某2证实：其陈述内容与唐某所述基本一致。 （4）证人周某证实：李奎湖是他在看守所监室内认识的老乡。他没有委托过李奎湖做什么事情。李奎湖说其在斗南租了个店面，找人收花，每次收几个月的花就跑掉，然后把收来的花卖了，再换个店面，再开始收花，还请了人专门帮其收花，总共骗了很多人，有一百多万元。 （5）证人张某证实：李奎湖是他的老乡，号码为186…599的手机卡是他办的，并拿给李奎湖用着。他听说李奎湖和好几个人合伙到花市上去订花，之后写个地址给花农，花农送过来之后有人专门去接，接了之后随便写个单子，让花农过后再来拿钱，之后直接用三轮车将花拉走，但地址都不是他们自己的，就这样骗。 （6）证人杨某3证实：8月6日下午的时候，一个湖南小伙子（经辨认系李奎湖）来到她店内说想用微信转账套点现金，对方通过微信转了5500元给她，她扣除了50元的手续费后给了对方5450元的现金。对方以前也来进行过套现，都是一两百元，次数也不多，说是玩游戏。 （7）证人陈某2的电话记录，证实：他和李奎湖是老乡，李奎湖曾用他的身份证去办了一张农村信用社的银行卡。 （8）证人徐某2的电话记录，证实：她是周某的老婆，周某因为传销被关在看守所。有个男子，电话为186…599，加了她微信，说可以帮周某办什么东西，她没有跟对方聊。 （9）证人铁克芹证实：2017年3月份的中午13时许，他接到一个陌生人的电话，号码是150…753，问他买某，后该人用微信“街头浪子”转了1000元花款给他。第二天对方又打电话要花，他送了价值4980元的花，第三天谈好价格后，他送了价值5375元的花。后两次的钱都没有付，他打了很多电话，都说过几天，直到他们报警。抓到对方以后，对方说“街头浪子”的微信号是其老乡的，并承认是其打电话要的货，还写了个条子，签名叫李奎湖。 （10）证人罗某证实：2017年3月底，以前买过他花的一个外号“小湖南”的男子打电话问他要不要花，他去斗南农资市场，在那里见到“小湖南”，对方说这些花是老板发不了的，让其拿出来随便卖卖，但是必须要现钱。他和对方讨价还价后买了对方的花。后孔某和他姑姑邓云在他姑姑摊位旁边聊天，聊到了他头天买的花，孔某说那个花是其卖的。对方还欠他家和亲戚的花款共两万多元。 （11）李奎根的电话记录，证实：李奎湖是他亲弟弟，李奎湖2010年回来过浏阳，以后7年没有回来了，李奎湖的电话很多时候打不通，其打电话回来就是要钱，李奎湖的儿子也是他帮养，他今年三月出车祸，李奎湖没有帮他付过一分钱。 3.被害人陈述。 （1）被害人代某证实：她和杨某1是朋友关系。2017年7月，一个小伙子打电话说有杨某1给她的信，之后他们见面，那人说其是杨某1的朋友，是在看守所认识的。后那人说其有关系，可以帮着办上诉，可以帮忙少判半年，还说可以把杨某1保出来，一共被那人骗了32000多元。 （2）被害人孔某证实：一个陌生男子打电话要花，她送货后对方一直都以各种理由推脱或者不接电话，那人一共欠她10355元的花钱，之前没有写欠条，6月9日她找到对方并让对方写了一个欠条。 （3）被害人徐某1证实：2017年5月10日23时许，有一名男子来找他买某，他送货后对方说钱还没有到账，说收账后再给他。但对方一直没有送钱来，之后打电话没人接，后面就关机了，他就觉得自己被骗了。他卖花没有单据，自己有记账，一共5778元。 （4）被害人许某证实：李奎湖一共要过五次花，共计是26128元，都没有付钱。在斗南市场差几天花款很正常，他选择相信对方，所以后面又卖了几次给李奎湖。夏某拿给他妻子鲁晓燕一张欠条，说是去找李奎湖写的，内容证明李奎湖拿过他这些花，欠他26128元的花款，签的名字是李胡。 （5）被害人夏某证实：李奎湖来她家拉过两次花，都是带不同的男子来的，4月18号拉的花是6650元，4月27日拉的花是8320元，一共14970元，李奎湖还向她借了200元零钱，后5月2日找到李奎湖让李奎湖写的证单上是15000元。她介绍过李奎湖给许某。 （6）被害人陈某1证实：一名自称是贝某公司的人打来电话说让他送花，并让他去贝某公司拿钱，等他去公司拿钱的时候，公司说根本就没有那名男子。他被骗了75把花，总共损失人民币5100元。 （7）被害人李某3证实：2017年6月1日，一个叫刘星的男子打电话要百合花，他送货后对方没有付款；到了6月6日7时许，刘星打电话要花，他把花送到竹子市场，但刘星一直找各种理由推脱未付款，他一共被骗6300元。 （8）被害人刘某1证实：2017年3月25日晚18时许，一个男子打电话说余某介绍其来买某，花款一共4538元。对方说明天微信转给他，还说花卉市场地下室1-6号铺面都是其老板的。之后就联系不上。 （9）被害人李某2证实：2017年1月14日晚上七八点，李湖打电话让他送50套110*60*60的五层纸箱和50套110*55*65的五层纸箱到斗南东区77号，但一直没有付钱。每套纸箱31元。 （10）被害人彭某证实：2017年3月8、9日，一个号码150××××1753的男子打电话说要30套110*60*60五层的和30套七层的纸箱，当时他在贵州老家，没人送货，对方是来他仓库里拿的。后来一直没有给钱也联系不上，从他这里拉走的纸箱价值2220元。 （11）被害人叶某证实:2017年4月30日下午17时左右,一个手机号码为150××××1753的陌生男子打电话问有没有罗宾(百合),还问了地址。后其老公蔡某把花卖给了那个男子,听她老公说花价是5292元,但没有付款。5月3日7点多，之前打电话的男子又打电话，向她定了50把罗宾三头，还问有没有索尔帮。下午对方一个男子到她家来拉之前定的50把罗宾，她就说不卖并让对方把之前的花钱付了，那个男子说晚上先付一部分，之后把50把罗宾用面包车拉走了。两次的花款一共7692元，但对方一直没有付款。第二天再打电话对方就不接了。 （12）被害人蔡某证实的主要内容与叶某所述一致。 （13）被害人刘某2证实：2017年5月20日凌晨一点多，一个号码为150××××1753的陌生男子打电话要花（洋桔梗），对方拉走花后一直未付款，他三次一共被骗8570元。 4.被告人李奎湖的供述和辩解。此前他被关押在呈贡看守所期间认识了一名叫杨某1的室友。在他出来后，他虚构了认识法院副院长，可以帮代某的朋友杨某1办理上诉减刑，骗了32000元，都被他用完了，骗的钱某吃饭、洗浴、泡脚、还账和赌博等。 他欠了十四、五个人的花款。他做鲜花生意，收花和卖花，使用的电话是150××××1753。欠孔某的总额1万多元，之前都没有开过相应的单据，2017年6月9日孔某的小工来了之后才补的单据。欠夏某的总额是一万五千元。欠许老板是26000元，夏某说帮他付了，让他把欠夏某和许老板的单据开在一起。欠斗南东区58号(徐某1)5900多元。欠李某3的花钱因价格是刘星和李某3谈的，说给4000元就可以了，单子上面是刘星的名字，因为花是他让刘星买的，他认可这个事情，就在单子上按了手印。他买过陈某1的花75把，价格是65元一把，当时没有开单据。他还去斗南村北区124号(蔡某)拉过一次花，拉了罗宾三头35把，50元一把，也没有开单据。2017年5月份他还叫一个人(刘某2)给他送过三次洋桔梗，总的金额是8000多元。没有开单据。他还从两个人那里拿过纸箱，都没有给钱。一个是在东区255号(彭某)，他拿了110*60*60的纸箱60套，每套33元，另一个是110*60*60的纸箱，好像也是60套，价格29.5元，都是说过一段时间通过微信转钱给对方。2017年3月的一天晚上，他打电话给老刘(刘某1)，从刘某1那里拉了4、5千元左右的西伯利亚百合花，说花款过一段时间再给。 5.价格认定结论书。证实：以相关花卉品牌、数量，按基准日当天价格认定了各类花卉的价格。其中：孔某被骗百合花价值人民币10355元；许某被骗百合花价值人民币26128元；夏某被骗百合花价值人民币14970元；徐某1被骗百合花价值人民币5778元；陈某1被骗百合花价值人民币4875元；李某3被骗百合花价值人民币6300元；李某2被骗纸箱价值人民币3100元，刘某1被骗百合花价值人民币4538元。 6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：侦查人员从被告人李奎湖身上查获金色魅族手机一部并扣押。 7.侦查实验笔录。证实：经侦查实验，名称为“快乐”的微信账号，与李奎湖所使用的微信“回家的感觉”上的微信好友“快乐”系同一账号。 8.辨认笔录及照片。证实：相关被害人辨认出李奎湖就是对其或者买某、纸箱后没有付款的人；李奎湖也辨认出徐某1一家卖花的人。李奎湖还辨认了收代姐32000元的地点。 9.电子数据。证实：“回家的感觉”微信名的聊天记录及情况说明；唐某手机截图照片；李奎湖手机中微信交易记录。 本院认为，被告人李奎湖以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取他人财物，数额较大；李奎湖以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大。李奎湖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪和诈骗罪，均应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。李奎湖系累犯，应当从重处罚；李奎湖当庭认罪，本院予以注意。违法所得应责令退赔被害人。公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，为保护市场秩序和公私财物的所有权不受非法侵犯，惩罚合同诈骗及诈骗犯罪，根据被告人李奎湖犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李奎湖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币10000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元（罚金自本判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除已折抵羁押的38日，即从2017年8月9日起至2020年10月31日止。） 二、违法所得责令退赔各被害人；扣押的作案工具手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 昌 人民陪审员  焦国耀 人民陪审员  金丽萍 二〇一八年六月十八日 书 记 员  吴恒宇