安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0111刑初299号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人律赵赵，曾用名李涛，男，1994年2月8日出生，汉族，安徽省砀山县人，大学文化，户籍地安徽省砀山县。2017年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人梁猛，安徽达安律师事务所律师。 辩护人赵艳，安徽巨铭律师事务所律师。 被告人王康乐，男，1987年12月25日出生，汉族，安徽省定远县人，大学文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2017年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人郑大为，安徽卓泰律师事务所律师。 被告人檀承德，男，1989年4月7日出生，汉族，安徽省石台县人，专科文化，户籍地安徽省石台县。2017年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人汪丽萍，安徽蓝雁律师事务所律师。 合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2018]269号起诉书指控被告人律赵赵、王康乐、檀承德犯诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员何结乐出庭支持公诉，被告人律赵赵及辩护人梁猛、赵艳，被告人王康乐及辩护人郑大为，被告人檀承德及辩护人汪丽萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2015年10月，安徽创拓投资管理有限公司（以下简称“公司”）注册成立。公司实际股东为被告人律赵赵、王康乐及余斌（已判刑），公司办公地点为合肥市包河区马鞍山路绿地赢海C座2708室（对外称“创拓集团”）及606室（对外称“创拓控股”），被告人律赵赵任公司董事长兼总裁，负责公司全面工作；被告人王康乐任公司常务副总裁，具体负责C座2708室“创拓集团”业务；余斌任公司副总裁，具体负责C座606室“创拓控股”业务。公司系青岛西海岸商品交易中心会员单位，依托青岛西海岸商品交易中心平台，利用“创拓集团”业务为青岛西海岸商品交易中心发展代理商，由代理商发展客户从事现货（沥青、天然气）交易诈骗他人财物，并由“创拓控股”业务直接发展客户从事现货（沥青、天然气）交易诈骗他人财物。 为拓展业务，公司通过网络等途径大量招聘业务员，并建立相应组织架构。被告人檀承德自2015年12月进入公司工作任业务员，并于2016年10月任小队长职务，工作期间发展了盛某、王某1等客户从事现货交易。“创拓控股”下设行政部（行政总监金汗青）和市场部（市场总监丁善文），市场部分设追梦队（队长金汗青）和飞虎队（队长丁善文）。追梦队下分三个小队，一队队长金汗青，二队队长华理红，三队队长檀承德；飞虎队下分两个小队，一队队长丁善文，二队队长王某2。 公司为每个业务队配备若干名业务员。业务员按照公司安排，先是对其QQ、微信进行包装，冒充女性身份添加不特定被害人为QQ、微信好友，在与对方聊天时使用公司培训教授的聊天话术，通过发送虚假盈利图等手段，虚构炒现货能赚钱的事实，引诱不特定被害人对所谓的“沥青、天然气等现货交易”产生兴趣，同时将被害人的微信、QQ加入事先准备好的虚假投资交流微信群、QQ群（即“炒群”）。各队负责人及队员登陆虚假的微信、QQ，假冒指导老师、客户等不同身份在微信、QQ群中发言，发布虚假走势图、盈利图，烘托气氛，共同虚构其公司“沥青、天然气等现货交易”可以赚钱的假象，骗取被害人信任。一旦被害人信以为真，对应业务员或者队长便指导被害人在青岛西海岸商品交易中心平台开户并投入资金。后期，对应队长冒充“指导老师”、“分析师”等身份在QQ上对被害人进行交易指导。一是误导客户进行反向操作（就是该买进时，让客户卖出，该卖出时，让客户买进）；二是鼓动客户频繁交易导致产生大量手续费；三是在客户亏损后，诱导客户继续投入本金参与“沥青、天然气等现货交易”。由于各被告人采用欺骗手段，使客户不能正确判定“沥青、天然气等现货交易”行情，最终导致客户在交易过程中亏损。从客户根据业务员的引导投入资金进入青岛西海岸商品交易平台开始，业务员、队长、公司股东将以不同比例对客户在买卖沥青、天然气过程中所产生的手续费及亏损资金进行分配、提成，实现其非法占有目的，直至2016年12月9日案发。 丁善文2016年3月进入“创拓控股”工作，同年4月底任市场部飞虎队队长，负责飞虎队的全面工作，丁善文采用欺骗手段，欺骗被害人陈某1于2016年6月3日至11月29日在青岛西海岸平台入金132000元进行现货交易，诈骗陈某1105914.04元。 金汗青2016年4月进入“创拓控股”工作，同年4月底任市场部追梦队队长，负责追梦队的全面工作。追梦队二队长华理红采用欺骗手段，欺骗被害人黄某2016年8月11日至10月26日在青岛西海岸平台入金220700元进行现货交易，诈骗黄某189337.54元。追梦三队队长檀承德采用欺骗手段，欺骗被害人盛某、王某1分别于2016年7月26日至12月8日、2016年8月24日至9月22日在青岛西海岸平台入金2907700元、135000元进行现货交易，诈骗盛某341539.19元，王某193926.21元，共计435465.40元。 以上4名被害人被诈骗数额共计730716.98元。被告人律赵赵、王康乐作为公司股东及实际经营管理负责人员，对所有业务员诈骗行为承担责任。 公诉机关向法庭提供了三被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据，据此认为，被告人律赵赵、王康乐、檀承德的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人律赵赵对指控的事实基本无异议。辩称他不是实际经营管理负责人，基于在平台是合法的情况下，才与平台合作的。 被告人王康乐对指控的事实辩解，他是负责发展代理商，提成都是通过招代理商拿到的。 被告人檀承德对指控的事实基本无异议。 被告人律赵赵的辩护人对指控罪名无异议。提出：1、涉案金额未被公司或个人占有，应该扣减青岛西海岸中心收取的手续费等，指控诈骗被害人730716.98元证据不足。2、被告人律赵赵在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3、被告人律赵赵系坦白、初犯，愿意赔偿被害人损失等意见，希法庭对其从轻处罚。 被告人王康乐的辩护人提出：1、王康乐不是公司的股东，只是负责发展代理商，代理商再发展客户，系从犯，王康乐加入公司后与余斌、金汗青等人行为无交集。2、王康乐加入公司后，公司架构已形成，其有理由相信公司是合法经营，交易的行为也是由客户自行操作的，操作建议并不影响客户交易的决定权，客户应当对投资承担风险，故被告人王康乐依法不构成诈骗罪。3、被告人王康乐无犯罪前科，系初犯。希法庭对其从轻处罚，给其一次改过自新机会。 被告人檀承德的辩护人对指控的定性不持异议。提出檀承德系从犯；被告人檀承德实际获利只是工资和提成部分，犯罪情节较轻，社会危害性不大，其归案后能如实供述，具有坦白情节，愿意退缴赃款等意见，希法庭对其判处缓刑。 经审理查明：公诉机关指控三被告人的犯罪事实成立。 另查明：被告人王康乐任公司常务副总裁，被告人律赵赵给其5%的公司股份，其具体负责发展代理商业务，共发展了陈某2等人的公司为代理商，获取工资和提成近10万元。案发后，被告人律赵赵、王康乐、檀承德先后被公安机关抓获归案。在本院审理期间，被告人律赵赵亲属主动代为退缴赃款30万元；被告人王康乐亲属主动代为退缴赃款10万元，预交罚金5万元；被告人檀承德亲属主动代为退缴赃款44802元，预交罚金4万元。在另案处理的余斌、金汗青、丁善文诈骗案中，余斌、金汗青、丁善文分别退赃12万元、6万元、105914.04元，合计285914.04元。以上涉案人员共退缴赃款730716.04元。 上述事实，有经当庭举证、质证并查证属实的以下证据证实： 一、书证一组 1、户籍信息证实：三被告人案发时已达负完全刑事责任年龄等情况。 2、到案经过证实：案发后，被告人律赵赵、王康乐、檀承德先后被公安机关抓获归案。 3、被害人张某、黄某、王某1、盛某与金汗青的ＱＱ聊天记录证实：金汗青通过ＱＱ、微信指导王某1、盛某、张某、黄某炒现货；被害人陈某1与丁善文的ＱＱ聊天记录证实：丁善文通过ＱＱ指导陈某1炒现货。 4、公安机关现场查获的安徽创拓控股集团有限公司文件、集团字【2016】009号“关于调整部分人员岗位的通知”记载：原招商部总经理王康乐调整为集团常务副总裁，分管公司招商、风控部门及集团日常经营管理工作，并在常务副总裁职责范围内签发有关业务文件，总裁因故不能履行职务时，受总裁委托代行总裁的职权。原市场部总经理余斌调整为集团副总裁兼市场部绿地大区总经理，分管集团市场部、集团综合部，签发集团日常通知，协调总部及滁州大区之间的工作。 5、安徽创拓投资管理有限公司中国建设银行（企业账户尾号为0041）银行流水证实：该公司的银行流水情况。 6、余斌的中国建设银行卡（尾号4616）银行流水证实：余斌银行卡的银行流水情况。 7、安徽创拓投资管理有限公司营业执照证实：安徽创拓投资管理有限公司类型、住所、法定代表人、注册资本、成立时间、营业期限、经营范围。 8、青岛西海岸商品交易中心营业执照、青岛市黄岛区市场和质量监督管理局提供的企业信息证实：青岛西海岸商品交易中心经营范围为商品现货电子交易、交割、结算服务等。 9、青西新管字【2015】4号《青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于同意设立青岛西海岸商品交易中心的批复》、《青岛市大宗商品交易市场规范健康发展联席会议办公室关于授权委托西海岸新区管委审批办理青岛西海岸商品交易中心项目的函》和《青岛市人民政府办公司关于推荐大宗商品交易市场规范健康发展的意见》证实：经专家论证会评审，青岛西海岸商品交易中心的章程内容较为完备，交易规则、交易品种、交易方式、管理制度等基本符合大宗商品交易市场有关规定，原则上同意设立青岛西海岸商品交易中心。 10、公安机关出具的情况说明证实：民警经过调查发现青岛西海岸中心三处办公场所均已停业，故无法调取安徽创拓投资有限公司客户在该公司的信息及交易明细。 二、被害人陈述 1、被害人陈某1的陈述证实：陈某1在一个ＱＱ号为“技术分析总监--老丁”的指导下在青岛西海岸平台进行现货操作，并陈述自己被骗的时间、金额，与起诉书指控一致。 2、被害人张某的陈述证实：在一个自称叫苏雅的（微信昵称：十里花香）和金老师（微信名叫“前程似锦”，ＱＱ名“感恩有你”）的指导下，在青岛西海岸平台进行现货交易操作，以及卸货、亏损的情况，并陈述其夫黄某被骗的时间、金额，与起诉书指控一致。 3、被害人盛某的陈述证实：盛某经陆婷婷（自报名，微信名“无所谓”，ＱＱ名“叶子”）介绍，在金老师（微信名“前程似锦”，ＱＱ名称叫“感恩有你”）、王丽丽（微信名“风和日丽”）指导下在青岛西海岸平台进行现货交易操作，听“金老师”的安排何时买进卖出，并陈述自己被骗的时间、金额，与起诉书指控一致。 4、被害人王某1的陈述证实：王某1经陆婷婷（自报名，微信名“无所谓”，ＱＱ名“叶子”）介绍，在金老师（微信名“前程似锦”，ＱＱ名称叫“感恩有你”）、王丽丽（微信名“风和日丽”）指导下在青岛西海岸平台进行现货交易操作，听“金老师”的安排何时买进卖出，并陈述自己被骗的时间、金额，入金、出金的情况，与起诉书指控一致。 三、被告人供述 1、被告人律赵赵的供述证实：他身上带的一部华为ＭＡＴＥ9保时捷手机（手机号码138××××5771）不是他的，一部锤子手机（手机号码136××××7321）是他用的，两部手机都能用他的指纹打开手机，其他未予供述。 2、被告人王康乐的供述证实：2016年8月经余斌介绍到公司上班，公司是青岛西海岸商品交易中心（以下简称平台）的会员单位，公司负责帮肋青岛西海岸商品交易中心招收代理商，发展客户，代理商发展的客户通过平台进行现货（沥青、天然气等）交易，公司和平台根据客户交易的数额分配手续费。平台有咖啡、沥青、天然气等现货交易。公司股东有他、李涛、余斌，李涛是董事长，余斌是副总，他先期是公司招商部的老总，2016年10月18日，李涛以公司文件的形式（集团【2016】009号）任命他为公司常务副总裁，负责公司的招商工作，具体就是帮助平台发展代理商，李涛曾与他口头约定，给他5%的公司股份，先不缴股金，公司运营以后，以公司给他的分红15万元作为5%的股金，从他入股公司到公司被公安机关查封，他在公司分红款约9万元作为股金，占公司5%的股份，另外除了分红，他的基本工资是3600元，另加招商部盈利2%-4%提成。 公司招收业务员，由业务员到合肥各个楼盘散发传单，发展代理商，由代理商发展客户。他招到陈某2、张驰等人的十多家公司为代理商。代理商负责发展客户在平台进行交易，收取客户交易的手续费和“头寸”钱，公司将87%的客户手续费返还给代理商，13%由公司收取，合同模板都是公司李涛给他的。“头寸”钱的分成是他和代理商口头约定，公司按10%-30%返还代理商。 3、被告人檀承德的供述证实：2015年12月份，他先在公司市场部任业务员，底薪2300元另业务提成。2016年10月份，他在创拓控股市场部追梦队任三小队队长，金汗青是队长。公司的董事长是李涛，有时会到市场部视察工作；余斌是创拓控股的老总，主要负责公司市场部发展客户；王康乐是公司的副总，主要负责公司的招商部，他平时也会到公司的6楼视察工作。任小队长时，底薪3000元另加从业务员提成中抽取10%，共获得工资和提成5万元左右。公司盈利的方式，分别是收取手续费、过夜费和头寸。他共发展了盛某、王某1两个客户。另供述了诈骗的方法等情况。 四、同案犯供述 1、同案犯余斌的多次供述证实：公司成为青岛西海岸商品交易中心会员单位，负责帮助中心发展客户，客户通过平台进行现货（沥青、天然气等）交易，根据交易的数额，中心收取手续费的三分之一，公司收取三分之二，另外公司还和客户进行对赌，俗称为“头寸”，客户亏损的钱减去手续费，中心会打到公司基本户上，是公司盈利。公司三个股东和丁善文、金汗青能分取“头寸”钱。发展客户是由金汗青和丁善文具体负责，通过微信和打电话的方式发展客户，业务员冒充年轻貌美的女子与客户聊天和沟通，取得客户信任。 青岛西海岸平台就是一个赌场，他们是庄家和客户对赌，他每天会在公司高管群发送从“快讯通”软件里复制、粘贴一段文字，指导金汗青、丁善文怎么做单，发这段文字的目的就是让客户多做单，只要客户做单就会亏钱，公司能够赚取更多“头寸”和手续费。丁善文、金汗青会利用这段文字，适时地发给客户，充当分析师的角色，让客户多做单，客户就可能会亏钱，公司利用这种反复做单的方式，在客户不知情的情况下，赚取更多的“头寸”，公司高管群（QQ群）有三个股东、及丁善文、金汗青等人。 2、同案犯金汗青的多次供述证实：公司的盈利方式是收取手续费和“头寸”，及他在公司担任的职务、时间、公司经营买卖现货的方式。他在网上充当分析师，用化名“金老师”（微信名叫“前程似锦”，QQ名“感恩有你”）和化名“王丽丽”（微信号“风和日丽”）指导客户炒现货，所在的团队系追梦队。余斌作为公司负责人为了赚取更多的“头寸”，发现客户挣钱多了，余斌就会告诉他们想办法控制一下，余斌会在经理团队小范围的QQ群里发布当天的止盈止损点位、操作建议，他们再发给业务员，让业务员通知各自客户。长期下来客户亏损会更多。他拿了工资和提成约6万元。 3、同案犯丁善文的多次供述证实：公司的营销模式、架构，他在公司担任的职务，公司通过赚取客户操作时的手续费和头寸获利。另外丁善文供述称公司高管（余斌和总监等人）可以拿到客户亏损的提成。他在做业务员时曾发展了客户陈某1，冒充分析师用过ＱＱ号“技术分析总监——老丁”指导客户炒现货。 五、证人证言 1、证人朱某的证言证实：业务员进入公司，公司会给他们培训，培训的内容主要是学习一些关于“青岛西海岸大宗商品交易中心”内的沥青产品和天然气产品的知识，另外就是一些怎么拉客户进入这个平台投资的技巧、如何包装使用微信号、如何包装理财师、如何包装交易平台等。公司ＱＱ群文件有很多“话术”文档，“话术”主要是拉人投资的技巧。平时用微信聊天就是对应这个“话术”上的语句，以便取得客户信任，拉近和客户关系，目的是想多拉客户让他们开户入金。 公司给每个业务员注册微信号后，一般会把微信号设置成女性，起一个比较好听的名字，然后配上一个美女头像，便于拉到客户，也会虚构一个理财师，向客户介绍是业内十分有名的理财师，其实这个理财师就是他们的经理。他们还会和客户吹嘘“青岛西海岸大宗商品交易中心”的优势，介绍这个平台是低风险低手续费的一个交易平台，同时会把虚拟的盈利图发给客户看，这些盈利图都是他们利用模拟操作盘做出来的，以便让他们能开户入金。 公司通过赚取客户的手续费和“头寸”盈利，团队通过冒充分析师让客户炒现货，他的收入中不包括“头寸”，“头寸”钱都是公司团队经理以上级别才能拿到。 2、证人刘某、郑某、王某2、柯某的证言与朱某的证言基本一致。 3、证人许某的证言证实：2012年，他认识了李涛后一直保持联系，2015年底，李涛借他身份证件登记注册了“安徽创拓投资管理有限公司”，他是法定代表人，公司的办公地点是在合肥市包河区。他开始在公司负责招聘、培训等一些杂事。2016年年初，李涛让他在公司担任营销经理，干了三四个月营销经理，因业务不好，主动辞职。 4、证人王某3的证言证实：他在公司招商部任副总监，公司负责帮青岛西海岸商品交易中心招代理商，发展客户，客户在中心进行交易，公司和平台根据客户交易的数额扣除手续费。平台扣除手续费以后，剩下的手续费公司拿5%到10%，代理商拿90%到95%。“头寸”的分成不体现在合同上，都是王康乐与代理商口头约定。 5、证人陈某2的证言证实：他是安徽昱佳任网络科技有限公司法定代表人，公司是安徽创拓投资管理有限公司的代理商，是王康乐发展的，主要经营青岛西海岸商品交易中心现货（天然气和沥青）交易。创拓公司是平台的会员单位，他们公司是创拓公司的代理商，负责发展客户在平台进行交易，收取客户交易的手续费和“头寸”，客户手续费的87%创拓公司返还给他们公司，“头寸”的分成是和创拓公司王康乐口头约定的，按“头寸”数额的大小，创拓公司返还他们公司10%-30%不等金额。律赵赵是公司董事长，大股东，对公司负全责，律赵赵对外称“李涛”；王康乐负责招商部，招收代理商，王某3是王康乐的助手；余斌是公司副总，负责公司6层的业务，作为代理商直接发展客户。创拓公司听说发展了几十家代理商。 六、现场勘查笔录、现场示意图、现场照片证实：案发现场方位及概貌。 七、辨认笔录一组证实：涉案人员通过一组照片辨认，余斌、金汗青、丁善文、陈某2辨认出王康乐；王康乐、陈某2、许某、余斌、金汗青、檀承德、丁善文、王某3辨认出董事长李涛，即律赵赵；陈某2辨认出王康乐；丁善文辨认出檀承德。 八、鉴定意见 1、精神病司法鉴定意见证实：律赵赵无精神病，具有完全刑事责任能力。 2、司法鉴定意见书及四被害人身份证复印件、银行交易明细表、在青岛西海岸商品交易中心交易清单、对账单证实：2016年6月3日至11月29日，陈某1在青岛西海岸平台入金132000元，出金26085.96元，共计损失105914.04元；2016年7月26日至2016年12月8日，盛某在青岛西海岸平台入金2907700元，出金2507200元，账户余额58960.81元，损失341539.19元；2016年8月24日至9月22日，王某1在青岛西海岸平台入金135000元，出金41000元，账户剩余资金73.79元，损失93926.21元；2016年8月11日至2016年12月8日黄某在青岛西海岸平台入金220700元，出金10000元，损失189337.54元。 九、搜查证、扣押决定书、扣押物品清单等记载：从檀承德处扣押一部手机；从律赵赵处扣押手机及安徽创拓投资管理公司公章；从金汗青处扣押电脑一台；从丁善文处扣押电脑一台；从余斌处扣押公司营业执照一份（营业执照显示法定代表人为许某）。 2016年12月10日，公安机关在合肥市包河区，现场查扣的两部电脑，并进行了勘验，相关内容保存在包公（网）勘【2017】133号鉴定书中。其中反映：丁善文发送行情波动较大的Ｋ线图，称炒沥青挣钱容易、指导客户炒现货； 金汗青大量的聊天记录；余斌于2016年10月17日经创拓控股集团综合部任命市场部丁善文为绿地大区市场总监，任命市场部金汗青为绿地大区行政总监等情况。 十、现场勘查材料证实了案发现场的基本概貌。 针对被告人辩解及辩护人辩护意见，综合评判如下： 1、被告人王康乐的辩护人提出本案定性等问题。经查：被告人律赵赵组织指挥犯罪，被告人王康乐负责发展代理商；被告人檀承德及金汗青、丁善文等人使用化名，伪装成“美女”、积极寻找、发展被害人，冒充“指导老师”等角色，诱骗客户向平台大量注资，指导客户频繁交易收取手续费，通过限制客户出金、提供虚假建议、反向操作与客户对赌，控制止盈止损点位，以上人员共同骗取被害人财产，三被告人的行为符合诈骗罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人律赵赵等人以非法占有他人财物为目的设立创拓公司，加入平台，组织指挥犯罪活动，其公司主要活动是进行犯罪行为，依法应以个人诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人王康乐的辩护人此节辩护意见，不予采纳。 2、关于被告人律赵赵的辩护人提出涉案金额未被公司或个人占有，应该扣减青岛西海岸中心收取的手续费等，指控诈骗被害人730716.98元证据不足的意见。 经查：被告人律赵赵等人诈骗的手段是骗取交易手续费和“头寸”，各被告人和同案犯均作出了供述，另涉案诈骗的金额已由相关单位根据各被害人提供的书证作出了鉴定，程序合法，依据充分，各被害人730716.98元已丧失占有，应认定本案的诈骗金额为730716.98元。被告人律赵赵的辩护人此节辩护意见，不予采纳。 本院认为：被告人律赵赵、王康乐、檀承德以非法占有为目的，通过加入网络平台，虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗行为。其中，被告人律赵赵诈骗数额共计730716.98元，数额特别巨大；被告人王康乐协助诈骗，分得赃款约10万元，数额巨大；被告人檀承德参与诈骗数额435465.40元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人律赵赵起组织指挥作用，系主犯；被告人王康乐作为公司主管人员，具体分管发展代理商业务、参与分配公司盈利，起次要作用，系从犯；被告人檀承德受他人指使具体实施诈骗行为，系从犯，对从犯应从轻或减轻处罚。被告人王康乐、檀承德归案后能如实供述自己的罪行，被告人律赵赵当庭自愿认罪，均可从轻处罚；另三被告人积极退赃，也可酌情从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，决定对被告人律赵赵从轻处罚；对被告人王康乐、檀承德减轻处罚，并可对被告人王康乐、檀承德适用缓刑。三被告人的辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳。被告人律赵赵、王康乐、檀承德及辩护人提出其他意见，与查明的事实和法律不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人律赵赵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2027年11月29日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王康乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人檀承德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、在案追缴的被告人律赵赵30万元、被告人王康乐10万元、被告人檀承德44802元，按比例发还被害人盛某、王某1、黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  凌圣荣 人民陪审员  徐小梅 人民陪审员  李 萍 二〇一八年六月二十八日 书 记 员  阮 容 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。