广西壮族自治区东兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0681刑初40号 公诉机关广西壮族自治区东兴市人民检察院。 被告人张光明（绰号“老张三”），男，1982年11月28日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地防城港市防城区，住东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人闭省三，广西鹏源律师事务所律师。 被告人李明杰（绰号“阿杰”），男，出生，京族，初中文化，个体户，户籍地广西东兴市，住东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人陈忠，广西幸程律师事务所律师。 被告人黄待春（绰号“烧酒二”、“吓二”），男，出生，壮族，小学文化，无业，户籍地广西东兴市，住东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人王粒冲，广西济顺律师事务所律师。 被告人陈世权（绰号“陈二”），男，出生，京族，初中文化，无业，户籍地及住所地广西东兴市。因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人温燕飞，广西万益（防城港）律师事务所律师。 被告人沈丕懂（绰号“八拉”），男，出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所广西东兴市。因涉嫌犯非法经营罪于被取保候审，2018年5月14日逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人何世积，广西云鸿律师事务所律师。 被告人陆志武（绰号“八爪”、“嚣生”），男，出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及住所地广西东兴市。因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人何祖龙，广西精一律师事务所律师。 被告人沈俊坤（绰号“方块”），男，出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西东兴市，住东兴市。因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人颜上俊，广西海港律师事务所律师。 被告人张光科，男，出生，汉族，初中文化，工人，户籍地广西防城港市防城区，住防城港市防城区。因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人陈海彪，广西维冠律师事务所律师。 辩护人滕映龙，广西维冠律师事务所实习律师。 被告人陈春宇，男，出生，京族，高中文化，司机，户籍地及住所地广西东兴市。因涉嫌犯非法经营罪于被刑事拘留，同年被取保候审。 辩护人黎云，广西金湾律师事务所律师。 东兴市人民检察院以东检刑诉［2018］23号起诉书指控被告人张光明、李明杰、沈丕懂、黄待春、陈世权、陆志武、沈俊坤、张光科、陈春宇犯非法经营罪，于2017年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年2月1日公开开庭审理了本案。东兴市人民检察院指派检察员杨荣虎出庭支持公诉，被告张光明及辩护人闭省三、被告人李明杰及辩护人陈忠、被告人沈丕懂及辩护人何世积、被告人黄待春及辩护人王粒冲、被告人陈世权及辩护人温燕飞、被告人陆志武及辩护人何祖龙、被告人沈俊坤及辩护人颜上俊、被告人张光科及辩护人陈海彪、被告人陈春宇及辩护人黎云到庭参加诉讼。经防城港市中级人民法院批准，本案审理期限延长三个月。现已审理终结。 东兴市人民检察院指控，2016年初，被告人张光明接受广东“黄老板”（另案处理）的要求做香烟生意。张光明派人在广西东兴市仑河边接收香烟，后将香烟打包后装上其经营的桂Ｐ×××××客车运到深圳交给“黄老板”的人。运输香烟有4个环节：第一个环节是在广西东兴市北仑河边接收香烟后运到罗浮xxx处，由被告人黄待春、陈某1负责；第二环节是香烟从罗浮xx处运到仓库重新分装打包；第三个环节是打包好的香烟从仓库运送给客车，第二和第三个环节由被告人沈丕懂负责；第四个环节是将香烟装进客车的暗格并开到深圳宝安新安车站，并通知“黄老板”派人来取货，这个环节由张光明负责。到2017年2月份，“黄老板”叫张光明将部分香烟给被告人李明杰做，让李明杰用自己的桂Ｐ×××××客车运输香烟到深圳交给其。后张光明让沈丕懂与李明杰直接对接，并让沈丕懂去黄待春那里接货打包给李明杰。期间，“黄老板”多次通过银行账户转账烟款及工钱给张光明，共计人民币5252615元。李明杰从中获利人民币24万元。 2016年6、7月份，“黄老板”要求张光明从东兴码头运烟到港口交给徐某1（另案处理）。张光明安排黄待春做码头环节，后由黄某（另案处理）将香烟运输到港口交给徐某1。期间，徐某1多次通过银行账户转账烟款及工钱给张光明，共计518860元。 2017年5月，张光明从被告人陆志武处购买100件软盒南洋红双喜香烟，共人民币110500元。其现金支付给陆志武。 ，被告人沈俊坤用凯美瑞轿车将沈丕懂仓库内的48件南洋红双喜运送到白鹤园后装上桂Ｐ×××××客车，后由张光科作为随车人员，陈春宇、许某（另案处理）驾驶桂Ｐ×××××客车开往深圳并将香烟交给“黄老板”的人。经认定，该批香烟现值人民币152640元。 后民警在陈世权住处查获软盒南洋红双喜香烟700条；在黄某住处查获听装南洋红双喜香烟200条；在沈丕懂松柏村仓库查获的硬盒中南海香烟1346条。经鉴定，该三批香烟均是真品卷烟。经认定，该三批香烟的现值为人民币44520元、22284元、94220元。 公诉机关对上述指控向法庭提交了相应证据证实。公诉机关认为，被告人张光明、李明杰、沈丕懂、黄待春、陈世权在未获得经营香烟资格的情况下，非法经营香烟，情节特别严重，被告人陆志武、沈俊坤、张光科、陈春宇在未获得经营香烟资格的情况下，非法经营香烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张光明对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。其辩护人辩称：1、其犯罪金额没有600多万元，其中包括部分工钱，不能证明深圳打过来的全部是烟款；2、徐某1购买的518860元不应计入其犯罪金额，其起中间介绍作用而已；3、从陈世权、黄某处搜出的香烟无证明是其所有，不应计为其犯罪金额；4、其属于从犯，车上的暗格也不是他造的；5、鉴定意见只有在深圳和沈丕懂家里查获的经鉴定是真烟，其他的没有鉴定意见。 被告人李明杰对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。其辩护人辩称：1、没有证据充分证明24万元全部是非法经营的获利款，其中有10万元是向黄老板借的，也有部分是运输其他货款所得的获利；2、被告人李明杰属于从犯。 被告人沈丕懂辩称其不知道犯罪金额有500多万。其辩护人辩称：1、公诉机关指控部分事实不清，证据不足；2、被告人构成自首；3、被告人属于从犯。 被告人黄待春辩称其犯罪金额没有500多万，其不认识徐某1。其辩护人辩称被告人黄待春无罪，理由如下：1、被告人黄待春的行为只是帮助运输行为，而非买卖行为，不构成非法经营罪；2、指控黄待春犯非法经营罪事实不清、证据不足；3、徐某2出售的518860元，没有证据证实其参与该起犯罪，不应计算其犯罪金额。 被告人陈世权对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。其辩护人辩称：1、其参与的时间应认定为2017年1月到案发被抓；2、其犯罪金额应以其非法所得13.85万元来定罪处罚；3、属于从犯。 被告人陆志武辩称该他只是中介人，该100件货不是他亲手卖给张光明的，只是帮张光明代收货款而已。其辩护人辩称被告人陆志武只在帮他人出售香烟，属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。 被告人沈俊坤对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。其辩护人辩称其属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。 被告人张光科对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。其辩护人辩称其属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。 被告人陈春宇对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。其辩护人辩称被告人只是受雇于他人担任司机，领取工资，没有非法经营的主观故意，没有证据证明其参与非法经营香烟，故被告人陈春宇的行为不构成犯罪。 经审理查明：2016年初，被告人张光明接受广东的“黄老板”（另案处理）的要求做香烟生意。张光明派人在广西东兴市仑河边接收香烟，后将香烟打包后装上其经营的桂Ｐ×××××客车运到深圳交给“黄老板”的人。运输香烟有4个环节：第一个环节是在广西东兴市北仑河边接收香烟后运到罗浮大xx处，由被告人黄待春、陈某1负责；第二环节是香烟从罗浮xx处运到仓库重新分装打包；第三个环节是打包好的香烟从仓库运送给客车，第二和第三个环节由被告人沈丕懂负责；第四个环节是将香烟装进桂Ｐ×××××客车的暗格并开到深圳宝安新安车站，并通知“黄老板”派人来取货，这个环节由张光明负责。2016年1月22日至2017年6月1日，“黄老板”共向张某名下账号尾数为3485的工商银行账户转账烟款及工钱共计5252615元。 2017年2月份，“黄老板”叫张光明将部分香烟给被告人李明杰做，让李明杰用自己的桂Ｐ×××××客车运输香烟到深圳交给其。后张光明让沈丕懂与李明杰直接对接，并让沈丕懂去黄待春那里接货打包给李明杰。前期“黄老板”多次通过银行账户转账给李明杰工钱17万元，后期由张光明转账给李明杰工钱5万元，李明杰共获利22万元。 2016年6、7月份，“黄老板”要求张光明从东兴码头运烟到港口交给徐某1（另案处理）。张光明安排黄待春做码头环节，后由黄某（另案处理）将香烟运输到港口交给徐某1。期间，徐某1多次通过银行账户转账烟款及工钱给张光明，共计518860元。 2017年5月，张光明从被告人陆志武处购买100件软盒南洋红双喜香烟，共人民币110500元。其现金支付给陆志武。 ，被告人沈俊坤用凯美瑞轿车将沈丕懂仓库内的48件南洋红双喜运送到白鹤园后装上桂Ｐ×××××客车，后由张光科作为随车人员，陈春宇、许某（另案处理）驾驶桂Ｐ×××××客车开往深圳并将香烟交给“黄老板”的人。经认定，该批香烟现值人民币152640元。 后民警在陈世权住处查获软盒南洋红双喜香烟700条；在沈丕懂松柏村仓库查获的硬盒中南海香烟1346条。经鉴定，该二批香烟均是真品卷烟。经认定，该二批香烟的现值为人民币44520元、94220元。 另查明，沈丕懂主动向公安机关投案，并如实供述自己的行为。被告人张光明、李明杰、沈丕懂、黄待春、陈世权、陆志武、沈俊坤、张光科、陈春宇均没有从事烟草经营的专卖资格。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）香烟、手机等物证，证实各被告人在犯罪过程中使用的犯罪工具以及赃物。 （二）书证 1、受案登记表，证实，防城港市烟草专卖局向防城港市公安局经济侦支队移交线索称：在防城港市防城区，且案值较大，经初步估算价值达100万元，涉嫌犯罪，请求公安机关立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人张光科、张光明、沈俊坤、沈丕懂、黄待春、陈春宇、李明杰、陆志武、陈世权等人的个人身份信息，九被告人作案时已年满18周岁。 3、抓获经过，证实侦查机关依法将被告人张光明、张光科、陈春宇、沈俊坤、陆志武、李明杰、黄待春、陈世权抓获归案。沈丕懂向公安机关投案自首。 4、搜查笔录、扣押及发还物品清单，证实2017年6月13日，侦查机关依法对张光明的人身及住处进行搜查，依法扣押了苹果7Plus手机（180××××8883）一台、VIVO手机（181××××3322）一台、蓝色诺基亚手机一台、黑色三星手机一台；侦查机关依法对李明杰的人身、住所及车辆进行搜查，依法扣押了桂P209**卧铺客车一辆、VIVO手机二台（181××××9899、183××××7319）、对讲机41台、纸质账单5张、账本一本、苹果手机一台（180××××9898）、三星手机一台（无卡）；侦查机关依法对黄待春的人身、住所及车辆进行搜查，依法扣押了黑色三星手机一台（187775008189）、黑色三星手机一台（157××××7350）、黑色三星手机二台、手机卡（15×××39）一张、票据五张、黑色对讲机两部、黑色三星手机一台（135××××8760）、人民币6万元、粉红色外壳笔记本一本及丰田皇冠小轿车（桂AY）一辆；侦查机关依法对陈世权的住处东兴市江平镇江龙村xxxx进行搜查，依法扣押了红双喜（软盒）香烟14件、金色苹果6Puls手机1台（138××××6342）、陈世权的身份1张；侦查机关依法对陆志武所住的东武酒店xx号房进行搜查，依法扣押了蓝色VIVO手机一台（157××××9966）、白色苹果手机一台（171xxxx7168）、金色苹果手机一台（157××××7675）、人民币17990元；侦查机关依法对沈俊坤的住处东兴市鑫巢龙湾小区1栋1单元701室及走私香烟的存储仓库（东兴松柏边防派出所xxxxxxxx）进行搜查，依法扣了手机1台（187××××1123）、纸质笔记本1本（封面有“阿里山”字样）、黑色对讲机1台，在仓库处扣押了中南海香烟102件（1346条）；侦查机关依法对被告人张光科进行搜查，依法扣押查获大客车（桂Ｐ×××××）钥匙一串、小米4手机一台（130××××2580）；侦查机关依法对陈春宇的人身及其驾驶的桂Ｐ×××××客车进行搜查，依法扣押了苹果6S手机一台（136××××6099）、NOKIA手机一台（随车手机号码138××××8588）、大型卧铺客车（桂Ｐ×××××）一辆及其行驶证、运输证各一本。除上述扣押物品外，公安机关已依法将与案件无关的物品返还给各当事人或家属。 5、银行流水，证实徐某1通过其本人账户、薛某1艳名下银行账号转给张光明自己名下银行账号共计278310元人民币，通过其本人账户和薛某2名下银行账号共计240550元，以上徐某1共支付被告人张光明香烟款共计人民币518860元。从2016年1月22日至2017年6月1日，“黄老板”通过苏某2、苏某3、苏某4和的账号转张某的银行账号共计人民币5252615元。 6、银行卡信息、个人客户基本信息及交易明细，证实本案被告人张光明等人及涉案人员张某等人在作案中使用的银行账号及银行卡交易信息。 7、桂Ｐ×××××客车的报班情况、P1xxxx客车行车记录情况及调取证据通知书，证实从至桂Ｐ×××××客车从东兴汽车站发往宝安汽车站的报班情况；从至，桂Ｐ×××××客车报停时间、发班时间、路线及当天驾驶该车的司机陈春宇、许某、廖某等司机轮班情况。 8、价格认定书及通知书、广西壮族自治区烟草专卖局文件桂烟计[2017]13号，证实经防城港市价格认证中心认定：在陈世权住处查获的软盒南洋红双喜香烟700条，现价值人民币44520元；在沈丕懂的松柏村仓库查获的硬盒中南海香烟1346条，现价值人民币94220元。南洋兄弟烟草股份有限公司（香港）生产的软包红双喜零售价为63.60元每条，张光科用桂Ｐ×××××客车运输到深圳宝安区新安车站交给黄老板的48件（2400条）软包红双喜现总价值人民币152640元。 9、烟草专卖局核查证明，证实经防城港市烟草专卖局核查张光明、李明杰、黄待春、陈世权、陆志武、沈俊坤、张光科、陈春宇、许某、黄某、沈丕懂等人在防城港市辖区内未领有《烟草专卖零售许可证》及《烟草专卖品准运证》。 （三）证人证言 1、证人苏某1的证言，证实其从2017年4月底至案发，其用小车帮苏某4和接送从广西大巴托运到深圳的香烟，后送到布吉街的小店。运香烟大巴的车牌分别是桂Ｐ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ｐ×××××。其接送的香烟除南洋红双喜外，还有其他香烟，那些香烟有黑色塑料袋包装或白色塑料袋包装成捆，每捆10条左右。 2、证人张某的证言，证实其哥哥张光明叫其用自己的银行卡（中国工商银行卡：62×××85，持卡人及所有人均是张某）帮张光明转账钱款，从至，户名为苏某2、苏某3、苏某4和的银行账户共向张某的银行卡：62×××85转账人民币3063755元。这些钱都是张光明的，其不知道是什么钱，也不懂钱的来源，钱进来以后，张光明叫其转给谁，其就转给谁。 3、证人许某的证言，证实从2016年3月份开始，经其朋友陈春宇介绍，帮张光科驾驶桂Ｐ×××××客车走那良至东兴至深圳线。当时张光科就跟车了，除了其是司机外，还有陈春宇和廖某，其工资是张光科现金发的，一个月约3500元，除了工资，没有其他报酬，从为张光科开车以来，其大概得到5万元工资。三个司机轮班开车，当天正好是廖某休息。跟车的人有张光科、盘某和一个其不认识的年轻人。在装卸香烟的过程中，刚开始是张光科叫司机们离开，后来司机们都会自觉走开。其不知暗格的开关操作，这个由张光科负责处理。2016年装烟的地点是在那良出租屋，2017年则换在东兴。平时是张光科叫司机把车开到指定的地点装烟，后由张光科、盘某和那个其不认识的年轻人装烟。每次快到深圳时，张光科都电话联系接货人告诉对方还有多久到站。张光科的弟弟张光明负责联系走私香烟的货源和买家，张光科负责运输走私的香烟。其不知道陈春宇是否知道桂Ｐ×××××客车运输走私香烟，因为两人从不聊这方面的问题，但桂Ｐ×××××客车在东兴白鹤园装香烟有时会散落地上时，其与陈春宇知道是香烟，桂Ｐ×××××客车在东兴装烟时，其不在现场，其是在防城xxx收费站上车。12日上午7时许，车到深圳股市宝安新安站时，张光科叫他们先行离开，离开时其回头看了一下，看见张光科正将包装好的香烟搬出车外交给接货的人，其就知道该客车在11日肯定装有香烟。 4、证人黄某的证言，证实从2017年1月至3月份，其帮“三哥”保货，保送一件给60元，其用桂Ｐ×××××丰田凯美瑞轿车运送香烟，每次能运10件，具体是在东兴罗浮村是一个姓陈的叫“阿二”的男子帮他装烟后运至港口中心区。另外，公安民警在其家查获罐装红双喜香烟8件（200条）是“三哥”叫其运输的，但还来得及运输就被查获了。 (四)被告人供述与辩解 1、被告人张光明的供述和辩解，证实自2015年底，他与广西超大公司签订承包合同，承包了桂Ｐ×××××客车，为赚取利润，他与广东的“黄老板”约定由“黄老板”组织联系供货商提供香烟，他负责在东兴绿林码头接香烟，并找人将香烟打包后装上客车运到深圳宝安区新安车站交给黄老板的人，由黄老板把烟款和利润转账给他，他收到货款后转账到黄老板指定的他人账户，利润自行分配，按件计算，黄老板给他170-300元/件不等的运费，运输期间由于被查扣或丢失，损失由他负责。2016年初开始帮黄老板运输香烟。之后他首先找到黄待春，由其负责在东兴绿林码头接货并运到隐蔽的民房放好，其次又找到沈丕懂将黄待春存放在民房的香烟用车运到沈丕懂的仓库打包，打包后用小汽车送到其运营的客车处并装车，最后他安排司机将桂Ｐ×××××客车开到深圳宝安新安车站，通知黄老板派人来取货。2017年2月，黄老板叫他安排人去码头接货后把香烟给李明杰用其自己的客车桂Ｐ×××××装去深圳交给黄老板，于是他就交待沈丕懂与李明杰对接，李明杰运输的香烟货款也是由黄老板转到张某的账户，李明杰的运输费用也由他支付，他支付给李明杰5万元费用。黄老板通过苏某2、苏某3、苏某4三个账户将烟款和运输费用转账到他名下账号尾数是8937的工商账户和张某名下账号尾数为3485的工商账户。2016年1月22日至2017年6月1日，黄老板共向张某名下账号尾数为3485的工商账户转账烟款5252615元，这些钱全是黄老板转来的货款和工钱，他和黄老板没有其他生意往来。2016年7月份，黄老板叫他找人把香烟从码头接货再运到港口交给徐某1，由徐某1运香烟到深圳给黄老板，于是他仍旧安排黄待春负责码头接货环节，然后安排黄某将香烟运到港口交给徐某1。期间，徐某1也多次通过徐某1尾号8467的账号、薛某2尾号4118的账号、薛某1艳尾号8033的账号将货款及工钱518860元转至他和他使用的张某名下的账户。在帮黄老板运输香烟过程中，也帮黄老板购买香烟从中赚取差价，主要是从陆志武那里一次性以价格1105元/件购买了100件软盒南洋红双喜香烟，后以1305元/件卖给了黄老板，事后黄老板将货款转账给他，他分两次把货款以现金形式交给陆志武，一次是5万元，一次是60500元。2017年6月初，他安排黄待春、沈丕懂他们装48件软盒南洋红双喜香烟从码头接货、打包并装上客车发往深圳宝安。黄待春从事码头接货环节，还有陈世权也是做码头环节的，他共结算40万元左右工作给黄待春，有现金结算，也有转帐的。沈丕懂也经常叫沈俊坤做工，他给了沈丕懂20万元左右工钱。桂Ｐ×××××客车司机有廖师傅、许师傅和陈春宇，随车人员是张光科和B哥，随车人员负责招揽顾客、售票和运输香烟的装卸货。桂Ｐ×××××客车存在暗格用于偷运香烟，车上的司机和随车人员懂得操作暗格，平时沈丕懂在送货装车时，司机和随车人员都在场看到的，在深圳卸货时，也是由他们打开的。 2、被告人李明杰供述与辩解，证实他自己经营的桂Ｐ×××××客车生意不好，为赚取利润于是运输香烟赚钱。2017年2月，他找到以前认识的黄老板，由于他在码头接货环节没有能力，经黄老板介绍由张光明负责码头环节，然后叫沈丕懂重新打包送香烟到他经营的客车，他就叫客车的工人“陈仔”将香烟放进客车的暗格，运到广东后交给黄老板。利用他的客车运输香烟总价值约180万元，利润27万元左右。黄老板共三次转帐到他借用沈俊坤尾号4620的工行账户，分别是10万元、5万元、2万元，后黄老板便于结算，就通过张光明转账，张光明转了两次他使用陈雪冰尾号7872的农行账户，分别是3万元、2万元，以上共结算了22万元，另外有4万多元利润由于香烟被查造成损失被黄老板抵扣了。 3、被告人黄待春的供述与辩解，证实2015年他通过陈世权认识了张光明，后张光明将运输香烟的码头接货环节交给他和陈世权来完成。2016年6、7月份，具体时间记不清楚了，他开始负责帮张光明负责码头运烟，具体是按张光明吩咐从绿林码头将香烟运到东兴市罗浮xx一带交给张光明派来叫“方格”的男子，具体运输费用130元/件，途中香烟如果被查扣造成损失按约定赔偿。他与陈世权二人合伙，其占60%的股份，陈某1占40%股份。他从张光明处拿到约60万元工钱，现金约50万元，有10多万元是张光明转账到陈世权的银行账户上。晚，张光明叫其从越南帮运香烟20件到东兴交给他，由于缺货当晚只运了12多件，当晚张光明没有及时运走，后由陈世权运回他江平家中存放。 4、被告人陈世权的供述和辩解，证实2016年，具体时间记不清楚了，他与黄待春合股开始帮张光明非法运输香烟，具体路段是将非法香烟从东兴江边码头运输到东兴罗浮xx一带，具体操作由黄待春联系摩托车佬到江边拉货，后到伏波庙卸货叠装上由他或黄待春驾驶的沈丕懂改装过的黑色凯美瑞车上，后拉到罗浮xx往东处交车给沈丕懂。他们与张光明非法运输香烟的费用是130元/件，他与黄待春二人合伙，因为黄待春有赔偿实力，其占20%的股份，黄待春占80%股份。开始结算是由张光明和黄待春结算的，自他办一张工行银行卡后，张光明将工钱转账至他的银行卡上，他再取黄待春的那份钱给他，他总共拿了约11万元给黄待春。2017年6月11日晚上，他家所被查扣的14件，每件50条软盒南洋红双喜香烟是张光明的，是黄待春叫其先拉回家中存放。 5、被告人沈丕懂的供述和辩解，证实他帮助张光明运输香烟。他知道张光明运输香烟的操作模式，第一是香烟进入中国某个码头，第二是让人把香烟运到东兴罗浮路的路边，第三是派人到东兴罗浮路的路边接货把香烟运到仓库打包，第四是将打包好的香烟运到他指定的班车上，第五是将香烟运往广东。张光明安排他负责第三、第四个环节，其他环节张光明安排其他人负责。他具体时间记不得了，张光明找到他做工，具体是帮人运输和打包香烟然后拉到他的班车上，他见有利润可赚就答应了，而且他们又是亲戚，如果香烟被查扣就赔偿1000元/件。然后他就找了一个隐蔽的地方租了一间仓库，联系一些村民帮他打包。在运输香烟的过程中，他接到陈世权的电话，后其开一辆凯美瑞轿车到罗浮交给陈世权装香烟，其将香烟拉到其租用的松柏附近的仓库并把香烟拆开重新包装，此时张光明会告诉其如何打包及打包的规格，然后将香烟拉到白鹤园附近交货，他的工作就完成了。平时交货时，班车的随车人员是一个，偶尔也有两个。其认识其中一个叫张光科，是张光明的哥哥。2017年4月份，其叫其侄子沈俊坤帮运香烟，其则在幕后操控及看路。其每个月支付3000元工钱给沈俊坤。其帮张光明运输香烟期间，还让沈俊坤给李明杰打包、运送过8批香烟，每批50件左右，共400件左右。张光明分两次向其共支付了人民币9万元工钱，至今还欠其2万元工钱。他一般是用凯美瑞运送香烟，有时会用面包车，这个车都是租来的。 6、被告人陆志武的供述和辩解，证实2017年5月27日，他卖了100件软盒南洋红双喜给张光明，每件1105元，共计人民币110500元。张光明当天在江平镇现金支付5万元给他，次日又现金支付6.05万元给他。 7、被告人沈俊坤的供述和辩解，证实2017年4月底开始为沈丕懂运输香烟，每个月3000元报酬。在运输香烟过程中，沈丕懂通过电话通知他开一辆黑色丰田凯美瑞轿车到东兴罗浮路的路边等，把车交给路边等候的两名男子，他下车在路边等，两名男子开车去装满香烟后回来又把车还给他，他就将车开到松柏村的仓库，在仓库里沈丕懂叫人重新打包后，又电话通知他将打包好的香烟装上车运输到白鹤园，后交给班车尾号为808的张光科及班车尾号为993的一个那良人。993班车车主是其表姐夫李明杰。其用凯美瑞轿车把仓库40多件南洋红双喜运送到白鹤园后装上车牌尾号为808班车上。次日又用凯美瑞轿车把仓库40多件中南海香烟（小部分是南洋红双喜）运送到雄风车站后装上车牌尾号为993班车。另外，其以自己名义办理的一张银行卡一直归李明杰使用。 8、被告人张光科的供述和辩解，证实2016年初其开始为其弟张光明所承包的桂Ｐ×××××客车跟车并负责装卸香烟。香烟都是装在暗格中，香烟是用黑色塑料袋打包装的，每袋约有20条，送货的人都是同一人。桂Ｐ×××××客车司机有陈春宇、许某、廖某3人。客车的路线是从那良到东兴再发往广东深圳宝安区新安汽车站。装货地点是东兴，交货地点是深圳宝安区新安停车场。最后一次装载香烟，装货地点是东兴，当时只有其与陈春宇在车上,这一批烟是软盒南洋红双喜，共48件，每件50条，后通过桂Ｐ×××××客车运到深圳宝安区新安停车卸货，货被其弟弟联系的买家用一辆灰色深圳牌号面包车接走。 9、被告人陈春宇的供述和辩解，证实从2015年张光科找到他和许某做桂Ｐ×××××客车司机的时候，已经确认跟他们说除了载客之外，还要帮他们把非法运输的香烟运到广东深圳，他当时又没有工作，只会开车，张光科跟他们说只要开好车就可以了，非法运输走私烟的事不用担心，有事的话他本人承担，叫他们不要乱说就行了，如果公安机关查处的话就让他们坚决否认知情，不要承认，他当时就答应了。开车报酬一个月3000元左右，没有额外的报酬。两年的工资总共有7、8万元。2016年初，张光明安排张光科管理和跟车，当时跟车的还有盘某、刘某，这三人经常跟车，主要是张光科跟车，如果张光科不跟车，就由刘某跟车。烟是装在车上的暗格中，每次能装几十件。暗格有一个电动遥控器开关，由张光科保管与操作。在装卸香烟的过程中，司机们都会自觉走开，张光科也从不告诉他们车上装有香烟，但其与许某都知道装卸的是香烟，因为在装卸过程中见香烟掉在地上，其中有南洋红双喜、中南海、万某等。2016年的装货地点是那良，2017年是在东兴。装货时，张光科或者刘某会打电话给一个叫“八哥”或“黄虾”的人，但其不认识这两人。张光明是桂Ｐ×××××客车的承包人，张光明安排张光科联系上货，押货到深圳宝安区新安车站交货。中午，桂Ｐ×××××客车停放在白鹤园附近装烟，张光科一人在车上，让他们离开现场半个小时后才回来。12日上午7时许，客车在深圳宝安区xxx站卸货，但其不知是什么烟及多少件。14日6时20分许，其驾驶的桂Ｐ×××××客车从深圳回到防城港刚下高速路口，后其与张光科、许某三人被公安抓获。 （五）鉴定意见及鉴定意见通知书，证实经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站鉴定，从陈世权处扣押送检的红双喜（软）香烟700条，为真品香烟；从沈俊坤处扣押送检的中南海（专供出口）香烟1346条，为真品香烟。公安机关已依法将鉴定意见告知各当事人。 （六）勘验、辨认、指认作案工具等笔录 1、现场勘验笔录、平面示意图及照片，证实至18时0分，在港口区东湾大道旁骏马停车场，公安民警依法对桂Ｐ×××××大客车进行勘验，该客车存在暗隔层，总长，宽，高；对桂Ｐ×××××大客车进行勘验，该客车存在暗隔层，总长，宽，高。 2、辨认笔录，证实被告人张光明能够辨认出同案人黄待春、黄某及“黄老板”派来取走香烟的苏某4兴；被告人李明杰能够辨认出同案人张光明、沈丕懂、沈俊坤；被告人沈丕懂能够辨认出同案人张光明、沈俊坤、张光科、李明杰、陈世权；被告人黄待春能够辨认出同案人陈世权；被告人陈世权能够辨认出同案人张光明、黄待春、沈丕懂、黄某和沈俊坤；被告人沈俊坤能够辨认出同案人黄待春、陈世权、张光科、李明杰；被告人陆志武能够辨认出同案人张光明；被告人张光科能够辨认出同案人沈俊坤、陈春宇及证人许某；被告人陈春宇能够辨认出同案人张光科、张光明及证人许某；证人黄某能够辨认出同案人张光明、陈世权；证人许某能够辨认出同案人张光科、陈春宇；证人苏某1能够辨认出张光科。 3、指认作案工具等笔录，证实张光科能指认出张光明用于运输非法香烟的工具是桂Ｐ×××××客车，并能指认出车上暗格及开启方法。李明杰能够指认出其用于运输非法香烟的工具是桂Ｐ×××××客车，并能指出车上的暗格，但其不记得开关暗格的方法。 4、现场勘验笔录，证实公安机关依法对桂Ｐ×××××、桂Ｐ×××××客车进行现场勘验并制作了笔录。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。 被告人黄待春的辩护人向法庭提交了道路交通事故认定书、门诊病历，证实其家庭出现变故，家庭生活困难，本院认为，该两份证据与本案定罪量刑无关联性，本院不予采信。 被告人陈春宇的辩护人向法庭提交了陈春宇领取的工作报酬，证实其从事正常的司机工作，与运输香烟的报酬无关，本院认为，被告人领取工资，并不影响认定其为被告人张光明非法运输香烟的违法事实，与本案定罪量刑无关联性，本院不予采纳。 针对本案的争议焦点，本院综合评析如下： 1、被告人张光明的辩护人提出非法经营的金额没有600多万元的辩护意见，经查，“黄老板”多次通过银行账户汇入张某的账户5252615元，工钱即运输费用亦在非法经营成本之内，故应全部计算为非法经营金额；“黄老板”叫张光明安排人手帮徐某1从东兴码头运到港口，后徐某1又将香烟款及工钱转账给张光明，可以认定张光明参与该非法经营金额518860元；鉴定意见只有在深圳和沈丕懂家查获的香烟经鉴定是真烟，其他的香烟没有鉴定，本院认为，其他的香烟没有鉴定意见不影响本案在性质上的认定；从陈世权家处搜出来的700条香烟属于张光明非法经营金额，有被告人陈世权、黄待春的供述证明。故本院对上述辩护意见不予采纳。在黄某住处查获的200条香烟，公诉机关指控属于张光明非法经营金额，证据不足，本院不予支持，故本院对辩护人的意见予以采纳，综合全案证据，被告人张光明非法经营金额5252615元＋518860元＋110500元+152640元+44520元+94220元＝6173355元。 2、被告人李明杰的辩护人提出其获利24万元证据不足，其中有10万元是向黄老板借的辩护意见，经查，根据被告人李明杰的供述、笔记本、转账记录等证据，故本院认定被告人李明杰的非法经营的获利金额为22万元，辩护人提出有10万元是向黄老板借的和运输其他货物的获得无证据证明，本院不予采纳。 3、被告人黄待春辩称其犯罪金额没有500多万元且不认识徐某1，辩护人提出被告人无罪的辩护意见，经查，被告人黄待春受被告人张光明雇请负责将香烟从码头接收运至东兴，其行为属于非法经营范畴，且有同案人张光明、陈世权、沈丕懂、沈俊坤、张光科供述等证据证实，可以认定其行为构成非法经营罪，其非法经营金额为5252615元＋518860元+152640元+44520元+94220元＝6062855元。 4、被告人陈世权的辩护人提出其参与非法经营的时间应从2017年1月到案发，其犯案金额应按其非法所得来定罪处罚的辩护意见，根据被告人黄待春、陈世权的供述，他们是合伙且同时为被告人张光明负责码头接收香烟环节，证据之间互相印正，可以认定其非法经营金额5252615元+152640元+44520元+94220元＝5543995元。 5、被告人沈丕懂的辩护人提出指控事实不清，证据不足的辩护意见，经查，对于被告人沈丕懂犯非法经营罪，有被告人张光明、黄待春、陈世权、沈俊坤、张光明等人的供述、银行转账记录等证据证实，可以认定其构成非法经营罪，故本院对该辩护意见不予采纳，综合全案证据，其非法经营金额为5252615元＋152640元+94220元＝5499475元。 6、被告人陆志武提出该100件香烟不是他卖给张光明的，他只是中间人和帮张光明代收货款的辩护意见，经查，根据被告人张光明和被告人陆志武在侦查阶段所做供述，能够互相印正，足以认定被告人陆志武向被告人张光明出售100件香烟，被告人陆志武庭审中翻供且未说明合理理由的，庭前供述与其他证据互相印正，故本院对被告人的翻供辩解意见不予采纳。 7、被告人陈春宇的辩护人提出被告人只是受雇于他人担任司机，没有非法经营的主观故意，没有证明其参与非法经营香烟，提出不构成犯罪的辩护意见，经查，根据其本人供述及证人许某的供述，可以认定其明知张光明、张光科等人利用客车暗格从事运输香烟非法经营行为，被告人为赚取工资收入仍然为他们驾驶客车提供帮助，其行为已构成非法经营罪，故本院对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张光明明知他人非法经营无合法手续的烟草专卖品，还为他人运输香烟，并提供账户收取运输费用及为非法经营的买家、卖家转账香烟货款，非法经营金额6173355元，属于情节特别严重，其行为已构成非法经营罪；被告人李明杰、黄待春、陈世权、沈丕懂帮他人非法运输香烟，且帮忙从码头接收香烟、运输、打包、装卸香烟，其中李明杰获取非法利润22万元，被告人黄待春非法经营金额6062855元，被告人陈世权非法经营金额5543995元，被告人沈丕懂非法经营金额5499475元，属于情节特别严重，其行为已构成非法经营罪；被告人陆志武在未获得经营香烟资格的情况下，出售香烟给被告人张光明，非法经营金额110500元，被告人沈俊坤、张光科、陈春宇明知他人非法运输香烟仍为他们提供运输、装卸香烟、随车管理、担任司机，非法经营金额152640元，属于情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院对被告人黄待春、陈春宇的辩护人提出无罪的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人张光明为非法经营的买家“黄老板”负责运输香烟至深圳，在共同经营中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚，本院决定对其从轻处罚；被告人李明杰、黄待春、陈世权、沈丕懂、沈俊坤、张光科、陈春宇受人指使，在共同犯罪中受人雇佣或指使，从事接收香烟、运输、装卸香烟、随车管理、担任司机，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚，本院决定根据各被告人的犯罪情节、悔罪态度对各被告人分别减轻处罚。综上，对辩护人提出上述被告人属于从犯的辩护意见，本院予以采纳，因被告人陆志武出售香烟给被告人张光明，不属于共同犯罪，故本院对陆志武的辩护人提出从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人沈丕懂主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，本院决定对其减轻处罚。被告人张光明、李明杰、黄待春、沈俊坤、张光科、陈春宇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。扣押在案的红双喜香烟8箱（每件25条）、红双喜香烟14件（每件50条）、香烟91件（每件11条）、香烟10件（每件25条）、香烟1件（共4条），由扣押机关依法处理；随案移送的诺基亚手机（号码138××××8588）属于随车手机专用于非法运输进行联系，属于作案工具，依法应予没收；扣押在案的中通某发牌车牌号为桂Ｐ×××××号的大型卧铺客车一辆、宇通牌车牌号为桂P128**大型卧铺客车一辆，机动车所有权人分别为广西防城港超大运输有限责任公司东兴汽车客运分公司和广西防城港超大运输有限责任公司防城汽车客运分公司，因被告人运输旅客而夹带非法香烟，不是专门从事非法经营的作案工具，故应予发还车辆所有权人；随案移送的物品（详见返还财产清单）属于各被告人个人合法财产，依法返还各被告人；未随案移送的涉案物品及现金，由扣押机关依法负责处理。鉴于被告人陈春宇有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人张光明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2022年12月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人李明杰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人黄待春犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2020年6月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人陈世权犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2020年3月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人沈丕懂犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人陆志武犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2018年6月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人沈俊坤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2018年6月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人张光科犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年6月14日起至2018年6月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人陈春宇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、扣押在案的红双喜牌香烟8箱（每件25条）、红双喜牌香烟14件（每件50条）、香烟91件（每件11条）、香烟10件（每件25条）、香烟1件（共4条），由扣押机关依法处理； 十一、随案移送的诺基亚手机（手机号码1380770****）一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  陈念明 人民陪审员  温基业 人民陪审员  陆彦宗 二〇一八年六月一日 书 记 员  毛超衡 返还财产清单 1、白色苹果6S手机一部（手机号1366770****）； 2、车牌号为桂Ｐ×××××蓝色宇通客车一辆、行驶证及运输证各一本、三根钥匙和一根电子钥匙； 3、黄色苹果6P手机一部（手机号1387705****，串号35924）； 4、陈世权、黄待春身份证各一张； 5、黑色外壳三星手机四部； 6、黑色外壳对讲机44部； 7、车牌号为桂Ａ×××××丰田皇冠轿车一辆及钥匙一条； 8、黑色外壳三星手机一部（手机号1577705****，串号358014062144455）； 9、手机卡一张（卡号15×××39） 10、金色苹果7PLUS手机一部； 11、玫瑰金VIVO手机一部（手机号1817708****）； 12、蓝色诺基亚手机一部； 13、黑色三星手机一部； 14、金色乐视手机一部（IMEI861579039868741）； 15、蓝色VIVO手机一部（手机号1577705****）； 16、白色苹果手机一部（手机号17188957168）； 17、金色苹果6S手机一部（手机号1577705****）； 18、白色小米4手机一部（手机号1301480****）； 19、苹果手机一部（手机号1807703****）； 20、三星手机一部； 21、VIVO手机二部（手机号1817703****、1837709****）； 22、蓝色卧铺客车一辆； 23、黑色钥匙一根、电子钥匙一根。 附判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。