云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0103刑初200号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人易德生，男，汉族，1980年2月11日出生，中专文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住。因犯诈骗罪，2013年12月30日被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月17日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2017年11月22日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人宋婷、王文卓，云南建广律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉﹝2017﹞189号起诉书指控被告人易德生犯开设赌场罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月17日公开开庭进行审理。公诉机关依法指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人易德生及其委托辩护人宋婷、王文卓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2017年8月期间，被告人易德生在老挝人民民主共和国××××县通过互联网开设“华某山庄”赌博网站，该网站以吸收中华人民共和国公民为主要客源，设置时时彩、北京快车、香港六合彩等多种赌博方式接受参赌人员投注，雇佣被告人王某、谢某1、李某（另案处理）为“华某山庄”赌博网站的客服人员。经鉴定：“华某山庄”赌博网站累计参赌金额为人民币3800560元。2017年10月17日，被告人易德生被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭举证如下：1、抓获经过，证实：2017年8月公安人员发现犯罪嫌疑人易德生涉嫌开设赌场，于2017年10月17日前往官渡区雨龙路五金机电建材城12栋11-14号商铺找到该人，将其传唤到派出所进行调查。2、户籍证明及前科材料，证实：被告人易德生的自然情况及2013年12月30日因犯诈骗罪，被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。3、证人黄某的证言，证实：被告人易德生是华某山庄赌博网站的老板，易德生与其叔叔黄某新谈论过管理赌博网站的经验，易德生负责管理老挝一条龙酒店305房间的工作人员。易德生会将钱转到其父亲的账上，由其父亲带给305房间的人作为日常开支。易德生会将305房间人员的工资直接打到他们的银行卡上。4、证人黄某阳的证言，证实：其于2014年年底帮黄某新在老挝管理网站，按照网站盈利分钱，其主要负责306房间后勤保障和赌场后台客服，其在305房间看见易德生，305房间是华某山庄的办公地点，易德生具体做什么其不清楚。5、同案谢某1的供述，证实：其通过易德生来到老挝一条龙酒店工作，经过王某培训后就开始上班，主要负责赌博网站出入款、结算和客服。易德生是赌博网站的老板，每个月让他们几个工作人员自己从网站上转钱作为工资，有时候是发现金；他们几个工作人员每天向易德生做一次网站的出入账报表，易德生也可以在网站上看到。赌客通过三个入款账户进行投注，没有固定的出款账户；出入账账户、备用金账户的银行卡都在老板易德生手里。易德生会联系其询问赌博网站的运营情况，比如输赢情况、会员注册情况、盈利情况等，工作人员缺钱缺东西都是跟易德生汇报，由他安排客车司机送过来。其给易德生共转过40000元。6、同案王某的供述，证实：其通过李某到华某山庄上班，每月工资5000元，报告老板后自己转账；其主要负责出入款、结算和回答客户问题，其听李某说赌博网站的老板姓易，叫易德生。客户通过网站打款到账户然后进行投注，主要是经营赌球和彩票，客户输赢由他们来兑付，网站的资金流动有10万到30万元人民币；目前为止赌客向网站投注接近1000万元。其给易德生转过两次钱，一共20多万；工作人员使用的网银和银行卡都是易德生寄来的，他会询问网站的输赢情况、会员注册情况；工作人员有什么事都是向他汇报。7、同案李某的供述，证实：2017年5月易德生让其有空到华某山庄赌博网站帮忙回答赌客问题，之后其就一直在赌博网站做客服，每月5000元工资，易德生可能是老板，陈某每月1号将网站盈利通过网络转账给易德生。8、证人赵某、史某1、刘某1的证言，均证实：其三人在“华某山庄”参与网络赌博活动。9、辨认笔录及照片，证实：（1）证人王某、谢某1辨认出易德生是赌博网站华某山庄的老板。（2）证人李某辨认出易德生就是让他到华某山庄赌博网站上班的人。10、扣押决定书及清单，证实：公安机关依法对涉案手机、电脑、银行卡、电话卡等物品进行扣押。11、物证指认照片，证实：被告人易德生，同案王某、谢某1、李某对涉案物品进行指认。12、现场指认照片，证实：同案王某、谢某1、李某对犯罪地点的指认。13、云南财经大学司法鉴定中心司法鉴定意见书及告知，证实：（1）“华某山庄”持有并使用四张银行卡存取客户投注资金。（2）2017年1月至2017年8月间“华某山庄”共计有投注资金人民币3800560.68元；资金主要流向为返还投注客户款项合计人民币933671.01元，支付其他个人往来款项合计人民币2856727.06元，账户余额合计人民币10162.61元。（3）资金流向汇总表、“华某”赌博网站相关银行卡收款情况汇总表及返还投注客户明细表、支付往来明细表等。14、云南省公安厅电子证据检验鉴定中心检验报告书，证实：检验人员将所有电子数据、导出报告等证据数据复制到专用存储介质，采用封盘刻录在不可擦写的空白光盘上，并在光盘上打印编号、制作日期等信息。15、被告人易德生的供述与辩解，证实：其不认识谢某1、王某，只知道黄某新在老挝有某家酒店的股份，其介绍李某到老挝做酒店服务员，其不是华某山庄赌博网站的老板，没有参与开设赌场。公诉机关认为，被告人易德生开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，本案涉案金额达人民币3800560元，属情节严重，提请本院依法判处。庭审中，被告人易德生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其是做阀门生意的，对“华某山庄”赌博网站不知情。被告人易德生的辩护人对公诉机关的指控亦有异议，综合辩护称：1、被告人易德生主观上没有以营利为目的的故意，也没有获得利益。客观上没有组织、招募人员参赌，不以赌博为业，也没有提供赌博场所和赌具。2、仅凭他人供述不能单独作为定案依据，本案各供述人存在串供嫌疑，口供应作为非法证据排除。3、被告人易德生具有从轻、减轻情节，配合公安调查本案，未起到主要作用。综上认为被告人易德生不构成开设赌场罪。经审理查明：2017年1月至2017年8月期间，被告人易德生在老挝人民民主共和国××××县通过互联网开设“华某山庄”赌博网站，该网站以吸收中华人民共和国公民为主要客源，设置时时彩、北京快车、香港六合彩等多种赌博方式接受参赌人员投注，雇佣被告人王某、谢某1、李某（另案处理）为“华某山庄”赌博网站的客服人员。经鉴定：“华某山庄”赌博网站累计参赌金额为人民币3800560元。2017年10月17日，被告人易德生被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证的抓获经过，证人证言，辨认笔录及照片，物证指认照片，扣押决定书及清单，云南财经大学司法鉴定中心司法鉴定意见书及告知，被告人易德生的供述与辩解等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人易德生无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。本案经庭审质证的证据来源真实，内容客观，取证程序合法，证据间相互印证，形成完整的证据链条，应作为本案定罪依据予以采纳。经质证的同案王某等人供述、辨认笔录等证据证实，被告人易德生招募李某等人员接受赌客在赌博网站上投注，操控赌博网站运营情况并对工作人员进行管理。被告人易德生主观上明知运营赌博网站的行为会侵犯正常的社会管理秩序，而积极追求这种危害后果的发生，客观上招募人员接受投注、提供资金结算服务，主客观相统一，符合开设赌场罪的犯罪构成，构成开设赌场罪，且赌资数额累计达人民币3800560元，属情节严重。对于被告人易德生及其辩护人所提被告人易德生不构成开设赌场罪的相关辩护意见与法律规定及查明事实不符，本院不予采纳；对于辩护人辩称的本案各供述人存在串供嫌疑，口供应作为非法证据排除的辩护意见，因上述同案供述均系自愿作出且经过签字确认，系公安机关通过法定程序收集的合法有效证据，不符合非法证据排除规则的情形，应当作为本案定罪依据采用，故对该辩护意见本院不予采纳；被告人易德生到案后未如实供述其所犯罪行，不属于积极配合公安机关调查案件之情形，故对辩护人所提被告人易德生配合调查的辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见本院已予以注意。据此，本院为保护公民身心健康、净化社会氛围，根据被告人易德生犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易德生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2021年4月16日止；罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押的相关涉案物品均依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杜 冰人民陪审员  李宝能人民陪审员  高晋云二〇一八年六月四日书 记 员  尤 畅