浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0127刑初28号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人戴峥嵘，男，1994年7月5日出生，汉族，大专文化，杭州京鸿电子商务有限公司销售组长，住浙江省兰溪市。因本案于2016年11月9日被淳安县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕，2017年3月27日变更为取保候审，现在家候审。 辩护人余炳成，浙江泽道律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉〔2018〕18号起诉书，指控被告人戴峥嵘犯合同诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉，期间经浙江省杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2018年2月12日公开开庭审理了本案，淳安县人民检察院指派检察员余某1出庭支持公诉。被告人戴峥嵘及其辩护人余炳成律师到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 2015年上半年，被告人洪某、余某3、刘某2（均另案处理）合伙成立杭州京鸿电子商务有限公司（以下简称京鸿公司），以淘宝网店代运营的方式实施诈骗活动。期间，被告人戴峥嵘通过招聘方式进入京鸿公司，成为公司的销售员、销售组长参与诈骗犯罪活动。 具体诈骗方式为：销售人员根据公司发放的“话术”（即事先编写好的脚本）与被害人进行交流，对外谎称公司做服装、箱包、鞋类行业，拥有实体店，招收淘宝代理商，公司帮助客户开通淘宝网店可提供产品上架、一件代发、刷信誉、宣传、推广以及费用返还（即承诺客户真实交易订单达到一定数量后，就返还前期的费用）等服务。同时推出价格分别从4800元到29800元不等的4种服务合同套餐（即创业型4800元，VIP型9800元，至尊型18800元，私人定制型29800元）。套餐等级越高，公司承诺的替客户刷的网店信誉等级越高，参加的淘宝网推广活动越多，以此吸引客户与公司签订合同缴纳押金。在合同签订后，由公司售后人员仅在客户主动提出刷单申请并缴纳刷单款项后才到客户店内进行虚假刷单，根本无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠的等级要求。在客户对公司的刷钻和推广能力提出质疑的时候，销售人员不断以客户合同等级太低为由，要求客户升级套餐以获得更好的推广。为获得客户的信任，销售人员谎称可以进行升级推广试用，由销售员以相互刷单的方式提高店铺的销售量，用专用软件刷店铺浏览量，以客户信以为真交钱升级合同。升级后，公司对客户进行消极应付或不再理睬。截至2016年11月8日案发时，洪某、余某3、刘某2等人利用上述模式，共骗取700余名被害人套餐金额533万余元。另查明，从事销售的被告人除底薪外，再按照与其签约的被害人交付的套餐资金的10%－25%不等的比例获取报酬；担任销售组长后除从与其签约的被害人交付的套餐资金按比例获取报酬外，还按照组员骗取套餐金额的2%比例获取报酬。 被告人戴峥嵘于2015年9月参与实施上述犯罪活动直 至案发，其个人直接经手犯罪数额为27万余元。 为证明指控的事实，公诉机关向法庭出举了被害人龚某、鲁某、胡某1、林某、吴某等人的陈述，被告人戴峥嵘的供述与辩解，户籍证明、归案经过等证据。提请本院依法惩处。淳安县人民检察院认为被告人戴峥嵘归案后如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人戴峥嵘有期徒刑一年三个月至一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元至30000元。 被告人戴峥嵘及其辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议。 其辩护人提出：1、本案属单位犯罪，而非个人犯罪。京鸿公司依法成立，是适格的民事主体；在经营过程中，始终以公司名义对外开展业务、且是公司获得被害人的信任；无论是公司股东还是员工，均按资历、业绩由公司统一分配薪酬；京鸿公司成立时并非以犯罪为目的。2、在计算被告人戴峥嵘的业绩时，应扣减入职培训期间和不知道该行为违法的合理期间的数额。3、在计算被告人戴峥嵘的违法所得时，也应扣减2015年9月至同年12月培训期间的底薪及提成。4、被告人戴峥嵘系从犯、归案后如实供述、自审查起诉阶段认罪认罚、积极退赃，可依法减轻处罚并对其适用缓刑。 经审理查明： 2015年上半年，被告人洪某、余某3、刘某2（均另案处理）合伙成立杭州京鸿电子商务有限公司（以下简称京鸿公司），以淘宝网店代运营的方式实施诈骗活动。期间，被告人戴峥嵘通过招聘方式进入京鸿公司，成为公司的销售员、销售组长参与诈骗犯罪活动。 具体诈骗方式为：销售人员根据公司发放的“话术”（即事先编写好的脚本）与被害人进行交流，对外谎称公司做服装、箱包、鞋类行业，拥有实体店，招收淘宝代理商，公司帮助客户开通淘宝网店可提供产品上架、一件代发、刷信誉、宣传、推广以及费用返还（即承诺客户真实交易订单达到一定数量后，就返还前期的费用）等服务。同时推出价格分别从4800元到29800元不等的4种服务合同套餐（即创业型4800元，VIP型9800元，至尊型18800元，私人定制型29800元）。套餐等级越高，公司承诺的替客户刷的网店信誉等级越高，参加的淘宝网推广活动越多，以此吸引客户与公司签订合同缴纳押金。在合同签订后，由公司售后人员仅在客户主动提出刷单申请并缴纳刷单款项后才到客户店内进行虚假刷单，根本无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠的等级要求。在客户对公司的刷钻和推广能力提出质疑的时候，销售人员不断以客户合同等级太低为由，要求客户升级套餐以获得更好的推广。为获得客户的信任，销售人员谎称可以进行升级推广试用，由销售员以相互刷单的方式提高店铺的销售量，用专用软件刷店铺浏览量，以客户信以为真交钱升级合同。升级后，公司对客户进行消极应付或不再理睬。截至2016年11月8日案发时，洪某、余某3、刘某2等人利用上述模式，共骗取700余名被害人套餐金额500万余元。另查明，从事销售的被告人除底薪外，再按照与其签约的被害人交付的套餐资金的10%－25%不等的比例获取报酬；担任销售组长后除从与其签约的被害人交付的套餐资金按比例获取报酬外，还按照组员骗取套餐金额的2%比例获取报酬。 被告人戴峥嵘于2015年9月参与实施上述犯罪活动直 至案发，其个人直接经手犯罪数额为27万余元。 另查明，2015年10月至2016年9月期间，被告人戴峥嵘的工资、提成收入为72008元。 在本案的审理过程中，被告人戴峥嵘退出违法所得72008元。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 一、书证 1、抓获经过、户籍证明 证实，本案被告人戴峥嵘系被公安机关抓获归案及其身份情况。 2、王某电脑上的京鸿公司员工业绩表 证实，被告人戴峥嵘入职以来其个人直接经手犯罪数额为27万余元。 3、王某电脑上的京鸿公司员工工资发放表、领款单、奖励报单 证实，被告人戴峥嵘2015年9月至案发期间，非法获利72008元。 4、京鸿公司应聘登记表、入职登记表 证实，被告人戴峥嵘到京鸿公司应聘及入职时间为2015年9月的事实。 5、合同、银行凭证、交易明细、转账记录等 证实，被告人戴峥其个人直接经手犯罪数额为27万余元及各被害人受害情况。 二、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、现场勘验检查工作记录、封存、固定电子证据清单、勘查照片、搜查证、搜查笔录、照片。 证实，公安机关对杭州虔泰网络科技有限公司进行搜查并查扣该公司工作电脑，侦查人员在勘查王某所使用的电脑后，依法从电脑中调取与本案有关的文档、表格、图片、聊天记录等内容。 2、现场勘验检查工作记录、固定电子证据清单、封存电子证据清单、照片、扣押决定书、扣押清单。 证实，公安机关在对京鸿公司办公地点进行检查中，依法扣押相关的工作电脑。 3、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单。 证实，公安机关依法对洪某的车辆及京鸿公司的办公场所进行搜查的情况，在搜查中查扣了部分与本案有关的合同、电脑、快递单等物品。 三、电子数据 1、王某电脑数据 证实，公安侦查人员从王某使用的笔记本电脑上提取的数据，包括文档、表格、图片等。 2电脑数据光盘 证实，经公安机关勘查，在本案被告人戴峥嵘及其他同案犯工作电脑中提取的相关数据。 3、被告人戴峥嵘的诈骗金额统计： （1）、戴峥嵘的业绩表，证实，戴峥嵘的业绩共计275100元。 （2）、被害人龚某、鲁某、胡某1、林某、吴某、薛某、陆某、徐某、刘某1、袁某、张某1、朱某1、黄某、周某、孙某的陈述及各被害人提供的合同、转账凭证等，证实各被害人被京鸿公司的业务员戴峥嵘以开网店交押金的名义骗取钱财的数额。 四、被告人戴峥嵘及同案犯洪某、余某3、刘某2、朱某2、胡某2、虞乐飘、陈某的供述与辩解 1、被告人戴峥嵘的供述与辩解 证实，其是2015年9月入职京鸿公司并任销售员，2016年9月任第四小组组长，其组员有黄悠然、张某2、张某3、贺某何。公司大老板是洪某、总经理是余某3、经理是刘某2、销售经理是朱某2。销售人员先是通过广告来找意向客户，公司通过微信公众号的方式把报广告的组员的微信，通过微信公众号推送出去，有意向的客户会扫二维码加销售人员的微信，销售员就通过微信与客户沟通，用“话术”说服客户交钱让公司帮他们开淘宝网店。合同套餐有创业型4800元、VIP型9800元、至尊型18800元、私人定制型29800元，不同类型的套餐，所享受的服务年限、信誉提升和相对应的服务是不同的。客户的淘宝网店是不可能达到合同中公司承诺的等级的，其与销售员过一段时间就会与老客户联系，告诉客户是因为他的套餐等级不够，所以无法享受更好的服务，想办法说服客户提升套餐等级，等客户再次将钱打过来后，就刷几次单、提高浏览量向客户证明公司的服务是有效的。其本人从入职至案发业绩至少有21万元以上，其是销售员时基本工资是1800元，再根据业绩拿提成，业绩在1万元以下拿10%、2万元以下拿20%、2万元以上拿25%，当主管以后，底薪是3000元，自已业绩的提成与销售员一样，就是多了一块小组业绩2%的提成。其知道是涉嫌犯罪的，只是抱着侥幸心理，想只要客户这里能摆平就好了，也上网去搜过，网上也有很多人说公司是在骗钱，自已也一直都清楚，只是现已当主管，有机会拿高薪，就没管那么多。 2、同案犯余某3的供述和辩解 证实，2014年年底的时候，洪某多次找其要与他一起合伙再开一家电子商务公司，因为他当时比较有诚意，而且他经营的虔泰电子商务公司效益也不错，就同意了。之后，经洪某介绍认识了刘某2，最终2015年3月由我们三个人合伙成立了杭州京鸿电子商务有限公司。洪某出资16万、其出资11万，刘某2出资3万，洪某占股50%，其占股40%，刘某2占股10%。本来其是要出资12万的，但洪某为了让其担任法人代表，就让其少出资1万，他多出资1万。公司对外宣称的业务是淘宝招商代理，就是帮助想开网店的人提供货源、一件代发、帮客户店铺装修、店铺信誉提升、店铺的宣传推广、销售指导等业务。货源主要是指服装、鞋帽、包包这一块。公司由刘某2制作宣传推广的广告，然后通过微信公众号、微博等方式推送广告，在广告上留下销售员的联系方式，让有意向开网店的客户和我们公司的销售员联系。公司提供销售员一份话术，让销售员按照话术提供的解答方案和客户进行沟通，谈成后签订合同并要求客户将服务押金打到公司；销售员签订完合同后会将具体的业务交给售后，由售后去做后期具体的服务内容。洪某是公司的幕后老板，负责公司大的事情的决定权，公司所有的钱都是他管理；其是公司的法人代表，负责公司日常管理，之前管理销售部，后来管理售后部；刘某2是公司的经理，负责公司的广告推广。公司分为销售部和售后部，销售部的经理是朱某2，销售部分为四个组，四个组的主管分别是胡某2、虞乐飘、陈某、戴峥嵘，他们四个主管下面分别带领一些销售员，销售员现在大概是20人左右，最多的时候大概二十三个左右。售后部现在是其在管理，刘倩是主管，主要负责解决一些客户店铺经营中遇到的一些问题。京鸿公司的业绩、每个人的工资、提成都是由王某算的，算好后交给洪某，经济一块是她负责的，是洪某授权的。（合同类型）创业型4800元、VIP型9800元、至尊型18800元、私人定制型29800元。大致包括拿货价、服务时限、店铺装修风格、店铺推广活动、押金返还这几块。（不同的合同）一是拿货价格不同，级别越高拿货价越低；二是店铺装修模板不同，级别越高模板越好；三是服务时限不同，级别越高时限越长；四是店铺信誉等级的提升不同，级别越高，提升的信誉等级越高；五是店铺推广活动次数不同，级别越高推广次数越多。公司货源是从阿里巴巴批发平台找的，没有合作的公司或仓库。客户店铺信誉等级提升、店铺的宣传推广、店铺交易，这些工作都是由客户和具体的售后人员联系，客户提出来要做才去做，不提出来就不去做了。客户按照合同要求达到多少交易量就将服务押金退还给客户，公司成立到现在还没有退过押金。这其实只不过是公司的一个噱头，我们的货是从淘宝批发平台上进货的，到了客户的店里会加价，客户卖出去要赚钱又会加价，这样一来我们客户店铺里的东西就没有价格优势，就会很难卖出去，所以客户想要达到卖出去多少单拿到退款其实是很难的。公司做售后服务的人只有这几个人，完全按照合同的要求去履行完规定的服务内容是做不到的。客户签订完合同之后，发现自己店里的交易量和信誉一直提升不上去，有的客户会找到销售员。销售员就会跟客户讲客户的套餐等级不够，建议客户体验更高级别的套餐服务，客户同意后又会重新签订新的套餐合同，然后将差价汇给公司。洪某不拿工资的，其工资是每月6000元，刘某2刚开始也是6000元，从今年六七月份开始是每月8000元。公司利润分红是按照我们三个人所占股份的比例来分的。销售经理朱某2是每月工资6000元，还有就是每月总业绩2%的提成。销售主管的基本工资是3000元，销售员的基本工资是1800元，销售的提成销售员和销售主管是一样的，是1万之内10%，1万至2万15%，2万至4万20%，4万以上超过部分25%，另外销售主管还有一块小组业绩2%的提成。售后都是拿固定工资的，售后主管4800元，售后员是3000元。前台的工资是每月3000元。我们公司还有一块是日常考勤，从基本工资当中拿出200元钱来考核。公司其实就是通过招商代理的模式，做一些面上的应付工作欺骗客户，从而达到骗取客户服务押金的目的。 3、同案犯刘某2的供述和辩解 证实，2015年4月，其出资了3万元，洪某出资15万元，余某3出资12万左右，成立了杭州京鸿电子商务有限公司，法人是余某3，其是经理，洪某是监事。其从2015年4月至今都在公司上班。公司业务说白了就是帮别人开淘宝店的，主要就是帮一些不会开店的人，由我们公司帮他们开店，装修，推广这些服务。但是说实在话，我们就是通过这种方式去骗钱的。其在公司是负责宣传的，公司对外宣传是可以提供货源，一件代发，客户只要有手机、电脑，平时业余时间就能在家开网店。货源主要是服装这一类。我们的宣传推广都是通过微信公众号推送的，客户通过微信公众号上留下的微信号码，联系公司的业务员，也就是我们说的招商经理，或者是叫开店指导老师，这些人就是公司负责客户的业务员。业务员到公司之后，都会给他们进行培训，教他们一些根客户沟通的话术，想尽办法让意向客户最终成交。成交了之后，会与客户签订合同，签订合同之后，会帮客户开店，所谓的开店，就是用淘宝店铺模板让客户选了之后，直接套用上去就好了，至于上面的商品其实也是无所谓的，因为根本就不会有人来买的。我们在合同中承诺帮他们推广和运营基本上都是不存在的，所谓的推广就是自己员工刷单，一个店铺刷个10单已经很了不起了，还有就是刷浏览量。这些合同不同的档次之间，公司提供的服务都是不同的，包括承诺的提升信誉等级、服务时限，但是也就是仅仅体现在合同文本上。作为我们公司来说，都是大同小异的，无非就是付钱的多的，多刷几单，最多也就10单的样子，多刷点浏览量等等。我们的货源都是从www.1688.com进来的，这个公司是阿里巴巴的批发平台，等于说我们的东西也是从别人那里买的。店铺售后负责装修，装修的时候，会提供给客户几个模板，我们按照客户选用的模板将店铺装修好。售后还负责一些刷浏览量，这些都是售后员工自己去浏览的。刷单的话，基本上都是公司的员工互相刷，你到我做的店铺里刷单，我到你的店铺里面刷单，但是都不会产生实际的交易，售后去店铺拍了物品，订单生成之后，自己填写快递单，然后寄一个空包快递出去，最后到收货之后，自己再确认，一笔订单就生成了。除了刷单、刷流量之外，也没有什么别的帮助客户的营销手段了。而且刷单和刷流量都是不多的，因为公司总共才5、6个人是做售后的，根本就没有那么多时间来做服务的。公司规定让售后通过寄空白快递的方式刷假单，这样一来淘宝公司不容易监测到我们刷单的行为，二来我们也让客户相信公司确实是在做事情的。销售主管每人都是分管一个组，除了平时自己的业务，也要指导底下的组员开展业务，比如遇到一些难缠的客户的时候，一般的销售人员不知道如何应付的时候，就会让主管出面，利用话术去忽悠客户，最后让意向客户达到签约付款的目的。我们签订的合同只是一个方式，为了骗取客户的信任，但是合同上的条款，包括一些我们销售人员承诺给客户的条件都是不可能完成的。 4、同案犯朱某2的供述和辩解 证实，刘某2让其到杭州京鸿电子商务公司上班，刚开始是做销售，2015年5月升任主管，2015年12月升任销售部经理。公司通过内部员工自买自卖的方式给客户空刷信誉，另外就是通过购买模板给客户的网店进行装修，至于费用返还根本不可能实现。公司给客户提升信誉虽然有一点点成交量，但要达到合同上的成交量根本不可能，所以我们的销售员就会让客户花钱对套餐等级进行升级。公司开起来到现在都没有客户成功返还过费用，也没有客户达到合同签订的等级，基本上合同上的一些东西我们是不可能达成的。后来公司就要求我们给那些说服务不好的客户推升级，并且让我们销售给客户承诺更好的服务，我们销售碰到一些客户说我们的服务不到位，那我们就会跟客户说合同等级太低，可以升级更高的套餐，这样会有更好的服务，如果客户和我们签订更高等级的合同，我们就会从客户的服务押金中拿出一部分钱来给客户刷单，安排上活动，让客户觉得网店的生意确实是好起来了，升级套餐是有效果的。其在公司期间总共签订了20份左右合同，金额大概8、9万，拿到手工资加提成总共10万元左右。其当销售经理固定工资是6000元每月，还会有提成，反正业绩包括其收入公司的电脑上都会统计的。 5、同案犯胡某2的供述和辩解 证实，其是2015年5月21日到这家公司上班的。2016年3月份以后提升为主管的，下面的组员做的业绩有2%的提成，所有业绩加起来80万元有的，客户四、五十个肯定有的。其刚进公司时，属于普通员工底薪是1800元，今年当主管以后，底薪是3000元，提成是按做的业务量来结算的，做1万元是提成10%，2万元是20%，3万元及以上都是25%。其从上班以来大概已经拿到了十几万元工资了。刚进公司的时候，是老板余某3给我们培训，后来是以前的主管朱某2给培训，他现在是经理级别了。我们有专门的讲话的话术，话术内容大致是先介绍公司模式，再介绍公司的货源，如何开好网店，公司如何提供服务，客户就会相信，然后交服务费的钱给我们。我们用专门的话术跟客户套近乎，获取客户的信任后，客户就购买公司的服务套餐，购买了套餐后可以享受我们公司帮刷信誉、提升网店等级、一件代发、店铺装修、网店宣传，还有费用返还等服务，承诺订单量达到多少就可以返还前期费用，其实这些服务都是虚的，没有的。我们是和客户在网上签订合同，一般客户短时间会相信的，时间长就不相信了，因为我们公司没有货源，也没有仓库的，客户的销量是没有的，我们纯粹是通过公司的售后部的员工网上自己刷单，给客户提供信誉度。我们发货的快递单也是通过软件找到单号，没有实际发货的。我们就是空刷信誉，还有提升客户网店等级、网店装修、网店宣传，服务费用返还是没有的。都是公司内部人员在操作的，售后老师刷单，真正有很少的顾客下单购买的。基本上都达不到订单数量的，所以客户的服务费是退还不了的。我们讲是我们工厂自己生产的，也就是直销的，就是是一件代发的意思。我们这么说是骗人的，公司里没有货源的，没有产品的，我们也没有仓库，我们公司提供的供货平台只是一个网站，是为了获取客户的信任的，如果有顾客真的有成交的话，我不知道公司老板余某3是到什么地方搞来的货，也可能会是从别的网店购买来，再发给客户店铺的顾客的。刚进去的时候以为是真的代运营公司，工作几天后发现，就是想办法找客户拿押金，然后交给售后处理，稍微装修下，刷下信誉就不管了，整个公司的主要目的就是拉客户骗客户的押金，不可能给他做到满单退押金的，公司也没有这个想法，都怪自己没有认识到这个错误，明知道在骗钱，还继续做下去。 6、同案犯虞乐飘的供述和辩解 证实，京鸿公司以合同承诺为客户服务，但都只是简单应付下，目的是为骗取服务费。其在京鸿公司是销售主管，自己总共有五、六十个客户，直接经手的经额共40余万元，具体的业绩按照其电脑上的业绩表为准。除了这部分提成外，其还有每个组员业绩2%的提成，其总共拿到10几万元。 其在公司的基本工作是先用专门的话术和客户套近乎，取得客户信任，随后介绍公司的服务，要求客户购买公司服务套餐，买了套餐后可以享受空刷信誉、提升网店等级、网店装修、网店宣传等服务，还承诺订单量达到多少就可以返还前期费用。其实这些服务我们都是达不到的，签订合同后我们公司并未真正实施合同上所写的服务，像店铺装修、简单的刷浏览量、刷单之类的面上工作是会去做的，但都做不到合同上承诺的要求，当客户找到我们时我们又会按照话术提供的解答方案要求客户升级合同，但最终我们还是做不到合同上承诺给客户的服务，其到公司一年多没有发现公司按照合同要求给客户做到的。公司没有仓库，也没有发货情况，就是把公司买来的货源的一个数据包放到一个网站作为供货平台，给客户看看，提供不了产品的。公司是不能按照合同履行的，存在欺骗客户的情况。 7、同案犯陈某的供述和辩解 证实，其从进公司到被抓，总共做了三十万左右的业绩是有的，平均一个月三四单的样子，总共40多单是肯定有的，还有组员业绩2%的提成，工资包括提成的话平均每个月七八千，具体没算过，我们的业绩电脑里都会统计的，以电脑里的为准。我们小组的业绩其会统计好发给朱某2，工资是根据业绩来发的。刚开始其不知道是触犯了法律，只是觉得我们公司提供的这些服务是在欺骗客户，按照合同的要求客户很难拿到返还的押金的，其工作了这么长时间，没有一个客户能拿到返还的押金，而且合同里的服务也只是简单的做了下，没有正真去服务客户的。其认为公司在钻法律空子，一是按照合同要求客户是很难拿到返还的钱，二是合同所说的服务，公司在客户交了钱后，只做了一些基本的，而且还从客户交的钱里拿出一部分给我们销售，让我们公司的售后部门在客户的网店里，进行虚假的交易，公司发空的邮包，提升信誉。 8、同案犯洪某的供述和辩解 证实，京鸿公司在明知合同所承诺的无法兑现，仍欺骗客户签订合同，从而骗取服务费。其是京鸿公司的股东之一，占有50%的股份，公司利润分红其占45%左右。其负责每月从银行提取现金用于支付工资和分红，并参与股东会对公司管理事项行使表决权。公司主要分为财务部、技术部、运营部、销售部、前台。其中技术部就是大家常说的常务，负责人是余某3，下面大概有十五六个员工，技术部主要负责注册淘宝网店的账号，接着对店面进行装修，提供货源，宣传推广，提升信誉等；运营部分刘某2负责，主要负责广告宣传，一方面对我们公司进行包装宣传，另外一方面是对客户的淘宝店铺进行包装宣传；销售部具体有多少人我不知道，下面分八个组，总负责是朱某2，组长分别是陈某、虞乐飘、胡某2、戴峥嵘，主要是负责跟有意向以及已经成交的客户进行沟通，签合同也是销售部的经理负责的；财务部主要由负其负责，主要是负责资金往来这块工作，客户的钱都是打到余某3的银行卡上的，这些钱就由前台的王某负责转到其账上，王某从2015年7、8月份开始记录京鸿和虔泰公司的业绩。 六、罚没款票据 证实，被告人戴峥嵘已退出违法所得人民币72008元。 关于辩护人提出的辩护意见，经审理认为：1、京鸿公司成立后，其全部“经营”业务就是实施“电商代运营”的合同诈骗活动。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案不应以单位犯罪论处。该辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。2、被告人戴峥嵘入职后，公司即发放“话术”并对其进行一定的培训，从“话术”的内容、培训的内容与过程、京鸿公司的现状与“话术”宣传、承诺之间的差距等情况，以公司一般员工的认知能力，均能判断出京鸿开展的“电商代运营”业务，属诈骗。这也与本案其他同案犯的供述能相互印证。被告人戴峥嵘具有大专文化，其认知能力、判断是非的能力，不应低于公司一般员工的水平,故应认定其从接受培训时即明知其所从事的“业务”属诈骗，故对其所有的“业绩”，均认定为犯罪数额。该辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。3、被告人戴峥嵘接受京鸿公司提供的为提高其诈骗技能的培训，并领取薪酬，而该薪酬的来源本质上就是其他销售人员的诈骗所得，故被告人戴峥嵘领取的所有底薪与提成均应计入违法所得数额。该辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。4、被告人戴峥嵘在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述、自审查起诉阶段认罪认罚、积极退赃，可依法减轻处罚并对其适用缓刑。该辩护意见，具有事实和法律依据，予以采纳。 本院认为：被告人戴峥嵘与他人结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人戴峥嵘在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可依法减轻处罚。被告人戴峥嵘归案后，如实供述自己的犯罪事实、自审查起诉阶段认罪认罚，且已退清全部违法所得，可酌情从轻处罚并对其适用缓刑。辩护人据此提出的对被告人戴峥嵘减轻处罚并对其适用缓刑的意见，予以采纳。公诉机关对主刑的量刑建议适当，应予采纳，对附加刑的量刑建议偏高，应予调整。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人戴峥嵘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六 个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人戴峥嵘已退出的违法所得人民币72008元。 发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪早发 人民陪审员  章海潮 人民陪审员  钱立明 二〇一八年六月十九日 书 记 员  吴 洁 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。