黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0803刑初57号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人吕贤，男，1988年7月28日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，身份证号码：4521231988********，汉族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区宾阳县宾州镇靖安街**。2011年10月14日被深圳市福田区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2011年12月17日刑满释放。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪临时羁押南宁市第一看守所，同年8月12日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩诉人王宇，黑龙江元辰（佳木斯）律师事务所律师。被告人钟鸿飞，男，1988年12月30日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，初中文化，无职业，住，住广西壮族自治区南宁市宾阳县017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪临时羁押南宁市第一看守所，同年8月12日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。被告人陈日乾，男，1971年5月6日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，小学文化，无职业，住，住广西壮族自治区宾阳县017年8月2日因涉嫌犯诈骗罪临时羁押南宁市第四看守所，同年8月11日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。被告人蓝夏生，男，1994年6月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无职业，住，住广西壮族自治区宾阳县籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2016年7月12日被广西壮族自治区宾阳县人民法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币3000元。2016年11月7日刑满释放。2017年9月15日因涉嫌犯诈骗罪临时羁押宾阳县看守所，同年9月23日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。被告人吕全，男，1990年1月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，个体，住广西壮族自治区宾阳县。2014年4月14日被广西壮族自治区宾阳县人民法院以容留他人吸毒罪判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币1000元。2014年7月23日刑满释放。2017年9月14日因涉嫌犯诈骗罪临时羁押宾阳县看守所，同年9月23日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。被告人谭守权，男，1987年7月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无职业，住，住广西壮族自治区宾阳县017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪临时羁押南宁市第一看守所，同年9月12日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人李友林，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所律师。佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉[2018]45号起诉书指控被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员李利锋出庭支持公诉。被告人吕贤及其辩护人王宇，被告人钟鸿飞、吕全、陈日乾、蓝夏生、被告人谭守权及其辩护人李友林到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市向阳区人民检察院指控：2017年7月10日至12日间，被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生与王某通（在逃）、吕某（另案处理）经过预谋后采用发送手机短信的方式冒充被害人孙某单位法人田某1，让孙某向其指定的银行卡内打款，共计诈骗被害人孙某人民币43万元。作案后，被告人谭守权将作案工具销毁；被告人吕贤、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生与吕某将赃款提现或换成黄金首饰；被告人吕贤分得赃款人民币5万元、67克黄金项链一条；被告人钟鸿飞分得人民币5万元，一条黄金项链和一枚黄金戒指（共重63克），王某通分得人民币5万元，一枚黄金戒指和一条黄金项链（共重65克），被告人谭守权分得赃款人民币1000元，被告人陈日乾分得赃款5500元，被告人蓝夏生分得赃款14900元。经侦查，被告人吕贤、钟鸿飞、陈日乾于2017年8月1日在广西壮族自治区宾阳县被佳木斯市公安局向阳公安分局抓获；被告人谭守权于2017年8月29日在广西壮族自治区南宁市被佳木斯市公安局向阳公安分局抓获；被告人吕全于2017年9月13日在广西壮族自治区宾阳县被佳木斯市公安局向公安分局抓获；被告人蓝夏天于2017年9月15日在广西壮族自治区南宁市被佳木斯市公安局向阳公安分局抓获。检察机关以有书证办案说明、到案经过、破案经过、刑事判决书等，证人吕某、唐某1、唐某2、何日洋等人的证言，被害人孙某的陈述，被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生的供述及辩解，辨认笔录，提款机取款视频等证据，认为被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请人民法院依法追究被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生诈骗罪的刑事责任。在法庭上，公诉机关建议对被告人吕贤在有期徒刑十一年以上十三年以下量刑并处罚金；对被告人钟鸿飞在有期徒刑八年至十年幅度内量刑并处罚金；对被告人吕全在有期徒刑六年至八年幅度内量刑并处罚金；对被告人陈日乾、谭守权、蓝夏生在有期徒刑五年至七年幅度内量刑并处罚金。被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生在法庭上对指控的上述犯罪事实及证据无异议，承认控罪。关于量刑，被告人吕贤、钟鸿飞、吕全、陈日乾、谭守权、蓝夏生对公诉机关的量刑建议均有异议，提出量刑过重。被告人吕贤的辩护人提出，被告人吕贤在共同犯罪中不起主要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚，应在有期徒刑五年至七年内量刑。被告人谭守权的辩护人提出，被告人谭守权犯罪时事前无通谋，不构成共同诈骗犯罪，应构成帮助毁灭证据罪，且无证据证明分得赃款，无前科劣迹，应从轻处罚。经审理查明：2017年7月初，被告人吕贤、钟鸿飞和王某通（另案处理）预谋实施电信网络诈骗，共同出资购买智能手机、手机卡、笔记本电脑，并向吕某(另案处理)购买两张银行卡用于收取赃款。同年7月10日，被告人吕贤、钟鸿飞和王某通利用网络查找佳木斯企业相关信息，通过发送手机短信实施诈骗。同日，被害人孙某收到自称是其单位唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯分公司负责人田某1的短信，短信内容为田某1更换了工作手机号码。同年7月11日，被告人吕贤、钟鸿飞和王某通通过手机短信以田某1需用钱办事为由三次骗取被害人孙某共计人民币43万元。同日，被告人吕贤通过吕某将诈骗犯罪所得人民币43万元套现、取现，并约定分给吕某35%的赃款。之后吕某指使被告人陈日乾四次从银行ATM机共取款人民币7万元，被告人陈日乾分得赃款5500元。吕某指使被告人吕全将诈骗赃款套现，被告人吕全又找到被告人蓝夏生，被告人蓝夏生通过ATM机共取人民币19900元，被告人蓝夏生交给吕某人民币4000元，通过微信转给吕某人民币999元，余款人民币14901元被被告人蓝夏生占有。吕某套现、取现后交给被告人吕贤人民币16.5万元和价值人民币6.8348万元的黄金饰品。同年7月11日，被告人谭守权帮助被告人钟鸿飞将用于作案的一个笔记本电脑和4部智能手机破坏后丢弃。同年7月13日，被告人吕贤分得赃款人民币5万元和约67克黄金项链一条，被告人钟鸿飞分得赃款人民币5万元和共重约63克黄金项链一条及黄金戒指一枚，王某通分得赃款人民币5万元和共重约65克黄金项链一条及黄金戒指一枚，余款人民币1.5万元被三人挥霍。案发后，被告人蓝夏生家属和被告人吕全家属共同退还赃款人民币1.9902万元。经侦查，被告人吕贤、钟鸿飞、陈日乾于2017年8月1日在广西壮族自治区宾阳县被公安机关抓获；被告人谭守权于2017年8月29日在广西壮族自治区南宁市被公安机关抓获；被告人吕全于2017年9月13日在广西壮族自治区宾阳县被公安机关抓获；被告人蓝夏天于2017年9月15日在广西壮族自治区南宁市被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证，认证的下列证据予以证明。（一）书证（1）中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡户名张奇岗帐户历史明细清单和公安机关案件侦办平台信息证实，户名张奇岗，卡号62×××61,2017年7月11日孙某转入人民币5万元、8万元、30万元，共计人民币43万元。户名张奇岗牡丹灵通卡2017年7月11日跨行汇款给李某1华2次共计人民币4.02万元，跨行汇款给吴某2次共计人民币2.985万元，跨行汇款给陈某13次共计人民币8万元，跨行汇款给刘陈5次共计人民币6.51万元，ATM机取款10次共计人民币2万元，消费7次共计人民币14.3751万元。同年7月12日跨行汇款给陈某29次共计人民币6.044万元，ATM机取款3次共计人民币1.05万元。（2）中国银行股份有限公司户名陈某2交易明细清单证实，2017年7月12日户名张奇岗跨行转入2次共计人民币2.011万元，同日ATM机10次取款共计人民币2万元，同年7月13日ATM机取款人民币0.01万元。（3）中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡户名陈某2帐户历史明细清单证实，2017年7月12日户名张奇岗网上银行转入2次共计人民币2.011万元，同日ATM机4次取款共计人民币2万元，同年7月26日ATM机取款0.01万元。（4）中国邮政储蓄银行股份有限公司户名陈某2交易明细证实，2017年7月12日他行来款转入2次共计人民币2.011万元，ATM机11次取款共计人民币1.97万元。（5）中国农业银行股份有限公司户名陈某1交易明细证实，2017年7月11日户名张奇岗转存3次共计人民币8万元，同日现支7次共计人民币2万元，消费5次共计人民币5.988万元。（6）中国农业银行股份有限公司户名刘陈交易明细证实，2017年7月11日户名张奇岗转存5次共计人民币6.51万元，同日转支电商支付6次共计人民币6.50346万元。（7）中国光大银行户名李某1华对帐单证实，2017年7月11日户名张奇岗跨行汇入人民币2.01万元，同日ATM机取款7次共计人民币2万元。（8）上海浦东发展银行户名李某1华帐户历史明细证实，2017年7月11日互联网汇入人民币2.01万元，同日ATM机取款4次共计人民币2万元。（9）中信银行户名吴某帐户明细证实，2017年7月11日存入人民币0.975万元，同日现金支取3次共计人民币0.4万元，同年7月12日现金支取2次共计人民币0.575万元。（10）中国工商银行凭证和凭条证实，2017年7月11日汇款人姓名孙某，收款人姓名张奇岗，汇款金额人民币5万元、8万元、30万元。（11）POS机存根和质保单证实，2017年7月11日黄某1在十三金银加工首饰加工店通过POS机刷卡消费人民币0.8988万元，李健在新永和金店通过POS机刷卡消费人民币1.986万元，李某2在宾阳县永宝金银加工店通过POS机刷卡消费人民币1.95万元，黄某2在宾阳县永兴金店通过POS及刷卡消费2万元。（12）扣押物品清单和照片证实，公安机关依法扣押被告人谭守权用于装作案工具的包一个，笔记本电脑电源线2根，手机数据线2根。（13）拘留证和公安机关说明证实，吕某于2017年8月2日被包头市达茂旗公安局刑事拘留，吕某涉嫌本案犯罪由包头市达茂旗公安局负责移送起诉。（14）在逃人员登记表证实，王某通于2017年7月18日被公安机关通缉。（15）公安机关证明、现实表现、说明证实，被告人钟鸿飞、陈日乾、谭守权未发现有违法犯罪记录。（16）临时羁押证明证实，被告人陈日乾于2017年8月2日至同年8月8日临时羁押于南宁市第四看守所，被告人吕贤、钟鸿飞于2017年8月3日至同年8月9日临时羁押于南宁市第一看守所，被告人谭守权于2017年8月29日至同年9月10日临时羁押于南宁市第一看守所，被告人吕全于2017年9月14日至同年9月21日临时羁押于宾阳县看守所，被告人蓝夏生于2017年9月15日至同年9月21日临时羁押于宾阳县看守所。（17）刑事判决书和刑满释放证明书证实，被告人吕贤于2011年10月14日因犯诈骗罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2011年12月17日刑满释放；被告人吕全于2014年4月14日因犯容留他人吸毒罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2014年7月23日刑满释放；被告人蓝夏生于2016年7月12日因犯贩卖毒品罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2016年11月7日刑满释放。（18）黑龙江省单位往来资金结算票据证实，2018年5月12日被告人蓝夏生、吕全家属共同退还赃款共计人民币1.9902万元。（二）证人证言（1）证人何日祥证言证实，2017年7月11日16时52分许，有一个叫黄某1的人在他经营的宾阳县十三金银首饰加工店购买黄金戒指29.96克，通过POS机刷卡消费人民币0.8988万元。（2）证人农某1证言证实，2017年7月11日16时46分许，有一个叫李某1的人在她经营的宾阳县新永和金店购买重61.78克黄金项链，通过POS机刷卡消费人民币1.986万元。（3）证人杨某证言证实，2017年7月11日16时58分许，有一个叫李某2的人在他经营的永宝金银加工店购买重60.7克黄金项链，通过POS机刷卡消费人民币1.95万元，（4）证人农某2证言证实，2017年7月11日17时许，有一个叫黄某2的人在她经营的宾阳县永兴珠宝店购买共重62.5克黄金饰品，通过POS机刷卡消费人民币2万元。（三）被害人陈述被害人孙某陈述证实，他系唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯市分公司财务人员。2017年7月10日16时42分许，他收到手机号码139××××****自称公司负责人田某1的短信，短信称田某1工作手机换为发短信的这个手机号。同年7月11日9时15分许，手机号码139××××****给他发短信，让他给户名张奇岗，帐号62×××87转帐5万元，他到工商银行将5万元转到户名张奇岗的帐户。一个小时以后，自称田某1的人发短信让他再转8万元，他又到工商银行将8万元转到户名张奇岗的帐户。之后他回短信问转帐是否收到，自称田某1的人发短信称收到了，并让他再转30万元钱，随后他到工商银行将30万元转到户名张奇岗的帐户。同年7月17日，他给田某1打电话，田某1说没有更换手机号码，也没有让他转款。（四）被告人的供述和辩解（1）被告人吕贤的供述和辩解证实，2017年7月初，他与钟鸿飞、王某通预谋实施电信诈骗，三人共同出资购买了手机卡和一个笔记本电脑及几部智能手机。他们三人在网上查找购买手机卡所在城市企业的名称和联系方式，给企业财务人员的手机号码发短信，内容为以后工作联系用发送短信的手机号码，写上该企业负责人名字。如果对方回复短信，第二天他们就发短信编造找领导办事需要钱，让对方给他们提供的帐号里转钱。同年7月10日下午，他们三人在网站上查找佳木斯市企业信息并发送200条左右诈骗短信。同年7月11日9时许，有一个叫孙某的人回复了短信，他给孙某发短信称托领导办事需要钱，他先将钱转给孙某，让孙某再转给办事领导。他们做了一张假的建设银行转帐图发给孙某，假的转帐图上金额为5.01万元。他发短信告诉孙某，5.01万元已转给孙某，因为是跨银行转帐款到帐上慢，让孙某先将钱转到吕某提供的户名张奇岗的工商银行卡上。他用笔记本电脑查询户名张奇岗的工商银行卡进帐5万元后，通过网银转帐给吕某提供的3张银行卡共计4.995万元。之后他们用同样方法让孙某又转入户名张奇岗的工商银行卡上8万元和30万元。他与吕某约定诈骗的赃款套现、取现后35%给吕某。同日15时许，他和钟鸿飞让谭守权把作案用的笔记本电脑、手机、U盾扔掉。同年7月13日下午，吕某交给他人民币16.5万元和3条黄金项链和2枚黄金戒指，他分得人民币5万元和约重67克的1条黄金项链，钟鸿飞分得人民币5万元和约共重65克的1条黄金项链及1枚黄金戒指，王某通分得人民币5万元和约共重65克的1条黄金项链及1枚黄金戒指，剩余1.5万元被他们三人挥霍。（2）被告人钟鸿飞的供述和辩解证实，2017年7月初，他和吕贤、王某通预谋实施电信诈骗，三人共同出资购买了一个笔记本电脑、几部手机和手机卡。同年7月10日下午，他们三人通过网络查询购买手机卡所在城市企业相关信息，冒充企业负责人发短信。他使用的三张手机卡所在城市是山东省临沂市、重庆市、河南省驻马店市，每张电话卡他发了大约150条诈骗信息。同年7月11日9时许，王某通说有人回复信息，王某通和吕贤与回复信息的人聊天。之后王某通说钱进帐了，吕贤使用笔记本电脑查看进帐情况后将5万元转走。后来又进帐两笔款，三次一共诈骗了43万元。随后他们找到谭守权，他让谭守权将作案用的笔记本电脑、手机处理掉。同年7月13日晚上，他分得5万元和1条黄金项链及1枚黄金戒指，吕贤分得5万元和1条黄金项链，王某通分得5万元和1条黄金项链及1枚黄金戒指。（3）被告人陈日乾的供述和辩解证实，2017年7月11日23时许，吕某让他把四张银行卡的钱取出来，他知道这是诈骗赃款。他从四家银行ATM取款机共取出7万元钱交给吕某，之后吕某给他5500元钱。（4）被告人蓝夏生的供述和辩解证实，2017年7月份的一天，吕全交给他一张工商银行的储蓄卡让他套现并承诺给他费用。他在ATM机取出19900元时被监控拍到了，他知道取的款是诈骗的赃款，所以他就只交给吕全4000元。同日22时许，吕全和一个不认识的人让他交出其余的钱，他说钱在网站上，之后他通过微信转给那个不认识的人999元。（5）被告人吕全的供述和辩解证实，2017年7月份的一天，吕某让他找人把存有诈骗赃款的银行卡取现，他把银行卡交给小五，小五与吕某约定取款费用后联系人办理。之后吕某打电话说不能用ATM机取款，让他把银行卡和取出的2万元要回来。同日20时许，吕某通过小五找到取款的男子，取款的男子只给吕某4000元钱。（6）被告人谭守权的供述和辩解证实，2017年7月11日13时许，钟鸿飞交给他一个包，让他把包里的东西丢掉。包里面装有一个笔记本电脑和四部智能手机，他知道是电信诈骗的作案工具，就把笔记本电脑掰成两段，手机摔裂后扔到一个垃圾堆里。（7）同案吕某的供述和辩解证实，2017年6月底的一天，他卖给吕贤一张工商银行卡和一张建设银行卡用于诈骗。同年7月11日10时许，吕贤又向他要三张银行卡用于诈骗赃款取现、套现，之后吕贤向三张银行卡共转5万元钱。同日11时许，吕贤再次要了四张银行卡，吕贤向其中三张银行卡转8万元钱。随后吕贤让他把工商银行卡里的20多万元钱取出来，他让吕全找人取款，之后吕全说取款的人取出2万元钱后跑了。他把工商银行卡从吕全处要回后给了一个姓黄的男子，姓黄的男子说去买黄金刷卡。同年7月11日20时许，姓黄的男子刷卡购买了14万元的黄金饰品，给他7万元左右的黄金饰品，其余的黄金饰品姓黄的男子留下作为费用。他给陈日乾四张银行卡让其取款，陈日乾从银行取出7万元钱，他分给陈日乾几千元钱。同年7月13日18时许，他交给吕贤16万多元现金和3条黄金项链及2枚黄金戒指。（五）辨认笔录辨认笔录和照片证实，经被告人吕贤辨认，吕某系将诈骗赃款套现、取现的行为人；经吕某辨认，被告人吕贤系让其将诈骗赃款套现、取现的行为人；经被告人陈日乾辨认，吕某系给其四张银行卡并让其取现的行为人；经吕某辨认，被告人陈日乾系帮其取现的行为人。（六）视听资料、电子数据（1）金融系统监控录像证实，被告人陈日乾、蓝夏生在金融系统ATM机取款。（2）短信截图证实，被告人吕贤、钟鸿飞使用139××××****手机号码向孙某发短信，假冒田某1三次骗取孙某共计43万元。（3）企查查网站截图证实，被告人吕贤、钟鸿飞通过企查查网站查找唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯分公司相关信息。本院认为，被告人吕贤、钟鸿飞、陈日乾、蓝夏生、吕全以非法占有为目的骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人吕贤曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，诈骗数额接近数额特别特别巨大，属其他特别严重情节，被告人钟鸿飞、陈日乾诈骗数额巨大，被告人蓝夏生、吕全诈骗数额较大。被告人谭守权帮助被告人吕贤、钟鸿飞毁灭证据，情节严重，其行为构成帮助毁灭证据罪。公诉机关指控被告人吕贤、钟鸿飞、陈日乾、蓝夏生、吕全犯诈骗罪，罪名成立；指控被告人谭守权犯诈骗罪应纠正为犯帮助毁灭证据罪。本案诈骗犯罪系共同犯罪。被告人吕贤、钟鸿飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈日乾、蓝夏生、吕全在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人蓝夏生、吕全曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人吕贤、钟鸿飞、陈日乾、蓝夏生、吕全、谭守权到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人蓝夏生、吕全家属主动退还赃款，酌定从轻处罚。被告人吕贤的辩护人提出，被告人吕贤在共同犯罪中系从犯及量刑的辩护意见，与本案已查明的事实不符，没有法律依据，本院不予采纳；被告人谭守权的辩护人提出，被告人谭守权应构成帮助毁灭证据罪的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人吕贤在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑并处罚金、对被告人钟鸿飞在有期徒刑八年至十年幅度内量刑并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳；对被告人吕全在有期徒刑六年至八年幅度内量刑并处罚金、对被告人陈日乾、蓝夏生、谭守权在有期徒刑五年至七年幅度内量刑并处罚金的量刑建议，应依据罪责刑相适应原则，按照被告人陈日乾、蓝夏生、吕贤、谭守权各自所犯罪行和承担的刑事责任相适应，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：一、被告人吕贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2028年8月2日止）。二、被告人钟鸿飞犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2026年8月2日止）。三、被告人陈日乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2020年10月1日止）。四、被告人蓝夏生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年1月14日止）。五、被告人吕全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2018年11月13日止）。六、被告人谭守权犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2018年8月28日止）。七、责令被告人吕贤、钟鸿飞共同退赔被害人唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯分公司违法所得人民币41.0098万元；八、责令被告人陈日乾对上述第七项退赔责任在人民币7万元范围内承担连带责任。上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 宋 涛人民陪审员 刘 艳人民陪审员 韩 晶二〇一八年六月十二日书 记 员 胡东旭本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条第二款帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。