湖北省宜昌市西陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鄂0502刑初1号 公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。 被告人陈谋勇，男，1972年10月6日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因犯诈骗罪，于2014年11月13日被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人赵军，湖北夷陵律师事务所律师。 被告人胡炎兵，男，1965年5月13日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人熊徽，湖北夷陵律师事务所律师。 被告人姚国新，男，1954年2月26日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月30日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 被告人董静霞，女，1981年7月8日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地河南省焦作市武陟县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月24日被宜昌市公安局西陵区分局决定刑事拘留，同月25日执行，同年6月16日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 法律援助律师王俊，湖北今天（宜昌）律师事务所律师。 被告人杨言华，绰号“沙撮子”，男，1966年2月7日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因犯合同诈骗罪，于2010年7月21日被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑六年，2014年11月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月20日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人李宏斌，湖北楚星律师事务所律师。 被告人熊烈平，绰号“教授”，男，1968年12月5日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月20日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人高喜阳，湖北三峡律师事务所律师。 被告人杨年华，男，1967年1月3日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月7日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审。2018年6月5日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人严江，湖北楚星律师事务所律师。 被告人杨中姣，女，1968年9月16日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月4日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审。2018年6月5日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 被告人张文林，男，1965年12月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月9日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 被告人肖国华，男，1970年10月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因犯盗窃罪，于1994年11月10日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月8日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年9月6日被该局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审，同年6月5日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 被告人李虎子，男，1978年10月12日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人吴松，湖北民基律师事务所律师。 被告人杨言浩，曾用名杨严浩、杨炎浩，男，1952年3月14日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因犯合同诈骗罪，于2007年12月19日被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑八年，2011年12月14日假释，2014年5月8日假释考验期满。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月7日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审。2018年6月5日被本院决定逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人覃波，湖北楚星律师事务所律师。 被告人王勇祥，男，1967年8月16日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月3日被宜昌市公安局西陵区分局决定刑事拘留，同月4日执行，同年8月4日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 被告人周菠，男，1984年5月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人李东伟，湖北夷陵律师事务所律师。 被告人戴新美，女，1963年9月13日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月23日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审。 辩护人汪高波，湖北奇睿律师事务所律师。 被告人闵顺堂，男，1962年10月25日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月23日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审。 被告人杨少江，男，1968年12月10日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月3日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2018年1月2日被本院决定取保候审。 湖北省宜昌市西陵区人民检察院以宜市西检刑诉[2017]249号《起诉书》指控被告人陈谋勇、胡炎兵、姚国新、董静霞、杨言华、熊烈平、杨年华、杨中姣、张文林、肖国华、李虎子、杨言浩、王勇祥、周菠、戴新美、闵顺堂、杨少江犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月22日公开开庭进行了审理。湖北省宜昌市西陵区人民检察院检察员王兵出庭支持公诉，被告人陈谋勇及其辩护人赵军、被告人胡炎兵及其辩护人熊徽、被告人姚国新、被告人董静霞及其辩护人王俊、被告人杨言华及其辩护人李宏斌、被告人熊烈平、被告人杨年华及其辩护人严江、被告人杨中姣、被告人张文林、被告人肖国华、被告人李虎子及其辩护人吴松、被告人杨言浩及其辩护人覃波、被告人王勇祥、被告人周菠及其辩护人李东伟、被告人戴新美及其辩护人汪高波、被告人闵顺堂、被告人杨少江等到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖北省宜昌市西陵区人民检察院指控： 一、2017年3月至5月间，被告人胡炎兵伙同被告人陈谋勇、董静霞、熊烈平、肖国华、姚国新、李虎子、周菠、王勇祥、戴新美、闵顺堂和李某2（另案处理）、刘某2（在逃，另案处理）预谋设计“采购压缩米饭”、“牛肉罐头”和“中奖刮刮卡”骗局，被告人胡炎兵在湖北省荆州市租下犯罪场地、购买了作案手机、在网上及他人处购买电话卡等；安排被告人王勇祥购买用于实施诈骗的银行卡13张；安排被告人戴新美、闵顺堂印制用于诈骗的刮刮中奖卡3万余张及伪造虚假企业网站，按照胡炎兵指令利用快递公司将伪造的中奖卡邮寄到指定城市由分工散卡人被告人熊烈平、肖国华及李某2、刘某2接收中奖卡后散发中奖刮刮卡；安排被告人姚国新在武汉等地按照胡炎兵指令套取诈骗的资金；被告人胡炎兵扮演伪造厂家和企业负责人，同时安排被告人陈谋勇、董静霞、李虎子、周菠分别扮演诈骗中的角色在租住屋拨打、接听电话，按照胡炎兵拟定的计划实施诈骗。被告人胡炎兵等人组织实施诈骗，骗取被害人李某1等11人共计人民币114480元。 二、2017年6月至7月间，被告人熊烈平、杨言华、杨年华预谋“中奖刮刮卡”骗局诈骗，共同出资购买银行卡、手机卡、手机等作案工具，伙同被告人肖国华、杨中姣、张文林、杨少江、杨言浩等人分工实施诈骗。其中被告人熊烈平负责散发中奖卡和接听杨年华指令套取诈骗款，被告人肖国华、杨少江、杨言华负责到外省散发中奖卡片，被告人张文林冒充兑奖公司前台接打电话，被告人杨中姣冒充银行工作人员接打电话，被告人杨年华冒充兑奖公司负责人接打电话，被告人杨言浩负责制作、邮寄中奖卡片、伪造虚假企业网站。被告人熊烈平等人组织实施诈骗魏某等4人共计人民币49000元。 同时查明，被告人胡炎兵、陈谋勇、熊烈平等人以订购“旺丰”牌牛肉罐头需缴纳订金，订购轮胎、帐篷，刮刮卡开奖的方式诈骗未遂36起。 公诉机关就上述指控提交的证据有：伪造网站截图、伪造中奖卡、购物出货单等物证及物证照片；身份信息材料等书证；证人胡某1、黄某、沈某等人的证言；被害人李某1、张某、王某1等人的陈述；现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、搜查笔录等，被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、姚国新、李虎子、周菠、王勇祥、戴新美、闵顺堂、熊烈平、杨言华、杨年华、肖国华、杨中姣、张文林、杨少江、杨言浩的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、熊烈平、杨言华、杨年华、姚国新、李虎子、周菠、王勇祥、戴新美、闵顺堂、肖国华、杨中姣、张文林、杨少江、杨言浩以非法占有为目的，通过发短信、拨打电话、利用互联网发布虚假信息，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡炎兵、熊烈平等人为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，是犯罪集团。被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、熊烈平、杨言华、杨年华组织、领导犯罪集团，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，是犯罪集团首要分子。被告人陈谋勇因犯诈骗罪被判处缓刑，正在缓刑考验期，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，撤销缓刑，数罪并罚。被告人杨言华、杨言浩被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人杨年华、戴新美、闵顺堂、张文林、杨中姣、杨言浩、肖国华、杨少江系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人周菠、王勇祥、戴新美、闵顺堂、杨少江、杨言浩系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请人民法院依法判处。 被告人陈谋勇对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称自己不是犯罪集团，也不是犯罪集团的首要分子，自己没有参与起诉书指控第一部分的第4起、第7起犯罪，起诉书指控第1起与第5起自己应该只参与了1起。 被告人陈谋勇的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.本案不构成犯罪集团，陈谋勇与熊烈平是两个独立的团伙，陈谋勇不是犯罪集团首要分子。2.陈谋勇未参与起诉书指控第一部分的第4起、第6起犯罪，且在共同犯罪中系从犯，其家属愿意退赃，故请求人民法院对陈谋勇判处三年以下有期徒刑。 被告人胡炎兵对起诉书指控罪名不持异议，但辩称自己未参与起诉书指控第一部分的第4起、第7起犯罪，自己与熊烈平等人不是犯罪集团，2017年6月以后的犯罪与自己无关。 被告人胡炎兵的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.本案不构成犯罪集团，胡炎兵与陈谋勇等人之间没有领导与被领导的关系，胡炎兵与熊烈平团伙的大多数人不认识，犯罪亦没有交叉，故公诉机关指控为犯罪集团不当。2.起诉书指控胡炎兵参与第一部分的第4起、第5起犯罪证据不足。3.胡炎兵退还了部分赃款，故请求人民法院从轻处罚。 被告人姚国新对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩称自己不是犯罪集团，自己的作用仅是为胡炎兵取款，请求人民法院对自己从轻处罚。 被告人董静霞对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称2017年4月11日、4月12日与2017年4月19日的时间段只有一个时间段自己参与了，自己不是犯罪集团的首要分子。 被告人董静霞的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.起诉书认定董静霞参与起诉书指控第一部分的第4起、第6起犯罪的事实不清楚，董静霞在此时间段不在荆州。2.董静霞只是替胡炎兵打工，按每天200元外加3%提成，牛肉和压缩米饭也仅仅是打工时的偶尔免费帮忙客串，至于诈骗到的钱其也未分得利益，故董静霞不是犯罪集团首要分子，更不可能起组织、策划、指挥作用，应该认定为本案的从犯，请求人民法院对其从轻或减轻处罚，判处三年以下刑罚。 被告人杨言华对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人杨言华的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.杨言华系受熊烈平邀约实施诈骗的，诈骗方式也系熊烈平传授，且杨言华既不是犯意的提起者，分赃所得在所有人中亦不是最多的，不应认定其为犯罪集团的首要分子，而是共同犯罪中的从犯。2.杨言华诈骗犯罪涉案金额为49000元，其认罪态度较好，请求人民法院对杨言华判处三年以下刑罚。 被告人熊烈平对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称自己在起诉书指控的第一部分仅参与了第8起、第9起的发卡，并且与前面的人均不认识，起诉书第一部分的诈骗与自己没有关系，自己后面的犯罪与前面的人没有关系，故自己不是犯罪集团，也不是犯罪集团的首要分子。 庭审结束后，2018年3月26日被告人熊烈平的亲属委托了辩护人，并向本院提交书面辩护词称：1.熊烈平构成诈骗罪，其自愿认罪，可以从轻处罚。2.熊烈平归案后积极退赃款49000元，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。3.熊烈平系初犯、偶犯，请求人民法院对其判处缓刑。 被告人杨年华对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人杨年华的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.本案虽系诈骗罪的共同犯罪，但不宜认定为犯罪集团。所有参与人员是短时间内的临时组合，从此案中熊烈平和肖国华又参与了其他批次诈骗案可以显示本案人员组成的流动性、临时性，制卡、散卡、接打电话引导汇款等，这些人员的分工合作并无上下位阶等级划分，而是平行、独立的。2.杨年华不是犯罪集团的首要分子，其没有组织、策划犯罪实施的行为，在共同犯罪中，都是熊烈平提议并召集人员、讲解操作方法，使得整个诈骗活动得以开展。3.杨年华具有自首、认罪态度极好、多次主动要求退赃（因熊烈平全部退赔，不用其再退赔）等从轻情节，考虑到杨年华家中年迈父母需要照顾，且自身常年患有冠心病，身体状况欠佳，请求人民法院对其判处缓刑。 被告人杨中姣对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人张文林对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人肖国华对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人李虎子对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人李虎子的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.李虎子在犯罪集团中处于从犯地位，非首要骨干分子，应比照主犯从轻处罚。2.起诉书中指控李虎子参与的2017年4月11日骗取山西省长治市被害人王某25600元的犯罪，因该起犯罪没有被害人王某2的陈述及转账汇款凭证，故该笔指控证据明显不足，应当不予认定。3.李虎子积极认罪，悔罪态度良好，又系初犯，其家属也表示愿意帮助李虎子赔偿被害人的损失，争取被害人的谅解，故请求人民法院对李虎子予以减轻处罚并判处缓刑，或者比照李虎子目前被羁押的时间判处有期徒刑。 被告人杨言浩对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称自己没有伪造虚假企业网站。 被告人杨言浩的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.杨言浩实施诈骗的主观意愿极其微小，其帮助制作卡片完全是碍于情面，顾及与杨言华的兄弟感情，既没有要求加入诈骗组织，亦没有要求根据诈骗所得进行分利。2.杨言浩具有自首、认罪态度好、愿意积极退赃等从轻处罚的情节，考虑到其犯罪情节显著轻微、主观恶性不大，自身患有严重心脏病且有年迈患病的父亲需要赡养，建议人民法院对杨言浩判处管制或免予刑事处罚。 被告人王勇祥对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人周菠对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩称自己不是犯罪集团。 被告人周菠的辩护人对起诉书指控的罪名及事实不持异议，但辩称：1.周菠受他人指使实施了诈骗行为，其在犯罪中所起作用较小，系从犯。2.周菠归案后认罪悔罪，无犯罪前科，请求人民法院对周菠判处缓刑。 被告人戴新美对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人戴新美的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称：1.戴新美在本案中没有诈骗的主观故意，只是因为对法律的无知，为了挣一部分生活费才误入歧途帮胡炎兵等人印制了诈骗使用的卡片。2.戴新美投案自首，如实供述了自己的犯罪事实，也指证了主犯胡炎兵等人的犯罪事实，在本案中系初犯，请求人民法院对戴新美免予刑事处罚或者适用缓刑。 被告人闵顺堂对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 被告人杨少江对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 经审理查明： 一、2017年3月至5月间，被告人胡炎兵伙同被告人陈谋勇、董静霞、熊烈平、肖国华、姚国新、李虎子、周菠和李某2（另案处理）、刘某2（在逃，另案处理）预谋设计“采购压缩米饭”、“牛肉罐头”和“中奖刮刮卡”骗局。被告人胡炎兵在湖北省荆州市租下犯罪场地、购买了作案手机、在网上及他人处购买电话卡等；被告人王勇祥明知胡炎兵购买银行卡系用于实施诈骗仍卖给胡炎兵13张银行卡；被告人戴新美、闵顺堂明知胡炎兵印制刮刮中奖卡和伪造虚假企业网站系用于诈骗，仍帮助胡炎兵印制刮刮卡3万余张及委托人伪造虚假企业网站，并按照胡炎兵的要求利用快递公司将伪造的中奖卡邮寄到指定城市由分工散卡人被告人熊烈平、肖国华及李某2、刘某2接收中奖卡后散发中奖刮刮卡；被告人姚国新在武汉等地按照胡炎兵指令套取诈骗的资金；被告人胡炎兵扮演伪造厂家和企业负责人，被告人陈谋勇、董静霞、李虎子、周菠分别扮演诈骗中的角色在租住屋拨打、接听电话实施诈骗。被告人胡炎兵、姚国新、王勇祥参与作案11起，涉案金额共计人民币114480元；被告人陈谋勇参与作案7起，涉案金额共计人民币86080元；被告人董静霞参与作案7起，涉案金额共计人民币84480元；被告人李虎子、戴新美、闵顺堂参与作案4起，涉案金额共计人民币28400元；被告人周菠参与作案2起，涉案金额共计人民币15000元；被告人熊烈平、肖国华参与作案2起，涉案金额共计人民币11200元。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月25日，被告人胡炎兵、陈谋勇等人，虚构部队采购部长、牛肉罐头经销商、生产厂家负责人等身份，以订购“旺丰”牌牛肉罐头需缴纳订金的方式，打电话骗取宜昌市夷陵区被害人杨某1人民币5000元。 2.2017年4月11日，被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞等人，虚构部队采购部长、压缩米饭经销商、生产厂家负责人等身份，以订购压缩米饭需缴纳订金的方式，打电话骗取宜昌市西陵区被害人李某1汇款两笔，共计人民币25920元。 3.2017年4月11日，被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞等人，虚构部队采购部长、压缩米饭经销商、生产厂家负责人等身份，以订购压缩米饭需缴纳订金的方式，打电话骗取宜昌市伍家岗区被害人邓某人民币12960元。 4.2017年4月13日，被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞等人，虚构部队采购部长、压缩米饭经销商、生产厂家负责人等身份，以订购压缩米饭需缴纳订金的方式，打电话骗取重庆市被害人张某汇款两笔，共计人民币17200元。 5.2017年4月19日，被告人胡炎兵、陈谋勇等人，虚构部队采购部长、牛肉罐头经销商、生产厂家负责人等身份，以订购“旺丰”牌牛肉罐头需缴纳订金的方式，打电话骗取江苏省扬州市被害人丁某人民币10000元。 6.2017年4月26日，被告人胡炎兵、陈谋勇、周菠等人，虚构部队采购部长、压缩米饭经销商、生产厂家负责人等身份，以订购压缩米饭需缴纳订金的方式，打电话骗取河南省郑州市被害人王某3人民币10000元。 7.2017年5月11日，被告人胡炎兵、陈谋勇、周菠等人，虚构部队采购部长、压缩米饭经销商、生产厂家负责人等身份，以订购压缩米饭需缴纳订金的方式，打电话骗取广西壮族自治区南宁市被害人王某1人民币5000元。 8.2017年4月11日，被告人胡炎兵、李虎子、董静霞等人，制作虚假“湖北澳钅金集团公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片（上述卡片由被告人肖国华、熊烈平分发），虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员等身份，以兑奖需要支付税金等方式，骗取山西省长治市被害人王某2人民币5600元。 9.2017年4月12日，被告人胡炎兵、李虎子、董静霞等人，制作虚假“湖北鸿豸吉科技有限公司”（上述卡片由被告人肖国华、熊烈平分发）网站及购物刮刮卡中奖卡片，虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员等身份，以兑奖需要支付税金等方式，骗取山西省长治市被害人郝某人民币5600元。 10.2017年5月8日，被告人胡炎兵、李虎子、董静霞等人，制作虚假“湖北澳钅金集团公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片（上述卡片由刘某2分发），虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员等身份，以兑奖需要支付税金等方式，骗取广西壮族自治区田林县被害人覃某人民币11600元。 11.2017年5月10日，被告人胡炎兵、李虎子、董静霞等人，制作虚假“湖北澳钅金集团公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片（上述卡片由刘某2分发），虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员等身份，以兑奖需要支付税金等方式，骗取广西壮族自治区隆林县被害人邱某人民币5600元。 同时查明：1.被告人胡炎兵、陈谋勇等人有以订购“旺丰”牌牛肉罐头需缴纳订金，订购轮胎、帐篷，刮刮卡开奖的方式拟诈骗26起的情节。 2.2017年5月11日，公安机关在湖北省荆州市沙市区红门路移动小区3栋3单元3楼6号房屋将正在实施诈骗的被告人胡炎兵、陈谋勇、李虎子、周菠等抓获后，同案负责在外地银行套取诈骗款的被告人姚国新联系被告人胡炎兵的儿子胡某2（另案处理），告知是其父亲胡炎兵安排取款的，并将已经取出的赃款人民币20600元交给胡某2。胡某2后将人民币20600元及以前其父亲胡炎兵套取诈骗款所购买的两个黄金戒指交给公安机关扣押。 3.被告人肖国华于2017年8月7日到公安机关自首。被告人戴新美、闵顺堂于2017年11月23日到公安机关自首。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人李某1、张某、王某1、杨某1、邓某、丁某、王某3的陈述及相关银行凭证，证实被害人被骗的经过以及被害人李某1、张某、邓某均提到被骗时有一女性接听了电话的事实。 证人胡某1的证言，印证了被害人李某1被骗的事实。 2.被害人王某2、郝某、覃某、邱某的陈述及相关银行凭证、刮刮卡，证实被害人被骗的经过。 扣押于被告人胡炎兵处的银行卡、手机、笔记、账单以及应用于诈骗的银行卡流水、诈骗电话通话清单，印证了11名被害人被骗的事实。 3.证人胡某2的证言及辨认笔录，证实2017年4月18日，自己和父亲胡炎兵从姚国新手中拿过钱和两个黄金戒指，2017年5月11日，姚国新又给自己2万余元，自己将2万余元及两个黄金戒指和家中以鲁鹏名义开户的卡交给公安机关的事实；经辨认，姚国新就是交自己钱的人。 扣押清单印证了胡某2上交赃款、赃物的事实。 4.证人姚某的证言及辨认笔录，证人系德邦物流的快递员，证实自己帮住在武汉市蔡甸区唐河小区6栋1单元101室的戴新美、闵顺堂邮寄过包裹，2017年5月16日发的快递因收件人联系不上退回的事实；经辨认，戴新美、闵顺堂就是让自己寄快递的人。 退回包裹的照片印证了上述事实。 5.证人夏某1的证言及辨认笔录，证人系个体运输户，证实自己帮住在武汉市蔡甸区唐河小区6栋1单元101室戴新美、闵顺堂从一个印刷厂运包裹交给一个德邦快递的小伙子的事实；经辨认，戴新美、闵顺堂就是让自己运包裹的人。 6.证人庞某的证言，证人系武汉市粤风楚韵彩印有限公司的工作人员，证实2017年上半年，有一仙桃口音的女子找自己公司印制过刮刮卡的事实；经辨认，戴新美就是让自己印制刮刮卡的人。 7.证人夏某2的证言、房屋租赁合同及辨认笔录，证实自己将武汉市蔡甸区唐河小区6栋1单元101室房屋出租给刘捷，并签了房屋租赁合同，但实际居住的人是戴新美及一个男子的事实；经辨认，戴新美、闵顺堂就是实际居住人。 8.证人黄某的证言，证实胡炎兵让自己在荆州市沙市区红门路移动小区3栋3单元3楼6号房屋帮忙做饭，在该房屋内除了自己还有5个人，4名男子和1名女子，4名男子于2017年5月11日被公安机关抓获，那名女子2017年5月10日去了武汉的事实。 9.证人沈某的证言及辨认笔录，证实2017年3月3日，自己将荆州市沙市区红门路移动小区3栋3单元3楼6号房屋出租给一个叫孟东平的男子；经辨认，胡炎兵就是租自己房屋的人。 扣押于胡炎兵处的房屋租赁合同印证了证人沈某所证事实。 10.搜查笔录，证实从胡炎兵租住屋搜查的情况。 11.伪造网站截图、伪造刮刮卡、购物出货单等物证及物证照片，证实被告人实施诈骗的工具。 12.取款截图，证实被告人姚国新从银行柜员机取诈骗款的情况。 13、被告人胡炎兵扣押手机信息截图，证实被告人胡炎兵与被告人戴新美联系制卡以及与被告人肖国华联系散卡的事实。 14.身份信息材料等书证，证实被告人均达到刑事责任年龄。 15.刑事判决书、释放证明等书证，证实被告人陈谋勇在缓刑考验期间犯罪，被告人肖国华有前科的事实。 16.抓获经过，到案情况说明，证实被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、王勇祥、姚国新、熊烈平、李虎子、周菠系抓获归案，被告人肖国华、戴新美、闵顺堂系自首的事实。 17.被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、姚国新、李虎子、周菠、王勇祥、戴新美、闵顺堂、熊烈平、肖国华的供述及相关辨认笔录，证实上述被告人参与诈骗的犯罪事实以及辨认同案犯的事实。 闵顺堂银行流水印证了胡炎兵向闵顺堂汇款印制刮刮卡的事实。 二、2017年6月至7月间，被告人熊烈平、杨言华、杨年华预谋“中奖刮刮卡”骗局诈骗，共同出资购买银行卡、手机卡、手机等作案工具，伙同被告人肖国华、杨中姣、张文林、杨少江、杨言浩等人分工实施诈骗。其中被告人熊烈平负责散发中奖卡和接听杨年华指令套取诈骗款，被告人肖国华、杨少江、杨言华负责到外省散发中奖卡片，被告人张文林冒充兑奖公司前台接打电话，被告人杨中姣冒充银行工作人员接打电话，被告人杨年华委托他人伪造虚假企业网站、冒充兑奖公司负责人接打电话，被告人杨言浩负责制作、邮寄中奖卡片。被告人熊烈平、杨言华、杨年华、杨中姣、张文林、杨言浩参与作案4起，涉案金额共计人民币49000元；被告人肖国华参与作案3起，涉案金额共计人民币43000元；被告人杨少江参与作案1起，涉案金额共计人民币6000元。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月11日，被告人熊烈平、杨言华、杨年华等人制作虚假“湖南鸿銡科技有限公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片，虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员，以兑奖需要支付税金等方式，骗取江苏省灌云县被害人魏某人民币21000元，诈骗所得被熊烈平在邮政银行仙桃市西流河镇营业所、仙桃下查营业所、仙桃一中营业所将钱款取现。 2.2017年7月7日，被告人熊烈平、杨言华、杨年华等人制作虚假“湖南鸿銡科技有限公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片，虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员，以兑奖需要支付税金等方式，骗取江苏省邳州市被害人杨某2人民币16000元，诈骗所得被熊烈平在邮政银行邯郸市车站营业所ATM机将钱款取现。 3.2017年7月9日，被告人熊烈平、杨言华、杨年华等人制作虚假“湖南鸿銡科技有限公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片，虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员，以兑奖需要支付税金等方式，骗取江西省赣州市被害人王某4人民币6000元，诈骗所得被熊烈平在邮政银行邢台市火车站支行ATM机将钱款取现。 4.2017年7月11日，被告人熊烈平、杨言华、杨年华等人制作虚假“湖南鸿銡科技有限公司”网站及购物刮刮卡中奖卡片，虚构兑奖公司前台工作人员、兑奖公司负责人、银行工作人员，以兑奖需要支付税金等方式，骗取江苏省盐城市被害人刘某1人民币6000元，诈骗所得被熊烈平在邮政银行仙桃市西流河镇营业所ATM机将钱款取现。 同时查明：1.被告人熊烈平、杨言华等人有以刮刮卡开奖的方式拟诈骗10起的情节。 2.被告人熊烈平亲属退赃款人民币49000元，取得了被害人魏某、杨某2、王某4、刘某1的谅解。 3.被告人杨少江于2017年8月2日到公安机关自首，被告人杨中姣于2017年8月4日到公安机关自首，被告人杨年华、杨言浩、肖国华于2017年8月7日到公安机关自首，被告人张文林于2017年8月9日到公安机关自首。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人魏某、杨某2、王某4、刘某1的陈述及相关银行凭证、刮刮卡证实被害人被骗的经过。 扣押于被告人熊烈平处的刮刮卡、出库单、手机以及应用于诈骗的银行卡流水，印证了四名被害人被骗的事实。 2.被告人熊烈平、肖国华、杨言华、杨少江的铁路购票信息，证实被告人熊烈平、肖国华、杨言华、杨少江散卡及熊烈平取款轨迹。 3.被告人熊烈平取款截图，证实被告人熊烈平取诈骗款的情况。 4.谅解书、收条，证实被告人熊烈平亲属退赃款人民币49000元并取得了四名被害人的谅解。 5.搜查笔录，证实从被告人熊烈平、杨言华处搜查的情况。 6.伪造网站截图、伪造刮刮卡、购物出货单等物证及物证照片，证实被告人实施诈骗的工具。 7.身份信息材料等书证，证实被告人均达到刑事责任年龄。 8.刑事判决书、释放证明等书证，证实被告人杨言华、杨言浩系累犯的事实。 9.抓获经过，到案情况说明，证实被告人熊烈平、杨言华系抓获归案，被告人杨年华、张文林、杨中姣、杨少江、肖国华、杨言浩系自首的事实。 10.被告人熊烈平、杨言华、杨年华、杨中姣、肖国华、张文林、杨少江、杨言浩的供述及相关辨认笔录，证实上述被告人参与诈骗的犯罪事实以及辨认同案犯的事实。 本院认为，被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、熊烈平、杨言华、杨年华、姚国新、李虎子、周菠、肖国华、杨中姣、张文林、杨少江以非法占有为目的，通过发短信、拨打电话、利用互联网发布虚假信息，隐瞒真相，骗取他人财物；被告人王勇祥、戴新美、闵顺堂、杨言浩明知他人实施诈骗行为，仍提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、姚国新、王勇祥、熊烈平、肖国华诈骗数额巨大，被告人李虎子、周菠、戴新美、闵顺堂、杨少江诈骗数额较大，被告人杨言华、杨年华、杨中姣、张文林、杨言浩有其他严重情节。公诉机关指控的罪名成立。 本案2017年3月至5月的犯罪与2017年7月初的犯罪，虽有部分被告人交叉，但被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞等人与被告人熊烈平、杨年华、杨言华等人并未共同商议诈骗预谋，亦未商议在胡炎兵等人被公安机关抓获后继续实施诈骗，故公诉机关指控被告人胡炎兵、熊烈平等人为同一犯罪集团不当，本院予以更正，相关辩护人关于本案不构成犯罪集团的辩护意见，本院予以采纳。起诉书中被告人董静霞、王勇祥的实际羁押时间有误，被害人郝某刮刮卡上的公司名称、2017年7月4起犯罪的虚假网站名称有误，本院根据相关证据材料据实认定。公诉机关指控被告人董静霞参与诈骗被害人杨某1、丁某的犯罪，因二被害人的陈述中均未提到有女性参与犯罪，且同案犯及被告人董静霞本人亦未供述，故上述指控证据不足，本院不予认定，被告人董静霞及其辩护人关于被告人董静霞未参与上述两起犯罪的辩护意见，本院予以采纳。 被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、姚国新、周菠、李虎子在其参与的2017年3月至5月的诈骗犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人王勇祥、戴新美、闵顺堂、肖国华、熊烈平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人熊烈平、杨言华、杨年华、张文林、杨中姣在其参与的2017年7月的诈骗犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人杨言浩、肖国华、杨少江在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈谋勇因犯诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人杨言华、杨言浩被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人肖国华有前科，可以酌情从重处罚。被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、李虎子、姚国新、王勇祥、戴新美、闵顺堂、周菠、熊烈平、肖国华、杨少江通过发短信、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，可以酌情从重处罚。被告人杨言华、杨年华、杨中姣、张文林、杨言浩虽具有通过发短信、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，因其已被认定为有其他严重情节，故不予重复评价。被告人董静霞、李虎子、姚国新、周菠、王勇祥、熊烈平、杨言华归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人戴新美、闵顺堂、杨年华、杨中姣、张文林、杨少江、肖国华、杨言浩有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人胡炎兵、陈谋勇、董静霞、李虎子、姚国新、王勇祥、闵顺堂、戴新美、熊烈平、杨言华、杨年华、杨中姣、张文林、肖国华、杨言浩多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人杨言浩犯罪时已满六十五周岁，可以酌情从轻处罚。被告人胡炎兵部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人熊烈平大部分退赃，并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人戴新美、闵顺堂、杨少江系从犯，且参与作案的金额较少，有悔罪表现，可以适用非监禁刑。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条，第七十三条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条规定，判决如下： 一、被告人陈谋勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币40000元；撤销湖北省石首市人民法院（2014）鄂石首刑初字第00118号刑事判决书对被告人陈谋勇的缓刑判决，执行原判决有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。 二、被告人胡炎兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 三、被告人姚国新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币50000元。 四、被告人董静霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币40000元。 五、被告人杨言华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元。 六、被告人熊烈平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。 七、被告人杨年华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 八、被告人杨中姣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 九、被告人张文林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 十、被告人肖国华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。 十一、被告人李虎子犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。 十二、被告人杨言浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 十三、被告人王勇祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。 十四、被告人周菠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 十五、被告人戴新美犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。 十六、被告人闵顺堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。 十七、被告人杨少江犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。 十八、扣押在案的作案工具由公安机关予以没收；扣押的赃款、赃物由公安机关发还给被害人。 十九、责令被告人继续退赔被害人的损失。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 罚金于判决生效后三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本三份。 审 判 长  廖健薇 审 判 员  杨 波 人民陪审员  姚 琪 二〇一八年六月二十二日 书 记 员  张曼莉