江苏省无锡市锡山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0205刑初249号 公诉机关无锡市锡山区人民检察院。 被告人曾现伟（曾用名曾高龙），男，1978年11月12日生，安徽省临泉县人，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被无锡市公安局锡山分局取保候审，2019年6月17日经本院决定逮捕，同日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。 被告人尚文强（曾用名才贵），男，1981年5月29日生，安徽省临泉县人，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月5日被无锡市公安局锡山分局取保候审，2019年6月3日经本院决定取保候审。 无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉[2019]233号起诉书指控被告人曾现伟、尚文强犯组织、领导传销活动罪,于2019年6月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月17日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员马龙前出庭支持公诉，被告人曾现伟、尚文强到庭参加诉讼。现已审理终结。 无锡市锡山区人民检察院指控： “自愿连锁经营业”组织不生产、销售任何产品，不提供任何服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能加入该组织，然后参加者可通过自已的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及发展下线的份额层层累计后提升自己的级别。该传销组织实行“五级三阶制”，人员等级分为业务员(1-2份)、业务组长(3-9份)、业务主任（10－64份）、业务经理（65－599份）、高级业务员（即“老总”，600份以上）。同时规定业务组长晋升为业务主任只要份额达到要求即可；业务主任晋升为业务经理不仅份额达到要求，还必须发展有二个直接业务主任；业务经理晋升高级业务员除份额达到要求，还必须发展有二个直接业务经理。该传销组织按照参加者级别、发展下线的多少及下线购买“份额”的多少，以三大奖金(直接奖金、间接奖金、销售补助)的方式支付提成。该传销组织采用打电话等方式以邀请亲属、朋友等以做工程等为由，引诱他人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。 被告人曾现伟、尚文强和黄佑勇、陈仁林、瞿高松、马德彪、马强(均已判刑)等人在浙江上虞、江苏常州、无锡等地经他人介绍，陆续加入“自愿连锁经营业”传销组织。2016年4月起，根据该传销组织的安排，上述人员及其下线人员陆续分流至无锡市锡山区桑达园、梁溪区广益佳苑、龙塘家园、毛岸新苑等地开展传销活动并发展下线。上述各被告人加入传销组织后，通过发展各自下线，提升在该传销组织中的级别。 该“自愿连锁经营业”传销组织在无锡区域传销活动的开展，具体由区长、总监等领导整个区域的工作，并将传销人员分散到各“大家庭”进行管理，每个“大家庭”设有直接老总、老总、大总管，“大家庭”下设能力、自律、自律配合、经晨、申购5个职能总管，由直接老总联系大总管，大总管通过职能总管统管整个“大家庭”，再由总监、老总通过“老总”会议、“大总管”会议、自律、经晨、能力等会议，传达该传销组织关于组织管理等方面的精神，各个“大家庭”交叉互动，互相监督学习。至2017年7月，黄佑勇担任区长，陈仁林担任申购总监、经晨总监，被告人曾现伟担任教育总监，马德彪、马强等人担任自律总监的传销组织，负责无锡区域传销组织的统筹管理规划，召开老总会、大会、小会等。被告人曾现伟与黄佑勇、马德彪、马强等人还作为老总、直接老总负责领导各自“大家庭”。陈惠、金奕（均已判刑）等人作为家庭大总管分别负责管理各自“大家庭”的家庭事务；被告人尚文强作为职能总管直接对家庭成员进行管理。至2017年7月，由黄佑勇等人组织、领导的无锡区域的传销人员达130余人。 2019年6月4日、6月20日，被告人尚文强、曾现伟先后自动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。 公诉机关建议以组织、领导传销活动罪判处被告人曾现伟有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人尚文强有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币五千元至八千元。 被告人曾现伟、尚文强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均予以认可并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的无锡市公安局锡山分局出具的《刑事案件侦破经过》，手机微信聊天、转账记录等，本院刑事判决书，证人汪喜宏、于世民、韦某、孙某、崔某甲、周某、李某甲、晏某、崔某乙、张某甲、房某、范某、程某、杨某、马某、李某乙、陈某甲、张某乙、刘某、何某、陈某乙等人的证言及相关辨认笔录、所画上下线关系图，涉案人员黄佑勇、陈惠、尚文刚、刘子飞、李锋、刘峰的供述及相关辨认笔录、所画上下线关系图，被告人曾现伟、尚文强的供述及所画的上下线关系图等证据予以证实，足以认定。 本院认为,被告人曾现伟、尚文强与他人以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重。无锡市锡山区人民检察院指控被告人曾现伟、尚文强犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人曾现伟、尚文强起次要作用，系从犯。被告人曾现伟、尚文强能自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首。 被告人曾现伟、尚文强自愿认罪认罚，根据其犯罪事实、情节，本院决定对两被告人分别予以减轻处罚，且尚文强符合适用缓刑的条件，故可宣告缓刑。无锡市锡山区人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾现伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年11月16日止)，并处罚金人民币二万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳)。 二、被告人尚文强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)，并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵晓燕 人民陪审员  过建华 人民陪审员  华 奋 二〇一八年六月十七日 书 记 员  花锡蒙 本案援引法律条款 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。