湖北省黄梅县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1127刑初77号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人周红卫，男，1973年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，湖北省黄梅县人，住。因犯开设赌场罪，于2016年9月8日被黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币10万元。因涉嫌开设赌场罪，于2017年5月20日被黄梅县公安局刑事拘留；同年6月27日被黄梅县公安局执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。辩护人何劲松，湖北江弘律师事务所律师。执业证号14211199310674927。被告人朱迎春，男，1976年1月22日出生，汉族，初中文化，黄梅县农业局职工，湖北省黄梅县人，住。因涉嫌开设赌场罪，于2017年5月20日被黄梅县公安局刑事拘留；同年6月27日被黄梅县公安局执行逮捕。2018年2月27日被黄梅县检察院决定取保候审。2018年月日经本院决定执行取保候审。辩护人杨刚，湖北美博律师事务所律师。执业证号14211200310512807。被告人宛禹，男，1996年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，湖北省黄梅县人，住。因涉嫌开设赌场罪，于2017年6月9日被黄梅县公安局刑事拘留；同年6月27日被黄梅县公安局执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。湖北省黄梅县人民检察院以鄂梅检刑诉（2018）77号起诉书指控被告人周红卫、朱迎春、宛禹犯开设赌场罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员章子寅出庭支持公诉，被告人周红卫及其辩护人何劲松、被告人朱迎春及其辩护人杨刚、被告人宛禹到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省黄梅县人民检察院指控：2016年年底至2017年2月上旬，被告人周红卫伙同申军、郭春光、蔡留安、吴宋琴等人在湖北省武汉市总督府酒店十楼一客房内和武汉市万达御湖世家小区三楼的一私人住宅内多次开设赌场约三十余场。其中周红卫占赌场股份的20%，吴某占5%，赌场内赌博形式为“百家乐”，参赌人员每次下注最低一千元，最高十万元，参赌人员押中庄家时，赌场只赔95%，剩下的5%就作为抽头渔利。赌场将抽头渔利的钱作为赌资继续用于和参赌人员对赌，每场抽头渔利最低十万余元，赌场按照每个股东所占的股份进行分红。被告人周红卫安排被告人宛禹和严某、曾某在赌场内做监台、洗牌、打杂等工作，被告人朱迎春主要做周红卫的司机，接送被告人周红卫和参赌人员倪某前往赌场参赌，周红卫每月支付被告人宛禹和朱迎春6000元工资。2016年期间，被告人周红卫多次在武汉市九坤大厦秦南都会小区B栋805室和黄梅县黄梅镇东禅社区爱民路家中开设电投百家乐赌场，周红卫为参赌人员提供资金（出码洗码），境外赌场账号、电脑、网络给参赌人员参赌。在武汉市九坤大厦秦南都会小区B栋805室赌场内，周红卫安排曾某、宛禹在赌场内操作登录境外赌场网站并记账，参赌人员出码洗码由曾某和宛禹电话联系朱迎春，在征得周红卫同意后，朱迎春联系境外赌场出码（赌资），给参赌人员进行赌博。黄梅县黄梅镇东禅社区爱民路家中，朱迎春在赌场现场操作登录境外赌博网站并记账，参赌人员出码洗码由朱迎春在征得周红卫同意后，朱迎春联系境外赌场出码（赌资）给参赌人员进行赌博。境外赌场按参赌人员的转码数2%返还给被告人周红卫，经公安机关查明，期间参赌人员倪某通过朱迎春的银行账户转账人民币2500万元，用于偿还周红卫为其在境外赌场赌博提供的资金。另查明：2018年2月28日，黄梅县公安局经济犯罪侦查大队收取了朱迎春暂扣款50000.00元。公诉机关认为，被告人周红卫、朱迎春、宛禹以牟利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，且属于情节严重，应当以开设赌场罪追究其三被告人的刑事责任。被告人周红卫在缓刑考验期内再犯新罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，提请依法判处。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人周红卫的辩护人的辩护意见：对基本犯罪事实无异议，但认为，倪某通过朱迎春账户转账2500万元中，有部分是倪某偿还的借款，有部分是倪某在其他平台上输的赌资通过朱的账户过账，故2500万元不能全部认定是赌资，2%的返利是倪某自己拿去了，请求对其从轻处罚。被告人朱迎春的辩护人辩护意见是：被告人系初犯，坦白自愿认罪，积极退还赃款，请求对其从轻处罚。上述事实，有经当庭质证、认证的：三被告人的户籍证明、到案经过说明、黄梅县公安局经济犯罪侦查大队收条、湖北省黄冈市黄州区人民法院（2016）鄂1102刑初87号刑事判决书、协助查询财产通知书及银行流水单、辨认笔录、证人倪某、潘某、江某、李某、何某、刘某1、刘某2的证言；被告人周红卫、朱迎春、宛禹的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人周红卫以营利为目的，与他人结伙开设赌场聚众赌博，以及在境外赌博集团注册账号，组织他人登录赌博网站赌博，帮助收取赌资，并从中获取非法利益；被告人朱迎春、宛禹在赌场内工作，在现场操作登录境外赌博网站并记账，为参赌人员出码洗码，三被告人的行为妨害了社会管理秩序，均已构成开设赌场罪，且属情节严重，三被告人构成共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周红卫在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，并实行数罪并罚决定执行的刑罚。被告人朱迎春、宛禹到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人周红卫是赌场的股东，在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人朱迎春、宛禹接受周红卫的安排作为赌场内工作人员，从事司机与现场操作计算机登录境外赌博网站等事务，每月领取固定报酬，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周红卫当庭自愿认罪，三被告人均同意本案适用简易程序进行审理，被告人朱迎春退缴了部分违法所得，可以酌定从轻处罚，本院在量刑时一并予以体现；关于辩护人提出的2500万元不能全部认定为赌资，2%的返利由倪某自行收取的辩护意见，经查：倪某使用王梅的银行卡账户转往朱迎春账户内的2500万元，庭审中周红卫未能举证证明款项具体性质，而倪某与朱迎春均证实这些转款均是倪某偿还境外赌博网站的赌资，周红卫获取利润的方式为，境外赌场根据每次参赌人员的转码数按照2%返点比例返还到周红卫赌场账户，上述事实有被告人周红卫的供述、倪某的证言、被告人朱迎春的供述在卷证实，最高人民法院、最高人民检察院、公安部【关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见】第三条第四款“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资---”，故辩护人上述辩护意见不予采纳；依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十一条，第六十七条第三款，参照《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条之规定，判决如下：一、撤销湖北省黄冈市人民法院（2016）鄂1102刑初87号判决书中对被告人周红卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币10万元的缓刑执行部分。二、被告人周红卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币60万元,与其之前犯开设赌场罪没有执行的刑期一年一个月零二十四天，并处罚金人民币10万元并罚，决定执行有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币70万元（其中10万元已缴清,余款60万元限于本判决生效后三十日内缴纳）三、被告人朱迎春犯开设赌场罪，判处，并处罚金人民币。(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。四、被告人宛禹犯开设赌场罪，犯开设赌场罪，判处，并处罚金人民币。(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周红卫的刑期自2017年5月20日起至年月日止；被告人朱迎春宛禹的缓刑考验期从判决确定之日起计算，详见执行通知书。二、对被告人周红卫的违法所得予以追缴；对被告人朱迎春退缴的违法所得50000.00元予以没收，上缴国库；三、对涉案赌资予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王耀文审判员  王 滨审判员  洪 军二〇一八年六月××日书记员  段 立