河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1722刑初333号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人王高锋，男，1970年2月4日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯信用卡诈骗罪，2011年5月23日被河南省郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，2013年1月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月18日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年10月26日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人王蔡玲，河南博建律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2018〕262号起诉书指控被告人王高锋犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人王高锋及其辩护人王蔡玲到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，2017年8月份的一天，被告人王高锋冒充贵州省惠水县消防大队“李队长”，与贵州省惠水县芦山财政所工作人员张某联系，让张某帮其介绍施工队，张某将该施工信息及“李队长”的电话号码介绍给被害人杨某。被害人杨某与“李队长“联系沟通后，“李队长”以让被害人杨某帮助采购不锈钢床为由，骗取被害人杨某87，000元。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王高锋以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人人民币87，000元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王高锋辩称，其没有参与实施起诉书中指控的诈骗行为。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人王高锋犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不应当认定。经审理查明，2017年8月份的一天，一男子冒充贵州省惠水县消防大队“李队长”，用手机（手机号187××××****）与惠水县芦山财政所工作人员张某（手机号138××××****）联系，让张某帮其介绍施工队为惠水县消防大队修建地坪。张某便将该信息及“李队长”的电话号码转达给杨某。杨某（手机号151××××****）与“李队长”电话联系就地坪修建事宜沟通后，“李队长”让杨某帮助为消防队从武汉腾达不锈钢床业有限公司采购30张不锈钢双层床，并把床的型号及厂家电话131××******发给了杨某。杨某根据所提供的电话号码与厂家自称姓名“龚莹”的女子联系后，于2017年8月31日通过自己新办理的中国邮政储蓄银行股份有限公司卡号为62×××31的银行卡往“龚莹”提供的卡号为62×××32账户上转款两笔，共计人民币87，000元。该款当日通过POS机被“消费”、转移。另查明，2017年9月16日下午，上蔡县公安局韩寨派出所民警李庆银、刘严等人在韩寨乡前陈村村南树林内发现被告人王高锋等人形迹可疑，便将被告人王高锋控制，从被告人王高锋物品中查获写有银行卡号、手机号码等信息的纸片共计16张，手机卡10张、手机3部、手表1只、玉坠1个、人民币227元。被告人王高锋持有并由其书写的纸片中有诈骗对象张某、杨某的手机号码及接收诈骗款项“龚莹”的卡号。为此，被告人王高锋参与实施了上述诈骗被害人杨某的行为。针对上述犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：一、书证1.被告人王高锋的户籍证明，证明被告人王高锋的年龄等身份情况。2.河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2011）开刑初字第204号刑事判决书、驻马店市监狱罪犯档案资料，证明被告人王高锋于2011年5月23日被河南省郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，2013年1月7日刑满释放。3.上蔡县公安局韩寨派出所出具的抓获经过，证明2017年9月16日下午，该所民警李庆银、刘严等人在工作中发现韩寨乡前陈村村南树林内的两名男子形迹可疑，便上前盘查。一名男子逃跑，另一名男子被控制。经查，被控制男子叫王高锋，上蔡县崇礼乡崇礼村村民，其随身携带手机1部、现金227元、手表一块、玉坠1个。在现场遗留的两辆电动车的车座下检查出写有银行卡号、手机号码等信息的纸张16张，手机卡10张。经初步审查，该男子可能涉嫌电信诈骗犯罪，于2017年9月17日将该男子移交上蔡县公安局打击诈骗犯罪侦查大队。4.上蔡县公安局扣押物品、文件清单及照片，证明从被告人王高锋身上及其电动车上查获手写电话单16张、手机卡10张、手机3部、手表1只、玉坠1个、人民币227元。5.手抄纸条16张，证明粘贴于证据卷第50页的纸片记载了“龚莹、邮62×××32”的内容，粘贴于证据卷第56页背面的纸片记载了“大队长李利勤、芦山镇财政分局张某138××××****、151××××****杨”的内容。6.中国邮政储蓄银行股份有限公司户名杨某、卡号62×××31的交易明细表，证明2017年8月31日被害人杨某通过该卡转往开户名为龚莹、卡号62×××32账户款项两笔：一笔45000元，一笔42000元，共计87000元。7.被害人杨某手机号码151××××****与手机号码187××××****、131××××****的短信记录照片，证明被害人杨某接收到从武汉腾达不锈钢床业有限公司订购双层床的规格及汇款的卡号62×××32的信息情况。8.开户名龚莹、卡号为62×××32的交易明细表，证明2017年8月31日该卡账户接收62×××31转款两笔：一笔45，000元，一笔42，000元，共计87，000元。9.中国银联股份有限公司河南分公司出具的明细表，证明2017年8月31日卡号为62×××32通过POS消费两笔款项分别为：45，032.21元、41，943.21元。二、证人证言证人张某的证言，证明他在贵州省惠水县芦山财政所上班，手机号是138××××****。2017年8月20日左右的一天，他接到一个陌生电话（187××******），对方自称是惠水县消防队的军官，具体叫什么名字忘记了。那军官说他们消防队需要打一块一千平方米左右的地坪，让其帮忙找一下施工队。他答应帮忙，并把该信息及那军官的电话转给了其侄女婿杨某。后来得知杨某被骗了。三、被害人陈述被害人杨某的陈述，证明贵州省惠水县芦山财政所张某是其叔叔，2017年8月20日左右的一天，他接到张某用手机号138××××****拨打的电话，让他修建本县消防队一块一千平方米左右的地坪，并把该消防队“李队长”的电话187××******发给他，他与“李队长”电话联系核实后，双方就地坪施工问题通过电话进行了协商。“李队长”另让其帮忙为消防队从武汉腾达不锈钢床业有限公司采购30张不锈钢双层床，并把床的型号及厂家电话131××******发给他，他与厂家联系，对方自称姓名“龚莹”，他与“龚莹”就购买双层床事宜进行了沟通，龚莹告诉了其转账卡号。2017年8月31日他用自己新办理的中国邮政储蓄银行股份有限公司卡号为62×××31的银行卡往龚莹提供的卡号62×××32账户分两笔转账，共计87，000元。他付款完毕后，电话告知“李队长”货款支付完毕、等待发货，接着打电话给“龚莹”让其尽快发货。大约一个小时后，他打电话给“龚莹”确认是否发货时，发现“龚莹”电话打不通了，接着“李队长”的电话也打不通了，遂发现被骗。四、被告人供述，被告人王高锋供述及辩解，证明2017年9月16日下午，他和刘建华在上蔡县韩寨乡前陈村村南树林内用拾到的手机及纸片上的号码打诈骗电话，尚未成功时，他被上蔡县公安局韩寨派出所的民警查获，刘建华跑了。他和刘建华采取的诈骗方法是，刘建华冒充消防队长给人家打电话找施工队打地坪，如果有人联系，答复打地坪的事后让他们代买床，他冒充厂家武汉腾达不锈钢床业有限公司接电话。现场查获的3部手机及写有银行卡号、手机号码等信息的16份纸张都是从他处拾别人丢弃，不是由他抄写。另被告人王高锋当庭供述，写有银行卡号、手机号码等信息的16份纸张的内容是他抄写。五、鉴定意见驻马店市公安局刑事科学技术研究室（驻）公（刑）鉴（文检）字[2017]81号文检鉴定书，认定写有银行卡号、手机号码等信息的16份纸张的内容系被告人王高锋书写。以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。上蔡县公安局出具的抓获经过、扣押物品、文件清单及照片，手抄纸条，驻马店市公安局刑事科学技术研究室（驻）公（刑）鉴（文检）字[2017]81号文检鉴定书，能够证实被告人王高锋持有并由其书写的纸片中有诈骗对象张某、杨某的手机号码及接收诈骗款项“龚莹”的卡号；中国邮政储蓄银行股份有限公司户名杨某、卡号62×××31的交易明细表，被害人杨某手机号码151××××****与手机号码187××××****、131××××****的短信记录照片，开户名龚莹、卡号为62×××32的交易明细表，中国银联股份有限公司河南分公司出具的明细表，证人张某的证言，被害人杨某的陈述等证据证实了被诈骗的过程及诈骗款的转取等情况，相互印证，能够形成完整的证据链条，并与被告人王高锋供述的诈骗模式相一致。为此，上述证据，本院作为有效证据予以采信。本院认为，被告人王高锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具技术手段，骗取他人财物金额达人民币87，000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人王高锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王高锋曾因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王高锋违法所得，应责令退赔。被告人王高锋及其辩护人提出的其未参与实施公诉机关指控的犯罪行为。经查，公诉机关出示的证据，证明被告人王高锋持有并由其书写的纸片内容中有诈骗对象张某、杨某的手机号码及接收诈骗款项“龚莹”的卡号，与被害人杨某被诈骗的过程及诈骗款的转取等情况相一致，足以证实被告人王高锋参与该起犯罪的事实。综上，被告人王高锋及其辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人王高锋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：一、被告人王高锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2022年9月17日止。）二、责令被告人王高锋退赔被害人杨昌伦违法所得人民币87，000元。三、未随案移送的扣押的手机卡10张、手机3部、手表1只、玉坠1个、人民币227元，由上蔡县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈立柱审 判 员  李海燕人民陪审员  赵华丽二〇一八年六月二十五日书 记 员  曹艳茹