福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0625刑初82号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人邹世伦，男，1989年10月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地、住所地均为广西壮族自治区北海市合浦县。因犯诈骗罪于2017年3月28日被江西省吉安市青原区人民法院判处有期徒刑六年七个月，并处罚金五万元（刑期从2016年5月21日起计算）。因涉嫌犯诈骗罪，2017年11月8日从江西省吉安监狱被押解回长泰县。现羁押于长泰县看守所。 被告人邱海松，男，1986年10月18日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地、住所地均为广西壮族自治区北海市合浦县。因犯诈骗罪于2017年4月5日被安徽省和县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元（人民币，下同）（刑期从2016年5月10日起计算）。因涉嫌犯诈骗罪，2017年11月7日从安徽省青山监狱被押解回长泰县。现羁押于长泰县看守所。 被告人邹世春，男，1986年3月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为广西壮族自治区北海市合浦县。因犯诈骗罪于2017年3月28日被江西省吉安市青原区人民法院判处有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元（刑期从2016年5月21日起计算）。因涉嫌犯诈骗罪，2017年11月8日从江西省南昌市未成年犯管教所被押解回长泰县。现羁押于长泰县看守所。 被告人陈贵南，男，1989年12月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为广西壮族自治区北海市合浦县。因犯诈骗罪于2017年3月28日被江西省吉安市青原区人民法院判处有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元（刑期从2016年5月21日起计算）。因涉嫌犯诈骗罪，2017年11月8日从江西省南昌市未成年犯管教所被押解回长泰县。现羁押于长泰县看守所。 长泰县人民检察院以泰检诉刑诉〔2018〕71号起诉书指控被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南犯诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员陈富盛、蔡宝莹出庭支持公诉，被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年3月份的一天，被告人邱海松叫被告人邹世伦帮忙从银行卡中取诈骗所得款，让邹世伦准备好头盔、挎包、手机等作案工具，并给其一些电话卡。邹世伦同意后叫被告人邹世春、陈贵南和邹某（另案处理）一起帮忙取诈骗所得款，并安排陈贵南等人租赁车辆、购买头盔、挎包等作案工具。2016年3月28日，被告人邹世伦、邹世春、陈贵南、邹某驾车从广西壮族自治区合浦县到北海市区，后邹世伦将被告人邱海松给其的以罗某、王某1等人身份办理的30张银行卡分给邹世春、陈贵南、邹某，让三人等候通知准备取款。当天下午，福建省兴岩建设集团有限公司财务人员林某被人通过篡改QQ信息及冒充分公司的工作人员分别诈骗50万元、13万元。全部63万元诈骗所得款均汇入安丘铭瑞贸易有限公司的银行账户（账号：37×××71），后该笔款又全部转至徐某胜的银行账户（账号：62×××88），随后该笔款中的603640元又分别转入罗某、王某1等人的30个银行账户中。之后，被告人邹世伦根据被告人邱海松的通知，立即让被告人邹世春、陈贵南、邹某戴头盔在北海市区的工商银行ATM机、邮政储蓄银行ATM机、建设银行ATM机将银行卡内的诈骗所得款取走。后邹世春、陈贵南、邹某将领取的48万元诈骗所得款及银行卡交给邹世伦，由邹世伦一人将该诈骗所得款及银行卡交给邱海松。被告人邱海松到案后如实供述上述事实。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭举出户籍证明、刑事判决书、到案经过、银行账户交易明细单、QQ聊天记录等书证、证人刘某,4、江某,4的证言、被害人林某的陈述、被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南的供述和辩解、提取、辨认等笔录、监控视频等证据证实。公诉机关认为，被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍为他人提供“将诈骗犯罪所得取现”的帮助，共同参与骗取他人63万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱海松归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。 被告人邱海松对公诉机关的指控没有异议并自愿认罪。 被告人邹世伦辩解其文化水平有限，取钱时并不知道是网络诈骗的钱，对指控其诈骗罪的罪名和数额都有意见。 被告人邹世春表示愿意认罪、对事实没有意见，但辩解其取钱时不知道钱是诈骗来的。 被告人陈贵南表示愿意认罪，但对数额有意见，辩解其取钱时不知道钱是诈骗来的。 经审理查明： 2016年3月份的一天，被告人邱海松叫被告人邹世伦帮忙从银行卡中取诈骗所得款，让邹世伦准备好头盔、挎包、手机等作案工具，并给了一些电话卡给邹世伦。邹世伦同意后叫了被告人邹世春、陈贵南和邹某（另案处理）一起帮忙取诈骗所得款，并安排陈贵南等人租赁车辆、购买头盔、挎包等作案工具。 2016年3月28日，被告人邹世伦驾驶桂Ｅ×××××福特牌轿车，被告人邹世春、陈贵南、邹某驾驶桂Ｅ×××××宝骏牌面包车，从广西壮族自治区合浦县到北海市区，后邹世伦将被告人邱海松给其的以罗某、王某1等人身份办理的30张银行卡分给邹世春、陈贵南、邹某，让三人等候通知准备取款。当天下午，福建省兴岩建设集团有限公司财务人员林某被人通过篡改QQ信息及冒充分公司的工作人员分别诈骗50万元、13万元。全部63万元诈骗所得款均汇入安丘铭瑞贸易有限公司的银行账户（账号：37×××71），后该笔款又全部转至徐某胜的银行账户（账号：62×××88），随后该笔款中的603640元又分别转入罗某、王某1等人的30个银行账户中，其中的120780元被止付冻结，但尚未返还被害单位。之后，被告人邹世伦根据被告人邱海松的通知，立即让被告人邹世春、陈贵南、邹某戴头盔在北海市区的工商银行ATM机、邮政储蓄银行ATM机、建设银行ATM机将银行卡内的诈骗所得款取走。后邹世春、陈贵南、邹某将领取的48万元诈骗所得款及银行卡交给邹世伦，由邹世伦一人将该诈骗所得款及银行卡交给邱海松。 被告人邱海松到案后如实供述上述事实。 上述事实有公诉机关当庭举出的侦查机关依法收集的下列证据予以证实： 1、户籍证明。证实被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南的年龄等身份基本情况，实施犯罪时均为负完全刑事责任年龄时期。 2、到案经过。证实邱海松于2017年11月7日被长泰县公安局民警从安徽省青山监狱解回羁押于长泰县看守所；邹世伦于2017年11月8日被长泰县公安局民警从江西省吉安监狱解回羁押于长泰县看守所；邹世春、陈贵南于2017年11月8日被长泰县公安局民警从江西省南昌市未成年犯管教所解回羁押于长泰县看守所。 3、江西省吉安市青原区人民法院（2016）赣0803刑初111号刑事判决书、庭审笔录、安徽省和县人民法院（2017）皖0523刑初19号刑事判决书。证实邱海松因犯诈骗罪于2017年4月5日被安徽省和县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元；邹世伦、邹世春、陈贵南因犯诈骗罪于2017年3月28日被江西省吉安市青原区人民法院分别判处有期徒刑六年七个月、有期徒刑刑六年二个月，并处罚金五万元；2016年10月24日庭审中，邹世伦、邹世春、陈贵南对公诉机关指控三人犯诈骗罪均无异议，对公诉机关出示的证据也无异议。 4、受案登记表、立案决定书。证实本案由福建省兴岩建设集团有限公司工作人员林某于2016年3月28日17时15分报案至长泰县公安局，长泰县公安局于次日立案。 5、接受证据材料清单、林某提交的银行账户交易明细单。 证实2016年3月28日，福建省兴岩建设集团有限公司泉州银行账号00×××12从长泰支行转账13万元、50万元到安丘铭瑞贸易有限公司建设银行（安乐支行）账号37×××17。 6、江某,4提交的QQ聊天记录。证实2016年3月25日16：51、16：55江某,4用昵称“伊某梦”的QQ发了“3.28投标保证金”、“洪塘投标保证金时间”两个文件给林某QQ，16：55向林某QQ发信息：周一打2笔，一个50万，一个13万。2016年3月28日14：54，江某,4用昵称“伊某梦”QQ问林某QQ回单好了不？林某QQ回复：等会计回来；16：17林某QQ把两张回单发给江某,4用的昵称“伊某梦”QQ，江某,4发现回单上的银行印证是黑色的，要求再发。 7、安丘铭瑞贸易有限公司建行账户（账号37×××71）的交易明细清单（一级账户）。证实2016年3月28日，福建省兴岩建设集团有限公司账号00×××12电子汇入50万元、13万元到安丘铭瑞贸易有限公司账，50万元为仙岳路公共自行车项目，13万元为洪塘5号创客公寓。同日，安丘铭瑞贸易有限公司账户转账20万元、43万元到徐某胜建行账户（账号62×××88）。 8、徐某胜建行账户（账号62×××88）的交易明细清单（二级账户）。证实2016年3月28日，安丘铭瑞贸易有限公司账户转账20万元、43万元到徐某胜建行账户，徐某胜建行账户金额为630008.50元；徐某胜的建行账户接到63万元前账户余额为8.5元。同日，徐某胜建行账户分20130元、20060元、20100元等跨行转出到赵某、王某1、程某、罗某、潘和平、张某、陶校林、廖某、陈某、王某2、乔某、黄某1、陆某、梁某、黄某2、覃凤奇等人账户，转账金额合计603640元，剩下余额26143.5元；然后余额26143.5元被从建行无锡宁海里支行分五次（300元、5000元、5000元、5000元、10000元）取走，剩下余额843.5元。 9、赵某等30人银行账户的交易明细清单（三级账户）及长泰县公安局出具的情况说明。证实2016年3月28日，在邮政储蓄北海市佳美营业所自助银行取款的银行账号为赵某、王某1、程某、罗某、张某、潘和平等人的。上述账户所存余额一般为几元至一百元不等。2016年3月28日，在中国工商银行北海分行三中路自助银行取款的银行账号为罗某、张某、陶校林、陈某、乔某的。上述账户所存余额一般为几元至一百元不等。2016年3月28日，被取款的银行账户为乔某、黄某1、陆某、梁某、黄某2、覃凤奇。上述账户所存余额一般为几元至一百元不等。目前被冻结未被取款的银行账户：廖某62×××78、廖某6210983000152175352、廖某6217993000185781898、廖某6217993000124099584、王某26217993000124099592、王某26217993000167121147，合计120780元，涉案银行账号被江西省南昌警方止付冻结，目前呈报公安部统一处理，尚未返还到被害人手中。 10、福建省公安厅关于协助办理罪犯邹世伦、邹世春、陈贵南解回再审的函等材料。证实长泰县公安局从青山监狱解回邱海松、从吉安监狱、江西省未成年犯管教所解回邹世伦、邹世春、陈贵南。 11、提取笔录、QQ聊天记录照片。证实2017年11月20日10时20分至10时40分，长泰县公安局民警对林某的QQ聊天记录进行截图提取，截图4张。截图可见：跟林某QQ聊天的QQ号码92×××16，昵称伊某梦，8：43、8：49向林某QQ发送“3.28投标保证金”、“洪塘投标保证金时间”两个文件，让林某打两笔款（一笔5万元、一笔13万元）到文件上的安丘铭瑞贸易有限公司账户上。15：58催林某赶紧打款。16：55林某发了两张汇款回单。 12、被告人邱海松的供述和辩解、辨认笔录。证实2016年3月底，其在邹世伦的奶茶店里，邹世伦告诉其他手头有些紧，叫其帮忙介绍做事赚钱，其告诉邹世伦“阿七”需要人取诈骗的钱，其之前有帮忙找人去取，但现在不想做了，怕出事，“阿七”的钱是QQ诈骗来的。邹世伦就说要做，可以帮其取钱，其就叫邹世伦要戴头盔，取款数额的4%归他所有，同时交代要是被抓了就说为“八哥”取钱，至于“八哥”的身份就说是娱乐场所认识的，其他不详。邹世伦也认识“阿七”，“阿七”没告诉其和邹世伦真实姓名，“阿七”是广西宾阳人。“阿七”同意邹世伦取款并叫其把银行卡给邹世伦去取款。“阿七”给其一部销售机和几张手机卡，其把手机卡给邹世伦，每次“阿七”要去款时，就会打电话给其，其拿到银行卡后就用小手机联系邹世伦，叫他到合浦县县城一条新修未开通的马路，然后其把用香烟盒装的银行卡交给邹世伦。每次来钱，“阿七”电话通知其，其就电话通知邹世伦取款，至于取款地点由邹世伦自己定。等邹世伦取款后，邹世伦会电话联系其，他们就会在合浦县县城新修未开通的马路碰面，邹世伦会把银行卡和取的钱放在袋子里交给其。之后其开车一个人送到宾阳民政局旁的广场，“阿七”会过来拿钱，同时把好处费拿给其。邹世伦帮其取了800万元左右。“阿七”给其取的钱的7%，其对邹世伦说给他4%，其得到3%。邹世伦直接从取的钱中拿走，其的是阿七给其。其叫邹世伦去取钱，至于邹世伦有没有叫其他人帮忙其不清楚。对于如何用QQ骗钱其不清楚。其和邹世伦是六七年前认识的。其有到邹世伦家里玩，邹世伦也会到其家里玩，彼此家庭成员都比较了解。“阿七”是广西宾阳人，那里都是搞QQ诈骗的，“阿七”让其帮忙取款，其感觉是QQ诈骗来的钱，不然怎么可以取那么多钱。其和邹世伦在一起时候有讨论钱是从哪里来的这个问题，也是猜测是骗来的钱。3月28日那天赚多少不记得了。其经辨认，指认出邹世伦及“阿七”就是刘某,4。 13、被告人邹世伦的供述及辩解、辨认笔录。证实2016年3月至4月初，邱海松叫其找个人帮他取钱，其找了邹世春、邹某、陈贵南三人。邱海松给其30多张银行卡，叫其等他电话，等邱海松打电话说可以取钱了，他就把30多张银行卡给邹世春他们三人去取款。邱海松说取的钱是黑钱，没说哪里得来的。邱海松叫其取钱要戴头盔，其跟邹世春三人也有交代。邱海松跟其说好，按取款总金额的1%抽成，其跟另外三人平分。2016年3月27日，其从邱海松那里拿了60张银行卡，是在那条尚未开通的马路边拿的卡还是在向洋大桥拿的卡忘记了，银行卡上贴有数字编号，背面写有密码，取款根据邱海松告诉的编号拿银行卡去取款。第二天上午其和邹世春、邹某、陈贵南四人开车到北海市，下午五六点，其接到邱海松电话说可以取款，他们三人去取款，其在车上等，他们好像取了120万元现金回来，拿到现金后他们就回到合浦，后来其独自一人将取来的钱和卡送到尚未开通的马路，其就走了，其从取来的钱中拿出1.2万作为酬劳。其和邱海松是朋友关系。邱海松把银行卡和手机给其，取款过程中他跟给其的手机联系，邱海松打电话说多少钱，然后叫其去取。邱海松拿到取来的钱后第二天把抽成拿现金给其。头盔是邹世春他们去弄的，具体谁买的不清楚。取款之前，邱海松告诉其要取的钱是诈骗款，至于如何诈骗来的其不清楚。邱海松说按取款金额的1%给其，他们四人平分这1%。邹世春、邹某、陈贵南不知道取的钱来源，邱海松只对其一个人说过。邱海松告诉其说如果被抓到要说是帮八哥取黑钱，其也是这样交代陈贵南他们三人的。其不认识“阿七”，也没有和邱海松、“阿七”聚过。其经辨认，指认出邹某。 14、被告人邹世春的供述及辩解、辨认笔录。2016年3月，其跟着邹世伦、阿某、邹某四人陆续取了600万元现金，其从邹世伦处分到1万元。其记得之前供述的在钦州市区取款60多万元，另外还有4次，有2次也是在钦州市区取得，一次是4月7日，其和邹世伦在钦州市桂海酒店住宿，取了100多万元，还有一次是4月4日，取完60多万元后，他们4人又取了80多万元。另外两次是在北海市取钱，3月28日取了120多万元，另外一笔140万时间忘记了。每次4人出去取钱都是其和邹世伦一个组，阿某和邹某一个组。银行卡都是邹世伦给的，邹世伦从来不去取款，取来的钱多是汇总到邹世伦那里，出去的车辆都是邹世伦或阿某租来的。开销从取来的钱里扣，不清楚最后邹世伦把钱给了谁。2016年3月28日上午，其和邹某、陈贵南驾驶一部宝骏面包车从合浦县成开车到广西北海市区取钱，邹世伦自己开车到北海。到了那天下午四五点，邹世伦拿卡给他们说可以取钱了，他们三人下车后，各自拿了头盔和包，然后各自打摩的去银行取钱，其跟摩的说附近哪里有银行，摩的就把其载到附近的一个工行自助取款机那里，其在这个自助取款机取了20多分钟，总的取了十几万，取完钱其又打摩的过去找邹世伦，然后将取来的钱交给邹世伦。那天晚上他们也在北海取钱，取到十点多才一起开车回合浦县吃饭。其和邹某、陈贵南负责取钱，邹世伦负责安排他们取钱和接送他们，银行卡是邹世伦取钱前给的，他们取完钱后把钱交给他，邹世伦再跟上线联系。宝骏面包车是在合浦县租来的，邹世伦说取的钱是黑钱。头盔和包是邹世伦准备、放在车上的。戴头盔是为了不让人认出来，包是用来装钱的，邹世伦叫他们这样做的。那天其取了三四十万元，取钱的银行卡不记得，密码都写在银行卡背面，银行卡哪个银行的没注意。每张银行卡最多2万元，有的一万多，有的才几千元。邹世伦说他们按取的钱的1%抽成，扣除费用后四人平分。从开始到被抓其分到一万五千元左右。北海其不熟，是叫摩的载过去的。邹世伦、邹某跟其同村，陈贵南是邹世伦小舅子。邹世伦对他们说如果被抓了要说是替一个叫八哥的人取钱，其不知道八哥是谁。其只感觉钱是违法的，对于来源不清楚。取钱当天其穿一件条纹衬衫，下面牛仔裤，其经辨认2016年3月28日北海市工行自助取款机照片里的人就是其本人并辨认出北海建行国际自助银行的三张监控截图中取款的是邹某、陈贵南。 15、被告人陈贵南的供述和辩解、辨认笔录。证实2016年3月28日上午，其和邹世春、邹某驾驶一部宝骏面包车从合浦县到北海市区取钱。到了下午四五点，邹世春接到邹世伦电话说可以取钱，邹世春开车把其和邹某送到一个路口下车，其叫摩的载其到银行取钱，摩的就载其到一个邮储银行的自助取款机，到了后其就进去取钱，当时放学时间，路上有小学生，在自助取款机那里其看到一个小学生坐在取款机上，其在里面取了很久，因为每次只能取三千元，每张卡要取了六七次才能取完，里面有三四台取款机，每台其都有取过，总的取了八九张卡，有十七八万元。取完钱其打摩的去找邹世春，将钱交给他，那天他们取到晚上十点多才回合浦县吃饭。邹世伦后来自己开福特轿车过来北海，回合浦其开邹世伦的福特轿车，邹世伦、邹世春、邹某开宝骏回合浦。福特轿车车牌有数字1986，字母记不得了，白色的。宝骏车是邹世伦叫其租来的。邹世伦说取的钱是赃款，要戴头盔。头盔和包是邹世伦叫其去买的。银行卡是各个银行的都有，卡号记不得，其记得有邮储和农行。邹世伦说取一万元有100元抽成。取钱时邹世伦有给新办的手机、手机卡，不能带自己手机去取款。新手机用完就扔掉。其是邹世伦被抓后才知道取的钱是QQ诈骗来的。其认识邱海松，邱海松跟其姐夫邹世伦有来往，但邱海松跟取款有没有关系不清楚。邹世伦说是替一个叫八哥的人取钱。当天其穿白色POLO衫，胸前有一横条黑花纹，黑色裤子，白色休闲鞋。其经辨认，指认出邹某、邱海松。 16、证人刘某,4的证言。证实其因为涉嫌非法持有毒品被南宁市公安局禁毒大队抓获，关在南宁市第一看守所。其外号老三，没有其他外号。其不认识邱海松、邹世伦，没有北海的朋友。 17、证人江某,4的证言。证实2016年3月其在兴岩建设集团厦门分公司上班，厦门分公司和总公司的关于招投标的转账往来都是其和林某在QQ上联系。3月28日当天，厦门分公司要参加仙岳路公共自行车系统工程和洪塘5号创客公寓装修工程的招投标，分公司要打款给总公司，以总公司名义参加，招投标保证金63万元。其把保证金收款方的账号和户名通过其QQ51×××84发给林某的QQ。过后其收到林某发的转账回单，其看到回单上银行印章是黑色的，其赶紧打电话问林某，用QQ向林某QQ抖动，林某QQ也收不到，其重新加了林某QQ，林某重新发了转账回单给其看，其才发现回单上收款方账号和户名是错的，才知道被骗。其发送两个文件的那个林某QQ号码过后把其删除了，其不清楚号码多少，当时QQ名称显示兴岩总公司财物-丽桂，头像跟林某一模一样，其以为就是林某。其电话联系林某才知道不是她，是有人冒充其跟林某联系。其发的收款账户是厦门市建设工程交易中心，账号40×××33。 18、证人林某的陈述。证实其是福建省兴岩建设集团有限公司的出纳。其下午被人骗了63万元过来报案。3月28日上午其QQ（号码459××××2262）收到冒充兴岩建设集团分公司同事小江的QQ（昵称伊某梦，号码92×××16）发来的消息称分公司要参加仙岳路公共自行车系统工程招投标，需要以集团名义参加，并向招标单位缴纳保证金，然后（08：43、08：49）传了“3.28投标保证金”、“洪塘投标保证金时间”两个文件，让其打两笔款（一笔50万元、一笔13万元）到文件上的安丘铭瑞贸易有限公司账户上（账号37×××71）。中午，其收到分公司转账过来的63万元，下午14：30冒充兴岩建设集团分公司同事小江QQ发来消息催其赶紧向招标方汇款，然后其就按照要求先后转账（兴岩集团，账号00×××12）13万元、50万元到安丘铭瑞贸易有限公司账户。随后，其根据冒充兴岩建设集团分公司同事小江QQ的要求将转账的回单发给对方。过了一会儿，同事小江打电话问其回单截图上的银行印章为何是黑色而不是红色的。其觉得奇怪，同事小江说要在QQ向其QQ抖动一下，可是其收不到抖动，其就问小江QQ号码，小江说51×××84，其一看跟其聊天的QQ号码是92×××16，小江就用他的QQ号码加其QQ号码，其将转账回单发给小江，小江看了后说收款方信息不对，其告诉小江说是按QQ上发的信息汇款的，然后就发现被骗了。 19、监控视频及截图。证实2016年3月28日邮储银行广西北海分行佳美营业所自助银行、工行北海分行三中路自助银行、建设银行北海红沙国际自助银行的监控视频上被告人陈贵南、邹世春、邹某头戴安全帽取款。 上述证据经庭审质证，可以作为本案认定事实的依据。 关于被告人邹世伦辩解其文化水平有限，取钱时并不知道是网络诈骗的钱，对指控其诈骗罪的罪名和数额都有意见；被告人邹世春表示愿意认罪、对事实没有意见，但辩解其取钱时不知道钱是诈骗来的；被告人陈贵南表示愿意认罪，但对数额有意见，辩解其取钱时不知道钱是诈骗来的意见；本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中的相关规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。就本案而言：首先，从被害单位公司财务人员被诈骗的过程反映，所涉的诈骗犯罪行为系典型的利用QQ木马实施的电信网络诈骗犯罪；其次，被告人邹世伦辩解其不认识“阿七”、只知道钱是“黑钱”，与被告人邱海松供述的其与被告人邹世伦曾讨论过钱是诈骗来的、他们都认识“阿七”相互矛盾，且被告人邹世伦、邹世春、陈贵南均供述曾参与多起帮助取钱的活动，被告人邹世伦与被告人邱海松是多年的朋友、邹世伦与邹世春是老乡、邹世伦与陈贵南是妻舅关系，被告人邹世伦在被被告人邱海松发展以后即安排邹世春、陈贵南等人帮忙取款，被告人邹世伦、邹世春、陈贵南均供述帮助取款能获得取款金额1%的高额回报，上述情况均证实被告人邹世伦、邹世春、陈贵南对所取钱款系上游诈骗犯罪所得存在认知能力；第三，被告人邹世伦同意帮助取款后即安排被告人陈贵南等人租赁车辆、购买头盔、挎包等作案工具，并告诉被告人邹世春、陈贵南等人取款时要戴头盔以逃避侦查并使用专门的手机用于犯罪联络，被告人邹世伦从邱海松处取得的几十张银行卡也都是在尚未开通的马路上的香烟盒里取得，银行卡均使用他人身份开设，从取款的方式、次数、报酬看，其行为隐蔽、违背常理，规避调查的故意明显；第四，被告人邱海松、邹世伦通过上线人员与诈骗团伙联系紧密，在涉案的诈骗活动得手之前即分发好用以转移、取现诈骗赃款的银行卡，被告人邹世春、陈贵南均在诈骗得手前参与犯罪且在上线人员通知诈骗得手后立即开展支取诈骗赃款的活动。综合本案查明的相关事实并结合四被告人犯意形成的时间、犯罪着手实施的时间、犯罪行为的方式、犯罪的高额回报、犯罪事中明知所取款项的性质、认知能力等综合判断，足以证实四被告人在明知上游犯罪实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍帮助转移诈骗犯罪所得，四被告人在参与支取诈骗赃款的事先有共谋，成立共同犯罪，应对全部犯罪行为、全部犯罪数额承担刑事责任，被告人邹世伦、邹世春、陈贵南的辩解与事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供“将诈骗犯罪所得取现”的帮助，共同参与骗取他人63万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱海松到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综上，对被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南予以减轻处罚。被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十九条第一、三款、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人邹世伦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金五万元，与前犯诈骗罪被判处有期徒刑六年七个月并处罚金五万元（已缴纳三千元）并罚，决定执行有期徒刑十年七个月，并处罚金十万元（已缴纳三千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2026年12月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人邱海松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金五万元，与前犯诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月并处罚金八万元并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2026年8月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、被告人邹世春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金五万元，与前犯诈骗罪被判处有期徒刑六年二个月并处罚金五万元（已缴纳三千元）并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金十万元（已缴纳三千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2026年8月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 四、被告人陈贵南犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金五万元，与前犯诈骗罪被判处有期徒刑六年二个月并处罚金五万元（已缴纳三千元）并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金十万元（已缴纳三千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2026年8月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 五、责令被告人邱海松、邹世伦、邹世春、陈贵南共同退赔被害单位的经济损失63万元（若止付冻结的120780元返还被害单位，可予以扣除）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 陈    阿    民 审判员 林黄娟人民陪审员杨芬秀 二〇一八年六月十九日 书记员 施    晓    娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。