广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初250号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人单某，男，1986年11月29日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度高中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年10月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人苏维艳、涂鸿程，广东兆鹏律师事务所律师、实习律师。被告人单某2，男，1957年4月8日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年10月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。2018年2月12日经广州市增城区人民检察院决定取保候审。辩护人王世银、李文兵，广东兆鹏律师事务所律师、实习律师。被告人陈某，男，1976年9月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省东莞市。因本案于2017年10月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李朝跃，广东唯杰律师事务所律师。被告人刘某，男，1988年11月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年10月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月29日经广州市公安局增城区分局决定取保候审。指定辩护人温志威，广州市增城区法律援助中心律师。被告人钟某，男，1962年8月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年11月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月29日经广州市公安局增城区分局决定取保候审。指定辩护人隋海然，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2018〕279号起诉书指控被告人单某、单某2、陈某、刘某、钟某犯非法经营罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人单某、单某2、陈某、刘某、钟某，辩护人苏维艳、王世银、李朝跃、温志威、隋海然均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年5月至10月，被告人单某、单某2未经安监、工商等行政主管部门许可，租用位于广州市增城区荔城街金星村六社一空地，从事成品95#汽油的仓储、零售经营。被告人单某2负责在该非法加油点帮客户加油、收款和做账。被告人陈某负责提供汽油来源赚取差额利润，安排司机将汽油送到该非法加油点。被告人刘某和钟某在明知上述场地为非法加油点的情况下，依然为其提供场地和接驳水电，并从中收取租金和水电费。2017年10月22日，公安机关现场查获上述非法经营油站点，并现场抓获被告人单某、单某2，同时查获相关销售账本及尚未销售的95#汽油3.37吨（鉴定价值人民30478元）。经司法会计鉴定，被告人单某、单某2非法经营的数额为282127元，违法所得为约33000元。2017年10月27日，被告人陈某在广东省东莞市中堂镇一村东某被抓获归案；同年10月24日，被告人刘某在广州市增城区被拘传到案；同年11月9日，被告人钟某到公安机关自动投案。庭审中，公诉机关向法庭出示了现场勘验笔录、账本、收据、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人单某、单某2、陈某、刘某、钟某均已构成非法经营罪。五名被告人能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人刘某、钟某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处刑罚。被告人单某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人单某系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害程度低，并能如实供述犯罪事实。被告人单某2对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人单某2系初犯、偶犯，认罪悔罪，且是从犯。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人陈某所卖汽油质量达标、获利少，主观恶性较小，且能如实供述犯罪事实；3、被冻结银行账户内款项与本案无关，应予退还。请求对被告人陈某判处七个月以下有期徒刑。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某主观恶性小、社会危害程度低，能如实供述犯罪事实；2、被告人刘某是从犯。被告人钟某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人钟某系初犯、偶犯，具有自首情节，且是从犯。请求对被告人钟某适用缓刑。经审理查明：2017年5月至10月，被告人单某、单某2未经安监、工商等行政主管部门许可，租用位于广州市增城区荔城街金星村六社一空地，从事成品95#汽油的仓储、零售经营。被告人单某2负责在该非法加油点帮客户加油、收款和做账。被告人陈某负责提供汽油来源赚取差额利润，安排司机将汽油送到该非法加油点。被告人刘某和钟某在明知上述场地为非法加油点的情况下，依然提供场地和接驳水电，并从中收取租金和水电费。2017年10月22日，公安机关现场查获上述非法加油站点，并现场抓获被告人单某、单某2，缴获相关销售账本及尚未销售的95#汽油3.37吨（鉴定价值人民币30478元）。经司法会计鉴定，被告人单某、单某2非法经营数额为282127元，违法所得约33000元。2017年10月24日，公安机关将被告人刘某抓获归案；同年10月27日，公安机关将被告人陈某抓获归案；同年11月9日，被告人钟某到公安机关投案。上述事实，有由公诉机关举证，经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表，立案决定书；2、抓获经过；3、五名被告人的户籍材料；4、现场勘验笔录、现场图及现场照片；5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；6、广州市增城区价格认证中心出具的穗增价认定[2017]1574号价格认定结论书；7、广东红日司法会计鉴定所出具的穗司鉴17010281800027号鉴定意见书；8、广州市增城区市场和质量监督管理局、广州市增城区安全生产监督管理局出具的《关于协助出具单某2等人非法经营案相关证明文件的复函》；9、广州市增城区国土资源和规划局出具的查询结果证明；10、银行卡流水；11、证人钟某1的证言及其对被告人单某2、非法加油地点的辨认材料；12、证人王某的证言及其对被告人单某、单某2、非法加油设备、二维码支付牌的辨认材料；13、证人钟某2的证言及其对被告人刘某、钟某的辨认材料；14、证人钟某3的证言；15、被告人单某的供述及其对同案人、微信聊天记录、通话记录、非法加油设备、非法加油地点、运输油罐车的辨认材料；16、被告人单某2的供述及其对同案人、租金收据、加油收据、账本、非法加油设备、非法加油地点的辨认材料；17、被告人陈某的供述及其对同案人的辨认材料；18、被告人刘某的供述及其对同案人、租金收据的辨认材料；19、被告人钟某的供述等。本院认为，被告人单某、单某2、陈某、刘某、钟某无视国家法律，未经许可仓储、销售成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控五名被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某、钟某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人钟某在犯罪以后自动投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人单某、单某2、陈某、刘某能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。关于公诉机关提请本院处理的二联收据1叠、账本23张，属于本案证据，本院不予处理；冻结金额11万元（余额82839.54元），因无法证明系被告人陈某的违法所得，故本院亦不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人单某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月22日起至2018年8月21日止。罚金本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人单某2犯非法经营罪，判处管制一年八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）三、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月27日起至2018年7月26日止。罚金本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人刘某犯非法经营罪，单处罚金人民币一万元。（罚金本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、被告人钟某犯非法经营罪，单处罚金人民币一万元。（罚金本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）六、缴获的标准金属量器1台、油桶9桶、抽油泵1台，加油机1台、无线POS终端1台、支付通QPOS1台、95#汽油3.37吨，予以没收、上缴国库（由广州市公安局增城区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一八年六月二十六日书 记 员  姚嘉雯附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……