河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀04刑初10号 公诉机关河北省邯郸市人民检察院。 被告人康建春，男，1974年11月25日出生，汉族，初中文化，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人，住新市区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年5月7日经河北省武安市人民检察院批捕后在逃，次年4月9日被逮捕。现羁押于河北省武安市看守所。 辩护人龚琦桉，北京市广渡律师事务所律师。 河北省邯郸市人民检察院以邯市检诉刑诉〔2017〕11号起诉书指控被告人康建春犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年4月11日作出（2017）冀04刑初18号刑事判决书，以合同诈骗罪判处被告人无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，被告人不服提出上诉，经河北省高级人民法院二审裁定，发还重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员王某1、袁某出庭支持公诉，被告人康建春及辩护人龚琦桉到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市人民检察院指控：2012年1月，被告人康建春在吉尔吉斯共和国比什凯克市，经人介绍与前来考察矿产开采项目的武安市兴华财富集团有限公司（以下简称“兴华财富集团”）法人代表陈某1相识，当康建春得知陈某1意在吉尔吉斯共和国投资矿产项目时，便产生骗取兴华财富集团钱财之念。同年6月，康建春编造吉尔吉斯共和国转让境内“铁列克”、“铁列勘”岩金矿开采许可权的事实，并向陈某1提出代办获取两座岩金矿开采许可权的手续。同年11月，在陈某1的要求下，康建春假意带领兴华财富集团工作人员赵某、夏某到“铁列克”、“铁列勘”岩金矿进行考察，骗取了陈某1、赵某、夏某的信任。12月19日，康建春代表其实际控制的比什凯克市金某有限责任公司（以下简称“金某公司”）、陈某1代表兴华财富集团在武安市签订了《委托购买金矿合同书》，合同约定：兴华财富集团委托金某公司购买铁列克、铁列勘两座岩金矿的开采许可权，两个金矿包干价为1800万美元，包括两本探矿证和两本采矿证，金某公司于2013年4月1日前取得探矿证和采矿证，兴华财富集团预付金某公司100万美元。合同签订当日，兴华财富集团按照中国银行现汇买卖中间价，将预付款100万美元折合人民币622.6万元，汇入康建春提供的生意人王某2在中国农业银行新疆分行的账户。受康建春之托，王某2在吉尔吉斯共和国比什凯克市将100万美元交给康建春。2013年始，陈某1多次催促康建春办理两座岩金矿开采许可权的相关手续，康建春以各种借口蒙骗陈某1。4月1日合同到期后，陈某1发现被骗，即向康建春索要预付款，康建春逃至阿拉伯联合酋长国迪拜市，拒不返还。2016年4月7日，被告人康建春被抓获归案后拒不交代赃款去向。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等。公诉机关认为，被告人康建春的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人康建春否认起诉指控的犯罪事实，辩称其没有虚构事实，非法占有他人财产的目的，其无罪。 辩护人主要提出，被告人康建春行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控没有证据予以证实、没有事实依据；非法证据应当依法予以排除。 经审理查明：兴华财富集团有限公司（住所地河北省武安市，以下简称“兴华财富集团”）法人代表陈某1在吉尔吉斯共和国考察矿产开采项目时与被告人康建春相识。康建春得知陈某1意在吉尔吉斯共和国投资矿产开采项目后，产生骗取兴华财富集团财物之念。2012年6月，康建春虚构吉尔吉斯共和国欲转让境内“铁列克”和“铁列勘”岩金矿开采许可权的事实，向陈某1提出其能够代办取得两座岩金矿开采许可证手续。同年11月，兴华财富集团员工赵某、夏某到吉尔吉斯共和国进行考察，康建春借二人不通晓当地语言之便，谎称“铁列克”和“铁列勘”岩金矿正在由其开发并带领二人考察了“铁列勘”岩金矿的矿层，骗取了陈某1的信任。12月19日，被告人康建春代表比什凯克金某矿业有限责任公司（以下简称“金某公司”）、陈某1代表兴华财富集团，双方签订了《委托购买金矿合同书》。合同约定：兴华财富集团委托金某公司购买“铁列克”和“铁列勘”两座岩金矿，两个金矿包干价为1800万美元，金某公司应于2013年4月1日前取得两本探矿证和两本采矿证。合同签订当日，兴华财富集团应康建春的请求，将预付款人民币622.6万元（按照当时中国银行现汇买卖中间价折合壹佰万美元）转入康建春提供的银行账户。康建春收款后出具了“收到兴华财富集团壹佰万美元，用于支付购买铁列勘和铁列克岩金矿矿权预付款”的收条。2013年4月1日合同到期后，被告人康建春谎称相关证件正在办理中。经过很长时间后，兴华财富集团要求康建春退还预付款，但被康建春拒绝。经咨询，吉尔吉斯共和国政府从未就“铁列克”和“铁列勘”矿藏开采许可证作出过任何决议及公开竞标，也未收到过任何单位的投标申请；其主管部门也没有金某矿业有限公司申请开采许可证的资料。兴华财富集团于2014年10月29日向公安机关报案。被告人康建春潜逃至阿拉伯联合酋长国迪拜，至2016年2月被迪拜警方抓获，同年4月7日移交中国国际刑警，次日被押解回国。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈某1（兴华财富集团有限公司董事长）陈述，2012年1月，兴华财富集团有限公司（以下简称“兴华财富集团”）在吉尔吉斯斯坦（以下简称“吉某1”）开发项目，招聘了懂俄语的学生康某3作为翻译，康某3是康建春的侄子，经康某3介绍其认识了康建春。2012年4月24日，兴华财富集团与康建春签订过一个合同，内容是委托康建春帮助在吉某1购买杰提姆铁矿和铁列勘金矿，后来发现杰提姆铁矿已经被人买走了，这个合同就宣布作废了。此后，康建春又称吉某1的铁列勘金矿和铁列克金矿欲转让，他可以代办转让手续，并带领其公司员工到吉某1察看了这两座岩金矿。2012年12月19日，康建春以比什凯克金某矿业有限责任公司（以下简称“金某公司”）名义与兴华财富集团签订了《委托购买金矿合同书》。同日13时30分，兴华财富集团将预付款人民币622.6万元（双方约定折合壹佰万美元）从中国农业银行武安市支行汇入康建春提供的新疆乌鲁木齐市农业银行延安路支行王某2的账户（账号62×××11），后康建春出具了其本人签字并加盖金某公司印章的收条。按照《委托购买金矿合同书》的约定，康建春应于2013年4月1日前为兴华财富集团取得铁列勘矿和铁列克矿的探矿证和采矿权证，但是合同到期后，康建春却迟迟未依约提供上述两证，也从未让兴华财富集团准备过公司的营业执照、设备清单、人员状况报表以及关于铁列勘、铁列克岩金矿的购矿申请书等手续。经向吉某1有关国家部门核实，兴华财富集团得知铁列勘矿和铁列克矿属于吉某1国家所有的金矿，从未对外转让也未授权金某公司和康建春对外招商，遂对康建春的行为产生了怀疑，要求其返还已收取的预付款100万美元，但康建春拒绝返还。康建春以骗取财产为目的与兴华财富集团接触，致使兴华财富集团蒙受了巨大的经济损失。2014年10月29日，其到河北省公安厅经侦总队报了案。 兴华财富集团在吉某1先后成立过兴华国际矿业有限公司、BLS建筑有限责任公司、巴特肯矿业有限责任公司（暨从康某1处购买的巴某康某2金矿）、金城矿业有限责任公司、华闽矿业有限责任公司。这些公司都是其安排兴华财富集团的人员办理的公司注册、过户等相关手续，与康建春没有任何关系，他从未提供过帮助，兴华财富集团更没有承诺过将预付款100万美元作为给康建春的劳务费，或所谓答应过他抵消100万美元。此外，其从未借过康建春的钱，但康建春却陆续从兴华财富集团借了很多钱。其公司通过王某2账户往境外转汇过几笔款，大概570万美元，都是为公司其他项目和经营开支款，跟巴特肯金矿投资没关系。公司对巴特肯金矿投资款都是通过国家外汇渠道转往吉尔吉斯坦兴华国际矿业有限公司和金城公司的。 中华公司原是康建春的一个酒楼，后来其和康建春、郑某达成协议，由其出资160万美元，持有中华公司50%的股份，另外康建春持有40%的股份，郑某持有10%的股份。后来其同学李某通过其认识了康建春，康建春向李某借了100万美元还不上，其出于对李某的歉意，同意了康建春将其持有的中华公司20%的股份转让给李某。2015年4月，比什凯克市区间法院判决中华公司购买山河公司房产合同无效，又把中华公司（兴华楼）判给了山河公司。其向有关部门了解才发现，康建春购买兴华楼实际以1800万索姆（折合美元25万元）从山河公司购买，康建春谎称476万美元欺骗了我们。铁列勘矿挂牌销售是康建春说的，实际这个矿根本就没有挂牌，吉尔吉斯坦网站上也没有挂牌销售记录，公司之前已经把网上信息都提供给公安机关。 2017年3月22日，武安市公安局侦查人员组织陈某1对照片进行混合辨认，确认康建春就是2012年12月19日与其签订委托购买金矿合同书并收取622.6万元预付款的人。 2、侦查人员根据被害人陈述，依法提取了以下书证： ①兴华财富集团有限公司有关工商登记信息及营业执照记载，该公司系自然人投资或控股的有限责任公司，注册资本28600万元，法定代表人陈某1，营业期限2004年6月7日至2023年10月31日。 ②兴华财富集团有限公司（代表：陈某1）委托比什凯克金某矿业有限责任公司（代表：康建春）购买金矿合同书（签订时间：2012年12月19日），该合同主要条款如下：兴华财富集团有限公司委托金某矿业有限责任公司购买铁列勘和铁列克岩金矿；两个金矿包干价为1800万美元，包括两本探矿证和两本采矿证，包干价费用含办证前向国家交纳的资源税费、前期勘探费、开采证设计费、资料费及政府和当地老百姓的有关费用；付款条件为兴华财富集团有限公司见探矿证后预付金某矿业有限责任公司壹佰万美元，领到两本探矿证和两本采矿证付清壹仟柒佰万美元；履约期限为金某矿业有限责任公司应于2013年4月1日前取得探矿证和采矿权证。 ③中国银行2012年12月19日10:49时的美元现汇买入价621.35元，现汇卖出价623.85元；经计算，中间汇率为622.6元。 ④王某2（身份证号码）在中国农业银行开立的账户62×××11交易明细显示，2012年12月19日，陈某3（账户62×××15）通过网银转账转入该账户人民币622.6万元。 ⑤中国农业银行股份有限公司武安市支行出具证明记载，陈某3（身份证号码）于2012年10月5日至2013年3月28日在该行开立账户62×××15。 兴华财富集团有限公司出具证明记载，陈某3（身份证号码）自2002年起在该公司人事数据管理部督察审计处工作。2012年12月19日，该公司为履行《委托购买金矿合同书》，通过陈某3的银行账户向康建春指定的王某2的银行账户转账622.6万元人民币。 ⑥被告人康建春于2012年12月19日出具的收条记载，其于当日收到兴华财富集团有限公司壹佰万美元，用于支付购买铁列勘和铁列克岩金矿矿权预付款。 ⑦经过公证的康益满无偿转让巴特肯矿业有限责任公司注册资本的80%的股权给陈某1的协议，签订时间为2012年9月24日。 经过公证的吉尔吉斯共和国司法部于2016年4月21日出具的关于巴特肯矿业有限责任公司注册信息：该公司于2013年2月4日再注册，注册号94893-3300-OOO，陈某1持有80%股份，康益满持有10%股份，南吉尔吉斯地质局持有10%股份，总经理高某。 3、吉尔吉斯共和国内务部就中华人民共和国公安部国际合作局请求协助调查康建春涉嫌合同诈骗案于2015年2月26日的复函记载，经吉内务部向吉国家地质和矿产资源署了解，取得铁列克、铁列勘矿藏组开采许可证的法定程序为：先由吉尔吉斯共和国政府作出决议，根据政府决议成立跨部门委员会，确定招投标条件和程序，然后进行公开竞标，中标者方可取得开采许可证。迄今，吉政府未就此做出过任何决议，未制定和出台过招投标条件，也未收到过任何单位的投标申请。作为主管部门的吉国家地质和矿产资源署、“吉尔吉斯黄金”股份有限公司没有金某矿业有限公司申请开采许可证的资料，也不掌握其相关情况。 4、证人赵某（兴华钢铁有限公司信息价格控制部部长）证明，2012年6月份，其和董事长陈某1经公司员工康某3介绍认识了康建春，他自称是比什凯克金某矿业有限责任公司的法人代表。康建春说吉尔吉斯斯坦（以下简称吉某1）的铁列勘金矿和铁列克金矿欲转让，他可以代办转让。2012年11月份左右，康建春带着其与夏某一起去吉某1看了一下这两个金矿。当时是康建春先和铁列勘矿的值班长（吉某1人，男，大概50多岁，不清楚叫什么名字）见的面，后值班长提供了工作服，并带领其和夏某进入铁列勘矿看了一下矿层的情况。这个金矿的矿脉很大，开发规模还很小，很有发展前景（证人夏某证明该情节）。在考察金矿时，康建春还口头介绍说这两个金矿现在是由他在开发，转让事宜他说了算，其二人不通晓当地语言和文字，也没有找当地人核实就相信了他。 其将考察的情况以及康建春介绍的情况向董事长陈某1汇报后由陈某2草拟了一份委托购买金矿合同书。2012年12月19日，兴华财富集团和康建春就这两个金矿的相关事宜签订了合同。合同约定两个金矿包干价为壹仟捌佰万美元，兴华财富集团在见到探矿证后预付康建春壹佰万美元，在领到两本探矿证和两本采矿证后付清壹仟柒佰万美元。这个“包干价壹仟捌佰万美元”是康建春提出的报价，兴华财富集团认为这个价格可以接受。签订合同后，康建春要求兴华财富集团先将壹佰万美元预付款转账给他，到2013年4月1日前会把探矿证给兴华财富集团，其与陈某1等人相信了他，此外也确实感觉这两个金矿的发展前景不错，所以在没有见到探矿证的情况下，兴华财富集团按照2012年12月19日10点49分中国银行现汇买卖中间价确定的汇率6.226（暨壹佰万美元折合人民币622.6万元），在签约当日将622.6万元人民币汇入康建春提供的新疆乌鲁木齐市农业银行延安路支王某2山的账62×××111，康建春确认收到款后给兴华财富集团写了一张收到壹佰万美元用于支付购买两个金矿矿权的预付款的收条。 根据合同约定，康建春应当在2013年4月1日把两个金矿的所有权转让给兴华财富集团，并且把办好的探矿证和采矿权证提供给兴华财富集团。但是到了约定时间以后，康建春没有履约，他说证件正在办着，可是过了很长时间以后仍然没有履约，因此兴华财富集团要求康建春把预付款壹佰万美元退回来，康建春说他现在没钱。一直到2014年3月份，康建春既没有给兴华财富集团提供这两个金矿的探矿证和采矿权证，也没有退款，也没有让其或高某伟准备过购买铁列勘矿、铁列克矿的购矿申请、兴华公司的营业执照、法人身份证明、公司设备清单、公司人员状况等相关手续。大家感觉不对劲，就通吉某1国经济部了解，发现铁列勘矿和铁列克矿属吉某1国国家所有金矿，从未对外转让，也未授权比什凯金某松矿业有限责任公司和康建春对外招商，这时才发现康建春骗了兴华财富集团。 为了吉某1国做生意陈某1春在2011至2012年间安排员工吉某1国成立了兴华国际矿业有限公司、BLS建筑有限责任公司、巴特肯矿业有限责任公司、金城矿业有限责任公司、华闽矿业有限责任公司等好几家公司。这些公司陈某1春安排其或高某伟办理的登记注册手续，康建春从未帮助兴华财富集团办理过以上这些公司的注册或过户手续。其中巴特肯矿业有限责任公司陈某1春从康益满处购买的，过户手续也是兴华财富集团自己办理的。 2017年3月24日，武安市公安局侦查人员组赵某耿对照片进行混合辨认，确认康建春就是2012年12月19日与兴华财富集团有限公司签订委托购买金矿合同书并收取622.6万元预付款的人康某3捷就是介绍其认识康建春的人。 5、证高某伟（兴华财富集团有限公司行政副总经理）陈某2光（兴华财富集团有限公司吉尔吉斯斯坦项目总经理）所证与证赵某耿证明情况相吻合高某伟并证明，兴华财富集团有限公司和比什凯金某松矿业有限责任公司在2012年12月19日签订的《委托购买金矿合同书》中提到了双方曾于2012年4月24日签订过一份委托购买矿产品的合同，这份合同就是兴华财富集团委托康建春在吉尔吉斯斯坦购买贾拉拉巴德州铁列勘金矿和纳伦州杰提姆铁矿的合同。康建春当时说这两个吉某1国已经在网上挂牌公开招标了，他能帮助兴华财富集团购买这两个矿，其陈某1春等人就相信了，但后来发现杰提姆铁矿的开采价值不大，并且已经被别人买走了，因此这份合同就宣布作废了。这份合同中的铁列勘岩金矿与2012年12月19日签订的合同书中的铁列勘岩金矿是同一个金矿，康建春所说的“金矿已在网上公开招标”的事情后来证实是骗局。巴特肯金矿是其公司自主取得，过户手续是董事陈某1春安排其过去办理的，整个过程都跟康建春根本没有关系，更不可能答应会抵消100万美金。巴特肯金矿投资款是公司通过国家外汇渠道转吉某1国。2013年4月1日，康建春还是没有搞到两个矿的探矿、采矿证，期间公司也提出过退款，康建春一直找理由骗我们。后来往吉尔吉斯坦经济部发函，了解到该两个金矿吉某1国国有金矿，从未对外转让，也未委托任何单位对外招商。发现被骗找不到康建春。合同中所说中华楼股份根本不值100万美元，当时已被康建春搞的负债累累关门了，所以向公安报案。 光并证，中华公司的兴华楼总投资476万美元陈某1春出资238万美元（购楼款160万美元、装修款78万美元）郑某光出资47.6万美元，康建春应出资190.4万美元，而他实际没有出资。当时兴华楼由康建春承包经营管理，所陈某1春郑某光把投资款都给了康建春。中华公司经营一直不好，早就关门停业。2015年，比什凯克市区间法院以缺席判决所购买兴华楼合同无效，又把楼判回山河公司。 证郑某光（中华公司股东）所证对中华公司投资陈某1春陈某2光证明情况相吻合。并证，康建春占中华公司股份40%，他需要出资190多万美元，但是他没有实际出资。比什凯克市区间法院判中华公司购买山河公司房产合同无效，其吉某1国有关部门了解，康建春购买兴华楼并不是476万美元。康建春所李某平100万美元，也是按照中华公司康建春应出资额，计算20%股份转李某平。所以，康建春骗了我们将近300万美元李某平100万美元。 2016年10月11日、2017年3月24日，武安市公安局侦查人员先后组高某伟对照片进行混合辨认，确认康建春就是2012年12月19日与兴华财富集团有限公司签订委托购买金矿合同书并收取622.6万元预付款的人康某3捷就是介绍其认识康建春的人。 6、证范某华（兴华财富集团有限公司财务处长）证明，2012年12月19日，董事陈某1春打电话让其通陈某3生的账户（农业银行账号62×××155）王某2山（农业银行账号62×××111）转款622.6万元人民币。随后其于当日13时30分左右在兴华财富集团有限公司财务处通过网银办理了转账手续。 7、证王某2山（新疆维吾尔自治区霍城县人，吉尔吉斯共和国雄鹰国际物流有限公司老板）证明，2002年，其在吉尔吉斯斯坦开餐厅，康建春经常去那里吃饭，二人就认识了。2012年12月份，具体时间记不清了，康建春让其帮忙转一下壹佰万美金，后其将自己的银行账号（农业银行账号62×××111）给了康建春。2012年12月19日，其账户上收到622.6万元人民币，次日，康建春来到其在吉尔吉斯斯坦的办公室，其马某娜给了康建春壹佰万美金，康建春写了收条。因为在吉尔吉斯斯坦没有中国银行，而其在吉尔吉斯斯坦做生意，康建春在中国将人民币转账给其，其转换成相应的美金在吉尔吉斯斯坦再给康建春，从中收取一些费用。 康建春在吉尔吉斯斯坦没做什么生意，也没有什么公司或实体，其也没听说他有金矿和金矿开采权。 2015年3月16日，武安市公安局侦查人员组王某2山对照片进行混合辨认，确认康建春就是其在吉尔吉斯共和国帮忙转款壹佰万美元的人。 证马某娜王某2山妻子）所证与证王某2山证明情况相吻合。 侦查人员根据证王某2山马某娜证言，王某2山处提取了署名康建春的收条一张，该收条主要内容为：收王某2山兴华矿业公司购买沙金矿转款壹佰万美元。日期为2012年12月20日。 8、证李某平（中华公司股东）证明，2013年10月21日康建春从其处借100万美元，而将他在中华公司20%的股份转让给其。中华公陈某1春占50%股份，其和康建春各占20%股份郑某光占10%股份。中华公司成立后由康建春承包经营，可至今未向任何人支付任何承包费用，现早关门了。后来的中华公司的兴华楼又被当地法院将房产判回了山河建筑有限公司，这一切都是康建春操作的，导致其投资无回报。 9、证柯某娜（比什凯金某松矿业有限责任公司会计）证明，经康建春先生请求，从2012年开始其在比什凯金某松矿业有限责任公司当了5个月会计，其不知道这家公司的创办人是谁，当时这家公司没有办过什么业务。同时，受康先生委托，其从2012年起为中华公司做了5个月的税务零报表，当时这家公司也没有什么业务。其是第一次听说兴华国际矿业有限责任公司和兴华财富集团有限公司，也完全不知道兴华财富集团有限公司和比什凯金某松矿业有限责任公司之间如何谈判、签订收购矿产地的合同以及合同的主要内容等情况，也不知道有关起草收购铁列克、铁列勘金矿床的合同、文件以及递交这些文件的情况。其不知道康建春是否帮助兴华财富集团有限公司办理过巴特肯矿床的再注册。 10、证勒某奇（吉尔吉斯共和国公民）证明，其不认识康建春，和他没有任何关系；也不认识恰依克。其不知道兴华财富集团有限公司和兴华国际矿业有限公司，也从未收到过中国公民的钱；和铁列克及铁列勘金矿床也没有关系。2012年至2014年间，其在伊塞克湖州阿克苏区韩国阿克西布特集团有限公司当总地质师，该公司在莫洛杰热内钼矿进行地质勘探。 11、河北省武安市公安局依据相关程序在吉尔吉斯共和国警方的协助调查下，取得了以下证据： ①吉尔吉斯共和国政府下属地质和矿产资源署于2016年7月12日回函证明，比什凯金某松矿业有限责任公司和兴华国际矿业有限责任公司没有递交过关于收购铁列克和铁列勘金矿床的申请。 ②吉尔吉斯共和国司法部于2016年7月8日回函证明，根据2015年5月26日楚河-比什凯克司法局的命令，比什凯金某松矿业有限责任公司注册了解除自己业务的信息。 ③吉尔吉斯共和国政府下属注册总局不动产权注册司于2016年7月7日回函证明，康建春（身份证号8）没有在吉尔吉斯共和国境内注册过不动产权。 12、抓获证明记载，被告人康建春因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月12日被武安市公安局网上追逃。侦查机关在对其实施抓捕的过程中发现，康建春已潜逃至阿拉伯联合酋长国迪拜。公安机关于2015年9月对康建春发布了红色通缉令。2016年，康建春在迪拜被当地警方抓获，后于同年4月7日移交中国方面国际刑警，次日被押解回国。 被告人康建春被移交时随身携带的文件记载，康建春（国籍：中华人民共和国）自2016年2月15日至3月29日在阿拉伯联合酋长国迪拜政府总检察院调查局羁押。 13、户籍证明记载，康建春，男，1974年11月25日出生，汉族，住址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路东四巷509号御园世家小区2区3号楼2单元302号。 14、侦查人员依法查封了被告人康建春位于乌鲁木齐市银川路东四巷509号御园世家小区2区3号楼2单元302号房产壹套。该房产共有人田某燕（被告人妻子），查封期限为2016年11月18日至2018年11月18日。 15、被告人康建春供述，2011年左右，其在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克注册了比什凯金某松矿业有限责任公司，这家公司名义上的法人代表是一个当地人，名字叫别克纳斯，具体全名是什么记不清了；公司位于比什凯克市少波克娃大街166号，主要经营开发矿产方面的业务。同年，其通康某3捷认识了兴华财富集团有限公司的老陈某1春，兴华财富集团有限公司位于河北省武安市，经营钢厂、酒店、船舶运输、房地产等方面的业务。 2012年12月，具体时间记不清了，其代表比什凯金某松矿业有限责任公司与兴华财富集团有限公司的代陈某1春签订了一份委托购买金矿合同书，合同的主要内容是其帮助兴华财富集团购买位于吉尔吉斯斯坦的铁列勘和铁列克岩金矿，保证兴华财富集团在购买之后有这两个金矿百分之百的股权，并保证在2013年4月1日之前让兴华财富集团取得这两个矿的探矿权和采矿权证。签订协议后的当天，兴华财富集团按照其要求将622.6万元人民币（折合为壹佰万美元）转入王某2山的银行账户（账号记不清了），其给兴华财富集团打了收条。然后王某2山在吉尔吉斯斯坦给了其100万美元的现金，其王某2山也打了个收条，证明收到了100万美元。其让兴华财富集团将钱转王某2山的银行账户是因王某2山在吉尔吉斯斯坦登记注册了一个物流公司，在国内和吉尔吉斯斯坦之间做货运生意，他可以在吉尔吉斯斯坦把这笔人民币折合成美元给其现金。这100万美元有的用于了和当地官员跑关系，包括送礼、请客吃饭、旅游，还有的用于了这两个金矿做勘探和申请计划书等。在签订委托购买这两个金矿的合同之前，其用于打通吉某1国地矿部的关系，以及向地矿部交16万美元和对这两个金矿做全面的计划书，还有对这两个金矿的勘探、采样，已经垫付了100多万美元。 铁列勘和铁列克岩金矿是吉尔吉斯斯坦国家所有的金矿金某松矿业有限公司虽然有能力把这两个金矿申请到自己名下，但是因为其自身的资金不足，没有能力进行开发。后陈某1春说他们公司想出资购买这两个金矿，其就答应帮助他们购买这两个金矿，把这两个金矿申请金某松公司的名下，然后由兴华财富集团进行开发经营。从2011年底到合同签订期间，兴华财富集团多次派人到这两个金矿进行勘探、采样、化验。合同签订之后其一直在想办法购买这两个金矿，在和当时的地矿部部长（具体叫什么名字记不清了）以及政府官员（具体叫什么名字都记不清了）打通关系后，当时的部长答应这两个金矿以后金某松矿业有限公司购买。其向吉尔吉斯斯坦地矿部提出购买这两个矿的申请，有的是用兴华吉尔吉斯矿业有限公司名义，有的是金某松公司名义，还有一个公司也递交过申请，但是其记不清名字了。递交的材料包括对这两个金矿所做的全面的申请书、开发计划书以及详细的勘探报告、地质报表、建厂设计规划图和报告，还包括公司的营业执照、法人身份证明复印件、申请书、公司设备清单、人员状况报表等。其公司的资料和手续是办事阿某纳和翻王某3静准备的，兴华公司的资料和手续赵某耿高某伟准备的，他们准备好后交给了其或阿某纳王某3静。这些申请手续后来阿某纳、经吉某2拉王某3静去递交吉某1国地矿部的业务窗口了。此外其还通过恰依克吉某1国地矿部下属的工程师团队一名叫尤里的工程师交了16万美元。 2013年5月份以前吉某1国地矿部每年卖出金矿都是在网站上发布公告，吉某1国当地的公司递交申请，经地矿部的部长同意后可以接受购矿申请，然后由政府相关的领导作出决议后就可以购买了。但是在2013年5月份之后，吉尔吉斯斯坦政府内阁重组了，其找的那个地矿部的部长被撤了职，地矿部也改成了地矿署，取吉某1国金矿的开采许可证变成了必须进行招投标的程序。因此，其后来没有申请下来这两个金矿。2013年初陈某1春向康益满购买了巴特肯岩金矿，后口头委托其帮他办理过户手续，并承诺这100万美元预付款作为其劳务费。 2016年2月12日，其在阿联酋迪拜机场边检时被告知是国际通缉犯，后被迪拜机场的警员和国际刑警带到了迪拜当地主管国际通缉犯的部门。三天之后其被一名叫穆罕默德的检察长谈话，他们让其看了通缉令并签署了自愿遣送回国的文件，之后一直被羁押在当地。2016年4月7日，其被移交中国方面的国际刑警，次日被押解回国。 2016年4月9日，武安市公安局侦查人员组织被告人康建春对陈某1春处依法提取的甲方兴华财富集团有限公司与乙方比什凯金某松矿业有限责任公司于2012年12月19日签订的委托购买金矿合同书及收款人康建春于同日收到用于支付购买铁列勘和铁列克岩金矿矿权预付款壹佰万美元的收条，还有王某2山处提取的收到壹佰万美元的收条进行了辨认，确认是其签订的合同及出具的收条。 法庭审理中，被告人康建春对侦查人员提取的2012年12月19日签订的《委托购买金矿合同书》及康建春收到预付款的收条等进行了辨认，辨认准确。 上述证据经庭审质证，本院予以确认。 被告人康建春以非法占有为目的，虚构吉尔吉斯共和国欲转让境内“铁列克”和“铁列勘”岩金矿开采许可权的事实，以其能够代办取得以上两座岩金矿开采许可证手续为诱饵，与兴华财富集团有限公司签订《委托购买金矿合同书》，骗取对方的预付款；在合同履行期间又虚构相关证件正在办理的事实，继续欺骗兴华财富集团有限公司，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 对于被告人康建春辩称无罪及辩护人所提被告人的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控没有证据予以证实、没有事实依据，经查，吉尔吉斯共和国境内确有“铁列克”和“铁列勘”岩金矿，但该国政府未做出过任何决议进行公开竞标，转让两矿的开采许可权，也未收到过任何单位的投标申请。被告人康建春虚构吉尔吉斯共和国欲转让境内“铁列克”和“铁列勘”岩金矿开采许可权的事实，以其能够代办取得以上两座岩金矿开采许可证手续为诱饵，与兴华财富集团有限公司签订《委托购买金矿合同书》，骗取对方的预付款；且合同履行期间又虚构相关证件正在办理的事实，继续欺骗兴华财富集团有限公司，其行为已构成合同诈骗罪。且认定上述事实的证据有，证人证言，提取的合同书、转账凭证和收条，以及涉案相关部门的证明等。被告人康建春辩称无罪及辩护人所提被告人的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控没有证据予以证实、没有事实依据的理由不够充分，不予采纳。 辩护人所提非法证据应当予以排除的情形，经查，该案件涉外的证据是河北省武安市公安局依据相关法定程序在吉尔吉斯共和国警方的协助调查所取得，并附吉尔吉斯共和国外交部领事司函。所提属非法证据应当排除理由不够充分，不予采纳。 被告人康建春在签订、履行合同过程中诈骗兴华财富集团有限公司人民币622.6万元，数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人康建春犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人康建春违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  王文山 审判员  史烈斌 审判员  闫文昌 二〇一八年六月十一日 书记员  王军磊 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。