湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘1322刑初304号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人刘列勇（外号“老刘”、“刘勇”），男，1970年12月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省仙桃市。因犯诈骗罪，于2014年8月28日被山西省平遥县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2016年5月11日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人刘桥飞，广东柏盈律师事务所律师。 被告人肖爱军（外号“老肖”），男，1973年11月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因犯盗窃罪，于1990年10月23日被仙桃市人民法院判处有期徒刑十一年。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人代西，湖北法辉律师事务所律师。 被告人吴火兵，男，1973年12月4日出生，汉族，高中文化，个体经商户，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人肖周益，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人向德胜（外号“瞎子”），男，1974年11月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市。因犯盗窃罪，于2002年12月13日被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑13年，2012年10月21日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被新化县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 被告人代响平，男，1979年10月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省荆门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人伍玉林，湖南正君律师事务所律师。 被告人代新平，男，1976年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 被告人郑雄（曾用名郑伟），男，1981年12月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人邹鸿斌，湖南正君律师事务所律师。 被告人伍三平（外号“三哥”、“平哥”），男，1970年6月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 被告人左世杰（外号“长毛”），男，1980年10月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。因犯合同诈骗罪，于2009年11月16日被仙桃市人民法院判处罚金5000元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人周红兵，湖北龙田律师事务所律师。 被告人付列齐（曾用名付齐），男，1986年12月4日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人刘芙蓉，新化县法律援助中心律师。 被告人崔红敏，男，1972年1月12日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2017年3月1日被取保候审。2017年7月18日经本院决定逮捕，次日由新化县公安局执行逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人康丹，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人朱卫兵（外号“老朱”），男，1966年7月25日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人詹群娥，湖北法辉律师事务所律师。 被告人朱小龙，男，1989年9月22日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2017年2月24日被取保候审，2018年6月1被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人代元标（外号“标标”），男，1980年6月28日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市。2010年因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年，2016年1月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人袁首，湖南如顺律师事务所律师。 被告人郑书华（外号“华华”），女，1988年4月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在娄底市看守所。 辩护人袁曦，湖南正君律师事务所律师。 被告人郑威，男，1990年7月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人谢兴松，湖南正君律师事务所律师。 被告人罗忠良（外号“中中”），男，1981年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人林丽，北京京法律师事务所律师。 被告人孙文格（外号“格格”），女，1990年6月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在娄底市看守所。 被告人文军，男，1992年10月15日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2017]254号起诉书、新检公诉补诉【2017】1号补充起诉决定书指控被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、左世杰、付列齐、崔红敏、朱卫兵、朱小龙、代元标犯诈骗罪，被告人郑书华、郑威、罗忠良、孙文格、文军犯妨碍信用卡管理罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员陈正桥担任审判长，与审判员康兰玉、人民陪审员贺延明组成合议庭，于2017年9月7日第一次公开开庭进行了审理，并于2017年10月11日建议补充侦查一次，于2017年12月28日第二次公开开庭进行了审理，代理书记员曹晶担任记录。新化县人民检察院检察员伍晓梅出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：一、诈骗罪 1、自2016年5月份以来，被告人刘列勇先后与被告人伍三平、肖爱军、吴火兵、向德胜、崔红敏等人，在明知被告人付列齐、左世杰、代响平、郑雄、代新平等人冒充公安人员实施电信诈骗的情况下，为诈骗团伙提供银行卡并帮助取款以从中获利。具体犯罪事实如下： (1)、2016年5月11日11时30分许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在湖北省武汉市解放大道通过刷POS机套现将被害人陈某某被诈骗的钱款60000元取出。 (2)、2016年5月14日12时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市娇口区解放大道329商铺平安银行ATM机上查询诈骗卡6230901806090251817里到账100000元后，通过刷POS机套现将钱取出。 (3)、2016年6月6日12时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜将诈骗卡6230901806090174357(用户名:徐某某）里到账的9000元在武汉市娇口区长丰大道118号农商银行ATM机上取出。 (4)、2016年6月7日11时许，被告人伍三平通知被告人刘列勇诈骗卡6230901806090258408里到账20000元，刘列勇即安排被告人向德胜在武汉市娇口区长丰大道118号农商银行ATM机上将钱取出。 (5)、2016年6月14日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在湖北省荆州市监利县监利大楼农村信用社ATM机上将诈骗卡6230901802020283111(用户名:刘某某)里到账的6000元钱取出。 (6)、2016年6月15日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在湖北省洪湖市峰口解放支行农村信用社的ATM机上，将诈骗卡6230901802020283111(用户名:刘某某）里到账的9000元钱取出。 (7)、2016年6月18日14时30分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县农村信用社新沟支行ATM机上，将被害人蔚某某被诈骗的82100万元钱取出。 (8)、2016年6月18日14时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县农村信用社向阳分社、新沟分社的ATM机上将被害人彭某某被诈骗的21000元钱取出。 (9)、2016年6月22日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县邮储江城路营业所ATM机上将被害人杨某某等人被诈骗的20000元钱取出。 (10)、2016年6月22日下午，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在农村信用社监利县联社营业部的ATM机上，将被害人黄某某被诈骗的10000元钱取出。 (11)、2016年6月27日14时39分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县农村信用社网市支社ATM机上，将被害人刘某某1被诈骗的10000元钱取出。 (12)、2016年7月2日12时55分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社ATM机上，将被害人王某某被诈骗的5000元钱取出。 （13)、2016年7月2日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社的ATM机上，将被害人何某某被诈骗的10000元钱取出。 (14)、2016年7月4日11时许，被告人伍三平联系被告人刘列勇提供账号、取款，刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵将被害人邱某某被诈骗的50000元取出。 (15)、2016年7月4日15时许，被告人伍三平联系被告人刘列勇提供账号并安排人准备取款。刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵，由肖爱军、吴火兵在监利向阳农信银行ATM机上和大厅窗口将被害人杨某某1被诈骗的90000元钱取出。案发后，被害人杨某某1领回被诈骗款17000元。 (16)、2016年7月5日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市文泉营业所自助银行，将被害人肖某某被诈骗的26000元取出。 (17)、2016年7月6日11时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市府场营业所窗口将被害人孙某某被诈骗的25000元取出。 (18)、2016年7月6日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市府场营业所ATM机和大厅窗口，将被害人彭某某1被诈骗的50000元钱取出。 (19)、2016年7月9日，被告人刘列勇得知被害人肖某某1被骗的60000元钱已到指定账户，分别通知被告人肖爱军、吴火兵、向德胜取款，随后肖爱军、吴火兵在洪湖市峰口镇建峰路工行取出40000元，向德胜在武汉市骄口区长丰大道118号农商银行ATM机上取出19800元。 (20)、2016年7月10日11时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市娇口区长丰大道118号农商银行ATM机上，将被害人王某某1被诈骗的7000元取出。 (21)、2016年7月12日，被告人伍三平联系被告人刘列勇提供银行账号、取款，刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在建行荆州市分行ATM机上将被害人李某某被诈骗的8000元取出。 (22)、2016年7月12日11时25分许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市轿口区长丰大道118号农商银行ATM机上，将被害人肖某某1被诈骗的20000元取出19700元。 (23)、2016年7月13日14时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在在洪湖市工商银行洪湖支行爱国路自助银行ATM机和大厅窗口，将被害人林某某被诈骗的70000元取出69800元。 (24)、2016年7月14日11时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县工行监利支行营业部ATM机上，将被害人张某某被诈骗的40000元钱取出。 (25)、2016年7月15日11时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在湖北省公安县荆江大道邮储支行自助银行ATM机上和公安县工行斗湖堤支行，将被害人熊某某被诈骗的40000元钱取出。 (26)、2016年7月15日，被告人代新平与郑某某1（另案处理）冒充成都市公安局民警、被告人郑雄冒充银行工作人员拨打被害人郭某某的电话，被告人代响平联系被告人刘列勇提供银行账户和准备取款，骗得郭某某将34000元和57000元钱转存到指定账户。刘列勇即通知被告人肖爱军、吴火兵于同日10时10分许，在公安县三袁里支行通过ATM机取款及转账取款等形式将91000元钱全部取出。 (27)、2016年7月16日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在公安县邮政储蓄荆江大道支行的窗口及ATM机上，将被害人田某某被诈骗的49000元钱取出。 (28)、2016年7月17日，被告人刘列勇得知诈骗卡号6217995200171050427里到账34000元钱，便安排人先取款20000元，再把剩余的13700元转到6228481379249076271(用户名郑某)卡上后通知被告人吴火兵在湖北省工商仙桃支行仙桃第一人民医院ATM机上取出。 (29)、2016年7月18日10时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆门市农信ATM机上，将被害人雷某某被诈骗的10000元取出。 (30)、2016年7月18日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在京山县新市镇京源大道60号农行ATM机和荆门市农信ATM机及营业厅窗口，将被害人陈某某1被诈骗的60000元和其他人转入6230901806090174357(用户名徐某某)诈骗账户里的10000元钱取出。 (31)、2016年7月19日10时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州建行ATM机上，将被害人罗某某被诈骗的9000元钱取出。 (32)、2016年7月19日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市工行新区支行，将被害人李某某1被诈骗的30000元钱取出。 (33)、2016年7月20日15时30分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州市监利县朱河农村信用社ATM机和营业厅窗口，将被害人邓某某被诈骗的50000元钱取出。 (34)、2016年7月20日14时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州农信ATM机、营业厅窗口取款及在监利县全家福超市消费等形式，将被害人周某某被诈骗的51000元钱取出。 (35)、2016年7月20日，黄某某（另案处理）等人打电话给被害人龙某某称其涉嫌贩毒案，要联系银监局使银行卡不被冻结。然后由被告人左世杰冒充银监局工作人员骗龙某某将钱汇入安全账户，同时左世杰联系被告人刘列勇提供银行账号和准备取款，龙某某被骗后将10000元钱汇入指定账户里，当日11时许，刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州农信ATM机上将钱取出。 (36)、2016年7月20日上午，被告人代新平与郑某某1冒充成都市公安局民警、被告人郑雄冒充银行工作人员拨打被害人杨某某2的电话，被告人代响平联系被告人刘列勇提供银行账户和准备取款。杨某某2被骗将40000元汇入指定账户。刘列勇即通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县朱河镇邮政支行里将钱取出。 (37)、2016年7月21日11时许，被告人刘列勇得知诈骗账号6226822010401115142里到账30000元，先安排人取款10000元，剩余的20000元则转入卡号6228481379249076271(用户名郑某)，账户里后通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市农村信用社文泉支行ATM机上将钱取出。 (38)、2016年7月21日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖新区支行工行ATM上，将诈骗账号6230901806080337444里到账的9000元取出。 (39)、2016年7月22日11时20分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州农信ATM机上，将被害人梁某某被诈骗的10000元钱取出9900元。 (40)、2016年7月25日，被告人刘列勇得知诈骗账号6228270051247881078(郭立洋)里到账25000元，通知被告人向德胜取款。同日10时50分许，向德胜持此卡在银行ATM机取款20000元后将卡里4600元转至6228481379249076271(郑某)卡，然后再持郑某卡在武汉市长风路29号省新华书店中国银行ATM机上取款4500元。 (41)、2016年7月25日16时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市长风路29号省新华书店中国银行ATM机和营业厅窗口，将诈骗账号230901806080337444里到账的90000元钱取出。 (42)、2016年7月26日11时30分许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市鞒口区古田二路38号农商银行ATM机上，将被害人王某某2被诈骗的20000元钱取出。 (43)、2016年7月26日，被告人左世杰冒充银监局工作人员，骗被害人王某某3将10000元钱汇入被告人刘列勇提供的6217996730004353209(刘某3)账号里，随即刘列勇通知被告人向德胜取款，15时20分许，向德胜在武汉市挢口区汇丰企业天地19栋农商银行ATM机上取出3000元钱后，因卡被冻结剩余款项未能取出。 (44)、2016年7月28日，被告人刘列勇通知被告人向德胜取款，13时许，向德胜在武汉市丰园小区金融便民店桥口支行民生银ATM机上将诈骗卡号6217995580010033068(蒋某)里到账的6000元钱取出。 (45)、2016年8月20日，被告人付列齐与李某某5（另案处理）等人合谋，冒充部队工作人员虚构要长期向被害人张某某1订购调味品和速食米饭的事实，骗张某某1代购速食产品，然后由付列齐以速食产品厂家老总身份要求张某某1先付款再发货，并告知了由被告人刘列勇提供的银行卡号（6228480059769286473,用户名陈某5，以下简称6473卡)。当日11时40分许，张某某1通过手机转账21250元至该卡里，付列齐立即通知刘列勇，刘列勇安排被告人崔红敏取款，12时01分许，崔红敏在湖北赤壁涧北大道中行赤马港支行ATM机上取现20000元，另1200元钱转入6217995200200389705卡里取出。12时20分许，李某某5电话联系张某某1称还要进购速食米饭，并通过QQ邮箱发了二份伪造的“中国人民解放军73036部队物资釆购计划函”给张某某1。张某某1与“厂家”即被告人付列齐联系后又将68000元钱手机转账至6473卡里，被告人刘列勇通知被告人崔红敏取款，崔红敏通过赤壁市支行农行营业部窗口取款和ATM机转账再取款等方式将钱取出。同日15时许，张某某1再次被骗将46750元钱手机转账至6473卡里，被告人刘列勇通知被告人崔红敏在赤壁市宝城路1号蒲圻支行农行营业厅窗口和宝城路9号银厦支行工行ATM机将钱取出。 综上，被告人刘列勇为主诈骗45次，涉案金额160.78万元;被告人吴火兵为主诈骗33次，涉案金额107.48万元；被告人肖爱军为主诈骗32次，涉案金额106.11万元；被告人向德胜为主诈骗12次，涉案金额38.7万元；被告人伍三平为主诈骗4次，涉案金额16.8万元；被告人郑雄、代新平、代响平为主诈骗2次，涉案金额13.1万元；被告人付列齐、崔红敏为主诈骗1次，涉案金额13.6万元；被告人左世杰为主诈骗2次，涉案金额2万元。 2、2016年9月23日，被告人朱卫兵和“老张”（待查）等人合谋冒充部队采购人员及供货商，虚构向被害人刘某某4采购办公设备和防锈液的事实，要刘某某4帮忙代购，假意与刘某某4签订款到付货的采购合同，由被告人朱小龙将合同通过邮箱发给刘某某4，刘某某4将41100元钱汇入朱卫兵提供的建设银行账号里。之后朱卫兵立刻通知盛某艳、孙某云（均另案处理）取款，同日15时许，盛某艳、孙某云在河北省张家口市中国建设银行北环路支行将钱取出分得4000元钱后，按朱卫兵的要求转37000元至冯某某账户上，然后由冯某某将钱汇到朱小龙账上。 3、2016年7月22日16时34分许，被告人代元标明知李某2(另案处理）实施电信诈骗的情况下，帮其在天门市麻洋镇邮政银行将被害人王某4被诈骗的24000元钱取出。 二、妨害信用卡管理罪 自2016年3月份以来，杨某3（另案处理）提供费用和身份证，安排被告人郑书华、孙文格、罗忠良等人利用他人身份办理银行卡，其中郑书华联系了被告人郑威、张某某2（另案处理)，罗忠良联系了被告人文军，先后在四川、江西、湖南等地银行网点以他人身份办理银行卡，再以每张100元的价格从杨某3处获取报酬，杨某3将银行卡出售给刘列勇、伍三平等人用于电信诈骗。具体事实如下： 1、2016年3月13日，被告人郑书华、郑威、孙文格和周某1(另案处理)、张某某2到四川成都，由郑书华在中国邮政储蓄银行成都市衣冠庙支行、航空路营业所骗领银行卡2张。 此次，被告人郑书华起主要作用，被告人郑威、孙文格起次要作用。 2、2016年3月19日，被告人郑书华、郑威、孙文格和周某1到江西省东乡县，由郑书华在中国邮政储蓄银行东乡县营业所骗领银行卡1张。 此次，被告人郑书华起主要作用，被告人郑威、孙文格起次要作用。 3、2016年4月16日，被告人郑威、孙文格和周某1、张某某2到四川省达州市骗领银行卡3张，其中郑威在中国邮政储蓄银行达州市宣汉县西街支行骗领银行卡1张，孙文格在中国农业银行达州市万源红卫路分理处、中国邮政银行宣汉县支行骗领银行卡2张。 此次，被告人郑威、孙文格均起主要作用。 4、2016年4月23日至24日，被告人郑书华、郑威和周某1、张某某2在湖南株洲攸县等地骗领银行卡9张。其中郑书华在株洲攸县中国邮政银行大楼营业所、城北营业所、攸县农商银行营业部、城东分理处、中国银行攸县支行、交通南路支行、株洲市城郊信用联社骗领银行卡8张，郑威在中国邮政储蓄银行攸县支行骗领银行卡1张。 此次，被告人郑书华、郑威均起主要作用。 5、2016年6月20日至21日，被告人罗忠良、文军和张某3(另案处理）到湖南省岳阳市平江、汨罗等地骗领银行卡8张。其中罗忠良在汨罗农村信用合作社大众路分社、营业部骗领银行卡2张，文军在平江农村商业银行河东分理处、新城支行、汨罗农村信用合作社营业部、大众路分社、信发分社、中国邮政银行平江县伍市镇支行骗领银行卡6张。 此次，被告人罗忠良、文军均起主要作用。 6、2016年7月2日，被告人郑书华、郑威、孙文格和周某1在湖南省常德市澧县等地骗领银行卡15张。其中郑书华在常德市澧县农商银行澧阳支行、城关支行、营业部、兰江营业所、桃花滩支行、临城支行、常德市农商银行北站分理处、常德市邮政银行澧县中心营业所骗领银行卡8张，郑威在常德市澧县农村信用社营业部、澧阳支行、澧城支行骗领银行卡3张，孙文格在常德澧县农村信用社联社营业部、澧城支行、城关支行、中国银行常德朝阳路支行骗领银行卡4张。 此次，被告人郑书华、郑威、孙文格均起主要作用。 7、2016年7月23日至24日，被告人郑书华、郑威、周某1、罗忠良和张某3到湖南省新邵、邵东等地骗领银行卡7张。其中郑书华在中国邮政银行邵东县工业品市场支行、五金支行、邵东县农商银行工业品市场支行、永兴支行、新邵县农商银行大坪信用社、栗山分社自动办卡机上骗领银行卡5张，郑威在新邵县农村信用社粟山支行骗领银行卡1张。 此次，被告人郑书华、郑威均起主要作用，被告人罗忠良起次要作用。 综上，被告人郑书华为主5次骗领信用卡共34张，被告人郑威为主4次、参与2次骗领信用卡共37张，被告人孙文格为主2次、参与2次骗领信用卡共21张，被告人罗忠良为主1次、参与1次骗领信用卡共15张，被告人文军为主1次骗领信用卡8张。 2016年9月26日，被告人郑书华被抓获，2016年9月27日晚至28日凌晨，被告人刘列勇、伍三平、肖爱军、吴火兵、向德胜、崔红敏、代响平、代新平、郑雄、左世杰、付列齐、朱卫兵、朱小龙、代元标、郑威、孙文格、文军、罗忠良被抓获，扣押被告人刘列勇2688元、伍三平9600元、付列齐1800元、肖爱军1220元现金及手机等物，被告人代元标到案后主动供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实。2017年2月24日，被告人朱小龙退赃41100元、崔红敏退赃20000元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了如下证据予以证实：1、银行卡等物证；2、户籍证明、银行开户资料等书证；3、被告人郑书华、郑威、孙文格、罗忠良、文军及同案人杨某3等的供述与辩解；4、辨认等笔录。 公诉机关认为，被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、朱卫兵、朱小龙、代元标、左世杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，刘列勇、肖爱军、吴火兵诈骗财物数额特别巨大，被告人向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、朱卫兵、朱小龙诈骗财物数额巨大；被告人代元标、左世杰诈骗财物数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人郑书华、郑威、孙文格、罗忠良使用虚假的身份证明骗领信用卡数量巨大；被告人文军使用虚假的身份证明骗领信用卡；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、朱卫兵、朱小龙、代元标、左世杰的刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人郑书华、郑威、孙文格、罗忠良、文军的刑事责任。被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、朱卫兵、代元标、左世杰、郑书华、文军均系共同犯罪中的主犯，被告人郑威、孙文格、罗忠良在共同犯罪中有主有从，被告人朱小龙在共同犯罪中系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。被告人刘列勇、向德胜系累犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。 被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但朱卫兵、朱小龙的辩护人认为两被告人系以签订合同的方式诈骗，应定性为合同诈骗；被告人崔红敏的辩护人认为，崔红敏所起作用较小，应认定为从犯；被告人郑威、孙文格、郑书华及其辩护人认为办卡系个人行为，无需他人协助，应以其本人所办卡的数量认定为涉案数量；被告人肖爱军的辩护人认为肖爱军未实施参与诈骗，其刷卡取款行为应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明:一、诈骗罪 （一）、自2016年5月份以来，被告人刘列勇先后组织伍三平、肖爱军、吴火兵、向德胜、崔红敏等人，在明知被告人付列齐、左世杰、代响平、郑雄、代新平等人实施电信诈骗的情况下，为诈骗团伙提供银行卡并帮助诈骗团伙支取诈骗所得钱款，从中获取利益。具体犯罪事实如下： 1、2016年5月11日11时30分许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在湖北省武汉市解放大道刷POS机套现将被害人陈某某被诈骗的钱款60000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、受案登记表、受案回执、立案决定书共同证明，被害人陈某某于2016年5月11日报案称有男子使用13611077975的号码打他手机，自称长沙市公安局陈某某2警官，以其身份证被贩毒团伙盗用，需将银行存款转入银监局为由将其存放在信用社的六万元存款骗走。 ②、存、取款凭证、交易清单共同证明，被害人陈某某于2016年5月11日卡转6万元至6230901806090251775王某某5账号。 ③、通话清单证明，13611077975等号码于2016年5月11日与被害人多次电话联系；刘列勇与张某4在案发时间段多次联系。 ④、交易清单证明，王某某5账号于2016年5月11日陈某某转入6万元，此后即从该账号内取走59998元。 （2）、被害人陈述 被害人陈某某的陈述证明，2016年5月11日，有一男子用13611077975号码打他手机，自称长沙市公安局陈某某2警官，称他身份证已被贩毒团伙盗用，案子与他有了牵连，随后一个+0734110的电话打他手机，一男子自称周某某1，是公安局警官，问他在银行有存钱没有。他讲了后，陈某某2又打他电话说他所有存款要冻结，要3、5年才能取出来，陈某某2帮他找国家银监局的杨科长办理，随后一个自称杨科长的用手机15682017524打他电话要他去信用社转账6万块钱到银监局去，账号是6230901806090251775，用户名是王某某5，他到信用社转了6万块钱至该账户。 （3）、被告人的供述与辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，他安排人帮电信诈骗团伙取款的次数太多，通过查看电话清单回忆，2016年5月11日10时43分12秒张某4用网络电话7172795522打他18071973144电话，称银行卡6230901806090251775（户名王某某5）到账6万元，让他安排取款，他安排向德胜取款。同日10时45分08秒，向德胜在武汉市解放大道109号汉口春天工商银行古田支行ATM机上查询是否有钱到账。之后，他微信联系向德胜，要向德胜通过刷POS机套现。11时34分50秒，向德胜找人把59998元套现出来。他打张某4电话讲钱已取到。这次他和向德胜每人获利3000元。 张某4跟他是多年的朋友，是搞电信诈骗的。 ②、被告人向德胜的供述证明，他帮忙取款的次数太多了，取款的流程大体一样，先到银行试卡，再等刘列勇电话，取款后再约时间地点把取的钱给刘列勇，刘列勇把提成给他。 2016年5月11日，刘列勇打他电话讲他手中银行卡6230901806090251775（王某某5）到账60000元，他持此卡在武汉市解放大道工商银行古田支行的ATM机上查询后，拨打武汉解放大道一写字楼贴的小广告上的电话号码，通过一个女子刷POS机套现59998元，卡上还留有2元。给对方手续费600元。这次他获利3000元，剩余的钱交给了刘列勇。 （4）、视听资料证明，2016年5月11日10时45分08秒，被告人向德胜持卡在武汉市解放大道工商银行古田支行的ATM机上查询。 2、2016年5月14日12时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市硚口区解放大道329商铺平安银行ATM机上查询到诈骗卡6230901806090251817里到账100000元后，通过刷POS机套现将钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 银行交易清单证明，2016年5月14日6230901806090251817到账10万元及被取款的情况。 （2）、被告人的供述与辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年5月14日，伍三平打他电话，称银行卡6230901806090251817到账10万元，让他安排取款。他查询到这张卡在向德胜手里，便微信与向德胜联系，同天12时13分向德胜在武汉市乔口区解放大道329号商铺平安银行ATM机上查询是否有钱到账。12时23分许，向德胜找他人通过POS机把卡里10万元套现。13时45分，他电话伍三平钱已取出。这次他没获利，向德胜获利5000元，取出的钱他都给伍三平，伍三平只给了他银行卡费。 ②、被告人向德胜的供述证明，2016年5月14日，刘列勇打电话给他讲银行卡6230901806090251817到账100000元，他持此卡在武汉市乔口区解放大道平安银行的ATM机上查询到账，通过POS机把卡里的100000元全部套现出来，付手续费1000元，他拿了99000元现金。这次他获利5000元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料证明被告人向德胜持卡查询的情况。 3、2016年6月6日12时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜将诈骗卡6230901806090174357（用户名：徐某某）里到账的9000元在武汉市硚口区长丰大道118号农商银行ATM机上取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 银行交易清单证明，2016年6月6日6230901806090174357（户名徐某某）到账9000元及被取款的情况。 （2）、被告人的供述与辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月6日，有人联系他称银行卡6230901806090174357（户名徐某某）到账9000元，让他安排取款，他查询到这张银行卡在向德胜手里，他安排向德胜查询是否有钱到账并取款。同日12时08分，向德胜在武汉市乔口区长丰大道118号农商银行ATM机上取款8900元（监控视频）。他和向德胜每人分了450元。 ②、被告人向德胜的供述证明，2016年6月6日，银行卡6230901806090174357（徐某某）到账9000元，他持此卡在武汉市长丰大道农商银行的ATM机上分三次取款8900元（监控视频）。他得了450元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料证明，被告人向德胜取款的情况。 4、2016年6月7日11时许，被告人伍三平通知被告人刘列勇诈骗卡6230901806090258408里到账20000元，刘列勇立即安排被告人向德胜在武汉市硚口区长丰大道118号农商银行ATM机上将钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 银行交易清单证明，2016年6月7日6230901806090259408到账20000元及被取款的情况。 （2）、被告人的供述与辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月7日，伍三平称银行卡6230901806090258408到账2万元，让他安排取款，他查询到卡在向德胜手里，便安排向德胜取款。同日11时53分，向德胜持卡在武汉市乔口区长丰大道118号农商银行ATM机上取款19800元（监控视频）。他没获利，向德胜获利1000元，其它钱他都给伍三平。 ②、被告人向德胜的供述证明，2016年6月7日，银行卡6230901906090258408到账20000元，他持此卡在武汉长丰大道农商银行的ATM机上分七次取款19800元，他得1000元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料证明被告人向德胜取款的情况。 5、2016年6月14日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在湖北省荆州市监利县监利大楼农村信用社ATM机上，将诈骗卡6230901802020283111（用户名：刘某某）里到账的6000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 银行交易清单证明，2016年6月14日62309018020202283111（刘某某）到账6000元及被取款的情况。 （2）、被告人的供述与辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月14日，有人联系他称银行卡6230901802020283111（刘某某）到账6000元，让他安排取款，他查询到卡在吴火兵和肖爱军手里，当天13时35分，他用电话告知吴火兵和肖爱军该卡有钱到账，要其查询并取款。当天13时38分，吴火兵持卡在监利县监利大楼农村信用社的ATM机上取款5900元（监控视频）。13时43分，吴火兵和肖爱军电话告诉他钱取出来了。这次他获利300元，吴火兵和肖爱军一起获利300元。 ②、被告人吴火兵的供述证明，2016年6月14日，刘列勇电话联系他，要他和肖爱军做好取款准备，先持卡查询一下是否可以使用，在银行附近等刘列勇的通知，如果有钱到账，刘列勇就打电话安排他和肖爱军立即取款。他当时持银行卡6230901802020283111（刘某某）在监利县监利大楼所在的信用社ATM机上查询，该卡到账6000元，他分二次取款5900元，并将取款情况报告给了刘列勇。他和肖爱军共得了300元，每人分150元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人肖爱军的供述证明，2016年6月14日，银行卡6230901802020283111（刘某某）到账6000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵在湖北省荆州市监利县监利大楼农村信用社分两次取款5900元。他在银行附近观察情况。他和吴火兵每人分150元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料证明，被告人吴火兵取款的情况。 6、2016年6月15日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在湖北省洪湖市峰口解放支行农村信用社的ATM机上，将诈骗卡6230901802020283111（用户名：刘某某）里到账的9000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 银行交易清单证明，2016年6月15日账户6230901802020283111（户名刘某某）到账9000元及被取款的情况。 （2）、被告人的供述与辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月15日，有人联系他称银行卡6230901802020283111（户名刘某某）到账9000元，让他安排取款，他查询到卡在吴火兵和肖爱军手里，当天13时21分他电话安排吴火兵、肖爱军取款。13时25分，吴火兵持卡在湖北省洪湖市湖峰口解放支行农村信用社的ATM机上取款8900元（监控视频）。这次他获利450元，吴火兵和肖爱军一起获利450元。 ②、被告人吴火兵的供述证明，2016年6月15日，刘列勇安排他和肖爱军取款，下午1时许，他持银行卡6230901802020283111（刘某某）在荆州市洪湖市农村商业银行峰口解放支行ATM机上查询，该卡到账9000元，他分三次取款8900元（扣除手续费），肖爱军在附近等。他和肖爱军共得450元，每人分225元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人肖爱军的供述证明，2016年6月15日，银行卡6230901802020283111（刘某某）到账9000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵在湖北省洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社分三次取款8900元。他和吴火兵每人分225元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料证明，被告人吴火兵取款的情况。 7、2016年6月18日14时30分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县农村信用社新沟支行ATM机上，将被害人蔚某某被诈骗的8.21万元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，2016年6月18日银行卡6212262316004899249（户名闵某某）到账82100元及被取款的情况。 （2）、被害人陈述 被害人蔚某某的陈述证明，2016年6月18日，她接到自称是湖北省公安厅经侦科胡科长的来电，称有人盗用她的身份信息涉嫌贩毒，要对她名下的银行账号进行冻结，要求她把钱存进安全账户，等调查清楚后退还，她就从中国银行存折取了63000元现金通过振兴路的工行ATM机分多次存入6212262316004899249账号里，又在工行取了2万元存进了该账号，一共存了82100元，之后她知道自己上当了。 （3）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月18日8时19分，他要求肖爱军持6212262316004899249（户名闵某某）银行卡在湖北省监利县农村信用社新沟支行试卡，当天卡在吴火兵和肖爱军手里。14时许，朱卫兵用13264984948打他18071973144号码讲闵某某9249卡到账82100元，让他安排取款。14时20分，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。14时50分，吴火兵和肖爱军告诉他82100元钱取出来了。15时许，他电话通知朱卫兵钱取出来了。这次他获利4000元，吴火兵和肖爱军一起获利4000元。 ②、被告人吴火兵的供述证明，2016年6月18日，肖爱军持银行卡6212262316004899249（闵某某）在监利县农村信用社新沟支行查询，这卡当天到账82100元，钱是他和吴火兵到银行取出来的，记不清具体谁去取的。他和肖爱军共得4000元，每人分2000元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人肖爱军的供述与被告人吴火兵的供述基本一致。 （4）、视听资料证明，被告人肖爱军查询试卡的情况。 8、2016年6月18日14时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县农村信用社向阳分社、新沟分社的ATM机上将被害人彭某某被诈骗的21000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，户名为彭某某的6217996650002996082账户，于2016年6月18日向账户6217996730004353209（刘某3）汇款并取款的情况。 （2）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月18日，朱卫兵电话称银行卡6217996730004353209（户名刘某3）到账两笔钱，一笔14000元，一笔7000元，共计21000元，让他安排取款。他查询到卡在吴火兵和肖爱军手里，便电话安排吴火兵、肖爱军取款。14时44分许，肖爱军持卡在湖北省荆州市监利县农村信用社向阳分社的ATM机上取款13900元（监控视频），之后肖爱军和吴火兵又在监利县农村信用社新沟分社的ATM机上取款6900元。取款后，他告知朱卫兵钱已取出。这次他获利1050元，吴火兵、肖爱军一起获利1050元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年6月18日，银行卡6217996730004353209（刘某3）到账两笔钱，一笔14000元、一笔7000元，他和吴火兵一起取款，他持此卡在湖北省监利县农村信用社向阳分社的ATM机上分三次取款13900元，前两次均是取5000元，第三次取3900元。后又在湖北省监利县农村信用社新沟分社的ATM机上取款6900元（监控视频）。这次他和吴火兵每人分525元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明的内容与肖爱军的供述基本一致。 （3）视听资料 监控视频证实了被告人肖爱军当天查询试卡、取款的情况。 9、2016年6月22日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县邮储银行江城路营业所ATM机上将被害人杨某某等人被诈骗的20000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，户名为杨某某的606650002280124760账户于2016年6月22日向账户6217996730004353209（刘某3）转款及刘某3账户取款的情况。 （2）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月22日8时35分，吴火兵持银行卡6217996730004353209（户名刘某3）在荆州市天府自助银行湖北银行的ATM机上试卡（监控视频）。当天有人联系他这卡到账二笔，一笔14000元，一笔6000元，让他取款，他便打电话给吴火兵、肖爱军取款。同日，吴火兵和肖爱军把卡内20000元全部取出。这次他获利1000元，吴火兵、肖爱军一起获利1000元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年6月22日，吴火兵拿银行卡6217996730004353209（刘某3）在荆州市天府自助银行湖北银行的ATM机上试卡（监控视频），该卡当天到账两笔钱，一笔14000元、一笔6000元，他和吴火兵一起取款，具体谁取的款他记不清楚了，他和吴火兵每人分500元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述与被告人肖爱军的供述基本一致。 （3）视听资料 监控视频证明，被告人吴火兵当天查询试卡、取款的情况。 10、2016年6月22日下午，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在农村信用社监利县联社营业部的ATM机上将被害人黄某某被诈骗的10000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 ①、存款凭证证明，被害人黄某某于2016年6月22日将1万元存入账号尾数为8882的洪某某账户。 ②、洪某某的银行卡账户交易明细证明，2016年6月22日该账户被存入1万元，当天取款两次。 ③通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与莫平的13972176058号码、吴火兵的15871910383号码在6月22日有频繁联系。 （2）、证人证言 证人曾妮（九溪乡农村商业银行工作人员）的证言证明，2016后6月22日，一中年男子到她柜台处办理业务，业务人身份证原件显示是“黄某某”，黄某某取款10000元后将现金转入户名洪某某的银行卡6230901802050198882。 （3）、被害人陈述 被害人黄某某的陈述证明，2016年6月22日，他接到电话17082738315来电，对方自称湖南省公安厅陈（程）警官，称贩毒团伙用他的身份证办了银行卡，涉案资金300万元，要他配合桃源县公安局的调查。过了一会儿，又接到+1000736110来电，让他配合省公安厅陈警官工作，之后自称陈警官的人又联系他说要冻结他的银行账户，并告诉他给他开设了一个安全账号6230901802050198882，要他将钱转到该账户上，他将1万元转入该账户。这些号码打不通了。 （4）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月22日，莫平称银行卡6230901802050198882（户名洪某某）到账10000元，让他安排取款。他电话安排吴火兵、肖爱军取款。同日14时32分，吴火兵持卡在监利县联社营业部农村信用社的ATM机上取款9900元（监控视频）。取款后，吴火兵把信息反馈给他，他再反馈给莫平。这次他获利500元，吴火兵、肖爱军一起获利500元。莫平跟他是多年的朋友，是搞电信诈骗的。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年6月22日，银行卡6230901802050198882（洪某某）到账10000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵在监利县联社营业部农村信用社ATM机上分二次取款9900元（监控视频）。他和吴火兵每人分250元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述与被告人肖爱军的供述基本一致。并证明他取款时，肖爱军在附近等。 （5）视听资料证明，被告人吴火兵取款的情况。 11、2016年6月27日14时39分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县农村信用社网市支社ATM机上，将被害人刘某某1被诈骗的10000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①存款凭证证明，被害人刘某某1于2016年6月27日将1万元存入尾数为5432的账户。 ②银行交易明细证明，冷某某的银行卡账户2016年6月27日存入1万元，当天取款四次，前三次每次取款3000元，第四次取款800元，每次均扣了手续费。 ③通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与朱卫兵的1326498948号码、吴火兵的15871910383号码在6月27日有频繁联系。 （2）被害人陈述 被害人刘某某1的陈述证明，2016年6月27日，他接到自称株洲市公安局民警的电话，称有人用他的身份证复印件在银行贷款30万元，银行准备冻结他的账户，要他配合银行工作人员。过了一会儿，他又接到自称株洲银行工作人员的来电，让他将钱转到户名冷某某卡号6230901802040705432的账户上，于是他将1万元转入该账户。后意识到自己被骗。 （3）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年6月27日14时许，朱卫兵电话称银行卡6230901802040705432（户名冷某某）到账10000元，让他安排取款，他安排吴火兵、肖爱军取款。同日14时38分，肖爱军持卡在湖北省荆州市监利县农村信用社网市支社的ATM机上取款9800元（监控视频），取款后他电话告诉朱卫兵钱已取出。这次他获利500元。吴火兵、肖爱军一起获利500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年6月27日，银行卡6230901802040705432（冷某某）到账10000元，他和吴火兵一起取款，他在监利县农村信用社网市支社的ATM机上分四次取款9800元（监控视频），这次和吴火兵每人分250元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述与被告人肖爱军的供述基本一致 （4）视听资料 监控视频证明，被告人肖爱军取款的过程。 12、2016年7月2日12时55分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社ATM机上，将被害人王某某被诈骗的5000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人王某某于2016年7月2日将5000元存入账户6230901802040705432。 ②、银行交易明细证明，冷某某的银行卡账户于2016年7月2日存入5000元，当天一次取5000元。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月2日有频繁联系。 （2）、被害人的陈述 被害人王某某的陈述证明，2016年7月份的一天，17077494708的手机号码打他的手机13875134477，自称长沙市公安局陈警官，称贩毒团伙用他的身份证办了银行卡，转移几十万毒资，准备冻结他的账户，要他将自己账户里的钱转入指定的账户。他将5000元转到指定的账户上。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月2日，有人联系他称银行卡6230901802040705432（冷某某）到账5000元，让他安排取款，他安排吴火兵、肖爱军取款。当天12时55分，肖爱军持卡在湖北省洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社的ATM机上取款5000元（监控视频）。这次他获利250元，吴火兵、肖爱军一起获利250元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月2日，银行卡6230901802040705432（冷某某）到账5000元，他和吴火兵一起取款，他在湖北省洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社的ATM机上取款5000元（监控视频），和吴火兵每人分125元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述与被告人肖爱军的供述基本一致。 13、2016年7月2日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社的ATM机上，将被害人何某某被诈骗的10000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人何某某于2016年7月2日将1万元存入账号尾数为8882的账户。 ②、交易明细证明，洪某某的银行卡账户于2016年6月22日存入1万元，当天先后两次取款，一次取款5000元，一次取款4900元，每次均扣了手续费。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与伍三平的18872635561号码、吴火兵的15871910383号码在7月2日有频繁联系。 （2）、证人证言 证人何春燕（汝城县农村商业银行工作人员）的证言证明，2016年7月2日，何某某到她柜台处办理业务，取款10000元后将现金转入户名洪某某的银行卡6230901802050198882。 （3）、被害人陈述 被害人何某某的陈述证明，2016年7月2日，他接到15580059183来电，对方自称长沙市公安局陈某某2，称贩毒团伙用他的身份证办了银行卡，涉案资金300万元，要冻结他的银行存款，并让他联系具体操作的杨警官。接着他联系了杨警官，姓杨的让他将钱转入指定的安全账号6230901802050198882（洪某某），接着他将1万元转入该账户，一小时后电话就打不通了。 （4）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月2日，伍三平电话称银行卡6230901802050198882（户名洪某某）到账10000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。同日11时50分，肖爱军持卡在湖北省洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社的ATM机上取款9900元（监控视频）。这次他没有获利，吴火兵、肖爱军一起获利500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月2日，银行卡6230901802050198882（洪某某）到账10000元，他和吴火兵一起取款，他在洪湖市洪湖峰口解放支行农村信用社ATM机上分两次取款9900元（监控视频），和吴火兵每人分250元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵供述的与被告人肖爱军的供述基本一致。 （5）、视听资料证明，被告人肖爱军取款情况。 14、2016年7月4日11时许，被告人伍三平联系被告人刘列勇提供账号取款，刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵将被害人邱某某被诈骗的钱款50000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人邱某某于2016年7月4日将5万元存入账号尾数为5432的账户。 ②、银行卡账户交易明细证明，冷某某的银行账户于2016年7月4日存入5万元,当天一次取走49900元，每次取款扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与伍三平的18872635561号码、吴火兵的15871910383号码在7月4日有频繁联系。 （2）证人证言 证人刘周荣（邱某某妻子）的证言证明，2016年7月4日，邱某某接到陌生电话，并转款5万元到账号6230901802040705432。 （3）、被害人陈述 被害人邱某某的陈述证明，2016年7月4日，他接到15574833138来电，对方自称省公安厅陈警官，称贩毒团伙用他的身份证办了银行卡，涉案资金300万元，要他配合其工作。接着他接到自称临武县公安局王警官电话，称要冻结他的银行账户，接着自称银监局杨科长的人（18583729313）联系他，要他把钱转入指定账户6230901802040705432（冷某某），接着他将5万元转入该账户。 （4）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月4日，肖爱军持6230901802040705432（冷某某）银行卡在监利网市农村信用社ATM机上试卡（监控视频），当天卡在肖爱军和吴火兵手里。当天，伍三平电话称冷某某这张5432银行卡到账50000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。同日，吴火兵、肖爱军取款50000元。这次他没有获利，吴火兵、肖爱军一起获利2500元，其它钱他都给伍三平了。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月4日，他持银行卡6230901802040705432（冷某某）在监利网市农村信用社试卡（监控视频），该卡当天到账50000元，他和吴火兵一起取款，具体谁取的款他记不清楚了，他和吴火兵每人分1250元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述与被告人肖爱军供述的基本一致。 ④、被告人伍三平供述证明，2016年7月4日上午10点多钟，他打刘列勇电话，刘列勇就将6230901802040705432的银行卡账号告诉了他，他再告诉了上线。随后他电话通知刘列勇准备“下货”。刘列勇就安排人去取款。受害人用6221690210080303536邱某某的农商银行卡给账号为5432的卡上打了一笔5万元钱，没多久，这笔钱被人在湖北荆州市的一个信用社的柜台上取走49900元，并扣除了50元的手续费。后来刘列勇向他报告了取款情况。5万元取出49900元，刘列勇扣除5%的提成即2500元，将剩下的现金在当天下午送到他家给了他，他扣除提成后就将剩下的钱交给了上线。 （5）视听资料证明取款情况。 15、2016年7月4日15时许，被告人伍三平联系被告人刘列勇提供账号并安排人准备取款。刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵，由肖爱军、吴火兵在监利向阳农信银行ATM机上和大厅窗口将被害人杨某某1被诈骗的90000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①取款凭条证明，被害人杨某某1于2016年7月4日取款90205.63元；于同日将9万元存入账号尾数为8125的账户。 ②、银行账户交易明细证明，李某某3的银行卡账户于2016年7月4日存入9万元，当天取款六次，前四次每次取走5000元，一次取49000元，一次取20600元，每次扣了手续费。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与伍三平的18872635561号码、吴火兵的15871910383号码在7月4日有频繁联系。 ④、领条证明，杨某某12017年1月16日领到追回的被诈骗款17000元。 （2）、被害人的陈述 被害人杨某某1的陈述证明，2016年7月4日，他接到电话13027311248来电，对方自称长沙市公安局陈警官，称贩毒团伙用他的身份证办了银行卡，涉案资金325万元，要冻结他的银行存款。过了一会儿，他又接到+738110来电，自称是新化县公安局民警让他配合长沙市公安局工作，接着金融监督局杨主任用13027311248给他打电话，报给他一个6230901806080378125的岳阳农村信用社的账号，户名是李某某3，是检察院副检察长，叫他将钱转到这个账号内，他到桑梓信用社将9万元的存款转入了这个账号，后发现被骗并报案。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月4日，伍三平电话称银行卡6230901806080378125（李某某3）到账90000元，让他安排取款，他安排吴火兵、肖爱军取款。同日，吴火兵持卡在湖北省监利县农村信用社向阳分社的ATM机上取款20000元（监控视频），后又在银行把剩余的70000元全部取出来了。这次他没有获利，吴火兵、肖爱军一起获利4500元，其它钱他都给伍三平了。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月4日，银行卡6230901806080378125（李某某3）到账90000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵在监利县农村信用社向阳分社ATM机上分四次取款20000元（监控视频），剩余70000元是由他还是吴火兵取出，记不清楚了，他和吴火兵每人分2250元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明，2016年7月4日下午3时许，他持银行卡6230901806080378125（李某某3）在监利县一家农村商业银行ATM机上查询，到账了90000元，他先分四次取了20000元（监控视频），剩余69794元谁取出不记得了，取款后他电话将情况报告给了刘列勇，共取了89794元。他和肖爱军共得4500元，每人分2250元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ④、被告人伍三平的供述证明，7月4日下午1时许，上线与他联系，要他提供银行卡账号，他又与刘列勇联系，打了刘列勇的15827933613和18071973144两个号码，要刘列勇提供银行卡号给他，刘列勇给他6230901806080378125的卡，他再给上线提供。下午3点来钟，账号尾数为8125的卡上汇过来9万元，随即没多久，被人分多次取走。9万元首先被人在荆州市农商银行的一个ATM机子上分四次取走2万元，每次5000元，每次扣除手续费52元。之后又在柜台上取了2次，一次49000元，扣除手续费50元，第二次取走20600元，扣除手续费50元，剩下的几十元取不出来了。一共89600元，刘列勇扣除提成4500元后将剩下的85100元当天下午交到他手里。他扣除提成后将剩下的钱交给了上线。 他分赃7000元，刘列勇和下线分赃7000元，刘列勇和下线具体怎么分他不清楚。 （4）、视听资料证明，被告人吴火兵（取款时光头）于2016年7月4日15时23分左右在湖北监利向阳农商支行ATM机上取款的情况。 16、2016年7月5日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市文泉营业所自助银行，将被害人肖某某被诈骗的26000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人肖某某于2016年7月5日将26000元存入账号尾数为2474的账户。 ②、银行账户交易明细证明，李某4的银行卡账户2016年7月5日存入26000元，当天该卡取钱八次，前六次每次取走3000元，第七次取走2000元，最后一次取走5800元，每次扣了手续费。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与伍三平的18872635561号码、吴火兵的15871910383号码在7月5日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人肖某某的陈述证明，2016年7月5日，他接到电话13272424419来电，对方自称长沙市公安局陈警官，称他涉嫌毒品犯罪，要他配合工作，并要冻结他的银行账户。接着+670738110的号码打他电话，对方自称双峰县公安局工作人员，要他配合银监局杨科长的工作。接着杨科长打电话，要他把钱转入指定账户6230901802040580330（胡某某），但他转账的时候银行工作人员告诉他，对方是骗子。接着杨科长要告诉他一个账户6217995520003732474（李某4），他将26000元转入该账户。中午电话已打不通了。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月5日，伍三平称银行卡6217995520003732474（户名李某4）到账26000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。同日，吴火兵、肖爱军拿李某4的卡在银行取了20000元，他要吴火兵、肖爱军把卡里剩余的钱转到6228481379249076271卡里，再要两人拿6271卡把转过去的5800元钱取出来。12时19分，肖爱军持李某42474卡在洪湖市一家邮政储蓄银行里将卡里5800元钱转账到6271账户里（监控视频）。这次他没有获利，吴火兵、肖爱军一起获利1300元，其它钱他都给吴三平了。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月5日，银行卡6217995520003732474（李某4）到账26000元，他和吴火兵在洪湖市文泉营业所自助银行持该卡取款20000元，之后又把卡里剩余的5800元在洪湖市一家邮政储蓄银行转账到账户6228481379249076271里并取出，他和吴火兵每人分650元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵供述的内容与被告人肖爱军的基本一致。 （4）、视听资料 监控视频资料证明，被告人肖爱军取款的情况。 17、2016年7月6日11时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市府场营业所窗口，将被害人孙某某被诈骗的钱款25000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、银行交易转款凭证证明，被害人孙某某于2016年7月6日将25000元存入账号尾数为2474的银行账户。 ②、李某4的银行卡账户交易明细证明，2016年7月6日由尾号1788转入25000元，当天一次取款24900元，取款扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与朱卫兵的13264984948号码、吴火兵的15871910383号码在7月6日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人孙某某的陈述证明，2016年7月6日，他接到电话13272438171来电，对方自称长沙市公安局陈某某2，称他涉嫌毒品犯罪，要冻结他的银行账户，并要他将钱转入银行卡6217995520003732474（李某4）。接着+738110的号码打他电话，对方自称双峰县公安局王军，要他配合长沙市公安局工作。他用银行卡605624011200041788将25000元转入李某4账户。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月6日，吴火兵持银行卡6217995520003732474（李某4）在湖北省荆州洪湖市农村信用社府场支行的ATM机上试卡（监控视频）。朱卫兵电话告知他这卡到账25000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。当天，吴火兵、肖爱军持李某4的卡取款25000元。这次他获利1250元，吴火兵、肖爱军一起获利1250元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月6日，吴火兵持银行卡6217995520003732474（李某4）在荆州洪湖市农村信用社府场支行试卡，该卡当天到账25000元，他和吴火兵一起取款，具体是谁取的他记不清楚了，他和吴火兵每人分赃625元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月6日，他持银行卡6217995520003732474（李某4）在洪湖市农村信用社查询，他和肖爱军一起取出该卡当天到账的25000元，每人分赃625元。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人取款情况。 18、2016年7月6日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市府场营业所ATM机和大厅窗口，将被害人彭某某1被诈骗的50000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人彭某某1于2016年7月6日将50000元存入账号尾数为3080的账户。 ②、杨某某3的银行卡账户交易明细证明，该账户于2016年7月6日存入50000元。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与朱卫兵的13264984948号码、吴火兵的15871910383号码在7月6日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人彭某某1的陈述证明，2016年7月6日，他接到电话13027498098来电，对方自称长沙市公安局陈某某3，称他涉嫌毒品犯罪，他的身份证在光大银行存款87万元。接着738110号码打他电话，对方自称双峰县公安局王军，要他配合长沙市公安局工作。接着陈某某3又打他电话，称银监局杨科长会联系他。杨科长要他将钱转入银行卡6217995520004683080（杨某某3）。他用邮政银行账户0303431321605057060将50000元转入杨某某3账户。对方要他再转50000元到银行卡6217257500002986472（张某林）时，他意识到是诈骗，就报案了。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月6日，肖爱军持银行卡6217995520004683080（杨某某3）在湖北省荆州监利县农村信用社网分社的ATM机上试卡（监控视频）。朱卫兵电话告诉他这卡到账50000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。当天，吴火兵、肖爱军拿杨某某3的卡取款50000元。这次他获利2500元，吴火兵、肖爱军一起获利2500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月6日，他持银行卡6217995520004683080（杨某某3）在监利县农村信用社试卡，该卡当天到账50000元，他和吴火兵一起取款，他和吴火兵每人分赃1250元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月6日，肖爱军持银行卡6217995520004683080（杨某某3）在监利县农村信用社查询，他和肖爱军一起取出该卡当天到账的50000元，每人分赃1250元。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人肖爱军试卡情况。 19、2016年7月9日，被告人刘列勇得知被害人肖某某1被骗的60000元钱已到指定账户，分别通知被告人肖爱军、吴火兵、向德胜取款，然后，肖爱军、吴火兵在洪湖市峰口镇建峰路工行取出40000元，向德胜在武汉市硚口区长丰大道118号农商银行ATM机上取出19800元。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①存款凭证证明，被害人肖某某1于2016年7月9日将40000元存入账号尾数为2474的账户，于2016年7月9日将20000元存入账号尾数为5432的账户。 ②、李某4的银行卡账户交易明细证明，2016年7月9日由尾号0654银行卡转入该账户40000元。 ③、冷某某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月9日存入20000元，当天该卡分七次取走19800元，前六次均取款3000元，最后一次取款1800元，每次扣除手续费若干。 ④、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码，刘列勇的18071973144号码与向德胜的18062083738号码在7月9日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人肖某某1的陈述证明，2016年7月9日，他接到电话17092604773来电，对方自称长沙市公安局陈警官，称他涉嫌犯罪，他的身份证开了两张卡共计存款30万元，要他配合调查。接着670737110号码打他电话，对方自称桃江县公安局孙警官，要他配合长沙市公安局工作。陈警官又打他电话，要他将钱转入银行卡6217995520003732474（李某4）。他用邮政银行账户6217995610007706549将40000元转入李某4账户。对方接着给他打电话要他再转20000元到银行卡6230901802040705432（冷某某），他又转了20000元到冷某某账户。他总共被骗6万元。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月9日，有人联系他称银行卡6230901802040705432（冷某某）到账20000元，银行卡6217995520003732474（李某4）到账40000元，让他安排取款，他电话安排向德胜取冷某某5432卡里的钱，安排吴火兵、肖爱军取李某4卡里的款。之后，向德胜持卡在武汉市乔口区长丰大道118号农商银行取款19800元（监控视频），吴火兵、肖爱军把李某4卡里的40000元取出来了。这次他获利3000元，向德胜获利1000元，吴火兵、肖爱军一起获利2000元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月9日，他持银行卡6217995520003732474（李某4）在农村信用社洪湖白庙支行试卡，该卡当天到账40000元，他和吴火兵一起取款，他和吴火兵每人分赃1000元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月9日，肖爱军持银行卡6217995520003732474（李某4）在农村信用社洪湖白庙支行查询，他和肖爱军一起取出该卡当天到账40000元，分赃1000元。 ④、被告人向德胜的供述证明，7月9日，银行卡6230901802040705432（冷某某）到账20000元，他持此卡在武汉市长丰大道农商银行取款19800元。他分赃1000元。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人持卡试卡取款的情况。 20、2016年7月10日11时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市硚口区长丰大道118号农商银行ATM机上，将被害人王某某1被诈骗的钱款7000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人王某某1于2016年7月10日将7000元存入账号尾数为0468的账户。 ②、赵某某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月10日存入7000元，当天该卡分三次取走6900元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的18071973144号码与向德胜的18062083738号码在7月10日有频繁联系。13787929414号码于2016年7月10日接到13718562823、15901440885电话的情况。 （2）、被害人陈述 被害人王某某1的陈述证明，2016年7月10日，他接到电话13718562823来电，对方自称长沙市公安局陈警官，称他的银行账户牵扯到350万元毒资，要他配合调查。接着15901440885号码打他电话，对方自称银监局杨科长，要冻结他的银行账户，并要他将自己的钱转到指定账户6217995570004530468（赵某某），他转了7000元到该账户。 （3）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月10日，张姓男子打他电话称银行卡6217995570004530468（赵某某）到账7000元，让他安排取款，他微信联系安排向德胜取款。当天11时51分，向德胜持该卡在武汉乔口区长丰大道118号农商银行的ATM机上取款6900元（监控视频）。张姓男子是搞电信诈骗的，这次他获利350元，向德胜获利350元。 ②、被告人向德胜的供述证明，7月10日，银行卡6217995570004530468（赵某某）到账7000元，他持此卡在武汉市长丰大道农商银行取款6900元。他分赃350元。 （4）、视听资料 监控视频证明被告人向德胜的取款情况。 21、2016年7月12日，被告人伍三平联系被告人刘列勇提供银行账号、取款，刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在建行荆州市分行ATM机上将被害人李某某被诈骗的钱款8000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，王某某6卡到账及取款的情况，对方账号605632008200192063李某某。 （2）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月12日，伍三平称银行卡6217995570009008981（王某某6）到账8000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。当天15时38分，吴火兵持此卡在湖北省荆州市一家建设银行的ATM机上取款7900元（监控视频）。这次他没获利，吴火兵、肖爱军一起获利400元。 ②、被告人伍三平供述证明，2016年7月12日下午，小左和小罗中一人联系他取款，他联系了刘列勇，刘列勇提供银行卡6217995570009008981（王某某6）用于取款。当天有一笔8000元的钱到了8981卡上，下午三点多钟，从荆州一建设银行网点的ATM机上取出一笔5000元和一笔2900元的钱，共计7900元。之后，刘列勇电话告诉他取了7900元钱，扣除刘列勇所得的400元后，余下7500元现金送到他家里。他扣除400元钱将余下的7100元钱交给了他上线。 ③、被告人吴火兵供述证明，2016年7月12日，刘列勇电话联系他要他和肖爱军做好取款准备。他持银行卡6217995570009008981（王某某6）在荆州市建设银行的ATM机查询到账8000元，在ATM机上分两次共取出7900元（监控视频），肖爱军在银行附近等。他和肖爱军共得400元，每人分200元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ④、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月12日，银行卡6217995570009008981（王某某6）到账8000元，他和吴火兵一起取款，当时吴火兵持此卡在荆州市一家建设银行的ATM机上分两次取款7900元（监控视频），他和吴火兵每人分200元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）、视听资料证明，被告人吴火兵取款的情况。 22、2016年7月12日11时25分许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市硚口区长丰大道118号农商银行ATM机上，将被害人肖某某1被诈骗的20000元取出19700元。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人肖某某1于2016年7月12日将20000元存入尾数为1775的账户。 ②、王某某5的银行卡账户交易明细证明，2016年7月12日存入20000元，该卡当天分七次取走19700元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证实：刘列勇的18071973144号码与向德胜的18062083738号码在7月12日有频繁联系，13107480048号码于2016年7月12日多次联系15973894091号码。 （2）、被害人陈述 被害人肖某某1的陈述证明，2016年7月12日，他接到13107480048来电，对方自称长沙市公安局工作人员，称他涉嫌毒品犯罪，要他配合工作将钱转入指定账户。接着738110号码打他电话，对方自称双峰县公安局王军，要他配合长沙市公安局工作。他将2万元转入指定账户6230901806090251775（王某某5）。接着13170480048又打他电话，要他把另外一张农行卡的钱也转过去。他意识到是诈骗，就报案了。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月12日，张某4电话联系他称银行卡6230901806090251775（王某某5）到账20000元，让他安排取款，他微信联系安排向德胜取款。当天11时24分，向德胜持该卡在武汉乔口区长丰大道118号农商银行的ATM机上取款19700元。这次他和向德胜每人获利1000元。 ②、被告人向德胜的供述证明，7月12日，银行卡6230901806090251775（王某某5）到账20000元，他持此卡在武汉市长丰大道农商银行取款19700元。他分赃1000元。 （4）视听资料 监控视频证明被告人向德胜取款的情况。 23、2016年7月13日14时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市工商银行洪湖支行爱国路自助银行ATM机和大厅窗口，将被害人林某某被诈骗的钱款70000元取出69800元。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，6217994370004049655（王某某7）卡到账和取款的情况。 （2）、被害人陈述 被害人林某某的陈述证明，他于2016年7月13日被人冒称公安局办案诈骗走7万元。对方陈警官电话13155800691，有+799110电话及13155800307杨科长电话与他通了电话。他在邮政将账上7万元全部汇至6217994370004049655王某某7的账号上。晚上才知上当了。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月13日，有人联系他称银行卡6217994370004049655（王某某7）到账70000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。当天14时47分，吴火兵持此卡在湖北省洪湖市工商银行洪湖支行爱国路自助银行的ATM机上取款20000元（监控视频），又去银行柜台把卡内剩余的50000元取出来。这次他获利3500元，吴火兵、肖爱军一起获利3500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月13日，银行卡6217994370004049655（王某某7）到账70000元，他和吴火兵一起取款，当时吴火兵持此卡在洪湖市工商银行洪湖支行爱国路自助银行的ATM机上分四次取款20000元。他们又去银行柜台把这张卡内剩余的50000元取出来，扣了取款手续费，只取了49800元。他和吴火兵每人分1750元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明，2016年7月13日，刘列勇联系他和肖爱军取款。下午2时许，他持银行卡6217994370004049655（王某某7）在洪湖市工商银行洪湖支行爱国路自助银行的ATM机上查询，里面到账70000元，他分四次取了20000元，（监控视频）。扣掉一些手续费卡里还剩有49800元，随后他和肖爱军在洪湖市新堤支行的银行柜台上把剩余的49800元取出。取款后他告诉了刘列勇，总共取款69800元。他和肖爱军共得了3500元，每人分1750元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人吴火兵查询及取款的情况。 24、2016年7月14日11时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县工行监利支行营业部ATM机上，将被害人张某某被诈骗的40000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人张某某于2016年7月14日将40000元存入账号尾数为9249的账户。 ②、闵某某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月14日存入40000元，当天该卡分四次取走20000元，又转出19860元至尾号6271（户名郑某）的账户，每次扣除手续费若干。 ③、郑某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月14日由尾号9249（户名闵某某）账户转入19860元，当天该卡分四次取走19700元，每次扣除手续费若干。 ④、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月14日有频繁联系。被害人提供的手机截屏证实15580060781号码于2016年7月14日多次联系张某某。 （2）、被害人陈述 被害人张某某的陈述证明，2016年7月14日，他接到自称是长沙市公安局工作人员的来电，称他涉嫌毒品犯罪，银行账户上有300万元，要冻结他的银行账户，见他不相信，对方又让一个自称是醴陵市公安局局长的人跟他讲话。他便将40000元转入指定账户621226231600489（闵某某）。下午两点半时对方电话无法接通了。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月14日，在湖北省监利县农村信用社联社营业部的ATM机上，吴火兵持银行卡6212262316004899249（闵某某）试卡（监控视频）、肖爱军持银行卡6228481379249076271（郑某）试卡（监控视频）。当天，有人联系他称银行卡6212262316004899249（闵某某）到账40000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。11时45分，吴火兵、肖爱军持9249闵某某卡在监利县监利支行营业室的ATM机上取了20000元，然后再将卡上剩余19860元转到郑某尾号6271卡上后在ATM机上取出19700元。这次他获利2000元，吴火兵、肖爱军一起获利2000元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月14日，吴火兵持银行卡6212262316004899249（闵某某）在监利县农村信用社联社营业部试卡，当天闵某某账户到账40000元，他和吴火兵一起取款，每人分赃1000元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月14日，刘列勇安排他和肖爱军取款，他持银行卡6212262316004899249（闵某某）在监利县农村信用社联社营业部查询，闵某某账户当天到账40000元取出，他和肖爱军一起取出39700元，每人分赃1000元。 （4）、视听资料 监控录像证明，被告人吴火兵试卡的情况。 25、2016年7月15日11时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在湖北省公安县荆江大道邮储支行自助银行ATM机上和公安县工行斗湖堤支行将被害人熊某某被诈骗的40000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人熊某某于2016年7月15日将40000元存入账号尾数为8745的账户。 ②、廖某某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月15日存入40000元，当天该卡分七次取走20000元，又转出19800元至尾号6271（户名郑某）账户，每次扣除手续费若干。 ③郑某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月15日由尾号8745（廖某某）转入19800元，当天该卡分三次取走19750元，每次扣除手续费若干。 ④通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月15日有频繁联系。15274733811号码于2016年7月15日多次接到17092682457、17092604165号码的来电。 （2）、被害人陈述 被害人熊某某的陈述证明，2016年7月15日，他接到号码17092682457来电，对方自称是长沙市公安局王军，称他涉嫌毒品犯罪，要冻结他的银行账户，要他配合工作。接着又接到17092604165来电，对方自称沅江市公安局刘光明，要他配合长沙市公安局工作。接着他又接到17070146264的来电，对方自称是什么资质中心的，要他把钱打入6217995580010038745（廖某某）进行鉴定，他便将40000元转入该账户。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月15日，有人联系他称银行卡6217995580010038745（廖某某）到账4万元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。当天11时许，肖爱军持这卡在湖北省公安县荆江大道支行自助银行的ATM机上取了20000元，再把卡上剩余的19800元转到了6228481379249076271（郑某）的银行卡，肖爱军拿郑某的卡在公安县斗湖堤镇荆江大道116号邮政储蓄银行的ATM机上取了6000元（监控视频），当天郑某的卡取款超限，他又将郑某卡里剩余的13750元转到了6215581813002084995（何某1）的银行卡上，再安排人把何某1卡上的钱取出来。这次他获利2000元，吴火兵、肖爱军一起获利2000元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月15日，银行卡6217995580010038745（廖某某）到账40000元，他和吴火兵一起取款26000元，剩余13750元转入银行卡6215581813002084955（何某1），何某1账户上13750元是否由他们取出记不清楚了，他和吴火兵每人分赃1000元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月15日，刘列勇安排他和肖爱军取款，他持银行卡6217995580010038745（廖某某）在公安县荆州大道一家银行查询，该卡当天到账40000元取出，肖爱军取款26000元，将剩余的13750元转入银行卡6215581813002084995（何某1），何某1卡上由谁取出他就不清楚了，他和肖爱军每人分赃1000元。 （4）、视听资料 监控视频证明被告人肖爱军、吴火兵取款及转帐的情况。 26、2016年7月15日，被告人代新平与郑某某1（另案处理）冒充成都市公安局民警、被告人郑雄冒充银行工作人员拨打被害人郭某某的电话，被告人代响平联系被告人刘列勇提供银行账户和准备取款。被害人郭某某被骗，先后将34000元和57000元钱转存到指定账户。刘列勇即通知被告人肖爱军、吴火兵于同日10时10分许，在公安县三袁里支行通过ATM机取款及转账取款等形式将91000元钱全部取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人郭某某于2016年7月15日将34000元存入账号尾数为5679的账户；于2016年7月15日将57000元存入账号尾数为8639的账户。 ②、陈某某4的银行卡账户交易明细证明，2016年7月15日存入34000元，该卡当天取走20000元，又转出13900元至尾号6271（户名郑某）账户，每次扣除手续费若干。 ③、郑某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月15日由尾号5679（户名陈某某4）转入13900元，该卡当天取走13800元，每次扣除手续费若干。 ④、徐某某的银行卡账户交易明细证明，该账户于2016年7月15日存入57000元。 ⑤、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与代响平的13986962212号码、吴火兵的15871910383号码在7月15日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人郭某某的陈述证明，2016年7月15日，她接到号码17056644319来电，对方自称是成都市公安局陈建华，称她涉嫌毒品犯罪，账户上有毒资100多万，要冻结她的银行账户，要她配合工作。接着又接到02883361227来电，对方自称银监局杨科长，要她把钱打入指定账户。她将34000元转入账户6228482099362765679（陈某某4），又将57000元转入6230880020023058639（徐某某）。总共被诈骗91000元。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月15日，罗姓男子用15871856746电话打他15827933613电话称银行卡6228482099362765679（陈某某4）到账34000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。当天10时13分许，肖爱军持该卡在湖北省公安县三袁里支行农行的ATM机上取了20000元，之后卡里剩余的13900元转到6228481379249076271（郑某）的银行卡上，肖爱军再持郑某的银行卡在三袁里支行农行的ATM机上取款13800元（监控视频）。罗姓男子是他通过左世杰认识的，是搞电信诈骗的。这次他获利1700元，吴火兵、肖爱军一起获利1700元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月15日，银行卡622848099362765679（陈某某4）到账34000元，他和吴火兵一起取款，他在公安县三袁里农行支行取款33800元，和吴火兵每人分赃850元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月15日，银行卡6228482099362765679（陈某某4）到账34000元，肖爱军持此卡取款33800元，他和肖爱军每人分赃850元。 ④、被告人郑雄的供述证明，7月15日左右，他充当二线话务员接到受害人电话，他为受害人提供所谓“安全账户”，受害人转账后他联系代响平安排取款，受害人是谁他不清楚。这一次取款人给代响平转账79000多元，他们实际诈骗应为8万多元。 ⑤、被告人代响平的供述证明，7月15日左右，郑某某1诈骗得手，让他联系郑伟做好准备。郑伟欺骗受害人将钱转入所谓“安全账户”后，他联系刘列勇取款。这次刘列勇转款7万多元给他，他们实际诈骗应为8万多元。 ⑥、被告人代新平的供述证明，今年七月十五、六日左右，他和郑某某1冒充公安机关进行诈骗，当天有人上钩了，他联系代响平他们，之后的诈骗过程由代响平等人完成。这次他大概分赃8、9000元，诈骗金额应该在8、9万元左右。 （4）、视听资料 监控视频证明，被告人肖爱军取款及转帐情况。 27、2016年7月16日，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在公安县邮政储蓄荆江大道支行的窗口及ATM机上，将被害人田某某被诈骗的49000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、蒋某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月16日存入49000元，当天该卡分六次取走48800元，每次扣除手续费若干。 ②、汇款现场照片证明，被害人田某某汇款现场概况。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月16日有频繁联系；13521780344号码于2016年7月16日多次联系被害人13574362947号码。 （2）、被害人陈述 被害人田某某的陈述证明，2016年7月16日，他接到号码13521780344来电，对方自称是长沙市公安局陈某某2，称贩毒集团用他的身份证存了140多万元，要冻结他的银行账户，要他把钱打入指定账户。接着+7200743110打他电话自称是永顺县公安局局长向阳，要他配合长沙市公安局工作。接着陈某某2又打他电话，要他将钱转入账户6217995580010033068（蒋某）。他便分两次将49000元转入该账户，第一次转入40000元，第二次转入9000元。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月16日，左世杰用13972942259打他15827933613电话，称银行卡6217995580010033068（蒋某）到账49000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。之后，吴火兵、肖爱军持该卡到银行取款48800元。这次他获利2450元，吴火兵、肖爱军一起获利2450元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月16日，银行卡6217995580010033068（蒋某）到账49000元，他和吴火兵一起在公安县取款，他和吴火兵每人分赃1250元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月16日，银行卡6217995580010033068（蒋某）到账49000元，他持此卡取款49000元，他和肖爱军每人分赃1250元。 28、2016年7月17日，被告人刘列勇得知诈骗卡号6217995200171050427里到账34000元钱，便安排人先取款20000元，再把剩余的13700元转到6228481379249076271（用户名郑某）卡上后通知被告人吴火兵在湖北省工行仙桃支行仙桃第一人民医院的ATM机上取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，6228481379249076271卡到账和取款的情况。 （2）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月17日，付列齐打他电话，称银行卡6217995200171050427到账34000元，让他安排人取款。他安排人持该卡在银行取了20000元，然后把卡里剩余的钱转到6228481379249076271（郑某）银行卡上，安排谁他记不清了。他再打电话给吴火兵，然后吴火兵到湖北省工商银行仙桃支行营业室仙桃第一医院的ATM机上取了13700元出来（监控视频）。这次他获利1700元。 ②、被告人吴火兵供述的证明，2016年7月17日，他持银行卡6228481379249076271（郑某）在仙桃市第一医院附近的一银行ATM机上查询，里面到账了13800元，然后他先分四次取了12000元，第五次取了1700元，共取出13700元（监控视频）。取款后他电话报告给了刘列勇。这次是他一人去取的款，肖爱军有事没去。他得了6900元，剩余的钱都交给了刘列勇。 ③、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月17日，吴火兵持银行卡6228481379249076271（郑某）在仙桃工商银行支行营业室仙桃第一医院的ATM机上取款13700元（监控视频）。这次他因家里有事，没有跟吴火兵去，所以他没有获利。 （4）视听资料证明，被告人吴火兵取款的情况。 29、2016年7月l8日10时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆门市农信ATM机上，将被害人雷某某被诈骗的10000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人雷某某于2016年7月18日将1万元存入尾数为9689的账户。 ②、郑某2的银行卡账户交易明细证明，2016年7月18日存入10000元，当天该卡分两次取走9900元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月18日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人雷某某的陈述证明，2016年7月18日，他接到号码13054169308来电，对方自称是长沙市公安局陈某某2，称他涉嫌毒品犯罪。接着0735-110打他电话自称是王警官，要他配合长沙市公安局工作。接着陈某某2又打他电话，要他将钱转入账户6230901806080339689（郑某2）。11点钟左右他便将1万元转入该账户，他汇款进去一分钟不到钱就在湖南益阳被取走了。 （3）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月18日，有人联系他称银行卡6230901806080339689（郑某2）到账10000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。上午10时许肖爱军持该卡在湖北省荆门市一家农村信用社的ATM机上取了9900元（监控视频）。这次他获利500元，吴火兵、肖爱军一起获利500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月18日，银行卡6230901806080339689（郑某2）到账10000元，他和吴火兵一起取款，他在荆门市一家农村信用社取款9900元，和吴火兵每人分赃250元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月18日，银行卡6230901806080339689（郑某2）到账10000元，肖爱军持此卡在荆门市农村信用社取款9900元，他和肖爱军每人分赃250元。 （4）视听资料 监控视频证明被告人肖爱军取款的情况。 30、2016年7月18日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在京山县新市镇京源大道60号农行ATM机和荆门市农信ATM机及营业厅窗口，将被害人陈某某1被诈骗的60000元和其他人转入6230901806090174357（用户名徐某某）诈骗账户里的10000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人陈某某1于2016年7月18日将60000元转入账号尾数为4357的账户。 ②、徐某某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月18日共存入70000元，其中11点47分存入60000元，当天该卡分七次取走69300元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月18日有频繁联系。15274356362号码于2016年7月18日被13581527503等号码多次联系的情况。 （2）、被害人陈述 被害人陈某某1的陈述证明，2016年7月18日，他接到自称是长沙市公安局陈红的人的来电，称他涉嫌毒品犯罪，涉案金额300多万元，要他将钱转入徐某某2账户。接着13581527503打他电话，对方自称是杨科长。接着他又接到+7300743110电话，他见是凤凰本地110就相信了。他将6万元转入账户6230901806090174357（徐某某），他的银行卡账号是93052200003853150011。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月18日，张姓男子联系他，称银行卡6230901806090174357（徐某某）到账两笔钱，一笔60000元，一笔10000元，让他安排人取款。他电话安排吴火兵、肖爱军取款。吴火兵持该卡在湖北省荆门市京山县新市镇京源大道60号农业银行京源支行ATM机取了6000元，又在荆门的农信银行ATM机上取了14000元（监控视频），吴火兵和肖爱军在柜台取了几万元，取完后又在中百仓储超市刷POS机消费了390元。那次总共取了69418元，他获利3500元，吴火兵、肖爱军一起获利3500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月18日，银行卡6230901806090174357（徐某某）到账70000元，他和吴火兵一起取款69418元，之后又在POS机上消费390元，他和吴火兵每人分赃1750元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月18日，刘列勇安排他和肖爱军取款，银行卡6230901806090174357（徐某某）到账70000元，他持此卡取款69418元，之后又在POS机上刷了390元，他和肖爱军每人分赃1750元。 （4）视听资料 监控视频证明被告人吴火兵取款情况。 31、2016年7月19日10时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州建行ATM机上，将被害人罗某某被诈骗的9000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、汇款凭证证明，被害人罗某某于2016年7月19日将9000元存入账号尾数为3080的账户。 ②、杨某某3的银行卡账户交易明细证明，2016年7月19日存入9000元，当天该卡分两次取走8900元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月19日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人罗某某的陈述证明，2016年7月19日，她接到13107494838来电，对方自称是长沙市公安局工作人员，称她卡中有几百万元，要冻结她的银行账户，要她配合工作。接着自称是杨科长的人打她电话，要她把钱转入指定账户审核。她将9000元转入指定账户6217995520004683080（杨某某3）。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月19日，有人联系他称银行卡6217995520004683080（杨某某3）到账9000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。吴火兵持该卡在湖北省荆州市建设银行的ATM机上取了9000元（监控视频）。这次他获利450元，吴火兵、肖爱军一起获利450元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月19日，银行卡6217995520004683080（杨某某3）到账9000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵在荆州市建设银行取款9000元，他和吴火兵每人分赃225元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月19日，刘列勇安排他和肖爱军取款，他持银行卡6217995520004683080（杨某某3）在荆州市建设银行查询，他将该卡当天到账的9000元取出，和肖爱军每人分赃225元。 （4）、视听资料 监控视频证明被告人吴火兵取款的情况。 32、2016年7月19日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市工行新区支行，将被害人李某某1被诈骗的30000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、汇款凭证证明，被害人李某某1于2016年7月19日将30000元存入账号尾数为3080的账户。 ②、杨某某3的银行卡账户交易明细证明，2016年7月19日存入30000元，又转出29000元至尾号6271（户名郑某）账户。 ③、郑某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月19日由尾号3080账户转入29000元，，当天该卡分四次取走20000元，每次扣除手续费若干。 ④、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月19日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人李某某1的陈述证明，2016年7月19日，他接到+738110来电，对方自称是长沙市公安局工作人员，称他涉嫌一起三百多万元的毒品犯罪，要他将钱转入公安局副局长杨某某3银行账户6217995520004683080上。他把3万元转入指定账户。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月19日，有人联系他称银行卡6217995520004683080（杨某某3）到账30000元，让他安排取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。吴火兵将这卡里的钱在湖北省洪源市工商银行新区支行的ATM机转了29900元到6228481379249076271（郑某）的银行卡上，然后拿郑某的卡取了20000元（监控视频），之后他让吴火兵、肖爱军把剩余的9900转入6228482099178641775银行卡上，吴火兵当时转了9800元到那卡上，他安排其他人取出了。这次他获利1500元，吴火兵、肖爱军一起获利1500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月19日，银行卡6217995520004683080（杨某某3）到账30000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵在洪湖市工商银行新区支行取款20000元，剩余的9900元转入银行卡6228482099178641775，这9900元他们没有取出，刘列勇安排其他人取了，他和吴火兵每人分赃750元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月19日，刘列勇安排他和肖爱军取款，他持银行卡6217995520004683080（杨某某3）在洪湖市工商银行新区支行查询，该卡当天到账30000元，他持此卡取款20000元，转出9800元，转出的9800元不知道由谁取出。他和肖爱军每人分赃750元。 （4）、视听资料 监控视频证明被告人吴火兵转帐及取款的情况。 33、2016年7月20日15时30分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州市监利县朱河农村信用社ATM机和营业厅窗口，将被害人邓某某被诈骗的50000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人邓某某于2016年7月20日将50000元存入账号尾数为4357的账户。 ②、徐某某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月20日存入50000元，当天该卡分三次取走49900元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月20日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人邓某某的陈述证明，2016年7月20日上午，他接到13522369971电话，对方自称是湖南省公安厅的，称他涉嫌一起贩毒案件，要他将钱转入到对方提供的检察院账户里去，核实这些钱是否贩毒所得，并提供了一个省检察院叫徐某某6230901806090174357账户。他听后信以为真，就按对方要求将50000元钱汇入到了6230901806090174357账户里，后电话就打不通了。 （3）被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月20日，有人联系他称银行卡6230901806090174357（徐某某）到账50000元，让他安排人取款，他电话通知吴火兵、肖爱军取款。当天13时28分，肖爱军持此卡在湖北省荆州市监利县朱河农村信用社ATM机上取款5900元（监控视频），后又在银行柜台把剩余的44000元取出来了。这次他获利2500元，吴火兵、肖爱军一起获利2500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月20日，银行卡6230901806090174357（徐某某2）到账50000元，他和吴火兵一起取款，他在监利县朱河农村信用社取款49900元，和吴火兵每人分赃1250元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月20日，刘列勇安排他和肖爱军取款，肖爱军持银行卡6230901806090174357（徐某某2）在监利县农村信用社查询，该卡到账50000元，肖爱军持此卡取款49900元。他和肖爱军每人分赃1250元。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人肖爱军查询取款的情况。 34、2016年7月20日14时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州农信ATM机、营业厅窗口取款及在监利县全家福超市消费的形式，将被害人周某某被诈骗的51000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人周某某于2016年7月20日将51000元存入尾数为9689的账户内。 ②、郑某2的银行卡账户交易明细证明，2016年7月20日存入51000元，该卡当天分五次取走50000元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月20日有频繁联系。 （2）、证人证言 证人王智（周某某同事）的证言证明，他同事周某某被骗51000元后告知他及他陪周某某一起报案的情况。 （3）、被害人陈述 被害人周某某的陈述证明，2016年7月20日，他接到17181301804来电，对方自称是长沙市公安局刘警官，称他涉嫌一起三百多万元的毒品犯罪，要冻结他的银行账户。接着733110号码打他电话，自称是株洲市公安局杨警官，要他配合长沙市公安局的工作。刘警官又打他电话，要他将钱转入指定账户上6230901806080339689（郑某2）。他把51000元转入指定账户。 （4）、被告人的供述和辩解 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月20日，有人联系他称银行卡6230901806080339689（郑某2）到账51000元，让他安排人取款，他电话要吴火兵、肖爱军去取款。吴火兵持该卡在监利县一农村信用社ATM机上取款20000元（监控视频），之后肖爱军和吴火兵在银行柜台取了30000元，在监利县全家福超市通过刷POS机消费760元。这次他获利2550元，吴火兵、肖爱军一起获利2550元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月20日，银行卡6230901806080339689（郑某2）到账51000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵持卡在监利县一农村信用社ATM机上分四次取款20000元，每次5000元（监控视频）。之后他和吴火兵又在银行柜台取了30000元，在监利县全家福超市刷POS机买烟消费760元。他和吴火兵共得2550元，每人分1275元，剩余钱和烟都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明，2016年7月20日，刘列勇电话联系要他和肖爱军做好取款准备。他持银行卡6230901806080339689（郑某2）在监利县一农村信用社ATM机上查询到账51000元，他在ATM机上分四次取出20000元（监控视频）。之后他和肖爱军又到银行柜台取了30000元，在监利县全家福超市刷POS机买了黄鹤楼香烟消费760元。见面后，他和肖爱军共得2550元，每人分1275元，剩余钱和烟都交给了刘列勇。 （5）视听资料 监控视频证明，被告人吴火兵取款的情况。 35、2016年7月20日，黄某某（另案处理）等人打电话给被害人龙某某称其涉嫌贩毒案，要联系银监局使银行卡不被冻结。然后由被告人左世杰冒充银监局工作人员骗龙某某将钱汇入安全账户，同时左世杰联系被告人刘列勇提供银行账号和准备取款，龙某某被骗后将10000元钱汇入指定账户里，当日11时许，刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州农信ATM机上将钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月20日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人龙某某的陈述证明，2016年7月20日，他接到自称是长沙市公安局陈警官的来电，称他涉嫌毒品犯罪，要他将钱转入银监局提供的账户里。接着他与银监局工作人员通话，对方给他提供了一个安全账户630901806090258408，他用自己的银行卡6221690213080091580转了一万元到对方提供的账户上。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月20日，有人联系他称银行卡6230901806090258408到账10000元，让他安排人取款，他电话要吴火兵、肖爱军去取款。当天11时许，肖爱军持该卡在监利县一农村信用社ATM机上取款9900元（监控视频）。这次他获利500元，吴火兵、肖爱军一起获利500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月20日，银行卡6230901806090258408到账10000元，他和吴火兵一起取款，他在监利县一家农村信用社取款9900元，和吴火兵每人分250元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月20日，刘列勇安排他和肖爱军取款，肖爱军持银行卡6230901806090258408在监利县农村信用社查询，该卡到账10000元，肖爱军持此卡取款9900元。他和肖爱军每人分250元。 ④、被告人左世杰的供述证明，2016年7月20日，他的朋友黄某某打他诈骗专用的单线电话，讲有个湖南的“单位”上钩，要他接“线”，他多次为人接线，立马明白了，并问到了“单位”银行卡上有一万元钱。待那名男子打电话给他，他就冒充湖南长沙市银监局杨科长，按照步骤让那男子打了一万元到安全账户上，然后叫刘列勇将这一万元钱取出。钱取出后，刘列勇给了他8400元，刘列勇本人分得10%的提成即1000元，还有卡费500元。他拿了25%的提成即2500元钱。剩余的5900元现金交给了“一线”话务员黄某某。诈骗10000元，扣点手续费，只能取9900元。 （4）、视听资料 监控录像证明被告人肖爱军取款的情况。 36、2016年7月20日上午，被告人代新平与郑某某1冒充成都市公安局民警、被告人郑雄冒充银行工作人员拨打被害人杨某某2的电话，同时，被告人代响平联系被告人刘列勇提供银行账户和准备取款。杨某某2被骗，将40000元汇入指定账户。刘列勇即通知被告人肖爱军、吴火兵在监利县朱河镇邮政支行里将钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人杨某某2于2016年7月20日将40000元存入尾数为9743的账户。 ②、吕某的银行卡账户交易明细证明，2016年7月20日存入40000元，当天该卡分五次取款39900元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇、代响平、吴火兵在7月20日频繁联系的情况。 （2）、被害人陈述 被害人杨某某2的陈述证明，2016年3月30日，他接到17开头自称是成都市公安局工作人员的来电，称他涉嫌一起三百多万元的毒品犯罪，要他有时间去查一下，并要他打1万元到指定账户6217996758004101559作为保证金，他当时忙，一直没时间去查。2016年7月20日，他又接到17开头的号码，对方说他之前的事还没办好，要他把4万元打到指定账户作为保证金。他没多想就把4万元转入指定账户6217996750005659743（吕某）。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月20日，代响平联系他称银行卡6217996750005659743（户名吕某）到账40000元，让他安排人取款，他电话要吴火兵、肖爱军去取款。之后，吴火兵、肖爱军把卡里的钱取出来了，2016年7月21日下午，他要女儿刘利丽在仙桃市永兴附近的一家银行给代响平账号为6217002700006091984的银行卡上存了34600元，因为取4万元钱，要扣除10%的提成和卡费及取款的手续费、其它一些开支。他女儿不知道这些钱是诈骗来的。这次他获利2000元，吴火兵、肖爱军一起获利2000元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，7月20日，银行卡6217996750005659743（吕某）到账40000元，他和吴火兵在监利县朱河镇邮政储蓄银行取款39900元，他和吴火兵每人分赃1000元。 ③、被告人吴火兵的供述证明，7月20日，他与肖爱军持银行卡6217996750005659743（吕某）在监利县朱河镇邮储银行查询，该卡到账40000元，取款39900元。他和肖爱军每人分赃1000元。 ④、被告人郑雄的供述证明，7月20日左右，他充当二线话务员接到受害人电话，为受害人提供所谓“安全账户”，受害人转账后他联系代响平安排人取款，受害人应该是四川那边的。这一次取款人给代响平转账3万多元，他们实际诈骗应为4万多元。 ⑤、被告人代响平的供述证明，3月20日左右，代新平诈骗得手，让他联系郑伟做好准备。郑伟欺骗受害人将钱转入所谓“安全账户”后，他联系刘列勇取款。这次刘列勇转款3万多元给他，实际诈骗应为4万多元。 ⑥、被告人代新平的供述证明，今年七月二十日左右，他和郑某某1冒充公安机关进行诈骗得手，他们联系代响平，之后的诈骗过程由代响平完成。这次他大概分赃4000元，诈骗金额应该在4万元左右。 37、2016年7月21日11时许，被告人刘列勇得知诈骗账号6226822010401115142里到账30000元，先安排人取款10000元，剩余的20000元则转到卡号6228481379249076271（用户名郑某）里，然后通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖市农村信用社文泉支行ATM机上将郑某卡里的钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，银行卡6228481379249076271到账和取款、消费情况。 (2)、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月21日，罗姓男子电话联系他，讲银行卡6226822010401115142到账30000元，让他安排人取款，他安排人拿该卡取了10000元，后又安排人将卡剩余的20000元转到了6228481379249076271（郑某）银行卡里。接着他又电话联系吴火兵、肖爱军去取郑某卡里的钱，吴火兵持该卡在湖北省洪湖市农村信用社文泉支行的ATM机上取了19800元（监控视频）。这次他获利1500元，吴火兵、肖爱军一起获利1000元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月21日，银行卡6228481379249076271（郑某）到账20000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵持卡在洪湖市农村信用社文泉支行的ATM机上分四次取款19800元（监控视频），他和吴火兵共得了1000元，每人分500元，剩余钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明，2016年7月21日，刘列勇电话联系要他和肖爱军做好取款准备。当时去银行取款的是他，肖爱军在银行附近等。他持银行卡6228481379249076271（郑某）在湖北省荆州市农商银行的ATM机查询到账19990元，再在ATM机上分四次取款19800元，卡上还有几十元零钱，肖爱军刷POS机购买了一包香烟。他和肖爱军共得了1000元，每人分500元，剩余钱和烟都交给了刘列勇。 （3）视听资料 监控视频证明，被告人吴火兵取款情况。 38、2016年7月21日12时许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在洪湖新区支行工行ATM上，将诈骗账号6230901806080337444里到账的9000元取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： (1)、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月21日，张姓男子拿13872974539号码打他15827933613号码，讲银行卡6230901806080337444到账9000元，让他安排人取款，他电话安排吴火兵、肖爱军取款。12时06分许，肖爱军持该卡在湖北省洪湖新区支行工行的ATM机上取款8900元（监控视频）。这次他获利450元，吴火兵、肖爱军一起获利450元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月21日，银行卡6230901806080337444到账9000元，他和吴火兵一起取款，他持卡在湖北省洪湖新区支行工行的ATM机上分三次取款8900元（监控视频），和吴火兵共得450元，每人分225元，剩余钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明，2016年7月21日，刘列勇电话联系要他和肖爱军做好取款准备。当时去银行取款的是肖爱军，他在银行附近等。肖爱军持银行卡6230901806080337444在湖北省洪湖市一家工商银行的ATM机查询到账9000元，在ATM机上分三次取款8900元。他和肖爱军共得450元，每人分225元，剩余钱都交给了刘列勇。 （2）视听资料 监控视频证明，被告人肖爱军取款的情况。 39、2016年7月22日11时20分许，被告人刘列勇通知被告人肖爱军、吴火兵在荆州农信ATM机上，将被害人梁某某被诈骗的10000元钱取款9900元。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、存款凭证证明，被害人梁某某于2016年7月22日将10000元存入尾数为9689的账户。 ②、郑某2的银行卡账户交易明细证明，2016年7月22日存入10000元，当天该卡分两次取走9900元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与吴火兵的15871910383号码在7月22日有频繁联系。梁某某13762663494号码在2016年7月22日被13142226490等号码多次联系的情况。 （2）、被害人陈述 被害人梁某某的陈述证明，2016年7月22日，他接到13142226490自称是长沙市公安局工作人员的来电，称他身份证在某银行骗了300万，现中央在督办这个案子，要调查他的账户。接着一名自称银监局科长的人又继续与他通话，并问其账户存款情况，讲要冻结其账户，如果要不冻结，就要其将钱转到对方提供的安全账户6230901806080339698（郑某2）里。接着又接到显示为+07300738110的电话，自称是临澧公安局指挥中心的李军，要梁某某听从上级公安机关的安排，不然，就要抓人。梁看到是尾号是当地110的号码就相信了。于是就按对方要求将1万元存入到6230901806080339698（郑某2）账户里。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月22日，有人称银行卡6230901806080339689（郑某2）到账10000元，让他安排人取款，他电话要吴火兵、肖爱军取款。当天11时22分许，吴火兵持该卡在湖北省洪湖市农村信用社府场支行ATM机上取款9900元（监控视频）。这次他获利500元，吴火兵、肖爱军一起获利500元。 ②、被告人肖爱军的供述证明，2016年7月22日，银行卡6230901806080339689（郑某2）到账10000元，他和吴火兵一起取款，吴火兵持卡在洪湖市农村信用社府场支行ATM机上分二次取款9900元（监控视频），他和吴火兵共得了500元，每人分250元，剩余钱都交给了刘列勇。 ③、被告人吴火兵的供述证明，2016年7月22日，刘列勇电话联系要他和肖爱军做好取款准备。当时去银行取款的是他，肖爱军在银行附近等。他持银行卡6230901806080339689（郑某2）在湖北省监利县府厂镇农商银行的ATM机查询到账10000元，在ATM机上分二次取款9900元。他和肖爱军共得了500元，每人分250元，剩余钱都交给了刘列勇。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人吴火兵取款的情况。 40、2016年7月25日，被告人刘列勇得知诈骗账号6228270051247881078（郭立洋）里到账25000元，通知被告人向德胜取款。同日10时50分许，向德胜持此卡在银行ATM机里取款20000元后将卡里4600元转至6228481379249076271（郑某）卡，然后再持郑某卡在武汉市长风路29号省新华书店中国银行ATM机上取款4500元。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： (1)、书证 银行交易清单证明，6228270051247881078卡到账和取款的情况以及转款至6228481379249076271卡的情况。 （2）、被告人供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月25日，有人联系他称银行卡6228270051247881078（郭立洋）到账25000元，让他安排取款，他安排向德胜取款。当天10时51分许，向德胜持该卡在银行取了20000元，之后他安排向德胜将该卡剩余的4600元转到了6228481379249076271（郑某）银行卡上，向德胜持郑某的卡在武汉市长风路29号省新华书店中国银行的ATM机上取了4500元（监控视频）。这次他和向德胜每人获利1250元。 ②、被告人向德胜的供述证明，2016年7月25日，银行卡6228270051247881078（郭立洋）到账25000元，他持此卡在银行取了20000元，从这卡上转了4600元到6228481379249076271（郑某）卡上，再持郑某的卡在武汉市长风路29号省新华书店-中国银行的ATM机上取款4500元（监控视频）。他得了750元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）、视听资料 监控视频证明，被告人向德胜取款的情况。 41、2016年7月25日16时许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市长风路29号省新华书店中国银行ATM机和营业厅窗口，将诈骗账号230901806080337444里到账的90000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，6230901806080337444卡到账和取款的情况。 （2）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月25日，有人联系他称银行卡6230901806080337444到账90000元，让他安排人取款，他电话安排向德胜取款。当天15时30分许，向德胜持该卡先在银行柜台取了49100元，在武汉市长风路29号省新华书店中国银行的ATM机上取款20000元（监控视频），后又拿这卡在银行柜台取了21900元。这次他和向德胜每人获利4500元。 ②、被告人向德胜的供述证明，2016年7月25日，银行卡6230901806080337444到账90000元，他持此卡先在银行柜台取了49100元，扣掉手续费后是49040元。之后他拿这张卡在武汉市长风路29号省新华书店中国银行的ATM机上分两次取款20000元（监控视频），又在银行柜台取了21900元，扣掉手续费后是20840元。他得了4500元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料 监控视频证明，被告人向德胜取款的情况。 42、2016年7月26日11时30分许，被告人刘列勇通知被告人向德胜在武汉市硚口区古田二路38号农商银行ATM机上，将被害人王某某2被诈骗的20000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 ①转账凭证证明，被害人王某某2于2016年7月26日将2万元存入账号尾数为9689的账户。 ②、郑某2的银行卡账户交易明细证明，2016年7月26日存入20000元，当天该卡分七次取走19800元，每次扣除手续费若干。 ③、通话清单证明，刘列勇的18071973144号码与向德胜的18062083738号码在7月26日有频繁联系。 （2）、被害人陈述 被害人王某某2的陈述证明，2016年7月26日，他接到816110自称合肥市公安局陈警官电话，称他身份信息盗窃了国家30多万元，银行要把他银行账户里的钱冻结，要他将钱转入账户6230901806080339689（郑某2），他听后就按其要求将2万元转入6230901806080339689（郑某2）账户里。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月26日，朱卫兵打他电话，讲银行卡6230901806080339689（郑某2）到账20000元，让他取款，他安排向德胜取款。11时32分许，向德胜持该卡在武汉市乔口区古田二路38号农商银行（长丰支行）的ATM机上取款19800元（监控视频）。这次他和向德胜每人获利1000元。 ②、被告人向德胜的供述证明，7月26日，银行卡6230901806080339689（郑某2）到账20000元，他持此卡在武汉市农商银行长丰支行取款19800元。他分赃1000元。 （4）视听资料 监控视频证明，被告人向德胜取款的情况。 43、2016年7月26日，被告人左世杰冒充银监局工作人员，骗被害人王某某3将10000元钱汇入被告人刘列勇提供的6217996730004353209（刘某3）账号里，随即刘列勇通知被告人向德胜取款，15时20分许，向德胜在武汉市硚口区汇丰企业天地19栋农商银行ATM机上取出3000元钱后，因卡被冻结剩余款项未能取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，6217996730004353209刘某3卡2016年7月26日由王某某3从重庆綦江区东溪镇支行汇入1万元，从武汉市分行ATM支取3000元。 （2）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月26日，有人联系他称银行卡6217996730004353209（刘某3）到账10000元，让他安排人取款，他安排向德胜取款。当天15时20分许，向德胜持该卡在武汉市乔口区汇丰企业天地19栋1层6-9号农商银行的ATM机上取款3000元（监控视频）。后这张卡被冻结，剩下的钱取不出来。这次有没有获利他记不清了。 ②、被告人左世杰的供述证明，2016年7月26日，他接到一北京的陌生电话讲是张某5的朋友，现在有个重庆的单位上线了，问有没有四川的接线号码。他把四川的号码给了对方。过了5分钟左右，有一重庆的陌生电话号码打他四川的电话号码，他说自己是成都市银监局的杨科长，那个重庆的讲自己涉嫌一桩毒品案件，银行卡上的钱可能会冻结。他便对重庆的讲他会帮忙申请一个安全账号，到时把钱存入安全账号后，银行会自动识别这笔款项，若与毒品无关，这些钱会自动退回的。重庆的便说立马去银行办理。这时他用2259号码联系了刘列勇3613号码，叫刘列勇发一张四川的银行卡号过来。后那个受害人按他的指令汇了10000元钱到这个四川的卡上，他挂了电话后立马指示刘列勇将钱取出来。没多久，刘列勇打他电话称只取出来3000元钱，剩余的钱被冻住了。后刘列勇将3000元钱和那张四川的银行卡给了他。他扣了自己2000元钱的提成，将1000元钱给了张某5，“一线”老板获取1000元钱，负责“下货”的刘列勇等人没分到钱。 ③、被告人向德胜的供述证明，2016年7月26日，银行卡6217996730004353209（刘某3）到账10000元，他持此卡在武汉市硚口区农商银行的ATM机上取款3000元，由于卡已被冻结，剩余的钱取不出来（监控视频）。他得了500元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料 监控视频证明，被告人向德胜取款的情况。 44、2016年7月28日，被告人刘列勇通知被告人向德胜取款，13时许，向德胜在武汉市丰园小区金融便民店桥口支行民生银行ATM机上将诈骗卡号6217995580010033068（蒋某）里到账的6000元钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 银行交易清单证明，6217995580010033068（蒋某）卡于2016年7月28日被从澧县中心营业所汇入6000元后从武汉市分行ATM机分三次取出。 （2）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年7月28日，张姓男子打他电话，讲银行卡6217995580010033068（蒋某）到账6000元，让他安排人取款，他安排向德胜取款。当天12时59分许，向德胜持该卡在武汉市武汉丰华园小区金融便民店桥口支行民生银行的ATM机上取款5900元（监控视频）。这次他和向德胜每人获利300元。 ②、被告人向德胜的供述证明，2016年7月28日，银行卡6217995580010033068（蒋某）到账6000元，他持此卡在武汉市武汉丰华园小区金融便民店桥口支行民生银行的ATM机上分三次取款5900元（监控视频）。他得了300元，剩余的钱都交给了刘列勇。 （3）视听资料 监控视频证明被告人向德胜案发当天持卡取款情况。 45、2016年7月22日16时34分许，被告人代元标明知李某2（另案处理）利用电信、网络的方式实施合同诈骗的情况下，帮其在天门市麻洋镇邮政银行将被害人王某4被诈骗的24000元钱取出。 （1）、书证 ①、被告人王某4提供的采购合同复印件二份及承诺书复印件一份。 ②、6217903100023046022，6217857600006263862账号银行交易明细证明，被告人代元标取款的情况。 ③新化县公安局刑侦大队2017年3月9日出具的情况说明证明，该局在侦查5.16电信诈骗专案时，发现代元标有重大作案嫌疑。2016年9月28日抓获代元标后，其交代了本次事实，该局当时没有掌握。侦查人员根据其交代查明此案系王某4被诈骗案，根据以上情况，认定其具有自首情节。 （2）、被害人的陈述 被害人王某4的陈述证明，前几天她接自称是解放军66356部队勤政部部长梁某某1的电话，对方称部队要采购家具并说有一批盒饭需要让她采购，随后将采购家具的合同和采购盒饭的合同发给她，告知她明天上午汇款，她同意了。对方说盒饭要一个叫“兰川源”的品牌，让她去购买，买完后她提供给梁某某1，她在网上查了这个叫“兰川源”的牌子是一家叫四川省圣洁九寨食品的公司，在网上找到这家公司的网址后，拨通了网上的联系电话，她与对方达成了两万四千元购买三千盒盒饭的协议，然后对方跟这家公司给她发过来一个承诺，她就在福建北路中国银行通过网银汇款将两万四千元汇到了对方，等她汇完款以后，梁某某1又给她来电话，要求再增加五千盒盒饭，她意识到自己被骗了。 （3）被告人的供述 被告人代元标的供述证明，他2009年因犯合同诈骗罪被判刑10年，2016年1月10日刑满释放。他知道表哥李某2正在搞电信诈骗，希望能帮忙取款赚钱。今年七月底或八月初，李某2打了他电话称“有业务，我把卡给你。”他知道李某2又搞了一起诈骗，于是下楼跟李某2在仙桃市的街上碰了面，李某2把两张卡给他就走了。他为了躲避监控自己坐公交车从仙桃市出发到隔壁的天门市麻洋镇的邮政银行，戴了副墨镜进入了邮政银行ATM柜机旁，在路上接到了李某2的电话，李某2称钱已经到帐了，交代他把所有的钱都取出来，他就把一张银行卡插入了ATM柜机内，上面显示有23800元，因为一张卡一天只能取20000元现金，于是他就把余下的3800元钱转入了另一张卡中，然后再通过另一张卡把3800元取出来，当天共取了23800元，取了钱后把卡收好就坐车回仙桃了，在路上他打电话告诉李某2把钱取到了，回到他居住地方的附近，把取来的钱和卡都当面交给李某2，李某2直接给了他现金2000元。李某2没有他透露过电信诈骗的具体操作模式和人员结构。 （4）辨认笔录证明，代元标于2016年11月15日对李某2的照片进行了辨认。 46、2016年8月20日，被告人付列齐与李某某5（另案处理）等人合谋，冒充部队工作人员虚构要长期向被害人张某某1订购调味品和速食米饭的事实，骗张某某1代购速食产品，然后由付列齐以速食产品厂家老总身份要求张某某1先付款再发货，并告知了由被告人刘列勇提供的银行卡号（6228480059769286473，用户名陈某5，以下简称6473卡）。当日11时40分许，张某某1通过手机转账21250元至该卡里，付列齐立即通知刘列勇，刘列勇安排被告人崔红敏取款，12时01分许，崔红敏在湖北赤壁涧北大道中行赤马港支行ATM机上取现20000元，另1200元钱转入6217995200200389705卡里取出。 当日12时20分许，李某某5电话联系张某某1称还要进购速食米饭，并通过QQ邮箱发了二份伪造的“中国人民解放军73036部队物资采购计划函”给张某某1。张某某1又将68000元钱手机转账至6473卡里，被告人刘列勇通知被告人崔红敏取款，崔红敏通过赤壁市支行农行营业部窗口取款和ATM机转账再取款等方式将钱取出。 同日15时许，张某某1再次被骗将46750元钱手机转账至6473卡里，被告人刘列勇通知被告人崔红敏在赤壁市宝城路l号蒲圻支行农行营业厅窗口和宝城路9号银厦支行工行ATM机将钱取出。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、73036部队物资采购计划函两份。 ②、被害人张某某1向陈某5尾号6473的银行卡的转账交易回单三张，证实张某某1共计向陈某5尾号6473的银行卡转账136000元。 ③、户名陈某5，账号6228480059769286473的银行卡交易明细清单明，张某某1的尾号为5278的账号在2016年8月20日分三次向该账号转存21250元、68000元、46750元，共计136000元，在当天被全部取现或转账。 ④、通话清单证明，刘列勇的15827933613号码与付列齐的13789912724号码、崔红敏的15171571576号码在8月20日有频繁联系。 （2）、被害人的陈述 被害人张某某1的陈述证明，2016年8月中旬他接到一个自称部队采购人员的电话，表示要购买一批调味品，经过几天的联系，8月20日对方打电话来表示要购买调味品以及速食米饭，并两次通过QQ发来订单，第三次电话增加速食米饭订单，他按部队订单向雷总订购速食米饭，雷总要求先付款后发货，他分三次向雷总提供的开户名为陈某5的农行账号6228480059769286473转账付款，三次分别转账21250元、68000元、46750元。他共计损失136000元人民币。 （3）、被告人的供述 ①、被告人刘列勇的供述证明，2016年8月20日，付列齐电话联系他，称银行卡6228480059769286473（陈某5）会到账136000元，让他安排人取款，他电话联系崔红敏查询取款。136000是分三次打到陈某5的卡上，第一次，6228490438001455278（张某某1）往6473陈某5卡上转了21250元，崔红敏在赤壁市河北大道赤马港附近的一家中行ATM机上取了2万元再将剩下的1200元转到了6217995200200389705（陈某6）卡上，再用陈某6的卡把卡内的1200元取出来。接着张某某1卡往6473陈某5卡上转了68000元，崔红敏拿陈某5的卡在赤壁一家农业银行的柜台上取了4万元，转了18000元到9705陈某6卡上，转了9800元到6228481379249076271（郑某）卡上，接着5278张某某1卡往6473陈某5卡上又转了46750元，崔红敏拿陈某5卡在赤壁一家农业银行柜台上取了4万元，并从赤壁市的一家工行剩余的6700元转到了6215593202010872532（刘某4）的银行卡上。之后，崔红敏持陈某6、郑某、刘某4的银行卡把剩余的钱全部取了出来。这次他和崔红敏每人获利6800元。 ②、被告人付列齐的供述证明，他因涉嫌电信诈骗被抓到公安机关，他还有两个同伙，其中一个叫李某某5，另外一个人叫刘列勇。 实施电信诈骗首先需要准备好实施诈骗用的手机卡和银行卡，设计好剧本并且明确分工，最后在相互配合下共同实施诈骗。他实施诈骗时所使用的三张手机卡是李某某5给的，有两张用来联系李某某5和刘列勇，另外一张专门用来与受害人联系，而银行卡专门有人负责。实施诈骗的剧本是由李某某5提供，由李某某5负责寻找受害人，直接与受害人对话并将他实施诈骗的电话号码告诉受害人，引诱受害人上钩受骗，他负责与受骗的受害人进行交流，消除受害人的怀疑，保证诈骗实施成功，刘列勇是专业的电信诈骗取款人，在诈骗成功后由刘列勇负责取钱。 2016年8月20日上午11点左右，他接到“小李”的电话称有一个受害人会打他的电话找他订货，要他好好跟受害人交流。十多分钟后，他接到受害人的电话，先是咨询他有没有速食米饭，他说有，但要求先付款才发货，受害人同意先付款，之后他与刘列勇联系确认了一张可以正常使用的农业银行卡，开户名陈某5，他把卡号通过手机短信发给了受害人。半个小时之后，受害人打电话过来说已经把50件货物的全款21250元打到农业银行卡上了，要求发货，他回复说先去账上查看一下。之后他打电话给刘列勇21250元钱到账，大概半个小时后刘列勇说钱取到了；在刘列勇取完钱后大约二、三十分分钟，他又接到受害人打来的电话说要再订160件货，钱打到公司的账上去，过了半个小时左右，受害人说第二次订的160件货的全款68000元钱已经打到农业银行的卡上了，他又电话联系刘列勇去取钱，随后刘列勇说钱取到了；一个多小时之后，他再次接到受害人的电话要加货，这次要110件，他同样要求先付款，在三点多钟的时候，他接到受害人的电话说第三次的46750元钱已经打到账上要他查收，他又联系刘列勇去取钱，刘列勇在取到第三次钱后又打电话告诉了他。这次电信诈骗一共诈骗了136000元钱，其中刘列勇得了13600元，给了他120000元，他分了36000元钱，李某某5得了84000元。 ③、被告人崔红敏的供述证明，他和刘列勇是亲戚，刘列勇是专门做电信诈骗的，2016年8月14日他电话联系刘列勇看有没有事做，刘列勇答应带他一起做。2016年8月16日，刘列勇联系他，并给了他十多张银行卡，他用这些卡每天都去ATM机上试一下，看卡里是否有钱，并测试这些银行卡能否继续使用。2016年8月20日，刘列勇打他的电话，通知他说要去“下货”（意思就是银行取钱），要他用“陈某5”的银行卡去，他就去湖北省赤壁市的银行取过5笔钱，有两笔是取的4万元的，两笔取的是2万元的，还有一笔取的1万5千多元的，因为是跨行取款，扣除了一部分手续费，他取完钱后就将这些钱都当面交给了刘列勇，并且和刘列勇一起回了仙桃。8月21日，刘列勇联系他说最近风声紧，过一段时间再说，要他将电话号码换了，并将昨天取钱的获利6800元给了他。他知道刘列勇要他从“陈某5”的卡上取出的136000元钱是刘列勇他们电信诈骗来的钱，具体怎么诈骗来的他就不清楚了。 （3）、视听资料 银行视频光盘两张证明，2016年8月20日13时左右一白衣男子在银行柜台取出现金4万元，8月20日16时37分左右一红衣男子在银行柜台取出现金4万元。经被告人崔红敏辨认白衣男子及红衣男子均系其本人。 另有证明全案事实的证据如下： 1、书证 （1）、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明，本案受案、立案的情况。 （2）、调取证据通知书、清单证明，调取相关监控视频资料、银行账号原始开户资料、交易清单、通话清单的情况。 （3）、抓获经过证明，各被告人均系被动到案。 （4）、扣押决定书、扣押清单、非税收入一般缴款书共同证明，扣押了伍三平9600元、付列齐1800元、肖爱军1220元、刘列勇2688元及手机、银行卡等物。扣押朱小龙41100元（退赃）、崔红敏20000（退赃）。 （5）、户籍资料证明，各被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 （6）、通话清单证明，各被告人2016年5月份以来的通话情况。 （7）、交易详单、ATM交易记录共同证明，涉案银行卡交易情况。 （8）、刑事判决书证明了各被告人的前科情况，其中刘列勇因犯诈骗罪于2014年8月28日被山西省平遥县人民法院判处有期徒刑二年六个月，刑期至2016年5月11日止；左世杰因犯合同诈骗罪于2009年11月16日被仙桃市人民法院单处罚金5000元；肖爱军因犯盗窃罪于1990年10月23日被仙桃市人民法院判处有期徒刑十一年。被告人代元标犯合同诈骗罪于2009年12月17日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑十年，罚金人民币二万元。 2、被告人的供述 （1）、被告人刘列勇的供述证明，他主要组织安排其他人为电信诈骗集团取款，下线取完款后把钱交给他，他再交给上线。下线的取款人员一共有四个，分别是肖爱军、吴火兵、崔红敏、向德胜。上线是付列齐、朱卫兵、左世杰、代响平、张某4、伍三平、潘玖斤、莫平（音同）、张姓男子、罗姓男子等人。 2016年肖爱军联系他，称愿意帮他取款。同年5月份，付列齐联系他，称正在从事电信诈骗活动，要他帮忙取款，他表示同意，付列齐给了他一些银行卡，具体多少张记不清楚了，他还从杨某3手中以500元一张的价格买了30多张银行卡。之后朱卫兵、左世杰也联系他，让他帮忙取款。6月份代响平也让他取款。伍三平也是为诈骗团伙取款的，经常让他帮忙取款，他再安排下线取款。此外还有一些其他搞诈骗的犯罪集团会联系他取款。他联系肖爱军，之后肖爱军又拉吴火兵入伙，他专门要肖爱军办了一个联系取款的业务号码15871910383，5月份他又让向德胜帮忙取款。8月初肖爱军、吴火兵不干了，他又拉了崔红敏入伙。肖爱军、吴火兵、崔红敏、向德胜都知道他是帮搞电信诈骗的团伙取款。 他给上线取款的提成是取款总额的10%，如果上线的银行卡由他提供，上线要另外给他500元的卡费。下线帮他取款的提成是取款总额的5%。但是他帮伍三平取款只收500元卡费，并分取款总额的5%给他的下线。他知道这些资金是诈骗所得，但具体如何骗来的，受害人是谁他不清楚。他的下线也知道这些资金是诈骗所得。 取款流程为1.准备工作，他的上线给他银行卡，或者他自己买银行卡，贴上卡号、密码和开户名再发给帮他取款的下线，他自己做好记录，并且会经常更新下线手里的银行卡；2.试卡，每天他都会要下线去ATM机上测试，看卡能否正常使用；3.等上线通知，如果有人要受骗了，上线就会打电话联系他，找他要一些特定银行特定省、市的银行卡，他把银行卡号、开户名告诉上线。上线如果诈骗成功，就会告诉他哪张银行卡上有多少钱到账，行业语言就是“上货”多少，要他立即安排人将银行卡里的钱取出来，用行业语言就是“下货”；4.安排下线取款，他接到上线通知后，会查看到账的银行卡在下线哪人手上，他再联系该下线去查询立即取款；5.取款，ATM机上一天的取款上限是2万元，超过2万元的金额就会到银行柜台取或转到其它的银行卡上再取出来，或通过刷POS机把卡内的钱消费掉。6.交款，下线取到款后他会安排好时间地点见面交款给他，或把消费买的物品也交给他，他再把下线应得的提成给下线，再与上线约好时间地点见面交款，上线给他应得的提成，一般都是以现金方式。交款没有固定的时间和地点，有时一天交款一次，有时几天交款一次。 （2）、被告人肖爱军的供述证明，跟他一起取款的人是吴火兵，他们俩听从刘列勇指挥，对于诈骗团伙的情况不太清楚，大概只知道诈骗团伙冒充公安机关工作人员对受害人进行诈骗，他跟吴火兵主要是与刘列勇进行联系，刘列勇安排他们取款，他们所取得的钱也是交给刘列勇。 取款流程为：1.刘列勇给他们一些银行卡，并办理了一个专门的电话号码与刘列勇进行联系；2.每天去试卡，保证随时有卡用；3.等刘列勇通知取款；4.查询是否有钱到帐并反馈；5.取款，金额在2万之内的通过ATM机取出，超过2万的先在ATM机上取出2万，剩余部分不超过5万就在柜台取现，超过5万就转入其他银行卡，再按上面的方式取款，或者刷POS机消费掉；6.交款给刘列勇。 他跟吴火兵每人拿一些卡分头到银行取试。取款、转账、消费是其中一人负责，一人负责在周边等候、观察情况。每次帮刘列勇取款他们两人都是在一起的，提成也是一起平分。他拉吴火兵入伙之前，他一人帮刘列勇在洪湖取了一个7000元的，之后每次他都是和吴火兵一起。 刘列勇跟他们说上家给他取款总额10%的提成，他和吴火兵在刘列勇手里拿取款金额5%的提成再平分，每人分2.5%的提成。 他跟刘列勇很早就认识，知道刘列勇是搞电信诈骗的。2016年6月左右，刘列勇打他电话看他是否愿意帮其“下货”，他答应了，担心一人取款太危险，他就打电话给吴火兵，之后他约好刘列勇、吴火兵一起吃饭，吴火兵答应跟他一起帮刘列勇取款。 （3）、被告人吴火兵的供述证明，他和肖爱军是2016年6月份开始帮刘列勇取款的，一直到2016年7月底8月初的样子结束，他是肖爱军拉入伙的。他和肖爱军是刘列勇的下线，只负责取款，刘列勇都是通过电话联系。刘列勇的上家给刘列勇取款金额的10%做提成，刘列勇再给他和肖爱军5%的提成，他们平分，一人2.5%的提成。 他们的工作具体说来就是按刘列勇的安排去银行取款。工作程序是刘列勇先安排他们试卡，将试卡情况反馈给刘列勇，刘列勇再安排他们取款，取款时他和肖爱军随机一人取款，另一人望风。取款时金额在2万之内的通过ATM机取出，超过2万的先在ATM机上取出2万，剩余部分不超过5万就在柜台取现，超过5万就转入其他银行卡，再按上面的方式取款。第三种取款方式是刘列勇要求他们将卡里的钱转入另一张银行卡。取款之后由他们交给刘列勇，他们用POS机消费的财物也会交给刘列勇。 （4）、被告人向德胜的供述证明，他帮刘列勇取款，刘列勇只跟他讲过这些钱是搞电信诈骗来的，但具体钱是怎么骗来的，由谁骗来的他不清楚。他从2016年5月8日正式帮刘列勇取款一直到2016年8月13日左右。 对取款流程的供述与肖爱军供述同。 刘列勇跟他约定，他的提成为取款总金额的5%。 （5）、被告人伍三平的供述证明，他的上线是一姓左的和一姓罗的年轻人，他负责“下货”，“下货”的意思是姓左的姓罗的和受害人电话联系骗钱，受害人把钱汇到他们提供的银行卡上，他们把钱取出来。“下货”的人还有他姨夫刘列勇。 2016年春节后，他和刘列勇听别人讲电信诈骗来钱快，就想通过参与“下货”去赚钱。正月20号左右，他和刘列勇商量好由刘列勇先垫付6000块钱在长尚口镇杨某3那买了十二张银行卡，分别是信用社、邮政储蓄、建设银行、农业银行的卡，每种卡买了三张。他与刘列勇一起参与诈骗，负责“下货”有40多万块钱，按百分之十的比例共分了4万多块钱，每人分了2万多块钱。他和刘列勇后又断续在杨某3那买了三、四次银行卡，一共买了二十来张银行卡，花了一万多块钱，“下货”用了十多张银行卡。 （6）、被告人左世杰的供述证明，团伙诈骗的流程分五步，第一步是确认受害者的身份信息，由成员冒充公安机关的警官给受害人打电话，说在查处一桩毒品案件时发现受害人的身份证等资料，受害人的银行卡上有一笔可疑资金需冻结，第二步由另一名成员通过电话变号平台将电话号码变为当地区号+110给被害人打电话确定第一位成员的身份。第三步由第一位成员再次打受害人电话问清其存款情况，并提供专案组银监局的某某科长（冒充的）电话给受害人，第四步由某某科长指示受害人打一笔款到为受害人申请的国家安全部门的安全账号内去审核受害人存款的安全性，第五步是银监局某某科长见受害人汇款上当后，会立刻指示人去银行将安全账户卡上的钱取出。他在团伙中冒充银监局的杨科长让受害人“上货”，然后立马安排刘列勇去“下货”。但刘列勇安排谁去“下货”他不清楚。诈骗团伙的成员不固定，只要谁寻找到了目标受害者，便拉个人进来冒充公安或者银监局的人接线即可。然后按比例分成。电话变号平台的人分10%，冒充银监局科长的人分20%至25%，取款人分10%，其余的归成功联系到受害人的人，即老板。 综上，被告人刘列勇为主诈骗45次，涉案金额160.78万元，其中0.7万元未遂。被告人吴火兵为主诈骗33次，涉案金额107.48万元；被告人肖爱军为主诈骗32次，涉案金额106.11万元；被告人向德胜为主诈骗12次，涉案金额38.7万元，其中0.7万元未遂；被告人伍三平为主诈骗4次，涉案金额16.8万元；被告人郑雄、代新平、代响平为主诈骗2次，涉案金额13.1万元；被告人付列齐、崔红敏为主诈骗1次，涉案金额13.6万元；被告人左世杰为主诈骗2次，涉案金额2万元，其中0.7万元未遂；被告人代元标为主诈骗一次，涉案金额2.4万元。 2016年9月26日，被告人郑书华被抓获，2016年9月27日晚至28日凌晨，被告人刘列勇、伍三平、肖爱军、吴火兵、向德胜、崔红敏、代响平、代新平、郑雄、左世杰、付列齐、朱卫兵、朱小龙、代元标、郑威、孙文格、文军、罗忠良被抓获，扣押被告人刘列勇2688元、伍三平9600元、付列齐1800元、肖爱军1220元现金及手机等物，被告人代元标到案后主动供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实。2017年2月24日，被告人朱小龙退赃41100元、崔红敏退赃20000元。 二、合同诈骗罪 2016年9月23日，被告人朱卫兵和“老张”（待查）等人合谋冒充部队采购人员及供货商，虚构向被害人刘某某4经营的哈尔滨奇好科技开发有限公司采购办公设备和防锈液的事实，要刘某某4帮忙代购，并假意与刘某某4签订采购合同，约定65426部队向刘某某4购买11台惠普打印机、11个硒鼓、100箱打印纸和长城牌钢锃新的擦油枪，因被害人刘某怀不经营钢锃新擦枪油而诱使被害人刘某怀从武汉斯特蓝科技发展有限公司进货，再冒充武汉斯特蓝科技发展有限公司的员工与刘某怀就该种擦抢油达成采购协议，由被告人朱小龙通过电子邮箱将斯特蓝科技发展有限公司的采购合同、厂家营业执照、以及销售人员“杜国水”的身份证件发送给被害人刘某怀，刘某怀看到后即将41100元钱采购款汇入朱卫兵提供的建设银行账号里。之后朱卫兵立刻通知盛某艳、孙某云（均另案处理）取款，同日15时许，盛某艳、孙某云在河北省张家口市中国建设银行北环路支行将钱取出分得4000元钱后，按朱卫兵的要求将余款37000元转至冯某某账户上，然后由冯某某将钱汇到朱小龙账上，至此，骗得被害人刘某怀人民币41100元。 2016年9月27日晚至28日凌晨，被告人朱卫兵、朱小龙被抓获归案。 2017年2月24日，被告人朱小龙退赔41100元。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 ①、中国建设银行客户回单证明，被害人刘某某4之妻杨某英向邱某平6217002870062010127的账户转账41100元。 ②、合同两份证明，中国人民解放军65246部队向被害人经营的“奇好”公司采购办公用品的内容及奇好公司向武汉斯特蓝公司订购商品的情况。 ③、武汉斯特蓝公司的工商登记资料证明，斯特蓝公司的工商注册情况。 ④、户籍证明，证明两被告人已达完全刑事责任年龄。 ⑤、刑事判决书证明，被告人朱卫兵有前科情况。 （2）、证人证言 ①、证人秀某顺的证言证明，武汉斯特蓝科技发展有限公司是他的朋友办理注册的，他系该公司的法人代表，公司仅仅是注册了，没有招聘人员，对朱卫兵他不认识。 ②、证人魏某荣的证言证明，武汉斯特蓝科技发展有限公司办理了注册情况，是其帮朋友注册的，但该公司没有经营，没有任何工作人员，对朱卫兵不认识。 （3）、被害人的陈述 被害人刘某某4的陈述证明，2016年9月21日，他接到一个自称65426部队名叫杨振东的电话，该男子表示部队要购买打印机和办公耗材，当天下午他给该男子打电话报价。9月24日9点多对方打电话称其领导同意在他这儿购买打印机和耗材，并通过邮箱给他发来合同，他签完合同后又通过电子邮箱发送到对方邮箱hrb65426@126.com。合同中约定65426部队购买11台惠普打印机、11个硒鼓、100箱打印纸和长城牌钢锃新的擦油枪。由于他不经营钢锃新这种油，就询问该男子，该男子称可以把以前65426部队合作的供应商刘和平电话13019701026告诉他，让他联系该供应商。他电话联系刘和平，刘和平又将厂家武汉斯特蓝科技发展有限公司的电话027-82967950告诉他。他拨打厂家电话，接电话的人说要先问问刘和平是否同意给他发货。过了一会儿，自称该厂销售人员的杜国水用15342771675号码给他打电话，说可以给他发货，并把合同、厂家营业执照、杜国水身份证件扫描通过电子邮箱发送给他。杜国水给了他一个私人账户6217002870062201012（邱某平），他爱人杨某英就到哈市南岗区军工院内盟科官邸小区的建行给对方账户汇款41100元。9月24日16点多，65426部队男子打电话跟他说还要擦枪油，他没同意买，他爱人上网一搜，才发现被骗了。 （4）、被告人的供述 ①、被告人朱卫兵的供述证明，9月20日左右，他和老张发现在黑龙江哈尔滨有个驻军叫65426部队，就做了个65426部队的采购单文件，文件上盖有部队的公章，又在仙桃购买了电话卡，在网上花钱租了个网站，叫做武汉斯特蓝科技发展有限公司，跟这个公司谈好提成，这个公司拿诈骗款的百分之四十，他拿诈骗款的百分之四十，老张拿诈骗款的百分之二十，这个公司在和他谈好价格后把公司网站上面留的公司联系方式手机和座机（座机绑定到手机了的）、公司的公章、市场部经理杜国水身份证照片都交给他，让他和老张去运作诈骗，老张负责联系黑龙江哈尔滨的工厂，订购办公用品，订购的过程中，要受害人再帮忙采购一种专门用来给武器装备防锈去脏的保护液，给受害人报价520元每公斤，采购100公斤，这种商品受害人在网上只能找到一家公司，就是武汉斯特蓝科技发展有限公司，受害人通过网站上留下的电话找到他，一共和他通了三次电话，第一次联系打到他的座机上，问他是不是武汉斯特蓝科技发展有限公司市场部经理，他说他是市场部的经理杜国水，问受害人是哪里，受害人讲自己是哈尔滨的一家公司，他公司是不是有一个产品叫做长城牌钢锃新，他说是的，受害人问公司还有没有这种货，要100公斤，他说要这么多的还要去仓库看下才行。过了几分钟，他用武汉斯特蓝公司的手机给受害人回了个电话，称公司还有货，批发价格是396元每公斤，受害人同意了，他要求款到发货，受害人也同意了，谈好后受害人要了公司的邮箱地址，把合同订单发过来。他再用手机把武汉斯特蓝公司的邮箱和用于收款的银行卡卡号用手机发短信发给受害人，邮箱是whstlkj@126.Com，密码是158158，接着他到街上找了一家打印店把受害人发给他的合同订单打出来，在上面签字，签字也是签的杜国水的名字，把银行账号写在合同上，再盖上武汉斯特蓝科公司的公章，要他儿子朱小龙把合同扫描发给对方，朱小龙把合同扫描发给了受害人。受害人收到采购合同后没过多久就把钱打过来了。 9月20号左右，他给孙某云和盛某艳打电话，称最近在搞诈骗，随时会有钱打到银行账上，要两人帮忙取钱，给10%的提成。9月21日左右，他将6217002870062010127邱某平这个账户的银行卡快递寄到了孙某云和盛某艳住的宾馆。9月24日，诈骗的41100元到账后，他打电话联系孙某云和盛某艳取钱。当天下午孙某云和盛某艳打电话告诉他取了41000元，他要孙某云和盛某艳将37000元打侄子冯某某的账户上，另外4000元分给孙某云和盛经艳。然后他要冯某某把钱打到儿子朱小龙账上。武汉斯特蓝科技发展有限公司是假的，是他从租赁公司租赁到的。 ②、被告人朱小龙的供述证明，他父亲朱卫兵和“老张”俩人首先通过一些广告或者安排人在网上寻找一些出售办公用品、消防器具的公司或者供货商（以下材料中所体现的供货商均指受骗的受害者）。然后在供货商所在的辖区内找到一个当地人都非常熟悉的部队，把部队的番号搞到手实施诈骗。朱卫兵等人在仙桃市的打字复印店里以部队的名义制作了假的商品采购合同，合同是以部队的红头文件印发的，且上面有部队的公章。诈骗团伙中有人冒充部队的采购人员，向已选定的办公用品供货商拨打电话，称自己部队需要采购一批办公用品，如打印机、A4纸等。冒充部队的采购人员向供货商提出购买办公品的同时，趁机称还要购买长城牌钢锃新产品，这是一种除油除锈的产品，并发一份部队的商品采购合同给供货商，里面有办公用品和长城牌钢锃新产品。合同上称货到付款，一次性结清。因部队的采购报价会比市场价高出一部分，供货商有利可图，供货商愿意事先在网上购买钢锃新产品，再转手卖给部队，从中牟利。供货商联系武汉斯特蓝公司时冒充武汉斯特蓝公司的销售经理与供货商通话，称有长城牌钢锃新的产品销售，且这种产品是款到发货的，要求供货商预先支付定金。双方通过邮箱签订合同后，供货商将定金支付到朱卫兵等人指定的银行账户上，朱卫兵等人只要确定供货商已经付款，便立马安排人员去银行将钱取出来，完成此次诈骗。 2016年9月24日中午十二点钟左右，朱卫兵打电话要他发送一份邮件，并拿了一份采购合同给他，上面是哈尔滨奇好科技开发有限公司和武汉斯特蓝科技发展有限公司之间采购钢锃新NTJ-6018的合同，价值39600元，合同上面有斯特蓝公司授权代表杜国水的签名及公司的印章，另外合同上还特意注明加收快递费1500元，打款的银行账号6217002870062010127，户名邱某平。要他去把这份合同通过邮箱发给奇好科技公司的邮箱，且那个邮箱里面已经有斯特蓝公司的营业执照和授权代表杜国水的身份证件照片，一并回复发给奇好科技邮箱。邮箱账号whstlkj@126.com，密码158158。他接到这张合同后，就知道朱卫兵等人已经成功让哈尔滨的奇好科技开发有限公司上当受骗了，他把这份合同通过邮箱发送出去。次日上午，朱卫兵打电话叫他把自己的银行卡号发给表哥冯某某，说是诈骗的37000元钱到账了。没过多久，冯某某通过手机银行给他转了20000元钱。朱卫兵给了他5000元钱。9月26日上午，冯某某又给他的中国银行卡上打了17000元钱。2016年10月9日，公安机关的民警将他发送的邮箱里面的邮件进行了指认。 （5）、指认笔录证明，朱小龙指认了其所使用的邮箱及邮件内容，从已发送的邮件里面提取到采购订单、采购合同和营业执照、杜国水的身份证照片。 三、妨害信用卡管理罪 自2016年3月份以来，杨某3（另案处理）提供费用和身份证，先后安排被告人郑书华、孙文格、罗忠良等人利用他人身份证办理银行卡，郑书华又联系了被告人郑威和张某某2、罗忠良则联系了被告人文军，先后在湖南、四川、江西等地银行网点以他人身份办理银行卡，所办银行卡由杨某3以100元每张的价格支付给办卡人员，再以500元的价格销售给刘列勇、伍三平、陈冲等人。具体事实如下： 1、2016年3月13日，杨某3安排被告人郑书华、郑威、孙文格和周某1、张某某2（后两人另案处理）一起到四川成都办理银行卡，其中郑书华持李敬钰的身份证在中国邮政储蓄银行成都市衣冠庙支行和航空路营业所办理银行卡各一张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 李敬钰办理银行卡的开户资料证明，被告人郑书华持李敬钰的身份证办理银行卡的情况。 （2）、同案人的供述 同案人杨某3的供述证明，他安排过郑书华、郑威、罗忠良、张某3、孙文格、张某某2、周某1等人帮他办理银行卡。他从网上购买身份证，交给郑书华等人拿到外地去办理银行卡，再以每张100元从他们手中回收，办卡每次的费用由他报销。他总共安排办了七次卡。2016年3月份左右，他安排郑书华、郑威、周某1、孙文格、张某某2他们在四川办理银行卡，他给了郑书华10多张身份证、以及3000元经费，那次办了20多张银行卡交给他，主要是邮政和农商的卡。 他购买的银行卡以每张300元卖给了陈冲十几张，刘列勇2016年六、七月份以400一张的价格买走了十几张，付他现金4000多元，他记得的户名有王某某5、舒园园、冷某某。还有伍三平也在他这儿购买了十几张卡，给了他现金4000元左右。 （3）被告人的供述 ①、被告人郑书华的供述证明，她办理的银行卡她都亲自填写了开户凭条和个人客户业务申请表等资料，她认识自己的笔迹。根据提取到的开户资料核对了9张银行卡是其本人字迹，都是其用他人身份证办理的。她伙同郑威、孙文格、张某某2、周某1、罗忠良、张某3等人多次给杨某3用他人的身份证办理银行卡。 2016年3月份，杨某3叫他们去四川成都办卡，她电话联系了张某某2、弟弟郑威，郑威联系了周某1，杨某3联系了孙文格，杨某3给了她二十来张他人的身份证，并通过微信转了三千元给她做办卡的路费和其他开支，还叫她找个车，1000块钱一次。她要弟弟郑威开车，五人到成都后每人办了一张100块钱手机卡，她把身份证分给几人，再分散开找银行网点办卡。这一次她们共办了二十几张卡，都是邮政和信用社银行卡。她办了两张信用社银行卡。回武汉后她将办好的银行卡交给了杨某3，杨某3将工资给她，她再将钱分给郑威和孙文格等人。 具体情况为，2016年3月13日，她用李敬钰身份证（429005199504278268）在中国邮政储蓄银行成都市衣冠庙支行办卡6217996510012453153，在成都的中国邮政储蓄银行航空路营业所办卡6217996510012455869，共办卡两张。 ②、被告人郑威的供述证明，2016年3月至7月份期间，他伙同他姐郑书华冒用他人身份证办理银行卡十余张，具体多少张他记不清了。总共去办了5次银行卡，每次去办理银行卡，都是他姐夫杨某3安排的，办回来后交给杨某3，后来知道杨某3将这些卡卖给搞电信诈骗的人，他每办一张卡得100元的好处，总共得了1000余元。 第一次办是2016年三月份，他同郑书华、周某1、张某某2、孙文格在四川成都办卡。杨某3讲要他开车去，一千块钱一次，每办一张银行卡一百元。杨某3给了二十张左右别人的身份证给他姐。到成都后，他姐把身份证分给他们，他们一起出去“做事”（办卡）。这次他办了一张邮政银行还是农商银行的卡。下午，每人将办好的卡都交给他姐。一星期左右，他姐给了他900元钱现金。 ③、被告人孙文格的供述证明，她去四川成都办过银行卡，2016年3、4月份的时候，郑书华联系她去的。中午12点来钟，“威子”开车搭着她与郑书华、张某某2，周某1共5人到四川省成都市，她在成都用别人身份证办了一张电话卡，因为办银行卡要预留手机号码，然后拿着郑书华给她的5个别人的身份证到邮政银行、工商银行、农村信用社等银行办理了5、6张银行卡，办好卡之后，她把名字和密码写在标签纸上，然后贴在卡上面，在一家银行办完一张卡之后就用手机导航至最近的另外一家银行继续办银行卡。过了一段时间，郑书华用微信转了5、6百元钱给她，就是每办一张银行卡给100元钱。 她一共办了33张卡，每办卡一张，郑书华给她100元，她总共分赃3300元。 2、2016年3月19日，杨某3安排被告人郑书华、郑威、孙文格和周某1到江西省东乡县办理银行卡，其中郑书华持张某林的身份证在中国邮政储蓄银行东乡县营业所办理银行卡一张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 张某林银行开户资料证明，被告人郑书华持张某林身份证开卡的情况。 （2）、同案人杨某3的供述证明，2016年上半年，他安排郑书华、郑威、张某某2、孙文格在江西办理银行卡，他没给郑书华身份证，那次办了20多张银行卡交给他。 （3）、被告人的供述 ①、被告人郑书华的供述证明，2016年3月，杨某3要她去江西办卡，她便叫弟弟郑威开车，同行的还有张某某2、孙文格，按之前的流程，她们一行到江西省东乡县城总共办了二十张左右的银行卡，她自己这一次没有办，杨某3将办卡的钱给她，她按一百块钱一张的价格给其余三人，她弟弟开车多分了一千块钱。 ②、被告人郑威的供述证明，2016年3月份，他同郑书华、孙文格、周某1在江西东乡办卡。这次他办了三张银行卡，都是邮政银行和农村信用社的卡。 ③、被告人孙文格的供述证明，有次郑书华给她打电话，要她一起去江西办卡，“威子”开车，同行的她记得有“威子”、郑书华、周某1、张某某2有没有去她记不清了，这次她用别人的身份证办了13张银行卡。 3、2016年4月16日，杨某3安排被告人郑威、孙文格和周某1、张某某2到四川省达州市办理银行卡。其中郑威持李某4身份证在达州市宣汉县中国邮政储蓄银行西街支行办理银行卡一张;孙文格持孙某英的身份证在达州市中国农业银行万源红卫路分理处和中国邮政银行宣汉县支行办理银行卡各一张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 李某4、孙某英银行开户资料证明，郑威、孙文格持他人身份证办卡的情况。 （2）、同案人的供述 同案人杨某3的供述证明，2016年3月份左右，他安排郑书华、郑威、周某1、孙文格、张某某2在四川办理银行卡，他给了郑书华10多张身份证以及3000元作为开支，那次办了20多张银行卡交给他，主要是邮政和农商的卡。 （3）、被告人的供述 ①、被告人郑威的供述证明，2016年4月份的一天，杨某3要他带几人去办卡，他姐帮他联系了孙文格、张某某2，这次一共办了十八九张银行卡，其中16张邮政银行和农村信用社，另两张是其他银行的，他只办了两张邮政银行的，孙文格办了六七张。回到武汉后，他把办的十几张卡都交给了杨某3，杨某3把办卡的工资给了他。 ②、被告人孙文格的供述证明，2016年4月份,她与“威子”、张某某2、周某1一起去办卡，这一次也是“威子”开车，她用别人的身份证办了七张卡。 4、2016年4月23日至24日，杨某3安排被告人郑书华、郑威、周某1、张某某2在在湖南株洲攸县等地县等地办理银行卡。其中郑书华持张某林的身份证在湖南株洲攸县中国邮政银行大楼营业所、城北营业所、攸县农商银行营业部、攸县农商银行城东分理处、攸县中国银行交通南路支行、株洲市城郊信用联社分别办理银行卡，共六张;持邹璟的身份证在中国银行攸县支行、株洲市城郊信用合作联社办理银行卡各一张。郑威持李某4身份证在中国邮政储蓄银行攸县支行办理银行卡一张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 开户资料证明，被告人郑书华、郑威持他人身份证办卡的情况。 （2）、同案人的供述 同案人杨某3的供述证明，2016年6、7月的样子，他和郑书华、郑威、周某1、张某某2他们在湖南株洲办理银行卡，那次郑书华等人办了20张银行卡交给他。 （3）、被告人的供述 ①、被告人郑书华的供述证明，2016年四月份，杨某3叫她去湖南株洲办卡，杨某3、她、郑威、周某1和张某某2一起去的，杨某3和郑威换着开车，杨某3拿二十来张身份证出来，每人拿了四五张身份证，按之前流程共办了二十六七张银行卡，她自己办了七八张银行卡，杨某3办了四五张。 ②、被告人郑威的供述证明，他同杨某3、郑书华、周某1、张某某2在湖南株洲办了卡，这次他办了两三张，其他人办卡的情况他不知道。 5、2016年6月20日至21日，杨某3安排被告人罗忠良、文军和张某3到湖南县岳阳市平江、汨罗等地办理银行卡。罗忠良持李某某3的身份证在汨罗农村信用合作社大众路分社、营业部办理银行卡二张。文军持杜某辉的身份证在平江农村商业银行河东分理处、汨罗农村信用合作社营业部、大众路分社办理了银行卡三张，持陶某英的身份证在汨罗农村信用合作社信发分社、平江农村商业银行新城支行、中国邮政银行平江县伍市镇支行办理了银行卡三张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 开户资料证明，被告人罗忠良、文军持他人身份证办卡的情况。 （2）、同案人的供述 ①、同案人张某3的供述证明，2016年6月20日，她和罗忠良从仙桃市出发到武汉与郑书华汇合，一起来到湖南省岳阳市，同行的还有郑威以及一个她不认识的年轻人。到岳阳后郑书华给了罗忠良3张身份证，罗忠良总共办了6张农行卡，交给郑书华后郑书华给了罗忠良480元，因为之前说好每办一张卡给罗忠良80元。 这些银行卡是帮郑书华办的，听说郑书华全给了杨某3，杨某3提供给了搞电信诈骗的人。 ②、同案人杨某3的供述证明，2016年6月20日左右，他安排罗忠良、张某3、文军到湖南汩罗、平江办理银行卡，他给了罗忠良等人一千元作为开支，让罗忠良等人开着郑书华的鄂A880S2的车子去办卡，这次罗忠良等人办了十多张银行卡，主要是邮政和农商行的卡。 （3）、被告人文军的供述 ①、被告人文军的供述证明，2016年6月20日至6月21日他伙同罗忠良、张某3从湖北省仙桃市驾车到湖南省岳阳、平江、汨罗等地冒用他人身份证办理银行卡大概21、22张，其中他冒用他人身份证办理银行卡7张，罗忠良将办理的卡全都卖给了杨某3，分给他700元钱。他具体办的卡包括：6月21日他持杜某辉身份证在湖南岳阳市平江农村商业银行办卡一张。6月20日，持杜某辉身份证在湖南岳阳汨罗农村信用合作社共办卡两张。6月20日，他持陶某英身份证在湖南岳阳汨罗农村信用合作社办卡一张。6月21日，他持陶某英身份证在湖南岳阳市平江办卡两张。 ②、被告人罗忠良的供述证明，2016年6月20日至21日他伙同文军、张某3从湖北省仙桃市驾车到湖南省岳阳、平江、汨罗等地冒用他人身份证办理银行卡21张，是杨某3要他去冒用他人身份办理的，杨某3给他100元钱一张卡的好处，这些银行卡他都交给了杨某3，杨某3给了他1800元钱，他给了文军700元钱。 他冒用他人身份证办的卡包括，6月20日他持李某某3身份证在湖南岳阳汨罗市农村信用社共办卡两张。6月21日，以王某某6身份证办理银行卡6217995570009008981、6230901806050447231、6230901806050502498， 6、2016年7月2日，杨某3安排被告人郑书华、郑威、孙文格和周某1等人到湖南省常德市澧县等地办理银行卡。其中郑书华持尤某清的身份证在常德市澧县农商银行澧阳支行办理银行卡一张;持陈某7身份证在常德市澧县农商银行城关支行办理银行卡一张;持廖某某身份证在澧县农商银行营业部、兰江营业所、桃花滩支行、临城支行、常德市农商银行北站分理处分别办理了银行卡四张;持李某云身份证在常德市邮政银行澧县中心营业所、澧县农商银行营业部办理银行卡二张。郑威持蒋某的身份证在常德市澧县农村信用社营业部、澧阳支行、澧城支行办理银行卡三张。孙文格持陈某薇的身份证在常德澧县农村信用社联社营业部办理银行卡一张，持孙某英的身份证在常德中国银行朝阳路支行办理银行卡一张，持徐某桃的身份证在常德澧县农村信用社澧城支行办理银行卡一张，持李某蒙的身份证在常德澧县农村信用社城关支行办理银行卡一张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）、书证 开户资料证明，被告人郑书华、郑威、孙文格持他人身份证办卡的情况。 (2)、同案人杨某3的供述 同案人杨某3的供述证明，2016年7月初，他安排郑书华、郑威、周某1、孙文格在湖南常德办理银行卡，这次几人办了十多张银行卡交给他。 （3）、被告人的供述 ①、被告人郑书华的供述证明，7月份，她同郑威、孙文格、周某1在湖南常德澧县办了十几二十张银行卡，她自己办了六七张。 ②、被告人郑威的供述证明，2016年7月份，他同郑书华、孙文格、周某1在湖南常德澧县办了卡，这次总共办了十几二十张卡，他自己办了三四张。 ③、被告人孙文格的供述证明，2016年7月份，她与“威子”、郑书华、周某1、三人一起去湖南常德办卡，这次也是“威子”开车，她这次一共办了七张银行卡。 7、2016年7月23日至24日，杨某3安排被告人郑书华、郑威、周某1、罗忠良和张某3等人到湖南省新邵、邵东等地办理银行卡。其中郑书华持熊某琴身份证在邵东县中国邮政银行工业品市场支行、五金支行、邵东县农商银行工业品市场支行、永兴支行办理银行卡四张，持万某荣的身份证在新邵县农商银行大坪信用社办理银行卡一张，持汪某身份证在新邵县农商银行栗山分社自动办卡机上办理银行卡一张。郑威持祁某文身份证在新邵县农村信用社粟山支行办理银行卡一张。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）书证 开户资料证明，被告人郑书华、郑威持他人身份证开卡的情况。 （2）、同案人的供述 ①、同案人张某3的供述证明，2016年7月20日左右，罗忠良要她到武汉与郑书华汇合，到了邵阳后，郑书华给了罗忠良三张女性身份证，罗忠良用之前在岳阳办卡的身分证办了6张农商银行卡，她用那三张女性身份证办了3张农商银行卡，郑书华一共给了960元给罗忠良。 这些卡是帮郑书华办的，郑书华又都给了杨某3，杨某3提供给了搞电信诈骗的人，她总共办了6张卡。 ②、同案人杨某3的供述证明，2016年7月20几号，他安排罗忠良、张某3、郑书华、周某1、郑威办理银行卡，郑威开车，他给了2000元作为开支，那次办了30多张银行卡交给他，他按每张100的价格回收，再以每张200到400的价格卖给别人。 （2）被告人的供述 ①、被告人郑书华的供述证明，2016年七月份，杨某3托罗忠良联系她，罗忠良和他老婆张某3开车接了她、郑威和周某1到了湖南邵阳。她拿熊某琴的身份证开房并办了银行卡。这一次总共用他人的身份证办了三十八张银行卡，罗忠良和她老婆共办了十七张，她办了八张左右，她弟弟跟周某1办了十三张卡，都是邮政储蓄银行和农村信用社的卡。回武汉后，银行卡由罗忠良带走给杨某3，杨某3总共给她六千三百块钱左右的开支和办卡的钱，罗忠良讲过这次卡卖的钱他跟杨某3要平分。 ②、被告人郑威的供述证明，2016年七月下旬，他同郑书华、罗忠良、张某3、周某1五人在湖南邵阳办了卡，他办了两三张。 另有证明全案事实的证据如下： 1、辨认笔录证明，被告人郑书华分别对张某3、张某某2、周某1的照片进行了辨认；被告人孙文格分别对张某某2、周某1的照片进行了辨认；被告人郑威分别对张某3、张某某2、周某1的照片进行了辨认；被告人文军对张某3的照片进行了辨认。 2、书证 （1）、郑书华办卡开户原始凭证资料共同证明，郑书华使用尤某清、李某云、廖某某、陈某7等人的身份证，填写了上述人的个人客户业务申请表、开户凭条、身份证复印件等资料后办理了银行卡。 （2）、被告人郑威办卡开户原始凭证资料证明，郑威使用祁某文的身份证，填写个人客户业务申请表、身份证复印件，开卡时所留的郑威照片办理了用户名为祁某文的银行卡。 （3）、被告人孙文格办卡开户原始凭证资料证明，被告人孙文格使用徐某桃、孙某英、李某蒙等人的身份证，填写了个人客户业务申请表、开户凭条等资料后办理了银行卡。 （4）、被告人文军办卡开户原始凭证资料证明，被告人文军用他人身份证办理了农村信用社银行卡6230901806080378109、6230901806080426791。 3、同案人的供述 （1）、同案人杨某3的供述证明，他安排过郑书华、郑威、罗忠良、张某3、孙文格、张某某2、周某1等人帮他办理银行卡。他从网上购买身份证，交给郑书华的等人拿到外地去办理银行卡，再以每张100元从他们手中回收，每次的费用由他报销。他总共安排郑书华等人办了七次卡。 他购买的银行卡以每张300元卖给了陈冲十几张。刘列勇2016年六、七月份以400一张的价格买走了十几张，刘列勇给付他现金4000多元，户名有王某某5、舒园园、冷某某。还有伍三平也在他这儿购买了十几张卡，给了他现金4000元左右。 （2）、同案人陈冲的供述证明，2016年7月、8月初他向杨某3以500元每张的价格购买了27张银行卡，卖给了搞电信诈骗的人14张，没卖出去的13张卡已被扣押，分别为李霞云等人身份办理的卡，还有徐某桃的中行卡，卡号6217857500022084617。 4、被告人的人供述 （1）、被告人郑书华的供述证明，她们所办理的这些银行卡都是些正常使用的储蓄卡，一般只能使用存取、转账功能，没开通网银等功能。开卡的流程是：由杨某3安排，告诉她们去哪个省哪个市，给她们一笔开支和十几张他人身份证，到了之后分开去办手机卡，然后各自找银行网点办银行卡，办好的银行卡交给她，她再交给杨某3，杨某3把办卡的工资给她，再由她分给每个人。她之前不太清楚这些卡用来做什么用，杨某3被抓后才知道要办的这些卡是用来搞诈骗的。每办一张卡，杨某3给她100元，她总共办了33张银行卡，杨某3给了她3300元。 （2）、被告人郑威的供述证明，每次办卡之前，杨某3给十几二十张身份证给郑书华，到达目的地后，他们分别办理手机卡，再去银行冒用他人身份证办理银行卡。每办一张卡需二十几元的工本费，办卡的开支由杨某3支付。他总共办卡18、9张，每办一张卡杨某3给他100元，由于他还负责开车，杨某3还会给他车费，他一共分赃八九千块钱。他不清楚这些卡的用途。 （3）、被告人孙文格的供述证明，她一共用他人身份证办理了33张银行卡，都是女性身份证，办理的有信用社、工商、邮政、中国银行等银行卡。办银行卡都是郑书华叫她去的，办卡之后的钱也是郑书华给她的，每成功办理一张郑书华就给她100元钱，她总共获利3300元钱。在四川达州的办理银行卡所用的身份证是“威子”给她的，其他的身份证都是郑书华给她的，她办好的这33张银行卡当时都是可以正常使用的，除第三次的银行卡和身份证交给了“威子”，其它的银行卡和身份证都交给了郑书华，她不清楚这些卡的用途。 综上，郑书华为主5次骗领信用卡共34张，被告人郑威为主4次、参与2次骗领信用卡共37张，被告人孙文格为主2次、参与2次骗领信用卡共21张，被告人罗忠良为主1次、参与1次骗领信用卡共15张，被告人文军为主1次骗领信用卡8张。 本院认为，被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、代元标、左世杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵诈骗财物数额特别巨大，被告人向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏诈骗财物数额巨大，被告人代元标、左世杰诈骗财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当予以惩处。但指控被告人朱卫兵、朱小龙犯诈骗罪定性不准，应依法予以纠正。经查，被告人朱卫兵、朱小龙以非法占有为目的，虚构购买事实，冒用公司名义，与被害人所在公司签订购买合同，骗取被害人货款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪进行惩处。被告人郑书华、郑威、孙文格、罗忠良使用虚假的身份证骗领信用卡数量巨大，被告人文军使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控上述被告人犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名成立，依法应当予以惩处。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、代元标、左世杰均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，但被告人崔红敏在主犯中所起作用较小。被告人朱卫兵在合同诈骗的共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的犯罪进行处罚。被告人郑书华、文军在妨害信用卡管理的共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人郑威、孙文格罗忠良有主有从，考虑到三被告人所起作用，被告人郑威、孙文格应当从轻处罚；被告人罗忠良应当减轻处罚。被告人朱小龙在合同诈骗罪的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘列勇、左世杰、向德胜在部分诈骗犯罪中因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，应当从轻处罚。被告人刘列勇、向德胜、代元标曾因故意犯罪被判处有期徒刑之罪，五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人代元标主动向公安机关交待了尚未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人刘列勇、肖爱军、吴火兵、向德胜、代响平、代新平、郑雄、伍三平、付列齐、崔红敏、代元标、左世杰、朱卫兵、朱小龙、郑书华、郑威、孙文格、罗忠良、文军均如实供述自已的罪行，可以从轻处罚；被告人的违法所得，依法应当退赔给被害人。被告人肖爱军的辩护人认为肖爱军未实施参与诈骗，其刷卡取款行为应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。经查，被告人肖爱军伙同他人有诈骗的故意，且实施了诈骗行为，其行为已构成了诈骗罪，辩护人的辩护意见与事实和法律不符，本院不予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第一百七十七条之一第（一）款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘列勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2030年9月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 二、被告人肖爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年六个月，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2027年9月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 三、被告人吴火兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2027年3月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 四、被告人向德胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2023年9月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 五、被告人伍三平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2021年3月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 六、被告人代响平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2020年9月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 七、被告人代新平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2020年9月27日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 八、被告人郑雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2019年11月27日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 九、被告人付列齐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2020年9月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十、被告人崔红敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的6个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2020年1月18日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十一、被告人朱卫兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2019年3月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十二、被告人朱小龙犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的4个月26日，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2018年6月4日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十三、被告人代元标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2018年7月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十四、被告人左世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2018年6月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十五、被告人郑书华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2020年7月26日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十六、被告人郑威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2019年11月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十七、被告人孙文格犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2019年9月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十八、被告人罗忠良犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2019年3月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 十九、被告人文军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2018年7月28日止；罚金限判决生效后一个月缴清。） 二十、责令被告人刘列勇退赔被害人损失158.38万元；被告人吴火兵退赔被害人损失105.78万元；被告人肖爱军退赔被害人损失104.41万元；被告人向德胜退赔被害人损失38万元；被告人伍三平退赔被害人损失15.1万元；被告人郑雄、代新平、代响平退赔被害人损失13.1万元；被告人付列奇、崔红敏退赔被害人损失13.6万元；被告人左世杰退赔被害人损失1.3万元；被告人代元标退赔被害人损失2.4万元（被害人名单附后）。 （上述退赔款限判决生效后一个月内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈正桥 审 判 员  康兰玉 人民陪审员  贺延明 二〇一八年六月一日 代理书记员  曹 晶 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 3、第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)伪造、变造汇票、本票、支票的； (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； (四)伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 4、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 5、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 6、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 7、第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。 8、第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 9、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 10、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 11、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。 二、本案被害人名单及金额 陈某某，60000元；蔚某某，82100元；彭某某，21000元；杨某某，20000元；黄某某，10000元；刘某某1；10000元；王某某，5000元；何某某，10000元；邱某某，50000元；杨某某1，73000元；肖某某，26000元；孙某某，25000元；彭某某1，50000元；肖某某1，60000元；王某某1，7000元；李某某，8000元；肖某某1，20000元；林某某，70000元；张某某，40000元；熊某某，40000元；郭某某，91000元；田某某，49000元；雷某某，10000元；陈某某1，60000元；罗某某，9000元；李某某1，30000元；邓某某，50000元；周某某，51000元；龙某某，10000元；杨某某2，40000元；梁某某，10000元；王某某2，20000元；王某某3，3000元；张某某1，136000元；王某4，24000元。