南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0612刑初296号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人叶艳媚，女，1994年3月5日生，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被南通市通州区公安局取保候审；经南通市通州区人民检察院决定于2018年5月10日由南通市通州区公安局执行取保候审。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2018〕303号起诉书指控被告人叶艳媚犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年6月12日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员伍某出庭支持公诉，被告人叶艳媚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2017年3月初，同案犯廖某1仕为实施电信网络诈骗，联系陈某等人，由廖某1仕出资购买电信手机号码，并绑定在固定电话上，后又在“天涯论坛”留言称该固定电话号码是网监局维权电话，以能够帮助他人在互联网上因刷信誉等原因被骗的被害人追回被骗钱财。廖某1仕安排陈某负责接听电话，对拨打电话要求维权的被害人实施二次诈骗，安排阮某向找人开办银行卡，用于诈骗资金的转账或取现。被告人叶艳媚明知同案犯廖某1仕等人用上述方法实施诈骗，仍帮助取款2次，涉案金额共计人民币37338元。 为证明上述指控，公诉机关当庭提供了下列证据：1．书证：被告人叶艳媚等人的银行卡开卡信息、交易明细、换卡记录等；2．证人赖某的证言；3．被害人吴某、付某等人的陈述；4．被告人叶艳媚及同案犯廖某1仕、阮某向、周某、廖某2的供述和辩解；5．南通市通州区公安局制作的辨认笔录；6．南通市通州区公安局调取的银行监控录像截图等。 公诉机关认为，被告人叶艳媚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人叶艳媚对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪，但提出辩解称其对同案犯廖某1仕具体如何实施且用何种方法实施诈骗其确实不是十分清楚。 经审理查明，2017年3月初，同案犯廖某1仕（因本案已被判刑）为实施电信网络诈骗，联系陈某（另案处理，已被上网追逃）、阮某向（因本案已被判刑）等人，由廖某1仕出资购买电信手机号码，并绑定在固定电话027-887××××0上，后又在“天涯论坛”留言称该固定号码是网监局维权电话，能够帮助在互联网上因在“淘宝网”上刷信誉等原因被骗的被害人追回被骗钱财。廖某1仕将绑定固定电话的手机交给陈某，由陈某负责具体接听电话，对拨打电话要求维权的被害人实施二次诈骗。同时廖某1仕安排阮某向找人开办银行卡，用于诈骗资金的转账或取现。被告人叶艳媚明知廖某1仕实施电信诈骗活动，仍为廖某1仕提供自己或他人的银行卡，并为其进行转账或取现。 被害人在第一次被骗后，即在互联网上找到并拨打固定电话027-887××××0，陈某接听电话并以帮助被害人进行维权、追回被骗钱款等理由，欺骗被害人将钱款通过支付宝汇入周某（因本案已被判刑）的银行卡内，周某随即通知阮某向，再由阮某向将上述钱款取出，以无卡存款的方式汇入被告人叶艳媚的中国工商银行卡（卡号为：62×××66）或廖某2（因本案已被判刑）提供的“王某”的中国邮政储蓄银行卡（卡号为：62×××20）内。根据事先约定，陈某从中提成30%；阮某向从中提成5%，由其与周某用于共同开销；余款归廖某1仕，由廖某1仕、廖某2及被告人叶艳媚三人共同使用。同案犯廖某1仕等人以上述方法实施诈骗作案10起，骗得他人钱款共计人民币88054元，其中被告人叶艳媚帮助同案犯廖某1仕转账或取款2次，涉案金额共计人民币37338元。具体犯罪事实如下： 1．2017年3月13日，被害人付某（福建省宁化县人）因在“淘宝网”上购物退款未果，遂在网上搜索解决方法时，搜索到廖某1仕发布在网络上的“维权电话”并进行拨打，后被害人付某被骗人民币5005元（此款通过支付宝汇款至周某的交通银行卡内）。 2．2017年3月14日，被害人吴某（江苏省南通市通州区人）因在“淘宝网”上刷信誉被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人吴某被骗人民币32333元（此款通过支付宝汇款至周某的交通银行卡内）。 后阮某向从被害人付某和吴某被骗的钱款中取出人民币37300元，其从中提成人民币1700元，并将余款人民币35600元通过无卡存款汇至被告人叶艳媚中国工商银行卡内，被告人叶艳媚将其中的人民币23700元转至赖某的支付宝，用于廖某1仕向赖某购买金银首饰，同时取现人民币10000元交给廖某1仕，余款由叶艳媚自己保管并使用。 2017年5月12日，被告人叶艳媚被南通市通州区公安局抓获归案，后如实供述了本案的犯罪事实，被告人叶艳媚退出以赃款购买的黄金项链1根（重66.15克）、黄金吊坠1件（重15.02克）。其他涉案的人员共退出赃款人民币47096元。 另查明，南通市通州区公安局在起诉廖某1仕等人犯诈骗罪时，因被告人叶艳媚怀孕面临分娩，故分案另行起诉。现被告人叶艳媚与同案犯廖某1仕（两人尚未领取结婚证）于2017年11月11日生育一子，取名廖锦圣，目前随被告人叶艳媚共同生活，户口登记在廖某1仕父亲廖国意家庭名下。 审理中，被告人叶艳媚主动退出涉案赃款人民币10000元，暂存于本院的财政专户。 认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1．书证：被告人叶艳媚的常住人口基本信息； 2．书证：本院（2017）苏0612刑初776号刑事判决书； 3．物证照片：同案犯廖某1仕和被告人叶艳媚用赃款购买的黄金项链1根、黄金吊坠1件，作案所用的银行卡； 4．书证：扣押的麒麟珠宝金行的销售发票； 5．书证：被告人叶艳媚名下中国工商银行卡（尾号4466）的开户信息，中国工商银行南通城中支行提供的银行卡（户名叶艳媚、尾号4420和户名赖某、尾号7909）账户交易明细，交通银行南通通州支行提供的银行卡（户名周某、尾号4420）的开户记录、账户交易明细等； 6．书证：被害人付某提供的支付宝转账的截图照片； 7．书证：被害人吴某提供的支付宝转账电子回单； 8．书证：南通市通州区公安局调取的被告人叶艳媚、证人赖某名下的支付宝注册信息及交易记录； 9．未到庭证人赖某的证言； 10．被害人付某、吴某等人的陈述； 11．被告人叶艳媚及同案犯廖某1仕、阮某向、周某的供述和辩解，同案犯廖某1仕的辨认笔录； 12．书证：南通市通州区公安局出具的发破案经过，海南省儋州市公安局出具的抓获经过； 13．书证：海南省儋州市那大镇医院的出院小结、廖锦圣的出生医学证明、户口本等。 归纳本案的争议焦点，本院综合评判如下： （一）本案的定性 庭审中，虽然控辩双方对本案的定性不持异议，但在本院审查研究本案时发现在司法实践中，确实存在类似的案件有的以诈骗罪共犯论处，有的以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。本院认为被告人叶艳媚与廖某1仕虽没有领取结婚证，但以男女朋友关系生活在一起，在廖某1仕实施网络诈骗作案期间，被告人叶艳媚怀孕，可以证明两人的关系已非同一般。被告人叶艳媚在侦查机关供述其明知廖某1仕等人在实施网络诈骗，廖某1仕也供述其曾告诉被告人叶艳媚在实施网络诈骗，故可以认定被告人叶艳媚应当明知廖某1仕等人在实施网络诈骗，其提供银行卡为廖某1仕转账及取现，符合网络诈骗司法解释认定共犯的条件和要求，其辩解称确实不清楚廖某1仕等人具体实施诈骗细节，符合常理，且说明被告人叶艳媚参与本案的程度不深，该辩解不影响本案的定性，故本案的定性应为诈骗罪。 （二）被告人叶艳媚能否适用缓刑 虽然公诉机关未建议对被告人叶艳媚适用缓刑，社区矫正机关也认为被告人叶艳媚不符合社区矫正条件。本院认为被告人叶艳媚此次犯罪是初犯，虽然最终认定其是网络诈骗的共犯，但综观本案而言，被告人叶艳媚未与同案犯廖某1仕等人共同计议如何实施网络诈骗，自己也未深度参与实施该诈骗活动，其与廖某1仕虽不是夫妻，但确实在两人共同生活交往的过程中怀孕（后也生育一子），故被告人叶艳媚为廖某1仕提供银行卡或接受廖某1仕的安排转账或取款的犯罪情节，相对于本案其他从犯而言犯罪情节更轻，且当庭其也提供了悔过书，保证不再作违法犯罪的事情，有认罪悔罪表现，审理中还积极退赔赃款人民币10000元。同时考虑到被告人叶艳媚与廖某1仕共同生育一子，目前尚处于哺乳期，考虑到孩子的父亲廖某1仕已因本案被判处较长刑期的实刑，从人性化及保护未成年人身心健康的角度出发，可对被告人叶艳媚适用缓刑。 本院认为，被告人叶艳媚明知同案犯廖某1仕等人以非法占有为目的，通过网络向不特定的人员实施网络诈骗，仍帮助取现、转账等，涉案金额属犯罪巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人叶艳媚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人叶艳媚归案后能如实供述本案的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚并适用缓刑。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶艳媚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、对被告人叶艳媚主动退出的涉案赃款人民币10000元，按比例分别发还被害人付某、吴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李振男 人民陪审员  季吉华 人民陪审员  李 红 二〇一八年六月十二日 书 记 员  俞振权