江苏省扬州市广陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏1002刑初177号 公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。 被告人戴某某，男，1993年10月5日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，打工，户籍地吉林省公主岭市,住吉林省长春市南关区。2017年10月20日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，同年11月24日经扬州市广陵区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉〔2018〕158号起诉书指控被告人戴某某犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹某出庭支持公诉，被告人戴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 扬州市广陵区人民检察院指控，2017年8月至9月期间，被告人戴某某为了偿还个人贷款，在买卖恒大地产集团的品牌家居券过程中，通过虚构已付款或未收到购券款等事实的方式，骗取刘某1、陈某、张某等十名被害人现金、恒大家居券共计人民币536800元。归案前，被告人戴某某已向部分被害人还款共计人民币44530.8元，尚有人民币492269.2元未归还。为证明上述指控的事实，公诉人举出了被告人供述笔录、被害人陈述笔录、证人证言笔录、微信聊天记录、银行交易记录等证据证实。公诉机关认为被告人戴某某利用电信网络骗取他人钱财，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任，同时认为被告人戴某某能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。 被告人戴某某对起诉指控其诈骗的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2017年8月至9月期间，被告人戴某某通过“闲鱼网”、“58同城网”等网站，寻找恒大地产集团品牌家居券（以下简称“恒大家居券”）的卖家和买家，其在买进或卖出恒大家居券过程中，通过微信聊天发自己真实身份、视频通话等方式骗取被害人信任，后以伪造的银行汇款凭证、支付少量款项等方式骗得多省市十名被害人恒大家居券及现金。经计算，被害人刘某1、陈某、王某1等人被骗恒大家居券及现金共计人民币533800元。其中，恒大家居券被被告人戴某某低于购进价卖出，变卖款等赃款均被其用于归还高利贷、日常开销等。后经被害人多次追要，被告人戴某某于归案前向部分被害人还款共计人民币41530.8元，尚有人民币492269.2元未归还。具体事实分述如下： 1、2017年8月5日，被告人戴某某通过微信向居住于湖北省武汉市青山区的被害人刘某1提供本人的身份证照片、商品房买卖合同、购房收据、还贷银行流水等个人信息，取得被害人刘某1的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币55000元的价格从被害人刘某1处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。当日，被告人戴某某通过微信向被害人刘某1发送一张虚假的银行转账回单，谎称购券款已付。被害人刘某1遂通过微信将该券的账号、密码等信息提供给被告人戴某某。被告人戴某某随即低于购买价将该券卖出。后因款项未到账，被害人刘某1多次向被告人戴某某催要购券款，被告人戴某某以银行转账需要时间等为由拖延。2017年8月12日，被害人刘某1至当地公安机关报案。2017年8月21日，被告人戴某某与被害人刘某1约定将上述家居券的交易金额调整为人民币45000元，并于2017年8月21日至23日向被害人刘某1还款共计人民币2100元。 2、2017年8月7日，被告人戴某某通过微信向居住于海南省三亚市吉阳区的被害人陈某提供本人的身份证照片、还贷银行流水等个人信息，取得被害人陈某的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币144000元的价格从被害人陈某处购买六张面额共计人民币180000元的恒大家居券。当日，被害人陈某通过微信将上述六张家居券的账号等信息提供给被告人戴某某，同时被告人戴某某通过微信向被害人陈某发送虚假的银行转账回单，谎称购券款已付。被告人戴某某随即低于购买价将上述家居券卖出。后因款项未到账，被害人陈某经查询发现被告人戴某某发送的银行转账回单系伪造后，于2017年8月14日至当地公安机关报案。 3、2017年8月17日，被告人戴某某通过微信及视频聊天等方式向居住于内蒙古呼和浩特市玉泉区的被害人王某1提供本人的身份证照片、商品房买卖合同、购房收据等个人信息，取得被害人王某1的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币45000元的价格从被害人王某1处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。当日，被害人王某1通过微信将该券账号、密码等信息提供给被告人戴某某，同时被告人戴某某通过微信向被害人王某1发送一张虚假的银行转账回单，谎称购券款已付。被告人戴某某随即低于购买价将该券卖出。后因款项未到账，被害人王某1多次向被告人戴某某催要购券款。被告人戴某某以银行转账需要时间等为由拖延。2017年8月23日，被害人王某1至当地公安机关报案。 4、2017年8月20日，被告人戴某某通过微信向居住于北京市通州区的被害人王某2提供本人的身份证照片等个人信息，取得被害人王某2的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币42000元的价格从被害人王某2处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。当日，被害人王某2通过微信将该券密码、验证码等信息提供给被告人戴某某，并要求被告人戴某某付款，被告人戴某某向被害人王某2发送一张虚假的银行转账回单，谎称其已将该券出售给其他买家，对方已付款，待收款后再付款给被害人王某2。后因钱款未到账，被害人王某2多次向被告人戴某某催要购券款。被告人戴某某以未收到买家购券款等为由拖延。期间，在得知被害人王某2欲报警后，被告人戴某某于2017年9月12日、9月14日向被害人王某2还款共计人民币8000元。2017年11月7日，因无法联系到被告人戴某某，被害人王某2至当地公安机关报案。 5、2017年8月31日，被告人戴某某通过微信向居住于北京市朝阳区的被害人李某1提供本人的身份证照片、商品房买卖合同、购房收据、工作收入证明等个人信息，取得被害人李某1的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币48000元的价格从被害人李某1处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。当日，被害人李某1通过微信将该券验证码等信息提供给被告人戴某某，同时被告人戴某某通过微信向被害人李某1发送虚假的银行转账回单、银行流水单，谎称购券款已付。被告人戴某某随即将该券卖出。后因款项未到账，被害人李某1多次向被告人戴某某催要购券款，被告人戴某某以银行转账需要时间等为由拖延。2017年10月20日，因无法联系到被告人戴某某，被害人李某1至当地公安机关报案。 6、2017年8月31日，被告人戴某某通过微信向居住于江苏省扬州市广陵区的被害人张某提供本人的身份证照片、商品房买卖合同、购房收据等个人信息，取得被害人张某的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币48000元的价格从被害人张某处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。2017年9月9日，被告人戴某某通过手机银行向被害人张某支付3000元定金。当日，被害人张某通过微信将该券验证码等信息提供给被告人戴某某，同时被告人戴某某通过微信向被害人张某发送一张虚假的银行转账回单，谎称购券款已付。当日，被告人戴某某低于购进价将该券卖出。后因款项未到账，被害人张某多次向被告人戴某某催要购券款，被告人戴某某以银行转账需要时间等为由拖延。2017年9月12日，被害人张某至扬州警方报警。后被告人戴某某于2017年9月14日向被害人张某还款人民币5000元。 7、2017年8月21日，被告人戴某某通过微信向居住于广西省南宁市青秀区的被害人王某3提供本人的身份证照片、商品房买卖合同、购房收据等个人信息，取得被害人王某3信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币36000元的价格向被害人王某3出售一张面额为人民币60000元的恒大家居券。当日，被害人王某3通过手机银行向被告人戴某某银行账户转账人民币34000元。在收到银行转账后，被告人戴某某再次以人民币15000元的价格向被害人王某3出售一张面额为人民币30000元的恒大家居券。当日，被害人王某3再次通过手机银行向被告人戴某某银行账户转账人民币15000元。此后，被害人王某3向被告人戴某某催要上述两张家居券密码、验证码等信息，被告人戴某某以需要更改家居券业主电话号码才能使用家居券等为由进行拖延。2017年8月23日，被害人王某3因无法使用上述两张家居券，遂要求被告人戴某某退款。2017年8月24日，被告人戴某某通过微信向被害人王某3发送一张虚假的银行转账回单，谎称其已退款。后因款项未到账，被害人王某3多次向被告人戴某某催要退款。被告人戴某某以银行转账需要时间等为由继续拖延。2017年8月27日，被害人王某3至当地公安机关报案。 8、2017年8月30日，被告人戴某某通过微信向居住于江苏省无锡市锡山区的被害人王某4提供本人的身份证照片等个人信息，取得被害人王某4的信任后，双方约定：被告人戴某某以人民币39800元的价格向被害人王某4出售一张面额为人民币60000元的恒大家居券。当日，被害人王某4通过手机银行向被告人戴某某的银行账户转账人民币39800元。被告人戴某某在收到银行转账后，通过微信向被害人王某4发送一张虚假的银行流水，谎称其未收到转账款，并拒绝向被害人王某4发送该券验证码等信息。后被害人王某4在得知付款已到账，而其无法使用该券的情况下，要求被告人戴某某退款。在被害人王某4的多次催要下，被告人戴某某于2017年9月2日至9月29日向被害人王某4还款共计人民币6730.8元。2017年11月6日，被害人王某4至扬州警方报案。 9、2017年7月，被告人戴某某通过微信与居住于北京市大兴区的高某联系，欲以人民币45000元的价格从高某处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。期间，被告人戴某某以高某的名义通过刘某2以人民币36000元的价格向被害人王某5出售该家居券。2017年8月26日，被告人戴某某通过刘某2要求被害人王某5将36000元购券款通过手机银行转账至高某的银行卡内。高某在收到被害人王某5转给其人民币36000元后，因金额与约定不符，决定退款，不再出售该家居券。同日，高某根据被告人戴某某的要求，将人民币35000元退至被告人戴某某的银行卡内，另1000元作为被告人戴某某的违约金未退出。被害人王某5付款后，因未获得其所购买的高某家居券密码、验证码等信息，无法使用该券，遂通过刘某2联系高某。在得知真实情况后，被害人王某5多次联系被告人戴某某要求退款。被告人戴某某以借款需要时间等为由拖延。期间，在被害人王某5以报警相威胁后，被告人戴某某于2017年8月30日、8月31日向被害人王某5还款共计人民币19700元。2017年11月6日，被害人王某5至扬州警方报案。 10、2017年9月，被告人戴某某通过微信与居住于广西南宁市江南区的李某2联系，欲以人民币42000元的价格从李某2处购买一张面额为人民币60000元的恒大家居券。9月14日，被告人戴某某又通过微信以李某2的名义与居住于江苏省无锡市锡山区的被害人杜某取得联系，并约定以人民币40000元的价格向被害人杜某出售上述李某2的家居券。同日，被害人杜某根据被告人戴某某的要求，将40000元购券款通过手机银行转账至李某2的银行卡内。李某2在收到被害人杜某转给其人民币40000元后，因金额与约定不符，决定退款，不再出售该家居券。同日，李某2根据被告人戴某某的要求，将人民币40000元退至被告人戴某某的银行卡内。后被告人戴某某通过微信告知被害人杜某不再向其出售该券，被害人杜某要求被告人戴某某退款。被告人戴某某遂通过微信向被害人杜某发送一张虚假的银行转账回单，谎称其已退款。因款项未到账，被害人杜某与李某2取得联系。在得知真实的交易情况后，被害人杜某继续向被告人戴某某催要退款，被告人戴某某以银行转账需要时间等为由拖延。2017年9月14日，被害人杜某至当地公安机关报案。 2017年10月19日，被告人戴某某在吉林省长春市被当地警方抓获，其归案后如实供述了上述事实。2017年11月7日，其父亲为其向被害人张某退款人民币40000元，被害人张某对其表示谅解。 上述事实，被告人戴某某在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查机关的供述笔录，未到庭被害人刘某1、陈某、王某1、王某2、李某1、张某、王某3、王某4、王某5、杜某的陈述笔录，未到庭证人蔡某、胡某、高某、刘某2、李某2的证言笔录，微信聊天记录，商品房买卖合同，工资收入证明，恒大家居券照片，银行交易明细，假转账凭条，收条，谅解书，抓获经过，户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。其诈骗数额接近特别巨大，且利用电信网络等方式对不特定的多数人实施诈骗，属具有“其他特别严重情节”。其归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。其向部分被害人退出赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人戴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条之规定，判决如下： 一、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2027年10月19止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人戴某某继续退赔赃款人民币452269.2元，发还相关被害人（见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴玉琳 人民陪审员  陈青海 人民陪审员  汤 玮 二〇一八年六月四日 书 记 员  张 婧 附件：                            序号                       姓名                       退赔金额                               1                       刘成松                       42900元                               2                       陈春生                       144000元                               3                       王雪东                       45000元                               4                       王 凡                       34000元                               5                       李玉斌                       48000元                               6                       王 娴                       49000元                               7                       王三强                       33069.2元                               8                       王雷雷                       16300元                               9                       杜松松                       40000元