内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0621刑初329号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人郝晓东，男，汉族，1980年12月24日出生，初中文化，户籍地鄂尔多斯市，捕前住达拉特旗。2018年3月2日因涉嫌赌博罪被达拉特旗公安局刑事拘留。2018年4月4日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人李翔，内蒙古业大律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2018）341号起诉书指控被告人郝晓东犯开设赌场罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。2018年11月19日，达拉特旗人民检察院作出达检公诉刑变诉（2018）3号变更起诉决定书，认为米俊海、郝晓东等人的行为构成恶势力犯罪集团。2019年5月17日，达拉特旗人民检察院以达检刑追诉（2019）1号追加起诉决定书追加起诉被告人郝晓东犯参加黑社会性质组织罪，并撤回达检公诉刑变诉（2018）3号变更起诉决定书。达拉特旗人民检察院分别于2018年12月25日、2019年4月19日，以需要补充证据为由，申请延期审理两次。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员任婵、刘婷、马敏出庭支持公诉，被告人郝晓东及其辩护人李翔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2005年以来，米俊海在达拉特旗境内组织一些赌博人员进行围胡赌博，并从中抽头渔利获取非法利益，为以米俊海为首的黑社会性质犯罪组织日后的发展、壮大奠定了一定的经济基础。后米俊海、米俊江兄弟二人先后在达拉特旗境内开设了浴场、酒店、迪厅、KTV、网吧等娱乐场所，依托这些场所在周围聚集了一批跟随其从事非法活动的固定社会闲散人员。2008年米俊海移居东胜以后，以米俊海、米俊江为组织者、领导者的黑社会性质犯罪组织，以成立鄂尔多斯市某某有限责任公司为掩护，该公司没有实际业务，只是空壳公司，基本形成了以米俊海、米俊江为组织者、领导者，以王路然、邬凯云、任君、王学东、郝晓东、于东升为积极参加者，以徐某、刘某1、阿某、那某为参与者的骨干成员固定、层级结构明确、势力庞大、在赌博行业、高利放贷行业非法敛财数额巨大，在达拉特旗和东胜区一定区域内的经济、社会生活中形成具有重大影响的黑社会性质犯罪组织。该组织制定规约管理组织成员，维系组织架构。以米俊海、米俊江为首的黑社会性质组织，盘踞在达拉特旗、东胜区一带，长期从事非法高利放贷，实施了开设赌场、赌博、敲诈勒索、寻衅滋事、容留他人吸毒等大量违法犯罪活动，采取跟随、侵扰等“软暴力”手段索要非法债务，攫取了巨额财富，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，在人民群众心里形成了威慑力，严重影响了当地人民正常的生活和生产经营，造成了重大、恶劣的社会影响。在该黑社会性质组织中，被告人郝晓东直接听命于米俊海，多次积极参与该黑社会性质组织实施的开设赌场、索要赌博债务等违法犯罪活动，且是在违法犯罪活动中起重要作用的骨干成员，具体表现如下：被告人郝晓东于2001年或2002年就跟随米俊海，2007年的时候在米俊海的赌博胡上负责跑腿、放款、高价卖东西等，大约2011年左右，郝晓东和米俊海一直相跟，给米俊海当小弟，跑腿，和米俊海等人关系密切。2013年正月期间，被告人郝晓东以米俊海等人的黑社会性质组织的势力和影响力为依托，在被告人米俊海的幕后支持下，在达拉特旗某某宾馆开设赌场，以打麻将、推对子的方式多次组织苗某、贾某、张某1、尹某、吴某等不特定多数人进行聚众赌博，抽头渔利。郝晓东还负责给米俊海向参赌人员尹某、张某1、吴某、贾某、呼某等人索要赌博债务和借款，且在处理赌博债务的时候均要请示米俊海，使参赌人员产生恐惧、恐慌进而形成心理强制。其中参赌人员尹某被迫将其所有的洗涤厂通过郝晓东给米俊海抵顶了赌博债；参赌人员张某1被迫将达拉特旗某某小区一套楼房顶账给了郝晓东（后由米俊海将该套房屋卖给了刘某2）。同时给参赌人员的家庭、生活及正常工作造成了严重的危害，如参赌人员张某1证实欠郝晓东赌博债务一直被逼要，四处躲债、担惊受怕，身体消瘦、被迫离婚、资金链断裂，生意也不能做了，家中的老父亲因担惊受怕生病还在轮椅上坐着，住的房也快塌了，无力维修房屋；参赌人员贾某证实郝晓东派两个年轻后生去单位向自己索要赌博债务，走哪跟哪儿，导致自己没法上班，造成恶劣影响；参赌人员尹某证实因在米俊海、郝晓东的赌博胡上输了钱，骨干成员邬凯云在米俊江的授意下到尹某所有的位于达拉特旗某某洗浴中心内索要赌博账，后随意打砸故意损毁财物并将经理王某1鼻骨殴打致骨折，逼迫尹某迅速还款。2014年，郝晓东负责给米俊海在澳门管理放款、洗码等赌博事务。加入米俊海的誉和投资公司，参与米俊海等人组织的旅游、搭礼、聚会等活动，同时将个人支出费用在米俊海的誉和投资公司进行报销。综上，根据被告人郝晓东在整个黑社会性质组织中的作用和行为表现，能够认定被告人郝晓东属于米俊海、米俊江等人的黑社会性质组织成员，且属于积极参加者。因米俊海、米俊江等人的犯罪团伙经生效判决认定为黑社会性质组织，故被告人郝晓东的行为不应以恶势力来评价。公诉机关认为，被告人郝晓东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人郝晓东对起诉书指控其犯开设赌场罪没有异议，但称其开设赌场的行为与米俊海无关。对起诉书指控其犯参加黑社会性质组织罪，不认可。辩护人提出如下辩护意见，第一、对于公诉机关指控被告人郝晓东构成开设赌场罪没有异议，但郝晓东开设赌场并不是在米俊海的幕后支持下进行的。对公诉机关指控开设赌场罪，被告人认罪、悔罪，具有酌定从轻处罚情节。第二、被告人郝晓东不构成参加黑社会性质组织罪。具体理由如下：1、公诉机关指控的被告人郝晓东于2001年或2002年就跟随米俊海，2007年的时候在米俊海的赌博胡上负责跑腿、放款、高价卖东西等，大约2011年左右，郝晓东一直跟随米俊海，给米俊海当小弟、跑腿，和米俊海等人关系密切的事实缺少证据证实，且不能从被告人郝晓东与米俊海等人关系密切就认定郝晓东构成参加黑社会性质组织罪；2、2013年正月期间，郝晓东在达拉特旗某某宾馆开设赌场的行为，并没有以米俊海等人的黑社会性质组织的势力和影响力为依托，所以被告人郝晓东不构成参加黑社会性质组织罪。3、公诉机关指控2014年郝晓东负责给米俊海在澳门管理放款、洗码等赌博事务，参与米俊海等人组织的旅游、搭礼、聚会等活动不属于违法犯罪事实，不能以此认为被告人郝晓东构成参加黑社会性质组织罪，另外郝晓东未加入米俊海的誉和投资公司。4、公诉机关指控被告人郝晓东构成参加黑社会性质组织罪，并属于积极参加者的事实不能成立。如果被告人郝晓东构成参加黑社会性质组织罪并且属于积极参加者，那么其就应当像在犯罪集团中首要分子一样，应该拥有自己的手下、小弟等跑腿跟随的人员，但公诉机关提供的现有证据从未提及被告人郝晓东具有上述管理和控制其他参加黑社会性质组织成员的权利，所以被告人郝晓东根本不具备黑社会性质组织积极参加者的组织行为特征。5、即使认定郝晓东构成参加黑社会性质组织罪，也不属于积极参加者，而是一般的参加者，应属于从犯，较积极参加者社会危害性较小，可以不作为犯罪处理，被告人郝晓东因未参与任何黑社会性质组织实施的严重违法犯罪活动，所以可不以参加黑社会性质组织罪论处。经审理查明：参加黑社会性质组织的事实2005年至2008年期间，米俊海（已判刑）在达拉特旗境内组织一些赌博人员进行围胡赌博，并从中抽头渔利获取非法利益。2008年米俊海移居东胜以后，成立了某某投资公司，并以该公司为掩护，从事赌博、高利放贷，逐渐形成了以米俊海、米俊江为组织者、领导者，以王路然、邬凯云、任君、王学东、于东升、郝晓东为积极参加者，以徐某、刘某1、阿某、那某为参与者的黑社会性质组织。被告人郝晓东与米俊海通过赌博认识后，明知米俊海及其组织长期从事违法犯罪活动，仍与之密切往来。米俊海成立了某某公司后，郝晓东加入了该公司。期间被告人郝晓东于2013年正月，以米俊海等人的黑社会性质组织的势力和影响力为依托，并在组织领导者米俊海的支持下，在达拉特旗某某宾馆二楼一间客房开设赌场，赌资特别巨大。2014年去乌审旗帮助米俊海向呼某要账，要回的款项打到了某某公司财务人员任君账户内，并由任君记载于某某公司内部账册上，其去乌审旗要账的开支也在某某公司进行了报销。2014年，郝晓东负责在澳门赌厅给米俊海管理放款、洗码事务，期间其与某某公司财务任君之间有多笔往来打款记录，任君将这些往来款项记入了某某公司账本内。米俊海将一套位于东胜区某某小区的房屋赠与郝晓东。此外，郝晓东参与了米俊海组织的公司员工旅游、搭礼等活动。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实:1、誉和投资公司考勤表，考勤表中有郝晓东签到记录，证实郝晓东是米俊海某某公司员工。2、某某公司财务账本，账本中记录的费用收支情况中与郝晓东有关的记录有：2014年7月13日郝东日常费用3750元；旅游、过生日开支中有郝东去乌审旗的开支三笔共计15500元的记录。账本中记载的与郝晓东有关的转账记录有：“转入现金：2014年6月20日郝晓东给公司转入90万元一次、2014年11月14日呼某、郝东转入30万元一次、2015年2月9日6万元一次”。还款利息收入：2014年10月27日呼某还款40,郝东30邬换10，收入金额40万；2014年11月14日呼某还款20郝东10邬换10，收入金额20万；2014年11月20日呼某还款邬10郝10，收入金额20万；2014年12月5日呼某还款郝东10邬换5，收入金额15万；2014年12月18日呼某还款（郝东），收入金额10万。”证实郝晓东为某某公司的员工，其日常开支在公司账户中报销，郝晓东为米俊海公司要账，并且要账过程产生的开支由公司报销。3、米俊海名下某某俱乐部会员商务消费明细，证实米俊海给郝晓东报销了去珠海的相关机票费用。4、达拉特旗公安局出具的说明，证实米俊海、刘某2与郝晓东同订票次数为4次；何某某、米俊江与郝晓东同订票信息为3次；那某、徐某、贺某、杨某与郝晓东同订票信息为2次；邬凯云、鲁某、王某某、韩某、史某某、史某某、王学东、娜某某、薛某、白某某与郝晓东同订票信息为1次。5、出入境记录查询结果，证实有郝晓东与米俊江一起多次共同出入境澳门的记录。6、达拉特旗公安局达公网安勘[2016]007号电子证物检查工作记录及勘验检查照片，附达拉特旗公安局移交的电子证据U盘（内保存郝晓东（郝好）与米俊海（亮剑）微信语音聊天记录内容），证实郝晓东在澳门随时向米俊海汇报澳门赌厅内的参赌人员的赌博输赢情况。7、协助查封通知书，证实登记在张某1名下的位于达拉特旗某某小区的房产（产权证号XXXX号，土地证号：**），处于查封状态。8、鄂尔多斯市东胜区公证处（2013）鄂东证内民字第XXXX号公证书，证实杨某某将其所有的东胜区某某小区房屋转让给了刘某1，并进行了公证。9、达拉特旗价格认证中心达价[2016]鉴字69号价格认定结论，证实位于东胜区某某小区房产价值833659元。10、达拉特旗公安局达公（禁）决字[2009]第08号行政处罚决定书，证实2009年9月7日，郝晓东与邬凯云等人因吸食毒品K粉被公安机关行政处罚。11、达拉特旗公安达公刑行决字[2009]第46号行政处罚决定书，证实被告人郝晓东因赌博，被达拉特旗公安局处以行政拘留十五日并处罚款3000元，收缴赌资40000元。12、内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院（2018）内06刑终116号刑事判决书，证实米俊海等人的违法犯罪组织已经被生效的判决认定为黑社会性质组织。13、证人蔚某的证言，证实其系郝晓东的姑舅，郝晓东之前也是跑出租车的，2002年的时候郝晓东和米俊海走在一起，后来就一直相跟的了，在2007年的时候郝晓东在米俊海的赌博胡上负责跑腿和放款，放款是郝晓东拿上米俊海的钱再放给别人。郝晓东算是米俊海的骨干成员，郝晓东也负责帮米俊海要钱，郝晓东现在在东胜住的房子就是米俊海给的。14、证人杨某1的证言，证实其在2013年或2014年夏天的时候，自己去澳门赌厅玩，将其自己带去的钱输完后，其联系任某看能否帮其借到钱，后其通过任某联系上了郝晓东，其向郝晓东兑换出500万的筹码，折合人民币400万元，后来通过卡给郝晓东转了一部分现金，又给了郝晓东200万元的承兑汇票，把这400万元全部偿还完了，郝晓东就是走赌博场上的流水，挣的千分之一的费用。15、证人任某的证言，证实郝晓东是其两姨兄弟，大约前五六年前的时候，杨某1在澳门赌博输了钱想借钱，通过其联系的向郝晓东借钱，借了多少不清楚。郝晓东没钱,在澳门是和米俊海、米俊江他们一起干事了，米俊江在澳门放款了。以前郝晓东经常和米俊海在一起了,也就是给米俊海当小弟了，一直给米俊海跑腿。16、证人刘某3的证言，证实某某公司搬到现代城以后，郝晓东来的公司，郝晓东具体在公司负责什么其不清楚，郝晓东在公司的时候少，来了以后签个到。郝晓东具体在澳门干什么其不知道，大概在2014年时候郝晓东和米俊江在澳门住过一段时间，他们说是洗码了，具体情况其不清楚。17、证人刘某2的证言，附商品房买卖合同（张某1向某某公司开发商购买房屋时签的合同），证实其花30万元现金向米俊海购买了位于达拉特某某小区的房屋，一直没有过户，房本上是张某1的名字，米俊海在卖房屋时说这套房屋是张某1给他顶账顶回来的。另外证实郝晓东在米俊海组织的赌博胡上跑腿、放款，并且高价卖东西。18、证人廉某的证言，证实其2014年进入某某公司工作时，郝晓东当时也在这个公司了，米俊海让公司员工签到了，郝晓东也签到了。郝晓东负责给米俊海讨债，具体向谁讨债其不清楚，公司员工闲聊时，其听说郝晓东要回一套房子，后来米俊海就把房子给了郝晓东了，郝晓东把家从达旗搬到东胜住的房屋就是米俊海给的那套房屋。2014年4月时公司组织员工去西藏旅游，路上开支都是由任君支付的，员工只是支付一些零星的个人开支，米俊海也没有向员工收取旅游费用，郝晓东作为公司员工也参加了旅游。19、证人陈某的证言，附陈某于2015年11月7日给公安机关提供的给王路然顶的车房表，证实其给王路然顶过七套房产，其中包括东胜区某某小区房屋，原来的户主是杨某某，后来过户到谁的名下其不清楚。其和杨某2是生意场上的朋友关系，杨某2给其顶过2000万元的房产。20、证人杨某2的证言，附杨某2提供的抵顶的房产清单，证实2011年以5000万的价格向陈某买过100亩的土地。向陈某买地的钱其给顶过一辆奥迪A6，还有2000万元的房产，剩下的钱现在还没有给，2000万元的房产是2013年顶给的，房产中包括东胜区某某小区房屋，户名是杨某某、吴某某，产权证号：蒙房：蒙房权证东胜字第**房产的过户手续不是其和陈某办理的，陈某告诉其他将这些房产顶给达旗人了，达旗来了两个男的和其办理的过户手续，这些房产不是过到一个人名下，是过到不同人名下了，东胜这些房产当时其和杨某某、杨某在东胜区公证处和对方办理的。21、证人刘某4（郝晓东妻子）证言，陈述其和郝晓东在东胜区居住的某某小区的房屋是向刘某1租赁的。22、证人刘某1的证言，证实其名下位于东胜区某某小区的房产是米俊海的，当初是米俊海让把房屋登记到其名下的，办理过户手续时，是王路然叫上其去办理的，其去房管局签了字，之后再没有过问过该房屋的事情，现在房屋是郝晓东住的了，2018年时郝晓东的妻子刘某某还曾找其想办理过户手续，未办成。今年刘某某打电话告诉其在公安取证时让其说房子是租的，但其不敢这么说，至于房子是否是米俊海卖给郝晓东的，其不清楚。23、证人王某2的证言，证实郝晓东与其经营过煤场但经营状况一般，退股时其给郝晓东退了30万，郝晓东经济状况一般，无法偿还其陈述的巨额债务。24、证人张某2（又名张某、张某某）的证言，证实郝晓东在米俊海组织的赌博胡上高价卖东西，不是每个人都能去胡上卖东西，只有与胡长关系好的人才可以。2010年左右郝晓东搬家去了东胜，后来郝晓东就去某某公司上班了，至于郝晓东具体什么时间到某某公司上班的，其不知道。25、证人徐某的证言，证实其与郝晓东大概于2005年认识的，其认识郝晓东时，郝晓东就和米俊海在一起了，郝晓东大概是2013年左右的时候，公司在现代城有了办公室后，就去了公司，但郝晓东不经常在公司，经常在外面跑了，郝晓东去过澳门几次，在那住过，具体情况其不清楚，郝晓东参加了米俊海组织的西藏旅游，其还和米俊海、郝晓东一起去锡盟搭过礼，在出事之前，郝晓东经常和米俊海相跟的。26、证人赵某1的证言，证实其和郝晓东于2000年左右就认识了，郝晓东和米俊海大概在2002年左右一起赌博相跟的了，后来郝晓东也一直跟米俊海相跟的了。27、证人吴某的证言，证实郝晓东在米俊海组织的赌博胡上跑腿、高价卖东西。其在郝晓东开设的某某宾馆的赌博摊账上输了700万元，郝晓东给自己打过几次电话索要债务，开始以为赌场是郝晓东组织的，后来才听赌博场上的人说这个赌场是米俊海组织的，郝晓东只是出面围胡的，后其欠的赌博债务由其直接联系的米俊海和宋某某，三方协商将该赌博债抵顶到了宋某某名下。28、证人尹某的证言，证实其在郝晓东围的赌博胡上输了钱之后和郝晓东说用东西顶账，郝晓东说要顶东西他得回去和米俊海、米俊江商量，自己做不了主，其才知道耍的这个胡是米俊海、米俊江围的。因为没有及时偿还赌博债，其经营的洗浴中心被打砸，经理王某1的鼻骨被打骨折，后其将洗涤厂低价抵顶给米俊海还了赌债。29、证人张某1的证言，证实郝晓东在处理赌博债务的时候说要和“掌柜的”商量一下，掌柜就是米俊海，因为在之前赌博的时候就听说郝晓东的胡实际上是米俊海的赌博胡。其在郝晓东的赌博胡上输了1100万元，现金偿还过100万元，拿房产顶账顶了80万元，拿一个汉代的弩机顶账顶了100万元，还拿一个春秋时代的鼎顶账顶了500万元，就这样还差郝晓东二、三百万元。郝晓东带着人去自己的老家索要过两次赌博债。其给郝晓东顶了一套达旗某某小区的房产。其在郝晓东组织的赌博胡上输了钱以后没有钱看病、与妻子离婚、资金链断裂，生意不能做。30、证人贾某的证言，证实其在郝晓东组织的赌博胡上输了330万，郝晓东就派两个很年轻的后生跟着其索要赌博债务，走哪跟哪，当时影响的自己没法上班，单位里影响比较不好。31、证人呼某的证言，证实呼某欠赵某2的钱，赵某2又欠岳某某的钱，岳某某欠郝晓东钱的了还是欠米氏兄弟他们钱的了，其不清楚，这笔债务最后转让到其这里，后郝晓东拿着欠条就来找其要账。郝晓东拿条子向自己索要200多万元，包含在任君那赌博输的钱，还有就是解决赵某2欠岳某某欠的那些款，都是通过公司财务银行转账给转过去的，任君账本里记载的呼某转款就是还的这笔款。32、证人赵某2的证言，证实呼某欠其的钱，通过协商处理又抵顶给了岳某某。33、证人岳某的证言，证实其于2012年或者2013年左右向米俊海借款200万元，呼某欠赵某2钱的了，赵某2欠其钱的了，2013年左右，其与米俊海、赵某2、呼某四人通过协商，将这笔200万元的债务转到了呼勇名下，由呼勇给米俊海偿还这200万元，至于是否郝晓东帮助索要不清楚。34、同案犯邬凯云的供述，证实郝晓东在米俊海公司负责给围胡，再就是和米俊江在澳门管理赌厅。在达旗时候，除了其跟着米俊海，还有缪某某、贺某某、于某某、郝晓东、徐某、何某某、任君这几个人。尹某在郝晓东达旗某某宾馆的赌场上输了钱，后期是米俊江让其找尹某要的账，其去王某1处找尹某时，因王某1骗其说尹某不在洗浴中心而生气，继而给王某某打电话，二人将洗浴中心的门打破，其殴打了王某1，王资宏殴打了一个东北的服务生。35、同案犯于东升的供述，证实其与米俊海认识好多年了，其是2014年去的某某投资公司，其去公司的时候，郝晓东已经在公司了。郝晓东经常在澳门了，具体干什么其不清楚。其与郝晓东均参与过米俊海等人组织的旅游，旅游的多数费用都是公司出了。36、同案犯米俊海的供述，证实公司账目中给郝晓东的钱是给郝晓东报销的，但供述郝晓东不是其公司员工。郝晓东欠其钱，给其抵顶了一套某某小区的房子，后其将该套房屋卖给了刘某2。因债务抵顶呼某欠其钱，其让郝晓东拿上条子去向呼某要过帐。其与郝晓东微信的聊天记录就是问一下郝晓东在澳门的赌博情况，账本中记录的郝晓东的转账情况是其在澳门的赌博情况，郝晓东在澳门洗码了，其在澳门什么也没有。其将一套东胜区某某小区的房子以15万元的价格卖给了郝晓东，其认为二人是朋友，所以就以15万元的低价卖给了郝晓东，但郝晓东没有给钱。37、同案犯米俊江的供述，证实郝晓东参与米俊海等人组织的去拉萨旅游。38、同案犯任君的供述，证实账本中记录的呼某还款后边记的郝东字样就是郝晓东向呼某要回来的款项数额，且郝晓东去乌审旗的开支也从某某投资公司的账目中予以了报销。现金日记账记载：2014.4.4，米总澳门90万；2014.4.10，米总转澳门郝东10万；2014.5.30，付澳门机票39912元；2014.6.20郝东转入90万；6.23转澳门30万，是米俊海在澳门有赌厅，郝晓东在那给负责，这个钱就是给转过去的和转回来的款。39、被告人郝晓东的供述，证实其参与过米俊海等人组织的旅游。其与米俊海2005年或2006年通过赌博认识，2011年左右与米俊海走的比较近，二人有经济往来。因米俊海欠其钱而将呼某的债务抵顶在自己名下，所以自己去要账。其向参赌人员索要过赌博债，张某1给其抵顶了一套某某小区的房子。自己在澳门赌场上放款，而其又向米俊海借过钱，所以米俊海时刻关注其情况，经常问这些参赌人员澳门的情况了，其就经常给米俊海说了。其在东胜住的房子是其妻子向刘某1租的。40、视听资料（于东升、任君、王学东、邬凯云、王路然、米俊海、米俊江、郝晓东的讯问视频），证实侦查人员在讯问的过程中没有违法取证的情形。上述证据来源合法，具有客观性和合法性，其证明效力本院予以确认。（二）开设赌场的事实2013年正月期间，被告人郝晓东以米俊海等人的黑社会性质组织的势力和影响力为依托，在组织领导者米俊海（已判刑）的支持下，在达拉特旗某某宾馆二楼一间客房开设赌场，以打麻将、推对子的方式多次组织苗某、贾某、张某1、尹某、吴某、谢某某等不特定人进行聚众赌博。赌博以10万元一锅，每人每锅抽取2000元水费，用扑克牌点数记账。参赌人员尹某于2013年10月17日将其所有的位于达拉特旗的洗涤厂，以750万元的价格，通过郝晓东给米俊海抵顶了赌博债。参赌人员吴某将其所欠的700万元赌博债，经米俊海同意，抵顶在宋某某名下。参赌人员张某1将其所有的位于达拉特旗某某小区房产一套通过郝晓东给米俊海抵顶了赌博债。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实:1、内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院（2018）内06刑终116号刑事判决书，证实鄂尔多斯市中级人民法院判决认定了米俊海开设赌场的事实中第14起为郝晓东替米俊海围胡。2、证人苗某的证言，附苗某辨认笔录及照片，证实其在达拉特旗某某宾馆内先后与谢某某、贾某某、刘某、米俊海、尹某、张某1、王某某以打麻将的形式在达拉特旗某某宾馆内进行赌博活动，郝东负责记账，并对每个参赌人员以每锅子抽头1000元的数额抽头的事实。3、证人贾某的证言，附贾某辨认笔录及照片，证实其在郝东围的赌博胡上同谢某某等人以打麻将的形式进行过赌博活动。郝东从中以每锅子每人一个点（1000元）进行抽头的事实。4、证人张某1的证言，证实其在郝晓东所围的“胡”上以打麻将的形式同谢某某、苗某、邬某、李某、郭某某等人参与赌博，郝晓东负责记账，并在赌博过程中每锅子向每人抽2点（2000元）的水费，其在郝晓东的赌博胡上输了钱，给郝晓东顶了一套达旗某某小区的房产的事实。5、证人尹某的证言，附房屋买卖协议，证实2013年农历正月十四耍到农历正月二十七八，都是在达旗某某宾馆二楼最北头那个房间，打的麻将，10万元一锅子，第一次赌博是2013年农历正月十四，一开始和吴某、谢某某、贾某某四个人打的麻将，耍的10万的锅子。之后又去耍了五六次，输了的钱和郝晓东算。郝晓东说要顶东西，他得回去和米俊海、米俊江说这个事情，他也做不了这个主，后来才知道耍的这个胡是米俊海、米俊江围得。之后其与郝晓东签订了协议，将其所有的洗涤厂以750万元的价格顶给了米俊海。另证实其欠的是米俊海的赌博款，邬换和郝晓东向其要过赌博款，郝晓东和邬换要是因为郝晓东和邬换是米俊海的人，替米俊海跑腿办事了，期间米俊江也给其打过电话。2013年7月份的一天王某1告诉其邬换带人将鸿丰苑浴场给打砸了，并且将王某1的鼻骨打骨折了。6、证人王某1、杨某3、米某、史某、郝某的证言，附洗涤厂房及设备承包合同，证实尹某给郝晓东抵顶的洗涤厂实际是由米俊海控制，由米俊海的小舅子史某以及父亲米某出面与杨某3洽谈承包经营事宜。郝某证实王路然或者郝晓东给自己打电话说尹某给米俊海顶点东西，双方都认识了，让其过去给调解一下。其在树林召镇联营大楼后面的一个小区见的他们，当时有尹某和郝晓东，还有谁忘记了，其忘记当时尹某欠米俊海多少钱，反正最后尹某欠米俊海的钱拿交警队对面的洗涤厂顶清了，最后他们写好协议，尹某和郝晓东让其在协议见证人上签字，其在抵顶协议中见证人的地方签了字。7、证人吴某的证言，附吴某的辨认笔录及照片，证实其在某某宾馆内同尹某、王某某、贾某以打麻将形式进行赌博，郝晓东是记账的，郝晓东每锅向每人抽2000元，其在赌博过程中共输了700万元，其直接联系的米俊海和宋某某进行协商，最后该笔赌博债顶在宋某某名下。8、被告人郝晓东的供述，证实2012年左右,其和王某某一起在紫金宾馆开的赌博摊账，其向参赌人员索要过赌债，张某1给其顶的房子，尹某给其顶的洗涤厂。上述证据来源合法，具有客观性和合法性，其证明效力本院予以确认。另查明，2018年3月2日，被告人郝晓东在达拉特旗被公安机关抓获归案。此外，公诉机关还当庭出示了下列证据，经庭审质证，来源合法、具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确认:1、拘留证、逮捕证，证实郝晓东因涉嫌赌博罪于2018年3月2日被达拉特旗公安局刑事拘留，同年4月4日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。2、立案决定书，证实本案于2015年10月23日立案侦查。3、抓获经过，证实2018年3月2日在达拉特旗将被告人郝晓东抓获归案。4、被告人常住人口信息，证实被告人郝晓东已满刑事责任年龄。本院认为，被告人郝晓东积极参加米俊海、米俊江组织、领导的黑社会性质组织的行为，构成参加黑社会性质组织罪。被告人郝晓东以营利为目的，组织参赌人员聚众赌博，抽头渔利，开设赌场，且参赌人员多，赌资特别巨大，属情节严重，其行为构成开设赌场罪。达拉特旗人民检察院指控的罪名成立。开设赌场的行为，是二人以上共同故意犯罪，属共同犯罪，被告人郝晓东是在米俊海的幕后支持下，开设赌场，抽头渔利，向参赌人员追索赌博债务，在共同犯罪中所起作用较大，故不区分主从犯。被告人郝晓东犯数罪，依法应当数罪并罚。对非法所得，予以没收。被告人郝晓东及其辩护人提出的被告人不构成参加黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见，经查，被告人郝晓东与米俊海认识后，明知米俊海及其组织从事违法犯罪活动，仍然加入米俊海的某某公司，并依托该组织的势力和影响力，在米俊海的支持下开设赌场，且参与组织里的索债事宜，还在澳门的赌厅上给米俊海管理洗码、放款事务，属于该组织的积极参与者，其行为构成参加黑社会性质组织罪，故对被告人郝晓东的辩解及辩护人的辩护意见，不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人郝晓东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月2日起至2025年3月1日止）二、对被告人郝晓东占有的位于某某小区房产（建筑面积157.89平米，产权证号：蒙房权证东：蒙房权证东胜字第**，上缴国库。三、对于郝晓东参加黑社会性质组织、开设赌场的违法所得继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  祁建军审判员  孙 洁审判员  王俊杰二〇一九年六月二十四日书记员  杨 益书记员  肖 婧书记员  肖 婧附相关法条《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定;(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动;(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众;(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。