河北省赵县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0133刑初58号公诉机关河北省赵县人民检察院。被告人何军强，男，汉族，初中文化，籍贯河北省赵县，捕前住赵县。2016年12月1日因非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金。2017年6月2日被刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经赵县公安局决定，于2017年6月23日被赵县公安局取保候审。2018年4月4日被本院取保候审，经本院决定，于2018年5月23日被赵县公安局逮捕，现羁押于赵县看守所。赵县人民检察院以赵检公诉刑诉〔2018〕29号起诉书指控被告人何军强犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赵县人民检察院指派检察员尹段芬出庭支持公诉，被告人何军强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。赵县人民检察院指控，2014年2月至2014年12月，被告人何军强作为三地合作社社长，未经允许在赵县前大章乡史家庄开设三地代办站，以三地合作社的名义吸收村民存款让入股群众以购买面粉、化肥等形式缴纳存款定期返还实物或钱款作为分红，被告人从中获取服务费。到案发止，吸收51户村民共计4621000元，返还现金249070元，实物返还461385元。被告人将上述款项上缴谷某。上述事实，公诉人提供相应证据，认为被告人何军强非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。被告人何军强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明，隆尧县三地农民专业合作社，登记于2007年10月19日，住所地为隆尧县魏庄镇肖东村335号，法定代表人巩某，出资总额6000万元；业务范围为：组织采购、供应成员所需的生产生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业）引进新技术，新品种和开展技术培训，技术交流等咨询服务。登记机关为隆尧县工商管理局。高邑县三地合作社于2010年5月5日成立，谷某任法定代表人（其妻子赵某1也是工作人员之一）。三地合作社对外宣传说利润来源于社会捐赠和国家政策扶持。三地合作社宣传主要是通过开办培训会形式和印发资料进行宣传，并通过各地社长口头宣传扩大影响。2014年2月至2014年12月被告人何军强作为三地合作社社长，未经金融部门批准，在赵县前大章乡史家庄开设三地代办站。以三地合作社的名义吸收村民存款，让入股群众以购买面粉、化肥等形式缴纳存款，定期返还实物或钱款作为分红，被告人从中获取服务费。到案发止吸收51户村民共计4621000元、返还现金249070元，实物返还461385元。被告人将上述款项上缴高邑三地合作社谷某处，三地合作社按吸收集资款本金5%返给被告人何军强。另查明，2013年9月到2014年12月间，被告人何军强在藁城区胜利路实验小学东侧租赁临街门市开办藁城市三地合作社吸收30人566.83万元，扣除返还及面粉折款，实际吸收415.3976万元，被藁城区法院判处有期徒刑二年，罚金30000元，刑期自2015年6月3日到2017年6月2日，被告人已刑满释放。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据证实：(1)周某的证言、身份信息、收款收据，证实其存款6次本金及利息共计270000元，返部分实物。(2)张某1的证言、身份信息、收款收据，证实其存款4次105500元，返部分实物。(3)何某1的证言、身份信息、收款收据，证实其存款十几次254500元，返部分实物，返现金1500元。(4)姚某的证言、身份信息、收款收据证实其存款40000元，返现金17400元。(5)王某1证言、身份信息、收款收据，证实其存款30000元，没有返还。(6)马某的证言、身份信息、收款收据，证实其存款20000元，没有返还。(7)杜某1的证言、身份信息、收款收据，证实其存款20000元，没有返还。(8)唐某的证言、身份信息、收款收据，证实其存款5000元，没有返还。(9)李某的证言、身份信息、收款收据，证实其存款73000元，返部分实物。(10)郭某证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，没有返还。(11)赵某2证言、身份信息、收款收据，证实其存款230000元，返现金71300元。(12)苏某证言、身份信息、收款收据，证实其存款51500元，返部分实物。(13)梁某证言、身份信息、收款收据，证实其存款4000元，返部分实物(14)孔某证言、身份信息、收款收据，证实其存款25000元，没有返还。(15)李某1证言、身份信息、收款收据，证实其存款20000元，没有返还。(16)张某2红证言、身份信息、收款收据，证实其存款20000元，没有返还。(17)王某2飞证言、身份信息、收款收据，证实其存款7000元，返部分实物。(18)杜某2刚证言、身份信息、收款收据，证实其存款20000元，返还现金5000元。(19)任某证言、身份信息、收款收据，证实其存款30000元，没有返还。(20)檀某证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，返现金2500元。(21)郭某2证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，返现金2500元。(22)徐某证言、身份信息、收款收据，证实其存款5000元，返现金1250元。(23)赵某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，返现金2500元。(24)刘某证言、身份信息、收款收据，证实其存款226000元，返现金64120元及部分实物。(25)白某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款26000元，返部分实物价值6400元。(26)郭某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款60000元，返实物价值15000元。(27)杜某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，返现金2500元。(28)杜某4证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，没有返还。(29)杜某5证言、身份信息、收款收据，证实其存款20000元，没有返还。(30)张某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款74000元，返现金15000元。(31)吕某证言、身份信息、收款收据，证实其存款6000元，返现金500元。(32)何某2证言、身份信息、收款收据，证实其存款22000元，没有返还。(33)胡某1证言、身份信息、收款收据，证实其存款15000元，返现金1500元。(34)张某4证言、身份信息、收款收据，证实其存款10000元，返现金3000元。(35)张某5锁证言、身份信息、收款收据，证实其存款71000元，返现金15000元，部分实物，其中有15000元是分红转存。(36)刘某2证言、身份信息、收款收据，证实其存款70000元,没有返还。(37)杜某6云证言、身份信息、收款收据，证实其存款545000元，返部分实物，其中有分红转存。(38)陈某证言、身份信息、收款收据，证实其存款320000元，没有返还。(39)何某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款370000元，其中红利转存3万。(40)武某1先证言、身份信息、收款收据，证实其存款100000元，返部分实物价值25000元。(41)武某2证言、身份信息、收款收据，证实其存款111500元，返部分实物。(42)白某证言、身份信息、收款收据，证实其存款130000元，没有返还。(43)何某4证言、身份信息、收款收据，证实其存款68900元，其中返利转存15900元。(44)胡某2民证言、身份信息、收款收据，证实其存款862000元，返利转存112000元。(45)杨某证言、身份信息、收款收据，证实其存款140000元，没有返还。(46)张某6证言、身份信息、收款收据，证实其存款25000元，返部分实物。(47)张某7更证言、身份信息、收款收据，证实其存款45000元，返部分实物，包括会费。(48)王某3江证言、身份信息、收款收据，证实其存款56000元，返部分实物。(49)白某3证言、身份信息、收款收据，证实其存款60000元，返现金36000元。(50)岳某证言、身份信息、收款收据，证实其存款150000元，没有返还。(51)白某2证言、身份信息、收款收据，证实其存款25000元，返现金7500元。(52)审计报告，证实被告人共吸收存款4898900元，返现金249070元，返实物461385元，返利转存277900元。(53)谷某、赵某4的证言，证实与被告人有业务往来，通过银行转帐方式开展业务的，被告人吸收的钱都上交了，开始一个月以内分红，每1万返2500元，后来2800元，给被告人开具合作社的统一收款收据。(54)被告人上交票据3张，共7040000元.（56)被告人户籍证明，证实被告人身份情况。(57)价格鉴定意见书，证实被告人返还实物价值。（58）石家庄市藁城区人民法院刑事判决书，被判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。本院认为，被告人何军强违反国家法律、金融管理法规的规定，未经有关部门审批，向社会公开宣传，承诺在一定期限还本及给付红利，向社会不特定对象吸收资金，应认定为扰乱金融秩序，非法吸收公众存款；其非法吸收金额数额巨大；综合本案证据，被告人已将非吸存款上缴，没有证据证明以非法占有为目的，故应认定其行为已构成非法吸收公众存款罪，其犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人所有非吸活动按照三地总部意图，执行的三地合作社规定，所吸收资金上缴总部，故应认定为从犯；根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，从犯应从轻或减轻处罚；被告人能自愿认罪，如实陈述，依法应从轻处罚；部分集资参与人对被告人行为表示谅解，可酌情从轻处罚。被告人违法所得应当予以追缴，用于退赔原集资参与人；其他部分，鉴于涉案赃款已经转移到三地合作社总部，涉及本案的部分应当责令由三地合作社予以退赔，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人何军强犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2019年10月22日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳）二、依法追缴被告人何军强非法所得及涉及本案的隆尧县三地农民专业合作社非法所得，返还各集资参与人；收缴后返还剩余部分上缴国库；集资参与人本金尚未归还的，所支取的利息及领取的物资按价扣抵本金。（五十一户集资参与人名单及应返还数额，详见附卷宗的冀中实检专审字（2017）第038号审计报告的审计结果详表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  高志远人民陪审员  韩存杰人民陪审员  董永鑫二〇一八年六月二十一日书 记 员  王风辉