上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0115刑初4085号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王某2，男，1985年8月8日出生，汉族，户籍地河南省郸城县钱店镇杨寨行政村朱新桥村XXX号；2017年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被上海市。辩护人周文革、付怀艳，北京市京大(上海)律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2017〕3415号起诉书指控被告人王某2犯诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员凌某出庭支持公诉，被告人王某2及辩护人周文革、付怀艳到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关申请补充侦查，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控被告人王某2于2012年12月与肖张超(已判刑)共谋后，由肖张超冒用他人名义以受江苏金陵交运集团南京货运有限公司委托运货为名，骗得新杰物流集团股份有限公司欲运往江苏省南京市的一批价值人民币1,555,710元(以下币种均为人民币)的联想电脑及配件，次日凌晨被告人王某2在本市A30高速路同济路口接应肖张超，其上车后与肖张超一同将赃物运输至江苏省苏州市，并经张小刚、卢民军(均已判刑)介绍在该市一拆迁工地内将赃物出售给谢尚峰、邱光彩(均已判刑)。被告人王某2与肖张超获利340,000元后将赃款平分。为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人王某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十六条的规定，犯罪数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某2辩称没有与肖张超共谋，没有实施诈骗，没有参与分赃，其只是帮忙开车。辩护人周文革、付怀艳辩称公诉机关提供的张小刚的证言前后矛盾，仅有肖张超的供述，不能认定被告人具有共同犯罪的故意及销赃获利，故指控被告人犯诈骗罪的证据不足。经审理查明：2012年12月，肖张超为骗取财物，经他人伪造了姓名为“李成伟”的机动车驾驶证、行驶证、道路运输证等，冒充“李成伟”以受江苏金陵交运集团南京货运有限公司委托运货为名，于2013年1月11日20时许，驾驶悬挂假牌号为豫PCXXXX的货车至本区唐镇顾唐路XXX号联想(北京)有限公司仓库内，骗得新杰物流集团股份有限公司欲运往江苏省南京市的联想家用18.5宽液晶黑色LI1963wA/OPV/A/R/CN(成)250台(价值170,000元)、联想家用21.5宽液晶黑色L2262wA/TPV/A/R/CN(成)20台(价值20,600元)、联想家用21.5宽液晶黑色LI2231wA/TPV/A/R/CN/S220台(价值226,600元)、联想新圆梦F2999SX21982G50GDUJ-8C台式电脑220台(价值525,580元)、联想新圆梦F415AX46312G50GDUJ-8C(A)台式电脑20台(价值57,360元)、联想新圆梦H505E350D4G50DUJ-7B台式电脑250台(价值467,250元)、联想笔记本通用包鼠套装NP100CM1280套(价值88,320元)。次日凌晨，被告人王某2经联系后在本市A30高速路同济路口接应肖张超，在其应当明知上述电脑及配件系赃物的情况下，仍伙同肖张超开车将赃物运输至江苏省苏州市，后经张小刚、卢民军介绍在该市一拆迁工地内将赃物以340,000元的价格出售给谢尚峰、邱光彩。案发后，公安机关扣押了价值136,564元的赃物并从张小刚、卢民军、邱光彩处扣押赃款共计100,000元;张小刚、卢民军各退赃100,000元，邱光彩退赃140,000元;另据核实，同案关系人谢尚峰已退赃400,000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、同案关系人肖张超的供述及辨认笔录，供述其于2012年12月下旬某天向被告人王某2提议办理假证件后，以装货为名把货提出来后卖掉，王表示同意。其于12月27日使用假证件去龙东大道仓库装了电脑配件送往南京，路上打电话给王某2，约在A30同济路附近收费站，3点接了王某2后将车开至苏州工业园区，通过路边小广告上的电话联系销赃，因价格没有谈成，故将货运至指定地点后领取了运费。到了2013年1月11日，其又和王某2商量后以上述相同手法至顾唐路一仓库装了送往南京的电脑配件，1月12日3时许，其在A30同济路附近收费站接到王某2将车开至苏州工业园区，联系他人后将货物以34万元的价格销赃，赃款2人平分等。2、同案关系人张小刚的供述及辨认笔录，供述2012年12月下旬某日有一男子打电话问其收不收电子产品，其与卢民军在苏州工业园区与对方见面，对方开了一辆河南牌照的绿色集装箱卡车，一个男子高瘦一点(经辨认系肖张超)、另一男子矮胖一点(经辨认系王某2)，车上都是新的电脑设备，当时不敢收，两名男子联系其他人也不敢收。到了1月10日左右其又接到上次男子的电话称有货要卖，其就和卢民军商量联系买家赚点介绍费，卢就联系了球总，1月12日5时许其经事先电话联系后赶至高速苏州工业园区出口，对方还是那辆河南牌照绿色集卡，还是上次两个男子，瘦的男子和其聊了几句，胖的男子没有下车，等了一个小时左右，卢民军带了球总过来，看了运货单后过了一两个小时球总打电话给卢民军说愿意收货，车辆就上了高速在苏州新区出口下去开了十多分钟，卸货后其拿到4万元，听到球总和对方谈的价格是30多万等事实。证人卢民军、邱光彩、谢尚峰的供述及辨认笔录，亦印证上述相关销赃收赃经过及与对方一瘦的男子(经辨认即肖张超)谈价等事实。3、证人冯某、王1、金某某、赵某某的证言、有关机动车驾驶证、行驶证、道路运输证复印件等、被害单位出具的情况说明，证实在上述案发时间、地点，被害单位新杰物流集团股份有限公司受联想公司委托运输的货物，被肖张超冒充“李成伟”，以受江苏金陵交运集团南京货运有限公司委托运货为名骗走等事实。4、证人詹某某的证言及公安机关出具的扣押、调取证据、发还物品清单，证实公安机关从证人詹某某处调取部分赃物、从张小刚、卢民军、邱光彩、李佳星、高占柱、宫天宇处扣押、调取赃款，后将上述部分赃物、赃款发还被害单位等事实。5、有关增值税专用发票、发货清单等及上海市浦东新区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，证实赃物的价值。6、本院相关刑事判决书，证实肖张超、张小刚、卢民军、邱光彩、谢尚峰均已被判刑及部分退赃相关事实。7、公安机关的案发及抓获经过，证实被告人王某2系于2017年7月12日被公安机关抓获的事实。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人王某2犯诈骗罪，但就二人是否有事先共谋及事后平分赃款等方面的证据尚不充分，本院不予支持，辩护人所作证据不足、不能认定诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。但本案中肖张超并无从事巨额电脑设备销售的条件，且肖张超、张小刚均供述被告人王某2曾陪同肖张超于2012年12月下旬试图销赃电脑设备，结合本案中低价销赃、作案时间、销赃地点等情节，足以认定被告人王某2应当明知是犯罪所得的财物仍予以帮助运送、销赃，其行为依照《刑法》第三百一十二条第一款的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于部分赃款赃物已被追缴发还，可以对被告人酌情从轻处罚。被告人应当依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，应当责令被告人退赔尚未退缴的犯罪所得，予以发还。本院为保护合法财产权利不受侵犯，判决如下：一、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2021年7月11日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、责令被告人王某2退赔尚未退缴的犯罪所得，予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐楚楚人民陪审员  陆燕芳人民陪审员  王 燕二〇一八年六月二十八日书 记 员  黄一笛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。