海城市人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0381刑初136号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人赵留成，男，1955年12月9日生，汉族，初中文化，退休干部，户籍地、住所地海城市。因诈骗嫌疑，于2016年10月25日被海城市公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月4日经海城市检察院不批准逮捕，同日被海城市公安局取保候审。于2018年6月6日经我院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人韩光，辽宁星洲律师事务所律师。海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2018）123号起诉书，指控被告人赵留成犯诈骗罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月30日公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人赵留成及辩护人韩光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控，被告人赵留成于2014年至2015年期间，多次以虚构投资服装、房地产等生意支付高额利息为由骗取郭某（被害人，男，62岁）人民币470万元。海城市人民检察院为上述指控，向某提交了书证、证人证言、被害人陈述、光盘、被告人的供述与辩解等相关证据材料，并认为被告人赵留成以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵留成辩称：我没有诈骗郭某，郭某把钱某我这就是为了赚高额的利息，郭某提供的录音证据是他为了应付张某让我配合他说的，我也是被郭某骗了。辩护人认为，1、被告人没有诈骗罪的犯罪目的。本案中被告人赵留成与被害人郭某是20多年的好朋友，被害人把钱某在被告人手中是为了赚取高额利息，就本案证据来看，证据不能足以证明被告人有非法占有的目的，只是因被告人暂时没有能力偿还。2、被告人没有犯罪行为。借钱的时候被告人给被害人出具了欠条，约定了高额利息。购买国家发行的体育彩票是合法行为，被害人得知被告人彩票中奖后，将钱借给被告人，虽没有明确说明用来购买彩票，但对被告人可能用于购买彩票系放任的态度。被害人明知被告人系国家工作人员没有经营和投资买卖，其目的就是看中被告人买彩票可能中大奖，从而获得高额利息。以上可见，被告人主观上并没有以非法占有为目的，用欺骗的手段致使被害人产出错误认识，导致财产损失，而仅仅是普通的民间借贷，故被告人不构成诈骗罪。赵留成通过给付利息的方式共支付给郭某人民币237.8万元，在本案中应予扣除。经审理查明，被告人赵留成于2014年1月至2015年3月期间，以虚假投资服装、房地产等生意为由，以支付月利率三分至五分的高额利息为诱饵，分十次骗取郭某（被害人，男，62岁）人民币470万元。被告人将骗得的钱款全部用于购买体育彩票。另查，案发前被告人赵留成以支付利息的形式返给被害人郭某人民币237.8万元。上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1、证人刘某的证言：我是通过我对象郭某认识的赵留成。我对象借给赵留成470万元，刚开始我不知道他支付多少利息，后来赵留成钱还不上了我才从我对象那知道他之前是按3分、4分、5分支付的利息。我不知道赵留成是否还本金及支付利息，我对象没和我说。我们是从2015年11月份以后管赵留成要的钱，多次打电话、也找过他本人要钱，他总是一拖再拖，后来就找不到他了。2、证人张某的证言：我和郭某是要好的朋友关系，2014年4、5月份左右他跟我借了5笔钱共计220万。郭某说他有个朋友赵留成做买卖跟他借钱他没有，让我给他拿点，郭某和我是多年好朋友关系不借不好，所以我问他赵留成准不准成，他说没问题，所以我答应他了。郭某和我说赵留成有倒卖煤、滑石粉，还有投资宗某、卖服装、投资鞍山朋友房地产开发的生意，具体每次怎么说的我记不清了。借钱的时候说2015年年末给我，但到现在也没给我，曾经郭某管赵留成要钱我在旁边听过，赵留成又说星期五又说下星期，但到现在也没还，就说做买卖钱没倒腾下来，赵留成曾经也亲口跟我说过他上鞍山房地产开发那个朋友那里把钱倒腾下来，然后把钱给我，但到现在也没给我。前些日子郭某跟我说赵留成找不着了，要报案，我让他赶紧报，就这样郭某就报案了。3、证人赵某的证言：我认识赵留成，他是税务局的，他经常来我这买彩票，2014年、2015年的时候他来我这玩的不多，有的时候一阵一直来，有的时候一段时间都不来，我还知道他在其他几家彩票店玩，他经常去那几家，来我这玩的少。他每次来我这都玩3、4千的，最后来我这玩应该是2016年8、9月份，他来我这玩的少，总共也就花几千块钱，在我这总的他是输的。4、证人邢某的证言：我认识赵留成，他在税务局上班，我在西关税务局北侧开了一家体育彩票站，赵留成经常来我的店里买彩票，他在我家买彩票有十多年了。他不只在我家买彩票，他买彩票分时间段，这一段在我家买就一直在我家，过一段他去别人家就不来我家了，具体多久来一次不一定，不过今年（2016年）他一直都没来我家玩过。他在我家买彩票少则1、2万，多则3、4万，每次玩的都挺大，他都是拿现金来玩，他一共在我家玩多少钱的具体我记不住了，得有几百万，他在我这玩彩票总体上是输的，输的也得有几百万。5、证人石某的证言：我是彩票站老板，我认识赵留成，我们平时叫他赵大哥，他在我家彩票站中过大奖。2014年9月份赵留成在我家买的“足彩胜平负”中的一等奖加二等奖一起，一共中了大概280万元左右。赵留成偶尔来我家买彩票，我不知道他中奖的奖金做什么用了。6、被害人郭某的陈述：我来报案，我被赵留成骗了。2014、2015两年期间，赵留成分别以投资服装、宗某房地产、倒卖煤炭为名，从我个人手里分10次共计拿取钱款人民币470万元。2014年1月15日赵留成以和其妻侄女合伙做服装生意为名，在我这借走20万元；2014年4月30日，赵留成以和妻侄女合伙做服装生意钱不够，又在我这借走50万元；2014年5月23日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走50万元；2014年6月20日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走50万元；2014年7月10日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走50万元；2014年8月15日，赵留成以投资房地产为名，在我这借走50万元；2014年12月14日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走60万元；2015年1月20日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走100万元；2015年3月20日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走20万元；2015年3月26日，赵留成以投资宗某房地产为名，在我这借走50万元。这10次借款中，我以现金和转账的方式把钱支付给赵留成，有几次是直接送到海城西关国税局他的二楼办公室，有几次是在国税局对面的农行储蓄所我取完钱他在我手里取走的，有几次是他直接上我家取的，还有几次是我在北关农行用卡转账转到他农行卡上的。2016年7月30日，我与赵留成见面，他给我打了一个总的470万元的欠条。我借给赵留成这10笔钱的利息分别是3分、4分、5分，到2015年11月份结账，赵留成欠我利息34万7千元。2016年7月份我给赵留成打电话，我问他向我借的这些钱（470万元人民币）都干什么花了，在通话的时候我就给他录音了，我问他投资在哪的时候就开始录音了，他和我说，他投资了宗某480万元人民币，做煤生意投了400多万，投资滑石粉用了300多万，鞍山战友搞开发投了700多万，大致的内容就是这些。2016年8月份左右，我给赵留成打电话问他，你把这些钱都投资在这些地方了，我怎么相信你？你有没有收条或是凭证让我看看。然后在打过电话一天左右，赵留成就来我家了，他当时给我看了他战友周某给他打的800万元人民币收条，我当时就用我的手机拍下来了，然后我就把这张收条的照片打印出来了。2016年9月10日，我又找他要钱，他又向我承诺10天后还我200万元人民币，9月19日我给他打电话，他说钱没有，让我再给他三天时间，钱到位就给我30万，后来打电话就一直不接。今天（2016年10月24日）下午我听说有人上法院起诉他，他要去法院，我就去法院门口等他，大概15点左右，他从法院出来，我就把他扭送到了海城市公安局刑警队。我借给赵留成的这些钱有一部分是我自己的，有220万元是管张某借的，张某给我现钱190万元，帮我还了30万元外债。到现在为止，赵留成一共能给我利息200多万元，具体数我记不清了，还过几次我也记不清了，他给我利息没管我要过收条，我也没给他打过收条。我和赵留成是30多年前认识的，那时我在站前做买卖，他在税务局，负责站前的稽查，我们就是在那个时候认识的。这么多年我们一直是朋友关系。据我了解，赵留成现在已经和他媳妇离婚了，他已经把家产都转到了他媳妇和他儿子名下，而且他还欠别人钱，还被别人起诉了，目前他的工资卡已被银行冻结。7、案件来源及抓捕经过证明：本案系被害人郭某报案，赵留成系被郭某扭送归案的事实。8、常住人口基本信息表证明：被告人赵留成犯罪时已达到法定刑事责任年龄。9、欠条证明：被害人郭某分十次借给被告人赵留成人民币470万元的事实。10、中国农业银行交易明细清单证明：被害人郭某曾通过中国农业银行向被告人赵留成转款的事实。11、光盘3张证明：被告人赵留成通过电话向被害人郭某说明其投资情况的事实及公安机关对被告人赵留成讯问的事实。12、被告人赵留成的供述与辩解：我大约是从2013年开始买彩票的，我只买体育彩票，一般是在新区西门道南的彩票站、海城二百货南胡同西100米的彩票站、西关税务局北边的彩票站、新立大桥东拐角处的彩票站这四家买，每次买彩票1000元至18000元，每周4到5次。我从去年到今年光买竞彩就输了400多万。我输的这些钱中有我以前赢的400多万，有我朋友郭某给我拿的470多万，我儿媳妇的姐姐牟志斌给我拿了285万。我和郭某是20多年的老朋友了，他给我拿这些钱都是直接打到我卡里的。2014年初，郭某主动找到我让我放的高利，他说他不认识人，不敢往外放，那天郭某找我说：“二哥，我手里有两个钱，能不能放谁手里挣两个利息？”我说：“那就放我这吧，我给你利息。”我和他说现在开发和企业都不准成，这钱就放在我这，我给你利息，他说：“二哥，这能行啊？你可得准成。”我就说没问题，这两个钱无所谓，就这样，一年左右他陆续给我打了470万。每次都是他先给我打电话然后给我打款，我收到钱，手头有钱后就去买彩票，具体多少笔我记不清了，按欠条算，我每次都给他打欠条，总数是470万元。我一共支付给郭某利息大约260万元左右。我大概是2016年阴历初二开始就不再支付利息了，因为我手里没有钱。我刚开始没告诉郭某我借钱用于买彩票，2016年6月份的时候我给郭某打电话告诉他，从他那借的钱都用于买彩票了，他不相信，他说他找先生算了，说我有好几百万，我没办法，就做了张假借别人给我的欠条给他看。我没和郭某说过我在别的地方有好几百万的投资，也没和郭某说过我做生意有投资，他知道我上班，没有买卖，他只是拿钱给我，让我放出去多挣点利息。郭某提供的电话录音是我说的，当时我告诉他我在煤炭生意上投资400多万，在滑石粉投资300来万，在鞍山战友搞房地产开发投资800来万，我说这句话时因为我想还郭某钱，但是我手里的钱都让我买彩票花了，没有钱还他，我就拿着话搪塞他。本院认为，被告人赵留成无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人赵留成犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩解及其辩护人辩护其系借贷行为不构成犯罪一节，经查被告人因购买彩票，缺少资金而虚构投资服装、房地产等虚假事实，向被害人骗取资金，而后将全部资金用于购买彩票，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，给被害人造成了巨大的财产损失，其行为构成诈骗罪，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予支持。关于被告人赵留成辩称其与郭某的电话录音是与郭某共同为了应付张某所说的一节，因无其他证据予以佐证，故本院不予采信。关于被告人辩解案发前已通过给付利息的方式已经归还被害人郭某人民币237.8万元一节，因公诉机关当庭予以认可，故此数额不应认定为犯罪数额。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵留成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日至2029年11月24日。已扣除先行羁押11天。）二、继续追缴赃款232.2万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 奎人民陪审员  杨幸烨人民陪审员  孟俣彤二〇一八年六月十二日书 记 员  王青竹