江苏省南通市港闸区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0611刑初103号 公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。 被告人熊敏，男，1985年6月10日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被南通市公安局港闸分局指定居所监视居住，于同年1月18日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。 被告人周理兵，男，1985年3月12日出生于江西省修水县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被江苏省南通市公安局港闸分局指定居所监视居住，于同年1月18日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。 辩护人李徐生，江苏通衡律师事务所律师。 被告人孙丰奇，男，1988年8月26日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省修水县。曾因吸毒于2014年2月被江西省修水县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被江苏省南通市公安局港闸分局指定居所监视居住，于同年1月18日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。 被告人曹勇，男，1990年7月20日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被江苏省南通市公安局港闸分局指定居所监视居住，于同年1月18日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。 辩护人张燕飞，浙江峻德律师事务所律师。 江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2018〕111号起诉书指控被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇犯合同诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2018年5月16日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉。被告人熊敏、被告人周理兵及其辩护人李徐生、被告人孙丰奇、被告人曹勇及其辩护人张燕飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南通市港闸区人民检察院指控，2017年11月以来，被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇四人经合谋，共同出资购买紫铜管、不锈钢芯，并在加工成钢芯紫铜棒后四被告人驾驶汽车，两两结对，至江苏省苏州市、常州市、无锡市、南通市、浙江省杭州市等地，将加工好的钢芯紫铜棒冒充全紫铜棒销售至被害人张某1、罗某1等人经营的废品收购点，共实施诈骗作案20起,共计骗得人民币139016元。经称量，每根钢芯紫铜棒重5.38KG,每根钢芯紫铜棒外的紫铜管重0.741KG，被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇实际骗得人民币119894元。指控的证据有物证、被告人供述、被害人陈述、证人证言等。公诉机关认为，四被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。四被告人在归案后能如实供述罪行，可以从轻处罚。 被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇对公诉机关指控的事实没有异议，并当庭认罪。 辩护人李徐生对公诉机关指控被告人周理兵的事实及罪名不持异议，建议对被告人周理兵从轻处罚。 辩护人张燕飞对公诉机关指控被告人曹勇的事实及罪名不持异议，建议对被告人曹勇从轻处罚。 经审理查明，2017年11月，被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇经合谋，共同出资购买紫铜管、不锈钢芯，在江苏省昆山市玉山镇环庆路1959-3号朱某经营的加工厂内加工成钢芯紫铜棒（内芯为不锈钢芯，两头塞紫铜芯，外面为紫铜管），之后四被告人驾驶苏Ｅ×××××(黑色帝豪汽车)、浙Ｆ×××××(白色现代汽车）汽车，两两结对，至江苏省苏州市、常州市、无锡市、南通市、浙江省杭州市等地，将加工好的假紫铜棒冒充全紫铜棒销售至被害人董某、张某2等人经营的废品收购点，共实施诈骗作案20起,共计骗得人民币139016元。 具体犯罪事实分述如下： 1.2017年12月25日，被告人周理兵伙同被告人孙丰奇驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至江苏省南通市港闸区秦灶街道袁桥村四组88号被害人董某经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7480元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将32根假铜棒予以扣押。 2.2017年12月25日，被告人周理兵伙同被告人孙丰奇驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至江苏省南通市港闸区秦灶街道费桥村十组被害人张某2经营的无名废品收购站，出售假铜棒33根，骗得人民币7650元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将33根假铜棒予以扣押。 3.2017年12月25日，被告人熊敏伙同被告人曹勇驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省南通市港闸区秦灶街道桥东村五组100号被害人曹某1经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7200元。事后，被害人曹某1发现系假铜棒，将其中24根当做废铁出售得款200元，江苏省南通市公安局港闸分局将剩余8根假铜棒予以扣押。 4.2017年12月25日，被告人熊敏伙同被告人曹勇驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省南通市港闸区秦灶街道费桥村九组22号被害人连某经营的无名废品收购站，出售假铜棒31根，骗得人民币7400元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将31根假铜棒予以扣押。 5．2017年12月25日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省南通市港闸区天生港镇街道十一组黄海路天生路交叉口西北角被害人李某2经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币6800元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将32根假铜棒予以扣押。 6.2017年12月25日，被告人周理兵伙同被告人孙丰奇驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至江苏省南通市港闸区唐闸镇街道新园村三组20-1号被害人张某1经营的无名废品收购站，出售假铜棒31根、紫铜棒1根，骗得人民币7986元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将31根假铜棒、1根紫铜棒予以扣押。 7.2017年12月25日，被告人熊敏伙同被告人曹勇驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省南通市通州区刘桥镇慎修村测震二十组28号被害人罗某1经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7100元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将32根假铜棒予以扣押。 8.2017年12月26日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省海门市三厂街道大洪村19组被害人陈某2经营的无名废品收购站，出售假铜棒40根，骗得人民币8400元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将40根假铜棒予以扣押。 9.2017年12月26日，被告人周理兵伙同被告人孙丰奇，驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至江苏省海门市三星镇贤高村四十一组15号被害人郭某经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7000元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将32根假铜棒予以扣押。 10.2017年11月23日，被告人周理兵伙同被告人孙丰奇，驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至江苏省无锡市新吴区硕放街道东新村朱家里1号被害人徐某经营的无名废品收购站，出售假铜棒20根，骗得人民币5400元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将20根假铜棒予以扣押。 11.2017年12月11日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省无锡市锡山区凤威路38-17号被害人曹某2经营的无名废品收购站，出售假铜棒25根，骗得人民币4700元人。事后，被害人曹某2发现系假铜棒，作为废铁出售得款人民币500元。 12.2018年1月6日，被告人周理兵伙同被告人熊敏驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至江苏省常州市武进区湖塘镇烈帝居委坂上村53号废品收购站被害人吕某经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7600元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将32根假铜棒予以扣押。 13、2017年12月14日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省苏州市吴江区松陵镇江新村一组新区厂房门店被害人罗某2经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币6600元。事后，被害人罗某2发现系假铜棒将其中17根作为废铁出售得款人民币320元，江苏省南通市公安局港闸分局将剩余15根假铜棒予以扣押。 14.2017年12月14日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省苏州市吴江区松陵镇城南花苑2039室被害人李某1经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7500元。事后，被害人李某1发现系假铜棒，将其中31根作为废铁出售得款人民币1000元。江苏省南通市公安局港闸分局将剩余1根假铜棒予以扣押。 15.2017年12月14日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省苏州市吴江区松陵镇联杨小区593号楼被害人康某经营的无名废品收购站，出售假铜棒31根、紫铜棒1根，骗得人民币7350元。事后，被害人康某发现系假铜棒，作为废铁出售得款人民币1100元。 16.2017年12月15日，被告人熊敏伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省苏州市吴中区郭巷通达路湖岸名家东侧便利中心废品站被害人赵某经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币6000元。事后，被害人赵某发现系假铜棒，作为废铁出售得款人民币570元。 17.2018年1月8日，被告人周理兵伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至江苏省昆山市正仪农贸市场震川西路南侧被害人王某经营的无名废品收购站，出售假铜棒15根，骗得人民币3400元。事后，被害人王某发现系假铜棒，遂全部丢弃河中。 18.2018年1月7日，被告人周理兵伙同被告人曹勇，驾驶浙Ｆ×××××白色轿车，至浙江省杭州市西湖区三墩镇西行路47号102室被害人王光柱经营的无名废品收购站，出售假铜棒41根，骗得人民币9000元。案发后，江苏省南通市公安局港闸分局将41根假铜棒予以扣押。 19.2018年1月7日，被告人熊敏伙同被告人孙丰奇，驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至浙江省杭州市余杭区石鸽社区十一组水塔桥110号101室被害人洪某经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币6950元。事后，被害人洪某发现系假铜棒，将其中16根作为废铁出售得款人民币80元，江苏省南通市公安局港闸分局将剩余16根假铜棒予以扣押。 20.2018年1月8日，被告人熊敏伙同被告人孙丰奇，驾驶苏Ｅ×××××黑色轿车，至浙江省杭州市余杭区仓前镇连具塘村53组莫家头6号被害人童某经营的无名废品收购站，出售假铜棒32根，骗得人民币7500元。事后，被害人童某发现系假铜棒，将其中4根作为废铁出售得款人民币30元，江苏省南通市公安局港闸分局将剩余28根假铜棒予以扣押。 案发后，江苏省南通市公安局港闸分局于2018年1月11日从被告人曹勇驾驶的浙Ｆ×××××轿车中扣押到假铜棒32根、紫铜棒1根，从被告人周理兵驾驶的苏Ｅ×××××轿车中扣押到假铜棒32根，从江苏省昆山市玉山镇环庆路1959-3号扣押到被告人委托加工的假铜棒119根、紫铜棒1根。审理中，四被告人共同退出赃款人民币119894元。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇的供述及对作案地点、假铜棒的加工地点的辨认笔录，被害人董某等20人的陈述及对被告人照片的辨认笔录，未到庭证人夏某、朱某、陈某1的证言笔录，扣押在案的假铜棒及扣押清单、接受证据材料清单、称量记录，发破案报告、户籍信息等证据予以佐证。 本院认为，被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇以非法占有为目的，经合谋，采取用事先准备的假铜棒向被害人谎称为全紫铜棒的手段，使被害人作出错误判断而予以收购，从而骗取他人钱款，四被告人的行为构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，四被告人共同预谋、出资、实施诈骗行为、进行分赃，均起主要作用，均是主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。四被告人主动退赃，酌情从轻处罚；四被告人多次、流窜作案，酌情从重处罚。 关于对四被告人所犯罪名的认定，本院认为，诈骗罪与合同诈骗罪主要的区别在于所侵犯的客体不同和客观方面的行为方式不同。诈骗罪旨在保护的法益是财产所有权，合同诈骗罪主要保护的法益是市场秩序。由于合同是市场经济活动的一项重要内容，是人们进行经济活动赖以信任的基础，利用合同进行诈骗，势必扰乱市场秩序，进而需要以合同诈骗论处。这就要求合同诈骗罪在客观行为上必须是在市场交易活动中利用合同的签订、履行来骗取他人财物。对此，刑法第二百二十四条列举了合同诈骗罪的几种常见行为方式，均是行为人利用合同这种对双方当事人具有约束力的形式，故意违背市场经济中的诚实信用原则，来达到非法占有他人财物的犯罪目的，利用合同即是其诈骗行为。反之，尽管行为人与对方签订了合同，但如果其获得财物并没有利用合同，而是采用其他虚构事实、隐瞒真相的方式，使对方陷入错误认识也并非基于合同，而是合同以外的其他欺骗因素，那么该行为所侵害的法益仅仅是他人的财产所有权，应直接认定为普通诈骗罪。本案中，从犯罪预备到犯罪实施整个过程，四被告人均没有利用合同来实施诈骗的主观故意与行为，从主观方面看，四被告人在交易时采取的是“认货卖货”、“一手交钱、一手交货”的即时交易的方式，自始至终都没有利用合同的签订与履行来骗取对方财物的故意。从骗取财物的主要方式来看，四被告人并没有利用合同的签订、履行的方法来实施诈骗，而是采用合同之外的其他诈骗方法，即采取用假铜棒冒充全紫铜棒手段，使被害人产生错误认识而交付钱款。为此，四被告人并没有利用合同来实施诈骗的故意与行为，应对四被告人以诈骗罪定罪处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人熊敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。扣除因被指定居所监视居住折抵刑期的4日，即自2018年1月18日起至2021年9月13日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 被告人周理兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。扣除因被指定居所监视居住折抵刑期的4日，即自2018年1月18日起至2021年9月13日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 被告人孙丰奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。扣除因被指定居所监视居住折抵刑期的4日，即自2018年1月18日起至2021年9月13日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 被告人曹勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。扣除因被指定居所监视居住折抵刑期的4日，即自2018年1月18日起至2021年9月13日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 二、退赔在案的赃款人民币119894元，发还给被害人；责令被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇继续共同向被害人退赔人民币15322元。（详见附表） 三、追缴被告人熊敏、周理兵、孙丰奇、曹勇违法所得人民币3800元，上缴国库。 四、扣押在江苏省南通市公安局港闸分局的供犯罪所用的假铜棒607根、紫铜棒3根，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  周勇强 人民陪审员  赵广明 人民陪审员  徐健美 二〇一八年六月六日 书 记 员  许 训 附表： 赃款发还暨责令退赔明细表 （单位:人民币元）                            序号                       被害人姓名                       诈骗金额                       应退赔金额                       发还金额                       责令被告人继续退赔金额                               1                       董修苗                       7480                       7480                       6632                       848                               2                       张猛                       7650                       7650                       6783                       867                               3                       曹国群                       7200                       7000                       6207                       793                               4                       连吉兰                       7400                       7400                       6561                       839                               5                       李永德                       6800                       6800                       6029                       771                               6                       张军超                       7986                       7986                       7081                       905                               7                       罗莹莹                       7100                       7100                       6295                       805                               8                       陈林                       8400                       8400                       7448                       952                               9                       郭金平                       7000                       7000                       6207                       793                               10                       徐加春                       5400                       5400                       4788                       612                               11                       曹荣京                       4700                       4200                       3724                       476                               12                       吕中喜                       7600                       7600                       6739                       861                               13                       罗时芳                       6600                       6280                       5568                       712                               14                       李曾郑                       7500                       6500                       5763                       737                               15                       康侠                       7350                       6250                       5542                       708                               16                       赵新卫                       6000                       5430                       4815                       615                               17                       王青河                       3400                       3400                       3015                       385                               18                       王光柱                       9000                       9000                       7980                       1020                               19                       洪作友                       6950                       6870                       6092                       778                               20                       童承友                       7500                       7470                       6624                       846                               合计                                             139016                       135216                       119894                       15322