山西省高级人民法院   刑事裁定书   （2018）晋刑终231号   原公诉机关山西省太原市人民检察院。   上诉人（原审被告人）庄伟，男，汉族，1972年12月25日出生，高中文化，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司（以下简称泰嘉宸公司）法定代表人，住黑龙江省尚志市。2014年5月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局决定刑事拘留，同年6月13日被逮捕。2015年10月17日，因犯集资诈骗罪被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。2017年5月4日，因犯集资诈骗罪被陕西省渭南市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人，山西律师事务所律师，山西省法律援助中心指派。   上诉人（原审被告人）徐子义，男，汉族，1981年5月27日出生，初中文化，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司经理，户籍地黑龙江省五常市，现住山东省济南市历城区。2014年9月15日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年10月21日以涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人李久虹，北京京诚律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）黄海萍，女，汉族，1980年11月19日出生，大专文化，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司业务员，户籍地黑龙江省，现住山东省济南市历城区。2014年9月15日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年10月21日以涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   上诉人（原审被告人）戴永亮，男，汉族，1986年10月15日出生，大专文化，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司项目主管，户籍地山西省代县，现住太原市。2015年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，2015年4月22日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   上诉人（原审被告人）汤晓波，女，汉族，1987年12月24日出生，大学本科，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司讲师，户籍地山西省晋中市，现住晋中市。2015年3月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，2015年4月22日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   原审被告人王林青，男，汉族，1980年9月3日出生，中专文化，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司及山西金宝源投资咨询有限公司业务员，户籍地太原市，现住太原市。2014年10月22日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局决定刑事拘留，2014年11月25日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。2017年10月21日，因原判刑期到期被释放并由本院对其取保候审。   原审被告人吕茂杰，男，汉族，1984年8月4日出生，大专文化，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司业务员，户籍地山西省五寨县，现住太原市。2015年3月16日因涉嫌非法吸收公众罪被太原市公安局刑事拘留，同年4月22日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。2016年12月15日，因原判刑期到期被释放并由本院对其取保候审。   原审被告人王晓峰，男，汉族，1988年7月5日出生，初中文化程度，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司业务员。户籍地山西省昔阳县，现住太原市。2015年6月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月9日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。2017年6月5日，因原判刑期到期被释放并由本院对其取保候审。   原审被告人苏中华，男，汉族，1983年4月29日出生，中专文化程度，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司及山西东伸科技有限公司业务员。户籍地山西省岚县，现住太原市。2015年6月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月9日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。2018年6月9日取保候审。   原审被告人路雅飞，男，汉族，1985年5月14日出生，大学本科，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司业务员，户籍地山西省太原市。现住山西省太原市。2015年10月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年11月6日以涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。2017年7月3日，因原判刑期到期被释放并由本院对其取保候审。   原审被告人徐华阳（曾用名徐献丰），男，汉族，1982年7月14日出生，中专文化程度，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司业务员，现住河北省邯郸市邯郸县。2015年3月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留并上网追逃，2016年1月6日投案自首，同日被执行刑事拘留，2016年1月19日太原市人民检察院作出对其不批准逮捕的决定，同日被释放并由太原市公安局对其取保候审。   山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院指控原审被告人徐子义、黄海萍犯集资诈骗罪，戴永亮、汤晓波、王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞、徐华阳犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一六年十一月二十五日作出（2015）并刑初字第65号刑事判决。被告人徐子义、黄海萍、戴永亮、汤晓波、王林青、吕茂杰、苏中华、路雅飞不服，提出上诉。山西省高级人民法院于二〇一七年九月二十二日作出（2017）晋刑终44号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。山西省太原市人民检察院以发现原审被告人徐子义、黄海萍有遗漏的罪行并追加指控被告人庄伟犯集资诈骗罪补充起诉。太原市中级人民法院于二〇一八年三月二十七日作出（2018）晋01刑初15号刑事判决。宣判后，庄伟、徐子义、黄海萍、戴永亮、汤晓波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审查明，2011年3月至2012年1月期间，被告人庄伟、徐子义、黄海萍经事先预谋，在太原市注册成立泰嘉宸公司，庄伟化名霍秀国任公司法定代表人，徐子义化名钱雨任公司经理，黄海萍化名刘欣任公司业务员，后又招聘被告人戴永亮为公司项目经理、被告人汤晓波为公司讲师。被告人王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞、徐华阳等人为公司业务员。被告人庄伟、徐子义、黄海萍对外谎称泰嘉宸公司有实力，投资公司的项目稳赚不赔，以高额利息为诱饵，与受害群众签订《借款合同》，向社会不特定群众融资。截止2017年12月12日，共有375名受害人报案，合同金额累计6028.54万元，实际投资金额3753.16万元，实际损失3174.25万元。   被告人庄伟、徐子义、黄海萍等人将部分融资款用于偿还本息、支付提成及投资，部分款项用于个人支配。其中，发还受害人311.2万元人民币，办公费用支出29.2712万元人民币（2012年1月公司停盘后），段家沟煤矿投资650万元人民币，庄伟给徐子义79万元人民币现金、40万元人民币给徐子义买凯迪拉克汽车一辆、130万元人民币给徐子义在济南历城区购房一套，20万元人民币给戴永亮项目介绍提成，2011年5月31日庄伟、徐子义及黄海萍三人均分30万元人民币，公司工资、奖励支出683.37万元人民币。   2011年4月至同年8月，被告人戴永亮在泰嘉宸公司担任项目主管。2011年5月至6月戴永亮代表泰嘉宸公司和段某、段顺清分别签订《营销推广代理协议书》、《合作协议》，双方合作开发建设晋源区东街村翠岛农业生态园项目。为吸引客户投资，戴永亮制作了虚假的项目鸟瞰图及沙盘供投资的群众参观；戴永亮还制作了迎泽区东岗路棚户区改造项目的企划书，作为泰嘉宸公司业务员对外宣传的资料。期间，戴永亮除在公司领取工资外，还向庄伟(另案处理)索要了20万元人民币的提成。   2011年5月至同年11月，被告人汤晓波在泰嘉宸公司担任讲师，负责向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，并制作幻灯片进行演示，诱骗投资群众向泰嘉宸公司投资，其在任职期间领取工资和奖金。   2011年3月至同年8月15日，被告人王林青在泰嘉宸公司担任业务员，负责发传单并向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，期间，被告人王林青介绍50名群众向泰嘉宸公司投资，合同金额495万元人民币，实际投资406.73万元人民币，实际损失376.53万元人民币。另查明，2014年2月至同年4月，被告人王林青还参与了金宝源公司徐海卫、徐谦、郜园园等人涉嫌非法吸收公众存款一案。该公司以经营理财投资项目名义，向社会公开宣传，采用先返利的形式，以短期支付高额回报为诱饵，与社会不特定对象签订借款合同，向社会公众非法融资。王林青作为该公司业务员介绍15名群众向金宝源公司投资，合同金额83万元人民币，实际投资与实际损失均为77.27万元人民币。   2011年4月，被告人吕茂杰在泰嘉宸公司担任业务员，负责发传单并向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，期间，被告人吕茂杰介绍6名群众向泰嘉宸公司投资，合同金额152万元人民币，实际投资128.69万元人民币，实际损失121.62万元人民币。   2011年3月起，被告人王晓峰在泰嘉宸公司担任业务员，负责发传单并向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，期间，被告人王晓峰介绍30名群众向泰嘉宸公司投资，合同金额342万元人民币，实际投资293.15万元人民币，实际损失265.61万元人民币。   2011年3月起，被告人苏中华在泰嘉宸公司担任业务员，负责发传单并向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，期间，被告人苏中华介绍22名群众向泰嘉宸公司投资，合同金额278万元人民币，实际投资240.3万元人民币，实际损失229.3万元人民币。另查明，2012年3月至2013年6月，被告人苏中华还参与了东伸公司张泽兵、刘俊香二人集资诈骗一案。该公司对外虚假宣传能从“地沟油”中提炼标准生物柴油，以投资可获得高额回报为诱饵，向社会公众非法融资，与投资客户签订借款合同。苏中华作为该公司业务员直接或间接介绍29名群众向公司投资，合同金额261万元人民币，实际投资194.85万元人民币，实际损失193.65万元人民币。   2011年4月起，被告人路雅飞在泰嘉宸公司担任业务员，负责发传单并向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，期间，被告人路雅飞介绍13名群众向泰嘉宸公司投资，合同金额182万元人民币，实际投资146.91万元人民币，实际损失135.71万元人民币。   2011年3月起，被告人徐华阳在泰嘉宸公司先后担任司机和业务员，负责向投资群众宣传泰嘉宸公司的投资项目，期间，被告人徐华阳介绍4名群众向泰嘉宸公司投资，合同金额37万元人民币，实际投资29.6万元人民币，实际损失25.9万元人民币。案发后，被告人徐华阳于2016年1月6日投案自首，当日向侦查机关退出提成款3万元人民币。   另查明，2014年5月8日，被告人庄伟因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局抓获。2015年10月17日，被告人庄伟因犯集资诈骗罪被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。2017年1月20日，因犯集资诈骗罪被陕西省渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，连同前判的有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元。2017年5月4日，陕西省渭南市中级人民法院二审裁定维持原判。   原判认定上述事实的证据有：   （一）书证   1、立案决定书、提请立案报告、权利义务告知书、委托辩护人告知书、报请逮捕书及报请逮捕告知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、案件侦查终结移送审查起诉告知书、起诉意见书等，证明对被告人徐子义等涉嫌犯罪问题的立案、批捕等程序均符合法定程序。   2、搜查证、搜查笔录查封通知书及扣押物品清单等，证明侦查人员依法对徐子义在济南的住所进行搜查并依法扣押了其在济南购买的楼房、商铺及车库的相关手续（土地使用证及房屋所有权证、网签手续等），另有帝驼牌手表一块及汽车一辆、假身份证等。另，陕西省工商局协助办案单位查封了姚某在紫阳县段家沟煤矿的所有股权（股权70%，400万元）。   3、业务员收据明细，证实对查扣的徐子义的8本收据整理，显示从2011年3月24日至2011年8月16日，公司仅工资、奖励就支付了683.37万元。   4、泰嘉宸公司客户投资明细，证明根据报案人的报案材料整理、统计，共有366人报案，合同总额5936.54万元，实际本金3679.31万元，返利264.355万元，扣除利息及返利外，实际损失3414.955万元。   5、泰嘉宸公司还款表及还款明细，证明根据还款明细统计，总共发还受害人金额311.2万元。   6、泰嘉宸公司办公费用明细表、费用票据等，证明根据票据统计出来的公司办公费用，共计29.2712万元。   7、泰嘉宸公司工商注册资料，证明公司成立于2011年3月11日，法人霍秀国，另有股东何某，注册资本110万元。经营范围：房地产经纪、物业管理及组织会务会展。2011年11月2日公司法人变更为王联河。2014年4月22日，因未年检被市工商局吊销营业执照。   8、侦查机关出具的抓获经过：被告人徐子义、黄海萍、戴永亮、汤晓波、王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞归案情况。被告人徐华阳2016年1月6日投案自首，同年1月19日太原市人民检察院作出对其不批准逮捕的决定，同日被释放并由太原市公安局对其取保侯审。   9、辩认笔录，证明在证人的见证下，侦查人员组织受害人李俊萍、郝某、郭爱萍对化名钱雨的徐子义和化名刘欣的黄海萍进行了辨认；组织受害人赵某1、常爱清、刘锋对业务员吕茂杰进行了辩认；组织受害人郭玉凤、吴同盼对业务员路雅飞进行了辩认；泰嘉宸公司工作人员刘某1对汤晓波、业务员王晓峰及苏中华进行了辩认。   10、山西省太原市迎泽区人民法院（2012）迎行初字第25号行政判决书，证明2012年11月5日迎泽区法院受理了原告王联河的诉讼，其不服被告太原市工商局作出的工商变更登记，称霍秀国等人通过伪造本人签名，在原告没有亲自到场、没有书面授权的情况下，工商局将法人变更。为此提交了山西警官高等专科学校司法鉴定中心的鉴定意见书（经鉴定，公司变更资料中王联河的签名非本人所写）等证据，后该院于2013年4月1日判决：撤销太原市工商局2011年11月2日作出的变更泰嘉宸公司法人霍秀国为王联河的行政行为。   11、江苏省南京市玄武区人民法院（2015）玄刑初字第93号刑事判决书，证明2015年10月17日，被告人庄伟因犯集资诈骗罪被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。   12、陕西省渭南市临渭区人民法院（2016）陕0502刑初318号刑事判决书和陕西省渭南市中级人民法院（2017）陕05刑终52号刑事裁定书，证明2017年1月20日，被告人庄伟因犯集资诈骗罪被陕西省渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，连同前判的有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元。2017年5月4日，陕西省渭南市中级人民法院二审裁定维持原判。   13、泰嘉宸公司客户投资明细，证明截止2017年12月12日，又有9人报案，合同总额92万元，实际本金73.85万元，实际损失70.45万元。   14、被告人庄伟、徐子义、黄海萍、戴永亮、汤晓波、王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞、徐华阳等户籍证明。   15、赵某2提供的利润分配表，证明2011年5月31日，庄伟、徐子义、黄海萍三人分别以霍秀国、钱雨、刘欣的名字签字将30万元均分，每人10万元。   16、太原市迎泽区棚户改造领导组办公室2014年8月19日出具的证明，证明山西省太原市××区棚户改造房屋征收工作于2011年9月开始，目前已基本结束，项目进入建设阶段。期间本单位未与泰嘉宸公司有过任何业务往来，也没有委托过该公司进行棚户改造工作。   （二）证人证言   1、证人何某证言，证明目前在山西大千雕塑公司工作，不知道泰嘉宸公司，经过辨认，该公司工商资料上面我的签名都不是本人签名，应该是有人冒用我的身份证，因为身份证在2010年10月份丢失过。   2、证人段某证言，证明通过戴永亮认识的霍秀国，他是泰嘉宸公司的老板，一开始我认为泰嘉宸公司是与我要真实合作生态农业观光项目，后来发现这个公司实际是个骗子公司，在利用我的项目欺骗群众非法集资。2011年5月份，他俩来找我，说泰嘉宸公司想与我合作经营，帮我推广生态农业项目，5月16日我们双方签订了代理协议。协议签订后，二人多次找我，说有办法可以把这150亩耕地转变成国有建设用地，于是又骗我在2011年6月29日签订了一份合作协议，当时是以我父亲段顺清的名字签订的。但这两个协议从未约定过房地产开发项目。协议签订后，泰嘉宸公司根本没有按约执行，但公司的业务员却带着一批又一批的中老年人来这参观、询问房地产开发的事情，我当时就告诉这些人，这里不是建设用地，不搞房地产开发。之后，我发现泰嘉宸公司的墙上悬挂着翠岛生态园的设计图，图上有别墅、楼盘等房地产开发项目，于是我就质问霍秀国和戴永亮，他们总是对我遮掩，还和他们吵了架，在2012年6月25日签订了两份解除合同协议，因为开始时借过公司30万元，解除时霍秀国和戴永亮一直向我索要100多万元的补偿款，最终谈定偿还41.5万元。自己租用的138亩空地都是耕地，40多亩是蔬菜大棚，90多亩种了果树。   3、证人刘某1证言，证明在2011年11月份，应聘到泰嘉宸公司，钱雨面试的我，公司法人霍秀国，实际负责人还有钱雨、刘欣，公司还有10几个业务员。2012年1月初，公司的业务就停了。我应聘的职位是总经理助理，每月3500元。钱雨失去联系后时间不长霍秀国也离开太原了，我每天都是听从霍秀国的安排接待客户，成为了霍秀国和客户之间的传话人，基本上是通过电话和霍秀国联系，主要让我负责给客户返钱，从2012年3月至2013年12月，经我手共给客户发放311.2万元，这些钱都是霍秀国汇到我的农行卡和建行卡上，然后我提取现金，他们走后公司支出的办公费用有292712元。公司停盘后，朱丽荣、贾改卿、姚改娥三名投资客户也在公司帮忙，投资多少我不清楚，领钱记录显示朱丽荣共领25万元、贾改卿7万元、姚改娥5.5万元。   4、证人姚某证言，证明他是段家沟煤矿的法人、股东，煤矿系私营合伙的正规企业，手续齐全，现在每天能产石煤几十吨。2011年10月26日，与王联河签订煤矿转让合同书，转让费用3500万元，便王联河没有支付一分钱，后来他说自己没钱了，协议解除；2012年1月份，王联河带着徐子义、霍秀国到紫阳，说徐子义是他们公司的出纳，三人在太原开了公司，能收购我的煤矿，转让费是4500万元，后打入我卡上550万元；2012年2月18日，王联河、霍秀国又来找我说徐子义把他们公司的钱拿跑了，又与我重新签定了一份合同，霍秀国又给我打了100万元，后再没有打过。霍秀国曾要求退款，但经我们股东讨论，按照合同只能退250万元，余款400万元要做违约金，对此霍秀国不同意。期间给霍秀国20万元款。我问过矿上的李广英，他说在2011至2012年间，经常有人开面包车，拉着六七十岁的人到矿上看，带队的是两个30多岁的小伙子，有时候就逛一圈什么都不说，有时候带队的人会给李广英发盒烟，要他说矿没停工，还在产煤，叮嘱他不要说其他的。实际上当时缺少资金，等有人投资收购，所以没组织生产，也没产一吨煤。停工到2013年7月份左右，又开始生产了，2013年9月份又停工了，2014年4月份才开始生产。   5、证人雷某证言，证实其和戴永亮是夫妻关系，本人于2011年4月至7月在泰嘉宸公司负责前台接待，主要是客户来公司后，领到办公室给客户倒水，工资1200元资金300元，没有提成。公司法人是霍秀国，具体负责的是钱雨、刘欣，业务员主要有大徐、王晓峰、王林青，讲师是汤晓波。公司主要业务是通过业务员向社会集资，客户大部分是中老年人。另外也有房地产人员跑楼盘项目，公司也有二手房门店。戴房亮是房产部经理，给公司介绍过翠岛生态园项目，为此提成20万元。后来之所以离开公司，是感觉到泰嘉宸公司每天就是向老百姓融资，不正规，所以就离开了。   （三）被害人陈述及报案材料   1、被害人郝某的陈述，证明泰嘉宸公司的法人是霍秀国(真名叫庄伟)，副总经理：钱雨（案发后知道真名为徐子义，男，东北人），业务骨干：刘欣（案发后知道真名为黄海萍，女，山东人，是徐子义的妻子）。他们是通过给社会上已经退休的一些中老年宣讲所谓的国家金融政策，投资理财理念及他们公司保赚不赔的投资项目等等来迷惑大家，同时给投资的这些中老年人承诺返还10%-20%的高息为诱饵（而且经常还组织一些大户投资者前往青岛、广西等地旅游，组织普通投资者前往神堂沟、忻州温泉聚会活动等），然后与投资者签订“借款合同”，大量的吸收社会上一些中老年的资金。投资者都是一些退休的中老年人，有些客户最早是跟着钱雨搞投资的人员，其他的客户都是相互之间介绍的，该公司没有国家金融管理部门批准的相关资质，我只见过这个公司的工商管理执照。非法集资的起止时间是2011年3月到2012年1月，山西泰嘉宸房地产经纪有限公司霍秀国、钱雨、刘欣等公司的高管们都经常给投资者讲公司正在开展有三个保赚不赔的项目，分别是晋源区的翠岛生态园项目、迎泽区的东岗棚户区改造项目，陕西省紫阳县的煤矿项目。他们在公司悬挂着晋源区翠岛项目的规划设计彩图；听有的客户说他们还在公司摆设过迎泽区东岗棚户区改造项目的沙盘；霍秀国、钱雨、王联河、刘某1还租了大巴车拉着40多个客户前往陕西省紫阳县煤矿参观。我实际投资本金48万，但与泰嘉宸公司签订的“借款合同”中的投资金额为60万元，至今没有任何返利。他们把该返利的利息加在我的投资本金里签订了一个60万的“借款合同”，这其实也是他们利用高息诱惑大家的诱饵。有的投资者是拿现金到泰嘉宸公司的办公点直接交给财务人员，有的投资者是在泰嘉宸公司工作人员的陪同下到银行转账。然后泰嘉宸公司的财务人员给投资者开具收据签订“借款合同”。合同中没有标明返利的点数，我们每个投资者的返利标准可能都不一样，“借款合同”中标明的投资本金都是投资者的实际本金加返利的利息总额。案发前，我们认为这些资金被投入到了他们所讲的那些项目里，但案发后，我们才知道霍秀国、钱雨、刘欣等人根本没有把集资的款投入项目，而且个人非法占有，挥霍了。   2、被害人孙某的陈述，证明大概在2011年10份，经山西财经大学教授李代玲介绍，知道了泰嘉宸房地产经纪有限公司，过几天去了该公司，当时就见到了霍秀国，他说“他们公司是开发房地产的，在晋阳湖有一百多套房子，另外在陕西省安康市还有煤矿项目，并且这个煤矿还是露天的，没有风险，还有一些国家支持的农业项目”让我投资。之后我就回家了。又过了几天，公司业务员苏中华到我家找到我，他极力想让我投资，我和李代玲商量后，一个投资了十五万元并在苏中华事先准备好的“借款合同”上签字，借款期限是三个月，利息按12%算，三个月到期后，连本带息一起还，后来，三个月期满后，霍秀国到我家找到我，说他的公司让北京的一个公司兼并了，公司发展前景很好，让我继续投资，就把第一次投资的本金和利息计入了第二次的本金了，我又重新与泰嘉宸房地产经纪有限公司签订了“借款合同”，之前的“借款合同”就作废了，第二次我又投资了多少钱，现在想不起来了，我记得从第二次开始，利息就按7%计算，前后总共换过四份合同，最后这份合同是2012年7月17日签订的，我实际投资了342.31万元。   3、被害人赵某1的陈述，证明2011年在汉波公司就认识了该公司业务员吕茂杰，但本人仅参加了汉波公司的活动没有投资。后来吕茂杰经常给我打电话，也去过我家让我在泰嘉宸公司投资，也带我去过公司办公室，地上有翠岛生态园的沙盘，墙上有宣传图，吕茂杰给我讲沙盘上的房子就是公司要盖得房子，我看到环境很好，有喷泉，都是小二楼。后来吕茂杰还给我介绍了东岗路棚户区改造项目，说这个项目顾也是公司开发的，有大红本。最后给我介绍的段家沟煤矿项目，说公司已经买下那个煤矿，公司前景很好。另外泰嘉宸公司每个月还组织我们客户去忻州洗温泉，吕茂杰也去，对我们进行不断的宣传，我共签订合同5份，本金80.75万元，合同金额95万元，返利5.1万元，实际损失75.65万元。   4、被害人赵某2的陈述，证明公司的法人是霍秀国，副总经理钱雨（案发后知道真名为徐子义，男，东北人），业务骨干：刘欣（案发后知道真名为黄海萍，女，山东人，是徐子义的妻子）；后来的挂名法人：王联河；公司顾问：张清和（自称为中央和国家机关老干部国情经济调研课题组全国产业经济国情调查工作指导小组办公室、山西调研组主任）。他们是通过给社会上已经退休的一些中老年宣讲所谓的国家金融政策，投资理财理念，及他们公司保赚不赔的投资项目等等来迷惑大家，同时给投资的这些中老年人承诺返还10%-20%的高息为诱饵（而且时不时还组织一些大户投资者前往青岛、广西等地旅游，组织普通投资者前往神堂沟、忻州奇村温泉聚会等活动），然后与投资者签订《借款合同》，大量的吸收社会上一些中老年人的资金。我实际投资本金64.8万元人民币，实际的经济损失时58.7万元人民币。   5、被害人潘某的陈述，证明山西泰嘉宸房地产经纪有限公司霍秀国、钱雨、刘欣等公司的高管们都经常给投资者讲公司正在开展有三个保赚不赔的项目，分别是晋源区的翠岛生态园项目、迎泽区的东岗棚户区改造项目、陕西省紫阳县的煤矿项目。我是实际投资本金25400元，但与山西泰嘉宸房地产经纪有限公司签订的“借款合同”中的投资金额为30000元，经济损失时25400元。   6、被害人刘某2的陈述，证明霍秀国、钱雨、刘欣等泰嘉宸公司的高管们都经常给投资者讲公司正在开展有三个保赚不赔的项目，分别是晋源区的翠岛生态园项目、迎泽区的东岗棚户区改造项目、陕西省紫阳县的煤矿项目。我实际投资本金39200元，但与泰嘉宸公司签订的“借款合同”中的投资金额为50000元，我实际的经济损失是34200元。   7、被害人郝某等366人报案材料，证明在泰嘉宸公司投资及损失情况。   8、刘薇等9人报案材料、收据、合同，证明泰嘉宸公司宣传投资晋源区及东岗路房地产、陕西煤矿可获得15-25%利息，向该公司投资，最终被骗。9人合同金额92万元，实际投资金额73.85万元，获利3.4万元，实际损失70.45万元。具体损失情况：刘嶶（7）、屈玉环（1.3）、郭淑英（2.25）、刑绥芝（1.5）、姜世梅（1.95）、韩喜林（12.65）、张雅琴（1.2）、张跃萍（2.6）、王莲芳（40）。连同此次的9名受害人，本案报案的受害人数共375人，合同金额6028.54万元，实际投资金额3753.16万元，返利267.755万元，实际损失3485.405万元。   9、被害人张某的陈述：证明向小店经侦队报案举报金宝源公司非法融资，2013年12月份，我在长风街家乐福超市，在门口听一个名为毛毛的业务员介绍金宝源公司和市面上的担保公司一样做理财项目，月息2分，当时留了电话。后毛毛打电话说叫我去公司看看，说老板是有实力干事业的，还说公司准备到奇村搞活动，全部免费，后来我就跟着去了，第一天是自由活动，第二天早上组织大家开会，一个武老师给讲课，放了PPT课件，说金宝源公司是一种P2P模式，公司向大家借钱，再将这些钱借出去，在借出去时让借方抵押物品，所以借钱给他们很可靠。回来后在2014年1月19日，我和我老公去了金宝源公司交了9.4万元，签订了10万元的借款合同，期限3个月。投资后，毛毛就辞职了，由王林青负责我的业务，王林青又联系我说去参加公司去奇村、天天浴乐园等地参加活动，后来我于2014年2月22日和4月13日分别用我老公吉政伟和我的名义又签订了两份10万元的借款合同，还是2%的月息，期限三个月，实际交了9.4万元。2014年4月20日，我的第一份10万元合同到期，王林青领着我去财务将钱10万元领了；4月22日，金宝源法人代表换成了郜园园；5月23日，我的第二份合同到期后，公司就没人了，相关的工作人员也联系不上。   10、被害人张某等15人报案材料，证明在金宝源公司投资金额与实际损失均为77.27万元的情况，业务员均是王林青。   11、被害人梁某的陈述，证明2012年4月，苏中华在太原老军营附近给我发的传单，宣传说东伸公司有个好项目，4月份就开始出油，10月份二期也能出油，肯定能赚钱。同月，我还在××县吃过饭。2012年5月开始向东伸公司投资，实际投资额3.5万元，期限5个月，利息30%。当时我签了合同，给了我收据，业务员是苏中华。   12、被害人梁某等30人借款合同及收据，证明在东伸公司投资实际金额为198.07万元的情况，业务员均是苏中华。   （四）被告人供述   1、被告人庄伟供述,证明2014年及2017年分别被南京市玄武区法院及陕西渭南区法院以集资诈骗罪判处12年、12年有期徒刑，最后决定执行20年有期徒刑，并处40万元罚金。泰嘉宸公司成立于2011年3月11日，在太原市尖草坪区工商局登记注册成立，法定代表人霍秀国，注册资金110万，股东为霍秀国占60%，何某占40%股份。经营范围房地产经纪、物业管理、组织会务会展。2010年5、6月份的时候我在牡丹江市认识了徐子义和黄海萍，我从他俩口中知道了在社会上集资的事情，我挺感兴趣，就成为了朋友，2011年春节后的初九（2月份），我和徐子义、黄海萍一起到的太原市，徐子义、黄海萍之前在太原汉波公司做集资已经半年多了，在太原有员工团队和客户资源，他俩和我商量在太原一起开公司进行集资，这样就成立了泰嘉宸公司，徐子义给了我霍秀国和何某的身份证，让我到工商局注册了泰嘉宸公司，我就开始使用霍秀国这个假的姓名。是徐子义和黄海萍让我到工商局办理的手续，是我找代办公司办的手续，好像出了1.2万元代办费，这钱是徐子义给的我，但找哪个代办公司办的，我忘记了。徐子义是总经理，实际控制人，黄海萍负责后勤，及公司的财务，我是用霍秀国的假姓名，当公司的法定代表人，另外有10几个业务员，这些人都是徐子义召集的。徐子义化名钱雨，黄海萍化名刘欣，我化名霍秀国。从2011年3月18日开始，至2012年1月份截止。泰嘉宸公司以晋源区东街村翠岛农业生态园、迎泽区东岗路棚户区改造、安康市紫阳县段家沟煤矿三个项目与客户签订《借款协议》，借款协议约定期限为3个月，客户的合同金额是包含利息的，但协议中没有约定具体的投资项目。徐子义和黄海萍定的客户投资期限是三个月，给客户利息是5%，业务员提成20%，黄海萍总额提成2%。泰嘉宸公司成立的时候，徐子义、黄海萍和我三个人口头约定，我干到2011年6月份就能走，公司大约能集资300多万，除去40%的成本，有60%的利润，这个利润我们三个人平分。到2011年8、9月份的时候，徐子义告诉我认识了一个北京大老板叫王联河，想要收购安康市段家沟煤矿，没有资金，当时徐子义对王联河说泰嘉宸公司和鼎弘投资公司账上有3000万元流动资金，但是两个公司有600万元的利息，要王联河承担，王联河也同意了，2011年10月份徐子义告诉我王联河要收购泰嘉宸公司和鼎弘投资公司，让我去签协议，地点在太原市世贸大厦，当时在场人员有温殿鸣、张清河、王联河、徐子义和我，是温殿鸣和王联河签的协议，王联河准备接手时，发现公司有问题，没有资金，就不接这两个公司了，当时泰嘉宸公司和鼎弘投资公司的法人都变成了王联河。王联河没有资金收购段家沟煤矿，徐子义就和我讲咱们自己把煤矿收购吧。我就和徐子义一起去了煤矿，由徐子义和段家沟煤矿的姚文卡签订《协议书》，时间是2011年12月28日，当时双方约定转让段家沟煤矿的全部股权，价格4500万元，签完合同，我们先付给姚文卡200万，当时泰嘉宸公司账上出了110万，我个人出了90万（是我在泰嘉宸公司的提成）。到了2012年2月份徐子义、黄海萍就离开了太原市，电话号码也换了，我就联系不上他俩了，这是泰嘉宸公司已给姚某支付了650万，但协议是徐子义签订的，我就又找到姚文卡，以霍秀国的名义和姚文卡又签订了《协议书》，时间是2012年2月21日，全部股权转让给变为4200万元，但是我和姚文卡签协议后，就没有再给姚文卡汇款。泰嘉宸公司支付给姚文卡的650万的资金来源，都是太原客户的集资款。晋源区东街村翠岛农业生态园这个项目是戴永亮介绍的，当时给了戴永亮20万元的介绍费，公司委托戴永亮和对方的段某签订合同，合同的大致内容是双方共同开发翠岛农业生态园项目，对方占60%，我方占40%，当时计划盖小产权房，总投资共2000多万元，戴永亮代表公司和对方签订合同后，公司就组织客户到东街村参观，这时段某就发现我们是做集资的，就不和我们合作了，所以我们就解除了协议。资金主要用于给客户返利息，业务员提成，公司日常费用，员工工资等。刘某1主要是在公司停盘后，负责给客户返还钱，他没有参与集资。庄伟、徐子义、黄海萍三人曾经在2013年五一之前各分得90多万元钱，后又分过一次每人10万元。2012年1月份徐子义和黄萍逃跑，后来就联系不上他们。我没有办法就到渭南、南京市集资，还太原老百姓的钱，共还了400多万元，2013年我在西安接待过太原客户，也回太原见过客户代表，商量还钱的事，我的手机一直没有关机，太原的老百姓都能找到我，我始终没有携款潜逃，后来被南京公安局拘留了，才没有给太原市的客户还钱。   2、被告人徐子义供述，证明从2011年3月份至2011年底，在泰嘉宸房地产公司担任业务经理。公司是庄伟提议成立的，找代办公司办的。老板是庄伟，黄海萍是公司的业务员，另外还有20多个业务员。庄伟化名霍秀国，我化名钱雨，黄海萍化名刘欣，其他人我不清楚。庄伟对我说不要用真实的姓名不要透露真实的身份证，所以用的假名。当时庄伟对我说成立泰嘉宸公司目的就是在太原市向社会公众集资，然后将集资款放贷给别人，从中获利。泰嘉宸公司对外集资没有得到相关部门的批准。在太原集资截止时间从2011年3月11日开始，到2011年12月截止，泰嘉宸公司向投资者支付利息的比例，庄伟定的客户投资期限都是三个月，给客户的利息是5%，业务员提成20%，黄海萍总额提成2%，因为有时业务员为了拿提成，所以将自己的提成给客户一部分，所以客户的利息就不一样了。泰嘉宸公司通过业务员宣传在太原市招募投资者，大部分是退休的中年老人。大约有300多投资者，共集资了3500万以内。到2011年5月份，庄伟分给我79万元现金（财务上签字），以后再也没有给过。2011年10月底庄伟花40万给我买了一台车（凯迪拉克，现车牌号为×××，车主是我），2011年11月底庄伟给我支付130万元买房产，我买了济南市历城区花园路泉印兰亭小区4号楼2单元301室的房产（庄伟直接将钱汇给原房主，登记人是我和黄海萍），这些钱都是泰嘉宸公司的集资款，庄伟给黄海萍分了20万，其他的资金去向我不清楚了。共有三个项目，一是晋源区东街村翠岛农业生态园，二是迎泽区东岗路棚户区改造，三是安康市紫阳县段家沟煤矿项目。公司和投资者签订《借款协议》，收取现金后开具收据，借款协议约定期限为3个月，到期一次返还本息，协议中没有约定具体投资项目。晋源区东街村翠岛农业生态园项目是戴永亮介绍的，我记得戴永亮要30万的介绍费，但后来庄伟给了他多少，我不清楚，泰嘉宸公司委托戴永亮和东街村的段某签订的合同，合同的大概内容是共同开发翠岛生态园项目，对方占60%，我方占40%，当时计划建142栋小别墅，后来因为庄伟没有按约定投资，以及对方知道我们是搞集资的，所以对方也就不和我们合作了。迎泽区东岗路棚户区改造项目，庄伟带我和对方一个姓庞的开发商一起吃过饭，当时正在搞拆迁，具体是庄伟和对方谈的，我不清楚。安康市紫阳县段家沟煤矿项目，在2011年9月份的时候，我通过国情办山西分会的负责人张清河认识了王联河，王联河要收购安康市段家沟煤矿，但资金不到位，当时需要500万的定金。我就把王联河介绍给了庄伟，庄伟说能出这500万元，但庄伟提出要把泰嘉宸公司和鼎洪投资公司出售给王联河，王联河也同意了，但庄伟的500万定金没有到位，所以王联河没有收购这两个公司。泰嘉宸公司主要通过两个途径给客户介绍，一是业务员给客户讲，另一个是公司聘请讲师给客户讲。客户比较多的业务员有王林青、王晓峰、徐亮、陆亚飞、苏中华等人，其他人的名字我现在叫不上来了。汤小波是公司的讲师，平时就在公司，客户来公司后，她就给客户讲公司投资的项目，一般就是公司的项目前景好，收益大，公司基本上每个月组织客户开会，会上汤小波也给大家集体讲课。汤小波在公司的收入每月5000多元。她在公司是否有提成我不知道。公司收到客户投资款后的当天，公司会根据客户的投资金额以及返利比例，将剩余部分作为提成发给业务员，并开具领取提成的收据，由业务员签字领取。业务员在收据上签字领走的钱都是由业务员实际从公司领走了，但怎么支配这部分钱这业务员自己的事情，我也不了解。戴永亮还制作了东岗路棚户区改造的企划书，给客户宣传主要是根据戴永亮的企划书进行宣传。业务员把客户带到公司，汤晓波就给客户讲，她还制作了幻灯片给客户看。   3、被告人黄海萍供述，证明泰嘉宸公司是庄伟投资成立的，我和徐子义没有出资。公司开始在兴华街办公，2011年9月搬到鼎元时代中心办公。2010年夏天，我和徐子义在哈尔滨认识了庄伟，他说要在太原自己开公司干，2011年春节后，我和徐子义、庄伟、大姐一起到的太原，庄伟就成立了泰嘉宸公司，老板是庄伟，财务是大姐，另外有10几个业务员，徐子义是业务部经理，我也是业务员。主要工作是面向社会大众进行集资。共有三个项目，一是晋源区东街村翠岛农业生态园，二是迎泽区东岗路棚户区改造，三是安康市紫阳县段家沟煤矿项目。庄伟和徐子义定的客户投资期限是3个月，给客户利息是5%，业务员提成20%，我总额提成2%。公司和客户签订《借款协议》，收取现金后开具收据，借款协议约定期限三个月，客户的合同金额是包含利息的，协议中没有约定具体投资项目。晋源区东街村翠岛农业生态园项目是戴永亮介绍的，公司给了戴永亮20万元的介绍费，公司委托戴永亮和对方的段某签订合同，合同的大致内容是双方共同开发翠岛生态农业园项目，但双方的具体股份我记不清了，公司组织客户到东街村参观过，后来段某就发现泰嘉宸公司是做集资的，就不和我们合作了。迎泽区东岗路棚户区改造项目，是公司的段会计（报税的，每个月来一回）介绍的，但这个地方我没有去过，具体情况我不清楚。安康市紫阳县段家沟煤矿项目的情况，这个煤矿我没有去过，我听徐子义讲是王联河介绍的，具体情况我不清楚。本人担任业务员，负责找客户，让他们来公司投资。泰嘉宸公司业务员提成是公司每日结算，也就是客户在公司一交完钱，业务员就可以到公司财务上领取提成，公司财务按25%扣除给客户的返利，其余的支付给业务员。公司给业务员的提成是20%，给客户的提成是5%，也就是说每个业务员手里有25%的浮动权利，给客户的提成多了，业务员的提成相应的就少了，所以每个客户的返利比例都不一样。返利比例是庄伟制定的。泰嘉宸公司通过两个途径给客户介绍，一是业务员介绍，二是聘请讲师给客户讲，我知道的讲师有汤小波。业务员在收据上签字领走的钱都由业务员实际从公司领走了，但怎么支配这部分钱是业务员自己的事情，还有一种情况就是投资的客户又介绍新的客户投资，业务员会根据新的客户投资情况给老客户一部分好处费，具体标准不一定，由业务员和客户自行协商，这个好处费也是从业务员的提成里支出，公司不负责。   4、被告人戴永亮供述，证明2011年5月份应聘到泰嘉宸公司，2011年8月份离开，是公司的销售项目主管，负责替公司代理的楼盘项目，但公司一直没有代理过楼盘销售项目。公司法人霍秀国，由霍秀国和钱雨实际控制经营，还有刘欣、徐谦、宋晓丽等一些经理，财务人员是周姐。公司没有开发房地产的资质，只允许公司经营楼盘的代理销售及房产中介项目，工作期间给公司介绍过翠岛生态园项目。2011年5月16日代表公司和段某签订《营销推广代理协议书》。后来在霍秀国和段某决定一起建设翠岛生态园这个项目，并成立太原新翠岛农业科技开发有限公司，法人由段某一方担任，我任该项目的总经理，投资是段某60%，我方40%，泰嘉宸负责该项目的整体设计，包括果蔬大棚等建筑设计以及景观设计，2011年6月29日我代表公司和对方签订了《合作协议》。接着我就开始制作沙盘和宣传图。制作沙盘的图纸是我联系的一家公司，我给了设计公司这个地方的尺寸，我告诉设计人员大棚的样子和房子的面积，让设计公司给排列和美化，做上水系和绿化，先出草图，然后我给霍秀国看，期间改过多次，最后定稿，设计公司就出图了。沙盘是根据哪个图纸做的。沙盘制作好后，摆在公司一进门处，客户来了都能看到。介绍项目后，我和钱雨说过提成的事，钱雨让我找霍秀国，霍秀国分两次给我20万元。在公司每个月4000多的工资，如果泰嘉宸公司与其他公司业务合作成功，从中收取0.2-0.5%提成。另外还在霍秀国的带领下，去迎泽区东岗路接触过一个棚户区改造后的楼盘代理销售项目，是在2011年7-8月份，霍秀国打电话让我到迎泽区并州路省××校的“中正花园”销售部门口，后来进了一个二层楼的平房见到一位所谓的拆迁改造负责人，我也不知道他们谈的结果如何，回来后霍秀国安排我制作了一个楼盘代理销售的营销方案，做了三份给了霍秀国，之后不久我就离开了泰嘉宸公司，其他的事情没有参与过。   5、被告人汤晓波供述，证明2011年4月底招聘至泰嘉宸公司任讲解员，钱雨负责的面试。公司法人霍秀国，总经理钱雨，钱雨的女朋友刘欣在公司说话也算数，钱雨还兼任公司的操盘手，其他人都是公司的业务员，主要的徐谦、徐步阳、王林青、路雅飞等。公司向社会集资的对象主要是中老年人。公司的主要业务一是一手房的销售，由戴永亮负责；二是二手房的销售和租赁由张丽梅负责，三是在社会上搞集资，由钱雨、徐谦负责。公司向社会集资给客户宣传的项目有晋源翠岛生态园项目，东岗路棚户区改造项目，陕西省段家沟煤矿项目。我给客户介绍的资料都是戴永亮给我的，我根据戴永亮的资料给客户讲，翠岛生态园位于晋源区，交通便捷，空气清新，然后讲建筑的各个细节，比如是欧式风格、能抗8度地震，南北通透，落地玻璃窗等，每套25万元至30万元，30年的租住权。当时公司有翠岛生态园的规划图和沙盘。关于东岗路棚户改造项目我讲得比较少，我只说公司正在谈这个项目，另外钱雨让我对客户讲这个项目公司能获利上亿元，但我没有给客户讲过，因此钱雨还对我有意见。关于段家沟煤矿项目，是霍秀国和钱雨让我对客户讲的，我对客户讲现在霍秀国要买煤矿，其他也没有多说。我每月工资2500元，没有提成，每月奖金200至500元，我在公司工作时，没有做过任何一笔业务。   6、被告人王林青供述，证明2011年3月份，钱雨和刘欣对我们说，有个叫泰嘉宸的公司搞房地产项目，老板实力很强，让我一起过去干业务员。在公司受徐谦领导，公司法定代表人霍秀国，一切事情他说了算，钱雨是公司副总，钱雨和刘欣是夫妻，所以有时刘欣也对公司进行一些方面的管理，霍秀国不在时，就是钱雨和刘欣在公司说了算，算是公司的副总，他俩也找客户到公司进行投资，徐谦是负责公司的业务部。业务员还有徐亮、赵伟、石雷、吕茂杰、路亚飞、崔朝前、田玲玲、钱雨、刘欣和徐谦等10几个，我主要是到太原市的各个公园散发传单，同时现场讲解泰嘉宸公司的经营项目等，带有投资意愿的客户查看经营项目，如果客户准备投资，就带他们到公司交钱。另外，公司还聘请的一个叫汤小波的讲师给客户讲解。公司向客户宣传的项目共计三个，晋源区翠岛生态园、迎泽区东岗路棚户区改造项目和陕西省安康市××县煤矿项目。我主要是给客户宣传的是晋源区翠岛生态园项目，当时我给客户讲该项目一期已经完全交房了，二期工程由公司负责建筑，现在公司资金紧张，要向客户借款，期限三个月，利息按月息2分算，提前支付，公司还摆有项目的沙盘，墙上还有宣传图。当时我领投资客户去该工地实地看过，也听钱雨和刘欣说过泰嘉宸公司负责建设该工程，当时我还看到过有一份翠岛生态园和泰嘉宸公司的合作协议，所以我就相信了该项目就是泰嘉宸公司的，不过我从来没有见过相关的施工工作人员。公司总共给业务员25%的浮动提成权限，给客户返利多了相应业务员得到的提成就少了，所以每个客户的返利情况也是不一样的，以一万元投资款为例，假如业务员和客户商量的返利比例是23%，客户实际只需交7700的本金，既可以和公司签订一万元的借款合同，公司给业务员的提成是2%，也就是200元。我在泰嘉宸公司担任业务员期间总共向张耀显、石素英等五十人集资过，领取了二十万元左右的提成，具体金额我也记不清了。但根据投资客户明细和相关报案材料，说我发展61名客户及提成67.14万元不认可，但我无法提供相关证据。   2013年8月份徐谦让我去北美新天地的金宝源投资公司做业务，一直到2014年4月份妻子怀孕就不去了，公司业务主要是融资，就是由业务员在流量大的场所寻找客户，通过打电话或发传单等方式带客户来公司参观，组织有意向和已投资的客户参加免费的洗澡等活动，活动时组织客户听宣传会，发放礼品等。最后和公司签订借款合同，合同周期一般为3个月，也有客户做半年或一年，月息2%，先返利，到期后按合同金额付款。公司法人代表和老板是徐海卫，平时由徐谦负责，还有其他业务员。公司一般一个月组织两次活动，主要活动地点是忻州奇村和太原天天浴乐园，主要就是免费洗澡、游泳、吃饭等。这是徐谦定下的，费用由公司承担，目的是为了让更多的客户了解我们公司，吸收更多的客户或老客户来公司继续投资签订借款合同。   7、被告人吕茂杰供述，证明2011年4月泰嘉宸公司刚成立，徐谦打电话让我去看，当时我在公司见了钱雨、刘欣、王林青等人，他们几个都在汉波干过。公司法人霍秀国，总经理钱雨，徐谦是副总，业务员主要有王晓峰、王林青、路雅飞、徐鑫、徐亮等。公司还有专门的讲师汤晓波。公司主要业务是向社会集资，对象主要是中老年人。我在泰嘉宸公司任业务员，我对客户说公司将资金借给需要用钱的人，借款人将房产证抵押给公司，客户投资大了以后，公司再将房产证抵押给客户，这样客户的投资就有了保障。我记得给赵某1看过房产证，常爱清好像也看过，房产证有两本，一个是泰嘉宸公司租用兴华街办公楼的房产证，另外一个是居民小区的房产证，是徐谦和钱雨给我的，我让客户看完后又交给他俩了。我和客户说公司现正谈一个项目，是东岗路棚户区改造项目，没有和客户多说。我知道公司有陕西煤矿项目，但具体情况我不清楚，我知道有客户去实地看过，但是我没有和客户说过这个项目。公司给我的提成比例是25%，业务员从公司领取提成，业务员在公司收据上签字，没有其它的手续。   8、被告人王晓峰供述，证明其于2011年5月份进入泰嘉宸公司，担任业务员，负责拿上公司印的彩页出去大街上宣传，碰到有意向的客户就让客户去公司考察，如果客户感觉项目好的话就给公司投资，签订借款合同，期限三个月，利息20%，到期还本付息，我给公司拉过一部分客户，有些人投资三个月就把钱取走了，有些客户继续跟公司续签合同，到了2011年12月份左右，就有一部分客户想找公司取回投资的钱取不出来，我也就不在这个公司干了，后来听说老板卷钱跑了。我本人的提成是客户投资额的2%左右。   9、被告人苏中华供述，证明其2011年4月份进入泰嘉宸公司，担任业务员，负责拿上公司印的彩页出去大街上宣传，碰到有意向的客户就让客户去公司考察，如果客户感觉项目好的话就给公司投资，签订借款合同，期限三个月，到期还本付息，我给公司拉过一部分客户，有些人投资三个月就把钱取走了，有些客户继续跟公司续签合同，到了2011年12月份左右，就有一部分客户想找公司取回投资的钱取不出来，我也就不在这个公司干了。我本人的提成是客户投资额的1-2%左右。我大概有20几个客户，能记住名字的有靳爱萍、李少平、刘国芳、张申梅、张银光等人，客户的投资额记不清了，我领取提成6-7万元。   2012年3月-2013年6月在山西东伸科技有限公司做业务员，老总是张泽兵，法人是刘俊香。在东伸公司的业务主要是每天拿上公司的宣传单去迎泽公园、玉门河公园做宣传，向中、老年人宣传东伸公司做地沟油提炼柴油发展前景，可以去公司参观等宣传，宣传单上留着公司和我的电话，有想去参观的，公司给我电话，我开上我的车领上客户到清徐的两上场区参观，一个在东于，另一个记不清楚了。我记起来的有丁瑞卿、王巧珍、段贵忠、张申梅等人，提成1-2%，还有奖金，一共挣了4万多元。我发展的客户在公司的投资额我记不清了。我后来被清徐县公安局上网追逃并不知道。   10、被告人路雅飞供述，证明其于2011年通过人才市场招聘至泰嘉宸公司担任业务员，公司法人霍秀国，是大老板，钱雨、刘欣也是公司的领导。另外业务员还有王林青苏中华，其他人想不起来了。公司的主要业务是让老百姓投资公司的项目，公司的项目有晋源区翠岛生态园项目。我一般对客户讲购买翠岛生态园的房屋，不仅可以得到房子，如果不要房子，还能得到收益，如果客户有兴趣投资，公司有专门的讲师给讲课，具体讲项目和公司的关系、利润等。泰嘉宸公司给客户大约20多个点，业务员的提成是1-2个点，我在公司大概有7、8个客户，他们共投资多少钱记不清了，我在公司领取提成1万多元，具体多少记不清了。   11、被告人徐华阳供述，证明其于2011年3月份至2011年10月份在泰嘉宸公司担任业务员和司机。是经徐谦介绍。公司法人霍秀国，是大老板，在公司说了算，钱雨、刘欣也在公司负责。业务员有王晓峰、王林青、路雅飞、吕茂杰，其他想不起来了。公司的主要业务就是说服老百姓投资公司的项目，公司的项目有晋源区翠岛生态园项目和东岗路棚户区改造项目。我刚开始在公司当司机，负责接待客户，就和客户之间认识了，客户就找我，我发展了大约有4、5个客户，记得有张**均、郭平安，其他人记不清了。大约有20多万元，不超过30万元。公司的其他业务员是去公园等地发传单、宣传册等。我个人没有对我的客户具体讲公司的项目，公司有专门的讲师给讲课，讲师如果忙，钱雨、刘欣也给客户讲，如果客户愿意投资，我就带客户到公司财务签订合同。我带客户去过晋源区翠岛生态园项目，没有去过东岗路棚户区。另外公司也经常组织客户到忻州游泳做宣传。   原审法院认为，被告人庄伟、徐子义及黄海萍以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向375名被害人非法集资3174.25万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人戴永亮、汤晓波、王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞、徐华阳帮助被告人庄伟、徐子义、黄海萍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人庄伟、徐子义、黄海萍在集资诈骗过程中，系共同犯罪且均系主犯。被告人黄海萍在共同犯罪中所起作用相对较小，可从轻处罚。被告人戴永亮、汤晓波、王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞、徐华阳在非法吸收公众存款过程中，均起辅助作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人汤晓波、王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞能如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚。被告人徐华阳犯罪后投案自首，依法可以减轻处罚。被告人徐华阳积极退还违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条,《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第二款之规定，判决：一、被告人庄伟犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；连同前判的有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。二、被告人徐子义犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。三、被告人黄海萍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。四、被告人戴永亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。五、被告人汤晓波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。六、被告人王林青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。七、被告人苏中华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。八、被告人王晓峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。九、被告人吕茂杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。十、被告人路雅飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。十一、被告人徐华阳犯非法吸收公众存款罪，单处罚金三万元（罚金已缴纳）。十二、扣押在案的股权、汽车、房产及商铺等物，由扣押机关变价后，依法返还被害人（名单附后）。十三、依法继续追缴被告人庄伟、徐子义、黄海萍、戴永亮、汤晓波、王林青、苏中华、王晓峰、路雅飞、吕茂杰、徐华阳的犯罪所得返还被害人。   庄伟及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：1、上诉人不是以非法占有为目的；2、上诉人不是实际控制人；3、请求将余罪合并审理。   徐子义及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：1、上诉人没有非法占有的故意；2、庄伟才是公司老板，上诉人未与其合谋。   黄海萍上诉提出：1、上诉人不应认定集资诈骗罪；2、庄伟是实际老板，上诉人是从犯。   戴永亮上诉提出：上诉人没有非法吸收存款的主观故意，收取的20万元是项目介绍费，制作的棚户区改造等项目是房产项目的正常营销。   汤晓波上诉提出：上诉人只是挣工资的应聘员工，到案后如实供述犯罪事实，在本案中作用远小于业务员。   二审查明的事实与一审相同，证明上述事实的证据均经一审法院庭审质证属实，且来源合法，本院予以确认。   关于上诉人庄伟、徐子义和黄海萍及其辩护人所提原判认定集资诈骗罪错误的上诉理由和辩护意见，经查，庄伟、徐子义和黄海萍违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过发放传单等方式向社会公开进行虚假夸大宣传，以高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，给众多被害人造成巨额的财产损失。为逃避打击，该三人使用化名成立泰嘉宸公司，该公司也不具备偿还能力和盈利能力，对外宣称的几个项目并未实际落实。所收取的投资款只有少量用于投资项目。以上事实均证明该三人对涉案款项具有非法占有的主观故意，行为符合集资诈骗罪的犯罪构成。   关于上诉人庄伟、徐子义和黄海萍及其辩护人所提自己不是老板、未参与合谋和不应认定为主犯的上诉理由和辩护意见，经查，根据在案查实的证据，该三人使用化名，共同成立公司。从资金使用、业务团队管理、项目策划和集资款分配等方面显示，庄伟、徐子义均起到组织、领导作用，黄海萍积极参加，共同实施了集资诈骗行为。原判认定并无不当。   关于上诉人戴永亮和汤晓波所提上诉理由，经查，二人虽未直接吸收资金，但戴永亮实施了项目引进和策划，汤晓波负责向投资人讲解项目，均对非法融资起到了帮助作用。二上诉人的上诉理由不能成立。   关于上诉人庄伟所提应将余罪与本案合并审理的上诉理由，经查，本案已经在程序上发回重审一次，公诉机关将上诉人有关罪行追加指控，本院在一审判决认定事实范围内审查，如仍有余罪，可在判决生效后按照有关法律规定处理。   本院认为，上诉人庄伟、徐子义、黄海萍违反国家法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。上诉人戴永亮、汤晓波和原审被告人王林青、吕茂杰、王晓峰、苏中华、路雅飞、徐华阳违反国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原判定罪和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 郭 宁   审判员 周利文   审判员 孙晨澜     二〇一八年六月十二日   书记员 董舒雅   泰嘉宸公司客户投资明细   序号姓名联系电话业务员时间合同金额本金返利实际损失   1魏桂琴135XXXX****路亚飞2011.10.282000016400200014400   2赵燕华182XXXX****路亚飞2011.10.285000041000500036000   3郑营182XXXX****路亚飞2011.11.202000016400200014400   4孔丽卿139XXXX****路亚飞2011.10.285000041000500036000   5侯蓉鲜4138065田福兴2011.10.309000072000900063000   6刘保芳158XXXX****田福兴2011.11.185000040000500035000   7吴梅英1553653349小王2011.12.310000820010007200   8李海云136XXXX****田福兴2011.12.197000056000056000   9郭素萍131XXXX****田福兴2011.12.15000040000500035000   10张耀显1550637769王林青20**.10.25110000900001000080000   11石素英158XXXX****王林青20**.10.143000023100300020100   12张道风187XXXX****王林青20**.11.142000015400200013400   13张灵芝131XXXX****王林青20**.10.21120000984001200086400   14陕丽萍137XXXX****王林青20**.10.162000015400200013400   15黄逢春132XXXX****霍秀国2011.11.72000016400400012400   16高水莲139XXXX****田福兴2011.10.182000016000200014000   17张彩华132XXXX****钱雨2011.12.3111000090200090200   18王敏139XXXX****徐亮2012.01.101300001050000105000   19张华儒153XXXX****钱雨2011.10.213000024000300021000   20辛明勤139XXXX****钱雨2011.10.213000024000300021000   21高国强6170912钱雨2011.10.213000024000300021000   22花秀梅155XXXX****钱雨2011.11.023000024000300021000   23李风花156XXXX****刘欣2011.10.173000025500300022500   24曹金娥153XXXX****小田2011.11.062000015000200013000   25郭玉凤152XXXX****路亚飞2011.10.1610000880010007800   26薄贵根136XXXX****刘欣2011.12.043000025500300022500   27范仁贵134XXXX****钱雨2011.10.214000032000400028000   28郭舒萍152XXXX****路亚飞2011.12.263600002700006000264000   29张巧莲4371667路雅飞2011.10.10100000850001000075000   30段志萍136XXXX****刘欣2011.12.145000042500042500   31李桂兰155XXXX****刘欣2011.12.092000017000017000   32董张兰155XXXX****刘欣2011.12.142000017000017000   33张密兰135XXXX****刘欣2011.12.253000025500025500   34赵春立159XXXX****刘欣2011.11.023000025500300022500   35傅小梅153XXXX****王林青20**.10.092000016000200014000   36吴明仙155XXXX****王林青20**.10.034000031500200029500   37李云137XXXX****王晓峰2011.11.0470000059500070000525000   38韩春花159XXXX****王林青20**.12.1919000015200014000138000   39郭存芝155XXXX****刘欣2011.12.043000025500300022500   40姜世梅153XXXX****刘欣2011.12.043000025500300022500   41王毅136XXXX****刘欣2011.12.033000024000300021000   42张贵生139XXXX****王林青20**.01.0810000086000086000   43米占风155XXXX****赵伟2011.11.128000067000200065000   44李珠3120937赵伟2011.11.022000017000200015000   45张毅3127515赵伟2011.11.025000042500500037500   46袁翠莲153XXXX****田福兴2011.12.123000024000300021000   47肖宪初158XXXX****徐亮2011.11.167000056100500051100   48郭喜娥3130516赵伟2011.11.023000025500300022500   49郭秀英3123961赵伟2011.11.125000042500500037500   50牛忠良139XXXX****苏中华2011.12.2310000075000075000   51张爱英131XXXX****王林青20**.01.012000016000016000   52刘丽萍139XXXX****王林青20**.01.0110000800010007000   53赵育杰151XXXX****王林青20**.01.014000035200035200   54元翠英155XXXX****王林青20**.11.142300001864003000181600   55李玉香151XXXX****王林青20**.11.015000040000200038000   56胡拴梅158XXXX****王林青20**.11.143000024000300021000   57连春林153XXXX****王林青20**.11.141300001060001000096000   58田树平130XXXX****王林青20**.11.163000024000300021000   59程巧风156XXXX****王林青20**.01.055000039000300036000   60禾进善150XXXX****王林青20**.11.072000016400600010400   61赵英连136XXXX****王林青20**.01.033000024600024600   62董新凤158XXXX****王林青20**.01.043000024600024600   63李全贵155XXXX****郭富山2011.10.106000054000600048000   64吴爱兰135XXXX****王林青20**.01.0210000090000090000   65梁守礼150XXXX****王林青20**.10.084000032800400028800   66彭玉禄136XXXX****崔彦军2011.10.125000039000500034000   67任凤花151XXXX****刘欣2011.10.2015000012600015000111000   68李代玲7666123钱雨2011.10.223000002400030000210000   69李俊萍4127580钱雨2011.10.056000005000060000440000   70张来娥135XXXX****路亚飞2011.12.275000039000039000   71贾义荣155XXXX****王晓峰2011.11.1430000025500030000225000   72张杰139XXXX****王晓峰2011.11.145000042500500037500   73张锋155XXXX****王晓峰2011.11.142000017000200015000   74程莲花139XXXX****王晓峰2011.11.142000017000200015000   75雷秋梅186XXXX****王晓峰2011.11.142000017000200015000   76武光照134XXXX****徐亮2011.07.275000041000200039000   77贺珍凤131XXXX****王林青20**.12.316000044000044000   78崔金梅152XXXX****王林青20**.10.2811000096800600090800   79尹东英155XXXX****王林青20**.10.143000026400300023400   80车春花131XXXX****王林青20**.10.173000026400300023400   81詹银忠139XXXX****徐子义2011.11.1450000040000010000390000   82王金叶151XXXX****王林青20**.01.0235000030800020000288000   83李建萍4050521王林青20**.11.2911000096800096800   84张素琴153XXXX****王林青20**.12.116000052800052800   85郝某156XXXX****刘欣2011.11.276000004800000480000   86李茹153XXXX****王林青20**.12.238000070400070400   87杨静香155XXXX****崔彦军2011.10.081100001100001100099000   88王滨139XXXX****刘欣2011.10.065000004000050000350000   89刘淑芳131XXXX****钱雨2011.12.203000024000300021000   90郝三喜131XXXX****钱雨2012.1.11500001200000120000   91王丽萍136XXXX****无2011.10.262000015800200013800   92耿艳萍135XXXX****王林青20**.12.32000016000200014000   93郭小并6281342徐亮2011.12.33000024000300021000   94程兰英6281342徐亮2011.11.418000014400018000126000   95程华英6295806徐亮2011.10.182000016000200014000   96何胜春6295806徐亮2011.12.73000024000300021000   97王毓平4175327张晓枫2012.11.165000041000500036000   98黄慕贤138XXXX****田福兴2011.12.23000025500300022500   99周拴梅152XXXX****王晓峰2011.12.226000051000051000   100金文英137XXXX****钱雨2011.11.171600001269003000096900   101夏兰风151XXXX****钱雨2011.11.145000040000500035000   102夏兰萍187XXXX****钱雨2011.11.142000016000200014000   103夏砚香138XXXX****钱雨2011.11.42000016000200014000   104杨翠兰151XXXX****钱雨2011.11.145000040000500035000   105王春良136XXXX****徐亮2011.10.16100000820001000072000   106王文士136XXXX****徐鑫2011.10.3120000016000020000140000   107史万寿136XXXX****徐鑫2011.10.312000016000020000140000   108李明3585200崔彦军2011.10.225000040000500035000   109李逍婷153XXXX****王林青20**.11.3010000800010007000   110韩卫132XXXX****王林青20**.12.242000016000016000   111王绍仁188XXXX****王林青20**.12.174000032000032000   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131李桃英182XXXX****王林青20**.12.12000016000200014000   132李颖136XXXX****张**均2011.10.281300001040001300091000   133陈永寿4053623许文2011.11.141300001066001300093600   134赵宝珍4053623许文2011.11.17100005752000575200   135刘某213233515615王林青20**.10.265000039200500034200   136王守珍4215604无2011.12.152000001600002000158000   137吕月新43651**王林青20**.10.165000038500500033500   138苏志超132XXXX****徐华阳2011.10.208000064000800056000   139秦燕153XXXX****方瑞2011.12.202300001840000184000   140左燕萍7961164徐华阳2011.11.143000024000300021000   141张**均187XXXX****徐华阳2011.10.515000012000015000105000   142郭平安153XXXX****徐华阳2011.10.15110000880001100077000   143王喜梅153XXXX****石瑞2012.1.411000088000088000   144王拉梅153XXXX****石瑞2011.10.98000064000200062000   145侯东英7085606石瑞2011.10.94000032000200030000   146徐改苗152XXXX****石瑞2011.12.203000024000024000   147郭宝兰7074236石瑞2011.10.72000016000400012000   148杨永琴7086283石瑞2011.12.168000064000300061000   149张润梅136XXXX****石瑞2012.1.32000001800000180000   150焦佩英7056699石瑞2011.10.93000024000300021000   151牛菊英7961491石瑞2011.10.93000024000300021000   152马莉153XXXX****石瑞2011.12.201600001280000128000   153杨金瑞155XXXX****石瑞2011.11.147000061600700054600   154沙滨7074931石瑞2011.10.95000040000300037000   155孙晓颖131XXXX****石瑞2011.11.10100000880001000078000   156任崇孝7961016无2011.10.103000024000300021000   157王竹叶133XXXX****王晓峰2011.12.152000017600017600   158葛福民133XXXX****王晓峰2011.11.147000061600700054600   159刘润业153XXXX****徐鑫2012.1.43000024000024000   160段桂忠7666089苏中华2011.11.142000017600200015600   161张银光187XXXX****苏中华2011.11.272000017600200015600   162杜洪恩7666013苏中华2011.10.3181000071340040000673400   163孙某136XXXX****苏中华2012.7.1715100000342310003423100   164孙玉国136XXXX****苏中华2011.11.182000001760000176000   165靳爱萍7666291苏中华2011.12.232000001760000176000   166王巧珍137XXXX****苏中华2011.11.154000035200400031200   167杜强134XXXX****苏中华2011.11.152000017600200015600   168刘国芳134XXXX****苏中华2011.10.288000070400500065400   169李少平136XXXX****苏中华2011.11.29120000105600600099600   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208马许玲137XXXX****路雅飞2011.10.2240000034000040000300000   209纪中霞3164291钱宇2011.12.195000004250000425000   210王秀芬153XXXX****王晓峰2011.10.2045000038250025000357500   211王秀英155XXXX****王晓峰2011.12.0250000425000500037500   212陈秀兰139XXXX****刘欣2011.10.3125000018750022000165500   213韩志兰131XXXX****徐亮2011.12.171200001000000100000   214温冬芳155XXXX****刘欣2011.12.152100001680008000160000   215李维礼137XXXX****陈华2011.12.21300001040001300091000   216王晓平139XXXX****徐谦2011.11.303400002892000289200   217刘同梅138XXXX****徐谦2011.12.15000042500500037500   218张晓枫130XXXX****田福2011.12.23000025500500020500   219刘兵6325507张小花2011.10.083000024000300021000   220王振春137XXXX****王晓峰2011.12.274000034000034000   221韩秀珍3551675小吕2011.11.1610000800010007000   222田美芝3368012小吕2011.12.62000016000200014000   223姜爱青23632**田福兴2011.11.146000048000600042000   224郝俊峰134XXXX****田福兴2011.10.185000040000700033000   225李维仁159XXXX****陈华2011.10.85000040000500035000   226盘玉兰156XXXX****徐谦2011.12.14000034000400030000   227李金娥131910775592011.12.15200001700080009000   228毕小芬155XXXX****田福兴2011.11.275000040000500035000   229代改鱼150XXXX****王林青20**.11.285000040400500035400   230季秀莲151XXXX****无2011.10.127000056400700049400   231姜秀婵2606840王林青20**.11.282000016400200014400   232薛小平156XXXX****路亚飞2011.12.366000052800013000515000   233卢小红139XXXX****王晓峰2011.11.103000026400500021400   234李小英155XXXX****崔秀彦2011.11.152000016000200014000   235芦二保130XXXX****范导化2011.11.18100000800001000070000   236王崇仙132XXXX****徐亮2011.10.450000400001000030000   237张宝武132XXXX****徐亮2011.11.145000040000500035000   238田风树6921168王晓峰2011.11.173000025500300022500   239单祥梅130XXXX****王晓峰2011.10.82000017500200015500   240蔡淑贞139XXXX****刘欣2011.12.810000780010006800   241侯雅琴158XXXX****钱雨2011.11.195500004280002000426000   242何宗骐6010639徐亮2011.10.112000016000200014000   243王蕴霞136XXXX****刘欣2011.10.187000056000700049000   244甘明英155XXXX****徐亮2011.10.115000040000500035000   245苏维新63240**钱雨2012.1.104000035200035200   246郑秀珍155XXXX****钱雨2012.1.104000035200035200   247张仰良6323079刘欣2011.10.282000017000200015000   248郝爱卿152XXXX****刘欣2012.1.520000016000020000140000   249高秀芝155XXXX****王晓峰2011.10.12000017000400013000   250李春梅152XXXX****刘欣2011.10.132600016000200014000   251贾青娥156XXXX****王晓峰2011.10.73000036400600020400   252任香云137XXXX****徐亮2011.12.1610000850008500   253宋晓凤139XXXX****徐亮2011.12.1610000850008500   254史琰棠133XXXX****王晓峰2011.10.72000017000200015000   255冀振娥133XXXX****王晓峰2011.10.73000026400600020400   256冀振苏60706**王晓峰2011.10.68000070400640064000   257宋志峰130XXXX****王晓峰2011.11.278000070400200068400   258樊捷文156XXXX****王晓峰2011.12.221300001144000114400   259阎翠英133XXXX****刘欣2012.1.046000051000500046000   260连改弟153XXXX****刘欣2011.11.2723000019500010000185000   261常菊珍139XXXX****徐谦2011.11.302000001760000176000   262姚改娥130XXXX****刘欣2011.10.2728000023800012500225500   263郭凤兰152XXXX****刘欣2011.10.296000051000200049000   264曹素珍136XXXX****刘欣2011.11.1410000012750010000117500   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  284程桂梅139XXXX****钱雨2011.11.303000026400300023400   285熊月英155XXXX****刘欣2011.11.116000051000600045000   286范丽俊136XXXX****徐谦2011.11.307000062000700055000   287张素娟139XXXX****徐谦2011.12.13000026400300023400   288王惠英155XXXX****徐谦2011.10.2240000035200020000332000   289武桂琴159XXXX****钱雨2011.10.22100000770001000067000   290文玉芝134XXXX****钱雨2011.10.225000038500500033500   291乔美香150XXXX****刘欣2011.11.142000015800200013800   292史文华139XXXX****王晓峰2011.12.313000025500025500   293魏和平159XXXX****田福兴2012.22000015800015800   294周英群155XXXX****徐亮2011.10.1229000025520029000226200   295王映根131XXXX****徐亮2011.12.2110000880001000078000   296魏克臣155XXXX****徐亮2011.10.123000026400300023400   297曹珍135XXXX****徐亮2011.12.65000044000500039000   298李毅139XXXX****徐亮2011.10.3043000037840041000337400   299吴连贵180XXXX****徐亮2011.12.144000035200035200   300李玉珍2029713徐亮2011.10.1817000014960011000138600   301韩爱国138XXXX****徐亮2011.10.517000014960017000132600   302刘志花135XXXX****徐亮2011.10.3048000042240048000374400   303谢丽敏182XXXX****田福兴2012.1.210000850008500   304米琳134XXXX****田福兴2012.1.34000034000034000   305赵变梅138XXXX****谢朋2011.10.083000025500300022500   306王桂莲155XXXX****刘欣2011.12.295000040000040000   307张闲耕156XXXX****王晓峰2011.12.11600001360000136000   308郝晋仙139XXXX****路亚飞2011.10.0650000400002300017000   309刘翠芳134XXXX****赵伟2011.11.127000059500700052500   310柴素英151XXXX****赵伟2011.11.165000042500500037500   311田丽萍134XXXX****赵伟2011.11.164000034000400030000   312梁莲芝155XXXX****徐亮2011.11.1610000800010007000   313李敏文156XXXX****孙晓颖2011.11.023000024000300021000   314张转鱼155XXXX****徐亮2011.12.182000016000016000   315王翠萍155XXXX****徐亮2011.12.0910000080000200078000   316张英杰6276567徐亮2011.12.093000024000300021000   317赵九保153XXXX****徐亮2011.10.062500022000500017000   318王子祥7244538刘欣2011.11.202000016000200014000   319周晋英130XXXX****刘欣2012.01.1560000407001035030350   320王改花3081423刘欣2011.12.0513000096500600030500   321贺桂云31832**刘欣2011.12.102000016600016600   322田满珍151XXXX****李海云20**.12.197000053900053900   323闫建娥132XXXX****刘欣2011.11.053000024000300021000   324杨坤英132XXXX****刘欣2011.11.163000024000300021000   325吕润花137XXXX****刘欣2011.11.1410000800010007000   326秦晋风134XXXX****刘欣2011.12.2310000750007500   327李玉霞152XXXX****徐亮2011.10.083000025500300022500   328周佩仙138XXXX****刘欣2011.12.0711000088000400084000   329侯贵儒155XXXX****徐亮2012.01.035000042500750035000   330刘玉林132XXXX****侯亚琴2011.04.042000020000136006400   331陈换弟130XXXX****侯亚琴2011.11.163000024900300021900   332原月英156XXXX****侯亚琴2012.01.016000049800049800   333盛连斌30503762011.10.086000052800600046800   334朱锦珠153XXXX****赵胜国2011.12.0410000080000080000   335范素花150XXXX****徐亮2011.10.071300001055001900086500   336张兰梅131XXXX****徐亮2011.10.312000014200200012200   337高美丽155XXXX****徐亮2011.11.173000023200300020200   338李敬媛130XXXX****徐亮2011.11.173000023200300020200   339刘改彩133XXXX****钱雨2012.01.142000016000016000   340张健130XXXX****钱雨2012.01.092440015600300012600   341常爱清3550266吕茂杰2011.11.146000048000860039400   342冯淑恩130XXXX****钱雨2011.12.24200001600065009500   343刘锋139XXXX****吕茂杰2011.11.273000024900810016800   344王士尊138XXXX****石瑞2012.1.4430000034400064000280000   345张桂英155XXXX****谢鹏2011.10.195000041500500036500   346王秀芳153XXXX****苏中华2011.11.2310000075000075000   347和德印132XXXX****王林青20**.12.915000090900090900   348张明霞150XXXX****刘欣2011.10.1715000012000015000105000   349徐玉爱155XXXX****王林青20**.11.1626000020010010000190100   350徐保成155XXXX****王林青20**.1.62000016000016000   351杜喜英153XXXX****苏中华2011.11.1515000013200015000117000   352许会兰158XXXX****王兵2011.10.1829000025260011000241600   353宋明强155XXXX****王兵2011.11.162000016000100015000   354张云宏2308827王兵2011.12.255000039500039500   355夏云芳188XXXX****张**2011.11.152000016000200014000   356任兰芳6521357王兵2011.12.302000016000016000   357赵玉兰186XXXX****钱雨2011.3.28230000195500019500   358李秀梅131XXXX****钱雨2011.11.175000040000900031000   359冀小云134XXXX****钱雨2011.10.195000040000500035000   360朱丽荣130XXXX****钱雨2011.6.251030000856600250000606600   361贾改卿139XXXX****马师傅2011.12.310000078000700008000   362赵某113623456371吕茂杰2011.10.2095000080750051000756500   363郭晋明139XXXX****张**2011.11.158000064800500059800   364冯建中139XXXX****张**2011.11.206000049600600043600   365孙毅152XXXX****张**2011.12.1010000088000088000   366许荣芝136XXXX****师海莲2011.10.7110000902001100079200   367刘薇156XXXX****小陆2011.11.21100000800001000070000   368屈玉环159XXXX****徐谦2011.10.042000017000400013000   369郭淑英151XXXX****王斌2012.01.063000022500022500   370刑缓芝133XXXX****王斌2012.01.052000015000015000   371姜世梅153XXXX****刘欣2011.12.043000022500300019500   372韩喜林150XXXX****无2012.02.131500001275001000126500   373张雅琴153XXXX****刘欣2011.11.192000014000200012000   374张跃萍155XXXX****刘欣2011.03.174000032000600026000   375王莲芳139XXXX****无2011.12.025100004080008000400000   合计6028.543753.16267.7553485.405