浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初256号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人张某1，男，1975年8月28日生，汉族，高中文化程度，个体，住吉林省白山市浑江区。2012年8月3日，因犯聚众斗殴罪、赌博罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，2013年12月1日刑满释放。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人孙哲奇，浙江金宏律师事务所律师。 被告人邵某1，男，1976年10月3日生，汉族，高中文化程度，无业，住杭州市下城区。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人高隽，浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人童某1，男，1975年2月9日生，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省建德市。2002年1月18日，因犯抢劫罪、寻衅滋事罪被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑四年。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人荣继祥，浙江智仁律师事务所律师。 被告人沈某1，男，1978年2月23日生，汉族，初中文化程度，无业，住杭州市余杭区。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人钟建伟，浙江人益律师事务所律师。 被告人陈某2，男，1969年2月16日生，汉族，高中文化程度，务工，住杭州市江干区（户籍地杭州市余杭区）。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人金林伟，浙**新律师事务所律师。 被告人邵某2，男，1986年3月27日生，汉族，初中文化程度，务工，住黑龙江省依兰县。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人孙敬俊，浙江京衡律师事务所律师。 被告人梅某1，男，1995年2月21日生，汉族，大专文化程度，无业，住杭州市余杭区。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人康良，浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人吴某1，男，1979年4月14日生，汉族，初中文化程度，无业，杭州市下城区号。2008年2月15日，因殴打他人被杭州市公安局下城区分局行政拘留五日。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，2018年5月11日被取保候审。 辩护人霍一鼎，浙江天复律师事务所律师。 被告人邓某1，男，1992年2月23日生，汉族，小学文化程度，无业，住云南省昭通市盐津县。因本案于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，2018年5月11日被取保候审。 辩护人林军、董江南，浙**新律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]277号起诉书指控被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1、陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1犯开设赌场罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员吴晨璐、孔凡宇出庭支持公诉。被告人张某1及其辩护人孙哲奇、被告人邵某1及其辩护人高隽、被告人童某1及其辩护人荣继祥、被告人沈某1及其辩护人钟建伟、被告人陈某2及其辩护人金林伟、被告人邵某2及其辩护人孙敬俊、被告人梅某1及其辩护人康良、被告人吴某1及其辩护人霍一鼎、被告人邓某1及其辩护人林军到庭参加诉讼。现己审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 一、“申博太阳城”赌博网站事实 （一）2016年8月至2017年6月，被告人邵某1担任“申博太阳城”赌博网站代理，伙同被告人梅某1、吴某1、邓某1等人，利用该赌博网站的代理账户，发展下级代理并接受他人投注，组织多人以“百家乐”的形式进行网络赌博活动，并从中分成、赚取洗码费。期间，被告人梅某1负责提供银行卡用于结算赌资、管理赌博账户；被告人吴某1、邓某1负责管理现场网络赌博点。具体如下： 1、2016年9月至2017年6月，被告人邵某1伙同被告人梅某1等人，发展下级代理陈某1（另案处理），再由陈某1组织赌客章某1等人在该赌博网站上进行赌博，输赢额累计人民币4308000元，投注额累计人民币109170000元。其中，被告人梅某1参与部分的输赢额、洗码费人民币3763000元。 2、2017年5月，被告人邵某1、童某1伙同被告人梅某1等人，组织他人在该赌博网站上进行赌博，输赢额、洗码费累计人民币339000元。期间，被告人童某1参与该赌博账户内的分成。 3、2017年5月，被告人邵某1伙同被告人吴某1、邓某1、梅某1等人，发展下级代理卜某（另案处理），由卜某在杭州市下城区**家园*幢1单元**室开设现场网络赌博点，组织赌客朱某1、杨某1、仲某等人在该赌博网站上进行赌博，输赢额人民币30000元左右，投注额人民币1300000元左右。 （二）2017年2月至4月，被告人沈某1担任“申博太阳城”赌博网站代理，利用该赌博网站的代理账户，发展下级代理俞某（另案处理），再由俞某组织赌客王某2、张某、戴某、徐某等人在该赌博网站上以“百家乐”的形式进行赌博，输赢额、洗码费累计人民币294000元。 二、“皇冠”赌博网站事实 2016年7月至2017年6月，被告人张某1担任“皇冠”赌博网站代理，伙同被告人陈某2、邵某2等人，利用该赌博网站的代理账户，发展下级代理并接受他人投注，组织多人以“赌球”的形式进行网络赌博活动，并从中分成、赚取洗码费。期间，被告人陈某2负责管理赌博账户、计算赌账；被告人邵某2提供银行卡并结算赌资。具体如下： 1、2016年7月至2017年6月，被告人张某1伙同被告人陈某2、邵某2等人，发展下级代理被告人童某1等人，由被告人童某1再发展下级代理被告人沈某1，由被告人沈某1再发展下级代理金某2（另案处理），由金某2组织赌客滕某、陆某等人在该赌博网站上进行赌博；金某2再发展下级代理杨某2（另案处理），由杨某2组织赌客章某2、朱某2、刘某2等人在该赌博网站上进行赌博，输赢额累计人民币9932000元，投注额累计人民币126434000元。期间，被告人童某1发展下级代理被告人沈某1，参与上述其他赌博账户内的分成。其中，被告人邵某2参与部分的输赢额人民币8134000元，投注额人民币105008000元；被告人沈某1参与部分的输赢额人民币4238000元，投注额人民币61751000元。 2、2016年7月至2017年4月，被告人张某1伙同被告人陈某2等人，组织赌客应某在该赌博网站上进行赌博，输赢额人民币300000元左右。 3、2016年11月至2017年1月，被告人张某1伙同被告人邵某2等人，组织赌客夏某、林某在该赌博网站上进行赌博，输赢额、洗码费累计人民币2078000元。其中，被告人邵某2参与部分的输赢额、洗码费人民币653000元。 4、2017年5月至6月，被告人张某1伙同被告人邵某2等人，发展下级代理刘某1（另案处理），再由刘某1组织赌客刘某3等人在该赌博网站上进行赌博，输赢额、洗码费累计人民币321000元。 据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；辨认笔录；执法记录仪视频；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1、陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1的行为均已构成开设赌场罪，且均系情节严重，其中被告人张某1系累犯，被告人陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1均系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第二十七条之规定惩处。 被告人张某1辩称，公诉机关指控的部分犯罪数额属重复计算，其开设赌场的输赢额累计应为人民币9932000元。 被告人张某1的辩护人同意被告人张某1的辩解，并提出，（1）应以输赢额认定被告人张某1的赌资；（2）被告人张某1当庭自愿认罪，有悔罪表现，主观恶性小，获利少；综上，恳请对被告人张某1从轻处罚。 被告人邵某1对公诉机关的指控无异议。 被告人邵某1的辩护人提出，（1）应以输赢额认定被告人邵某1的赌资；（2）被告人邵某1如实供述自己的主要罪行，自愿认罪；（3）被告人邵某1系初犯，且未实际获利；综上，恳请对被告人邵某1从轻处罚。 被告人童某1对公诉机关的指控无异议。 被告人童某1的辩护人提出，被告人童某1自愿认罪，社会危害性小，涉案金额少，恳请对被告人童某1从轻处罚。 被告人沈某1对公诉机关的指控无异议。 被告人沈某1的辩护人提出，被告人沈某1如实供述自己的罪行，认罪态度好，恳请对被告人沈某1从轻处罚，并基于网络赌博的特殊性，对被告人沈某1判处三年以下的有期徒刑。 被告人陈某2对公诉机关的指控无异议。 被告人陈某2的辩护人提出，被告人陈某2系从犯，如实供述自己的罪行，主观恶性小，社会危害性较小，且系初犯，恳请对被告人陈某2从轻、减轻处罚。 被告人邵某2辩称其于2017年4月后才帮张某1结算赌资，且未从中获利。 被告人邵某2的辩护人提出，（1）被告人邵某2参与犯罪的时间应系2017年三四月份，故应在公诉机关指控的基础上对被告人邵某2的相关赌资及输赢额进行合理删减；（2）被告人邵某2系从犯，主观恶性小；综上，恳请对被告人邵某2从轻、减轻处罚。 被告人梅某1对公诉机关的指控无异议。 被告人梅某1的辩护人提出，（1）应以输赢额认定被告人梅某1的赌资；（2）被告人梅某1系从犯，悔罪态度好。综上，恳请对被告人梅某1从轻处罚。 被告人吴某1对公诉机关的指控无异议。 被告人吴某1的辩护人提出，被告人吴某1系从犯，悔罪态度好，恳请对被告人吴某1从轻处罚。 被告人邓某1对公诉机关的指控无异议。 被告人邓某1的辩护人提出，被告人邓某1当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，恳请对被告人邓某1从轻处罚。 经审理查明：一、“申博太阳城”赌博网站的相关事实 （一）2016年9月左右至2017年6月，被告人邵某1担任“申博太阳城”赌博网站代理，利用该赌博网站的代理账户，发展下级代理陈某1（另案处理）并接受投注，由陈某1组织参赌人员章某1等人在该赌博网站上以“百家乐”的形式进行网络赌博活动，并从中分成、赚取“返点”，其间，输赢额累计人民币430万元左右，投注额累计人民币10900万元左右；被告人梅某1受被告人邵某1的指使负责提供银行卡用于结算赌资、管理赌博网站的账户，参与部分的输赢额及“返点”合计人民币370余万元。 （二）2017年5月，被告人邵某1担任“申博太阳城”赌博网站代理，伙同被告人童某1等人组织他人在该赌博网站上以“百家乐”的形式进行网络赌博活动，输赢额、“返点”累计人民币33.9万元左右，其间，被告人梅某1负责提供银行卡用于结算赌资、管理赌博网站的账户。 （三）2017年5月，被告人邵某1担任“申博太阳城”赌博网站代理，发展下级代理卜某（另案处理），由卜某在杭州市下城区**家园*幢1单元**室开设现场网络赌博点，组织参赌人员朱某1、杨某1、仲某等人在该赌博网站上以“百家乐”的形式进行网络赌博活动，输赢额累计人民币3万元左右，投注额累计人民币130万元左右。其间，被告人梅某1负责提供银行卡用于结算赌资、管理赌博网站的账户，被告人吴某1、邓某1负责管理该现场网络赌博点，并均从被告人邵某1处领取工资。 证明上述事实并经庭审质证的证据有：证人章某1、陈某1、卜某、朱某1、杨某1、仲某、卢某、陈某2、金某1、王某1的证言；辨认笔录及照片；微信记录；截图；交易明细、账户信息；被告人邵某1、童某1、梅某1、吴某1、邓某1的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （四）2017年2月至同年4月，被告人沈某1伙同他人担任“申博太阳城”赌博网站代理，利用该赌博网站的账户，发展代理俞某（另案处理），再由俞某组织参赌人员王某2、张某、戴某、徐某等人在该赌博网站上以“百家乐”的形式进行网络赌博活动，其间，输赢额、“返点”累计人民币29万元左右。 证明上述事实并经庭审质证的证据有：证人俞某、王某2、张某、戴某、徐某的证言；手机勘验笔录；辨认笔录及照片；交易明细；微信聊天记录；被告人沈某1的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 二、“皇冠”赌博网站的相关事实 2016年7月左右至2017年6月，被告人张某1担任“皇冠”赌博网站代理，利用该赌博网站的账户，单独或伙同被告人童某1发展下级代理被告人沈某1及刘某1（另案处理）等人，并接受他人投注，直接或间接组织应某、夏某、林某、刘某3等人以“赌球”的形式进行网络赌博活动，并从中分成、赚取“码粮”。其中，被告人童某1发展被告人沈某1后，被告人沈某1再发展代理金某2（另案处理），由金某2组织参赌人员滕某、陆某等人在该赌博网站上进行赌博，金某2再发展杨某2（另案处理），由杨某2组织参赌人员章某2、朱某2、刘某2等人在该赌博网站上进行赌博。其间，被告人张某1涉及的输赢额累计人民币1000万余元，部分的投注额累计人民币12600余万元；被告人童某1涉及的输赢额累计人民币990余万元，投注额累计人民币12600余万元；被告人沈某1参与部分的输赢额累计人民币420余万元，投注额累计人民币6100余万元。被告人陈某2负责管理赌博账户、计算赌账，涉及的输赢额累计人民币990余万元，投注额累计人民币12600余万元；被告人邵某2提供银行卡并结算赌资，参与部分的输赢额累计人民币800余万元，投注额累计人民币10500万元左右。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、证人滕某的证言、辨认笔录及照片、交易记录，证实2016年6月，其将钱款汇入刘某2的中国建设银行卡、杨某2的中国工商银行卡用于下注赌球，杨某2称他可以收取1%的“返点”，二个月后，杨某2嫌麻烦，给其账号及“皇冠”赌博网站的网址，还让其与金某2联系，该账号会变化，账号的额度也在10万元至50万元之间调整，其每周一与金某2结算钱款，钱款先后汇入金某2的建设银行卡、沈某1的中国农业银行卡、杨某2的中国建设银行卡，至2017年6月左右为止，其有效下注大约1千余万元，共输掉了50万元左右的事实； 2、证人刘某2的证言、辨认笔录及照片、转账明细，证实2016年6月，其开始通过杨某2下注赌球，其下注赌球大半年期间，其均于每周一与金某2核对账目，输了就将钱转至杨某2或金某2的银行卡中，其大概有效下注60万元左右，输了五六万元，以及2016年6月，经杨某2要求，其帮滕某转账五次给杨某2用于赌球，杨某2给其好处费2500元的事实； 3、证人朱某2的证言、辨认笔录及照片、微信聊天记录，证实2017年4月左右，其数次通过杨某2下注赌球，共将1万元左右的赌资汇入杨某2的账户中，其共输了1千余元的事实； 4、证人陆某的证言，证实2017年2月之后，其让金某2帮其下注赌球，赌球的钱款汇入金某2的银行卡中，后来，金某2到其家中给其电脑设置网站、并告诉其账号密码后其自行下注，钱款仍与金某2结算，其总共输了3万元左右的事实； 5、证人章某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年5月中旬至同年6月初，其通过杨某2在赌博网站上下注共计1.8万元至1.9万元左右的事实； 6、证人金某2的证言、辨认笔录及照片，证实2016年6月，其认识了杨某2、滕某，之后沈某1给其“皇冠”赌博网站的账号，其和杨某2、滕某通过该账号赌球，之后其又向沈某1要了几个账号给杨某2、滕某、陈某3、陆某，同年11月，其输掉了7、8万元后不再赌球，2017年2月，其又开始赌球，其通过自己的中国建设银行卡账户转账至沈某1的中国建设银行账户及吴某2的账户的方式与上家结算赌资，滕某的钱款是通过他的民生银行的账户转给其的，杨某2的钱款是通过他的建设银行卡账户转给其的，陈某3、陆某是通过他的建设银行卡账户转账给其的事实； 7、证人杨某2的证言、辨认笔录及照片，证实2016年6月，其与滕达通过金某2的账号下注赌球，每星期一，其、滕某与金某2对账，输钱的话，其一般给金某2现金，偶尔通过银行卡转账，其赢钱的话金某2通过银行卡转账给其，偶尔给其现金，滕某通过银行卡与金某2结算赌资，几个月后，其、滕某均从金某2处要了账号密码自行下注赌球，对账结算方式未发生变化，其听金某2讲他的账户是沈某1给他的，其个人下注金额约18、19万元左右，大概输了11万元左右，另其还知道陈某3、陆某的账户也是从金某2处获取的等事实； 8、证人应某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年7月左右，其从张某1处要网络赌球的账号和密码，张某1让其联系陈某2，其从陈某2处要来了账号和密码，其共投注1千余万元，大概输了30万元左右，张某1还给其千分之几的“返点”的事实； 9、证人夏某2的证言、辨认笔录及照片、交易明细，证实2016年11月左右，其经与张某1联系，张某1带邵某2一起与其商谈提供账号给其用于网络赌球的事情，之后，其从张某1处要来了赌球的网址（有“皇冠”等字样）、账号及密码，张某1用邵某2的账户汇入其的银行卡50万元作为保证金，至2017年1月下旬为止，其用张某1提供的账号赌球二个多月，其还将退还给张某1的50万元保证金按照张某1的要求汇至邵云的卡上，其间，林某也用其的账号下注，其与张某1一般于下注的次日结账，双方使用的账号分别是其及邵某2的中国农业银行卡，其的有效投注额四五百万元，大概赢了20余万元，林某的钱款也是经由其的账户与张某1等人结算的事实； 10、证人林某的证言，证实2016年11月左右，其用夏某的赌球账号在“皇冠”网站里下注赌球，其共输了三四十万元，其是通过其与夏某的账户之间转账的方式与夏某结算赌资的事实； 11、证人刘某3的证言、辨认笔录及照片、短信截图，证实2017年年初，其到张某1处下注赌球一周左右，其每天下注，其共输了六七万元，2017年5月2日，其向刘某1要了网络赌球的账号（刘某1的账号是向张某1要的），之后其用该账号在网络赌球三个星期左右，其中的一星期，其的下注金额为104.3万元，赢了6万余元的事实； 12、证人刘某1的证言、辨认笔录及照片、转账明细，证实2017年5月，其找张某1商谈网络赌球的事情，因没有找到张某1，而与邵某2商谈了网络赌球的事情，二人商谈未果；之后，其与张某1商谈，谈妥后邵某2在张某1要求下给了其账号、密码，张某1还告诉其钱的事让其找邵某2即可；之后，其将网络赌球的账号、密码给了刘某3，此后的四个星期左右，刘某3通过该网络赌球的账户赌球，输赢额累计40余万元，赢了10万余元，其共获利（即“码粮”）1.6万元左右的事实； 13、扣押清单及照片、电子证物检查工作记录、电子数据（附光盘）、照片、被告人童某1、陈某2的供述和辩解等，证实经杭州市余杭区公安分局网警大队对扣押的被告人童某1的手机进行检查，形成检材勘验报告电子版，将报告数据刻录至光盘，其中被告人童某1（微信号“*哥”）与被告人陈某2（微信号“**浓”）的微信聊天记录显示2016年8月29日至2017年6月5日期间，被告人陈某2向被告人童某1发送了数张账单及“输赢额”、“码粮”的情况，经计算，前述账单及聊天记录中，被告人陈某2向被告人童某1发了20余次的结算情况，输赢额累计990万余元（2016年12月26日至2017年6月5日期间，输赢额累计810余万元），投注额累计12600余万元（2016年12月26日至2017年6月5日期间，投注额累计10500余万元），被告人沈某1参与部分的输赢额累计420余万元，投注额累计6100余万元等的事实； 14、调取证据清单、账户信息、交易明细，证实户名为被告人张某1、沈某1、邵某2及金某2、杨某2、滕某、赵某、应某、夏某、刘某1等人的账户信息及交易明细，其中2016年9月至2017年4月，张某1的账户与应某的账户之间的转账数额累计59万余元；2016年12月至2017年6月，被告人邵某2的账户与被告人童某1、沈某1及应某的账户之间存在大量转账记录，邵某2的账户汇入应某的账户共计41万余元；2016年6月21日至2017年6月7日，金某2的账户与被告人沈某1及杨某2、滕某等人的账户之间存在大量转账记录，金某2的中国建设银行账户与沈某1的账户之间的转账数额累计450余万元；杨某2的账户与金某2、刘某2、滕某的账户之间存在多次转账记录；滕某的账户与沈某1的账户之间的转账数额累计80余万元，与吴某2的账户之间的转账数额累计20余万元；2016年11月，夏某的账户与童某1的账户之间转账数额累计46万余元，夏某的账户与赵某的账户之间转账数额累计140余万元，夏某的账户与林某的账户之间转账数额累计210余万元，2017年1月，邵某2的账户与夏某的账户之间的转账数额累计110余万元；2017年5月，邵某2的账户与刘康的账户之间的转账数额累计27万余元的事实； 15、住院病案、入院记录、门诊病历、报告单、记录单（辩护人提交），证实被告人邵某2于2016年11月下旬至同年12月19日在相关医院住院治疗，之后，被告人邵某2数次到医院门诊就诊的事实； 16、被告人张某1的供述和辩解，其在侦查阶段未供述犯罪事实；在审查起诉阶段称2016年下半年，其从他人处要了“皇冠”赌博网站的赌球账户后开始开设赌场，之后，其从自己的账户中开设了下级账户给童某1、应某、刘某1等人使用（庭审中称还开设下级账户给夏某使用），童某1在前述账户中均“吃成”，其还找来陈某2帮其管理赌博账号、结算账目，其间，其于2016年10月左右以生意需要周转资金为由从邵某2处借用了农业银行卡，2017年3、4月，其开始让邵某2帮忙转账、结算赌资等； 17、被告人童某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2016年9月左右，其与张某1开始合作，其从张某1处要了“皇冠”赌博网站的账户给沈某1使用，其还与张某1约定其在沈某1的账户及张某1的其他部分账户中“吃成”，张某1下属的陈某2负责开设并发送账户给其，张某1下属的邵某2负责与其对账，2016年10月、11月左右，张某1还打电话给其，让其球盘的事情找陈某2，结账的事情找邵某2，邵某2会打电话给其的，之后邵某2就打电话给其，其与邵某2结算输赢，大部分情况是陈某2通过微信发账单给其（陈某2发给其的账单中的账户其均是“吃成”的，除了沈某1之外，其余的账户都是张某1等人管理的，其只管“分成”），或其直接到陈某2附近的咖啡店对账，之后其打电话给沈某1核对，张某1跟其讲过，让其将赌博的钱转给邵某2，其一般把钱款转账至邵某2的农行卡中，有时候其会跟邵某2讲一下钱给了，其转账给邵某2的钱款应该都是赌博的钱，其与沈某1结算钱款是采用自己的农业银行卡转账至沈某1、吴某2的农业银行卡的方式等事实； 18、被告人沈某1的供述和辩解、辨认笔录及照片、交易明细、手机聊天记录截图，证实2016年6月，其从童某1处要了一个“皇冠”赌博网站上赌球的账号，同年7月，其又从童某1处要了一个账户，并分设账户后给了金某2、杨某2各一个，直至2017年6月被查获，其与金某2一般通过电话对账，结算钱款由其用其或吴某2的农业银行卡直接转至金某2的账户中，有时也会根据金某2的要求转至杨某2（其与该人基本无其他经济往来）、滕某（其与该人无其他经济往来）的账户中，其间，其分得三成股份，并可获取22‰的“码粮”，其给金某28‰的“码粮”，童某1与他的上家可分得7成股份，上家还给童某1“码粮”，其与邵某2的农业银行卡之间的转账记录应该是其与童某1之间的结算赌博的钱款，童某1的上家应该是张某1的事实； 19、被告人陈某2的供述和辩解、辨认笔录及照片，其称2016年9月左右至2017年6月左右，其帮张某1结算账目，每次算账都是在周一，2016年9月左右，其第一次帮张某1算账时，就登录管理员账户，后来张某1、童某1、邵某2还让其帮忙开设过赌博账号，其用张某1给其的手机登录张某1的账号，计算上一周的账目并记载在账单上，并发给张某1、邵某2看过后，把账单拍照发给童某1，其可以在张某1给的账户中开设多个账户，其印象中帮张某1开过4、5个账号，微信“**浓”是张某1给其手机里已注册好的，用来联系童某1的，张某1、邵某2的下家有mc、应总、小金等人，其感觉邵某2的级别要比张某1高一点，其一般都是和张某1、邵某2一起算账的，有时候其在外面时，其会将账单算好发短信给邵某2，2016年年底2017年年初，其在张某1的海参店算账时，张某1、邵某2均在旁边，二人看好后将账单通过微信方式发给童某1； 20、被告人邵某2的供述和辩解，其在侦查阶段未供述犯罪事实；其在审查起诉阶段称2016年11月、12月左右，其将尾号为2975的农业银行卡借给张某1使用，2017年2月，其知道张某1在搞网络赌博的事情，同年4月，张某1将该卡还给其，还让其帮他转账，其帮张某1转账给童某1、刘某1等人；其还称其从来没有给其看到过陈某2写的账单。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 公诉机关指控被告人张某1开设赌场期间的输赢额累计为人民币12631000元，被告人陈某2参与期间的输赢额累计为10232000元；被告人张某1辩称公诉机关指控的部分犯罪数额属重复计算，其开设赌场的输赢额累计应为人民币9932000元；被告人张某1的辩护人同意被告人张某1的辩解，经查，在案的扣押清单及照片、电子证物检查工作记录、电子数据（附光盘）、照片、交易明细、账户信息等证据与被告人张某1、童某1、陈某2、邵某2的供述和辩解等证据相互印证的部分，仅能认定被告人张某1开设赌场的输赢额累计为1000万余元、被告人陈某2参与期间的输赢额累计为990余万元，公诉机关的其余指控依据不足，本院不予认定，被告人张某1的上述相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采信，其余辩解及相关辩护意见，本院不予采信。 公诉机关指控被告人邵某2参与期间的输赢额累计为人民币9108000元；被告人邵某2辩称其于2017年4月后才帮张某1结算赌资；被告人邵某2的辩护人提出被告人邵某2参与犯罪的时间应系2017年三四月份，故应在公诉机关指控的基础上对被告人邵某2的相关赌资及输赢额进行合理删减，经查，根据在案的证人夏某、刘某1的证言与被告人童某1、陈某2的供述和辩解及被告人张某1、邵某2的供述和辩解等证据，公诉机关指控被告人邵某2于2016年11月后已开始参与被告人张某1开设赌场的相关活动并无不当，被告人邵某2的上述辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采信；在案的扣押清单及照片、电子证物检查工作记录、电子数据（附光盘）、照片、交易明细、账户信息等证据与被告人张某1、童某1、陈某2、邵某2的供述和辩解等证据相互印证的部分，仅能认定被告人邵某2参与期间的输赢额累计为人民币800余万元，公诉机关的其余指控依据不足，本院不予认定，被告人邵某2的辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采信。 案发后，杭州市公安局余杭区分局从被告人邵某1处扣押违法所得人民币9500元及犯罪工具vivo手机1部，从被告人童某1处扣押违法所得人民币6600元及犯罪工具笔记本电脑1台、苹果手机1部，从被告人沈某1处扣押犯罪工具手机1部，从被告人邵某2处扣押犯罪工具vivo手机1部，从被告人梅某1处扣押犯罪工具苹果手机1部，从被告人吴某1处扣押违法所得人民币6000元，从被告人邓某1处扣押违法所得人民币6000元及犯罪工具华为手机1部、苹果手机1部。 证明本案相关事实并经庭审质证的证据有：户籍证明、常住人口登记表、证明、刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料；抓获、破案经过；视频；情况说明；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及照片；调取证据清单；交易明细、账户信息；被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1、陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1、陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1或分或合以营利为目的，为赌博网站担任代理、接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且均系情节严重。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分数额有误，本院予以更正。公诉机关依照相关法律规定以投注额、输赢额等认定各被告人的赌资并无不当，被告人张某1、邵某1、梅某1的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人陈某2、邵某2、梅某1、吴某1的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张某1在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1、陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1均在庭审中自愿认罪，本院均酌情予以从轻处罚。被告人张某1、邵某1、童某1、沈某1、陈某2、邵某2、梅某1、吴某1、邓某1的辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳，被告人张某1的辩护人所提被告人张某1主观恶性小的辩护意见、被告人邵某1、陈某2的辩护人分别提出各自被告人如实供述自己罪行的辩护意见、被告人童某1的辩护人所提被告人童某1涉案金额少、社会危害性小的辩护意见、被告人沈某1的辩护人所提被告人沈某1如实供述自己的罪行，请求对被告人沈某1判处三年以下有期徒刑的辩护意见，或与被告人归案后的表现不符，或与被告人所犯罪行及相关法律规定不符，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人邵某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人童某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人沈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2018年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人邵某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2018年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人梅某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2018年8月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2018年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人邓某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2018年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人邵某1的违法所得人民币九千五百元、被告人童某1的违法所得人民币六千六百元、被告人吴某1的违法所得人民币六千元、被告人邓某1的违法所得人民币六千元，均予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 十一、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人邵某1的犯罪工具vivo手机一部、被告人童某1的犯罪工具笔记本电脑一台、苹果手机一部、被告人沈某1的犯罪工具手机一部、被告人邵某2的犯罪工具vivo手机一部、被告人梅某1的犯罪工具苹果手机一部、被告人邓某1的犯罪工具华为手机一部、苹果手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱望浙 人民陪审员  徐贵林 人民陪审员  郑也平 二〇一八年六月二十一日 书 记 员  沈国峰 ?*ArabicDash?-28-? ?*ArabicDash?-1-?