文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初153号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人周某，女，1980年12月21日生，居民身份证号码******************，汉族，大学本科文化，住南京市。2017年5月23日因涉嫌犯贪污罪被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人陈小娟，北京市高某（扬州）律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕171号起诉书指控被告人周某犯挪用公款罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，南京市鼓楼区人民检察院于2018年5月21日向本院提出延期审理获准，同年6月20日本案恢复审理。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁某、代理检察员陈某二出庭支持公诉。被告人周某及其辩护人陈小娟到庭参与诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，被告人周某于2015年至2016年期间，利用担任江苏省中旅旅行社出境旅游中心欧美澳部副经理、经理的职务便利,以客人需要退还部分团款及支付团款到其他旅行社名义，通过向公司出具虚假申请材料方式，挪用公款3760180元人民币归个人使用，超过三个月未还。被告人周某于2017年5月22日主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，其挪用的公款未退还。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人周某的常住人口基本信息、案发及到案经过、江苏省中旅旅行社有限公司工商资料、设立登记申请书、出资协议书、营业执照、法人证书、股东会决议、变更登记通知书、中国旅行社总社有限公司出具的证明、南京市劳动合同书、江苏省中旅旅行社有限公司聘任决定、出境旅游中心岗位工作说明书、江苏省中旅旅行社有限公司提供的报案书、周某出具给公司的保证书、周某书写的情况说明、银行付款凭证、退款申请单、江苏省中旅旅行社有限公司提供的情况说明、周某退款汇款套现公款明细及付款回单、江苏省中旅旅行社有限公司银行交易流水、银行付款凭证、结算业务申请书、南京市鼓楼区正东堂工艺品店银行交易流水、周某账号为*******************中国银行卡交易流水、退款申请单、国内支付业务付款回单、陈某三笔汇款说明、网银转账流水、网银转账回单、陈某三笔汇款说明、江苏昆仑国际旅行社中国建设银行单位客户专用回单、夏某提供的网银交易明细、江苏省中旅旅行社有限公司国内支付业务付款回单、结算业务申请书、厦门华侨国际旅行社存款明细账、陈某三账号为*******************中国建设银行交易明细、南京正东堂工艺品店银行交易流水、丁某账号为*******************中国建设银行交易明细、邱某账号为****************招商银行交易流水、邱某二网上银行电子回单、丁某账号为*******************中国农业银行交易明细等书证，证人陈某、夏某、陈某三、邱某、王某、洪某、倪某、李某、田某等人的证言，江苏天元会计师事务所有限公司出具的天元专审[2017]第0242号专项审计报告，以及被告人周某的供述和辩解等证据，证实被告人周某的行为已构成挪用公款罪，同时认定被告人周某具有自首情节，要求依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款的规定追究其刑事责任。被告人周某对公诉机关指控的事实与定性予以认可，庭审中表示愿意将其名下位于南京市.2平方米）予以拍卖，所得款项用于退赔公司，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.周某在案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。2.周某系初犯，庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对周某减轻处罚。经审理查明，被告人周某于2015年至2016年期间，利用担任江苏省中旅旅行社有限公司（以下简称江苏省中旅旅行社）出境旅游中心欧美澳部副经理、经理的职务便利,以客人需要退还部分团款及支付团款到其他旅行社名义，通过向公司出具虚假申请材料方式，挪用公款3760180元人民币归个人使用，超过三个月未还。具体事实分述如下：1.2015年11月至2016年3月期间，被告人周某利用职务便利，通过虚构事实，以退客人团款的名义，要求江苏省中旅旅行社先后9次共计转账1439800元人民币至其丈夫王某注册成立的南京市鼓楼区正东堂工艺品店账户上，事后其将该部分钱款用于偿还其丈夫王某所欠高利贷，超过三个月未还。2.2015年11月至2016年7月期间，被告人周某利用职务便利，通过虚构事实，以退客人团款的名义，要求江苏省中旅旅行社先后3次共计转账520580元人民币至江苏省中旅旅行社有限公司江宁胜太路营业部账户，钱款到账后，又转账至周某指定的个人银行账户中，周某将该部分用于偿还其丈夫王某所欠高利贷，超过三个月未还。3.2015年12月至2016年1月期间，被告人周某利用职务便利，通过虚构事实，以支付客人团款的名义，要求江苏省中旅旅行社先后2次共计转账459000元人民币至江苏昆仑国际旅行社有限公司账户上，钱款到账后，又转账至周某指定的个人银行账户中，事后周某将该部分钱款用于偿还其丈夫王某所欠高利贷，超过三个月未还。4.2016年1月至2016年2月期间，被告人周某利用职务便利，通过虚构事实，以支付客人团款的名义，要求江苏省中旅旅行社先后4次共计转账1025000元人民币至厦门华侨假日国际旅行社有限公司账户上，钱款到账后，又转账至周某指定的银行账户，事后周某将该部分钱款用于偿还其丈夫王某所欠高利贷，超过三个月未还。5.2016年1月至2016年2月期间，被告人周某利用担任江苏省中旅旅行社出境旅游中心欧美澳部副经理职务便利，通过虚构事实，以支付客人团款的名义，要求江苏省中旅旅行社先后4次共计转账315800元人民币至武夷山市华侨国际旅行社有限公司账户上，钱款到账后，又转账至周某指定的银行账户，事后周某将该部分钱款用于偿还其丈夫王某所欠高利贷，超过三个月未还。2017年5月22日，被告人周某主动到南京市鼓楼区人民检察院投案，并如实供述了自己的犯罪事实，其挪用的公款未予退还。另查明，江苏省中旅旅行社有限公司成立于2001年12月，原名为江苏省中旅旅游有限公司，2002年6月变更为江苏省中旅旅行社有限公司，2009年7月公司股东变更为中国旅行社总社有限公司。中国旅行社总社有限公司为国有全资公司。上述事实，有被告人周某的常住人口基本信息、案发及到案经过、江苏省中旅旅行社有限公司工商资料、设立登记申请书、出资协议书、营业执照、法人证书、股东会决议、变更登记通知书、中国旅行社总社有限公司出具的证明、南京市劳动合同书、江苏省中旅旅行社有限公司聘任决定、出境旅游中心岗位工作说明书、江苏省中旅旅行社有限公司提供的报案书、周某出具给公司的保证书、周某书写的情况说明、银行付款凭证、退款申请单、江苏省中旅旅行社有限公司提供的情况说明、周某退款汇款套现公款明细及付款回单、江苏省中旅旅行社有限公司银行交易流水、银行付款凭证、结算业务申请书、南京市鼓楼区正东堂工艺品店银行交易流水、周某账号为*******************的中国银行银行卡交易流水、退款申请单、国内支付业务付款回单、陈某三笔汇款说明、网银转账流水、网银转账回单、陈某三笔汇款说明、江苏昆仑国际旅行社中国建设银行单位客户专用回单、夏某提供的网银交易明细、江苏省中旅旅行社有限公司国内支付业务付款回单、结算业务申请书、厦门华侨国际旅行社存款明细账、陈某三账号为*******************的中国建设银行银行卡交易明细、南京正东堂工艺品店银行交易流水、丁某账号为*******************的中国建设银行卡交易明细、邱某账号为****************的招商银行卡交易流水、邱某二网上银行电子回单、丁某账号为*******************的中国农业银行交易明细、不动产登记资料查询结果证明等书证，证人陈某、夏某、陈某三、邱某、王某、洪某、倪某、李某、田某等人的证言，江苏天元会计师事务所有限公司出具的天元专审[2017]第0242号专项审计报告，以及被告人周某的供述等证据证实，上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证明本院查明的事实。本院认为，被告人周某身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人周某在案发后主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人周某犯挪用公款罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。关于辩护人提出的周某具有自首情节，当庭悔罪，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人周某提出其自愿将房产依法处理款项用于退赃，请求法庭对其从轻处罚的意见，经查，该房产在侦查机关查封前已有多笔抵押权，目前未能处理，在量刑时本院会对此情节予以综合考虑。综合以上情节，本院决定对被告人周某从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院予以综合量刑。为维护国家的廉政建设制度，保护公共财产不受侵犯，严肃法纪，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第九十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2022年11月22日止。）二、责令被告人周某对未退还的款项人民币3760180元承担返还责任，所返还款项依法发还江苏省中旅旅行社有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘某影人民陪审员  位 星人民陪审员  陶亚凯二〇一八年六月二十九日书 记 员  李 莉