河北省石家庄市裕华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0108刑初117号公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。被告人赵某某，男，户籍所在地及现住址：山西省壶关县。2017年8月28日因涉嫌盗窃罪、诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现羁押于石家庄市。辩护人申清平、吴龙，山西旭和律师事务所律师。石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉（2018）81号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪、盗窃罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员王元浩出庭支持公诉，被害人葛某、兰某，被告人赵某某及其辩护人申清平到庭参加了诉讼。现已审理终结。石家庄市裕华区人民检察院指控。1、被告人赵某某于2016年11月17日通过社交软件“微信”结识葛某，自称“闫某”。赵某某以“闫某”名义与葛某见面后，虚构河北省军区后勤部主任的身份，并假称和别人合伙在石家庄市桥西区做绿化工程。后赵某某主动提出要为葛某购买一辆汽车，由他支付车款，由葛某支付4万元购置税等。二人到北二环某4S店看车后，葛某于2016年11月21日向自己持有的农业银行卡内存储现金2.8万元以凑足4万元。同日下午14时许，赵某某打电话给葛某，以工程款不够用为由要用葛某卡内的4万元钱。葛某于当日将银行卡及交易密码交给赵某某后，赵某某通过银行自助柜员机支取现金2万元，并让葛某通过“微信”转账1万元。赵某某为让葛某对其保持信任，将一把房门钥匙交给葛某，自称为其所有的某一套四居室房子的钥匙。11月22日，赵某某从葛某银行卡上支取现金1万元后逃匿。在二人交往期间，赵某某以各种理由让葛某通过微信向其转账1320元。2、被告人赵某某于2017年5月13日通过社交软件“陌陌”结识兰某，先后虚构杨某1、杨某2两个假名和河北省军区司令员助理兼后勤部主任的身份，以和兰某谈恋爱为名不断骗取兰某的信任。5月16日骗说要为兰某购买一辆凯迪拉克轿车，并带兰某到凯迪拉克4S店试乘，假意选车。后赵某某向兰某提出由他支付车款，由兰某支付购置税和保险等费用。兰某同意后二人到邯郸银行自动柜员机处将兰某持有的其母亲王某连邯郸银行卡交易密码修改，修改后的密码为赵某某设定，只有其本人知晓。5月17日，赵某某来到兰某住处，二人吃饭并饮酒后，赵某某将兰某持有的银行卡拿走，支取现金1万元，通过POS机刷卡套取现金49996元，后赵某某逃匿。自2017年5月13日至2017年5月17日期间，赵某某以虚构各种理由骗取兰某716元。庭审中，被告人赵某某对起诉书指控的第一起犯罪事实及罪名均没有异议并表示自愿认罪。对起诉书指控第二起犯罪事实无异议，但对指控其构成盗窃罪罪名不认可，认为应系诈骗罪。辩护人提出主要辩护意见，1、对起诉书指控被告人赵某某诈骗葛某的行为构成诈骗罪没有异议；2、公诉机关指控被告人赵某某通过信用卡套取被害人兰某59996元的行为构成盗窃罪不予认可，其以欺骗的方式取得兰某持有的银行卡及密码，其对银行卡内的钱有完全支配的权利，故其行为应当构成诈骗罪；3、被告人赵某某自愿认罪、悔罪。综上，建议对被告人赵某某从轻处罚。经审理查明。一、2016年11月17日，被告人赵某某自称“闫某”并通过社交软件“微信”与葛某相识。被告人赵某某虚构其为河北省军区后勤部主任且和他人合伙在石家庄市桥西区做绿化工程的身份和葛某交往。在二人交往过程中，被告人赵某某主动提出为葛某购买一辆汽车，由其支付购车款，由被害人葛某支付购置税等费用。二人到石家庄市店看车后，葛某于2016年11月21日向自己名下的农业银行卡内存款2.8万元以凑足4万元。同日下午14时许，赵某某打电话给葛某以工程款不足为由需要借用其所持有的农业银行卡内的4万元。葛某当日将银行卡及交易密码交给赵某某。被告人赵某某通过银行自助柜员机支取现金2万元，后又让葛某通过微信向其转款1万元。2017年11月22日，赵某某从葛某的银行卡上支取现金人民币1万元后逃匿。另在二人交往期间，被告人赵某某还虚构各种理由骗取葛某通过微信向其转款共计人民币1320元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实。1、被告人赵某某的供述，2016年11月份，我以闫某的名义通过微信软件认识了一个名叫葛某的女孩，并告诉其我是省军区后勤部主任，并且和人合伙做桥西区的绿化工程。我以和葛某谈对象为名与其见面，我提出给其购买一辆汽车，由我支付购车款，其支付购置税等费用。我知道葛某有一张农业银行卡（卡内有4万元），我带葛某到4S店看车后，我告诉葛某其所持有的农业银行卡内的钱只能用于购买汽车并且将密码修改，修改后的密码只有我知道，银行卡仍由其持有。看车后的第二天下午，我打电话告诉葛某称我承包的绿化工程款不足，向其借款4万元。葛某同意后将其持有的农业银行卡交给我，我在柜员机取款2万元，后又电话让葛某通过微信给我转款1万元。第二天我再次到柜员机取款1万元。之后我将葛某拉黑。在我和葛某交往过程中，我曾将一把钥匙交给葛某，并谎称这把钥匙是某的一套四居室房子的钥匙。2、被害人葛某的陈述，2016年11月17日，我通过微信认识一个名为闫某的男子。见面后，闫某自称是河北省军区后勤部主任，同时与他人合伙做石家庄市桥西区的绿化工程，我感觉对方不错便同意交往。同年11月8日，闫某提出为我买车，并说车款由闫某出，我需要交付4万元的购车税，后闫某带我到4S店看车。2016年11月21日，我将2.8万元存入我持有的农业银行卡内。当日下午14时许，闫某称其工程款不足需要使用我农业银行卡中的4万元，我同意后并将我的农业银行卡交给闫某。闫某打电话告诉我称当天只能取款2万元，并要求我给其微信转账1万元。11月22日，我的手机收到短信提示被取走1万元。闫某曾以各种理由让我给你转款1320元。另经其辨认，其陈述中提到的闫某系本案被告人赵某某。3、公安机关出具的受案登记表、工作说明、视频辨认情况说明、赵某某取款截图、银行交易明细、微信聊天截图、微信转账截图、赵某某提供钥匙照片。二、2017年5月13日，被告人赵某某通过网络社交软件“陌陌”与兰某相识。被告人赵某某谎称自己名字为杨某1、杨某2，并谎称自己是河北省军区司令员助理兼后勤部主任和被害人兰某交往。在二人交往过程中，被告人赵某某谎称为兰某购买一辆凯迪拉克轿车，由其支付购车款，由被害人兰某支付购置税等费用，并带兰某到4S店试乘、选车。兰某同意后，二人到邯郸银行自动柜员机处修改兰某持有的其母亲王某连名下的银行卡交易密码，修改的密码由赵某某设定，且仅有赵某某本人知道修改后的密码。同年5月17日，被告人赵某某来到兰某的出租屋处吃饭、喝酒，在喝酒过程中，被告人赵某某将兰某持有的其母亲王某连名下的银行卡拿走，并支取现金人民币1万元。后被告人赵某某通过POS机刷卡套现人民币49996元后逃匿。自2017年5月13日至2017年5月17日期间，被告人赵某某还以请客吃饭、送礼等理由骗取兰某通过微信向其转款共计人民币716元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实。1、被告人赵某某的供述，2017年5月份，我以杨某2的名义通过陌陌软件认识了一个名叫兰某的女孩，并告诉其我是省军区司令员助理和后勤部主任。我假意和其谈恋爱并称要给其购买一辆凯迪拉克轿车，由我支付购车款，其支付购置税等费用。我带兰某到4S店看车后，我告诉兰某可以给其银行卡转款10万元，但需要修改其所持有的银行卡密码（兰某不知道修改后的密码），银行卡仍然由其持有。兰某同意后，我们到银行柜员机修改密码后，返回兰某的出租屋。在喝酒过程中，我向兰某索要了银行卡并谎称用于给其转款。之后我在万达广场附近的邯郸银行柜员机分两次取款共计1万元，后用POS机套现4万元。之后我将兰某拉黑。2、被害人兰某的陈述，2017年5月13日我通过陌陌软件认识了一个名叫杨某1的人，其自称河北省军区司令员助理兼后勤部主任。杨某1知道我在学习驾照，其便答应给我买一辆轿车。杨某1曾以其微信是字母开头不能绑定银行卡为由，让我给其转款共计400元。杨某1带我到4S店看车，并称车款由其支付，但购置税、保险等费用均由我支付。我称只有一张我妈妈的银行卡，卡内有6万余元，但不能使用。杨某1称不需要我支付任何钱。在我回出租屋的路上，杨某1打电话让其部下交30万元定金。回到我的出租屋后，杨某1让我将妈妈的邯郸银行卡号、户名告诉他，其向我母亲的卡中转款10万元。杨某1称其担心我不买车，故提出修改银行卡密码，密码只有杨某1知道，但是卡仍然在我手中。当天下午，杨某1以给领导买水果为由，让我给其转款100元。2017年5月17日，杨某1带我去银行修改密码。返回我的出租屋后，杨某1灌我喝酒。在我清醒后，经过回忆发现在喝酒的过程中，杨某1拿走了我妈妈的银行卡。之后杨某1将我拉黑。我还给杨某1发过一个200元，一个16元的红包，具体原因忘记了。另经其辨认，其陈述中提到的杨某1系本案被告人赵某某。被害人兰某当庭主要陈述，我的银行卡是被告人赵某某将我灌醉之后拿走的，我当时并不知道他将卡拿走。3、证人闫某的证言，2017年5月中旬的一天上午，一对年轻男女来到店内看车，其中的男子说要一辆顶配版的车型。后二人进行了试乘，该男子确定说买顶配版的车型，我要求其交付定金，男子说出去商量但之后没有回来。我之后给该男子打电话但无法接通。4、公安机关出具的受案登记表、辨认笔录、试乘试驾保证书、银行卡交易明细、微信转账记录、微信聊天截图。上述事实，公诉机关出示如下综合证据予以证实。公安机关出具的受案登记表、扣押清单、河北省军区政治工作局出具的证明、归案情况说明、在逃犯罪嫌疑人移交证、户籍证明等证据。上述证据均经当庭出示并质证。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵某某以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人赵某某及辩护人辩称被告人赵某某获取兰某钱款（59996元）的行为构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人同意被告人修改密码以及卡内钱款用途均是为了买车，被害人并无基于错误认识而处分卡内钱款给被告人的意思表示及行为，且银行卡是在被害人不知情的情况下取得，被告人的行为应构成盗窃罪，故对该辩护意见不予采信。被告人赵某某一人犯数罪，应当数罪并罚。庭审中，被告人赵某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5元；合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。（限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2022年2月27日止）。二、责令被告人赵某某于本判决生效后十日内，退赔被害人葛某人民币41320元；退赔被害人兰某人民币60712元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员  宋 亮人民陪审员  白艳君人民陪审员  刘志兵二〇一八年六月二十一日书 记 员  王 康