江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）赣0103刑初946号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 被告人林坚，男，1987年3月5日出生，汉族，中专文化程度，南昌鼎泰信息咨询有限责任公司经营者，户籍所在地福建省连江县，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人姚俊，北京大成（南昌）律师事务所律师。 辩护人郎海华，江西朗秋律师事务所律师。 被告人胡佩玲，女，1995年8月28日出生，汉族，大专文化程度，南昌鼎泰信息咨询有限责任公司管理者，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人胡彬、王伟松，江西朗秋律师事务所律师。 被告人姜国林，男，1993年11月30日出生，汉族，中专文化程度，务工，住江西省南昌市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人夏宜娟，南昌市法律援助中心法律援助律师。 被告人何倩，女，1986年2月20日出生，汉族，初中文化程度，务工，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年5月25日被本院取保候审。 指定辩护人辛健、陈谷，江西朗秋律师事务所律师。 被告人熊炜，女，1995年12月7日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省丰城市。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人何国顺，江西盛宏律师事务所律师。 被告人陈志华，男，1991年7月27日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省崇仁县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人罗国妹、张欢，北京大成（南昌）律师事务所律师。 被告人何海琴，女，1990年2月24日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地江西省抚州市临川区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人陈剑华、程宇如，江西民信律师事务所律师。 被告人文丽娟，女，1996年3月16日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地河南省淮滨县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人李飞磊，河南金晖律师事务所律师。 被告人李小春，女，1989年12月3日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人李小毛，江西盛宏律师事务所律师。 被告人沈晓莉，女，1987年5月15日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市湾里区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人李竹青，江西洪城律师事务所律师。 被告人焦丹，女，1991年5月1日出生，汉族，中专肄业，务工，户籍所在地江西省进贤县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人周泽高，江西昌荣律师事务所律师。 被告人成园，女，1982年10月8日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人周孝灿、丁帆，北京市京师（南昌）律师事务所律师。 被告人曹海燕，女，1986年5月9日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人王惠、欧阳文华，江西听讼律师事务所律师。 被告人涂丽，女，1992年9月12日出生，汉族，大专文化程度，务工，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人吴玉芳，江西朗秋律师事务所律师。 被告人衷红，女，1991年10月9日出生，汉族，大专文化程度，务工，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人冯树敏，江西朗秋律师事务所律师。 被告人熊锐，女，1995年8月30日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地江西省遂川县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人刘淑凤，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。 被告人高明，女，1994年1月28日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年6月16日被本院取保候审。 辩护人吴玉园，江西华邦律师事务所律师。 被告人罗云星，女，1997年12月21日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年6月16日被本院取保候审。 辩护人吴韫珺，江西明实律师事务所律师。 被告人涂芬琦，女，1997年2月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年6月16日被本院取保候审。 辩护人**涛，江西国商律师事务所律师。 被告人杨梦芳，女，1995年7月23日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年6月16日被本院取保候审。 辩护人曹建国、王欢，江西华赣律师事务所律师。 被告人赵祥，女，1996年2月24日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人伍伟清，江西洪城律师事务所律师。 被告人郭丽萍，女，1996年1月25日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地甘肃省秦安县，住江西省南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月21日经西湖区人民检察院审查决定不批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局决定并执行取保候审。2017年12月25日经本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人饶洛伊，江西朗秋律师事务所律师。 被告人贾淑玲，女，1987年8月29日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人万焕作、徐云霞，江西经辉律师事务所律师。 被告人曹小紫，女，1986年1月14日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省余干县，租住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月21日经西湖区人民检察院审查决定不批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局决定并执行取保候审。2017年12月25日经本院决定逮捕，同日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。2018年5月25日被本院取保候审。 指定辩护人蒋德春，江西朗秋律师事务所律师。 被告人袁利梅，女，1996年1月12日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地江西省遂川县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月21日经西湖区人民检察院审查决定不批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局决定并执行取保候审。2017年12月25日经本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人熊文茜，北京市京师（南昌）律师事务所律师。 南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2017〕919号起诉书指控被告人林坚、胡佩玲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关建议延期审理一次。南昌市西湖区人民检察院指派检察员辛振宇出庭支持公诉，被告人林坚及其辩护人姚俊、郎海华，被告人胡佩玲及其辩护人胡彬、王伟松，被告人姜国林及其指定辩护人夏宜娟，被告人何倩及其指定辩护人辛健、陈谷，被告人熊炜及其辩护人何国顺，被告人陈志华及其辩护人罗国妹、张欢，被告人何海琴及其辩护人陈剑华、程宇如，被告人文丽娟及其辩护人李飞磊，被告人李小春及其辩护人李小毛，被告人沈晓莉及其辩护人李竹青，被告人焦丹及其辩护人周泽高，被告人成园及其辩护人周孝灿、丁帆，被告人曹海燕及其辩护人王惠、欧阳文华，被告人涂丽及其指定辩护人吴玉芳，被告人衷红及其指定辩护人冯树敏，被告人熊锐及其辩护人刘淑凤，被告人高明及其辩护人吴玉园，被告人罗云星及其辩护人吴韫珺，被告人涂芬琦及其辩护人**涛，被告人杨梦芳及其辩护人曹建国、王欢，被告人赵祥及其辩护人伍伟清，被告人郭丽萍及其指定辩护人饶洛伊，被告人贾淑玲及其辩护人万焕作、徐云霞，被告人曹小紫及其指定辩护人蒋德春，被告人袁利梅及其指定辩护人熊文某到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市西湖区人民检察院指控：2015年，被告人林坚与他人合伙成立南昌鼎泰信息咨询有限责任公司（下称：鼎泰公司），租用本市西湖区站前西路19号国恩大厦1402室、1403室等地作为办公场所，从事移动和电信手机用户积分兑换业务等。2016年1月左右始，林坚独自经营鼎泰公司，后被告人胡佩玲负责鼎泰公司任务分配、工资核算、工资发放等日常管理工作。 2016年9月始，被告人林坚、胡佩玲在未经电信公司的授权的情况下，冒充电信公司工作人员，利用电话、互联网从事电信手机用户积分兑换业务。林坚、胡佩玲先后通过互联网在他人处购买电信手机用户的个人信息（包括电话号码、积分数、服务密码等），或通过聘请的人员利用电信官网的漏洞获取电信手机用户的个人信息，共获取33.8万余条信息。电信手机用户遍布全国十余省市。 期间，被告人林坚、胡佩玲先后聘请被告人姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅等四十余人作为话务员。其中，何倩还负责部分人员的招聘等工作；姜国林还负责新入职的话务员业务培训等工作；熊炜还负责信息整理等文员工作。话务员经过培训后上岗，根据胡佩玲分发的电信手机用户个人信息，事先设置好要拨打电话的相应归属地，拨打被害人电话，谎称是电信公司工作人员（根据拨打的手机号码归属地事先查询该地区附近营业网点名称及详细地址，用以冒充该网点的工作人员），以提供积分兑换礼品服务为名，用事先准备好的脚本为对话模版，向被害人咨询是否要兑换其手机积分，并以被害人手机积分马上到期清零等为由努力说服其同意积分兑换，又根据脚本上的内容向其许诺提供相应礼品。被害人同意兑换后，话务员登录电信公司官方网站，输入被害人手机号码后点击“获取手机验证码”，索得验证码后便以被害人的名义登陆电信官网账户。随即话务员再次索得验证码后便将被害人手机积分按照林坚、胡佩玲的要求兑换成相应的虚拟商品，如QQ币、电子消费券、游戏点卡、网站会员券等。兑换成功后，话务员将许诺的礼品和兑换积分数等情况发送至胡佩玲处，胡佩玲据此给话务员计算报酬；话务员将兑换的虚拟商品相关信息发送至公司文员进行整理，其后交由林坚、胡佩玲变卖获利。而许诺给被害人的礼品价值远低于在电信官网实际兑换的虚拟商品，甚至不履行承诺。 经核查统计：被告人林坚、胡佩玲通过被告人姜国林等数十名话务员，在2016年11月份兑换电信积分数共计218.4859万；在2016年12月至2017年2月期间兑换电信积分数共计20046.6082万；在2017年3月1日至3月16日期间兑换电信积分数共计1012.75662万，以及共计拨打电话次数26××6个。经核查和鉴定，1电信积分对应价值为人民币0.01元。 话务员骗取兑换电信积分、拨打电话等情况具体分述如下： 1、被告人姜国林于2013年年底即跟随林坚工作至案发，在鼎泰公司从事话务员以及新入职的话务员业务培训等工作。其于2016年11月1日至11月24日期间共计兑换积分数50.2608万；2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数253.7万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数285个，发送短信条数16条。 2、被告人何倩于2016年11月起在鼎泰公司从事话务员以及负责部分人员的招聘等人事等工作；于2016年12月至2017年1月期间共计兑换积分数100.5万。经精神病学司法，鉴定被鉴定人何倩在作案期间精神状态正常，评定为完全刑事责任能力。 3、被告人熊炜于2016年4月起在鼎泰公司从事话务员以及负责将话务员兑换的虚拟商品相关信息进行整理等工作；于2016年12月期间共计兑换积分数35.2万。 4、被告人陈志华于2015年12月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数2949.8万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1184个，发送短信条数18条。 5、被告人何海琴于2016年10月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数1800.1万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1118个，发送短信条数10条。 6、被告人文丽娟于2016年11月进入鼎泰公司从事话务员工作；其于2016年11月21日至11月30日期间共计兑换积分数111.3951万；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数1332.8万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数219.1094万，共计拨打电话次数1660个，发送短信条数24条。 7、被告人李小春于2016年6月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年1月期间共计兑换积分数1570.8万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1446个，发送短信条数10条。 8、被告人沈晓莉于2016年12月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数992.1万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1046个，发送短信条数16条。 9、被告人焦丹于2016年12月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数800万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数187.4687万，共计拨打电话次数943个，发送短信条数25条。 10、被告人成园于2016年12月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数812万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1235个，发送短信条数15条。 11、被告人曹海燕于2015年10月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数810.5万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数701个。 12、被告人涂丽于2016年11月进入鼎泰公司兼职从事话务员工作；其于2016年11月21日至2017年3月14日共计兑换积分数628.5851万；其中，2016年11月21日至11月30日期间共计兑换积分数56.83万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数26.9969万，共计拨打电话次数608个，发送短信条数7条。 13、被告人衷红于2016年8月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数603.6万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数872个，发送短信条数3条。 14、被告人熊锐于2016年11月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数574.9万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1156个，发送短信条数33条。 15、被告人高明于2016年10月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数293.6万；2017年3月2日共计拨打电话次数74个。 16、被告人罗云星于2017年2月进入鼎泰公司从事话务员工作；其于2017年2月期间共计兑换积分数201.8万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数70.3977万，共计拨打电话次数1749个，发送短信条数24条。 17、被告人涂芬琦于2016年12月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数257.2万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数1037个，发送短信条数9条。 18、被告人杨梦芳于2017年2月进入鼎泰公司从事话务员工作；其于2017年2月期间共计兑换积分数128.9万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数94.1144万，共计拨打电话次数1406个，发送短信条数6条。 19、被告人赵祥于2016年3月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2016年12月至2017年2月期间共计兑换积分数198万；2017年3月2日至3月16日期间共计拨打电话次数740个，发送短信条数33条。 20、被告人郭丽萍于2017年2月进入鼎泰公司从事话务员工作；其于2017年2月期间共计兑换积分数62.8万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数61.46272万，共计拨打电话次数971个，发送短信条数4条。 21、被告人贾淑玲于2017年2月进入鼎泰公司从事话务员工作；其于2017年2月期间共计兑换积分数41.6万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数70.4237万，共计拨打电话次数1295个，发送短信条数13条。 22、被告人曹小紫于2017年2月进入鼎泰公司从事话务员工作；其于2017年2月期间共计兑换积分数51.6万；2017年3月2日至3月16日期间兑换积分数28.4001万，共计拨打电话次数1157个，发送短信条数7条。 23、被告人袁利梅于2017年2月进入鼎泰公司从事话务员工作；于2017年2月期间兑换积分数17.8万；于2017年3月1日至3月16日期间兑换积分数61.268万，共计拨打电话次数1073个，发送短信条数15条。 2017年3月16日10时至12时，侦查人员在本市鼎泰公司抓获被告人胡佩玲、姜国林、何倩、陈志华、曹海燕、赵祥、熊炜、李小春、衷红、何海琴、高明、涂丽、文丽娟、熊锐、焦丹、涂芬琦、沈晓莉、成园、罗云星、杨梦芳、贾淑玲、袁利梅、曹小紫、郭丽萍等人；当晚23时许，被告人林坚自动投案。同年12月11日，被告人李小春家属退缴人民币22148元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了电脑、手机等物证；抓获经过、户籍证明、工资单、积分兑换礼品脚本、积分价值说明、QQ聊天记录截屏、通话详单等书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；精神医学司法鉴定意见书、涉案物品估价鉴定结论书；搜查笔录等证据。 公诉机关认为：被告人林坚、胡佩玲违反国家有关规定，通过购买或雇佣他人利用电信官网的漏洞等手段非法获取电信手机用户的个人信息达33.8万余条，情节特别严重；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，雇佣他人共计骗取他人价值人民币2127785.07元的财物，数额特别巨大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第六十九条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任，且数罪并罚； 被告人姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伙同他人骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人姜国林骗取他人价值人民币30396.08元的财物，数额巨大；被告人何倩骗取他人价值人民币10050元的财物，数额较大；被告人熊炜骗取他人价值人民币3520元的财物，数额较大；被告人陈志华骗取他人价值人民币294980元的财物，数额巨大；被告人何海琴骗取他人价值人民币180010元的财物，数额巨大；被告人文丽娟骗取他人价值人民币166330.45元的财物，数额巨大；被告人李小春骗取他人价值人民币157080元的财物，数额巨大；被告人沈晓莉骗取他人价值人民币99210元的财物，数额巨大；被告人焦丹骗取他人价值人民币98746.87元的财物，数额巨大；被告人成园骗取他人价值人民币81200元的财物，数额巨大；被告人曹海燕骗取他人价值人民币81050元的财物，数额巨大；被告人涂丽骗取他人价值人民币62858.51元的财物，数额巨大；被告人衷红骗取他人价值人民币60360元的财物，数额巨大；被告人熊锐骗取他人价值人民币57490元的财物，数额巨大；被告人高明骗取他人价值人民币29360元的财物，数额较大；被告人罗云星骗取他人价值人民币26390.7元的财物，数额较大；被告人涂芬琦骗取他人价值人民币25720元的财物，数额较大；被告人杨梦芳骗取他人价值人民币22301.44元的财物，数额较大；被告人赵祥骗取他人价值人民币19800元的财物，数额较大；被告人郭丽萍骗取他人价值人民币12426.27元的财物，数额较大；被告人贾淑玲骗取他人价值人民币11202.37元的财物，数额较大；被告人曹小紫骗取他人价值人民币8000.01元的财物，数额较大；被告人袁利梅骗取他人价值人民币7906.8元的财物，数额较大；同时，本案（诈骗罪中）系共同犯罪，被告人林坚、胡佩玲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯；二十五名被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条规定的量刑情节。请依法判处。 被告人林坚对起诉书指控的罪名没有异议，但是对诈骗金额有异议，非法信息的数量也有异议，不知道计算标准。不发放礼品是因为废券的原因。 其辩护人的辩护意见是：1、刷数据的行为不构成侵犯公民个人信息罪。数据推算没有法律依据。2、自首。3、存在诈骗未遂情节。4、电子数据的提取存在重大瑕疵。5、愿意退赃。 被告人胡佩玲辩称其没有参与非法侵犯公民个人信息，不是公司股东，只是公司员工。我在公安机关的第一份供述不属实，我以为没有多大的事，交一点罚金就可以了，所以我就全部认下来了。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人胡佩玲不构成侵犯公民个人信息罪。刷数据的行为不构成非法获取公民个人信息。2、诈骗金额的计算方法有误，不能由南昌电信的说明来证明积分的价值。3、被告人兑换的礼品存在与被害人共同占有的状态，在计算诈骗金额时应予考虑。4、胡佩玲是公司普通员工，按时发放工资，工作也是听从林坚的安排，胡佩玲仅是转达林坚的工作指示，诈骗所得物的变卖全部是林坚一手负责，林坚利用胡佩玲的手机注册咸鱼账号并绑定胡佩玲的支付宝账户，销售得款在进入到被告人胡佩玲的支付宝账户后即转入林坚账户，未实际参与变卖，其在诈骗中的作用较小，系从犯。5、存在未遂情节。 被告人姜国林对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、对定性没有异议；2、坦白；3初犯、偶犯。 被告人何倩对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、从犯；2、初犯，主观恶性小；3、坦白。 被告人熊炜对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、对构成诈骗罪无异议；2、犯罪情节轻微；3、如实供述自己的罪行；4、积极退赃、主动认罚；5、系初犯、偶犯。 被告人陈志华对诈骗金额有异议，其辩称其只是普通员工。 其辩护人的辩护意见是：1、对罪名无异议；2、犯罪起算点应从其知道系诈骗开始；3、主观恶性不大；4、应以其犯罪所得认定为诈骗金额；5、系从犯；6、系初犯、偶犯；7、坦白；8、积极退赃，并主动认罚。 被告人何海琴对诈骗金额有异议。 其辩护人的辩护意见是：1、对犯罪金额无异议；2、自首；3、从犯；4、初犯、偶犯；5、主动认罚。 被告人文丽娟对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、不构成犯罪，其只是公司员工，没有犯罪故意；2、即使构成犯罪也是从犯；3、认定金额有误，兑换的礼品应予以扣除；4、初犯、偶犯；5、主动退赃。 被告人李小春对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、定罪无异议，但数额应扣除已给付被害人的礼品的价值；2、如实供述自己的罪行；3、在公安机关已退赃、主动认罚；4、系初犯、偶犯。 被告人沈晓莉对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、指控的诈骗金额证据不足；2、计算诈骗金额的起算点有误；3、被告人获利比例极小；4、无前科劣迹。 被告人焦丹对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、无前科劣迹；2、系自首；3、初犯、偶犯、从犯；4、主观上没有诈骗的故意；5、涉案金额应以其所分得的赃款来认定。 被告人成园对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、初犯、偶犯；2、从犯；3、自首；4、积极退赃，主动认罚；5、认定的金额有误。 被告人曹海燕对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、认定的金额有异议；2、关于积分价值的鉴定报告有瑕疵；3、系从犯；4、坦白；5、初犯、偶犯；6、家族困难，酌情予以从轻处罚。 被告人涂丽对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、指控的诈骗金额证据不足；2、计算诈骗金额的起算点有误；3、坦白；4、从犯。 被告人衷红对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、指控的诈骗金额证据不足；2、计算诈骗金额的起算点有误；3、坦白；4、从犯。5、积极退赃，主动认罚。 被告人熊锐对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、指控的诈骗金额证据不足；2、计算诈骗金额的起算点有误；3、坦白；4、从犯。 被告人高明对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、指控的诈骗金额证据不足；2、计算诈骗金额的起算点有误；3、自首；4、从犯；5、初犯、偶犯；6、积极退赃，主动认罚。 被告人罗云星对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、系从犯；2、坦白；3、系初犯、偶犯，主观恶性小；4、主动退赃，主动认罚。 被告人涂芬琦对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、不明知是诈骗；2、无前科劣迹；3、从犯；4、积极退赃，主动认罚。 被告人杨梦芳对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、系从犯；2、坦白；3、初犯；4、当庭自愿认罪且已退赃，主动认罚；5、2017年3月2日至3月16日兑换的积分数应认定为未遂。 被告人赵祥对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、当庭自愿认罪；2、无前科劣迹；3、只是单位员工；4、犯罪金额应酌情扣减；5、积极退赃、主动认罚。 被告人郭丽萍对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、指控的诈骗金额证据不足；2、计算诈骗金额的起算点有误；3、从犯；4、坦白；5、初犯、偶犯；6、积极退赃、主动认罚。 被告人贾淑玲对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、犯罪情节较轻；2、从犯；3、当庭自愿认罪，具有悔罪表现；4、积极退赃，主动认罚。 被告人曹小紫对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、初犯、偶犯；2、从犯；3、坦白；4、积极退赃、主动认罚。 被告人袁利梅对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人提出的辩护意见是：1、从犯；2、自愿认罪；3、初犯、偶犯；4、积极退赃、主动认罚。 经审理查明，2015年，被告人林坚与他人合伙成立南昌鼎泰信息咨询有限责任公司（下称：鼎泰公司），租用本市西湖区站前西路19号国恩大厦1402室、1403室等地作为办公场所，从事移动和电信手机用户积分兑换业务等。2016年左右，林坚独自经营鼎泰公司，后被告人胡佩玲作为公司主管，负责鼎泰公司任务分配、工资核算、考勤、日常管理等工作，每月固定工资4500元。被告人林坚与胡佩玲于2016年12月1日结婚。 2016年9月始，被告人林坚、胡佩玲在未经电信公司的授权的情况下，冒充电信公司工作人员，利用电话、互联网从事电信手机用户积分兑换业务。林坚、胡佩玲先后通过互联网在他人处购买电信手机用户的个人信息（包括电话号码、积分数、服务密码等），或通过聘请的人员利用电信官网的漏洞获取电信手机用户的个人信息，共获取20万余条信息。电信手机用户遍布全国十余省市。 期间，被告人林坚、胡佩玲先后聘请被告人姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅等四十余人作为话务员。其中，何倩还负责部分人员的招聘等工作；姜国林还负责新入职的话务员业务培训等工作；熊炜还负责信息整理等文员工作。话务员经过培训后上岗，根据胡佩玲分发的电信手机用户个人信息，事先设置好要拨打电话的相应归属地，拨打被害人电话，谎称是电信公司工作人员（根据拨打的手机号码归属地事先查询该地区附近营业网点名称及详细地址，用以冒充该网点的工作人员），以提供积分兑换礼品服务为名，用事先准备好的脚本为对话模版，向被害人咨询是否要兑换其手机积分，并以被害人手机积分马上到期清零等为由努力说服其同意积分兑换，又根据脚本上的内容向其许诺提供相应礼品。被害人同意兑换后，话务员登录电信公司官方网站，输入被害人手机号码后点击“获取手机验证码”，索得验证码后便以被害人的名义登陆电信官网账户。随即话务员再次索得验证码后便将被害人手机积分按照林坚、胡佩玲的要求兑换成相应的虚拟商品，如QQ币、电子消费券、游戏点卡、网站会员券等。兑换成功后，话务员将许诺的礼品和兑换积分数等情况发送至胡佩玲处，胡佩玲据此给话务员计算报酬；话务员将兑换的虚拟商品相关信息发送至公司文员进行整理，其后交由林坚、胡佩玲变卖获利。而许诺给被害人的礼品价值远低于在电信官网实际兑换的虚拟商品，甚至不履行承诺。 经核查统计：被告人林坚、胡佩玲通过被告人姜国林等数十名话务员，在2016年11月份兑换电信积分数共计218.4859万；在2016年12月至2017年2月期间兑换电信积分数共计20046.6082万；在2017年3月1日至3月16日期间兑换电信积分数共计1012.75662万，以及共计拨打电话次数26××6个。经核查，1电信积分对应价值为人民币0.01元。变卖积分礼品的收入在被告人林坚、胡佩玲结婚前均从各自支付宝转入林坚兴业银行（账号50×××89）的账户内，婚后，被告人胡佩玲支付宝内的资金转入胡佩玲工商银行（账号15×××52）的账户内。 其它事实与起诉书指控一致。 另查明，在本案审理过程中，被告人熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅将其全部违法所得主动上缴，被告人林坚上缴违法所得200000元，被告人胡佩玲上缴违法所得312000元。 上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，足以认定： 1、受案登记表、立案决定书、归案经过，证明2017年3月15日15时许，中国电信工作人员董某报案称其单位接到一百余客户投诉积分被兑换但未收到兑换礼物，并调查到国恩大厦1402室的公司，侦查人员到该处将相关人员带回调查，西湖分局次日立案侦查。 2017年3月中旬接报后初步核查，于3月16日10时-12时在站前西路国恩大厦14楼抓获三十余人，当晚23时，林坚自动投案。 2、被告人林坚兴业银行卡（账号50×××89）银行流水（20161201-20170321），证明该期间从林坚支付宝转入1036681元、接收胡佩玲转款417000元，共计收入1453681元，剩余45144.27元，该款已冻结。 胡佩玲中国工商银行卡银行账户流水（2016年11月1日一2017年3月17日），证明胡佩玲工行卡（账号15×××52）该期间从胡佩玲支付宝转入1247668.83元、转给林坚651100元。余额889399.5元已冻结。 3、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、搜查视频，证明在胡佩玲处扣押台式电脑（黑色组装机）主机箱、显示器各24台，一体机电脑（银白色）8台，笔记本电脑2台，电话座机黑色27台、白色7台；胡佩玲HY按键手机1台（黑色133××××3785）。 4、被告人胡佩玲签字确认的员工工资单、侦查机关于2018年3月20日出具的情况说明三份、被扣押的电脑中工资单文档属性截图、取证光盘一份，证明2016年12月、2017年1-2月，三个月分别兑换积分为：7920.99万、6177.19万、5403.67万，共计兑换19501.85万积分；三月话务员等人数分别为：31人、31人、36人；三个月话务员等人获得工资分别为：139195.8元、111654元、99551.9元，三月共计发放工资350401.7元。工资单是完整且被抓获后未经修改，工资单的提取合法，能够真实、客观反映指控的事实，即2016年12月、2017年1-2月三月骗取兑换积分的数量。 5、中国电信股份有限公司南昌分公司积分兑换诈骗相关情况及积分价值说明、涉案物品估价鉴定结论书（云价认字2017第426号）、关于印发《中国电信贵州公司客户积分管理办法（2015年版）》的通知、中国电信贵州公司客户积分管理办法（2015年版），证明电信公司核查的相关情况；以及1积分对应价值为0.01元人民币，可以通过电信网上营业厅、积分商城、营业厅等渠道兑换话费、qq币、实物、各类会员等实物及虚拟价值货币。 6、每日兑换积分金额数据表、情况说明，证明侦查机关随机抽取2月18日、3月4日的数据，分别为17946.29元、36292.94元。 7、被告人林坚QQ、微信聊天记录截屏，证明被告人林坚购买移动、电信用户个人信息及积分兑换后变现的事实。 8、被告人胡佩玲QQ聊天记录截屏，证明被告人胡佩玲找人刷数据及日常管理、销售代金券等事实。 9、物业、水电、宽带等记录，证明办公场所2016年9月至2017年3月使用物业、水电、宽带等的情况。国恩宾馆14楼、1402室的宽带户名为林坚，国恩宾馆1401、1403、1405室的宽带户名为胡佩玲。 10、中国电信股份有限公司南昌分公司授权书及董某的询问笔录，证明其受单位委托报案，其公司接到用户投诉积分被骗，后经调查暗访确定系站前路国恩大厦14楼的一家公司（南昌鼎泰信息咨询有限公司）所为。 11、张某等161名被害人的报案笔录、立案决定书等，以及积分诈骗案件统计表，证明被害人被谎称为电信工作人员骗取兑换电信积分的事实经过。 12、证人谢某的证言及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、扣押清单、拨打电话数据截图、通话记录，证明其于2017年3月进入鼎泰公司从事话务员工作；2017年3月期间共计兑换积分数约25万。其使用电话为17152345561。该电话2017年3月3日-2017年3月16日拨打了917个电话。其中，谢某拨打484个电话。 13、证人刘某1于2017年3月17日的证言及同步录音录像一份、扣押物品清单、手机照片、QQ聊天记录、电话清单，证明何倩招聘其入公司，姜国林对其进行培训，于2017年3月10日开始上班，使用电话为17152345515，拨打468个电话。于2017年3月期间共计兑换积分数约15万。 14、证人吴某于2017年3月16日的证言及同步录音录像一份、手机照片、电话清单，证明其于2017年3月10日开始上班，使用电话为17152343147拨打538个电话。该电话2017年3月2日-2017年3月16日拨打了1233个电话。 15、证人成某于2017年3月17日的证言及同步录音录像一份、扣押物品清单、手机照片QQ聊天记录、电话清单，证明其于2017年2月22日经何倩录用到公司上班，使用电话为17152343162，2017年3月2日-2017年3月16日拨打了917个电话。于2017年3月期间共计兑换积分数约15万。 16、证人唐某于2017年3月17日的证言及同步录音录像一份、手机照片、电话清单，证明其于2017年3月13日经何倩录用到公司上班，使用电话为17152345531，拨打144个电话。该电话2017年3月2日-2017年3月16日拨打了666个电话。做成兑换积分6单。 17、证人刘某2于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日的证言及同步录音录像二份、扣押物品清单、手机照片、QQ聊天记录、电话清单，证明其于2017年2月23日经何倩录用到公司上班，使用电话为17152345542，2017年3月2日-2017年3月16日拨打了702个电话。总共兑换了30多万的积分，其中，于2017年2月兑换积分19.4万，2017年3月期间共计兑换积分数约10万。 18、证人刘某3于2017年3月17日、3月18日、4月6日的证言及同步录音录像一份、扣押物品清单、手机照片、业绩详单、电话清单，证明其于2017年2月23日经何倩录用到公司上班，使用电话为17152345585，2017年3月2日-2017年3月16日拨打了974+10个电话。总共兑换了150.915万的积分，其中，于2017年2月兑换积分22.8万，2017年3月期间共计兑换积分数约128.115万。 19、被告人林坚2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月19日、11月3日的供述，及同步录音录像二份、林坚签字确认的积分兑换礼品脚本，证明林坚经营鼎泰公司，购买移动或电信用户个人信息20-30万条左右，于2016年9月份起在未获取电信公司的许可的情况下雇佣话务员以中国电信的名义拨打电话骗取电信客户积分，兑换成点卡、代金券等物品变现，从中赚取差价，供称共计获利五六十万元。胡佩玲负责鼎泰公司日常经营管理，何倩负责的人事招聘，姜国林负责新员工的培训等，一共聘请了30个左右的女员工。盈利除平时开销外，其余的都在其支付宝账户和兴业银行卡账户及胡佩玲的工商银行卡账户上。 20、被告人胡佩玲于2017年3月17日、3月18日、3月27日、4月22日、6月15日、11月3日的供述及同步录音录像三份及积分兑换礼品脚本、其签字确认的从其电脑打印出来的工资单，证明胡佩玲负责鼎泰公司日常经营管理，明知公司从事的是骗取电信客户积分的违法犯罪活动而从事诈骗活动，在公司负责监督管理，修改脚本，发放手机及需要拨打的号码、培训员工、核算工资、林坚不在时，负责发数据等工作，公司一天获利几千元，共计获利一百万元左右。以及其他被告人的工作职责的事实，还证明鼎泰公司话务员工资的计算方法。 21、被告人姜国林于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月19日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、姜国林工资单、兑换积分详单、拨打电话数据截图（拨打电话的反馈情况）、通话详单、扣押清单及手机照片，证明起诉书指控其的犯罪事实及公司老板是林坚，胡佩玲为主管，负责日常管理、考勤、核算提成和奖金等，林坚不在时负责发数据等，何倩负责招聘。 22、被告人何倩于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月19日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、情况说明、残疾人证复印件，证明起诉书指控其的犯罪事实及其系精神残疾人三级。 23、被告人熊炜2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、通话详单、扣押清单及手机照片，证明起诉书指控其的犯罪事实。 24、被告人陈志华于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月19日的供述及同步录音录像两份、积分兑换礼品脚本、陈志华工资单、通话详单、扣押清单及手机照片，证明起诉书指控其的犯罪事实以及其他被告人的工作职责：林坚负责发工资，发客户的号码及积分数据以及日常的管理；胡佩玲有的时候也会发客户的号码及积分数据，工资结算也由胡佩玲负责，日常监督员工上班，公司的员工培训；何倩只负责人事招聘；姜国林平时也是话务员，最近开始培训新员工，话务员是给客户打电话骗取客户的积分。 25、被告人何海琴于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 26、被告人文丽娟于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 27、被告人李小春2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明了起诉书指控其的犯罪事实。 28、被告人沈晓莉于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像一份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，残疾人证复印件，证明了起诉书指控其的犯罪事实及其系四级肢体残疾人。 29、被告人焦丹2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像三份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 30、被告人成园2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 31、被告人曹海燕于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像三份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 32、被告人涂丽于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像一份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 33、被告人衷红于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像一份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 34、被告人熊锐于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 35、被告人高明于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 36、被告人罗云星于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月15日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 37、被告人涂芬琦于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 38、被告人杨梦芳于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述及同步录音录像三份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明其起诉书指控的犯罪事实。以及其他被告人的工作职责的事实：林坚负责给我们发数据，数据就是指电信用户的手机号码和积分情况；胡佩玲基本天天在公司监督上班，公司的员工培训，工资发放，我们工作情况的汇总收集，考勤等情况都是她管理，有时候她也负责发放数据；何倩只负责人事招聘；何贵是胡佩玲的亲戚，他是协助胡佩玲日常管理的，我入职之后就是接受了何贵的培训；姜国林平时都是员工，有时候胡佩玲忙不过来会叫他帮忙培训新员工。 39、被告人赵祥于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月16日的供述和同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。以及其他被告人的工作职责的事实：林坚是老板，胡佩玲是主管，何倩负责招聘人员，姜国林培训新员工，熊伟负责刷单，其他剩下的就是话务员了。 40、被告人郭丽萍于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月19日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 41、被告人贾淑玲于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月15日的供述及同步录音录像三份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 42、被告人曹小紫于2017年3月16日、3月18日、4月6日、4月22日、6月20日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、扣押清单、兑换积分业绩详单、拨打电话数据截图、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 43、被告人袁利梅于2017年3月17日、3月18日、4月6日、4月22日、6月19日的供述及同步录音录像二份、积分兑换礼品脚本、工资单、兑换积分业务详单、拨打电话截图、扣押清单、手机照片、通话记录，证明起诉书指控其的犯罪事实。 44、户籍证明，证明各被告人均系成年人。 45、江西精神病学司法鉴定所-精神医学司法鉴定意见书，赣精司法鉴定所[2017年]精鉴字第214号，证明被鉴定人何倩在作案期间精神状态正常，评定为完全刑事责任能力。 本院认为，被告人林坚、胡佩玲违反国家有关规定，未经信息所有人同意，通过购买或雇佣他人利用电信官网的管理漏洞等手段非法获取电信手机用户的个人信息达20余万条，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。同时以非法占有为目的，雇佣他人谎称是中国电信积分兑换礼品中心，骗取客户验证码，骗取他人电信积分，用以兑换财物变卖获利共计骗取他人价值人民币2127785.07元的财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。应数罪并罚。公诉机关根据十五天的公民个人信息数量来推算被告人林坚经营该业务的6.5个月的信息数量没有法律依据，应根据各被告人的工资单、拨打电话数据截图、积分兑换业务详单以及被告人林坚的供述综合确定其购买公民个人信息的数量；辩护人提出公安机关从被告人胡佩玲工作电脑中提取的其员工的工资单在程序上有瑕疵，已给付被害人的财物的实际价值应从犯罪金额中予以扣减，并提供部分已给付财物的数据及其价值，及存在废卷等情况，认为在计算被告人的犯罪金额时应予适当扣减。本院认为上述情况虽然客观存在，但根据被告人的供述，公司盈利除开销外，全部转入其支付宝账户、兴业银行卡及胡佩玲工商银行卡账户，结合被告人林坚兴业银行账户（账号为50×××89）自2016年12月1日至2017年3月21日从其支付宝账户转入1036681元，被告人胡佩玲工商银行账户（账号为15×××52）自2016年11月1日至2017年3月17日期间从其支付宝账户转入1247668.83元，结合通话记录、电子数据等证据综合认定其诈骗金额2127785.07元不存在扣减情况；关于被告人诈骗是否存在未遂，本院认为，各被害人被骗后，自愿交出的是其电信积分，被告人根据销售市场决定每天兑换的商品，因此，被告人只要获得了被害人的电信积分，其诈骗行为就已实施完毕。后因各种原因出现废券等情况，属后续的销赃问题，故不存在诈骗未遂情节；关于电信积分的价值计算问题，中国电信出具了说明且各被告人对100积分相当于人民币1元也是有认知的，因此，该价值并不是不确定的，故不需要价格鉴定机构进行价格评估，且本案认定的金额与被告人林坚、胡佩玲银行账号上的收入大致吻合；关于被告人胡佩玲是否构成侵犯公民个人信息罪，本院认为被告人胡佩玲手机上的qq聊天记录显示被告人胡佩玲委托一QQ名为“欣”的人找人刷数据及其购买公民信息的情况与其在公安机关的交代相符，其在法庭上否认参与了购买公民个人信息的辩解及被告人林坚关于胡佩玲的qq是其在使用，而不是胡佩玲使用的辩解均未提供相关证据予以佐证，故其当庭陈述不予认定；关于被告人胡佩玲及其辩护人关于其系从犯的辩解，本院认为被告人胡佩玲作为公司的主管，参与了整个犯罪活动，但其是听命于被告人林坚，婚前的销赃所得也均转给被告人林坚，被告人林坚每月为其发放工资。其地位、作用相对于被告人林坚较小。故应认定其为从犯；关于被告人何海琴、焦丹、成园的辩护人提出的自首的辩护意见，经查，中国电信接到客户报案后，根据调查已锁定了犯罪地在国恩大厦1402室，并通知公安机关前去抓捕。公安机关当场抓获正在以电信公司工作人员名义拨打电话的各被告人，不符合自动投案，故不能成立自首；有关被告人及其辩护人提出没有诈骗故意的意见，本院认为各被告人对自己的行为是有清楚的认识的，对该行为的性质是否构成犯罪，是法律认识问题，不影响定罪；被告人林坚经公安机关电话传唤后归案，并如实供述其所犯罪行，系自首，依法可减轻处罚；被告人姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅在归案后，均能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可从轻处罚；被告人林坚在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人胡佩玲、姜国林、何倩、熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚；被告人熊炜、陈志华、何海琴、文丽娟、李小春、沈晓莉、焦丹、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅的全部违法所得已主动上缴，被告人林坚、胡佩玲上缴部分违法所得，可酌情从轻处罚；被告人熊炜、陈志华、何海琴、李小春、成园、曹海燕、涂丽、衷红、熊锐、高明、罗云星、涂芬琦、杨梦芳、赵祥、郭丽萍、贾淑玲、曹小紫、袁利梅主动认罚，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条第二款第(三)项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第三条第（二）项、第六条第（一）项、第七条第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人林坚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币三十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十三万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2026年9月16日止）。 二、被告人胡佩玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十二万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2026年3月16日止）。 三、被告人姜国林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年12月16日止）。 四、被告人何倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年5月16日止）。 五、被告人熊炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年5月16日止）。 六、被告人陈志华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2020年2月16日止）。 七、被告人何海琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2019年6月16日止）。 八、被告人文丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2019年9月16日止）。 九、被告人李小春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2019年5月16日止）。 十、被告人沈晓莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2019年3月16日止）。 十一、被告人焦丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2019年3月16日止）。 十二、被告人成园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年11月16日止）。 十三、被告人曹海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年11月16日止）。 十四、被告人涂丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年10月16日止）。 十五、被告人衷红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年10月16日止）。 十六、被告人熊锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年10月16日止）。 十七、被告人高明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年6月16日止）。 十八、被告人罗云星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年6月16日止）。 十九、被告人涂芬琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年6月16日止）。 二十、被告人杨梦芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年6月16日止）。 二十一、被告人赵祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年5月16日止）。 二十二、被告人郭丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 缓刑考验期，从判决确定之日起计算。 二十三、被告人贾淑玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2018年3月16日止）。 二十四、被告人曹小紫犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵前期羁押的37天即自2017年12月25日起至2018年5月18日止）。 二十五、被告人袁利梅犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 缓刑考验期，从判决确定之日起计算。 二十六、扣押在案的违法所得人民币743497.50元、冻结在案的被告人胡佩玲中国工商银行（账号为15×××52）账户内的人民币889399.50元、被告人林坚兴业银行（账号为50×××89）账户内的人民币45144.27元予以追缴，发还被害人。不足部分由被告人林坚、胡佩玲承担赔偿责任，其他被告人在各自的犯罪金额范围内与被告人林坚、胡佩玲承担共同赔偿责任。 二十七、扣押在案的电脑、手机等作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 方 园 人民陪审员 喻 萍 人民陪审员 吴婕瑜 二〇一八年六月十九日 书 记 员 袁 芳