福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）闽01刑终751号 原公诉机关福建省福清市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张炳辉，男，1986年8月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，因犯诈骗罪于2014年8月6日被判处有期徒刑六个月，同年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审，同年11月22日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。 原审被告人张辉扬，男，1990年5月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月10日被抓获羁押于南宁市第一看守所，同月26日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人张炳辉、张辉扬犯诈骗罪一案，于2018年4月11日作出（2018）闽0181刑初356号刑事判决。宣判后，原审被告人张炳辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，审阅上诉状，讯问了上诉人张炳辉，听取了辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2015年12月15日，同案人“刘某”（另案处理）成立虚假南通诚思特机械设备有限公司（以下简称诚思特公司），并委托南通智友财务经纪有限公司进行工商登记并开通农业银行公司账户。2017年3月份，同案人“刘某”在百度网上建立公司网站进行推广实施诈骗。2017年3月份至2017年5月份，梅州嘉景实业有限公司、新疆三宝实业集团有限公司、厦门广百自动化工程设备有限公司、湖北江汉利达石油物资装备有限公司、福建省豪嘉建设工程有限公司、山西兰世德工贸有限公司、重庆柯某科技有限公司、包头市凌锐物资有限责任公司、包头市维远贸易有限公司等公司业务员经百度网搜索后，分别通过电子传真、QQ等方式与诚思特公司签订销售合同，购买诚思特公司虚假货物。上述公司将货款汇入诚思特公司农业银行账户后，未收到向诚思特公司购买的货物，也未能与诚思特公司相关人员再联系上。后诈骗所得钱款从诚思特公司农业银行账户经户名为罗云龙的农商银行账户汇往户名为黄某的农商银行账户，同案人“苏金盾”（另案处理）负责持户名为黄某的农商银行储蓄卡套现诈骗钱款。 2017年4月中旬，同案人“苏金盾”与被告人张辉扬合谋，约定由被告人张辉扬帮其套现诈骗钱款，每次给予被告人张辉扬套现总额7%的报酬。2017年4月25日，同案人“苏金盾”将上述户名为黄某的农商银行储蓄卡邮寄给被告人张辉扬专门用于套现诈骗钱款，并告知被告人张辉扬等诈骗钱款汇入后再电话通知其套现。被告人张辉扬为躲避公安机关侦查，于2017年4月中旬与被告人张炳辉合谋，约定等诈骗钱款到账后通知被告人张炳辉套现，被告人张炳辉明知被告人张辉扬系帮助诈骗犯罪套现诈骗钱款，仍表示同意。 1.2017年4月26日，同案人“苏金盾”电话联系被告人张辉扬，告知被告人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入上述户名为黄某的农商银行储蓄卡内，让被告人张辉扬套现。被告人张辉扬随即电话联系被告人张炳辉，让被告人张炳辉去找同案人张明灯（另案处理）拿取上述储蓄卡套现，并告知被告人张炳辉将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入，约定给予被告人张炳辉人民币500元的套现报酬。被告人张炳辉明知被告人张辉扬让其套现的是诈骗钱款，为躲避公安机关侦查，伙同同案人吴某1（另案处理）用吴某1店内的POS机帮助套现上述储蓄卡内的诈骗钱款人民币15万元，同案人吴某1收取报酬人民币3750元。被告人张炳辉收取报酬人民币500元，将剩余人民币145750元和上述储蓄卡交由同案人张明灯转交给被告人张辉扬。被告人张辉扬收取报酬人民币6250元，将剩余人民币139500元交给同案人“苏金盾”。 2.2017年4月27日早上，同案人“苏金盾”电话联系被告人张辉扬，告知被告人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入户名为黄某的农商银行储蓄卡内，让被告人张辉扬套现。被告人张辉扬随即电话联系被告人张炳辉，让被告人张炳辉去找同案人张明灯（另案处理）拿取上述储蓄卡，并告知被告人张炳辉将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入，约定给予被告人张炳辉套现总额6%的报酬。被告人张炳辉明知被告人张辉扬让其套现的是诈骗钱款，为躲避公安机关打击，指使同案人张某2（另案处理）套现。当日下午，同案人张某2伙同同案人吴某2（另案处理）用吴某2店内的POS机套现上述储蓄卡内的诈骗钱款人民币15万元。被告人张炳辉按照被告人张辉扬的指示指使同案人张某2将上述储蓄卡损毁，并收取报酬人民币3250元，后将剩余的人民币141000元交由同案人张明灯转交给被告人张辉扬。被告人张辉扬收取报酬人民币1500元后，将剩余人民币139500元交给同案人“苏金盾”。 2017年9月10日，被告人张辉扬在广西南宁市青秀区南宁东六津大桥收费站处被公安机关抓获；2017年5月25日，被告人张炳辉在福建省安溪县祥华乡小道村西帽石2号其家中被公安机关抓获。 原判认定上述事实，被告人张辉扬、张炳辉在原审开庭审理中均无异议，并有原公诉机关提交并经庭审质证的被害人古某、薛某、林某、尤某、张某1的陈述，证人杨某1、陆某、解某的证言，扣押笔录、扣押物品清单、情况说明、销售合同、银行汇款记录、合同、网上银行电子回单、营业执照（副本）、开户许可证、中国农业银行单位结算卡业务授权委托书、对公账户交易明细、存款明细账、农商银行个人活期支取凭证、国内支付业务付款回单、海安县市场监督管理局公司准予设立登记通知书、公司设立核定情况表、核定意见、南通诚思特机械设备有限公司股东会决议、住所（经营场所）权属证明、举报函、报案材料、聊天记录、网上银行电子回执单、中国建设银行单位客户专用回单、涉税情况说明、江苏省海安县国家税务局证明条、海安淘金创谷投资发展有限公司证明等书证，同案人张某2、吴某2、张明灯、吴某1的供述及全省常住人口信息、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明、抓获经过等证据证实。 原判认为，被告人张辉扬、张炳辉明知他人实施电信网络诈骗，而帮助套现诈骗犯罪所得，共计人民币30万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张辉扬、张炳辉到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人张辉扬、张炳辉在诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张炳辉曾因诈骗故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。据此，作出判决：一、被告人张辉扬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二、被告人张炳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。三、继续追缴被告人张辉扬、张炳辉的犯罪所得人民币7750元、3750元，予以退赔被害人。 上诉人张炳辉的上诉理由是：其系原审被告人张辉扬下家，比起原审被告人张辉扬，原判对其量刑太重。 辩护人的辩护意见是：1、上诉人张炳辉并没有与具体实施诈骗的行为人进行事前通谋，原判认定上诉人张炳辉构成诈骗罪，适用法律错误。2、原判量刑太重。 二审期间，上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬未提出新的证据。 经审理查明，原判认定上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬的犯罪事实清楚，证据确实、充分。据以认定的主要证据均经原审庭审质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬明知他人实施电信网络诈骗，而帮助套现诈骗犯罪所得，共计人民币30万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，予以从轻处罚。上诉人张炳辉系累犯，予以从重处罚。关于辩护人提出上诉人张炳辉并没有与具体实施诈骗的行为人进行事前通谋，原判认定上诉人张炳辉构成诈骗罪，适用法律错误的辩护意见。经查，上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬明知同案人“苏金盾”实施电信网络诈骗犯罪，在同案人“苏金盾”诈骗得逞前，仍承诺帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现诈骗钱款以获取报酬，且在同案人“苏金盾”告知诈骗得逞，诈骗的钱款汇入指定银行卡后，上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬实施了套现行为，与同案人“苏金盾”构成诈骗共犯。辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人张炳辉及辩护人提出原判量刑太重的诉辩理由。经查，原判已经综合考虑上诉人张辉扬的犯罪事实、累犯等情节及对社会危害程度，在法定量刑幅度内量刑，并无不当。上诉人张炳辉及辩护人的该诉辩意见不成立，不予采纳。原判认定上诉人张炳辉、原审被告人张辉扬的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 林 樑 审判员 高怀宝 审判员 陈雯霞 二〇一八年六月二十五日 书记员 陈 坚