江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初244号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人郑某，男，1967年12月30日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人孙拥军，江苏上元律师事务所律师。被告人邓某甲，男，1976年10月27日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人胥小英，江苏同安宁律师事务所律师。被告人叶某，男，1978年11月17日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人唐锦平，江苏苏南律师事务所律师。被告人熊某，男，1972年4月4日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人邵珊珊，江苏杨传圣律师事务所律师。被告人孙某（曾用名：毛宁），男，1994年9月12日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人潘翔，江苏宁通律师事务所律师。辩护人董渡新，安徽今点律师事务所律师。被告人邓某乙，男，1984年11月12日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人汤磊，江苏蔚蓝律师事务所律师。被告人李某，男，1996年6月26日出生，无业。因本案于2017年8月23日被刑事拘留，2017年9月28日被逮捕，2018年1月19日被取保候审，2018年2月2日被继续取保候审。辩护人马文俊、徐军阳，江苏苏南律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]238号起诉书指控被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员李弋出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人孙拥军，被告人邓某甲及其辩护人胥小英，被告人叶某及其辩护人唐锦平，被告人熊某及其辩护人邵珊珊，被告人孙某及其辩护人潘翔，被告人邓某乙及其辩护人汤磊，被告人李某及其辩护人马文俊、徐军阳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年7、8月间，被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某等人经事先预谋，在南京市各地摆设象棋残局摊位，一人摆局，其他人装作互不认识，负责望风或轮流与摆局者押注下棋做托，双方随意走步形成押注者有输有赢的假象，做托的赢棋后，摆局者称赢棋后不能再下，做托的怂恿围观的被害人参与其中，谎称可以指导被害人下棋，使被害人误以为可以赢得棋局，被害人押注下棋后，摆局者再按照残局设置的严谨步骤与被害人对弈，其他人员在边上围观并胡乱指挥，控制棋局输赢，使被害人无法赢棋。先后多次骗取钱款，其中郑某参与诈骗2次，骗取现金人民币8200元；邓某甲参与诈骗2次，骗取现金人民币8200元；叶某参与诈骗3次，骗取现金人民币11300元；熊某参与诈骗2次，骗取现金人民币11100元；孙某参与诈骗4次，骗取现金人民币12300元；邓某乙参与诈骗1次，骗取现金人民币8000元；李某参与诈骗1次，骗取现金人民币8000元。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究七名被告人的刑事责任。被告人孙某、邓某乙、李某归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人郑某、叶某、熊某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李某案发后退赔被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定予以判处。被告人郑某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郑某系从犯。2被告人郑某当庭认罪、悔罪。3.被告人郑某系初犯。被告人邓某甲当庭辩称，其没有参与诈骗。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人邓某甲没有参与摆残局诈骗的行为。2.被害人并非不能赢棋，被告人邓某甲等人不构成诈骗罪。3.被告人邓某甲系从犯。被告人叶某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人叶某系从犯。2.被告人叶某认罪态度好。3.被告人叶某系初犯。被告人熊某对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称其只参与了起诉书指控的第4笔犯罪事实。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人熊某系从犯。2.被告人熊某如实供述。3被告人熊某系初犯。被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙某系从犯。2.被告人孙某认罪态度好。3.被告人孙某系初犯。被告人邓某乙对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙某系自首。2.被告人孙某系从犯。3.被告人孙某参与犯罪事实被害人已得到退赔。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李某在共同犯罪中起到辅助作用。2.被告人李某积极退赔并取得谅解。3.被告人李某如实供述。4.被告人李某系初犯。经审理查明：2017年7、8月间，被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某等人经事先预谋，在南京市各地摆设象棋残局摊位，一人摆局，其他人装作互不认识，负责望风或轮流与摆局者押注下棋做托，双方随意走步形成下注者有输有赢的假象，做托的赢棋后，摆局者称赢棋后不能再下，做托的谎称可以指导赢棋，怂恿围观人员投注下棋。围观人员投注下棋后，摆局者再按照事先设置的严谨步骤与对方对弈，其他人员在边上围观并胡乱指挥，使对方无法赢棋，骗取对方下注钱款，其中郑某参与诈骗2次，骗取现金人民币8200元；邓某甲参与诈骗2次，骗取现金人民币8200元；叶某参与诈骗3次，骗取现金人民币11300元；熊某参与诈骗2次，骗取现金人民币11100元；孙某参与诈骗4次，骗取现金人民币12300元；邓某乙参与诈骗1次，骗取现金人民币8000元；李某参与诈骗1次，骗取现金人民币8000元。具体事实分述如下：1.2017年7月5日晚，被告人孙某与他人至南京市江宁区岔路口双龙大道天桥，采取上述方式骗取被害人吴某人民币1000元。2.2017年7月11日晚，被告人叶某、熊某、孙某与他人至南京市江宁区殷巷苏源人才公寓附近，采取上述方式骗取被害人谢某人民币3100元。3.2017年7月17日晚，被告人郑某、邓某甲、叶某、孙某至南京市江宁区天印大道地铁口附近，由郑某摆局，采取上述方式骗取被害人于某人民币200元。4.2017年8月17日上午，被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某至南京市江宁区佛城西路11号好又多超市门口路边，采取上述方式骗取被害人陈某人民币8000元。2017年8月22日，被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某被公安机关抓获，被告人孙某、邓某乙、李某到案后如实供述自己诈骗的事实。被告人李某已退赔被害人陈某人民币8000元，取得了谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人吴某的陈述及辨认笔录证明：2017年7月5日19时许，其经过南京市江宁区双龙大道天桥，看他人在象棋摊位下棋，因摆局者不同意赢棋者继续下棋，其经赢棋者劝说参与下棋。围观看棋的孙某借给其现金下注，其通过支付宝还款900元。下棋过程中，有看棋者指导，后其输棋，输了1000元。2.被害人谢某的陈述及辨认笔录证明：2017年7月11日20时许，其下班回到江宁区苏源大道人才公寓附近，看他人在象棋摊位下棋，因摆局者不同意赢棋的叶某继续下棋，其经叶某劝说参与下棋。围观看棋的孙某借给其现金下注，其通过支付宝还款。下棋过程中，叶某对其指导，后其输棋，输了1600元。后围观看棋的熊某劝其继续下棋，其也决定再试一把。其又向孙某借了现金2000元，其通过支付宝还款1500元。第二局，其又输了，输了2000元。后其又还了孙某300元。3.被害人于某的陈述及辨认笔录证明：2017年7月17日18时许，其经过江宁区天印大道地铁站天桥下，看他人在象棋摊位下棋，叶某赢棋并分给其与邓某甲各300元，后因摆棋的郑某不同意其与邓某甲分钱，邓某甲就下棋赢了郑某，后其经邓某甲怂恿也和郑某下棋。邓某甲帮其向围观看棋的借了现金200元，其通过支付宝还款。下棋过程中，有看棋者指导，后其输棋，输了300元。4.被害人陈某的陈述及辨认笔录证明：2017年8月17日早上，其在佛城西路11号好又多超市门口，看他人在象棋摊位下棋，因摆局的郑某不同意赢棋者继续下棋，其经赢棋者怂恿参与下棋。邓某乙还借给其现金，其通过支付宝还款。下棋过程中，邓某乙等围观人员在旁边指挥，但其连输三局，输了8000元。5.证人单某的证言证明：2017年8月22日早上，其经过将军大道，看到郑某摆设象棋残局与人下棋赌钱，周围有十个人左右。6.支付宝账单证明：2017年7月5日18时58分，吴某向他人转账900元。2017年7月11日20时许，谢某向他人3次转账共计3100元。2017年7月17日18时59分，于某向他人转账200元。7.支付宝账号数据证明：2017年7、8月份，李某、郑某、熊某、孙某、邓某甲之间有转账记录。2017年8月17日，邓某乙收到陈某转账共计8000元；同日，李某分别向熊某、郑某、邓某甲转账。8.微信转账记录、谅解书证明：李某已退赔陈某，取得了谅解。9.被告人郑某的供述：其与邓某甲、叶某、熊某等人一起摆象棋残局摊位骗钱，其也摆过棋，同伙怂恿围观人员下棋并指挥，对方如果没有现金就通过支付宝套现给他。其参与了天印大道地铁口、佛城西路好又多超市附近的2次诈骗行为。10.被告人叶某的供述：其与郑某、邓某甲、熊某、孙某、邓某乙、李某等人一起摆象棋残局摊位骗钱。郑某是固定摆棋的，其与同伙怂恿围观人员下棋，对方如果没有现金就套现给他。其参与了苏源人才公寓、天印大道地铁口、佛城西路好又多超市门口的3次诈骗行为。孙某、熊某参与了苏源人才公寓附近的诈骗行为。11.被告人熊某的供述：其与郑某、孙某等人一起摆象棋残局摊位骗钱。郑某负责摆局，其与其他人做托，诱骗围观人员下棋。其参与了佛城西路好又多超市门口的诈骗行为。12.被告人孙某的供述及辨认笔录：其与郑某、邓某甲、叶某、熊某、邓某乙、李某等人一起摆象棋残局摊位骗钱。熊某找地点摆棋局，郑某摆棋或者望风，其与邓某甲、叶某、李某等人诱骗围观人员参与棋局。摆棋的和下棋的给围观人员造成走错才输棋的假象，围观人员自以为能够赢棋，经其与同伙怂恿就会投注下棋，摆局的就改变走法，对方不会赢的。其参与了双龙大道天桥、苏源人才公寓、天印大道地铁口、佛城西路好又多超市门口的4次诈骗行为，分别诈骗1000元、3100元、200元、8000元。邓某甲、叶某、熊某等人参与了苏源人才公寓的诈骗行为。叶某、邓某甲、郑某等人参与了天印大道地铁口的诈骗行为。叶某、熊某、邓某甲、郑某、邓某乙参与了佛城西路好又多超市门口的诈骗行为，这次是邓某乙给被害人套现8000元。13.被告人邓某乙的供述：其与郑某、熊某、孙某、叶某、李某、邓某甲等人一起摆象棋残局摊位骗钱。摆局过程中，采用制造虚假输赢结果的手段，使围观人员产生能够赢棋的认识，诱骗围观人员投注对局，实际上是无法赢的。其与上述几人都参与了佛城西路好又多超市门口的诈骗行为，诈骗了对方8000元，其通过支付宝为被害人套现。后其将共计9400元转给了李某，由李某给其他人分钱。14.被告人李某的供述：其与叶某、熊某、孙某、郑某、邓某甲、邓某乙等人一起摆象棋残局摊位骗钱。所摆的残局是事先精心演练过的，有棋谱的，不管怎么下，其他人肯定都是输。摆局的人会故意输棋给同伙，让围观人员产生能赢的错觉，诱骗围观人员投注下棋。其与上述几人都参与了佛城西路好又多超市门口的诈骗行为，诈骗了对方8000元，邓某乙通过支付宝为被害人套现，后邓某乙转给其9400元，其给其他人分了钱。15.常住人口基本信息证明了各被告人的自然身份情况。16.发破案经过、抓获经过证明了本案案发情况及各被告人均系被公安机关抓获归案的事实。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人邓某甲及其辩护人提出的被告人邓某甲不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，在案的其他被告人供述、被害人陈述、支付宝数据等证据证明，被告人邓某甲与其他被告人预谋、配合，采用摆象棋残局下注赌输赢的形式，通过故意走错棋产生虚假输赢结果、指点被害人如何下棋等手段，使被害人产生容易获胜及改变下法就能赢钱的错误认识，投注参加实际难以获胜的残局，损失钱款。被告人邓某甲参与上述诈骗行为事实清楚，且符合虚构事实使被害人产生错误认识交付财物的诈骗犯罪特征，其行为已构成诈骗罪。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人熊某提出的其只参与了起诉书指控的第4笔犯罪事实的辩解。经查，在案的其他被告人供述、被害人谢某的陈述相互印证，证明了被告人熊某参与了2017年7月11日诈骗谢某的行为。上述辩解不能成立，本院不予采纳。3.关于各辩护人分别提出的本案被告人系从犯的辩护意见。经查，本案各被告人均积极实施诈骗行为，对于实现犯罪目的均起到重要作用，并非从犯。上述辩护意见本院不予采纳。4.关于被告人孙某辩护人提出的被告人孙某构成自首的辩护意见。经查，被告人孙某等人系在公安机关发现有重大作案嫌疑的情况下被抓获，不属于自首。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人郑某、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某辩护人分别提出的上述被告人如实供述、认罪悔罪的辩护意见。经查，被告人孙某、邓某乙、李某自侦查阶段就如实供述，其余三被告人虽当庭自愿认罪，但在侦查阶段并未如实供述。应当依据事实认定各被告人从轻情节，依法或酌情从轻处罚。6.关于被告人郑某、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某辩护人分别提出的上述被告人系初犯的辩护意见。经查，在案证据证明，虽然部分被告人仅被指控一次诈骗行为，但上述被告人均非初次参与摆残局诈骗行为。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。7.关于被告人李某辩护人提出的被告人李某积极退赔并取得谅解的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。七被告人共同实施诈骗行为，构成共同犯罪。被告人孙某、邓某乙、李某如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人郑某、叶某、熊某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李某积极退赔被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人郑某、邓某甲、叶某、熊某、孙某、邓某乙、李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人郑某有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；判处被告人邓某甲有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；判处被告人叶某有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；判处被告人熊某有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；判处被告人孙某有期徒刑八个月至一年，并处罚金；判处被告人邓某乙有期徒刑八个月至一年，并处罚金；判处被告人李某有期徒刑六个月至一年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年7月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年7月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年7月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年7月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年7月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人邓某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人孙某退赔被害人吴双双人民币1000元；被告人叶某、熊某、孙某退赔被害人谢洪宇人民币3100元；被告人郑某、邓某甲、叶某、孙某退赔被害人于昇人民币200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  杭祖文人民陪审员  俞显斌二〇一八年六月十三日书 记 员  陶婷婷