江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0581刑初558号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人魏敏，男，1970年7月21日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化，无业，住辽宁省鞍山市铁东区。被告人魏敏因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月19日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月2日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人徐作勇、钱小刚，安徽青弋江律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕540号起诉书指控被告人魏敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘新出庭支持公诉，被告人魏敏、辩护人徐作勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控2016年11月25日、26日，被告人魏敏虚构中国铁路建设集团合同项目，以需要投资款为由，骗得被害人马某、吴某信任后，诈骗被害人马某投资款人民币30万元、被害人吴某投资款人民币10万元，后于2017年7月3日、5日归还吴某人民币1.2万元。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人魏敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人魏敏承认收到二被害人的投资款40万元的事实，但认为没有欺骗被害人，故对公诉机关指控诈骗罪的罪名提出异议。 辩护人徐作勇的主要辩护意见，被告人魏敏的行为不构成诈骗罪，其并非虚构中铁项目的事实，由于种种原因中铁项目没有落地，只不过是夸大了中铁项目的盈利，在后期中铁项目投资失败后他投资转到别的地方，只不过没有成功，所以没有给回报。在其经济状况非常恶劣的情况下仍然还给被害人1.2万元，说明其并没有非法占有的故意。 经审理查明，2016年11月份，被告人魏敏虚构中国铁路建设集团合作项目，以需要投资款为由，骗得被害人马某、吴某信任后，骗取被害人马某投资款人民币30万元、被害人吴某投资款人民币10万元，后于2017年7月3日、5日归还吴某人民币1.2万元。 2017年10月19日15时30分许，被告人魏敏被公安机关抓获。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、被害人马某的报案陈述及辨认笔录，证明其与魏敏认识多年了，2016年11月，魏敏打电话跟其说他在安徽芜湖有一个工程要做，是为中国铁路建设集团合作的项目，还有一个是煤矿项目，具体做中铁、黄沙、煤炭之类的工程，说要其投资50万元，他会给其办理一个投资入股证书，到时候可以过去开股东会，有分红之类收入，其就相信了。然后其在2016年11月25日、26日通过网上银行给魏敏汇了30万元，又叫其女儿吴某给魏敏转了10万元，此后魏敏就说他会尽快将入股证书给其，还说到2017年5月会将其投资的40万元本金还给其，投资满一年可以给效益分成。但是后来魏敏一直没有把入股证书给其，到了5月份也没有将40万本金还给其，在其多次催促下，魏敏在2017年7月3日、5日微信转账给其女儿共12000元，随后以各种原因推托还款事情，到8月底，就联系不上他了，所其就报警了。其对魏敏作了辨认。 2、被害人吴某的报案陈述及辨认笔录，证明其与魏敏在2010年左右认识的，关系蛮好的，其和家人还去过他家玩过一次。2016年年底，魏突然问其有没有钱，说他手头有一个项目要投资，其就让他跟其妈妈联系，他具体怎么跟其妈聊的也不清楚，反正没多久其妈就通过银行转账给魏敏30万元，其也转账给他10万元。其妈对其说就投资的40万元都投资中铁公司的项目了，还说是半年后将会本金还其，还会给其一定分红。后来到了2017年5月份，其打电话问魏敏要钱，他推脱到8月份还钱，其妈一直要魏敏还钱，在7月份他通过微信转给其12000元，再后来就联系不上他了。 3、证人郑某的证言笔录。证明其与魏敏只是普通朋友，没有与他深交，魏敏之前在芜湖开了一个互联网性质的公司，其也没去过。其开了芜湖华远航运有限公司，魏敏没有投资的，其从来没有跟他合伙做过生意。其公司从来没有和中铁公司有过合作，也没有通过什么渠道投资过中铁公司的业务。魏敏曾与其随便聊过几句，说他在中铁公司里面有认识的人，有个投资的项目工程，问其高不高兴投资，不过没有提招标、签合同之类的，其就想这是不靠谱的，也没当回事。其也没有听殷某提起过和中铁公司合作的事。 4、证人殷某的证言笔录，证明其是通过郑某认识魏敏的，有一年多时间，其和魏敏从来没有做过生意，魏敏也没有和其一起投资做中铁工程的事。2017年7月初，魏敏带了两个从北京来做钢贸生意的人，想通过其和芜湖中铁这边联系能不能做钢贸生意。他本人是没有和中铁公司有生意往来的，后来北京那边和中铁也没有谈成。 5、证人潘某1的证言笔录，证明其与魏敏认识三、四年了，没有经济往来，其向魏敏咨询过一些房地产方面的问题，其公司有个为马来西亚政府的公务员建设住房的项目，跟魏敏没有关系，他也没有投资，只是给其介绍了国内承建商和房地产方面的专业人士，他出过力，其答应魏敏如果这个项目做成了会给他一定干股作为报酬，但不会太多。 6、证人潘某2的证言笔录，证明其系魏敏妻子，没有工作，在家里带孩子。2015年9月，魏敏和别人合伙在芜湖市开了一家叫安徽长江经济带有限公司，一分钱也没有赚到就黄掉了。他的经济状况一直都不好，平时的生活费是他给其的，其家在2014年购买了芜湖县去森国际小区19幢1单元602室房屋，按揭贷款36万元，每月要还贷2300元。2016年12月，魏敏很开心地告诉其他赚了一笔钱，其说赚钱了就要给一点家用的，他就给其建行卡上转了20万元钱，其中10万元由其转到还按揭的徽商银行卡上了，其他的就作为平时的生活花费了。吴某是魏敏的好朋友，她带父母来芜湖玩，其接待的。 7、证人索某的证言笔录，证明2016年11月，魏敏通过朋友找到其，要找其做煤灰生意，说他可以代表海螺集团，后来其给他在北京找关系，将业务弄好后联系他，他说和海螺集团没有谈好，这个事情就不了了之了。2017年5月，魏敏邀请其到芜湖去，说那边有个铁路项目，其正好做钢材生意，他说可以介绍，认识这领导那领导的，其就带了助理一起去的，到了之后，魏敏带其去了芜湖的铁路项目部，里面的人问其是做什么的，其当时就愣住了，发现和魏敏说的情况不完全不一样，看这事也办不成就直接回北京了。 8、证人魏某的证言笔录，证明其系魏敏父亲，有二个儿子和一个女儿。2017年6月其家拆迁，有61万元拆迁款，当时其打过魏敏电话，说如果将他买的房子给其住，其可以将拆迁款给他，他也没有说什么，后来就没有和其通话了。魏敏也没有问其要过拆迁款，他也没有和其说过他在做什么生意。 9、常熟市公安局扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押了被告人魏敏的三星手机一部。 10、电子证物检查工作记录，证明公安机关对被告人魏敏手机进行电子证物检查的情况。 11、微信聊天记录截屏，证明被害人马某、吴某与被告人魏敏手机微信的聊天记录情况。 12、协助查询财产通知书、银行交易流水，证明2016年11月25日，被害人马某、吴某以银行转账的方式分别向被告人魏敏银行帐户汇出款项30万元、10万元，并分别于同年11月25日、26日、28日转入到被告人魏敏帐户内；同年12月2日，被告人魏敏将其中20万元转入潘某2银行帐内；至同年12月10日，被告人魏敏以消费、提款、支付手续费等方式将大部剩余款项支付掉的资金流向情况。 13、抓获经过、发破案经过、在逃人员登记/撤销表，证明被告人魏敏的到案经过情况。 14、常住人口基本信息，证明被告人魏敏的身份情况。 15、被告人魏敏的供述及辩解，证明其在2016年11月份的时候，其对吴某说其想投资中铁项目，让他们将钱投给其，其赚了钱之后会给分红，差不多半年就能拿回投资的本金，当时其说会出一个投资协议，后来因为公司没有成立，就没有给他们协议。过了一个星期左右，吴某他们就将40万元钱打到其建行卡里了。当时其妻子跟其吵架，其就将上述款中的20万元转给了她，并对她说是做煤炭生意赚的钱。其做中铁项目是去找的郑某，郑某拿到了中铁在芜湖市的轻轨建设工程中的供应砂石料项目，其是在他手里做一点砂石料供应项目的，后来因为原料市场价格波动大，其没有参与到这个项目中来了。后来郑某介绍了殷某，其和他做了两次钢材生意。潘某1在马来西亚有个项目，因为这个项目的经营团队是其建立的，现在还没有成立，潘某1答应成功后给其分红。其拿到吴某他们的钱后，其中20万元给了其妻子，另外20万元用于住宿、应酬和路程往返的费用上了。其没有将钱的用途告诉过吴某他们。 上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 对被告人魏敏的辩解及辩护人徐作勇的辩护意见，经查，相关证据证明被告人魏敏采用虚构其投资中铁项目工程的事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人投资款后非法占有、挪作他用，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人魏敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人魏敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2025年4月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人魏敏退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠良 人民陪审员  沈青妹 人民陪审员  徐秀芳 二〇一八年六月一日 书 记 员  周婉吉