河北省唐山市开平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0205刑初65号 公诉机关唐山市开平区人民检察院。 被告人关艳丽，女，1982年10月24日出生，汉族，大学专科，现住唐山市开平区，户籍地唐山市开平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月18日被唐山市公安局开平分局取保候审。经唐山市开平区人民法院决定于2017年4月20日被唐山市公安局开平区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人杜文峰，河北冀华律师事务所律师。 唐山市开平区人民检察院以唐开检公刑诉[2015]95号起诉书指控被告人关艳丽犯非法吸收公众存款罪,于2015年8月18日向本院提起公诉。2015年11月10日，经唐山市中级人民法院批准延长审限三个月；2016年2月15日公诉机关建议延期审理，本院依法准许，3月14日公诉机关建议恢复审理；2016年5月5日因被告人关艳丽脱逃，裁定中止审理，2017年4月20日被告人关艳丽缉拿归案，本院于2017年5月10日裁定恢复审理；2017年6月21日，经唐山市中级人民法院批准延长审限三个月；2017年9月22日公诉机关建议延期审理，本院依法准许，10月20日公诉机关建议恢复审理。2017年12月28日本院以（2015）开刑初字第113号刑事判决书作出判决，被告人关艳丽不服提出上诉，2018年3月6日唐山市中级人民法院以（2018）冀02刑终225号刑事裁定书对本案发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员吴建辉出庭支持公诉，被告人关艳丽及其辩护人杜文峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市开平区人民检察院指控，2012年4月至2014年7月，被告人关艳丽开设唐山市德誉投资咨询有限公司（经查该公司无工商注册登记），以月利率1.5%向陈红等多人吸收存款22,720,000元，再以月利率2%借给熊瑞军实际控制的唐山市辰冠商贸有限公司（法人代表：周全辉）从中赚取利息差非法牟利。2014年7月，因熊瑞军资金链断裂，导致被告人关艳丽向投资人吸收的资金大部分无法偿还。其中，被告人关艳丽对部分存款人还本付息、实物顶账，最终造成存款损失13,403,080元，被告人关艳丽从中获得利率差额1,310,701元。被告人关艳丽于2015年8月18日经公安机关传唤归案。案发后，公安局机关查封被告人关艳丽住房一套。 公诉机关当庭出示并宣读了书证，证人证言，存款人的陈述，被告人的供述和辩解，唐山华信司法会计鉴定中心鉴定意见，唐山德誉投资咨询有限公司会计账目电子数据等证据。公诉机关认为，被告人关艳丽未经有关部门批准，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人关艳丽在开庭审理过程中自愿认罪，对公诉机关的指控事实供认不讳，但辩称，德誉公司是熊瑞军让其开办的，公章等材料是熊瑞军给的，吸收公众存款是邻居、朋友等认识的人，所吸收的款项均流向熊瑞军的公司，其没有恶意占有，只是赚取利息差额，出事后我有自首，后因怀孕办的取保，路北区金域华府的住房一套是婚后夫妻共同购买的，不是用吸收的钱所购买。 被告人关艳丽的辩护人杜文峰辩护称，被告人关艳丽经传唤后主动投案，并如实供述犯罪事实应认定为自首。被告人认罪态度好，主观恶性小，社会危害不大，被告人将现有资产主动与部分存款人签署了抵账协议，并进行了部分实物顶账，减少了损失112330元。并且被告人与熊瑞军之妻赵秀芬签订了一份房屋抵账协议，赵秀芬以其名下33套房屋抵熊瑞军所欠被告人10767602元款项，被告人自愿以此33套房屋用来抵偿受害人的损失，争取受害人的谅解，对此，请求对被告人从轻或减轻处罚。比照其他参与熊瑞军非法吸收公众存款的犯罪人员的犯罪情节，被告人关艳丽的情节轻很多，所以被告人的刑期应比照其他犯罪人员量刑。关于唐山市路北区住房系被告人关艳丽与丈夫林宗贺及两个孩子的共同居所，是用夫妻双方存款以贷款的方式所购买，不是用吸收公众存款所购买，此房如果用于抵账必将严重侵害林宗贺的房产所有权，也会使被告人的两个孩子居无定所。 经审理查明，2012年4月至2014年7月，被告人关艳丽开设唐山市德誉投资咨询有限公司（经查该公司无工商注册登记），以月利率1.5%向陈红等七十五人吸收存款22,720,000元，再以月利率2%借给熊瑞军实际控制的唐山市辰冠商贸有限公司（法人代表周全辉）从中赚取利息差非法牟利。2014年7月，因熊瑞军资金链断裂，涉及关艳丽吸收的投资款达16,610,000元，导致被告人关艳丽向投资人吸收的资金大部分无法偿还。其中，公安机关接待核实报案67人，涉案金额15,470,000元，返还利息2,066,920元，实际损失13,403,080元。被告人关艳丽对部分存款人还本付息、实物顶账，最终造成存款损失13,178,080元。被告人关艳丽从中获得利率差额1,310,701元。 被告人关艳丽于2015年8月18日经公安机关传唤归案。2016年3月21日法院决定逮捕后，发现关艳丽在逃，公安机关已采取网上追逃措施，2017年4月20日被抓获归案。 案发后，公安局机关查封被告人关艳丽与林宗贺夫妻名下位于唐山市路北区住房一套。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证： （1）关艳丽同辰冠借款协议及收据24份。 （2）唐山市辰冠商贸有限公司借关艳丽借款汇总。 （3）唐山市辰冠商贸有限公司还关艳丽借款汇总。 （4）唐山市辰冠商贸有限公司付关艳丽借款利息汇总。 （5）唐山市辰冠商贸有限公司借款户汇总表。 （6）关艳丽收周全辉顶账铲车明细。 （7）查封房产手续。证实：2014年8月26日唐山市公安局开平区分局在唐山市住建局房屋产权监理处查封关艳丽、林宗贺名下位于唐山市路北区住房一套。 （8）被告人关艳丽户籍证明。证实：被告人关艳丽的基本情况。 （9）在押人员入所体检表。证实：被告人关艳丽怀孕。 （10）抵账协议。证实：赵洪刚（503，300元），孟宪奎（95，000元），赵凤珍、张秀梅、关键、关晓明、关惠军（共300，000元），尚福柱（225000元）。 （11）关艳丽德誉公司集资人员名单。 2、证人证言 （1）关金祥证言：其介绍同事、同学向关艳丽管理的投资公司投资，替关艳丽收取过现金，冀Ｂ×××××号英菲尼迪ＱＳ50汽车是其贷款购买，关艳丽出事后车抵给田爽了。 （2）熊瑞军证言：关艳丽向其咨询投资公司事宜，其借给关艳丽200，000元本金，没给关艳丽办过营业执照也没给关艳丽刻过公章。关艳丽德誉公司吸收存款给其约一千多万元，月息2分或1.5分，是周全辉办理的。 （3）周全辉证言：其是辰冠商贸有限公司的法人和股东，老板是熊瑞军。关艳丽在辰冠公司的投资款有24笔，一共16，610，000元。2014年7月9日公司出事之后，关艳丽在辰冠公司抵走1，600，000元，有关艳丽给其写的手续。 3、存款人陈述 （1）熊玉芝陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月，经关金祥宣传在德誉公司存款50000元，损失46250元。 （2）赵艳陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月，在关艳丽的德誉公司存款250，000元，损失234380元。 （3）吴秀英陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月，通过潘丽华介绍在关艳丽的德誉公司存款80000元，损失80000元。 （4）武树华陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年2月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款100，000元，损失100，000元。 （5）昝志红陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年5月-2014年3月，通过关金祥介绍分四次在关艳丽的德誉公司存款共360，000元，损失333，000元。 （6）韩瑞芹陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月，通过关艳丽的父母介绍在关艳丽的德誉公司存款50000元，损失50000元。 （7）王林芬陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年4月-2014年4月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共400，000元，损失360，000元。 （8）闫春霞陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月-2014年5月，通过鞠凤琴、王荣富介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共210，000元，损失210，000元。 （9）夏守平陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月，通过王荣富介绍在关艳丽的德誉公司存款共100，000元，损失100，000元。 （10）胡玉凤陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年7月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共400，000元，损失256，000元。 （11）付晓艳陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年6月，通过在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失32000元。 （12）胡宝成陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年5月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共650，000元，损失412，500元。 （13）宋长明陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共160，000元，损失148，000元。 （14）孟祥存陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月-2014年2月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共80000元，损失75375元。 （15）刘丽丽陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年8月，在关艳丽的德誉公司存款公160，000元，损失140，000元。 （16）王海艳陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年3月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失50000元。 （17）吕雪梅陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月，通过侯素静介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失46250元。 （18）侯素静陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年7月-2014年3月，通过熊玉芝介绍分三次在关艳丽的德誉公司存款共150，000元，损失125，500元。 （19）周文志陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年11月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共100，000元，损失925，000元。 （20）李香玉陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月-2014年3月，通过王艳介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共150，000元，损失139，500元。 （21）陈书昆陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年4月，通过熊玉芝介绍在关艳丽的德誉公司存款共100，000元，损失61000元。 （22）张春华陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年10月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共100，000元，损失90000元。 （23）刘玉良陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年6月，在关艳丽的德誉公司存款共60000元，损失59250元。 （24）宋丽坤陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年4月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失50000元。 （25）尚海珍陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年5月-2012年9月，通过单淑芹介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共250，000元，损失178，750元。 （26）尚秀芝陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年5月，通过单淑芹介绍在关艳丽的德誉公司存款共130，000元，损失81250元。 （27）白皎辉陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年6月-2014年6月，通过关金祥介绍分五次在关艳丽的德誉公司存款共360,000元，损失296，750元。 （28）董小秋陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年3月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共200,000元，损失200,000元。 （29）何会芬陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年7月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共110,000元，损失110,000元。 （30）温艳花陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年10月-2013年1月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共200,000元，损失155，000元。 （31）赵淑香陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年6月，通过赵艳介绍在关艳丽的德誉公司存款共100,000元，损失64000元。 （32）潘丽华陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年7月，通过单淑芹介绍在关艳丽的德誉公司存款共210,000元，损失172，200元。 （33）杨秀莲陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月，通过单淑芹介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失50000元。 （34）刘俊国陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年2月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失47500元。 （35）蒋凌伟陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年4月-2014年4月，通过关金祥介绍分五次在关艳丽的德誉公司存款共250,000元，损失189，875元。 （36）杨素兰陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年6月，在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失50000元。 （37）赵丹陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年7月-2013年7月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共3，000，000元，损失460,000元。 （38）王荣富陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月-2014年5月，通过关金祥介绍分三次在关艳丽的德誉公司存款共400,000元，损失400,000元。 （39）鞠凤芹陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年5月，通过王荣富介绍在关艳丽的德誉公司存款共250,000元，损失250,000元。 （40）尚富柱陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月-2014年3月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共400,000元，损失150,000元。 （41）王淑霞陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年6月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共150,000元，损失127，500元。 （42）白金华陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年5月，在关艳丽的德誉公司存款共200,000元，损失197，000元。 （43）曹瑞宁陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年4月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共70000元，损失68250元。 （44）侯建利陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年2月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共100,000元，损失100,000元。 （45）孟宪奎陈述：2012年2月-2014年初，在关艳丽的德誉公司存款共120,000元，损失0元。（一辆铲车顶账） （46）张东山陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年10月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共3，000，000元，损失3，000，000元。 （47）司树林陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年1月-2014年4月，通过关金祥介绍分五次在关艳丽的德誉公司存款共500,000元，损失438，750元。 （48）司凤山陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年7月-2013年12月，通过关金祥介绍分五次在关艳丽的德誉公司存款共360,000元，损失280，900元。 （49）宋春玉陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年6月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失50000元。 （50）张春梅陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年6-2014年4月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共200,000元，损失161，500元。 （51）杨亚君陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年8月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失43750元。 （52）杨兰君陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年5月-2014年4月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共300,000元，损失225，500元。 （53）吕云玲陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年5月-2014年6月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共40万元，损失30.25万元。 （54）赵秀珍陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年3月，通过赵秀华介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失48125元。 （55）胡宏宇陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月-2014年4月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共80000元，损失80000元。 （56）刘斌陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年2月，在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失46250元。 （57）杨秀凤陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年6月，在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失32750元。 （58）廖勤陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2012年11月-2013年4月，通过付晓艳介绍分三次在关艳丽的德誉公司存款共470,000元，损失377,875元。 （59）张玉荣陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共50000元，损失46875元。 （60）昝志江陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年2月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共100,000元，损失80000元。 （61）冯翠坤陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年3月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共100,000元，损失96250元。 （62）董丽萍陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年12月-2014年2月，分二次在关艳丽的德誉公司存款共290,000元，损失272,500元。 （63）梁翠英陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年1月，通过关金祥介绍在关艳丽的德誉公司存款共80000元，损失75000元。 （64）韩树成陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年10月-2014年4月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共200,000元，损失187,500元。 （65）孙克荣陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年10月-2013年12月，通过关金祥介绍分二次在关艳丽的德誉公司存款共80000元，损失72750元。 （66）梁翠凤陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2013年10月-2014年6月，通过关金祥介绍分三次在关艳丽的德誉公司存款共150,000元，损失143,750元。 （67）陈红陈述及投资证明、身份证复印件。证实：2014年5月，在关艳丽的德誉公司存款共300,000元，损失295,500元。 4、被告人关艳丽的供述与辩解 （1）2012年年初，熊瑞军让其开投资公司收钱，他给其出200,000元，收钱再给熊瑞军公司入钱。2012年4月份熊瑞军讲他负责出公司手续并出钱，公司收的钱直接交给熊瑞军，其同意了。熊瑞军给其200,000元，并给其一个唐山德誉投资咨询有限公司的公章和法人章（关艳丽）还有一份唐山德誉投资咨询有限公司借款协议样本。熊瑞军让其按照月利率1.5%收钱，按照月利率2%给他，让其从中赚取0.5%的利率差。大概赚了700,000万元到800,000元。 （2）主要内容与第一次供述基本一致。 （3）从2012年4月份开始，从亲戚朋友中宣传介绍让他们投资入钱。一直到2014年7月份熊瑞军给不了钱之后，其总共还有16,610,000元在熊瑞军手中。唐山德誉投资咨询有限公司在工商部门不知道注册吗，但熊瑞军说注册了。地址是建设路与龙华道交叉口金色华尔兹小区102楼4门1702室。唐山德誉投资咨询有限公司一共收取了75人的钱16,610,000元。 （4）到2014年7月份有16610000元在熊瑞军手中。其大概赚了500000元到600000元，这些钱平时吃喝花了，还有过年过节给客户买一些礼品，比如床单等，用来维持客户感情。其在2013年3月份购买的万科金域华府Ｂ4楼1门301室，138平米，交了380000元首付，在中国银行贷款了800000元，房本还没下来。其有一辆雪铁龙Ｃ5牌号冀Ｂ×××××，是关金祥其父亲名字。其还开过一辆英菲尼迪ＱＳ50，牌号冀Ｂ×××××，是其父亲2014年6月份贷款买的，总价380000万元，贷款190000元。这辆车抵给田爽了，因为其父亲欠田爽的钱。抵过11辆铲车，作价1600000元。尚福柱抵一辆铲车225000元，赵洪刚抵走7部铲车533000元，孟宪奎1部铲车抵120000元。抵给张秀梅、赵凤珍、关惠军、关晓明、关建了两部铲车，一共抵了他们300000元，现在这11部铲车都抵出去了，抵了1153000万元（已扣除利息）。 （5）唐山德誉投资有限公司就其自己一个人，其个人财产：在2013年3月份购买的万科金域华府Ｂ4楼1门301室，138平米，交了380000元首付，在中国银行贷款了800000元，房本还没下来，还有一辆雪铁龙Ｃ5牌号冀Ｂ×××××，是关金祥其父亲的名字，是2011年1月其结婚时其父亲给其买的。 （6）最早在2010年8月26日是其向熊瑞军借款买房借了200,000元，这笔钱早就还上了。但是关金祥的卡是其一直在用，当时的确有一部分亲戚和朋友通过其介绍向熊瑞军公司进行存款。其并没有在中间赚取利差。只是在2012年4月30日开始以唐山德誉投资咨询有限公司吸收存款赚取利差的。以前的交易收付款并不是其的或者和其有关的集资款项。其现在总共剩余的应该是16,610,000万元，全部都在唐山市辰冠商贸有限公司。但是其实际吸收的数字应该是比这个数字多。其非法吸收公众存款的详细账目已提交。就是当时存款未退出的人员名单及数额。 5、鉴定意见 唐山华信司法会计鉴定中心唐华信[2014]会鉴字第19号司法会计鉴定意见书，鉴定结论： （1）关艳丽吸收公众存款 根据关艳丽提供的欠款明细表反应，关艳丽2012年4月30日至2014年7月8日期间李香玉等75人吸收存款16,610,000元。根据现有报案材料反映，已报案本金15,470,000元，已反利2,066,920元，损失13,403,080元（其中孟宪奎本金120，000元，报案反利20000元，损失100，000元，已抵铲车1辆，现已无损失）。 （2）关艳丽吸收资金去向 ①2012年5月2日至2014年7月6日，关艳丽向唐山市辰冠商贸有限公司支付借款22，720，000元，收到唐山市辰冠商贸有限公司归还本金6，110，000元，收到唐山市辰冠商贸有限公司支付利息4，724，950元，唐山市辰冠商贸有限公司尚余关艳丽本金16，610，000元。关艳丽向唐山市辰冠商贸有限公司净付款1，185，050元。 ②关艳丽以较低利率向李香玉等人吸收资金，然后以较高利率将资金转借给唐山市辰冠商贸有限公司，从中获得利率差额131，0701元。 6、视听资料、电子数据：关艳丽吸收公众存款电子账目U盘一个，证实关艳丽吸收存款情况。 7、公安机关单行材料： （1）2015年5月5日被告人关艳丽供述：在2013年3月购买万科金域华府B4楼1门301室住房一套，面积138平方米，已交首付380,000元，贷款800,000元。冀BTV雪铁龙C5轿车是我父亲关金祥的名字，是2011年1月自己结婚时给我买的。 （2）2015年5月28日中国银行业监督管理委员会唐山监管分局出具证明。证实：其未向唐山市德誉投资咨询有限公司发放《金融许可证》，未批准其经营银行业金融业务。 （3）2015年8月18日公安机关出具到案经过。证实：2015年8月18日9时开平公安局电话传讯关艳丽，15时关艳丽自行到案，因其正在怀孕，故对其采取取保候审强制措施。 （4）关艳丽与熊瑞军妻子赵秀芬签订的房产抵账协议。 （5）2016年4月27日公安机关出具情况说明及上网追逃登记信息表。证实：2016年3月21日法院决定逮捕后，发现关艳丽在逃，已采取网上追逃措施。 （6）2017年4月20日被告人关艳丽讯问笔录及逮捕手续。证实：2017年4月20日关艳丽被抓获归案。 （7）2017年5月18日被告人关艳丽供述：德誉公司是熊瑞军让其开办的，熊瑞军给的公司公章和法人章及协议样本，熊瑞军出事后才知道熊瑞军没有给其办理德誉公司工商登记。公司名称是其在市行政审批大厅二楼工商登记窗口核准的，后其把身份证及核准材料交给熊瑞军。因为熊瑞军没给其工商执照，以为熊瑞军是为了统一验照、验资，统一管理，其就没要过执照。其对外宣称德誉公司是其自己开办的投资房地产项目，但吸收存款全部打给熊瑞军。自己从中赚取利息差。 （8）2017年5月25日熊瑞军供述：其不知道关艳丽开设公司名称，也知道什么时间开办的。其没让关艳丽开设德誉公司，但关艳丽曾找过其自己想开设投资公司赚利息差。其没有要过关艳丽身份证为关艳丽办理德誉公司工商注册。其没有给过关艳丽德誉公司公章、法人章及协议样本。 （9）2017年5月18日赵宗波证言：其不知道熊瑞军让关艳丽开设德誉公司事情，其也不知道公司公章、法人章的事情。 （10）2017年5月17日周全辉供述：其不知道关艳丽的德誉公司是谁让开办的，熊瑞军没德誉公司。其没有听说熊瑞军让关艳丽开办德誉公司。 （11）公安机关扣押唐山市德誉投资咨询有公司公章及法人章各一枚。 8、关艳丽的辩护人提供证据 （1）河北省唐山市路北区人民法院（2015）北刑初字第171号、（2015）北刑初字第304号刑事判决书，证明熊瑞军案关联人员量刑情况。 （2）被告人关艳丽裕祥园购房收据、退房款明细、退房单、路北区金域华府B4楼1门301号房产证、购房合同、银行抵押贷款合同、还贷清单等，证明该房屋系被告人关艳丽与林宗贺夫妻双方贷款共同购买的房产，且由林宗贺还贷。 本院认为，被告人关艳丽未经有关部门批准，向社会公众非法吸收资金22，720，000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人关艳丽的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人关艳丽及其辩护人杜文峰辩护称，被告人关艳丽经传唤后主动投案并如实供述案件事实，应认定为自首的辩护意见，经查被告人关艳丽经公安机关传唤于2014年8月18日到案，因怀孕于同年8月19日取保候审，在法院审理期间被告关艳丽未能到案，本院决定逮捕关艳丽，2016年3月22日公安上网通缉关艳丽，2017年4月20日被告人关艳丽被抓获归案，为此该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人关艳丽的辩护人辩护称，被告人关艳丽已将被害人的部分存款返还或以物顶账，应从轻处罚的辩护意见及公安机关查封被告人关艳丽住房一套，系被告人关艳丽与林宗贺婚后夫妻共同贷款购买的房产，不属于非法吸收存款的钱购买的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关艳丽吸收公众资金全部流向熊瑞军，被告人关艳丽主观上确实没有非法占有为目的的辩护意见，本院予以采纳；但辩护人认为，被告人关艳丽主观恶性小，社会危害不大，从轻或减轻处罚的观点，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人关艳丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月二十日起至二〇二一年七月十九日止） 二、公安机关扣押关艳丽所属的唐山市德誉投资咨询有限公司公章和法人章各一枚，依法没收。 三、继续追缴被告人关艳丽的涉案款项，按报案存款参与人的存款比例返还各报案存款参与人。 罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张万永 人民陪审员  常 青 人民陪审员  窦 超 二〇一八年六月二十八日 书 记 员  王雅玲