四川省广元市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川08刑初21号 公诉机关四川省广元市人民检察院。 被告人张锦新，男，1971年9月8日出生，汉族，初中文化，公司职员，住广东省深圳市龙岗区。2011年12月8日，因涉嫌诈骗罪被广元市公安局取保候审；2017年12月20日，被该局刑事拘留；2018年1月17日经广元市人民检察院批准，同日由广元市公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人宋洪松，四川瀛卓律师事务所律师 辩护人贯双双，四川瀛卓律师事务所律师 四川省广元市人民检察院以广检公刑诉（2018）19号起诉书，指控被告人张锦新犯诈骗罪，于2018年3月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广元市人民检察院指派检察员张凯德出庭支持公诉，被告人张锦新及其辩护人宋洪松，贯双双到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 广元市人民检察院指控，一、2010年4月，广元市成功广告有限责任公司董事长张某1通过竞拍方式拍得原广元市中级人民法院办公楼。同月，张某1在《华西都市报》上发布了出售该楼的售房广告。4月28日上午，广东省乐昌市人李某3（已死亡）冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事长助理，以“李某2”之名与张某1通电话，称其欲到广元考察所售大楼。当日下午，李抵达广元。在张某1的陪同下，李某3假装考察了原广元市中级人民法院办公楼及周边环境，还查看了张的竞拍资料。李表示其公司愿以5600万元的价格购买该楼，但他需回去向董事长报告。当日，李离开广元。 5月初，李某3又给张某1打电话，称公司有意购买该大楼，但以董事长年事已高，行动不便为由，让张到广东省深圳市去签订合同。同月6日，张某1与其表弟苟某抵达深圳，李某3把张、苟二人接至东莞市樟木头镇新都会酒店。次日上午8时许，李某3来到该酒店，称董事长只愿见张某1一个人，让苟某在酒店等候。李某3遂把张某1带至该市黄江镇裕元花园酒店723房间。李把张介绍给冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事局主席李某1的陈某2（已判刑），陈又把张介绍给冒充新加坡总理的弟弟、新加坡贝某（私人）有限公司老总、房地产大王蔡某1的被告人张锦新及冒充澳门英皇宫殿娱乐场董事长的弟弟、英皇宫殿娱乐场董事何某1的犯罪嫌疑人张某3（在逃）。在该房间的内室，陈某2假装与张某1签订了房屋买卖意向书。二人又来到外室，陈某2、张锦新、张某3遂劝张某1玩扑克牌“梭哈”。三人采用出“老千”的方式，玩了几把后就告诉张已输给张某32ＯＯ余万元。张“输”掉了随身携带的1万余元现金，陈某2、张锦新遂劝张为了售房成功，要顾全大局，不要为了小钱而伤了和气。在此期间，冯某1（已判刑）、张某4（已判刑）、冯某2（已判刑）、“古某”（在逃）在该酒店大厅内外望风。后张某3打电话通知扮演其保镖的冯某1（已判刑）来到该房间。李某3、冯某1把张某1带至中国工商银行黄江支行，张从其工商银行理财金账户给“陈某3”的牡丹灵通卡账户转账149万元。李某3、冯某1在千彩西餐厅等候张某1的亲属再次转款，当张某1电话联系苟某时，李、冯二人逃离现场。 同日下午，邓某（已判刑）在中国工商银行惠州美地花园支行等处，从“陈某3”的银行账户通过转账“何某2”、“蒋某”、“魏某”牡丹灵通卡账户，共计取现148.99万元。邓某把所取赃款送至深圳市龙岗区半山酒店，经陈某2组织分赃后，李某3分得40余万元冯某1分得13.6万元，张某4分得2.3万元，冯某2分得1.8万元，邓某分得4.5万元，张锦新、张某3各分得21万元，剩余款项被陈某2、“古某”等人分得。 二、2009年11月份左右，成都精友家具厂在《华西都市报》、《成都商报》上发布在建厂房招租广告。张某2（已判刑）、黄某1（已判刑）在成都看到该信息后，遂前往新都区木兰镇十里村，精友家具厂业务经理陈某1接待了二人。张某2冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司的张经理，并称董事长是其舅舅；黄某1自称姓李，系张经理的助理。二人称其公司欲租用该厂房开办灯具厂，并让陈加快建设进度。后二被告人又数次假装与陈某1洽谈了合同的细节。同年12月下旬，张某2又给陈某1打电话，称其舅舅同意签订合同，让陈尽快到深圳去。2011年1月4日，陈某1与其弟陈某4贵到达深圳。张某2、黄某1把陈某1二人接至东莞市黄江镇“金某”酒店。次日上午，黄某1陪同陈某4贵喝茶，张某2把陈某1带至大朗镇一酒店。张把陈介绍给冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事长李某1的陈某2，陈某2又把陈某1介绍给冒充新加坡房地产大王蔡某2的被告人张锦新，以及冒充澳门英皇集团老总弟弟何某3的张某3。陈某2假装与陈某1签订了厂房租赁意向书。张某2、李某1、张锦新、张某3又假装玩扑克牌“梭哈”，并让陈某1帮忙记分。玩了几把后，陈某2称其有事，只玩最后一把时，张某2让陈某1帮忙开牌后“输”给张某310万元。张某3以谁开牌谁就出钱为由，称陈某1也输了10万元。张某2、张锦新遂劝陈某1给张某3支付10万元。后冒充张某3保镖的冯某1把陈某1带至楼下一农业银行网点，陈从其个人银行账户取出现金10万元交与冯某1。冯某1等人拿到现金后逃离现场。后张某2分得赃款1.7万余元，黄某1分得1.01万元，剩余款项被陈某2、冯某1、张锦新、张某3等人分得。 公诉机关认定上述事实的证据有：被害人张某1、陈某1的陈述，被害人对陈某2、冯某1、张某2、黄某1等人的辨认笔录，证人苟某等人的证言，银行卡账户历史明细清单、银行个人业务凭证、开户申请书、名片、意向书、住宿登记表等书证，陈某2等人相互之间的辨认笔录，被告人张锦新及陈某2等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人张锦新以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相、设置圈套的手段骗取他人财物160余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，其起次要或辅助作用，系从犯。张锦新如实供述全部犯罪事实，其具有自首的情节（庭审中提出），并具有积极退赃情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张锦新辩解辩护意见，我认罪悔罪、认罪，对被害人的损失，我很自责，我多次想自动投案，由于我经营的餐馆一直没有合适的接班人，且我父亲一直生病，因此耽搁了投案时间。我有自己的事业，一直从事慈善活动，退赔赃款80多万元，希望给我一次机会，我一定加大力度回报社会。 辩护人宋洪松、贯双双主要辩护意见，一、同意起诉书指控被告人张锦新诈骗罪和在本案中属于从犯；二、被告人张锦新自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；三、被告人张锦新作为从犯，主动退了六成的赃款，并且当庭自愿认罪，充分表现了他的悔罪歉意；四、被告人张锦新取得了受害人张某1的书面谅解，张某1表示原谅被告人张锦新的行为，也希望人民法院能减轻对张锦新的处罚；五、被告人张锦新社会表现良好，为家乡作出很多贡献，先后捐款多达300余万元；六、被告人张锦新系初犯、偶犯，其具有法定减轻情节和诸多从轻情节，受害人的损失也已经全部挽回，希望给张锦新一个改过自新的机会，建议对其判处缓刑。 经审理查明，一、2010年4月，广元市成功广告有限责任公司董事长张某1通过竞拍方式拍得原广元市中级人民法院办公楼。同月，张某1在《华西都市报》上发布了出售该楼的售房广告。4月28日上午，广东省乐昌市人李某3（已死亡）冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事长助理，以“李某2”之名与张某1通电话，称其欲到广元考察所售大楼。当日下午，李抵达广元。在张某1的陪同下，李某3假装考察了原广元市中级人民法院办公楼及周边环境，还查看了张的竞拍资料。李表示其公司愿以5600万元的价格购买该楼，但他需回去向董事长报告。当日，李离开广元。5月初，李某3又给张某1打电话，称公司有意购买该大楼，但以董事长年事已高，行动不便为由，让张某1到广东省深圳市去签订合同。同月6日，张某1与其表弟苟某抵达深圳，李某3把张、苟二人接至东莞市樟木头镇新都会酒店。次日上午8时许，李某3来到该酒店，称董事长只愿见张某1一个人，让苟某在酒店等候。李某3遂把张某1带至该市黄江镇裕元花园酒店723房间。李把张介绍给冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事局主席李某1的陈某2（已判刑），陈又把张介绍给冒充新加坡总理的弟弟、新加坡贝某（私人）有限公司老总、房地产大王蔡某1的被告人张锦新及冒充澳门英皇宫殿娱乐场董事长的弟弟、英皇宫殿娱乐场董事何某1的犯罪嫌疑人张某3（在逃）。在该房间的内室，陈某2假装与张某1签订了房屋买卖意向书。二人又来到外室，陈某2、张锦新、张某3遂劝张某1玩扑克牌“梭哈”。三人采用出“老千”的方式，玩了几把后就告诉张某1已输给张某3200余万元。张某1“输”掉了随身携带的1万余元现金，陈某2、张锦新遂劝张某1为了售房成功，要顾全大局，不要为了小钱而伤了和气。在此期间，冯某1（已判刑）、张某4（已判刑）、冯某2（已判刑）、“古某”（在逃）在该酒店大厅内外望风。后张某3打电话通知扮演其保镖的冯某1（已判刑）来到该房间。李某3、冯某1把张某1带至中国工商银行黄江支行，张从其工商银行理财金账户给“陈某3”的牡丹灵通卡账户转账149万元。李某3、冯某1在千彩西餐厅等候张某1的亲属再次转款，当张某1电话联系苟某时，李、冯二人逃离现场。同日下午，邓某（已判刑）在中国工商银行惠州美地花园支行等处，从“陈某3”的银行账户通过转账“何某2”、“蒋某”、“魏某”牡丹灵通卡账户，共计取现148.99万元。邓某把所取赃款送至深圳市龙岗区半山酒店，经陈某2组织分赃后，李某3分得40余万元冯某1分得13.6万元，张某4分得2.3万元，冯某2分得1.8万元，邓某分得4.5万元，张锦新、张某3各分得21万元，剩余款项被陈某2、“古某”等人分得。 二、2009年11月份左右，成都精友家具厂在《华西都市报》、《成都商报》上发布在建厂房招租广告。张某2（已判刑）、黄某1（已判刑）在成都看到该信息后，遂前往新都区木兰镇十里村，精友家具厂业务经理陈某1接待了二人。张某2冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司的张经理，并称董事长是其舅舅；黄某1自称姓李，系张经理的助理。二人称其公司欲租用该厂房开办灯具厂，并让陈加快建设进度。后二被告人又数次假装与陈某1洽谈了合同的细节。同年12月下旬，张某2又给陈某1打电话，称其舅舅同意签订合同，让陈尽快到深圳去。2011年1月4日，陈某1与其弟陈某4贵到达深圳。张某2、黄某1把陈某1二人接至东莞市黄江镇“金某”酒店。次日上午，黄某1陪同陈某4贵喝茶，张某2把陈某1带至大朗镇一酒店。张把陈介绍给冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事长李某1的陈某2，陈某2又把陈某1介绍给冒充新加坡房地产大王蔡某2的被告人张锦新，以及冒充澳门英皇集团老总弟弟何某3的张某3。陈某2假装与陈某1签订了厂房租赁意向书。张某2、李某1、张锦新、张某3又假装玩扑克牌“梭哈”，并让陈某1帮忙记分。玩了几把后，陈某2称其有事，只玩最后一把时，张某2让陈某1帮忙开牌后“输”给张某310万元。张某3以谁开牌谁就出钱为由，称陈某1也输了10万元。张某2、张锦新遂劝陈某1给张某3支付10万元。后冒充张某3保镖的冯某1把陈某1带至楼下一农业银行网点，陈从其个人银行账户取出现金10万元交与冯某1。冯某1等人拿到现金后逃离现场。后张某2分得赃款1.7万余元，黄某1分得1.01万元，剩余款项被陈某2、冯某1、张锦新、张某3等人分得。 此外还查明，案发后，被告人张锦新初次到案时，主动退赔30万元现金，并以以自己途锐汽车一辆经物价鉴定途锐汽车价值554560元。折抵退还受害人。受害人张某1出具谅解书，认为其属于退还赃款最多的一位，希望对其减轻处罚。 认定上述事实，有经庭审举证质证的以下证据证实： （一）诉讼经过以及相关物证、书证。 1．张某1的报案材料。证实被害人张某1于2010年5月9日向广元市公安局报案，称其被一个叫“李某2”的人骗至广东东莞，被他们骗了149万元。 2．广元市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书。证实广元市公安局于2010年5月13日接受刑事案件，2010年5月14决定立案侦查。 3．成都市公安局新都区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送刑事案件通知书。证实成都市公安局新都区分局2010年7月8日接受被害人陈某1刑事案件，2010年7月9日移送广元市公安局。 4．张锦新常住人口基本信息，证实其本人身份年龄及假冒身份(张晋升)的证据。 5．取保候审决定书。证实广元市公安局于2011年12月8日决定对张锦新取保候审。 6．收取保证金通知书、没收保证金决定书、四川省政府非税收入一般缴款。证实经广元市公安局通知，被告人张锦新20**年3月7日交纳保证金5万元。2012年11月26作出决定，以张锦新被取保候审后两次传唤拒不到案，没收张锦新交纳的保证金5万元。 7．拘留证、拘留通知书、深圳市龙岗区看守所临时羁押犯罪嫌疑人证明书。证实被告人张锦新于2017年12月20日被广元市公安局决定刑事拘留，从2017年12月20日至22日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所。 8．批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证。证实经广元市人民检察院批准，广元市公安局于2018年1月17日对被告人张锦新执行逮捕。 9．工商银行个人业务凭证5张。证实张某1为出卖或招租办公楼及附属设施而在华西都市报的登报费。 10．张某1提供甲方为广元市成功广告公司、法人代表张某1与乙方为香港鑫鸿（国际）集团、法人代表李某1签订的意向书，签订时间2010年5月7日，证明被告人陈某2及张锦新、张某3假借签订意向书实施诈骗的事实。 11．陈某1与陈某2签订的厂房租赁《意向书》，证实以签合同形式购楼后实施诈骗。 12．陈某1借记卡账户历史明细查询。证实陈某1于2011年1月5日，受骗取款10万元。 13．张某2的Ｕ盘内容信息。证实与成都精友家具厂签约的情况。 14．东莞新都会酒店住宿登记表。证实受害人张某1于2010年5月6日入住该酒店。 15．裕元花园酒店住宿登记表，登记的旅客姓名：“李金山”，房间号：723。证实2010年5月7日陈某2等人实施诈骗时登记该酒店。 16.2010年5月7日裕元花园酒店旅客登记卡。证实5月7日，723房间签名为“李生”。 17．张某1工商银行理财金账户历史明细清单。证实张某1于2010年5月7日受骗取款149万元。 18．户名为“陈某3”，卡号62×××75于2010年5月7日收款1.490.000.00元的牡丹灵通卡账户历史明细清单；户名为“何某2”，卡号62×××06；户名为“魏某”，卡号62×××88；户名为“蒋某”，卡号62×××04的牡丹灵通卡账户明细清单，于2010年5月7日分别收款1.489.900.00元；开户时间：2010年3月28，“何某2”账户个人业务凭证3份；开户时间2010年5月7日，签名为“源文基”的人取款3笔，40万、40万、679900；户名为“王均”的明细信息打印件。（侦查四卷60）印证邓某开户办卡情况。以上证据证实，邓某把陈某3的工行的账号用手机信息发给了冯某1。由受害人张某1转入陈建的账上149万元，后邓某在ＡＴＭ机上取了1万元，确认能取出钱，然后又取148万元钱转到户名为何某2的工商银行卡上，然后又将何某2卡上的钱分两次分别转到户名为蒋某、魏某的工商银行卡上，魏某的卡上转了40万元，蒋某的卡上转了40万元。后邓某将何某2卡上的68万元，蒋某卡上的40万元与魏某卡上的40万元钱全部取了出来。 19．身份名片，证实陈某2、张锦新等人冒充他人身份的证据。 （二）证人证言。 1．证人苟某的证言。证实2010年4月28日下午2点过张某1让我和他一起去广元南河汽车站接一个人，过来洽谈购楼的事，在广元市河汽车站接到了名片上印有“香港鑫鸿国际集团”的字样，并写有李某2的名字。李某2提出要考察大楼的地理位置，说条件不错。应李某2法人要求张某1将大楼的设计图给了他，他们大概淡定了大楼的转让价格为5000多万元左右，并对一些交易的细节问题进行了商谈，之后我就离开了。5月6日张某1喊我和他一起出差到深圳，李某2和一个司机开了一辆蓝色的别克商务车到机场接的我们，接到了东莞市樟木头新都会酒店。5月7日早上9点钟，李某2一个人到酒店来，带张某1去签合同，在13点30分左右，张某1的四哥张洋给我打电话，问我是否和张某1在一起，他说张某1喊他往账户上打款干什么，我说不知道，我就给张某1打电话问他在哪里，他说在“千彩”西餐厅，我找到了“千彩”西餐厅，这时我就看到张某1一个人从西餐厅出来了，我问他合同签了没有，他说已经签了，他说签合同时好像和那些人打牌赌博过，他说给对方转账了149万元钱，还要给对方再转100万元，我问他为什么要付对方钱，他说和对方签合同的同时和对方打牌赌博，迷迷糊糊的，对方说他输了240万，他被对方两个人强行带到银行转的款，已经转了149万，还要再转100万，我对他说被骗了，他当时还神情恍惚的样子，说没有被骗，我就坚持把他带到黄江派出所报案，但到了派出所值班室坐了一会儿，也没有人受理案件，我们害怕那些人来报复我们，就赶紧离开了。 2．证人曹某证言。证实2010年5月7日早上8点左右，前庭上班来了一位穿浅色横条纹休闲有领的Ｔ恤的男子，他看起来有30多岁了，他说他要开一间套房，服务员唐曼丽接待他，服务员为他开的是723房，838元一天，我帮忙扫描身份证，我看他的身份证名字叫李金山，但客户签名处写的是李生，我问他电话号码，他没有留。第二天下午，我听说5月7日开723房的客人没有退房，7号晚上也没有人住，除去房费后多余的钱也没有人领。这就是我知道的情况。 （三）被害人陈述。 1．被害人张某1的陈述。证实2010年4月23日我们在《华西都市报》登售房广告。大约4月28日左右，一个自称李某2，是“香港鑫鸿（国际）集团公司”董事助理，现在成都，要到我们公司来考察该大楼，我和我表弟苟某到南河汽车站去接他，一个30多岁的小伙子说他就是李某2，并给我和苟某发了名片，我看了一下名片印制的很精致，上面有“香港鑫鸿国际集团”的字样，并写有在香港的地址，他提出要到我们公司里去考察一下我们公司的实力，并说要一套大楼的图纸回去给董事长看，当时李某2说他看了大楼后他比较满意，准备购买下来改造成一家4星级的酒店，让我们不要卖给其他人，他回去报告公司董事长。5月2日12点过，李某2打电话说公司有意购买该大楼，但董事长年事已高，不便行动，通知我们到深圳去签合同。我和我苟某坐飞机于5月6日下午两点半到深圳机场，他就和一个驾驶员开了辆蓝色的别克商务车把我们两个接到东莞市樟木头镇新都会酒店905房间，7号早上8点半，他到我们房间，他说价格就报价5600万，如果董事长还价，你就依他，给他点面子。他说董事长50多岁，只愿意见我一个人，让我表弟在宾馆等。于是我们就打的到东莞市黄江镇欲元花园酒店一间房间，我看见房间是套房，外间有2个30多岁的男子，里间有一个50多岁的男子。他们介绍这就是董事会李主席，叫李某1。外面的两个人一个是新加坡总理的弟弟，叫蔡某2，是房地产大王，另外一个是澳门“英皇”娱乐集团董事长的弟弟，叫何某1。都是李某1主席的朋友。我和李某1两个人在里间谈价格，最后谈成5500万，合同约定对方五天内预付定金825万，5月18日正式签订买卖合同。合同签了后，我们两个出来到外间，李主席就说现在我们不谈公事了，之后他们就说打会儿扑克，也喊我打扑克，我平时从来不打扑克，我说我不会打，他们说可以教我，就是打“梭哈”，很简单的，当时是董事局主席李某1、蔡某2和何某3一起在打牌，打牌时也把我算上的，具体怎么打我也不清楚，裹了大概十几分钟，打了几把牌，这里面一个叫何某1的人就说我输了钱了，输了200多万，然后何某1叫他的保镖和李某2陪我去取钱。中午一点过，我们打的到工商银行，李某2给我一个纸，上面有一个卡号，户名是陈某3，我就到柜台上填单子把我卡上的149万元转账过去了。李某2说还差100万，看见我还有一张中行的卡，李某2到中行去取，结果里面只有10万元，他就没有取，他让我通知朋友转账100万元到他提供的卡上去。我就给我哥哥张洋联系，我让他打款100万元到那个卡上。我们就在银行旁边千彩西餐厅等我哥哥打款，何某1也来了，我就电话联系我表弟，喊我表弟过来，我把电话打完了发现他们三个不见了，我的工商银行卡号尾号是4132，户名是张某1。对方的卡号尾号是是5875，户名是陈某3。 2．被害人陈某1的陈述。证实去年（2009年）11月份左右，我把新都区在建的15000平方米的厂房在华西都市报和成都商报上打了广告，没过几天，就来了两个小伙子，他们自称是香港鑫鸿国际集团有限公司的。一个胖的姓张，他们是业务经理；另一个中分头瘦一点，是张经理的助理，叫我带他们去看厂区位置。并谈了许多合同细节。过了个把星期，姓张的就打电话给我，说他舅舅听了情况介绍很满意，已经定下来了，叫我早点过深圳签合同，他那几天不停给我打电话催我，于是在今年1月4日，我和弟弟陈某4贵从成都坐飞机到了深圳宝安机场，张经理和他的李助理用一辆商务车把我们接到了东莞市家酒店。第二天早上10点左右，张经理来我住的酒店接我，叫我去见他舅舅，李助理就在酒店陪我弟弟耍。在另一个酒店3或4楼的一间豪华套房，里边有两个人，张经理介绍，那个50岁左右的方脸男子就是他舅舅，叫李某1，是香港鑫鸿国际集团有限公司董事长，介绍后李某1就给我了一张他的名片，李董事长当即介绍，另一个40岁左右的圆脸男子就是新加坡房地产大王蔡某2，蔡某2当即也给了我一张他的名片，这是又进来了一个40岁左右的男子，李董事长介绍说他是澳门英皇集团老总的弟弟何某3，何某3也给我发了一张名片，我就与李董事长谈合作意向书，我是以精友家具厂名义签的，意向书上说的是10个工作日内，香港鑫鸿国际集团有限公司给我打款人名币100万元作为押金，我们保证4个月内修好厂房，合同一式4份。签了合同后，李董事长就很高兴，他说好久没有和蔡某2见面了，大家一起玩玩牌，当时屋内就有牌，他们就开始打，我说我不打，李董事长就叫我帮他们记分，玩了一会儿李董事长就说他有事，只玩最后一把就结束，还说这最后一把最多10万元就开牌。这一把发了牌之后，大家都往上押钱，张经理就叫我看他的牌，我看见有3个“Ｊ”，他问我：“有没法开牌？”因为前几把从来没有出现过三张牌的情况，我就说有法开，他叫我帮他开，李董事长见我看了张经理的牌，就说他在张经理牌上加一份，还说是贏了就加一分，也没有说钱，我就说开牌，结果何某3三个Ｑ，就是他贏了，一下子出现了桌子上每一个人都欠何某3的钱了，李董事长和蔡某2都打电话叫快送钱，何某3说我也欠他10万元，我说我没有参与，是帮张经理喊的，他说不行，按照澳门的规矩，谁说的开，就得谁给钱。当时场面一下就不愉快了，张经理马上打圆场，他说：“何某3和我舅舅关系好，不要为了两个小钱搞坏了关系，10天后那100万就打到你的账户上了，以后还要合作，利润多的是。”何某3就打电话叫来了他的保镖。蔡某2也劝我，说为了生意，不要为一点小钱弄得不愉快，我就同意给钱，因为我身上只有400元钱，他们就说去银行取，于是来的那个很结实的人--保镖，就陪我下楼在一家农业银行的柜台上取钱，我一次就取了10万转给了保镖。 （四）被告人的供述和辩解。 1．张锦新的供述和辩解。供述2011年12月8日我和张某3一起赶来，特地来向公安机关投案自首。自己在去年和香港人古仔、韶某、冯某1、冯某1的哥哥、张某4、张某2、邓某黄某2还有一个叫古某的总共十一人骗了四川广元市一个老板的150万元。都是阿某4在安排和操作，他是香港人，他叫我们到裕元花园酒店，韶某带的（广元）老板，古仔冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事局主席李某1，我冒充新加坡蔡某2，张某3冒充澳门何某3，古仔陈某2假装与张某1签订了房屋买卖意向书。我们几个遂劝张某1玩扑克牌“梭哈”。玩了几把后张某3就赢了所有人的钱，那个老板输了25Ｏ万元。我们都假装打款，那个老板不愿意给，我们就劝他生意谈成了，不要为了点小钱弄的大家不高兴，老板在楼上先给了1万余元现金，阿某7就带老板去取了149万元。当天下午邓某扛了一个箱子带钱来，阿某4就让大家报账，后来就给大家分钱。跑业务的分30％，扮演老板和保镖的4人每人分15％，望风的分6％左右，取款的4％。韶某分45万左右，我分22万左右。还骗四川一个老板10万元。每次都是阿某4给大家发手机，作案后就被收回处理了。2017年11月份的时候我本来就想自首，我给很多人都讲过。 2．张某3的供述和辩解。证实我和张锦新与你们约定到紫金县公安局向你们投案自首。2009年韶某（大名叫李某3）冒充香港一个大集团董事长与老发以买楼为借口从四川广元市将一个叫张某1的老板骗至东莞裕元花园酒店，和古仔签订5000万的买楼虚假合同。然后古仔冒充董事长，我冒澳门何某3，张锦新新加坡蔡某2，我们让张某1陪我们打牌“梭哈”五张牌比大小来论输赢，在这个过程中我们就换牌了，就是出老千，后来我们赢了他150万元，他付了一万元，我们说反正已经和大老板签订了合同有钱赚。中午冯某1和韶某就带张某1取钱，冯某1联系的一个惠州的一个我不认识的人取款送到龙某半山酒店，古仔就负责分钱，我分21万，张锦新分21万。2009年底，老发在个酒店骗成都一个老板10万元。我分了12000元。我今天带了30万现金来退赔。 3．陈某2的供述和辩解。证实“天仙局”是几个马仔当业务员，他们负责在报纸、网络上收集资料，然后到全国各地找那种卖或者出租大厂房的老板，冒充香港大公司然后和他们谈合约，然后我就安排他们把对方骗到了深圳、东莞等地签合约。我冒充香港公司董事长，张锦新冒充的是新加坡的蔡某2，张某3冒充的是澳门的何某3，我们则和客户在酒店或者宾馆吃饭、喝茶、签合约，签订合约后就让客户和他们打牌搞赌博，一般是梭哈，5张牌比大小，他们几个就出老千，也就是耍诈，让客户很快输钱，客户没有太多的现金，我就打电话让冯某1上来带客户去银行转账或取款，其他还有几个人负责望风。今年5月初的一天，有个业务员冒充香港鑫鸿公司的经理从四川带了个老板过来签约，我冒充国际集团有限公司董事长李某1，张锦新冒充的是新加坡的蔡某2，张某3冒充的是澳门的何某3，我们5个人在宾馆喝茶，签了买卖楼的假意向书，我们几个设局让四川老板来赌博，我们打的“梭哈”扑克牌，我们用第一副扑克打了一会儿，我就谎称打最后一把，然后换一副出老千，这副扑克已经提前做好手脚，哪个人是什么牌早就已经安排好了，那天那个老板是3个“Ｊ”，何某3就是3个“Ｑ”这样就赢了我们所有人的钱，那个老板这一把就输了250万，老板不愿意给钱，何某3不高兴打电话喊保镖阿某7上来，我们也说我们要去给何某3转款，并且劝那个老板生意也谈成了，利润也高，几天就把定金打给他了，不要为点小钱弄得大家不高兴。老板在楼上给了1万元现金，阿某7就带老板去银行转款149万元。那个老板30多岁，有点矮、胖。这次分我分了七万元还是八万元，我都记不起了，钱又被我赌博输掉了。 4．冯某1的供述和辩解。证实今年5月初的一天，张某3给我打电话，他说我到东莞去，说有事情做，我知道是去搞诈骗，我上午11点左右到黄江镇就给张某3打电话，他让我在裕元花园酒店外面等他，我、哥哥冯某2、张某4和“古某”都在附近望风，大约13时左右，张某3打电话给我，让我往酒店的一个套房去，具体哪个套房我忘记了，我上去之后，他就介绍几个老板给我认识，然后指着一个有点矮胖的老板说这个老板欠他的钱，他给那个老板介绍我是他司机，让我带老板去银行转账，转账金额这个老板知道是多少，张某3给了我张纸，上面有账号和名字，我没注意看，然后我、“韶某”和那个老板就到黄江镇工商银行转账了149万元到那个账户上。我打电话给张某3说149万元已经转好了。他们说今天骗的是四川的老板，搞了149万元，阿赖就来了，一个我不认识的人就抱着纸箱子进来了，大家就到茶几旁边去，张锦新他们把纸箱子打开，里面全是100元的人民币，他们就开始分钱，张锦新分了20多万，韶某分了30％的钱，有4、50万元，我拿了13万6千元，好像抱钱过来的人分了7、8万元钱，其他人分了多少我就不知道了。 5．张某4的供述和辩解。证实我参加搞“天仙局”诈骗三次，搞到钱两次，韶某从刚带了一个老板到广东东莞市，我们骗了钱，当时是我在裕元酒店开了房，当时是韶某、阿某2、阿某3、阿某4在楼上的大厅包房做局骗了那个四川老板149万元，是我，古某、阿某5、阿某7望的风，后来阿某7扮保镖，与韶某去转款的，当时我在大厅望风，阿赖在什么位置，我没有注意到。当晚我们在布吉的半山酒店分了钱，我只分了2万3千元，钱被我花了一部分，还有一部分在抓我的时候扣押了。 6．冯某2的供述和辩解。证实沿海流行的“天仙局”诈骗。我们有人扮演“业务员”到全国各地找老板，要买或者租对方的工厂或者房子，开出优厚的价格，约老板来沿海签合约，另外几个人就扮演大老板，与对方签下条件很优惠的合同，然后又请吃、喝，我们就在外面望风，趁着高兴，就让对方参与打牌赌博并耍狡出“老千”，让对方输钱，然后就有人扮演保镖等，让对方打款或取钱，事后也不履行合同，就这样骗人了，因为一般情况下，被骗的人会回家等到合同生效，那时发现受骗，想报案也晚了，一般当地也不会管，就不容易破案。今年5月初，在东莞的黄江裕元酒店骗的是一个四川广元卖酒店的男老板。那天早上7点左右，李某3给我打电话叫我马上去樟木头的新都会，我到新都会酒店后，看到古某开的奥迪车停在那里的，我看到李某3和广元的老板打的就走了，过了一会儿，我就和古某一起开车就去了黄江镇的裕元酒店，那时可能有9点过了，我发现“阿某6”一个人坐在大厅角落那边的沙发那里，然后我就和古某到外边公路上、小吃店附近逛，我们在外边一直待了两个多小时，我看到第一个是老板阿某4出的宾馆，他抱了一卷好像是报纸裹了的东西，提了一个纸袋子，出去后开车走的；过了一阵子，是那个广元老板、李某3、我弟弟阿某7三人一起出的门，然后打的走了。过了10多分钟后，我看到何先生、新仔两个高高兴兴的出来了。饭后新仔先把我们早上打的的钱给了，然后给我们分的钱：我、古某、阿某6当场就先分了18000元；给李某3分了40多万元，当时还给新仔的驾驶员7000元左右；还给了那个取钱的60000元左右；余下的钱就只有阿某4、新仔、何先生、我弟弟阿某7四个人他们怎么分的，我就不清楚了。 7．邓某的供述和辩解。证实“天仙局”诈骗就是冒充一些大公司，假装要租厂房或者要购买对方的房产，将对方公司的老板骗到深圳、东莞或者惠州来，在酒店里和对方签订假合同，之后叫对方打牌，打的牌提前都是换好了牌的，每个人那什么牌提前都是清楚的，对方只能输，然后叫对方付钱来就这样骗钱的。我最近一次是诈骗光源（广元）的受害人现金149万那一次，当天中午我在家里，接到冯某1的电话，他说要转款，让我快提供给一个银行账号，我就把陈某3的工行的账号用手机信息发给了冯某1。过了一会儿时间，冯某1告诉我钱已经到账了，我就到惠州建行东江明珠分理处的ＡＴＭ机去查询，我查到陈建的账上转入149万元，我就在ＡＴＭ机上取了1万元，确认能取出钱，然后我就在ＡＴＭ机上将148万元钱转到户名为何某2的工商银行卡上，然后我又将何某2卡上的钱分两次分别转到户名为蒋某、魏某的工商银行卡上，魏某的卡上转了40万元，蒋某的卡上转了40万元。然后我到工行惠州美地花园支行将何某2卡上的68万元，蒋某卡上的40万元与魏某卡上的40万元钱全部取了出来，我将钱取出来后用纸箱子装着钱，然后开车到惠州的“半山”酒店，将钱送到半山酒店后，我这笔款按照3％分到了45000元。组织分钱的是“古仔”组织分钱，当时有阿某4、张某3、张锦新、冯某1、冯某2我认识，还有几个男的，因为不认识，我就没有注意了。银行卡的卡号我不记得了，我只记得银行卡的户主的名字，分别是源文基、王某、陈某3、蒋某、何某2、魏某。 8．被告人张某2的供述。证实在成都诈骗了一个姓陈某110万元。当时是我和黄某1去联系的业务，我冒充香港新鸿公司经理长外孙张经理。是以我们要租用他们的厂房，骗到广东东莞签合同，老板叫阿某4冒充董事长，阿某7冒充保镖，黄某1也是保镖，张锦新冒充蔡某2，张某3冒充澳门何某3，签合同是阿某4签的，然后设局骗了也就打牌，成都都输了10万，我和阿某7去取钱，取钱我没有去，后来我分了8、9千元钱。我主要在诈骗过程中扮演业务员经理，信息都是在网上、报纸上查的，然后主动联系。成都这次有阿某4（老板）阿某7（保镖）阿天（何某3）张锦新（蔡某2），望风有阿某6、阿某5他们二人望风。在广元那次没有他们二人。这里面阿某4在负责，分钱也是他。联系业务阿某4拿钱。 （五）辨认笔录。 1．被害人张某1对冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事局主席李某1的陈某2的辨认；对冒充新加坡总理的弟弟、新加坡贝某有限公司老总、房地产大王蔡某1的张锦新的辨认；对冒充冒充澳门英皇宫殿娱乐场董事长的弟弟、英皇宫殿娱乐场董事何某1的张某3的辨认；对冒充澳门何某1保镖的冯某1的辨认；对冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事助理李某2的李某3的辨认。 2．辨认张某2就是冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司的张经理，黄某1就是小李，系张经理的助理。陈某2就是自称香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事长李某1、张锦新就是冒充新加坡的蔡某2、张某3就是冒充澳门英皇集团老总弟弟何某3、冯某1就是保镖。 3．证人苟某对冒充香港鑫鸿（国际）集团有限公司董事助理李某2的李某3辨认。 4．证人黄某2对陈某2、张锦新、张某3、冯某1、李某3（韶某）张某2、张某4、冯某2、黄某1（阿某1、初古）的辨认。证明上述人员分别冒充老板及保镖业务员望风等情况。 5．被告人冯某1对陈某2、张锦新、张某3、李某3（韶某）、张某2、黄某1（初古）、邓某的辨认。证明冒充老板及业务员提款人等情况。 6．被告人冯某2对取款人邓某的辨认。证明在骗四川老板时他负责取款。 7．被告人张某4对张锦新、张某3、黄某1（阿某1）、陈某2、冯某1、冯某2、李某3（韶某）的辨认。证明上述人员分别冒充老板及业务员保镖望风等情况。 8．被告人张某2对张锦新、陈某2、张某3、冯某1、李某3（韶某）、冯某2、黄某1（初古）、张某4的辨认。证明上述人员分别冒充老板及业务员保镖望风等情况。 9．被告人邓某对陈某2、张某3、冯某1（骗到钱给我打电话的人）、张锦新、冯某2的辨认。证明上述人员分别冒充老板及业务员保镖望风等情况。（诉讼侦查卷三172-181） （六）量刑情节方面的证据。 1．扣押物品、文件清单。证实扣押张锦新的途锐汽车一辆。 2．物价鉴定结论。证实张锦新途锐汽车价值554560元。 3．公安局承办人出具的收条。证实2011年12月8日，张锦新退赔30万元。 4．张某1出具的领条。证实被害人张某1于2012年2月20日收到60万元，2011年7月16日收到途锐越野车一辆（价值554560元），2011年9月1日收到冯志锐5470元，2010年4月9日收陈某24000元，2011年5月26日二次收冯某1退款共计136000.00元，2011年4月27日收冯某2退款31000.00元的条据。办案民警收到邓某亲属（妻弟）代邓某退赃款80000.00元收条。 5．深圳市公安局布吉派出所民警出具的抓获经过。证实2017年12月20日14时许，在龙岗区布吉街道发达路佳兆业上品雅园地下停车场被抓获。 7．张锦新在公诉机关检察人员讯问的供述和辩解。证明其在2017年11月份给南岭派出所打电话，表示自己安排好店内的事情要投案自首。 8．深圳市公安局南岭派出所的说明，证实2017年12月份，在对在逃人员核查时。通过电话联系张锦新，其在电话中表示现在老家，会主动到公安机关自首。 9．邓春荫、广东省紫金县蓝塘县南山村支书，县人大代表。证明张锦新在本地口碑不错，经常捐款，他父亲病重时回家，说过他的情况，我建议他等他父亲病好后，去投案自首。 10．卢赋武、钟某、蓝奕明（均系深圳市龙岗区新旺来酒店员工）证言，证实张锦新是新旺来酒店实际投资人，说他在四川那边有事情处理。 11．被害人张某1出具的谅解书，证明被告人张锦新退还本案80多万款项，希望对其减轻处罚。 12．社保缴费证明、餐饮公司营业执照、纳税证明，张某6、钟某、张某7军证言，证明张锦新自2003年至今一直在经营餐饮行业，在深圳有四家餐饮店，有正当的职业。 13．广东省紫金县蓝塘镇南山村民委员会“关于请求给予张锦新从轻处罚的申请”，证明张锦新十多年来先后个人捐款和组织发动外出乡贤和社会人士捐款300多万元，自2015年以来，积极配合村两委开展扶贫工作，给予考上大学或贫困家庭子女学费资助。2015年以来每年出资20万用于我村60岁以上老人在本村享受免费治疗。恳请法院对张锦新从轻处罚。 14．广元市人民检察院实地调查，由广东省紫金县蓝塘镇人民政府、蓝塘镇南山村村民委员会、蓝塘镇南山小学加盖印章确认，张锦新出资200余万元的“公益事业捐赠专用收据”，证实张锦新多年实施社会扶贫公益事业捐赠的事实。 15．广东省深圳市龙岗区司法局（2018）深龙司意字第57号《调查评估意见书》，证实经对张锦新家庭评估，同意被告人张锦新在深圳市龙岗区南湾街道接受社区矫正。 16．广东省深圳市中医院、广州中医药大学深圳附属医院“多次入院记录”，“病危通知单”证明患者张维馨（张锦新父亲），因慢性心力衰竭、肺部真菌感染等多种疾病自2017年4月以来长期住院治疗。又因病情严重多次向其家属发出“病危通知单”。 针对公诉机关以及被告人张锦新辩护人宋洪松、贯双双提出的意见，本院根据在案查明的事实和证据评判如下： 1．公诉机关以及被告人张锦新辩护人宋洪松、贯双双提出被告人张锦新属自首的意见。经查，深圳市公安局南岭派出所的说明，证实2017年12月份，在对在逃人员核查时。通过电话联系张锦新，其在电话中表示现在老家，会主动到公安机关自首。广东省紫金县蓝塘县南山村支书邓春荫证明，张绵新父亲病重时回家，说过他的情况，我建议他等他父亲病好后，去投案自首。广东省深圳市中医院、广州中医药大学深圳附属医院“多次入院记录”，“病危通知单”，证明患者张维馨（张锦新父亲）确有疾病。以上证据证明被告人张锦新确因其父亲病重，向公安机关及相关人员表示愿意投案自首，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项“自动投案”，第五种情形“经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案”。这里的“准备去投案”应当具有“及时”、“正在”情形。被告人张锦新虽有在深圳市公安局南岭派出所对其核查时。表示愿意主动到公安机关自首，但缺乏“及时”、“正在”去投案的行为表现，后被公安机关抓获，不应认定为“自动投案”。 2．被告人张锦新辩护人宋洪松、贯双双提出“张锦新取得了受害人张某1的书面谅解，在社会表现良好，为家乡作出很多贡献，先后捐款多达300余万元；受害人的损失也已经全部挽回，并且出具了谅解书，希望给张锦新一个改过自新的机会，建议对其判处缓刑”的辩护意见。经查，被告人张锦新初次到案时，主动退赔人民币现金30万元，再以自己途锐汽车经物价鉴定价值554560元折抵退还受害人。庭审中辩护人宋洪松、贯双双提交被告人张锦新自2013年以来，先后个人捐款出资300余万元用于扶贫、资助金考上大学或贫困家庭子女学费资助。以及本村60岁以上老人享受免费治疗。经公诉机关广元市人民检察院实地调查，由广东省紫金县蓝塘镇人民政府、蓝塘镇南山村村民委员会、蓝塘镇南山小学加盖印章确认证实，张锦新有出资200余万元的“公益事业捐赠专用收据”，另有部分修桥费用未出具收据，证实张锦新多年实施社会扶贫公益事业捐赠的事实。本院综合考量被告人张锦新犯罪的事实、犯罪中的作用、退还赃款并得到受害人谅解情节、同时考虑其从事公益捐款近300万元的事实，决定对其适用刑罚。 本院认为，被告人张锦新以非法占有为目的，以玩扑克牌“梭哈”出“老千”方式，参与骗取他人财物160万元，诈骗数额特别巨大。构成诈骗犯罪。广元市人民检察院指控被告人张锦新参与共同诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在本案共同犯罪中，被告人张锦新起次要或辅助作用，系从犯。被告人张锦新到案后，如实供述自己参加的全部犯罪事实，系坦白。其本人积极退还本案涉案赃款85万余元，得到受害人谅解，受害人认为其属于退还赃款最多的一位，希望对其减轻处罚。此外，被告人张锦新在社会期间，积极实施社会扶贫公益事业捐款近300万元，并经公诉机关查证属实，证明了其具有真心悔改、回报社会的表现。鉴于被告人张锦新在本案中的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及在社会期间的表现，参考广东省深圳市龙岗区司法局出具的《调查评估意见书》，证实经对张锦新家庭评估，同意被告人张锦新在深圳市龙岗区南湾街道接受社区矫正。被告人张锦新接受社区矫正不至于再危害社会，对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其从犯作用减轻处罚，以其确有悔改表现不致于再危害社会，所在社区愿意对其实施社区矫正等情节决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，第七十二条第一款第（二）、（三）、（四）项，第二款之规定，判决如下： 一、被告人张锦新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金八万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 二、禁止被告人张锦新在缓刑考验期限内从事非法博彩活动、进入非法博彩活动场所、接触非法博彩人员。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柏 舸 审 判 员  师德雄 人民陪审员  张贤德 二〇一八年六月十三日 书 记 员  潘 灿