江西省泰和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0826刑初79号 公诉机关江西省泰和县人民检察院。 被告人熊小华，男，1965年1月9日出生于江西省南昌市南昌县，汉族，小学文化，无业，住南昌县，因犯诈骗罪于2009年4月28日被南昌市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑四年；因犯诈骗罪于2015年6月1日被九江县人民法院判处有期徒刑九个月，同年7月20日刑满释放。2018年2月11日因涉嫌犯诈骗罪被靖安县公安局刑事拘留，次日被移交泰和县公安局，同年3月15日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 辩护人胡波，江西洪城律师事务所律师。 被告人刘冬根，男，1953年8月16日出生于江西省南昌市南昌县，汉族，初中文化，无业，住南昌县，因犯诈骗罪于2011年7月26日被井冈山市人民法院判处拘役三个月零十天；因犯诈骗罪于2015年6月1日被九江县人民法院判处有期徒刑九个月，同年7月20日刑满释放；因犯诈骗罪于2017年11月22日被靖安县人民法院判处有期徒刑七个月，2018年2月12日刑满释放。2018年2月12日因涉嫌犯诈骗罪被泰和县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 辩护人陈圣钢，江西洪城律师事务所律师。 江西省泰和县人民检察院以泰检公诉刑诉【2018】82号起诉书指控被告人熊小华、刘冬根犯诈骗罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省泰和县人民检察院指派检察员刘小华出庭支持公诉，被告人熊小华及其辩护人胡波、被告人刘冬根及其辩护人陈圣钢到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省泰和县人民检察院指控，2017年1月16日，被告人熊小华、刘冬根驾驶摩托车窜至泰和县城，次日上午，二被告人来到泰和县澄江镇文田农贸市场附近，借口兑换外币可以获得高额差价的方式骗取被害人陈某1现金15000元。2017年3月28日，被告人熊小华、刘冬根窜至靖安县仁首镇，以同样方式骗取被害人陈某2发现金18000元（该起犯罪被告人刘冬根已被判刑）。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人熊小华、刘冬根以非法占有为目的，骗取他财物，其中熊小华诈骗金额33000元，数额较大；刘冬根诈骗金额15000元，数额较大，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以该罪追究二被告人的刑事责任。同时，二被告人均系累犯。请求依法判处。 被告人熊小华对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。辩护人胡波的辩护意见是，被告人熊小华与同案人刘冬根已退清了全部赃款并取得被害人谅解，归案后如实供述了参与作案的犯罪事实，具有坦白情节，其家属主动交纳罚金，请求对被告人熊小华从轻处罚。 被告人刘冬根对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。辩护人陈圣钢的辩护意见是，被告人刘冬根具有自首情节，其家属积极退赃并取得被害人谅解，请求对被告人刘冬根从轻处罚。 经审理查明，2017年1月16日，被告人熊小华、刘冬根驾驶摩托车窜至泰和县，次日上午，二被告人窜至泰和县澄江镇文田农贸市场附近寻找作案目标。见被害人陈某1后，被告人刘冬根以找朋友为由与被害人陈某1搭讪，并称有外币要兑换，被告人熊小华遂冒充银行工作人员上前，对陈某1说兑换刘冬根的外币可以获得26000元的差价，若陈某1投入现金参与兑换外币，可以获得差价6000元，被害人陈某1遂从家中拿上存折从银行取出现金15000元交给被告人刘冬根，刘冬根将准备好用于诈骗的几张不值钱的外币交给被害人陈某1，后二被告人借故逃离现场。所获赃款被被告人熊小华、刘冬根平分。 2017年3月28日，被告人熊小华、刘冬根驾驶摩托车窜至靖安县仁首镇，以同样方式骗取了被害人陈某2发现金18000元，所获赃款被二被告人平分。2017年7月13日，被告人刘冬根因此次诈骗事实被靖安县公安局刑事拘留，于2017年11月22日被靖安县人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑七个月。刑期至2018年2月12日，刑满释放当日，被告人刘冬根在服刑场所被泰和县公安局的办案民警直接带至泰和县公安局，当日被刑事拘留，被刑事拘留后如实供述了在泰和县诈骗的事实。2018年2月10日，被告人熊小华在南昌市被抓获，次日移交靖安县公安局被刑事拘留，其如实供述了在靖安县诈骗的事实；同月12日，被告人熊小华被移送至泰和县公安局，其如实供述了在泰和县诈骗的事实。 案发后，被告人熊小华、刘冬根共同将所有赃款退还被害人，被害人对二被告人均予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人熊小华、刘冬根的供述，被害人陈某1、陈某2发的陈述，存折复印件、取款凭证，被告人交给被害人陈某1的外币，被告人熊小华、刘冬根指认作案现场笔录及照片，领条及谅解书，案件移送通知书及相关诉讼材料，江西省井冈山市人民法院（2011）井刑初字第47号《刑事判决书》、江西省九江县人民法院（2015）九刑二初字23号《刑事判决书》、江西省靖安县人民法院（2017）赣0925刑初66号《刑事判决书》，刑满释放证明，南昌市公安局西湖分局丁公路派出所出具的关于被告人熊小华归案情况的办案说明，泰和县公安局刑事警察大队出具的关于被告人刘冬根归案情况的办案说明，被告人熊小华、刘冬根的身份、年龄证明等证据证实，控辩双方对上述证据均无异议，足以认定。 本院认为，被告人熊小华、刘冬根以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人熊小华涉案金额33000元，数额较大；被告人刘冬根涉案金额15000元，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控被告人熊小华、刘冬根所犯罪名及犯罪事实成立，对二被告人均应依法予以惩处。被告人熊小华、刘冬根在共同诈骗过程中，均积极参与、互相配合、所得赃款二人平分，起主要作用，均系主犯；被告人熊小华、刘冬根均系累犯，依法应当对二被告人从重处罚；被告人熊小华、刘冬根归案后其家属积极退清了所有赃款，取得了被害人的谅解，可酌情对二被告人从轻处罚；被告人熊小华、刘冬根在归案后才主动供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对二被告人从轻处罚；被告人刘冬根的辩护人关于被告人刘冬根具有自首情节的辩护意见与本案的事实不符，不予采纳。本院综合本案事实及被告人熊小华、刘冬根的涉案金额、依法应当从重、可以从轻、酌定可以从轻的量刑情节对二被告人予以量刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人熊小华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（已交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2019年4月10日止。） 二、被告人刘冬根犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（已交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2018年9月11日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  高龙峰 审 判 员  吴好武 人民陪审员  袁茨萍 二〇一八年六月二十九日 书 记 员  胡禄芳 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。