上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0114刑初2016号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人朱德明(冒名李岭)。辩护人蒋学宇，上海俊豪律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉〔2017〕2016号起诉书指控被告人朱德明犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人朱德明及辩护人蒋学宇到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月，被告人朱德明在房产中介公司内搭识被害人张某1后，虚构“李岭”的身份，谎称自己在司法局工作，以能帮助被害人讨要他人欠款为由，骗取被害人张某1人民币1万元。后被告人朱德明为继续骗取张某1信任，谎称已为其讨要得欠款数十万元，并通过伪造公章及相关凭证等方式，假称两人共同合作倒卖的位于嘉定区双单路一处房产已为张某1得利人民币数十万元，在骗取被害人张某1信任后，朱德明继续向张某1谎称其租住的位于嘉定区福海路XXX弄XXX号XXX室房屋为其本人所有，欲低价出售给张某1，并能将上述得利款冲抵房款，张某1仅需支付剩余房款。被害人张某1信以为真，遂于2016年8月至2017年1月间，先后将其本人所有的农业银行、工商银行、建设银行、招商银行等五张银行卡(及密码)、现金人民币2.4万元等交予朱德明，用于支付所谓房款，共计被骗人民币30余万元。2016年下旬因被害人张某1要求办理房屋过户手续，被告人朱德明遂将伪造的该址房屋的房产证交予张某1，后张某1发现被骗后即报警，被告人朱德明逃匿。公安机关经侦查，发现被告人朱德明有重大作案嫌疑，于2017年5月31日将被告人朱德明抓获，被告人朱德明到案后如实供述了上述部分犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：1、被害人张某1的陈述及辨认笔录；2、证人张2的证言；3、证人汪某某的证言、辨认笔录及上海市不动产登记簿、上海市房地产权证、租赁合同等书证；4、调取证据清单、证人顾某的证言及权利人为张某1的上海市房地产权证、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书；5、调取证据清单、银行卡及身份证、相关账单等书证；6、上海嘉宝奇伊房产经营有限公司的相关凭证；7、被害人张某1在农业银行、建设银行、工商银行、招商银行的账号及交易明细、中国农业银行业务借记卡资料查询及交易明细清单、中国邮政储蓄银行账户详细信息及交易明细清单、公安机关出具的《情况说明》等；8、证人雷某某的证言及辨认笔录；9、证人朱某的证言；10、收条、证明等书证；11、常住人口基本信息、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书等书证；12、证人姚某某(民警)的证言及公安机关出具的《工作情况》；13、被告人朱德明的供述。公诉机关认为，被告人朱德明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱德明曾因犯罪被判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人朱德明三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人朱德明对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩称其未拿过被害人的银行卡，一共骗了被害人四、五万元钱。辩护人对指控罪名无异议，认为检察机关指控被告人朱德明犯罪金额为30余万元的证据不足，根据现有证据，应认定犯罪金额为4万余元。被告人如实供述犯罪事实，建议法院对其从轻处罚。经依法审查查明：2016年8月，被告人朱德明在房产中介公司内搭识被害人张某1，在得知张有钱欲换房时，朱德明起意诈骗被害人钱款，遂冒名“李岭”，谎称自己在司法局工作。后朱德明以能帮助被害人张某1讨要他人欠款为由，骗取张某1人民币1万元(以下币种同)。嗣后，被告人朱德明为骗取张某1信任并继续从张处骗取钱款，谎称已为张讨要得欠款十余万元，并通过伪造公章及相关凭证等方式，假称两人共同合作倒卖的位于嘉定区双单路一处房产已为张获利数十万元。在骗取被害人张某1信任后，朱德明继续向张谎称其租住的位于嘉定区福海路XXX弄XXX号XXX室房屋为其本人所有，欲低价出售给张，并能将上述要回的欠款、获利款冲抵房款，张仅需支付剩余房款。被害人张某1信以为真，遂于2016年8月至11月间，先后将现金0.4万元及本人名下的农业银行、工商银行、建设银行、招商银行等五张银行卡交予朱德明，并告知朱银行卡密码，账户内钱款用于支付所谓房款。被告人朱德明于2016年8月至2017年1月间，将被害人上述账户内钱款30余万元花用殆尽。2016年12月下旬因被害人张某1要求办理房屋过户手续，被告人朱德明遂将伪造的该址房屋的房产证交予张某1，后张某1发现被骗后报警，被告人朱德明逃匿。公安机关经侦查，发现被告人朱德明有重大作案嫌疑，于2017年5月31日将被告人朱德明抓获，被告人朱德明到案后供述了上述部分犯罪事实。上述事实有以下证据证实：1、被害人张某1的陈述及辨认笔录：2016年8月其认识了一个叫李岭的人，自称在司法局工作。因一个叫王永康的人欠其14.8万元一直不还，李岭称可以帮其要回欠款，还为其请了律师，其就和李岭一起到农业银行转给他1万元。约一周后，李岭称欠款要到了，十几万元钱已经到他账上了。2016年9月，李岭找其说可以投资买双单路龙湖郦城房子再转手卖出去，这样操作下可以赚一百多万，但是李岭名下有房产不能买房，让其和他合作以其名义买房然后他来操作，卖掉赚钱给其30.6万的好处费。其相信了就把身份证给了他，之后李岭告诉其都操作好了。后来，李岭称愿意将自己名下位于嘉定区福海路XXX弄XXX号XXX室65平米的房子以135万的低价卖给其，讨到的欠款和炒房赚的钱先算部分房款，让其支付剩余房款。于是8月底的时候其就陆陆续续将自己的现金和银行卡(及密码)交给李岭，包括农业银行、建设银行、招商银行、工商银行的银行卡，一共给了他好几十万元钱，包括退保险的钱款，还把两件金器抵押给了他。一开始，李岭没有给其出具收条，后来到了10、11月份其找他，李岭才在笔记本上写了收条。2016年12月的时候其找李岭要求过户房子，他就将一本房产证给了其让其自己去办，其去房产交易中心查询的时候工作人员告诉其这证是假的，并把证收走了，其这才知道被骗了，和家人商量后遂报警。经被害人张某1辨认，指认被告人朱德明就是诈骗其钱财的李岭。2、证人张2的证言：其系被害人张某1的哥哥，2016年8月底、9月初的时候，张某1打电话给其说嘉定有套65平米房子很便宜，她准备买这套房子。到了9月底的时候张某1又联系其说要买房子，让其转点钱给她，于是其就转了十万元钱到张某1的工商银行卡上。因为那套房子特别便宜其就产生了怀疑，10月的时候来嘉定找张某1问具体情况，她带其去了福海路的房子。直到12月，张某1再次打电话给其，说房子过户好了，对方讨要尾款，想要借钱。因为其一直怀疑，就让她去交易中心查询房产证，结果查询发现房产证是假的，就知道被骗了，张某1联系骗子，他当时说退钱的，但一直拖着不还，直到一月份才报警。张某1把建设银行、农业银行、农工商银行、招商银行的银行卡都给了那个骗子，还把密码也告诉了他，这些卡上总共被骗子领走了大概三十多万，具体的金额可以看银行交易的明细。这些卡里本来就有钱，其转过十万元，另外张某1每月还有退休工资，建行卡上每月能进一千多，农行卡上每月有三千多，另外听张某1说现金给过四千元，还给了骗子两件金器。骗子自称李岭，在司法局工作。3、证人汪某某的证言及辨认笔录：嘉定区福海路XXX弄XXX号XXX室房屋产权人是其儿子汪杰，其于2016年6月1日将该房屋租借给朱德明租住，租期一年，且其并没有将上述房屋出售的意愿。经辨认，其指认被告人朱德明就是租借其房屋的男子。4、证人雷某某的证言：其有一张尾号为5816的农业银行卡，其不认识张某1。其在滨江花园会所做服务员时，认识了朱德明。朱于2016年9月开始的几个月来会所消费过好几次，其还为朱德明垫付过包厢消费的钱款，事后朱再把钱转账给其。经辨认，其指认被告人朱德明就是来其工作的会所消费的朱德明。5、证人朱某的证言：其于2017年4月25日与朱德明登记结婚的。朱德明带其去过一次李园二村的一间房子，这房子是不是他的就不清楚了，朱还说他在双单路和南苑有房子，后来才知道都是骗人的。朱德明经常提到雷桂花、雷某某，说一个是公司的投资人，一个是他公司的财务，他也经常和她们打电话的，不过这两人其都没有见过，都是朱德明电话联系的。朱德明称自己是公务员，还有房产、存款，但都是骗人的，实际没有工作。朱德明被抓时，把他的包交给了其，公安人员向其调取了包内的三张银行卡、一张身份证及一枚公章。6、调取证据清单、银行卡及身份证、相关账单，证实公安机关从朱某处调取了朱德明保管的三张银行卡，分别为朱德明的卡号为XXXXXXXXXXX********的中国农业银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的中国邮政储蓄银行卡、张某1的卡号为XXXXXXXX********的招商银行卡，以及姓名为李岭的身份证一张、“上海嘉宝奇伊房产经营有限公司”公章一枚以及雷某某的名片一张，另有相关付费凭证可以印证朱德明租住在福海路XXX弄XXX号XXX室的房屋中的事实。7、“上海嘉宝奇伊房产经营有限公司”盖章的相关凭证三份，证实被告人朱德明伪造相关凭证，虚构炒房赚钱的事实，骗取被害人张某1信任。8、被害人张某1农业银行、建设银行、工商银行、招商银行账户的交易明细，证实建设银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)自2016年9月10日至2017年1月11日，共陆续存入1.5万余元，其中9月10日转账给朱德明农行账号5,900元，其余的支出主要为ATM取款及便利店消费等，截止2017年1月11日卡内余额为0元；农业银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)自2016年8月8日至2017年1月13日，共陆续存入17.6万余元，基本是每月的工资收入及养老保险收入、定期存款、中国人寿代付保险等，其中有多次转账至朱德明邮政储蓄银行账户及转账给雷桂花、雷某某账号的情况，还有部分支出为现支、超市、烟草公司消费记录等，截止2017年1月13日卡内余额为36.11元；工商银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)自2016年8月31日至11月1日共存入10万元，系于9月27日收到的汇款，其中有多次转账给雷桂花、雷某某账号及朱德明邮政储蓄银行账号的情况，其余多为ATM取款及消费等，截止11月1日卡内余额为54.7元；工商银行卡(账号XXXXXXXXXXX********)自2016年11月9日开户，11月22日国寿代付2万元，其中有转账给雷桂花账号3,000元，其余多为ATM取款、消费等，截止12月27日，卡内余额为63.74元；招商银行卡(账号XXXXXXXX********、自朱德明处缴获)自2016年10月8日至2017年1月22日，卡内扣除已计算过的从张某1其他银行卡转入的钱款外有6672.52元，多为ATM取款或娱乐、餐饮消费等，截止2017年1月22日，卡内余额为9.95元。9、中国农业银行业务借记卡资料查询及交易明细清单，证实账号为XXXXXXXXXXX********的农行卡户名为朱德明，并印证了其银行账号内的相应交易明细；账号为XXXXXXXXXXX********的农行卡户名为雷桂花，并印证了其账号内收到被害人张某1尾号为7293、6779、1398等银行卡转账的事实；证实账号为XXXXXXXXXXX********的农行卡户名为雷某某，并印证了其账号内收到被害人张某1尾号为7293、6779等银行卡转账的事实。10、中国邮政储蓄银行账户详细信息及交易明细等书证，证实账号为XXXXXXXXXXX********的中国邮政储蓄卡户名为雷某某，并印证其与朱德明存在资金往来；证实账号为XXXXXXXXXXX********的中国邮政储蓄卡户名为朱德明，并印证其账号内的资金交易明细。11、收条、购房付款明细、证明等，证实自2016年8月至12月期间，被告人朱德明冒名李岭向被害人张某1出具收条等书面材料，其中“2016年8月23日李岭收到张某1转账10,000元”的收条记载内容与被害人农业银行账户当日转账情况及被害人陈述、被告人供述相印证；“2016年10月11日李岭收张某1房款10万元，银行卡(工商银行)”的收条记载内容与被害人张某1工商银行账户使用情况及被害人陈述、证人张2的证言相印证；“2016年10月20日李岭收到张某14,000元”的收条记载内容与被害人陈述、证人张2的证言相印证；“购房付款明细：张某1已付李岭房款人民币304,000元，以及前期双单路房源投资人民币306,000元，合计61万元……”与“证明已付：30万元整，前段付款30万6千，加上4,000元，总付61万元……”两份书证表述基本一致，且与被告人银行账户使用总金额、被害人张某1的陈述、证人张2的证言及被告人的部分供述相印证。12、上海市不动产登记簿、上海市房地产权证、租赁合同，证实位于嘉定区福海路XXX弄XXX号XXX室房产的实际权利人是汪杰，被告人朱德明从汪某某处租赁该房屋，租期自2016年6月1日起至2017年5月31日止。13、调取证据清单、证人顾某的证言、权利人为张某1的上海市房地产权证、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，证实公安机关依法从顾某处将印有姓名为张某1的房产证一本依法调取，该房产证上的“上海市嘉定区房地产登记处”、“嘉定区房地产登记处房地产登记骑缝章”印文与提供比对的样本上的同名印文均不是同一枚印章盖印形成。14、公安机关出具的受案登记表、《工作情况》、证人姚某某的证言，证实了本案的案发及被告人朱德明的到案经过。15、常住人口基本信息、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书，证实被告人朱德明的身份及前科、劣迹情况。16、被告人朱德明的供述，部分印证上述犯罪事实。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人朱德明以非法占有为目的，冒名“李岭”，虚构其在司法局工作、能帮被害人追回欠款、共同投资炒房获利、将自有房屋低价卖给被害人等事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱德明辩称其从被害人处共骗得四、五万元；辩护人认为本案的犯罪金额应认定为四万余元。经查，被害人张某1的陈述、证人张2、朱某、雷某某等的证言、被害人银行账户交易明细、公安机关自朱某处调取朱德明、张某1的银行卡及被告人朱德明向被害人出具的收条、证明等证据之间，能相互印证，证实被告人朱德明骗得了被害人张某1的建设银行、农业银行、工商银行及招商银行的银行卡，并知晓了银行卡密码，后通过转账、消费等形式，将被害人银行账户内30万余元花用殆尽，连同之前骗得的转账款1万元及现金0.4万元，被告人朱德明共计骗得被害人张某131.4万元。被告人朱德明及辩护人关于本案犯罪金额的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人朱德明未供述本案主要犯罪事实，辩护人认为其具有如实供述的从轻处罚情节的意见，本院亦不予采纳。公诉机关认为，被告人朱德明系累犯，应当从重处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人朱德明犯罪的手段、造成的后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民个人合法财产，维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人朱德明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2025年5月30日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人朱德明退赔被害人张某1犯罪所得人民币三十一万四千元。三、在案伪造的房产证、公章、身份证等犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 赵 雁人民陪审员 吴 蔚人民陪审员 陆志文二〇一八年六月二十六日书 记 员 刘素芬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。