河北省石家庄市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0105刑初175号公诉机关石家庄市新华区人民检察院。被告人周某某，男，1982年10月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市安国市，捕前住原籍，无业。2012年8月9日因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年9月7日被石家庄市公安局新华分局取保候审，2013年9月6日因同一犯罪事实涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留并网上追逃，2018年2月23日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年3月2日经本院批准，同日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市。委托辩护人张彦民、王凯，河北燕赵众诚律师事务所律师。石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉〔2018〕136号起诉书指控被告人周某某犯合同诈骗罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院依法指派检察员张可出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人张彦民、王凯均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。石家庄市新华区人民检察院指控，2011年4月被告人周某某伙同张某2（已判）谎称是某有限公司石家庄办事处经理，向被害人张某与李某出具了轴承报价单，骗取被害人信任。被害人于2011年4月24日、4月25日分两次向张某2之妻车某的建行账号上打款20万元作为预付款。2011年4月28日周某某与张某2用预付款中的11万多元在山东临清购买假冒轴承后，谎称是从某公司购入进口的轴承，并以66.6万元的价格卖给张某与李某。2011年5月4日，被害人将尾款46.6万元存至张某2的河北银行账户，张某2于2011年5月5日在河北银行石家庄市支行将该款项全部取走。，被告人周某某销售的上述轴承为假冒商标的产品。公诉机关认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪。周某某辩护人的意见是一是被告人周某某的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，符合销售假冒注册商品罪的犯罪构成；二是周某某在本案中起次要作用，应认定为从犯；三是被告人周某某有自首情节；四是被告人周某某在案发后积极退赔、退赃；五是被告人周某某认罪、悔罪态度好。经审理查明：2011年4月被告人周某某伙同张某2（已判）谎称是某轴承有限公司石家庄办事处经理，向被害人张某与李某出具了SKF轴承报价单，骗取被害人信任。被害人于2011年4月24日、4月25日分两次向张某2之妻车某的建行账号上打款20万元作为预付款。2011年4月28日周某某与张某2用预付款中的11万多元在山东临清购买假冒轴承后，谎称是从某公司购入进口的轴承，并以66.6万元的价格卖给张某与李某。2011年5月4日，被害人将尾款46.6万元存至张某2的河北银行账户，张某2于2011年5月5日在河北银行石家庄市支行将该款项全部取走。经鉴定，被告人周某某销售的上述轴承为假冒商标的产品。另查明，1、被告人周某某到案后基本如实供述了案发经过，当庭自愿认罪、悔罪；2、周某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、案发后其家属代其退赔被害人李某10万元，被害人附条件予以谅解；4、无犯罪前科，系初犯、偶犯。认定上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人李某陈述证实，2011年5月起有一个轴承生意，朋友介绍其认识了四川某轴承有限公司石家庄办事处（地址在石家庄市新华区）的经理张某2、周某某，张某2、周某某称他们的轴承都是进口正品没有问题，于是我从张某2、周某某处一次性购买了666000元的进口轴承，钱款是通过银行转账和汇款方式转到了张某2媳妇车某名下的银行卡上。其将从张某2、周某某处购买的轴承供应给了西柏坡电厂，后在使用过程中产品老是出现质量问题，其到北京SKF授权经销处拿轴承对比，发现其所购买的轴承确实有问题，可能是假货，故到公安机关报案。2、被害人张某陈述证实，其通过朋友认识了张某2，后来知道张某2做轴承生意，是某轴承有限公司石家庄办事处的经理。大概在2011年3月中旬，其公司正好需要一批轴承供应西柏坡电厂，因为朋友的关系，就打算从张某2哪里购买，张某2告知其他们出售的都是正品，为了让其放心，还给其看了一份某轴承有限公司的宣传手册，后其相信了张某2，从张某2处定了一批进口轴承，其先支付了一部分定金，收货之后将剩余的款项付清了。事情是其另一个合伙人李某办理的，是通过银行转账，大概汇了三四次，总共是666000元。因为其购买的这批轴承都是电厂做备件使用的，2011年7、8月份的时候电厂才开始使用从张某2那里购买的轴承，他们发现轴承装到机器上损坏很快，并且有的型号的轴承跟之前使用的正品的进口的SKF轴承实体外观都有区别，电厂说是假货就不再使用了，其觉得这批轴承有质量问题。其找过张某2问过情况，张某2不承认轴承有质量问题，但是有坏的可以更换，但是给调换的依然有质量问题，后来因为质量问题再找张某2，张某2就推脱在外地，后来就不接电话了，故来报案。3、证人马某（现任某轴承有限公司销售经理）证言证实，其公司没有向石家庄销售过任何业务，在2011年3、4月份的时候，其哥哥马强的同学周某某找其要过营业执照，说是想在石家庄经营轴承业务，其给周某某传真过营业执照复印件，除此外没有任何往来。周某某从找其要过营业执照之后，偶尔朝气了解一些轴承方面的价格，型号，但从来没找其要过其公司价格表。4、同案犯张某2供述，和其一起租房子的周某某的老乡马威（音）是某轴承有限公司销售经理，马威让其和周某某在石家庄开一个某轴承有限公司石家庄办事处，某轴承有限公司没有授权其开办事处，但是有周某某要来的某轴承有限公司的营业执照复印件、税务登记证复印件等，办事处中周某某负责进货，其负责销售。其通过师瑞介绍认识了张某，张某向其定制瑞典生产的SKF原装进口轴承，张某通过银行汇款2011年4月份给了20万元预付款，2011年5月份货到了后又给了其466000元。其将和周某某一起到山东一个县购买的假冒SKF轴承送至了西柏坡电厂。5、被告人周某某供述，其和张某2提议二人一起经营轴承生意，具体准备工作为买了一个传真机，安了一部电话，印制了一批命盘，从某轴承有限公司要了十几本宣传册，对外宣传其是某轴承有限公司驻石家庄办事处的，其和张某2对外都是某轴承有限公司驻石家庄办事处经理。2011年春节过后的一天，在一次饭局上其通过张某2认识了张某的朋友“小瑞”（全名其不知道），还认识了小瑞的朋友张某（音），在饭局上小瑞介绍张某2和其是一起的，是干轴承的。到了4月中旬其忘了是小瑞还是张某打给张某2电话说要原装进口的SK轴承，张某给张某2发了一份电子邮件，大概型号有五、六百种，因为要货量大、型号多，其和张某2就分头去咨询各个型号的价格，最后张某提供需要的型号和数量，其和张某2定的具体型号价格，张某预付张某2货款20万元，其和张某2听说山东临清烟店是一个大的轴承交易镇，故其在4月23日左右收到张某10万元预付款后就到山东烟店的市场上购买张某需要的型号的货。其知道山东烟店是个大的轴承交易市场，有很多假冒伪劣产品，为了经济利益，故决定去山东烟店购买。2011年4月28日左右，其和张某2、张某公司的2、3个人一起带着货送到西柏坡电厂。该批货物价值66万，具体打款时间其不清楚，交完货后隔了一段时间张某就把钱打到了张某2的账户上了。其和张某2购买轴承大概花费11万多元，其和张某2一人拿了10万，其拿的这10万元都用于个人开销了。另有被害人李某报案材料，名片复印件、授权书、鉴定书、鉴定明细、价格证明、价格明细、中华人民共和国商标注册证、核准续展注册证明、营业执照，身份证复印件、中国建设银行个人网上银行交易记录、河北银行个人业务回单、中国工商银行个人业务凭证，某轴承有限公司石家庄办事处宣传页，到案经过，承诺·谅解书，违法犯罪嫌疑人信息查询登记表，户籍证明信，违法犯罪记录证明，在逃人员登记/撤销表等证据予以证实。以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，伙同张某2采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，依法应予惩处，且系共同犯罪，张某2系主犯，周某某系从犯。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。周某某辩护人提出的被告人周某某的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，符合销售假冒注册商品罪的犯罪构成，经查，被告人周某某与同案犯张某2销售假冒轴承的问题，实际上纯系贴上国外名牌商标骗取他人钱财的行为，其主观故意归根结底是为了骗取他人钱款，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。周某某辩护人提出的周某某在本案中起次要作用，应认定为从犯，周某某有自首情节，周某某在案发后积极退赔、退赃；周某某认罪、悔罪态度好，经查证属实，本院予以采纳。但周某某未全额返还被害人经济损失，应在量刑时予以考虑。被告人周某某到案后如实供述了案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，酌情从轻处罚；周某某系从犯，依法从轻处罚；周某某家属代其赔偿被害人的部分经济损失，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。对于被害人的经济损失，被告人周某某与同案犯张某2有共同退赔的义务。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月23日起至2025年1月23日止。罚金限被告人在本判决生效后十日内缴纳法院。）二、责令被告人周某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人张某56.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉正本一份，副本四份。审 判 长  曹江红人民陪审员  李春桥人民陪审员  霍 东二〇一八年六月十九日书 记 员  陈亚南附《中华人民共和国刑法》条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。