台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙1003刑初804号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人张**（绰号“雷子”、“潇洒”），男，1985年8月10日出生于吉林省磐石市，汉族，初中文化，无业，住磐石市。2017年3月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年4月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人余艳霞，北京中润（台州）律师事务所律师。 被告人高强（绰号“老虎”、“小老虎”），男，1996年12月6日出生于黑龙江省讷河市，汉族，小学文化，无业，住讷河市。2017年3月25日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年4月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人戚晓光，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人高媛媛（绰号“时尚女装”），女，1995年8月22日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，无业，住梅河口市。2017年3月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年4月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人张军，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人刘燕，女，1986年12月18日出生于山东省临沫县，汉族，初中文化，无业，住临沫县。2017年3月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年4月21日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人梁毅，浙江腾升律师事务所律师。 被告人王淑芬（绰号“贝贝”），女，1973年1月9日出生于山东省东营市，汉族，中专文化，无业，住东营市东营区。2017年3月23日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年4月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人杨巧媚，浙江永宁江律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉〔2017〕813号起诉书指控被告人张**、高强、高媛媛、刘燕、王淑芬犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员蔡某、助理检察员陈某出庭支持公诉，被告人张**及其辩护人余艳霞、被告人高强及其辩护人戚晓光、被告人高媛媛及其辩护人张军、被告人刘燕及其辩护人梁毅、被告人王淑芬及本院通过台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人杨巧媚、侦查人员余某到庭参加了诉讼。其间，经检察机关建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明，2016年9月至2017年3月21日，被告人张**、高强和李某1、胡某等人（均另案处理）利用网络平台以介绍网络兼职为名，利用“YY”语音等聊天工具，通过收取会员费、培训费、购买服务器费等方式骗取他人钱财。该犯罪团伙由老板、财务、管理、外宣、接待、培训、技术等人员组成，各成员分工明确。在此期间，被害人钱某等人被骗资金达人民币440余万元（以下币种均为人民币）。其中： 1、2016年9月至2017年3月21日，被告人张**担任老板，负责与各环节人员谈提成和工资待遇、确认开工日期、统筹解决各个环节遇到的突发问题等事项。其参与期间，团伙诈骗金额为440余万元，与被告人高媛媛合计获利为20余万元。 2、2016年9月至12月13日，被告人高强担任老板，负责与各环节人员谈提成和工资待遇等。其参与期间，团伙诈骗金额为170余万元，个人获利4万余元。 3、2016年9月至2017年3月21日，被告人高媛媛担任财务，负责汇总团伙诈骗金额并给诈骗团伙成员发提成或工资等。其参与期间，团伙诈骗金额为440余万元，与被告人张**合计获利为20余万元。 4、2016年9月至2017年3月17日，被告人刘燕担任技术，负责技术环节骗取被害人钱款。其参与期间，团伙诈骗金额为400余万元，直接诈骗金额为360余万元，个人获利约73万元。 5、2016年10月至2017年3月21日，被告人王淑芬担任管理或协助财务转移资金等，其中3月1日至21日负责协助财务转移资金13余万元。其参与期间，团伙诈骗金额约390万元，个人获利为2万余元。 另查明，2017年3月16日，被告人刘燕在山东省临沂市兰山区兰山街道大株夏社区15栋3单元301室被传唤到案；3月21日，被告人张**、高媛媛在吉林省吉林市昌邑区被传唤到案；3月23日，被告人王淑芬在山东省东营市东营区北一路胜东社区一区20号楼2单元101室家中被传唤到案；3月25日，被告人高强在河北霸州市腾达网吧被公安机关传唤抓获到案。 同时查明，在本院审理期间，被告人高强的家属退缴了违法所得4万元，被告人王淑芬的家属退缴了违法所得2万元。 上述事实，被告人张**、高强、高媛媛、刘燕、王淑芬在开庭审理过程中均无异议，并有物证——吉Ａ×××××轿车一辆、手机五部、苹果IPAD二部、硬盘一只、电脑主机两台，证人王某、赵某的证言，被害人钱某、翟某、张某等人的陈述，同案犯李某2、涂画等人的供述，被告人刘燕的辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录、决定书、清单及照片，支付宝、微信转账记录截图，微信聊天记录截图，YY语音聊天记录截图，涉案银行卡交易明细，学生证复印件，涉案支付宝账号、微信账号转账记录，YY号聊天记录，公安机关出具的关于五被告人到案经过的情况说明及五被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人张**、高强、高媛媛、刘燕、王淑芬以非法占有为目的，互相结伙，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控五被告人的罪名成立。鉴于本案被害人涉及在校学生，酌情对各被告人均予以从重处罚。被告人张**的辩护人提出该被告人到案后如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳，依法并酌情予以从轻处罚。被告人高强的辩护人提出该被告人到案后如实供述主要犯罪事实，又主动退缴了违法所得，认罪态度较好，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人高强予以从轻处罚。被告人高媛媛的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能自愿认罪，认罪态度较好，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳，依法对被告人高媛媛予以减轻处罚。被告人刘燕的辩护人提出该被告人归案后协助公安机关抓获同案犯罪嫌疑人，系立功的辩护意见。经查，被告人刘燕被抓获后配合公安机关的侦查工作，在客观上给公安机关抓获同案犯罪嫌疑人提供了一定帮助，但其所起作用尚不足以认定为立功，考虑到其积极配合公安机关的侦查工作，可酌情予以从轻处罚。故辩护人的此节辩护意见，与本案事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。另被告人刘燕的辩护人还提出该被告人自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪态度较好，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人刘燕予以从轻处罚。被告人王淑芬的辩护人还提出该被告人在本案的共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，又主动退缴了违法所得，认罪态度较好，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳，依法对被告人王淑芬予以减轻处罚。五被告人的违法所得及退赔的、扣押在案的违法所得，依法均应予退赔给各被害人；扣押在案的作案工具，依法应予没收。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月21日起至2030年3月20日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人高强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月25日起至2028年3月24日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 三、被告人刘燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月17日起至2028年3月16日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 四、被告人高媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月21日起至2025年9月20日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 五、被告人王淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2024年9月22日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 六、被告人高强退缴的违法所得人民币四万元、被告人王淑芬退缴的违法所得人民币二万元、扣押在案的违法所得人民币五千三百六十元及吉Ａ×××××轿车一辆、依法予以返还或折现后返还给各被害人；责令被告人刘燕退赔违法所得人民币七十三万元，依法返还给各被害人；扣押在案的作案工具手机五部、苹果IPAD二部、硬盘一只、电脑主机两台等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  祝阮琪 人民陪审员  章正东 二〇一八年六月二十一日 代书 记员  金富菊 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。