浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0381刑初632号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人丁贤浩，男，1983年4月2日出生，回族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市，现住浙江省瑞安市莘塍街道市场南路市。曾因吸毒，于2008年8月30日被瑞安市公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 辩护人陈勇，浙江安瑞律师事务所律师（法律援助）。 被告人朱懂相，男，1987年11月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月26日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 辩护人张盈盈，浙江瑞大律师事务所律师。 被告人倪孝洁，男，1995年9月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月6日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 辩护人曹晓捷，浙江安阳律师事务所律师（法律援助）。 被告人孙策，男，1994年9月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月12日被瑞安市公安局取保候审。 辩护人朱卫东，浙江云邦律师事务所律师（法律援助）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2018]653号起诉书指控被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于同年6月6日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员万晓琰出庭支持公诉。被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策和辩护人陈勇、张盈盈、曹晓捷、朱卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控： 1、2017年12月4日下午，被告人丁贤浩纠集被告人倪孝洁、孙策在瑞安市嘉都宾馆，使用作弊方式赌博“牛牛”骗取陈某钱款。被告人倪孝洁以特定洗牌方式让自己获胜，被告人丁贤浩、孙策以怂恿陈某下注的方式，骗取陈某人民币30000余元，被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策各分得人民币10000余元。 2、2017年12月7日下午，被告人丁贤浩纠集被告人朱懂相、倪孝洁、孙策在瑞安市塘下镇万某金棕宾馆，使用作弊方式赌博“牛牛”骗取陈某钱款。被告人朱懂相以特定洗牌方式让自己获胜，被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策以怂恿陈某下注的方式，骗取陈某人民币40000余元，被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策各分得人民币10000余元。 3、2018年1月24日晚上，被告人丁贤浩纠集被告人朱懂相、倪孝洁、孙策在瑞安市天酒店，使用作弊方式赌博“牛牛”骗取陈某钱款。被告人朱懂相以特定洗牌方式让自己获胜，被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策以怂恿陈某下注的方式，骗取陈某4000余元钱款和25000余元债权。被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策各分得人民币1000余元，并约定要到债务后平分钱款。 同年1月25日，被告人朱懂相被抓获；同年1月31日，被告人丁贤浩被抓获；同年2月5日，被告人倪孝洁被抓获；同年2月12日，被告人孙策至公安机关投案自首。 案发后，被告人丁贤浩退出赃款人民币15000元，被告人孙策退出赃款人民币22000元，被告人朱懂相退出赃款人民币10000元，被告人倪孝洁退出赃款人民币22000元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人孙策系自首，被告人丁贤浩、朱懂相能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，予以惩处。 被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实均无异议。 辩护人陈勇的辩护意见是，对本案的定性与事实无异议，被告人丁贤浩在量刑方面有以下从轻处罚的情节：1、从涉及对象、手段方式来看，社会危害性较小，同案只是利用洗牌技术达到大概率赢钱，但不能百分之百赢钱；2、丁贤浩虽有纠集他人的行为，但赢钱主要是靠做牌者的技术，丁贤浩在共同犯罪中作用较小；3、归案后能如实供述自己罪行；4、已退赃，有悔罪表现。综上，建议对被告人丁贤浩从轻处罚并适用缓刑。 辩护人张盈盈的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人朱懂相在量刑方面有以下从轻处罚的情节：1、朱懂相系被纠集者；2、归案后能如实供述自己罪行；3、没有前科劣迹；4、已经退赃，并取得谅解；5、被害人有过错。综上，建议对被告人朱懂相予以从轻处罚并适用缓刑。 辩护人曹晓捷的辩护意见是，对本案的定性和事实均无异议，被告人倪孝洁在量刑方面有以下从轻处罚的情节：1、被告人等是通过特定洗牌手法提高赢钱概率，所赢的钱包括坐庄和闲家时赢取，起诉书以全部赢取的钱作为诈骗金额不准确，在量刑时应予以考虑；2、系初犯；3、已达成和解，并获得谅解；4、社会危害性较低；5、主观恶性比较轻微。综上，建议对被告人倪孝洁从轻处罚并适用缓刑。 辩护人朱卫东的辩护意见是，1、社会危害性相对较小，没有使用诈赌工具；2、起诉书指控的诈骗数额不精准；3、系被纠集者；4、能自首，有悔罪表现；5、系初犯、偶犯；6、未遂的25000元，被告人等并没有要求被害人打欠条，也没有去要债，不应计算在内。综上，建议对被告人孙策从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1、2017年12月4日下午，被告人丁贤浩纠集被告人倪孝洁、孙策在瑞安市嘉都宾馆，在赌博“牛牛”时使用作弊方式骗取陈某钱财。被告人倪孝洁在坐庄时以特定洗牌方法让自己赢钱，而被告人丁贤浩、孙策怂恿陈某下注，共骗取陈某人民币30000余元，被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策各分得人民币10000余元。 2、2017年12月7日下午，被告人丁贤浩纠集被告人朱懂相、倪孝洁、孙策在瑞安市塘下镇万某金棕宾馆，在赌博“牛牛”时使用作弊方式骗取陈某钱财。被告人朱懂相以特定洗牌方法让自己赢钱，而被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策怂恿陈某下注，共骗取陈某人民币40000余元，被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策各分得人民币10000余元。 3、2018年1月24日晚上，被告人丁贤浩纠集被告人朱懂相、倪孝洁、孙策在瑞安市天酒店，在赌博“牛牛”时使用作弊方式骗取陈某钱财。被告人朱懂相以特定洗牌方法让自己赢钱，而被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策怂恿陈某下注，骗取陈某4000余元，当日，陈某尚欠25000余元赌债未付。被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策各分得人民币1000余元，并约定要到赌债后平分。 同年1月25日，被告人朱懂相在瑞安市国际大酒店被抓获，并被扣押手机2部。同年1月31日，被告人丁贤浩在瑞安市瑞立商务酒店1508号房间被抓获，并被扣押手机1部。同年2月5日，被告人倪孝洁在瑞安市被抓获，并被扣押手机1部。同年2月12日，被告人孙策至公安机关投案自首。 案发后，被告人丁贤浩退出赃款人民币21000元（包括审理期间退出6000元），被告人孙策退出赃款人民币22000元，被告人朱懂相退出赃款人民币10000元，被告人倪孝洁退出赃款人民币22000元。被害人陈某对被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策的行为均予以谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策的供述，被害人陈某的陈述，证人肖某的证言，辨认笔录，提取笔录，物证手机四部，刑事判决书，行政处罚决定书，收条，刑事谅解书，扣押决定书，扣押清单，支付宝、微信转账信息，到案经过，基本人口信息。上述证据来源合法，能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 关于本案的诈骗数额，各被告人在坐庄和闲家时从被害人陈某处“赢取”的钱确实难以区分，但各被告人对以特定洗牌方法骗取被害人的钱财事先都是明知的，且被告人朱懂相供认在被害人陈某坐庄时，其快速看下自己的牌，如果点数大的话再多押注些，故以“赢钱”的总额作为诈骗数额并非不可，但量刑时可予以考虑。被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策的供述和被害人陈某的陈述，证实陈某在2018年1月24日赌博后欠25000元未付，系犯罪未遂，作为量刑情节考虑。被告人丁贤浩等人和被害人陈某的赌博行为，均属违法行为，不存在法律意义上的过错责任问题，故对辩护人张盈盈提出被害人有过错的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人丁贤浩、朱懂相、倪孝洁、孙策以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙策有自首情节，依法可从轻处罚；被告人丁贤浩、朱懂相归案后能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚；被告人倪孝洁当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人丁贤浩、倪孝洁、孙策、朱懂相均已退出违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，并均可适用缓刑。故对辩护人陈勇、张盈盈、曹晓捷、朱卫东相关从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见则不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁贤浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 二、被告人朱懂相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 三、被告人倪孝洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 四、被告人孙策犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。 （上述四被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、随案移送的作案工具手机四部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文忠 人民陪审员  叶玲玲 人民陪审员  唐敬英 二〇一八年六月二十一日 书 记 员  张利星