安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1323刑初172号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人刘秀平，女，1967年3月5日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯出售假币罪于2017年12月28日被灵璧县公安局刑事拘留，2018年1月30日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 被告人刘秀英，女，1977年6月15日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年12月27日被灵璧县公安局刑事拘留，2018年1月30日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张飞，宿州埇桥区法律援助中心律师。 被告人马东桂，男，1945年3月10日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2018年1月12日被灵璧县公安局刑事拘留，因看守所不予收押，当日被灵璧县公安局变更为取保候审，2018年4月13日被灵璧县人民检察院取保候审。同年4月26日被本院决定取保候审。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2018〕156号起诉书指控被告人刘秀平出售假币罪、被告人刘秀英、马东桂购买假币罪于2018年4月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年5月23日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员解某出庭支持公诉。被告人刘秀平、被告人刘秀英及辩护人张飞、被告人马东桂均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：2017年3月份前后，被告人刘秀平在宿州市埇桥区时村镇将面额100元的人民币以每张20元的价格，出售给被告人刘秀英200张，出售给被告人马东桂75张，刘秀英、马东桂分别向刘秀平支付现金4000元、1500元。后三被告人多次到宿州市埇桥区时村镇、灵璧县尹集镇、朱集乡趁逢集、赶会之机使用上述人民币。 2017年12月26日上午，被告人刘秀平、刘秀英、马东桂再次到灵璧县尹集镇尹集街，其中刘秀英、马东桂到张某卖鸭子的摊位购买了鸭子，刘秀平到李某卖红薯的摊位购买了红薯。刘秀英准备到李某卖红薯的摊位购买红薯使用人民币时被灵璧县公安局尹集派出所民警查获。 灵璧县公安局民警分别从被告人刘秀英、马东桂家中扣押购买的纸币101张、58张，从张某处提取纸币2张、李某处提取纸币16张。经鉴定，涉案的人民币为假币。 公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中宣读、出示了书证，证人证言，鉴定意见，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘秀平出售伪造的货币，数额较大；被告人刘秀英、马东桂明知是伪造的货币而予以购买并使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售假币罪追究被告人刘秀平的刑事责任，以购买假币罪追究被告人刘秀英、马东桂的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘秀平对公诉机关指控的事实不予认可，辩解其只有130张假币，她没有卖过给别人。 被告人刘秀英对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见：（一）被告人刘秀英当庭认罪，认罪态度好；（二）被告人刘秀英系初犯、偶犯；（三）被告人主观恶性小，社会危害性小。建议法院对被告人刘秀英减轻处罚。 被告人马东桂对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。 经审理查明：2017年3月份前后，被告人刘秀平在宿州市埇桥区时村镇将面额100元的人民币以每张20元的价格，出售给被告人刘秀英200张，出售给被告人马东桂75张，刘秀英、马东桂分别向刘秀平支付现金4000元、1500元。后被告人刘秀平、刘秀英、马东桂多次到宿州市埇桥区时村镇、灵璧县尹集镇、朱集乡趁逢集、赶会之机使用上述人民币。 2017年12月26日上午，被告人刘秀平、刘秀英、马东桂再次到灵璧县尹集镇尹集街，其中刘秀英、马东桂到张某卖鸭子的摊位购买了鸭子，刘秀平到李某卖红薯的摊位购买了红薯。刘秀英准备到李某卖红薯的摊位购买红薯使用人民币时被灵璧县公安局尹集派出所民警查获。 灵璧县公安局民警分别从被告人刘秀英、马东桂家中扣押购买的纸币101张、58张，从张某处提取纸币2张、李某处提取纸币16张。经中国人民银行灵璧县支行鉴定，涉案的人民币为假币。 被告人刘秀平于2017年12月27日被抓获；被告人刘秀英于2017年12月26日被抓获；被告人马东桂于2018年1月11日在家中被抓获。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明： 一、书证 （一）《户籍信息》三份证明，被告人刘秀平、刘秀英、马东桂三人的身份、年龄、住址等自然状况。 （二）前科查询证明证明，三被告人未查询到违法犯罪记录。 （三）到案经过三份证明，被告人刘秀平于2017年12月27日被抓获；被告人刘秀英于2017年12月26日被抓获；被告人马东桂于2018年1月11日在家中被抓获。 （四）领条二份证明，张某从公安机关领回人民币200元；李某从公安机关领回人民币1600元。 （五）灵璧县公安局经侦大队出具的情况说明证明，刘秀英退赃700元，其中退给张某100元、李某600元；马东桂退赃1100元，其中退给张某100元、李某1000元。 二、鉴定意见 （一）中国人民银行货币真伪鉴定书及假人民币没收收据证明，冠字号码E5N6946036的纸币83张、冠字号码E5N6946032的纸币36张、Z2N2421846的纸币1张鉴定为假币，并由中国人民银行灵璧支行予以没收。 （二）中国人民银行货币真伪鉴定书及假人民币没收收据证明，冠字号码B4J5605163的纸币1张、冠字号码E5N6946036的纸币57张鉴定为假币，并由中国人民银行灵璧支行予以没收。 三、现场勘察、检查笔录 （一）现场勘察笔录及照片证明，被告人刘秀英家的基本情况。 （二）检查笔录及检查照片证明，从被告人刘秀英家中分别检查出冠字号码Z2N2421846的纸币1张、冠字号码E5N6946036的纸币58张、冠字号码E5N6946032的纸币32张及1000元现金（冠字号码E5N6946036）。 （三）扣押清单及保全清单证明，从被告人刘秀平处扣押棕色封面笔记本一个；从被告人马东桂处扣押冠字号码B4J5605163的纸币1张、冠字号码E5N6946036的纸币57张及浅黄色封面纪念册一本；从刘秀英处扣押冠字号码Z2N2421846的纸币1张、冠字号码E5N6946036的纸币68张、冠字号码E5N6946032的纸币32张及练习簿一册。 （四）搜查笔录及搜查照片证明，被告人马东桂处的搜查情况。 （五）辨认笔录证明，经被告人刘秀英辨认，马东桂就是和其一起使用假币的人；经李某辨认，刘秀平是在其红薯摊位使用假币的人；经张某辨认，马东桂是在其鸭子摊位使用假币的人。 四、被害人陈述 （一）李某陈述证明，他在尹集镇新大街用三轮电动车卖红薯，共计收了1600元钱，后来他媳妇到徐州看病发现他给的钱中有900元假币。2017年12月24日他到尹集派出所反应了这个情况，后在他卖红薯的时候，派出所派人在他附近守候。12月26日上午，以前来买过他红薯的女的又拿100元钱（后面编码是36）。当时是两个妇女，高个子用的时候他没有发现找了她80多的零钱，接着又拿了100元假币，被他发现抓住了。他一共收了1600元假币，都是100面额的。人民币后两位分别是36、32。 （二）张某陈述证明，他来公安机关是来报警他收到假币的事情。2017年12月26日早上他和儿子张大正来尹集赶集卖鸭子。大概九点，一个妇女先来摊位说要买鸭子，买了两只，她给了他一张一百元，他找了78元钱。大概过了二十分钟，一个老头也说想买鸭子，也给了他一百元钱，他找了老头77元，这时发现老头和那个女的给的钱好像是假币。 五、被告人的供述与辩解 （一）刘秀平在侦查阶段及当庭对指控的事实不予认可。 （二）被告人刘秀英侦查阶段及当庭均供述，刘秀平是她胞姐，她以前跟刘秀平一起赶集的时候，刘秀平给她说其手里有假币，可以教她怎么使用。她跟着刘秀平一起赶集看刘秀平在摊贩上使用假币，开始都是刘秀平自己用，她就在旁边看着学，刘秀平劝她试试，她用了一次尝到甜头。后刘秀平说其的假币也是从别人那买的，不能一直给她假币，要是她需要可以卖给她，假币价格是按照1:5。大概在2017年的农历2月份她在刘秀平家买了200张100元面额的假币，一共支付给刘秀平4000元现金。她和刘秀平还有小马庄的那个老头在尹集、朱集、刁山三个地方使用假币，哪个地方逢集就去哪儿，正常一个集使用两三张假币。她用假币买过拖鞋、鸭子、红薯、鸡蛋等。她一共使用了大概八九十张，另外的101张放在家里，还有被公安机关抓获当天她身上还有一张。 2017年12月21日她在尹集卖红薯的摊位使用了两张假币，刘秀平和老头也使用了。2017年12月23日她在卖红薯的摊位分三次使用了三张假币，刘秀平使用了两张假币，老头也使用了。2017年12月26日当天她和刘秀平还有老头三人一起去的尹集使用的假币，在尹集街新大街菜市场，刘秀平去卖红薯的摊位使用假币，老头到卖鸭子的摊位使用假币，她也到卖鸭子的摊位使用了一张假币，她去卖红薯的摊位使用假币时被抓到了。 她的记账簿上记载的是周边逢会的时间，这些都是刘秀平给她说，然后准备去这些地方使用假币。 （三）被告人马东桂侦查阶段及当庭均供述，他是因为租用刘秀平家桌椅板凳时和她聊天，刘秀平说她有假币，问他可要，如果要可以跟刘秀平一起去用。他是按照1:5的价格从刘秀平的手里购买了75张100元面额的假币，他支付给刘秀平1500元现金。他一共花了十多张假币，还有58张假币放在家里。他几乎都是和刘秀平还有刘秀平的妹妹一起去使用假币的，正常就在尹集镇、时村街、刁山庄等地。每次都是刘秀平给他打电话让他去哪儿赶集，他就骑车去约定的地点等着，刘秀平带着她妹妹，他跟着他们的电动三轮车一起去。 2017年12月23日他们去尹集新大街，他、刘秀平和其妹妹一起去卖红薯的摊位使用假币，他用了一张，刘秀平和其妹妹也用了假币，具体多少不知道。2017年12月26日早上，刘秀平给他电话说去尹集使用假币，他就在路边等着，过一会刘秀平骑着蓝色电动三轮车带着她妹妹过来，他就把自行车放路边加油站，跟着电动三轮车来到尹集新大街菜市场。他去卖鸭子的摊位使用了一张假币，刘秀平妹妹也去那用了一张。后刘秀平和其妹妹一起去买红薯，他就走了。 关于被告人刘秀平对公诉机关指控的事实不予认可，辩解其只有130张假币，她没有卖过给别人。经查，公诉机关当庭出示的被告人刘秀英、马东桂的供述均能与公诉机关的指控相互印证，证明两被告人从被告人刘秀平的手中分别购买了200张、75张假币并予以使用；证人李某、张某的证言能证实三被告人到其摊位使用过假币，且证人李某对被告人刘秀平进行了辨认；公安机关从被告人刘秀英及马东桂家中分别扣押了101张及58张假币，并从证人张某及李某处提取共计18张假币，该假币张数与被告人的供述及证人证言也能相互印证。综上，被告人的辩解本院不予采纳。 本院认为：被告人刘秀平出售伪造的货币，数额较大，其行为已构成出售假币罪；被告人刘秀英、马东桂明知是伪造的货币而予以购买并使用，数额较大，其行为均已构成购买假币罪。公诉机关指控三被告人犯罪事实存在，罪名均成立。被告人刘秀英、马东桂其归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭能够认罪、悔罪，且积极退赃，依法予以从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，予以采纳。对被告人刘秀平依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一）第三条，对被告人刘秀英、马东桂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一）第三条之规定，判决如下： 一、被告人刘秀平犯出售假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2019年3月26日止，罚金已缴纳两万元）。 二、被告人刘秀英犯购买假币罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 三、被告人马东桂犯购买假币罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，被告人刘秀英罚金已缴纳，被告人马东桂罚金已缴纳一万元）。 四、被告人刘秀英违法所得5500元依法予以追缴，三被告人余下赃款继续依法予以追缴。 五、对公安机关扣押的面额17800元假币依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 海 审 判 员  张凌宇 人民陪审员  唐艳秋 二〇一八年六月十二日 书 记 员  张 旭 附：相关的法律条文 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一） 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。