山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1702刑初241号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人刘学生，男，1989年2月14日出生于辽宁省营口市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省营口市老边区，现住辽宁省营口市西市区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年7月29日被菏泽市公安局牡丹分局抓获，同年8月1日被刑事拘留，同月17日被执行逮捕。辩护人樊士振，山东信法律师事务所律师。被告人高蓉，女，1994年9月14日出生于四川省南部县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省南部县，暂住北京市昌平区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月5日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同月17日被取保候审，于2018年3月16日由本院决定取保候审，同日被北京市公安局朝阳分局执行取保候审。被告人姚磊，男，1989年12月21日出生于河南省许昌市，汉族，初中文化，无业，住河南省许昌市襄城县。因犯抢劫罪，于2008年11月4日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年11月20日被菏泽市公安局牡丹分局抓获，次日被刑事拘留，同月17日被执行逮捕。辩护人段冰，河南金泰律师事务所律师。被告人熊振超，男，1989年9月22日出生于江西省高安市，汉族，中专文化，无业，住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年12月15日被菏泽市公安局牡丹分局抓获，同月19日被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。辩护人李新伟，山东宝元律师事务所律师。被告人晁锋，男，1988年6月14日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无业，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年3月21日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同月23日被取保候审；于2018年3月16日由本院决定取保候审，同日被菏泽市公安局牡丹分局执行取保候审。菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2018]151号起诉书指控被告人刘学生、高蓉、姚磊、熊振超、晁锋犯非法经营罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员吴碧若出庭支持公诉，被告人刘学生及其辩护人樊士振，被告人高蓉，被告人姚磊及其辩护人段冰，被告人熊振超及其辩护人李新伟，被告人晁锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘学生于2016年8月至2017年5月期间，在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，违反国家烟草专卖管理法律法规，通过微信联系、物流发货的方式，多次向高蓉、姚磊、熊振超、晁锋非法销售“中华”等多种品牌的假烟，销售金额共计人民币378710元。被告人高蓉于2017年4月至2017年5月期间，在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，违反国家烟草专卖管理法律法规，通过微信联系、物流发货的方式，多次向他人非法销售“中华”等多种品牌的假烟，销售金额共计人民币92366元。被告人姚磊于2017年1月至2017年11月期间，在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，违反国家烟草专卖管理法律法规，通过微信联系、物流发货的方式，多次向他人非法销售“中华”等多种品牌的假烟，销售金额共计人民币60388元。被告人熊振超于2016年12月至2017年5月期间，在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，违反国家烟草专卖管理法律法规，通过微信联系、物流发货的方式，多次向他人非法销售“中华”等多种品牌的假烟，销售金额共计人民币67640元。被告人晁锋于2016年4月至2017年3月期间，在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，违反国家烟草专卖管理法律法规，通过微信联系、物流发货的方式，多次向他人非法销售“中华”等多种品牌的假烟，销售金额共计人民币67187元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人刘学生、高蓉、姚磊、熊振超、晁锋的供述和辩解，扣押物品清单，刑事判决书，山东省烟草质量监督检测站检验报告等证据。公诉机关认为五被告人的行为均构成非法经营罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项的规定处罚。被告人刘学生对公诉机关指控的罪名无异议，对指控其非法经营的数额有异议，辩解犯罪数额在20万元左右；其辩护人的辩护意见是，1、刘学生非法经营的数额应认定为208375元，公诉机关所提交的菏泽市公安局牡丹分局治安管理大队出具的说明、微信截图等证据系第一次庭审后提交，不应作为有效证据使用；2、刘学生有自首情节，应当对其从轻或减轻处罚。被告人高蓉、姚磊、熊振超、晁锋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人姚磊、熊振超辩护人的辩护意见是，姚磊、熊振超归案后认罪、悔罪，请求对二人从轻处罚。经审理查明：另有书证：扣押物品清单、移送物品清单、寄押证明书、检验报告、情况说明、证明、关于菏泽市牡丹区烟草专卖局协查函的复函、无烟草经营许可证明、微信截图、交易记录、刑事判决书、无违法犯罪证明、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘学生、高蓉、姚磊、熊振超、晁锋违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中刘学生情节特别严重，高蓉、姚磊、熊振超、晁锋情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人刘学生及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，1、五被告人的供述及辨认材料、微信截图、交易记录、菏泽市公安局牡丹分局出具的办案说明等证据相互印证，能够证实公诉机关指控刘学生非法经营的犯罪数额；2、本院于第一次庭审后，依法向公诉机关送达了调取证据材料决定书，之后公诉机关向本院提交了补查的相关书证，不属于庭后提交，故相关书证应作为有效证据予以采用；3、刘学生的辩护人提供的营口市公安局西市分局民生派出所出具的情况说明系复印件，且没有相关办案人员的签字，故不能作为有效证据予以采用，菏泽市公安局牡丹分局治安管理大队出具的情况说明、菏泽市牡丹区烟草专卖局出具的抓捕经过、视频资料能够证实刘学生系在其家中被公安机关抓获，刘学生当庭对上述证据亦无异议，故不能认定刘学生有自首情节，故被告人刘学生及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人高蓉、熊振超、晁锋归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，且积极交纳罚金，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款（一）项、第二款（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘学生犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2022年10月28日止。已交20000元，剩余罚金限判决生效十日内缴纳。）二、被告人姚磊犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2018年6月19日止。罚金限判决生效十日内缴纳。）三、被告人高蓉犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人熊振超犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、被告人晁锋犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）六、扣押在公安机关的假烟予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  程 民人民陪审员  董合元人民陪审员  张洪勋二〇一八年六月一日书 记 员  李文博