吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0802刑初159号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人金彪，男，曾因诈骗罪2012年被洮北区法院判处有期徒刑五年，刑期自2011年3月10日至2016年3月5日，2014年8月14日被假释。因涉嫌合同诈骗，于2017年8月19日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于白城市看守所。 被告人韩磊，男，1983年7月6日出生，汉族，初中文化，白城市顺茂汽车服务中心职员，户籍所在地吉林省白城市，现住白城市，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月8日被取保候审，2018年4月26日被本院取保候审。 辩护人李佩璟，吉林厚合律师事务所律师。 被告人金彪合同诈骗罪、被告人韩磊掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2018年4月19日以白洮检刑检刑诉（2018）第135号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员靳长荣出庭支持公诉，被告人金彪、被告人韩磊及辩护人李佩璟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2017年4月份被告人金彪通过停车场宣传广告得知白城市万达货运有限公司开展汽车租赁业务，金彪与万达公司商定租车，在自己无能力支付5万元汽车抵押金款时，在张某处借款5万元押金租赁款，并且金彪以汽车租赁的名义交了5000元人民币定金。后与万达公司签订汽车租赁合同，将价值28.33万元的货车车头（×××）骗取。2017年7月份，金彪以同样方式再次从万达公司租赁一台同样的大运牌货车头（×××），该车价值28.83万元人民币。 被告人韩磊在明知该车所有权归万达公司所有的情况下，仍然非法收购，并帮助金彪抵押该车套现，并且将两辆大货车车头转移并且藏匿。直到2017年8月23日韩磊被公安机关拘留后，还谎称其将两辆车以28万元的价格卖给阿尔山一姓刘的男士。在2017年9月7日在看守所拘留期间才如实交代两辆抵押车没有出卖，而是在啤酒厂车库内存放。 白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据如下： 1、书证，金彪与白城市万达货运公司签订的汽车租赁合同等； 2、证人证言；证人李某等人的证人证言； 3、被害人王某的陈述； 4、被告人金彪、韩磊的供述与辩解； 5、视听资料。 白城市洮北区人民检察院认为：被告人金彪以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，在自己没有履行能力的情况下，与万达公司签订汽车租赁合同，骗取他人财物价值57万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人韩磊明知金彪租赁车辆所有权归万达公司的情况下，仍然非法收购。并且在万达公司找到车后，韩磊将大货车车头转移并且藏匿在白城市啤酒厂车库内。应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。 建议判处金彪有期徒刑6-8年。 建议判处韩磊有期徒刑3年。 被告人金彪庭审中辩称：我对公诉机关的指控有异议。我以分期付款的方式购买了两台货车车头，两台车的首付款都是5万元，都是我借的，车提出来后，第一辆干了一个多月的活，我还了第一个月的租金1.4万元，之后就抵押到韩磊那儿了，我从韩磊借款16万元，将车抵押给韩磊，实际车款我没有拿到，钱都还给了张某。第二辆车，也是先交5万元，我也抵押给了韩磊，因为我还欠张某10万元，在去韩磊那签订抵押合同之前，张某给韩磊打了电话，说了这个情况，韩磊知道这是贷款车，也知道我每月还款14300元。我有偿还能力，我们有一个固定的车队，去沈阳拉货，因为车抵押给韩磊，我无法工作。虽然在洮北区法院我有很多民事案件，但我贷款买车挣钱可以还。我认为我的行为不构成合同诈骗罪。 被告人韩磊庭审中辩称，金彪在我这抵押借款第一辆车时我不知道是贷款车，他跟我说是他买的车，第二辆抵押贷款时我知道，但我不知道我买车是犯罪，我两次花了29万元买的车，万达公司去我那取车时我知道，我不能受这么大损失，所以我藏匿起来。 被告人辩护人李佩璟的辩护意见是： 辩护人认为被告人韩磊不构成公诉机关指控被告人韩磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人认为其不构成犯罪， 1、被告人韩磊对于所抵押的第一台车并不知道是被告人金彪贷款（租赁）的车辆。根据被告人金彪和韩磊的当庭陈述可以证实金彪在办理第一台车抵押借款时虽然韩磊提出行车证不是金彪本人，但金彪向韩磊提供了一份挂靠合同，证明该车辆是金彪挂靠万达公司的，韩磊也有理由相信金彪所提供的车辆并非犯罪所得。从韩磊取得第一台车辆抵押权是并没有拆除车载GPS就足以证明韩磊并不知道该车辆是抵押车，也不知道该车装有GPS。在金彪办理第二台车辆抵押借款时韩磊对于金彪抵押车辆系贷款车的事实虽然知情，但并不知道金彪贷款不还诈骗的事实。因此无论金彪在抵押车辆借款时对抵押车辆是贷款关系还是租赁关系，对韩磊来说只能产生民事上的无权处分法律关系，但韩磊对于金彪诈骗的事实不知情，对于抵押物系赃物的事实不知情，因此辩护人认为韩磊并不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2、被告人韩磊在万达公司找到索要车辆后将车辆GPS拆除和谎称将车辆出售完全是为了减少自己的损失，该行为并不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件。 如果法院认定被告人韩磊构成犯罪，那么韩磊具有如下从轻处罚情节： （1）、被告人韩磊在接到公安机关电话通知后，主动到公安机关投案配合调查，并能如实供述，韩磊的行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。”韩磊在公安机关电话通知后，并没有采取逃避侦查等行为而是积极配合侦察机关侦破案件。侦查机关电话通知犯罪嫌疑人归案的行为不属于刑事法律行为，电话通知后犯罪嫌疑人不到案并不能产生相应的刑事法律后果，该行为的实施，不影响自首的认定。因此韩磊应当认定为自首。 （2）、被告人韩磊在侦查阶段已经积极配合公安机关将赃物两台车辆返还给了受害人万达公司，并没有给万达公司造成任何损失。 （3）、被告人韩磊能够如实供述案件事实，主观恶性小，不具有社会危害性，平时表现一贯很好，无前科，系初犯、偶犯。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，“认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可能认定为犯罪情节轻微，免于刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的。”被告人韩磊符合第二条第二款的规定具有从轻情节。 上述意见，请合议庭参考采纳。 经审理查明：2017年4月份被告人金彪通过停车场宣传广告得知白城市万达货运有限公司（以下简称万达公司）开展汽车租赁业务，金彪与万达公司商定，金彪以汽车租赁的名义交了5000元人民币定金，向张某借款5万元交押金，租赁一台大运牌货车（×××），分30期付款，每期付租金14332元，逾期一期，则万达公司有权将车收回。货车提出后，金彪向韩磊借款16万元，将该车抵押给韩磊。该款用于偿还所欠张某债务。 2017年7月份，金彪以同样方式再次从万达公司租赁一台同样的大运牌货车头（×××），该车价值28.83万元人民币，抵押款5万元依然是向他人借款。付款方式及违约的约定与第一台相同。被告人金彪购车后只在2017年6月12日交付租金14332元。 被告人韩磊明知金彪租赁车辆所有权归万达公司的情况下，仍然非法收购。并且明知金彪外债较多没有偿还能力，有可能构成犯罪的情况下帮助金彪抵押车辆，使金彪通过借款套现，用于偿还其他债务。在万达公司找到车后，韩磊将大货车车头转移并且藏匿在白城市啤酒厂车库内。案发后，两辆大货车车头于2017年9月7日发还给受害人王某。 认定上述事实的证据如下： （一）、书证 1、2017年4月25日被告人金彪和白城市万达货运有限公司所签订的×××货车的汽车租赁合同复印件，约定分30期付款，每月8号前付租金，每期付租金14332元，逾期一期，则万达公司有权将车收回。 2、2017年6月25日被告人金彪和白城市万达货运有限公司所签订的×××货车的汽车租赁合同复印件，约定分30期付款，每月8号前付租金，每期付租金14332元，逾期一期，则万达公司有权将车收回。 3、白城市万达货运有限公司出具的营业执照（副本）复印件、两辆货车的注册登记摘要信息栏、机动车行驶证复印件、中华人民共和国道路运输证复印件。 4、白城市万达货运有限公司出具的现金日记账：证实于2017年4月25日将×××货车出租给金彪，6月12日收租金14332元。 5、白城市万达货运有限公司出具的×××、G17987损失配件明细。 6、被告人张某手机工商银行APP查询汇款明细的截图。 7、白城市公安局交警支队洮北大队出具该案涉案的两辆车辆照片。 8、2017年4月25日与2017年6月28日，白城市万达货运有限公司在齐齐哈尔市明辉汽车销售有限公司先后购买了两辆货车的证明复印件。 9、韩磊所在的白城市顺茂汽车服务中心出具的营业执照复印件。 10、2016年6月8日，白城市顺茂汽车服务中心出具的被告人金彪签订的货车×××的车辆质押借款合同复印件。证明金彪用该车抵押借款16万元。 11、被告人金彪向白城市顺茂汽车服务中心韩磊出具的借条、借据。证明借款16万元。期限2个月。 12、吉林大学中日联谊医院出具的被告人金彪的母亲方永萍的检验报告。 13、2017年4月25日、2017年6月28日齐齐哈尔明辉汽车有限公司金超宇与龙江银行及万达公司签订的个人购车价款及担保合同复印件。证明该车因金彪的需求万达公司融资购买。 14、吉林省白城市公安局交通警察支队车辆管理所出具的×××货车的注册登记摘要信息栏。证明该车的所有人为白城市万达货运有限公司。 15、13、2017年7月9日被告人金彪签订的×××货车的车辆买卖协议复印件。 16、吉林省白城市公安局交通警察支队车辆管理所出具的×××货车的注册登记摘要信息栏。 17、被害人王某举证的2017年4月24日即2017年6月25日两辆货车的机动车销售统一发票，证明该两辆大运牌牵引汽车的价格均为28.83万元。 18、证人孙某出具的中国银行客户存款对账单。 19、被告人韩磊的中国建设银行卡客户交易明细清单。 20、被告人张某妻子齐雯郡的中国建设银行卡客户交易明细清单。 21、白城市顺茂汽车服务中心出具的开户许可证复印件、营业执照（副本）复印件及机构信用代码证及中国工商银行开立单位银行结算账户申请书。 22、2012年3月9日白城市洮北区人民法院刑事判决书。 证明金彪曾因诈骗罪被判刑五年，刑期自2011年3月10日至2016年3月5日止。 23、2018年4月9日白城市公安局出具的关于本案的补充侦查报告书：已经查清金彪欠张某钱的过程、欠款时间、形成欠款、本金及利息。张某妻子经过多次到住址及侦查手段查询，齐雯郡2017年7月份以来无生活轨迹，多次到住址所在地侦查，齐雯郡并不在家中。讯问金彪、张某抵押两辆货车车头的详细过程，讯问金彪到万达公司租车的真实目的。 24、常住人口基本信息详细信息证实被告人金彪的身份信息。 （二）、证人证言 （1）证人孙某的证言 我认识韩磊，我俩在2015年11月份的时候合伙开的顺茂汽车服务中心，具体位置在白城市教育局对面。顺茂汽车服务中心有营业执照，我是在2016年在政务大厅工商局办理的个体营业执照。 顺茂汽车服务中心营业范围是二手车买卖、汽车租赁、保险代理、汽车配件销售，其他的我记不清了。顺茂汽车服务中心的法人是我本人，没有其他工作人员，我们双方在顺茂各干各的，各自经营各自的活，没有专门的财务人员，不参与对方的业务，没有账务账本登记。我不经常在顺茂汽车服务中心，韩磊和他家里人经常在那里。韩磊没有以顺茂的名义办理过抵押贷款，服务中心的公章在我手里。 金彪抵押贷款的事我之前不知道，后期韩磊被公安机关刑事拘留以后我才知道的，金彪把两个大车车头抵押在韩磊那里，韩磊将钱借给金彪了，具体借了多少我不知道。之前韩磊没告诉过我这件事，我不知道金彪抵押在韩磊哪里的大车是什么样式的，也不知道金彪和韩磊签订的是什么协议。 （2）证人李某的证言 我是吉福喜运输公司的老板，在纯阳桥朝阳村有个院，没有名，就是个院子，用来停大车。我认识韩磊，我俩是朋友，他的大车有时候就停我的停车场，每个月租金给我1000块钱左右，也没具体定多少钱。2017年8月份中旬左右，时间记不住了，我记得是一个新的大车车头，谁开进去的我不知道，我没在那里。车牌号我不知道，好像是黄色的，其他的没注意。韩磊把车停我那也不用跟我说，他自己将车停院里就行。除了这两大车车头，他在我停车场里停过别的大车，具体啥时候停的我不知道，我也不管。 2017年8月中旬左右，我正好在停车场，我看见一个黑色的轿车开到我停车场了，下来三个人，说找车，然后这个比较胖的男子指指韩磊停的大车车头，我问他：“是韩磊让你们来的吗”，这些人没说话，我给韩磊打的电话，告诉他有人来找车了，韩磊说不用我管了，我就走了。韩磊什么时候把车开走我不知道。 （3）证人宋某1的证言： 我和金彪是姑舅哥们，我和金彪有债务关系，金彪欠我个人20万元左右人民币，2016年金彪管我借的。他借钱的理由很多，大部分理由是买车，具体他借钱干什么我不知道。2017年4月23日，在我的顺驰车行，金彪跟借7万块钱，要交首付买台大车，我说：“现在没有钱，你本身欠我那么多钱，我还咋借你钱”，过后金彪跟我说：“张某想借我钱，帮我交首付买车，但他没有现金，张某让我帮他把自己的马自达6轿车押出去套现，套现的钱借给我”。金彪求了我半天我才同意收张某的马自达轿车。之后张某和他媳妇开车过来了，商定抵押马自达轿车5万元人民币，利息按2%月月利息计息，当时扣除费用2500元人民币后，我给张某转过去47500元。我是通过手机银行转到张某的工商银行卡里了。那47500元钱是我给张某抵押马自达6轿车的车款钱，但是张某具体借没借给金彪我不知道。张某夫妻、金彪来取车的时候，我就把协议都给张某夫妻了。他俩是2017年6月份左右取车的，当时金彪给我拿过来5万元现金，说：“张某夫妻着急用车，想把车拿回去”，给我钱后我就把抵押协议给张某夫妻俩了。之后金彪又给我拿了4万元钱，让我帮忙从赵启超那将他的奥迪A4L轿车赎回来，我帮金彪用奥迪A4L轿车在我朋友那抵押帮金彪抵押了12万元，一共给赵启超16万元钱将奥迪A4L轿车赎回来了。金彪的钱具体从哪来的我不知道，但我感觉他应该是抵押什么东西了，那用来取车的钱都是金彪给我的。 张某夫妻取车的第二天，我将16万元钱通过手机银行转账的方式给赵启超，那台奥迪是金彪的母亲方永萍的。 我认识孟繁军，我欠他59万元人民币。金彪是通过我认识他的，我后来知道金彪欠孟繁军的钱，具体怎么欠的我不知道。金彪从孟繁军那里借过款，孟繁军说借给金彪5万块钱，将一台大车的手续押给他了，具体什么车不知道，孟繁军说是拉货的大车。我不知道金彪有没有能力偿还奥迪A4L的抵押款12万元，他一天全是骗我。 （4）证人张某的证言 抵押第一台大货车的事是金彪提出来的，我一直催金彪还我钱，别人也催金彪还钱，金彪还不上钱，金彪让我帮忙联系将大货车抵押出去的，我帮金彪联系的韩磊。 2017年6月份，具体日子记不清了，金彪给我打电话问我有没有认识人能抵押他的大运牌牵引车，着急用钱，我就问我老叔韩磊，韩磊说他那能抵押，我和金彪就去了老叔的顺茂公司，他俩谈好价钱是160000元，当天我俩走了，金彪又跑了两趟活儿，之后自己去的我老叔韩磊那里把车抵押了，韩磊当时没给金彪钱，第二天金彪找我还有我老婆齐雯郡一起去的洮南，让韩磊把钱打到我老婆齐雯郡建行卡里，我们在洮南把钱全取出来后到金彪大哥宋某1那里，宋某1把金彪在泰和普惠公司抵押的A4L车赎回，剩下两、三万元钱给金彪了，金彪给我一万多元钱，因为我俩有债务关系。2016年1月份，金彪从我手里借了共8万元，到2017年8月份连本带息一共欠我12.1万。 2017年8月8日，我老叔韩磊给我打电话说金彪又来押车来了，我问韩磊这车能押多少钱，韩磊说能押13万，我说金彪还欠我12万多，让韩磊把钱扣下，之后我就到顺茂公司了。手续做完后，我把12.1万元现金扣下，剩下的0.9万元给金彪了。我们现在没有债务关系了，我把金彪欠我的钱都扣回来了。 我帮金彪联系韩磊抵押车的时候，我告诉韩磊了，金彪的车是贷款车。至于为什么韩磊明知金彪的车是贷款车还同意用车做抵押借金彪钱我就不知道了。我也不知道金彪是否有权将该车私自抵押处置，金彪从万达运输公司贷款购车，有没有偿还能力我不清楚。我没帮他联系介绍万达公司贷款汽车的事，贷款车的事都是他自己联系的。 金彪贷款购车他说要跑运输，我也看见他跑了三次运输。其他时候我就不知道他跑没跑。我不知道贷款公司是如何衡量有没有贷款能力的标准，我不知道金彪有没有能力贷款购车。金彪买车的时候差5千块钱提不了车，他哭泣的求我，我就借了他5千块钱。之后金彪还给我了，他将第一台车抵押给韩磊了，抵押了16万元人民币，我将5000块钱扣下了。 至于为什么要抵押，金彪跟我说他有一台奥迪A4L抵押给赵启超了，他要将货车抵押出去换钱赎奥迪A4L。韩磊没有将16万元现金交给金彪本人，韩磊第二天将16万元现金扣除利息8000元钱后，将剩余的15.2万转到我妻子齐雯郡建设银行卡里。因为金彪的银行卡有网贷，所以第二天下午左右，将钱打入我媳妇银行卡了，在洮南的一家建设银行取的现金，我扣了7千或8千块钱（具体数记不清楚了）留在我媳妇的银行卡里了，其中包括买车时的5千元钱，剩下的是金彪平时管我借的钱。我媳妇将剩下的现金交给金彪之后，我们三个人就去宋某1那了，金彪还给宋某10多万块钱，具体多少我不记得。 扣金彪第二台车的抵押钱的时候，我妻子更竞标说你欠我家这钱已经用两年了，今天抵押的车钱我就扣下了。我妻子将欠条递给金彪，韩磊将剩余的9000元钱交给金彪。我去的时候，车已经被韩磊开走了，我没看着车，但韩磊跟我说该车也是大运牌货车。 金彪抵押第一台车的时候，我没扣欠款，金彪第二次抵押车的时候，韩磊问金彪：“张某把这抵押车钱扣下行不行”，金彪点点头。因为金彪欠我钱迟迟不还，所以我才扣他的抵押车的钱。 金彪将第二台车抵押给韩磊，是因为金彪要用钱，但具体用钱干啥我不知道。金彪不知道我要扣他第二台抵押车的钱，如果他知道就不可能抵押这台车了。我不知道第二台车是不是贷款车，没人跟我说过。我也不知道他有没有这个能力，自己全款买一台大货车。我不清楚金彪抵押的第二台车的所有权是否归金彪所有，我不管这台车的所有权归谁的，金彪去抵押的这台车，金彪欠我钱，我就要把金彪欠我的钱扣回来。2017年8月8日韩磊给了我12.1万现金。 金彪抵押第二台货车的之前没告诉我，我不知道，金彪告没告诉我妻子我不知道。金彪抵押第一台车的时候，齐雯郡给韩磊打过电话让他把金彪抵押车的钱扣下，金彪抵押第二台车的时候齐雯郡给韩磊打没打过电话我不知道，是我俩商量要扣金彪抵押车钱的。一般我妻子管金彪要钱，有些事都是他俩谈，我不知道他俩具体怎么说的。 我怕金彪跟我撒谎，怕金彪拿5万元钱挥霍了，所以我跟金彪一起去齐齐哈尔提的车。2017年4月23日金彪和我说让我和他去取车，我俩到齐齐哈尔后，金彪让他大哥宋某1往我的工行银行卡里转了45000元，我又借了他5000元，一共50000元金彪拿着交贷款车的首付款了，是在齐齐哈尔市一个卖车的地方交的。当天交完我俩就开着回白城了，宋某1能证明那45000元是金彪大哥宋某1打给我的。 在金彪抵押第一台车，我催金彪还钱，金彪一直没还，我跟金彪说：“你也别出车了，你把车押出去还我钱得了”，后来金彪主动打电话让我把车帮他押出去的。 抵押第一台车的时候是我联系的韩磊，扣金彪第一台车款的时候，是我和我媳妇跟金彪谈扣车款的事的，金彪抵押第二台车是金彪给我媳妇打的电话，我和我媳妇分别给韩磊打电话让韩磊帮忙收车扣金彪抵押车款的。她知道两台车是贷款车，因为她知道金彪没有钱买车。因为金彪欠我钱一直不还，金彪一拖再拖，所以我们才扣下金彪抵押两台大车的抵押款来偿还欠债的。 我和我妻子没让金彪用第二台车到韩磊处办一个抵押手续，然后让韩磊将第一台车的挂车借给金彪，让金彪用第二台车带挂车继续跑运输，是金彪提出想用第二台车抵押给韩磊，然后把第一台车连同挂车借给他跑运输，当时金彪提出来后我就没同意。我不知道万达货运公司去韩磊处索要两台大车的事。 我不知道是否是我媳妇齐雯郡和金彪商量好到韩磊的顺茂公司作抵押。 我知道金彪抵押这两台大货车车头时还欠万达公司贷款没还，这本身就是贷款车，这个我知道。因为金彪当时用钱是其一，第二金彪有钱没还我，还有就是我想讲金彪欠我的钱要回来，我就联系韩磊跟金彪将大货车车头抵押了。 3.被害人陈述 （1）被害人王某的陈述 我来派出所是来报案的，金彪在我公司租走两辆车后，车的租车款2个月没有交，今天我通过GPS定位，有一台车现在已经找不到了，另外一台车在纯阳桥附近。他把车上的GPS卸掉了，电车瓶也损坏了。 我是白城市万达货运有限公司的，法人代表是我父亲王天亮。 金彪在2017年4月25日在我公司签了×××的合同租了车，在2017年6月25日在我公司签了×××的合同租了车，当时都是在齐齐哈尔明辉汽车销售有限公司签的汽车租赁合同。合同内容是：两台车都是每台押金50000元人民币，×××，每个月租金14332元人民币；×××，每个月租金14332元人民币。租车期限是30个月，每个月8日之前还款。租车人超过一个月没有交租金，你有权利将车从租车人手里将车拿回来。押金也不退了。租满30个月或者还款超过39万，这台车归租车人所有，金彪都是以要拿车营运，拉货的名义在我这里租车的。 金彪现在欠了我公司×××的两个月租金28664元人民币，×××的一个月租金14332元人民币，还有5000元欠款。×××的车辆登记日期是2017年6月28日，车是琥珀金色的，价值39万人民币左右。×××的车辆登记日期是2017年4月25日，车是红色的，价值人民币39万人民币左右。根据我公司与金彪签订的租赁协议，金彪违约了，现在我公司有权利把车收回。×××是2017年4月份，具体日期记不清了，金彪联系我公司说要租车。2017年4月25日我带着金彪到齐齐哈尔明辉汽车销售有限公司签的汽车租赁协议，协议生效。当天我们公司和银行办贷款购车，把车抵押给龙江银行。我们把贷款买的车回白城落籍，把车租给金彪。×××是2017年6月，金彪要租车跑货运的名义，要在我公司租车。2017年6月25日我带着金彪到齐齐哈尔，签的汽车租赁协议，和上次购车程序一样。2017年7月份我发现×××和×××这两台车GPS信号没有动，我联系金彪，金彪说这两台车在等活。2017年8月4日我发现×××的GPS被人拆了，没有信号了。今天我根据×××信号找到了G17583这台车，但是车已经被人动过，有的地方被人拆了，×××显示信号正常，但是车我一直没有找到，车被人藏起来了。 ×××，车在纯阳桥附近的一个大院里。另外一台车也在那附近。这两台车现在在谁手里我不知道。金彪为什么没有在自己手里，我也不知道。金彪一开始说是拿这两台车跑运输，×××跑运输跑了一个月，×××我租给金彪那天起，金彪就把车放在纯阳桥附近了，GPS信号显示一直在那没有动过，没有跑运输。金彪将这两台抵押给别人了，至于为什么抵押给别人我不知道。这两台车就是我公司的，他没有权利将这两台车抵押或者转卖给他人，我公司没有授权给金彪将这两台车抵押或者卖给别人 ×××车辆的两块电瓶被人拆下来了，电瓶现在没在车上。仪表盘里的1个GPS被拆下来了，仪表盘线路损坏严重。行驶记录仪线路损坏严重。行驶证和营运证不见了。车辆被损坏的位置价值2500元人民币左右。 我们公司在社会上做的广告，金彪主动找到我们。我们公司的经营模式就是想租车的人跟我们公司达成协议，然后我们公司到银行贷款买车，买车之后车落籍到我们公司，和租车人签订租车协议。租车人要先行缴纳抵押金，然后每个月要交一定的租车款。 我们看了下两台车的GPS，发现和金彪说的位置不一样，我们就去找车，才发现车已经被卖了。 4、被告人金彪的供述与辩解 我在2017年4月在白城市万达货运有限公司买了两台货车，有个小额贷款公司找我要钱要的紧，2017年6月9日，我就把这两台车押在贷款公司，现在万达货运公司找我要钱，我和货运公司的人一起来了幸福派出所说明情况。 2017年4月我通过白城万达货运公司，在齐齐哈尔万达货运公司（白城万达货运的总公司）交了5万元首付，贷款买了辆牵引货车，当时是我去齐齐哈尔的龙江银行签的贷款合同，每月还14300元人民币，车籍落在白城万达货运公司名下，当时我在齐齐哈尔货运公司签了一堆合同，具体什么合同我都没有细看。车是从齐齐哈尔万达货运公司开回来的，2017年4月25日在白城办的落籍手续，车牌号上的是×××。到2017年6月9日，我母亲有病了，着急用钱看病，我就在顺茂汽车贷款公司借了16万元人民币，月息5分。我就主动把×××开到顺茂汽车贷款公司在纯阳桥往北走河西的一个大院里，车抵押在顺茂汽车贷款公司了，我们在顺茂汽车贷款公司签的借据，我们之前约定×××抵16万，张某把钱给的我。我交万达公司那５万元钱是张某给我拿了4.5万元，我自己交的５千元。 2017年6月7日左右，我在白城万达货运又贷款买了辆车，交了5万元首付，之后也是在齐齐哈尔办的一样的手续。2017你那6月28日车落的籍，落的车牌号是×××，当时我一直想买个挂斗跑运输，一直没有借到钱买挂斗。后来张某一直催我还钱，7月9日我把G17987开到顺茂汽车贷款公司，我和顺茂签订的13万人民币的借据，5分的利息。我欠张某的钱就转到顺茂公司那里。我现在共计欠顺茂公司本金29万元人民币。 这两台车登记的所有者是白城万达货运公司，在他那里买车都得落在万达货运公司名下，其他车辆登记的所有者应该也是万达货运的。万达货运公司是卖车的，我是买车的。因为两台车2017年7月贷款没有还，他想把车开回去，所以向我要车。我觉得白城万达货运公司应该有权利将车收回去，因为车辆落的是万达的名。至于我，我没有权利处置这两台车，这两台车不能卖，不能抵押了。现在也不能过户，现在车的手续在齐齐哈尔的龙江银行抵押着呢。不过当时贷款公司要的紧，我手里没钱，没别的办法就把车押在了贷款公司，等有钱了在一点点还，把车拿出来，再用这两台车跑运输挣钱。 我和张某是债务关系，我之前连本带息一共欠了他２４万多，其实我就是在2015年11月份抬了５万元，２０１６年１月份左右抬了３万元，2017年４月份抬了４．５万元。月利息是８分，其实他借我的本金就是12.5万元，其余，全是滚的利息钱。张某之所以给我拿这4.5万元让我去租赁万达公司的贷款车，是因为我欠张某的钱，张某一直逼我还钱，我没有办法。张某让我去万达公司租个贷款车，然后抵押出去套现，把张某的账还了，我说我没有钱交首付，他说他给我出，因为我以前已经交过５千元定金，还差4.5万元，就是他给我拿的，去购车当天也是他跟着去的。就是吉Ｇ１７５**那台车。４月２５日车落完籍后张某就逼我将车抵押出去还他钱，我没同意，吉Ｇ１７５**这台车也就没有去做抵押，我用这台车跑沈阳专线，专门拉货。现在这台车我也不知道在哪儿，这台车在６月９日被张某扣下了，转交给张某的老叔韩磊了。韩磊是开顺茂汽车服务有限公司的。张某让我把车抵押给韩磊，然后韩磊把钱直接给张某。我和韩磊签了一个关于这台车的买卖协议，将这台车以１６万元的价格抵押给韩磊，每月以月利息５分利还韩磊利息，这１６万韩磊直接和张某交易，没经过我手。接着张某给了我1.2万元左右，因为他知道我母亲有病，急需用钱，这1.2万元相当于又抬给我的钱。然后告诉我还欠他12.1万元，每月还要以月利息８分利还他利息。 我跟顺茂汽车贷款公司之间的借贷关系是这样的：2016年左右，我向张某（顺茂汽车贷款公司老板的侄子）借了8万元人民币，利息是8分，一直没有钱还。到了2017年6月，连本带利就到了16万元。2017年6月，我母亲有病了，着急用钱看病，我就在顺茂汽车贷款公司借了16万元人民币，主动把×××开到顺茂汽车贷款公司在纯阳桥往北走河西的一个大院里，车抵押在顺茂汽车贷款公司了，我们在顺茂汽车贷款公司签的借据。×××抵16万，顺茂公司把钱给了我。后来张某催我还钱，7月9日我把G17987开到顺茂汽车贷款公司，我和顺茂签订的13万人民币的借据，5分的利息。我欠张某的钱就转到顺茂公司那里，我现在总计欠顺茂公司本金29万元人民币。因为我欠张某钱，第一次抵押车借的16万给了张某14万8千元，给我剩下的1万2千元。 第二台车抵押了13万元，张某把我欠韩磊的利息，欠他的本金加利息扣除后，最后就给了我9000元钱和我给张某打的欠条。我和韩磊先签了个29万元的借条，然后又签署了车辆买卖协议，就是车辆以13万元的价格卖给韩磊。 我把这两台抵押在顺茂公司哪里的时候，我告诉他们这两台是贷款车，再说，车的手续上写的所有人也不是我的名，写的是白城市万达货运公司的名。这两台车现在在哪我不知道，车上有GPS，如果被拆了应该是顺茂公司的人拆的，车在我手里的时候我没拆过GPS，至于他们为什么要拆掉GPS我也不知道。 2017年4月25日至2017年6月3日，我一直拿这台车跑运输了。这台车一直是我开车跑沈阳专线，拉货的活都是亲戚朋友帮介绍的，6月3日至6月9日这台车就停在本田4S店对面的一个停车场里修理连着等活。6月9日张某找我，要我还钱再加上我母亲有病急用钱，张某和我说：“你把钱得还我啊”，我说：“我跑几趟活，挣点钱我就还你。”张某对我说：“那么的吧，你把车押在我老叔韩磊（顺茂汽车贷款公司）那里，这样你还能把我钱还上，剩下钱你还能干点别的。”后来我没办法了，我把车押在韩磊（顺茂汽车贷款公司）在纯阳桥那的一个大院了，车的行车证，营运证，车钥匙和车就一直放在那个院里，我一直没有开。6月9日上午，我和韩磊签订的一个16万元的借条，利息是月息5分，钱当时直接打在张某的妻子齐雯郡，后来到我手里就2万多元，剩下的钱就还张某了。还签了一个×××买卖协议。 我母亲有病是真的，她有宫颈癌，2015年已经手术一回了。2017年6月10日左右，我带着母亲去吉大三院去看病了，连检查带买药花了人民币1万1千元左右。 我把白城市万达运输公司的车抵押转卖，那是两台大运牌N8H型牵引车头。一台为红色车牌号为×××的黄牌车，另一台是琥珀金色车牌号为×××的黄牌车，具体车架号和发动机号我都不记得了。我不知道万达运输公司的法人是谁，我办业务接触的都是一个姓刘的男业务员。 我将两台车抵押给他们后，第一台车给了我1.2万元，第二台车给了我0.9万元，并且把和张某的29万余元的债务抹平了。 万达公司还找过我要求将车辆索回，但是车已经被我抵押出去了，我也要不回来了。我知道这是诈骗行为，我也知道错了，我将积极配合公安机关的调查，对事情进行补救。 我从万达公司贷款第一台车的时候，张某没有参与，是我交完首付款之后，管张某借钱的时候，张某知道我要贷款购车的事，张某提出用他的马志达轿车抵押借款5万元交万达公司的首付款，大车提回来之后再次抵押出去套现，用套现的钱赎回马志达轿车，再还张某的钱。第一辆车抵押给韩磊之后，在洮南一家建设银行取了14万左右块钱，之后我们就去宋铠那赎张某的马志达车，张某给宋铠5万元现金，给我1.8万元现金。 张某知道这两辆大货车所有权属于万达公司，我从交钱到把车开回来张某一直跟着了。张某就是想让我把车抵押出去将钱还给他。因为我没钱，我得还张某钱，所以我将不属于我的两辆车抵押出去了。 （2）被告人韩磊的供述与辩解 金彪在我这分两次抵押了两台大货车。这两台车都是大运牌，第一台车车牌号是×××，第二台车车牌号是×××。 金彪第一次来我公司抵押车，是在2017年6月8号，是张某介绍来的。金彪当时说急需用钱，想从我这借17万人民币，用他手里的一台大货车做抵押，我让公司的员工验完车后，我只借给金彪16万，利息百分之5，抵押期限为一个月，扣完利息后我通过网银给金彪转款152000元，抵押到期了金彪也没还上我钱，我管他要钱，他说没有，让我等一段的。我没有将152000元钱转入金彪本人的账户，因为金彪的银行卡转不了，金彪给我提供一个叫齐雯郡的建行账户，卡号忘记了。金彪抵押给我的第一台车的所有权归万达货运有限公司（以下简称万达公司）所有，金彪从万达公司贷款购车的。他将货车抵押给我的时候没有跟我说明此车是贷款车。我从外地回来的时候看到此车的行车证登记归万达公司所有，我托人到万达货站打听一下，才知道金彪从万达公司贷款购车。开始的时候张某没有告诉我，办理完抵押手续后，张某说此车是贷款车。当时公司的员工告诉我此车是归万公司所有，我当时以为金彪是挂靠万达公司，没想到此车是金彪贷款购买的。 我跟金彪签了一份抵押合同，签了一份买卖合同，还有一张借款16万的借据。抵押合同是金彪如果限期内还款，我将车还给他，买卖合同是如果金彪没有还款我就将车卖了。 金彪没有在抵押期限内将钱还给我，我不管金彪是否有偿还能力，如果金彪还不上钱，我就把金彪抵押在我这的车卖了。 第二次金彪2017年7月9日金彪开着一个新的大运重卡型货车车头又来找我，金彪说还要将这个车抵押给我，抵押一个月，我说行，这辆车抵押了13万，5分利，因为金彪欠张某的钱，经过金彪的同意我将12万直接打给张某了，剩下1万给金彪了。第二台车是新车，没跑过运输，市价是33万人民币左右。因为我知道此车是抵押车，金彪还不上钱，我卖车的时候只能当抵押车（无手续车）卖，抵押车卖不了太高的价钱，所以我就把该车的价格作价到13万元。金彪抵押的第一辆车已经还不上钱了，我知道，但我就是做这种抵押车生意的，金彪还不上钱我就将车转卖出去，我不赔钱，所以给他第二台车做了抵押。我将两台车转卖出去了，我只知道对方的手机号。 我知道金彪的车是贷款车，所有权归万达货运有限公司所有，我没有对这两台车的处置权，但是金彪还不上我的钱，我只能将车卖了换钱，我自己不能赔钱。两台车我卖了28万元人民币，市场上抵押车比手续正常的车便宜，抵押车不能过户，购买抵押车存在被收车的风险，买主知道买抵押车有风险，所以卖的都便宜。 我的公司是顺茂汽车服务中心，法人是孙某，我与孙某合伙开的，我公司主要经营的是汽车贷款，但有时我会以抵押车的形式放贷，挣利息钱。我放贷的利息是按月计息，利息都是按全款的5%计算。 金彪将第二台车抵押给我之前，张某的妻子给我打电话说：“老叔，金彪又整了一台车想去你那抵押，他要去抵押的时候你给我打个电话。”金彪欠张某12万块钱，张某的妻子给我打电话就是为了金彪抵押车之后有钱了，通知她一声，她管金彪要钱。 金彪抵押到我这的两台车，第一台车是张某给我打电话介绍的，第二台车是金彪主动给我打电话的。金彪的两台车我没有给张某提成，金彪抵押给我第二台车的时候，我知道金彪欠张某钱，怕金彪把钱挥霍了，我联系张某到我那跟金彪协商钱交给谁，也是帮张某把钱要回来了。金彪的第二台车抵押了13万元，我给张某转了12万元，剩下的一万给金彪了。我不知道金彪从万达公司贷款购车有没有能力偿还两台车的贷款，我跟金彪做这种抵押车的买卖，就是因为抵押车挣钱。 金彪到我这抵押第二台车的时候，金彪是想将第二台车直接卖给我，我开始的时候不同意收，我知道金彪欠张某钱，我打电话问张某是否参与金彪贷款车的事，张某说没参与，我收金彪的车主要也是为了帮张某把欠款要回来，收车的时候我让张某媳妇来跟金彪谈的，金彪同意将钱转给张某，我才将抵押车的钱给张某。我之所以问张某是否参与金彪从万达公司贷款购车的事，是因为我怕金彪还不上车贷，张某参与贷款购车了就涉嫌骗贷了，我怕张某犯事，所以才问的。我问张某是否参与金彪贷款车的事，张某说金彪贷款车的事都是金彪自己联系的，就是提第一台车的时候，张某跟金彪去的，中间张某给金彪拿了几千款钱，张某具体没说是什么钱。第二台车金彪跟我说要拿这个车钱再买四台车。 金彪将两台货车抵押给我后，第一台车是2017年6月8日存放在纯阳桥加油站北行50米一个大院里，第二台车是2017年7月9日存放第一台车那个院里（我六叔家的大院）。 2017年8月6日，我在镇赉县五间房一个个人养鱼池钓鱼呢，我接到我六叔（李某）的电话（158XX******），李某说：“贷款公司的人来看两台货车了，对方说这台车有贷款没还”，我给金彪打电话让他去我六叔家处理这件事，金彪去了之后就把贷款公司的人领走了。晚上我从五间房水库回来，看我六叔院子周围没有贷款公司的人看着车，我连夜就把两台车开到乌兰浩特一个物流公司了，因为我怕万达公司再来找车，怕万达公司把车要回去，我自己受经济损失，车是金彪正常抵押给我的，我也是正常花钱买的，所以我就连夜把车开走了。 2017年8月7日，万达公司的人去乌兰浩特我停放两辆货车的物流要把车开走，买我车姓刘的男子给我打电话说万达公司的人来要车了。我又赶到乌兰浩特与万达公司的人没协商好，我让万达公司的人跟着我，我把车存在我二哥家里了，万达公司的人在那看着，我二哥找人把万达公司的人撵跑了。晚上的时候我看万达公司的人走了，我将两台车开到阿尔山，买我车的男子给我指了一个地点，我将车送过去了。当时我提出让万达公司支付我29万抵押车钱，万达公司不同意，我怕万达公司把车开走，我就把车连夜转移走了。 车我没有卖，这两台车让我藏起来了这两台车是我自己花钱买的，怕万达公司把两台车找回去，我经济受损失。 我把两台大运牌货车放在啤酒厂道口附近的一个库房里了，库房的钥匙在我公司的抽屉里。我是8月20号左右将车放在这个库房的，两台车是从乌兰浩特开回白城放在一个停车场了，我觉得不安全就放在库里了。我怕万达公司找到车，所以多次转移货车的存放地点。我知道在公安机关不如实交代是违法行为，但是怕自己的经济受到损失。 经审查控辩双方就有关事实和证据的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人金彪犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分。 一、关于金彪的定罪与量刑 公诉机关指控被告人金彪犯合同诈骗罪，根据法律规定，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。被告人金彪在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，明知自己没有履行合同的能力，骗取他人财物。合同诈骗罪多种情形中的的一种就是：没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。 被告人金彪庭审中辩称自己有履约能力，不构成合同诈骗罪，经查： 1、首先被告人金彪根本不具备履约的能力。 被告人金彪毫无履行合同的能力，外债累累。其也曾在侦查机关供认自己的行为属诈骗，并且该案中证人宋某2证实金彪欠其20万元，自己也承认欠孟凡军几十万元，并且也供认在洮北区法院还有民事案件被起诉欠款几十万元，其所述的车队干活，举不出证据证明，其分期付款购车实际上是购车后抵押借款套现还债。没有了车，即使是其经过努力也不能履行合同的约定。 2、从签订合同前后被告人金彪的行为表现看，合同签订之前，就与张某协商好，抵押金5万元由张某所交，签订后，第一辆车， 只营运一个月，就抵押给被告人韩磊套现赎回其奥迪A4,牌轿车和偿还张某的债务，第二辆车并没有搞运输，即将车抵押给韩磊，亦然套出现款偿还所欠张某债务。 3、从未履行合同的原因看，金彪没有履行按期还款义务的根本原因是金彪根本没有偿还能力。两次购车所交的首付款5万元均为借钱，庭审中被告人辩称有固定的车队搞运输，在侦查机关供述称朋友帮着联系运输的活，由此可见，并非有固定的运输车队固定的收入，而且被告人外债很多，那么按期偿还欠款也就成为不可能，更重要的，车已经设定了抵押，套现了。 综上可见，被告人金彪无论从签订合同前后被告人的行为表现还是未履行合同的原因看，被告人均不具备履行合同的能力和行为。 4、被告人金彪所骗取的钱款的数额，公诉机关指控的数额是根据被害人提供的发票数额，即每辆车28.83万元，两辆车的价格为56.66万元，去除购车时两辆车所交的首付款10万元，被告人金彪诈骗的数额为46.66万元。应在3-10年之间量刑。 5、被告人金彪构成累犯 被告人在2014年8月14日被假释，假释的考验期至2016年3月5日，2017年犯罪时已过假释的考验期，但被告人是在被释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予从重处罚。 6、其他量刑情节 被告人金彪到案后，能如实供述犯罪事实，本院酌情予以从轻处罚。 二、关于韩磊的定罪与量刑 1、被告人韩磊是否明知问题 被告人韩磊庭审中承认金彪在其处第二次设定抵押时，其知道是分期付款的贷款车，此节有被告人自己的供述及金彪的证言但否认其知道金彪是犯罪行为，辩护人亦认为韩磊的行为不构成犯罪。经查，被告人韩磊主观上应认定为“明知”。即明知被告人有可能构成犯罪。金彪已经在2017年4月其处设定一抵押车，并且从张某处了解其欠外债很多，第一辆车设定抵押后金彪用于赎车了，没有偿还购车款，也就是说金彪无能力偿还，并且在第二次设定抵押借款时，张某已是先给韩磊打了电话，韩磊对贷款车和欠外债均是知情的。被告人韩磊及辩护人均认为不知情金彪设定的抵押车是诈骗所得，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏转移收购或者以其他方式掩饰隐瞒的，构成该罪。而明知不一定是确知。行为人无需认识到这些财物一定是犯罪所得，只要行为人认识到这些财物可能是犯罪所得即可。判断行为人是否明知，不能仅凭被告人口供，而应当根据案件各方面的情况分析，金彪抵押车辆的价格明显低于市场价格，从被告人韩磊的认知程度以及与张某的对话和对金彪欠款不能偿还情况的了解，可以认定韩磊对金彪诈骗所获抵押车的认知程度应确定在可能性以上。韩磊将两辆停放在纯阳桥附近停车场的车开到乌兰浩特，当万达公司的人找到乌兰浩特后，韩磊又将两车辆开回白城啤酒厂车库内并且谎称其将两辆抵押车以28万元的价格出卖，被告人韩磊明知价值28.83万元的抵押车是犯罪所得而予以收购窝藏转移，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 2、被告人韩磊是否构成自首的问题 被告人辩护人认为韩磊主动到公安机关投案配合调查，构成自首，经查《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接投案。”被告人韩磊到案，是在被害人报案以后，公安机关第二次电话通知后到案的，并非其主动投案，故不能认定为自首。 3、其他量刑情节 庭审中基本能如实供述犯罪事实，且属初犯偶犯，且在犯罪过程中其本人遭受损失并未受益，综合考虑被告人韩磊犯罪的性质、情节、社会危害程度以及主观恶性，本院决定予以从轻处罚，适用缓刑。 本院认为，被告人金彪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒设定抵押套现偿还债务的真相，在欠很多外债没有实际履行合同能力的前提下，签订分期付款购车合同，履行合同过程中骗取被害人财物46.66万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，有被告人的供述、被害人的报案记录、被害人陈述、证人证言以及相关书证予以佐证，证据之间形成链条，足以认定。铲车被追缴，本院酌情予以处罚，被告人金彪系累犯，本院予以从重处罚。被告人韩磊应该明知抵押车是犯罪所得而予以收购窝藏转移，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下： 一、被告人金彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （罚金于判决后三十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，及自2017年8月19日至2023年8月18日。） 二、被告人韩磊犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。并处罚金一万元。 （罚金于判决后五日内缴纳，缓刑考验期自判决执行之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陶立鹃 人民陪审员  陈书琴 人民陪审员  黄宝权 二〇一八年六月十二日 书 记 员  刘志方