江苏省东海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏0722刑初291号 公诉机关江苏省东海县人民检察院。 被告人王法斌，原连云港千卓贸易有限公司实际控制人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月28日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年11月4日以涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。 辩护人戚文学，江苏华天人律师事务所律师。 被告人李建川，原连云港千卓贸易有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月22日被抓获，2016年10月26日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年12月2日以涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。 辩护人门建武，江苏润国律师事务所律师。 被告人刘某甲，原连云港千卓贸易有限公司运营总监。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月21日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年11月4日被取保候审，2017年1月4日被重新取保候审。 辩护人马加玉，江苏田湾（东海）律师事务所律师。 被告人王某甲，原连云港千卓贸易有限公司市场部负责人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月29日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年10月21日被取保候审，2017年1月4日被重新取保候审。 辩护人葛绍山，江苏念黎律师事务所律师。 被告人胡某甲，原连云港千卓贸易有限公司市场部负责人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月21日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年11月14日被取保候审，2017年1月4日被重新取保候审。 被告人王某乙，原连云港千卓贸易有限公司市场部员工。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月17日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年11月2日被取保候审，2017年1月4日被重新取保候审。 辩护人李海芹，上海同脉律师事务所律师。 被告人周某甲，原连云港千卓贸易有限公司市场部员工。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年11月19日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年11月23日被取保候审，2017年1月4日被重新取保候审。 辩护人王业伟，江苏汇英才律师事务所律师。 被告人王某丙，原连云港千卓贸易有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月21日被江苏省东海县公安局取保候审，2017年1月4日被重新取保候审。 辩护人黄竞宇、程忠保，江苏苍梧律师事务所律师。 江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2017]227号起诉书指控被告人王法斌、李建川、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙犯集资诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员朱林方出庭支持公诉，被告人王法斌及其辩护人戚文学、被告人李建川及其辩护人门建武、被告人刘某甲及其辩护人马加玉、被告人王某甲及其辩护人葛绍山、被告人王某乙及其辩护人李海芹、被告人周某甲及其辩护人王业伟、被告人王某丙及其辩护人黄竞宇、程忠保、被告人胡某甲到庭参加诉讼。本案审理期间，江苏省东海县人民检察院建议延期审理二次。经江苏省连云港市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 江苏省东海县人民检察院指控： 被告人王法斌于2016年5月11日，以设立连云港千卓贸易有限公司为手段，雇用被告人刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙等人分别担任公司的运营总监、市场部负责人、市场部员工、公司法人代表等职务，并于2016年7月1日在互联网上正式上线运营万利豪汽车众筹平台。后被告人王法斌、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙在没有实际经营的情况下，共同采用虚假宣传、高额利诱等方式骗取投资人投资，至2016年8月26日，共骗取投资人485笔投资款计人民币15388656元，并将其中的4635337元非法占为己有并挥霍。 被告人李建川于2016年8月26日，和张怡、孙莲莲（均另案处理）经预谋后以协议方式接手连云港千卓贸易有限公司，并以同样的方式骗取投资人投资，至2016年9月22日，共骗取投资人270笔投资款计人民币6947938元，并将其中的5093424元非法占为己有并挥霍。 被告人刘某甲作案时间到2016年9月22日。2016年9月28日，被告人王法斌主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。 案发后，被告人王法斌主动退还赃款计人民币26万元；被告人刘某甲主动退还赃款计人民币7.5万元；被告人王某甲主动退还赃款计人民币40万元及轿车一辆；被告人胡某甲主动退还赃款计人民币50万元；被告人王某乙主动退还赃款计人民币6万元及轿车一辆；被告人周某甲主动退还赃款计人民币6万元；同案人张怡近亲属主动代为退还赃款计人民币15万元。 为证明指控的事实，公诉机关随案移交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王法斌、李建川、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王法斌庭审时自愿认罪，辩称：1．本案定罪罪名应为非法吸收公众存款罪，且是单位犯罪；2．投资人的部分投资款被其用于实际业务，其有自首、退赃情节，希望从轻处罚。 被告人王法斌的辩护人辩护意见是：1．本案定罪罪名应为非法吸收公众存款罪，且是单位犯罪；2．被告人王法斌既不是公司股东，也不是公司法定代表人，不应承担本案主要责任；3.被告人王法斌具有自首情节，积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人李建川辩称其未参与集资诈骗犯罪。 被告人李建川的辩护人认为公诉机关指控被告人李建川犯集资诈骗罪，事实不清，证据不足。 被告人刘某甲庭审时表示自愿认罪，辩称其应是自首。 被告人刘某甲辩护人辩护意见是：1．本案定性错误，被告人刘某甲行为不构成集资诈骗罪，应按非法吸收公众存款罪定罪处罚，且应是单位犯罪；2．被告人刘某甲是自首，建议对其适用缓刑。 被告人王某甲庭审时表示自愿认罪。 被告人王某甲辩护人辩护意见是：1．被告人王某甲没有实施集资诈骗的客观行为，主观上没有非法占有目的，因此对被告人王某甲应按非法吸收公众存款定罪处罚；2．被告人王某甲具有自首、立功情节，并积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡某甲庭审时表示自愿认罪。 被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人王某乙辩护人认为被告人王某乙是从犯，构成立功，具有坦白情节，积极退赃，建议对其减轻处罚。 被告人周某甲庭审时表示自愿认罪。 被告人周某甲辩护人认为，被告人周某甲主观上没有非法占有的目的，客观没有实施诈骗的行为，也不构成集资诈骗共犯，不构成集资诈骗罪;被告人周某甲构成自首，建议对其适用缓刑。 被告人王某丙庭审时表示自愿认罪。 被告人王某丙辩护人辩护意见是：1．本案应是单位犯罪；2．被告人王某丙仅是挂名法人，不是直接负责人或是其他直接人员，未与任何人共谋，未参与公司运营管理，不构成犯罪。 经审理查明： 被告人王法斌于2016年5月11日，以设立连云港千卓贸易有限公司为手段，雇用被告人刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙等人分别担任公司的运营总监、市场部负责人、市场部员工、公司法人代表等职务，并于2016年7月1日在互联网上正式上线运营万利豪汽车众筹平台，被告人王法斌、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙在没有实际经营的情况下，共同采用虚假宣传、高额利诱等方式骗取投资人投资，至2016年8月26日，共骗取投资人485笔投资款计人民币15388656元，并将其中的4632037元非法占为己有并挥霍。 被告人李建川于2016年8月26日，和张怡、孙莲莲（均另案处理）经预谋后以协议方式接手连云港千卓贸易有限公司，并以同样的方式骗取投资人投资，至2016年9月22日，共骗取投资人270笔投资款计人民币6947938元，并将其中的5093424元非法占为己有并挥霍。被告人李建川等人接手公司后，被告人刘某甲继续在该公司工作至2016年9月22日。 2016年9月28日，被告人王法斌主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。被告人王某甲、王某丙带领王法斌到公安机关投案。被告人王某乙协助公安机关抓获销售假药的犯罪嫌疑人。 案发后在侦查机关，被告人王法斌主动退还赃款人民币26万元；被告人刘某甲主动退还赃款人民币7.5万元；被告人王某甲主动退还赃款人民币40万元及轿车1辆（苏Ｇ×××××）；被告人胡某甲主动退还赃款人民币50万元；被告人王某乙主动退赃人民币6万元及轿车1辆（苏Ｃ×××××）；被告人周某甲主动退赃款人民币6万元；张某甲退赃人民币13.5万元及轿车1辆（苏Ｎ×××××）。同案人张怡近亲属主动代为退还赃款人民币15万元，公安机关扣押张怡保时捷轿车1辆（苏Ｄ×××××）。 另本案审理进程中，被告人刘某甲、王某甲各退赔被害人经济损失人民币10万元；被告人胡某甲退赔被害人经济损失人民币6万元；被告人王某乙、周某甲、王某丙各退赔被害人经济损失人民币5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．被告人王法斌供述和辩解，证明其于2016年5月10日左右聘请王某丙担任法人代表注册了连云港千卓贸易有限公司，公司运营地址为东海县富华路东方体育城60-50号，2016年7月1日公司网站（万利豪汽车众筹平台）正式上线营业，以买卖二手车名义，以高额利润为诱饵，骗取投资人投资。为吸引投资人加入，除网站外其建了万利豪汽车众筹交流群和万利豪汽车众筹VIP群。公司市场部有王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、张某甲，财务部有庄某，客服部有王某丁、王某戊、周某乙、高某，运营部是刘某甲。财务人员是王某甲招来的，市场部的胡某甲、张珊珊是王某甲找来的，王某乙和周某甲是从昆山融资租赁公司过来，是其在昆山工作时的同事和朋友。其安排公司市场部的人到不同的二手车行拍车辆照片，拍照时要给拍照费，拍来的照片，其让刘某甲发到公司网站上，同时其还把车辆照片的说明写好，由刘某甲上传到车信息里，车辆众筹说明里有众筹车辆的金额，客户就根据众筹车辆的金额充钱参与众筹，他们打款就是打到支付宝或企业网银上。客户将钱打入公司账户之后，公司实际上并没有用来买车卖车赚取利润。公司向客户承诺是在一个月之内将车辆卖出去，再返还利润，如果两个月内卖不出去就按照18%的年化利率给他们利息和本金。其实利润和利息都是其自己控制的，根本没有买卖车辆，公司返还的利润和利息都是客户充值到公司的钱里拿出来的。汽车众筹这个行业都是做假的，该行业从来没有想过拿投资人的钱来买卖车，只是拿买车卖车当个噱头，实际上就是用来融资的。公司没有实际购买车辆仍将车辆信息发布到网站上就是让客户参与众筹，吸引投资人投钱，保证资金链，拿后面投资人的钱给前面投资人利息本金还有编出来的利润。公司法人代表王某丙是王某甲的父亲，因为公司在苏北，需要找一个苏北的人，其和王某甲都太年轻了，怕投资者不信服，王某丙当法人代表也是王某甲推荐的，其承诺给王某丙一年20万元，而且找王某丙便于公司包装，将王某丙包装成一位成功的民营企业家，目的就是让别人看到其公司有实力，让投资者相信并投资。王某丙从一开始就知道公司做什么业务，他知道公司没有实际真实业务。公司上线的第二天，其就将公司的钱抽到其银行卡里的，第一次是38万多，第二次是47万，第三次应该是116万，其记得最后一次应该是8月25日或26日抽了60万左右，孙莲莲让他们财务打给其的，是其卖公司的钱。这些钱有的转给公司员工了，有一些被公司开销了，还有给家里的、借给朋友的、投资其他平台等。从公司开始时，其就和王某甲说好给他20%股份的，后来他发现网站上钱越来越多时，他就开始动钱的，其记得第一笔钱是5万，是公司上线不到十天左右，说他爸去广州进水晶缺货款；第二笔是2万元，是说他家要买空调的；第三笔是20万元是王某甲替他爸要的；第四笔是8月26日左右给他5万元；第五笔是17万元。王某甲间接来要的钱大概有两次，一次是帮张某甲要20万，一次是王某甲说要投资拉斐特下面的台球室打给周杰13万。其还转给了胡某甲大概70万左右，给了王某乙25万元多，王某乙在徐州买了蒙迪欧轿车，花了18万元，是用其工商银行卡刷的，还有一笔22万元左右，从公司账户转给王某乙的，到期后将收益打到其本人工商银行卡里的，另外还送给刘某甲3万元，给了周某甲5万块钱。其于2016年8月23日把公司卖给了李建川、孙莲莲、张怡，卖后公司法人是李建川。卖公司主要是和孙莲莲谈的，张怡在边上问一些其他问题，李建川基本不说话。公司出事以后，孙莲莲和张怡打电话说他们花钱买了替死鬼，用这个替死鬼把其和他们的资金漏洞全部扛下来，张怡和孙莲莲说的替死鬼叫王国平，他们把其安排的身份是王国平的干儿子，让其和李建川、张怡和孙莲莲都是为王国平打工的。 2．被告人李建川的供述和辩解，证明李建川称是王国平让其到东海接连云港千卓贸易有限公司法人的，2016年8月20日左右，其和孙莲莲、张怡一起到东海来的，在千卓公司一楼大厅，王法斌和孙莲莲、张怡两人谈关于卖公司的事，有其出面担任法人代表，公司转让后，其负责公司的日常事务，胡某甲找过一些汽车图片，胡某甲不干之后，张怡、王国平通过微信传汽车图片给其，其再转给刘某甲，由刘某甲管理后台将汽车照片传到万利豪平台上，让投资人进行汽车众筹投资，网站上有车子的众筹价和卖出价，众筹价是二手车的价钱，卖出价是按照众筹价的万元收益200多元算出来的，是刘某甲算的，因没有车辆的买卖，所以卖出去的车价格需要计算，没有买卖车，公司是没有利润的。孙莲莲是通过其转了10万块钱给她的，是成某打给其建行账户，其再打给孙莲莲的，成某的钱就是从公司账户上打过去的，张怡的钱就是公司账户上直接打的，打了5万块钱，转给常州明星车行不是70万不就90万、东莞蔡阳车行多少钱记不清了，8月26日给王法斌打了60万，公司账上最后的钱给王国平拿走了。 3．被告人刘某甲的供述和辩解，证明其于2016年6月底至9月22日到连云港千卓贸易有限公司上班的，一开始是客服，后来一直在运营部工作，负责公司平台发标，市场部的人将拍来车辆照片整理好给其，其将照片发布到公司网站上进行车辆众筹，每一辆车是一个标，公司客服人员通过公司QQ联系投资人充值投资。其没见过这些车辆，也不清楚是否有车辆进行众筹，公司网站发布150多辆车，发布车辆的总金额是35346500元，也就是平台总共众筹到的钱，为投资人赚取收益813479元，但实际众筹的金额没有这么多，因为有的汽车众筹没有达到众筹的金额，王法斌就会安排几个客服，用自己的小号注册，投一些钱进去，好完成众筹任务，实际上这些是虚假的投资。平台有会员人数341人，不是所有会员都是投资人。公司市场部有胡林宵、王某甲、王某乙、周某甲，还有张某甲的，财务部有庄某、马涵涵，行政部是王珊珊。胡某甲主要拍照片和整理图片，王某甲平时主要跑市场拍照片，王某乙也跑市场，还会指导大家和投资人聊天，还会以投资人的身份和别的投资人聊天，周某甲平时会跑市场。2016年8月26日公司法人代表由王某丙变更为李建川，变更后李建川是主要负责人，其和胡某甲还有客服周某乙、高某、王某戊、庄某留在公司，胡某甲干了三四天后也离职了，市场部后来没人了。公司变更法人代表以后，还是像以前那样，由李建川通过QQ、优盘把汽车照片、车辆资料传给其，其负责把车辆信息发到公司万利豪平台上进行众筹。李建川跟其说哪些车子众筹满车辆售出了可以回款，其就按按照车辆上参与众筹的人进行回款，在后台操作完并把万元收益加进去，投资人平台账户就有钱了，如果投资人继续投下一标，就可直接投资，如果提现，就申请提现，申请提现后台就能看到，财务就打钱了。李建川对公司的运营方式肯定懂，李建川包括一起的孙莲莲和张总都懂。其和李建川闲聊时，李建川也谈过他之前投资过这些理财类产品。李建川经常会和孙莲莲、张总联系，然后再跟其讲怎么操作，具体工作都是李建川安排的。 4．被告人王某甲的供述和辩解，证明连云港千卓贸易有限公司是王法斌以其父亲王某丙为公司法人注册成立的，王法斌承诺给其父亲20万元好处费，公司地址是王法斌、胡某甲和其三个人选的。公司设立总经理室、运营总监室、客服部、市场部和综合办公室五个部门。总经理室就王法斌一个人，运营总监室也是一个人，开始是王法斌自己做的，后来是刘某甲，客服部主管开始也是刘某甲，刘某甲调到运营总监室后是王法斌负责，市场部四个人，总监是胡某甲，成员有其、周某甲、王某乙，综合办公室分行政和财务总监，行政是王姗姗，财务总监是庄某。公司网站上有公司简介，管理团队介绍上有总经理王某丙、运营总监刘某甲、财务总监庄某、客服主管王某丁、公司员工合影，其知道王某丙和王某丁的介绍是假的。公司没有实际运作经营，网站发布的所有图片、信息都是假的，图片都是买来的，发布这些图片的目的就是让投资者投资，扩大宣传。公司没有实际经营，没有利润，公司是靠投资商投资的钱来维持公司的日常开销。王法斌一共给其是47万元，具体多少钱银行流水清楚。这些钱花了16多万元买了一辆北京现代，还有给其母亲3万元还信用卡，有的钱买水晶送给投资商了，还有就是被挥霍了，基本上出去玩每天至少三四千块钱，多则一万多块，每天吃饭都去饭店，吃饭也点好的，说白了就是作着过。其在公司跑市场买照片用于发布到网上众筹，周某甲和其一起到市场拍照片，拍照片新浦那边是胡某甲负责，沭阳那边其让表弟张某甲联系二手车商买照片的，拍一辆车给张某甲100元辛苦费，给车商100元，其给张某甲有2000-3000元。市场部提供照片通过王法斌放在公司网上，让投资商投钱，实际上都是假的，目的是让投资商投钱。每次其和胡某甲他们出去，王法斌会让财务将钱给其，因其和王法斌关系好，基本上是由其控制花销。 5．被告人胡某甲的供述和辩解，证明其于2016年6月初到连云港千卓贸易有限公司上班的，9月5日左右离开。该公司是2016年7月1日正式开业的，公司负责人是王法斌，公司的法人代表是王某丙，刘某甲开始是客服人员，后来是运营总监，市场部有其和王某甲、王某乙、周某甲，客服部有王某戊、周某乙等，综合办公室有财务庄某等。该公司在网上经营万利豪汽车众筹平台，投资人在网上以众筹的形式参与二手车买卖的，公司网站上有车辆的照片，包括车辆登记证书，行驶证，车辆的八张外观内饰照片，照片下面有车辆信息，包括车辆年份、公里数、众筹价格等。投资人看到照片之后进行众筹，众筹的意思就是往网站投钱进行车辆收购。实际上发布在网上的车辆照片，公司没有收购。其负责拍在公司网站众筹的汽车照片，拍照片一般在沭阳和新浦的二手车市场拍的，其主要在连云港二手车市场拍，沭阳二手车市场是王某甲拍的，王某乙和周某甲也一起去拍照，王某乙还会开车，还会教大家怎么拍照，周某甲主要就是拍照。公司没有二手车交易没有盈利，公司的钱都是汽车众筹来的钱。其在公司除了工资之外，还通过其账户转给其小孩舅张正洋（其妻子叫张正霞）30万元养猪的，还有3万元是其用车费，5万元是其借的钱。后来的老板李建川给其25万去和车商谈合作的，后来退回22万给公司的账户。2016年8月底王法斌将公司转让给李建川和孙莲莲还有一个姓张的人，李建川是公司总经理，孙莲莲和姓张的很少过来，但是孙莲莲和姓张的平时在公司说话比较当家。换过老板后，发到公司网站上照片都是孙莲莲和姓张的发在公司的微信群里的，李建川叫其整理他们发来的照片，再发给刘某甲，由刘某甲负责上传到公司网站。 6．被告人王某乙的供述和辩解，证明其于2016年2月到5月在苏州昆山一融资租赁公司工作，王法斌在该公司担任客服，连云港千卓贸易有限公司跟之前苏州昆山的融资租赁公司的业务是相似，连云港千卓贸易有限公司在网上经营万利豪汽车众筹平台，该汽车众筹平台对外宣传就是利用网上投资人以汽车众筹的形式充的钱去收购二手车再卖掉赚钱，公司和投资人按照3：7的比例分利，公司对外宣传公司的车都能卖出去。公司QQ群叫万利豪汽车交流群，王法斌让客服人员拉其他投资人进QQ群里，在群里宣传公司是做汽车众筹的。王法斌操作让公司车卖得快，投资人的钱进出也快，投资人赚的钱也快，实际上公司这些车都是王法斌自己操作的，没有这些车，这些车都是让我们这些人去二手车市场拍的二手车照片。其除了拍照，还会在汽车众筹群里以投资人身份和别的投资人聊天，就是在群里吹牛说其有钱，说其来连云港千卓公司考察过，这是王法斌安排的，有投资人问公司怎么样，就会说还可以。王法斌会用其名字在后台自己操作充值，实际上其没有充值，别的投资人问时，其就会说充值了，把别的投资人吸引来投资。后来因公司做这个利息太高，做不下去，公司这些行为是骗人的。王法斌给其买了一辆白色蒙迪欧轿车，但该车是公司使用的。 7．被告人周某甲的供述和辩解，证明其和王法斌、王某乙之前一起在昆山同一老板开的公司上班，后于2016年6月份其到王法斌开的连云港千卓贸易有限公司工作，8月王法斌将公司转给别人就不干了。连云港千卓贸易有限公司是在网上用汽车照片做二手车众筹的公司。王法斌让其和胡某甲、王某甲、王某乙到连云港二手车市场和沭阳二手车市场拍照片，拍来照片之后交给胡某甲，然后胡某甲把照片给王法斌，王法斌将照片放到万利豪网站上，目的是让投资人知道有这些车，让他们来投资买这些车，后再卖出去，中间产生差价，就会分给那些投资人，实际上公司没有购买这些车辆，公司也就没有产生利润。其回家以后，王法斌打给其5万块钱，说都是朋友他挣到钱了，实际上他未挣到钱，给其的钱应该是公司网站上投资人的钱。胡某甲负责连云港的二手车市场拍照片，王某乙之前和其一起拍照片，后来就跟王法斌在楼上，王某甲跟其一样天天去拍车子照片。 8．被告人王某丙的供述和辩解，证明2016年4月其儿子王某甲同学王法斌多次找其，说他想成立个公司建个网络平台，开展二手车交易，他本人年轻，资历浅，让其做公司的法人代表，公司运营的产生的法律后果都与其无关，王法斌口头说给其20万元好处费，其看是儿子同学，创业不容易，就同意了。2016年5月1日王法斌写了一张公司运营和产生法律后果都与其无关的协议给其，其提供身份证跟王法斌到工商部门办理公司注册登记手续，公司名称叫连云港千卓贸易有限公司，办公地点在东海县体育城小区东南角。2016年8月23日，王法斌又让其去签字将公司转让一个叫李建川的重庆人，8月26日到工商部门变更公司法人为李建川。其儿子王某甲和老家邻居胡某甲一起在公司里面负责跑市场，就是拍二手车照片给公司使用，还有其媳妇侄女王某丁，是王某甲带进公司的。公司就是在二手车市场拍汽车的照片，放到公司网上进行拍卖，资金是网上投资者投入到万利豪众筹平台的钱。他们放在网上的汽车都是其儿子，还有胡某甲、小周、小王他们一起在二手车市场拍的照片，投资者看到这些照片后，就往平台投钱了。王法斌曾让其在QQ群里跟客户语音聊天的，客户问其车源多不多，其说车源面向整个苏北市场，还有问回款及不及时，其说及时，就是问了关于平台买车卖车的事情，其回答都是王法斌教其怎么说，其就怎么说。还有一次小刘叫其去群里和投资商交流，大概内容就是投资商问车源这块，其回答苏北市场有二手车，投资商问回款情况的比较多，其都回复他们说是正常回款的。其通过王某甲从千卓公司拿过三次钱，一次是还其老婆信用卡3万块钱，一次是在广州进货时转了5万块钱给其，最后一次是9月份，其和王某甲将王法斌找回来时向王法斌要20多万块钱的，但王法斌只给了17万元，该款是之前王法斌说给其当法人代表的好处费和其儿子的辛苦费。其现在认识到公司做虚假信息骗人钱的严重性了，其愿意将拿的钱全部退回，包括其孩子王某甲拿的钱。 9．同案人张怡的供述和辩解，证明其和孙莲莲通过张某乙介绍知晓连云港千卓贸易有限公司要转让的，其和孙莲莲、李建川就想将这个公司买下来，孙莲莲说服了李建川担任千卓公司的法人代表。2016年7、8月份，其和孙莲莲、李建川就来到了东海千卓公司，主要是孙莲莲和王法斌谈的。王法斌说该公司有600-700万元左右的负债，目前账上还有400多万元。在转让公司时，李建川和王某丙签订了一份公司转让合同，公司的买卖是不需要给王法斌钱的，因为王法斌想摆脱前面经营期间的责任，也就是亏空，如果要出事的话要承担法律责任的。接手公司后，李建川留在东海全权负责公司的运营和管理，其和孙莲莲回常州，资金出项孙莲莲说了必须要有她点头才能向外打钱。接手公司后，孙莲莲向广东的两家车行打款200多万，孙莲莲也通过千卓公司打给其70万元，因其要买车，所以孙莲莲打给其70万是打到常州明星车行的，其在明星车行花了55万买了一辆保时捷卡曼轿车，剩下的15万元，明星车行又打到其工商银行账户，其又通过支付宝打给孙莲莲10万元，剩下的5万元，还有接手公司后孙莲莲从千卓公司用支付宝打给其15万元，均被用于其迅盟网络科技有限公司了。王国平（残疾人）是在接手公司之后其通过网上找的，找他是为了把李建川换下来，想让他做法人代表承担法律责任的，从千卓公司账上打给了王国平70多万元，但实际上王国平没有担任法人代表，因李建川不敢去东海办理变更手续，2016年9月又让王国平写了一张负千卓公司责任的承诺书，签写的日期是李建川接手公司法人代表之前的日期。 10．被害人卢某的陈述及报案材料，证明2016年7月，其从网上得知连云港千卓贸易有限公司的万利豪汽车众筹平台筹集资金，购买二手车然后出售，所得利润按照投资比例分配，同时归还本金，后至8月其一共投资255000元，提现228945元，还有本金26055元未收回。 11．被害人周某丙的陈述及报案材料，证明其于2016年7月过网络看到连云港千卓贸易有限公司的广告，宣传集资购车，由合作车行代售，约定连云港千卓贸易有限公司、合作车行、投资者三方分享利润，利润是3到4个点，后其于7至9月间向该公司万利豪汽车众筹平台累计投资充值123.2万元，其中已提现25万元，目前在该平台还有98.2万元,其哥哥周奕祥在该平台投资32.5万元。 12．被害人李某甲的陈述，证明其在千卓公司万利豪平台共投资26万元，提现6460.84元。 13．被害人施某甲的陈述及情况说明，证明连云港千卓贸易有限公司的万利豪二手车众筹平台，发布二手车信息，然后投资方向平台里投钱，所卖的二手车利润，投资方和平台按7：3分，其共投资1485202元，提现293077.36元，还有本金1192124.64元未收回。 14．被害人王某庚的陈述，证明其在连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资35万余元，目前均未提出。 15．被害人严某陈述，证明其在连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资398326元，回收91054.4元。 16．被害人王某辛报案材料，证明其于2016年9月向在连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资50000元，提现1961元，还有本金48039元未收回。 17．被害人茹某的陈述及报案材料，证明其于2016年8月至9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资400000元，提现27288元，还有本金372712元未收回。 18．被害人王某壬的陈述及报案材料，证明其向连云港千卓贸易有限公司万利豪平台共投资230000元，提现169602元，还有本金60398元未收回。 19．被害人李某乙报案材料，证明李某乙于2016年7月至9月间分别以注册名李某乙、李媛媛向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资220000元，提现74584.72元，还有本金145415.28元未收回。 20．被害人陈某甲报案材料，证明陈某甲于2016年8月至9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资155545元，提现28727.64元，还有本金126817.36元未收回。 21．被害人黄某甲报案材料，证明黄某甲于2016年7月至9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资166500元，提现82113.58元，还有本金84386.42元未收回。 22．被害人赵某甲报案材料，证明赵某甲于2016年8月8日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资250000元，提现161469元，还有本金88531元未收回。 23．被害人潘某报案材料，证明潘某于2016年8月至9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资60000元，提现5851.42元，还有本金54148.58元未收回。 24．被害人施某乙情况说明,证明施某乙于2016年8月6日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资720000元，提现693899元，还有本金26101元未收回。 25．被害人王某癸报案材料，证明王某癸于2016年9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资10000元，未提现，还有本金10000元未收回。 26．被害人陈某乙报案材料，证明陈某乙于2016年7月至9月向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资138000元，提现53650.65元，还有本金84349.35元未收回。 27．被害人苏某报案材料，证明苏某于2016年9月1日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台共投资20000元，提现平台奖励729元，还有本金19271元未收回。 28．被害人黄某乙报案材料，证明黄某乙于2016年9月1日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资50000元，提现平台奖励1896元，还有本金48104元未收回。 29．被害人钟某报案材料，证明钟某于2016年7月22日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10001元，个人账户待收金额10001元。 30．被害人齐某报案材料，证明齐某于2016年7-9月间累计向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资20000元，还有本金20000元未收回。 31．被害人任某报案材料，证明任某于2016年8月30日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10000元未收回。 32．被害人陈某丙报案材料，证明陈某丙于2016年9月7日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10000元，提现430元，还有本金9570元未收回。 33．被害人韦某和报案材料，证明韦某和于2016年8月30日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10000元，提现436元，还有本金9564元未收回。 34．被害人倪某报案材料，证明倪某于2016年8月向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资30000元，提现11450元，还有本金18550元未收回。 35．被害人周某丁报案材料，证明周某丁于2016年9月12日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10000元未收回。 36．被害人焦某报案材料，证明焦某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资150000元，提现6863元，还有本金143137元未收回。 37．被害人赵某乙报案材料，证明赵某乙于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资400000元，提现188300元，还有本金211700元未收回。 38．被害人冯某乙报案材料，证明冯某乙于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资772010元，提现98341元，还有本金673669元未收回。 39．被害人王某子报案材料，证明王某子于2016年7-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资50000元，提现50787.1元。 40．被害人梁某报案材料，证明梁某于2016年8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资20001元，提现840元，还有本金19161元未收回。 41．被害人赵某丙报案材料，证明赵某丙于2016年8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10000元，提现436元，还有本金9564元未收回。 42．被害人叶某报案材料，证明叶某于2016年7-8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资55000元，提现53861.49元，还有本金1138.51元未收回。 43．被害人董某报案材料，证明董某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资108000元，提现3531.69元，还有本金104468.31元未收回。 44．被害人鲍某报案材料，证明鲍某于2016年7-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资50000元，提现23570元，还有本金26430元未收回。 45．被害人萧某报案材料，证明萧某于2016年7-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资20000元，提现3458元，还有本金16542元未收回。 46．被害人马某报案材料，证明马某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资45881元未收回。 47．被害人兰某报案材料，证明兰某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资195900元，提现121131元，还有本金74769元未收回。 48．被害人刘某丙报案材料，证明刘某丙于2016年8月31日至9月1日间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资30000元，提现20356元，还有本金9644元未收回。 49．被害人王某丑报案材料，证明王某丑于2016年7月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资40000元，提现32347元，还有本金7653元未收回。 50．被害人白某报案材料，证明白某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资100000元，提现8000元，还有本金92000元未收回。 51．被害人徐某报案材料，证明徐某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资15000元，提现339元，还有本金14661元未收回。 52．被害人杨某乙报案材料，证明杨某乙于2016年9月14日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资20000元，提现836元，还有本金19164元未收回。 53．被害人张某丙报案材料，证明张某丙于2016年7月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资12000元，提现2867元，还有本金9133元未收回。 54．被害人吴某报案材料，证明吴某于2016年8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资30000元，提现3070元，还有本金26930元未收回。 55．被害人祖某报案材料，证明祖某于2016年7-8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资102500元，提现110468.77元。 56．被害人莫某报案材料，证明莫某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资182000元，提现30680元，还有本金151320元未收回。 57．被害人杨某丙报案材料，证明杨某丙于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资42000元，提现8813.89元，还有本金33186.11元未收回。 58．被害人张某丁报案材料，证明张某丁于2016年7月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资23000元，提现12463元，还有本金10537元未收回。 59．被害人单向苏报案材料，证明单向苏于2016年7-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资5000元，提现352元，还有本金4648元未收回。 60．被害人郑某报案材料，证明郑某于2016年6-8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资10000元，提现1174元，还有本金8826元未收回。 61．被害人詹某报案材料，证明詹某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资10000元，提现456元，还有本金9544元未收回。 62．被害人许某报案材料，证明许某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资20000元，提现1322元，还有本金18678元未收回。 63．被害人姜某甲报案材料，证明姜某甲于2016年9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资215000元未收回。 64．被害人邹某报案材料，证明邹某于2016年9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资10000元，提现456元，还有本金9544元未收回。 65．被害人胡某乙报案材料，证明胡某乙于2016年7-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资110000元，提现62483.92元，还有本金47516.08元未收回。 66．被害人姜某乙报案材料，证明姜某乙于2016年9月8日向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台投资10000元未收回。 67．被害人包春燕报案材料，证明包春燕于2016年7-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资158000元，提现20063.45元，还有本金137936.55元未收回。 68．被害人林某报案材料，证明林某于2016年9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资100000元，提现5116元，还有本金94884元未收回。 69．被害人张某戊报案材料，证明张某戊于2016年8月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资20000元，提现956元，还有本金19044元未收回。 70．被害人郁某报案材料，证明郁某于2016年8-9月间向连云港千卓贸易有限公司万利豪汽车众筹平台累计投资274000元未收回。 71．证人冯某甲证言，证明其于2016年8月5日与连云港千卓贸易有限公司合作，由连云港千卓贸易有限公司提供资金50万元，由其购买6辆北汽绅宝汽车，其卖出后需归还王法斌51.7万元。 72．证人庄某证言,其于2016年6月底至8月26日在千卓公司财务部担任会计,该公司老板是王法斌，公司运营总监是刘某甲，客服部有王某戊、王某丁、周某乙、高某，以前还有周涵，财务部有其和马涵涵、后来来了王珊珊。 73．证人阮某证言，其于2016年9月初至9月21日在连云港千卓贸易有限公司任会计，公司老板是李建川，平时主要李建川安排其做事。 74．证人王某丁的证言，证明其在连云港千卓贸易有限公司担任客服的事实。 75．证人张某甲的证言，证明其曾和王法斌合作向王法斌提供过二手车信息及相关照片，王法斌曾向其投资20万元，其花了6.5万元购买了一辆克鲁兹轿车,车牌照是苏Ｎ×××××。 76．证人周某乙的证言，证明其在连云港千卓贸易有限公司担任客服，该公司前期老板是王法斌，法人代表是王某丙，后来公司老板换成姓李的了，换过老板后，公司还有一个姓孙的女老板，她和姓李的是一伙的，她走后就是姓李的在公司负责。 77．证人王某戊的证言，证明其在连云港千卓贸易有限公司担任客服，公司之前是王法斌负责，2016年8月底公司老板换成李建川了，除了李建川外，还有个女的叫孙总，和孙总一起的一个男的，他们去过公司，在公司里待时间很短就走了，李建川会让大家拉客户来公司投资。 78．证人杨某甲（王法斌母亲）证言，证明王法斌2016年9月买了一辆车，还给其6万元，现该车已卖了，其替王法斌退赃26万元。 79．证人成某证言，证明2016年9月1日，连云港千卓贸易有限公司汇入其工商银行卡（尾号7165）10万元，后其又将该款项转给李建川。 80．证人高某证言，证实其在连云港千卓贸易有限公司担任客服，其平时有什么事都是跟刘某甲说的。 81．证人蒋某证言，证明其听儿子张怡说他曾从千卓公司划款70万元购买一辆保时捷轿车，后出事故车在停车场，另外还打了一个15万元到张怡的银行卡上。 82．证人王某己（常州明星汽车销售有限公司法人代表）证言，证明张怡打款付了70万元到其车行，花55万购买一辆保时捷卡曼轿车，后其公司又给张怡账上转款15万元。 83．证人孔某的证言，证明其帮助王法斌建立千卓公司万利豪众筹平台的事实。 84．证人张某乙证言，证明其和王法斌是朋友关系，2016年8月其曾介绍孙莲莲、张怡收购王法斌的千卓公司。 85．证人刘某乙（山东金牛座网络科技有限公司工作人员）证言，证明其公司经营汽车众筹业务，连云港千卓贸易有限公司曾向其公司打款20万元，后其公司又通过李继东个人账户将该款项转给胡某甲个人账户。 86．连云港千卓贸易有限公司规章制度、任职通知、宣传资料等，证明连云港千卓贸易有限公司日常管理情况、网上宣传情况。 87．连云港千卓贸易有限公司设立登记申请书、营业执照、公司章程等相关书证，证明连云港千卓贸易有限公司于2016年5月11日成立，注册资本2000万元，法定代表人为王某丙，2016年8月26日法定代表人变更为李建川。 88．公司转让协议、营业执照等，证明连云港千卓贸易有限公司于2016年8月23日，以230万元价格转让给李建川，2016年8月26日营业执照变更法定代表人为李建川。 89．协议，证明王法斌聘请王某丙为连云港千卓贸易有限公司法人代表，公司一切经营及盈利亏损与王某丙无关，一切经营由王法斌操作，如果触犯法律由王法斌承担。 90．开户许可证，证明连云港千卓贸易有限公司开户银行为中国工商银行东海支行，账号为11×××89。 91．网上银行电子回单，证明连云港千卓贸易有限公司（账号11×××89）向山东金牛座网络科技有限公司转款20万元，后从李继东向胡某甲转款20万元。 92．王某己提供的账户交易明细回单、二手车公司销售合同等，证明连云港千卓贸易有限公司于2016年9月2日向常州明星汽车销售公司转款70万元，同日常州明星汽车销售公司向张怡转款15万元，张怡购买的二手保时捷卡曼车价款55万元。 93．扣押清单、江苏省暂扣款专用收据，证明王法斌向东海县公安局退赃26万元、王某甲退赃40万元及轿车1辆（苏Ｇ×××××）、王某乙退赃6万元及轿车1辆（苏Ｃ×××××）、胡某甲退赃50万元、刘某甲退赃7.5万元、周某甲退赃6万元、张某甲退赃13.5万元及轿车1辆（苏Ｎ×××××）、张怡母亲蒋某代张怡退赃15万元，公安机关扣押张怡保时捷轿车1辆（苏Ｄ×××××），同时扣押连云港千卓贸易有限公司沙发、办公桌椅等物品。 94．侦查机关打印的连云港千卓贸易有限公司投资人情况后台数据，证明连云港千卓贸易有限公司后台登记的249位投资人情况。 95．侦查机关打印的连云港千卓贸易有限公司投资人充值记录后台数据，证明自2016年7月1日至9月22日投资人累计向该公司充值755笔计22336594元，其中，2016年7月1日至2016年8月25日充值485笔，计15388656元；2016年8月26日至2016年9月22日充值270笔，计6947938元。 96．侦查机关打印的连云港千卓贸易有限公司投资人提现记录后台数据，证明连云港千卓贸易有限公司投资人自2016年7月1日至9月22日提现776笔，计12607833.69元。其中，2016年7月1日至2016年8月25日提现386笔，计4791239.26元，2016年8月26日至2016年9月22日提现390笔，计7816594.43元。 97．连云港千卓贸易有限公司银行账户（账号11×××89）交易明细、王法斌及李建川团队抽钱情况汇总，证明王法斌团队从2016年7月1日至8月26日共抽走资金4632037元，李建川团队从2016年9月1日至9月24日共抽走资金5142368元。 98．江苏省东海县人民法院(2017)苏0722刑初602号刑事判决书、江苏省连云港市中级人民法院（2018）苏07刑终40号刑事裁定书，证明本案同案犯张怡被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 99．东海县公安局经侦大队情况说明，证明被告人王某甲、王某丙带领王法斌到公安机关投案。 100．王某乙立功相关材料，证明被告人王某乙协助公安机关抓获销售假药的犯罪嫌疑人。 101．缴款票据，证明被告人刘某甲、王某甲各退赔被害人经济损失人民币10万元；被告人胡某甲退赔被害人经济损失人民币6万元；被告人王某乙、周某甲、王某丙各退赔被害人经济损失人民币5万元。 102．发破案及到案经过证明，本案案发情况及各被告人到案经过。 103．各被告人照片及户籍证明等证据。 针对各被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院评判意见如下： 1．关于被告人王法斌及辩护人戚文学、马加玉、黄竞宇均认为本案应是单位犯罪的辩解及辩护意见。本院认为，被告人王法斌成立连云港千卓贸易有限公司目的是以买卖二手车名义，以高额利润为诱饵，通过网络骗取投资人投资，因此本案不应以单位犯罪论处，故对被告人王法斌及三位辩护人的该点辩解及辩护意见，本院不予采纳。 2．关于被告人王法斌及辩护人戚文学、马加玉均认为本案应按非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩护意见。本院认为，本案被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法，通过网络向社会非法集资，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，应按集资诈骗罪定罪处罚，故对被告人王法斌及二位辩护人的该点辩解及辩护意见，本院不予采纳。 3．关于被告人王法斌称部分投资款用于实际业务的辩解。本院认为，被告人王法斌所称的少部分投资款用于实际业务，并不是其对投资人所宣传的投资业务，只是赃款的去向而已，故对该辩解，本院不予采纳。对于被告人王法斌的辩护人认为被告人王法斌既不是公司股东，也不是公司法定代表人，不应承担本案主要责任的辩护意见。本院认为，被告人王法斌形式上虽然不是公司股东，也不是公司法定代表人，但其是该公司的实际控制人，在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，构成主犯，故对辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王法斌及其辩护人认为被告人王法斌有自首、退赃情节，建议从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 4．关于被告人李建川称其未参与集资诈骗犯罪的辩解及其辩护人认为公诉机关指控被告人李建川犯集资诈骗罪，事实不清、证据不足的辩护意见。本院认为，公诉机关提供的被告人及同案人的供述、证人证言、银行账户明细等证据足以证实被告人李建川伙同他人接手涉案公司后继续在网上发布虚假消息，以高额利润为诱饵，骗取社会公众向该公司投资，其行为构成集资诈骗罪，故对被告人李建川及其辩护人上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 5．关于被告人王某甲辩护人认为被告人王某甲没有实施集资诈骗的客观行为，主观上没有非法占有的目的，因此被告人王某甲应按非法吸收公众存款定罪处罚辩护意见。本院认为，公诉机关提供的各被告人供述、证人证言、网上宣传资料等证据足以证实被告人王某甲等人对王法斌成立公司在网上进行虚假宣传，以买卖二手车名义，骗取投资人投资的集资诈骗犯罪活动是明知的，被告人王某甲作为公司市场部负责人不仅自己带人到新浦等二手车市场拍照片，还安排其表弟张某甲到沭阳二手车市场拍照片，给刘某甲上传到网上作虚假宣传，因此被告人王某甲构成集资诈骗罪，故对被告人王某甲辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 6．关于被告人刘某甲及其辩护人认为被告人刘某甲是自首的辩解、辩护意见。本院认为，被告人刘某甲到案后并未如实供述犯罪事实，不符合自首的认定条件，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。对被告人刘某甲辩护人建议适用缓刑的辩护意见，因被告人刘某甲庭审时自愿认罪，且系从犯，符合缓刑适用条件，故对辩护人该点辩护意见，本院予以采纳。 7．关于被告人王某甲辩护人认为被告人王某甲系自首的辩护意见。本院认为，被告人王某甲虽系主动到案，但到案后前期并未如实供述犯罪事实，不符合自首的认定条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王某甲辩护人认为被告人王某甲具有立功、退赃情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。 8．关于被告人王某乙辩护人认为被告人王某乙具有坦白情节的辩护意见。本院认为，被告人王某乙到案后并未如实供述犯罪事实，不符合坦白的认定条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人认为被告人王某乙是从犯，构成立功，具有退赃情节，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。 9．关于被告人周某甲辩护人认为被告人周某甲主观上没有非法占有的目的，客观没有实施诈骗的行为，也不构成集资诈骗共犯，不构成集资诈骗罪的辩护意见。本院认为，被告人周某甲明知被告人王法斌成立公司在网上进行虚假宣传，以买卖二手车名义，进行集资诈骗犯罪活动，而仍然伙同王某甲、胡某甲等人到二手车市场拍车辆照片用于在网上进行虚假宣传，骗取被害人投资，其行为与被告人王法斌等人构成集资诈骗共同犯罪，故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人周某甲辩护人认为被告人周某甲构成自首的辩护意见，经查，被告人周某甲系传唤到案，且到案后前期并未如实供述，不符合自首的认定条件，故对辩护人该点辩护意见，本院不予采纳，但对辩护人建议对被告人周某甲适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人周某甲庭审时自愿认罪，且系从犯，符合缓刑适用条件，故对辩护人该点辩护意见，本院予以采纳。 10．关于被告人王某丙辩护人认为被告人王某丙仅是挂名法人，不是直接负责人或是其他直接人员，其未与任何人共谋，未参与公司运营管理，不构成犯罪的辩护意见。本院认为，被告人王某丙虽然没有实际控制涉案公司，但是其明知王法斌成立公司进行诈骗活动，而以公司法定代表人身份，在公司网站进行虚假宣传，在公司投资人QQ群中与投资人聊天，回答投资人问题，骗取投资人投资，案发前后间接或直接向王法斌索要赃款，其行为与被告人王法斌构成集资诈骗共同犯罪，故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王法斌、李建川、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人王法斌、李建川、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙犯集资诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，但指控的第一部分犯罪数额不准，本院依法予以纠正。被告人王法斌、李建川在各自的共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王法斌犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、王某丙带领同案犯到公安机关投案，构成立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某乙协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，构成立功，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王法斌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2026年9月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李建川犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2027年4月21日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人胡某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王某乙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人周某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人王某丙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 九、责令被告人王法斌、刘某甲、王某甲、胡某甲、王某乙、周某甲、王某丙于本判决生效后十日内连带退赔被害人经济损失人民币2782037元（扣押的涉案车辆变现所得予以充抵被害人经济损失）。 十、责令被告人李建川、刘某甲于本判决生效后十日内连带退赔被害人经济损失人民币4893424元（扣押的涉案车辆等物品变现所得予以充抵被害人经济损失）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖彦清 审 判 员  严正兵 人民陪审员  马长宜 二〇一八年六月二十八日 书 记 员  姜 童 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。