浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0327刑初254号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人谢尚盘（曾用名谢彬），男，1960年10月3日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，农民，住苍南县。因涉嫌合同诈骗罪于2011年10月25日被广西壮族自治区田东县公安局刑事拘留，2012年4月25日被田东县人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8000元，同年5月8日判决生效后释放（缓刑考验期自2012年5月8日起至2017年5月7日止，罚金已缴纳）。因本案于2018年1月17日被苍南县公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2018]218号起诉书指控被告人谢尚盘犯诈骗罪，于2018年3月8日向本院提起公诉，本院于同日立案。在审理过程中，公诉机关于同年4月16日以需要补充侦查为由建议延期审理，同年5月16日，提请法庭恢复审理，本院依法组成合议庭，于同年6月11日公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李小葵出庭支持公诉，被告人谢尚盘及其辩护人吴世文、被害人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2017年3月份，被告人谢尚盘虚构可以入股投资其广西科技大学柳州工业园区土方工程的投资项目，骗取被害人黄某投资款2万元用于还债及生活开支，后无法偿还该笔钱款。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人谢尚盘的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人谢尚盘归案后如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。被告人谢尚盘在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。建议本院以诈骗罪判处被告人谢尚盘有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金，并撤销缓刑予以数罪并罚。被告人谢尚盘辩称，没有诈骗事实，只是朋友之间的借贷关系，所借款项有8000元转账到自己建行卡内，其他现金交付。其辩护人提出本案是一起普通的民间借贷纠纷，被告人没有诈骗的故意，不构成诈骗罪。经审理查明：2017年3月，被告人谢尚盘自称是温州宝树建设有限公司工作人员，虚构入股其“广西科技大学柳州工业园区土方工程”的投资项目，可获得一倍回报，骗取被害人黄某信任并同意投资20000元，被告人谢尚盘收到投资款20000元后，即用于还债及生活挥霍。同年4月1日，应黄某要求，被告人谢尚盘出具一份表明该笔款项用于工程投资入股的字据。2018年1月，黄某经多月催讨无果，发现自己被骗，遂到公安机关报案。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人谢尚盘在侦查阶段的供述，供认在2017年初通过朋友介绍认识了黄某，自称是温州宝树建设有限公司的，有投资一项广西科技大学柳州工业园区土方工程，让她入股，投资二万元，工程结束了可以回报四万元，并通过多次电话、微信交流，3月，黄某同意入股并直接把现金拿给了自己，收到钱后，其中5000元用于还债，另15000元用于日常开销；过了一段时间，应黄某要求，在灵溪镇××大酒店附近××路上，当着黄某的面，写了一张内容大概为黄某以20600元钱入股我的工程的纸条给她；之后，黄某多次通过微信催讨，直到被公安机关抓获，自己也一直没有把钱还给黄某；此外，还供认自己与温州宝树建设有限公司没有一点关系，广西科技大学柳州工业园区土方工程是不存在的，均为自己编造等事实。2、同步录音录像资料，证明公安机关审讯被告人谢尚盘的具体情况。讯问笔录与同步录音录像内容基本相符。3、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实2017年2月，认识了谢尚盘，他多次介绍称，自己有投资一个名为广西科技大学柳州工业园区土方工程的项目，让其入股，到时候工程分利润了再双倍返还投资金额；2017年3月的一天，自己同意投资，并在灵溪镇××大道电信大楼旁边的空地上把17000元现金交给了谢尚盘，又转账3000元到他工行账号；之后害怕被骗，就约谢尚盘在灵溪镇万豪大酒店附近当着自己的面写了一张纸条，纸条上写有黄某向谢尚盘的工程项目投资入股20600元人民币（其中20000元是投资工程的，另外600元是之前借钱给他的）。此后，自己经常通过微信向谢尚盘询问工程情况，直到2017年6月份，发现自己的微信被谢拉黑了，过了好几个月才联系上，但是工程的事情一直在拖着，这时候才觉得自己被骗了。经打听，发现广西科技大学柳州工业园区土方工程这个项目可能根本就不存在，于是就到公安机关报警等事实。经辨认，被告人谢尚盘就是对其进行诈骗的人。4、微信聊天记录，证实被害人黄某通过微信向昵称为“温州宝树建设”的被告人谢尚盘，了解“广西科技大学柳州工业园区土方工程”情况，多次催讨20000元款项等事实。5、落款时间为2017年4月1日，经手人为谢尚盘的字据一份，证实被告人谢尚盘以工程入股名义，收到黄某20600元等事实。6、户名为谢尚盘、卡号为62×××04的中国建设银行银行卡自2015年3月至2018年1月交易明细清单，证实该卡在此间没有收到黄某转入3000元或5000元的款项。7、受案登记表、归案经过，证实了被害人黄某于2018年1月17日向公安机关报案，同日被告人谢尚盘被公安机关传唤到案并被刑事拘留的事实。8、刑事判决书、释放通知书、执行通知书，证实被告人谢尚盘曾于2012年因犯合同诈骗罪，被刑事拘留、判处刑罚、释放时间及刑罚执行等情况。9、人口信息，证实被告人、被害人身份情况。关于本案的事实与性质问题。经查被告人谢尚盘在侦查阶段的三次稳定供述及其出具的字据、同步录音录像资料，被害人黄某的陈述及微信聊天记录等证据，能相互印证，足以认定被告人谢尚盘假冒温州宝树建设有限公司名义，虚构承包广西科技大学柳州工业园区土方工程项目，以高额回报为诱饵，骗取黄某信任并同意投资20000元，收到投资款后，即用于还债和生活挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人谢尚盘的辩解及其辩护人的辩护意见，与事实、法律不符，不予采信。本院认为，被告人谢尚盘以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人谢尚盘在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚按刑法第六十九条的规定实行并罚。鉴于被告人谢尚盘当庭作避重就轻供述并否认犯罪，公诉机关当庭提出不予认定如实供述的建议，符合法律规定，予以支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢尚盘犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；撤销广西壮族自治区田东县人民法院（2012）东刑初字第94号刑事判决对罪犯谢尚盘宣告缓刑五年的执行部分，与原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币13000元（其中罚金人民币8000元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪已羁押6个月14日，即自2018年1月17日起至2020年11月2日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人谢尚盘于本判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币20000元，返还被害人黄某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾仁珊人民陪审员  章晶晶人民陪审员  王 勇二〇一八年六月十一日书 记 员  苏上浩法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。