上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0120刑初133号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人易诗竹，男，1985年9月6日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241985********，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县魁斗镇贞洋村格顶**。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人王保棣，上海乐言律师事务所律师。被告人陈月娥，女，1991年5月20日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241991********，汉族，初中文化，无业，户户籍地福建省泉州市安溪县魁斗镇魁斗村格头**。涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人杨群群，上海理帅律师事务所律师。被告人林木火，男，1988年8月3日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241988********，汉族，初中文化，无业，户籍户籍地福建省泉州市安溪县凤城镇上山村大山**。嫌诈骗犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕，于2017年11月21日被取保候审。辩护人盛刚，上海六邦律师事务所律师。被告人陈月桂，女，1989年7月14日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241989********，汉族，初中文化，无业，户籍地户籍地福建省泉州市安溪县凤城镇上山村大山**。诈骗犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人陈妤霞，上海市昆仑律师事务所律师。被告人易进贤，男，1986年11月19日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241986********，汉族，初中文化，无业，户籍地福户籍地福建省泉州市安溪县魁斗镇贞洋村格顶**。骗犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人李明明，上海信思法律师事务所律师。被告人沈添凤，女，1992年5月18日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241992********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建户籍地福建省泉州市安溪县凤城镇益民路******。犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被取保候审。辩护人沈汇贤，上海理帅律师事务所律师。被告人陈洁家，男，1987年5月28日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241987********，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市户籍地福建省泉州市安溪县魁斗镇魁斗村格头**。008年8月被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金人民币15000元。又因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人李洪刚，上海徐卫红律师事务所律师。被告人易玮嵘，男，1994年4月29日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241994********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安户籍地福建省泉州市安溪县凤城镇益民路******。017年9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人孙峰，上海卫根龙律师事务所律师。被告人易吾山，男，1973年4月25日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241973********，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县魁斗户籍地福建省泉州市安溪县魁斗镇贞洋村格顶**。9月8日被刑事拘留，2017年10月13日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人苏煤炭，福建安厦律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2018]127号起诉书指控被告人易诗竹、陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘犯合同诈骗罪，被告人易吾山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月16日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周少鹏出庭支持公诉，被告人易诗竹、陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘、易吾山、辩护人王保棣、陈妤霞、苏煤炭及上海市奉贤区法律援助中心指派的上海理帅律师事务所杨群群、沈汇贤律师、上海六邦律师事务所盛刚律师、上海信思法律师事务所李明明律师、上海徐卫红律师事务所李洪刚律师、上海卫根龙律师事务所孙峰律师到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实2017年3月至6月间，被告人易诗竹经预谋，在海南省海口市租用民居、购买上海贤李商贸有限公司（以下简称“贤李公司”）营业执照等公司注册资料、准备办公用品、制作宣传销售产品信息的网页，并联系网络搜索平台对其销售的五金机电产品进行网上推广。后被告人易诗竹指使被告人陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘及易敬飘（另处）等人使用虚假名字、以贤李公司业务员的名义销售五金机电产品，骗取客户单位与贤李公司签订购销合同，待对方支付定金或者货款后，以种种理由拖延并中断联系方式，骗取无锡润兴经贸有限公司、青岛金麟浩荣机电有限公司等120余家客户单位钱款合计人民币162万余元。其中，被告人易诗竹犯罪金额为人民币162万余元、被告人陈月娥的犯罪金额为人民币35万余元、林木火的犯罪金额为人民币30万余元、陈月桂的犯罪金额为人民币25万余元、易进贤的犯罪金额为人民币19万余元、沈添凤的犯罪金额为人民币11万余元、陈洁家的犯罪金额为人民币8万余元、易玮嵘的犯罪金额为人民币7万余元。具体如下：1、2017年4月至6月间，被告人易诗竹使用虚假名字“林成峰”，采用上述方式，直接骗取深圳市众泰诚科技有限公司、深圳诺克工业有限公司、武汉巨风机械有限公司等9家被害单位合计人民币10.776万元。2、2017年4月至6月间，被告人陈月娥使用虚假名字“沈艳”，采用上述方式，骗取无锡润兴经贸有限公司、青岛金麟浩荣机电有限公司、兰州索贝信息系统集成有限公司等24家被害单位合计人民币35.2186万元。3、2017年5月至6月间，被告人林木火使用虚假名字“王泽龙”，采用上述方式，骗取苏州市机电设备有限公司、深圳盛芯微科技有限公司、陕西西部石油科技有限公司等22家被害单位合计人民币30.3824万元。4、2017年5月至6月间，被告人陈月桂使用虚假名字“沈冰冰”，采用上述方式，骗取青岛海洋之心船舶有限公司、杭州昶晖电子科技有限公司、杭州智杰电子有限公司等16家被害单位合计人民币25.5593万元。5、2017年5月至6月间，被告人易进贤使用虚假名字“周少康”，采用上述方式，骗取深圳市豪能电器有限公司、深圳市广润自动化设备有限公司、包头市久诚阀门机电有限公司等8家被害单位合计人民币19.0041万元。6、2017年4月至6月间，被告人沈添凤使用虚假名字“叶琪”，采用上述方式，骗取江苏群策电子科技有限公司、山西大同市十字街德志贸易有限公司、深圳市鸿景俊商贸有限公司等10家被害单位合计人民币11.3584万元。7、2017年4月至6月间，被告人陈洁家使用虚假名字“赵伟”，采用上述方式，骗取青岛泰安中科环保工程有限公司、内蒙古鸿祥商贸有限公司、深圳市合芯力科技有限公司等7家被害单位合计人民币8.576万元。8、2017年5月至6月间，被告人易玮嵘使用虚假名字“苏云舟”，采用上述方式，骗取无锡达萌环保设备工程有限公司、昆明欧迈科技有限公司、深圳市磊坚光电设备有限公司等13家被害单位合计人民币7.5232万元。9、2017年4月于6月间，易敬飘（另处）等人使用虚假名字“刘文杰”“陈文博”，并采用上述方式，骗取优莱博技术有限公司、山西光明科技发展有限公司、云南云庭科技有限公司等19家被害单位合计人民币14.198万元。2017年8月至9月间，被告人易诗竹经预谋后，在湖南省长沙市采用上述方法，指使被告人陈月娥等人使用虚假名字，以扬州八达机械设备有限公司（以下简称“八达公司”）业务员的名义销售五金机电产品，骗取客户单位与八达公司签订购销合同，待对方支付定金或者货款后，以种种理由拖延并中断联系方式，骗取石家庄市义德隆商贸有限公司、辽宁天源泵业制造有限公司、上海鹰迪仪器设备有限公司钱款合计人民币1.74万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实2017年5月至6月间，被告人易诗竹在贤李公司收到客户单位支付的货款后，陆续联系被告人易吾山帮助其取款，并支付取款费用。被告人易吾山在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，仍然通过ATM机提现等形式在福建省厦门市等地帮助被告人易诗竹等人提取赃款合计人民币90万余元。案发后，公安机关从被告人易诗竹处扣押人民币0.8万元、从被告人陈月桂处扣押人民币2万元、从被告人林木火家属处扣押人民币14万元。上述事实，各名被告人在开庭审理过程中均无异议，且有无锡润兴经贸有限公司、青岛金麟浩荣机电有限公司、深圳市众泰诚科技有限公司、石家庄市义德隆商贸有限公司、辽宁天源泵业制造有限公司、上海鹰迪仪器设备有限公司等被害单位提供的关于贤李公司、八达公司诈骗钱款的报案材料、购销合同、汇款凭证、聊天记录，吴奇、姚君玲、李德成、黄卫国、姜映霞、胡娇、李跃中、韩露等证人的证言，同案关系人陈培财、李章进、林水发的供述，南京麦火信息科技有限公司提供的360推广服务合同，贤李公司网页截屏，QQ信息截屏，营业执照，刑事判决书，银行提供的交易明细及取款视频录像截图，公安机关制作并出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、工作情况、案发及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易诗竹、陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，其中被告人易诗竹诈骗数额特别巨大、被告人陈月娥、林木火、陈月桂诈骗数额巨大、被告人易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪，属共同犯罪。被告人易吾山明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为亦已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人易诗竹、陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘犯合同诈骗罪、被告人易吾山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人易诗竹起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人易诗竹及其辩护人提出在合同诈骗的共同犯罪中，被告人易诗竹系从犯。经查，被告人易诗竹利用贤李公司、八达公司名义在网上发布信息，骗取钱款，并安排他人转移犯罪所得，其在共同犯罪中，地位重要，作用突出，不应认定为从犯，且其应当对共同犯罪中整个犯罪金额承担刑事责任，故对被告人易诗竹及其辩护人的意见本院不予采纳。被告人易诗竹、陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、陈洁家、易玮嵘到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人易吾山能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。审理期间，被告人陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、易玮嵘分别退出各自全部涉案金额，被告人易诗竹退出人民币2万元，被告人易吾山退出人民币14万元，对于上述积极退赔的各名被告人均可酌情从轻处罚。综上，本院根据各名被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度、犯罪前科及退赔情况等在量刑时一并予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易诗竹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2027年9月6日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人陈月娥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人林木火犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人陈月桂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）五、被告人易进贤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）六、被告人沈添凤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）七、被告人陈洁家犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2018年12月6日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）八、被告人易玮嵘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）九、被告人易吾山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十、随案移送的用于作案的笔记本电脑、手机、有关公司注册资料、印章等均予以没收。十一、退赔及扣押在案款人民币一百四十七万五千八百六十元发还各相关被害单位。十二、违法所得继续追缴，不足之数责令退赔。被告人陈月娥、林木火、陈月桂、易进贤、沈添凤、易玮嵘、易吾山回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  胡亚斌审 判 员  李晓杰人民陪审员  高 敏二〇一八年六月二十一日书 记 员  盛俊杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。