包头市青山区人民法院刑事判决书（2018）内0204刑初285号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人李春青，男，1974年6月15日出生，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地及现住址河南省新蔡县。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年2月3日临时羁押于河南省信阳市新蔡县看守所，2015年2月8日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年3月18日被包头市公安局青山区分局取保候审，2016年3月15日被包头市公安局青山区分局监视居住，2017年10月18日被包头市公安局青山区分局取保候审,2018年10月19日被包头市公安局青山区分局取保候审。辩护人张健平，系内蒙古字仁律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2018〕263号起诉书指控被告人李春青犯合同诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉，被告人李春青及其辩护人张剑平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控，2012年12月8日，被告人李春青向被害单位内蒙古万方投资公司（以下简称“万方公司”）谎称要购买两台挖掘机用于鄂尔多斯市酸刺沟煤矿施工。合同约定李春青支付20万元首付款，向万方公司购买型号为住友2595/2608的挖掘机两台，每台价值176万元，余款分30期付清，每期还款110666元（其中第一期还款110686元），使用地点为酸刺沟煤矿。被告人李春青在被害单位派员工将两台挖掘机送至酸刺沟煤矿后，直接将两台挖掘机拉走，拉至宁夏银川附近时被万方公司通过GPS定位找到该车并将车辆扣留，后李春青私自又将两台挖掘机拉至甘肃省陇南市××县附近，将两台挖掘机的GPS拆除导致被害单位无法找到，后被害单位无法联系到李春青直至案发。从签订合同至案发李春青从未偿还过分期欠款，2014年4月被害单位将其中的一辆挖掘机从四川自行追回。被告人李春青的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李春青对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩解称其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李春青没有虚构事实的行为和非法占有的故意，本案应当属于商事合同纠纷，李春青的行为不构成合同诈骗罪。2.起诉书认定的犯罪数额缺乏客观依据，不能作为定案依据。经审理查明，2012年12月8日，被告人李春青与“万方公司”签订两台“住友”牌挖掘机买卖合同。挖掘机型号为2595/2608，每台价值176万元，首付款20万元，余款分30期付清，其中第一期还款110686元，其余每期还款110666元，使用地点为鄂尔多斯市东胜区“酸刺沟”煤矿。被告人李春青在被害单位员工将两台挖掘机送至“酸刺沟”煤矿后，没有按照合同约定在24小时内通知“万方公司”改变挖掘机的使用地点，私自将挖掘机拉走。在将挖掘机拉至宁夏银川附近时，被“万方公司”通过GPS定位找到该车并将车辆扣留于当地停车场。后被告人李春青将两台挖掘机的GPS拆除，从停车场将两台挖掘机开走，GPS显示车辆最后出现在甘肃省陇南市××县附近。被告人李春青从银川将挖掘机开走后，将其中一辆挖掘机（型号：2595）租至西宁市××县沙场挖沙。2013年9月8日，祁连县达玉村三社修路项目部负责人向当地派出所报案称，7日晚23时许，乘坐三辆车共计十几人来到其负责的工地，强行将一台挖掘机开走，并将司机打伤带走。派出所接警后依法进行处置，将该台黄色住友350型挖掘机扣押。2013年9月17日，派出所电话通知内蒙古华银设备（集团）有限公司副总经理李强，让其尽快联系内蒙古公安办理相关法律手续，通过合法渠道依法扣押代放在达玉村委会的住友牌挖掘机，否则不再保管，发生任何事情野牛沟派出所不负责任。同年9月18日，派出所将扣押的住友350型挖掘机返还给沙场司机黄亚松。另一台挖掘机（型号：2608）被被告人李春青送至四川省冕宁县，被害单位于2014年4月24日自行将车辆扣回，并于2016年5月27日将车辆返回厂家（住重中骏（厦门）建机有限公司），返厂价格为950000元。住重中骏（厦门）建机有限公司按照2014年4月的市场情况，建议挖掘机（型号：2608）评估价为980000元。认定上述事实的证据如下：1.被害单位“万方”公司的报案及其员工潘志强的陈述，证实被告人李春青没有实际的履行能力，首付20万元骗取“万方”公司两台挖掘机，后私自拆除挖掘机GPS失去联系的事实；2.常住人口信息，在逃人员登记表、抓捕经过、发、立、破案经过，前科证明、羁押证明，证实被告人李春青在办理户口迁移业务时被公安机关当场抓获的事实；3.企业法人营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明书，身份证复印件、授权委托书，买卖合同、客户销售资信还款表、记账凭证、交易凭证、整机专用发票，证实被告人李春青与“万方公司”签订两台“住友”牌挖掘机买卖合同。挖掘机型号为2595/2608，每台价值176万元，首付款20万元，余款分30期付清，其中第一期还款110686元，其余每期还款110666元，使用地点为鄂尔多斯市东胜区“酸刺沟”煤矿的事实；4.照片、公安机关出具的“酸刺沟”煤矿使用挖掘机的情况说明、证人邱某的证言，证实“酸刺沟”煤矿从未租用过“住友”牌挖掘机，也不认识李春青的事实；5.关于挖掘机安装GPS的情况说明、车辆GPS情况、证人白某的证言，证实被告人李春青私自将挖掘机从“酸刺沟”煤矿拉走。在将挖掘机拉至宁夏银川附近时，被“万方公司”通过GPS定位找到该车并将车辆扣留。后被告人李春青将两台挖掘机的GPS拆除,将两台挖掘机开走，GPS显示车辆最后出现在甘肃省陇南市××县附近的事实；6.证人王某、董某的证言、关于李春青是否交来4000元还款的情况说明，证实被告人李春青从签订合同之日至案发从未偿还过分期欠款，也未表示过要向被害单位返还挖掘机的事实；7.公安机关出具的关于对挖掘机进行价格认定的情况说明、挖掘机（型号：2608）返厂的情况说明、住重中骏（厦门）建机有限公司出具的情况说明，证实挖掘机（型号：2608）已由被害单位自行找回，并返还住友工厂，返厂价格为950000元，住友工厂按照2014年4月的市场情况建议评估价为980000元的事实；8.祁连县野牛沟派出所的询问笔录、挖掘机发还清单、保证书、接车确认书等材料，证实相关人员到野牛沟沙场强行索要挖掘机的过程中与沙场工人发生冲突，挖掘机被公安机关扣押后返还给沙场的事实。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院予以确认。本院认为，被告人李春青在没有实际履行能力的情况下，以签订买卖合同交付首付款的形式取得挖掘机后，无正当理由拒不按照合同约定还款，在被害单位将二台挖掘机找到并扣留期间，被告人李春青私自将挖掘机开走，并拆除GPS，隐匿财产，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，且骗取被害单位财物数额特别巨大（234万元），公诉机关指控的罪名成立。案发前，被告人李春青支付被害单位20万元首付款、挖掘机（型号：2608）已由被害单位自行扣回的该部分款项，不计入犯罪数额，可从诈骗标的物的价值中予以扣除。关于辩护人提出的未对涉案物品进行价格司法鉴定，缺乏客观依据的辩护意见，因挖掘机在立案前已返还厂家，实物不存在，不符合司法鉴定的条件，无法鉴定，但根据厂家的意见对该挖掘机的价值评估符合市场价值，可作为定案的依据，该辩护意见以及其他意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李春青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金80000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算）二、责令被告人李春青退赔被害单位损失234万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 高 彬人民陪审员 于宝君人民陪审员 王晓梅 二〇一九年六月二十日书 记 员 刘小英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。