宁波市奉化区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0213刑初289号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人唐海滨，男，1968年3月1日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体，住浙江省宁波市奉化区（户籍所在地宁波市奉化区）。因涉嫌犯票据诈骗罪于2017年12月4日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。辩护人李强，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）236号起诉书指控被告人唐海滨犯票据诈骗罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院于2018年6月6日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊、代理检察院沈海玲出庭支持公诉，被告人唐海滨及其辩护人李强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月份期间，被告人唐海滨在背负大量债务且无能力周转的情况下，以支付手续费的方式向他人购买虚假银行承兑汇票，并将其中13张虚假银行承兑汇票（金额共计人民币240万），以支付欠款或购买纸张后找回、直接贴现等方式，从被害人许荷月等7人处，共计骗得抵扣的欠款人民币238975.3元、金额共为人民币930198.6元的银行承兑汇票14张、人民币968485元及价值人民币136111.41元的纸张。具体如下：1.2017年11月11日，被告王某1海滨在本区江口街道宝马4S店附近用1张金额为20万元的虚假银行承兑汇票，以支付欠款找回多余款项和购买纸张的方式，在被害人王坚处抵扣欠款人民币35092.3元和找回金额共计人民币150000元的银行承兑汇票2张，并购得价值人民币26617.78元的纸张。同月15日，被告人唐海滨在宁波聚远纸品有限公司内又以上述同样的方法，骗得被害人王坚金额共计人民币144921.6元的银行承兑汇票2张和价值人民币33878.24元的纸张。2.2017年11月13日、15日，被告人唐海滨在宁波鄞州骅驰纸业有限公司内分二次用金额分别为人民币20万、25万的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人俞海华处抵扣欠款人民币43883元和找回金额共计人民币226377元的银行承兑汇票5张、人民币50000元，并购得价值人民币75615.39元的纸张。3.同月23日，被告人唐海滨在绍兴高速收费站用1张金额为人民币25万元的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人值善涛处抵扣欠款人民币80000元，并找回金额共计人民币150000元的银行承兑汇票3张和人民币19600元。4.同月26日，被告人唐海滨在本区岳林街道金钟广场海百桃源宾馆旁用1张金额为10万元的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人许荷月处抵扣欠款人民币50000元，并找回金额共计人民币258900元的银行承兑汇票2张。5.同月27日，被告人唐海滨在本区岳林街道华信大酒店门口用一张金额为人民币10万元的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人俞三平处抵扣欠款人民币30000元，并找回人民币68460元。6.2017年11月份，被告人唐海滨在本区用4张金额共计人民币50万元的虚假银行承兑汇票，以直接贴现的方式，在被害人胡锡山处骗得人民币489175元。7.2017年11月20日、22日，被告人唐海滨在宁海县城关镇檀树路10号用2张金额分别为人民币10万、25万的虚假银行承兑汇票，以直接贴现的方式，在被害人尤利成处骗得共计人尤某141250元。案发后，被告人唐海滨已退还给被害人王坚人民币18万元、被害人许荷月人民币4.5万元、被害人俞三平人民币3.05万元、被害人尤利成人民币9万元。2017年12月4日，被告人唐海滨主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关提供了被告人唐海滨的供述、被害人王坚、俞海华、值善涛、许荷月、俞三平、胡锡山、尤利成的陈述、证人王华飞、朱幼平、岑燕、毛照龙、杨志定、卓宏霞、唐璐的证言、人口信息、到案情况说明、扣押清单、公司登记基本情况、营业执照、公司章程、情况说明、农业银行流水、银行承兑汇票复印件、借条、送货单、收条、明细账、宁波银行查询书、电子票据交易流水查询等证据证明上述指控的事实。公诉机关认为，被告人唐海滨明知是伪造、变造的汇票而使用，进行金融诈骗活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究刑事责任。被告人唐海滨有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人唐海滨对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人唐海滨的辩护人辩护称：1、对于公诉机关指控的部分欠款金额为民事纠纷不因计入诈骗金额内；2、被告人系初犯、悔罪态度好且退赔了部分赃款，望从轻；3、被告人具有自首情节，望对其减轻处罚。经审理查明：2017年11月份期间，被告人唐海滨在背负大量债务且无能力周转的情况下，以支付手续费的方式向他人购买虚假银行承兑汇票，并将其中13张虚假银行承兑汇票（金额共计人民币240万元），以支付欠款或购买纸张后找回、直接贴现等方式，从被害人许荷月等7人处，共计骗得金额共计为人民币930198.6元的银行承兑汇票14张、现金人民币968485元及价值人民币136111.41元的纸张。具体如下：1.2017年11月11日，被告人王某1滨在本区江口街道宝马4S店附近用1张金额为20万元的虚假银行承兑汇票，以支付欠款找回多余款项和购买纸张的方式，在被害人王坚处骗得金额共计人民币150000元的银行承兑汇票2张和价值人民币26617.78元的纸王某1同月15日，被告人唐海滨在宁波聚远纸品有限公司内用1张金额为20万元的虚假银行承兑汇票，又以上述同样的方法，骗得被害人王坚金额共计人民币144921.6元的银行承兑汇票2张和价值王某1币33878.24元的纸张。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实其在宁波聚远纸品有限公司王坚处，分2次用二张20万合计40万的承兑汇票，第一次扣除之前欠的3万货款，骗得找回的15万承兑汇票和2万多纸张；第二次以买纸张为由骗得找回的15万不到点承兑汇票和3万多元纸张。后被王坚发现，陆续归还18万现金。（2）被害人王坚的陈述，证实其开办了宁波聚远纸品有限公司，唐海滨的宁波市嘉展纸业有限公司、宁波恒辉达纸业有限公司向其公司购买纸张。2017年11月11日，唐海滨打电话给其，说他从宁海收来一张20万的银行承兑汇票，想付清以前欠的3万多货款，再拉点纸，要其找给他15万。其就和唐海滨在奉化江口宝马4S店碰面，唐海滨给其一张20万的银行承兑汇票，其找给他10万、5万二张银行承兑汇票，唐海滨当天就从其公司拉去了1万多的纸张。11王某15日，唐海滨打电话来说他会叫公司的驾驶员拿着一张20万的银行承兑汇票来其公司买纸张，买7、8万的纸张，要其找给他15万。其就找给他144921.6元的承兑汇票，并给他拉去了价值3万多的纸张，后发现汇票是假票就停止供货了。其打电话给唐海滨，唐海滨说是收货收来的，会补给其，后唐海滨陆续补给其18万。（3）证人王华飞的证言，证实其是王王某1老婆，其公司与唐海滨公司之间的业务是以宁波天弘瑞达供应链管理有限公司出面与唐海滨的宁波市嘉展纸业有限公司做生意的。唐海滨公司之前欠宁波天弘瑞达供应链管理有限公司货款35092.3元，是2017年10月26日拉货欠款的。唐海滨在支付假银行承兑汇票给其公司后，拉去价值26617.78元、33878.24元的纸张。（4）唐海滨提供给王坚承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号3060005126275583，金额20万；票号4020005129464121，金额20万。该两张汇票均为假承兑汇票。（5）王坚给唐海滨的承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号王某130005145110747，金额10万；票号3200005123738559，金额5万；票号3160005121420976，金额2万；票号3130005143632205，金额124921.6元。该四张银行承兑汇票均为银行曾签。（6）宁波天弘瑞达供应链管理有限公司送货单，证实2017年11月14日，宁波市嘉展纸业有限公司从王坚公司运走26617.78元纸张；11月15日，运走33878.24元纸张。2.2017年11月13日、15日，被告人唐海滨在宁波鄞州骅俞某1有限公司内分二次用金额分别为人民币20万、25万的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人俞海华处骗得金额共计人民币226俞某1元的银行承兑汇票5张、现金人民币50000元和价值人民币75615.39元的纸张。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实其在鄞州驰程纸业厂俞海华处用进20万、25万二张合计45万的承兑汇票，骗得22万多真承兑汇票、5万元人民币、价值7万多的纸张，没被发现。（2）被害人俞海华的陈述，证实毛某波鄞州骅驰纸业有限公司的法定代表人，2017年8月份开始唐海滨以宁波恒辉达纸业有限公司的名义向其公司购买纸毛某017年10月份的时候应唐海滨要求拖唐某143883元的货款。到11月13日，唐海滨打电话给其说手上有一张20几万的银行承兑汇票，想将拖欠货款结清，再给他公司2万多的纸张，再找现。其同意后当天唐海滨就安排他公司的驾驶员毛照龙带着一张20万的银行承兑汇票到其公司拉去了价值23815.97元的纸张，其将2张合计7万元的银行承兑汇票给毛照龙，另根据唐海滨的要求转账5万到他女儿唐璐的银行卡。2017年11月15日，唐海滨打电话给其说他公司收到一张25万的银行承兑汇票，要从其公司拿8、9万的纸张，剩下的找现。沟通好后，唐海滨就到其公司，将一张25万的银行承兑汇票给了其公司的发货员，发货员将汇票给其后，其将3张合计156377元的电子承兑汇票背书给了宁波恒辉达纸业有限公司。后唐海滨叫他公司的驾驶员在11月15日、17日分二次从其公司拉去了价值27196.18元和24603.24元的纸张，后来就没来拉剩余的纸了。总体被骗了75615.39元的纸张、5万现金及226377元的承兑汇票。（3俞某1账款，证实俞海华公司在2017年10月应收账款为43883元。（4）唐海滨提供给俞海华的银行承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号104000522俞某18873，金额20万；票号1020005229827596，金额25万。该两张汇票为假银行承兑汇票。（5）送货单，证实2017年11月13日，唐海滨的宁波恒辉达纸业有限公司从俞海华公司进货纸张23815.97元；11月15日进货27俞某1.18元；11月17日进货24603.24元。（6）宁波银行业务回单，证实11月13日俞海华打给唐璐5万元。（7）俞海华找回给唐海滨的银行承兑汇票复印件、宁波银行网上银行交易凭证及电子票据交易流水查询，证实票号3130005134195926，金额2万；票号3130005140245126，金额5万；2017年11月15日俞海华将三张电子承兑汇票共计156377元背书给了宁波恒辉达纸业有限公司。上述两张银行承兑汇票及三张电子承兑汇票均为银行曾签。3.同月23日，被告人唐海滨在绍兴高速收费站用1张金额为人民币25万元的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人值善涛处骗得金额共计人民币150000元的银行承兑汇票3张和人民币19600元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实其在富阳植善涛处用进25万一张，扣下先期欠的货款8万左右，骗得找回的15万真承兑汇票和2万不到点现金（2）被害人值善涛的陈述，证实2016年下半年开始，唐海滨在其地方买纸张，2017年4月16日，唐海滨向其买了127329元的纸张，只付了4万元。2017年11月23日中午，唐海滨打电话给其说是收到一张25万的银行承兑汇票，想先还8万货款，让其找给他17万。当天下午，两人在绍兴高速口碰面，唐海滨给了其一张25万元的银行承兑汇票，其给了他3张共计15万元的银行承兑对汇票，并当场通过手机银行转账给唐海滨19600元。后这张承兑汇票被其支付出去了。（3）唐海滨提供给值善涛的银行承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号1040005229905587，金额25万。该张汇票为假承兑汇票。（4）收条，证实值善涛出具给唐海滨的收条，写明收到唐海滨纸款25万，找回承兑15万，现金2万，实收8万元。（5）值善涛找给唐海滨的银行承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号4020005123114504，金额3万；票号3160005121126611，金额2万；票号4020005130161897，金额10万。该两张汇票为银行曾签。（6）唐海滨银行账单，证实2017年11月23日唐海滨的银行卡入账19600元，对方账户为值善涛。4.同月26日，被告人唐海滨在本区岳林街道金钟广场海百桃源宾馆旁用1张许某35万元的虚假银行承兑汇票，以上述同样的方式，在被害人许荷月处骗得金额共计人民币258900元的银行承兑汇票2张。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实其在富阳许荷月处用进35万一张，扣下先期欠款9万左右，骗得258900承兑汇票。后被发现归还了4.5万。（2）被害人许荷月的陈述，证实唐海滨在奉化龙潭驾校旁边开有一家纸张经营部，向其所在的浙江永正控股集团有限公司购买纸张已经有2年多了，其是负责唐海滨的业务唐某3为公司需要现金支付货款，后期唐海滨就一直要其垫付货款，到2017年10月份，唐海滨欠其90900元货款。到2017年11月26日，唐海滨打电话给其，说他收到一张35万的银行承兑汇票，想先归还给我8万，但要找给卓某万人民币，当天其就从朋友处借了二张银行承兑汇票（合计258900元唐某2奉唐某2广场海百桃源宾馆大堂与唐某3碰面，唐海斌将一张35万的银行承兑汇票给其，其将二张合计258900元的银行承兑汇票给他。第二天，其到银行查询唐海滨提供的银行承兑汇票，发现为假票。其打电话给唐海滨，唐海滨也承认了。2017年12月1日下午，唐海滨的前妻卓宏霞转到其建设银行卡3万、1.5万合计4.5万，其打电话给唐海滨的姐姐唐亚蕾，唐亚蕾说是归还的钱。（3）唐海斌提供给许荷月的银行承兑汇票复许某宁波银行查询书，证实票号1040005229110462，金额35万。该张汇票为假银行承兑汇票。（4）许荷月找给唐海滨的银行承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号3130005227652773，金额5万；票号4020005130155867，金额208900元。该2张汇票为银行曾签。（5）借条复印件，证实该借条写明唐海滨尚欠许荷月90900元。5.同月27日，被告人唐海滨在本区岳林街道华信大酒店门口用一张金额为人民币10万元的虚假银行承兑俞某2以上述同样的方式，在被害人俞三平处骗得现金人民币68460元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实其在富阳浙江光明纸业有限公司的业务员俞三平处用进一张10万元的假汇票，扣下之前欠的货款3万左右，扣除贴现利息后骗得68460元。后被发现，还了30500元。（2）被害人俞三平的陈述，证实其是浙江光明纸业有限公司的业务员，2017年4月份开始，唐海滨从其公司购买纸张，到11月份，唐海滨的宁波恒辉达纸业有限公司欠其公司59000余元货款。2017年11月26日那天，唐海滨打电话给其，说他收进一张10万元的银行承兑汇票，想先付3万货款给其公司，要其公司找给他唐某3其为了唐某2账方唐某3跟公司财务汇报后决定由其个人先垫付差额款后收取承兑汇票。11月27日下午，其在奉化华信大酒店门口与唐海滨碰面，唐海滨给其一张10万的银行承兑汇票，扣除还公司的3万及承兑汇票利息2.2%后，其从自己的手机银行转账68460元给唐海滨的农行账户。第二天，其通过银行查询，发现该银行承兑汇票是假票。事发后，其联系唐海斌的姐姐唐亚蕾，从唐海斌账户里追回了30500元。（3）唐海滨提供给俞三平的银行承兑汇票、宁波银行查询书，证实票号3080005395208807，金额10万,备注写明付货款3万元。该张汇票为假承兑汇票。6.2017年11月份，被告人唐海滨在本区用4张金额胡某民币50万元的虚假银行承兑汇票，以直接贴现的方式，在被害人胡锡山处骗得现金人民币489175元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实在奉化胡锡山处直接贴现用进5万、10万、10万、25万共50万承兑汇票，扣除贴息费2%，骗进49万左右。被发现，但未还钱。（2）被害人胡锡山的陈述，证实唐海滨是自己开公司做纸张生意的，因他收进的货款基胡某是承兑汇票，偶尔会到其地方来贴现。2017年11月份，唐海滨到其地方贴现了10多次，金额达120余万。11月底的左右，其将从唐海滨地方收进的一张10万承兑汇票付款到奉化江口的一客户地方后被发现是假票，其就打电话给唐海滨，唐海滨承认是假票，并告诉其11月份贴现中的4张合计50万是假票，一共被骗489175元。（3）唐海滨提供给胡锡山的假银行承兑汇票复印件、转让协议书、银行交易记录、宁波银行查询书，证实票号3010005131756852，金额10万（贴现利息2100元）；票号3100005127284525，金额5万（贴现利息1000元）；票号3130005133480955，金额10万（贴现利息2100元）；票号3060005126275583，金额25万（贴现利息5625元）。票面金额合计50万，扣除贴现利息后打入唐海滨农业银行账户共计489175元。上述四张汇票经查询均为假承兑汇票。7.2017年11月20日、22日，被告人唐海滨在宁海县城关镇檀树路10号用2张金额分别为人民币10万、25万的尤某1行承兑汇票，以直接贴现的方式，在被害人尤利成处骗得现金共计人民币341250元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐海滨的供述，证实在宁海裕鼎投资直接贴现用进10万、25万二张，扣除2.5%的贴息费，共骗得341250元。后被发现，陆续归还4万人民币和5万真的承兑汇票。（2）被害人尤利成的陈述，证实其在宁海城关镇檀树路10号宁海县万力纸品厂办公场所收购银行承兑汇票，2017尤某1月20日、22日二天，奉化人唐海滨到其地方贴现了二张10万、25万的银行承兑汇票，在11月24日发现唐海滨的二张是假票，其打电话给唐海滨，唐海滨也承认了。后在11月24日还了1.8万，26日还了一张5万的银行承兑汇票，12月1日还了2.2万，后来就联系不上了。扣下2.5%的贴现利息总共打给他341250元。（3）唐海滨提供给尤利成的假银行承兑汇票、银行电子回单、农业银行明细清单、宁波银行查询书，证实票号3060005126611099，金额25万；票号3130005128849665，金额10万。尤利成通过高旭峰账尤某1唐海滨共341250元。上述两张汇票经银行查询为假承兑汇票。（4）唐海滨还给尤利成的承兑汇票，证实票号3130005227652773，金额5万。经查该张承兑汇票为许荷月给唐海滨的承兑汇票，为银行曾签。案发后，被告人唐海滨已退还给被害人王坚人民币18万元、被害人许荷月人民币4.5万元、被害人俞三平人民币3.05万元、被害人尤利成人民币9万元。2017年12月4日，被告人唐海滨主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：（1）唐海滨的人口信息，证实被告人唐海滨的身份情况，犯罪时是完全刑事责任能力人。（2）到案情况说明，证实2017年12月4日，被告人唐海滨主动到经侦大队投案，并如实交代了自己的犯罪事实。（3）张某定书、扣押清单，证实从俞三平处扣押银行承兑汇票1张（票号：3080005395208807，出票金额10万元）；从尤利成处扣押银行承兑汇票2张（票号：3130005128849665、3060005126611099）；从王坚处扣押银行承兑汇票2张（票号：3060005126275583、4020005129464121）；从张佩君处扣押商业承兑汇票1张（票号：0010006322885977、金额60万）。（4）公司登记基本情况、营业执照、公司章程，证实宁波市嘉展纸业有限公司卓某，法定代表人为卓宏霞，成立时间为2013年9月17日，于2016年4月25日法定代表人由唐海滨变更为卓宏霞，为私营有限责任公司；宁波恒辉达纸业有限公司情况，法定代表人为卓宏霞，成立时间为2016年10月8日，为私营有限责任公司。（5）情况说明，证实江信平报案被唐海滨诈骗的事情尚未查清。（6）农业银行流水，证实唐海滨、唐璐、卓宏霞的农业银行账户，被害人将被骗资金汇入三人农业银行及唐海滨还钱给部分被害人的情况许某7）证人朱幼平的证言及银行承兑汇票转让协议，证实2017年11月份，唐海滨来其公司贴现过二次银行承兑汇票，一次是在11月25日，贴现的是一张2万金额的银行承兑汇票，票号3160005121126611（值善涛处找回的承兑汇票）。第二次是11月27日，贴现的是一张208900元银行承兑汇票，票号4020005130155867（许荷月处找回的银行承兑汇票）（8）证人岑燕的证言，证实其从2015年7月底开始在唐海滨的宁波市嘉展纸业有限公司上班，在2016年10月，唐海滨又注册成立了宁波恒司，两家公司是共同经营的，法人代表都是卓宏霞，实际经营人都是唐海滨，实际经营地址在奉化区岳林街道龙潭路下凉亭。其在两家公司内从事仓库管理的工作。公司的应收账款已经用来交税和发工资了。（9）证人毛照龙的证言，证实其是唐海滨公司的驾驶员，唐海滨注册了宁波市嘉展纸业有限公司和宁波恒辉达纸业有限公司两家公司，实际经营地址都在岳林街道龙潭路下凉亭。平时唐海滨会要求其带银行承兑汇票给对方供货企业，在2017年11月份期间，唐海滨叫其带去两次，金额都是20万，其中一张20万是付给宁波聚远公司的，还找来14万多的银行承兑汇票；另一张是付给宁波姜山电镀城旁的一家纸张厂，找来15万左右的银行承兑汇票。找来后都给了唐海滨。（1唐某1证人卓宏霞的证言，证实唐海滨是其前夫，唐海滨在2013年9月在宁波高新区注册成立宁波市嘉许某有限公司，在2016年4月将公司的法定俞某2变更到其名下。2016年10月，在鄞州注册成立宁波恒辉达纸业有唐某1司，其是法定代表人。两家公司的股东都是其和女儿唐璐，但两人未参与过公司的任何经营，都是唐海滨一人在经营。在唐海滨的要求下，其和唐璐借给他一张银行卡，都是唐海滨在用。唐海滨在投案自首前委托其从其农行卡划出4.5万给富阳人许荷月，将他农行卡里的30500元还给富阳人俞三平。唐海滨的具体债务不清楚，只知道他是一直负债的。（11）证人唐璐的证言，证实其是唐海滨的大女儿，其从未参与过唐海滨的生意，唐海滨曾经对其讲过他成立了宁波嘉展纸业有限公司，将其变成了公司股东，但其没有参与过公司的生意。其有一张农业银行信用卡在给唐海滨使用。（12）被告人唐海滨的供述，证实其从1998年左右开始经营企业，到2017年11月份，总体负债1200余万。其经营的企业有2家，分别是宁波市嘉展纸业有限公司、宁波恒辉达纸业有限公司，法人代表都是其前妻卓宏霞，实际经营人是其一人，经营地址都在奉化岳林街道龙潭路下凉亭，到投案前两家公司背负了260万左右的债务。后在网上发现有人利用假的银行承兑汇票骗款的案例，其就产生了这样骗钱的想法，遂通过网上搜索联系上了一个卖假承兑汇票的人，通过支付票面金额2%左右手续费的方式，购得20余份假银行承兑汇票，总金额约300余万，在11月中旬以后的一星期左右时间里，将其中240万用出了，骗得190万左右的钱和真银行承兑汇票、价值13万左右的纸张。其他的假承兑汇票都撕掉了。本院认为，被告人唐海滨明知是伪造、变造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关关于抵扣的欠款部分的指控，本院认为，该部分数额涉及到被告人唐海滨及其实际经营的两家公司与各被害人之间的债权债务关系，该部分债权债务关系并不因此次被告人的行为而消灭，故对于该部分指控不予认可。被告人唐海滨主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人唐海滨退赔了部分损失，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人唐海滨的部分抵扣欠款金额不计入诈骗金额及具有相关从轻方面的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐海滨犯票据诈骗罪，判决有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2029年6月3日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人唐海滨向被害人王坚退赔人民币175417.62元、向被害人俞海华退赔人民币351992.39元、向被害人值善涛退赔人民币169600元、向被害人许荷月退赔人民币213900元、向被害人俞三平退赔人民币37960元、向被害人胡锡山退赔人民币489175元、向被害人尤利成退赔人民币251250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邬剑红人民陪审员  董国芳人民陪审员  陈国平二〇一八年六月二十七日书 记 员  骆羽羽?附：《中华人民共和国刑法》相关条文第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪份子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。?*ArabicDash?-2-??*ArabicDash?-1-?