广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初12号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人廖乃高（曾用名廖乃康），男，1981年6月24日出生，汉族，高中文化，无业，住广西玉林市玉州区（户籍所在地：广西宾阳县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人廖乃鹏，男，1978年1月3日出生，汉族，初中文化，无业，住广西玉林市玉州区（户籍所在地：广西宾阳县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 被告人廖乃安，男，1973年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，住广西北流市（户籍所在地：广西宾阳县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人刘启才，广西东博律师事务所律师。 被告人覃某，男，1979年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，住广西玉林市玉州区（户籍所在地：广西宾阳县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人唐嘉弘，广西安弘律师事务所律师。 被告人覃某某，男，1986年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，住广西北流市（户籍所在地：广西宾阳县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人黄某某，男，1987年8月28日出生，汉族，小学文化，无业，住广西北流市（户籍所在地：广西宾阳县）。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2017）548号起诉书指控被告人廖乃高、廖乃鹏、廖乃安、覃某、覃某某、黄某某犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员周文慧出庭支持公诉。各被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间延期审理一次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 2017年1月至3月，被告人廖乃高、廖乃鹏、廖乃安、覃某、覃某某、黄某某等六人，各自通过事前购买的笔记本电脑、手机、上网卡、QQ号等工具，通过互联网掌握出国、出境的中国公民信息，以QQ号码冒充身份，编造帮助购买机票、垫付机票款等理由，诈骗他人财物。具体犯罪事实如下： 1、2017年1月18日15时30分许，被告人廖乃高在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人侯某的一位正在境外的朋友徐某，与之在QQ上取得联系，并取得侯某的信任。后廖乃高以其在航空公司订购了回国机票，需对方代付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司经理的身份与侯某电话联系，诱使侯某先后三次将共计29700元通过银行转账的方式，转入廖乃高提供的户名为王海燕，卡号尾数0812的工行卡内。 2、2017年1月22日10时30分许，被告人廖乃高伙同廖乃安，在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充广西大学一学院院长李某3的身份，与大学教师即被害人杨某1在QQ上联系，并取得杨某1的信任。后廖乃高以其在航空公司订购了回国机票，需对方代付票款、担保费为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司秦经理的身份与杨某1电话联系，诱使杨某1先后二次将共计36700元通过银行转账的方式，转入廖乃高提供的户名为王海燕，卡号尾数0812的工行卡内。得手后，廖乃安分到1万元赃款。2017年4月11日，廖乃高、廖乃安通过亲属向杨某1退赔36700元。 3、2017年3月21日11时许，被告人廖乃鹏在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买得来的QQ号码，冒充被害人荀某的一位正在台湾地区旅居的同学，与之在QQ上取得联系，并取得荀某的信任。后廖乃鹏以其在南方航空公司订购了4张机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司赵经理的身份与荀某电话联系，诱使荀某先后两次将共计23800元通过手机银行转账的方式，转入廖乃鹏提供的户名为赵某，卡号尾数2022的工行账户内。2017年5月4日，被告人廖乃鹏通过亲属向被害人荀某退赔23800元。 4、2017年3月24日10时许，被告人覃某某在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人郑某的一位正在菲律宾旅居的朋友汤某1的身份，与之在QQ上联系，并取得郑某的信任。后覃某某以其在南方航空公司订购了回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司李经理的身份与郑某电话联系，诱使郑某将5000元通过银行ATM机转账的方式，转入覃某某提供的户名为李静，卡号尾数1976的农行卡内。 5、2017年3月24日10时许，被告人黄某某在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人覃某1的一位正在泰国旅游的同学黄某的身份，与之在QQ上联系，并取得郑覃某1信任。后黄某某以其在南方航空公司订购了回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司李经理的身份与覃某1电话联系，诱使覃某1将5000元转入覃某某提供的户名为韦文梽，卡号尾数9653的工行卡内。黄某某随即分两次将赃款转移至桂林银行陈雅芝的账户。 6、2017年3月25日上午，被告人廖乃安在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人李某1的朋友陈某2的身份，与之在QQ上联系，并取得李某1信任。后廖乃安谎称正在越南，并订购了9张回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司孙经理的身份与李某1电话联系，诱使李某1先后分两次将共计9000元的钱款转入廖乃安提供的户名为孙卫，卡号尾数5502的工行卡内。 7、2017年3月25日上午，被告人覃某在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人陈某1的同学陈某3的身份，与之在QQ上联系，并取得陈某1信任。后覃某谎称正在台湾，并订购了4张回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司李经理的身份与陈某1电话联系，诱使陈某1通过手机支付宝支付的方式将15800的钱款转入覃某提供的户名为李某4，卡号尾数0775的农行卡内。得手后，覃某将赃款转移到廖乃鹏事先提供的桂林银行一个户名叫陈雅芝的账户中。 2017年3月26日，被告人廖乃高、廖乃鹏、覃某在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房被公安机关抓获。同日，被告人廖乃安、覃某某、黄某某在广西宾阳县古辣收费站被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人廖乃高以虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大；被告人廖乃鹏、廖乃安以虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，且向同案人提供场所用于实施诈骗行为，数额巨大；被告人覃某、覃某某、黄某某以虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大。该六名被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人廖乃高对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人廖乃鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人廖乃鹏的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人廖乃鹏犯诈骗罪的罪名没有异议；2、在起诉书的第七起犯罪事实中，被告人覃某在被告人廖乃鹏租用的房屋内单独实施诈骗犯罪，不应认定二人为共犯。故，被告人廖乃鹏诈骗的犯罪金额应为23800元，系数额较大，依法应在三年以下有期徒刑量刑；3、被告人廖乃鹏如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；4、被告人廖乃鹏积极退赃，可酌情从轻处罚。 被告人廖乃安对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称作案窝点广西北流市南站路新华苑小区1栋1单元501室系其与被告人覃某某、黄某某合租。 被告人廖乃安的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人廖乃安犯诈骗罪的罪名没有异议；2、被告人廖乃安只应对其个人实施的诈骗犯罪事实承担法律责任；3、被告人廖乃安如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；4、被告人廖乃安积极退赃，可酌情从轻处罚。 被告人覃某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人覃某的辩护人提出，被告人覃某在归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人覃某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 经审理查明： （一）2017年1月18日15时30分许，被告人廖乃高在被告人廖乃安提供的广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人侯某的一位正在境外的朋友徐某，与之在QQ上取得联系，并取得侯某的信任。后廖乃高以其在航空公司订购了回国机票，需对方代付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司经理的身份与侯某电话联系，诱使侯某先后三次将共计29700元通过银行转账的方式，转入廖乃高提供的户名为王海燕，卡号尾数0812的工行卡内。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书及报案报告，证实：2017年1月21日，被害人侯某向昆明市公安局盘龙分局金辰派出所报案，称同月18日下午，有人冒充其朋友徐某，要求其代付机票款，被诈骗29700元。昆明市公安局盘龙分局于同日立案侦查。 2.被害人侯某的陈述，证实：2017年1月18日下午，有人冒充其朋友徐某的身份与其在QQ上联系，后对方以购买机票付款为由，骗取其共计29700元。对方账号是62×××12，户名叫王海燕。对方的QQ号是32×××57，联系使用的对方电话是134××××7276。 3.王海燕0812牡丹灵通卡历史明细清单，证实：2017年1月19日，侯某的6780账户先后三次汇入0812账户，款项分别是16700元、8000元、5000元，合计29700元。 4.被告人廖乃高的供述，证实：其曾经给号码为137××××8108的机主发送过诈骗短信，但不清楚是否诈骗成功过。在庭审过程中，其承认该起诈骗系其所为。 5.被告人廖乃安的供述，证实：广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室是其租用的，提供给其他同案人居住、使用。 6.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单，证实：2017年3月26日，公安机关依法对被告人廖乃高等人在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号的出租房内进行了搜查，依法扣押被告人廖乃高持有的笔记本电脑、手机、银行卡等一批物品。 （二）2017年1月22日10时30分许，被告人廖乃高在被告人廖乃安提供的广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充广西大学一学院院长李某3的身份，与大学教师即被害人杨某1在QQ上联系，并取得杨某1的信任。后廖乃高以其在航空公司订购了回国机票，需对方代付票款、担保费为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司秦经理的身份与杨某1电话联系，诱使杨某1先后二次将共计36700元通过银行转账的方式，转入廖乃高提供的户名为王海燕，卡号尾数0812的工行卡内。得手后，廖乃安分到1万元赃款。2017年4月11日，廖乃高、廖乃安通过亲属向杨某1退赔36700元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表及立案决定书，证实：2017年1月30日21时19分，被害人杨某1向南宁市公安局西乡塘分局西大派出所报案，称同月22日上午，有人冒充西大某学院院长，要求其代付机票款，由此被诈骗36700元。南宁市公安局西乡塘分局于同月31日立案侦查。 2.南宁市公安局指定管辖决定书（南公刑指管字〔2017〕187号），证实：本案已于2017年4月20日指定给宾阳县局侦查。 3.被害人杨某1的陈述，证实：2017年1月22日上午，有人冒充学院李某3院长的身份与杨某1互加QQ好友，后对方以购买机票付款为由，骗取杨某1共计36700元。对方提供的账户为，户名王海燕，账号62×××12。 4.被害人杨某1提供的电子回单、王海燕0812工行账户交易明细，证实：杨某1于2017年1月22日11时36分，通过手机网银转账方式，用银行账户62×××07向工行账户62×××12汇入16700元。同日12时37分，又再汇一笔20000元，共计36700元。王海燕0812工行账户确有共计36700元的两笔款汇入，且紧接着被整体跨行转移。 5.被害人杨某1提供的QQ聊天记录，证实：该聊天记录产生的日期是2017年1月22日上午，双方聊天内容与杨某1陈述相一致。 6.被告人廖乃高的供述，证实：2017年1月底的一天，其通过克隆QQ加好友的方式，冒充一位在越南旅游的男子与该男子的一位身在南宁的女性朋友互加QQ，后以帮助购买机票付款、交纳护照过期的担保费为由，先后两次骗取该女子共计36700元，并让对方女子将款汇入其提供的王海燕工行账户中。得手后，将其中1笔钱分给其胞兄廖乃安使用。 7.被告人廖乃安的供述，证实：被告人廖乃高曾经在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室诈骗他人钱财得款3万多元，被告人廖乃高分给其1万元。该窝点是其租用的，提供给其他同案人居住、使用的。 8.刑事谅解书、收条，证实：2017年4月11日，被害人杨某1出具谅解书表示，被告人廖乃高、廖乃安的家属已向其赔偿36700元，其本人对被告人廖乃高、廖乃安予以谅解。 （三）2017年3月21日11时许，被告人廖乃鹏在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买得来的QQ号码，冒充被害人荀某的一位正在台湾地区旅居的同学，与之在QQ上取得联系，并取得荀某的信任。后廖乃鹏以其在南方航空公司订购了4张机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司赵经理的身份与荀某电话联系，诱使荀某先后两次将共计23800元通过手机银行转账的方式，转入廖乃鹏提供的户名为赵某，卡号尾数2022的工行账户内。2017年5月4日，被告人廖乃鹏通过亲属向被害人荀某退赔23800元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、被害人荀某的陈述，证实：2017年3月21日13时45分，被害人荀某向西安市公安局高新分局唐延路派出所报案，称同日上午，有人冒充其同学，要求其代付机票款，由此被诈骗23800元。对方提供的工行账户，账号为62×××36，户名为赵某。 2.被害人荀某提供的手机转账记录查询截图及手机QQ聊天记录截图，证实：荀某先后两次通过手机银行转账给赵某，共计23800元。 3.招商银行交易明细表、业务回单、赵某3436工行账户交易明细，证实：被害人荀某的621483291432022账户为招商银行西安分行丈八路支行开户，2017年3月21日先后两次网银转款至赵某62×××36账户，共计23800元。而赵某3436账户确有一笔15800元、一笔8000元汇入，且紧接着整体跨行转出。 4.电子证据检查工作笔录，证实：经电子提取数据，在被告人廖乃鹏使用的电脑内发现了存储的银行卡信息，有户名赵某，卡号为62×××36的工行账户信息以及诈骗话术，且话术内容中正是杜撰所谓的南航公司的赵某经理。 5.被告人廖乃鹏的供述，证实：2017年3月20日左右的一天，其冒充他人身份与一个被害人互加QQ好友，后以购买机票付款、加价为由，骗取被害人共计23800元。其在作案过程中，对方提供的工行账户，账号为62×××36，户名为赵某。 6.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单，证实：2017年3月26日，公安机关对廖乃鹏等人在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房租房处进行搜查并依法扣押被告人廖乃高持有的笔记本电脑、手机、银行卡等物。 7.刑事谅解书、收条，证实：2017年5月4日，被害人荀某出具谅解书表示，被告人廖乃鹏的妻子已向其赔偿23800元，其本人对被告人廖乃鹏予以谅解。 （四）2017年2017年3月24日10时许，被告人覃某某在被告人廖乃安提供的广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人郑某的一位正在菲律宾旅居的朋友汤某1的身份，与之在QQ上联系，并取得郑某的信任。后覃某某以其在南方航空公司订购了回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司李经理的身份与郑某电话联系，诱使郑某将5000元通过银行ATM机转账的方式，转入覃某某提供的户名为李静，卡号尾数1976的农行卡内。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、被害人郑某的陈述，证实：2017年4月11日11时43分，被害人郑某向成都市公安局温江分局永宁派出所报案，称同月10日中午，有人冒充其朋友汤某2，要求其代付机票款，由此被诈骗5000元。成都市公安局温江分局于2017年4月12日立案侦查。 2.被害人郑某提供的QQ截图，证实：犯罪分子使用的QQ号码是14×××77，有“建星智能”的昵称及男子的头像。 3.农行凭证、李静1976农行账户交易明细及开户信息，证实：2017年3月24日12时52分，被害人郑某通过农行ATM转账5000元至账户62×××76。而李静1976农行账户确实收到该5000元，且紧接着该款被转走。 4.被告人覃某某的供述，证实：2017年3月，其在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室冒充他人的身份，以购买机票付款为由，骗取一名女性被害人5000元。得手后，其将这笔钱转到一名宾阳籍人的账户上，但还没有来得及找那个人取走这笔钱就被抓了。 5.被告人廖乃安的供述，证实：广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室是其租用，提供给其他同案人居住、使用的。 6.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单，证实：2017年3月2日，公安机关对覃某某、廖乃安、廖乃平、黄某某等四人在广西北流市南站路路新华苑小区1栋1单元501室进行搜查并依法扣押被告人覃某某持有的笔记本电脑、银行卡等物，包括李静身份证复印件1份及一张小字条（上面写有：李静153××××7252，卡密码：120910，U盾秘密：Lj120910）。 （五）2017年3月24日10时许，被告人黄某某在被告人廖乃安提供的广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人覃某1的一位正在泰国旅游的同学黄某的身份，与之在QQ上联系，并取得郑覃某1信任。后黄某某以其在南方航空公司订购了回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司李经理的身份与覃某1电话联系，诱使覃某1将5000元转入覃某某提供的户名为韦文梽，卡号尾数9653的工行卡内。黄某某随即分两次将赃款转移至桂林银行陈雅芝的账户。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、被害人覃某1的陈述，证实：2017年3月24日11时49分，被害人覃某1向广西藤县公安局城东派出所报案，称同日中午，有人冒充其朋友，要求其代付机票款，由此被诈骗5000元。藤县公安局于同月26日立案侦查。 2.中行交易明细清单、9653工行账户交易明细及开户信息，证实：被害人覃某1转款的账号为77×××01，户名是其本人。该户在2017年3月24日转款5000元。而9653工行账户确收入5000元且立即整体跨行转出。 3.被告人黄某某的供述，证实：2017年3月24日上午，其在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室冒充他人身份，以购买机票付款为由，骗取一名被害人的5000元。诈骗得手后，其将赃款转进桂林银行陈雅芝的账户，但还没有来得及取现就被公安人员抓了。 4.被告人廖乃安的供述，证实：广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室是其租用，提供给其他同案人居住、使用的。 （六）2017年3月25日上午，被告人廖乃安在广西北流市南站南路新华苑小区1栋1单元501室，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人李某1的朋友陈某2的身份，与之在QQ上联系，并取得李某1信任。后廖乃安谎称正在越南，并订购了9张回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司孙经理的身份与李某1电话联系，诱使李某1先后分两次将共计9000元的钱款转入廖乃安提供的户名为孙卫，卡号尾数5502的工行卡内。在本案审理的过程中，被告人廖乃安的家属主动退出赃款9000元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、被害人李某1的陈述，证实：2017年3月26日10时08分，被害人李某1向重庆市公安局九龙城区分局黄桷坪派出所报案，称同月25日上午，有人冒充其朋友陈某2，要求其代付机票款，由此被诈骗9000元。重庆市公安局九龙城区分局于同月27日立案侦查。被害人称对方使用的QQ号是28×××09，账号是62×××02。 2.工行账户交易明细及开户信息卷四，证实：孙卫5502账户确收入1笔5000元、1笔4000元，且收款后立即整体跨行转移。 3.被害人李某1提供的手机QQ聊天记录，证实：一个自称陈某2的人在一个叫亲朋好友的Q群内，以代付9张机票款为由对李某1实施诈骗的经过。 4.被告人廖乃安的供述，证实：2017年3月25日上午，其冒充一个在越南旅行的男子身份，加了该男子一名女性好友的QQ，后以购买机票付款为由，骗取女子共计9000元。其向被害人提供的账号是一个工行账号，户名是孙卫。 （七）2017年3月25日上午，被告人覃某在被告人廖乃鹏提供的广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房，利用事先获取的QQ空间信息，使用其购买的QQ号码，冒充被害人陈某1的同学陈某3的身份，与之在QQ上联系，并取得陈某1信任。后覃某谎称正在台湾，并订购了4张回国机票，需对方垫付票款为由，采取杜撰、冒充所谓航空公司李经理的身份与陈某1电话联系，诱使陈某1通过手机支付宝支付的方式将15800的钱款转入覃某提供的户名为李某4，卡号尾数0775的农行卡内。得手后，覃某将赃款转移到廖乃鹏事先提供的桂林银行一个户名叫陈雅芝的账户中。在本案审理的过程中，被告人覃某的家属主动退出赃款15800元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、被害人陈某1的陈述，证实：2017年3月26日10时58分，被害人陈某1向新乡市公安局洪门分局刑侦大队报案，称同月25日上午，有人冒充其朋友陈某3，要求其代付机票款，由此被诈骗15800元。 2.被害人陈某1提供的账单详情、李某40775农行账户交易明细及开户信息，证实：2017年3月25日，陈某1以手机转款方式向尾数0775户名李某4的农行账户内存入15800元。而户名李某4、卡号62×××75的农行账户确有15800元的转入，渠道代码是“IBPS”转支。 3.被告人覃某的供述，证实：2017年3月25日，其在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房，冒充他人身份在QQ与被害人联系，后以购买机票付款为由，骗取被害人15800元。诈骗得逞后，赃款还没有来得及取现，其就被被公安机关抓了。 4.被告人廖乃鹏的供述，证实：广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房是其租用，后来被告人覃某到达玉林后也在此居住。 5.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单，证实：2017年3月26日，公安机关依法对被告人覃某等人在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号的出租房处进行搜查，依法扣押被告人覃某持有的笔记本电脑、手机、银行卡等物品。 本案还有以下综合证据： 1.抓获经过，证实：2017年3月26日，被告人廖乃高、廖乃鹏、覃某在广西玉林市玉州区天禾春城小区3栋2单元1503号房被公安机关抓获。同日，被告人廖乃安、覃某某、黄某某在广西宾阳县古辣收费站被公安机关抓获。 2.寄押证明书，证实：被告人廖乃鹏、廖乃高、覃某被抓获后于2017年3月27日曾寄押在玉林市看守所。 3.同案人廖乃平的供述，证实：其在2017年2月底就跟随廖乃安到北流从事机票诈骗的活动，在此期间没有实施诈骗成功。 4.电子证据检查工作记录，证实：经检查，发现被告人使用的笔记本电脑中存储有制图工具、伪装转账截图、QQ空间网络地址等内容。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人廖乃高以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人廖乃鹏、廖乃安以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且向同案人提供场所用于实施诈骗犯罪，数额巨大；被告人覃某、覃某某、黄某某以虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大。该六名被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案六名被告人均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。其中被告人廖乃高、廖乃安、廖乃鹏、覃某积极退赃，酌情从轻处罚。 关于被告人廖乃鹏、廖乃安将自己租用的房屋供其他实施电信网络诈骗的犯罪分子使用，是否构成诈骗共犯的问题。经查，根据被告人廖乃鹏、廖乃安的庭前供述结合其他证据能够认定其二人明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供场所，依法应以诈骗罪共犯论处。 关于共同犯罪中各被告人所起的作用认定： 1、在第一、第二起犯罪事实中，被告人廖乃高在被告人廖乃安提供的场所内实施电信网络诈骗犯罪，被告人廖乃高、廖乃安均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部罪行进行处罚，其中被告人廖乃安罪责相对较轻，酌情从轻处罚。 2、在第四起犯罪事实中，被告人覃某某在被告人廖乃安提供的场所内实施电信网络诈骗犯罪，被告人覃某某、廖乃安均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部罪行进行处罚，其中被告人廖乃安罪责相对较轻，酌情从轻处罚。 3、在第五起犯罪事实中，被告人黄某某在被告人廖乃安提供的场所内实施电信网络诈骗犯罪，被告人黄某某、廖乃安均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部罪行进行处罚，被告人廖乃安罪责相对较轻，酌情从轻处罚。 4、在第七起犯罪事实中，被告人覃某在被告人廖乃鹏提供的场所内实施电信网络诈骗犯罪，被告人覃某、廖乃鹏均起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部罪行进行处罚，被告人廖乃鹏罪责相对较轻，酌情从轻处罚。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人廖乃高犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26至2021年3月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人廖乃鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26至2021年3月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人廖乃安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26至2021年3月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26至2018年7月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人覃某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26至2018年7月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26至2018年7月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、责令被告人廖乃高、廖乃安共同退赔29700元给被害人侯某；责令被告人覃某某、廖乃安共同退赔5000元给被害人郑某；责令被告人黄某某、廖乃安共同退赔5000元给被害人覃某2。依法将被告人廖乃安退出的9000元，发还给被告人李某1；依法将被告人覃某退出的15800元，发还给被害人陈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年六月十四日 书 记 员  赵秋美 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。