四川省资中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1025刑初138号 公诉机关四川省资中县人民检察院。 被告人刘平权（绰号刘木匠），男，1948年10月20日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，居民，户籍所在地资阳市雁江区，现住资中县。2016年3月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪被逮捕。现押于资中县看守所。 辩护人周贞柏，四川泰维律师事务所律师。 四川省资中县人民检察院以资中检公诉刑诉[2017]9号起诉书指控被告人刘平权犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院于同日立案。四川省资中县人民检察院于2017年8月24日以资中检公诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月17日、10月24日、11月7日公开开庭审理了本案。四川省资中县人民检察院检察员冯意番出庭支持公诉，原审被告人刘平权及其辩护人周贞柏、游某到庭参加诉讼。并作出以下判决： 一、被告人刘平权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元； 二、责令被告人刘平权在本判决生效后十日内支付张某1等47名员工工资49.4872万元；退赔集资参与人经济损失1855.6377万元（员工、集资参与人名单附后）。 宣判后被告人刘平权不服，在法定期限内向内江市中级人民法院提出上诉。其主要理由是:1.认为对非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，量刑偏重，认为其向民间筹集资金的行为，是为了投资修建工程，经营企业，只是因为建设工程亏损、企业效益又不好，为了维持企业的持续经营，增加盈利来偿还债务，可债务却越来越多，并不是为了通过资金运作谋求个人利益，更不是为了扰乱金融秩序。以上行为虽然不具有法定从轻、减轻情节，但具有合乎情理的可宽恕事由；2.认为不构成拒不支付劳动报酬罪，因其主观上没有逃避支付劳动报酬的故意,客观上不是有能力支付而拒不支付。 内江市中级人民法院于2018年3月29日以原判事实不清、证据不足为由作出以下裁定：1.撤销本院（2017）川1025刑初12号刑事判决；2.发回重新审判。 本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法另行组成合议庭，于2018年6月27日公开开庭审理了本案。资中县人民检察院检察员冯意番出庭履行职务，被告人刘平权及其辩护人周贞柏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 四川省资中县人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款的犯罪事实 2001年至2015年期间，被告人刘平权违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，采取书面承诺还本付息的方式，以投资修建工程、经营宾馆等需要资金为由，承诺支付高额利息为诱饵，向黄某1、黄某2、刘某2、尚某1等126人非法吸收资金共计2391万元，后更正为2711.85万元。 2017年8月24日公诉机关补充指控被告人刘平权向姜某、朱某1、胡某2三人非法吸收资金185万，支付利息16.75万，造成损失168.25万。其中向姜某吸收资金140万，造成损失124万，向朱某1吸收资金30万，造成损失29.25万，向胡某2吸收资金15万，造成损失15万。共向129人吸收资金2576万元，后更证为2896.85万元。 被告人刘平权到案后能如实供述其非法吸收公众存款的事实。 二、拒不支付劳动报酬的犯罪事实 2014年12月至2016年1月，被告人刘平权在其经营的资中县“博希宾馆”和“老坛酸菜鱿鱼鸡”餐馆正常营业期间，拖欠52名员工工资合计495145元，2016年1月19日，在资中县人力资源与社会保障局作出《劳动保障监察责令改正决定书》后，被告人刘平权仍以逃匿等方式拒不支付员工劳动报酬。 被告人刘平权到案后能如实供述其拒不支付劳动报酬的事实。 公诉机关为上述指控提供了相应的证据，认为被告人刘平权违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；刘平权以逃匿的方式拒不支付工人工资，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。刘平权一人犯数罪，应当数罪并罚。诉请法院依法判处。 被告人刘平权及其辩护人周贞柏的辩护意见是：对指控被告人刘平权犯非法吸收公众存款罪，没有异议；对指控刘平权拒不支付劳动报酬的辩护意见是，刘平权拖欠员工工资是由于经营亏损，无支付能力，没有主观上的恶意及不给付工资的故意。刘平权2015年11月外出治病前给部门经理开会，承诺春节前给付员工工资，已授权给女儿管理经营博希宾馆，外出后更换电话号码是为了避免债权人的纠缠，既没有转移财产，也没有逃避拒不支付。不构成拒不支付劳动报酬罪。 经审理查明：2001年至2015年期间，被告人刘平权未经有关部门批准，以投资修建工程、经营宾馆需要资金为由，承诺支付高额利息为诱饵，向黄某1、黄某2、刘某2、尚某1等106人非法吸收资金共计2779.05万元。案发前已经归还本金99.76万元，归还利息823.5523万元，造成实际的经济损失1855.7177万元。 具体事实如下： 1、被告人刘平权于2014年12月18日向黄某1借款4万元，已支付利息2.56万元，造成经济损失1.44万元。 2、被告人刘平权于2013年3月21日、9月27日两次向黄某2借款25万元，已支付利息11.625万元，造成经济损失13.375万元。 3、被告人刘平权于2015年1月7日向刘某3借款3万元，造成经济损失3万元。 4、被告人刘平权于2005年开始向阮某1借款16万元，已支付利息7.9万元，造成经济损失8.1万元。 5、被告人刘平权于2014年6月3日、7月29日、9月8日、10月29日四次向尚某1借款6万元，已支付利息1.35万元，造成经济损失4.65万元。 6、被告人刘平权于2012年12月3日、2013年5月17日、2015年6月30日三次向肖某1借款16万元，已支付利息7.21万元，造成经济损失8.79万元。 7、被告人刘平权于2012年至2014年几次向张某1、高某、殷某1三人借款35万元，已归还本金3万元，支付利息12.5万元，造成经济损失19.5万元。 8、被告人刘平权于2014年7月30日、8月15日、2015年3月21日、7月20日四次向刘某4借款4.7万元，已归还本金0.18万元，支付利息1.35万元，造成经济损失3.17万元。 9、被告人刘平权于2014年3月8日、6月24日、12月4日、2015年5月31日四次向王某2借款60万元，已支付利息11.25万元，造成经济损失48.75万元。 10、被告人刘平权于2007年7月12日、2010年10月31日、2011年4月26日三次向蒋某借款15.5万元，已还本金4.7万元，付利息0.7542万，损失10.0458元。 11、被告人刘平权于2013年12月10日、2014年1月10日两次向徐某1借款12万元，已支付利息4万元，造成经济损失8万元。 12、被告人刘平权于2014年10月27日向陈某1借款10万元，已支付利息3.6万元，造成经济损失6.4万元。 13、被告人刘平权于2013年10月31日、2014年5月13日两次向陈某2借款5万元，已支付利息1.35万元，造成经济损失3.65万元。 14、被告人刘平权于2015年4月1日向张某5借款5万元，已支付利息0.2万元，造成经济损失4.8万元。 15、被告人刘平权于2013年3月1日、2015年4月1日两次向汪某借款5万元，已支付利息2.64万元，造成经济损失2.36万元。 16、被告人刘平权于2014年8月1日向黄某3、朱某2借款20万元，已归还本金7万元，支付利息4万元，造成经济损失9万元。 17、被告人刘平权于2013年4月1日、6月4日、2014年6月1日、2015年2月1日四次向彭某1借款55万元，已支付利息23.9217万元，造成经济损失31.0783万元。 18、被告人刘平权于2012年11月向黄某4借款2万元，已支付利息1.22万元，造成经济损失0.78万元。 19、被告人刘平权于2014年12月2日向苏某借款10万元，已支付利息1.25万元，造成经济损失8.75万元。 20、被告人刘平权于2013年3月1日向刘某5借款4万元，已支付利息3.996万元，造成经济损失0.004万元。 21、被告人刘平权于2013年6月4日向彭某2借款8万元，已支付利息3.84万元，造成经济损失4.16万元。 22、被告人刘平权于2013年3月1日向邓某借款2万元，已支付利息1.08万元，造成经济损失0.92万元。 23、被告人刘平权于2013年3月1日向肖某2借款2万元，已支付利息1.08万元，造成经济损失0.92万元。 24、被告人刘平权于2014年4月1日向刘某6借款6万元，已支付利息4.46万元，造成经济损失1.54万元。 25、被告人刘平权于2014年12月30日向朱某3借款10万元，已支付利息1万元，造成经济损失9万元。 26、被告人刘平权于2013年11月18日、2014年1月14日两次向黄某5借款39万元，已支付利息9万元，造成经济损失30万元。 27、被告人刘平权于2012年11月23日至2015年6月5日期间共十六次向吴某1借款18.4万元，已支付利息2.876万元，造成经济损失15.524万元。 28、被告人刘平权于2014年3月5日、4月20日、10月16日三次向詹某1借款7万元，已归还本金2万元，支付利息1.56万元，造成经济损失3.44万元。 29、被告人刘平权于2014年6月24日、9月24日两次向兰明华借款15万元，已支付利息3万元，造成经济损失12万元。 30、被告人刘平权于2014年6月向张某6借款13万元，已支付利息3.375万元，造成经济损失9.625万元。 31、被告人刘平权于2014年2月4日、4月15日、10月15日三次向刘某7借款16万元，已支付利息3.18万元，造成经济损失12.82万元。 32、被告人刘平权于2013年、2014年1月13日两次向吴某2借款3万元，已归还本金1万元，支付利息0.49万元，造成经济损失1.51万元。 33、被告人刘平权于2013年11月20日、2014年1月14日两次向余某1借款75万元，已归还本金25万元，支付利息19.5164万元，造成经济损失30.4836万元。 34、被告人刘平权于2012年12月至2015年10月先后十三次向黄某6借款106万元，已归还本金15.9万元，支付利息40.44万元，造成经济损失49.66万元。 35、被告人刘平权于2013年8月向陈某3借款13万元，已支付利息0.12万元，造成经济损失12.88万元。 36、被告人刘平权于2014年10月19日、12月11日、2015年1月19日、25日四次向韩某1借款11.6万元，已支付利息6.0456万元，造成经济损失5.5544万元。 37、被告人刘平权于2012年9月4日向郑某借款15万元，已支付利息8.1万元，造成经济损失6.9万元。 38、被告人刘平权于2013年12月3日、2014年12月19日两次向刘某8借款17万元，已支付利息11.325万元，造成经济损失5.675万元。 39、被告人刘平权于2013年向王某3借款12万元，已支付利息1.92万元，造成经济损失10.08万元。 40、被告人刘平权于2010年年初和2013年12月26日两次向刘某9借款8万元，已归还本金2万元，支付利息3.845万元，造成经济损失2.155万元。 41、被告人刘平权于2014年5月30日、8月14日两次向韩某2借款10万元，已支付利息2.695万元，造成经济损失7.305万元。 42、被告人刘平权于2012年、2014年9月21日两次向徐某2借款25万元，已支付利息9万元，造成经济损失16万元。 43、被告人刘平权于2012年6月、2014年9月10日两次向张某7借款15万元，已支付利息7.5万元，造成经济损失7.5万元。 44、被告人刘平权于2012年9月21日向李某3借款10万元，已支付利息7.5万元，造成经济损失2.5万元。 45、被告人刘平权于2013年3月1日、2015年2月11日两次向陈某4借款12万元，已支付利息6.3万元，造成经济损失5.7万元。 46、被告人刘平权于2012年6月1日、2013年6月1日、6月13日、2014年8月2日四次向张潇尹借款9万元，已支付利息2.7万元，造成经济损失6.3万元。 47、被告人刘平权于2013年12月13日、2014年10月21日、2015年5月26日三次向李某4、卢某借款22万元，已支付利息5.025万元，造成经济损失16.975万元。 48、被告人刘平权于2014年8月4日、2015年4月3日两次向谭某借款84万元，已支付利息14.01万元，造成经济损失69.99万元。 49、被告人刘平权于2012年7月12日、2014年4月26日、2015年1月23日、4月23日四次向尚某2借款41万元，已归还本金10万元，支付利息7.008万元，造成经济损失23.992万元。 50、被告人刘平权于2012年7月12日向尚某3借款14.5万元，已支付利息5.5万元，造成经济损失9万元。 51、被告人刘平权于2014年7月2日向黄某7借款8万元，已支付利息3.24万元，造成经济损失4.76万元。 52、被告人刘平权于2014年9月26日、9月27日两次向邓拥华借款80万元，已支付利息65.875万元，造成经济损失14.125万元。 53、被告人刘平权于2012年4月3日、4月13日、8月20日、10月4日四次向甘某1借款36万元，已支付利息16.8万元，造成经济损失19.2万元。 54、被告人刘平权于2013年10月16日、11月20日两次向孙某借款20万元，造成经济损失20万元。 55、被告人刘平权于2015年2月8日向魏某1借款10万元，已支付利息1.25万元，造成经济损失8.75万元。 56、被告人刘平权于2014年1月12日向某1借款10万元，已支付利息3.75万元，造成经济损失6.25万元。 57、被告人刘平权于2015年1月30日向肖某3借款2万元，已支付利息0.15万元，造成经济损失1.85万元。 58、被告人刘平权于2015年2月5日向余某2借款10万元，造成经济损失10万元。 59、被告人刘平权于2015年3月20日向某2借款10万元，已归还本金1.6万元，造成经济损失8.4万元。 60、被告人刘平权于2010年5月、2015年1月10日两次向贺某借款25万元，已支付利息15.7933万元，造成经济损失9.2067万元。 61、被告人刘平权于2014年7月30日、8月4日两次向叶某借款75万元，已支付利息9.225万元，造成经济损失65.775万元。 62、被告人刘平权于2014年6月6日向陈某5借款10万元，已支付利息2万元，造成经济损失8万元。 63、被告人刘平权于2007年、2014年3月18日两次向官春仙借款6万元，已归还本金1万元，支付利息3.775万元，造成经济损失1.225万元。 64、被告人刘平权于2014年3月3日向詹某2借款20万元，已支付利息15.3973万元，造成经济损失4.6027万元。 65、被告人刘平权向詹某3借款7.25万元，已支付利息3.48万元，造成经济损失3.77万元。 66、被告人刘平权于2014年9月1日、9月24日、10月15日、2015年4月16日四次向陈某6借款107万元，已支付利息28.625万元，造成经济损失78.375万元。 67、被告人刘平权于2012年6月19日、11月12日、2013年12月23日、2014年6月1日、6月28日、2015年10月9日六次向张某2借款56万元，已归还本金4万元，支付利息51.4444万元，造成经济损失0.5556万元。 68、被告人刘平权于2014年5月7日向邹某1借款10万元，已支付利息2.04万元，造成经济损失7.96万元。 69、被告人刘平权于2013年2月6日向王某4借款10万元，已支付利息4.8万元，造成经济损失5.2万元。 70、被告人刘平权于2013年4月26日向某3借款5万元，已支付利息2.4万元，造成经济损失2.6万元。 71、被告人刘平权于2014年11月1日、2015年3月16日、4月16日三次向闵某借款39万元，已归还本金2万元，支付利息21.275万元，造成经济损失15.725万元。 72、被告人刘平权于2014年7月28日、7月29日、9月12日、9月19日四次向韩某3借款18万元，已支付利息7.76万元，造成经济损失10.24万元。 73、被告人刘平权于2014年6月7日、9月2日、2015年3月10日、5月6日向某4借款104.5万元，已支付利息12.075万元，造成经济损失92.425万元。 74、被告人刘平权于2014年5月2日向钟某借款10万元，已支付利息2万元，造成经济损失8万元。 75、被告人刘平权于2015年6月4日向李某5借款10万元，造成经济损失10万元。 76、被告人刘平权于2015年5月14日向宋某借款5万元，已支付利息0.25万元，造成经济损失4.75万元。 77、被告人刘平权于2014年3月6日向熊某借款20万元，已归还本金5万元，支付利息5.74万元，造成经济损失9.26万元。 78、被告人刘平权于2013年5月向刘某10借款10万元，已支付利息4.6万元，造成经济损失5.4万元。 79、被告人刘平权于2013年1月12日、2月12日两次向张某8达借款25万元，已支付利息5.7万元，造成经济损失19.3万元。 80、被告人刘平权于2012年7月30日、2013年3月4日两次向魏某2借款9万元，已支付利息6.45万元，造成经济损失2.55万元。 81、被告人刘平权于2015年4月28日向某5借款50万元，造成经济损失50万元。 82、被告人刘平权于2013年1月2日、4月6日两次向张全福借款25万元，已支付利息12.9万元，造成经济损失12.1万元。 83、被告人刘平权于2013年5月23日、2014年4月27日两次向某6述德借款21万元，已支付利息3.3万元，造成经济损失17.7万元。 84、被告人刘平权于2014年7月4日向阮某2借款225万元，已支付利息37.4047万元，造成经济损失187.5953万元。 85、被告人刘平权于2013年10月30日向邹某2借款8万元，已支付利息3万元，造成经济损失5万元。 86、被告人刘平权于2013年9月23日向甘某2借款6万元，已归还本金4.1万元，支付利息1.8万元，造成经济损失0.1万元。 87、被告人刘平权于2014年3月12日向罗某3借款10万元，已支付利息3万元，造成经济损失7万元。 88、被告人刘平权于2015年2月16日向张某8借款20万元，造成经济损失20万元。 89、被告人刘平权于2013年3月、2014年4月13日两次向殷某2借款10万元，已支付利息1.6万元，造成经济损失8.4万元。 90、被告人刘平权于2013年3月2日向龚某借款8万元，已归还本金3.3万元，支付利息3.84万元，造成经济损失0.86万元。 91、被告人刘平权于2015年2月17日向李某6借款2万元，造成经济损失2万元。 92、被告人刘平权于2013年9月17日向吴某3借款6万元，已支付利息3.475万元，造成经济损失1.525万元。 93、被告人刘平权于2013年9月17日向吴某4借款5万元，已支付利息2.41万元，造成经济损失2.59万元。 94、被告人刘平权于2015年2月17日向某7借款1万元，造成经济损失1万元。 95、被告人刘平权于2013年3月14日、7月22日、9月8日、2014年4月16日四次向刘某11借款80万元，已支付利息18.7997万元，造成经济损失61.2003万元。 96、被告人刘平权于2014年3月29日向莫某借款30万元，已支付利息6.6万元，造成经济损失23.4万元。 97、被告人刘平权于2010年2月10日向陈某7借款30万元，已支付利息21.6万元，造成经济损失8.4万元。 98、被告人刘平权于2012年向何某借款80万元，已支付利息15万元，造成经济损失65万元。 99、被告人刘平权于2014年向谢某2借款27.6万元，造成经济损失27.6万元。 100、被告人刘平权于2014年5月21日向李某7借款30万元，已支付利息9万元，造成经济损失21万元。 101、被告人刘平权于2012年4月28日、5月2日、5月23日、6月1日、6月9日、7月8日、7月24日、2013年2月7日、2014年12月13日、2015年5月2日、6月26日共十一次向陈某8等人借款120万元，已支付利息62.01万元，造成经济损失57.99万元。 102、被告人刘平权于2014年8月8日向陈某9借款40万元，已还本金8万,支付利息9万元，造成经济损失23万元。 103、被告人刘平权于2014年5月16日向段某借款40万元，造成经济损失40万元。 104、刘平权向姜某吸收资金140万，已归还本息16万元了，造成损失124万。 105、刘平权向朱某1吸收资金30万，已归还本息0.75万元，造成损失29.25万。 106、刘平权向胡某2吸收资金15万，造成损失15万。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1、受、立案登记表，证实受、立案情况。 2、被告人刘平权的供述，供述了2001年修资安公路、2005年经营博西宾馆、2007年修成都武侯区还房、后来投资西昌瑞斯特宾馆，陆续都在借钱，也一直在支付利息，因为都亏了，债务越来越多，借钱的对象有亲朋好友也有不认识的，我主要跟他们说我修路修房需要资金周转，会按期支付他们利息，所以他们都借钱给我，不认识的人有别人介绍来的，也有听说了自己借钱给我的，我支付利息从最开始的1分、1．5分到后来的2分、2．5分、3分，极少数是4分，支付利息大部分是现金，少部分是转账，支付利息我自己有记录，但是只有一部分，不完整，借的本金就以我自己打的借条为准，我向公众集资没有经过批准，2016年1月12号和13号因为很多债主找我还钱，我确实也是没钱了，为了逃避债主要钱才走的，变更电话号码也是为了逃避债主追债。借款盖了博希宾馆的公章，是因为为了借款人放心，其实是我自己个人借款。 3、集资参与人陈某4、韩某2、刘某9、陈某1、张潇尹、李某4、黄某5、兰明华、张某9、张某6、刘某7、吴某2、吴某1、王某3等的陈述，证实被告人刘平权向他们非法吸收公众存款。 4、证人刘某1的证言，证实她是刘平权养女，不知道刘平权去向。2007年开始在博西宾馆做办公室主任，管客房部和人员调度。2000年左右，刘平权因为修资安公路就开始向亲友借钱，并支付利息，一直到经营博西宾馆都还在借钱，后来因投资西昌酒店等亏损，无力还款付息，压力太大。他在2016年写了一张委托书，让她全权处理博西宾馆善后和员工工资问题，他去治病，然后不辞而别了，他对外借款的事情都是他自己在操作。2015年5月，刘平权找到她和哥哥刘某12，说他借了钱，亏本之后利息压力大，无力还本付息，为了让出借人放心，让她和刘某12做乙方债务人签字，如果父亲去世，由他们经营博西宾馆还钱，律师拟定了还款计划书，通知了债权人来开会，真实的借款本金有多少她不是很清楚。写了还款计划书的，借条都收回了，有人不愿意拿出来的就在还款计划书上注明了。 5、借条、借款合同、还款计划书等，证实刘平权向129人借款、还款、给付利息情况。 6、户籍证明证据，证实被告人刘平权的身份情况。 7、到案说明，证实刘平权于2016年3月16日在成都市高新区被民警抓获。 8、资中县农村信用社出具的说明，证实刘平权及其妻张某10、子刘某12，用其所有的住房抵押贷款50余万。 9、资中县人民法院移送材料：詹光荣起诉刘平权债务纠纷案中向资中县工商局调取的博希宾馆工商登记资料。 10、资中房管局产权登记表，证实刘平权资产清查情况。 二、拒不支付劳动报酬的犯罪事实 2014年12月至2016年1月，被告人刘平权在其经营的资中县“博希宾馆”和“老坛酸菜鱿鱼鸡”餐馆正常营业期间，拖欠47名员工工资合计49.4872万元，2016年1月19日，在资中县人力资源与社会保障局作出《劳动保障监察责令改正决定书》后，被告人刘平权仍以逃匿等方式拒不支付员工劳动报酬。 被告人刘平权到案后能如实供述其拒不支付劳动报酬的事实。 另查明，被告人刘平权在审理中，已全部支付了张某1等47名员工工资49.4872万元，得到了谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1、被害人陈述： 被害人张某1的陈述，陈述了博希宾馆总共拖欠52名员工工资489252元，其中谢某12871元，唐华容2768元；阳敏7707元；罗某114739元，李某612491元，黄付仙4288元，李辉2583元，王某15472元，廖某2050元，陈龙英1820元，张某214388元，张某38690元，张某1013165元，蒋万章10574元，唐某8839元，刘某98256元，文某6251元，李某17875元，孙武英6684元，王秀英，4158元，严某7504元，罗俊2360元，周某10865元，刘宗明15414元，刘某115588元，张某130236元，刘胜21322元，李回春58693元，卜建39095元，李时全26230元，陈兴华52460元，胡某11600元，张某41600元，林某1600元，罗某21500元，郑琼18**元，余某213530元，张英1080元，刘洋3370元，黄某16590元，吴敏4067元，傅某5200元，尹春兰3962元，李世兵6424元，李某23169元，周升学1987元，邓菊仙5272元。近年来，博希宾馆每月收入大概在15万至20万之间，除去员工工资、水电气费、租金6.5万元，博希宾馆入不敷出，大概从2015年3月开始不能正常发工资，2016年1月9日过后。他们都不知道刘平权去哪里了，刘平权的手机也关机。我之前在博希宾馆从事会计工作，博希宾馆2015年8月至2015年12月期间的收入她全部都交给刘平权。除去经营期间的水电气，日常开支外，刘平权将博希宾馆的营业收入大部分都用于支付外债的利息去了。 被害人刘某1的陈述，陈述了博希宾馆拖欠她11个月的工资1万余元，博希宾馆2013和2014年都是盈利几十万，2015年亏了大概100万。 被害人罗某1的陈述，陈述了博希宾馆拖欠她9个月的工资，共14739元。 被害人李某1的陈述，陈述了她是博希宾馆客房部经理，博希宾馆一共欠她工资7875元。 被害人黄某1的陈述，陈述了她在博希宾馆从事餐厅吧台收银工作，博希宾馆拖欠了她7个月工资6590元。 被害人张某2的陈述，陈述了他在博希宾馆负责后勤管理。从2015年3月至今，博希宾馆拖欠他工资一万四千多。 被害人唐某的陈述，陈述了他在博希宾馆从事安保工作。从2015年5月到8月，博希宾馆一共欠他工资8839元。 被害人罗某2的陈述，陈述了她在刘平权开的鱿鱼鸡餐馆部从事服务工作，有时还要在博希宾馆的餐厅加班，博希宾馆拖欠她工资1500元。 被害人林某的陈述，陈述了她在刘平权开的鱿鱼鸡餐馆部从事服务工作。鱿鱼鸡餐馆拖欠她工资总共1600元。 被害人张某3的陈述，陈述了博希宾馆拖欠她8个月的工资，8690元。 被害人张某4的陈述，陈述了她在刘平权开到鱿鱼鸡餐馆从事服务工作，有时还要在博希宾馆加班。博希宾馆拖欠她600元工资。 被害人胡某1的陈述，陈述了她在刘平权开的鱿鱼鸡餐馆从事服务工作，有时我们还要在博希宾馆餐厅加班。博希宾馆拖欠她工资1600元。 被害人文某的陈述，陈述了博希宾馆共拖欠她工资6251元。 被害人李某2的陈述，陈述了博希宾馆拖欠他工资3169元。 被害人周某的陈述，陈述了她在博希宾馆工作期间，博希宾馆拖欠她8个月10865元工资。 被害人谢某1的陈述，陈述了博希宾馆从2015年3月开始拖欠工资4071元。 被害人严某的陈述，陈述了博希宾馆从2015年3月开始拖欠工人工资，总共欠她7504元。 被害人廖某的陈述，陈述了博希宾馆欠她工资2050元。 被害人傅某的陈述，陈述了博希宾馆上班期间，博希宾馆欠她的工资5200元。 被害人王某1的陈述，陈述了她从2011年6月开始在博希宾馆上班的。现在宾馆还欠她5427元。 2、被告人刘平权的供述，供述了博希宾馆的营业执照以及税务登记都是他个人的，宾馆的人事管理及财务管理都是他在具体负责管理。员工工资都是每个月的10号发放。因为2015年大部分收入他拿去还高利贷利息，小部分用于维持宾馆的其他必须支出，所以拖欠了工资。从2015年3月份到2016年1月10日这期间都没给员工发工资，总共拖欠博希宾馆、老坛酸菜鱿鱼鸡餐馆52名员工的工资40多万。2016年1月11日离开资中后，想着债权人一直都打电话找他要钱，同时博希的员工拿不到工资，也会打电话找他要钱，就换了手机号。 第四次供述：我跟博希的员工承诺2015年底支付所有拖欠工资。2016年1月11日因为我有两千多万的债务，债主要找我要钱，博希员工要找我要工资，(2015年底支付工资的承诺没有履行，我没能力支付就离开了资中)所以我就外出了，去内江几天刘某1、张某10知道，但去成都就没得人知道了，离开这段时间，债主找过我要钱和员工找我要工资，但我没能力支付，16号我就在内江换了手机号，我的新手机号没给任何人讲过，后我就上成都去了，债主和员工就都找不到我了。我就是想到债主和员工天天找我要钱、要工资，我就换了手机号，他们就找不到我了。走之前我委托了刘某1处理员工工资的事，但我没有资金交给她。我想用博希的残值来处理，但没有具体安排落实。 3、受立案登记表、资中县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书，证实案发情况。 4、博希宾馆营业收入情况明细表、账本收支情况记录、博希宾馆员工工资花名册，证实博希宾馆2015年8月至2016年1月经营情况、2015年3月至2015年12月员工情况。 5、中国建设银行资中支行提供刘平权银行账户交易流水 6、资中县人力资源和社会保障局调查报告、劳动保障监察立案及移送审批表、博希拖欠在职员工工资明细表、责令改正决定书张贴在博希宾馆相片及存根等，证实资中县人力资源和社会保障局责令改正情况。 7、税务登记证、营业执照、企业情况表，证实刘平权独资开办的博希宾馆，系非法人企业。 本院认为，被告人刘平权违反国家金融管理法规，以提高存款利率，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；但指控的事实中，有23人在案发前已经得到刘平权的足额退还，故对这23人则不应作为本案中的被害人，其相应的犯罪金额也应予以减少；刘平权以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，但起诉书认定的52人，经查只有47名职工工资被拖欠，拖欠的工资实际应为49.4872万元。刘平权一人犯数罪，依法应当数罪并罚。刘平权及其辩护人周贞柏辩称其没有以逃离方法拒不支付劳动者劳动报酬和不是有能力支付而拒不支付的辩护意见。经查，刘平权经营的博希宾馆长期是盈利的个人独资企业，刘平权没有首先将企业盈利支付职工工资，而是用于其他投资和偿还欠款，刘平权本人对公诉机关指控其拖欠员工工资的事实亦无异议，刘平权本人在公安侦查阶段的供述及证人刘某1等人的证言证实，刘平权为逃避债权人问债及员工讨要工资，于2016年1月11日离开居所地后，更换联系电话，至2016年3月16日被公安民警抓获期间，故意与外界断绝联系，且经政府有关部门责令支付而仍不支付劳动者的劳动报酬，足以认定刘平权采取逃匿方法拒不支付劳动者劳动报酬。故对刘平权及其辩护人关于刘平权主观上没有拒不支付劳动报酬，不构成拒不支付劳动报酬罪的辩护意见，本院不予采纳。刘平权在侦查机关如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；在审理中支付了职工的劳动报酬，得到谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）项和《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条第二款之规定，判决如下： 一、被告人刘平权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2021年9月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人刘平权在本判决生效后十日内，退赔黄某1、黄英等106名集资参与人经济损失共计1855.7177万元（名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 林 人民陪审员  陈开能 人民陪审员  练玉方 二〇一八年六月二十七日 书 记 员  蔡 宇 附相关法律条文节录: 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。…… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 5、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 6、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：……具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的…… 7、《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 8、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”：（一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的；（二）逃跑、藏匿的；（三）隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的；（四）以其他方法逃避支付劳动报酬的。 9、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 10、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。 附刘平权应退赔集资参与人经济损失名单 刘平权非法吸收公众存款案明细统计表（判决）序号姓名借款金额已还本金（万元）已支付利息（万元）应退赔金额（万元）备注1黄梅燕402.561.442黄英25011.62513.3753刘秀芳30034阮四平1607.98.15尚碧华601.354.656肖荣华1607.218.797张燕35312.519.58刘桂琴4.70.181.353.179王昌德60011.2548.7510蒋厚建15.54.70.754210.045811徐金其1204812陈德金1003.66.413陈鸿坤501.353.6514张花仙500.24.815汪春丽502.642.3616黄国华、朱珠2074917彭丹娅55023.921731.078318黄春禄201.220.7819苏敏1001.258.7520刘华宣403.9960.00421彭丹莉803.844.1622邓银平201.080.9223肖素容201.080.9224刘影纯604.461.5425朱宁10019**黄玉萍39093027吴培仙18.402.87615.52428詹先义721.563.4429兰明华15031230张明华1303.3759.62531刘光登1603.1812.8232吴正仙310.491.5133余小敏752519.516430.483634黄碧华10615.940.4449.6635陈益香1300.1212.8836韩春林11.606.04565.554437郑金容1508.16.938刘绵显17011.3255.67539王小春1201.9210.0840刘明安823.8452.15541韩成英1002.6957.30542徐波25091643张代英1507.57.544李秀兰1007.52.545陈银富1206.35.746张潇尹902.76.347李云良2205.02516.97548谭克定84014.0169.9949尚世蓉41107.00823.99250尚精娥14.505.5951黄秋803.244.7652邓拥华80065.87514.12553甘学金36016.819.254孙孝清20002055魏小贵10**.258.7556查英1003.756.2557肖玉琴200.151.8558余凤英10001059卿春101.68.460贺新素25015.79339.206761叶明7509.22565.77562陈银华1002863官春仙613.7751.22564詹光荣20015.39734.602765詹梅7.2503.483.7766陈远祥107028.62578.37567张光远56451.44440.555668邹敏1002.047.9669王琳1004.85.270兰容502.42.671闵大年39221.27515.72572韩资东1807.7610.24773孟华104.5012.07592.42574钟勇1002875李宗明10001076宋金涛500.254.7577熊智华2055.749.2678刘碧君1004.65.479张志达2505.719.380魏常莲906.452.5581李婧50005082张全福25012.912.183廖述德2103.317.784阮俭平225037.4047187.595385邹泽谋803586甘俊64.11.80.187罗君1003788张志20002089殷英1001.68.490龚清丽83.33.840.8691李英200292吴小卫503.4751.52593吴小俐502.412.5994阳敏100195刘兴容80018.799761.200396莫志英3006.623.497陈桂菊30021.68.498何辛800156599谢峰27.60027.6100李军300921101陈银贵1200**.0157.99102陈俊408923103段小洪400040104姜梅1401612****朱承姚300.7529.25106胡蓉1515合计2779.0599.78823.55231855.7177