山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0106刑初200号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人白大伟，男，1982年4月25日出生，汉族，大专文化，户籍地山西省吕梁市方山县。因涉嫌犯诈骗罪2017年11月2日被刑事拘留，2017年11月14日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2018]185号起诉书指控被告人白大伟犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员张超、任欣贵出庭支持公诉。被告人白大伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：1、2016年4月13日、21日、26日、5月1日被告人白大伟自称“李杰”，以与被害人邢某搞对象为名，以经营网吧购买材料等为由骗取被害人邢某合计人民币17000元。2、自2016年6月至2017年1月，被告人白大伟以与被害人邢某搞对象为名，骗取被害人邢某消费人民币28737余元入住本市迎泽区金广快捷酒店。3、2017年春节期间，被告人白大伟以借款为由骗取被害人邢某银行转账人民币15700元、微信转账人民币9300元、微信红包人民币6918元。4、2016年8月29日、31日、9月8日，被告人白大伟骗取被害人邢某工商银行借记卡分别消费人民币5000元、1500元、5000元。以上共计骗取被害人邢某人民币89155元。2017年5月，被告人白大伟谎称自己名叫“李杰”，以搞对象准备结婚为名与被害人张某1在本市迎泽区水西关嘉禾酒店同居，之后以其工作应酬需要、给工地工人发工资等理由，先后多次向受害人“借款”，通过微信红包、转账等方式让受害人为其转款。1、2017年7月11日、21日、8月21日、22日、29日，被告人白大伟以各种理由骗取被害人张某1的平安银行信用卡透支合计人民币3339元。2、2017年7月4日、6日、7日、23日、26日、31日、8月5日、8日、29日、31日，以各种理由骗取被害人张某1招商银行信用卡透支合计人民币6614元。3、2017年7月10日、11日、14日、16日、17日、18日、20日,以各种理由骗取被害人张某1中信银行信用卡透支合计人民币6514元。4、2017年6月6日至8月30日，被告人白大伟采用各种欺骗手段，分十八次骗取被害人张某1微信转账人民币50659元。5、2017年6月22日至9月12日，被告人白大伟采用各种欺骗手段，分二十一次骗取被害人张某1微信红包人民币2970元。6、2017年6月20日至9月26日，被告人白大伟以与被害人张某1搞对象为名，骗取被害人张某1支付嘉禾快捷酒店合计人民币11662元。被告人白大伟合计骗取被害人张某1人民币87158元。案发后被告人白大伟家属退赔被害人张某1人民30000元。被告人白大伟骗取二被害人共计人民币176313元。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、书证、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人白大伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人白大伟对起诉书指控的案件事实无异议，自愿认罪。经审理查明，2016年4月至2017年9月期间，被告人白大伟谎称自己是“李杰”，以处对象、准备结婚为名，先后与被害人邢某、张某1在酒店居住，以经营网吧、工作应酬、给工人发工资等为由骗取被害人邢某、张某1的钱款，具体如下：1、2016年4月13日、21日、26日、5月1日被告人白大伟自称“李杰”，以与被害人邢某搞对象为名，以经营网吧购买材料等为由骗取被害人邢某合计人民币17000元。2、自2016年6月至2017年1月，被告人白大伟以与被害人邢某搞对象为名，骗取被害人邢某消费人民币28737佘元入住本市迎泽区金广快捷酒店。3、2017年春节期间，被告人白大伟以借款为由骗取被害人邢某银行转账人民币15700元、微信转账人民币9300元、微信红包人民币6918元。4、2016年8月29日、31日、9月8日，被告人白大伟骗取被害人邢某工商银行借记卡分别消费人民币5000元、1500元、5000元。5、2017年7月11日、21日、8月21日、22日、29日，被告人白大伟以各种理由骗取被害人张某1的平安银行信用卡透支合计人民币3339元。6、2017年7月4日、6日、7日、23日、26日、31日、8月5日、8日、29日、31日，以各种理由骗取被害人张某1招商银行信用卡透支合计人民币6614元。7、2017年7月10日、11日、14日、16日、17日、18日、20日,以各种理由骗取被害人张某1中信银行信用卡透支合计人民币6514元。8、2017年6月6日至8月30日，被告人白大伟采用各种欺骗手段，分十八次骗取被害人张某1微信转账人民币50659元。9、2017年6月22日至9月12日，被告人白大伟采用各种欺骗手段，分二十一次骗取被害人张某1微信红包人民币2970元。10、2017年6月20日至9月26日，被告人白大伟以与被害人张某1搞对象为名，骗取被害人张某1支付嘉禾快捷酒店住宿费合计人民币11662元。案发前，2017年8月份，被告人白大伟退还被害人邢某25000元。被害人邢某对被告人予以谅解，并出具谅解书。案发后，被告人白大伟家属退赔被害人张某1人民币30000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实：2017年5月份，被害人张某1通过微信群认识被告人白大伟。被告人向被害人自称李杰，是长风画卷项目经理，家庭条件好。2017年6月份，被害人离婚后，与被告人开始处对象，二人在太原市水西关嘉和酒店同居。2017年6月至9月期间，被告人白大伟编造工地项目会有40万元收入，带被害人回家见父母等理由欺骗被害人，以自己的收入替公司顶账、工地工人发工资、自己手头没有钱等理由向被害人借款的方式骗取被害人的钱款。期间，被害人要求被告人还钱，被告人一直推脱。至2017年9月18日，被告人开始不回复被害人的微信，不接电话。2017年10月中旬，被告人的两个电话，一个停机，一个关机，被害人才意识到被骗了，遂到公安机关报案。被害人张某1共被骗10万余元，被害人名下三张信用卡透支3.5万元，用于被告人与被害人共同消费，被告人以借款的名义骗取张某173109元，大部分通过微信红包、转账方式支付。经被害人张某1辨认，被告人白大伟就是诈骗其钱款的“李杰”。2、被害人邢某的陈述及辨认笔录，证实：2016年3月份，被害人邢某通过朋友介绍认识被告人白大伟。被告人向被害人邢某自称李杰，是恒石地产的助理，在桥东街梦想空间有两套房子，投资网吧生意，家庭条件好。2016年4月中旬，被告人与被害人确定男女朋友关系。被告人以给网吧买材料为由骗取被害人5000元。2016年6月份，被告人称自己家人不同意其与被害人相处，将其赶出来为由，提出与被害人在酒店居住，2016年6月份至2017年1月份期间，被告人与被害人在太原市大南门金广快捷酒店同居，被害人支付房费3万元，在酒店居住期间，被告人向被害人借款3-4万元。2017年春节期间，被告人到被害人家之后，居住至2017年4月离开，期间向被害人借款1万元左右。被告人以给网吧办理手续、给工地帮忙为由向被害人借款。被告人一共骗取被害人9万余元。2017年4月份，被告人与被害人因结婚问题发生纠纷，被告人承认自己真实身份是白大伟，离异，开网吧的事情是自己编造的。2017年8月份，被害人父亲住院期间，被告人退还被害人2.5万元。经被害人邢某辨认，被告人白大伟就是诈骗其钱款的人。3、被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实：2017年8月中旬，被害人张某2通过朋友认识被告人白大伟，被告人自称李杰，是做工程的，未婚。相处了半个月之后，被告人与被害人确定男女朋友关系，2017年9月初，被告人开始在被害人家中居住，直到11月份。被告人称要去榆次索要工程款，没有路费，被害人通过微信转账给被告人500元，之后被告人电话一直关机，无法联系。经被害人张某2辨认，被告人白大伟就是诈骗其钱款的人。4、被告人白大伟的供述，证实：2017年4月份，被告人白大伟通过微信群认识被告人害人张某1。被告人白大伟自称李杰，在恒实地产公司上班，是长风画卷项目经理，家庭条件好。被告人白大伟在与张某1相处期间，向张某1出示了两张空白支票，谎称在外面有50万元的外账，该两张支票是被告人从他人处要的，用来装样子。2017年6月份，被害人张某1离婚后，被告人白大伟与被害人在水西关附近嘉和酒店同居至2017年10月份。期间，被告人白大伟以出差需要用钱、工程上需要用钱、请客户吃饭等理由骗被害人张某1通过微信转账、红包方式给被告人钱，并让被害人将其名下信用卡透支、贷款后，取款给被告人使用，被告人共骗取张某110万元左右，其中2.5万元支付给邢某，其余主要用于个人支出、酒店房费、日常开销。2016年3、4月份，被告人白大伟通过他人认识被害人邢某，自称李杰，在恒石地产上班，投资网吧生意，自己家庭条件较好。2016年4月份，被告人与被害人以男女朋友关系相处，6月份，被害人从家中搬出来与被告人在快捷酒店共同居住至2017年春节时，之后被告人搬到被害人家中居住至2017年4月份。被告人在与被害人相处期间以给网吧购买材料、给工地办事等名义骗取被害人钱款，在酒店居住期间的费用是由被害人垫付的，被告人一共骗取被害人邢某10万元左右。2017年8月份，被告人在山西省人民医院重症监护室门口归还被害人邢某2.5万元。5、到案经过，证实：2017年11月1日，太原市公安局迎泽分局文庙责任区刑警队民警在太原市迎泽区旧城街“丁丁网吧”将被告人白大伟抓获。6、被害人张某1的银行卡复印件、银行账户交易记录、信用卡对账单、微信交易记录、微信聊天记录、太原嘉和快捷酒店消费账单，证实：2017年7月11日、21日、8月21日、22日、29日，被告人白大伟以各种理由骗取被害人张某1的平安银行信用卡透支合计人民币3339元。2017年7月4日、6日、7日、23日、26日、31日、8月5日、8日、29日、31日，以各种理由骗取被害人张某1招商银行信用卡透支合计人民币6614元。2017年7月10日、11日、14日、16日、17日、18日、200,以各种理由骗取被害人张某1中信银行信用卡透支合计人民币6514元。2017年6月6日至8月30日，被告人白大伟采用各种欺骗手段，分十八次骗取被害人张某1微信转账人民币50659元。2017年6月22日至9月12日，被告人白大伟采用各种欺骗手段，分二十一次骗取被害人张某1微信红包人民币2970元。2017年6月20日至9月26日，被告人白大伟以与被害人张某1搞对象为名，骗取被害人张某1支付嘉禾快捷酒店住宿费合计人民币11662元。被告人白大伟合计骗取被害人张某1人民币81758元。7、收条、谅解书，证实：案发后，被告人白大伟的家属退赔被害人张某1人民币三万元。案发后，被害人邢某出具谅解书，因被告人在案发前归还2.5万元，对被告人白大伟予以谅解。8、住宿费发票、邢某银行卡交易记录、微信聊天记录及交易记录，证实：2016年4月13日、21日、26日、5月1日被告人白大伟自称“李杰”，以与被害人邢某搞对象为名，以经营网吧购买材料等为由骗取被害人邢某合计人民币17000元。2016年6月至2017年1月，被告人白大伟以与被害人邢某搞对象为名，骗取被害人邢某消费人民币28737元入住本市迎泽区金广快捷酒店。2017年春节期间，被告人白大伟以借款为由骗取被害人邢某银行转账人民币15700元、微信转账人民币9300元、微信红包人民币6918元。2016年8月29日、31日、9月8日，被告人白大伟骗取被害人邢某工商银行借记卡分别消费人民币5000元、1500元、5000元。9、被告人白大伟人身安全检查笔录、吸毒现场检测报告书（检测结果为阴性）、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、户籍证明。本院认为，被告人白大伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人白大伟犯诈骗罪成立。案发前，被告人退还被害人邢某25000元，该部分钱款不计入犯罪数额，被告人诈骗数额共计145913元。被告人白大伟如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚；案发后，被告人家属退赔被害人张某1部分钱款，被害人邢某对被告人予以谅解，对被告人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人白大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月2日起至2021年9月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人白大伟分别退赔被害人邢某六万四千一百五十五元，退赔被害人张某1五万一千七百五十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  柴 喆人民陪审员  高红赞人民陪审员  邓卫红二〇一八年六月六日书 记 员  吴凯烨