湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0302刑初183号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人张林，女，1977年5月2日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省株洲市石峰区龙头铺镇。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年7月14日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人刘金文，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人李金文，男，1975年9月19日出生于湖南省湘潭县，汉族，小学文化，无职业，住湖南省湘潭县云湖桥镇。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年9月1日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人唐永东，湖南见田律师事务所律师。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）192号起诉书指控被告人张林、李金文犯集资诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月16日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员李玉桃、魏可心出庭支持公诉。被告人张林及其辩护人刘金文，被告人李金文及其辩护人唐永东均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：2016年10月，被告人李金文伙同张林参照北京“红光基金会”所设立的“民族大业”微信群的运作模式，建立“全国两院一校慈善事业”微信群，以虚假的“曙光基金”的名义在微信群开展“两院一校”项目推广、宣导活动，打着慈善的幌子进行虚假宣传，号称要在河南省新郑市轩辕皇帝故里始祖山兴建5所敬老院、3所孤儿院和1所残疾智障儿童特殊教育学校，声称将免费收容60岁以上孤寡老人、收养未成年孤儿和家境特别困苦的残疾智障孤儿，志愿者可以带全家免费到全国旅游，免费养老，小孩解决就业等回报，在全国多地发展志愿者鼓动志愿者捐款，600元为捐款起点，3000元为捐款“达标”（亦称合格志愿者，可以领取到标价等值的伪劣玉器、木雕等所谓海外慈善人士无偿捐赠的物品）。张林、李金文还以“全国两院一校总部”的名义召集部分区域小组负责人、爱心志愿者到湘潭市雨湖区参加的宣导会议。并从2017年5月份开始设立推荐奖励机制，发展1名“达标志愿者”，推荐人可获得“总部”给予的50元/人的奖励。2017年6月9日，张林租用湘潭市雨湖区姜畲镇某某村一组一栋民房，继续从事“两院一校”宣导活动，以慈善的名义诱骗爱心志愿者捐款到“基金会”。从2016年10月30日至2017年7月6日，张林、李金文通过微信群的方式宣导、推广虚构的“两院一校”项目，骗得715人参与，骗取捐款共计908700元。赃款用于购买达标志愿者赠品、开办公司、偿还贷款，个人消费、推广宣导等。 为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人张林、李金文的行为构成集资诈骗罪，在共同犯罪中，均系主犯。提请本院依法惩处。 被告人张林、李金文对起诉书指控的事实无异议。被告人张林认为，在共同犯罪中系从犯。涉案财务中包含18万元余款以及借给谢自然的5.5万元，此23.5万元不应计算在涉案金额中。捐款的财务未用于个人开支。两被告人及辩护人均认为，其行为构成非法吸收公众存款罪。李金文的辩护人唐永东认为，李金文没有非法占有的故意，不符合集资诈骗的犯罪构成。李金文的妻子将赃款2万元交至公安机关。 经审理查明：2016年10月，被告人李金文伙同张林参照北京“红光基金会”所设立的“民族大业”微信群的运作模式，建立“全国两院一校慈善事业”微信群，以虚假的“曙光基金”的名义在微信群开展“两院一校”项目推广、宣导活动，打着慈善的幌子进行虚假宣传，号称要在河南省新郑市轩辕皇帝故里始祖山兴建5所敬老院、3所孤儿院和1所残疾智障儿童特殊教育学校，声称将免费收容60岁以上孤寡老人、收养未成年孤儿和家境特别困苦的残疾智障孤儿，志愿者可以带全家免费到全国旅游，免费养老，小孩解决就业等回报，在全国多地发展志愿者鼓动志愿者捐款，600元为捐款起点，3000元为捐款“达标”（亦称合格志愿者，可以领取到标价等值的伪劣玉器、木雕等所谓海外慈善人士无偿捐赠的物品）。张林、李金文还以“全国两院一校总部”的名义召集部分区域小组负责人、爱心志愿者到湘潭市雨湖区参加的宣导会议。并从2017年5月份开始设立推荐奖励机制，发展1名“达标志愿者”，推荐人可获得“总部”给予的50元/人的奖励。2017年6月9日，张林租用湘潭市雨湖区姜畲镇某某村一组一栋民房，继续从事“两院一校”宣导活动，以慈善的名义诱骗爱心志愿者捐款到“基金会”。从2016年10月30日至2017年7月6日，张林、李金文通过微信群的方式宣导、推广虚构的“两院一校”项目，骗得715人参与，骗取捐款共计823600元。赃款用于购买达标志愿者赠品、开办公司、偿还贷款，个人消费、推广宣导等。 案发后，公安机关扣押李金文、张林涉案财务50020元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、被害人顾某、厉某某、周某1、周某2、鲁某、王某某、杨某某、何某、刘某1、刘某2、何某2、李某1、谷某某、李某2、汪某某的陈述证实：他们被告人李金文、张林等人以“曙光基金”的名义开展“两院一校”的项目，号称要建立养老院名义捐款的事实。 2、证人唐某某、李某3的证言证实：她们是李金文的妻子和妹妹，2014年以后，李金文被别人带到外面搞传销，他们打电话他也不接，还曾被传销组织的人找到家里来了，李金文偶尔跟他们说起是在外面搞慈善事业。 3、证人李某4的证言证实：她是2016年跟李金文认识的，李金文跟他推荐了一个项目，说是慈善事业，叫“两院一校”，“曙光基金会”是2016年开始搞的，负责人是张林、李金文，宣传方式是通过微信群宣传，内容主要是慈善法。2017年3月在湘潭召开了一次培训会，有全国11个省90余人参加，第二次是2017年5月中旬召开的，人不多，都是李金文、张林通知他们来的。“两院一校”是指养老院、孤儿院，残疾智障儿童特殊学校的简称。“两院一校”的项目记划为在河南省新郑市始祖山庙轩辕帝故里修养老院办公大楼，但他们都没有去考察过。要求每个志愿者捐款，600元为捐款起点，3000元为捐款达标，捐款者可获得号称等值的一些玉器、木雕。 4、辨认笔录证实：李某4对李金文、张林对李金文的辨认情况。 5、鉴定意见证实：2016年10月30日至2017年7月12日，投资人累计投资908700元（其中85100元只有具体金额，没有被害人名单），人数为715人。 6、搜查笔录证实：在对李金文抓获过程中，发现现金25900元。 7、两被告人使用微信号的基本信息、登陆轨迹、好友、群信息、捆绑资料等证实：两被告人设立微信群骗取志愿者捐款的情况。 8、扣押决定书及扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证实：公安机关扣押唐某某交来的人民币2万元、扣押李金文30020元的事实。 9、厉某某小组交款明细合计176800元和银行流水明细、顾某收据两张、四川泸州爱心超市相关资料、涉案银行开户资料及银行流水、张林所作的2016年曙光财务现金、银行卡、出入明细、宣导的相关资料、“两院一校”、“曙光志愿者”统计表及名单、微信聊天记录截图、爱心超市财务明细、销货登记表等证据证实：被告人张林、李金文以“两院一校”的名义，打着慈善的幌子鼓动志愿者捐款，骗取资金，并用赃款购买达标志愿者赠品、开办公司、偿还贷款、个人消费、推广宣导等情况。 10、抓获经过证实：2017年8月31日，公安机关在湘潭市雨湖区长城乡砂中路30号将李金文抓获。2017年7月13日，张林被厉某某、顾某扭送到公安机关。 11、常口信息：两被告人身份情况。 12、营业执照证实：两被告人开办九塔文化发展有限公司的情况。 13、被告人张林、李金文亦有供述在卷佐证。 本院认为，被告人张林、李金文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张林、李金文在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。对两被告人及其辩护人辩解、辩护其行为构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，本院认为，非法吸收公众存款罪，是指以高息或高回报的形式吸收公众资金的行为，本案二被告人以慈善为幌子骗取公众捐款的行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，对其辩解、辩护意见本院不予支持。对被告人张林以及李金文的辩护人唐永东提出的其没有非法占有的辩护意见，本案中，两被告人的集资款项完全没有用于他们所称的慈善事业，应认定具有非法占有的故意。对其辩解、辩护意见本院不予支持。关于本案涉案金额问题，其中85100元因其资料中未含受害人的明细，虽然两被告人对该金额予以确认，本院本着有利于被告的原则，对该金额不予确认。案发后，被告人张林、李金文认罪态度好，依法可以从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张林的刑期从2017年7月14日至2024年7月13日止。） 二、被告人李金文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李金文的刑期从2017年9月1日至2025年2月28日止。） （罚金限在本判决生效后三日内缴纳） 三、责令被告人张林、李金文退赔被害人王立群等715人经济损失（详见附件） 四、对公安机关扣押的涉案财物50020元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 （此页无正文） 审 判 长  田 阳 审 判 员  曹劲武 人民陪审员  范 明 二〇一八年六月四日 代理书记员  朱 帅 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。