文书内容河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1725刑初782号公诉机关确山县人民检察院。被告人柯贤德，男，1979年9月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年5月27日被确山县公安局执行逮捕。辩护人李江洁，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人陈福财，男，1972年9月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年5月27日被确山县公安局执行逮捕。被告人杨青梅，女，1968年2月2日出生于湖南省洪江市，汉族，小学文化，无业，住湖南省洪江市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年5月27日被确山县公安局执行逮捕。确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2017）303起诉书指控被告人柯贤德犯诈骗罪，被告人陈福财、杨青梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月28日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，确山县人民检察院申请延期审理一次）。确山县人民检察院指派检察员梁美出庭支持公诉，被告人柯贤德及其辩护人李江洁、被告人陈福财、杨青梅到庭参加诉讼。现已审理终结。确山县人民检察院指控，2017年元月份以来，被告人柯贤德在互联网上发布销售冷冻肉冷冻食品的虚假网页，并在网页上预留了联系人、联系电话及微信号码，诱使被害人与其联系。被害人与柯贤德联系后，柯贤德以先支付货款或者保证金为由，让被害人向其指定的银行账号内汇款，钱款到账后，柯贤德又以货物为走私物品害怕被害人是工商、税务或者海关人员为由，让被害人继续向其指定的银行账号内汇款以做保证，被害人再次汇款后柯贤德又编造各种理由不给被害人发货或者将被害人微信拉黑拒接被害人电话，致使被害人受骗。由被告人陈福财、杨青梅与实施诈骗的人员取得联系后，负责将被害人汇出的款项从银行取出，按取出赃款的8%至10%提成，而后将剩余赃款通过无卡无折的方式存入诈骗人员指定的银行账号上。被告人柯贤德共实施诈骗15起，骗得赃款245050元；被告人陈福财、杨青梅掩饰隐瞒犯罪所得36起，涉案金额575702元。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人柯贤德、陈福财、杨青梅的供述，被害人苗某、胡某、谢某1等人的陈述，扣押物品清单及照片，银行交易明细，户籍证明及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人柯贤德的行为构成诈骗罪，被告人陈福财、杨青梅的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈福财、杨青梅系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条的规定予以判处。被告人柯贤德辩称，起诉书指控的部分犯罪事实其没有作案，其余的指控属实。被告人柯贤德的辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的第四起、第五起、第六起、第七起、第八起、第三十一起、第三十三起的犯罪事实不是被告人柯贤德所为。被告人积极退赔，应从轻处罚。被告人陈福财对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人杨青梅辩称，其行为不构成犯罪。经审理查明，2017年一月份以来，被告人柯贤德在互联网上发布销售冷冻肉冷冻食品的虚假网页，并在网页上预留了联系人、联系电话及微信号码，诱使被害人与其联系。被害人与柯贤德联系后，柯贤德以先支付货款或者保证金为由，让被害人向其指定的银行账号内汇款，钱款到账后，柯贤德又以货物为走私物品害怕被害人是工商、税务或者海关人员为由，让被害人继续向其指定的银行账号内汇款以做保证，被害人再次汇款后柯贤德又编造各种理由不给被害人发货或者将被害人微信拉黑拒接被害人电话，致使被害人受骗。由被告人陈福财、杨青梅与实施诈骗的人员取得联系后，负责将被害人汇出的款项从银行取出，按取出赃款的8%至10%提成，而后将剩余赃款通过无卡无折的方式存入诈骗人员指定的银行账号上。具体分述如下：一、2017年3月5日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使确山县三里河乡周湾村村民苗某与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗苗某共计49395元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人苗某陈述：我经营一家超市，最近超市需要购进一批冷冻肉，于是在2017年2月23日早上我就用手机上网搜索卖冷冻食品的厂家，后来我看中一个名叫“鸿兴冷冻食品批发”的上海厂家，通过对方网站上留的手机号码×××，同时这个手机号码也是个微信号，我用手机138××××4517打电话和×××通话说冷冻肉的事情，对方是个男子，通话过程中他一直用普通话（带南方口音），他自称叫王伟杰，是公司的业务员，然后我就问他冷冻肉的事情，他说厂里有各种冷冻食品，于是我就要求添加他的微信号，他说手机号就是他的微信号，挂断电话后我就用自己的微信号添加了他的微信号码，添加后我看到他的微信昵称是“鸿兴冷冻食品批发”，我先问他各种冷冻食品的价格，接着他就给我发过来一份价格表，上边有“鸡肉、猪头”等各种肉类，当时对方还问我零售店的规模，于是我就用手机把超市门店给他用微信拍过去了。我把需要的冷冻食品给他发过去，我们商定以货到付款的方式支付。过了一两天，我感觉事情不妥怕对方是骗子，于是我就用微信给“王伟杰”发信息说，我想去看看厂里的仓库。他说要到3月25日才能看，现在仓库正在搬迁。同时他用微信给我发了一个位置信息，位置上显示是在“上海江洋农产品批发市场粮油一区”，我还是觉得不保险，我一直要求去看仓库，最后这个叫王伟杰的人就把我的微信删除了。过了一段时间，我觉得王伟杰给我留的有手机号码、微信号，而且对方给我发的微信位置，我仔细想想对方应该不是个骗子。这样想后3月4日我就用我父亲的微信号搜索×××添加了对方的微信，我们相互添加好友后，我也没有给王伟杰说我就是之前要去看仓库的那个人，开始我们商量的还是以货到付款的方式支付，当时我一共预定了44495元钱的货，优惠10000元钱，等于总货款是34495元钱，另外王伟杰说还需要15000元钱的保证金。等到3月5日上午的时候，王伟杰通过微信往我爸微信上发信息说，冷冻肉属于走私食品，为防止出现意外情况，怕我这边是工商局的人故意设局骗他，他要求我先支付7000元钱的保证金。当时我也没有产生任何怀疑我就同意了，他在微信上说，等会他会用手机短信把银行卡号给我发过来，于是我就把我父亲的手机号138××××4517通过微信发给了王伟杰。3月5日8点23分的时候，×××往我父亲手机138××××4517发了一条短信，短信内容是：邮政6217993680020521541、詹烈华，于是上午11点左右我就在确山县解放路与107国道交叉口的中国邮政储蓄银行的ATM机上用现金无卡无折存款的方式往邮政6217993680020521541卡上汇了7000元钱。汇完款后我通过手机通话和微信都给对方说保证金已经汇过去了，王伟杰说马上安排发货。等到3月6日中午12点多的时候，王伟杰用×××给我爸手机138××××4517打电话，电话是我接的，王伟杰说：“现在发货的车已经下刘店高速路口了，我们正在高速路口附近吃饭。”我说：“中，我马上过去接你们。”挂断电话后，王伟杰又往我父亲微信上发了一个司机的联系方式132××××8831，当时我用155××××1103给司机打电话，我问司机：“你们现在在哪？”对方是个男子说普通话带南方口音，他说：“他现在就在刘店高速路口上吃饭。”我要求过去接他，司机也同意了。然后我就开着车带着我父亲一起去刘店高速下路口，在刘店高速下路口的时候我用我的微信搜索司机的手机号132××××8831并添加了对方的微信，我们开车在刘店高速下路口找了一圈也没有看到上海牌照的冷冻车，后来我们在高速路口西侧路南发现一辆山东牌照“鲁”的冷冻车，我过去问司机拉的啥，司机说他拉的是手套。然后我们就开车走了，回到家后我就用138××××4517给王伟杰打电话，问他送货的车到底在什么地方，我们去高速路口找了没有找到送货车。王伟杰说：“现在我们还不能和你们见面，我们怕你是工商局的人，你现在把剩余的货款27495元钱全部汇过来，我才能说车在什么地方，等会我会把银行卡号给你发过去。”当时我也同意了，不一会儿王伟杰用×××往我爸手机138××××4517发了一条信息，短信内容是：邮政62×××28、董腾飞，于是3月6日中午12点多，我还是在昨天汇款的邮政储蓄银行用现金通过网点柜面实时到账的方式分三次往邮政62×××28卡上分别汇款9000元、9000元、9495元，共计27495元。汇完款后，我用138××××4517给王伟杰打电话问他车在哪里，他说等会司机会用微信把位置给我发过来，过来一会儿司机往我微信上发了一个位置，我看到他发的位置是：确山县泌阳路口。然后我和我父亲有开车到确山县泌阳路口找送货的车，但是我们还是没有送货的冷冻车，我用我父亲的手机138××××4517给王伟杰问他到底怎么回事？王伟杰说：“为了安全起见，怕你们是工商局的人，你得再交20000元钱保证金，让我们看到你的诚意。”我说：“我手头上没有这么多钱，只有5000元钱。”王伟杰说：“那先打过来5000元钱吧，还是汇到刚才给你发的那张董鹏飞的银行卡上。”于是3月6日下午2点27分，我就通过支付宝往邮政62×××28上又转账5000元钱，转账后我用138××××4517给王伟杰打电话说，5000元钱我已经用支付宝转过去了。王伟杰说：“刚才我和财务上商量了一下，财务上不同意说汇的保证金太少，要求再汇15000元钱保证金。”我说：“我没有这么多钱了，再说货款我已经给你付完了，不汇行不行。”王伟杰说：“你要不汇的话，我们只把你交的汇款退给你，保证金不会退。”我想着既然已经汇过去这么多钱了，再汇10000元钱也没什么，于是我就同意了。王伟杰说：“因为刚才你转账的支付宝2个小时以后才到账，你要着急的话，直接把钱汇到我们老板银行卡上，等会我会把老板的银行卡用短信给你发过来。”我说行，3月6日下午3点04分，王伟杰还是用×××往我爸手机138××××4517发了一条信息，短信内容是：邮政62×××41、佘露露，于是我立即从家里到解放路和107国道的中国邮政储蓄银行，从家里走的时候家人都劝我不要再汇钱了并把我的身份证要走了，但是我始终认为对方不是骗子，于是我到银行还是用现金通过网点柜面实时到账的方式往邮政62×××41准备汇10000元钱，但是银行的工作人员说我没有带身份证，只能汇9900元钱，于是我就只往邮政62×××41卡上汇款9900元钱。后来我父亲和我姐、朋友韩留忠一起到公安机关报案，当时朋友韩留忠还用手机拨打110报警，警察给我联系，我还给警察说我没有被骗，不要求报案处理，而且对方说两天后就会发货，当时我也主动给110说不要报案。我给对方发9900元钱后给王伟杰打电话，问他货的事到底怎么办？王伟杰说，还是考虑安全的事，不能用这种方式发货，今天发货的车就先回去，两天后公司通过物流把货给我发过来，当时我对王伟杰说的深信不疑。但是截至到今天，王伟杰又以在外出差为由，一直拖延发货的日期，后来我要求王伟杰退钱，王伟杰也同意，但他就是一直往后拖延。最近几天我感觉事情不对劲，觉得自己应该是被骗了，于是我就到公安机关报案。2、被告人柯贤德供述：2017年2月底的一天，一个年轻的男子跟我打电话问我是不是批发冷冻肉食品的，我说是，我就让他加了我“鸿兴冷冻食品批发：×××”这个微信，我们就在微信上聊天，这个年轻男子自称是确山县开超市的，想要购买冷冻肉食品，我通过微信给他报了我们的冷冻食品的品种和价格，这个年轻的男子问我们的公司地址在什么地方，我还通过微信给他发了一个“鸿兴冷冻食品批发”虚假的位置信息，位置信息名称是“宝山区杨行镇上海江杨农产品批发市场”，后来这个年轻男子要去上海公司里看一看，我就把他的微信给删除了。后来又有一个男子加我“鸿兴冷冻食品批发：×××”这个微信，说想要购买冷冻肉食品，我就把相关品种和价格通过微信发给了对方，对方决定要货后我就让他把地址发过来，他发的地址是河南省确山县，名字叫苗某，他还给我发了他们家超市和冷库的照片让我看，我们之间还通过电话，当时苗某还说要去上海看货，我当时就跟他说最近工商、税务在查，我们的厂子搬迁了，让他过一个月再来看。后来苗某说要向我订货，说是货到付款，我就跟苗某说我们做的冷冻肉食品是走私的，我害怕他是工商局的人，就让他先支付7000元钱的保证金，他同意后我就用手机短信给苗某发了一个邮政储蓄银行卡的卡号，这个银行卡的完整的卡号我现在记不清楚了，我只记得尾号是1540、开户名是詹烈华，他汇完款之后就跟我联系，我就跟他说我马上安排发货。第二天中午，我就给苗某打电话说我们发货的车已经到确山刘店高速路口了，苗某说他等一下来接我们。于是我就把另一个司机的132××××8831号码发给了苗某，等一会儿，苗某给司机的号码打电话，当时司机的电话还是我接的，苗某说他马上就去高速路口接我们。又等了一会儿，苗某又给×××这个号码打电话问我怎么没有见到送货的车和司机，我就跟他说我们现在不能和你见面，我怕你们是工商局的人，让他们把剩余的货款汇给我，然后我们才能跟他见面，于是他就问我要银行卡号，我就通过手机短信给苗某发了一个尾号为0128的邮政储蓄银行卡，开户名是董腾飞，这次苗某汇了两万多元钱，他汇完款后跟我联系，问我在哪里，我跟苗某说怕他是工商局的人，为了安全起见，让他再交两万元钱的保证金，让我们看到他的诚意，当时苗某说他没有那么多钱，只有五千元钱，我就让他先把五千块钱汇给我，于是苗某就又把五千块钱汇到了尾号为0128的邮政储蓄银行卡上，等了一会儿，我就又跟苗某说五千块钱保证金太少，让他在汇一万元钱保证金，于是我又给苗某发了一个尾号为4517的邮政储蓄银行的卡，开户名为佘露露，他汇完款之后给我打电话，问货怎么办，我跟苗某说为了安全起见，换一种发货方式，等过两天通过物流给他发货。之后苗某就不断给我打电话，我就以各种理由拖延，后来苗某说他要报警，我害怕警察查到我，我就把诈骗苗某的手机、手机卡都扔掉了，×××、132××××8831这两个手机号码的微信也不用了，苗某也就联系不上我了。因为这个苗某是直接加的我“鸿兴冷冻食品批发：×××”这个微信，我现在想了想，在苗某之前和我联系的那个确山的年轻男子可能还是这个苗某。3、确山县公安局接受证据清单证实苗某使用138××××4517与×××手机通话记录及微信截图证实买卖货物的情况。二、2017年3月份，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使上蔡县齐海乡马安村村民胡某与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗胡某5000元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人胡某陈述：2017年3月份左右，我在河南省驻马店市上蔡县齐海乡马安大队马安村九组老家用手机上，上了一个网站，网址忘记了，其中有一个卖冻牛肉的广告，对方的手机号码是×××，我就通过这个号码加了对方微信，对方微信名称是：鸿兴冷冻食品批发×××我想向对方买冻牛肉，就通过微信和对方聊，并通过打电话和对方联系，对方说怕上当，让我先打款，我就通过手机转账，转了5000元给对方，过了几天我没有收到货，我就跟对方电话联系，对方说牛肉已经寄出去了,让我再交10000元保证金，我这时候就感觉被骗了，就没有打钱给对方，接着对方电话就停机了，当时我没有报警。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人胡某于2017年2月22日往高山建行62×××38卡号转账5000元的情况。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年3月1日与被害人胡某（17839608665）的通话情况。三、2017年3月3日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使温州市瓯海区居民谢某1与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗谢某15000元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人谢某1陈述：我是住在瓯海区郭溪街道任侨村宏新西路29号的。2017年3月3日讨点左右的时候，我在网上百度里搜寻批发冷滓牛肉食品，然后就弹出来很多网站，我就点了第一个网站，里面有联系方式，我就打电话给对方，对方称添加他的微信，里面有很多产品可以查看，到时候再商谈，我们谈好的价格是5000元一吨牛头，接着对方就让我先付款，付款之后再发货，在3月9日13时30分左右我用接微信转了5000元给对方，但是对方没有收，称要转到公司账户上才可以，他发了一个卡号给我，到了第二天微信钱退给我之后我就通过网上银行又转了5000元到对方提供的银行卡上，到了晚上后对方称车里还能装一吨，叫我再付款5000元给他，说是要卖给我2吨，我说我不要2吨只要1吨，对方说到时候明天货到，到时候先看货，可以的话再付余下的1吨5000元钱，我说好。到了3月10日他说自己货到温州了，说还有1吨的牛头钱没有给，我说只要1吨不要2吨，对方就说不给的话就将货拉回去，我说货给我看到再给余下的1吨钱，对方就是不肯说回去钱退给我，接着就是一直拖着不退给我钱，手机也关机了，我就知道被骗了就来你们派出所报警了。对方的联系方式是×××,155××××5354微信号是×××，微信号名称是鸿兴冷冻视频批发×××。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人谢某1于2017年3月10日往董腾飞邮政储蓄卡号为62×××28的账号上转账5000元的情况。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年3月3日与被害人谢某1（180××××9989）的通话情况。四、2017年2月20日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使陕西省凤翔县城关镇居民李某1与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗李某15600元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人李某1陈述：我在风翔县桑风路建行北面经营一家鲜肉店。今年(2017年)2月20日前后的一天，我就想着进一部分冷冻肉，比如猪蹄、肠子来销售。随后我就在网上百度上搜了。最后搜索出来一家叫：上海鸿兴批发的肉食类批发商，对方电话是×××，随后我就用我手机133××××0928和对方取得了联系。我就在电话问问对方冷冻肉食的价钱等情况。当时电话那头是个男的口音、对方叫我加他徽信再说。随后我就添加了他的微信号(和他手机号一样，微信号是×××)，我添加上微信之后，我两就在微信里面聊了一些冷冻肉的价钱等事宜。后来我也没有急着在他处订购冷冻肉。随后几天我就在刷朋友圈时就看到了他在朋友圈发的一些关于冷冻肉的资料。2017年2月24日，我就和对方在微信里商议定购了15600元的冷冻肉。我当时给对方说我先付款3000元，等货到了我在付尾款。对方在微信里告诉我说他们公司有规定，必须至少先付清三分之一的货款才能发货。随后对方给我说叫我先给他汇款5600元，尾款等货到之后再给。我当时就同意了，随后对方在微信里给我发来了一个银行帐号户名高山，帐号62×××38，中国建行银行，当天(2017年2月24日)12点多，我就在凤翔县建设银行，给对方提供的高山帐号里汇款了5600元。汇款后，当日下午×××这个人还给我来过电话，说货都装好了，两天后货就到了，叫我到时候注意接货。过了三四天，具体是那一天我记不清了，有另一个陌生号(132××××8831)给我打来电话说给我送的冷冻肉已经到凤翔下7高速路口。叫我接货，我就给他说叫他在高速路口等我，并且对方叫我赶紧加他微信，加上他微信之后，他给我发了个定位，显示他在凤翔高速路口。随后我就开车去了。我在往凤翔高速路口走的过程中，这个送货的给我不停打电话，说叫我赶紧把剩下的10000元货款给公司打过去，说他们出门在外也不容易之类的话。这个送货的人还告诉我，说他车上拉了走私牛肉，也怕被我举报，叫我赶紧给他们公司汇款。我当时听了之后就多疑了，我当时就多了个心眼，就没有给他们继续汇款。结果我到高速路口时并没有发现要给我送货的人。最后这个人又借口他去千阳送货了反正最后也没有见货。我最后我就被意识被骗了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人李某1于2017年2月24日往高山建行62×××38卡号转账5600元的情况。3、通话记录证实被害人李某1使用133××××0928与×××手机通话的情况。五、2017年2月26日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使山东省东营市广饶县广饶镇居民袁某与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗袁某9990元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人袁某陈述：2017年6月22号下午4点52分在家里接到一个自称是河南驻马店的警官的电话，电话号186××××2576。他在电话里和我说你是叫袁某吗，我说是，问我是不是在2月26号在网上买东西的时候是不往上海支付了一笔费用。我说是阿，是买过东西，但是没收到货，让他给我退款，之后就联系不上了。接着河南的警官就和我说你先去你们当地报案我就来报警了，对方的收款账号是62×××41，开户名是佘露露。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人袁某于2017年2月26日往佘露露中国邮政储蓄银行卡号62×××41转账9990元的情况。六、2017年2月24日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使内蒙古准格尔旗沙讫堵镇居民赵某1与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗赵某117200元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人赵某1陈述：我在准格尔旗沙圪堵镇经营着一家速冻饺子加工厂，2017年2月23日，我想在网上买一批猪肉，后我就在网上查询卖肉的工厂，其中查到一家“鸿兴冷冻食品批发”我用我136××××0698的号码拨打了对方留的×××的电话号码，我告诉对方想买猪肉，对方说让加微信联系，我不会在微信加人、就让对方添加了我的微信，我通过后，对方给我发来两种猪肉的样品，我和对方打通电话选了一种肉，我告诉对方要一吨肉，对方称一吨8600元，先付款后发货，对方通过短信发来建行和信用社的卡号，对方称为了到账快，让我将现金在自动存款机上直接存入对方账户，我去建行方便，2017年2月24日16时41分42秒，我在沙圪堵镇双满大酒店对面中国建设银行自动存取款机将8600元存入对方62×××38的账户、对方告诉我，钱收到了，对方称还能给我带一吨的肉，货到后付款，我说行了，对方说给我安排发货，我告诉对方让把所有的手续都带上，对方称肉的质量有保证，手续都齐全，后我还一直问对方，肉什么时候能到，对方称2017年2月27日下午到，今F.(2017年2月27日)早上，132××××8831的号码给我136××××0698的号码打来电话，自称是送货司机，猪肉到沙圪堵镇了，在四马路的银达泉加油站，让我将另一吨的8600元货款打过去，我和卖家联系要见货付款,卖家称打过钱来才能交易，他们的货是漏税的，2017年2月27日12时44分59秒，我在双满大酒店对面的自动存取款机向对方62×××38的账户存入8600元，开户人高山，对方称送货车又到了沙圪堵镇锦兴苑，我去了锦兴苑没有送货车，对方称还需10000元的保证金才能见到货，我没给打钱，后对方称押5000元就行，我感觉不对，发现被骗。2、准格尔旗公安局的接受证据清单、确山县公安局调取证据清单证实，被害人赵某1于2017年2月24日、2月27日分两次往高山建行62×××38卡号转账17200元的情况。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年2月23日与被害人赵某1（136××××0698）的通话情况。七、2017年2月28日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使四川省古蔺县古蔺镇居民李某2与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗李某249000元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人李某2陈述：我是卖猪蹄的，但是古蔺这边的货源样本较高，我就想在网上找货源，今年2017年2月份的时候我就在搜狗搜索了猪蹄批发，就找到了上海鸿兴冷冻批发。然后我就在网页上找到了他们的联系电话×××，2月2日号那天我用187××××0261这个号给他们打电话。我给他们说了我要货的质量然后他们发照片给我，为了方便我们加了微信号，他们的微信号就是他的电话号码。然后我就告诉对方，我要一吨猪尾，两吨猪蹄，一吨猪耳朵，对方让我先打7000元定金给他们，我就给他们现金转账。转账后第四天对方说货已经到古蔺，还给我发了一个到货的定位，然我把尾款打给他们以后就把货拉到我的仓库里面。我就马上去金兰大道的邮政银行打10200元，打完以后，我给对方打电话，他们又让我打20000元的保证金，打了之后我联系对方，他们说在吃饭，吃了饭给我送货。大概半个小时以后，我还没有看到货，我就给他们打电话，对方找了很多理由推托。后来他说他的货是走私的，没有上国家税，但是他们有合格证的，怕我是工商局等国家的人，就又让我追加了半吨的鸡脚，我又马上给对方转账11800元，转了以后他们说从物流上给我发出来。又等了四天以后，我还没有收到货，我就打电话催他们，他们说我的信用度不好，不能给我发货，我就要求对方退款。他们说他们要先把发出来的货，拉回去，然后把发货单注销了才能给我退款。又等了四天之后，我又联系对方，对方还是一直推托，我就说不退款我就报警，结果对方的电话无法接通，微信也一直联系不上，我就知道被骗了，就赶紧来报警了我总共被骗49000元，订货之后给他打了7000元定金，是通过卡对卡的转账在取款机上转的，就在二小旁边的邮政银行，后面的三笔都是通过柜台上转账，10200和11800是在二小旁边的邮政柜台上转的，还有一次20000元的是在金兰大道的钟翘脚旁边的邮政银行柜台转的，后三次转账的凭条我已经向你们提供了，对方给我提供了两个账号一个是佘露露，62×××41，还有一个是董腾飞62×××28，两个都是邮政银行的卡号。2、古蔺县公安局接受证据清单证实，被害人李某2分别于2017年3月3日往佘露露中国邮政储蓄卡号为62×××41转账30200元、3月7日往董腾飞中国邮政储蓄银行卡号为62×××28转账11800元的情况。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年2月27日与被害人李某2（187××××0261）的通话情况。八、2017年3月4日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使四川省泸县福集镇居民赵某2与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗赵某216300元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将账款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人赵某2陈述：2017年2月28日，我在家用手机上网的时候看见一个批发冷冻食品的广告，广告上面有对方的电话。我在泸县福集镇新兴市场卖冷冻食品.于是我就打广告上面那个电话号码(×××)，公司名称为鸿兴冷冻食品批发公司，我打通电话就问对立是不是可以进冷冻食品。对方就说可以，然后他就通过徽信给我发了一张冷冻食品价格表给我，我看了一下，觉得他的产品的价格要比我在成都进冷冻食品的价格要低，于是我在2017年3月4日打电话给他、就在他那里买了62500余元的冷冻食品包括一些鸭脚、鸡脚、鹅、等冷冻食品。接着他叫我先把定金打过去，他给我发了一张工商银行卡号给我(卡号是62×××33，户名叫刘松，我接着就在泸县福集镇工商银行给他打了16300余元过去，我把钱打过去以后，在2017年3月6日我还没有收到货，我就打电话给他，结果电话打不通了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人赵某2分别于2017年3月3日、4日往开户名刘松的中国工商银行卡62×××33的卡上转账6300元、10000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国工商银行的卡，开户人是刘松，卡号是62×××33的情况。九、2017年3月2日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使江某泰州市海陵区罡杨镇居民左某与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗左某7790元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人左某陈述：2017年3月2日上午，我在网上查到一个销售网址，我就与对方谈想买东西，然后我们就谈好了价钱，我就汇了8500元钱给对方，但对方本来说好当天晚上发货，3月3日上午到货，但到了3日那天货没有到，我就联系了对方，对方说政府查的紧，人已经到了高速出口但不敢下来就先走了，次日再过来，但到了5日我打电话给对方他说他到了无锡，6日到罡杨，但今天到了晚上我还没有收到货，我就打电话问他，他说10日退钱给我，我担心我受骗了，我就过来报警了，对方的名称叫宏兴食品批发，与我联系的人叫王伟杰，电话是×××。对方的账号是62×××41，户名佘露露。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人左某于2017年3月2日往开户名佘露露的中国邮政储蓄银行卡62×××41的卡上转账7790元的情况。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年2月27日与被害人左某（152××××2582）的通话情况。十、2017年3月12日，被害人安徽省临泉县谭棚镇居民张某1看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗3000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人张某1陈述：我今年想做冷冻食品的生意，2017平3月初我在百度上搜索冷冻食品批发，后来我联系的其中一家公司，那个公司是在上海浦东，后来我与他们联系说我想去他们公司看看，3月10日我去到上海与这家公司一个自称姓贺的人联系，我们就在上海青浦北京东路的路上与其见面了，我们在路边谈了一会怎么发货怎么怎么付款等问题，当时那位贺老板就让我把第一次订货的8600元转给他，我没有转给他。然后3月12日我就回老家了，那位贺老板又给我打电话说可以先付2000元的订金，我当时就用支付宝转给他了。3月14日这位贺老板给我打电话说我订的货到阜阳了，叫我把尾款6600元转给他他才卸货，我就跟他说我没见到货，不给他钱。后来他让我打一千元先把货卸了，我又用支付宝给他转了1000元。然后那个贺老板说货已经卸完了让我把剩下的5600元转给他，他才告诉我货卸在哪了，我感觉不对劲就没给他转钱了。2、支付宝转账记录载明，3月12日转2000元，3月14日转1000元。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年3月3日与被害人张某1（139××××3270）的通话情况。十一、2017年3月20日，被害人安某上县江店孜镇居民陈某1看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗20000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人陈某1陈述：在2017年3月份的时候我在手机软件百度上面看到了他们公司的货物，他们公司的名字叫莞福冻货，当时看他们公司的货物挺便宜的，因为之前我也都是从网上看，看好之后就联系，然后打款发货，也都没有出现过什么意外，之后我就加他们微信了，加了之后大概了解了有半个月，半个月之间看到他在微信朋友圈里发的货和价格都挺合适的，之后就跟他们联系了，因为之前我也都是通过网上联系货物，都是先付订货量的百分之二十的订金，我想他们这里也一样，就没有多想，他们把订货单的名称和价格发给我后，我跟他们说了货物名称算了价格之后，总价为8万多元，当时他们叫我先打4万元钱过去，我当时就说货不到齐肯定不能先给你打那么多钱。我就在2017年3月21日下午六七点的时候，第一次给他们打了两万元钱，在2017年3月22日下午他们打电话跟我说到颖上县十八里铺了，也在微信给我发了位置，让我在打两万元钱过去，我想着都到十八里铺了，快到地方了，我就又去银行给他打了两万元钱，过了大概有一个小时之后，他又用微信联系我，让我在打一万元钱保证金过去，这个时候我就感觉到不对劲了，我想肯定不能在打钱了，可能被骗了，之后他说你这个保证金不打来，我们货不能给你送到，因为怕你报警，他说他们的货是偷税的，后来就问我货到底要不要，要的话就打保证金，我就说货肯定要，钱是肯定不能打了，等你货到了之后，我再将钱一次性结清，之后他们就说你钱不打的话，我们货没法给你送到，货他们就要拉回去，但是这个车的运费及路费都要我出一万元钱，我当时就说出我也没办法，那你们拉回去吧，他们说拉回去以后等货物处理之后就将钱给我打过来，我也同意了，之后在2017年5月1日，我在打电话联系他们也打不通了。对方的账户是农村商业银行的卡，开户人罗承东，账号是62×××01。当时我联系的老板电话号码是156××××7606，信号码也是156××××7606，微信名称莞福冻货，司机号码是130××××5595。2、打款记录证实，被害人陈某1于2017年3月22日往开户名罗承东的福建省农村信用社卡62×××01的卡上转账20000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是福建省农村信用社的卡，开户人是罗承东、卡号是62×××01的情况。4、通话记录证实了被告人柯贤德于（×××）2017年3月6日与被害人陈某1（150××××6066）的通话情况。十二、2017年3月6日，被害人广东省清远市清新区龙颈镇居民李某3看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗7000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人李某3陈述：我于2017年3月6日下午，我在上网浏览网页的时候看到网上有一个上海欧润冷冻食品有限公司的网站，里面有一些产品，我看见那些产品的批发价格比较便宜，当时我就想从该公司进一些货来卖，欧润冷冻食品有限公司的网站上有联系电话和联系人，于是我就咨询一下情况，该电话号码×××。联系人高先生，接电话的是一名男子，说普通话，自称是上海欧润冷冻食品有限公司工作人员，我当时就问他是不是什么种类的冷冻食品都有？他回答我说，各类品种的冷冻食品都有货，一吨起批，一吨约价值人民币7500元，送货由欧润冷冻食品有限公司的货车送货上门，不过要先交订金7000元人民币才能送货。我和该工作人员联系完后我就加了他的微信，微信是×××，在2017年03月11日上午9时许，打电话问欧润食品有限公司要三吨的货，价值约23000元人民币，打电话要货时我说我在外面，还未有时间给他定金，到了中午12时许，我回到家时就用微信联系。欧润食品有限公司人员说交定金7000元，对方就微信联系我说好的，然后他用手机从手机短信上发了一个中国建设银行的号62×××34，户名是吴嘉雯，他发了账号过来之后我打电话和对方确认一下账号是否正确，我就问他该账户户名怎么是个女的名字时，他说该账号是他公司的账号，我当时就提出用支付宝转账的方式给他转账，他就说他没有支付宝账号，不方便。我就好奇的用支付宝搜了一下对方的电话号码：×××，发现该号码就有两个支付宝账号，这个信息我没有和对方说，我就按他的要求在我本人的支付宝里向他发过来的中国建设银行的账号转账，当时是一次性转账了7000元人民币。转完账之后我就叫他抓紧时间发货。到了2017年03月11日19时许，我就打电话给高先生问他货物发了没有，他说正在装车，他还说装货的货车还能装两吨的货物，问我要不要再装两吨，我当时想反正做生意，再要多两吨的货也无所谓，我就叫他再装两吨的货物，一共是五吨的货物，价值约37500元人民币，我就叫他用微信拍个小视频来看一下，他就拒绝说他不在装车的现场，就没有发小视频过来，他说装车从上海发货后两天内会到达广州罗冲围东旺市场，叫我到时就去东旺市场取货。2017年03月12日，下午16时许，我就打“滴滴顺风”。车到广州准备第二天接货。2017年03月13日上午10时许，我就打电话给高先生询问他货物现在到了哪里，他就不耐烦地说货到了司机自然会打电话给你，然后就挂了电话。到了2017年03月13日下午14时许，就有一个陌生电话打给我，自称是欧润冷冻食品有限公司的司机，电话号我记不清楚了，他就说你要的货已经到了广州，他叫我加一下他的微信，然后他就从微信发了一个定位过来，说他已经到了我附近，叫我把尾款付清，才能取货。于是我就打电话给高先生，高先生说把尾款付清才能取货，这时公司的规定。我就想了想，我货物都没有见到，他就让我把货款给他打过去，我就知道我受骗上当了，事情经过就是这样了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人李某3于2017年3月11日通过支付宝往开户名吴嘉雯的中国建设银行卡62×××34的卡上转账7000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国建设银行的卡，开户人是吴嘉雯、卡号是62×××34的情况。4、李某3提供的支付宝转账及微信聊天截图证实李某3给吴嘉雯转账及微信截图证实买卖货物的情况。综合评述，上述证据证实，被害人李某3被自称“欧润冷冻食品有限公司”诈骗过，给户名为“吴嘉雯”的中国建设银行卡打过7000元，诈骗电话×××，从公诉机关当庭提交的证据看，没有证据证明系被告人柯贤德所为，故不应认定该起诈骗为柯贤德所为，但从被告人陈福财、杨青梅处搜出户名为“吴嘉雯”的中国建设银行卡，可认定被告人陈福财、杨青梅帮诈骗分子取了款。十三、2017年3月12日，被害人江某南通市崇川区居民李某4看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗5740元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人李某4陈述：2017年3月12日十点三十七分，我在欧润冷冻食品批发网。的网站上看到了有卖猪头肉的，我就跟网站上留的联系人叫高旭的联系了，他让我加了徽信，徽信名叫欧润冷冻食品155××××7184，微信号是×××,我就加了他的微信，买了一批猪头肉价值5740元，我是在中国邮政银行转账给了他提供给我的账号，在3月13日下午14时，我接到一个电话，电话号码是155××××7184，电话里通知我去拿货，隔了十分钟左右，这个电话又打来说货被工商局的扣了，等到送货的车回去了才能退钱，往后再打电话给高旭，他就一直推托说过几天才能退钱，现在已经不接电话了。我总共被骗了5740元。对方的银行卡号是62×××41电话中有我联系的是一个人欧润冷冻食品批发网。网站上留的联系电话，联系人叫高旭，电话号码是×××，另一个人就是3月13日下午14时打电话给我说是送货的人，号码是155××××7184。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人李某4于2017年3月12日往开户名彭圣茜的中国建设银行卡62×××41的卡上汇款5740元的情况。3、南通市公安局崇川分局接受证据清单、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国建设银行卡的卡，开户人是彭圣茜、卡号是62×××41的情况。综合评述，上述证据证实，被害人李某4被自称“欧润冷冻食品有限公司”诈骗过，给户名为“彭圣茜”的中国建设银行卡打过5740元，诈骗电话155××××7184，从公诉机关当庭提交的证据看，没有证据证明系被告人柯贤德所为，故不应认定该起犯罪事实系柯贤德所为，但从被告人陈福财、杨青梅处搜出户名为“彭圣茜”的中国建设银行卡，可认定被告人陈福财、杨青梅帮诈骗分子取了款。十四、2017年1月份，被害人黑龙江省肇源县的佟庆国、徐某二人看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗8000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人徐某陈述：我和我的合伙人佟庆国想做冷珠肉食品生意，在网页上找到销售冷冻肉食品的网站，网页上有对方电话：186××××0352，我就拨打电话了，对方自称叫鲁学义，对方电话称现给打款，然后在付货，我们就给打了7000多人民币，第二次是我们想再加点货，然后又给打了1000块钱左右，对方说一起给我们发货。后来也收不到货，就知道被骗了。当时也没报案。我们一共转过两次。第一次是我合伙人佟国庆转的账，转了7ooo多人民币，这次在肇源县东城邮政银行转的，第二次是我在南城邮政银行转的，我给对方转了1000元左右。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人佟国庆、徐某分别于2017年3月3日、4日往开户名鲁学义的中国邮政储蓄银行卡62×××01的卡上转账7665元、845元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国邮政储蓄银行卡的卡，开户人是鲁学义、卡号是62×××01的情况。十五、2017年4月14日，被害人江某南京市雨花台区居民焦某因在网上办理货款被诈骗9000元钱，后被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人焦某陈述：2017年4月13号下午5点左右，绿洲南苑28栋二单元606室的家中，我在QQ找我的一个QQ好友(qq号22×××87，’网名是小叶)，这个好友是专门办理贷款业务的，我就找她办个贷款，想办个30000元的贷款，然后对方就用qq邮箱发给我一个合同书，然后对方让我在阳光保险开个户，由于对方说要工作证明和收入证明，我没有这两个证明，于是我就让对方帮我办理，对方说开户后需要预交3000元押金，放款后一齐把这个钱还给我，并且对方把自己身份证本人照片拍给我(身份证上名字冯楠楠，身份证号)他还把他们经理的身份证与本人的照片身份证拍给我看(身份证上名字杨明胜，身份证号)。4月14号下午3点15分时，我就到新建一村建设银行ATM机上转款3000元，转款账户62×××34，户名是吴嘉雯，转完之后，上海银行打电话告诉我(158××××6906)，说我银行卡的流水偏低，必须要再交6000元才能把账转过来，于是我又到新建一村建设银行ATM机上转款6000元，转完之后我就把银行的汇款单拍给对方看，接着对方说10分钟后到账，但是过了20分钟左右，我问对方怎么还没到帐，对方就说银行下班了，并且说15号9点左右就可以到账了。但是今天10点左右対方给我打电话U3641766905)，电话里说问我到账了没有，我说没有，对方就说银行的系统已经给我转过来了，是用支票转过来的，现在要用3000元把支票激活这样钱才可以到我的银行卡里面，这时我感觉自己被骗了，就报警了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人焦某于2017年4月14日分别往开户名吴嘉雯的中国建设银行卡62×××34的卡上转账3000元、6000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国建设银行的卡，开户人是吴嘉雯、卡号是62×××34的情况。十六、2017年3月5日，被害人贵州省盘县老厂镇居民王某1看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗63910元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某1陈述：2017年02月22日我通过徽信添加一个微信名叫“”“濠江冻品”的人想购买冷冻食品及冷冻设备，在微信上这个人和我说只要订满60000元人民币的冷冻产品就可以送一个冷库并且帮我送货上门帮我安装，在通过一段时间的了解之后，我就在2017年03月05日到盘县城关镇邮政银行分两次，一次在早上09时许给账号62×××46户名叫做钟彩丽的转账33910元人民币，第二次在早上11时许给账号为62×××55户名叫做朱宝的转账30000元人民币，在转账以后一直没有收到对方发的货，对方叫我再打38000元人民币给他们作为保证金使用，在收到货就把这笔钱送我，并且对方还发了一个位置给我，说是货已经送到刘官，只要把这笔钱打过去，就马上把货送过来给我，到晚上19时左右我意识到我可能被骗T,所以我就到派出所报警了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人王某1于2017年3月5日往开户名朱宝的中国邮政储蓄银行卡62×××55的卡上转账30000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是邮政储蓄银行卡的卡，开户人是朱宝、卡号是62×××55的情况。十七、2017年3月31日，被害人安徽省阜阳县颖泉县姜堂镇居民李某5看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗54950元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人李某5陈述：大概是2017年3月10日的事，我老公郭平平想在网上买一些冻肉，无意浏览到一个叫“莞福冻货”的微信店铺，和我们视频对话的是一个大概二三十岁的男的，都是我老公和他谈的，一共订购9500斤的冻肉，从东莞发货，讲好了在当月23号的时候我们这边给他先打款二万二他就给我们先发7500斤的货，他给我一个邮政的账号(62×××55)让我给他先汇款，因为前两次我老公也在网上买过冻肉，钱打过去他就把货发过来了，这次以为会和原来一样，就把钱通过姜堂邮政转给他了，24日我老公又从他那定了13000元的货，当时就又给他转了13000过去，直到今天上午九点多钟的时候，卖家打电话过来，讲我老公要的货已经到阜阳了,必需把尾款结清才可以提货，我直接到邮政就把钱给他转过去了，这次又转了19550元，钱刚给他转过去他就又打电话过来，讲怀疑我是工商局，怕到时查他，因为他的冻肉便宜，是走私过来的，让我再给他转30000元的保障金过去，这时候我才怀疑他是个骗子。2、确山县公安局调取证据清单证实被害人李某5于2017年3月25日往开户名朱宝的中国邮政储蓄银行卡62×××55的卡上转账19950的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是邮政储蓄银行卡的卡，开户人是朱宝、卡号是62×××55的情况。十八、2017年1月15日，被害人新疆乌鲁木齐市阿克苏市居民张某2看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗3000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人张某2陈述：2017年1月6日在阿克苏博览中心使用手机看到一条冷冻食品批发的信息，我就添加了对方的微信(×××王建平)，添加对方后我和对方商谈冷冻食品的问题，我向从他那买一些冷冻食品，虾，猪蹄之类的，对方说有，打款就发货，我就在阿克苏博览中心通过手机网银向对方账号(62×××01鲁学义)转账7000元，到1月14日的时候卖冷冻食品的打电话和我说食品已经到阿克苏了，让我把余款结了，我就在阿克苏博览中心通过手机银行向对方给我提供的账户转账2360元，转完帐之后我就去接货，但是货一直没有到，我打电话失去联系，我就打电话报警了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人张某2分别于2017年1月6日、14日往开户名鲁学义的中国邮政储蓄银行卡62×××01的卡上转账7000元、2360元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国邮政储蓄银行的卡，开户人是鲁学义、卡号是62×××01的情况。十九、2017年1月12日，被害人河南省滑县居民范某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗13200元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人范某陈述：我平时在外打工，快年关了想做点小生意，于是我就网上百度浏览长鑫冷冻食品批发网，还加了网站的微信号×××为好友，通过聊天我定了冷冻猪头、带鱼等共计13200元，对方给我提供了账号62×××01，让我先把钱打过去之后才能发货，于是在2017年1月10日我在桑村邮政给对方转过去了8000元钱，接着在1月12日我又给对方转过去了5200元钱，我的账号是62×××56.转过去之后我就一直没有收到货，到现在对方联系也联系不上了，我就报警了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人范某分别于2017年1月10日、12日往开户名鲁学义的中国邮政储蓄银行卡62×××01的卡上转账8000元、5200元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国邮政储蓄银行的卡，开户人是鲁学义、卡号是62×××01的情况。二十、2017年3月1日，被害人江某无锡市惠山区居民缪某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗10140元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人谬某陈述：2017年3月初的时候，我老公王启闩在百度上搜中国冷冻食品批发网，搜出一个名字为中国冻品网的网站(网址现住找不到了)，在网站上有提供货源出售的，网页上面有销售的电话130××××3593，还有销售的微信号×××，昵称漾江冻品，我老公是通过搜索手机号加的微信好友。加了好友以后，那个微信号每天都在朋友圈里发各种冷冻产品，我老公看了觉得对方的货还可以，就通过微信和对方聊天要进22000元的冷冻食品，3月7日晚上6点钟左右，我通过我的支付宝给对方的银行帐户(中行62×××51喻旭东)转了10140元，对方说当天晚上就从广东湛江发货，还给了我货运的微信号：×××，昵称刘景涛，和货车司机电话号码131××××6739。今天上午我接到货车司机的电话说他已经把货运到无锡了，要我跟公司结算清尾款才能把货运给我，当时我就觉得事情不对了，然后我就跟对方销售联系，销售也说要我打款，但是我到货车司机发给我的位置去找货车，没有找到货，这时我就知道我被骗了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人缪某分别于2017年3月7日往开户名喻旭东的中国银行卡62×××51的卡上转账10000元、140元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国银行的卡，开户人是喻旭东、卡号是62×××51的情况。二十一、2017年4月14日，被害人河南省潢川县居民方某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗5000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人方某陈述：2017年4月14号我在百度网上搜索冻品销售，在网上搜索到一个销售商留下的电话是130××××2053，经联系对方是个男的名叫熊智群，是广东省深圳市人，他说他是做批发冻品生意的，我俩加了徽信好友以后对方给我发了一个地址，显示是广东省深圳市宝安农贸批发市场，我找朋友打听过确实有这个市场，对方还在网上给我发了一些他销售的冻品的照片，我就相信对方是卖冻品的了。我想让对方给我发一批一万多元的冻品，对方让我先交纳5000元的定金，我也同意了，就4月16日14时左右在潢川县跃进路将5000元钱以现金方式转给对方提供的工商银行账户上了卡号(62×××67)对方卡号显示的账户名是·智群，转完账以后不到半分钟对方就给我发信息说东西收到了。从我打款以后第二天，我再给对方联系就联系不上了，电话关机，微信不回，自此就联系不上了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人方某于2017年4月16日往开户名熊智群的中国工商银行卡62×××67的卡上转账5000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国工商银行的卡，开户人是熊智群、卡号是62×××67的情况。二十二、2017年1月9日，被害人吉林省辽源市龙山区居民宋某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗5100元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人宋某陈述：2017年1月9日9时30分许，我之前在百度上找到一个卖冻货的网站，之后我和对方联系上，对方让我给他汇款，我到联贸附近的农业银行给对方农业银行卡卡号为62×××70，账户名为谭泽平，汇了5100元整，对方告诉我3天能到货，之后也没到货我就联系对方，对方又让我联系货车司机，货车司机联系我说让我交10000元抵押金就能收到货了，这时候我发现我被骗了，我就报案了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人宋某于2017年1月9日往开户名谭泽平的中国农业银行卡62×××70的卡上转账5100元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国农业银行的卡，开户人是谭泽平、卡号是62×××70的情况。二十三、2017年3月份，被害人河南省商城县居民蒋某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗35000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人蒋某陈述：我在武氏市场做冷冻食品生意，批发出售冷冻鸡鸭鹅等肉食，平时做生意时认识一个叫胡建的男的，他在商城二高二食堂二楼做饭的，他在我这里买肉有两三个月，2017年3月下旬的一天早上七时许，胡建问我冻库里面有没有鹅腿，我说没有，我只有整只的白条鹅，接着胡建跟我说他认识一个卖鹅腿的，只是对方一次性发一吨货，少了他不发，他高中没有冻库，让我进货卖给他，并说一件鹅腿共20斤65元，我一听价格比较合适就同意了，胡建就把对方的手机后156××××7606给我，我上午忙罢以后就打胡建给我的156××××7606，接电话的是个男的说普通话，电话中他说的跟胡建说的一样，纯鹅腿一件20市斤65元人民币我看划算就定下来了，我让对方寄三顿纯鹅腿和两吨白条鹅加一些鹅爪子，对方让我先打钱后发货，并给我一个62×××70农行卡号让我汇钱，我想到是胡建介绍的就答应了，并于2017年3月28日13时10分47秒从商城县城农业银行朝62×××70银行卡汇了叁万元钱，我汇了三四个小时后，对方打电话给我说车没有装满，还能再加两万元的货我就同意了，并于2017年3月30日14时27分又朝62×××70银行卡汇5000元钱，汇出去以后对方说钱不够让把钱全部汇去，我说第一次做生意双方不太了解，等货到后一次付清，对方同意货到付款。2017年3月30日钱汇出去以后，货一直没来，我多次打电话给对方156××××7606手机号要求对方发货，开始对方说我钱没有汇够，他把货拉回来，我说不可能一直没有见到货，后来我多次打电话给对方要求把我汇的35000元退给我，后来对方一直没有退，我就找胡建他说他不管，我就报案了。62×××70卡号的持卡人叫谭泽平。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人蒋某分别于2017年3月28日、30日往开户名谭泽平的中国农业银行卡62×××70的卡上转账30000元、5000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国农业银行的卡，开户人是谭泽平、卡号是62×××70的情况。二十四、2017年4月16日，被害人吉林省虎林市东方红林业局居民王某2被他人以在网上办理小额贷款的方式诈骗2700元钱，后被被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某2陈述：2017年4月16日14时许，因我想去南方做边贸生意，资金不够，还差十多万元，我在家中上网浏览网页，用百度搜索小项货款，我点开一个名为中欣小额贷款股份有限公司的链接，点击进入以后，网站提示我输入手机号码注册，我就用自己的手机号注册，过了大概半个小时，我接到一个湖南长沙男性中年的电话，号码为156××××7002，对方自称是中欣小额贷款公司的工作人员，对方问我，是否需要贷款?要贷款多少钱?我说我需要贷款10万元人民币，时间18个月。对方让我加他QQ，我与对方QO号373269222，昵称为中欣小额贷款，加为好友，对方给我QQ邮箱里发一份小额贷款合同，让我打印出来填写后，按手印，拍照发到对方QO邮箱。我昶冲欣小额贷款股份有限公司借款合同书按照对方的要求填写完以后，签名按了手印，给拍照后发到对方QQ邮箱里。对方收到后，让我稍等一会，要审查我的信息。过了30分钟左右，对方告诉我审查通过了，但是按照合同中要求必须到天安财险买一份合同保险，保险费2680元。我说我们这边没有天安这个保险公司。对方说他们小额贷款公司可以代办，告诉我一个邮政银行的卡号，让我给他汇款2700元人民币，我就到邮政银行把2700元人民币通过柜台汇给对方的账号，一会儿，对方给我打电话说2700元收到了，让我等一会，过了一会儿，对方给我打电话说10万元贷款已经发放到我的账户了，让我去银行查收，我去银行查询，我的账号没有这笔10万元的贷款到账，我就就给对方打电话问为什么10万元的贷款没到帐。对方让我等一等，他们查一下。又过了一会，对方打电话告诉我，说我银行卡上资金流水不足，不够放款条件。我让对方退还我保险的2700元，对方议让我明天去长沙总公司办理退款，这时我觉得自己被诈骗了，后来对方把QQ号删除了，打电话也不接了。对方给我的是中国邮政储蓄银行卡号是6262×××02名胡欢。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人王志王某2017年4月16日往开户名胡欢的中国邮政储蓄银行卡6262×××02上转账2700元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国邮政储蓄银行的卡，开户人是胡欢、卡号是6262×××02况。二十五、2017年3月8日，被害人江苏江某县居民陈迎陈某2在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗20200元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人陈某2：我是做食品加工生意，3月8日，我在网上百度上搜索“黑鸡爪哪有。”，然后我进入一个叫"莞福冷冻食品批发的网站，网上登记的联系人叫沈建国、张彩霞、高强，联系电话15156××××7606信号：15156××××7606址是全国各地均可免运费送货上门.后来我就打了15156××××7606，电话那头是一个男子，也加了对方微信，然后我和他谈好，我向他买了三吨黑鸡爪，价格是20200元，对方还说自己公司派车过去送货，再给我带八吨货。3月10日下午3点13分，我在家用手机网银农行软件转了20200元钱到对方账户(户名刘海英，卡号6262×××77我钱打过后，对方说已经发货了。今天下午对方短信联系我，说货已经送到阜宁了，并且让我把剩余的八吨货五万多元钱货款再打给他，我说等我看到车子再打钱，对方就说怕我抢货不敢把我货给我，再后来，对方在微信就把我拉黑了，我打电话给他要钱，他说这20200兀钱是来回车费、所以我估计被骗了。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人陈迎陈某2017年3月10日往开户名刘海英的中国农业银行卡6262×××77上转账20200元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国农业银行的卡，开户人是刘海英、卡号是6262×××77况。二十六、2017年1月6日，被害人黑龙江省漠河县西林吉镇居民邵雪邵某在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗5000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人邵某：2017年1月初，我用手机在百度上搜索“猪蹄价格”，然后网上就弹出一个网页，叫长兴冷冻食品批发，我点进去网页以后，网页上东西很全，有对方的电话号码以及公司的公章什么的，我当时通过对方网页上预留的电话号码18×××了对方，我问对方是不是批发猪蹄的，对方说是，然后我接着问，你的公司在哪?对方回答说在浙江绍兴。我问他网页上显示的猪蹄价格是否准确，对方表示肯定准确，然后我说我在漠河，你能给发货吗?对方说可以发货，而且还送货上门，但是最低一万元发货。我当时有些警惕，我就说一万元不行，要不了那么多，然后我俩又聊了几句电话就挂掉了。因为对方的猪蹄价格确实便宜很多，过了大概两三天，也就是2017年1月6日，我就再次通过电话联系了他，然后我俩最后商定5000元就给发货。挂断电话以后，对方通过短信息发给我一个邮政储蓄的账号，让我打款，然后再给我发货，我当天就通过漠河县西林吉镇39区的邮政储蓄银行的柜台给对方提供的邮政储蓄账号汇款了5000元。对方的银行账号621762×××01鲁学义，开户行：邮政储蓄银行。汇完款之后，我就通过电话联系了对方，对方说收到汇款，还说三天就到货。过了三天，我给对方打电话说没收到货，对方就让我等着。汇款之后的第四天，有一个陌生电话给我打电话说货到育英了，还说他是送货的司机，但我听着对方说话声就是之前和我通电话的那个人，对方说货到育英了，不敢往漠河开，怕公安局和工商局的抓，让我再交一万块钱保证金，然后才给我送货，这时候我就已经知道自己被骗了，我就没再给他汇款。2、确山县公安局调取证据清单和邵雪彬提邵某款收据证实，被害人邵雪彬于邵某7年1月7日往开户名鲁学义的中国邮政储蓄银行卡621762×××01账5000元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国邮政储蓄银行的卡，开户人是鲁学义、卡号是621762×××01二十七、2017年3月3日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使山东省济南市市中区居民**与其王某3，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗**23王某30元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某3陈述王某3开的济南海资经贸有限公司主要是经营宠物食品的加工和销售，需要大量的鸡肉、鸭肉和牛肉当原材料。2017年2月27日8时左右，我通过百度搜索查到鸿兴冷冻食品批发，上面留的电话是1326×××电话给对方联系，对方让我加了对方的微信，微信名是鸿兴冷冻食品批发1326×××是hxld×××信，对方将其经营的冷冻食品的品种及价格给我发了过来。我看到对方经营的品种很全，就提出要到对方的单位去看看，对方给我发了他们的位置在宝山区杨行镇上海江杨农产品批发市场。由于我这段时间比较忙，所以就没有过去。3月3日10时左右，我在家中通过微信和鸿兴冷冻食品批发1326×××知其要买鸭肉3吨，鸡肉1吨，对方告知了我价钱。12时36分，我通过我招行(卡号为621462×××66给对方邮储银行，收款方户名：董腾飞，收款方账号：621762×××123400元钱，对方告诉我这批货3月6日下午到货，我将接货地址、接货人及联系方式通过微信发给了对方。3月6日下午货还没有到。我就给1326×××，对方给了我一个货车司机的电话，号码是1326132××××8831车司机打电话，司机称是拼的车，还有别人的货，我的货要到3月7日上午才能到。3月7日中午，我给货车司机打电话，货车司机告诉我已经到了东外环了，并给我发了一个共享位置，位置显示确实在东外环。我告诉货车司机把货帮我送到南外环来，货车司机说老板不愿意，害怕我是工商局或税务局的，让我先交15000元的保证金，才能把货给我，如果我们不交保证金，他就要将货拉回来，然后退给我钱，并向我要银行卡号，我将一个邮政银行（卡号为622162×××03方，但是对方一直没有给我退钱，我认为是被骗了，所以来报警。2、确山县公安局调取证据清单证实，被害人**于2王某37年3月3日往董腾飞邮政621462×××6623400元的情况。3、通话记录证实了被告人柯贤德于（1326×××7年2月27日与被害人**（1王某378775969）的通话情况。二十八、2017年2月27日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使四川省绵阳市居民王宗富与王某4，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗王宗富3王某45元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某4陈述：大概是在2017年3月份，我们店内需要购买牛肉，于是我就在互联网上看销售牛肉的网站。我在互联网上看见一个销售冷冻肉食品的公司网站，名叫洪兴冷冻食品批发，于是我就和对方取得联系。我通过网络和电话都咨询了洪兴冷冻食品批发的工作人员，他们告诉我他们有牛肉卖，而且牛肉非常好。我与洪兴冷冻食品批发的工作人员沟通了几次后，便决定购买一些牛肉回来，看一下好不好。洪兴冷冻食品批发的工作人员就叫我通过银行转账支付保证金。起先我给对方通过银行转账1万余元，后来，对方又给我打电话说发货地方远，需要再支付保证金，于是我又通过银行给对方转账2万余元。过了一段时间，我催对方发货(牛肉)，但是对方一直没有给我发货，到后来电话也打不通了,我就知道上当了，也没收到过牛肉。随后，我通过114查询到福建省公安厅的电话，给福建省公安厅分管电信诈骗的部门打电话报警。对方的公司叫洪兴冷冻食品批发，电话1326×××户的名字叫罗承东，银行账号623062×××01王宗富提王某4款记录证实被害人王宗富分王某4017年2月28日、3月3日往开户名罗承东的福建省农村信用社卡623062×××01账10915元、20000元的情况3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是福建省农村信用社的卡，开户人是罗承东、卡号是623062×××014、通话记录证实了被告人柯贤德（1326×××17年2月28日与被害人王某4的通话情况。二十九、2017年1月12日，被害人山东省阳谷县村民蔡王洋看到王某5联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗12600元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人王某5陈述：2017年1月11号，当时我在家上网，在百度搜索上看见一个批发带鱼信息，上面有个浙江绍兴电话号1865×××这个号码联系，问他带鱼怎么卖，他说3.1元一斤，一吨起批，我说要两吨，他说可以，但是得需要全款，我同意了，他给我发了一个邮政银行账户，户名李伦，账号621762×××962号正午，我通过我的银行账户(621762×××88账户转了12600元钱，之后我给对方打电话说钱打过去了，对方说收到了，马上给我发货。过了三天、也就是15号。一个自称物流公司的人给我打电话，电话号是1318131××××2560的货到了，但是车在高速上，老板说不让把货给我，说怕我是工商局的人，让我再给老板打钱，算是保证金，他们安全出货后，把保证金再还给我，我当时情况不对，我就说我不要货了，要求退款，对方说行，三天内把钱退还给我，我-直等着，但是现在对方的手机和微信都联系不上了，那个网页也没有了。我就报案了。2、王某5提供款业务凭证证实被害人王某5于2017年1月12日往开户名李伦的中国邮政储蓄银行卡621762×××96账12600元的情况。3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国邮政储蓄银行的卡，开户人是李伦、卡号是621762×××96三十、2017年3月24日，被害人内蒙古伊金霍洛旗居民巴音被人巴某事小额货款的方式诈骗6000元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人巴某陈述在2017年3月24日在QQ上看见有小额贷款的信息，随后我就加了对方的QQ,加了对方的QQ后，对方就和我要求要手续费、保险费等要3000元，随后我就用我的微信号给对方我提供的卡号转账3000元，第二天，对方又给我打电话称需要交保证金5000元，我就给对方说没有钱，最后商量成3000元，我就在伊金霍洛旗阿镇建行用我的银行卡给对方上次提供的银行卡转账3000元，结果转完款过了两天联系不上对方，我就报了警。对方的银行卡时中国建设银行的，户名叫罗金虎，卡号是621762×××05伊金霍洛旗公安局调取证据清单证实，被害人巴某分别2017年3月25日、26日往开户名罗金虎的中国建设银行卡621062×××05账3000元的情况3、确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国建设银行的卡，开户人是罗金虎、卡号是621062×××05三十一、2016年12月29日，被害人山东省寿光市居民谢栋看到谢某2联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗7800元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人谢谢某2陈述从网上看到“宏祥冷冻食品批发”网上发布的冷冻食品的信息，我看到对方发布的电话1866186××××0352hxld×××方打电话。对方接电话的是一名男子(这名男子好像是浙江口音，手机号码归属地显示浙江)，这名男予对我说如果我想要批发冷冻食品的话必须是5000元起价，我给对方存入5600元钱，对方承认两天发货，两天后我联系对方，对方给我发截图说到寿光，后来自称是货车司机给拨打电话，电话号码是132开头的，(手机显示归属地是上海)具体号码我没有记住，我看到货显示已到寿光很放心，但是对方发货的人说这次给我拉的货很多让我再打2200元的货款，我觉得比较可靠，我又给对方账户存入2200元钱，存入钱以后，发货的人对我说我担心工商部门查让我再打保证金，我感觉事情不对，我也没有再打钱，后来我的要的货也一直没有送到。对方的银行卡是中国工商银行的，户名谭忠林，卡号是621262×××63确山县公安局检查笔录及扣押物品清单证实，被告人陈福财帮诈骗的人取款用的卡中有一张是中国工商银行的卡，开户人是谭忠林、卡号是6212本案犯罪事实，另有下列证据证实：1、被告人柯贤德供述：我是从2017年2月份开始实施诈骗的，我先是花钱找人在互联网上做一个虚假的销售冷冻肉食品的网页，同时我把准备实施诈骗用的公司姓名、联系人手机号码报给做虚假网页的人，让他们把公司名称和手机号码放在我要求做的那个虚假网页上，虚假网页做好后，做假网页的人会告诉我一个网页的后台及用户名、密码，我就可以通过用户名和密码以管理员的身份登录这个虚假网页的后台随时可以更改网页上预留的联系人姓名和预留的手机号码，我就是用这种虚假的销售冷冻肉食品的网页在百度上做推广，被骗的人在自己在百度上搜索“冷冻肉食品”这些关键词，就有可能查看到我的这个虚假网页，这样就可以诱使想要购买冷冻肉的这些人按照网页上的预留的联系电话与我联系，购买冷冻肉食品的人与我联系后，我再让他们加我的微信号，而后通过微信和电话保持联系，我给他们发一些冷冻食品的图片和价格，他们选定需要购买的冷冻食品后，我会让他们通过银行卡转账的方式先付定金或者货款，他们把定金或者货款汇过来之后，我会跟他们说货已经到了他们当地，并给他们提供一个送货司机的电话，让他们跟送货司机之间保持联系，其实这个司机的电话也是我本人在拿着用，他们跟所谓的送货司机联系后，我会跟他们说这些冷冻肉食品都是走私的产品，为了防止他们是工商局的、税务局或者是海关人员，我们先不跟他们见面送货，让他们通过银行转账的方式先把余款付完或者再付一部分保证金才能见面交货，他们付给我钱之后我又会说为了交易的安全，这次就不采取直接送货的方式交易了，改为物流送货。等两天之后对方再联系我就会再以我在外出差继续拖延，或者跟他们说我现在还是担心他们是工商局的、税务局或者是海关人员，和他们做这笔生意有风险，这笔生意就不做了，我会把货款退给他们，但公司财务现在出差了，退货款还要等一段时间，总之就是找各种理由一直拖着他们，对方如果一直联系我退款，我就说要不重新通过物流给他们发货，但实际上还是在拖着，我就是通过这种方式诈骗的。还有就是被骗的这些人每次汇款前需要汇到哪家银行，我都会先和取款人联系要哪家银行的卡号，取款人把银行卡卡号和开户名告诉我后，我再把银行卡号和开户名发送给被骗的人，诈骗得手之后我就会用专用的手机号码跟专业的取款人联系，让取款人把钱从银行里取出来，并提供给取款人我在网上买的专门用于收诈骗款的银行卡号，取款人把钱取出来后直接扣除他们自己的提成后，再通过无卡无折现金存款的方式在ATM机上把钱存到我指定的专用收款银行银行卡里。4月19日那天，你们警察在福建省漳州市台商投资区抓到我之前，我还在车里使用手机打电话、聊微信对一些人进行诈骗。我总共在网上制作过过三个这样的虚假网页，第一个是“鸿兴冷冻食品批发”，网页上预留的电话是1326×××62928831；第二个是“鸥润冷冻食品批发”，网页上预留的电话我记不住了，第三个是“顺鑫冷冻食品批发”，网页上预留的电话是1326132××××290569051305。我就找他一个人取，这个取款人在我们当地有很多人找他取款，他信誉比较好，提成比较低，打他17080883032这个手机号联系，不知他名字，也没见过面。2、被告人陈福财供述：我是2016年2月份开始帮骗子们到银行取款的。这个手机号（17080883032）是在漳州手机店买的，因为我们那里的手机店卖外地的号。这个号是我去年开始帮骗子取款的时候买的，专门用来和骗子取款联系用。我帮骗子们取款是按8%或10%的抽成。也就是取100元我的8元或10元。我都在云霄县、漳浦县、东山、诏安县等县城的各个银行自动取款机上取的。我找过王连达、王洪海、苏连勇和吴文松帮我去过款。我现在只有吴文松的手机号我存的有，吴文松的手机号是1831183××××767960298996.其他三人的手机号我现在没有了。和我一起取款的有我女朋友杨青梅，杨青梅是有时候去有时候不去。3、被告人陈青梅供述：我在云霄打工，大约三年前我认识了陈福财，由于他家在厦门，老婆不在身边，我又没有老公，我们就发展为情人关系了。从那以后，陈福财到云霄后就和我一起住了。我以前只知道他在做铝合金生意，在今年春节前我才知道陈福财在帮助诈骗人员取款。陈福财平时就在家等着，等到诈骗人员骗到钱以后就给陈福财打电话，告诉他货款到了，然后他才去帮助别人取款。陈福财去取款时，经常会带着我、还有一个叫文松的男孩和他一起去，但是去取款时我只是帮助他们拿着包，带着银行卡，到银行后我就在银行外面等着，我基本上不进到银行自助取款机房间内的，主要还是陈福财和文松去取的钱。他们两个帮诈骗人员取完诈骗款后，会按照取款额度的百分之八或百分之十分成，分成的钱再分成三份，文松拿走一份，陈福财说剩下的两份是我们两个人的，但是他给我的很少，只给我一些生活费，这两份钱大部分还是被陈福财拿走了。4、确山县公安局调取证据清单证实，被告人陈福财伙同陈青梅于2017年3月7日在工商银行漳浦支行使用卡号179917×××28况。5、确山县公安局检查笔录、搜查证及扣押物品清单证实，对被告人柯贤德、陈福财、杨青梅住处及随身携带物品检查并扣押的情况，被告人陈福财使用的手机中有一部手机号码为17080883032。6、户籍证明及抓获证明证实了被告人柯贤德、陈福财、杨青梅的身份及三被告人被抓获的情况。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。综上，被告人柯贤德共电话诈骗11起，诈骗金额219590元；被告人陈福财、杨青梅共掩饰、隐瞒犯罪所得31起，犯罪数额达516930元。本案在审理过程中，被告人柯贤德亲属主动代其退赔其参与的全部赃款。关于起诉书指控的第五起，被告人柯贤德诈骗袁某10000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。经查，被害人袁宁宁往袁某“佘露露”的中国邮政储蓄银行卡转账9990元，故该起应认定诈骗金额为9990元。关于起诉书指控的第九起，被告人柯贤德诈骗左某8500元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。经查，被害人左某往“佘露露”的中国邮政储蓄银行卡转账7790元，故该起应认定诈骗金额为7790元。关于起诉书指控的第十起2017年2月底，被害人山东省青岛市北区居民刘某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗2000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。经查，公诉机关提交的证据仅能证实被告人柯贤德与被害人电话沟通过，但不能证实被害人打过款，更不能证实被告人陈福财、杨青梅取过款。关于起诉书指控的第十二起2017年2月28日，被害人湖北省巴东县信陵镇居民张顺清看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗7000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。经查，公诉机关提交的证据仅证明被告人柯贤德与被害人通过电话，被害人称是“永隆冻品贸易有限公司”，也非柯贤德网站上的网名，从被告人陈福财、杨青梅处也未搜查到开户名为“杨磊”的中国工商银行卡，证据不足，故该笔不能认定。关于起诉书指控的第十三起，指控被告人陈福财、杨青梅帮诈骗人员取陈某140000元，经查，被害人陈某1陈述被诈骗了40000元，但从其提供的银行转账仅有20000元，故该笔应认定被告人陈福财、杨青梅将赃款20000元取出的事实。关于起诉书指控的第十四起，经查，公诉机关提交的证据证实，被害人李某被自称“欧润冷冻食品有限公司”诈骗过，给户名为“吴嘉雯”的中国建设银行卡打过7000元，诈骗电话13262270615，从公诉机关当庭提交的证据看，没有证据证明系被告人柯贤德所为，故不应认定该起诈骗为柯贤德所为，但从被告人陈福财、杨青梅处搜出户名为“吴嘉雯”的中国建设银行卡，可认定被告人陈福财、杨青梅帮诈骗分子取了款。关于起诉书指控的第十五起，经查，公诉机关提交的证据证实，被害人李某1被自称“欧润冷冻食品有限公司”诈骗过，给户名为“彭圣茜”的中国建设银行卡打过5740元，诈骗电话15501347184，从公诉机关当庭提交的证据看，没有证据证明系被告人柯贤德所为，故不应认定该起犯罪事实系柯贤德所为，但从被告人陈福财、杨青梅处搜出户名为“彭圣茜”的中国建设银行卡，可认定被告人陈福财、杨青梅帮诈骗分子取了款。关于起诉书指控的第二十八起2017年3月12日，被害人贵州省安顺市西秀区居民蔡某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗10692元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。经查，公诉机关指控的该起犯罪事实仅提交了被害人陈述，没有其它证据印证，故不应认定。关于起诉书指控的第三十一起，2017年3月11日，被告人柯贤德利用其在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，诱使广西隆林各族自治县岩茶乡村民郑某与其联系，在取得受害人信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式诈骗郑文强7000元，后由被告人陈福财、杨青梅等人将赃款从银行取出。经查，公诉机关提交的证据证实，被害人郑某被自称“鸿兴冷冻食品批发”诈骗过，给自称“谭太高”的人通过广西农村信用社汇过7000元，并给13262929373打过电话，但从被告人陈福财、杨青梅处未搜出“谭太高”银行卡，现有证据不足，不能认定该起犯罪事实系三被告人所为。关于起诉书指控的第三十三起2017年3月5日，被害人辽宁省义县居民代某看到在互联网上发布的销售冷冻肉的虚假网页，被诱使信任后，以发货需要先付货款或者保证金为由，通过银行转账的方式被诈骗5000元，后由被告人陈福财、杨青梅将赃款从银行取出。从公诉机关提交的证据看，仅证实号码为13262929373的电话与被害人代某联系过，没有证据印证代某汇过款，被害人也未提供汇款的书证，该起证据不足，不予认定。本院认为，被告人柯贤德以非法占有为目的，采取欺骗的手段骗取他人财物，共计219590元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人陈福财、杨青梅明知是犯罪所得，而予以转移，共计516930元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈福财起主要作用，是主犯，被告人杨青梅起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。确山县人民检察院指控的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持，但指控被告人柯贤德诈骗李金财、李某3、郑文强、郑某证代某，本院不予认定；指控被告人柯贤德诈骗袁宁宁、袁某数左某，本院予以纠正。指控被告人陈福财、杨青梅帮助转移诈骗张某、蔡宋华、郑某、郑某、刘某款项，证据不足，本院不予认定；指控转移诈骗袁某、左某、陈某1数额有误，本院予以纠正。关于被告人柯贤德及其辩护人辩解辩护称，被告人柯贤德未实施部分公诉机关指控的犯罪事实的意见成立，本院予以采纳。关于被告人杨青梅庭审中辩称其行为不构成犯罪，经查，被告人陈福财、杨青梅在侦查阶段均供述二人明知是诈骗的犯罪所得仍帮助转移，从二被告人随身携带的物品和住处搜查出数十张供诈骗人员使用的银行卡，二被告人并从中提取所谓的手续费，其故意犯罪的意识是明显的，故对杨青梅的辩解，本院不予采纳。被告人柯贤德能配合其亲属主动全部退还被害人经济损失，有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款、第三条第五款第（3）项、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人柯贤德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金22000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年9月20日止。）二、被告人陈福财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金40000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2021年6月20日止。）三、被告人杨青梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年4月20日止。）四、被告人柯贤德退赔的各被害人经济损失219590元，发还各被害人（详见清单1）。五、责令被告人陈福财、杨青梅共同退赔被害人经济损失297340元（详见清单2）。六、作案工具手机10部、银行卡42张、U盾两个、移动硬盘一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾新生审 判 员  路盛平人民陪审员  张 帆二〇一八年六月七日书 记 员  林 琳清单1            被告人柯贤德退赔赃款应发还被害人款项                  序号              被害人              数额                  1              苗威              49395元                  2              胡起龙              5000元                  3              张华              5000元                  4              李晓强              5600元                  5              袁宁宁              9990元                  6              赵二云              17200元                  7              李永福              49000元                  8              赵翔              16300元                  9              左小军              7790元                  10              **              23400元                  11              王宗富              30915元      清单2            被告人陈福财、杨青梅应退赔被害人损失数额                  序号              被害人              数额                  1              张威              3000元                  2              陈常付              20000元                  3              李金财              7000元                  4              李心路              5740元                  5              佟庆国、徐海东              8000元                  6              焦学广              9000元                  7              王光德              63910元                  8              李晓玉              54950元                  9              张国亭              3000元                  10              范均波              13200元                  11              缪方              10140元                  12              方建辉              5000元                  13              宋洪君              5100元                  14              蒋孝忠              35000元                  15              王志福              2700元                  16              陈迎春              20200元                  17              邵雪彬              5000元                  18              蔡王洋              12600元                  19              巴音              6000元                  20              谢栋              7800元