北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0102刑初641号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人车迎新，男，36岁（1981年9月16日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，无业，住北京市昌平区。2002年11月因犯盗窃罪被原北京市延庆县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年2月29日被羁押，同年3月8日被取保候审，经本院决定于2018年6月28日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。被告人商毅，男，40岁（1977年8月15日出生），汉族，出生地北京市，大学文化，原北京某食品有限责任公司（以下简称某公司）行政经理，住北京市丰台区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年3月1日被羁押，同年3月8日被取保候审，经本院决定于2018年6月28日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。被告人吴俊华，男，45岁（1973年4月20日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，无业，住北京市延庆区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年2月29日被羁押，同年3月8日被取保候审，经本院决定于2018年6月28日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉[2017]615号起诉书指控被告人车迎新、商毅、吴俊华犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员王盛英、苏栋红出庭支持公诉，被告人车迎新、商毅、吴俊华到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2015年12月，被告人车迎新主动联系商毅，利用商毅提供的某角门店无营业执照信息，车迎新在该店购买11000元左右的蛋糕，后以该店无照经营为要挟，敲诈某公司人民币13万元。2016年2月，被告人车迎新主动联系并伙同吴俊华，再次利用商毅提供某公司杜家坎店、小西天二店、旧宫三店、南口店、朝阳大悦城店无营业执照的信息，车迎新、吴俊华、商毅出资并商议按出资比例分成，在以上门店共购买15.8万元的蛋糕，后以以上门店无照经营为要挟，敲诈某公司人民币180万元未果。2016年2月29日15时许，被告人车迎新到西城刑侦支队投案，同日13时许，民警在西城区某购物中心内某餐厅将被告人吴俊华抓获，同年3月1日1时许，民警在商毅家中（丰台区某号楼某单元某号）将被告人商毅传唤到案。针对上述指控，公诉机关当庭提供了证人证言、书证材料等证据。公诉机关认为，被告人车迎新、商毅、吴俊华以非法占有为目的，敲诈勒索钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪、共同犯罪追究刑事责任。其已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请依法惩处。被告人车迎新当庭辩称，其是依法进行民事索赔，理由是某公司无证经营，其没有非法占有的目的，言语没有强制性，构不成威胁，不是敲诈勒索罪。被告人商毅当庭辩称，某公司无证无照，其行为不是敲诈勒索。被告人吴俊华当庭辩称，其和商家提的是没有食品生产经营许可证，故其索赔是行使民事权利，不是敲诈勒索。经审理查明：2015年12月，被告人车迎新利用被告人商毅提供的某公司角门店证照不全的信息，在该店购买1万余元商品，后以曝光门店证照不全等为要挟，向某公司索要人民币13万元。被告人商毅分得人民币3万元。2016年1月至2月间，被告人车迎新伙同被告人吴俊华，利用被告人商毅提供的某公司杜家坎店、小西天二店、旧宫三店、南口店、朝阳大悦城店证照不全的信息，三人共同出资，在以上门店共购买15万余元商品，后以曝光门店证照不全、使公司名誉受损、与被害单位“血拼”等为要挟，向某公司索要人民币180万元，因某公司报案未得逞。2016年2月29日，被告人吴俊华被抓获到案；同日，被告人车迎新自行到西城刑侦支队投案；2016年3月1日，被告人商毅被抓获到案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、证人高某（某公司副总经理）证言及辨认笔录证明：2015年12月中下旬，公司角门店已经装修好，处于店内员工培训阶段，没有正式对外营业。车迎新在店里购买的货品，是从平安里店调的货，他以在网上曝光店面无照经营为由索要18万。车迎新是先和行政经理商毅谈的，商毅汇报说对方要18万，不然不肯罢休，其就开始和对方联系。12月21日，其见到了车迎新，他威胁说不给钱就在网上曝光，保证5年之内更换法人。后双方谈好给13万，车迎新保证不再找某公司麻烦。12月26日，其和王某在新街口附近某店与车迎新见面，并让公司会计孔某给他转账13万，车迎新写了保证书。2016年2月23日，车迎新又打电话说从公司名下多家门店购买了15万多元的商品，这几家店也证照不全属于违法经营，索要180万。之后车迎新多次打电话威胁要到药监部门投诉，又说已经投诉了，如果不给180万，就要提交实质性证据，这样罚款都不止180万，保证给钱后不再对某索赔。期间，吴俊华也发信息说把此事曝光到网络上和媒体上，说媒体认识人能把公司名声搞臭，还说他欠了大笔赌债，要是不给就血拼。此事给其心理造成非常大影响，于是报案。2月29日，其称要给钱，和车迎新、吴俊华约在新街口附近的某见面，他们来了四个人，车迎新、吴俊华和自己一桌，其他两个人在别的桌子。车迎新说的几家店都没有正式营业，只是实习培训，如客人非要购买商品，就从有资质的店制作商品配送，有些有调拨单，有些如两个店比较近就没有，还有些联系有生产资格的门店制作，也没有填写调拨单。经辨认，辨认出被告人车迎新。2、证人聂某（某公司角门店店长）证言证明：2015年12月中下旬，角门店开着门，不对外营业，处于培训阶段。一名男子进店坚持要购买商品，经请示经理高某，接受该客人订单，并从平安里店调货。后平安里店店长王某送货过来。第二天，客人打电话说网上查询店里没有营业执照，让领导给他打电话，其将此事汇报给高某。3、证人王某（某公司平安里店店长）证言及辨认笔录证明：2015年12月中下旬，其接到角门店店长聂某电话，称有人在他们店订购蛋糕，因角门店未正式开业，想从平安里店调货，后平安里店出货并将蛋糕送到角门店。一天后，高某说有客户以角门店没有营业执照，要将此事发到网上为由敲诈公司18万元。其和高某一起去新街口附近和对方一名男子商谈过。经辨认，辨认出被告人车迎新是前来商谈的男子。4、证人孔某（某公司会计）证言证明：2015年12月26日，高某说角门店的事情已经和对方谈好，让支付13万元，并提供了车迎新的账号，后其将13万元转给车迎新。5、证人尹某（某公司小西天店店长、小西天二店店长）证言证明：小西天二店于2016年2月中上旬装修完毕后开始培训员工，进行售卖演习，如有顾客来店购物，接受订单并交由小西天一店加工制作，培训结束后关门了，没有正式营业。2016年2月19日，一男子到店购买了4200余元的商品，第二天取货。2月中下旬，其接到一电话称店里没有营业执照等证件，属于无照经营，要求赔偿。对方提供的购买凭证中有两张小票重复复印了。6、证人吕某（某公司大悦城店店长）证言证明：2016年2月10日下午，两名男子到店里订购170个单价176元的生日蛋糕，交纳29920元，还订购了一些食品及果酱，也是付的现金。隔了两三天，他们开车拉走了蛋糕。大悦城店未开始营业，可以接受订单，由其他连锁店完成制作送到店里。尾号为xxxx和xxxx的销售小票显示为重打小票，是因为顾客需要就重新打印了一份。7、证人蔡某（某公司晓月苑二店店长）证言证明：2015年，其被派到公司杜家坎店培训，期间有顾客来订购的蛋糕都是联系晓月苑一店制作。8、证人路某（某公司人力资源部经理）证言证明：商毅曾是公司的行政经理，职责中包括店面经营手续办理。9、证人鲁某证言证明：2016年2月中旬，经朋友介绍认识了车迎新（某），车迎新让跟着他干，按照三百至五百元的价格雇佣。2月28日下午，车迎新说第二天去找某的要180万元，让跟着去充个人数。2月29日，几人到了新街口附近，老吴和车迎新与某的人谈，其和老吴的弟弟在旁边坐着。某的人说先赔偿20万，老吴说先给一部分小票，之后车迎新出去给其打电话，让到车上拿小票，其走到门口被警察抓了。10、购物小票等证明：被告人车迎新、吴俊华于2016年1月至2月间，在某公司南口店、杜家坎店、小西天二店、旧宫三店、朝阳大悦城店购买商品的情况。11、调拨单证明：2016年2月间，某公司大悦城店、杜家坎店、小西天二店从其他店面调货的情况。12、短信照片证明：被告人吴俊华给高某发送短信，内容为正在联系媒体，如果不怕往大弄，造成的影响无法估量，公司声誉会一落千丈，如果连带偷税法人要判刑，不给答复将是新闻媒体的曝光和食药总局的整体清查，会对整个品牌产生重大影响，还称“我们身负赌债也没办法，只有和你们血拼”。13、通话录音证明：被告人车迎新、吴俊华与高某通话索要180万元，称“估计朝阳、大兴已经有食药局找你们了，我现在还没有配合提交证据，如果我把小票提交上去，就朝阳一家店罚你180万挡不住”，“我们还有下一步……我们这赌债压着也受不了”，“180万不能少……食药监这一两天就去了，绝对不是180万能解决的事”。14、转账汇款记录证明：2015年12月26日，孔某向被告人车迎新账户转账人民币13万元。15、协议书证明：2015年12月26日，被告人车迎新与某公司就车迎新购买产品并提出13万元的赔付达成协议，车迎新承诺不再以任何理由及借口提出索赔及相关要求，不再向第三方提出任何索赔及投诉要求。2016年2月29日，被告人车迎新、吴俊华与某公司就180万元的索赔达成协议，车迎新等人承诺不再以任何手段和借口向某公司及加盟店提出索赔要求。16、营业执照、食品经营许可证、北京某食品有限责任公司出具的情况说明、证明材料、侦查人员出具的工作说明等证明：北京某食品有限责任公司情况，以及公司角门店于2015年12月21日取得营业执照，2016年2月25日取得食品经营许可证。公司杜家坎店、旧宫三店、小西天二店为公司加盟店，因手续无法办理已停业。南口店于2015年10月27日取得营业执照，2016年2月26日取得食品经营许可证，现已关闭。朝阳大悦城店（某食品店）于2016年1月15日取得营业执照，2016年3月3日取得食品经营许可证。17、行政部岗位说明书、劳动合同书、解除劳动关系证明材料等证明：被告人商毅于2011年10月26日至2016年2月23日在某公司担任行政经理职务，主要职责包括公司新店开业前证照办理、按照国家标准办理证照等工作。18、北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第52号民事判决书、北京市第二中级人民法院（2016）京02民终387号民事判决书证明：2014年8月间，被告人车迎新、吴俊华曾在某、某购买蛋糕，后以蛋糕未标注生产日期等为由向法院提起民事诉讼要求赔偿的情况。19、北京市公安局西城分局扣押决定书证明：扣押被告人吴俊华持有的手机二部。20、受案登记表及到案经过材料证明：2016年2月25日，某公司高某报案。2016年2月29日，被告人吴俊华在西城区某购物中心某餐厅被抓获，被告人车迎新于同日到西城刑侦支队投案。2016年3月1日，被告人商毅在其住处被抓获。21、北京市延庆县人民法院（2002）延刑初字第208号刑事判决书证明：被告人车迎新因犯盗窃罪于2002年11月被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。22、户籍材料等证明：被告人车迎新、商毅、吴俊华的身份情况。23、被告人吴俊华在侦查机关的供述证明：商毅是某公司行政经理，他知道公司哪些店没有注册。2015年底，车迎新根据商毅提供的角门店没有证照的信息，购买了11000元左右的蛋糕，并以此为由向某公司索赔13万元。商毅还告诉车迎新某杜家坎店、小西天店、旧宫店、南口店、朝阳大悦城店没有食品卫生许可证，车迎新说投点钱弄个大的，见面聊了些细节，商量赔偿款三人分。后其和车迎新分头购买共计15万余元的商品，拉回的蛋糕放在库房里，和家人说过东西怕坏，不行就给狗吃了。之后其和车迎新以没有食品卫生许可证为由向门店投诉并索赔，门店经理反映给高经理后，就和高经理谈索要180万赔偿，说不给钱就在媒体及网络上曝光，也会向药监投诉，二人都打过电话，其还发过短信。高经理答应在2月29日给钱，当天，其和车迎新等7人去了见面的地方，其和车迎新、吴某某、车迎新的朋友进的店里。谈的过程中，警察来了。24、被告人车迎新当庭供述证明：其为了获利，在认识商毅后，于2015年12月找他问某公司有无违反食品安全法的行为，商毅称角门店涉及无照经营。后其去角门店购买蛋糕，索赔13万元，某公司的高某和其联系的，其说不给钱就会投诉，让他们更换法人。索赔后给了商毅3万元。之后其又通过商毅得知某公司五家店面存在这种情况，叫上吴俊华买了15万余元的蛋糕，计划索赔180万元，买蛋糕的钱是三人共同出资的，如果对方赔偿就按比例分成。商毅知道自己的索赔方式。25、被告人商毅当庭供述证明：其和车迎新在某公司之前的官司中认识。2015年12月，车迎新询问是否愿意合作，后将角门店没有证照的信息告诉车迎新，他说会采取行动，并购买了1万多元的蛋糕，告知了自己，得到13万元赔偿后给了自己3万元。之后其又将公司多家门店没有证照的信息告诉了车迎新，车迎新说钱不够，其就将3万元给了他。车迎新购买蛋糕后告诉自己，然后向公司索赔180万，有时候也会告诉自己索赔进展的情况。案发当天，其也去了，但没到现场。以上证据确实充分，本院均予以确认。被告人车迎新当庭提交的北京市昌平区食品药品监督管理局出具的申诉举报立案告知书、北京市海淀区食品药品监督管理局出具的立案答复、北京市朝阳区食品药品监督管理局出具的举报办理情况告知书、北京市丰台区食品药品监督管理局出具的举报办理情况告知书等材料，证明了案发后，被告人车迎新、吴俊华向相关食品药品监督管理局举报的情况，与本案指控事实无关，本院不予确认。本院认为，被告人车迎新伙同被告人商毅、吴俊华以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，且数额特别巨大的行为，已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法均应予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人车迎新、商毅、吴俊华犯敲诈勒索罪成立。关于被告人车迎新、商毅、吴俊华当庭的辩解，经查，在案的证人证言、书证材料等证据，证明了被告人车迎新单独及伙同被告人吴俊华，以个人牟利为目的，与某公司商毅内外勾结，利用商毅提供的公司个别门店证照不全的信息，在以上门店大量购买蛋糕等商品，然后以通过媒体和网络曝光使公司名誉受损、与被害单位“血拼”等为要挟向某公司索要钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人商毅作为某公司行政经理，负责公司新店开业前证照办理，其明知被告人车迎新、吴俊华的行为目的及手段，仍积极为之提供公司中未办齐证照的门店信息，给予资金支持，并参与赃款分配，与被告人车迎新、吴俊华系共同犯罪，亦构成敲诈勒索罪。综上，被告三人的辩解，理由不足，本院不予采纳。鉴于被告人车迎新、商毅、吴俊华敲诈勒索180万元的行为系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人车迎新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年12月18日止，已扣除先行羁押的9日；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。二、被告人商毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年12月19日止，已扣除先行羁押的8日；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。三、被告人吴俊华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年6月18日止，已扣除先行羁押的9日；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。四、责令被告人车迎新、商毅退赔人民币十三万元发还北京某食品有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张传荣人民陪审员  肖 青人民陪审员  南亚唯二〇一八年六月二十八日书 记 员  孙皓宇