河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1104刑初81号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人陈波，男，1984年9月25日出生，居民身份证号码320922198409258137，汉族，小学肄业，无业,住江苏省盐城市滨海县滨淮镇新垦村二组96号。因犯盗窃罪于2008年10月20日被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗犯罪于2017年9月15日被江苏省滨海县公安局抓获，2017年9月16日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年10月23日被逮捕。现押漯河市第一看守所。法律援助指定辩护人和芳，河南汇恒律师事务所律师。法律援助指定辩护人杨珊，河南汇恒律师事务所律师。被告人蔺明锋，男，1984年9月25日出生，汉族，大专毕业，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年9月15日被江苏省滨海县公安局抓获，2017年9月16日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年9月26日被取保候审，2018年3月22日经本院决定逮捕，2018年5月24日被取保候审。辩护人陈华兵，河南澜业律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉[2018]18号起诉书、漯召检诉刑变诉[2018]2号变更起诉书指控被告人陈波、蔺明锋犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林出庭支持公诉，被告人陈波及其辩护人和芳、杨珊、被告人蔺明锋及其辩护人陈华兵到庭参加诉讼，现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控，2017年8月30日凌晨5时许，被告人陈波、蔺明锋密谋后利用自己伪造的车辆手续和驾驶证骗取山东省德州市洋帆物流公司工作人员信任后获取漯河市汇能兴公司从常熟市往河南南阳市发布的信息，陈波驾驶车辆将漯河市汇能兴公司在江苏常熟市购买的31.3吨柴油诈骗走后拉到江苏省滨海县通过蔺明锋销售获利12万余元，经鉴定该车柴油价值142551元人民币，赃物已销售，赃款挥霍。公诉机关认为，被告人陈波、蔺明锋的行为均已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人陈波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。指定辩护人和芳、杨珊的辩护意见是：1、被告人到案后如实供述自己罪行，当庭认罪、悔罪，认罪态度好；2、陈波家属积极退赃，并取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚。被告人蔺明锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人陈华兵的辩护意见是：1、被告人蔺明锋仅因陈波资金紧张帮助陈波销赃，在共同犯罪中起作用小，是从犯；2、蔺明锋到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3、蔺明锋退赔被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解；4、蔺明锋系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年8月30日凌晨5时许，被告人陈波、蔺明锋预谋后利用伪造的车辆手续和驾驶证，骗取山东省德州市洋帆物流公司工作人员信任后，获取四川汇能兴化工有限公司从常熟市往河南南阳市发布的运油信息，陈波驾驶车辆将四川汇能兴化工有限公司在江苏常熟市购买的31.3吨柴油诈骗走后拉到江苏省滨海县销售，其中通过蔺明锋销售柴油8吨。经鉴定该车柴油价值142551元人民币。案发后，被告人已退出赃款，并取得被害人谅解。上述事实，有以下证据证实：1、被告人陈波供述证明：2017年7月份，其开始给蔺明锋的油罐车做押运员，因为之前生意亏了很多钱，就给蔺明锋说做一套假的车辆手续和驾驶证骗一车柴油让他给我卖，事成之后我给他好处费，蔺明锋答应了。2017年8月二十几号，其在网上找人做了一套假的身份证、驾驶证和车牌，还在网上买了一张信用卡，注册了一个微信号，关注了物流公司发的信息。2017年8月29日下午两点左右，一家物流公司发信息说需要一辆罐车到常熟市拉柴油，其就和物流公司打了电话并加了微信，物流公司的人向其要了车辆手续和驾驶员证件的照片，业务确定下来后其就在58同城上找了一个大车司机往常熟走，到常熟以后已经黑了，到市区一个没有灯光的地方其换上假牌照去装货。柴油第二天凌晨装好，拉走油后，车快到高速口时把假牌去了换上真牌回滨海。到滨海以后我给蔺明锋联系说让他帮我卖柴油，他帮我卖到一家小加油站八吨，剩下的其卖到海边的船上了。一共卖了十二万六千元钱，给了蔺明锋两万两千元钱，剩下的钱花了。蔺明锋的车头牌号是L63518，挂车车牌是皖LS495挂，挂靠在安徽萧县欣达危险品运输公司。伪造的车头牌号是L63425，挂车不记得了，驾驶证和身份证名字叫常林辉。2、被告人蔺明锋供述证明：陈波给我内弟王某4的车做押运员的，这辆车王某4平时忙管理不过来，由其招呼着拉货。2017年8月份，陈波说他想搞一车柴油让我给他卖，因为我们关系比较好，看他挺困难的就答应了。之后，陈波通过微信给其发了一套假车牌和司机的手续，让其留意物流信息。8月29日，其看见山东德州一家物流公司有发货信息，就把信息转给陈波。8月30日中午，陈波拉回来一车柴油，其帮他卖了八吨左右到海港镇东风加油站，剩下的是陈波自己买掉的。因为之前已经知道他是去骗人家柴油的，有好多事情就刻意的避讳了，其只帮他卖油。3、被害人陈某2陈述证明：其是四川汇能兴化工有限公司的法人代表，其公司租赁漯河江汇石油化工厂的场地和油库办公，办公地点在漯河市经济开发区解放路南段，主要经营柴汽油的销售。2017年8月30日，公司的业务员杨某在江苏常熟市联系三车柴油拉往南阳销售，业务联系好后其给卖货公司支付了货款。2017年8月31日，杨某打电话说有一辆车牌号为晥L63425的车没有按照预定的时间到达目的地，我们就跟车主联系，车主的电话无法接通，后来发现这辆车的车牌号和司机的信息都是假的，到常熟确认这辆车装了31.33吨柴油拉走了，就过来报警了。4、证人王某1、杨某证言证明：2017年8月30日，业务员杨某在江苏常熟市联系三车柴油拉往南阳销售，当时是通过德州洋帆物流公司找的三辆车运输柴油，物流公司的业务员叫尚玉芝。2017年8月31日有一辆车牌号为晥L63425的车没有按照预定的时间到达目的地，跟车主联系，电话无法接通。这辆车是东风牌半挂车，车头牌号是晥L63425，挂车牌号是晥LS536挂，司机的名字叫常林辉，地址是安徽省安庆市望江县华阳镇东洲路28-30号。后来发现这辆车的车牌号和司机的信息都是假的，就报案了。这车柴油是142551元买的。5、证人王某2证言证明：2017年8月30日，其一个河南的客户杨总打电话说让发三车柴油，把运输的车牌号也发过了，当晚货装完后杨总把钱打过来。2017年9月1日，杨总打电话说最后装的一车货没有到河南，车联系不上了，他说车牌号和驾驶员的信息都是假的，才知道杨总被骗了。6、证人魏某证言证明：其在江苏省常熟市王某2经营的柴油销售公司打工，2017年8月31日卖给漯河汇能兴公司三车柴油，第一车是32.53吨，车牌号是豫Ｕ×××××，第二车是30.80吨，车牌号是豫Ｑ×××××,最后一车是31.33吨,车牌号是皖Ｌ×××××。7、证人王某3证言证明：其在平原县宇鑫物流公司做业务员。2017年8月29日，其看到德州洋帆物流公司的业务员尚玉芝发的要车信息后就转发了，后来一个车主给其微信联系。他的车头牌号是晥L63425，挂车牌号是晥LS536挂，司机叫常林辉，电话是184××××2073。后来这辆车装货后，就联系不上了。8、证人杜某证言证明：其在安徽省萧县欣达危险品运输公司担任副经理。车牌号为皖Ｌ×××××的车是2012年6月份挂靠到公司的，车主叫王某4，挂车车牌号是皖LS495挂。这辆车的北斗轨迹从2017年6月27日消失的，定位是人为关停的。该车最新的驾驶员叫秦越，押运员叫陈波。9、证人陈某1证言证明：其在滨海县滨海港镇经营东风加油站，今天你们带来的这个人（蔺明锋）在半月前拉来一车柴油，其买了八吨左右，货款已给他了。10、证人王某4证言证明：2012年6月份，其买的东风天龙牌半挂油罐车，开了一年多后把车给其姐夫蔺明峰照看了，车牌号是皖Ｌ×××××，车辆在安徽省宿州市萧县欣达车辆危险品运输公司挂靠。11、被告人陈波与王某3的微信聊天照片一组、尚玉芝与漯河杨富强微信聊天照片一组，证明陈波提供的相关车辆手续系伪造。12、车辆服务合同、行驶证、道路危险货物运输押送人员从业资格证、驾驶证及从业资格证证明：涉案车辆信息。13、指认现场照片证明：被告人指认现场经过。14、扣押物品清单证明：已扣押被告人作案使用的3部手机。15、漯召价认字（2017）108号价格认定结论书证明：本案被骗柴油的价值。16、漯河市江汇石油化学厂与四川汇能兴石油化工有限公司签订的租赁协议及营业执照，证明四川汇能兴石油化工有限公司办公地点在漯河市经济开发区解放路南段。17、抓获经过证明：2017年9月15日晚19时许，滨海县公安局刑事警察大队在滨海县新时代小区金盛宾馆附近将被告人陈波、蔺明峰抓获。18、江苏省滨海县人民法院（2008）滨刑初字第0285号刑事判决书证明：陈波因犯盗窃罪于2008年10月20日被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑三年。19、人口信息表证明：被告人蔺明峰、陈波均为完全刑事责任能力人。20、调解协议、收条、谅解书证明：蔺明锋赔偿被害人19万元经济损失，被害人对蔺明峰、陈波表示谅解。以上证据均经当庭质证、认证，证据之间可以相互印证，足以认定。本院认为：被告人陈波、蔺明锋以非法占有为目的，使用伪造的车辆手续和驾驶证，骗取四川汇能兴石油化工有限公司购买的柴油31.3吨，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。陈波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。蔺明锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其应当从轻处罚。陈波、蔺明锋归案后，均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。陈波、蔺明锋和被害人达成退赔协议，取得被害人谅解，可依法酌情从轻处罚。根据蔺明锋的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。辩护人所提“对被告人陈波、蔺明锋从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人陈波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月15日起至2019年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔺明锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人作案工具手机三部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王海华审 判 员  刘潇键人民陪审员  亢国英二〇一八年六月五日书 记 员  姬静静