台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙1002刑初188号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人刘洋，男，1991年9月6日出生于安徽省潜山县，汉族，初中文化，无业，住潜山县。辩护人刘彭云，浙江祥铨律师事务所律师。被告人王超，男，1995年7月12日出生于山西省武乡县，汉族，小学文化，无业，住武乡县。辩护人马青青，浙江法校律师事务所律师。被告人杨四川，男，1997年9月27日出生于四川省威远县，汉族，小学文化，无业，住威远县。辩护人曹利微、何迎红，浙江新台州律师事务所律师。被告人徐海明，男，1982年1月5日出生于安徽省潜山县，汉族，小学文化，无业，住潜山县。辩护人罗祥泉，浙江祥铨律师事务所律师。2017年4月27日，上列四被告人均因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。台州市椒江区人民检察院以台椒检刑诉〔2018〕89号起诉书指控被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员顾某、李某1、颜某、被告人刘洋及其辩护人刘彭云、被告人王超及其辩护人马青青、被告人杨四川及其辩护人曹利微、被告人徐海明及其辩护人罗祥泉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年4月初至2017年4月27日间，被告人刘洋欲行诈骗，后与被告人王超、杨四川、徐海明等人经预谋诈骗，刘洋、王超各占3股，杨四川、徐海明各占2股，刘洋承租了安徽省合肥市御景城小区10号楼1单元3104室作为共同诈骗及生活所用，后组建“百纳”诈骗集团，以招聘网络兼职之名实施诈骗，通过创建YY群（群名LOL）实施管理，招募外宣、客服、培训等人员，约定分赃（即诈骗金额从99元至999元不等，外宣提成75元至780元不等，客服提成15元至210元不等）。由外宣在网络上发布虚假招聘兼职广告，联系被害人要其下载IS语音软件，发送IS频道号码，外宣至YY群通知客服员，推荐被害人入群。被害人加入IS频道后，由频道内的客服员要被害人交纳押金、培训费等，客服员再将杨四川等人提供的付款二维码发送给被害人，被害人付款后，外宣、客服向被害人索要付款截图，后报账给该诈骗集团的财务，由财务审核实后将账单及参与外宣、客服、培训、被害人的编号在群内公布，后按约定的提成比例将提成款转账给对应的外宣、客服等人。该犯罪集团从每笔诈骗款中抽取少量的提成，客服对被害人多次实施诈骗的，若其后续骗所得的赃款不被外宣得知，则集团管理侵吞原本应发放给外宣的提成。另被告人刘洋、王超、杨四川会客串外宣、客服实施诈骗。被告人刘洋是百纳诈骗集团的负责人，主要负责找第四方支付平台制作付款二维码及管理赃款；被告人王超负责管理外宣和客服等；被告人徐海明负责给外宣、客服打款；被告人杨四川负责统计、打款等。该犯罪集团共计骗得人民币152万余元，其中，刘洋、王超、杨四川、徐海明各分得赃款5万余元、4万余元、2万余元、2万余元。2017年4月27日，被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明在安徽省合肥市御景城小区10号楼1单元3104室被民警抓获。案发后，被告人刘洋已向被害赵某江退出赃款1500元。在审理过程中，被告人刘洋、徐海明分别退出赃款5万元、2万元。上述事实，被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明在开庭审理过程中基本无异议，并有扣押物品清单及照片、笔记本电脑、电脑主机、移动电话等物品、被害杨某瑾王某1宁舒某芳李某2亮梁某晨徐某1森苏某皓徐某2迁朱某君于某华张某月李某3奕邓某超许某艳侯某1康白某波包某婧林某慧李某4钱葛某芊王某2寒的陈述、证钱某慧陶某义的证言、同案犯陶奇的供述、搜查、辨认笔录及照片、聊天记录及支付转账记录、移动电话页面截图、付款二维码、银行交易明细单、电脑资料、房屋租赁合同、抓获经过、户籍证明、收条、收款收据、刑事判决书、电子检查笔录及照片、电子数据光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明结伙以非法占有为目的，通过网络虚构事实，骗取他人钱财，共计人民币152万余元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明是组织犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，但被告人刘洋、王超的罪责重于被告人杨四川、徐海明。被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人刘洋、徐海明已退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人刘洋要求从宽处理，其辩护人辩称本案兼职诈骗的每次实施诈骗的金额都在99元至999元不等，公诉机关将银行账户中超过999元收款也算入诈骗金额不妥，该部分63万余元应予剔除，其诈骗金额应认定为89万余元；被告人刘洋是坦白，有退赃情节，请求从轻处罚；被告人王超要求从宽处理，其辩护人辩称本案的诈骗金额应认定为89万余元，被告人王超系在4月9日才开始参与犯罪，犯罪时间较短，是坦白，请求从轻处罚；被告人杨四川辩解其不是股东，应认定为从犯，其辩护人辩称本案的犯罪金额应以四被告人的共同获利13万元认定为妥，本案不是固定的犯罪组织，其招募的外宣、客服流动性大且不固定，仅是一般的共同犯罪，被告人杨四川的作用地位较小，仅获利2万元，应认定为从犯，是坦白，请求减轻处罚；被告人徐海明要求从宽处理，其辩护人辩称公诉机关指控的诈骗数额152万元过多，是从犯，具有退赃及坦白情节，请求减轻处罚。审理认为，1.本案被告人刘洋等4人使用7张银行卡专门收取诈骗的赃款，目前在案证据无法证实上述银行卡存在合法收入，被告人也无法提供资金来源的证据或线索，故上列银行卡内共计152万余元的收入款应认定为诈骗数额。2.被告人刘洋等人创建YY群，招募外宣、客服等，分工合作，已形成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团，被告人刘洋等4人是犯罪集团的创立者，组织、管理外宣、客服人员等，不是从犯，应认定为首要分子，其应对犯罪集团的全部诈骗数额负责。综上，其他所辩属实，故对其辩解及辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。为了保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第五十六条、第五十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元；已退出的赃款计人民币五万元予以追缴，返还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年四月二十七日起至二O二八年十月二十六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年六个月，并处罚金人民币十九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年四月二十七日起至二O二八年四月二十六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人杨四川犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年四月二十七日起至二O二七年十月二十六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人徐海明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元；已退出的赃款计人民币二万元予以追缴，返还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年四月二十七日起至二O二七年七月二十六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、作案工具：电脑主机三台，笔记本电脑一台，移动电话七部，路由器一只等物，予以没收；责令被告人刘洋、王超、杨四川、徐海明退赔赃款共计人民币八十八万零四百三十三元，返还被害人（限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  阮冠华人民陪审员  孙良明二〇一八年六月五日书 记 员  徐海丽?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条……三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。?*ArabicDash?-2-??*ArabicDash?-1-?