上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0120刑初1108号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人李青春，男，1985年2月6日出生，汉族，户籍地江苏省邳州市。辩护人邱连文，江苏邦度律师事务所律师。辩护人赵忠敏，上海市昆仑律师事务所律师。被告人赵士伟，男，1984年11月11日出生，汉族，户籍地江苏省徐州市，住江苏省苏州市。辩护人钱秀坤，江苏茂通律师事务所律师。辩护人肖罗鑫，上海方英律师事务所律师。被告人赵士川，男，1981年6月8日出生，汉族，户籍地江苏省徐州市。辩护人刘厚强，山东厚强律师事务所律师。辩护人杜树天，山东厚强律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2017]954号起诉书指控被告人李青春、赵士伟、赵士川犯敲诈勒索罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人李青春、赵士伟、赵士川及辩护人邱连文、赵忠敏、钱秀坤、肖罗鑫、杜树天律师到庭参加诉讼。本案审理期间，经依法延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，被告人李青春通过微信与孟强强(另案处理)建立业务关系，由孟强强帮助介绍车贷业务，并先期向被害人提出借款要求，确定借款意向。之后被告人李青春和李小飞(另案处理)等人在上海市闵行区等地与被害人签订车辆个人(质)抵押借款协议等材料，同时以违约金和各种费用名义提高合同借款金额，并谎称不违约就不要支付借款和利息之外的钱款。之后被告人李青春等人给被害人车辆安装GPS定位器，让被害人提供备用钥匙担保，去被害人住处或者公司查看，再由被告人李青春或者赵士伟、赵士川汇款给客户。被告人李青春、赵士伟、赵士川等人后以被害人未按时支付利息、拆卸GPS定位器、GPS信号消失、离开约定区域等为违约理由，安排人员使用备用钥匙在上海市各区开走被害人车辆至江苏，以不支付合同钱款就处理掉车辆为要挟，逼迫被害人赶到江苏无锡等地支付钱款赎车。被告人李青春、赵士伟、赵士川等人在取得钱款后，将被害人的车辆归还。孟强强从中非法获利。具体分述如下：1、2016年9月2日，被害人蒋某某联系到被告人李青春借款人民币30000元。9月21日凌晨，被害人的广本车辆在本市奉贤区青村镇圆通村被开走后，被告人李青春向被害人索要人民币73000元。10月23日，被害人在汇款被告人李青春人民币63000元后取回车辆，被敲诈人民币33000元。2、2016年9月10日，被害人吴某1通过中介介绍向被告人李青春借款人民币30000元。之后被害人先后汇款利息共计人民币2200元至被告人李青春账户。11月8日，被害人的帕萨特轿车在本市宝山区顾村镇沙浦路被开走，并被索要人民币53000元。11月14日，被害人汇款给被告人李青春人民币53000元后取回车辆，被敲诈人民币23000元。3、2016年11月12日，被害人倪某某联系到被告人李青春借款人民币35000元。11月17日，被害人的荣威汽车在本市浦东新区惠南镇被开走，并被索要人民币68000元。同日，被害人在支付人民币68000元后取回车辆，被敲诈人民币33000元。4、2016年9月29日，被害人曹某通过中介介绍向被告人李青春借款人民币30000元。10月6日晚，被害人的福特蒙迪欧汽车在本市浦东新区航头镇鹤勇路被开走后，被告人李青春向被害人索要人民币50000元。后双方商谈无果，车辆未能取回。案发后，根据被告人李青春的交代取回车辆。5、2016年9月13日，被害人朱某1通过孟强强向被告人李青春借款，由被告人赵士伟的账户汇款给被害人人民币39300元。之后被害人向被告人赵士川的账户汇款利息共计人民币2600元。12月8日，被害人的大众CC汽车在本市闵行区七莘路被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币120000元。12月9日，被害人在支付给被告人赵士伟人民币110000元后取回车辆，被敲诈人民币70700元。6、2016年10月28日，被害人陈某通过孟强强向被告人李青春借款，由被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币60000元。12月5日，被害人的英菲尼迪汽车在本市浦东新区川沙镇被人开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币100000元。同日，被害人的妻子黄某某在汇款给被告人赵士川银行账户人民币100000元后取回车辆，被敲诈人民币40000元。7、2016年11月17日，被害人沈某通过孟强强向被告人李青春借款，由被告人赵士川账户汇款给被害人人民币40000元。12月7日，被害人的别克君越汽车在本市金山区枫泾镇被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币100000元。12月12日，被害人在支付给被告人赵士伟、赵士川人民币91000元后取回车辆，被敲诈人民币51000元。8、2016年11月24日，被害人阳某某通过孟强强向被告人李青春借款，之后由被告人赵士川账户汇款给被害人共计人民币20000元。12月8日，被害人的大众朗逸汽车在本市闵行区被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币45000元。12月10日，被害人支付人民币45000元后取回车辆，被敲诈人民币25000元。9、2016年11月22日，被害人瞿某1通过孟强强向被告人李青春借款，由被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币40000元。12月7日，被害人的宝马MINI汽车在本市黄浦区西藏南路被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币90000元。12月8日，被害人在支付给被告人赵士伟人民币100100元后取回车辆，被敲诈人民币60100元。10、2016年6月17日，被害人吴某2通过孟强强向被告人李青春借款，由被告人赵士伟的账户汇款给被害人人民币35000元。之后被害人汇款利息共计人民币5940元至被告人赵士川的账户。10月7日，被害人的JEEP汽车在本市普陀区绿杨路被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币75000元。11月10日，被害人在支付被告人赵士伟人民币75000元后取回车辆，被敲诈人民币40000元。11、2016年10月28日，被害人汤某通过中介介绍后向被告人赵士伟借款人民币63000元。11月21日，被害人的东风日产汽车在浙江省金华市婺城区被强行开走，之后被告人赵士伟向被害人索要人民币150000元。11月23日，被害人在支付人民币150000元至被告人赵士川的账户后从浙江省义乌市取回车辆，被敲诈人民币87000元。12、2016年10月28日，被害人葛某某通过孟强强向被告人李青春借款，之后由被告人赵士川的银行账户汇款给被害人人民币70000元。11月26日，被害人的宝马5系汽车在本市浦东新区川沙镇被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币130000元。被害人和被告人赵士伟、赵士川多次协商无果，案发后根据被告人李青春的供述才取回车辆。13、2016年8月20日，被害人赵某某通过孟强强向被告人李青春借款，之后由被告人赵士伟的账户汇款给被害人人民币20000元。8月22日，被害人吉利全球鹰汽车在本市闵行区七莘路被人开走，后被告人赵士伟向被害人索要人民币45000元。8月27日，被害人联系孟强强帮忙，被索取人民币1900元。双方多次协商无果，案发后根据被告人李青春的供述取回车辆。14、2016年10月15日，被害人孙某某通过孟强强向被告人李青春借款，之后由被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币33000元。之后被害人支付利息人民币2400元至被告人赵士川账户。11月29日凌晨，被害人的昂克威汽车在本市静安区康定路被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币78000元。12月23日，被告人李青春、赵士伟、赵士川在索取钱款时被抓获，车辆被取回。15、2016年11月1日，被害人瞿2通过孟强强向被告人李青春借款，之后由被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币40000元。后被害人向被告人赵士川账户汇款利息人民币600元。11月25日凌晨，被害人的别克君越汽车在本市奉贤区南桥镇被开走后，被告人赵士伟向被害人索要人民币100000元。12月22日，被告人李青春将车辆送还被害人。综上，被告人李青春参与敲诈14次，共同敲诈得款人民币375800元，其中敲诈未遂5次，金额为人民币210000元；被告人赵士伟、赵士川参与敲诈11次，共同敲诈得款人民币373800元，其中敲诈未遂4次，金额为人民币190000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人蒋某某等人的陈述，证人凌某某等人的证言，同案关系人孟强强的供述，涉案手机信息、手机内存储信息、通话记录，银行账户明细、支付钱款凭证及手机支付截屏，车辆信息，公安机关制作并出具的扣押物品清单、辨认笔录及案发经过等证据材料。据此，公诉机关认定被告人李青春、赵士伟、赵士川的行为均已构成敲诈勒索罪，数额特别巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款等规定予以惩处。庭审中，被告人李青春及其辩护人对指控的事实均不表示异议，但辩护人辩称本案应认定被告人构成合同诈骗罪，且犯罪数额应扣除利息及安装GPS定位器等相关费用。辩护人还提出指控的最后一节犯罪事实应属犯罪中止。被告人赵士伟及其辩护人对本案的定性均提出异议，辩护人辩称本案应认定被告人构成合同诈骗罪；对指控的第6、11节犯罪事实提出异议，被告人赵士伟辩称其未参与，辩护人辩称被告人赵士伟参与该两节证据不足。辩护人还提出被告人赵士伟系从犯；指控的最后一节犯罪事实属犯罪中止。被告人赵士川辩称其未参与第5、6、11节犯罪事实。辩护人对指控的主要犯罪事实无异议，但辩称本案应认定被告人构成诈骗罪，且被告人赵士川系从犯。经审理查明，2016年6月起，被告人李青春伙同被告人赵士伟、赵士川等人，先由从事贷款业务的孟强强等人向被告人李青春等人介绍需借款的被害人。嗣后，被告人李青春等人在本市闵行区等地与被害人签订车辆个人(质)抵押借款协议等材料，同时以违约金和各种费用名义虚高合同借款金额，并谎称不违约就不需支付借款和利息之外的钱款。之后被告人李青春等人给被害人车辆安装GPS定位器，又让被害人提供备用钥匙作担保，去被害人住处或者公司查看，然后再通过被告人李青春、赵士伟或赵士川的账户汇款给被害人。被告人李青春等人后多次以被害人未按时支付利息、拆卸GPS定位器、GPS信号消失、离开约定区域等所谓违约理由，擅自将被害人车辆开至江苏苏州等地，并以不支付虚高的合同钱款就处理掉车辆等相要挟，逼迫被害人赶至江苏无锡等地支付钱款赎车。被告人李青春、赵士伟、赵士川等人在取得钱款后，才将车辆归还给被害人。孟强强在明知被告人李青春等人向被害人实施敲诈的情况下，仍多次向被告人李青春等人介绍需借款的被害人，从中非法获利。具体分述如下：1、2016年9月2日,被害人蒋某某联系到被告人李青春借款借得人民币30000元。2016年9月21日凌晨,被害人的广本车辆在本市奉贤区青村镇圆通村被开走，被告人李青春等人向被害人索要人民币73000元。2016年10月23日，被害人在汇款被告人李青春人民币63000元后才取回车辆。被害人蒋某某实际被敲诈人民币33000元。2、2016年9月10日，被害人吴某1通过中介介绍向被告人李青春借款借得人民币30000元。之后被害人先后汇款利息共计人民币2200元至被告人李青春账户。2016年11月8日，被害人的帕萨特轿车在本市宝山区顾村镇沙浦路被开走，被告人李青春等人向被害人索要人民币53000元。2016年11月14日，被害人汇款给被告人李青春人民币53000元后才取回车辆。被害人吴某1实际被敲诈人民币25200元。3、2016年11月12日，被害人倪某某联系到被告人李青春借款借得人民币35000元。2016年11月17日，被害人的荣威汽车在本市浦东新区惠南镇被开走，被告人李青春等人向被害人索要人民币68000元。当日，被害人汇款给被告人李青春人民币68000元后才取回车辆。被害人倪某某实际被敲诈人民币33000元。4、2016年9月29日，被害人曹某通过中介介绍向被告人李青春借款借得人民币30000元。2016年10月6日晚，被害人的福特蒙迪欧汽车在本市浦东新区航头镇鹤勇路被开走，被告人李青春向被害人索要人民币50000元。后双方商谈无果。案发后，公安机关根据被告人李青春的供述，车辆已追回并发还被害人。5、2016年9月13日，被害人朱某1通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士伟的账户汇款给被害人人民币39300元。之后被害人先后将利息共计人民币2600元汇款至被告人赵士川的账户。2016年12月8日，被害人的大众CC汽车在本市闵行区七莘路被开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币120000元。2016年12月9日，被害人在支付给被告人赵士伟人民币110000元后才取回车辆。被害人朱某1实际被敲诈人民币73300元。6、2016年10月28日，被害人陈某通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币60000元。2016年12月5日，被害人的英菲尼迪汽车在本市浦东新区川沙镇被人开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币100000元。2016年12月5日，被害人的妻子黄某某在汇款给被告人赵士川银行账户人民币100000元后才取回车辆。被害人陈某实际被敲诈人民币40000元。7、2016年11月17日，被害人沈某通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川账户汇款给被害人人民币40000元。2016年12月7日，被害人的别克君越汽车在本市金山区枫泾镇被开走，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币100000元。2016年12月12日，被害人在支付给被告人赵士伟、赵士川人民币91000元后才取回车辆。被害人沈某实际被敲诈人民币51000元。8、2016年11月24日，被害人阳某某通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川账户汇款给被害人共计人民币20000元。2016年12月8日，被害人的大众朗逸汽车在本市闵行区被开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币45000元。2016年12月10日，被害人支付人民币45000元后才取回车辆。被害人阳某某实际被敲诈人民币25000元。9、2016年11月22日，被害人瞿某1通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币40000元。2016年12月7日，被害人的宝马MINI汽车在本市黄浦区西藏南路被开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币90000元。2016年12月8日，被害人在支付给被告人赵士伟人民币100100元后才取回车辆。被害人瞿某1实际被敲诈人民币60100元。10、2016年6月17日，被害人吴某2通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士伟的账户汇款给被害人人民币35000元。之后被害人先后将利息共计人民币5940元汇款至被告人赵士川的账户。2016年10月7日，被害人的JEEP汽车在本市普陀区绿杨路被开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币75000元。2016年11月10日，被害人在支付被告人赵士伟人民币75000元后才取回车辆。被害人吴某2实际被敲诈人民币45940元。11、2016年10月28日，被害人汤某通过中介介绍后向被告人赵士伟等人借款借得人民币63000元。2016年11月21日，被害人的东风日产汽车在浙江省金华市婺城区被强行开走，之后被告人赵士伟等人向被害人索要人民币150000元。2016年11月23日，被害人在支付人民币150000元至被告人赵士川的账户后从浙江省义乌市取回车辆。被害人汤某实际被敲诈人民币87000元。12、2016年10月28日，被害人葛某某通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川的银行账户汇款给被害人人民币70000元。2016年11月26日，被害人的宝马5系汽车在本市浦东新区川沙镇被开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币130000元。被害人和被告人赵士伟、赵士川多次协商无果。案发后，公安机关根据被告人李青春的供述，上述车辆已追回并发还被害人。13、2016年8月20日，被害人赵某某通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士伟的账户汇款给被害人人民币20000元。2016年8月22日，被害人吉利全球鹰汽车在本市闵行区七莘路被人开走，后被告人李青春等人向被害人索要人民币45000元。2016年8月27日，被害人联系孟强强帮忙，被索取人民币1900元。双方多次协商无果。案发后，公安机关根据被告人李青春的供述，车辆已追回并发还被害人。14、2016年10月15日，被害人孙某某通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币33000元。之后被害人支付利息人民币2400元至被告人赵士川账户。2016年11月29日凌晨，被害人的昂克威汽车在本市静安区康定路被开走后，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币78000元。2016年12月23日，被告人李青春、赵士伟、赵士川在索取钱款时被公安机关抓获，上述车辆被追回并已发还被害人。15、2016年11月1日，被害人瞿2通过孟强强向被告人李青春等人借款，从被告人赵士川的账户汇款给被害人人民币40000元。后被害人向被告人赵士川账户汇款利息人民币600元。2016年11月25日凌晨，被害人的别克君越汽车在本市奉贤区南桥镇被开走，被告人赵士伟等人向被害人索要人民币100000元。2016年12月22日，被告人李青春等人在得知孟强强等人被公安机关抓获后，才将上述车辆交还被害人。综上，被告人李青春参与敲诈14次，其中9次共同敲诈得款合计人民币386540元，5次敲诈未遂，数额合计人民币213000元；被告人赵士伟参与敲诈11次，其中7次共同敲诈得款合计人民币382340元，4次敲诈未遂，数额合计人民币193000元；被告人赵士川参与敲诈10次，其中7次共同敲诈得款合计人民币382340元，3次敲诈未遂，数额合计人民币168000元。认定上述事实的证据有：1、被害人蒋某某、吴某1、倪某某、曹某、朱某1、陈某、沈某、阳某某、瞿某1、吴某2、汤某、葛某某、赵某某、孙某某、瞿2等人的陈述、辨认笔录，分别证实其通过孟强强或者其他人介绍向被告人李青春等人借款，后被告人李青春等人以其违约为由，擅自将其车辆开走，其遭高价赎车被敲诈勒索的事实。扣押的涉案合同及车辆信息等佐证该事实。2、证人凌某某、朱某2、黄某某、韩某某、杨某、李某、张某等人的证言、辨认笔录，分别证实相关被害人被被告人李青春等人扣车勒索钱款的事实。3、同案关系人孟强强的供述，证实其多次向被告人李青春等人介绍需借款的被害人，后被告人李青春等人以被害人违约为由，将被害人车辆开走后实施敲诈，其从中获取利益。4、各被告人、被害人的银行账户明细以及支付钱款凭证、手机支付截屏等，证实各被害人被敲诈的金额情况。5、公安机关出具的扣押物品清单及各被告人被扣押的手机信息、相关物证、手机内存储信息、通话记录等，证实各被告人参与实施敲诈及赃物的扣押情况。6、公安机关出具的案发经过，证实本案的案发及三名被告人被抓获的经过。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人李青春、赵士伟、赵士川以非法占有为目的，结伙采用要挟的方法敲诈公民财物，数额特别巨大，另有敲诈犯罪未遂的犯罪事实，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。但指控被告人赵士川参与敲诈被害人赵某某一节犯罪事实，证据尚不充分，本院不予认定。关于本案定性问题。本案中，被告人李青春等人为谋取非法利益，以违约金和各种费用名义，恶意垒高合同借款金额，签订所谓借款合同，后单方面肆意认定被害人违约，将被害人车辆擅自开走，并以不支付虚高的合同钱款就处理掉车辆等相要挟，逼迫被害人支付钱款赎车。被告人李青春等人的行为完全符合敲诈勒索罪的主客观要件。辩护人提出的本案应认定被告人构成合同诈骗罪或诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李青春的辩护人提出的犯罪数额应扣除利息及安装GPS定位器等相关费用，基于被告人李青春等人行为的违法性，利息等不受法律保护，故利息等不应从犯罪数额中扣除。关于被告人赵士伟及其辩护人提出的指控被告人赵士伟参与第6、11节犯罪事实证据不足，以及被告人赵士川辩称其未参与第5、6、11节犯罪事实。经查，上述指控事实，不仅有相关被害人的陈述及辨认笔录证实，且有涉案的通话记录和汇款记录等证据相印证，足以认定。故对上述辩解辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的指控最后一节犯罪事实应属犯罪中止的问题。经查，被告人李青春等人是在得知孟强强等人被公安机关抓获后，才将上述车辆交还被害人，不属犯罪中止范畴。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人赵士伟、赵士川的辩护人提出的被告人赵士伟、赵士川在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人赵士伟、赵士川伙同被告人李青春等人在多次共同实施的敲诈犯罪活动中分工合作，积极参与，均起主要作用。故对该辩护意见，本院亦不予采纳。案发后，公安机关已冻结被告人赵士川银行账户人民币一百余万元，且几名被告人表示自愿退赃，可酌情从轻处罚。综上，本院根据各名被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、认罪悔罪态度、损失挽回等情况，在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公民的人身和财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李青春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2027年12月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人赵士伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2027年6月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人赵士川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2026年12月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、随案移送的作案工具予以没收；扣押及冻结在案的赃款发还被害人，不足之数继续责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  余 红审 判 员  吴耀军人民陪审员  朱秀琴二〇一八年六月十九日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。