文书内容            广东省梅州市中级人民法院                  刑事裁定书      （2017）粤14刑终225号原公诉机关广东省蕉岭县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾杰，男，1990年8月1日出生于广东省兴宁市，汉族，中专文化，无业，住广东省广州市天河区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月3日被广东省梅州市公安局刑事拘留，2017年8月3日被逮捕，现羁押于广东省梅州市梅江区看守所。上诉人（原审被告人）彭文锋，男，1995年9月16日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙岗区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被广东省梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2017年5月24日被逮捕，现羁押于广东省梅州市梅江区看守所。原审被告人彭海峰，男，1989年3月10日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省兴宁市福兴安置区，因犯故意伤害罪于2011年6月17日被广东省兴宁市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年10月31日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被广东省梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于广东省梅州市梅江区看守所。原审被告人彭国彬，男，1984年9月11日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华新区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月22日被广东省梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕，现羁押于广东省梅州市梅江区看守所。原审被告人石添泉，男，1989年9月24日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省兴宁市，因犯抢劫罪于2008年被广东省平远县人民法院判处有期徒刑七年六个月，2014年2月刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月21日被广东省梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2017年8月25日被逮捕，现羁押于广东省梅州市梅江区看守所。原审被告人彭思卫，男，1979年12月10日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省梅州市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月24日被广东省梅州市公安局刑事拘留，2017年5月24日被逮捕，现羁押于广东省梅州市梅江区看守所。广东省蕉岭县人民法院审理广东省蕉岭县人民检察院指控被告人彭海峰、彭国彬、曾杰、石添泉、彭思卫、彭文锋犯诈骗罪一案，于2017年11月29日作出（2017）粤1427刑初91号刑事判决。宣判后，原审被告人曾杰、彭文锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月3日公开开庭审理了本案，广东省梅州市人民检察院指派检察员陈映蕾出席二审法庭履行职务，上诉人曾杰、彭文锋、原审被告人彭海峰、彭国彬、石添泉、彭思卫到庭参加了诉讼。现已审理终结。原判认定，2015年上半年，被告人彭海峰为谋取私利到彭某4强（另案处理）处学习“花篮托”诈骗流程。2015年下半年开始，彭海峰陆续纠集被告人彭思卫、曾杰、彭国彬、石添泉、刘某1、袁某1巧（尚未查明）等人实施“花篮托”诈骗，彭思卫等人应允。由彭海峰负责组织、指挥，彭海峰与彭国彬等人事先约定，彭国彬等人充当话务员与被害人聊天交流实施诈骗，诈骗成功后，彭思卫用POS机转移诈骗所得的赃款，先扣除诈骗所得金额的8%作彭思卫刷卡手续费，再由曾杰、彭国彬、石添泉、刘某1、袁某1巧分得诈骗所得金额的60%，彭海峰分得诈骗所得金额的32%。2016年，被告人彭文锋明知彭海峰欲实施“花篮托”诈骗，仍以人民币3700元将一套户名为蔡某成的5张银行卡（经查明有户名蔡某成的农行卡、邮政卡、工行卡）卖给彭海峰用于接收诈骗所得赃款，由彭海峰指定其将银行卡交给彭思卫。彭海峰还从网上购买户名为冯某的工行卡、建行卡、农行卡、邮政卡及户名为彭某2的工行卡，先后交给彭思卫用于接收诈骗所得赃款。此外，彭文锋还在有缘网等婚恋网站搜集单身女性的联系电话，并以100元的价格卖了7个联系电话给彭海峰用于实施“花篮托”诈骗。2016年8月至2017年4月间，彭海峰向曾杰、彭国彬、石添泉等人提供实施诈骗的流程方法、手机、手机卡、话费；还在有缘网等婚恋网站搜集大量单身女性的联系电话，交给曾杰、彭国彬、石添泉等人与被害人聊天实施诈骗。曾杰、彭国彬、石添泉等人以9天为一个诈骗流程，使用“陈某1”、“李某3”、“张某5”、“陈爱民”等化名以“谈恋爱”为由，通过打电话、发短信与被害人聊天骗取被害人信任，待确立恋爱关系后，便谎称在深圳经营的“家乐电器城”要开业让被害人购买“花篮”祝贺，并提供“花店老板”的电话，再由彭海峰扮演“花店老板”，要求被害人将“花篮”款汇入彭海峰提供的上述银行账户内。为进一步获取被害人的信任，彭海峰还使用手机变音软件扮演曾杰等人化名的恋爱对象的父亲、姐姐等角色，谎称到时会返还或加倍返还“花篮”款等，说服被害人购买更多的“花篮”。当被害人将钱汇入彭海峰提供的银行账户后，彭海峰随即联系彭思卫将赃款通过POS机刷卡转移后套现。彭思卫将赃款套现后，扣除其8%的刷卡手续费，再通过支付宝、财付通、银行账户转账、现金交付等方式将赃款交给彭海峰，彭海峰再将赃款按约定的比例转账给话务员。以彭海峰为首的诈骗集团通过电信网络，在2016年8月至2017年4月间，共诈骗浙江、上海、云南、陕西、河南、广东、广西、湖南、湖北、江西、黑龙江等全国各地23名被害人，诈骗金额共计人民币385864元。其中彭海峰、彭思卫、彭文锋、曾杰、彭国彬参与全部诈骗活动，诈骗金额人民币385864元；石添泉在2017年2月停止诈骗活动，诈骗金额275908元。各被告人所得赃款均被用于各种消费、生活开销，无法追回。具体犯罪事实如下：1、2016年8月，云南被害人杨某1在有缘网上认识自称“李某4”的男子，“李某4”假装和杨某1谈恋爱骗取其信任。后该男子以新店要开业为由让杨某1送“花篮”祝贺。2016年8月22日杨某1通过其工行账户将“花篮”款5760元汇入彭某2的工行账户。2、2016年9月上旬，云南被害人张某1在有缘网上认识自称“张某6”的男子，“张某6”假装与张某1谈恋爱骗取其信任。后“张某6”以其在深圳市的“家乐电器城”要开业为由让张某1送“花篮”祝贺。2016年9月15日张某1将“花篮”款21520元汇入彭某2的工行账户。3、2016年9月中旬，上海被害人王某1在有缘网认识自称“李某3”的男子，“李某3”假装与王某1谈恋爱骗取其信任。后“李某3”以其在深圳的家电城要开业为由让王某1送“花篮”祝贺，2016年9月30日，王某1通过其工行账户将“花篮”款19200元汇入彭某2的工行账户。4、2016年10月初，湖南被害人王某2在网上认识自称“志华”的男子，“志华”假装与王某2谈恋爱骗取其信任。后“志华”以其在深圳的“家乐电器城”要开业为由让王某2送“花篮”祝贺。2016年10月16日，王某2以现金汇款的方式将“花篮”款19040元汇入冯某的工行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移19000元，当日转账到彭国彬邮政银行账户6200元。5、2016年10月，江西被害人李某1在有缘网上认识自称“陈某2”的男子，“陈某2”假装与李某1谈恋爱骗取其信任。后“陈某2”以新店要开业为由让李某1送“花篮”祝贺。2016年10月22日，李某1通过其邮政银行账户将“花篮”款4000元汇入冯某的邮政银行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移4000元。6、2016年10月22日，湖南被害人唐某1被骗，将“花篮”款11260元汇入冯某的邮政银行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移11200元，当日转账到曾杰邮政银行账户7400元。7、2016年11月6日，被害人张某2被骗，将“花篮款”5760元汇入蔡某成的农行账户，到账后彭思卫用POS机将该款刷卡转移。8、2016年下半年，浙江被害人杜某在有缘网认识自称“刘某2”的男子，“刘某2”假装与杜某谈恋爱骗取其信任。后“刘某2”以其在深圳的家电城要开业为由让杜某送“花篮”祝贺，2016年11月6日，杜某通过其工行账户将“花篮”款5780元汇入冯某的工行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移5700元。9、2016年10月下旬，广西被害人雷某在有缘网认识自称“陈某1”的男子，“陈某1”假装与雷某谈恋爱骗取其信任。后“陈某1”以其在深圳的电器店要开业为由让雷某送“花篮”祝贺。2016年11月10日，雷某通过其桂林银行账户将“花篮”款39040元汇入冯某的建行账户。同时，雷某还使用户名为刘某的建行账户将11920元汇入冯某的建行账户。雷某两次共汇入50960元，彭思卫用POS机刷卡转移，当日转账到曾杰邮政银行账户20000元。10、2016年11月上旬，浙江被害人李某2在网上认识自称“陈某1”的男子，“陈某1”假装与李某2谈恋爱骗取其信任。后“陈某1”以其在深圳的“家乐电器城”要开业为由让李某2送“花篮”、“龙头”等祝贺。2016年11月16日，李某2通过户名为张巧妙的农行账户将“花篮”款58880元汇入冯某的农业银行账户。同时，李某2还将现金10000元存入冯某的农行账户。李某2两次共汇入68880元后，彭思卫用POS机刷卡转移，当日彭海峰建行账户现金存入58000元，再由该账户转账到曾杰账户37000元。11、2016年11月上旬，江苏被害人胡某在有缘网认识自称“李某3”的男子，“李某3”假装与胡某谈恋爱骗取其信任。后“李某3”以其在深圳的电器店要开业为由让胡某送“花篮”祝贺。2016年11月17日，胡某通过其邮政银行账户将“花篮”款2000元汇入冯某的邮政银行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移2000元。12、2016年11月，浙江被害人张某3在有缘网认识自称“李某5”的男子，“李某5”假装与张某3谈恋爱骗取其信任。后“李某5”以在深圳的家电城要开业为由让张某3送“花篮”祝贺。2016年11月22日，张某3通过其工行账户将“花篮”款3760元汇入冯某工行账户，到账后彭思卫用POS机将该款刷卡转移，当日转账到彭海峰支付宝账户3500元。13、2016年11月28日，黑龙江被害人许某1在网上认识自称“李某3”的男子，“李某3”假装与许某1谈恋爱骗取其信任。后“李某3”以其在深圳的“家乐电器城”要开业为由让许某1送“花篮”祝贺。2016年12月7日，许某1将“花篮”款39208元汇入冯某的工行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移39200元，当日转账到彭海峰支付宝账户31400元。14、2016年12月上旬，浙江被害人唐某2在网上认识自称“张某5”的男子，“张某5”假装与唐某2谈恋爱骗取其信任。后“张某5”以其经营的“家乐电器城”要开业为由让唐某2送“花篮”祝贺。2016年12月14日唐某2通过其邮政银行账户将“花篮”款3760元汇入冯某的邮政银行账户。后唐某2发觉被骗而即时向当地公安机关报警，当地公安机关接报后及时将唐某2被骗钱款冻结。15、2016年12月18日，福建被害人汤某在有缘网上认识自称“张某5”的男子，“张某5”假装与汤某谈恋爱骗取其信任。后“张某5”以电器店要开业为由让其送“花篮”祝贺。2016年12月28日汤某通过其工行账户将“花篮”款3760元汇入冯某的工行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移3700元。16、2016年年底，广东被害人梁某在珍爱网认识自称“李某3”的男子，“李某3”假装与梁某谈恋爱骗取其信任。后“李某3”以其在深圳的家电店要开业为由让梁某送“花篮”祝贺，2017年1月5日梁某通过其工行账户将“花篮”款5760元汇入冯某工行账户，到账后彭思卫用POS机将该款刷卡转移，于当日在建行取款5500元。17、2016年12月下旬，湖北被害人陶某1被在婚恋网上认识的张姓男子以电器店要开业为由要求送“花篮”祝贺，陶某1便吩咐其妹陶翠某帮忙汇款。2017年1月5日，陶翠某通过其农行账户将“花篮”款5500元汇入冯某的农行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移5500元，当日在建行取款5300元。18、2017年2月上旬，广东被害人韦某在有缘网认识自称“陈某3”的男子，“陈某3”假装与韦某谈恋爱骗取其信任。后“陈某3”以其在深圳的电器店要开业为由让韦某送“花篮”祝贺。2017年2月7日韦某通过其农行账户将“花篮”款10000元汇入蔡某成的农业银行账户，汇入后彭思卫用POS机刷卡转移9998元，当日转账到彭海峰支付宝账户9200元。19、2017年1月27日，陕西被害人许某2在有缘网认识自称“陈某3”的男子，后“陈某3”假装与许某2谈恋爱骗取其信任。2017年2月11日，“陈某3”以其在深圳的商场要开业为由让许某2送“花篮”祝贺。许某2说没有钱，后“陈某3”的“父亲”打电话说服许某2送2个“花篮”祝贺。当日许某2通过其工行账户将“花篮”款11760元汇入蔡某成的工行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移11700元，当日转账到彭海峰支付宝账户10800元。20、2017年2月5日，河南被害人王某3在有缘网认识自称“李某3”的男子，“李某3”假装与王某3谈恋爱骗取其信任。后“李某3”以其在深圳的家电城要开业为由让王某3送“花篮”祝贺。2017年2月13日，王某3通过其工行账户将“花篮”款11760元汇入蔡某成的工行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移，当日转账到彭海峰支付宝10800元。21、2017年3月上旬，辽宁被害人石某1在有缘网认识自称“陈某4”的男子，“陈某4”假装与石某1谈恋爱骗取其信任。后“陈某4”以其在深圳的家电城要开业为由让石某1送“花篮”、“花牌”、“发财树”等物品祝贺。2017年3月10日，石某1先后4次通过其工行账户将“花篮”款59600元汇入蔡某成的工行账户。同时，石某1还用其另一个工行账户汇入3000元到蔡某成的工行账户。石某15次共汇入62600元，到账后彭思卫用POS机刷卡转移62588元。22、2017年3月2日，辽宁被害人关某在有缘网认识自称“李某3”的男子，“李某3”假装与关某谈恋爱骗取其信任。后“李某3”以其在深圳的电器城要开业为由让关某送“花篮”祝贺。2017年3月10日关某通过其邮政储蓄银行账户将“花篮”款5776元汇入蔡某成的邮政储蓄银行账户，到账后彭思卫用POS机刷卡转移，当日转账到彭思卫邮政银行账户5600元。23、2017年3月上旬，云南被害人杨某2在有缘网认识自称“李某5浩”的男子，“李某5浩”假装与杨某2谈恋爱骗取其信任。后“李某5浩”以其在深圳的店铺要开业为由让杨某2送“花篮”祝贺。2017年3月19日，杨某2先后2次通过其农行账户将“花篮”款8060元汇入蔡某成的农行账户，到账后彭思卫用POS机将该款刷卡转移7998元，当日转账到彭海峰支付宝账户7350元。原判认定的上述事实有原公诉机关提供，经原审法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某1、张某3、唐某2、韦某、许某2、关某、许某1、陶某1、王某2、汤某、李某1、梁某、张某1等人被诈骗的报案情况及立案情况。2、被害人王某3的陈述，证实2017年2月5日，一位自称李某3的人在有缘网与其取得联系，李某3称他在深圳市卖小家电，愿意与其交往。其在李某3每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2017年2月13日李某3打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送两个花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了两个单价5880元的花篮，合计11760元，并将钱通过其工商银行账号62×××53汇至对方的工商银行账户62×××70。3、被害人王某1的陈述，证实2016年9月中旬，一位自称李某3的人在有缘网上与其取得联系，李某3称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在李某3每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2016年9月29日李某3打电话给王某1，告知深圳的店面即将开张（虚拟），9月30日要求其送花篮，之后会将买花篮的钱还回，并且发了一个深圳花店老板（由他人扮演）的电话。后来王某1选了两个4888元/个的花篮，两个花篮一共9600元，并将钱通过其工商银行账号62×××95汇至对方的银行账户62×××33，一共汇了2次款，每次9600元，总数是19200元。4、被害人石某1的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2017年3月上旬，一位自称陈某4的人与其取得联系，陈某4称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在陈某4每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2017年3月10日陈某4打电话给其，告知深圳的店面即将开张，第一天不适宜用钱，要求其送花篮，明天就会将买花篮的钱还回，并且发了一个深圳花店老板的电话。后其选了两个5888元/个的花篮，两个花篮一共11800元，随后陈某4他父亲（假扮的）以各种理由要求其买花牌、发财树等，并将钱通过其银行账号62×××52、62×××44汇至对方的工商银行账户62×××70，前后汇了5次款，分别为11800、11800、26000、10000、3000元，总数是62600元。5、被害人雷某的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年10月，一位自称陈某4的人与其取得联系，陈某4称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在陈某4每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2016年11月10日上午陈某4打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了8个4888元/个的花篮，一共39040元。11月10日11时将钱通过其银行账号62×××23汇至对方的工商银行账户62×××21；下午陈某4再次要求其送4个花篮，每个2980元，一共11920元，于是其就让其朋友用他的中国建设银行（刘某36217003370007282948）也向该花店账户转账了11920元人民币。前后汇款总数是50960元。6、被害人杨某2的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2017年3月，一位自称李某5浩的人与其取得联系，李某5浩称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在李某5浩每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2017年3月19日李某5浩打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了1个4060元/个的花篮，并将钱通过其农业银行账号62×××63汇至对方的农业银行账户62×××73；随后李某5浩再次要求其送1个花篮（4000元），又转了一次账，之后李某5浩要求买一棵发财树遂发现不对劲，前后被骗共计8060元。7、被害人杜某的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年下半年，一位自称刘某2的人与其取得联系，刘某2称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在刘某2每天的甜言蜜语下，放松了警惕。后来刘某2打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，过几天会把钱还给其，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了10个花篮，一共5780元，并将钱通过其工商银行账号12×××34汇至对方的银行账户62×××52。8、被害人胡某的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年11月初，一位自称李某3的人与其取得联系，李某3称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在李某3每天的甜言蜜语下，放松了警惕。后来李某3打电话给胡某，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来胡某选了10个花篮，一共2000元，并将钱通过其邮政银行账号62×××53汇至对方的银行账户。9、被害人关某的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2017年3月2日，一位自称李某3的人与其取得联系，李某3称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在李某3每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2017年3月10日上午李某3打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了2个花篮，一共5776元，并将钱通过其邮政银行账号62×××48汇至对方的银行账户62×××60。10、被害人许某2的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2017年1月27日，一位自称陈某3的人与其取得联系，陈某3称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在陈某3每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2017年2月11日陈某3打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了2个花篮，一共11760元，并将钱通过其银行账号汇至对方的银行账户62×××70。11、被害人韦某的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，今年农历初一，一位自称陈某3的人与其取得联系，陈某3称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在陈某3每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2017年2月7日陈某3打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后其选了8个花篮，一共23000元，其将10000元通过其银行账号汇至对方的银行账户62×××73。12、被害人唐某2的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年12月初，一位自称张某5的人与其取得联系，张某5称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在张某5每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2016年12月14日早上张某5打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后其选了2个花篮，一共3760元，并将钱通过其银行账号60×××88汇至对方的银行账户62×××63。13、被害人李某2的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年11月6日，一位自称陈某1的人与其取得联系，陈某1称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在陈某1每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2016年11月16日早上陈某1打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，17日会给她卡里打15万，并且发了一个深圳花店老板的电话。后其选了10个花篮，一共58888元，并将钱通过张巧妙银行账号39×××03汇至对方的银行账户62×××76。后其在陈某1的劝说下又“订购”了一个龙头，通过现金汇款的方式将1万元汇至前面的账号。一共被骗了68888元。14、被害人张某3的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年9月，一位自称张某6的人与其取得联系，张某6称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在张某6每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2016年9月15日早上张某6打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，之后会把钱还给她，并且发了一个深圳花店老板的电话。后来其选了8个花篮，一共21520元，并将钱通过其银行账号分两次汇至对方的银行账户62×××33。15、被害人杨某1的陈述，证实其在有缘网上注册了账号，2016年8月，一位自称李某4的人与其取得联系，李某4称他在深圳市经营一家家电城，愿意与其交往。其在李某4每天的甜言蜜语下，放松了警惕。2016年8月22日早上李某4打电话给其，告知深圳的店面即将开张，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后其选了2个花篮，一共5760元，并将钱通过其银行账号汇至对方的银行账户62×××33。16、被害人许某1的陈述，证实其于2016年12月7日9时33分被骗一笔20328元，12时43分被骗一笔18880元。2016年11月28日其通过网友美子的推荐认识了相亲网站有缘网上的李某3。后李某3以家电城开业为由，要求其送花篮，并且发了一个深圳花店老板的电话。后其选了6个花篮20328元，11时35分在太古界56号工商行通过柜台汇款至对方银行账号62×××52。接着李某3要求再送十个花篮，并说钱会还回。12时33分其在北新街140号工商行通过柜台汇款18880元。前后汇款总数是39208元。17、被害人梁某的陈述，证实其在珍爱网上注册了一个账号，认识了一个叫李某3的人，主动加了李某3的微信。李某3以深圳经营电器店为由要其送花篮，并给了其一个深圳花店老板的电话。后其买了两个两千多的花篮，一共5760元，并通过其工商银行账户20×××21汇了5760元至对方账户62×××52。18、被害人陶某1的陈述，证实2016年12月份下旬，其在婚恋网上注册了一个账号，并认识了一个张姓男子，张姓男子假装与其谈恋爱骗取其信任。后来张姓男子以新公司开张为由要求其送花篮，并给了一个花店老板的电话。后其买了两盆两千多的花篮，并让其妹陶某2帮忙汇款，陶某2汇了5500元到对方账户。19、被害人汤某的陈述，证实2016年12月18日，其在有缘网上认识自称“张某5”的男子，“张某5”假装与其谈恋爱骗取其信任，后“张某5”以电器店开业为由让其送“花篮”祝贺。2016年12月28日其通过其工行账户62×××69将“花篮”款3760元汇入对方工行账号62×××52。20、被害人李某1的陈述，证实2016年10月，其在有缘网上认识自称“陈某2”的男子，“陈某2”假装与其谈恋爱骗取其信任。后“陈某2”以新店开业为由让其送“花篮”祝贺。2016年10月22日，其通过其邮政银行账户62×××98将“花篮”款4000元汇入对方账户62×××63。21、被害人王某2的陈述，证实2016年10月初，其在网上认识自称“志华”的男子，“志华”假装与其谈恋爱骗取其信任。后“志华”以其在深圳的“家乐电器城”要开业为由让其送“花篮”祝贺，2016年10月16日，其以现金汇款的方式将“花篮”款19040元汇入对方账户。22、被害人张某1的陈述，证实2016年9月上旬，其在有缘网上认识自称“张某6”的男子，“张某6”假装与其谈恋爱骗取其信任。后“张某6”以其在深圳市的“家乐电器城”开业为由让其送“花篮”祝贺，2016年9月15日其将“花篮”款21520元通过其银行账户62×××80汇入对方账户。23、证人陶某2的证言，证实其姐姐陶某1在网上被人骗了5500元，当时是其帮忙汇的款。其在2017年1月5日上午通过其账户62×××70汇款至对方账户62×××76。24、证人何某1的证言，证实卡号为62×××08、62×××60的邮政储蓄银行账户均系其所有，但是该卡一直由彭海峰使用，不清楚该卡的使用情况，与其婆婆（刁某1）银行账户之间的资金往来也不知情，且刁某1无业，无资金来源。25、证人刁某1的证言，证实卡号为62×××46的邮政储蓄银行账户系其所有，不知该卡被何人使用，不清楚该卡的资金使用情况。其与何某1之间没有过资金交易，其不清楚为什么她的卡会与何某1有资金来往。其不认识彭国彬、曾杰，也未与他们有资金来往。26、证人彭某1的证言，证实卡号为62×××41邮政储蓄银行卡（开户人：彭某1）是其本人在持有并使用，彭思卫在帮其做工时，会向其借这张邮政储蓄银行卡去转账取钱，说是别人转到他那里的钱。其也不清楚这些钱是做什么用的。27、证人彭某2的证言，证实卡号为62×××33的账户系其在务工时借给他人开设的银行卡，其没有使用，都是由他人在使用，其不认识彭海峰和彭思卫。28、证人彭某3的证言，证实其不清楚彭海峰在何处以什么谋生等情况。彭文锋是其堂弟，是在2017年4月14日左右的时间来到其租的深圳市龙岗区龙岗街平南二巷25号404房与其一起搞花篮诈骗。其将其所使用的专门用于实施诈骗的手机与手机卡给彭文锋使用，让彭文锋自己去网上的征婚交友网站注册账号实施诈骗。29、现场勘查笔录、辨认笔录，证实兴宁市公安局依法对兴宁市福兴安置区3栋1单元202彭海峰住处及人身进行搜查，现场查获银行卡6张，手机4部，身份证及充值卡6张，现金100元人民币6张；兴宁市公安局依法对深圳市龙岗区龙岗街道平南二巷25号404号彭某3住处进行搜查，现场查获银行卡2张，手机1部，身份证1张；兴宁市公安局依法对兴宁市罗岗镇联兴村定中第13号彭思卫住家进行搜查，现场查获银行卡9张，农业银行动态口令1个，建设银行U盾1个，POS机3部，小米手机1台，诺基亚手机1台，社保卡1张，电脑主机1部；对广州市天河区上元岗大街东街6-1号301房曾杰住处，粤Ｍ×××**丰田小轿车内的搜查；对深圳市龙华新区华富综合市场彭国彬的一出租房（6楼）的搜查；对石添泉住家兴宁市黄陂镇浊水坑村芹慰第12号的搜查；现场对彭海峰进行尿检，检测结果未呈现阳性；现场对彭思卫尿检，检测结果为冰毒呈阳性。各被告人之间能互相辨认。30、扣押决定书、扣押清单，证实在彭海峰家中扣押的银行卡6张、手机4部、身份证、充值卡、现金600元；在深圳市龙岗区龙岗街道平南二巷25号404房扣押的银行卡3张、苹果6手机1部、彭丹身份证1张；在彭思卫住家扣押的银行卡10张，农业银行动态口令1个，建设银行U盾1个，POS机3部，小米手机1台，诺基亚手机一台；社保卡1张，电脑主机1部；在曾杰租房处扣押曾杰的身份证、驾驶证、银行卡12张、粤Ｍ×××**丰田小汽车1辆、红色USB盘1个、手机刷卡器1部、Acer手提电脑1部、黑色三星手机1部、黑色华为手机1部；对查获的彭国彬的银行卡8张、苹果6手机1部、依法进行扣押；对查获的石添泉的银行卡3张、苹果7手机1部、诺基亚手机1部、金立白色直板手机1部、身份证依法进行扣押。31、发还清单，证实将与本案无关的物品发还。32、随案移送清单，证实涉案的财物已随案移送。33、被害人王某3的身份证复印件及工商银行汇款凭证，证实2017年2月13日，王某3通过其工商银行账号62×××53向对方的工商银行账户62×××70汇款11760元。34、被害人照片、身份证复印件，证实被害人王某1、杜某、胡某的身份信息。35、被害人石某1身份证及工商银行卡复印件，证实石某1被骗用于转账的卡号为62×××52、62×××44。36、被害人雷某报案材料、银行卡、身份证复印件，证实雷某被骗用于转账的银行卡、凭证和存现凭证。37、被害人杨某2银行卡、身份证复印件，证实杨某2被骗用于转账的银行卡复印件。38、被害人关某身份证及银行卡照片、手机银行转账交易记录、冻结财产通知书、情况说明，证实被害人关某发现被骗后立即报警，蔡某成账户被冻结。39、被害人许某2报案材料、转账凭证，证实被害人许某2被骗后立马报案，被骗11760元的转账凭证。40、被害人唐某2汇款收据，证实被害人唐某2被骗的转账收据。41、被害人李某2身份证复印件、汇款凭证，证实被害人李某2被骗的两次转账凭证。42、被害人张某3汇款凭证，证实被害人张某3被骗的两次转账凭证。43、被害人杨某1报案报告、身份证复印件，证实被害人杨某1被骗后立马报案。44、陶某2银行卡及身份证复印件，证实陶某2用于转账给“花店老板”的银行账户。45、被害人王某2身份证复印件及回某，证实被害人王某2于2016年10月16日汇款7760元、11280元至冯某62×××52银行账户。46、被害人许某1与“李某3”短信聊天记录，证实2016年11月29日至2016年12月7日许某1与“李某3”的聊天记录。47、转款凭证，补充侦查卷，证实被害人许某1、杨某2、韦某、陶某2、石某1、梁某、汤某、张某1、杜某、王某1、李某1、胡某、张某4被骗的汇款凭证。48、调取证据清单，证实被告人彭思卫2016年10月16日至2017年4月7日用POS机套现的清单和结算清单。原审被告人彭思卫POS机88881507975776、88881507975777、88881507975780的开户资料。49、被告人彭海峰账户转账记录，证实（1）彭海峰邮政账户62×××07从2015年3月15日至2017年6月21日交易明细证实彭海峰账户与刁某1尾号为7774、9293、6146的银行账户、何某1尾号为2108的银行账户、彭海峰尾号为7159的银行账户、曾杰尾号为8029的银行账户、彭思卫尾号为7020的银行账户有资金往来。（2）彭海峰邮政账户62×××59从2015年1月1日至2017年6月21日交易明细证实彭海峰账户与彭国彬尾号为7258、刁某1尾号为7774、9293、6146的银行账户、何某1尾号为2108的银行账户、曾杰尾号为8029的银行账户有资金往来。（3）彭海峰建行账户62×××36从2016年4月15日至2017年4月15日交易明细证实彭海峰与刁某1、彭思卫、何某1有资金往来。（4）彭海峰支付宝账户“15×××58”从2016年10月至2017年3月的交易流水证实彭海峰支付宝账户多次与彭思卫的账户有来往。50、被告人彭思卫账户转账记录，证实（1）彭思卫邮政账户62×××20从2015年5月21日至2017年4月18日交易明细证实彭思卫账户与彭海峰尾号为2607的银行账户、刁某1尾号为6146的银行账户有资金往来。（2）彭思卫建行账户62×××84交易明细证实从2016年1月1日至2017年4月18日交易明细情况。（3）彭思卫广发账户62×××98从2016年1月1日至2016年6月30日交易明细证实2016年10月16日彭思卫转给刁某120150元。（4）彭思卫农行账户62×××72交易明细证实从2016年1月4日至2017年3月21日交易明细情况。（5）彭思卫支付宝账户“182********”从2016年10月至2017年3月的交易流水证实彭思卫多次通过支付宝转账给彭海峰。51、被告人曾杰账户转账情况，证实（1）曾杰邮政账户62×××44从2015年7月10日至2017年7月2日交易明细证实曾杰账户与刁某1尾号为6146的银行账户有资金往来。（2）曾杰邮政账户62×××29从2016年3月29日至2017年6月21日交易明细证实曾杰账户与彭海峰尾号为7159、2607的银行账户、何某1尾号为2108的银行账户、刁某1尾号为6146的银行账户有资金往来。52、被告人彭国彬账户转账情况，证实（1）彭国彬邮政账户62×××58从2015年1月6日至2017年6月21日交易明细证实彭国彬账户与刁某1尾号为7774、6146的银行账户、彭海峰尾号为7159的银行账户有多次资金往来。（2）彭国彬账户62×××87从2015年3月21日至2017年5月19日交易明细证实彭国彬账户与刁某1尾号为6146的银行账户有资金往来。53、冯某账户转账情况，证实（1）冯某建行账户62×××21从2016年11月10日至2017年3月31日交易明细证实2016年11月10日雷某汇入39040元、2016年11月10日刘某3尾号为2948的银行账户转账存入11920元。（2）冯某农行账户62×××76从2016年10月10日至2017年4月7日交易明细证实2016年11月16日李某2借张巧妙尾号为4003的银行账户转给冯某58933元；2016年11月16日李某2往冯某银行账户存入10000元；2017年1月5日陶某2往冯某银行账户内存入5515元。（3）冯某账户62×××52从2016年10月10日至2017年6月21日交易明细证实2016年11月6日杜某汇入5780元至冯某银行账户，2016年11月22日唐某2通过ATM转入3760元至冯某银行账户。（4）冯某邮政银行账户62×××63从2016年10月10日至2017年6月21日交易明细证实2016年11月17日胡某向冯某汇入2000元,2016年12月14日唐某2向冯某汇入3760元。54、蔡某成账户转账情况，证实（1）蔡某成农行账户62×××73从2016年10月11日至2017年4月7日交易明细证实2016年11月6日张某4转给冯某5760元；2017年2月7日韦某往冯某银行账户存入10000元；2017年3月19日杨某2往冯某银行账户内存入4060元和4000元。（2）蔡某成工行账户62×××70交易明细证实从2016年10月11日至2017年6月21日交易明细情况。（3）蔡某成邮政银行账户62×××60从2016年10月11日至2017年6月21日交易明细证实2017年3月10日关某通过手机银行向蔡某成汇入5776元。55、彭某2账户转账情况，彭某2工行账号为62×××33的账户从2016年2月20日至2016年9月30日交易明细证实2016年8月22日杨某1通过其工行账户将5760元汇入彭某2的工行账户；2016年9月15日张某3将21520元汇入彭某2的工行账户；2016年9月30日王某1通过其工行账户将19200元汇入彭某2的工行账户。56、刁某1账户转账情况，刁某1账户62×××93从2015年3月29日至2017年6月21日交易明细证实2015年9月20日彭海峰用尾号为7159的银行卡在ATM机向刁某1汇入1500元；2015年12月12日彭海峰用尾号为2607的银行卡在ATM机向刁某1汇入40000元；刁某1多次在同一天通过ATM机取款。刁某1邮政账户62×××46从2015年5月21日至2017年6月21日交易明细证实2015年5月21日彭海峰用尾号为2607的银行卡在网点柜面向刁某1汇入60000元；彭海峰用尾号为7159的银行卡多次在ATM机向刁某1汇入钱款；2015年7月26日刁某1在ATM机向彭国彬汇出1000元；刁某1多次在ATM机向彭海峰尾号为7159的银行卡、何某1尾号为2108的银行卡、曾杰尾号为4744的银行卡汇出钱款；2016年9月30日彭思卫用尾号为7020的银行卡向刁某1汇入11800元。57、何某1账户转账情况，何某1邮政账户62×××08从2015年4月13日至2017年7月8日交易明细证实何某1账户与彭海峰尾号为7159、2607的银行账户、刁某1尾号为6146的银行账户、曾杰尾号为8029的银行账户有多次资金往来。58、电子资料鉴定书，证实对何某1OPPO手机、苹果6plus手机、彭海峰华为手机、苹果6plus手机、彭思卫红米4A手机、诺基亚手机、彭文锋苹果6plus手机、彭文锋的中柏手提电脑、彭文锋的台式电脑进行数据恢复的情况。对扣押的三星手机、华为手机、iPhone6手机、iPhone7手机、诺基亚6300手机1部金某LD881J手机进行数据恢复。59、抓获经过，证实广东省梅州市公安局民警于2017年7月3日在广州市天河区上元岗大街东街将曾杰抓获；2017年7月21日在广东省兴宁市黄陂镇浊水坑村芹慰自建房二楼客厅将石添泉抓获；2017年7月22日在广东省深圳市龙华新区华富综合市场将彭国彬抓获；在兴宁市福兴街道办事处福兴安置区3栋1单元202将彭海峰抓获；在深圳市龙岗区龙昌街平南二巷25号404房将彭文锋抓获；在兴宁市罗岗镇联兴村将彭思卫抓获。60、户籍证明，证实被告人彭海峰、彭文锋、彭思卫、曾杰、彭国彬、石添泉的基本信息，案发时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。61、前科证明、释放证明，证实被告人彭海峰因犯故意伤害罪于2011年6月17日被兴宁市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年10月31日释放；被告人石添泉在2008年犯因抢劫罪被平远县人民法院判处七年六个月有期徒刑，2014年2月22日刑满释放。62、查询违法犯罪记录证明材料，证实被告人彭文锋、彭思卫、曾杰、彭国彬无犯罪记录。63、情况说明，证实（1）因超过通信公司保存通话清单和短信来往记录的期限，故无法调取该诈骗团伙与被害人联系的手机号码的通话清单和短信来往记录。（2）因彭海峰、彭思卫多次更换微信号，无法侦查彭海峰、彭思卫通过微信转移诈骗资金的情况。（3）因刘某4在逃，诈骗团伙均不知袁某2巧（音译）的真实姓名，故无法查证该被告人的真实身份信息。（4）因已超过三个月的视频保存期限，故无法调取彭思卫、彭海峰在银行ATM机提取、转移诈骗资金的相关视频。（5）因彭海峰将用于诈骗的笔记本上的内容被撕掉销毁，仅剩下一张写有“花店”字样和电话号码的一张纸，且因办案中心涉案物品太多，管理不善，导致该本笔记本遗失，接手该案的办案民警陈某5、谢宁波等人立即将现场扣押的彭海峰用于诈骗的笔记本拍照，并给彭海峰本人签名确认。（6）石添泉在归案后，提供彭国彬藏匿的位置，积极配合公安机关的抓捕工作，认定其有立功表现。（7）张某4承认被骗，但是拒绝制作询问笔录。（8）蔡某成、冯某长年在外务工，无法联系。64、被告人彭海峰的供述，证实其自从2015年开始实施“花篮”诈骗至被公安机关抓获这段时间，没有做具体的工作。其以3700元的价格向彭文锋购买了开户人为蔡某成的五张银行卡，以100元的价格向彭文锋购买了7个诈骗对象的联系方式用于诈骗，并告知了彭文锋购买银行卡是用来诈骗，且彭文锋本身就从事“花篮”诈骗；彭思卫是帮其进行诈骗资金刷卡转移套现的，其提供银行卡给彭思卫用于刷卡转账时已跟他说明是给“花篮”转账，并答应给彭思卫诈骗资金百分之八至百分之十的利润。其从2015年下半年开始陆续招募在兴宁本地的曾杰、石添泉、彭国彬、刘某4、袁某2巧（音译）给其充当话务员实施“花篮”诈骗，招募时已跟他们说明是从事诈骗。曾杰、彭国彬、袁某2巧（音译）从2015年下半年开始给其充当话务员实施诈骗，但袁某2巧只做了半年左右；石添泉是从2016年下半年开始给其充当话务员实施诈骗；刘某4是在2015年下半年曾杰来给其充当话务员后才来的。其跟他们约定，每诈骗成功一单，彭思卫获利诈骗金额百分之八左右，曾杰、石添泉、刘某4、袁某2巧（音译）获得诈骗金额的百分之六十，其本人获得诈骗金额的百分之三十八左右；由于彭国彬是其的堂哥，所以彭国彬获得诈骗金额的百分之七十，其获得诈骗金额的百分之二十八。石添泉一直都没有诈骗成功，没有出过单；曾杰和彭国彬经常出单，且大单较多，具体情况其记不清；袁某2巧（音译）隔一段时间就会出一单，诈骗成功好几万元，具体情况其记不清；刘某4就诈骗成功一单，诈骗金额2000元。其一般是当天把诈骗资金转给曾杰、彭国彬、刘某4、袁某2巧（音译），有时时间比较晚了也会隔天给他们诈骗得来的钱。在2016年8、9月份，骗到一个叫“阿玲”的云南对象，诈骗得款约有5000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是曾杰，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为彭某2的工行卡，具体卡号已记不清楚。在2016年8、9月份，骗到一个云南对象，诈骗得款约有15000多元，当时负责对这个对象实施诈骗是彭国彬，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为彭某2的工行卡，具体卡号我已记不清楚。在2016年8、9月份，骗到一个上海的对象，诈骗得款约有19000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是彭国彬，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为彭某2的工行卡，具体卡号已记不清楚；在2016年11月份，骗到一个辽宁的对象，诈骗得款约有5000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是彭国彬，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的农行卡，具体卡号已记不清楚。在2017年2月份，骗到一个江门的对象，诈骗得款约有10000元，当时负责对这个对象实施诈骗的是曾杰，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的农行卡，具体卡号已记不清楚。在2017年3月份，骗到一个云南的对象，诈骗得款约有8000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是袁某2巧，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的农行卡，具体卡号已记不清楚。在2017年3月份，骗到一个辽宁的对象，诈骗得款约有5000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是彭国彬，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的邮政卡，具体卡号已记不清楚。在2017年2、3月份，骗到一个陕西的对象，诈骗得款约有11000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是曾杰，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的工行卡，具体卡号已记不清楚。在2017年2、3月份，骗到一个河南的对象，诈骗得款约有11000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是曾杰，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的工行卡，具体卡号已记不清楚。在2017年3月份，骗到一个辽宁的对象，得手多次，前后共诈骗得款约有60000多元，当时负责对这个对象实施诈骗的是曾杰，当时用于接受诈骗得款的银行账户是户主为蔡某成的工行卡，具体卡号已记不清楚。在诈骗到了对方的钱后，即是诈骗对象已经按他们提供的账户转账或存入资金后，其会马上通过微信或者打电话联系彭思卫帮忙刷卡转移，彭思卫扣除了每笔资金的百分之八的分成佣金后将剩余的钱存入其指定的银行账户、支付宝账户或约好在兴宁城区见面给现金。其与彭思卫联系的手机号码是155××××****。65、被告人彭思卫的供述，证实2016年8月份，其经朋友刘栋林介绍认识了阿彭（彭海峰）。2016年10月的一天，刘栋林打电话给其说阿彭有一些赌博的资金想通过他的刷卡机转移。一两天后，其接到刘栋林的电话，说阿彭已经准备好了银行卡，会叫深圳到兴宁的大巴车转交给其。其当天接到了大巴车司机的电话后就在兴宁城区的汽车站拿到了阿彭给其的银行卡。过了十来天之后，其接到阿彭的电话，阿彭确认其拿到银行卡后叫其帮忙刷卡提现并存到指定银行卡上。阿彭同意给其百分之二的钱当手续费，叫其取现时直接将手续费扣除再存给他。之后彭海峰需要让其刷卡时，会电话或者短信告知其，其通过POS机将银行卡内诈骗到的资金转移出来。再通过银行转账、现金存款到彭海峰指定的银行账户，也会通过支付宝转账、微信（财付通）转账的方式将钱转到彭海峰对应的账户上，还会直接拿现金给彭海峰。2017年过年之前，其按百分之二收取手续费，2017年过年后，阿彭主动将手续费用提高到每笔百分之三。66、被告人彭文锋的供述，证实其从“喵公”和黄茂盛那里了解到诈骗流程。其从2015年5、6月份开始了第一次花篮诈骗的行为，因没有成功，所以就暂时没有再做，直到2017年4月份因欠信用卡很多钱，于是又开始实施花篮诈骗的行为。其先是通过手机等通讯工具，在网上的各征婚网站软件注册女性账号，然后主动与对方发信息打招呼、聊天询问对方的联系方式。在获取对方的联系方式后就与对方讲电话聊感情。在获得对方信任后，就以新店开张为由要求诈骗对象以送花篮的形式汇钱到事先网上买好的银行卡账户上，并且用另外一部手机假扮花篮老板跟对方联系，对方将订花篮的钱汇入指定银行账户后，再去银行取现或者先通过刷P0S机，接着再取现的形式将诈骗所得的钱取出。（1）彭海峰在2016年年底的时候（具体时间已记不清楚）问其能否买到可以用于实施花篮诈骗的银行卡。于是其从曾林雄（音译）手中以2000元的价格购买了一套户主名为蔡某成的五张银行卡，并附带有户主蔡某成的身份证复印件。这五张银行卡分别是中行、农行、邮政、工行、建行各一张。后其以一套银行卡3700元的价格卖给彭海峰，并由曾林雄直接邮寄给彭海峰，从中获利1700元。（2）在2017年4月上旬，彭海峰问其有无可以实施诈骗对象的手机号码。于是其在婚恋网上人员信息里抄下7个手机号码，并以一个手机号码15元的价格卖给彭海峰，从中获利100元。（3）在2017年4月初左右，黄茂盛来深圳龙岗找其，并说通过花篮诈骗而来的钱想找地方刷卡转移资金，同时表示可以给利百分之十的分成。其听后表示可以帮黄茂盛找地方刷卡转移资金。过了几天，黄茂盛电话联系其，说他那边成功诈骗了一个对象，对方现在准备转钱，要其提供一个可以马上刷卡转移资金的银行账户。于是其联系了其认识的一个专门给别人刷卡转移花篮诈骗得来资金的朋友，绰号叫“土狗”。后其把“土狗”发过来的银行账户通过微信转发给了黄茂盛。黄茂盛通过银行账户骗到了对方30000多元（具体金额已不清楚）。钱到账后，“土狗”马上将这笔诈骗资金刷卡转移，最后取现扣除了他获得的这笔诈骗资金的百分之十的分成后，将剩余的钱以现金的方式交给了其。其扣除了黄茂盛给其的500元好处费后将余下来的钱通过深圳市龙岗区龙兴街邮政银行柜员机存进黄茂盛指定的其老婆黄春燕的邮政账户。67、被害人曾杰的供述，证实2015年下半年，其(当时无业无收入)经石添泉介绍加入到了彭海峰的花篮诈骗团伙。加入了彭海峰等人的花篮诈骗团伙后，彭海峰给其一本记录有花篮诈骗操作的方式方法的笔记本，要其先看熟悉内容后好实施花篮诈骗。诈骗使用的手机、手机卡是彭海峰提供的。彭海峰、石添泉还告知其按这种花篮诈骗的方法诈骗到了钱财后，新手只能跟彭海峰这个组织者手中按五五分成，之后做熟悉后，就可以按六四分成，也就是说做熟悉后能分到诈骗资金的百分之六十，但新手只能分到百分之五十。其供述其知道的就有彭海峰、彭国彬、石添泉及其本人一起参加花篮诈骗，彭海峰是组织者、是老板。而石添泉、彭国彬与其本人都是跟着彭海峰搞这个花篮诈骗的，其个人没有骗到有钱财，而彭海峰、石添泉、彭国彬有无骗到钱财并不清楚。其无法对其与刁某1、彭海峰之间的资金流动作出解释。68、被告人彭国彬的供述，证实2015年的下半年(具体时间已记不清楚)其听其堂弟彭海峰说搞花篮诈骗来钱快,于是就跟着彭海峰一起搞花篮诈骗。彭海峰拿了一本记录有花篮诈骗方式方法的笔记本给其阅读，让其熟悉花篮诈骗的流程并掌握这种诈骗的技巧。在熟悉掌握了花篮诈骗的技巧后，彭海峰为其准备了专门用于实施诈骗的手机及手机卡和在有缘网等婚恋网站物色到的单身男女对象的联系方式。然后其便使用虚构出来的身份与对方通过手机短信、手机通话的方式进行聊天假装与对方谈恋爱。在得到了对方的信任后，以在深圳经营的家乐电器城要开业为借口让对方送花篮祝贺，并要求对方与所谓附近的“晨光花店”老板取得联系，然后由彭海峰扮演“晨光花店”老板向对方提供银行账户，再叫对方将钱打进这个账户内，最终骗得对方的钱财。其在跟着彭海峰搞花篮诈骗的过程中，石添泉与曾杰也有加入进来。其与石添泉、曾杰都是跟着彭海峰搞花篮诈骗的，彭海峰是组织者。2016年10月份左右，其成功骗到了一单10000多元钱的（已记不清楚被骗到的对象是谁），按照之前谈好的六四分成（其个人得百分之六十，彭海峰得百分之四十）所以这单得手的10000多元钱其分得了6200元。当时彭海峰是通过转账的方式将这笔钱转到其的邮政储蓄银行账户上。在2016年的12月至2017年的2月期间，其骗到了一单5000多元的（已记不清楚被骗到的对象是谁），按比例分成后其到手了2000多元，由彭海峰直接跟其现金结算。其使用的虚假姓名叫李某3，虚假的身份是说其在深圳经营“家乐电器城”。其帮彭海峰实施“花篮”诈骗成功过好多次，除了之前交代的两单外，其他的暂时记不起来，但其一直都是用李某3的假名实施诈骗，有这个名字的就是其本人实施的诈骗，至于其他用于诈骗的假名就绝对不是其本人实施的诈骗。69、被告人石添泉的供述，证实其一开始跟一个叫彭某5的男子一起实施花篮诈骗，后来又跟彭海峰一起实施花篮诈骗。在实施花篮诈骗中，都是彭某5、彭海峰去有缘网上寻找诈骗对象的手机号码，并将这些诈骗对象的手机号码交给其。后其就按照彭某5、彭海峰提供的号码逐个跟对方主动联系，一般跟对方介绍自己叫刘某5、刘某6等假名，是成功人士、丧偶、家住深圳之类，希望找一个跟踏踏实实过日子的人。并“投其所好”获得对方好感，很快建立“恋爱”关系，在博得诈骗对象好感后，就以新店开张、店铺租金到期等借口，称希望对方以花篮形式赠送美好祝福，接着告诉对方预定花篮的电话，再通过扮演花店老板的同伙把汇款帐号告诉对方要求对方汇款，从而实施诈骗。在花篮诈骗中，其充当话务员与诈骗对象联系，彭某5、彭海峰就负责扮演花店老板和对诈骗所得的资金进行转移套现。彭某5、彭海峰是其在花篮诈骗的上级（老板）。曾杰从2015年7、8月份开始帮彭海峰充当话务员实施花篮诈骗，平时其和曾杰会通过电话和微信进行诈骗交流。其跟彭某5、彭海峰事先约定好关于诈骗所得是六、四分成。即每当其成功的将诈骗对象的钱骗到彭某5指定的银行账号上时，彭某5就负责对该笔诈骗资金进行转移，然后彭某5就会通过不同方式返还诈骗所得的六成充当报酬，彭某5他们就拿诈骗所得的四成充当报酬。彭某5、彭海峰用于实施诈骗的银行账户都是找人买的，但具体找谁买其并不清楚。彭某5、彭海峰都是一套一套的买银行卡，其中一套银行卡就有六张左右、含有工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、建设银行、农村信用合作社、交通银行之类的银行卡。其从2015年3月份到2015年7月份都是在彭某5的租住屋内给彭某5充当话务员实施花篮诈骗。2015年7月份以后，因为没有诈骗到多少钱，所以就没有干了，并跑到汕头帮人看赌场三个月。其帮彭某5充当话务员实施花篮诈骗期间，总共成功了三单，一单诈骗对象是四川的，当时诈骗成功金额是一千多元；第二单诈骗对象是广西的，当时诈骗成功金额是五、六千元；第三单诈骗对象是重庆的，当时诈骗成功金额两千元不到，具体数额已想不起来。2016年7月初，其通过微信跟彭海峰说想跟他一起搞花篮诈骗，于是彭海峰就用顺丰快递发了两部诺基亚按健手机和两张手机卡给其专门用于花篮诈骗。其收到彭海峰邮寄手机及手机卡后就在家里面用这些手机卡实施花篮诈骗。但是其从开始到结束都没有诈骗成功过。花篮诈骗一般是9天一个流程，每天都会有不同的聊天内容。彭海峰每9天一个流程就会提供30个左右诈骗对象号码给其用于联系，每个月彭海峰就会提供90个左右的诈骗对象号码。其给彭海峰充当话务员实施花篮诈骗的时间有7个月左右，所以7个月的时间彭海峰就提供超过600个诈骗对象的号码给其用于联系。原判认为，被告人彭海峰、彭国彬、曾杰、石添泉、彭思卫、彭文锋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人彭海峰等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪集团，在该诈骗集团中，被告人彭海峰起组织、领导作用，系首要分子，依法予以从重处罚；被告人彭国彬、曾杰、石添泉充当话务员，起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人彭思卫为该犯罪集团转移赃款，起辅助、次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人彭文锋为该犯罪集团提供转移赃款的银行卡，起辅助、次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人彭海峰、石添泉在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。被告人石添泉归案后提供线索，积极配合公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人彭海峰、彭国彬、曾杰、石添泉、彭思卫、彭文锋归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人彭海峰、曾杰、石添泉、彭思卫、彭文锋的家属积极退赔，赔偿了部分被害人的损失，并取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十八条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。二、被告人彭国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。三、被告人曾杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。四、被告人石添泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。五、被告人彭思卫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人彭文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。七、随案移送的作案工具手机五部、POS机一部、电脑主机一台，予以没收，上缴国库。八、随案移送的作案工具银行卡十八张、手机充值卡三张、笔记本一本、密码器一个、动态口令卡一张、U盾一个，予以没收，随案佐证。上诉人曾杰上诉提出，其参与诈骗的时间为2016年10月至11月，仅涉及原判认定的第九、十两单诈骗，并没有参与其他诈骗行为，不应该承担全部责任；其是从犯，且主动退赔赃款，取得被害人的谅解。综上，请求二审法院撤销原判，对其从轻处罚，并适用缓刑。上诉人彭文锋上诉提出，其并未参与实施诈骗，不应该对其他人实施诈骗的行为承担责任；其如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，并积极退赃。综上，原判对其量刑过重，请求二审法院撤销原判，对其从轻处罚。广东省梅州市人民检察院出席二审法庭提出，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确。综合全案证据，上诉人曾杰在诈骗的共同犯罪中，诈骗成功3单（原判认定的第6、9、10单），总额131100元，原审被告人彭国彬诈骗成功4单（原判认定的第4、11、13、22单），总额60248元。而对于其他无法查明是哪个原审被告人具体实施的诈骗行为，应由犯罪集团的所有成员共同负责，但在量刑时考虑各成员参与的时间和发挥的作用。原判综合上述事实及各上诉人、原审被告人的量刑情节等作出的量刑适当，对上诉人曾杰的量刑亦无不当。上诉人彭文峰明知彭海峰在实施电信诈骗犯罪活动，仍为其提供转移赃款的银行卡，属于诈骗的共同犯罪，原判已经认定其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，定性准确，量刑适当。综上，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定2016年8月至2017年4月间，上诉人曾杰、彭文锋、原审被告人彭海峰、彭思卫、彭国彬、石添泉通过电信网络诈骗23名被害人，诈骗金额共计385864元，其中上诉人曾杰、彭文锋、原审被告人彭海峰、彭思卫、彭国彬对参与期间的全部诈骗活动负责，涉及诈骗金额385864元，原审被告人石添泉在2017年2月停止诈骗活动，对此期间的诈骗活动负责，涉及诈骗金额275908元的事实清楚，证据确实充分。本院予以确认。本院认为，上诉人曾杰、彭文锋、原审被告人彭海峰、彭国彬、石添泉、彭思卫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人彭海峰是组织者，起主要作用，是主犯；上诉人曾杰、原审被告人彭国彬、石添泉充当话务员，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；原审被告人彭思卫负责转移赃款，起辅助、次要作用，系从犯，依法减轻处罚；上诉人彭文锋为犯罪提供转移赃款的银行卡，起辅助、次要作用，系从犯，依法减轻处罚。原审被告人彭海峰、石添泉在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。原审被告人石添泉归案后提供线索，积极配合公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法从轻处罚。上诉人曾杰、彭文锋、原审被告人彭海峰、彭国彬、石添泉、彭思卫归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。上诉人曾杰、彭文峰、原审被告人彭海峰、石添泉、彭思卫的家属积极退赔，赔偿了部分被害人的损失，并取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。上诉人曾杰上诉提出，其参与诈骗的时间为2016年10月至11月，仅涉及原判认定的第9、10两单诈骗，并没有参与其他诈骗行为，不应该承担全部责任；其是从犯，且主动退赔赃款，取得被害人的谅解。综上，请求二审法院撤销原判，对其从轻处罚，并适用缓刑。经查，上诉人曾杰于2016年8月至2017年4月间参与诈骗，并成功诈骗原判认定的第6、9、10单的事实，有曾杰的银行卡交易记录、被害人的陈述、原审被告人彭海峰、彭国彬、石添泉、彭思卫等人的供述证实，能够相互印证，足以认定。上诉人曾杰作为话务员，虽然只认定其直接实施了第6、9、10单诈骗犯罪，但作为共同犯罪的一员，在原审被告人彭海峰的组织、指挥下实施诈骗行为，并明知原审被告人彭国彬、石添泉作为话务员等同伙的情况及诈骗流程、组织架构等情况下，仍参与其中成为诈骗团伙运作的一环，故应对其参与期间的共同犯罪造成的危害结果承担刑事责任，但应根据其具体实施犯罪行为在犯罪团伙中的作用进行量刑。上诉人曾杰在其具体实施的第6、9、10单诈骗犯罪中，均是主要实施者，涉及金额131100元，在本案全部犯罪金额中占比大，但原判仍认定其为共同犯罪的从犯，已经是综合考量其犯罪性质、情节、主观恶性及社会危害性等因素后在法定量刑幅度内作出的较轻判决。上诉人曾杰是从犯，且主动退赔赃款，取得被害人的谅解属实，原判已据此对其从轻处罚，再以此要求从轻处罚的意见，理据不足，不予采纳。上诉人彭文锋上诉提出，其并未参与实施诈骗，不应该对其他人实施诈骗的行为承担责任；其如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，并积极退赃。综上，原判对其量刑过重，请求二审法院撤销原判，对其从轻处罚。经查，上诉人彭文峰虽然没有具体实施诈骗行为，但其明知原审被告人彭海峰等人在实施电信诈骗犯罪活动仍为该犯罪团伙提供转移赃款的银行卡以及查找单身女性信息，为该犯罪团伙实施诈骗犯罪提供帮助，根据刑法的相关规定，上诉人彭文锋的行为构成共同犯罪，应对共同犯罪造成的犯罪结果承担刑事责任，原判已综合考量其犯罪的性质、情节、主观恶性及社会危害性等因素，在认定其是从犯、坦白、积极退赃获得谅解等法定及酌定情节后对其减轻处罚，原判量刑是在法定量刑幅度内作出的合理量刑，本院予以支持。上诉人彭文锋的意见，不予采纳。广东省梅州市人民检察院出席二审法庭提出，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，并建议二审法院驳回上诉，维持原判的意见，予以采纳。原判认定原审被告人彭海峰的刑期自2017年4月19日起至2022年10月18日止有误，纠正为自2017年4月18日起至2022年10月17日止；原判认定原审被告人彭国彬的刑期自2017年7月23日起至2021年7月22日止有误，纠正为自2017年7月22日起至2021年7月21日止；原判认定原审被告人石添泉的刑期自2017年7月22日起至2020年7月21日止有误，纠正为自2017年7月21日起至2020年7月20日止；原判认定上诉人彭文锋的刑期自2017年4月19日起至2019年4月18日止有误，纠正为自2017年4月18日起至2019年4月17日止。综上，原判认定事实清楚，适用法律定性正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  巫光清审 判 员  黄清波代理审判员  华志斌二〇一八年六月十二日书 记 员  丘素红