河北省大厂回族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1028刑初26号公诉机关大厂回族自治县人民检察院。被告人李某，男，1978年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省玉环市，捕前住河北省三河市。2004年8月5日因犯以危险方法危害公共安全罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2016年4年1日因犯赌博罪被新疆建设兵团库尔勒垦区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2017年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被大厂回族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于大厂回族自治县看守所。被告人谢某，男，1981年10月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省慈溪市，捕前住河北省三河市。2000年因犯抢劫罪、诈骗罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑四年三个月。2018年2月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大厂回族自治县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于大厂回族自治县看守所。辩护人刘大为，河北德昂律师事务所律师。大厂回族自治县人民检察院以大检公诉刑诉（2018）25号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大厂回族自治县人民检察院指派检察员吴海阔出庭支持公诉，被告人李某、谢某，辩护人刘大为到庭参加诉讼。现已审理终结。大厂回族自治县人民检察院指控，2017年9月份，被告人李某与被害人梅某1因网络相识成为“情侣”。而后李某虚构承揽工程需要资金等理由，先后5次向梅某1借款119,000元。直至梅某1无钱可借，李某又虚构带领导出去玩的理由，骗走梅某1的哈佛H2型SUV汽车。2017年11月份初，李某将此车质押给谢某借款64,000元。梅某1知情后找到谢某要车，谢某知道梅某1被骗后找中介将车辆提档过户到马某名下。2018年1月4日，谢某再将车辆转移登记到自己名下。经鉴定，该车价值79,654元。以上钱款李某全部用于网络赌博输掉。综上，被告人李某诈骗案值198,654元，被告人谢某销赃案值79,654元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、书证等证据。据此认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪；被告人谢某明知是他人犯罪所得而予以收受、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请求依法惩处。被告人李某辩解其具有自首情节。被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是谢某主动向公安机关出具自书犯罪事实材料，系自首，建议从轻处罚。经审理查明：1．2017年9月份，被告人李某与被害人梅某1相识。而后李某虚构承揽工程需要资金，以及给梅某1亲属介绍生意需要礼金等事由，先后五次以借款或送礼金名义骗取梅某1钱款119,000元。后李某又虚构带领导外出的事由，骗走梅某1的哈佛H2型SUV汽车。2017年11月份初，李某将此车质押给谢某借款64,000元。经鉴定，该车价值79,654元。以上钱款李某全部用于网络赌博输掉。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人梅某1陈述证实，2017年8月份其与李某相识。后李某称做工程需要资金，四次向其借款共计104,000元，期间偿还了5,000元。之后李某称给其姐姐介绍承包食堂的生意，需要送礼金，其交给李某20,000元。2017年11月份初，李某称带领导外出向其借车，将其哈佛H2型SUV汽车开走。后李某主动向其交代是在骗其钱，骗得的钱款用于赌博输掉。（2）被告人李某供述基本内容与被害人梅某1陈述一致。其还供述，其将梅某1的汽车开走后，质押给谢某和一个姓刘的人，借款64,000元。并对梅某1谎称汽车被撞了，正在修理。（3）证人刘某1证言证实，2017年11月初，李某借钱，其作为中间人将信息告诉了谢某。后谢某让其给李某转账70,000元。（4）被告人谢某供述基本内容与证人刘某1证言一致，其还供述，李某借款时提供了一辆哈佛汽车作为抵押，李某说是妻子的。其让刘某1给李某转账70,000元后，随即收取李某利息、停车费等费用共6,000元。（5）书证，车辆抵押合同、借条，证实李某用梅某1汽车向谢某抵押借款情况。（6）大厂回族自治县物价局价格认证中心厂价认（刑）字【2018】第5号价格认定结论书证实涉案汽车价格情况。（7）被告人李某辨认笔录证实，被告人李某辨认出谢某。（8）大厂回族自治县公安局大厂派出所出警情况说明、大厂回族自治县公安局刑警大队抓获经过说明、破案说明、到案说明证实被告人李某被抓获情况。（9）户籍证明证实被告人身份情况。2．被告人谢某得知涉案车辆系诈骗所得后，通过中介将车辆过户到马某名下，后又将车辆转移登记到自己名下。案发后，被告人谢某与被害人梅某1达成赔偿协议，涉案车辆由梅某1出售给谢某，谢某已支付购车款及相应赔偿款，并取得了被害人谅解。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人马某证言证实，2017年11月17日，谢某通过中介，将涉案汽车过户到其名下。（2）被害人梅某1陈述证实，经一名姓刘的男子联系，其与一名姓谢的男子见面商谈赎回汽车的事，未果。（3）被告人谢某供述证实，其让刘某1把款转给李某后，过了几天就联系不上李某了。后刘某1说李某是个骗子，哈佛汽车车主梅某1在要车。其便通过中介将车辆过户到马某名下，后来又过户到自己名下。（4）书证，廊坊市二手车买卖合同、责任书证实涉案车辆过户情况。（5）浙江省慈溪市人民法院（2000）慈刑初字第527号刑事判决书证实谢某曾被刑事处罚情况。（6）南京铁路公安处南京南站派出所归案情况说明，大厂回族自治县公安局刑警大队破案说明、到案情况说明证实抓获被告人谢某情况。（7）赔偿协议、收条、谅解书证实，被告人谢某退赔了被害人车辆损失，取得了谅解。（8）户籍证明证实被告人身份情况。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人谢某明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某辩解其具有自首情节，经查，被告人李某系被公安机关抓获归案，没有自动投案事实，对其辩解，本院不予支持。辩护人提出被告人谢某自述材料可以说明谢某具有自首情节，经查，被告人谢某的自述材料是委托他人交到公安机关，自己没有自动投案，其系被网上追逃后由公安机关抓获归案，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。二被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人谢某退赔了被害人车辆损失，取得了谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人谢某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2022年11月13日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2018年6月1日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人李某退赔赃款192,654元。其中119,000元发还被害人梅某1，73,654元发还谢某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  齐建国审判员  邵亚男审判员  顾 崴二〇一八年六月一日书记员  王 莲附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。