福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0802刑初191号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人张冬冬，男，1986年12月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，无业，户籍地和住址黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年7月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月1日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人戴永生，福建坤朗律师事务所律师。 辩护人邱清科，福建坤朗律师事务所实习律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2018]154号起诉书指控被告人张冬冬犯集资诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连某出庭支持公诉。被告人张冬冬及其辩护人戴永生、邱清科到庭参加诉讼。现已审理终结。 新罗区人民检察院指控：1、2016年3月24日，江某2、张某13（均另案处理）为实施诈骗犯罪在龙岩市新罗区成立龙岩市鑫浩投资管理有限公司。被告人张冬冬负责龙岩市鑫浩投资管理有限公司营业执照的办理、租赁办公场所等前期筹备工作，并担任该公司的业务总监，管理该公司的业务经理和业务员。2016年3月至8月，被告人张冬冬伙同江某2、卢某2等人以公司投资研发阿胶饮料需要资金为由，通过向社会群众（多为老年人群体）发放宣传单、举办讲座等宣传方式，大肆宣传生产阿胶饮料可以获得高额利润，并以月利息2%的回报为诱饵，骗取78名被害人资金共计人民币2599350元，至案发前仅支付“利息”人民币110880元。 2、2016年6月，被告人张冬冬伙同李某4、刘某3、张某15（均另案处理）等人为实施诈骗犯罪在龙岩市新罗区注册成立福建水泊面粉贸易有限公司。2016年6月至9月，被告人张冬冬和李某4、刘某3等人以公司扩大经营需要资金周转为由，通过向社会群众（多为老年人群体）发放宣传单、举办讲座等宣传方式，大肆宣传并以月利息2%的回报为诱饵，骗取57名被害人资金共计人民币967200元，至案发前仅支付“利息”人民币25400元。 2017年7月21日，公安民警在安徽省合肥市新桥国际机场抓获被告人张冬冬。 上述事实，公诉机关提供被告人张冬冬的身份证明、抓获经过、借款合同等相关书证，证人江某2、张某13、李某4、刘某3、马某、赵某、卢某2等人的证言，被害人卢某1、林某1、苏某1、陈某1、段和新等人的陈述，被告人张冬冬的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人张冬冬伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币计3430270元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人张冬冬辩称：一、其对指控犯有非法集资罪无异议，但认为其涉嫌集资诈骗的金额未到达起诉书指控的三百余万元。其在2016年5月15日就已离开鑫浩投资公司，并未实际骗取78名被害人，其离开公司后的诈骗金额不能计算为其本人的诈骗数额。二、业务团队的47%提成中其仅获得5%，剩余给了业务团队或用于购买公司礼品，实际仅获利3万多元。三、其没有实际参与山东水泊面粉公司的经营、管理，也未获得任何报酬利润，不应当认定其有参与水泊面粉公司的集资诈骗。 辩护人提出以下辩护意见：一、被告人张冬冬在共同犯罪过程中系受到江某2、张某13的蛊惑、欺骗，应当认定为从犯、帮助犯。二、被告人张冬冬是龙岩市鑫浩公司的业务总监，对公司募集到的款项并未实际经手，也未占为己有，不能认定被告人张冬冬具有非法占为己有的主观目的。三、被告人张冬冬离开龙岩市鑫浩公司以后的诈骗金额，不能认定为诈骗数额。应当按照被告人张冬冬家属提供的表格计算出2016年3月24日至2016年5月9日，被告人张冬冬诈骗数额为71.5万元。四、被告人张冬冬未参与福建水泊面粉贸易公司的集资诈骗，被告人张冬冬未参与抽成，没有实施集资诈骗行为，对资金的使用、支配均不知情。五、被告人张冬冬如实供述其全部罪行，且能主动认罪及积极退赃，应当依法予以从轻处罚。 经审理查明：1、2016年3月24日，江某2、张某13（均另案处理）为实施诈骗犯罪在龙岩市新罗区成立龙岩市鑫浩投资管理有限公司。被告人张冬冬（使用化名“张志强”）负责龙岩市鑫浩投资管理有限公司营业执照的办理、租赁办公场所等前期筹备工作，并担任该公司的业务总监，管理该公司的业务经理和业务员。卢某2（使用假名字“卢某3”）担任该公司总经理，负责管理该公司，同时负责收取客户投资款，并将47%的客户投资款作为业务提成交付给被告人张冬冬，由被告人张冬冬负责分发其管理的业务人员提成，卢某2再将余款通过银行转账支付给张某13。自2016年3月起，被告人张冬冬伙同江某2、卢某2等人以该公司投资研发阿胶饮料需要资金为由，通过向社会群众（多为老年人群体）发放宣传单、举办讲座等宣传方式，大肆宣传生产阿胶饮料可以获得高额利润。为了诱使社会群众相信公司的前期宣传并借款给该公司，2016年4月，由被告人张冬冬带领十余名群众到山东济南平阴县旅游考察相关项目，并允诺以月利息2%的回报为诱饵，陆续骗取78名被害人资金共计人民币2599350元，至案发前仅支付“利息”人民币110880元。 2、2016年6月，被告人张冬冬伙同李某4、刘某3（均已判决）、张某15（另案处理）等人为实施诈骗犯罪在龙岩市新罗区注册成立福建水泊面粉贸易有限公司（以下简称水泊面粉有限公司）。2016年6月起，被告人张冬冬伙同李某4、刘某3等人以公司扩大经营需要资金周转为由，通过向社会群众（多为老年人群体）发放宣传单、举办讲座等宣传方式，大肆宣传并以月利息2%的回报为诱饵，骗取57名被害人资金共计人民币967200元，至案发前仅支付“利息”人民币25400元。 2017年7月21日18时40分，安徽省公安厅机场公安局民警在合肥新桥国际机场出发层03号登机口附近抓获被告人张冬冬。2017年7月28日19时许，龙岩市公安局新罗分局民警将被告人张冬冬带回至龙岩市公安局新罗分局办案中心。另查明，案发后被告人张冬冬被龙岩市公安局新罗分局经侦大队扣留人民币2万元。在本案审理期间，被告人张冬冬家属向本院退赃4万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、龙岩市鑫浩公司集资诈骗证据 （一）书证 1、鑫浩公司借款一览表，证实林某1等78名借款人向该公司借款的情况。 2、接受证据材料清单、贷款合同、收据、活动优惠政策宣传单，证实被害人提供的贷款合同、收据、活动优惠政策宣传单、还款计划书、房屋租赁合同等材料。 3、搜查笔录，证实始兴县公安局侦查人员对江某2租住的济南高新区进行搜查，扣押到建行卡1张、建行结算卡1张、工行卡1张、身份证、公章（济南零点食品有限公司）、私章等物品。 4、江某2的户籍证明、抓获经过，证实2016年11月24日，公安人员在济南高新区出租屋抓获江某2。 5、被告人张冬冬的户籍证明、无前科证明，证实被告人张冬冬无前科。被告人张冬冬的抓获经过，证实2017年7月21日18时40分，安徽省公安厅机场公安局民警在合肥新桥国际机场出发层03号登机口附近抓获被告人张冬冬。2017年7月28日19时许，龙岩市公安局新罗分局民警将被告人张冬冬带回至龙岩市公安局新罗分局办案中心。 6、银行交易明细等，证实陈某1工行账户、卢某2兴业银行账户、江某2邮储银行账户、卢某2邮储银行账户等银行明细单据、张某13兴业银行账户交易情况。 7、内资企业登记表、龙岩市鑫浩投资管理有限公司工商登记材料、龙岩市鑫浩投资管理有限公司章程，证实龙岩市鑫浩投资管理有限公司，法定代表人江某2，成立日期2016年3月24日，股东或发起人张某13、江某2。济南零点食品有限公司，住所济南市天桥区卡夫卡**，法定代表人江某2，成立日期2016年1月13日，股东或发起人张某13、江某2。 8、卢某3、韩某的名片，证实鑫浩投资卢某3是总经理，是卢某2使用假名字“卢某3”。 9、还款计划书，证实江某2于2016年9月3日所写，承诺9月20日发放8月份拖欠的利息，10月份发放9月的利息，在公司资金允许的情况下，本金到期退还本金，资金不足先发利息。公司承诺年关内解决所有资金利息。 10、房屋租赁合同，证实莲花大厦第4层租赁合同，证实江某2签订房屋租赁合同，租赁莲花大厦四层4D，其中江某2的联系人为卢某2。 11、提取笔录，证实公安人员向卢某2提取龙岩市鑫浩投资管理有限公司在推介会上的宣传单。 12、扣押清单，证实被告人张冬冬主动退赃2万元现金，是其在龙岩鑫浩投资管理有限公司担任业务总监涉嫌集资诈骗罪的非法所得。 13、龙岩鑫浩投资有限公司被害人员情况表，证实据公安人员统计，本案被害人涉案人员达78人，涉案金额为264万元，被害人已收利息10.56万元，实际被骗金额为249.125万元。 14、龙岩市公安局新罗分局经侦大队出具的情况说明及全国铁路售票网络查询被告人张冬冬离开龙岩市的时间，证实被告人张冬冬离开鑫浩公司的时间应当为2016年6月15日。即被告人张冬冬担任鑫浩公司业务总监的时间为公司开业至2016年6月15日。 15、同案人卢某2的刑事判决书、刑事裁定书，证实同案人卢某2因龙岩鑫浩投资有限公司集资诈骗被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （二）被害人的陈述 1、被害人卢某1的陈述，证实2016年5月6日，其经过富山国际大厦时，鑫浩公司业务员薛萍给其发了一张邀请函，后来又打电话叫其去公司了解项目。5月10日下午，其到莲花大厦跟鑫浩公司签订一份借款合同，现金借给公司10万元，年利息24%，拿了3个月利息6000元，5月21日，借给鑫浩公司现金7万元，拿了3个月利息4200元，5月23日，借给鑫浩公司现金2万元，拿了3个月利息1200元。鑫浩公司董事长是江某2，在龙岩的经理叫卢某3。 2、被害人林某1的陈述及其辨认笔录，证实其一共七次借款给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，约定的借款利息都是月利率2%。七次借款共计12万元，现本金收回400元，利息收了一共收了5800元。每次借款都是拿现金交给公司的财务陈某15，每次鑫浩投资管理有限公司都有开收款收据，款项内容都是写着合作资金。其最有印象的是公司的总经理卢某2、业务主管张志强、业务员韩某、王某4、王某5等每次都有参加。每次的宣传会首先都是视频宣传山东零点食品有限公司在山东的所拥有的资产，其中包括上千亩的玫瑰花种植基地及承揽山东济南城市绿化工程的园林绿化公司。鑫浩投资管理有限公司是在2016年4月25日组织大家去山东旅游的。一同前往的有公司的业务员张志强，业务员韩某，业务员王某4三人，由张志强领队。张志强是公司业务总监，负责管理手下的业务员，他手下的业务就是专门向其宣传拉其投资他们公司在山东的项目，大家都是被他们骗了。 辨认笔录，辨认被告人张冬冬即张志强、王某3即韩某。 3、被害人苏某1的陈述及情况说明，证实2016年4月份，其在山水大酒店参加一种保健品的宣传会，其开完会后有个男子在酒店门口派发名片，那个男子递给其一张名片，向其介绍他叫韩某，鑫浩投资管理有限公司经理，公司在山东有投资项目，如果有兴趣的话可以到他们公司了解下。没过几天，其就根据名片上的地址去了莲花大厦四楼鑫浩投资管理有限公司。韩某向其介绍鑫浩公司的董事长叫江某2，江某2在山东济南拥有多家公司，公司有济南零点食品有限公司和济南市山水园林绿化有限公司。公司在山东济南平阴县有1000多亩的玫瑰花种植基地，种植的玫瑰花可以提供给周边的厂家生产相关的玫瑰产品，两家公司每年有丰厚的利润，现在济南零点食品有限公司又要研发阿胶饮料，需要资金大概2000万元，现在需要通过民间融资一起合作开发阿胶饮料这个项目，公司以借款的形式向其融资，每个月给其2%的利息，之前在山东的这两家公司利润丰厚，足够支付其每个月的利息及保障本金的安全。其一共分四次借给鑫浩公司36万元，借款期限都是五个月，约定的借款利息都是月利率2%。四次借款利息共收13800元，收回本金1600元。情况说明，证实其分四次借款36万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资35.84万元，取得收益13800元。 4、被害人陈某1的陈述、情况说明，证实其一共分四次借给鑫浩公司23万元，共计收回利息9800元。借款期限都是五个月，第一次借款1万元是在2016年4月2日，第二次借款1万元是在2016年4月18日，第三次借款20万元是在2016年5月17日，第四次借款1万元是在2016年6月4日。前三次借款人都是其本人，第四次借款人其写的是范某，其中三次借款1万元其给的都是现金。第三次借款二十万元，其中十5万元是通过银行转账，5万元给的是现金。四次借款利息都是拿到8月份，总共收到利息9800元。 2016年4月25日，其十六个人在鑫浩管理有限公司组织下去山东济南市旅游并实地考察公司在山东济南平阴县开发的项目，这次去总共去了四天三夜。这次去是公司一个姓张的总经理带队，之前接待其的那个业务员韩某也有一起去。去山东所有的费用都是公司承担，到山东后，鑫浩管理有限公司的董事长江某2也热情的接待其，带其去参观了之前说的准备投入生产阿胶产品的厂房、玫瑰园养殖基地。其去参观的时候，公司的厂房都是空的，江某2跟其说，向其借的资金都是为了购买生产阿胶产品的机器设备，如果顺利的话，11月份就可以投入生产。通过这次旅游、考察，其就更加相信鑫浩管理有限公司所宣传的投资项目，所以其才会在5月17日一次投入了20万元。 鑫浩管理有限公司在山水大酒店、华美达酒店搞活动，公司还特别聘请讲师给其讲课，大肆宣传公司在山东的玫瑰园种植基地、阿胶产品开发等项目市场前景是多么的好，有钱不要放在银行里，放银行里拿不到多少利息。有钱可以把钱借给鑫浩公司，公司会把资金都是投入到这几个项目上，每个月保证付给大家2%的利息。公司还在活动中组织大家抽奖、砸金蛋。 5、被害人段和新的陈述及其辨认笔录，证实其共投资7万元，收利息3600元，活动减投800元。2016年5月初，其在街上接到鑫浩公司工作人员王某4派发的邀请函，公司于5月9日在龙州华美达酒店搞活动，活动中会详细介绍公司在山东的投资项目，很有市场前景，到时还有小礼品发放、抽奖等活动。其就去了，鑫浩公司董事长江某2有上台发言，宣传济南食品开发有限公司现在重点研发阿胶饮料，市场前景广阔，利润丰厚，现在国家金融改革，已经允许民间借贷，公司开发阿胶饮料需要投入大量资金，需要以借款的方式融资，每个月利息2%。江某2说公司在山东拥有数千亩的玫瑰花种植基地和园林绿化公司，足够保证本金安全和按期支付利息。除了江某2，还有一个讲师上台宣传金融机构的政策法规。之后还有一个之前已经投钱并去山东旅游考察过的男同志上台讲话，说董事长带他们参观了玫瑰花种植基地，现在生产阿胶饮料的厂房也已经建好，大家投到公司的钱就可以购买生产阿胶饮料的机器设备，机器设备一到就可以开始生产。其一共三次借钱给鑫浩公司7万元，期限都是五个月，利息都是2%，分别是2016年5月9日借款5万元，利息收了3个月共3000元，6月3日借款1万元，利息收了2个月共400元，6月20日借款1万元，利息收了1个月共200元，共收取利息3600元。王某4带其把钱交给公司财务陈某15，之后就同鑫浩公司签了借款合同。2016年8月15日左右就领不到利息了，公司负责人都跑了。 辨认笔录，证实段和新辨认出江某2。 6、被害人张某1的陈述，证实其共投资1万元，收利息600元。2016年5月初，其接到山东军豪铝业有限公司业务员张可的电话，张可介绍西城莲花大厦四楼鑫浩公司也有投资项目，投资1万元就可以到山东看玫瑰园。之后其到鑫浩公司办公室，张可向其介绍了公司情况，其于2016年5月9日投资1万元，交现金9600元给财务小陈（女），小陈给其一份借款合同和收款收据，借期为5个月，其收到3个月利息共计600元。9月3日，公司法人江某2写了还款计划书后就跑了。 7、被害人路某的陈述，证实2016年4月19日肖某1带其到莲花大厦四楼，把现金9800元交给鑫浩公司财务，财务给其一份借款1万元合同，还开了一份收据。听说公司老板叫江某2。2016年7月20日其又投了1万元。获得利息600元。 8、被害人肖某1的陈述及其辨认笔录，证实2016年3月底，陈辉发给其一张名片和一张宣传单，介绍莲花大厦四楼鑫浩公司有投资项目，可以领取一桶油。过了几天，其自己去公司领到一桶油，之后其邀林某1、苏某2一起到鑫浩公司各领了一桶油。陈辉介绍了公司情况，其到新罗区工商局查了公司营业执照，后就于2016年4月6日投资1万元，交给财务小陈现金9800元，4月30日其以女儿张某4的名义投资2万元，现金19600元交给财务小陈，6月18日投资2万元，现金19200元交给财务小陈，7月16日投资1万元，现金8000元交给财务小陈，其有收到2016年8月前的利息共计2000元，到8月15日，公司工作人员就跑了，也失去联系。2016年4月25日至29日其有到山东平阴县看了鑫浩公司玫瑰园和正在建的厂房，其不清楚是不是盖公司的厂房。 辨认笔录，证实辨认王某3即韩某、张冬冬即张志强。 9、被害人林某2的陈述、借款合同及情况说明，证实2016年7月3日，其在鑫浩公司投资1万元，借款期限是六个月，每月200元。其有拿到200元利息。公司说投资款是用于扩大生产，研发新产品，公司法人是江某2。借款合同及情况说明证实其实际出资0.98万元，取得收益200元。 10、被害人章某1的陈述，证实自己名字投资的有1.84万，加上刘慧真共计2.69万，收利息1200元。2016年3月的一天，林峰发给其一张宣传单介绍鑫浩公司有投资项目。过了几天，其自己去公司，林峰介绍说公司有工商营业执照，是合法经营的，过后又多次打电话介绍公司在山东有很多资产，其于2016年4月28日投资1万元，现金9400元交给财务，财务给其一份1万元借款合同和收款收据；2016年5月11日其再次投资1万元，现金9000元交给公司财务，之后其有邀亲戚刘惠真一起来投资1万元，现金8500元交给财务，其和刘惠真各支付4250元，其有收到2016年8月前的利息共计1200元。到8月15日左右，公司工作人员就跑了，也失去联系。 11、被害人江某1的陈述、借款合同及情况说明，证实投资1万，收利息600元。2016年4月19日，其投资1万元鑫浩公司生产玫瑰产品，实际出资是0.98万元，利息每月2分。其一共拿了600元利息。公司法人是江某2，是业务员张可接待其。2016年8月公司就人走楼空，卷款逃跑了。 12、被害人廖某1的陈述，证实投资1万，收利息600元，2016年5月，其在莲花大厦四楼鑫浩公司投资玫瑰产业，法人是江某2，2016年5月3日签订借款合同，投资1万元，年息24%，即每月200元。其一共收到600元利息，2016年8月底公司就关门，工作人员卷款逃跑。 13、被害人周某的陈述、借款合同及情况说明，证实其投资了3.39万，收利息1000元。具体是2016年4月，其在莲花大厦签订鑫浩玫瑰园产品合同，一共投资3.5万元，其中5000元寄在谢玉珍户头，实际投资33900元，利息拿了大约1000元。法人是江某2，业务员是张可，不认识收钱的人。 借款合同及情况说明证实其在2016年4月18日起分两次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.9万元，取得收益1000元。 14、被害人翁某1的陈述，证实其实际投资9900元，收利息600元。2016年5月份，其在莲花大厦四楼投资鑫浩公司，其交了现金9900元，优惠100元，合同金额是1万元，每月利息2分。其收了3个月利息600元。公司法人是江某2，业务员是“张可”。2016年8月，公司就没有人了。公司宣传是生产玫瑰产品，有玫瑰种植基地。 15、被害人罗某的陈述、情况说明，证实其实际投资3.62万，收利息1400元。2016年4月的一天，业务员张可向其介绍鑫浩公司有工商营业执照，是合法经营的，有玫瑰园和阿胶生产厂，现在缺少资金，要向外融资。其于2016年4月23日投资1万元，现金9600元交给财务陈某15，5月11日投资1万元，现金9600元交给财务陈某15，6月17日再次投资1万元，现金8500元交给财务陈某15，7月16日业务员张雪儿和刘某4说：“要开店铺卖玫瑰饮料和阿胶，你要增加投资”。其又投资1万元，现金8500元交给财务陈某15；其有收到2016年8月前的利息共计1400元。到8月15日左右，公司工作人员就跑了，也失去联系。法人代表江某2在8月18日有来龙岩，其有见过。 16、被害人欧某的陈述，证实其投资2万，收回400元利息，800元本金。具体是其一共分两次投了2万元，2016年7月7日投资1万，2016年7月12日投资1万。第一次借款其只收了一个月的利息200元，其中本金400元，这400元是本金1万的20%按五个月返还。第二次借款收的利息也是200元，收回本金400元。共收到利息400元，收回本金800元。 17、被害人黄某1的陈述，证实其共投资2万元，收回利息400元，本金返800元。第一次2016年7月7日投资1万元；第二次2016年7月12日投资1万元。第一次借款其只收了一个月的利息200元，其中本金400元，这400元是本金1万的20%按五个月返还。第二次借款收的利息也是200元，收回本金400元。两次借款共收到利息400元，收回本金800元。 18、被害人林某3的陈述，证实其共投资11万元。2016年7月份，其在西城莲花大厦楼下收到鑫浩投资管理有限公司的业务员派发宣传单。一男一女两个业务员，女的姓张，男的姓林，他们跟其介绍鑫浩投资管理有限公司地址就在莲花大厦4楼。后其有投资。第一次投资时间是2016年7月8日，投资金额5万元，第二次借款时间是2016年7月20日，投资金额6万元。合同还约定其中20％的本金，分五个月返还，两次投资共计11万元，20％就是22000元，每个月返还的金额应该是4400元，利息每个月应收2200元。可是钱投了之后，下个月8月8日去公司拿钱，接待其的业务员跟其说总经理去总公司对账了，要其迟几天来，可是过了几天，公司就人去楼空了，其投进去的钱，本金和利息一分钱也没拿回来。其投的本金没有11万元，其中公司有很多的优惠政策，其中其记得第一次投5万元，公司给其一个红包说减免800元，还有每投2万元，可以减免200元。 19、被害人陈某2的陈述、借款合同及情况说明，证实其在2016年4月6日交给山东鑫浩公司1万元，2016年5月11日交了2万元，2016年6月13日交了2万元。利息收了2800元。收钱的是财务陈某15，负责人是江某2。借款合同及情况说明，证实其分三次借款5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资5万元，取得收益2800元。 20、被害人张某2的陈述及借款合同，证实2016年5月，其在莲花大厦签订了鑫浩玫瑰园的借款合同，借款1万元，实际出资也是1万元。约定利息是每月两分。其拿了400元利息。公司的负责人是江某2。 21、被害人谢某1的陈述，证实其一共分了四次投资鑫浩公司4万元。但这四次投资款是其本人、林某14、邱某6三人一起投资的。2016年4月18日投资1万元，其和林某14各出资5000元。2016年5月11日，投资1万元，其和林某14各5000元。2016年6月19日，投资1万元，其和林某14各2500元，邱某65000元。2016年7月14日，投资9000元，合同上写1万元，其和邱某6各4500元。以上四次3.9万元，其占了1.7万元，林某141.25万元，邱某6占9500元。其和林某14各收到利息550元，邱某6收到利息100元。 22、被害人林某4的借款合同及情况说明，证实林某42016年4月12日起，分三次借款5万元给龙岩市鑫浩公司。有获得收益200元。 23、被害人梁某1的借款合同及情况说明，证实梁某1于2016年4月3日起，分三次借款3万元给龙岩鑫浩公司。其有获得收益利息2100元。 24、被害人邵某的借款合同及情况说明，证实邵某于2016年8月10日借款1万元给龙岩市鑫浩有限公司，实际出资0.9万元，未获取收益。 25、被害人陈某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月20日起，分三次借款2.5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.4万元，获得收益200元。 26、被害人杨某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月19日起分两次借款2.5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.5万元。未取得收益。 27、被害人章某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月27日起分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，未取得收益。 28、被害人廖某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月10日开始分四次借款6万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资5.9万元，取得收益2000元。 29、被害人章某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月3日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益800元。 30、被害人李某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月5日借款0.5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.5万元，取得收益400元。 31、被害人林某5及黄某5的借款合同及情况说明，证实二人在2016年8月7日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.92万元，未取得收益。二人投资款项各占一半，即每人出资0.46万元。 32、被害人陈某4的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 33、被害人张某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 34、被害人肖某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月3日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.95万元，取得收益600元。 35、被害人陈某5的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月13日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.96万元，取得收益400元。 36、被害人叶某的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月13日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.96万元，取得收益280元。 37、被害人吴某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月28日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 38、被害人邱某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月6日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.95万元，取得收益600元。 39、被害人张某4的情况说明，证实其在2016年4月30日借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1.96万元，取得收益1200元。 40、被害人朱某、蔡某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月29日起分三次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.9万元，取得收益1000元。 41、被害人陈某6的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月12日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.98万元，取得收益400元。 42、被害人邱某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月8日起分四次借款7万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6.65万元，取得收益4000元。 43、被害人汤某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月8日起分四次借款8万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资7.6万元，取得收益4400元。 44、被害人黄某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年3月27日起分三次借款4万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资3.9万元，取得收益2400元。 45、被害人陈某7的借款合同及情况说明，证实其在2016年3月27日起分两次借款9万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资8.9万元，取得收益4000元。 46、被害人章某4的借款额合同及情况说明，证实其在2016年4月15日起分四次借款6万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6万元，取得收益3600元。 47、被害人陈某8的借款合同，证实2016年5月10日其借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资也是1万元，共计取得收益600元。 48、被害人张某5的借款合同，证实2016年5月9日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，取得收益600元。 49、被害人邱某3的借款合同及声明，证实2016年5月10日起，其分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资本金为2万元，共取得收益1000元。 50、被害人邱某4的借款合同，证实2016年5月12日，其借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司。 51、被害人陈某9的借款合同及情况说明，证实2016年6月20日其借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益200元。 52、被害人蒋某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月23日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.985万元，取得收益400元。 53、被害人张某6的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月3日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益400元。 54、被害人黄某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月17日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 55、被害人吴某2的借款合同及情况说明，证实其于2016年4月17日起分三次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，取得收益1100元。 56、被害人魏某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月13日起分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1.93万元，取得收益1000元。 57、被害人谢某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.98万元，取得收益600元。 58、被害人黄某4的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 59、被害人谢某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月28日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 60、被害人张某7的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日起分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，取得收益800元。 61、被害人王某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日起分四次借款6万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6万元，取得收益2200元。 62、被害人李某2、刘某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日起分四次借款4万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资4万元，取得收益1600元。 63、被害人林某6的借款合同及情况说明，证实其在2016年7月29日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，未取得收益。 64、被害人陈某10的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.97万元，取得收益600元。 65、被害人付某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月25日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 66、被害人翁某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月25日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 67、被害人吴某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日起分三次借款7万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6.92万元，取得收益4200元。 68、被害人邱某5的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月4日分四次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资3万元，取得收益600元。 69、被害人林某7的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，取得收益600元。 70、被害人林某8的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月20日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.98万元，取得收益200元。 71、被害人陈某11的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月19日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。 72、被害人苏某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月6日起分三次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.94万元，取得收益1200元。 （三）证人证言 1、证人陈某15的证言及其辨认笔录，证实其是在2016年3月份通过58同城应聘到鑫浩投资管理有限公司，是一个叫张志强的经理给其面试，其刚开始在公司是做前台接待的工作，后来才转去做财务工作，负责收取那些客户投到公司的钱。公司的主要领导层是这样的，董事长是江某2，总经理是卢某2，张志强算是业务主管，公司的业务员都是由他负责管理。还有一个姓张的，比较瘦的经理，每次他都是和江某2一起来公司的。平时江某2是不在公司的，公司的运作都是由卢某2负责管理的。除了这些领导之外，其他的就是公司的员工，员工里有前台、财务、业务员，公司的前台经常更换，主要是负责接待工作，财务主要就是负责收取客户的合作资金，业务员主要就是负责出去宣传公司，拉客户投资公司在山东的几个项目。公司刚开始的时候业务员比较多，最多的时候有20几个业务员，后来业务员越来越少。业务员大部分都是山东，其比较不熟悉，其比较熟悉的有几个龙岩的业务员，有刘某4、王某2，其没有她的联系电话。其是2016年3月28日去公司工作的，做前台工作没多少天，大概是4月4日左右，转做财务工作的。其就是听总经理卢某2的工作安排，业务员拉来的客户要投资给公司，其就会拿出已经做好借款合同范本给客户填写，客户只需要在甲方签名栏中签署自己的名字，合同上的其他信息，包括地址、借款总额、借款期限、借款利息、借款人身份证号、联系电话、借款日期都是其填写补充完整。其只负责收取客户交给其的现金，开具收款收据给客户，合同签订的借款合同，收款收据上写的都是合作资金，这样写也是卢某2叫其这样写的。其收了钱后就马上就把钱交给总经理卢某2，资金全部由卢某2负责管理。每个月的利息是客户凭借款合同领取（每个月利息是2%），客户来要拿多少利息，其就要去跟卢某2拿多少钱支付给客户，然后在借款合同中写明支付利息的时间和金额，再让客户签字确认。钱在其手上就是过个手，钱全部都是卢某2管的，其也不清楚卢某2怎么处理这些钱。说是公司财务，手上根本没有一分钱可以支配。张志强在带客户去山东考察项目回来，没多久他就离开公司了。其不在公司的时候，一般都是卢某2自己收客户的资金，其他人其不清楚。董事长江某2其就见过他三次，有几次是公司做活动，江某2来就是来为公司在山东的项目做宣传，从而拉更多的客户投钱进来，公司在山东的项目前景很好，每个月可以收取2%的利息。活动中还有抽奖、派发礼品等环节，这些在公司印发的活动优惠政策宣传单上都有详细介绍。大概是在2016年8月12日，其听卢某2跟大家说，董事长江某2让他回山东对账，他走了之后，客户来拿利息，其都找不到他，也就没有钱给客户。从卢某2离开公司那天起，就没有支付利息了。后来，董事长江某2有来龙岩，说是来给客户一个交代的，好像是写了一个什么还款计划书给客户，其他其就不清楚了。 辨认笔录，证实辨认出卢某2。 2、证人王某2的证言及其辨认笔录，证实其是在2016年6月应聘到鑫浩公司做业务员，面试其的是公司总经理卢某3。2016年6月到8月，其只拿了7天工资584元，卢某3是通过微信转账向其支付工资。其主要工作就是上街发公司的邀请函，邀请函正面是介绍公司在山东投资的济南零点食品有限公司，背面是通过邀请函可以到鑫浩公司领取礼品一份，上面还留有业务员的名字和联系电话。如果有客户通过电话联系公司，业务员就要跟客户宣传介绍鑫浩公司在山东济南平阴县有1000多亩的玫瑰花种植基地，种植的玫瑰花可以提供给周边的厂家生产相关的玫瑰产品，一年大概500万元的利润，公司还在山东承包了市园林绿化工程项目，每年利润也有300多万元，这些钱足够支付每个月所需支付的2%的月利息和偿还本金，向客户所吸收的资金，主要是用于研发阿胶饮料所需的厂房建设和购买机器设备。公司客户主要是老年人群体，是以借款形式向老年人集资，2%月利息是按月发放，客户凭借款合同拿利息，利息是付现金。其有介绍客户邵某投了1万元到公司，卢某3给其500元的抽成，其中300元是抽成，200元是奖励。客户到财务陈某15处交钱，陈某15向客户开具收款收据后，直接将钱交给卢某3。江某2是公司董事长，其在9月初见过，江某2来龙岩是因为从8月15日左右就没有利息给客户了，过来给客户解释的，还写了一份还款计划书给客户。 辨认笔录，证实王某2辨认出卢某2是其说的“卢某3”。 3、证人陈某16的证言，证实其房子位于龙岩市新罗区城地税局集资宿舍B栋102室。2016年3、4月份，房产中介带了一个姓张的男子跟其谈租房子的事情，姓张的男子说租房子要做公司的员工宿舍，后来其和姓张的男子签订了房屋租赁合同。第三笔钱是通过卢某2的银行卡转到其工行卡。姓张的男子好像叫张志强。 4、证人赖某2的证言，证实西安南路莲花大厦第四层所有权是其与律师事务所两个合伙人共有，租给鑫浩公司用于办公，跟其联系的是一个姓张的男子。2016年3月20日，姓张的男子跟其联系说带了鑫浩公司的老板过来签合同，签合同的地点在天岩律师事务所在商务板块办公地点，签合同的是鑫浩公司的老板江某2，除了江某2和姓张的男子外，还有一个叫卢某2的男子。对方说以后有什么事就跟卢某2联系，卢某2也在租赁合同乙方联系人一栏里签了自己的名字和联系电话。租金是三个月一付的，刚开始三个月的租金和房屋租赁保证金都是通过ATM自动柜员机存入其建设银行账号，后三个月租金是通过卢某2的账户转入其建设银行账号。对方公司只租了六个月就跑了。 5、证人姜某的证言，证实其是在2015年7月左右以李斌的名义租用济南市天桥区卡夫卡1111室，用来洽谈生意，招呼客人，没有注册公司名称，其只知道房东叫陈久存。租赁后房屋一直是其在使用，没有转租其他人，没有发现过有其他个人或公司在门口挂过公司牌子，也没有听说过济南市零点食品有限公司，不清楚该公司的地址、法人代表和公司是做什么的。其不认识江某2和张某13。 6、证人江某2的证言及辨认笔录，证实2015年12月，张某13邀其开公司搞别人的钱，济南零点食品有限公司是其和张某13成立的，没有实际运转，一千万的注册资金和地址都是随便定的，根本没有。因工商登记不要验资，其在广东注册的济南零点食品有限公司韶关分公司骗取了30多个老年人70多万元的投资，何某收到投资款后转给其和张某13共7、8万左右，其和张某13各分得3、4万元，还有50、60万元给了业务员的提成、开盘费，公司资金垫付费等。公司注册后没有实际的生产、研发产品等，没请过其他文员和生产工人，只在济南市平阴县间厂房，上盖有铁皮瓦，面积有30亩左右，租该厂房的目的是让投资人来参观、考察时看，让投资人相信，以为其是真有这么一间公司。2016年8月底时韶关分公司就无法支付投资者的利息和本金，其在电话中只能告诉投资者公司正在想办法筹备资金，是想往后拖，其和张某13已没办法和能力支付了。其就一个工商银行账户，卡内余额800多元。其认为济南零点食品有限公司韶关分公司向社会收取投资款属于民间借贷，不用政府批准。其知道济南零点食品有限公司于2016年5月、2016年3月份，分别在永安市、龙岩市也设立了分公司，其中龙岩市的分公司收取了200多万元投资款。龙岩分公司的业务员是张某16，他的具体情况不清楚。 张某13通过联系龙岩业务团队的负责人张某1张某16拿其和张某13的身份证去成立了鑫浩投资管理有限公司，鑫浩投资管理有限公司是卢某2（其前妻的弟弟）负责管理的，公司的投资款的分配方式和济南零点食品有限公司韶关分公司是一样的，这是其和张某13之前就商量好的，在收到别人的投资款后给业务员的介绍提成是47%。10%给公司的投资垫付人，20%启盘费，之后在各地成立的分公司的分配比例再根据这个框架调整，龙岩的业务团队没收取启盘费，只收了垫资费，但垫资费是收到投资款的20-30%左右，如果收到1万元投资款，4700元给业务团队负责人张某16，2000-3000元是给业务团队的垫资款，余下23-33%是其和张某13平分。鑫浩公司的投资垫付人就是业务团队负责人张某16，垫资费只要给到张某16前期帮忙成某浩投资管理有限公司费用的两倍后，就不用再给这笔钱了。张某16前期帮忙花了12万左右，其就要从投资款里给他约24万元，这笔钱已在收到投资款后全部给了，是在公司成立约2个月左右结清的，后其只要给他47%的业务提成，其他53%的投资款就是其和张某13平分。 其让卢某2负责管理公司，每月包吃住后给4000元工资，鑫浩投资管理有限公司收取客户投资款、发利息、发员工工资等由卢某2处理，如处理不了再跟其联系。他收到投资款后扣除给业务团队负责人张某16的抽成和垫资后，将剩余的钱给张某13，张某13再分其。共收取了约270万元投资款，都是收现金，业务员通过宣传拉客户投资到公司，客户将钱交给公司财务，财务将一天收到的投资款交给公司经理卢某2，卢某2按之前的比例将抽成和垫付款给张某16后，剩余的钱给张某13。其和张某13从投资款里给拿了80-90万元，其和他各分40万元。钱大部分都被其挥霍掉了。其邮政储蓄银行卡7624交易明细中2016年5月17日收到陈某1转入150000元投资款是卢某2去拿出来，去掉给张某16的业务抽成，剩余的钱转给了张某13，张某13再和其平分。卢某2不清楚济南零点食品有限公司是假公司，是为了骗钱。其没跟他说过，其就是让他来帮其管理龙岩鑫浩投资管理有限公司，卢某2的工资是张某13从客户的投资款里支付的。 辨认笔录，证实辨认出张某13。 7、证人卢某2的证言，证实江某2说他在济南创办了零点食品有限公司，现和他的合伙人已投资在建生产阿胶饮料的厂房，现缺少资金购买机器设备生产阿胶饮料，需要通过民间融资购买机器设备。公司通过业务员上街发传单吸引客户到公司来。到公司后，业务员会详细跟客户介绍公司将研发阿胶饮料需要资金，如果投入资金到公司来，其将与客户签订借款合同，期限6个月。客户可以拿到每个月2%的利息。为了让客户更相信其公司的实力，业务员会按董事长江某2所说的向客户宣传江某2在山东济南平阴县拥有2000多亩的玫瑰花种植基地，每年有500万收益，还有一个做园林绿化工程的公司，每年有200多万的收益。这两个项目的收益足够支付融资所需的利息和保障客户投资本金的安全。 其是在2016年3月26日来龙岩的，和江某2、张某13，其三人一起住酒店，到5月4日其搬去地税局宿住。其刚来龙岩跟着江某2的合伙人张某13熟悉公司运作，他在时，公司收的投资款都交给他（约有10多万元）。2016年4月17日，张某13离开龙岩后，约一个月会来公司一次，看公司的情况。公司的投资款都由其负责收取后再按张某13交代的标准进行分配。其不管理公司业务，融资业务都是通过业务员去完成，业务员都是业务总监张志强负责管理，其主要负责管理客户投资款。 投资款都是现金收取。业务员向客户进行宣传吸引客户投资，客户将投资款交给公司财务，公司会拿固定的借款合同让客户签，财务再将一天收到的投资款交给其。其收到一天的投资款，会将业务员提成部分交给业务总监张志强，剩余部分都会转给张某13兴业银行的账户。其的工资、员工工资、公司租金、活动费用都是客户的投资款里出的，都是张某13支付的，如公司要举办活动，前一天有收到投资款，其就会预留一部分钱，用于办活动的场地租金及给客户的红包、其他费用，然后跟张某13报告。 开始其是用ATM机现金存款，后来其在兴业银行以其的名字开了个账户后转账到张某13的账户，原来张某13在龙岩时，其收到的投资款就直接交给他。这样给他的钱约有10多万元，张某13离开龙岩后，其通过ATM机现金存款给他的钱约40多万。通过其自己兴业银行账户转给他的钱约60多万。共给张某13的钱有110万。除转给张某13外，其还有几次通过ATM现金转帐到江某2工行账户，约6、7万元。其不懂张某13、江某2他们将钱用于何处。 其来龙岩后，公司一共有三个业务经理，先后顺序是张志强、韩某、还有一个姓陈的广东男子，其忘记了他们在公司担任经理的时间段。张志强在6月份左右离开公司。其不知道他们的具体情况。其给他们的业务抽成都是47%。业务员分两批，一批是老的业务员，其来公司时他们就已来了，应是张某13带来的，还有一批业务员是其手上招的。业务员没有基本工资，全部靠业务提成，客户如投资1万元，业务员可从中拿到4700元提成。不知道业务总监手下的主要业务员有哪些，其把抽成直接给业务总监，没有和他们手下的业务员接触。 在其担任经理期间，其的业务抽成都是给业务经理。提成都是47%。这是张某13和张志强定的。提成都是当天结算给张志强，由他去分配，具体如何分配其不知道。给张志强都是现金，没具体算过。从其手中给业务员的提成约有100多万元。且刚开始除给张志强业务提成，还要给张志强客户投资款的30%，付满17万元。这是张某13交代其另外要支付的，其也不清楚这是什么费用。 公司在2016年4月底的时候就组织17名客户去山东旅游一次，全部费用由公司承担。其所支付的费用包括租赁大巴的费用和往返的机票费用，这些钱一部分是张某13打给其的，一部分是公司所收的投资款直接支出。2016年4月25日公司组织第一批投资的客户去山东旅游，公司有三人陪客户去山东，分别是业务总监张志强、业务员韩某、王某4。 公司的工商营业执照是张志强去办的，公司的办公场所也是张志强先去谈好后，然后他再带其和江某2一起去商务板块的一个律师事务所签订房屋租赁合同。 辨认笔录，证实辨认被告人张冬冬即张志强，王某3即韩某。 8、证人王某3的证言，证实其是2016年4月中旬到2016年6月初在龙岩鑫浩投资管理有限公司上班，在公司上班期间担任公司的业务主管。业务主管就是出去宣传公司的融资项目，拉客户投资，其的上级领导是业务总监张冬冬，其手下管理着三、四个业务员。公司的董事长叫江某2，业务总监是张冬冬，总经理是卢某3（即卢某2）。其是通过一个叫黄波的朋友介绍过来，他是其在广东做P2P时认识的，黄波是通过微信跟其联系。说是龙岩这边有个投资公司准备向社会融资做阿胶饮料，项目前景很好，利润丰厚，让其过来试试帮忙做宣传，拉客户投资。其就听了他的话来的龙岩。其和其妹妹一起过来的，来龙岩就是跟张冬冬联系的，也是黄波让其过来跟他联系。P2P跟鑫浩公司的所做的类似，就是如果某个公司有一个项目需要向民间融资，其就为这企业向外宣传，拉客户投资，再从中抽成。其在鑫浩公司工作期间用的是韩某的假名。当时在广州做P2P的时候，别人就教其，这种帮公司做宣传，拉客户融资的事情有一定的风险，如果那个公司融资后做不下去，使用假名字可以规避风险，别人也找不到自己头上。其在鑫浩公司工作期间，刚开始其手下的业务员就才两个人，一个是其妹妹王莉，还有一个叫王志，大概过了一个月左右，手下又多了两个业务员，两个都是女孩，其想不起来她们叫什么了。其的上级业务总监张冬冬，他对外称自己叫张某16或者张志强，其是有一次看到他的身份证才知道他叫张冬冬。这个抽成是其和张冬冬谈的，在张冬冬担任业务总监期间，客户只要投钱到公司，其就可以从客户投资款中拿走23％的抽成，抽成是每天用现金结算。其手下的业务员拉来的客户投资其给他们18％的抽成，张冬冬给其23％的抽成，其给他们18%，其从中赚钱5%。如果是其自己拉的客户，其就直接拿23％的抽成，不要再给下面的业务员抽成。其记不清拉了多少客户，其自己拉的客户大概投了40万左右，手下的业务员拉的客户大概投了6、7万左右。鑫浩公司除了其之外，还有两三个业务主管，但其都不知道他们叫什么，他们手下的业务员其也不认识。鑫浩公司对外宣传用的玫瑰花产品和阿胶产品是哪里来的其不清楚，发过来都是一大箱一大箱的，这些都是作为礼品回馈给投资的客户。对外宣传所用的印刷品如果没有了，其就会跟张冬冬说。张冬冬离开公司后，其的抽成由23％提高到42%，抽成仍然是每天用现金结算。张冬冬走后，就是总经理卢某3给其抽成。40％的抽成大概拿了十几天，其也就离开公司了，其只记得总共拉客户投资共40万左右，分不清23％抽成有多少，42％抽成有多少了。非法所得大概有7万元左右。 9、证人张某13的证言，证实其和江某2两个人成某浩投资管理有限公司，江某2是法人代表，其是股东，目的就是为了集资诈骗。以山东成立的济南零点食品有限公司为依托，宣传该公司现在投入资金研发阿胶饮料，该项目利润丰厚，需要向民间融资、租赁厂房、购买机器设备等，每个月可以给投资者2％的利息回报，借款周期一般都是半年。济南零点食品有限公司是其和江某2去济南的公司部门成立的。没有自己的经营场所，随便用了一个地址注册的公司，也没有工作人员。就是一个空壳公司。其和江某2认识一个叫尹逊旺的男子，他就是做非法融资的，其看他很赚钱就问他这行要怎么做，他就给其出的主意，让其在山东先成立公司，再以公司需要投资研发阿胶饮料为名义，进行融资。怎么实施搞这个项目进行融资，怎么对江某2进行包装等等都是尹逊旺出的主意，其都是按尹逊旺安排去做的。龙岩也是尹逊旺找的业务团队、选择的地方，业务团队的负责人叫张冬冬，来龙岩就是他提出来的，他说龙岩这里的市场比较好，其和江某2通过尹逊旺认识张冬冬。刚开始没见面，都是在电话里谈好张冬冬在龙岩以其和江某2的名义先办理工商营业执照，租赁公司的办公场所。办理工商营业执照，租赁公司的办公场所费用大约4万元，这笔钱是其和尹逊旺出的，其出了2.5万元，尹逊旺借给其2万元，这笔钱是通过银行转账转给张冬冬的。成立公司之后购买办公设备、办公用品的费用就是张冬冬垫资的，这笔垫资款是要1比2返还的，比如说他出了10万元垫资款，最后要返还他20万元。张冬冬给其说他垫资款出了13万元，这笔钱其想跟他核对，他一直不跟其核对，都是按他说的算。其记得最后返还给他26万元，这笔钱也都是从客户的投资款里面出的，客户投资款到公司，就要从中抽取30％作为垫资款返还给张冬冬，直到付清这翻倍的垫资款。剩余的钱再按比例分配。公司收到客户的投资款后分配比例是尹逊旺和其谈好的，收到客户的投资款后，其和江某2拿其中的53%，业务团队拿47%。垫资款其听张冬冬说过是一个叫袁某的人出，到底是谁出的，其就不太清楚了。尹逊旺他没参与公司分红，也没从中获利。鑫浩公司在龙岩一共吸收了客户投资款260多万，这260万里扣掉26万元垫资款，就是按比例分的，每天收到客户的投资款，47％给了业务团队，53％给其和江某2。钱是公司的总经理卢某2存到其的银行卡上，然后一人一半分转给江某2，如果公司要办宣传活动、支付利息了，其和江某2也是一人一半转给卢某2。其收到53%客户投资款，扣除公司经营的费用（员工工资、租金、水电等），支付利息，举办宣传活动的费用，剩余的就是其和江某2拿的钱。公司总经理卢某2没有参与抽成或者分红，他就是每个月领取工资，每个月4000元工资。其和江某2分到的钱都被其挥霍掉了，原来所谓研发阿胶饮料就是为了融资所立的一个幌子，根本没有这个项目，收到钱后，其和江某2就直接分掉了。 公司成立是在2016年3月底。张冬冬在公司是业务总监，他手下的大概有三、四个业务团队，业务员大概有二十多人，公司对外宣传，拉客户投资都是业务团队负责。张冬冬手下每个团队都有一个主管，其只认识一个叫韩某的。其记得公司有个女业务员张可，业绩做的最好。投资款47％给了业务总监张冬冬，他再如何分配，其就不是很清楚了。 （五）被告人张冬冬的供述和辩解，证实其在鑫浩公司担任业务总监，负责管理手下的业务经理和业务员。当时其手下有三个业务经理，管理着三个业务团队。其有为公司成立垫资，在公司就是为了收回本金。2016年3月份的时候，其之前认识的有个姓尹的大哥通过电话联系其。他跟其说他的一个朋友叫江某2想在龙岩搞个项目，还说江某2在山东济南有个零点食品厂要研发阿胶饮料，需要筹集资金租赁厂房和购买机器设备，现需要向民间融资，他让其来龙岩担任总经理帮江某2操作融资的事情。3月下旬其从哈尔滨来龙岩，后来江某2把身份证和张某13的身份证寄给其，让其帮忙办理公司的营业执照和租赁公司办公场所的事情。江某2通过电话跟其联系说，定好办公场所后，跟他联系，他会过来签租赁合同。办理公司的营业执照，租赁办公场所的钱是江某2支付的，其来龙岩后，江某2往其的银行卡分几次打了3.5万元，这些钱用于支付办公场所得租金，押一付三，共2万元，其中办公场所之前的一些空调、桌椅等设备折抵8000元，共付房东2.8万元，从网上找人代办工商营业执照花费1600元左右，其他的钱用于在龙岩生活的生活费。购置办公设备、租赁公司员工宿舍等费用是一个叫袁某的人出的。袁某也是尹大哥介绍过来的，江某2想在龙岩成某浩投资管理有限公司资金不足，尹大哥就介绍袁某为公司的成立先期垫支，等公司成立后，将收到客户的投资款的30％给袁某，直到袁某收到其垫资款的双倍，就不需要再支付这笔钱了。这是袁某跟其说的，他跟其说为鑫浩公司前期垫付了7万元左右，他从公司拿到14万元，他就可以离开公司了。这个返还比例和金额是他和江某2约定的。尹大哥说他跟江某2谈好了，可以从客户投资款里抽取47％的业务抽成。这钱的5％给其自己，剩下的40％给手下发展业务团队的经理，由他再去分配，剩下的2％的抽成也是由其控制，这一块主要是用于给客户购买一些礼品回馈客户。客户把投资款交给财务后，财务会把当天收到的客户投资款交给公司的总经理卢某3（即卢某2），卢某3再进行分配。其中47％的业务抽成交给其，其可以从中拿走5％归其个人所有，其中40％是交给那个做成这笔业务的业务员所在团队的业务经理，由其分配，他自己拿多少分给手下的业务员多少，其就不清楚。还有2％是用于购买一些小礼品回馈客户。还有给袁某的30％也是由卢某3交给其后通过其再给袁某的，在其在公司担任业务总监期间，袁某已经拿满了双倍垫资款，离开公司了。其在公司担任业务总监期间，从客户的投资款里拿走大概5、6万元。 业务员对外宣传公司的投资项目在公司的图册里就有介绍，这些业务员看着公司的图册就懂得向外宣传介绍了。江某2来公司的时候就有跟其说，他在山东拥有两个公司一个叫济南零点食品有限公司和济南山水园林工程有限公司，以这两个公司为依托，现食品公司需研发一种阿胶饮料，利润丰厚，因资金不足需要向民间融资，每个月给予2％的利息回报，所融资金用于租赁厂房和购买机器设备。公司就是这样宣传向民间融资的。其之前在哈尔滨上班的公司就是做这种对外融资的。来龙岩做这个项目的时候，其心理就有数，一个公司投资款一进来就被抽走47％的业务抽成，还有每个月支付2％的利息回报，公司哪里还有钱用于生产经营，不然其也不会一开始就用假名字张志强，掩饰自己的真实身份。刚开始的时候，江某2有拿出两个公司的营业执照给其看，其也是半信半疑。2016年4月底，其带队去山东考察公司的项目，其就知道公司根本就没有东西，之前所宣称的都是假的，去山东回来后，其就打算不再公司干下去了，同年5月15日，其就离开公司。其离开公司的时候就已经做到大概有80多万，离开公司之后，其就不清楚了。 在龙岩鑫浩投资管理有限公司上班的时候，大概是2016年5月份，其已经准备辞职不想干了，尹大哥介绍了一个姓董的朋友给其，小董联系其说他的一个朋友想在龙岩成立公司，准备进行民间融资发展山东的项目，后来，其自己一个人去了浙江嘉兴和小董见面谈在龙岩成立公司的事情，在那里见到李某4、刘某3他们四五个人，小董，还有小董的一个朋友胖子，其见面后，小董和胖子就跟其谈李某4在山东有一个面粉厂，叫山东水泊面粉有限公司，现已停产需要继续融资恢复生产，问其可不可以做，因为接受之前鑫浩公司的教训，其去山东考察之后，发现鑫浩公司什么都没有。其就跟他们说，这个面粉厂是要真实存在的，让他们把面粉厂的营业执照，注册商标，生产许可证、食品检验合格证等给其看，他们也都拿出来了，其就说其再考虑考虑，见面第二天其就回龙岩了。后来，胖子就给其打电话，一直拉其做这个项目，还跟其说给其的条件都可以谈，不会低于鑫浩公司给其的抽成。其一听这么高的抽成，其就觉得这个融资是不靠谱的，所有其就没想干。胖子看其不想干，就有让其给他介绍有没有垫资开公司的人，老板李某4拿不出这么多钱开公司。其就把之前为鑫浩公司垫资的袁某介绍给了胖子，其把袁某电话号码告诉他，让他们自己谈。胖子通过电话跟其联系，让其帮忙代办公司的工商营业执照和物色公司办公场所。过了四五天之后，李某4就带另外三个人来龙岩了，其带他们去看富山国际7楼的办公场所，他们看了之后觉得满意，第二天，李某4就与房东在富山国际7楼签订了租赁合同（后期其才知道一部分的租金是袁某垫付的）。办公场所租好后，其就找之前帮忙代办鑫浩公司营业执照的那个小姑娘（通过58同城找的，不懂真实姓名）去帮忙办理营业执照，这个小姑娘把营业执照拿到富山国际7楼公司的办公室，刘某3将办理执照的费用大概1600元给了她。 二、福建水泊面粉贸易有限公司集资诈骗证据 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书等，证实2017年1月16日，被害人赖某1向公安机关报案称2016年7月至9月，在龙岩市富山国际7楼，被自称是福建水泊面粉贸易有限公司的员工，以投资的名义诈骗8万元，其余还有被害人40余人，被骗总金额100余万。该案于2017年1月20日立案侦查。 2、传唤证、拘留证、逮捕证等，证实李某42017年7月1日被刑事拘留；刘某32017年6月17日被刑事拘留。 3、户籍证明、前科情况、刑事判决书等，证实李某4、刘某3等人的户籍情况及前科情况。 4、民事判决书，证实2012年至2013年，李某4曾因经济纠纷被他人起诉至法院，并经法院判决或调解处理。 5、抓获情况，证实2017年6月15日18时50分许，民警在温州火车站售票大厅将刘某3抓获。2017年6月26日14时40分，民警在浙江省舟山市公安局普陀山公安分局普陀山风景区将李某4抓获。 6、提取笔录，证实公安机关在刘某3被抓获时的手提包内提取印有“山东水泊面粉贸易有限公司温州分公司专款专用收据”一张、合作意向书七份均盖有“山东水泊面粉有限公司温州分公司”的印章。 7、福建水泊面粉贸易有限公司工商登记资料、营业执照，证实福建水泊面粉贸易有限公司于2016年6月13日注册成立，2016年8月11日法人代表变更为张某15，股东情况为张某15、李某4。 8、山东水泊面粉贸易有限公司企业信息、企业变更情况（频繁变更股东），证实该公司2009年3月23日成立，股东有宋某1、王某6、宋某2。2015年9月1日山东水泊面粉贸易有限公司法人代表变更为李某4。 9、山东水泊面粉贸易有限公司电表，证实该公司于2016年7月17日至同年11月16日用电量为零；2017年1月16日至2017年4月16日用电量为零。 10、公安机关统计受害人统计表，证实据统计有57人受害，涉嫌金额人民币116万。 11、龙岩市公安局新罗分局经侦大队出具的情况说明，证实涉案的“张胖子”、李某5、刘某5、袁某、王某7、孔某等人目前还未查明真实身份，无法传唤到案。 12、借款合同及收据，证实李某4、刘某3以福建水泊面粉贸易有限公司的名义签订借款合同，向各被害人非法收取钱财的事实。 13、林某1提供银行存折流水、肖某3提供发放清单，证实李某4于2016年11月1日汇入林某1账户3000元；2016年11月22日汇入林某1账户2500元；2017年1月27日汇入林某1账户1000元；2017年5月27日汇入林某1账户5000元以及以上收款发放情况。 14、手机通话记录，证实公安人员调取刘某3、李某4等人的手机通话记录。 15、银行流水清单，证实公安人员调取刘某3、梁某2、李某4等人的银行账户交易情况。 16、暂扣款收据，证实刘某3被龙岩市公安局新罗分局经侦大队扣押人民币14941元。 17、建厂用地产权证明，证实公安人员调取东平县国土资源局盖章的土地使用权人为李某4的建厂用地产权证。用地面积为7260.8平方米。 （二）证人证言 1、证人马某的证言，证实其知道李某4和刘某3在福建龙岩和浙江温州两个地方有成立公司。其和刘某3是邻居，不是同村的，认识已经很久了。以前刘某3有向其借钱，其经常到刘某3家追欠款。2016年5月份左右，其又到刘某3家追款，刘某3对其说：“其有一个项目，只要有厂房就能以这个厂房的名义进行融资。”因赵某欠其11万元，其向赵某追款时，其把刘某3讲的项目告诉了赵某，赵某认为李某4有面粉厂应该可以。之后其和刘某3、赵某、李某4就到李某4的面粉厂看了一下，该厂已经没有生产了。刘某3认为可以这个面粉厂的名义进行融资，刘某3就去联系融资的人。几天后，刘某3讲在浙江有人可以融到资金，刘某3还要其借四万八千元租办公用房，其也口头同意，所以其和刘某3、赵某、李某4四个人一起到浙江的嘉兴，找到了刘某3的朋友（外号“胖子”)，“胖子”讲：“在这里刚开了一个盘，这里比较难融资，我介绍你们到福建龙岩，那里有我的朋友，你们可以找他。”“胖子”就把龙岩朋友的电话号码告诉刘某3，其四人当天就坐动车到龙岩。到龙岩后，刘某3与“胖子”的龙岩朋友打电话，其四人到龙岩在一家宾馆住下来后，这人有到其四人住的地方，自称叫张志强，张志强先带刘某3、李某4去看办公用的房子，而后其和赵某也一起去看了该房。其才在龙岩邮政储蓄银行取了四万八千元借给刘某3，刘某3和李某4才去签订租房合同，租房后的一天，留下赵某看添加办公用品，其和刘某3、李某4就回东平了。又过了10天左右，龙岩的公司要开张了，其和刘某3、李某4又一起从东平到龙岩。其主要是住在宾馆，也有去公司去看了一、二次，公司已经开始开展业务，刘某3叫其不要去公司，这一次其在龙岩住了四天目的是去拿回借款，没有拿到其就回东平。其回来后，有经常打电话给刘某3要钱，去年刘某3才归还其六千多元，2017年5月其打电话给刘某3，刘某3讲在浙江温州，其就去找刘某3，找到后刘某3在浙江温州大道展宏大厦B栋1202A，开的公司也是山东水泊面粉有限公司温州分公司。其在温州等了十多天，刘某3把欠其的其中11万元还其，其就回东平了，现在刘某3还欠其4万元左右。 2、证人赵某的证言，证实2016年5月份，有一个叫马某打电话给其讲：“你有没有熟悉的人有工厂，可以到龙岩融资。”因李某4欠其100多万元，其就对马某讲“李某4有面粉厂，你看行不行？”之后，其和李某4一起带老湖去找马某和刘某3，也一起到李某4的面粉厂区看了厂房的情况。当时厂房没有生产。其四人一起到接山乡香山面粉厂，李立柱和该厂的负责人谈后，由刘某3拍了几张照片。过了几天，其有听说马某有带龙岩来的人参观李某4的面粉厂。大约2016年5月下旬，其四个人一起商量好，刘某3讲先到浙江嘉兴找刘某3的朋友，其四人一起到嘉兴找到刘某3的朋友，刘某3的朋友有带另外一个人来接待。刘某3的朋友“胖子”讲：“浙江嘉兴刚开完盘，现在不好融资，你们去福建龙岩融资。”当天，其四人就一起到龙岩，到后刘某3打了个电话给张志强。张志强叫其四人到一家公寓住下来。张志强就先带刘某3、李某4去富山国际大厦看办公用房，而后，其和马某也有去看，租房时是刘某3和李某4去签订的，其没有出钱租房，刘某3和李某4两个人讲租房的钱是张志强出的，到时候要翻倍还。办公用房租后，李某4、刘某3和马某三人过了两天先回山东了，刘某3对其讲“你没有事就留下来，看办公房的装修进度，一天给你200元，”刘某3等人离开后，没有转钱给其，其有打电话给李某4和刘某3要求支付住宿和生活费用，李某4转了100元钱给其，过了两天其也回山东了，之后就没有再去龙岩。其和李某4等人到龙岩，目的是因其欠马某11万元，李某4欠其100万元左右，其只是一起到龙岩，如果李某4有赚到钱可以要回来还给马某，就是想跟着追债。 3、证人林某13的证言及租赁合同、辨认笔录，证实2016年5月20日，其将位于龙岩市新罗区富山国际7楼的728、729的房产出租给李某4，和其一起出租的还有726的谢景兴。2016年5月18日，有一个手机号码打给其说要租其的写字楼，来看房的有三四个人，对其讲是山东面粉厂需要租一个龙岩办公点。谈好月租金11550元，一次交三个月月租和一个月保证金，第二天就签署了合同。其中一个自称是山东水泊面粉公司的董事长李某4在合同上签字，也把相应的租金共46200元给其和谢景兴。2016年8月20日其到写字楼收房租，李某4不在公司，打电话也没接，公司员工也有正常上班，过了20天还没付房租，其就去把写字楼锁掉，要求支付了房租再使用。 辨认笔录，证人林某13辨认李某4是与其签订合同的人，刘某3是一起签订合同的人之一。 （三）被害人陈述 1、被害人赖某1的陈述，证实2016年7月1日，经连城一姓谢老乡介绍，说富山国际7楼一家山东面粉厂要吸收投资款，月息2分，并带其去了富山国际这家山东面粉厂的办公室，该公司一名叫李某5的员工接待其，对其说“山东水泊面粉贸易有限公司需要新建厂房，以前是手工加工面粉，现在改为机械自动加工面粉，因资金不够，向大家融资，每月支付2分利息。”李某5还提供了一张投资优惠方案给其看，其听了李某5的介绍后，认为可以投资，第二天就去工商银行小溪分行用存折取了1万元现金，到富山国际7楼，把钱交给山东水泊面粉贸易有限公司的会计刘某3，刘某3给了其1万元的收据，收据上还有“福建水泊面粉贸易有限公司”的财务专用章，但刘某3又还给其1500元，作为奖励金，借期三个月，到2016年8月1日该公司的刘某5说可以去小池云顶旅游，要投资2万元以上的才有资格去。所以其又投资了1万元，实际支付了8500元，交给该公司会计。之后其就参加了小池云顶旅游。一起参加的有40多人，活动中是对公司的宣传。还有要投资的人交定金、抽奖，还有唱歌跳舞之类的，其抽奖抽到一包洗衣粉。2016年9月1日，刘某5又告诉其公司要在闽西交易城开一家门市部和山东要多建一家新厂要扩大投资，其又投资了3万元，现金交给刘某325500元。2016年9月12日，刘某5对其说投资8万元以上有免费到香港旅游一次，所以，其又投资3万元，这次是交3万元现金给刘某3。每次刘某3都会在其交钱后，开收据给其。所以，其总共投资了8万元，借期都是3个月，8万元的投资款交了72500元，其没有收到过利息。2016年9月13日，其再去富山国际的时候，刘某3、刘某5都跑了，请的临时工也在，但是都说也没有拿到工资，房东说也没收到房租。 辨认笔录，被害人赖某1辨认出刘某3。 2、被害人林某1的陈述，证实2016年6月20日，其在富山国际楼下遇到一个叫李某5的人发了一张福建水泊面粉贸易有限公司邀请广告，就到了该公司在富山国际的7楼办公室，李某5介绍说山东水泊面粉贸易有限公司需要新建厂房，以前是手工加工面粉，现在改为机械自动加工面粉。因资金不够向大家融资，每月支付2分利息。她还提供了一张投资优惠方案给其，其听了后觉得可以投资。2016年6月28日，其分两次各投资4250元共计8500元，将现金拿到富山国际7楼给了公司的刘某3，刘某3还开了收据给其，在收据上盖了福建水泊面粉贸易有限公司财务专用章，借期4个月。2016年7月24日，公司的刘某5对其说现在搞活动，再投资1万元就可以去山东旅游，所以其又投资了1万元，实际支付8500元，少交的1500作为折扣款，也是交给刘某3。过后2016年8月15日至8月19日，其和26人参加了山东旅游，之后刘某5说现在投资1万元，可以先支付4个月利息，只要交8000元就够了，可以和投资8万元的金牌客户一起去香港旅游，还说公司在北市场要开门市部等，其在2016年7月28日又投资了1万元，实际交8000元。到了2016年8月5日其又交了2万元，实际交16000元，在2016年8月9日又投资1万元，实际交8000元。每次都是交现金给刘某3，都有收据。以上加起来，共投资了8万元，借期都是4个月，实际其支付的是65000元。2016年9月14日其打电话给刘某5、刘某3、李某4、孔某，都打不通，才知道这些人跑路了。 之后其一直打电话给李某4，2016年9月23日李某4才来到龙岩，有20多个受害人把李某4围住，到下午4点多钟，李某4才支付在场人员9月份之前的利息。晚上，李某4在旅馆住宿时就跑了。之后其经常打电话给李某4，李某4转了四笔钱到其账户，一共是11500元，其支付给部分受害人利息。在其投资该公司期间，李某4来了龙岩三次开会、做活动、绿野仙踪吃饭，其到山东旅游李某4也有带大家玩。刘某3和李某4是福建水泊面粉贸易有限公司的股东和会计，负责收钱，刘某5、李某5属于业务员，董某是公司员工。 辨认笔录，辨认刘某3、李某4。 3、被害人肖某1的陈述，证实2016年6月，其接到电话称是福建水泊面粉贸易有限公司业务员，称该公司有融资，期限四个月。之后其和林某1、苏某2一起到该公司位于富山国际7楼办公室，该公司李某5跟其介绍，其认为该公司有营业执照、月利息2分，借期短，投资2万元只需要交18700元。其于2016年6月28日投资1万，实际交9300元。刘某3将借款合同和收据交给其，其收到了7、8、9月的利息共600元，2016年7月24日，公司新来的业务员刘某5告诉其可以去山东旅游，其又投资了1万元，实际交8500元，交给刘某3，有收据和借款合同，2016年7月28日又投资2万元，实际交17000元，扣除了四个月利息1600元，现金交给刘某3，有收据和借款合同，2016年8月8日刘某5说再投资可以带两个人去山东旅游，其在当日又投资1万元，实际交8500元，扣除利息800元，交给刘某3，有收据和借款合同。2016年8月15日其带了其女儿和外甥和其他20多个人去山东旅游了5天。在山东时其才知道李某4是山东水泊面粉贸易有限公司的老板。旅游完后刘某5又跟其说投资8万以上可以去香港旅游，其又投资了3万元，实际交给刘某324000元，扣除了2400元，现金交给刘某3，有收据和借款合同。到了2016年9月其去富山国际时，办公室关门，工作人员也不在了。2016年9月24日，李某4来龙岩，投资人在现场统计投资人及金额，李某4也支付了在场的人的9月份的利息，之后其就没有收到本金和利息了。其到山东，李某4有带大家去看山东的厂房，是不是真的是山东水泊面粉贸易有限公司的厂房其就不知道了。 4、被害人章某1的陈述，证实2016年6月，其接到袁某的电话讲：“我现在到新罗区城富山国际7楼福建水泊面粉贸易有限公司担任业务员，该公司已开张，你要来支持我，我这公司是合法的，比鑫浩公司更好。”其到福建水泊面粉贸易有限公司富山国际办公室，经公司员工袁某介绍，其于2016年7月5日投资1万，实际交9200元给刘某3，有合同、收据。2016年7月26日，其又投资1万元，实际交8500元，扣除了四个月利息800元，现金给刘某3，有合同、收据。2016年7月28日其又投资2万元，实际交17000元，扣除了四个月利息1600元，现金给刘某3，有合同、收据。2016年8月8日，刘某5让其交足5万元，可以去山东旅游。其在当日又投资了1万元，实际交8500元给刘某3。2016年9月要发利息了，其没收到，农历8月15日该公司关门。2016年9月23日，李某4来龙岩，支付了在场人员的9月份的利息，之后就再没收到利息本金。其只收到福建水泊面粉贸易有限公司的两个月的400元的利息。 5、被害人林某9的陈述，证实其于2016年8月5日在福建水泊面粉贸易有限公司富山国际办公室投资了5万元，分两次交钱，其中3万实际交2.76万元，另2万实际交1.84万元。接待的是刘某5、刘某3。第二天其又交了3万元，实际是2.76万元。2016年9月1日又去投资了2000元，没有借款合同，只有收据，收款人是张某15。其总共被骗8.2万元。 6、被害人李某3的陈述，证实2016年6月21日，其在新罗区城登高路富山国际7楼借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际支付8500元。负责人和收款人都是男的，其是跟着别人去的，借款用途是说用于扩大生产、研发新品。 7、被害人路某的陈述，证实2016年6月其听肖某1讲福建水泊面粉贸易有限公司有投资项目。2016年6月28日投资了1万元，实际交8500元，有合同和收据。2016年7月28日，其听说再投资1万元可以去山东旅游，就又投资了1万元，实际交8500元，有合同和收据。2017年7月28日又投资了1万元，实际交8300元，有合同和收据。过了一段时间，公司的人讲投资到8万元可以免费去港澳游，2017年8月8日，其又投资了3万元，实际交24900元，有合同和收据。2017年8月9日，其又投资了2万元，实际交16000元，有合同和收据。以上总投资8万元，实际支付66200元，只收到了7-9月的利息600元。中秋节前听说这个公司的人跑路。其投资后，山东水泊面粉贸易有限公司的董事长李某4来龙岩两次，到山东旅游李某4也带大家玩。 8、被害人张某1的陈述，证实2016年6月份，其在新罗区城富山国际楼下，收到福建水泊面粉贸易有限公司开张的广告。该公司的工作人员向其介绍公司的情况。2016年6月19日其投资福建水泊面粉贸易有限公司2万元，实际交给财务刘某3现金18700元，有合同和收据。其有收到7、8月的400元利息。到8月7日刘某3讲再交1万元可以多带一个人到山东旅游，其于2017年8月9日，经刘某3介绍，又投资了1万元，实际交7900元，扣除了三个月利息600元，有合同、收据。2016年8月15日，其和饶美珍一起去山东旅游。在山东时，其才知道自称山东水泊面粉贸易有限公司的老板李某4。在山东李某4有跟其介绍厂房，但是不知道是不是真的。农历8月14日，其知道该公司的人跑路了。9月24日李某4来龙岩支付了在场人的9月份的利息。 9、被害人魏某2的陈述，证实2016年8月其在新罗区富山国际7楼，投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7700元，扣除了四个月利息800元。负责人是李某4。 10、被害人陈某2的陈述，证实2016年3月8日，经林某1介绍投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交8500元现金给刘某3，负责人是李某4。 11、被害人谢某4的陈述，证实2016年6月19日和8月6日在富山国际7楼投资福建水泊面粉贸易有限公司2.5万元。6月19日投资1万元，实际交了9200元，8月6日投资1.5万元，实际交1.2万元。公司当时宣传是扩大生产规模，研发新品。公司的老总是李某4，收钱的人是刘某3。2016年6月19日其和苏某4珊借款1万元，实际交了9200元；2016年8月6日其个人借款5千元，实际交了3800元，实际交钱是2016年8月23日；2016年8月6日其还和苏某4珊合股借款1万元，实际交了7600元，这次其和苏某4珊每人交3800元。其和苏某4珊只收到第一次借款1万元的利息600元，其和苏某4珊每人300元。 12、被害人翁某1的陈述，证实2016年6月20日，其在新罗区城富山国际7楼投资福建水泊面粉贸易有限公司2万元，实际交1.74万元。2016年7月25日其又投资8000元，拿了1200元利息。2016年9月，水泊面粉公司的人跑掉了。 13、被害人卢某1的陈述，证实2016年6月28日其到新罗区城富山国际7层，投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，拿了3个月利息600元。7月22日投资1万元，拿了利息800元。福建水泊面粉贸易有限公司的董事长是李某4，该公司的经理叫刘某3。 14、被害人张某2的陈述，证实2016年6月23日其经朋友介绍，在富山国际7楼的办公地点，交了5000元现金投资福建水泊面粉贸易有限公司。公司是以要推广新产品，扩大生产规模借钱的。 15、被害人周某的陈述，证实2016年6月15日和8月2日，其投资福建水泊面粉贸易有限公司2万元，实际交15700元，拿了利息1000元。公司的法人是李某4，接待的人员是李某5、刘某5这两个业务员，钱是刘某3收的，有开具收据。 16、被害人蒋某2的陈述，证实2016年6月其在新罗区城富山国际听课，有人发了宣传单给其，邀请其免费到小池云顶茶园旅游。其和妻子一起去了小池云顶茶园，在活动中有抽奖、公司宣传等。之后其和妻子一起到富山国际7楼福建水泊面粉贸易有限公司。其总共投资福建水泊面粉贸易有限公司2万元，2016年6月30日投资1万实际交9100元。2016年7月2日又投资1万元，实际交8900元。有收到8-9月的利息400元。9月23日该公司的老板李某4来龙岩，收到李某4给的9月份的利息。 17、被害人江某1的陈述，证实其在新罗区城富山国际7楼投资水泊面粉1万元。2016年8月31日签订合同，实际交9200元，公司的发起人是李某4，有开具收据给其，公司当时是宣传要扩大生产规模，研发新产品需要资金。 18、被害人罗某的陈述，证实2016年6月份，其接到电话讲到福建水泊面粉贸易有限公司投资不错。2016年6月15日其投资福建水泊面粉贸易有限公司2万元，实际交17000元。收到利息1200元，去了山东旅游。9月23日公司的老板李某4来龙岩，支付了在场人的9月份利息，其收了李某4的9月份的利息。 19、被害人陈某12的陈述，证实2016年6月17日其投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交9400元。收到2个月的利息400元。 20、被害人王某1的陈述，证实其经业务员李某5介绍，2016年6月24日、7月24日共投资福建水泊面粉贸易有限公司2万元，实际交9400、8800元共18200元。收到三个月的利息600元。 21、被害人付某的陈述，证实其和女儿翁惠冰被福建水泊面粉贸易有限公司以融资的名义骗了4万元。其中2016年6月30日2万元、7月29日1万元、8月2日1万元，是现金支付给福建水泊面粉贸易有限公司的刘某3，实际三次分别交17000元、7800元、7800元，共计收到利息2000元。 22、被害人陈某3的陈述，证实2016年8月9日其投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7500元。 23、被害人黄某5的陈述，证实其和林某5、黄某7一起被福建水泊面粉贸易有限公司以融资的名义骗了1万元，2016年8月31日其三人投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7500元，每人各出2500元。 24、被害人黄某6的陈述，证实2016年8月1日投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7300元。 25、被害人林某10的陈述，证实2016年8月20日投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7800元。 26、被害人张某8的陈述，证实2016年8月8日投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7800元。 27、被害人邱某1的陈述，证实2016年6月16日投资福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交9300元。其收到三个月的利息600元。 28、被害人陈某13的陈述，证实2016年9月1日,其借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7800元，借款理由是在龙岩开面粉店。 29、被害人汤某的陈述，证实其于2016年6月28日、8月3日分别与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同两次各1万元共计2万元，实际分别交8500、7000元，钱是业务员带其支付给财务刘某3的，借款理由是面粉厂要扩大生产需要资金，在龙岩还要设立面粉实体店。第一次投资有收到三个月的利息600元。 30、被害人邱某2的陈述，证实2016年6月28日、8月3日分别借款给福建水泊面粉贸易有限公司两次各1万元共计2万元，实际分别交8500、7000元，钱交给公司财务刘某3收。第一次投资的有收到三个月的利息600元。 31、被害人郑某的陈述，证实2016年8月31日其借款给福建水泊面粉贸易有限公司2万元，实际交17200元，现金交给李某4，借款理由是面粉厂要扩大生产需要资金，在龙岩还要设立面粉实体店。 32、被害人陈某14的陈述，证实2016年6月19日其借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交9300元，业务员袁某带其把钱交给财务。其收到7-9月份的利息600元。 33、被害人张某9的陈述，证实2016年7月28日其借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7700元，业务员李凡带其把钱现金交给财务。 34、被害人张某10的陈述，证实2016年8月8日,其与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同，借款5000元，实际交4200元，其现金交给一姓刘的财务收的。 35、被害人蒋某1的陈述，证实其于2016年8月3日、8月9日分别借款给福建水泊面粉贸易有限公司两次各1万元共计2万元，实际分别交8500、8500元，钱是女业务员带其支付给财务的。 36、被害人肖某2的陈述，证实2016年6月16日借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交9300元，钱是女业务员带其现金交给财务刘某3。其收到三个月利息600元。 37、被害人陈某8的陈述，证实2016年7月24日其借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交9600元，由一名女性业务员带其把现金交给财务刘某3，公司的总经理是李某4。 38、被害人苏某2的陈述，证实2016年6月28日、7月4日、8月9日分别与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同三次各1万元共计3万元，实际分别交8500、8500、7700元共计24700元，钱是交给刘某3收的，公司经理是李某4。其收到利息共1000元。 38、被害人杜某的陈述，证实其和林某15红、苏某4珊一起合股，2016年6月18日、6月30日,分别借款给福建水泊面粉贸易有限公司两次各1万元共计2万元，实际交16600元，第一笔其和林某15红每人交4400元，第二笔交7800元，其和苏某4珊、林某15红每人交2600元，收到7-8月的利息800元。 40、被害人沈某1和的陈述，证实2016年7月24日、8月8日其分别借款给福建水泊面粉贸易有限公司1万元，实际交7500元，钱交给财务刘某3，没有收到利息。 41、被害人张某11的陈述，证实2016年9月14日其与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际交8000元，把钱交给财务。挂在该公司办公室墙上有借款理由是要扩大生产需要资金，还讲要在龙岩开实体店。 42、被害人张某12的陈述，证实2016年8月26日其与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际交8000元，把现金交给财务。 43、被害人刘某2的陈述，证实其被新罗区城富山国际7楼福建水泊面粉贸易有限公司以融资的名义骗走人民币15000元，分别于2016年7月2日、8月4日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万、5000元，实际分别交8900、3700元共计12600元，钱是现金支付给财务刘某3收，第一次的投资收到7-9月的利息600元。 44、被害人苏某1的陈述，证实其被新罗区城富山国际7楼福建水泊面粉贸易有限公司以融资的名义骗走人民币2万元。2016年8月3日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同2万元，实际交15600元，是业务员刘某5介绍其借款给该公司，钱是刘某5带其现金交给财务刘某3。其收到400元利息。 45、被害人陈某7的陈述，证实其被新罗区城富山国际7楼福建水泊面粉贸易有限公司以融资的名义骗走人民币1万元，其和黄某2合股于2016年6月17日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际交9000元，钱是现金支付给公司财务，收据上有写收款人“刘”。其有收到200元利息。 46、被害人章某3的陈述，证实2016年7月24日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际交7800元。 47、被害人林某11的陈述，证实2016年8月8日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际交7400元，其是业务员刘某5介绍借款给该公司的，钱是交给财务刘某3。 48、被害人陈某1的陈述，证实2016年7月1日、7月24日分别投资福建水泊面粉贸易有限公司两次各1万元共计2万元，实际共交16000元，钱是交给财务刘某3。其第一次的投资收到利息600元。 49、被害人朱某的陈述，证实2016年6月18日、7月27日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同两次各1万元共计2万元，实际分别交8800、8300元。钱是交给公司财务刘某3。其第一次的投资收到利息600元。 50、被害人沈某2的陈述，证实其被新罗区城富山国际7楼福建水泊面粉贸易有限公司以融资的名义骗走人民币5万元，2016年6月30日、7月29日、8月3日、9月1日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同四次共计5万元，实际交38400元。 51、被害人林某12的陈述，证实2016年7月4日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际支付金额9200元。钱是交给财务刘某3，其收到8月份的利息200元。 52、被害人梁某1的陈述，证实其于2016年9月5日与福建水泊面粉贸易有限公司签订借款合同1万元，实际交付金额7000元，由公司的业务员带其现金支付给该公司财务，没有收到利息。 （四）同案人的证言 1、同案人李某4的证言，证实其和刘某3等人在龙岩以福建水泊面粉贸易有限公司的名义集资。其是公司董事长，刘某3是总经理，张志强是业务负责人。张志强负责招收、管理业务员；刘某3负责招收、管理公司除业务员以外的工作人员；其负责整个公司的协调事宜。集资所得的50%作为业务费用，剩下的50%作为业务员外的工作人员工资、场地租金、支付利息等费用。福建水泊面粉贸易有限公司没有店面、没有厂房、没有规范的财务制度。福建水泊面粉贸易有限公司的工商营业执照是张志强去办理的，注册资本与实际资本是否一致其不清楚。福建水泊面粉贸易有限公司向社会筹集资金没有经过有权部门批准。福建水泊面粉贸易有限公司向社会筹集的资金除部分支付办公场地租金、工作人员工资、办公费用、支付客户利息及张志强、张胖子的业务费用外就没有剩余的钱了，所以福建水泊面粉贸易有限公司的社会筹集资金没有用于公司宣传上的实际生产经营。筹集的资金有80多万元是刘某3管理的。福建水泊面粉贸易有限公司共向50余人借款，总金额在100万元左右，因客户借款给其时，有奖励、预先支付利息，公司实际收到借款大约90万元左右。其个人没有从福建水泊面粉贸易有限公司得到什么好处，张某15到龙岩后，其有拿了15万元左右的集资款，用于支付客户利息、办公费用和支付张胖子的业务费7.5万元左右。其在管理该公司时，支付的业务费是实际收到的集资款的50%。 张胖子与刘某3想找一家有实业的公司，以该公司在福建分公司的名义在龙岩借款。刘某3把这想法告诉马某，马某叫赵某去物色，赵某有借款50万元给其，他想让其去赚点钱，就把其介绍给刘某3他们。其和刘某3等人商量后，决定到龙岩成立公司。其、刘某3、马某、赵某四人一起到浙江嘉兴找到张胖子。和张胖子见面后，张胖子介绍了龙岩自称张志强的人给其认识，张胖子把张志强的电话给其，之后其四人又从浙江坐动车到了龙岩，在龙岩新罗区张志强见面，在张志强的安排下成立了福建水泊面粉贸易有限公司。 其到了龙岩，张志强带其去龙岩兴龙酒家住，在兴龙酒家其四人与张志强谈，谈的结果是在龙岩成立山东水泊面粉贸易有限公司福建分公司，张志强负责业务、租办公场所，双方出资，集资来的钱张志强分50%，集资以借款名义，承诺月利息2分。谈好后其向马某借了1万元给张志强，让张志强去租赁办公场所。其和刘某3、马某先回山东，赵某在龙岩，后赵某说前面的1万元不够，其又向马某借款3万元。在2016年6月初，其、刘某3、马某回到龙岩，其、张志强、刘某3一起去富山国际7楼看办公场所，和房东签订合同后，支付了租金和押金约5万元（这钱其用向马某借的3万元支付了2万元，之前和张志强说好先期的1万只出3万元，其他钱由张志强出）。合同签订后第二天其和马某一起回山东了，刘某3和赵某留下筹建山东水泊面粉贸易有限公司福建分公司。张志强具体负责业务多长时间其不清楚，他拿了多少钱其也不懂，因为其从山东被释放出来后，回到龙岩时，公司业务已经是张胖子负责。 福建水泊面粉贸易有限公司开张前一天,其在山东被抓,到7月12日被取保候审,到7月底才到龙岩。其来时张志强已离开公司。“张胖子”负责业务。李某5、刘某5两人还在公司担任业务员。业务员的作用是发宣传单、打电话给客户、拉客户来公司投资。业务员拉来的客户投资额的50%作为业务提成，张胖子对业务提成如何分配，其不清楚。 公司开张前，其和刘某3有和张志强谈业务提成的事，张志强讲要50%投资款作为业务提成,但其没有同意，当时就讲公司先做起来看后期融资的情况再来定。公司成立后，刘某3支付多少提成其不清楚，其来龙岩后，公司按合同金额50%作为公司收入。业务提成50%还要扣除客户返点后的余额支付给业务负责人“张胖子”。投资款96.95万元一部分支付业务提成，一部分用于公司办公费用，还有带客户旅游费用，具体各开支多少只有刘某3才知道。 辨认笔录，辨认张冬冬即为张志强。 2、同案人刘某3的证言，证实2016年5月初马某在东平县介绍其认识赵某。当天赵某打电话给李某4叫他也过来现场，其四个人在东平县起商量，赵某说李某4欠他钱，想到福建龙岩成立山东水泊面粉贸易有限公司的分公司，让其去当分公司的总经理。之后过了几天，其、李某4、赵某、马某四人到了龙岩，在龙岩有一个叫张志强的男子在龙岩兴龙酒家等其，还带其去富山国际7楼看办公场所。办公租金和押金的5万元是张志强和李某4一起出的钱，当时李某4出2万元左右。过了二三天，其、李某4、马某先回山东，赵某留下来看张志强购买办公家具和用品。6月下旬，赵某打电话给其说装修的差不多了，其和李某4一起来龙岩，公司开业，其才知道张志强拿45%的业务提成。张志强也把其的名片、宣传单、电话卡都弄好了，张志强还招收了四名业务员，其也通过网上招聘了两个前台，业务员就开始打电话给老人和给老人发宣传单，也陆续有老人来借款给公司。借款合同8月份之前大部分是其和借款人签订的，合同约定利息2分，其记得其签订了20多份借款合同，金额大概40多万元。还有一部分是其网上招的姓赵的财务签订的。总借款其没有算，这些钱的45%（现金46万元）拿出来给张志强（当天收到就当天给张志强），还支付给张志强前期垫付的23万元（实际垫付买家具、办公用品、租金等合计11.5万元），拿给李某420万元左右，其个人拿了1万元，转给马某2万元，带客户去山东玩花了8万元左右，其他的钱还有发给公司的人员工资、水电费，及到小池云顶做活动的开支等。 到了2016年中秋节，其就回山东了，公司由李某4交给张某15负责。到其离开龙岩，其不知道总共向多少人借款，金额有100万元左右。张志强负责雇请拉业务员拉客户，办理工商营业执照、制作名片、宣传单、合同范本。其负责招收、管理前台工作人员、财务（财务负责收款、支付利息、发放工资、付钱给张志强、李某4等）。张某15在2016年7月来龙岩，刚开始担任财务，其在2016年8月15日离开龙岩后，公司由张某15负责。李某4是董事长，负责全盘工作。 其不知道山东水泊面粉贸易有限公司有无实际经营，福建水泊面粉贸易有限公司没有规范的财务制度，其面向社会筹集资金没有获得有关部门批准。福建水泊面粉贸易有限公司没有像宣传单上宣传的，在龙岩有开实体店。公司借的资金没有用于约定的生产经营，其不知道公司能否按合同约定还款。其是在公司开业后才知道他的运作方式的。公司只支付给两个客户本金，其他都没有，只是支付前期利息。制作名片、宣传单、合同模板的费用是张志强支付的。公司没有做账，支出的单据其在离开时都交给李某4了。 业务费按收到实际金额的50%提成，其中张志强拿45%，张某18得5%。在其管理期间，其有支付这50%的提成，但是张某18来龙岩后对其讲张志强没有把5%提成给他。张志强做业务的60万元，有提成30万元，以及他先垫付的11万元要求公司给他22万元。这样他一共拿了52万元。张某18也拿走10多万元的提成。张冬冬是2016年7月下旬离开公司的。 张冬冬有对其说他不在的时候，业务提成的50%的钱可以支付给董某或者李某5。李某4对其讲张冬冬在公司成立时先垫资4万元，还款时要还10万元，公司成立后，这10万元和张冬冬的业务提成合计40多万元，用公司收的借款现金支付给董某30万元左右、李某510多万元。在董某向其拿钱时，其要求董某写收条，张冬冬说他和李某4说好不用写收条。期间，李某4在山东被抓后，张冬冬有向其拿2000元说是去山东帮李某4疏通关系。在小池云顶做活动要请主持人，张冬冬又向其拿了4000元，还有租车的5500元，活动礼品的1000元等。 业务员都是张冬冬带来的。业务员负责拉人投资，李某5是张冬冬的老婆，张某18是介绍张冬冬给其认识的人，张冬冬离开公司后，张某18就是业务负责人。 辨认笔录，辨认被告人张冬冬即为张志强。 （五）被告人的供述和辩解 被告人张冬冬的供述和辩解，证实其不承认参与福建水泊面粉贸易有限公司的集资诈骗。福建水泊面粉贸易有限公司的宣传用的宣传单、广告、名片等，是其帮刘某3联系的制作人。这个也是之前通过58同城联系到的为鑫浩公司制作广告宣传单的制作人。其首先要把制作的要求告诉他，他设计、排版做好后，会通过QQ发给其，其再给刘某3看。他觉得可以了才开始让制作商开始制作。制作费用也不是其支付的。为福建水泊面粉贸易有限公司垫资的应该是袁某。其没获得什么好处，刘某3就请其吃了两顿饭，他答应送其一个手机，结果也没有兑现。其没有拿到福建水泊面粉贸易有限公司的业务提成。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人张冬冬伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资人民币3430270元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。涉案的龙岩市鑫浩投资有限公司及福建水泊面粉贸易有限公司，均没有实际经营业务，仅以吸收不特定多数人（老年人居多）的资金为经营内容；在资金的运营上，被告人张冬冬等人向他人集资的资金大部分用于所谓的“理财团队”的业务提成、前期投入资金的高额回报和广告宣传。被告人张冬冬作为龙岩市鑫浩投资有限公司、福建省水泊面粉有限公司的业务总管，负责管理业务团队，掌握了高额的业务团队提成，且在龙岩市鑫浩公司成立之初，积极参与公司的筹备和运作，办理相关营业执照、租赁办公场所、招募工作人员；除业务提成以外，被告人张冬冬有进行公司的前期运营投资，后期有获得高额回报；2016年4月，为了取得社会人员对该公司前期宣传的信任，由被告人张冬冬带领十余人前往山东旅游考察相关项目。综上，被告人张冬冬在集资诈骗案件中，起积极作用，系主犯；辩护人提出被告人张冬冬是受到他人蛊惑才实施犯罪，可以认定从犯，不具有非法占有为目的之辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。虽然被告人张冬冬提前离开龙岩市鑫浩投资有限公司和福建水泊面粉有限公司，但该公司前期的成立、运营、招募工作人员与广告宣传、带队去山东考察等工作，均由被告人张冬冬组织、积极参与，且被告人张冬冬离开时已获得高额利润回报；该案中以老年人居多的社会人员不明所以，陆续受到该公司成员的蛊惑或周边朋友的劝说，陆续向龙岩市鑫浩投资有限公司和福建水泊面粉贸易有限公司投资借款，该投资借款行为具有连续性，被告人张冬冬应当对整个事件的全部涉案金额负责。其提出离开后的涉案金额不应认定为其集资诈骗的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。关于涉案的福建水泊面粉贸易公司的集资诈骗情况，同案人李某4、刘某3的证言均证实被告人张冬冬在福建水泊面粉贸易有限公司成立之初，有租赁办公场所、办理工商营业执照、制作名片、宣传单、合同范本，还负责雇请业务人员拉客户，在公司成立之初，被告人张冬冬还有前期垫付资金。该事实除了同案人李某4、刘某3的证言证实以外，还有证人马某、赵某的证言相互印证。被告人张冬冬提出其没有参与福建水泊面粉贸易有限公司的实际经营管理，未获取任何利润的辩解，理由不充分，本院不予采纳。被告人张冬冬在本案审理期间，能部分退赃，酌情予以从轻处罚。本案综合考虑，根据被告人张冬冬在本案中的具体作用、行为性质、犯罪情节予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人张冬冬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2028年7月20日止） 二、被告人张冬冬暂扣于龙岩市公安局新罗分局经侦大队的人民币20000元及向本院退缴人民币40000元，均系退赃款，予以退赔给各被害人。 三、继续追缴被告人张冬冬赃款，予以退赔给各被害人。（具体金额详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 马  莉  娜 人民陪审员 兰  美  芳 人民陪审员 李    展 二〇一八年六月十三日 书 记 员 邱丽艳（代） 书 记 员 张雪婷（代） 附相关赔偿清单： 一、龙岩鑫浩投资管理有限公司退赔被害人金额 序号受害人合同金额(万元）实际支付（万元）借款时间借款理由收益情况（单位：元） 1林雪珍12122016.4.6至2016.7.15购买机器、设备等5800 2卢秋棠19192016.5.10至2016.5.2311400 3陈俊辉23232016.4.2至2016.6.49800 4苏俊芳36362016.5.5至2016.7.1013800 5段和新76.9220**.5.9至2016.6.203600 6林永钦1110.862016.7.8至2016.7.200 7陈留寅98.92016.5.27至2016.8.274000 8汤水兰87.62016.4.8至2016.6.204400 9邱素美76.652016.4.8至2016.6.204000 10章达周662016.4.15至2016.6.203600 11陈珍琴112016.6.20200 12廖素珍65.92016.5.10至2016.7.302000 13王娥招662016.4.18至2016.7.192200 14陈荣英552016.4.6至2016.6.132800 15李维法 刘长兰442016.5.9至2016.6.191600 16吴庆基76.922016.4.18至2016.7.144200 17黄德金43.92016.4.9至2016.8.272400 18邱玲玲10.952016.4.18至2016.7.14100 19林桂英1.251.252016.4.18至2016.7.14550 20谢曼秋1.751.72016.4.18至2016.7.14550 21陈文炳112016.5.10600 22邱镇松332016.6.4至2016.6.8600 23吴信淮222016.4.17至2016.5.101100 24黄淑兰112016.4.17600 25罗秀凤43.622016.4.23至2016.7.161400 26苏香梅32.942016.4.6至2016.7.181200 27蔡锦沂 朱春莲32.92016.4.29至2016.7.131000 28欧美珍21.922016.7.7至2016.7.12400 29黄丽花222016.7.7至2016.7.12400 30林根娣222016.5.9600 31张彩琴222016.5.9至2016.7.14800 32路荣花21.982016.4.19至2016.7.20600 33魏丽钦21.932016.5.13至2016.6.151000 34章秋棉222016.4.27至2016.7.14600 35章学河21.842016.4.28至2016.5.111000 36刘惠真10.852016.7.2200 37陈金美2.52.42016.6.20至2016.8.4200 38李水海0.50.52016.4.5400 39谢裕民112016.4.28600 40陈子蓉10.982016.6.12400 41林淑美10.982016.7.3200 42林占宗112016.7.290 43江爱菊10.982016.4.19600 44陈芝萍10.972016.4.18600 45章振德112016.4.3800 46叶仁花10.962016.6.13280 47付云清112016.4.25600 48翁仁椿112016.4.25600 49张栢村112016.5.9600 50张海松10.962016.5.9600 51黄娟芝112016.5.9600 52陈荣贵（苏针珊代）10.962016.5.13400 53翁根清10.992016.5.10600 54邵荷花10.92016.8.100 55陈爱红112016.4.18600 56张水泉112016.4.18600 57邱雪梅10.952016.5.6600 59林春美 黄雪云10.9220**.8.70 60林素芬552016.4.12至2016.7.26200 61廖永金112016.5.3600 62张美珍112016.5.13400 63吴超洋112016.4.29600 64邱美花222016.5.10至2016.6.91000 65肖三玉10.952016.6.3600 66梁素英332016.4.3至2016.6.82100 67杨仁河2.52.52016.4.18 2016.5.160 68邱碧珍112016.5.120 69陈美兰112016.4.19600 70林坤照10.982016.6.20200 71周丽琼32.920**.4.18 2016.5.111000 72谢玉君10.982016.4.18600 73肖美莲43.72016.4.6至2016.7.162000 74张慧21.962016.4.301200 75张菊生112016.6.3400 76蒋维滨10.9852016.5.23400 总计264259.935110880 二、福建水泊面粉贸易有限公司退赃情况表 序号受害人合同金额（万元）实际支付（万元）借款时间借款理由收益情况（单位：元） 1刘惠贞章学河10.922016.7.5扩大生产、办实体店200 2罗秀凤21.72016.6.151600 3林金山10.742016.8.80 4林红英10.782016.8.200 5刘敦钦1.51.262016.7.2600 2016.8.4 6蒋炳岳10.912016.6.30600 7张笑琴10.892016.7.2400 8汤水兰21.552016.6.28600 2016.8.3 9陈福千10.932016.6.19600 10章学河10.852016.7.26200 11翁根清32.542016.6.201200 2016.7.25 12邱素美21.552016.6.28600 2016.8.3 13谢春花0.50.382016.8.230 14周丽琼21.5720**.6.151400 2016.8.2 15张美珍0.50.52016.6.23200 16陈爱琴10.942016.6.17400 17李黎红10.852016.6.21600 18卢秋棠21.732016.6.282000 2016.7.22 19梁素英10.72016.9.50 20林雪珍86.52016.6.281800 2016.7.24 2016.7.28 2016.8.5 2016.8.8 2016.8.9 21朱春莲21.712016.6.18800 2016.7.27 22张涛贤10.82016.8.260 23沈宗和10.752016.7.240 2016.8.8 24江爱菊10.922016.8.310 25苏针珊（谢春花）21.682016.6.19600 2016.8.6 26陈文炳10.962016.7.240 27魏金珠10.772016.7.27 28蒋维滨21.72016.8.3 2016.8.90 29杜碧云（刘国强、林美红）21.662016.6.18800 2016.6.30 30林秀珍10.922016.7.4200 31张金妹10.782016.8.80 32赖祥生87.252016.7.20 2016.8.1 2016.9.1 2016.9.12 33林淑美87.362016.8.50 2016.8.6 34陈荣英10.852016.6.28100 2016.8.3 35路荣花86.622016.6.28600 2016.7.24 2016.7.28 2016.8.8 2016.8.9 36肖美莲86.732016.6.282000 2016.7.24 2016.7.28 2016.8.8 37苏香梅32.472016.6.281000 2016.7.24 2016.8.9 38张柏村0.50.422016.8.80 39翁惠冰21.632016.6.301000 2016.7.29 40付云清21.632016.6.301000 2016.8.2 41肖三玉10.932016.6.16600 42邱雪梅10.932016.6.16600 43陈俊辉21.62016.7.1800 2016.7.24 44黄惠英10.732016.8.10 45张翠琼10.7720**.7.280 46黄雪云10.7520**.8.310 47陈金美10.752016.8.90 48陈素珍10.782016.9.10 49王娥招21.822016.6.24600 2016.7.24 50郑德其21.722016.8.310 51张海松32.662016.6.191100 2016.8.9 52苏俊芳21.562016.8.3400 53张锡斌10.82016.9.140 54陈留寅（黄德金）10.92016.6.17200 55沈启志53.842016.6.300 2016.7.29 2016.8.3 2016.9.1 56章振德10.782016.7.240 57章秋棉12017年去世 合计11696.7225400 二、刑法相关条文 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。