浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0782刑初155号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人吴红心，女，1966年9月10日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年11月18日被义乌市公安局刑事拘留，于2015年12月14日变更为取保候审，后于2017年4月15日被义乌市公安局监视居住。 金某1花，女，汉族，1964年7月2日，初中肄业，义乌市稠城街道大塘下村新村二区８幢５号，监视居住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年月日被义乌市公安局刑事拘留，同年月日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]号起诉书指控被告人吴红心、金某1花犯非法吸收公众存款罪，于2017年月日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人吴红心、金某1花到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，指控认为，被告人吴红心、金某1花的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第条之规定予以惩处。 经审理查明: 2015年6月中旬以来，董某（另案处理）在江苏省常州市设立常州市修伊商贸有限公司（以下简称修伊公司）。修伊公司设有财务部、运营部等部门，通过承诺高额回报吸引客户认购投资。2015年8月10日，被告人金某1花伙同被告人吴红心至修伊公司考察后，各出资一半缴纳成立修伊公司运营部下属服务点的押金，在义乌市下埠头16栋1号茗蔻化妆品店设立服务点，以认购修伊公司“曹操贡酒”等酒类产品即可获得高额返利为诱饵，鼓动客户投资每单人民币4000元的产品，并发展下线，向修伊公司获得每单200元的服务费，至案发时，该服务点共吸引张某1等人参与投单，累计接受投单总额为人民币1924000元，支付返利总额为人民币138000元。具体事实如下： 1.2015年9月，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向张某1吸收投资资金人民币24000元，未支付返利。 2.2015年9月18日，被告人吴红心、金某1花在其负责的月8务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向陈某吸收投资瓷金人民币52000元，未支付返利。 3.2015年8月26，被告人吴红心、金某1花在其负责的服参点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向朱某1燕吸收投资资金人民币36000元，未支付返利。 4.2015年9月7日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向郑某1吸收投资资金人民币32000元，未支付返利。 5.2015年9月6日至9月9日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向应某吸收投资资金人民币64000元，未支付返利。 6.2015年9月9日至9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向龚某1吸收投资资金人民币80000元，未支付返利。 7.2015年9月8日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向王某1吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 8.2015年9月7日至9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向李某1吸收投资资金人民币40000元，未支付返利。 9.2015年9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向傅某1吸收投资资金人民币80000元，未支付返利。 10.2015年8月28日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向傅某2吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 11.2015年9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴某1吸收投资资金人民币24000元，未支付返利。 12.2015年8月26日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吕某吸收投资资金人民币20000元，支付返利人民币4000元。 13.2015年8月26，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向钱某吸收投资资金人民币28000元，支付返利人民币5600元。 14.2015年9月8日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向冯某英吸收投资资金人民币12000元，未支付返利。 15.2015年9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向杨某1吸收投资资金人民币12000元，未支付返利。 16.2015年9月8日至9月15日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向冯小妹吸收投资资金人民币60000元，未支付返利。 17.2015年9月18日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向金某2吸收投资资金人民币16000元，未支付返利。 18.2015年9月7日至9月18日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何某1吸收投资资金人民币120000元，未支付返利。 19.2015年9月9至9月11日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向朱某2进吸收投资资金人民币156000元，未支付返利。 20.2015年9月14日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何某2吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 21.2015年9月19日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向鲍某吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 22.2015年9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴某4吸收投资资金人民币24000元，未支付返利。 23.2015年9月6日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向李某2吸收投资资金人民币40000元，未支付返利。 24.2015年9月16日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向胡某跃吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 25.2015年9月2日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向朱某3吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 26.2015年9月11日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何某3吸收投资资金人民币24000元，未支付返利。 27.2015年8月26日至9月9日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向郑某2吸收投资资金人民币64000元，支付返利人民币4000元。 28.2015年9月7日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴某2静吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 29.2015年9月6日至9月8日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向张某2吸收投资资金人民币52000元，未支付返利。 30.2015年9月8日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何某4吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 31.2015年9月8日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴某2安吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 32.2015年9月8日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何某5云吸收投资资金人民币20000元，未支付返利。 33.2015年9月，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向田某吸收投资资金人民币24000元，未支付返利。 34.2015年8月12日至8月26日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴某3吸收投资资金人民币160000元，支付返利人民币48800元。 35.2015年8月12日至9月15日，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向龚某2吸收投资资金人民币120000元，支付返利人民币18400。 36.2015年8月，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向王某2吸收投资资金人民币200000元，支付返利人民币50000元。 37.2015年8月，被告人吴红心、金某1花在其负责的服务点内，以投资获得高额返利为诱饵，先后向杨某2吸收投资资金人民币160000元，支付返利情况不清。 上述事实，被告人吴红心、金某1花在庭审过程中亦无异议，且有投资参与人韩某、张某1、陈某、朱某1燕、郑某1、应某、龚某1、王某1、李某1、傅某1、傅某2、吴某1、吕某、钱某、冯某英、杨某1、冯小妹、金某2、何某6、朱某2进、何某2、鲍某、吴某4、李某2、胡某跃、朱某3、何某3、郑某2、吴某2静、张某2、何某4、吴某2安、何某5云、田某、吴某3、龚某2、王某2、杨某2等人的陈述，证人董某的证言，扣押决定书、扣押清单，接受证据清单，客户产品订购单，修伊商贸有限公司红利表复印件，银行转账凭证、刷卡消费凭据复印件，银行流水记录，转账记录、合同、收条，被告人吴红心、金某1花的供述，到案经过和户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴红心、金某1花，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人吴红心、金仙花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一八年六月八日 书 记 员  王秋香