浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0723刑初73号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人黄伟，男，1994年7月23日出生于四川省眉山市东坡区，汉族，初中文化，家住四川省眉山市东坡区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月4日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人俞宏平，武义县法律援助中心指派的浙江今日律师事务所律师。 被告人谢文勇，男，1995年8月8日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，家住重庆市万州区。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月23日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人张钰，浙江中义律师事务所律师。 被告人叶贤贵，男，1995年7月14日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，家住福建省漳州市平和县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月23日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日取保候审。 辩护人廖陈笑，武义县法律援助中心指派的浙江中义律师事务所律师。 被告人李超学，男，1991年9月16日出生于安徽省萧县，汉族，高中文化，家住安徽省宿州市萧县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月23日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日取保候审。 辩护人何卿，武义县法律援助中心指派的浙江今日律师事务所律师。 被告人刘龙威，男，1996年6月24日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，家住安徽省霍邱县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月23日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕，同年9月12日取保候审。 辩护人钟奇轩，浙江中义律师事务所律师。 被告人李平平，女，1993年3月1日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，家住安徽省临泉县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月23日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人刘国梁，浙江今日律师事务所律师。 被告人贾林豪，男，1997年10月16日出生于河南省潢川县，汉族，初中文化，家住河南省信阳市潢川县。因涉嫌诈骗罪,于2017年7月23日被武义县公安局刑事拘留，同年8月28日取保候审。 武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕69号起诉书指控被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学、刘龙威、李平平、贾林豪犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理。因被告人叶贤贵的辩护人对起诉指控有异议，本院于2018年3月19日转为普通程序审理，后依法组成合议庭，于2018年4月9日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员汤某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 武义县人民检察院指控：2017年5月份以来，被告人黄伟、谢文勇、李超学、叶贤贵、李平平、钟某（另案处理）、刘龙威、贾林豪、陈某1（另案处理）等人在福建省厦门市卧龙晓城出租房内以蚂蚁花呗套现的方式进行诈骗。该团伙将淘宝账号提供给被害人，被害人使用其提供的淘宝账号购买商品后，由被告人使用淘宝账号关联的蚂蚁花呗账号进行付款。后被害人将蚂蚁花呗套现的钱用支付宝转给被告人，被告人收到被害人支付的套现现金后将该订单删除。在诈骗过程中，黄伟、谢文勇负责联系提供蚂蚁花呗套现服务的商家，李超学、叶贤贵等人负责寻找诈骗时使用的蚂蚁花呗账号及需要套现蚂蚁花呗的被害人，黄伟、钟某提供自己的支付宝账号收取中介费用。2017年5月18日—27日期间，上述各被告人分别结合采用上述方式对被害人王某实施诈骗7次，骗得人民币15817元，对被害人全某和实施诈骗3次，骗得人民币15221元。其中被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学诈骗金额为31038元，刘龙威参与诈骗三起、诈骗金额为16496元，李平平参与诈骗二起、诈骗金额为8114元，贾林豪参与诈骗一起、诈骗金额为4269元。 为支持上述指控，公诉机关提供了书证户籍信息、付款信息、蚂蚁花呗账号信息、订单信息及交易信息、转账记录、淘宝交易截图等；物证计算机主机、平反电脑等；证人卢某、彭某、陈某1的证言；被害人王某、全某和的陈述；同步录音录像、支付宝注册信息及流水明细等视听资料、电子数据；搜查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，七被告人伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真实，利用互联网等技术手段骗取他人财物，其中黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学诈骗数额巨大，刘龙威、李平平、贾林豪诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学系主犯，被告人刘龙威、李平平、贾林豪系从犯，提请依法惩处。 被告人黄伟对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：本案不宜区分主、从犯，黄伟未参与第8、10起的诈骗行为，仅是在场并分得款项，该二起的数额不应计入黄伟的犯罪数额，仅为16257元，黄伟归案后如实供述、自愿认罪，主动退赔了被害人王某的损失，并取得谅解,请求对黄伟从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢文勇对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，仅辩称起诉指控的第6起诈骗中其未分到钱。其辩护人提出的辩护意见是：本案不宜区分主、从犯，谢文勇未参与第6、9起的诈骗行为，也未分到赃款，谢文勇具有立功表现，归案后如实供述、自愿认罪，取得了被害人王某的谅解，并愿意退赃，请求对谢文勇适用缓刑。 被告人叶贤贵对起诉指控的罪名无异议，仅辩称起诉指控的第8、10起诈骗其未参与。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉指控的罪名无异议，但叶贤贵未参与起诉指控的第4、6、7、8、9、10起的六起诈骗事实，该部分的诈骗数额不应计入叶贤贵的犯罪数额，叶贤贵在共同犯罪中起次要作用系从犯，归案后如实供述、自愿认罪，并取得被害人王某谅解,请求对叶贤贵减轻处罚并适用缓刑。 被告人李超学对起诉指控的罪名无异议，仅辩称有部分诈骗其未参与，起诉指控的第1、3、8起诈骗中其分到过钱，起诉指控的第2起诈骗其知情但起诉指控的第2、5起诈骗中其未分到钱，其应该是从犯。其辩护人提出的辩护意见是：起诉指控的第1、2、3、8起诈骗中李超学分到过钱，其余未参与，应负的犯罪数额为19758元，属数额较大，李超学在共同犯罪中起次要作用系从犯，归案后如实供述、自愿认罪，取得了被害人王某的谅解,请求对李超学从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘龙威对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：刘龙威参与诈骗三起，系从犯，具有坦白情节和立功表现,请求对刘龙威从轻处罚并适用缓刑。 被告人李平平对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：李平平参与诈骗二起，系从犯，当庭认罪,请求对李平平从轻或减轻处罚。 被告人贾林豪对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明，2017年5月份以来，被告人黄伟、谢文勇、李超学、叶贤贵、刘龙威、李平平、贾林豪以及钟某、陈某1（均另案处理）等在福建省厦门市卧龙晓城出租房等地利用蚂蚁花呗套现方式进行诈骗活动。被告人以中介的身份联系被害人并将淘宝账号提供给被害人，被害人使用其提供的淘宝账号购买商品并填写自己的收货地址，由被告人使用淘宝账号关联的蚂蚁花呗账号进行套现付款，交易订单号显示代发货后被害人扣除一定手续费后将其余款项以及中介费用通过支付宝转给被告人，被告人收到被害人款项后将该订单退单，导致商品交易无法完成，从而骗取被害人支付的款项。在诈骗过程中，黄伟、谢文勇主要负责联系提供蚂蚁花呗套现服务的商家及被害人，李超学、叶贤贵、刘龙威等人负责寻找诈骗时使用的蚂蚁花呗账号及被害人，黄伟、钟某提供自己的支付宝账号收取中介费用。钟某受雇于被告人黄伟、谢文勇。具体如下： 1、2017年5月18日，黄伟、谢文勇联系好商家，李超学使用自己的蚂蚁花呗账号从被害人王某处骗得人民币1681元，赃款由黄伟、谢文勇、李超学、叶贤贵分掉。 2、2017年5月18日，谢文勇联系好商家，使用李平平提供的蚂蚁花呗账号从被害人王某处骗得人民币5917元，赃款李平平分到1600余元、谢文勇分到1700余元、黄伟分到900余元、叶贤贵分到700元。 3、2017年5月22日，谢文勇联系好商家，使用自己的蚂蚁花呗账号，从被害人王某处骗得人民币335元，赃款被黄伟、李超学、李平平、叶贤贵等人吃饭用掉。 4、2017年5月22日，谢文勇联系好商家，使用刘龙威提供的蚂蚁花呗账号，从被害人王某处骗得人民币402元，赃款刘龙威分到100元、谢文勇分到154元、黄伟分到89元。 5、2017年5月27日，刘龙威介绍贾林豪到卧龙晓城出租房内，谢文勇联系好商家，使用贾林豪提供的蚂蚁花呗账号从被害人王某处骗得人民币4269元，赃款贾林豪分到500余元、刘龙威分到1200元，余款被黄伟、谢文勇、叶贤贵等分掉。 6、2017年5月27日，黄伟使用陈某1提供的蚂蚁花呗账号，从被害人王某处骗得人民币1016元，赃款被黄伟、陈某1等分掉。 7、2017年5月27日，谢文勇使用李平平提供的蚂蚁花呗账号，从被害人王某处骗得2197元，赃款黄伟分到624元、谢文勇分到900元、李平平分到600余元。 8、2017年5月19日，谢文勇联系好商家，使用刘龙威提供的卢某蚂蚁花呗账号从被害人全某和处骗得人民币11825元，赃款刘龙威分到3000元、谢文勇3900余元、黄伟分到3900余元。 9、2017年5月19日，黄伟联系好商家，使用其朋友舒某的蚂蚁花呗账号从被害人全某和处骗得人民币440元，赃款黄伟占有。 10、2017年5月19日，谢文勇联系好商家，使用“陈某2”（另案处理）提供的王思霞蚂蚁花呗账号，从被害人全某和处骗得人民币2956元，赃款“陈某2”分到800余元、谢文勇分到1000余元、黄伟分到1000余元。 2017年5月19日晚上，谢文勇分给李超学888元。 经查，被告人谢文勇被公安机关抓获后，带领民警抓获被告人李超学。被告人刘龙威被公安机关抓获后，带领民警抓获被告人贾林豪。 在本院审理期间，被告人黄伟、谢文勇、李超学、刘龙威分别退出赃款6340元、5000元、881元、3000元。 上述事实，且有书证户籍信息、归案经过、付款信息、扣押清单、租房合同、登陆信息、蚂蚁花呗账号信息、订单信息及交易信息、转账记录、淘宝交易截图等等；物证银行卡、手机、计算机主机、平反电脑等；证人卢某、彭某、陈某1及出庭侦查人员徐某、邹郦文的证言；被害人王某、全某和的陈述；同步录音录像、支付宝注册信息及流水明细等视听资料、电子数据；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学、刘龙威、李平平、贾林豪对上述证据无异议，足以认定。 针对各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案事实和证据，作出评价意见如下：1、关于被告人黄伟、谢文勇的辩护人提出本案不宜区分主、从犯以及被告人叶贤贵的辩护人、被告人李超学及其辩护人提出在本案中起次要作用是从犯的辩解、辩护意见。经查，根据各被告人的供述以及证人彭某、陈某1的证言，被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学是诈骗犯意的最初提起者、实施者，他们在共同犯罪中行为积极主动，共同负责日常生活，被告人黄伟、谢文勇还雇佣他人实施诈骗，负责赃款分配，故被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但被告人叶贤贵、李超学的作用较被告人黄伟、谢文勇的作用次之。被告人刘龙威、李平平、贾林豪在共同犯罪中起次要作用，是从犯。上述辩解、辩护意见，本院不予以采纳。2、关于被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学的辩护人提出各被告人应承担的诈骗数额问题。被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学是诈骗犯意的最初提起者，对实施诈骗具有共同的概括故意，他们利用网络进行诈骗，在与被害人联系实施诈骗的过程中可由一人操作完成，故不能简单的以在实施诈骗过程中有无具体行为来认定是否承担刑事责任，而应根据本案的实际情况即是否在场知情、是否获赃等多方面来认定是否承担刑事责任。本案各被告人在诈骗得手后立即或者在较短时间内就对赃款进行分配，故对各被告人应按照其所参与的犯罪进行处罚。综合各被告人的供述以及支付宝转账记录等进行认定：被告人黄伟、谢文勇应对全部的犯罪事实的承担刑事责任，犯罪金额为31038元；被告人叶贤贵应对被害人王某的犯罪事实承担刑事责任，犯罪金额为15817元；被告人李超学应对第1、2、3、8、9、10起犯罪事实承担刑事责任，犯罪金额为23154元；被告人刘龙威应对第4、5、8起犯罪事实承担刑事责任，犯罪金额为16496元；被告人李平平应对第2、7起犯罪事实承担刑事责任，犯罪金额为8114元；被告人贾林豪应对第5起犯罪事实承担刑事责任，犯罪金额为4269元。 本院认为，被告人黄伟、谢文勇、叶贤贵、李超学、刘龙威、李平平、贾林豪以非法占有为目的，分别结伙并伙同他人，虚构事实、隐瞒真实，利用互联网等技术手段骗取他人财物，其中黄伟、谢文勇诈骗数额巨大，叶贤贵、李超学、刘龙威、李平平、贾林豪诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人叶贤贵、李超学诈骗数额巨大不当，本院不予支持。被告人谢文勇、刘龙威协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现；被告人刘龙威、李平平、贾林豪是从犯；被告人叶贤贵、贾林豪归案后如实供述，被告人黄伟、谢文勇、李超学、刘龙威、李平平当庭如实供述，自愿认罪；各被告人共同退赔了被害人王某的经济损失并取得其谅解，被告人黄伟、谢文勇、李超学、刘龙威向本院退出了被害人全某和的经济损失。综上，对被告人黄伟、李超学予以酌情从轻处罚，对被告人谢文勇予以减轻处罚，对被告人叶贤贵、刘龙威、李平平、贾林豪予以从轻处罚。根据被告人叶贤贵、李超学、刘龙威、李平平、贾林豪的犯罪情节和悔罪表现，判处其缓刑应不致再危害社会，予以宣告缓刑。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2020年8月3日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人谢文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月23日起至2019年10月22日止；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人叶贤贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人李超学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 五、被告人刘龙威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 六、被告人李平平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 七、被告人贾林豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 八、扣押在案的作案工具电脑，予以没收，由扣押单位武义县公安局上缴国库。被告人黄伟、谢文勇、李超学、刘龙威退出的赃款6340元、5000元、881元、3000元，予以追缴，发还被害人全某和。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏宏中 人民陪审员  程云荣 人民陪审员  徐增连 二〇一八年六月八日 代书 记员  王媛媛 ? 附：（2018）浙0723刑初73号刑事判决书适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。