四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）川01民终11323号上诉人（原审原告）：文皓，男，1981年10月3日出生，汉族，住四川省青川县。委托诉讼代理人：邹海涛，国浩律师（成都）事务所律师。被上诉人（原审被告）：谢鸿，男，1982年3月19日出生，汉族，住成都市武侯区。委托诉讼代理人：张剑飞，四川仁卓律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：罗德翠，女，1957年11月19日出生，汉族，住成都市成华区。委托诉讼代理人：杨婧，四川崛兴律师事务所律师。上诉人文皓因与被上诉人谢鸿、罗德翠债权人撤销权纠纷一案，不服成都市武侯区人民法院（2020）川0107民初10672号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。文皓上诉请求：1.请求撤销一审判决中认定的谢鸿向罗德翠归还的借款610万元部分（转账金额及时间：2016年1月31日200万元、2017年1月24日230万元、2018年1月23日180万元）；2.判决谢鸿、罗德翠承担本案一审、二审诉讼费、保全费、律师费。主要的事实和理由：1.一审认定事实错误。谢鸿与罗德翠对于2016年1月31日谢鸿向罗德翠转款200万元的说法自相矛盾，谢鸿称该款系借款，罗德翠称该款系以谢鸿的名义购买股权的资金。对于2017年1月24日谢鸿向罗德翠转款的230万元，双方虽一致认为是借款，但对借款本金确系多少说法不一致，谢鸿称是263.2万元，罗德翠称是227.5万元，双方对陈述不一致未能做出合理解释。对于2018年1月23日谢鸿向罗德翠转款的180万元，，一审法院对于该笔款项性质未经审查也未作出认定，谢鸿、罗德翠之间亦未做出合理解释。2.谢鸿、罗德翠母子之间财产混同。3.对于罗德翠出借资金来源问题，文皓一审提交大量证据证明罗德翠并无出借能力，一审法院对此问题未查明，罗德翠在公证处的陈述证明其系家庭主妇多年患病，没有职业且无大额收入。4.一审法院适用法律不当，对第三人撤销之诉的举证责任分配错误，基于虚假诉讼的撤销之诉的主要举证责任是借贷双方。综上，谢鸿、罗德翠之间涉嫌恶意串通，虚假诉讼，严重损害了文皓的合法权益，诉请二审法院查明事实，撤销一审判决。谢鸿辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。1.罗德翠2009年3月至2017年10月期间向谢鸿及谢鸿妻子高晓娟转（存）款42490870元，2009年7月至2018年1月期间，谢鸿及高晓娟向罗德翠转款24976800元，由此可以看出，谢鸿及高晓娟向罗德翠转款远远小于罗德翠向其转款，因此谢鸿向罗德翠转款均系归还借款而非无偿转让财产，双方之间的转款也有着严格的对应关系，不符合债权人撤销权条件。2.谢鸿与罗德翠签订的《协议书》中约定的罗德翠出资600万元给谢鸿，以购买股权，每年股权分红、溢价款由谢鸿收取后转入罗德翠账户，但罗德翠仅于2014年1月21日转款200万元，并非600万元，且购买股权的大部分款项系来源于谢鸿向案外人谢召明、韩伟的借款，谢鸿也在2014年6月29日收到股权分红后并未转给罗德翠，因此，正是基于2014年1月21日的借款，谢鸿才向罗德翠转账归还。股权一事上双方并非委托关系，仅是借贷关系，谢鸿事后还款行为显然不是无偿转让财产。3.罗德翠与谢鸿之间的民间借贷关系，已经过多起民事案件反复审查。且2009年罗德翠银行账户有2000万元存款余额和多处不动产，其与前夫离婚时也分得住宅共七套、车位两个，罗德翠凭借房产享有稳定高额的租金收入，具备资金出借能力。罗德翠辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。1.文皓提出要求撤销的三笔款项，均属于谢鸿向罗德翠归还的借款，并非无偿转移财产。2.罗德翠有经济实力，也确实存在向谢鸿出借款项的事实。文皓向一审法院起诉请求：1.判决撤销谢鸿向罗德翠转移财产的行为；2.判决罗德翠返还财产12443500元至谢鸿名下；3.判决谢鸿、罗德翠承担本案的诉讼费、律师费、保险费及保全费用。一审法院认定事实：2017年1月23日，文皓因与谢鸿、高晓娟民间借贷纠纷一案起诉至成都市成华区人民法院，2019年8月8日经成都市中级人民法院作出（2019）川01民终6015号民事判决：谢鸿、高晓娟于判决发生法律效力之日起十日内向文皓偿还借款本金500万元及利息（以500万元为基数，从2015年2月9日起，按照年利率24%的标准计算至本判决确定的给付之日止；如未按时支付借款本金，则利息计算至实际付清之日止）；谢鸿于本判决发生法律效力之日起十日内向文皓偿还借款本金500万元及利息（以500万元为基数，从2015年4月9日起，按照年利率24%的标准计算至本判决确定的给付之日止；如未按时支付借款本金，则利息计算至实际付清之日止）。该判决生效后，谢鸿、高晓娟未按判决履行义务，文皓于2019年9月2日申请强制执行，执行案号为（2018）川0108执3309号，该案尚在执行之中。谢鸿与罗德翠系母子关系。在2015年至2018年期间，谢鸿向罗德翠多次转款，其中包括：2015年2月12日转款10万元，2015年2月16日转款100万元，2015年3月19日转款9.1万元，2015年4月14日转款6万元，2015年4月20日转款45500元，2015年7月2日转款6万元，2015年8月9日转款6万元，2015年10月14日转款12万元，2015年10月23日转款10万元，2016年1月31日转款200万元，2016年3月21日转款470万元，2016年5月23日转款7000元，2017年1月24日转款230万元，2018年1月23日转款180万元。文皓认为，前述14笔转款系谢鸿向罗德翠无偿转让财产的行为，损害其债权人利益，故诉至本院。一审另查明，一、在2017年5月4日所进行的（2017）川0108民初828号案件庭审过程中，谢鸿提交了2012年12月5日至2015年12月10日期间其与罗德翠之间的银行流水，其上显示谢鸿分别于2015年8月9日向罗德翠转款6万元，2015年10月14日转款12万元，2015年10月23日转款10万元。文皓委托其诉讼代理人对该证据进行了质证。在2020年6月17日所进行的（2020）川0108民撤2号案件庭审过程中，谢鸿提交了2015年10月1日至2020年6月17日的中国农业银行交易明细，其上显示谢鸿分别于2016年1月31日向罗德翠转款200万元，2016年3月21日转款470万元，2016年5月23日转款7000元，2017年1月24日转款230万元，2018年1月23日转款180万元。二、在2009年3月至2017年10月期间，罗德翠向谢鸿及谢鸿妻子高晓娟账户转（存）款合计42490870元，具体转款明细如下：序号日期转出（取出）户名转出（取出）账号转入（存入）户名转入（存入）账号金额（人民币元）12009.03.14罗德翠6228460460002304319谢鸿6228460460004130118600000022009.06.09罗德翠6228460460002304319谢鸿6228460460004130118760000032009.06.09罗德翠6228460460002304319谢鸿62284604600041301181000000042009.12.28罗德翠6228460460002304319谢鸿622846046000413011850000052010.12.14罗德翠6228460460008210510谢鸿622846046000621501627500062010.12.15罗德翠6228460460008210510谢鸿6228460460006215016100000072011.02.24罗德翠6228460460008210510高晓娟622846046000621571915000082011.05.13罗德翠6228460460008210510高晓娟622846046000621571920700092011.06.07罗德翠6228460460008210510高晓娟62284604600062157191000000102014.01.21罗德翠6228460460008210510谢鸿62284924600102067142000000112014.06.27罗德翠6228460460008210510谢鸿62109913500000176561000000122014.11.02罗德翠6228460460008210510谢鸿6228492460010206714300000132015.10.09罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714100000142016.02.14罗德翠6228490466000405762谢鸿62284924600102067141000000152016.03.14罗德翠6228490466000405762谢鸿62284924600102067141000000162016.03.21罗德翠6228490466000405762高晓娟62109913660000721114700000172016.06.13罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714200000182016.06.24罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714219922192016.07.25罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714100000202016.08.05罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714134948212016.11.26罗德翠6228490466000405762谢鸿62284924600102067141500000222017.10.25罗德翠6214663810347512谢鸿7320477580503504000 合计    42490870三、2009年7月1日至2018年1月23日期间，谢鸿与高晓娟通过银行账户陆续向罗德翠银行账户转款共计24976800元。具体转款明细如下：序号日期转出（取出）户名转出（取出）账号转入（存入）户名转入（存入）账号金额（人民币元）12009.07.11谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000022009.09.10谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000032009.10.10谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000042009.11.11谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000052009.12.10谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000062010.03.04谢鸿6228460460004130118  取现10万元支付给罗德翠10000072010.04.12谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000082010.06.11谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000092010.6.27谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431960000102010.07.10谢鸿6228460460004130118罗德翠6228460460002304319100000112010.08.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000122010.09.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000132010.10.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510160000142010.10.18高晓娟6228460460006215719罗德翠622846046000821051018000152010.11.06高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000162010.11.28高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510800000172010.12.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000182010.12.24谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510100000192010.12.25谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000202011.01.11谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000212011.01.17谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051018000222011.02.11谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000232011.02.20谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510200000242011.02.26谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051050000252011.03.10谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000262011.03.13谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051011000272011.03.29谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510110000282011.04.05谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000292011.04.06谢鸿6228460460006215016罗德翠62284604600082105105500302011.04.08谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000312011.04.10谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000322011.04.16谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051010000332011.04.18谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051018000342011.04.26谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051030000352011.05.12高晓娟6228460460006215719罗德翠622846046000821051020000362011.05.13谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000372011.05.17谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051020700382011.06.13谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000392011.06.13高晓娟6228460460006215719罗德翠62284604600082105105500402011.07.01谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000412011.07.18谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051045500422011.08.01谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051018000432011.08.15谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500442011.09.19谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051051100452011.09.19谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510100000462011.10.17谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510378000472011.10.18谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500482011.10.18谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051060000492011.10.31高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510275000502011.11.20谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500512011.11.30谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000522011.12.22谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500532012.01.04谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000542012.01.29谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500552012.02.11谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051010000562012.02.23谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051050000572012.03.08谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000582012.03.30谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000592012.04.13谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000602012.04.16谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051091000612012.04.23谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000622012.05.04谢鸿6228480460506212311罗德翠6228460460008210510100000632012.05.22谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500642012.06.14谢鸿6228482462193094018罗德翠6228460460008210510100000652012.06.30谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000662012.06.30谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051045500672012.07.06谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051040000682012.07.14谢鸿6228482462193094018罗德翠6228460460008210510115000692012.07.23谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500702012.08.17谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045000712012.08.17谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510200000722012.09.27谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000732012.10.01谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051046000742012.10.01谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510120000752012.10.10谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000762012.10.15谢鸿6228482462249956616罗德翠6228460460008210510100000772012.11.04谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500782012.11.04谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000792012.11.21谢鸿6228482462009630518罗德翠622846046000821051045500802012.12.07谢鸿6228482462249956616罗德翠6228460460008210510100000812012.12.26谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051045500822012.12.26谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000832013.02.01谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000842013.02.01谢鸿6228482462009630518罗德翠622846046000821051085500852013.03.17谢鸿6228480460506212311罗德翠622846046000821051091000862013.04.02谢鸿6228482462009630518罗德翠6228460460008210510170000872013.04.10谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000882013.04.16谢鸿6228480460506212311罗德翠622846046000821051045500892013.05.02谢鸿6228482462009630518罗德翠622846046000821051030000902013.05.17谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500912013.05.18谢鸿6228482462715098810罗德翠622846046000821051040000922013.06.20谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500932013.07.02谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000942013.07.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510200000952013.07.17谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000962013.07.21谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500972013.07.21谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051020000982013.08.23谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500992013.08.23谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001002013.10.09谢鸿6228460460018728915罗德翠6228460460008210510600001012013.10.11谢鸿6228460460018728915罗德翠6228460460008210510910001022013.11.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001032013.11.09谢鸿6228460460018728915罗德翠6228460460008210510455001042013.12.10谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001052014.01.05谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101200001062014.01.10谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105104000001072014.01.24谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001082014.02.14谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001092014.03.13谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001102014.03.17谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101000001112014.03.26谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001122014.04.01谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051050001132014.04.01谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510100001142014.04.21谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001152014.05.20谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510555001162014.06.30谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001172014.07.07谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001182014.07.15谢鸿6228452460023658214罗德翠62284604600082105108900001192014.08.19谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001202014.09.27谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001212014.10.11谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001222014.10.21谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510910001232014.11.04谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105103000001242014.11.25谢鸿6228452460023658214罗德翠62284604600082105106000001252014.11.26谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001262015.01.07谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510410001272015.01.16谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101200001282015.02.06谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051010000001292015.02.12谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101000001302015.02.16谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051010000001312015.03.19谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762910001322015.04.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001332015.04.14谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001342015.04.20谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762455001352015.07.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001362015.08.09谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001372015.10.14谢鸿6228492460010206714罗德翠62284904660004057621200001382015.10.23谢鸿6228492460010206714罗德翠62284904660004057621000001392016.01.31谢鸿6228492460010206714罗德翠622849046600040576220000001402016.03.21谢鸿6214571381000548127罗德翠622849046600040576247000001412016.05.23谢鸿6228492460010206714罗德翠622849046600040576270001422017.01.24谢鸿6228492460010206714罗德翠622849046600040576223000001432018.01.23谢鸿6228492460010206714罗德翠62284904660004057621800000 合计    24976800一审法院认为，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。本案争议焦点在于：一、文皓行使债权人撤销权是否超过除斥期间；二、谢鸿向罗德翠的案涉14笔转款行为是否符合债权人行使撤销权的构成要件。对此，一审法院分别评述如下：关于争议焦点一。本案中，文皓诉请撤销的前6笔转款行为，均发生于2015年4月20日前，文皓提起本案债权人撤销权诉讼的时间为2020年8月6日，距前述转款行为发生之日起超过五年，故对于文皓主张撤销2015年2月12日谢鸿向罗德翠转款10万元、2015年2月16日谢鸿向罗德翠转款100万元、2015年3月19日谢鸿向罗德翠转款9.1万元、2015年4月14日谢鸿向罗德翠转款6万元、2015年4月20日谢鸿向罗德翠转款45500元、2015年7月2日谢鸿向罗德翠转款6万元的民事法律行为的诉讼请求，因超过五年最长除斥期间，一审法院不予支持。文皓诉请撤销的第7-9笔转款行为，分别是2015年8月9日谢鸿向罗德翠转款6万元、2015年10月14日谢鸿向罗德翠转款12万元、2015年10月23日谢鸿向罗德翠转款10万元。根据查明的事实，在2017年5月4日所进行的（2017）川0108民初828号案件庭审过程中，谢鸿提交了2012年12月5日至2015年12月10日期间其与罗德翠之间的银行流水，其上显示谢鸿分别于2015年8月9日向罗德翠转款6万元，2015年10月14日向罗德翠转款12万元，2015年10月23日向罗德翠转款10万元，文皓委托其诉讼代理人对该证据进行了质证。因此，自一审庭审证据交换之日即2017年5月4日起，文皓即应当知道撤销事由，除斥期间应自2017年5月4日起计算一年。文皓提起本案债权人撤销权诉讼超过一年除斥期间，故对于其诉请前述第7-9笔转款行为的诉讼请求，一审法院不予支持。文皓诉请撤销的第10-14笔转款行为，分别是谢鸿向罗德翠2016年1月31日转款200万元、2016年3月21日转款470万元、2016年5月23日转款7000元、2017年1月24日转款230万元、2018年1月23日转款180万元。上述转款的银行流水谢鸿最早于2020年6月17日提交法院，同日文皓委托其诉讼代理人对该证据质证，除斥期间从2020年6月17日起计算一年，文皓诉请撤销前述第10-14笔转款行为未超过除斥期间。关于争议焦点二。文皓主张谢鸿向罗德翠的案涉14笔转款行为系无偿转移财产的行为，谢鸿辩称上述转款系向罗德翠偿还借款。一审法院认为，从罗德翠与谢鸿、高晓娟（谢鸿的妻子）的资金往来上看，截止2018年1月，通过罗德翠的银行账户向谢鸿、高晓娟的银行账户转款约4200万元，而谢鸿及其妻子高晓娟向罗德翠转款仅约2500万元，在没有证据证明罗德翠向谢鸿所转款项为赠与的情况下，根据高度盖然性原则，能够认定谢鸿、高晓娟向罗德翠的转款系归还在罗德翠处的借款，而非无偿转移财产。鉴于谢鸿向罗德翠的案涉转款并非无偿转移财产之行为，故对于文皓要求撤销前述转款行为，并要求罗德翠向谢鸿返还财产的诉讼请求，一审法院不予支持，文皓因此支出的律师代理费、保险费亦应由其自行承担。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第七十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法规定典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决驳回文皓的诉讼请求。案件受理费48230.5元，保全费5000元，由文皓负担。二审审理中，文皓提交了以下新证据:证据1.本院（2020）川01民终14518号调查笔录，拟证明谢鸿、罗德翠关于案件事实的陈述情况；证据2.本院（2020）川01民终18147号民事裁定书，拟证明谢鸿、罗德翠关于2014年1月21日转款200万元说法不一致，今天陈述又一致了。罗德翠在第三人撤销之诉案件中的陈述又与今天的陈述不一致了；证据3.《证据目录表》、《2009年-2014年罗德翠向谢鸿转款》，拟证明罗德翠关于2010年-2011年3笔共227.5万转款的说明情况；证据4.武侯区人民法院财产查询表，拟证明谢鸿有大量银行卡未进行数据统计；证据5.筠连县蒿坝镇平安煤矿企业信息资料，拟证明平安煤矿企业信息情况，该煤矿的持股人是谢鸿的父亲100%持股，个人独资，现在其已进入失信状态，文皓据此认为谢鸿和罗德翠之间数千万元的资金，怀疑所有权是煤矿的。谢鸿质证认为，对证据1调查笔录的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，所谓的信用卡套现与本案诉争的款项无关联性；谢鸿陈述只是说明了200万元借款的由来，之前是用于购买股份，当时没有归还，之后归还了。对证据2民事裁定书的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，罗德翠陈述表明了当时两人的意思表示，但后来被实际履行所变更了；对证据3的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，该证据目录表仅能证实罗德翠与谢鸿之间的其他民间借贷关系，与本案诉争的3笔还款无直接关系；证据4财产查询表是复制的，对真实性、合法性无异议，对关联性有异议，谢鸿名下有大量银行卡并未进行统计，并不等于一审认定的事实存在错误；对证据5企业信息资料的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，该组证据与本案待证事实无关。罗德翠质证认为，对证据1的真实性无异议，但不能达到其证明目的，其中第七页关于200万元借款的说法问题，200万元借款当时因为股权被查封，谢鸿无法还款，谢鸿的表述是当时没有还，并没有说后面没有还。第22页信用卡套现与本案无关联性；对证据2的真实性无异议，但对证明目的有异议；对证据3的真实性无异议，但对证明目的有异议，当时罗德翠的确是向谢鸿三笔转款227.5万元，后续谢鸿向罗德翠转款230万元，是还了这三笔，并且还了2011年2月24日及2011年5月13日的两笔款项，除了谢鸿向罗德翠转款230万元以外，高晓娟于2011年2月31日也转款了27.5万元。对证据4的真实性无异议，但不清楚是否核查完毕，不对能否达到上诉人的证明目的作出判断。对证据5的真实性无异议，但不能实现其证明目的。虽然是2006年成立，并且投资人是谢召贤个人，但2006年罗德翠与谢召贤仍处于婚姻关系期间，只能证明罗德翠的资金来源于煤矿的生产，但不能证明罗德翠账户上的资金就是煤矿上的资金。谢鸿提交以下新证据：证据1.谢鸿尾号为6714账户的银行流水及银行卡取款凭条，拟证明谢鸿从罗德翠处借款200万元后，将该借款和部分自有资金共计220万元一并汇入购股账户；证据2.谢鸿尾号为7656账户的银行流水、个人结算业务申请书、业务凭证，拟证明与第1项对应，谢鸿用汇来的220万元、从谢召明处借来的310万元和从韩伟处借来的50万元款项向雷继红支付股权购买款；谢鸿成为股东，收到银行支付的红利后，并未按2014年1月22日罗德翠和谢鸿《协议书》的约定交付给罗德翠，证明在持股一事上，谢鸿系自主持有而非代持；证据3.股权转让协议、股权转让申请表、出资或投资自然人基本情况、股权登记栏目、股份转让及变更记录、股权交易明细打印，拟证明与第2及补2项对应，谢鸿从雷继红处购买股权，所支付的价款5726574元，包括实股款5300190元、即将分红金额355320元，即将转增金额71064元；证据4.谢鸿尾号为6714账户的银行流水，拟证明与第2项对应，谢鸿部分归还谢召明提供的借款，合计金额112万元；证据5.抵（质）物品清单、谢鸿尾号为8127账户的银行流水，拟证明与第2项对应，谢鸿部分归还谢召明提供的借款200万元，至此，谢鸿全部归还其本次向谢召明的借款；证据6.谢鸿尾号为6714账户的银行流水，拟证明与第1项对应，谢鸿全部归还罗德翠提供的借款200万元。文皓质证认为，对证据1-证据6中具体转款以及购买股权基础的事实情况无异议，但对证明目的有异议。对证据1谢鸿所称罗德翠自有资金20万元是否系自有资金不能证实；对证据2，对方称送谢召明、韩伟处的借款的说法是有异议的，不能认定为借款；对证据3、对证据4的证明目的，所谓谢鸿归还谢召明借款，同样认为不能作出这种推断和证明，双方的款项往来不一定是借款关系，是否是其他关系，本案大量证据存疑；对证据4、证据5的意见同证据3的意见；对证据6关于本案第一笔200万元系还款的性质不予认可。罗德翠质证认为，对证据1-证据6的三性及证明目的无异议。本院审查认为，因各方均认可上述证据的真实性，本院对其真实性、合法性予以确认，但对其关联性和证明力将结合本案其它证据与事实综合予以认定。对一审法院查明的事实，除文皓认为漏查了案涉主债权的诉讼执行程序中已查明谢鸿名下财产不足以清偿全部债务以及罗德翠与谢鸿之间还存在大量的银行转账未予查明外，各方当事人对一审查明的事实无异议，本院予以确认。本院认为，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条规定“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定的，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外”。本案属于民法典施行前的法律事实引起的民商事纠纷，且有相应的法律和司法解释予以调整。因此，本案应适用《中华人民共和国民法典》施行前的法律、司法解释。根据双方的诉辩意见及审理查明的事实，本案二审的争议焦点为：文皓主张的谢鸿对罗德翠于2016年1月31日的200万元、2017年1月24日的230万元、2018年1月23日的180万元转款是否符合债权人撤销权的要件，应否撤销。本院综合分析评判如下：文皓主张上述转款行为系无偿转移财产的行为，但根据全案证据来看，截止2018年1月，通过罗德翠的银行账户向谢鸿及其妻子高晓娟的银行账户转款远大于谢鸿、高晓娟向罗德翠的转款。谢鸿对案涉三笔转款主张系其向罗德翠偿还借款，并对款项往来和使用情况作出了说明，罗德翠对此也予认可，亦做出大致相同说明。本案并无足够的证据证明双方存在恶意串通损害文皓合法权益的情形，结合罗德翠、谢鸿系母子的特殊亲子关系，仅凭双方上述时间段资金往来存在差额的事实，不足以认定二人之间的转款属于无偿转移财产的行为。综上所述，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款关于“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，本案应由文皓承担不利法律后果。文皓在本案中基于行使撤销权提出的诉讼请求，因其不能举证证明谢鸿向罗德翠的案涉转款为无偿转移财产，本院不予支持。文皓的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费54500元，由文皓负担。本判决为终审判决。本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判长 范 伟审判员 毛 星审判员 苏 展二〇二一年九月十二日书记员 刘雪梅四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）川01民终11323号上诉人（原审原告）：文皓，男，1981年10月3日出生，汉族，住四川省青川县。委托诉讼代理人：邹海涛，国浩律师（成都）事务所律师。被上诉人（原审被告）：谢鸿，男，1982年3月19日出生，汉族，住成都市武侯区。委托诉讼代理人：张剑飞，四川仁卓律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：罗德翠，女，1957年11月19日出生，汉族，住成都市成华区。委托诉讼代理人：杨婧，四川崛兴律师事务所律师。上诉人文皓因与被上诉人谢鸿、罗德翠债权人撤销权纠纷一案，不服成都市武侯区人民法院（2020）川0107民初10672号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。文皓上诉请求：1.请求撤销一审判决中认定的谢鸿向罗德翠归还的借款610万元部分（转账金额及时间：2016年1月31日200万元、2017年1月24日230万元、2018年1月23日180万元）；2.判决谢鸿、罗德翠承担本案一审、二审诉讼费、保全费、律师费。主要的事实和理由：1.一审认定事实错误。谢鸿与罗德翠对于2016年1月31日谢鸿向罗德翠转款200万元的说法自相矛盾，谢鸿称该款系借款，罗德翠称该款系以谢鸿的名义购买股权的资金。对于2017年1月24日谢鸿向罗德翠转款的230万元，双方虽一致认为是借款，但对借款本金确系多少说法不一致，谢鸿称是263.2万元，罗德翠称是227.5万元，双方对陈述不一致未能做出合理解释。对于2018年1月23日谢鸿向罗德翠转款的180万元，，一审法院对于该笔款项性质未经审查也未作出认定，谢鸿、罗德翠之间亦未做出合理解释。2.谢鸿、罗德翠母子之间财产混同。3.对于罗德翠出借资金来源问题，文皓一审提交大量证据证明罗德翠并无出借能力，一审法院对此问题未查明，罗德翠在公证处的陈述证明其系家庭主妇多年患病，没有职业且无大额收入。4.一审法院适用法律不当，对第三人撤销之诉的举证责任分配错误，基于虚假诉讼的撤销之诉的主要举证责任是借贷双方。综上，谢鸿、罗德翠之间涉嫌恶意串通，虚假诉讼，严重损害了文皓的合法权益，诉请二审法院查明事实，撤销一审判决。谢鸿辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。1.罗德翠2009年3月至2017年10月期间向谢鸿及谢鸿妻子高晓娟转（存）款42490870元，2009年7月至2018年1月期间，谢鸿及高晓娟向罗德翠转款24976800元，由此可以看出，谢鸿及高晓娟向罗德翠转款远远小于罗德翠向其转款，因此谢鸿向罗德翠转款均系归还借款而非无偿转让财产，双方之间的转款也有着严格的对应关系，不符合债权人撤销权条件。2.谢鸿与罗德翠签订的《协议书》中约定的罗德翠出资600万元给谢鸿，以购买股权，每年股权分红、溢价款由谢鸿收取后转入罗德翠账户，但罗德翠仅于2014年1月21日转款200万元，并非600万元，且购买股权的大部分款项系来源于谢鸿向案外人谢召明、韩伟的借款，谢鸿也在2014年6月29日收到股权分红后并未转给罗德翠，因此，正是基于2014年1月21日的借款，谢鸿才向罗德翠转账归还。股权一事上双方并非委托关系，仅是借贷关系，谢鸿事后还款行为显然不是无偿转让财产。3.罗德翠与谢鸿之间的民间借贷关系，已经过多起民事案件反复审查。且2009年罗德翠银行账户有2000万元存款余额和多处不动产，其与前夫离婚时也分得住宅共七套、车位两个，罗德翠凭借房产享有稳定高额的租金收入，具备资金出借能力。罗德翠辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。1.文皓提出要求撤销的三笔款项，均属于谢鸿向罗德翠归还的借款，并非无偿转移财产。2.罗德翠有经济实力，也确实存在向谢鸿出借款项的事实。文皓向一审法院起诉请求：1.判决撤销谢鸿向罗德翠转移财产的行为；2.判决罗德翠返还财产12443500元至谢鸿名下；3.判决谢鸿、罗德翠承担本案的诉讼费、律师费、保险费及保全费用。一审法院认定事实：2017年1月23日，文皓因与谢鸿、高晓娟民间借贷纠纷一案起诉至成都市成华区人民法院，2019年8月8日经成都市中级人民法院作出（2019）川01民终6015号民事判决：谢鸿、高晓娟于判决发生法律效力之日起十日内向文皓偿还借款本金500万元及利息（以500万元为基数，从2015年2月9日起，按照年利率24%的标准计算至本判决确定的给付之日止；如未按时支付借款本金，则利息计算至实际付清之日止）；谢鸿于本判决发生法律效力之日起十日内向文皓偿还借款本金500万元及利息（以500万元为基数，从2015年4月9日起，按照年利率24%的标准计算至本判决确定的给付之日止；如未按时支付借款本金，则利息计算至实际付清之日止）。该判决生效后，谢鸿、高晓娟未按判决履行义务，文皓于2019年9月2日申请强制执行，执行案号为（2018）川0108执3309号，该案尚在执行之中。谢鸿与罗德翠系母子关系。在2015年至2018年期间，谢鸿向罗德翠多次转款，其中包括：2015年2月12日转款10万元，2015年2月16日转款100万元，2015年3月19日转款9.1万元，2015年4月14日转款6万元，2015年4月20日转款45500元，2015年7月2日转款6万元，2015年8月9日转款6万元，2015年10月14日转款12万元，2015年10月23日转款10万元，2016年1月31日转款200万元，2016年3月21日转款470万元，2016年5月23日转款7000元，2017年1月24日转款230万元，2018年1月23日转款180万元。文皓认为，前述14笔转款系谢鸿向罗德翠无偿转让财产的行为，损害其债权人利益，故诉至本院。一审另查明，一、在2017年5月4日所进行的（2017）川0108民初828号案件庭审过程中，谢鸿提交了2012年12月5日至2015年12月10日期间其与罗德翠之间的银行流水，其上显示谢鸿分别于2015年8月9日向罗德翠转款6万元，2015年10月14日转款12万元，2015年10月23日转款10万元。文皓委托其诉讼代理人对该证据进行了质证。在2020年6月17日所进行的（2020）川0108民撤2号案件庭审过程中，谢鸿提交了2015年10月1日至2020年6月17日的中国农业银行交易明细，其上显示谢鸿分别于2016年1月31日向罗德翠转款200万元，2016年3月21日转款470万元，2016年5月23日转款7000元，2017年1月24日转款230万元，2018年1月23日转款180万元。二、在2009年3月至2017年10月期间，罗德翠向谢鸿及谢鸿妻子高晓娟账户转（存）款合计42490870元，具体转款明细如下：序号日期转出（取出）户名转出（取出）账号转入（存入）户名转入（存入）账号金额（人民币元）12009.03.14罗德翠6228460460002304319谢鸿6228460460004130118600000022009.06.09罗德翠6228460460002304319谢鸿6228460460004130118760000032009.06.09罗德翠6228460460002304319谢鸿62284604600041301181000000042009.12.28罗德翠6228460460002304319谢鸿622846046000413011850000052010.12.14罗德翠6228460460008210510谢鸿622846046000621501627500062010.12.15罗德翠6228460460008210510谢鸿6228460460006215016100000072011.02.24罗德翠6228460460008210510高晓娟622846046000621571915000082011.05.13罗德翠6228460460008210510高晓娟622846046000621571920700092011.06.07罗德翠6228460460008210510高晓娟62284604600062157191000000102014.01.21罗德翠6228460460008210510谢鸿62284924600102067142000000112014.06.27罗德翠6228460460008210510谢鸿62109913500000176561000000122014.11.02罗德翠6228460460008210510谢鸿6228492460010206714300000132015.10.09罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714100000142016.02.14罗德翠6228490466000405762谢鸿62284924600102067141000000152016.03.14罗德翠6228490466000405762谢鸿62284924600102067141000000162016.03.21罗德翠6228490466000405762高晓娟62109913660000721114700000172016.06.13罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714200000182016.06.24罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714219922192016.07.25罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714100000202016.08.05罗德翠6228490466000405762谢鸿6228492460010206714134948212016.11.26罗德翠6228490466000405762谢鸿62284924600102067141500000222017.10.25罗德翠6214663810347512谢鸿7320477580503504000 合计    42490870三、2009年7月1日至2018年1月23日期间，谢鸿与高晓娟通过银行账户陆续向罗德翠银行账户转款共计24976800元。具体转款明细如下：序号日期转出（取出）户名转出（取出）账号转入（存入）户名转入（存入）账号金额（人民币元）12009.07.11谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000022009.09.10谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000032009.10.10谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000042009.11.11谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000052009.12.10谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000062010.03.04谢鸿6228460460004130118  取现10万元支付给罗德翠10000072010.04.12谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000082010.06.11谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431910000092010.6.27谢鸿6228460460004130118罗德翠622846046000230431960000102010.07.10谢鸿6228460460004130118罗德翠6228460460002304319100000112010.08.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000122010.09.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000132010.10.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510160000142010.10.18高晓娟6228460460006215719罗德翠622846046000821051018000152010.11.06高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000162010.11.28高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510800000172010.12.10高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510100000182010.12.24谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510100000192010.12.25谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000202011.01.11谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000212011.01.17谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051018000222011.02.11谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000232011.02.20谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510200000242011.02.26谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051050000252011.03.10谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000262011.03.13谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051011000272011.03.29谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510110000282011.04.05谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000292011.04.06谢鸿6228460460006215016罗德翠62284604600082105105500302011.04.08谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000312011.04.10谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000322011.04.16谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051010000332011.04.18谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051018000342011.04.26谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051030000352011.05.12高晓娟6228460460006215719罗德翠622846046000821051020000362011.05.13谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000372011.05.17谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051020700382011.06.13谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510100000392011.06.13高晓娟6228460460006215719罗德翠62284604600082105105500402011.07.01谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000412011.07.18谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051045500422011.08.01谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051018000432011.08.15谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500442011.09.19谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051051100452011.09.19谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510100000462011.10.17谢鸿6228460460006215016罗德翠6228460460008210510378000472011.10.18谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500482011.10.18谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051060000492011.10.31高晓娟6228460460006215719罗德翠6228460460008210510275000502011.11.20谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500512011.11.30谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000522011.12.22谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500532012.01.04谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000542012.01.29谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500552012.02.11谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051010000562012.02.23谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051050000572012.03.08谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000582012.03.30谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000592012.04.13谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000602012.04.16谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051091000612012.04.23谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000622012.05.04谢鸿6228480460506212311罗德翠6228460460008210510100000632012.05.22谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500642012.06.14谢鸿6228482462193094018罗德翠6228460460008210510100000652012.06.30谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000662012.06.30谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051045500672012.07.06谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051040000682012.07.14谢鸿6228482462193094018罗德翠6228460460008210510115000692012.07.23谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500702012.08.17谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045000712012.08.17谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510200000722012.09.27谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000732012.10.01谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051046000742012.10.01谢鸿6228452460023658214罗德翠6228460460008210510120000752012.10.10谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000762012.10.15谢鸿6228482462249956616罗德翠6228460460008210510100000772012.11.04谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051045500782012.11.04谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051020000792012.11.21谢鸿6228482462009630518罗德翠622846046000821051045500802012.12.07谢鸿6228482462249956616罗德翠6228460460008210510100000812012.12.26谢鸿6228452460023658214罗德翠622846046000821051045500822012.12.26谢鸿6228460460006215016罗德翠622846046000821051060000832013.02.01谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000842013.02.01谢鸿6228482462009630518罗德翠622846046000821051085500852013.03.17谢鸿6228480460506212311罗德翠622846046000821051091000862013.04.02谢鸿6228482462009630518罗德翠6228460460008210510170000872013.04.10谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000882013.04.16谢鸿6228480460506212311罗德翠622846046000821051045500892013.05.02谢鸿6228482462009630518罗德翠622846046000821051030000902013.05.17谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500912013.05.18谢鸿6228482462715098810罗德翠622846046000821051040000922013.06.20谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500932013.07.02谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000942013.07.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510200000952013.07.17谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051060000962013.07.21谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500972013.07.21谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051020000982013.08.23谢鸿6228460460018728915罗德翠622846046000821051045500992013.08.23谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001002013.10.09谢鸿6228460460018728915罗德翠6228460460008210510600001012013.10.11谢鸿6228460460018728915罗德翠6228460460008210510910001022013.11.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001032013.11.09谢鸿6228460460018728915罗德翠6228460460008210510455001042013.12.10谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001052014.01.05谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101200001062014.01.10谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105104000001072014.01.24谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001082014.02.14谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001092014.03.13谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001102014.03.17谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101000001112014.03.26谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001122014.04.01谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051050001132014.04.01谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510100001142014.04.21谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001152014.05.20谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510555001162014.06.30谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001172014.07.07谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001182014.07.15谢鸿6228452460023658214罗德翠62284604600082105108900001192014.08.19谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001202014.09.27谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001212014.10.11谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510600001222014.10.21谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510910001232014.11.04谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105103000001242014.11.25谢鸿6228452460023658214罗德翠62284604600082105106000001252014.11.26谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510455001262015.01.07谢鸿6228492460010206714罗德翠6228460460008210510410001272015.01.16谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101200001282015.02.06谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051010000001292015.02.12谢鸿6228492460010206714罗德翠62284604600082105101000001302015.02.16谢鸿6228492460010206714罗德翠622846046000821051010000001312015.03.19谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762910001322015.04.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001332015.04.14谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001342015.04.20谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762455001352015.07.02谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001362015.08.09谢鸿6228492460010206714罗德翠6228490466000405762600001372015.10.14谢鸿6228492460010206714罗德翠62284904660004057621200001382015.10.23谢鸿6228492460010206714罗德翠62284904660004057621000001392016.01.31谢鸿6228492460010206714罗德翠622849046600040576220000001402016.03.21谢鸿6214571381000548127罗德翠622849046600040576247000001412016.05.23谢鸿6228492460010206714罗德翠622849046600040576270001422017.01.24谢鸿6228492460010206714罗德翠622849046600040576223000001432018.01.23谢鸿6228492460010206714罗德翠62284904660004057621800000 合计    24976800一审法院认为，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。本案争议焦点在于：一、文皓行使债权人撤销权是否超过除斥期间；二、谢鸿向罗德翠的案涉14笔转款行为是否符合债权人行使撤销权的构成要件。对此，一审法院分别评述如下：关于争议焦点一。本案中，文皓诉请撤销的前6笔转款行为，均发生于2015年4月20日前，文皓提起本案债权人撤销权诉讼的时间为2020年8月6日，距前述转款行为发生之日起超过五年，故对于文皓主张撤销2015年2月12日谢鸿向罗德翠转款10万元、2015年2月16日谢鸿向罗德翠转款100万元、2015年3月19日谢鸿向罗德翠转款9.1万元、2015年4月14日谢鸿向罗德翠转款6万元、2015年4月20日谢鸿向罗德翠转款45500元、2015年7月2日谢鸿向罗德翠转款6万元的民事法律行为的诉讼请求，因超过五年最长除斥期间，一审法院不予支持。文皓诉请撤销的第7-9笔转款行为，分别是2015年8月9日谢鸿向罗德翠转款6万元、2015年10月14日谢鸿向罗德翠转款12万元、2015年10月23日谢鸿向罗德翠转款10万元。根据查明的事实，在2017年5月4日所进行的（2017）川0108民初828号案件庭审过程中，谢鸿提交了2012年12月5日至2015年12月10日期间其与罗德翠之间的银行流水，其上显示谢鸿分别于2015年8月9日向罗德翠转款6万元，2015年10月14日向罗德翠转款12万元，2015年10月23日向罗德翠转款10万元，文皓委托其诉讼代理人对该证据进行了质证。因此，自一审庭审证据交换之日即2017年5月4日起，文皓即应当知道撤销事由，除斥期间应自2017年5月4日起计算一年。文皓提起本案债权人撤销权诉讼超过一年除斥期间，故对于其诉请前述第7-9笔转款行为的诉讼请求，一审法院不予支持。文皓诉请撤销的第10-14笔转款行为，分别是谢鸿向罗德翠2016年1月31日转款200万元、2016年3月21日转款470万元、2016年5月23日转款7000元、2017年1月24日转款230万元、2018年1月23日转款180万元。上述转款的银行流水谢鸿最早于2020年6月17日提交法院，同日文皓委托其诉讼代理人对该证据质证，除斥期间从2020年6月17日起计算一年，文皓诉请撤销前述第10-14笔转款行为未超过除斥期间。关于争议焦点二。文皓主张谢鸿向罗德翠的案涉14笔转款行为系无偿转移财产的行为，谢鸿辩称上述转款系向罗德翠偿还借款。一审法院认为，从罗德翠与谢鸿、高晓娟（谢鸿的妻子）的资金往来上看，截止2018年1月，通过罗德翠的银行账户向谢鸿、高晓娟的银行账户转款约4200万元，而谢鸿及其妻子高晓娟向罗德翠转款仅约2500万元，在没有证据证明罗德翠向谢鸿所转款项为赠与的情况下，根据高度盖然性原则，能够认定谢鸿、高晓娟向罗德翠的转款系归还在罗德翠处的借款，而非无偿转移财产。鉴于谢鸿向罗德翠的案涉转款并非无偿转移财产之行为，故对于文皓要求撤销前述转款行为，并要求罗德翠向谢鸿返还财产的诉讼请求，一审法院不予支持，文皓因此支出的律师代理费、保险费亦应由其自行承担。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第七十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法规定典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决驳回文皓的诉讼请求。案件受理费48230.5元，保全费5000元，由文皓负担。二审审理中，文皓提交了以下新证据:证据1.本院（2020）川01民终14518号调查笔录，拟证明谢鸿、罗德翠关于案件事实的陈述情况；证据2.本院（2020）川01民终18147号民事裁定书，拟证明谢鸿、罗德翠关于2014年1月21日转款200万元说法不一致，今天陈述又一致了。罗德翠在第三人撤销之诉案件中的陈述又与今天的陈述不一致了；证据3.《证据目录表》、《2009年-2014年罗德翠向谢鸿转款》，拟证明罗德翠关于2010年-2011年3笔共227.5万转款的说明情况；证据4.武侯区人民法院财产查询表，拟证明谢鸿有大量银行卡未进行数据统计；证据5.筠连县蒿坝镇平安煤矿企业信息资料，拟证明平安煤矿企业信息情况，该煤矿的持股人是谢鸿的父亲100%持股，个人独资，现在其已进入失信状态，文皓据此认为谢鸿和罗德翠之间数千万元的资金，怀疑所有权是煤矿的。谢鸿质证认为，对证据1调查笔录的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，所谓的信用卡套现与本案诉争的款项无关联性；谢鸿陈述只是说明了200万元借款的由来，之前是用于购买股份，当时没有归还，之后归还了。对证据2民事裁定书的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，罗德翠陈述表明了当时两人的意思表示，但后来被实际履行所变更了；对证据3的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，该证据目录表仅能证实罗德翠与谢鸿之间的其他民间借贷关系，与本案诉争的3笔还款无直接关系；证据4财产查询表是复制的，对真实性、合法性无异议，对关联性有异议，谢鸿名下有大量银行卡并未进行统计，并不等于一审认定的事实存在错误；对证据5企业信息资料的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，该组证据与本案待证事实无关。罗德翠质证认为，对证据1的真实性无异议，但不能达到其证明目的，其中第七页关于200万元借款的说法问题，200万元借款当时因为股权被查封，谢鸿无法还款，谢鸿的表述是当时没有还，并没有说后面没有还。第22页信用卡套现与本案无关联性；对证据2的真实性无异议，但对证明目的有异议；对证据3的真实性无异议，但对证明目的有异议，当时罗德翠的确是向谢鸿三笔转款227.5万元，后续谢鸿向罗德翠转款230万元，是还了这三笔，并且还了2011年2月24日及2011年5月13日的两笔款项，除了谢鸿向罗德翠转款230万元以外，高晓娟于2011年2月31日也转款了27.5万元。对证据4的真实性无异议，但不清楚是否核查完毕，不对能否达到上诉人的证明目的作出判断。对证据5的真实性无异议，但不能实现其证明目的。虽然是2006年成立，并且投资人是谢召贤个人，但2006年罗德翠与谢召贤仍处于婚姻关系期间，只能证明罗德翠的资金来源于煤矿的生产，但不能证明罗德翠账户上的资金就是煤矿上的资金。谢鸿提交以下新证据：证据1.谢鸿尾号为6714账户的银行流水及银行卡取款凭条，拟证明谢鸿从罗德翠处借款200万元后，将该借款和部分自有资金共计220万元一并汇入购股账户；证据2.谢鸿尾号为7656账户的银行流水、个人结算业务申请书、业务凭证，拟证明与第1项对应，谢鸿用汇来的220万元、从谢召明处借来的310万元和从韩伟处借来的50万元款项向雷继红支付股权购买款；谢鸿成为股东，收到银行支付的红利后，并未按2014年1月22日罗德翠和谢鸿《协议书》的约定交付给罗德翠，证明在持股一事上，谢鸿系自主持有而非代持；证据3.股权转让协议、股权转让申请表、出资或投资自然人基本情况、股权登记栏目、股份转让及变更记录、股权交易明细打印，拟证明与第2及补2项对应，谢鸿从雷继红处购买股权，所支付的价款5726574元，包括实股款5300190元、即将分红金额355320元，即将转增金额71064元；证据4.谢鸿尾号为6714账户的银行流水，拟证明与第2项对应，谢鸿部分归还谢召明提供的借款，合计金额112万元；证据5.抵（质）物品清单、谢鸿尾号为8127账户的银行流水，拟证明与第2项对应，谢鸿部分归还谢召明提供的借款200万元，至此，谢鸿全部归还其本次向谢召明的借款；证据6.谢鸿尾号为6714账户的银行流水，拟证明与第1项对应，谢鸿全部归还罗德翠提供的借款200万元。文皓质证认为，对证据1-证据6中具体转款以及购买股权基础的事实情况无异议，但对证明目的有异议。对证据1谢鸿所称罗德翠自有资金20万元是否系自有资金不能证实；对证据2，对方称送谢召明、韩伟处的借款的说法是有异议的，不能认定为借款；对证据3、对证据4的证明目的，所谓谢鸿归还谢召明借款，同样认为不能作出这种推断和证明，双方的款项往来不一定是借款关系，是否是其他关系，本案大量证据存疑；对证据4、证据5的意见同证据3的意见；对证据6关于本案第一笔200万元系还款的性质不予认可。罗德翠质证认为，对证据1-证据6的三性及证明目的无异议。本院审查认为，因各方均认可上述证据的真实性，本院对其真实性、合法性予以确认，但对其关联性和证明力将结合本案其它证据与事实综合予以认定。对一审法院查明的事实，除文皓认为漏查了案涉主债权的诉讼执行程序中已查明谢鸿名下财产不足以清偿全部债务以及罗德翠与谢鸿之间还存在大量的银行转账未予查明外，各方当事人对一审查明的事实无异议，本院予以确认。本院认为，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条规定“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定的，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外”。本案属于民法典施行前的法律事实引起的民商事纠纷，且有相应的法律和司法解释予以调整。因此，本案应适用《中华人民共和国民法典》施行前的法律、司法解释。根据双方的诉辩意见及审理查明的事实，本案二审的争议焦点为：文皓主张的谢鸿对罗德翠于2016年1月31日的200万元、2017年1月24日的230万元、2018年1月23日的180万元转款是否符合债权人撤销权的要件，应否撤销。本院综合分析评判如下：文皓主张上述转款行为系无偿转移财产的行为，但根据全案证据来看，截止2018年1月，通过罗德翠的银行账户向谢鸿及其妻子高晓娟的银行账户转款远大于谢鸿、高晓娟向罗德翠的转款。谢鸿对案涉三笔转款主张系其向罗德翠偿还借款，并对款项往来和使用情况作出了说明，罗德翠对此也予认可，亦做出大致相同说明。本案并无足够的证据证明双方存在恶意串通损害文皓合法权益的情形，结合罗德翠、谢鸿系母子的特殊亲子关系，仅凭双方上述时间段资金往来存在差额的事实，不足以认定二人之间的转款属于无偿转移财产的行为。综上所述，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款关于“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，本案应由文皓承担不利法律后果。文皓在本案中基于行使撤销权提出的诉讼请求，因其不能举证证明谢鸿向罗德翠的案涉转款为无偿转移财产，本院不予支持。文皓的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费54500元，由文皓负担。本判决为终审判决。本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判长 范 伟审判员 毛 星审判员 苏 展二〇二一年九月十二日书记员 刘雪梅