河北省玉田县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0229刑初134号公诉机关河北省玉田县人民检察院。被告人冯某，男，1985年10月9日出生，河北省唐山市人，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市丰润区。2019年10月18日被玉田县XX局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县XX局执行逮捕。现押玉田县看守所。辩护人董伟，河北三汇律师事务所律师。辩护人赵曦，河北三汇律师事务所实习律师。河北省玉田县人民检察院以玉检一部刑诉［2020］96号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员李某泉出庭支持公诉，被害人蒋某、王某，被告人冯某及其辩护人董伟、赵曦到庭参加诉讼。2020年8月14日因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理。2020年12月9日因被告人冯某能够到庭参加诉讼，本院裁定对本案恢复审理。同日公诉机关书面提出补充侦查，本院决定延期审理，2021年1月9日公诉机关建议恢复法庭审理,同日本院决定恢复法庭审理。2021年3月9日，因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理。2021年6月9日因被告人冯某能够到庭参加诉讼，本院裁定对本案恢复审理。2021年7月14日公诉机关第二次书面提出补充侦查，本院决定延期审理，2021年8月14日公诉机关建议恢复法庭审理，同日本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：2017年8月至2018年5月间，被告人冯某以认识庞大汽车公司老总能为蒋某购买汽车提供优惠及办理理想车牌号码为由，隐瞒真相、虚构他人身份，以微信转账或支付宝转账等方式，分多次骗取蒋某及其妻子王某人民币40余万元，后被告人冯某将所获赃款挥霍。被告人冯某自愿认罪认罚。公诉机关提交的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认等笔录；7、电子数据等。公诉机关认为，被告人冯某以非法占有为目的，用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人冯某的辩护人董伟、赵曦提出的主要辩护意见是：1、对当庭核对的诈骗金额没有异议，对被告人冯某还款98000元没有异议，根据检察院提交的卷宗，返还的98000元应在涉案金额中扣除，因冯某的返还行为发生在被害人报案之前；2、被告人冯某到案后积极配合XX机关，属坦白，且到案后自愿认罪认罚，系初犯，无前科劣迹，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明:2017年8月至2018年5月间，被告人冯某以认识庞大汽车公司老总能为蒋某购买汽车提供优惠及办理理想车牌号码为由，隐瞒真相、虚构他人身份，以微信转账或支付宝转账等方式，分多次骗取蒋某及其妻子王某钱款共计人民币340543.36元，期间被告人冯某返还蒋某人民币98000元。后被告人冯某将其余赃款用于偿还个人债务及日常开销。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1、被告人冯某供述：（1）2019年10月18日0时50分至1时30分在机场路派出所供述，他被拘传是因为2017年或2018年，他以购买车为由，骗取蒋某50多万元人民币。他跟蒋某是在2000年认识的，2017年左右，他因为在外面欠了300多万元人民币，无力偿还，蒋某当时想买一辆货车，他跟蒋某说可以办，前前后后，连货车带手续，差不多50多万元人民币，蒋某把钱给他之后，他没用这50多万元帮蒋某买货车，而是用蒋某给他用来买货车的钱去偿还他在外欠下的外债。（2）2019年10月18日11时32分至12时18分在玉田县XX局执法办案中心供述，他和蒋某已经认识二十多年了，是好朋友。在2017年10月份的一天，蒋某找到他说蒋某的朋友要买一辆迈巴赫轿车，问他认不认识卖车的人，他说认识，他给蒋某找了卖车的人，结果给蒋某的朋友便宜了好几万。蒋某的朋友把车提走后，蒋某又找他说可不可以办理个好的车牌，他说可以办理，蒋某就用自己的微信给他转了点钱，钱没有给他转多，他当时正在缺钱的时候，一看有人给他转钱了就没有办理这件事，把钱都用于日常开支了。后来蒋某又找他说买奔驰车，他又以认识庞大汽贸奔驰车老板为由骗蒋某，蒋某用微信或支付宝给他转钱，后来他又以庞大公司贺总的名义叫蒋某的妻子和蒋某给他转钱。这样经过有半年的时间，蒋某给他转了五十万元左右，这些钱他没有办理蒋某要他办的事情，都用于日常花了。现在他已经记不清他的微信号码了，他在骗蒋某时，蒋某给他转账太多，有时用微信，有时用支付宝，有时用网银，他都记不清了。蒋某的微信号是×××，蒋某妻子的微信他没记清楚。他都是以车办理牌照和买车骗的蒋某的钱，他承认这件事，就按照蒋某告他的笔录为准就行了，他认罪。（3）2019年10月18日14时36分至14时45分在玉田县看守所供述，他是因为诈骗被刑事拘留的，在2017年10月份左右，他诈骗了蒋某五十余万元，就是以车牌和购买汽车诈骗蒋某的钱。他在蒋某那里诈骗的钱都被他平时开销花了。（4）2020年3月10日14时30分至15时10分在玉田县XX局视频远程讯问室供述，他诈骗蒋某和其妻子钱财是从2017年10月份至2017年12月份的事，就是以买车和上牌为由诈骗的，他在进看守所后仔细想了一下，骗取了他们也就三十多万元。在第一次讯问时他说是五十多万元，当时他是蒙着的状态，对方说他骗多少就是多少了。在案发期间，他还过蒋某钱，最少还有80000元，都是通过微信和支付宝还的，都还给蒋某了，蒋某妻子没有还。（5）2020年4月23日15时14分至15时56分在玉田县XX局集中执法办案中心远程提讯室供述，他一共是四个微信号码，还有三个支付宝号码，具体的名称记不清了。他就骗了蒋某和王某二十多万元，有一部分是借的。目前他没有偿还能力。他骗取钱款后没有什么正当开支，有一小部分用于花销，一大部分用于还借款。2、被害人蒋某陈述：2018年11月26日陈述笔录证实，他被冯某骗了，从2017年8月份至2018年5月份左右，他想买车，冯某说认识庞大汽贸卖车的，有优惠，后来冯某就以庞大汽贸贺总的名义总找他借钱，他联系上贺总本人后，贺总说根本没找他借过钱，也没让冯某找过他，他就知道冯某骗他了。现在冯某已经联系不上了。冯某今年34岁，唐山市丰润区丰登坞镇XXXX人，短发，身高180厘米，体型偏瘦。他和冯某早就认识，以前在鸦鸿桥市场做买卖认识的。冯某总跟他说贺总需要使钱，让他借给贺总钱，让他转给冯某，冯某再转给贺总，每次都是几千元不等。刚开始他转给冯某时，够一万元左右冯某就把钱还给他，后来陆续的各种理由找他借钱，但是后来也没把钱转给他。冯某大概骗了他五十万左右，这些钱是他和他媳妇的微信和支付宝转给冯某的。刚开始他打给冯某帐号有20万左右，后来的钱都是冯某让他加庞大汽贸会计的微信号和贺总的微信号，也给冯某汇款转账有8万元左右。他用的是他工商银行的卡给冯某转的款，卡号是62×××27、62×××09，这两张卡的户头都是他的名字，上面有给冯某转款记录。他的微信账号是×××，昵称叫简单（繁体字），支付宝账号×××，昵称叫双富炊具。他媳妇的微信号是×××，昵称叫双富炒锅竹木，支付宝账号13×××07，昵称叫霞。冯某的微信号是×××，昵称现在叫涅槃有泽，支付宝账号昵称叫秦始皇，还有个支付宝账号昵称叫从头再来，这两个支付宝账号都不显示信息，但都是冯某使用过的。冯某让他加的贺总的账号有一个是微信号×××，昵称是永远26，还有一个是×××，昵称现在叫淡淡的苦涩。他给贺某的微信上没转过多少钱，贺某微信跟他说提现不了钱，让他转给冯某，冯某再给贺某，他就一直给冯某转钱。后来他联系不上冯某了，他就去庞大汽贸找贺某，也没找到。后来他跟贺某电话联系上了，他问贺某找他借钱这事，贺某说没找他借过钱，也没让冯某找他借钱，让他赶紧报警，他就报警了。贺某本人的微信他不知道，他加的所谓的贺某的微信都是冯某推荐给他的。冯某找他借钱各种理由都有，他和他媳妇的微信聊天记录都保存下来了。他媳妇给冯某大概有20万元左右，也是微信和支付宝转账，他媳妇的微信和支付宝上都有记录。2020年3月10日陈述笔录证实，他提交的与冯某的转账记录截图基本上都是他媳妇王某转给冯某的钱，他给冯某转钱的截图没有提交，一共大概是70万左右。他在案发期间共给冯某转账41万左右，他妻子王某在案发期间给冯某转账27万左右。2020年3月11日陈述笔录证实，他印象里受骗期间冯某还过他一笔28000元和一笔30000元，他妻子那里接到过20000多块钱。他今天交来的转账记录是在他报案时忘记交的，这些都是他给冯某转账的记录，所有的转账记录都在这里。2020年4月22日陈述笔录证实，冯某在诈骗时用了四个微信名称让他打钱，支付宝上用了三个名称让他打钱，微信号码是“×××”、“ｘｕｙｉｎｇ2215”、“ｆｅｎｇｓｈｉｑｉ909”。他应该给冯某转了大约50万元，是冯某用买车的形式叫他转钱，还有就是冯某孩子有病或者乘坐飞机叫他转的钱，都是冯某给他们发过来二维码，叫他扫二维码他就扫了。3、被害人王某陈述：2018年11月26日陈述笔录证实，她对象和冯某是朋友关系，冯某以前在鸦鸿桥搞批发生意认识的。她对象买车，冯某说认识庞大汽贸的贺总，可以优惠，后来冯某就以贺总缺钱的名义找她对象借钱，就把她对象给骗了，一共骗了差不多五十万元左右，她对象给冯某转了有20多万元，剩下的都是她转给冯某的。冯某告诉她贺总的微信号，她跟贺总联系，贺总让她加庞大汽贸会计杨某某、五菱安还有ｌｏｖｅｓ这三个微信号给他们转的钱。她的微信号是×××，昵称叫双富炒锅竹木，支付宝账号13×××07，昵称叫霞。她有贺总的支付宝账号，开始是贺总加的她支付宝账号，之后让她加庞大汽贸杨会计的微信，后来杨会计和她联系，各种理由让她转钱。后来杨会计说贺总出国了，又让她跟贺总联系，期间她想买个双排货车，杨会计又给她推荐了五菱安这个账号。杨会计的账号是ＷＬ231465，昵称叫杨某1，五菱安微信账号×××,昵称叫五菱安，ｌｏｖｅｓ是支付宝账号。她听说贺总的名字叫贺某，是庞大汽贸的奔驰车总经理，开始她以为是贺某本人，但后来她对象找贺某联系后，贺某说没找他们借过钱，也没让冯某找他们借过钱，她就感觉跟她聊天的贺某应该不是本人，而且庞大汽贸也没有杨某某这个会计，应该都是冯某自己扮演的角色骗她钱的。2020年3月10日陈述笔录证实，她提交的给冯某的转账截图都是她给冯某转的钱，蒋某给冯某转的钱并没有在里面，她在案发期间给冯某转账大概27万元左右。2020年4月22日陈述笔录证实，冯某在对她实施诈骗时用了两个微信名称让她打钱，支付宝上用了三个名称让她打钱，微信号是“×××”、×××。她应该给冯某转了26万多块钱，要是有少的情况就是冯某给她转过来的钱。冯某是用买车的形式叫她转的钱，还有就是冯某孩子有病或者乘坐飞机什么的给冯某转的钱。刚开始时她对象蒋某要不上来钱，她就加了冯某的微信，冯某先给她转回来点钱，后来又骗她把给她转来的钱又骗回去了，随后她又给冯某转了很多钱，都是冯某给他们发过来二维码，让他们转的钱，因为当时她正在让冯某给她买车，冯某让她扫二维码她就给扫了。4、证人贺某证实，他在庞大集团上班，是庞大集团石家庄奔驰总经理，他不认识蒋某，但是通过一次电话。大概两三个月以前，有个男子给他打电话，说叫蒋某，问他是不是贺某，他说是，蒋某说他欠蒋某的钱，他说不可能，之后蒋某说冯某说他缺钱，让冯某倒点钱，冯某找蒋某借的钱，陆续借了几十万，蒋某找冯某要钱，冯某找不到了，就找他要钱。冯某的妻子是他以前的同事，冯某他俩十几年前就认识了，2015年的时候，冯某说自己的父亲做生意资金周转不开，找他借了80万元钱，之后就联系不上了。蒋某说冯某说他资金周转不开，需要钱，让冯某倒点，冯某第一次找蒋某借了几千元，之后还了，后来陆续借了许多，加一起有几十万，都是微信支付宝等转账借的。他没有蒋某的微信，他的微信号是×××，昵称是永远26，是2011年底注册的，他没有其他微信号了。他妻子叫王某某，微信号是×××，昵称是巧克力。他不认识庞大集团五菱大区姓安的会计，庞大集团总共员工有四万余人，他认识的人里没有叫杨某某的会计。他和冯某之间是微信好友，冯某有三四个微信号。5、受案登记表证实，2018年11月26日被害人蒋某报案情况。6、抓获材料证实，2019年10月18日，被告人冯某被XX机关抓获。7、情况说明证实，2019年10月18日，XX机关对被告人冯某讯问时，其主动交代了自己的犯罪事实，有认罪认罚的主动积极性。8、辨认笔录证实，蒋某、王某辨认出被告人冯某。9、手机截图证实，王某与手机号150××××6787、170XXXXXXXX手机短信内容。10、微信、支付宝、银行转账截图证实，蒋某、王某转账的内容。11、微信聊天截图证实，蒋某、王某手机微信聊天的内容。12、中国工商银行股份有限公司唐山分行账务管理中心银行交易清单、中信银行股份有限公司信用卡中心交易流水、兴业银行股份有限公司唐山建设路支行交易明细证实，蒋某、王某银行交易情况。13、中信银行唐山建设北路支行业务凭证/客户回单证实，被告人冯某银行交易情况。14、调取证据通知书、调取证据清单、视听资料证实，微信账号×××、×××、×××、×××、×××、×××的注册信息、交易明细情况。15、协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司借记卡产品资料查询单、邮储银行玉田县鸦鸿桥营业所开销户登记簿历史查询单、中国工商银行玉田支行关于冯某、蒋某、王某开户信息查询单。16、户籍信息证实，被告人冯某于1985年10月9日出生及其他基本情况。本院认为，被告人冯某以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人冯某犯罪以后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人冯某的辩护人提出被告人冯某具有坦白情节，且认罪认罚，系初犯，可从轻处罚的观点，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2023年12月17日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人冯某所得赃款人民币242543.36元依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁 静人民陪审员  姜婷婷人民陪审员  谷明月二〇二一年九月三十日书 记 员  周治新