江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0723刑初268号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告单位安乡远祥棉业有限公司，组织机构代码76804449-X,住所地湖南省常德市安乡县安丰乡黄家台村8组。诉讼代表人程红慧，女，1962年6月2日出生，系安乡远祥棉业有限公司职工。辩护人李锦义，江苏法哲律师事务所律师。辩护人院一汉，江苏法哲律师事务所实习律师。被告人孙远祥，男，1963年7月4日出生于湖南省安乡县，汉族，初中文化，安乡远祥棉业有限公司法定代表人，住湖南省安乡县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年12月16日被灌云县公安局刑事拘留，同年12月29日被灌云县公安局依法逮捕。现羁押于灌云县看守所。辩护人江树春，江苏法哲律师事务所律师。灌云县人民检察院以灌检诉刑诉[2018]189号起诉书指控被告单位安某远祥棉业有限公司、被告人孙远祥犯合同诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院检察员马某出庭支持公诉，被告单位安某远祥棉业有限公司的诉讼代表人程红慧、辩护人李锦义、院一汉、被告人孙远祥及其辩护人江树春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年5月17日，被告单位安某远祥棉业有限公司实际经营人被告人孙远祥与祝某1通过电话洽谈棉花购销生意，被告人孙远祥明知没有棉花销售给祝某1，仍与祝某1约定棉花数量和价格等合同细节。2012年5月18日，祝某1通过银行转账70万元棉花货款至安某远祥棉业有限公司对公账户，孙远祥收到货款后称没有棉花，将在一两天内退还70万元货款，后祝某1多次催促退款，孙远祥编造各种理由拖延，并于2012年5月20日将该笔70万元货款开成两张现金支票取现后关机逃匿。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人孙远祥供述和辩解、证人刘某、叶某1、黄某、叶某2的证言、被害人祝某1的陈述、辨认笔录、户籍信息、发破案报告、抓获经过及相关书证等证据。公诉机关认为，被告单位安某远祥棉业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人70万元货款，数额较大，被告人孙远祥作为该单位实施上述行为的直接负责的主管人员，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位安某远祥棉业有限公司对起诉指控的犯罪事实未提出异议，无辩解。被告单位安某远祥棉业有限公司的辩护人提出如下辩护意见：被告单位主观上没有非法占有的目的，客观上没有非法占有的行为，属合同法中的违约行为。被告单位安某远祥棉业有限公司未触犯刑法。被告人孙远祥对起诉指控的犯罪事实未提出异议，无辩解。被告人孙远祥的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关的证据不能证实被告人孙远祥构成合同诈骗罪。应当是民事纠纷。2、如果判处被告人有罪，有以下从轻、减轻情节：（1）被告人孙远祥系坦白，依法应当从轻处罚。（2）被告人诚恳悔罪。建议对被告人从轻处罚。经审理查明:被告单位安某远祥棉业有限公司的法定代表人及实际经营人系被告人孙远祥。2012年5月17日，被告人孙远祥与被害人祝某1通过电话洽谈棉花购销生意，被告人孙远祥在安某远祥棉业有限公司没有棉花售给祝某1的情况下，约定由祝某1先付款人民币70万元给安某远祥棉业有限公司，安某远祥棉业有限公司再按总价人民币70万元供棉花给祝某1。2012年5月18日，祝某1按约定通过银行转账人民币70万元棉花货款至安某远祥棉业有限公司对公账户。被告人孙远祥收到货款后称没有棉花，将在一两天内将货款人民币70万元退还给祝某1。后祝某1多次电话联系孙远祥催促退款，被告人孙远祥编造各种理由拖延退款，并于2012年5月20日开具两张面额各为35万元的现金支票，于次日将该笔70万元人民币的货款取现后关机逃匿，直至被公安机关抓获。安某远祥棉业有限公司现仍属成立状态。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、被告人孙远祥的户籍信息，证明被告人孙远祥出生于1963年7月4日。2、接受刑事案件登记表，证明2012年8月30日祝某1报案。3、发破案报告、抓获经过，证明本案的发破案经过情况及被告人孙远祥系被抓获归案。4、中国工商银行网上银行电子回单，证明：2012年5月18日，祝某1通过兴化市润发纺织品有限公司向安某远祥棉业有限公司工行银行账户(19×××83)付款人民币70万元。5、安某远祥棉业有限公司注册登记资料及内资企业登记基本情况表，证明：公司成立于2004年10月26日，法定代表人孙远祥，股东孙远祥、孙远四。企业状态已成立。6、安某远祥棉业有限公司银行账户交易明细(19×××83)及两张现金支票照片，证明：2012年5月18日入账70万元，同年5月20日开具两张面额各为35万元的现金支票，于次日将款取出。7、灌云县公安局出具的情况说明，证明：祝某1报案时未提供身份证，按其自报姓名受理，报案笔录中“祝某2”与祝某1（身份证号)为同一人。（二）证人证言1、证人刘某的证言，证明：祝某2（祝某1）通过其介绍认识孙远祥，后他们做棉花生意。2012年5月21日早上7点多，其到孙远祥家结算棉花款，其欠他16000元，他说急需要钱，让其借给他15万，其打款166000元给他，他打了15万元的欠条给其。大约9点多，祝某2打电话跟其说孙远祥的电话打不通了，问怎么回事，其试着打孙远祥电话也打不通，后过了多少天打通了但孙远祥不接电话，再后来就停机，再也找不到他了。其在2012年9月份到安某人民法院起诉，法院已立案。其在2012年5月18日到孙远祥公司拉了一车棉花，当时他公司就没有棉花了，后来也没有收购、加工棉花。2、证人叶某1的证言，证明：2012年5月18日下午，祝某2让其帮他从工商银行网上银行支付70万元棉花款到湖南安某县安某远祥棉业公司账户上，其按祝某2指示操作汇款成功。因其第一次操作汇款，因操作失误，汇款摘要应该是“货款”，不应该是“还款”。3、证人黄某的证言，证明：2009年其通过刘某认识孙远祥。2010年10月份左右到2011年2月份，其和孙远祥做过棉花生意，共从他那里购买了大约400万元左右的棉花。2012年以后其没有从孙远祥处购买过棉花。2012年初，其听刘某说孙远祥因欠外面很多钱跑了，公司也停产了。（三）被害人陈述被害人祝某1的陈述，证明：认识孙远祥几年，和他做了多次棉花生意，都是其先把钱某到孙远祥公司账户或者他老婆个人银行卡上，孙远祥收到货款后在一两天内将棉花送过来。2012年5月17日其打电话给孙远祥问有没有棉花，他说有，叫其打款给他。2012年5月18日（星期五）下午4点多，其通过工商银行网上银行预付70万元货款到孙远祥公司账户，晚上孙远祥收到货款，说没货，到下星期一将这笔70万元货款退给其。星期一叫他打钱给其，他说在常德有事，下午叫人办，下午打电话他说已安排人办了，到要下班时其再次打电话，孙远祥说今晚办不好等明天再办，其发短信叫他办好后打其电话，他回短信说好，到上午10点多，其再打电话给他已关机打不通。后其去他家找，他和妻子都不在家，其又去他公司找，好像也不生产了，只有门卫在。至今孙远祥也没有退款，也没有任何消息。（四）被告人的供述与辩解被告人孙远祥的供述和辩解，证明：2004年其成立安某远祥棉业有限公司，其是公司法人也是实际经营人，公司主要经营棉花收购、加工、销售等，公司在工商银行安乡支行开了一个账号（19×××83)，其老婆做财务管理。2006年其通过客户刘某介绍认识祝某2，和他做棉花生意。祝某2在2012年5月17日打电话给其，说装车棉花给他按总价70万元发货，其和他在电话里说把棉花数量和单价都谈好，他先付钱，其再发货。第二天（2012年5月18日）祝老板将70万元棉花款通过工商银行支付到其公司对公账户。他打款后打电话告诉其，但其公司确实没有棉花给他，其跟他讲没货可以在一两天内退钱给他，但其没有钱退给他。祝老板在这一两天一直催其退钱，其骗他说等等就把钱退给他，后怕他再找其要钱，就把手机关掉，开机也不接他电话，后就停机了，他没有办法找到其，钱也没有退给他。其和老婆借了不少钱，借钱的人天天到其公司和家里要钱，公司也处于亏损状态，外面欠的钱太多，有要钱的人到公安局和法院报案，其怕被抓就跑到外地躲避起来，直到被公安人员抓到。祝老板支付的70万元钱，其于2012年5月20日从公司账户分两笔（各35万元）开成两张现金支票到外地买棉花了，反正其不打算将棉花发给祝某2。（五）辨认笔录，证明祝某1辨认孙远祥的情况。关于被告单位安某远祥棉业有限公司的辩护人提出“被告单位主观上没有非法占有的目的，客观上没有非法占有的行为，属合同法中的违约行为。被告单位安某远祥棉业有限公司未触犯刑法”的辩护意见以及被告人孙远祥的辩护人提出“公诉机关的证据不能证实被告人孙远祥构成合同诈骗罪。应当是民事纠纷”的辩护意见，经查，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为属于以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的情形之一。被告人孙远祥系安某远祥棉业有限公司的法定代表人和实际经营人，其公司在收到货款后，在没有棉花供给的情况下拒不退还货款，并将被害人给付的货款取现后，改变联系方式逃匿，符合合同诈骗罪的构成要件。上述辩护意见不成立，本院均不予采纳。关于被告人孙远祥的辩护人提出“如果判处被告人有罪，有以下从轻、减轻情节：（1）被告人孙远祥系坦白，依法应当从轻处罚。（2）被告人诚恳悔罪。建议对被告人从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人孙远祥无法定的减轻量刑情节。被告人孙远祥系坦白，本院将根据被告人孙远祥的所有量刑情节综合予以量刑。本院认为，被告单位安某远祥棉业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，属单位犯罪。被告人孙远祥系安某远祥棉业有限公司直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位安某远祥棉业有限公司、被告人孙远祥犯合同诈骗罪成立，本院予以支持。被告人孙远祥到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，本院依法予以从轻处罚。被告单位安某远祥棉业有限公司的违法所得，依法应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位安乡远祥棉业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。限判决生效后三十日内缴纳。二、被告人孙远祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。(主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日起至2019年12月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、责令被告单位安乡远祥棉业有限公司退赔违法所得人民币70万元给被害人祝某1。限判决生效后三十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王卉岚人民陪审员  孙千祝人民陪审员  侍天民二〇一八年六月二十七日书 记 员  于 浩法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。二、《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。三、《中华人民共和国刑法》第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款【坦白】…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。六、《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。