贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初338号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人李莎，女，1986年7月20日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2021年4月1日被刑事拘留，于2021年4月20日被监视居住。现在家候审。委托辩护人朱泽明，贵州黔明律师事务所律师。委托辩护人伍莉娟，贵州黔明律师事务所实习律师。被告人袁明阳，男，1992年2月14日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，本科文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2021年3月18日被刑事拘留，于2021年4月20日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人张亚骏、彭飘，贵州能盛律师事务所律师。被告人汪兴兵，男，1985年1月29日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，住贵州省安顺经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2021年3月16日被刑事拘留，于2021年4月12日被监视居住。现在家候审。指定辩护人杨刚，贵州梦冠律师事务所律师。指定辩护人朱永香，贵州梦冠律师事务所实习律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉［2021］250号起诉书指控被告人袁明阳、李莎、汪兴兵犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月22日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员耿光辉出庭支持公诉，被告人袁明阳、李莎、汪兴兵，辩护人彭飘、朱泽明、伍莉娟、杨刚、朱永香到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2019年10月至2021年1月，被告人李莎、袁明阳、汪兴兵在李献华、周磊（以上二人另案处理）的邀约下，先后担任“棋奕圈”、“开心好友棋牌”等赌博软件的代理，组织人员在该软件进行网络赌博，接受投注，并参与利润分成。期间，袁明阳兑换赌资48万余元，李莎兑换赌资34万余元，汪兴兵兑换赌资11万余元。2021年3月16日，将李莎抓获归案，当日，汪兴兵主动投案。同年3月18日，袁明阳主动投案。案发后，汪兴兵、李莎分别退缴赃款0.5万元、1.6万元。对上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、司法会计鉴定意见书、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为被告人李莎、袁明阳、汪兴兵利用互联网、移动通讯中端传输赌博数据、组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。并提出被告人李莎具有如下量刑情节：1．利用网络开设赌场，涉案赌资34.9万元；2．坦白；3．积极退赃，建议判决被告人李莎有期徒刑三年，并处罚金。被告人袁明阳具有如下量刑情节：1．利用网络开设赌场，自首，建议判处被告人袁明阳有期徒刑二年零二个月，并处罚金。提出被告人汪兴兵具有如下量刑情节：1．利用网络开设赌场，涉案赌资11.3万元；2．自首；3．积极退赃，建议判决被告人汪兴兵有期徒刑十一个月，并处罚金。被告人李莎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李莎在作案中起次要、辅助作用，属从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退邀赃款；平时表现较好，系初犯，应从轻处罚并适用缓刑。被告人袁明阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，袁明阳犯罪后主动投案自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，应从轻处罚，建议适用缓刑。被告人汪兴兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，汪兴兵具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退缴赃款，系初犯，应从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年10月至2021年1月，被告人李莎、袁明阳、汪兴兵在李献华、周磊（二人另案处理）的邀约下，先后担任“棋奕圈”、“开心好友棋牌”赌博软件的代理，组织人员利用该软博软件进行网络赌博。在赌博过程中，被告人李莎、袁明阳、汪兴兵通过支付宝、微信等账户为赌客提供赌资兑换及结算服务，并从中抽头渔利。经司法会计鉴定，李莎在担任代理期间兑换赌资共计349988.88元；袁明阳在担任代理期间兑换赌资共计487540元；汪兴兵在担任代理期间兑换赌资共计113112元。同时查明，2021年3月16日，将李莎抓获归案；同日，汪兴兵主动投案自首。2021年3月18日，袁明阳主动投案自首。案发后，李莎在退缴非法所得16000元，汪兴兵退缴非法所得5000元。在审理中，袁明阳退缴非法所得1万元。上述事实，有经庭审质证、确认的书证人员基本信息、归案经过、支付宝交易记录、接受证据清单、存款凭证、缴款书，证人魏某、罗某、汪某、邱某、潘某、邓某的证言，被告人袁明阳、李莎、汪兴兵的供述与辩解，贵经会合司会鉴字（2021）第17号司法会计鉴定意见书，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、提取笔录、辨认笔录等证据证实，足以证实。本院认为，被告人李莎、袁明阳、汪兴兵为牟取非法利益，为赌博网站担任代理，组织他人利用网络进行赌博，并从中抽头渔利，其中被告人李莎在担任代理期间兑换赌资数额共计349988.88元，属情节严重；被告人袁明阳在担任代理期间兑换赌资共计487540元，属情节严重；被告人汪兴兵在担任代理期间兑换赌资共计113112元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李莎、袁明阳、汪兴兵犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李莎归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴非法所得，确有悔罪表现，可依法从轻处罚并适用缓刑。被告人袁明阳、汪兴兵犯罪后主动到投案自首，自愿认罪认罚，主动退缴非法所得，确有悔罪表现，对被告人袁明阳可依法减轻处罚并适用缓刑，对被告人汪兴兵可依法从轻处罚并适用缓刑。被告人李莎的辩护人提出李莎归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴赃款，系初犯，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳；但提出李莎属从犯的辩护意见，经庭审查明，李莎虽受人邀约担任赌博网站代理，但其担任代理后，在该层级中积极组织他人利用网络赌博，并利用支付宝、微信等账户为赌客提供结算服务，从中抽头渔利，在该层级中起积极主要作用，不属从犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人袁明阳的辩护人提出提出袁明阳犯罪后主动投案自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人汪兴兵的辩护人提出汪兴兵具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退缴赃款，系初犯，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李莎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人袁明阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）三、被告人汪兴兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）四、被告人李莎退缴的非法所得人民币16000元，被告人汪兴兵退缴的非法所得人民币5000元，共计人民币21000元，依法没收，由扣押机关上缴国库。五、被告人袁明阳在本院退缴的非法所得人民币1万元，依法没收，由本院上缴国库。六、从被告人袁明阳处查获的作案工具蓝色华为Nova5iPro手机一部，从被告人李莎处查获的作案工具玫瑰金色苹果8手机一部，从被告人汪兴兵处查获的作案工具PPORen3Pro手机一部，依法没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  覃志康人民陪审员  张 璨人民陪审员  谢丽芳二〇二一年九月十八日书 记 员  庄 偲书 记 员  汪 佳