陕西省定边县人民法院   刑 事 判 决 书      （2021）陕0825刑初208号      公诉机关定边县人民检察院。   被告人赵某某，男，XXXX年XX月XX日生于辽宁省昌图县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学文化，户籍所在地辽宁省铁岭市，无业。2020年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被定边县某某局刑事拘留，同年7月23日经定边县人民检察院批准逮捕，同日被定边县某某局执行逮捕。2020年9月18日经榆林市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2020年10月20日经陕西省人民检察院批准延长羁押期限二个月，现羁押于定边县看守所。   指定辩护人姜若男，陕西三边律师事务所律师。   定边县人民检察院以定检一部刑诉[2021]Z36号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月18日受理后，适用普通程序公开开庭审理了本案。定边县人民检察院指派检察官乔燕妮出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人姜若男到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   1、2014年6月至2017年7月份，被告人赵某某以给张某某女儿张某某甲办理西安地铁、陕西信合、中国银行的正式工作等理由，先后骗取张某某168500元，后全部退还，并取得被害人的谅解。   2、2014年被告人赵某某以给王某办理航天六院正式工作、华能集团公司正式员工为由，先后骗取王某56000元；2017年被告人赵某某以给王某办理西安市经济适用房，给其弟弟王某甲办理西安市地铁站工作等为由，先后骗取王某468000元。   3、2017年3月份开始，被告人赵某某给张某某乙说其可以安排工作，张某某乙先后找到马某、朱某、段某某、薛某某、舒某、王某某通过赵某某办理西安市地铁工作、华能陕西秦岭发电有限公司工作，先后骗取280000元，后退还220000元，余下60000元未退；2018年5月份，被告人赵某某以自己是渭南华能人事工作人员，以给朱某安排华能工作为由，骗取朱某48200元，后退还28000元，余下20200元未退。   4、2018年5月份左右，被告人赵某某以给贾某某办理华能集团正式工作为由骗取贾某某100000元，后退还72000元，余下28000元没有退。   5、2018年6月份左右，被告人赵某某以给席某某办理西安市地铁站正式员工为由，骗取席某某75000元，后退还11000元，余下64000元未退。   6、2016年11月份至2018年8月份期间，被告人赵某某以给孙某某儿子石某办理航天六院工作、母亲住院需要钱为由，先后骗取孙某某124000元。   7、2017年4月份，被告人赵某某以可以安排刘某介绍的三个人到西安市地铁工作为由，先后骗取240000元，后退还210000元，余下30000元未退。   8、2019年1月份，被告人赵某某以给雷某某的亲戚雷某、罗某某、黄某3人办理西安市地铁工作，将雷某某朋友李某的孩子张某某丙安排到西交大附中上学为由，先后骗取雷某某、李某1172500元，后退还839100元，余下279400元未退。   9、2017年2月份左右，被告人赵某某以给田某办理西安市地铁站正式工作为由，先后骗取田某31000元，后退还8000元，余下23000元未退。   10、2015年至2016年期间，被告人赵某某以给榆林市横山区雷某某办理医师资格证为由，先后骗取雷某某131000元，后退还28000元，余下103000元未退。   11、2019年7月份至2020年3月份，被告人赵某某以给刘某某办理西安市经济适用房，给其合伙人孩子上学为由，先后骗取379200元。   12、2018年底至2020年7月份，被告人赵某某自称认识西安市地铁站雒某某主任，可以帮段增强介绍的姜某、袁某、杨某、薛某、周某、崔某某、白某、梁某某、赵某某、王某、马某、刘某某甲、侯某、曹某某、何某某、贠某某、刘某乙、曹某、田某、薛某某、赵某某、晁某、王某某安排西安市地铁站工作为由，先后以各种理由从中间人段某某处骗取2533270元，后退还103000元，余2430270元未退。   13、2020年4月13日，被告人赵某某谎称自己是西安市交通大学老师借调到陕西省教育厅工作，以可以将邢某某安排到地铁建设部为由，骗取邢某某86900元。   14、2018年7月6日，被告人赵某某以给尘某某办理西安市地铁公司工作为由，骗取尘某某65000元，后退还52500元，余下12500元未退。   15、2018年期间，被告人赵某某以给王某某的儿子秦某某办理航天六院工作为由，骗取王某某40500元。   16、2017年9月份，被告人赵某某以其妻子高某在汇丰银行上班有内部高利率存款为由，骗取王某某乙676440元，退还454794元，余下221646元未退。   17、2017年左右，被告人赵某某以可以给王某某丙办理辽宁省昌图县昌图镇供电所正式工作为由，骗取王某某丙80000元，后退还35000元，余45000元未退。   18、2018年6月份至2019年期间，被告人赵某某以给高某某儿子高宇航办理西安交通大学上学等理由，先后骗取高某某126000元，后退还6000元，余下120000元未退。   19、2018年5、6月份，被告人赵某某以给田某某甲的外甥办理西安交通大学入学名额为由，骗取田某某甲230000元，后退还210000元，余下20000元未退。   综上，被告人赵某某共实施诈骗19起，诈骗总额7111510元，退还2331394元，未退4780116元。   为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，使用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，并变更量刑建议为判处被告人赵某某有期徒刑十五年，并处罚金。   被告人赵某某对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人赵某某到案后如实供述，有悔罪表现，自愿认罪认罚，初犯，请求从轻处罚。   经审理查明：   1、2014年6月至2017年7月份，被告人赵某某以给张某某女儿张某某甲办理西安地铁、陕西信合、中国银行的正式工作等理由，先后骗取张某某168500元，后全部退还，并取得被害人的谅解。   2、2014年被告人赵某某以给王某办理航天六院正式工作、华能集团公司正式员工为由，先后骗取王某56000元；2017年被告人赵某某以给王某办理西安市经济适用房，给其弟弟王某甲办理西安市地铁站工作等为由，先后骗取王某468000元。   3、2017年3月份开始，被告人赵某某给张某某乙说其可以安排工作，张某某乙先后找到马某、朱某、段某某、薛某某、舒某、王某某通过赵某某办理西安市地铁工作、华能陕西秦岭发电有限公司工作，先后骗取280000元，后退还220000元，余下60000元未退；2018年5月份，被告人赵某某以自己是渭南华能人事工作人员，以给朱某安排华能工作为由，骗取朱某48200元，后退还28000元，余下20200元未退。   4、2018年5月份左右，被告人赵某某以给贾某某办理华能集团正式工作为由骗取贾某某100000元，后退还72000元，余下28000元没有退。   5、2018年6月份左右，被告人赵某某以给席某某办理西安市地铁站正式员工为由，骗取席某某75000元，后退还11000元，余下64000元未退。   6、2016年11月份至2018年8月份期间，被告人赵某某以给孙某某儿子石某办理航天六院工作、母亲住院需要钱为由，先后骗取孙某某124000元。   7、2017年4月份，被告人赵某某以可以安排刘某介绍的三个人到西安市地铁工作为由，先后骗取240000元，后退还210000元，余下30000元未退。   8、2019年1月份，被告人赵某某以给雷某某的亲戚雷某、罗某某、黄某3人办理西安市地铁工作，将雷某某朋友李某的孩子张某某丙安排到西交大附中上学为由，先后骗取雷某某、李某1172500元，后退还839100元，余下279400元未退。   9、2017年2月份左右，被告人赵某某以给田某办理西安市地铁站正式工作为由，先后骗取田某31000元，后退还8000元，余下23000元未退。   10、2015年至2016年期间，被告人赵某某以给榆林市横山区雷某某办理医师资格证为由，先后骗取雷某某131000元，后退还28000元，余下103000元未退。   11、2019年7月份至2020年3月份，被告人赵某某以给刘某某办理西安市经济适用房，给其合伙人孩子上学为由，先后骗取379200元。   12、2018年底至2020年7月份，被告人赵某某自称认识西安市地铁站雒某某主任，可以帮段增强介绍的姜某、袁某、杨某、薛娜、周鼎、崔树森、白皓、梁益硕、赵云飞、王珂、马悠、刘文甲、侯贝、曹亚玲、何梦芳、贠浩天、刘敏、曹驰、田新、薛理智、赵稀儒、晁涛、王励朦安排西安市地铁站工作为由，先后以各种理由从中间人段增强处骗取2533270元，后退还103000元，余2430270元未退。   13、2020年4月13日，被告人赵某某谎称自己是西安市交通大学老师借调到陕西省教育厅工作，以可以将邢某某安排到地铁建设部为由，骗取邢某某86900元。   14、2018年7月6日，被告人赵某某以给尘某某办理西安市地铁公司工作为由，骗取尘某某65000元，后退还52500元，余下12500元未退。   15、2018年期间，被告人赵某某以给王某某的儿子秦某某办理航天六院工作为由，骗取王某某40500元。   16、2017年9月份，被告人赵某某以其妻子高某在汇丰银行上班有内部高利率存款为由，骗取王某某乙676440元，退还454794元，余下221646元未退。   17、2017年左右，被告人赵某某以可以给王某某丙办理辽宁省昌图县昌图镇供电所正式工作为由，骗取王某某丙80000元，后退还35000元，余45000元未退。   18、2018年6月份至2019年期间，被告人赵某某以给高某某儿子高宇航办理西安交通大学上学等理由，先后骗取高某某126000元，后退还6000元，余下120000元未退。   19、2018年5、6月份，被告人赵某某以给田某某甲的外甥办理西安交通大学入学名额为由，骗取田某某甲230000元，后退还210000元，余下20000元未退。   综上，被告人赵某某共实施诈骗19起，诈骗总额7111510元，案发前退还2331394元，未退4780116元。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、呈请侦查终结报告书、呈请移送审查起诉报告书、指定管辖督办文件、移送案件通知书、接受证据清单、移送案件清单、起诉意见书、报案材料、物证伪造的档案袋、文件袋40份（内装各类文件、26人体格检查表、个人证书、照片）、手机3部、社保卡、居住证、银行存折2张、工作证、西安市住房保障和房屋管理局印章、西安市人力资源和社会保障业务印章、西安市人力资源和社会保障局综合办公室印章、陕西省招生委员会办公室印章、西安轨道交通集团有限公司人事部专用章、西安市机构编制委员会专用章、非师范毕业生印章、疑似赵某某银行卡14张、被害人张某某、张某某甲、王某、朱某、马某、孙某某、刘某、雷某某、李某、雷某某甲、刘某某、白某、赵某、曹某、曹某甲、梁某某、栗某某、李某某、李某某甲、高某某丙、王某某、王某某甲、杨某某、蒋某、周某、赵某某、段某某、张某某丙、邢某某、尘某某、王某某、王某某乙、王某某丙、高某某、田某某甲的陈述、证人张某某乙、薛某某乙的证言、辨认笔录、提取笔录、建设银行卡流水明细、农业银行转账记录、转账凭证、转账回单、转账记录、汇款回执、谅解书、微信记录、QQ邮箱邮件、微信转账截图、电子邮箱录取通知书截图、手机银行转账截图、交通大学通知书截图、中国银行卡账单、微信账单、入职通知截图、微信转账明细、收条、聊天记录、经济适用房购买资格批复、审核公示单、关于西安市经济适用房交付的重要通知、关于刘某某专项维修资金专用收据一支、关于刘某某西安市保障房购买审核表、劳动合同、发票、西安市人设局用印申请的情况说明、人员信息联系说明、录用函、报到函、工资表、工作证、上网信息、西安市编制委员会文件、扣押物品清单、公开招聘报名表、登记表、西安轨道集团入职表、新申请办理社会保障单信息登记表、人员名单、签到表、报到签到表、发言提纲、手写通话用语稿纸、段增强退费明细、西安市轨道集团证明、西安市编制委员会证明、西安市人力资源和社会保障局证明、户籍信息、被告人赵某某的供述、鉴定意见等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法故意骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财物所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以诈骗罪追究被告人赵某某的刑事责任。被告人赵某某在案发前主动归还被害人的款项，可不计入诈骗犯罪数额。被告人赵某某在归案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。责令被告人退赔各被害人的经济损失。辩护人所持的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关变更后的量刑建议，切实有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月17日起至2035年6月16日止），并处罚金人民币十三万元，于判决生效后十日内缴纳。   二、责令被告人赵某某退赔各被害人的经济损失共计人民币四百七十八万零一百一十六元（后附名单）。   三、依法没收扣押在案的档案袋、文件袋四十份、红色电霸按键手机一部、黑色小米直板触屏手机一部、金黄色金立直板触屏手机一部、银行存折二张、西安市住房保障和房屋管理局印章一枚、西安市人力资源和社会保障局毕业接收业务印章一枚、西安市人力资源和社会保障局综合办公室印章一枚、陕西省招生委员会办公室印章一枚、西安市轨道交通集团有限公司人事部印章一枚、西安市机构编制委员会印章一枚、非师范毕业生印章一枚、银行卡十四张，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。         审 判 长 李 琼   审 判 员 李彩霞   人民陪审员 张 瑞             二0二一年九月十四日      书 记 员 王艳琴                                 被告人赵某某犯诈骗罪一案退赔清单                         被害人                   退赔数额                    联系方式                         张某某                   168500元                   18795302322                         王 浩                   524000元                   18791198969                         张某某乙                   60000元                   17392514787                         朱 博                   20200元                   18329332510                         贾某某                   28000元                   18729348663                         席某某                   64000元                   18220875580                         孙某某                   124000元                   13227793407                         刘 军                   30000元                   13772030335                         雷某某                   279400元                   13991893266                         李 娜                   15902933883                         田 晶                   23000元                   /                         雷某某                   103000元                   13772395058                         刘某某                   379200元                   18729397998                         段增强                   2430270元                   13709149213                         邢某某                   86900元                   13524659667                         尘某某                   12500元                   13991896690                         王某某                   40500元                   13201769935                         王某某乙                   221646元                   13130798870                         王某某丙                   45000元                   13841059822                         高某某                   120000元                   13154105910                         田某某甲                   20000元                   18104106100                         合计                   4780116元                   1