安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖1324刑初404号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人徐艳，女，1997年3月8日出生于安徽省寿县，某族，初中文化，务农，现住寿县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被民警抓获（限制人身自由），2020年8月20日被刑事拘留，同年8月25日取保候审，2021年4月26日被泗县人民检察院取保候审。2021年8月6日经本院决定监视居住。辩护人姚玉金，安徽玉金律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2021）315号起诉书指控被告人徐艳犯诈骗罪，于2021年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年9月15日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员杨莉娟出庭支持公诉，被告人徐艳及经本院委托由泗县法律援助中心指派的辩护人姚玉金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2018年1月，被告人徐艳在广西务工期间与泗县人吴某相识，后吴某离开广西返回泗县。2019年2月，被害人吴某与被告人徐艳通过微信确立恋爱关系。2019年2月至2020年1月，被告人徐艳以非法占有为目的，利用其与被害人吴某之间的恋爱关系，编造各种虚假理由多次骗取被害人吴某共计156200元。后被告人徐艳将被害人吴某电话、微信拉黑。被告人徐艳于2020年8月18日在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑老字街头尚司理发店内被民警抓获；被告人徐艳到案后如实供述其犯罪事实，已退还骗取的钱款，取得被害人谅解。公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、提取笔录和电子数据等证据，认为被告人徐艳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，被告人徐艳诈骗数额巨大，具有坦白情节，已退还骗取的钱款，取得被害人谅解，提请本院在有期徒刑三年至三年六个月内量刑，并处罚金。被告人徐艳当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。希望法庭宽大处理，罚金尽量少判。辩护人认为，被告人同意与被害人恋爱期间要的钱款不应计入诈骗数额，到案后如实供述，系坦白，且已退还全部骗取的钱款，取得被害人谅解，犯罪情节较轻，建议对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人徐艳于2020年8月18日在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑街老字号街顶头尚司理发店内被民警抓获，次日被带回泗县，因被告人徐艳核酸检测报告未得出被留置在执法办案中心，同年8月20日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审。被告人徐艳当庭表示自愿认罪，希望法庭宽大处理，罚金尽量少判。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。一、书证（一）户籍证明，证明被告人徐艳出生于1997年3月8日等身份信息情况。（二）到案经过、情况说明，证明被告人徐艳于2020年8月18日15时许在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑街老字号街顶头尚司理发店内抓获并传唤至派出所调查，次日被带回泗县，因被告人徐艳核酸检测报告未得出被留置在执法办案中心，同年8月20日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审。（三）前科证明，证明被告人徐艳无违法犯罪前科。（四）领条、谅解书，证明被害人吴某领取被骗款并出具谅解书情况。（五）微信聊天记录截图，证明被害人吴某和被告人徐艳微信聊天情况。（六）账户交易明细，证明被害人吴某和被告人徐艳账户交易明细情况。二、辨认笔录、提取笔录，证明被害人吴某辨认出被告人徐艳的情况。三、电子数据检验提取报告，证明对吴某手机内微信聊天等电子数据提取情况。四、证人徐某证明，他们不知道徐艳2019年期间有没有谈恋爱，徐艳也没和他们说过。他们没有催过徐艳找对象或者结婚，徐艳也没有姐夫在常州或者苏州开中介公司，徐艳几个姐姐和姐夫都在寿县或者合肥工作，没有在江苏那边的。他们没有同意过徐艳进行什么投资，徐艳也没有说过。2019年期间，徐艳母亲没有因意外受伤住过院，也没有堂弟或者姨弟结婚和姐姐开养生馆，他和徐艳的母亲也没有因为着急用钱向徐艳要过钱。2019年和2020年期间，徐艳没有向家里转过钱。五、被害人吴某陈述，2018年1月份他在广西打工期间认识一个叫徐艳的女生，那时候他们是普通朋友，2018年大概2月份，他就离开广西了。2018年年底的一天，家里人要给他安排相亲，他就把这件事发微信告诉了徐艳，并问徐艳愿不愿意做他女朋友。刚开始徐艳不同意，说没往这方面想，他说那就算了。之后没多久，徐艳又发微信跟他说同意和他在一起了，他们就这样确定了男女朋友关系。2019年2月下旬，徐艳发微信跟他说她和她姐夫准备合伙开一家劳务公司，让他给转几万元钱，当时他卡里只有六万多元，他说把银行卡给徐艳让她自己取，徐艳说取钱太麻烦了，让他直接把钱转过去。然后他就通过手机银行分六笔把64000元转过去了。他从广西回来以后就一直在家，因为他之前已经考到出海的相关证件，准备跟船出海运货，徐艳还是回到那个电子厂打工。在那次出海之前，他到苏州和徐艳见了一面，这是他们确定男女朋友关系后第一次见面，他们一起吃过中午饭后，他就到青岛的公司报道，之后就到天津的港口出海了。2019年3月份，当时他在海上，徐艳发消息给他说她母亲摔倒了，严重骨折，让他给她转3000元钱。因为当时他还没有发工资，银行卡里只有2500元，他把2500元都给徐艳转过去了。中间过了几天，徐艳又发消息给他说她母亲住院治疗还需要20000元钱，问他能不能给她转20000元。当时他工资没发，就没给。到了月底他发工资了，就给徐艳转了9000元。之后徐艳又以弟弟结婚、她和姐姐一起开养生馆等理由让他陆续转钱给她，他前后一共给徐艳大概转了180000多元。从2019年3月份到2019年12月12日，期间他基本都在出海，有时候回到国内，他好几次提出要跟她见面，但徐艳每次都找各种理由不和他见面，从他出海到现在，他和徐艳一次面也没见到。2019年12月12日回来以后他就没再出过海，一直都在家里。他打过徐艳电话，刚开始徐艳还接电话，后来徐艳说有事就发微信，不让他打电话给她，大概2019年12月14日徐艳就开始不接他电话了，后来徐艳就把他电话拉黑了。之后他就和徐艳在微信上聊天，想问问她怎么处理他们俩之间的关系。但他每次给徐艳发过消息，她都过很久才回复他，每次也不从正面回答他，钱也没还他。在2020年5月12日，他发微信和徐艳说家人问他钱哪去了，他瞒不住了。徐艳说月底会把钱转给他的，但是到现在也没还他一分钱。从5月12日徐艳给他发过最后一条消息到现在,他就联系不上徐艳了，微信不回他，电话也给他拉黑了。他感觉他被骗了，于是就报案了。2019年2月份，徐艳说她和她姐夫合伙开劳务公司让他给转几万元钱，2019年2月27日至3月2日，他一共给徐艳转了84000元钱，这笔钱是在泗县他家里转的，他给徐艳转的其他钱是他在出海期间转的，后来他算了一下，他一共给徐艳转了168200元。他给徐艳转钱有的是银行卡转账，有的是微信转账，有的是支付宝转账。徐艳说过她是六安市人，1996年出生，父亲务农，带着徐艳弟弟、妹妹在六安上学，母亲在苏州市打工。六、被告人徐艳供述，2018年1月份，她到广西北海市银海区打工，期间认识了吴某，当时和吴某只是普通朋友。2017年过年前吴某就离开广西了，她还继续留在广西打工。2019年2月份，吴某跟她说他家人催他找对象，问她感觉他怎样。当时她觉得离她家比较远，就没同意。后来因为家里催的紧，她觉得吴某这个人比较老实，人还不错，就抱着想先跟他处一段时间看看可合适，另一方面她认为和吴某确定恋爱关系后她就可以找理由让吴某给她转钱，吴某这个人老实，她当时觉得吴某肯定会转钱给她的，她就同意跟吴某处男女朋友了。她跟吴某确定恋爱关系后见过一面，之后没多久吴某就出海了。她们就通过微信一直在聊，因为她想把她鼻子整一下，就骗吴某说她和她姐夫合伙开中介公司，让吴某转钱给她，之后在2019年2月27日至3月2日，吴某分10笔，从银行卡一共给她转了84000元。3月1日她把其中的69800元钱支付给了上海伊莱美医疗美容医院，并在大概3月13日去了上海伊莱美医疗美容医院把她的鼻子做了整形，剩下的钱都被手术后护理及日常消费了。之后大概三月下旬，她骗吴某说她母亲生病了，让他给她转5000元钱，但当时吴某还没发工资，说是到月底再给她。3月16号吴某给她支付宝转了500元钱作为路费，让她回家看看她妈，这笔钱被她日常消费了。3月24号，她看吴某还没给她转钱，她就骗吴某说她母亲臀股严重骨折，手术费还差两万多，她要求吴某给她转钱，然后吴某通过微信给她转了1000元，第二天又通过支付宝给她转5000元、微信转4000元，总共10000元。4月19日左右，她又向吴某借3000元钱，但当时吴某没有，就暂时没给。后来她说她身上湿气重需要调理，吴某就在5月16日通过银行卡给她转了3000元钱，钱都被她日常消费掉了。5月22日，她跟吴某说她要交房租，需要5000元钱，吴某通过银行卡给她转了1900元，又通过微信给她转了1000元和300元，一共3200元，实际上房租只是2000元左右，交完房租剩下钱被她花完了。6月4日，她跟吴某说她气血不足比较严重，需要买中药调理，并且说她在网上借贷15000元，实际上当时她几个网贷加上花呗总共只要还五、六千元，吴某当时没钱，到6月18日通过微信给她转了4000元，又通过银行卡给她转了5000元，总共9000元，其中她买中药花了两、三百元，还贷款花了大概五、六千元，剩下的被她用于其他日常花了。之后的7月26日左右，她骗吴某说她有个姐姐准备开一家养生馆，她在帮姐姐打理，缺钱用，吴某问她要多少钱，她向吴某要6000元，后吴某通过微信给她转了1000元，通过银行卡给她转5000元，总共6000元。7月27号，她骗吴某说她姐姐开店，她要给红包，让吴某给她转2000元，后吴某通过银行卡把2000元转给她。8月10日，她骗吴某说她弟弟结婚，她要给礼钱，然后吴某通过银行卡给她转了2000元。8月19日，她跟吴某说花呗欠15000元，然后吴某通过微信给她转了1000元，第二天又通过支付宝给她转5000元、微信转4000元，总共10000元。吴某转给她的钱全被她用于日常消费了。后来几次她还骗吴某说她父母急用钱，让他给她转钱，实际上就是她自己需要用钱，之后她还编了其它理由让吴某给她转钱，转的钱都被她用于日常消费还有还网贷了。因为之前吴某就提出几次要见她父母并且要求和她见面，后来她就不耐烦了。大概2019年12月份，她就把吴某电话拉黑了，她虽然说要还吴某钱，但她一直都没还他，她也没钱还他。2019年她说她小姐妹的母亲出车祸去世了，让吴某给她转7000元，后来吴某通过微信给她转2000元，通过银行卡给她转了5000元。后来她转给那个小姐妹2000元出了丧礼费，剩下钱被她用于日常消费了。10月26日，她跟吴某说之前喝的中药不管用，让他给她转5000元。后来她用于买中药的钱只花了二、三百元，剩下钱后来被她花在别处用完了。10月27日左右，她因为眼睛结膜炎，她就到小诊所挂了两天水，又到医院买了一点药。10月28日，她跟吴某说她眼被戳到了，让他给她转钱。吴某问她要多少，她问吴某身上还有多少钱，吴某说还剩4500元，他把4500元都转给她了。11月1日左右，她报名参加一个销售培训班，并交了1000元订金，但培训班一直都没开课，她也一直没在培训，她就骗吴某说她在培训，并且是封闭式管理。11月10日左右，她以在培训班上课要生活费、买书、买小产品为由，让吴某给她转3000元钱，吴某当时没什么钱，在11月10日和11月13日通过微信分别给她转1000元和500元，总共1500元，这笔钱也被她用于日常消费了。在12月1日，她骗吴某说她父母需要用钱，让他给她转9000元钱。吴某当时在海上没信号，到12月9号才回她消息，并且给她转了5000元，后来她又让他再给她转2000元钱，然后在12月11号吴某通过微信又给她转了2000元，总共是7000元，都被她日常花销用完了。12月27日，她让吴某给她转6000元钱买衣服，他分两笔给她支付宝转了一共4000元，每笔2000元。这笔钱后来被她用于买衣服等日常开销了。到了2020年1月28号，吴某又通过银行卡给她转了5000元，她问吴某是不是给她转钱了，他说是的，她也就没再说什么，之后她就没找吴某要过钱了。吴某是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账等方式给她转钱的，大部分钱是通过银行卡转给她的。她与吴某联系是通过电话、微信的方式。她编造这些虚假理由是因为开始她要是和吴某说要钱去整容，他肯定不会给她的，她就只能编造和姐夫开公司的理由让吴某转钱给她。后来编造理由是因为她以生活费为由向吴某要钱他给的会少，因为她每月开销很大，怕吴某给她的钱不够用，就故意编造那些理由让他给她转钱，这样吴某就能给她钱了。不跟吴某见面，是因为她天天比较忙，没时间和他见面。后来大概到2019年10月份，她就已经不想跟他谈恋爱了，吴某再提出来见面她就找理由不和他见面。当时不直接提出来，是因为她每月开销比较大，她需要吴某给她转钱来维持她的日常开销，再加上她不知道怎么和吴某说，所以就一直没提分手的事。她认识到她错了，她认罪悔罪，愿意把她骗吴某的钱全部退还吴某，也愿意承担法律责任，争取从轻处理。保证以后不会再干违法犯罪的事情，也不会找吴某的麻烦。本院认为：被告人徐艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出被告人同意恋爱期间要的钱款不应计入诈骗数额，及建议对其适用缓刑的意见。经查，被告人徐艳借恋爱为名行诈骗钱款目的，故其所骗钱款均应计入诈骗数额。因其诈骗数额巨大，不宜判处缓刑，故对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人徐艳到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，已赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，对其依法予以从轻处罚。对于辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据其犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人徐艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限自判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 雪审 判 员  朱文娟人民陪审员  李明利二〇二一年九月十六日书 记 员  刘 野附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。