大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0211刑初506号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人夏楠，男，1986年11月11日出生，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2020年8月15日被大连市办案单位甘井子分局取保候审，2021年7月28日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审，2021年8月13日被本院决定取保候审。被告人韩坚毅，男，1997年2月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市辽中区，现住大连市沙河口区（隶属西安路司法所）。因本案于2020年8月26日被大连市办案单位甘井子分局取保候审，2021年7月28日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审，2021年8月13日被本院决定取保候审。大连市甘井子区人民检察院以甘检刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人夏楠犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人韩坚毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官孙媛媛、检察官助理晏飞出庭支持公诉。被告人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2020年6月，被告人夏楠朱某波等人合作，利用自己或他人的银行卡，在手机上帮助上线进行转账洗钱操作赚取利润。夏楠为获取转账用银行卡，向他人宣传办卡转租给自己能挣钱，先后找石某涛鲁某龙刘某阳曹某钧于某植等12个人一共办理了33张银行卡。办案机关将夏楠抓获时，在夏楠处查获上述银行卡并扣押。2020年6月初，被告人韩坚毅为获取利润，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，将以自己的身份实名办理的4张银行卡租借给夏楠使用。其中，尾号3630的工商银行卡，涉案金额人民币20，000元，流水进账合计人民币576，852.02元，出账合计人民币578，941.22元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，夏楠非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人夏楠、韩坚毅明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二人刑事责任，且二人系共同犯罪。二人认罪认罚，可从轻处罚；夏楠犯数罪，对其妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2万元，对其帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元，数罪并罚，建议执行有期徒刑一年六个月，并处罚金26000元；对被韩坚毅帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金5000元。提请本院依法惩处。被告人夏楠、韩坚毅对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。经审理查明，2020年6月，被告人夏楠与朱某等人合作，利用自己或他人的银行卡，在手机上帮助上线进行转账洗钱操作赚取利润。夏楠为获取转账用银行卡，向他人宣传办卡转租给自己能挣钱，先后找了石某、鲁某、刘某、曹某、于某等12个人一共办理了33张银行卡。办案机关将夏楠抓获时，在夏楠处查获上述银行卡并扣押。2020年6月初，被告人韩坚毅为获取利润，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，将以自己的身份实名办理的4张银行卡租借给夏楠使用。其中，尾号3630的工商银行卡，涉案金额人民币20，000元，流水进账合计人民币576，852.02元，出账合计人民币578，941.22元。被告人夏楠供述因本案非法获利3万元，被告人韩坚毅因本案非法获利2859.98元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、户籍信息、前科查询、韩坚毅工行流水、韩坚毅农行流水、办案机关提供的银行卡开户人信息、夏楠手机内聊天记录、转账记录截图、夏楠指认收卖银行卡、U盾、手机照片、情况说明、现场检测报告书、办案机关出具的韩坚毅帮助支付结算情况、扣押清单等书证；证人鲁某、于某等的证言；被害人匡某的陈述；被告人供述与辩解；辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，夏楠非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人夏楠、韩坚毅明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。在帮助信息网络犯罪活动罪中，二被告人系共同犯罪，夏楠的地位、作用高于韩坚毅。被告人夏楠、韩坚毅到案后，基本如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。夏楠认罪认罚，但未能退缴违法所得及缴纳罚金，酌情从宽处罚。韩坚毅认罪认罚，主动预缴违法所得及罚金，依法从宽处罚；社区矫正机构同意对韩坚毅适用社区矫正，故根据其犯罪情节，悔罪态度，可对其适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏楠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）被告人韩坚毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、被告人夏楠因本案所获违法所得人民币三万元，依法予以追缴，并上缴国库；被告人韩坚毅因本案所获违法所得人民币2859.98元，依法予以追缴，并上缴国库（已退缴至本院）。三、办案机关扣押案涉银行卡37张，其中4张为废卡（账户已注销），由办案机关依法处理（未移送本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年九月二十八日书 记 员  孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。