贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初403号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人黄伟（曾用名黄应富），男，1994年10月1日出生于贵州省关岭布依族苗族自治县，黎族，大专文化，无业，住贵州省关岭布依族苗族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日被刑事拘留，于2021年4月23日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人何琛，贵州环大律师事务所律师。指定辩护人杨美力，贵州环大律师事务所律师。被告人杨佳佳，1992年2月14日出生于贵州省安顺市西秀区，苗族，小学文化，外卖派送员，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月16日被刑事拘留，于2021年4月23日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人侯广富，贵州磐正律师事务所律师。指定辩护人郭琪琪，贵州磐正律师事务所律师。被告人叶道刚，男，1998年7月29日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，大专文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日被刑事拘留，于2021年4月22日被取保候审，于2021年8月2日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人张偲，贵州联通（平坝）律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉［2021］307号起诉书指控被告人黄伟、杨佳佳、叶道刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员贺婧出庭支持公诉，被告人黄伟、杨佳佳、叶道刚，辩护人何琛、侯广富、张偲到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2021年2月底，被告人黄伟通过李宇鸿（另案处理）知晓提供银行卡给他人转账可以赚钱，随后黄伟将该信息发送在一个跑腿兼职群内，邀约被告人叶道刚、杨佳佳及证人胡某提供银行卡。2021年2月28日，黄伟到西秀区索特来文艺酒店用自己的身份信息开好房间后将房间号发送给诈骗犯罪集团，并安排杨佳佳、叶道刚、胡某前往该酒店后离开，黄伟因此获利290元。被告人杨佳佳在2月28日当天提供自己妻子的两张银行卡给诈骗集团使用，随后在3月1日、3月11日两天继续在安顺市西秀区海文旅馆、安顺市西秀区二铺场医院对面景泰酒店将自己和妻子名下银行卡提供提供给诈骗集团使用，共获利1480元。叶道刚及其妻子名下银行卡流水共计809286元。被告人叶道刚明知其提供的银行卡会被用于实施网络犯罪仍然于2021年2月28日、3月1日分别在安顺市西秀区海文旅馆、西秀区索特来文艺酒店将自己名下一张银行卡提供给诈骗集团使用，获利740元，叶道刚名下银行流水共计611626.88元。上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人黄伟组织多人向诈骗集团提供银行账户及身份信息，相关银行账户流水超过100万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨佳佳多次提供自己及家人名下银行卡给诈骗集团使用，相关银行账户流水总计809286元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人叶道刚明知银行账户将用于网络诈骗仍将自己名下银行卡交给诈骗集团使用，银行账户流水共计611626.88元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄伟、杨佳佳、叶道刚认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人黄伟有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人杨佳佳有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人叶道刚拘役五个月，并处罚金。被告人黄伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，黄伟受人蛊惑犯罪，犯罪所得较少；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人杨佳佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，杨佳佳归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人叶道刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，叶道刚受人邀约作案，属从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明，2021年2月底，被告人黄伟从李宇鸿（另案处理）处得知提供银行卡或者找人提供银行卡给他人转账可以获得非法利益，遂在一个“兼职发财之道”微信群内发布该信息，邀约他人提供银行卡转账。2021年3月1日下午，黄伟邀约被告人杨佳佳、叶道刚等人来到安顺市西秀区“索特来文艺酒店”8322房间，由杨佳佳、叶道刚提供银行卡给他人进行转账，被告人黄伟因此非法获利290元。同时查明，被告人杨佳佳共提供四张银行卡给他人转账，支付结算金额共计809286.11元，其中有二名被害人被网络诈骗的2万元进入杨佳佳提供的银行卡内，杨佳佳由此非法获利1480元。被告人叶道刚共提供二张银行卡给他人转账，支付结算金额共计611626.88元，叶道刚由此非法获利740元。上述事实，有经庭审质证、确认的书证人员基本信息、归案经过、搜查笔录、扣押物品清单、从杨佳佳手机内提取的微信聊天记录、胡某提交的微信聊天记录、杨佳佳的微信交易明细、银行流水，证人胡某的证言，被害人陈某1、陈某2的陈述，被告人叶道刚、黄伟、杨佳佳的供述与辩解，贵州永诚会计师事务所关于“叶道刚、杨佳佳、金彩彩的涉案银行卡流水”的鉴定报告，杨佳佳的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄伟、杨佳佳、叶道刚为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人黄伟、杨佳佳、叶道刚犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人黄伟邀约被告人杨佳佳、叶道刚提供银行卡为他人犯罪提供帮助，起主要作用，属主犯；被告人杨佳佳、叶道刚受黄伟邀约作案，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。鉴于被告人黄伟、杨佳佳、叶道刚归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。被告人黄伟的辩护人提出黄伟受人蛊惑犯罪，犯罪所得较少，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人杨佳佳的辩护人提出杨佳佳归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人叶道刚的辩护人提出叶道刚属从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人黄伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月19日起至2021年11月18日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）二、被告人杨佳佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月16日起至2021年9月15日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）三、被告人叶道刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年8月2日起至2021年11月28日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）四、继续向被告人黄伟追缴非法所得人民币290元，向被告人杨佳佳追缴非法所得人民币1480元，向被告人叶道刚追缴非法所得人民币740元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 覃 志 康人民陪审员 张   璨人民陪审员 郭 高 芳二〇二一年九月十五日法官 助理 庄偲（代）书 记 员 汪   佳