陕西省潼关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0522刑初42号 公诉机关潼关县人民检察院。 被告人唐储胜，男，汉族，初中文化程度，农民。1996年4月15日因犯诈骗罪被贵州省遵义市人民法院判处有期徒刑六年，2006年6月8日因犯伪造公司印证罪被重庆市荣昌县人民法院判处有期徒刑十个月，2006年9月28日刑满释放。2020年11月14日因涉嫌诈骗罪被重庆市荣昌区民警抓获，同年11月25日被刑事拘留，12月31日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 指定辩护人郭小园，陕西恒同律师事务所律师。 潼关县人民检察院潼关检刑诉（2021）12号起诉书指控被告人唐储胜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员牒峰出庭支持公诉，被告人唐储胜及其辩护人郭小园到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潼关县人民检察院指控：2005年6月至2013年8月，被告人唐储胜给被害人高某某谎称，他拥有一个国民党时期的仓库，里面存有大量的黄金可以给高某某出售，后又称他继承了他舅爷陈某某68亿美元的存单，如果解冻可以给高某某的金坤矿业有限公司进行10亿元以上的投资，要求高某某给付定金、花费等费用。高某某通过将现金和转账给唐储胜及唐储胜的前妻史某某共计53.6万元。 认定以上事实的证据有被害人的陈述、证人证言、收款收据、供货合同、银行转账凭证，唐储胜伪造的存单、遗书、裁决书等证明，被告人唐储胜也已供认。据此认为，被告人唐储胜的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议给被告人唐储胜判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币50000元，提请本院依法惩处。 被告人唐储胜辩称，高某某给他的账户和他前妻史某某的账户转款共计23.6万元属实，但是他只花销了不到2万元，史某某花费了不到4万元，其余的钱都交给了他干爸徐某某花费了，但他从来没有收到过高某某给他的现金。68亿美元的存单、遗嘱、遵义法院的裁决书还有黄金样品都是他干爸徐某某给他的，黄金是真的，其他的材料是不是真的他不清楚。另外他通过微信转账给高某某和刘某某还款25000元，当时的黄金样品500克也被王某某拿走，并写有收条，希望法院查清后依法处理。 指定辩护人郭小园认为，被告人唐储胜对骗取的23.6万元是认可的，可视为认罪态度好。其次应该从指控的犯罪数额中减去已经归还的25000元和黄金样品价值约57500元。第三，被告人唐储胜愿意给被害人进行退赔。请法院依法从轻判处。 经审理查明：2005年6月中旬，王某某给被害人高某某介绍被告人唐储胜手中有大量的黄金需要出售，高某某遂伙同他人与王某某一同到了重庆市荣昌县见到被告人唐储胜，被告人唐储胜告诉高某某，他拥有一个国民党时期的仓库，里面存有大量的黄金可以给高某某出售200公斤，并出示了黄金样品，高某某看了样品后确信唐储胜有黄金，即按照唐储胜的要求在6月20日将20万元定金打入唐储胜前妻史某某的账户，唐储胜又以最低购买2500公斤黄金为由要求增加定金数量，当日高某某打电话给其朋友闪某某，闪某某听说有大量黄金出售也迅速赶到荣昌县，在6月28日和29日两次分别将20万元和11万元现金由高某某交给唐储胜，闪某某等了10日左右还不见黄金出售，便督促高某某将给的定金要回，高某某到唐储胜处要回了8万元定金，闪某某拿回7万元并将1万元留给高某某后返还河南。8月20日高某某向闪某某又要了10万元，高某某将其中7万元现金给了唐储胜，8月21日被告人唐储胜与高某某签订了供货合同，约定给高某某供货200公斤黄金，价格为每克82元，预付定金50万元，并给高某某出具了一张50万元的收据。 被害人高某某多次催促被告人唐储胜提供黄金，唐储胜以种种理由推脱，后又告诉高某某，称他继承了他舅爷陈某某68亿美元在上海汇丰银行的存单，如果解冻可以给高某某的金坤矿业有限公司进行10亿元以上的投资，要求高某某给付解冻费用、路途花费等费用，2006年11月18日至2013年8月11日，高某某通过转账给唐储胜共计转款四笔合计36000元。在此期间，被告人唐储胜还以招待费、房屋租金、路费等借口，多次向被害人高某某、刘某某索要现金7500元至3万元不等。2019年1月29日，被告人唐储胜给高某某签订了全权委托书，委托高某某对68亿美元解冻事宜进行处理，并享有解冻后投资的决策权。2020年10月13日被害人高某某报案，要求追究被告人唐储胜的诈骗罪的刑事责任。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表载明，2020年10月14日对高某某报案被唐储胜骗取72万元进行受理。 2、报案材料载明，高某某报案称，2005年6月至8月期间，唐储胜以手中有200公斤黄金要出售，和他签署了供货合同，他给唐储胜通过转款和给付现金共支付50万元。后来唐储胜又提出有一个国民党时期的仓库，如果解冻后还可以给他投资资金，他先后多次给唐储胜现金20余万元，后发现自己被骗共计76万元，要求进行处理。 3、抓获经过载明，2020年11月14日重庆市荣昌区昌元派出所民警在万恒商务酒店将网上追逃人员唐储胜抓获。 4、被害人高某某陈述，2005年5月，他朋友韩某某和王某某说是认识一个叫唐储胜的重庆男子，这个男子手中有200公斤黄金要出售，他正好当时也在经营黄金生意，就答应购买。6月18日他们三人一起到了重庆市荣昌县一个宾馆见到了唐储胜，唐储胜当时说他是陕西胜得实业公司的法人，手里有国民党撤退时遗留的一个小仓库，里面有很多黄金，可以先出售200公斤。当时唐储胜拿了一块小金条，说是仓库里拿的样品，他看见样品是正品黄金，就相信唐储胜手里有很多黄金。6月20日他按照唐储胜提供的账号给唐储胜前妻史某某的账号汇款20万元。唐储胜收到定金后又说出售黄金的最低标准是2500公斤，嫌他购买200公斤太少不愿意出售黄金，他就给一个做黄金生意的朋友闪某某打电话说了有黄金出售的事情，闪某某很高兴过了几天就赶到了荣昌县和他见面。6月28日闪某某从银行取了20万现金他们一同去见唐储胜，唐储胜提出不愿意见陌生人，闪某某就将现金给他，由他交给了唐储胜，唐储胜嫌少，第二天闪某某又取了11万现金由他交给了唐储胜。然后他就和闪某某、王某某住在荣昌县等唐储胜安排出货，到了7月初，还不见唐储胜出货，闪某某让他把钱要回来，他就找到唐储胜要退钱，唐储胜没有办法就给退了8万元，他给自己留了1万元给闪某某退了7万元。一直等到8月20日，唐储胜终于答应安排出货，提出必须支付够50万元定金，他就给闪某某打电话让转10万元钱，钱到了后他取了7万元给了唐储胜加上之前给的43万元凑够了50万元，8月21日他和唐储胜签订了一份黄金的供货合同，同时唐储胜写了一张50万元的收条。后来他多次催促唐储胜让提供黄金，但是唐储胜以仓库暂时未解封，需要办理手续等为借口进行搪塞，再后来，唐储胜提出黄金暂时取不出来，但是手中有一张国民党撤退时遗留下来的68亿美元的一张上海汇丰银行的存款支票，该支票处于冻结状态，让他掏点钱将支票解冻，唐储胜从中拿出10亿元投资他的公司，唐储胜还让他看了该支票，支票上显示存款人是唐储胜。为了以后唐储胜给他的公司投资方便，他就注册了以唐储胜为法定代表人的甘肃省徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司，之后唐储胜以解冻资产为由通过转账或者现金从他手中拿走22万元，其中唐储胜的儿子唐某某和唐储胜的前妻史某某要为唐储胜打官司共借走了5万元，因为当时唐储胜因私刻公章被逮捕了，给唐储胜的干爸徐某某借款10万元，唐储胜签字答应由唐储胜自己归还。2011年1月10日，他和唐储胜以徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司和分公司是名义签订了10亿元的投资合同。之后唐储胜以解冻手续还未办好或者解冻找不到合适的人等为借口进行推脱。在2019年他再找唐储胜询问资金解冻事宜时，唐储胜就和他签订了一份全权委托他对68亿资产进行解冻的委托书，他要求唐储胜提供票据原件时，唐储胜以其他借口拒不提供原件。至此，他认为唐储胜是在欺骗他，他才报案。 5、证人闪某某证言，他和高某某是朋友，比较熟悉，2005年左右他一直在做黄金中介生意，和高某某也有一些经济来往，根据记账内容，大概情况是：2005年6月20日高某某给他打电话说是重庆市荣昌区有人出货（就是出售黄金），他就赶过去见了高某某，了解到有个叫唐储胜的人手中有20吨国民党时期的黄金要出手，高某某让等几天，到了6月28日高某某说是唐储胜准备了2500公斤黄金先出售，让付一部分定金，他就在荣昌区办理了一个农行卡，让妻子给卡上转款20万元，到账后全部取成了现金和高某某、王某某一起到了唐储胜办公室，但是唐储胜不见，说是不愿意见太多的陌生人，所以将20万元现金给了高某某、王某某交给了唐储胜，第二天，高某某说唐储胜嫌定金太少，他就让妻子再打了11万元，取了现金交给了高某某和王某某又交给了唐储胜。高某某和王某某给他写了一份供货合同和借据，然后他又等了十多天不见出货，他就让高某某去把定金要回来，唐储胜给退了8万元，他给高某某留了1万元，收回了7万元。到了7月22日高某某让他再转款10万元说是去找唐储胜要用，他就给高某某转了10万元钱，过了大概3天时间高某某给他退了8万元，说是唐储胜答应先出货500公斤，他就打电话给他妻子和儿子开车过来拉货，但是等了一周时间，见不到黄金出售，他和妻子、儿子就回家了。8月5日高某某给他打电话说是高某某和王某某去看黄金了，让他给王某某打1万元费用，他就给王某某转款1万元。8月20日高某某说是和唐储胜看黄金的事情，让给转款10万元，他就给高某某又转款10万元。通过以上的情况，高某某总共借款45万元。他和高某某的经济来往就是这些，最后黄金也没有见到。高某某给他写了20万元和11万元的两张借据，实际上还欠45万元。 6、证人刘某某证实，2017年唐储胜给高某某打电话说是解冻遗产的事情有进展了让高某某到重庆去，她和高某某就到了重庆见到了唐储胜，唐储胜提出解冻资产需要解冻费用，让高某某给他3万元，高某某要用手机给唐储胜转款，唐储胜不让转，说是他只收现金，当时高某某没有带现金，她就把带的现金给了唐储胜3万元。2018年5月，唐储胜又给高某某打电话说是解冻的事情，她和高某某又到了重庆市荣昌区在唐储胜的出租屋见到了唐储胜，唐储胜展示了68亿美元的存单、遗嘱、判决书等资料，提出解冻资产还需要3万元，高某某没有带钱，唐储胜就让她给付3万元，并承诺随后给她和高某某合伙的潼关县源通工贸有限公司打十万美元作为回报，她就给了唐储胜3万现金，后来唐储胜还以支付房租和招待费为由又要走了9000元钱。另外还给唐储胜付房租给了现金7500元一次，10000元现金二次，微信转了6000元一次，总共给了唐储胜9.35万元。 7、证人梁某某证实，2014年2月和2018年9月，他陪同高某某到重庆市荣昌区徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司办公室，唐储胜说是从贵州赤水仓库提取黄金需要费用，高某某分别给了唐储胜2万元和1万元现金，唐储胜说是到贵州赤水仓库提黄金，但一直没有消息，他和高某某就回来了。 8、证人史某某系唐储胜的前妻证实，她和唐储胜共同生活期间，看见唐储胜和高某某经常来往才和高某某认识的，后来唐储胜因为私刻公章被逮捕，她想请律师但是没有钱，就给高某某打电话说了打官司的事情，高某某就来到了荣昌县，她提出借款高某某也同意了，就给她了2万元现金又给她儿子赵某某卡里转了2万元总共是4万元，当时没有写借条。后来唐储胜出狱后她将从高某某手中借钱的事情告诉了唐储胜。关于高某某给她卡里转款20万元的事情她不知道，估计是唐储胜用她的身份证办的银行卡，因为唐储胜还偷偷用她的身份证办了一个营业执照开办了一个叫陕西德胜实业有限公司的皮包公司，她看见营业执照上的负责人是她的名字，才知道唐储胜偷拿了她的身份证。 9、证人赵某某证实，2005年11月的时候，唐储胜被抓了，他和他母亲史某某从高某某手中借款4万元用于请律师打官司。他当时看见高某某和唐储胜来往较多，听说是高某某要从唐储胜手中购买黄金，唐储胜手中有没有黄金他不清楚，但是知道唐储胜之前没啥固定收入平时也没有什么钱，和高某某来往后突然变得有钱了，2005年夏天的一天，他看见唐储胜拿了很多现金回家，都是一沓一沓100元面值的钱，大约有20到30万元，应该和高某某有关系。 10、辨认笔录及照片载明： 刘某某在10张不同男子照片中辨认出9号就是唐储胜。9号即唐储胜。 梁某某在10张不同男子照片中辨认出5号就是唐储胜。5号即唐储胜。 高某某在12张不同男子照片中辨认出3号就是唐储胜。3号即唐储胜。 11、高某某提供的相关资料（均为复印件）： （1）、唐储胜与高某某2005年8月21日签订的供货合同，主要内容是唐储胜提供黄金200公斤，品质的99.99%，价格是每克82元，高某某需付定金50万元。 （2）、唐储胜在2005年8月21日书写收据一张载明收到高某某现金50万元。 （3）、唐某某在2005年12月5日书写借条一张载明借高某某现金10000元用于其父亲唐储胜打官司费用。 （4）、唐储胜、徐某某2006年12月5日书写收条一张载明收到高某某现金10万元。 （5）、68亿美元在上海汇丰银行的存款凭证一张。 （6）、汇款收据5张共计给史某某汇款20万元给唐储胜汇款36000元。 （7）、徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司文件载明给分公司进账60亿美元，其中10亿元人民币用于投资油气开发项目。 （8）、2005年10月14日唐储胜给高某某的信件一份载明拟给金矿投资1.5亿元和调汇2.8亿元花费了120万元，让高某某先汇款6万元，然后到成都银行转款120万元。 （9）、2011年1月10日合作协议和合同书载明徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司给徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司投资10亿元用于油气开发，高某某一方付汇兑费5万元。 （10）、2018年1月10日徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司经济及计划书载明，唐储胜继承陈某某68亿美元存款，唐储胜将存款的50%投资到高某某的金矿，把0503仓库的黄金、软乌金投入高某某金矿使用。 （11）、2019年1月29日唐储胜与高某某签订委托书一份，委托高某某全权负责对68亿美元存款的解付事宜，解付费用由高某某负担，解付后的资金投资高某某有决策权。 （12）、2019年1月29日唐储胜和高某某签订协议一份，徐某某的遗产中高某某占20%，唐储胜占30%。 （13）、贵州省遵义县人民法院（2005）136号裁决书一份载明陈某某在上海汇丰银行的存款由唐储胜继承并支配。 （14）、遗嘱一份载明陈某某将其名下68亿美元存款让唐储胜继承。 12、遵义市人民法院证明，贵州省遵义县人民法院（2005）136号法律文书与提供的贵州省遵义县人民法院（2005）136号裁决书当事人及案由情况不符。 13、刑事判决书及释放证明载明： 1996年4月15日唐储胜因诈骗罪被遵义市人民法院判处有期徒刑六年。 2006年6月8日唐储胜因伪造公司印证罪被重庆市荣昌县人民法院判处有期徒刑10个月，刑期至2006年9月8日。 14、闪某某提供的供货合同、借据及记账凭证载明：王某某承诺给闪某某提供黄金2500公斤，价格比上海交易收盘价低5元，中间人为高某某；王某某借闪某某人民币11万元，期限10天，归还15万元，担保人高某某；闪某某在2005年6月28日至9月27日关于购买黄金的付款支出明细。 15、情况说明及王某某照片证实：王某某疑似唐储胜诈骗案团伙成员，患有脑梗，已经无法对相关事实进行核实。 16、微信交易流水明细载明，唐储胜的两个微信号及2018年至2020年10月的交易记录情况。高某某的微信号及2019年至2020年12月的交易记录情况。 17、协助查询财产通知书（回执）载明，汇丰银行（中国）有限公司上海分行回函称，该行没有唐储胜此人的任何账户。 18、户籍证明载明，唐储胜，男，作案时已达完全刑事责任年龄。 19、被告人唐储胜供述，2005年通过李某某、王某某认识了高某某，当时他给高某某说是手里有几百公斤黄金需要出售，然后他就和高某某签订了一份黄金供货合同，就是高某某从他手中购买200公斤黄金，随后高某某就给他前妻史某某的工行卡转账20万元作为定金。因为他手中没有黄金，他就告诉高某某他手中有民族资产需要解冻，解冻后他拿出10亿元投资高某某经营的徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司，高某某同意了，为了投资方便，他在重庆市荣昌区注册了徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司，并以该公司的名义与高某某的公司签订了合同书、合作协议。2014年左右，为了让高某某相信他手里有民族资产，他伪造了他舅爷陈某某68亿美元存款的遗嘱、陈某某在上海汇丰银行68亿美元的存款单据、他在上海汇丰银行68亿美元的存款单据、贵州省遵义县人民法院的裁决书，他将这些伪造的资料拿给高某某看，并让高某某进行复印。2018年他又给高某某出具了一份徽县嘉陵镇金坤矿业有限公司荣昌分公司经济计划书，内容是将68亿美元的50%投资给高某某，2019年他又给高某某签订了一份委托书，全权委托高某某办理他在上海汇丰银行68亿美元存款的解冻事宜。其实他手里没有200公斤黄金，也没有舅爷陈某某这个人，68亿美元的存单这些都是假的，包括合同、协议书、委托书等都是假的，就是为了让高某某相信他手中有民族资产，骗取高某某付给他的民族资产解冻费。高某某提供的转款凭证共计23.6万元属实，但是钱都被他吃住花销了。 以上证据均能相互印证，足以认定。 被告人唐储胜辩称没有收到30万元现金的意见，经查，有证人证言和被告人唐储胜自己书写的收据、供货合同均能相互印证，其辩护意见不予采纳。 指定辩护人郭小园提出，应该从犯罪数额中减去黄金样品的价值和已经归还25000元的意见，经查，高某某2020年微信账户中没有过5000元的收入，给刘某某转款两笔共计23000元，与公诉机关指控的犯罪数额没有关联，指控的犯罪数额均是被害人高某某的损失，与刘某某的损失无关，故扣减犯罪数额25000元的意见没有证据支持；黄金样品是由王某某取得，与本案被害人高某某没有关联，要求从指控的犯罪数额中减去黄金样品价值57500元理由也没有相关证据支持，均不予采纳。 本院认为，被告人唐储胜以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关认定的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐储胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月14日起至2031年5月13日止。罚金限判决生效后30日内履行）。 二、被告人唐储胜退赔被害人高某某经济损失53.6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张亮学 人民陪审员  史新会 人民陪审员  王益锋 二〇二一年九月一日 书 记 员  刘婀娇