贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初455号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人方艺璋，男，1992年11月29日出生于福建省云霄县，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地福建省云霄县，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人常开祥，贵州圣丰律师事务所律师。委托辩护人刘丹，贵州圣丰律师事务所律师。被告人刘林，男，1999年12月25日出生于江苏省泗阳县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地江苏省泗阳县，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人付文凯，贵州环大律师事务所律师。委托辩护人罗琪，贵州环大律师事务所律师。被告人桂鼎筑，男，2000年1月11日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人桂乔顺，男，1995年9月26日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人李俊林（曾用名李龙），男，1998年8月21日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人卫立彩，贵州龙在田律师事务所律师。被告人倪仕凯（曾用名倪金金），男，2000年4月6日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月21日被刑事拘留，于2021年7月14日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人杨浩（曾用名杨好），男，2002年10月24日出生于贵州省安顺市西秀区，苗族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人陈应能，男，1998年7月15日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍地所在地贵州省安顺市西秀区，现住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被刑事拘留，于2021年5月21日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉［2021］359号起诉书指控被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑、桂乔顺、李俊林、倪仕凯、杨浩、陈应能犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年8月20日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员邓念宗子出庭支持公诉，被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑、桂乔顺、李俊林、倪仕凯、杨浩、陈应能，辩护人刘丹、罗琪、卫立彩到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2021年3月份，被告人方艺璋通过网络认识“胖头”（在逃）。二人在聊天过程中，“胖头”告知方艺璋需要银行卡在网络赌博平台过流水，并答应方艺璋以一套（包含一张银行卡及一张绑定的手机卡）3500元的价格进行收购。后方艺璋找到被告人刘林，以每张银行卡3000元的价格让刘林帮其收购银行卡。刘林明知方艺璋收购银行卡用于网络犯罪活动，仍以1500元和2000元不等的价格向鲁厚亮（另案）收购银行卡2张、向被告人李俊林收购银行卡2张、向被告人倪仕凯收购银行卡3张，并将以上7张银行卡全部售卖给方艺璋。另查明，刘林在得知鲁厚亮售卖的银行卡内具有11000元余额后，指使鲁厚亮将卡注销并将余额全部转至刘林账户。期间，被告人桂鼎筑经刘林介绍，与方艺璋商定以3000元的价格向方艺璋提供银行卡。后桂鼎筑以2000元到3000元不等的价格向被告人陈应能收购银行卡2张、向被告人杨浩收购银行卡3张、向被告人桂乔顺收购银行卡2张、并全数售卖给方艺璋。同时查明，被告人陈应能以其个人身份信息办理一张安顺农村商业银行卡以3000元的价格售卖给“耗子”（在逃）等人用于实施网络犯罪。经查：鲁厚亮出售的银行卡接受资金989511.6元；李俊林出售的银行卡接受资金2896974.83元；倪仕凯出售的银行卡接受资金15138686.11元；陈应能出售的银行卡接受资金25677907.94元；杨浩出售的银行卡接受资金19738752.35元；桂乔顺出售的银行卡接受资金3694046.08元。2021年4月16日，在安顺市西秀区将被告人方艺璋抓获。同日，在安顺市西秀区将被告人刘林抓获。2021年5月6日，在安顺市西秀区的家中将被告人李俊林抓获。2021年5月7日，电话传唤被告人桂乔顺到案。2021年6月21日，在安顺市西秀区葡华欧洲城将被告人倪仕凯抓获。2021年4月15日在西秀区东关办事处将被告人陈应能抓获，在陈应能的协助下于2021年4月16日在安顺市大山脚将被告人杨浩、桂鼎筑抓获。上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据证实。公诉机关认为被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑、桂乔顺、李俊林、倪仕凯、杨浩、陈应能明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑、桂乔顺、李俊林、倪仕凯、杨浩、陈应能能认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以从宽处理。并提出被告人方艺璋具有如下量刑情节：1．收购他人银行卡14张，支付结算金额共计47075480.97元；2．认罪认罚，建议判处被告人方艺璋有期徒刑一年零十个月，并处罚金。提出被告人刘林具有如下量刑情节：1．收购他人银行卡7张，支付结算金额共计19025172.54元；2．认罪认罚；3．立功，建议判处被告人刘林有期徒刑一年零三个月，并处罚金。提出被告人桂鼎筑具有如下量刑情节：1．收购他人银行卡7张，支付结算金额共计28050308.43元；2．认罪认罚；3．立功，建议判处被告人桂鼎筑有期徒刑一年零二个月，并处罚金。提出被告人桂乔顺具有如下量刑情节：1．明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其名义办理的银行卡两张，支付结算金额共计3694046.08元；2．认罪认罚，建议判处被告人桂乔顺有期徒刑七个月，并处罚金。提出被告人李俊林具有如下量刑情节：1．明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其名义办理的银行卡两张，支付结算金额共计2896974.83元；2．认罪认罚，建议判处被告人李俊林有期徒刑六个月，并处罚金。提出被告人倪仕凯具有如下量刑情节：1．明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其名义办理的银行卡三张，支付结算金额共计15138686.11元；2．认罪认罚，建议判处被告人倪仕凯有期徒刑十个月，并处罚金。提出被告人杨浩具有如下量刑情节：1．明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其名义办理的银行卡三张，支付结算金额共计19738752.35元；2．认罪认罚；3．立功，建议判处被告人杨浩有期徒刑九个月，并处罚金。提出被告人陈应能具有如下量刑情节：1．明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其名义办理的银行卡三张，支付结算金额共计25677907.94元；2．立功；3．认罪认罚，建议判处被告人陈应能有期徒刑十个月，并处罚金。被告人方艺璋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，方艺璋在作案中不属主犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，应从轻处罚。被告人刘林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，刘林归案后协助抓获同案犯，具有立功表现，且如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，应从轻处罚。被告人桂鼎筑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人桂乔顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李俊林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李俊林受刘林的邀约才犯罪，主观恶性不大，归案后如实供述自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人倪仕凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出其有立功情节。被告人陈应能对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。同时查明，2021年4月15日，被告人杨浩、桂鼎筑归案后，协助抓获被告人刘林，被告人刘林归案后与被告人桂鼎筑协助抓获被告人方艺璋。本院认为，被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑、桂乔顺、李俊林、倪仕凯、杨浩、陈应能为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，收购、办理银行卡后提供给他人用于支付结算，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控八名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑负责收购银行卡为犯罪提供帮助，在作案中起主要作用，系主犯，但刘林、桂鼎筑负责为方艺璋收购银行卡，系方艺璋下线，作用小于方艺璋。被告人桂乔顺、李俊林、倪仕凯、杨浩、陈应能办理银行卡后出售给被告人方艺璋、刘林、桂鼎筑，为犯罪提供帮助，在作案中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈应能、杨浩、桂鼎筑、刘林归案后协助抓获同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。八名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。被告人方艺璋的辩护人提出方艺璋归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳；但提出方艺璋在作案中不属主犯的辩护意见，经庭审查明，方艺璋在作案中为主向其余被告人收购银行卡，为网络犯罪提供帮助，起积极主要作用，系本案主犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人刘林的辩护人提出刘林归案后协助抓获同案犯，具有立功表现，且如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人李俊林的辩护人提出李俊林受刘林的邀约才犯罪，主观恶性不大，归案后如实供述自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人杨浩提出其有立功情节的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人方艺璋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月16日起至2023年2月15日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）二、被告人刘林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月16日起至2022年7月15日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）三、被告人桂鼎筑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月16日起至2022年6月15日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）四、被告人倪仕凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月21日起至2022年4月20日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）五、被告人陈应能犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月16日起至2022年2月15日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）六、被告人杨浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月16日起至2022年1月15日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）七、被告人桂乔顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月7日起至2021年12月6日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）八、被告人李俊林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月7日起至2021年11月6日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）九、继续向被告人刘林追缴非法所得人民币11000元，上缴国库。十、继续向被告人陈应能追缴非法所得人民币3000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  覃志康二〇二一年九月九日书记员  庄 偲书记员  汪 佳