陕西省合阳县人民法院刑事判决书(2021)陕0524刑初103号公诉机关合阳县人民检察院。被告人王某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住山西省运城市新绛县，2020年12月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合阳县XX局刑事拘留，2021年1月15日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。指定辩护人雷小娟，陕西奥达律师事务所律师。被告人柴某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住山西省运城市河津市，2020年12月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合阳县XX局刑事拘留，2021年1月15日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。指定辩护人徐婷，合阳县法律援助中心律师。被告人侯某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住山西省运城市河津市，2020年12月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合阳县XX局刑事拘留，2021年1月15日被依法逮捕，同年7月8日被依法取保候审。被告人杨某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，农民，家住山西省运城市河津市，2020年12月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合阳县XX局刑事拘留，2021年1月15日被依法逮捕，同年7月8日被依法取保候审。被告人杨某甲，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，农民，家住山西省运城市河津市，2020年12月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合阳县XX局刑事拘留，2021年1月15日被依法逮捕，同年2月1日被依法取保候审。被告人杨某乙，女，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，农民，家住山西省运城市河津市，2020年12月9日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合阳县XX局刑事拘留，2021年1月15日被依法取保候审。合阳县人民检察院以合阳检刑诉〔2021〕76号起诉书指控被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于9月8日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员张玓、检察官助理姚华出庭支持公诉。被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙及被告人王某某、柴某某的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月，被告人王某某通过网络承接了为赌博平台上分牟利的违法犯罪活动，便找来被告人柴某某和梁杰（在逃），在运城市新绛县XX镇XX村王某某的家中利用“CC闪付”平台（即“2N1”平台）为网络赌博进行充值上分。每月支付被告人柴某某、梁杰4000元工资。至2020年9月初，因被告人柴某某、梁杰先后停工便暂停实施违法犯罪活动。2020年9月底，被告人王某某安排被告人柴某某在山西省河津市XX单元房，将为赌博平台上分牟利使用的电脑、手机等工具搬进租住房内，由被告人柴某某陆续招来被告人侯某某、杨某乙、杨某某、杨某甲四人，并要求每人办理银行卡数张，开通网银及手机银行，利用“CC闪付（2N1）”平台接收赌博玩家的买分消息，以一元钱一分的价格将分卖给玩家，待分值不足时，便通过“土豆”软件与上线“苍某某”联系进行买分，上线按照千分之十三返利。至2020年12月8日，被告人王某某按照每月4000-5000元不等为其他各被告人支付工资。截止2020年12月8日，六被告人使用的26张银行卡非法结算资金共计22669112.98元。其中被告人王某某的3张银行卡非法支付结算资金1626534.47元，非法获利21500元；被告人柴某某的4张银行卡非法支付结算资金6425592.67元，非法获利25000元；被告人侯某某的5张银行卡非法结算资金4475285.49元，非法获利9000元；被告人杨某某的6张银行卡非法结算资金4212351.65元，非法获利4000元；被告人杨某甲的5张银行卡非法支付结算资金4033361.55元，非法获利4000元；被告人杨某乙的3张银行卡非法支付结算资金1895987.15元，非法获利4000元。案发后被告人王某某退回非法所得21500元，被告人侯某某退回非法所得9000元，被告人杨某某退回非法所得4000元，被告人杨某甲退回非法所得4000元，被告人杨某乙退回非法所得4000元。被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，请依法惩处。被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人王某某一贯表现良好，系初犯、偶犯；如实供述，属坦白；自愿认罪认罚，有悔罪表现；积极退赃，建议对被告人王某某从轻处罚。被告人柴某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人柴某某犯罪情节轻微，主观恶性小，愿意退赔，建议对其从轻处罚。经审理查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致。认定上述事实的证据有：有案件线索来源及抓获经过、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、电子数据检查记录、各被告人银行卡交易明细、搜查笔录及现场照片、扣押作案工具清单、司法会计鉴定意见书等，且经本院当庭质证，已予确认。在案件审理期间，被告人柴某某家属已代其退回非法所得25000元。被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙在公诉机关审查起诉时已签署了认罪认罚具结书，表示愿意认罪认罚。本院认为，被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供银行卡等支付结算交易帮助，从中获利，情节严重，六名被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙的罪名成立，应予惩处。被告人王某某、柴某某在犯罪活动中属于共同犯罪，起组织、领导作用，属主犯，被告人侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙在被告人王某某、柴某某的安排下从事犯罪活动，起次要作用，属从犯。六被告人认罪态度较好，在公诉机关审查起诉时自愿签署了认罪认罚具结书，故可对其依法从宽处罚。六被告人已退赔非法所得，可对其酌情从轻处罚。对辩护人所持相同辩护观点予以采纳。同时对作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月9日起至2022年2月8日止。罚金在判决生效后二十日内缴纳）;二、被告人柴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一民日折抵刑期一日，即从2020年12月9日起至2021年10月8日止。罚金在判决生效后二十日9内缴纳）;三、被告人侯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月9日起至2021年7月8日止。罚金在判决生效后二十日内缴纳）;四、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月9日起至2021年7月8日止。罚金在判决生效后二十日内缴纳）;五、被告人杨某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金5000元。（罚金在判决生效后二十日内缴纳）;六、被告人杨某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金5000元。（罚金在判决生效后二十日内缴纳）;四、对作案工具予以没收。对被告人王某某、柴某某、侯某某、杨某某、杨某甲、杨某乙所退赔的非法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审  判  长    党培江人民陪审员    王久忍人民陪审员    雷王生 二Ο二一年九月十四日 书  记  员    吕晓庆