dangpj陕西省合阳县人民法院刑事判决书                              （2021）陕0524刑初14号公诉机关合阳县人民检察院。 被告人王某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，户籍所在地合阳县，现住合阳县，2021年1月5日因涉嫌职务侵占罪被依法取保候审。被告人常某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地合阳县，现住合阳县，2021年1月5日因涉嫌职务侵占罪被依法取保候审。被告人雷某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住合阳县，2021年1月5日因涉嫌职务侵占罪被依法取保候审。被告人郭某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住合阳县，2021年1月5日因涉嫌职务侵占罪被依法取保候审。被告人雷某甲，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，户籍所在地合阳县，现住合阳县，2021年1月5日因涉嫌职务侵占罪被依法取保候审。被告人党某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住合阳县，2021年1月5日因涉嫌职务侵占罪被依法取保候审。合阳县人民检察院以合阳检刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某犯职务侵占案罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于3月23日公开开庭进行了审理。合阳县人民检察院指派检察员王敏青、检察官助理吴欣怡出庭支持公诉，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。合阳县人民检察院指控，2009年，合阳县XX镇XX村实施国家以工代赈易地扶贫搬迁工程，XX镇成立易地扶贫搬迁领导小组，组长为XX镇镇长，副组长为副镇长和王某某，成员有常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某，领导小组成员负责解决搬迁过程中各类问题。2010年被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某等领导小组成员在申报搬迁群众不足90户的情况下，共同商定以他人名义进行申报，分别为党某甲（王某某之妻）、党某乙（常某某之妻）、荆某某（雷某某之妻）、雷某丙（雷某某之子）、雷某甲（郭某某之妻）、郭某甲（郭某某之子）、雷某乙（雷某甲之子）、党某丙（党某某之子）、党某丁共9户，六人口头约定9户领取建房补助款后上交村委会用于村务开支。2012年合阳县XX局按照相关规定对易地扶贫搬迁户每户补助1万元并分批全额发放。被告人王某某遂向其他小组成员及党某丁多次催要补助款未果，2016年1月六名被告人共同决定将多申报的8户领取的8万元建房补助款以“补助”名义发放给易地搬迁领导小组成员，其中被告人王某某、常某某、雷某甲、党某某分别占有1万元，被告人雷某某、郭某某分别占有2万元。案发后涉案赃款已全部退还。上述事实有被告人供述，证人证言，XX村会议记录，XX村易地扶贫搬迁专用账户资料，XX镇人民政府易地搬迁申请资料，资金拨付单，资金发放花名册，合阳县XX局相关文件等。六被告人的行为构成职务侵占案罪，提请依法惩处。六被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。经审理查明，2009年，合阳县XX镇XX村实施国家以工代赈易地扶贫搬迁工程，2009年6月20日，XX村成立易地扶贫搬迁领导小组，被告人王某某为组长，成员有被告人常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某，2009年7月14日，XX镇成立易地扶贫搬迁领导小组，组长为XX镇镇长，副组长为副镇长和被告人王某某，领导小组成员负责解决搬迁过程中的各类问题。2010年6月国家以工代赈易地扶贫搬迁工程审批搬迁群众68户，申报搬迁的群众只有63户，六被告人在当时申报搬迁群众不足的情况下，商定以他人名义进行补充申报，随后以党某甲（王某某妻子）、党某乙（常某某妻子）、荆某某（雷某某妻子）、雷某甲（郭某某妻子）、雷某乙（雷某甲儿子）补齐68户；2012年7月易地扶贫搬迁工程再次审批搬迁群众22户，申报搬迁的群众只有18户，六被告人又以雷某丙（雷某某儿子）、郭某甲（郭某某儿子）、党某丙（党某某儿子）、党某丁4户补齐22户，六被告人口头约定9户领取建房补助款后上交村委会用于村务开支。2012年，合阳县XX局按照相关规定对易地扶贫搬迁户每户补助1万元并分两次发放。之后被告人王某某遂向其他被告人及党某丁催要领取的1万元国家补助款未果。2016年1月，六被告人共同决定将多申报的8户领取的8万元建房补助款以“补助”名义发放给身为易地搬迁领导小组成员的六被告人，其中被告人王某某、常某某、雷某甲、党某某分别侵占国家易地扶贫搬迁资金各1万元，被告人雷某某、郭某某分别侵占国家易地扶贫搬迁资金各2万元。在监察委审查调查期间，涉案赃款已全部退还。上述事实，有公诉机关提交并经开庭举证、质证，已予以认证的下列证据证明：1、案件线索来源及立案决定书证明，2020年4月17日至2020年11月17日，合阳县XX镇XX村群众先后5次向中央纪委反映合阳县XX镇XX村XX委在易地扶贫搬迁中违规出售搬迁房，贪污国家补助资金问题。XX委XX委主要领导批示，XX组XX组XX线索进行初核。经调查核实，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某在易地扶贫搬迁中，利用职务之便，侵占易地扶贫搬迁项目中国家建房补助款8万元。合阳县监察委员会于2020年10月28日对被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某六人以职务侵占罪立案侦查，六被告人对其犯罪事实供认不讳。2、被告人身份信息等证明，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某均达到负刑事责任年龄、为完全刑事责任能力人；均无犯罪记录。2018年11月29日中共XX镇纪律检查委员会给予被告人王某某党内警告处分，2020年10月免去被告人王某某徐水社区党总支部书记职务。3、XX镇人民政府相关文件证明，于2009年7月、2012年7月XX镇人民政府两次向合阳县XX局提出申请，申请为XX村实施扶贫搬迁工程，制定实施方案、成立领导小组，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某及治安主任王某乙为领导小组成员。4、XX村会议记录证明，2009年6月20日XX村成立易地搬迁小组，成员有被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某及治安主任王某乙。各成员职责为逐户摸底，确定搬迁户数；负责催款、协助搬迁组做事务工作。2012年1月3日会议决定由被告人常某某、雷某甲负责施工，付给每人每月2600元。 5、被告人王某某自书材料及供述证明，2009年6月至2016年11月他担任XX村易地扶贫搬迁领导小组组长，负责搬迁全盘工作，XX镇XX村进行易地扶贫搬迁，安排领导小组成员给村民传达县上易地搬迁政策，执行搬迁领导小组的决定，同时协调鼓励村民进行易地搬迁。这个项目属于县上XX局以工代赈易地搬迁项目，总投资1000余万元，其中国家投资190余万元，剩余的群众自筹，项目由XX镇政府组织牵头，XX村具体实施。XX村2009年6月召开易地搬迁会议，成立了搬迁委员会，他任组长，成员有常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某、王某乙。想搬迁的农户报名后，他口头给XX镇政府书记、镇长汇报后，先选址到合阳县XX镇XX村，经镇上立项并报XX局，对所选地址进行平地等，后因所选地址不符合城建规划，2010年9月县长办公会要求他们重新选址，他们又选址到XX镇XX村，与太乐村签订了搬迁协议，XX镇政府以文件的形式将此项目上报合阳县XX局。2010年国家易地扶贫搬迁审批搬迁群众68户，申报搬迁的群众只有63户，考虑到后面还有村民想易地搬迁，搬迁XX小组XX户，随后其他人想报时进行替换，就多报了党某甲（王某某妻子）、雷某乙（雷某甲儿子）、党某乙（常某某妻子）、荆某某（雷某某妻子）、雷某甲（郭某某妻子）五户，63户每户交定金5000元，多报的5户没有交定金。2012年易地搬迁工程再次审批搬迁群众22户，申报搬迁的群众只有18户，他们又以雷某丙（雷某某儿子）、郭某甲（郭某某儿子）、党某丙（党某某儿子）、党某丁4户补齐22户，当时每户按11.5万元一次性交清，多报的4户也没交钱，两次共审批移民搬迁90户群众。项目2012年动工，2014年分房，在建设中，为了将协议的地占完，又多建造了26户，总共建设了10排116户。实际报名的81户群众都搬迁了，多报的9户没有搬迁。易地搬迁的群众享受了国家补助每户10000元，多报的9户也领取了国家补助的10000元，关于这9户所领的钱，他们搬迁领导小组成员开会时商定要将这9万元收回村上，但钱领到手后大家都不愿意交到村上。2016年1月他们搬迁领导小组成员开会时，他又提起这事，常某某先提议说搬迁领导小组成员在移民搬迁中都很辛苦，就算给各成员发工资，其他成员都同意，他也就默认了。党某丁因为不是领导小组成员，他找其要过几次也没要下。又证明，他们搬迁小组成员当时都有工资，开始给县上报的搬迁小组成员有王某乙，但王某乙实际就没参与。6、被告人常某某自书材料及供述证明，原XX村扶贫搬迁领导小组成员有王某某、雷某甲、雷某某、郭某某、党某某和他，王某某负责搬迁的全盘工作，XX村XX小组，雷某甲、雷某某、党某某负责一组的搬迁工作，郭某某负责二组的搬迁工作，他负责三组的搬迁工作，同时他和雷某甲还负责XX新村项目建设监工。他们的工作是协助XX镇政府做好搬迁工作，传达和落实搬迁领导小组的决定，并告知村民搬迁的相关政策和确定搬迁户，对确定的搬迁户进行催款交款。国家第一批审批搬迁68户，村民只申报了63户，第二批审批搬迁22户，村民只申报了18户。两次申报搬迁的群众名额没报够，搬迁XX小组XX小组成员家属名义申报上去，先立项把项目争取下来，就是在这种情况下多报了9户，当时说这9户要把领取的国家补助款交到村上，以后再有群众想要搬迁，就在名单上替换这9户，国家补助也给替换的群众，但补助款领出后，大家都不想交给村上。2016年1月搬迁领导小组开会时，王某某让9户将领取的国家补助上交村上，他提议说大家为易地扶贫搬迁的事都辛苦四五年了，就把这钱以辛苦费的名义发给大家，搬迁领导小组的人都同意，后来就没有将这多领出的钱上交村上。他是用他妻子党某乙的名义多申报的。7、被告人雷某某自书材料及供述证明的基本案件事实与被告人王某某、常某某的供述能相互印证。又证明，他家以他的名义申报了搬迁，也领了国家补助的10000元，另因为报名搬迁的群众不足，搬迁XX小组XX小组成员家属名义申报上去，他就用妻子荆某某、儿子雷某丙的名义申报，之后分别领了1万元建房补助，共2万元。党某丁是王某某找的顶名额的。8、被告人郭某某自书材料及供述证明的基本案件事实与被告人王某某、常某某、雷某某的供述能相互印证。又证明，他家以他的名义申报了搬迁，也领了国家补助的10000元，又以妻子雷某甲、儿子郭某甲的名义申报后领了2万元搬迁补助款。9、被告人雷某甲自书材料及供述证明的基本案件事实与被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某的供述能相互印证。又证明，他家以他的名义申报了搬迁，也领了国家补助的10000元，又以儿子雷某乙的名义申报后领了10000元搬迁补助款。在盖搬迁房时多盖了二十多套，房子盖好后，他给儿子雷某乙及女儿从工队手中各购买了一套房。10、被告人党某某自书材料及供述证明的基本案件事实与被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲的供述能相互印证。又证明，他家以他的名义申报了搬迁，也领了国家补助的10000元，又以儿子党某丙的名义申报后领了10000元搬迁补助款。儿子名下的房子实际是雷某丁出钱购买的，但雷某丁不能享受补助款。11、证人党某甲证言证明，她是王某某的妻子。当时为了争取项目凑人数，就以她的名义进行申报并领取了10000元补助款，完后村上谁要就顶给谁，但后来也没给谁。证人王翠萍系王某某的女儿。其证言证明，她婆婆出了11.5万元在XX新村给她购买了一套房子，买房的事情是她父亲具体办理的。12、证人党某乙证言证明，她是常某某的妻子。常某某以她的名义申报搬迁，后来她领了10000元搬迁补助款。13、证人荆某某证言证明，她是雷某某的妻子。她家在XX新村有两套房子，一套在雷某某名下，是正常的搬迁房，另一套是2020年6月以30多万元在别人手中给儿子雷某丙购买的。曾以她的名义申报过搬迁房，但建房补助是她丈夫经手的。证人雷某丙证言证明，他又名雷洁，是雷某某的儿子。2020年6月他在XX新村以XX队XX房子，以他名义申报的搬迁房是他爸给别人购买的，具体情况他不清楚。14、证人雷某甲证言证明，她是郭某某之妻。她家在XX新村的房子是用她丈夫的名义登记的，但她家领取过2万元搬迁补助，是她丈夫领的。15、证人雷某乙证言证明，他是雷某甲的儿子。他和他爸名下在XX新村有一套房子，建房补助是他父亲领的，他没有参与。房子盖好后，他父亲从村里给他姐买了一套房子。16、证人党某丙证言证明，他是党某某的儿子。他名下的房子是雷某丁的，他没有领取过10000元建房补助款，钱是他父亲领的。证人雷某丁证言证明，他与党某某是亲戚。他以党某某儿子党某丙的名义在XX新村购买过一套房子，钱是他交的，他没有领取过建房补助10000元。17、证人党某丁证言证明，她家以她丈夫的名义在XX新村有套房，享受了10000元补助，王某某还以她的名义申报了搬迁户，说建房补助款下来要交给村上，但钱分两次领取后，王某某要钱，她没给王某某。18、证人王某甲证言证明，他2010年至2015年12月任合阳县XX局局长。期间XX镇XX村实施过扶贫搬迁以工代赈项目，每户补助10000元。19、证人仵某某证言证明，他2010年12月至2016年12月任合阳县经发局以工代赈办主任。期间XX镇XX村曾实施过易地搬迁项目，两次共搬迁90户，每户补助10000元，是分两次发放的，第一次是他与孙某某和范某某在XX村学校发放的存单，第二次是孙某某与范某某二人到现场发放的存单。其中党某甲（王某某妻子）、雷某乙（雷某甲儿子）、党某乙（常某某妻子）、荆某某（雷某某妻子）、雷某甲（郭某某妻子）、雷某丙（雷某某儿子）、郭某甲（郭某某儿子）、党某丙（党某某儿子）、党某丁是与同户人员重复领取了补助款。20、证人孙某某、范某某证言证明的案件事实与证人仵某某的证言能相互印证。21、相关证据复印件证明，（1）、从合阳县XX局、档案管调取的证据证明，2010年市、县XX局第一次批准XX镇XX村搬迁户68户295人，2012年合阳县第二次调整增加XX村搬迁户22户92人；（2）、从合阳县XX局及档案管调取的证据证明，合阳县XX局2010年给省稽察办汇报关于易地搬迁项目工作中存在问题的整改报告中对兑现建房补助未按国家补助标准的问题进行整改，将每户补助按新标准重新计算，将差额拨付给项目村。（3）、从县XX局调取的资料证明，合阳县2011年以工代赈扶贫搬迁工程每户补助10000元。  22、虚报人员身份信息证明，经从XX派出所调取的虚报人员的家庭信息显示：党某甲与王某某、王振阳、王铭睿原同在一户；党某乙与常某某、党林某、王某牛原同在一户；荆某某与雷某某、雷某丙、王某爱原同在一户；郭某某与雷某甲、郭某甲、郭某乙、郭某丙、郭某乾同在一户；雷某甲与雷某戊在同一户；党某丙与党某某、曹某侠、党某丽在同一户。23、合阳县XX局发放补助款资料证明，合阳县XX局于2012年11月、2013年1月、2015年7月共计拨付给XX村扶贫搬迁资金共计90万元，包含涉案6名被告人家属及本人。涉案赃款全部退回至合阳县纪律检查委员会，其中郭某某退还20000元、雷某某退还20000元、王某某退还12553元、常某某退还10000元、雷某甲退还10000元、党某某退还10000元、党某丁退还10000元。24、复印票据证明，从XX镇农经站复印的XX村在搬迁过程中的交款票据显示，虚报的9户没有交纳5000元搬迁定金。25、工资补助复印件证明，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某2010年5月至2017年在移民搬迁专账中已领取工资补助，领取事项有项目补助工资、建房施工工资、出车费、巷道建设补助、上下水施工、垃圾清运、新村用工工资表、误工补贴费等。2010年2月至2019年，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某在XX镇XX村账中领取事项有修路、填表、工资、出车、电改、修路、用工、补助、电话费补助、管饭、树木赔偿、零工、平地补贴等工资补助。本院认为，被告人王某某、常某某、雷某某、郭某某、雷某甲、党某某利用其担任搬迁领导小组成员职务上的便利，侵占国家搬迁补助款8万元，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控六被告人犯职务侵占罪的犯罪事实和罪名成立，应予以惩处。被告人王某某系搬迁领导小组负责人，在共同犯罪中起主要作用，被告人常某某提出犯意，被告人雷某某、郭某某、雷某甲、党某某均同意并积极参与实施，故六被告人均属主犯。鉴于六被告人能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，积极退赃，且自愿认罪认罚，结合社区矫正机构的评估意见，依法可对其从宽处罚并适用缓刑。经审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯职务侵占罪，判处拘役六个月，缓刑十个月（缓刑考验期从判决生效之日起计算）；二、被告人常某某犯职务侵占罪，判处拘役六个月，缓刑十个月（缓刑考验期从判决生效之日起计算）；三、被告人雷某某犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期从判决生效之日起计算）；四、被告人郭某某犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期从判决生效之日起计算）；五、被告人雷某甲犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑七个月（缓刑考验期从判决生效之日起计算）；六、被告人党某某犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑七个月（缓刑考验期从判决生效之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本七份。       审  判  长    党培江审  判  员    张占武人民陪审员    王久忍 二〇二一年八月二十二日 书  记  员    吕晓庆 1