贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初264号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人王金保（曾用名王宇、绰号大保），男，1987年8月13日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，个体工商户，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月9日被刑事拘留，于2021年2月8日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人牟征武，北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师。被告人陈宗甫（曾用名陈刚），男，1995年7月15日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，个体工商户，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月9日被刑事拘留，于2021年2月8日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人蔡波，贵州九黎律师事务所律师。被告人伍仁令，男，1997年3月10日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日被刑事拘留，于2021年2月8日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人赵宝江，贵州磐正律师事务所律师。指定辩护人胡茂海，贵州磐正律师事务所实习律师。被告人李和雪，男，1995年12月13日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，小学文化，务工人员，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日被刑事拘留，于2021年2月9日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人陶俊雄，贵州锐荣律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉【2021】186号起诉书指控被告人王金保、陈宗甫、伍仁令、李和雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员耿光辉出庭支持公诉，被告人王金保、陈宗甫、伍仁令、李和雪，辩护人牟征武、蔡波、赵宝江、胡茂海、陶俊雄到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2020年12月至2021年1月，被告人伍仁令、王金保在李某3、冯某（以上二人另案处理）的邀约下，邀约被告人陈宗甫、李和雪等人，通过提供银行卡接收诈骗赃款，按要求将赃款转移至指定账户内，并从中非法获利。2021年1月8日至1月14日，四名被告人先后被抓获归案，经查，王金保等人接收并转移诈骗赃款共计人民币（以下币种相同）431804.39元。其主要犯罪事实如下：1.2020年12月29日，被害人姚某1被人通过电信网络诈骗5000元，其中2700元被转至李和雪尾号为5476的银行账户内，300元被转至李和雪尾号为1878的银行账户内，2000元被转至李和雪尾号为0528的银行账户内。2.2020年12月29日，被害人林某被人通过电信网络实施诈骗，其中8000元被转至李和雪尾号为5476的银行账户内。3.2021年1月4日，被害人鲍某被人通过电信网络实施诈骗，其中1.32万元被转至李和雪尾号为5476的银行账户内。4.2021年1月2日至1月3日，被害人朱某被人通过电信网络实施诈骗，其中1042元被转至李和雪尾号为2032的银行账户内，2500元被转至王金保尾号为9570的银行账户内，3000元被转至伍仁令尾号为8797的银行账户内。5.2021年1月4日，被害人黄某被人通过电信网络实施诈骗，其中5100元被转至李和雪尾号为1878的银行账户内。6.2021年1月4日，被害人魏某1被人通过电信网络实施诈骗，其中2658元被转至李和雪尾号为1878的银行账户内，6888元被转至李和雪尾号为1285的银行账户内，5360元被转至伍仁令尾号为8797的银行账户内，40206.39元被转至王金保妻子金某尾号为7677的银行账户内，45850元被转至王金保妻子金某尾号为4916的银行账户内。7.2021年1月4日至1月5日，被害人张某被人通过电信网络实施诈骗，其中6000元被转至李和雪尾号为1285的银行账户内。8.2020年12月29日，被害人郑某被人通过电信网络实施诈骗，其中4.5万元被转至王金保尾号为0663的银行账户内，5.7万元被转至王金保尾号为4917的银行账户内，2.8万元被转至伍仁令尾号为2040的银行账户内。9.2020年12月26日至27日，被害人何某被人通过电信网络实施诈骗，其中4600元被转至伍仁令尾号为7171的银行账户内。10.2020年12月30日，被害人李某1被人通过电信网络实施诈骗，其中5万元被转至陈宗甫尾号为9051的银行账户内，5万元被转至陈宗甫尾号为8375的银行账户内，4.5万元被转至王金保尾号为9339的银行账户内。11.2021年1月4日，被害人方某被人通过电信网络实施诈骗，其中5000元被转至陈宗甫尾号为3577的银行账户内。12.2020年12月29日至2021年1月1日，被害人李某2被人通过电信网络的方式实施诈骗，其中2400元被转至曾某尾号为4262的银行卡，经查，该卡为曾某提供给王金保用于接收赃款的银行卡。上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人王金保、伍仁令、陈宗甫、李和雪明知是犯罪所得而提供账户接收资金帮助他人转移赃款进行掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提出被告人王金保具有如下量刑情节：1．掩饰、隐瞒诈骗赃款共计342956.39元，属于情节严重；2．自首，建议判处被告人王金保有期徒刑三年零六个月，并处罚金。被告人陈宗甫具有如下量刑情节：1．掩饰、隐瞒诈骗赃款共计10.5万元，属于情节严重；2．坦白，建议判处被告人陈宗甫有期徒刑三年，并处罚金。被告人伍仁令具有如下量刑情节：1．掩饰、隐瞒诈骗赃款共计88848元；2．坦白，建议判处被告人伍仁令有期徒刑二年零十个月，并处罚金。被告人李和雪具有如下量刑情节：1．掩饰、隐瞒诈骗赃款共计47888元；2．坦白，建议判处被告人李和雪有期徒刑一年零十个月，并处罚金。被告人王金保对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，王金保受人邀约作案，属从犯；有自首情节，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人陈宗甫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，陈宗甫归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性小，应从轻处罚。被告人伍仁令对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，伍仁令自愿认罪认罚，主观恶性小，应从轻处罚。被告人李和雪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李和雪受人邀约作案，属从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明，2020年12月至2021年1月，被告人伍仁令、王金保在李某3、冯某（以上二人另案处理）的邀约下，邀约被告人陈宗甫、李和雪等人，各自通过提供银行卡接收诈骗赃款，按要求将赃款转移至指定账户内，并从中非法获利。具体犯罪事实如下：一、2020年12月29日，被害人姚某1被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗2700元被转至李和雪尾号为5476的银行账户内，300元被转至李和雪尾号为1878的银行账户内，2000元被转至李和雪尾号为0528的银行账户内。二、2020年12月29日，被害人林某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗8000元被转至李和雪尾号为5476的银行账户内。三、2021年1月4日，被害人鲍某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗23200万元被转至李和雪尾号为5476的银行账户内。四、2021年1月2日至1月3日，被害人朱某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗1042元被转至李和雪尾号为2032的银行账户内，2500元被转至王金保尾号为9570的银行账户内，3000元被转至伍仁令尾号为8797的银行账户内。五、2021年1月4日，被害人黄某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗5100元被转至李和雪尾号为1878的银行账户内。六、2021年1月4日，被害人魏某2被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗2658元被转至李和雪尾号为1878的银行账户内，6888元被转至李和雪尾号为1285的银行账户内，5360元被转至伍仁令尾号为8797的银行账户内，40206.39元被转至王金保妻子金某尾号为7677的银行账户内，45850元被转至王金保妻子金某尾号为4916的银行账户内。七、2021年1月4日至1月5日，被害人张某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗6000元被转至李和雪尾号为1285的银行账户内。八、2020年12月29日，被害人郑某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗45000元被转至王金保尾号为0663的银行账户内，57000元被转至王金保尾号为4917的银行账户内，28000元被转至伍仁令尾号为2040的银行账户内。九、2020年12月26日至27日，被害人何某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗4600元被转至伍仁令尾号为7171的银行账户内。十、2020年12月30日，被害人李某1被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗5万元被转至陈宗甫尾号为9051的银行账户内，5万元被转至陈宗甫尾号为8375的银行账户内，45000元被转至王金保尾号为9339的银行账户内。十一、2021年1月4日，被害人方某被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗5000元被转至陈宗甫尾号为3577的银行账户内。十二、2020年12月29日至2021年1月1日，被害人李某2被他人利用电信网络实施诈骗，其中被骗2400元被转至曾某尾号为4262的银行卡，经查，该卡为曾某提供给王金保用于接收赃款的银行卡。综上，被告人王金保共计接收转移诈骗赃款237956.39元，被告人伍仁令共计接收转移诈骗赃款40960元，被告人陈宗甫共计接收转移诈骗赃款105000元，被告人李和雪共计接收转移诈骗赃款57888元。共计441804.39元。2021年1月8日至14日，相继将被告人陈宗甫、伍仁令、李和雪抓获归案。2021年1月8日18时许，电话联系王金保后，王金保主动投案自首。上述事实，有经庭审质证、确认的书证人员基本信息、归案经过、情况说明、账单流水、扣押决定书、扣押物品清单、交通银行卡流水、建行银行卡流水、招商银行卡流水、邮政银行卡流水、李和雪尾号为2032的中国银行卡转账记录、李和雪尾号为1285的工商银行卡转账记录、李和雪尾号为5476的邮政银行卡转账记录、李和雪尾号为1878的农业银行卡转账记录、受案登记表、立案决定书、转账记录、聊天记录，证人金某、冯某、李某3、曾某、占某的证言，被害人姚某2、林某、鲍某、朱某、黄某、魏某2、张某、郑某、何某、李某1、方某、李某2的陈述，被告人王金保、伍仁令、陈宗甫、李和雪的供述与辩解，王金保、伍仁令、陈宗甫、占某、曾恒生、李和雪的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王金保、伍仁令、陈宗甫、李和雪受人邀约后，为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得，仍提供银行账户并帮助他人将犯罪所得赃款予以转移，其中被告人王金保转移诈骗赃款237956.39元，被告人陈宗甫转移诈骗赃款105000元，属情节严重；被告人伍仁令转移诈骗赃款40960元，被告人李和雪转移诈骗赃款57888元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王金保、伍仁令、陈宗甫、李和雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人王金保、伍仁令、陈宗甫、李和雪均系受邀约作案，均属从犯，应当从轻处罚；其中被告人王金保系被告人陈宗甫上线，应对陈宗甫转移的赃款承担责任；被告人伍仁令系被告人李和雪的上线，应对李和雪转移的赃款承担责任。被告人王金保经电话通知后，能主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人伍仁令、陈宗甫、李和雪归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人王金保的辩护人提出王金保受人邀约作案，属从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人陈宗甫的辩护人提出陈宗甫归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性小，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人伍仁令的辩护人提出伍仁令自愿认罪认罚，主观恶性小，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人李和雪的辩护人提出李和雪受人邀约作案，属从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、被告人王金保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2024年7月8日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）二、被告人陈宗甫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2024年1月8日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）三、被告人伍仁令犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月15日起至2023年11月14日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）四、被告人李和雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月14日起至2022年11月13日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  覃志康人民陪审员  夏 琴人民陪审员  彭万琼二〇二一年九月十三日书 记 员  庄 偲书 记 员  汪 佳