大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初432号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人冷爱国，男，1982年6月24日生，高中文化，户籍所在地为辽宁省庄河市。因涉嫌赌博罪，于2021年3月4日被抓获，同日被刑事拘留，于2021年4月9日被执行逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人姚合颖，北京金诚同达（大连）律师事务所律师。被告人张建，男，1987年7月5日生，中专文化，户籍所在地为辽宁省普兰店市。因涉嫌赌博罪，于2021年3月4日被抓获，同日被刑事拘留，于2021年4月9日被执行逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人崔元涛，北京市盈科（大连）律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕426号起诉书指控被告人冷爱国、张建涉嫌赌博罪，本院于2021年7月6日立案后，依法组成合议庭，于2021年9月7日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官孙媛媛、检察官助理晏飞出庭支持公诉。被告人冷爱国、张建及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控：2020年12月份到2021年1月7日之间,被告人冷爱国和张建在大连市甘井子区某冷库等地内聚集杨某、梁某、李某1、孙某、卜某等人进行赌博二十余次，涉及赌资金额为500余万元，并从中渔利。其中，被告人冷爱国通过微信群召集参赌人员进行赌博,并且使用开户人刘某,卡号为62×××99的工商银行卡进行放款,被告人张建在赌局中负责对参与赌博人员在赌博时向冷爱国借款赌博进行记账,并将参赌人员所需要的赌资发放给参赌人员,以及催促参赌人员还债。1.2020年12月4日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、赵某参与本次的赌局，三人当日累计的赌资为5万元人民币。2.2020年12月9日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中卜某然杨某松、徐某某袁某明穆某平参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为24.5万元人民币。3.2020年12月13日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、牟某、赵某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为4万元人民币。4.2020年12月15日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、孙某、白某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为8万元人民币。5.2020年12月19日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,李某1、孙某、赵某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为4.2万元人民币。6.2020年12月23日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,李某1、白某、韩某、侯某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为34万元人民币。7.2020年12月24日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,李某1、梁某、韩某、侯某、杨某参与本次的赌局,五人当日累计的赌资为67万元人民币。8.2020年12月25日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、白某、韩某、徐某某、穆某、苏某参与本次的赌局,六人当日累计的赌资为40万元人民币。9.2020年12月26日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、杨某、白某、李某1、牟某、韩某、穆某参与本次的赌局,七人当日累计的赌资为72万元人民币。10.2020年12月27日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、杨某、李某1、白某、韩某、侯某、苏某、赵某参与本次的赌局,八人当日累计的赌资为100万元人民币。11.2020年12月28日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、牟某、穆某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为11万元人民币。12.2020年12月29日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、杨某、李某1、徐某某、侯某参与本次的赌局,六人当日累计的赌资为27万元人民币。13．2020年12月30日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、李某1参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为14万元人民币。14．2020年12月31日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、李某1、宋某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为13万元人民币。15．2021年1月1日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、牟某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为9万元人民币。16．2021年1月2日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,牟某、穆某、苏某、宋某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为11万元人民币。17．2021年1月3日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、杨某、李某1、牟某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为20万元人民币。18．2021年1月4日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、杨某、李某1参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为7万元人民币。19.2021年1月5日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、李某1、侯某、王某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为9万元人民币。20.2021年1月6日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、李某1、孙某、穆某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为37万元人民币。21.2021年1月7日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、孙某、王某参与本次的赌局。公诉机关向本院提供案件来源、抓获经过等书证；证人杨某、李某1等人的证言；被告人冷爱国、张建的供述与辩解；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人冷爱国、张建以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。二被告人系共同犯罪，冷爱国系主犯、张建系从犯，二被告人均认罪认罚，建议判处被告人冷爱国有期徒刑一年十个月，并处罚金二十万元；建议判处被告人张建有期徒刑一年四个月，并处罚金五万元。提请我院依法惩处。被告人冷爱国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人冷爱国辩护人提出被告人具有以下从轻处罚情节：1、被告人系经电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实、系坦白；2、被告人系初犯、偶犯、没有前科劣迹；3、被告人签署认罪认罚具结书、家属愿意为其缴纳罚金和违法所得；4、被告人经营二手车业务，不是以赌博为业，希望法庭从轻处罚。被告人张建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人张建辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对被告人的量刑情节提出以下意见：1、被告人系自首，被告人虽然是被办案机关从家中传唤至派出所，但当时不能确定张建是犯罪嫌疑人，张建如实供述的行为是自首；2、被告人自愿认罪认罚、家属愿意主动缴纳罚金及退赔违法所得，建议判处有期徒刑一年以下，希望法庭从轻处罚。经审理查明，2020年12月份到2021年1月7日之间,被告人冷爱国和张建在大连市甘井子区等地内聚集杨某、梁某、李某1、孙某、卜某等人进行赌博二十余次，涉及赌资金额为500余万元，并从中渔利。其中，被告人冷爱国通过微信群召集参赌人员进行赌博,并且使用开户人刘某,卡号为62×××99的银行卡进行放款,被告人张建在赌局中负责对参与赌博人员在赌博时向冷爱国借款赌博进行记账,并将参赌人员所需要的赌资发放给参赌人员,以及催促参赌人员还债。1.2020年12月4日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、赵某参与本次的赌局，三人当日累计的赌资为5万元人民币。2.2020年12月9日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、杨某、徐某某、袁某、穆某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为24.5万元人民币。3.2020年12月13日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、牟某、赵某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为4万元人民币。4.2020年12月15日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、孙某、白某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为8万元人民币。5.2020年12月19日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,李某1、孙某、赵某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为4.2万元人民币。6.2020年12月23日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,李某1、白某、韩某、侯某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为34万元人民币。7.2020年12月24日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,李某1、梁某、韩某、侯某、杨某参与本次的赌局,五人当日累计的赌资为67万元人民币。8.2020年12月25日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、白某、韩某、徐某某、穆某、苏某参与本次的赌局,六人当日累计的赌资为40万元人民币。9.2020年12月26日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、杨某、白某、李某1、牟某、韩某、穆某参与本次的赌局,七人当日累计的赌资为72万元人民币。10.2020年12月27日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、杨某、李某1、白某、韩某、侯某、苏某、赵某参与本次的赌局,八人当日累计的赌资为100万元人民币。11.2020年12月28日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、牟某、穆某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为11万元人民币。12.2020年12月29日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、杨某、李某1、徐某某、侯某参与本次的赌局,六人当日累计的赌资为27万元人民币。13．2020年12月30日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、李某1参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为14万元人民币。14．2020年12月31日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、李某1、宋某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为13万元人民币。15．2021年1月1日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、梁某、牟某参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为9万元人民币。16．2021年1月2日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,牟某、穆某、苏某、宋某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为11万元人民币。17．2021年1月3日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、杨某、李某1、牟某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为20万元人民币。18．2021年1月4日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,卜某、杨某、李某1参与本次的赌局,三人当日累计的赌资为7万元人民币。19.2021年1月5日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,梁某、李某1、侯某、王某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为9万元人民币。20.2021年1月6日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、李某1、孙某、穆某参与本次的赌局,四人当日累计的赌资为37万元人民币。21.2021年1月7日,在被告人冷爱国和张建所聚集的赌局中,杨某、孙某、王某参与本次的赌局。另查明，被告人冷爱国已主动缴纳违法所得六万元，缴纳罚金二十万元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过、户籍证明、前科查询证明、刘某银行转账记录、杨某银行交易记录、李某1银行交易明细、邵某某银行交易明细、穆某银行交易明细、宋某银行交易明细、赵某银行明细等书证；证人杨某、李某1、卜某、梁某、孙某、白某、牟某、徐某、穆某、侯某、袁某、苏某、王某、刘某等人的证言；被告人冷爱国、张建的供述和辩解；赌博视频等证据，足以认定。本院认为，被告人冷爱国、张建以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。二被告人认罪认罚，依法从轻处罚。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪过程中，冷爱国系主犯，张建系从犯，依法对张建从轻处罚。关于辩护人提出被告人冷爱国系坦白的辩解意见，经查，被告人被抓获到案后，不能如实供述犯罪事实，依法不能认定坦白，该辩解意见不能成立。关于张建辩护人提出张建系自首的辩解意见，经查，被告人张建虽在办案机关立案前能够主动交代自己的犯罪事实，但在办案机关立案后，系被抓获到案，且不能如实供述犯罪事实，依法不能认定自首，可以认定坦白，依法可以从轻处罚。辩护人与上述认定一致意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人冷爱国犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日始至2023年1月3日止。）被告人张建犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月4日始至2022年7月3日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、追缴被告人张建违法所得人民币四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  孙 燕人民陪审员  邢爱娟二〇二一年九月二十三日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。