辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽03刑终343号原公诉机关鞍山市立山区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘彬，女，1976年12月28日出生于吉林省梅河口市，汉族，高中文化，无业。户籍地辽宁省鞍山市千山区，现住址鞍山市铁东区。因本案，于2020年12月15日被刑事拘留，2020年12月16日监视居住，于2021年4月23日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。指定辩护人关秋莉，辽宁荣略律师事务所律师。鞍山市立山区人民法院审理鞍山市立山区人民检察院指控被告人刘彬犯诈骗罪一案，鞍山市立山区人民法院于2021年8月16日作出（2021）辽0304刑初60号刑事判决。宣判后，原审被告人刘彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定，被告人刘彬于2020年2月至12月间，声称认识邮政银行副行长“王姐”，以“王姐”需要拉存款，返还高额利息和红包方式骗取被害人孙某、申某、战博的信任，骗取孙某人民币（以下除特别标注外，币种均为“人民币”）398170元、申某101000元、战博69800元、盖丽娟14300元，诈骗金额共计583270元，分述如下：1、被害人孙某于2020年2月至12月间，在鞍山市立山区果园社区其工作单位，分多次通过微信向被告人刘彬转账311800元；通过邓某、陈某、战兴宝的银行卡向刘彬银行卡转账157000元；通过孙某的银行卡向刘彬转账47000元；在鞍山市立山区鞍山银行附近交给刘彬现金180000元并出具收条；在鞍山市铁西区烟店内交给刘彬现金20000元并出具收条，上述金额合计715800元。刘彬以返利为由通过微信返还孙某287630元；通过陈某银行卡返还孙某30000元，上述金额合计317630元。综上，被告人刘彬诈骗被害人孙某共计398170元。2、被害人申某于2020年5月至9月间，分多次通过微信和银行卡向被告人刘彬转账共计186000元，刘彬以返利为由通过微信返还申某85000元。综上，被告人刘彬诈骗被害人申某101000元。3、被害人战博于2020年7月至8月间，在鞍山市立山区果园社区其工作单位，通过支付宝向被告人刘彬转账49800元，通过银行卡向刘彬转账20000元。综上，被告人刘彬诈骗被害人战博69800元。4、被告人刘彬于2020年10月20日、10月27日，在鞍山市立山区交通银行，分两次以返还高额利息为由收取被害人盖丽娟20000元，刘彬通过微信返还盖丽娟5700元。综上，被告人刘彬诈骗被害人盖丽娟14300元。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人刘彬以非法占有为目的，虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控成立，原审法院予以支持。被告人虽主动到案但未能如实供述其全部犯罪事实，故对其辩护人关于成立自首的辩护意见不予采纳。被告人提交的微信交易记录的证据，经查属实，原审法院予以采信。关于被告人关于诈骗数额的辩解一节，经查，其辩解与本案在卷证据所查证的事实不符，且其未能提供相关证据予以证明，故对被告人的辩解不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金六十万元。二、依法责令，被告人刘彬退赔被害人孙某经济损失398170元，退赔申某经济损失101000元，退赔战博经济损失69800元，退赔盖丽娟经济损失14300元。三、依法没收，作案工具手机一部、银行卡二张。上诉人刘彬及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，对诈骗金额提出异议。辩护人提出上诉人具有自首、自愿认罪认罚、初犯、主观恶性不强等量刑情节，认为原判量刑过重，另外认为原判罚金刑过高，恳请二审给予减少的辩护意见。经二审审理查明，原审判决认定上诉人刘彬犯诈骗罪的事实清楚，有被告人刘彬的供述与辩解；证人邓某、陈某的证言；被害人孙某、申某、战博、盖丽娟的陈述；接受证据清单及照片、欠条、农业银行交易记录、中国工商银行交易记录、交通银行交易记录、鞍山银行交易记录、中国农业银行卡交易明细清单、微信转账记录、中国建设银行交易记录；扣押决定书、扣押清单、照片；户籍证明、归案经过等证据予以证明。上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。二审期间，根据上诉人刘彬原审期间提交并经原判采信的微信交易记录计算，被害人孙某分多次通过微信向刘彬转账合计31.6万元；根据刘彬银行卡交易记录计算，通过邓某、陈某、战兴宝的银行卡向刘彬银行卡转账合计20.7万元；孙某通过其银行卡向刘彬银行卡转账合计4.7万元，并在鞍山市立山区鞍山银行附近交给刘彬现金18万元（刘彬出具收条），后刘彬又收到孙某给的2万元并出具两张各1万元的收条，上述金额合计77万元。刘彬以返利为由通过微信返还孙某28.763万元；通过陈某银行卡返还孙某3万元；根据刘彬供述及孙某陈述，刘彬另返还孙某现金5万元，上述金额合计36.763万元。综上，上诉人刘彬诈骗被害人孙某共计40.237万元。根据刘彬及战博银行卡交易记录，战博通过其名下鞍山银行卡转账给刘彬4.98万元、通过其名下工商银行卡转账给刘彬两笔合计2万元。本院认为，上诉人刘彬以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人刘彬及其辩护人所提原判认定诈骗数额错误的意见。经查，根据刘彬原审期间提交并经原判采信的微信交易记录，孙某于2020年2月至12月间分多次通过微信向刘彬转账31.6万元，原判认定的31.18万元，系2020年5月至12月间转账数额，应予纠正；根据刘彬银行卡交易记录，邓某、陈某、战兴宝的银行卡向刘彬银行卡转账合计20.7万元，原判认定的15.7万元错误，应予纠正；根据刘彬供述及孙某陈述，刘彬返还孙某现金5万元，原判未予认定，应予纠正。故上诉人刘彬诈骗被害人孙某共计40.237万元，原判认定的39.817万元错误，应予纠正。另查，上诉人刘彬称其通过给孙某微信转账返还战博6.98万元；但孙某陈述证实仅邓某、陈某、战兴宝的返利是通过其微信账户接收的，其收到的刘彬微信转款没有给其他人返利过。再查，上诉人刘彬称其返给申某2万元现金，但未能提供证据予以证明，也未能得到被害人申某的认可，申某仅认可刘彬转账返其8.5万元。故上诉人及其辩护人认为原判认定其诈骗战博、申某数额错误的意见无事实依据，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提刘彬具有自首、自愿认罪认罚、初犯、主观恶性不强等量刑情节，认为原判量刑过重，以及原判罚金刑过高，恳请给予减少的意见。经查，刘彬虽主动投案但未如实供述其犯罪事实，依法不能认定为自首。原判根据刘彬的诈骗犯罪数额，结合其具有的量刑情节，判处其相应刑罚，并无不当。故该项意见无事实及法律依据，本院不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但认定刘彬诈骗孙某的数额错误，进而导致判决责令刘彬退赔孙某经济损失数额错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持鞍山市立山区人民法院（2021）辽0304刑初60号刑事判决书的第一、三项，即被告人刘彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月23日起至2032年4月21日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。依法没收，作案工具手机一部、银行卡二张。二、撤销鞍山市立山区人民法院（2021）辽0304刑初60号刑事判决书的第二项，即依法责令，被告人刘彬退赔被害人孙某经济损失人民币398170元，退赔申某经济损失人民币101000元，退赔战博经济损失人民币69800元，退赔盖丽娟经济损失人民币14300元。三、依法责令，上诉人刘彬退赔被害人孙某经济损失人民币402370元，退赔被害人申某经济损失人民币101000元，退赔被害人战博经济损失人民币69800元，退赔被害人盖丽娟经济损失人民币14300元。本判决为终审判决。审  判  长  杨学军审  判  员  陈 姣审  判  员  程继国二〇二一年九月二十八日法 官 助 理  李发国书记员（代）  栾嘉宁