湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1281刑初164号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人李佩健，曾用名李亚，男,1995年12月21日出生,汉族,四川省中江县人,大专文化,无业,住湖南省怀化市。2014年因殴打他人被四川省广元市某某局利州区分局拘留十日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月11日被洪江市某某局刑事拘留，2021年5月29日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 被告人陈佳俊，绰号“鸭子”，男,1984年1月8日出生,土家族,湖南省怀化市鹤城区人,初中文化,无业,住洪江市。曾因犯贩卖毒品罪，2005年9月27日被辰溪县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2005年10月21日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月12日被洪江市某某局刑事拘留，2021年5月29日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 被告人杨敏，男,1982年10月5日出生,汉族,湖南省洪江市人,初中文化,个体司机,住湖南省怀化市鹤城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月21日被洪江市某某局刑事拘留，2021年5月29日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 洪江市人民检察院以怀洪市检刑诉[2021]41号起诉书指控被告人李佩健、陈佳俊、杨敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年8月27日向本院提起公诉。本院于2021年9月3日立案。2021年9月9日，洪江市人民检察院以怀洪市检刑变诉[2021]2号变更起诉决定书变更对被告人李佩健、陈佳俊、杨敏的起诉及量刑。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2021年9月14日、9月16日二次公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察员谢忠国出庭支持公诉。被告人李佩健、陈佳俊、杨敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人李佩健经贺某（另案处理）介绍，与境外电信网络诈骗团伙联系“跑分”，并邀伙被告人陈佳俊参与、杨敏实施。2021年3月上旬，被告人陈佳俊向唐某（另案处理）购买两张银行卡：一张中国农业银行卡，卡号62×××13；一张中国邮政储蓄银行卡，卡号62×××32，购得后交予被告人杨敏，被告人李佩健另从江苏购得三张户名为“孙某”的银行卡（其中一张卡号为62×××59的中国工商银行卡），被告人陈佳俊取回后交给被告人杨敏，购得的银行卡用于境外电信网络骗团伙过资金流水。2021年3月下旬，被告人李佩健、陈佳俊、杨敏在明知卡中资金是违法犯罪所得的情况下，通过境外“Ｗｈａｔｓａｐｐ”聊天软件进行对接，被告人李佩健、陈佳俊在“Ｗｈａｔｓａｐｐ”聊天软件接收、发送取款指令，杨敏在“Ｗｈａｔｓａｐｐ”聊天软件接收到李佩健、陈佳俊的取款指令后，持唐某、孙某名下的银行卡在怀化市鹤城区多处银行ＡＴＭ柜员机取款188300元转移至蒋某处，其中涉及代某、刘某1、孙某、王某、刘某2、刘某3、张某被电信诈骗案被害人资金30000余元。被告人杨敏从中获利400元。三被告人的掩饰、隐瞒犯罪所得的行为致使多起电信诈骗案件无法得到及时查处，并造成公私财物损失无法挽回。 被告人杨敏、李佩健分别于2021年4月21日、5月10日被传唤到案，被告人陈佳俊于2021年5月11日主动到某某机关投案，并如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人李佩健、陈佳俊、杨敏在开庭审理过程中均无异议，并有常住人口基本信息,接报案登记表,到案经过，涉案银行卡信息，统计表，交易流水，明细清单，刑事判决书、刑满释放证明书，情况说明，手机截图，扣押物品清单，辨认笔录、照片及身份说明，被害人代某、刘某1、刘某2、孙某、王某、刘某3、张某的陈述，证人唐某、贺某、蒋某的证言，银行监控视频及截图等证据证实，足以认定。公诉机关变更起诉建议对被告人李佩健判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议对被告人陈佳俊判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人杨敏判处有期徒刑三年，并处罚金。 本院认为：被告人李佩健、陈佳俊、杨敏明知是犯罪所得而予以转移，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李佩健、陈佳俊、杨敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李佩健、陈佳俊、杨敏均起主要作用，系主犯，应当按照三人所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈佳俊犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人李佩健、杨敏犯罪后虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，从宽处理。公诉机关变更起诉后对被告人李佩健、陈佳俊、杨敏的量刑建议适当，本院均予以采纳。对被告人杨敏的违法所得400元依法予以追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李佩健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李佩健的刑期自2021年5月11日起至2024年11月10日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳)。 二、被告人陈佳俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈佳俊的刑期自2021年5月12日起至2024年4月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳)。 三、被告人杨敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨敏的刑期自2021年4月21日起至2024年4月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳)。 四、对被告人杨敏的违法所得400元依法予以追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 胡南数三 人民陪审员 易  琼 人民陪审员 邱 小 娟 二〇二一年九月十六日 书 记 员 赵 可 可 附：本判决书所引用的《中华人民共和国刑法》条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。