本溪市明山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0504刑初128号公诉机关本溪市明山区人民检察院。被告人马**，男，1988年8月18日出生于辽宁省本溪市，满族，中专文化，无固定职业，户籍所在地本溪市明山区，住本溪市明山区。2021年6月3日因犯容留卖淫罪，被本溪市明山区人民法院判处其有期徒刑十个月，并处罚金一万元（未缴纳）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本溪市某局明山分局决定,于2021年3月4日被该局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2021年4月9日由本溪市某局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人刘白冰，男，1988年1月31日出生于辽宁省本溪市，回族，中专文化，无固定职业，户籍所在地本溪市溪湖区,住本溪市溪湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本溪市某局明山分局决定，于2021年3月4日被该局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2021年4月9日由本溪市某局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人尤健，男，1987年6月20日出生于辽宁省本溪市，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在本溪市明山区1，本溪市明山区门。2016年因犯诈骗罪，被河北省秦皇岛山海关区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元。2018因犯诈骗罪，被山东省齐河县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；撤销缓刑，数罪并罚，决定执行一年零二个月，并处罚金二万元。2018年6月23日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本溪市某局明山分局决定，于2021年3月4日被该局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2021年4月9日由本溪市某局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。本溪市明山区人民检察院以明检刑检刑诉[2021]120号起诉书指控被告人马**犯收买信用卡信息罪、被告人刘白冰、尤健犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人马**、刘白冰、尤健盗窃罪，于2021年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院检察员李泽民出庭支持公诉，被告人马**、刘白冰、尤健均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人马**犯收买信用卡信息罪被告人马**于2020年12月期间，明知是为他人利用信息网络实施犯罪活动，仍以人民币1500元每张（套）银行卡的价格，向被告人刘白冰、尤健收买银行卡、U盾、电话卡等银行卡资料各两张（套)，并将自己办理的两张（套）银行卡资料出售给上家，为上家从事网络犯罪活动提供帮助。被告人马**收买信用卡信息获利人民币13,500元。二、被告人刘白冰、尤健犯帮助信息网络犯罪活动罪被告人刘白冰、尤健于2020年12月期间，明知被告人马**向其购买银行卡等资料是为他人利用信息网络实施犯罪活动提供帮助，仍将自己在交通银行和农业银行办理的银行卡、U盾、电话卡等银行卡资料，以每张1500元的价格卖给马**。其中，被告人马**提供的银行卡被用于电信网络诈骗40,000元;被告人刘白冰提供的银行卡被用于电信网络诈骗207,524.68元；被告人尤健提供的银行卡被用于电信网络诈骗386,187.00元。被告人刘白冰获利4500元，被告人尤健获利1500元。三、被告人马**、刘白冰、尤健犯盗窃罪被告人马**、刘白冰、尤健共谋，在先将尤健的交通银行卡挂失后，于2021年1月31日在本溪市明山区交通银行本溪分行ATM机取款20,000元，又到被告人刘白冰家中用手机微信、支付宝和POS机，将被害人金某和汪某汇入该卡内的剩余资金59,O0O元取出后私分。被告人马**获赃款18,0OO元，被告人刘白冰获赃款20,000元，被告人尤健获赃款21，000元。被告人马**、刘白冰、尤健被抓获归案。被告人尤健在被抓获归案后，协助某机关抓捕同案犯马**、刘白冰。被告人马**共获利31,500元；被告人刘白冰共获利24,500元；被告人尤健共获利22,500元。某机关依法扣押被告人手机等物品。（详见扣押清单）被告人马**收买他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人刘白冰、尤健明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人尤健、刘白冰、马**盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人马**、刘白冰、尤健明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助；共同故意实施盗窃他人财物行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，均是共同犯罪。被告人马**、刘白冰、尤健犯数罪，根据《中华人民共和囯刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人马**在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依照《中华人民共和囯刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。被告人尤健在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人尤健协助司法机关抓捕同案犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人马**、刘白冰、尤健认罪认罚，依据《中华人民共和囯刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人马**犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯盗窃罪，全额退赃后，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元；数罪并罚，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金四万元；与前罪合并执行，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元；建议判处被告人刘白冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；犯盗窃罪，全额退赃，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元；数罪并罚，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万五千元；建议判处被告人尤健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；因其具有累犯及立功情节；数罪并罚，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万五千元。经审理查明：一、被告人马**犯收买信用卡信息罪被告人马**于2020年12月期间，明知是为他人利用信息网络实施犯罪活动，仍以人民币1500元每张（套）银行卡的价格，向被告人刘白冰、尤健收买银行卡、U盾、电话卡等银行卡资料各两张（套)，并将自己办理的两张（套）银行卡资料出售给上家，为上家从事网络犯罪活动提供帮助。被告人马**收买信用卡信息获利人民币13,500元。二、被告人刘白冰、尤健犯帮助信息网络犯罪活动罪被告人刘白冰、尤健于2020年12月期间，明知被告人马**向其购买银行卡等资料是为他人利用信息网络实施犯罪活动提供帮助，仍将自己在交通银行和农业银行办理的银行卡、U盾、电话卡等银行卡资料，以每张1500元的价格卖给马**。其中，被告人马**提供的银行卡被用于电信网络诈骗40,000元;被告人刘白冰提供的银行卡被用于电信网络诈骗207,524.68元；被告人尤健提供的银行卡被用于电信网络诈骗386,187.00元。被告人刘白冰获利4500元，被告人尤健获利1500元。三、被告人马**、刘白冰、尤健犯盗窃罪被告人马**、刘白冰、尤健共谋，在先将尤健的交通银行卡挂失后，于2021年1月31日在本溪市明山区交通银行本溪分行ATM机取款20,000元，又到被告人刘白冰家中用手机微信、支付宝和POS机，将被害金某茜汪某兰汇入该卡内的剩余资金59,O0O元取出后私分。被告人马**获赃款18,0OO元，被告人刘白冰获赃款20,000元，被告人尤健获赃款21，000元。被告人马**、刘白冰于2021年3月3日被抓获归案；被告人尤健于2021年3月3日被电话传唤到案。被告人尤健到案后，协助某机关抓捕同案犯马**、刘白冰。被告人马**共获利31,500元；被告人刘白冰共获利24,500元；被告人尤健共获利22,500元。某机关依法扣押被告人手机等物品。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及归案经过、银行卡交易明细、办理银行卡信息、扣押决定书、微信及支付宝交易记录、情况说明等书证；证曹某月陈某菌谢某英等人的证言；被害金某茜汪某兰的陈述；被告人马**、刘白冰、尤健的供述与辩解；辨认笔录、检查笔录：视听资料等证据，足以认定。本院认为，被告人马**收买他人信用卡信息资料，其行为已构成收买信用卡信息罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人马**犯收买信用卡信息罪的罪名成立。被告人刘白冰、尤健明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人刘白冰、尤健犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人尤健、刘白冰、马**盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人马**、刘白冰、尤健犯盗窃罪的罪名成立。被告人马**、刘白冰、尤健明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助；共同故意实施盗窃他人财物行为，均是共同犯罪。被告人马**、刘白冰、尤健犯数罪，应当数罪并罚。被告人马**在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。被告人尤健在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人尤健电话传唤到案后，如实供述自己及所知的同案犯的共同犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人尤健协助司法机关抓捕同案犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚。被告人马**、刘白冰、尤健均如实供述自己的罪行、当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马**犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元（已缴纳）；与前罪容留卖淫罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押日一日，即自2021年3月4日起至2024年12月2日止。）二、被告人刘白冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（已缴纳）；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元（已缴纳）；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金二万五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押一日，即自2021年3月4日起至2023年11月2日止。）三、被告人尤健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（未缴纳）；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（未缴纳）；数罪并罚，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万五千元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押一日，即自2021年3月4日起至2024年10月2日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）四、追缴被告人尤健违法所得人民币一千五百元；责令被告人尤健退赔违法所得人民币二万一千元，返还给被害金某茜汪某兰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李攻科人民陪审员  刘柱铁人民陪审员  崔红娟二〇二一年九月十七日书 记 员  马旭东附：本案所适用法律条文、司法解释一、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。