湖南省郴州市苏仙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1003刑初365号公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。被告人颜宇轩，男，2000年2月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区，住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月26日被郴州市××局苏仙分局刑事拘留；同年6月4日被取保候审；同年8月13日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审；同年9月13日经本院决定于次日被郴州市××局苏仙分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人吴轩，男，2000年6月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月11日被郴州市××局苏仙分局刑事拘留；同年6月22日被取保候审；同年8月13日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审；同年9月13日经本院决定于次日被郴州市××局苏仙分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑诉［2021］121号起诉书指控被告人颜宇轩、吴轩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月8日向本院提起公诉，本院经审查后于同年9月13日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月23日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员袁胜、书记员邓翔馨出庭支持公诉，被告人颜宇轩、吴轩到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控：2021年5月初，被告人颜宇轩认识了外号叫“矮子”的何佳威（另案处理），何佳威叫被告人颜宇轩去办理银行卡交给他用于网络非法刷单，一张卡一天给200元的报酬。被告人颜宇轩予以同意，并办理了工商银行卡6222××××7188、建设银行卡6215××××0372、长沙银行卡6214××××9168，将上述三张银行卡交给了何佳威使用。三张银行卡的结算资金达170余万元，被告人颜宇轩从中非法获利2000元。2021年5月初，被告人吴轩因欠何佳威3000元钱，在何佳威的要求下，被告人吴轩将自己的工商银行卡6222××××3186、长沙银行卡6214××××6696、浦发银行卡6217××××4345、建设银行卡6217××××9454交给何佳威用于网络非法刷单。四张银行卡的结算资金达133余万元。案发后，被告人颜宇轩、吴轩主动到××机关投案，并如实交代了犯罪事实。公诉机关认为，被告人颜宇轩、吴轩提供银行卡为他人实施网络犯罪提供支付结算等帮助行为，其中被告人颜宇轩涉案金额达170余万元，被告人吴轩涉案金额达133余万元，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。案发后，被告人颜宇轩、吴轩能主动投案，如实交代犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人颜宇轩、吴轩自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理；被告人颜宇轩主动退赃，可以从轻处罚。建议分别判处被告人颜宇轩、吴轩有期徒刑六个月，并处罚金二千元，可适用缓刑。公诉机关提交了：1、到案经过；2、××机关从电信诈骗平台调取的资料；3、扣押决定书、扣押物品文件清单；4、被告人颜宇轩、吴轩涉案银行卡交易流水资料；5、被告人颜宇轩的涉案建设银行、工商银行、长沙银行的三张银行卡和一张电话卡；6、被告人吴轩的涉案工商银行、长沙银行、浦发银行、建设银行的四张银行卡和一张电话卡；7、被告人颜宇轩、吴轩的供述及户籍资料等证据证实。被告人颜宇轩、吴轩均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，××机关扣押了被告人颜宇轩、吴轩用于作案用的银行卡、手机卡。被告人颜宇轩退缴违法所得2000元至郴州市××局苏仙分局。本院认为，被告人颜宇轩、吴轩构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人颜宇轩、吴轩案发后均主动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻处罚；被告人颜宇轩、吴轩均认罪认罚，可以从宽处理；被告人颜宇轩已退清违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人颜宇轩、吴轩均适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人颜宇轩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月14日起至2022年3月3日止。）二、被告人吴轩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月14日起至2022年3月1日止。）三、被告人颜宇轩所退违法所得2000元，予以没收，上缴国库；四、依法扣押在案的被告人颜宇轩名下的工商银行卡6222××××7188、建设银行卡6215××××0372、长沙银行卡6214××××9168以及155××××2105电话卡予以没收，由××机关予以销毁；五、依法扣押在案的被告人吴轩名下的工商银行卡6222××××3186、长沙银行卡6214××××6696、浦发银行卡6217××××4345、建设银行卡6217××××9454以及151××××2310电话卡，予以没收，由××机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 周裕蓉二〇二一年九月二十三日法官助理 胡文锋书 记 员 郑旻玥附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。