安徽省凤台县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0421刑初257号公诉机关安徽省凤台县人民检察院。被告人黄俊豪,男,1994年5月1日出生于广西壮族自治区南宁市,壮族,初中文化,农民,住广西壮族自治区南宁市青秀区。曾因犯诈骗罪,于2020年10月26日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币30000元。现因涉嫌诈骗罪,于2021年5月20日被刑事拘留,同年6月23日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。辩护人杨京伟，安徽淮华律师事务所律师。凤台县人民检察院以凤检刑诉[2021]155号起诉书指控被告人黄俊豪犯诈骗罪，于2021年9月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人黄俊豪及其辩护人杨京伟（凤台县法律援助中心接凤台县人民法院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。现已审理终结。凤台县人民检察院指控：2020年2月至3月期间,被告人黄俊豪伙同赵万伟(已判刑),纠集赵万杰(已判刑)、罗东洋(已判刑)、黄仁伟(另案处理),在明知上游诈骗团伙实施诈骗的情况下,共同为诈骗分子提供银行卡、微信账户等协助收取、转移、取现赃款。经查明,全国各地的被害人被诈骗分子谎称要在指定第三方网站交易购买网络游戏账号,第三方网站“客服”谎称须充值才能解冻、提现账户内余额为由被骗取钱款。被告人黄俊豪参与或伙同他人收取、转移、提现赃款金额64422.16元。具体事实如下:1.2020年2月17日,被害人丁某在安徽省淮南市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款3300.1元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额3003.1元。2.2020年2月22日,被害人杨某在山东省潍坊市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款700元,其中黄俊豪伙同赵万伟、罗东洋收取、转移赃款金额700元。3.2020年2月25日,被害人姚某1在云南省楚雄彝族自治州被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款53000元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额4999.9元。4.2020年2月26日,被害人王某在陕西省西安市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款6500.14元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额4999.99元。5.2020年2月26日,被害人司某在安徽省六安市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款4506元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额3404.1元。6.2020年2月26日,被害人曾某在浙江省瑞安市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款25240.22元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额2808元。7.2020年2月27日,被害人刘某在江苏省无锡市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款3700.32元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额3200.32元。8.2020年3月4日至5日,被害人韦某在广西壮族自治区崇左市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款3900.36元,其中黄俊豪伙同赵万伟、罗东洋收取、转移赃款金额2600.26元。9.2020年3月5日,被害人陈某在浙江省长兴县被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款11555.78元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额11555.78元。10.2020年3月5日,被害人庞某在广东省珠海市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款7545.7元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额7545.7元。11.2020年3月7日,被害人姚某2在四川省宜宾市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款23000元,其中黄俊豪伙同赵万伟、罗东洋收取、转移赃款金额4600元。12.2020年3月8日,被害人唐某在上海市嘉定区被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款77507.42元。其中黄俊豪伙同赵万伟收取、转移赃款金额15005.01元。公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：1.户籍证明、归案经过、刑事判决书、银行流水等书证;2.被害人丁某、唐某等人的陈述;3.被告人黄俊豪及其同案犯的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄俊豪明知他人实施电信网络诈骗犯罪,伙同赵万伟等人提供银行账户进行资金流转、取现,涉案金额人民币64422.16元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人黄俊豪归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄俊豪在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄俊豪在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,实行数罪并罚，决定执行的刑罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条之规定，建议对被告人黄俊豪判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人黄俊豪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人黄俊豪系坦白，系从犯，自愿认罪认罚，建议对被告人黄俊豪减轻处罚。经审理查理：2020年2月至3月期间,被告人黄俊豪伙同赵万伟(已判刑),纠集赵万杰(已判刑)、罗东洋(已判刑)、黄仁伟(另案处理),在明知上游诈骗团伙实施诈骗的情况下,共同为诈骗分子提供银行卡、微信账户等协助收取、转移、取现赃款。经查明,全国各地的被害人被诈骗分子谎称要在指定第三方网站交易购买网络游戏账号,第三方网站“客服”谎称须充值才能解冻、提现账户内余额为由被骗取钱款。被告人黄俊豪参与或伙同他人收取、转移、提现赃款金额64422.16元。具体事实如下:1.2020年2月17日,被害人丁某在安徽省淮南市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款3300.1元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额3003.1元。2.2020年2月22日,被害人杨某在山东省潍坊市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款700元,其中黄俊豪伙同赵万伟、罗东洋收取、转移赃款金额700元。3.2020年2月25日,被害人姚某1在云南省楚雄彝族自治州被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款53000元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额4999.9元。4.2020年2月26日,被害人王某在陕西省西安市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款6500.14元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额4999.99元。5.2020年2月26日,被害人司某在安徽省六安市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款4506元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额3404.1元。6.2020年2月26日,被害人曾某在浙江省瑞安市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款25240.22元,其中黄俊豪伙同赵万伟、黄仁伟收取、转移赃款金额2808元。7.2020年2月27日,被害人刘某在江苏省无锡市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款3700.32元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额3200.32元。8.2020年3月4日至5日,被害人韦某在广西壮族自治区崇左市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款3900.36元,其中黄俊豪伙同赵万伟、罗东洋收取、转移赃款金额2600.26元。9.2020年3月5日,被害人陈某在浙江省长兴县被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款11555.78元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额11555.78元。10.2020年3月5日,被害人庞某在广东省珠海市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款7545.7元,其中黄俊豪伙同赵万伟、赵万杰收取、转移赃款金额7545.7元。11.2020年3月7日,被害人姚某2在四川省宜宾市被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款23000元,其中黄俊豪伙同赵万伟、罗东洋收取、转移赃款金额4600元。12.2020年3月8日,被害人唐某在上海市嘉定区被诈骗团伙通过网络诈骗平台骗取钱款77507.42元。其中黄俊豪伙同赵万伟收取、转移赃款金额15005.01元。另查明：被告人黄俊豪曾因犯诈骗罪,于2020年10月26日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币30000元。上述事实，被告人黄俊豪在开庭审理过程中亦无异议，且且有同案犯赵万伟、罗东洋、赵万杰、黄仁伟的供述，被害人丁某、杨某、姚某1、王某、司某、曾某、刘某、韦某、陈某、庞某、姚某2、唐某的陈述，微信主体信息，微信转账记录，提取聊天记录，资金流向，微信交易明细，银行卡交易明细，搜查笔录，辨认笔录，浙江省杭州市下城区人民法院（2020）浙0103刑初259号刑事判决书，抓获经过，归案经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄俊豪明知他人实施电信网络诈骗犯罪,伙同赵万伟等人提供银行账户进行资金流转、取现,涉案金额人民币64422.16元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人黄俊豪归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄俊豪在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法予以减轻处罚。被告人黄俊豪在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,实行数罪并罚，决定执行的刑罚。其辩护人辩护提出被告人黄俊豪系坦白，系从犯，自愿认罪认罚，建议对被告人黄俊豪减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄俊豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万一千元；与以前所犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币四万一千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2025年4月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄俊豪违法所得1288元依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙永强审 判 员  张明跃人民陪审员  梅亚芬二〇二一年九月二十六日书 记 员  李梦婷附有关条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。