湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0304刑初445号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人潘赟泽，男，汉族，宁夏海原县人，小学文化，住宁夏回族自治区。因犯盗窃罪，2015年3月17日被宁夏回族自治区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。因犯**罪，2016年12月12日被新疆生产建设兵团奎屯区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年5月13日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留，同年6月17日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人杨佳宝，男，回族，宁夏平罗县人，初中文化，住宁夏回族自治区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年5月13日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留，同年6月17日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人张振龙，男，汉族，宁夏平罗县人，初中文化，住宁夏回族自治区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年5月13日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留，同年6月17日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人马梦龙，男，回族，宁夏平罗县人，初中文化，住宁夏回族自治区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年5月13日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留，同年6月17日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检刑诉[2021]123号起诉书指控被告人潘赟泽、杨佳宝、张振龙、马梦龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，决定适用简易程序审理，依法由审判员段凤皇独任审判,代理书记员肖文担任法庭记录，于2021年9月14日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员向娟出庭支持公诉，被告人潘赟泽、杨佳宝、张振龙、马梦龙均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湘潭市岳塘区人民检察院指控：2021年4月，被告人潘赟泽纠集了被告人张振龙、杨佳宝、杨某甲（另案处理），张振龙又纠集了被告人马梦龙为网络犯罪转移资金提供便利，在明知该资金为信息网络犯罪所得的钱之后，仍将自己的银行卡提供给他人进行资金转移，自身则在操作转移资金的嫌疑人身边人脸识别，致使资金分散转移。潘赟泽负责与上线对接工作、结算工资，上线将工资发给潘赟泽后再由潘赟泽发放至下线张振龙、马梦龙、杨佳宝、杨某甲等人。经查，李某甲报警称被诈骗，其于2021年5月1日通过其银行卡将人民币（以下币种皆同）308000元分7笔转入被告人张振龙的中国建设银行卡（6217004220066705xxx）上，该银行卡收到李某甲转入的资金后，随即被转出，上述7笔被骗资金又被分别转入到被告人马梦龙的中国民生银行卡（622622950199xxxx）70000元（包含李某甲被骗资金50000元），刘佳转账入款20000元）、兴业银行卡（6229086930099244xx）100000元（包含李某甲被骗资金50000元，魏某甲转账入款50000元），被告人杨佳宝的长安银行卡（6214484001010605xxx）50000元，中国农业银行卡（6228481208376254xxx）28000元，中国邮政储蓄银行卡（6217997900120538xxx）32000（包含李某甲被骗资金30000元，其他人入账2000元），被告人张振龙的中国农业银行卡（5214832959147xxx）49990元，长安银行卡（6214484001010605xxxx）50000元。被告人潘赟泽每使用本人银行卡过账10万元就能获得500元的报酬，其下线成员银行卡每过账10万元可抽取100元的提成，潘赟泽总计获利2000余元，其提供的中国建设银行卡（6217004220065571xxx）单边入账流水金额为416164.02元。被告人张振龙每使用本人银行卡过账10万元人民币就能获得400元的报酬，其下线每次跑分一次可以获得100元的提成，张振龙总计获利10000余元，其提供的7张银行卡总计流水金额为2726535.9元。其中中国建设银行卡（6217004220066705xxx）单边入账流水金额945045.71元；中国农业银行卡（6228482390623276xx）单边入账流水金额177303元；中国邮政储蓄银行卡（6221807900009916xxx）单边入账流水金额177007.97元；中国银行卡（6217853600058984xxx）入账流水76058.63元；中国民生银行卡（622622121120xxxx）单边入账流水金额389307.19元；招商银行卡（621483295914xxxx）单边入账流水金额762805.4元；长安银行卡（6214484001010605xxx）单边入账流水金额199008元。被告人杨佳宝每使用本人银行卡过账10万元人民币就能获得400元的报酬，杨佳宝总计获利4900余元，其提供的7张银行卡总计单边入账流水金额为1679841.83元，其中中国银行卡（6217853600058984xxx）单边入账流水金额302324.4元；山东城商联盟银行卡（6214484001010605xxx）单边入账流水金额175957.41元；中国农业银行卡（6228481208376254xxx）入账流水128899.8元；中国工商银行卡（6215583700007051xxxx）单边入账流水金额169729元；中国邮政储蓄银行卡（6217997900120538xxx）单边入账流水金额193558.04元；中国建设银行卡（6217004470041045xx）单边入账流水金额621568.88元，中国民生银行卡（622622121120xxxx）单边入账流水金额87804.3元。被告人马梦龙每使用自身的银行卡过账10万元人民币就能获得400元的报酬，马梦龙总计获利2700余元，其提供的7张银行卡总计单边入账流水金额为1495772.17元。其中石嘴山银行卡（6231200640205005xxx）单边入账流水金额148457.4元；中国农行银行卡（6213361209980607xxx）单边入账流水金额98613元；中国银行卡（6216698600002668xx）单边入账流水金额491481.04元；兴业银行卡（6229086930099244xx）单边入账流水金额326951.41元；中国民生银行卡（622622950199xxxx）单边入账流水金额296806.32元，中国邮政银行卡（6221808700000525xxx）单边入账流水金额60005元；中国工商银行卡（6222032904000957xxx）单边入账流水金额73458元。杨某甲每使用本人银行卡过账10万元人民币就能获得400元的报酬，杨某甲总计获利3000元左右，其提供的2张银行卡总计单边入账流水金额为1370788.6元。其中中国银行卡（6217853600058984xxx）单边入账流水金额1005015.9元；上海浦发银行卡（6217921951395xxx）单边入账流水金额365772.7元。综上，被告人潘赟泽转移非法资金的单边入账流水金额合计7689102.52元；被告人张振龙转移非法资金的单边入账流水金额合计4222308.07元；被告人杨佳宝转移非法资金的单边入账流水金额合计1679841.83元；被告人马梦龙转移非法资金的单边入账流水金额合计1495772.17元。案发后，被告人张振龙自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。被抓获到案后，被告人潘赟泽、杨佳宝、马梦龙如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人潘赟泽伙同张振龙、杨佳宝、马梦龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供银行卡等账户用于支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人潘赟泽、杨佳宝、张振龙、马梦龙的刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘赟泽、杨佳宝、张振龙、马梦龙均系主犯；被告人张振龙系自首，被告人潘赟泽、杨佳宝、马梦龙均系坦白，四被告人均认罪认罚。被告人潘赟泽系累犯。公诉机关遂提起公诉，并建议对被告人潘赟泽判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；建议对被告人张振龙判处有期徒刑七个月以上一年以下，并处罚金；建议对被告人杨佳宝、马梦龙判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金。被告人潘赟泽、杨佳宝、张振龙、马梦龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2021年4月，被告人潘赟泽纠集了被告人张振龙、杨佳宝、杨某甲（另案处理），张振龙又纠集了被告人马梦龙为网络犯罪转移资金提供便利，在明知该资金为信息网络犯罪所得的钱之后，仍将自己的银行卡提供给他人进行资金转移，自身则在操作转移资金的嫌疑人身边人脸识别，致使资金分散转移。潘赟泽负责与上线对接工作、结算工资，上线将工资发给潘赟泽后再由潘赟泽发放至下线张振龙、马梦龙、杨佳宝、杨某甲等人。被告人潘赟泽提供其本人名下的中国建设银行卡（6217004220065571xxx）用于网络犯罪转移资金，单边入账流水金额为416164.02元。被告人张振龙提供了7张其本人名下的银行卡用于网络犯罪转移资金，总计单边入账流水金额为2726535.9元。其中中国建设银行卡（6217004220066705xxxx）单边入账流水金额945045.71元；中国农业银行卡（6228482390623276xx）单边入账流水金额177303元；中国邮政储蓄银行卡（6221807900009916xxx）单边入账流水金额177007.97元；中国银行卡（6217853600058984xxx）入账流水76058.63元；中国民生银行卡（622622121120xxxx）单边入账流水金额389307.19元；招商银行卡（621483295914xxxx）单边入账流水金额762805.4元；长安银行卡（6214484001010605xxx）单边入账流水金额199008元。被告人杨佳宝提供了7张其本人名下的银行卡用于网络犯罪转移资金，总计单边入账流水金额为1679841.83元。其中中国银行卡（62178536000589842xx）单边入账流水金额302324.4元；山东城商联盟银行卡（6214484001010605xxx）单边入账流水金额175957.41元；中国农业银行卡（6228481208376254xxx）入账流水128899.8元；中国工商银行卡（卡号6215583700007051xxx）单边入账流水金额169729；中国邮政储蓄银行卡（6217997900120538xxx）单边入账流水金额193558.04元；中国建设银行卡（6217004470041045xx）单边入账流水金额621568.88元，中国民生银行卡（622622121120xxxx）单边入账流水金额87804.3元。被告人马梦龙提供了7张其本人名下的银行卡用于网络犯罪转移资金，总计单边入账流水金额为1495772.17元。其中石嘴山银行卡（62312006402050052xx）单边入账流水金额148457.4元；中国农行银行卡（6213361209980607xxx）单边入账流水金额98613元；中国银行卡（6216698600002668xx）单边入账流水金额491481.04元；兴业银行卡（卡号6229086930099244xx）单边入账流水金额326951.41元；中国民生银行卡（6226229501994xxx）单边入账流水金额296806.32元，中国邮政银行卡（6221808700000525xxx）单边入账流水金额60005元；中国工商银行卡（6222032904000957xxx）单边入账流水金额73458元。杨某甲提供了2张其本人名下的银行卡用于网络犯罪转移资金，总计单边入账流水金额为1370788.6元。其中中国银行卡（6217853600058984xxx）单边入账流水金额1005015.9元；上海浦发银行卡（621792195139xxxx）单边入账流水金额365772.7元。经查，李某甲报警称被诈骗，其于2021年5月1日通过其银行卡将人民币308000元分7笔转入被告人张振龙的中国建设银行卡（6217004220066705xxx）上。该银行卡收到李某甲转入的资金后，随即被转出，上述7笔被骗资金又被分别转入到被告人马梦龙的中国民生银行卡（622622950199xxxx）50000元，兴业银行卡（62290869300992441XX）50000元；被告人杨佳宝的长安银行卡（6214484001010605xxx）50000元，中国农业银行卡（6228481208376254xxx）28000元，中国邮政储蓄银行卡（6217997900120538xxx）30000元；被告人张振龙的中国农业银行卡（521483295914xxx）49990元，长安银行卡（6214484001010605xxx）50000元。综上，被告人潘赟泽转移非法资金的单边入账流水金额合计7689102.52元；被告人张振龙转移非法资金的单边入账流水金额合计4222308.07元；被告人杨佳宝转移非法资金的单边入账流水金额合计1679841.83元；被告人马梦龙转移非法资金的单边入账流水金额合计1495772.17元。被告人潘赟泽的违法所得为2000元，被告人张振龙的违法所得为10000元，被告人杨佳宝的违法所得为4900元，被告人马梦龙的违法所得为2700元。案发后，被告人张振龙自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。被抓获到案后，被告人潘赟泽、杨佳宝、马梦龙如实供述了自己的犯罪事实。另查明，鉴于被告人潘赟泽犯前罪**罪时未满十八周岁，本次犯罪应不构成累犯，公诉机关当庭撤回对被告人潘赟泽累犯的指控。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的被告人潘赟泽、杨佳宝、张振龙、马梦龙的供述与辩解，被害人李某甲的证言，证人杨某甲等人的证言，接报案登记表、立案决定书，银行交易流水明细及转账记录截图，银行卡主体信息查询，微信聊天记录截图，到案经过，刑事判决书及释放证明，户籍信息资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人潘赟泽伙同被告人杨佳宝、张振龙、马梦龙明知他人利用信息网络实施犯罪而为他人提供银行卡用于支付结算帮助，情节严重，四名被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，四被告人的行为均对犯罪的完成起主要作用，均系主犯，依法应当分别按照四被告人各自所参与的全部犯罪处罚；被告人潘赟泽、杨佳宝、马梦龙到案后均如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚；被告人张振龙主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，且自愿认罪认罚，本院决定对四名被告人均从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人潘赟泽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年8月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人张振龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年3月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人杨佳宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年1月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）；四、被告人马梦龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）；五、追缴被告人潘赟泽的违法所得2000元、被告人张振龙的违法所得10000元、被告人杨佳宝的违法所得4900元、被告人马梦龙的违法所得2700元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  段凤皇二〇二一年九月十四日法官 助理  阳贤慧代理书记员  肖 文