陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初25号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人候某挥，男，1997年12月2日出生于山西省柳林县，公民身份候某挥，男，1997年12月2日出生于山西省柳林县，公民身份号码：14112XXXX712020073，汉族，初中文化，农民，住柳林县，2020年8月22日因涉嫌诈骗被勉县某某局民警在四川省富顺县抓获并于次日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯盗窃罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所，同年9月29日因涉嫌犯盗窃罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 指定辩护人金泽，陕西华沃律师事务所律师。 指定辩护人杨娜娜，陕西华沃律师事务所实习律师。 被告人冯某某，男，1998年1月20日出生于山西省柳林县，公民身份冯某某，男，1998年1月20日出生于山西省柳林县，公民身份号码：14232XXXX801206616，汉族，中专文化，农民，住柳林县，2020年8月22日因涉嫌诈骗被勉县某某局民警在四川省富顺县抓获并于次日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯盗窃罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所，同年9月29日因涉嫌犯盗窃罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 指定辩护人王元元，陕西华沃律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检一部刑诉〔2020〕Z163号起诉书指控被告人候某挥、冯某某犯盗窃罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员袁雅雯出庭支持公诉，被告人候某挥及其辩护人金泽、杨娜娜、被告人冯某某及其辩护人王元元到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月初，被告人候某挥与其朋友冯某某（另案处理）在山西省吕梁市分别将自己的银行账户提供给胡某甲，伙同胡某甲在网络上共同给胡某甲的上线“走账洗钱”。按照胡某甲的要求，候某挥、冯某某组成一个小组，先用自己手机下载一个“闲鱼APP”（二手交易平台），分别注册成为商家，将自己2、3张银行卡绑定在平台及支付宝账号上，并通过该平台发布一些虚假的商品图片。胡某甲将候某挥、冯某某的银行卡信息提供给别人，并指使多人将不明资金分别转入候某挥、冯某某的银行卡内。然后，胡某甲要求候某挥与冯某某相互进行虚假交易，每天操作10次，每次交易的金额为2000元、3000元、5000元、10000元不等。最后，胡某甲指使候某挥、冯某某通过虚假交易将现金归拢，每归拢20XXXX元后，胡某甲通过QQ群向候某挥、冯某某另外发送四个银行卡账号，候某挥、冯某某分别将归拢的20XXXX元通过手机银行向胡某甲提供的每个账号转账50000元，胡某甲按照每“走账洗钱”10000元，给候某挥、冯某某支付报酬100元。 2020年6月底，张某某（另案处理）先后联系冯某某与被告人冯某某，将该二人发展成自己的下线成员，让冯某某、冯某某先在各大商业银行办理银行卡，绑定在手机上之后并将银行卡交给张某某，张某某也到各大商业银行办理了银行卡，之后张某某将所有人的银行卡账号提供给自己的上线，共同给张某某的上线董宝宝“走账洗钱”。张某某将冯某某、冯某某的银行卡信息提供给别人，并指使多人将不明资金分别转入冯某某、冯某某的银行卡内。然后，张某某让冯某某、冯某某通过手机银行将现金全部转入自己提供的银行卡账号，张某某按照每“走账洗钱”10000元，给冯某某、冯某某分别支付报酬10元。 2020年7月5日，被害人吴某某的微信（账户jiayu2359，昵称萌、沐兮）接到微信朋友（账户adc15934474861，昵称信念*奋斗）发送的一个兼职刷单图片和一个二维码图片。吴某某微信识别该二维码后是一个微信号码（账户bd7d7w5iu6cw，昵称快乐、在明天），就添加对方为好友，对方联系并将吴某某拉入了一个微信群。吴某某在微信群内按照推荐微信识别了一个二维码图片，下载安装了一款名为洽洽的APP。吴某某注册了一个账户后，将自己账号为XXXXXXXXXXXXXXX7463的农业银行卡与上述APP绑定，并按照推荐添加了昵称为“王牌导师阿海”的洽洽好友。“王牌导师阿海”让吴某某先陆续充值数百元，指导吴某某在洽洽APP中的“三分开彩”中押大小下注，不久吴某某就挣了1000余元。“王牌导师阿海”让吴某某先提现1000元，并收取了吴某某335元佣金。2020年7月7日，“王牌导师阿海”指导吴某某多充值，可以赠送彩金，而且赢的也多。吴某某就开始增加充值和投注，当日向户名冯某某的银行卡(卡号XXXXXXXXXXXX9873)充值50000元。吴某某累计通过支付宝账户1839165XXXX@qq.com和银行卡充值共计147140元，平台账户显示一直亏损，账户剩余80000余元。吴某某想提现，才发现无法提现，还一直被劝继续充值，吴某某发觉被骗并于2020年7月10日到勉县某某局报案。 2020年7月8日10时25分许，冯某某、候某挥、冯某某正在吕梁市城区一家餐馆吃饭，冯某某收到短信提示，发现自己中信银行的银行卡XXXXXXXXXXXX9873收到50000元转款。随后，张某某多次打来电话催问冯某某是否收到50000元，冯某某均谎称没有收到。冯某某给候某挥、冯某某说这50000元也肯定是不干净的黑钱，并当场与候某挥、冯某某商定三人一起到太原市把这笔钱全取出来花了。当日11时5分许，冯某某通过手机将银行卡内的50002元转账至自己卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX3的一张工商银行卡内。随即，由被告人冯某某支付200元钱后与冯某某、侯艳挥拼车赶到太原市，该三人赶到太原市后先在一家宾馆登记住宿。次日上午，三人商量由冯某某、候某挥前往太原市小店区工商银行将钱取出来，冯某某留守宾馆，冯某某、候某挥来到宾馆附近的中国工商银行太原唐槐路支行柜台处，冯某某持身份证将自己工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXX3）挂失并注销，花20元补办了一张新银行卡后将卡内49900元现金取走。因冯某某觉得携带现金不安全，又害怕被某某机关查到，随即到附近的一个建设银行处，将49900元全部存入候某挥卡号XXXXXXXXXXXXXXX5998的建设银行卡中。事后，冯某某让候某挥通过微信将其中30000余元转给自己，被冯某某用于还信用卡等，将其中1500元转给了张某某，剩余钱款被冯某某、候某挥、冯某某在太原市、吕梁市、大同市及郑州市等地共同挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人候某挥、冯某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物50000元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究刑事责任。二被告人均为从犯，建议判处被告人候某挥有期徒刑一年零八个月，并处罚金；判处被告人冯某某有期徒刑一年零三个月，并处罚金。 被告人候某挥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人金泽、杨娜娜提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人候某挥具有以下法定、酌定从轻、减轻情节：1、在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯，依法应从轻、减轻处罚；2、构成坦白，依法可从轻处罚；3、无前科劣迹，本次属初犯，可酌情从宽处罚；4、亲属代其退赔了被害人损失，可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人候某挥从轻处罚。 被告人冯某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王元元提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人冯某某具有以下法定、酌定从轻或减轻情节：1、构成坦白，依法可以从轻处罚；2、属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、无前科劣迹，本次系初犯；4、自愿认罪认罚，其亲属代其退赔被害人损失7667元，可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人冯某某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年6月初，被告人候某挥与其朋友冯某某（另案处理）分别将自己的银行账户提供给自称叫胡某甲的人，伙同胡某甲在网络上给胡某甲的上线“走账洗钱”。2020年6月底，张某某（另案处理）先后联系冯某某与被告人冯某某，将该二人发展为自己的下线成员，共同给张某某的上线自称叫董宝宝的“走账洗钱”。 2020年7月5日，被害人吴某某的微信接到微信朋友发送的兼职刷单图片和二维码图片，吴某某用微信识别二维码后添加识别的微信号为好友，对方将吴某某拉入了一个微信群。吴某某在微信群内按照推荐的二维码图片，下载安装了一款名为洽洽的APP。注册账户后，吴某某将自己的农业银行卡（账号：XXXXXXXXXXXXXXX7463）与洽洽APP绑定，并按照推荐添加了昵称为“王牌导师阿海”的洽洽好友。“王牌导师阿海”让吴某某陆续充值数百元，指导吴某某在APP中的“三分开彩”中押大小下注，不久吴某某就挣了1000余元。“王牌导师阿海”让吴某某提现1000元，并收取了吴某某335元佣金。“王牌导师阿海”要求吴某某多充值，可以赠送彩金，而且赢的也多，吴某某就开始增加充值和投注，累计充值共计147140元，其中2020年7月8日向中信银行卡(户名：冯某某，卡号：XXXXXXXXXXXX9873)转款50000元。后吴某某一直亏损，想将平台上剩余金额提现时，发现无法提现，还一直被劝继续充值，发觉被骗后吴某某于2020年7月10日到勉县某某局报案。 2020年7月8日10时25分许，冯某某与被告人候某挥、冯某某正在吕梁市城区一家餐馆吃饭，冯某某收到短信提示中信银行卡（账号：XXXXXXXXXXXX9873）收到50000元转款。随后，张某某多次打电话催问冯某某是否收到50000元，冯某某均谎称没有收到。冯某某给候某挥、冯某某说这50000元肯定是不干净的黑钱，并当场与候某挥、冯某某商定一起到太原市把这笔钱取出来花了。当日11时5分许，冯某某通过手机银行将转入的50000元及中信银行卡内余额共计50002元转账至自己的工商银行卡内（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX3）。随即，由冯某某支付200元车费与冯某某、侯艳挥拼车赶到太原市。次日上午，三人商量由冯某某、候某挥去银行取钱，冯某某留守宾馆。冯某某、候某挥来到中国工商银行太原唐槐路支行柜台处，冯某某持身份证将账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX3的工商银行卡挂失并注销，重新办了一张新银行卡后将换卡后剩余的49900元现金取出。随后，二人在附近的建设银行ATM机上，将49800元现金存入到候某挥账号为XXXXXXXXXXXXXXX5998的建设银行卡中。后候某挥按照冯某某的要求通过微信及支付宝分多次将其中34767元转给了冯某某（被冯某某用于还信用卡等），将其中1500元转给了张某某，剩余钱款被冯某某、候某挥、冯某某共同挥霍。 案发后，被告人候某挥亲属代其向被害人吴某某退赔损失7667元，被告人冯某某亲属代其向被害人吴某某退赔损失7667元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，户籍证明，抓捕经过，转账截图，银行卡明细列表、交易流水，银行卡挂失换卡凭证、取款凭证及客户账户历史数据明细，辨认笔录、银行监控截图及指认照片，微信支付交易、支付宝明细证明，被害人吴某某的陈述，证人张某某的证言，同案人冯某某的供述，被告人候某挥、冯某某的供述，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人候某挥、冯某某以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物人民币50000元，属数额巨大，二被告人的行为构成盗窃罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人候某挥、冯某某起次要、辅助作用，二人均为从犯，依法应减轻处罚，其中冯某某为情节相对较轻的从犯。二被告人归案后能如实供述所犯罪行，构成坦白，依法可从轻处罚；退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。鉴于二被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。二被告人的辩护人请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但对被告人冯某某的辩护人请求对冯某某适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人候某挥犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2022年4月21日止），并处罚金人民币7000元（已缴纳）。 二、被告人冯某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年11月21日止），并处罚金人民币4000元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 康 人民陪审员  何志军 人民陪审员  李 军 二〇二一年九月十五日 书 记 员  杨璟荣 1