湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1025刑初99号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人唐男军，男，1999年2月11日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍地和现住地湖南省临武县北岸村2组，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月18日被刑事拘留，同年3月18日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 指派辩护人黄建，湖南民安律师事务所律师。 被告人唐泽洪，男，1998年10月14日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍地和现住地湖南省临武县横上村6组，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月24日被刑事拘留，同年3月18日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 指派辩护人邝娟娟，湖南民安律师事务所律师。 被告人唐兴江，男，1998年3月1日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临武县社下村14组，现住地湖南省临武县南岸村，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被刑事拘留，2021年2月1日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 指派辩护人王茉莉，湖南民安律师事务所律师。 被告人唐红辉，男，1998年12月17日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临武县横上村4组，现住地湖南省临武县南岸村，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日被刑事拘留，2021年2月1日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 指派辩护人贺伟，湖南民安律师事务所律师。 被告人王志港，男，1997年7月19日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和现住地湖南省临武县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月19日被取保候审。经本院决定，于2021年7月1日被执行逮捕，现羁押于临武县看守所。 指派辩护人王小柳，湖南尚友律师事务所律师。 湖南省临武县人民检察院以湘临检一部刑诉［2021］Z90号起诉书指控被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港犯帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员胡春良出庭支持公诉，被告人唐男军及其辩护人黄建，被告人唐泽洪及其辩护人邝娟娟，被告人唐兴江及其辩护人王茉莉，被告人唐红辉及其辩护人贺伟，被告人王志港及其辩护人王小柳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 临武县人民检察院指控： 一、被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实： 1.唐男军在2019年3月7日至2019年12月31日期间使用自己中国农业银行账户（62×××72）在赌博网站流转违法犯罪资金3671851.62元；在2020年1月1日至2020年8月27日期间使用其中国农业银行账户（62×××72）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金461131.37元；在2019年6月16日至2020年3月17日期间使用其中国工商银行账户（62×××10）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金92546.24元；在2020年8月24日至8月30日期间将其名下的中国邮政储蓄银行卡（62×××30）借予外号为“疯子”的汾市籍男子“跑分”，流转违法犯罪资金194374.61元；在2020年11月19日至2021年2月14日期间使用其中国银行账户（62×××73）流转以招嫖等方式诈骗的资金63125.99元。另在2020年10月中旬至2021年1月上旬，唐男军使用唐兴江、唐泽洪、唐某2（已行政处罚）等人的银行账户、微信等个人支付工具帮助其ＱＱ好友“无名”流转以“网络招嫖”及其他方式诈骗的资金，共计流转诈骗资金377404.2元。经扣除唐男军涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的资金，唐男军使用自己的银行账户共计流转违法犯罪资金6904646.33元，获利5万余元。 2.唐兴江在2020年9月23日至2020年10月10日期间使用其中国工商银行账户（62×××04）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金111276.32元；在2019年9月26日至2020年11月16日期间将其名下的中国农业银行卡（62×××75）借予孙豪（身份待核实）在赌博网站流转违法犯罪资金，共计流转违法犯罪资金2757413.92元，并于2020年11月将该银行卡以2000元的价格卖予他人；在2019年9月1日至2020年8月30日期间使用其中国建设银行账户（62×××26）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金16296688.30元；在2020年9月至2020年10月15日使用其中国建设银行账户（62×××93）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金284575.38元；在2020年11月18日至2020年12月23日期间将其名下中国建设银行账户（62×××93）提供给唐男军，帮助唐男军流转以招嫖等方式诈骗的资金，共计流转诈骗资金120045.26元；在2019年9月1日至2020年10月12日使用其中国邮政储蓄银行账户（62×××18）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金141589.75元；2020年8月10日至2020年10月25日使用其中国银行账户（62×××17）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金225842.44元；在2020年2月18日至2020年12月23日期间使用其中国银行账户（62×××44）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金118117.99元。经扣除唐兴江涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的资金，唐兴江使用自己的银行账户共计流转违法犯罪资金5369409.75元，获利5万余元。 3.唐红辉在2019年10月12日至2020年8月29日期间使用其中国建设银行账户（62×××42）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金687974.42元；在2020年8月24日至2020年8月27日期间使用其中国工商银行账户（62×××58）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金997747.21元；在2020年8月11日至2020年9月27日期间，使用其中国银行账户（62×××60）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金57314.87元。另经对唐红辉进行“跑分”使用的支付宝账号ｔ15×××＠163.ｃｏｍ、ｑ15×××＠163.ｃｏｍ、115×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｕ15×××＠163.ｃｏｍ、ｏ15×××＠163.ｃｏｍ进行核查，在2019年至2020年共计流转违法犯罪资金543774.48元。经扣除唐红辉涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的资金，唐红辉使用的银行账户和支付宝共计流转违法犯罪资金2286810.98元，获利2万余元。 4.唐泽洪在2019年11月28日至2020年9月30日使用其中国建设银行账户（62×××85）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金60265.5元；2020年10月至2021年2月20日将其名下中国建设银行账户（62×××85）提供给唐男军，帮助唐男军流转以招嫖等方式诈骗的资金，共计流转诈骗资金84406.19元；在2020年10月13日至2020年12月31日期间将其名下中国邮政储蓄银行账户（62×××40）提供给唐男军，帮助唐男军流转以招嫖等方式诈骗的资金，共计流转诈骗资金8836.09元；在2020年11月11日至2020年12月19日期间将其名下中国农业银行账户（62×××71）提供给唐男军，帮助唐男军流转以招嫖等方式诈骗的资金，共计流转诈骗资金40633.86元。经扣除唐泽洪涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的资金，唐泽洪使用自己的银行账户共计流转违法犯罪资金298677.65元，获利5000余元。 5.王志港在2020年8月1日至2020年11月19日使用其账号为ｑ59×××＠163.ｃｏｍ、ｗ59×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金198853.18元；2020年9月5日至2020年10月13日使用其中国建设银行账户（62×××77）进行“跑分”，共计流转违法犯罪资金344452.05元；2020年9月初将其中国农业银行卡（62×××79）以及弟弟王某的中国农业银行卡（62×××70）以1600元卖予贺招勇用于“跑分”。2020年9月8日至2020年11月21日期间王志港中国农业银行共计流转违法犯罪资金9832545.01元，王某中国农业银行卡共计流转违法犯罪资金15669999.76元。经查明，王志港使用自己的支付宝、银行卡及王某的银行卡共计流转违法犯罪资金26045850元，获利6000余元。王志港于2020年11月18日主动退还违法所得人民币4000元。 二、被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实： 1.2020年10月12日唐男军接到刘艳平（外号“萍萍”，另案处理）的电话，要唐男军提供银行账户，随后唐男军将唐兴江的中国工商银行账户、孙贤谊的中国银行账户和中国邮政储蓄银行账户提供给刘艳平、唐玉标（外号“矮子”，另案处理）。上午11时至12时，唐兴江的中国工商银行账户相继收入熊某被诈骗的资金共计116000元。唐兴江将其中48000元取现，剩余68000元转入唐红辉的建设银行账户和邮政储蓄银行账户，由唐红辉取出。唐兴江和唐红辉将取出的116000元现金交给唐男军，由唐男军交给了唐玉标和刘艳平二人。 2.2020年10月12日下午，孙贤谊（另案处理）的中国银行账户收入唐某1被诈骗的资金47100元，中国邮政储蓄银行账户收入杨某被诈骗的资金共计110000元。孙贤谊的银行账户收到被诈骗资金后在唐男军的指示下，将该157100元分别通过银行转账和支付宝、微信等方式转至唐男军、唐兴江和唐红辉，唐男军、唐兴江和唐红辉取出其中137100元，唐红辉中国邮政储蓄银行剩余的20000元被冻结。后唐男军将该137100元在临武大道中国邮政储蓄银行外交予唐玉标。 3.2020年10月上旬国庆节后，唐玉标、刘艳平联系唐男军，要唐男军召集人手提供支付宝、银行卡帮其流转并取现诈骗来的资金，并许以唐男军提成好处。2020年10月11日，唐男军在接下唐玉标和刘艳平的洗钱单后，随即联系了唐兴江和唐红辉二人，唐兴江和唐红辉于当日到临武县官山路府上轻居酒店与唐男军相会，并提供银行账户给唐男军，由唐男军将唐兴江、唐红辉在帮助唐玉标、刘艳平取现一部分诈骗来的资金后，三人觉得银行账户每日取现额度不够，需要更多的银行账户用于流转、取现诈骗来的资金。当晚，唐男军等人在吃夜宵时，唐男军联系唐泽洪，要唐泽洪提供银行账户。唐泽洪接到唐男军的电话后，随即赶到了唐男军等人吃夜宵处，在沟通交流后，唐泽洪提供自己的工商银行账户给唐男军，并联系王志港，要王志港跟着一起做。王志港接到唐泽洪的电话后赶至唐男军等人吃夜宵的地方相会，并提供自己的银行账户给唐男军。2020年10月13日，浙江省三宏国际星体健康科技（上海）有限公司被诈骗人民币80万元，被骗资金分五笔款项进入关向往中国建设银行账户（62×××12）。当日上午11时许，关向往中国建设银行将浙江省三宏国际星体健康科技（上海）有限公司被诈骗资金共计384800元分两次转入唐红辉的中国银行账户（62×××60）。唐红辉分别通过手机银行和支付宝转账给王志港149999.5元（其中转入王志港的建设银行账户和邮政储蓄银行账户各50000元，转账至王志港的支付宝49999.5元），王志港当日上午在唐玉标、刘艳平的带领下，将其支付宝内的49999.5元转入其工商银行账户，并在永州市蓝山县工商银行取现49950元；转入王志港建设银行账户和邮政储蓄银行的100000元，由唐兴江在中国建设银行临武晴岚支行和中国邮政储蓄银行解放路营业部使用王志港建设银行和邮政储蓄银行卡取现。唐红辉通过手机银行和微信转账给唐泽洪99900元（其中转入唐泽洪在中国工商银行临武县东云路提取现金50000元，转账至唐泽洪微信49900元），当日唐泽洪在中国工商银行临武县东云路提取现金50000元和中国邮政储蓄银行汾市营业部提取现金49900元，并于当日19时左右在卫生院将提取的99900元交给唐男军。唐红辉通过手机银行转账给唐兴江100000元（转至唐兴江的建设银行账户和邮政储蓄银行账户各50000元），唐兴江于当日在蓝山县的农村商业银行取现50000元，邮政储蓄银行的50000元被浙江省某某机关冻结。剩余34800元由唐红辉与当日下午在中国银行临武支行的柜台提取。当日15时许，光向往中国建设银行账户诈骗资金320000元一次转入唐兴江的长沙银行账户（账户62×××46）。唐兴江在收到该笔转入资金后，将其中49000元转入其微信，后从微信转入其农村商业银行，随后转入文雄军两个银行账户（转入文雄军工商银行账户30000元、转入文雄军农业银行账户19000元，均于当日取现）；转账至傅某银行账户100000元（转入傅某工商银行账户和建设银行账户各50000元），傅某在支行取现100000元，并将取出的现金交给了唐男军。唐兴江转账至唐继波银行账户共计150000元（转入唐继波的农业银行账户、工商银行账户和建设银行账户各50000元），唐继波在广东惠州和临武将15万元取出，并交给了唐男军。另唐兴江在长沙银行柜台将剩余的21000元取现。此次唐红辉、唐兴江、唐泽洪、王志港、唐继波、傅某共计取出654650元均交给了唐男军，由唐男军交予唐玉标和刘艳平等人。2020年10月14日，唐男军将几人取现提成带至酒店，分予唐兴江、唐红辉现金提成8000元左右，王志港分得提成1700元，唐泽洪分得1500元；唐男军自己分得12000元。后唐玉标、刘艳平单独分予唐男军10000元。 4.2020年12月下旬，邝利珍（未到案）联系唐泽洪，要唐泽洪召集人手帮其洗诈骗资金。随后唐泽洪从邵阳回到临武，并和唐男军二人多次与邝利珍面谈相关事宜。唐男军、唐泽洪在接下邝利珍的单后，找到唐兴江一起，并在临武县官山路海悦大酒店一起商量人质与银行账户的问题。唐泽洪联系唐继波（另案处理），要唐继波作为人质押至缅甸，并承诺两万元一个月的报酬，唐继波于第二日答应作为人质前往缅甸，并且叫上了南福村的陈某（另案处理）前往云南。唐男军则联系了孙贤谊和孙某（另案处理）提供银行账户，并许以好处。在孙贤谊和孙某答应提供银行账户后，2020年12月23日，唐男军、唐泽洪和唐兴江驾车赶至广东省东莞市找到孙贤谊和孙某。孙贤谊将自己的中国银行手机银行账户登录在了唐泽洪的手机上，随后唐泽洪和唐兴江赶回临武。2020年12月24日上午，唐泽洪在临武海悦大酒店睡觉时接到邝利珍的电话，要其提供银行账户接单，随后唐泽洪将孙贤谊的中国银行账户提供给了邝利珍。12月24日15时至18时，孙贤谊的中国银行账户陆陆续续入账693442元。随后唐泽洪在手机上对孙贤谊的中国银行账户进行操作，各转入其自己建设银行账户、孙贤谊的农业银行和长沙银行账户、孙某的长沙银行账户和农村商业银行账户、唐兴江的中国银行账户和农村商业银行账户、唐男军的中国银行账户各7万元，另唐泽洪转入自己民生银行账户36342.31元，要孙贤谊从其中国银行账户转入微信50000元，剩余47100元在转出前被冻结。当日唐男军、唐泽洪、唐兴江、孙贤谊、孙某在临武和凤岗两地的银行ＡＴＭ机上提取现金14万元。为防止银行卡内的未取出的资金被某某机关冻结，将各自银行卡内剩余的资金转入支付宝和微信。唐男军、唐泽洪、唐兴江在临武取出的8万元由唐男军交给邝利珍，邝利珍交给了外号为“兴强”（身份未核实）的男子。随后邝利珍同唐男军、唐泽洪、唐兴江驾车赶至东莞市，在孙贤谊和孙某拿到取出的6万元现金。12月25日，唐兴江在东莞市唐泽洪取出70000元、唐男军取出50000元、孙贤谊取出70000元、孙某取出50000元。孙贤谊转入支付宝剩余的3万元因资金风控原因无法转存。2020年12月26日孙贤谊在其支付宝解除风控并将其中20000元转至唐泽洪账户，唐泽洪将20000元取出交予邝利珍，剩余10000元孙贤谊帮唐男军在京东上支付5689元购买了一部三星Ｓ20手机和请唐男军等人用于吃饭。另孙某于2020年12月26日在长沙银行临武支行注销其银行卡时将7万元取出，唐男军在临武新海悦大酒店分给唐泽洪20000元、孙某15000元、唐兴江5000元、孙贤谊2000元、唐男军分得28000元。 为证明上述指控，公诉机关当庭提交了下列证据： 1.书证：立案决定书、拘留证、户籍资料、到案经过、微信支付交易明细、银行账户清单等； 2.证人证言：证人傅某、王某、赵某、唐某2、同案人孙贤谊、孙某、陈某的证言； 3.被害人陈述：被害人刘某、李某、吴某、陆某、白某、宋某、唐某1、熊某、陶某、张某、冀某的陈述； 4.被告人的供述和辩解：被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港的供述和辩解； 5.提取笔录； 6.视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人唐男军、唐兴江涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额1671342元；被告人唐红辉涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额977900元；被告人唐泽洪涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额1398242元；被告人王志港涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额704800元。被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港明知他人利用信息网络犯罪，仍给他人提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人唐男军涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额4904646.33元；被告人唐兴江涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额5369409.75元；被告人唐红辉涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额2286810.98元；被告人唐泽洪涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额298677.65元；被告人王志港涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额26045850元。被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港主动投案并如实供述了其犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐男军到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 公诉机关提出量刑建议如下：数罪并罚，建议判处被告人唐男军四年以上六年以下有期徒刑并处罚金，建议判处被告人唐兴江、唐泽洪三年以上五年以下有期徒刑并处罚金，建议判处被告人唐红辉、王志港三年以上四年以下有期徒刑并处罚金。因被告人唐男军庭审中当庭认罪认罚，公诉机关对被告人唐男军的量刑进行调整，数罪并罚，建议判处被告人唐男军三年以上五年以下有期徒刑并处罚金。 被告人唐男军对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人黄建提出的辩护意见是：1.被告人唐男军归案后如实供述自己的罪行，是坦白；2.被告人唐男军自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 被告人唐泽洪对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人邝娟娟提出的辩护意见是：1.被告人唐泽洪主动投案并如实供述自己的罪行，是自首；2.被告人唐泽洪系初犯，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 被告人唐兴江对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人王茉莉提出的辩护意见是：1.被告人唐兴江案发后自动投案，并如实供述了犯罪事实，是自首；2.被告人唐兴江自愿认罪认罚，且系初犯，认罪悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 被告人唐红辉对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人贺伟提出的辩护意见是：1.被告人唐红辉系自首；2.被告人唐红辉认罪悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 被告人王志港对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人王小柳提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人王志港涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额26045850元认定不准确，王志港把自己和王某的中国农业银行卡卖给贺招勇后操作的银行卡流水不应计入王志港的犯罪数额中，其帮助信息网络犯罪活动罪数额应为543305.23元；2.起诉书指控王志港涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额704800元认定不准确，王志港只参与了支取汇至他本人名下的犯罪所得金额149999.5元，转入其他被告人名下的款项王志港并没有参与，也没有得到提成；3.被告人王志港的行为是单一的，属于想象竞合，应该择一重罪处罚；4.被告人王志港具有自首、从犯、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节，并积极退缴违法所得，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实。 被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港与贺招勇（身份待查）、孙豪（身份待查）、孙贤谊（另案处理）、孙某（另案处理）等人均系朋友关系。2018年年底，唐男军得知孙豪等人成立赌博网站比较赚钱，于2019年年后开始帮助孙豪等人在赌博网站上刷流水，唐兴江于2019年9月将其银行卡借给孙豪，从中获取提成。 2019年至2021年期间，贺招勇先后召集被告人唐兴江、唐男军、唐红辉、唐泽洪、王志港等人帮助自己“跑分”，即由贺招勇将“跑分”APP发送至各被告人的手机上，被告人下载APP后将其银行卡号、支付宝收款码挂在APP上排队接单，接单后则有人将款项汇至各被告人提供的账户，再由被告人通过微信、支付宝和银行卡将打到自己账户内的钱通过自己或者朋友控制的微信、支付宝和银行卡等反复周转后最终汇入对方指定的账户，“跑分”提成是过账金额的1.2%，其中被告人得0.8%，贺招勇得0.4%。 2020年10月，被告人唐男军开始从ＱＱ好友“无名”处接“鸡婆单”（以网络招嫖方式诈骗他人的款项），由唐男军将银行卡号、微信和支付宝收款码发给“无名”，收款后由“无名”通知唐男军将款项转至“无名”指定的银行账户或者微信、支付宝上。唐男军还叫了被告人唐兴江、唐泽洪及唐某2（已行政处罚）等人提供银行卡账户给自己帮助“无名”接“鸡婆单”，从中获取提成。 2019年至2021年2月期间，被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港多次通过上述方式帮助他人流转资金，具体犯罪事实分述如下： 2019年3月至2021年2月期间，被告人唐男军提供其4张银行卡及使用被告人唐兴江、唐泽洪、唐某2（已行政处罚）等人银行账户、微信等帮助他人流转犯罪资金共计4848478.54元，获利五万余元。 1.2019年3月7日至2019年12月31日期间，被告人唐男军使用其中国农业银行62×××72账户为孙豪等人成立的赌博网站刷流水，流转犯罪资金共计3671851.92元； 2.2020年1月1日至2020年8月27日期间，被告人唐男军使用其中国农业银行62×××72账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计461131.37元； 3.2019年6月16日至2020年3月17日期间，被告人唐男军使用其中国工商银行62×××10账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计92546.24元； 4.2020年8月24日至2020年8月30日期间，被告人唐男军将其中国邮政储蓄银行62×××30账户借予汾市籍男子“疯子”（身份待查）“跑分”，流转犯罪资金共计194374.64元； 5.2020年11月19日至2021年2月14日期间，被告人唐男军使用其中国银行62×××73账户帮助其ＱＱ好友“无名”接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计63125.99元； 6.2020年10月中旬至2021年1月上旬，被告人唐男军使用唐兴江中国建设银行62×××11账户（118609.8元）及中国银行62×××17账户（88092.44元），唐泽洪中国建设银行62×××85账户（84406.19元）、中国邮政储蓄银行62×××40账户（8836.09元）及中国农业银行62×××71账户（40633.86元），唐某2199××××5331支付宝账户（4870元）帮助其ＱＱ好友“无名”接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计345448.38元。 经统计，被告人唐男军使用上述账户流转犯罪资金共计4848478.54元，获利五万余元。 2019年9月至2020年12月期间，被告人唐兴江提供其9张银行卡帮助他人流转犯罪资金共计5369409.75，获利五万余元。 1.2019年9月26日至2020年11月16日期间，被告人唐兴江将其中国农业银行62×××75账户借给孙豪在赌博网站刷流水，流转犯罪资金共计2757413.92元，唐兴江于2020年11月将该银行卡以2000元的价格卖予他人； 2.2020年9月23日至2020年10月10日期间，被告人唐兴江使用其中国工商银行62×××04账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计111276.69元； 3.2019年9月1日至2020年8月30日期间，被告人唐兴江使用其中国建设银行62×××26账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计1629688.30元； 4.2020年9月至2020年10月15日期间，被告人唐兴江使用其中国建设银行62×××93账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计284575.60元； 5.2020年11月18日至2020年12月23日期间，被告人唐兴江将其中国建设银行62×××11账户提供给被告人唐男军接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计118609.8元； 6.2019年9月1日至2020年10月12日期间，被告人唐兴江使用其中国邮政储蓄银行62×××18账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计141589.75元； 7.2020年8月10日至2020年10月25日期间，被告人唐兴江将其中国银行62×××17账户提供给被告人唐男军接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计88092.44元； 8.2020年2月18日至2020年12月23日期间，被告人唐兴江使用其中国银行62×××44账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计118117.99元。 9.2020年10月22日至2020年12月28日期间，被告人唐兴江使用其湖南省农村信用社62×××85账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计120045.26元； 经统计，被告人唐兴江使用上述账户流转犯罪资金共计5369409.75元，获利五万余元。 2019年至2020年9月期间，被告人唐红辉提供3张银行卡及5个支付宝账户帮助他人流转犯罪资金共计2286810.98元，获利二万余元。 1.2019年10月12日至2020年8月29日期间，被告人唐红辉使用其中国建设银行62×××42账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计687974.42元； 2.2020年8月24日至2020年8月27日期间，被告人唐兴江使用其中国工商银行62×××58账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计997747.21元； 3.2020年8月11日至2020年9月27日期间，被告人唐兴江使用其中国银行62×××60账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计57314.87元； 4.2019年至2020年期间，被告人唐红辉使用其名下注册的ｔ15×××＠163.ｃｏｍ、ｑ15×××＠163.ｃｏｍ、115×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｕ15×××＠163.ｃｏｍ、ｏ15×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计543774.48元。 经统计，被告人唐红辉使用上述账户流转犯罪资金共计2286810.98元，获利二万余元。 2019年11月至2020年12月期间，被告人唐泽洪提供三张银行卡帮助他人流转犯罪资金共计194141.64元，获利五千余元。 1.2019年11月28日至2020年9月30日期间，被告人唐泽洪使用其中国建设银行62×××85账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计60265.5元； 2.2020年10月至2021年2月20日期间，被告人唐泽洪将其名下中国建设银行62×××85账户提供给被告人唐男军接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计84406.19元； 3.2020年10月13日至2020年12月31日期间，被告人唐泽洪将其名下中国邮政储蓄银行62×××40账户提供给被告人唐男军接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计8836.09元； 4.2020年11月11日至2020年12月19日期间，被告人唐泽洪将其名下中国农业银行62×××71账户提供给唐男军接“鸡婆单”，流转犯罪资金共计40633.86元。 经统计，被告人唐泽洪上述账户流转犯罪资金共计194141.64元，获利五千余元。 2020年8月至2020年11月期间，被告人王志港提供2个支付宝账户及3张银行卡帮助他人流转犯罪资金共计26045850元，获利六千余元。 1.2020年8月1日至2020年11月19日期间，被告人王志港使用其名下注册的ｑ59×××＠163.ｃｏｍ、ｗ59×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计198853.18元； 2.2020年9月5日至2020年10月13日期间，被告人王志港使用其中国建设银行62×××77账户帮助贺招勇“跑分”，流转犯罪资金共计344452.05元； 3.2020年9月，被告人王志港将其中国农业银行62×××79银行卡、其弟王某中国农业银行62×××70银行卡以1600元的价格卖给贺招勇用于“跑分”。2020年9月8日至2020年11月21日期间，贺招勇使用王志港中国农业银行62×××79账户流转犯罪资金共计9832545.01元，使用王某中国农业银行62×××70账户流转犯罪资金共计15669999.76元。 经统计，被告人王志港上述账户流转犯罪资金共计26045850元，获利六千余元。 二、被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。 被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港帮助上线唐玉标、刘艳平掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。 2020年10月国庆节期间，被告人唐男军从唐玉标、刘艳平（系夫妻，均另案处理）处接到一笔洗钱单，唐男军分别联系被告人唐兴江、唐红辉提供银行账户，后唐兴江将其长沙银行账户、中国工商银行账户、唐红辉将其中国银行账户提供给唐男军。唐男军还联系了孙贤谊提供银行账户，孙贤谊将其中国银行和中国邮政储蓄银行提供给唐男军，后唐男军将孙贤谊的账户提供给了唐玉标、刘艳平。10月12日晚上，唐男军、唐兴江、唐红辉在老万豪酒店吃夜宵时，唐男军提出银行卡不够，需要再找人提供银行卡。随后，唐男军联系了被告人唐泽洪和唐继波（另案处理），唐兴江联系了傅某（另案处理）。唐泽洪来到吃夜宵的地方后，又联系了被告人王志港提供银行卡。因唐继波在外地，唐继波通过微信发了三个银行账户给唐男军。2020年10月12日至13日，被告人唐男军、唐兴江、唐红辉、唐泽洪、王志港使用上述账户掩饰隐瞒犯罪所得资金共计977900元，其中被告人唐男军参与977900元，被告人唐兴江参与693100元，被告人唐红辉参与709900元，被告人唐泽洪参与99900元，被告人王志港参与149999.5元，具体事实如下： 1.2020年10月12日，刘艳平电话联系被告人唐男军提供银行账户，唐男军将被告人唐兴江的中国工商银行账户、孙贤谊的中国银行账户和中国邮政储蓄银行账户提供给刘艳平、唐玉标。当日上午，唐兴江的中国工商银行账户陆续转入被害人熊某被诈骗的资金共计116000元。在唐男军指示下，唐兴江将其中68000元转入被告人唐红辉的中国建设银行账户和中国邮政储蓄银行账户，由唐红辉取出，剩余48000元由唐兴江取出。取出的116000元现金均交给了唐男军，由唐男军交给了唐玉标、刘艳平。 2.2020年10月12日下午，孙贤谊的中国银行账户收入被害人唐某1被诈骗的资金共计47100元，中国邮政储蓄银行账户收入被害人杨某被诈骗的资金共计110000元。在唐男军的指示下，孙贤谊将上述157100元分别通过银行转账、支付宝和微信等方式转至唐男军、唐兴江、唐红辉银行账户，唐男军、唐兴江、唐红辉取出其中137100元，唐红辉中国邮政储蓄银行账户中被冻结20000元。后唐男军将该137100元交给了唐玉标等人。 3.2020年10月13日，被害人浙江省三宏国际星体健康科技（上海）有限公司被诈骗人民币80万元，被骗资金分五笔款项进入关向往中国建设银行62×××12账户。当日上午11时许，关向往中国建设银行账户其中384800元分两次转入被告人唐红辉中国银行账户。唐红辉通过手机银行和支付宝转账至被告人王志港账户共计149999.5元（其中中国建设银行账户、中国邮政储蓄银行账户各50000元，支付宝49999.5元），当日上午在唐玉标、刘艳平的带领下，王志港将其支付宝内的49999.5元转入其中国工商银行账户，并在永州市蓝山县工商银行取现49950元；转入王志港中国建设银行账户和中国邮政储蓄银行账户的各50000元，由唐兴江使用王志港的银行卡取现。唐红辉通过手机银行和微信转账至被告人唐泽洪账户共计99900元（其中中国工商银行50000元，微信49900元），当日唐泽洪在中国工商银行临武县东云路取现50000元，在中国邮政储蓄银行汾市营业部取现49900元，上述99900元均交给被告人唐男军。唐红辉通过手机银行转账至被告人唐兴江账户共计100000元（中国建设银行账户、中国邮政储蓄银行账户各50000元），唐兴江于当日在蓝山县农村商业银行取现50000元，中国邮政储蓄银行内的50000元被浙江省某某机关冻结。剩余34800元由唐红辉于当日下午在中国银行临武支行柜台取现。当日15时许，光向往中国建设银行账户诈骗资金320000元一次性转入被告人唐兴江长沙银行账户。唐兴江将其中49000元先转入其微信，后从微信转入其湖南省农村商业银行，再转入文雄军（另案处理）的银行账户（其中中国工商银行账户30000元、中国农业银行账户19000元），上述49000元均于当日取现。唐兴江转账100000元至傅某银行账户（中国工商银行账户、中国建设银行账户各50000元），傅某在唐红辉的陪同下在中国建设银行临武晴岚支行和中国工商银行临武东云路支行取现100000元，取出的现金交给了唐男军。唐兴江转账150000元至唐继波银行账户（中国农业银行账户、中国工商银行账户、中国建设银行账户各50000元），唐继波将150000元取出后交给了唐男军。唐兴江在长沙银行柜台将剩余的21000元取现。唐红辉、唐兴江、唐泽洪、王志港、唐继波、傅某共计取出654650元交给唐男军，由唐男军交给唐玉标、刘艳平等人。2020年10月14日，唐男军分给唐兴江、唐红辉提成各8000元，分给王志港提成1700元，分给唐泽洪提成1500元，唐男军自己分得提成12000元，唐玉标、刘艳平还单独分给唐男军提成10000元。 被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江帮助上线邝利珍（未到案）掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。 2020年12月下旬，邝利珍联系被告人唐泽洪召集人手帮其洗诈骗资金。后唐泽洪联系被告人唐男军与邝利珍多次面谈洗钱事宜。唐男军、唐泽洪接下邝利珍的洗钱单后，找到被告人唐兴江协商人质与银行账户问题。唐泽洪联系唐继波到缅甸去做人质，承诺每月2万元的报酬，后唐继波叫上陈某（另案处理）于次日前往云南。唐男军联系孙贤谊和孙某提供银行账户，2020年12月23日，唐男军、唐泽洪和唐兴江驾车赶至广东省东莞市找到孙贤谊和孙某。孙贤谊将其中国银行手机银行账户登录在唐泽洪手机上，后唐泽洪和唐兴江赶回临武。 2020年12月24日上午，邝利珍电话联系唐泽洪提供银行账户接单，唐泽洪将孙贤谊的中国银行账户提供给邝利珍。当日15时至18时，孙贤谊的中国银行账户陆续流入被害人李某、吴某等人的被骗款项共计693442元。唐泽洪在手机上对孙贤谊的中国银行账户进行操作，分别转入其中国建设银行账户、孙贤谊中国农业银行账户和长沙银行账户、孙某长沙银行账户和湖南省农村商业银行账户、唐兴江中国银行账户和湖南省农村商业银行账户、唐男军中国银行账户各70000元（共计560000元），唐泽洪另转入其民生银行账户36342.31元，安排孙贤谊从其中国银行账户转入孙贤谊微信50000元，剩余47100元在转出前被冻结。当日，唐男军、唐泽洪、唐兴江、孙贤谊、孙某在临武和凤岗两地的银行ＡＴＭ机上取现140000元。为防止银行卡内未取出资金被某某机关冻结，唐男军等人将各自银行卡内剩余资金转入支付宝和微信。唐男军、唐泽洪、唐兴江在临武取出的8万元由唐男军交给邝利珍，邝利珍交给外号为“兴强”（身份待查）的男子。随后，邝利珍同唐男军、唐泽洪、唐兴江驾车赶至广东省东莞市，在孙贤谊和孙某处拿到取出的60000元现金。12月25日，唐兴江在东莞市唐泽洪取现70000元、唐男军取现50000元、孙贤谊取现70000元、孙某取现50000元。孙贤谊支付宝内剩余的30000元因资金风控原因无法转存。12月26日，孙贤谊在其支付宝解除风控，将其中20000元转至唐泽洪账户，唐泽洪取出后交给邝利珍，剩余10000元用于帮唐男军在京东上支付5689元用于购买三星Ｓ20手机一部及请唐男军等人吃饭。当日，孙某在注销其长沙银行银行卡时，将70000元取出交给唐男军，唐男军分给唐泽洪20000元、孙某15000元、唐兴江5000元、孙贤谊2000元，唐男军个人分得28000元。 另查明，被告人王志港于2020年11月18日自动投案，被告人唐兴江于2020年12月29日自动投案，被告人唐红辉于2021年1月4日自动投案，被告人唐泽洪于2021年2月23日自动投案，被告人唐男军于2021年2月18日被抓获归案，归案后，五被告人均如实供述了上述犯罪事实，被告人唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港在检察机关签署了《认罪认罚具结书》，被告人唐男军在检察机关表示认罪，但认为量刑过重，未签署《认罪认罚具结书》，庭审过程中被告人唐男军当庭表示认罪认罚。被告人王志港已退缴全部违法所得7700元。 认定上述事实的证据有： 1.书证：户籍证明、接报案登记表、立案决定书、唐男军抓获经过、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港到案经过、关向往账户清单、唐兴江长沙银行、中国邮政银行账户清单、唐兴江中国工商银行、中国银行账户清单、唐红辉中国银行、中国建设银行、中国工商银行账户清单、王志港中国邮政银行、中国工商银行、中国建设银行账户清单、唐红辉微信支付交易明细、唐泽洪中国工商银行、中国邮政银行账户信息及明细清单、唐泽洪微信支付交易明细证明、傅某微信支付交易明细证明、扣押决定书、扣押物品、文件清单、王志港到案经过、唐继波银行账户清单、傅某银行账户清单、唐兴江中国邮政储蓄银行账户清单、文雄军银行账户清单、唐兴江、孙贤谊中国银行账户清单、孙某、孙贤谊长沙银行账户清单、孙某、唐兴江农村商业银行账户清单、孙贤谊、唐泽洪中国农业银行账户清单、唐泽洪中国建设银行账户清单、朋达科技发展（北京）有限公司银行交易明细、唐某1银行交易明细、唐某2行政处罚文书及缴款书、熊某受立案材料、陶某受立案材料、张某受立案材料、冀某受立案材料、朋达科技发展（北京）有限公司受立案材料、宋某受立案材料、唐某1受立案材料、陆某受立案材料、吴某受立案材料。李某受立案材料、银行账户流转资金统计表、情况说明、唐红辉到案经过情况说明等； 2.证人证言：证人傅某、王某、赵某、唐某2的证言，同案人孙贤谊、孙某、陈某的供述； 3.被害人陈述：被害人刘某、李某、吴某、白某、宋某、唐某1、熊某、陶某、张某、冀某的陈述； 4.被告人供述和辩解：被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港的供述和辩解； 5.提取笔录、辨认笔录； 6.视听资料、电子数据。 本院认为，被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港明知他人利用信息网络实施犯罪，仍给他人提供支付结算帮助，情节严重，五被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中被告人唐男军帮助信息网络犯罪活动罪数额4828478.54元，被告人唐泽洪帮助信息网络犯罪活动罪数额194141.64元，被告人唐兴江帮助信息网络犯罪活动罪数额5369409.75元，被告人唐红辉帮助信息网络犯罪活动罪数额2286810.98元，被告人王志港帮助信息网络犯罪活动罪数额26045850元；被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，五被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人唐男军参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额1671342元，被告人唐泽洪参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额943341.5元，被告人唐兴江参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额1386542元，被告人唐红辉参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额709900元，被告人王志港参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额149999.5元。公诉机关指控被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港所犯罪名成立，应予以惩处。被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港一人犯数罪，均应数罪并罚。在各自参与的掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪过程中，被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港均自动投案并如实供述自己的罪行，均是自首，依法从轻或减轻处罚。被告人唐男军归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人唐男军、唐兴江、唐泽洪、唐红辉、王志港均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人王志港已退缴犯罪所得赃款，酌情从轻处罚。公诉机关根据被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。 关于被告人唐男军辩护人黄建提出“被告人唐男军系坦白，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人唐泽洪辩护人邝娟娟提出“被告人唐泽洪系自首、初犯，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人唐兴江辩护人王茉莉提出“被告人唐兴江系自首、初犯，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人唐红辉辩护人贺伟提出“被告人唐红辉系自首，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人王志港辩护人王小柳提出“公诉机关指控被告人王志港涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪数额26045850元认定不准确，王志港把自己和王某的中国农业银行卡卖给贺招勇后操作的银行流水不应计入王志港的犯罪数额中，其帮助信息网络犯罪活动罪数额应为543305.23元”的辩护意见，经查，被告人王志港明知他人利用信息网络实施犯罪，仍给他人提供支付结算帮助，其卖给他人的卡所操作的银行流水均应计入其犯罪金额，故对上述辩护意见，本院不予采纳；其还提出“王志港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪金额应为149999.5元”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其还提出“被告人王志港的行为是单一的，属于想象竞合，应该择一重罪处罚”的辩护意见，本院认为，被告人王志港实施了为他人掩饰、隐瞒犯罪所得以及帮助信息网络犯罪活动二种犯罪行为，而不是单一的行为，不符合想象竞合犯的法律特征，其提出择一重罪处罚的辩护意见，本院不予采纳；其还提出“被告人王志港是从犯”辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；其还提出“被告人王志港具有自首、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节，并积极退缴违法所得，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，对被告人唐男军、唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港同时适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项；对被告人唐泽洪、唐兴江、唐红辉、王志港同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对被告人唐男军单独适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人唐男军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月18日起至2026年2月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人唐泽洪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月24日起至2024年8月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人唐兴江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2025年5月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人唐红辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月4日起至2025年1月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人王志港犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月1日起至2024年6月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 六、已追缴被告人王志港违法所得人民币七千七百元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人唐男军违法所得人民币十万元、被告人唐泽洪违法所得人民币二万六千五百元、被告人唐兴江违法所得人民币六万三千元、被告人唐红辉违法所得人民币二万八千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 军 人民陪审员  雷旭华 人民陪审员  雷小梅 二〇二一年九月二日 法官 助理  骆美霖 书 记 员  肖鑫昕 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。