陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初66号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人郭某锋，男，1988年11月出生于福建省惠安县，回族，高中文化，个体工商户，住泉州市台商投资区，2021年1月24日因涉嫌诈骗被广东省佛山市顺德区某某局民警抓获并留置于该局容桂派出所审查，同年1月31日被勉县某某局刑事拘留，同年3月4日以涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人卢云安，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉县检刑诉〔2021〕41号起诉书指控被告人郭某锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人郭某锋及其辩护人卢云安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月，被告人郭某锋联系到一个绰号叫“小川”的人，表示自己疫情期间生意不太好，同意通过洗钱来挣点钱。“小川”让郭某锋下载易信聊天软件，并在上面推荐网名“富厉财务”、“钟某某”的人，让郭某锋加其为好友后，“富厉财务”、“钟某某”让郭某锋提供银行卡号，郭某锋发展郭某乙（已判刑）、郭某甲（已判刑）为自己的下线，并让二人到银行去办理银行卡，再由二人将银行卡号发给自己，后再通过易信将银行卡号发送给自己的上线。钱到账后，“富厉财务”或者“钟某某”网名的人就会通知郭某锋去取钱，郭某锋指示郭某乙、郭某甲到银行ATM机提现，并将提现的钱交给自己。提现成功后，郭某锋会告诉自己的上线，然后“富厉财务”或者“钟某某”会再指示郭某锋将现金存入到其他账户，在此过程，“小川”承诺每取10000元钱给郭某锋150元提成，郭某锋发展下线郭某乙、郭某甲为自己取钱，每取10000元钱现金给予100元好处费。 2020年10月4日被害人王某某通过朋友圈加入一个叫花前月下的兼职刷单群，有自称为任务管理员的在群里发布各种任务，只要任务完成就会有返利，该王尝试后对方通过微信红包向王某某返利7.5元。后任务导师诱导其下载一款名为米聊的聊天APP，称任务导师会通过这款软件带其刷单，王某某下载并注册米聊后，该平台导师通过米聊向王某某发布任务，同时让王某某登kyy1688.com网址，进入后显示该网站名“三分3D福彩”，导师称任务就是跟导师在平台里下注，平台每几分钟会开出几个数字，只要押对单某某就会有盈利分红，但是每次要将盈利的50%分给带其操作的导师，但是这些钱不能通过平台转给导师，必须由王某某先行垫付。 2020年10月6日21时许，王某某开始跟导师刷单，在押注正确后，导师向其提供一个名为郭某乙(工商银行卡号XXXXXXXXXXXXXXX4011)的银行卡，让其将分红的50%共计1772元打入这个账户，王某某通过网银于2020年10月6日21时12分57秒向该账户转款1772元；后继续押注并押中，导师让其将分红的50%打入其账户，王某某通过网银于2020年10月6日21时24分32秒打款6005元，后于2020年10月6日22时00分00秒向该账户打款20680元，期间该导师更换一个账户，让其将分红打入一个名为郭某甲（工商银行卡号XXXXXXXXXXXXXXX9524）的账户内，该王先后于2020年10月6日22时51分11秒转款12000元；2020年10月6日23时48分59秒转款1981.8元；任务结束后其导师称平台要第二天才可以提现。同时郭某乙、郭某甲接到其上线郭某锋的电话询问两人的银行卡是否有资金流入，郭某乙、郭某甲通过手机短信确认后，郭某锋驾车将两人拉至工商银行惠安支行，两人于2020年10月6日23时许郭某乙在工商银行福建省泉州惠安支行ATM机取款20000元，卡上剩余的8000元通过网银转入郭某乙(账号为1526071XXXX)的支付宝账户里，再通过支付宝转给郭某锋，郭某锋给郭某乙200元作为辛苦费，郭某甲于2020年10月6日23时许在工商银行福建省泉州惠安支行ATM机分四次取款11900元交给郭某锋，后又通过微信转给郭某锋1940元，郭某锋将卡上剩余的140元作为辛苦费留给郭某甲。同年10月7日19时许郭某甲又分四次在ATM机上取款20000元交给郭某锋后，后又用微信给郭某锋转账1922元，郭某锋将卡上剩余的200元作为辛苦费留给郭某甲。郭某锋又将钱存入到上线指定的账户当中。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，辨认笔录，被害人陈述，同案犯供述，被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人郭某锋明知系犯罪所得赃款而帮助转移，数额达59637.8元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。建议判处被告人郭某锋有期徒刑一年零八个月，并处罚金。 被告人郭某锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人具有坦白情节，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人本次系初犯且无前科劣迹，应酌情从轻处罚；4、被告人认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，具有悔罪表现，应酌情减轻处罚。综上，建议对被告人郭某锋判处一年零六个月以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明，2020年8月，被告人郭某锋联系绰号叫“小川”的人，表示愿意通过洗钱挣钱。“小川”让郭某锋下载易信聊天软件，并在上面推荐了网名为“富厉财务”、“钟某某”的人让郭某锋加为好友，网名为“富厉财务”、“钟某某”的人让郭某锋提供银行卡号，郭某锋随发展郭某乙（已判刑）、郭某甲（已判刑）为自己的下线，让二人到银行去办理银行卡，再由二人将银行卡号发给其，郭某锋再通过易信将银行卡号发送给其上线。有钱进账后，网名为“富厉财务”或“钟某某”就会通知郭某锋取钱，郭某锋指示郭某乙、郭某甲到银行ATM机提现，并将提现的钱交给其。提现成功后，郭某锋会告诉其上线，然后“富厉财务”或“钟某某”指示郭某锋将现金存入到其他账户，“小川”承诺每取10000元钱给郭某锋150元提成，郭某锋发展郭某乙、郭某甲取钱，每取10000元现金给予100元好处费。 2020年10月4日被害人王某某通过朋友圈加入一个叫“花前月下”的兼职刷单群，有一自称任务管理员的人在群里发布各种任务，承诺只要任务完成就会有返利。后群里的任务导师诱导王某某下载一款名为米聊的聊天APP刷单，王某某下载并注册后，该平台导师通过米聊向王某某发布任务，同时让王某某登kyy1688.com网址，王某某登录后显示系“三分3D福彩”，导师称任务就是跟导师在平台里下注，平台每几分钟会开出几个数字，只要押对单某某就会有盈利分红，但是每次要将盈利的50%分给带其操作的导师，分给导师的盈利不能通过平台转，必须由王某某先行垫付后再从平台提现。2020年10月6日21时许，王某某开始跟导师刷单，在押注正确后，导师向其提供了中国工商银行卡号（户名郭某乙，卡号XXXXXXXXXXXXXXX4011），让其将盈利的50%即1772元转入该账户，王某某通过网银于2020年10月6日21时12分向该账户转款1772元。按照上述方式，王某某在下注押中后通过网银向该账户先后于当日21时24分转款6005元、22时00分转款20680元。期间该导师更换了账户，让王某某将分给导师的盈利转入另一中国工商银行卡号（户名郭某甲，卡号XXXXXXXXXXXXXXX9524），王某某向该账户先后于2020年10月6日22时51分转款12000元、23时48分转款1981.8元，于10月7日11时11分转款5000元、11时34分转款12199元。同时，郭某锋电话询问郭某乙、郭某甲银行卡是否有资金流入，郭某乙、郭某甲通过手机短信确认后，郭某锋驾车将两人拉至工商银行福建省泉州市惠安支行，郭某乙、郭某甲通过ATM机取现、网银转账取现、微信转账等方式将收到的钱款交给了郭某锋。后郭某锋将收到的现金存入到了上线指定的账户当中。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，户籍证明，抓获经过，银行账户对账单、交易明细、历史明细清单，ATM机取款视频截图，扣押清单，对被告人郭某锋的辨认笔录及照片，本院（2021）陕0725刑初59号刑事判决书（同案犯郭某甲、郭某乙的判决），被害人王某某的陈述，同案犯郭某甲、郭某乙的供述，被告人郭某锋的供述，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭某锋明知系他人的犯罪所得而为他人提供银行账户，协助他人将资金转移，数额达59637.8元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人郭某锋起主要作用，系主犯。被告人郭某锋到案后能如实供述所犯罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人郭某锋的辩护人请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但其量刑建议与被告人郭某锋的罪、责不相适应，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（四）项、第十条、第十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人郭某锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月24日起至2022年9月23日止），并处罚金人民币10000元（限判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 康 人民陪审员  赵建波 人民陪审员  吴朝印 二〇二一年九月一日 书 记 员  杨璟荣 1