四川省甘洛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川3435刑初36号 公诉机关四川省甘洛县人民检察院。 被告人陈小敏，女，1983年9月19日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，福建省厦门市江头街道原工作人员，户籍所在地福建省厦门市湖里区，现住福建省厦门市思明区。2020年12月13日因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪被甘洛县xxx刑事拘留，2021年1月13日经甘洛县人民检察院批准逮捕，同日由甘洛县xxx执行逮捕。现羁押于甘洛县看守所。 被告人莫色各夫子，男，1981年11月27日出生于四川省甘洛县，彝族，初中文化，农民，户籍所在地甘洛县，现住甘洛县。2021年1月22日因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪被甘洛县xxx刑事拘留，同年1月28日被甘洛县xxx取保候审，同年3月15日被甘洛县人民检察院取保候审，同年6月16日由本院继续取保候审。 被告人克吉略哈子，绰号罗老五，男，1972年5月1日出生于四川省甘洛县，彝族，文盲，农民，户籍所在地甘洛县，现住甘洛县。2021年1月21日因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪被甘洛县xxx刑事拘留，同年2月4日被甘洛县xxx取保候审，同年3月15日被甘洛县人民检察院取保候审，同年6月16日由本院继续取保候审。 被告人罗木呷，又名罗哈木呷，男，1966年7月5日出生于四川省甘洛县，彝族，小学文化，农民，现住甘洛县。2021年1月21日因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪被甘洛县xxx刑事拘留，同年1月28日被甘洛县xxx取保候审，同年3月15日被甘洛县人民检察院取保候审，同年6月16日由本院继续取保候审。 甘洛县人民检察院以甘检一部刑诉﹝2021﹞Z15号起诉书指控被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷犯伪造、变造、买卖身份证件罪，于2021年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年7月2日、2021年7月22日公开开庭进行了审理。甘洛县人民检察院指派检察员阿木什哈出庭支持公诉，被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷到庭参加诉讼。现已审理终结。 甘洛县人民检察院指控，2017年，被告人陈小敏接受为台湾人李某某、叶某某夫妇办理大陆居民身份证件的委托后，联系钟秀娟（另案处理），让钟秀娟为二人办理大陆居民身份证件，钟秀娟表示同意，让陈小敏将李某某、叶某某的身份信息发送给她，之后陈小敏将钟秀娟的联系方式给了李某某夫妇，钟秀娟联系好李某某夫妇二人后，将李某某夫妇二人带至四川省甘洛县办理了虚假户籍和身份证件。事后，钟秀娟获利人民币16万元，陈小敏获利人民币14万元。同年，林海燕（另案处理）联系到陈小敏，让陈小敏介绍需要到大陆办理身份证件的台湾人给其认识帮忙办理。尔后，陈小敏前后两次将台湾人卓某某、徐某二人介绍给林海燕帮忙办理大陆身份证件。林海燕分别将卓某某、徐某二人带至四川省甘洛县办理了虚假户籍和身份证件。事后，林海燕获利人民币20万元，陈小敏获利人民币7万元。 2017年，台湾人张某在浙江出差时认识了四川省峨边县人介来改通（另案处理），张某告诉介来改通自己是台湾人，在大陆坐飞机、住酒店等特别不方便。介来改通对张某说自己可以帮忙问能否在四川省内帮忙办理一个大陆身份证，并相互留了联系方式。之后，介来改通联系到被告人莫色各夫子，问其能否在甘洛县帮一位朋友办一个户口，后被告人莫色各夫子联系克吉木机达哈（另案处理），克吉木机达哈通过联系吉米派出所辅警吴晓东（另案处理），在征得吴晓东同意后告知被告人莫色各夫子可以办理，于是吴晓东、克吉木机达哈伪造相关户籍补录资料办理了一名为“王拉格”的户籍信息，之后克吉木机达哈、被告人莫色各夫子将台湾人张某带至吉米派出所辅警吴晓东处办理了一张“王拉格”的二代居民身份证，事后，被告人莫色各夫子从中获利人民币3万元。 2018年，台湾人陈某通过朋友介绍认识林海燕（另案处理），要求林海燕帮其办理一张大陆身份证，并支付林海燕办理定金人民币2万元，后林海燕通过联系代银刚（另案处理），代银刚联系被告人克吉略哈子，被告人克吉略哈子联系被告人罗木呷，被告人罗木呷将放置在村民洛某某某的户口本交给代银刚、克吉略哈子。次日，罗木呷、代银刚、克吉略哈子、林海燕带领台湾人陈某前往玉田派出所冒用洛某某某的户籍信息办理了一张居民身份证，事后陈某支付林海燕余款人民币1.5万元，代银刚收取了林海燕支付的人民币3万元，被告人克吉略哈子收取了代银刚支付的人民币1.5万元，被告人罗木呷收取了被告人克吉略哈子人民币五千元和代银刚的人民币三千元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，证人证言，辨认笔录，扣押清单，行政处罚决定书等证据。 公诉机关认为，被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，构成伪造、变造、买卖居民身份证件罪犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、变造、买卖居民身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷认罪认罚。建议对被告人陈小敏判处有期徒刑八个月以上一年三个月以下；建议对被告人莫色各夫子判处有期徒刑六个月至十个月，并适用缓刑；建议对被告人克吉略哈子判处有期徒刑六个月至十个月，并适用缓刑；建议对被告人罗木呷判处有期徒刑六个月至十个月，并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈小敏在庭审中供述称，其收取的21万元人民币，其中5万元用于办理身份证时来往飞机票及车、旅费开支。 被告人陈小敏在法庭辩论中辩称，我只认识钟秀娟和林海燕，不认识其他人，我只介绍朋友给他们后我就没有参与了，给的钱都是有证据的；我认罪，但家里有老人和小孩需要我照顾，希望法庭给一个机会，我知道错了。 被告人莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷无辩护意见。 经审理查明，一、被告人陈小敏伪造、变造、买卖身份证件的事实: （一）2017年，台湾人李某某、叶某某委托被告人陈小敏办理大陆居民身份证件，被告人陈小敏联系同案人钟秀娟（另案处理）为李某某、叶某某二人办理大陆居民身份证件。钟秀娟同意并以每人8万元的价格收取办理费用，被告人陈小敏以每人15万元的价格报价给李某某夫妇。陈小敏将二人的身份信息发送给钟秀娟，钟秀娟与胡某联系，通过同案人胡永华、代银刚、木色取折子、阿生五呷、克吉哈木以及甘洛县xxx吉米派出所辅警吴晓东（六人均另案处理），为李某某、叶某某夫妇办理了姓名为“李文学”、“邱明芬”，户籍地为四川省甘洛县附**的两张虚假户籍信息和身份证件。李某某夫妇先后通过银行转账给被告人陈小敏30万元，陈小敏将其中16万元转账给钟秀娟后自己获利14万元。 （二）2017年，同案人林海燕（另案处理）联系被告人陈小敏，让其介绍需要到大陆办理身份证件的台湾人，以每人10万元的价格收取办理费用。被告人陈小敏将台湾人卓某某介绍给林海燕，林海燕将台湾人卓某某带至四川省甘洛县，通过同案人代银刚、阿生五呷、克吉哈木以及甘洛县xxx吉米派出所辅警吴晓东（四人均另案处理）办理了一张姓名为“何柏霖”，户籍地为四川省甘洛县附**的虚假户籍信息和身份证件。被告人陈小敏收取卓某某15万元后，将10万元转账给林海燕，陈小敏获利5万元。 （三）2017年同案人林海燕联系被告人陈小敏，让其介绍需要到大陆办理身份证件的台湾人，以每人10万元的价格收取办理费用。被告人陈小敏将徐某介绍给林海燕办理大陆身份证件。陈小敏与林海燕相互联系后，二人将徐某带至四川省甘洛县，通过克吉哈木（另案处理）和甘洛县xxx吉米派出所辅警吴晓东（另案处理）办理了一张姓名为“徐某”，户籍地为四川省甘洛县的虚假户籍信息和身份证件。被告人陈小敏收取徐某办理费用12万元后，将10万元转账给林海燕，自己获利2万元。 另查明，2020年12月13日甘洛县xxx在当地派出所的协助下，在厦门市陈小敏家中将其抓获归案；2021年3月4日被告人陈小敏将所获赃款16万元退缴至甘洛县xxx。 上述事实,公诉机关在庭审中当庭举证并经庭审质证的证据如下： 1.被告人陈小敏的供述及辩解：2017年左右，我认识了李某某、叶某某夫妇，他俩告诉我想放弃台湾身份证，在大陆有一个合法的身份，我联系钟秀娟（钟子淇）并把这个事告诉了她。钟秀娟说办一个大陆身份证件要8万元，要先付一半定金。我告诉李某某夫妇办一个大陆身份证需要15万元，李某某夫妇同意了，并通过银行转账的方式将15万元转到我银行账户，我扣留7万元，把8万元通过银行转账给了钟秀娟。过了一段时间，钟秀娟打电话告诉我可以去当地办证件了。我联系李某某夫妇约定到成都机场与钟秀娟见面。到达成都后，钟秀娟带着李某某夫妇去了办证的地方。又过了一段时间，钟秀娟联系我说李某某夫妇的证件已办好，并把新办的大陆身份证照片发给我并告诉我支付办证尾款后将身份证寄给我。我联系李某某夫妇把照片发给他俩看，李某某夫妇看到照片后把尾款15万元转给了我，我扣留了7万元，把8万元转给了钟秀娟，钟秀娟收到尾款后将身份证件寄给我转交给李某某夫妇。帮李某某、叶某某办理大陆身份证件我获利人民币14万元。 2017年，我在厦门街上遇见林海燕，她主动给我说她可以办理大陆户口、迁移户口。台湾人徐某给我说他想放弃台湾户口，办理大陆户口和身份证。我联系林海燕后，林海燕要10万元，并先支付一半的定金。我告诉徐某办理价格为12万元，他同意后通过银行转给我6万元，我扣留1万元后，5万元转给了林海燕。我把徐某的身份信息发给了林海燕之后，林海燕把见面的时间、地点告诉给徐某，我和徐某按约定时间到成都机场见面后，我、林海燕和她的儿子陈聪一起从成都坐车到甘洛县。到甘洛县的第二天林海燕自己带着徐某去办理证件，回来后对我和陈聪说办好了可以回去了，接着我们一起坐车返回成都。过了一段时间，林海燕打电话说证件已经办好，需支付尾款6万元。徐某通过银行转账的方式把尾款支付给我，我扣留1万元后把5万元尾款转给了林海燕，林海燕将户口本和身份证拿给我后邮寄给了徐某，我获利人民币2万元。 第三次是台湾人卓某某需要办理大陆的户口和身份证，我联系了林海燕，林海燕说需要10万元，我以15万元的价格报给了卓某某，卓某某通过银行将定金转给我，我扣留几万元后把定金转账给了林海燕，我把卓某某的身份信息发给林海燕。过了一段时间，林海燕通知我可以去办证了，我通知卓某某后，我们在成都机场汇合，我们从成都到了甘洛县。到甘洛后我和陈聪在车上等，林海燕带卓某某去办证，办好后我们坐车返回成都。过了一段时间，林海燕联系我说身份证头像不合格要再采集一次，我让林海燕自己联系客户去办，林海燕带着卓某某到甘洛县重新办了证。后来林海燕给我说证件办好了，需支付尾款，我联系卓某某后他把尾款转给我，我扣留几万元后把尾款转给了林海燕，她把户口本和身份证给我后，我邮寄给卓某某。帮卓某某办理大陆身份证件我获利人民币5万元。 2.同案人的供述 （1）同案人钟秀娟的供述及辩解：我共买卖了五张伪造的户口和身份证件，以前胡某告诉我说她有渠道办理身份证件,我给陈小敏说过，后来我帮她办理了两张身份证件。2017年陈小敏找到我说有一对台湾夫妻想办理大陆身份证件,我联系胡某后,胡某说办一个需要人民币6万元。我就增加了五千元,报价给陈小敏,陈小敏答应后,我让她先转了6万元定金给我,就叫台湾夫妇到四川找胡永华带他们去办理。办理成功后,陈小敏把剩下的7万元转给我。介绍这两人办理假身份证件和户口我转给了12万元给胡某，我获利1万元。后来听胡某说她是通过他哥哥胡永华才能办理这类假身份证和户口，我和胡永华认识后直接与胡永华单独联系了。这对台湾夫妻叫什么我不清楚,我是电话联系的胡某和陈小敏，我不清楚这对台湾夫妻是怎么办理出假的户口和身份证件。 （2）同案人林海燕的供述及辩解：我受冯先生的请托帮3个台湾人在甘洛县办理了假户口和身份证。第一次是2018年左右，我带冯先生的三个朋友一起到了甘洛县，有一个高个子的彝族男子把我们接到一个山上的派出所，彝族男子带冯先生的朋友进去按手印办手续。办好出来后，我看见那个台湾人直接给了彝族男子3万多元，我们就回福建了。户口本和身份证办好后，直接寄到厦门，由我暂时保管。第二次，我和一个台湾人到了甘洛县，高个子的彝族男子把我们带到派出所，不是第一次去的那个派出所，彝族男子把台湾人带进去办证件，办好拿了单子出来，我看见台湾人也给了3万多元。办好的证件也是邮寄到厦门给我，由我保管，没给台湾人。第三次，我们三人到了甘洛县，高个子的彝族男子带我们到第二次去的派出所，办理成功后，给了高个子3万多元。我儿子陈聪陪我到甘洛有二次，我来了有八、九次。“156××××6969”的号码是陈聪注册的，但电话和微信“诸罗山”是我在用，陈聪注册办理的建设银行卡和农业银行卡都是我在用。 我认识陈小敏，她是在厦门办侨胞证的，她没有找我到甘洛来办过户口本和身份证。 （3）同案人胡永华的供述及辩解：我共帮别人办理了十三、四张假户籍和身份证，分别是从甘洛县阿兹觉派出所、吉米镇派出所、斯觉镇派出所办理出来的。2016年我妹妹和钟姐（钟秀娟）相互认识，刚开始是钟姐给我介绍的，钟姐找我办了一张虚假身份证后，我妹妹又联系了另一个人让我想办法办理户口及身份证，我通过代银刚、阿生五呷介绍在吉米派出所给这两个人办理了户口及身份证。后来这个人来甘洛时，同他来的有林海燕，她也认识代银刚、阿生五呷。后来林海燕主动和我联系，她只是带人来找我。吉米派出所办理的三张其中两张是林海燕介绍给我的，一个是自己找我的，每张身份证我给代银刚3万元的好处费。 （4）同案人代银刚的供述及辩解：我共参与办理了四个人的假户口和身份证，我从常住人口详细信息表和照片中辨认出是邱成富、邱明芬、李文学、何伯霖。2017年初，我办了第一个人的户口和身份证办好后的十几天，阿生五呷主动给我打电话说有没有需要办理户籍和身份证的朋友，现在又可以办理了。我就打电话给胡永华问他还有没有人要办理户口。过了一天后，胡永华打电话给我说有一个女的需要办理，让我联系一下，接着我给阿生五呷说了。胡永华就把这个需要办理户口的妇女的个人信息通过微信发给了我，我又转发给了阿生五呷。过了两三天，那个需要办证的妇女在三个人的陪同下到了甘洛，我和胡永华、阿生五呷带着三人一起坐车到了吉米镇，阿生五呷带着妇女到吉米派出所办理了身份证。胡永华在甘洛县城的银行取了3万元现金给我，我拿了2万元的现金给阿生五呷。过了一两天后，胡永华给我打电话说又有一个人需办证。胡永华通过微信把需要办户口的人的身份信息发给我，我又发给了阿生五呷。他们到甘洛后，胡永华、阿生五呷我们三人带着办证的这个人一起坐车到了吉米镇，下车后胡永华拿了2万元的现金给我。陪同来的一个老妇女用外地普通话给我说下来有什么事情，我俩自己联系，并拿了一张写有一个林字和电话号码的纸条给我。到了甘洛县城胡永华把剩下的1万元现金给了我，我把这1万元和之前给吉米村长剩下的几千元全拿给了阿生五呷。第三个证件办好后的一个月，姓林的老妇女主动打电话联系我，说有一个人需要办证，我联系村长后把需要办证人的身份信息发给村长。姓林的妇女说给我3.5万元，我给她说最少要4万元，她同意后，村长说带人过来照身份证。我和姓林的妇女一起坐微型车到了吉米镇，村长带着需要办证的人进派出所照身份证。我在派出所外面给了村长现金2万元，在甘洛县城的黑熊大叔宾馆房间里姓林的老妇女给了我3万元现金，第二天上午我在甘洛县一饭馆里又拿了1万元给村长。 (5)同案人木色取折子的供述及辩解：2016年，汉源县的代银刚打电话问我能不能帮他的两个朋友在甘洛县上个新户口。我问帮上户口给我好多钱，他说上一个户口给我3万元。我就让代银刚把两个上户人的相关信息给我。我打电话给阿生五呷帮我的两个朋友在甘洛县上个新户口。阿生五呷问给好多钱，我说上一个人户口给他2万元，他答复我下来想办法。我就把这两个人的相关信息发给了阿生五呷。几天后，阿生五呷给我打电话说没问题可以办。第二天代银刚就到了甘洛县，我和代银刚在甘洛县城见面后，我就约阿生五呷和代银刚见面认识，并叫阿生五呷负责带他们到吉米派出所办理户口，我在县城等他们。那天只上好一个人的户口，他们回县城后代银刚给了我1万元的现金。过了十天左右，代银刚给我打电话说第二个人的户口已经办好了，就约我到县城时代广场见面，并拿了1万元现金给我。代银刚给阿生五呷的钱是单独给的，我不清楚给了他多少钱，应该是给了4万元。我不知道阿生五呷具体是找谁帮这二人办理的上户手续，也不知道这二人的真实身份，代银刚当时说这二人是“黑人黑户”。 （6）同案人阿生五呷的供述及辩解：我总共在甘洛县境内帮助十四个人伪造户籍和身份证件，其中，有十一个人的证件是在吉米派出所办理的，这十一人中有七人是通过克吉木机达哈找吴晓东办理的，在吉米派出所找克吉哈木办理的那四人是代银刚找我的，剩下的七人是一个外地中年男子找我的。2017年的一天，代银刚找我帮他人办理假户口，我通过吉米镇的克吉哈木在吉米派出所替四人办理了假户口及身份证，在办理户口过程中，我给了克吉哈木3.9万元，我自己得了1.4万元，具体细节我记不清了。在2017年间，我和克吉木机达哈分几次替七人在吉米派出所办理了假户口及身份证，我总共收取了那个外地男人现金7.7万元，我从中拿了6万元现金给克吉木机达哈。在吉米派出所为十一个人伪造户籍和身份证件，我得了3.5万元的好处费，总共得到了4.9万元。这些钱是代银刚、外地中年男子和外地老年女人通过现金支付给我的。 （7）同案人克吉哈木的供述及辩解：2016年还是2017年我记不清了，我当时在吉米镇以呷村当村长，有一天我在街上遇见阿生五呷，他问我是否认得吉米派出所的人，有四个海棠搬出来的人没有上户口，叫我想办法帮上户口。我打电话问吴晓东，他说没有案底可以上。没过多久，阿生五呷带了四个人来吉米镇，我把他们带到派出所叫吴晓东帮忙上户口，村上的证明是我开的，其它是吴晓东办的，以户籍补录的方式办理的。阿生五呷给了我3.9万元，两条中华烟，我给了吴晓东2万元和两条烟。 （8）同案人吴晓东的供述及辩解：2017年2月，具体时间我记不清楚了，克吉哈木先后找我替四名外地人办理了户籍及身份证，这四人的常住人口详细登记表上登记姓名为何柏霖、邱明芬、邱成富、李文学。这四人的户籍及证件我办好后，克吉哈木以现金的形式给了我现金人民币2万元和两条中华烟。2017年间，具体时间我记不得了，克吉木机达哈先后多次找我办理了大约十二、十三个人的户籍，具体数量我也记不清楚了，我从你们向我出示的常住人口信息表里能辨别确认登记姓名为徐某、王拉格、李健等十一人是克吉木机达哈找我办理的。为这些人办理户籍后，克吉木机达哈分几次给了我现金人民币6万元，还有3瓶五粮液和2条硬中华香烟。 3、证人证言 （1）证人胡某的证言，证实：我认识钟姐（钟子淇），她之前给别人办过身份证，我就介绍那些想办身份证的人给她，后来她那边办不起了我就找我哥哥胡永华，让他在四川找朋友办。我记得钟姐给我介绍了一个叫“李文学”姓“邱”的一男一女，还有一个姓丁的男子，其他的想不起来了。我收了3万元钱，并全部拿给我哥哥了。钟姐大约收了五、六万元左右。我们介绍到甘洛县人，这些人说大陆生活方便，为了在大陆开公司，税收优惠。 （2）证人徐某的证言，证实：2017年下半年,我在甘洛县办了虚假户籍及身份证，姓名为徐某,地址在甘洛县。虚假身份信息一直都在使用，一是为了在大陆投资、购房,二是为了在大陆生活出行方便。我因为办理续签台湾居民往来大陆通行证认识了陈小敏,陈小敏说她可以帮忙办理大陆身份证件。2017年初,我给陈小敏打电话,让她帮我办理大陆身份证,她说可以,办证费用12万元,并且需要支付一部分定金,我把名字“徐某”及出生年月发给她,之后通过转账支付她8万元左右。一个月后,陈小敏打电话叫我到成都汇合带我去办证。我按约定时间到了成都机场,在机场见到陈小敏,她说带我去见办身份证的人,她只是介绍人。然后我们坐车到甘洛县,陈小敏带我到酒店房间内见林海燕及她儿子,陈小敏说林海燕会带我去派出所办身份证。第二天一早,陈小敏让我把剩余的费用拿给林海燕,我拿了4万元给林海燕。我们一同坐车到山里的派出所,林海燕让我进去里面有人等着我。我走进去后看见一年轻的小伙子,小伙子把我带进一间房间拿了一些资料让我签名按手印,签完后给我拍了照片,拍完照我们返回甘洛县城,我直接回成都了。过了一个多月,林海燕给我打电话说，照片没通过审核,需再去甘洛重新拍照,她安排好再通知我。又过了一个月左右,林海燕打电话通知我说她在甘洛等我,我到甘洛找到林海燕后与第一次一样办完了手续，当天我直接回成都了。过了一个多月,林海燕把户口本和身份证寄给了我。 4.辨认笔录及照片，证实：（1)被告人陈小敏从12张男性照片中辨认出李某某，从12张女性照片中辨认出叶某某,两夫妇是其介绍给钟秀娟办理两张虚假户籍及身份证件的人； （2）陈小敏分别从12张男性照片中分别辨认出卓某某、徐某是其介绍给林海燕办理虚假身份证件的人; （3）证人徐某从12张女性照片中辨认出带其到甘洛县办理身份证的陈小敏。 （4）同案人钟秀娟从12张女性照片中辨认出被告人陈小敏。 5.居民身份证申领登记表、常住人口详细信息表，证实： （1）2017年5月2日、5日李某某、叶某某夫妇通过陈小敏经钟秀娟联系后在甘洛县吉米派出所分别伪造办理姓名为“李文学”、“邱明芬”的身份信息，常住户籍地四川省甘洛县附**的户籍信息及身份证; （2）2017年6月24日卓某某通过陈小敏与林海燕在甘洛县吉米派出所伪造办理姓名为“何柏霖”的身份信息，常住户籍地四川省甘洛县附**的户籍信息及身份证; （3）2017年12月28日徐某通过陈小敏经林海燕联系后在甘洛县吉米派出所伪造办理姓名为“徐某”的身份信息，常住户籍地四川省甘洛县的户籍信息及身份证。 （4）转账记录，载明：陈小敏于2017年4月11日向林海燕的6236681930004935712转账5万元;4月26日向林海燕的该账号转账5万元；2017年7月1日向林海燕的该转账5万元；7月3日向林海燕的该账号转账4万元；7月14日向林海燕的该账户转账1万元；2018年1月5日向林海燕的6236681930004935712转账3万元;2018年3月4日向林海燕的该账号转账1万元。 二、被告人莫色各夫子伪造、买卖居民身份证件罪的事实 2017年，台湾人张某与介来改通（又名吉乃阿都，另案处理）在浙江相识后告知介来改通想办法为其办理一张大陆身份证。之后，介来改通联系被告人莫色各夫子，能否在甘洛县帮一位朋友办理户口，被告人莫色各夫子联系克吉木机达哈，克吉木机达哈联系甘洛县xxx吉米派出所辅警吴晓东，在征得吴晓东同意后，克吉木机达哈告知莫色各夫子需收取办理费用1.5万元，被告人莫色各夫子通知介来改通需收取办理费用4.5万元。台湾人张某与介来改通来到甘洛县，途中，介来改通将4.5万元给了被告人莫色各夫子。吉木派出所辅警吴晓东与克吉木机达哈伪造户籍补录资料后，为张某办理了一张姓名为“王拉格”，户籍地为四川省甘洛县附**的身份证件。被告人莫色各夫子付给克吉木机达哈现金1.5万元，克吉木机达哈将1.5万元给了吴晓东。被告人莫色各夫子从中获利人民币三千元。 2021年1月22日xxx民警电话联系被告人莫色各夫子后将其传唤至甘洛县xxx执法办案中心进行讯问；2021年1月21日被告人莫色各夫子将所获赃款3万元退缴至甘洛县xxx。 上述事实，公诉机关在庭审中当庭举证并经庭审质证的证据如下： （一）被告人莫色各夫子的供述与辩解：2017年左右，介来改通（吉乃阿都）打电话问我能不能帮他朋友办理一张身份证，我联系了在吉米派出所上班的克吉木机达哈，克吉木机达哈说没犯罪记录就行，办证需要人民币1.5万元。我给介来改通说能办理，需要人民币4.5万元。之后，介来改通带着他朋友到了甘洛，我在上菜市接他俩到吉米派出所，在车上介来改通将纸包好的人民币4.5万元放在车上。到了吉米派出所，克吉木机达哈把张某带进去办理了身份证，办好后我将准备好的人民币1.5万元给了克吉木机达哈。给张某办理的身份证件名叫“王拉格”，剩下的3万元现金我自己用了。 （二）同案人的供述 1.同案人克吉木机达哈的供述与辩解：莫色各夫子是我的好朋友，2017年左右，他给我打电话，让我帮忙在吉米镇派出所给他的一个朋友办理身份证件。我给莫色各夫子强调过来办户口的人不能有犯罪记录，而且必须要他亲自带来才办理。之后，莫色各夫子带着一名男子到吉米派出所找到我，我将这名男子交给吴晓东，请他带进去办户口、照身份证。我就负责开村上的证明，其它材料都是吴晓东做的。莫色各夫子给了我人民币1.5万元，我把1.5万元都给了吴晓东。 2.同案人吴晓东的供述与辩解：2017年左右，克吉木机达哈给我打电话，让我帮他上一个户口到他们村上。过了一段时间，他就带人来吉米派出所办理身份证了，当时来的是一个老头，叫“王拉格”，办成后克吉木机达哈给了我五千元现金。村上的证明是克吉木机达哈提供的，笔录是我做的，克吉木机达哈签字按手印的，剩下其他材料是我做的。2017年或2018年时，我把“王拉格”的户口死亡注销了。 （三）证人张某的证言，证实2017年，我在浙江认识了一个叫介来改通的四川人，在聊天时，我说想办理一张大陆身份证。过了几个月，介来改通告诉我可以办理，需要4.5万元的办理费用，我说可以。介来改通我们约好时间在成都见面，然后坐火车到甘洛，下车后莫色各夫子接我们。介来改通说等莫色各夫子安排好后，带我去办理。过了十几天，可以办理了，让我把钱准备好。之后我们到吉米派出所办理身份证，在去的路上，介来改通让我把准备好的4.5万元给莫色各夫子。我办理的身份证名字叫“王拉格”，是拿到户口本才知道的。 （四）辨认笔录，证实：1.被告人莫色各夫子从12张男性照片中辨认出张某是介来改通（吉乃阿都）介绍到吉米派出所办理身份证件的人; 2.张某从12张男性照片中辨认出“老王”即介来改通是带其到甘洛县办理证件的人；从12张男性照片中辨认出莫色各夫子是带其到吉米派出所办证的人。 3.吴晓东从12张男性照片中辨认出张某是其办理证件的人。 （五）居民身份证申领登记表、常住人口详细信息表，证实：2017年8月22日莫色各夫子通过与克吉木机达哈联系吴晓东后为张某在甘洛县吉米镇派出所伪造办理姓名为“王拉格”，常住户籍地四川省甘洛县附**的身份证明。 三、被告人克吉略哈子、罗木呷伪造、买卖居民身份证件罪的事实 2018年，台湾人陈某通过朋友介绍认识林海燕（另案处理），要求林海燕帮其办理一张大陆身份证，并支付林海燕办理定金人民币2万元。林海燕联系代银刚（另案处理），代银刚联系被告人克吉略哈子，被告人克吉略哈子联系被告人罗木呷后，被告人罗木呷将放置在村民“洛某某某”的户口本交给代银刚和克吉略哈子。次日，罗木呷、代银刚、克吉略哈子、林海燕带领陈某前往甘洛县xxx玉田镇派出所冒用“洛某某某”的户籍信息办理了一张居民身份证。事后陈某支付林海燕余款1.5万元，代银刚收取林海燕3万元，被告人克吉略哈子收取代银刚1.5万元，被告人罗木呷收取被告人克吉略哈子五千元、代银刚三千元，共计人民币八千元。 2021年1月13日、14日甘洛县xxx民警分别将被告人克吉略哈子、罗木呷传唤至甘洛县xxx执法办案中心进行讯问；被告人克吉略哈子将1万元退缴至甘洛县xxx；罗木呷将八千元退缴至甘洛县xxx。 上述事实，公诉机关在庭审中当庭举证并经庭审质证的证据如下： （一）被告人的供述 1.被告人克吉略哈子的供述与辩解：2018年左右,汉源坭美乡的代银刚找到我,让我帮他哑巴侄儿子办理身份证。我联系罗木呷,让其帮忙办理身份证件。罗木呷答应后，他在村上给我们拿了一个户口本，让我们拿着这个户口本去玉田派出所照身份证像。我、代银刚和哑巴侄儿子到玉田派出所办理身份证，但派出所的民警说要村干部担保才能办，我给罗木呷打了电话，约定过段时间再办理。之后，我们在玉田派出所汇合，罗木呷带着哑巴侄儿办理了身份证件。办好身份证后，代银刚拿了人民币1.5万元给我,我分了现金五千元给罗木呷。 2.被告人罗木呷的供述与辩解：2018年下半年左右，克吉略哈子连续十多天给我打了十几个电话，叫我帮他亲家三十多岁的哑巴儿子办理户口，我当时给他说办不了。过了四五天，我在街上看病人，克吉略哈子又给我打电话，我在醉酒的状态下答应了他。约一小时左右，他和代银刚来找我，介绍代银刚给我认识。我回去后在我们村委会找到两本无人认领的户口本，我给克吉略哈子打电话让他到我家来拿，我把户口本拿给他们并让他们到玉田派出所办理身份证。后来，克吉略哈子打电话说必须要村干部担保才可以办理。我和他们约好后，第二天我们带着那个哑巴办理了身份证，办好后哑巴的名字叫“洛某某某”。之后克吉略哈子给我五千元，代银刚给我三千元。我知道“洛某某某”本人已死亡，才将他的户口本拿给克吉略哈子的。当时派出所办户口的是潘某1，负责照身份证的是谁我不清楚，我进派出所去的时候潘某1站在门口，我说我带村的哑吧村民来照身份证，然后潘某1就带这个男子照身份证了，我站在坝子里没有进去。 （二）同案人代银刚的供述与辩解：2018年左右，林海燕打电话找我帮忙办理身份证，我找到克吉略哈子帮忙办理，并答应他办好后给他3万元，林海燕答应我办好后给我4万元。当时，林海燕带办证的人（刘奕辰）到甘洛后，我联系克吉略哈子后他带我们到玉田派出所，他带办证的人进去，我们在门口等，这次没办理成功。过了一个多月，克吉略哈子打电话说可以办了，我通知林海燕带人过来办理，这次办理成功，克吉略哈子给了我一张领身份证的单子，第二天林海燕带人去办了临时身份证。因为假证件与办证人年龄差距大，办证人不付钱，林海燕就将其带回去了，之后我自己给了克吉略哈子1.5万元。过了几个月，林海燕打电话让我把户口本给她，并支付给我3万元。我给克吉略哈子打电话，他让我直接找罗木呷拿户口本，我电话联系了罗木呷，他在甘洛县城街上把户口本给我了，我当时给了罗木呷三千元。我把户口本邮寄给林海燕了。 （三）证人证言 1.证人陈某（曾用名：刘奕辰）的证言，证实2018年3月份时，经我朋友阿基介绍认识了林海燕，我想办理一张大陆身份证件，林海燕在电话里说办理一张需要3.5万元，四月初我在厦门给了林海燕2万元现金作为定金。过了20天之后，我开车到甘洛县和林海燕汇合，在黑熊宾馆住了七天，期间林海燕让我到照相馆照张证件照，跟着她到山上的派出所办理身份证。但派出所电脑出了问题，没办成我就离开了。5月底我又到甘洛和林海燕汇合，待了七天，先后去了派出所三次，第三次才拍好。6月中旬林海燕给了我“洛某某某”的身份证和户口本，我在厦门给了林海燕剩余的现金1.5万元。 2.证人潘某1的证言，证实我认识罗木呷，他经常带人到派出所办理户籍和身份证，有时在手续不全的情况下让我违规补录，但我没办理过，也记不到一个哑巴来办理过身份证,我是2017年开始从事办理户籍和身份证证件的。2018年5月30日上午10时许，我在县城抓吸毒和贩毒人员。 3.证人潘某2的证言，证实：2018年夏天的一天中午12点，我准备下班时那个台湾人就到派出所来了，14时左右我起来看见他还坐在那里，我到值班室问潘某1，潘某1跟我说是来办理身份证的，是个失踪多年的哑巴，但他什么手续都没有，不能给他办理。 （四）辨认笔录，证实：1.被告人罗木呷从12张男性照片中分别辨认出同案人克吉略哈子、代银刚以及办理身份证件的陈某（曾用名：刘奕辰）； 2.被告人克吉略哈子分别从12张男性照片中辨认出同案人代银刚、罗木呷以及办理身份证件的陈某； 3.陈某从12张女性照片中辨认出带其到玉田派出所办理证件的林海燕； 4.潘某2从12张男性照片中辨认出到玉田派出所办理身份证的陈某。 （五）居民身份证申领登记表、常住人口详细信息表，证实：2018年7月29日陈某通过林海燕、代银刚联系后在甘洛县派出所伪造办理姓名为“洛某某某”，常住户籍地四川省甘洛县的身份证明。 上述事实公诉机关在庭审中当庭举证并经庭审质证的综合证据如下： 一、受案登记表、立案决定书，载明：甘洛县xxx刑事侦查大队在侦查中发现，甘洛县xxx吉米派出所辅警吴晓东从2017年3月至2019年6月期间非法伪造、变造、买卖居民居民身份证件30余张，非法获利人民币20余万元，甘洛县xxx于2020年9月15日决定对伪造身份证件一案立案侦查。 二、到案经过及情况说明，证实：（一）甘洛县xxx刑事侦查大队办案民警在福建省厦门市警方的协助下，于2020年12月13日在厦门市思明区流芳里11号603房内将陈小敏抓获。 （二）2021年1月22日上午，甘洛县xxx民警通过电话联系将被告人莫色各夫子传唤至甘洛县xxx执法办案中心进行讯问，莫色各夫子对伪造、买卖居民身份证件的犯罪事实做了陈述及辩解。 （三）2021年1月13日13时许，甘洛县xxx民警给被告人克吉略哈子打电话通知到XX机关，其称没有车，甘洛县xxx民警叫被告人在甘洛县等待后，到该村将其传唤至甘洛县xxx执法办案中心进行询问，克吉略哈子对伪造、买卖居民身份证件的犯罪事实做了陈述及辩解。 （四）2021年1月14日上午，甘洛县xxx民警通过电话联系将被告人罗木呷传唤至甘洛县xxx执法办案中心进行讯问，罗木呷对伪造、买卖居民身份证件的犯罪事实做了陈述及辩解。 三、扣押决定书、扣押清单，载明（一）甘公（刑）扣字〔2021〕19号扣押决定书对被告人陈小敏违法所得人民币16万元予以扣押；（二）甘公（刑）扣字〔2021〕3号扣押决定书对被告人莫色各夫子违法所得人民币3万元予以扣押；（三）甘公（刑）扣字〔2021〕4号扣押决定书对被告人罗木呷违法所得人民币八千元予以扣押；（四）甘公（刑）扣字〔2021〕5号扣押决定书对被告人克吉略哈子违法所得人民币1万元予以扣押。 以上违法所得款已扣押存入甘洛县xxx账户。 四、行政处罚决定书，载明：甘洛县xxx甘公（刑）行罚决字〔2021〕145号行政处罚决定书，于2021年3月11日决定对违法行为人陈某罚款人民币一千元。 五、收缴物品清单，载明：甘洛县xxx甘公（刑）缴字〔2021〕20号收缴物品清单，对“洛某某某”的户口本、居民身份证予以收缴。 六、讯问光盘及制作说明，证实：民警对陈小敏进行讯问时进行同步录音录像并刻录成光盘。 七、犯罪嫌疑人基本情况登记表、户籍证明，载明：被告人陈小敏、莫色各夫子、罗木呷、克吉略哈子的身份信息，均系负刑事责任年龄人。 上列证据来源合法，证据间相互关联、互为印证，足以认定本案的事实，本院依法予以采信。 本院认为，被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷为谋取非法利益，违反国家有关居民身份证件管理制度，替他人牵线伪造依法可以用于证明身份的证件，四被告人的行为均已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈小敏参与介绍伪造居民身份证件四张，非法获利21万元，在共同犯罪中不划分主从关系，各自承担其罪责。被告人莫色各夫子参与介绍伪造居民身份证件一张，非法获利3万元，在共同犯罪中不划分主从关系，各自承担其罪责。被告人克吉略哈子、罗木呷参与介绍伪造居民身份证件一张，被告人克吉略哈子非法获利1万元，罗木呷非法获利八千元，二被告人在共同犯罪中不划分主从关系，各自承担其罪责。被告人莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷经xxx民警通知后主动到XX机关接受讯问，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。三被告人积极退缴全部违法所得，在量刑时酌情考虑。被告人陈小敏退缴部分违法所得，在量刑时酌情考虑。被告人陈小敏在庭审中称收取的21万元，其中5万元用于办理身份证时来往飞机票及车、旅费开支的供述，无证据证实，且赃款用途不影响违法所得的认定，其理由不予采纳。被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷自愿认罪认罚并签字具结，在量刑时予以从宽处罚。公诉机关对被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷的量刑建议适当，本院予以采纳。 根据被告人陈小敏、莫色各夫子、克吉略哈子、罗木呷的犯罪事实、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈小敏犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月13日起至2022年1月12日止。罚金已缴纳。) 二、被告人莫色各夫子犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 三、被告人克吉略哈子犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 四、被告人罗木呷犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 五、被告人陈小敏退缴违法所得款16万元；莫色各夫子退缴违法所得款3万元；克吉略哈子退缴违法所得款1万元、罗木呷退缴违法所得款八千元，已扣押于甘洛县xxx，由扣押机关依法追缴予以上缴国库。 六、被告人陈小敏未退缴的违法所得款5万元依法继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 沙马阿衣 审 判 员 沈 晓 瑛 人民陪审员 古 大 群 二〇二一年九月十七日 法官 助理 张 恺 雯 书 记 员 池  冉 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人，被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。