湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0503刑初301号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人吴某豪，男，1992年9月27日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地邵阳市大祥区，现租住于邵阳市南门口租房。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、赌博罪，于2021年4月2日被刑事拘留，同年4月30日被监视居住。辩护人黄慧，湖南楚信律师事务所律师。辩护人曾楚茗，湖南楚信律师事务所实习律师。被告人朱某桥，男，1989年3月10日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地邵阳市大祥区，现租住于邵阳市石桥乡。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日被刑事拘留，同年4月30日被监视居住。辩护人游卫平，湖南邵长律师事务所律师。被告人张某，男，1987年11月10日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，务工，住邵阳市大祥区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人胡悠，湖南振威律师事务所律师。被告人吴某，男，2000年9月18日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，务工，住邵阳市大祥区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月2日被刑事拘留，同年4月30日被监视居住。辩护人李艳萍，湖南泽宇律师事务所律师。辩护人胡红霞，湖南泽宇律师事务所律师。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检一部刑诉（2021）Z267号起诉书指控被告人吴某豪、吴某、朱某桥、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年9月1日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员张鹏、检察官助理吴瑕出庭支持公诉，被告人吴某豪及其辩护人黄慧、曾楚茗、被告人朱某桥及其辩护人游卫平、被告人张某及其辩护人胡悠、被告人吴某及其辩护人胡红霞到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2021年3月19日至当月底，犯罪嫌疑人秦某（另案处理）在大祥区城北路一茶餐吧、北塔区某某酒店等地，以支付结算金额的6-8‰的好处费，向被告人吴某豪、吴某（吴某豪胞弟）、朱某桥、张某借用绑定银行卡的手机微信、支付宝等账户声称用于帮助网络赌博平台过账赌资。吴某豪、吴某、张某各将绑定自己名下建行、农行等的6张银行卡的手机微信、支付宝账户交给秦奕操作，被告人朱某桥将绑定自己名下农行、农商行等4张银行卡的手机微信、支付宝账户交给秦某操作。截至同年3月底，四川籍被害人岳某妹被网络诈骗的2万元转入吴某名下建行卡、1千元转入朱某桥名下农行卡，陕西籍被害人董某林被网络诈骗的5万元转入吴某豪名下邮储银行卡、5万元转入朱某桥名下农行账户、5万元转入张某名下长沙银行卡，株洲籍被害人吴某清被网络诈骗的2.6万元、天津籍被害人马某霞被网络诈骗的2万元转入朱某桥名下农行账户，山东籍被害人闫某被网络诈骗的3万元转入张某名下农行卡。吴某豪、吴某、朱某桥、张某提供的手机微信、支付宝等帮助秦某结算金额611755元、300744元、597169元、428058元，分别获利1300余元、1100余元、4130元、3368元。经民警电话通知，吴某豪、吴某于同年4月1日、张某于同年4月3日、朱某桥于同年4月4日，主动到某某机关投案。同年4月13日，朱某桥亲属代为退还其非法所得4130元；同年7月14日，吴某豪、吴某亲属代为退缴2400元。公诉机关认为，被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某明知他人实施信息网络犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人吴某豪、吴某、朱某桥、张某自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议判处被告人吴某豪有期徒刑六个月，酌情适用缓刑，并处罚金；被告人朱某桥有期徒刑六个月，酌情适用缓刑，并处罚金；被告人张某有期徒刑六个月，不适用缓刑，并处罚金；被告人吴某拘役三个月，酌情适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了户籍资料，银行及微信、支付宝账户明细，被害人岳某妹、董某林、马某霞的陈述，被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某的供述和辩解，提取笔录及说明等证据证实。被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴某豪的辩护人黄慧的辩护意见是，被告人吴某豪具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，且提供同案人的信息给某某机关可能构成立功，建议对其从轻处罚。被告人朱某桥的辩护人游卫平的辩护意见是，被告人朱某桥具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人张某的辩护人胡悠的辩护意见是，被告人张某具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节，且提供同案人的信息给某某机关可能构成立功，建议对其从轻处罚。被告人吴某的辩护人胡红霞的辩护意见是，被告人吴某具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2021年3月19日至当月底，秦某（另案处理）以可给付支付结算金额的6-8‰的好处费为由，向被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某（吴某豪胞弟）等人借用四被告人各自绑定银行卡的手机微信、支付宝等账户，声称系用于帮助网络赌博平台过账赌资。后被告人吴某豪、张某、吴某将绑定于各自名下的6张银行卡的手机微信、支付宝账户交给秦某操作，被告人朱某桥将绑定于其名下的4张银行卡的手机微信、支付宝账户交给秦某操作。经查，截至同年3月底，陕西籍被害人董某林被电信诈骗的5万元被转入被告人吴某豪名下邮储银行卡、5万元被转入被告人朱某桥名下农业银行卡、5万元被转入被告人张某名下长沙银行卡，四川籍被害人岳某妹被电信诈骗的2万元被转入被告人吴某名下建设银行卡、1千元被转入被告人朱某桥名下农业银行卡，株洲籍被害人吴某清被电信诈骗的2.6万元及天津籍被害人马某霞被电信诈骗的2万元均被转入朱某桥名下农业银行账户，山东籍被害人闫某被电信诈骗的3万元被转入张某名下农业银行卡。被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某等人提供的手机微信、支付宝账号分别帮助秦某用于支付结算金额为611755元、597169元、428058元、300744元，各被告人分别获利1300余元、4130元、3368元、1100余元。经民警电话通知，被告人吴某豪、吴某于2021年4月1日、被告人张某于同年4月3日、被告人朱某桥于同年4月4日自动到某某机关投案。同年4月13日，朱某桥亲属代为退还其违法所得4130元；同年7月14日，吴某豪、吴某亲属代为退缴二人违法所得共计2400元。另查明，被告人张某因吸食毒品于2021年4月2日被邵阳市某某局大祥分局决定强制隔离戒毒二年。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料，银行及微信、支付宝账户明细，被害人岳某妹、董某林、马某霞的陈述，被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某的供述和辩解，提取笔录及说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。四被告人接某某机关电话通知后自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可从轻处罚。被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人吴某豪的辩护人黄慧提出被告人吴某豪具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，且提供同案人的信息给某某机关可能构成立功，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人朱某桥的辩护人游卫平提出被告人朱某桥具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人张某的辩护人胡悠提出被告人张某具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节，且提供同案人的信息给某某机关可能构成立功，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人吴某的辩护人胡红霞提出被告人吴某具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见。对于被告人吴某豪的辩护人黄慧及被告人张某的辩护人胡悠的提出的吴某豪、张某提供同案人的信息给某某机关可能构成立功的辩护意见，本院认为，某某机关系根据某某部反电诈协查指令得知四被告人可能涉嫌电信诈骗犯罪，即某某机关已经掌握了各被告人的信息，故被告人吴某豪、张某提供同案人信息的行为不属于立功，对二辩护人的上述辩护意见本院不予采纳；对各辩护人提出的四被告人具有的其他从轻处罚情节，本院均予以采纳。据此，对被告人吴某豪、朱某桥、张某、吴某均适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，对被告人吴某豪、朱某桥还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，对被告人吴某还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吴某豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限被告人吴某豪在本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人朱某桥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千五百元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限被告人朱某桥在本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2021年4月3日起至2021年10月2日止。罚金限被告人张某在本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限被告人吴某在本判决生效后三十日内缴纳。）五、没收被告人吴某豪、朱某桥、吴某的违法所得，上缴国库。六、对被告人张某的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 员  申 丽二〇二一年九月一日法官 助理  宁小禄代理书记员  张 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。