湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初284号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人罗云，男，2001年6月22日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，无业，住湘乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年5月12日被湘乡市gongan局刑事拘留，同年6月16日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人周妙，湖南绥之律师事务所律师。 被告人陈树佛，男，1999年8月15日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，无业，住湘乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年5月12日被湘乡市gongan局刑事拘留，同年6月16日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉[2021]50号起诉书指控被告人罗云、陈树佛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年8月30日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官贺志出庭支持公诉。被告人罗云及其辩护人周妙、陈树佛及其辩护人欧园环到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2021年4月25日至2021年4月27日期间，在湖南省湘乡市区，被告人罗云、陈树佛明知龙海（另案处理）利用银行卡进行网络违法犯罪资金转移，仍然各自提供自己的三张银行卡给龙海使用，并在龙海、傅云（另案处理）、胡文（另案处理）等人非法“洗钱”的过程中，提供刷脸验证服务帮助其非法转移资金。其中，被告人罗云提供的卡号62×××89中国建设银行卡进账流水金额为46803.28元、卡号62×××76中国农业银行卡进账流水金额为142996.03元、卡号62×××15中国工商银行卡进账流水金额为137458.51元，三张银行卡进账金额共计327257.82元。被告人陈树佛提供的卡号62×××70中国农业银行卡进账流水金额60928.96元、卡号62×××99中国工商银行卡进账流水金额为147648.11元、卡号62×××14中国邮政储蓄银行卡进账流水金额为140548.68元，三张银行卡进账金额共计349125.75元。被告人罗云非法获利450元、被告人陈树佛非法获利700元。 经调查，罗云、陈树佛银行卡参与“跑分”，进账涉及下列案件： 1.2021年4月26日，受害人石某被他人以招商金融贷不归还会影响征信的方式，被骗71700元，其中51700元转入陈树佛尾号0614的中国邮政储蓄银行卡。 2.2021年4月26日，受害人周某被他人以招商好期贷还款的形式，被骗24657.78元，其中10657.78元转入陈树佛尾号0614的中国邮政储蓄银行卡。 3.2021年4月26日至4月27日，受害人汪某被他人以“平安惠普”ＡＰＰ贷款的方式，被骗104200元，其中1000元转入陈树佛尾号0614的中国邮政储蓄银行卡，224000元转入罗云尾号2476的中国农业银行卡。 4.2021年4月27日，受害人刘某1被他人以“平安金融”申请贷款的形式，被骗7899元，其中1000元转入罗云尾号7215的中国工商银行卡。 5.2021年4月27日，受害人郑某被他人以“平安惠普”ＡＰＰ贷款的方式，被骗8300元，其中5300元转入罗云尾号7215的中国工商银行卡。 6.2021年4月26日，受害人韦某被他人以网上刷单返现的方式，被骗84322元，其中12920元转入陈树佛尾号7199的中国工商银行卡。 7.2021年4月26日，受害人张某1被他人以给苏宁易购刷单的方式，被骗31530元，其中25840元转入陈树佛尾号7199的中国工商银行卡。 8.2021年4月25日，受害人邵某被他人以招连好期贷还款的形式，被骗94000.33元，其中15000元转入陈树佛尾号0370的中国农业银行卡。 9.2021年4月25日，受害人向某被他人以“平安金融”申请贷款的形式，被骗31899元，其中1899元转入陈树佛尾号0370的中国农业银行卡。 10.2021年4月25日，受害人邹某被他人以网上刷单返利的形式，被骗15150元，其中1314元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 11.2021年4月25日，受害人尤某被他人以网上刷单返利的形式，被骗169149元，其中1000.79元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 12.2021年4月25日，受害人张某2被他人以网上刷单返利的形式，被骗4851.1元，其中149元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 13.2021年4月25日，受害人游某被他人以网上刷单返利的形式，被骗4358元，其中450元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 14.2021年4月26日，受害人刘某2被他人以网络理财ＡＰＰ的形式，被骗14034元，其中432元转入陈树佛尾号0614的中国邮政银行卡。 15.2021年4月26日，受害人苏某被他人以网上招联好期贷的方式，被骗10700元，其中10700元转入陈树佛尾号7199的中国工商银行卡。 2021年5月11日，被告人罗云、陈树佛主动到gongan机关投案并如实供述自己的罪行。 2021年5月12日，湘乡市gongan机关依法扣押罗云非法所得450元、陈树佛非法所得700元。 该院认定上述事实的证据有1．报警案件登记表、接案登记表、扣押决定书、扣押清单、报告、非税收入一般缴款书、银行流水、到案经过、户籍资料等书证；2．被害人石某、周某等人的陈述；3．被告人罗云、陈树佛的供述与辩解；4．同案人傅云、胡文、龙海等人的供述与辩解；5．辨认笔录等。 该院认为，被告人罗云、陈树佛明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人罗云、陈树佛起次要作用，系从犯。被告人罗云、陈树佛自动投案并如实供述其罪行，系自首。被告人罗云、陈树佛自愿认罪认罚，建议判处罗云、陈树佛有期徒刑二年六个月以下，并处罚金。 被告人罗云对指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议。 辩护人周妙的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，被告人罗云的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人罗云有自首情节，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，退缴全部违法所得。请求对被告人罗云从轻处罚。 被告人陈树佛对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人欧园环的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈树佛的犯罪事实和罪名无异议；被告人陈树佛在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有自首情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，已退缴全部违法所得。请求对被告人陈树佛从轻处罚。 经审理查明： 2021年4月25日至2021年4月27日期间，在湖南省湘乡市区，被告人罗云、陈树佛明知龙海（另案处理）利用银行卡进行网络违法犯罪资金转移，仍然各自提供自己的三张银行卡给龙海使用，并在龙海、傅云（另案处理）、胡文（另案处理）等人非法“洗钱”的过程中，提供刷脸验证服务帮助其非法转移资金。其中，被告人罗云提供的卡号62×××89中国建设银行卡进账流水金额为46803.28元、卡号62×××76中国农业银行卡进账流水金额为142996.03元、卡号62×××15中国工商银行卡进账流水金额为137458.51元，三张银行卡进账金额共计327257.82元。被告人陈树佛提供的卡号62×××70中国农业银行卡进账流水金额60928.96元、卡号62×××99中国工商银行卡进账流水金额为147648.11元、卡号62×××14中国邮政储蓄银行卡进账流水金额为140548.68元，三张银行卡进账金额共计349125.75元。被告人罗云非法获利450元、被告人陈树佛非法获利700元。 经调查，罗云、陈树佛银行卡参与“跑分”，进账涉及下列案件： 1.2021年4月26日，受害人石某被他人以招商金融贷不归还会影响征信的方式，被骗71700元，其中51700元转入陈树佛尾号0614的中国邮政储蓄银行卡。 2.2021年4月26日，受害人周某被他人以招商好期贷还款的形式，被骗24657.78元，其中10657.78元转入陈树佛尾号0614的中国邮政储蓄银行卡。 3.2021年4月26日至4月27日，受害人汪某被他人以“平安惠普”ＡＰＰ贷款的方式，被骗104200元，其中1000元转入陈树佛尾号0614的中国邮政储蓄银行卡，224000元转入罗云尾号2476的中国农业银行卡。 4.2021年4月27日，受害人刘某1被他人以“平安金融”申请贷款的形式，被骗7899元，其中1000元转入罗云尾号7215的中国工商银行卡。 5.2021年4月27日，受害人郑某被他人以“平安惠普”ＡＰＰ贷款的方式，被骗8300元，其中5300元转入罗云尾号7215的中国工商银行卡。 6.2021年4月26日，受害人韦某被他人以网上刷单返现的方式，被骗84322元，其中12920元转入陈树佛尾号7199的中国工商银行卡。 7.2021年4月26日，受害人张某1被他人以给苏宁易购刷单的方式，被骗31530元，其中25840元转入陈树佛尾号7199的中国工商银行卡。 8.2021年4月25日，受害人邵某被他人以招连好期贷还款的形式，被骗94000.33元，其中15000元转入陈树佛尾号0370的中国农业银行卡。 9.2021年4月25日，受害人向某被他人以“平安金融”申请贷款的形式，被骗31899元，其中1899元转入陈树佛尾号0370的中国农业银行卡。 10.2021年4月25日，受害人邹某被他人以网上刷单返利的形式，被骗15150元，其中1314元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 11.2021年4月25日，受害人尤某被他人以网上刷单返利的形式，被骗169149元，其中1000.79元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 12.2021年4月25日，受害人张某2被他人以网上刷单返利的形式，被骗4851.1元，其中149元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 13.2021年4月25日，受害人游某被他人以网上刷单返利的形式，被骗4358元，其中450元转入罗云尾号8389的中国建设银行卡。 14.2021年4月26日，受害人刘某2被他人以网络理财ＡＰＰ的形式，被骗14034元，其中432元转入陈树佛尾号0614的中国邮政银行卡。 15.2021年4月26日，受害人苏某被他人以网上招联好期贷的方式，被骗10700元，其中10700元转入陈树佛尾号7199的中国工商银行卡。 2021年5月11日，被告人罗云、陈树佛主动到gongan机关投案并如实供述自己的罪行。 2021年5月12日，湘乡市gongan机关依法扣押罗云非法所得450元、陈树佛非法所得700元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 报警案件登记表、综合材料，证明本案案发系gongan民警在工作中发现。 扣押决定书、扣押清单，证明湘乡市gongan局民警扣押了罗云、陈树佛涉案的银行卡、非法所得。 报告二份、湖南省非税收入一般缴款书，证明罗云、陈树佛自认其洗黑钱非法所得并主动退缴上缴国库。 涉案银行卡资金流水，证明罗云、陈树佛转移资金的金额。 户籍信息，证明罗云、陈树佛作案时均已成年。 到案经过，证明罗云、陈树佛于2021年5月11日自动投案。 2、被害人陈述 被害人石某的陈述及接报案登记、立案决定书，证明其被电信诈骗71700元，其中有两笔计51700元转入陈树佛尾数为0614邮政储蓄银行卡内。 被害人周某、汪某、刘某1、郑某、韦某、张某1、邵某、向某、邹某、尤某、张某2、游某、刘某2、苏某的陈述、接报案登记表、立案决定书，证明其被电信诈骗的经过、金额及部分资金分别转入户名为罗云、陈树佛的银行卡内的事实。 3、辨认笔录，证明被告人罗云辨认了参与洗钱的胡文、龙海、陈国鹏、傅云，被告人陈树佛辨认了参与洗钱的胡文、龙海、傅云，共同作案人陈国鹏辨认了提供银行卡的被告人罗云，共同作案人胡文、傅云辨认了与其一起洗黑钱的被告人罗云、陈树佛。 4、共同作案人供述 共同作案人傅云供述，证明在参与胡文、沈铭庆、龙海、谢坚等人的洗钱过程中，4月26日陈树佛提供了两张银行卡和手机卡，陈树佛还提供了刷脸；4月27日罗云为其提供了两张银行卡和手机，需要罗云刷脸的时候罗云会为其刷脸。 龙海供述，证明2021年4月20日左右开始他帮胡文喊罗云、陈树佛提供银行卡洗钱，一直到4月25日胡文才喊人过来，他们在今日酒店对面的宾馆找到胡文，罗云和陈树佛每人提供了一张银行卡，到限额之后，陈树佛的卡里还有一万多元转不出来，胡文叫一个人带了陈树佛到银行取款机里取出来。4月26日胡文要他提供银行卡洗钱，他带陈树佛提供了二张银行卡，下午他带罗云办了二张银行卡交给胡文洗钱。 胡文供述，证明他与谢坚等人为他人洗钱需要别人的银行卡，他要龙海每天提供两套银行卡用于洗钱，他每天给龙海2000元。洗钱就是用POS机将银行卡内的钱转移到POS机绑定的银行卡内，再从POS机绑定的银行卡转出来。2021年4月25日龙海带罗云、陈树佛在今天酒店对面的宾馆洗钱；4月27日他和罗云、傅云、陈国鹏在一辆车上操作洗钱。 陈国鹏的供述，证明他与傅云帮胡文洗钱的时候利用了龙海提供的罗云银行卡，需要罗云实人认证时罗云提供刷脸服务。 5、被告人的供述与辩解 被告人罗云供述，证明2021年4月25日、4月26日其供本人银行卡、手机、手机微信等帮助龙海、胡文等人洗“黑钱”，并提供了刷脸实人认证服务，非法所得450元，亦证明陈树佛提供银行卡参与为他人洗“黑钱”。 被告人陈树佛供述，证明2021年4月25日、4月26日其供本人银行卡、手机、手机微信等帮助龙海、胡文等人洗“黑钱”，并提供了刷脸实人认证服务，还在银行取款机上取款11000元交给胡文，非法所得700元，同时亦证明罗云提供银行卡参与为他人洗“黑钱”。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人罗云、陈树佛及辩护人周妙、欧园环均无异议且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。 2021年7月29日，被告人罗云、陈树佛签署了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人罗云、陈树佛明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗云、陈树佛起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人罗云、陈树佛自动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可减轻处罚；被告人罗云、陈树佛自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人罗云、陈树佛的违法所得依法应当追缴，两被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人罗云及辩护人周妙认为被告人罗云的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。被告人罗云、辩护人周妙的其他辩护意见、被告人陈树佛、辩护人欧园环的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十六条之规定，判决如下： 一、被告人罗云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前于2021年5月11日被羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月12日起至2022年9月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈树佛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前于2021年5月11日被羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月12日起至2022年9月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人罗云违法所得四百五十元、被告人陈树佛违法所得七百元上缴国库。 （由湘乡市gongan局追缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易军湘 审 判 员  王 峰 人民陪审员  成书蓉 二〇二一年九月一日 法官 助理  刘 姝 书 记 员  彭晓玲 附：被害人经被告人罗云、陈树佛银行卡转入数额清单 被告人罗云： 银行卡尾号 被害人姓名 转入数额（元） 该卡共计转入数额 7215 刘晓璐 1000 郑世连 5300 6300 8389 邹彦雕 1314 尤洁 1000.79 张正兴 149 游丹 450 2913.79 被告人陈树佛： 银行卡尾号 被害人姓名 转入数额（元） 该卡共计转入数额 0614 石威 51700 周响玲 10657.78 汪振洋 1000 刘静 432 63789.78 7199 韦江侠 12920 张起凤 25840 苏中平 10700 49460 0370 邵亚军 15000 向渝 1899 16899 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百七十六条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。