湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初228号公诉机关桃江县人民检察院。被告人曹一虎，男，1994年2月28日出生，汉族，大专文化，无业，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月7日被桃江县某某局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2021年4月29日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人高源，男，1993年3月21日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日被桃江县某某局刑事拘留，经桃江县某某局决定，于2021年4月9日被取保候审。经桃江县人民检察院决定，于2021年7月1日被重新取保候审。经本院决定，于2021年8月3日被重新取保候审。被告人曹习交，男，1977年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月11日被桃江县某某局刑事拘留，经桃江县某某局决定，于2021年4月29日被取保候审。经桃江县人民检察院决定，于2021年7月1日被重新取保候审。经本院决定，于2021年8月2日被重新取保候审。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2021）Z185号起诉书指控被告人曹一虎、曹习交、高源犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年7月28日向本院提起公诉。本院经审查，于次日受理立案，受疫情影响，本案于2021年8月3日中止审理，同年9月3日恢复审理。桃江县人民检察院于2021年8月11日以桃检刑补诉（2021）Z5号补充起诉决定书补充起诉被告人曹一虎的遗漏罪行。本案依法适用简易程序，由审判员殷郑独任审判，于2021年9月7日公开开庭进行了审理，书记员汪浪波担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员高明辉出庭支持公诉，被告人曹一虎、曹习交、高源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控，2020年12月至2021年1月，被告人曹一虎明知“罗明”（在逃）要其收集银行卡用于网络违法犯罪活动，仍邀集被告人曹习交、高源和符鑫（在逃）、杨某（另案处理）收集银行卡37张，提供给“罗明”进行银行转账支付结算的网络违法犯罪活动，其中被告人曹一虎提供银行卡3张，被告人高源提供银行卡12张（妻子潘小英3张、母亲李某25张），被告人曹习交提供银行卡12张（妻子肖鹏辉4张、肖秀艳4张），符鑫提供银行卡6张，杨某提供银行卡4张。被告人曹一虎从中获利8900元，被告人曹习交从中获利8500元，被告人高源从中获利8950元。具体犯罪事实如下：1.被告人曹一虎提供的中国银行卡6216××××8681结算金额为2481449元、中国农业银行卡6230××××1971结算金额为715347元、长沙银行卡6214××××7881结算金额为188712元。2.被告人曹习交提供的中国银行卡6216××××8657结算金额为382939元、中国银行卡6216××××9814结算金额为622636元、中国农业银行卡6230××××6876结算金额为529026元、中国建设银行卡6215××××9968结算金额为170077元、中国工商银行卡6222××××5981结算金额为507514元。3.被告人高源提供的中国银行卡6216××××2915结算金额为396608元、中国工商银行卡6222××××2717结算金额为410663元、中国农业银行卡6228××××8979结算金额为36122元、中国建设银行卡6215××××5487结算金额为176981元。其妻子潘小英的中国工商银行卡6222××××4250结算金额为355920元、中国农业银行卡6230××××9774结算金额为341120元、中国邮政储蓄银行卡6217××××3529结算金额为255474元。其母亲李某2的中国银行卡6216××××1800结算金额为837476元、中国工商银行卡6222××××3472结算金额为412474元、中国农业银行卡6230××××0576结算金额为228239元、中国建设银行卡6215××××5510结算金额为223897元、中国邮政储蓄银行卡6221××××0374结算金额为417836元。4．杨某提供的银行（中国建设银行、中国农业银行卡、长沙银行、中国银行）卡结算金额为1510059元。此外，被害人张某被诈骗的3999.98元转入了被告人高源的中国银行卡6216××××2915；被害人李某1被诈骗的19927.97元转入了李某2的中国银行卡6216××××1800；被害人朱某被诈骗的19999.97元转入了李某2的中国农业银行卡6230××××0576；被害人胡某被诈骗的9599.99元、被害人施某被诈骗的19999.95元转入了被告人曹习交的中国银行卡6216××××9814；被害人曹某被诈骗的19450元转入了被告人曹一虎的中国农业银行卡6230××××1971。该院认为，被告人曹一虎、曹习交、高源明知他人实施信息网络犯罪活动，仍提供银行卡进行转账支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人曹一虎、曹习交、高源自愿认罪认罚并积极退缴违法所得，可依法从宽处理和酌情从轻处罚。被告人曹一虎系主犯，应按其全部犯罪处罚。被告人曹习交、高源系从犯，应当从轻处罚。被告人曹一虎、曹习交主动投案自首，可依法从轻处罚。被告人高源到案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。综上，建议对被告人曹一虎判处有期徒刑八个月（当庭调整为九个月），并处罚金。对被告人曹习交判处拘役四个月，并处罚金。对被告人高源判处拘役五个月，并处罚金。没收三被告人的违法所得，上缴国库。并提供了接报案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、银行账户流水、扣押决定书等书证，证人张某、李某1、朱某、胡某、施某、曹某、杨某的证言，被告人曹一虎、曹习交、高源的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。被告人曹一虎、曹习交、高源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人曹一虎邀集曹习交、高源收集银行卡32张，其中曹一虎3张、曹习交13张、高源12张、杨某4张，符鑫提供的银行卡暂无法查实。其余事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人高源于2021年3月4日被桃江县某某局灰山港派出所民警传唤到案。被告人曹一虎、曹习交分别于2021年4月6日、4月11日向桃江县某某局灰山港派出所主动投案。被告人高源于2021年4月1日退缴违法所得8950元，被告人曹一虎、曹习交于2021年4月21日分别退缴违法所得8900元、8500元。本案在审理过程中，被告人曹一虎、曹习交于2021年8月2日分别向本院预缴罚金人民币1万元、六千元。被告人高源于2021年8月9日向本院预缴罚金人民币六千元。本院认为，被告人曹一虎、曹习交、高源明知他人利用信息网络实施犯罪，仍实施帮助活动，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。桃江县人民检察院对被告人曹一虎、曹习交、高源犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人曹一虎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参加或组织的全部犯罪处罚。被告人曹习交、高源在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曹一虎、曹习交主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人高源到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人曹一虎、曹习交、高源均自愿认罪认罚且主动预缴罚金并积极退缴违法所得，可依法从宽处理和酌情从轻处罚。桃江县人民检察院当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人曹一虎、曹习交、高源退缴的违法所得应予追缴，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹一虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；二、被告人高源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三、被告人曹习交犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曹一虎的刑期自2021年4月6日起至2022年1月5日止，被告人高源的刑期自2021年9月7日起至2021年12月31日止，被告人曹习交的刑期自2021年9月7日起至2021年12月18日止，被告人高源先行羁押的37日已折抵刑期，被告人曹习交先行羁押的19日已折抵刑期。）四、被告人曹一虎违法所得的8900元、被告人高源违法所得的8950元、被告人曹习交违法所得的8500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员 殷 郑二〇二一年九月七日书记员 汪浪波附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。