山东省高青县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0322刑初96号公诉机关山东省高青县人民检察院。被告人尹延林，男，1978年1月11日出生于山东省高青县，中专文化，无业，户籍地及住址高青县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月9日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕，现羁押于高青县看守所。指定辩护人张小彬，山东青苑律师事务所律师。山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2021〕Z112号起诉书指控被告人尹延林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省高青县人民检察院指派检察员钊慧芳出庭支持公诉。被告人尹延林及其辩护人张小彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2021年1月以来，被告人尹延林在明知他人实施信息网络犯罪活动的情况下，以营利为目的多次出售自己和他人银行卡共计20套（一套包含银行卡及配套网银、手机卡及身份证复印件），其中多套银行卡被用于实施电信网络诈骗犯罪，情节严重。1、2021年1月7日，被告人尹延林将自己一套渤海银行卡（尾号1084）及从孙某3（尾号3363）、刘某2（尾号3082）处非法获取的渤海银行卡二套，贩卖给河南省郑州市惠济区文化北路236号美景万科张志杰（实际为刘某1）。后尹延林又非法获取陈某2一套渤海银行卡（尾号0946）卖给刘某1。至2021年1月22日，尹延林渤海银行卡走账人民币（以下币种同）28476元；孙某3渤海银行卡走账14708.95元，其中7007.95元被冻结；刘某2渤海银行卡走账122509元；陈某2渤海银行卡走账10000元，全部被冻结。2、2021年1月26日，被告人尹延林将从郭某处非法获取的3套银行卡、从孙某3处非法获取的4套银行卡及自己5套银行卡共12套银行卡邮寄给广西防城港市东兴市东盟花园陈阿兴，电信诈骗分子通过云美ＡＰＰ以刷单赚佣金为由诈骗李某2等多名被害人2320233.2元，其中108930元进入尹延林贩卖的部分银行卡账户。2021年2月17日，尹延林将自己贩卖的建设银行卡（尾号1283）挂失后，将卡内2000元取出自用。3、2021年2月份，被告人尹延林将从孙某1处非法获取的银行卡4套，贩卖给广西防城港市东兴市东盟花园陈阿兴用于电信诈骗。2021年3月5日，电信诈骗分子以冒充公检法形式诈骗被害人陈某1217300元、强某150000元，共有100000元进入孙某1邮政储蓄银行卡（尾号1345）。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人尹延林为谋取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，向他人贩卖银行卡20套用于提供转账支付结算帮助，情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人构成坦白、已退缴违法所得、自愿认罪认罚，建议对被告人尹延林在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内量刑，并处罚金10000元至20000元。被告人尹延林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，认可公诉机关的量刑建议，同时认为被告人尹延林具有以下量刑情节：1、坦白；2、初犯、偶犯；3、社会危害性小；4、自愿认罪认罚；5、已退还违法所得并愿意缴纳罚金。建议对被告人判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2021年1月以来，被告人尹延林在明知他人实施信息网络犯罪活动的情况下，以营利为目的多次出售自己和他人银行卡共计20套（一套包含银行卡及配套网银、手机卡及身份证复印件），其中多套银行卡被用于实施电信网络诈骗犯罪，情节严重。具体事实如下：1、2021年1月7日，被告人尹延林将自己一套渤海银行卡（尾号1084）及从孙某3（尾号3363）、刘某2（尾号3082）处非法获取的渤海银行卡二套，贩卖给河南省郑州市惠济区文化北路236号美景万科张志杰（实际为刘某1）。后尹延林又非法获取陈某2一套渤海银行卡（尾号0946）卖给刘某1。至2021年1月22日，尹延林渤海银行卡走账28476元；孙某3渤海银行卡走账14708.95元，其中7007.95元被冻结；刘某2渤海银行卡走账122509元；陈某2渤海银行卡走账10000元，该1万元全部被冻结。2、2021年1月26日，被告人尹延林将从郭某处非法获取的3套银行卡、从孙某3处非法获取的4套银行卡及自己5套银行卡共12套银行卡邮寄给广西防城港市东兴市东盟花园陈阿兴，电信诈骗分子通过云美ＡＰＰ以刷单赚佣金为由诈骗李某2等多名被害人2320233.2元，其中108930元进入尹延林贩卖的部分银行卡账户。2021年2月17日，尹延林将其贩卖的本人建设银行卡（尾号1283）挂失后，将卡内2000元取出自用。3、2021年2月份，被告人尹延林将从孙某1处非法获取的银行卡4套，贩卖给广西防城港市东兴市东盟花园陈阿兴用于电信诈骗。2021年3月5日，电信诈骗分子以冒充公检法形式诈骗被害人陈某1217300元、强某150000元，共有100000元进入孙某1邮政储蓄银行卡（尾号1345）。另查明，被告人到案后如实供述主要犯罪事实，已退缴全部违法所得。上述事实有经庭审举证、确认的物证手机一部，书证发破案经过、受案登记表、立案决定书、微信聊天记录截图、孙某1邮政银行账户（尾号1345）交易明细、陈某1转账记录、强某ｑｑ聊天记录、尹延林银行信息及流水、孙某3银行流水、郭某银行流水、张某转账记录、赵某中国银行交易、王某1转账明细、王某1微信聊天记录、司某银行交易明细、司某微信聊天记录、中通快递发件记录、尹延林微信聊天记录、银行卡明细填写表、陈某2银行交易明细、刘某2银行交易明细、顺丰发件记录单、户籍证明等，证人孙某1、孙某2、王某2、郭某、孙某3、刘某1、王某3、姜某、陈某2、刘某2证言，被害人陈某1、强某、张某、李某1、赵某、王某1、朱某、司某、李某2陈述，被告人尹延林供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被告人的辩护人所持“社会危害性小”的辩护意见，经查，被告人尹延林为了非法获利向他人贩卖银行卡，为他人实施犯罪活动提供转账支付结算帮助，其中部分银行卡被诈骗犯罪分子利用，造成被害人重大损失，具有严重的社会危害性，该辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人明知他人利用信息网络实施犯罪活动，向他人贩卖银行卡20套用于提供转账支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予刑罚。公诉机关指控罪名成立。被告人到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人退缴全部违法所得，主动缴纳罚金保证金，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪并接受处罚，可从宽处理。其辩护人所持“坦白、初犯、偶犯、自愿认罪认罚、已退还违法所得并愿意缴纳罚金保证金”的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。结合社区调查评估意见，不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人尹延林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2022年3月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、违法所得二千元退赔被害人李某2。作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李爱波人民陪审员  李 敏人民陪审员  王 青二〇二一年九月三日法官 助理  闫晴晴书 记 员  刘翠萍