湖南省郴州市苏仙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1003刑初310号公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。被告人陈某，男，1983年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市苏仙区，现住郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月6日被郴州市XX局苏仙分局刑事拘留；同年3月16日被郴州市XX局苏仙分局取保候审；同年7月27日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审；同年8月18日经本院决定被取保候审，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2021]Z222号起诉书指控被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月13日向本院提起公诉，本院经审查后于同年8月18日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年9月6日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员邓中明、书记员邓翔馨出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2020年9月的一天，杨某（另案处理）在郴州市苏仙区××镇找到被告人陈某，杨某向陈某提出提供银行卡、Ｕ盾、电话卡给其，并支付一定报酬。陈某同意后，将以自己名义办理的邮政储蓄银行、建行、农行等四张银行卡、Ｕ盾、电话卡给杨某，用于网络刷单诈骗等活动，其中邮政储蓄银行尾数6415账户银行卡非法结算资金2178724元，农行尾数4270账户银行卡非法结算资金1024033元，陈某从中获利6000余元。另查明，2020年10月22日，王某、陈某到网上刷单时，转账了两笔各9999元到对方提供的户名为陈某邮政储蓄银行尾数6415账户内，事后发现被骗遂向XX机关报警。案发后，被告人陈某主动向XX机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同杨某为其犯罪提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某主动向XX机关投案，并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人陈某认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈某拘役六个月，并处罚金三千元，可适用缓刑。被告人陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年9月的一天，杨某在郴州市苏仙区××镇找到被告人陈某，提出让被告人陈某提供绑定配套的银行卡、Ｕ盾、电话卡给杨某，杨某支付一定报酬给被告人陈某。被告人陈某同意后，将以自己名义在邮政储蓄银行、中国农业银行等银行办理的四张银行卡及绑定配套的Ｕ盾、电话卡给杨某，杨某将上述银行卡等邮寄给他人用于网络犯罪等活动，其中尾数为6415的邮政储蓄银行账户非法结算资金2178724元，尾数为4270的中国农业银行账户非法结算资金1024033元，被告人陈某从中获利6000余元。另查明，2020年10月22日，王某、陈某在网上刷单时，二人均分别转账了9999元到对方提供的户名为陈某的尾数为6415的邮政储蓄银行账户内，事后发现被骗遂向XX机关报警。2021年3月5日13时许，被告人陈某来到郴州市XX局苏仙分局投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的：1.接报案登记表、到案经过；2.证人杨某、王某、陈某等人的证言；3.银行卡账户信息及交易明细清单；4.提取笔录及微信聊天记录；5.辨认笔录；6.被告人陈某的供述及其户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。应予依法惩处。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关的指控成立。被告人陈某自动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，可以从轻处罚；被告人陈某系从犯，应当从轻处罚；被告人陈某认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议是适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月6日起至2022年2月22日止。）二、继续追缴被告人陈某违法所得6000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张菊芝人民陪审员  段辉红人民陪审员  王 贞二〇二一年九月六日法官 助理  黄洛锟书 记 员  阳 婷附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。