湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1382刑初175号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人廖硕岚，男，1980年5月6日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。曾因犯****罪，2013年6月30日被本院判处有期徒刑一年二个月；又因犯****罪，2019年4月16日被本院判处有期徒刑二年四个月，2020年2月1日刑满释放。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人蒋某，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人成某康，男，出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，大专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师。 被告人梁某丰，男，出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，系湖南省娄底职业技术学院农林工程学院学生，住湖南省涟源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人陈韦，湖南道宽律师事务所律师。 被告人刘某，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人李某，男，出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉[2021]93号起诉书指控被告人廖硕岚、蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人成某康、梁某丰、刘某、李某犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理，审理过程中发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟出庭支持公诉，被告人廖硕岚、蒋某、被告人成某康及其辩护人刘勇军、被告人梁某丰及其辩护人陈韦、被告人刘某、李某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ｌ、2020年8月9日，“云阿几”与被告人蒋某联系，要蒋某帮忙套现10万元钱，并承诺蒋某7％的提成，蒋某明知“云阿几”（另案处理）要其套现的是犯罪所得，仍联系被告人刘某等人，被告人李某、成某康、梁某丰、刘某明知蒋某所要套现的是犯罪所得，仍联系“姚权”（另案处理）帮忙套现。当日，“云啊叽”分两次将10万元打至“姚权”指定的肖亚军建设银行账户（62×××16）后，“姚权”等人将10万元取出，扣除7000元提成后，将剩余的93000元人民币交给了成某康、刘某等人，刘某等人将93000元交给了“云阿几”的老婆。为了将蒋某介绍套现的下一笔款项“吞掉”，李某、成某康、梁某丰、刘某此次未从中获利。 2、2020年8月12日下午，“二满样”（另案处理）与被告人廖硕岚联系，三次要廖硕岚帮忙转账套现共3万元，廖硕岚明知“二满样”要其转账的是犯罪所得,仍分三次帮“二满样”转账套现3万元，并从中获利1千元。 二、盗窃罪 2020年8月14日下午，“二满样”微信联系被告人廖硕岚，要其帮忙转账套现10万元，并许诺廖硕岚10％的提成，廖硕岚明知”二满样”要其套现的是犯罪所得，仍通过曾星星（另案处理）介绍，联系被告人蒋某，蒋某明知廖硕岚要其套现的是犯罪所得，仍联系被告人成某康等人，被告人李某、成某康、梁某丰、刘某明知蒋某要转账套现的10万元钱系犯罪所得，仍伙同“姚权”等人，假装这10万元被“姚权”等人“黑吃黑”了，将该笔钱“吞掉”并分赃。其中，李某分得3.65万元，“姚权”分得2.4万元，刘某分得1.9万元，成某康分得1.4万元，梁某丰分得0.6万元。 2020年8月16日1时许，被告人蒋某通过朋友报案后，与被告人廖硕岚一起在涟源市医院附近被某机关抓获；同日23时许，蒋某协助某机关在娄底市娄星区鸿源紫荆酒店对面红绿灯路口将被告人成某康、李某抓获；同年8月17日9时许，李某协助某机关在涟源市将被告人梁某丰抓获；同日10时许，梁某丰协助某机关在涟源市人民政府对面“一六八网咖”将被告人刘某抓获。 案发后，被告人廖硕岚退赃1000元；被告人梁某丰退赃6000元；被告人刘某退赃19000元；被告人李某退赃36500元；被告人成某康退赃14000元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有户籍资料、到案经过、刑事判决书、释放证明、银行交易记录等书证，被害人周某、候某等人的陈述，证人吴某、郭某等人的证言及被告人廖硕岚、蒋某、成某康、梁某丰、刘某、李某的供述与辩解等证据材料。据此认为，被告人成某康、李某、梁某丰、刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人蒋某、廖硕岚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款，应当以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人成某康、李某、梁某丰、刘某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人蒋某、廖硕岚的刑事责任。被告人廖硕岚系累犯，被告人成某康、李某、刘某、梁某丰均系一人犯数罪，在共同盗窃犯罪中，被告人成某康、李某、刘某、梁某丰均系主犯，在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人蒋某、廖硕岚、成某康、李某、刘某、梁某丰均系从犯，被告人廖硕岚、蒋某系部分掩饰、隐瞒犯罪所得未遂，被告人蒋某还系自首，被告人廖硕岚、成某康、李某、刘某、梁某丰均有坦白情节，被告人蒋某、李某、梁某丰均有立功表现，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十九条。被告人成某康、李某、梁某丰、刘某、廖硕岚案发后均已退赃，可酌情从轻处罚。被告人成某康、李某、蒋某、廖硕岚、梁某丰认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人成某康以犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金；建议对被告人刘某以犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金；建议对被告人李某以犯盗窃罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金；建议对被告人梁某丰以犯盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，总和刑期三年四个月，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金；建议对被告人蒋某以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；建议对被告人廖硕岚以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金。诉请依法判处。 被告人廖硕岚、蒋某、成某康、李某、梁某丰对公诉机关指控的犯罪事实、适用的法律及量刑建议均未提出异议。 被告人刘某提出，其未与被告人成某康、李某等人就吞掉2020年8月14日套现的10万元一事事先进行过商量。 被告人成某康的辩护人提出，公诉机关指控的2020年8月14日被告人成某康实施的犯罪行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不应以盗窃罪论处，且其犯罪行为构成牵连犯，应当按掩饰、隐瞒犯罪所得罪一罪处罚。被告人成某康在本案中系从犯，积极退赃，认罪认罚，且系初犯，请求对其从轻、减轻处罚，在一年六个月有期徒刑内量刑，并适用缓刑。 被告人梁某丰的辩护人提出，被告人梁某丰不构成盗窃罪的共犯。被告人梁某丰在本案中系从犯。被告人梁某丰具有立功、坦白、退赃情节，且系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ｌ、2020年8月9日，“云阿几”（另案处理）与被告人蒋某联系，要蒋某帮忙套现10万元钱，并承诺蒋某7％的提成，蒋某明知“云阿几”要其套现的是犯罪所得，仍联系被告人刘某等人，被告人李某、成某康、梁某丰、刘某明知蒋某所要套现的是犯罪所得，仍联系“姚权”（另案处理）帮忙套现。当日，“云阿几”分两次将10万元打至“姚权”指定的肖亚军建设银行账户（62×××16）后，“姚权”等人将10万元取出，扣除7000元提成后，将剩余的93000元人民币交给了成某康、刘某等人，刘某等人将93000元交给了“云阿几”的老婆。为了将蒋某介绍套现的下一笔款项“吞掉”，李某、成某康、梁某丰、刘某此次未从中获利。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）银行卡交易明细清单，证明2020年8月9日13时50分许，户名为卢兴家、卡号为62×××38的工商银行卡先后通过手机银行转账两笔49999元共计99998元至户名为肖亚军、卡号为62×××16的银行卡上；同日，户名为肖亚军、卡号为62×××16的建设银行卡收到上述两笔款项后被通过不同途径取现。 （2）被告人蒋某的供述，证明2020年7月份，刘某找到蒋某，说他有“洗钱”的门路，可以提成5%，看蒋某有没有人需要帮忙“洗钱”的。8月初，蒋某一个在缅甸从事网络诈骗等违法活动的朋友“云阿几”通过QQ联系蒋某，要他找人帮忙套现10万元钱，蒋某知道那是赃款，但仍找刘某帮忙套现。蒋某叫上他朋友“想满样”，约了刘某、“云阿几”的老婆在娄底的花之林谈好套现的事，之后“云阿几”把钱打到了李某、成某康发过来的银行卡上面。后李某将93000元钱送到成某康开的店里，“云阿几”的老婆拿到钱后就直接走了。蒋某是通过刘某认识梁某丰，再通过梁某丰介绍认识李某、成某康的。 （3）被告人刘某的供述，证明2020年8月初的一天，蒋某跟刘某说他老板有10万元钱想要套现，并承诺给刘某5%的提成作为报酬。刘某知道那是赃款，但仍通过梁某丰联系李某、成某康帮忙套现，李某、成某康找到一个外号叫做“全哥”的男子负责取款。蒋某的老板将钱打到“全哥”的账户里后，因为迟迟没有消息，刘某和梁某丰、蒋某以及蒋某的两个朋友就开车到了娄底鸿源紫荆酒店附近成某康开的店里。李某、成某康想将这笔钱“吞掉”，当时刘某和梁某丰没有同意。为了放长线钓大鱼，李某、成某康决定这次还是不把这笔钱“吞掉”。后李某开车载着刘某找到“全哥”拿到93000元钱交给了蒋某，另外的7000元给了“全哥”作为帮忙套现的手续费。 （4）被告人梁某丰的供述，证明2020年08月10日左右的一天12时许，刘某联系梁某丰说他朋友有10万元钱要套现，梁某丰知道那是赃款，但仍告知其表哥李某，李某提出他可以帮忙套现，但要收取7％的提成。13时许，蒋某、刘某、梁某丰等人到了娄底鸿源紫荆酒店旁成某康开的店里，蒋某等人还接来了一名三十多岁的妇女。14时30分许，那笔10万元钱通过手机银行转到了李某提供的一个银行卡上。在等送现金过来的时候，李某向梁某丰提出要把这笔钱吞了，当时梁某丰没有同意。16时许，李某拿来了93000元钱现金交给蒋某。 （5）被告人李某的供述，证明2020年8月9日左右的一天，刘某通过梁某丰联系李某说他朋友要找人把博彩诈骗的钱套现，并承诺给5%的提成，李某、成某康随后联系姚权帮忙套现。不久，梁某丰、刘某以及刘某的朋友蒋某等人到了娄底，梁某丰要李某发一个卡号给刘某，李某即将姚权（外号“二哥”、“权哥”）提供的户名为“肖亚军”的一个建设银行卡号发给刘某，不到五分钟，金额共计为10万元的两笔钱就打到了这张建设银行卡上。李某、成某康向梁某丰提出吞了这笔钱，梁某丰没同意。李某就和成某康商量这次就不吞这笔钱了。后李某开车带着刘某在姚权处拿到93000元交给了刘某，刘某将钱交给了那个老板，另外7000元钱被姚权拿走了。当时李某和成某康他们说好以后如果还有这样的钱要套现，就要“黑吃黑”吞掉这些钱。 （6）被告人成某康的供述，证明2020年8月上旬的一天，蒋某通过刘某找到梁某丰，梁某丰找到成某康和李某帮忙“洗钱”，李某向成某康提出把要套现的10万元赃款吞了，成某康表示同意，并将“二哥”的微信推荐给了李某。后李某与梁某丰、刘某、蒋某等人来到成某康开的店里，成某康联系了“二哥”，李某带着梁某丰、刘某找到“二哥”，拿到了扣除给“二哥”提成后的93000元。在此过程中，成某康和李某等人商量暂时不吞这笔钱了，以后再伺机“黑吃黑”。 2、2020年8月12日下午，“二满样”（另案处理）与被告人廖硕岚联系，三次要廖硕岚帮忙转账套现共3万元，廖硕岚明知“二满样”要其转账的是犯罪所得,仍分三次帮“二满样”转账套现3万元，并从中获利1千元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）银行卡交易明细清单，证明户名为“周武”、帐号为62×××68的账户于2020年8月13日分别三次转存9000元至户名为“李景宜”、卡号为62×××73的农业银行卡里。 （2）被告人廖硕岚的供述，证明2020年8月12日左右的一天下午，廖硕岚一个外号叫“二满样”的朋友通过微信转给廖硕岚1万元钱，同时发来一个户名为“李景宜”的农业银行卡号（62×××73），要他帮忙将钱转至该账号上。廖硕岚明知该笔钱系赃款，仍通过其朋友“周伍”的手机银行把该笔钱转到了“二满样”提供的农业银行卡里，并把转账记录截图通过微信发给了“二满样”。没过多久，“二满样”又通过微信转给廖硕岚1万元钱，要他继续帮忙转账，并说只要转9000元就行了，留1000元给廖硕岚买烟抽，廖硕岚遂转了9000元钱到李景宜的农业银行卡里。不久，“二满样”再次通过微信转给廖硕岚1万元钱，廖硕岚又将该笔钱转到了李景宜的农业银行卡里。 二、盗窃罪 2020年8月14日下午，“二满样”微信联系被告人廖硕岚，要其帮忙转账套现10万元，并许诺廖硕岚10％的提成，廖硕岚明知”二满样”要其套现的是犯罪所得，仍通过曾星星（另案处理）介绍，联系被告人蒋某，蒋某明知廖硕岚要其套现的是犯罪所得，仍联系被告人成某康等人，被告人李某、成某康、梁某丰、刘某明知蒋某要转账套现的10万元钱系犯罪所得，仍伙同“姚权”等人，假装这10万元被“姚权”等人“黑吃黑”了，将该笔钱“吞掉”并分赃。其中，李某分得3.65万元，“姚权”分得2.4万元，刘某分得1.9万元，成某康分得1.4万元，梁某丰分得0.6万元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）微信聊天记录截图，证明姚权通过微信发了“62×××16、肖亚军、建行）”等信息给成某康，并且有成某康反复和姚权聊天，姚权未予理会等内容。 （2）银行交易明细清单，证明户名为李景宜、卡号为62×××73的农业银行卡于2020年8月14日跨行转出100000元给户名为肖亚军、卡号为62×××16的银行卡；户名为肖亚军、卡号为62×××16的建设银行卡收到上述款项后于同日多次通过支付宝、跨行转出消费等方式取现。 （3）被告人廖硕岚的供述，证明2020年8月14日下午，“二满样”再次通过微信联系廖硕岚，要他帮忙转账套现10万元钱，并承诺10%的提成。廖硕岚明知该笔钱系赃款，仍通过曾星星介绍联系了蒋某，蒋某将户名为肖亚军的建设银行卡号62×××16提供给了廖硕岚，廖硕岚通过微信将卡号发给“二满样”。没过几分钟，“二满样”通知廖硕岚说钱已经转过去了，廖硕岚即安排蒋某去取钱，但没过多久蒋某就告诉廖硕岚说钱被别人吞了。 （4）被告人蒋某的供述，证明2020年8月14日下午，廖硕岚微信联系蒋某，要他帮忙套现10万元钱，并许诺7%的提成。蒋某先是联系了刘某，刘某把成某康的电话告诉了蒋某，随后蒋某联系成某康表示要“洗钱”，并去娄底找到李某、成某康，李某、成某康与其上家“二哥”取得联系，“二哥”发了一张户名为肖亚军的银行卡号62×××16给李某、成某康，蒋某用手机拍了照通过微信发给了廖硕岚。过了十多分钟，就有10万元钱打到了肖亚军的银行卡上，廖硕岚将转钱的截图通过微信发给了蒋某，但此后一直没有人送现金过来，廖硕岚安排人来拿钱也一直没有拿到。 （5）被告人成某康的供述，证明2020年8月14日，蒋某联系刘某、梁某丰说又有一笔10万元钱要套现，刘某、梁某丰要蒋某联系成某康，并要成某康、李某使用假名“吴巨宏”、“梁奥翔”。成某康、李某决定要把这笔钱吞掉，他们和“二哥”在娄底火车站附近的老新一佳超市附近见面商量了分赃方式，并商量好“二哥”按成某康的指引将卡号发过来之后便不再和他们联系，直到成某康叫他“全哥”再联系，这就意味大功告成了。“二哥”提出要分24000元，成某康提出要分20000元。在此期间，李某通过微信语音告诉梁某丰要吞掉这笔钱，梁某丰表示听李某的，当时刘某和梁某丰在一起。没过多久，蒋某等人到了娄底，“二哥”通过微信发了一个“621700303010921621、肖亚军、建行”的消息给成某康，蒋某拍了照发给他老板。那个老板的钱转出去后，成某康、李某假装联系不上“二哥”，蒋某急了，将成某康和李某一起带到了涟源。2020年8月15日凌晨，成某康、李某开车回到娄底和“二哥”见面分赃，“二哥”分得24000元，成某康分得14000元。 （6）被告人李某的供述，证明2020年8月14日12时许，蒋某联系刘某说有10万元钱要套现，刘某通过梁某丰联系李某，蒋某也联系了成某康。李某、成某康决定要把这笔钱吞掉，他们和姚权在娄底火车站附近的老新一佳超市附近见面商量了分赃方式，当时成某康提出他要和姚权一样拿2万元和一些手续费。李某打电话给梁某丰、刘某，提出要分掉这笔钱，梁某丰说随便，李某认为梁某丰同意了，刘某在电话里说他至少要拿2万多块钱。李某、成某康和姚权商量好由成某康假装联系姚权去取钱，发完卡号收到钱之后姚权再故意不与李某、成某康联系，做出钱被别人吞掉了的假象，直到成某康给姚权发信号“权哥”，姚权再联系成某康、李某。后蒋某等人过来了，成某康、李某假装多次联系不上姚权，因为没有拿到钱，蒋某等人就将李某、成某康带到了涟源。第二天凌晨，李某、成某康开车返回娄底找到姚权把10万块钱分了，其中姚权分得24000元、刘某分得20000元、梁某丰分得5500元、成某康分得14000元、李某分得36500元。后来蒋某在问李某和成某康的名字，刘某就随便编了两个假名字告诉对方，其中李某叫“梁奥翔”，成某康叫“吴巨宏”。 （7）被告人梁某丰的供述，证明2020年8月9日第一次洗钱后，李某和梁某丰、刘某、成某康商量过要把蒋某拿来套现的钱骗到手的事，当时李某在成某康开的店里提出了下次要吞掉蒋某的钱的想法，如果吞了钱就要分给刘某、梁某丰，梁某丰和刘某表示听李某的。2020年8月14日16时许，刘某打电话告诉梁某丰说蒋某到娄底找李某洗钱去了。20时许，刘某打电话告诉梁某丰说蒋某没收到钱，蒋某的上线要蒋某把李某和成某康带到涟源来。当日，李某给梁某丰发微信语音商量了将蒋某要套现的钱吞掉的事。后来李某打电话告诉梁某丰说钱被他搞到手里了，要梁某丰和刘某一起去娄底分钱。次日凌晨2时许，梁某丰和刘某赶到娄底，和李某、成某康一起在李某的车上分钱，李某分给梁某丰10000元、刘某15000元，后梁某丰给了刘某2000元，又借给刘某2000元。 （8）被告人刘某的供述，证明2020年8月9日第一次洗钱后，刘某和梁某丰、成某康、李某就吞掉蒋某要套现的钱一事沟通过，刘某和梁某丰知道如果蒋某还要套现的话就会被成某康和李某吞掉。由于刘某也缺钱用，欠了别人很多钱，所以他的心态也开始发生变化，也想分点钱，就不反对成某康、李某“黑吃黑”了。2020年8月14日下午4点多钟，蒋某联系刘某说又有一笔10万元要套现，晚上20时许，蒋某打电话告诉刘某说出事了，刘某明白是成某康、李某伙同“全哥”等人将蒋某的那笔赃款给吞掉了，于是主动打电话给李某，并联系了梁某丰，梁某丰打电话问李某这些钱怎么分，刘某和梁某丰提出要3万元钱封口费。8月15日凌晨，刘某、梁某丰和李某、成某康在娄底见了面，李某给了刘某15000元，给了梁某丰10000元，后梁某丰给了刘某2000元，又借给刘某2000元。为了怕蒋某追究，刘某给成某康、李某分别取了两个假名叫“吴巨宏”、“梁奥翔”。 2020年8月16日1时许，被告人蒋某通过朋友报案后，与被告人廖硕岚一起在涟源市医院附近被某机关抓获；同日23时许，蒋某协助某机关在娄底市娄星区鸿源紫荆酒店对面红绿灯路口将被告人成某康、李某抓获；同年8月17日9时许，李某协助某机关在涟源市将被告人梁某丰抓获；同日10时许，梁某丰协助某机关在涟源市人民政府对面“一六八网咖”将被告人刘某抓获。 案发后，被告人廖硕岚退赃1000元；被告人梁某丰退赃6000元；被告人刘某退赃19000元；被告人李某退赃36500元；被告人成某康退赃14000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）证人刘某的证言，证明2020年8月15日晚,刘某、张志光开车送廖硕岚、蒋某回家，途经胡家坝时被某民警抓获。 （2）证人吴某、郭某的证言，证明2020年8月15日或者16日晚，吴某一个外号叫“老三”的朋友打电话告诉吴某，说他一个叫蒋某的因为“黑吃黑”的事被人绑架了，要吴某去报案，正好吴某和涟源市某局巡警大队协警郭某在一起吃夜宵，吴某就将情况告诉了郭某，郭某即打电话向巡警大队大队长梁比霖报了案。是蒋某发信息给“老三”，要“老三”去报警的。 （3）抓获经过，证明廖硕岚、蒋某于2020年8月16日1时许在涟源城北医院附近公路上被某民警抓获；蒋某于2020年8月16日23时许通过电话与成某康、李某联系，约好在娄底市娄星区鸿源紫荆斜对面见面，后涟源市某局民警在蒋某的带领下在鸿源紫荆斜对面将成某康、李某抓获；李某于2020年8月17日9时许通过电话约梁某丰在涟源市开成商业广场旁见面，后民警在李某的带领下在涟源市开成商业广场旁将梁某丰抓获；梁某丰于2020年8月17日10时许通过电话约刘某在涟源市政府对面168网吧见面，后民警在梁某丰的带领下在涟源市政府对面168网吧将刘某抓获。 （4）湖南省非税收入一般缴款书，证明廖硕岚退赃1000元，梁某丰退赃6000元，刘某退赃19000元，李某退赃36500元，成某康退赃14000元。 （5）被告人廖硕岚的供述，证明2020年8月16日凌晨，廖硕岚和蒋某在朋友的车上被某民警抓获。 （6）被告人蒋某的供述，证明2020年8月15日下午5点钟左右，廖硕岚从广东回来了，他要蒋某带着到娄底去找李某、成某康，由于没有找到李某、成某康，廖硕岚和蒋某就回了涟源，廖硕岚一直跟着蒋某到凌晨2点多钟，蒋某就报警了。蒋某被抓获后，表示愿意带某民警去抓李某、成某康。蒋某通过电话与成某康联系，约好到成某康的店里面谈，然后民警开车带着蒋某赶到成某康的店子旁等待，李某、成某康来了后，蒋某向民警指认了他们，民警就将李某、成某康抓获了。 （7）被告人成某康的供述，证明蒋某带着民警在成某康的店子附近蹲守，成某康和李某与蒋某约好到成某康的店里谈事，成某康和李某刚停好车就被某民警抓获。 （8）被告人李某的供述，证明2020年8月16日晚，成某康和李某应蒋某的约准备到成某康的店里谈事时在店门口被某民警抓获。李某被抓获后，主动要求带民警去抓捕梁某丰，经民警允许，李某电话联系梁某丰约好到开成酒店商量那10万块钱的事，随后民警开车带李某到涟源市开成酒店门口，在李某的指认下将梁某丰抓获。 （9）被告人梁某丰的供述，证明2020年8月17日中午，李某通过电话约梁某丰到开成酒店商量那十万块钱的事，梁某丰赶到涟源市开成酒店门口时就被民警抓获了。梁某丰被抓获后，主动要求协助某机关抓捕刘某，梁某丰电话联系了刘某，然后带着民警到168网吧抓获了刘某。 （10）被告人刘某的供述，证明2020年8月17日11时许，刘某在168网吧上网时，民警在梁某丰的带领下将刘某抓获。 另外证明全案的证据还有下列经过庭审质证并且查证属实的证据： （1）户籍资料，证明廖硕岚、蒋某、成某康、梁某丰、刘某、李某的基本情况，六被告人犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 （2）刑事附带民事判决书、释放证明、取保候审决定书，证明廖硕岚曾因犯****罪，2013年6月30日被本院判处有期徒刑一年二个月；又因犯****罪，2019年4月16日被本院判处有期徒刑二年四个月，2020年2月1日刑满释放；成某康因涉嫌诈骗犯罪，2020年2月9日被江苏省宿迁市某局宿城分局决定取保候审。 （3）被害人仝瑞昌、侯某、赵某1、周某、古某、赵某2、赵某3的陈述及受案登记表、立案决定书，证明各被害人遭遇网络诈骗，其中赵某3的被骗款项转入户名为王琼锋、卡号为62×××59的工商银行卡上，周某的部分被骗款项转入户名为汪瀚的银行卡上，古某的部分被骗款项转入户名为范章财、卡号为62×××75的银行卡上。 （4）银行卡结果列表，证明户名为卢兴家、卡号为62×××38的工商银行卡与户名为范章财、卡号为62×××75的银行卡以及汪瀚的银行卡之间有银行流水往来。 （5）银行卡详情、资金流向图，证明赵某3的被骗款项转入户名为王琼锋、卡号为62×××59的工商银行卡后有49999元转入户名为肖亚军的中国建设银行卡62×××16上，王琼锋的银行卡已被警方冻结。 （6）银行交易明细清单，证明户名为李景宜、卡号为62×××73的农业银行卡与户名为夏水林、卡号为62×××76的农业银行卡以及户名为罗玉华、卡号为62×××40的建设银行卡相互转账的情况。 （7）通话记录，证明刘某、梁某丰、成某康、李某等人在案发前后有过通话联系。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某、成某康、梁某丰、刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人蒋某、廖硕岚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人李某、成某康、梁某丰、刘某的行为均已构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蒋某、廖硕岚的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某、成某康、梁某丰、刘某在共同盗窃犯罪中行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某、成某康、梁某丰、刘某、蒋某、廖硕岚在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人廖硕岚是曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人蒋某、廖硕岚因意志以外的原因有部分掩饰、隐瞒犯罪所得罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人蒋某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李某、成某康、廖硕岚、梁某丰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某到案后如实供述自己所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法可以从轻处罚。被告人成某康、李某、梁某丰、刘某、廖硕岚积极退缴赃款，可视为其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人蒋某、李某、梁某丰到案后提供线索，协助某机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以减轻处罚。被告人成某康、李某、梁某丰、刘某均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人成某康、李某、蒋某、廖硕岚、梁某丰认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人刘某提出其未与被告人成某康、李某等人就吞掉2020年8月14日套现的10万元一事事先进行过商量的辩解意见。经查，被告人成某康、李某、梁某丰的供述可以证实2020年8月9日，被告人成某康、李某帮被告人蒋某套现10万元钱后与被告人梁某丰、刘某商量过下次要将被告人蒋某套现的钱“吞掉”，且2020年8月14日被告人蒋某要再次套现10万元钱时，被告人刘某仍要其联系被告人成某康等人，当日被告人成某康、李某与姚权商量要“吞掉”该笔钱时，被告人李某通过微信语音与被告人梁某丰、刘某再次进行了沟通，被告人梁某丰、刘某表示听被告人李某的。被告人刘某亦供述在第一次帮被告人蒋某套现后即知道被告人成某康、李某会“吞掉”被告人蒋某下一笔要套现的钱，但因被告人刘某也想分钱，所以不反对他们“黑吃黑”，并帮被告人成某康、李某编造了假名以应付被告人蒋某。被告人成某康、李某、梁某丰、刘某的供述相互印证，足以证明四被告人就吞掉2020年8月14日套现的10万元一事事先进行过商量的事实，故对被告人刘某的辩解意见，本院不予采纳。 被告人成某康的辩护人提出被告人成某康积极退赃，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查与本案事实相符，本院予以采纳。被告人成某康的辩护人还提出公诉机关指控的2020年8月14日被告人成某康实施的犯罪行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不应以盗窃罪论处，且其犯罪行为构成牵连犯，应当按掩饰、隐瞒犯罪所得罪一罪处罚的辩护意见。经查，被告人成某康伙同他人，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为符合盗窃罪的构成要件，已构成盗窃罪，且系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。故对其辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。被告人成某康的辩护人还提出被告人成某康在本案中系从犯，初犯，请求对其减轻处罚，在一年六个月有期徒刑内量刑，并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人成某康在共同盗窃犯罪中行为积极主动，应认定为主犯，且其一人犯数罪，不能认定为初犯，亦不能适用缓刑，公诉机关的量刑建议适当，故对其辩护人的上述辩护意见，本院亦不予采纳。 被告人梁某丰的辩护人提出被告人梁某丰具有立功、坦白、退赃情节，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查与本案事实相符，本院予以采纳。被告人梁某丰的辩护人还提出被告人梁某丰不构成盗窃罪的共犯，在本案中系从犯，且系初犯、偶犯的辩护意见。经查，被告人梁某丰伙同他人，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，被告人梁某丰在共同盗窃犯罪中行为积极主动，应认定为主犯，且其一人犯数罪，不能认定为初犯、偶犯，故对其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人廖硕岚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年3月16日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年12月16日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 被告人成某康犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2024年3月16日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 被告人梁某丰犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万三千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2023年4月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2023年12月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2023年7月16日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、追缴被告人廖硕岚违法所得人民币一千元、被告人成某康违法所得人民币一万四千元、被告人梁某丰违法所得人民币六千元、被告人刘某违法所得人民币一万九千元、被告人李某违法所得人民币三万六千五百元，上缴国库（均已追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢 忠 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  李俊楠 二〇二一年九月十日 代理书记员  林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。