甘肃省白银市平川区人民法院刑事判决书（2021）甘0403刑初164号公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。        被告人郑某，男，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局刑事拘留，2021年5月25日被逮捕，现羁押于白银市平川区看守所。        辩护人韩某，甘肃合睿律师事务所律师。        被告人张某，女，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省瑞昌市，居住该市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人朱某，白银长征律师事务所律师。        被告人蔡某，女，汉族，大专文化，农民，户籍所在地江西省瑞昌市，居住该市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人周某1，白银长征律师事务所律师。        被告人李某，女，汉族，中专文化，农民，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，居住地北京市房山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人周某2，白银长征律师事务所律师。        被告人雷某，女，汉族，大专文化，农民，户籍所在地江西省瑞昌市，居住该市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人王某1，白银长征律师事务所律师。        被告人蒋某，女，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人王某2，白银长征律师事务所律师。        被告人罗某，女，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人郝某，白银市平川区法律援助中心律师。        被告人柯某1，女，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省瑞昌市，居住该市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月17日被甘肃省白银市某某局平川分局取保候审。        辩护人冯某，白银市平川区法律援助中心律师。        甘肃省白银市平川区人民检察院以平检刑诉［2021］100号起诉书指控被告人郑某、雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年9月14日公开开庭进行了审理，甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察官高燕出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人韩某、被告人雷某及其辩护人王某1，被告人张某及其辩护人朱某，被告人蔡某及其辩护人周某1，被告人李某及其辩护人周某2，被告人蒋某及其辩护人王某2，被告人罗某及其辩护人郝某，被告人柯某1及其辩护人冯某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。        甘肃省白银市平川区人民检察院指控，2021年2月底，被告人郑某在江西省瑞昌市以XX传媒文化有限公司名义招聘业务员雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1、柯某君、柯某2、蒋某1、张某1、黄某1、向某等人来实施“拉客户进群”的行为，为电信诈骗犯罪提供帮助。被告郑某先是通过百度贴吧联系到一个专门招募“拉客户进群”的人（简称“甲方”）。双方约定，郑某及其业务员每拉一个客户进入“甲方”提供的微信群就向郑某支付100元左右，“甲方”通过微信昵称为“X峰”的人向郑某提供微信群二维码和公民个人电话号码。业务员利用AI机器人外呼系统进行自主拨打客户电话，从而甄选有炒股意向的客户目标号码，然后业务员通过人工添加对方微信，添加成功之后业务员就会把“甲方”给的微信群二维码推给客户让客户加入指定的微信群，业务员每拉一人进群获利20元。当微信群加满后100人郑某和“甲方”进行核算，“甲方”以“火币”的形式通过中间商将钱转到火币平台，郑某再将火币兑换成人民币转入自己的银行卡中。从实施该犯罪行为开始至案发，郑某及业务员共拉入1599人进群，违法所得15万元，郑某将该部分钱款用于发放业务员工资、日常消费、支付话费。其中被告张某拉入287人，获利4000元；被告蔡某拉入235人，获利4000元；被告李某拉入216人，获利4000元；被告雷某拉入143人，获利3000元；被告蒋某拉入207人，获利2000元；被告罗某拉入147人，获利2200元；被告柯某1拉入114人，获利2000元。2021年3月5日，孙文某由郑某雇佣的业务员通过前述犯罪手段被拉进“XX咨询官方群”，在群里通过链接下载一个叫“XX私募版”的APP，并在这个APP中投资股票，前后被骗共计181万余元，已由兰州警方立案侦查。        2021年4月16日，被告郑某、雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1在江西省瑞昌市被抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。某某机关从被告郑某处扣押手机12部、电脑主机1台、电脑硬盘1个；从被告雷某处扣手机2部、电脑硬盘1个；从被告张某处扣押手机2部、电脑硬盘1个；从被告蔡某处扣押手机4部、电脑硬盘1个；从被告柯某1处扣押手机2部、电脑硬盘1个；从被告李某处扣押手机3部、电脑硬盘1个；从被告罗某处扣押手机2部、电脑硬盘1个；从被告蒋某处扣押手机2部、电脑硬盘1个；从同案人张某1处扣押手机3部、电脑硬盘1个；从同案人柯某2处扣押手机2部、电脑硬盘1个；从同案人柯某君处扣押手机1部、电脑硬盘1个；从同案人员蒋某1处扣押手机2部、电脑硬盘1个；从同案人员黄某1、向某处各扣押电脑硬盘1个。        审理中，被告张某退缴获利4000元、被告蔡某退缴获利4000元、被告李某退缴获利4000元、被告雷某退缴获利3000元、被告蒋某退缴获利2000元、被告罗某退缴获利2200元、被告柯某1退缴获利2000元，以上共计21200元。        公诉机关认为，被告人郑某、雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为提供广告推广等帮助，情节严重，其行为已触犯了刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人郑某、雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1到案后均如实供述所犯罪行且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人郑某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。建议对被告人郑某判处一年有期徒刑，并处罚金。建议对被告人雷某、张某、蔡某、李某、蒋某、罗某、柯某1分别判处三个月拘役，并处罚金。        上述事实，被告人郑某、张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1在开庭审理时未提出异议，且有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证，本院予以确认的证人黄某1、柯某2、向某、周某3、黄某2、段某的证言，被告人郑某、张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1的供述，工作笔记本，手机微信截图，扣押决定书、清单，发还清单，孙文某被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、银行卡交易明细，归案情况说明，户籍信息等证据证实，足以认定。        本院认为，被告人郑某、张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为已触犯了刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人郑某、张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郑某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪事实处罚。被告人张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人郑某、张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1到案后，均能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1在审理中能退缴其全部非法获利，均依法酌予从轻处罚。辩护人韩某辩称，被告人郑某具有如实供述所犯罪行，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以支持。辩护人王某1、朱某、周某1、周某2、王某2、郝某、冯某辩称，各被告人在共同犯罪中是从犯，到案后能如实供述所犯罪行，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以支持。从8名被告人及同案人处扣押的涉案手机37部、电脑硬盘14个、电脑主机1个，依法予以没收，上缴国库。已退缴的非法获利21200元，依法没收，上缴国库。未退缴的非法获利128800元，向被告人郑某继续追缴没收，上缴国库。据此，本院根据被告人郑某、张某、蔡某、李某、雷某、蒋某、罗某、柯某1的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：        一、被告人郑某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。        （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月17日起至2022年4月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币七千元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币七千元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币七千元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人雷某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五千五百元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人蒋某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币四千元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人罗某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币四千元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        被告人柯某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币四千元。        （罚金自本判决生效后十日内缴清。）        二、从8名被告人及同案人处扣押的涉案手机37部、电脑硬盘14个、电脑主机1个，依法予以没收，上缴国库。已退缴的非法获利21200元，依法没收，上缴国库。未退缴的非法获利128800元，向被告人郑某继续追缴没收，上缴国库。        如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。        审判员    万敏二〇二一年九月十五日法官助理    冯静书记员    李亮