陕西省志丹县人民法院刑事判决书 (2021)陕0625刑初54号 公诉机关志丹县人民检察院。被告人付昊，曾用名付震，男，汉族，1986年8月3日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，陕西省府谷县人，住府谷县，系长庆水电厂顺宁水电大队职工，无前科，2021年3月25日因涉嫌诈骗罪被志丹县XX局刑事拘留，同年4月7日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。委托辩护人周进旺，陕西国能律师事务所律师。志丹县人民检察院以志丹检刑诉（2021）34号起诉书指控被告人付昊犯诈骗罪，于2021年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员常文华出庭支持公诉。被告人付昊及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。志丹县人民检察院指控，2020年9月份，被告人付昊找到被害人杨某某，称志丹县XX镇XX沟XX村XX线下面的树木过高需要砍伐，其可以砍伐树木为由，通过做假账在单位报销外协费用，费用报销后与杨某某分红，并让杨某某通过当地农民的身份信息及银行账户，每个账户可报销15000元，付昊从中拿走10000元，杨某某拿5000元，杨某某表示同意，付昊担心钱报销下来后杨某某私扣该笔钱，便让杨某某提前支付其应得的钱款，杨某某先后转账给付昊13万元，付昊给杨某某写了一张19.5万元的借条。付昊拿到钱后没有向单位报销砍伐树木费用，杨某某多次向付昊索要钱款，付昊给杨某某还了3万元，剩余的10万元全部用于偿还网上贷款，至今未退还。上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解予以证实，证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实清楚，证据确实充分。公诉机关认为，被告人付昊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物13万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人付昊对起诉书指控的犯罪事实无异议且表示自愿认罪认罚。其辩护人提出1.对公诉机关指控被告人构成诈骗罪无异议，但犯罪数额应当为10万元，应当减除立案前退赔的3万元；2.被告人家属及被告人已经全部退赔被害人全部损失，并取得了被害人的谅解；3.被告人应当构成自首，被告人系电话传唤后主动到案，到案后对自己诈骗的犯罪事实供认不讳；4.被告人一贯表现良好，系初犯、偶犯；5.被告人自愿签署了认罪认罚具结书，社会危险性较小。综上，请求对被告人免于刑事处罚。经审理查明，2020年9月份，被告人付昊与被害人杨某某协商，志丹县XX镇XX沟XX村XX线下面的树木过高需要砍伐，其可以砍伐树木为由，通过做假账在单位报销外协费用，费用报销后与杨某某分红，并让杨某某通过当地农民的身份信息及银行账户，每个账户可报销15000元，付昊从中拿走10000元，杨某某拿5000元，杨某某表示同意，付昊担心钱报销下来后杨某某私扣该笔钱，便让杨某某提前支付其应得的钱款，杨某某先后转账向付昊13万元，付昊向杨某某写了一张19.5万元的借条。付昊拿到钱后并没有向单位报销砍伐树木费用，杨某某多次向付昊索要钱款，付昊给杨某某还了3万元，剩余的10万元全部用于偿还网上贷款，至今未退还。另查明，案发后，被告人家属已全部退赔被害人损失，并已取得谅解。上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明：一、书证1.受案登记表证明，案发的时间、地点、案件的性质及来源；2.侦破经过证明，2021年3月25日，志丹县公安电话通知付昊到案，付昊于当日下午自动到志丹县XX局接受审查，其对自己诈骗杨某某的犯罪事实供认不讳；3.接受证据清单证明，志丹县XX局依法接受杨某某持有的电子转账回单一份、微信聊天及转载截图四十四张、照片一张；4.中国建设银行电子转账回单证明，2020年10月8日杨某某向付昊银行转账50000元；5.微信聊天及转账截图证明，2020年9月至2021年1月期间，被害人杨某某通过微信与付昊沟通钱款到账时间以及多人身份证和银行卡照片等信息，并多次转账付昊8万元，付昊给杨某某转账3万元；6.借条照片证明，2020年9月7日，付昊因周转向杨某某借款19.5万元，支付方式为现金、微信转账、银行转账及利息；7.户籍证明信证明，被告人付昊出生于1986年8月3日，作案时已达到负完全刑事责任年龄；8.荣誉证书及集体、个人表彰决定证明，被告人付昊一贯表现良好，本次涉案前一直遵纪守法；9.收款收据及刑事谅解书证明，付昊家属已经向被害人退赔了涉案的全部款项，并取得了被害人的完全谅解。二、被害人陈述被害人陈述证明，2020年9月份，顺宁长庆水电厂付昊找到他父亲称其单位下面的树木影响高压线路的安全，其单位每年都要维护线路砍掉高压线下面的树木，同时要给树木所有人赔偿一部分钱，其还称他不需要砍树只需要提供当地农民的身份证复印件和银行卡账户，其会从空中给每个账户赔付1.5万元，赔付的钱下来之后其自己拿1万元，剩余5000元是给他的好处。他同意后，付昊称其应当拿的那部分钱要他先付给其以防止他拿到钱后不给其，他的钱等待赔付款，他同意后就微信给付昊转账4万元，付昊写了6万元的借条。第二次他微信给付昊转账3万元，付昊写了4.5万元的条子。第三次他给付昊转账5万元，付昊给他写了8.5万元的条子。最后由于他的这些条子都不见了，他便让付昊给他写了一张总共19.5万元的条子，之后他还给付昊转过1万元，但是没有写条子。他先后给付昊转账13万元，付昊拿钱时承诺所有钱都会在2020年12月27日之前可以报销下来。到了那个时间付昊又以各种理由推脱，他没办法了说自己要报案，付昊给他还了3万元。付昊给他写条子是其自愿的，其说如果单位报销不下来让他去法院起诉，写条子是为了让他安心。付昊最初说是给他介绍砍伐树木的工程了，但是最后工程没有找到就又称他只要给其钱就行，其去做个假账就能报销这些钱。他按照付昊的规定给付昊微信发过很多人的身份证照片及银行卡照片。三、证人证言1.证人辛某某证明，他系长庆XX大队XX大队长，付昊系他单位正式工，负责配电线路，也就是巡查线路，排查安全隐患。付昊在他单位没有提供过什么工程信息，也没有在他单位干过高压线安全隐患排除工作。他单位高压线安全隐患排除工程是由位于西安的长庆水电厂中中石油集团招标办负责招标，付昊并未在该招标办招标；2.证人高某某证明，他系长庆水电厂顺宁水电大队负责财务人员，主要负责对外单位电费结算及对内上报相关费用审批。付昊是他单位的普通外线工，负责单位日常的高压线安全监督、维护以及需要处理安全隐患的上报等工作。付昊并未询问过他相关线路安全赔偿事宜，也没有向他提供过需要赔偿的银行账户及身份证件。厂里对于砍伐树木一类的隐患故障是由单位上报到厂里，厂里审核同意后将赔偿款赔付到农民账户，他们组织工人自行处理。付昊之前也确实上报过类似的隐患，单位也给予了赔付，但是付昊无权自行处理，付昊发现隐患之后应当逐层上报，最后由厂里决定是否对安全隐患进行排除；3、证人刘某某证明，他系长庆XX大队XX队长。付昊系他单位正式工，负责配电线路，也就是巡查线路，排查安全隐患。付昊需要履行外协职责必须报请单位批准，付昊有协商赔付金额的职责，但是都需要上报单位，经单位审批同意后单位直接将赔偿打给树木所有人，付昊并未向他上报过杨某某赔偿一事。四、被告人供述被告人付昊供述证明，他系长庆水电厂顺宁水电大队外协人员，负责检查线路是否存在安全隐患。2020年9月份，他找到杨某某并对杨某某说他单位高压线下面的树木需要砍伐，但是他可以做假账不砍树就能将外协费报销出来，杨某某需要提供当地农民的身份证及银行账户信息，每个账户可以报销出来1.5万元，报销出来的费用他拿1万元，杨某某拿5000元。杨某某同意后，他告诉杨某某他需要先拿到自己应当拿到的以防杨某某拿到钱不给他，杨某某同意后先后以银行转账及微信转账的方式给了他13万元，他先后给杨某某打了四张借条，一张总条子数额为杨某某应分得的19.5万元。他给杨某某打条子是为了让杨某某放心，如果费用报销不出来杨某某可以起诉或者报案。他单位本来确实有外协费用，但是他拿到杨某某的钱后问财务是否有外协费用，财务说厂里没有预算，他也就没有使用杨某某提供的银行账户及身份证信息做假账上报。他拿杨某某总共13万元，期间给退了3万元，剩余的钱他都偿还网贷了。本院认为，被告人付昊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发前退还3万元不应计算至犯罪数额中，故本院依法予以扣除。被告人付昊认罪认罚，依法从宽处罚。案发后，被告人家属已全部退赔被害人损失，并已取得谅解，酌情从轻处罚。综上，对被告人辩护人提出自愿认罪认罚、已赔偿谅解、初犯、偶犯从轻处罚的辩护意见予以采纳。经委托社区评估，被告人付昊符合社区矫正监管条件。根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人付昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长     同慧荣审  判  员     党飞雄人民陪审员     刘庆玉 二〇二一年九月一日 书  记  员    杨  洁  1