湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初261号公诉机关桃江县人民检察院。被告人路艳东，男，1991年10月30日出生，汉族，高中文化，务工，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月3日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年7月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。辩护人符庚申，湖南桃花江律师事务所律师。桃江县人民检察院以益桃检刑诉（2021）75号起诉书指控被告人路艳东犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年8月25日向本院提起公诉。本院经审查，于次日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员殷郑独任审判，于2021年9月7日公开开庭进行了审理，书记员汪浪波担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员李诗云出庭支持公诉，被告人路艳东及其辩护人符庚申到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控，被告人路艳东明知他人利用信息网络实施犯罪,为获取总金额0.3%的违法所得,仍组织他人为支付结算提供银行卡,2021年1月期间,被告人路艳东伙同丁某1（另案处理）在湖南省长沙县组织卡民秦某、李某2、喻某（均另案处理）等人为上线提供至少六张银行卡进行支付结算,被告人路艳东的非法获利至少5000元,六张银行卡的总入账金额共计至少1575000元人民币,为电信诈骗提供支付结算超计200000元。具体犯罪事实如下:1.2021年1月13日,湖南省醴陵市某某局接到受害人吴某的报警,其在刷单返利时被诈骗110000元,其中5000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线秦某的尾数9363的华融湘江银行卡中。2、2021年1月28日,祁阳县某某局接到受害人尹某的报警,其在刷单返利时被诈骗431888元,其中3000元转入被告人路艳东组织他人“跑Ｕ”时使用宋旎尾数4039的上海浦东发展银行卡中。3、2021年1月15日,赣州市某某局接到受害人王某1的报警,其在刷单返利时被诈骗50000元,其中20000元转入被告人路艳东组织他人“跑Ｕ”时使用宋旎尾数4039的上海浦东发展银行卡中。4、2021年1月15日,佛山市某某局接到受害人黄某的报警,其在投注返利时被诈骗269000元,其中100000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线喻某尾数7575的农业银行卡中。5、2021年1月11日,剑阁县某某局接到受害人王某2的报警,其在刷单返利时被诈骗8275元,其中6500元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线喻某尾数1780的建设银行卡中。6、2021年1月11日,蚌埠市某某局接到受害人白某的报警,其在刷单返利时被诈骗262000元,其中10500元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线李某2尾数5934的平安银行卡中;其中20000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线喻某尾数1780建设银行卡中。7、2021年1月14日,鞍山市某某局接到受害人李某1的报警,其在刷单返利时被诈骗87394元,其中30000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线喻某尾数1846的长沙银行卡中。8、2021年1月26日,濮阳市某某局接到受害人鲁某的报警,其在刷单返利时被诈骗11400元,其中3000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线喻某尾数1846的长沙银行卡中。9、2021年1月12日,成都市某某局接到受害人刘某的报警,其在刷单返利时被诈骗17255.36元,其中5000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线喻某尾数1846的长沙银行卡中。10、2021年1月11日,杭州市某某局接到受害人王某3的报警,其在刷单返利时被诈骗186935.63元,其中2000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线李某2尾数5934平安银行卡中。11、2021年1月11日,交城县某某局接到受害人耿某的报警,其在刷单返利时被诈骗36000元,其中5000元转入被告人路艳东组织“跑Ｕ”的下线李某2尾数5934平安银行卡中。案发后，被告人路艳东于2021年6月2日被桃江县某某局刑警大队民警抓获归案，桃江县某某局扣押了被告人路艳东的违法所得。该院认为，被告人路艳东明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人路艳东到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，又退缴违法所得，建议对其判处有期徒刑六个月（当庭调整为拘役四个月），并处罚金，不适用缓刑。并提交了立案决定书、到案经过说明、户籍信息、蝙蝠ＡＰＰ聊天记录、银行卡转账明细、扣押决定书、桃江县非税收入缴款通知书等书证，证人丁某1、秦某、喻某、丁某2、李某2、吴某、尹某、王某1、黄某、王某2、白某、李某1、鲁某、刘某、王某3、耿某的证言，辨认笔录，被告人路艳东的供述与辩解等证据证实。被告人路艳东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人路艳东的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人路艳东的犯罪事实及罪名不持异议，被告人路艳东到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，且系初犯，结合类案处理，请求对被告人路艳东判处拘役四个月，并处罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人路艳东于2021年9月3日向本院预缴罚金人民币五千元。本院认为，被告人路艳东明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。桃江县人民检察院对被告人路艳东犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人路艳东到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。自愿认罪认罚并主动预缴罚金，可以依法从宽处理。退缴违法所得，可酌情从轻处罚。桃江县人民检察院当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人路艳东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人路艳东的刑期自2021年6月2日起至2021年10月1日止。）二、追缴被告人路艳东违法所得的五千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 殷 郑二〇二一年九月七日书记员 汪浪波附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。