河南省平顶山市湛河区人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫0411执1664号之三被执行人：杨亚，男，1985年7月28日出生，汉族，住河南省叶县。被执行人：宋鹏飞，男，1981年11月24日出生，汉族，住河南省鲁山县。被执行人：耿直，男，1993年2月28日出生，汉族，住平顶山市湛河区。被执行人：王益春，女，1970年5月28日出生，汉族，住平顶山市新华区。被执行人：胡红，男，1970年9月9日出生，汉族，住平顶山市卫东区。被执行人：赵红伟，男，1972年3月4日出生，汉族，住河南省叶县。被执行人：刘礼兴，男，1970年2月26日出生，汉族，住陕西省安康市白河县。被执行人：周向阳，男，1980年4月5日出生，汉族，住河南省叶县。被执行人：张建党，男，1967年10月15日出生，汉族，住平顶山市新华区。被执行人：张兴改，女，1965年8月22日出生，汉族，住平顶山市新华区。被执行人：史继祯，女，1987年10月28日出生，汉族，住平顶山市卫东区。被执行人：闫高闯，男，1987年2月13日出生，汉族，住河南省临颍县。被执行人：张海生，男，1986年7月29日出生，汉族，住浙江省泰顺县。被执行人：刘大锋，男，1969年1月16日出生，汉族，住河南省宝丰县。被执行人：王占强，男，1975年8月26日出生，汉族，住河南省叶县。关于杨亚、宋鹏飞、耿直、王益春、胡红、赵红伟、刘礼兴、周向阳、张建党、张兴改、史继祯、闫高闯、张海生、刘大锋、王占强追索违法所得一案，本院作出的（2017）豫0411刑初22-1号刑事裁定书已发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，对杨亚以个人名义借给宋鹏飞、耿直、王益春、胡红、赵红伟、刘礼兴、周向阳、张建党、张兴改、史继祯、闫高闯、张海生、刘大锋、王占强的涉案集资款共计人民币3720000元依法予以追缴，发还集资群众。因被执行人均未按上述生效法律文书履行义务，本院于2021年7月1日依法立案受理。在本案执行过程中，本院对被执行人的相关财产予以核查，并依法采取了下列措施：一、2021年7月1日向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令其限期履行法律文书所确定的义务，被执行人均未向本院申报财产状况，亦未履行法律文书确定的义务。二、2021年7月1日至2021年8月25日期间，通过执行网络查控系统及传统查控方式向金融机构、收益类保险经营单位、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部、不动产登记机关、住房公积金管理部门等发出查询通知，查询被执行人名下的财产，发现被执行人如下财产：1、发现被执行人宋鹏飞银行存款9204.39元;被执行人耿直银行存款116461.62元;被执行人胡红银行存款2000.75元;被执行人赵红伟银行存款3400.25元;被执行人周向阳银行存款69504.31元;被执行人张建党银行存款140.64元;被执行人刘大锋银行存款105000元;被执行人王占强银行存款842.60元;以上合计306554.56元。已采取划拨措施，并将案款向河南铁成投资管理有限公司处置工作组予以发放，用于退赔集资群众。各被执行人银行账户中的零星存款，经向河南铁成投资管理有限公司处置工作组约谈，河南铁成投资管理有限公司处置工作组不要求采取执行措施。2、发现被执行人史继祯名下位于平顶山市湛河区侧恒大名都10号楼1单元17层1703号（不动产权证书号：15002309）房产；被执行人胡红名下位于平顶山市湛河区顺祥油脂化工厂南楼2单元5层西户（不动产权证书号：湛河16004373）房产,均已轮候查封，查封期限自2021年7月23日至2024年7月22日止。已约谈告知情况。3、发现被执行人史继祯名下豫Ｄ×××××号丰田牌车辆、豫Ｄ×××××号宝马牌车辆；被执行人闫高闯名下豫Ｄ×××××号北京现代牌车辆、豫Ｄ×××××号东风标致牌车辆；被执行人宋鹏飞名下豫Ｄ×××××号奇瑞牌车辆；被执行人耿直名下豫Ｄ×××××号长安牌车辆、豫Ｄ×××××号克莱斯勒牌车辆、豫Ｄ×××××号长安牌车辆、豫Ｄ×××××号东风牌车辆、豫Ｄ×××××号东风牌车辆；被执行人赵红伟名下豫Ｄ×××××号捷达牌车辆、豫Ｄ×××××号雅阁牌车辆；被执行人周向阳名下豫Ｄ×××××号宝马牌车辆；被执行人王占强名下豫Ｄ×××××号北京现代牌车辆。上述车辆除豫Ｄ×××××号、豫Ｄ×××××号、豫Ｄ×××××号、豫Ｄ×××××号为轮候查封外，其他车辆均为首封。查封期限均自2021年9月10日至2023年9月9日止。上述车辆均为实际控制，故无法处置，已约谈告知情况。4、发现被执行人史继祯在平顶山市住房公积金管理中心账户中有住房公积金45200元，已提取并冻结该账户。冻结期限自2021年7月23日至2024年7月22日止。该案款向河南铁成投资管理有限公司处置工作组予以发放，用于退赔集资群众。三、2021年9月22日，经向申请执行人约谈，申请执行人不要求对各被执行人进行实地调查。四、2021年9月3日，本院依法向各被执行人（除被执行人刘大锋外）发出限制消费令。由于各被执行人（除被执行人刘大锋外）未向本院申报财产状况，且通过查控发现各被执行人（除被执行人刘大锋外）财产均不足以清偿债务，2021年9月3日，本院依法将各被执行人（除被执行人刘大锋外）纳入失信被执行人名单。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本案执行标的为3720000元，各被执行人应执行的标的如下：1、杨亚，已通过本院（2018）豫0411执456号案件执行。经穷尽调查措施，未能发现被执行人杨亚名下可供执行的财产，已于2018年8月18日终结本次执行程序结案。2、宋鹏飞，应执行追缴违法所得款500000元，实际执行到位9204.39元，尚余490795.61元未能执行到位。3、耿直，应执行追缴违法所得款395000元，实际执行到位116461.62元，尚余278538.38元未能执行到位。4、王益春，应执行追缴违法所得款420000元，实际执行到位0元，尚余420000元未能执行到位。5、胡红，应执行追缴违法所得款150000元，实际执行到位2000.75元，尚余147999.25元未能执行到位。6、赵红伟，应执行追缴违法所得款40000元，实际执行到位3400.25元，尚余36599.75元未能执行到位。7、刘礼兴，应执行追缴违法所得款100000元，实际执行到位0元，尚余100000元未能执行到位。8、周向阳，应执行追缴违法所得款460000元，实际执行到位99504.31元，尚余360495.69元未能执行到位。9、张建党，应执行追缴违法所得款700000元，实际执行到位140.64元，尚余699859.36元未能执行到位。10、张兴改，应执行追缴违法所得款350000元，实际执行到位0元，尚余350000元未能执行到位。11、史继祯，应执行追缴违法所得款150000元，实际执行到位45200元，尚余104800元未能执行到位。12、闫高闯，应执行追缴违法所得款50000元，实际执行到位0元，尚余50000元未能执行到位。13、张海生，应执行追缴违法所得款100000元，实际执行到位0元，尚余100000元未能执行到位。14、刘大锋，应执行追缴违法所得款105000元，实际执行到位105000元，已强制执行完毕。15、王占强，应执行追缴违法所得款200000元，实际执行到位842.60元，尚余199157.40元未能执行到位。执行过程中，被执行人周向阳与河南铁成投资管理有限公司处置工作组于2021年9月23日达成执行和解协议，分期分批履行，被执行人周向阳于和解协议达成当日自觉向河南铁成投资管理有限公司处置工作组履行还款30000元。经河南铁成投资管理有限公司处置工作组同意，本院已解除对被执行人周向阳的限制高消费措施及屏蔽失信被执行人措施。综上，本案共计执行到位案款381754.56元，尚余案款3338245.44元未能执行到位。本院认为，债务的履行取决于被执行人是否有履行债务的能力，经穷尽财产调查措施，发现的财产已执行到位，除轮候查封的房产本院无处置权及查封的被执行人名下的车辆因未能实际控制而无法处置外，未能发现被执行人有其他可供执行的财产。被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  程昆松审判员  张晓鹏审判员  李海军二〇二一年九月二十三日书记员  韩国垟