陕西省潼关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0522刑初21号 公诉机关潼关县人民检察院。 被告人孙某某，男，汉族，高中文化程度，无业。2020年11月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获后因病取保候审。 被告人鲍某某，男，汉族，大专文化程度。2021年4月1日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，4月2日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 辩护人刘冲，陕西恒同律师事务所律师。 被告人关某某，男，汉族，初中文化程度，无业。2020年11月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。2021年3月18日经本院决定被取保候审。 被告人李某某，男，汉族，初中文化程度，无业。2021年4月13日投案，同日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。2021年6月22日经本院决定取保候审。 潼关县人民检察院以潼关检刑诉（2021）1号起诉书指控被告人孙某某、关某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，以潼关检刑诉（2021）8号起诉书指控被告人鲍某某、李某某帮助信息网络犯罪活动罪，分别向本院提起公诉。本院于2021年3月8日和8月3日分别立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理，潼关县人民检察院指派副检察长燕崇纲出庭支持公诉，被告人孙某某、鲍某某、关某某、李某某及被告人鲍某某的辩护人刘冲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潼关县人民检察院指控：2020年9月28日，被告人孙某某（蝙蝠APP网名“韭菜”）在网络上认识的犯罪团伙欲为其提供一台实施网络诈骗的GOIP设备让其运行，设备运行一天给其报酬3200元，损耗的手机卡及办卡支出费用由其自行负担。孙某某认为该设备运行风险较大，遂联系了被告人鲍某某，以每天支付2400元的价格让鲍某某负责运行。被告人鲍某某又伙同党某某（已不诉）共同参与设备的运行，并按照被告人孙某某的指使从西安取回GOIP设备后于2020年10月1日运行至10月6日，二人又将GOIP设备交给陈某某（因作案时未满十八周岁，另案处理）负责运行，每天给陈某某支付200元钱，陈某某又运行了3天。 2020年10月25日被告人孙某某联系到陈某某，以运行设备每天2400元的价格让陈某某负责运行，陈某某随后将GOIP设备带到被告人关某某位于城关街道办下屯村的家中后，于10月27日至11月4日组织被告人关某某、李某某以及王某某（另案处理）三人运行设备，为他人实施网络犯罪活动提供帮助。 该GOIP设备在运行期间，共造成被害人李某甲、钟某某、黄某某、田某某等九人被实施网络诈骗，共计造成442619元损失。 认定以上事实的证据有被害人的陈述、证人证言、公安部电诈平台核查信息、抓获经过、搜查和扣押清单、支付宝微信交易明细等证据证明，被告人孙某某、鲍某某、关某某、李某某也已供认。据此认为，四被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于各被告人均能主动签署认罪认罚具结书，且被告人李某某还构成自首，建议判处被告人孙某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人鲍某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人关某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；判处被告人李某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。提请本院依法惩处。 被告人孙某某、鲍某某、关某某、李某某对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，未做辩解。 辩护人刘冲认为，被告人鲍某某认罪态度好，积极退赃，建议从轻判处，并适用缓刑。 经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致，并查明，被告人孙某某在以上犯罪活动中共获取赃款41341元后，又将大部分赃款转给被告人鲍某某、陈某某以及党某某用于设备运行和购买电话卡的费用，被告人鲍某某以及陈某某又将部分赃款转给被告人关某某和李某某用于购买设备运行使用的电话卡，被告人关某某、李某某又以每张电话卡70元至150元不等的价格收购电话卡用于设备的运行。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 一、受案登记表载明，根据上级部门指令侦查发现关某某等涉嫌网络犯罪，于2020年11月6日立案受理 二、被害人陈述及被诈骗情况： 多个被害人报案称，接到陌生人打来的电话，询问是否需要贷款、可以帮助消除不良贷款记录，有的提成国家规定需要注销多余的账号等多种借口，如果同意后就按照对方的要求在手机上下载APP进行注销、转账、提供验证码等许多操作，最终财物被对方骗走。 湖北省宜都市钟某某接陕西渭南178****8417电话后，被骗26000元。 内蒙古乌兰察布田某某接陕西渭南173****5749电话后，被骗50000元。 陕西省宝鸡市谭某某接182****1894电话联系后，被骗20000元。 河南省安阳市刘某某接198****4907电话联系后，被骗7000元。 河南省辉县李某甲接陕西渭南电话158****7432的电话后，被骗37000元。 广西柳州市陈某甲接182****1894的电话后，被骗111900元。 湖南省浏阳市黄某某接173****3277的电话后，被骗70000元。 山西省太原市田某甲接150****9748的电话后，被骗10000元。 广东省广州市陈某乙接155****9778的电话后，被骗110000元。 三、证人证言 1、证人陈某某证实，他外号“二宝”，2020年10月8日，党某某要去上学，让他帮忙运行一个设备，并给了他一个蝙蝠号，让他按照群里的指示操作就可以了，每天给他200元钱，运行至13日党某某说是出事了，让把机器停止运行了。10月25日蝙蝠群好友“韭菜”自称是党某某的老板给他打电话让运行卡机，说是一小时240元每天10个小时给2400元，他就答应了，他就找了王某某、李某某和关某某三人，他们合伙运行设备，设备就放在关某某家中，当时他也告诉了关某某他们这个是电信诈骗的机器，所以王某某他们三个知道这个机器是干什么用的，设备一直运行至11月4日。卡机包括一个白色路由器和一个黑色插手机卡的卡机组成，当时“韭菜”说是机器是用来诈骗的，在办理手机卡时小心一点。机器运行就是通上电连上网络就行了，具体怎么实施诈骗就不知道了。党某某每天给他200元，“韭菜”按照每小时给他240元计算，每天运行10个小时就是2400元。党某某共给他了600元钱，“韭菜”共给他了10000元左右。他每天给关某某500元，给李某某500元，给王某某150元，每天办卡需要300元钱是他负责掏钱的，基本上是办一张手机卡给70元的费用，他用他自己的身份证和朋友井某某、武某某、吕某某等人的身份证办理过手机卡给机器运行使用。他给李某某分了3500元。经过查看个人的支付宝交易明细，“韭菜”给他支付宝转款9笔、银行卡转款1笔共计20740元；党某某给他转款8笔共计1770元，10月8日之前转款是他给办理手机卡的钱，10月8号之后的转款共500元是运行设备的钱。 2、证人赵某某证实，他和孙某某于2020年6月认识，9月的时候她看见房子里放了好多没有使用的手机卡，孙某某说是用来买卖赚取差价。一天孙某某说是他的身份证丢了让用她的身份证申请一个支付宝账号给孙某某使用，她就同意了也给申请和办理了一个支付宝账号给了孙某某，当时她知道孙某某做买卖手机卡的事情。 3、证人党某某证实，2020年8月，他在西安、潼关等地帮鲍某某办理手机卡，办好手机卡交给鲍某某，鲍某某每张手机卡给他100元，他交给办卡的人每张卡70元从中赚30元钱。9月28日“韭菜”让他和鲍某某运行插手机卡的设备，运行一天给2400元钱，当天他到西安取了设备，并在手机上下载一个蝙蝠APP，“韭菜”在蝙蝠APP上告诉他设备的使用方法。9月30日他和鲍某某在潼关县城豪泰宾馆开了一间房运行设备，10月6日他和鲍某某要去西安上学，他就联系陈某某（二宝）让运行设备，每天给他200元钱，陈某某就将设备放到香堤西岸廉租房里运行，运行了三四天，鲍某某给他打电话说是派出所谈话问手机卡的事情，让陈某某把设备暂时停了，他就通知陈某某将设备停止运行。之后“韭菜”通过蝙蝠群直接联系到陈某某，直接让陈某某运行设备并将钱直接打给陈某某，他和鲍某某就再没有参与此事。 4、证人王某某证实，2020年11月1日至4日，他在关某某家帮助陈某某运行设备，每天早上八点半去，按照蝙蝠群里的消息和提示操作运行设备，李某某给卡机设备送电话卡时他认识的李某某，陈某某每天给他80元至150元不等的好处费，让李某某和关某某找人办理手机卡并每天给每人500元。机器是一台黑色的有四根天线和八个手机卡槽，插上手机卡接通电源，其他人就可以在异地实施电信诈骗了。 5、证人程某某证实，2020年11月6日，王某甲让他帮忙收手机卡，每张卡给130元，他看见给价格比较高，就用自己的身份证办理了三张电信卡和三张移动卡，将卡交给了王某甲，还没有拿到钱就被抓获了。 6、证人王某甲证实，2020年10月2日，他在汉中和党某某聊天时，党某某告诉他办手机卡可以挣钱，每张给200元，他就同意了。10月4日到了西安和党某某见面，用自己的身份证办理了三张移动卡，党某某说不够，他就给朋友栾某某、王某乙、柳某某打电话问有没有不用的手机卡他用100元价格回收，后来王某乙给了他一张，柳某某给了他两张，党某某先后给他转了2000元钱让办理20张卡，他就让同学程某某等人帮忙办理手机卡，他先后办理了26张手机卡给了党某某的朋友陈某某。 四、书证、物证、电子数据等 1、情况说明载明，公安部提供涉案线索有9个被害人手机号码并对应9名被害人，即李某甲、钟某某、刘某某、谭某某、陈某甲、黄某某、田某某、陈某乙、田某某，并提出犯罪嫌疑人陈某某、党某某涉嫌电信网络犯罪。 2、公安部电信网络犯罪线索核查载明，陕西渭南联通155****9778、渭南电信199****5383、173****5749、173****5383、173****3277为渭南潼关地区涉案电话号码。 3、提取笔录及照片载明，民警从关某某家提取作案工具“GOIP设备”的情况；从陕西交通职业技术学院党某某宿舍提取手机卡的情况。 4、抓获经过载明，2020年11月5日民警在潼关县下屯村四组将关某某抓获；2020年11月11日民警在西安市雁塔区将孙某某抓获。2021年4月1日民警在西安市临潼区将鲍某某抓获。2021年4月13日李某某投案。 5、微信支付交易明细和支付宝收支明细载明，赵某某的支付宝及微信转账交易明细；鲍某某支付宝、微信交易明细；陈某某微信交易明细情况；关某某微信转账交易的情况；党某某微信交易明细情况；王某某支付宝收支明细。 6、设备运行参与人员及被诈骗数额统计情况： 2020年10月1日至10月10日，参与运行人员党某某、鲍某某、陈某某。被害人钟某某被骗26000元，刘某某被骗7000元，陈某甲被骗111900元，谭某某被骗20000元，李某甲被骗37000元，共计201900元。 10月27日至11月4日，参与运行人员有陈某某、李某某、关某某、王某某。被害人田某某被骗50000元，黄某某被骗70000元，田某某被骗10000元，陈某乙被骗110719元，共计240719元。 7、辨认笔录及照片载明 党某某在10张不同的男子照片中辨认出5号就是和他一起运行设备的鲍某某。5号即鲍某某。 陈某某在10张不同的男子照片中辨认出8号就是和他一起运行设备的李某某。8号即李某某。 关某某在10张不同的男子照片中辨认出6号就是和他一起运行设备的李某某。6号即李某某。 王某某在10张不同的男子照片中辨认出7号就是和他一起运行设备的李某某。7号即李某某。 8、户籍证明载明，孙某某，男，出生于1995年6月27日，户籍所在地是西安市高陵区。 鲍某某，男，出生于2002年1月27日，户籍所在地是陕西省潼关县。 关某某，男，出生于1996年2月8日，户籍所在地是陕西省潼关县。 李某某，男，出生于1998年4月24日，户籍所在地是陕西省潼关县。 以上各被告人在作案时已达完全刑事责任年龄。 9、电子光盘共计七张。 五、各被告人供述 1、被告人孙某某供述，2020年7月的时候，他在“蝙蝠群”里发现“鬼2”收手机卡，每张240元，他觉得很赚钱就开始贩卖手机卡给“鬼2”，贩卖了150张左右，每张能挣20元至60元不等的差价，后来“鬼2”说让他使用网关设备进行运行，开机一天3200元钱，办理手机卡的费用包括在内，就是国外通过这个机器打诈骗电话，他觉得风险比较大，就联系鲍某某操作设备，每天给2400元，鲍某某当时找的党某某，然后党某某到韦曲南地铁口取的机器，第三天就开机工作了。这个设备的卡机是4口的，就是可以插4个手机卡，机器操作前好友“福禄寿”把他们拉入一个蝙蝠群，群里通知开机关机时间和换卡时间。这个机器党某某、鲍某某、陈某某都操作过，谁操作机器他就把2400元转给谁，当时“鬼2”给他说每天3200元钱包括手机卡的损耗，因为有时候4个手机卡可以用好几天，有时候一天要损耗好几个手机卡，但是手机卡不好收，价格越来越高，而且操作网关机器风险大，容易被抓，所以他就转给别人操作，后来不知道什么原因机器被陈某某拿去了，所以他就和陈某某结算费用，他从中赚取一点钱，共收到转款4万元左右。 他使用的是女朋友赵某某的支付宝账号，通过查看支付宝交易明细：“鬼2”给他转款17笔共计41341元；他给党某某转款3笔共计4380元；给鲍某某转款5笔共计10456元；他用现金给陈某某存过一次2000元外，转款9笔共计20740 元； 2、被告人鲍某某供述，2020年7月他和党某某在西安、潼关等地找人办理手机卡，然后交给“韭菜”，一张手机卡得款80元至130元。到了9月28日“韭菜”说是让运行一个叫多卡宝的设备，让他帮忙发一些信息，每天给2400元，他就让党某某到西安按照“韭菜”说的地方取来设备，他就到京东上购买了一台路由器，“韭菜”告诉党某某设备是违法的，让坐顺风车将设备带回。多卡宝设备是一台黑色的机器，有四根天线和八个插口，一次能插4张电话卡。他和党某某按照“韭菜”在“蝙蝠群”上告诉的使用方法在党某某家地下室进行操作运行，发现没有问题后就于10月2日在豪泰宾馆开了一间房子进行设备运行，到了10月6日左右，他和党某某要联系人购买电话卡没有时间看设备，党某某就联系了陈某某（二宝）让看设备，每天给陈某某200元钱。陈某某就将设备放到陈某某在香堤西岸小区的廉租房内运行到10月10日就停止运行了，设备就放在陈某某家了， 他一共获利5000元左右。他让陈某某、陈某丙、孟某某等人帮忙办理过大约50张手机卡，每张卡付款50元至150元不等。根据支付宝交易记录，“韭菜”给他和他女朋友的账号转款7笔共计10456元。 3、被告人关某某供述，2020年10月20日李某某找到他，说是“二宝”陈某某那里有个机器可以挣钱，每天500元钱只需要办个卡就可以，他说可以弄。当天就在李某某的介绍下和“二宝”一起吃饭，然后和李某某一起到县城小伟手机店办了六张手机卡花了500多元，10月28日“二宝”就将卡机和路由器安装在他的卧室，并将操作方法教给了他，说是wif连着卡机类似于中转的基站，用于虚拟拨号，以后每天早上八点半开机，王某某、李某某也过来操作机器，后来李某某不来了，就是他和王某某操作机器。他当时以为机器是用于网络赌博的，后来手机抖音上有公安断卡行动，陈某某才说卡机是用来诈骗犯罪的设备。陈某某给王某某一个蝙蝠APP账号，上面有一个群，如果机器需要换卡就会有通知。设备运行需要手机卡，他用自己的身份证办理了三张手机卡，用朋友韩某某身份证办理了三张手机卡，用王某丙的身份证办理了三张手机卡。通过查看自己的微信支付交易明细，李某某给他转账5笔共计1400元，陈某某给他转款6笔共计2860元。 4、被告人李某某供述，2020年10月，陈某某说是他有一个设备运行一天能挣2400元，10月25日陈某某将设备拿到关某某家让他和关某某、王某某看，他看到是一个白色路由器和一个黑色的插卡用的机器还有一堆手机卡，说是设备运行是打诈骗电话的，在“蝙蝠”APP里有人专门安排如何使用呢，然后就分工了，陈某某和王某某负责运行设备，给王某某每天150元，他和关某某负责办理手机卡每天每人给500元。设备运行报废手机卡很快，到了10月30日陈某某说是上线“韭菜”说了这个设备运行容易被抓，但是他们几个决定再运行几天，运行到11月4日的时候陈某某、关某某、王某某就被抓了，他就跑了。他负责运行了半天设备，当时陈某某和王某某不在的时候，获利3000元。通过核对陈某某的支付宝和微信记录，确认陈某某给他转款12笔共计5710元。 以上证据均能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人孙某某、鲍某某、关某某、李某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网通讯传输、支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关认定的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人孙某某、鲍某某积极主动实施犯罪，系共同犯罪中的主犯，被告人关某某、李某某受他人指使实施犯罪活动，系共同犯罪中的从犯，依法可从轻判处。四被告人归案后能如实供述各自的犯罪事实，主动签署认罪认罚具结书，被告人李某某还依法构成自首，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。司法行政机关给被告人鲍某某、关某某、李某某均作出了符合社区矫正的评估意见，判处缓刑不会给所在社区带来重大不良影响，依法可判处缓刑。被告人孙某某所在的司法行政机关认为其没有直系亲属而不符合社区矫正的意见，理由不充分，本院不予采纳。被告人孙某某不构成累犯，不违法判处缓刑的条件，可判处缓刑并由户籍地的西安市高陵区司法局负责社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第七十二条，第七十三条，第七十五条，第七十六条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年又二个月，并处罚金人民币5000元(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）。 二、被告人鲍某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年又一个月，并处罚金人民币3000元(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）。 三、被告人关某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）。 四、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）。 五、被告人鲍某某非法所得5000元，被告人关某某、李某某非法所得各2000元，予以追缴上缴国库。继续追缴被告人孙某某的非法所得5000元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张亮学 人民陪审员  王益锋 人民陪审员  任金弟 二〇二一年八月三十一日 书 记 员  刘婀娇