贵州省安顺市西秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0402刑初311号 公诉机关安顺市西秀区人民检察院。 被告人李科，男，1992年10月8日出生于贵州省安顺市，布依族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 指定辩护人杨青标，贵州虹湖律师事务所律师。 指定辩护人严溯，贵州省虹湖律师事务所实习律师。 被告人冯光才，男，1992年2月6日出生于，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 指定辩护人谭林敏，贵州圣丰律师事务所律师。 指定辩护人雷文露，贵州圣丰律师事务所律师。 被告人徐伦，男，1989年6月22日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月6日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于镇宁布依族苗族自治县看守所。 指定辩护人封行，贵州九黎律师事务所律师。 指定辩护人陈千秋，贵州九黎律师事务所律师。 被告人吴仕彦，男，1983年2月16日出生于贵州省安顺市，布依族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 辩护人冯光志，贵州联通（关岭）律师事务所律师。 被告人李泽，男，1993年11月20日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月6日被刑事拘留，同日变更强制措施为监视居住。现在家候审。 指定辩护人杜淑素，贵州巨人律师事务所律师。 被告人杨小梦，女，2000年8月10日出生于贵州省安顺市西秀区，布依族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年3月6日被临时寄押于东阳市看守所，2021年3月13日被刑事拘留，同日变更强制措施为监视居住。2021年4月12日被逮捕，同年4月30日变更强制措施为监视居住。现在家候审。 指定辩护人李洋硕，贵州同舆律师事务所律师。 安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉[2021]229号起诉书指控被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2021年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员吴学冬出庭支持公诉，被告人李科及其辩护人杨青标、严溯，被告人吴仕彦及其辩护人冯光志，被告人冯光才及其辩护人谭林敏、雷文露，被告人徐伦及其辩护人封行、陈千秋，被告人李泽及其辩护人杜淑素，被告人杨小梦及其辩护人李洋硕到庭参加诉讼。现已审理终结。 安顺市西秀区人民检察院指控，2020年12月以来，被告人李科相继邀约被告人冯光才、吴仕彦、徐伦、李泽等人通过提供银行卡的方式向上家“孤狼”、“吴辉煌”（另案处理）进行诈骗赃款的资金接收、转账等帮助，并从中非法获利。此后，李科、冯光才、吴仕彦、徐伦、李泽等人分工协作，由李科负责联系上家、记录团伙转移赃款总账等工作，由冯光才、李泽、吴仕彦、徐伦等人分别负责招揽人员、记账等工作。此后，该团伙在安顺辖区内招揽到雷某2、雷某1、班某、全某、郭某等人提供银行卡进行赃款接收及转移，并按照转移获赃款总额抽取提成的方式向雷某2、雷某1、班某、全某、郭某等人支付报酬。2020年11月至2021年1月期间，我国辽宁、河南等各地共计25名被害人向当地报案称被人实施网络诈骗,被骗金额共计1317976.99余元。经查，25名被害人被骗金额中的部分资金分别通过徐伦、李泽、杨小梦、全某、郭某、刘某3、班某等人提供的银行卡、微信进行转账结算并转移。其中： （1）被害人张某1被骗金额中有两笔300元、2400元分别转入郭某农业银行账户62×××77；一笔1400元转入杨小梦中国农业银行62×××79。 （2）被害人田某被骗金额中一笔现金100元转入郭某中国农业银行账户62×××77。 （3）被害人张某2被骗金额中有一笔现金15000元转入全某银行帐号62×××78；四笔现金500、1000、500、15000元转入郭某银行帐号62×××18Ｉ19911594ｌ477。 （4）被害人杜某1（使用其妻子李某1银行帐号转账）被骗金额中一笔现金2500元转入郭某银行账户62×××77，并有现金300、800、2000、4999、4900元转入杨小梦为5951的中国银行账户。 （5）被害人周某被骗金额中有两笔现金各5000元（共计10000元）转入郭某银行账户内62×××02。有一笔现金400元、一笔现金100元转给班某的建设银行卡62×××66；一笔金额100元转入徐伦农业银行卡号62×××75。 （6）被害人李某2被骗金额中有一笔现金10000元转入人全某农业银行账户62×××78。 （7）被害人林某被骗金额中有四笔500、400、100、1300元转入向李泽农业银行账户62×××70。 （8）被害人余某被骗金额中两笔5000、1000元转入李泽农业银行帐号62×××79，转账金额共计6000元。 （9）被害人王某1被骗金额中五笔1000、1000、4000、7000、14000元转入徐伦中国农业银行账户62×××75，一笔1000元转入徐伦中国工商银行账户62×××75。 （10）被害人奉某被骗金额中两笔100、300元转入李泽中国工商银行账户62×××14。 （11）被害人汤某被骗金额中三笔共计37049元转入刘某3贵阳银行账户62×××28。 （12）被害人吴某被骗金额中，一笔18000元转入李泽农业银行62×××70账户。 （13）被害人何某被骗金额中两笔5000、7000元转入李泽银行帐号62×××44;一笔4000元转入向李泽银行账户62×××70, （14）被害人张某3被骗金额中，一笔9500元转入李泽工商银行账户62×××14，一笔5000元转入李泽农业银行账户62×××70，一笔4500元转入李泽农业银行账户62×××70。 （15）被害人布某被骗金额中，一笔100元转入刘某3招商银行账户62×××48；四笔2000、1000、1000、1100元转入徐伦中国农业银行账户62×××75。 （16）被害人叶某被骗金额中，一笔100元转入徐伦尾号为5875的工商银行，五笔500元、500、200、1500、600元转入徐伦尾号为2475农业银行账户。 （17）被害人杨某被骗金额中，四笔6000、8800、14000、15000元转入徐伦工商银行账户62×××75。 （18）被害人尹某被骗金额中，其中有14900元转入徐伦农业银行账户62×××81Ｉ98Ｉ81382475。 （19）被害人刘某1被骗金额中，一笔5000元转入刘某3招商银行账户62×××48;一笔5038元转入徐伦农业银行账户62×××75。 （20）被害人闻某被骗现金金额中，两笔100、500元转入徐伦尾号382475的银行帐号。 （21）被害人刘某2被骗金额中，一笔9000元、一笔11000元转给杨小梦农业银行帐号62×××79，一笔13200元转给郭某建设银行卡号62×××02，一笔200元转给徐伦银行帐号62×××75。 （22）被害人高某被骗现金中一笔5000元转入郭某银行账号62×××77。 （23）被害人段某被骗金额中部分转入刘某3银行帐号62×××72，一笔200元转入郭某尾号为8702的建设银行账户。 （24）被害人李某3被骗金额中有两笔1000、5000元转入徐伦徐伦尾号为5875的工商银行账户。 （25）被害人王某2被骗金额中部分转账给刘某3工商银行账户62×××72。 2021年1月26日，在安顺市西秀区葡华大酒店1410号房间将被告人李科、冯光才、吴仕彦抓获归案。同年2月5日，在西秀区杨武乡分别抓获被告人徐伦、李泽。同年3月6日，浙江省东阳市将被告人杨小梦抓获归案。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定处罚。 被告人李科提出的辩解意见是自己是按照上家的指令做事。 被告人李科的辩护人提出的辩护人意见是对罪名及犯罪事实不持异议，被告人李科系初犯，具有坦白情节。 被告人吴仕彦提出的辩解意见是认为自己的行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪。 被告人吴仕彦的辩护人提出的辩护人意见是被告人吴仕彦的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人吴仕彦是2021年1月15日才参与进来的。被告人吴仕彦系初犯、从犯且具有坦白情节。 被告人冯光才对公诉机关指控的事实予以供认 被告人冯光才的辩护人提出的辩护人意见是应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人冯光才系初犯、偶犯、从犯，犯罪时间短且自愿认罪，具有坦白情节。 被告人徐伦对公诉机关指控的事实予以供认 被告人徐伦的辩护人提出的辩护人意见是本案应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人徐伦系从犯、初犯且具有坦白情节。 被告人李泽对公诉机关指控的事实予以供认 被告人李泽的辩护人提出的辩护人意见是被告人李泽系初犯且如实供述，认罪认罚，具有坦白情节，社会危害性小。 被告人杨小梦对公诉机关指控的事实予以供认 被告人杨小梦的辩护人提出的辩护人意见是被告人杨小梦系初犯、偶犯、从犯，且认罪悔罪态度较好。 经审理查明：2020年12月以来，被告人李科联系好上家通过提供银行卡为他人的犯罪行为接收资金，后将接收的资金又通过微信转账的方式转给上家微信名为“孤狼”、“阿煌”的人，从中非法获利。被告人李科相继邀约被告人冯光才、吴仕彦、徐伦、李泽、杨小梦等人加入。由此形成了由被告人李科负责联系上家、记录团伙转移赃款总账，由被告人冯光才辅助被告人李科管理团队，由被告人李泽、吴仕彦、徐伦、杨小梦分别负责招揽人员、记账、操作转账的犯罪团伙。在2020年12月26至2021年1月26日期间，该团伙在安顺招揽雷某2、雷某1、班某、全某、郭某等人提供银行卡进行赃款接收及转移并按相应比例支付报酬。该团伙在实施犯罪期间，接收了并转移了被害人张某3被诈骗的人民币1900元、被害人吴某被诈骗的18000元、被害人张某1被诈骗的4100元、被害人刘某1被诈骗的5038元、被害人刘某2被诈骗的人民币33400元、被害人高某被诈骗的15300元、被害人王某1被诈骗的78000元、被害人叶某被诈骗的3400元、被害人何某被诈骗的20600元、被害人杨某被诈骗的43800元、被害人奉某被诈骗的400元、被害人林某被诈骗的2400元、被害人布某被诈骗的5200元、被害人李某2被诈骗的10000元、被害人余某被诈骗的23400元、被害人闻某被诈骗的600元、被害人杜某2被诈骗的15499元、被害人田某被诈骗的100元、被害人张某2被诈骗的47000元、被害人周某被诈骗的100元、被害人李某3被诈骗的43000元、被害人段某被诈骗的人民币200，以上共计人民币349837元。 2021年1月26日，在安顺市西秀区葡华大酒店1410号房间将被告人李科、冯光才、吴仕彦抓获归案。同年2月5日，在西秀区杨武乡分别抓获被告人徐伦、李泽。同年3月6日，浙江省东阳市将被告人杨小梦抓获归案。同时扣押了被告人吴仕彦持有的白色苹果8手机一部、涉案手机一部，被告人李科持有的手机两部，被告人冯光才持有的手机一部，现金人民币7025元，被告人徐伦持有的收款转账的手机一部，被告人李泽持有的手机一部，杨小梦持有的金色vivo手机一部。 同时查明，被告人吴仕彦于2021年1月15日加入该犯罪团伙，被告人杨小梦于2021年8月30日向本院退交了赃款人民币3000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、人员基本信息，证实被告人李科、冯光才、吴仕彦、徐伦、李泽、杨小梦基本情况； 2、抓获经过，证实于2020年1月26日在安顺市西秀区葡华大酒店1410号房间将被告人吴仕彦、李科、冯光才抓获归案；于2021年2月5日在安顺市西秀区处居民房内将被告人徐伦、李泽抓获归案；于2021年3月6日在浙江省东阳市将被告人杨小梦抓获归案； 3、羁押证明，证实被告人杨小梦于2021年3月6日至3月12日临时寄押于东阳市看守所； 4、前科查询说明，证实经全国违法犯罪人员信息资源库查询，被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦均无前科信息； 5、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2021年1月26日依法搜查了被告人吴仕彦办理入住的安顺市西秀区葡华大酒店1410号房间，并扣押了被告人吴仕彦持有的白色苹果8手机一部，吴仕彦涉案手机一部、信笺纸一张（记有64000元，建8200元字样），房卡一张（维也纳3好酒店字样）、信笺纸一张（记有伦／建50000出20000＋29000字样）及银行卡（详见清单）； 于2021年1月27日搜查了被告人李科随身涉案物品，并扣押了被告人李科持有的手机两部； 于2021年1月27日搜查了被告人冯光才随身涉案物品，并扣押了被告人冯光才持有持有的手机一部，人民币74张（72张100元、20元一张、5元一张，共计7025元）、账本两本及银行卡； 于2021年2月5日搜查了被告人徐伦随身涉案物品，并扣押了被告人徐伦持有的用于帮助李科收款转账的手机一部； 于2021年2月5日搜查了被告人李泽随身涉案物品，并扣押了被告人李泽持有的手机一部； 于2021年3月13日搜查了被告人杨小梦随身物品，并扣押了杨小梦持有的金色vivo手机一部； 于2021年2月5日搜查了刘某3的随身物品，并扣押了刘某3持有的用于冯光才支付转账的作案手机一部； 于2021年1月27日搜查了雷某1的随身物品，并扣押了雷某1持有的蓝色ｈｏｎｏｒ手机一部； 于2021年1月27日搜查了雷某2的随身物品，并扣押了雷某2持有的黑色苹果ＸＲ手机一部及银行卡。 同时扣押银行卡如下：被告人吴仕彦持有的尾号为4243建设银行卡，尾号为6064交通银行卡，尾号为6458交能银行卡，尾号为8218贵州农信银行卡，尾号为0430建设银行卡，尾号为1721中国光大银行卡，尾号为8818中国邮政银行卡，尾号为4829贵阳银行卡。被告人李科持有的尾号为3792福建农信银行卡，尾号为0986贵州农信银行卡，尾号为4066中国邮政银行卡，尾号为1113兴业银行卡，5803工商银行卡。被告人冯光才持有的尾号为4640、9219工商银行卡，6374贵阳银行卡，尾号4155招商银行卡，尾号为0994、5500贵州农信银行卡，尾号为3559、1699邮政储蓄银行卡，尾号为8336浙江省农信银行卡。被告人李泽持有的尾号为1670农行银行卡，尾号为3179农行银行卡，尾号为5314工商银行卡，尾号为5344邮政储蓄银行卡。雷某2持有的尾号为2961工商银行卡，尾号为0602工商银行信用卡，尾号为1940工商银行信用卡，尾号为4034建设银行卡，尾号为1041光大银行信用卡，尾号为4537贵州农信银行卡，尾号为7133交通银行卡，尾号为0816招商银行信用卡，尾号为9362贵州银行卡，2773农业银行卡。 6、发还物品清单及照片，证实于2021年2月6日将扣押的蓝色ｈｏｎｏｒ手机一部发还给证人雷某1；于2021年4月1日发还了黑色苹果ＸＲ手机一部，工商银行卡一张、工商银行信用卡两张、贵州银行卡一张、光大银行信用卡一张、贵州农信银行卡一张、交通银行卡一张、招商银行信用卡一张给证人雷某2。 7、结算票据，证实将雷某1涉案款2000元与冯光才涉案款7225元整缴存的情况； 8、雷某1中国农业银行卡流水，证实2021年1月26日，雷某1尾号为8472的农业银行卡收到来自孙萍的2000元转账。 9、被害人张某3银行转账电子回单，证实被害人张某3部分被诈骗的钱于2021年1月5日11时48分转入李泽尾号为1670的农业银行账户4500元，于同日12时57分装入李泽尾号为5314的工商银行9500元。 10、被害人吴某工商银行流水，证实被害人吴某部分被诈骗的钱于2020年12月28日汇入李泽尾号1670农业银行账户18000元。 11、被害人张某1账单详情截图，证实被害人张某1部分被诈骗的钱于2021年1月7日转入郭某尾号1477的农业银行卡300元和2400元；同日转入杨小梦尾号为1279的农业银行卡1400元。 12、被害人刘某1中国工商银行流水，证实被害人刘某1部分被诈骗的钱于2021年1月8日汇入徐伦尾号为2475银行卡5038元。 13、被害人刘某2中国农业银行账户明细，证实被害人刘某2部分被诈骗的钱于2021年1月15日汇入徐伦尾号为5875的银行卡200元，汇入杨小梦尾号为1279的银行卡9000元和11000元，1月18日汇入班某尾号为6766的银行卡5000元，汇入郭某的尾号为8702的银行卡13200元，共计24000元。 14、被害人高某兴业银行转账截图，证实被害人高某部分被诈骗的钱于2021年1月6日转入郭某尾号为1477的农业银行卡5000元，转入李科尾号为3792银行卡5300元。 15、被害人王某1建设银行流水，证实被害人部分被诈骗的钱于2021年1月16日转入徐伦尾号为2475的农业银行卡1000元、1000元、4000元、7000元、14000元，转入徐伦尾号为5875的工商银行卡1000元 16、被害人叶某转账记录中截图，证实被害人叶某部分被诈骗的钱于2021年1月16日转入徐伦尾号为5875的工商银行卡100元，1月17日向徐伦2475的农业银行卡转入500元、200元、500元、1500元、600元。 17、被害人何某账户对账单，证实被害人何某部分被诈骗的钱于2020年12月27日转入李泽尾号为5344的银行卡5000元、7000元，12月28日转入李泽尾号为1670的银行卡4000元。 18、被害人杨某的转账记录截图，证实被害人杨某部分被诈骗的钱于2021年1月15日转入徐伦5875的工商银行卡6000元、8800元、14000元。 19、被害人奉某工商银行流水，证实被害人奉某部分被诈骗的钱于2021年1月5日汇入李泽5314的工商银行卡100元、300元。 20、被害人林某汇款明细截图，证实被害人林某部分被诈骗的钱于2020年12月29日向李泽尾号为1670的农业银行卡转入1300元、100元、400元。 21、被害人布某转账记录截图，证实被害人布某部分被诈骗的钱于2021年1月8日向徐伦尾号为2475的农业银行卡转入1100元、1000元、1000元、2000元，向刘某3尾号为4148的招商银行转入100元。 22、被害人李某2银行流水，证实被害人李某2部分被诈骗的钱于2021年1月18日转入全某尾号为1378的银行卡10000元。 23、郭某微信截图，证实郭某微信账户绑定了尾号为9702的建行卡，尾号为4731的中国银行卡，尾号为1477号的农行卡是帮助杨小梦等人转钱所使用的银行卡。杨小梦2021年1月7日、18日转钱给郭某打车的情况。 24、全某微信支付交易明细，证实全某涉案微信转到杨小梦微信账号有人民币99098元。 25、郭某微信支付交易明细，证实郭某涉案微信转账到李泽微信有50070元，转到吴仕彦微信有62948元。 26、杨小梦微信支付交易明细，证实杨小梦涉案微信转账到冯光才微信有174610元，转账到李泽微信有1500元，转账到徐伦微信有13385元，转账到上家“孤狼”微信有217929元。 27、张某4微信支付交易明细，证实张某4涉案微信转账到李科微信有19000元，转账到李泽微信有5000元，转账到冯光才微信有49500元，转账到徐伦微信有27220元。 28、李科微信支付交易明细（1），证实李科涉案微信号×××转账到孤狼微信有514320元，转账到“阿煌”微信有214199元，转账到冯光才微信有47442元。 29、李科微信支付交易明细（2），证实李科涉案微信号×××微信提现到福建农信（3792）3463.8元。 30、李科微信支付交易明细（3），证实李科涉案微信号×××转账到“孤狼”的微信有18000元。 31、冯光才微信支付交易明细（1），证实冯光才涉案微信号×××的转账情况。 32、冯光才微信支付交易明细（2），证实冯光才涉案微信号×××转账给“孤狼”有601051元，转账给“阿煌”微信有440346元，转账给“Ｋｅｉｍｉ”微信的有215470元，转给李科微信有42887元。 33、吴仕彦微信支付交易明细（1），证实吴仕彦涉案微信号×××转账给“孤狼”微信有83712元，转给“Ｓｕｎ”微信有11400元。 34、吴仕彦微信支付交易明细（2），证实吴仕彦涉案微信号×××转账给“孤狼”微信的有756500元。 35、雷某2微信支付交易明细，证实雷某2涉案微信转账给吴仕彦的有80000元。 36、雷某1微信支付交易明细，证实雷某1涉案微信收到涉案账款2000元的情况。 37、刘某3微信支付交易明细，证实刘某3涉案微信转给“阿煌”微信的有120000元，转账给李科的微信有26201元，转账给徐伦的微信有20250元，转账给“女人”的微信有92626元， 38、徐伦微信支付交易明细，证实徐伦涉案微信转账给“孤狼”微信的有199810元，转账给吴仕彦的微信有153430元，转账给李科的微信有24000元，转账给李泽的微信有55131元。 39、李泽微信支付交易明细（1），证实李泽涉案微信号×××转账给徐伦的有18608元。 40、李泽微信支付交易明细（2），证实李泽涉案微信号×××转账给“阿煌”微信的有25000元，转账给“孤狼”的有528937元，转账给李科的微信有173074元， 41、李泽尾号为663179、071670农业银行卡号流水，证实李泽尾号3179的农业银行卡于2020年12月27日收到被害人余某分别为5000元、1000元的两笔转账，12月28日收到被害人何某的一笔4000元转账。李泽尾号1670的农业银行卡于2020年12月28日收到被害人吴某18000元转账，12月29日收到林某分别为500元、400元、100元、1300元的四笔转账，2021年1月5日收到张某3分别为5000元、4500元的两笔转账及其他不明资金流水的情况。 42、全某尾号为941378农业银行卡流水，证实全某尾号1378的农业银行卡于2021年1月7日收到被害人张某2（付款户名徐某）15000元的转账，1月18日收到被害人李某2一笔10000元的转账及其他不明资金流水的情况。 43、郭某尾号为941477农业银行卡的水，证实郭某尾号1477的农业银行卡于2021年1月7日收到被害人杜某2一笔2500元的转账；收到被害人田某一笔100元的转账；收到被害人张某23笔转账共计2000元（500元、1000元、500元）；收到徐某转账15000元。收到被害人张某12700元（300元、2400元）的转账；收到被害人高某一笔5000元的转账；收到被害人张某2（徐某）一笔15000元的转账及其他不明资金流水的情况。 44、徐伦尾号为382475农业银行卡流水，证实徐伦尾号2475的农业银行卡于2021年1月8日被害人布某4笔转账共计5100元（2000元、1000元、1000元、1100元），收到被害人刘某1一笔5038元转账，1月16日收到被害人王某15笔转账共计27000元（1000元、1000元、4000元、7000元、14000元、）,1月17日收到被害人叶某5笔共计3300元转账（500元、200元、500元、1500元、600元），收到被害人周某一笔100元转账，收到被害人闻某两笔共计600元的转账（500元、100元）及其他不明资金流水的情况。 45、伍仁令尾号为257171农业银行卡流水，证实伍仁令尾号7171的农业银行卡于2020年12月27日收到被害人余某两笔转账共计5100元（100元／5000元），收到被害人何某五笔转账共计4600元（300元、900元、2500元、300元、600元）及其他不明资金流水的情况。 46、杨小梦尾号为5951的中国银行流水，证实杨小梦尾号为5951的中国银行于2021年1月7日收到被害人李某1（杜某2）的四笔转账共12999元（300元、800元、2000元、4999元、4900元）及其他不明资金流水的情况。 47、郭某尾号为084731中国银行卡流水、伍仁令尾号为082040中国银行卡流水，证实郭某、伍仁令中国银行卡中存在不明资金流水的情况。 48、郭某尾号8702的中国建设银行流水，证实郭某尾号8702的中国建设银行卡2021年1月7日收到被害人段某一笔200元的转账。 49、杨小梦尾号为648961的建设银行卡流水，证实杨小梦尾号为648961的建设银行卡存在不明资金流水的情况。 50、全某尾号为311272中国邮政储蓄银行流水，冯光才尾号为041699中国邮政储蓄银行流水，李科尾号为974066中国邮政储蓄银行流水，吴仕彦尾号为328818中国邮政储蓄银行流水，李泽尾号为475344中国邮政储蓄银行流水，杨小梦尾号为208879、641454中国邮政储蓄银行流水，徐伦尾号为376325中国邮政储蓄银行流水，证实全某、冯光才、李科、吴仕彦、李泽、杨小梦、徐伦名下中国邮政储蓄银行存在不明资金流水的情况。 51、伍仁令尾号为198076的工商银行流水，证实伍仁令尾号为198076的工商银行卡于2020年12月28日收到被害人余某的2笔转账共计12300元（4600／7700），同时存在其他不明资金流水。 52、徐伦尾号为055875的工商银行流水，证实徐伦尾号为055875的工商银行卡于2021年1月6日收到被害人李某3的二笔转账共计6000元（1000／5000），于2021年1月15日收到被害人杨某的四笔转账共计43800元（8800／14000／15000／6000），收到被害人刘某2一笔200元的转账，1月16日收到被害人王某1的二笔转账共计51000元（1000／50000）；收到被害人叶某一笔100元转账，同时存在其他不明资金流水。 53、李泽尾号为735314的工商银行流水，证实李泽尾号为735314的工商银行卡于2020年12月29日收到被害人林某的一笔100元的转账；于2021年1月5日，收到被害人奉某二笔转账共计400，收到被害人张某3一笔9500元的转账，同时存在其他不明资金流水。 54、杨小梦尾号为331284的工商银行流水，冯光才尾号为224640的工商银行流水，李科尾号为285803的工商银行流水，证实杨小梦、冯光才、李科名下工商银行卡存在不明资金流水的情况。 55、雷某2尾号为8527703的农业银行的银行流水、雷某2尾号为3669的招商银行流水、雷某2尾号为4034的中国建设银行流水，证实雷某2名下的农业银行卡、招商银行卡、中国建设银行卡存在不明资金流水的情况。 56、张某4尾号为8033的中国建设银行流水，证实张某4尾号为8033的建设银行卡于2021年1月6日收到被害人李某3的三笔转账10000元、7000元、20000元，共计37000元；收到被害人高某一笔5000元转账，并存在其他不明资金流水。 57、班某尾号为6766的中国建设银行流水，证实班某尾号为6766的中国建设银行卡于2021年1月18日收到被害人刘某2一笔5000元转账。存在其他不明资金流水。 （二）证人证言 1、证人全某证言，证实2020年底，我妻子的朋友杨小梦联系我们，叫我们办银行卡给他们转账使用，她说不犯法。她说我们办的银行卡会陆续进钱，到时候我们就将卡里面的钱提到微信里面再转给她们。我们每转1万元钱他们就提50元钱。然后杨小梦就陪我和妻子去银行办了五张银行卡。我的身份信息办了两张我妻子的身份信息办了三张，办的时候杨小梦还教我们将手机号绑了银行卡、下载手机银行ＡＰＰ。随后，我和我妻子新办的两张银行卡就陆续进钱了。后面杨小梦就叫我们去大润发旁边的维也纳酒店将银行卡里的钱提现转给他们。我们总共转了两次银行卡里面的钱出去。第一次是我妻子的一张农行卡，一张是建行的以及我的一张农行卡。当天办好卡杨小梦就把我们办理好的银行卡号信息拍照发送到杨小梦她们的一个叫“蝙蝠”群和一个叫“吉祥如意”的群里。随后我们办理的卡就有钱进来了。当时杨小梦带我妻子去维也纳酒店那栋楼的25楼和26楼，当天带我们先到25楼的一个房间，杨小梦先拿我们的手机上去，随后一个戴帽子的男子和杨小梦下来带我们去26楼的一个房间里。房间里有5男1女，拿手机转账的有两名男子，两名男子记账，一个戴眼镜的男子和一个女子在旁边看。带我去房间的戴帽子的是老板，杨小梦是和老板一起的。当天我的银行卡转了3万元给他们，我妻子的银行卡转了7万多元给他们，我和我妻子得到600元的提成，钱是戴帽子的拿现金给我们的。第二次是2021年1月18日那天下午，他们打电话叫我拿卡去转账。我就去维也纳酒店1831号房间，还是第一次我见的那些人。随后我妻子也来酒店了。当天我的农行卡转了7万多，邮政卡转了5万多给他们；我妻子的银行卡总共转了7万多给他们，这次戴眼镜的男子总共付了1000元提成给我们。 我和我妻子都是通过杨小梦电话或者微信联系的，我只有杨小梦的微信和电话，其他人的没有。流程是我们先办卡绑定手机银行，杨小梦他们把银行卡号发到群里面，把我们叫到酒店把手机给他们。他们在群里通知开始，我们银行卡开始进钱，他们就提现到微信然后他们转到他们的微信或者支付宝。随后他们在群里通知停，我们的卡就不进钱了，之后我们就可以领提成离开了。我也看见老板给他们结账的，其中戴帽子的男子和雷总是老板，负责当场结账给杨小梦他们。 2、证人郭某证言，证实2021年1月初的时候,我以前的朋友杨小梦就联系我说，让我办银行卡给他们转账使用，一万元给我提成50块,她也找过我老公全某说这个事情,我老公也是同意的，我就和我老公一起办卡拿给他们转账使用。按杨小梦的要求,让我们办理新的银行卡，开通银行卡到账通知,绑定的是我们自己的手机号码,再绑定我们自己的微信就行了。我办了农业银行、建设银行、中国银行三家的三张银行卡,我老公全某办了农业银行、邮政银行的两张卡。杨小梦陪我办了中国银行卡、建设银行卡；一两天后,我和我老公又一起去办了农业银行卡。两次杨小梦都在外边等我,办好之后她就喊我和我老公去维也纳酒店26楼一个房间，里面有两三个男的。杨小梦把我们办的五张银行卡交给那几个男的，中国银行的银行卡密码忘记了就没有弄,他们就拿我的农业银行卡和建设卡转钱,我老公的银行卡和手机也给对方的,他们也在拿来转钱。我和我老公就在酒店里等他们，从下午两三点钟弄到六七点钟才把手机还给我们。其中有一个男子就负责记我的银行卡和微信转了多少钱，我的账户转6万多,给了我300元，我老公不知道转了多少，他们给我老公200元钱。他们拿手机还我们之前把收款和转账的信息都删除了，我和我老公不清楚。 第二次是今年1月18号，杨小梦大约晚上6点钟左右喊我去，发了30元钱给我打车,也是这个酒店的1831号房间。我到了之后除了我和我老公、杨小梦，里面还有三个男的。第一次记账的那个也在，还是负责记账,还有一个戴眼镜的男子,他们拿了我和我老公的手机，让我们提供手机微信的支付密码,他们说这次用的是我的建设银行卡和中国银行卡。除了戴眼镜的和记账的男子，另外一个男子就拿我和我老公的手机弄了两、三个小时。他们用我的卡转了9万多给了我500元钱，我老公我不太清楚，都是拿现金给我们，这次是那个戴眼镜的男子拿钱给我。他们同样把手机的转账信息删除了再还给我们，然后我和我老公就一起回家了。我的微信交易记录，2021年1月18号的大笔进账时间段（2021年1月18日18时4分20秒至20时23分15秒)、(2021年1月7日15时25分39秒至20时52分56秒)都是杨小梦他们一伙的帮我操作的； 3、证人雷某2证言，证实2021年1月25日我和吴仕彦联系，吴仕彦叫我带几张银行卡去找他。到1月26日我带上我的银行卡联系吴仕彦，吴仕彦叫我去葡华大酒店，我上午10点半去葡华酒店，吴仕彦带我进1410房间，当时只有我和吴仕彦在房间，到中午13时许，我的叔叔雷某1就联系我说他也想来转钱就来找到我，我就接到他一起去1410号房间了，吴仕彦就先和我加微信，随后我就拿出我的银行卡，先把我的第一张农业银行卡账号和户名发给吴仕彦，吴仕彦就将我的银行卡信息发到他的一个聊天群里，就叫我等着，我就在旁边等着，吴仕彦收到群里信息进钱，随后我的银行卡就进钱了，我就把钱提到我的微信里，就继续等进钱到整数以后再一次性通过微信扫码支付给吴仕彦，接着用同样的方式通过我的招商银行、建设银行提现转钱给吴仕彦，雷某1在房间里也是使用同样的方式提现转钱给吴仕彦，我的三张银行卡提现了8万元给吴仕彦，吴仕彦收到我的钱后就转给他的上家去了，我们转完钱后冯光才和一名男子就进房间了，随后我、和雷某1还没有收到钱就连同吴仕彦他们一起被抓了。 4、证人雷某1证言，证实2021年1月26日雷某2让我到蒲华酒店1410号房间找他。我找到了雷某2时，房间里只有雷某2和吴仕彦，在房间里,吴仕彦和雷某2就给我说让我把我的银行卡号提供给他们，他们用我的银行卡存网络赌博的钱，有钱转到我的银行卡里后,我把钱转给吴仕彦，然后每1万元提成80元。过了一会有两个男的也进了房间里，其中一个是我以前的同学冯光才。在房间里他们也是说让我提供银行卡号的事,我没有说什么,也默许同意他们这么做，但是，他们还没有开始用我的银行卡做这个事，我就被警察抓了。我只提供了一张农业银行的卡，们拿我的银行卡号给别人，别人用我的银行卡存网络赌博的钱。 5、证人刘某3证言，证实2021年年初，我丈夫冯光才给说，让我用我的身份证去办理银行卡,我问他为什么要用身份证去办理银行卡，他说办去有用，我没有继续问他了，他带着我去办理了四张银行卡，我又问他拿这些卡去做什么,说他拿去转钱，我问他拿卡去转什么钱，但是他没有说，我也再也没有问了，我就拿了我的四张银行卡给他,他还把我的手机拿走了，说是用我的微信绑定这四张银行卡去转钱。冯光才拿着我的银行卡和手机就出门了。 我交给他一张工商银行卡，一张农业银行卡,一张贵阳银行卡,一张招商银行卡,这四张都是冯光才一个人带我去办理的。这4张卡的卡号我记不清楚。 6、证人班某证言，证实2021年1月份的时候,我朋友问我要不要卖银行卡,可能得钱，我说可以，就拿了一个男的微信给我，我就加了这个人，就在微信上问他在哪里，他说在安顺，我就来安顺找这个人，这个人就叫我办张银行卡给他，一会儿就拿钱给我，我就来到大润发旁边的建设银行办了一张建设银行卡，办好之后就来到安顺市西秀区个酒店找到这个男的，他帮我开了一间房，让我在房间里等他，并且让我提供我的微信号，微信支付密码，和银行卡支付密码，还叫我把我收到的验证码告诉他，然后他就用我一个微信号登陆,拿我的卡转钱,大概过了一个多小时，他告诉我可以了，就把银行卡还给我，还帮我把微信上的交易流水删除了，拿了200元钱给我，他问我还搞不搞，再去办几张银行卡给他,我觉得他是拿我的卡去做坏事，我就不敢做了，我回到家来用微信问他是不是拿我的卡去洗钱，就发现他已经把我删除了，我也就把他删除了。 7、证人张某4证言，证实2021年1月初的时候，我朋友杨小梦让我拿银行卡给她的朋友刷流水，给我刷1万元提50元的佣金，我同意了，我现在开发区南马广场旁边的工商银行补办了我以前用的一张工商银行卡，杨小梦又同我一起到新大十字中国银行、建设银行分别办理了一张银行卡，办好之后，当天晚上，杨小梦就带我去安顺市客运东站的一家酒店，让我把办理的银行卡绑定自己的微信，就把卡和手机交给杨小梦的朋友，他们就用我的手机和卡转钱，当天转了五六万，他们按提成给了我300多元，第二天早上的时候，杨小梦又喊我去大润发旁边的酒店，又是昨天那一帮人，也是拿我的手机和银行卡去转钱，大约转到中午一两点的时候，也是转了6万元，他们按提成分我300多元，然后我就走了，后来我觉得这个事情不对，可能是违法的，就没有做了。我提供了三张卡，中国建设银行卡、中国银行卡、中国工商银行卡，我总共用我的银行卡给他们转了十四五万，他们给我的提成是700多元。 （三）被害人陈述 1、被害人余某陈述，证实余某总共被骗了87640元，是通过手机网上银行向对方提供的银行卡号转账的，对方的银行卡号有尾号为7171的农业银行卡,尾号为5351的邮政银行卡，尾号为8076的工商银行卡，尾号为5344的邮政银行卡，尾号为3179的农业银行卡，尾号为8130的工商银行卡。 2、被害人闻某陈述，证实闻某被骗的钱用工商银行手机银行向对方银行转账，对方的银行卡卡号是班某尾号为6766的建设银行卡，胡小豪尾号为5433的招商银行卡，林翔尾号为9031的招商银行卡。其一共被骗五笔，第一笔500，第二笔500，第三笔3000，第四笔4000，第五笔10000，共计18000元。 3、被害人张某3陈述，证实张某3被骗的钱对方全部是银行卡收款。对方银行卡有胡小豪尾号为6755的贵州银行卡;胡小豪尾号为5433的招商银行卡;赵萍尾号为4222的邮政银行卡;赵萍尾号为1299的中国银行卡;张忠琼尾号为8922的建设银行卡;李和雪尾号为1285的中国工商银行卡;李泽尾号为5314的中国工商银行卡;李泽尾号为1670的中国农业银行卡;吕其财尾号为7909的浦发银行卡。2021年1月5日21时35分，我工商卡给胡小豪贵州银行卡转账12500元;1月5日19时11分别,我工商卡给胡小豪招商卡转账25000元;1月5日18时27分，我工商卡给胡小豪招商卡转账22000元;1月5日16时49分,我工商卡给赵萍邮政卡转账3500元上月5日16时34分,我工商卡给张忠琼卡转账20000元;1月5日12时27分别,我工商卡给李泽工商卡转账9500元;11点48分,给李泽农行卡转4500元;1月4日21时21分,我工商卡给吕其财浦发银行转7500元;1月4日19时09分,我工商卡给李和雪工商卡转6000元。我被骗了168000元。 4、被害人吴某陈述，证实吴某刷单被骗,其于2020年12月27日10时10分充值1900元,10时25分充值4000元,10时28分充值4000元,10时42分充值1000元,10时50分充值5000元,10时59分充值7500元（胡雨飞尾号为5787的工商银行卡）；12时03分我充值30000元,13时15分我充值ｌ4943元（邓培培尾号为8483的中国银行卡）,12时21分我充值18000元（邓培培尾号为9446的工商银行卡）；2020年12月27日ｌ6时59分我通过网上银行给吴海荣尾号为8371的农业银行卡转账20000元，2020年12月28日11时54分充值21000元（都红伟尾号3997的工商银行卡），14时25分给邓昌环尾号为2674的农业银行卡充值26000元，21时10分我通过网上银行给李泽尾号为1670的农业银行卡转账18000元。2020年12月29日13时02分我通过网上银行充值15000元,13时12分我转入10000元到易笃君尾号为2465的工商银行卡。充值完后我没钱了。我一共被骗了196343元。 5、被害人张某1陈述，证实张某1刷单被骗，其一共通过手机银行转账了5笔钱，对方银行卡有郭某尾号为1477的中国农业银行转帐两次，一次300元，另外一次2400元，张忠琼尾号为2604的中国邮政银行卡转帐600元，杨小梦尾号为1279的中国农业银行卡转账1400元，邓顺航尾号为0017的湖南农村信用社转账1300元，一共给对方转账6000元。 6、被害人杜某2陈述，证实杜某2刷单被骗，其实通过自己名下的建设银行和中国银行通过云闪付的方式进行充值的。于2021年1月7日14时27分许给名为张某4尾号为4749的银行卡汇款800元整，于2021年1月7日15时01分给名为金花尾号为4916的银行卡汇款700元整;于2021年1月7日15时33分许给名为张忠琼尾号为2604的银行卡汇款600元整;于2021年1月7日16时24分给名给郭某尾号为1477的银行卡转账2500元整；于2021年1月13日12时45分给名为沈朝军尾号为3905的银行卡汇款3400元整。总共被骗8100元整。 7、被害人刘某1陈述，证实刘某1在网上刷单被骗了10038元。对方的银行卡号分别是刘某3尾号为4148的招商银行卡，这张卡充值5000元;徐伦尾号为2475的农业银行卡，这张卡转了5038元。我第一次的5000元是通过我的微信直接向他的银行卡里转账的，第二次是通过我的工商银行的手机银行向他的银行卡里转账的。 8、被害人刘某2陈述，证实刘某2网上抢单被骗155000元，对方的银行卡有林欢欢尾号为6878的中国建设银行卡;詹忠尾号为5074的中信银行卡;杨小尾号为1279的中国农业银行卡:;林翔尾号为6741的中国建设银行卡;班某尾号为6766的中国建设银行卡;胡小豪尾号为5433的招商银行卡;郭某尾号为8702的中国建设银行卡。 9、被害人高某陈述，证实高某网上抢单被骗，对方的收款账号有张某4尾号为8033的银行卡;张忠琼尾号为2604的银行卡;韩国芬尾号为1477的银行卡。对方给我回款时使用的账号户名李科尾号为3792的福建省农村信用社联合社的卡。我一共给对方转账了15663元，对方给我回款5300元，我被诈骗了10363元。 10、被害人王某1陈述，证实王某1兼职刷单被骗43400元。具体转账情况如下:2021年1月15日15点55分18秒向户名陈明红尾号为5273的中国邮政银行卡转账100元人民币；2021年1月16日10点20分58秒向户名史狗尾号为9770的中国农业银行卡转账300元；2021年1月16日10点27分30秒向户名史明辉尾号为9918的中国工商银行卡转账1000元；2021年1月16日10点39分50秒向户名史明辉尾号为9918的中国工商银行卡转账1000元；2021年1月16日10点44分52秒向户名徐伦尾号为2475的中国农业银行卡转账1000元；2021年1月16日10点50分47秒向户名徐伦尾号为5875的中国工商银行卡转账1000元；2021年1月16日10点59分00秒向户名徐伦尾号为2475的中国农业银行卡转账1000元；2021年1月16日11点03分29秒向户名徐伦尾号为2475的中国农业银行卡转账4000元；2021年1月16日11点09分44秒向户名徐伦尾号为2475的中国农业银行卡转账7000元；2021年1月16日11点37分49秒向户名徐伦尾号为2475的中国农业银行卡转账14000元；2021年1月16日11点43分58秒向户名罗小参尾号为1293的中国邮政银行卡转账13000元。 11、被害人叶某陈述，证实叶某网上刷单被骗3224.27元，对方转账的银行卡账号第一笔是转到徐伦尾号为5875的工商银行卡,后面五笔都是转到徐伦尾号为2475农业银行卡。 12、被害人何某陈述，证实何某网上刷单被骗，30898元，对方的收款账号有3个,蔡世平尾号为7289的银行卡,于12月26日向这个账户转账了300元,伍仁令尾号为7171的银行卡，于12月27日分别向这个账户内转账300元、900元、2500元、300元、600元;李泽尾号为5344的银行卡,于12月27日分别向这个账号内转账5000元、7000元;李泽尾号为1670的银行卡，我于今天上午向这个账户内转账4000元,另外通过支付宝扫码的方式向对方的一个二维码内转账9998元。 13、被害人田某陈述，证实田某网上刷单被骗2875元。都是用手机银行转账的，2021年1月7日17时17分，我转账100元到郭某尾号为1477的中国农业银行账户;对方于2021年1月7日19时1分使用支付宝向我的银行账户转入220元;2021年1月8日15时43分，我转账100元到孙勇尾号为2880的中国工商银行账户;2021年1月8日18时46分我转账900元到邓雪亮尾号为4640的广发银行账户;2021年1月9日12时45分,我转账2000元给李俊杰尾号为7977的邮政银行账户。 14、被害人张某2陈述，证实张某2刷单被骗，我总共转了3笔，第一笔是15000元，我是转到全某尾号为1378的银行卡，第二笔15000元，我是用我的工商银行转到郭某尾号为1477的银行卡;第三笔ｌ1000元，我是用我的工商银行转到张忠琼尾号为2601的银行卡。 15、被害人周某陈述，证实周某网上刷单被骗11100元，对方的银行卡是徐伦尾号为2475的农业银行的卡；林翔尾号为6741的建设银行卡；班某尾号为6766的建设银行卡；胡小豪尾号为5433的招商银行卡；郭某尾号为8702的建设银行卡。 16、被害人李某3陈述，证实李某3网上刷单被骗45000多元。通过手机银行转账，对方银行有张某4尾号为8033的建设银行卡。陈小雅尾号为1556的建设银行卡。 17、被害人杨某陈述，证实杨某网上刷单被骗60000元，对方收款的银行卡有马志鑫尾号为0574的建设银行卡。张钰峰尾号为3282的邮政银行卡。邱春洪尾号为9577的建设银行卡。罗小贵尾号为2278的农业银行卡。徐伦尾号为5875的工商银行卡。代光杭尾号为2601的邮政银行卡。 18、被害人奉某陈述，证实奉某网上刷单被骗，刷单时是用我的工商银行通过网上转账的方式付款的。对方提供的第一个账户是:赵萍尾号为1299的中国银行卡，我转账了20100元;第二个是赵萍尾号为6050的中国工商银行卡，共转账100元;第三个是李泽尾号为5314的中国工商银行卡，我转账400元，总共20600元。 19、被害人林某陈述，证实林某网上刷单被骗44600元，于12月29日16时13分,向李泽尾号为1670的农业银行卡转账了500元；于12月29日16时28分,向李泽尾号为1670的农业银行卡转账了400元；于12月29日16时33分，向李泽尾号为1670的农业银行卡转账了100元；于12月29日16时39分向占伟尾号为3361的平安银行卡转账800元；于12月29日16时47分向李泽尾号为1670的农业银行卡转账1300元；于12月29日17时31分向占伟尾号为3361的平安银行转账2000元；于12月29日17时36分向韩洪亮尾号为0220的建设银行卡转账1000元；于12月29日17时46分,向韩洪亮尾号为0220的建设银行卡转账5000元；于12月29日17时58分,向韩洪亮尾号为0220的建设银行卡转账了2500元；于12月29日18时24分向占伟尾号为3361的平安银行转账8000元；于12月29日18时52分卡向李和雪尾号为5476的邮政储蓄银行转账8000元；于12月29日19时08分,向韩洪亮尾号为1074的农业银行转账了15000元。 20、被害人王某2陈述，证实王某2网上刷单被骗，2021年1月9日上午10时59分我通过ＡＰＰ充值软件充值转账100元.14时45分我通过ＡＰＰ充值软件充值转账500元到张忠琼尾号为2604的邮致银行账号，15时44分再次通过ＡＰＰ充值软件充值转账500元，16时07分通过支付宝转账方式向对方提供的罗志勇贵州银行卡转账4000元，16时04分许我通过支付宝口令红包转账7000元给介绍我的微信好友给他一起充值，21时04分再次通过支付宝口令红包转账3000元给介绍我的的微信好友,21时59分再次支付宝口令红包转账6000元给介绍我的的微信好友,23时25分再次通过支付宝口令红包转账5000元给介绍我的的微信好友,23时37分再次支付宝口令红包转账1000元给介绍我的微信好友，我合计充值费用是27100元，减去之前赚取的100元，我的实际损失:27000元。对方有刘某3尾号为1072的工商银行卡张忠琼尾号为2604的邮政银行卡。 21、被害人布某陈述，证实布某网上刷被骗了5154.72元。对方的银行卡有三个分别是陈宗甫尾号为6247的招商银行卡;刘某3尾号为4148的招商银行卡,徐伦尾号为2475的中国农业银行卡。 22、被害人段某陈述，证实段某网上刷单被骗26102元,对方的银行卡号有刘某3尾号为1072的银行卡，林炀尾号为1553的银行卡，肖大力尾号为2807的银行卡，李英尾号为1472的银行卡。 23、被害人汤某陈述，证实汤某网上刷单被骗，向刘某3尾号为6382的贵阳银行卡转账3次共37049元；向薛茂金尾号为1608浙江泰隆商业银行转账2次2817元，没有收到平台的返利。 24、被害人李某2陈述，证实李某2兼职刷单被骗，对方提供的银行账号是杨文强尾号为3370的农业银行卡、戴有根尾号为3078的农业银行卡、李志鹏尾号为9ｌ70的农业银行卡、林翔尾号为6741的建设银行卡、林翔尾号为9031的招商银行卡、全某尾号为1378的农业银行卡、平亮洪尾号为8238的建设银行卡、许瑞明尾号为8072的邮政银行卡。2021年1年14日17时16时转100元到杨文强尾号为3370的农业银行卡；2021年1年16日14时30日转800元到戴有根农业银行；2021年1年16日15时30分转1900元到李志鹏农业银行；2021年1月18日10时15分转2000元到林翔农业银行；2021年1月18日12时54分转8500元到林翔招商银行；2021年1月18日16时13分转10000元到全某农业银行；2021年1月18日16时29分转9100元到平亮洪建设银行；2021年1月18日21时转8000元到许瑞明邮政银行。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人李科供述和辩解，证实我在2020年9月我和朋友在福建莆田玩认识一个叫“胖哥”的人，他告诉我帮别人收赌博的钱，每1万可以得200元的提成。2020年12月我就联系“胖哥”，他就给我介绍一个老板，就是这个老板就转钱给我的卡，我就从我的卡里把钱转给胖哥，每一万元就给我200元。刚开始我的卡异常，不能转钱，我就找其他卡来做，刚开始就找来冯光才，冯光才和我一起做，后面我和冯光才的卡都异常了，我就问老板怎么办，他就叫我找其他人的卡来转，每一万元给别人100元，我就开始和村里的人谈这事，陆续的伍仁令、李和雪就拿了四五张银行卡来转钱给我们，我们再转钱给胖哥，过了一段时间他们卡都出现异常了，而且他们也被叫到派出所去，我有点怕我就没做了，这时候我们村的一个吴仕彦的人来问我了解过这件事。接下来就是昨天（2021年1月25日）吴仕彦告诉我他想做，叫我把他拉进转钱的一个群（一个英文聊天软件），我就把他拉进去了，2021年1月26日19时许，我们就问吴仕彦在干什么，他说他在葡华欧洲城帮老板收钱，我就和冯光才就过去了，我去到普华酒店就看到他在帮老板收钱，后面我们就被抓了。我记不清一共帮胖子转了多少了，他一共开给我过20000元。刚开始我使用自己的四张银行卡，其中三张是用来收钱。另一张用来转给胖子。我收钱的三张银行卡都是我身份证办的，分别是兴业银行、邮政储蓄银行、农村信用社。 我只收过伍仁令、李和雪的四五张银行卡，我和冯光才、吴仕彦没有合作，都是自己做自己的。我们做的就是给帮我们转钱的人转10000元给100元好处费，卡在他们自己手里，他们把钱转给我我再转给胖子，胖子转200给我们。胖子给我们的钱有时候是直接扣，有时候是微信发给我们。他微信号我不记得了只记得叫孤狼。他收款的账号不固定，每次都不一样。胖子是我在福建认识的，我们转钱给他他微信上叫吴辉煌，年纪大概也是30岁左右，讲普通话，是福建本地人。 被告人冯光才供述和辩解，证实2020年12月中旬,李科说有一个能赚钱的事,问我愿不愿意和他一起做。我问他是什么事,他说让我拿几张银行卡号给他，有些网上赌博的就用我的银行卡来存钱，这些钱存到我的账号里后，我转出去给对方,对方就会按每1万元提成50元给我。我听他这么说，也愿意去赚这种钱,我就向李科提供了我的一张工行的银行卡号和一张邮政银行的卡号。2020年12月26日左右，在当天，我的工行卡就陆续的收到了钱，一共2万元左右，我的邮政卡也陆续收到了钱，一共3万元左右。得到这些后，我给李科说了,他让我通过微信把这5万元转给他，当天，李科就给了我150元的提成。过了几天，我在微信上操作我的邮政卡时，发现这张卡被冻结了。2021年1月6日左右,我给李科说提成太少,李科承诺说给我每1万元是80元的提成，我同意了,并提供了我的工行卡号和招商银行卡号，在当天,我的工行卡进了4万元，招商银行卡号进了4万多元，我也是把这些钱通过微信转给了李科，他给了我600元（现金)的提成。过了一两天，李科提出让我来帮他的忙，帮忙记账,每天给我500元的工资，我同意了。我开始帮他记账后，我也没有再用我的银行卡做这些事了，我帮忙记账了两天，李科又喊了我们村里一个叫吴仕彦的人来记账，我就负责管理生活上的事,我们三人形成了一个小团体。我和他们两人一般都是两、三天会在一起，都是在安顺城区的蒲华酒店与和宜酒店开房，主要是为了算账，好给提供卡号的人结算提成。提成一开始都是李科给提供卡号的人，后面我和吴仕彦也给提供卡号的人提成，我和吴仕彦给的钱都是李科给我们的。 我一共向李科提供了三张，一张工商银行的银行卡，一张邮政银行的银行卡，一张招商银行的银行卡。我提供银行卡得2000元左右，李科给我的工资一天500元，共有6000多元。我除了自己的银行卡、微信拿来帮李科转账之外，也拿我妻子刘某3的银行卡和手机微信做这个事情，我妻子刘某3不知情。我用于转钱的有两个微信号，还有一个是我妻子的。 我身上的两本笔记本记的东西是我们收的银行卡收钱的记录，还有收的总账，分成两个群进账，一个叫如流群，一个叫蝙蝠群，单独记账，但收来的钱都是转给孤狼和阿煌，两三天就记一次总账，总进467397元指的是银行卡收到的钱，返款50683元（指的是上家安排我们把钱打到指定的账户，有时候是直接打，有时候是二维码收款，上家说是赌博的人赢的钱），微出：390900元（指的是我们通过微信转给上家孤狼和阿煌的钱），总进和总出的差额指的就是被冻结在银行卡里的钱。 3、被告人吴仕彦供述和辩解，证实2021年1月7号我听冯光才说其在做给赌博转移赌资的生意赚钱，我当时就想跟着加入他们赚点钱，当时我加入进去就是和冯光才、李科一起做转移赌资的生意。2021年1月15日左右的一天晚上，冯光才和李科在安顺市西秀区大润发旁边的“和颐至尚酒店”做转移赌资的生意。我就过去找他们学学怎么做，我去到酒店冯光才和李科以及三个男子在房间里，我就是看见他们在房间里拿银行卡收钱后用微信转钱出去，当天我只是观察还没有实际操作，我就在酒店开房间睡觉了。第二次到2021年1月19日那天，我和冯光才、李科再大润发旁边的“维也纳酒店开房”做转移赌资的生意，当天除了我们三人还有三男一女在房间，这三男一女是拿银行卡来给我们转移资金的，我们在酒店1831号房内，当天我和冯光才、李科转了资金，我印象中通过我转移大约4万元左右，他们二人具体转了多少我不知道。第二天听说风声紧，我们就停止没做了，直到昨天（2021年1月26日），我一个人在安顺葡华酒店1410号房间内做资金转移的生意，冯光才、李科在外面负责在群里接收信息数据指挥我，我们是三人一起做的，当天我是分工查账的工作。当天我叫来的雷某2家两叔侄带来的四张银行卡转移了8万块钱，转钱后就被你们查获了。 流程就是我们先各自到身边找人提供银行卡，我们给提供的人每转一万元得50元的提成给他们，赌博人员会把赌资转到我们找来的银行卡账号上，我们的上家有一个群，我们将找来的银行卡号发到群里，银行卡随后就会进钱，我们就会在酒店里让提供银行卡的人将钱提到他们微信或支付宝里去，再由提供银行卡的人通过微信支付宝转账到我和冯光才、李科的微信或支付宝上，我们三人再将钱转给我们上家。 李科是总的老板，负责联系上家，冯光才也是老板，负责管理我们收到的总账，平时的支出也从他那里出，我入伙之后也负责收钱，把收来的钱拿转给上家，小梦是李科的女朋友，她负责找人来提供卡收钱，徐伦是500元一天工资由李科请来操作手机收钱算账的，由李科开他工资，李泽我只是听说和他们一起做过，我入伙的时候没有看到他。我使用过两个微信转钱，都是我自己注册的，我的一张农信卡也用来转过钱（尾号8218），我不清楚我的微信到底转过多少钱。那个被扣押的笔记本是徐伦以前帮他们记账的时候留下的本子，他走的时候放在我包里的。我包里的信笺纸不是我记的。扣押的两部手机中，白色苹果8手机是我自己生活中使用的，里面电话号码绑的微信也转过账，另外一部手机是李科拿给我的工作手机，就是拿来给我收款转钱用的，手机里面有一个微信是我用来转钱的，另一个是冯光才的。我目前还没有收益，只是有一次转了一笔5000，一笔8000多提到我农信卡里面，用于平时大家收钱转账时开酒店和吃饭用的。 4、被告人徐伦供述和辩解，证实我同村的李科联系我，让我回到安顺来跟着他一起挣钱，就是让我把我自己的银行卡提供给他进行转账，转账一万元钱我就能得到五十块钱的提成，当时我感觉挣钱比较轻松就同意了。于是在2021年1月5日那天我就从福建回到了安顺，之后李科联系到我并把我接到了大润发附近的一个酒店房间里面，我就把我自己之前办理使用的两张银行卡（开通了网上银行支付功能）交给李科他们使用，当时除了我跟李科以外我自己认识的还有李泽,吴仕彦、冯光才他们几个,其他还有五六个人我不认识的也在酒店的房间内帮助他们进行转账。从那天起我就一直跟他们生活在一起，我的银行卡他们不是每天都使用，基本上就是隔几天他们拿出来用一次,使用完以后我就统计一下过我银行卡的账务，然后他们就把得到的提成给我，他们分两次支付我的报酬，第一次是一千元,第二次是八百元,但是这段时间我们都是在一起的，前后共有十二、三天左右的时间，期间我们都是在轮换着酒店住。后来因为听说旧州那边跟我们做同样的事情的人被抓了，于是我们大家都撤出来没做了。 这个团伙里面主要的负责人有李科、吴仕彦、冯光才他们三个。每天都更换不同的人拿着他们的银行卡过来帮助转账,这些人过来以后就是跟李科还有冯光才联系。这个转账的金额基本上是固定下来的，每张银行卡每天就只能转四万多元，由李科他们定下来的，说如果超过五万元的话，这张银行卡会被冻结。资金进来以后我们使用微信充值把钱提到微信上来,然后通过微信扫码支付的方式转给李科、吴仕彦、冯光才他们三个人指定的微信账户上去，之后再有他们三个人通过微信支付的方式把钱转到别人指定的账户上去，就是这样操作的。转账的这些资金李科、冯光才、吴仕彦他们三个人说的来自于赌博平台。我交给他们的银行卡，一张是工商银行的，一张是建设银行的。每天转账结束以后，冯光才就按照提成比例把钱发给我们大家。李科他们都是使用蝙蝠这个APP聊天软件在跟对方的人联系。我是帮他们记的是蝙蝠群的账单，一天有30多万元进账，我在的十多天可能有个300多万,他们还有另外一个叫做如流的软件,那个软件是冯光才、李科、他们自己在记账，是多少我不清楚。他们拿我的手机加了一个叫做孤狼的微信,把收来的钱转给了孤狼，然后又删除了好友和账单,他们也用他自己的微信转给过孤狼。 李科算是老板，负责统筹全部的，冯光才负责管钱的，我的工资都是冯光才开给我,吴仕彦有时候在外面找人回来卖卡收钱,有时候又在酒店里负责收钱转账。还有李泽也是帮他们收钱转账，也记过账的。 5、被告人李泽供述和辩解，证实2020年12月20日左右，李科叫我提供卡号给他收赌博平台上的钱,答应1万元给我50元的回扣，我就把我的四个银行卡号提供给他转钱，我先后给他在安顺大润发旁边的酒店、安顺旁边的酒店帮他转钱，转钱的时候都是当面转的，直到2021年1月6日华西派出所叫我去问材料，问完后我就回家了,我从这以后也没再给他转过钱，事情的经过就是这样。 我提供了两张农业银行的卡，一张邮政银行的卡，一张工商银行的卡,这些卡都是我以前用的，但只是拿卡号给李科，卡在我身上。李科答应我每转1万元给我50元的好处费。大概从2020年12月20日以后到2021年1月6日,我先后用我的四张卡帮李科转了20万元左右,得了1000多元的好处费,其中有一张农业银行卡只转过一次2万元,其余的3张卡每张卡都转过一两次。 6、被告人杨小梦供述和辩解，证实2021年1月初的时候，我朋友占伟介绍我认识了李科等一帮人，我看到他们在酒店操作手机，占伟给我说他们在拿手机转账，可以办银行卡给他们转账，可以提成，我觉得可以挣点钱就同意了，之后的几天我就去办银行卡了，后我去安顺的宜尚酒店，在酒店里面，他们就拿我的手机、微信、绑定我提供的银行卡，他们就操作我的手机转钱，在几天的时间里，我就提供了四张银行卡给他们转钱，期间我就认识了李科，就和他谈恋爱，他们一起的冯总就叫我再介绍人来提供银行卡转钱，我先后就喊了张某4、全某、郭某提供银行卡来给他们，我介绍人来他们就给我一点介绍费。后来我和他们熟了，他们就用我的手机微信收钱转给上家，但都是他们操作的。一直到郭某他们被抓的时候我们就没有做了。按1万提50元的提成，我总的得了1500元左右，我介绍张某4、郭某、全某去得了1000元介绍费。我提供了四张银行卡给李科他们转钱，分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行，都是我自己的银行卡，这些钱转到我银行卡里后提现到微信里，再通过微信转给李科。李科和冯总负责管钱，李科还负责给上家转钱，皮肤黑的和叫火气的人负责记账，收钱，戴眼镜那个我不清楚他做什么，提成和介绍费都是冯总给我。张某4、全某、郭某都是我以前认识的朋友，全某和郭某因为急用钱就同意了，我就带他们去办银行卡，接着就来宜尚酒店找李科他们。我的银行卡收的钱可能有20万左右，我的微信也转钱给上家过。 （五）辨认笔录： 1、证人全某辨认笔录及照片，证实证人全某辨认出冯光才就是1月7日拿过钱给全某，是杨小梦一伙的老板；辨认出吴仕彦是1月18日拿过钱给全某戴眼镜的老板；辨认出伍仁令是1月7日转到转账操作手机的其中一个；辨认出李泽是1月18日操作手机转账的另一个男子；辨认出李科是1月7日、18日拿手机转账的另一个男子，这个人也是老板；同时还辨认出杨小梦。指认出位于安顺市西秀区的维也纳酒店就是自己拿银行卡提供给杨小梦一伙转钱的场所。 2、证人郭某辨认笔录及照片，证实证人郭某辨认出吴仕彦就是其陈述在酒店里拿手机转钱的戴眼镜男子；辨认出李科就是其陈述在酒店里负责转钱记账的男子；辨认出全某就是其丈夫，也一起拿手机给对方转钱的人；辨认出杨小梦就是其陈述在让其卖卡和微信来转钱的女子；指认出位于安顺市西秀区维也纳酒店的楼上就是杨小梦让其到酒店里来把手机给杨小梦的朋友操作转钱的地方，其中1月18日是在酒店1831号房间；辨认出冯光才就是在1月7日转钱时候负责给他们买吃的，是杨小梦们一伙的；辨认出李泽就是两次转钱时间都在但是负责拿手机操作转账的人。 3、证人雷某2辨认笔录及照片，证实证人雷某2辨认出冯光才、吴仕彦、李科情况；同时指认出西秀区葡华大酒店的1410号房就是自己提供银行卡帮吴仕彦转钱的地方。 4、证人雷某1辨认笔录及照片，证实证人雷某1辨认出冯光才、吴仕彦、李科、雷某2的情况；同时指认出位于西秀区葡华大酒店1410号房间就是自己提供银行卡帮助吴仕彦转钱的地方。 5、证人刘某3辨认笔录及照片，证实证人刘某3辨认出冯光才就是自己的丈夫。 6、证人班某辨认笔录及照片，证实班某辨认出吴仕彦就是拿自己银行卡去转款的男子；指认出位于安顺市西秀区的汇金中央广场的酒店就是自己将银行卡交给男子转钱的地方。 7、证人张某4辨认笔录及照片，证实证人张某4辨认出杨小梦就是让自己拿卡去给别人收钱转账的。 8、被告人徐伦辨认笔录及照片，证实被告人徐伦辨认出负责结算工资的冯光才；辨认出负责收取转账来的资金的吴仕彦；辨认出把自己叫来一起为网络赌博资金周转的李科；辨认出李泽也是和李科一伙的人；指认出安顺市西秀区大润发附近的维也纳酒店大楼就是自己伙同李科在里面房间为赌博团伙收款转账的地点；指认出位于安顺市西秀区的华通大酒店也是自己伙同李科为赌博团伙收款转账的地点。 9、被告人李泽辨认笔录及照片，证实被告人李泽能辨认出同村的冯光才、李科、伍仁令的情况；指认出位于安顺市西秀区（汇金中央广场大楼）就是自己曾伙同李科等人在此处为赌博团伙收款转账的地方。 10、被告人杨小梦辨认笔录及照片，证实被告人杨小梦辨认出冯光才就是李科一伙的冯总；辨认出吴仕彦就是其笔录中陈述的李科一伙中戴眼镜的男子；辨认出李科与和李科一伙中皮肤较黑的李泽;辨认出徐伦就是李科一伙中的“火气”；指认出位于安顺市西秀区上的三个酒店（维也纳、宜尚、和宜至尚）就是自己伙同李科等人收钱转账的地方。 本院认为，被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦为牟取非法利益，明知是他人利用网络犯罪所得赃款而提供自己或收购他人银行卡、微信账户接收、转移他人犯罪所得，情节严重，被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控的被害人汤某被诈骗的37049元、被害人尹某被诈骗的14900元、王某2被诈骗的钱转到被告人银行账户的事实，因公诉机关并未提供证据予以证实，本院不予认定。在共同犯罪中，被告人李科起组织、领导作用，是本案的主犯，被告人吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦起辅助作用，是本案的从犯，可对其从轻处罚，在从犯中，被告人冯光才所起作用较其他被告人作用大。被告人吴仕彦、冯光、徐伦的辩护人提出的本案应认定为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见不能成立，因被告人在共同犯罪中均明知所接收并转移的资金系犯罪所得，且上游犯罪查证属实，被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故起辩护意见本院不予采纳。被告人吴仕彦、李泽的辩护人提出被告人吴仕彦、李泽主观恶性小的辩护意见不能成立，被告人李泽、吴仕彦明知其所转移资金来源系犯罪所得，二被告人仍然参与实施且被告人李泽、吴仕彦掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额超过十万元，掩饰、隐瞒犯罪所得超过十次，情节严重，故其辩护意见本院不予采纳。被告人李科、吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽、杨小梦的辩护人提出被告人李科系初犯，具有坦白情节，被告人吴仕彦是2021年1月15日才参与进来的，被告人吴仕彦、冯光才、徐伦、李泽杨小梦系初犯、从犯、具有坦白情节的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人李科犯掩饰、隐瞒犯罪活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2025年1月26日止。罚金限判决生效后五日内交清。） 二、被告人冯光才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2023年7月26日止。罚金限判决生效后五日内交清。） 三、被告人徐伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月6日起至2023年2月5日止。罚金限判决生效后五日内交清。） 四、被告人吴仕彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2023年1月26日止。罚金限判决生效后五日内交清。） 五、被告人李泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内交清。） 六、被告人杨小梦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 七、扣押的被告人吴仕彦苹果手机一部、普通手机一部，被告人李科手机二部，被告人冯光才手机二部及赃款人民币7025元，徐伦手机一部，李泽手机一部，杨小梦手机一部及涉案银行卡，依法予以没收。 八、被告人杨小梦向本院退缴的赃款人民币3000元，依法予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾虹勃 人民陪审员  施忠琴 人民陪审员  刘 婷 二〇二一年八月三十一日 法官 助理  马正康 书 记 员  黄 杰