湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0104刑初991号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人魏金虎，男，1997年11月29日出生于湖南省沅江市，大专文化，无职业，户籍所在地为湖南省长沙市雨花区，住长沙市天心区。因本案于2021年4月25日被抓获，2021年4月26日被刑事拘留，2021年5月28日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人唐晓军，湖南群龙律师事务所律师。被告人王永盛，曾用名王永战，男，1998年12月11日出生于湖南省沅江市，大专文化，无职业，户籍所在地为湖南省沅江市，住长沙市天心区。因本案于2021年4月25日主动投案，2021年4月26日被刑事拘留，2021年5月28日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人龚一鸣，男，1997年11月26日出生于湖南省沅江市，大专文化，无职业，户籍所在地为湖南省沅江市，住长沙市天心区。因本案于2021年4月25日被抓获，2021年4月26日被刑事拘留，2021年5月28日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人辜文君，男，1998年2月18日出生于湖南省沅江市，大专文化，无职业，户籍所在地为湖南省沅江市，住长沙市天心区。因本案于2021年4月25日被抓获，2021年4月26日被刑事拘留，2021年5月28日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。公诉机关以长岳检刑诉[2021］127号起诉书指控被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月2日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2021年4月中旬，被告人魏金虎的微信好友“跑车的”（另案处理）联系被告人魏金虎，提出为赌博等资金进行“跑分”（即提供银行卡等账户通过转账结算进行洗钱）赚钱。被告人魏金虎与共同租住在长沙市天心区的同学即被告人王永盛、龚一鸣、辜文君商议后，四人均同意参加，并由被告人魏金虎告知了微信好友“跑车的”，同时约定按照前两天每张银行卡每天200元的价格，之后每天按照转账金额的千分之四获取报酬。在2021年4月17日至19日，被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君等4人在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，按照微信好友“跑车的”要求，分别在长沙市天心区桂花坪附近茶馆、岳麓区银盆岭大桥附近酒店、雨花区步步高商场附近“花之林”茶楼内，向他人提供多张银行卡和手机进行支付结算，并以此获利。经查，前述银行账户转入资金共计1568360元，被害人黄某1等13人被电信诈骗后分多次向前述多个银行账户转账共计278512.8元，后被转走。具体情况分述如下：1、2021年4月17日至19日，被告人魏金虎3次将手机和自己名下的共4张银行卡提供给他人进行转账使用。经查，前述4个银行账户转入资金共计483840余元，其中共计50154元为相关电信诈骗案件转入资金，被告人魏金虎从中获利1500余元。经查，被害人何某在四川省彭州市被骗后，转入前述银行账户5000元；被害人张某在河南省濮阳县被骗后，转入前述银行账户共计15300元；被害人黄某1在四川省仁寿县被骗后，转入前述银行账户29854元。2、2021年4月17日至19日，被告人王永盛3次将手机和自己名下的共5张银行卡提供给他人进行转账使用。经查，前述5个银行账户转入资金共计544918余元，其中共计135260.8元为电信诈骗案件转入资金，被告人王永盛从中获利2120元。经查，被害人黄某2在江苏省常州市新北区被骗后，分多笔转入前述银行账户共计97460元；被害人王某在浙江省海宁市被骗后，转入前述银行账户共计25850.8元；被害人陈某在河南省汝阳县被骗后，转入前述银行账户2000元；被害人张某在河南省濮阳县被骗后，转入前述银行账户9950元。3、2021年4月17日至19日，被告人龚一鸣3次将手机和自己名下的共3张银行卡提供给他人进行转账使用。经查，前述3个银行账户转入资金共计317023余元，其中共计62198元为相关电信诈骗案件转入资金，被告人龚一鸣从中获利1500元。经查，被害人赵某在山东省济宁市邹城市骗后，转入前述银行账户35600元；被害人胡某在安徽省芜湖市被骗后，转入前述银行账户15000元；被害人闫某在贵州省开阳县被骗后，转入前述银行账户11598元。4、2021年4月17日至19日，被告人辜文君2次将手机和自己名下的共4张银行卡提供给他人进行转账使用。经查，前述银行账户转入资金共计222579余元，其中共计30900余元为相关电信诈骗案件转入资金，被告人辜文君从中获利1300元。经查，被害人常某在山西省阳泉市被骗后，转入前述银行账户100元；被害人冯某在黑龙江省铁力市被骗后，转入前述银行账户300元；被害人闫兴维在安徽省长丰某被骗后，转入前述银行账户30000元；被害人宋凯在吉林省长岭县被骗后，转入前述银行账户500元。2021年4月25日，被告人王永盛经民警电话通知到案，被告人魏金虎、龚一鸣、辜文君被抓获归案。到案后，被告人王永盛、魏金虎、龚一鸣、辜文君如实供述了上述事实。在本院审理过程中，被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君的家属分别代为退缴了违法所得人民币1500元、2120元、1500元、1300元。公诉机关认为，被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君系共同犯罪，均系主犯，被告人魏金虎、龚一鸣、辜文君有坦白情节，被告人王永盛有自首情节，均认罪认罚，建议对被告人魏金虎判处有期徒刑八个月，并处罚金，对被告人龚一鸣判处有期徒刑七个月，并处罚金，对被告人王永盛、辜文君判处有期徒刑六个月，并处罚金的刑罚。被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。本院认为，公诉机关指控被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。本案系共同犯罪，共同犯罪过程中，四被告人均起主要作用，系主犯。被告人魏金虎、龚一鸣、辜文君被抓获后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人王永盛犯罪后自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君有退赃情节，对其酌情从轻处罚。对于被告人魏金虎的辩护人提出的被告人魏金虎系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，对其从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人魏金虎的辩护人提出对被告人魏金虎判处六个月有期徒刑或拘役辩护意见，因与被告人魏金虎犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度不符，本院不予采纳。退缴扣押在案的违法所得，依法予以没收。根据被告人魏金虎、王永盛、龚一鸣、辜文君犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第四十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人魏金虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2021年4月25日起至2021年12月24日止。罚金已预缴。）二、被告人龚一鸣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2021年4月25日起至2021年11月24日止。罚金已预缴。）三、被告人辜文君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2021年4月25日起至2021年10月24日止。罚金已预缴。）四、被告人王永盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2021年4月25日起至2021年10月24日止。罚金已预缴。）五、扣押在案的被告人魏金虎退缴的违法所得人民币一千五百元、被告人王永盛退缴的违法所得人民币二千一百二十元、被告人龚一鸣退缴的违法所得人民币一千五百元、被告人辜文君退缴的违法所得人民币一千三百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 罗中东二〇二一年八月十一日法官助理 李 泱书 记 员 杨艳姣