陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初41号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人黄某，男，1976年9月20日出生于湖北省咸宁市咸安区，住湖北省咸宁市咸安区，2020年9月11日因涉嫌犯某某罪被勉县某某局民警在广州市天河区抓获后留置审查，同月13日被带回勉县刑事拘留，2020年10月20日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所事拘留。 辩护人刘鹏辉，北京市天伦怡达律师事务所律师。 辩护人金泽，陕西华沃律师事务所律师。 被告人龚某某，男，1988年4月3日出生于河南省信阳市潢川县，住河南省信阳市潢川县，2020年9月11日因涉嫌犯某某罪被勉县某某局民警在广州市天河区抓获后留置审查，同月13日被带回勉县刑事拘留，2020年10月20日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所事拘留。 辩护人张紫阳，河南千益律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检一部刑诉(2021)Z4号起诉书指控被告人黄某、龚某某犯某某罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人刘鹏辉、被告人龚某某及其辩护人张紫阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2020年8月初,被告人黄某在湖北省咸宁市其老家待业,就找到老乡黄虎让帮忙找活干,黄虎提出让黄某到广州帮人用银行卡到银行取钱可赚取好处费,每取一次钱,给100元报酬,黄某表示同意。随后几天,被告人黄某乘坐高铁来到广州市与黄虎在广州市天河区村一饭店门前见面,黄虎给了黄某一部手机和3000元现金让其在黄村附近租房。后黄某租住在广州市天河区黄村龙步大街2巷3号楼201室,并将租住地地址告知黄虎。被告人黄某陆续收到邮寄来的二十九张银行卡,银行卡上都写有名字。黄某按黄虎的指挥在广州市内银行取款,在取了大概有十万元现金后,就按黄虎的指示将钱交于黄虎,被告人黄某自行从其中抽取了1000元。 2020年8月底,在广东省广州市打工的龚某某在其手机微信的一个微信群内,看到一条日薪300元至500元的招聘信息,随后龚某某就主动添加对方微信(微信昵称:“地藏哥!”此微信为被告人黄某使用),双方约定在广州市天河区龙步大街附近见面。随后龚某某驾车(本田雅阁、车牌号:鄂AE737V)来到约定地点和黄某见面。黄某要求龚某某帮其在银行取钱并承诺每日用车费用为200元,龚某某每帮忙从银行取一次钱,黄某给龚某某50元好处费,黄某告知龚某某这些钱是网络赌博的钱,是不干净的黑钱,取钱时要小心警察,龚某某心存侥幸表示同意。2020年9月初，为方便取款龚某某搬到黄某租住的广州市天河区黄村龙步大街2巷3号楼201室和黄某一同居住。 从2020年9月初,黄某和龚某某便驾车在广东省广州市内寻找合适的银行进行取款，截止被抓获时,二人在广州市冒用他人信用卡共取得资金80万元。 公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等，据此，公诉机关认为，黄某、龚某某冒用他人信用卡诈骗资金80万元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定,应当以某某罪追究其刑事责任。建议对被告人黄某、龚某某判处有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。 被告人黄某辩称其不构成某某罪，公诉机关指控其和黄虎之间的内容不属实，龚某某亦不是其找来的，其并没有骗过被害人。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的基本事实无异议，但对罪名有异议。本案被告人只是电信诈骗的下游犯罪，并不符合某某罪的构成要件。黄某、龚某某只是一系列犯罪中次要、末端的环节，本案更符合电信诈骗中取钱的行为。某某罪的主观目的是故意的，但根据二被告的供述，他们是帮老板取钱，仅获得少量报酬，并没有骗取受害人钱财的主观故意。所以本案被告人只是充当取钱的工具，并没有实施其他行为，根据相关司法解释，本案二被告人应以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪量刑。被告人系初犯，且主观恶意小，被害人钱款也得到了部分偿还，请求法院考虑被告人从轻、减轻的情节，对被告人黄某从轻减轻处罚。 被告人龚某某对起诉书指控的事实无异议，辩称其只是帮忙取钱，不认可公诉机关指控的罪名，但自愿认罪。其辩护人的意见是，对公诉机关指控的罪名有异议，被告人主观上没有占有目的，客观上也没有冒用信用卡的行为，不构成某某罪；二被告人多次使用他人信用卡帮助取钱，符合掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成要件，应当按照掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚；被告人主观上并不知道上游犯罪的性质以及资金来源，客观上二被告的行为也是根据上游指挥行事，并没有实施任何诈骗行为。二被告的行为属于下游犯罪，行为危害性小。如果二被告人按照某某罪定罪量刑，将判处十年以上有期徒刑，罪责刑不一致；被告人龚某某构成坦白，自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚，被告人龚某某系初犯，主观恶性小，请求法院从轻处罚，被告人龚某某在本案共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人龚某某参与犯罪行为十几天，犯罪获益少，且所取的80万元赃款全部被某某机关扣押，造成的损失轻微，请求法院从轻处罚。综上，被告人应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪量刑，并考虑被告人从轻、减轻的情形，对被告人从轻处罚。 经审理查明，2020年8月初,被告人黄某租住在广州市天河区黄村龙步大街2巷3号楼201室，通过其持有的非本人身份证明开设的二十九张银行卡，按其上线的指挥在广州市内银行取款。在累积一定金额后,被告人黄某提取一定的好处费后，按上线的指示将钱上交。 2020年8月底,在广州市打工的龚某某在其手机微信的一个微信群内,看到一条日薪300元至500元的招聘信息,随后龚某某就主动添加对方微信(微信昵称:“地藏哥!”此微信为被告人黄某使用),双方约定在广州市天河区龙步大街附近见面。随后龚某某驾车来到约定地点和黄某见面。黄某要求龚某某帮其在银行取钱并承诺每日用车费用为200元,龚某某每帮忙从银行取一次钱,黄某给龚某某50元好处费,黄某告知龚某某这些钱是网络赌博的钱,是不干净的黑钱,取钱时要小心警察,龚某某表示同意。2020年9月初，为方便取款黄某让龚某某与其一同居住并取款。勉县某某局民警在广州将被告人黄某、龚某某抓获,并从其居住的房屋内查获二人所取的80万元现金。 案发后，民警查找到被害人朱某某、夏某某、宋某某、王某某、强淑红。宋某某从勉县某某局领回被骗款3339元、朱某某领回1.15万元、夏某某领回6万元、强淑红领回4.6万元、王某某领回2万元。剩余659161元被勉县某某局查扣。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表，立案决定书，证明案件来源及立案情况。 2、抓获经过，证明被告人到案过程。 3、扣押物品、文件清单、现场照片，证明被告人持有的车辆、银行卡等作案工具，被告人存放现金的现场情况。 4、资金流向示意图，证明被害人被骗后的资金流向。 5、电信诈骗案件侦办平台查询明细截图、银行卡交易明细，证明被害人被骗后的资金流向，被告人所持银行卡的收支情况。 6、黄某身份信息、龚某某身份信息。证明被告人身份情况。 7、被害人强淑红的陈述，证明其被骗的经过及金额。 8、被害人王某某的陈述，证明其被骗的经过及金额。 9、报案材料、受案登记表及夏某某的陈述，证明其被骗的经过及金额。 10、报案材料、受案登记表及宋某某的陈述，证明其被骗的经过及金额。 11、报案材料、受案登记表及朱某某的陈述，证明其被骗的经过及金额。 12、被告人黄某的供述，证明2020年8月初，他到广州市天河区租房居住后将信息发给老板，老板给他了一部手机和生活费，后老板给他邮寄了银行卡让他取钱，并发给他银行卡账户名和密码，钱到账后通知他，他即去取钱后累积到十万元左右将钱交给老板，他从中抽取一千元做为辛苦费。在8月底的时候他接了一个人，后来知道叫龚某某，他带龚某某住在他租的房内，然后一起取钱。当天被抓时在他们租住的房内查获了他们最近取的八十万现金。他问过老板这是什么钱，老板让他不要管，取钱时小心些，警察会抓。他猜这些钱不是诈骗来的钱就是网络赌博的赃款。 13、被告人龚某某的供述，证实2020年8月底,他在手机微信的一个微信群内,看到一条日薪300元至500元的招聘信息,他就主动添加对方微信(微信昵称:“地藏哥!”),双方约定在广州市天河区龙步大街附近见面。随后他驾车来到约定地点和对方见面。交谈中他知道对方姓黄，让他帮其在银行取钱并承诺每日用车费用为200元,每帮忙从银行取一次钱,给他50元好处费,他问取的什么钱，对方告诉他这些钱是网络赌博的钱,是不干净的黑钱,取钱时要小心警察,他表示同意。开始几天是对方通过微信约他，后来姓黄的让他搬到其租住的广州市天河区黄村龙步大街2巷3号楼201室一同居住。到被抓获时，在租住的房间内被查获了八十万元现金。 14、受害人出具的领条，证实受害人宋某某、朱某某、夏某某、强淑红、王某某从勉县某某局领取被骗的款项。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人黄某、龚某某明知通过其持有的非本人身份证明开设的信用卡上转账的资金来源系非法所得，而帮助他人转移资金80万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人黄某、龚某某的犯罪事实成立，唯定性有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人黄某起主要作用，系主犯，被告人龚某某起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。被告人龚某某到案后如实供述案件事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人龚某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对于被告人黄某辩解其不构成某某罪及其辩护人辩称本案应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的意见成立，本院予以采纳。对被告人黄某辩称龚某某不是其找来的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。对于被告人龚某某辩解其不构成某某罪及其辩护人辩称本案应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪、龚某某系从犯、构成坦白、自愿认罪认罚的意见成立，本院予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、某某部》第三条第五款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2025年1月10日止），并处罚金人民币5万元（限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2024年3月10日止），并处罚金人民币4万元（限判决生效后一个月内缴纳）。 三、扣押在案的659161元由扣押机关勉县某某局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡小强 审 判 员  王 康 人民陪审员  赵建波 二〇二一年八月十一日 书 记 员  李剑英 1