湖南省衡东县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0424刑初155号公诉机关衡东县人民检察院。被告人吴英浩，男，1993年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:湖北省荆州市监利县，居住地:湖北省枝江市。因本案，于2021年5月17日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审。2021年6月25日经本院决定逮捕。现羁押于衡东县看守所。被告人吴英勇，男，1992年1月15日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地;湖北省荆州市监利县。因本案，于2021年3月6日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于衡东县看守所。辩护人胡元，湖南追正律师事务所律师。衡东县人民检察院以东检一部刑诉［2021］Z146号起诉书指控被告人吴英浩、吴英勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月25日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2021年8月13日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员陈琼出庭支持公诉，被告人吴英浩、被告人吴英勇及其辩护人胡元到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年10月，被告人吴英浩的同乡熊某要吴英浩提供银行卡账户帮助转移网络赌博资金，按转移资金数量给付佣金。被告人吴英浩用其信用卡转移网络犯罪资金97万余元，用其储蓄卡转移网络犯罪资金600余万元，并非法获利人民币10000余元。被告人吴英勇通过被告人吴英浩介绍与熊某相识，同样，被告人吴英勇通过自己的信用卡和储蓄卡转移网络犯罪资金130余万元，并非法获利人民币5000余元。被告人吴英浩、吴英勇被抓获归案后,被告人吴英浩退缴非法所得人民币10000元,吴英勇退缴非法所得人民币5000元。被告人吴英勇赔偿被害人谭某损失人民币58000元，并取得其谅解。为证实上述指控，公诉机关宣读、提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴英浩、吴英勇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人吴英浩判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，不适用缓刑，对被告人吴英勇判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，不适用缓刑。提请本院依法判处。被告人吴英浩、吴英勇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，请求对其从轻处罚。被告人吴英勇的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人吴英勇主观恶性轻微，因法律意识淡薄，并不清楚自己的行为构成犯罪；2.系初犯偶犯；3.积极退赔，取得被害人谅解；4.系从犯，可从轻处罚；5.被告人没有再犯的可能性，符合适用缓刑的情形，建议对被告人宣告缓刑。经审理查明：2020年10月，被告人吴英浩的同乡熊某(曾用名熊海空，另案处理)要吴英浩提供银行卡账户帮他转移网络赌博资金，按转移资金数量给付佣金。被告人吴英浩同意后，便以自己的身份信息办理了光大银行、民生银行、中信银行等3张信用卡和建设银行、民生银行、招商银行、邮政银行、工商银行、农业银行等10张储蓄卡，随后按照熊某的安排帮助熊某转移网络赌博资金。熊某将赌博资金打入吴英浩的信用卡，再由被告人吴英浩刷POS机将钱刷到自己的储蓄卡或者由熊某通过其他公司账户、通过他人POS机直接将钱打入吴英浩的储蓄卡。资金进入被告人吴英浩的储蓄卡后，被告人吴英浩便通过火币APP购买火币，然后按照熊某提供的口令，完成资金的转移。被告人吴英浩信用卡转移网络犯罪资金97万余元，储蓄卡转移网络犯罪资金600余万元。被告人吴英浩非法获利人民币10000余元。被告人吴英浩见自己的堂弟吴英勇有还款压力，便介绍熊某与被告人吴英勇相识，熊某要吴英勇提供银行卡账户帮他转移网络赌博资金，按转移资金数量给付佣金。被告人吴英勇便提供了自己的5张银行信用卡、3张银行储蓄卡账号用于熊某转移资金。资金进入吴英勇的信用卡账号后，被告人吴英勇通过POS机将信用卡里的钱刷到自己的储蓄卡里，然后用这个资金通过火币APP购买火币，然后输入在火币APP熊某所建群里的口令，完成资金转移，转移网络犯罪资金130余万元。被告人吴英勇非法获利人民币5000余元。2021年3月6日，被告人吴英勇被抓获归案。同日，衡东县***扣押被告人吴英勇银行信用卡、储蓄卡共8张。同年5月17日，被告人吴英浩被抓获归案。5月18日，衡东县***扣押被告人吴英浩银行信用卡、储蓄卡共计13张及ＰＯＳ机2台。到案后，被告人吴英浩退缴非法所得人民币10000元,吴英勇退缴非法所得人民币5000元。被告人吴英勇和被告人吴英浩共同赔偿被害人谭某损失人民币58000元（其中吴英浩退赔25000元，吴英勇退赔33000元），取得了被害人的谅解。在审查起诉阶段，被告人吴英浩、吴英勇自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人吴英浩、吴英勇在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人吴英浩、吴英勇的到案经过、户籍资料、银行流水、微信转账记录、证明、收条、谅解书、认罪认罚具结书等书证；被害人谭某的陈述;证人熊某、李某、杨某的证言;被告人吴英浩、吴英勇的供述和辩解;视听资料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人吴英浩、吴英勇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴英浩、吴英勇到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；被告人吴英浩、吴英勇积极退缴犯罪所得，并共同退赔部分被害人的损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人吴英勇的辩护人提出，被告人吴英勇系从犯，没有再犯的可能，可对被告人吴英勇适用缓刑，无事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关庭审中基于被告人吴英浩有退赔被害人损失的事实，建议对被告人吴英浩判处有期徒刑一年，并处罚金5000元的量刑，调整为对被告人吴英浩判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；建议对被告人吴英勇判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，均不适用缓刑的量刑意见适当，本院予以采纳。对被告人吴英浩犯罪所得人民币一万元、吴英勇犯罪所得人民币五千元，依法应予以追缴。对衡东县***扣押的二被告人的银行信用卡及储蓄卡，由其依法处置。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条,第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（二）项、第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴英浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年5月17日至5月27日止，折抵刑期十一日。即从2021年6月25日起至2022年4月13日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人吴英勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年3月6日起至2021年9月5日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、对被告人吴英浩犯罪所得人民币一万元、吴英勇犯罪所得人民币五千元，依法予以追缴，上缴国库；对衡东县***扣押被告人吴英浩的银行信用卡机储蓄卡计13张、POS机二台，扣押被告人吴英勇银行信用卡及储蓄卡计8张，由衡东县***依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴旭红人民陪审员  丁荣华人民陪审员  赵长军二〇二一年八月十八日法官 助理  颜君玉书 记 员  彭 艳校对责任人：颜君玉打印责任人：彭艳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。