湖南省辰溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1223刑初140号 公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。 被告人詹易典，男，1988年7月6日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪，2021年4月21日主动到博白县**局沙陂派出所投案，次日被辰溪县**局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于辰溪县看守所。 湖南省辰溪县人民检察院以怀辰检刑诉［2021］25号起诉书指控被告人詹易典犯诈骗罪，于2021年8月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后,依法组成合议庭于2021年8月26日公开开庭进行了审理。湖南省辰溪县人民检察院指派检察官米久林出庭支持公诉，被告人詹易典到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省辰溪县人民检察院指控：2018年7月上旬,被告人詹易典与黄某1、黄某2（另案处理）共谋，利用微信发虚假链接“买码”（地下六合彩），并将虚假链接购买的未中奖的“特码”修改成中奖“码号”的方式诈骗钱财。经商议决定由黄某2负责驾车、开房并先行垫付开支，被告人詹易典和黄某1负责到网上购买虚假链接和寻找诈骗目标，诈骗所得赃款除去开销后，三人平均分配。2018年7月14日至7月21日期间，三人先后在湖南省麻阳苗族自治县，对三名被害人实施诈骗，诈骗金额共计人民币52900元。具体如下： 1.2018年7月14日，被告人詹易典搭乘黄某2驾驶的桂Ａ×××××黑色丰田锐志小车和黄某1从博白县沙陂镇良村村至湖南省麻阳苗族自治县吕家坪镇。后被告人詹易典和黄某1二人便下车各自寻找接受地下六合彩“码单”可以实施诈骗的对象。同日12时许，黄某1得知蒋某接受地下六合彩“码单”，且中奖赔率是44倍后，便以投注地下六合彩为由添加了蒋某的微信好友。同日20时许，黄某1用微信与蒋某联系报单“买码”，并将从互联网上购买的一个虚假链接，通过微信发给蒋某，并给蒋某微信转账1200元。同日21时30分许，黄某1通过虚假链接的后台将下注了400元的一个数字更改成中奖号码。随后，黄某1又通过微信联系蒋某要其兑奖，蒋某则通过其侄子邓某2微信转账给黄某117600元。 2.2018年7月14日13时许，被告人詹易典和黄某1、黄某2三人继续驾车至湖南省麻阳苗族自治县。被告人詹易典和黄某1则下车各自寻找作案目标，黄某1在兰里镇通过与胡某交谈得知其接受地下六合彩“码单”，且赔率为45倍，便添加胡某丈夫张文科的微信好友。黄某1等三人寻找到上述作案目标后，便驾车来到麻阳县城开房休息等待六合彩开奖。同日20时许，黄某1用微信与张文科联系报单“买码”，并将从互联网上购买的一个虚假链接通过微信发给张文科，并给张文科微信转账1200元钱。同日21时30分许，黄某1通过虚假链接的后台将下注400元的一个数字更改成中奖号码。随后，黄某1通过微信联系张文科要其兑奖，从张文科处兑赔18000元钱。 3.2018年7月21日，被告人詹易典搭乘黄某2驾驶的桂Ａ×××××小车与黄某1来到湖南省辰溪县。后被告人詹易典和黄某1各自去寻找作案目标。当日14时许，被告人詹易典来到李某南杂店，通过交谈得知李某接受地下六合彩“码单”，且赔率为44倍，便添加李某的微信好友。同日20时30分许，被告人詹易典和黄某1等人以上述同样方式从李某处诈骗得17300元。 2021年4月21日，被告人詹易典自动到广西壮族自治区博白县**局投案。 被告人詹易典对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议。 经审理查明：2018年7月上旬,被告人詹易典与黄某1、黄某2共谋，利用微信发虚假链接“买码”，并将虚假链接购买的未中奖的“特码”修改成中奖“码号”的方式诈骗钱财。经商议决定由黄某2负责驾车、开房并先行垫付开支，被告人詹易典和黄某1负责到网上购买虚假链接和寻找诈骗目标，诈骗所得赃款除去开销后，三人平均分配。2018年7月14日至7月21日期间，三人先后在湖南省麻阳苗族自治县，对三名被害人实施诈骗，诈骗金额共计人民币52900元。具体如下： 1.2018年7月14日，被告人詹易典搭乘黄某2驾驶的桂Ａ×××××黑色丰田锐志小车和黄某1从博白县沙陂镇良村村至湖南省麻阳苗族自治县吕家坪镇。后被告人詹易典和黄某1二人便下车各自寻找接受地下六合彩“码单”可以实施诈骗的对象。同日12时许，黄某1得知蒋某接受地下六合彩“码单”，且中奖赔率是44倍后，便以投注地下六合彩为由添加了蒋某的微信好友。同日20时许，黄某1用微信与蒋某联系报单“买码”，并将从互联网上购买的一个虚假链接，通过微信发给蒋某，并给蒋某微信转账1200元。同日21时30分许，黄某1通过虚假链接的后台将下注了400元的一个数字更改成中奖号码。随后，黄某1又通过微信联系蒋某要其兑奖，蒋某则通过其侄子邓某2微信转账给黄某117600元。 2.2018年7月14日13时许，被告人詹易典和黄某1、黄某2三人继续驾车至湖南省麻阳苗族自治县。被告人詹易典和黄某1则下车各自寻找作案目标，黄某1在兰里镇通过与胡某交谈得知其接受地下六合彩“码单”，且赔率为45倍，便添加胡某丈夫张文科的微信好友。黄某1等三人寻找到上述作案目标后，便驾车来到麻阳县城开房休息等待六合彩开奖。同日20时许，黄某1用微信与张文科联系报单“买码”，并将从互联网上购买的一个虚假链接通过微信发给张文科，并给张文科微信转账1200元钱。同日21时30分许，黄某1通过虚假链接的后台将下注400元的一个数字更改成中奖号码。随后，黄某1通过微信联系张文科要其兑奖，从张文科处兑赔18000元钱。 3.2018年7月21日，被告人詹易典搭乘黄某2驾驶的桂Ａ×××××小车与黄某1来到湖南省辰溪县。后被告人詹易典和黄某1各自去寻找作案目标。当日14时许，被告人詹易典来到李某南杂店，通过交谈得知李某接受地下六合彩“码单”，且赔率为44倍，便添加李某的微信好友。同日20时30分许，被告人詹易典和黄某1等人以上述同样方式从李某处诈骗得17300元。 2021年4月21日，被告人詹易典自动到广西壮族自治区博白县**局投案，当庭如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证且查证属实的证据证明： 1.辰溪县**局田湾派出所接报警登记表一份、辰溪县**局立案决定书一份；麻阳苗族自治县**局侦查实战合成中心报警登记表一份、麻阳苗族自治县**局立案决定书一份；麻阳苗族自治县**局吕家坪派出所报警登记表一份、麻阳苗族自治县**局立案决定书一份，分别证明辰溪县**局田湾派出所2018年7月23日接李某报警，次日对李某被诈骗案决定立案侦查。胡某、蒋某被诈骗案，麻阳苗族自治县**局侦查实战合成中心、吕家坪派出所分别于2018年9月13日、15日在工作中发现警情，麻阳苗族自治县**局于2018年9月26日对两案决定立案侦查。 2.被害人李某的陈述，证明2018年7月21日下午2点多的时候，一个广西口音男子来找他买码，并添加了他的微信，后给他发了一个链接，要他把这个链接直接发给买码的人，晚上该男子说中奖了，他打开这个男子发给他的链接，发现那个男子确实中奖了，后他给那个男子转了17300元。第二天的时候他发现被骗了，那个男子发给他的链接随时可以变。 3.被害人蒋某的陈述，证明2018年7月14日中午的时候，一个男子找她买六合彩，并添加了对方的微信，晚上8点多的时候，该男子发过来一个微信虚拟链接，并向她转了1200元，她点开链接后看到图片一共有12个号码，晚上开奖后，男子主动联系她说中奖了要兑奖，后她点开对方的链接，看见对方其中一个号码中奖了，她就让该男子加了她侄儿微信，她侄儿邓某2给那个男子转了17600元的事实。 4.证人胡某的证言，证明2018年7月14日她在兰里镇赶集，一个外地口音男子说他要买彩票，后她用她老公张文科的微信添加了对方微信，晚上该男子将要买的号码通过图片发给她老公，一共买了1200元。晚上开奖以后那个男子说他中奖了，那个人一直催她兑奖，她女儿就用其爸的微信转了1200元，一共转了18000元，第二天发现那个男子将她老公拉黑了，发现那个链接的图片数字是可以变动的等事实。 5.证人张某的证言，证明2018年7月14日，一男子用微信联系她爸爸买六合彩，后发过来一个图片链接，里面是购买的六合彩数字，对方买了1200元，晚上开奖的时候，她才知道对方中奖了，她爸爸没有时间，她就用她爸爸的手机给对方转了一共18000元的事实。 6.证人邓某1的证言，证明2018年7月14日上午，有一个陌生男子来到他摊位前，找他买六合彩。他就让他老婆蒋某过来跟那个男子讲，那个男子加了他老婆的微信就离开了。晚上8点多钟，那个男子用微信联系他老婆，让她帮忙买了1200元六合彩，并用微信给他老婆发了微信链接。晚上9点半，那个男子发微信给他老婆兑奖，他老婆就让侄儿邓某2给那男子微信转账17600元。 7.证人邓某2的证言，证明2018年7月14日晚上10点多，他婶婶蒋某告诉他，8点多钟有个陌生男子微信上找她购买六合彩，通过微信发了一个链接，和他婶婶说按照链接中的数字购买。晚上9点半，那个男子就用微信联系他婶婶，说他买中一个400元的号码，中奖17600元。然后他婶婶就和他联系，当天他给那个男子转了5600元，第二天转了12000元，一共17600元，他用的微信昵称是“虎子收马单”。 8.证人黄某1的证言，证明2018年的一天，他和黄某2、詹易典吃夜宵的时候商量出来用虚假的六合彩链接出去骗钱，由黄某2负责开车及日常开支，他和詹易典负责实施骗钱，到手后给黄某2300元一天的租车费，剩余的钱三人均分。虚假链接是詹易典花300元从网上买来的，链接就是个图片，当天可以多次使用，卖链接的后台可以在网上修改特码数据，让下注的其中一个号码中奖，卖六合彩的人必须按照事先讲好的赔率兑奖。2018年7月份的一天，三人从广西博白县出发经过贵州到湖南省麻阳县，他在麻阳县一个镇上找到2个人加了微信，赔率是1比44，詹易典没有找到人，他在两个老板那里购买了1200元的六合彩，从其中一个老板处骗得18000元，从另一个老板处骗得17600元，一共得35600元。后三人又在辰溪县上，詹易典找到一个女老板加了微信，晚上的时候詹易典将虚假的链接发给老板，并转1200元，后女老板转了17000元左右给詹易典，女老板发现后让詹易典退钱，詹易典就将她拉黑了。 9.证人黄某2的证言，证明2018年7月，他和黄某1、詹易典三人邀约到湖南通过虚假链接的方式进行六合彩诈骗，他负责开车及日常开支，黄某1和詹易典负责出去找机会进行诈骗，得手后除去车费等开支，剩下的钱均分。三人在麻阳作案2起，黄某1加了两个老板微信，共骗得32000元，詹易典在辰溪一个镇上加了一个老板微信，骗得17000余元。 10.被告人詹易典在侦查阶段和审查起诉阶段只供述自己参与了两起诈骗，在麻阳其中一次诈骗自己没有找到诈骗对象，也没有分得钱。但在庭审中当庭表示对起诉指控的三次诈骗犯罪事实没有异议。 11.黄某1微信交易记录，证明2018年7月12日，其给微信名为“惜缘”的转账1280元，其收到“惜缘”转账2500元；2018年7月14日，其向微信昵称“张文科”转账1200元，收到“张文科”微信转账1200元、收到微信为“张文华”的微信转账16800元；2018年7月14日，其向微信“明香”转账1200元，其收到微信“虎子收马单”转账17600元的事实。 12.检查笔录，证明2018年9月8日，辰溪县**局民警在见证人的见证下，利用黄某1提供的手机密码对其手机进行解锁，民警在黄某1的指认下对其本人使用的微信中与受害人的转账记录进行截图并打印保存。 13.辨认笔录，证明詹易典和同案犯黄某2、黄某1分别通过对混合照片进行辨认，均能相互准确指认；黄某1和蒋某分别通过对混合照片进行辨认，能相互准确指认；李某通过对混合照片进行辨认，能对广西口音的男子（被告人詹易典）准确指认；胡某通过对混合照片进行辨认，能对黄某1准确指认的事实。 14.湖南省辰溪县人民法院（2019）湘1223刑初27号刑事判决书，证明同案犯黄某1、黄某2因犯诈骗罪，于2019年3月29日被本院判处刑罚及判决认定的案件事实情况。 15.到案经过，证明被告人詹易典于2021年4月21日14时许主动到广西壮族自治区博白县**局沙陂派出所投案，次日被辰溪县**局刑事拘留的到案情况。 16.户籍证明，证明被告人詹易典作案时已达到完全刑事责任年龄等身份情况。 17.视听资料，证明被告人詹易典在**机关依法接受讯问时思维清晰，并排除刑讯逼供可能。 本院认为，被告人詹易典以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人詹易典起主要作用，系主犯。被告人詹易典自动投案并如实供述了自己的犯罪事实,系自首，可以从轻处罚。被告人詹易典违法所得的财物，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人詹易典犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月21日起至2024年4月20日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。) 二、责令被告人詹易典与同案犯黄某1、黄某2对本院（2019）湘1223刑初27号刑事判决第六项退赔被害人蒋某17600元、张文科18000元、李某17300元，承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱顺晟 人民陪审员  游昌茂 人民陪审员  彭南京 二〇二一年八月二十六日 代理书记员  孟 杰 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。