1 江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0821刑初256号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人周某甲，务工。2021年5月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被吉安县侦查机关刑事拘留，同年6月4日被吉安县侦查机关逮捕。现羁押于吉安市看守所。 吉安县人民检察院以吉县检刑诉（2021）181号起诉书指控被告人周某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员张焕年出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉安县人民检察院指控，2021年03月18日、19日，被告人周某甲在其堂弟周某乙的介绍下，分别办理了卡号为62×××＊＊的中国工商银行卡、Ｕ盾和卡号为62×××＊＊的中国农业银行卡、Ｕ盾，并绑定了手机号码，以约定每月一万元的价格将Ｕ盾邮寄出售给了云南的刘某（身份信息不详），同时将两张银行卡以及一张电信电话卡交给了微信昵称“假如你知道”的人。经核实，被告人周某甲出售的两张银行卡过账资金流水共计1067969.62元，其中有被害人张某、孙某、陈某、叶某等人被诈骗的部分金额共计331680汇至被告人周某甲出售的两张银行卡上，被告人周某甲实际获得卖卡收益5000元。 2 案发后，被告人周某甲亲属代为退缴了赃款5000元。 上述事实，被告人周某甲在开庭审理过程中无异议，并有常住人口信息及户籍证明，归案情况说明，前科劣迹证明，银行交易明细，中信证券交易平台截图，微信聊天截图，电子数据现场提取笔录，扣押决定书及清单，情况说明，被害人的报案受案登记表及立案决定书，被害人张某、孙某、陈某、叶某的陈述，同案人周某乙的供述，被告人周某甲的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周某甲明知或应当明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，且情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。吉安县人民检察院对被告人周某甲的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人周某甲到案后如实坦白交代犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人周某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月22日起至2022年1月21日止。罚金限判决书生效后十日内缴清。） 二、没收退缴的赃款人民币5000元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的， 3 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  彭洪基 二〇二一年八月三十日 书记员  黄金花 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; 4 (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的 (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。   1 江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0821刑初256号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人周某甲，务工。2021年5月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被吉安县侦查机关刑事拘留，同年6月4日被吉安县侦查机关逮捕。现羁押于吉安市看守所。 吉安县人民检察院以吉县检刑诉（2021）181号起诉书指控被告人周某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员张焕年出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉安县人民检察院指控，2021年03月18日、19日，被告人周某甲在其堂弟周某乙的介绍下，分别办理了卡号为62×××＊＊的中国工商银行卡、Ｕ盾和卡号为62×××＊＊的中国农业银行卡、Ｕ盾，并绑定了手机号码，以约定每月一万元的价格将Ｕ盾邮寄出售给了云南的刘某（身份信息不详），同时将两张银行卡以及一张电信电话卡交给了微信昵称“假如你知道”的人。经核实，被告人周某甲出售的两张银行卡过账资金流水共计1067969.62元，其中有被害人张某、孙某、陈某、叶某等人被诈骗的部分金额共计331680汇至被告人周某甲出售的两张银行卡上，被告人周某甲实际获得卖卡收益5000元。 2 案发后，被告人周某甲亲属代为退缴了赃款5000元。 上述事实，被告人周某甲在开庭审理过程中无异议，并有常住人口信息及户籍证明，归案情况说明，前科劣迹证明，银行交易明细，中信证券交易平台截图，微信聊天截图，电子数据现场提取笔录，扣押决定书及清单，情况说明，被害人的报案受案登记表及立案决定书，被害人张某、孙某、陈某、叶某的陈述，同案人周某乙的供述，被告人周某甲的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周某甲明知或应当明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，且情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。吉安县人民检察院对被告人周某甲的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人周某甲到案后如实坦白交代犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人周某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月22日起至2022年1月21日止。罚金限判决书生效后十日内缴清。） 二、没收退缴的赃款人民币5000元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的， 3 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  彭洪基 二〇二一年八月三十日 书记员  黄金花 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; 4 (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的 (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。