山西省阳高县人民法院   刑事判决书   （2021）晋0221刑初36号   公诉机关阳高县人民检察院。       被告人张龙，男，2000年12月25日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地莆田市，经常居住地莆田市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月19日被阳高县侦查机关刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于阳高县看守所。       辩护人武志琴，山西中谋律师事务所律师。       被告人肖建国，男，1994年10月4日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，农民，住莆田市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月23日被阳高县侦查机关刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于阳高县看守所。       辩护人韩龙，山西北岳（广灵）律师事务所律师。       被告人林铭，男，1996年6月2日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，农民，住莆田市。因犯故意伤害罪、容留他人吸毒罪于2017年6月6日被福建省莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元，于2018年4月6日刑满释放；因犯容留他人吸毒罪于2019年8月7日被福建省莆田市城厢区人民法院判处有期徒刑一年二个月（刑期自2019年4月19日起至2020年6月18日止），并处罚金五千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月23日被阳高县侦查机关刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于阳高县看守所。       辩护人刘刚，山西漠北律师事务所律师。       被告人林力宁，男，2001年6月28日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地莆田市，经常居住地莆田市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月25日被阳高县侦查机关刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于阳高县看守所。       辩护人李建明，山西阳和律师事务所律师。       被告人陈琳，曾用名陈归红，女，1999年12月20日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地莆田市，经常居住地莆田市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月26日被阳高县侦查机关决定取保候审，同年5月27日被阳高县人民检察院决定取保候审，2021年7月2日经本院决定被执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。       辩护人雷江，山西逢瑞律师事务所律师。       阳高县人民检察院以阳检刑诉（2021）6号起诉书、阳检刑变诉（2021）1号变更起诉决定书指控被告人张龙、肖建国、林铭、林力宁、陈琳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月25日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2021年8月30日公开开庭审理了本案。阳高县人民检察院指派检察官班睿出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。       阳高县人民检察院指控：2020年12月，被告人张龙明知被告人陈琳收购其银行卡提供给他人用于网络赌博资金结算，仍将自己1套农业银行卡（尾号为4077）出售于陈琳，非法获利3000元，后陈琳将张龙的该银行卡出售于他人。该银行卡在2021年1月4日当日支付结算金额为1286635.09元，其中12名被害人被骗资金流入该卡733012.44元。       2020年12月，被告人肖建国明知被告人林铭收购银行卡提供给他人用于网络赌博资金结算，仍收购林某3的1套农业银行卡（尾号为4678）出售于林铭，后林铭将此卡出售于被告人林力宁，林力宁又出售于他人。该银行卡在2021年1月4日当日支付结算金额为1220091.06元，其中20名被害人被骗资金流入该卡417207.68元。       2021年1月，被告人林铭从林某3处收购4套银行卡、从张某2处收购2套银行卡出售于他人，其中林某3的1套建设银行卡（尾号为7329）在2021年1月19日当日支付结算金额为359188元。       公诉机关当庭出示了受案登记表、证人证言、银行交易明细、辨认笔录、被告人供述材料和相关书证等证据材料，认为被告人张龙、肖建国、林铭、林力宁、陈琳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍买卖银行账户为他人网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。因张龙、肖建国、林铭、林力宁、陈琳认罪认罚，张龙、肖建国、林力宁、陈琳亲属主动赔偿被害人高某经济损失并取得谅解，可以从宽处理；林铭系累犯应从重处罚。建议判处张龙有期徒刑七个月，并处罚金五千元；肖建国有期徒刑七个月，并处罚金五千元；林铭有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；林力宁有期徒刑九个月，并处罚金五千元；陈琳有期徒刑七个月，并处罚金五千元。       被告人张龙对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。       辩护人辩称：被告人张龙经侦查机关传唤到案后能够如实供述自己的罪行，属自首；其自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，自愿赔偿了被害人高某的部分经济损失并取得谅解，应对其从轻处罚。       被告人肖建国对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。       辩护人辩称：被告人肖建国到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；肖建国和林某3向侦查机关提供了被告人林铭的活动轨迹，配合侦查机关抓获林铭，具有立功情节；其赔偿了被害人高某的部分经济损失并取得谅解；自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应对其从轻处罚并适用缓刑。       被告人林铭对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。       辩护人辩称：被告人林铭具有立功情节、坦白情节，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。       被告人林力宁对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。       辩护人辩称：被告人林力宁到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白；其向侦查机关提供收卡人杨婷婷和上线卓清龙的犯罪线索，具有立功表现；其自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主动赔偿了被害人高某的部分经济损失并取得谅解，应对其从轻处罚并适用缓刑。       被告人陈琳对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。       辩护人辩称：被告人陈琳经电话通知主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首；其自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主动退赔了被害人高某的部分经济损失并取得谅解，应对其从轻处罚。       经审理查明：2020年12月，被告人张龙明知被告人陈琳收购其银行卡提供给他人用于网络赌博资金结算，仍将自己1套尾号为4077的农业银行卡出售于陈琳，非法获利3000元，后陈琳将该银行卡又出售于他人。该银行卡在2021年1月4日的支付结算（进账）金额为1286635.09元，其中包括阳高县辖区高某在内的12名被害人转入该卡涉网络诈骗资金为733012.44元。       2020年12月，被告人肖建国明知被告人林铭收购银行卡提供给他人用于网络赌博资金结算，仍收购林某3的1套尾号为4678的农业银行卡出售于林铭，后林铭将此卡出售于被告人林力宁，林力宁又将该卡出售于他人。肖建国获利800元，林力宁获利1000元。该银行卡在2021年1月4日的支付结算（进账）金额为1220091.06元，其中包括阳高县辖区高某在内的20名被害人转入该卡涉网络诈骗资金为417207.68元。       2021年1月，被告人林铭明知他人收购银行卡用于网络赌博资金结算，仍从林某3处收购4套银行卡、从张某2处收购2套银行卡出售于他人，林铭获利3000元，其中林某3的1套尾号为7329的建设银行卡，在2021年1月19日的支付结算（进账）金额为359188元。       阳高县侦查机关将张龙持有的1部苹果牌手机、肖建国持有的2部苹果牌手机、林铭持有的1部苹果牌手机、林力宁持有的1部苹果牌手机，予以扣押。张龙经侦查机关通知于2021年2月19日到福建省莆田市侦查机关镇海派出所执法办案中心接受调查。在林某3配合下，阳高县侦查机关民警于2021年2月22日在福建省莆田市秀屿区山亭镇“茶之道”店铺找到肖建国，并将其传唤至莆田市侦查机关忠门派出所执法办案中心接受调查。根据林某3和肖建国提供林铭的活动轨迹线索，阳高县侦查机关民警于2021年2月22日在福建省莆田市荔城区正荣时代广场奥斯卡影院找到林铭，并将其传唤至莆田市侦查机关忠门派出所执法办案中心接受调查。根据林铭提供林力宁的活动轨迹线索，阳高县侦查机关民警在林铭及其家人配合下，于2021年2月25日在福建省莆田市荔城区湖滨小区“理想茶行”将林力宁抓获。陈琳经阳高县侦查机关民警电话通知于2021年2月19日到福建省莆田市侦查机关镇海派出所接受询问。       另查明，张龙、肖建国、林力宁、陈琳亲属代其分别补偿被害人高某部分经济损失，高某对四人犯罪行为予以谅解。       上述事实有经庭审举证、质证、认证的（1）受案登记表、立案决定书；（2）被害人高某报案、陈述材料及其他30名被害人陈述材料；（3）侦查机关提取的被害人高某手机转账截图及其他部分被害人手机转账截图；（4）阳高县侦查机关从公安部电信诈骗案件侦办平台调取张龙尾号为4077涉案银行账户交易明细、林某3尾号为4678涉案银行账户交易明细、林某3尾号为7329涉案银行账户交易明细；（5）侦查机关从财付通支付科技有限公司提取的张龙、陈琳、肖建国、林铭微信交易明细；（6）侦查机关提取林某3、林铭手机转账截图；（7）证人林某3、张某2、翁某证言；（8）扣押物品（手机）清单；（9）肖建国、林铭、林力宁以及张某2、林某3的辨认照片笔录；（10）被告人张龙、肖建国、林铭、林力宁、陈琳的供述材料；（11）生效的福建省莆田市城厢区人民法院、莆田市荔城区人民法院刑事判决书；（12）到案经过；（13）被害人高某出具的谅解书；（14）户籍证明等证据证实。       本院认为，被告人张龙、陈琳明知他人利用信息网络实施犯罪，而仍出售自己的农业银行卡或买卖银行卡，为该犯罪提供支付结算帮助，所提供银行账户支付结算（进账）金额为1286635.09元，其中涉网络诈骗资金733012.44元；被告人肖建国、林铭、林力宁明知他人利用信息网络实施犯罪，而仍买卖林某3的农业银行卡，为该犯罪提供支付结算帮助，所提供银行账户支付结算（进账）金额为1220091.06元，其中涉网络诈骗资金417207.68元；被告人林铭明知他人利用信息网络实施犯罪，而仍买卖林某3、张某2的6套银行卡，其中林某3的建设银行卡支付结算（进账）金额为359188元。综上所述，五被告人的行为均属情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控五被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。张龙、陈琳经侦查机关通知到案，均应视为自动投案，在到案后能够如实供述经审理查明的主要犯罪事实，属于自首；肖建国提供了林铭活动轨迹线索协助公安民警抓获林铭，林铭提供了林力宁活动轨迹线索且在林铭及其家人配合下公安民警抓获林力宁，均属立功；五被告人均自愿认罪认罚；肖建国、林铭、林力宁到案后能够如实供述经审理查明的主要犯罪事实，综上依法对五被告人从轻处罚。林铭因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑的本罪，系累犯，依法应当从重处罚。张龙、肖建国、林力宁、陈琳分别只补偿被害人高某部分经济损失并取得谅解，酌定从轻处罚。张龙非法所得3000元、肖建国非法所得800元、林力宁非法所得1000元、林铭非法所得3000元，依法予以追缴，上缴国库。随案移送张龙持有的1部苹果牌手机、肖建国持有的2部苹果牌手机、林铭持有的1部苹果牌手机、林力宁持有的1部苹果牌手机，属于作案工具，依法予以没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。林力宁辩护人辩称林力宁向侦查机关提供收卡人杨某和上线卓某的犯罪线索具有立功表现的意见，因现有证据不能证明该揭发内容属实，故该辩护意见不能成立；辩护人辩称对肖建国、林力宁适用缓刑的意见不能成立。各辩护人的其他辩护意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第一款第二项、《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第五条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：       一、被告人张龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2021年9月18日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。       二、被告人肖建国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2021年9月22日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。       三、被告人林铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2022年4月22日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。       四、被告人林力宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2021年11月24日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。       五、被告人陈琳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月2日起至2022年2月1日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。       六、被告人张龙非法所得3000元、肖建国非法所得800元、林力宁非法所得1000元、林铭非法所得3000元，依法予以追缴，上缴国库；       七、随案移送作案工具张龙持有的1部苹果牌手机、肖建国持有的2部苹果牌手机、林铭持有的1部苹果牌手机、林力宁持有的1部苹果牌手机，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长赵存忠   审判员吕少宏   人民陪审员曹腾立   二〇二一年八月三十日   书记员刘汉文