湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初295号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人周亚成，男，1990年11月15日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中肄业，无业，住湖南省祁东县。2021年2月，因吸毒被行政拘留五日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月26日主动投案，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检刑诉〔2021〕45号起诉书指控被告人周亚成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月18日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序独任审理，于同年8月26日公开开庭审理了本案。湖南省祁东县人民检察院指派检察官曾爱森、检察官助理邓玉红出庭支持公诉，被告人周亚成及其指定辩护人邹林娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人周亚成明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供银行卡进行帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人周亚成的刑事责任。被告人周亚成认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院对被告人周亚成在有期徒刑六个月以上八个月以下的幅度内量刑，并处罚金。 被告人周亚成及其指定辩护人邹林娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人周亚成当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人邹林娟的辩护意见是，被告人周亚成主动投案，系自首，可以从轻处罚，被告人周亚成系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2020年11月底，周某2（另案处理）向被告人周亚成提出以1500元购买一张银行卡和手机卡，同年12月1日，被告人周亚成用自己的身份证办理了一张电信手机卡（手机号码191××××7650），同年12月3日，被告人用自己的身份证办理了一张邮政储蓄银行卡（卡号62×××12），并将银行卡绑定手机卡，开通手机网银，在祁东县某邮政储蓄银行门口，被告人周亚成将银行卡和手机卡交给周某2。被告人周亚成非法获利1500元。2020年12月3日至12月10日，被告人周亚成名下的一张邮政储蓄银行卡（尾号5912）被用于接收、转出资金289万余元。部分被害人被骗资金情况如下： 1、2020年12月7日，被害人邓某通过某物业ＡＰＰ的方式被骗的5000元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中。 2、2020年12月7日，被害人徐某通过某物业ＡＰＰ的方式被骗的35000元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中，同年12月10日，其被骗的30326.8元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中。 3、2020年12月8日，被害人马某通过某物业ＡＰＰ的方式被骗的500元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中,同年12月10日，其被骗的5000元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中。 4、2020年12月9日，被害人饶某通过某物业ＡＰＰ的方式被骗的9000元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中。 5、2020年12月10日，被害人赵某通过某物业ＡＰＰ的方式被骗的4700元转入周亚成名下的邮政储蓄银行卡中。 案发后，被告人周亚成于2021年4月26日主动投案，其亲属代为退缴赃款1500元。 上述事实，有公诉机关提供的接报案登记表、立案决定书、到案经过、银行流水等书证，证人邓某、赵某、马某、饶某、徐某、周某1、周某2的证言，被告人周亚成的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实。经庭审质证，被告人周亚成及其指定辩护人邹林娟对上述证据均无异议，且证据的形式与来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，形成了证据锁链，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人周亚成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人周亚成犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人周亚成主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周亚成的亲属代其退缴赃款1500元，可酌情从轻处罚。对指定辩护人邹林娟提出被告人周亚成具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，维护国家网络安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人周亚成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年4月26日起至2021年11月25日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周亚成退缴的违法所得1500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。 审 判 员 张启宇 二〇二一年八月三十一日 法官助理 唐玮尉 书 记 员 曾茜子 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。