湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初256号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人周检，女，1999年10月2日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民，住湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月3日被刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉［2021］Z75号起诉书指控被告人周检犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年8月4日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官李婷出庭支持公诉。被告人周检到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，2020年10月，被告人周检明知他人将银行卡用于电信网络犯罪活动，将一套（包括银行卡、绑定的电话卡、办理Ｕ盾、开通网银）尾号为0842的邮政银行卡出售给“阿徐”（待查），该卡被冻结后，又于2020年11月6日重新补办一套邮政银行卡（账户62×××71）交给“阿徐”。2021年1月4日，被告人周检办理了一套工商银行卡（账户62×××29）出售给“阿徐”，该卡被冻结后，又于2021年1月27补办一张新卡（账户:62×××32）交给“阿徐”。随后，“阿徐”、“玟子”（待查）等人和被告人周检商议占有周检出售的该银行卡内信息网络犯罪活动转入的资金。2021年2月10日，被告人周检等人得知该卡入账48000元后，到银行挂失补办，原账户中48000元按照程序转入新卡（账户:62×××12），周检等人将48000元取出占为己有，被告人周检分得赃款19000元；新办理的银行卡继续供他人用于信息网络犯罪活动。被告人周检出售银行卡获利2800元。 经査:周检名下的邮政银行卡（账户:62×××71）2020年11月6日至11月23日期间单边入账流水39390元。 周检名下的工商银行卡（账户:62×××29）2021年1月4日至1月27日期间单边入账流水212154元，涉及被害人刘某被诈骗案。 周检名下的工商银行卡（账户:62×××32）2021年1月27日至2月9日期间单边入账流水1248088.03元。其中，被害人杨小妹于2021年2月7日转入资金10000元，被害人肖某于2021年2月9日转入资金200元至该账户。 周检名下的工商银行卡（账户：62×××12）涉及被害人陈某、柴某、黎某等21人被诈骗案，上述被害人转入该账户资金共计833848.6元。 2021年4月2日，被告人周检经民警电话通知后到自动投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息、到案经过、银行流水等书证；被告人陈某、柴某、黎某等人的陈述；被告人周检的供述和辩解等证据。 该院认为，被告人周检明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人周检伙同他人共同故意盗窃他人财物，系共同犯罪，周检在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周检自动投案，如实供述帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实，是自首；被告人周检被刑事拘留后，又如实供述了已经掌握的其伙同他人盗窃的犯罪事实，是坦白；应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款。被告人周检自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可以从宽处理。建议以被告人周检犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯盗窃罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。 被告人周检对指控的事实、罪名及量刑建议均无异且签字具结并自愿认罪认罚，在开庭审理中亦无异议。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年10月，被告人周检明知他人将银行卡用于电信网络犯罪活动，将一套（包括银行卡、绑定的电话卡、办理Ｕ盾、开通网银）尾号为0842的邮政银行卡出售给“阿徐”（待查），该卡被冻结后，又于2020年11月6日重新补办一套邮政银行卡（账户62×××71）交给“阿徐”。该账户从2020年11月6日至同年11月23日单边入账流水39390元。 2021年1月4日，被告人周检办理一套工商银行卡（账号62×××29）出售给“阿徐”，该卡从2021年1月4日至同年1月27日单边入账流水212154元，涉及被害人刘某被诈骗案；上述银行卡被冻结后，被告人周检于2021年1月27日补办一张新卡（账户62×××32）交给“阿徐”，该卡从2021年1月27日至同年2月9日单边入账流水1248088.03元。其中涉及被害人杨小妹于2021年2月7日转入资金10000元，被害人肖某于2021年2月9日转入资金200元；2021年2月10日被告人周检将尾号为4632的银行卡挂失并补办新卡一张（账号62×××12）交与“阿徐”，该卡涉及被害人陈某、柴某、黎某等21人向该账户内转入资金833848.6元的诈骗案。 被告人周检出售上述银行卡共获利2800元。 二、盗窃罪 2021年1月，“阿徐”、“玟子”（待查）和被告人周检商议占有周检出售的工商银行卡内信息网络犯罪活动转入的资金。同年2月10日，被告人周检等人得知尾号为“4632”的工商银行卡内入账48000元，即到银行将该卡挂失，并补办了一张新卡（尾号8212），该48000元即转入新卡账户内，被告人周检便伙同他人将48000元取出据为己有，周检分得赃款19000元。 2021年4月2日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经民警电话通知，被告人周检自动投案并如实供述了其帮助信息网络犯罪活动和已掌握的盗窃案的犯罪事实。2021年7月1日，被告人周检签字具结并自愿认罪认罚。 上述事实有经庭审质证、确认的：常住人口基本信息、到案经过、银行流水等书证；被害人陈某、柴某、黎某等人的陈述；被告人周检的供述和辩解等证据证实，被告人周检无异议，足以认定其犯罪事实。 本院认为，被告人周检明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍多次提供银行卡帮助其支付结算，情节严重；明知其银行卡内资金不属其所有，为达到非法占有的目的，伙同他人窃取银行卡内资金，数额较大，其行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。被告人周检在宣告判决前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人周检与他人共谋并实施窃取银行卡内属于他人的资金，起主要作用，系共同犯罪中的主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。案发后，被告人周检自动投案，如实供述其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实，系自首；在被刑事拘留后，如实供述已经掌握的其伙同他人盗窃的犯罪事实，系坦白，依法均应从轻处罚。被告人周检签字具结认罪认罚，依法可予从宽处理。其违法犯罪所得应予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周检犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。合并决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2021年4月2日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2021年4月3日起至2023年10月1日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳完毕）。 二、被告人周检的违法所得共计21800元予以追缴，上缴国库。（限本判决生效后十五日内缴纳完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 峰 人民陪审员 彭 琪 人民陪审员 陈百良 二〇二一年八月九日 法官 助理 刘 姝 书 记 员 彭晓玲 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。