山西省泽州县人民法院刑事判决书                                                  （2021）晋0525刑初268号    公诉机关泽州县人民检察院。被告人田某，公民身份号码×××，户籍地：山西省高平市，住晋城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人董某，山西开放律师事务所律师，系泽州县法律援助中心指派。泽州县人民检察院以泽检刑诉﹝2021﹞152号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2021年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年8月5日公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人董某到庭参加诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控，2020年12月至2021年8月期间，被告人田某通过网络先后认识被害人李某、王某等六人，通过虚构姓名及职业，以和被害人谈恋爱为由，假借换车轮胎、办理二手车手续、购买车辆保险等名义，骗取李某10300元、王某25500元、张某11000元、车某10000元、毋某8100元、杨某5000元。公诉机关认为，被告人田某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人田某辩解：我只诈骗李某一人，其他人是借钱，不是诈骗。辩护人董某的辩护意见是：被告人只诈骗李某一人，其他都是借款，向张某借钱时还抵押了一块手表。经审理查明：1、2021年1月，被告人田某通过网络认识被害人李某，田某虚构名字为“李某宇”，并自称开办有艺考培训机构，以和李某谈恋爱为由骗取其信任后，假借换车轮胎、办理二手车手续等名义，先后多次在泽州县某镇等地骗取李某10300元。赃款已挥霍。2、2020年8月，被告人田某通过网络认识被害人王某，田某虚构名字为“李某宇”，并自称做游戏代练，以和王某谈恋爱为由骗取其信任后，假借买车、购买车辆保险等名义，先后多次骗取王某25500元。赃款已挥霍。3、2021年3月，被告人田某通过网络认识被害人张某，田某虚构名字为“唐某”，并自称开办有艺考培训机构，以和张某谈恋爱为由骗取其信任，假借做生意缺少资金等名义，先后多次骗取张某11000元。赃款已挥霍。4、2020年12月，被告人田某通过网络认识被害人车某，田某虚构名字为“李某宇”，并自称开办有培训机构，以与车某谈恋爱为由骗取其信任后，假借开班的培训机构需缴纳房租等名义，先后多次骗取车某10000元。赃款已挥霍。5、2020年12月，被告人田某通过网络认识被害人毋某，田某虚构名字为“李某宇”，并自称开办有教育培训机构，以和毋某谈恋爱为由骗取其信任后，假借给车辆加油、缴纳房租等名义，先后多次骗取毋某7100元。赃款已挥霍。6、2020年8月，被告人田某通过网络认识被害人杨某，田某虚构名字为“李某宇”，并自称做游戏代练，以和杨某谈恋爱为由骗取其信任后，假借车辆上保险需资金的名义，骗取杨某5000元。赃款已挥霍。    综上，被告人田某诈骗六起，诈骗数额68900元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、受案回执、立案告知书、破案告知书、拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，证明：案件侦查经过。2、案件来源、到案经过及抓获证明，证明：被告人系被抓获。3、被告人田某的基本情况、户籍证明、身份核实调查登记表及高平市某村党支部出具的证明材料，证明：被告人身份情况。4、被害人李某的陈述、报案材料、其对田某的辨认笔录、微信支付交易明细证明、转账截图及聊天记录，证明：2021年1月13日，我在抖音上认识了一个陌生人后添加了微信，他称自己叫“李某宇”，是做二手车生意的。我们聊了几天后，他提出想和我谈恋爱，我就同意了，之后他告诉我是开艺考培训机构的。3月9日至3月29日，李某宇以修轮胎、办二手车过户手续等理由向我借钱共计10300元，我都是用微信给他转账的。转账记录数额共计10300元。5、被害人王某的陈述、报案材料、支付宝交易流水证明及微信支付交易明细证明，证明：2020年8月初，我通过游戏认识了一个陌生人后，后添加了对方微信，聊天过程中他称自己叫“李某宇”，是做游戏代练的。8月10日左右李某宇开车来找我，确定了恋爱关系。2020年9月23日至2021年2月27日期间，李某宇以买车、交保险 、买卖二手车等理由向我借钱共计31000元，经我多次催要他还了5500元。转账记录数额共计25500元。6、被害人张某的陈述、报案材料、其对田震的辨认笔录、支付宝（中国）网络技术有限公司交易流水证明、微信聊天记录及转账截图，证明：2021年3月6日，我收到一个微信好友申请，我同意后添加为好友，对方称自己叫“唐某”，是陵川县人，自己开了一个艺考培训机构。认识他几天后，他提出要和我谈恋爱，我就同意了，之后我们就是以对象关系相处。2021年3月27日晚，唐某自称自己有生意要赚快钱没有本金向我借钱，后我通过支付宝向他转账2000元。4月2日，唐某向我借500元说要修理轮胎，我没有给他，当天下午他来找我一起吃饭，期间称做生意资金不够又向我借6000元，我通过支付宝分二次向他转账6000元。4月3日，唐某又称资金不够向我借钱，我通过支付宝向他转账3000元。转账记录数额共计11000元。7、被害人车某的陈述、报案材料、其对田某的辨认笔录、转账截图及聊天记录，证明：2020年12月17日，我在“探探”交友软件上收到好友申请，添加后互相加了微信开始交往，后对方提出要和我处对象，我就答应了。对方自称名叫“李某宇”，相处过程，中李某宇以自己开的培训机构要交房租、赔学生家长钱等借口向我借钱共计10000元，我都是通过微信给他转账的。转账记录数额共计10000元。8、被害人毋某的陈述、其对田某的辨认笔录、微信支付交易明细证明、支付宝交易流水证明及转账截图，证明：2020年12月17日，我在“soul”交友软件上收到一个好友申请，添加后互相加了微信开始聊天，对方自称“李某宇”，自己开了一个教育培训机构。期间我们见了几次面，后对方提出要和我处对象，我就答应了。相处过程中，李某宇以车辆加油、请客户吃饭、交房租等理由让我给他转账共计8100元。转账记录数额共计7200元。9、被害人杨某的陈述、其对田某的辨认笔录、支付宝交易流水证明及聊天记录截图，证明：2020年8月我在玩游戏时收到一个好友申请，添加后互相加了微信开始聊天，对方称自己叫“李某宇”，是太原理工大学毕业的，和几个朋友做游戏工作室的生意，主要负责游戏代练。期间和对方见了几次面，对方提出要和我处对象，我就答应了，之后我们以男女朋友相处。相处过程中，李某宇以要买车、给车辆购买保险等理由向我借钱共计5000元，我是通过支付宝转账的。转账记录数额为5000元。10、证人安某的证言，证明：我是汇宝二手车店的负责人，我没有和田某签订劳务合同，只是试用他几天看他能力如何，他来过店里八、九次，每次只工作一两个小时就离开了，我没有给他发过工资，他向我借了5000元作为抖音推广前期费用。田某没有代办过店里的二手车业务，也没有向店内员工代办过二手车业务。11、证人畅某的证言，证明：我是晋城市汇源宝迪汽车销售服务公司二手车负责人，田某是来我们公司购买二手车时认识的。他买了一辆白色奥迪A4车，车辆总价236000元，是分期购买的，首付是通过银行卡支付了100000元，只还过一期约3600余元，我还帮他支付了保险费及过户费共5876元。田某告诉我他是游戏主播，自称有工作室。12、被告人田某的供述，证明：2021年1月份，我在网络上认识了李某互相加了微信，聊天一个月后我们见了面。2021年3月的一天，我编了换轮胎的理由向李某借了1000元，之后记不清什么理由还分别借了400元、2800元、6000元、100元。期间李某打电话、发微信向我要钱，因我没有偿还能力，就把她手机号码拉黑，并删除了她的微信。我和李某说我的名字是李震宇。骗李某的钱用于日常消费了。我与王某是男女朋友关系，我没有骗她，是向她借了18000元左右。我与张某是朋友关系，2021年3月底我向她借了11000元。我没有告诉她我的真实姓名，是以炒基金的名义向她借的钱，没有还过她钱。我与车某是普通朋友关系，我以开办教育机构的理由向她借了10000元。我没有开办教育机构，只是随口提了一句。我与毋某是普通朋友关系，我向她借了约5000元。我与杨某以前是男女朋友关系，后来分手了，我向她借了5000元。我的车是2020年9月份买的，自己花了10多万元，借了朋友2万多元，约12万余元，从2020年10月份开始还款。我还款约4、5次，是向朋友借款还的车贷。    13、调取证据通知书、调取证据清单及田某的微信、支付宝交易明细，证明：田震诈骗各被害人款项的进账情况。14、扣押决定书及扣押清单，证明：扣押被告人田某的黑色小米牌手机一部、白色苹果牌手机一部。上述证据均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，被害人毋某对证据8提出实际被诈骗数额为7100元，转账记录中有100元被告人田某没有接收。被告人田某及辩护人对证据5-9均提出是向被害人王某、张某、车某、毋某、杨某借款而非诈骗，并提出向张某借钱时抵押有一块手表。经核实，被害人张某提出田某假借做生意缺少资金为由向其借钱，其系因害怕被骗提出让田某以手表做抵押。本院认为，被害人毋某所提异议客观真实，应予采信。各被害人的陈述、报案材料、相关聊天记录及转账记录之间能够相互印证，证明被告人田某通过网络结交女性，使用假名字、以做二手车生意、开办教育培训机构、做游戏代练等虚假身份包装自己，以谈恋爱为幌子取得对方信任后，虚构理由骗取对方钱财；该向张某所抵押的手表亦是基于虚假事实的基础，为掩盖真相不得已为之，该手表应认定为犯罪成本，被告人及辩护人所提向各被害人借钱而非诈骗的异议及辩解不予采纳。公诉机关所举证据之间能够相互印证，证实指控事实，相关证明内容依法予以采信。本院认为，被告人田某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人多次诈骗多人，依法应从重处罚。犯罪所得应予追缴并退赔各被害人。为了保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月9日起至2024年4月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、追缴赃款68900元，退赔被害人李某10300元、王某25500元、张某11000元、车某10000元、毋某7100元、杨某5000元。扣押的一部黑色小米牌手机、一部白色苹果牌手机予以没收。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                                    审  判  长    刘连方                              人民陪审员    裴伟伟                              人民陪审员    兰  军                                  二0二一年八月六日                               书 记 员   樊建苗