山西省阳高县人民法院   刑事判决书   （2021）晋0221刑初31号   公诉机关阳高县人民检察院。       被告人冯强，男，1997年2月4日出生于阳高县，汉族，小学文化，农民，住阳高县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月2日被阳高县侦查机关刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于阳高县看守所。       辩护人董丽霞，山西鸿安律师事务所律师。       阳高县人民检察院以阳检刑刑诉（2021）Z27号起诉书指控被告人冯强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月4日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2021年7月27日、8月19日公开开庭审理了本案。阳高县人民检察院指派检察官李刚、刘芳出庭支持公诉，被告人冯强及其辩护人董丽霞到庭参加诉讼。现已审理终结。       阳高县人民检察院指控：2020年7月，被告人冯强明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取利益而联系赵某等人办理手机卡、银行卡，并在大同市东信茶叶街日租房内将赵某等人的银行账户、支付宝账户、微信账户等支付工具提供给他人使用，从中获利14000元。       2020年12月，被告人冯强明知他人利用信息网络实施犯罪，利用本人身份信息在阳高县农业银行开取了一银行账户提供给他人使用，该银行账户支付结算流水金额达75万多元，其中有明确被害人20人，涉案资金为239678.95元。       公诉机关当庭出示受案登记表、证人证言、微信支付明细、银行账户交易明细、被告人供述材料及相关书证等证据材料，认为被告人冯强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。因冯强自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑十个月，并处罚金二万元。在诉讼过程中，公诉机关调整量刑建议为判处其有期徒刑十个月，并处罚金五千元。       被告人冯强对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。       辩护人辩称：1．公诉机关指控被告人冯强实施第一起犯罪事实不能成立。冯强联系赵某等人将支付宝账号提供给他人使用是事实，但现有证据不能证明他人利用该支付宝账号从事违法犯罪活动；公诉机关提供张敏的供述材料与本案没有关联性，不能作为定案证据使用。2．对公诉机关指控被告人冯强实施第二起犯罪事实无异议。3．被告人冯强被传唤到侦查机关后如实供述犯罪事实构成自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性较小，在第二起犯罪中未获利，其父母为残疾人，建议对其从轻、减轻处罚为判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。       经审理查明：一、2020年7月份，被告人冯强为获取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍联系赵某等人去到大同市东信茶叶街日租房内，将赵某等人的银行账户、支付宝账户、微信账户等支付工具提供给他人使用，从中获利14000元。       以上事实有公诉机关当庭提供的以下证据证实：       1．受案登记表记载：2021年1月17日，阳高县侦查机关根据国家反诈中心提供线索，对冯强尾号为1971的涉案银行卡进行初步侦查，发现冯强有作案嫌疑。   2．证人赵某证言证明：2020年7月中旬的一天，他同学冯强联系他说为了收工程款想用他的支付宝、微信账户及银行卡。第二天下午，冯强开车拉着他在大同市先办理了153XXXXXXXX电信手机卡，后办理了交通银行卡、华夏银行卡。华夏银行卡尾号为2356，该卡绑定的手机号为153XXXXXXXX；交通银行卡尾号为0588，该卡绑定的手机号为157XXXXXXXX。当天他将手机卡以及银行卡、银行卡登录密码、支付密码、支付宝账户、微信账户、账户密码都交给了冯强。过了一两天冯强还跟他要了身份证正反面照片。冯强只使用了两三天他的微信账户，期间冯强让他跟着冯强去到大同市东信茶叶街附近的日租房，冯强和“LV”等三四个人在日租房内操作账户，他们在另外一房间内等候，不让靠近，只有在使用微信大额转账时才让他们刷脸验证。这些人每天上下午换地点。后来冯强给了他8000元好处费，其中他微信账户收到“LV”转账14000元，按冯强要求他给冯强转账1000元，给了冯强现金5000元。   3．侦查机关从财付通支付科技有限公司提取的赵某尾号为1323微信账户支付交易明细记载：2020年7月21日15时10分至17时21分，该微信账户及绑定的华夏银行账户进行90笔的零钱充值、零钱提现交易。2020年7月23日“LV”转入该微信账户14000元；同日该微信账户给冯强转账1000元。       4．侦查机关从财付通支付科技有限公司提取的冯强尾号为6888微信账户支付交易明细记载：2020年7月22日“LV”转入该微信账户4110元，23日“LV”转入该微信账户23333元，23日“来来”转入该微信账户1000元。       5．辨认笔录及照片记载：冯强从照片中辨认出赵某1、“二郎神”（即张敏）、张某1。       6．被告人冯强供述材料称：2020年7月份的一天，赵某1联系他让他提供支付宝账户，并说刷流水可以赚钱，正常账户一天可以挣两三千元。于是他就联系了赵某、张某1一起到大同市东信茶叶街日租房找到赵某1，当时房间里有“二郎神”、赵某1和“二郎神”的两三个朋友，这些人正在用支付宝刷流水，“二郎神”还用QQ和对方打语音电话，说些转账的事。当时这些人使用的支付宝账户正在流入数目不同的资金，只要听到对方的指令就把这些钱转账到对方指定的银行卡。他问“二郎神”这是什么钱，“二郎神”说是网络赌博钱、是违法不干净的钱。后“二郎神”就用赵某、张某1手机内的支付宝操作流水转账，并当天给他们结算了好处费，他们只做了两三天。他一共获利14000多元，其中他微信收到“二郎神”用“LV”名义转入的两笔钱，一笔是2020年7月22日收到4100元，这钱是“二郎神”给他和张某1平分的，但因为张某1之前跟他借过钱，所以他扣了借款后给了张某1共920元；第二笔是2020年7月23日收到23333元，这些是“二郎神”给他和赵某1平分的，但因为赵某1之前也跟他借过钱，所以他扣了借款后给了赵某1共3000元。赵某用微信给他转过1000元，那是借他的钱，没有给过他现金5000元。他获利的钱都日常开销花了。他给赵某微信备注的昵称是“来来”，他的微信尾号为6888，他记得“二郎神”的微信昵称为“LV”。       以上证据均经法庭质证。关于冯强是否明知他人利用信息网络实施犯罪的认定。冯强在侦查阶段供述称赵某1联系他让他提供支付宝账户，并说刷流水可以赚钱，正常账户一天可以挣两三千元；他曾问“二郎神”使用支付宝刷流水转账的是什么钱，“二郎神”说是网络赌博钱、是违法不干净的钱；他联系赵某等人将支付工具提供给“二郎神”等人使用两三天，他即获利14000元。证人赵某证言证明冯强和“LV”等人在日租房内操作账户，不让他们靠近，只在需要人脸验证时才让他们刷脸，而且这些人每天上下午换地点。赵某尾号为1323微信账户支付交易明细记载2020年7月21日15时10分至17时21分，该微信账户及绑定的华夏银行账户进行了90笔的零钱充值、零钱提现交易。从以上证据综合判断，应认定冯强明知他人利用信息网络实施犯罪。对以上证据的证明效力本院予以确认。       另外，应辩护人的申请公诉人当庭出示了张敏在河南省信阳市侦查机关的供述材料，因该供述材料内容与本案无关联性，本院不予采用。       二、2020年12月，被告人冯强明知他人利用信息网络实施犯罪，而将其在中国农业银行股份有限公司阳高县支行开设的尾号为1971的银行账户提供给他人使用，该银行账户支付结算金额达75万多元，其中2021年1月7日9时28分46秒至同日12时20分16秒被害人杨某、李某等20人共转入该账户涉网络诈骗资金239678.95元，同日12时22分02秒该账户余额为38.94元。       阳高县侦查机关民警以冯强快递有问题需核实为由，电话通知其尽快到侦查机关接受调查，冯强于2021年2月1日到阳高县侦查机关接受调查。       以上事实有经庭审举证、质证、认证的被害人被诈骗受案登记表，被害人杨某、李某、林某、高某、普某等20人的陈述材料及部分被害人提供的手机交易金额截图，阳高县侦查机关从公安部电信诈骗案件侦办平台调取冯强尾号为1971涉案银行账户交易明细，被告人冯强供述材料，到案经过等证据证实。       公诉机关当庭还提供以下证据：       1．阳高县侦查机关扣押物品清单记载：阳高县侦查机关于2021年2月1日扣押冯强持有的1部OPPO手机。       2．侦查机关从冯强持有手机中提取截图显示：冯强与他人进行有关银行卡的微信聊天记录和转账记录。       3．常住人口基本信息表记载：冯强出生于1997年2月4日。       以上证据均经法庭质证，其证明效力本院予以确认。       另外，辩护人当庭提供了被告人冯强父母的残疾人证书，因该证据材料与本案无关联性，本院不予采用。       本院认为，被告人冯强明知他人利用信息网络实施犯罪，而仍为该犯罪提供支付结算帮助，且其违法所得14000元、所提供银行账户支付结算金额达75万多元、涉网络诈骗资金239678.95元，属情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控冯强犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。冯强经民警电话通知到案，应视为自动投案，其在到案后经民警动员能如实供述经审理查明的主要犯罪事实，属于自首；冯强自愿认罪认罚，依法从轻处罚。冯强非法所得14000元，依法予以追缴，上缴国库。随案移送冯强持有的1部OPPO手机，属于作案工具，依法予以没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。辩护人辩称冯强实施第一起行为不构成犯罪的理由不能成立，但辩称冯强系自首、自愿认罪认罚、为初犯、偶犯应从轻处罚的意见成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第一款第二项、第四项、《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：       一、被告人冯强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2021年12月1日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。       二、被告人冯强非法所得14000元，依法予以追缴，上缴国库；   三、随案移送作案工具冯强持有的1部OPPO手机，依法予以没收。       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。       审判长赵存忠   审判员吕少宏   人民陪审员许美花   二〇二一年八月十九日   书记员刘汉文