长春经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）吉0191刑初144号公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。被告人张帅，男，1996年8月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地长春市二道区，住长春市绿园区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月31日被刑事拘留，于同年4月29日被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人孟伟一，吉林吉大律师事务所律师。长春经济技术开发区人民检察院以长经检公诉刑诉〔2021〕Z129号起诉书指控被告人张帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院指派检察员刘向东、于丹出庭支持公诉。被告人张帅及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。长春经济技术开发区人民检察院指控，2020年4月，被告人张帅与杨某甲（未在案）联系由张帅向杨某甲卖银行卡挣钱。张帅将自己名下的一张工商银行卡卖给杨某甲并获利400元。杨某甲提议张帅找更多人卖银行卡，张帅表示同意，遂从王博（另案处理）手中收购2张银行卡，承诺每张支付400元共计800元，但实际支付100元；从高祥（另案处理）手中收购2张银行卡，承诺每张支付400元共计800元，但实际支付0元；从其女友侯坤（另案处理）手中收购1张银行卡未支付报酬，将杨某甲支付的400元用于二人花销；从杨伍财（另案处理）手中收购2张银行卡，承诺每张支付800元，实际支付1500元。张帅将上述银行卡及附随的电话卡、U盾等物品转卖给杨某甲。其中，王博名下卡号为XXX中国农业银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案5起5人，涉及诈骗钱款152092元，支付结算金额共计1175177元。王博名下卡号为XXX中国工商银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案2起2人，涉及诈骗钱款59933元，支付结算金额共计161045元。高祥名下卡号为XXX中国工商银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案8起8人，涉及诈骗钱款129985元，支付结算金额共计274808元。高祥名下卡号为XXX中国农业银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案4起4人，涉及诈骗钱款59600元，支付结算金额共计1177423.36元。侯坤名下卡号为XXX的工商银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案11起11人，涉及诈骗钱款594079元，支付结算金额共计1185894.2元。杨伍财名下卡号为XXX中国农业银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案1起1人，涉及诈骗钱款260000元，支付结算金额共计524000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、到案经过、银行卡流水、受案立案材料、扣押清单等书证；2、证人李某、杨某、宗某甲、陈某、饶某、苗某等陈述；3、同案犯王博、高祥、侯坤、杨伍财供述与辩解；4、被告人张帅供述与辩解。公诉机关认为，被告人张帅明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张帅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法惩处。被告人张帅对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议，且在庭审中自愿认罪认罚，并签署具结书。被告人张帅的辩护人提出的辩护意见是，被告人张帅在审查起诉期间及当庭均如实供述自己的犯罪事实，由于张帅文化水平低，社会意识低，并没有意识到自己的行为是犯罪，本人也是受朋友的欺骗触犯了法律。张帅已经被羁押了五个月，并且达到了惩罚和教育的目的了，张帅还有上游的同案没有到案，建议对被告人张帅判处缓刑。经审理查明，2020年4月，被告人张帅与杨某甲（未在案）联系由张帅向杨某甲卖银行卡挣钱。张帅将自己名下的一张工商银行卡卖给杨某甲并获利400元。后张帅又陆续从案外人王博（另案处理）手中收购2张银行卡，支付100元报酬；从高祥（另案处理）手中收购2张银行卡，未支付报酬；从其女友侯坤（另案处理）手中收购1张银行卡，获利400元，未支付报酬；从杨伍财（另案处理）手中收购2张银行卡，支付1500元报酬。张帅将上述银行卡及附随的电话卡、U盾等物品转卖给杨某甲。其中，王博名下卡号为XXX中国农业银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案5起5人，涉及诈骗钱款152092元，支付结算金额共计1175177元；王博名下卡号为XXX中国工商银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案2起2人，涉及诈骗钱款59933元，支付结算金额共计161045元；高祥名下卡号为XXX中国工商银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案8起8人，涉及诈骗钱款129985元，支付结算金额共计274808元；高祥名下卡号为XXX中国农业银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案4起4人，涉及诈骗钱款59600元，支付结算金额共计1177423.36元；侯坤名下卡号为XXX的工商银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案11起11人，涉及诈骗钱款594079元，支付结算金额共计1185894.2元；杨伍财名下卡号为XXX中国农业银行卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，涉案1起1人，涉及诈骗钱款260000元，支付结算金额共计524000元。上述事实，被告人张帅在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证（1）王博名下卡号为XXX中国农业银行卡开卡申请及流水；（2）王博名下卡号为XXX中国工商银行卡流水；（3）杨某、周某甲、李某、谭某甲、栾某甲、杨某甲、肖某甲受案立案材料及陈述；（4）高祥名下卡号为XXX中国工商银行卡开卡申请及流水；（5）高祥名下卡号为XXX中国农业银行卡开卡申请及流水；（6）宗某甲、郑某甲、张某甲、吕某、雍某甲、王某、黄某甲、张某、陈某甲、林某甲、陈某乙、李某某受案立案材料及陈述，证实被诈骗的事实经过；（7）杨伍财名下卡号为XXX中国农业银行卡开卡申请及流水；（8）苗某立案手续及陈述，证实被诈骗的事实经过；（9）杨伍财与张帅微信转账记录；（10）侯坤借记卡开卡业务申请书、流水，证实侯坤XXX卡开卡情况及介绍诈骗款情况、流水情况；（11）饶某、张某、王某甲、卫某甲、郭某甲、柴某甲、朱甲、李某甲、孙某、苏某甲、胡某甲因被骗向侯坤卡转款共计594079元的事实经过；（12）张帅（一只傻熊猫）与杨某甲（匪头）的微信主页。张帅电话号、二人微信聊天记录。（13）公民户籍信息，证实张帅自然情况，犯罪时已满18周岁，系完全刑事责任人。（14）到案经过，证实张帅被抓获到案。（15）扣押决定书及扣押清单，证实张帅iphoneX和vivoX27Pro被扣押。2．同案犯供述。（1）王博，男，供述主要内容，证实张帅收购其一张工商银行和一张农业银行帮助信息网络犯罪的事实经过。（2）高祥，男，供述主要内容，证实张帅收购其一张工商银行和一张农业银行帮助信息网络犯罪的事实经过。（3）侯坤供述。（4）杨伍财供述。3．被告人张帅的供述与辩解。本院认为，被告人张帅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助他人收购银行卡，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张帅犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张帅辩护人提出的被告人张帅，到案后及在庭审过程中能如实供述其所犯罪行，自愿认罪认罚，应依法从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采信。经被告人张帅所居住地的社区矫正机构调查，对张帅宣告缓刑对所在社区无重大不良影响，同意对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人张帅缴纳的违法所得人民币八百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  车 岩人民陪审员  于占林人民陪审员  周 军二〇二一年八月二十五日书 记 员  孙 敏