安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0603刑初250号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人郭长敬，男，1992年5月13日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，住所地淮北市杜集区。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月16日被淮北市××局相山分局刑事拘留，同年12月25日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市××局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市看守所。辩护人孙文件，安徽锦相邑律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2021）144号起诉书、相检刑补诉（2021）3号补充起诉决定书指控被告人郭长敬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月27日立案，并依法组成合议庭，于2021年8月4日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、检察官助理张烨出庭支持公诉，被告人郭长敬及其辩护人孙文件等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：1.2018年12月4日，被害人孟某因涉嫌危险驾驶罪被淮北市××局交通管理分局刑事拘留，并于同年12月7日被该局取保候审。2018年12月底至2020年6月期间，被告人郭长敬谎称有能力协调公检法关系帮助孟某解决酒驾犯罪事宜，多次骗取孟某钱款共计15万余元，诈骗所得用于个人开支、归还贷款等。案发前，郭长敬已归还孟某及其亲属20500元。2.2019年12月，被告人郭长敬与被害人张某通过陌陌社交软件认识，后确定男女朋友关系。2020年4月至2020年11月期间，被告人郭长辉谎称名下有房产及多辆工程车、挖掘机，以在工地承包工程、修挖掘机、卖车需要过户费、审车费、请客送礼、家人生病等虚假理由先后从被害人张某处骗取钱款共计16万余元，骗取款项被郭长敬用于日常消费。公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍信息及到案经过、刑事判决书、银行转账记录、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录等相关书证，视听资料，被害人孟某、张某的陈述，证人郭某1、郭某2证言，被告人郭长敬的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人郭长敬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人郭长敬当庭对指控事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见：对指控事实和罪名不持异议，被告人郭长敬主动到案，并如实供述自己的犯罪行为，应当认定为自首，依法可予以从轻或减轻处罚。被告人郭长敬无犯罪记录，系初犯，自愿认罪认罚。建议对被告人郭长敬从轻处罚。经审理查明：（一）2018年12月4日，被害人孟某因涉嫌危险驾驶罪被淮北市××局交通管理分局刑事拘留，并于同年12月7日被该局取保候审。2018年12月底至2020年6月期间，被告人郭长敬谎称有能力协调公检法关系帮助孟某解决酒驾犯罪事宜，先后骗取孟某钱款共计15.7万余元，诈骗所得用于个人开支等。案发前，郭长敬已归还孟某及其亲属20500元。上述事实，有下列证据予以证实：1.孟某、郭某1微信、支付宝转账交易明细，证明：孟某微信与“过眼云烟”（郭某1）微信转账情况：2018年12月28日支出三笔共计2000元、2019年1月6日支出5000元、1月7日支出2000元、1月8日收入400元、2月20日支出100元、3月19日支出3300元、4月10日收入50元，4月29日支出400元、6月14日支出300元、7月1日支出5000元、7月15日支出200元、7月18日收入200元。以上合计支出18300元、收入650元。差额17650元。孟某微信向“下一站幸福”（郭长敬）转账情况：2018年12月29日5600元、12月31日7000元、2019年1月2日2000元、1月3日3000元、1月15日500元、1月16日1500元、1月17日2000元、1月20日500元、2月2日13000元、2月7日1500元、2月18日600元、2月22日800元、2月23日5000元、3月10日1500元、3月12日700元、3月15日500元、3月19日1500元、3月24日2000元、3月25日四笔共计10000元、3月31日5000元、4月10日500元，4月14日1000元、4月21日1000元、4月23日500元、4月26日600元、4月28日1000元、4月29日1000元、5月1日500元、5月5日两笔共1000元、5月6日两笔共2万元、5月7日两笔共13000元、7月17日300元、7月19日600元、7月26日500元、7月31日2000元，合计107700元。孟某支付宝账号（137××××8380）向郭某1转账情况：2019年2月26日两笔分别为1元、500元，2月27日两笔分别为100元、1900元、3月31日5000元，合计7501元。郭某1支付宝账号（177××××5513）于2019年2月27日向郭长敬转账2001元。2.调取证据通知书、淮北农村商业银行交易截图，证明：郭某1分别于2019年2月28日、3月31日在淮北农村商业银行办理整存整取业务。3.郭长敬微信交易明细，证明：郭长敬于2018年12月28日收郭某1转账2000元，在濉溪县曼哈顿大都会消费693元，12月29日收孟某转账5600元，在清水湾洗浴中心消费402元，12月30日晚至31日凌晨在濉溪县曼哈顿大都会消费1644元，12月31日收孟某转账7000元，提现7007元，1月1日凌晨在宝乐迪歌厅消费1307元，1月1日晚在若隆烟酒店消费1245元，在濉溪县曼哈顿大都会消费685元，在爱佳日租公寓消费2100元，1月2日收孟某转帐2000元，在宝乐迪歌厅消费1478元，1月3日收到孟某转帐3000元，1月4日在若隆烟酒店消费845元，1月6日收郭某1转账2000元，在若隆烟酒店消费550元，1月7日收郭某1转账4000元，在码头故事火锅店消费290元，在若隆烟酒店消费1010元，在宝乐迪歌厅消费1246元，1月15日收孟某转账500元，在爱佳日租公寓消费200元，1月15日收到孟某转账1500元,1月17日收孟某转账2000元,在宝乐迪歌厅消费1617元，1月20日收孟某转账500元，在码头故事火锅店消费235元，1月29日在微不足道洗浴养生馆消费436元，1月30日在宝乐迪歌厅消费1989元，2月2日收孟某转账13000元，转账给Ａ强子9500元，2月7日收孟某转账1500元，全部用于日常消费，2月9日在兄弟海鲜消费840元，在宝乐迪歌厅消费1561元，2月18日收孟某转账600元，2月22日收孟某转账800元，2月23日收孟某转账5000元，2月26日收郭某1转账4600元,3月5日在神话ＫＴＶ消费1026元，3月10日收孟某转账1500元，3月11日在神话消费339元，3月12日收孟某转账700元，3月15日收孟某转账500元，3月19日收孟某转账1500元，3月24日收孟某转账2000元，3月25日收孟某转账10000元，在宝乐迪歌厅消费524元，3月27日提现6006元，3月28日在曼哈顿名仕俱乐部消费588元，3月31日收孟某转账5000元，郭某1转账5000元，在周春大虾消费480元，在神话消费951元，另在神话消费期间向别人转账4400元，4月2日在神话消费683元，在宝乐迪歌厅消费132元，4月10日收孟某转账500元，4月14日收孟某转账1000元,4月16日在神话消费1479元，4月21日收孟某转账1000元，4月23日收孟某转账500元，4月26日收孟某转账600元,4月28日收孟某转账1000元，4月29日收孟某转账1000元，在神话消费562元，5月1日收孟某转账500元，在神话消费78元，5月5日收孟某转账1000元，在神话消费322元，5月6日收孟某转账20000元，支付给窗帘工厂20200元，在神话消费657元，5月7日收孟某转账13000元，给“善意”转账9500元，在神话消费1187元，5月11日在神话消费367元，5月12日在神话消费491元，5月13日在宝乐迪消费138元，在神话消费462元，5月16日在神话消费2004元，5月18日在神话消费644元，5月21日在神话消费417元，5月27日在神话消费672元，5月29日在神话消费904元，6月1日凌晨在神话消费723元，6月1日晚在神话消费1156元，7月17日收孟某转账300元，7月19日收孟某转账600元，7月26日收孟某转账500元，7月31日收孟某转账2000元。4.郭长敬与孟某通话录音，证明：郭长敬与孟某通过电话沟通关于花钱取保、监外执行、进去蹲、弄出来、找关系、退钱等事宜。5.刑事判决书，证明：孟某因涉嫌危险驾驶罪，于2018年12月4日被交管分局刑事拘留，同年12月7日被该局取保候审。2020年1月16日被淮北市相山区人民法院判处拘役四个月，并处罚金六千五百元。6.被害人孟某的陈述，主要内容：2020年11月6日陈述，2018年11月份下旬，其喝酒后开车在四马路西头出了个事故，被交警队带到医院抽血查出其血液中酒精含量273.4，之后其被送至淮北市看守所刑事拘留，3天后取保候审，出来后其跟郭某1闲聊，郭某1说她弟弟能帮其办好这个事，让其不用去蹲（坐牢）。过了几天郭某1带着她弟弟郭长敬和其一起吃饭，郭长敬说包给其办好，让其以后不用进去再蹲了，说他在检察院和看守所都认识人，顶多需要5万元就办好。吃完饭郭长敬说需要找相山区检察院的人办这个事，需要请客喝酒，让其给他打钱，其将钱通过微信先转给郭某1，让郭某1转给郭长敬，之后其添加了郭长敬微信（×××），之后郭长敬以需要请检察院领导吃饭、送礼问其要钱，说检察院的流程该走的还是要走，之后到淮北市看守所之后蹲一两天他就能给其弄出来，又要钱说要给淮北市看守所的陈教官送礼、送钱。取保候审期间他说需要找一个共产党员做其监外执行的担保，问其要了1200元作为担保费（2019年3月），说这个担保人在杭州，还问其要路费（2019年3月）。要钱的理由都是帮其办酒驾的事情，还说合肥调查组来查，检察院的人说要钱安排事情，其给他转钱大部分通过微信转账（其尾号7609工行卡），转了二三十笔，现金给过两三次大概10000多元。有一次他说他在外面打架问其借2000元（2019年7月31日）。之后其问他事办的怎么样，他说开始其给他的十几万元他交给了检察院和看守所，检察院现在在查这个事情，酒驾的事情没有办好，检察院和看守所的人要把钱退给郭长敬，郭长敬再退给其，到现在也没退给其。2020年过年前法院下了判决，判处其拘役四个月，当时因为新冠肺炎疫情没有收监，其给郭长敬说了，郭长敬说弄好监外执行了，让其跟着程序走，进去之后一两天就出来了。6月2日交警二大队办案民警打电话让去交警二大队，给其做了体检后说6月4日要给其收监，其给郭长敬说了之后郭长敬说他在人民医院给其弄个病例，让看守所没法收其，一直到其进去都没有办好。其进去之前他告诉其事情没有办好，在拘役期间会将钱全部退给其，直到9月29日其刑满释放他才还给其老婆10500元，出来之后其就来报案了。被骗了多少钱微信转账记录都有，现金也给过10000元，郭某1还取了20000元交给郭长敬，算其借郭某1的钱，其还了郭某19000元（2019年1月6日微信转给郭某15000元，其朋友贾某给郭某1转了4000元），郭某1使用其的手机操作其的支付宝转走10000元，其不知道转给谁的，也找不到转账记录了，总共大概14万元。郭长敬说认识一个叫曹哥的，这个人认识检察院的人。其问过郭某1是否知道郭长敬找的谁，郭某1说她不知道，她也是牵个线。其没有见过郭长敬说的病例。他每次要钱都说之前的钱都给看守所和检察院打点了，如果不给他钱，这个事就没法办了。郭长敬除了给其老婆10500元，在其没有进去之前还给其10000元。郭长敬手机号码157××××1910，微信号×××,昵称：下一站幸福。郭某1手机号177××××5513、187××××5513。微信昵称：过眼云烟。其微信号×××,昵称:孟鑫天涯。2020年12月25日陈述，其见到郭长敬的时候他说最多5万块钱包给办好处理酒驾的事情，办到其不需要去蹲。说他认识检察院和看守所的人，其问他叫啥，他让其不要问。刚开始将钱转给郭某1，因为当时没有郭长敬微信，后来加上微信觉得郭某1在中间转保险一点，后来郭某1说麻烦让其和郭长敬自己谈。刚开始转钱之后郭长敬都是说请检察院、看守所的人吃饭，给他们送烟，给他过5万块钱后他还继续要钱，理由很多，说过需要找一名共产党员给其做监外执行的担保，找了一个教师得给人家好处费，他都安排好，还说过找检察院的人把其档案提到看守所，合肥的人来看守所抽到其的档案了，他要把其的档案留下来得花钱，问其要2万元，其给他转了15000元，时间应该是2019年2月初。后来他还说合肥调查组在查检察院办这个事的人，检察院好几个人都在接受调查，他自己也被调查了，让其给他转5万元把这个事情给弄平，其2019年三四月份陆续给他转了5万元。还说过要抵押给检察院办事的人10万元，要不然人家不放心给办，等办好会退给其。他说他认识看守所的陈教官，让其不要问，还说他有个曹哥，跟检察院、法院的人熟的很。通过现金一共给他3万多，其中有1万是郭某1给的，算其借郭某1的，后来其还给她了，通过微信转账5000元，其朋友转给她4000元，剩下的零零散散给了。其一共给郭长敬15万多，他后来还其20500元，只有1笔是郭长敬说他跟别人打架要赔2000元，其借给他的。他没有借钱说买装修材料、还贷款。2020年6月4日上午他告诉其事情没有办好，其当天晚上就被送到看守所了。当时他说检察院担保的钱先退1万，人家暂时没有那么多钱。2020年12月29日陈述，其问郭某1借2万元，郭某1说她直接给郭长敬1万元现金，其不知道她有没有给，她给其1万现金，这1万其都给她了，之前其说给郭长敬3万元现金包括郭某1给郭长敬这1万块钱。郭某1直接给郭长敬的1万元现金其没有还给郭某1。之前郭某1拿其的手机支付宝转给别人1万，不知道是转给郭某1还是郭长敬，反正钱最后转给郭长敬了。其微信转给郭某150元、200元、300元小额转款有时是郭某1向其借的钱，有的是郭长敬要请吃饭，郭某1先给郭长敬转钱，其又还给郭某1的。7.证人郭某1的证言，主要内容：2020年12月16陈述，2018年底，其朋友孟某说他酒驾被拘留了，刚被放出来，问其能不能找人帮他处理这个事情。其给其弟弟郭长敬打电话问他能不能处理，郭长敬说他能办好这个事情，要花钱找人，其就跟孟某说了。郭长敬需要用钱就向孟某要，前期孟某向其微信上转过几次钱，其再把钱转给郭长敬。后来其就让他们自己联系了，剩下的事情其就不知道了。其问郭长敬能不能办这个事情，他说能办好，就是要花钱。孟某打电话问他酒驾这个事情可办好吗，其让他直接问郭长敬，他说他问过郭长敬了，郭长敬说办好了，其又给郭长敬打电话，郭长敬跟其说的也是办好了。等到孟某被收监前两天，他又给其打电话说这个事情郭长敬没有给他办好，他马上就要进去了，其给郭长敬打电话他才跟说没有办好。孟某通过微信和支付宝共计给其转了不到两万块钱。其没有拿过孟某的手机用他的支付宝转过钱，他给其转钱都是他自己转的。其取过2万元现金给郭长敬，孟某说他没有那么多钱，让其先给郭长敬，算他借其的。后来孟某只还了其9000块钱，他自己转给其5000元，让他朋友转给其4000元，都是通过微信转账。2020年12月26日陈述，孟某向其借2万元说郭长敬帮助他处理酒驾的事问他要钱，他身上没有钱，让其先给他1万元，当时其的钱都存在农村信用社了，存的死期，存5年了，取出来1万元利息3500就没有了，孟某说他以后把利息给其补上，其就从农村信用社取了1万元现金交给郭长敬，过了一段时间，孟某说郭长敬又问他要钱，其又从农信社取了1万元直接交给孟某的，孟某说以后会把利息3500元一起还给其。其直接将现金存在农村信用社的，一万块钱一张条子，每次取钱都是直接将条子拿到银行进行取现。孟某只还了9500元，他自己通过微信转给其5000元，让他朋友转给其4000元，他又从支付宝给其转500元。其没有拿孟某的手机用其支付宝转给他人1万元。孟某通过支付宝给其转过钱，让其转给郭长敬，其想不起来是多少钱了，只找到一笔500元的记录。孟某通过微信给其转账多笔50元、200元、300元等小额转款都是孟某问其借钱后还给其的钱，跟案件没有关系。8.被告人郭长敬的供述，主要内容：2020年12月16日供述，2018年底孟某因为酒驾被交警队拘留了，问其能不能给他找人让他能从轻处罚，判个缓刑之类的。让其帮他问问，说该请客请客，该买烟买烟，然后他通过其姐郭某1给了其2000元，郭某1给其的现金，这2000元被其用于跟社会上的朋友一起吃饭了，吃饭没有提这个事，后来问他们有没有认识处理酒驾这方面的人，他们说不认识。后来其问过别的朋友，都是问孟某要的钱，用来请其社会上的朋友吃饭唱歌消费了，但是其朋友都没有认识能处理酒驾这方面的人，就没有办。其帮他办酒驾这个事情问他要了12万元左右，另外其还向他借了两三万元。其还过孟某2万多块钱。其余的钱都用于跟身边的朋友吃喝、唱歌消费了，其问过这些朋友，他们都不认识这方面的人。除了问这些社会上的朋友，没有帮过孟某处理过他酒驾的事情。其没有跟他说过要给淮北市看守所的陈教官送礼，跟他说的是给其社会上的一个陈哥送礼，他认识看守所的人。其向孟某要过钱帮他找一名共产党员为他做监外执行的担保，但是其没有找到，他也没有给这个钱，当天其问他借了2000块钱。其没有给孟某说过他给其的这些钱都被其用来给检察院和看守所送礼。2020年12月16供述，2018年底其姐郭某1打电话说她有个朋友孟某酒驾被交警队处理了，问其能不能帮他找找熟人办这个事情，其说问问，但是要花钱请吃饭，就让其姐向孟某要钱，孟某把钱给其姐，其姐又给其了，其拿这笔钱请社会上的朋友吃饭了，这些朋友都说他们不能办这个事情。其就继续问孟某要钱，要来的钱都是请社会上的朋友吃饭、唱歌了，其要了很多笔，一边要一边花，到最后没有帮孟某办成，他被看守所收监了。其跟孟某说过其能帮他办好这个事情，其在酒桌上认识的一个朋友说能办，其就跟孟某说其能帮他把这个事情办好，但是这个朋友第三天说他办不了了，其就继续问孟某要钱请其他的社会上的朋友吃饭。酒桌上认识的朋友其不知道叫啥，也没有他的联系方式，后来也找不到他。其第一次见孟某没有跟他说包给他办好，只说给他问问。其没有跟孟某说其在检察院和看守所都认识人，跟他说其有朋友认识检察院和看守所的人。其说的这个朋友也是在酒吧认识的，不知道他叫啥，也找不到他们。孟某问过其办好这个事情要花多少钱，其忘记当时是怎么回答他的。其有以请检察院领导吃饭、送礼为由向孟某要过钱，当时其社会上的朋友说他带领导跟其一起吃饭，其就跟孟某说其要请领导吃饭，但是那个朋友来找其的时候带的都是社会上的朋友，其那天花了2万多。这个朋友外号叫“狗子”,在酒吧认识的,其要留联系方式他不愿意,他都是直接跟其约好时间地点,其再过去。其跟孟某说过检察院的领导要钱安排事情就是“狗子”跟其说的，其不认识检察院的人。其和“狗子”见过4次，都是在火车站门口的ＤＢ酒吧。其跟孟某说过需要给他找一个共产党员做监外执行的担保，也是社会上的朋友跟其说他认识一个教师，家是杭州的，做这个担保人需要红包，其问孟某要了钱也没给这个朋友，被其拿来请朋友吃饭了。其给孟某说过帮他弄个病例，让看守所没法收监，也是骗他的，其不认识医生能开出来这个病例。其给孟某说过帮他弄好监外执行了，其实什么人都没有找到，也办不好这个事，当时就想事情已经到这个地步了，抓紧再问他要点钱，看看可能办成了。孟某一共给其15万元左右，其中有12万左右是以帮他办酒驾的理由要的，还有两三万是其向他借的钱。转账方式有微信和支付宝，还有通过其姐给其的。其一共还了2万多，在孟某收监之前其还给他10000元（微信转账），在他收监之后其又还给他老婆10500元（微信转账加现金）。在最初向孟某要钱的时候其没有能力能帮他办成这个事情，其想问问身边的朋友，所以就问孟某要钱请其社会上的朋友吃饭、唱歌、玩，但是其问孟某要了15万也没有问到能帮他办这个事的朋友。拿的15万除了请朋友吃饭、唱歌，还有用来还贷款、租房子、买其装修用的工具。其干装修能挣一点，但是也是挣一块花两块，所以还贷款、租房子、买工具的钱也都没有了。其当时用的是微信号：×××，昵称：下一站幸福。2021年1月4日供述，孟某给其现金的情况其忘了，其只记得骗他的总金额在15万多。孟某向郭某1借款2万元其真记不清了，只记得有一次其向孟某要钱，他说他没有，要向郭某1借，其记得有一次郭某1给其拿了1万现金，说是孟某给其的，孟某给其多少现金其记不起来。每次孟某或郭某1给其支付宝转钱以后其就找小店刷出来换成现金或者放在微信里面。孟某没有通过郭某1向其微信转过50元、200元、300元等小额转款，郭某1给其转的这种小额基本都是其向郭某1借的。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。（二）2019年12月，被告人郭长敬与被害人张某通过陌陌社交软件认识，后确定男女朋友关系。2020年4月至2020年11月期间，被告人郭长辉谎称名下有房产及多辆工程车、挖掘机，以在工地承包工程、修挖掘机、卖车需要过户费、审车费、请客送礼、家人生病等虚假理由先后从被害人张某处骗取钱款共计16.2万余元，骗取款项被郭长敬用于日常消费。上述事实，有下列证据予以证实：1.张某提供的微信聊天记录，证明：郭长敬在微信中以母亲生病住院、卖车需要过户费、审车费、停车费、请客送礼等理由让张某给其弄钱。2.张某提供的微信转账记录、银行交易明细清单，证明：张某通过微信（农业银行储蓄卡0310）向郭长敬转账转账情况，2020年4月11日转账8000元，4月17日转账3000元，4月19日转账6000元，4月21日转账3600元，4月29日转账3000元，5月18日转账500元，6月16日转账800元，6月21日转账500元，6月23日转账5000元，6月29日转账2000元，7月2日转账1000元，7月3日转账500元，7月6日转账1400元、300元，7月8日转账300元，7月9日转账1000元，7月10日转账200元、700元，7月12日转账3000元、500元，7月13日转账800元，7月20日转账2000元，7月22日转账3500元，7月25日转账200元，7月29日转账10000元，7月31日转账1500元，8月3日转账600元，8月4日转账1600元，8月10日转账500元、750元，8月12日转账1000元，8月17日转账1000元，8月19日转账1000元，8月20日转账500元，8月23日转账1600元，8月26日转账800元、500元，8月28日转账500元，8月30日转账900元、100元，8月31日转账400元，9月1日转账1500元、500元，9月2日转账600元、1000元，9月4日转账1500元、500元、300元，9月5日转账1000元、1000元，9月7日转账3000元，9月8日转账3500元，9月9日转账3000元、500元，9月10日转账2000元、600元，9月12日转账1000元、500元，9月14日转账1000元、300元，9月15日转账500元，9月16日转账3500元，9月17日转账2500元，9月18日转账700元，9月19日转账1300元、700元，9月21日转账1200元，9月24日转账4500元，9月26日转账5000元，9月30日转账2000元、1000元、500元、500元，10月3日转账3000元，10月9日转账500元、500元，10月10日转账300元、200元、200元、100元、150元，10月13日转账900元、600元，10月14日转账260元、200元、80元，10月16日转账2000元，10月23日转账300元，10月24日转账1000元，10月25日转账500元，10月28日转账1500元，10月30日转账2000元，11月2日转账1000元，11月3日转账300元、300元，11月4日转账300元，11月5日转账300元、100元，11月6日转账200元，11月8日转账500元、300元，11月11日转账500元，11月12日转账800元，11月14日转账200元，11月18日转账500元、200元，11月19日转账500元，11月23日转账2000元、200元。综上，2020年4月11日至11月23日，张某通过微信共向郭长敬转账140740元。3.花呗账单详情，证明：2020年8月14日，花呗付款1800元（郭闪），2020年6月18日，花呗分期付款3200元（郭闪）。合计5000元。4.农业银行尾号0310账号交易明细清单，证明：2020年4月24日，张某农业银行尾号0310账号现支3000元、2000元，2020年5月3日现支5000元，2020年7月17日转账5000元、2000元、500元、500元。合计18000元。5.郭长敬名下微信账号微信支付交易明细及张某微信支付交易明细，证明：郭长敬与张某之间微信交易的具体情况，与张某提交的微信转账记录内容一致。6.被害人张某的陈述，主要内容：2019年12月份其在陌陌上认识郭长敬,2020年3月确定男女朋友关系。他说他在工地上包工程，有11辆工程车还有一辆挖掘机，在国购还有一套公寓。4月11日左右他说修工地上的挖掘机要6万多块钱，还差点钱，要其借他点钱，其给他微信转8000元，之后几天他又以挖掘机挖断了电缆要赔钱为由向其借了有2万元左右。之后郭长敬总是以各种理由向其借钱，其基本都是通过微信和支付宝转给他，从2020年4月到11月总共给他转了163740元。期间其要他还钱，他以各种理由推脱，一会说卖了车之后还其钱，之后又说卖了房子还其钱，总共就给其转了几百块钱。到11月底他就不向其要钱了，说他会还其钱，让其在家等着。12月份其听说他因为诈骗被××机关抓了。其后来到他家里找到他爸，他爸说他没有包工程，也没有车和挖掘机，更没有房子。2020年4月11日他说修挖掘机其微信转给他8000元，4月19日说挖掘机挖断了电缆，其微信转给他一笔6000元，一笔3600元，现金5000元。4月29日他说他父亲出事要用钱，其微信转给他3000元，现金5000元。6月23日至7月底他说要审车，要卖车，给车管所送礼之类的理由，其微信转给他很多笔钱，大额的有5000元、10000元、3000元等，还给他8000元现金。之后他还有很多理由，比如母亲生病住院、卖车要钱、给银行送礼、给法院交保证金、请领导吃饭，其给他转了有几十笔钱，几百几千的都有，总共163740元。其要是知道他没有钱，不会借给他那么多钱。他微信号×××,昵称：下一站幸福，ｗｘｉｄ_ｏｔｊｈｊｋｆ542ｄｙ22，昵称：护你余生无忧。其都是通过微信、支付宝和现金这三种方式给他的钱。其微信号×××,支付宝号187××××3991。后陈述，2020年4月11日郭长敬打电话说他在工地上干活的挖掘机坏了，要换一个零件，还缺点钱，向其借了8000元。之后又说挖掘机挖断了电缆，分别在4月17日借了其300元，19日6000元，21日3600元，24日现金5000元。到4月29日他又说他父亲弄得煤气罐把其他人的脸炸伤了要赔钱，借了其微信3000元，现金5000元。这时候郭长敬已经借了大概3万多元，其向他要钱，他说现在没有钱，他有11辆车在朔西湖的工地上干活，等他把工地上的车卖了就还其钱，过了好长时间他的车也没卖掉，5月18日左右郭长敬又说他的车停在萧县的停车场里要交停车费，在萧县卖车过户还要过户费、审车费，有的车坏了修车也要钱，又说他有的车使用时间长了不好过户，还要给车管所领导送礼也需要钱，之后他又说他审车过户被黄牛骗了，需要重新花钱审车过户，郭长敬用以上理由从5月18日到8月12日总共向其借了51350元，其中大额转账有6月18日支付宝转账3200元，6月23日微信转账5000元，6月29日微信转账2000元，7月17日现金8000元，7月20日微信转账2000元，7月22日微信转账3500元，7月29日微信转账10000元，7月31日微信转账1500元，8月4日微信转账1600元，8月12日微信转账1000元。其想着郭长敬把车卖了就会给其钱，就一直给郭长敬转钱，他一直以他的车还没有卖掉为借口拖着不给其钱。8月14日郭长敬又说他妈生病住院要花钱借了其18000元(支付宝)，8月17日借了其1000元(微信)，8月19日借了其1000元，20日借了其500元说车管所车辆过户还要再交点钱。之后他又说因为其他事情有人起诉他还钱，8月23日借了其1600元，8月26日借了其800元、500元用于还那个人的钱。之后又因为车辆过户的事情在8月28日至31日共借了其1900元。到9月1日，郭长敬说之前因为车辆过户，他在车管所托关系的那个领导被其他人告到了萧县法院，他想从法院拿回来之前送礼给那个领导的钱，要想拿回这个钱需要给法院交保证金，他还说要找法院的一个熟人帮忙，还要给这个熟人买烟送礼，从9月1日到15日共借了其23800元。之后其又问他要钱，他说他的车已经卖掉了9辆，总共卖了59万元，卖车的钱没有直接打给他，而是先打给了车管所，车管所在把钱通过银行转账给他，因为系统延迟他一直没有收到。他想直接从银行取现金需要手续费，还要给银行行长送礼，请行长吃饭，从9月16日到11月23日总共借了其45890元，其中大额转账有9月24日转账4500元，9月26转账5000元，9月30日转账2000元，10月3日转账3000元，都是他说给银行行长送礼的钱。期间10月16日郭长敬一直跟其说卖车的钱拿不到，其问他要钱他就说他打算把他国购的公寓卖掉还其的钱，又借了其2000元说是卖房子交税的钱。11月23日他还说要卖挖掘机，因为拉挖掘机的拖板车没有拍照被交警扣下来了要交罚款，借了其2000元和200元。从2020年4月份到11月份总共借了其163740元，还了其1000多元。他说他有11辆工程车，卖了9辆，卖了59万元，实际上他根本没有车。他说他国购有一套分寓，实际上根本没有房子。其他理应该也都是编的。其去问过郭长敬爸爸，他爸说郭长敬没有钱，没有车，没有房子。因为他跟其说他在卖车，其心想他把车卖了就有钱还给其了，于是就越借越多，其要知道他借钱的理由都是编的，其不可能借给他钱的。7.证人郭某2的证言，主要内容：郭长敬是其小儿子，其不知道他平时从事什么工作，他天天在外边瞎混，几个月都不来家一趟，干啥也不跟家里说，没跟其说过干工地的事情。郭长敬没什么资产，没有住房或车。郭长敬没有跟其说过他新谈一个女朋友，去年年底有个30来岁的女的来找过其，她说她跟郭长敬谈对象，郭长敬还欠他很多钱，问其郭长敬是否有资产还钱，其告诉他郭长敬没有房子、没车，啥资产都没有，她听到后就走了。其在朔西湖附近还有土地，不知道啥时候才能开发，就算开发了，其也不可能把钱给郭长敬，他天天在外边瞎混不干正事，其得把钱还当时给她结婚借的账，还得留给其孙子上学，不可能给他的。郭长敬从来没有给其俩钱，其有点高血压，其老伴有气管炎、哮喘常年吃药，没住过院。郭长敬从来没有看过其俩，更别提给其俩钱看病了。8.被告人郭长敬的供述，主要内容：2021年2月26日供述，其跟张某是2019年在陌陌上聊天认识，2个月左右确认男女朋友关系。其向张某借过大概15万元。认识没多久就开始向她借钱，一次向她借几百块几千块有时候还向她借过1万多块，每次借的数额都不一定，借钱有的是因为给其爸看病，有时候是因为其要修其的前四后八的大车，还有请工地上的领导吃饭，给工地上的领导送礼等等。之所以记得总共借了15万左右是因为2020年底其被拘留之前张某找到其说总共向她借了15万左右，让其把钱还给她。开始向她借钱的时候跟她说等其车卖了就还她钱，后来因为其的车脱审了，现在路上限吨，车太重不好卖，最后当废铁卖的就卖了一万多块钱，这个钱还被其花掉了。之后其就跟张某说等其家里朔西湖的地开发了就还她钱。朔西湖的地是俺爸的，但是其家里就其一个儿子，开发之后的钱还是其的。其什么资产都没有，房子、车啥都没有，也没有钱。其每次几百几千的向她借钱，最多的也就是1万多块钱，这些钱单次看都不算多，加一起就变多了。其单次借的钱也没有还给过张某。其自己没有钱，只能向其他朋友借钱还给她。其跟她说其跟大老板干工程，大老板能挣很多钱，其还说过其自己有车。其确实干了其说的给其爸看病，修大车，还有请工地上的领导吃饭，给工地上的领导送礼这些事了，但是其向张某借的钱没有都花在那些事上，有些被其日常花销了，有些干其他事情了，具体干了什么想不起来。2021年3月2日供述，张某一般都是微信转账给其钱，也给过其现金。其收钱的微信号有两个一个是昵称：护你余生无忧，还有一个是：下一站幸福。2021年6月26日供述，其以其的挖掘机坏了为由，向张某借过钱，挖掘机是其包人家老板的，老板的姓名和电话其想不起来了。其想不起来有没有以挖掘机挖断了其他人的电缆为由向张某借钱。其以其父亲弄煤气罐把其他人炸伤了要赔钱这个理由向张某借过钱，实际上没有这件事，借的钱都被其自己日常花掉了。其母亲生病是真的，但其向张某借钱之后没有给其母亲，被其自己花掉了。其在国购没有房子，其跟张某说过其有11辆车在朔西湖工地上干活，等把这些车卖了就还她的钱，实际上其一辆车都没有。其以车要过户为由向张某借钱，请银行行长吃饭，挖掘机被扣了要交罚款，到法院打官司等事情都是为了向张某借钱自己编造的。借的钱都被其日常花销花掉了。张某和其说过借了大概15万左右。其没有钱还她。其骗了张某的钱，其认罪认罚。2021年6月30日供述，其跟张某说过其父亲弄煤气罐把其他人炸伤了要赔钱，也用这个理由向张某借过钱。以其母亲住院需要花钱为由向张某借过钱，其母亲确实生病了，但是其向张某借钱之后没有给她看病。其跟张某说过其有11辆车在朔西湖工地上干活，等把这些车卖了就还她的钱，其一辆车都没有。其说过其在国购有房子，实际没有房产。2020年上半年其确实在理工大学工地干活，工地的挖掘机坏了，其向张某借钱修挖掘机，挖掘机老板的名字和电话其都忘了，就记得老板是浙江的，这个钱就3000多元，其垫付的，现在老板没有把钱给其。以车辆要过户，请银行行长吃饭，挖掘机被扣了要交罚款，到法院打官司等为由向张某借钱，其都说过，但是这些事情其都没干，都是其编的。向张某借的钱都被其日常花销了。张某给其钱主要通过微信，也有现金，是否有支付宝想不起来。2020年12月张某跟其说过大概有15万元。其没有钱还给她。其知道错了，其不该骗她的钱，其认罪认罚。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。2020年12月16日，被告人郭长敬经淮北市××局杜集分局电话传唤到案。针对指控，公诉机关还举证了下列证据：1.到案经过，证明：2020年12月16日8时许，相山分局民警通过电话讲郭长敬传唤至淮北市××局相山分局，郭长敬于11时许自行到相山分局接受调查。2.户籍信息及前科查询证明，证明：郭长敬，男，1992年5月13日出生于安徽省淮北市，案发时具有完全的刑事责任能力，无违法犯罪前科。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人郭长敬以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。对于孟某被骗钱款，案发前已退还的部分不计入犯罪数额。被告人郭长敬案发后虽然能主动投案，但其在××机关掌握其主要犯罪事实之前仅交代其少部分犯罪事实，不构成自首，后其又能如实供述自己的罪行，表示认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人郭长敬构成自首的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。被告人郭长敬对被害人被骗财物损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭长敬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2026年9月15日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人郭长敬对被害人被骗财物损失予以退赔（详见附件一）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张方娴人民陪审员  马纪龙人民陪审员  李祥勇二〇二一年八月二十四日法官 助理  徐 莎书 记 员  段 琼附件一：退赔清单1.退赔被害人孟某被骗财物损失人民币十三万六千五百元；2.退赔被害人张某被骗财物损失人民币十六万二千元。附件二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。