陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)陕0725刑初86号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人侯某，男，1989年4月22日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住陕西省宜君县，2020年12月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被勉县某某局留置审查至次日被刑事拘留，2021年1月11日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人赵建华,陕西维公律师事务所律师。 被告人郭某，男，1995年7月11日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住陕西省勉县，2020年12月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被勉县某某局留置审查至次日被刑事拘留，2021年1月12日被取保候审。 辩护人戚铭，陕西维公律师事务所律师。 被告人邢某，曾用名南，男，1993年11月29日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住陕西省淳化县，2020年12月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被勉县某某局留置审查至次日被刑事拘留，2021年1月12日被取保候审。 辩护人熊琎，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉县检刑诉[2021]58号起诉书指控被告人侯某、郭某、邢某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员袁雅雯出庭支持公诉，被告人侯某及其辩护人赵建华、被告人郭某及其辩护人戚铭、被告人邢某辩护人熊琎到庭参加诉讼，被告人邢某在云上法庭同步参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2020年9月，被告人郭某在江苏省昆山市务工期间与邢某、侯某、辛某某（信息不详）相识，四人相识后达成共识，准备共同实施一种被称作“跑分”的犯罪活动，即明知上线在实施网络赌博、电信诈骗等犯罪活动，仍向上线提供微信、支付宝收款码，对进账的非法资金进行收款，收款后再按上线的要求把非法资金全部转账至上线指定的其他账户，获取所转款项10%左右的佣金。 2020年9月，郭某、侯某、邢某、辛某某一起来到陕西省勉县。在勉县期间，侯某、邢某、辛某某曾在勉县沐林酒店、点点酒店、飞云宾馆等多个酒店住宿，郭某也经常在酒店与邢某等人在一起。郭某、邢某、侯某、辛某某在住宿的宾馆组织进行“跑分”活动，由邢某某系实施信息网络犯罪活动的上线“大十”，并将微信、支付宝收款码提供给上线；由辛某某、侯某负责寻找附近勉县XX中心XX学校的学生，并于当晚带至郭某等人住宿的宾馆，“租借”这些学生的微信、支付宝收款码；郭某负责对上线转款到邢某提供的微信、支付宝账户中的资金进行汇总，汇总后提现再转账至上线提供的其他账户或者直接从自己或者妻子薛某某的支付宝账户转账至上线提供的其他账户。被告人郭某、邢某、侯某采取上述方法，分别于2020年9月至10月30日期间，多次约叫勉县职业教育中心的学生喻某某、李亚鹏、苏东伟等人到宾馆向郭某等人提供微信、支付宝收款二维码，事后向喻某某等人支付每晚200元左右的费用。被告人邢某与上线联系好后，按照上线的提示将喻某某等人的微信、支付宝收款二维码提供给上线，有非法资金进入所提供的微信、支付宝账户后，郭某将资金汇总到自己的微信“guojun111018950712”、“wxid_ne5xtf4xti1922”账户、支付宝“17791XXXX78”账户或妻子薛某某的支付宝“17791XXXX75”账户，再按照上线的要求将非法资金转账到他人账户，郭某、邢某、侯某为他人的犯罪活动提供支付结算等帮助，支付结算金额为329203元。郭某等人按约定的比例获取非法所得，非法所得被郭某等四人共同挥霍。 2020年11月上旬，郭某提出在“蝙蝠”APP平台上可以贩卖手机卡赚钱。被告人侯某明知他人可能利用手机卡进行非法活动，仍使用自己的身份信息在勉县XX路XX店办理了一套三张手机卡（一张主卡，两张副卡），并通过“蝙蝠”网联系到买家，将三张手机卡邮寄后未收到买家付款，随后侯某就到移动公司营业厅准备挂失所办手机卡，被工作人员告知其手机卡涉嫌诈骗被某某机关调查，无法办理挂失。侯某所出售的号码为1357166XXXX的手机卡，为电信诈骗嫌疑人提供了通讯传输帮助，被害人陈某甲于2020年11月10日在接听1357166XXXX来电后被诈骗88969元。 2020年11月，郭某将喻某某的微信名片推送给侯某，侯某微信联系喻某某让其办理一套手机卡（一张主卡，两张副卡），并提出以每张卡50元的价格购买。同月21日，喻某某和同学李亚鹏一起去勉县城区天荡南路讯飞通讯加盟店，使用李亚鹏的身份信息办理了一套移动公司的手机卡（一张主卡，两张副卡），然后以150元的价格全部出售给侯某。侯某将从喻某某、李亚鹏处所购买的三张手机卡出售给“蝙蝠”网上昵称“腰缠万贯”的买家并按买家要求邮寄到广西玉林市，后买家向侯某付款900元，所得赃款被挥霍。其所出售的号码为1822064XXXX的手机卡，为电信诈骗犯罪嫌疑人提供了通讯传输帮助，被害人陈某乙于2020年11月23日在接听1822064XXXX来电后被诈骗60556元。 2020年11月29日，侯某再次联系喻某某让其办理一套手机卡（一张主卡，两张副卡），以每张卡50元的价格购买。喻某某和同学邓豪一起去勉县城区二中路移动公司营业厅，使用邓豪的身份信息办理了一套移动公司的手机卡（一张主卡，两张副卡），然后全部出售给侯某，侯某向喻某某付款150元。侯某将从喻某某、邓某某所购买的三张手机卡以1050元的价格出售给“蝙蝠”网上昵称“靠幺”的买家，并按照买家的要求将手机卡邮寄到安徽省阜阳市，但未收到买家付款。 公诉机关出示的证据有书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关据此认定被告人侯某、郭某、邢某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处侯某有期徒刑一年零二个月并处罚金、判处郭某有期徒刑一年并处罚金、判处邢某有其徒刑一年并处罚金。 被告人侯某自愿认罪、悔罪并签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。辩护人赵建华的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；本案各被告人均为实行犯，不应当区分主从犯；被告人侯某认罪认罚，积极供述犯罪事实，应当从宽处理。同意公诉机关的量刑建议。 被告人郭某自愿认罪、悔罪并签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。辩护人戚铭的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；侯某违法买卡，郭某没有参与，违法所得均被三被告人花掉，郭某没有独自收取；郭某被某某机关抓获后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；郭某近年来没有从事其他犯罪活动，表现较好，已认识到自己的错误；郭某家庭困难，请求法庭对其宽大处理。 被告人邢某自愿认罪、悔罪并签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。辩护人熊琎的辩护意见是：对公诉机关指的犯罪事实及罪名没有异议，邢某如实供述自己的罪行，取保候审期间遵纪守法，没有违法行为，建议对被告人邢某判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人侯某、郭某、邢某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍向他人出售手机卡及微信、支付宝等账户，向他人提供支付结算等帮助,累计帮助支付结算金额329203元，属情节严重，三被告人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,应依法惩处。在共同犯罪中，三被告人作用相当，均为主犯。三被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。三被告人及其辩护人请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款第一项及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人侯某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年1月31日止），并处罚金人民币12000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人邢某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 四、依法追缴被告人侯某违法所得人民币900元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  袁长春 审 判 员  王 康 人民陪审员  付丽慧 二〇二一年八月二十七日 法官 助理  文英强 书 记 员  孙 莹 1