湖南省新晃侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1227刑初129号公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。被告人张志，男，1989年9月2日出生，湖南省浏阳市人，“XX网”业务员，初中文化，户籍所在地及现住址均为湖南省浏阳市大瑶镇。因涉嫌开设赌场罪，于2021年3月2日被新晃侗族自治县某某局刑事拘留，2021年4月6日经新晃侗族自治县人民检察院批准逮捕，通日由新晃侗族自治县某某局执行逮捕。现羁押于新晃侗族自治县看守所。辩护人钟宇，湖南淮新律师事务所律师。被告人林少良，男，1986年8月30日出生，湖南省武冈市人，“XX网”业务员，初中文化，户籍所在地为湖南省武冈市稠树塘镇，现住址为湖南省邵阳市北塔区。因涉嫌开设赌场罪，于2021年3月17日被新晃侗族自治县某某局刑事拘留，2021年3月26日由新晃侗族自治县某某局变更强制措施为取保候审，2021年3月30日由武冈市某某局执行取保候审，2021年6月4日经新晃侗族自治县人民检察院决定取保候审，同日由武冈市某某局执行取保候审。湖南省新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检刑检刑诉（2021）Z83号起诉书指控被告人张志、林少良涉嫌开设赌场罪于2021年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新晃侗族自治县人民检察院指派检察官杨世范出庭支持公诉，被告人张志及其辩护人钟宇、被告人林少良到庭参加诉讼。现已审理终结。新晃侗族自治县人民检察院指控：2018年年初，石永邀约何映晖、张海平、万金明、杨聪辉、廖奇异（均已判刑）合伙搭建互联网赌博平台，由石永出资，并通过QQ联系技术人员搭建了“美X网”网站和“美X网”移动通讯终端（后改名“润X网”）。“美X网”网站和“美X网”移动通讯终端搭建之后，石永等人租赁湖南省长沙市岳麓区金星中路XXX号“XX花苑”X栋X单元XXXX房为工作室。石永等人在该平台上，,借用“重庆时时彩”、“河内五分彩”、“广东11选5”、“十一运夺金”、“江西11选5”、“好运11选5”、“辽宁11选5”、“天津时时彩”、“上海11选5”、福彩3D”、“排列3”、“排列5”、“北京PK10”、“江苏快3”、“印尼五分彩”、“极速分分彩”、“板速二分彩”、“五分彩”、“新疆时时彩”等国内外彩票的开奖结果，自己坐庄，与参赌人员对赌。2018年4月，被告人张志加入“XX网”工作室充当业务员角色；2018年9月，被告人林少良加入“XX网”工作室充当业务员角色。业务员通过QQ、微信等网络聊天工具添加不特定人为好友，并通过发送虚假中奖截图吸引不特定人群在“盛和网”注册会员，参赌人员注册会员后，通过微信或者支付宝向客服组充值，客服组收到充值款后，按照人民币1元折抵平台网站虚拟分数1分(充值超过人民币100元的加送10%的分数)的模式为参赌人员名下会员账户充值。会员账户充值后，参赌人员使用会员积分通过购买彩票的形式参与赌博。2020年9月10日，“XX网”互联网平台被新晃侗族自治县某某局查获。经湖南迪安司法鉴定中心鉴定：1、对用户表中按照用户类型进行分组查询，提取到“普通用户”10342个；2、提取到彩票名称19个，分别为“重庆时时彩”、“河内五分彩”、“广东11选5”、“十一运夺金”、“江西11选5”、“好运11选5”、“辽宁11选5”、“天津时时彩”、“上海11选5”、“福彩3D”、“排列3”、“排列5”、“北京PKI0”、“江苏快3”.“印尼五分彩”、“极速分分彩”、“极速二分彩”、“五分彩”、“新疆时时彩”；3、2020年9月1日至2020年9月10日，“普通用户”累计“人工充值”的金额为238240元，累计“购买彩票”金额为463671元，累计“购买派奖”金额为363805元，累计“用户提款"金额为166458元；4、2019年10月1日至2020年8月31日(未恢复和提取到2020年7月31日当天数据)，“普通用户”累计“人工充值”的金额为53448409.7元，“普通用户”累计“购买彩票”金额为118220328.2元，“普通用户”累计“购买派奖”金额为100174101元，“普通用户”累计“用户提款"金额为43173295.5元。2021年3月25日，被告人林少良主动退缴违法犯罪所得人民币229314元；被告人林少良自愿认罪认罚，于2021年6月16日在值班律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书；被告人张志自愿认罪认罚，已于2021年6月25日在其辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书。2021年7月22日，被告人张志退缴违法犯罪所得人民币17万元。辩护人钟宇的辩护意见是：被告人张志到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，退缴了违法所得，可以从轻处罚,建议判处缓刑。上述事实，被告人张志、林少良在开庭审理过程中亦无异议，户籍证明、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收收入一般缴款书、到案情况说明、抓获经过、聊天记录截图、临时羁押证明，证人石某、何某晖、张某平、万某明、廖某异、杨某辉、危某奇、邹某、胡某明、谭某麟、卢某羲、刘某、陈某屺、林某华、邱某琪、石某波、陈某国、高某莲、刘某华、张某、陈某梅、黄某香、唐某华、万某华、杨某梽、刘某、潘某武、吴某俊、谭某、李某华、叶晖的证言，被告人张志、林少良的供述与辩解，湖南迪安司法鉴定中心湘迪安司鉴中心[2020]电鉴字第89号司法鉴定意见书，辨认笔录，社区矫正调查评估意见书证据证明，足以认定。本院认为，被告人张志、林少良和他人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端工具，借用相关彩票开奖结果组织赌博活动，接受10342人下注参与赌博，接受参赌人员充值赌资数额累计为53686649.7元，获利数额为人民币10346896.2元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张志、林少良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张志、林少良到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，被告人张志、林少良主动退缴个人全部违法所得，可以酌情从轻处罚，被告人张志、林少良自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人钟宇称被告人张志到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，退缴了违法所得可以从轻处罚，建议判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人张志、林少良犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人张志、林少良从轻处罚并适用缓刑。公诉机关建议对被告人张志判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；建议对被告人林少良判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当，应予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张志犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限在本判决生效后十日内到居住地司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴清。）二、被告人林少良犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限在本判决生效后十日内到居住地司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴清。）三、被告人张志退缴违法犯罪所得人民币17万元、被告人林少良退缴违法犯罪所得人民币229314元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王小波人民陪审员  沈桂荷人民陪审员  唐 华二〇二一年八月三日书 记 员  姚雪晴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。