陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初83号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人方某，男，生于1990年9月30日，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住武汉市黄陂区，2020年12月8日因嫖娼被湖北省武汉市某某局洪山区某某分局行政拘留10日，2021年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省应城市某某局抓获于同月9日被勉县某某局刑事拘留，同年4月9日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人王国强，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉县检刑诉（2021）49号起诉书指控被告人方某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员袁雅雯出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人王国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控：2020年9月，被告人方某在湖北省武汉市与一自称名叫“吴江”的男子（身份情况不详）认识后，“吴江”让方某下载一款“蝙蝠”APP聊天软件，利用该软件安排方某使用银行卡帮其取钱，并承诺每帮其取款10000元给方某100元作为报酬。被告人方某同意后，将自己的手机支付宝收款码发给了“吴江”。被告人方某的手机支付宝账户在陆续收到陌生支付宝账号向其转款后，再将手机支付宝账户收到的转账资金提现到自己的银行卡内进行取现。 2020年10月，被告人方某向弟弟方某某（已判决）介绍可以通过帮助他人取款挣钱，每取款10000元可获取100元作为报酬。方某某表示同意后并将自己的支付宝收款码提供给方某。自2020年10月8日起，方某某的手机支付宝账户就陆续收到陌生支付宝账号的转款入账，方某某将支付宝入账款通过与支付宝绑定的银行卡进行取现，再将取现资金交给方某。 2020年10月9日，勉县庄某某在手机上下载一款“sugram畅聊版”APP交友软件，在该软件上打开名叫“星海湾会所”的网络连接后，出现一名客服接待庄某某并称该平台可以提供上门性服务，在向庄某某介绍性交易的收费价格后，要求庄某某先将嫖资汇到指定银行卡账户后才能安排小姐上门服务。2020年10月10日9时50分许，庄某某使用自己中国工商银行账户网上银行向该平台客服指定的银行卡账户，户名黎琪的中国建设银行账户转入600元嫖资后，该平台客服又以需要缴纳保证金、保密费为由要求庄某某继续转账，至当日12时20分许，庄某某通过自己的手机网银先后8次向户名为黎琪的中国建设银行卡账户共计转账41200元。在该平台客服继续要求庄某某缴纳保密费时，庄某某意识被骗后报警。户名为黎琪的中国建设银行卡账户收到被害人庄某某的被骗资金后，将其中32500元立即转入黎琪的支付宝账户，再通过黎琪支付宝账户分多次分别转入方某某的支付宝账户和方某的支付宝账户；“黎琪”再将其中的8700元通过支付宝账户转账到“曹栋”的支付宝账户。方某某将收到的黎琪支付宝账户转账的资金按比例扣除好处费后于2020年10月10日分别在武汉农村商业银行黄陂支行、中国农业银行武汉李集支行取款后交于方某；“曹栋”将收到的黎琪支付宝账户转账资金通过支付宝账户转入方某某支付宝账户后，被告人方某某于2020年10月10日在中国农业银行武汉李集支行取款后交于方某。后被告人方某将方某某交给的现金交给“吴江”。 公诉机关据此认为被告人方某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。建议判处其有期徒刑一年零二个月，并处罚金。 被告人方某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王国强的辩护意见是：对公诉机关指控被告人方某的犯罪事实及罪名无异议，但被告人方某具有以下从轻处罚的情节：1、被告人方某归案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度好，依法可以从轻处罚。2、被告人方某自愿认罪认罚，可以从宽处理。3、被告人方某的亲属在人民法院审理案件过程中代其给被害人庄某某退赔了经济损失20000元，并取得了被害人庄某某对被告人方某的谅解，可以酌情对被告人方某从轻处罚。4、被告人方某系初犯，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，2020年9月，被告人方某在湖北省武汉市与一自称名叫“吴江”的男子（身份情况不详）认识后，“吴江”让方某下载一款“蝙蝠”APP聊天软件，利用该软件安排方某使用银行卡帮其取钱，并承诺每帮其取款10000元给方某100元作为报酬。被告人方某同意后，将自己的手机支付宝收款码发给了“吴江”。被告人方某的手机支付宝账户在陆续收到陌生支付宝账号向其转款后，再将手机支付宝账户收到的转账资金提现到自己的银行卡内进行取现。 2020年10月，被告人方某向弟弟方某某（已另案处理）介绍可以通过帮助他人取款挣钱，每取款10000元可获取100元作为报酬。方某某表示同意后并将自己的支付宝收款码提供给方某。自2020年10月8日起，方某某的手机支付宝账户陆续收到陌生支付宝账号的转款入账，方某某将支付宝入账款通过与支付宝绑定的银行卡进行取现，再将取现资金交给方某。 2020年10月9日，勉县庄某某在手机上下载一款“sugram畅聊版”APP交友软件，在该软件上打开名叫“星海湾会所”的网络连接后，出现一名客服接待庄某某并称该平台可以提供上门性服务，在向庄某某介绍性交易的收费价格后，要求庄某某先将嫖资汇到指定银行卡账户后才能安排小姐上门服务。2020年10月10日9时50分许，庄某某使用自己中国工商银行账户网上银行向该平台客服指定的银行卡账户，户名黎琪的中国建设银行账户转入600元嫖资后，该平台客服又以需要缴纳保证金、保密费为由要求庄某某继续转账，至当日12时20分许，庄某某通过自己的手机网银先后8次向户名为黎琪的中国建设银行卡账户共计转账41200元。在该平台客服继续要求庄某某缴纳保密费时，庄某某意识被骗后报警。户名为黎琪的中国建设银行卡账户收到被害人庄某某的被骗资金后，将其中32500元立即转入黎琪的支付宝账户，再通过黎琪支付宝账户分多次分别转入方某某的支付宝账户和方某的支付宝账户；黎琪再将其中的8700元通过支付宝账户转账到“曹栋”的支付宝账户。方某将收到的黎琪支付宝账户转账的资金通过支付宝转账给方某某，由方某某于2020年10月10日在武汉农村商业银行黄陂支行取款后交于方某。方某某将收到的支付宝转账资金按比例扣除好处费后于2020年10月10日分别在武汉农村商业银行黄陂支行、中国农业银行武汉李集支行取款后交于方某；“曹栋”将收到的黎琪支付宝账户转账资金通过支付宝账户转入方某某支付宝账户后，方某某于2020年10月10日在中国农业银行武汉李集支行取款后交于方某。后被告人方某将方某某交给自己的现金交于“吴江”。 本院在审理方某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中，方某某的亲属代其向被害人庄某某退赔了经济损失人民币20000元；在审理本案过程中，被告人方某的亲属代其向被害人庄某某退赔经济损失人民币20000元，被害人庄某某对被告人方某的行为表示书面谅解并请求对被告人方某从轻处罚。对未退赔的1200元自愿放弃。 上述事实，被告人方某在庭审中不持异议。并有受案登记表及立案决定书、到案经过、作案工具、扣押清单、微信记录、银行卡交易记录、辨认笔录及照片、户籍证明、被害人陈述、证人证言、被告人供述、认罪认罚具结书等证据证实。证据确实，足以认定。 本院认为，被告人方某向他人提供自己和其弟弟方某某的支付宝收款二维码，明知是他人犯罪所得而予以帮助转移，涉案金额41200元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯罪事实及罪名成立。被告人方某到案后能如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人方某自愿认罪认罚并自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以对其从宽处理。本案在审理过程中，被告人方某的亲属代其给被害人退赔了部分经济损失并取得了被害人的谅解，可酌情对被告人方某从轻处罚。被告人方某及其辩护人请求对被告人方某从轻处罚的意见成立，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议符合相关规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人方某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2022年5月2日止）。并处罚金人民币5000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 二、随案移送的作案工具红色苹果7手机一部依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 员  李明月 人民陪审员  毕庆生 人民陪审员  李 惠 二〇二一年八月三日 书 记 员  卢一豪 1