江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初283号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人程某，男。2012年7月，因诈骗被决定劳动教养一年，所外执行。2020年12月18日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人路建霞，江苏云俊律师事务所律师。辩护人郑晶，江苏云俊律师事务所实习律师。被告人魏某，女。2020年12月18日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月17日被取保候审。辩护人李艳华，江苏钟山明镜（无锡）律师事务所律师。被告人萨某，女。2020年12月18日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月17日被取保候审。指定辩护人刘佳伟，江苏创合元律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕220号起诉书指控被告人程某、魏某、萨某犯诈骗罪，于2021年6月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年7月14日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人程某及其辩护人路建霞、郑晶、被告人魏某及其辩护人李艳华、被告人萨某及其指定辩护人刘佳伟到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2020年1月至12月间，被告人程某在通辽市财富中心1009室、万达广场Ｂ6公寓2216室、万达广场Ｂ6公寓1909室等地成立工作室，并雇佣被告人魏某、萨某及李某某等人（均另案处理）担任业务员。被告人程某组织、安排上述业务员，利用预先制定的话术，通过微信等聊天软件，冒充雅昌艺术网的工作人员联系持有收藏品的被害人，虚构公司内有专家免费鉴定的事实，以虚高的藏品评估价格骗取被害人信任。尔后，上述业务员以“帮助客户进行收藏品网拍”为由，每件藏品收取“上拍费”人民币1500元。客户缴纳“上拍费”后，被告人程某将客户藏品图片上传至不具备成交功能的网拍平台进行“拍卖”，后以藏品流拍为由将“拍卖费”占为己有。被告人程某等人采用上述手法，骗取本市新吴区的金某等800余名被害人共计人民币1806000余元。其中，被告人程某涉案金额人民币1806000余元；被告人魏某涉案金额人民币99000余元；被告人萨某涉案金额人民币96000余元。2020年12月18日，被告人程某、魏某、萨某均在内蒙古自治区通辽市被某机关抓获，后被告人魏某、萨某均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人魏某退出赃款人民币17965元；被告人萨某退出赃款人民币17680元。公诉机关认为：被告人程某、魏某、萨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人程某诈骗数额特别巨大，被告人魏某、萨某诈骗数额巨大。被告人程某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人魏某、萨某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人魏某、萨某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人魏某、萨某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人程某对起诉书的指控未提出异议，并表示自愿认罪认罚。被告人程某的辩护人路建霞、郑晶提出如下辩护意见：1.被告人程某当庭如实供述，自愿认罪认罚；2.被告人程某当庭表示愿意退赃；3.被告人程某法律意识淡薄。请求对被告人程某予以从轻处罚。被告人魏某对起诉书的指控未提出异议，并表示自愿认罪认罚。被告人魏某的辩护人李艳华提出如下辩护意见：1.被告人魏某系从犯、初犯；2.被告人魏某认罪认罚，归案后积极退赃；3.被告人魏某法律意识淡薄。请求对被告人魏某适用缓刑。被告人萨某对起诉书的指控未提出异议，并表示自愿认罪认罚。被告人萨某的指定辩护人刘佳伟提出如下辩护意见：1.被告人萨某系从犯、初犯；2.被告人萨某认罪态度较好，归案后如实供述，系坦白；3.被告人萨某认罪认罚，主动退赃。请求对被告人萨某予以减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年1月起，被告人程某先后承租内蒙古自治区通辽市财富中心1009室、万达广场B6公寓2216室、万达广场B6公寓1909室，成立工作室，购买电脑、手机等设备，招募被告人魏某（2020年4月加入）、萨某（2020年5月加入）以及李某某等人担任业务员，实施收藏品拍卖诈骗活动。具体分工和作案手法如下：业务员根据被告人程某提供的收藏品及其持有人信息，假冒雅昌艺术网的工作人员联系收藏品持有人，使用预先制定的话术，谎称公司可以免费提供鉴定，虚增收藏品价格，骗取持有人信任，使持有人同意将收藏品在其网站拍卖，并支付拍卖费人民币1500元/件。尔后，由被告人程某联系广告公司制作网页，将收藏品持有人提供的照片和信息上传至需要特定二维码才能进入、不具备交易功能的“拍卖网站”，并将二维码转发给收藏品持有人，使持有人相信收藏品正处于“拍卖”阶段。最终，以流拍为由将收藏品持有人支付的拍卖费占为己有。2020年1月至12月间，被告人程某伙同被告人魏某、萨某等人采用上述手法，从金某等800余名被害人处骗得人民币1806000余元。其中，被告人程某涉案金额人民币1806000余元；被告人魏某涉案金额人民币99000余元;被告人萨某涉案金额人民币96000余元。2020年12月18日，某机关根据相关线索，在内蒙古自治区通辽市将被告人程某、魏某、萨某抓获，并查获作案手机、电脑机箱等若干（上述物品由某机关暂扣）。被告人魏某、萨某归案后，如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚；被告人程某归案后未能如实供述主要事实，但在本院审判阶段又能如实供述，并自愿认罪认罚。案发后，被告人魏某退出赃款人民币17965元，被告人萨某退出赃款人民币17680元（上述款项均由某机关暂扣）。此外，某机关还冻结被告人程某在诈骗过程中使用的李某杰、王某的银行账户（账户内分别有人民币124056.47元、14640.10元），被告人程某表示愿意将上述款项用于退赃。本院审理过程中，被告人程某退出赃款人民币10000元（该款由某机关暂扣）。上述事实，被告人程某及其辩护人路建霞、郑晶、被告人魏某及其辩护人李艳华、被告人萨某及其指定辩护人刘佳伟在开庭审理过程中均无异议，并有当庭宣读和出示的被害人金某、彭某、钱某等人的陈述笔录，证人张某、林某、熊某、谷某、王某等人的证言笔录，涉案人员李某某等人的供述笔录和辨认笔录，被告人程某、魏某、萨某的辨认笔录，银行账户交易明细，被害人提供的微信聊天记录、转账记录，话术、业绩表、收藏品价格表、微信聊天记录、转账记录、涉案网站后台代码、财付通支付科技有限公司提供的微信交易明细等电子数据，某机关出具的搜查笔录、电子数据检查笔录、网络在线提取笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事案件侦破经过和情况说明，劳动教养决定书，被告人程某、魏某、萨某的身份资料等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人程某、魏某、萨某伙同他人，利用电信网络技术手段诈骗私人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，被告人程某诈骗数额特别巨大，被告人魏某、萨某诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人程某、魏某、萨某犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人程某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人魏某、萨某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人程某历史上有诈骗违法记录，可以从重处罚。被告人程某、魏某、萨某在某机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人程某、魏某、萨某归案后退出部分赃款，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。综合上述情节，本院决定对被告人程某予以从轻处罚，对被告人魏某、萨某予以减轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人魏某、萨某的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机关的评估意见，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2031年12月17日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；二、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；三、被告人萨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；四、被告人程某、魏某、萨某退缴在某机关的人民币45645元以及某机关冻结在案的款项，由某机关按比例发还各被害人；五、作案工具手机、电脑机箱等，予以没收；六、责令被告人程某、魏某、萨某在各自犯罪数额范围内继续退赔各被害人的剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二一年八月二十六日法官 助理  许晓伟书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。