浙江省绍兴市上虞区人民法院    刑事判决书    （2021）浙0604刑初352号     公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。       被告人杜漂芬，女，1979年9月18日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因伪造印章等行为于2012年1月19日被绍兴市上虞区人民检察院决定不起诉；因犯伪造居民身份证罪于2015年10月13日被本院判处拘役五个月，缓刑十个月。因本案于2021年2月8日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。       辩护人李飞英，浙江民间律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。       绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉﹝2021﹞20110号起诉书指控被告人杜漂芬犯伪造金融票证罪一案，于2021年5月24日向本院提起公诉。本院即日立案，适用普通程序公开开庭进行了审理。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员赵晶出庭支持公诉，被告人杜漂芬及其辩护人李飞英到庭参加诉讼。现已审理终结。       绍兴市上虞区人民检察院指控：       2018年2月、8月至9月，王某（已判决）为掩盖虚构的事实，通过微信联系被告人杜漂芬为其伪造承兑汇票，并承诺支付杜漂芬相应的钱款。杜漂芬帮助王某先后伪造面额为8000000元、15000000元、9000000元的中国建设银行承兑汇票3张，并交付给王某，后王某对该3张承兑汇票予以销毁。       为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人杜漂芬伙同他人伪造金融票证，违反国家金融票证管理法规，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议量刑五年以上十年以下有期徒刑。       被告人杜漂芬辩解，对指控的罪名没有异议，对指控伪造3张承兑汇票也认可，但记忆中伪造了2张承兑汇票。       其辩护人的辩护意见是，1．对指控的罪名没有异议；2．杜漂芬在庭审中认罪认罚，可从轻处罚；3．杜漂芬虽有违法获利，但是愿意退赃；4．案涉的三张票证，王某都予以销毁，应当比王某的刑期轻一些。       经审理查明：       2018年2月、8月至9月，王某（已判决）为掩盖虚构的事实，通过微信联系被告人杜漂芬为其伪造承兑汇票，并承诺支付杜漂芬相应的钱款。杜漂芬帮助王某先后伪造面额为8000000元、15000000元、9000000元的中国建设银行承兑汇票3张，并交付给王某，后王某对该3张承兑汇票予以销毁。       另查明，被告人杜漂芬违法所得人民币4600元。在审理过程中，被告人退出违法所得人民币1600元。       以上事实，由公诉机关提交并经法庭举证、质证的以下证据证实：       1．被告人杜漂芬供述，大概2018年的时候，有个人在微信上向其购买承兑汇票，对方告诉其具体的承兑汇票的金额，其就让湖南省娄底市一家图文广告店制作，然后再快递给对方，一共帮对方制作过两次承兑汇票。其当时用的微信昵称是封心锁爱，手机是134＊＊＊＊4410，微信、手机在2020年7、8月份的时候就不用了。其收取一定的费用，具体已经记不清楚了，当时用微信、和别人的支付宝收钱，微信的200元、400元是对方付的钱。       2．证人王某证言，其在网上找到了叫“封心锁爱”的网友买了一张800万元的假承兑汇票，对方是个女的，微信语音聊过，微信号×××＊＊＊＊4410，手机号码134＊＊＊＊4410，当时找她买之前在上虞西站见过一面，800万那张承兑汇票花了500、600元买的，900万、1500万两张承兑汇票花了1800、1900元的样子，钱通过微信、支付宝支付，一共支付了4600元，600元分200元、400元通过微信转给封心锁爱的，另外4000元中的1000元通过自己的支付宝账号转到封心锁爱的支付宝账号183＊＊＊＊0292，还有3000元通过另外一个支付宝一次性转到封心锁爱的支付宝183＊＊＊＊0292。三张承兑汇票都被其销毁了。       3．检查笔录，证实证人王某（以下简称甲）与微信名为“封心锁爱”的被告人杜漂芬（以下简称乙）关于伪造承兑汇票的聊天记录。部分摘录如下，2018年9月7日，甲：“好不好早点给我寄出啊，我支付宝转你一千……”，乙：“你汇票看一下，一千块钱我收到了，剩下的钱你什么时候打过来”，2018年9月8日，甲：“我现在支付宝早上转你3000了，还有600等我凑好转你”，乙：“好的……”，2018年9月10日，乙：“那个钱你打过来啦，……”，甲：（微信转账200元，被领取）“好，先转你200……”，2018年9月12日，乙：“还有400块跟我打过来……”，甲：“哦，我也不知道”（微信转400元，已被领取）。       4．截图照片，证实王某控制的微信、支付宝分别转账给被告人杜漂芬200元、400元、1000元、3000元的事实。       5．辨认笔录及照片，证实被告人王某辨认出帮她伪造假承兑汇票的人。       6．微信截图、情况说明，证实被告人杜漂芬确认微信昵称封心锁爱及绑定的电话号码134＊＊＊＊4410的微信账号系其本人使用，并承认对方的聊天记录。       7．涉案法律文书，证实被告人杜漂芬的前科情况、同案犯王某已被判刑及三张承兑汇票均被销毁的事实。       8．银行承兑汇票查询、说明，证实案涉票号为4020006323251938、4020007123251956、4020007823215796的承兑汇票，经中国建设银行查询，系统提示记录不存在。       9．归案经过，证实被告人杜漂芬的到案情况。       10．身份信息，证实被告人杜漂芬的基本身份信息及已达到完全刑事责任年龄。       上述证据，相互印证部分，本院依法予以认定。       关于被告人杜漂芬“记得是2张承兑汇票”的辩解，根据证人王某证言、微信聊天记录、转账记录，结合被告人杜漂芬供述，能够证实王某向被告人杜漂芬购买伪造面额为8000000元、15000000元、9000000元的中国建设银行承兑汇票3张的事实，被告人辩解与查明事实不符，本院不予采信。       本院认为，被告人杜漂芬伙同他人伪造金融票证，违反国家金融票证管理法规，情节严重，其行为已构成伪造金融票证罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杜漂芬自愿认罪，部分退赃，均可酌情从轻处罚。被告人杜漂芬有犯罪前科，可酌情从重处罚。辩护人提出的合理的辩护意见予以采纳，不合理的辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：       一、被告人杜漂芬犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年二月八日起至二〇二六年二月七日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；       二、暂存于本院的违法所得人民币一千六百元，予以没收，上缴国库；剩余违法所得人民币三千元，继续予以追缴。       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审判长胡燕     人民陪审员傅宁延     人民陪审员王薇     二〇二一年八月十六日     书记员朱伊男     附：相关法律法规     《中华人民共和国刑法》     第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：     （一）伪造、变造汇票、本票、支票的；     （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；     （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；     （四）伪造信用卡的。     单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。     第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。     二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。     第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。