陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初75号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人王某，男，生于1996年1月4日，汉族，初中文化，农民，住陕西省勉县，2021年1月25日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被勉县某某局传唤至次日被刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 指定辩护人汤九斌，陕西维公律师事务所律师。 被告人郭某某，男，生于1996年3月30日，汉族，中专文化，无业，住陕西省勉县，2021年1月12日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被勉县某某局取保候审。 指定辩护人卢云安，陕西维公律师事务所律师。 被告人夏某，男，生于1997年8月5日，汉族，初中文化，工人，住陕西省勉县，2021年1月26日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被勉县某某局取保候审。 指定辩护人黄彦林，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉县检刑诉[2021]42号起诉书指控被告人王某、郭某某、夏某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员袁雅雯出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人汤九斌，被告人郭某某及其辩护人卢云安，被告人夏某及其辩护人黄彦林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年，被告人王某与勉县勉阳街道办联盟社区的刘某某（另案处理）相识后互留联系方式。2020年10月的一天，刘某某联系王某让其帮忙收购几套银行卡，要求每套银行卡要开通网银、绑定电话卡一张、办理K宝一个，并承诺以每套2500元价格收购，王某表示同意。同年10月31日，王某收购郑某某办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3879的农业银行卡、K宝、绑定的手机卡。当日中午，王某在中国农业银行勉县和平路支行用自己的身份证办理了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4075，并开通了网银、K宝，绑定了手机卡。数日后，王某将收购郑某某的银行卡和自己办理的一套银行卡卖给刘某某，刘某某告诉王某银行卡使用后才能付钱。 2020年11月，被告人王某联系被告人郭某某，告诉郭某某如果缺钱可以办一套银行卡，并向其说明银行卡是用来给境外非法赌博充值转账的，约定以每套1000元的价格收购，郭某某同意。2020年11月26日，郭某某到中国农业银行勉县城关分理处办理了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5472，并且开通了网银、K宝，绑定了手机卡，后将银行卡、K宝交给王某，王某先后两次向郭某某支付了500元。数日后，王某将自称“狄尤”的人卖给自己的一套卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7178银行卡及郭某某的一套银行卡卖给刘某某。刘某某陆续付给王某3000元。 2020年12月中旬，王某再次联系郭某某，让其帮忙收购几套银行卡，郭某某表示同意。此后，郭某某收购了雷某某在中国农业银行勉县和平路支行办理的一张卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5579的一套银行卡,并联系夏某，让夏某帮其办理一套银行卡，并许诺向夏某支付1000元费用，夏某同意。2020年12月28日，夏某在明知转租、转借、买卖银行卡属于违法犯罪行为的情况下，在中国农业银行勉县城关分理处用自己的身份证办理了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0677，并且开通了网银、K宝，绑定了手机卡。夏某办好后将中国农业银行卡、K宝和绑定的手机卡交给郭某某，郭某某表示晚点将购买银行卡的1000元支付给夏某，截止案发未向其支付。随后，郭某某联系王某交易银行卡，王某因自己忙便联系刘某某，刘某某给王某了一个电话号码，王某将该电话号码发给郭某某让其自行联系。郭某某与对方联系后在勉县朗庭酒店门口将其收购的夏某和雷某某的两套银行卡交给对方后，二人各自离开。 通过某某部反诈平台线索研判，被告人郭某某卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5472的中国农业银行卡支付结算金额为81100元；被告人夏某卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0677中国农业银行卡结算金额为379637元；郭某某、夏某办理的银行卡涉案资金支付结算金额为460737元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王某、郭某某、夏某构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人王某有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人郭某某有期徒刑十一个月，并处罚金，判处被告人夏某有期徒刑八个月，并处罚金。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，表示认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是:1、被告人王某受刘某某的蛊惑，网罗他人办理银行卡出售，经层层转手后最终被用于犯罪活动，在共同犯罪中起次要和辅助作用，属于从犯，应当对其从轻、减轻处罚；2、被告人王某在接到某某机关的电话传讯后自动到某某机关投案，符合自首的特征，依法可以从轻、减轻处罚；3、被告人王某无前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，向某某机关退缴犯罪所得3000元，签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，表示认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1、被告人郭某某在接到某某机关的电话通知后到某某机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，并表示自愿认罪，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人郭某某在共同犯罪中处于从犯地位，应从轻或减轻处罚；3、被告人郭某某系初犯，犯罪前一贯表现较好，到案后认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人夏某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，表示认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1、被告人夏某在接到某某机关的电话通知后自动到某某机关接受调查，如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人夏某不是本案策划者、组织者，他仅仅是应朋友郭某某的邀约，用自己的身份证办了一张银行卡卖给郭某某，没有实施其他任何犯罪行为，属于从犯，应当对其从轻、减轻或免除处罚；3、被告人夏某认罪、悔罪态度好，可以酌情从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人王某与勉县勉阳街道办联盟社区的刘某某（另案处理）于2019年相识。2020年10月的一天，刘某某与被告人王某联系，让王某帮其收购几套银行卡，要求每套银行卡要开通网银、绑定电话卡一张、办理K宝一个，并承诺以每套2500元价格收购，王某表示同意。同年10月31日王某收购郑某某办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3879的农业银行卡、K宝、绑定的手机卡。当日中午，王某在中国农业银行勉县XX路分理处用自己的身份证办理了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4075，并开通了网银、K宝，绑定了手机卡。数日后，王某将收购郑某某的银行卡和自己办理的一套银行卡卖给刘某某，刘某某告诉王某银行卡使用后才能付钱。 2020年11月，被告人王某联系被告人郭某某，告诉郭某某如果缺钱可以办一套银行卡，约定以每套1000元的价格收购，并向其说明银行卡是用来转账的，郭某某同意。2020年11月26日，郭某某到中国农业银行勉县城关分理处办理了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5472，并且开通了网银、K宝，绑定了手机卡，后将银行卡、K宝交给王某，王某分两次向郭某某支付了1000元。数日后，王某将自称“狄尤”的人卖给自己的一套卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7178银行卡（该银行卡的实际户主为章海丽）和郭某某的一套银行卡卖给刘某某。刘某某陆续向被告人王某支付3000元。 2020年12月中旬，被告人王某再次联系被告人郭某某，让其帮忙收购几套银行卡，郭某某表示同意。此后，郭某某收购了雷某某在中国农业银行勉县和平路支行办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5579的一套银行卡，并联系被告人夏某，让夏某帮其办理一套银行卡，并许诺向夏某支付1000元费用，夏某同意。2020年12月28日，夏某在中国农业银行勉县城关分理处用自己的身份证办理了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0677，并且开通了网银、K宝，绑定了手机卡。夏某办好后将中国农业银行卡、K宝和绑定的手机卡交给郭某某，郭某某表示晚点将购买银行卡的1000元支付给夏某，截止案发未向其支付。随后，郭某某联系王某交易银行卡，王某因自己忙便联系刘某某，刘某某给了王某一个电话号码，王某将该电话号码发给郭某某让其自行联系。郭某某与对方联系后在勉县朗庭酒店门口将其收购的夏某和雷某某的两套银行卡交给对方后，二人各自离开。 通过某某部反诈平台线索研判，被告人郭某某卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5472的中国农业银行卡支付结算金额为81100元；被告人夏某卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0677中国农业银行卡结算金额为379637元；郭某某、夏某办理的银行卡涉案资金支付结算金额共计为460737元。 上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书、受案登记表、调取证据通知书、银行卡流水、指认照片、户籍证明、刑事判决书、勉县某某局反诈中心情况说明一份、辨认笔录，证人雷某某、刘某某、郑某某的证言，三被告人的供述和辩解等证据证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王某、郭某某在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，办理、收购银行卡、K宝、手机卡供他人使用，为他人犯罪活动提供支付结算帮助，支付结算金额达460737元，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人夏某利用自己身份证办理的银行卡、K宝、手机卡，为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，支付结算金额达379637元，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人王某、郭某某、夏某在接到某某机关的电话通知后到某某机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚；三被告人均认罪认罚，依法可从宽处理。三被告人的辩护人以上述理由建议从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人王某在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，自己办理银行卡，并多次收购、指使他人帮其收购银行卡、K宝、手机卡为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，属主犯。被告人郭某某、夏某在共同犯罪中处于从犯地位，依法应从轻处罚。在共同犯罪中，郭某某的作用大于夏某。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年1月25日起至2022年1月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人郭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十一个月,宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人夏某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王某犯罪所得人民币3000元，被告人郭某某犯罪所得人民币1000元,依法没收,由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄一明 审 判 员  王 康 人民陪审员  吴朝印 二〇二一年八月二日 书 记 员  许 琦 1