江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初205号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人王某，男，2021年1月6日被抓获，同年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2月9日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人刘建钊、李璨，河南中同合律师事务所律师。被告人董某，女，2021年1月4日被抓获，同年1月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2月9日被取保候审。指定辩护人陈锡芳、齐玮，江苏吾索律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕135号起诉书指控被告人王某、董某犯诈骗罪，于2021年5月6向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，分别于2021年5月11日、6月22日依法公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院分别指派检察院钱豪奕、温瑶出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘建钊、李璨、被告人董某及其指定辩护人陈锡芳到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：被告人王某、董某系同居男女朋友关系。2019年8月至2020年12月间，被告人王某、董某经事先共谋，由被告人王某通过陌陌、连信等网络社交软件冒充董某身份，与男性被害人取得联系并添加微信好友，后被告人王某利用被告人董某微信号和被害人联系、发展恋爱关系，并指使被告人董某采用和男性被害人见面、发送微信语音等方式，骗取被害人信任并确立恋爱关系。期间，被告人王某伙同被告人董某以母亲生病需用钱、发送特殊数额微信红包秀恩爱等为由，采用微信收款等方式，先后从被害人孟某、何某等7人处骗得钱款共计人民币135622.23元。2021年1月4日，被告人董某在无锡市锡山区被抓获。同月6日，被告人王某在无锡市锡山区被抓获，后如实供述上述犯罪事实并揭发他人涉嫌诈骗犯罪行为，经查证属实。案发后，被告人王某家属代为退出赃款人民币130000元并发还部分被害人。公诉机关认为：被告人王某、董某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人董某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某归案后检举揭发他人犯罪，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王某、董某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某对起诉书的指控未提出异议，但提出其还有检举揭发他人涉嫌诈骗犯罪的行为；被告人王某的辩护人刘建钊、李璨提出以下辩护意见：1.被告人王某系坦白，且认罪认罚；2.被告人王某系立功；3.被告人王某积极退赃；4、被告人王某系初犯、偶犯，无前科劣迹；5.被告人王某从小辍学，法制观念淡薄，家庭状况较差，请求对其予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人董某对起诉书的指控未提出异议，被告人董某的指定辩护人陈锡芳提出以下辩护意见：1.被告人董某系从犯；2.被告人董某系坦白；3.被告人董某认罪认罚，退出违法所得5622元；4.被告人董某系初犯、偶犯，请求对其予以减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人王某、董某系同居男女朋友关系。2019年8月至2020年12月间，被告人王某、董某经事先共谋，由被告人王某通过陌陌、连信等网络社交软件冒充董某身份，与男性被害人取得联系并添加微信好友，后被告人王某利用被告人董某微信号和被害人联系、发展恋爱关系，并指使被告人董某采用和男性被害人见面、发送微信语音等方式，骗取被害人信任并确立恋爱关系。期间，被告人王某伙同被告人董某以母亲生病需用钱、发送特殊数额微信红包秀恩爱等为由，采用微信收款等方式，先后从被害人孟某、何某等7人处骗得钱款共计人民币135622.23元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月至2020年1月间，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人丁某人民币9797.75元;2.2019年8月至2019年10月间，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人祁某人民币26126元;3.2020年4月至5月间，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人徐某人民币44200元;4.2020年5月至12月间，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人杨某人民币8672元;5.2020年6月至11月，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人谢某人民币18025.6元;6.2020年8月至12月间，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人孟某人民币21708.88元;7.2020年11月至12月间，被告人王某、董某采用上述方式，骗得被害人何某人民币7092元。2021年1月4日，被告人董某在无锡市锡山区被抓获。同月6日，被告人王某在无锡市锡山区被抓获，后如实供述上述犯罪事实并揭发李某伙同女友涉嫌诈骗犯罪行为，经查证属实。案发后，被告人王某家属代为退出赃款人民币130000元并发还部分被害人。上述事实，被告人王某及其辩护人刘建钊、李璨、被告人董某及其指定辩护人陈锡芳在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人孟某、何某、徐某等人的陈述笔录和辨认笔录，证人高某的证言笔录，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，银行交易流水，收条，逮捕证，抓捕录像，电子数据现场提取笔录、接受证据清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品、文件清单、刑事案件侦破经过以及情况说明，被告人王某、董某的身份资料等证据证实，被告人王某、董某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。在案件审理过程中，被告人王某另检举揭发他人涉嫌实施诈骗犯罪，经侦查，目前未能查证属实。在案件审理过程中，被告人董某退出人民币5622.23元。本院认为：被告人王某、董某结伙多次诈骗私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，应按其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人董某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王某归案后检举揭发李某伙同他人实施诈骗犯罪，经查证属实，系立功，依法予以减轻处罚。被告人王某在侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人王某、董某认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人王某、董某退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。关于被告人王某的辩护人刘建钊、李璨以及被告人董某的指定辩护人陈锡芳提出的被告人王某、董某系偶犯的辩护意见，本院认为，被告人王某、董某连续合伙实施诈骗犯罪七起，系诈骗犯罪的连续犯，不属偶犯。被告人王某的辩护人刘建钊、李璨以及被告人董某的指定辩护人陈锡芳提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王某的辩护人刘建钊、李璨提出的被告人王某从小辍学，法制观念淡薄，家庭状况较差，请求对其予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人的受教育程度、家庭状况等不是对其予以从轻处罚的法定因素，不能据此对其从轻处罚。被告人王某的辩护人刘建钊、李璨提出的该项辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于被告人王某的辩护人刘建钊、李璨提出的对被告人王某适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人王某伙同他人在一年多的时间内实施诈骗犯罪七起，系诈骗犯罪的连续犯，诈骗数额巨大，且系主犯，其主观恶性及社会危害性均较大，本院在考虑其有退赃、立功、认罪认罚等量刑情节的基础上已对其予以减轻处罚，但不宜适用缓刑。被告人王某的辩护人刘建钊、李璨提出的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人王某的辩护人刘建钊、李璨以及被告人董某的指定辩护人陈锡芳提出的上述其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人董某的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月6日起至2023年1月5日止），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人王某、董某退出的赃款发还被害人何某；暂扣在案的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二一年八月十八日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。