湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0725刑初264号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人苏明，男，1988年3月4日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，无业，住湖南省桃源县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月26日被某某机关刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年4月28日由某某机关执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 被告人黄宏，男，1995年5月19日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，无业，住湖南省桃源县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月26日被某某机关刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年4月28日由某某机关执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 桃源县人民检察院以湘桃检一部刑诉[2021]Z197号起诉书指控被告人苏明、黄宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人苏明、黄宏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月，万某（在逃）邀请被告人苏明为其收购银行卡，用于网络赌博洗钱，承诺每张卡给予一定的好处费，被告人苏明表示同意。被告人苏明回到桃源县茶庵铺镇后，邀集被告人黄宏为其收购银行卡。被告人黄宏遂找到刘某1（在逃）收购了3张银行卡及配套的密码、Ｕ盾、手机银行等信息，即62×××84的邮政储蓄银行卡、62×××78的中国农业银行卡，62×××44的农村商业银行卡。被告人苏明收购了刘某2三张银行卡及配套的密码、Ｕ盾、手机银行等信息，即62×××25的邮政储蓄银行卡、62×××33的中国工商银行卡，62×××95的农村商业银行卡，并收购了刘某1的62×××88中国工商银行卡。 收购上述7张银行卡后，被告人苏明将刘某1的中国工商银行卡和农村商业银行卡共2张邮寄给万某，剩余5张银行卡由被告人苏明、黄宏保管，并在万某的指挥下操作该5张银行卡进行网上银行转账。经查，该5张银行卡被用于电信网络诈骗活动，致使王某、钟某、许某等人被网络投资、刷单返利等电信诈骗方式骗取23万余元，其单边流水进账134万余元。被告人苏明、黄宏分别非法获利5830元、3500元。 公诉机关认为，被告人苏明、黄宏为牟取利益，明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡用于资金结算，并操作银行卡的支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。二被告人具有自首、认罪认罚和退缴违法所得的情节，建议判处被告人苏明有期徒刑九个月、判处被告人黄宏有期徒刑八个月，并各处罚金。公诉机关当庭出示、提供了以下证据证实：被害人王某、钟某、许某等人陈述，银行卡交易明细，扣押清单、缴款书，认罪认罚具结书，线索来源、到案经过，以及被告人苏明、黄宏的供述与辩解等。 被告人苏明、黄宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人苏明、黄宏主动投案后均如实供述了其犯罪事实。被告人苏明、黄宏各自退缴的违法所得5830元、3500元已被某某机关扣押。2021年7月22日，被告人黄宏、被告人苏明分别自愿签署了《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人苏明、黄宏构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人苏明、黄宏主动到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以依法从轻、从宽处罚，并积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。扣押在案的被告人苏明、黄宏各自的违法所得5830元、3500元予以没收，均上缴国库。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月26日起至2021年12月25日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人黄宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月26日起至2021年11月25日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳） 三、扣押在案的被告人苏明违法所得五千八百三十元、被告人黄宏违法所得三千五百元予以没收，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  张文平 二〇二一年八月六日 书记员  刘 洋 附件：本案适用的法律条文和司法解释 一、《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。