湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0102刑初803号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人孙洪文，男，1983年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址为北京市丰台区。因本案于2021年3月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李龙，湖南华湘律师事务所律师。辩护人吕少杰，湖南华湘律师事务所实习律师。被告人邢玉田，男，1982年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址为北京市丰台区。因本案于2021年3月5日主动投案，次日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人王涛，北京中伦文德（长沙）律师事务所律师。辩护人李奕洲，北京中伦文德（长沙）律师事务所律师。被告人李佳明，男，1999年11月18日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，户籍所在地为湖南省郴州市安仁县，现住北京市丰台区。因本案于2021年3月4日被抓获，同年3月5日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2021］Z677号起诉书指控被告人孙洪文、邢玉田、李佳明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员出庭支持公诉。被告人孙洪文及其辩护人李龙、被告人邢玉田及其辩护人李奕洲、被告人李佳明到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年12月，外号“小宝”（身份不详）邀被告人孙洪文提供银行卡为赌博资金通过买卖泰达币“跑分”洗钱，承诺以每天下午2点的价格购买ＵＳＤＴ泰达币金额的4%给孙洪文计提非法获利。孙洪文等人邀请被告人邢玉田提供银行账户参与买卖泰达币“跑分”非法牟利，邢玉田相继找到被告人李佳明和庞一凡（在逃）、曾凡（在逃）提供银行卡、绑定的手机卡、微信支付和支付宝账户参与“跑分”，孙洪文、邢玉田、李佳明用李佳明等人提供的银行卡参与帮助信息网络犯罪活动进行资金结算期间，孙洪文共因此牟利8000元，邢玉田因此牟利24000元左右，李佳明因此牟利1100元。至案发，李佳明提供的七张银行卡共计转入236万余元，其中中国民生银行卡62×××56账户转入资金422112元；中国工商银行卡62×××82账户转入资金43万余元，谭某被骗2000元转入该账户；中国兴业银行卡62×××28账户转入资金16万余元；中国邮政银行卡62×××75账户转入资金353746元；南京银行卡62×××06账户转入资金54000元；农业银行卡62×××79账户转入资金50000元；招商银行卡62×××15账户转入资金895465元。被告人李佳明于2021年3月4日被抓获归案，被告人孙洪文于2021年3月5日被抓获归案，被告人邢玉田于2021年3月5日到丰台镇派出所投案。被告人孙洪文对起诉书指控的事实供认属实，其辩护人辩护被告人孙洪文无犯罪前科，系初犯，自愿认罪认罚，且已主动退缴违法所得，可以从轻处罚。被告人邢玉田对起诉书指控的事实供认属实，其辩护人辩护被告人邢玉田认罪态度较好，具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人邢玉田无犯罪前科，系初犯，自愿认罪认罚，且获利较少，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。被告人李佳明对起诉书指控的事实供认属实。经审理查明：2021年1月，被告人孙洪文明知“小宝”（身份不详）为赌博资金进行“跑分”洗钱，仍提供自己名下银行卡通过买卖泰达币的方式为“小宝”提供帮助，并以每天14时的价格购买泰达币金额的4%收取佣金。后被告人孙洪文邀请被告人邢玉田共同参与买卖泰达币帮助“跑分”洗钱，被告人邢玉田邀请被告人李佳明等人提供银行卡参与“跑分”。经查，被告人李佳明提供了其名下7张银行卡用于“跑分”，尾号3082的工商银行卡流入流出资金共计86万余元，该卡有谭某被诈骗案资金2000元流入；尾号3756民生银行卡流入流出资金共计84万余元；尾号9075的邮政银行卡流入流出资金共计70余万元；尾号0115的招商银行卡流入流出资金共计179万余元；尾号7525的兴业银行卡流入流出资金共计32万余元；尾号6206的南京银行卡流入流出资金共计10万余元；尾号2779的南京银行卡流入流出资金共计10万余元。被告人孙洪文获利8000元，被告人邢玉田获利5000元，被告人李佳明获利1100元。2021年3月4日，被告人李佳明在北京市丰台区被民警抓获。2021年3月5日，被告人孙洪文在北京市丰益派出所被民警抓获，被告人邢玉田于2021年3月5日主动投案。被告人孙洪文的家属于2021年8月2日代被告人孙洪文退缴违法所得8000元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人孙洪文、邢玉田、李佳明的常住人口基本信息，证明被告人孙洪文、邢玉田、李佳明的身份，已达刑事责任年龄。2、线索来源及抓获经过，证明2021年3月4日，被告人李佳明在北京市丰台区被民警抓获。2021年3月5日，被告人孙洪文在北京市丰益派出所被民警抓获，被告人邢玉田于2021年3月5日主动投案。3、手机软件截图，证明被告人李佳明提供其名下银行卡所使用的手机银行软件。4、聊天记录截图，证明被告人李佳明使用“蝙蝠”软件与其上线联系，并按其上线指示进行“跑分”。5、扣押物品、文件清单，证明民警将被告人李佳明的苹果手机及8张银行卡予以扣押的事实。6、银行流水清单，证明被告人李佳明尾号3082的工商银行卡流入流出资金共计86万余元；尾号3756民生银行卡流入流出资金共计84万余元；尾号9075的邮政银行卡流入流出资金共计70余万元；尾号0115的招商银行卡流入流出资金共计179万余元；尾号7525的兴业银行卡流入流出资金共计32万余元；尾号6206的南京银行卡流入流出资金共计10万余元；尾号2779的南京银行卡流入流出资金共计10万余元。7、证人谭某的证言，证明2021年2月4日，其通过陌陌认识一名男子并添加为微信好友。该男子称其发现澳门葡京赌场网站有漏洞，能通过该漏洞赚钱，要其帮他操作。其帮该男子操作了两三天，发现有钱赚。后来该男子要其在该博彩网站内注册账号一起玩，其便在2021年2月23日在该网站注册了一个账号，并充值了2000元，第二天便提现了2150元。后来该男子称现在公司搞活动，充值送礼，其便往该账户内充值共计217.2万元。2021年2月28日其发现无法提现，其意识到被骗了。其充值金额中有2000元汇入李佳明的账户。8、被告人孙洪文、邢玉田、李佳明的供述，证明事实与本院查明事实一致。本院认为:被告人孙洪文、邢玉田、李佳明明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供相关支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。关于各被告人的获利情况，被告人孙洪文、李佳明的供述与公诉机关的指控一致，本院确认被告人孙洪文获利8000元，被告人李佳明获利1100元，被告人邢玉田当庭供述其获利五六千元，因无其他证据证实其获利情况，本院确认被告人邢玉田获利5000元。被告人邢玉田犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人孙洪文、李佳明到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人孙洪文主动退缴违法所得8000元，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下：一、被告人孙洪文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2021年10月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邢玉田犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2021年10月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李佳明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2021年9月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、扣押在案的被告人孙洪文违法所得八千元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人邢玉田违法所得五千元、被告人李佳明违法所得一千一百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 平人民陪审员  李本伟人民陪审员  周少燕二〇二一年八月三十一日法官 助理  叶 倩书 记 员  颜 滔附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。