广西壮族自治区东兴市人民法院刑 事 判 决 书（2021）桂0681刑初149号公诉机关东兴市人民检察院适用程序简易程序被告人一黄传发（绰号“阿发”），男，1998年8月17日出生，籍贯广西东兴市，汉族，高中文化，无业，户籍住址东兴市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月5日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。被告人二黄昌源（绰号“马养”），男，1999年5月19日出生，籍贯广西东兴市，壮族，初中文化，无业，户籍住址东兴市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月22日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。被告人三陆廷福（绰号“阿福”），男，2000年8月6日出生，籍贯广西东兴市，壮族，初中文化，务工，户籍住址东兴市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月24日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。立案日期2021年7月13日开庭日期2021年8月4日指控意见公诉机关以东检刑诉〔2021〕109号起诉书指控被告人黄传发、黄昌源、陆廷福犯帮助信息网络犯罪活动罪。黄传发、黄昌源是主犯；陆廷福是从犯。黄传发、黄昌源具有坦白情节；陆廷福具有自首情节。三名被告人在审判阶段自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人黄传发判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；对被告人黄昌源判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；对被告人陆廷福判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。提请本院依法判处。辩护意见被告人黄传发、黄昌源、陆廷福对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚并签字具结。查明事实2021年1月，被告人黄传发受他人指使收购银行卡套件（含配套U盾、绑定手机卡）用于信息网络犯罪，黄传发找到被告人黄昌源提供银行卡。黄昌源不仅将其自己的1套银行卡套件卖给黄传发，还在东兴市向被告人陆廷福及余科营（另案处理）、梁周贵（另案处理）等人收购10套银行卡套件后卖给黄传发。黄昌源、黄传发在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，收购余科营、梁周贵等人的银行卡后提供给他人支付结算，涉案6张银行卡流水金额共计人民币8512311.34元。陆廷福明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，出售自己的银行卡提供给他人支付结算，涉案1张银行卡流水金额共计人民币4975729元。其中，被害人张彦春、李运广、詹莉蓉、李**、郑雪宁、郝沛被诈骗案，流入余科营办理的4张银行卡账户涉案金额达人民币350000元。曹省荣、谢志洪、吴廷英被诈骗案，流入陆廷福的建设银行卡账户涉案金额达人民币212000元。吕杨云、赵长文被诈骗案，流入梁周贵的建设银行卡账户涉案金额达人民币220000元。另查明，被告人黄传发共获利人民币2200元，被告人黄昌源共获利人民币2500元，被告人陆廷福共获利人民币1500元。2021年2月22日，民警抓获黄昌源，同月24日，民警电话传唤陆廷福到案。同年3月3日，民警抓获黄传发。本院意见被告人黄传发、黄昌源、陆廷福的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。黄传发、黄昌源在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其二人所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；陆廷福在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；黄传发、黄昌源到案后如实供述，是坦白，可以从轻处罚；陆廷福作案后主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；黄传发、黄昌源、陆廷福在审判阶段认罪认罚，可以从宽处理。综上，本院决定对被告人黄传发、黄昌源、陆廷福分别从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。继续向被告人黄传发追缴违法所得款人民币2200元、向被告人黄昌源追缴违法所得款人民币2500元、向被告人陆廷福追缴违法所得款人民币1500元，并上缴国库。判决主文一、被告人黄传发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2021年3月5日起至2022年2月4日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄昌源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2021年2月22日起至2021年12月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人陆廷福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2021年2月24日起至2021年8月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、继续向被告人黄传发追缴违法所得款人民币二千二百元、向被告人黄昌源追缴违法所得款人民币二千五百元、向被告人陆廷福追缴违法所得款人民币一千五百元，上缴国库。判决依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 杨 玲人民陪审员 黄 鑫人民陪审员 龙恒裕二〇二一年八月十日书 记 员 梁 衢附引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。