湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）湘0602执异86号 异议人：龙美华，女，1972年11月18日出生，汉族，住湖南省岳阳县。 异议人：傅立新，男，1970年2月28日出生，汉族，住湖南省岳阳县。 委托代理人：胡红梅，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。 被执行人：徐湘，曾用名徐桂香，女，1964年9月6日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。 委托代理人：陈耀祖，男，1950年1月16日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。 被执行人：张群，曾用名张琼，女，1968年6月8日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。 被执行人：罗振华，男，1974年7月14日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。 本院在执行徐湘、张群、罗振华责令退赔一案中，异议人龙美华、傅立新对本院（2020）湘0602执1881号执行裁定书，查封、冻结登记在龙美华、傅立新名下的位于岳阳市经开区【预售许可证号：岳房预字（2016）第xx号】房屋一幢提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查并举行了听证。异议人龙美华、傅立新及其委托代理人胡红梅、被执行人徐湘的委托代理人陈耀祖、被执行人罗振华到庭参加了听证。现已审查终结。 异议人龙美华、傅立新称：异议人龙美华、傅立新系夫妻关系，傅立新与吴铭海系郎舅关系。自1992年起，吴铭海因生意周转需要资金，陆续向傅立新借款。双方的借款基于亲戚关系，有部分给付的现金，吴铭海出具了欠条，有部分是通过银行转账的方式出借。由于资金往来时间久远，现仅存小部分书面借据。直至2017年双方对前述所有借款进行总结算，由吴铭海向傅立新归还400万元。龙美华、傅立新商定将该笔资金购买房屋。2017年8月，龙美华、傅立新在经开区选好房屋（涉案房屋）。2017年8月23日，龙美华与岳阳建桥投资置业有限公司签订《商品房买卖合同（预售）》，由吴铭海通过其女儿吴凌燕的账户向岳阳建桥投资置业有限公司代龙美华支付全部购房款3985203元，予以偿还对傅立新的欠款。岳阳建桥投资置业有限公司向龙美华出具了购房款发票。龙美华、傅立新用自有资金200余万元对房屋进行了装饰装修。 贵院以（2018）湘0602刑初765号刑事判决书作为本案的执行依据。刑事判决书认定涉案三被告人徐湘、张群、罗振华共向犯罪嫌疑人吴铭海及其女儿吴凌燕个人银行账户转账非法吸收的公众存款2431255.03元，而吴凌燕替异议人支付的购房款为3985203元，其中1553947.97元并非涉案赃款，房屋的购房款不应全部认定为涉案赃款。且法院以涉案房屋的购房款是从吴凌燕个人银行账户支出而对房屋整体予以查封，但房屋的装饰装修是龙美华、傅立新的夫妻共同财产支付，不应作为违法资金一并查封冻结。综上，请求法院依法解除对涉案房屋的查封。 被执行人罗振华称：一、龙美华、傅立新与吴铭海之间不存在债权债务关系。2017年7月25日至8月21日，吴铭海的女儿吴凌燕向岳阳建桥投资置业有限公司转账3985203元，傅立新提出该款项系吴铭海对其的借款。但未提供债权凭证、相应的支付凭证、催款记录、结算记录等，应当承担举证不能的不利后果。二、涉案3985203元为赃款事实清楚，证据确实充分。（2018）湘0602刑初765号刑事判决书已查明，2016年5月20日，吴铭海、吴凌燕在云南成立云南万合泊车设备有限公司。该公司采取出让停车位的形式发展会员，向社会吸收公众存款。2017年5月至9月，仅岳阳地区部分同案犯就向吴铭海、吴凌燕转账赃款达2431255.03元。很明显吴铭海、吴凌燕非法吸收公众存款的数额远高于2431255.03元。后吴凌燕使用接收非法吸收公众存款的个人账户支付了涉案房屋的购房款3985203元，应全部认定为非法吸收公众存款案的赃款。三、龙美华、傅立新与吴铭海之间不存在合法的债权债务关系，其接受吴铭海的转账，将房屋登记在自己名下，帮助吴转移财产。2018年2月，岳阳市XX机关就对该案进行了立案。龙美华、傅立新在明知涉案款项来源非法的情况下，仍对房屋进行装修，妄图通过这种方式将房屋变为合法，主观恶意明显，应承担相应的责任。 被执行人徐湘称：同意罗振华的意见。 被执行人张群未向本院提交书面意见。 本院查明，2018年11月1日，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人徐湘、张群、罗振华犯非法吸收公众存款罪一案向本院提起公诉。2019年4月25日，本院作出（2018）湘0602刑初765号刑事判决书，判决：一、被告人徐湘犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2020年6月25日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人张群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2019年10月8日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人罗振华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2019年10月8日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人徐湘、张群对本案尚未归还的846730元非法吸收的资金予以退赔，责令被告人徐湘、罗振华对本案尚未归还的885450元非法吸收的资金予以退赔，责令被告人徐湘对本案尚未归还的689372.7元非法吸收的资金予以退赔；上述退赔款按照集资参与人的集资数额比例返还集资参与人。 已生效的刑事判决书查明，为了实施非法集资犯罪活动，吴铭海、吴凌燕等人设立云南万合泊车设备有限公司，被告人徐湘、张群、罗振华所吸收的公众资金全部归云南万合泊车设备有限公司所有。在非法吸收公众存款过程中，会员交纳的定金是通过被告人徐湘、张群、罗振华等人转至吴凌燕、吴铭海的个人银行账户，或采取从云南万合泊车设备有限公司网络平台购买积分注册为会员的形式交纳；同时，吴凌燕、吴铭海还以会员在平台上购买预约币的形式获利。其中，2017年5月至9月，仅被告人徐湘、张群、罗振华等人转账支付至吴凌燕、吴铭海个人银行账户的款项达2431255.03元。2017年7月25日和8月21日，吴凌燕从其中国工商银行账号为＊＊×××57的银行账户和中国银行账号为＊＊×××18的银行账户（以上两个账户均为用于非法集资的账户）分五次转账共计3985203元至岳阳建桥投资置业有限公司。同年8月23日，吴凌燕的舅妈龙美华以其名义与岳阳建桥投资置业有限公司签订《商品房买卖合同》（预售），合同约定，龙美华以3985203元的价格从岳阳建桥投资置业有限公司购买xxx第xx幢xx、xx、xx号房（建筑总层为4层，包括地上三层、地下一层）的住宅商品房一套，共同共有人为傅立新。2018年7月13日，XX机关对上述房产予以查封。本院于2019年1月30日请岳阳市不动产登记中心协助冻结异议人龙美华名下合同编号为：4818140xxx-xxx、xxx、xxx、-xxx的房屋予以冻结。2020年11月2日，本院作出（2020）湘0602执1881号执行裁定书，裁定如下：…六、续行冻结、查封龙美华、傅立新名下位于岳阳市经开区。并请岳阳市不动产登记中心协助执行对该房屋的续行冻结、查封。2021年2月8日，本院作出（2020）湘0602执1881号执行裁定书，裁定：拍卖登记在龙美华、傅立新名下的位于岳阳市经开区【预售许可证号：岳房预字（2016）第xx号】房屋一幢。龙美华、傅立新认为本院查封上述房产侵犯了其合法权益，遂向本院提起执行异议。 本院认为，本案涉及刑事裁判涉财产部分的执行，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条之规定，龙美华、傅立新的异议请求应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 已生效的（2018）湘0602刑初765号刑事判决书的说理部分就涉案房屋的性质作出明确表述，徐湘、张群、罗振华将所非法吸收的公众资金转入吴凌燕、吴铭海个人账户，吴凌燕使用接收非法吸收公众存款的个人账户支付xxx房屋的购房款，且在支付全部购房款后以龙美华、傅立新的名义与售房公司进行了新建商品房网上签约，因此应认定上述购房款属涉案赃款。对于赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。因此本院依据生效法律文书查封、冻结涉案房屋并无不当。龙美华、傅立新的异议请求不成立，应予驳回。据此，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十四条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条之规定,裁定如下: 驳回异议人龙美华、傅立新的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向湖南省岳阳市中级人民法院申请复议。 审 判 长  龙一明 人民陪审员  方昊平 人民陪审员  李联蓉 二〇二一年八月二十三日 书 记 员  吴丹册