湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0725刑初254号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人杜启辉，男，1985年8月3日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯诈骗罪，2021年5月17日被某某机关刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年6月2日由某某机关执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 桃源县人民检察院以常桃检刑诉[2021]43号起诉书指控被告人杜启辉犯诈骗罪，于2021年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员倪建平出庭支持公诉，被告人杜启辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月6日，被告人杜启辉与张桂平、谢坤、彭江初（均已判刑）在彭江初家共谋开设流动赌场，采取“推牌九”的方式赌博，通过作弊骗取参赌人员的钱财，俗称“打杀”，并由杜启辉、谢坤演示了如何作弊的手法。比如，被告人杜启辉坐庄时，将桌面上8张牌按排列组合大小收好，知道哪两张牌大些，洗牌时故意不洗动这些牌，并在整副牌内找张叫色的牌放在这8张牌上面，将牌一折，这样，这张牌与上下的牌之间就有了空隙，这个空隙就是记号，再或者就是叫色的上下一只牌折个角，当别人赌注下得大时，就按做好的记号叫色，这样能保证自己拿到大牌，能赢别人。如果谢坤坐庄也会看机会这样操作，与被告人杜启辉同时坐庄时，如果两人中有人做了手脚，另一个人就不会抬动做好的牌，保证作弊成功。一人在下大注时，另一个人也同样跟进，其他参赌人员也不会起疑。四人商议由杜启辉、彭江初邀人参赌，所骗赃款四人平分。 2020年2月8日下午，由被告人杜启辉安排，流动赌场设在桃源县杜某1家，中午12时许开始赌博，最初由杜启辉、杜某2、彭某2和彭江初坐正方，后谢坤加入彭江初一方，彭某1加入彭某2一方，彭某1、谢坤后来也坐了正方，张桂平一直在一边“搭虾米”，彭某3也“搭虾米”参赌，当日下午近17时许散场。彭某2输了11000元，杜某2输了4500元，彭某3输了5000元，通过作弊，张桂平、彭江初各赢了3900元，杜启辉赢了11800元，共计19600元，给彭某1“吃红”1100元。随后，谢坤与张桂平到彭江初家算账分赃，被告人杜启辉未到。按约定平分，每人大概分赃4500元。随后，谢坤电话被告人杜启辉，要求其拿出所得分赃，杜启辉不愿意，要将张桂平应分的那一份钱扣了，以抵其所欠自己的钱。张桂平不答应，就把自己剩下的3400元给了彭江初，彭江初共得7300元，并要求彭江初交涉此事。次日，被告人杜启辉仍未答应，张桂平、谢坤、彭江初三人不服其独吞赃款，主动投案于某某机关。 公诉机关认为，被告人杜启辉以非法占有为目的，与他人共谋，采取“诈赌”的方法，骗取他人钱财，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任；是共同犯罪，起主要作用，系主犯，具有坦白、自愿认罪认罚和退赃的情节，建议判处其有期徒刑八个月，可以适用缓刑，并处罚金。公诉机关当庭宣读、出示了以下证据证实：证人杜某1、杜某2、彭某1等人证言，同案犯张桂平、谢坤、彭江初的供述与辩解，勘验笔录、照片，侦查实验笔录、演示光盘，扣押清单、缴款单据，本院（2020）湘0725刑初192号刑事判决书，认罪认罚具结书，线索来源、到案经过，以及被告人杜启辉的供述与辩解等证据。 被告人杜启辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杜启辉被抓获到案后如实供述了其犯罪事实，所退赃款11800元已由某某机关扣押。2021年7月14日自愿签署了《认罪认罚具结书》，并预缴罚金人民币10000元。 经桃源县司法局调查评估，可以对杜启辉适用社区矫正。 本院认为，被告人杜启辉构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同诈骗犯罪中，被告人杜启辉伙同他人事前通谋、分工协作，积极实施诈骗行为，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人杜启辉到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，愿意接受处罚，对其可以依法从轻、从宽处罚，积极退赃，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。某某机关扣押在案的违法所得予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杜启辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 二、对某某机关扣押在案的被告人杜启辉违法所得一万一千八百元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张文平 二〇二一年八月三日 书记员  刘 洋 附件：本案适用的法律 一、《中平人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。