安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1124刑初245号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人杨元，男，1977年10月16日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，驾驶员，住安徽省全椒县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年7月12日被全椒县公x局刑事拘留，同年7月19日经全椒县人民检察院批准逮捕，次日由全椒县公x局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。指定辩护人马虎，安徽儒林律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检刑诉〔2021〕167号起诉书指控被告人杨元犯组织、领导传销活动罪，于2021年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官张某出庭支持公诉，被告人杨元及其辩护人马虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨元为了牟取非法利益，经他人介绍注册了“集呈商城”账号并购买钻石尊卡成为会员。2018年10月至2019年4月间，被告人通过微信群、微信朋友圈、线下推荐等方式发布集呈商城信息积极发展下线，并让其下线继续发展下线。被告人杨元直接和间接发展下线人数多达116人，层级多达6级，总投资额为1015200元，非法收益为56422.8元。被告人杨元于2021年7月12日被公x机关抓获归案。集呈商城传销组织以销售集呈商城会籍卡为名，要求参加者通过上线的推荐购买会籍卡，上线根据下线所购买的会籍卡获得收益，会员间按照推荐发展的顺序组成上下线层级。会籍卡没有实际价值，不能在现实生活中使用。会籍卡分四种，分别是金瀚君卡365元/年；水晶王卡3650元/年；黑曜帝卡19800元/年；钻石尊卡59800元/年。集呈商城传销组织的会员通过发展下线盈利，具体有两种盈利方式，一是会员通过发展下线购买会籍卡获得返点，二是会员通过发展下线在集呈商城上购物获得返点。具体如下：1.会员售卡可以获得对应级别会籍卡的售卡返点奖金。即钻石尊卡一层返点18%，二层返点12%，三层返点6%；黑耀帝卡一层返点15%，二层返点10%，三层返点4%；水晶王卡一层返点10%，二层返点6%，三层返点2%；金瀚君卡一层返点5%，二层返点3%，三层返点1%；2.会员通过售卡招募的会员在商城内购物，可以获得对应级别会籍卡购物利润的返点奖金，即钻石尊卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；黑耀帝卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；水晶王卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%；金瀚君卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%。公诉机关认为，被告人杨元为了牟取非法利益，经他人介绍加入传销组织，积极发展下线，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨元认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨元有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、户籍信息、违法犯罪记录情况说明、组织架构图、数据汇总、刑事判决书、认罪认罚具结书、浙江千麦司法鉴定中心司法鉴定意见书、江苏利安达永诚会计师事务所有限公司专项审计报告、证人余某、陶某、朱某、尚某、应某1、应某2、孙某、汪某、郭某、费某的证言、同案犯陈其军的供述、被告人杨元的供述和辩解等证据证实。被告人杨元对指控事实和罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中提出因其家庭情况特殊，希望对其适用缓刑。其辩护人提出辩护意见，对指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人杨元具有主观恶性不大、犯罪情节轻微、社会危害性较小、系初犯、认罪认罚等量刑情节，建议对杨元从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公x机关根据杨元发展下线会员人数、会员对应会籍卡的总投资金额、平台盈利规则，计算出杨元邀请会员累计积分为56422.8分，积分可以随时提现，1个积分可以兑换1元人民币。本院认为，被告人杨元构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。关于被告人杨元希望对其适用缓刑及辩护人提出被告人杨元犯罪情节轻微、社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人杨元积极实施犯罪行为，在该传销组织中发展下线人数达116人，传销金额1015200元，对该传销组织的建立、扩大等起到关键作用，上述辩护辩解意见与查明的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度不符，本院不予采纳。被告人杨元归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。杨元邀请会员累计积分为56422分（取整），该积分在会员个人账户中，且可以随时提现，应认定为违法所得。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月12日起至2022年9月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨元的违法所得五万六千四百二十二元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李宗文人民陪审员  孙玖珍人民陪审员  陈永凯二〇二一年八月二十三日书 记 员  季 芸附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。