山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0214刑初515号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人王燕，女，汉族，1982年5月7日出生于山东省平度市，高中文化，个体经营，户籍地山东省莱阳市。2020年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月29日被逮捕，现羁押于山东省青岛市第二看守所。辩护人初洪章，山东泰成（城阳）律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉〔2021〕513号起诉书指控被告人王燕犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用一审普通程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案。山东省青岛市城阳区人民检察院指派检察员李秀红出庭支持公诉，被告人王燕及其辩护人初洪章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月以来，被告人王燕在青岛市城阳区北奔重卡店内，虚构能违规办理驾驶证保级、吊销的驾驶证恢复、醉驾免刑保证等业务的事实，骗取被害人宋某、李某1、张某1等三十余人人民币100余万元（以下币种同）。被告人王燕骗取资金后，既未办理完成相关业务，又采用不接电话、不回信息将被害人电话号的放入黑名单等方式逃匿，且拒不返还骗取资金。1.2019年7月26日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人宋某2万元;2.2020年8月5日，被告人王燕以办理吊销的Ｂ2驾驶证直接升级Ａ2驾驶证业务为由，骗取被害人李某12万元;3.2019年12月23日，被告人王燕以办理Ｂ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人张某11.9万元;4.2019年10月13日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人王某2万元;5.2020年11月30日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人安某4.5万元;6.2019年6月16日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人薛某5万元;7.2019年12月8日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人刘某2.6万元;8.2019年9月16日，被告人王燕以办理吊销的Ｃ1驾驶证恢复业务为由，骗取被害人张某21.68万元;9.2019年9月14日，被告人王燕以办理Ｂ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人杨某10.3万元;10.2019年8月8日、9月28日，被告人王燕以办理Ｂ2驾驶证升级Ａ2驾驶证业务为由，骗取被害人李某24万元;11.2020年6月9日，被告人王燕以办理吊销的Ｂ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人李某33万元;12.2019年11月15日、2020年6月20日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人孙某14万元;13.2020年7月9日至8月10日，被告人王燕以办理驾驶证保级、吊销的驾驶证恢复、Ｃ1驾驶证升级Ａ2驾驶证等业务为由，骗取被害人李某4代办的17人共计25.7万元，后退款0.6万元;14.2019年9月25日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人杨某21.4万元;15.2020年6月3日、6月4日，被告人王燕以办理Ｂ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人于某11.2万元;16.2020年1月14日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人张某33万元;17.2020年4月14日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人苗某1.6万元;18.2019年11月14日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人贾某2万元;19.2019年7月21日、9月11日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人邓某2.5万元，后退款1.8万元;20.2019年12月29日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人张某45万元;21.2019年9月20日，被告人王燕以直接办理Ａ2驾驶证业务为由，骗取被害人房某2万元;22.2019年9月20日、9月21日，被告人王燕以直接办理Ａ2驾驶证业务为由，骗取被害人代某2万元;23.2019年9月22日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人孙某21.4万元;24.2020年2月24日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人孟某5万元;25.2020年2月24日、9月12日、9月24日，被告人王燕以直接办理Ａ2驾驶证业务为由，骗取被害人于某25万元;26.2020年8月25日，被告人王燕以办理醉酒驾驶免予刑事处罚、保留B驾驶证业务为由，骗取被害人战向东4万元;27.2020年5月15日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人段某1.4万元;28.2020年8月31日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证身份证变更业务为由，骗取被害人杨某30.8万元;29.2019年8月19日、8月29日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人陈某1.4万元;30.2018年8月18日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务，先后三次骗取被害人丁某12.6万元；31.2020年1月1日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人霍某3万元;32.2019年12月3日，被告人王燕以办理吊销的Ａ2驾驶证恢复业务为由，骗取被害人姜某2.5万元;33.2020年6月4日、6月15日，被告人王燕以办理Ａ2驾驶证保级业务为由，骗取被害人张某51.4万元;34.2019年10月至2020年4月，被告人王燕以办理驾驶证保级、上岗证等业务为由，骗取被害人肖某3万元。被告人王燕于2020年12月25日被抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王燕以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该自愿认罪认罚，建议判处十年有期徒刑，并处罚金。被告人王燕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。该辩称与李某4系合作关系，李某4代办多名司机驾照业务，从中赚取差价；该在丈夫吕某的指使下实施诈骗行为，吕某应构成共同犯罪。辩护人提出被告人王燕到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、确有悔罪表现等主要辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、书证（1）报案记录、破案经过、抓获经过等书证，证实本案案发、侦破过程以及被告人王燕的到案经过。（2）合同一宗，证实被告人王燕与各被害人签订的驾照业务合同情况。（3）微信聊天记录截图一宗，证实被告人王燕与各被害人沟通办理驾照业务的交流情况。（4）微信、支付宝转账记录、银行交易明细，证实各被害人与被告人王燕的资金往来情况。（5）被骗情况说明，证实被害人于某2与被告人王燕签订办理驾照业务合同并支付相应款项，后王燕失去联系。（6）不起诉决定书，证实被害人杨某4于2020年9月28日因涉嫌犯危险驾驶罪被青岛市市北区人民检察院作出不起诉决定。（7）户籍证明、电话查询记录，证实被告人王燕的身份情况及无前科情况。2、辨认笔录辨认笔录及照片，证实被害人肖某辨认并确认了被告人王燕。3、证人证言（1）证人吕某的证言，证实该与王燕系夫妻关系。该知道王燕给别人办理驾照业务。刚开始王燕挺正常的，后来该发现有人因为驾照业务没有办好，找王燕退钱。王燕没有钱还，也不舍得卖房子，该就在老家跟亲戚朋友借钱帮着王燕一块还。还钱的过程中，王燕还继续收钱办理驾照业务。该没有听说过王燕给别人成功办理过驾照业务，不知道王燕是否有这个能力。（2）证人田某的证言，证实被告人王燕曾于2020年8月份联系该办理驾照保级业务。该当时想在中间介绍赚钱，就找周围的汽车行业的朋友询问，发现根本没有人能够办理此类业务。该于10月份明确答复王燕说办不了驾照保级业务，后二人再无联系。4、被害人的陈述被害人宋某、李某1、张某1、王某、安某、薛某、刘某、张某2、杨某1、李某2、李某3、孙某1、李某4、杨某2、于某1、张某3、苗某、贾某、邓某、张某4、代某、房某、孙某2、孟某、于某2、战向东、段某、杨某3、陈某、丁某、霍某、姜某、张某5、肖某的陈述，证实该34人因被告人王燕宣称能够办理驾照保级、醉驾免刑等业务，而与王燕签订合同并交付相应款项的事实。5、被告人的供述与辩解被告人王燕的供述，证实该明知自己没有能力办理驾照保级、醉驾免刑等相关业务，仍然宣称能够办理上述业务，并与多人签订合同、收取相应费用。因为驾照业务办不成，很多人找该退钱。该陆陆续续退还了部分钱款，后因为没钱了，就没有再退。该从事物流行业时赔了一百五十多万，收取的钱都用来还债以及找同行处理关系用了，现在该手里没有现金了，愿意卖房子退款。6、视听资料通话录音，证实杨某4与王燕电话商谈办理醉驾免刑驾、照相关事宜以及退款的事情。针对控辩双方的意见，本院评判如下：1.关于被告人王燕提出“该与李某4系合作关系，李某4代办多名司机驾照业务，从中赚取差价”的辩解，经查，被告人王燕的供述与被害人李某4的陈述相互印证，且有合同、微信转账记录、银行交易明细等证据予以佐证，足以证实被告人王燕向李某4虚构能够办理相关驾照业务的事实，致使李某4陷入错误认识而与之签订合同、支付费用，其行为符合诈骗罪的构成要件。李某4是否为他人代办驾照业务、是否从中赚取差价，均不影响被告人王燕犯罪成立。该辩解本院不予采纳。2.关于被告人王燕提出“该在丈夫吕某的指使下实施诈骗行为，吕某应构成共同犯罪”的辩解，经查，本案中公诉机关仅指控王燕构成诈骗罪，王燕对自己的行为表示自愿认罪认罚。吕某是否构成犯罪，应当按照法定程序予以认定，在本案中不予一并处理，亦不影响被告人王燕犯罪成立。该辩解本院不予采纳。3.辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人王燕以非法占有为目的，诈骗多人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王燕到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。结合本案的犯罪性质、情节、社会危害性、控辩双方的意见以及被害人意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:一、被告人王燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2030年12月24日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人王燕违法所得人民币一百一十八万四千八百元,依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 杰人民陪审员  李兆杨人民陪审员  何桂香二〇二一年八月三日书 记 员  李曦静附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。