陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初37号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人时某，男，生于1991年10月28日，汉族，高中文化，农民，住陕西省勉县，2020年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被勉县某某局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 指定辩护人卢云安，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检一部刑诉〔2021〕Z2号起诉书指控被告人时某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员袁雅雯出庭支持公诉，被告人时某、辩护人卢云安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月始，被告人时某通过彩票3APP平台进行赌博。2020年4月以来，因赌博输钱数额巨大无力偿还，遂产生以工程项目开发、优惠房源出售赚取购房补贴为由骗取他人资金的想法。 2020年4月，被告人时某得知被害人周某甲需要买房，遂产生诈骗念头。因时某与周某甲岳母付某某熟识，便谎称自己是房管局职工，手头有买房优惠名额，让付某某鼓动周某甲买房。5月6日13时许，被告人时某与周某甲相约在勉县XX广场XX房事宜。时某谎称购房需交29万元，全部付清可优惠2万元，让其先交8万元定金。周某甲表示同意,并现场支付给时某8万元现金,被告人时某给周某甲出具了一张8万元的收条。5月7日，周某甲按照被告人时某要求，又支付8万元现金，被告人时某向周某甲再次出具了一张8万元的收条。当日，时某找到周某甲的岳母付某某，称周某甲在翠源小区买房，按公司规定必须强制性购买一个车库大约是10万元，从自己手上买只要57775元，同时谎称周某甲买房困难，让付某某帮忙垫付购房款和车库款，付某某表示同意,随后带时某来到缙颐国际星城小区南门长安银行内，取出10万元现金交给时某，并说明其中5万元用于垫付周某甲所购买的翠源小区房款，剩余5万元用于购买车库，时某向付某某出具一张注明“5万元用于购房款5万元用于车库”的收条。5月20日，周某甲及其妻子汪某某、岳母付某某一起到时某家中，时某谎称还需要交13万元的购房款及大修基金、天然气等费用4741元。周某甲随即给时某交付134741元现金，时某给周某甲出具了一张收条。被告人时某诈骗周某甲和付某某所得用于网络赌博。 2020年5月23日11时许，被告人时某给被害人马某某打电话谎称自己有内部名额，购房有优惠，询问马某某是否购买。同月24日，被告人时某把马某某带到自己家中，谎称其内部名额每平米可以优惠600元，但需缴纳百分之七十的预付款，因单位财务审计，剩余的百分之三十房款也需付清，待单位审计结束后，就将这百分之三十房款予以退还，马某某当场表示同意，先预定了一套民安花园小区16号楼303室，总房价为20万元，约定次日付定金14万元。2020年5月25日，马某某和被告人时某到拆迁公司六楼工程科办公室将装有14万现金的布袋交给被告人时某。被告人时某接过钱后，让马某某在办公室稍等，自称去财务处交款，下楼后将14万元现金存放于其摩托车后备箱中，随后返回六楼卫生间内将随身携带的假收据填写好后返回办公室，将“交款单位为苏某乙”的假收据交给马某某。数日后，被告人时某来到马某某家中，催促马某某、苏某乙夫妇补交剩余的6万元现金，并谎称买房可以带车库，一个车库5万余元，还需缴纳房屋税款、大修基金等共计2万余元，马某某夫妇表示同意。同月29日，马某某夫妇开车来到翠源小区南门路边，将装有131922元现金的布袋交给被告人时某。被告人时某来到公司二楼拐角处，填写好一张交款单位为苏某乙的假收据后，返回到马某某车前，将假收据交给马某某。被告人时某诈骗马某某、苏某乙夫妇所得部分用于还款，部分用于网络赌博。 2020年6月6日10时许，被告人时某给被害人宋某某打电话让其到家中商议。随后，李某某、宋某某夫妇来到时某家中，时某告知其有购房内部名额，让其出15万元预定，然后可以转卖给朋友，从中赚取差价。事后，李某某独自一人来到时某家中，称其资金紧张，只能拿出10万元定金。时某称自己想办法凑5万元，待房子卖后赚取的差价按4:6分成，时某占4成，李某某占6成，李某某表示同意。当日15时许，时某与李某某、宋某某夫妇相约在勉县翠源小区拆迁公司楼下见面，宋某某和时某到六楼拆迁公司工程科办公室将10万元现金交给时某。时某随即到六楼卫生间内填好一张“交款单位为李某某”的假收据后，返回工程科办公室，将假收据交予李某某。被告人时某诈骗李某某、宋某某夫妇所得用于网络赌博。 2020年6月8日上午9时许，被告人时某给朋友卢某某打电话，谎称自己有购房补贴名额，卢某某便给亲戚申某某打电话告知购房优惠事宜。当日下午15时许，卢某某驾车带领申某某及汤某丙、唐某某夫妇来到勉县XX镇XX小区，与时某见面后，一起到民安花园16号楼看房。时某称有内部购房名额，购房能优惠15%，如果对这边的房子不满意的话，勉县XX小区XX房，购房要交15万元定金。2020年6月9日，时某到卢某某开的勉县XX店XX房事宜，汤某丙夫妇、申某某在场。汤某丙夫妇、申某某自称在翠源小区看上了两套房子。申某某称资金不足，先交13万定金，其余2万让卢某某帮助垫付，卢某某表示同意。申某某即到银行取款9万元，并通过邮政储蓄银行向时某转账4万元。随后，时某与卢某某、申某某一起来到勉县城市房屋拆迁公司，在公司门口后，申某某将9万元现金交给时某。时某独自来到公司二楼通向三楼的楼梯拐角处，从随身带的包里拿出假收据，填上“预交翠源小区12#504室房款，壹拾伍万元整，交款单位申某某”等信息后，又拿出之前自制的“勉财拆”字样和“现金收讫”字样的假印章盖在收据上,下楼将装有9万元现金的白色帆布包放在一楼门卫处一个桌子下面，将写好的假收据交给申某某，随后一起返回“纽约纽约”婚纱摄影店。回店后，时某看见汤某丙妻子唐某某、儿子汤某甲也在，便催促其交定金。唐某某称身上钱不够，先交2万，剩下的13万元次日交纳。时某随即驾车载唐某某和汤某甲到勉县城市房屋拆迁公司楼下，汤某甲在车里给时某2万元现金，时某把钱装在随身带的包里，独自到勉县XX房XX楼XX楼的楼梯拐角处，从随身带的包里拿出假收据，填上“预交翠源小区12#401室房款，贰万元整，交款单位汤某丙”等信息后，又拿出“勉财拆”字样和“现金收讫”字样的假印章盖在收据上，下楼将收据交给汤某甲。2020年6月10日12时许，汤某丙夫妇来到勉县城市房屋拆迁公司工程科办公室，汤某丙的妻子唐某某把装有13万元现金的黑色塑料袋子交给时某。时某独自一人乘坐电梯下楼来到其停放摩托车的地方，将装有13万元的黑色塑料袋子放在摩托车座下面后，到二楼通向三楼的楼梯拐角处，从随身带的包里拿出假收据，填上“预交翠源小区12#401室房款，壹拾叁万元整、交款单位汤某丙”等信息，又拿出“勉财拆”字样和“现金收讫”字样的假印章盖在收据上后，返回办公室将假收据交给唐某某。当日14时许，时某为了博得申某某、汤某丙夫妇信任，来到“纽约纽约”婚纱摄影店将勉县低收入家庭廉租住房配售、租赁补贴申请审批表交给申某某、汤某丙夫妇，告知其在一两天内填好，并提供一个银行卡号，待补贴发下来后，会将补贴款打到该银行卡中。被告人时某将诈骗所得部分用于还款，部分用于网络赌博。 2020年6月12日18时许，被告人时某与王某某、周某乙夫妇在勉县江南时代广场“渔乐圈”吃饭时，虚构其所在的勉县城市房屋拆迁公司有5个购房名额，让周某乙交5万元定金占用自己内部购房名额，购房后可获得5.2万元购房补贴，并约定购房补贴一人分一半，周某乙、王某某夫妇当场表示同意。2020年6月14日，周某乙、王某某到勉县城市房屋拆迁公司将5万元定金交给时某。时某独自一人进入便民服务中心后，用验钞机验钞确定5万元现金无误后，向周某乙要了一张身份证复印件，称去政务大厅领取购房补贴申请表，拿着周某乙的身份证复印件和预先准备的假收据，到楼下将5万元现金存放在自己的摩托车座位下面，将摩托车座位下面事先准备好的勉县低收入家庭租房、购房补贴申请表取出，将周某乙的身份证复印件、购房预付款5万元的假收据及申请表交给周某乙，并告知周某乙购房补贴款将打到周某乙提供的银行账户。被告人时某将诈骗周某乙、王某某夫妇所得，部分用于归还债务，部分挥霍。 2020年6月14日13时许，被告人时某给胡某某打电话询问是否需要购房，胡某某让时某到家中商谈。当日18时许，时某来到胡某某家中，看见胡某某、朱某某、罗某乙都在，就谎称自己在房管局上班，手上有优惠名额，购房有补助，如购房，每人需交5万元定金。胡某某、朱某某、罗某乙表示愿意购房，并且愿意交纳5万元定金。2020年6月15日10时许，胡某某、朱某某、罗某乙每人准备好5万元后，来到勉县政务大厅门口与时某见面，胡某某将装有15万现金的绿色袋子交给时某，时某将提前写好的假收据拿出向三人出示，并谎称自己拿着这三张收据去领审批表。被告人时某下楼后来到摩托车前，将提前准备好的档案袋、审批表从摩托车后备箱中拿出，将胡某某、朱某某、罗某乙三人的身份证复印件、收据、审批表分别装在三个档案袋内交予胡某某、朱某某、罗某乙三人。被告人时某将诈骗胡某某、朱某某、罗某乙三人所得15万元用于网络赌博。 被告人时某自2020年4月至6月先后采取上述方法骗取他人资金共计人民币1266663元，部分用于网络赌博、部分用于偿还债务、部分挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、视听资料、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人时某诈骗他人资金1266663元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人时某有期徒刑十二年，并处罚金。 被告人时某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。对诈骗受害人钱款，表示出狱后努力退赔。辩护人的辩护意见是，被告人时某如实供述自己的犯罪行为，有坦白情形，自愿认罪认罚，认罪态度好，愿意在出狱后积极向受害人退赔，建议从轻或减轻处罚。被告人时某系初犯，建议法院在量刑时处以较轻的刑罚。 经审理查明，被告人时某原系勉县XXXX拆迁有限公司职工。自2018年9月始，时某在网络赌博网站“福彩3”进行赌博，因赌博输钱数额较大，产生通过诈骗筹措资金的想法。 2020年4月，被告人时某得知被害人周某甲需要买房，遂产生诈骗念头。因时某与周某甲岳母付某某熟识，便谎称自己在房管局工作，手头有买房优惠名额，让付某某鼓动周某甲买房。5月6日13时许，周某甲、付某某与时某相约在勉县XX广场XX房事宜。时某谎称购房需交29万元，全款购房可优惠2万元，让周某甲先交8万元预付款。周某甲表示同意,并现场给付时某8万元现金,时某给周某甲出具了一份8万元的收条。5月7日，周某甲按照时某要求，又支付了8万元现金，时某向周某甲又出具了一份8万元的收条。当日，时某找到周某甲的岳母付某某，称在翠源小区买房必须强制性购买一个车库，车库价格大约是10万元，从自己手上买只要57775元，同时给付某某做工作让其帮周某甲垫付购房款和车库款，付某某表示同意,随后带被告人时某来到缙颐国际星城小区南门长安银行内，取出10万元现金交给时某，并说明其中5万元用于垫付周某甲购房款，5万元用于购买车库。时某向付某某出具一张注明“5万元用于购房款5万元用于车库”的收条。5月20日，周某甲和妻子汪某某、岳母付某某一起到时某家中，时某谎称还需要交13万元的购房款及大修基金、天然气、水电卡等费用4741元。周某甲随即给时某交付134741元现金，时某给周某甲出具一张收条。被告人时某诈骗周某甲和付某某394741元均用于网络赌博。 2020年5月23日11时许，被告人时某给被害人马某某打电话谎称自己有内部购房优惠名额，询问马某某是否购买。同月24日，时某带马某某在勉县XX路XX小区XX小区看房后一起到自己家中，谎称购房每平米可以优惠600元，但需先缴纳百分之七十的预付款。马某某回家与妻子苏某乙商量后决定购买民安花园小区16号楼303室，时某称购房款大约20万元。2020年5月25日，马某某到勉县城市房屋拆迁有限公司六楼工程科办公室，将装有14万现金的布袋交给时某。时某接过钱后，让马某某在办公室稍等，自称去财务处交款，下楼将14万元现金存放于其摩托车后备箱中，随后返回六楼卫生间内将随身携带的假收据填写好后返回办公室，将假收据交给马某某。数日后，时某来到马某某家中，催促马某某、苏某乙夫妇交剩余的6万元现金，并谎称买房可以带车库，一个车库5万余元，还需缴纳房屋税款、大修基金等共计2万余元，马某某夫妇表示同意。同月29日，马某某开车来到翠源小区南门路边，将装有131922元现金的袋子交给时某。时某来到公司二楼拐角处，填写好一张交款单位为苏某乙的假收据后，返回到马某某车前，将假收据交给马某某后各自离开。被告人时某诈骗马某某、苏某乙夫妇所得271922元部分用于还款，部分用于网络赌博。 2020年6月6日10时许，被告人时某给被害人宋某某打电话让其到家中商议。随后，李某某、宋某某夫妇来到时某家中，时某告知其有购房内部名额，让其出15万元预定，然后可以转卖给朋友，从中赚取差价。当日中午12时许，李某某独自一人来到时某家中，称其资金紧张，只能拿出10万元定金。时某便说他自己想办法凑5万元，待房子卖后赚取的差价按4:6分成，时某占4成，李某某占6成，李某某表示同意。15时许，时某与李某某、宋某某相约在勉县翠源小区拆迁公司楼下见面后，李某某、宋某某和时某到六楼拆迁公司工程科办公室，将10万元现金交给时某。时某随即到六楼卫生间内填好一张交款单位为李某某的假收据后，返回工程科办公室，将假收据交给李某某。被告人时某诈骗李某某、宋某某夫妇所得10万元用于网络赌博。 2020年6月8日上午9时许，被告人时某给朋友卢某某打电话称有事与卢某某商量。上午11时许，时某到卢某某开办的“纽约纽约”婚纱摄影店，谎称自己有购房补贴名额，问卢某某是否需要买房。卢某某称没有钱，便给亲戚申某某打电话告知购房优惠事宜。当日下午15时许，卢某某驾车带领申某某及汤某丙、唐某某夫妇来到勉县XX镇XX小区，与时某见面后，一起到民安花园16号楼看房。时某称有内部购房名额，购房能优惠15%，如果对民安花园的房子不满意，XX小区XX房，购房要交15万元定金。2020年6月9日，时某到“纽约纽约”婚纱摄影店里商谈购房事宜，汤某丙夫妇、申某某在场。汤某丙夫妇、申某某自称在翠源小区看上了两套房子。申某某称资金不足，先交13万定金，其余2万让卢某某帮助垫付，卢某某表示同意。申某某即到银行取款9万元，并通过邮政储蓄银行向时某转账4万元。随后，时某与卢某某、申某某一起来到勉县城市房屋拆迁公司，在公司门口，申某某将9万元现金交给时某。时某独自来到公司二楼通向三楼的楼梯拐角处，从随身带的包里拿出假收据，填上“预交翠源小区12#504室房款，壹拾伍万元整，交款单位申某某”等信息后，又拿出自制的“勉财拆”和“现金收讫”字样的假印章盖在收据上，下楼将装有9万元现金的白色帆布包放在一楼门卫处一个桌子下面，然后将写好的假收据交给申某某，随后一起返回“纽约纽约”婚纱摄影店。在婚纱摄影店，时某看见汤某丙妻子唐某某和儿子汤某甲也在店里，便催促其交定金。唐某某称身上钱不够，先交2万元，剩余的13万元次日交纳。被告人时某随即驾车载唐某某和汤某甲到勉县城市房屋拆迁公司楼下，汤某甲在车里给时某2万元现金，时某把钱装在随身带的包里，独自到勉县XX房XX楼XX楼的楼梯拐角处，从随身带的包里拿出假收据，填上“预交翠源小区12#401室房款，贰万元整，交款单位汤某丙”等信息后，盖上“勉财拆”和“现金收讫”字样的假印章，下楼将收据交给汤某甲。2020年6月10日12时许，汤某丙夫妇来到勉县城市房屋拆迁公司工程科办公室，汤某丙的妻子唐某某将装有13万现金的黑色塑料袋子交给时某。时某独自一人乘坐电梯下楼来到其摩托车旁，将装有13万元的黑色塑料袋放在摩托车车座下面后，到二楼通向三楼的楼梯拐角处，从随身带的包里拿出假收据，填上“预交翠源小区12#401室房款，壹拾叁万元整、交款单位汤某丙”等信息后，返回办公室将假收据交给唐某某。当日14时许，时某为了博得申某某、汤某丙夫妇信任，来到“纽约纽约”婚纱摄影店，将《勉县低收入家庭廉租住房配售、租赁补贴申请审批表》交给申某某、汤某丙夫妇，告知其在一两天内填好，并提供一个银行卡号，待补贴发下来后，会将补贴款打到该银行卡中。被告人时某将诈骗申某某的13万元，汤某丙、唐某某夫妇的15万元，部分用于还款，部分用于网络赌博。 2020年6月12日18时许，被告人时某与周某乙、王某某夫妇在勉县江南时代广场“渔乐圈”饭馆吃饭时，虚构其所在的勉县城市房屋拆迁公司有5个购房补贴名额，让周某乙交5万元定金占用自己内部购房名额，购房后可获得5.2万元购房补贴，并约定购房补贴一人分一半，周某乙、王某某当场表示同意。2020年6月14日，周某乙、王某某到勉县城市房屋拆迁公司将5万元定金交给时某。时某独自一人进入便民服务中心后，用验钞机验钞确认5万元现金无误后，向周某乙要了一张身份证复印件，称去政务大厅领取购房补贴申请表。被告人时某拿着周某乙的身份证复印件和预先准备的假收据，将5万元现金存放在拆迁公司办公楼下自己的摩托车座位下面，将事先准备好的《勉县低收入家庭廉租住房配售、租赁补贴申请审批表》取出，将周某乙的身份证复印件、购房预付款5万元的假收据及申请表交给周某乙，并告知周某乙，购房补贴款会打到周某乙提供的银行账户。被告人时某将诈骗周某乙、王某某夫妇所得5万元，部分用于归还债务，部分挥霍。 2020年6月14日13时许，被告人时某给胡某某打电话询问是否需要购房，胡某某让时某到家中商谈。当日18时许，时某来到胡某某家中，看见胡某某、朱某某、罗某乙也在，就谎称自己有购房优惠名额，购房有补助，如购房，每人需交5万元定金。胡某某、朱某某、罗某乙均表示愿意购房，并且愿意交纳5万元定金。2020年6月15日10时许，胡某某、朱某某、罗某乙每人准备好5万元后，来到勉县政务大厅门口与被告人时某见面后，时某将三人带至政务大厅四楼“勉县住房保障行政审批”办公室门口，胡某某将装有15万现金的绿色袋子交给时某。时某将提前写好的假收据拿出向三人出示，并谎称自己拿着这三张收据去领审批表。时某下楼后来到摩托车前，将提前准备好的档案袋、审批表从摩托车后备箱中拿出，将胡某某、朱某某、罗某乙三人的身份证复印件、收据、审批表分别装在三个档案袋内返回四楼交给胡某某、朱某某、罗某乙，让三人将审批表填好并到当地村镇盖章后连同银行卡复印件交给自己，并称补助会直接打到三人的银行卡上。被告人时某将诈骗胡某某、朱某某、罗某乙的15万元用于网络赌博。 被告人时某自2020年4月至6月先后采取上述方法骗取他人资金共计人民币1246663元，部分用于网络赌博、部分用于偿还债务、部分挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、被害人向被告人缴纳购房款的收据、售房协议、勉县低收入家庭廉租住房配售、租赁补贴申请审批表、被告人的户籍证明、到案经过、认罪认罚承诺书、侦查机关查获被告人时某伪造的印章、侦查机关对被告人之妻苏某甲银行账户的分析报告、被告人微信账户信息、支付宝账户信息、诈骗资金流向说明、银行账户交易明细，证人汤某乙、卢某某、苏某甲的证言，被害人周某甲、付某某、周某乙、王某某、申某某、汤某丙、汤某甲、苏某乙、马某某、胡某某、罗某甲、朱某某、李某某的陈述，被告人时某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人时某以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人资金1246663元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的基本犯罪事实成立，但指控数额有误，本院予以纠正。被告人时某到案后如实供述自己的犯罪事实,构成坦白，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。其辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人时某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年6月17日起至2032年6月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人时某退赔被害人周某甲、付某某人民币394741元;退赔被害人马某某、苏某乙夫妇人民币271922元;退赔被害人李某某、宋某某夫妇人民币100000元;退赔被害人申某某人民币130000元;退赔被害人汤某丙、唐某某夫妇人民币150000元;退赔被害人周某乙、王某某夫妇人民币50000元;退赔被害人胡某某人民币50000元;退赔被害人朱某某人民币50000元;退赔被害人罗某乙人民币50000元。 三、随案移送的作案工具印章二枚，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄一明 审 判 员  胡小强 人民陪审员  夏 梅 二〇二一年八月二日 书 记 员  李剑英 1