陕西省西乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0724刑初80号 公诉机关西乡县人民检察院。 被告人赵丕扬，男，1972年5月10日出生，汉族，初中文化，无业。1997年3月14日因犯强奸罪，被武宣县人民法院判处有期徒刑五年，2000年7月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，被武宣县XX局于2020年7月27日抓获，同年7月31日被西乡县XX局刑事拘留，2020年9月5日被取保候审，2021年7月26日本院决定对其逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人周霞，陕西朝扬律师事务所律师。 被告人韦猛，男，1987年12月4日出生，壮族，初中文化，，农民。因涉嫌犯诈骗罪，被武宣县XX局于2020年6月8日抓获，同年6月22日被西乡县XX局刑事拘留，2020年7月29日被取保候审。 指定辩护人朱洁，陕西朝扬律师事务所律师。 被告人廖华，男，1976年8月12日出生，壮族，初中文化，，农民。因涉嫌犯诈骗罪，被武宣县XX局于2020年6月8日抓获，同年6月22日被西乡县XX局刑事拘留,2020年7月29日被取保候审。 指定辩护人苏桂军，陕西朝扬律师事务所律师。 西乡县人民检察院以西检刑检刑诉〔2021〕Z10号起诉书指控被告人赵丕扬、韦猛、廖华犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月23日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员李世川出庭支持公诉，被告人赵丕扬及其辩护人周霞、韦猛及其辩护人朱洁、廖华及其辩护人苏桂军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人赵丕扬以牟利为目的，应他人要求帮忙收款转款，对方给其1%至3%的手续费，后赵丕扬联系被告人韦猛和被告人廖华，让该二人用各自的银行卡帮忙收款转款，并按各自银行卡进账额的1%至3%提成手续费，然后赵丕扬与他们平分提成。二人同意后，韦猛用其62179958800********的中国邮政银行卡和62313305005********的广西农村信用社银行卡，廖华用其62284850216********的中国农业银行卡和6217007200********的中国建设银行卡帮忙收款转款。同时韦猛还将其621226200130********的中国工商银行卡提供给赵丕扬使用（2017年左右该卡韦猛就借给了赵丕扬）用于支付结算。期间，赵丕扬让二人通过下载的加密蝙蝠软件汇报收款转款情况，并每天汇报所使用的银行卡是否被冻结。从2020年3月至6月，通过银行卡提供支付结算帮助，赵丕扬共获利47963.88元，韦猛共获利33372元，廖华共获利19245.16元。 具体情况为：韦猛尾号为4780的中国邮政银行卡共支付结算金额为1809600元，韦猛从中获利19932元，其中胡某被电信诈骗的23万元转入此卡中；韦猛尾号为6964的广西农村信用社银行卡共支付结算金额为621000元，韦猛从中获利7190元，其中覃某被电信诈骗的5万元转入此卡中；韦猛尾号为1638的中国工商银行卡共支付结算金额763628元，该款项全部为被害人许某被电信诈骗转入。赵丕扬和韦猛也按转入金额的1%至3%提成手续费获利，其中赵丕扬获利13216元，韦猛获利6250元。 廖华尾号为1310的中国农行银行卡共支付结算金额为604774元，廖华从中获利9071.16元，其中胡某被电信诈骗的30万元、许某被电信诈骗的264474元均转入此卡中；廖华尾号为7776的中国建设银行卡共支付结算金额为1037772元，廖华从中获利10174元。 案发后，被告人韦猛和廖华分别向被害人胡某赔偿2万元，取得了谅解。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、临时羁押证明、释放证明书、三被告人的户籍证明及照片、指认、辨认笔录、物证：相关银行卡及手抄件、被害人的微信聊天记录及转款记录、被害人银行转账凭证及银行卡交易流水、调取证据通知书、接受证据材料清单及被告人韦猛、廖华银行卡交易流水、被告人赵丕扬微信支付交易明细清单、谅解书及收条、认罪认罚具结书、被害人胡某、许某、覃某的陈述、被告人赵丕扬、韦猛、廖华的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人赵丕扬、韦猛、廖华明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三人的刑事责任。被告人赵丕扬具有前科，但其自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年两个月，并处罚金。被告人韦猛自愿认罪认罚，赔偿被害人部分损失并取得谅解，可对其从轻从宽处罚，建议对其判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金。被告人廖华自愿认罪认罚，赔偿被害人部分损失并取得谅解，可对其从轻从宽处罚，建议对其判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年两个月，并处罚金。 被告人赵丕扬、韦猛、廖华对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中三被告人亦无异议。被告人赵丕扬的辩护人对公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，提出的辩护意见是被告人赵丕扬主观恶性小，社会危害性不大且获利金额不大，自愿认罪认罚，并积极退赃，建议对被告人判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人韦猛的辩护人提出的辩护意见是被告人韦猛系从犯，自愿认罪认罚且对受害人退赔并取得谅解，同意公诉机关的量刑建议。被告人廖华的辩护人对公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实无异议，提出的辩护意见是被告人廖华系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，且对受害人退赔并取得谅解，建议对被告人判处八个月以上十个月以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人赵丕扬的家属代其向XX机关退缴违法所得35372.88元。 本院认为，被告人赵丕扬、韦猛、廖华明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚、罪名成立，应依法惩处。本案中三被告人共同为犯罪提供了支付结算帮助，所处地位和所起作用相当，均为主犯，对被告人韦猛的辩护人提出的其系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关及三被告人的辩护人认为各被告人犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪认罚，可对被告人从轻处罚的意见，本院予以支持。三被告人的辩护人以被告人主动退赔赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵丕扬的辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人韦猛、廖华系初犯、偶犯、悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人违法所得，应依法予以追缴后退还被害人。被告人作案时所使用的作案工具，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人赵丕扬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月26日至2022年8月15日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人韦猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金4000元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后7日内缴纳）。 三、被告人廖华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金3000元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后7日内缴纳）。 四、责令被告人赵丕扬退赔被害人许某13216元、被告人韦猛退赔被害人覃某7190元，退赔被害人许某6250元、被告人廖华退赔被害人胡某4821.03元，退赔被害人许某4250.13元。 五、被告人赵丕扬违法所得35372.88元依法没收；被告人廖华违法所得10174元追缴后上缴国库。 六、随案移送作案工具：华为手机三部、u盾三个，依法予以没收。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 辉 审 判 员  余明书 人民陪审员  邓 丽 二〇二一年八月二十三日 书 记 员  朱雯婷