文书内容陕西省镇巴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0728刑初58号公诉机关镇巴县人民检察院。被告人张某某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月10日被ZBXGAJ限制人身自由，4月16日被刑事拘留，5月21日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。被告人刘某某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月10日被ZBXGAJ限制人身自由，6月20日被刑事拘留，6月30日被ZBXGAJ取保候审，8月31日被本院决定逮捕。现羁押于镇巴县看守所。镇巴县人民检察院以镇巴检刑诉〔2021〕36号起诉书指控被告人张某某、刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员李建平出庭支持公诉，被告人张某某、刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。镇巴县人民检察院指控，2021年3月29日，镇巴县碾子镇新庙村村民王某某通过微信好友“夏某”（微信号：zxy12AA09zy）介绍刷单赚钱，微信好友“夏某”将王某某拉进一个教刷单的微信群，王某某刷单后赚钱80余元。后王某某点击微信群内的链接下载程序并注册账号，王某某通过操作提示进行操作并向账号充值刷单，王某某充值59000元后无法提现，对方将其微信拉黑，王某某被骗金额共计59000元。案发后，侦查机关通过公安部电信诈骗案件侦办平台研判分析，被害人王某某被骗的59000元，其中15000元于2021年3月30日14时34分转入被告人张某某名下的中国建设银行卡，卡号：6217000510017509441。39000元于2021年3月31日13时02分转入被告人张某某名下的中国银行卡，卡号：6217858400035655470。剩余5000元于2021年3月30日16时07分转入赵某甲（另案处理）名下交通银行卡，卡号：6222620340006491363卡。2021年3月份的一天，被告人刘某某告诉被告人张某某，让其办理银行卡、U盾并绑定电话卡，自己可以通过朋友“韩某甲”将银行卡办成大额信用卡，办成后每张卡至少有20000元的额度，且每张银行卡可以给予张某某200元至300元不等的好处费。张某某同意后，便在刘某某的陪同下，前往乌拉特前旗工商银行、建设银行、中国银行办理了3张银行卡，后张某某将3张银行卡（中国银行卡6217858400035655470、中国工商银行卡6215590613004662478、中国建设银行卡6217000510017509441）及3个U盾、1张电话卡（电话号13948888917）交给刘某某，刘某某又联系“韩某甲”，将银行卡、U盾、电话卡交给“韩某甲”。最终“韩某甲”给予张某某1000元好处费。经依法侦查查明，该三张银行卡已经被用于电信网络诈骗犯罪，其中：1、镇巴县碾子镇村民王某某被电信诈骗59000元（15000元转入张某某名下的中国建设银行卡，卡号：6217000510017509441;39000元转入张某某名下的中国银行卡，卡号：6217858400035655470）；2、广东省罗定市群众王某乙被电信诈骗183400元（30000元转入张某某名下的中国建设银行卡，卡号：6217000510017509441）；3、安徽省凤阳县群众马某乙被电信诈骗174295元（30000元转入张某某名下的中国建设银行卡，卡号：6217000510017509441）；4、广东省中山市群众何某乙被电信诈骗70185元（21400元转入张某某名下的中国工商银行卡，卡号：6215590613004662478;20000元转入张某某名下的中国银行卡，卡号：6217858400035655470）；5、陕西省咸阳市群众刘某丙被电信诈骗150000元（30000元转入张某某名下中国工商银行卡，卡号：6215590613004662478）；6、安徽省毫州市群众于某丙被电信诈骗（10000元转入张某某名下中国工商银行卡，卡号：6215590613004662478）；7、内蒙古乌兰察布市商都县群众张某丁被电信诈骗70000元（5002元转入张某某名下中国工商银行卡，卡号：6215590613004662478;20000元转入张某某名下中国建设银行卡，卡号：6217000510017509441）；8、重庆市垫江县群众唐某丁被电信诈骗13000元（1000元转入张某某名下中国建设银行卡，卡号：6217000510017509441）；9、广东省河源市群众程某丁被电信诈骗74600.8元（19900元转入张某某名下中国工商银行卡，卡号：6215590613004662478）；10、湖南省株洲市茶陵县群众谭某丁被电信诈骗283347元（22000元转入张某某名下的中国银行卡，卡号：6217858400035655470）。综上，被告人张某某伙同被告人刘某某将名下的三张银行卡卖给“韩某甲”后，2021年3月28日至2021年4月1日期间，被害人被诈骗资金流入共计为23.6002万元，该三张银行卡过卡流水合计187.4824万元（中国工商银行卡过卡流水64.0179万元，中国建设银行卡过卡流水63.8404万元，中国银行卡过卡流水59.6241万元）。公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，对被告人张某某、刘某某以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚，建议对被告人张某某判处拘役五个月十天,并处罚金；对被告人刘某某判处拘役二个月，并处罚金。庭审中，被告人张某某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。审理查明的事实与公诉机关指控一致,另查明,在诉讼阶段被告人张某某已退缴违法所得人民币1000元。认定上述事实，被告人张某某、刘某某在开庭审理过程中无异议，并经当庭举证、质证、认证，有接处警登记表、受案登记表、立案报告书、立案决定书、起诉意见书，户籍证明，被电信诈骗案相关材料（受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、银行交易流水等），聊天记录截图、转账记录截图、账户信息截图，证人证言，被告人张某某、刘某某供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、刘某某为不法分子提供银行卡用于流转网络犯罪资金提供帮助，情节严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，被告人张某某、刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人张某某、刘某某系共同犯罪，均为主犯，但被告人张某某实施了主要犯罪行为，并获取了非法利益，被告人刘某某在共同犯罪中所起作用较小，且未实际获得利益，对其可比照被告人张某某从轻判处。二被告人到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项之规定，判决如下:一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月十天（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年4月10日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币10000元(已缴纳)；被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年8月31日起至2021年10月10日止），并处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、没收被告人张某某违法所得人民币1000元（已缴纳），上交国库。如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 周晓慧二〇二一年八月三十一日法官助理 杨家勇书 记 员 王 娟