湖湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1024刑初82号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人雷金萍，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月1日被嘉禾县公安刑事拘留，2021年5月24日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 被告人雷加加，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月1日被嘉禾县公安刑事拘留，2021年5月24日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 被告人雷晶，曾用名雷金，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月16日被嘉禾县公安刑事拘留，2021年5月24日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人李斌，湖南嘉明律师事务所律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以郴嘉检刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人雷金萍、雷加加、雷晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序于2021年7月28日公开开庭进行了审理，嘉禾县人民检察院指派检察员王庆出庭支持公诉，被告人雷金萍、雷加加、雷晶及雷晶的辩护人李斌到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控：2021年3月至4月期间，被告人雷金萍、雷加加、雷晶在明知自己的银行账户会被使用于违法犯罪活动的情况下，先后来到河南省安阳市内黄县巴厘岛度假村酒店，将自己的银行卡提供给一叫“小刘”的男子，并使用手机银行APP为违法犯罪活动提供支付结算帮助，之后由“小刘”按照银行卡流水的千分之三发放报酬。被告人雷金萍提供了6张银行卡用于转账，共支付结算金额6249722元；被告人雷加加提供了2张银行卡用于转账，共支付结算金额1181192元；被告人雷晶提供了6张银行卡用于转账，共支付结算金额7872388元。后经公安查实，被告人雷金萍、雷加加等人提供的银行卡被用于网络诈骗犯罪活动。 被告人雷晶主动投案，被告人雷金萍、雷加加被抓获归案，后均如实供述了上述事实。 被告人雷金萍、雷加加、雷晶对起诉书指控的事实和罪名无异议，且自愿认罪认罚。 被告人雷金萍、雷加加在庭审过程中提出其愿意退还犯罪所得金额，还愿意交罚金，希望从宽处理。被告人雷晶提出其非法获利2320元，该款已由其家属缴纳至公安。 被告人雷晶的辩护人提出：被告人雷晶的行为已经构成了帮助信息网络犯罪活动罪，这与公诉人的意见是一致的，其认为，被告人雷晶具有法定、酌定以下情节，可以判处拘役或者三个月以下有期徒刑：1.雷晶参与情节较轻，可以认定是从犯，他是最后参与者，是被他人叫去的，到了案发地后是受他人控制的，开始是不知情的，2.雷晶在犯罪后能主动、如实交代自己的犯罪罪行，符合自首的规定，对于雷晶的自首在量刑的时候应当从轻或者免于刑事处罚，3.雷晶在庭审前，在公安已经主动退回了违法所得，并且其家人也愿意积极配合法院缴纳罚金的处罚，可以从轻处理，4.雷晶今年28周岁，其妻子8月份即将生产第一胎，雷晶是第一次做父亲，希望能在妻子生产的时候陪伴在身边，恳请法院结合雷晶的犯罪行为、犯罪后的表现及其家庭特殊情形，对被告人雷晶判处拘役三个月的刑期，或者缓刑。 经审理查明，嘉禾县人民检察院指控被告人雷金萍、雷加加、雷晶的犯罪事实属实，本院予以确认。 上述事实，有经庭审举证质证的：1．书证：（1）接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、调取证据通知书、被告人诉讼权利义务告知书等、（2）抓获经过、（3）户籍资料、（4）涉案材料、（5）雷金萍涉案账户信息及交易明细流水、（6）雷加加账户信息及交易明细流水、（7）雷晶账户信息及交易明细流水、（8）雷金萍通话记录、（9）批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、（10）扣押决定书、扣押物品清单、缴款书、（11）银行卡流水及盈利情况统计情况说明、（12）情况说明、到案经过、2．证人证言：证人雷水文的证言、3．同案人李佳引的供述与辩解、4．被告人的供述与辩解：（1）被告人雷金萍的供述与辩解、（2）被告人雷加加的供述与辩解、（3）被告人雷晶的供述与辩解、5．勘验、检查、侦查实验等笔录：（1）被告人雷晶辨认被告人雷金萍的辨认笔录、（2）被告人雷加加辨认被告人雷金萍的辨认笔录、（3）被告人雷加加辨认同案人李正发的辨认笔录、（4）被告人雷加加辨认同案人曾审的辨认笔录、（5）被告人雷加加辨认同案人李佳引的辨认笔录、（6）雷晶手机提取笔录和照片、6．视听资料、电子数据：对被告人雷金萍、雷加加、雷晶的讯问视频（光盘10张）等证据足以认定。 本院认为，被告人雷金萍、雷加加、雷晶明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人雷金萍、雷加加、雷晶的罪名成立，本院予以确认。被告人雷晶系自首，其通过亲属缴纳了全部违法所得，依法可以从轻或减轻处罚。被告人雷金萍、雷加加归案后，能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对雷金萍判处有期徒刑七个月，并处罚金；对雷加加判处有期徒刑七个月，并处罚金；对雷晶判处有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。对被告人雷金萍、雷加加适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项；对被告人雷晶适用中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人雷金萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年5月1日起至2021年11月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人雷加加犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年5月1日起至2021年11月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人雷晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年5月16日起至2021年11月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、追缴被告人雷晶违法所得2320元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 员 李气红 二〇二一年八月四日 法官助理 邓 娜 书 记 员 邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。