陕西省宝鸡市中级人民法院刑 事 裁 定 书    （2021）陕03刑终205号原公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）安亮亮，男，1984年9月23日出生于河北省任丘市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，捕前住河北省任丘市，2020年11月6日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。原审被告人王少兵，男，1989年2月18日出生于河北省任丘市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，捕前住河北省任丘市，2020年11月6日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。原审被告人王经伟，男，1986年1月3日出生于河北省任丘市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，捕前住河北省任丘市，2020年11月4日投案自首，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。宝鸡市渭滨区人民法院审理宝鸡市渭滨区人民检察院指控原审被告人安亮亮、王少兵、王经伟犯诈骗罪一案，于二O二一年七月八日作出（2021）陕0302刑初119号刑事判决。原审被告人安亮亮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人并听取其上诉理由，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2018年11月，被告人翟建芳（另处）、安亮亮、王经伟、王少兵经商议后决定，由河北任丘市共同前往山西省太原市从事诈骗活动，骗到钱平分。后四人多次前往太原市，居住在太原市小店区XX路XX酒店、格林豪泰酒店，进行诈骗活动。2019年1月14日凌晨6时许，被告人翟建芳、安亮亮、王经伟、王少兵等人再次由河北省任丘市至山西省太原市小店区XX路XX酒店进行电信诈骗活动。2019年1月14日晚上，被告人安亮亮在优客酒店8707房间，用其手机号码17049XXXX22注册一个昵称为“晋陕煤业17049XXXX22”的微信，并把这个微信加入了名为“煤矿沟通群”的微信群。2019年1月15日，被告人安亮亮利用其“晋陕煤业17049XXXX22”的微信在“煤矿沟通群”中发布低价售煤信息。同在“煤矿沟通群”的受害人徐某某，由于其所在的甘肃省“庆阳市星冠工贸有限责任公司”急需锅炉用煤炭，在“煤炭沟通群”中发布求购信息。被告人安亮亮发现被害人徐某某求购信息后，用微信“晋陕煤业17049XXXX22”主动与被害人徐某某联系，自称他是“山西树池跃新能源有限公司”的销售经理王志斌，同年1月16日下午2时许，被告人安亮亮在优客酒店8707房间，通过手机微信给被害人徐某某提供了“山西树池跃新能源有限公司”的开户许可证和经营执照，给被害人徐某某提供了一个比市场价格稍低的报价，骗得了被害人徐某某的信息，决定从“山西树池跃新能源有限公司”购买9.9万元钱的煤炭。在被告人安亮亮对被害人徐某某实施诈骗过程中，被告人翟建芳与安亮亮一起商量如何与被害人徐某某对话。2019年1月16日下午2时33分许，被害人徐某某在其位于陕西省宝鸡市渭滨区XX路XX号XX号楼XX单元XX号的家中，用手机将“庆阳市星冠工贸有限责任公司”对公账户（账号：XXXXXXXXXXXXXX4460）中的9.9万元钱转入到“山西树池跃新能源有限公司”对公账户（账号：XXXXXXXXXXXXX2476）。同日下午3时10分许，被告人翟建芳在优客酒店8707房间通过其携带的一个黑色笔记本电脑、一个手机将“山西树池跃新能源有限公司”对公账户中的9.9万元钱分三次转至其控制的卡号为XXXXXXXXXXXX3813的武文辉北京银行卡中，又将武文辉北京银行卡中的9.93万元依次转入到地下钱庄所控制的卡号为XXXXXXXXXXXX9163的周建琴民生银行卡中。转过钱后不久，被告人王经伟在被告人翟建芳、安亮亮安排下，在优客酒店附近的一个楼下，找一个叫“老胡”（身份不详、在逃）取了一个黑色塑料袋装有从地下钱庄洗出的现金9.9万元。2019年1月16日17时19分，又入住格林豪泰小店高速口店，17日，被告人翟建芳怕被害人徐某某发现被骗报案，用“山西树池跃新能源有限公司”名义开了一张购煤发票，下午5时左右，从酒店退房，由王少兵开车找了一个顺丰快递，王经伟给被害人徐某某寄了购煤发票后，王经伟、王少兵轮换驾车，一起回到河北省任丘市，被告人翟建芳给安亮亮、王经伟、王少兵每人分了2万元钱，赃款挥霍。另查明，被告人安亮亮亲属代为向被害人退赔28000元，被告人王少兵亲属代为向被害人退赔25000元。被告人王经伟亲属代为向被害人退赔25000元，被害人对被告人安亮亮、王少兵、王经伟三人均出具谅解书，请求对三被告人从轻处罚。本案审理期间，被告人王少兵、王经伟亲属将剩余被害人被诈骗款21000元存入本院涉案资金专户。至此，被害人全部被诈骗款项99000元全部由被告人安亮亮、王少兵、王经伟退赔完毕。据以上事实和相关证据，原审法院认为被告人安亮亮、王经伟、王少兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。在共同故意犯罪中，被告人安亮亮系犯罪行为的直接实施着，起主要作用，是主犯，应按照团伙所犯的全部犯罪处罚，被告人王经伟、王少兵在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人安亮亮、王经伟、王少兵到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处理；能积极退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人王经伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，可从轻或减轻处罚，协助司法机关抓捕同案被告人安亮亮、王少兵，构成立功，可从轻处罚。综合上述情节，对被告人安亮亮予以从轻处罚，对被告人王少兵、王经伟予以减轻处罚，检察机关量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人辩护人的辩称对被告人安亮亮减轻处罚及对被告人王少兵、王经伟判处缓刑的辩护意见，被告人安亮亮无减轻处罚情节，被告人王经伟、王少兵虽退赔损失有悔罪表现，但社会危害性较重，故上述辩护意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人安亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。 二、被告人王少兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8500元。三、被告人王经伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6500元。四、对被告人王少兵、王经伟交纳的退赔款21000元发还被害人。原审被告人安亮亮上诉称：1、原审认定事实错误，其不是主犯，整个诈骗过程均由翟建芳主导，所骗钱款都由翟建芳控制分配给其他人；2、其并未安排王经伟拿钱，也不认识“老胡”；3、开庭时退赔的21000元系由三被告人平摊，其中7000元系其家属交纳；4、其系初犯，且认罪认罚，能够积极退赔，请求二审法院从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人安亮亮、原审被告人王少兵、王经伟犯诈骗罪的事实清楚、正确，有报案材料、到案经过、微信聊天记录、公司营业执照、银行交易明细、通话记录、户籍信息、住宿记录等书证，证人安某某、王某某的证言，被害人徐某某的陈述、上诉人安亮亮、原审被告人王少兵、王经伟的供述与辩解，被告人相互辨认的辨认笔录等证据予以证实，以上证据经原审法院公开开庭举证、质证，证据来源合法有效，内容客观真实，并且相互关联、相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人安亮亮、原审被告人王经伟、王少兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，原公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，上诉人安亮亮积极联系受害人，系犯罪行为的直接实施者，起主要作用系主犯，原审被告人王经伟、王少兵在共同犯罪中，起次要作用系从犯。上诉人安亮亮、原审被告人王经伟、王少兵自愿认罪认罚，到案后能如实供述自己的罪行，且能积极退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可从轻处罚。原审被告人王经伟有自首、立功情节，可从轻或减轻处罚。综上，对上诉人安亮亮予以从轻处罚，对原审被告人王少兵、王经伟予以减轻处罚。关于上诉人安亮亮所提原审认定事实错误，其不是主犯，整个诈骗过程均由翟建芳主导，所骗钱款都由翟建芳控制分配给其他人的上诉理由，经查，上诉人安亮亮积极主动联系受害人徐某某，虚构事实、隐瞒真相，系犯罪行为的直接实施者，应认定其为主犯，故对其该项上诉理由不予采纳；关于其所提并未安排王经伟拿钱，也不认识“老胡”的上诉理由，经查，上述事实有原审被告人王少兵、王经伟的供述予以印证，故该项上诉理由不能成立；关于其所提开庭时退赔的21000元系由三被告人平摊，其中7000元系其家属交纳的上诉理由，并无相应证据支持，故该项上诉理由不能成立；关于其所提在原审程序中认罪认罚，能够积极退赔，请求二审法院从轻处罚的上诉理由，经查，原审法院已对其认罪认罚、退赔等情节充分考虑，并在量刑时予以体现，故该项上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。   审  判  长    吕  梁                审  判  员    龚培静审  判  员    卫广瑞  二O二一年八月二十七日    法 官助 理    宫   雪                                        书  记  员    陈鸿霖2021032051