湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初391号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人杨明，男，1996年2月14日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日主动到案，次日被新化县XXX刑事拘留，同年3月31日被逮捕，现羁押于新化县看守所。辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。被告人黎龙，男，1992年8月8日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，农民，中共党员，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月16日主动到案，次日被新化县XXX刑事拘留，同年3月31日被逮捕，现羁押于新化县看守所。被告人黎彪，男，1994年3月30日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日主动到案，次日被新化县XXX刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉〔2021〕Z192号起诉书指控被告人杨明、黎龙、黎彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察官肖滔出庭支持公诉，被告人杨明及其辩护人刘友艳、被告人黎龙、黎彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月份，被告人杨明出售、出借自己的中国农业银行卡（卡号：6228××××6478）、中国建设银行卡（卡号：6217××××3980）、中国银行卡（卡号：6216××××1192）、中国工商银行卡（卡号：6212××××5352）各一张给肖碧（另案处理）使用，共获利3000元。2020年10月份，被告人黎龙出借自己的中国银行卡（卡号：6217××××0115）、中国农业银行卡（卡号：6228××××8776）各一张给被告人杨明，获利1000余元。2020年11月份，被告人黎彪出售自己的中国邮政银行卡（卡号：6221××××1794）、中国银行卡（卡号：6215××××3285）、长沙银行卡（卡号：6214××××9884）各一张给杨明，获利3800元。杨明将上述银行卡转卖给肖碧，共获利6700元。经查，2020年9月23日至10月7日，被告人杨明出售的农业银行卡、中国银行卡、建设银行卡的交易金额共计1824653.52元，其中有被害人黄某、刘某、陈某等人报警称被网络诈骗，其被诈骗的钱转入上述卡中。2020年10月30日至11月13日，被告人黎龙出售的中国银行卡、农业银行卡的交易金额2629482.27元，其中被害人赵某、单某、雷某报警称其被网络诈骗，其被骗钱转入黎龙的银行卡中。2020年11月8日至11月23日，被告人黎彪出售的中国邮政银行卡、长沙银行卡、中国银行卡交易金额达1402181.95元，其中被害人包志鹏、马某报警称被网络诈骗，其被骗的钱转入黎彪的银行卡中。被告人杨明、黎龙、黎彪分别于2021年3月15日、3月16日、3月25日到新化县XXX投案，被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人杨明、黎龙、黎彪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨明、黎龙、黎彪在共同犯罪中均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款；被告人杨明、黎龙、黎彪具有自首情节、且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨明有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币9700元；建议判处被告人黎龙有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，追缴违法所得人民币1000元；建议判处被告人黎彪有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元，追缴违法所得人民币3800元。公诉机关提交了1.被告人的供述与辩解；2.被害人陈述；3.证人证言；4.书证等证据证实。被告人杨明、黎龙、黎彪均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人杨明、黎龙、黎彪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人杨明、黎龙、黎彪均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨明、黎龙、黎彪均主动到XXXX投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人杨明、黎龙、黎彪的违法所得依法应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2021年3月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人黎龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2021年3月16日起至2021年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人黎彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2021年3月25日起至2021年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、追缴被告人杨明违法所得人民币9700元、黎龙违法所得人民币1000元、黎彪违法所得人民币3800元，上缴国库。（上述款项限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段文新人民陪审员  司雅萍人民陪审员  杨万新二〇二一年八月三日代理书记员  戴超琳附：本判决所适用的相关法律条文一、对《中华人民共和国刑法》的适用第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。