湖南省辰溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1223刑初112号 公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。 被告人蒋力，男，1996年8月14日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地辰溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月29日自动到辰溪县**局投案，次日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现押辰溪县看守所。 被告人舒建，男，1986年11月6日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地辰溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现押辰溪县看守所。 被告人童送，男，1996年1月5日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辰溪县，住辰溪煤矿家属区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现押辰溪县看守所。 被告人李佳豪，男，2000年4月23日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地辰溪县。2018年12月18日，因无证驾驶摩托车被行政拘留二日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现押辰溪县看守所。 辩护人曾雯，湖南丹山律师事务所律师。 被告人欧琪，男，1990年10月2日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地辰溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年5月6日被抓获，次日被刑事拘留，因患严重疾病同年5月10日被辰溪县**局决定取保候审，同年6月21日被湖南省辰溪县人民检察院决定取保候审，同年7月22日被本院决定取保候审。 湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检刑检刑诉［2021］Z81号起诉书指控被告人蒋力、舒建、童送、李佳豪、欧琪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省辰溪县人民检察院指派检察官邓凌鹏出庭支持公诉，被告人蒋力、舒建、童送、欧琪以及被告人李佳豪及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2021年1月份的一天，舒臣杰（另案处理）从“伍哥”（另案处理）处得知：“伍哥”帮福建人在博彩平台上跑分，需要提供银行卡和电话卡作为跑分工具，利润按银行卡流水金额的千分之五计算。舒臣杰遂办理了一张长沙银行卡、一张建设银行卡，在“伍哥”的介绍下到福建省泉州市惠安县与“吴总”（另案处理）见面，舒臣杰将手机、两张银行卡及密码交给”吴总”去刷流水，“吴总”告诉舒臣杰两张银行卡：其中一张作为安全卡，报酬是200元；另一张是子卡，按银行流水金额千分之五计算好处费。当天，舒臣杰从“吴总”处得好处费2000余元。后“吴总”要舒臣杰带人办银行卡到福建刷单，舒臣杰予以答应。 舒臣杰随后联系了许力和毛忠良（另案处理），将去福建帮人跑分的事情告诉二人，并承诺每张银行卡可按刷卡金额的千分之三获利，要二人多联系点人、多办点银行卡去福建。被告人蒋力随后在辰溪县办理了长沙银行卡一张、建设银行卡一张，与毛忠良等人于2021年1月底按舒臣杰的安排到达福建省泉州市惠安县，舒臣杰将被告人蒋力和毛忠良等人带与福建人见面后，被告人蒋力将其工商银行卡、长沙银行卡、建设银行卡及手机、银行卡密码、银行卡APP登录密码等交给福建人，由福建人在网络平台上刷单，大额资金还需要刷脸认证。2021年1月31日至2021年2月4日，被告人蒋力提供的上述银行卡在短时间内交易频繁异常，共计收入1938933.75元，支出1938906.61元。被告人蒋力违法所得人民币3000元。 2.2021年2月下旬，舒臣杰联系被告人蒋力，让其帮忙带人去福建省泉州市惠安县用银行卡刷单，并承诺给其200元一天的报酬，被告人蒋力同意。接着舒臣杰联系了被告人童送、李佳豪、舒建、欧琪和向雨涛、舒幼成（均另案处理），要上述人员办理银行卡去福建刷单，并承诺给刷单金额的千分之三的好处费。上述人员应舒臣杰的要求在辰溪各银行办理银行卡用于帮助网络赌博平台刷单。随后，被告人蒋力在舒臣杰的安排下带着被告人舒建、童送、欧琪和舒幼成，舒臣杰带着被告人李佳豪和向雨涛先后开车到达福建省泉州市惠安县、柘荣县等地为网络赌博平台进行刷单。被告人蒋力和舒臣杰将被告人舒建、童送、李佳豪、欧琪和舒幼成、向雨涛的银行卡及手机等收集，交予福建人进行网络刷单，大额资金交易还需要银行卡持有人刷脸认证。2021年2月25日至2021年3月1日，被告人舒建、童送、李佳豪、欧琪提供的15张银行卡短时间内交易频繁异常，共计收入7222017.63元，支出7192134.46元。具体如下： （1）被告人舒建提供的长沙银行卡、辰溪农村信用社、招商银行卡在2021年2月26日至2021年2月27日期间共计收入1916907.36元。其长沙银行卡于2021年2月26日收到许宏芳的转账31180元、46770元，以上银行卡收入的金额均已转入网络平台提供的银行账户。被告人舒建违法所得人民币2400元。 （2）被告人童送提供的长沙银行卡、工商银行卡、建设银行卡、中国银行卡在2021年2月25日至2021年3月1日期间共计收入2205171.9元。其中2021年2月26日，其建设银行卡收到许宏芳转账的4100元，上述金额除其建设银行卡于2021年2月27日被昆山市**局冻结30015.23元，其余收入的金额均已转入网络平台提供的银行账户。被告人童送违法所得人民币2600元。 （3）被告人李佳豪提供的长沙银行卡、建设银行卡、杭州银行卡在2021年2月27日至2021年3月1日期间共计收入1484474.31元。其建设银行卡于2021年2月28日收到房某10000元、其长沙银行卡于2021年3月1日收到高某转账的10000元，以上银行卡收入的金额均已转入网络平台提供的银行账户。被告人李佳豪违法所得人民币3200元。 （4）被告人欧琪提供的中国银行卡、长沙银行卡在2021年2月25日至2021年2月28日期间共计收入1615464.06元。其长沙银行卡于2021年2月28日收到高某转账的2000元、收到房某转账的5000元、收到薛培杰转账的40000元，以上银行卡收入的金额均已转入网络平台提供的银行账户。被告人欧琪违法所得人民币3000元。 被告人蒋力自动到案，如实供述了自己的罪行；被告人舒建、童送、李佳豪、欧琪归案后，均如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人蒋力、舒建、童送、李佳豪、欧琪在开庭审理过程中亦无异议。并有常住人口信息、到案经过、银行流水等书证，证人高某、房某等人的证言，被告人蒋力、舒建、童送、李佳豪、欧琪的供述与辩解，检查笔录，视听资料等证据证实，足以认定。被告人李佳豪辩护人对起诉指控的罪名和犯罪事实均无异议，但认为被告人李佳豪具有坦白、自愿认罪认罚、社会危险性较小、无犯罪前科的量刑情节，请求对其从轻处罚。 本院认为，被告人蒋力、舒建、童送、李佳豪、欧琪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，五被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋力在其个人提供银行卡进行网络刷单的共同犯罪中起主要作用，系主犯；在帮助舒臣杰运输童送等人去福建进行网络刷单的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人舒建、童送、李佳豪、欧琪在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人蒋力自动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人舒建、童送、李佳豪、欧琪到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关对五被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。采纳被告人李佳豪辩护人请求对被告人李佳豪从轻处罚的辩护意见。被告人的违法所得和用于犯罪的工具，应予追缴或者没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蒋力犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； 二、被告人舒建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元； 三、被告人童送犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元； 四、被告人李佳豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元； 五、被告人欧琪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蒋力的刑期自2021年3月29日起至2021年11月28日止；被告人舒建的刑期自2021年3月15日起至2021年9月14日止；被告人童送的刑期自2021年3月15日起至2021年9月14日止；被告人李佳豪的刑期自2021年3月23日起至2021年9月22日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。) 六、被告人蒋力违法所得人民币3000元、被告人舒建违法所得人民币2400元、被告人童送违法所得人民币2600元、被告人李佳豪违法所得人民币3200元、被告人欧琪违法所得人民币3000元，予以追缴；被告人童送6236683020005084195中国建设银行股份有限公司银行卡已被江苏省昆山市**局冻结的人民币30015.23元资金，予以追缴，上缴国库。对侦查机关扣押并随案移送的被告人舒建、童送、欧琪用于犯罪的手机各一部、银行卡9张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  朱顺晟 二〇二一年八月十日 代理书记员  孟 杰 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。