湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0304刑初349号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人黄湘平，女，汉族，湖南省湘潭县人，高中文化，户籍所在地湖南省郴州市资兴市，现住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年4月1日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留。同年4月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人潘湘涛，湖南绥之律师事务所律师。被告人瞿程秋，女，汉族，湖南省醴陵市人，高中文化，户籍所在地湖南省郴州市资兴市，现住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月18日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留，同年4月21日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人殷强，湖南绥之律师事务所律师。被告人张翠英，女，汉族，山东省人，高中文化，住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年4月1日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留，同年4月14日经湘潭市***岳塘分局决定，被依法取保候审。辩护人向君毅，湖南勤人坡律师事务所律师。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检一部刑诉[2021]Z219号起诉书指控被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，决定适用简易程序审理，依法由审判员段凤皇独任审判，书记员马薇担任法庭记录，于2021年8月5日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员向娟出庭支持公诉，被告人黄湘平及其辩护人潘湘涛、被告人瞿程秋及其辩护人殷强、被告人张翠英及其辩护人向君毅均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湘潭市岳塘区人民检察院指控并经审理查明：2021年3月15日，湘潭市***岳塘分局对***段卡行动推送的被告人瞿程秋交通银行卡（622262433000072xxxx，开户行：中国交通湘潭分行营业部，地址：***）涉嫌电信诈骗案线索进行核查，发现被告人瞿程秋于2020年9月份以来，明知上线黄某甲（身份暂未查明）、被告人黄湘平、唐某甲（另案处理）为网络犯罪活动洗钱，仍然提供了银行卡给上述为网络犯罪活动转移资金。其中被告人黄湘平伙同被告人瞿程秋、张翠英等人所提供的20张银行卡为5起诈骗案的一级卡，上述20张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计5564809.13元，总计获利5000元左右；被告人瞿程秋所提供的8张银行卡为8起诈骗案的一级卡，上述8张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计5029919元；被告人张翠英所提供的4张银行卡为3起诈骗案的一级卡，上述4张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计1278011.68元，总计获利4000元左右。具体情况如下：1、2020年9月份被告人翟程秋提供了3张银行卡给黄某甲（身份暂未查明）为网络犯罪活动转移资金，其中长沙银行卡（卡号：6214467873154873xxx）为李某甲、单某甲、段某甲、吕某甲、郭某甲、李某乙被诈骗案的一级卡，被骗金额为78872元，该卡银行转账单边（入账）流水合计422394元；中国光大银行卡（卡号：21492260724xxxx）银行转账单边（入账）流水合计62316元；中国农业银行卡（卡号：622848081947360xxxx）银行转账单边（入账）流水合计148880元。被告人瞿程秋所提供的3张银行卡为5起诈骗案的一级卡，该3张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计634790元，总计获利2221元。2、2020年10月初和11月底至12月初期间，被告人翟程秋提供了5张银行卡给被告人黄湘平、曾某甲（另案处理）为网络犯罪活动转移资金，有3张银行卡被使用，其中交通银行卡（卡号：622262433000072xxxx）为梁某甲被诈骗案一级卡，被骗金额为19800元，该卡银行转账单边（入账）流水合计226960元；招商银行卡(卡号：621483732125xxxx)为胡某甲被诈骗案一级卡，被骗资金为50000元，该卡银行转账单边（入账）流水合计339096元；中国建设银行卡（卡号：6217002930120491xxx）银行转账单边（入账）流水合计89956元。被告人瞿程秋所提供的3张银行卡为2起诈骗案的一级卡，该3张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计656012元，总计获利1253元。3、2020年10月下旬至11月下旬期间，被告人瞿程秋提供了（出租）5张银行卡给被告人唐某甲（另案处理）为网络犯罪活动转移资金，其中中国银行卡（卡号6217857500042960xxx）银行转账单边（入账）流水合计1804594元；中国农业银行卡（卡号：622848081947360xxxx）银行转账单边（入账）流水合计807481元；中国工商银行卡（卡号：6222021911007005xxx）银行转账单边（入账）流水合计887267元；招商银行卡(卡号：621483732125xxxx)银行转账单边（入账）流水合计139496元；中国建设银行卡（卡号：6121700293012049xxxx）银行转账单边（入账）流水合计100279元。被告人瞿程秋所出租的5张银行卡银行转账单边（入账）流水总计3739117元，总计获利900元。4、2020年10月至12月期间，被告人黄湘平、曾某甲（另案处理）明知上线私某甲（另案处理）、“飞哥”（身份暂未查明）为网络犯罪活动洗钱，仍然招募下线被告人瞿程秋、张翠英、唐晓敏（另案处理）等人，并提供了自己以及下线的数张银行卡给上线为网络犯罪活动转移资金。其中被告人黄湘平的交通银行卡（卡号：6222624330000543745）为张某甲被诈骗案的一级卡，被骗资金25000元，该卡银行转账单边（入账）流水合计258810.77元中国民生锒行卡（卡号：6216917201773399）为袁某甲被诈骗案的一级卡，被被骗金额为100000元，该卡银行转账单边（入账）流水合计680200.8元。被告人黄湘平所提供的2张银行卡为2起诈骗案的一级卡，该2张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计939011.57元，总计获利5000元左右。被告人张翠英明知上线被告人黄湘平、曾某甲（另案处理）为网络犯罪活动洗钱，仍然提供了4张银行卡给上线为网络犯罪活动转移资金。其中中国工商银行卡（卡号：621226190400548xxxx）为胡某甲、梁某甲被诈骗案的一级卡，被骗金额为110000元，该卡银行转账单边（入账）流水合计400812.1元；中国光大银行卡（卡号：622662260472xxxx）为钟某甲被诈骗案的一级卡，被骗金额18000元，该卡银行转账单边（入账）流水合计464769元；招商银行卡（卡号：6214837321217xxxx）为胡某甲被诈骗案的一级卡，被骗金额80000元，该卡银行转账单边（入账）流水合计325020元。长沙银行卡（卡号：6214467873209917xxx）银行转账单边（入账）流水合计200417元。被告人张翠英所提供的4张银行卡为3起诈骗案的一级卡，该4张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计1391010.1元，总计获利4000元左右。另查明，曾某甲的上海浦东发展银行卡(卡号：62179326049xxxxx)银行转账单边（入账）流水合计100007元；招商银行卡（卡号：621483732249xxxx）银行转账单边（入账）流水合计203392元；华融湘江银行卡(卡号：62136635732003xxxxx)银行转账单边（入账）流水合计221581.79元；中国建设银行卡（卡号：622700292028024xxxx）银行转账单边（入账）流水合计515916.94元；中国民生银行卡(卡号：622619720007xxx)银行转账单边（入账）流水合计200002元；中国邮政储蓄银行卡（卡号：621799553000909xxxx）银行转账单边（入账）流水合计395046.13；交通银行卡(卡号：62226243300012xxxx)银行转账单边（入账）流水合计397558元。曾某甲所提供的7张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计2033503.86元，总计获利5000元左右。唐晓敏的兴业银行卡（卡号：62290836301097xxxx）银行转账单边（入账）流水合计38000.5元；中国农业银行卡(卡号：622848111943188xxxx)银行转账单边（入账）流水合计110661.1元；招商银行卡（卡号：6214837320594xxx）银行转账单边（入账）流水合计326550元；中国邮政储蓄银行卡(卡号：621799553000916xxxx)银行转账单边（入账）流水合计70052元。唐晓敏所提供的4张银行卡的银行转账单边（入账）流水总计545263.6元，总计获利4000元左右。案发后，被告人瞿程秋向****退缴违法所得4000元；****于2021年4月12日扣押被告人张翠英所持有的人民币20000元。案发后，被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人黄湘平伙同被告人瞿程秋、张翠英明知他人利用信息网络实施犯罪为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英的刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英均系主犯。被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英均系自首，均认罪认罚。被告人瞿程秋、张翠英退赔了非法所得。公诉机关遂提起公诉，并建议对被告人黄湘平判处有期徒刑八个月以上一年六个月以下，并处罚金；建议对被告人瞿程秋判处有期徒刑七个月以上一年五个月以下，并处罚金；建议对被告人张翠英判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金，可以适用缓刑。被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人潘湘涛辩称被告人黄湘平系自首、自愿认罪认罚，认罪态度好，积极退缴违法所得，社会危害性较小。辩护人殷强辩称被告人瞿程秋系自首、自愿认罪认罚，认罪态度好，积极退缴违法所得；其行为应认定为从犯。辩护人向君毅辩称被告人张翠英涉案银行卡之间的互转金额、其与同案人之间的转账金额及其本人消费使用的金额应从犯罪金额中剔除；被告人张翠英系自首，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，其系初犯、偶犯，社会危害性较小。另查明，在本院审理期间，被告人黄湘平向本院主动退缴违法所得5千元，基于此，公诉机关调整被告人黄湘平的量刑建议为有期徒刑七个月以上一年五个月以下，并处罚金。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英的供述与辩解，被害人李某甲、胡某甲、单某甲、段丽凤、李某乙、吕某甲、梁某甲、郭某甲、张某甲、钟某甲、袁某甲等人的陈述,证人司生明、唐晓敏、曾某甲的供述，扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，接报案登记表、立案决定书、受案登记表，到案经过，银行交易流水明细、对账单流水，到案经过，户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄湘平伙同被告人瞿程秋、张翠英明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，三名被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英的行为均对犯罪的完成起主要作用，均系主犯，依法应当分别按照三人所参与的全部犯罪处罚；辩护人殷强辩称被告人瞿程秋的行为应认定为从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英主动投案，并如实供述罪行，系自首，自愿认罪认罚，且均退缴了违法所得，本院决定对三名被告人均从轻处罚。辩护人向君毅辩称被告人张翠英涉案银行卡之间的互转金额、其与同案人之间的转账金额及其本人消费使用的金额应从犯罪金额中予以剔除。经查，第一、帮助信息网络犯罪活动罪中的支付结算帮助，系以涉案银行卡的入账流水来计算支付结算金额；第二、尽管被告人本人使用银行卡消费的金额应当予以剔除，但被告人及辩护人并未提供相关证据证实被告人张翠英本人的具体消费使用金额，现有证据无法查实其具体消费金额，故本院无法在犯罪金额中对其消费使用的具体金额予以剔除，辩护人向君毅的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人潘湘涛、殷强、向君毅均辩称被告人黄湘平、瞿程秋、张翠英系自首、自愿认罪认罚，认罪态度好，积极退缴违法所得，社会危害性较小；被告人张翠英系初犯、偶犯；上述辩护意见与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张翠英犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人黄湘平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2021年10月31日止；罚金已缴纳）；二、被告人瞿程秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2021年10月17日止；罚金已缴纳）；三、被告人张翠英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)。四、被告人黄湘平向本院退缴的违法所得5000元，依法予以没收，上缴国库；****扣押在案的被告人瞿程秋退缴的违法所得款4000元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；依法没收****扣押的被告人张翠英所退资金20000元中违法所得4000元，由扣押机关上缴国库，扣押在案的剩余16000元，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 段凤皇二〇二一年八月五日法官助理 阳贤慧书 记 员 马 薇