江西省金溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣1027刑初113号 公诉机关金溪县人民检察院。 被告人余雪辉，男性，1973年6月4日出生，汉族，小学文化，个体，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住抚州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月10日被金溪县侦查机关刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。于2021年4月16日依法对其批准逮捕，同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人周友义，男性，1982年5月15日出生，汉族，高中文化，个体，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月11日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年4月16日依法对其批准建捕，同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人王维，男性，1990年2月10日出生，汉族，初中文化，司机，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住。2019年12月13日因交通肇事罪被金溪县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年4月16日依法对批准律捕，同日由金溪且侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人余雨龙，男性，1996年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年4月16日依法对其批准逮捕，同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人庄万宝、男性，1996年3月17日出生。汉族，中专文化，无业，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市，住金溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年4月16日依法对其批准逮捕，同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人刘强，男性。1994年7月13日出生，汉族，初中文化，务工，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月13日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年6月10日依法对其批准逮捕，同日由公溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人胡康，男性，1996年10月11日出生，汉族，高中文化，无业，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被金溪县侦查机关刑事拘留;于2021年4月16日依法对其批准逮捕，同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人胡毓凯，男性，1996年10月21日出生，汉族，专科毕业，无业，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年4月16日依法对其批准逮捕。同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 被告人胡前标，男性，1998年12月9日出生，汉族，初中文化，无业，非中共党员，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被金溪县侦查机关刑事拘留；于2021年4月16日依法对其批准逮捕、同日由金溪县侦查机关执行逮捕。现羁押在金溪县看守所。 金溪县人民检察院以金检刑诉〔2021〕88号起诉书指控被告人余雪辉、周友义、王维，余雨龙、庄万宝、胡前标，胡毓凯、胡康、刘强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。金溪县人民检察院指派检察员王新超出庭支持公诉，被告人余雪辉、周友义、王维，余雨龙、庄万宝、胡前标，胡毓凯、胡康、刘强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2021年1月底，在被告人余雪辉家中吃饭的过程中，鄱阳人“老张”(未核实身份)与被告人周友义，余雪辉商量一起合伙帮境外赌博平台洗钱的业务。鄱阳人“老张”自己不出卡。他负责和上线联系，周友义，余雪辉，和鄱阳人“老张”拉来的被告人王维等人新开银行卡并提供自己银行卡用于跑流水。所跑资金流水的千分之二作为提成，鄱阳人“老张”拿除去开销的总报酬的0.35倍作为报酬，周友义拿除去开销后其中0.15倍作为报酬。其余人按照每张卡50元一天获取报酬。剩下的钱用来奖励收银行卡多的人。之后，周友义以其自己的名义在金溪县秀谷中大道农业银行对面的巷子进去的地方租了一家单家独院的房子作为窝点操作转流水。 租好房子之后2天，鄱阳“老张”、周友义、余雪辉，王维开始试着跑流水，由鄱阳人“老张”把其几人拉进“纸飞机”图案的软件群内发布任务，其几人按照任务操作转账。但因为余雪辉不懂怎么操作，就把其儿子余雨龙叫到窝点做事。余雨龙提供自己四张银行卡并绑定好新办的手机卡加入该窝点操作转账。 期间，余雨龙叫被告人庄万宝开银行卡提供给窝点来跑流水，庄万宝于2021年1月27日到金溪县提供自己的四张银行给鄱阳人“老张”。后庄万宝又被余雨龙拉去窝点帮忙操作转账，包括提供银行卡在内报酬是一天400元。余雨龙还叫被告人刘强办了三张银行卡交给窝点用于跑流水，之后刘强也一起在窝点操作转账，做了大概一个星期后就离开该窝点。但是其提供的银行卡一直在窝点使用。在这之后，因为余雨龙操作失误。转错了1万元钱，余雨龙就退出该窝点，其父亲余雪辉就也退出了。但其两人的银行卡仍放在窝点用于转账，报酬是300元一天。 王维在该窝点主要负责统计好用于跑流水的银行卡的相关情况报送给上线，上线下发任务后其就用鄱阳人“老张”手机下发任务给窝点的人。王维将黄志明(喊名:沫子，在逃)介绍给鄱阳人“老张”到窝点做事。黄志明当时带了三个人一起到窝点做事，并提出将窝点改到金溪县西门廉租房一栋民房内，在轮到黄志明操作转账的过程中，其将银行卡收到上线转来的16万7千元转走，之后其和其带来的三人就离开西门廉租房窝点。 在庄万宝到窝点做事后，其又叫被告人胡康、胡毓凯办担理银行卡放在窝点用于跑流水。其中胡康提供了两张银行卡给窝点跑流水，胡毓凯提供四张银行卡给窝点跑流水。 2021年2月20日左右，鄱阳人“老张”向庄万宝和余雨龙提出，让其二人另外开设一条线，条件是鄱阳人“老张”抽取这条线所转账流水的千分之二中的千分之零点六作为抽水，其二人认为有钱赚就同意了。2021年2月27日，余雨龙在金溪县租好房子，由余雨龙垫付房租5200元。余雨龙，庄万宝将之前窝点的银行卡都接收过来，操作转账。庄万宝、余雨龙又叫被告人胡康、胡毓凯到窝点一起轮班转账，后胡康介绍被告人胡前标加入该窝点做事，胡康提供自己的四张银行卡给该窝点跑流水。2021年3月6日、王维提供了李逵的三张银行卡给该窝点跑流水。 被告人余雪辉获利2400元，被告人周友义获利7700元，被告人王维获利7000元左右，被告人余雨龙获利5000元左右， 被告人庄万宝获利11378元，被告人刘强从中获利3650元，被告人胡康获利3000元左右，被告人胡毓凯获利2600元左右，被告人胡前标获利2000元钱左右。其中被告人余雪辉、周友义、余雨龙、庄万宝，胡前标、胡毓凯、胡康、刘强已经退赃。 被告人余雪辉涉案银行卡涉案支付结算金额为22576570元，被告人周友义涉案银行卡涉案支付结算金额为13213819元，被告人王维涉案银行卡涉案支付结算金额为19466005元，被告人余雨龙涉案银行卡涉案支付结算金额13771105元，被告人庄万宝涉案银行卡涉案支付结算金额为18877588元，被告人刘强涉案银行卡涉案支付结算金额20312730元，被告人胡康涉案银行卡涉案支付结算金额为9273199元，被告人胡毓凯涉案银行卡涉案支付结算金额为5250640元，被告人胡前标的涉案银行卡涉案支付结算金额为7741321元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法判处。 被告人余雪辉、周友义、王维，余雨龙、庄万宝、胡前标，胡毓凯、胡康、刘强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书、归案情况说明、户籍信息、银行开户资料、银行流水明细、交易记录、扣押清单、刑事判决书等书证；证人余某、杨某等人的证言、被告人的供述与辩解；辨认笔录、电子数据、搜查笔录及照片等证据证实，足以认定。 综合以上证据认证，公诉机关指控被告人余雪辉、周友义、王维，余雨龙、庄万宝、胡前标，胡毓凯、胡康、刘强犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。另查明，被告人王维因交通肇事罪于2019年8月15日被金溪县侦查机关刑事拘留，于2019年12月13日被释放。 本院认为，被告人余雪辉、周友义、王维、余雨龙、庄万宝、刘强。胡康、胡毓凯、胡前标明知他人利用信息网络实施犯罪活动，伙同他人为犯罪分子提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人余雨龙具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚。被告人余雪辉、周友义、王维、庄万宝、刘强。胡康、胡毓凯、胡前标均具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人余雪辉、周友义、余雨龙、庄万宝、刘强。胡康、胡毓凯、胡前标均具有退赃情节，可酌情从轻处罚。被告人王维在缓刑考验期又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条的规定，判决如下： 一、被告人余雪辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月10日起至2022年3月9日止，罚金已缴纳）。 二、被告人周友义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月11日起至2022年5月10日止，罚金已缴纳）。 三、被告人王维犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；撤销原犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；数罪并罚决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先前羁押120天，即自2021年3月12日起至2024年3月11日止，罚金已缴纳）。 四、被告人余雨龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2022年4月11日止，罚金已缴纳）。 五、被告人庄万宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2022年5月11日止，罚金已缴纳）。 六、被告人刘强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月13日起至2022年5月12日止，罚金已缴纳）。 七、被告人胡康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2021年10月11日止，罚金已缴纳）。 八、被告人胡毓凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2021年10月11日止，罚金已缴纳）。 九、被告人胡前标犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2021年10月11日止，罚金已缴纳）。 十、侦查机关扣押的主机、显示器、账本等作案工具（详见清单），予以没收。追缴各被告人的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邹 峰 人民陪审员  杨春贵 人民陪审员  吴云珠 二〇二一年八月六日 书 记 员  龚 丹