陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初53号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人周焱，又名周杰宇，男，1995年5月4日出生于陕西省略阳县，公民身份号码：61232XXXX505040116，汉族，小学文化，无业，户籍所在地略阳县，捕前住勉县勉阳街道办事处联盟，2016年12月10日因殴打他人被勉县某某局决定行政拘留十日，2020年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被勉县某某局传唤审查至次日被刑事拘留，2021年1月8日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。某某局传唤审查至次日被刑事拘留，2021年1月8日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所被刑事拘留，2021年1月8日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人付凌坤，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉县检刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人周焱犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人周焱及其辩护人付凌坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2019年11月底的一天，被告人周焱在勉县县城火花转盘处XX街头搭讪的方式与成某某认识后，便开始追求成某某，两人随开始交往并建立恋爱关系。2020年2月3日，被告人周焱对成某某谎称自己和朋友合伙开店需要一笔资金运作为借口，向成某某借款10000元。成某某信以为真后，通过自己的支付宝账户向周焱的支付宝账户（账号：19894774149）转款10000元。此后，被告人周焱多次以承包工程、开办游戏厅需要资金周转或以倒手续等为借口，采取“多借少还”等方式连续多次向成某某骗取钱款。截止2020年4月14日，被告人周焱骗取成某某通过手机支付宝和微信先后多次向其手机支付宝（账号：xxx774149）和微信（微信号：xx_cn，昵称：xxn年、xxLOVE）转款共计434052元。后经成某某多次催要，周焱向成某某共计退款145046元，余下的289006元被周焱用于网络赌博及日常吃喝玩乐消费挥霍；期间，周焱为掩盖骗钱真相，在成某某多次向其索要钱款的情况下，于2020年3月31日向成某某出具了一张200000元的欠条。2020年4月20日之后，周焱避而不见成某某，致使成某某与其失去联系。 被告人周焱在同被害人成某某以谈恋爱为名交往期间，于2020年2月初的一天，在勉县县城解放北路夜市路口XX街头搭讪的方式认识并获得了苏某甲的手机微信号，之后对苏某甲展开追求并建立了恋爱关系。周焱在骗取苏某甲信任后，便开始借口自己急需用钱周转为由，以借款为名多次骗取苏某甲钱财。在周焱的欺哄下，苏某甲先后向朋友及父母亲借要钱款后通过自己的手机微信、支付宝等，以转账或现金支付的方式多次向该周转付钱款。自2020年4月初至2020年11月底，苏某甲先后多次给周焱的手机支付宝（账号：xxx94774149）和微信（微信号：xxie_cn，昵称：xxxVE）转账支付钱款共计22600元，被周焱用于网络赌博及日常吃喝玩乐消费挥霍。 被告人周焱在同被害人苏某甲以谈恋爱为名交往期间，于2020年9月底又与吴某某建立了恋爱关系。在取得吴某某信任后，对吴某某谎称自己将人打伤需支付医疗费用、急需用钱周转等为借口，向吴某某骗取钱财。吴某某听信周焱谎言后，自2020年10月初至2020年11月中旬先后多次通过自己的手机微信、支付宝向周焱的手机支付宝（账号：xx94774149）和微信（微信号：a_xxie_cn，昵称：xxLOVE）共计转款15200元，被周焱用于网络赌博及日常吃喝玩乐消费挥霍。 公诉机关认为被告人周焱以非法占有为目的，多次骗取他人财物共计326806元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，建议对被告人周焱判处七年以上七年零六个月以下有期徒刑并处罚金。 被告人周焱对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人付凌坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人具有以下法定、酌定从轻情节：1、被告人周焱具有自首情节；2、被告人周焱当庭自愿认罪认罚，愿意接受法律制裁；3、被害人成某某在明知被告人周焱赌博的情况下还多次借钱给周焱，具有一定过错。综上，考虑被告人周焱的家庭实际情况，建议对其判处六年以下有期徒刑。 经审理查明，2019年11月底的一天，被告人周焱XX街头搭讪的方式索要了被害人成某某的微信，通过微信与成某某相熟后，便开始追求成某某，多次交往后两人确立了恋爱关系。2020年2月3日，周焱对成某某谎称和朋友合伙开店需要资金运作为由，向成某某借款10000元。成某某信以为真，通过支付宝账户向周焱的支付宝账户（账号：xx94774149）转款10000元。此后，被告人周焱多次以承包工程、开办游戏厅需要资金周转或以倒手续等为借口，采取“多借少还”方式连续多次骗取成某某钱款。截止2020年4月14日，被告人周焱共骗取被害人成某某共计434052元（通过微信及支付宝转款），经成某某多次催要，周焱向成某某共计退款145046元，余下的289006元被周焱用于网络赌博及日常吃喝玩乐消费挥霍。期间，在成某某多次索要钱款的情况下，周焱为掩盖骗钱真相，向成某某出具了一张200000元的欠条。2020年4月20日之后，周焱避而不见成某某，致使成某某与其失去联系。 被告人周焱在同被害人成某某交往期间，于2020年2月初的一天，在勉县城区XX街头搭讪的方式索要了被害人苏某甲的微信，之后对苏某甲展开追求并建立了恋爱关系。周焱在骗取苏某甲信任后，以急需用钱周转为由多次骗取苏某甲钱财。在周焱的欺哄下，苏某甲先后向朋友及父母借要钱款后通过微信、支付宝转账或现金支付的方式，自2020年4月初至2020年11月底向周焱的支付宝（账号：xx94774149）和微信（账号：a_xxe_cn，昵称：xxOVE）转款共计22600元，周焱将所得钱款用于网络赌博及日常吃喝玩乐消费挥霍。 被告人周焱在同被害人苏某甲交往期间，于2020年9月底又与被害人吴某某建立了恋爱关系。在取得吴某某信任后，以将人打伤需支付医疗费用、急需用钱周转等借口骗取吴某某钱财。自2020年10月初至2020年11月中旬，吴某某通过微信及支付宝向周焱的支付宝（账号：xx894774149）和微信（账号：a_xxe_cn，昵称：xOLOVE）共计转款15200元，周焱将所得钱款用于网络赌博及日常吃喝玩乐消费挥霍。 认定上述事实的证据有：1、报案材料（成某某）、欠条以及受案登记表、立案决定书；2、户籍证明；3、提取笔录及被害人成某某的微信交易记录、手机转账截图、微信聊天记录截图以及微信、支付宝交易汇总、交易明细证明、账务明细；4、提取笔录及被害人苏某甲支付宝账务明细、微信支付交易明细证明、微信聊天及转账记录截图；5、提取笔录及被害人吴某某微信支付交易明细证明、支付宝账务明细、微信聊天及转账记录截图；6、提取笔录及被告人周焱支付宝账务明细、微信支付交易明细证明、微信聊天及转账记录截图、银行账户查询单及交易明细单；7、勉县某某局行政处罚决定书；8、成某某、苏某甲、吴某某、周某甲、杨某某辨认被告人周焱的辨认笔录及照片；9、证人周某甲、王某甲、周某乙、苏某乙、杨某某、雷某某、周某丙、严某某、王某乙的证言；10、被害人成某某、苏某甲、吴某某的陈述；11、被告人周焱的供述。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人周焱以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币326806元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周焱的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人周焱经某某机关电话通知后，主动到某某机关接受调查，到案后虽只交代了同种罪行的部分犯罪事实，但交代的犯罪事实情节及数额重于未交代的犯罪事实，可认定为如实供述主要犯罪事实，其行为构成自首，考虑其自行到案的经过、供述的实际情况以及当庭自愿认罪的情形，依法酌情对其从轻处罚。辩护人第1、2点辩护意见成立，本院依法予以采纳。辩护人认为被害人成某某明知被告人周焱赌博的情况下还多次借钱给周焱，具有一定过错。经查，在案证据无法证实成某某明知周焱借钱是为了赌博，被告人周焱以虚构的理由骗取被害人成某某的钱财，被害人成某某并无过错，辩护人该点辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的量刑建议与被告人的罪、责不相适应，本院不予采纳。对被告人周焱请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周焱犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2027年10月2日止），并处罚金人民币50000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人周焱于判决生效后一个月内向被害人成某某退赔财产损失人民币289006元、向被害人苏某甲退赔财产损失人民币22600元、向被害人吴某某退赔财产损失人民币15200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 康 审 判 员  胡小强 人民陪审员  王 敏 二〇二一年八月十一日 书 记 员  杨璟荣 1