湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0304刑初110号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人钟勇蕲，曾用名钟泉勇，男，1998年4月1日出生，湖南省湘乡市人，无业，住湖南省湘乡市泉。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年9月28日被刑事拘留，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2020年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人熊水俊，湖南玉宇律师事务所律师。辩护人刘秀，湖南玉宇律师事务所律师。被告人邓松，男，1997年6月20日出生，湖南省湘乡市人，无业，住湖南省湘乡市泉塘镇。因犯盗窃罪，2015年9月22日被湘乡市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元，2015年10月20日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年12月4日被刑事拘留，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2020年12月30日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人左文骄，女，1991年8月19日出生，湖南省湘乡市人，中共党员，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯盗窃罪，2020年9月28日被刑事拘留，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2020年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人杨争云，上海天尚（长沙）律师事务所律师。被告人刘文彬，男，1997年10月15日出生，湖南省湘乡市人，住湖南省湘乡市泉塘镇。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月11日被刑事拘留，于2020年9月16日被取保候审。2021年2月9日经本院决定被取保候审。被告人周婷，女，1992年1月16日出生，湖南省湘乡市人，务工，户籍所在地湖南省湘乡市。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月25日被刑事拘留，于2020年9月16日被取保候审。2021年2月9日经本院决定被取保候审。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检一部刑诉[2021]30号起诉书指控被告人钟勇蕲、邓松、左文骄、刘文彬、周婷犯盗窃罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员谭霞、张秀英参加评议的合议庭，书记员裴千榕担任法庭记录，于2021年4月21日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员向娟、检察员助理席虎啸出庭支持公诉，被告人钟勇蕲及其辩护人熊水俊、被告人邓松、被告人左文骄及其辩护人杨争云、被告人刘文彬、被告人周婷均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湘潭市岳塘区人民检察院指控：2020年4月初，李某（另案处理）指使陈某（另案处理）帮忙购买一些银行卡以供其经营的湖南新锐凯诺人力资源服务有限公司用于转账，随后陈某找到周某（另案处理）并表示想要从其手中购买一些银行卡（包括银行卡以及对应的K宝、手机卡）用于公司转账，承诺每套银行卡给周某1500元的好处费，于是周某陆续将从亲戚手中收购的十几张银行卡转卖给陈某。2020年4月20日，周某在将从被告人钟勇蕲处购买的被告人刘文彬、周婷、邓松三人办理的中国农业银行银行卡以及对应的K宝转卖给陈某之前，事先告知钟勇蕲这些银行卡实际上被李某的公司用于帮助赌博平台转移资金，并要求钟勇蕲将与这三张银行卡绑定的手机卡留在自己手中，随时关注银行卡内资金，等到金额达到几十万的时候再将卡内资金取出来分掉，考虑到即使吞掉卡内赌资李某也不敢报警，钟勇蕲遂表示同意。从2020年4月22日10时至2020年4月24日23时许，邓松和周婷名下的银行卡先后均有多笔大额资金进账。2020年4月24日晚上，钟勇蕲带着其女朋友左文骄与刘文彬、邓松、周婷在长沙市一家饭店吃晚饭时提议要采取“黑吃黑”的方法将三人银行卡的到账资金据为已有，并说周某承诺事成之后给每个人好处费，刘文彬、邓松、周婷、左文骄表示同意，吃完晚饭后五人各自回家。2020年4月24日23时30分许，邓松在与刘文彬回到住处后通过绑定的中国农业银行微信公众号发现其提供的这张62284111130114XXXXX的银行卡内有79361.08元进账，便按照钟勇蕲的要求通过手机银行刷脸支付的方式将79361元转账至刘文彬名下的62178575000349XXXXX银行卡内，之后刘文彬通过支付宝转账49900元给钟勇蕲，通过微信转账21600元给邓松，通过消费套现5000元（分给周婷2000元），其余资金被挥霍一空。与此同时，钟勇蕲在与左文骄回到住处后通过手机短信发现周婷提供的这张62284811194655XXXXX银行卡内有445476.41元到账，便让周婷将身份证号码告诉左文骄，并指使左文骄通过电话将周婷名下的这张银行卡挂失。邓松、刘文彬与钟勇蕲、左文骄碰头后到长沙高桥大市场接上周婷，五人当晚在长沙市碧海云天假日酒店进行消费和打牌，期间钟勇蕲承诺事成之后每个人都会分得好处，并让刘文彬、左文骄陪同周婷第二天到韶山市去补卡。2020年4月25日，刘文彬租赁一辆共享汽车带上左文骄、周婷到韶山市补卡，周婷将补办好的62284811194636XXXXX银行卡交给左文骄，之后钟勇蕲等人采取取款和手机转账方式将62284811194636XXXXX银行卡内的445476.41元转走，其中邓松于2020年4月27日凌晨拿着周婷补办的62284811194636XXXXX这张银行卡从ATM机上取款2万元，左文骄拿着周婷补办的62284811194636XXXXX这张银行卡取款3万元。事后，周婷分赃2万元，刘文彬分赃2万余元，邓松分赃2万余元，周某分赃15.6万元，剩余资金均被钟勇蕲和左文骄用于生活开销。案发后，***机关依法扣押了钟勇蕲使用8万元赃款购买的登记在左文骄名下的一台湘CYXXXX哈佛牌越野车。周婷家属退缴违法所得2万元，刘文彬退缴违法所得2万元。被告人钟勇蕲、刘文彬、周婷、邓松、左文骄被抓获到案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人钟勇蕲、刘文彬、周婷、邓松、左文骄以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟勇蕲起主要作用，系主犯，适用《中华人民共国刑法》第二十五条第一款以及第二十六条第一、四款；被告人刘文彬、周婷、邓松、左文骄均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款以及第二十七条第一、二款。被告人刘文彬、周婷主动退赃，可以酌情从轻处罚；被告人刘文彬、周婷、邓松、左文骄认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。被告人钟勇蕲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人熊水俊辩称：1、被告人钟勇蕲的行为应定性为侵占，本案盗窃罪定性错误；2、被告人钟勇蕲不是犯意的提起者，其实施的犯罪行为系在周某的安排、支配下完成，在共同犯罪中系从犯；3、被告人钟勇蕲到案后如实供述了罪行，认罪态度好；4、被告人钟勇蕲侵吞的资金系非法收入，主观恶性较小；5、被告人钟勇蕲系初犯、偶犯。被告人邓松、刘文彬、周婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人左文骄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，其辩护人杨争云辩称，被告人左文骄的家属愿意退赃，建议在三年以下量刑。经审理查明：2020年4月初，李某（另案处理）指使陈某（另案处理）帮忙购买一些银行卡以供其经营的湖南新锐凯诺人力资源服务有限公司用于转账，随后陈某找到周某（另案处理）并表示想要从其手中购买一些银行卡（包括银行卡以及对应的K宝、手机卡）用于公司转账，承诺每套银行卡给周某1500元的好处费，于是周某陆续将从亲戚手中收购的十几张银行卡转卖给陈某。2020年4月20日，周某在将从被告人钟勇蕲处购买的被告人刘文彬、周婷、邓松三人办理的中国农业银行银行卡以及对应的K宝转卖给陈某之前，事先告知钟勇蕲这些银行卡实际上被李某的公司用于帮助赌博平台转移资金，并要求钟勇蕲将与这三张银行卡绑定的手机卡留在自己手中，随时关注银行卡内资金，等到金额达到几十万的时候再将卡内资金取出来分掉，考虑到即使吞掉卡内赌资李某也不敢报警，钟勇蕲遂表示同意。从2020年4月22日10时至2020年4月24日23时许，邓松和周婷名下的银行卡先后均有多笔大额资金进账。2020年4月24日晚上，钟勇蕲带着其女朋友左文骄与刘文彬、邓松、周婷在长沙市一家饭店吃晚饭时提议要采取“黑吃黑”的方法将三人银行卡的到账资金据为已有，并说周某承诺事成之后给每个人好处费，刘文彬、邓松、周婷、左文骄表示同意，吃完晚饭后五人各自回家。2020年4月24日23时30分许，邓松在与刘文彬回到住处后通过绑定的中国农业银行微信公众号发现其提供的这张62284111130114XXXXX的银行卡内有79361.08元进账，便按照钟勇蕲的要求通过手机银行刷脸支付的方式将79361元转账至刘文彬名下的62178575000349XXXXX银行卡内，之后刘文彬通过支付宝转账49900元给钟勇蕲，通过微信转账21600元给邓松，通过消费套现5000元（分给周婷2000元），其余资金被挥霍一空。与此同时，钟勇蕲在与左文骄回到住处后通过手机短信发现周婷提供的这张62284811194655XXXXX银行卡内有445476.41元到账，便让周婷将身份证号码告诉左文骄，并指使左文骄通过电话将周婷名下的这张银行卡挂失。邓松、刘文彬与钟勇蕲、左文骄碰头后到长沙高桥大市场接上周婷，五人当晚在长沙市碧海云天假日酒店进行消费和打牌，期间钟勇蕲承诺事成之后每个人都会分得好处，并让刘文彬、左文骄陪同周婷第二天到韶山市去补卡。2020年4月25日，刘文彬租赁一辆共享汽车带上左文骄、周婷到韶山市补卡，周婷将补办好的62284811194636XXXXX银行卡交给左文骄，之后钟勇蕲等人采取取款和手机转账方式将62284811194636XXXXX银行卡内的445476.41元转走，其中邓松于2020年4月27日凌晨拿着周婷补办的62284811194636XXXXX这张银行卡从ATM机上取款2万元，左文骄拿着周婷补办的62284811194636XXXXX这张银行卡取款3万元。事后，周婷分赃2万元，刘文彬分赃2万元，邓松分赃2万元，周某分赃15.6万元，剩余资金均被钟勇蕲和左文骄用于生活开销。案发后，***机关依法扣押了钟勇蕲使用8万元赃款购买的登记在左文骄名下的一台湘CYXXXX哈佛牌越野车。周婷家属退缴违法所得2万元，刘文彬退缴违法所得2万元。被告人钟勇蕲、刘文彬、周婷、邓松、左文骄被抓获到案后如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人钟勇蕲、邓松、左文骄、刘文彬、周婷以非法占有为目的，伙同他人共同盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为均构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人钟勇蕲起主要作用系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人邓松、刘文彬、周婷、左文骄起次要作用，均系从犯，本院决定对四被告人减轻处罚。被告人钟勇蕲到案后如实供述自己的罪行，本院决定对其从轻处罚。被告人邓松、刘文彬、周婷、左文骄到案后均如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，本院决定对四被告人均从轻处罚。被告人刘文彬、周婷主动退还赃款，本院酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人钟勇蕲的辩护人熊水俊辩称：1、被告人钟勇蕲等人的行为应定性为侵占，本案盗窃罪定性错误；2、被告人钟勇蕲不是犯意的提起者，其实施的犯罪行为系在周某的安排、支配下完成，在共同犯罪中系从犯。经查，1、侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还的行为。本案被告人钟勇蕲等人办理银行卡后，将银行卡以及对应的K宝交给上线人员，上线人员并未要被告人钟勇蕲等人代为保管银行卡内资金。故被告人钟勇蕲的行为不符合侵占罪的犯罪构成；2、被告人钟勇蕲应周某的要求从被告人邓松、周婷、刘文彬处收集银行卡以及对应的K宝卖给他人，并与周某通谋将三张银行卡绑定的手机卡留在自己手中，待银行卡内资金金额达到一定数额时，将卡内资金取出。其安排周婷、刘文彬、邓松等人取出卡内资金后，所得赃款由其进行分配，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；综上，对于被告人钟勇蕲的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人钟勇蕲的辩护人关于被告人钟勇蕲到案后如实供述罪行，认罪态度好、系初犯的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。因被告人左文骄及其家属并未向本院退缴赃款，且本院已考虑左文骄的从犯情节对其进行了减轻处罚，故对于被告人左文骄的辩护人杨争云关于被告人左文骄的家属愿意退赃、建议在三年以下量刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人钟勇蕲犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月28日起至2030年9月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。）二、被告人邓松犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年12月4日起至2024年12月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。）三、被告人左文骄犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月28日起至2024年6月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。）四、被告人刘文彬犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月六日。）五、被告人周婷犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵二十三日。）六、被告人刘文彬所退赃款20000元、周婷所退赃款20000元，依法没收，上缴国库；七、追缴被告人钟勇蕲、左文骄违法所得308837.41元（其中包括***机关扣押在案的湘CYXXXX哈佛牌越野车），被告人邓松违法所得20000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭曲艳人民陪审员  谭 霞人民陪审员  张秀英二〇二一年八月十六日法官 助理  潘晶莹书 记 员  裴千榕