广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初1591号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人陈某贵，男性，汉族，1979年4月21日出生，初中文化程度，户籍地址广东省梅州市五华县。因本案于2021年3月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人周佳辉，广东信科律师事务所律师。被告人杜某达，曾用名杜加会，男性，汉族，1988年4月24日出生，大学本科文化程度，户籍地址广东省深圳市福田区。因本案于2021年4月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人张楠楠，广东维庭律师事务所律师。辩护人梁智鹏，广东维庭律师事务所实习律师。被告人黄某然，曾用名黄某剑，男性，汉族，1988年3月28日出生，大专文化程度，户籍地址广东省湛江市廉江市。因本案于2021年3月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人周乐洋，广东商达律师事务所律师。辩护人伊蓬宇，广东商达律师事务所实习律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2021]1366号起诉书指控被告人陈某贵、杜某达、黄某然犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案有不适宜适用简易程序审理的情形，依法中止适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨慧琼出庭支持公诉，被告人陈某贵及龙岗区法律援助处指派的辩护人周佳辉，被告人杜某达及其辩护人张楠楠、梁智鹏，被告人黄某然及其辩护人周乐洋、伊蓬宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2020年12月份始，被告人陈某贵、杜某达、黄某然为牟取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织多人在我区坂田街道金民安酒店等地，通过买卖火币的方式为上游诈骗等犯罪嫌疑人（另案处理）提供支付结算帮助。其中，被告人陈某贵负责联系上家，向上家提供银行账号信息，待上家将钱转入其提供的银行账号后，指令操盘手被告人黄某然利用资金买卖火币，转移资金；被告人杜某达负责统计转账流水，计算并支付好处费给提供银行账号的人；被告人黄某然负责通过提供银行账号的人操作买卖火币，实现资金转移。此外，黄某然还找到犯罪嫌疑人刘某光（另案处理）参与犯罪。刘某光不仅提供本人名下的银行卡供被告人使用，还找到犯罪嫌疑人唐某梅、张某明、邬某芳、李某玉（均另案处理）等人，提供银行卡供被告人使用，犯罪嫌疑人李某玉又找到犯罪嫌疑人陈某提供银行卡供被告人使用。犯罪嫌疑人张某明又找到犯罪嫌疑人杨某东提供银行卡给被告人使用。上述提供银行卡的犯罪嫌疑人均按一定比例获得好处费。经核实，三名被告人涉及诈骗犯罪21起，涉案总金额为人民币（以下币种相同）749807.15元。公诉机关认为，被告人陈某贵、杜某达、黄某然明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人陈某贵、杜某达、黄某然判处有期徒刑八个月，并处罚金。诉请本院依法予以判处。被告人陈某贵对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陈某贵表示认罪。被告人陈某贵的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某贵到案后自愿如实供述罪行，认罪认罚。2、被告人陈某贵家庭情况特殊，尚有小孩需要抚养和生病老人需要照顾。3、被告人陈某贵主观恶性不大。请求法庭对被告人陈某贵从轻处罚。被告人杜某达对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人杜某达表示认罪。被告人杜某达的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人杜某达涉案的情节比较轻微，其没有联系上游犯罪团伙，没有指挥和操作资金的转移，也没有提供银行账户接收上游违法所得。2、被告人杜某达仅仅是负责汇总银行卡的转账流水，帮助陈某贵分发好处费给黄某然，起到的地位和作用相对于陈某贵等人，情节较轻，是次要辅助作用。3、被告人杜某达到案后能够如实供述，认罪认罚、悔罪态度明显，没有再犯的危险。请求法庭对被告人杜某达从轻处罚并适用缓刑。被告人黄某然对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人黄某然表示认罪。被告人黄某然的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人黄某然在本案中系从犯。2、被告人黄某然犯罪情节轻微，获利很小、主观恶性较小，系初犯。3、被告人黄某然认罪认罚。请求法庭对被告人黄某然从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年12月始，被告人陈某贵、杜某达、黄某然为牟取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织多人在我区坂田街道金民安酒店等地，通过买卖火币的方式为上游诈骗等犯罪嫌疑人（另案处理）提供支付结算帮助。其中，被告人陈某贵负责联系上家，向上家提供银行账号信息，待上家将钱转入其提供的银行账号后，指令操盘手被告人黄某然利用资金买卖火币，转移资金；被告人杜某达负责统计转账流水，计算并支付好处费给提供银行账号的人；被告人黄某然负责通过提供银行账号的人操作买卖火币，实现资金转移。此外，黄某然还找到犯罪嫌疑人刘某光（另案处理）参与犯罪。刘某光不仅提供本人名下的银行卡供被告人使用，还找到犯罪嫌疑人唐某梅、张某明、邬某芳、李某玉（均另案处理）等人，提供银行卡供被告人使用，犯罪嫌疑人李某玉又找到犯罪嫌疑人陈某提供银行卡供被告人使用。犯罪嫌疑人张某明又找到犯罪嫌疑人杨某东提供银行卡给被告人使用。上述提供银行卡的犯罪嫌疑人均按一定比例获得好处费。经核实，三名被告人涉及诈骗犯罪21起，涉案总金额为749807.15元。具体犯罪事实如下。1、2020年12月27日，被害人曾某被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中200000元转入犯罪嫌疑人唐某梅中国平安银行卡中。2、2020年12月26日，被害人周某梅被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中7638元转入犯罪嫌疑人刘某光中国招商银行卡中；7699元、8364元、11702元转入犯罪嫌疑人刘某光中国光大银行卡中。3、2020年12月7日，被害人赵某杰被诈骗嫌疑人（另案处理）以营业执照状态失常为由骗取钱财，其中45000元转入犯罪嫌疑人刘某光中国光大银行卡中。4、2020年12月7日，被害人盛某宇被诈骗嫌疑人（另案处理）以营业执照失常为由骗取钱财，其中3000元转入犯罪嫌疑人刘某光中国光大银行卡中。5、2020年12月7日，被害人刘某被诈骗嫌疑人（另案处理）以营业执照状态失常为由骗取钱财，其中10000元通过刘某章账户转入犯罪嫌疑人刘某光中国光大银行卡中。6、2020年12月7日，被害人梁某禹被诈骗嫌疑人（另案处理）以营业执照状态失常为由骗取钱财，其中10000元通过肖某秋账户转入犯罪嫌疑人刘某光中国光大银行卡中。7、2020年12月26日，被害人李某被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中5821元、10376元、12620元、11473元转入犯罪嫌疑人刘某光中国招商银行卡中；13513元、15196元转入犯罪嫌疑人李某玉中国平安银行卡中；12595元转入犯罪嫌疑人邬某芳中国农业银行卡中。8、2021年1月3日，被害人简某勇被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中50000元转入犯罪嫌疑人唐某梅中国建设银行卡中；1000元转入犯罪嫌疑人李某玉中国平安银行卡中。9、2020年12月26日，被害人王某被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中50000元转入犯罪嫌疑人刘某光中国招商银行卡中；10000元转入犯罪嫌疑人李某玉中国平安银行卡中。10、2020年12月27日，被害人刘某钦被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中50000元转入犯罪嫌疑人唐某梅中国银行卡中。11、2020年12月27日，被害人叶某霞被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中1263元转入犯罪嫌疑人唐某梅中国银行卡后，被返回；2694元转入犯罪嫌疑人陈某中国农业银行卡中。12、2020年12月26日，被害人路某薇被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中7638元、9178元、7775元转入犯罪嫌疑人刘某光中国招商银行卡中；8670元转入犯罪嫌疑人邬某芳中国农业银行卡中。13、2021年1月12日，被害人蒙某被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中3600元转入犯罪嫌疑人杨某东中国建设银行卡中。14、2021年1月12日，被害人沈某民被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中12000元转入犯罪嫌疑人杨某东中国建设银行卡中。15、2020年12月26日，被害人张某被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中1733.15元转入犯罪嫌疑人刘某光中国招商银行卡后，被返回。16、2021年1月2日，被害人肖某梅被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中13997元转入犯罪嫌疑人陈某中国银行卡中。17、2021年1月7日，被害人王某被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中40000元转入犯罪嫌疑人陈某中国银行卡中。18、2020年12月28日，被害人谭某被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中2000元转入犯罪嫌疑人陈某中国农业银行卡中。19、2020年12月28日，被害人龚某军被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中1262元转入犯罪嫌疑人陈某中国农业银行卡后，被返回。20、2021年1月3日，被害人王某被诈骗嫌疑人（另案处理）以投资理财为由骗取钱财，其中34000元转入犯罪嫌疑人陈某中国农村商业银行卡中。21、2021年1月12日，被害人李某林被诈骗嫌疑人（另案处理）以刷单赚取佣金为由骗取钱财，其中58000元转入犯罪吸纳与人杨某东中国建设银行卡中。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：物证手机15部、银行卡7张，书证立案决定书、常住人口基本信息表、抓获经过、违法犯罪经历比对报告、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易记录明细、微信聊天记录及转帐记录等，证人李某玉、邬某芳、陈某、刘某光、唐某梅、陈某升、张某明的证言，被害人曾某、周某梅、赵某杰、盛某宇、刘某、梁某禹、李某、简某勇、王某、刘某钦、叶某霞、路某薇、蒙某、沈某民、张某、肖某梅、王某、谭某、龚某军、王某、李某林的陈述，被告人陈某贵、杜某达、黄某然的供述与辩解。以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人陈某贵、杜某达、黄某然无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某贵、杜某达、黄某然系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人分工合作，均在共同犯罪中起主要作用。辩护人主张部分被告人系从犯，本院不予采纳。被告人陈某贵、杜某达、黄某然当庭认罪，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。辩护人其他辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。公诉机关出具的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2021年11月29日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人杜某达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2021年11月30日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）三、被告人黄某然犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2021年11月29日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）四、随案移送的作案工具手机十五部、银行卡七张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏晓东人民陪审员  朱瑞多人民陪审员  刘冬仪二〇二一年八月十八日书 记 员  李裕淇