文书内容陕西省镇巴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0728刑初33号公诉机关镇巴县人民检察院。被告人任某，男。因涉嫌诈骗罪，于2021年3月13月被ZBXGAJ限制人身自由，同年3日14日被刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日被ZBXGAJ决定取保候审。被告人覃某某，男。因涉嫌诈骗罪，于2021年3月5日被ZBXGAJ限制人身自由，同年3月6日被刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日被ZBXGAJ决定取保候审。镇巴县人民检察院以镇巴检刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人覃某某、任某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员陈阿曼出庭支持公诉，被告人覃某某、任某到庭参加了诉讼。现已审理终结。镇巴县人民检察院指控，2020年12月份左右（具体时间不明），被告人任某认识的好友“余某”称：提供银行卡给予他人用于公司走账，刷流水，每个月可以得到1800元的报酬。任某在得知该情况后，在应当明知提供的银行卡可能被用于诈骗犯罪的情况下，其为了赚钱，便按照“余某”的要求，将自己持有的建设银行卡（卡号：6217003800038237057）及绑定该张银行卡的电话卡在成都市人民花园附近交给“余某”，后“余某”给予任某1800元好处费。任某的微信好友被告人覃某某在和其联系时，任某得知覃某某需要用钱，任某便将提供银行卡赚钱的事情告知了覃某某，任某讲提供银行卡可以每个月给覃某某好处费1200元。后覃某某在明知提供银行卡可能会被用于诈骗犯罪的情况下，依旧按照任某的要求，将其在中国银行成都锦江支行以自己的身份办理的银行卡（卡号：6216693100009785383）及U盾、绑定的电话卡（号码：1842***8841），在成都市新城市广场星巴克咖啡店交给任某。后任某将覃某某提供的该套银行卡交给“余某”。“余某”通过微信转账的方式，再次付给了任某1800元好处费，任某收到钱后，以微信转账的方式转给了覃某某1200元好处费，任某从中获利600元。2021年1月底，任某接到成都市芳草街派出所电话，了解其名下的建设银行卡情况，后任某害怕便自行前往将银行卡挂失，同时告知了覃某某，覃某某到中国银行发现其交给任某的银行卡被冻结，其便重新补办了银行卡（新补办银行卡卡号：6216693100009836814）。经查，覃某某将其卡号为6216693100009785383的中国银行卡交给任某后，2020年12月29日至2021年1月25日期间，该银行卡流水达125万余元，已查明其中362936.18元系电信网络诈骗资金，镇巴县被害人吉某某被电信诈骗15000元。被告人覃某某、任某到案后，能够积极配合GAJG，如实供述自己的犯罪事实。同时，被告人覃某某主动退赔了被害人吉某某15000元。公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，对被告人覃某某、任某以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚，建议对被告人任某判处八个月有期徒刑，并处罚金;对被告人覃某某判处六个月有期徒刑,并处罚金。庭审中，被告人覃某某、任某均辩称，其不知道出租的银行卡会被用于诈骗犯罪，“余某”说用于刷流水，自己不构成帮助信息网络犯罪活动罪。经审理查明，2020年12月左右，被告人任某认识的好友“余某”（身份不详）称：提供银行卡给予他人用于公司走账、刷流水，每月可以得到1800元报酬。被告人任某便按照“余某”的要求，将自己持有的建设银行卡（卡号：6217003800038237057）及绑定的电话卡在成都市人民花园附近交给“余某”，后“余某”给予任某1800元报酬。后被告人任某告知其微信好友被告人覃某某提供银行卡可以赚钱，并承诺提供银行卡可以每月给覃某某好处费1200元，后覃某某按照任某的要求，将其在中国银行成都锦江支行以自己的身份办理的银行卡（卡号：6216693100009785383）及U盾、绑定的电话卡（号码：1842***8841），在成都市新城市广场星巴克咖啡店交给任某。任某将覃某某提供的该套银行卡交给“余某”，“余某”通过微信转账付给任某1800元好处费，任某通过微信转账付给覃某某1200元好处费，从中获利600元。2021年1月底，被告人任某接到成都市芳草街派出所电话，了解其名下的建设银行卡情况，因害怕便将银行卡挂失，并告知覃某某，覃某某到中国银行发现交给任某的银行卡被冻结，便重新补办了银行卡（新补办银行卡卡号：6216693100009836814）。经查，被告人覃某某将其卡号为6216693100009785383的中国银行卡交给任某后，2020年12月29日至2021年1月25日期间，该银行卡流水达125万余元，已查明其中362936.18元系电信网络诈骗资金，镇巴县吉某某被电信诈骗的15000元经该账户被转移走。另查明，被告人覃某某、任某到案后，能够积极配合GAJG，如实供述自己的犯罪事实。被告人覃某某主动退赔了被害人吉某某15000元。认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实：1、受案登记表、接处警登记表、立案决定书、起诉意见书，证实案件来源及侦破经过。2、户籍证明，证实被告人覃某某、任某的身份信息。3、到案说明，证实被告人覃某某被ZBXGAJ民警在成都市锦江区蜀都花园小区内抓获，到案后如实供述其犯罪事实。4、领条，证实被告人覃某某案发后退赔给被害人15000元现金。5、被告人覃某某辨认笔录，证实被告人准确辨认拿走其涉案银行卡，并向其支付1200元好处费的人是任某。6、手机微信转账截图照片，证实2021年1月13日“余某”给被告人任某微信转账1800元，任某随即给被告人覃某某微信转账1200元。7、指认照片，证实被告人覃某某对其涉案银行卡能够准确指认。8、被告人覃某某涉案银行账号交易明细，证实其银行卡交易流水情况。9、公安部电信诈骗案件侦办平台截图照片，证实覃某某涉案银行卡交易流水情况。10、银行卡交易明细，证实被告人任某名下建设银行卡交易流水情况。11、证人赵某某证言，证实2021年1月19日，她的农行账户进入一笔12000元资金，转出账户名为覃某某，该笔转账是她经营的公司做生意收到的货款，她不认识覃某某。12、被害人吉某某陈述，证实2021年1月6日，他通过“soul”软件认识了一个叫黄某某的人，然后添加了微信和QQ好友。对方通过QQ给他发了一个链接，让他下载一个“乐购”APP，在里面刷单可以赚钱，他刷了几天后赚了300元。2021年1月16日，乐购客服让他充值5000元升级黄金会员可以每天刷单20次，他就向对方（账户名：覃某某，中国银行卡号，卡号：6216693100009785383）转了5000元，升级成黄金会员后，但是乐购客服说黄金会员授信额度是20000元，让他再充值15000元，充值过后可以提现，他于2021年1月19日充值了10000元，然后黄某某又给他代充值5000元，凑够了20000元，但还是无法提现，客服告知他的账户存在风险无法提现，对方又让他再充值7794.97元，他才发现被骗了，共被骗了15000元。13、被告人任某供述，证实2020年下半年的时候，他微信上的一个女性朋友“余某”说有人租用银行卡，每月给1800元报酬，问他干不，他想赚点钱就同意了。后来他按照“余某”的要求，将自己的中国建设银行卡、银行卡密码、绑定的电话卡、手机网银密码交给“余某”。“余某”说这些交给别人后，要验证能不能正常用，后来“余某”给他转了1800元作为第一个月的报酬。2021年1月份，他和覃某某在微信上聊天得知其需要钱，便将此事告诉覃某某，覃某某表示同意，他承诺每月给覃某某1200元。2021年1月12日，覃某某在成都新城市广场星巴克将自己的一张中国银行卡、银行卡密码、手机银行密码、卡的密保一起交给他，他又拿到人民公园附近交给“余某”，次日“余某”给他微信转账1800元，他随即转给覃某某1200元。14、被告人覃某某供述，证实2020年12月底到2021年1月初，任某说自己的一个亲戚经营游戏公司要走账，让他把银行卡租去用，每月给他1200元报酬。他便用自己的身份证办理了一张中国银行卡以及配套的电话卡、“K宝”交给任某，任某给了他1200元报酬。此外他还把自己的农行借记卡交给在成都做广告的朋友冯某某，不知道对方拿去干什么。以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人任某、覃某某为牟取非法利益，提供银行卡、手机卡等，为不法分子流转网络犯罪资金提供帮助，情节严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，被告人任某、覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人任某将自己的银行卡提供给“余某”获取利益后，又邀约被告人覃某某向“余某”提供银行卡，并从覃某某应获利提成，亦应对覃某某提供银行卡的行为承担责任，与覃某某构成共同故意犯罪，被告人任某系主犯，应承担主犯责任，被告人覃某某系从犯，可从轻处罚。被告人任某、覃某某到案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，覃某某积极向被害人退缴被骗资金，可对其从轻处罚。二被告人辩称其不知将银行卡提供给“余某”是用于网络犯罪，经查，被告人任某、覃某某明知他人有偿使用自己提供的银行卡流转资金，应当知道会被用于违法犯罪，仍然实施该行为，故辩解理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、被告人任某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、追缴被告人任某违法所得人民币2400元，被告人覃某某违法所得人民币1200元（违法所得限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周晓慧人民陪审员  唐凤英人民陪审员  李矜虢二〇二一年八月三十日法官 助理  杨家勇书 记 员  王 娟