湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初417号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人陆强武，男，2002年8月16日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被抓获，次日被新化县XXX刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人肖勇，男，1987年6月20日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县。因犯诈骗罪，于2017年12月29日被广东省江门市新会区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元，于2020年9月2日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被抓获，次日被新化县XXX刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人肖丰（曾用名“肖满”），男，1990年7月27日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016月9月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，羁押于江门市新会区看守所。因犯诈骗罪，于2017年12月29日被广东省江门市新会区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元，同日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被抓获，次日被新化县XXX刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人戴明，男，1991年6月17日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，中共党员，农民，住新化县。于2021年1月12日被抓获，次日被新化县XXX刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检三部刑诉[2021]Z1号起诉书指控被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月9日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官刘若清出庭支持公诉，被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年12月20日左右，被告人陆强武、肖勇、肖丰与罗益（另案处理）在一起时，罗益约陆强武、肖勇、肖丰从事“杀猪盘”（资金盘）电信诈骗活动。于是，肖丰、肖勇协助罗益在新化县西河镇沙江村建平堂大药房4楼租房作为作案场所。开工的时候，陆强武另外喊来了被告人戴明一起参与诈骗活动，2021年1月7日，陆强武又把陈佳杰（已作存疑不诉）喊来一起从事诈骗活动。整个活动由罗益负责，并由罗益准备好作案用的手机、笔记本电脑、微信号及虚假资金盘网站。罗益要陆强武负责技术指导，肖勇、戴明、陈佳杰等人负责具体在网上搜索受害对象，并虚构自己的身份，以便取得受害者的信任。待加到一定数量的受害人后，再将这些受害人引诱至事先准备好的资金盘进行诈骗。罗益安排肖丰负责团伙人员的生活，答应给予肖丰每月3000元的底薪。罗益承诺在诈骗成功后对肖勇、陈佳杰、戴明、陆强武等人给予自身所拉人头诈骗金额的20%一25%的好处费，对陆强武单独给予整个项目10%的管理费。经查证，陆强武、戴明、肖勇、陈佳杰等人通过微信、抖音、百度贴吧、知乎等平台共发送诈骗信息5697条。2021年1月12日17时许，陆强武、戴明、肖勇、肖丰、陈佳杰被接到报案的XX人员当场抓获。公诉机关提交了扣押的手机等物证；四被告人的户籍信息、判决书、释放证明等书证；证人姜某的证言；被告人供述和辩解；现场勘验笔录及现场照片；被告人等发送信息的电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明以非法占有为目的，利用微信、抖音等平台向不特定多数人发送诈骗信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人陆强武起主要作用，系主犯，被告人肖勇、肖丰、戴明系从犯，且被告人肖勇系在刑罚执行完毕后五年以内又犯罪，系累犯，被告人肖丰系在缓刑考验期内犯新罪，四被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、二、三款、第七十七第一款之规定。建议判处被告人陆强武有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人肖勇有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人肖丰有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，撤销缓刑，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元（已交二万元）；判处被告人戴明有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陆强武起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人肖勇、肖丰、戴明起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，可认定为犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。被告人肖勇曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯诈骗罪，应当判处有期徒刑，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陆强武、肖勇、肖丰、戴明到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人肖丰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条、第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陆强武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月12日起至2022年4月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人肖勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月12日起至2022年4月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、撤销广东省江门市新会区人民法院（2017）粤0705刑初281号刑事判决中对被告人肖丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。被告人肖丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。与前罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的459日，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月12日起至2023年4月9日止。罚金已缴纳二万元，余款限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人戴明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月12日起至2021年11月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  阳立志人民陪审员  杨进春人民陪审员  杨万新二〇二一年八月十八日代理书记员  彭 岚附：本判决所适用的相关法律条文一、对《中华人民共和国刑法》的适用1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。3、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5、第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。6、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。8、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。9、第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。10、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。