湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0725刑初255号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人李云福，男，1988年1月1日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因犯故意伤害罪，2020年11月11日被桃源县人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月26日被某某机关刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年4月28日由某某机关执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 被告人涂国华，男，1989年10月25日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月30日被某某机关刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年4月28日由某某机关执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 桃源县人民检察院以湘桃检一部刑诉[2021]Z191号起诉书指控被告人李云福、涂国华犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员倪建平出庭支持公诉，被告人李云福、涂国华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5月，被告人涂国华经介绍添加了微信名“萧”为好友，通过微信交流，“萧”收购他人的银行卡后送至柬埔寨进行诈骗。被告人涂国华为牟取利益，当年底，收购了谢某的3张银行卡（邮政储蓄银行6217××××4455、中国银行6217××××3716、工商银行6222××××1845）和李云福的4张银行卡（邮政储蓄银行6217××××4305、中国银行6217××××6372、工商银行6222××××2959，以及李云福借朋友的），连同自己的1张邮政储蓄银行卡共8张，邮寄至“广东省广州市白云区石井镇XXX返货”。被告人涂国华非法获利2300元，李云福非法获利6000元，谢某非法获利1700元。 2020年10月左右，被告人李云福从周某、蔡某、谌某等人手里收购6张银行卡，与龙宇芳（已判刑）一起卖给宋某，获利7800元。被告人李云福出卖的银行卡中的2张产生流水4365418元，被告人涂国华出卖的邮政储蓄银行卡产生流水2176758元。 公诉机关认为，被告人李云福、涂国华为牟取利益，明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡用于结算帮助，情节严重，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李云福具有自首、被告人涂国华具有坦白、并均有认罪认罚的情节，建议判处被告人李云福有期徒刑十个月、判处被告人涂国华有期徒刑八个月，并各处罚金。公诉机关当庭出示、提供了以下证据证实：被害人马某、曾某等人陈述，受案登记表、立案决定书，证人谢某等人证言，银行卡交易明细，微信转账截图，本院（2021）湘0725刑初244号刑事判决书，认罪认罚具结书，线索来源、到案经过，以及被告人李云福、涂国华的供述与辩解等。 被告人李云福、涂国华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2021年3月24日，被告人李云福经民警电话通知到案，同月30日，被告人涂国华被抓获到案，均如实供述了其犯罪事实。2021年7月15日，被告人李云福、涂国华分别自愿签署了《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人李云福、涂国华构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人李云福主动到案后、被告人涂国华到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。追缴被告人李云福违法所得13800元和被告人涂国华违法所得2300元，均上缴国库。公诉机关的量刑建议适当。对被告人李云福、涂国华分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李云福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月26日起至2022年1月25日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人涂国华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2021年11月29日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 三、追缴被告人李云福违法所得一万三千八百元和被告人涂国华违法所得二千三百元，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  张文平 二〇二一年八月三日 书记员  刘 洋 附件：本案适用的法律条文和司法解释 一、《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。