文书内容陕西省镇巴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0728刑初56号公诉机关镇巴县人民检察院。被告人张某，男。因涉嫌诈骗罪，于2021年3月8日被限制人身自由，3月12日被ZBXGAJ刑事拘留，4月16日被ZBXGAJ决定取保候审，8月25日被本院决定逮捕。现羁押于镇巴县看守所。被告人周某某，男。1988年12月因犯盗窃罪被桂林市秀峰人民法院判处有期徒刑2年，1990年10月因犯盗窃罪被劳动教养1年6个月，1993年11月因犯流氓、强奸罪被桂林市中级人民法院判处有期徒刑16年。因涉嫌诈骗罪，于2021年3月18日被限制人身自由，3月19日被ZBXGAJ刑事拘留，4月22日被ZBXGAJ决定取保候审，8月25日被本院决定逮捕，现羁押于镇巴县看守所。镇巴县人民检察院以镇巴检刑诉〔2021〕33号起诉书指控被告人张某、周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员文浩出庭支持公诉，被告人张某、周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。镇巴县人民检察院指控，2021年2月13日，镇巴县赤南镇村民何某在家里收到一条刷单返利的短信，短信附有链接及微信号，何某点进链接并加了对方微信，对方就让何某关注抖音号，并承诺给予何某每次关注2元的报酬，何某先后挣得约34元钱。随后，对方就以“没有单子”为由推荐何某刷单返利，何某遂按对方的指示在手机上下载了“易聊吧”APP，“易聊吧”上的客服就联系何某，让其完成下载APP的任务赚取佣金，何某没有进行操作。之后，另一个客服人员就联系何某让其投钱完成垫付任务，对方向其支付佣金，何某便向对方指定的周某某的账号6223356008047791转账5000元进行垫付任务，20分钟后，何某通过“易聊吧”提现了5750元。何某见可以挣钱，便又往对方指定的贾某某账号6222030705001678871账户转款5000元做下一单任务，但对方却告诉何某由于其操作失误，需要补单5000元才可完成任务，何某遂又向对方指定的莫某某账号6236683390001929317转款5000元，平台显示任务完成，却不能提现。对方又以需补单5万元或8万元才可完成之前的任务为由，让何某继续转款，何某告诉对方没有钱，对方称可以给公司申请补贴2万元的救援金，让其补单3万元即可，何某遂用其母亲王某甲的银行卡向对方指定的张某账号6228480343371363510转款3万元，后发现仍然不能提现。对方又以需要将公司的2万元归还方可提现为由，让何某继续转款2万元，何某方才发现被骗，即向侦查机关报警。一、张某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实2021年3月12日张某被抓获后，经讯问，张某交待2021年1月20日至2月28日，其用自己办理的中国农业银行卡6228480343371363510、中国工商银行卡621226240610378922、民生银行卡6226221303158072、中国光大银行卡6214920603861020、中国建设银行卡6217007140016768781、中国银行卡6235732800000579981共六张银行卡，多次在自己手机上用手机银行亲自帮助其湖南老乡刘某甲进行诈骗资金转账，涉及多省市被电信诈骗案件4案，受害人员4名，涉诈资金总额达220余万元，其中有证据证实通过张某本人银行账户转出的诈骗资金为354826元。且张某在帮助转账时非法获利5000余元。1、2021年2月19日，镇巴县赤南镇何某被电信诈骗35000元，其中30000元被骗资金直接转入张某中国农业银行卡6228480343371363510银行卡并被转出。2、2021年2月23日，黑龙江省齐齐哈尔市张某甲被诈骗259356元，张某甲三次通过转账向张某的中国工商银行卡6212262406010378922、民生银行6226221303158072、中国农业银行卡6228480343371363510共计转账259356元，后张某听从刘某甲的指令被转出。3、2021年3月18日，广东省中山市横栏镇陈某乙被诈骗96853元，其中2520元被转入张某账户后，被张某转出。4、2021年2月10日，甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县积石山县吹麻滩中学崔某乙被诈骗107658元，62950元转入张某账户后被转出。二、周某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实2021年3月18日周某某被抓获。经讯问，周某某供述其于2021年2月17日在广西桂林市北部湾银行临桂分行办理了6223356008047791银行卡，于次日将该银行卡交给张某丙进行资金转账，周某某提供的该张银行卡涉及多省市被电信诈骗案件12案，受害人员12名，涉案资金总额达1409372.94元，其中有证据证实直接转入周某某银行账户的诈骗资金为199500元。1、2021年2月18日，镇巴县何某被电信诈骗40000元，其中5000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。2、2021年2月18日，陕西省乾县居民胡某丙被电信诈骗35000元，其中有30000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。3、2021年2月18日，广东省广州市天河区居民李某丙被电信诈骗99574元，其中500元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。4、2021年2月18日，江苏省镇江市句容市居民潘某丙被电信诈骗243432元，其中10000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。5、2021年2月18日，江苏省南通市崇川区居民苏某丁被电信诈骗366530元，其中40000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。6、2021年2月18日，江苏省苏州市吴江区居民彭某丁被电信诈骗43800元，其中30000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。7、2021年2月18日，湖南省长沙市开福区居民万某丁被电信诈骗51299元，其中9000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。8、2021年2月18日，山东省潍坊市寿光市居民傅某丁被电信诈骗25000元，其中5000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。9、2021年2月18日，河南省三门峡市居民刘某一被电信诈骗43800元，其中30000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。10、2021年2月18日，辽宁省阜新市开发区居民黄某一被电信诈骗250612元，其中15000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。11、2021年2月18日，广东省广州市白云区居民罗某一被电信诈骗39266.74元，其中20000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。12、2021年2月18日，山西省长治市潞州区居民冯某一被电信诈骗171059.2元，其中5000元被骗资金直接转入周某某北部湾银行6223356008047791银行卡。公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，对被告人张某、周某某以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚，建议对张某判处拘役四个月、对周某某判处拘役三个月，并处罚金。庭审中，被告人张某、周某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，在侦查阶段，被告人张某、周某某分别退还何某被骗资金人民币30000元、5000元。认定上述事实，被告人张某、周某某在开庭审理过程中无异议，并经当庭举证、质证、认证，有接处警登记表、受案登记表、立案报告书、立案决定书、起诉意见书，户籍证明，被电信诈骗案相关材料（受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、银行交易流水等），聊天记录截图、转账记录截图、账户信息截图，证人证言，同案犯供述，被告人张某、周某某供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某、周某某为不法分子提供银行卡用于流转网络犯罪资金提供帮助，情节严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，被告人张某、周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人张某到案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，被告人张某、周某某积极退缴赃款，能真诚悔罪，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项、第二款之规定，判决如下：一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年8月25日起至2021年11月15日止），并处罚金人民币10000元(已缴纳)；被告人周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年8月25日起至2021年10月19日止），并处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、没收被告人张某违法所得人民币5000元，上交国库。如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 周晓慧二〇二一年八月二十五日法官助理 杨家勇书 记 员 王 娟