西安市阎良区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0114刑初69号 公诉机关西安市阎良区人民检察院。 被告人高亚辉，男，1990年3月25日出生于甘肃省天水市麦积区，汉族，初中文化，住甘肃省天水市麦积区，农民，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月30日被甘肃省天水市麦积分局刑事拘留，2021年1月11日被西安市阎良分局刑事拘留，同年2月3日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人韩飞，陕西璟涵律师事务所律师。 被告人吴周文，男，1995年10月1日出生于广西壮族自治区梧州市万秀区，汉族，初中文化，住广西壮族自治区梧州市万秀区，现住广东省云浮市云城区，农民，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日被西安市阎良分局刑事拘留，同年12月25日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人石晓笑，陕西璟涵律师事务所律师。 被告人吴锦辉，男，1983年4月15日出生于广西壮族自治区梧州市万秀区，汉族，小学文化，现住广东省云浮市云安区，农民，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月24日被西安市阎良分局刑事拘留，同年12月25日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人张志娇，陕西华玉律师事务所律师。 西安市阎良区人民检察院以阎良检刑诉[2021]37号起诉书指控被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，被告人高亚辉的指定辩护人申请延期审理一次，延期一个月，被告人吴锦辉的辩护人申请延期审理两次，延期审理四十五天。西安市阎良区人民检察院指派检察员王冰出庭支持公诉，被告人高亚辉及其指定辩护人韩飞，被告人吴周文及其指定辩护人石晓笑，被告人吴锦辉及其辩护人张志娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市阎良区人民检察院指控：2020年10月20日，被告人高亚辉虚构资质，注册“天水品贺通风设备安装有限公司”并开立公司公户，后高亚辉将该公司公户资料通过顺丰速运出售给一福建人（身份不明），获利9000元，该账户被他人用于信息网络犯罪活动。 2020年10月22日，被告人吴周文在中国邮政储蓄银行网点办理卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7683的银行卡。次日，被告人吴锦辉在中国农业银行网点办理卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7071的银行卡并提供给吴周文。后吴周文将两张银行卡出售给“肥佬”（身份不明），吴周文、吴锦辉分别获利300元，上述银行卡被他人用于信息网络犯罪活动。 2020年10月26日，陕西雏鹰展翅文化发展有限公司财务齐某某因被诈骗将公司的158.6万元转入被告人高亚辉出售的天水品贺通风设备安装有限公司账户内，同日，该账户内的80万元被他人转入被告人吴周文出售的中国邮政储蓄银行卡内，该卡内的10万元被他人转入被告人吴锦辉出售的中国农业银行卡内。被告人吴周文、吴锦辉获取各自银行卡进账信息后，吴周文用其中国邮政储信银行卡绑定的微信、支付宝账户将9.6万元转出，其中4.6万元转给了“肥佬”，其余赃款已挥霍。吴锦辉用其中中国农业银行卡绑定的微信、支付宝账户将10万元转出，其中7万元转给一男子（身份不明），其余赃款已挥霍。 案发后，天水品贺通风设备安装有限公司账户内的68.8万元、吴周文的中国邮政储蓄银行卡内70.4万元已返还被害人。 据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉具有认罪认罚等量刑从宽情节，建议判处被告人高亚辉有期徒刑一年又二个月，并处罚金，判处被告人吴周文有期徒刑一年又二个月，并处罚金。判处被告人吴锦辉有期徒刑一年，并处罚金。 为支持上述指控，公诉机关出示了相关证据。 被告人高亚辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其指定辩护人对被告人高亚辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人高亚辉悔改态度较好，认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人吴周文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其指定辩护人对被告人吴周文犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人吴周文悔罪态度较好，认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人吴锦辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其辩护人对被告人吴锦辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人吴锦辉系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明：2020年10月20日，被告人高亚辉虚构资质，注册“天水品贺通风设备安装有限公司”并开立公司公户，后高亚辉将该公司公户资料通过顺丰速运出售给一福建人（身份不明），获利9000元，该账户被他人用于信息网络犯罪活动。 2020年10月22日，被告人吴周文在中国邮政储蓄银行网点办理卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7683的银行卡。次日，被告人吴锦辉在中国农业银行网点办理卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7071的银行卡并提供给吴周文。后吴周文将两张银行卡出售给“肥佬”（身份不明），吴周文、吴锦辉分别获利300元，上述银行卡被他人用于信息网络犯罪活动。 2020年10月26日，陕西雏鹰展翅文化发展有限公司财务齐某某因被诈骗将公司的158.6万元转入被告人高亚辉出售的天水品贺通风设备安装有限公司账户内，同日，该账户内的80万元被他人转入被告人吴周文出售的中国邮政储蓄银行卡内，该卡内的10万元被他人转入被告人吴锦辉出售的中国农业银行卡内。被告人吴周文、吴锦辉获取各自银行卡进账信息后，吴周文用其中国邮政储信银行卡绑定的微信、支付宝账户将9.6万元转出，其中4.6万元转给了“肥佬”，其余赃款已挥霍。吴锦辉用其中中国农业银行卡绑定的微信、支付宝账户将10万元转出，其中7万元转给一男子（身份不明），其余赃款已挥霍。 案发后，天水品贺通风设备安装有限公司账户内的68.8万元、吴周文的中国邮政储蓄银行卡内70.4万元已返还被害人。 2020年10月26日，西安市阎良分局接齐某某报警称其被诈骗，XX机关随即展开调查。2020年11月19日，民警在广东省云浮市将被告人吴周文抓获。同年11月24日在广东省云浮市将被告人吴锦辉抓获。2020年12月29日在天水市麦积区XX座XX酒吧将被告人高亚辉抓获。 上述事实，被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关举证、经法庭质证的下列证据证实：1.书证：户籍证明、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、说明、案款返还通知书、转账记录、高亚辉账户信息及转账记录、吴周文开户资料及账户信息、吴锦辉开户资料及账户信息。等；2.被害人齐某某、丁某某的陈述；3.证人张某某、黎某某等人的证言；4.被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉的供述与辩解等；5.物证：吴周文白色苹果X一部、邮政储蓄银行卡一张，吴锦辉黑色苹果12一部。上述证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。西安市阎良区人民检察院指控被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉的辩护人认为各被告人系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，悔改态度较好，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人高亚辉、吴周文、吴锦辉对指控的犯罪事实没有异议，同意公诉机关的量刑建议并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人高亚辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币8000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2022年2月28日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 二、被告人吴周文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币8000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2022年1月18日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 三、被告人吴锦辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年11月23日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 四、责令被告人吴周文向陕西雏鹰展翅文化发展有限公司退赔人民币96000元；责令被告人吴锦辉向陕西雏鹰展翅文化发展有限公司退赔人民币100000元； 五、被告人高亚辉违法所得9000元予以追缴后上缴国库。被告人吴周文违法所得300元予以追缴后上缴国库；被告人吴锦辉违法所得300元予以追缴后上缴国库。随案移送的白色苹果X一部、邮政储蓄银行卡一张，黑色苹果12一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  阮建锋 人民陪审员  康奋飞 人民陪审员  张尤特 二〇二一年八月二十六日 书 记 员  张皓楠