黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑1181刑初30号公诉机关北安市人民检察院。被告人董春柱，男，1975年1月15日出生，汉族，小学文化，系绥棱县双盈木业有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省望奎县，住黑龙江省哈尔滨市道外区。2020年6月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被北安市XX局刑事拘留，2020年7月20日经北安市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由北安市XX局执行，2020年8月14日被北安市XX局取保候审。2021年4月8日经本院决定取保候审于居住地。2021年7月1日经本院决定逮捕，同日由北安市XX局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人张立伟，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。辩护人仲伟良，黑龙江仲伟良律师事务所律师。北安市人民检察院以黑北检一部刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人董春柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2021年4月8日受理后，北安市人民检察院于2021年7月5日以黑北检一部刑变诉〔2021〕23号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员周大志出庭支持公诉，被告人董春柱及其辩护人张立伟、仲伟良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月，彭春波（已判刑）被福建省福清市标铭通信技术工程有限公司（以下简称“标铭公司”）聘任为北安市区域工程项目经理，负责工程的图纸发放、物料申领、施工进度和工程验收等工作。在履行职务过程中，彭春波利用职务便利超量申领、低价变卖、重复签收、抵顶运费等方式，侵占标铭公司工程用防腐木杆、光缆、钢绞线等工程物料。被告人董春柱系绥棱县双盈木业有限公司法定代表人，在给标铭公司供货的过程中与彭春波相识。2017年8月至10月，彭春波将在中移建设黑龙江分公司黑河项目部超领的7715根防腐木杆中的4000余根，12芯、24芯光缆80余轴，钢绞线10余轴，低价卖给董春柱，董春柱将收购上述物料的价款人民币1438200元转账至彭春波女友孟佳的银行账户。2017年8月4日，董春柱为了掩饰其低价收购相关物品指示其员工陈启立与彭春波签订了数量较少价格虚高的购销合同。事后董春柱将上述物料加价卖给丁彦红等人获利人民币14万余元。经侦查，被告人董春柱于2020年6月19日被北安市XX局传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、扣押决定书、扣押清单、扣押款收据、领料总数确认单、发放物料总数确认单、欠物料总数确认单、物资接收单、刑事判决书、营业执照、户籍证明、工商银行卡交易记录、买卖协议书、董春柱提供的与彭春波、陈超交易往来统计表、明细表、物资接收单、标铭公司负责人陈超统计的从董春柱处购买木板数量及对应打款金额统计表、网上银行电子回单、微信聊天截图照片、物资接收单；证人彭春波、陈超、纪微、陈启立、丁彦红等人的证言；被告人董春柱的供述和辩解；北安市发展改革局鉴定意见；通话录音等证据。公诉机关认为，被告人董春柱明知是犯罪所得予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董春柱当庭自愿认罪认罚，并赔偿标铭公司的经济损失，取得谅解。建议对董春柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年至五年，并处罚金，可适用缓刑。被告人董春柱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1．董春柱不知所收物料系赃物符合常理且在案证据无法证明董春柱“知赃收赃”，不能以低价收购推定董春柱“知赃收赃”；2.在案证据在物资数量、违法犯罪数额等多处存在矛盾；3.董春柱具有返还物资、自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，建议对董春柱判处缓刑。经审理查明，2017年7月，标铭公司中标并施工中移建设黑龙江分公司（铁通）黑河家客宽带工程十期建设项目。2017年8月至2018年6月，彭春波（已判刑）被聘任为标铭公司北安项目经理，负责工程的图纸发放、物料申领、施工进度和工程验收等工作。在履行职务过程中，彭春波利用职务便利，以超量申领、低价变卖、重复签收、抵顶运费等方式，侵占标铭公司工程用防腐木杆、光缆、钢绞线等工程物料。被告人董春柱系绥棱县双盈木业有限公司法定代表人，任丘任森防腐木材有限公司中标中移建设黑龙江分公司（铁通）黑河家客宽带工程并供应油榨木杆，在绥棱县双盈木业有限公司采购油榨木杆向标铭公司供货，在此过程中董春柱与彭春波相识。2017年8月至10月，彭春波将在中移建设黑龙江分公司黑河项目部超领的7715根防腐木杆中的4000余根，12芯、24芯光缆80余轴，及在前任项目经理孟凡礼处承接钢绞线10余轴，低价卖给董春柱，董春柱将收购上述物料的价款人民币1438200元转账至彭春波女友孟佳的银行账户。2017年8月4日，董春柱为了掩饰其低价收购相关物品指示其员工陈启立与彭春波签订了数量较少、价格虚高的购销合同。事后董春柱将上述物料加价卖给丁彦红等人获利人民币14万余元。经侦查，被告人董春柱于2020年6月19日被北安市XX局传唤到案。另查明，案发后，被告人董春柱在XX机关主动退缴违法所得14万元，并赔偿上游犯罪被害单位的经济损失，取得谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、扣押决定书、扣押清单、扣押款收据、领料总数确认单、发放物料总数确认单、欠物料总数确认单、彭春波领取、接收防腐油榨木杆物资接收单、刑事判决书、营业执照、户籍证明、工商银行卡交易记录、买卖协议、董春柱提供的与彭春波、陈超交易往来明细表、统计表、物资接收单、陈超提供的在董春柱处购买木杆数量单价及对应打款金额表及相关说明、网上银行电子回单、微信聊天记录、情况说明、谅解书、中国邮政储蓄银行汇款单、电子回单；证人彭春波、陈超、陈启立、丁彦红、纪微等人的证言；被告人董春柱的供述和辩解；北安市发展和改革局价格认定结论书、北安市价格认证中心价格认定结论书；通话录音等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董春柱明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控罪名成立。关于辩护人所提董春柱不知所收物料系赃物符合常理且在案证据无法证明董春柱“知赃收赃”，不能以低价收购推定董春柱“知赃收赃”的辩护意见，经查，董春柱经营的绥棱县双盈木业有限公司作为油榨木杆的生产商，向标铭公司供货，董春柱明知彭春波系标铭公司经理职务的情况下，没有正当理由，在彭春波处以明显低于市场的价格收购油榨木杆等工程物料，且为了掩饰其低价收购油榨木杆而与彭春波签订了价格虚高的虚假购销合同，可以认定董春柱在主观上明知其收购的物料系犯罪所得，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提在案证据在物资数量、违法犯罪数额等多处存在矛盾的辩护意见，经查，被告人董春柱的供述与彭春波的证言、董春柱向彭春波女友孟佳转账记录能够相互吻合，该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提董春柱具有自首情节的辩护意见，经查，被告人董春柱虽系电话传唤到案，但未能如实供述其犯罪事实，其当庭自愿认罪认罚，不能认定自首，该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，客观正确，本院予以采纳。被告人董春柱有前科，酌情从重处罚；当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可以从轻处罚；案发后，主动退缴违法所得，积极赔偿上游犯罪被害单位的经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。鉴于董春柱当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国》第三百一十二条第一款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人董春柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）（罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。）被告人董春柱掩饰、隐瞒犯罪所得罪违法所得人民币十四万元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  万 玲审 判 员  杨天龙人民陪审员  杨丰力二〇二一年八月三十日书 记 员  井 宇书 记 员  赵天宇附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。