湖南省桂东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1027刑初38号 公诉机关:湖南省桂东县人民检察院。 被告人:张西，男，1997年9月29日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地及现住地湖南省桂东县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日被桂东县XX局刑事拘留；于2021年4月15日被桂东县***取保候审；于2021年7月8日被桂东县人民检察院取保候审；同年8月6日被本院取保候审，现在家。 湖南省桂东县人民检察院以郴桂东检刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人张西犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月3日向本院提起公诉，本院于同年8月6日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人张西到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桂东县人民检察院指控：2020年6月，阳东升（已判刑）通过李永明（已判刑）的介绍，以人民币600元一套的价格向被告人张西收购银行卡。2020年6月17日被告人张西在阳东升的引导下前往广州市办理银行卡等配套卡。被告人张西在明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下，仍将办好的建设银行、广发银行银行卡各1张及其配套的网银支付Ｕ盾和捆绑的手机卡以人民币600元一套的价格卖给阳东升，非法获利人民币300元，阳东升尚欠被告人张西900元未付。经查，被告人张西卖给阳东升的建设银行卡（卡号为62×××69）账户，在2020年6月至8月期间，累计入账金额1760000余元，其中涉及6起电信诈骗案件的支付结算：1.高某某被诈骗案，涉案金额18888元；2.秦某某被诈骗案，涉案金额20285元；3.王某某被诈骗案，涉案金额117920元；4.钟某某被诈骗案，涉案金额6700元；5.尚某某被诈骗案，涉案金额160000元；6.胡某某被诈骗案，涉案金额130000元；涉案金额共计人民币453793元。 针对上述指控，公诉机关当庭举交了书证、被告人的供述及辩解等证据予以证明。 桂东县人民检察院认为：被告人张西明知他人利用银行卡用于从事电信网络诈骗，仍将自己办理的建设银行、广发银行银行卡及绑定银行卡的手机卡和网银U盾售卖给他人用于从事网络犯罪支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张西自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人张西主动到***投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人张西判处拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人张西对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并当庭认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张西于2021年8月10日向本院缴纳罚金1000元、退赃300元。 认定上述事实的证据有：《接报案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《拘留通知书》、《变更羁押期限通知书》、《释放通知书》、《取保候审决定书》、《取保候审执行通知书》、《传讯通知书》、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《扣押决定书》、《抓获经过》、《户籍证明》、《张西建行卡开户信息及流水》、《张西广发银行账户交易明细》、《张西微信号截图》、《张西微信支付交易明细》、《张西银行卡涉及被诈骗案相关材料》、《阳东升等人刑事判决书》、《被告人张西的供述及辩解》等，足以认定。 以上证据已经法庭示证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人张西明知他人利用银行卡实施信息网络诈骗，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。被告人张西自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理；被告人张西主动向XX机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人张西当庭认罪认罚，并在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理；开庭前，被告人张西积极向本院缴纳罚金并退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人张西拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及被告人张西的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张西犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1000元（已缴清），上缴国库； 二、XX机关随案移送的OPPO手机一部，依法予以没收，上缴国库； 三、被告人张西退缴的非法所得300元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员 郭凌云 二〇二一年八月十七日 法官助理 曹 江 书 记 员 扶 艳 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。