新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0105刑初189号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人郑艳艳，女，1987年8月9日出生于浙江省三门县，汉族，大专肄业，户籍所在地乌鲁木齐市水磨沟区，租住乌鲁木齐市水磨沟区。因本案于2020年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。指定辩护人付丽萍，新疆厚植律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人郑艳艳犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。在案件审理过程中，乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院于2021年3月16日以乌水检一部刑追诉〔2021〕1号追加起诉决定书向本院提出追加起诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员郭斌、检察官助理朱丽燕出庭支持公诉，被告人郑艳艳及其指定辩护人付丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月至2019年7月期间，被告人郑艳艳向被害人谎称正在运作燕窝、虫草、藏红花等投资项目，并以高利润、返利快引诱被害人进行投资，被害人为高利所诱，信以为真，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式向郑艳艳进行投资。郑艳艳收到被害人投资款项后，并未用于其所称的投资项目，而是用于购置房产、旅游、奢侈品消费等方面，并通过借新还旧的方式保持资金链运转，直至资金链断裂，被告人郑艳艳切断与被害人的联系，被害人意识到被骗后报警。其具体的犯罪事实如下：一、2017年4月至2019年10月期间，被告人郑艳艳向被害人程某谎称正在运作燕窝等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后程某在本市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭等地向郑艳艳投资转账共计329,950元。截至案发，郑艳艳陆续返还285,909元，造成被害人程某损失44,041元。二、2018年6月至2018年12月期间，被告人郑艳艳向被害人严某谎称正在运作燕窝、虫草等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后严某向郑艳艳投资转账共计618,430元。截至案发，郑艳艳陆续返还469,762.75元，造成被害人严某损失148,667.25元。三、2018年11月至2019年7月期间，被告人郑艳艳向被害人于某谎称正在运作燕窝、虫草等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后于某向郑艳艳投资转账共计883,400元。截至案发，郑艳艳陆续返还733,200元，造成被害人于某损失150,200元。四、2018年3月至2019年7月期间，被告人郑艳艳向被害人马某谎称正在运作燕窝、虫草、阿胶等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后马某向郑艳艳投资转账共计1,113,835元。截至案发，郑艳艳陆续返还641,756元，造成被害人马某损失472,079元。五、2017年5月至2019年1月期间，被告人郑艳艳向被害人杨某谎称正在运作燕窝、电影等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后杨某向郑艳艳投资转账共计3,422,762元。截至案发，郑艳艳陆续返还3,181,868元，造成被害人杨某损失240,894元。六、2019年3月至2019年7月期间，被告人郑艳艳向被害人张某谎称正在运作藏红花等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后张某向郑艳艳投资转账共计139,500元。截至案发，郑艳艳陆续返还49,000元，造成被害人张某损失90,500元。七、2019年6月，被告人郑艳艳向被害人贾某谎称正在运作燕窝等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后贾某向郑艳艳投资转账共计22,500元。截至案发，造成被害人贾某损失22,500元。八、2018年12月至2019年8月期间，被告人郑艳艳向被害人桑某谎称正在运作燕窝、虫草等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后桑某向郑艳艳投资转账共计180,500元。截至案发，郑艳艳陆续返还22,100元，造成被害人桑某损失158,400元。九、2019年4月，被告人郑艳艳以高利润、返利快为由，引诱被害人赵某投资蓝铜胜钛精华液，赵某信以为真并向郑艳艳投资转账7,000元。截至案发，造成被害人赵某损失7,000元。十、2018年7月至2019年6月期间，被告人郑艳艳向被害人孙某谎称正在运作燕窝等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，并以银行卡解冻为由骗取钱财，后孙某向郑艳艳投资、转账共计23,500元。截至案发，造成被害人孙某损失23,500元。十一、2017年4月至2019年10月期间，被告人郑艳艳向被害人巩某谎称正在运作燕窝等项目，并以高利润、返利快引诱其投资，后巩某向郑艳艳投资转账共计156,000元。截至案发，郑艳艳陆续返还83,100元，造成被害人巩某损失72,900元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接受证据材料清单、银行交易明细、微信聊天记录、对账单指认情况、欠条、购房协议、保证书、中信银行业务凭证、地下车库物业管理服务协议、地下车位转让协议、房屋买卖居间合同、上海浦东发展银行乌鲁木齐钱塘江路支行银行流水、手机通话记录截图、指认照片、佛阳子聚奢网来客登记表、南京聚奢网络科技有限公司回购物品清单、转账记录、航班出行信息、证人李某1、王某、李某2、凌某、刘某等人证言、被害人程某、严某、马某、于某、杨某、张某、贾某、桑某、孙某、赵某的报案材料及陈述、被告人郑艳艳的供述与辩解、身份证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人郑艳艳以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人1,430,681.25元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、成分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑艳艳归案后供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郑艳艳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人郑艳艳有期徒刑十年，并处罚金。被告人郑艳艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人对起诉书指控被告人郑艳艳的犯罪事实及罪名均无异议，并提出以下具体辩护意见：1．被告人郑艳艳归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2．被告人郑艳艳自愿认罪认罚，认罪态度好。综上，建议对被告人郑艳艳从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的接受证据材料清单、银行交易明细、微信聊天记录、对账单指认情况、欠条、购房协议、保证书、中信银行业务凭证、地下车库物业管理服务协议、地下车位转让协议、房屋买卖居间合同、上海浦东发展银行乌鲁木齐钱塘江路支行银行流水、手机通话记录截图、指认照片、佛阳子聚奢网来客登记表、南京聚奢网络科技有限公司回购物品清单、转账记录、航班出行信息、证人李某1、王某、李某2、凌某、刘某等人证言、被害人程某、严某、马某、于某、杨某、张某、贾某、桑某、孙某、赵某、巩某的报案材料及陈述、被告人郑艳艳的供述与辩解、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑艳艳以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人1,430,681.25元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对于指定辩护人提出被告人郑艳艳具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度良好，希望法庭对其从宽处罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。被告人郑艳艳归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2030年3月24日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人郑艳艳于本判决生效后十日内退赔被害人程某44,041元、被害人严某148,667.25元、被害人于某150,200元、被害人马某472,079元、被害人杨某240,894元、被害人张某90,500元、被害人贾某22,500元、被害人桑某158,400元、被害人赵某7,000元、被害人孙某23,500元、被害人巩某72,900元，以上合计1,430,681.25元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长  丁磊人民陪审员  刘永生人民陪审员  邢红杰   二 〇 二 一 年 八 月 十 三 日 书记员  周宏红