黑龙江省北安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1181刑初65号 公诉机关北安市人民检察院。 被告人吴东东，男，1986年4月4日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住山东省烟台市经济技术开发区。2019年12月23日因涉嫌金融诈骗罪被呼伦贝尔市新城xxx分局刑事拘留，2019年12月26日被呼伦贝尔市新城xxx分局释放，2019年12月27日因涉嫌诈骗罪被北安市xxx局取保候审，2020年12月27日以涉嫌诈骗罪被北安市人民检察院决定取保候审，2021年7月8日被本院决定取保候审于居住地，2021年8月23日被本院决定批准逮捕，同日由北安市xxx局执行。 北安市人民检察院以〔2021〕Z40号起诉书，指控被告人吴东东犯诈骗罪，于2021年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员王晓磊出庭支持公诉，被告人吴东东通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2014年11月，北安市居民宋某急于用钱，通过朋友找到吴东东，吴东东虚构能够为其办理 贷款的事实，于2014年12月至2015年1月期间，先后以贷款需要手续费、好处费、洗白征信等理由共骗取被害人宋某人民币51400元，所骗赃款被其挥霍。 二、2015年9月被告人吴东东虚构能够办理“爱心信用消费卡”在爱心网站上购物、透支、提现的事实，以收取定金、包装费为由，通过陈某2对外宣传，骗取被害人赵某、李某、马某、单某、孙某、陈某1、姜某、许某等40余人共计人民币90000元。2015年11月8日吴东东和陈某2在北安市办理“爱心信用消费卡”激活时，在北安市xxx局当场查获，现场扣缴办卡现金113400元并返还给被害人，后吴东东逃匿。所骗赃款被其用于生活花销。经中国银监会黑河银监分局北安监管办事处证明：吴东东所办理的“爱心信用消费卡”不是银行业金融机构发行的信用卡和借记卡，不能在银行金融机构营业网点及自助机具使用。 经侦查，被告人吴东东于2019年12月23日到内蒙古呼伦贝尔市xxx局新城分局自动投案，并如实供述其犯罪事实。 公诉机关认为，被告人吴东东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴东东有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 被告人吴东东对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没 有异议。 经审理查明，一、2014年11月，北安市居民宋某急于用钱，通过朋友找到吴东东，吴东东虚构能够为其办理贷款的事实，于2014年12月至2015年1月期间，先后以贷款需要手续费、好处费、洗白征信等理由共骗取被害人宋某人民币51400元，所骗赃款被其挥霍。 二、2015年9月被告人吴东东虚构能够办理“爱心信用消费卡”在爱心网站上购物、透支、提现的事实，以收取定金、包装费为由，通过陈某2对外宣传，骗取被害人赵某、李某、马某、单某、孙某、陈某1、姜某、许某等40余人共计人民币203400元。该赃款全部由陈某2收取。陈某2将其中90000元赃款交付给吴东东，该90000元所骗赃款被吴东东其用于生活花销，剩余113400元于2015年11月8日被告人吴东东和陈某2在北安市办理“爱心信用消费卡”激活时，被北安市xxx局当场查获，现场扣缴办卡现金113400元并返还给被害人，后吴东东逃匿。陈某2替吴东东返还被害人被骗赃款60000余元。经中国银监会黑河银监分局北安监管办事处证明：吴东东所办理的“爱心信用消费卡”不是银行业金融机构发行的信用卡和借记卡，不能在银行金融机构营业网点及自助机具使用。 经侦查，被告人吴东东于2019年12月23日到内蒙古呼伦贝尔市xxx局新城分局自动投案，并如实供述其犯罪事实。 公诉机关为证实上述指控，出示了物证扣押现金、银行卡、手机照片；书证受案登记表，立案决定书，农业银行存 款业务回单，情况说明，吴东东身体检查报告单，门诊病历，医院诊断书，关于北安市宋某举报王某2、吴东东、朱祥江涉黑涉恶犯罪线索核查结论的报告，银行账户明细、到案经过，认罪认罚承诺书，认罪认罚具结书，户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，扣押、返还物品文件清单，收据，“爱心信用消费卡”复印件，银行卡交易明细，中国银监会黑河银监分局北安监管办事处证明，羁押证明，在逃人员登记表，爱心消费贷申请表，情况说明等；证人王某1、王某2、陈某2的证言；被害人宋某、赵某、李某、马某、单某、孙某、陈某1、姜某、许某等人的陈述；被告人吴东东的供述和辩解等证据证实。 本院认为，被告人吴东东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，建议适用法律的意见客观、适当，本院予以采纳。因被害人交付给陈某2的113400元被告人吴东东未实际取得，系犯罪未遂，对于未遂犯可以从轻处罚。被告人吴东东自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人吴东东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日， 即自2021年8月23日起至2025年8月18日止。） （罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人吴东东退赔被害人宋某人民币51400元，退赔陈某290000元（由陈某2退赔给各相对被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  丛 涛 人民陪审员  崔国军 人民陪审员  韩 辉 二〇二一年八月二十三日 书 记 员  戴天游 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首 论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。