大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0211刑初212号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人史作润，男，1986年9月27日出生，汉族，初中文化，广告公司职员，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市，现住辽宁省大连市甘井子区。2018年4月13日因犯合同诈骗罪被大连市中山区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元(因该案分别于2017年6月25日、2017年11月8日、2018年2月24日被取保候审。罚金已缴纳。缓刑考验期自2018年4月24日起至2019年10月23日止)。因本案于2020年12月16日被抓获，2020年12月17日被大连市办案单位甘井子分局刑事拘留，2020年12月30日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人苏阳，辽宁融都律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕194号起诉书、甘检公诉刑补诉（2021）4号补充起诉决定书指控被告人史作润犯妨害信用卡管理罪，于2021年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官于世明、检察官助理李军强出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2019年6月份至2020年12月16日间,被告人史作润在其租住的大连市甘井子区的房屋内,组织时某2、时某1、张某1、王某、毕某等人以炸金花、百家乐等方式进行网络赌博,史作润以网络刷单为由骗取刘某、马某、樊某等被害人办理66张银行卡并非法持有，后该66张银行卡被史作润全部用于网络赌博。2019年6月份至2020年12月16日间，被告人史作润在其租住的大连市甘井子区房屋内，组织时某2、时某1、张某1、王某、毕某等人以炸金花、百家乐等方式进行网络赌博，史作润以网络刷单为由骗取张某2、黄某、宁某等被害人办理33张银行卡并非法持有，后该33张银行卡被史作润全部用于网络赌博。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人史作润非法持有他人信用卡99张，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人曾因诈骗罪被判处有期徒刑，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，从重处罚。被告人到案后如实供述，依法从轻处罚，被告人自愿认罪认罚，依法从轻处罚。综上，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人史作润对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人提出，1、被告人组织参与网络赌博，以组织成员身份办理的银行卡且由组织成员共同支配使用，不应当认定为被告人非法持有他人银行卡，应从持卡总数中扣除。2、被告人不属于缓刑考验其内犯罪，其考验期至2019年10月12日，被告人于2019年6月开始组织人员参与网络赌博，辩护人认为自2019年6月至2019年10月12,其参与网络赌博的行为尚未构成犯罪，也未构成其他犯罪，不应认定为在缓刑考验期内再犯新罪，不应撤销缓刑数罪并罚。3、被告人认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年6月份至2020年12月16日间,被告人史作润在其租住大连市甘井子区3的房屋内,组时某2林时某1政张某1军王某琳毕某业等人以炸金花、百家乐等方式进行网络赌博,史作润以网络刷单为由骗刘某鹏马某权樊某林等被害人办理66张银行卡并非法持有，后该66张银行卡被史作润全部用于网络赌博。2019年6月份至2020年12月16日间，被告人史作润在其租住大连市甘井子区3房屋内，组时某2林时某1政张某1军王某琳毕某业等人以炸金花、百家乐等方式进行网络赌博，史作润以网络刷单为由骗张某2英黄某峰宁某娟等被害人办理33张银行卡并非法持有，后该33张银行卡被史作润全部用于网络赌博。另查，被告人史作润于2018年4月13日因犯合同诈骗罪被大连市中山区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元(因该案分别于2017年6月25日、2017年11月8日、2018年2月24日被取保候审。罚金已缴纳。缓刑考验期自2018年4月24日起至2019年10月23日止)。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信案件来源、抓捕经过、人口基本信息、前科查询证明、刑事判决书、史作润使用银行卡明细表、所健康体检表、扣押清单、查询财产通知书(回执)及银行流水、南关岭派出所情况说明等书证；证王某琳张某1军毕某业时某1政时某2林等的证言;被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人史作润非法持有他人信用卡超过五十张以上，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人到案后基本如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从宽处罚；其在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于辩护人提出被告人系与其组织成员共同持有他人信用卡，应扣除数量问题，经查，被告人是非法持有他人信用卡的组织者、领导者，其应当对其团体所有非法持有他人信用卡数量负责；关于辩护人提出被告人在缓刑考验期内未犯新罪，不应撤销缓刑数罪并罚的意见，经查，被告人在缓刑考验期内非法持有他人信用卡已达5张以上，数量较大，已达到犯罪追诉标准，故属于在缓刑考验期内再犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚，综上，对辩护人以上辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销大连市中山区人民法院2018辽0202刑初37号刑事判决书中第一项“被告人史作润犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元”中的缓刑部分。二、被告人史作润犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。与前罪合同诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万五千元（已缴纳一万五千元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2024年12月15日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年八月三十一日书 记 员  孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。