大连市沙河口区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0204民初7789号原告：吴瑾，女，1977年12月20日生，汉族，住天津市南开区。委托诉讼代理人：张国晗，上海市协力（大连）律师事务所律师。委托诉讼代理人：关荣荣，上海市协力（大连）律师事务所律师。被告：大连安盛建筑劳务有限公司，住所地辽宁省大连市沙河口区桃山街6号4单元2层3号，统一社会信用代码：91210204669228410P。法定代表人：孙维，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：李慧，女，系该公司员工，住辽宁省大连市中山区。原告吴瑾与被告大连安盛建筑劳务有限公司（以下简称大连安盛公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2021年6月22日立案后，依法适用简易程序，于2021年8月12日公开开庭进行了审理。原告吴瑾的委托诉讼代理人关荣荣、被告大连安盛公司的委托诉讼代理人李慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吴瑾向本院提出诉讼请求，请求法院判令：1.请求判令撤销大连安盛公司于2021年5月1日作出的股东会决议；2.请求判令大连安盛公司向公司登记机关办理撤销2021年5月27日关于股东、出资额及章程的变更登记；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告吴瑾系被告大连安盛公司股东之一，持有被告大连安盛公司2%股权。2021年5月1日，被告在未通知原告的情况下，召开股东会并作出决议“一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更：1、变更股权：一致同意股东孙维在本公司的出资490万元中的10万元转让给李慧，10万元转让给吴震宇。其他股东放弃优先购买权。2、变更股东：原股东为孙维、吴瑾，现变更为孙维、吴瑾、李慧、吴震宇。二、同意对公司章程的第五章第七条、第六章第八条做相应修改。”，并于2021年5月27日在市场监督管理部门办理了变更登记。原告认为，根据《公司法》第四十一条及公司章程第十一条，被告于2021年5月1日召开的股东会，无论是会议召集程序、表决方式、决议内容均违反了法律、行政法规及公司章程的规定，故根据《公司法》第二十二条之规定，请求人民法院依法撤销被告于2021年5月1日作出的股东会决议，并判令被告向公司登记机关办理撤销2021年5月27日变更登记。特向贵院提起诉讼，请求贵院依法支持原告的全部诉讼请求。大连安盛公司辩称，原告陈述属实，同意其请求。经审理查明，2008年2月28日，大连安盛公司注册成立，注册资本为500万元，其股东为孙维、吴瑾，孙维认缴出资额为490万元、占注册资本98%，吴瑾认缴出资额为10万元、占注册资本2%，孙维为法定代表人。另，大连安盛公司章程第二十一条，载明“1、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议分为定期和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议的也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。2、股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由公司监事召集和主持；监事不召集和不主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。3、股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议。以及公司合并、分立、解算或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”2021年5月1日，大连安盛公司股东会决议，载明内容为“本公司于2021年5月21日在办公室召开股东会，全体股东出席会议，会议决议如下：一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更：1.决定将股东孙维在本公司的出资490万元中的10万元转让给李慧、10万元转让给吴震宇，其他股东放弃优先购买权。2.变更股东：原股东为孙维、吴瑾，现变更为孙维、吴瑾、李慧、吴震宇。二、同意对公司章程的第五章第十条、第六章第十一条做相应修改。三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。全体股东签字（印章）：孙维2021年5月1日”。2021年5月27日，大连安盛公司办理了工商变更登记，变更后公司股东为吴震宇、吴瑾、孙维、李慧。之后，吴瑾于2021年6月22日以2021年5月1日召开的股东会，会议召集程序、表决方式、决议内容均违反了法律、行政法规及公司章程的规定为由诉至本院，要求撤销于2021年5月1日作出的股东会决议及撤销2021年5月27日的工商变更登记。另查，在诉讼中，本院向大连安盛公司的代理人询问，问“召开股东会以什么方式通知股东？你方何时、什么方式通知股东开会？是否通知？”，答“我没通知。”；问“开会没有通知原告？”，答“我没通知，老板也没有通知我。没有通知原告，因为现在办理这个都是网上申报，不像原来需要纸质签字和照片，所以老板没说开股东会的事。所有的东西都在网上，网上也有模板，我是打印下来，现在拍照不行，现在是扫二维码签字，是网签。”；问“公司章程变更是谁向工商部门办理的？，答”是我办的。”；问“办理的过程？”，答“注册辽宁省工商的一个网址，用单位的信息注册名称后，然后在里面操作，它有一个像是工商变更，里面有想变更的名称或变更股东、变更经营范围。”;问“签字是网签？”，答“就是拿手机扫二维码，然后签，自动上传，现在工商部门是在网上审核，审核后营业执照就变更了，包括信用信息公示都变更了。”而后，于2021年5月27日，大连安盛公司在登记机关变更了股东及公司章程修改登记。再查，吴瑾与孙维系夫妻关系，均系大连安盛公司股东，但对于本案吴瑾不同意调解。上述事实，有吴瑾提交的起诉状、大连安盛公司章程、2021年5月1日的《大连安盛建筑劳务有限公司股东会决议》、大连安盛公司企业信用信息报告以及双方当事人当庭陈述笔录在案为凭，且经当庭质证和本院审查，应予采信。本院认为，《中华人民共和国公司法》第四十一条规定“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”、第七十一条规定“股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。”、第二十二条规定“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”本案中，虽大连安盛公司股东会于2021年5月1日作出股东会决议，但基于大连安盛公司的代理人所陈述的事实，依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三条第一款“在诉讼中，一方当事人陈述的于己不利的事实，或者对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。”、第五条第一款“当事人委托诉讼代理人参加诉讼的，除授权委托书明确排除的事项外，诉讼代理人的自认视为当事人的自认。”的规定，足以证明了大连安盛公司在未召开股东会、也未经表决的情况下，由股东孙维在股东会决议上签名，因而2021年5月1日大连安盛公司股东会议召集程序、表决方式违反了《中华人民共和国公司法》第四十一条、第七十一条及大连安盛公司公司章程的规定，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条的规定，其作出的《大连安建筑劳务有限公司股东会决议》及其公司章程修改，应予撤销，况且大连安盛公司也同意吴瑾的请求，就此本院予以照准。综上所述，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，判决如下：一、撤销被告大连安盛建筑劳务有限公司于2021年5月1日作出的《大连安盛建筑劳务有限公司股东会决议》；二、被告大连安盛建筑劳务有限公司于本判决生效之日起十日内向登记机关申请撤销变更登记。案件受理费50元（原告已预付），由被告负担，给付时间同上。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审判员  范忠文二〇二一年八月十六日书记员  柳 桢