湖南省临武县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1025刑初129号公诉机关湖南省临武县人民检察院。被告人张河模，男，1990年4月5日出生于福建省宁化县，汉族，专科文化，公司职员，户籍地福建省宁化县，住所地福建省三明市三元区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月23日被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。湖南省临武县人民检察院以郴临检刑诉［2021］15号起诉书指控被告人张河模犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员许石宝出庭支持公诉，被告人张河模到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2021年1月，被告人张河模经朋友介绍与“陈俊”（在逃，身份待查）相识。2月25日，“陈俊”主动加张河模为微信好友。2月28日，“陈俊”微信联系张河模，要张河模提供银行卡给他跑流水，承诺跑完流水后给2000元的“借卡费”。张河模将其账号为62×××37的中国建设银行卡拍照发给“陈俊”，“陈俊”查询了该银行卡的额度后，要张河模于2021年3月1日一起跑流水。2021年3月1日上午，张河模与“陈俊”在福建省三明市梅列区附近见面，“陈俊”将张河模带至某室内场所，将张河模的中国建设银行卡、密码、手机等提供给在场人员操作跑流水。当日，张河模的银行卡未用于跑流水，“陈俊”支付了张河模500元报酬。2021年3月2日上午，张河模与“陈俊”在福建省三明市梅列区海峡银行附近见面，“陈俊”将张河模带至某室内场所，将张河模的中国建设银行卡、密码、手机等提供给在场人员操作跑流水。当日，张河模账号为62×××37的中国建设银行卡成功帮助诈骗分子转移资金560000元，张河模非法获利3000元。具体诈骗犯罪事实如下：1.2021年3月2日,诈骗分子冒充湖南省临武县南强镇镇长文仁平,以需要资金周转为由，诈骗被害人贺某100000元至张河模账户为62×××37的中国建设银行卡内，该款随即被他人转走。2.2021年3月2日，诈骗分子冒充广西壮族自治区环江毛南族自治县龙岩乡党委书记谭华丹，以谭华丹准备提拔需要送钱给上级领导为由,诈骗被害人梁某220000元，其中180000元转账至张河模账户为62×××37的中国建设银行卡内，该款随即被他人转走。3.2021年3月2日，诈骗分子冒充广西壮族自治区防城港市防城区华石镇党委书记李莉,以李莉需要孝敬上级领导转账不便为由,诈骗被害人黄某转账100000元至张河模账户为62×××37的中国建设银行卡内，该款随即被他人转走。4.2021年3月2日，诈骗分子冒充广西壮族自治区环江毛南族自治县明伦镇镇长卢启伍，以卢启伍转账给上级领导不便为由,诈骗被害人莫某转账180000元至张河模账户为62×××37的中国建设银行卡内，该款随即被他人转走。被告人张河模被抓获归案后，如实供述自己的罪行，签署了《认罪认罚具结书》，退缴违法所得3500元。认定上述事实的证据有：1.书证：户籍资料、抓获经过、扣押物品、文件清单、贺某被骗案受案登记表、立案决定书、转账记录、聊天记录、梁某被骗案受案登记表、立案决定书、黄某被骗案受案登记表、受案回执、立案决定书、手机银行转账记录截图、莫某被骗案受案登记表、立案决定书、协助冻结财产通知书、接收证据清单、调取张河模银行卡明细情况说明、张河模的银行卡流水明细、张河模手机信息截图、张河模的微信支付交易明细、情况说明、莫某的银行流水凭证等；2.被害人陈述：被害人贺某、梁某、黄某、莫某的陈述；3.被告人的供述和辩解：被告人张河模的供述和辩解；4.检验、提取笔录及照片。本院认为，被告人张河模明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张河模所犯罪名成立。被告人张河模归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人张河模主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人张河模自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关根据本案被告人张河模的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院?最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张河模犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月23日起至2021年12月22日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、已追缴被告人张河模违法所得人民币三千五百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  欧碧波人民陪审员  陈小玉人民陪审员  黄喜加二〇二一年八月二十六日法官 助理  骆美霖书 记 员  肖鑫昕附：相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院?最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。