广东省深圳前海合作区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0391民初3827-3830号（3827号案）原告：杨**，男，1979年2月3日出生，汉族，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。（3828号案）原告：李凤银，女，1975年2月17日出生，汉族，住福建省漳州台商投资区。（3829号案）原告：李德广，男，1976年12月2日出生，汉族，住广西省北流市。（3830号案）原告：陈凯泽，男，1994年3月30日出生，汉族，住福建省漳浦县。共同委托诉讼代理人：薛书峰，广东龙新律师事务所律师。被告：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司，住所地：广东省深圳市福田区福保街道福保社区桃花路9号腾邦物流大厦六层G区办公区。法定代表人：郑裕超。被告：前海国天投资（深圳）有限公司，住所地：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。法定代表人：何旺生。委托诉讼代理人：余小燕，女，公司员工。被告：深圳市华贸新零售连锁有限公司，住所地：广东省深圳市福田区福保街道福保社区深圳福田保税区桃花路东侧福保物流大厦一层桃花路1号1室。法定代表人：陈敏。委托诉讼代理人：余小燕，女，公司员工。各案原告与被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司（以下简称腾邦公司）、前海国天投资（深圳）有限公司（以下简称国天公司）、深圳市华贸新零售连锁有限公司（以下简称华贸公司）合同纠纷一案，本院于2021年3月16日立案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告杨**、李凤银、陈凯泽及其委托诉讼代理人薛书峰、被告国天公司、华贸公司的共同委托诉讼代理人余小燕到庭参加诉讼，被告腾邦公司经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。各案原告向本院提出诉讼请求：1.请求三被告依约退回投资款（具体金额详见附表）；2.本案诉讼费用由三被告承担。事实与理由：2019年5月至2019年6月，各案原告经人介绍获悉，被告腾邦公司的网络平台可做现货交易。通过介绍人详细了解交易方式和流程后，各案原告决定投资该项目，并于当月转账到被告腾邦公司账户，正式参与现货交易。但是，不到一个月时间，各案原告发现，被告腾邦公司网上现货交易平台就只能买不能卖，无法正常交易。2019年7月24日，被告腾邦公司以深圳腾邦全球商品交易中心名义发布《关于挂牌商品820001的公告》，制定具体退出机制；后续又发布腾邦全球商品交易中心全国总运营文件《腾邦运营&国天投资【2019】002号关于820001的补充说明》，对退出方案资金清算金额计算方式作具体说明。据此，各案原告与被告国天公司签订《退出协议》。在该协议中，双方确认被告国天公司应退金额，但是此后被告国天公司却找借口，未依约退款。在各案原告及众多投资人的催讨下，各案原告与被告华贸公司于2019年10月、2019年11月签订《退出协议》约定于2019年10月11日至2020年1月10日清退。但时至今日，各案原告仍未收到款项。为了维护各案原告的合法权益，现具状起诉，请求法院依法支持原告诉讼请求。被告腾邦公司未到庭参加诉讼，但其提交了答辩状。其辩称，1.被告腾邦公司仅为各案原告与被告华贸公司之间酒类产品交易提供线上交易平台服务并收取交易手续费，非本案的适格被告；2.各案原告主张款项非投资款，实为各案原告在交易平台购买酒类产品的货款；3.被告腾邦公司并未以自身名义发布公告指定关于商品820001的退出机制、方案；4.各案原告提交证据中的《退出协议》签订双方主体为各案原告与被告华贸公司或为各案原告与被告国天公司，被告腾邦公司并非签订主体，该《退出协议》与被告腾邦公司无涉，各案原告无权按该《退出协议》的约定要求被告腾邦公司退还货款。综上，为维护被告腾邦公司的权益，请求法院驳回各案原告对被告腾邦公司提出的全部诉讼请求。被告国天公司和被告华贸公司共同辩称，两被告均未与各案原告签订任何协议，亦未收取各案原告任何款项，两被告不应当对其投资款承担返还义务。1.与各案原告签订协议的是被告腾邦公司，所有投资款亦是由其收取，两被告并未收取任何费用，与案件没有任何关系；2.各案原告作为完全民事行为能力人，自愿签署电子协议及风险揭示书，其对自身投资行为的风险是明知的，应当承担民事责任，即亏损的风险不应由两被告承担；3.民事法律责任的承担要有法律规定或合同约定，综合各案原告提交的证据来看，要求两被告承担民事法律责任无事实和法律依据。综上，请求法院判令两被告不承担任何责任。各案原告、被告腾邦公司围绕诉讼请求和自己主张的事实提交了证据，被告国天公司、华贸公司均未提交任何证据。本院对各案原告、被告腾邦公司提交的证据予以确认并在卷佐证。对于本案事实，本院认定如下：1.各案原告根据被告腾邦公司对其现货交易平台的宣传，下载腾邦全球APP，注册后有账户和密码，关联原告的银行卡。各案原告通过充值方式将款项支付至被告腾邦公司账户内，各案原告的线上账户会显示现金金额，此为入金，各案原告在平台进行相应酒类的买卖，一般是买进5瓶酒再卖出，卖出满5瓶酒平台就会赠送1瓶，交易价格固定，各案原告获得赠送后多卖出的酒就是原告的盈利。各案原告所有盈利的钱也在平台账户内，点击提现后，提取到各案原告的个人银行卡账户内，属于出金。2.各案原告在被告腾邦公司网络交易平台上参与了关于案涉商品820001的现货交易。2019年4月至2019年7月，3827号原告杨**向银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为2330）分笔进行银行转账，分别是：2019年4月24日转账15,200元、2019年4月24日转账800元、2019年6月10日转账4,000元、2019年6月21日转账1,000元、2019年6月26日转账1,000元、2019年6月30日转账2,500元、2019年7月1日转账200元，以上款项为3827号原告杨**交易账户入金金额共计24,700元；2019年5月至2019年7月，银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为0788）向3827号原告杨**分笔进行银行转账，分别是：2019年5月10日转账10,000元、2019年7月26日转账206元，以上款项为3827号原告杨**交易账户出金金额共计10,206元。2019年5月至2019年6月，3828号原告李凤银向银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为2646）分笔进行银行转账，分别是：2019年5月7日转账3,600元、2019年6月18日转账2,300元、2019年6月20日转账180元、2019年6月21日转账200元，以上款项为3828号原告李凤银交易账户入金金额共计6,280元；2019年6月至2019年8月，银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为0788）向3828号原告李凤银分笔进行银行转账，分别是：2019年6月14日转账130元、2019年7月4日转账530元、2019年7月22日转账60元、2019年8月2日转账6.9元，以上款项为3828号原告李凤银交易账户出金金额共计726.9元。2019年7月，3829号原告李德广向银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为0151）分笔进行银行转账，分别是：2019年7月1日转账10元、2019年7月1日转账6,500元，以上款项为3829号原告李德广交易账户入金金额共计6,510元；2019年7月，银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为0788）向3829号原告李德广分笔进行银行转账，分别是：2019年7月17日转账300元、2019年7月31日转账57.4元，以上款项为3829号原告李德广交易账户出金金额共计357.4元。2019年5月至2019年6月，3830号原告陈凯泽向银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为5002）分笔进行银行转账，分别是：2019年5月28日转账3,200元、2019年6月6日转账3,060元、2019年6月13日转账1,000元、2019年6月18日转账1,600元、2019年6月19日转账1,700元、2019年6月20日转账1,700元、2019年6月24日转账3,000元，以上款项为3830号原告陈凯泽交易账户入金金额共计15,260元；2019年6月至2019年7月，银行账户（户名：深圳腾邦全球商品交易中心有限公司；尾号为0788）向3830号原告陈凯泽分笔进行银行转账，分别是：2019年6月27日转账180元、2019年6月28日转账300元、2019年7月2日转账200元、2019年7月3日转账300元、2019年7月30日转账29.8元，以上款项为3830号原告陈凯泽交易账户出金金额共计1,009.8元。3.被告腾邦公司于2019年7月24日发布《关于挂牌商品820001的公告》，公告内容主要为：（1）暂停820001原上票方挂牌资质，暂由腾邦全球商品交易中心总运营全权接管；（2）成立820001市场策略委员会，配合腾邦全球商品交易中心总运营及市场相关决策处理方案、制定退出机制的实施。公告落款处有被告腾邦公司盖章。2019年7月29日，腾邦全球商品交易中心全国总运营发布腾邦运营&国天投资【2019】002号《关于820001的补充说明》，对《退出协议》作如下补充释明：若退出交易商交易账户入金金额大于出金金额与账户余额之和，根据入金金额—账户余额-出金金额的公式对退出交易商进行退出清算；若退出交易商交易账户入金金额小于出金金额与账户余额之和，以收购价格60元/瓶对交易商交易账户所持仓单的商品货权收购来进行退货清算。被告华贸公司于2020年1月9日发布的《关于首票二批退货通知》显示，如想结束案涉商品820001交易的交易商，在2020年1月10日起至上线合同期限满，根据交易规则及交易商的注册协议条款约定提货或者与公司协商处理，文件落款处有被告华贸公司盖章。4.2019年7月至2019年10月期间，3827号原告杨**与被告腾邦公司客服工作人员通过ＱＱ进行退货退款事宜沟通，被告腾邦公司客服工作人员向3827号原告杨**发送被告华贸公司于2019年9月25日发布的文件《第二批清退流程》，文件落款处有被告华贸公司盖章；被告腾邦公司告知3827号原告杨**由其核对退出方案后将退款金额填写至《退出协议》并发回3827号原告杨**邮箱，待3827号原告杨**将协议打印后签字、手持身份证及协议拍照后传至客服邮箱ｋｅｆ×××＠ｔｅｍｐｕｓ.ｃｎ和交收提货后，其直接将款转至3827号原告杨**银行卡号；2019年10月，被告腾邦公司客服工作人员告知3828号原告李凤银，清退协议邮件将于2019年10月31日前陆续发出，收发协议以及后续退款由被告华贸公司统一负责处理。5.邮箱号ｋｅｆ×××＠ｔｅｍｐｕｓ.ｃｎ分别于2019年8月2号、2019年7月30日通过电子邮件向3828号至3830号原告发送文件《退出协议》，协议甲方为国天公司，乙方分别为上述各案原告，协议约定退出流程为由上述各案原告提出退出申请，经被告国天公司审核交易账户后，双方签订退出协议；上述各案原告将账户所持仓单进行提货交收，交收商品邮寄收货单位为被告国天公司，收货地址为浙江省宁波市北仑区梅山盐田大道358号；上述各案原告将所提货权转移给国天公司后双方可进行清退资金结算，协议约定的清退金额详见附表；退出方案有效时间为2019年7月26日至2019年8月2日，在提出退出申请后的3-5个工作日内完成全部的退出手续，后续想了解退出进度的可随时联系被告腾邦公司客服部；协议乙方落款处有上述各案原告签名。6.被告华贸公司分别于2019年10月至2019年11月通过电子邮件向各案原告发送《退出协议-华贸》，协议甲方为被告华贸公司，乙方为各案原告，协议约定各案原告提出退出申请，经被告华贸公司审核后，各案原告和被告华贸公司签订退出协议，自各案原告将自动交收的仓单提货交收并将账户余额清零、被告华贸公司账户将各案原告剩余的仓单进行收购后，双方可进行清退资金结算；若各案原告交易账户入金金额大于出金金额+账户余额+交收货物对应金额+积分对应金额+交易手续费，被告华贸公司根据入金金额-账户余额-出金金额-已提货物对应金额-积分对应金额-交易手续费对各案原告进行退出清算，其确认各案原告剩余仓单全部收购无误后，将对应的清退金额转账给各案原告账户所绑定的银行卡内；退出方案有效时间为2019年9月26日至2020年1月10日；协议乙方落款处有各案原告签名。7.各案原告认可被告腾邦公司提交的《交易商账户余额及剩余可提酒数量》，其显示3827号原告杨**剩余可提酒数量为56、3828号至3830号原告的剩余可提酒数量为0。3827号原告杨**主张腾邦全球APP已经不能正常登陆，其在该APP账户中仍有56瓶红酒，3827号原告杨**无法提取该红酒；满5提1的红酒3827号原告杨**已经提走。2019年10月16日3827号原告杨**与被告腾邦公司客服工作人员通过QQ进行退货退款事宜沟通时，3827号原告杨**询问第二批清退的，账户里的仓单怎么处理，被告腾邦公司客服工作人员回复3827号原告杨**为把满5提1的提走，其他的仓单不动。按照《退出协议》约定，3828号至3830号原告于2019年7月至2019年12月期间在平台提交提货单，商品代码为820001，交货件数分别为27、22、62，收货单位为被告国天公司，收货地址为浙江省宁波市北仑区梅山盐田大道358号。8.被告腾邦公司确认其与被告国天公司、案外人腾邦物流集团有限公司、案外人高辉于2019年4月20日签订《运营协议》，约定由被告国天公司负责运营被告腾邦公司的酒类交易场所包括被告腾邦公司线上交易平台的业务进行经营管理、控制风险、招募合作商以及拓展市场。在被告国天公司运营平台期间，交易平台分别于2019年8月8日、2019年9月11日发布《授权供应商变更的公告》《关于820001商品配售价格调整的公告》，自此被告国天公司与被告华贸公司达成合作关系，被告华贸公司成为交易平台酒类产品的供应商。被告国天公司与被告华贸公司亦相互确认双方之间的合作关系。9.3830号原告陈凯泽提交公告费发票主张其为本案维权支出公告费共计350元。本院认为，本案中各案原告的银行转账流水单、被告腾邦公司发布的《关于挂牌商品820001的公告》、腾邦全球商品交易中心全国总运营发布腾邦运营&国天投资【2019】002号《关于820001的补充说明》、被告腾邦公司发送给3828号至3830号原告的《退出协议》、被告华贸公司发布的《关于首票二批退货通知》《第二批清退流程》及其发送给各案原告的《退出协议-华贸》、3827号至3828号原告与被告腾邦公司QQ聊天记录形成证据链条，足以证明各案原告向被告腾邦公司转入投资款项且分别与被告国天公司、被告华贸公司签订《退出协议》《退出协议-华贸》约定清退投资款的事实；同时，被告腾邦公司、国天公司、华贸公司在案涉交易商品820001运营中存在合作关系并共同参与到案涉交易商品820001投资款清退事件中，因此，原告请求被告腾邦公司、国天公司、华贸公司共同承担退回各案原告投资款的民事责任，本院予以支持。3727号案件按照《退出协议》约定，原告可清退金额为14,494元（24,700元-10,206元），其自愿放弃诉讼请求至退回投资款13,494元，本院予以支持。3828号至3830号原告提交的《退出协议》已经确认了各案原告的具体应退金额，各案原告请求按照《退出协议》确认的金额计算被告腾邦公司、国天公司、华贸公司应退回款项金额，本院予以支持，各案原告可清退金额详见附表。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司、前海国天投资（深圳）有限公司、深圳市华贸新零售连锁有限公司于本判决生效之日起十日内向各案原告退回投资款（具体款项详见附表）。如果被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司、前海国天投资（深圳）有限公司、深圳市华贸新零售连锁有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。各案案件受理费（已由原告预交，金额详见附表），由被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司、前海国天投资（深圳）有限公司、深圳市华贸新零售连锁有限公司共同负担，各案原告已预交案件受理费，由本院予以退回。被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司、前海国天投资（深圳）有限公司和深圳市华贸新零售连锁有限公司应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费，拒不缴纳的，本院依法强制执行。3830号案件的公告费350元，由被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司、前海国天投资（深圳）有限公司、深圳市华贸新零售连锁有限公司共同负担[被告深圳腾邦全球商品交易中心有限公司、前海国天投资（深圳）有限公司、深圳市华贸新零售连锁有限公司于本判决生效之日起七日内迳付原告陈凯泽]。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 员 沈洋洋二〇二一年八月四日法官助理 黄韵诗书 记 员 丘丽丹附表：(金额单位：元)序号案号原告姓名诉讼请求本院查明的事实判决内容退款金额入金金额出金金额退出协议所约定清退金额退款金额诉讼费13827杨**13,49424,70010,206无13,4946923828李凤银5,552.16,280727.95,552.15,552.12533829李德广6,151.66,510357.46,151.66,151.62543830陈凯泽14,249.215,2601,009.814,249.214,249.278