湖南省茶陵县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0224刑初174号公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。被告人徐强，男，汉族，中专文化，无业，户籍地及居住地湖南省茶陵县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2021年5月20日被茶陵县某某局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。茶陵县人民检察院以株茶检刑诉[2021]62号起诉书指控被告人徐强犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年8月23日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年8月26日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员谭伟出庭支持公诉，被告人徐强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人徐强因经济拮据需要还款给朋友刘某一，听到刘某一讲可以提供银行卡洗钱获利的信息，便同意提供自己的银行卡给刘某一用于给他人转账洗钱。2021年5月4日，被告人徐强在刘某一的陪同下在茶陵工商银行、建设银行、邮政储蓄银行各办理了一张银行卡，2021年5月8日徐强与刘某一及外地朋友“小阳”赶至长沙，与上线汇合，在明知该团伙通过其银行及微信账户系用于网络违法犯罪资金转移的情况下，仍然提供自己的手机、支付宝账号、支付宝密码、微信账号、微信密码、三张银行卡、银行卡密码让该团伙成员进行洗钱操作，当日通过徐强银行卡、支付宝、微信共计汇入243920元，汇出约243519元，经核实上述资金中涉电信网络诈骗三起，涉诈骗资金为120496元。2021年5月19日被告人徐强主动到案后，如实供述自己的犯罪事实。2021年8月17日，被告人徐强家属代为退赃1000元。公诉机关认为，被告人徐强明知将银行卡、提供给他人用于违法犯罪的情况下依然办卡、提供三张银行卡给他人支付结算的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定。徐强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对徐强判处有期徒刑七个月，并处罚金，不适用缓刑。公诉机关提交了：1.接报案登记表、立案决定书、主动投案接待笔录、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、缴款凭证、收款笔录、银行卡、微信、支付宝交易明细、被诈骗人林某一、陈某一、王某一的报案材料、立案决定书及报案材料、银行开户信息及照片、户籍信息；2.证人林某一、陈某一、王某一的证言；3.被告人徐强的供述和辩解；4.辨认笔录；5讯问视频等证据证实。被告人徐强对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另在本院审理期间，徐强家属代为缴纳罚金人民币三千元。在开庭审理过程中，公诉机关鉴于徐强已缴纳违法所得、罚金，调整量刑建议为有期徒刑六个月，不适用缓刑，并处罚金。本院认为，被告人徐强明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算，并从中非法获利，为犯罪分子转移犯罪资金提供了便利，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。徐强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。徐强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。徐强退缴违法所得、缴纳罚金情况，可作为量刑情节予以考虑。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人徐强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；二、对被告人徐强退缴的违法所得人民币一千元予以没收,上缴国库；三、对某某机关扣押的作案工具三张银行卡、一台手机，依法予以没收，由暂扣单位依法处理。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐强的刑期自2021年5月20日起至2021年11月19日止；所处罚金及违法所得限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 史红霞二〇二一年八月二十六日法官助理 刘 斌书 记 员 谷蓉蓉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。