湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0224刑初119号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人陈俊叶，户籍所在地及居住地为湖南省茶陵县。曾因犯故意伤害罪，于2007年7月4日被温州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，2016年11月1日刑满释放。现又因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被茶陵县**局刑事拘留，2021年1月13日由茶陵县**局转为取保候审。经本院决定，于2021年7月13日，被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人谭武文，湖南挚友律师事务所律师（法律援助律师）。 被告人刘军林，户籍所在地及居住地为茶陵县。曾因犯****罪，于2012年1月10日被本院判处有期徒刑八个月，2012年5月21日刑满释放；2015年3月17日，因吸食毒品，被茶陵县**局治安拘留五日。现又因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年3月17日被茶陵县**局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年4月21日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人刘小青，湖南犀城律师事务所律师（法律援助律师）。 茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2021]Z64号起诉书指控被告人陈俊叶犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人刘军林犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月13日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2021年8月3日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官陈玉光、检察官助理魏颖之出庭支持公诉。被告人陈俊叶及其辩护人、被告人刘军林及其辩护人军到庭参与诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控，2020年4月份，被告人刘军林从其外号叫“歪歪”处得知被告人陈俊叶在收购银行卡的事情，二人遂合作收购银行卡赚钱。被告人刘军林想通过卖银行卡赚取更多的钱，遂联系其朋友陈某（另案处理），让陈某帮其收购银行卡，并承诺陈某每收一张银行卡给其100元的提成。陈某答应后先是提供了自己的一张工商银行卡（尾号9177）给刘军林。再陆续从黄某某、谭某、沈某某、沈某一、龙某某处获得了16张银行卡给了刘军林，被告人刘军林让陈某将这些银行卡全部送到被告人陈俊叶手中。之后陈某又将其朋友陈某一(已上网追逃)，尹某(另案处理)，陈某二(已被舟山市**局刑拘)介绍给被告人刘军林，为其提供银行卡。陈某一从胡某某处收购了一张工商银行的银行卡(尾号8722)、陈某二从刘某某处收购了一张工商银行的银行卡(尾号7442)；从陈某三处获取了一张工商银行的银行卡(尾号4195)、尹某提供了自己农业银行的银行卡，以及从其他人处收购的十余张银行卡交给陈某。刘军林、陈俊叶共收购了31张银行卡，获得酬劳共计6000元。其中被告人陈俊叶获得报酬2000元，被告人刘军林获得报酬2000元，刘军林另转账2000元作为报酬给了陈某。 2020年9月份，刘某一(另案处理)、李某一(另案处理)获知被告人陈俊叶在做收银行卡的事情，且听说通过银行卡可以“黑吃黑”赚钱。遂主动找到被告人陈俊叶商量由被告人陈俊叶将银行卡寄出去，再通过拨打银行客服电话来挂失银行卡的方式进行“黑吃黑”。被告人陈俊叶在明知卖出的银行卡是用于帮犯罪团伙洗黑钱的情况下，仍然答应刘某一、李某一一起“黑吃黑”。之后被告人陈俊叶提供了自己农业银行(尾号6770)、工商银行(尾号5876)两张银行卡；刘某一提供了自己农业银行(尾号4767)、工商银行(尾号2451)两张银行卡；李某一提供了自己农业银行(尾号4866)一张银行卡用于“黑吃黑”。被告人陈俊叶将五张银行卡全部卖给了一名外号叫“小黑”的人，获利1000元。后因李某一银行卡被冻结及刘某一未能及时挂失银行卡，“黑吃黑”计划失败。经查询，被告人陈俊叶提供的农业银行银行卡 作为一级账户查实案件11起，查实涉案资金99514元；工商银行银行卡作为一级账户查实案件5起，查实涉案资金142964元。 案发后，陈俊叶被动到案后如实供述了犯罪事实，且主动退赃6000元至茶陵县**局；刘军林主动到案后如实供述了犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关提交了1.陈俊叶手机一部；2.刑事判决书、户籍信息、收款笔录等书证；3.陈某、刘某某等证人的证言；4.被告人陈俊叶、刘军林的供述和辩解；5.陈俊叶微信聊天记录、转账记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人陈俊叶在明知卖出的银行卡会用于犯罪活动的情况下还卖出银行卡，且伙同被告人刘军林收购了数十张银行卡的行为，陈俊叶的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款之规定，刘军林的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定。陈俊叶被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，且一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十九条之规定；陈俊叶被动到案后，如实供述了犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；刘军林主动到案后，如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。刘军林认罪认罚。应当以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究陈俊叶的刑事责任；应当以妨害信用卡管理罪追究刘军林的刑事责任。建议判处刘军林有期徒刑一年，不适用缓刑，并处罚金。建议判处陈俊叶有期徒刑一年六个月，不适用缓刑，并处罚金。 被告人陈俊叶对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪提出异议，对指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪及相关犯罪事实没有异议。 辩护人提出起诉书指控的妨害信用卡管理罪的事实应认定为帮助信息网络犯罪活动罪，全案应以一个罪名定性为宜，另被告人陈俊叶在被抓获前曾与村辅警联系投案，辅警答应等他值班时再去投案，应认定为自首。对其量刑建议在有期徒刑一年之内量刑。 被告人刘军林对指控的罪名和犯罪事实没有异议，对检察机关的量刑建议没有异议，在检察机关签署了认罪认罚具结书。并在开庭审理中表示认罪认罚。其辩护人提出被告人刘军林具有自首、认罪认罚、退赃等情节，建议从轻处理。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实没有出入，本院予以确认，另查明，陈俊叶与刘军林收购31张银行卡卖出去后，其中有9张银行卡有银行流水共计324847元，经查实，被害人林逸帆有18700元流入黄某某提供的尾号为5976建设银行卡当中。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1、扣押物品清单，证明**机关扣押了陈俊叶手机一部。 2、一般缴款书，收款笔录，证明陈俊叶哥哥在茶陵县**局代陈俊叶退缴了非法所得6000元。 3、接报案登记表、立案决定书，证明**机关根据工作中发现的警情，于2020年12月9日对陈俊叶等人帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。 4、前科判决书，释放证明，证明被告人陈俊叶曾因犯故意伤害罪，于2007年7月4日被温州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，2016年11月1日释放；刘军林因犯****罪，于2012年1月10日被本院判处有期徒刑八个月，2012年5月12日刑满释放。 5、常住人口基本信息，证明被告人陈俊叶、刘军林均达到刑事责任年龄。 6、到案经过，证明2020年12月9日，茶陵县**局民警在严塘镇陈俊叶家中将其抓获。2021年3月17日，刘军林在其亲属陪同下到茶陵县**局投案。 7、被告人陈俊叶的供述，证明其和刘军林共收取31张银行卡卖到云南，其中其自己提供了一张，其中能实际使用的13张，卖银行卡的钱其获利1000元。另其与刘某一、李某一商量将银行卡卖出去，有人往银行卡打钱时再通过电话挂失的方式，将银行卡里的钱截留最后取出来自己用，陈俊叶知道进入银行卡的钱是违法犯罪的钱，商量好后，陈俊叶将其自己的农业银行卡和工商银行卡，以及刘某一、李某一的银行卡卖给了“小黑”。其退缴的6000元是上述卖卡的收入。被告人陈俊叶当庭供述其与刘军林一起卖银行卡以及其与刘某一、李某一卖银行卡共获利6000元。 8、被告人刘军林的供述，证明其通过“歪歪”得知陈俊叶在做收购银行卡的事情，两人就商量收购银行卡赚钱，其自己办了4张银行卡给陈俊叶，并要陈某帮其收购银行卡承诺每张卡给陈某200元钱，陈某一共收了31张银行卡给刘军林和陈俊叶，但其中只有13张可以用，陈俊叶通过微信转了4000元卖卡的钱给刘军林，刘军林分给陈某2000元。 9、证人陈某的证言，证明2020年5月份，陈俊叶与刘军林要其帮他们办银行卡，陈某办了一张工商银行卡给了他们，刘军林让陈某介绍别人办卡，承诺每办一张给陈某100元钱，其找沈某一、龙某某、沈某某、谭某办了10多张银行卡，交给了陈俊叶，黄某某提供了2张卡，陈某给了刘军林，陈某还找陈某一、陈某二、尹某办了5、6张银行卡，陈某将这些卡给了陈俊叶，陈某一、陈某二找了胡某某、刘某某、陈某三办了几张卡给陈某，陈某给了刘军林，一共是31张卡，刘军林说陈俊叶是老板，每次收了卡让陈某送给陈俊叶，刘军林共给其2000元钱。 10、证人谭某的证言，证明陈某让其办了四张银行卡给他，分别是建设银行、工商银行、农业银行以及农商行各一张，陈某说将这些卡送出去，收卡的人给钱了就付给谭某每张银行卡200元钱，后来因为陈某没有给钱，谭某将银行卡挂失了。后来又到建设银行、农业银行、长沙银行各办了一张卡给陈某，在其中的建设银行卡上到了2万元钱时，谭某按照陈某的安排电话挂失，后补办银行卡将卡里的2万元钱取出来给了陈某，陈某分给谭某4000元。其共提供7张银行卡给陈某。 11、证人尹某的证言，证明陈某要其提供银行卡，尹某就到农业银行办了一张银行卡和U盾给了陈某，陈某说这些卡给“老黑”。 12、证人刘某某的证言，证明陈某二找其购买银行卡，承诺每套银行卡付500-800元，刘某某就到工商银行办了一张银行卡和U盾，按照陈某二提供的地址和收件人寄过去了，但陈某二一直没给钱。 13、证人黄某某的证言，证明段某某找其借用银行卡，说是为避开合伙人重新开一个店子，黄某某将自己的一张农业银行卡、一张工商银行卡均办理了U盾给了段某某。 14、证人胡某某的证言，证明陈某一要其办银行卡，承诺每张银行卡付500元钱，胡某某到工商银行办了一张银行卡还有U盾给了陈某一，并将身份证正反两面拍照一并给了陈某一。 15、证人刘某一的证言，证明其与陈俊叶、李某一一起商量将银行卡卖给赌博团伙，在他们使用银行卡走账时，通过到银行挂失，再补办银行卡来截取走账的钱，也就是黑吃黑，刘某一到农业银行和工商银行各办了一张卡和U盾，李某一也办了银行卡和给了陈俊叶，陈俊叶说卡卖给“小黑”，后来因为动作慢了一步，黑吃黑没成功。 16、证人李某一的证言，证明2020年9月份，其知道陈俊叶在收购银行卡，就与刘某一找到陈俊叶商量银行卡卖给赌博团伙，在他们使用银行卡走账时，通过到银行挂失，再补办银行卡来截取走账的钱，也就是“挂钱”，李某一到农业银行办了一张卡和U盾给陈俊叶。没几天，就得知银行卡被冻结了。 17、证人陈某三的证言，证明2020年农历4月份，“伟崽”找其借用银行卡，其提供了一张工商银行卡及U盾给了“伟崽”。 18、证人沈某某的证言，证明2020年6月份，陈某找其买了4张银行卡和两个U盾，但没有付钱。其还知道陈某找龙某某、谭某、沈某一买了银行卡，他们一起跟着陈某将银行卡送给“叶哥”。 19、证人段某某的证言，证明2020年夏天，陈某找段某某办银行卡，段某某在建设银行办了一张卡和U盾给了陈某，并让黄某某也办了2张银行卡和U盾给了陈某，后来段某某找陈某要回了自己的银行卡和U盾。 20、证人龙某某、沈某一的证言，证明2020年5月份，陈某让沈某一和龙某某帮忙办银行卡，当时沈某某、谭某也在，他们也答应办卡给陈某，龙某某到建设银行、邮政银行、农业银行、农商行各办了一张银行卡绑定APP（共4张），沈某一到农业银行、农商行、建设银行、长沙银行各办了一张银行卡（4张），陈某带龙某某、沈某某、沈某一、谭某到一个宾馆里将卡给了“叶哥”。 21、被害人田某某、刘某、潘某、冯某某、赵某某、李某一、陈某四、刘某二、隋某某、冯某一、张某某、樊某某、安某某、梁某一、岳某某、隆某、林某某的陈述，证明他们在网上被骗的事实。 22、辨认笔录及照片，证明胡某某、陈某三、陈某、沈某某、段某某、龙某某、沈某一、分别辨认出陈某一、陈某二就是“伟崽”、刘军林、陈某。 23、提取笔录，证明**机关提取了陈某微信账单、刘军林微信详情各一张，提取陈俊叶微信账单一份，微信聊天记录10张，陈俊叶与刘军林聊天录屏一份。陈俊叶与刘军林的聊天记录中有陈菊也告诉刘军林上线杰少的地址为云南省临沧市镇康县南伞镇工业区凌云公寓西二栋，以及陈俊叶告诉刘军林5号陈某一4张三张可以用，6号龙某某4张都可以用，8号4张二张不行，9号4张一张不行，10号4张一张不行。 24、陈某、陈某三、胡某某、刘某某、刘某一、沈某某、沈某一、谭某、龙某某、陈俊叶、黄某某、刘军林、李某一提供的银行卡流水，证明上述银行卡中的9张有324847元资金流水情况，其中黄某某提供的尾号为5976建设银行卡中涉案1起，涉案金额18700元。陈俊叶提供给“小黑”的农业银行卡涉案11起，涉案金额99514元，工商银行卡涉案5起，涉案金额142964元。 25、被告人陈俊叶的微信账单，证明陈俊叶与刘军林相互微信转账的事实。 26、被告人陈俊叶与刘军林的微信聊天录音，证明陈俊叶与刘军林在聊天中确认收到31张信用卡。 27、证人段某某的证言，证明被告人陈俊叶被抓之前两三天告诉段某某，他朋友因为提供银行卡被抓了，陈俊叶也做了同样的事，让段某某带他去派出所自首，因为不是段某某值班，段某某就提出等其值班时再带他过去。 28、身份证明，证明段某某系严塘镇高径村辅警。 29、收据，证明被告人刘军林亲属代为退赃2000元。 上述证据具有合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采纳。 被告人陈俊叶的辩护人提出没有证据证明陈俊叶联系上家，经查，被告人刘军林的供述证明陈俊叶联系商家，刘军林通过微信将上家地址发给了刘军林。微信聊天记录，证明陈俊叶告知刘军林哪些银行卡不能用。证人陈某的证言，证明刘军林告知其陈俊叶是刘军林的上线，每次收卡，刘军林都是要陈某送给陈俊叶，上述证据能够证明陈俊叶负责联系上家。 公诉机关针对当庭提交的段某某的证言，发表公诉意见认为被告人陈俊叶具有自首情节，根据陈俊叶具有自首、退赃等从轻情节对被告人陈俊叶调整量刑建议为有期徒刑一年四个月，并处罚金。根据刘军林的退赃预交罚金的情节调整量刑建议为十个月，并处罚金。 本院认为，被告人陈俊叶明知卖出的银行卡会用于犯罪活动的情况下还出卖银行卡，且还伙同刘军林收购数十张银行卡出卖，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控陈俊叶、刘军林收购银行卡的行为构成妨害信用卡管理罪应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈俊叶及其辩护人提出的全案应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪的辩护意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人陈俊叶、刘军林事先商量共同收购银行卡卖钱，实施犯罪时刘军林负责联系收购，陈俊叶负责联系商家出售，分工合作，均起主要作用，均系主犯，应按照他们所参与的全部犯罪处罚。对被告人陈俊叶及其辩护人提出的陈俊叶是从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。案发后被告人刘军林主动投案，系自首。被告人陈俊叶在被抓获前联系辅警要求带其投案，辅警答复其等值班时带其投案，故也可认定自首，依法可从轻处罚。被告人陈俊叶曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。两被告人均已退赃，可做量刑情节予以考虑。被告人陈俊叶的辩护人提出要在一年之内量刑，被告人陈俊叶、刘军林明知道卖出的银行卡用于犯罪活动，还积极收购数十张银行卡出卖，根据被告人陈俊叶的犯罪情节、量刑情节以及对比同案犯和同类犯罪的量刑，不能在一年之内量刑，故对该辩护意见不予采纳。被告人刘军林认罪认罚，依法可从宽处理。对被告人刘军林的辩护人提出的被告人刘军林具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚的情节，依法应从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。本案虽然改变了罪名，但该两种罪名的量刑幅度均在三年以下，故公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人陈俊叶依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十九条，第六十七条第一款，第六十四条、第五十二条，第五十三条之规定，对被告人刘军林依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条、第五十二条，第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；判决如下： 一、被告人陈俊叶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 二、被告人刘军林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 三、对被告人陈俊叶在**机关退缴的非法所得6000元，刘军林退缴的非法所得2000元依法予以没收，上缴国库。对扣押在案的手机予以返还给被告人陈俊叶。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈俊叶刑期自2020年12月9日起至2022年4月8日止；被告人刘军林刑期自2021年3月17日至2022年1月16日止。所处罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭 艳 人民陪审员  罗卫明 人民陪审员  谭迪中 二〇二一年八月十八日 法官 助理  谭 飞 书 记 员  陈梅琴 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库存，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。