广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0604刑初1011号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人王某斌，男，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山西省河津市。2021年3月31日因本案被刑事拘留，2021年4月30日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。被告人吴某勇，男，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地安徽省休宁县。2021年3月30日因本案被刑事拘留，2021年4月30日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。被告人陈某武，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省潮州市潮安区。2021年4月28日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2021年6月2日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2021]866号起诉书指控被告人王某斌、吴某勇、陈某武犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月28日由本院立案审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员王德纯出庭支持公诉，被告人王某斌、吴某勇、陈某武出庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月开始，被告人陈某武在佛山市南海区，将以其身份信息开设的卡号为62×××77的中国工商银行卡、卡号为62×××74的中国农业银行卡、卡号为62×××72的中国建设银行卡及号码为136××××1152的手机卡以1500元的价格出售给郑某伟（待查）。上述银行账号共接收来源不明的资金82万元。2021年1月中旬，被告人吴某勇用自己的身份信息开设工商银行账号（卡号62×××48），将该账号配套的Ｕ盾、网上银行、手机卡等资料邮寄给“阿峰”使用，获利人民币2100元。上述银行账号共接收来源不明的资金470万元。2021年2月至3月初，被告人王某斌用自己的身份信息开设工商银行账号（卡号62×××52）和邮政银行账号（6217993000407853558），将该账号配套的U盾、网上银行、手机卡等资料以每套1200元的价格贩卖给“王俊”（待查），获利2400元。上述银行账号共接收来源不明的资金681万元。被告人王某斌、吴某勇、陈某武出售的上述银行账号、手机卡被他人用于接收、转移实施诈骗所得的资金，具体如下：1、2021年2月20日至3月11日期间，霍某在佛山市禅城区的皆信贸易有限公司，被他人通过被告人陈某武提供的136××××1152手机卡注册的“高晟财富”网络投资ＡＰＰ账号骗取人民币122万元，其中40万元于2021年3月6日转入被告人吴某勇的工商银行卡（卡号62×××48），其中50万元于2021年3月11日转入被告人王某斌的工商银行卡（卡号62×××52）。2、2021年1月29日至3月13日期间，王某在广东省珠海市被他人以网络投资为名诈骗1594605元，其中201000元转入王某斌银行账号。3、2021年2月初至3月19日期间，周某在江苏省海安市被他人以网络投资为名诈骗6176441元，其中500000元转入王某斌银行账号。4、2021年2月28日至3月15日期间，闫某在内蒙古自治区乌兰察市被他人以网络投资为名诈骗1278888元，其中90000元转入王某斌银行账号。5、2021年3月7日至4月1日期间，朱某在浙江省慈溪市被他人以网络博彩为名诈骗765824元，其中17000元转入王某斌银行账号。6、2021年1月25日至3月6日期间，杨某在江苏省常州市被他人以网络投资为名诈骗1356965元，其中249965元转入吴某勇银行账号。7、2021年2月28日至3月16日期间，刘某在四川省成都市被他人以网络投资为名诈骗194359元，其中40000元转入吴某勇银行账号。8、2020年9月17日至9月25日期间，周某在湖南省浏阳市被他人以网络投资为名诈骗715000元，其中8658元转入陈某武卡号为62×××77的银行账户。9、2020年9月19日至10月3日期间，张某在江苏省扬州市被他人以网络投资为名诈骗243801元，其中70000元转入陈某武卡号为62×××74的银行账户。2021年3月30日，民警在浙江省杭州市上城区凤凰中心**信息有限公司抓获被告人吴某勇。2021年3月31日，民警在江苏省无锡市新吴区抓获被告人王某斌。2021年4月28日，民警在佛山市南海区**火锅店抓获被告人陈某武。被告人王某斌、吴某勇、陈某武对公诉机关指控事实无异议，并签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人王某斌、吴某勇、陈某武在开庭审理过程中无异议，并有搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，抓获经过，户籍材料，银行账户及交易流水，微信转账，聊天记录，支付交易记录，提取笔录，调取证据通知书，平台查询案件材料，被害人霍某、王某、闫某等多人的陈述及立案材料，手机数据提取笔录，被告人王某斌、吴某勇、陈某武的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某斌、吴某勇、陈某武明知他人利用信息网络实施犯罪，依然提供其银行账户帮助结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人王某斌、吴某勇、陈某武归案后如实供述，是坦白，依法可从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王某斌有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人吴某勇有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人陈某武有期徒刑六个月，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之的规定，判决如下：一、被告人王某斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月31日起至2021年11月29日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人吴某勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2021年10月29日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人陈某武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月28日起至2021年10月27日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  郑泽坚二〇二一年八月九日书记员  刘泳蕾书记员  梁洁娴附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。