福建省南平市建阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0703刑初57号公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。被告人罗发强，男，1990年8月25日出生于福建省顺昌县，汉族，大学文化，南平共阖天下商贸有限公司法定代表人，户籍地福建省南平市顺昌县，住福建省南平市建阳区。因本案于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。被告人罗发强被控犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2021年2月20日以潭检一部刑诉〔2021〕Z30号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭。2021年7月21日，福建省南平市建阳区人民检察院以潭检一部刑变诉〔2021〕Z2号变更起诉决定书对本案变更起诉。本院分别于2021年5月11日、8月5日公开开庭审理了本案。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员谢家兴出庭支持公诉，检察官助理范淑敏出庭协助履职。被告人罗发强及其辩护人郑希明到庭参加了诉讼。期间，福建省南平市建阳区人民检察院以需要补充侦查为由，申请延期审理一次，后于2021年6月18日恢复法庭审理。现已审理终结。福建省南平市建阳区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3月份，被告人罗发强明知“上线”（身份不明）实施犯罪活动，遂成立南平共阖天下公司帮助上家“吸粉引流”并陆续招聘胡某、甘景昌、杨某、温某、张某1、张某2、邓某、王某3、陈某2、陈某1、齐某等人在“抖音”、“快手”等平台上搜索“宝妈副业求带”等字，通过关键字找到相应评论与客户私聊，以“吸粉”的方式引流客户添加上家推送的微信号，成功添加一名人员从上家获取15至30元不等提成。2020年3月至6月期间，罗发强通过帮助上家“吸粉引流”方式从上家获利共计247699元（人民币，下同）。目前，已查实被害人因添加微信被他人以刷单的方式诈骗金额共计157601元。具体如下：1、2020年6月2日，被害人谭某添加了被告人罗发强提供给员工张某1推荐的微信号×××，后被他人以刷单的方式诈骗4537元。2、2020年4月24日，被害人王某1添加了被告人罗发强提供给员工张某2推荐的微信号×××，后被他人以刷单的方式诈骗11496元。3、2020年4月26日，被害人蔡某添加了被告人罗发强提供给员工张某2推荐的微信号×××,后被他人以刷单的方式诈骗15895元。4、2020年6月9日，被害人李某添加了被告人罗发强提供给员工邓某、温远微推荐的微信号×××,后被他人以刷单的方式诈骗4612元。5、2020年5月2日，被害人王某2添加了被告人罗发强提供给员工邓某、温远微推荐的微信号×××,后被他人以刷单的方式诈骗121061元。二、妨害信用卡管理罪2020年3月，被告人罗发强与上家商谈出售银行卡及配套资料的事宜。同年3月至6月期间，罗发强以每张800元的价格先后向胡某、王某3、张某3、温某、陈某1、张某2、杨某收买银行卡及银行卡密码、网银Ｕ盾、手机卡等配套资料共计15份，罗发强将银行卡及配套资料以1000元价格非法提供给上家或自己使用。被告人罗发强提供给上家使用的银行卡被他人进行交易使用，且交易数额巨大。其中还有多张银行卡被公安部列为涉嫌诈骗的银行卡。2020年6月17日，被告人罗发强在南平市建阳区共阖天下商贸有限公司内被民警抓获。到案后，罗发强如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据，公诉机关认为，被告人罗发强明知他人实施信息网络犯罪活动，仍组织他人采取“吸粉引流”的方式为他人提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人罗发强非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人罗发强一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应数罪并罚。被告人罗发强如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人罗发强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人罗发强帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处妨害信息卡管理罪有期徒刑十一个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗发强对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郑希明提出的辩护意见是：1.辩护人对公诉机关指控被告人罗发强犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪的罪名和相关事实没有异议。2.被告人罗发强具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.被告人罗发强自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。4.帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪两罪并罚，建议执行有期徒刑一年六个月为宜。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3月份，被告人罗发强明知“上线”（身份不明）实施犯罪活动，遂成立南平共阖天下公司帮助上家“吸粉引流”并陆续招聘胡某、甘景昌、杨某、温某、张某1、张某2、邓某、王某3、陈某2、陈某1、齐某等人在“抖音”、“快手”等平台上搜索“宝妈副业求带”等字，通过关键字找到相应评论与客户私聊，以“吸粉”的方式引流客户添加上家推送的微信号，成功添加一名人员从上家获取15至30元不等提成。2020年3月至6月期间，罗发强通过帮助上家“吸粉引流”方式从上家获利共计247699元（人民币，下同）。目前，已查实被害人因添加微信被他人以刷单的方式诈骗金额共计157601元。具体如下：1、2020年6月2日，被害人谭某添加了被告人罗发强提供给员工张某1推荐的微信号×××，后被他人以刷单的方式诈骗4537元。2、2020年4月24日，被害人王某1添加了被告人罗发强提供给员工张某2推荐的微信号×××，后被他人以刷单的方式诈骗11496元。3、2020年4月26日，被害人蔡某添加了被告人罗发强提供给员工张某2推荐的微信号×××,后被他人以刷单的方式诈骗15895元。4、2020年6月9日，被害人李某添加了被告人罗发强提供给员工邓某、温远微推荐的微信号×××,后被他人以刷单的方式诈骗4612元。5、2020年5月2日，被害人王某2添加了被告人罗发强提供给员工邓某、温远微推荐的微信号×××,后被他人以刷单的方式诈骗121061元。二、妨害信用卡管理罪2020年3月，被告人罗发强与上家商谈出售银行卡及配套资料的事宜。同年3月至6月期间，罗发强以每张800元的价格先后向胡某、王某3、张某3、温某、陈某1、张某2、杨某收买银行卡及银行卡密码、网银Ｕ盾、手机卡等配套资料共计15份，罗发强将银行卡及配套资料以1000元价格非法提供给上家或自己使用。被告人罗发强提供给上家使用的银行卡被他人进行交易使用，且交易数额巨大。其中还有多张银行卡被公安部列为涉嫌诈骗的银行卡。2020年6月17日，被告人罗发强在南平市建阳区共阖天下商贸有限公司内被民警抓获。到案后，罗发强如实供述犯罪事实。另查明，2020年6月17日，民警从被告人罗发强处扣押手机40部（除一部ｉｐｈｏｎｅ7外其余为作案工具）以及作案工具平板电脑一部、卡号为62×××21中国建设银行卡一张，民警另从罗发强处扣押了现金91600元以及银行卡等物品。上述事实，被告人罗发强在审理过程中无异议，且有经查证属实的被告人的户籍信息、受案材料、前科查询记录单、到案经过、发立破案经过、银行流水明细、转账记录、聊天记录截图、银行卡信息、情况说明、内资企业登记基本情况表；证人杨某、甘某、施某、叶某1、林某、胡某、张某2、张某1、邓某、温某、张某3、陈某1、王某3、齐某、叶某2、陈某2、蓝某的证言；被害人谭某、王某1、蔡某、李某、王某2等人的陈述；被告人罗发强的供述和辩解；现场勘查笔录、现场图、现场照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；电子证据检查工作记录、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗发强明知他人实施信息网络犯罪活动，仍组织他人采取“吸粉引流”的方式为上家提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人罗发强非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗发强一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人罗发强如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人罗发强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见符合查明事实，予以采纳。根据被告人罗发强的犯罪情节、主观恶性程度，辩护人建议两罪并罚执行有期徒刑一年六个月的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗发强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元；总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年3月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人罗发强违法所得人民币247699元，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的作案工具手机39部、平板电脑1部、卡号为62×××21中国建设银行卡1张，予以没收。扣押在案的其余财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑 琪人民陪审员 左 刚人民陪审员 张晓清二〇二一年八月五日书 记 员 涂丽红附：本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一（第一款）有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金。一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（第一款）明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（第一款）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。