安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0603刑初405号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人翟绍楠，男，1990年1月12日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，无业，住所地永城市。因本案于2021年4月2日被郑州市XX局二七分局建中街派出所抓获，次日被淮北市XX局相山分局刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人丁莹，安徽亚星律师事务所律师。被告人许鸿飞，男，1994年4月2日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住所地淮北市杜集区。因本案2021年3月30日被淮北市XX局相山分局抓获，次日被该局决定刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人徐杰杰，安徽淮信律师事务所律师。被告人翟帅帅，男，1993年12月20日出生于河南省商丘市柘城县，汉族，初中文化，无业，住所地商丘市柘城县。因本案于2021年4月2日被柘城县XX局邵园派出所抓获，次日被淮北市XX局相山分局刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。被告人朱明光，男，1992年9月3日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，住所地淮北市杜集区。因本案于2021年3月30日被淮北市XX局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人董传华，安徽日月律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2021）278号起诉书指控被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年8月11日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年8月27日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院检察员高阳阳、被告人翟绍楠及其辩护人丁莹、被告人许鸿飞及其辩护人徐杰杰、被告人翟帅帅、被告人朱明光及其辩护人董传华等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2020年下半年以来，被告人翟绍楠为谋取非法利益，在明知使用银行卡、支付宝账号向“方舟”平台充值、转账可能是为赌博网站提供服务的情况下，仍使用多张银行卡、支付宝账号在“方舟”平台进行充值、转账。后翟绍楠发展被告人许鸿飞、翟帅帅等人在“方舟”平台提供充值、转账服务，许鸿飞发展被告人朱明光、申某等人在“方舟”平台提供充值、转账服务。其中，被告人翟绍楠在“方舟”平台充值121万余元、被告人许鸿飞在“方舟”平台充值341万余元、被告人翟帅帅在“方舟”平台充值318万余元、被告人朱明光在“方舟”平台充值281万余元，申某在“方舟”平台充值38万余元，充值后几被告人再按照网站要求进行转账、支付。被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光按照其充值、转账流水抽取提成，并从其发展的下线流水中抽取佣金。案发后，XX机关从被告人翟绍楠处扣押手机2部、从翟帅帅处扣押计算机1台、手机2部、从许鸿飞处扣押手机9部、从朱明光处扣押手机10部。另，被告人翟绍楠主动退缴违法所得人民币3.5万元、被告人翟帅帅主动退缴违法所得人民币3万元、被告人朱明光主动退缴违法所得人民币2.2万元。上述事实，被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光在开庭审理过程中均无异议，并有户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，电子数据提取笔录、电子数据及截图，辨认笔录，银行账户交易明细，支付宝账户交易记录，抓获经过，证人申某、周某、毛某、王某的证言，被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚；且被告人翟绍楠、翟帅帅、朱明光能主动退缴违法所得，依法对四被告人均予以从轻处罚。辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。四被告人的违法所得依法应予以追缴，扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人翟绍楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月2日起至2022年6月1日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人许鸿飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2022年4月29日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）三、被告人翟帅帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月2日起至2022年2月1日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）四、被告人朱明光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2021年12月29日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）五、四被告人的违法所得予以追缴；扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 王**二〇二一年八月二十七日法官助理 徐莎书 记 员 陈晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0603刑初405号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人翟绍楠，男，1990年1月12日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，无业，住所地永城市。因本案于2021年4月2日被郑州市XX局二七分局建中街派出所抓获，次日被淮北市XX局相山分局刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人丁莹，安徽亚星律师事务所律师。被告人许鸿飞，男，1994年4月2日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住所地淮北市杜集区。因本案2021年3月30日被淮北市XX局相山分局抓获，次日被该局决定刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人徐杰杰，安徽淮信律师事务所律师。被告人翟帅帅，男，1993年12月20日出生于河南省商丘市柘城县，汉族，初中文化，无业，住所地商丘市柘城县。因本案于2021年4月2日被柘城县XX局邵园派出所抓获，次日被淮北市XX局相山分局刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。被告人朱明光，男，1992年9月3日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，住所地淮北市杜集区。因本案于2021年3月30日被淮北市XX局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月6日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人董传华，安徽日月律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2021）278号起诉书指控被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年8月11日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年8月27日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院检察员高阳阳、被告人翟绍楠及其辩护人丁莹、被告人许鸿飞及其辩护人徐杰杰、被告人翟帅帅、被告人朱明光及其辩护人董传华等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2020年下半年以来，被告人翟绍楠为谋取非法利益，在明知使用银行卡、支付宝账号向“方舟”平台充值、转账可能是为赌博网站提供服务的情况下，仍使用多张银行卡、支付宝账号在“方舟”平台进行充值、转账。后翟绍楠发展被告人许鸿飞、翟帅帅等人在“方舟”平台提供充值、转账服务，许鸿飞发展被告人朱明光、申某等人在“方舟”平台提供充值、转账服务。其中，被告人翟绍楠在“方舟”平台充值121万余元、被告人许鸿飞在“方舟”平台充值341万余元、被告人翟帅帅在“方舟”平台充值318万余元、被告人朱明光在“方舟”平台充值281万余元，申某在“方舟”平台充值38万余元，充值后几被告人再按照网站要求进行转账、支付。被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光按照其充值、转账流水抽取提成，并从其发展的下线流水中抽取佣金。案发后，XX机关从被告人翟绍楠处扣押手机2部、从翟帅帅处扣押计算机1台、手机2部、从许鸿飞处扣押手机9部、从朱明光处扣押手机10部。另，被告人翟绍楠主动退缴违法所得人民币3.5万元、被告人翟帅帅主动退缴违法所得人民币3万元、被告人朱明光主动退缴违法所得人民币2.2万元。上述事实，被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光在开庭审理过程中均无异议，并有户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，电子数据提取笔录、电子数据及截图，辨认笔录，银行账户交易明细，支付宝账户交易记录，抓获经过，证人申某、周某、毛某、王某的证言，被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人翟绍楠、许鸿飞、翟帅帅、朱明光归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚；且被告人翟绍楠、翟帅帅、朱明光能主动退缴违法所得，依法对四被告人均予以从轻处罚。辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。四被告人的违法所得依法应予以追缴，扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人翟绍楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月2日起至2022年6月1日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人许鸿飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2022年4月29日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）三、被告人翟帅帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月2日起至2022年2月1日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）四、被告人朱明光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2021年12月29日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）五、四被告人的违法所得予以追缴；扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 王**二〇二一年八月二十七日法官助理 徐莎书 记 员 陈晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。