新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院执行裁定书(2021)新28执异38号异议人（申请执行人）：中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。        法定代表人：陈刚，该公司董事长。        委托诉讼代理人：杨剑，新疆天阳律师事务所律师。        委托诉讼代理人：刘轩，新疆天阳律师事务所律师。        被执行人：巴州富力宝源房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区库尔勒市。        法定代表人：高俊，该公司执行董事。        被申请人：新疆金坤宝源商贸有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。        法定代表人：李美烨，该公司执行董事兼总经理。        被申请人：李泽旭，男，1972年5月14日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区。        被申请人：张文明，男，1966年4月30日出生，汉族，住上海市浦东新区。        被申请人：陈洪波，男，1974年6月18日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。        被申请人：丁爱华，男，1964年7月10日出生，汉族，住江苏省南京市鼓楼区。        本院在执行中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司（以下简称中建一建公司）与巴州富力宝源房地产开发有限公司（以下简称富力宝源公司）建设工程施工合同纠纷一案中，申请执行人中建一建公司请求追加被执行人富力宝源公司的原股东新疆金坤宝源商贸有限公司（以下简称金坤宝源公司）、李泽旭、张文明、陈洪波、丁爱华为被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。        申请人中建一建公司称，我公司与被执行人富力宝源公司建设工程施工合同一案，贵院执行中因被执行人财产不足以清偿债务，该执行案件终结本次执行程序，执行案号为（2019）新28执158号。被执行人富力宝源公司的股东金坤宝源公司、李泽旭、张文明、陈洪波、丁爱华存在虚假出资或抽逃出资问题，其中金坤宝源公司虚假出资306万元，应追加其为被执行人并要求其承担200万元的责任；李泽旭虚假、抽逃出资306万元，应追加其为被执行人并要求其承担200万元的责任，张文明、陈洪波、丁爱华虚假出资均为120万元，应追加该三人为被执行人并要求三人各承担100万元的责任。申请人中建一建公司为印证其主张提交以下证据材料：1、涉及富力宝源公司多起为被执行人且未执行完毕的案件信息；2、提交富力宝源公司企业信用信息公示报告和企业登记资料；3、提交银行流水和记账凭证等。        本院审查查明，2011年1月6日，富力宝源公司原股东李泽旭从其个人账户，向新疆金坤宝源房地产开发有限公司设立在库尔勒农村信用合作社尾号为035922的账户内转入600万元。验资机构出具的验资报告载明：截止2011年1月11日股东新疆金坤宝源房地产开发有限公司（以下简称金坤宝源公司）、李泽旭、张文明、陈洪波、丁爱华实际缴纳的货币出资均缴存人上述尾号为035922账户内（其中金坤宝源公司306万元、李泽旭117.6万元，张文明、陈洪波、丁爱华三人各58.8万元），同日出资人申请设立富力宝源公司，该公司于2011年1月18日登记成立，登记成立时的注册资本为600万元，股东为金坤宝源公司、李泽旭、丁爱华、陈洪波、张文明，各股东的持股比例分别是51％、19.6％、9.8％、9.8％、9.8％。账户流水信息显示2011年1月6日的600万元转入尾号为035922的账户的当日，有306万元转入富力宝源公司另一尾号为189874的账户，294万元转入周博的账户，尾号为035922的账户至2011年1月11日的余额为106057.49元。富力宝源公司设立后股权及股东有以下变动：（1）根据2011年4月12日金坤宝源公司与李泽旭、丁爱华、陈洪波、张文明签订的股权转让协议，2012年4月25日富力宝源公司登记股东变更登记为李泽旭、丁爱华、陈洪波、张文明四人，四人持股比例分别是40％、20％、20％、20％，金坤宝源公司退股。金坤宝源公司与李泽旭的股权转让协议约定“李泽旭以货币122.4万元一次性收购金坤宝源公司公司在富力宝源公司的20.4％的股权”，金坤宝源公司与丁爱华、陈洪波、张文明的股权转让协议均约定“三人均以货币61.2万元，各收购金坤宝源公司公司在富力宝源公司的10.2％，共30.6％的股权”。（2）根据2011年9月29日周博与丁爱华、陈洪波、张文明签订的股权转让协议，2012年9月14日富力宝源公司登记股东变更登记为李泽旭、周博两人，李泽旭持股比例仍为40％、周博为60％。周博与丁爱华、陈洪波、张文明三人的股权转让协议均约定“周博向三人各支付货币120万元，一次性收购三人各在富力宝源公司的20％，共60％的股权”。（3）2012年10月31日富力宝源公司再次变更登记，该公司注册资本由600万变更登记为2000万元，周博出资额增至1200万、李泽旭出资额增至800万。申请人提供资料证明：被执行人富力宝源公司新增注册资本1400万元，股东周博缴纳840万元、股东李泽旭缴纳560万元，增资款缴纳至库尔勒市农村信用合作联社新华东路信用社验资账户，于2012年8月22日完成验资，此后不久新增注册资本被转出。（4）根据2016年2月3日周博与乔永坤李泽旭与高俊签订的股权转让协议，2016年2月5日被执行人富力宝源公司公司再次变更登记，该公司现股东为乔永坤、高俊、周博，三人登记持股比例分别为40％、40％、20％。申请人调取提供的企业登记资料、银行流水和财务凭证中没有金坤宝源公司出资306万元的付款凭证，也没有张文明、陈洪波、丁爱华出资120万的付款凭证。另查，2016年4月28日，新疆金坤宝源房地产开发有限公司变更名称为新疆金坤宝源商贸有限公司。        申请执行人中建一建公司与被执行人富力宝源公司建设施工合同纠纷执行一案，执行依据是本院生效（2017）新28民初65号民事判决，该执行案件于2019年8月7日立案，立案执行标的1351万余元，执行案号为（2019）新28执158号。该案执行中本院通过网络对被执行人富力宝源公司的银行、证券、网络资金、车辆等财产进行查控，无财产可供执行，依法轮候查封了该公司位于新疆维吾尔自治区库尔勒市新华路富力宝源商城1栋房产，该房产地下两层、地上七层，地上七层总面积为34050.55㎡。依据富力宝源公司等与巴州巨臣商贸有限公司、库尔勒饭店有限责任公司的《拆迁安置补偿协议》，上述房产的第六层面积为5972.28㎡，属于被安置方的安置补偿房产。2017年4月因富力宝源公司向新疆天山农村商业银行股份有限责任公司（以下简称天山农商行）贷款，上述房产已进行全部抵押登记，由于欠贷款本息2.04亿余元未能支付，经天山农商行持赋强公证文书申请执行，新疆维吾尔自治区高级人民法院于2017年9月作出（2017）新执49-55号执行裁定书查封了上述全部房产，天山农商行申请执行的上述案件，新疆维吾尔自治区高级人民法院对其首封查封上述全部房产尚未进行处置。        本院认为，被申请人金坤宝源公司、李泽旭、张文明、陈洪波、丁爱华均系被执行人富力宝源公司的原股东，申请执行人申请追加富力宝源公司原股东为被执行人的条件包含两方面：一是作为被执行人的相应公司财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。二是被追加的公司原股东存在未依法履行出资义务即转让股权的情形。符合上述两方面条件的情况下，应当依申请人的申请裁定追加原股东为被执行人并在未出资的范围内承担责任。本院在执行（2019）新28执158号案件中，于2019年12月30日作出执行裁定书终结该案的本次执行程序，新疆维吾尔自治区高级人民法院执行案件中，因富力宝源公司公司欠巨额债务查封了登记在其公司名下的全部房产，由此都说明富力宝源公司的财产已经不能履行其应支付申请执行人中建一建公司欠款的义务。申请执行人申请追加金坤宝源公司、李泽旭、张文明、陈洪波、丁爱华为被执行人时，提供的企业信用信息公示报告和企业登记资料、银行流水和记账凭证等证明材料，印证了上述四名富力宝源公司原股东未依法履行出资义务的数额，均大于申请人要求各被申请承担责任的数额，申请执行人申请追加当事人的请求事项依法应予以支持。依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条的规定，裁定如下：        一、追加新疆金坤宝源商贸有限公司为被执行人，在200万元的范围内承担责任。        二、追加李泽旭为被执行人，在200万元的范围内承担责任。        三、追加张文明为被执行人，在100万元的范围内承担责任。        四、追加陈洪波为被执行人，在100万元的范围内承担责任。        五、追加丁爱华为被执行人，在100万元的范围内承担责任。        如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起执行异议之诉。        审判长    郑强审判员    马垚审判员    张剑飞二〇二一年八月二十一日书记员    李春旭