浙江省海宁市人民法院刑事判决书（2021）浙0481刑初350号        公诉机关浙江省海宁市人民检察院。                被告人潘方林（曾用名潘芳林），男，1988年9月19日出生于浙江省海宁市，公民身份号码XXX，汉族，大专文化，个体，住浙江省海宁市。因本案，2020年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审，2021年8月5日被依法逮捕。                辩护人许姗珊、张惠仙，浙江天音律师事务所律师。                被告人郑茂，男，1993年4月1日出生于福建省仙游县，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，自由职业，住福建省仙游县。因本案，2020年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审，2021年8月5日被依法逮捕。                辩护人方磊，北京盈科（杭州）律师事务所律师。                被告人孙远龙（曾用名孙远远），男，1994年5月4日出生于湖南省邵阳县，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，自由职业，住湖南省邵阳县。因本案，2020年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审。                辩护人朱筠，浙江国翱律师事务所律师。                被告人赵国强（曾用名赵双前），男，1993年6月24日出生于贵州省丹寨县，公民身份号码XXX，水族，高中文化，自由职业，住广东省东莞市（户籍地贵州省丹寨县。因本案，2020年9月18日被取保候审。                辩护人曹东浩，浙江康恒律师事务所律师。                被告人林天赐，男，1994年1月10日出生于福建省漳浦县，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，自由职业，住福建省漳浦县。因本案，2020年11月6日被取保候审。                辩护人沈叶**，浙江紫薇律师事务所律师。                被告人曹颖（曾用名曹佳），女，1990年3月9日出生于江苏省靖江市，公民身份号码XXX，汉族，中专文化，无业，住江苏省靖江市。因本案，2020年8月1日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。                辩护人戴星晨，浙江峻德律师事务所律师。                浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉［2021］20122号起诉书指控被告人潘方林、郑茂、孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖犯开设赌场罪，于2021年6月15日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2021年8月5日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平及张瀛丹出庭支持公诉，上列被告人及辩护人许姗珊、方磊、朱筠、曹东浩、沈叶**、戴星晨到庭参加诉讼。现已审理终结。                浙江省海宁市人民检察院指控，被告人潘方林、郑茂、孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖伙同他人以营利为目的在境外开设赌场，利用信息网络、通讯终端等传输赌博数据，组织中华人民共和国公民跨境赌博，涉案赌资至少2600余万元，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘方林、郑茂起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人潘方林、赵国强具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚。被告人郑茂、孙远龙、林天赐、曹颖归案后均能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人潘方林、孙远龙、赵国强、林天赐均积极退出违法所得，可分别酌情从轻处罚。建议判处被告人潘方林有期徒刑二年九个月，并处罚金；判处被告人郑茂有期徒刑三年四个月，并处罚金；判处被告人孙远龙有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金；判处被告人赵国强有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金；判处被告人林天赐有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金；判处被告人曹颖有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人证言，同案人供述，辨认笔录及照片，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，微信信息、支付宝信息及转账记录，出入境记录查询，到案经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定分别予以判处。                被告人潘方林、郑茂、孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。                各辩护人的主要辩护意见有：1．被告人潘方林、赵国强具有自首情节，被告人郑茂、孙远龙、林天赐、曹颖归案后均能如实供述自己的犯罪事实。2．各被告人均自愿认罪认罚，系初犯。3．被告人潘方林、孙远龙、赵国强、林天赐积极退出违法所得。4．被告人孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯。另，被告人郑茂辩护人还提出被告人郑茂在共同犯罪中的作用相较于同案人蒋子华、王晓城等人较小。综上，请求对被告人从轻或者减轻处罚。                经审理查明，2019年5、6月间，蒋子华、王晓城、黄景亮（均另案处理）及被告人潘方林、郑茂等人在浙江省杭州市商议在境外通过互联网利用社交聊天群以“抢红包”方式赌博进行开设赌场活动。后被告人郑茂邀约了卢标、卢智猛，黄景亮邀约了被告人赵国强、林天赐及杨龙宇、杨维政等人，被告人赵国强邀约了被告人孙远龙，被告人孙远龙邀约了吴磊、程飞等人，被告人林天赐邀约了杨智斌等人。被告人潘方林、郑茂、孙远龙、赵国强、林天赐及王晓城、黄景亮和上述被邀约人员于2019年6月下旬分批前往柬埔寨王国波贝市，由王晓城在柬埔寨总负责，黄景亮负责具体组织赌博，被告人潘方林负责后勤，被告人郑茂负责总输赢及返水核对，被告人赵国强、孙远龙、林天赐及杨龙宇任小组组长，带领吴磊、程飞等人进行组织赌博活动，并设置了点包手、上分、下分、前台客服、后台客服、机器人等岗位，由“拉手团”负责提供赌客、地下卡商进行赌资流转；被告人曹颖提供自己使用、控制的支付宝账户在国内负责大额赌资上、下分活动。现查明，该团伙涉案赌资至少人民币26363302元。事后，被告人潘方林、郑茂获利108000元，被告人孙远龙、赵国强、林天赐分别获利22000元、30000元、12000元。                本案审理期间，被告人潘方林、孙远龙、赵国强、林天赐分别退出违法所得108000元、22000元、10000元、12000元。                上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言，同案人供述，辨认笔录及照片，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，微信信息、支付宝信息及转账记录，出入境记录查询，执法暂扣款票据，到案经过，户籍证明等证据证实。                综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。                本院认为，被告人潘方林、郑茂、孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖伙同他人以营利为目的在境外利用信息网络、通讯终端等传输赌博数据，组织中华人民共和国公民跨境赌博，涉案赌资至少2600余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人潘方林、郑茂起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙远龙、赵国强、林天赐、曹颖起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人潘方林、赵国强具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚。被告人郑茂、孙远龙、林天赐、曹颖均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人潘方林、孙远龙、赵国强、林天赐案发后均积极退出违法所得，可分别酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人所提相关辩护意见合理部分，本院予以采纳。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：                一、被告人潘方林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。                （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月5日起至2024年3月27日止。已折抵先行羁押的38日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）                二、被告人郑茂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元。                （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月5日起至2024年10月28日止。已折抵先行羁押的37日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）                三、被告人孙远龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。                （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）                四、被告人赵国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。                （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）                五、被告人林天赐犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。                （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）                六、被告人曹颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。                （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）                七、被告人潘方林、孙远龙、赵国强、林天赐退出的违法所得共计152000元，予以没收，上缴国库。被告人郑茂违法所得108000元、被告人赵国强剩余违法所得20000元，予以追缴。                如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。                    审判长帅剑            人民陪审员李建忠            人民陪审员刘玉鸣    二○二一年八月五日            书记员钟燕