广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初3992号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人蒋崇清，男，2001年8月24日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月21日被羁押并被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。被告人林荣标，男，2000年10月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。被告人林官福，男，2000年7月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。2021年7月30日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2021年8月6日被本院取保候审。辩护人王立芳，广东瑞轩律师事务所律师。被告人林海潮，男，1999年3月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。2021年7月30日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2021年8月6日被本院取保候审。辩护人周颖俊，广东中元（中山）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕3287号起诉书指控被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮犯诈骗罪，于2021年8月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，并实行独任审判，于2021年8月16日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黄广华出庭支持公诉，被告人蒋崇清、林荣标、被告人林官福及其辩护人王立芳、被告人林海潮及其辩护人周颖俊到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称：2020年12月开始，被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮在东莞市，在明知他人从事贷款电信诈骗的情况下，仍然拨打被害人电话让被害人添加诈骗分子的微信，致使被害人被他人电信诈骗。如果成功让被害人添加微信，则蒋崇清获利50－55元，蒋崇清提供客户电话号码和微信号给林荣标，蒋崇清给林荣标每成功加一个客户的微信得45元提成。林荣标分别将这些号码交给林官福、林海潮、陈杰（另作处理）等人拨打，林官福、林海潮、陈杰等人拨打的客户电话，每成功加一个客户的微信，林荣标给他们35元－40元提成。经核实，蒋崇清拨打了约2000个电话，获利约10000元，林荣标拨打了约1300个电话，获利约10000元，林官福拨打了约1300个电话，获利约6000元，林海潮拨打了约400个电话，获利约975元。涉及的电信诈骗案件有：一、2021年1月5日，被害人金某接到林荣标的137××××1434自称为京东金条的电话后添加了微信，被贷款诈骗了30888元。二、2021年1月6日，被害人张某接到林海潮的181××××1041自称为京东金条的电话添加了微信，被贷款诈骗了5888元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验、搜查笔录、扣押清单、提取笔录，到案经过、人口信息、电脑记录、微信记录，手机、电脑资料，被害人张某、金某的陈述，被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮的供述、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮无视国法，通过电信网络实施诈骗，其中被告人蒋崇清、林荣标诈骗数额巨大，被告人林官福、林海潮诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪提请本院依法惩处。在法庭上，被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人林荣标称被扣押的三部手机中，只有两部手机用来工作，一台苹果XS用于生活。林官福的辩护人提出被告人林官福系从犯、犯罪情节较轻、社会危害性较小、如实供述其犯罪事实、已退缴违法所得、被扣押的苹果XS手机与本案无关的辩护意见。林海潮的辩护人提出被告人林海潮系从犯、具有坦白及退赃情节的辩护意见。经审理查明，公诉机关据此指控被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，1、2021年8月11日，被告人林海潮将人民币975元退至本院代管款账户。2、2021年8月11日，被告人林官福将人民币6000元退至本院代管款账户。3、2021年3月30日，被告人蒋崇清将人民币3000元退至东莞市第一市区人民检察院代管款账户。上述事实，有转账记录予以证明。本院认为，被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮无视国法，通过电信网络骗取他人财物，其中，被告人蒋崇清、林荣标诈骗数额巨大，被告人林官福、林海潮诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关提请以诈骗罪对被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮定罪处罚，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人在诈骗犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应当减轻或从轻处罚。鉴于被告人蒋崇清、林荣标、林官福、林海潮归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人蒋崇清、林官福、林海潮具有退赃情节，可以酌情从轻处罚。被告人林官福的辩护人提出被告人林官福社会危害性较小的辩护意见，经查，本案属于电信诈骗犯罪，不能认为社会危害性较小。该辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人林官福、林海潮的辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人蒋崇清、林荣标适用判处九个月有期徒刑并处罚金，对被告人林官福、林海潮适用判处六个月十七日有期徒刑并处罚金的量刑建议，并无明显不当，本院予以采纳。随案移送2部苹果XS手机，因与本案无关，退回公诉机关依法处理（详见随案移送赃证款物品清单）。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蒋崇清犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2021年10月20日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人林荣标犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2021年10月12日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人林官福犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十七日，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被先行羁押六个月十七日，一并予以折抵。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、被告人林海潮犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十七日，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被先行羁押六个月十七日，一并予以折抵。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）五、随案移送手机9部，其中7部依法予以没收，上缴国库；2部苹果XS手机，退回公诉机关依法处理（详见随案移送赃证款物品清单）。六、随案移送人民币3000元，依法予以没收，上缴国库（详见随案移送物品、文件清单，系被告人蒋崇清所退）。七、被告人林海潮退至东莞市第一人民法院代管款账户的人民币975元，被告人林官福退至东莞市第一人民法院代管款账户的人民币6000元，均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  孙龙军二〇二一年八月十七日书记员  陈晓静（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。