陕西省定边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0825刑初152号 公诉机关定边县人民检察院。 被告人高某，男，1979年9月19日出生，身份证号码：*****************，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省吕梁市临县，住山西省太原市**区**城*号楼*单元1007室。2021年1月5日因涉嫌诈骗罪被定边县某某局刑事拘留，同年2月9日经定边县人民检察院批准逮捕，于次日被定边县某某局执行逮捕。现羁押于定边县看守所。 被告人李某某，男，1996年5月23日出生，身份证号码：*****************，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省忻州市原平市，住山西省太原市**区。2021年1月5日因涉嫌诈骗罪被定边县某某局刑事拘留，同年2月9日经定边县人民检察院批准逮捕，于次日被定边县某某局执行逮捕。现羁押于定边县看守所。 被告人王某某，男，1978年11月6日出生，身份证号码：*****************，汉族，文盲，无业，户籍地山西省吕梁市临县，住临县白文镇白文村前片24号。2006年11月29日因犯盗窃罪被山西省太古县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元，2021年1月5日因涉嫌诈骗罪被定边县某某局刑事拘留，同年2月9日经定边县人民检察院批准逮捕，于次日被定边县某某局执行逮捕。现羁押于定边县看守所。 定边县人民检察院以定边检刑诉（2021）94号起诉书指控被告人高某、李某某、王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月28日受理后，依法适用简易程序审理，后发现不适于简易程序，于2021年5月14转成普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。定边县人民检察院检察官乔燕妮、田卫侠出庭支持公诉，被告人高某、李某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年12月至2021年1月期间，被告人高某伙同被告人李某某、王某某先后两次驾车来到定边县，通过先购买“软中华”香烟，再用携带假冒注册商标的伪劣盒装香烟掉包购得的正品香烟，然后向店家退货退款的方式骗取财物。 1、2020年12月份（具体时间不详），被告人高某、李某某二人，在定边县贺圈镇红柳沟路口“**批发部”购买软中华香烟4条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人林某某现金2500元。 2、2021年1月3日上午，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县砖井镇“**百货超市”购买软中华香烟5条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人白某某现金2500元、芙蓉王香烟2条。经鉴定，2条粗支芙蓉王香烟价值共计473.34元。涉案金额合计2973.34元。 3、2021年1月3日下午，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县杨井镇“***超市”购买软中华烟3条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人李某某现金900元、细支南京雨花石香烟2条。经鉴定，2条细支南京雨花石烟价值993.34元。涉案金额合计1893.34元。 4、2021年1月3日下午，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县杨井“孙**烟酒商行”购买软中华香烟5条，掉包香烟后要求老板孙某某退货，被拒绝，未骗得财物。 5、2021年1月4日，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县白湾子镇“**烟酒副食门市”购买软中华香烟5条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人马某某现金1780元人民币，细支南京雨花石香烟2条、粗支芙蓉王香烟1条。经鉴定，2条细支南京雨花石烟、1条粗支芙蓉王烟价格共计1230.01元。涉案金额合计3010.01元。 综上，被告人高某、李某某参与诈骗5起，其中一起未遂，涉案金额总计10376.69元；被告人王某某参与诈骗4起，其中1起未遂，涉案金额总计7876.69元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、被告人高某、王某某、李某某的供述、被害人马某某、白某某、林某某的陈述、证人孙某某的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押清单、指认笔录、鉴定聘请书、鉴定清单、鉴别检验报告、受理通知书、价格认定结论书、鉴定意见通知书、犯罪嫌疑人抓获经过、被告人王某某判决书、无犯罪记录证明、户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人高某伙同被告人李某某、王某某，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。 公诉机关建议判处被告人高某、李某某有期徒刑八个月，并处罚金，建议判处被告人王某某有期徒刑七个月十日，并处罚金。 被告人高某、李某某、王某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年12月至2021年1月期间，被告人高某伙同被告人李某某、王某某先后两次驾车来到定边县，通过先购买“软中华”香烟，再用携带假冒注册商标的伪劣盒装香烟掉包购得的正品香烟，然后向店家退货退款的方式骗取财物。 1、2020年12月份（具体时间不详），被告人高某、李某某二人，在定边县贺圈镇红柳沟路口“兴旺批发部”购买软中华香烟4条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人林某某现金2500元。 2、2021年1月3日上午，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县砖井镇“雪丽百货超市”购买软中华香烟5条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人白某某现金2500元、芙蓉王香烟2条。经鉴定，2条粗支芙蓉王香烟价值共计473.34元。涉案金额合计2973.34元。 3、2021年1月3日下午，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县杨井镇“供销社超市”购买软中华烟3条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人李某某现金900元、细支南京雨花石香烟2条。经鉴定，2条细支南京雨花石烟价值993.34元。涉案金额合计1893.34元。 4、2021年1月3日下午，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县杨井“孙老七烟酒商行”购买软中华香烟5条，掉包香烟后要求老板孙某某退货，被拒绝，未骗得财物。 5、2021年1月4日，被告人高某、李某某、王某某三人在定边县白湾子镇“文学烟酒副食门市”购买软中华香烟5条，通过掉包后退货的方式，骗取被害人马某某现金1780元人民币，细支南京雨花石香烟2条、粗支芙蓉王香烟1条。经鉴定，2条细支南京雨花石烟、1条粗支芙蓉王烟价格共计1230.01元。涉案金额合计3010.01元。 综上，被告人高某、李某某参与诈骗5起，其中一起未遂，涉案金额总计10376.69元；被告人王某某参与诈骗4起，其中1起未遂，涉案金额总计7876.69元。 另查明，案发后，三被告人给各被害人赔偿了损失，并取得被害人的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、被告人高某、王某某、李某某的供述、被害人马某某、白某某、林某某、曹红霞的陈述、证人孙某某的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押清单、指认笔录、鉴定聘请书、鉴定清单、鉴别检验报告、受理通知书、价格认定结论书、鉴定意见通知书、犯罪嫌疑人抓获经过、被告人王某某判决书、无犯罪记录证明、户籍证明、谈话笔录、通话记录、随案移送清单、情况说明、涉案车辆信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高某伙同被告人李某某、王某某，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。三被告人实施的第4起诈骗，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人高某、李某某、王某某到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。三被告人主动退赔了被害人的经济损失，被告人的行为取得了被害人的谅解，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人高某、李某某、王某某的家属主动预交罚金，可对被告人高某、李某某、王某某酌情从轻处罚。被告人王某某有犯罪前科，酌情从重处罚。作案工具，依法没收。随案移送被告人的本人物品，发还被告人。扣押在案的香烟由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月5日起至2021年9月4日止。），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月5日起至2021年9月4日止。），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十日（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月5日起至2021年8月14日止。），并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 随案移送的作案工具：晋A9UG57号银灰色起亚牌小轿车一辆（包括行驶证一本、车钥匙一把）、电熨斗一把、铁丝钩一根，依法予以没收。 随案移送的人民币五十一元、28张银行卡、苹果7手机一部返还被告人高某，人民币三千八百七十二元、黑色华为手机一部返还被告人李某某，人民币五千一百五十五元、黑色VIVO手机一部返还被告人王某某。 扣押在案的香烟由扣押机关定边县某某局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  李 琼 审 判 员  李彩霞 人民陪审员  郑 悦 二〇二一年八月三日 书 记 员  韩 彬