安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖1324刑初429号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人张涛,男,1987年12月18日出生,汉族,中专文化,务农,安徽省宣城市宣州区人,住安徽省宣城市宣州区。被告人张涛因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月22日被依法刑事拘留,同年5月27日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人朱鹏，安徽邦建律师事务所律师。被告人张洁,女,1996年10月2日出生,汉族,中专文化,教师,安徽省宣城市宣州区人,户籍所在地宣城市宣州区,现住宣城市经济开发区。被告人张洁因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月21日被依法刑事拘留,同年5月27日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王路远，安徽敬亭山律师事务所律师。被告人刘金旺,男,1987年8月15日出生,汉族,初中文化,务农,福建省福安市人,住福安市。被告人刘金旺因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月24日被依法刑事拘留,同年5月27日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人郭明杰，安徽邦建律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉[2021]334号起诉书，指控被告人张涛、张洁、刘金旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月31日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员吴会岱出庭支持公诉，被告人张涛、张洁、刘金旺及其辩护人朱鹏、王路远、郭明杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控:2021年3月以来,被告人张涛明知其在柬埔寨认识的朋友“宋总”的资金来源为网络犯罪涉案资金的情况下,仍然雇佣被告人张洁使用自己及他人银行卡,以高价买进低价卖出的方式与“宋总”进行虚拟币交易以及帮助赌博平台非法走账。2021年3月至2021年4月,被告人张洁帮助非法资金转账4887037元。其中,尾号为4814的张洁徽商银行卡被用于骗取泗县张某140000元。2021年3月,被告人刘金旺明知朋友林金全将银行卡用于网络诈骗或网络赌博平台走账,仍将自己的三张银行卡交由林金全使用。被告人刘金旺银行卡涉及转账资金1678667元。其中,尾号为7443的刘金旺中国银行卡被用于骗取泗县张某60000元。被告人张涛于2021年4月20日主动投案（限制人身自由）;被告人张洁于2021年4月20日被书面传唤到案（限制人身自由）;被告人刘金旺于2021年4月23日被书面传唤到案（限制人身自由）。公诉机关当庭宣读并出示了：1.户籍证明、领条、银行转账记录、扣押清单等书证;2.证人（被害人）张某的证言;3.被告人张涛、张洁、刘金旺的供述和辩解等证据，认为被告人张涛、张洁、刘金旺明知他人利用信息网络实施犯罪,而为他人提供资金支付结算等帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人张涛、张洁均起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定,系主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张涛、张洁、刘金旺认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人张涛主动到案后如实供述其犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,系自首,依法可以从轻处罚;被告人张洁、刘金旺到案后如实供述其犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,系坦白,可以从轻处罚。建议判处被告人张涛有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元;判处被告人张洁有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币二万元,判处被告人刘金旺有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉，请依法判处。被告人张涛、张洁、刘金旺对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。三被告人辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，均建议采纳公诉机关量刑建议。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控基本一致。另查明：扣押物品中，涉案物品有张洁持有的小米8ＳＥ手机一部，中国农业银行卡（尾号为3578）一张，中国农业银行Ｋ宝一件；张洁从张涛处违法所得一万三千元；2021年6月3日，被害人张某收到张涛、张洁主动退赔款项合计人民币142800元。本院认为,被告人张涛、张洁、刘金旺明知他人利用信息网络实施犯罪,而为他人提供资金支付结算等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人张涛、张洁系共同犯罪,均起主要作用,系主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。共同犯罪中张洁从张涛处违法所得款项，依法予以追缴，上缴国库。被告人张涛、张洁、刘金旺认罪认罚,可以从宽处理。被告人张涛主动到案后如实供述其犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚;被告人张洁、刘金旺到案后如实供述其犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚。张涛、张洁主动退赔被害人款项，可以依法酌情从轻处罚。综上，对公诉机关建议“判处被告人张涛有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元;判处被告人张洁有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币二万元,判处被告人刘金旺有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元”的量刑意见，本院认为适当，予以采纳。对辩护人建议采纳公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人张涛、张洁、刘金旺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人张涛依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人张洁依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘金旺依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年4月20日起至2022年6月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。本案罚金被告人张涛已预缴至本院，待判决生效后上缴国库。）二、被告人张洁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年4月20日起至2022年5月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。本案罚金被告人张洁已预缴至本院，待判决生效后上缴国库。）三、被告人刘金旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年4月23日起至2021年12月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。四、对扣押张洁所有的小米8SE手机一部，中国农业银行卡（尾号为3578）一张，中国农业银行K宝各一件，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。五、对张涛、张洁共同犯罪违法所得人民币一万三千元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审判员  胡涛二〇二一年八月三十一日书记员  刘坚附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖1324刑初429号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人张涛,男,1987年12月18日出生,汉族,中专文化,务农,安徽省宣城市宣州区人,住安徽省宣城市宣州区。被告人张涛因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月22日被依法刑事拘留,同年5月27日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人朱鹏，安徽邦建律师事务所律师。被告人张洁,女,1996年10月2日出生,汉族,中专文化,教师,安徽省宣城市宣州区人,户籍所在地宣城市宣州区,现住宣城市经济开发区。被告人张洁因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月21日被依法刑事拘留,同年5月27日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王路远，安徽敬亭山律师事务所律师。被告人刘金旺,男,1987年8月15日出生,汉族,初中文化,务农,福建省福安市人,住福安市。被告人刘金旺因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月24日被依法刑事拘留,同年5月27日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人郭明杰，安徽邦建律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉[2021]334号起诉书，指控被告人张涛、张洁、刘金旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月31日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员吴会岱出庭支持公诉，被告人张涛、张洁、刘金旺及其辩护人朱鹏、王路远、郭明杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控:2021年3月以来,被告人张涛明知其在柬埔寨认识的朋友“宋总”的资金来源为网络犯罪涉案资金的情况下,仍然雇佣被告人张洁使用自己及他人银行卡,以高价买进低价卖出的方式与“宋总”进行虚拟币交易以及帮助赌博平台非法走账。2021年3月至2021年4月,被告人张洁帮助非法资金转账4887037元。其中,尾号为4814的张洁徽商银行卡被用于骗取泗县张某140000元。2021年3月,被告人刘金旺明知朋友林金全将银行卡用于网络诈骗或网络赌博平台走账,仍将自己的三张银行卡交由林金全使用。被告人刘金旺银行卡涉及转账资金1678667元。其中,尾号为7443的刘金旺中国银行卡被用于骗取泗县张某60000元。被告人张涛于2021年4月20日主动投案（限制人身自由）;被告人张洁于2021年4月20日被书面传唤到案（限制人身自由）;被告人刘金旺于2021年4月23日被书面传唤到案（限制人身自由）。公诉机关当庭宣读并出示了：1.户籍证明、领条、银行转账记录、扣押清单等书证;2.证人（被害人）张某的证言;3.被告人张涛、张洁、刘金旺的供述和辩解等证据，认为被告人张涛、张洁、刘金旺明知他人利用信息网络实施犯罪,而为他人提供资金支付结算等帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人张涛、张洁均起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定,系主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张涛、张洁、刘金旺认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人张涛主动到案后如实供述其犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,系自首,依法可以从轻处罚;被告人张洁、刘金旺到案后如实供述其犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,系坦白,可以从轻处罚。建议判处被告人张涛有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元;判处被告人张洁有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币二万元,判处被告人刘金旺有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉，请依法判处。被告人张涛、张洁、刘金旺对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。三被告人辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，均建议采纳公诉机关量刑建议。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控基本一致。另查明：扣押物品中，涉案物品有张洁持有的小米8ＳＥ手机一部，中国农业银行卡（尾号为3578）一张，中国农业银行Ｋ宝一件；张洁从张涛处违法所得一万三千元；2021年6月3日，被害人张某收到张涛、张洁主动退赔款项合计人民币142800元。本院认为,被告人张涛、张洁、刘金旺明知他人利用信息网络实施犯罪,而为他人提供资金支付结算等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人张涛、张洁系共同犯罪,均起主要作用,系主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。共同犯罪中张洁从张涛处违法所得款项，依法予以追缴，上缴国库。被告人张涛、张洁、刘金旺认罪认罚,可以从宽处理。被告人张涛主动到案后如实供述其犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚;被告人张洁、刘金旺到案后如实供述其犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚。张涛、张洁主动退赔被害人款项，可以依法酌情从轻处罚。综上，对公诉机关建议“判处被告人张涛有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元;判处被告人张洁有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币二万元,判处被告人刘金旺有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元”的量刑意见，本院认为适当，予以采纳。对辩护人建议采纳公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人张涛、张洁、刘金旺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人张涛依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人张洁依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘金旺依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年4月20日起至2022年6月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。本案罚金被告人张涛已预缴至本院，待判决生效后上缴国库。）二、被告人张洁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年4月20日起至2022年5月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。本案罚金被告人张洁已预缴至本院，待判决生效后上缴国库。）三、被告人刘金旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年4月23日起至2021年12月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。四、对扣押张洁所有的小米8SE手机一部，中国农业银行卡（尾号为3578）一张，中国农业银行K宝各一件，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。五、对张涛、张洁共同犯罪违法所得人民币一万三千元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审判员  胡涛二〇二一年八月三十一日书记员  刘坚附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。