盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽1104刑初207号 公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。 被告人孙放，男，1996年7月1日出生于河北省廊坊市，汉族，初中文化，无职业，捕前住：河北省廊坊市安次区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月9日被抓获，同年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。现押于盘锦市大洼区看守所。 指定辩护人陆长征，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告人郭亲波，男，1979年12月6日出生于吉林省松原市，汉族，初中文化，无职业，捕前住吉林省白城市通榆县，户籍所在地：吉林省松原市长岭县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月19日被抓获，同年4月20日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现押于盘锦市大洼区看守所。 指定辩护人穆航，盘锦市大洼区法律援助中心律师。 被告人王晓磊，男，1980年12月25日出生于黑龙江省大庆市，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省大同市，户籍所在地：黑龙江省大庆市大同区。2018年4月16日，因犯销售假药罪被黑龙江省大庆市龙凤区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被抓获，同年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现押于盘锦市大洼区看守所。 指定辩护人李略，盘锦市大洼区法律援助中心律师。 被告人程清平，男，1987年6月13日出生于湖北省黄冈市，汉族，中专文化，无职业，捕前住上海市金山区，户籍所在地：湖北省蕲春县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日被抓获，同年4月21日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现押于盘锦市大洼区看守所。 指定辩护人王思，辽宁辽河律师事务所律师。 被告人卢林进，曾用名：卢前芳，男，1997年3月11日出生于贵州省毕节市，穿青人，初中文化，无职业，捕前住浙江省绍兴市越城区，户籍所在地：贵州省纳雍县。因无证驾驶于2015年7月13日被行政拘留十五日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月22日被抓获，同年4月24日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现押于盘锦市大洼区看守所。 指定辩护人陆晶晶，辽宁学国律师事务所律师。 盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检一部刑诉[2021]Z169号起诉书指控被告人孙放、郭亲波、王晓磊、程清平、卢林进帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派员额检察官王立敏出庭支持公诉，被告人孙放及其辩护人陆长征、被告人郭亲波及其辨认人穆航、被告人王晓磊及其辩护人李略、被告人程清平及其辩护人王思、被告人卢林进及其辩护人陆晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 盘锦市大洼区人民检察院指控，2021年3月至5月间，被告人孙放在明知他人使用银行卡从事网络犯罪活动情况下，持续从郭亲波及微信名为“阿某”的人手中共收取银行卡十二套并出售给“赵某2成”，非法获利人民币1.2039万元。 2021年4月至5月间，被告人郭亲波在明知他人使用银行卡从事网络犯罪活动情况下，以支付好处费的方式从王晓磊、崔某处共收购银行一类借记卡八套，并倒卖给被告人孙放，非法获利人民币1.0661万元。 2021年4月，被告人王晓磊在明知他人使用银行卡从事网络犯罪活动情况下，仍向郭亲波提供自己及其表妹姜丽丽的银行一类借记卡共五套，非法获利人民币7900元。被告人王晓磊提供的两张银行卡支付结算流水金额分别为80万余元和48万余元。 2021年4月7日，被告人程清平在明知他人使用银行卡从事网络犯罪活动情况下，仍将自己的中国邮政银行一类借记卡一套出售给他人，非法获利人民币3000元，其提供的银行卡支付结算流水金额为75万余元。 2021年3月，被告人卢林进在明知他人使用银行卡从事网络犯罪活动情况下，仍将自己的中国农业银行一类借记卡一套出售给他人，非法获利人民币800元，其提供的银行卡支付结算流水金额为40万余元。 公诉机关认为，被告人孙放、郭亲波、王晓磊、程清平、卢林进明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于五被告人均认罪认罚，建议对被告人孙放判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万五千元的刑罚；对被告人郭亲波判处有期徒刑十个月，并处罚金一万二千元的刑罚；对被告人王晓磊判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元的刑罚；对被告人程清平判处拘役五个月，并处罚金五千元的刑罚；对被告人卢林进判处拘役五个月，并处罚金二千元的刑罚。 公诉机关提交了银行流水明细、微信转账截图、注销存款账户明细、受案登记表等书证，辨认笔录，证人任某、郭某、赵某1、黄某、钱某、闰梦微等人的证言，被告人孙放、郭亲波、王晓磊、程清平、卢林进的供述和辩解，案件来源、抓捕经过，户籍证明，认罪认罚具结书等证据证实。 被告人孙放对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人认为，被告人孙放是受“赵某2成”诱导收售银行卡，“赵某2成”在本案中的作用、地位明显高于孙放，孙放系从犯，请求人民法院考虑被告人孙放具有认罪认罚、主动上缴非法获利、预缴罚金等情节，对其从轻处罚。 被告人郭亲波对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人认为，被告人郭亲波认罪认罚，主动缴纳违法所得，请求人民法院对其从轻处罚。 被告人王晓磊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人认为，被告人王晓磊如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动上缴违法所得，预缴罚金，请求人民法院对其从轻处罚。 被告人程清平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人认为，被告人程清平到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动上缴非法获利，预缴罚金，请求人民法院对其从轻处罚。 被告人卢林进对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人认为，被告人卢林进到案后如实供述犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，主动上缴非法获利及罚金，请求人民法院对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 另查，2021年5月9日9时许，在河北省廊坊市安次区将孙放抓获。2021年4月19日13时许，在吉林省白城市通榆县鹤域金城小区将郭亲波抓获。2021年4月16日15时许，在黑龙江省大庆市龙凤区恋家旅社将王晓磊抓获。2021年4月20日7时许，在上海市金山区亭林镇龙泉村将程清平抓获。2021年4月22日15时许，在浙江省绍兴市越城区将卢林进抓获。被告人孙放、郭亲波、王晓磊、程清平、卢林进在检察机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。案件审理过程中，被告人孙放退缴违法所得1.2039万元，预缴罚金人民币1.5万元；被告人郭亲波退缴违法所得1.0661万元；被告人王晓磊退缴违法所得0.79万元，预缴罚金人民币1万元；被告人程清平退缴违法所得0.3万元，预缴罚金人民币0.5万元；被告人卢林进退缴违法所得0.08万元，预缴罚金人民币0.2万元。 本院认为，被告人孙放、郭亲波、王晓磊、程清平、卢林进明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙放与“赵某2成”、郭亲波之间，郭亲波与王晓磊之间收售银行卡的行为相互独立、无犯意联络，不属于共同犯罪，对孙放的辩护人提出的孙放系从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，不予采纳。被告人孙放、郭亲波、王晓磊、程清平、卢林进到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极上缴违法所得，可以从轻处罚；被告人孙放、王晓磊、程清平、卢林进预缴罚金，亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等形式案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孙放犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 被告人郭亲波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。 被告人王晓磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 被告人程清平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。 被告人卢林进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙放的刑期自2021年5月9日起至2022年4月8日止；被告人郭亲波的刑期自2021年4月19日起至2022年2月18日止；被告人王晓磊的刑期自2021年4月16日起至2021年12月15日止；被告人程清平的刑期自2021年4月20日起至2021年9月19日止；被告人卢林进的刑期自2021年4月22日起至2021年9月21日止。被告人孙放、王晓磊、程清平、卢林进的罚金已预缴；被告人郭亲波的罚金于判决生效后七日内缴纳。） 二、被告人孙放退缴的违法所得人民币一万二千零三十九元，被告人郭亲波退缴的违法所得一万零六百六十一元，被告人王晓磊退缴的违法所得七千九百元，被告人程清平退缴的违法所得三千元，被告人卢林进退缴的违法所得八百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  员  孟利 二〇二一年八月十八日 书记员(代)  苗苗 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等形式案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名和审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。