湖南省韶山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0382刑初41号 公诉机关湖南省韶山市人民检察院。 被告人汤湘辉，男，1993年8月6日出生，湖南省韶山市人，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省韶山市。因犯寻衅XX罪，于2014年5月23日被韶山市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯寻衅XX罪，于2018年1月3日被宁乡市人民法院判处有期徒刑一年，2018年9月5日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年2月23日被韶山市某某局刑事拘留，经韶山市人民检察院批准同年3月9日被韶山市某某局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湖南省韶山市人民检察院以韶检刑检刑诉〔2021〕Z33号起诉书指控被告人汤湘辉犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，由审判员唐春斌于2021年8月18日公开开庭审理，代理书记员陈娇担任法庭记录。韶山市人民检察院指派检察员何伟明出庭支持公诉，被告人汤湘辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省韶山市人民检察院指控：2020年9月至12月期间2018年6月至2019年10月期间，被告人汤湘辉为谋取非法利益，在明知他人利用银行卡、支付宝等用于违法犯罪活动的情况下，以出租、收购他人的银行卡、电话卡、支付宝、微信号及提供自己的银行卡的方式，将16张银行卡提供给犯罪嫌疑人谢楠威（另案处理）、犯罪嫌疑人肖恒宇（未到案）、犯罪嫌疑人王灿文（另案处理）、犯罪嫌疑人肖钱（另案处理）、犯罪嫌疑人欧环（另案处理）等人用于违法犯罪活动，致使19名被害人被骗，被骗金额678372.79元，转移支付金额14181470.63元。 1、2020年9月至11月，被告人汤湘辉在明知他人利用银行卡和电话卡用于违法犯罪活动的情况下，用400元／张的价格租赁犯罪嫌疑人成某（另案处理）以自己身份办理的6张银行卡和4张电话卡。再以1000元／张的价格将犯罪嫌疑人成某的6张银行卡出租给犯罪嫌疑人谢楠威等人用于违法犯罪活动，非法获利2200元。现查明，犯罪嫌疑人成某的中国银行卡、中国建设银行卡、中国招商银行卡、中国邮政银行卡、中国农业银行卡涉嫌电信诈骗案，有4名被害人被骗，被骗金额72980元，转移支付820634.5元。 2、2020年9月至12月，被告人汤湘辉在明知他人利用银行卡和电话卡用于违法犯罪活动的情况下，用500元／张的价格收购了犯罪嫌疑人韩某（另案处理）的2张银行卡，用2000元／张的价格收购了犯罪嫌疑人韩某2张开通Ｕ盾的银行卡，再分别以1000元／张、2000元／张的价格转手卖给谢楠威等人用于违法犯罪活动。现查明，犯罪嫌疑人韩某的中国农业银行卡嫌疑电信诈骗，有9名被害人被骗，被骗金额411392.79元，转移支付金额11656814.48元。 3、2020年9月至12月，被告人汤湘辉明知犯罪嫌疑人谢楠威、肖恒宇、王灿文、肖钱、欧环等人利用银行、电话卡等用于违法犯罪活动的情况下，提供自己的银行卡5张和犯罪嫌疑人成谦的银行卡1张给犯罪嫌疑人谢楠威、欧环等人用于违法犯罪活动。现查明，被告人汤湘辉的中国建设银行卡、工商银行卡、湖南农商银行卡、长沙银行卡涉嫌电信诈骗案，有6名被害人被骗，被骗金额194000元，转移支付金额1704021.65元。 上述事实，有接报案登记表、银行卡交易明细等书证，证人成某、韩某等人的证言，被害人冯某、汪某等人的陈述，被告人汤湘辉的供述和辩解，谢楠威的辨认笔录等证据证实。被告人汤湘辉无异议，并自愿认罪认罚。 该院认为，被告人汤湘辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人汤湘辉在刑罚执行完毕后五年内重新犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应从重处罚，应从重处罚；被告人汤湘辉认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。建议判处被告人汤湘辉有期徒刑一年至二年，并处罚金。建议适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提起公诉，请依法判处。 被告人汤湘辉辩称：我是自己主动到某某机关投案的，应认定为自首。 经审理查明：2020年9月至12月期间2018年6月至2019年10月期间，被告人汤湘辉为谋取非法利益，在明知他人利用银行卡、支付宝等用于违法犯罪活动的情况下，以出租、收购他人的银行卡、电话卡、支付宝、微信号及提供自己的银行卡的方式，将16张银行卡提供给犯罪嫌疑人谢楠威（另案处理）、犯罪嫌疑人肖恒宇（未到案）、犯罪嫌疑人王灿文（另案处理）、犯罪嫌疑人肖钱（另案处理）、犯罪嫌疑人欧环（另案处理）等人用于违法犯罪活动，致使19名被害人被骗，被骗金额678372.79元，转移支付金额14181470.63元。 1、2020年9月至11月，被告人汤湘辉在明知他人利用银行卡和电话卡用于违法犯罪活动的情况下，用400元／张的价格租赁犯罪嫌疑人成某（另案处理）以自己身份办理的6张银行卡和4张电话卡。再以1000元／张的价格将犯罪嫌疑人成某的6张银行卡出租给犯罪嫌疑人谢楠威等人用于违法犯罪活动，非法获利2200元。现查明，犯罪嫌疑人成某的中国银行卡、中国建设银行卡、中国招商银行卡、中国邮政银行卡、中国农业银行卡涉嫌电信诈骗案，有4名被害人被骗，被骗金额72980元，转移支付820634.5元。 2、2020年9月至12月，被告人汤湘辉在明知他人利用银行卡和电话卡用于违法犯罪活动的情况下，用500元／张的价格收购了犯罪嫌疑人韩某（另案处理）的2张银行卡，用2000元／张的价格收购了犯罪嫌疑人韩某2张开通Ｕ盾的银行卡，再分别以1000元／张、2000元／张的价格转手卖给谢楠威等人用于违法犯罪活动。现查明，犯罪嫌疑人韩某的中国农业银行卡嫌疑电信诈骗，有9名被害人被骗，被骗金额411392.79元，转移支付金额11656814.48元。 3、2020年9月至12月，被告人汤湘辉明知犯罪嫌疑人谢楠威、肖恒宇、王灿文、肖钱、欧环等人利用银行、电话卡等用于违法犯罪活动的情况下，提供自己的银行卡5张和犯罪嫌疑人成谦的银行卡1张给犯罪嫌疑人谢楠威、欧环等人用于违法犯罪活动。现查明，被告人汤湘辉的中国建设银行卡、工商银行卡、湖南农商银行卡、长沙银行卡涉嫌电信诈骗案，有6名被害人被骗，被骗金额194000元，转移支付金额1704021.65元。 上述事实，有接报案登记表、银行卡交易明细等书证，证人成某、韩某等人的证言，被害人冯某、汪某等人的陈述，被告人汤湘辉的供述和辩解，谢楠威的辨认笔录等证据证实。被告人汤湘辉无异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人汤湘辉为获取非法经济利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，而将自己及他人办理的实名制银行卡、电话卡租赁、出售提供给他人，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。案发后，被告人汤湘辉在别人的规劝下主动到某某机关投案，仅交代一小部分犯罪事实，还有一大部分犯罪事实未予交代，其他犯罪事实系在某某机关查实后被告人汤湘辉才被动交代。根据最高人民法院《关于处理自首与立功若干具体问题的意见》第二条关于“如实供述自己的罪行”的具体认定意见，已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当，一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实。因此被告人汤湘辉虽主动投案，并未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，被告人汤湘辉的辩解意见本院不予支持。被告人汤湘辉在刑罚执行完毕后五年内重新犯罪，是累犯，依法应从重处罚，被告人汤湘辉认罪认罚，可依法从宽处理。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汤湘辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2021年2月23日起至2022年8月22日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 二、依法追缴被告人汤湘辉的违法所得2200元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  唐春斌 二〇二一年八月二十日 代理书记员  陈 娇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。