广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0781刑初359号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人李文雅，女，1988年1月20日出生于广东省江门市新会区，汉族，文化程度大专，个体户，户籍所在地江门市新会区，现住台山市。因本案于2021年3月12日被羁押,次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人黄荣发，系广东可一律师事务所律师。被告人叶彩芳，女，1996年11月21日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地台山市，现住台山市。因本案于2021年3月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于台山市看守所。广东省台山市人民检察院以台检刑诉〔2021〕305号起诉书指控被告人李文雅、叶彩芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月16日向本院提起公诉。台山市法律援助处根据本院的指定指派了律师为被告人叶彩芳提供了法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉，被告人李文雅及其辩护人黄荣发、被告人叶彩芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月，被告人叶彩芳向被告人李文雅提供其名下及其向梅某霞（另案处理）等人收购的银行卡用于为网络犯罪提供支付结算帮助，非法获利11500元。经查，上述银行卡中，刘某文名下的中国工商银行卡（账号62×××32）和刘某名下的中国农业银行卡（账号62×××70）转入流水金额共计431218.55元，转出流水金额共计424687.03元。2019年12月，被告人李文雅向他人提供其丈夫名下及上述从被告人叶彩芳处收购的银行卡用于为网络犯罪提供支付结算帮助，非法获利24000元。2021年2月，被告人叶彩芳向他人提供其名下的中国邮政储蓄银行信用卡（账号62×××08）用于为网络犯罪提供支付结算帮助，非法获利3600元。经查，上述涉案银行卡内转入流水金额共计2535478元，转出流水金额共计2515430元。另查明，在案件审理期间，被告人李文雅的家属已代其退回违法所得24000元，被告人叶彩芳的家属已代其退回违法所得15100元。对上述指控的事实，被告人李文雅及其辩护人、被告人叶彩芳在开庭审理过程中均无异议，且二被告人均已签字具结，并有同案人梅某霞的供述，蔡某兰、杨某、蒋某雷、宋某龙、蔡某月、曹某连、李某、庄某、李某瑞、苏某伟、戴某、杨某花、邢某娟、敖某、吴某勤、周某、叶某、胡某林、龙某林、樊某军、荣某军、刘某才、黄某荣、杨某兵、卢某杰、颜某媛、陈某峰、陈某、刘某华、刘某良、陈某莲、韦某贯、张某仙、周某芳等被害人的陈述，证人黄某轩、陈某雄的证言，物证及搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，电子数据，相关书证，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李文雅、叶彩芳明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。帮助信息网络犯罪活动的违法所得，依法予以追缴；扣押的作案工具，依法予以没收。被告人李文雅、叶彩芳犯罪后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，积极退赃及预缴罚金，可以从轻处罚。对被告人李文雅提出的其孩子需要其照顾、请求对其从宽处理的意见，于法无据，不予采纳；对辩护人提出的被告人李文雅系初犯、归案后如实供述、有坦白情节、自愿认罪认罚、积极退赃，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；其他辩护意见，或于法无据，或理据不足，不予采纳。公诉机关指控被告人李文雅、叶彩芳的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，所提判处被告人李文雅、叶彩芳有期徒刑八个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李文雅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月12日起至2021年11月11日止。罚金已缴纳。）二、被告人叶彩芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月24日起至2021年11月23日止。罚金已缴纳。）三、已追缴被告人李文雅的违法所得人民币24000元、被告人叶彩芳的违法所得人民币15100元，予以没收，上缴国库。四、扣押被告人李文雅持有的作案工具苹果牌手机一台、被告人叶彩芳持有的作案工具苹果牌手机一台，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 谭阳威二〇二一年八月三日法官助理 蔡嘉欣书 记 员 黄敏仪广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0781刑初359号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人李文雅，女，1988年1月20日出生于广东省江门市新会区，汉族，文化程度大专，个体户，户籍所在地江门市新会区，现住台山市。因本案于2021年3月12日被羁押,次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人黄荣发，系广东可一律师事务所律师。被告人叶彩芳，女，1996年11月21日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地台山市，现住台山市。因本案于2021年3月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于台山市看守所。广东省台山市人民检察院以台检刑诉〔2021〕305号起诉书指控被告人李文雅、叶彩芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月16日向本院提起公诉。台山市法律援助处根据本院的指定指派了律师为被告人叶彩芳提供了法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉，被告人李文雅及其辩护人黄荣发、被告人叶彩芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月，被告人叶彩芳向被告人李文雅提供其名下及其向梅某霞（另案处理）等人收购的银行卡用于为网络犯罪提供支付结算帮助，非法获利11500元。经查，上述银行卡中，刘某文名下的中国工商银行卡（账号62×××32）和刘某名下的中国农业银行卡（账号62×××70）转入流水金额共计431218.55元，转出流水金额共计424687.03元。2019年12月，被告人李文雅向他人提供其丈夫名下及上述从被告人叶彩芳处收购的银行卡用于为网络犯罪提供支付结算帮助，非法获利24000元。2021年2月，被告人叶彩芳向他人提供其名下的中国邮政储蓄银行信用卡（账号62×××08）用于为网络犯罪提供支付结算帮助，非法获利3600元。经查，上述涉案银行卡内转入流水金额共计2535478元，转出流水金额共计2515430元。另查明，在案件审理期间，被告人李文雅的家属已代其退回违法所得24000元，被告人叶彩芳的家属已代其退回违法所得15100元。对上述指控的事实，被告人李文雅及其辩护人、被告人叶彩芳在开庭审理过程中均无异议，且二被告人均已签字具结，并有同案人梅某霞的供述，蔡某兰、杨某、蒋某雷、宋某龙、蔡某月、曹某连、李某、庄某、李某瑞、苏某伟、戴某、杨某花、邢某娟、敖某、吴某勤、周某、叶某、胡某林、龙某林、樊某军、荣某军、刘某才、黄某荣、杨某兵、卢某杰、颜某媛、陈某峰、陈某、刘某华、刘某良、陈某莲、韦某贯、张某仙、周某芳等被害人的陈述，证人黄某轩、陈某雄的证言，物证及搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，电子数据，相关书证，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李文雅、叶彩芳明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。帮助信息网络犯罪活动的违法所得，依法予以追缴；扣押的作案工具，依法予以没收。被告人李文雅、叶彩芳犯罪后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，积极退赃及预缴罚金，可以从轻处罚。对被告人李文雅提出的其孩子需要其照顾、请求对其从宽处理的意见，于法无据，不予采纳；对辩护人提出的被告人李文雅系初犯、归案后如实供述、有坦白情节、自愿认罪认罚、积极退赃，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；其他辩护意见，或于法无据，或理据不足，不予采纳。公诉机关指控被告人李文雅、叶彩芳的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，所提判处被告人李文雅、叶彩芳有期徒刑八个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李文雅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月12日起至2021年11月11日止。罚金已缴纳。）二、被告人叶彩芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月24日起至2021年11月23日止。罚金已缴纳。）三、已追缴被告人李文雅的违法所得人民币24000元、被告人叶彩芳的违法所得人民币15100元，予以没收，上缴国库。四、扣押被告人李文雅持有的作案工具苹果牌手机一台、被告人叶彩芳持有的作案工具苹果牌手机一台，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 谭阳威二〇二一年八月三日法官助理 蔡嘉欣书 记 员 黄敏仪