安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0603刑初307号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人夏磊，男，1981年8月16日出生于安徽省定远县，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省定远县，住所地定远县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年3月9日被淮北市XX局相山分局刑事拘留，同年3月22日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，次日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人戴维，安徽曲阳律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2021）194号起诉书指控被告人夏磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月23日立案，并依法组成合议庭，于2021年7月22日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜出庭支持公诉，被告人夏磊及其辩护人戴维到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：×××年11月，被害人张某得知明巢高速工程，后张某将该工程告知李某1，后李某1告知张某称该高速公路建设项目，其已经找人投标，想要找人帮忙确保其投标公司能中标。后张某经杨某、丁某介绍，认识被告人夏磊。夏磊称可以帮忙保证投标中标，但要先收取费用，李某1一方坚持中标后可以给予提成。双方未谈成。后夏磊对张某、丁某、杨某称可以共同出资保证公司中标，后转让该标的拿提成。张某、杨某、丁某等人同意后，张某、杨某通过微信转账方式向夏磊转账各三万元，期间夏磊另向张某借款六千元，夏磊在收到以上款项后，用于其债务清偿及日常消费，同时在张某等人询问工程招标进展时，谎称系自己失误没办好，但又称另有工程，需要继续投钱才能回本，张某再次向夏磊转账四万元，杨某转账一万元。夏磊将上述款项用于其债务清偿及日常消费。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、前科情况核实证明，到案经过，接受证据材料清单、微信聊天记录截图、微信支付交易明细，调取证据通知书及内容，微信交易账户交易信息，执行职务信息情况等书证，辨认笔录，视听资料，被害人张某、杨某的陈述，证人丁某、李某2、李某1、吴某的证言，被告人夏磊的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人夏磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人夏磊当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出的辩护意见：被告人夏磊归案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪认罚；被告人夏磊及其家属积极退赃，赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解。建议对夏磊从轻处罚。另6000元系夏磊与张某的民事纠纷，不属于诈骗金额。辩护人当庭举证了谅解书、和解协议。经审理查明：×××年11月，被害人张某得知明光至巢湖高速公路滁州面工程后告知李某1，李某1找人投标后询问张某能否找人确保投标人能中标，张某经被害人杨某、丁某介绍找到被告人夏磊，并在蚌埠见面商谈此事，夏磊称可以帮忙保证中标，但要先收取费用，李某1方人员坚持中标后可以给予提成，双方未谈成，李某1方人员先行离开。后夏磊谎称能保证公司中标，提议由其、张某、杨某、丁某共同出资，中标后转让该标底获得提成，商定后，张某、杨某于×××年12月8日分别通过微信向夏磊各转账3万元，夏磊将收到的款项用于消费等。后经张某、杨某多次催问，夏磊谎称因其失误没办成此事，并称另有工程，需要几人继续投钱才能回本，张某通过微信向夏磊转账4万元，杨某先后通过微信向夏磊转账1万元。夏磊将收到的上述款项用于其债务清偿及日常消费等。案发后，被告人夏磊已赔偿被害人张某5.5万元，赔偿被害人杨某1.5万元，二被害人均对夏磊表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，证明：夏磊出生于1981年8月16日；经查询，未发现其有违法犯罪记录。2.淮北市XX局相山分局责任区三队民警李静、马超出具的抓获经过，证明：2021年3月9日，淮北市XX局相山分局民警在淮南市大通区内将被告人夏磊抓获。3.接受证据材料清单、张某提供的微信聊天记录、招标文件，证明：张某与“一路上有你夏磊”的微信聊天记录中，张某于×××年12月8日向夏磊转账3万元、12月10日转账2000元、12月11日转账1000元、12月18日转账3000元、12月29日转账2.2万元、1.8万元。张某姓苗的朋友发给其的工程项目招标文书截图，文件名称为“2_明光至巢湖高速公路（滁州段）…”，文件大小2.7ＭＢ，下方有“笑笑汽车贸易×××-12-2”字样。明光至巢湖高速公路滁州面工程施工招标文件，招标人安徽明巢高速公路开发有限公司，招标代理安徽省公路工程建设监理有限责任公司，日期为×××年11月，工程地点滁州市明光市、凤阳县、定远县及全椒县，路线全长81.738ｋｍ，计划于×××年12月开工。4.接受证据材料清单、丁某微信聊天记录，证明：二人的微信聊天记录中，夏磊发送“如果你想帮我，就说我月底出来。肯定会有交代的。你的钱少不了你一分钱。”、“这点钱也不是多少钱，事情没有办好。钱给人家。事情办好一分钱都不会给的。”，丁某发送“你不用再骗了，没有任何意义了”，夏磊发送“我骗你有什么意思，你又不能给我钱”、“你不要管了，月底你拿到你应该分的钱，就行了”等内容。5.接受证据材料清单、杨某提供的微信转账记录，证明：杨某微信（×××）于×××年12月9日向一路上有你转账3万元、12月10日转账2000元、12月18日转账3000元、12月30日转账500元、4500元。6.调取证据通知书、安徽省公路工程建设监理有限责任公司提供的明光至巢湖高速公路滁州面工程施工招标投标文件递交表、评标结果公示，证明：明光至巢湖高速公路滁州面工程施工招标投标文件递交表日期标注为×××年12月4日，投标单位、递交人中均无夏磊名字。评标结果公示的中标候选人及相关信息中亦无夏磊名字，公示期：×××年12月10日至12月13日。7.微信交易明细、开户信息，证明：夏磊微信（微信号×××）账号于×××年12月8日收085ｅ9858ｅ39ｄ171ｄａ2ｄｆｂｄ103＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转入3万元、12月10日转入2000元、12月11日转入1000元、12月18日转入3000元、12月29日转入1.8万元、2.2万元，12月9日收085ｅ9858ｅ506ｅｄｃａ29ｃ38ａ7ｄａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转入3万元、12月10日转入2000元、12月18日转入3000元、12月30日转入500元、4500元。戚某微信账户绑定银行卡有62×××79、62×××76。8.调取证据通知书、交易凭证、银行卡交易明细清单，证明：戚某尾号2079农行账户于×××年12月8日微信零钱提现29970.03元、12月9日微信零钱提现29970.03元、12月11日微信零钱提现5000元、12月18日微信零钱提现2000元、2000元、12月29日微信零钱提现3.8万元。9.辨认笔录，证明：张某、丁某辨认出夏磊。10.失信被执行人名单信息，证明：经查询，夏磊于2016年11月4日至×××年4月29日期间，8次被安徽省定远县人民法院列为失信人员，生效法律文书确定的义务其未履行的债务总额超140余万元。11.谅解书、和解协议，证明：被告人夏磊的家人吴某已赔偿张某5.5万元，并约定在2021年12月31日前赔偿2.1万元；已赔偿杨某1.5万元，并约定在2021年12月31日前赔偿1.9万元；张某、杨某对夏磊的行为表示谅解。12.录音，证明：录音名称为“夏磊定远-2004151109”中，夏磊称当天上午标已经开过了，7000万元的已经中过了，第二天办手续，手续办齐后到招标办把招标通知书拿到，然后到交通局把合同签了就付钱，40万大家分，还有个26号上午4000万元的标，其几人当天要去看他开。因合同要修改，款应该在当天下午到，并保证钱当天不到位第二天一定到位，如果不到位其把车押了把钱给对方转过去。录音名称为“蚌埠夏磊-2005291336”中，夏磊与张某的通话中，今天下午手续其都办好，下礼拜一上午拿到钱，下午到淮北其几人见面，其把别人付款的明细给大家看，给的钱其几个人分，每人该多少分多少，够还账的，每个人手里还能剩一大把钱。其下午尽量给张某凑几千块钱，第二天上午再给一万等。录音名称为“李姐-2007281207”中，李某1说去年那个工程夏磊没有问其要过资质，其给他讲的是哪两家公司不记得了，当时已经在网上报过名有二十多天了，夏磊说的是如果拿出标底要给20万，但当时都是网上公开的，要标底已经没有用了，就没给他钱，找夏磊时是开标前的几天等。13.被害人张某的陈述,主要内容：其一个姓苗的朋友给其发了明光至巢湖高速公路（滁州段）施工招标文件后，其联系李某1并把文件发给她，过了几天她问标底可能要到。其问了姓苗的他说要不来，其告诉李姐了。过了一个多月李姐又联系其说那个工程她朋友在网上报名了，让其再找关系搞到标底中标。其联系杨某，他通过丁某最后找到夏磊，并约到蚌埠谈这事。大概×××年12月，其、杨某、丁某和李姐那边来的人一起到蚌埠见夏磊谈这事，夏磊说前期要出钱，但是李姐那边的人说要先保证中标再给钱，或夏磊办事他们跟着出钱，夏磊不愿意，人家就走了。接着夏磊提议其四人一人出3万元合伙搞到标底，中标后转给李姐也能赚钱，丁某提出他没钱，夏磊说他出钱算是抵之前他欠丁某的账。大家都同意了。回淮北后其微信×××年12月8号转给夏磊3万元，之后夏磊说年前能开标，保证能中标。期间夏磊以其他事由让其给他转钱，回头还其，其三次给他转了6000元。之后夏磊说因他的失误招标的事毁了，其几人再次到蚌埠见面，夏磊说是他的错他愿意退钱，他朋友还有一个工程正在搞一个标段，一定能拿到，拿到后转给别人干，大家愿意就每人再投4万元，保证把之前投资的钱赚回来，即使不行还有送石料的活，保证能还大家钱。大家答应。12月底其分两笔给夏磊转了4万元。小丁还是算抵账的。之后很久都没开标，夏磊说因疫情，一直拖。后面其几人要求他还钱，后来联系不上他。14.被害人杨某的陈述，主要内容：×××年10月张某朋友李姐有个已经投标明巢高速项目工程的单位想中标，想找人问标底。其通过小丁找到夏磊，约到蚌埠见面，当时是合肥施工队的老板跟其几人一起见的夏磊，夏磊意思对方先拿钱才能让他们中标，但对方意思是要先知道标底中标才给钱。谈不好对方就走了，之后夏磊提出其几人凑钱干这事，中标后交给李姐再干，还能赚钱。大家答应了，说好每人出3万，小丁说没钱，夏磊说他出钱抵之前他欠小丁的账。没几天其微信转给夏磊3万元，张某也转了3万元。过了几天夏磊说没中标，其、张某、小丁去蚌埠见他，他说是他的原因没中标，这个工程还有一个标段是他朋友弄的，能保证中标，如果大家不投资了那之前的钱算是他的债他还，并保证再投资能把之前的钱赚回来后还能赚钱。其几人答应继续试试，夏磊提出大家先给钱他办事，最后商议继续投资4万元。后张某凑钱转给夏磊了，其就凑了1万元陆续转给夏磊。后来没听夏磊说中标的事，后面他给小丁说有个打地坪的活让其几人干要先投钱，但其几人没干，他也没还钱。夏磊每次就保证能中标，不让问怎么操作，他后期没介绍过其他工程交其几人施工。夏磊说过他收的钱花在包中标的人身上了，其他的他也不说。其微信号×××，昵称梦想的信念；夏磊微信号×××，昵称一路上有你。15.证人丁某的证言，主要内容：×××年11月杨某说张某那有个明巢高速（滁州定远段）工程，公司的人已经报名投标了，想找熟人问标底看可能中标。张某那个是李姐的活，她找到张某说的这事。其联系夏磊让他帮忙。夏磊要当面说，并要求他们带着钱，在蚌埠碰面谈。第二天其、杨某、张某、李姐那边的人去了蚌埠，夏磊保证能办好，但对方必须先出钱，李姐的人不愿意，要等事情办好才给钱。夏磊提出其几个先出钱中标再拿给他们干，并让张某问拿到标他们能出多少钱，李姐那边的人提出只要中标给壹仟万都可以，夏磊保证拿到工程，拿不到就双倍返还其几人的投资款。后面其几人同意了，李姐那边人就走了。夏磊提出每人出2万元他来办事，其提出没钱，夏磊说从之前少其的工程款里扣。之后这事其问的少，后其几人在宿州见面时其才知道第一次其四人说的钱变成3万了，给李姐办中标没办成，然后夏磊又让张某、杨某再投钱，他用他找的公司再投标这个工程肯定能办成，还说能往工程上送料石，搞不成双倍返还。当时夏磊放了他和别人聊天语音，说的是弄明巢高速招标的事，后大家等了半年，张某联系不上夏磊找其，其才知道后面也没干成。16.证人李某1的证言，主要内容：之前张某发给其好像是修明巢高速招标文件问其能不能做，其看了后联系其合肥的朋友，他们从网上查到就报名招标了，还问其能否找人拿到标，张某说能。后约到蚌埠见面，其安排合肥那边的人去的，后来听说夏磊提出先拿10多万，其感觉是骗子，其朋友觉得不靠谱就撤了，这事就没再联系。过几天夏磊提出让拿20万给他他告诉其标底，其没答应。张某还打电话抱怨，其说张某什么不懂就乱来，标底是真是假都不清楚就要20万，根本不可能，所以其没再联系。2021年一二月前，其才知道张某他们被夏磊骗了十多万。17.证人李某2的证言，主要内容：×××年以后夏磊让其打听过明巢高速什么时候开标，其没问到结果，后来夏磊就没跟进这个事或问工程其他情况。其跟夏磊说了定远交通局一个大概七八万的修路小工程，他没回话。夏磊打听过定远一个沿山公路项目，但人已齐备没让他干。他问过其朋友公司一个修桥工程，其给他说时已经中标过了，其没和他说过投了二十多个标的工程。夏磊自×××年以来没有通过其干过工程。18.证人吴某的证言，主要内容：其是夏磊的母亲。夏磊干干过土方工程亏了，跟人到外面搞毛石生意其不知道结果，还干过新农村安置房，这几件事后其认为他不适合干这事。19.被告人夏磊的供述和辩解第一次供述的主要内容：×××年冬天丁某让其找人投标好像是从合肥到哪的修路工程，后其知道是李姐找的张某。之后张某、小杨、小丁（丁某）带人和其在蚌埠见面谈这事，其说不一定能搞好，最后其提出其几人一人出3万元中标交给李姐干，能搞点好处费，小丁说没钱，其、张某、小杨一起干，之后张某、小杨转给其了，期间其向张某借了几千块钱。之后其找人问了知道不能干，但钱被其花了。后其几人在宿州见面其说了钱花了事情没搞好，说后面有个沿山公路工程赚钱就还给他们，他们同意。后张某给其四万元，小杨给其九千元，后其找李总打听沿山公路的事没中标，其告诉张某工程没搞好，他们让其退钱其没钱退。张某、小杨微信一共转其10万元，其还了2万多元账，其余都被用掉了。其没有找过公司投标。第二次供述的主要内容：×××年冬天小丁（丁某）说张某的朋友李姐想接手一个修路的工程，让其弄标底、中标。其说问问。三四天后小丁带着张某、小杨和合肥的三个人一起到蚌埠找其，其说问问，找人办事要花钱。张某、小杨跟合肥人说其条件是先给钱，但合肥那边不愿意，他们要先中标之后给其两个点，就直接走了。之后其说这事不能包办成，如果想办就其几个凑钱找人试试看，办不成除了吃饭钱其都退出来，办成了能挣个一两百万。他们都同意了。后张某和小杨都给其转了3万元，小丁没钱，其说给他垫上，其实其没垫钱，其也没出钱。钱到手后其问李某2工程标底可能弄到，他说不行，这事其就没问了，钱其还了一部分账，剩下的花掉了。后张某他们催其，其问李某2他说不可能，其知道这事办不成了，然后约小丁、张某、小杨到宿州见面，骗张某说这事其搞标了、钱也花了，但是没搞好，钱回头其还。其说有个朋友在投标一个修桥工程，投了20多个标，应该没问题，肯定是能赚钱，其看可能通过这个工程把之前花掉的钱赚回来，保证他们不亏本（其没把握，只是找理由把之前的钱说过去，如果真搞好了也确实能挣钱），但还要投钱，如果搞不好两次的钱其还，搞好了钱就不退了。他们同意了，约定给其四万块钱，小丁没拿钱，小杨没钱不参与了。其联系李某2他说没开标，等了大概一个月，张某他们催其，其找李某2要到中标信息、图纸、造价预算后发给小丁，过了一段时间小丁说没赚头不愿意干。其又联系李姐她也不干，最后这事就没搞了。之后张某一直找其要钱其一直拖，后其就不联系张某了。其微信昵称一路上有你，微信号×××，绑定的手机号和银行卡都是戚某的，手机号181××××XXXX，银行卡是尾号2079农行账户。其办事前向张某等人要钱，一是当时其缺钱，需要钱还账，二是其想把事情办好，办不好其退钱。其收了张某一笔3万元，一笔4万元，还分三次借了6000元自己用。收了小杨一笔3万元和一笔5000元。还账约七万元，余款被其日常消费了。在这事上没有花钱。第四次供述的主要内容：张某总共给其7万元，小杨给了其3万元，都是微信转其的，办事8万元，他俩一人还借其一万元。其当庭供述称，其收到张某7万块钱，收到杨某4万多块钱，后来问张某借了6000元。其以前做投标没有成功过，当时他们找其，其说问一下，他们自己没有投标，第一个明巢高速项目，其没说100%做好，其不认识中间人，中间人说他能做好其就以为能做好，其没有能力但其朋友应该有。上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人夏磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。关于辩护人提出公诉机关指控的6000元不属于诈骗金额的意见，经查，被害人张某的陈述、被告人夏磊的供述均称该6000元非因工程招标事宜让张某投资的款项，故该6000元不予认定，辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人夏磊到案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时表示自愿认罪认罚；且其已赔偿被害人部分经济损失，并取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。辩护人关于对夏磊从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人夏磊对被害人被骗财物损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2024年6月8日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人夏磊对被害人张某被骗财物损失人民币一万五千元、对被害人杨某被骗财物损失人民币二万五千元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 郑 士 田审 判 员 张 方 娴人民陪审员 欧阳振东二〇二一年八月十六日法官 助理 徐  莎书 记 员 赵 薛 玮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。