河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0208刑初222号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人史宝亮，男，1951年8月19日出生于河北省玉田县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地唐山市丰润区，现住唐山市丰润区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2013年11月29日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2014年1月6日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，2014年2月27日被唐山市公安局丰润区分局变更为取保候审，2015年2月26日被唐山市公安局丰润区分局变更为监视居住。2016年7月13日经本院决定取保候审。 辩护人田贺山，河北福山律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2015]61号起诉书指控被告人史宝亮犯合同诈骗罪，于2015年3月16日向本院提起公诉，于2015年9月14日以丰检公诉刑变诉[2015）1号变更起诉决定书对部分事实变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年10月27日作出（2015）丰刑初字第94号刑事判决书，宣判后被告人史宝亮提出上诉，唐山市中级人民法院于2016年3月18日作出（2015）唐刑终字第649号刑事裁定书，裁定撤销唐山市丰润区人民法院（2015）丰刑初字第94号刑事判决和刑事裁定，将本案发回重新审判。案件发回后，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经唐山市中级人民法院批准延长审限三个月。唐山市丰润区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉，被告人史宝亮及其辩护人田贺山到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市丰润区人民检察院指控，2012年9月19日，被告人史宝亮与邓某签订了唐山空港城Ｃ区“尚风上水”工程施工联营协议。由于被告人史宝亮未按照与邓某签订的合同约定履行，2013年3月29日，被告人史宝亮被清场。 2012年11月祈学奎通过祝某得知被告人史宝亮在唐山空港城有工程，在祝某的介绍下，2012年11月29日，祈学奎与被告人史宝亮签订了建筑工程施工劳务分包合同。签订合同后，被告人史宝亮在2012年11月30日收取祈学奎工程质量保证金20万元，口头约定用于工程质量和进度。但被告人在收取祈学奎质量保证金后次日即将该保证金用于偿还其所欠李某1及刘某1的个人债务，至今未归还祈学奎。由于被告人史宝亮被清场，祈学奎未能在唐山空港城承包工程，同时其交纳给史宝亮的保证金也无法收回。 2013年3月初，张某1通过李某4介绍得知被告人史宝亮在唐山空港城有工程。2013年3月31日，被告人史宝亮与张某1签订了唐山空港城小高层楼水电暖气工程承包合同，并收取了张某15万元工程质量保证金。但在收取保证金后，被告人史宝亮将其中的3万元用于偿还其欠付某、张某3的个人债务，其余2万元被用于空港城临时建筑的水、电费用支出，至今未归还张某1。由于被告人史宝亮被清场，张某1未能在唐山空港城承包工程，同时交纳给史宝亮的保证金也无法收回。 2013年1月20日，被告人史宝亮以在唐山空港城有工程为名，找到高某，双方约定由高某出预付款合伙购买钢材。后被告人史宝亮与丰润区博润商贸有限公司签订合同购买钢材，高某按照与史宝亮的约定向丰润区博润商贸有限公司支付钢材预付款135万元。但在高某支付预付款后，钢材却未能拉出。丰润区博润商贸有限公司将预付款中的86万元用于抵扣被告人史宝亮以前在该公司的欠款及利息，剩余49万元在退还给史宝亮后，史宝亮并未偿还给高某，而是分两次现金支取后用于自己遵化市建南新区工程的支出。 2013年5月20日，被告人史宝亮与刘某5签订钢材供应合同。随后被告人史宝亮谎称其在丰润区良园新居有工程，并伪造了虚假的良园新居工程合同及唐山市丰南区天保房地产开发有限公司印章，将盖有该伪造印章的虚假合同提供给丰润区瀚森商贸有限公司，骗取了丰润区瀚森商贸有限公司杜某1的信任，在2013年6月20日与丰润区瀚森商贸有限公司签订了钢材买卖合同。2013年6月24日，丰润区瀚森商贸有限公司将钢材472.458吨运至丰润区良园新居工地，双方约定钢材价格为1705410.62元。次日，刘某5以钢材质量有问题为由要求退货。在未经杜某1允许的情况下，被告人史宝亮与刘某5私下协商，该批钢材被史宝亮以1278390元的价格折抵给了刘某5。二人协商好后，刘某5先后支付钢材款742000元，其中52.2万元直接付给丰润区瀚森商贸有限公司，22万元被被告人史宝亮用于偿还个人债务及遵化市建南新区工程支出，剩余所欠钢材款因被告人史宝亮拖欠刘某5债务问题，未予给付。 2013年7月初，被告人史宝亮谎称自己在丰润区良园新居有工程，约定由马某向其供应木方用于良园新居的工程。随后，马某开始向史宝亮供应木方。在2013年7月8日、11日、15日分三次共供应史宝亮木方32296根，价款604200元，并按史宝亮要求将木方存放在丰润区良园新居工地附近西外环高速出口旁一大院内。2013年7月15日，双方补签了书面合同，约定货到现场付总货款的50％，剩余货款自2013年7月8日起40天内全部付清。但被告人史宝亮仅支付马某10万元货款，剩余货款并未给付。唐山市公安局丰润区分局于2013年10月12日依法对该批木方进行了查封，并于2013年11月13日解除查封返还马某。木方在返还受害人马某后，由于这批木方被史宝亮存放时间过长且存放方法不正确，发生变质损坏，马某最后以每根木方6元的价格销售给久鑫盛回收公司，共计销售18万元。被害人马某认为给自己造成32.4万元的损失。另经查证，被告人史宝亮在将木方存放在丰润区西外环高速出口附近大院期间，其中1000多根木方被张某6销售12500元，用于折抵张某6工资。经丰润区物价鉴证中心鉴定，该批32296根木方总价值399391元。 公诉机关就上述事实向法庭提交了相应的证据。 公诉机关认为被告人史宝亮以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人史宝亮辩称，起诉书中指控的尚风上水工程的保证金全部用于了工地，我与邓某签有联营施工协议，在“尚风上水”的工程我确实签订了合同，也进了场，在这个工程中我投入了80多万元的费用，祁某没能进场施工不是我造成的。瀚森商贸说我骗他们我不认可，这个项目最后是刘某5做下来的，刘某5说我谎称、冒称不对，刘某5找我合作做丰润良园新居这个项目，我负责主要材料的供应，瀚森商贸做这个业务很谨慎，也提前做了考察确定无误后才往这个工地发钢材，但是钢材一进场，刘某5就不想和我合作了，说钢材不合格，我找到瀚森商贸要求退货，但是瀚森商贸坚称钢材合格不同意退货，我与刘某5产生了矛盾，刘某5没有经过我直接打给了瀚森商贸50多万元的款，但是没有付清钢材款，后来刘某5未经我同意将瀚森商贸发的钢材都给处理了，刘某5拿到了钱，当时我就认倒霉了，后来刘某5给了我20多万元，这个钱我都拆借了，确实没有还给瀚森商贸公司。我没有诈骗高某，钢材没有拉出来，高某也有责任，钱退回来后我先用着也是高某同意的。我没有诈骗马某，马某去过现场几次才送的货，货没有送到现场是因为送货时下大雨，送的木方我都没有动过。 辩护人田贺山提出如下辩护意见，公诉机关指控被告人史宝亮犯合同诈骗罪证据明显不足，不能认定史宝亮构成合同诈骗罪。一、关于涉嫌骗祁某、张某1保证金的问题。被告人史宝亮在收取祁某、张某1的保证金后没有逃匿；史宝亮在唐山空港城尚风上水项目中，确实承包了部分工程，史宝亮将自己承包的工程分包给祁某、张某1是客观真实的，史宝亮没有虚构工程或虚构承包工程的事实；祁某、张某1没有进场真正施工不是史宝亮有意或故意为之，是史宝亮与其合作人邓某发生矛盾，被邓某强行退场所致，史宝亮在主观上没有诈骗的故意及犯罪动机；史宝亮收取保证金后，挪作他用，以至于不能及时归还，是违反了合同的约定，但不构成合同诈骗中的非法占有，因为史宝亮以为等工程开工，拨付工程款时，可以把保证金补上，不会对祁某、张某1造成任何妨碍；邓某不能单方终止合同，没有足够的证据证明史宝亮私刻公章，而邓某单方毁约，史宝亮是受害者；综上，不能认定史宝亮对祁某、张某1是合同诈骗。二、关于史宝亮涉嫌诈骗高某货款的问题。史宝亮在空港城有工程是事实。史宝亮与高某不是合伙买钢材，实际上与高某是借款关系，是向高某借2000吨钢材20%的款即135万元，由史宝亮支付相应的使用费，既然高某是借款，博润公司扣款与高某就没有关系，史宝亮如何使用也与高某没有关系，不能说款被扣后，史宝亮就属诈骗。高某的135万元不是史宝亮采取欺骗手段从高某手骗取，而是高某支付给了博润公司，是博润公司抵扣了史宝亮的欠款，不是史宝亮让博润公司如此操作，是博润公司蒙骗了史宝亮和高某，对于49万元的退款，史宝亮是不当得利。三、关于史宝亮诈骗瀚森公司钢材的问题。公诉机关指控被告人史宝亮诈骗在证据的采信上不客观、不全面。史宝亮没有非法占有的目的，造成瀚森货款没有收回，一是钢材质量原因，一是大部分货款被刘某5私自截留，不是史宝亮主观意愿所为。四、关于史宝亮涉嫌诈骗马某的问题。本案合同的订立、履行以及货物的保管及处理整个过程，史宝亮没有隐匿、转移、或变卖，史宝亮不具有非法占有的目的。在马某要款的过程中，为能够还款，史宝亮与马某协商用木材抵押借款，这个过程反映了涉案木方仍在马某的有效控制范围内。本案属于合同纠纷，史宝亮的行为不构成犯罪。 经审理查明：一、2012年9月份，唐山德川房地产开发有限公司将唐山市空港城开发区Ｃ区尚风上水工程发包给邯郸建工集团有限公司。2012年9月19日，邯郸建工集团有限公司“尚风上水”项目负责人邓某与被告人史宝亮签订了唐山空港城Ｃ区“尚风上水”工程施工联营协议。2012年11月被害人祈学奎通过祝某得知被告人史宝亮在唐山空港城有工程，在祝某的介绍下，2012年11月29日，祈学奎与被告人史宝亮签订了建筑工程施工劳务分包合同。2012年11月30日，被告人史宝亮收取祈学奎工程质量保证金20万元，口头约定用于工程质量和进度。但被告人在收取祈学奎质量保证金后次日即将该保证金用于偿还其所欠李某1及刘某1的个人债务，至今未归还祈学奎。由于被告人史宝亮未按照约定履行与邓某签订的联营协议，2013年3月29日，被告人史宝亮被清场。2013年3月初，被害人张某1通过李某4介绍得知被告人史宝亮在唐山空港城有工程。2013年3月31日，被告人史宝亮与张某1签订了唐山空港城小高层楼水电暖气工程承包合同，并收取了张某15万元工程质量保证金。但在收取保证金后，被告人史宝亮将其中的3万元用于偿还其欠付某、张某3的个人债务，其余2万元被用于空港城临时建筑的水、电费用支出。至今未归还张某1。由于被告人史宝亮被清场，祁某、张某1未能在唐山空港城承包工程，同时交纳给史宝亮的保证金也无法收回。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人邱某的证言，我是唐山德川房地产开发有限公司的副总经理，我们在唐山市空港城有个新民居建设的工程由我公司开发，小区名称是“尚风上水”。我们公司将这个小区共发包给两个总包，分别是邯郸建工集团有限公司（工地现场负责人是邓某），另一个是东北金城建设股份有限公司北京建筑工程分公司，当时与这两个公司都签了协议书。我不认识史宝亮，也没有把尚风上水项目分包给史宝亮。 2、证人邓某的证言，我是“尚风上水”项目负责人，认识史宝亮。在2012年7月份我有个朋友讲唐山这边有个工程是德川房地产准备开发的，当时我们邯郸建工集团公司派人来施工现场看了一下场地，之后我和我公司许某和德川房地产的负责人黄总谈的。在2012年9月份在德川房地产把合同签了。史宝亮得知我要做这个工程，准备和我合作，因为史宝亮是本地人，我想可以与他合作。但后来我们发现他欠别人的钱很多，都是追着他要账的。刚开始想合作时，我们双方谈好工程由我所在的邯郸建工和唐山德川房地产开发有限公司签订，在大的合同我和开发商签订下来后，我和史宝亮双方又在私底下签了一份唐山空港城Ｃ区尚风上水工程施工联营协议，程平、王某1做的见证人，在协议上也签了字，签订协议的日期为2012年9月19日。我占总工程的百分之六十，史宝亮占工程的百分之四十，我是大股东，而且我是以邯郸建工和开发商签的大的承包合同，所以史宝亮收取分包商的保证金都要交到当时项目部财务上，因为这是公司行为。按协议约定史宝亮投入了16万元前期费用，但后来我发现史宝亮私自刻了一枚关于“邯郸建工集团有限公司”空港项目部的章，因为当时项目部的章总公司还没有委托下来。在张现美、周斌处收取了工程主体清包工程的保证金，但这钱史宝亮没有交到我公司所在的项目部财务上，我后来问史宝亮40万元保证金哪去了，史宝亮讲用于自己抵他个人债务了。后来我一看事情不是我和史宝亮谈的那样，在2013年3月16日我在空港项目部就给史宝亮下了一个通知，具体是“邯郸建工集团有限公司唐山分公司唐山空港城项目部决议”，大概意思就是史宝亮私刻公章的事情和我项目部没有关系，这份决议给史宝亮看过后，史宝亮给我写了一份“保证书”，但史宝亮没有按照保证书上说的办，在2013年3月25日我找到史宝亮，给史宝亮一份清场史宝亮的协议――邯郸建工集团有限公司唐山分公司唐山空港城工程项目部补充决议，当时史宝亮认可也签了字，但他把名字签在了这份协议的首页的右上角了。唐山市空港新城尚风上水小区工程在2013年3月份就与史宝亮没关系了。后来周斌出面找到我讲他不管史宝亮怎么样，反正史宝亮在这有工程且收取了他的保证金，开工了他就要干活。由于周斌闹的凶，我就答应让周斌干。但是我和周斌讲我只给史宝亮承担24万元的保证金，周斌没办法也同意了。后来有个叫祁某的找到我说史宝亮在唐山市0万元的工程保证金，还有个水电暖的也交了5万元保证金，都是史宝亮收的，这些钱都没有交到项目部。所以我就告诉他们这工程已经没有史宝亮的事情了，至于保证金的事情要他们管史宝亮要。 3、证人王某1的证言，史宝亮在唐山空港城尚风上水小区有个工程，但后来被清出来了。史宝亮和邓某签联营协议是2012年9月19日。邓某2013年2、3月左右清的史宝亮。 4、证人许某的证言，我曾经给史宝亮打过工。我与邓某在2010年前就认识并合作过。2013年初，我在空港新城工地帮邓某负责技术和项目管理，当时邯郸建工负责施工的是邓某，史宝亮和他是合作关系。邓某和史宝亮合作过程中，由于史宝亮不通过邯郸建工集团履行相关合同手续，私自对外分包劳务工程，收取保证金，不交纳财务，使得他和邓某的合作终止了。史宝亮私自将主体结构工程劳务分包给张现美，收取40万元保证金被邓某发现，包括其它劳务分包收取保证金也不和邓某打招呼，邓某和我、贺永贵、王某1四人签名拟定了项目部决议，约定史宝亮将保证金交项目部财务王某1，并对违规行为改正，史宝亮并写了保证书。写完后，史宝亮仍然没改正。于是就史宝亮相关行为我和邓某、贺永贵签写了补充协议，终止了与史宝亮合作。空港新城工地没有祁某和张某1的劳务分包工程。史宝亮在空港新城没有负责过临水、临建施工或投入费用。在空港新城项目没有史宝亮的任何工程了。 5、建设工程施工协议，发包方为甲方唐山德川房地产开发有限公司，承包方为乙方东北金城建设股份有限公司北京建筑工程分公司，承包工程为尚风上水一期别墅及多层住宅的土建及安装工程。 6、协议书，发包方为甲方唐山德川房地产开发有限公司，承包方为乙方邯郸建工集团有限公司，承包范围为尚风上水一期别墅及多层住宅的土建及安装工程。 7、唐山空港城Ｃ区“尚风上水”工程施工联营协议，合同由甲方邯郸建工集团委托项目代理人邓某和乙方二工区出资负责人史宝亮签订。 8、邯郸建工集团有限公司唐山分公司唐山空港工程项目部决议（2013年12月3日），内容包括邯郸建工集团委托项目代理人邓某于2012年9月19日与史宝亮签订的《唐山空港城Ｃ区“尚风上水”工程施工联营协议》自本决议发布之日起自行作废。 9、保证书，内容包括史宝亮对邯郸建工集团空港项目部作出保证，将所收取的质保金于3月29日前全部交到项目部统一管理，将原签订盖有私刻项目部公章（假章）的合同收回，当面将项目部假章销毁。 10、邯郸建工集团有限公司唐山分公司唐山空港工程项目部补充协议，内容包括史宝亮承诺将所收的全部质保金于3月25日前交到项目部统一管理，负责将原签订盖有私刻项目部公章（假章）的合同收回，今后与任何人签订合同都保证在项目部的监督、指导下进行，如逾期没有将所收的全部质保金交到项目部，项目部按史宝亮自动放弃处理，史宝亮之前与任何人签订的劳务及经济合同均与邯郸建工唐山空港项目无关。 11、收条：今收到张现美交来空港工地保证金40万元，收款人为史宝亮。 12、邯郸建工集团有限公司法人营业执照。 13、被害人祁某的陈述，2012年11月份一天我的老乡祝某找到我说他在玉田干活的一个老板叫史宝亮在唐山空港城有活，问我干不干，我当时同意了。到2012年11月28日，祝某领着我来到丰润“国泰大酒店”见到了这个叫史宝亮的人，史宝亮说在唐山空港城有5栋楼46500平方米，当天就让我交20万元。我怕上当，当时没交，史宝亮说我再不交保证金这活就让别人干了，我说明天交上。于是11月29日我又来到了丰润国泰宾馆，由史宝亮用一份老合同套着打印了一份合同。我当时还说怎么没有公章啊？史宝亮说以后再给我换，于是我和史宝亮分别在合同上签了字按了手印，祝某也以担保人的身份签了字。11月30日我用农行卡给史宝亮打了20万元的保证金，史宝亮还给我写了一张收条，然后让我等着听话。到2013年春节过后我从老家回来发现空港城的工程已经开工，我就找到史宝亮，他说这里不行可以到别处去干。现在史宝亮人也找不到，工程也没有，手机也关机了。给史宝亮交20万元保证金是我让朋友王某2给史宝亮公司的财务王某3打的20万元。2013年四月份我到空港城找到总建筑方湖南的姓邓打听此事，他说根本没有史宝亮的活。 14、证人王某2、祝某的证言。 15、证人李某1的证言，分两次借给史宝亮共计20万元，在2012年12月1日给我的农行卡的卡号：62×××17上还款10万元，再后来史宝亮还了我2次现金，一次3万元、一次4万元，现在史宝亮还该我3万元本金。 16、证人刘某1的证言，史宝亮在遵化接了一个工程，在工程上史宝亮分多次向我借款500万元。我借款给史宝亮的钱有转账有现金。在2012年12月初，史宝亮还了我10万元，当时是把10万元打到了我妻子杨志微的农行卡上了（我妻子的农行卡号：62×××16）。 17、证人曹某、张某2的证言。 18、证人王某3的证言，史宝亮是我妹夫，史宝亮还让我接手过工程上的钱，都是对方把钱打到我的农行卡上，但具体都是谁打的款我不清楚。 19、证人王某4的证言，我丈夫史宝亮告诉过我去我哥王某3那里取王某3的农行卡给别人转款，对方账号有时是告诉我有时是发短信发到我的手机上。给一个叫李某1和杨志微的转过款，都是转的10万元，大概时间是2012年12月初。 20、收条，2012年11月30日史宝亮收到祁某交来工程保证金20万元。 21、祁某身份证复印件、祁某辨认被告人史宝亮的辨认笔录。 22、借条（2012年5月22日），史宝亮借李某1现金10万元。借条（2012年8月30日），史宝亮借李某1现金10万元。借条（2012年4月16日），史宝亮借刘某1现金55万元。借条（2011年12月28日），史宝亮借刘某1现金30万元。 23、中国农业银行银行卡取款业务回单（王某2转入到王某3银行卡20万）。 24、中国农业银行银行卡转帐存款回单。 25、被害人张某1的陈述，我被一个叫史宝亮的人骗了。 我认识的一个叫李宝富的在2013年3月初给我引见史宝亮，他说史宝亮在唐山市的水电暖工程可以给我干。我于2013年3月31日在李宝富的厂子里与史宝亮签订了一份承包合同，同时以转账的方式给史宝亮保证金5万元，我们口头约定合同签订后3天进工地干活。我们把28名工人调到工地却发现那个工地和小高层楼的水电暖工程根本不是史宝亮的，史宝亮用假合同把我骗了。 26、证人付某的证言，2013年4月份期间，史宝亮找我帮他去饭店或歌厅等场所结算费用产生过借款，然后他用银行打款的方式还给我。在2013年4月1日，史宝亮还款5000元，2013年4月6日还款15000元。 27、证人张某3的证言，在2012年11月前后，祝某欠我15万建筑工程款。正好史宝亮也拖欠祝某工程款，通过丰润区法院执行庭调解，史宝亮答应代替祝某偿还欠我的15万元工程款。后来我一直向史宝亮催要此款，史宝亮在2013年1月29日给我打了欠条，答应在2013年2月2日还款，如果不还用丰润区18小区109楼301室和新开公寓Ｂ座2门402室的住房交给我使用。史宝亮偿还了我45000元钱款。这45000元是史宝亮通过银行打款的方式还给我的，分三笔，其中一笔是打款10000元，还有一笔是5000元，另外一笔是30000元，我印象里那笔10000元打款是在2013年上半年还我的，其他两笔估计也是2013年上半年打款给我的。 28、收条，2013年3月21日史宝亮收到张某1空港工地水暖电施工保证金5万元。 29、欠条，史宝亮欠张某315万元。 30、法院执法笔录，被执行人为祝某，申请人为张某3，第三人为史宝亮，三方均同意由史宝亮处的工程款抵顶祝某欠张某3的15万元。 31、本院（2011）丰民初字第3196号民事判决，判决被告祝某给付原告张某3货款150109元。 32、被告人史宝亮的供述，我在2012年11月份承揽唐山空港新城建筑工程的过程中，于2012年11月30日将主体结构工程劳务分包给祁某，并收取了20万元保证金，口头约定保证金用于工程质量和进度，而我将保证金用于偿还我欠李某1和刘某1每人10万元的债务了。唐山空港新城的建筑工程我在2013年3月31日将水电暖工程分包给了张某1，收取了50000元工程质量和进度保证金，而我将保证金中的20000元偿还给欠付某的债务了，10000元偿还给欠张某3的债务了，其它20000元用作唐山空港新城的临时建筑施工用的水、电费用了，但这些开支的凭证和相关证据我现在也找不到了。 33、建筑工程施工劳务分包合同。唐山市空港城C区“尚风上水”别墅楼、小高层楼水电暖气工程承包合同。 二、2013年1月20日，被告人史宝亮以在唐山空港城有工程需要采购钢材为名，找到被害人高某，双方约定由高某出预付款合伙购买钢材。后被告人史宝亮与丰润区博润商贸有限公司（以下简称博润公司）联系购买钢材，由于史宝亮之前拖欠博润公司货款，博润公司要求史宝亮将钱款结清后才可以继续做业务，经协商史宝亮同意再付给博润公司86万元货款并出具一份证明。后被告人史宝亮与丰润区博润商贸有限公司签订钢材购销合同，高某按照与史宝亮的约定向丰润区博润商贸有限公司支付钢材预付款135万元。但在高某支付预付款后，钢材却未能拉出。丰润区博润商贸有限公司将预付款中的86万元用于抵扣被告人史宝亮以前在该公司的欠款及利息，剩余49万元在退还给史宝亮后，史宝亮并未偿还给高某，而是分两次现金支取后用于自己遵化市建南新区工程的支出。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人高某的陈述，我被丰润的一个叫史宝亮的人骗了135万元钱。2012年4、5月份我认识了搞建筑的史宝亮。2013年1月份，史宝亮说在唐山机场附近有一个工地叫空港新城是他承包的，需要进2000吨钢材，手里没有多少钱，让我给垫付20%的预付款。我当时说只能出135万。史宝亮还说按每吨3200元给我500吨螺纹钢，我算计着当时螺纹钢市场价是3600元左右，有赚头就同意了。过了一两天我和史宝亮又去空港城考察一个圈起来的大空地，史宝亮说这是他的工地，但究竟是不是他的我也不知道。随后史宝亮带我来到丰润的博润商贸公司，还给我介绍了孟某、刘某2、徐某1，中午我们一起吃的饭。饭后我们又回到博润商贸，我还亲眼看到史宝亮和博润商贸公司签订了螺纹钢购销合同，当时我还问史宝亮是否欠博润公司的债务，他说不欠，这样我才相信了。又过了两三天，史宝亮说这笔业务赶快运作，当时我提出必须在钢材装好车运出场地后才能付135万元的预付款，后来史宝亮同意了。今年1月22日李某3给我找了九辆车开始装车，装完5、6车后，还有3辆没装完，我就和徐某1去了财务付款，用我的建行卡划去了两笔共135万元，之后我又出去盯着装车，这时刘某2过去问徐某1钱划过来没有，徐说划过来了。刘某2马上板着脸说不让装车了，让刚走的车拉回来，过了不大一会拉走的5、6个车都回来了，我当时就懵了，感觉被骗了，我跟徐某1、刘某2分别交涉无果，之后找史宝亮，史宝亮说找他们商量，直到下午5点多也无结果，当时我急的心脏病犯了就回家了，后来我多次找博润商贸的刘某2、徐某1，他们不理我，又找史宝亮总也找不到他了，后来我又到空港城工地打听那里的工程根本没有史宝亮的，所以我才报案来了。135万元钱我始终没有要回来。 2、证人徐某1的证言，我大概在1997年左右就认识史宝亮。2009年我到丰润区鑫亿达商贸有限公司上班做业务经理，在2010年左右由于丰润区鑫亿达商贸有限公司股东有变更，公司的名字就变更为丰润区博润商贸有限公司。在2013年1月20日以前具体哪天我记不清了，史宝亮来唐山市丰润区博润商贸有限公司找我讲他现在在遵化市外环有一个工地需要大量钢材，这次可以叫我商贸多赚一些。后来在2013年1月20日史宝亮带高某来我商贸公司，当时孟某、我还有史宝亮、高某一起谈的这笔钢材业务，史宝亮介绍高某是遵化工地的甲方，现在他和高某是合伙做这笔业务来的。当时孟某对史宝亮讲要想在商贸公司在买钢材，就要把史宝亮以前该我商贸公司的50多万元钢材欠款及滞纳金共计86万元还清，才可以做这笔业务。印象里说这句话时高某在场，不敢肯定在场。当时史宝亮同意了。这次业务共计1830吨钢材，而且要先付百分之二十预付款140万元，其余的钱款三个月之内付清。史宝亮也同意了。下午就开始操持打款装车，刚装了有两车左右，刘某2就来了问我史宝亮是不是把欠款86万元还了，另外把那140万元打款打过来了。当时史宝亮和高某去公司的财务划的款，共划款135万元。我告诉刘某2史宝亮交了135万元，刘某2讲那钱没打齐呢先不要装车了。我当时讲已经装走两车了，刘某2讲先叫回来。史宝亮讲钱差不了，但史宝亮迟迟没交钱。之后刘某2就不让拉了，刘某2就走了。之后史宝亮就找我，我当时和史宝亮讲董事长刘某2都不让拉了，我也没方法了。最后高某就找我讲那钱是他的不是史宝亮的，叫我公司退他的135万元，我们公司是和史宝亮签订的合同，所以就没搭理高某。后来我和刘某2讲既然135万元都在商贸公司账上，剩下的49万元就应该发49万元的钢材给史宝亮省得将来给公司找麻烦，而且高某讲这135万元是他的。但刘某2当时正在生史宝亮的气也就没搭理我，也没有核实钱到底是谁的。这事情过了好几个月，大概在2013年8月份左右，孟某和我讲史宝亮来公司要剩下的49万元着，并且和我讲已经把剩下的49万元打款给了史宝亮。我当时没怎么表态。再后来就有人堵我公司大门，公司的人就与公司财务核实那135万元到底是谁的钱，经财务核实那135万元根本不是从史宝亮的卡上划过来的而是高某划的款。涉及史宝亮的钢材销售业务主要是股东孟某联系的，但我作为业务经理，具体业务我都经手了。那时候史宝亮的钢材业务是在唐山市丰润区做的。 3、证人孟某的证言，我是唐山市丰润区博润商贸有限公司股东，由于平时的业务关系和史宝亮比较熟悉。在2013年1月18日左右史宝亮电话联系我称他在遵化有个工程想再购买一批钢材，而且用钢量挺大并称这次有钱了。我当时电话里和史宝亮讲既然你有钱了先把以前欠的钢材款还了（欠款为545873.86元，滞纳金为398070.6元，共计943944.46元）才可以继续合作，当时史宝亮同意，但他认为943944.46元这钱多了点，就和我协商以前所欠钢材款的事情，经过我们双方协商最后达成的意向就是史宝亮除了还我公司545873.86元的钢材款还要交纳30多万元的滞纳金，最后定的是共计86万元。史宝亮来我公司并给我写了一个“证明”。在写证明的时候，史宝亮又和我谈了想再做业务的事情，当时史宝亮用钢材量挺大，大概有700万左右的钢材，我当时和史宝亮订的是要先付款百分之二十也就是140万元，而且还要把86万元还清才可以发货，当时史宝亮同意，我问他什么时间拉货，他和我订的是2013年1月20日，所以他给我写的证明上就多往前写了两天写的是2013年1月20日。在2013年1月20日史宝亮带了一个男子来我公司找我谈这笔700万左右钢材的业务，当时谈业务时有我公司的业务经理徐某1，在介绍时我和徐某1知道了史宝亮带的那名男子叫高某是遵化工地的甲方，这次买钢材是他俩合作。我和他俩谈的还是先把史宝亮欠我公司的86万元还了再支付这次想拉走总钢材款的百分之二十也就是140万元，就可以签合同拉钢材。当时我并没有给高某看史宝亮给我写的那个证明。但在场高某并没有说什么，之后我当时因为有点事情我就先去处理事情了。等我处理完后回来我公司业务经理徐某1已经和史宝亮签了“钢材购销合同”。我在他们签完合同后就把签合同时的具体情况及钱数都告诉了公司的股东。合同签完后就中午了，所以我就留史宝亮还有高某吃个中午饭，当时我叫了朋友匡国新一起去吃的饭，当时一起吃饭的有我、徐某1、史宝亮、高某、匡国新还有一个是匡国新带过去的一个朋友。在吃饭时我们并没怎么谈业务，只是我在饭桌上表示要拉钢材就还是先还那86万元之后再支付140万元就可以拉钢材。吃完后，我忘记是下午拉的钢材还是第二天早起拉的钢材。当我知道在装车时，公司的法人刘某2到场问了徐某1钱的事情，徐某1当时告诉史宝亮刚打款过来135万元，刘某2让徐某1催史宝亮要钱，但史宝亮总是讲钱差不了。但钱始终不到位，这事情等了很久，刘某2就生气了就让徐某1不要装车了，而且把开走的车叫回来。之后刘某2就不让拉钢材了，刘某2就走了。最后这事情在当天也没怎么解决，只是高某在那儿讲那135万元是他的钱不是史宝亮的钱，因为合同是史宝亮签的所以我公司针对史宝亮，也就没理睬高某，最后这事情就一直这么呆着了。后来我公司核实过是谁打的款，经与公司财务核实确实是高某打的135万元，在2013年7月20日左右史宝亮给我打电话让我先给他20万元，我当时就和他讲这135万元除了还我公司的86万元剩下49万元都打给你吧，史宝亮也同意了。之后我就分2次把这49万元打款打过去了。我之所以没考虑其他的是因为合同是史宝亮签的，而且史宝亮也说高某是他的合伙人，所以就把49万元给史宝亮打过去了。而且这49万元打给史宝亮后，史宝亮与我公司签订了一份“协议书”及收条，就这么个情况。 4、证人刘某2的证言，史宝亮平时和我公司有业务来往。具体每次做业务都是业务经理徐某1谈。在2013年1月下旬左右我公司股东孟某给我打电话称史宝亮来公司想做业务，并且孟某和我讲了他和公司的业务经理徐某1已经与史宝亮谈好了要史宝亮先还了以前欠我公司的钢材款连同滞纳金86万元才和史宝亮做这笔业务，孟某还讲这笔业务要先付百分之二十的预付款140万元。我当时和孟某讲这可以但必须保证先还86万元然后在交上140万元预付款才可以装车，当时孟某讲他也是这个意思。具体孟某和徐某1怎么谈的及签合同我都不在场。其证言证明货物装车过程及高某向公司付款的情况与证人徐某2、孟某的证言够相互印证。 5、证人王某5的证言，证明高某向丰润区博润商贸有限公司交款情况。 6、证人李某2的证言，证明其做个体运输，为唐山市丰润区鑫亿达商贸有限公司给史宝亮拉过货。 7、证人李某3、郗某、张某4的证言，证明为高某在唐山市丰润区博润商贸有限公司运输钢材的情况。 8、被告人史宝亮的供述，在2013年1月20日，我和高某采购丰润区博润商贸有限公司钢材的事情，但这件事我不认为我是犯罪行为。因为在那个时期，我承揽的唐山空港新城建筑工程需要采购钢材，于是我和遵化市博润商贸有限公司的业务经理孟某、徐某1等商量好了钢材采购事情。由于我在2010年前后采购该公司钢材拖欠了大约43万元的钢材款，于是这次联系孟某采购钢材的时候，他要我先偿还以前拖欠的钢材款和两年多的利息才可以做这笔生意。经过协商，我给孟某写了一个连本带息86万元的欠条，约定等空港城甲方给付建筑工程款的时候给付，孟某答应继续销售给我钢材。但由于丰润区博润商贸有限公司的负责人刘某2没有按照我和高某与该公司商定的采购合同进行钢材销售，而是将高某交纳的135万元的钢材款中的86万元扣作我以前拖欠该公司的钢材欠款了，其余的49万元采购钢材余款被丰润区博润商贸有限公司退还给了我，其中12万元让我用做遵化市建南小区建筑工程工地部分材料采购欠款偿还了，另外37万元被我用做杨本贵负责的遵化建南小区建筑工地主体结构劳务分包工程的工人工资发放了，但这些具体证据我现在也提供不出来了，因为我多次联系杨本贵来经侦大队配合作证，他也没到，可结算这些费用的凭证，以及让我用作偿还工地材料欠款的相关凭证我也找不到了。 9、钢材购销合同，供方为唐山市丰润区博润商贸有限公司，需方为史宝亮。 10、兴业银行交易存根两张，唐山市博润商贸有限公司交易金额100万元、35万元。 11、兴业银行凭条，交易金额分别为100万元和35万元，有史宝亮签字。 12、转账交易凭条，交易时间为2013年7月23日，李国利帐户转入史宝亮账户19万元。 13、中国农业银行取款业务回单，交易日期为2013年7月22日，取款30万元，有史宝亮签字。 14、收条，史宝亮收到唐山市丰润区博润商贸有限公司退回余款49万元。 15、协议书，甲方为唐山市丰润区博润商贸有限公司，乙方为史宝亮，经双方协议同意甲方退回乙方多余款49万元整。 16、史宝亮欠款单，截止2011年12月26日史宝亮共计欠货款545873.86元，滞纳金398070.6万元，证明史宝亮与博润商贸公司存在债务关系。 17、证明，史宝亮与孟某所发生的业务由史宝亮于2013年1月20日以前的账目再付给孟某86万元，业务与款项全清，有史宝亮、孟某签字。 18、唐山市丰润区博润商贸有限公司公司设立登记申请。 19、唐山市丰润区博润商贸有限公司企业法人营业执照。 三、2013年5月20日，被告人史宝亮与刘某5签订钢材供应合同。随后被告人史宝亮谎称其在丰润区良园新居有工程，并伪造了虚假的良园新居工程合同及唐山市丰南区天保房地产开发有限公司印章，将盖有该伪造印章的虚假合同提供给丰润区瀚森商贸有限公司，骗取了丰润区瀚森商贸有限公司杜某1的信任，在2013年6月20日与丰润区瀚森商贸有限公司签订了钢材买卖合同。2013年6月24日，丰润区瀚森商贸有限公司将钢材472.458吨运至丰润区良园新居工地，约定价格为1705410.62元。次日，刘某5以钢材质量有问题为由要求退货。在未经杜某1允许的情况下，被告人史宝亮与刘某5私下协商，该批钢材被史宝亮以1278390元的价格折抵给了刘某5。二人协商好后，刘某5先后支付钢材款742000元，其中52.2万元直接付给丰润区瀚森商贸有限公司，22万元被被告人史宝亮用于偿还个人债务及遵化市建南新区工程支出，剩余所欠钢材款因被告人史宝亮拖欠刘某5债务问题，未予给付。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人杜某1的陈述，我是唐山市丰润区瀚森商贸有限公司的法人和经理，该公司在2010年左右开始经营钢材。在2013年6月初，我经过朋友介绍认识了史宝亮和窄国忠，介绍人讲史宝亮在丰润区工程，窄国忠和史宝亮合伙承揽该工程，窄国忠在这工程上有股。史宝亮和窄国忠来我商贸有限公司谈购买钢材的事情。当时在我办公室谈的有我和商贸公司业务员刘某3、商贸公司股东陈某1，另外就是史宝亮还有窄国忠。史宝亮和窄国忠自称承揽了丰润区良园新居工地幼儿园和化粪池工程，需要采购钢材，当时我们谈了史宝亮他们需要的钢材量和价格及供货要送到的地点，并没有签合同。史宝亮在介绍窄国忠时讲窄国忠在良园新居工程中有股份，并且现在窄国忠还兼着他工地上的收料员工作。当时窄国忠也是和我这么讲的。我和史宝亮讲既然你在丰润区有工程，需要核实你工程上的相关手续。在第一次见面后大概过了3天左右史宝亮就给我打电话让我在公司等他，他把承揽良园新居工程的相关手续给我拿过来，让我看下。之后大概过了不长时间史宝亮和窄国忠就来我公司了，当时史宝亮拿着承揽良园新居工程的相关手续，有“中遂南方建设集团有限公司成都分公司”给史宝亮的授权委托书、史宝亮与唐山市丰南区天保房地产开发有限公司签订的关于良园新居的“河北省建设工程施工合同”、还有中遂南方建设集团有限公司的公司简介、营业执照正副本、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、环境管理体系认证证书、史宝亮和窄国忠的二代身份证复印件。当时史宝亮讲他还有份他与中遂南方建设集团有限公司签订的“建筑工程承包施工协议”，但这要到北京公司开具。我当时把史宝亮拿的这些手续复印了一套。之后我和史宝亮讲他所说的那个与中遂南方建设集团有限公司签订的“建筑工程承包施工协议”最好还是有。当时史宝亮讲没问题，让我等他的话儿他去准备，之后他和窄国忠就走了。过了两三天，史宝亮打电话给我讲他准备好车了，要我公司派人和他一起去北京拿手续。之后史宝亮和窄国忠还有个司机来我公司接的我和刘某3之后我们就去了北京的公司取手续。当时到达目的地是在北京南四环附近的一个会馆，我们当时上的三楼有个办公地点，当时在会馆三楼办公的地方屋里有个“中遂南方建设集团有限公司”的牌子。史宝亮从公司里面的一个姓许的人手里拿来了史宝亮与中遂南方建设集团有限公司签订的关于良园新居的“建筑工程承包施工协议”，该合同姓许的给加盖的印章。看到这些情况，我们相信了史宝亮。正好，我们在和史宝亮去北京之前就拿着和史宝亮商量的采购钢材的买卖合同，于是我们拿手续的同时，和史宝亮签订了合同，并且姓许的给史宝亮拿着的一式两份“钢材买卖合同”上加盖了“中遂南方建设集团有限公司”的合同专用章，回到公司后我就与史宝亮在“钢材买卖合同”上也加盖了我商贸公司的合同专用章，当时签订日期为2013年6月20日，该合同我和史宝亮各持有一份。正式签完合同后史宝亮就催我发货给他，在2013年6月24日我商贸公司正式给史宝亮往良园新居工地发钢材，当时在一天内共发货472.458吨，价值1705410.62元。当时发货单上是窄国忠签的字，窄国忠收的货。发完货后我就给史宝亮打电话要求史宝亮按合同约定把百分之三十的钢材款先打到我商贸公司。在2013年6月26日左右史宝亮就把百分之三十的钢材款打到了我商贸公司。之后剩余的钢材款在我追要下，史宝亮在2013年8约5日给我打了一个承诺还款的文字性的东西，当时史宝亮承诺2013年9月15日还清货款，而且史宝亮在文字上承认他给我公司的工程承包合同都是伪造的。后来史宝亮还是一直拖着钢材款。由于史宝亮一直拖着钢材款，他在书面上还讲工程上提供的承包合同都是伪造的。之后我就找到了良园新居项目部核实史宝亮是否有工程。良园新居项目部里的人给我们看了良园新居工程的承包合同，看完之后发现根本没有史宝亮工程，而且项目部里把良园新居工程的承包合同的最后一页的复印件提供给我们了，该合同实际承包人是刘某5，和史宝亮没有关系。后来工程项目部里的人在复印件上注明了“本复印件只做参考，如有纠纷与本项目部没有任何关系”。而且我从两份合同上在甲方法人“刘某4”的签字上看，字迹明显不同。所以我就来报案了。我商贸公司在2013年6月24日把472.458吨的钢材拉到丰润区良园新居工地后，我就电话联系史宝亮向史宝亮催要这笔钢材的百分之三十的预付款。当时史宝亮称安排财务给我打款，史宝亮告诉了我财务人员的联系方式。之后，在2013年6月26日前后我父亲杜某2的农行卡卡号：62×××18收到史宝亮安排财务打来的货款52万元。这52万元减去结算的运费9449.16元还剩510550.84元。总钢材款1705410.62元减去实际预付款510550.84元就是被骗的钱数1194859.78元。 2、证人窄国忠的证言，2013年6月前后，史宝亮给我手机打电话，他称自己最近在唐山市丰润区承包了个建筑活儿，他询问我是否认识有建筑资质的公司，想借用一下资质，于是我就帮史宝亮联系了中遂南方建设集团有限公司的许洪文经理。我带史宝亮去北京找许经理商谈这事情，许经理同意史宝亮使用“中遂南方建设集团有限公司”的建筑资质，史宝亮答应向许经理所在的“中遂南方建设集团有限公司”缴纳百分之一的管理费。商谈完后许经理给了史宝亮授权委托书及“中遂南方建设集团有限公司”所有的建筑资质等手续。史宝亮通过丰润区的一个朋友联系了一个商贸公司，在商贸公司一个面朝南的一个办公室谈的，当时商贸公司的人问史宝亮我是谁，史宝亮讲是遵化的一个朋友。我当时也讲了史宝亮在遵化确实有工程。后来史宝亮就把“中遂南方建设集团有限公司”的相关资质手续及委托书等材料都给了商贸公司的人看了。再后来他们双方商谈了购买钢材的吨数大概300、400吨（具体数我记不清了），价格我记不清了，而且史宝亮讲他的收料员没在家，如果发货的话让我代理收下钢材。在这次商谈完史宝亮讲还要我再跟他去一趟北京，因为钢材买卖合同需要加盖“中遂南方建设集团有限公司”的印章，我答应了。后来下去了有2、3天我和史宝亮拉上商贸公司的人一起去北京盖章了。许经理让办公室的员工把史宝亮同商贸公司购买钢材的“钢材买卖合同”加盖了“中遂南方建设集团有限公司”的合同专用章。再后来史宝亮让我帮他先接接钢材，我当时和史宝亮讲收货可以但千万不要有别的事情，出了什么事我不负责。史宝亮讲没事的。之后史宝亮就把我拉到了丰润区那儿的一个正在建筑之中的小区（具体叫什么我记不清了），让我在那儿等接货，当时史宝亮称有事情就走了。在2013年6月24日，就有车往小区的工地这儿送钢材了，我接的货，具体几车货我记不清了，但我在每个来送货的发货单共计5张，都签了我的名字。接完货我就给史宝亮打电话告诉了他，就这么个情况。 3、证人刘某3的证言，我是唐山市丰润区瀚森商贸有限公司业务员。在2013年6月初，公司的法人兼经理的杜某1打电话给我叫我一会上他办公室谈一笔钢材业务，当时办公室谈购买钢材的有我和商贸公司法人兼经理的杜某1、商贸公司股东陈某1，另外就是史宝亮还有窄国忠。史宝亮和窄国忠自称承揽了丰润区良园新居工地幼儿园和化粪池工程，需要采购钢材，当时我们谈了需要的钢材量和价格及供货要送到的地点，并没有签合同。史宝亮在介绍窄国忠时讲窄国忠在良园新居工程中有股份并且现在窄国忠还兼着他工地上的收料员工作。当时窄国忠也是自己这么讲的。后来杜某1讲需要核实你工程上的相关手续。大概过了3天左右史宝亮和窄国忠又来到了我们公司，他把承揽良园新居工程的相关手续给我拿过来，当时杜某1把我和股东陈某1叫到他办公室让我们一起都看，手续有中遂南方建设集团有限公司成都分公司给史宝亮的授权委托书、史宝亮与唐山市丰南区天保房地产开发有限公司签订的关于良园新居的河北省建设工程施工合同、还有中遂南方建设集团有限公司的公司简介、营业执照正副本、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、环境管理体系认证证书、史宝亮和窄国忠的二代身份证复印件。当时史宝亮讲他还有个他与中遂南方建设集团有限公司签订的建筑工程承包施工协议，但这要到北京公司开具。过了两三天，公司经理杜某1让我和他们一起去北京拿手续的。到达目的地是在北京南四环附近的一个会馆，史宝亮从公司里面的一个姓许的人手里拿来了史宝亮与中遂南方建设集团有限公司签订的关于良园新居的建筑工程承包施工协议，该合同姓许的给加盖的印章。看到这些情况，杜某1和我相信了史宝亮，于是我们拿手续的同时，杜某1和史宝亮签订了合同，并且姓许的给史宝亮拿着的一式两份钢材买卖合同上加盖了中遂南方建设集团有限公司的合同专用章，回到公司后经理杜某1就与史宝亮在钢材买卖合同上也加盖了我商贸公司的合同专用章，当时签订日期为2013年6月20日。在2013年6月24日我商贸公司正式给史宝亮往良园新居工地发钢材，当时在一天内共发货472.458吨，价值1705410.62元。当时发货单上是窄国忠签的字，窄国忠收的货。2013年6月26日左右杜某1和我讲史宝亮已经把百分之三十的钢材款打到了我商贸公司。这批钢材在2013年6月24日供应完后，具体是第二天还是下去了几天我记不清了当时杜某1让我去良园新居史宝亮的工地上看下，钢材是否在使用。我到工地现场后发现我们商贸公司卸的那批钢材已经没有了，因为钢材当时卸了472.458吨不可能在这几天就用完，所以我感觉不对劲就马上电话联系杜某1，让杜某1问下史宝亮。2013年8月5日杜某1约史宝亮来我公司商量尾款的事情，杜某1就把我叫到了他办公室，让我给打个史宝亮还款的文字性的东西。我按杜某1和史宝亮的意思把文件打好后拿到了经理办公室，双方都看了下，史宝亮就签字了。文字内容大概是史宝亮承诺2013年9月15日还清货款，而且史宝亮在文字上承认他给我们公司的工程承包合同都是伪造的。后来我听杜某1讲史宝亮还是一直拖着钢材款。之后杜某1就叫上我和他一起去良园新居项目部核实史宝亮是否有工程。良园新居项目部里的人给我们看了良园新居工程的承包合同，看完之后发现根本没有史宝亮工程，而且项目部里把良园新居工程的承包合同的最后一页的复印件提供给我们了，该合同实际承包人是刘某5，和史宝亮没有关系。而且我们从两份合同上在甲方法人刘某4的签字上看，字迹明显不同。 4、证人陈某1的证言与被害人杜某1的陈述、证人刘某3的证言能够相互印证。 5、证人刘某4的证言，唐山市丰南区天保房地产开发有限公司从2011年10月开始开发丰润区村良园新居小区开发项目，位置在丰润区西外环大唐电厂西侧，丰润区丰润镇张良各庄村村东。我将建筑工程整体承包给中铁北部湾新明工程建设有限公司了，建筑方经理是楼国忠，后楼国忠又将工程又转包给马英军、陈东明，马英军作为项目经理。丰润区没有分包给过史宝亮。我向工地分包建筑商多次核实，没有任何一方和史宝亮有业务来往。该工程涉及到的化粪池、幼儿园、大门等部分工程承包给了刘某5承建。刘某5和我在2013年5月7日签订了“河北省建设工程施工合同”，合同上我加盖的是唐山市丰南区天保房地产开发有限公司项目部的印章，刘某5加盖的是武安市第一建筑工程有限公司的印章。在去年的秋天，忘记几月份了，有两个自称是向良园新居刘某5施工工地供应钢材的商贸公司（叫唐山市丰润区瀚森商贸有限公司）的男人，找我核实是否有叫史宝亮的和我签订过合同，我称没有，于是他们提供了一份用我名字和中遂南方建设集团有限公司合同签订的合同，称这份合同就是史宝亮提供给商贸公司，自称是我签订的合同。我看了这份合同最后一页签名和盖章，我签名上面加盖了唐山市丰南区天保房地产开发有限公司的印章，另一方加盖的中遂南方建设集团有限公司合同专用章，但没有签名。我看完这份合同，当时就说，合同上的“刘保国”签名和我签名不符合，我签名是“刘某4”，另外加盖的“唐山市丰南区天保房地产开发有限公司”印章也是假的，我公司的印章有防伪码，我在向公安机关提供的和张良各庄签订的合同新农居建设协议书上加盖着我公司的印章，上面有防伪码。 6、证人刘某5的证言，我是武安市第一建筑工程有限公司良园新居工程项目经理工作。我和史宝亮在2013年5月20日签订了一份“购买合同”。2013年4月,我借用武安市第一建筑工程有限公司相关手续承建了丰润区良园新居化粪池、泵房、消防水池、幼儿园及大门等工程，我作为该工程项目经理负责施工。该工程开发商是刘某4。我在良园新居工程进入到5月份的时候，史宝亮找到我想和我入股承包丰润区良园新居工程，我没答应。于是，史宝亮提出，给我负责的工地供应钢材，合同约定了600吨钢材，但他只供应了450多吨钢材，其余没再用他供应。在我们签完合后，史宝亮给我送过一份史宝亮与唐山市丰润区瀚森商贸有限公司签订的“钢材买卖合同”的复印件。当时复印件上甲方加盖了“唐山市丰润区瀚森商贸有限公司”的合同专用章，乙方史宝亮加盖了“中遂南方建设集团有限公司”合同专用章。后来史宝亮就给我供货，史宝亮供完货后我就让会计按合同约定给史宝亮打过百分之三十的货款522000元，史宝亮给我供货我不在良园新居工地，还下着小雨，项目部的收料员项续超电话联系我讲钢材上的“唐钢”标牌比较模糊问我怎么办，我当时就问项续超钢材看着怎么样，项续超讲应该没问题。第二天我到工地后，发现钢材上经过昨晚的小雨后全是红锈就觉得这钢材不对劲，而且标牌还不清楚，就打电话给史宝亮让史宝亮把“唐钢”的质检报告书拿来，但史宝亮始终没有给我拿来，之后我就让我的材料员项某去质监站送检了。当时送的史宝亮供应的这批钢材里的样品不合格。我和会计张某5还有项续超就去丰润区赛特宾馆找史宝亮去了。问史宝亮钢材不合格怎么办，史宝亮就把商贸公司老板儿子的电话号码给了我，让我联系他如何解决此事。之后我电话联系了商贸公司老板的儿子，让他们商贸公司赶快把质检报告给我拿来，但电话那边商贸公司讲得过两天，让我找史宝亮，并称商贸公司是和史宝亮签的合同，不和我产生关系。史宝亮让我按照小钢厂钢材价格结算运费，让我负责销售出去。具体细节商量好后我就和史宝亮写了一份“补充协议”，估算钢材总吨数是453.33吨。涉及钢材价格，没按照原来合同约定钢材的价格，根据当时小钢厂的钢材市场价格每吨2900元左右，我和史宝亮商量的价格按照每吨2820元，这里边涉及到运费、吊车费什么的，所以就订的每吨2820元，史宝亮当时同意的，共计核算该批钢材价值1278390.6元，我已经付了钢材款522000元，其余的钢材款签完协议后第二天我答应现金一次性付清（剩余钢材款756390.6元）。商量好后，是我让会计张某5手写的这份“补充协议”，我和史宝亮签的字，史宝亮还按了手印，当时签协议是2013年6月25日。我实际给史宝亮结算钢材款总计四笔费用，都是用转账方式给付的，其中有2013年6月25日史宝亮让我打款给商贸公司的522000元，还有后来在2013年6月28日我打款给史宝亮提供的账号（账号多少不记得了）15万，2013年6月29日打款给史宝亮提供账号的70000元。另外，我还用其他的银行账号打款给史宝亮80000元。我还差456390元钢材款没有给付史宝亮。但史宝亮于2013年6月25日在赛特宾馆给我打了收到522000元收据，后来打款后，我让史宝亮在2014年6月27日给我打了756390元的收据，并且让史宝亮在收据上注明了“钢材款已付清史宝亮”。因为史宝亮以前找过我抵押我在遵化的楼房借过款，他现在欠我的钱。 7、证人刘某6的证言，我以前在丰润区良园新居工地当该工程的监理时认识的刘某5，并且刘某5在丰润区良园新居工地有活儿，他是建筑方，具体的就是承建丰润区良园新居的消防水池、泵房、幼儿园及附属工程。刘某5在2013年6月份具体哪天我记不清了，当时开发商甲方的人（具体是谁记不清了）打电话告诉我他们看见刘某5往工地拉了一批钢材上面都是铁锈，要我去看下，不要用。我当时就去了刘某5的建筑工地了，在现场工地上放着的生锈的螺纹钢材，我当时和乙方刘某5干活的一个队长（那个队长具体叫什么我不清楚）讲了这批生锈的钢材不符合工程使用标准，要求他们不要使用了，因为我们工程监理上有规定只要钢材生锈影响工程质量就不能用。就这么个情况。 8、证人项某、王某6、张某5、宋某的证言与证人刘某5的证言能够相互印证。 9、被告人史宝亮的供述，在2013年5月前后，我和在遵化市建南小区建筑合作过的朋友刘某5商量一起合作承揽丰润区良园新居小区的幼儿园、化粪池等部分工程，但后来他没让我参与该工程建设，而是在2013年5月20日他与我签订了钢材购买合同，我负责向刘某5提供他负责的该小区工程用的建筑钢材。为了供应这批钢材，赚取一些利润，我以良园新居有工程名义向丰润区瀚森商贸有限公司杜某1购买了价值1705410元唐钢钢材。采购钢材过程中，为了骗取杜某1信任，我使用了伪造的良园新居工程承包合同，我以“中遂南方集团建设有限公司”负责人名义，并使用伪造的该小区开发商“唐山市丰南区天保房地产开发有限公司”印章签订了虚假合同。杜某1将钢材拉往丰润区良园新居刘某5工地后，由于钢材质量问题，刘某5要求退货，后经协商该批钢材被我按照普通小钢厂价格和检尺以1278390元价值折抵给了刘某5。刘某5先后支付钢材款742000元，还欠536390元。第一笔是在2013年6月25日于支付了钢材款522000元，该款直接打给了杜某1的商贸公司，第二笔是在2013年6月28日刘某5将钢材款分两次打款22万到我舅爷王某3账号上，其中19万元被我用做偿还欠刘某1债务了，另30000元被我用做支付遵化市建南小区的工程材料款支取了（具体是哪笔材料款记不清楚了，也没凭证了）。刘某5低价折抵后仍然拖欠的536350元欠款由于我和他在遵化市建南小区建筑工程合作时期还有债权债务没有结算清楚，我还欠他钱，也被他当做借口没给付。 10、史宝亮书写的书面材料，承认其在与唐山市丰润区瀚森商贸有限公司钢材买卖中存在诈骗行为，向唐山市丰润区瀚森商贸公司出示的工程合同是伪造的，良园新居蓄水池和幼儿园施工工程与其无关，将购买的钢材没有用于良园新居工地，而是运往遵化一部分，其余的卖给了别人。 11、涉案钢材照片10张。 12、钢筋检验报告，委托单位丰南区天保房地产开发有限公司，检测结论为不符合相关技术要求。 13、建筑工程承包施工协议，甲方中遂南方建设集团有限公司民，乙方史宝亮，工程名称良园新居。 14、丰润区丰润镇张良各庄改建新农居建设协议书，甲方为丰润镇张良各庄村村委会，乙方为唐山市丰南区天保房地产开发有限公司（法定代表人是刘某4）。 15、河北省建设工程施工合同，发包人为唐山市丰南区天保房地产开发有限公司，承包人为武安市第一建筑工程有限公司，工程名称为良园新居工程，工程地点为丰润区村东。 16、河北省建设工程施工合同，工程为良园新居工程，发包方为唐山市丰南区天宝房地产开发有限公司，承包方为中遂南方建设集团有限公司成都分公司。 17、钢材买卖合同，甲方卖方为唐山市丰润区瀚森商贸有限公司，乙方买房为史宝亮。合同有史宝亮签名。 18、发货单5张（2013年6月24日），购货单位为良园新居，发货人是瀚森商贸。总货款是1705410.62元。 19、中遂南方建设集团有限公司企业法人营业执照、税务登记证、资质证书，中遂南方建设集团有限公司成都分公司营业执照、税务登记证等相关企业信息材料。 20、丰润区瀚森商贸有限公司企业法人营业执照。 21、唐山市丰南区天保房地产开发有限公司企业法人营业执照。 22、2013年6月24日唐山建筑钢材市场工地采购结算指导价（杜某1提供）与刘某5提供合同相同 23、购买合同，购买合同为甲方刘某5，乙方为史宝亮，要求乙方向甲方所供钢材必须为唐钢钢材，共计2033500元。 24、收据两张，史宝亮合计收取刘某5钢材款1278390元。 25、补充协议，甲方刘某5，乙方史宝亮，由于乙方未达到甲方指定的国家标准要求，甲乙双方商议决定，每吨按2820元结算，共计为12783090.6元。 26、中国农业银行账户历史明细查询，2013年6月25日转支522000元，2013年6月28日转支150000元，2013年6月29日转支70万。 四、2013年7月初，被告人史宝亮谎称自己在丰润区良园新居有工程，约定由马某向其供应木方用于良园新居的工程。随后，马某开始向史宝亮供应木方。在2013年7月8日、11日、15日分三次共供应史宝亮木方32296根，价款604200元，并按史宝亮要求将木方存放在丰润区良园新居工地附近西外环高速出口旁一大院内。2013年7月15日，双方补签了书面合同，约定货到现场付总货款的50％，剩余货款自2013年7月8日起40天内全部付清。但被告人史宝亮仅支付马某10万元货款，剩余货款并未给付。唐山市公安局丰润区分局于2013年10月12日依法对该批木方进行了查封，并于2013年11月13日解除查封返还马某。木方在返还受害人马某后，由于这批木方被史宝亮存放时间过长且存放方法不正确，发生变质损坏，马某最后以每根木方6元的价格销售给久鑫盛回收公司，共计销售18万元。被害人马某认为给自己造成32.4万元的损失。另经查证，被告人史宝亮在将木方存放在丰润区西外环高速出口附近大院期间，其中1000多根木方被张某6销售12500元，用于折抵张某6工资。经丰润区物价鉴证中心鉴定，该批32296根木方总价值399391元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人马某的陈述，我被丰润区一个叫史宝亮的给骗了50.4万元。在2013年6月中旬左右认识丰润区的史宝亮，知道了史宝亮是搞工程的。在2013年7月初史宝亮通过电话讲可以给他现在的工地供应木方。之后我就按照史宝亮提供的路线到了丰润区外环附近的丰润区，史宝亮就带着我在丰润区圈，并和我讲这是他的工地。第一次送样品时史宝亮就要求我们把木方放到在丰润区西外环高速附近的一个院内，由于卸货场地里丰润区不远，我也就没怀疑。在2013年7月15日我拿着我已经签好的“木材合同”去丰润区赛特宾馆找史宝亮签的木材合同。史宝亮给我结过两次货款共计10万元。从签完合同后再联系史宝亮，史宝亮就不好联系上了，偶尔联系到他，但问他货款时他总是拖。因为史宝亮没钱付我木方款，史宝亮讲他现在唯一的方法就是用我的木方先抵押给别人，然后抵押的钱款结欠的木方款，史宝亮要求我写一个“承诺书”，承诺书的大概意思就是史宝亮用现有的木方抵押给别人，以偿还欠我的木方款，我与抵押的对方不发生任何关系。再后来我就又联系史宝亮要木方款，但史宝亮讲木方没有抵押出去，等我想别的办法过几天给你钱吧。之后我就到丰润区售楼处找史宝亮，但在售楼处打听史宝亮时，我才知道被骗了。因为售楼处根本没有人认识史宝亮，在现场工地上我也打听过，但工地上的人也讲不认识史宝亮。我到良园新居的现场办公室找到了刘某5，就直接问的史宝亮是不是在良园小区有个承建良园新居幼儿园和蓄水池的工程，当时刘某5讲这两个活儿是他承建的根本就没有史宝亮的事情。就这么个情况。发还了我们共计30660根木方，我们以每根6元的价格出售给了北京的一个久鑫盛回收公司，出售时按30000根木方计算的，因为木方有变质破损的，所以我们双方订了30000根的数。共计卖了18万元。实际损失32.4万元。 2、被害人罗某的陈述与被害人马某的陈述相一致，能够相互印证。 3、证人陈某2、李某4、张某6、赵某、刘某7的证言与其他证据相互印证。 4、证人刘某5的证言，今年10月前后，有个四川女的，来我工地索要供应木方款。我一了解才知道，该女子称史宝亮以良园新居工地名义买了她的木方，我明确告诉了她没这个工地是我承包负责，没有史宝亮的工程，那个女的称被史宝亮骗了，哭了一会就走了。 5、被告人史宝亮的供述，在2013年7月15日，我以丰润区良园新居有工程名义，和马某签订了木方采购合同，我为了将该批木方用作以后建筑工程使用，采取高出市场价值的办法采购了这批木方。合同签订采购该批木方3万多根，合同金额60.4万元，给付10万元，拖欠50.4万元木方款。后因为工程一直没有使用该批木方，我将该批木方存放在丰润区西外环高速出口附近的一个大院，后让朋友陈某2存放在丰润区南厂附近的一个院子里了。该批木方由于风吹雨淋，一直没能使用。期间由于马某催要木方款，我和陈某2协商将木方抵押给他，先将欠马某的尾款结算清楚，未协商成功。后来我得知马某向公安机关报案，被公安机关将木方发还给马某。但该批木方在从第一个存放地点转移到第二个存放地点的时候，有1000多根木方没拉走，被原来存放地点负责看护院子的警卫张某6给销售掉了，他称用作折抵了拖欠他的10000多元工资了。 6、唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心丰价鉴字（2013）第221号鉴定意见，此次鉴定的25571根澳松木方价值人民币311966元，6725根花旗木方价值人民币87425元。 7、木材合同，销售方为马某，购货方为史宝亮，约定货到现场付总货款的50％，剩余货款自送货之日（2013年7月8日）起40天内全部付清。 8、收据（2013年7月8日），史宝亮收到马某木材6392根，每根单价18.5元，总款数为118252元。 9、收据（2013年7月8日），史宝亮收到马某木材12778根，每根单价18.5元，总款数为236393元。 10、收据（2013年7月15日），史宝亮收到马某木材奥松6401根，花旗6725根，总款数为249555元。 11、收据，马某收中遂南方建筑集团有限公司（史宝亮）方木款5万元。 12、收据，马某收久鑫盛回收公司方木款18万元。 13、中遂南方建设集团有限公司唐山市丰润区史宝亮收马某方木送货单（三张）。 14、马某向公安机关申请将存放在丰润区永昌食品有限公司冷库后院的木材合计30660根交由本人或予以拍卖处理的申请书。 15、马某、罗某出具的承诺书（2013年7月19日），对史宝亮所质押木材无异议，同意史宝亮全权处理质押事宜，与史宝亮业务结算来往，不影响质押权人权益，同意史宝亮所出具承诺书。 16、借条（2013年4月23日），史宝亮借李某4现金15万。 17、借条（2012年4月6日），史宝亮借李某4现金10000元整。 18、查封清单、解除查封清单。 本院认为，被告人史宝亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。对辩护人提出的被告人史宝亮的行为不构成合同诈骗罪的辩解意见本院不予采纳。因部分涉案赃物依法追缴发还被害人，对被告人史宝亮酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，判决如下： 一、被告人史宝亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人史宝亮退赔被害人祁某损失人民币20万元；退赔被害人张某1损失人民币5万元；退赔被害人高某损失人民币135万元；退赔被害单位唐山市丰润区瀚森商贸有限公司损失人民币1183410.62元；退赔被害人马某损失人民币119391元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本五份。 审判长  崔福华 审判员  赵剑锋 审判员  郭子靓 二〇一六年十二月二十九日 书记员  王 琦