大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初249号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人刘华，男，1979年8月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省黑河市爱辉区，住址大连经济技术开发区。因本案于2020年3月24日被大连市办案单位甘井子分局决定取保候审，于2021年3月19日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审。经本院决定于2021年4月19日被取保候审，2021年7月15日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人郑成龙，男，1988年7月25日出生，汉族，初中文化，大连经济技术开发区艺龙造型店个体经营者，户籍所在地及住址大连经济技术开发区。因本案于2020年3月24日被大连市办案单位甘井子分局决定取保候审，于2021年3月19日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审。经本院决定于2021年4月19日被取保候审，2021年7月15日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人张国雷，男，1987年11月21日出生，满族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省榆树市，住址大连经济技术开发区。因本案于2020年3月24日被大连市办案单位甘井子分局决定取保候审，于2021年3月19日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审。经本院决定于2021年4月19日被取保候审，2021年7月15日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕242号起诉书指控被告人刘华、郑成龙、张国雷犯诈骗罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官孙媛媛、检察官助理晏飞出庭支持公诉，被告人刘华、郑成龙、张国雷到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人刘华、郑成龙联合被告人张国雷等人，在大连市甘井子区公建内以招工需要交纳体检费、保险费等为由对应聘者实施诈骗。刘华出资租房等，为主要负责人。郑成龙负责财务，从应聘者处收款。张国雷为部分业务员的主管，组织业务员实施诈骗。2020年3月21日，刘华、郑成龙等人骗取被害人刘某人民币535元。2020年3月22日，刘华、郑成龙、张国雷等人骗取被害人宋某人民币3255元。2020年3月22日，刘华、郑成龙、张国雷等人骗取被害王某1钊人民币3255元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人张某1人民币555元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人孙某1人民币535元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人王某2人民币535元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人王某4人民币935元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人孙某2人民币490元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人张某2人民币495元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人王某3人民币3255元。刘华、郑成龙诈骗10人，金额合计人民币13845元，张国雷参与诈骗2人，金额合计人民币6510元。公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓获经过等；证人金某等的证言；被害人宋某等陈述；被告人刘华、郑成龙、张国雷的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘华、郑成龙、张国雷虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘华、郑成龙、张国雷到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚，赃款已返还被害人，酌情予以从轻处罚。建议判处刘华、郑成龙有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万四千元，判处被告人张国雷拘役五个月，并处罚金人民币七千元。提请本院依法惩处。被告人刘华、郑成龙、张国雷对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人刘华、郑成龙联合被告人张国雷等人，在大连市甘井子区公建内以招工需要交纳体检费、保险费等为由对应聘者实施诈骗。刘华出资租房等，为主要负责人。郑成龙负责财务，从应聘者处收款。张国雷为部分业务员的主管，组织业务员实施诈骗。2020年3月21日，刘华、郑成龙等人骗取被害人刘某人民币535元。2020年3月22日，刘华、郑成龙、张国雷等人骗取被害人宋某人民币3255元。2020年3月22日，刘华、郑成龙、张国雷等人骗取被害人王某1人民币3255元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人张某1人民币555元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人孙某1人民币535元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人王某2人民币535元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人王某4人民币935元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人孙某2人民币490元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人张某2人民币495元。2020年3月23日，刘华、郑成龙等人骗取被害人王某3人民币3255元。综上，刘华、郑成龙共同诈骗10人，金额合计人民币13845元，其中张国雷参与诈骗2人，金额合计人民币6510元。上述款项经办案单位扣押后均已返还各被害人。本案审理过程中，被告人刘华、郑成龙主动预缴罚金人民币14000元，被告人张国雷主动预缴罚金人民币7000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓获经过、户籍信息、前科查询、房产证、租赁合同、手机截图、银行流水、被害人提供的委托协议、收据、扣押决定书、发还清单、微信转帐截图、情况说明，证人金某、张某3、郑某、李某、吕某、任某、薛某、王某5、董某的证言，被害人宋某、王某1、张某1、孙某1、王某2、王某4、孙某2、张某2、王某3、刘某等人的陈述，被告人刘华、郑成龙、张国雷的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘华、郑成龙、张国雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。刘华、郑成龙、张国雷系共同犯罪，依法应予惩处。刘华、郑成龙多次诈骗他人财物，酌情从重处罚。刘华、郑成龙、张国雷到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚，案涉赃款经办案单位扣押后已返还被害人，且三被告人主动预缴罚金，酌情从轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万四千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月15日起至2022年2月14日止。）二、被告人郑成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万四千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月15日起至2022年2月14日止。）三、被告人张国雷犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月15日起至2021年12月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭丹华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年八月三日书 记 员  孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。