辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0702刑初105号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人金镇，男，1989年2月17日出生于辽宁省凌海市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月28日被锦州市古塔区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。因本案，于2021年5月13日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人范卫平，辽宁卫华律师事务所律师。锦州市古塔区人民检察院以锦古检一部刑诉〔2021〕74号起诉书指控被告人金镇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，公开开庭进了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察官张文静、检察官助理王凯旋依法出庭支持公诉。被告人金镇及其辩护人范卫平到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州市古塔区人民检察院指控：被告人金镇通过刘某军（另案处理）知道贩卖网上银行账户可以获利。为获取利益，在明知收购方可能用于违法犯罪活动的情况下，仍在中国建设银行锦州某支行、中国招商银行某支行、中国银行锦州某支行分别办理银行卡。于2021年1月9日，在锦州市古塔区某医院附近，将三张银行卡以及已绑定相应手机银行的手机、手机卡以人民币1000元的价格贩卖给刘某军。2021年1月9日至2021年2月23日期间，涉案的中国建设银行账户被他人用于犯罪，导致于某威、林某恩、管某鑫、王某奇、叶某被骗。涉案的三张银行卡账户在涉案期间的支付结算金额3,398,111.40元。2021年5月12日，被告人金镇被传唤到案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了书证、证人证言、被告人供述等相应的证据。公诉机关认为，被告人金镇明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人金镇自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。有刑事犯罪前科，可以酌情从重处罚。建议判处被告人有期徒刑八个月，并处罚金。现提请本院依法判处。被告人金镇对公诉机关指控的犯罪事实当庭辩解，其将银行卡等借给刘某军用于玩手机游戏，当时不知出借银行卡是违法的。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人不是犯意提起者，对于办理的银行卡用于犯罪不具有预知性，具有主观恶性较小，自首，认罪认罚等情节，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人金镇通过刘某军（另案处理）知道贩卖网上银行账户可以获利。为获取利益，在明知收购方可能用于违法犯罪活动的情况下，仍在中国建设银行锦州某支行、中国招商银行某支行、中国银行锦州某支行分别办理银行卡。于2021年1月9日，在锦州市古塔区某医院附近，将三张银行卡以及已绑定相应手机银行的手机、手机卡交给刘某军，刘某军将已绑定相应手机银行的手机、手机卡邮寄给“上线”，后刘某军给付被告人金镇人民币1000元。2021年1月9日至2021年2月23日期间，被告人的中国建设银行账户被他人用于犯罪，导致于某威、林某恩、管某鑫、王某奇、叶某被骗。涉案的三张银行卡账户在涉案期间的支付结算金额3,398,111.40元。2021年5月12日，被告人金镇被传唤到案。在本院审理期间，被告人家属代为上交违法所得人民币1000元，交纳罚金人民币5000元。上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实：1、常住人口详细，证明被告人自然身份情况，具有完全刑事责任能力。2、银行卡信息、银行流水明细、账户资金冻结情况、开卡线索等，证明金镇名下的三张银行卡的开户及流水数额。3、立案决定书、受案登记表，证明被害人报案、立案事实。4、被害人于某威、林某恩、管某鑫、王某奇、叶某陈述，证明五名被害人分别被网络结识的好友通过购买体彩方式诈骗，于2021年2月曾向账户名为金镇的银行卡汇款的事实。5、被告人金镇的供述与辩解，证明其明知对方购买银行卡和网上银行用于违法犯罪，仍与刘某军向他人出卖绑定银行卡的手机银行帐户。主要内容：其与刘某军唠嗑，说到其之前卖对公账户的事，刘说现在都不收对公账户了，网上都收手机银行，而且不需要交易银行卡，他说一起试试。2021年1月8日刘某军给其买了一个二手手机，交给其让办完银行卡后在这个手机上绑定网上银行。2021年1月9日，其办理了建行、招商行、中行三张银行卡，在某医院门前见面，将预留电话号手机卡和绑定好网上银行的手机和三张银行卡给刘某军，刘某军说将这些东西邮出去卖钱。1月20日左右，其打电话问刘某军东西邮走没有，刘某军说邮走了，其向刘要钱，刘说对方验完货才给钱。过完年，其问刘给钱没，刘说给了，并给其1000元。其知道对方买银行卡不是干好事，应该是用其卡转账用于违法犯罪。6、同案犯刘某军供述与辩解，证明二人明知对方购买银行卡和网上银行用于违法犯罪，仍向他人出卖绑定银行卡的手机银行帐户。主要内容：2021年1月初，钟某找其让整几张银行卡给钱，其跟金镇说了，其与金镇分别办了三张银行卡和1张手机卡，分别用1部其买的二手手机绑定三张银行卡，金镇在某医院门口把手机和银行卡交给其，后其邮寄给广东一个叫“光头”的收件人，之后给金镇一共1000元钱。7、辨认笔录及照片，证明被告人金镇辨认办理银行卡及交易地点的事实。8、案件来源及抓捕经过、情况说明等，证明被告人经传唤到案过程。9、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人前科劣迹情况。上述证据，相互印证，具有客观性、合法性、与本案事实具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人金镇明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，其提供的银行帐户被用于支付结算金额300余万元，且造成多人被骗，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人金镇当庭辩解，其办理银行卡借给刘某军玩游戏用，不是卖给他人用于违法犯罪一节，经查，被告人在侦查机关就与刘某军合谋办理银行卡、绑定手机银行，用于出卖给他人，供述清楚，与同案犯刘某军供述相互印证，其当庭辩解不能作出合理解释。另被告人金镇当庭供述其在办理银行卡时，看到银行窗口张贴禁止转借、出售银行卡、可能构成违法犯罪的告示，仍出售银行卡，主观上具有明显犯罪故意，故其辩解不予采纳。被告人虽经传唤到案，但当庭就犯罪动机、目的、行为过程均不能如实供述，故不能认定为自首，辩护人的辩护观点不予采纳。因被告人当庭翻供，公诉机关因此当庭撤销原对被告人认罪认罚量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。虽被告人家属在诉讼过程中，代为交纳违法所得及罚金，但被告人在因犯买卖国家机关证件罪刑满释放后一个月内，再次因出卖银行帐户犯罪，主观恶性较深，不足以从轻处罚，应从严惩处。综上，根据被告人犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）、（六）项之规定，判决如下：一、被告人金镇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2021年5月12日起至2022年5月11日止。罚金已交至本院。）二、没收被告人金镇违法得所人民币一千元，上缴国库。（已交至本院）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员  夏 芳二〇二一年八月五日法官助理  李 红书 记 员  徐婷婷附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。