四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)川0811刑初77号 公诉机关广元市昭化区人民检察院。 被告人刘从生，男，生于1975年8月，汉族，初中文化，农民，原广元市昭化区张家乡刘庄村支部书记。四川省广元市昭化区人，住昭化区。2016年7月29日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月30日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人李文生，四川永生律师事务所律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2016]77号起诉书指控被告人刘从生犯诈骗罪一案，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院受理后于2016年11月8日依法召开了庭前会议。本院依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人刘从生及其辩护人李文生到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 广元市昭化区人民检察院指控，2014年至2016年，被告人刘从生在担任张家乡刘庄村支部书记及被停职期间，虚构刘庄村“土改”工程，“刘庄村9.5公里道路硬化”工程，“刘庄村村委会活动室加固”工程，“刘庄村厂子角堰塘扩建”工程，“厂子角堰塘防洪渠”工程等项目工程向外发包，以需要跑关系费用和缴纳保证金、报名费等为名骗取被害人李某1、李某2、张某1、袁某1、张某2、蔡某、朱某、王某1、王某2等人共计现金人民币69.98万元。其中骗取李某1、李某227.3万元；骗取张某1、袁某111.6万元；骗取张某2、蔡某15.48万元；骗取朱某、王某113.6万元；骗取王某22万元。被告人刘从生将所骗钱财，转入本人账户及情人关系的王某3（另案处理）个人账户。上述款项部分用于归还仲某1（另案处理）、侯某1等人欠款，其余部分供自己和情人挥霍一空。被害人李某1等人因迟迟不能进场施工，便多次找被告人刘从生要求退钱或安排进场施工，被告人刘从生以各种理由拖延，并于2016年7月份逃至陕西省，后被陕西省延安铁路公安处绥德站派出所抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了收据、收条、存款凭条、银行交易记录、接受证据清单、合同、文件、辨认笔录及照件、证人证言、被害人陈述以及被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘从生以非法占有为目的，采取虚构工程项目的方式，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提起本院依法惩处。 被告人刘从生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人刘从生的辩护人李文生提出，被告人刘从生均是以与被害人签订施工合同名义骗取被害人钱财，应以合同诈骗罪追究被告人刑事责任，而不应定诈骗罪。被告人刘从生骗取的财物中有11.5万元归还了他人的工程款，应当从其诈骗金额中扣除。另有在李某1处借款2万元、张某1处借款6万元、在朱某处借款2万元共计10万元不属于诈骗金额应予扣除。被告人刘从生系初犯，认罪态度好，建议判处其有期徒刑五年。 经审理查明，2014年至2016年，被告人刘从生在担任张家乡刘庄村支部书记及被停职期间，虚构刘庄村“土改”工程，“刘庄村9.5公里道路硬化”工程，“刘庄村村委会活动室加固”工程，“刘庄村厂子角堰塘扩建”工程，“厂子角堰塘防洪渠”工程等项目工程向外发包，以需要跑关系费用和缴纳保证金、报名费等为名骗取被害人李某1、李某2、张某1、袁某1、张某2、蔡某、朱某、王某1、王某2等人共计现金人民币69.98万元。其中骗取李某1、李某227.3万元；骗取张某1、袁某111.6万元；骗取张某2、蔡某15.48万元；骗取朱某、王某113.6万元；骗取王某22万元。被告人刘从生将所骗钱财，转入本人账户及情人关系的王某3（另案处理）个人账户。上述款项部分用于归还仲某1（另案处理）、侯某1等人欠款，其余部分供自己和情人挥霍一空。被害人李某1等人因迟迟不能进场施工，便多次找被告人刘从生要求退钱或安排进场施工，被告人刘从生以各种理由拖延，并于2016年7月份逃至陕西省，后被陕西省延安铁路公安处绥德站派出所抓获归案。 认定上述事实有下列公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的证据证实： （一）书证。 1、受案登记表及受案回执、报案材料证实：受案时间2016年7月11日。2、立案决定书及立案告知书证实：立案时间2016年7月22日。3、刘从生拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书等证实：对刘从生采取强制措施的情况。4、被告人基本情况、户籍信息证实：刘从生系成年人。5、抓获经过证实：刘从生系延安铁路公安处绥德站派出所民警王某5、韩某在2016年7月29日抓获归案。6、提讯提解证证实：与讯问刘从生时间相对应。7、张委发【2016】7号文件证实：2016年1月20日决定停止刘从生刘庄村党支部书记职务，张委发【2016】45号文件证实：2016年6月8日决定免去刘从生刘庄村党支部书记职务。8、中共广元市昭化区张家乡记录检查委员会关于刘从生任职情况的说明证明：刘从生自2007年至2010年担任刘庄村主任，2011年至2015年12月担任刘庄村党支部书记。9、刘从生虚构相关工程合同、相关银行交易明细，收条、收据等书证证实：被告人刘从生虚构的相关工程合同以及被害人向其转账、支付现金的情况。10、扣押决定书及清单、照件证实扣押刘从生三星牌手机壹部、中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××75），四川省农村信用社银行卡（卡号：62×××37）。 （二）证人证言。 1、证人仲某1证言证实：其在刘从生诈骗的过程中，伪装成张家乡农经站任某2和区国资局秦哥，之前其和刘从生有土改工程项目，工程造价53万，单独给刘从生税费3.35万。 2、证人任某1证言证实：2016年2、3月，刘从生让其伪装省财政厅杨主任，跟李老板见面。半个月后，刘从生退了其0.5万工程款，之前刘从生收取其3.66万。 3、证人王某3（刘从生情人）证言证实：2015年下半年开始，其将自己的银行卡借给刘从生使用，2016年6月银行卡消磁又补办了一张不同号码的银行卡。其不清楚刘从生账上钱的来源。 4、证人冯某2证言证实：刘从生从2015年5月到2016年陆续归还其欠款8万元，都是通过转账转至其的1230银行卡。 5、证人吴某1证言证实：刘从生还其12万余元，有刘从生出具的35万的欠条。 6、证人田某证言证实：刘从生曾从其处借过11万元，2016年3月开始归还7万多元到其老公王某71923的卡中。 7、证人梁某证言证实：2016年1月份，刘从生转账向其5148卡归还8.6万元，4、5月份，刘从生归还其4.6万现金。之前其一共给过刘从生12.66万元，不包括吃饭和报名费用，其中6万元有收条证明。 8、证人王某4证言证实：刘从生欠其8.1万，其中3万元有借条。2015年7月还了1万，到2016年3月底，已经还清。 9、证人刘某4证言（刘庄村文书、村主任助理）证实：刘从生2011年至2016年担任刘庄村书记，2016年1月20日被停止职务，6月8日被免除职务。之前副书记和村主任是刘某1，2013年以后，刘某1在管理村委会的行政章。2011年以后，刘庄村只做了道路硬化（余某2），三坪塘整治，坡改梯口粮田建设（何平），人引工程（步老板），三社新建一口堰塘（熊敏）五个工程。2014年张家乡政府要来30万资金，要求用在5口蓄水池、2.5公里凝结石路面、核桃树补助，实际用作三社新建堰塘的差口（王某6）。王某6做过5、6社道路面硬化，吴某1做过7社道路硬化。有姓李的老板在2016年1月找过，说他在四社做了三口蓄水池，2016年6月又来要过工程款，刘某1和其发现合同上的公章不是村委会的行政章，签字也不是刘某1。听说侯某1做过6社的凝结石路面和排水渠。刘庄村还欠冯某3、杨某、张某4、余某2、吴某1、王某6的钱。 10、证人刘某1（原刘庄村村主任）证实内容与刘某4证实内容基本一致。 11、证人任某2证实：2015年，刘庄村有鲜家坪堰塘整治（徐明友），退耕还林粮田建设工程，简称土改工程（何平），这两个工程。刘庄村签订合同的法人代表是村主任。其未见过仲某1、李某1、朱某、张某1。刘从生使用的工资卡是他儿子刘勤良的7710。 12、证人李某3（张家乡书记）证言证实：2013年后，刘庄村没有安排建设项目。2015年8、9月份，李某1问过刘庄村有无土改项目，其说没有。2016年1月对刘从生停职。其现在知道刘从生以村委会名义发包的人有侯某1、朱某、李某1、仲某1、李某4、吴某1。 13、证人侯某1证言证实：刘从生以工程保证金的名义从其处拿走九万七千元，其中有票据证实的金额有三万七千元，已归还七万三千元。 14、证人李某4证言证实：刘从生从其处拿过4万元，有收条。刘从生归还其15万余元的借款，有转账还款的情况，有向其老婆左天艳的账户还过，也有向其朋友李某5女儿的账户还过。其两次借李某5女儿的农村信用社卡，收过刘从生转的4万多元。 15、证人李某5证言证实：李某4将女儿李某8的信用社银行卡两次借给李某4。 16、证人余某1证言证实：2015年8月28日，其介绍胡绍北亲家李某1和刘从生认识。当天晚上胡绍北打电话说李某1给了刘从生2万元。2015年10月份，李某1给其拿了0.5万介绍费。当时，刘从生带了一个黑黑的男子，说是管村上钱的干部。2016年7月20日左右，其把0.5万退给了李某1的老婆。 17、证人刘某2证言证实：刘从生欠其13.8万，借条为17万。2016年4月开始，刘从生先后归还其2万、0.1万、3万，该笔三万是打在刘某3卡上然后转给其的。 18、证人刘某3证言证实：2015年10月，刘从生经其介绍认识刘某2，刘从生以土改为名，从刘某2处要了3万保证金，并打有收条。后来听说刘从生在刘某2处拿了18万元。2016年刘从生通过转账，向其的建行卡6011转款3万元，由其取现后交给刘某2。 19、证人李某6证言证实：2016年1月份，刘从生以9.5公里村道路硬化工程为由，骗取朱某、王某16万现金，当场给了4万现金，隔了三天，王某1儿子取了2万给刘从生。其从朱某处借了2万元交给介绍人许某1。事后，刘从生以保证金和报名费为由，骗取朱某、王某12.6万元。 20、证人许某1证言证实：2016年年初，刘从生以工程跑关系为名骗取朱某、王某1现金，李某6给朱、王说给了其2万元信息费，实际没有。 21、证人刘某4当庭证言证实：张家乡刘庄村2011年至2016年正规项目的相关情况及招投标程序以及张绍坤等人在该村项目情况。 （三）被害人陈述。 1、被害人李某1陈述证实：其和李某2通过余某1介绍认识刘从生，被刘从生以工程运作为名，先后被骗取34.66万元，其中25万有收据，18.86万有银行转账记录或凭条。仲某1冒充任某2是在第一次交付两万元现金之后的两天，之后吃了饭，2016年还见过仲某1四次。 2、被害人李某2陈述证实：李某1和其通过余某1介绍认识刘从生，被刘从生以工程运作为名，先后被骗取29.55万元，其中25万有收据，18.86万有银行转账记录或凭条。仲某1冒充任某2是2016年6月底。 3、被害人张某1陈述证实：其和袁某1被刘从生以工程运作为名，骗取12.4万元，其中9万有收条，6.1万有银行转账记录。 4、被害人袁某1陈述证实：张某1和其被刘从生以工程运作为名，骗取10.1万元，其中9万有收条，6.1万有银行转账记录。 5、被害人张某2陈述证实：其和蔡某被刘从生以工程运作为名，骗取15.6万元，其中12.5万有收条，9.98万有银行转账记录。 6、被害人蔡某陈述证实：张某2和其被刘从生以工程运作为名，骗取11.6万元，其中12.5万有收条，9.98万有银行转账记录。 7、被害人朱某陈述证实：其和王某1被刘从生以工程运作为名，骗取15.6万元，其中9.5万有收条，3.6万有银行转账记录。2016年6月29日仲某1伪装区国资局秦某送过开工通知。 8、被害人王某1陈述证实：朱某和其被刘从生以工程运作为名，骗取8.6万元，其中9.5万有收条，3.6万有银行转账记录。 9、被害人王某2陈述证实：2016年5月份，刘从生虚构厂子角水库防洪渠工程骗取其、刘某5保证金4万元，其中2万有收条。5月底，有姓秦的领导送过中标通知和开工通知。 （四）被告人供述。 被告人刘从生的供述证实：其2006年至2009年任张家乡刘庄村村主任，2010年至2016年1月任张家乡刘庄村村书记，2016年1月6日被停职。以虚构土改、9.5公里道路硬化、厂子角水库扩建及防洪渠、村活动室加固项目签订合同，伪造张家乡刘庄村村委会公章和刘某1的签名，骗取工程老板钱财，共计68.96万元。在诈骗过程中其分别使用刘勤良尾号7710和王某3尾号9137的银行卡。期间仲某1冒充过张家乡干部任某2，骗取李某1信任，2016年6月底冒充昭化区国资局秦某交工程单，之后，其还了仲某13.5万工程款，还承诺将25万工程款给他。骗来的钱部分还给李某8、侯某1、刘某2、梁某、王某7、王某4、王某6、冯某2。 （五）辨认笔录。 仲某1辨认受害人李某1、朱某笔录及照件证实：李某1就是仲某1冒充张家乡政府农经站任某2帮助刘从生骗取的李老师。朱某就是自己冒充国资局秦某帮助刘从生骗取的人。 关于被告人刘从生的辩护人提出的被告人刘从生构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪，被告人刘从生骗取的财物中有有部分款项归还了他人的工程款，应当从其诈骗金额中扣除，另有部分款项属于借款不属于诈骗金额应予扣除的辩护意见。经查，在案证据显示，被告人刘从生是虚构工程项目骗取他人钱财，不是在真实履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相骗钱他人钱财，不符合合同诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其骗取的财物中虽有部分款项归还了他人的工程款，但不影响诈骗罪的成立。虽然有部分款项被告人刘从生向被害人出具的有借条，但根据被害人陈述、证人证言以及被告人供述均能印证被告人刘从生是采取虚构工程项目，采用欺骗手段骗取的被害人的钱财，其与被害人之前并不认识，不存在真实的借贷关系，借条只是一种表现形式。因此该部分款项属于诈骗金额。辩护人的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘从生以非法占有为目的，采取虚构工程项目的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘从生当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定判决如下： 一、被告人刘从生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币3万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2027年7月28日止，罚金限本判决生效后之次日起十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人刘从生退赔被害人赃款69.98万元，本案扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李廷安 审 判 员  杨 建 人民陪审员  张晓英 二〇一六年十二月十三日 书 记 员  张雨薇 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》第第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。