广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂0422刑初190号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人邓志锋（绰号“红七”），男，1990年1月2日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，无业，住藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月3日被藤县公安局刑事拘留，同年3月11日被藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检公诉刑诉[2016]167号起诉书指控被告人邓志锋犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。2016年10月17日，藤县人民检察院以本案需要补充侦查为由建议本院延期审理；同日，本院决定本案延期审理。2016年11月9日，藤县人民检察院补充侦查完毕，建议本院恢复审理，同日，本院决定本案恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。藤县人民检察院指派代检察员许嘉轩出庭支持公诉，被告人邓志锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控： 1.2015年12月份，被告人邓志锋通过搭乘被害人梁某的摩托车与梁某熟络起来，并对梁某谎称能介绍其到广东从事高收入的工作，获取梁某的信任后。邓志锋以妻子住院治疗急需金钱为由，先后五次骗取梁某人民币23000元。 2.2015年12月至2016年1月期间，被告人邓志锋以帮助被害人宋某办理贷款但需要先行支付贷款利息为由，先后多次从宋某处骗取人民币11410元。 综上，被告人邓志锋共骗取人民币34410元，并用于个人挥霍。 对指控的事实，公诉机关宣读并出示书证、证人证言、辨认笔录、被害人的陈述和被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邓志锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人邓志锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为其没有诈骗的主观意图和行为，其只是向他人借款，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、2015年12月份，被告人邓志锋在藤县县城认识从事搭客生意的被害人梁某，以帮忙介绍工作而与梁某熟络并取得信任后，邓志锋便谎称“妻子”住院治疗急需金钱为由，先后五次骗取梁某的现金人民币23000元（以下币种均为人民币），并用于个人挥霍。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实梁某于2016年1月23日向藤县公安局城东派出所报案称，其被一名自称为“邓明”的男子以各种理由多次骗取钱财，后藤县公安局于2016年1月29日立案侦查。 （2）抓获经过，证实被告人邓志锋于2016年2月2日主动到藤县公安局城东派出所投案。 （3）户籍信息，证实被告人邓志锋出生于1990年1月2日，案发时已达刑事责任年龄。 （4）情况说明，证实经广西桂东医院医务部出具说明，该院在2015年度未发现有姓名叫陈金凤（女，1995年5月28出生，广东肇庆封开人）的患者住院治疗；经藤县人民医院医务科出具情况说明，2015年至2016年6月13日期间，该院未发现有名字叫陈金凤的患者住院治疗。 （5）梁某银行卡账户交易流水账，证实经邮政银行查询流水账，梁某的银行卡（卡号：62×××84）在2015年12月17日取款3000元；2015年12月19日取款5000元；2015年12月21日取款3000元；2015年12月28日取款9000元，同日存款7000元；2015年12月31日取款10000元。综上，合计取款23000元。 2.证人证言 证人邓某证言，证实其绰号叫“道二”，其与邓志锋是朋友关系，2015年12月30日23时50分，邓志锋带了一名男子到其位于藤县县城华隆商厦四栋701的房间外面，后邓志锋还要求其冒充邓志锋的父亲。 3.被害人的陈述 被害人梁某的陈述，证实其在藤县从事搭客工作中认识了一名自称为“邓明”的男子，后该名男子以要帮其介绍高薪工作来换取其信任。从2015年12月17日至30日期间，该名男子先后以他老婆陈金凤住院治疗为由一共骗取了其现金人民币23000元，其中：第一次是2015年12月17日在藤县电影院附近的邮政银行处被骗取3000元；第二次是2015年12月19日在藤县电影院附近的邮政银行处被骗取5000元；第三次是2015年12月21日在藤县附近的邮政银行处被骗取3000元；第四次是2015年12月28日在藤县附近的邮政银行处被骗取2000元；第五次是2015年12月30日在藤县华隆商厦4栋7楼被骗取10000元。这名男子还对其说他父亲有一处房子在藤县县城华隆商厦四栋701房，还拨通了他所谓父亲的电话给其接听，并把其带到该房子外面换取其信任。 4.被告人的供述与辩解 被告人邓志锋的供述，证实其绰号叫“红七”，其在藤县搭车的过程中认识了从事搭客工作的梁某，其告诉梁某其名字叫“邓明”，且可以帮忙梁某介绍工作，从而取得梁某的信任。2015年12月份期间，其先后五次以其“妻子”陈金凤住院治疗急需金钱为由从梁某处领款现金人民币23000元，其中：第一次是梁某在藤县电影院附近的邮政银行处给其3000元；第二次是梁某在藤县电影院附近的邮政银行处给其5000元；第三次是梁某在藤县藤州镇河东转盘附近的邮政银行处给其3000元；第四次是梁某藤县藤州镇河东转盘附近给其2000元；第五次是梁某在藤县华隆商厦4栋7楼给其10000元。 5.现场勘查笔录、辨认笔录 （1）现场勘查笔录、现场图及照片，证实案发现场位于藤县邮政储蓄银行及现场情况。 （2）辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人邓志锋能够辨认出梁某、邓某（绰号“道二”），被害人梁某能够辨认出骗取其财物的邓志锋（自称叫“邓明”），证人邓某能够辨认出邓志锋（绰号“红七”）。 上列证据，均来源于本案的客观事实，并经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能相互印证，形成完整的证据链条，客观反映了案件的事实经过，本院予以确认。 二、2015年12月份至2016年1月份期间，宋某先后十次通过手机支付宝转账了共计人民币11410元给被告人邓志锋。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实宋某于2016年2月10日向藤县公安局城中派出所报案，藤县公安局于2016年2月11日立案侦查。 （2）宋某提供的手机支付宝转账记录截图，证实宋某在2015年12月29和12月30日分别转账人民币1600元和人民币1800元给邓志锋提供的姓名为石海源的农行卡（尾号2778）；在2015年12月期间向姓名为邓志锋的农行卡（尾号3071）累计转账人民币3405元；在2016年1月5日向邓志锋的农行卡（尾号3071）转账人民币1005元。 （3）邓志锋和石海源的农行卡开户及交易明细，证实邓志锋（公民身份号码45×××35）的农业银行卡（卡号为62×××71）在2015年12月14日至2016年1月14日期间，先后收到宋某手机支付宝转账金额共计人民币8010元，其中：2015年12月14日收到手机支付宝转账人民币1604元、1元；2015年12月20日至31日收到手机支付宝转账三笔款项共计人民币1800元（分别是500元、500元、800元）；2016年1月5日收到转账人民币1005元、100元；2016年1月14日收到手机支付宝转账人民币3500元。石海源（公民身份号码4504221991××××××××）的农业银行卡（卡号为62×××78）在2015年12月29日和12月30日期间，先后收到宋某支付宝转账金额人民币1600元和1800元。 （4）宋某提供的欠条截图照片，证实2015年12月2日宋某向邓志锋写了一张欠条，内容是“2015年12月2日借2万元1年内还清，2016年12月2日还清，如果到2016年12月2日未还清一直计划到还清为止。”该张欠条上均有宋某和邓志锋（担保）的亲笔签名，邓志锋在庭上承认该张欠条上“邓志锋”为其本人签名。 2.被害人的陈述 被害人宋某的陈述，证实其和邓志锋是小学同学，2015年12月至2016年1月期间，其先后多次通过手机支付宝转账了共计人民币11410元给邓志锋，其中：2015年12月14日其通过手机支付宝分别转账人民币1604元到邓志锋的中国农业银行卡（卡号为62×××71）；2015年12月30日至31日其通过手机支付宝转账了三笔款项共计人民币1800元（分别是500元、500元、800元）到邓志锋的上述中国农业银行卡；2016年1月5日其分别转账人民币1005元到邓志锋的上述中国农业银行卡；2016年1月14日其通过手机支付宝转账人民币3500元到邓志锋的上述中国农业银行卡；2015年12月29日、12月30日其通过手机支付宝分别转账人民币1600元、1800元到邓志锋说放贷给其的老板石海源的中国农业银行卡（卡号为62×××78）。 3.被告人的供述与辩解 被告人邓志锋的供述，证实其和宋某是小学同学，2015年12月至2016年1月期间，宋某多次通过支付宝的方式转账了共计人民币11410元到其的中国农业银行卡和其提供的石海源中国农业银行卡，具体的金额和时间以转账记录为准。 4.现场勘查笔录、辨认笔录 （1）现场勘查笔录、现场图及照片，证实案发现场位于藤县藤州镇西江路北门巷91号西江诊所二楼出租房及现场情况。 （2）辨认笔录、辨认照片及说明，证实宋某能够辨认出邓志锋。 上列证据，均来源于本案的客观事实，并经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能相互印证，形成完整的证据链条，客观反映了案件的事实经过，本院予以确认。 关于公诉机关对被告人邓志锋诈骗宋某人民币11410元的指控，本院认为，虽然宋某通过支付宝方式转账了共计人民币11410元给邓志锋，但是只有宋某陈述邓志锋是以帮助其向老板“石海源”办理贷款但需要先行支付贷款利息为由骗取其钱财，并提供一份内容为“2015年12月2日借2万元1年内还清，2016年12月2日还清，如果到2016年12月2日未还清一直计划到还清为止”的欠条截图照片，以证明邓志锋帮其贷款的事实，而邓志锋认为宋某给其转账的人民币11410元属于借款性质，与该份欠条并不冲突。经查，目前在案的证据并没有该张欠条的原件，无法核实真实性，公安机关也无法找到所谓的老板“石海源”核实相关情况，上述证据之间不能相互印证，而本案又无其他证据证实被告人邓志锋的该起诈骗事实，因此，公诉机关指控被告人邓志锋诈骗宋某人民币11410元的事实不清，证据不足，本院不予采纳。关于被告人提出其没有诈骗宋某人民币11410元的辩解意见，本院予以采纳。 关于被告人邓志锋提出其没有诈骗梁某人民币23000元，该款属于借款性质的辩解意见，本院认为，根据目前的在案证据，证明没有邓志锋所谓“妻子”的住院记录，但邓志锋却虚构所谓“妻子”住院急需用钱的事实，且还虚构其家在藤县县城华隆商厦，并让居住在此的邓某假冒邓志锋的父亲来骗取梁某的信任。因此，综合被害人梁某的陈述、银行卡账户交易流水账、证人邓某证言、医院出具的情况说明、辨认笔录等证据，且上述证据之间能够相互印证，足以认定被告人邓志锋以所谓“妻子”住院急需用钱为由骗取被害人梁某人民币23000元的事实。故对被告人邓志锋的上述辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人邓志锋以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓志锋犯诈骗罪罪名成立，依法应追究其刑事责任。关于被告人邓志锋辩解其没有诈骗的主观意图和行为，不构成诈骗罪的意见，根据本案的事实及证据，被告人邓志锋主观上虚构其所谓“妻子”住院治疗急需金钱的事实，客观上也实施了诈骗梁某钱财的行为，其非法占有目的明确，符合诈骗罪的犯罪构成要件，其行为依法构成诈骗罪。故被告人邓志锋上述辩护意见与本院查明的事实和有关法律规定不符，本院不予采纳。 被告人邓志锋诈骗他人钱财共计人民币23000元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，属“数额较大”，依法应在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者罚金”的刑幅内处以刑罚。 为了维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人邓志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2018年2月2日止。所处罚金应在判决生效的次日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、责令被告人邓志锋退赔被害人梁某的经济损失人民币二万三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 曦 代理审判员  魏朝菊 人民陪审员  岳贻林 二〇一六年十二月二十八日 书 记 员  祝彬斌 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。