重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)渝0113刑初3号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人陈德容，男，1959年7月9日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，农民。因犯敲诈勒索罪，于2013年8月15日被重庆市大渡口区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2013年12月20日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2015年5月13日被抓获，2015年5月14日被刑事拘留，2015年6月20日被取保候审，经本院决定，于2016年1月6日被执行逮捕。现关押在重庆市巴南区看守所。 辩护人刘波，重庆睿诚律师事务所律师，执业证号15001201410261311。 辩护人刘进，重庆博爱兴律师事务所律师，执业证号15001200310948548。 被告人龙良平，男，1957年6月16日出生于重庆市南岸区，汉族，小学文化，无业。因犯敲诈勒索罪，于2013年8月15日被重庆市大渡口区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2015年5月13日被抓获，2015年5月14日被刑事拘留，2015年6月20日被取保候审，经本院决定，于2016年1月6日被执行逮捕。现关押在重庆市巴南区看守所。 被告人龙某，男，1986年9月2日出生于重庆市南岸区，汉族，高中文化，无业，重庆市南岸区人。因涉嫌敲诈勒索罪，于2015年5月13日被抓获，2015年5月14日被刑事拘留，2015年6月20日被取保候审，经本院决定，于2016年1月6日被执行逮捕。现关押在重庆市巴南区看守所。 辩护人李沛，重庆诺坤律师事务所律师，执业证号15001200710450821。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉〔2015〕807号起诉书指控被告人陈德容犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人龙良平、龙某犯敲诈勒索罪一案，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年5月16日、2016年5月23日、2016年6月6日公开开庭进行了审理。审理期间，因公诉机关补充侦查，本院决定延期审理二次。重庆市巴南区人民检察院指派代理检察员唐佩玉出庭支持公诉，被告人陈德容及其辩护人刘波、刘进、被告人龙良平、被告人龙某及其辩护人李沛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控， 一、敲诈勒索罪的事实 2010年10月2015年5月期间，被告人陈德容、龙良平、龙某合伙或者单独以中国企业权益保护中心或者中国中小企业权益保护中心工作人员身份，在重庆市主城区附近对小企业、小作坊进行检查，以小企业、小作坊无环保设施、生产环境不合格、适用有毒有害的非食品原料为由，采取举报至相关职能部门或者扬言对小企业、小作坊进行查处相要挟，迫使小企业、小作坊负责人缴纳钱财。其中，被告人陈德容参与敲诈勒索6次，共计勒索钱财84000元；被告人龙良平参与敲诈勒索6次，共计勒索钱财83000元；被告人龙某参与敲诈勒索5次，共计勒索钱财77000元。具体事实如下： 1.2010年4月，被告人陈德容到沙坪坝区歌乐山镇山洞村五间社被害人刘某甲经营的南杭机车配件厂进行检查后，以发现问题需要查处进行要挟，勒索被害人刘某甲7000元。 2.2012年6月左右，被告人龙良平伙同胡某甲（另案处理），利用胡某甲的记者身份到巴南区惠民街道办事处沙井村被害人李某经营的川腾水产经营部进行检查，以生产车间不合格要进行负面报道为要挟，勒索被害人李某6000元。 3.2015年4月，被告人陈德容、龙良平、龙某到渝北区双凤桥街道办事处瓦房村6组被害人段某某开办的毛肚加工厂检查后，以该厂厂房不达标、无专业配碱技师等问题进行要挟，勒索被害人段某某6000元。 4.2015年4月，被告人龙良平碰到被害人聶某甲，以接到举报为由，以不交钱加入中国中小企业权益保护中心就要检查其经营的加工厂进行要挟，勒索被害人聶某甲30000元。 5.2015年4月，被告人陈德容、龙良平、龙某到大渡口区跳蹬镇新和村5社被害人胡某乙、张某甲经营的生猪头加工厂检查后，以使用工业松香为由向大渡口区食品药品监督管理局进行举报，以要查处二人进行威胁，勒索被害人胡某乙、张某甲各10000元。 6.2015年4月，被告人陈德容、龙良平、龙某到巴南区南泉街道办事处被害人唐某某经营的康阳铝制品公司，以该公司粉尘污染为由向巴南区环保局举报，以要查处该公司进行威胁，勒索被害人唐某某16000元。 7.2015年5月，被告人陈德容、龙良平、龙某到将为于巴南区鱼洞街道办事处金竹工业园的重庆丰艺日用品厂负责人文某某叫到其租赁的办公室，以不加入该中心就会被举报或被有关部门查处进行要挟，勒索被害人文某某5000元。 二、诈骗的事实 2011年4月和2014年5月，被告人陈德容以加入中小企业权益保护中心可以免遭相关部门检查为由，骗取信任，两次共计骗取他人钱财45000元。具体事实如下： 1.2011年4月，被告人陈德容伙同张某乙（另案处理）到重庆市九龙坡区石新路33号渝州新城A23号被害人王某某经营的重庆九方电线电缆有限公司，骗取被害人王某某5000元。 2.2014年5月，被告人陈德容经他人介绍认识重庆市九龙坡区天之骄套装门厂的负责人周某某，谎称中国中小企业权益保护中心重庆分中心是政府部门，先后两次共骗取被害人周某某40000元。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据，认为被告人陈德容、龙良平、龙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人陈德容的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈德容辩称，对公诉机关指控的证据有异议，认为自己并未威胁、要挟被害人，也未向被害人说过自己是政府工作人员，被害人加入协会都是自愿的，都是按照北京公司授权的范围内收取入会费，认为自己不构成犯罪。 被告人陈德容的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和出示的证据有异议，认为侦查机关在讯问被告人时有多处诱供行为，侦查程序违法，被告人陈德容是按照北京总公司的规定吸收会员、开展相关业务，犯罪主体错误，指控被告人陈德容犯敲诈勒索罪、诈骗罪的证据不足，其行为不构成犯罪。 被告人龙良平辩称，侦查机关制作的讯问笔录与自己所供述的不一致，自己是按照陈德容的要求开展工作，自己并没有威胁被害人，被害人加入都是自愿的，认为自己不构成犯罪。 被告人龙某辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，认为自己是按照陈德容、龙良平的安排进入公司，负责照相、打印入会协议等辅助工作，自己并没有说过威胁的话语。 被告人龙某的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人龙某没有参与勒索聶某甲30000元的犯罪，同时认为被告人陈德容、龙良平、龙某勒索唐某某只能认定为10000元，被告人龙某在整个犯罪过程中作用较轻，应当认定为从犯，其如实供述犯罪事实，建议对其减轻处罚。 经审理查明，一、敲诈勒索的事实 2007年，许某某在北京投资成立中企和谐（北京）法律咨询中心，该中心性质为股份制企业。许某某为该企业在互联网上设立一个名为“中国企业权益保护中心”的网站（后该网站更名为“中国中小企业权益保护中心”），并在网站上公布招募各省分中心的消息。2010年，被告人陈德容经过该网站提供的联系方式联系许某某，经许某某授权成为中企和谐（北京）法律咨询中心、中国企业权益保护中心重庆分中心的主任，负责中企和谐（北京）法律咨询中心、中国企业权益保护中心在当地的推广宣传，调研收集当地企业经济发展信息及在重庆市各区县设立区县联络处等工作，办公地点设在重庆渝中区中山四路81号市团委大院洪建楼404室。此后以该分中心名义开展工作。2009年8月至2012年8月，被告人陈德容、龙良平与吴某某等人交叉结伙以中国企业权益保护中心重庆分中心、媒体记者等名义敲诈勒索中小企业，后于2013年8月15日被重庆市大渡口区人民法院判刑。 2013年11月22日，许某某将中企和谐（北京）法律咨询中心更名为中企和谐（北京）企业管理中心。该企业管理中心的经营范围为企业管理咨询、法律咨询（不含中介）、市场调查、组织文化艺术交流活动（不含演出）、企业策划、营销策划、销售文具用品、日用品、电子产品、会议及会展服务、投资咨询。 2014年，被告人陈德容刑满释放后，再次联系许某某，经过协商，许某某同意任命被告人陈德容为中企和谐（北京）企业管理中心、中国中小企业权益保护中心重庆分中心主任，负责主持分中心的日常工作及规划、安排、统筹工作，对分中心有人事任免，并有吸收会员加入该中心的权利，办公地址设在重庆市渝中区中山西路81号（原建委楼）404室。中企和谐（北京）企业管理中心、中国中小企业权益保护中心重庆分中心的运营由被告人陈德容自行负责，办公经费由重庆分中心收取会员费上缴中企和谐（北京）企业管理中心后，由中企和谐（北京）企业管理中心以50%的比例返还给重庆分中心。后被告人陈德容招募了被告人龙良平、龙某二人一起开展业务。2015年5月13日，三被告人在重庆市巴南区李某所经营的水产部被抓获。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书、逮捕证等法律文书，证实2015年5月13日，李某报案称龙良平等人到他经营的水产经营部，以车间卫生不规范等为由，让李某到他们的办公室去，而李某想起2012年6月，龙良平以记者身份敲诈他6000元，李某遂报案，公安机关于当日将三被告人带至派出所接受调查，次日，派出所立案侦查。同时也证实了三名被告人的羁押情况。 2.工作证、授权书、任命书、营业执照和公司账户信息、陈德容及许某某银行账户流水等书证，证实被告人陈德容、龙良平、龙某三人在中国中小权益保护中心的工作证及三人的职务；2010年中企和谐授权陈德容成为其公司重庆分中心的主任；2014年中企和谐任命陈德容为重庆分中心主任，负责该公司在重庆的日常工作和重庆分中心的人事任免；中企和谐的经营范围，不包括协调企业矛盾、帮忙办理环评手续等；2014年1月至2015年5月12日，陈德容工商银行账户共向许某某尾号5432的账户打款109572.9元，尾号1554的账号打款5610元。 3.证人许某某、王君的证言，证实许某某授权陈德容成立中企和谐（北京）企业管理中心、中国中小企业权益保护中心重庆分中心，由陈德容担任主任，办公经费由吸收会员的会员费的50%比例返还给重庆分中心。 4.刑事判决书、释放证明，证实被告人陈德容、龙良平曾因犯敲诈勒索罪被重庆市大渡口区人民法院判处刑罚。 5.扣押清单、发还清单、勘验笔录、检查笔录等，证实被告人陈德容等人的办公地点在重庆市团委大院内；从陈德容一伙的办公室中搜出入会协议书等若干书证；从陈德容、龙良平、龙某三人身上扣押的手机、现金等已经发还。 被告人陈德容、龙良平、龙某三人单独或者结伙利用中国中小企业权益保护中心重庆分中心工作人员身份，在重庆市主城区附近寻找小企业、小作坊，以小企业、小作坊环保不达标、生产环境不合格、违规使用非食品原料等为由，以举报至相关职能部门或者对小企业、小作坊进行查处相要挟，迫使小企业、小作坊缴费加入中国中小企业权益保护中心。其中，被告人陈德容、龙良平、龙某参与敲诈勒索4次，犯罪金额为66000元。具体事实如下： （一）2015年4月，被告人陈德容、龙良平、龙某到渝北区双凤桥街道办事处瓦房村6组被害人段某某开办的毛肚加工厂检查后，以该厂厂房不达标、无专业配碱技师等问题进行要挟，勒索被害人段某某6000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人段某某的陈述：2015年4月12日10时许，我在位于重庆市渝北区双凤桥街道瓦房村6组的厂房里上班，当时厂里来了三名男子，其中一名男子拿出了一个证件，上面写的是中国中小企业权益保护中心，并且自我介绍说姓龙，是中国中小企业权益保护中心的主任，专门检查食品安全的。然后他们就在我的厂区到处照相、四处观看检查。过了一会儿，龙主任就说通过他们的检查，我的厂房不合格，不达标，另外说我的厂里没有专门的配碱的技师，碱的浓度达不到标，并且让我拿出执照，然后到我们中小企业权益保护中心的办公室去把情况说明清楚。我就和他们一起去办公室。我们到了市政府大院他们的办公室后，龙主任就向我介绍说那名较胖的中年男子是他的上司，姓陈，然后龙主任拿出了一份“企业服务（会员制）协议书”，让我看，并且说他们是专门负责检查危害品的，如果我们的厂里检查出了危害品、违禁品之类的东西，就要让我下课，让我坐牢。目前我的厂区主要是厂房不达标，且没有专门配碱浓度的技师，还说可以加入他们的中小企业权益保护协会，一年交8000元钱，主要入了协会，他们就可以不查我的厂区，并且我们只要有什么困难就可以直接找他们帮忙。然后龙主任就让我交钱入会，我说我身上没有带钱，龙主任就让我隔个两三天将钱交到这个办公室，然后我就坐轻轨回来了。在2015年4月15日11时许，我和老婆田某甲、儿子一起去龙主任所说的办公室去交钱，当时是龙主任下楼来接的我们。到了办公室我们说可不可以少交点钱，陈主任一听就冒火了，说他们规定交8000元钱不讲价，不交的话我们可以马上走，只要我们走出他们办公室的门，第二天就让我们做不成生意。后来我就说最近住院花了不少钱，何况我们都是小本生意，赚不了多少钱。陈主任说最低交6000元，管两年，我们看他那架势，我们也怕，所以我就将6000元现金交给了陈主任，陈主任接过后就开始数，龙主任就跟我说加入他们的协会好，以后有什么事情可以找他们帮忙。上次那个年轻男子就给我写协议，让我签字，我签了之后，陈主任就给我开了一张收据，然后我们就走了。 2.证人田某甲的证言，与被害人段某某的陈述一致。 3.被告人陈德容的供述：2015年4月份的时候，我和龙良平、龙某乘坐“老李”的车子，到了重庆市渝北区双凤桥旁边的一处加工毛肚的场地，厂子的老板大概40多岁，是个中年男子，身高约1米7，我不清楚他的具体姓名，好像是姓段。龙良平和龙某先进厂房里面进行检查了解情况，他们在里面看了一阵子我也跟着进去了。龙良平在厂房里面查看，我只是站在旁边看着，没有说话。龙良平就提出这家毛肚厂存在碱溶液没有请专门的技师配制，另外生产的场地也不符合加工食品的标准。龙良平又让这家毛肚加工厂拿营业执照出来查看并且让负责人到办公室去说清楚。随后这家毛肚厂的负责人就和我们坐着老李的车子来到位于上清寺中山四路的办公室。在办公室里，龙良平就拿出一份加入中小企业权益保护中心的协议书给毛肚厂的负责人看，我随后就向负责人介绍加入中小企业权益保护组织的很多好处，也可以到网上进行查看，会员费是一年8000元，随后，负责人就离开了。又过了几天，这家毛肚厂的负责人就领着几个人来到我们的办公室。当时，在办公室里，我和龙良平、龙某都在，开始我要求毛肚厂的负责人交8000元入会费，但是他又说他家庭困难，孩子生病，我后来就让他交了6000元的现金给我，我把现金收取了，给他开了个收据。龙某就把打印申请表和协议书拿出来让毛肚厂的负责人签订了，随后他们离开。这家毛肚厂加入会员时，我和龙良平口头上要求负责人对卫生和碱溶液的问题进行整改，但是毛肚厂的负责人是否进行了整改，我没有进行核实。 4.被告人龙良平的供述：2015年4月中旬的时候，我和陈德容、龙某一起坐着老李的车子，就到了重庆渝北区双凤桥的公路边，找到路边的一家加工毛肚的厂子，我随后就和陈德容、龙某进入到厂子里面，我向厂子的老板出示了我的证件，并向老板自我介绍说我姓龙，是中国中小企业权益保护中心的工作人员，厂子的老板自称姓段。陈德容和龙某没有出示证件。我们在厂子里进行查看，我还一边看一边拍照，主要是看是否使用了非食用添加剂，查看了一阵子，没有发现有使用非食用添加剂的情况。随后我又问老板现在生产的场地是否具备加工食品的条件，老板回答说他有营业执照。我又问他，有没有专业的配料技术人员，老板说没用。我就说这些问题既然存在了，就要到我们位于上清寺的办公室说清楚。随后这个毛肚厂的老板就跟着我们一起到上清寺中山四路市政府旁边的办公室。进办公室后，我就向段老板介绍陈德容是我们陈主任，告诉段老板说没有在他们厂子里检查出非食用添加剂，否则事情就变了性质，就非常严重。幸亏厂子的问题仅仅是生产场地不合格，没有专业的配料技术人员，这些可以通过加入中国中小企业权益保护中心这个会员单位进行解决，会费标准是8000元。入会之后我们就不再对他们的毛肚加工厂进行检查，而且可以帮助他们解决问题。段老板就提出身上没有带钱，我就让他隔两天把钱交过来，随后段老板就离开了。过了两三天，段老板就和另外几个人一起到了我们的办公室，他们还对入会的价格进行了讨价还价，当时陈德容还有些冒火，但是陈德容具体说了什么话记不清楚了，后来段老板就交了6000元的会员费。这个钱是交到陈德容手里，陈德容把钱收了之后，就给段老板开了一张收据。同时龙某就把打印好的协议拿出来，交给段老板进行签字确认，随后段老板他们就离开了 5.被告人龙某的供述：2015年4月份，具体时间记不清楚了，我和陈德容、龙良平到重庆市渝北区双凤桥一家加工毛肚的厂子。我和龙良平把门敲开之后，告诉厂子里面的人我们是中小企业权益保护组织的，并把证件给他们看，然后就进去检查。我们对毛肚方面的问题都不懂，看了一下就出来了，喊陈德容进去。陈德容进去之后，就在加工毛肚的地方进行检查，要求对方出示营业执照、许可证之类的。我就在厂里对加工点等各方面进行拍照。陈德容和龙良平经过检查后就提出来厂里的厂房不合格、不达标，还说厂里面没有专门的配碱的技师，让负责人到我们办公室把事情说清楚。当时厂里的负责人就跟着我们的车子到了我们办公室。到了办公室，龙良平就拿出了会员协议让那个厂里面的负责人看，并且跟那名负责人说目前他的厂里面就是厂房不合格，没有专业的配碱技师，如果真的在他们厂里查出了什么违禁品，就可以让通过举报让他们厂下课，然后龙良平就跟那名毛肚厂的负责人说可以加入中国中小企业权益保护中心，入会费是8000元，加入之后就可以不去检查他的毛肚厂，还可以给他们保护和帮助。过了几天，那名负责人就和他老婆还有儿子来我们办公室来了。那名负责人的老婆跟陈德容说入会费能不能少点，陈德容很冒火，当场说不交可以走，后来陈德容说最低交6000元。后来那名负责人就交了6000元，我指导对方签的协议，之后陈德容就写收据，交给对方，对方就走了。之后，隔了一段时间，陈德容就拿给我1000元。 6.会员单位申请回执表及企业服务协议书、收据等书证，证实被害人段某某加入该协会并交纳入会费6000元。 7.辨认笔录，证实被害人段某某及证人田某甲辨认出三名被告人。 （二）2015年4月，被告人龙良平以中国中小企业权益保护中心工作人员的名义，联系被害人聶某甲的兄弟聶某乙称收到关于聶某甲生猪头加工厂的举报，并在碰到聶某甲时声称接到举报没有去查处是放过其一马，要求聶某甲缴费加入中国中小企业权益保护中心以免遭受检查。被害人聶某甲担心因检查导致生意受影响，遂到被告人陈德容等人租赁的办公室缴纳入会费，被告人龙良平向陈德容汇报该情况后，被告人陈德容同意。后被害人聶某甲在被告人龙某递交的入会协议上签字并缴纳了入会费30000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人聶某甲的陈述：2015年2月份左右，我听我弟弟聶某乙跟我说，龙良平说有人举报我的工厂有问题，龙良平现在是市里面的，要来查我的厂房。3月份的时候，我在重庆市南岸区弹子石转盘那里的建设银行旁边碰到聶某乙和龙良平，龙良平说他现在是中小企业权益保护协会的，还给了我一张名片，上面印的就是中小企业权益保护协会的的名片。龙良平说现在市里面查的严，他上次都没有到我的工厂检查，现在要我交点会费给他，并且说只要交会费，他就不过来查我，我就能平平安安的做生意。我就问他要交多少，他说要交50000元，后来我还成30000元。2015年4月12日晚上，龙良平给我打电话，让我在第二天必须把钱交到他办公室，他在渝中区中山四路的办公室等我。我第二天就到他办公室，当时我心里还有点不踏实的感觉，但是到了中山四路龙良平说的办公室所在的位置楼下的时候，我就看到周围都是市里面的机关单位，并且好多地方还有拿了枪的人在站岗，我心里想龙良平所在的单位可能是正规单位。我就到了三楼还是四楼龙良平的办公室，进去之后，看到办公室里面有龙良平和另外一个中年男子，龙良平说那是他们陈主任。龙良平问我带钱没有，我说我带了卡的，让他把卡号给我，我转账给他。他说要交现钱不转账，然后拿出一张A4纸打印出来的东西给我看，其他内容我记不清楚了，只记得上面说的一年入会费是15000元，龙良平问我交几年，我说交两年。我到楼下取了30000元交给龙良平，他给我开了一张收据，龙良平看我看到收据，还拿了一个章在收据上盖了一个章。之后我就走了。加入中小企业权益保护中心之后，有一天，龙良平打电话跟我说让我牵个头，去银行贷款，多找点老板去征块地，把做猪脑壳生意的全部喊在一起，做一个大的企业，这样他们也便于管理。我由于之前怕龙良平检查我的工厂，给我厂里找麻烦，就嘴上答应了。实际上，心里面一直都是不同意的。后来龙良平、陈德容，雇了老李的车喊我一起去看地。我心想反正闲着也是闲着，就看龙良平他们能搞出什么名堂。后来我被龙良平他们带到渝北、巴南两处看了一下（具体地方记不清楚了），结果肯定是征不到地，因为征个地都是要好几千万。他们怎么可能拿那么多钱。 2.证人聶某乙的证言：2015年2月份，龙良平说他现在跟一个姓陈的后面在重庆中小企业权益保护中心上班，是在市政府里面的工作人员。现在已经搞了几家小企业了，说我们老大聶某甲在弹子石做猪脑壳那块是有姓有名的人物了，他接到举报说聶某甲的生猪头厂有问题，要去检查，我当时听了就冒火了，跟龙良平说他要是敢弄我老大，我就弄他。后来我就将龙良平要检查聶某甲厂的事情告知了聶某甲，聶某甲当时也没有说什么。我们兄弟都知道龙良平是个骗子。后来在2015年3月份的时候，我和龙良平在弹子石附近遇到聶某甲，龙良平跟聶某甲说现在市里面相关部门对食品安全方面查得很严，本来龙良平要去聶某甲的厂里面检查的，看在大家熟悉的份上就交50000元加入龙良平所在的中小企业权益保护中心，交一年就保一年平安。后来他们将价格谈成了30000元，当时聶某甲没有给钱。过了一段时间，聶某甲就去龙良平的办公室交钱。 3.被告人陈德容的供述：2015年4月份，龙良平介绍了他的朋友叫聶某甲的加入中小企业权益保护中心，也是做食品加工的。龙良平把聶某甲介绍给我认识之后，他提出想找块地，建个正规的厂房，做猪肉加工。我就说可以帮他找，但是前提是先交钱入会。2015年4月中旬的时候，聶某甲来到我办公室，在办公室里交了30000元现金，作为入会的会费，我给他开了收据，龙某指导他把申请表和协议书签了。他交了钱之后，我也帮他跑了几天地，事情没办成就被抓了。 4.被告人龙良平的供述：2014年年年底的时候，我接到别人的举报说聶老大的生猪肉加工厂手续不全，应该进行整顿，因为和聶老大和他弟弟聶老幺都很熟，随后我就给聶老幺打了电话，说有人举报他哥哥的生猪肉加工厂，聶老幺说我们关系这么好，不要去查他哥哥的加工厂，后来我就没有去查看聶老大的加工厂。到了2015年3月份的时候，聶老幺把聶老大领到我家里去了，我们就聊天，我向他们介绍了加入中国中小企业权益保护中心有很多好处，可以帮助企业解决实际困难等，同时我向聶老大说上次接到举报都没有去查他。后来聶老大就提出要我帮他找一块地方建一个正规的生猪肉加工厂，并且帮助他把相关手续办下来，我就连忙问陈德容，问他是否可以帮助聶老大找场地、办手续，陈德容说能行。我才和聶老大谈了具体的入会价格，我开始要他交50000元，后来我们讨价还价，说好是30000元。2015年4月份的时候，我多次给聶老大打电话，催问他缴费的事情。后来一天早上，聶老大来到中山四路的办公室，交给了陈德容30000元现金，当时我和龙某都在场，龙某指导聶老大把协议签了，之后聶老大就离开了。 5.被告人龙某的供述：2015年4月份的一天早上，我在办公室，陈德容跟我说一会聶老大要来入会，我问聶老大是谁，龙良平告诉我是聶老幺的哥哥。大概过了一个小时，聶老幺跟聶老大来到我们的办公室。他们进来之后，我们摆了一下龙门阵，就开始谈入会的事情，聶老大就从包里拿出一叠现金放到办公桌上，陈德容把打印好的企业服务（会员制）协议书和会员单位申请表拿给我，我就拿给聶老大让他填，我问他会员费是多少，聶老大说是30000元，陈德容就在数钱，数完之后陈德容给聶老大开了一张收据。 6.会员单位申请回执表及企业服务协议书、收据等书证，证实被害人聶某甲加入该协会并交纳入会费30000元。 7.辨认笔录，证实被害人聶某甲辨认出被告人陈德容、龙良平。 （三）2015年4月，被告人陈德容、龙良平、龙某到大渡口区跳蹬镇新和村5社被害人胡某乙、张某甲经营的生猪头加工厂检查后，以使用工业松香为由向大渡口区食品药品监督管理局进行举报，以要查处二人进行威胁，勒索被害人胡某乙、张某甲各10000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人胡某乙的陈述：我在重庆市大渡口区跳蹬镇新和村一家厂房做生猪头生意，厂房是我和张某甲一起租的。2015年4月25日，我听我妻子说当天有三人来厂里检查，一个姓龙、一个姓陈，还喊了药监局的工作人员来，药监局的人走了后，龙姓的人给我妻子一个名片，让我们第二日到他们办公室处理事情。我看到那名片上写的是“中国中小企业权益保护中心，重庆分中心”、“龙良平主任”、“地址：重庆市渝中区中山四路81号（市委大院内）”的字样，当时我心里就有点虚，他这名片上的内容很吓人，地址又在市委大院内，他喊药监局的，药监局的人就来了，我怕我生意有影响，我就跟张某甲商量对策，后来打听到跟我们做同样生意的邹某某跟那个龙姓男子很熟，而且可以找得到龙姓男子的办公室，我们就约好第二天去龙姓男子办公室处理这个事情。第二日，我们和邹某某一起去名片上的地址。当时我们提出来给他们红包，但是龙姓男子跟我们讲：“不要红包，你们的生猪头半成品加工厂很有问题，环境和卫生都不合格，你们要遭哦。”我们听了也很怕受影响，就跟他们讲现在做生意都不容易，那个龙姓男子又说：“我们是中国中小企业权益保护中心的，你们只要加入我们协会，交了会费，任何单位都不来查你们的厂，你们可以安心的做生意，有什么问题找我们就行了，像你们两个厂，每人交两万元的入会费，你们两个就是四万元。”当时张某甲提出来说太多了，能不能少点，龙姓男子说：“不得行，你问陈主任，看他行不行。”后来那个陈主任又说：“让我们回去考虑一下，每个人交一万元的入会费。”后来我们吃完饭就回家了。2015年4月27日12时许，我们到了办公室交钱，发现他们办公室有三个人，一个是龙主任，还有陈主任，还有一个年轻男子，以前没有看到过他，当时我问龙主任可以不可少交点钱，龙主任喊我们找陈主任，陈主任说：“不行，少一分钱都不行，你们回去考虑了再来。”后来没办法我把昨天的货款都翻出来跟张某甲凑了两万元交给了陈主任，陈主任又交给了龙主任，龙主任数了过后，陈主任就给我们开了收据，并跟我们签了协议，我还按了手印的，后来我们拿了协议和收据就回家了。 2.被害人张某甲的陈述，与胡某乙的陈述一致。 3.证人刘某乙的证言：我在重庆市大渡口区跳蹬镇新和村胡某乙经营的生猪头肉加工厂上班，胡某乙是我老公，大概是2015年4月底的一天上午11时许，我在厂房里面做事，这时来了两名男子，然后那位中年男子看到我们厂房地上放着肉，就说你们的肉放在地上要不得，不卫生，不符合要求。又说你们证件不齐，还在生产之类的话，当时我以为他是来检查的，我就问他是做什么的，有没有证件，那名中年男子就拿出了一个工作证，上面写得是“中国中小企业权益保护中心”、“龙良平主任”的字样，因为我们这里有几家做生猪头肉加工的厂房，本来我当时也没有营业执照，我怕他是骗子，要讹我的钱，我就继续做自己的事情，没有理睬龙良平和另一位跟他一起来的年轻男子，他们两个也就在我们厂房门口的地坝上耍。大概过了一个多小时，又有两个人来到了我们厂房外，龙良平跟他们说了几句话，那两个人过来表明了身份，说他们是大渡口区跳蹬镇药监局的，药监局那两个工作人员检查了我们厂房后说我们的厂房不卫生，让我们整改。后来药监局的人走时，我才发现龙良平和那个年轻男子已经走了。后来我就把这些情况告诉了我老公，我老公胡某乙就跟张某甲商量去找龙良平和药监局的人把这件事处理了。后来，我老公胡某乙和张某甲各自缴了10000元。 4.证人邹某某的证言：我认识老龙和老陈，2014年12月份的时候，老龙还让我加入他的中国中小企业权益保护中心，说不然就来检查我，后来我女婿说他们有可能是骗子，我签了协议之后一直都没交钱。2015年4月份，胡某乙、张某甲跟我说遭他们盯上了，要他们到上清寺的办公室接受处理。我说我认识老龙，他们就叫我一起去，希望我帮忙说点好话，轻点处理。后来我和张某甲、胡某乙到了他们办公室，老龙和老陈都在，他们对张某甲说他的问题很严重，一个交2万元入他们协会就没有问题了。我还从中给胡某乙、张某甲说包个2千元的红包，看他们少收点会费。但是包的红包老龙和老陈都没有收。我就在中间说张某甲、胡某乙他们都困难。后来我听胡某乙说他们两个一个交了1万块钱。 5.证人夏某某的证言证实，当日，龙良平、陈德容等人到厂里检查，并叫了药监局的人员来，临走时，龙良平让其通知老板到他们办公室接受处理。 6.证人汤某的证言：2015年4月底的时候，我接到大渡口区食品药品监督管理局的电话，称有群众举报跳蹬辖区的一处生猪头加工点食品卫生不合格，现举报人正在现场，要求食品药品监管部门现场处置。接报后，我就带领跳蹬镇食品药品监督管理办公室的工作人员，一起赶到了现场。被投诉的是位于跳蹬镇新合村5社的胡某乙开办的生猪头加工点。我们赶到现场之后，看到门口站了有三个人，都是男的，其中两个年纪大些，另外一个年轻一些。这三个人自称是“中小企业权益保护中心重庆分中心”的工作人员，他们的脖子上都挂了类似的工作牌，上面写的也确实有“中国中小企业权益保护中心”的字样。那个姓龙的自称是中国中小企业权益保护中心重庆分中心的工作人员，他首先在现场向我们介绍他就是进行举报的人，然后姓龙的就向我们说：“这个加工点使用的是工业松香，有毒，对人体有害，要进行查处。”我就问：“工业松香和食用松香有和区别？”，姓龙的说：“我能分辨的出，这里使用的就是工业松香，但是要进行专业鉴定，只能去四川进行检测”，我就对姓龙的说：“你举报，我们会重视，但是所有的情况要按照我们相关的规定程序来。”姓龙的说：“像这种情况，使用了对人体有毒的工业松香，加工点就要关停。”我对他说：“该怎么处理，使我们按照规定程序走，不是听你说怎么样就会怎么样的”。后来，我和食品药品办公室的工作人员就在生猪头加工点进行查看，姓龙的那三个人也一起进行查看，我了解了情况之后，就让姓龙的他们先离开了。 7.被告人陈德容的供述：2015年4月底的一天，我和龙良平、龙某租了老李的车子，到重庆市大渡口区跳蹬附近的一处生猪头加工厂，我、龙良平和龙某下车之后，我没有进入这家加工厂，我到了旁边的一家涂料厂。龙某和龙良平进入这个家生猪头加工厂。我不知道具体他们是怎么做的。过了三、四十分钟，龙良平就给我打电话说，药监局的人已经到生猪头加工点，我们三人就跟着药监局的人进入加工厂的厂房，后来药监局的人怎么处理的我不知道，因为药监局的人没有离开，我们就离开了。过了几天，邹某某就带着两个男子到了我们中山四路的办公室，经过介绍，两个男的其中一个姓胡，就是跳蹬那家生猪头加工厂的老板，另外一个男的姓张，也是做生猪头加工的。我们就在办公室聊天，我、龙某、龙良平都在。龙良平就向姓胡的介绍加入中小企业权益保护中心之后，就不会有单位来检查他们的生猪头加工点了，他们就可以安心做生意。企业遇到什么问题，还可以到中小企业权益保护中心寻求帮助。还跟他们说每人缴纳二万元就可以成为会员单位。姓张的说太贵了，能不能少点，我说不能少。当天我们一起吃饭的时候，我说看在邹某某的面子上，姓张的和姓胡的老板每人交一万元会费算了。第二天，姓张的和姓胡的来到我办公室，每人交了一万元，我给他们一起开了一张收据，收据开了二万元，写的名字是胡某乙，也就是姓胡的老板，同时龙某把打印好的申请表和协议书拿出来，指导胡某乙进行签字确认。签好字他们就离开了。 8.被告人龙良平的供述：2015年4月底的时候，老李开着车载着我、陈德容、龙某三人一起在重庆市内寻找会员单位。找到重庆市大渡口区跳蹬镇附近的一处公路边，就看到路边有一处破房子，环境很差，我就下车进去查看，陈德容和龙某及司机老李在车里。我发现里面是做猪头加工的，老板当时没在，有个女的负责人在场，我把证件给她看了，就在厂里进行查看。我一边查看一边拍照，就发现他加工猪头使用的是工业松香。随后我就出来，跟陈德容把情况讲了，问陈德容怎么办，陈德容就说通知药监局，我就给药监局打电话，过了一阵子药监局的人就到了现场，我和陈德容、龙某看到药监局的人到了现场，我们才离开。到了第二天邹某某给我打电话，说上次通知药监局检查的猪头加工点的负责人是他朋友，让我们放他们一马，并且告诉我那个猪头加工点的老板很快就来办公室找我。又过了几天，邹某某带着两个男子到办公室找到我，当时办公室里还有陈德容和龙某。进了办公室后，邹某某介绍其中一个男的说叫胡某乙，就是上次大渡口跳蹬镇猪头加工点负责人；另外一个也是猪头加工点的负责人，名叫张某甲。随后我们就在办公室里聊天，陈德容和我主要就是向胡某乙介绍加入中小企业权益保护中心的好处，就说加入中小企业权益保护中心之后，我们可以根据要求向企业提供服务，后来我们一起吃的饭，并且要求胡某乙和张某甲每人缴纳一万元入会费，他们就离开了。会员费是2万元是交给陈德容，陈德容把这二万元并开在一张票据上，票据上写的是胡某乙的名字。同时龙某指导胡某乙把入会协议签订了。 9.被告人龙某的供述：2015年4月份的时候，具体时间记不清楚了，我和陈德容、龙良平三人一起租着李师傅的车，由龙良平指路，到了大渡口区跳蹬镇那边的一家加工生猪头的作坊。去的时候，陈德容说他先在外面转一下，我们两人给厂里面的工人亮了中国中小企业权益保护中心的证件后，我们就进入了这家作坊，进去之后我们就跟之前一样进行“检查”，我在旁边拍照，后来陈德容进来之后发现这家作坊在加工生猪头的时候用的是工业松香，然后龙良平就拨打电话给大渡口的药监局，过了一下，药监局的工作人员就来了，他们来了之后就按照他们的程序进行检查，陈德容和龙良平就跟着药监局的人后面检查。然后药监局的人要进行抽检我们就开车走了。过了几天，我们办公室就来了两名男子，陈德容和龙良平就跟他们闲聊，我出去上了个厕所，回来之后陈德容就让我指导那两名男子的其中一名签了协议，当时入会费是二万元，然后签完协议之后，陈德容开了收据给那两名男子，那两名男子就走了。后来我问陈德容这两名男子是谁，他说是大渡口跳蹬的胡老板，另一个也是老板。我还问两个老板怎么只签一个协议，陈德容让我不要管。过了一段时间，我就得了2000多元钱。 10.会员单位申请回执表及企业服务协议书、收据等书证，证实被害人胡某乙、张某甲加入该协会并交纳入会费20000元。 11.辨认笔录，证实被害人胡某乙、张某甲及证人刘某乙、夏某某辨认出三名被告人。 （四）2015年4月，被告人陈德容、龙良平、龙某到巴南区南泉街道办事处被害人唐某某经营的康阳铝制品公司，以该公司粉尘污染为由向巴南区环保局举报，以要查处该公司进行威胁，勒索被害人唐某某10000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人唐某某的陈述：我接到我妻子杨某某的电话说中小企业权益保护中心的人来厂里，还喊了环保局的人来，说要把厂做死。我回来后，和杜某甲、杜某乙一起去了中山四路的办公室，找那个中小企业权益保护中心，姓龙的介绍他们其中一个个头不高的，60岁左右的男的是他们陈主任。随后那个姓龙的说我那个厂子环保方面的问题很严重，去检查的时候工人对他的态度很差，作为一个正规的执法部门要严肃对我处理。我听到这样就更紧张了，连忙提出先吃饭再来谈问题。杜某甲和杜某乙在中间说好话，但是对方坚持要查处。吃饭快要结束的时候，姓陈的主任说可以加入中小企业权益保护中心会员，之后企业有问题就可以去找他们。杜某甲当时就问这个中小企业权益保护中心都保护哪些方面，对方没有正面回答，只说他们保护的东西很多。吃饭结束的时候，姓陈的提出加入中小企业权益保护中心要交二万元会员费。我当时听了觉得太贵了。吃饭过后第二天，姓龙的给我打电话说会费可以只交一万，让我把营业执照、经营许可证一类的证件复印好，尽快到他办公室办手续。过了几天我老婆杨某某就带着营业执照复印件和一万元现金去了姓龙的办公室，交了1万块钱后，姓陈的给杨某某开具了一张手写的收据。 2.证人杨某某的证言：2015年3月十几号，员工给我打电话说那个叫龙良平的人又带着两个人来了，要进厂区，我就说不准他进去。过了一个多小时，员工又给我打电话，说环保局的人来检查了，说是龙良平他们给环保局打的电话，还和环保局的人一起到厂区来检查，说环保局的人都没有具体说什么，龙良平他们还说要把我们厂里的电、水都停了。后来第二天环保局的人叫我老公唐某某就到环保局接受相关处理，但是环保局的人还是说啥子维权中心，喊我们注意点是不是骗子。我和我老公就商量，叫我姨爹杜某甲帮我们去协调这件事情。之后的经过与被害人唐某某的陈述一致。 3.证人黄某甲、黄某乙的证言，证实龙良平等人到厂里检查，员工不让他们进门，后龙良平等人叫环保局的人员来的经过，与杨某某的证言一致。 4.证人杜某甲的证言，证实唐某某与陈德容、龙良平等人协商交钱的过程，与唐某某的陈述一致。 5.证人田某乙的证言：我目前在重庆市巴南区环保局环境监察支队工作。2015年3月18日，我们接到一个姓龙的男子的投诉电话，说在巴南区南泉自由村有一家铝制品厂，有环境污染问题，要求我们到场查处。大约11点30分我们赶到康阳铝制品厂门口看到打电话举报的男子，跟他在一起还有一个微胖的中年男子和一个20多岁的青年男子。龙姓男子自称是中国中小企业权益保护中心的人员，并向我出示了证件。后来他们三人就跟着我们进工厂车间检查，在检查过程中龙姓男子一直对着工人和我们说这个企业的环保不过关，必须立即关停。还对着我们用命令的口吻说这个企业你们要立即停水停电。他当时讲话的时候很大势。我们签发检查记录单之后就离开铝锭厂，在厂门口，那个人再次跟我说要我们将这家铝锭厂停产，我对他说我们要按程序来办。龙姓男子还对我说他们会继续跟进我们环保局对这家企业的处理情况，并向我索要了我们单位的联系方式，说过后跟我们联系。 6.被告人陈德容的供述：2015年3月份，我和龙良平、龙某、司机李师傅四人一起到了位于巴南区南泉街道的铝制品厂那边，开始我并没有进到厂里面去。我因为胃有点不舒服，就在厂外面站着的，龙良平进去一会儿，忽然给我打了电话，说厂里面的人把他推出来了。我就回到厂门口，就看见龙良平，他说他要打电话通知环保局。随后龙良平就打电话通知了环保局。我们几个就在外面等着。过了一阵子环保局的人就到了厂里，我又在外面站一阵子才进去。进去之后就看见环保局的人正在开罚单，我上前说“环保同志，能不能断他电，断他水”，环保局的人说要回去请示了来。随后我们就和环保局一起离开这个厂子了。过了一两天，这个厂的唐老板和楼下的杜秘书，还有一个杜老板，就找到我位于渝中区上清寺中山四路81号的办公室，请我、龙良平、龙某、司机李师傅一起吃饭。吃饭快要结束的时候，我就提出可以加入我现在做的这个中小企业权益保护中心，加入这个中心的会员，可以得到很多好处。然后我就和龙良平、龙某回到了四楼办公室，杜秘书回到二楼办公室。过了一会儿杜秘书回到二楼办公室。过了一会儿杜秘书打电话过来，喊下去一趟二楼办公室，随后龙良平就去了。过了一阵子，龙良平就上来交给我一个红包，具体里面装了多少钱我不晓得，我拿着红包又下到二楼，想推脱，但是没有推脱掉。我最终还是收下了。又过了几天，唐老板的老婆就到我的办公室，她带着厂子的营业执照等复印件，另外缴纳了一万元入会费。随后她就签了入会申请表和协议书，这一万元是交到龙良平手里，龙良平再交给我。我手写一张收据交给唐老板的老婆，随后她离开。 7.被告人龙良平的供述：2015年3月，我和陈德容、龙某、还有李司机开车，到小泉这家铝锭厂后，我和陈德容、龙某三个人进去被工人推出来了。被推出来之后我们没走，就在大门口看到他厂里面还在冒黑烟，环保设施肯定没上，之后我就给巴南区环保局打了举报电话，巴南区环保局一个姓田的来了进行了检查，在检查中，我用我的手机把厂里面环境污染情况照了相，结束后问环保局的是否可以断电断水。环保局的说要按程序走。之后1、2天，唐老板联系我，看到唐老板，唐老板的合伙人杜老板和楼下的杜老师在等我们。我们几个就上办公室，楼下的杜老师就把唐老板和杜老板介绍了一下，我说你们的工人太不尊重人了，不然我们也不会通知环保局，唐老板还给我们道歉，楼下的杜老师也帮腔。楼下杜老师就说一起出去吃个饭，然后我、陈德容、龙某、老李、还有楼下杜老师，杜老板，唐老板一起吃饭。饭后，陈德容给我说，唐老板他们说了要拿一万元加入我们会员，我和陈德容、龙某就回到办公室没多久，楼下的杜老师打电话让我下去，给了我两个红包，红包没推脱，我和龙某及陈德容就平均分配了。红包里有多少钱，分了多少钱我记不清了。之后唐老板老婆给我了1万元现金的会员费，我清点后交给了陈德容，陈德容给她开了一张1万元的收据，然后她就走了。 8.被告人龙某的供述：2015年3月底，我和父亲龙良平、陈德容一起到南泉去。到了南泉一家什么铝制品加工厂，当时门是关起的，龙良平就向一个看门的老头出示了证件，说我们是“中国中小企业权益保护中心”的，让那个老头开门，那老头没开门。陈德容、龙良平就在门口商量怎么办，期间他们俩都接了几个电话，大约不到十几分钟，龙良平又在外面喊我们是来了解核实情况的，不是来搞非法活动的，然后那个老头就开门了，我们三个就进去，进去之后看见那个老头和一个年纪大约40多岁的女人，老头问我们是做什么的，龙良平就把证件给他们看，说我们是“中国中小企业权益保护中心”。陈德容和龙良平就往厂里面走。看到厂里面在生产加工，粉尘和噪音很大，陈德容进去了，很快就出来，龙良平在照相，陈德容就叫我帮忙照相，我就上去帮忙照相，照完相之后，龙良平就问老头他们厂有没有上环保设施以及办理相关的排污手续，老头支支吾吾没有给我们明确的回答，老头看到我们照完相，情绪就激动了，我认为可能捏到他的短处，老头就伸手推了龙良平一把，说他们要上班了。老头将我们推出来后，就把大门关了。陈德容就让龙良平通知有关部门，龙良平拨打了巴南区环保局的电话，说我们在现场看到非法排污的情况才拨打的举报电话。不到一刻中，环保局就回电话说马上派人过来。我们在南泉那家铝锭厂门口等了接近一个小时，环保局的两名工作人员就来了，陈德容和龙良平就向环保局的工作人员亮了他们的证件，说他们是“中国中小企业权益保护中心”的，指着这个铝锭厂说这里存在问题。环保局的工作人员就喊那个老头开门，那个老头看到环保局的人穿着制服马上就开门了，当时里面的工人没有在生产了。龙良平就向环保局的工作人员介绍我们之前看到的情况，环保局的工作人员自己拍照摄像记录，然后他们就问那个老头厂老板在不在，老头说不在。环保局的人就让他通知他们老板到环保局来。环保局的人对陈德容说既然老板不在就只有通知他到环保局来，按照程序走。然后环保局的人就走了。过了两三天之后，我们在重庆市渝中区上清寺中山四路洪建楼404办公室楼下一个姓杜的老头在办公室楼下的喜洋洋餐厅请我们吃饭。我和陈德容、龙良平、杜老头还有一个女的，还有上次南泉铝锭厂的唐老板6个人一起吃饭。吃完饭，杜老头给了我们一人一瓶酒，一人一包烟（什么牌子的记不清楚了）。然后我和龙良平就回办公室去了，过了一会儿，陈德容从杜老头的办公室回来了，给了我一千元钱，说是杜老头拿给我的。吃饭之后，又隔了三天左右，唐老板的老婆就来到我们的办公室，说要加入我们的协会，陈德容和唐老板的老婆签订了协议之后，她交了一万块钱，就走了。过了一段时间，陈德容又给了我一千块钱，说是唐老板入会的分成。 9.会员单位申请回执表及企业服务协议书、收据等书证，证实被害人唐某某加入该协会并交纳入会费10000元。 10.辨认笔录，证实被害人唐某某及证人杨某某、黄某甲、黄某乙、杜某甲、田某乙辨认出三名被告人。 二、诈骗的事实 2011年4月和2014年5月，被告人陈德容以加入中小企业权益保护中心可以免遭相关部门检查为由，骗取信任，两次共计骗取他人钱财45000元。具体事实如下： （一）2011年4月，被告人陈德容伙同张某乙（另案处理）到重庆市九龙坡区石新路33号渝州新城A23号被害人王某某经营的重庆九方电线电缆有限公司，骗取被害人王某某5000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人王某某的陈述：我在重庆市九龙坡区经营一家九方电线电缆的企业。大概2011年的四、五月份的时候，我在重庆市九龙坡区渝州交易城下面的库房点货，我的库房门口停了一辆桑塔纳轿车，从车上下来两个中年男子。下来后就在我的库房到处乱看，还问工人老板在哪里，我说我就是。其中一名中年男子就自我介绍说姓陈，可以叫他老陈，说他是中国中小企业权益保护中心的，也就是打假办。老陈说我们的这样的库房以前出事的很多，可以加入他们的中国中小企业权益保护中心成为他们的保护单位，以后不管是什么政府部门来检查都可以帮我们摆平。老陈还是加入他们这个协会的会费是五千元。我当时想他们单位的牌子确实大，还是全国性的保护协会，我又是一个外地人来重庆做生意，加上老陈之前说库房出事的很多，我就答应了入会的事情。第二天，我按照老陈留给我的地址，就是重庆市渝中区曾家岩市委办公楼，交了五千块钱，老陈还给我开了一张发票（现在发票找不到），过了二十天左右，老陈叫我去拿入会证书，上面写地上重庆九方电线电缆有限公司授予中国中小企业权益保护中心2011-2012年度品牌保护单位，之后我和老陈再也没有联系了。 2.证人张某乙的证言：在三、四年前（具体时间记不清楚了）的一个夏天的上午，陈德容跟我说之前他跟刘某丙去过九龙坡渝州交易城附近的一家做电线的厂，但是会员单位没有做成。陈德容让我那天跟他一起再去一次。于是刘某丙就驾驶黑色的桑塔纳（具体车牌号记不清楚了）搭载我和陈德容到了九龙坡区渝州交易城的一处拆迁房附近的一个库房。到了那个库房之后，刘某丙在车上看车没有下来，我和陈德容两人下车到了那个库房之后，库房里面只有一个照看库房的老头（年纪大概在50岁左右），陈德容和我亮了“中国中小企业权益保护中心重庆分中心”的工作证后，陈德容跟那个老头说我们是中国中小企业权益保护中心重庆分中心的工作人员，接到别人举报称老头所看管的那个库房堆放的电线是不合格产品，要检查下。那个老头听完就跟陈德容说他们的库房存放的都是合格产品，不信可以去看。于是陈德容和我就走进了库房，在库房中，陈德容就在库房到处照相，在照相的时候库房里面一名中年男子就问我们是做什么的，并且跟我们介绍自己说是该库房所在的公司的老板，姓王。陈德容向王老板介绍自己是中国中小企业权益保护中心的，之后陈德容又说接到别人举报王老板公司的电线是不合格产品，王老板说他的公司时正规的单位，没有不合格的产品。陈德容又跟王老板说最近像王老板这样的库房出事的很多，并且让王老板加入“中国中小企业权益保护中心”，成为该中心的会员单位。陈德容随后又向王老板介绍成为会员单位之后有很多好处。王老板听完之后想了一会就问陈德容入会要交多少钱，陈德容说原则上入会费是一万元钱，入会之后还会授牌。王老板听完之后就跟陈德容说他一个外地人在重庆做生意现在做亏了，让陈德容理解下，少交点入会费。陈德容听了之后就跟王老板说最少要五千块钱并且还需要跟上面协调下看五千块钱可不可以。然后陈德容就给北京中国中小企业权益保护中心总部的许总（许某某）打了一个电话，问许总入会费可不可以交五千。陈德容挂了电话之后就跟王老板说上面同意了，只需要交五千元钱的入会费。王老板当时应该是同意了的，到了第二天，陈德容在办公室就接到了一个电话，然后陈德容就下楼去了。过了一会，陈德容就带王老板到办公室来了，到了办公室之后，王老板就将五千元的现金交给了陈德容，陈德容数完钱后给王老板开了一张收据。开完之后陈德容又向王老板介绍说现在已经是他们的会员的单位了，以后会关照王老板的公司的。然后王老板和陈德容客套了几句话后就走了。王老板走了之后陈德容就给了我四百多元钱。过了一个多星期，陈德容就收到了北京总部给王老板的公司颁发的荣誉证书，之后陈德容就和刘某丙将证书送给了王老板。 3.辨认笔录，证实被害人王某某辨认出被告人陈德容。 4.王某某会员回执表及证书一张，证实王某某交纳了会员费5000元，并获得证书一份。 （二）2014年5月，被告人陈德容经他人介绍认识重庆市九龙坡区天之骄套装门厂的负责人周某某，谎称中国中小企业权益保护中心重庆分中心是政府部门，先后两次共骗取被害人周某某40000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人周某某的陈述：我是重庆市九龙坡区天之骄套装门厂的厂长。2013年3月底的时候，我经过我朋友罗某的介绍认识了一个陈姓中年男子，我叫他陈大哥，并且听罗某说这个男子是重庆市市政府的工作人员。我问他具体是做什么工作的，他说的很模糊，他只说他是在重庆市市政府大院上班的，是中国中小企业权益保护协会的。2014年5月份左右，陈大哥打电话说来我厂里看一下，我答应了。来了之后还是说加入他们协会可以受到保护之类的话，然后留了一份入会协议给我，说协议上有汇款的账号，入会费是一年两万元，我想既然加入他们协会可以获得保护，我就同意了，然后他就走了。隔了几天，我就用我银行卡给他提供的账户汇了两万元，还给他打电话给他说了。过了一两个月，在一次朋友聚会中，他把收据给我了。当时他问我有没有类似的企业，我就说我侄女李某也是做套装门的，他让我去劝李某也加入这个中国中小权益保护中心这个协会。我跟我侄女李某说了，她当时比较犹豫，我就直接通过我的财务给陈大哥留给我的协议书上的账户又汇了两万块钱，说这次是我侄女李某交的，她是开发区巧业套装门厂的，但是陈大哥至今没有把我侄女的发票给我。后来我们也没有再联系了。 2.证人李某的证言：2014年6、7月份的一天，具体时间我记不清楚了，只是记得当时天气很热，是开起空调的。那天下午一、两点钟的时候，我正在位于重庆市九龙坡区白市驿镇新店村况家沟5号的巧业套装门厂上班。我姨妈周某某领着一个男的就到了我办公室来，让我填点东西。那个男的就从随身带的黑色手提包里，拿出一个工作证牌牌，上面好像写的什么权益保护之类的，我当时没有认真看那个牌牌。另外他还拿出来几页纸，这几页纸就是需要我填写的内容，我当时仔细看了一下，一共是两份材料，一份是一个企业服务协议书，另一份是《中小企业权益保护中心理事会会员登记表》。然后那个男的就指导我该怎么填写，同时向我介绍加入他的会员单位就有很多好处，特别是面对相关部门检查的时候，比如环保、公安来检查出问题，他都可以帮我搞定。他就一边讲一边告诉我该怎么填那两份材料，填到企业服务协议书后面的时候，就有一个“会费收取”的板块，我看到这里才明白，原来加入这个会员还要收钱。我当时就问那个男的：“这个还要交钱啊？”，那个男的告诉我：“这个加入会员后，就成为会员单位了，是要收费的。”我又问：“要交多少钱啊？”，他说：“你这个要交二万块钱，就是一年的会员单位费用”。我又问：“必须现在交吗？”，他问我：“你现在有钱没得嘛？”，意思就是如果我有钱当场就要交，我回答他说：“我现在没得，你可以把你的卡号留给我，我过几天给你转过去。”，他说：“要得”，后面我又问了发票的事情，他给我的解释是交钱之后就有发票了，而且会员起算时间也是从交钱的当天开始算的，所以那份企业服务协议书最后的有效期就是空起的，我当时就没有填写日期。填了这些资料之后，他又说一会儿话，就离开了。这之后又过了三、四天的时间，那个男的就给我打电话向我催缴那2万块钱，我当时因为很忙，就推脱了，又过几天他又催过来了，我又推了，再过几天他又打电话，我还是往后推，他至少打电话催了三次以上。又过了一段时间，他就没再打电话了，我以为这件事情就算过去了。一直到了2015年5月份的时候，我突然接到警察的电话，问我是否加入过一个中小企业权益保护协会的组织并且交了二万元钱。我就连忙给我姨妈周某某打电话问情况，我姨妈才告诉我，她在2014年的时候帮我代缴了二万元钱给那个男的。 3.证人贾某某的证言，证实陈德容和周某某一同到李某经营的厂里填写资料的经过，与李某的证言一致。 4.被告人陈德容的供述：2013年年底的时候，我通过罗某介绍认识了周某某，晓得她是生产套装门的。我向周某某介绍说自己是中小企业权益保护中心的，在重庆市团委大院里面上班，如果中小企业加入我这个中小企业权益保护中心可以帮助他们进行企业升级、融资、法律咨询、市场营销等方面的事情。后来我和周某某断断续续的联系了几次，到了2014年5月份的时候，我就给她打电话，让她支持我一下，把入会协议签了，周某某就答应了。随后我就带着申请表和入会协议书，坐车到九龙坡区周某某开办的天之骄套装门厂附近，周某某开车来接我，我们一起到了她办公室，我又向周某某介绍了加入中小企业权益保护中心的好处，周某某听了之后，我们把入会申请表和协议书签订了，协议书规定周某某需缴纳二万元入会费，隔了几天，周某某通过银行账户向协议书上许某某的账号汇入二万元，汇了钱之后还给我打电话告诉我了。我打了个电话给许某某，进行确认，许某某也承认收到钱。过了几天，许某某就返还给我1万元。又隔了两三个月，我在一次朋友聚会上见到了周某某，把北京开的机打发票给她，同时问她有没有类似的企业可以介绍加入中小企业权益保护中心，周某某说她的侄女李某也是做套装门的，我就说让她介绍过来加入中小企业权益保护中心。过了一段时间，周某某带着我就到了李某的巧业套装门办公室。在办公室里，我就把带来的申请表和协议交给李某签订了，同样规定李某交纳二万元的入会费。协议签订之后我就离开了，过了几天，周某某就打电话给我说已经把钱汇到协议书上的账号了。后来我给许某某打电话进行确认，由他再次返还我1万元。 5.协议书及理事会会员登记表，证实周某某、李某缴纳会费各20000元。 6.辨认笔录，证实被害人周某某辨认出被告人陈德容。 上述证据，收集程序合法，内容客观、真实，各被告人在侦查阶段的供述与证人证言一致，也与书证、辨认笔录等证据一一对应，能够形成完整的证据锁链，足以证实被告人陈德容犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人龙良平、龙某犯敲诈勒索罪的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人陈德容、龙良平、龙某以非法占有为目的，利用小企业、小作坊不正规生产经营行为，采用语言威胁、举报给监管部门等方式，勒索小企业、小作坊负责人钱财，共计66000元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈德容、龙良平、龙某犯敲诈勒索罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈德容以非法占有为目的，以加入中小企业权益保护中小可以免遭相关部门检查为由，骗取被害人信任，从而骗取他人钱财共计45000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈德容犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈德容曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人陈德容一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人龙良平有前科，酌情从重处罚；被告人龙某负责照相、打印协议等辅助工作，在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；被告人龙某到案后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。 公诉机关指控被告人陈德容敲诈勒索刘某甲7000元的公诉意见，因侦查机关未讯问被告人陈德容，而证人张某乙只证实了刘某甲交纳了会员费7000元，但未证实陈德容使用了威胁等语言，故仅有被害人刘某甲的陈述，无法形成完整的证据锁链，公诉机关的该公诉意见，本院不予支持；公诉机关指控被告人龙良平敲诈勒索李某6000元的公诉意见，因无关键证人胡某甲的证言，仅有被害人李某一方的陈述，无法形成完整的证据锁链，故公诉机关的该公诉意见，本院不予支持；公诉机关指控被告人陈德容、龙良平、龙某敲诈勒索被害人文某某5000元的公诉意见，因三被告人的供述均称文某某与陈德容之前认识，后文某某到达他们办公室后，陈德容只给文某某介绍了加入中小企业保护中心的好处，没有采用语言威胁等方式，而指控三被告人使用语言威胁的方式迫使加入会员的只有被害人文某某一方的陈述，故认定该笔犯罪的证据不足，本院不予支持；公诉机关指控被告人陈德容、龙良平、龙某敲诈勒索唐某某16000元的公诉意见，因唐某某签订的协议和收据上只表明唐某某缴纳了会员费10000元，另6000元唐某某陈述是以红包的方式交给陈德容、龙良平，而被告人陈德容、龙良平在侦查阶段均称具体数额记不清楚，故结合该笔犯罪的书证和被告人供述，本院认定三被告人敲诈勒索唐某某10000元。 被告人陈德容及其辩护人辩称被告人未采用语言威胁的方式强迫被害人加入会员，认为侦查机关在讯问被告人时有多处诱供行为，侦查程序违法，被告人陈德容是按照北京总公司的规定吸收会员、开展相关业务，犯罪主体错误，指控被告人陈德容犯敲诈勒索罪、诈骗罪的证据不足，其行为不构成犯罪。因被告人陈德容在侦查阶段的供述比较稳定，侦查人员在讯问被告人时未使用刑讯逼供、威胁等行为，制作的讯问笔录与同步录音录像一致，整个侦查程序合法；被告人陈德容超出北京总公司的经营范围，抓住被害人不规范生产经营的把柄，以语言要挟、举报监管部门等方式，且其租赁的办公室位于特殊地理位置，足以使被害人产生恐惧心理，从而使被害人不得不加入会员并交纳会员费，其行为符合敲诈勒索罪的主、客观方面的犯罪构成，应当以敲诈勒索罪定罪处罚；被害人交纳的会员费由被告人陈德容交由北京总公司后再获得50%的返利，其赃款的处置方式不影响罪名的成立；被告人陈德容隐瞒自己公司无任何行政职权的事实，仍虚构以加入便免遭行政部门查处为由，取得被害人信任后骗取钱财，其行为符合诈骗罪的主、客观方面的犯罪构成，证据之间能够互相印证，故公诉机关指控被告人陈德容犯敲诈勒索罪、诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予支持。 被告人龙良平辩称侦查机关制作的讯问笔录与自己所供述的不一致，自己是按照陈德容的要求开展工作，自己并没有威胁被害人，被害人加入都是自愿的，认为自己不构成犯罪的辩解意见，因侦查机关制作的讯问笔录与同步录音录像基本一致，结合多名证人的证言以及同案犯的供述，能够证实龙良平在犯罪过程中使用语言要挟等方式迫使被害人交纳钱财，其行为亦构成敲诈勒索罪，故本院对被告人龙良平的该辩解意见不予支持。 被告人龙某及其辩护人辩称龙某未参与敲诈勒索聶某甲30000元的辩护意见，因龙某系重庆分中心工作人员，虽然未直接用语言威胁等方式让聶某甲加入会员，但其在陈德容、龙良平的指使下，指导聶某甲在协议上签字，事后分得一部分赃款，故其行为在共同犯罪中系分工和作用的不同，与陈德容、龙良平应当构成共同犯罪，该辩护意见，本院不予支持；其提出被告人陈德容、龙良平、龙某勒索唐某某只能认定为10000元，被告人龙某在整个犯罪过程中作用较轻，应当认定为从犯，其如实供述犯罪事实，建议对其减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。 综上，对被告人陈德容依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人龙良平依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人龙某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人陈德容犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金九万九千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金九万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十一个月，并处罚金十八万九千元（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵39日，即从2016年1月6日起至2021年10月27日止） 二、被告人龙良平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金九万九千元（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵39日，即从2016年1月6日起至2019年6月27日止） 三、被告人龙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金六万四千元（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵39日，即从2016年1月6日起至2017年9月27日止） 四、责令被告人陈德容、龙良平、龙某连带退赔被害人段某某损失6000元、连带退赔被害人聶某甲损失30000元、连带退赔被害人胡某乙、张某甲各10000元、连带退赔被害人唐某某损失10000元；责令被告人陈德容退赔被害人王某某损失5000元、被害人周某某损失40000元（此款限本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 恒 人民陪审员  穆礼芬 人民陪审员  彭家容 二〇一六年十二月二十三日 书 记 员  赵 朦