内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）内05刑初46号公诉机关内蒙古自治区通辽市人民检察院。被告人齐亚军，男，1961年1月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省长春市农安县，捕前住吉林省长春市绿园区，系科尔沁左翼中旗军盛粮食商贸有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年9月26日被刑事拘留，于同年11月2日被逮捕。现羁押于科尔沁左翼中旗看守所。辩护人杨玉新，北京盛法律师事务所律师。辩护人滕志强，内蒙古典鉴律师事务所律师。内蒙古自治区通辽市人民检察院以通检刑诉[2016]46号起诉书指控被告人齐亚军犯合同诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了此案。内蒙古自治区通辽市人民检察院指派检察员孙继明、张文军出庭支持公诉。被告人齐亚军及其辩护人杨玉新、滕志强到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区通辽市人民检察院指控，被告人齐亚军于2009年5月19日成立科尔沁左翼中旗军盛粮食商贸有限公司，性质为自然人独资有限责任公司，被告人齐亚军为法定代表人。军盛公司于2014年12月10日增设为中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库宝龙山分库，并办理营业执照等相关法律手续。被告人齐亚军在与他人签订、履行玉米购销合同、合作收购合同、借款合同过程中，骗取对方当事人财物，累计2527.111732万元，具体如下：1、2012年11月8日，被告人齐亚军以收购资金不足为由，向李某1借款90万元，齐亚军只归还40万元，余款50万元未偿还。2、2014年至2015年2月25日，鲁某应齐亚军要求，多次为军盛公司垫付电费、粮食运费等款项，垫付金额累计46.1841万元，此款被告人齐亚军未付给鲁某。2015年5月15日，被告人齐亚军与鲁某达成协议，鲁某将6吨多高粱出售给齐亚军，售粮款1.7232万元至今也未付。3、2014年3月7日、2014年4月3日，被告人齐亚军以资金周转困难为由，先后两次向赵某1借款20万元，至今未付。4、2014年5月29日，被告人齐亚军以收购资金不足为由，向李某2借款30万元，至今未还。5、2014年5月23日至2015年4月16日，被告人齐亚军以收购资金不足为由，先后三次向赵某2和借款250万元，其中70万元以楼房做抵押，借款到期未还。6、2014年6月27日，齐亚军以资金周转困难为由，通过徐某向任殿元借款20万元，至今未还。7、2014年8月1日至2014年11月23日，齐亚军以收购资金不足为由，先后三次向马某借款70万元，逾还款期限后，被告人齐亚军未如约偿还借款。8、2014年10月10日，齐亚军与张某达成玉米购销协议，张某交给齐亚军采购玉米款280万元，2015年2月份，齐亚军表示不能再履行合同，所剩采购玉米款90.8221万元未返还给张某。9、2014年11月4日开始，军盛公司与中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库陆续签订六份玉米采购合同，采购共计8.5万吨玉米，双方约定，在军盛公司收购玉米并经确权进库后，由舍伯吐粮库向军盛公司拨付价款的90%。2015年3月8日，被告人齐亚军对未收购的5000吨玉米进行确权，在取得粮款后齐亚军将部分资金用于收购玉米，其余资金挪作他用。案发时，军盛公司非法占有舍伯吐粮库收粮款403.255612万元。10、2014年12月11日至2015年7月，被告人齐亚军以收粮不足为由，先后三次向潘某借款360万元，后还80万元，余款未还。11、2014年12月23日，被告人齐亚军以资金周转困难为由，向赵某3借款55万元，齐亚军支付4.95万元利息后便不再偿还本金及利息。2015年5月20日，齐亚军又以合作收购高粱为由要求赵某3出资，并约定每吨付给赵某3利润100元，赵某3将13万元交给齐亚军，被告人一直未将68万元返还给赵某3。12、2015年1月17日，齐亚军与唐某二人达成购销协议，唐某组织收购玉米销售给齐亚军，并约定货到付款。唐某销售给齐亚军903.85032万元的玉米，齐亚军仅付给唐某玉米款810万元，余款93.85032万元一直未付。13、2015年1月23日，齐亚军与刘某二人达成购销协议，并约定货到付款。刘某共销售给齐亚军362.039万元的玉米，齐亚军付给刘某250万元，余款112.039万元未付。14、2015年1月26日至6月10日，齐亚军以买房和收购资金不足为由，通过杨某1向杨某3、杨某2借款165万元，至今未还。15、2015年3月30日，被告人齐亚军与李某3协商后，李某3将自家3万余斤玉米出售给齐亚军，被告人齐亚军未按约定次日结算玉米款。经李某3多次催要，被告人齐亚军只给付李某32万元，余款1.339万元未再支付。16、2015年4月20日、4月25日，被告人齐亚军为了填补给舍伯吐粮库收购玉米缺口，在无支付能力的情况下，先后两次与通辽市经济技术开发区新海粮贸有限公司签订3000吨玉米购销合同，新海公司交付货物后，被告人齐亚军尽向新海公司给付71万元货款，剩余货款640万元一直未付。17、2015年4月23日，齐亚军与邹某达成玉米购销协议，邹某出售给齐亚军92359斤玉米，价值10.8984万元，被告人齐亚军一直未付此款。18、2015年5月16日，被告齐亚军向卢某借款5万元，后齐亚军还款1万元，余款至今未还。19、自2006年以来，被告人齐亚军先后7次向宋某借款170万元，至今未还。2015年7月，被告人齐亚军离开科尔沁左翼中旗，与上述受害人失去联系。庭审中公诉机关列举了发案报告、归案经过、证人证言、受害人陈述、被告人供述、视听资料等相关证据，据此指控被告人齐亚军以非法占有为目的，采用签订、履行玉米购销合同、合作收购合同、高息借款合同为手段，骗取单位和个人财务2527.111732万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人齐亚军及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。齐亚军当庭表示认罪、悔罪。其辩护人杨玉新辩称，被告人的部分行为不构成犯罪，因对下列六起欠款，人民法院已经作出生效判决、调解：新海粮贸公司的640万元、宋某的170万元、唐某的93.8503万元、刘某的112.0390万元、杨某1的165万元、赵某2和的250万元；部分指控事实不清、证据不足，不构成犯罪：鲁某的47.9073万元、舍伯吐储备库的403.255612万元；部分指控数额有误，正确数额为：李某1的18万元、赵某3的61.75万元、马某的65万元、张某的80万元、潘某的250万元、邹某的4.8948万元；齐亚军系初犯，认罪态度好，具有悔罪表现，应酌情从轻处罚。经审理查明，被告人齐亚军于2009年5月19日成立军盛粮食商贸有限公司，性质为自然人独资有限责任公司，被告人齐亚军为法定代表人。军盛公司于2014年12月10日增设为中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库宝龙山分库，并办理营业执照等相关法律手续。被告人齐亚军在与他人签订、履行玉米购销合同、合作收购合同、借款合同过程中，骗取对方当事人财物，累计2111.0621万元，具体事实如下：1、2012年11月8日，被告人齐亚军以收购资金不足为由，向李某1借款90万元，齐亚军归还本金40万元，利息32万元。此起齐亚军诈骗数额为18万元。（1）被害人李某1报案及陈述，2012年11月8日齐亚军向我借款90万元，月利率2%。现已经还我本金40万，利息已结到2014年年底共计32万元，剩下的50万元一直没有还我。（2）借据一枚予（复印件）。（3）被告人供述，李某1是吉林长岭人，我向她借了90万元，之后还了40万元，剩下的50万元因粮库出事，没还她。2、2014年至2015年2月25日，鲁某应齐亚军要求，多次为军盛公司垫付电费、粮食运费等款项，垫付金额累计46.1841万元，此款被告人齐亚军未付给鲁某。2015年5月15日，被告人齐亚军与鲁某达成协议，鲁某将6吨多高粱出售给齐亚军，售粮款1.7232万元至今也未付。此起齐亚军诈骗数额为47.9073万元。（1）被害人鲁某报案及陈述，2014年开始齐亚军找我，让我替他付电费、粮食运输费等款项461841.00元；2015年5月15日从我处购买高粱米，价钱17232.00元。上述款项到了约定期限后一直没还，后来联系不上齐亚军了。（2）欠据两枚（复印件）。（3）被告人供述，鲁某是宝龙山人，做生意认识的，他手里有闲钱就放我这，我付他利息。我欠他两笔钱，一笔是四十多万元的借款、另一笔是一万七千多元的高粱款。3、2014年3月7日、2014年4月3日，被告人齐亚军以资金周转困难为由，先后两次向赵某1借款20万元，至今未付。此起齐亚军诈骗数额为20万元。（1）被害人赵某1报案及陈述，2014年3月17日、2014年4月3日齐亚军分别向我借了10万元，一共借了20万，约定利息2%。到了还款日期未还，后来更联系不上了。（2）借据两枚（复印件）。（3）被告人供述，我向赵某1借了20万元，后来出事就没还给他。4、2014年5月29日，被告人齐亚军以收购资金不足为由，向李某2借款30万元，至今未还。此起齐亚军诈骗数额为30万元。（1）被害人李某2报案及陈述，2014年5月29日军盛公司的法人代表齐亚军因收粮资金不够为由向我借款30万元，商定月利率为2%。到了还款期限就联系不上齐亚军了。（2）借据一枚（复印件）。（3）被告人供述，我向李某2借了30万元，后来因粮库出事，没还给他。5、2014年5月23日至2015年4月16日，被告人齐亚军以收购资金不足为由，先后三次向赵某2和借款250万元，其中70万元以楼房做抵押，借款到期未还。此起齐亚军诈骗数额为250万元。（1）被害人赵某2陈述，齐亚军与我从小都是同学，他分三次向我借了250万元，其中2014年5月23日借了50万元；2014年6月23日借了100万元；2015年4月16日用楼房担保又借了100万元。（2）担保合同一张、借条四枚（复印件）。（3）被告人供述，赵某2和是我同学，我向他借了230万元，后来资金周转不开就给打了250万元的借据。因粮库出事没还给他。（4）吉林省农安县人民法院于2015年8月4日、2015年8月6日作出（2015）农民初字第3051、3051-2号保全裁定，已查封齐亚军的车牌号为×××的丰田车、齐亚军妻子名下的长春市御景名家A区10栋1单元1001室房屋。6、2014年6月27日，齐亚军以资金周转困难为由，通过徐某向任殿元借款20万元，至今未还。此起齐亚军诈骗数额为20万元。（1）被害人徐某报案及陈述，2014年6月27日齐亚军向我借款20万元，我以任殿元的名义给借的，到期后齐亚军未能还款，现此人不知去向。（2）借据一枚（复印件）。（3）被告人供述，我向徐某借了20万元，因粮库出事没还上。7、2014年8月1日至2014年11月23日，齐亚军以收购资金不足为由，先后三次向马某借款70万元，后支付利息5万元，余款未偿还。此起齐亚军诈骗数额为65万元。（1）被害人马某报案及陈述，齐亚军因资金周转需要为由，于2014年8月1日、2014年10月11日分别向我借款10万元，共２０万元，商定月利率2%，借款期限为一年；于2014年11月23日向我借钱50万元，商定月利率2%，借款期限为半年，按月结利息，齐亚军已还我5万元利息。齐亚军诈骗数额为65万元。（2）借据三枚（复印件）。（3）被告人供述，我向马某借了70万元，每月2%利息，之后我还过他20万元，同时利息都结清了，之后粮库出事就没还这笔钱。8、2014年10月10日，齐亚军与张某达成玉米购销协议，张某交给齐亚军采购玉米款280万元，2015年2月份，齐亚军表示不能再履行合同，所剩采购玉米款90.8221万元未返还给张某。此起齐亚军诈骗数额为90.8221万元。（1）被害人张某报案及陈述，2014年10月10日，我与齐亚军定了玉米收购合同，我打给齐亚军280万元，后来齐亚军给我发一段玉米后说，剩下的玉米发不了了，我俩结账后，齐亚军还差我908221.00元的玉米。齐亚军就给我打了908221.00元的欠条，上述欠款至今未还。（2）欠条一枚（复印件）。（3）被告人供述，张某是通辽科区人，我俩以前合作收玉米，他把闲钱借给我使用，我付他利息。我欠他八十多万元，后来连利息给他写了九十多万元的欠条。9、2014年11月4日开始，军盛公司与中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库陆续签订六分玉米采购合同，采购共计8.5万吨玉米，双方约定，在军盛公司收购玉米并经确权进库后，由舍伯吐粮库向军盛公司拨付价款的90%。合同履行期间齐亚军非法占有舍伯吐国家粮食储备库货款242.3453万元。（1）结算情况说明证实，2014年11月4日开始，军盛公司与中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库（以下简称舍伯吐国储库）陆续签订六分玉米采购合同，约定舍伯吐国储库分批采购军盛公司收购的玉米，采购后委托军盛公司仓储和运输，合同约定共计采购玉米8.5万吨，双方约定，在军盛公司收购玉米并经确权进库后，由舍伯吐粮库向军盛公司拨付价款的90%。2014年11月4日至2015年3月8日期间双方履行了五份合同。2015年3月8日双方签订第六份合同，签约数量为1万吨，单价每吨2310.00元，舍伯吐国储库先期支付齐亚军11372000.00元货款，齐亚军实际履行采购玉米数量为3040.68吨，货物价值7023970.80元，齐亚军应当返还货款4348029.20元。（2）证人肖某证实，我是中国华粮舍伯吐镇储备库的副主任。2014年11月份至2015年4月30日，科左中旗军盛粮食商贸有限公司给我单位收粮，军盛公司上报的收购玉米数量为18000吨，我单位就支付对等的玉米款，后经核实实际入仓玉米量为16200吨，比上报数量少1800吨，价值为403万元。上述内容由玉米收购合同、对账确认单、玉米质量数量确认单、玉米收购计量凭证、收款票据等佐证。（3）证人韩某证实，我是中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库的工作人员，2015年4月中旬，我们对齐亚军库内存放的玉米核对发现少4千吨左右。（4）齐亚军农村信用社账户×××交易流水明细及中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库的交易流水明细证实，舍伯吐库先付款的事实。（5）结算情况说明证实，舍伯吐库与军盛公司于2015年6月28日结算后，齐亚军欠舍伯吐国储库4032556.12元（总欠款434.802920万元-运费39万元-收购费10.5万元-价差9.47796万元+价差6.52034万元+利息16.303296万元+违约金4.607016万元=403.255612万元）；另证实，军盛商贸有限公司院内有含水分14%带焦糊粒玉米大约700吨，价值140.00万元。（6）科左中旗工商行政管理局提供的相关材料及中国储备粮内蒙古分公司关于增设2014年国家临储玉米租仓收储库点的批复证实，中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库增设将科左中旗军盛粮食商贸有限公司为中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库宝龙山分库的情况及任命齐亚军为该分库负责人的情况。（7）中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库应补军盛库各项费用明细、玉米采购合同、粮食租库收储合同。（8）科左中旗军盛粮贸有限公司入库计量单（复印件）（9）中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库提供的玉米采购合同、库点收购进度、粮食入库计量单位、确认单、入库计量统计表、协议书、收据、证明材料、付款明细、结算情况说明、粮食租库收储合同等（10）辩护人举粮库租库收储合同补充协议，证实齐亚军交纳了每吨50元的保证金。10、2014年12月11日至2015年7月，被告人齐亚军以收粮不足为由，先后三次向潘某借款360万元，后还给80万元，余款未还。此起齐亚军诈骗数额为280万元。（1）被害人潘某证实，2014年12月11日借给齐亚军230万元，月利率2%；2015年3月18日借给齐亚军130万元，月利率3%。齐亚军在2015年6月份还我60万元、7月份还我20万元。（2）借据二枚（复印件）。（3）被告人供述，潘某是我同学，我向他借了360万元，按照3%的利息给他结算，之后我还给他80万元，剩下的280万元因粮库出事，没还他。11、2014年12月23日，被告人齐亚军以资金周转困难为由，向赵某3借款55万元。2015年5月20日，齐亚军又以合作收购高粱为由要求赵某3出资，并约定每吨付给赵某3利润100元，赵某3将13万元交给齐亚军。齐亚军已付6.25万元利息。此起齐亚军诈骗数额为61.75万元。（1）被害人赵某3报案及陈述，齐亚军于2014年12月23日向我借55万元现金，约定月利息3%;于2015年5月20日向我借13万元。后共给我62500.00元利息，本金未还。（2）借据两枚（复印件）。（3）被告人供述，赵某3是宝龙山人，他把闲钱借给我试用，我付他利息。我向他借款二笔，其中一笔是55万元、另一笔是13万元。12、2015年1月26日至6月10日，齐亚军以买房和收购资金不足为由，通过杨某1向杨某3、杨某2借款165万元。此起齐亚军诈骗数额为165万元。（1）被害人杨某1证实，齐亚军于2015年1月16日向杨某3借款50万元；于2015年3月3日向杨某2借款100万元；于2015年6月10日向杨某2借款15万元。（2）三枚借据（复印件）。（3）被告人供述，我向杨某1借了165万元，约定利息2%，因粮库出事没还他。（4）农安县人民法院于2015年9月2日作出（2014）吉农民初字第3418、3419号保全裁定，已查封军盛粮食商贸有限公司价值180万元的财产。13、2015年3月30日，被告人齐亚军与李某3协商后，李某3将自家3万余斤玉米出售给齐亚军，被告人齐亚军未按约定次日结算玉米款。经李某3多次催要，被告人齐亚军只给付李某32万元，余款1.339万元未再支付。此起齐亚军诈骗数额为1.339万元。（1）被害人李某3报案称，2015年3月30日把我家3万多斤玉米按每斤1.09元的价格卖给了科左中旗军盛公司，当时约定第二天结账。上述欠款一直推脱，后公司法人齐亚军汇给我2万元，剩下的1.339万元至今未付。齐亚军诈骗数额为1.339万元。（2）欠据一枚（复印件）。（3）被告人供述，李某3时架玛吐玻璃桥的，他卖给我三万三千多元的玉米，当时我给他贰万元，剩下的一直没给。14、2015年4月20日、4月25日，被告人齐亚军为了填补给舍伯吐粮库收购玉米缺口，在无支付能力的情况下，先后两次与通辽市经济技术开发区新海粮贸有限公司签订3000吨玉米购销合同，每吨玉米价格2370元，新海公司交付货物后，被告人齐亚军后向新海公司给付71万元货款，剩余货款640万元一直未付。此起齐亚军诈骗数额为640万元。（1）被害人吴某1证实，我是通辽市经济技术开发区新海粮贸有限公司的法人。我与齐亚军起订过两份玉米购销合同，一份是在2015年4月20日签订的2000吨玉米，另一份是在2015年4月25日签订的1000吨玉米，每吨玉米价格均为2370元。销货单位是通辽市经济建设开发区新海粮贸有限公司，购货单位是科左中旗军盛粮食商贸有限公司。这些玉米是按照贸易粮卖给他的，这3000吨玉米陆续运输完后，在2015年5月15日合同规定的还款日期，我向齐亚军要款，齐亚军当时让我再宽限几天。2015年5月末齐亚军因无法还玉米款就给我们出具了一份担保承诺书，担保单位是中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库宝龙山分库，再后来就联系不上了，因为玉米是我弟弟吴某2的，所以吴某2就报案了。被害人吴某2证实，齐亚军与我哥吴某1签订玉米购销合同，合同是齐亚军的军盛公司与我哥吴某1的新海公司签订的，玉米是我的。齐亚军在2015年4月20日至4月26日之间从我处拉走了3000余吨玉米，约定好于2015年6月5号之前按每吨2370元的价格全部付清，到了约定期限齐亚军以各种理由推脱，后来人不知去向。到现在齐亚军没给过一分钱，按约定他应该欠我711万元。（2）玉米购销合同二份证实，科左中旗军盛粮食商贸有限公司与通辽经济技术开发区新海粮贸有限公司签订了3000吨玉米购销合同。（3）担保承诺书证实，中国华粮物流集团舍伯吐国家粮食储备库宝龙山分库给军盛赊购的3000吨玉米担保的事。（4）公路发货运单证实，军盛公司从新海公司拉玉米的事实。（5）被告人齐亚军供述，2014年我公司与舍伯吐粮库合作收购临储量，舍伯吐粮库出资由我向社会收购玉米，再由舍伯吐粮库把这些粮食违规转成临储粮。2015年4月7日舍伯吐粮库按照合同价格已将45000吨玉米款全部支付给我，我在收购玉米过程中将一部分钱用于添加设备和高于合同价收购玉米。因此就没完成合同约定的玉米量，为了不影响与舍伯吐粮库的合作前景我就想办法在临储量收购结束日2015年4月30日前从别处购买玉米填补出现的亏空，就联系吴某1商量后，我用军盛粮贸公司的名义与吴某1的新海粮贸公司于2015年4月20签订了一份2000吨玉米的购销合同，到了4月25日又签订一份1000吨玉米购销合同，当时合同约定每吨按2370元的价格结算。这些粮食在2015年4月30日之前全部运到我公司，后舍伯吐粮库都转成临储量了。（6）科左中旗法院（2015）左商初字第00007号民事调解书证实，新海粮贸公司以买卖合同纠纷诉军盛粮贸公司后，经法院支持调解，双方自愿达成如下协议：被告军盛公司、齐亚军给付原告新海粮贸公司玉米款7154556元，违约金240000元，共计7394556元。（协定分三期支付，此款未付）（7）科左中旗法院于2015年7月6日作出（2015）左商初字第00007-1号民事保全裁定，依法查封了齐亚军的军盛粮库的土地、厂房、烘干机等设备。（8）科左中旗价格认定中心价格鉴定结论书证实，宝龙山军盛商贸有限公司所有整体资产价值人民币：壹仟伍佰壹拾壹万零肆佰肆拾元（15110440.00元）。15、2015年4月23日，齐亚军与邹某达成玉米购销协议，邹某出售给齐亚军92359斤玉米，价值10.8984万元，齐亚军一直未给付玉米款，后以一台铲车抵偿6万元货款，由此此起齐亚军诈骗数额为4.8984万元。（1）被害人邹某报案称，2015年4月23日齐亚军从我处每斤按1.18元的价格购买92359进玉米，因没有现金给我打108984.00元的欠条，约定2015年5月10号结清，可后来联系不上了。（2）欠条一枚。（3）被告人供述，我向邹某收购玉米欠他108984元粮款，后来我的粮库出示后他把我的一辆铲车开走顶账六万元了。（4）邹某证实，齐亚军用一辆铲车顶账了六万元，还欠我4.8984万元。16、2015年5月16日，被告齐亚军向卢某借款5万元，后齐亚军还款1万元，余款至今未还。此起齐亚军诈骗数额为4万元。（1）被害人卢某证实，2015年5月16日齐亚军向我借款5万元，2015年7月19日还我1万元，剩下的4万元至今未还。（2）汇款单一张（复印件）。（3）被告人供述，我向卢某借了5万元，之后还了1万元，剩下的4万元因粮库出事，没还他。17、2006年以来，被告人齐亚军先后7次向宋某借款170万元，至今未还。此起齐亚军诈骗数额为170万元。（1）被害人宋某证实，从2006年开始齐亚军先后七次向我借款170万元。（2）被告人供述，我向宋某借了170万元钱，因粮库出事没还上。以上证据，均经当庭举证、质证，控辩双方均无实质性异议，本院认为，证据来源合法，内容客观、真实，俱与本案具有内在关联性，予以采信。其他事实1、2015年1月17日，齐亚军与唐某达成购销协议，唐某组织收购玉米销售给齐亚军，并约定货到付款。唐某销售给齐亚军903.85032万元的玉米，齐亚军共付给唐某玉米款810万元，余款93.85032万元一直未付。（1）唐某报案及陈述，2015年1月17日齐亚军以中国华粮宝龙山分库的名义与我口头商定让我给他收玉米，货到付款。齐亚军一共从我处收购了9038503.20元的粮食，到现在为止就给了我8100000.00元的粮款，还欠我938503.00元粮款（2）汇款单、粮食收购计量票予以佐证。（3）被告人供述，2015年1月份我从唐某的粮库购买了四千多吨玉米，付了一部分粮款，还欠他九十多万元。（4）吉林省松原市中级人民法院（2016）吉07民终428号民事判决书认定，军盛公司为舍伯吐国储库代购玉米，舍伯吐国储库与军盛公司系委托合同关系，所以实际购买者为舍伯吐国储库，唐某的玉米款尾款及利息应当由舍伯吐国储库给付，军盛公司不承担给付责任，判令舍伯吐库给付唐某玉米款938503.00元及利息。2、2015年1月23日，齐亚军与刘某达成购销协议，并约定货到付款。刘某共销售给齐亚军362.039万元的玉米，齐亚军付给刘某250万元，余款112.039万元未付。（1）刘某报案称，2015年1月23日开始齐亚军从我处按每吨1920元的价格收购了1885.62吨玉米，共计3620390.00元，到现在为止齐亚军给我粮款250万元，尚欠1120390.00元粮款。（2）粮食入库计量单、存款明细单予以佐证。（3）被告人供述，2015年一月份开始我从刘某的粮库购买了1800多吨玉米，付了250万元粮款，还欠一百多万元粮款。（4）吉林省松原市中级人民法院（2016）吉07民终429号民事判决书认定，军盛公司为舍伯吐国储库代购玉米，舍伯吐国储库与军盛公司系委托合同关系，所以实际购买者为舍伯吐国储库，刘某的玉米款尾款及利息应当有舍伯吐国储库给付，军盛公司不承担给付责任，判令舍伯吐库给付刘某玉米款1120390.00元及利息。其他证据：1、受案登记表、发案报告、犯罪嫌疑人基本情况、报案材料、立案决定书、归案经过证实案件的来源。2、户籍信息及暂住人口信息证实，被告人齐亚军的基本情况。3、前科证明证实，全国违法信息库未发现齐亚军的犯罪记录。4、被告人齐亚军以往供述证实，我的军盛粮贸有限公司是中粮舍伯吐国家粮食储备库的分库。我还替中粮舍伯吐国家储备库收购贸易粮，在收购贸易粮的过程中中粮舍伯吐国家储备库将收粮款直接打到我的账户上，我们收购的贸易粮转变成临储粮是由中粮舍伯吐国家储备库具体操作的，因为临储粮是国家政策性粮，只面向老百姓收购，不允许向粮食经销商直接收购，这样中粮舍伯吐国家储备库用我属下员工宋某、支某、梁某等十来个人的名义将我们收购的贸易粮卖给中粮舍伯吐国家粮食储备库，中粮舍伯吐储备库再将粮款分别打给这些人的银行卡上，之后再由中粮舍伯吐储备库处理卡上的钱款。以上证据经当庭举证、质证，被告人齐亚军及其辩护人无实质性异议，本院认为，来源合法，内容客观真实，与本案具有内在的关联性，予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人齐亚军犯有合同诈骗罪的部分事实及罪名成立。齐亚军在签订、履行玉米购销合同、合作收购合同、借款合同过程中，骗取众多被害人财物，合计2111万余元，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。其中指控诈骗刘某、唐某的部分不成立，（2016）吉07民终428号、429号民事判决书认定，军盛公司为舍伯吐国储库代购玉米，舍伯吐国储库与军盛公司系委托合同关系，所以实际购买者为舍伯吐国储库，刘某、唐某的玉米款尾款及利息应当由舍伯吐国储库给付，军盛公司不承担给付责任。由此该两起案件中被害人应为舍伯吐国储库，而不是唐某、刘某，在舍伯吐国储库并未就该两起报案的情况下，公诉机关指控有误，不予支持。指控诈骗舍伯吐粮库一案中辩护人所提"舍伯吐国储库应付给齐亚军的运费、收购废、价差应从诈骗书中扣除；结算时加给齐亚军的利息及违约金不属于非法占有标的，应从诈骗数额中扣除；带焦糊粒的700吨玉米是玉米采购合同履行期间筛选出来的不合格玉米，不能算为诈骗，应从诈骗数额中扣除"的辩护意见予以采纳。另提"齐亚军缴纳了每吨玉米50元的保证金，共付80万元保证金，应从诈骗数额中扣除80万元"的意见，辩护人举的补充协议仅证实双方有每吨50元保证金的约定，不能证实确实缴纳了该保证金，在其后双方签字确认的结算情况说明中也未提及交纳了该保证金，该意见无证据支持，不应采纳，此起齐亚军诈骗数额应认定为242.3453万元。诈骗张某一起中齐亚军称欠张某八十多万元，包含利息才给他打了九十多万元的欠条，但无证据支持，故以被害人陈述认定本起诈骗数额为908221.00元。齐亚军已付李某1、马某、赵某3、邹某部分利息或财物，此部分应当从齐亚军非法占有数额中扣除。诈骗马某一案中齐亚军称偿还20万利息，但无证据支持，被害人称偿还5万利息，故以被害人陈述认定本起事实。新海公司、赵某2和、杨某3、杨某2通过人民法院保全齐亚军的财产，被害人的损失具有得到补救的保障。案发后侦查机关查封齐亚军的军盛公司的整体资产，并进行价格鉴定，价值为1511.044万元，冻结齐亚军农行账户上的金额40.105331万元。辩护人所提"人民法院已作出生效裁判文书的部分不构成犯罪"的意见不成立，民事判决只是确定了被告人的民事责任，诈骗案中的被告人一般情况下既有民事责任又有刑事责任，所以民事判决并不影响是否构成刑事犯罪。齐亚军实施诈骗多起，数额特别巨大，辩护人所提齐亚军主观恶性较小，系初犯的意见与事实不符，不予采纳。所提认罪态度好，具有悔罪表现的辩护意见成立，予以采纳。综上，齐亚军合同诈骗2111.0621万元，数额特别巨大，应予严惩，但鉴于齐亚军到案后如实供述犯罪事实、认罪态度较好，现有被扣押保全的财产能挽回大部分被害人的经济损失，由此给被害人造成的实际损害远小于指控数额，故可对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人齐亚军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2028年9月25日止）。二、责令被告人齐亚军退赔犯罪所得发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李进宇代理审判员  吴淑敏代理审判员  阿如汗二〇一六年十二月二十九日书 记 员  辛立志