湖南省茶陵县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0224刑初144号公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。被告人谢志君，男，汉族，初中肄业文化，务工，户籍所在地为广东省梅州市梅县区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月1日被茶陵县某某局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，于2021年6月4日被茶陵县某某局执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。茶陵县人民检察院以株茶检刑诉【2021】34号起诉书指控被告人谢志君犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年8月2日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年8月6日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员郭件元出庭支持公诉，被告人谢志君到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2021年3月份，被告人谢志君在南京打工期间，一陌生男子要其办理多张银行卡到福州刷银行资金流水，并承诺给予使用其银行卡转账的好处费。被告人谢志君在利益的诱惑下，同意陌生男子，且办理了多张银行卡。被告人谢志君在陌生男子的安排下来到福州，另一名陌生胖男子接待并安排其入住宾馆。被告人谢志君在福州期间，对方陌生人员安排其吃、住，但不向其透露真实身份信息及联系方式。由于对方陌生人员的异常行为，被告人谢志君感觉这些人是在从事违法犯罪活动。被告人谢志君在福州入住宾馆的第三天，即2021年4月5日，一名戴鸭舌帽的陌生男子来到宾馆，被告人谢志君跟随该男子从宾馆到鼓楼区的一个小区，在进入一房间前，对方对被告人谢志君进行搜身。被告人谢志君此时已经肯定了这些人就是要利用他的银行卡从事违法犯罪活动，为了谋取好处费，被告人谢志君仍提供了自己的5张银行卡(分别为:中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行)给陌生人进行资金转账交易。经查实，被告人谢志君提供的工商银行卡和建设银行卡当日进账流水共计124万余元，查实涉案资金共计40万余元。其中工商银行卡当日进账流水32万余元，查实涉案资金8万余元;建设银行卡当日进账流水91万余元，查实涉案资金31万余元。对方用被告人谢志君的银行卡转账交易后，支付了2000元好处费给被告人谢志君。被告人谢志君被动到案并如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人谢志君明知他人利用信息网络犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，被告人谢志君被动到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人谢志君认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人谢志君判处有期徒刑八个月，并处罚金，不适用缓刑。在开庭审理过程中，公诉机关基于被告人谢志君缴纳罚金，退缴违法所得，调整量刑建议为有期徒刑七个月，并处罚金，不适用缓刑。公诉机关提交了：1.随案移送物品、文件清单、扣押决定书、扣押物品、文件清单、被扣押的手机、银行卡等;2.受案登记表、立案决定书、转账记录、聊天记录截图、抓获经过、户籍信息、调取证据通知书及银行流水中国工商银行凭证等书证;3.证人向某一、郑某等24人的证言;4.被告人谢志君的供述与辩解;5.搜查笔录;6.讯问同步录音录像等证据证实。被告人谢志君对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人谢志君向本院缴纳了罚金人民币五千元、违法所得人民币二千元。本院认为，被告人谢志君明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算，并从中非法获利，为犯罪分子转移犯罪资金提供了便利，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人谢志君被动到案，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人谢志君自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人谢志君退缴违法所得，缴纳罚金情况，可作为量刑情节予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对某某机关扣押的谢志君苹果手机一台，经查与本案无直接关联性，由某某机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人谢志君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；对被告人谢志君退缴的违法所得人民币二千元予以没收,上缴国库。对某某机关扣押的五张银行卡，依法予以没收，由暂扣单位依法处理，扣押的苹果手机依法予以返还给被告人谢志君。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢志君的刑期自2021年5月1日起至2021年11月30日止；所处罚金及违法所得限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 史红霞二〇二一年八月六日法官助理 陈红丹书 记 员 谷蓉蓉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。