河北省衡水市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀11刑初22号 公诉机关河北省衡水市人民检察院。 被告人毛相义，男，1954年12月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区。2015年8月21日，因涉嫌诈骗罪被衡水市公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人郑建设，河北中衡诚信律师事务所律师。 被告人赵大伟，男，1970年2月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，住青岛市黄岛区。2015年8月21日，因涉嫌诈骗罪被衡水市公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人周汝东，河北人民长城律师事务所律师。 辩护人王宏波，山东盛强律师事务所律师。 被告人刘念峥，男，1972年5月6日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江苏省徐州市云龙区，住山东省淄博市张店区。2015年8月21日，因涉嫌诈骗罪被衡水市公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人刘刚，上海市海华永泰律师事务所律师。 被告人林永辛，男，ｌ961年12月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山东省青岛市市南区，住青岛市市南区。2015年8月21日，因涉嫌诈骗罪被衡水市公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人李洪涛、赵鑫，河北天捷律师事务所律师。 被告人高幼林，女，1957年7月31日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区。2015年8月21日，因涉嫌诈骗罪被衡水市公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人高玲玲，河北中衡诚信律师事务所律师。 被告人王立谦，男，1971年4月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省潍坊市昌乐县，住昌乐县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年ｌ1月1日被衡水市公安局监视居住，同年ｌ1月5日被刑事拘留，同年12月5日被取保候审。 辩护人张东站、张鸿业，山东泉舜律师事务所律师。 河北省衡水市人民检察院以衡检公诉刑诉(2016)17号起诉书，指控被告人毛相义、赵大伟、刘念峥、林永辛犯诈骗罪，被告人高幼林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年6月2日向本院提起公诉。在本院审理中，衡水市人民检察院以衡检公诉刑追诉[2016]4号追加起诉决定书，追加起诉被告人王立谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法组成合议庭，于2016年11月17日公开开庭进行审理。河北省衡水市人民检察院指派检察员严继超、李亮出庭支持公诉，被告人毛相义及其辩护人郑建设、被告人赵大伟及其辩护人周汝东、王宏波、被告人刘念峥及其辩护人刘刚、被告人林永辛及其辩护人李洪涛、赵鑫、被告人高幼林及其辩护人高玲玲、被告人王立谦及其辩护人张东站、张鸿业均到庭参加诉讼。2016年12月21日第二次开庭审理。本案现已审理终结。 河北省衡水市人民检察院指控：2013年10月，被告人赵大伟冒充中国保利集团的员工，自称能帮助被害人杜某联系投资油品业务，在与淄博韵驰国际贸易有限公司的业务经理刘念峥、法定代表人毛相义合谋后，以通过青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具对外信用证需要交纳保证金2000万元的为名，并虚构被告人林永辛是青岛益佳经贸实业进出口有限公司业务经理的身份，在林永辛的帮助下，于2014年1月12日，骗取杜某人民币2000万元。被告人高幼林明知该2000万资金系犯罪所得的情况下，而予以窝藏、转移。2015年4月17日，被告人王立谦明知高幼林转至其个人账户中的400万元系犯罪所得的情况下，在被告人高幼林的指使下，分三次将该400万元以支取现金的方式帮助高幼林转移。2015年4月27日，被告人王立谦明知高幼林转至其个人账户中的600万元系犯罪所得的情况下，在被告人高幼林的指使下，分多次将该600万元以支取现金或转账销户的方式帮助高幼林转移。2015年10月30日，被告人王立谦到山东省昌乐县公安局投案。 2012年春天，被告人赵大伟冒充中国保利集团的员工，以保利集团联络人的身份和被害人宋某1、聂某联系燃料油进口事宜，并以保利集团想和私营企业合作需要为名让二人成立了东营胜宏能源开发有限公司。2012年7月，赵大伟以支付北京新保利大厦房租的名义，骗取被害人宋某1、聂某人民币50万元。 2012年6月份，被告人赵大伟虚构其替中央大领导管理资金的事实，以帮助被害人吴某1加入其核心团队需要交纳50万元诚信保证金为名，骗取吴某1人民币50万元。2012年7月份和2012年年底，赵大伟以同样理由分别骗取被害人胡某人民币200万元、被害人陈某1人民币70万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人毛相义、赵大伟、刘念峥、林永辛以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高幼林、王立谦明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人毛相义对被指控的事实予以认可，但认为不构成诈骗犯罪。 被告人毛相义的辩护人主要提出：石油业务是真实的，并且按约定开出了信用证，由于客观原因未能顺利实施，但毛相义并无诈骗故意，属于商业经营中隐瞒行为，不构成诈骗犯罪。 被告人赵大伟对指控的犯罪事实不予认可。 被告人赵大伟的辩护人主要提出：1、赵大伟收到的500万元是居间费用，有佣金协议证实；后来所收到的100余万元是借款，打有欠条，且质押了一件文物。2、赵大伟没有参与协商让林永辛冒充益佳公司业务经理，对燃料油购买合同不实际履行的事实，其在2014年3月份前并不知情。3、赵大伟没有参与协商让林永辛冒充益佳公司业务经理，对燃料油购买合同不实际履行的事实在2014年3月份前并不知情，口供不真实。4、指控诈骗宋某1、聂某50万元的事实，没有本人报案且该款项未经赵大伟直接汇入第三者，不构成犯罪；指控诈骗吴某150万元和陈某170万元事实，只有吴某1、陈某1指控，无其他证据佐证，不成立；指控诈骗胡某200万元的事实，证据不足。5、本案存在非法证据，应该予以排除。 被告人刘念峥对被指控的犯罪事实不予认可。 被告人刘念峥的辩护人主要提出：1、刘念峥既未非法占有为目的，也未实际分得赃款，只是韵驰公司职工，主观目的是为了将业务做成，并按公司规定取得业务提成。2、没有预谋诈骗，没有让林永辛冒充益佳公司经理，并且油品业务也是真实存在的，信用证也实际开出了，被害人的钱被毛相义和赵大伟瓜分，刘念峥并不知情，也无法控制。3、本人被刑讯逼供，口供不真实。 被告人林永辛对被指控的主要犯罪事实供认不讳，但称没有参与预谋冒充益佳公司业务经理身份，没有假装交钱到益佳公司财务。四张支票中的两张其确实给了益佳公司财务，其余两张当时退给了刘念峥，并没有出去转一圈回来。 被告人林永辛的辩护人除同意林永辛的辩解外，同时提出以下辩护意见：被告人林永辛虽没有占有2000万元保证金的主观故意，但是却帮助毛相义、刘念峥及韵驰公司隐瞒了益佳公司办证只收取了1000万元的事实，事后又帮助掩饰了益佳公司已经将1000万元保证金退还给韵驰公司的事实，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。林永辛通过益佳公司帮助韵驰公司办理了信用证，对毛相义的诈骗行为仅在某一个环节起到了辅助作用，且将其所收取的5万元劳务费，主动退还到法院，表示了悔罪认罪，望从轻处罚。 被告人高幼林对被指控的犯罪事实供认不讳。 被告人高幼林的辩护人主要提出：1、认为本案诈骗罪不成立，因此不构成掩饰、隐瞒犯罪。2、高幼林不明知是犯罪所得，是在毛相义和刘念峥安排下转款。 被告人王立谦对被指控的犯罪事实供认不讳。 被告人王立谦的辩护人主要提出：1、被挪作他用的1000万元属于诈骗性质，但与王立谦无关；另外1000万元作为保证金使用了，不存在诈骗，王立谦不明知是犯罪所得。2、王立谦系从犯，是受高幼林指使而为。3、王立谦具有自首情节。 经审理查明：2013年10月，被告人赵大伟自称能帮助被害人杜某联系投资油品业务，在与淄博韵驰国际贸易有限公司（简称韵驰公司）的业务经理刘念峥、法定代表人毛相义合谋后，以通过青岛益佳经贸实业进出口有限公司（简称益佳公司）开具对外信用证需要交纳保证金2000万元的为名，向被害人介绍并使其相信被告人林永辛是青岛益佳公司业务经理的身份，在林永辛的帮助下，于2014年1月12日，骗取杜某将2000万元打入韵驰公司银行账户，第二日韵驰公司只将其中1000万元打给益佳公司用于办理信用证，另外1000万元于当天转入个人银行卡500万元短期内被占有转移，其余500万元于1月15日转给赵大伟银行卡短期内被占有转移。后因油品生意未做成，益佳公司将1000万元保证金退回了韵驰公司。毛相义、高幼林、赵大伟、刘念峥、林永辛向杜某隐瞒1000万元保证金已退回的事实，由高幼林给付赵大伟140万元，后将其余款项在毛相义授意下短期内占有转移。 被告人高幼林明知该2000万资金系犯罪所得的情况下，而予以窝藏、转移。被告人王立谦明知高幼林转至其个人账户中的1000万元系犯罪所得的情况下，在被告人高幼林的指使下，分多次将该1000万元以支取现金或转账销户的方式帮助高幼林转移。2015年10月30日，被告人王立谦到山东省昌乐县公安局投案。 2011年春天，被告人赵大伟冒充中国保利集团的员工，以保利集团联络人的身份和被害人宋某1、聂某联系燃料油进口事宜，并以保利集团想和私营企业合作需要为名让二人成立了东营胜宏能源开发有限公司。2012年7月，赵大伟以支付北京新保利大厦房租的名义，骗取被害人宋某1、聂某人民币50万元。 2012年6月份，被告人赵大伟虚构其替中央大领导管理资金的事实，以帮助被害人吴某1加入其核心团队需要交纳50万元诚信保证金为名，骗取吴某1人民币50万元。2012年7月份和2012年年底，赵大伟以同样理由分别骗取被害人胡某人民币200万元、被害人陈某1人民币70万元。在被害人多次催要下，赵大伟偿还了吴某147万元，偿还了陈某120万元，偿还了胡某30万元。 认定上述事实的证据如下： 1、衡水市公安局受案登记表证实，2015年7月7日15时许，杜某报警称：2014年1月份，赵大伟、毛相义、刘念峥、林永辛等人得知杜某欲做国际油品贸易后，以能帮助其办理对外信用证为由，骗取杜某人民币2000万元。 2、被害人杜某陈述，2013年10月份的时候，经朋友介绍认识了赵大伟，赵大伟自称是中国保利集团的人，得知其手头有一笔资金准备投资油品贸易后，便称其能做油品生意，当时赵主动带其转了几家做油品的公司，实力不行其就没有同意。到了2013年10月下旬的一天，赵大伟给其打电话说山东淄博韵驰公司有一单油品生意要做，但是这家公司没有资质，需要由青岛益佳公司给开具对外信用证后才可以借用该公司的资质，但开对外信用证需要2000万保证金，韵驰公司没有那么多钱，考虑到益佳公司是国企，其就同意了。在赵大伟的介绍下，其认识了毛相义、高幼林、刘念峥、林永辛、张某1（连生公司经理）等人。大概是2013年11月22日，其跟中石公司签订好了合同，约定中石公司是甲方，其为出资方是乙方，以投资人身份与甲方建立长期稳定的国内贸易合作关系，由韵驰公司实体操作，资金监管人是赵大伟，其出资2000万元，甲乙双方授权赵大伟使用该笔资金开具对外信用证，另外还规定了相关的利益分配。连生公司张某1先跟美国的一家公司签订的燃料油进口合同，张某1做不了了，后期就一直跟毛相义洽谈，想把这笔生意转给毛相义，在林永辛的办公室将这笔生意转让给了毛相义，随后才签订的合同。通过互联网联系并签订的合同，其是在其家里签订的。 合同签订以后，赵大伟一直催着其打钱，但是其对打款方式不认同，后赵大伟跟其约好由毛相义、刘念峥带着韵驰公司的转账支票去益佳公司，到了那里其再把钱转到韵驰公司账户上，现金到账后，由毛相义把钱直接交给益佳公司。2014年1月12日下午，其在赵大伟带领下，来到青岛世贸中心19楼，在一间办公室见到了林永辛、毛相义、刘念峥、张某1等人，见面后，赵大伟跟其说林永辛是益佳公司的业务经理，整个19楼都是益佳公司的办公点，其就相信了，随即其通知其妻子从网上把钱转到了韵驰公司账户。后来其才知道，林永辛是租的办公室，根本不是益佳公司的人。打钱以后，赵大伟、毛相义见到了钱，随着就让刘念峥把转账支票给了林永辛，林永辛查看了一下，就给公司财务入账，拿着支票就出去了，过了二十来分钟，林永辛回来说已经入账了，毛相义就给其写了一张2000万元的收条，其看了以后就离开了。 到了2014年1月底的时候，签了合同没有几天，赵大伟跟其说信用证办下来了，后来其看了复印件是2014年1月23日。把钱打给他们以后其就在家一直等着了，之前约定好的是一个月到货，结果等了一个月，货也没有到，其就问毛相义赵大伟他们几个人，他们回复其都是一样的：说俄罗斯打仗，路上慢，得再延长一个月。因当确实在打仗，其就相信了。2014年2月13日在毛相义的公司又补签了一份补充协议，约定再延长一个月。结果一个月又未到货，其就多次催赵大伟他们退还保证金2000万元，赵大伟也不只一次带其去林永辛的办公室跟林永辛见面，他们一直骗其说没有货，让其再等等，再给调别的货源。2014年7月5日在韵驰公司赵大伟他们又跟其签了一份补充条款：如果7月14日前无实质性进展，7月24日前退还全部保证金，并付2分利息。其通过别人打听得知林永辛不是益佳公司的人，办公室是租的益佳公司的，当时就感觉被骗了，就一直催着要钱，他们怕其报警，所以签协议稳住其。后林永辛通过刘念峥找其，说他又联系了香港一家公司，可以供货，还继续使用前面开的信用证，还让其去青岛在他的办公室见了两个香港人。2015年3月份，业务还是没有做成，其又提出退款，3月14日在毛相义办公室，其又跟毛相义、赵大伟等人签订了一份协议，约定如果4月30日前货还是没有到，5月15日退款。到了4月下旬，货还没有到，其就催毛相义他们退款，毛相义就说把退款协议已经给了林永辛，于是其找林永辛，林永辛说他收到了退款协议，但要让毛相义出一个身份证明或毛相义本人来才能退，其多次催毛相义，但毛相义一直到2015年5月29日才提供给一份委托书，委托林永辛办理退款手续，期间其多次跟赵大伟、林永辛联系，到了2015年6月17日的时候，赵大伟跟其说2000万保证金已经退还韵驰公司账户。其就去找毛相义，毛相义避而不见，他妻子高幼林出面说益佳公司退回来1650万元，扣了350万元手续费，但是韵驰公司被法院冻结账户了，钱现在出不来，其找她要法院的手续和退款的手续，高幼林也不给，后来再给他们打电话都不接了，其就去找益佳公司，才得知赵大伟他们当时只交了1000万元保证，而且钱已经于2015年4月17日、4月27日分两次退回韵驰公司了，没有扣手续费。2015年5月29日毛相义还委托林永辛退款，其确定被骗了，于是报警了。 3、被告人毛相义供述，其于2007年6月份创办淄博韵驰国际有限公司并担任法定代表人至今。2013年11、12月份，赵大伟和其公司总经理刘念峥说杜某手里有资金，他可以帮忙撮合一起合作做国际燃料油贸易，但赵大伟要求保证金到手以后要分给其500万元，刘念峥向其汇报后，其同意后让刘念峥具体操作这事。刘念峥和林永辛比较熟悉，林永辛在益佳公司租的办公室，和益佳公司的人比较熟悉。青岛连生埃诺基（以下简称连生公司）做国际贸易通过益佳公司办理过信用证，刘念峥通过林永辛得知连生公司手上有一个国际贸易的合同，因连生公司暂时没有资金办理信用证无法完成这个合同，刘念峥通过和连生公司洽谈，连生公司将这个合同转让给我们公司，事后我们分一部分利润给连生公司具体数额没有形成文件，刘念峥具体和连生公司怎样谈的我不知道。合同是连生公司和美国的公司签订的，内容是每月进口5万吨燃料油，价值2875美元，从俄罗斯的港口装船运往中国。 因为进行国际贸易需要办理信用证，其就让刘念峥联系林永辛看看益佳公司开立信用证需要多少钱的保证金、开始刘念峥向我汇报说需要2000万元的保证金，后来又说林永辛称用ｌ000万元就能办理下来。期间我就让赵大伟联系杜某，对杜某说我们公司最近有一单合同，需要20ＯＯ万元作为保证金办理信用证。之后杜某就对我公司进行考察，最后他有意向和我公司进行合作，但其提出要由中石国际贸易有限公司（以下简称中石公司）为其出资进行担保。2013年11月22日我公司和杜某还有中石公司签订合同，约定中石公司是甲方，杜某出资2000万作为乙方，由我公司负责具体操作，赵大伟为资金监管人监管该笔资金的使用，明确规定该2000万元用于开具对外信用证。合同三方都是互相签订的，我是在公司签的，然后按他们双方都是互相传真号码给他们传真过去，他们具体在什么地方签订的我不清楚。合同签订完成后杜某继续在我们公司及其相关设施进行考察，最后他决定绕过中石公司，直接和我公司进行合作，我们就要求他将2000万元打到我公司账户上，杜某不放心，提出只有把钱到益佳公司（益佳公司是正规国企），才同意打钱。 大概是2014年1月11日下午，其就和刘念峥、赵大伟来到青岛，在益佳公司旁边的汉庭酒店客房里商量，大概意思是当时办理信用证的保证金已确定是1000万元，但不能让杜某知道这事，还得让他打2000万元，剩下的1000万元其想自己用，也包括原来许诺给赵大伟的500万元，但杜某对他们不信任，愿意把钱打到益佳公司。因为林永辛办公室跟益佳公司在一层楼上，很容易让人相信他是益佳公司的人，因此需要林永辛配合我们操作。实际上除了杜某不知道，他们都知道林永辛和益佳公司没有人事从属关系。其几个人计划第二天益佳公司、韵驰公司、杜某、赵大伟几方在一起的时候，由林永辛扮演益佳公司经理，让杜某相信这事，让杜某给韵驰公司打钱，等杜某将钱打过来后，由韵驰公司立即开出支票，让林永辛假装收下，拿着出去转一圈做个样子，说是给益佳公司财务部门交上了。商量好以后，其就安排刘念峥找林永辛说这事去了，其和赵大伟等着，刘念峥回来以后对他两人说跟林永辛说好了，到时候就说他是益佳公司的林总，由他收下支票，并开收据。 2014年1月12日在林永辛的办公室见得面，他们向杜某介绍林永辛说是益佳公司的业务经理，杜某就相信了。杜就电话通知家人将2000万元打到韵驰公司的光大银行账户上，其几个人看见杜提供的打款记录后就将事先准备好的票面金额为500万元的四张支票交给林永辛，由林永辛拿去财务入账（实际没有），其给杜某写了一张2000万元的收据。演这场戏就是为了骗取杜某相信他们跟益佳公司的合作关系，只要给其这2000万元，然后怎么支配就在其了。之所以瞒杜某就是因为赵大伟要500万元，韵驰公司当时经营状况不好，欠了好多外债，其想能挪用一部分资金用于缓解公司的资金压力。 2014年1月13日韵驰公司向益佳公司转账1000万元用于办理信用证；按事先约定给赵大伟转了500万元，赵大伟给其写了一个条，其余500万元其自己用了。但是其几个人对杜某说2000万元全部用于办理信用证了。 信用证办理下来后由于种种原因，国际贸易合同没有执行成功。办理信用证的保证金就要退还，其几个人怕杜某要求退回资金就合伙瞒着他，以俄罗斯正在打仗货物运不出来为由来向杜某解释，以拖延更多的时间。直到2014年7月5日，杜某一直要求退还资金，就又与其签订了一份协议，约定：20ｌ4年7月24日退还本金200Ｏ万元并提供补偿。后该协议未执行。因杜某催钱催的紧，为了敷衍杜某，2014年8月29日编造一份对益佳公司的退款申请，实际未给益佳公司。于2015年3月14日又签订了一份关于修改调整《燃油进口业务联营合作协议》及补充条款的协议，其找了一份新的合同，并向杜某承诺20ｌ5年4月30日未能开出信用证就于2015年5月15日前退还全部保证金，并调高了杜某合作期间的利润分成。2015年4月24日又出具一份对益佳公司退款申请，实际上益佳公司于2015年4月17日退回了400万、4月27日退回了600万元保证金退还给韵驰公司，退到韵驰公司在青岛中国银行新开的一个账户上，然后将钱转移到其妻子高幼林的山东盈美国际有限公司（以下简称盈美公司）在青岛建设银行开具的账户上，然后将钱转走，为了防止杜某追查，将盈美公司账户注销。这1000万元赵大伟要求要300万元，其一直拖着没有给，后给他转账100万元，后又给了他大概15万元现金。这钱其也没想往回要，他也不可能还，写的借条就是为了掩人耳目的，为了在有人查这件事的时候推卸责任。 益佳公司将1000万元保证金退回后，除了伪造两个假退款申请书，还开了一个假授权委托书，由韵驰公司委托林永辛办理找益佳公司退保证金事宜，并且把这些东西都给了林永辛，串通林永辛一起继续欺骗杜某，对他说用这些材料帮其再挡一挡杜某，目的是让林永辛给杜某看，证明其真的在找益佳公司催要保证金做样子给杜某看，其实申请根本没有给益佳公司，就是为了拖延时间。后来又谎称钱退回来了，但是公司账户被法院查封，资金无法运转等种种借口。杜某找刘念峥要韵驰公司给益佳公司打款2000万元的凭证，其交代刘念峥给他看真正转账的那1000万元的凭证，另外1000万元就说公司的财务制度不允许看。后来事情盖不住了，杜某要报警，其就想办法跟杜某签订协议转成民事纠纷，分期偿还，但是赵大伟不愿意出钱，没有说成。 当时为了骗杜某，刘念峥和林永辛还做了一份假的代理进出口合同，签约双方是益佳公司和韵驰公司。还向杜某出示过一份《不可撤销履约承诺函》，这份文件的字面意思是连生公司将这份合同的所有法律责任、权利、义务都转让给了韵驰公司，这份合同不再跟连生公司有任何关系，实际上其跟连生公司谈的是这份合同韵驰公司在连生公司做成进口油贸易后，在国内销售的时候，韵驰公司在同等条件下有优先购买权，也就是同等价位的情况下优先由其购买。这份函是其让刘念峥去找林永辛起草并联系连生公司签署的，目的是为了让杜某相信韵驰公司，因为这份合同是和杜某合作的基础，如果没有这份合同，就没法跟杜某去谈合作的事。杜某肯定认为进口油的合同已经转让给了韵驰公司，也就是说合同的主体已经由连生公司变更为韵驰公司。实际上这种合同的甲方乙方是不能转让的，只能重新签。韵驰公司没有实际操作这份合同，都是连生公司去操作的，但是没做成。 这2000万元除给了赵大伟600多万，以别的名义变相分两次给了刘念峥20万：一次是2014年2月份，过春节的时候，给了他10万，第二次是其女儿去上学给了10万，因为刘念峥知道其这得了500万，其给他这些钱就包含着办了这个事的好处费了；分两次给了林永辛8万（后又供共给了5万元），剩下的其自己公司留着用了。 高幼林一开始没有参与，只是知道这事，她管公司财务。2000万元到其公司账户后，其对她说是杜某打来的做油品贸易的保证金，把1000万给益佳公司做保证金，再给赵大伟500万，其余的钱用于公司周转一下，具体的详情其没有对她说，但她知道这些钱不是好来的。2014年3月整个事情她全部知道了，之后就和其一起，站在不同角度替其圆谎，继续欺骗杜某。当时其已经没有脸去面对杜某了，就让高幼林出而跟杜某交涉了，平时我们一起商量好了怎么说，并且高幼林、刘念峥、林永辛、赵大伟都统一口径对杜某坚持说保证金是交了2000万，后来实在瞒不住了，就对杜某承认了退钱的事，但是其几个人说的是退了1650万，有350万被益佳公司给扣了，到最后其和高幼林已经把这些钱用的差不多了。 4、被告人赵大伟供述，2013年下半年，其在北京认识了杜某，其自称是中国保利能源公司负责做燃料油贸易的，实际上不是。其知道杜很有钱，就想通过给他介绍一些贸易生意为自己挣点钱，先是介绍了几个北京的公司，杜某嫌那些公司没有实力，不敢跟他们合作，期间刘念峥找到了其，说他们韵驰公司有办法开信用证，但是手上没钱，交不了保证金，想让其给找有实力的老板合作，这样其就把刘念峥和杜某介绍认识了。其对刘念峥提过，如果其能给他找来资金用来办信用证交保证金的话，需要给其提一定的钱，他跟毛相义商量后答应了。 刘念峥从青岛连生埃诺基公司手中转让来一个油品的国际贸易，然后代表韵驰公司跟杜某件谈做油品国际贸易的事，前提是杜某出资2000万元给韵驰公司，由韵驰公司去青岛益佳经贸公司交保证金办理信用证，但是杜某不相信韵驰公司，怕钱交给韵驰公司回不来了。刘念峥和毛相义就想了一个“保险”的方案，意思是杜某、韵驰公司、益佳公司三方在一起，把事说好了以后现场把保证金的钱打给韵驰公司，韵驰公司现场再把钱给益佳公司，为了让杜某相信这件事，其还提出其作为资金监管人，监管资金的流向，在这种情况下杜某同意了。大概是2014年1月初的一天，刘念峥说办这个信用证只用交1000万元的保证金，其说如果杜某出了这2000万元，就得给其提500万元，刘念峥请示毛相义以后同意了，后来其和毛相义、刘念峥一起在青岛益佳公司附近的汉庭酒店客房里商议，如何才能让杜某相信这2000万元是给了益佳公司的，毛相义就让刘念峥去找林永辛商量了，刘念峥回来后说商量的结果是演一出戏，林永辛去扮演益佳公司的经理，等钱打到韵驰公司以后，林永辛代表益佳公司将2000万元收下，韵驰公司把支票给林永辛，林永辛装作去益佳公司财务室交钱，实际上不交，只是做个样子转一圈，回来以后就说是钱已经交上了，其几个人都觉得这个方案可行，这事就这样定下来了。林永辛也做进出口贸易的，拉一些小活挣点小钱，跟益佳公司没有关系，找他是因为他租办公地点跟益佳公司在一起（青岛世贸中心Ｂ座19楼），不知道的真以为他是益佳公司的人，而且他曾经多年前在益佳公司工作过，他是最合适的人选，所以找林永辛来演戏。 这事商量好以后过了几天其几个人就叫着杜某去了益佳公司（其实是林永辛的办公室），到了以后刘念峥就介绍说林永辛是益佳公司的经理，就这样按预先设计的方案，杜某相信了林永辛的经理身份，就给自己的公司打电话让打2000万元到韵驰公司，随后毛相义开了4张500万的支票给林永辛，林永辛拿着支票在外面转了一圈，回来手里拿着存根说是钱已经交到财务上了，等几天就出信用证。后来毛相义就兑现了诺言，给了其500万元，打到其工商银行的卡上了。杜某打的钱是第二天才到韵驰公司的账上，所以当天开出来的支票全都是空头支票，韵驰公司账户上根本不可能有那么多钱。益佳公司是正规国有企业，保证金只用1000万元，如果直接打给益佳公司2000万元，就没有法造假了，其和毛相义想黑下其余的1000万元。杜某与韵驰公司的合同内容大致就是杜某的2000万元保证金是专用资金，其他人不允许挪用。其就是在演戏，目的还是骗取杜某的信任，好让毛相义给其500万元。 后来其与毛相义、高幼林、刘念峥、林永辛一起对杜某撒谎，陆续编造了多个事件，目的是为了一是让杜某相信2000万元都交了保证金，二是因为我们把钱给分了，给不了他了，只能想办法拖延时间。其几个人编造俄罗斯、乌克兰那边军事演习，封海了，货来不了，这话是在林永辛办公室里说的，实际上是提前商量好的，就杜某不知道。后来伪造委托林永辛去益佳公司催要保证金的催款单让杜某看，让杜某进一步相信保证金是交了2000万元。接着又说钱已经退回来了，但是公司的账户被法院冻结了，钱动不了，这话是高幼林说的。之后，其想了一个办法，就对杜某说把毛相义绑架到益佳公司，并且催林永辛到益佳公司的财务上要钱了，为了让杜某相信，其还拍了小视频给杜某发过去了，其实这些都是假的，就是编个理由骗杜某，尽量拖住杜某，林永辛为了让杜某相信，就让他在电脑上看一些船的照片，还有跟国外一些公司联系的邮件，并且拿出来一些英文的单据，证明业务确实存在，以上这些事都是完全虚构的。 其从韵驰公司一共要了640万，第一次要了500万，第二次向高幼林要了140万元，其中有25万是毛相义借我的钱本金及利息，还有100万转到其侄子赵某在青岛的建设银行卡上了，还有15万是直接给的现金。后来杜某找人问了林永辛不是益佳公司的人，杜某、刘念峥和其去林永辛的办公室问林永辛的身份，刘念峥一旁说虽然林永辛不是益佳公司的人，但是他有关系，并且能开信用证。林永辛也承认了他不是益佳公司的人，他承认做这笔业务的保证金退回来了。 高幼林是韵驰公司财务总监，杜某打的2000万元，她给青岛益佳公司汇了1000万元，给我打了500万元，第二笔100万也是她联系的其要的卡号打的款，现金也是从她手里拿的。到了后期杜某有点着急，毛相义不敢出面了，高幼林出面和其联系，让其继续以业务正在进行、毛相义被抓起来了等借口拖住杜某，保证金退回后，高幼林让其和杜某说钱没有退回，准备给益佳公司发退款申请函要求退款，以此争取时间把1000万元保证金转走，不让杜某察觉。 其认为前面500万元是其做这笔业务的佣金，是韵驰公司应该给的钱，后来的100万元是其向韵驰公司的借款，内容是借款200万元。 分的钱花50多万元买了一辆沃尔沃汽车，车牌京Ｑ×××××，登记在饶某名下，因原来购买过饶某一辆雪铁龙汽车，留下了饶某的身份证复印件，就用了她的北京牌照名额上了牌子；首付100多万元购买青岛黄岛区；给了胡某40万元左右；还给陈某130万元左右；借给梁开方20万元；和付崇利搞文物展示花了40多万元；在北京租房花了10多万元，修车花了10多万；给薛江**20多万日常花销；和刘念峥、杜某吃花了100多万元；还以前的债务80万元；给岳父看病花了30多万元，其他自己花销了。记得给了刘念峥转过5万元，平时也给他三千、五千的现金，总共加起来也有20万元，其给他的钱是我们做这个买卖的活动经费。 其向吴某1借过几十万元钱，基本上已经还清了；向陈某1借了几十万元，大概还了一半，与他们两个是单纯的借贷关系。其认识保利科技集团的人，保利集团有燃料油进口资格，山东东营那边好多做燃料油进口业务的公司，保利集团的杨鹏和王某3就让其从东营那边寻找合作伙伴，其通过在山东东营的一些朋友介绍认识的宋某1、聂某。其明确对他们俩个说过其不是保利集团的人，其帮他们两个在北京保利大厦联系的办公地点，宋某1支付的部分房租，直接打给出租房了，没有经其手。 5、被告人刘念峥供述，其跟赵大伟之前就认识，2013年年底的时候，其通过赵大伟认识了杜某，赵大伟说杜某想投资燃料油国际贸易的生意，让其如果有合适的生意可以跟他一起做。不久，其就跟林永辛打电话说了这事，林永辛向其推荐了青岛连生公司，说该公司有一份成型的合同适合其公司做，其觉得这事可行，就跟毛相义汇报，毛相义同意接手这个合同。然后其就告诉了赵大伟，让赵大伟叫着杜某实际考察，双方在赵大伟的组织下多次见面详谈合作的事情，最后杜某同意并签订了合作协议，签协议时在场的有其、毛相义、赵大伟还有杜某，杜某是投资方，负责出资2000万元用来办理信用证，韵驰公司作为实际操作方，而赵大伟是资金监管人，另外还规定了具体的利益分配。协议签好后，其想让杜某把2000万元钱打到韵驰公司的账户上，但杜某不同意。其开始找林永辛说这件事的时候，林永辛提出了办理信用证需要2000万元，杜某知情也同意了，但后来又降到了1000万元，杜某并不知情，考虑杜某毕竟是头一次做这种生意，即使多骗他出点钱，他也不会察觉，于是就坚持让他出资2000万元，这样剩下的1000万元其几个人都能落点好处，其几个人商量好给赵大伟500万元，剩下的500万元归公司，其日常出差花销之类的都从那里面出，另外其也和赵大伟流露出分给其点好处的意思。这件事其实是其几个人设局骗了杜某，杜某当时考虑资金安全问题，一直不肯出资办理信用证，其和毛相义、赵大伟都着急的不行，于是2014年1月11日中午，其和毛相义先到了青岛香港中路的汉庭酒店，在那里开了间房，然后毛相义让其把赵大伟叫过来说这事，赵大伟很快就赶来了，见面后我们觉得老这么拖着不是事，于是其几个人就提出来既然杜某不放心把钱交给韵驰公司，那就让他把钱交给林永辛，先跟林永辛商量好，然后其几个人可以告诉杜某，林永辛就是益佳公司的营销部经理，另外林永辛办公室与益佳公司的办公场所都在世贸中心的19楼，杜某绝对不会怀疑，其几个人可以骗杜某到林永辛的办公室当面交易，提前开出2000万元的转账支票带着去，见面后让杜某先把钱打到韵驰公司的账户上，随后其把支票交给林永辛，这么着最后钱还是会回到我们手里，其把这个想法说出来后，毛相义和赵大伟都同意了，然后其几个人直接去了林永辛的办公室，把想法跟林永辛说了，林永辛同意了，然后赵大伟又为了让林永辛演的像一点，让林永辛当天收到支票后出去走一圈，假装把支票交到了益佳公司财务部。林永辛不是益佳公司的员工，他跟这家公司一点关系都没有。2014年1月12日上午，其几个人把杜某骗到了林永辛的办公室，按照之前商量好的带去了韵驰公司的支票，然后把林永辛介绍给了杜某，告诉杜某这是益佳公司营销部的经理，杜某相信了，很快就让人把2000万元转到了韵驰公司的账户上，随后毛相义将带来的支票给了林永辛，林永辛出去转了一圈回来后说已经把钱交到了益佳公司财务部，随后就离开了。支票是高幼林准备的，一共四张，每张500万。高幼林和毛相义是两口子，管公司的财务，她肯定知情。这2000万元钱到账后，很快毛相义就给赵大伟提了500万元，剩下的500万元毛相义干什么用其就不清楚了，还有1000万元交给林永辛办信用证了，具体的其不清楚。2014年1月23日信用证就下来了但因为廉生公司耽误了结算周期，对方拒绝发货，生意没有做成。益佳公司后来就把1000万元保证金退了回来，但因为之前其几个人已经分了1000万元，毛相义也比较缺钱，所以就一直没有退钱给杜某，这里面的情况毛相义、高幼林两口子最清楚。去年夏天的时候，其听说赵大伟他们又演了场戏，他假装绑架了毛相义，然后装出一幅为杜某要钱的样子，最后是如何收场的其就不清楚了，这件事其没有参与。其从赵大伟那里分了50000元钱，大概是杜某把钱打过来没多久就是春节，其也算是从里面分了点好处，另外平时其手头紧的时候也短不了从赵大伟那2000、3000的拿，有时赵大伟也给我转账，总共加起来有十五、六万吧，另外，毛相义一共给了其20万，是分两次给的，每次10万，第一次是过年的时候给的，第二次是其女儿转学时他给的，这钱都是从杜某给钱里面出的，也算是给其的好处费吧，所以总共加起来其一共分了有三十五、六万元。 6、被告人林永辛供述，2014年1月份的时候毛相义、刘念峥、赵大伟找其说他们手头有一笔外贸燃料油业务，杜某要出资金做，但是他们公司没有资质，不能开具对外信用证，因为毛相义知道其认识益佳公司的人，就问其能不能通过益佳公司开具对外信用证，其就找了益佳公司的刘沧生，刘沧生看了国际销售合同，说合同标的额2865万美金需要付10%的保证金，折合人民币1500万元，1000万元也可能办下来，其就把这个情况告诉了毛相义他们。 过了几天，毛相义、刘念峥去其公司找其说杜某不相信他们，想把钱直接打到益佳公司的账户，最后商量说让杜某直接来其公司，其公司办公室正好和益佳公司的地址都是青岛市世贸中心Ｂ座19层，其冒充益佳公司的业务经理，不会引起杜某的怀疑，到时候现场办公，杜某先把2000万元钱打到韵驰公司的账户，随后毛相义、刘念峥现场开具2000万元的支票，其现场拿着支票出去假装把钱转到益佳公司的账户上。 第二天下午，毛相义、刘念峥、赵大伟领着杜某来到了其位于益佳公司的办公室，毛相义他们向杜某介绍说其是益佳公司的业务经理，办理信用证由其全权负责，杜某当时就相信了，很快就给韵驰公司转了2000万元，随后刘念峥现场开了四张每张500万元的支票给了其，其拿着支票就出去溜达了一圈，把支票撕下来放到了兜里，然后拿着存根回来给了刘念峥，刘念峥拿给杜某看，证明钱交给了益佳公司，实际这2000万元第二天才到的韵驰公司的账。随后刘念峥他们才通过电子汇款给益佳公司转了1000万元，剩下1000万元被刘念峥他们用了。 钱到账十天后信用证就办下来了。其是想帮助刘念峥他们尽快把这个事谈成，最后也能挣得佣金，而且毛相义他们也许诺给其好处，2014年春节前毛相义他们通过网银打到其朋友袁群的平安银行卡上3万元作为其的好处费。后又给了2万元现金，是毛相义他们给其的代理费。 韵驰公司没有实际操作这份进出口油国际贸易合同，因为这份合同跟韵驰公司没有关系，韵驰公司就是在油进口到国内以后可以销售，并不是合同的一方，无权执行合同。信用证到期失效，货还是没有拿到，杜某就想退保证金，可是毛相义他们对杜某说找了另外的外贸燃料油业务，告诉杜某有其他的业务正谈着，谈成了就能分红，就一直拖着杜某，但是毛相义他们一直就没有谈成什么业务，而且2015年4月份益佳公司分两次把1000万元钱退回了韵驰公司后，毛相义他们不愿意把钱退回给杜某，毛相义找到其说他正在谈一笔业务，马上就成了，如果杜某催其退款，让其对他说钱还没有退回来，而且毛相义还给了其一份他们公司委托其去益佳公司催要保证金的委托书，还给了其一份退款函，实际上毛相义给其这份委托书和退款函时，那1000万元保证金已经退给毛相义的公司了。他就是让其稳住杜某，表明毛相义是一直在积极的协调退款的事，不还钱是益佳公司的原因，与他无关。 后杜某一直催着要钱，今年年初赵大伟为了稳住杜某还假装绑架毛相义来其公司催其赶紧退还保证金，其还配合赵大伟说钱在益佳公司，把毛相义绑来钱也退不回来，当时赵大伟还录了一段视频给杜某发过去了。 7、被告人高幼林供述，其所在韵驰公司成立于2007年，法人代表是其丈夫毛相义，其在公司里负责财务工作，是公司的财务总监，所有的账目往来都是从其这里办理的。公司负责业务的总经理叫刘念峥，主要是负责给公司联系业务的，他通过中间人赵大伟认识的杜某，因为杜某想做油品生意，正好刘念峥联系的有一单生意要做，后来就一块合作，因为进出口油品韵驰公司没有进口额度和信用额度，一般国企都有，其不知道他们怎么联系的益佳公司（这个公司是个国企，有进口额度和信用额度,是比较大的石油贸易公司）。做成油品进口贸易，需要益佳公司开对外信用证，需要2000万元的保证金，韵驰公司没有这么大的资金，正好杜某有资金，就一起合作了。 2014年1月12日下午毛相义和刘念峥告诉其，杜某打给韵驰公司2000万元，看看淄博光大银行（分行）公司账目上是否有钱，其说时间太晚了，网上的交易停止了，公司的账户看不了。到了第二天早上九点的时候，这2000万元到韵驰公司的账户了，其就打电话告诉了毛相义和刘念峥。当天下午四点左右，刘念峥给其打电话说让其电汇给益佳公司1000万元，其就将1000万元打到益佳公司工商银行的一个账户上了。之前毛相义和刘念峥从公司出纳那拿了空白支票去的，空白支票上面出纳只填了数额，时间没有填，他们应该是自己填的，后来其听说填了四张500万的支票。这里面具体是怎么回事其就不清楚了，刘念峥让其打的钱，毛相义肯定也知道。剩下的1000万元给赵大伟打了500万元，其余500万元给公司还账用了。 后来也不知道怎么回事，油品生意也没有做成，杜某就一直催着还钱，期间他和公司签了两个补充协议，后来杜某着急了，就让公司还钱，后益佳公司分两次退给韵驰公司1000万元，第一次是400万元，第二次600万元，这两次间隔有十来天，后其把钱分两次转到盈美公司的账户上，当时其是盈美公司的法人代表，后来改成王立谦了，紧接着这钱分两次转到王立谦的个人账户上了。后其指使王立谦在银行开户办卡，其拿着王立谦的卡进行转移资金的操作。2015年4月17日，其让王立谦先在青岛的中行和建行各开了一张银行卡，之后其将益佳退回的1000万元在淄博用王立谦银行卡进行取现、转账、销户、新开账户等操作。其一共用王立谦的卡取现金两次，一次取了220万，一次取了50万，其他的取现都是其让王立谦帮着办的，其一般陪着王立谦一起去，不去时就让公司的司机吴某4或者会计高某2陪着去，取现金的次数太多了，具体的记不清了，金额从几十万到三百万不等，将卡上的钱取完后就将卡销户。王立谦的身份证、银行卡其拿着，银行卡的密码也是其设置的。因当时和王立谦合伙做珠宝项目，许给他10%的股份，所以王立谦就比较听其的话。 其用退回来的钱还公司的债了：还给毛翠芳100多万元、毛某2153万元、王某1200多万元，都是借的他们三个的高利贷，还给郑某20万元左右，借的钱太多了，现在都记不清了，具体多少数额其也记不清了；给赵大伟转账100万元，现金60万元（其中20万元是还赵大伟的钱）；在家放着的135万元现金被公安机关扣押了；借给青岛一个姓纪的30万元；四川成都珠宝店的房租和装修等费用花了将近100万元；给林永辛除转了3万元，还有没有别的钱记不清了；其还拿出100万元现金给了毛某3，让他还银行贷款用；其他的钱用于公司的日常开销了。一方面是赵大伟让其这么说的，他怕杜某知道他这2000万元里面拿了600多万元，怕暴露自己，赵大伟还告诉其这件事他和林永辛都安排好了，不会让这件事露馅，只要是按照他的意思说就行，尽管放心就行了。另一方面刘念峥和毛相义也让其按照赵大伟的意思说，并且嘱咐其管那么多。其给杜某说保证金的钱已经退回来了，公司的账户被法院冻结了，给不了杜某钱，这些都是赵大伟让其这么说的，刘念峥和毛相义都告诉其按照赵大伟的意思办就行了。这些钱是都是杜某的。其实在是太缺钱用了，管不了那么多了，到现在一分钱也没有给过杜某。 2014年4月份，其在山东省淄博市远方汽贸公司名下的奥迪4Ｓ店分期付款购买车牌号为鲁Ｃ×××××的白色奥迪Ｑ5汽车，让其儿子毛某3办理的贷款，车也登记在毛某3的名下。首付花了10多万元，贷款三年，每月还8000左右。首付和保险是透支的信用卡，购置税及交给担保公司的保证金是毛某3办的。每次到了还款期了就用别的信用卡透支来还钱，其就用几张信用卡来回的倒，实际上就没有花钱，只是花了一些手续费，直到被抓住，这几张信用卡上透支的钱还没有还。 其还在淄博市上的奔驰4Ｓ店买过一辆奔驰牌汽车，也登记在毛某3的名下。购车款是从王立谦的卡上刷的，购置税和保险是毛某3掏的钱，王立谦卡上的钱是从益佳公司退回来的钱。 8、被告人王立谦供述，2014年底其与高幼林协商准备在四川成都作赛菲尔黄金的省级代理商，商议好由高幼林出资，其负责日常管理，其不出钱，分给其10%的股份。之后其就在成都租赁店铺、装修等前期准备工作。在此期间，高幼林说为了转款方便，用其身份证办理了银行卡，身份证也存放在她那里。 2015年4月17日，高幼林对其说在青岛有业务，需要转账，让其去青岛开银行账户。其就和高幼林、其公司会计高某2一起去青岛开了一张卡号为62×××18中国银行卡和一张卡号为62×××03的建设银行卡。高幼林说就是用来转账，其也没细问，新开的账户预留的高幼林的手机号，用来网上转账的Ｕ盾也是她拿着。 2015年4月24日，其和高幼林一起去建行淄博西城支行从62×××03卡内支取现金149.98万元。同日将钱存入其光大银行账号是62×××69银行卡（开户时间是2015年2月2日，也是高幼林让其开的，预留的她的手机号码）150万元。 2015年4月29日，其与高幼林还有她的司机去建行淄博西城支行用其身份证新开了一张卡号为62×××25的银行卡，将尾号为9603的银行卡上的钱分三次（第一笔转账500万元，第二笔转账59.997万元，第三笔转账280.97元）转到新开的银行卡上，并将尾号为9603的银行卡销户，然后从新开的尾号为0625的银行卡上取了30万的现金，存入光大银行尾号3569银行卡人民币20万元，给了高幼林现金10万元。 2015年5月5日，其与高幼林和她的司机小杨一起去建设银行淄博玉龙支行从卡号为62×××25的银行卡内帮高幼林支取现金300万元，将其中50万元存入其在光大银行的账户里，其余250万元高幼林拿走了，听高幼林说毛某3要用100万。这张卡绑定的手机号是高幼林的手机号，转账用的Ｕ盾是高幼林拿着，其余的钱可能她将钱转走了，之后于2015年5月21日其将该卡销户了。 2015年5月12日，其用62×××18这张卡在中国银行淄博分行办理了两笔支取现金50万的业务，共计支取现金100万元，然后将62×××18卡销户，之后将支取的现金中的50万存入到其在该网点新开的账号为21×××97的账户上，随后将该笔50万转账至其在该网点新开的账号为24×××05的账户上并将21×××97账户销户，然后其将50万元的现金取走。有高幼林和她的司机小杨一起去的，取出来的这50万的现金交给高幼林了。 2015年6月19日，其和司机小杨一起去的光大银行，其从62×××69的账户上取了50万的现金，与小杨一起开车给高幼林送到淄博市华侨城高幼林的家里；2015年6月23日，其和小杨去光大银行从62×××69的账户上取了245.214万元的现金并将该账户销户，之后两人一起将钱送到淄博华侨城小区高幼林的家里。 在2014年11月份至今这段时间新开的借记卡都是其用自己身份证帮高幼林开的，身份证、卡、Ｕ盾都是高幼林拿着，绑定的手机号码也是高幼林的手机号。一开始高幼林说用其身份证办张银行卡，因当时正合作在成都开珠宝公司，为了高幼林转账方便，能及时了解银行卡内资金的变动情况，后来又以同种理由多次开卡。其问她为什么用其身份证开卡，高幼林说她老公毛相义马上就退休了，她儿子毛某3在银行上班，用他们身份证办银行卡转账不方便，她已经用她儿媳吴某2的身份证办理银行卡并且转账2000万了，吴某2在公安局上班，她怕再用吴某2的银行卡转账对吴某2影响不好。因高幼林答应给其10%的干股，所以她让其干什么其就干什么。帮高幼林在银行取款大多时候是高幼林陪着去，有的时候是高幼林派她公司的人陪着其去，现金取出来就交给高幼林或者高幼林派去的人了，她们将钱干什么用了其不清楚。现在一般都是网银转账，很少有这么大额的支取现金，而且又是这么多次的支取，这些钱肯定来路不正，肯定不是她做正经生意赚的，要不然她不会让其帮她开这么多银行卡，并且在将钱取出来后就将账户销户，就是为了躲避追查，通过这样频繁的开户销户谁要是想追查这笔钱的去向将非常困难。 在成都租赁的店铺地址是成都市。租赁店铺和装修加上押金等费用共计花了80万元左右，都是高幼林出的，都是其在成都和对方谈好费用高幼林直接转账给对方。 9、证人张某1证实，其是连生公司的法人代表，2014年1月15日代表连生公司与益佳公司签订了一份代理协议，连生公司委托益佳公司对外开时进口燃料油的信用证，连生公司需要支付1350万元保证金，其中其公司的钱是350万元，其他1000万元是韵驰公司出的，当时林永辛找到其，听说其要从益佳公司办理信用证，对其说韵驰公司也想从益佳公司办理信用证，但是益佳公司不与其合作，韵驰公司想跟其捆绑着打给益佳公司，林永辛说保证金多了办的快，我其就同意了，其口头答应刘念峥然油进口以后让其有优先购买权。2014年1月份一天，其去益佳公司办事，林永辛、刘念峥还有杜某正在商量让杜某拿出2000万元交保证金，后林永辛拿着支票到益佳公司财务入帐，没有入上。2014年1月15日正式签代理进口协议时我才知道韵驰公司只打入了1000万元作保证金，过了一周林永辛通知其到益佳公司拿了信用证副本。后来燃料油生意没有做成，其350万元被扣。3月份林永辛找到其，拿着一份连生公司向益佳公司申请将1000万元保证金退还韵驰公司的文件，其就签字盖了公章。还给韵驰公司签订过一份不可撤销履约承诺函，大概意思是燃料油进口后由韵驰公司销售。 10、辨认笔录证实，被害人杜某辩认出赵大伟、毛相义、刘念峥、林永辛、高幼林。 11、被害人杜某提供的信用证，证实益佳公司开出了信用证。 12、被害人杜某提供的代理进口合同证实，2014年1月12日益佳公司与韵驰公司签订代理进口商品协议。 13、被害人杜某提供的燃料油进口业务联营合作协议证实，2013年11月22日韵驰公司、中石公司、杜某、赵大伟签署合作协议内容。 14、被害人杜某提供的不可撤销履约承诺函载明，2014年1月13日连生公司将购销合同转让给韵驰公司，并承诺不可撤销。 15、被害人杜某提供的补充协议载明，2014年2月13日韵驰公司、杜某、赵大伟签订补充协议约定从首月进口销售利润划出5%一次补偿给杜某。 16、被害人杜某提供的关于燃料油进口业务联营合作协议补充条款载明，2014年7月5日韵驰公司、杜某、赵大伟签订补充协议约定2014年7月14日贸易再无实质进展，7月24日启动益佳公司退证退款程序，并约定提高杜某的分红比例。 17、被害人杜某提供的退款申请载明，2014年8月29日韵驰公司向益佳公司提出退款申请。 18、被害人杜某提供的关于修改调整燃料油进口业务联营合作协议及补充条款的协议载明，2015年3月14日韵驰公司、杜某、赵大伟签订协议修改了原合作协议内容。 19、被害人杜某提供的退款申请函载明，2015年4月24日韵驰公司向益佳公司提出退款申请。 20、被害人杜某提供的授权委托书证实，韵驰公司授权林永辛向益佳公司办理退款事宜。 21、被害人杜某提供的转账凭证证实，2014年1月13日韵驰公司向益佳公司汇款1000万元。 22、被害人杜某提供的转账支票证实，2014年1月13日韵驰公司开出支票四张每张500万元。 23、被害人杜某提供的转账凭证证实，2014年1月12日杜某向韵驰公司转账2000万元。 24、被害人杜某提供的收据证实，韵驰公司为杜某开具收款收据。 25、从韵驰公司调取记帐凭证、贷记通知、借记通知证实，杜某给韵驰公司汇款2000万元；韵驰公司给益佳公司汇款1000万元；韵驰公司给赵大伟汇款500万元；韵驰公司给吴某2汇款500万元。 26、在连生公司调取的代理进口协议书证实，益佳公司与连生公司于2014年1月15日签订代理进口燃料油协议。 27、在连生公司调取的信用证英文版副本证实，2014年1月23日开具信用证，并与杜某提供的一致。 28、益佳公司提供的工商银行记账业务回单证实，2014年4月13日收到韵驰公司汇款1000万元。 29、益佳公司提供的交通银行记账回执证实，2015年4月17日益佳公司向韵驰公司退款400万元，4月27日退款600万元。 30、益佳公司提供的韵驰公司向其开具的声明函证实，韵驰公司于2015年3月15日向益佳公司申请退回所交1000万元至韵驰公司新开账户。 31、益佳公司提供的韵驰公司向其开具的声明函证实，韵驰公司于2014年1月15日向益佳公司声明应连生公司要求，自愿直接汇款1000万元至益佳公司工行账户，且代为连生公司在上述《代理进口协议书》中关于该款项所对应的责任与义务。 32、益佳公司提供的连生公司向其开具的证明收条证实，连生公司于2014年3月19日向益佳公司说明收到结算款并申请将1000万无退回韵驰公司账户。 33、益佳公司提供的代理进口协议证实，益佳公司与连生公司2014年1月15日签订代理进口燃料油协议。 34、益佳公司提供的益佳公司出纳王晓明证明证实，2014年初收到两张出票人显示为韵驰公司支票，因该支票为异地支票，超过50万元，无法入账，退回了韵驰公司。 35、益佳公司证明证实，对公安机关向其提供的代理进口合同、授权委托书、退款申请、退款申请函公司从未收到过，亦从未签署过，另证明本公司曾多次口头催促韵驰公司尽快办理退款事宜，林永辛不是本公司员工，不承担本公司任何职务，亦未授权其代表本公司对外办理任何业务。 36、杜某提供的录音资料证实：高幼林、赵大伟、刘念峥、林永辛隐瞒益佳公司已将办理信用证的保证金1000万元退给韵驰公司的事实；证实当时杜某一直质疑林永辛的身份。 37、韵驰公司光大银行帐号37×××23交易明细证实，杜某2014年1月13日打入2000万元，当日韵驰公司转给吴某2（卡号66×××16）个人银行卡1000万元，转给益佳公司1000万元。2014年1月15日吴某2尾号为7716银行卡转回500万元，当日转到赵大伟银行卡500万元（卡号62×××95）。该帐户于1月17日销户。 38、吴某2卡号为66×××16银行卡对账单证实，转入的500万元被转移支付，其中450万转入吴某2（卡号66×××10）银行卡。 39、吴某2卡号为66×××10银行卡对账单证实，7716转入的450万元被转移支付。 40、韵驰公司中国银行帐号24×××74交易明细证实，益佳公司向韵驰公司4月17日退款400万元，4月27日退款600万元。分别于当日转至盈美公司37×××86账户。 41、盈美公司账号37×××86明细证实，2015年4月17日将转入的400万元和2015年4月28日将转入的600万元转至王立谦账户62×××03。 42、王立谦账户62×××03明细证实，2015年4月17日将转入的400万元，于2015年4月24日全部支取现金。2015年4月28日转入的600万元于当日支取现金40万元，其余560万元款项于次日转入王立谦62×××25银行卡，并由王立谦销户，另该银行卡无其他交易。 取款凭条证实，2015年4月22日支现220万元，由高幼林代王立谦签名确认；4月23日支现30万元，张钦菊代王立谦签名确认；4月24日支现金149.98万元，王立谦签名确认；4月28日分两次支现40万元，张钦菊代王立谦签名确认；4月29日转帐至62×××25款三笔：500万元、599970元、280.97元，王立谦签名确认。 43、王立谦账户62×××25明细证实，2015年4月29日转入560万元。当日支取现金30万元，次日转入王立谦62×××18银行卡100万元，转入王立谦62×××74银行卡30万元，5月1日转入赵某62×××05银行卡账户100万元。5月5日支现500万元。后于5月21日销户，该卡无其他交易。 取款凭条证实，2015年4月29日支现30万元，王立谦签名确认；5月5日支现300万元，王立谦签名确认。 开卡资料证实，该卡于2015年4月29日开户，预留手机号185××××2777（高幼林的），王立谦签名确认。 44、王立谦账户62×××18明细证实，该卡于2015年4月17日开户，预留手机号185××××2777（高幼林的），4月30日转入100万元，5月12日分再次支现100万元并销户。 2015年5月12日王立谦在中国银行淄博分行取现及后续业务传票证实，5月12日分再次支现100万元,主动销卡后由王立谦签名确认。后新开银行卡:22×××76和62×××53,预留高幼林的手机号185××××2777，并将支取的其中50万元存入22×××76银行卡,随后全部转至62×××53银行卡,后将22×××76银行卡销户。 45、王立谦账户62×××53明细证实，该卡于2015年5月12日开户，预留手机号185××××2777（高幼林的），当日转入50万元，5月29日高幼林支现50万元，该卡无其他交易信息。 46、王立谦账户62×××69明细证实，2015年4月22日存入200万元，4月24日存入150万元，4月29日存入20万元，5月5日存入50万元，5月8日转给纪某30万元，5月13日转给王立谦尾号1974银行卡30万元，5月25日转给吴某2尾号4566银行卡20万元，5月27日转给高某17.5万元、4.9万元，6月3日消费23.7万元,6月19日取现50万元,6月23日取现245.2140万元并销卡。 业务凭证证实，2015年4月22日存入200万元是吴某4签名确认；4月29日存入20万元是王立谦签名确认；5月5日存入50万元是王立谦签名确认；4月24日存入150万元是王立谦签名确认；6月19日取现50万元是王立谦签名确认；6月23日取现245.2140万元并销卡是王立谦签名确认。 47、赵某账户62×××05明细证实，2015年5月7日支现40万元是赵某签名确认； 48、薛江**账户62×××96明细证实，2015年5月4日赵某尾号为7705银行卡转入50万元，当日转到青岛世茂滨海置业43万元。 49、赵大伟账号为62×××40明细证实，2014年3月4日消费650327元用于购买青岛世茂滨海置业房产。 50、毛某3卡号明细62×××45证实，吴某2尾号为7716银行卡转入72万元，存入现金120万元，支现约40万元，转入尾号为3505银行卡共75.5万元，转给吴某24566卡15万元。 取款凭条证实，2015年8月25日毛某3支现25万元、15万元。 51、吴某2卡62×××05明细证实，毛某3卡62×××45通过尾号为3505银行卡向尾号为7716银行卡转款75.5万元。 52、证人毛某1（毛相义之子）证实，其在韵驰公司工作主要做一些实质性的工作，具体业务不管。大约2013年底，韵驰公司跟杜某合伙做国际燃料油生意，是毛相义、刘念峥、林永辛、赵大伟与杜某谈的，怎么谈的不知道，最后没有做成该笔国际燃料油业务。 53、证人吴某2（毛相义与高幼林儿媳）证实，其名下光大银行的银行卡62×××16是其平时使用的银行卡，转入1000万元是通过韵驰公司转入的，当时记得高幼林对其说毛某3在光大银行上班，往卡里存点钱，也是毛某3的工作业绩，至于钱怎么来的其没有问，其名下的尾号为3110和尾号为4566的两张农行卡实际是一张卡，给高幼林用了。其从来没有用过。尾号为7716的光大银行卡对外转账时都是通过网银转的，其不知道具体情况。尾号为6615的光大银行是登记其的名，办这张卡是因为高幼林拿其和毛某3的房子作抵押，去银行贷款，贷款下来把钱打到了这张卡上，尾号7716的银行卡转入这张卡的钱都是房子抵押贷款的钱，因为那时候1000万元已经转完了。高幼林拿着其的身份证，办了几张银行卡其不清楚。 54、证人王某1证实，2011年开始高幼林以做原油贸易需要资金周转为由向其借款一共有300万元，月息2分，从2014年至今还了其200万左右，还欠100多万元，还钱时有的是银行转账，有的是现金。转账一般都是通过农业银行转的。写的都有欠条，可以提供。 借款合同证实，高幼林借款三次分别是20万、30万、16万。 55、证人毛某2证实，2011年开始，毛相义和高幼林通过其向其的朋友们以公司需要周转为由借款，借了还，还了借的，到现在已经还了其朋友120多万元，还欠三个朋友本钱50多万没有还，这事主要是高幼林经手的，涉及10多人，具体每个人多少其不知道，反正总数是100多万元，月息2分。欠条都在出借人手里，其手里只有一份毛相义、高幼林、刘念峥写的一份还款保证书。 56、证人郑某证实，2012年开始高幼林以做原油贸易需要资金周转为由通过其向其的朋友们以公司需要周转为由借款100多万元，其中孙秀峰的钱还上了，还了其一部分，别的没还。 57、证人霍某证实，2013年其所在淄博市高青星光燃化有限公司与韵驰公司签订《液化天然气购销合作协议》，按协议其公司打给韵驰公司90万元保证金，但是后来生意没有做成，毛相义一直没有退还保证金，其报警后，经派出所调解，毛相义答应退钱，2014年底还了100多万元，多出来的是利息。有液化天然气购销合作协议、收款条及转账凭在卷。 58、证人王某2证实，其是2011年开始在韵驰公司兼职会计工作，2014年1月份的时候从衡水一个银行打过来2000万元到韵驰公司光大银行账户上了，干什么用了其不清楚。 2012年高幼林以公司需要周转资金借钱，其就从朋友处拿了40多万元给她，约定月息2分，只还过一个3万元，至今还欠40多万元。有三张欠条证明。 59、证人高某1证实，2012年高幼林借了其14万元现金，2014年底还了2万，2015年5月还了3万，剩余9万至今没有还。高幼林曾经用其的身份证办理过农行、中国银行、兴业银行、光大银行信用卡，卡她用着，这些卡都最后没有欠钱，其就把久用卡挂失了。提供一张欠条为证。 60、证人高某2证实，其是2011年去韵驰公司工作的，负责财务出纳。公司做原油生意一直赔钱，2013年年底，公司欠账1000多万元。其姑高丽花借给公司40万元，月息2分，到了2014年12月26日还欠30.4万元。提交一张欠条证实。 2014年1月份转入韵驰公司光大银行账户一笔2000万元的款项，其是在2月份银行对账单时才知道的，高幼林说衡水杜某打过来开信用证的费用。到账后一、二天就转走了，高幼林说转给益佳公司开信用证了。直到2015年初杜某来询问信用证办理情况，其查账才知道只给益佳公司1000万元，但高幼林不让其告诉任何人尤其是杜某只打了1000万元。2015年4月份高幼林叫其和她一起去益佳公司办理的退款1000万元保证金的事。益佳公司分两次退到韵驰公司中行账户上了。紧接着就转到盈美公司建行账户上，随后又转到王立谦的个人账户上了。一个月后一天高幼林叫其和王立谦一起到淄博一个建行网点从王立谦存入1000万元的账户提取现金150来万存到了光大银行淄博分行王立谦个人账户上，后来这些钱去哪了其不知道。 61、证人毛某3证实，车牌为鲁Ｃ×××××白色奔驰车是其母亲高幼林去年买的，刷的其母亲的银行卡全额支付的车款。鲁Ｃ×××××的白色奥迪Ｑ5汽车是其母亲高幼林买的，登记在其名下，是分期付款，首付是用妻子吴某2光大银行卡上刷了9.9万首付款后提的车，贷款都是其还的，还了11万元。2015年5月5日高幼林给其现金100万元，是因为他们拿其在农村信用社用淄博市颐丰园39-1-1001的房子（是毛相义单位团购房，房产证是其的名）作抵押贷款95万元。其记得花了70万元在证券公司买了股票，花20万元替其母亲还了信用卡，支现40万还给其岳父20万元，律师费花了十万，还有还了房贷、车贷了。 62、证人吴某3证实，其女婿毛某3给了其20万现金，用于还高幼林欠高某1的债了，还了14、5万元，其余的其日常花销了，因为其一直替他们还车贷、房贷。 63、证人纪某证言、借据证实，2015年4月份通过刘念峥借韵驰公司30万元，用其在青岛南区子作为抵押，并由曲涛担保。 64、证人彭某陈述及辨认笔录证实，2014年3月份，薛江**与赵大伟夫妇带着两个孩子来其所在世茂诺沙湾小区售楼处，当时其接待的，他们决定购买Ｂ区16-1-102室并刷卡支付首付款65万元。过了大概一个月，薛江**夫妇来售楼处以薛某（薛江**姐姐）的名义签订的购房合同并办理的贷款。2015年4月份中信银行贷款没批下来，5月份薛江**夫妇又来售楼处补交了购房款40万，也是刷卡方式支付的。6月初贷款批下来了，中旬房子钥匙交到了薛江**手里。2015年8月31日薛某给其打电话，说要是有公安局的人找其问她在小区购买的房子事情，就说是她买的，是她妹妹薛江**替她办理的相关手续，薛江**支付的购房款也是她的。 65、证人李某1证言证实，其丈夫杜某自2013年以来，一直在考察进出口油品的国际贸易，2014年1月12日上午，杜某打电话告诉其说他在山东跟对方谈生意，如果谈好就打款，让其在家准备着，到了下午杜某给其打电话，我就用网上银行将杜某卡号为62×××00的银行卡中的2000万元分4次，每次500万打到了韵驰公司37×××23的账户上。 66、证人吴某4证言证实，其在韵驰公司是司机。2015年4月份的一天其开车拉着高幼林去建行淄博西城支行取了220万元的现金，当时其填的单子。然后开车去的光大银行淄博分行，将其中200万存到了王立谦账户上，其余20万现金高幼林自己拿了。 67、青岛市商品预售合同、交款凭证、中信银行个人房产抵押综合授信及最高额抵押合同等购房手续证实，薛某从青岛世茂滨海置业有限公司购买胶南市黄岛区住房一套实际交款人为赵大伟、薛江**。 68、证人薛某证实，位于山东省青岛市黄岛区，是2014年买的，房子登记在其名字下，实际是赵大伟出资买的，只是房屋购买合同签其的名，还写一份协议，其一共去两次，一次是签合同时，一次是办贷款时，其只是签了字。因为赵大伟已经在黄岛有一套房子，按规定不能再买第二套所以就让其顶名买的，钱从哪来其不知道。 协议书证实，赵大伟、薛江**夫妇以薛某名义购房。 69、协助冻结通知书证实，公安机关对胶南市黄岛区进行预查封。 70、证人赵某证实，其建行卡62×××05在2015年4月下旬借给其叔叔赵大伟了，打进多少钱没有注意，过了两天转走50万元，又过了两天其帮他取了40万元的现金给了他，干什么用了其不清楚。 71、搜查笔录、扣押清单证实，2015年8月21日公安机关在毛相义家中搜出135万元现金，予以扣押。公安机关对在毛某3名下的牌照号鲁Ｃ×××××奔驰Ｂ200型白色汽车一部、牌照号鲁Ｃ×××××的白色奥迪Ｑ5汽车一部予以扣押；对在饶某名下牌照号京Ｑ×××××的沃尔沃牌汽车一部予以扣押。 72、协助冻结通知书证实，对毛某3名下的卡号为62×××45进行只收不付冻结，余额为345元；卡号为62×××23进行只收不付冻结，余额351.72元；对吴某2名下的卡号为62×××05进行冻结,余额为13620.60元,卡号为62×××15进行只收不付冻结,卡号为62×××16账户已销户;在中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街营业部冻结毛某3名下的资金账户05×××56资金98723.09元及沪Ａ：Ａ847106311、深Ａ：0169794821股票（锡业股份10000股、锦州港5000股、山东药玻10000股）。 73、证人饶某证实，其不知道自己名下有一辆牌照号为Ｑ138Ｔ1的沃尔沃汽车，其以前在北京有一辆雪铁龙汽车以3万元价格卖给赵大伟了，当时给赵大伟留过身份证复印件了，这辆车如何挂在名下其不清楚。 74、韵驰公司和盈美公司工商登记信息证实，两公司的企业性质和股东信息。 75、立案报告书证实，2013年12月21日9时，东城分局刑事侦查支队接报警人胡某报警称：2012年7月事主胡某被一名叫赵大伟的男子以煤矿收购须交纳个人诚信押金的方式，要求其向一名薛江**的银行账号汇款200万元，后其于2012年9月2日在东四十条附近的工商银行和农业银行分别汇出150万元和50万元，2013年6月至今联系不上赵大伟且委托其办的事未办成，才发觉被骗了，遂报警。 76、被害人胡某报警材料证实其被骗的事实经过。 77、被害人胡某陈述证实，2012年7月初因为煤矿收购的事宜，经朋友介绍认识了赵大伟，赵声称认识保利集团的人要收购煤矿，接触数次后互相熟悉起来，赵说自己是为领导服务，背后的领导有两位十八大后可以进政治局常委，掌管着领导提供的5亿资金，在新保利大厦五楼有领导专门给安排的办公室（后发现此办公室为他个人转租并和原租户一起办公），现正在做俄罗斯Ｍ100进口原油生意，每月进口原油5万吨，每月有2千多万利润，赵给其看了公司名称是《东营胜宏能源有限公司》，法人叫聂某，实际注册资金2千万元，赵说这个公司是他自己花2千万元注册的，专门用来做原油生意，还可以做好多其它的事情（后发现那个公司不是他的）。赵说看中其对煤炭行业的了解和丰富经商经验，邀请其加入，可做原油煤炭等业务，所得利润除去领导应得的以外，剩下的利润和其平分，而且据赵所讲当时加入他正在操作的俄罗斯Ｍ100原油生意也有其的利润。后赵说他已经和领导协商好，他担保其进入核心团队，试用期3个月，并称要和领导接触，会知道一些核心的秘密，怕其不可靠，需交个人诚信保证金至少500万，试用期满一次性退还。其当时有顾虑，但在赵的游说下其同意给部分保证金，因为其只有200万元，谈了数次，赵说让其出200万剩下的300万他帮其垫资，经过反复考虑其同意了他的提议，并于2012年9月2日，在位于东四十条桥附近的农业银行汇50万，工商银行汇150万，账号是赵提供的，户名是薛江**，赵说薛江**是其妻子，在团队中负责财务。打款后一直没有让其参加任何关于之前所谈的原油业务，而且赵和其也越来越疏远，经常见不到人，打电话总是声称自己在外边谈业务，刻意的躲避。3个月后试用期满，其向赵索要汇给他的诚意保证金．赵用各种理由推脱不还，其无奈之中怕他不认账于2012年12月14日手写一份还款约定书让他签字，从那以后数次讨要他总是用各种理由搪塞，每次都告诉其在等一两天就能一次还清。2013年6月初干脆举家搬离了原住址（海淀区院15号楼ｌ单元102室），赵的电话也不能保持畅通，经常关机。从2013年6月至今再没有见到其本人。在多次催要下赵大伟共计给还给其不超过30万元。 78、打款凭证证实，胡某于2012年9月2日向薛江**卡号为62×××97和62×××16的银行卡分别打款150万元和50万元。 79、薛江**银行卡号为62×××16和卡号为62×××97的银行卡交易明细证实，收到胡某打来的150万元已转移支出。 80、还款约定书证实，2012年9月2日，赵大伟收到胡某汇款200万元个人诚信押金。此款约定于2012年12月2日无条件返还，现逾期未还。经协商赵大伟按每天2333元利息支付违约金。 81、青岛经济开发区民政局证明证实，赵大伟与薛江**于2009年7月9日登记结婚。 82、辨认笔录证实，经混合辨认，胡某辨认出赵大伟。 83、证人李某2证实，2012年11月份的时候，其朋友胡某因为生意上的事情需要向其借款100万元，因为其和胡某关系很好，其也没多问就借给他100万元。后来找胡某要钱。2013年5月的一天上午，胡某约其在北京北四环的一个地方见面，见到了赵大伟，胡某当着赵大伟的面对其说，他的200万元都给了赵大伟，让其找赵大伟想办法。当时赵大伟对其说，为了能让胡某进入他公司一起做石油的生意，一个什么领导要让胡某交500万元作为担保金，胡某没那么多钱交了200万元，他还给胡某垫了300万元作为担保金一起交给那个领导了，赵大伟说生意很快，钱很快就能回来，其听他这么说当时也没认为他是骗人的，而且当天赵大伟还开着车带其几个人去了他家和他在保利大厦的办公室。当天下午赵说去天津朋友那借点钱先给其，结果就再也见不到人了。后来其又和胡某去赵住的地方，发现赵搬家了。到保利大厦他办公室找了好几天也见不到人了。后来胡某也没有别的办法了，把老家的房子卖了，把钱还给其了。当时在场的有其爱人张雁峰还有其一个朋友陈某2在场，因其借陈某2的钱了，她催的急其就带她去的。 84、证人陈某2证实，2012年左右，李某2借了其16万元，还了一部分，还差10万元未还，李某2说是把钱借给胡某了，2013年6月份其催着李某2要钱。李就带着其在北四环一个地方与胡某见的面，有赵大伟还有李某2的爱人张雁峰在场。其对胡某说李某2欠其10万元，李某2说把钱借给胡了，让其向胡直接要。胡某当着赵大伟的面对其和李某2说，他的200万元都给了赵大伟，让我们找赵大伟想办法。赵大伟对我们说，为了能让胡某进入他公司一起做石油的生意，一个什么领导要让胡某交500万元作为担保金，胡某没那么多钱交了200万元，他还给胡某垫了300万元作为担保金一起交给那个领导了，赵大伟说生意很快，钱很快就能回来，而且当天赵大伟还开着车带其几个人到他在保利大厦的办公室。其记得其几个人当天没有敢离开赵，后又去了赵的住处。赵大伟说去天津朋友那借点钱先给其，结果就再也见不到人了。后来其几个人又和胡某去赵住的地方，发现赵搬家了。到保利大厦他办公室找了好几天也见不到人了。后来李某2把钱还给了其。 85、证人张某2证言证实，赵大伟与薛江**夫妇租住其在海淀区院15-1-102室的房子，2013年9月左右他们不辞而别了。他们交房租都是打到其银行卡内。 86、受害人聂某陈述证实，在2012年5月左右，其朋友“振荣公司”的一个合作伙伴给其介绍了一个名叫杨鹏的人，据说杨鹏是保利集团负责原油进出口公司的经理，杨鹏可以从俄罗斯等地进口原油，想跟其公司合作。而后其朋友还带杨鹏来东营找其谈合作的事情，谈完后其提出要去北京考察保利集团进口原油的相关单位。过了一段时间其就去北京了，当时杨鹏等保利科技公司的人和其见的面，在这其中就有赵大伟。当时在保利大厦会议室，保利科技公司的人员介绍进口油料的程序等情况。其了解了一下就回来了。而后，赵大伟就以保利集团公司联络人的身份和其联系。在和赵大伟联系当中，赵大伟说保利集团的意思是其当时任法人的“东营胜宏能源开发有限公司”的股东都是政府和国有企业，不方便，想和一家私企进行合作，所以要求其重新注册一家民营性质的具备相关资质的公司，这样其同意了。在2012年7月左右其和朋友宋某1每人出资1000万元共同注册了一家名叫“东营胜宏能源开发有限公司”方便和保利在燃料油生意方面进行对接。后来公司成立了，赵大伟说为方便他和保利集团各部门的联系，让其公司出资在保利大厦租用办公用房，当时其也没感觉什么，要是能把这事情做下来，这方面的开支也不算什么，这样其让宋某1给赵大伟转过去50多万元用于支付房租。但是从2012年8月公司成立，到2013年初，也没什么进展，而且在和赵大伟接触过程当中其感觉他根本就办不了燃料油进口这事，没有这个能力，所以在在2013生2月左右其就和宋某1商量把“东营胜宏能源开发有限公司”注销了。其支付给赵大伟的房租他还没有给其。赵大伟作为保利公司的联络人和其洽谈合作事宜，但他根本不是保利集团的员工。 87、受害人宋某2陈述证实，2012年其通过朋友认识了赵大伟，赵大伟自称是保利集团的人。他说他在保利做燃料油进口业务，想谈谈是否有可能合作。其就和聂某与赵大伟联系合作洽谈燃料油进口的事情。赵大伟说保利集团的意思是聂某任法人的东营胜宏能源开发有限公司的股东都是政府和国有企业，不方便，想和一家私企进行合作，所以要求其重新注册一家民营性质的具备相关资质的公司，这样其和聂某同意了。在2012年7月左右其和聂某每人出资1000万元共同注册了一家名叫“东营胜宏能源开发有限公司”方便和保利在燃料油生意方面进行对接。后来公司成立了，赵大伟说为方便他和保利集团各部门的联系，让其出资50多万元在保利大厦租用办公用房。当时其二人感觉赵大伟能促成这事，就同意支付给予他。这样其从个人账户给赵大伟转过去50多万元用于支付北京新保利大厦的房租。但是从2012年8月公司成立，到2013年初，燃料油进口的事也没什么进展，而且后来在和赵大伟接触过程当中其感觉赵根本就办不了燃料油进口这事，没有这个能力，所以在2013生2月左右其就和聂某商量把“东营胜宏能源开发有限公司”注销了。这个事情不做了，其二人支付给赵大伟的房租他还没有给。赵大伟作为保利公司的联络人和其洽谈合作事宜，但赵根本不是保利集团的正式员工。 88、宋某2打款证据证实，宋某2于2012年8月10日向金柏纳公司汇款55万元租办公室款。 89、东营胜宏能源开发有限公司工商登记材料证实，聂某出资1020万元，宋某2出资980万元，成立东营胜宏能源开发有限公司。 90、证人王某3证实，其在2012年的时候是中国保利集团保利科技有限公司进口部项目合作处处长，主要工作范围是科技、能源方面的进口工作。当时其公司想搞原油进口的自主经营，其就让本部门的杨鹏联系一些有实力的用户单位了解情况，赵大伟就是其中之一。当时赵大伟说可以为其介绍山东东营方面的原油下游用户，后来进一步谈的时候，因为保利不愿意和个人做生意，所以赵大伟说他在山东东营注册了一家公司名为东营胜宏能源有限公司，利用这个公司与其单位进行业务对接，当时赵大伟对其说这家公司是他个人出资2000万元注册的，由东营一个叫宋某1的人管理，法人是聂某。赵大伟一直作为山东东营方面的代表和其谈的，但后来其感觉赵大伟没有能力把这件事推进下去，不靠谱，合作的事就不了了知了。赵大伟曾要找一个办公的地方，其介绍他去新保利大厦五层金柏纳公司租的办公用房。后来其与赵逐渐没有什么联系了，找他也找不到了，电话也不接，人就消失了。其与赵大伟只是进行了前期接触和了解，没有开展深度合作，没有签过任何协议合同。其公司没有委托赵大伟代表其公司与其他单位联系。 91、证人柴某证实，2006年通过赵大伟的父亲认识赵大伟。2011年赵大伟听说其调到保利集团工作，找到其，其建议赵做煤矿收购业务，可以合理合法的挣到居间费。不知道赵怎么和胡某联系上了，胡某给其提供了一些煤矿资料，后来没有收购成。赵大伟告诉其说他和东营的聂某、宋某1一起成立的公司，有大额资金，可以做燃料油生意，其就把他介绍给了其公司的杨鹏，好像也没有做成功。赵大伟通过其公司的王某3在新保利大厦租用了一间办公室，为了方便联系业务。 92、受害人吴某1证实，在其和赵大伟交往期间，赵大伟多次和其说他是保利集团的一个负责原油和矿产的部门的领导，个人负责管理一个大领导的5个亿的资金，给他幕后老板做原油的生意，利用保利的平台赚取原油销售差价，具体是哪个领导赵也不让其问。当时赵大伟就老让其和他一起做进口原油的生意，其答应了。后来到了2012年6月左右的时候，赵大伟说那个大领导同意其加入，但是他们的团体内部的一些情况比较敏感，为防止其泄露内部情况，大领导让赵大伟转告其让其交50万元的诚信保证金，而且赵大伟对其说保证金压3个月，3个月后要是没什么问题就会归还，而且还会给其50万元的奖金，另外如果其要是做的好，以后还会让其负责管理一家公司。因为他替大领导做进口油生意好像不是做正规渠道，要通过保利公司的平台把油进口过来而后再进入类似他要让其管理的公司转一圈，就好像是洗钱一样。当时其也没什么正经事可做，所以就答应交50万元保证金。2012年7月左右，其通过网银转到赵大伟指定的他媳妇的工行账号50万元。钱交给赵大伟以后等了大约有1个月左右，赵让其到保利去上班，在新保利大厦其见到赵大伟的办公室，而且赵还给其介绍了几个保利的工作人员，这些让其相信赵是保利的人。但是在其到保利没上班没多长时间就发现赵向外人介绍时说法不一致，从不给对方名片，在保利的办公室是租的。这样其就感觉不太对，所以当时正好也快3个月了，其就向赵要交的保证金。当时赵大伟一直推托，多次催要下，从2012年12月开始赵大伟陆陆续续还其钱，还有3万元没给。从2014年6月以后其就再也联系不上他人了。 93、受害人陈某1证实，在其和赵大伟交往期间，赵大伟自称是保利集团的一个负责原油和矿产的部门的领导，负责给幕后老板做原油的生意，利用保利的平台赚取原油销售差价，但是始终赵大伟也没对其说过他的老板是谁。后来到了2012年底左右的时候，赵大伟说他老板通过原油生意挣来的钱需要通过一些正常投资去漂白，可以通过给一个公司进行投资，许诺其来帮忙管理这家公司，并给其这公司的股份。没过几天赵大伟对其说他老板同意其加入，但是要让其缴纳一定数额的诚信保证金。其说其只有70万元，赵大伟说那就先交70万元吧，这钱2到3个月就可以退还，只是让他老板看一下，其就交了保证金。是在2013年3月的时候通过银行转账转给赵大伟的，钱转给赵大伟后其从始至终也没接触过他的生意，而且在赵拿到钱后也见不到人了，开始还能电话联系。后来到了2013年4月左右的时候，其感觉不太对，就向赵大伟要钱，但是他总以各种理由推脱，后来到了2014年1月至3月赵分两次给其转来20万元，每次10万元。以后就再也联系不上他人了，剩下的50万元未归还。 94、受害人陈某1银行详单证实，陈某1于2013年3月20日向赵大伟6212260200018366746转款70万元。 95、王立谦提交的解除合同通知函、租赁合同、欠缴租金单据、装饰工程承包合同、企业法人营业执照证实，王立谦投资做珠宝生意情况。 96、投案说明证实，王立谦于2015年10月30日向山东昌乐公安局投案。 97、户籍证明证实，林永辛、赵大伟、高幼林、毛相义、刘念峥身份情况。 98、罪犯入所体检表证实，林永辛、赵大伟、高幼林、毛相义、刘念峥入所前体表体检未见异常。 99、发破案经过证实，2015年8月21日将林永辛、赵大伟、高幼林、毛相义、刘念峥抓获归案后，经讯问，毛相义、林永辛如实供述了犯罪事实，其余犯罪嫌疑人拒不供认。 2015年10月27日以诈骗罪对王立谦上网追逃，10月30日王立谦到昌乐公安局投案，10月31日办案民警将王立谦接回衡水市公安局后，其如实供述了帮助高幼林等人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。 100、讯问毛相义、刘念峥录像证实，毛相义、刘念峥供述内容与讯问笔录内容基本一致。 101、对林永辛12月21日讯问笔录证实，公安机关在 讯问林永辛时没有刑讯逼供，在公安机关供述的参与犯罪的主要情节属实。 102、看守所管教李彦辉谈话记录证实，毛相义在入所后七次谈话称没有被刑讯逼供。 103、看守所管教张志刚谈话记录证实，刘念峥在入所后七次谈话称没有被刑讯逼供。 104、看守所管教车连科谈话记录证实，赵大伟在入所后七次谈话称没有被刑讯逼供。 105、侦查员王**、张伟涛、孙海岩出庭证实，在侦办该案中没有对毛相义、赵大伟、刘念峥刑讯逼供。 106、侦查员王星、辛春雷书面说明证实，在侦办该案中没有对刘念峥刑讯逼供。 上述证据均经庭审质证、核实，本院予以确认。 对于被告人毛相义、赵大伟、刘念峥及其辩护人提出本案存在刑讯逼供，应排除非法证据的意见，公诉机关进行了调查，并当庭出示了下列证据：三名被告人入所体检表、衡水市看守所三名被告人管教谈话记录，均证实三名被告人入所前身体没有异常。侦查机关办案人员出庭或出具书面材料说明该案的侦查过程中对三名被告人没有刑讯逼供，对被告人毛相义、刘念峥讯问的同步录音录像证实对被告人毛相义、刘念峥没有刑讯逼供，且在看守所内不具备刑讯逼供条件的情况下三名被告人均有多次有罪供述与之前的供述一致。赵大伟所提供的同监室犯人所述事实互有出入且有串供现象，不能认定。综合分析本案证据，三名被告人及辩护人申请排除非法证据的意见不予支持。 本院认为，被告人毛相义、赵大伟、刘念峥、林永辛以非法占有为目的，采取虚假承诺、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高幼林、王立谦明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。 关于被告人毛相义及其辩护人所提出的石油业务是真实的，并且按约定开出了信用证，由于客观原因未能顺利实施，但并无诈骗故意，属于商业经营中隐瞒行为，不构成诈骗犯罪的辩解和辩护意见,经查，协议中明确载明该2000万元用于开具信用证，毛相义却隐瞒开证只需要1000万元事实，欺骗被害人打款2000万元，并将多出1000万元与赵大伟立即平分并占有转移；开具信用证所交的另1000万元，毛相义等人又隐瞒实际已退回的事实，虚构事实欺骗被害人，将此1000万元又与赵大伟立即占有转移，是前一犯罪行为的继续，其行为已构成诈骗罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，所诈骗的款项大部分未能归还，拒不认罪，应从重惩处。 关于赵大伟及其辩护人提出的赵大伟收到的500万元是居间费用的辩解和辩护意见，经查，其所提供的佣金协议毛相义予以了否认，且与常理相悖，结合被告人赵大伟供述，对该项辩解和辩护意见不予采纳；所提出的2015年4月赵大伟从韵驰公司所得100余万元是借款的辩解和辩护意见，经查，所打欠条、质押文物协议均被被告人毛相义否认，且有悖常理，结合被告人赵大伟供述，对该项辩解和辩护意见亦不予采纳；所提出的赵大伟没有参与协商让林永辛冒充益佳公司业务经理，对燃料油购买合同不实际履行的事实在2014年3月份前并不知情，口供不真实的辩解和辩护意见，经查，被告人毛相义、刘念峥、赵大伟、林永辛故意隐瞒了只需要交1000万元办理信用证，非法占有被害人另外1000万元的事实清楚，证据充分，足以认定，该辩解和辩护意见不予采纳；所提出的指控其诈骗胡某200万元、诈骗宋某1、聂某50万元、诈骗吴某150万元、诈骗陈某170万元证据不足、事实不成立的辩解和辩护意见，经查，有被害人指控、证人证言、打款凭条、所打欠条证明，且各证据能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定该犯罪事实，对该项辩解和辩护意见不予支持，但应将已归还部分扣除。被告人赵大伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，所诈骗的款项大部分未能归还，且拒不认罪，主观恶性深，应从重惩处。 关于刘念峥及其辩护人提出的刘念峥既未非法占有为目的，也未实际分得赃款，只是韵驰公司职工，主观目的是为了将业务做成，并按公司规定取得业务提成，没有预谋诈骗，没有让林永辛冒充益佳公司经理，并且油品业务也是真实存在的，信用证也实际开出了，被害人的钱被毛相义和赵大伟瓜分，刘念峥并不知情，也无法控制的辩解和辩护意见，经查，刘念峥在该共同犯罪中，起联系介绍作用，且存在虚构事实的行为，事后亦取得利益，其行为已构成诈骗罪，考虑到其在共同犯罪中所起作用和取得利益数额，认定其为从犯，从轻处罚。 关于林永辛辩护人提出的林永辛行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，林永辛应当明知毛相义等人的行为是诈骗行为还其提供帮助，应以诈骗罪共犯论处，辩护人辩护意见不予采纳。所提出的林永辛无非占有的目的，在共同犯罪中起辅助作用，应该认定其系从犯，且认罪态度较好，所得赃款亦全部退还，可从轻判处的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于高幼林辩护人提出的高幼林是在毛相义和刘念峥安排下转款，不明知是犯罪所得，不构成犯罪的辩护意见，经查，高幼林明知益佳公司已经退款的事实，却对被害人谎称没有退款，后又谎称所退款被法院查封，应当明知是犯罪所得情况下而将款项非正常转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且拒不说明大部分赃款去向，致使诈骗款项无法追回，情节严重，应予从重处罚。 关于王立谦辩护人提出的王立谦不明知是犯罪所得，不构成犯罪的辩护意见，经查，王立谦在没有正当理由的情况下，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户并在不同银行账户之间频繁划转，结合其供述足以认定其明知系犯罪所得，故对该辩护意见不予采纳；所提出的王立谦是听高幼林指使而为属从犯，且具有自首情节的辩护意见，经查属实，予以采信。 综合考虑本案各情节，为保护公民财产权利不受侵犯，维护社会公共秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十七条、第四十七条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人毛相义犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人赵大伟犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 三、被告人刘念峥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2023年8月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人高幼林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2021年8月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人林永辛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2018年8月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人王立谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 七、扣押在案的135万元现发还被害人杜某；扣押在案的牌照号鲁Ｃ×××××奔驰Ｂ200型白色汽车一部、牌照号鲁Ｃ×××××的白色奥迪Ｑ5汽车一部变价后发还被害人杜某；冻结的毛某3名下的卡号为62×××24账户存款345元、卡号为62×××23账户存款351.72元、吴某2名下的卡号为62×××05账户存款13620.60元发还被害人杜某；在中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街营业部冻结的毛某3名下的资金账户05×××56资金98723.09元及沪Ａ：Ａ847106311、深Ａ：0169794821股票（锡业股份10000股、锦州港5000股、山东药玻10000股）变价后发还被害人杜某。在案查封的胶南市黄岛区房产一套变价后发还各被害人；扣押的饶某名下的牌照号为京Ｑ×××××的沃尔沃牌汽车一部变价后发还各被害人。继续追缴被告人毛相义、赵大伟、刘念峥、高幼林其余违法所得，发还被害人杜某。 八、责令被告人赵大伟退赔被害人胡某人民币一百七十万元、退赔被害人吴某1人民币三万元、退赔被害人陈某1人民币五十万元、退赔被害人聂某、宋某1五十万元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  石孟涛 审判员  韩德芳 审判员  和青会 二〇一六年十二月二十九日 书记员  王爱琳