湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初273号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人陈某某，男，1981年6月4日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市苏仙区。因犯非法拘禁罪于2007年6月22日被郴州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，同年7月22日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年9月22日被本院判处拘役三个月，并处罚金七千元，同年12月11日刑满释放。2009年11月23日、2014年8月6日、2017年7月10日因吸毒被XX机关行政拘留、强制隔离戒毒。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月13日被郴州市XX局苏仙分局刑事拘留；同年3月16日被郴州市XX局苏仙分局取保候审；同年7月14日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审；同年7月21日被郴州市XX局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑诉[2021]44号起诉书指控被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月28日向本院提起公诉。本院经审查后于同年8月2日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月11日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员全洪根、检察官助理刘子琦出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2021年1月30日至31日，被告人陈某某明知段某某（另案处理）及朋友两人向其借银行卡是用于帮助网络犯罪活动走账，仍将自己的6216××××1244中国银行卡及6212××××3914工商银行卡出借给两人。段某某及其朋友使用被告人陈某某的两张银行卡进行了资金支付结算操作。事后，被告人陈某某向段某某两人索要了53000元好处费。经查，被告人陈某某的两张银行卡在段某某及其朋友使用期间共产生资金流水1457599.43元，其中，已查实系电信网络诈骗犯罪的涉案金额共计445768元. 另查明，被告人陈某某于2021年3月13日自动投案，并上缴了53000元违法所得。 公诉机关认为，被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助他人进行支付结算，金额达1457599.43元，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某某有期徒刑八个月，并处罚金五千元。 公诉机关提交了：1.到案经过；2.立案资料、综合材料情况； 3.证人赵某1、代某、赵某2、余某、方某、黄某、原某、张某1、陈某1、阳某、王某1、张某2、赵某3、詹某、郑某、陈某2、李某1、王某2、宋某、李某2、林某、蔡某、孙某、杜某等24人的证言；4.银行流水统计情况说明；5.陈某某尾号为3914的工商银行卡账户明细清单；6.陈某某尾号为1244的中国银行卡账户明细清单；7.电诈平台调取全国24个XX机关立案的情况说明；8.情况说明；9.持卡信息查询情况；10.扣押决定书三份；11.刑事判决书、释放证明、吸毒人员查询情况、强制戒毒决定书；12.非税收收入一般缴款书两份；13.被告人的供述及户籍资料等证据证实。 被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈某某于2021年3月13日10时自动到郴州市XX局苏仙分局接受调查，如实供述其犯罪事实。同年3月14日向郴州市XX局苏仙分局缴纳53000元违法所得，XX机关依法扣押被告人陈某某名下中国银行银行卡和中国工商银行银行卡各1张。 本院认为，被告人陈某某构成帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控成立。被告人陈某某有犯罪前科，对其从重处罚。被告人陈某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对其可以从轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，对其可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，此前被刑事拘留的4日予以折抵，即自2021年7月21日起至2022年3月16日止。） 二、被告人陈某某所退的违法所得53000元，予以没收，上缴国库。 三、XX机关依法扣押在案的银行卡2张，予以没收，由XX机关予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 张菊芝 二〇二一年八月十一日 法官助理 陈奇伟 书 记 员 孟 欢 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。