吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)吉0303刑初219号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人李某某，吉林省四平市人，住址四平市。因涉嫌拒不执行判决、裁定，于2016年2月10日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2016年2月23日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现押于四平市看守所。 辩护人白明，吉林响铃律师事务所律师。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉（2016）191号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪一案，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2016年8月24日将该案退回公诉机关调取相关证据材料。公诉机关补充完毕后，本院继续公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员王瑾、杜殿均出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人白明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人李某某以在吉林省松原市开发新油井投资挣钱的名义让王某某进行投资，并于2007年9月3日以松原市华达石油技术服务有限公司开发新油井名义，与王某某签订投资合作协议书，约定王某某投资人民币200万元获得一口新油井的利益分配权，实行单独开发、单独管理、单独核算、单独分配。后被告人将被害人王某某投资的200万元用于购买松原市永达油田开发高新技术有限责任公司与松原市华达石油技术服务有限公司协议中所规定的前46区块油井，后一直没有开发新油井。 被告人李某某以在吉林省松原市开发新油井投资挣钱的名义让宋某某进行投资，并于2007年4月6日以松原市华达石油技术服务有限公司开发新油井名义收被害人宋某某人民币100万元，于2007年8月14日收张某某人民币120万元，用于投资一口新油井。新油井使用权为13年，实行单独核算。被告人将宋某某、张某某交的220万元投资用于购买松原市永达油田开发高新技术有限责任公司与松原市华达石油技术服务有限公司协议中所规定的前46区块油井。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：发破案经过、抓获经过、户籍证明、银行卡客户交易查询、举报信、收据、投资合作经营协议书、企业信息、公司变更登记申请书、企业法人营业执照、清算报告、投资经营合同、法人授权委托书等；证人赵某某、夏某某的证言；被害人王某某、宋某某、张某某的陈述；被告人李某某的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，其行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李某某辩称，2000年以后个人可以投资开发油田，其与朋友到松原调研后在其他人的区块投资了油井，效益不错。2007年之后，他们联系王立岩还有几个朋友在松花江边上一个区块进行投资开发，但钻井失败了。后赵某某又给联系前46区块，经考察感觉投资之后效益能不错，大家决定投资。在这个过程中，原华达石油有限公司董事长张守达授权让他以公司名义来收款，以前投资的款也都转到华达石油有限公司。前期王某某、宋某某的钱打到了王立岩卡上，张某某的钱打到他卡上，后来华达公司统一出具了收据。之前是张守达的公司，2008年1月份，他们以华达公司的名义正式接管了46区块以及全部设施，经过维修和新井压力，5月份就正常运营了。运营后好景不长，国际油价下跌，坚持一段时间后和王立岩及各个股东商量，最后出售了。他们在公司经营上，没有挥霍、浪费一笔钱，公司清算时财务统计上笔笔有宗。他确实把这个投资当成好事，没有占为己有或者私吞。其对公诉机关指控的罪名有异议，认为不构成合同诈骗罪，以后有机会他会把钱还给王某某、宋某某、张某某。 被告人李某某辩护人的辩护意见是：根据《刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的法律界定与情形，对照本案事实，本案应当是普通的经济合同纠纷，李某某的行为不构成合同诈骗罪，请求依法判决李某某无罪。理由如下： 一、李某某没有非法占有他人财物的目的。起诉书体现，王某某、宋某某、张某某等人投资款，李某某用于购买松原市永达油田开发高新技术有限责任公司与松原市华达石油技术服务有限公司协议中规定的前46区块油井了，可见李某某是将投资款用于油田的正常投资经营，不是据为己有，更没有挥霍或隐匿。邰峰、李某某2011年4月20日签订的协议约定“由于投资松原市华达石油技术服务有限公司亏损后，为不让投资人遭受损失，邰峰、李某某自愿承担所有投资人损失”。该约定足以证明，李某某在公司严重亏损解体的情况下，还自愿承担投资人的损失。在华达公司解体几年之后，并且按照协议约定王某某和付晶华的投资款应由邰峰承担的情况下，王某某、宋某某、张某某等人向李某某索要投资款时，李某某还给他们出条承诺返还，足以证明李某某对王某某等人的投资一直有偿还意愿，李某某没有非法占有他人钱财的主观故意。 二、李某某没有以虚构的单位、也没有冒用他人名义签订合同。2007年9月3日，李某某与王某某签订《投资合作经营协议书》时，持有已注册成立的松原市华达石油技术服务有限公司加盖公章、法定代表人张守达签署的《法人授权委托书》。该《法人授权委托书》授权李某某于2007年8月30日至2007年10月30日期间，为松原市华达石油技术服务有限公司与投资前46区块的单位、个人签署相关合同、协议及其他法律性文件。且该《法人授权委托书》“不可撤销”。所以李某某有权使用松原市华达石油技术服务有限公司名义与王某某签订合同，即没有以虚构的单位、也没有冒用他人名义签订合同。 三、李某某在签订、履行合同中，没有虚构事实或隐瞒真相，骗取对方当事人财物的行为。李某某与王某某之间签订的《投资合作经营协议书》中明确约定：1、“双方合作经营的标的是共同开发经营松原市华达石油技术服务有限公司所属前46区块油井”，46区块的油井既包括原有的油井，也包括新油井。2、“王某某投资220万元（实际投资200万元）的份额获得一口新油井的利益分配权”，这只是对王某某投资后如何获得收益的约定。3、“如不能在2008年2月底前将全部新油井投入生产，李某某按晚投入生产时间，依据银行贷款利率付王某某利息”。这是双方在签订协议时对经营中可能存在风险的一种预判，同时也是双方对一旦经营风险发生时各自应如何承担损失的约定。王某某虽然不承认认可该约定，但卷中的《投资合作经营协议书》原件是王某某提供的他保存的那份，所以即使该约定是李某某书写，王某某没有要求修改的接受、保存协议书文本，就是用行动证明了他对该约定的认可。事实上，购买前46区块是经营油井和打新井的前提，是经营不可或缺的重要组成部分，是经营的基础。不购买46区块，还谈何经营，去哪里打新井？故李某某购买46区块，是履行《投资合作经营协议书》约定义务的正常行为。后来之所以没有打新井，是因为国际金融风暴爆发，导致国际原油价格暴跌，对公司经营产生重大影响，亏损严重无力再打新井，而且即使打新井也无利可图、只能加重亏损。且双方还有“如不能在2008年2月底前将全部新油井投入生产，李某某按晚投入生产时间，依据银行贷款利率付王某某利息”的约定，依据该约定即使不打新井，也不是违约，更不构成犯罪。就是说双方在签订协议时，已经将一切合作事宜和可能发生的风险及发生风险后如何承担责任等事宜都进行了约定，且无隐瞒的写到纸面上，不存在李某某在签订、履行合同中虚构事实或隐瞒真相，骗取对方当事人财物的问题。 四、李某某当庭供述，他2007年4月在松原打别的油井时，宋某某投资100万元。因那口井废了，这100万元加上张某某又投了120万元，共计220万元转投到前46区块，并无给他们一口新油井承诺。这220万元投资款李某某也在2007年9月代表华达公司给他们出具了收投资款的收据。李某某没有与宋某某、张某某签订书面合同，此二人投资时双方是如何约定的，不能凭二人的一面之词来认定李某某诈骗。 五、王某某投资款200万元，李某某已陆续返还81万元。王某某提供的2015年李某某出具的还款承诺中，明确写明王某某投资款还有119万元（另55万元是付晶华的），王某某接受此还款承诺，可以证明李某某已返还王某某投资款81万元。也可以证明李某某没有诈骗王某某钱财的故意。 六、不能因为李某某不能返还王某某、宋某某、张某某投资款就认定李某某构成犯罪。李某某还不上全部投资款，纯属民事纠纷，不能客观归罪。 经审理查明，被告人李某某以在吉林省松原市开发新油井投资挣钱的名义让王某某进行投资，并于2007年9月3日以松原市华达石油技术服务有限公司（以下称松原华达公司）开发新油井名义，与王某某签订投资合作经营协议书，约定王某某投资人民币200万元获得一口新油井的利益分配权，实行单独开发、单独管理、单独核算、单独分配。后被告人将被害人王某某投资的人民币200万元用于购买松原市永达油田开发高新技术有限责任公司（以下称松原永达公司）与松原华达公司协议中所规定的前46区块油井，后一直没有开发新油井。案发前被告人李某某已返还王某某81万元，尚欠119万元未能归还。 被告人李某某以在吉林省松原市开发新油井投资挣钱的名义让宋某某进行投资，并于2007年4月6日以松原华达公司开发新油井名义收宋某某人民币100万元，于2007年8月14日收张某某人民币120万元，合计220万元用于投资一口新油井。新油井实行单独核算。被告人将被害人宋某某、张某某交的220万元投资用于购买松原永达公司与松原华达公司协议中所规定的前46区块油井，后一直没有开发新油井。该220万元至今未能归还。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、常住人口基本信息。证明：被告人李某某的姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、户籍登记地址等自然情况。 2、举报人王某某关于李某某涉嫌诈骗的举报信、受案登记表、立案决定书。证明：2016年3月25日，王某某到四平市公安局铁东分局经侦大队报案。2007年9月3日，李某某以松原华达公司开发新油井名义，与王某某签订投资合作协议书，约定王某某投资200万元得一口新油井的利益分配权，实行单独开发、单独管理、单独核算、单独分配。王某某交款后李某某一直没有开发新油井，也没有归还投资款。2016年5月3日，四平市公安局铁东分局决定对李某某合同诈骗案立案侦查。 3、发破案经过。证明：2016年3月25日，王某某报案称李某某于2007年4月以在吉林省松原市开发新油井投资挣钱的名义让其投资。2007年9月3日在四平市铁东区东方红歌舞餐厅内，李某某以松原华达公司开发新油井名义，与王某某签订投资合作协议书，约定王某某投资200万元获得一口新油井的利益分配权，实行单独开发、单独管理、单独核算、单独分配。王某某于当日交款。后李某某将王某某交的200万元投资用于购买松原永达公司与松原华达公司协议中所规定的前46区块油井，一直没有开发新油井，现李某某无力归还王某某投资款。 2016年3月28日宋某某、张某某报案称李某某于2007年4月以在吉林省松原市开发新油井投资挣钱的名义让宋某某投资，口头约定投资一口新油井220万元，新油井使用权为13年，实行单独核算，并且新油井用不了一年就能回本，剩下一口新油井一年能挣60至70万元。之后宋某某和张某某一起投资220万元。2007年4月宋某某将100万元给王立岩，并由李某某开了一张收据。2007年8月14日张某某将投资款120万元汇到李某某银行卡里。李某某将宋某某、张某某交的220万元投资用于购买松原永达公司与松原华达公司协议中所规定的前46区块油井，一直没有开发新油井，现李某某无力归还宋某某、张某某投资款。 经四平市公安局铁东分局初查于2016年5月3日立案侦查，经对李某某讯问，其对此案供认不讳。 4、0006965号收据复印件。证明：2007年9月3日，李某某以收款单位为松原华达公司、其为经手人给王某某出具收据，写明收到王某某油井开发投资款200万元，并注明王立岩给的收条作废。 5、0006963号收据复印件。证明：2007年4月6日，李某某以其为经手人给宋某某出具收据，写明收到宋某某去松原开发井款100万元，收款单位处名字为王立岩。 6、中国工商银行个人业务凭证复印件。证明：2007年8月14日，张某某给李某某×××卡号转款120万元。 7、李某某出具的还款计划。证明：2015年2月13日，李某某分别给王某某、宋某某及张某某出具还款计划。内容分别为：王某某投资款119万元、王旭光投资款55万元，合计174万元，2015年还款87万元、2016年还款87万元。收宋某某、张某某投资松原油井款220万元，还款110万元（2015年）、2016年上半年还款110万元。 8、投资合作经营协议书复印件。证明：2007年9月3日，李某某以1方松原市华达石油技术服务有限公司代表名义与2方（投资人）王某某签订投资合作经营协议书。内容包括：12双方就投资合作经营松原市华达石油技术服务有限公司所属前46区块的原油开采经营事宜，本着利益共享、风险共担的原则达成如下协议：一、投资者经营合作项目。在共同认同并遵从“中石油吉林油田分公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司签署的油田开发协议”、“松原市华达石油技术服务有限公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司签署的合作协议”约定的前提下，2方以投资方式向1方出资共同开发经营松原市华达石油技术服务有限公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司协议中所规定的前46区块油井。二、合作经营期限从2007年8月1日至2019年4月1日止，与中石油吉林油田分公司和松原市永达油田开发高新技术有限责任公司签署的油田开发总合同的期限相同。三、出资额及出资方式。投资人以220万元/井的份额并以现金方式出资，获得一口新油井的利益分配权。1方在2008年2月底前将全部新油井投入生产，合作经营期间投资人不得随意抽逃投资资金。合同期满并终止后，投资方出资形成的资产归吉林油田分公司所有。2方投资款200万元，获得一口新油井的利益分配权。（手写内容：若不能如期投入生产，1方按晚投入生产时间，依据银行贷款利率付2方利息。2方欠20万元在其利润中扣回。）四、经营管理。为减少投资人的风险，公司将采取原有油井与新开发油井分别管理的方式进行管理。对新开发的油井（30-36口）实行单独开发、单独管理、单独核算、单独分配的原则进行操作。五、生产费用与经营管理费用。在生产经营过程中，对于新井与老井生产、管理发生能够划分的直接费用分别由各自承担；对于新井与老井无法划分清楚的公共费用，按井数进行平均分摊；生产经营以外费用（非正常管理的费用），由各投资人共同协商予以确定。1方不得将与本协议无关的任何债务及义务摊给2方。六、利益分配。以“松原市永达油田高新技术开发有限责任公司与松原市华达石油技术服务有限公司签署的合作开发协议”中的所有新投入生产的油井（30-36口）全部实际产出原油总量计算出平均每口油井实际产油量，按照合同规定的原有分配比例扣除中石油吉林油田分公司和松原市永达油田开发高新技术有限责任公司应分配的原油后，余下的原油以各投资人按投资所产生的油井数量及所占新油井中的比例为依据进行分配。合作井区每月分成油款到1方账户三个工作日内（以银行划出日期为准）将按单井分成利润支付给2方。并享有主合同2方结算的同样权益。七、投资的退出与转让。投资各方原则上不得退出，如有特殊情况，必须征得本公司同意，方可退资，退资额按扣除投资人的投资所得后的净投资额退还，自退出之日起，不再享有本公司经营期间的一切权益，且由退伙人承担因此造成相关的一切损失。投资人在合作经营期限内不得将个人的投资和合作权转让给他人，否则视其主动退出，不再享有合作经营权益。八、投资人的权利义务。投资人与本公司对合同经营期内开采经营原油事宜享有同等的权利义务，共同享有合伙经营收益分配权。九、终止后的事项。投资合作经营期满后，按同权、同利、同责的原则依法、公平、合理进行清算和分配经营收益。十、纠纷的解决等等。 9、企业信息、股东（发起人）名单。证明：松原市永达油田开发高新技术有限责任公司名称、法定代表人姓名、企业类型、登记机关、经营范围、股东姓名及认缴出资比例等情况。经营范围包括小区块油田开发、石油钻采技术服务及设备研制（限于前46、大20、大35区块）及销售等。 10、公司设立登记申请表、公司股东（发起人）名录、松原市华达石油技术服务有限公司章程、企业法人营业执照副本、公司变更登记申请书、松原市华达石油技术服务有限公司股东会决议、松原市华达石油技术服务有限公司章程修正案复印件、公司变更登记审核表、松原市华达石油技术服务有限公司变更决议、公司股东出资情况表、公司法人代表登记表、出资转让协议、清算报告、资产负债表、松原市华达石油技术服务有限公司清算组名单、股权转让合同、松原市华达石油技术服务有限公司负债清单、松原市华达石油技术服务有限公司临时股东会决议、注销税务登记通知书、松原市经济开发区国家税务局税务事项通知书。证明：2007年8月1日，松原市华达石油技术服务有限公司申请设立登记，股东分别为张守达、周桂华、李某某。2007年8月13日，松原市工商行政管理局核发企业法人营业执照，法定代表人张守达，注册资本伍拾万元，经营范围为石油开采提供劳务技术服务、石油机械、钻采配件、工程机械及配件销售。2008年7月1日，法定代表人变更为夏某某。2008年11月13日，法定代表人又变更为邰峰，后又变更为付国，但股东依然是邰峰、李某某、周桂华。2014年5月29日，松原市华达石油技术服务有限公司经税务机关核批，准予注销税务登记。2014年6月10日，松原市华达石油技术服务有限公司由负责人付国召集并主持会议，股东邰峰、李某某、周桂华全部到位，会议决议通过如下事项：合同到期，停止生产，决定注销公司。2014年8月28日清算报告体现：注册资金50万元，股东李某某出资15万元；周桂华出资17.5万元；邰峰出资17.5万元；出资比例分别为30%、35%、35%。清算企业累计亏损45130.65元，由股东3人按比例承担。扣除亏损额后，3人一共分配股权454869.35元。2014年8月28日，松原市华达石油技术服务有限公司申请注销登记。 11、松原市永达油田开发高新技术有限责任公司、松原市华达石油技术服务有限公司投资经营和开发前46（1213井以南和1215井）区块的合同。证明：2007年9月23日，松原市永达油田开发高新技术有限责任公司与松原华达石油技术服务有限公司签订关于投资经营和开发前46（1213井以南和1215井）区块的合同内容。 12、法人授权委托书。证明：签发日期为2007年8月30日的法人授权委托书内容为：兹授权李某某先生为我方与投资前46区块开发油井的单位、个人签署相关合同、协议及其他法律性文件。本授权有效期为2007年8月30日至2007年10月30日。授权单位：松原市华达石油技术服务有限公司，法定代表人张守达签名。 13、协议书。证明：日期为2011年4月20日的协议书内容为：由于投资松原市华达石油技术服务有限公司亏损后，为不让投资人遭受损失，邰峰、李某某自愿承担所有投资人投资损失。邰峰负责支付的投资人投资款中包括王某某117万元；李某某负责支付的投资人投资款中包括张某某220万元。协议签订人邰峰、李某某。 14、公安机关出具的情况说明。证明：（1）松原华达石油技术服务有限公司法人代表张守达至今无法联系。（2）铁东公安分局经侦大队对李某某在法院开庭审理时与其律师向法院提交29页“明细账余额”及“明细账”账目的提供人赵耘经核实联系不上，且上述材料没有审核人、会计签名，故无法查清其真实性。（3）2016年4月7日铁东公安分局经侦大队工作人员前往松原市调取“松原市永达油田开发高新技术有限责任公司、松原市华达石油技术服务有限公司投资经营和开发前46区块的合同”，该公司工作人员拿出复印件且说负责管理公章的人公出了，需要几天后回来，回来后把盖公章的复印件给邮寄过来，但一直没有邮寄过来。（4）2016年9月19日铁东公安分局经侦大队工作人员前往松原市调取“松原市永达油田开发高新技术有限责任公司、松原市华达石油技术服务有限公司投资经营和开发前46区块的合同”，该公司总经理接待后说合同找不到了，且负责保管公章的朱总去沈阳市法院办事，联系对方一直不接电话。 15、王立岩出具的情况说明。证明：2007年几月份他忘记了，李某某打电话让他到铁东区东方红歌舞厅一楼等个人，替李某某收100多万现金。给他现金的人他不认识，李某某也没说这是什么钱，就让他把现金送到松原去。他接到钱后把钱用车拉到松原市交给李某某。后来他听说他收钱的人叫王某某。之后王某某又陆续给李某某拿现金，李某某也是让他收钱，加一起共计200万元，都给李某某了。李某某说把这200万元转给永达公司了。当时收钱时李某某让他给出了一张收条。后来李某某把他打的条当他面销毁了，又给王某某打了一张收条。在这期间李某某和他说往他的银行卡里转点钱，他同意了，具体转了多少他忘了，谁转的也记不清了。他收到钱后把银行卡交给李某某，后期李某某说钱转到永达公司了。当时其爱人夏某某和李某某、周桂华是松原华达公司股东。2007年时王某某、宋某某、张某某他不认识，也没权利认定谁是不是股东，也没听李某某说要增加股东。他认为增加股东是工商局注册认定。另外，王某某、宋某某、张某某和李某某怎么谈的他不知道。公司在经营期间一直由李某某一人负责，所有的收益及花销也都是李某某管理，李某某说一直经营效益不好，他们也没有分红。 16、通话记录。证明：主叫吴军（四平市铁东区公安分局经侦大队工作人员），被叫赵某某，具体通话内容是：松原华达公司经营期间股东有夏某某、李某某、周桂华，后来夏某某的股份转给了邰峰，没有别的股东；李某某于2011年4月将松原华达公司转给他，李某某没有把公司的账目交给他，当时公司没有会计，公司转给他时他承担了1700万左右的债务，其他什么东西都没有。 17、被害人王某某的陈述：其来报案，2007年9月，他被李某某骗了174万元钱。2007年4月，李某某和他说在松原市有一个油井项目，让他投资打一口新油井，投资200万元就能获得这口新油井的利益分配权，并承诺6、7个月本钱就能回来。他认为李某某不会骗他，出于对多年关系及李某某说的利益的考虑，他同意投资，在亲属、朋友、同学处借的钱，分几次在李某某家开的东方红歌舞餐厅给李某某现金一共200万元。之后李某某让夏某某的丈夫王立岩给他打了一张收条。2007年9月3日，因为他和王立岩不太熟悉，就让李某某又给打了一张收条，写上王立岩打的收条作废，并和李某某签订了一份《投资合作经营协议书》。之后他找李某某问油井是否打好，李某某一直承认没有打油井、钱赔了。后来因为他借钱的人着急用，他找李某某要钱，李某某只给他拿回来30万元，现在还欠他174万元钱。他不知道是否有松原华达公司，没去看这家公司和前46区块油田。李某某当时没告诉他前46区块还没有买下来。投资合作协议书中关于“若不能如期投入生产，1方按晚投入生产时间，依据银行贷款利息付2方利息”这句话是李某某后写在合作协议书上的，他不认可。他和李某某只签订了《投资合作经营协议书》，没看过其他的协议。他交给李某某的200万元，李某某说是打一口新油井的钱，不是入股钱，他不是股东。李某某没跟他说过是松原华达公司的身份，所以根本不存在入股。如果李某某跟他说是入股，他根本不能参与。他没有享受过股东待遇。 18、被害人宋某某的陈述：其来报案，他被李某某骗了100万元钱。2000年左右他通过朋友认识李某某。2007年4月，李某某找他说有一个油田开发项目，在松原市买了几个油井，还要在松原市打新油井，一口新油井220万元，新油井的使用权为13年，实行单独核算，这口新油井一年能挣60至70多万元，以后油井的出油量逐年递减，到后期油井收回。李某某说带他挣点钱，他出于信任在2007年4月6日给李某某汇了100万元。他和朋友张某某合伙投资一口油井，张某某给李某某汇款120万元。当时没有签订协议，李某某给他打了一张收条。后来他们找李某某要看油井，李某某说正在准备阶段还没有开始，之后发现李某某有时不接电话，也没有打油井。他们找李某某要钱，李某某一直都推说有别的项目，还有别的事，一直没有给钱。2015年2月13日，他找到李某某给他们打了一张条，承诺2015年还款110万元钱、2016年上半年还款110万元，但一直没有还款。李某某说的油田开发项目具体有没有他不知道，他就是相信李某某了，也是为了挣点钱就投资了。他和李某某之间都是口头约定，没有签订协议书。他投资时李某某没有给他提供相关开采新油井的证明材料，没有跟他提过投资的钱是用来买46区块的经营权及该区块经营权需要花费人民币3500万元购买。他和张某某交给李某某的220万元，李某某亲口跟他们说是打新油井钱，不是入股钱，因为他们不是股东。李某某从来没跟他们说过是松原华达公司的身份，所以根本不存在入股。如果李某某跟他们说是入股，他们根本不能参与。前后发生事的过程，李某某都是以个人名义。他们没有享受过股东待遇。到目前为止，他和张某某的220万元李某某一分也没有返还。 19、被害人张某某的陈述：其来报案，他被李某某骗了120万元钱。2005年左右他通过宋某某认识李某某。2007年4月，宋某某找他说李某某要在松原市打新油井，一口新油井220万元，使用权为13年，实行单独核算，这口新油井就是他和宋某某的，用不了一年就能回本，一年能挣60至70多万元，以后油井出油量逐年递减，到后期油井收回。李某某也跟他说了这事。宋某某一人拿不出这么多钱，就让他一起投资，2007年8月14日他给李某某汇了120万元。宋某某4月份时已经给了李某某100万元，他俩一共是220万元。当时没有签订协议，也没有打收条，后来他们找李某某要看油井，李某某说正在准备阶段还没有开始。2007年年底他们让李某某领去松原市看看，到了松原市李某某在市区图上给他们指了一块地，说就是这块地还没有打油井，他们就没去看，最后发现李某某有时不接电话，也没有打油井。他们多次找李某某要钱，李某某一直都推说有别的项目，还有别的事，也没有给钱。2015年2月13日，他找到李某某给他们打了一张条，李某某承诺在2015年还款110万元，2016年上半年还款110万元，但一直没有还款。李某某说的油田开发项目就是在松原市的油田项目，具体有没有他不知道。他通过工商银行把钱打到李某某银行卡上。他投资时李某某没有给他提供相关开采新油井的证明材料，没有跟他提过投资的钱是用来买46区块的经营权及该区块的经营权需要花费人民币3500万元钱购买。他和宋某某是投资新油井，其他的不参与，他们交给李某某的220万元，李某某说是打新油井钱，不是入股钱，因为他们不是股东。李某某从来没跟他们说过是松原华达公司的身份，所以不存在入股。如果李某某跟他们说入股，他们根本不能参与。前后发生事的过程，李某某都是以个人名义。他们没有享受过股东待遇。到目前为止，他和宋某某交给李某某的220万元，李某某一分也没有返还。 20、证人赵某某的证言：他2007年初认识李某某，当时李某某在松原市联华石油公司包了几口油井进行采油。2007年8月，他以妻子周桂华的名和李某某、张守达成立松原华达公司，法人代表是张守达。李某某通过叫二姐的人找他问张守达的地块上能不能打几口油井要承包。后来李某某让他也入股投资买下张守达的油田区块，因为他给张守达钻油井干活，张守达欠他钱，用欠他的钱入股之后再投点钱，他说没有钱，就有张守达欠他的590多万元可以入股。李某某说行，并告诉他说买这块油田区块一共要3200万元，之后和张守达商量决定先注册松原华达公司，钱给完张守达后变更法人，张守达撤出公司。具体什么时间给完钱的他不知道，2008年7月份变更法人代表为夏某某，2008年11月份时夏某某又转给邰峰了。注册公司时股东股份张守达占35%、李某某占30%、周桂华占35%。成立公司后一共给张守达1000多万元钱，都是李某某给张守达的，当时公司都有帐，在李某某那里。他们购买张守达的油井区块是前郭县莲花泡前46区块油井，就有19个油井、几辆汽车。他们购买这油井花了3200万元，有张守达欠他的590多万元，张守达的债务钱，还有李某某给张守达的钱。李某某给张守达大约1300到1500多万元，李某某和张守达签的购买协议，前46区块油田是张守达和松原永达公司签定的承包协议，承包二十年，他们买的是从2007年8月至2019年4月的12年左右的使用权。前46区块油田可以开采石油，也可以打新油井。他们购买后没有打新油井，就是开采这19口油井的石油了。购买油井区块后一直都是李某某经营、管理算账，公司经营了三年多的时间，从2008年8月至2011年11月，2014年8月公司注销。当时油价下跌，赔钱经营不下去了。当时公司是负债经营，共欠债务3200万元，由他负责1700多万元，由李某某、邰峰负责1500多万元的借款和还款，这前46区块油田归他所有，公司法人变更为他找的付国。公司经营三年多收入多少他不清楚，都是李某某负责。购买前46区块油田有他、李某某和夏某某，股份是他和周桂华的名占35%、李某某占30%、夏某某占35%，当时李某某和夏某某负责给张守达现金，他负责剩下的债务钱。他不知道李某某当时给张守达的钱是哪来的。公司就他们三个人投资了。2008年11月，公司法人转给邰峰。 21、证人夏某某的证言：松原华达公司2007年8月成立，法人是张守达，股东是李某某和周桂华。因为张守达有松原市前46区块油田的使用权，李某某找她说要买这个区块的使用权，当时又联系上周桂华的丈夫赵某某一起想买，谈的是花3200万元买下这个区块，张守达同意并说先成立一个叫华达的公司，由张守达用松原华达公司和松原永达公司签订一份投资经营和开发前46区块油田的合同，之后把钱给齐后变更公司的法人。2008年1、2月份公司开始经营，2008年7月1日变更她为法人，但2008年10月份她就退出了，把公司法人变更给她家亲属邰峰。他们经营公司时有19口油井和油井设备。他们购买这前46区块油田和张守达签订协议了，协议应该在李某某那里。当时她拿出来400多万元，用她丈夫的银行卡给张守达汇过钱。他们给张守达1100万元，有她投资的400多万元，剩下的是李某某投资的，加在一起一共1500万元左右，剩下的钱都用在公司经营上了。他们经营期间2008年前期盈利了400万元左右，但是没有分成，投入到生产里了，她向别人借的钱着急要，她要回来100多万元。2008年末公司经营就不行了，到2009年下半年就彻底不行了，她一共赔了260多万元。现在松原华达公司是否还在营业她不知道。她通过李某某介绍认识的王某某，不知道李某某和王某某签订投资经营协议的事。王某某在松原华达公司投资200万元。当时她和李某某、赵某某要买张守达开的松原华达公司的前46区块油田的经营权，各自需要投资钱给张守达，王某某投资是李某某找的，代表李某某投资。2007年夏天在李某某家开的东方红歌舞餐厅，当时钱是王某某给李某某的，李某某让她和丈夫王立岩把钱打给松原华达公司的法人张守达，当时他们代李某某收的钱，李某某让王立岩给王某某打了一张收条。之后她告诉王立岩把钱打给张守达了，他们找李某某把这张收条处理下，李某某又给王某某打了一张收条，并注明王立岩打的收条作废。给张守达汇去的这200万元是购买张守达开的松原华达公司前46区块油田的钱。她不知道王某某是否知道这200万元是购买区块油田，因为王某某具体和李某某怎么谈的她不知道。 22、被告人李某某的供述：王某某、宋某某、张某某是他朋友，他们在他那投资过。王某某投资220万元，他给拿回去101万元。宋某某和张某某投资了220万元，就是投资买油田区块之后开采石油。他是以松原华达公司的名义进行投资，2007年8月公司成立时法人代表是夏某某，占35%股份，周桂华占35%股份，他占30%股份。公司经营范围是为石油开采提供劳务技术服务、石油机械、钻采配件、工程机械及配件销售。当时成立公司注册资金50万元。开始以公司名义借了300万元，其中在他弟弟李洪君那借了200万元，在他朋友崔戈菱那借了100万元。还有他自己50万元左右的投资，作为前期运行工作。后来又投资一些钱一共1500万元左右，都投资在松原市购买了松原永达公司所属的前46区块的原油开采经营权。花了3200万元，其中他和夏某某投资1500万元左右（包括王某某他们的投资），周桂华出材料顶818万元，还有松原永达公司的债务转到他们开的公司名下。一共投资3200万元才有这前46区块的经营权。还有付晶华投资了60万元，郑斯忠投资了170万元，徐惠基投资了205万元。这些钱是他收的。王某某他们投资的钱，他都投资在购买松原永达公司所属的前46区块原油开采经营权上了，现在都赔光了。松原华达公司在松原市前46区块，从2008年开始到2009年上半年世界原油价格下跌，就经营不下去了。后来他们三个股东各自承担一部分债务，这个公司就不经营了。其中他承担978万元债务，现在他已经还给投资人200多万元，剩下的他会还给他们。还有王某某的174万元、宋某某和张某某的220万元、郑斯忠170万元、徐惠基147万元没有还，付晶华的钱他给完了。松原华达公司是否还在营业他不知道，因为公司已经转给周桂华。华达公司和永达公司当时有合作协议。在这之前他在松原市联华油田开发公司的区块上打了两口井效益不错，后经朋友们介绍永达公司所属的前46区块的原油开采经营权要出售。经过专家建议认为经营效益能很好，他就找朋友共同投资开发。他们都和他去松原市看油田了，认为可以就投资了。王某某他们的钱打到他的银行卡里和夏某某及其丈夫王立岩的卡里。他收的投资款都转给永达公司的张守达了。 松原华达公司2007年8月成立，当时法人是张守达，股东用他和周桂华的名，因为张守达有松原市前46区块油田的使用权，他和周桂华丈夫赵某某还有夏某某想买该46区块油田的使用权，他们谈的是花3200万元买下该区块（这3200万元包括张守达的债务和设备，另外给张守达1100多万元），张守达说先成立一个叫华达的公司，由张守达用松原华达公司和松原永达公司签订一份投资经营和开发前46区块油田的合同，之后把钱给齐后变更公司的法人。他们2008年1、2月份开始经营公司，2008年7月1日变更夏某某为法人。公司经营时资产有19口油井和油井设备。购买该46区块油田签订的协议在公司会计赵耘那里。给张守达1100多万元是他和夏某某丈夫通过银行汇款。张守达出的收条在赵耘那里。王某某他们的投资一共1500万元左右。华达公司由他和赵某某、夏某某经营。之后夏某某又把公司的法人变更给她家亲属邰峰。公司在2008年前期盈利了400万元左右，但是没有分成，都投入到生产里了，2008年末一直到2009年下半年公司彻底赔钱了。2011年4月时公司负债3200多万元，这些债务由赵某某承担1700多万元，由他和邰峰负责1500多万元的借款，就把公司的经营权和油井转给赵某某了。他联系不上张守达和赵耘。 2007年9月3日他和王某某在四平市铁东区东方红歌舞餐厅签订过投资合作经营协议书，主要内容是王某某投资200万元获得一口新油井的利益分配权，原油井和新开发的油井分开管理，实行单独开发、单独管理分配的原则进行操作。他是以松原华达公司的名义签订的。当时公司是张守达经营，法人是张守达。他和赵某某和夏某某想买张守达的松原华达公司及前46区块油田，因为没有把钱全部给张守达，所以使用不了公章。他和王某某签订的投资合作经营协议不是张守达让他签的。王某某把钱打到夏某某丈夫的银行卡里，王某某的200万元用于购买松原华达公司及前46区块油田。王某某同意先投资区块之后再打新油井。公司经营期间企业亏损无法经营，所以没有打新油井。公司2011年4月转给周桂华的丈夫赵某某。 宋某某2007年4月左右投资100万元，张某某2007年8月左右投资120万元，二人的投资用于购买张守达松原华达公司油田前46区块，用于生产经营了。2007年3、4月份，他跟宋某某说要在松原购买油田区块和打新油井得投资220万元，宋某某同意投资并说让张某某再投一部分。2007年4月宋某某将100万元打到王立岩银行卡上，2007年8月张某某将120万元打到他银行卡上。张某某和宋某某投资的220万元没有打新油井。 他和王某某签订的投资合作经营协议书中手写“若不能如期投入生产1方按晚投入生产时间依据银行利率付2方”这段话是他代表松原华达公司写的，王某某认可后签的字。松原华达公司法人张守达给他出具授权委托书，让他和王某某签订投资合作经营协议书。王某某投资200万元既是要购买区块经营权也是打新油井。他和王某某、宋某某、张某某等人说用他们投资的钱购买区块需要3200万元，他们也都表示同意。张守达与永达公司法人代表王静签订投资经营开发前46区块的合同是2007年9月份签的。 他当庭提交的“明细账余额”等表格，是松原华达公司会计赵耘当时记完账目后报给他的，他把这29张明细账目放他女儿赵辉的家里了，这些账目能反映当时各个股东的投资情况。不是内部帐，是松原华达公司唯一的账目，王某某、宋某某、张某某三人的投资在这个明细账目里都有记载，王某某、宋某某是股东在明细账里有体现。他和王立岩私下商量把投资的人都变成股东，占他和夏某某65%的股份，他分别和王某某、宋某某说了进入公司股份的事，说完不长时间，赶上经济危机企业赔钱了，就一直没到工商部门办理相关手续。王某某、宋某某没参加过松原华达公司的股东会议，但是相关事情都和他俩沟通了。王某某、宋某某没有承担公司债务，公司的转让金都还债务了。松原华达公司法定代表人变更、出资转让的事他和王某某说过，没和宋某某说。王某某看见过“中石油吉林油田开发分公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司签署的油田开发协议”，“松原市华达石油技术服务有限公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司签署的合作协议”在张守达手里，王某某没看到。赵耘一直是公司的会计。公司转让给赵某某后，松原华达公司的账目由赵某某的新公司接收了。 综上，经庭审举证、质证，关于公诉机关指控被告人李某某合同诈骗犯罪事实，虽然被告人辩解其行为不构成合同诈骗罪，但其供认收取被害人王某某油井开发投资款200万元、收取宋某某与张某某油井开发投资款220万元的事实，也供认他以松原市华达石油技术服务有限公司的名义进行投资，花3200万元购买前46区块的原油开采经营权，其中他和夏某某投资1500万元左右（包括王某某他们的投资）。被害人王某某陈述其交给李某某的200万元是打一口新油井的钱，不是入股钱，他不是股东，李某某与他签订《投资合作经营协议书》时没告诉他前46区块还没有买下来。被害人宋某某与张某某陈述二人投资220万元，李某某亲口说是打新油井钱，不是入股钱，投资时李某某没有给他们提供相关开采新油井的证明材料，没有跟他们提过投资款用来买46区块的经营权及该区块经营权需要花费3500万元购买。证人赵某某证言证实李某某让他也入股投资买下张守达的油田区块，一共要3200万元，购买前46区块油田有他、李某某和夏某某，成立公司后李某某给张守达1000多万元，他不知道这些钱是哪来的、公司就他们三个人投资了。证人夏某某证实当时她和李某某、赵某某要买张守达松原市华达石油技术服务有限公司的前46区块油田的经营权，各自需要投资款给张守达，王某某投资是李某某找的，代表李某某投资，但她不知道王某某是否知道这200万元是购买区块油田的，李某某和王某某怎么谈的她不知道。虽然法人授权委托书体现张守达授权李某某为松原市华达石油技术服务有限公司与投资前46区块开发油井的单位、个人签署相关合同、协议及其他法律性文件，但李某某与王某某所签投资合作经营协议书松原市华达石油技术服务有限公司并未加盖公章，李某某供述因他与其他股东未向张守达交齐购买该46区块油田开发经营权的款项3200万元、使用不了公司公章，还曾供述其与王某某所签协议不是松原市华达石油技术服务有限公司让他签的。且李某某与王某某签订协议及收取三位被害人投资款时，松原市华达石油技术服务有限公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司的合同尚未签订。华达公司申请登记注销前清算报告体现累计亏损45130.65元，并无三位被害人投资款如何处理的内容。2011年4月20日协议书中体现王某某投资款117万元由邰峰负责偿还、张某某投资款220万元由李某某负责偿还。三被害人索要投资款过程中，李某某给他们出具还款计划。卷内还有举报信、受案登记表、立案决定书、发破案经过、收据复印件、中国工商银行个人业务凭证复印件等书证佐证，足以证实被告人李某某骗取三位被害人油井开发投资款而由其用于与其他股东入股购买松原市华达石油技术服务有限公司前46区块油田经营权的出资，合同诈骗犯罪事实成立。 本院认为，被告人李某某以松原市华达石油技术服务有限公司代表的名义与被害人王某某签订投资合作经营协议书，投资合作经营松原市华达石油技术服务有限公司所属前46区块的原油开采，但向被害人隐瞒了其与其他股东需用3200万元购得该46区块原油开采经营权的事实，将三位被害人投资打新油井的款项用于其与夏某某、周桂华（赵某某妻子）入股购买该46区块油田开发经营权所需出资，具有非法占有的目的并实施了诈骗行为。对被告人辩护人提出的被告人不具有非法占有目的、没有隐瞒真相骗取当事人财物行为的辩护意见不予采纳。虽然李某某与王某某签订《投资合作经营协议书》的时间在张守达签署的法人授权委托书期限内，但被告人与王某某签订合同之前已经收取王某某及宋某某、张某某的油井开发投资款，且李某某供述其与赵某某和夏某某想买张守达的松原市华达石油技术服务有限公司及前46区块油田、因为没有把钱全部给张守达所以使用不了公司公章；《松原市永达油田开发高新技术有限责任公司、松原市华达石油技术服务有限公司投资经营和开发前46（1213井以南和1215井）区块的合同》系2007年9月23日签订，即被告人李某某与王某某2007年9月3日签订的《投资合作经营协议书》中载明的共同认同并遵从的“松原市华达石油技术服务有限公司与松原市永达油田开发高新技术有限责任公司签署的合作协议”当时并不存在。本案中，虽然被告人与被害人宋某某、张某某未签订书面合同，但被告人供认其向三位被害人筹取钱款的行为一致，即以220万元投资一口新油井并获得该油井的利益分配权，因此口头约定的行为应当认定为口头合同。被告人对被害人宋某某、张某某的犯罪行为亦构成合同诈骗。对被告人辩护人提出的李某某未与宋某某、张某某签订书面合同、不能认定李某某合同诈骗的辩护意见不予采纳。被告人李某某在签订和履行合同过程中隐瞒事实真相，致使被害人形成错误认识从而处分财产进行油井开发投资，骗取三被害人款项数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，对公诉机关的指控予以支持。对被告人及其辩护人提出的被告人不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见不予采纳。鉴于被告人案发前已偿还被害人王某某部分款项，可酌定从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月10日起至2030年2月9日止。 罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳。 二、责令被告人李某某向王某某退赔人民币119万元、向宋某某退赔人民币100万元、向张某某退赔人民币120万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  宋红霞 审判员  宋 煜 审判员  姜秀荣 二〇一六年十二月六日 书记员  郭家莹