河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1481刑初458号公诉机关永城市人民检察院。被告人黄博，男，1985年2月3日出生，河南省永城市人，汉族，中专文化，农民，现住河南省永城市。因犯合同诈骗罪于2015年10月25日被永城市公安局刑事拘留，2015年11月6日被永城市公安局执行逮捕。辩护人曹长法，河南天翔鲲鹏律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉[2016]176号起诉书，指控被告人黄博犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人黄博及其辩护人曹长法到庭参加诉讼。现已审理终结。永城市人民检察院指控，2015年6月1日，被告人黄博与刘某2签订房屋买卖合同，将从翟某租赁的神火城市花园22号楼2单元2楼西户房产以35万元的价格出售给刘某2，刘某2于当日支付给黄博21.6万元房款。2015年7月3日，被告人黄博明知自己名下的神火雅苑27号楼2单元1001号住房系自己与前妻共同所有，在其前妻不知情的情况下，与李某签订房屋买卖合同，将与前妻共同所有的房屋，向李某抵押借款，骗取李某现金20万元。同年7月11日，被告人又用该房产与刘某2签订房屋买卖合同，将此房产以29.5万元的价格出售给刘某2，骗取刘某2现金27.2万元。2015年5月3日，被告人黄博与刘某1签订抵押合同，将自己名下豫Ｎ×××××黑色宝马轿车作抵押，向刘某1借款15万元。同年6月19日，黄博隐瞒其宝马车已抵押的事实，又与李某签订转让协议，并将车辆及手续交付给李某向其借款20万元。被告人黄博诈骗数额共计83.8万元。认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移送的证据有：1、被告人黄博的供述与辩解；2、被害人刘某2、李某、刘某1陈述；3、证人翟某、夏某、母某1等人证言；4、房屋买卖协议、收条、抵押协议、银行交易信息等相关证据证实。公诉机关认为，被告人黄博以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄博认为其与被害人系正常的民间借贷纠纷，不构成犯罪辩护人辩称，被告人黄博无非法占有他人财产的故意，其与被害人刘某2、李某签订的房屋买卖及抵押协议是基于保障债权人的债权而签订的，双方不存在真实的房屋买卖关系。借李雪丽的钱是正常的民间借贷纠纷，因而被告人的行为不构成犯罪。被告人黄博向本院提交如下证据：1、银行转账清单；2、黄博及李新章银行转账记录；3、民事诉状一份；4、证人王某1证言。其提交以上证据的目的在于证明借被害人的钱在先，通过银行向被害人刘某2转账7.7万元是支付的借款利息。与被害人李某是正常的民事纠纷，且李某曾将其起诉至法院。与被害人签订的房屋买卖协议是为了担保原来的借款，双方不存在房屋买卖关系，其没有利用房屋买卖合同骗取他人财产的故意。经审理查明，2015年6月1日，被告人黄博与刘某2签订房屋买卖合同，将从翟某租赁的神火城市花园22号楼2单元2楼西户房产以35万元的价格出售给刘某2，刘某2于当日支付给黄博购房款21.6万元。2015年7月3日，被告人黄博将登记在自己名下与前妻共同所有的神火雅苑27号楼2单元1001号住房，转让给李某，用于折抵欠款20万元。同年7月11日。被告人又用该房产与刘某2签订房屋买卖合同，将该房产以29.5万元的价格出售给刘某2，骗取刘某2现金27.2元。2015年5月3日，被告人黄博与刘某1签订抵押合同，将自己名下豫Ｎ×××××黑色宝马轿车作抵押，向刘某1借款15万元。同年6月19日，黄博隐瞒其宝马车已抵押的事实，又与李某签订车辆转让协议，并将车辆及手续交付给李某向其借款20万元。认定上述事实，经法庭宣读、出示证据，有以下证据证实。1、被告人黄博的供述与辩解；供述2015年3月份我向刘某2借款15万元，当时约定利息一星期7000元。后来由于借款还不上，我付了两个星期的利息共计1.4万元，之后利息按照月息8分计算。在借钱的时候，我给刘某2出具了房屋抵押手续，也就是签订房屋买卖合同作为抵押，合同上面的神火城市花园22号楼2单元2楼西户的房屋所有权不是我的，是我租的翟某的房子。这份合同上面的签名是我签的，神火城市花园22号楼2单元2楼西户住房这句话不是我写的，上面的指印是我按的。当时刘某2说我们是朋友，做这个合同主要是走个借款抵押程序，写神火城市花园的房子也是为了走程序，钱还了就把合同撕掉了，所以签名的时候我也没有仔细看，上面写的神火城市花园那行字都是刘某2写的。刘某2提供给你们的收到房款的收条，都是刘某2让我写的。还有一次是王某1担保借了刘某220万元钱，是王某1给刘某2打的欠条，我又给王某1打了借条。我曾经用我的工商银行卡和我岳父李新章的邮政银行卡给刘某2和他爱人张某的账户转过款，具体转了多少钱我也记不清了，这些钱都是还的上面三笔贷款本金和利息。转的这些钱我让刘某2给我打收条，他不给我打。我在神火雅苑的房子没有出售给刘某2，虽然在2015年7月11日与刘某2签订了房屋买卖合同，并收了他的钱，实质上我只是把房子抵押给他，向他借钱。收到房款的收条和房屋买卖合同都是刘某2让我写的。我与李某是同学，我借李某现金20万元，2015年7月3日与李某签订的购房合同，签订购房合同的目的也是为了抵押。我将购买神火雅苑27号楼2单元1001号房屋的商品房买卖合同及缴款单、完税证明提供给了李某，这些都是真实的。我向刘某1借过15万元钱，是用我的豫Ｎ×××××黑色宝马轿车抵押的，当时也给她出具了抵押手续。这辆车我在2015年6月19日又转让给李某了，当时我们办理了车辆转让手续，都是为了借钱，走程序才这样写的协议。因为向他们几个人借钱都是高息的，借的钱都用于还利息了。2、被害人刘某2陈述；证明2015年6月1日，我与黄博签订房屋买卖合同，黄博将位于东城区神火城市花园22号楼2单元2楼西户房屋出售给我，价格为35万元。我当时支付现金21.6万元。事后经了解该房屋黄博没有所有权，是黄博租赁的翟某的房屋。合同是我写的，双方按的手印。黄博说借我的钱在先，与我签订房屋买卖合同主要是为了起抵押作用与事实不符，我与黄博没有借贷关系，他没有借过我的钱。2015年7月11日在王某1位于永城市东城区永鑫园北门公司的二楼办公室内，我和黄博签订一份购买神火雅苑27号楼2单元1001号房屋的买卖合同，约定房价是29.5万元。合同签订之后，我在我店里将27.2万元现金交给黄博，他也给我打了收条。现在这处房子被永城市人民法院财产保全了。3、被害人李某陈述；证明2015年7月份黄博向我借款20万元，双方签订购房合同，用于借款抵押。借款到期后由于他还不上钱，他就同意直接按照购房合同执行，把房子给我。因为他的交款收据和完税证明都给我了，我就没有让他打收条。到了2015年9月底，我听朋友说黄博出售给我的房子已经被法院查封了。2015年6月19日我与被告人黄博签订的车辆转让协议，也是他向我借款作为抵押签订的，他当时向我借款20万元，后期还不上了，通过我们协商，他同意将车辆给我，并把车辆及手续交给我。4、被害人刘某1陈述；证明2015年3月16日，黄博向我借款15万元，并出具了借条。借款到期后他没有还款，在2015年4月31号续期借款，当时没有重新打收条，只是在欠条上改了时间。2015年5月3日，被告人没有偿还以上借款，就给我签订了一份抵押协议，用他的豫Ｎ×××××号小轿车作为此笔15万元借款的抵押，抵押期限为一个月，一个月还不上钱我就拥有此车辆的所有权。后发现车辆已经被他转让给李某。5、证人翟某证言；证明我在神火城市花园小区22号楼2单元202室住房一套，面积是120.6平方米，我有房产证。这套房子于2014年8月13日出租给一个叫黄博的居住。6、证人夏某证言；证明黄博向李某借歀20万元，时间大约是在2015年7月份，当时是用他的神火雅苑房子作抵押。7、证人母某2证言；证明听黄博说他向李某借过钱，但是借钱时我不在场，具体借了多少钱我不清楚。我知道一个叫刘洋的，黄博曾经向他借过钱。其中有一次时间大约在半年前，下午大约6、7点钟，我和黄博我们两个一起办事，他开着车到新城永兴路和雪枫路交叉口的农行营业所，当时我没有下车，黄博下车后见了刘洋，然后他们一起去了银行，过了一会黄博从银行出来把一个袋子放到后备箱内，上车后给我说是刘洋给他弄的钱，黄博当时没有给我说刘洋给他弄的啥钱。8、证人黄某证言；证明黄博给我说他向刘某2及李某借过钱，具体借多少钱我不清楚。李某也给我说黄博借过他的钱，并用车辆抵押的。9、证人范某证言；证明2015年9月9日，因为黄博将豫Ｎ×××××宝马车抵押给李某借了他20万元，后期借款还不上，黄博准备把车给李某，但是由于车辆是分期贷款买的车，就需要把余款付清，于是黄博就向我借了8.7万元用于偿还车贷。10、证人张某证言；证明2015年4月18日黄博的账户曾向我的工商银行账户中转款8000元，这个钱是黄博还给我们的借款，是黄博临时向我和刘某2两个人借的钱。他当时说他的料场急需用钱，到我们店里向我们借的。具体情况我记不清了，因为黄博向我们临时借了好几次钱，每次都用不了几天就还了，所以具体情况我记不清了。这样的临时借款，黄博都没有给我们打借条。这些钱不是还借款的利息，当时黄博都是以他的料场需要进煤矸石，借钱是临时周转的，也都没有用多少天就还了。11、证人武某证言；证明其和黄博是2012年5月份左右离的婚。2013年4、5月份在永城市东城区神火城市雅苑27号楼2单元10楼1001室按揭购买房屋一套。因在外地上学期间银行卡有黑名单无法办理按揭，又加上我刚刚工作不符合做按揭的条件，所以用了黄博的名字办理了房屋按揭手续。首付款是我付了12万元，后期的房款我付了5万元，具体他付了多少钱我不知道。当时因为手续的名字是黄博的，办理房产手续的时候都是黄博去办理的。房屋装修都是我自己装修的，装修好也是我一直居住着，黄博没有在此房子中居住过。黄博用此房屋抵押借款没有给我说过，如果他用房子抵押借款我不会同意。12、证人王某2证言；证明大约是2015年7月份黄博向其借款16万元，并有李某提供担保，后来分两次偿还借款4万元。13、证人王某1证言；证明黄博和刘某2签订过房屋买卖合同，合同是在我办公室内签订的，合同内容我不清楚。2014年11月底，黄博找我借钱，我就找到了刘某2，由于刘某2不认识黄博，不愿意直接借给黄博，当时我给刘某2打的借条，从他那里借了20万元。之后我把钱借给黄博，黄博给我打了借条。后来黄博又借刘某210万元，刘某2还是让我给他直接算。后期由于这笔钱黄博一直还不上，并被公安机关立案侦查，我就用黄博给我出具的欠条及原来被告人黄博借他人钱给我提供的空白购房合同上填上30万元，并向公安机关报案。我自己在购房合同上填上30万元黄博不知道。14、户籍证明一份；证明黄博的基本情况及系完全刑事责任能力人。15、房屋买卖合同一份及收条一份、房屋租赁合同及房产证复印件各一份；证明黄博2015年6月1日与刘某2签订房屋买卖合同，以35万元的价格将神火城市花园22号楼2单元二楼西户住房出售给刘某2，黄博于2015年6月1日收到刘某221.6万元房款。该房屋所有人为翟某。16、房屋买卖合同二份及收条三份、商品房买卖合同及房款、税款收据各一份、民事调解书一份；证明被告人将与他人共有的房屋出售给不同的被害人这一事实。17、机动车转让协议书及行车证复印件各一份、抵押协议及欠条各一份、借条及转账凭条各一份；证明被告人将车辆抵押于刘某1，后又将该车辆转让于李某这一事实。本院认为，被告人黄博以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人辩称被告人黄博无非法占有他人财产的故意，其与被害人刘某2、李某签订的房屋买卖合同是基于保障债权人的债权而签订的，双方不存在真实的房屋买卖关系。与刘某1签订车辆抵押协议借李雪丽的钱是正常的民间借贷纠纷，被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，因被告人对其辩护意见未向本院提交有效证据予以证明，本院不予全部支持。依据本院审理查明的事实，李某购买房屋的款项20万元是李某承担担保责任后形成的，被告人将与他人共同所有的，登记在自己名下的房屋转让给李某用于折抵欠款，并把房屋的相关手续提交给李某，在主观上被告人黄博没有采取虚构事实骗取他人财产的故意，其所侵犯的是财产共有人的利益，因此，公诉机关对被告人黄博涉嫌诈骗李某的犯罪指控，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、五十三之规定、六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人黄博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月25日起至2021年10月24日止。所处罚金于判决生效后30日内缴纳）二、对被告人黄博的违法所得63.8万元予以追缴，以返还本案受害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  克体新审判员  常明文审判员  贾成宇二〇一六年十二月二十二日书记员  周 梅