上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0113刑初1444号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人虞XX(曾用名：肖某)，女，1961年3月24日出生，汉族，户籍地上海市崇明县，住上海市崇明县。辩护人陈秉惠，上海市江南律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1260号起诉书指控被告人虞XX犯诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某乙出庭支持公诉，被告人虞XX及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：被告人虞XX于2006年4月至6月间，以需要资金周转为由，许诺支付高于银行的利息为诱饵，骗取被害人倪某某、邓某某、胡某某、曹某某、赵某某、丁某某等人钱款，共计人民币128.3万元(以下币种均为人民币)，后逃匿。2015年3月31日，因车祸受伤住院的被告人虞XX由其女刘某甲代为投案，到案后对本案犯罪事实无异议。公诉机关当庭出示了被害人倪某某、邓某某、胡某某、赵某某、曹某某、丁某某的陈述、借条及辨认笔录，证人沈某某、刘某甲的证言，云南省景洪市公安局出具的《抓获经过》、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书、西双版纳明信司法鉴定中心法医临床学鉴定意见书及病史资料，被告人虞XX的供述及前科材料等证据，指控被告人虞XX构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，追究被告人虞XX的刑事责任。被告人虞XX当庭辩称其是向被害人借款而非诈骗，并对犯罪金额提出异议。被告人虞XX的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪金额提出异议，且虞XX具有自首情节，希望对虞XX减轻处罚。经审理查明：被告人虞XX于2006年4月至6月间，以需要资金周转为由，许诺支付高于银行的利息为诱饵，骗取被害人倪某某、邓某某、胡某某、曹某某、赵某某、丁某某等人钱款，共计128.3万元，后逃匿。具体如下：1、2006年4月6日，其在上海市宝山区海江二村XXX号XXX室骗取被害人倪某某现金1.5万元；2、2006年6月22日，其在上海市宝山区海江二村XXX号XXX室骗取被害人倪某某1万元；3、2006年4月上旬某日下午，其在上海市宝山区淞滨路“新亚大包”骗取被害人邓某某现金4万元；4、2006年6月5日，其在上海市宝山区吴淞煤气厂门口骗取邓某某现金3万元；5、2006年4月29日，其在上海市宝山区海江二村XXX号XXX室骗取被害人胡某某现金3万元；6、2006年5月5日，其在上海市宝山区北兴路XXX号骗取被害人胡某某现金4万元；7、2006年4月29日，其在上海市宝山区密山二村XXX号XXX室骗取被害人赵某某现金20万元；8、2006年5月8日，其在上海市宝山区密山二村XXX号XXX室骗取被害人赵某某现金30万元；9、2006年5月12日，其在上海市宝山区密山二村XXX号XXX室骗取被害人赵某某10万元；10、2006年5月14日，其在上海市宝山区密山二村XXX号XXX室骗取被害人赵某某现金6万元；11、2006年5月9日，其在上海市宝山区双城路XXX弄XXX号XXX室骗取被害人曹某某现金10万元；12、2006年5月11日，其在上海市宝山区双城路XXX弄XXX号XXX室骗取被害人曹某某现金10万元；13、2006年5月12日，其在上海市宝山区双城路XXX弄XXX号XXX室先后骗取被害人曹某某5万元、6.3万元；14、2006年6月23日，其在上海市宝山区淞南四村XXX号XXX室骗取被害人丁某某现金14.5万元。2015年3月31日，因车祸受伤住院的被告人虞XX由其女刘某甲代为投案，到案后对本案犯罪事实无异议。庭审过程中，被告人虞XX否认具有诈骗故意。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人虞XX的供述证实，2006年4月至6月其在宝山区向多名被害人借款共计128.3万元，并许以高利。但其当时没有能力偿还，离家出走至云南以躲债。2、被害人倪某某的陈述、借条及辨认笔录证实，其与被告人虞XX是邻居。2006年4月6日晚，虞XX称做生意急需现金周转为由向其借款1.5万元，承诺一个月内归还并支付高额利息，同时出具一张借条。到期其多次向虞XX催讨，虞XX找各种理由推脱。2006年6月22日晚，虞XX又向其借款1万元，承诺十天内连带之前的1.5万元一起归还并支付高额利息，同时出具一张借条。后其多次找虞XX催讨，虞XX至今未还。3、被害人邓某某的陈述、借条及辨认笔录证实，其和被告人虞XX因打麻将而相识。2006年4月上旬一日，虞XX在新亚大包以哥哥做生意急需资金周转为名向其借款4万元，并承诺两个月内以5%的利息归还，其将随身携带的4万元借给虞XX并于5月28日让虞XX补写借条。2006年6月5日，虞XX又以朋友急需现金周转为由向其借款3万元，承诺四天内归还，并让虞XX出具收据。后其找不到虞XX，发觉被骗。虞XX嗜好赌博，曾于2006年3、4月份与其参加几次二八杠赌博，两天内输掉好几万元。4、被害人胡某某的陈述、借条证实，自称做平安保险的被告人虞XX以工程急需钱款为由向其借款，并承诺支付高额利息。2006年4月29日、5月5日，其分别借给虞XX3万、4万元。虞XX出具相应借条。后虞XX以各种理由推脱不还款，至2006年7月，其再也联系不上虞XX了。5、被害人赵某某的陈述、借条及辨认笔录证实，其与被告人虞XX因2004年旅游相识，虞XX自称做平安保险，同时炒房地产并帮助工程老板融资。2006年春节后，虞XX数次向其借钱三万元至十万元不等，都按期归还并支付1%-3%的利息。2006年4月29日、5月8日、5月12日、5月14日，其分别借给虞XX20万、30万、10万和6万元。虞XX出具借条，承诺一个月归还。到期后其数次向虞XX催讨，但虞XX一直找理由推脱，直至2006年8月3日，其再也联系不上虞XX。6、被害人曹某某的陈述、借条及辨认笔录证实，其与被告人虞XX的丈夫是同事。虞XX称哥哥做黄沙、石子生意需要现金周转，向其借款并约定一个月后归还，同时支付其3%-5%的利息。2006年5月9日、5月11日、5月12日，其分别借给虞XX10万、10万、5万、6.3万元。虞XX出具相应借条。后其多次找虞XX催讨，虞XX均以各种理由推脱。2006年7月，其再也找不到虞XX了。虞XX失踪后，其了解到虞XX的哥哥早已不做黄沙、石子生意，转开棋牌室了。7、被害人丁某某的陈述、借条及辨认笔录证实，其和被告人虞XX曾经是同事。2006年6月23日，虞XX自称在外开发房地产急需现金周转，向其借款20万元，其只能出借14.5万元并让虞XX出具借条。到期其向虞XX反复催讨，但虞XX一直找理由推脱，后电话也联系不上。8、证人沈某某的证言证实，其是海江二村居委干部。被告人虞XX是海江二村XXX号楼的居民，女儿是该小区的低保户，家庭经济情况较差。2004年虞XX做平安保险推销员，但时间不长，此外没听说还做其他工作。2006年夏天开始，虞XX将女儿的低保补助金拿走后离家出走，陆续有人至居委找虞XX讨账。其听部分居民反映，虞XX喜欢赌二八杠，且赌的很厉害。9、证人刘某甲的证言证实，其是被告人虞XX的女儿。其曾于2006年8月31日至派出所以母亲欠债出逃为由报失踪。虞XX在上海平安保险公司工作至2006年4月，因经常有人向虞XX讨债公司将她开除，此后虞XX无其他工作。虞XX有赌博恶习，甚至因此被公安拘留过。2006年7月，虞XX携带财物离家出走。虞XX向他人借钱时都借口做生意、做工程。10、云南省景洪市公安局出具的《抓获经过》、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》证实，2015年3月31日，被告人虞XX女儿刘某甲报警称虞XX于2015年3月15日因交通事故受伤住在西双版纳州人民医院治疗，其代为自首。11、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书、西双版纳明信司法鉴定中心法医临床学鉴定意见书及病史资料证实，虞XX患有器质性精神障碍；目前对本案应评定为具有受审能力。12、被告人虞XX的前科材料证实，2002年6月3日，被告人虞XX因赌博被上海市公安局宝山分局处罚款一千元；2006年3月31日，虞XX因赌博被上海市公安局宝山分局处行政拘留五日；2006年6月12日，虞XX因赌博被上海市公安局宝山分局处行政拘留十五日，罚款一千元。关于被告人虞XX是否构成诈骗罪的问题，本院认为，被告人的在案供述及多名被害人的陈述均证实，虞XX谎称做生意、工程等，在许以高利的情况下向多名被害人多次借款，证人证言及被告人的前科材料证实虞XX有赌博恶习、家庭经济较差且在2006年4月已被工作单位开除，后离家出走，可见虞XX以非法占有的目的，虚构事实骗取他人钱款后逃匿，其行为应当认定为诈骗罪。关于本案的犯罪金额，本院认为，本案的犯罪金额有被害人的陈述、借条及被告人的在案供述相互印证，而辩护人关于借条中包含利息的意见仅为猜测，无证据证实，故该辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人虞XX以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人虞XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2028年12月5日止。罚金于判决生效后十日内付清。)二、责令被告人虞XX退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杨 婷代理审判员 于 静人民陪审员 郭凤英二〇一六年十二月八日书 记 员 陆 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。