安徽省萧县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1322刑初375号公诉机关安徽省萧县人民检察院。被告人马祝尧，男，2002年1月22日出生于宁夏回族自治区银川市，回族，学生，住宁夏回族自治区银川市金凤区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年4月17日被萧县某局刑事拘留，同年5月18日经萧县人民检察院决定逮捕，当日由萧县某局执行逮捕。同年7月26日经萧县人民检察院决定取保候审。同年7月28日被本院决定取保候审，次日由宁夏回族自治区银川市某局金凤区分局执行取保候审。萧县人民检察院以萧检刑诉〔2021〕257号起诉书指控被告人马祝尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年8月9日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李群出庭支持公诉，被告人马祝尧到庭参加诉讼。现已审理终结。萧县人民检察院指控：2021年1月，被告人马祝尧为赚取零花钱，将多张银行卡出售给王某使用，并将一张银行卡以300元通过微信出售给他人使用。其中萧县人陈某1被他人通过网络骗取的340580元中有150000元经过马祝尧出售的中国工商银行卡转出，其余尚有110122元诈骗款经其出售的银行卡转账流出。至案发，被告人马祝尧出售的银行卡经过流水共计2364987.38元。公诉机关认为，被告人马祝尧明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定；被告人马祝尧归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；认罪认罚，依法可以从宽处理，量刑时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。综上所述，建议对被告人马祝尧判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。上述事实，有发破案及到案经过、户籍信息、前科查询证明、办理银行卡开户记录、转账记录、银行账户交易流水明细、谅解书、认罪认罚具结书、学籍记录等书证，被害人陈某1、喻某、卢某、耿某、陈某2、张某、罗某、李某、阮某、和某、高某等人的陈述，及被告人马祝尧的供述等证据证实，足以认定。被告人马祝尧自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：2021年4月15日，在银川市某局金凤区某分局配合下，被告人马祝尧被萧县某局民警传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。2021年4月22日，被告人马祝尧的父亲马某自愿代其赔偿被害人陈某1人民币4万元，取得了谅解。2021年8月9日，被告人马祝尧预缴罚没款人民币5300元。本院认为：被告人马祝尧明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为买家提供自己的中国工商等银行的银行卡及绑定的手机卡、个人身份证，帮助提供支付结算总额计人民币236万余元，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人马祝尧被抓获归案后，如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；赔偿了被害人陈某1的部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，考虑被告人马祝尧系在校在读的中专学生，对其予以从轻处罚，并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人马祝尧的违法所得人民币300元，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人马祝尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人马祝尧的违法所得人民币三百元予以追缴，上缴国库（违法所得已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  侯永猛二〇二一年八月九日书记员  王晶晶附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合以下条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害结算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。安徽省萧县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1322刑初375号公诉机关安徽省萧县人民检察院。被告人马祝尧，男，2002年1月22日出生于宁夏回族自治区银川市，回族，学生，住宁夏回族自治区银川市金凤区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年4月17日被萧县某局刑事拘留，同年5月18日经萧县人民检察院决定逮捕，当日由萧县某局执行逮捕。同年7月26日经萧县人民检察院决定取保候审。同年7月28日被本院决定取保候审，次日由宁夏回族自治区银川市某局金凤区分局执行取保候审。萧县人民检察院以萧检刑诉〔2021〕257号起诉书指控被告人马祝尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年8月9日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李群出庭支持公诉，被告人马祝尧到庭参加诉讼。现已审理终结。萧县人民检察院指控：2021年1月，被告人马祝尧为赚取零花钱，将多张银行卡出售给王某使用，并将一张银行卡以300元通过微信出售给他人使用。其中萧县人陈某1被他人通过网络骗取的340580元中有150000元经过马祝尧出售的中国工商银行卡转出，其余尚有110122元诈骗款经其出售的银行卡转账流出。至案发，被告人马祝尧出售的银行卡经过流水共计2364987.38元。公诉机关认为，被告人马祝尧明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定；被告人马祝尧归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；认罪认罚，依法可以从宽处理，量刑时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。综上所述，建议对被告人马祝尧判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。上述事实，有发破案及到案经过、户籍信息、前科查询证明、办理银行卡开户记录、转账记录、银行账户交易流水明细、谅解书、认罪认罚具结书、学籍记录等书证，被害人陈某1、喻某、卢某、耿某、陈某2、张某、罗某、李某、阮某、和某、高某等人的陈述，及被告人马祝尧的供述等证据证实，足以认定。被告人马祝尧自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：2021年4月15日，在银川市某局金凤区某分局配合下，被告人马祝尧被萧县某局民警传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。2021年4月22日，被告人马祝尧的父亲马某自愿代其赔偿被害人陈某1人民币4万元，取得了谅解。2021年8月9日，被告人马祝尧预缴罚没款人民币5300元。本院认为：被告人马祝尧明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为买家提供自己的中国工商等银行的银行卡及绑定的手机卡、个人身份证，帮助提供支付结算总额计人民币236万余元，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人马祝尧被抓获归案后，如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；赔偿了被害人陈某1的部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，考虑被告人马祝尧系在校在读的中专学生，对其予以从轻处罚，并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人马祝尧的违法所得人民币300元，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人马祝尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人马祝尧的违法所得人民币三百元予以追缴，上缴国库（违法所得已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  侯永猛二〇二一年八月九日书记员  王晶晶附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合以下条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害结算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。