湖南省韶山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘0382刑初58号 公诉机关湖南省韶山市人民检察院。 被告人张爱华，女，1967年4月28日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中肄业文化，农民，住湖南省韶山市清溪镇（原永义乡）。无前科。2016年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留；同年4月5日，经湖南省韶山市人民检察院批准，次日由韶山市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湖南省韶山市人民检察院以韶检公诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人张爱华犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员宋红担任审判长，审判员刘卫平、人民陪审员文年方参加的合议庭，于2016年12月13日公开开庭进行了审理。书记员罗玉娟担任记录。湖南省韶山市人民检察院指派代理检察员袁一倩出庭支持公诉，被告人张爱华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省韶山市人民检察院指控： 2012年5月6日至2016年2月27日期间，被告人张爱华以非法占有为目的，虚构各种事实骗取多名被害人钱财共计889497元，其中大部分被其用于赌博挥霍一空。 1、2012年5月6日，被告人张爱华以拉被害人苏某1入股其投资的电杆厂为由，向苏某1借款5万元，后该款被其用于赌博挥霍一空。 2、2013年3月至2015年8月，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程等各种名义，分多次骗取被害人宁某共计25.8万元，基本被其用于赌博挥霍一空。 3、2013年年底，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程的名义，分两次骗取被害人郭某共计20万元，被其用于赌博挥霍一空。 4、2013年年底至2014年年初期间，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程等名义，多次骗取被害人沈某1、黄某1夫妇共计26.5万元，被其用于赌博挥霍一空。 5、2014年2月23日，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程的名义，骗取被害人赵某10万元，被其用于赌博挥霍一空。 6、2014年3月份左右的一天，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程的名义，骗取被害人刘某11万元，被其用于赌博挥霍一空。 7、2016年2月27日15时许，被告人张爱华窜至韶山市银田镇国土所附近被害人成某1的“顺旺商店”，以生日做寿为由骗取被害人成某1三条“软蓝芙蓉王”香烟、十条“硬蓝芙蓉王”香烟、五条“黄某2王”香烟、十大袋“老湘潭槟榔”、二瓶“西凤”牌白酒。经鉴定，被骗取财物价值共计6497元。 案发后，被告人张爱华的亲属赔偿被害人成某17500元，并获得其谅解。 2016年3月22日，被告人张爱华被抓获归案。 该院认为，被告人张爱华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人张爱华有期徒刑十一年以上十三年以下，并处罚金。 被告人张爱华辩解称：其不构成诈骗罪，其与被害人之间的借款属于民事纠纷。起诉书指控的第1-6笔借款属实，除第六笔外，均出具了借条。第二笔出具借条的数额是60万元；第三笔借条的数额是32万元，实际借款数目20万元，12万元是利息；第四笔借条的数额是31.5万元，实际借款数额是26.5万元；第七笔其将其中的一条硬蓝芙蓉王香烟及二瓶“西凤”白酒送给了成某1岳父。 经审理查明： 2012年5月6日至2016年2月27日期间，被告人张爱华以非法占有为目的，虚构各种事实骗取多名被害人钱财共计839497元，其中大部分被其用于赌博挥霍一空。 （一）2013年3月至2015年8月，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程等各种名义，分多次骗取被害人宁某共计25.8万元，基本被其用于赌博挥霍一空。 上述事实，有以下公诉机关出示并经庭审质证的证据证实： 1、被告人供述 被告人张爱华的供述，供述2013年3月20日，其以在四川搞绿化的名义向“华爹”借款10万元，后来多次向“华爹”借钱，本金合计25万元左右，连本带息出具借条是60万元。事实上，其没有在四川承包绿化工程，也没有工作，没有收入来源。这25万元，给了苏某45千元，其他的钱打牌输了。 2、被害人陈述 被害人宁某的陈述，陈述2013年3月22日左右，张爱华以其儿子要在长沙开店为由向其借款10万元，利息4分，并出具了欠条，当时有个帮张爱华开车的“史胖子”在场。2013年5月份，张爱华以其儿子结婚为由向其借款2万元，并出具欠条。2013年年底，张爱华以没钱过年为由向其借款1万元，并出具欠条。2014年10月份，在湘潭丽人医院，张爱华被另一个债权人追债，张爱华向其借款4万元，并将之前10万元的欠条撕毁，出具一张14万元的欠条。后张爱华以在四川搞绿化缺少资金为由向其借款4万元，并出具欠条。之后张爱华在老毛饭店以在四川搞绿化缺少资金为由向其借款2.8万元，并出具欠条。2015年8月28日，因为欠条张数太多了，对张爱华产生了不信任，其要求张爱华和其丈夫苏某4一起出具了一张欠款60万元的总欠条。出具完欠条后，张爱华和苏某4以在四川没伙食费为由向其借款2万元，其中1.2万元是打到张爱华账上，剩余的是现金。 3、书证 借条一张，今借到宁某人民币60万元整属实，2015年8月28日至2016年8月28日到期，借用一年。借款人：苏某4、张爱华。 （二）2013年年底，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程的名义，分两次骗取被害人郭某共计20万元，被其用于赌博挥霍一空。 上述事实，有以下公诉机关出示并经庭审质证的证据证实： 1、被告人供述 被告人张爱华的供述，供述其以承包绿化工程的名义分两次向郭某借款合计20万元，并出具两张借条，郭某通过转账借给其20万元，后其将钱用于打牌输了。 2、被害人陈述 被害人郭某的陈述，陈述2013年年底，因其家被征收，手头上有一笔钱。张爱华以在四川做园林绿化工程，需要发工资、前期投入为由分两次向其借款共计20万元，第一次是给的现金10万元，约定5分的利息，并出具一张15万元的借条；第二次是通过转账10万元，约定6分的利息，并出具一张17万元的借条。张爱华当时还拿了一些工程的复印件资料给其看了。 3、书证 （1）2014年8月9日借条一张，今借郭某人民币50万元整，借用一年，属实。借款人张爱华。 （2）2014年8月25日借条一张，今借郭某人民币17万元整，借用一年属实，请留小票作证。借款人张爱华。 （3）银行转账明细表，证实郭某分别于2014年8月9日、9月3日向张爱华转账各10万元。 （三）2013年年底至2014年年初期间，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程等名义，多次骗取被害人沈某1、黄某1夫妇共计26.5万元，被其用于赌博挥霍一空。 上述事实，有以下公诉机关出示并经庭审质证的证据证实： 1、被告人供述 被告人张爱华的供述，供述其以承包绿化工程为由向沈某1、黄某1借款，并出具一张30.5万元的借条，其中5万元是利息，后黄某1催款时，其谎称要去上海找一老板借钱，以需要送礼为由向黄某1借款1万元，没有出具借条。后黄某1到看守所和其算了一次总账，合计欠黄某126.5万元。 2、被害人陈述 被害人黄某1的陈述，陈述2014年，张爱华以在外搞绿化工程缺少资金为由向其借款5万元，并约定了利息，支付了一年多的利息。后张爱华以缺少工程流动资金、小孩学费为由多次向其借款，加上之前的5万元，合计借款30.5万元。张爱华总共出具四张借条，2014年6月15日出具一张18万元的借条，约定4分的利息；2014年6月18日出具一张5万元的借条，这个借条实际上未给钱，是约定的利息；2014年6月21日出具一张6万元的借条；2014年9月1日出具一张1.5万元的借条，约定利息4分。2015年上半年，其怀疑张爱华是骗子，催她还钱，张爱华说上海有人愿意借款50万元给她，后面就不了了之。 3、书证 （1）2014年6月15日借条一张，今借沈某1人民币18万元整，按四分每半年付息一次，属实。借款人张爱华。 （2）2014年6月18日借条一张，今借沈某1人民币5万元整，属实，不算息。借款人张爱华。 （3）2014年6月21日借条一张，今借沈某1人民币6万元整，属实。借款人张爱华。 （4）2014年9月1日借条一张，今借沈某1现金1.5万元整，付息0.04元。属实，借用一年。借款人张爱华。 （四）2014年2月23日，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程的名义，骗取被害人赵某10万元，被其用于赌博挥霍一空。 上述事实，有以下公诉机关出示并经庭审质证的证据证实： 1、被告人供述 被告人张爱华的供述，供述其是通过洗头发认识赵某的，曾某是赵某的丈夫，其以承包绿化工程要交保证金为由向赵某借款10万元，并约定每个月支付4千元的利息，并出具欠条，后将钱用于打牌输了。 2、被害人陈述 被害人赵某的陈述，陈述张爱华是其理发店的顾客，经常在其店附近开房打牌，打得很大，洗头发每次都付现金，穿戴一些金器，感觉很有钱。2014年2月22日，张爱华以搞工程缺少资金为由向其借款10万元，并约定每个月4000元的利息，并出具借条，借条是写的其丈夫曾某的名字，利息并没有支付。此外，张爱华还借了店里刘某1的1万元。 3、书证 2014年2月23日借条一张，今借曾某人民币10万元整。每月付红利四千元，属实。借用一年。借款人张爱华。 （五）2014年3月份左右的一天，被告人张爱华虚构其在四川承包绿化工程的名义，骗取被害人刘某11万元，被其用于赌博挥霍一空。 上述事实，有以下公诉机关出示并经庭审质证的证据证实： 1、被告人供述 被告人张爱华的供述，供述其以承包绿化工程为由向刘某1借款1万元，约定支付3分的利息，没有出具借条，借的钱打牌输了。 2、被害人陈述 被害人刘某1的陈述，陈述其在湘潭县易俗河美容美发店做事，期间有个叫张爱华的顾客经常到店里洗头发，经常买东西来吃。2014年3月份左右，张爱华说在四川承包了一个绿化工程，缺少资金，其借给张爱华1万元现金，并约定支付3分的利息，没有出具借条。 （六）2016年2月27日15时许，被告人张爱华窜至韶山市银田镇国土所附近被害人成某1的“顺旺商店”，以生日做寿为由骗取被害人成某1三条“软蓝芙蓉王”香烟、十条“硬蓝芙蓉王”香烟、五条“黄某2王”香烟、十大袋“老湘潭槟榔”、二瓶“西凤”牌白酒。经鉴定，被骗取财物价值共计6497元。 上述事实，有以下公诉机关出示并经庭审质证的证据证实： 1、被告人供述 被告人张爱华的供述，供述2016年2月27日，因为没钱用了，其就想到“顺旺商行”借点钱用，老板娘的父亲“苏叔”其以前认识。到了商店后，其以过生日做五十岁大寿要用烟等物品为由，要商店准备烟酒等物品，刚开始老板不同意，后见其认识苏叔就同意了。其骗了“顺旺商行”“软蓝芙蓉王”香烟三条、“黄某2王”香烟五条、“硬蓝芙蓉王”香烟十条、十大袋槟榔、二瓶“西凤”酒。后来为感谢苏叔，其送了二瓶“西凤”酒和一条“硬蓝芙蓉王”。当天下午，商店老板发现其骗他们，就打电话说要报警，后来其给苏叔发信息表示借他们的钱以后会还的。当天其将物品以4千多元的价格卖给湘潭市区的一家烟酒回收公司，一部分用于交房租，一部分还账，剩余的用于吃喝玩。 2、被害人陈述 被害人成某1的陈述，陈述其经营“顺旺商行”商店，2016年2月27日15时许，张爱华说2月29日是她50岁大寿，之前在苏某2处工作过，特意来商店购买做寿用的物品。她买了“软蓝芙蓉王”香烟三条、“硬蓝芙蓉王”香烟十条、“黄某2王”香烟五条、“老湘潭槟榔”十大包、“西凤酒”二瓶。后其发现事情不对，就打电话联系张爱华，张爱华回了条信息给其岳父苏某2。 3、证人证言 （1）证人苏某2的证言，证实张爱华以前在其云南的电杆厂煮饭，2016年2月27日15时许，张爱华以2月29日是她五十岁生日为由在其女婿店内购买了烟酒，没有交押金，后来发现事情不对，就打电话联系张爱华，张爱华回了条信息说她几天没吃饭了，也是没办法才采取这样的方式借钱。 （2）证人伍某的证言，证实其在湘潭经营一家“虎子旅社”，张爱华之前租住这里，张爱华每天就是打麻将，没有正当职业。 （3）证人宾某的证言，证实其在湘潭市雨湖区迎宾中路经营“英豪”烟酒商行，张爱华之前在其商行退过一些烟和槟郎。 4、辨认笔录 成某1辨认出张爱华是2016年2月29日在“顺旺”商行骗取烟酒的人。 5、鉴定意见 韶山市价格认证中心韶价认定（2016）15号价格认定结论书，三条“软蓝芙蓉王”香烟、十条“硬蓝芙蓉王”香烟、五条“黄某2王”香烟、十大包“老湘潭槟榔”、二瓶“西凤”牌白酒的价格合计6497元。 6、书证 （1）报警登记表，证实2016年2月27日成某1向韶山市公安局报警称其被骗。 （2）通话详单，证实被害人成某1岳父苏某2案发后与被告人张爱华通话。 （3）被告人张爱华手机短信截图，证实被告人张爱华案发后向苏某2发信息，称没有钱吃饭，也没有人愿意借钱，所以才采取这种方式借钱。 综合证据： 1、书证 （1）户籍资料，证实被告人张爱华出生于1967年4月28日，其犯罪时已年满18周岁。 （2）抓获经过，证实湘乡市公安局于2016年3月22日在湘潭市雨湖区汽车西站将被告人张爱华抓获归案。 （3）苏某4银行卡记录，证实被告人张爱华及其丈夫苏某4银行卡内存款的情况。 （4）车辆管理所证明，证实张爱华、苏某4没有机动车登记信息。 2、证人证言 （1）证人王某的证言，证实张爱华没有固定职业，其丈夫苏某4在外务工，张爱华喜欢打牌的事实。 （2）证人张某的证言，证实张爱华的收入及工作情况，张爱华没有汽车，无其他财产，其丈夫家有一栋老房子。 本院认为：被告人张爱华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。湖南省韶山市人民检察院指控的罪名成立。被告人张爱华辩解称借款属于民间借贷，属于民事纠纷。本院认为，被告人张爱华明知自己无偿还能力，借款时也未考虑偿还，并将借款用于赌博，挥霍一空，主观上有非法占有的故意。客观上，被告人张爱华虚构承包绿化工程的事实，虽后来出具了借条，名义上是借贷关系，但实质上通过虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，构成诈骗罪，对该辩解意见不予采信。起诉书指控的第一笔犯罪事实，被告人供述2012年其在衡阳承包电杆加工，带人帮老板做电杆，5月6日苏某1入股5万元，并出具了收条。收条内容为：2012年5月6日收到苏某1入股投资人民币5.5万元，到年底分红1.65万元属实，到年底成本和红利一起归还。证人苏某3证实其父亲苏某1没有跟其说关于张爱华借钱的具体情况，但有收条。本院认为，公诉机关提供的证实该笔犯罪事实的证据仅有被告人供述，无被害人苏某1的陈述，且证人苏某3对借款的具体情况不知情，被告人的供述与收条数额有差距，公诉机关提供的证实被告人张爱华骗取被害人苏某15万元的证据不足，不予认定。张爱华到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人张爱华家属积极赔偿被害人成某1损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人张爱华非法占有被害人财产，依法应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2028年3月22日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张爱华退赔被害人宁发祥人民币二十五万八千元、郭建辉人民币二十万元、沈兵先夫妇人民币二十六万五千元、赵水平人民币十万元、刘平江人民币一万元（限判决生效后一个月内履行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  宋 红 审 判 员  刘卫平 人民陪审员  文年方 二〇一六年十二月二十三日 书 记 员  罗玉娟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。