湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初155号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人谢扬德，男，1986年3月8日出生，汉族，大专文化，案发前系深圳市小小金融公司职工，户籍所在地湖南省洞口县，现租住广东省深圳市宝安区。因涉嫌诈骗罪被上网追逃，2021年2月17日被深圳市××局东方派出所抓获并临时寄押于该派出所，于同年2月21日被郴州市××局苏仙分局刑事拘留；同年3月3日经郴州市苏仙区人民检察院批准，于次日被郴州市××局苏仙分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李文飞，湖南人和人（郴州）律师事务所律师，郴州市苏仙区法律援助中心指派。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2021]141号起诉书指控被告人谢扬德犯诈骗罪于2021年5月28日向本院提起公诉。本院经审查后于同年6月1日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月12日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平、检察官助理雷雪玲出庭支持公诉，被告人谢扬德及其辩护人李文飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控： 2016年，被告人谢扬德在广东省深圳市罗湖区认识了被害人雷某，之后，两人发展为男女朋友关系。其间，被告人谢扬德一直对雷某自称“谢云翔”。2018年初，被告人谢扬德和雷某在深圳市利用网络直播平台进行直播表演，吸引观众观看并赚取打赏费用。同年6月，被告人谢扬德以平台抽成过高为由，对雷某谎称两人共同出资开发直播软件用于直播，雷某表示同意。随后，被告人谢扬德佯言需筹资购买直播软件，多次要雷某向其转账。2018年7月中旬至8月初，雷某先后三次在深圳市向被告人谢扬德指定的户名为周某的民生银行账户各转账50000元。2018年8月10日，被告人谢扬德将上述骗得钱款用于到澳门赌博并挥霍一空。同年8月12日，被告人谢扬德从澳门返回后，又以投资资金不足为由，要雷某转账20000元，雷某后在郴州市苏仙区××花园小区其家中使用手机银行向被告人谢扬德指定的周某账户转账20000元。之后，雷某多次向被告人谢扬德询问软件开发事宜，并提出与谢扬德签订协议，被告人谢扬德均予以拒绝，称直播软件无法开发，且一直未将上述款项全部退还给雷某。同年12月，被告人谢扬德将雷某手机微信拉黑，并变更手机号码，致使雷某无法与其联系。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、抓获经过；2、被害人雷某的陈述；3、证人张某等人的证言；4、提取、辨认等笔录；5、银行交易明细、手机银行互联汇出回单；6、出入境记录查询结果；7、被告人谢扬德的供述及户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人谢扬德以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财170000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢扬德未对被害人全部退赔，应酌情从重处罚；被告人谢扬德当庭认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人谢扬德有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金三万元。 被告人谢扬德对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中表示自愿认罪认罚。其辩护人李文飞对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，并提出被告人谢扬德已退赔被害人经济损失6000元，并能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且当庭认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对被告人谢扬德从轻处罚并判处有期徒刑三年六个月的辩护意见。 经审理查明：2016年，被告人谢扬德在广东省深圳市罗湖区认识了被害人雷某，之后，两人发展为男女朋友关系。其间，被告人谢扬德一直对雷某自称“谢云翔”。2018年初，被告人谢扬德和雷某在深圳市利用网络直播平台进行直播表演，吸引观众观看并赚取打赏费用。同年6月，被告人谢扬德对雷某谎称两人共同出资开发直播软件用于直播，雷某表示同意。随后，被告人谢扬德佯言需筹资购买直播软件，多次要雷某向其转账。2018年7月16日、7月17日、8月6日，雷某先后三次在深圳市向被告人谢扬德指定的户名为周某的民生银行6226××××6533账户各转账50000元。2018年8月10日，被告人谢扬德将上述骗得钱款用于到澳门赌博并挥霍一空。同年8月12日，被告人谢扬德从澳门返回后，又以投资资金不足为由，要雷某转账20000元，雷某于同年8月18日在郴州市苏仙区××花园小区其家中使用手机银行向被告人谢扬德指定的周某的上述民生银行账户转账20000元。之后，雷某多次向被告人谢扬德询问软件开发事宜，并提出与谢扬德签订协议，被告人谢扬德均予以拒绝，称直播软件无法开发，且一直未将上述款项全部退还给雷某。同年12月，被告人谢扬德将雷某手机微信拉黑，并变更手机号码，致使雷某无法与其联系。 另查明，被告人谢扬德退还了被害人雷某经济损失6000元。 还查明，被告人谢扬德因涉嫌诈骗罪被上网追逃，2021年2月17日被深圳市××局东方派出所抓获并临时寄押于该派出所，后于同年2月21日被郴州市××局苏仙分局刑事拘留。 上述事实有经庭审质证、确认的：1、抓获经过；2、被害人雷某的陈述；3、证人张某、周某、米某、袁某的证言；4、雷某的银行交易明细、手机银行互联汇出回单；5、周某的民生银行6226××××6533账户交易明细；6、米某的银行交易明细；7、周某银行交易明细；8、微信账单详情及微信聊天记录；9、调取证据通知书；10、出入境记录查询结果；11、提取笔录及照片；12、辨认笔录及照片；13、郴州市第一人民医院住院记录；14、被告人谢扬德的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢扬德以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财170000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人谢扬德未对被害人的经济损失全部退赔，酌情从重处罚；庭审过程中，被告人谢扬德如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；且当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。采纳辩护人李文飞关于被告人谢扬德已退赔被害人部分经济损失，且具有坦白情节并认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对被告人谢扬德从轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谢扬德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月21日起至2024年11月16日止。） 二、责令被告人谢扬德于本判决生效后十日内退赔被害人雷某经济损失164000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周裕蓉 人民陪审员  胡红松 人民陪审员  张大志 二〇二一年八月十二日 法官 助理  李林莎 书 记 员  郑旻玥 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。