贵州省盘州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0281刑初407号 公诉机关贵州省盘州市人民检察院。 被告人胡丁山，曾用名胡佳财，男，1993年11月5日出生于四川省乐山市沐川县，汉族，初中文化，无业，住四川省乐山市沐川县。2020年1月16日因本案被刑事拘留，同年2月20日被盘州市XX局取保候审，2021年1月8日被公安民警抓获，次日被寄押于成都市郫都区看守所，同年2月22日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。 贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉［2021］390号起诉书指控被告人胡丁山犯诈骗罪，于2021年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法为被告人指定贵州滴水律师事务所律师余凌波为其提供法律帮助，适用简易程序，组成合议庭，于2021年8月4日和8月19日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员解娅出庭支持公诉，被告人胡丁山到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省盘州市人民检察院指控，2019年12月，被告人胡丁山邀约李某16（已判决）等人为ＱＱ昵称为“Ｖ”（身份待核实）的人实施电信网络诈骗钱款结转提供帮助，并收取10%左右的提成。李某16又纠集周某4（已判刑）等人收集微信收款二维码和银行卡账户提供给胡丁山。被告人胡丁山将从李某16处收集的微信收款二维码发给“Ｖ”实施诈骗。“Ｖ”通过网络进入到贵州、山东、四川等地的学校、幼儿园班级群，冒充学校老师发布通知，以需要收取学生的“学费”、“体检费”为名，诱骗学生家长扫由“Ｖ”发在群里的微信收款二维码以支付学生的“学费”、“体检费”。2019年12月至2020年1月期间，“Ｖ”利用胡丁山等人提供的微信收款二维码收取江苏、广东、新疆等地幼儿园、小学家长曹某1、陈某5、齐某等190人被诈骗的“体检费”、“学费”共计人民币120640元。被告人胡丁山的家属代其退缴违法所得人民币20000元。公诉机关认为，被告人胡丁山的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人胡丁山有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。 上述事实，被告人胡丁山在庭审中无异议，并有被害人洪某、谢某1、俞某、陈某1、陈某2、陈某3丹、夏某、汤某、张某1、陈某4、齐某、程某、钟某、曹某1、陈某5、马某1、李某1、刘某1、孙某1、高某、骆某、董某1、张某2、曹某2、王某1、薛某、朱某1、朱某2、鲁某、董某2、张某3、张某4、卢某1、郝某、顾某、李某2、刘某2、刘某3、蔡某、杜某1、郭某、亓某、朱某3、王某2、刘某4、史某、张某5、刘某5丽、张某6、庞某1、张某7、刘某6、牟某1、刘某7、田某1、李某3、路某、尹某芝、孙某2、徐某1、李某4、牟某2、李某5、石某1、刘某8、刘某9、李某6丹、石某2、蒋某1、厉长江、刘某10、刘某11、申某、尚某1、黄某1、邓某1、谢某2、马某2、黄金花、陈某6、杜某2、丛某、孙某3、周某1、罗某1、吴某1、尹某、黄某2、邹某、李某7、张某8、韩某1、袁某1、熊某1、杨某1、李某8、张某9、范某、易某、刘某12、李某9、陈某7、田某2、吴某2、刘某18梅、蒋某2、尚某2、徐某2、唐某、姚某1、曹某3、廖某、张某10、李某10、刘某5、彭某、米某、杜某3、梁某、魏某、刘某13、秦某1、李某11、李某12、周某2、李某13、明某、石某3、斯某、陈某3、袁某2、姚某2、王某3、章某、臧某、庞某2、王某4、赵某1、牛某、陈某8、韩某2、胡某1、王某5、刘某11峰、郑某1、郑某2、郑某3、王某4、丁某、胡某2、姜某、王某6、卢某2、罗某2、冯某、刘某14、刘某15、张某11、周某3、刘某11丽、石某4、吕某、黄某3、马某3、秦某2、王某1、韦某、卢某3、刘某16、蒋某3、田某3、李某14、林某、宋某、王某7、马某4、李某15、谷某、周某2丹、张某12、雷某、何某、阎某、余某、马某5、刘某17、熊某2、房某、王某8、李某6的陈述，证人李某16、周某4、卓某、姚某3、李某5、李某17、刘某18、任某、赵某2、邓某2、杨某2、李某18、黄某4、孟某的证言，辨认笔录、现场勘验笔录及照片，接收证据清单，二维码截图及微信转账截图，银行流水，微信截图及聊天记录，包商银行个人账户兑账单，提取笔录，提取痕迹、物证登记表，扣押笔录，扣押决定书，扣押笔录，电子数据检查笔录，提取电子证据清单，原始数据使用记录，检查笔录，刑事判决书，人员基本信息，抓获经过，羁押证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡丁山以非法占有为目的，明知他人实施电话网络诈骗犯罪活动，仍提供个人微信收款二维码和银行账户帮助结转诈骗所得款人民币120640元，数额巨大，其的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡丁山在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法给予减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法给予从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；主动退交违法所得，酌情给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 被告人胡丁山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年6月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人胡丁山退缴的违法所得人民币二万元，按比例依法返还各被害人；对被告人胡丁山与李某16、周某4等人的违法所得人民币十万零六百四十元继续予以追缴，追缴后返还被害人（详见附表）； 被告人胡丁山被扣押的作案工具天蓝色“HUAWEI”P30手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  唐明春 人民陪审员  马秀芝 人民陪审员  刘 梅 二〇二一年八月十九日 书 记 员  潘 桂                            胡丁山诈骗案被害人情况统计表                               序号                       被害人姓名                       被骗金额（元）                               1                       洪锦丽                       580                               2                       谢希                       580                               3                       俞穗珍                       580                               4                       陈霞                       580                               5                       陈仁                       580                               6                       陈丹丹                       580                               7                       夏倩                       580                               8                       汤碧霞                       580                               9                       张劲南                       580                               10                       陈聪                       580                               11                       齐建飞                       580                               12                       程飞                       580                               13                       钟语倩                       580                               14                       曹丹                       580                               15                       陈莎莎                       580                               16                       马龙英                       580                               17                       李燕飞                       580                               18                       刘免克                       580                               19                       孙乃时                       580                               20                       高美嫦                       580                               21                       骆海芹                       580                               22                       董永富                       580                               23                       张春青                       580                               24                       曹红秀                       580                               25                       王艳                       580                               26                       薛冬馨                       580                               27                       朱婷                       580                               28                       朱鹤奇                       580                               29                       鲁红                       580                               30                       董静静                       580                               31                       张金                       580                               32                       张洁                       580                               33                       卢金慧                       580                               34                       郝超                       1700                               35                       顾翠                       1700                               36                       李孟琦                       580                               37                       刘玉芹                       580                               38                       刘东锴                       580                               39                       蔡玉峰                       580                               40                       杜全友                       580                               41                       郭延徐                       580                               42                       亓海霞                       580                               43                       朱雯娟                       580                               44                       王茜茜                       580                               45                       刘香                       580                               46                       史振芳                       580                               47                       张风琴                       580                               48                       刘丽丽                       580                               49                       张亚东                       580                               50                       庞淑芬                       580                               51                       张霞                       580                               52                       刘红艳                       580                               53                       牟亚南                       580                               54                       刘树新                       580                               55                       田潍娜                       580                               56                       李萍                       550                               57                       路娜                       550                               58                       尹艳芝                       550                               59                       孙钰                       550                               60                       徐云                       550                               61                       李晓艳                       550                               62                       牟宗玲                       550                               63                       李冰                       550                               64                       石雯雯                       580                               65                       刘爱霞                       580                               66                       刘传花                       580                               67                       李丹丹                       550                               68                       石蕾                       580                               69                       蒋伟龙                       580                               70                       厉长江                       580                               71                       刘光辉                       580                               72                       刘艳                       1700                               73                       申建                       1700                               74                       尚美琴                       580                               75                       黄婷                       580                               76                       邓高骏                       580                               77                       谢国龙                       580                               78                       马若霞                       580                               79                       黄金花                       580                               80                       陈勇                       580                               81                       杜朝梅                       580                               82                       丛茜                       580                               83                       孙学颖                       580                               84                       周理                       580                               85                       罗梁娟                       580                               86                       吴明珍                       580                               87                       尹艳                       580                               88                       黄晓燕                       580                               89                       邹井利                       580                               90                       李娟                       580                               91                       张洪斌                       580                               92                       韩梅                       580                               93                       袁小燕                       580                               94                       熊小池                       580                               95                       杨双蓉                       550                               96                       李小玉                       550                               97                       张洪军                       580                               98                       范丽                       580                               99                       易太云                       580                               100                       刘元元                       580                               101                       李莎莎                       580                               102                       陈兴香                       580                               103                       田中蓉                       580                               104                       吴秋梅                       580                               105                       刘雪梅                       580                               106                       蒋子琴                       580                               107                       尚紫烯                       580                               108                       徐国平                       580                               109                       唐琴                       580                               110                       姚晓敏                       550                               111                       曹银                       550                               112                       廖小红                       550                               113                       张丽娟                       580                               114                       李三蓉                       580                               115                       刘丽                       550                               116                       彭明凯                       550                               117                       米娟                       550                               118                       杜琴                       550                               119                       梁绍明                       550                               120                       魏小兰                       550                               121                       刘大东                       550                               122                       秦秀                       550                               123                       李红丽                       550                               124                       李桂林                       550                               125                       周丹                       550                               126                       李书文                       550                               127                       明娟                       550                               128                       石苗                       550                               129                       斯美蓉                       550                               130                       陈丹                       550                               131                       袁盼云                       600                               132                       姚登丹                       600                               133                       王玉                       1700                               134                       章文君                       1700                               135                       臧园园                       550                               136                       庞姣姣                       550                               137                       王巧莉                       550                               138                       赵永刚                       550                               139                       牛小青                       550                               140                       陈刘培                       550                               141                       韩亚鸽                       550                               142                       胡江宾                       550                               143                       王菊红                       550                               144                       刘艳峰                       550                               145                       郑贝贝                       550                               146                       郑玉培                       550                               147                       郑晓龙                       550                               148                       王巧莉                       550                               149                       丁思瑶                       580                               150                       胡琴                       580                               151                       姜芳芳                       580                               152                       王雪蕾                       580                               153                       卢婷                       580                               154                       罗敏                       580                               155                       冯梦玲                       550                               156                       刘娟                       550                               157                       刘妹芝                       550                               158                       张艳                       550                               159                       周孝                       550                               160                       刘艳丽                       550                               161                       石文娟                       550                               162                       吕晓倩                       550                               163                       黄敏纯                       580                               164                       马飞燕                       1700                               165                       秦朝晖                       1700                               166                       王艳                       1700                               167                       韦雪丽                       1700                               168                       卢小燕                       1700                               169                       刘少琨                       580                               170                       蒋静静                       580                               171                       田海燕                       580                               172                       李秀香                       580                               173                       林诗咏                       580                               174                       宋晓燕                       580                               175                       王萍萍                       580                               176                       马荣珍                       580                               177                       李海艳                       580                               178                       谷文满                       580                               179                       周丹丹                       550                               180                       张妮                       550                               181                       雷瑞莉                       550                               182                       何娜娜                       550                               183                       阎虎智                       550                               184                       余方燕                       550                               185                       马金霞                       550                               186                       刘肖                       550                               187                       熊小林                       550                               188                       房秋燕                       550                               189                       王小芬                       550                               190                       李丹                       550                               总计                                              120640