江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0702刑初285号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人陈小艳，女，1986年1月23日出生于四川省武胜县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地武胜县。因本案，于2016年6月3日被寄押于四川省南充市看守所，同年6月8日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人刘孟松，曾用名刘强，男，1990年7月2日出生于广西壮族自治区灌阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地灌阳县。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人张君林，曾用名张翔，男，1986年6月18日出生于云南省威信县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地威信县。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人李文双，曾用名林峰，男，1988年6月13日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地五华县。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人何玲、毛明春，江西钨都律师事务所律师。被告人叶善浩，男，1976年1月13日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地来宾市兴宾区。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人范才优，江西南芳律师事务所律师。被告人文亚辉，男，1985年10月24日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地衡山县。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人吕小凯，男，1988年1月29日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地沙洋县。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人杨旺飞，男，1993年1月26日出生于云南省临沧市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地临沧市临翔区。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人刘毅、王艳明，江西南芳律师事务所律师。被告人段友元，男，1989年3月8日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地随州市曾都区。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人张力，男，1989年9月21日出生于湖北省蕲春县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地蕲春县。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人朱海龙、戴玲，江西红土地律师事务所律师。被告人谢龙生，男，1989年10月2日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地兴宁市。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人丁光德，曾用名张健，男，1967年2月14日出生于重庆市江津区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市江津区。因本案，于2016年2月26日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人张亮，男，1987年7月18日出生于重庆市涪陵区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市涪陵区。因本案，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉﹝2016﹞253号起诉书指控被告人陈小艳、刘孟松犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人张君林、李文双、叶善浩、文亚辉、吕小凯、杨旺飞、段友元、张力、谢龙生、丁光德、张亮犯非法拘禁罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派代理检察员黄秋芳出庭支持公诉。上述十三名被告人及辩护人毛明春、范某、刘毅、朱海龙、戴玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人刘孟松、陈小艳分别于2015年1月、2月在赣州市章贡区加入由熊某1（在逃）等人领导的“天津天狮生物发展有限公司”传销组织。该传销组织以赣州市章贡区厚德路24-8号1栋3单元505室等多处出租房作为传销窝点，以推销商品为名，引诱、胁迫他人通过购买商品的方式获得加入资格，并通过不断购买商品或发展下线作为升级、返利的依据。该传销组织自上至下分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员等五个级别。2015年4月左右，被告人陈小艳升为业务经理，负责将被告人刘孟松等人收取的传销资金转交给业务总管熊某1，并在逢年过节时巡视各传销窝点。被告人刘孟松于案发前升为业务主任，统管、领导赣州市章贡区厚德路24-8号1栋3单元505室、赣州市章贡区花生坪2号2栋1单元601室、赣州市章贡区东郊路10号1单元301室等3处传销窝点，负责组织、调配人员对被骗入传销组织的人员进行看守、体罚、收取传销资金等事宜。截止案发，被告人陈小艳、刘孟松在该3处传销窝点发展下线40余人。2016年1月-2月，被害人冯某、石某、苏某、齐某先后被骗入赣州市章贡区厚德路24-8号1栋3单元505室传销窝点。在被告人刘孟松的安排下，该传销窝点成员被告人张君林（“家长”）、李文双（“管家”）、叶善浩、文亚辉、吕小凯、杨旺飞、段友元、张力、谢龙生、丁光德、张亮等人分工配合，对被害人限制人身自由，还采取上课洗脑、言语恐吓威胁、暴力体罚等手段，逼迫被害人加入传销组织。被告人张君林、李文双、叶善浩还分别对被害人石某、齐某实施过殴打。2016年2月25日，公安民警在该传销窝点抓获被告人刘孟松、张君林、李文双、叶善浩、文亚辉、吕小凯、杨旺飞、段友元、张力、谢龙生、丁光德、张亮。同年6月2日，公安民警在南充市抓获被告人陈小艳。上述事实，被告人陈小艳、刘孟松、张君林、李文双、叶善浩、文亚辉、吕小凯、杨旺飞、段友元、张力、谢龙生、丁光德、张亮在庭审中亦无异议，且有被害人齐某、苏某、石某、冯某、金某、周某、王某1、杨某、毛某的陈述、现场勘验检查工作记录、辨认笔录、抓获经过、羁押证明、银行交易记录、户籍信息、房屋租赁协议、手机短信截图，以及十三名被告人与同案人张某1、方某、李某、张某2、宋某、赛常青、黄某2、宁灶林、郭某、乔某、邱某、丁某、赵某、汪某、熊某2、梁某、刘某1、程某、肖某、刘某2、胡某、王某2、何某、刘某3、刘扣等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈小艳、刘孟松以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照五级制，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，并在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈小艳、刘孟松、张君林、李文双、叶善浩、文亚辉、吕小凯、杨旺飞、段友元、张力、谢龙生、丁光德、张亮为胁迫他人加入传销组织，共同非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。对上述犯罪行为，均应依法惩处。被告人张君林、李文双、叶善浩在非法拘禁被害人的过程中，对被害人石某、齐某实施了殴打，应从重处罚。因现有证据不足以证实其他被告人具有殴打、侮辱情节，故对公诉机关对被告人陈小艳、刘孟松、文亚辉、吕小凯、杨旺飞、段友元、张力、谢龙生、丁光德、张亮具有殴打、侮辱情节的指控，本院不予支持。被告人陈小艳、刘孟松同时犯数罪，应对其实行数罪并罚。十三名被告人在法庭上均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，本院根据各被告人在犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人刘孟松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。合并有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2019年6月24日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴清。）被告人陈小艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。合并有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2019年8月2日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴清。）被告人张君林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年5月24日止。）被告人李文双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年5月24日止。）五、被告人叶善浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年5月24日止。）被告人文亚辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人吕小凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人杨旺飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人段友元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人张力犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人谢龙生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人丁光德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）被告人张亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2018年2月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭晓华人民陪审员  邹兴文人民陪审员  杨品谷二〇一六年十二月二十九日书 记 员  丁明顺