辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0702刑初123号公诉机关锦州市古塔区人民检察院。被告人李世伟，男，1970年12月出生于辽宁省北镇市，汉族，小学文化程度，农民，住辽宁省北镇市。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年6月7日至2016年6月15日被上海公安机关临时羁押，于2016年6月16日被锦州市公安局古塔分局刑事拘留，2016年6月29日被锦州市古塔区人民检察院作出不批准逮捕决定，6月30日被释放，同日被锦州市公安局古塔分局取保候审，同年8月25日被批准逮捕，8月26日被执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人李广仁，辽宁德营律师事务所律师。锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉[2016]101号起诉书指控被告人李世伟犯合同诈骗罪一案，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年11月28日公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察员闫许辉、张文静出庭支持公诉。被告人李世伟及其辩护人李广仁、被害单位某有限公司（以下简称某公司）的诉讼代理人王琦到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州市古塔区人民检察院指控，2014年6月8日，被告人李世伟利用伪造的机动车登记证、购车协议将两台汽车作抵押，与位于锦州市古塔区某公司签订车辆抵押典当合同，借款人民币10万元，借款期限3个月。合同到期后，于2014年9月9日，双方签订车辆抵押借款补充合同，约定延期三个月。到期后经公司多次催要拒不还款，并为了逃避债务而与某公司失联，并于2015年9月和2015年12月陆续将上述两台车抵押和出卖给他人，得款后仍不偿还本金。期间，李世伟偿还了利息及综合服务费共计人民币37400元。某公司于2015年12月8日向警方报案案发后，被告人李世伟偿还利息和服务费共计人民15000元。2014年9月19日，被告人李世伟利用伪造的征用土地协议书、以及两辆汽车（车号辽GXXX**、辽GXXX**）做抵押，与某公司签订房地产抵押借款合同，借款人民币50万元，借款期限3个月。李世伟偿还了10万元利息及综合服务费后拒不偿还余款，并为了逃避债务而与某公司失联。2016年6月7日，被告人李世伟被上海警方抓获并被临时羁押，2016年6月15日被锦州市公安局古塔分局押回。公诉机关针对上述指控事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李世伟以非法占有为目的，使用虚假的产权证明材料作担保，与他人签订抵押借款合同，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李世伟对公诉机关指控的伪造车辆买卖协议、机动车登记证用于借款事实无异议，但认为二台车是真实存在且归本人所有，不构成合同诈骗罪；征用土地协议书是其与村委会签订的意项协议，是真实的，没有骗取借款的故意。二笔借款后其已按约定偿还被害人利息及综合服务费，到期后要求用车抵债，被害人不同意其才出卖车辆，其没有逃债的行为，因此其行为不构成合同诈骗罪。被告人李世伟的辩护人认为，10万元借款有真车存在，50万元的借款合同中已明确标明用厂房抵押，并不包括土地抵押。双方在合同中明确约定到期不还，典当行按绝当处理典当物，在到期后被告人要求将抵押车辆抵偿给被害人，被害人不同意，责任不在被告人。在2016年7月1日，被告人偿还7万元，被害人自行认为偿还的是三笔借款的利息、综合服务费，不符合法律规定。因此二笔借款均属民事典当纠纷，不构成刑事犯罪。经审理查明，2014年6月8日，被告人李世伟采取用伪造的辽GXXX**号起亚轿车机动车登记证及辽GXXX**中型普通货车购车协议，在锦州市古塔区某公司以签订车辆抵押典当合同的形式借款人民币10万元，扣除综合服务费及利息10200元，实际得款89800元。被告人李世伟还款27200元后拒不还款并逃匿。并于2015年9月和2015年12月陆续将上述两台车抵押和变卖给他人，得款后仍不还款。案发前尚有62600元未归还。2014年9月19日，被告人李世伟采取用伪造的征用土地协议书，在锦州市古塔区某公司以签订房地产抵押借款合同形式借款人民币50万元，扣除综合服务费及利息46000元后，实际得款454000元。被告人李世伟偿还14000元后拒不还款并逃匿，案发前尚有44万元未归还。2016年2月24日侦查机关就2014年6月8日借款10万元涉嫌合同诈骗立案调查，2016年6月7日，被告人李世伟被抓获。2016年6月30日，被告人李世伟主动交待2014年9月9日借款50万元涉嫌合同诈骗犯罪事实，并于2016年7月1日退赔某公司7万元。上述事实，有公诉机关提供的经过庭审举证、质证的下列证据证实：1、案件来源及抓捕经过证实，侦查机关于2016年2月24日就被告人李世伟涉嫌诈骗10万元立案调查及被告人李世伟被抓获归案经过。2、常住人口信息证实，被告人身份事实。3、车辆抵押典当合同、车辆抵押借款补充合同、李世伟驾驶证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、李世伟、王某甲身份证复印件、辽GXXX**机动车行驶证复印件、协议书、李世伟提供的辽GXXX**号起亚轿车机动车登记证复印件证实，被告人李世伟向某公司抵押借款10万元事实；4、锦州市公安局交通警察支队车辆管理所证明证实，被告人李世伟提供给某公司辽GXXX**号起亚轿车登记证书系伪造事实；5、证人张某某、李某甲证言证实，证实被告人李世伟提供给某公司协议书是伪造事实。6、收条证实，被告人李世伟收某公司借款10万元事实。7、北镇那新二手车买卖合同、证人侯某、张某某、王乙证言证实，被告人李世伟于2015年12月10日，将辽GXXX**福田货车出卖事实。8、汽车抵押借款合同、保证借款合同、机动车档案资料、机动车抵押登记备案申请表、还款结清证明书证实，被告人李世伟将辽GXXX**号起亚车于2015年9月11日向浙江某担保公司抵押借款6万元，于2016年3月11日还清借款事实。9、二手车买卖合同、证人王丙证言证实，王某甲于2016年3月10日将辽GN46**号起亚车以8.5万元卖给王丙事实。10、房地产抵押借款合同、李世伟提供的征用土地协议书、收条证实，被告人李世伟向某公司抵押借款50万元事实。11、北镇市广宁街道某村民委员会证明、证人陈某某，任某某、海某2016年7月5日证言证实，被告人李世伟所建羊场是租用三人土地事实。12、证人李乙证言证实，辽GXXX**号车辆登记在其名下，实为李世伟所有，李世伟于2015年11月将该车以13.5万元出卖事实。13、证人王某甲证言证实，李世伟将辽GXXX**号起亚车于2015年9月11日又抵押给浙江某担保公司借款6万元；离婚后她于2016年3月将起亚车卖了8.5万元；某公司经常催李世伟还款，李世伟为了躲债经常换手机号的事实。14、证人白某证言证实，被告人李世伟提供虚假车辆手续向某公司借款过程及内容、还款情况；2016年7月4日证言证实被告人李世伟用虚假“征用土地协议”借款50万元，李世伟躲债，拒不交付抵押物的事实。15、李世伟还款付息说明、网上银行电子回单、明细帐证实，被告人李世伟偿还部分款项事实。16、被害人经理李丙陈述证实，某公司与李世伟签订合同的过程，李世伟提供抵押物的情况，2015年3月找不到李世伟，抵押物不知去向事实。17、被告人李世伟供述与辩解，其与某公司签订合同的过程，抵押的起亚车机动车登记证书是其做的假证，后又用真证抵押给浙江某公司，福田汽车协议是自己写的假协议，后抵押的福田汽车卖给王乙。2016年6月30日供述借款50万元抵押的“征用土地协议书”是假的，公章是其自己盖的村上公章，目的是想多借点钱，实际是其租用的。到期后，某公司催要过钱，因为还不上钱，其更换电话号，于2015年12月开始躲债。上述证据，具有合法性、客观性、与本案事实具有关联性，本院予以确认。关于被告人提出的“征用土地协议书”是真实的意项书一节，与被告人在公安机关供述相矛盾，现没有证据证明征地行为取得了村集体的同意，故该辩解本院不予采纳。关于被告人的辩护人提供的王某甲、李戊的调查笔录欲证实被告人李世伟在合同到期后主动要求将车抵债给某公司，某公司不收一节，因该二人是被告人李世伟的亲属，与李世伟有利害关系，其证言无其他证据佐证，该证言的效力本院不予确认。本院认为，被告人李世伟以非法占有为目的，利用虚假的产权证明材料，在签订、履行合同过程中骗取被害单位借款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出抵押车辆真实存在，不属合同诈骗一节，本院认为，被告人以虚假的产权证明作担保，在收到被害单位的借款后逃匿，其行为符合法律规定的合同诈骗犯罪情形，故其辩护意见不予采纳。关于合同诈骗数额的认定问题，被告人李世伟在案发后返还7万元属案发后返赃，计算犯罪数额时不应予以扣除。现公诉机关指控的涉及“50万元借款”的犯罪数额，将还款的7万元中4万元认为属案发前还款，未计算在犯罪数额中，低于本院认定数额，该笔犯罪数额以公诉机关指控数额计算，即以40万元计算，剩余3万元按案发后返赃计算。故被告人李世伟犯罪数额认定为462600元。被告人李世伟在被采取强制措施后，如实供述侦查机关尚未掌握的同种较重罪行，应当从轻处罚；被告人虽对自己的行为性质进行辩解，但能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；案发后退赔了被害单位部分损失，可酌情从轻处罚。被告人违法所得财物应当依法责令退赔给被害单位。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人李世伟犯合同诈骗罪，判决有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的2016年6月7日至2016年6月30日折抵刑期共计24天。刑期自2016年8月26日起至2021年8月1日止。罚金于判决生效后三日内缴至本院。）二、责令被告人李世伟退赔被害单位锦州某有限公司经济损失人民币四十三万二千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏芳审 判 员  王筱人民陪审员  丁岩二〇一六年十二月十四日书 记 员  梁萌附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其中：（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。