安徽省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）皖刑终344号原公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘鑫，男，汉族，1963年6月22日出生于安徽省临泉县，大学文化，2007年11月至2009年10月任临泉县纪委口分工委书记，2009年10月至案发任临泉县公安局党委委员、副局长，住临泉县。因涉嫌犯受贿罪于2014年12月30日经太和县人民检察院决定刑事拘留，次日由太和县公安局执行刑事拘留，2015年1月13日经阜阳市人民检察院决定逮捕，次日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人葛伶俐，安徽金睿律师事务所律师。安徽省阜阳市中级人民法院审理阜阳市人民检察院指控原审被告人刘鑫犯受贿罪、诈骗罪一案，于2016年7月20日作出（2015）阜刑初字第00088号刑事判决。原审被告人刘鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、受贿事实2009年10月至2014年12月，被告人刘鑫担任中共临泉县公安局党委委员、副局长期间，利用职务之便，收受临泉县农丰宾馆原负责人戴某等人财物折合人民币121900元，为他人谋取利益。具体分述如下：1、临泉县农丰宾馆原负责人戴某为了使农丰宾馆在治安和消防方面得到刘鑫的关照，分别于刘鑫儿子结婚时、农历2012年底各送给刘鑫1万元，刘鑫均予以收受。认定上述事实的证据有：（1）临泉县农丰宾馆个体工商户营业执照证明该宾馆的经营者是戴某，经营范围包括香烟零售、餐馆、洗浴等。（2）证人戴某证言：农历2012年年底，刘鑫打电话告诉其他儿子结婚，让其到临泉县凯悦王朝大酒店喝喜酒。在刘鑫儿子结婚当天，其向刘鑫表示祝贺，并把事先准备好的1万元现金交给了刘鑫，刘鑫收下了。因为刘鑫是临泉公安局的副局长，分管治安和消防，其农丰宾馆在治安和消防方面需要他的关照，其就借着送礼金的名义，给刘鑫送这1万元钱。农历2012年底前，当时公安局要求宾馆住宿要实名登记，检查得比较严。为了得到刘鑫对其经营的农丰宾馆的照顾，不让公安局找其宾馆的麻烦，其来到刘鑫的办公室，让刘鑫以后对农丰宾馆多多照顾，刘鑫答应后，其把装有1万元现金的信封送给刘鑫，刘鑫就收下了。送给刘鑫的2万元现金，刘鑫没有退给其。其和刘鑫平时几乎没有什么交往，不存在礼尚往来。（3）被告人刘鑫供述：戴某在临泉开了农丰宾馆，经营餐饮和住宿。2012年年底，其儿子结婚当天，戴某到凯悦王朝大酒店向其表示祝贺，并送给其一个装有1万元现金的红包。农历2012年底，戴某到其办公室，说快过节了，表示一点心意，农丰宾馆还请其多关照，其答应了。说话间，戴某递给其一个信封，其收下了，后其打开一看，里面是1万元现金。送钱给其就是想让其对农丰宾馆给予关照。这2万元现金被其用于零花和家庭开支了。2、2010年下半年，临泉县公安局治安大队派人配合临泉县盐业公司查处思杰方便面厂使用私盐一事，刘鑫收受于某、周某夫妇送的1万元购物卡，并对思杰方便面厂予以关照。认定上述事实的证据有：（1）证人于某证言：2010年，其和赵杰合伙经营的思杰方便面厂被人举报使用有毒的外地盐，临泉县盐业公司和临泉公安局派人来调查，查封了思杰方便面厂生产的方便面和从外地买的用于生产的私盐。后来刘鑫亲自到思杰方便面厂处理此事，其就和刘鑫说了请他帮帮忙，关照一下。当天晚上，其和妻子周某与刘鑫在一起吃饭后，其开车送刘鑫回家，周某也在车上。到临泉县港口路最北头路西刘鑫家楼下，其把提前准备好的1万元购物卡塞到刘鑫的口袋里，刘鑫收下了。过了几天，在其厂里负责看守查封物品的人从思杰方便面厂撤走了，查封的方便面也没有处理。（2）证人周某证言：2010年下半年，思杰方便面厂被人举报使用有毒的外地盐，临泉县盐业公司和临泉县公安局派人来调查。其从查封人员那里得知调查是刘鑫分管的，其就拿1万元钱在阜阳商厦买了1万元的购物卡备用。有天晚上，其想请刘鑫吃饭，结果刘鑫让其和于某一起去临泉锦尚酒店吃饭。饭后于某开车送刘鑫回家，其也在车上。到临泉县港口路最北头路西的刘鑫家楼下，于某把提前准备好的1万元商厦购物卡塞到刘鑫的口袋里，刘鑫只是客气了一下就收下了。在其厂里负责看守查封物品的人很快从思杰方便面厂撤走了，查封的方便面也没有做处理。（3）被告人刘鑫供述：2010年下半年，在于某的冷冻厂院内有家方便面厂，该方便面厂被人举报使用工业用盐。临泉县公安局治安大队被要求配合临泉县盐业公司对该方便面厂进行查处。一天晚上，其和于某、他老婆周某一起在临泉县锦尚大酒店吃饭后，于某和周某开车送其回家，到其家附近，于某从口袋里掏出一个小袋子往其兜里塞，让其帮忙关照方便面厂的事，其推辞了几下就收下了。到家里打开小袋子，是10张1000元面值的阜阳商厦购物卡。3、刘鑫接受临泉县于寨镇陈氏大虾饭店的老板陈某请托，为陈氏大虾饭店在经营方面提供关照，先后收受陈某所送现金2万元。认定上述事实的证据有：（1）临泉县陈氏大虾店个体工商户营业执照证明该店经营者陈某。（2）证人陈某证言：2012年上半年，其开的陈氏大虾火锅店被消防队查了，要其停业整顿。其和刘鑫说了这事，刘鑫答应说多少罚点钱就不停业了。后来消防队就罚了其2000元钱，没有让其停业。2013年底，快到春节的时候，其和刘鑫在阿田大虾火锅店吃过饭，其把事先准备好的1万元现金塞到刘鑫口袋里，刘鑫说了一些客气话就收下了。2014年中秋节前的一天晚上，其和刘鑫在临泉县流水宾馆吃过饭，其送刘鑫回家，在他家门口附近，其把事先准备好的1万元现金送给刘鑫。给刘鑫送2万元现金的目的就是想得到刘鑫的关照，让其在临泉开的陈氏大虾和阿田大虾火锅店正常经营。（3）被告人刘鑫供述：2012年上半年，临泉县消防大队到陈氏大虾饭店进行消防例行检查，消防大队要求陈氏大虾饭店停业整顿。陈某找到其，经其与消防大队协调，最后进行边经营边整改。2014年春节前的一天，其和陈某在阿田大虾饭店吃饭，饭后下楼时陈某送给其1万元现金。2014年中秋节前的一天晚上，其和陈某在流水宾馆吃过饭后，陈某开车送其回家，在其家门口，陈某送给其1万元现金。陈某送2万元现金就是想让其对他经营的陈氏大虾饭店和阿田大虾饭店给予关照。4、刘鑫接受安徽好迪家居有限公司负责人韩某1、张某1的请托，为该公司房地产项目在治安方面提供帮助，于2014年6月车祸住院期间收受二人所送现金1万元。认定上述事实的证据有：（1）证人韩某1（安徽好迪家居有限公司总经理）证言：2013年3月份，好迪公司开发的临泉县万家滨湖花园房地产项目一期开盘，其请两个派出所派警维持开盘现场治安秩序。开盘当天，刘鑫让其请的两个派出所所长把出警人员撤回。其感觉要和刘鑫疏通好关系，就请刘鑫在好迪公司食堂吃了饭，请他对公司多帮忙，刘鑫答应了。此后，其公司有活动，刘鑫就安排防暴队维持现场治安秩序。2014年刘鑫出车祸后在合肥市滨湖医院治疗，其和张某1买了两箱牛奶和一点水果，把1万元钱分成两份，放在牛奶箱子里送到刘鑫病房。看望了刘鑫后，其和张某1临走时提醒刘鑫说牛奶箱里有钱，想吃点啥就买点啥。刘鑫客气了一下没说别的。（2）证人张某1（安徽好迪家居有限公司董事长）证言：2014年刘鑫出车祸住在合肥市滨湖医院治疗，韩某1知道这一情况后，让其一起到合肥看望刘鑫。到了合肥滨湖医院，韩某1买了两箱牛奶和一点水果，把事先准备好的1万元现金放在牛奶箱子里送到刘鑫病房。临走时，韩某1提醒刘鑫说牛奶箱里有钱，想吃点啥就买点啥。刘鑫客气了一下也没说别的，其两人就走了。其房地产项目要办好，就要和刘鑫处好关系，得到他的支持和帮助。（3）被告人刘鑫供述：2013年3月份，好迪公司在临泉县开发万家滨湖花园房地产项目一期开盘，未经其允许，万家滨湖所在辖区派出所派民警去维持治安。其知道后，通知派出所所长把民警撤回。没多久，韩某1和张某1约其在好迪公司的食堂吃饭，让其以后对他们开发的项目多关照一下，其答应了。2014年6月底，其出车祸在合肥市滨湖医院住院，韩某1和张某1看望其，给其送了一些水果和一个红包。其打开红包发现里面装的是1万元现金。韩某1和张某1给其送1万元现金，主要是让其继续关照他们。5、临泉县原金凯大酒店负责人张某2为了使金凯大酒店在治安方面得到刘鑫的关照，先后于2011年底和2012年底分别送给刘鑫现金1万元，刘鑫均予以收受。认定上述事实的证据有：（1）证人张某2证言：临泉县金凯大酒店法定代表人是其。农历2011年底，其到了刘鑫的办公室，把事先准备好的一万元现金放到刘鑫的办公桌上，请刘鑫对其酒店多关照，刘鑫收下了。农历2012年底，其又到了刘鑫的办公室，把事先准备好的一万元现金放到刘鑫的办公桌上，感谢刘鑫的关照，刘鑫收下了。刘鑫是临泉县公安局副局长，分管治安、消防和城区几个派出所，其经营酒店需要得到他的关照。（2）被告人刘鑫供述：农历2011年底，张某2一个人到其办公室，请其对他的酒店多关照，其答应了。张某2把一个信封放在了其办公桌上，其客气了一下就收了。信封里面装的是1万元现金。2012农历年底，张某2一个人又来到其办公室，把一个信封放到其办公桌上，感谢其关照。其推辞了一下就收了，信封里面装的还是1万元现金。张某2希望平时不要找金凯大酒店的麻烦，其答应了。6、临泉县金凯大酒店原承包人王某1为了使金凯大酒店在经营方面得到刘鑫的关照，于2013年端午节、中秋节和2014年春节、端午节前各送给刘鑫5000元，于2014年刘鑫住院期间送给刘鑫2000元，刘鑫均予以收受。认定上述事实的证据有：（1）证人王某1证言：临泉县金凯大酒店是其从2013年2月底承包的。刘鑫是临泉县公安局副局长，分管治安，其酒店遇到问题，可以请刘鑫帮忙关照。2013年端午节前，其拿了5000块钱交给张某2，让他帮其送给刘鑫。2013年中秋节前，其到刘鑫办公室，把用信封装着的5000块钱塞到他办公桌上报纸下面了，刘鑫稍加推辞就收下了。2013年春节前，刘鑫和其他人在其酒店吃饭，其临时从营业款里拿了5000块钱，用信封装好，等刘鑫吃完饭站在酒店门口说话时塞他兜里，刘鑫没怎么推脱就收下了。2014年端午节前的一天晚上，刘鑫去其酒店吃饭，其也是从营业款里拿了5000块钱，用信封装好，在刘鑫上卫生间的时候塞刘鑫兜里，刘鑫客气了两句就收下了。2014年6月左右，刘鑫出车祸在开封一家医院住院，其买了一些水果，并准备了2000元现金。看望刘鑫后临走时，其把2000元现金留下来。（2）证人张某2证言：2013年端午节前几天，其帮其姨父王某1送给刘鑫5000元现金。（3）被告人刘鑫供述：在2013年端午节前，张某2到其办公室，讲他姨夫王某1让他来跟其表达一下感谢，放下一个装有5000元的信封。2013年中秋节前，王某1跑到其办公室，把一个信封放到其办公桌上，感谢对他酒店的关照。信封里装有100元面值的人民币共5000元。2014年春节前的一天，其在金凯大酒店吃饭，饭后在酒店门口跟别人打招呼，王某1跑出来送其，并私下往其口袋塞一个信封。信封里面装有100元面值的人民币共5000元。2014年端午节前的一个晚上，其在金凯大酒店吃饭，吃饭期间上卫生间，王某1往其口袋塞一个信封，说感谢其对他酒店的照顾，其客气了几下就收了。信封里面装有100元面值的人民币共5000元。其出差在河南境内出了车祸，王某1到开封155医院来看望其，给其拿了2000元现金。7、临泉乐游游戏厅管理人员张某1为了使游戏厅在治安查处方面得到刘鑫的关照，于2012年7月送给刘鑫现金1万元，刘鑫予以收受。认定上述事实的证据有：（1）证人张某1证言：2012年6月，其应聘到临泉乐游游戏厅。当时乐游游戏厅内有捕鱼机等赌博机，被临泉县公安局、阜阳市公安局多次查处。为了让游戏厅内的赌博机不被查处，乐游游戏厅的主管张某3排其去找刘鑫，请刘鑫帮忙关照一下。2012年7月的一天，张某3用信封装了1万元现金交给其，让其送给刘鑫。当天晚上，其到了临泉县港口路最北头海事局旁边刘鑫家中，说希望刘鑫对乐游游戏厅多照顾一下，刘鑫当时就答应说好。寒暄后，其把装有1万元现金的信封放在了刘鑫家的沙发上，然后就离开了。送了这1万元钱后，公安机关没有再来查过乐游游戏厅。（2）被告人刘鑫供述：2012年6月份，临泉乐游游戏厅内有捕鱼机等赌博机，多次被阜阳市公安局和临泉县公安局查处。同年7月份的一天，张某1来到其家中，让其对乐游游戏厅进行关照，其答应了。张某1临走时把1个信封放在了沙发上，信封里装的是1万元现金。张某1送给其的1万元现金被其用于自己开支了。8、临泉县农丰宾馆负责人李某1为了农丰宾馆在治安方面得到刘鑫的关照，于农历2013年底送给刘鑫现金9900元，刘鑫予以收受。认定上述事实的证据有：（1）证人李某1证言：2013年4月份，其租下戴某开的农丰宾馆。农历2013年底，其听别人说干宾馆这行，过节要到分管治安的公安局局长家拜访一下。其打电话，知道刘鑫在家。其把1万块钱现金，装到一个红包里，打的去刘鑫家里。下车时一摸口袋，兜里一点钱没带，其就从1万元现金中抽出一张付了打车费，剩下9900元。其把装钱的红包放到刘鑫家客厅的茶几上，刘鑫推辞不要，最后还是收下了。送刘鑫9900元是因为刘鑫是临泉县公安局副局长，分管治安，其经营酒店需要刘鑫照顾和帮忙。（2）被告人刘鑫供述：2013年，李某1租了戴某的农丰宾馆。农历2013年底，李某1一个人到其家中，请其对农丰宾馆多多关照，其答应了。快走的时候，李某1把一个红包放到其家客厅的茶几上，其收下了。红包里面是9900元现金，其当时感到奇怪，一般情况下应该是个整数。李某1送给其9900元，就是想让其对他经营的农丰宾馆给予关照。（二）诈骗事实2009年，被告人刘鑫被安徽省纪委抽调到“张传权案件”专案组协助工作，时任临泉县县委书记的王政被省纪委另一专案组查处，临泉县委、县政府多名公职人员接受调查。时任临泉县发展改革委员会主任孟某1、临泉县国土资源局局长韦某3的近亲属等人误以为刘鑫能够帮助逃避省纪委调查，先后送给刘鑫227万元，刘鑫予以接受并承诺帮助上述人员或其近亲属逃避调查，但实际并未提供帮助并将上述款项非法占有。具体分述如下：1、2009年6月，临泉县发展改革委员会原主任孟某1为了使其收受马某某40万元贿赂的事情不被查处，送给刘鑫现金100万元，让刘鑫帮忙找有关人员做工作，刘鑫予以收受并承诺帮忙，但实际未提供帮助，并将该100万元非法占有。认定上述事实的证据有：（1）证人孟某1证言：2009年6月，因其向王政行贿7万元，省纪委专案组找其谈话。刘鑫长时间被抽调到省纪委工作，其想他在省纪委有关系，就请刘鑫帮忙摆平此事。后来省纪委专案组又找临泉县金禾面粉有限公司经理马某某谈话，其从马某某处得知，马某某向专案组交代了给其行贿的事，其很害怕。其和其妻子王某2商量给刘鑫拿100万元钱，让他帮忙，其印象中其小孩舅王某3也参与了商量。其让王某2准备100万现金，王某3和他儿子王某4开车把100万现金送到合肥市芜湖路宾馆交给其。一天晚上10点钟左右，刘鑫打电话叫其到芜湖路大钟楼东、行人天桥附近见面。其和王某3、王某4开车带着尼龙袋子装的100万元现金来到了约定地点附近，其让王某3和王某4在附近等其，其自己下车后拎着100万元现金走到约定地点。刘鑫来了，其把装有100万元现金的袋子交给他，讲马某某给其送钱的事和其给王政送钱的事情，拜托他多帮忙。刘鑫接过钱后问多少，其说100万元现金。刘鑫长期被省纪委抽调办案，他和有关领导和人员比较熟，其送钱给他的目的就是摆平马某某给其送钱的事。100万元是王某2在家中筹集了60万元，另外40万元是其与临泉县山羊集团总经理许某某借的，借钱手续是王某2、王某4和许某某司机韦某某办理的。后来在合肥吃饭时，刘鑫告诉其，他已经和有关领导说了，但刘鑫没告诉其找谁做的工作。送给刘鑫的100万元，刘鑫没有退给其。（2）证人王某2证言：2009年5月王政案发后，因为其丈夫孟某1给王政行贿的事和孟某1收受马某某贿赂的事，省纪委专案组找孟某1谈话，孟某1害怕组织追究他的责任，就找刘鑫帮忙。有一天，孟某1给其打电话，说刘鑫让他去合肥找刘鑫。孟某1去了合肥，打电话让其准备100万元现金。第二天下午，孟某1给其打电话让其把钱送到合肥，随后其就联系其弟弟王某3，让其侄子王某4开车和王某3一起去合肥把钱交给孟某1。后来孟某1说这100万元送给刘鑫了。其借亲戚一部分钱，孟某1与临泉县山羊集团总经理许某某借了40万元才凑够100万元。（3）证人王某4（王某2的妹妹）证言：2009年6月左右，韦某某交给王某240万元现金，其点过钱后代写了借条交给韦某某。（4）证人孟某2、孟某3、孟某4、孟某5、孟某6、王某5证言证明2009年6月，孟某1妻子王某2借钱的事实。（5）证人王某3证言：2009年5月，孟某1被省纪委通知到阜阳军转干部中心谈话，临泉县金禾面粉有限公司的经理马天某某也被通知去谈话。马某某告诉孟某1，他把向孟某1送钱的事情向省纪委办案人员交代了，孟某1很害怕，找到其商量这个事。孟某1说刘鑫借调到省纪委办过案，认识省纪委办王政案件的人，找他不知道可不可以帮忙，其当时就回答可以试一试。几天后的一天晚上，其二姐王某2打电话告诉其孟某1到合肥去了，孟某1让家里准备100万元现金。第二天，王某2向其母亲借钱，其和其母亲没有分家，其凑够了10万元借给了其姐姐。当天下午，王某2打电话告诉其已经凑够了100万，让其到合肥把钱送给孟某1。其让其儿子王某4开车陪其一起去合肥。在王某2家里，王某2把钱（100元面值，用尼龙袋子装着）拎出来交给其。大约晚上21时以后，刘鑫给孟某1打电话，让去芜湖路立交桥东边的路边等他，其三人一起去了。到地点后，孟某1拿着装有100万现金的袋子下了车，让其在附近等着，其让王某4沿着芜湖路把车往东开了二三百米。其看到孟某1和刘鑫在说话，然后孟某1把装有100万元现金的尼龙袋子交给了刘鑫，没几分钟刘鑫就带着装钱的尼龙袋子走了。（6）被告人刘鑫供述：2009年5月，王政案发以后，省纪委专案组通知孟某1接受谈话。孟某1说省纪委专案组通知他到阜阳市军转干部培训中心办案点接受谈话，请其帮忙给省纪委专案组的人打招呼，请他们关照一下。其当时答应了，并和孟某1一起去了阜阳市军转干部培训中心。到那以后，其自己先进去和一些熟悉的人打个招呼，没说任何事情，出来了后让孟某1进去接受谈话。2009年6月初，孟某1和其说王政案件牵涉到临泉县金禾面粉厂的老总马某某，马某某交代了向孟某1行贿40万元的事情，请其一定要帮忙处理这个事情，花费由他出。过了几天，孟某1让其再帮忙问问马某某行贿的事，其答应帮忙再找领导问问。其两个在合肥市芜湖路上的安徽大剧院门口的公交站台见了面，孟某1说给王政送钱和他收马某某40万元钱的事情让其再多帮帮忙，别再追究他责任，其当时答应了。孟某1把手中提着的一个塑料编织袋（尼龙袋）交给其，并告诉其里面是100万元现金。其把孟某1送的塑料编织袋带回其在合肥市经开区翡翠小区的家中，经清点，确实是100万元现金。其被省纪委抽调参与办案，与省纪委办案人员关系熟，王政案件由省纪委办理，临泉人都认为其出面好协调，所以孟某1才找其帮忙。实际上其没有为孟某1的事找这些人做具体工作。后来孟某1问其，他的事情进展的怎么样了，其告诉孟某1已经找领导做过工作了，尽量不让他的材料移交给下级纪委继续查处。实际上，其没有找人，只是搪塞。2、2009年6月，原临泉县国土局局长韦某3因向王政行贿接受省纪委专案组谈话，韦某3的儿子韦某1和女儿韦某2分四次送给刘鑫100万元，刘鑫予以收受并承诺帮忙，但实际未提供帮助，并将100万元非法占有。认定上述事实的证据有：（1）证人韦某1证言：2009年6月，因为王政案件，省纪委专案组找其父亲韦某3谈话，其很担心害怕，就和其姐姐韦某2商量找人打听一下。其想到刘鑫曾被省纪委抽调办过案件，应该认识省纪委的人，就请他帮忙。其和其姐韦某2一起赶到合肥，在合肥市长江饭店向南的一条路上见的刘鑫。在其车上，其和韦某2讲其父亲接受省纪委谈话，请他帮忙，刘鑫答应帮忙。韦某2下车买水喝，其就把用塑料袋装着的10万元交给刘鑫，刘鑫推辞一下就收下了。第二天上午，其父亲仍然没有消息，其又准备了20万元现金，和刘鑫在刘鑫住的房间里见了面，其把用塑料袋装着的20万元现金递给他，刘鑫客气了一下后就收下了。当时韦某2在宾馆的大厅里等着其，没有上楼。又过了一天，还没有其父亲的消息，其又和刘鑫在合肥市黄山路附近的一个招待所门口路边见了面，接着其就把事先准备好的用衣服包装袋装着的20万元现金交给了刘鑫。刘鑫收下这20万元钱后，其和其姐姐就开车走了。当天晚上回到临泉，其和其姐姐跟其大舅王某3说了给刘鑫送钱的事情，王某3讲不如凑个整数，送100万。第二天其筹集到50万元，和刘鑫在合肥市长江路附近的一条小路旁边见了面，把用衣服包装袋装着的50万元现金交给了刘鑫。听说刘鑫长期被抽调在省纪委办案，想着他和省纪委的人员应该比较熟，其送钱给他的目的就是想让他帮忙做做工作，别追究其父亲的责任。刘鑫没有说过他是怎样帮其父亲做工作的。（2）证人韦某2证言：王政案发以后，省纪委专案组通知其父亲韦某3接受谈话，其和弟弟韦某1害怕其父亲受到组织处理。其知道刘鑫长期被省纪委抽调办案，和省纪委的人员应该比较熟，在其父亲的事情上好协调。2009年6月份的一天中午，其和韦某1开车把韦某3送到了阜阳市军转干部中心，其在门口等了一会，没什么消息，很着急，就想着找刘鑫帮忙。其就和韦某1准备了10万元现金，然后开车赶到合肥，在合肥市长江饭店附近的一条路路边和刘鑫见了面，刘鑫答应帮忙。韦某1让其下车去买水，他把带的10万元现金交给了刘鑫。第二天上午，其父亲仍然没有消息，其和弟弟又准备了20万元现金到了合肥市长江饭店附近的一个小快捷宾馆，其在宾馆大厅里等着，韦某1拿着用塑料袋装好的20万元现金到刘鑫住的房间里和他见面，后韦某1说20万元钱刘鑫收下了。又过了一天，还没有其父亲的消息，其和韦某1又在合肥市黄山路附近的一个招待所见到刘鑫，韦某1把事先准备好的用衣服包装袋装着的20万元现金交给了刘鑫。当天晚上，其、韦某1和其舅舅王某3说了给刘鑫送钱的事情，王某3讲不如凑个整数，拿100万。筹集到50万元钱后，其、韦某1和刘鑫在合肥市长江路附近的一条小路旁边见了面，其弟弟从车里拿出准备好的用衣服包装袋装着的50万元现金交给了刘鑫。刘鑫没有说过他是怎样帮其父亲做工作的。（3）证人韦某3证言：2009年6月，因为原临泉县委书记王政案件牵扯到其，省纪委专案组要其到阜阳军转干部培训中心接受谈话，其向专案组交代了向王政行贿5万元的事情后，专案组就让其离开了。其听韦某1说，在其被省纪委谈话期间，他和韦某2找刘鑫帮忙做做工作，让组织别追究其责任。刘鑫答应帮忙后，其儿子韦某1送给刘鑫100万元现金。（4）证人王某3证言：2009年6月份的一天，韦某3被省纪委通知去谈话，韦某2和韦某1说找临泉县公安局的刘鑫帮忙，给刘鑫送钱了。其知道其二姐夫孟某1给刘鑫送了100万元钱，其就和韦某1说凑一个整数吧，意思就是送100万。（5）证人韦某4、赵某、李某2证言证明2009年6月份，韦某1、韦某2借钱的事实。（6）被告人刘鑫供述：王政案发以后，韦某3也被省纪委专案组通知谈话。2009年6月份的一天上午，其在合肥电子工程学院的办案点接到韦某2的电话，后约好在合肥市长江饭店附近的一条路路边见面。见面后，韦某2和韦某1说他们父亲被省纪委通知去谈话了，还没有出来，让其帮忙问问情况，其答应了。韦某2下车去买点东西，韦某1递给其一个黑色的塑料袋。其带着韦某1交给其的黑色塑料袋到了其在翡翠花园小区的住宅内，经其清点，黑色塑料袋内有现金10万元。第二天上午，韦某2、韦某1和其在合肥市长江饭店附近的金朗宾馆见了面，韦某1把他带来的一个黑色塑料袋交给其，当时韦某2就在楼下站着。其打开韦某1交给其的黑色塑料袋，里面装的是20万元现金。第三天下午，韦某2、韦某1又和其在合肥市黄山路电子工程学院招待所门口附近见了面，韦某2、韦某1再三请求其帮忙，然后韦某1把一个黑色塑料袋交给其，其收下了。经清点，发现韦某1送给其20万元现金。第四天下午，韦某2韦某1和其在长江饭店往南的一条小路边见了面，韦某1从车上拿下来一个黑色的塑料袋交给其，其收下了。塑料袋里是50万元现金。韦某2和韦某1找其帮忙是因为其长期被抽调到省纪委参与办理案件。其只是答应韦某2和韦某1可以帮忙，但实际上其没有和省纪委有关人员打过招呼，也没有找人帮忙做过工作。3、2009年6月，临泉县凯悦王朝酒店经理李某3因委托其姐夫王某6（原临泉县建委副主任）向王政行贿，被省纪委专案组调查，为了使王某6从轻处理，李某3送给刘鑫现金20万元，刘鑫予以收受并承诺帮忙，但实际未提供帮助，并将20万元非法占有。认定上述事实的证据有：（1）银行单据证明，2009年6月22日，李某4从建设银行支取20万元。（2）证人李某3证言：其是临泉县兴达建筑公司项目经理，临泉县兴达房地产开发公司法人代表。2009年4月份，王政案件牵扯到其和其姐夫王某6，其和王某6都被叫到省纪委专案组谈话，为了不让纪检部门追究王某6和其的责任，其曾找刘鑫帮忙并送给他20万元，刘鑫答应帮忙。钱是在合肥市经开区刘鑫新房子处交给刘鑫的，是用黑色塑料袋包裹的20万元现金。（3）证人王某6证言：2009年四五月，王政案发后，省纪委专案组通知其到阜阳谈话。其担心纪委别找其什么事，给刘鑫打电话请他帮忙给省纪委专案组的办案人员打个招呼，做做工作，刘鑫答应帮忙。其小孩舅李某3给其讲，在给王政送钱的事情上请刘鑫帮忙，拿20万要给他表示感谢，其同意了。（4）证人李某4证言：李某3是其二哥。2009年6月份，李某3安排其取了20万元现金给他用。（3）被告人刘鑫供述：2009年7月份前后的一天，王某6给其打电话，其告诉他其在合肥电子工程学院办案，王某6说李某3和其见个面。李某3和其开车来到了合肥经开区翡翠花园小区，看了其房子后寒暄几句，李某3临走时说，那事你多帮忙，并把一个黑色塑料袋放在其房间里。其看了一下，黑色塑料袋里装的是20万元现金。在王某6被省纪委通知谈话的事情上，其没有帮忙。4、2009年8月，原临泉县安全生产局局长王某3因向王政行贿被省纪委专案组调查，为了得到从轻处理，王某3送给刘鑫现金5万元，刘鑫予以收受并承诺帮忙，但实际未提供帮助，并将5万元非法占有。认定上述事实的证据有：（1）证人王某3证言：2009年5月，其因向王政行贿5.2万元被省纪委通知到阜阳市军转中心谈话，其听说行贿5万元以上的要撤职。因为刘鑫长期被省纪委抽调办案，应该认识相关人员。其担心会被撤职，就找刘鑫帮忙协调一下。2009年8月份的一天中午，其约刘鑫吃饭。在饭店门口，其让刘鑫帮忙找人给其去掉一些数额，刘鑫讲找人问问。2009年11月份，其想再给刘鑫送点钱，希望他能帮其把事办好。一天上午，其到了刘鑫办公室，把门反锁后，把用黄色档案盒装着事先准备好的5万元现金交给刘鑫，让他帮其活动活动，刘鑫说了几句客套话就收下了。具体刘鑫有没有给其帮忙，怎么帮的其不知道。（2）被告人刘鑫供述：2009年六七月份，王某3因王政案件被省纪委专案组找到阜阳市军转干部培训中心接受谈话，王某3想让其帮忙疏通关系，希望减轻处理，其答应帮忙。2009年8月份的一天，王某3约其吃饭，饭前讲他是分几笔给王政送的钱，总共送了五万多一点，若能去掉一些，他就有机会保留职务，看其能不能找人帮忙去掉一些，动动数字。其答应找人问问。2009年11月份，王某3到其办公室，拿出用黄色档案盒装着的五万元现金给其，让其帮他活动活动，其收下了。5、2009年底，临泉县城关镇原党委书记韦某5因向王政行贿被省纪委专案组调查，为了得到从轻处理，韦某5送给刘鑫现金2万元，刘鑫予以收受并承诺帮忙，但实际上未提供帮助，并将2万元非法占有。认定上述事实的证据有：（1）证人韦某5证言：2009年，其因向王政行贿18000元、受贿31000元被省纪委专案组调查，其想找人疏通一下关系，减轻对其处分。其知道刘鑫长期被省纪委抽调办案，感觉刘鑫在上面一定有人脉，就想找他帮忙。2009年底的一天，农丰宾馆老板戴某宴请刘鑫，让其去作陪，其跟刘鑫讲了省纪委找其谈话的情况，表示想请他帮忙疏通一下关系，刘鑫表示不一定能帮上忙，可以试试看。过了几天，其在临泉县凯悦王朝大酒店请刘鑫吃饭，饭后其坐到了刘鑫的车上，拿出装有2万元现金的信封放到刘鑫车里。其不知道刘鑫有没有帮忙，他都说他尽力了，他也没有告诉其怎么帮的忙。（2）被告人刘鑫供述：2009年底的一天，临泉县农丰宾馆老板戴某请其吃饭，韦某5也去了，韦某5跟其讲省纪委找他谈话的情况，请其帮忙疏通一下关系。其当时告诉韦某5不一定能帮上忙，可以试试看。过了几天，韦某5请其在临泉县凯悦王朝大酒店吃饭，饭后其准备开车离开时，韦某5坐到其车里，拿出一个信封放到其车里，并让其找机会请人吃吃饭，疏通一下关系。回去之后，其打开信封清点一下，里面装的是2万元现金。王政案件是省纪委办理的，其以前被抽调到省纪委参与办理案件，韦某5应该知道这个事情，所以会找其帮忙。后来，其告诉韦某5已经尽力了，其实没找任何人说过这个事。刘鑫诈骗事实的综合证据有：（1）银行相关单据证明，刘某1、张某3、刘某2账户共计支付安徽桃花科技园置业有限公司购房款200余万元。（2）安徽桃花科技园置业有限公司出具的收据证明，刘某1购买合肥市经开区翡翠商城1号楼105商铺的相关情况。（3）购买门面房相关单据证明，韩某2购买合肥市经开区翡翠商城1号楼105商铺的情况。（4）合肥市经开区翡翠商城1号楼105商铺交款情况证明：2010年3月18日刘某1转账100.5万元，刘某2转账43.9万元；同年3月20日张某3转账70.1万元，同年8月28日刘某1交付现金28万元，2011年8月13日刘某3（刘鑫儿子）交付现金13万元，2012年1月20日刘鑫交付现金30.2万元，合计285.7万元。（5）证人刘某1证言：其小时候被刘鑫抱养。其没有在原界首市农村信用社兴业分社办理过业务，也没有在原颍东信用社办理过业务。其不知道刘鑫是否以其名义在合肥购买过商铺。收款人为安徽桃花科技园置业有限公司的汇款单据不是其填写的。（6）证人韩某2证言：刘鑫是其姐夫。其没有在合肥购买过房产，但是以其名义在合肥有一间商铺，其没有出钱，是其姐夫刘鑫安排办到其名下的。原来签订购房合同是以刘某1的名义签订的，后其按照刘鑫的安排到桃花科技园置业有限公司换了购房合同，房产证办到了其名下。（7）证人张某3证言：其和其家属于秀杰一起在临泉县一中门口卖学生饭，银行没有存款，其夫妻两人在任何银行都没有开过户。其认识临泉县公安局副局长刘鑫，他是其四姐夫韩某2的大姐夫。（8）证人刘某2证言：其没有在临泉县农行开过户，也没有在临泉或外地的农业银行办理过业务。其表哥韩某某曾经借过其身份证，其就以挂失的名义到派出所补办了一张身份证并交给了韩从德。刘鑫是其表哥韩从德的大女婿。（9）证人李某5证言：其现在身体不好，半身不遂，刘鑫是其女婿。其不识字，没有到银行办过业务。（10）被告人刘鑫供述：孟某1、李某3、王某3等人的钱其用于购买合肥翡翠花园小区步行街的一间商铺（105号，房屋总价280多万元）。其当时把钱用李某5、刘某1、刘某2、张某3等人的身份证分几笔存在合肥、阜阳两地的几家银行。最初其是以刘某1的名义签的购房合同，后来其不想把房产证办成刘某1的，其就和韩某2说想把房产证办到他的名下，韩某2同意了，然后其安排韩某2到桃花科技园置业有限公司换了购房合同。本案的综合证据有：（1）阜阳市纪律检查委员会移交函证明，2014年12月18日，阜阳市纪律检查委员会将刘鑫经济问题涉嫌犯罪线索移送阜阳市人民检察院反贪局。（2）户籍资料证明刘鑫出生于1963年6月22日。（3）干部任免审批表证明，2007年11月至2009年10月，刘鑫任临泉县纪委口分工委书记，2009年10月任临泉县公安局党委委员、副局长。（4）安徽省纪律委员会办公厅关于刘鑫抽调省纪委参与办案的情况说明证明：刘鑫在2005年至2009年期间，共抽调到省纪委参与4起专案办理工作。2005年年底至2006年年底，抽调到省纪委纪检监察三室参与“张绍仓案件”办案工作；2006年年底至2007年年初，抽调到省纪委纪检监察三室参与“王效金案件”办案工作；2007年8月至2008年2月，抽调到省纪委纪检监察一室参与“陈世礼案件”办案工作；2009年6月至9月，抽调到省纪委纪检监察一室参与“张传权案件”办案工作。（5）退款单据证明，刘鑫亲属韩某2退出涉案款200万元。（6）到案经过证明刘鑫归案的相关情况。原判认为：被告人刘鑫身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物折合121900元，数额较大，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；收受他人财物后，假装承诺为他人非法要求提供帮助，又隐匿没有提供帮助的事实，非法占有他人财物227万元，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪，应数罪并罚。刘鑫亲属代为退出赃款200万元，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院》第一条第一款，第十九条的规定，判决：一、被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币32万元。二、被告人刘鑫违法所得239.19万元（已追缴200万元）予以追缴，上缴国库。刘鑫上诉及其辩护人主要提出：本案检察机关的侦查程序违法；刘鑫在侦查阶段的有罪供述系非法取得；原判认定刘鑫诈骗、受贿的事实错误，要求二审法院宣告刘鑫无罪。辩护人另提出，刘鑫收受孟某1等人227万元的行为不构成诈骗罪，应构成受贿罪。经审理查明：原判认定上诉人刘鑫犯诈骗罪、受贿罪的事实已被一审列举的证据证实，所列证据均在一审庭审时经法庭调查程序查证属实；二审期间，上诉人、辩护人未提出影响案件事实认定的新的证据，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。对刘鑫及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：本案系中共阜阳市纪律检查委员会在调查刘鑫期间发现其经济问题涉嫌犯罪，将相关线索移交阜阳市人民检察院后，由太和县人民检察院以涉嫌受贿罪对刘鑫立案，并在职责范围内围绕刘鑫涉嫌犯罪的线索开展侦查工作，在侦查终结时依据犯罪事实指控刘鑫构成诈骗罪、受贿罪，检察机关的侦查程序符合法律规定。刘鑫虽提出其有罪供述系侦查机关非法取得，但始终不能提供涉嫌非法取证的相关线索或者材料，以证实非法证据存在的可能性。而刘鑫关于其诈骗、受贿犯罪的时间、地点、请托事项及财物数额、去向等方面的供述与证人戴某、孟某1等证人证言、银行单据等相关书证相互印证，证据之间能够形成完整的证明体系，足以认定刘鑫的犯罪事实。刘鑫在收受孟某1等人的227万元后，并没有通过其他工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，反而隐匿没有提供帮助的事实，将所收钱财用于个人消费，刘鑫的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应予认定。故刘鑫及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人刘鑫利用职务便利，非法收受他人财物折合人民币121900元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；刘鑫假装可以为他人提供其职务范围外的帮助，收受财物后又隐匿没有提供帮助的事实，非法占有他人财物227万元，其行为又构成诈骗罪，应依法数罪并罚。刘鑫亲属代为退出赃款200万元，可酌情对其从轻处罚。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张 震审 判 员  刘和平代理审判员  安 翔二〇一六年十二月五日书 记 员  杜 瑞附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；