山西省灵丘县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0224刑初55号公诉机关山西省灵丘县人民检察院。被告人刘继峰，男，1967年2月1日出生，汉族，高中文化，中共党员，灵丘县机关事务管理局职工，山西省灵丘县人。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被灵丘县公安局刑事拘留，同年7月8日转捕。现羁押于灵丘县看守所。灵丘县人民检察院以灵检公诉刑诉[2016]51号起诉书指控被告人刘继峰犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵丘县人民检察院指派检察员马科出庭支持公诉，被告人刘继峰等到庭参加了诉讼。现已审理终结。灵丘县人民检察院起诉书指控，2005年9月到2007年4月期间，被告人刘继峰以帮助受害人赵某德办理灵丘县白崖台铁矿的采矿证为名，骗取赵某德282万元人民币。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人的报案材料及陈述，证人证言，被告人的供述，电话录音光盘及整理材料，提取材料，收据存根复印件，借记卡产品资料查询单、查询存款/汇款通知书及明细，山西省矿业权公开出让暂行规定及户籍证明等证据，认为被告人刘继峰以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人追究刑事责任。被告人刘继峰对起诉书指控的犯罪事实持有异议，提出涉案金额应为200万元左右，被害人所说的280多万元是将办理振华峪铁矿的50万元费用也算在其中了。经审理查明，2005年9月到2007年4月份期间，被告人刘继峰以支付办理灵丘县白崖台铁矿采矿手续费用的名义骗取被害人人民币282万元。上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实：1、报案人赵某德的报案材料、陈述及提取材料，证实其和刘继峰曾是多年的邻居，刘继峰是以前副县长樊某虎的司机，后来樊到太原市当领导，刘继峰也跟着去了太原。2004年刘继峰从太原回来告诉赵某德，樊某虎在太原成立了克瑞通公司，经理是李某泽，专门办理煤矿、铁矿证照，并说如果想办铁矿就赶快找个坐标点给樊报上去。2005年3月，赵某德与刘继峰、谢某林、王某1等人将准备好的白崖台铁矿地理坐标资料送到太原樊某虎办公室，樊某虎说能办并让赵某德以后有事直接跟刘继峰联系。同年3月5日，刘继峰打电话称樊某虎来灵丘了，以此向赵某德借款5万元钱并打了欠条。到9月11日，刘继峰给赵某德打电话说准备办手续，樊某虎让先打款17万元。第二天，刘继峰在县城农行让赵某德等人将钱打到孙某强的账户上，并说领导不让往自己头上打款，怕别人知道。这以后刘继峰以各种理由说樊某虎要钱，赵某德按其要求于2007年2月16日、2007年4月29日分别往孙某强农行卡上打了33万元、25万元；于2006年8月16日、2006年11月25日、2006年11月26日、2006年12月26日、2007年1月11日分别往李某平工行卡上打了15万、10万、9万、15万、30万元；于2006年11月10日、2007年3月24日分别往郝某红和郝某宏的工行卡上打了7万元、24万元。每次打款，刘继峰都在银行凭条上面签了字。赵某德等人还往太原送过3笔现金。2006年5月23日，刘继峰说樊某虎让准备25万元现金送到太原缴纳办证手续费，刘继峰和赵某德、谢某林等人一起到太原，第二天上午一辆白色面包车来到赵等人住的地方，刘继峰说司机是樊某虎的小舅子孙某强，后刘带钱坐车离开；2006年8月4日，刘继峰又说接到樊某虎的通知让准备20万元现金到太原缴纳手续费，赵某德和刘继峰等人去到太原，当天下午来了一辆皇冠轿车，刘继峰说是樊某虎派来取钱的，后刘继峰拿钱坐车离开；2006年7月15日，刘继峰说需要准备44万元现金缴纳白崖台矿的地质设计资料费，赵某德与刘继峰等人来到太原，当天下午刘继峰自己拿钱离开，晚上回宾馆说樊某虎让把这笔钱给了李某泽。前两笔现金刘继峰给打了条子，条子是赵某德写的，刘继峰摁的手印。2006年农历6月10日，刘继峰打电话说樊某虎来灵丘，向赵某德要8万元接待樊，后来刘继峰说县领导接待了，但8万元没有还赵某德只打了个条子。因坐标离铁路桥太近，赵某德换过两次坐标，第三次将坐标交给樊某虎后，他才说可以。这期间，赵某德等人到太原找了樊某虎十几次，每次樊都明确说能够办理采矿手续，2008年5月16日赵某德等人再次到太原找樊某虎，这次没有叫刘继峰，樊某虎突然答复采矿证办不了了，赵某德等人询问办证费用怎么处理时，樊称没有拿过赵某德等人的钱。回灵丘后，赵某德找刘继峰，刘继峰说领导还给操作让赵某德继续等着，但采矿证一直没有办成，钱也没有退，赵某德后来也了解到采矿证的办理必须通过公开拍卖的方式才能取得。并称，2003年，赵某德通过刘继峰让克瑞通公司的李某泽给办了振华峪和石门沟两个铁矿的续矿手续，李某泽总共收取了50万元左右的费用并出具了收据。在办理白崖台铁矿手续期间，赵某德没有见过李某泽。2015年9月1日，灵丘县公安局刑侦大队工作人员从赵某德处提取自写的报案材料复印件及相关银行凭证、欠条复印件共14张，证实为办理白崖台铁矿的采矿证，刘继峰通过汇款或现金方式从赵某德处拿走282万元，同时于2005年3月5日向赵某德借款5万元。2、证人李某平的证言，证实2005年左右，赵某德说在找刘继峰办理白崖台铁矿的采矿证，刘继峰是原来副县长樊某虎的司机。李某平的小舅子王某1在赵某德处入了10万元的股份。2006年的一天，赵某德说准备去太原给樊某虎送25万元钱，李某平和赵某德、刘继峰、谢某林等五人去到太原，第二天上午来了一辆白色面包车，刘继峰说是樊某虎的小舅子孙某强，刘拿上钱坐车走了。之后，李某平和赵某德、刘继峰等人还两次去太原送过44万元、20万元现金，每次都是刘继峰自己拿钱从宾馆离开说是给樊某虎送。3、证人王某1的证言，证实2005年赵某德准备在白崖台开铁矿，王某1入了10万元的股份，后因没有采矿手续，一直没有开工。听赵某德说认识领导的司机刘继峰，这个人可以帮忙办采矿手续。2005年3月份，王某1跟刘继峰、赵某德等人一起去太原找过樊某虎，后来因为忙自己的事情，一直没有参与办采矿证的事。赵某德说为办理采矿相关手续给刘继峰找的领导送了300多万元钱，但手续没办成，钱也一直没有退。4、证人谢某林的证言，证实2005年赵某德要开采白崖台铁矿，说找的是给樊某虎开车的刘继峰，谢某林也想跟着挣点钱就入了30万元的股份。同年3月，谢某林和赵某德、刘继峰、张某清、王某1五人去太原找樊某虎并将铁矿的坐标资料留下，樊说肯定能办成并让有事跟刘继峰联系。大概过了半年时间，赵某德打电话说刘继峰让打钱，谢某林等人将17万元打入刘继峰提供的一个陌生账户中，刘继峰给写了条子。之后的一两年内，刘继峰还让赵某德打过几次钱，并让往太原送过三次现金，每次都是有人过来，刘继峰拿上钱离开。5、证人张某清的证言，证实2005年3月份，赵某德说通过刘继峰认识了以前的副县长樊某虎，樊现在在太原成立了山西克瑞通实业有限公司，能办采矿证。后来赵某德找了一个坐标点，带上准备好的资料与刘继峰、张某清等人去太原找樊某虎，当时樊某虎说办证的事由其全权负责，但以后有事找刘继峰。2005年9月的一天，赵某德说刘继峰让给樊某虎汇办采矿证的资料费17万元，但汇款卡号不是樊的名字，后来自己又出了28万元由赵某德汇给樊某虎。张某清因忙于自己的事，办理采矿证的事由赵某德负责，赵某德一共给樊某虎287万元，这些钱都是樊某虎办理采矿证要的各种费用。6、证人樊某虎的证言，证实刘继峰是其1997年左右在灵丘当副县长时的司机。2005年刘继峰打电话说有个朋友想办白崖台铁矿的探矿证让樊某虎帮忙，樊某虎让将矿点坐标资料传真过去，说先给问问如果能办再走正规程序。樊某虎去国土资源厅打问此事，后得知该坐标离铁路桥太近无法办理探矿证，并将这一情况告诉了刘继峰，中间隔了一年左右的时间。在此期间，赵某德给樊某虎打过一个电话，称刘继峰说樊要20万元，樊某虎告诉赵某德是刘继峰胡说八道且不让给刘继峰钱。2015年5月份，赵某德见到樊某虎说证没办成让樊给退钱。樊某虎说自己没拿过一分钱，并给刘继峰打电话问明了情况，关于该次通话樊录了音。并称，自己和李某泽曾是地矿处的同事，樊某虎任灵丘副县长后，李某泽在太原成立了专门搞地质资料的克瑞通公司。当副县长期间，李某泽经常到灵丘找樊某虎，司机刘继峰也认识了李某泽。2015年6、7月份，赵某德将樊某虎告到樊单位的纪委，当时纪委查明该事与樊没有关系，刘继峰为此还给樊某虎写过一份证明。7、证人李某泽的证言及提取材料，证实其系山西克瑞通实业有限公司的法定代表人，公司的主要业务是地质勘查、找矿及收集资料。李某泽和樊某虎曾是同事，90年代末樊某虎到灵丘挂职当副县长，李经常去灵丘找樊某虎，认识了樊的司机刘继峰，也认识在灵丘搞矿的赵某德。2003年左右，赵某德找李某泽办过振华峪和石门沟两个铁矿的采矿证，李某泽共收取了三笔总共45万元的办理费用，收据李还保存着。2005年左右，刘继峰领赵某德找李某泽，称赵某德想办平型关附近铁矿的采矿证，李某泽让将坐标留下先帮忙查查。大概半个月后，李某泽告诉刘继峰和赵某德该坐标离铁路桥太近，不能办理采矿证。这以后，刘继峰还来找过李某泽一两次，让李想办法把证办下来，李某泽明确告诉刘继峰证办不了。因为此次办证的事，李某泽没有拿过刘继峰的钱。2014年以来，刘继峰多次给李某泽打电话说钱全赌了，没有办法还。提取材料证实2015年11月12日，灵丘县公安局刑侦大队工作人员从李某泽处提取收据复印件材料三张、振华峪铁矿相关资料四本及石门沟铁矿相关资料两本。8、证人孙某强的证言，证实2005年刘继峰让孙某强开车去过一趟太原，在路上刘继峰接了个电话，后刘继峰说有个朋友要给打钱问孙某强有没有农行卡，孙某强正好带着一张农行卡，卡上也没钱就借给了刘继峰，并告诉了卡的密码。刘继峰用了挺长时间才将卡还给孙某强。到太原之后，刘继峰也没有去见什么人，只买了些东西。9、证人赵某1的证言，证实2005年左右，刘继峰让赵某1一起去大同迎宾路以东的农业银行取过钱，当时刘继峰用赵某1的身份证取了十多万元现金，取钱后谁签的字记不清了，刘继峰拿上钱回了灵丘。10、证人李某平的证言，证实其通过朋友张某1认识了刘继峰。2006年左右，刘继峰每次到太原，总以各种理由用李某平的工行卡，李某平将工行卡号告诉刘继峰，就有人往卡里打钱，后李某平和刘继峰将钱取出来，每次取钱都是李某平签名，刘继峰将钱拿走。因当时取五万元以上要预约，和刘继峰从一家支行取五万元以下，再换另一家支行取，所以就有了一笔钱分好几次从不同银行取款的情况。记得有一次，李某平和刘继峰去大昌捷达4S店刷卡买了一辆捷达汽车。11、被告人刘继峰的供述，称1993年左右，刘继峰给当时的副县长樊某虎开车，2000年左右樊某虎调到山西省地质勘探院当院长。大概2003年的时候，赵某德说自己振华峪铁矿的探矿证到期了，让刘继峰帮忙问问樊某虎能否办续矿证，后刘继峰带赵某德去太原找樊某虎，樊某虎联系李某泽帮忙办理，李某泽在太原开了克瑞通公司专门办理采、探矿证手续。因办续矿证需要费用，刘继峰和赵某德给李某泽送过几次钱，总共办了两个证。后来，赵某德又找刘继峰办理白崖台铁矿的探矿证，刘继峰给樊某虎打电话问了此事，樊某虎让将坐标发过去，后来樊说能办。刘继峰便带赵某德等人去太原找樊某虎，见面后樊说尽量给办。之后，赵某德急于办证多次催促刘继峰给樊某虎送钱，樊某虎不要钱。后刘继峰将办证的事告诉了李某泽，李某泽答应给办采矿证，赵某德先后给刘继峰汇款及送现金250万元左右，汇款时刘继峰让赵某德将钱打到朋友孙某强、李某平的卡上，这些钱都是刘继峰取出的，还用朋友赵某1的身份证取过一次。后来樊某虎打电话说灵丘县人大给省地矿厅发函称白崖台铁矿在铁路桥下面，不能开矿。刘继峰将这一情况告诉赵某德，赵某德又换了赵北一个铁矿的坐标，但那时候采矿证的办理必须通过公开拍卖取得，所以最后也没有办成。并称，自己在赵某德打钱的银行凭证上面签过名并摁了手印，去太原送的现金是赵某德写好的证明，刘继峰在上面签名并摁得手印，因为这些钱确实是刘继峰经手的。在办理白崖台铁矿手续期间，刘继峰向赵某德借过五万元钱，这五万元跟办手续没有关系。从赵某德处拿到的钱，刘继峰给了李某泽一百三四十万元，请人吃饭花了四十万元左右，自己花了七八十万元，其中买过一辆捷达轿车，后来在大同撞了车就卖给了收二手车的人了。12、提取笔录、电话录音光盘及录音整理资料、情况说明，提取笔录证实2015年11月12日，灵丘县公安局刑侦大队工作人员从樊某虎处提取樊某虎与刘继峰通话录音光盘一张、通话录音整理资料一份及刘继峰写的情况说明；电话录音光盘及录音整理资料、情况说明证实在办理白崖台铁矿探矿权期间，刘继峰向赵某德收取的钱没有给过樊某虎。13、借记卡产品资料查询单、查询存款/汇款通知书及明细，证实涉案银行卡现金存入及支取情况。14、山西省矿业权公开出让暂行规定，证实从2003年8月1日起，山西省矿业权（包括探矿权和采矿权）的取得采取公开出让方式。15、户籍证明，证实被告人刘继峰，男，1967年2月1日出生，汉族，山西省灵丘县人。综合分析上述证据，被告人供述与被害人的报案材料及陈述、证人证言相互印证，并有提取材料、借记卡产品资料查询单、查询存款/汇款通知书及明细及电话录音材料等佐证，证实起诉书指控被告人的犯罪事实。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，本院予以确认。本院认为，被告人刘继峰在帮被害人联系办理铁矿探采手续的过程中，以非法占有为目的，假借需支付相关费用骗取被害人现金282万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定,判决如下：一、被告人刘继峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2030年6月24日止。罚金限判决生效后三十日内交清。）二、责令被告人刘继峰退赔被害人赵某德人民币282万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  田晓平审 判 员  王 芳人民陪审员  陈玉琼二〇一六年十二月十六日书 记 员  李 倩