甘肃省敦煌市人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0982刑初259号公诉机关敦煌市人民检察院。被告人牟卫强，男，汉族，1975年10月30日出生，户籍地四川省自贡市。因涉嫌诈骗罪于2016年1月13日被敦煌市公安局刑事拘留，2016年2月20日被逮捕，同年2月23日被取保候审。辩护人陆艳丽，甘肃飞天律师事务所律师。敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2016）245号起诉书，指控被告人牟卫强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉；被告人牟卫强、辩护人陆艳丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。敦煌市人民检察院指控，2016年1月10日至12日，犯罪嫌疑人牟卫强纠集被刘某（不起诉）、曹某某（不起诉）、高某某（不起诉）、刘某某（不起诉）、欧某某（不起诉）、王某某（不起诉）从新疆窜至敦煌后分工协作，以成都博丽莎服饰有限公司销售人员身份推销产品为名，租用敦煌市七里镇铁家堡村三组的金鼎轩餐厅大厅为场地，发放宣传单吸引七里镇周边的数十名老年人参加以“厂家感恩大行动送大礼”为幌子的会销活动，通过举办讲座形式进行虚假宣传，骗称2014年工商注册登记的成都博丽莎服饰有限公司为汶川地震灾区企业，所售床上用品具有多种功能，用发放礼品卡免费领取鸡蛋、现场抽奖免费领取丝巾等方式，吸引老年人参与会销活动。在会销现场，被告人牟卫强作为负责人指挥安排活动进程，刘某具体安排曹某某、高某某、刘某某、欧某某、王某某五人进行活动的开展。经过虚假宣传，该团伙骗称参与会销活动的人员只要携带1200元现金到场即可成为公司会员，成为会员后，只要交纳950元现金，可免费领取公司价值950元的床上用品，次日会继续举行会销活动，承诺参加活动的人员扣除产品从成都到敦煌的50元运费后，会将所交款项全部返还。2016年1月12日早晨8时许，被害人马某某、刘某某1、郑某某、李某某1、屈某某、叶某某、赵某某、陆某某、耿某某、杨某某、王某某1、王某某2、严某某、陈某某、焦某某、月某某（3份）、沈某某、王某某3（已故）、张某某听信虚假宣传办理了公司会员卡，按照每份产品交纳现金950元的方式参与了免费领取活动，共购产品21份，领取床上用品21套，牟卫强等人共计收取现金19950元。当日10时许会销结束后，牟卫强马上离开敦煌，前往酒泉市肃州区欲继续组织会销，同时安排刘某、曹某某、高某某、刘某某、欧某某、王某某运走了会销现场所有设施，离开敦煌。当日12时许，敦煌市公安局接到群众报案后，在敦煌市月牙泉镇兰州村七组一租房发现刘某、曹某某、高某某、刘某某、欧某某、王某某六人正在将会销所用产品以及相关设施、宣传资料装车，欲在当日运往酒泉市肃州区，并购买好了当天15时前往酒泉市肃州区的汽车票4张，欲当日全部离开敦煌。经鉴定，参与活动人员领取的床上用品价值300元。案发后，牟卫强等人退赔了所有被害人损失，取得谅解。被告人牟卫强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牟卫强对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称，被告人能当庭自愿认罪，如实供述了犯罪事实。被告人的行为未造成严重后果。被告人没有获利，将钱交给了城都博丽莎公司，犯罪恶性不深。被告人已将收取被害人的现金全部退赔给被害人，取得被害人的谅解。被告人没有受过刑事处罚，事发前表现好，是初犯、偶犯，希望对被告人从轻处罚。被告人社会危害性不大，取得被害人谅解，请求法庭给其一个改过自新的机会，对其从轻处罚。经审理查明，2016年1月10日至12日，犯罪嫌疑人牟卫强纠集被刘某（不起诉）、曹某某（不起诉）、高某某（不起诉）、刘某某（不起诉）、欧某某（不起诉）、王某某（不起诉）从新疆窜至敦煌后分工协作，以成都博丽莎服饰有限公司销售人员身份推销产品为名，租用敦煌市七里镇铁家堡村三组的金鼎轩餐厅大厅为场地，发放宣传单吸引七里镇周边的数十名老年人参加以“厂家感恩大行动送大礼”为幌子的会销活动，通过举办讲座形式进行虚假宣传，骗称2014年工商注册登记的成都博丽莎服饰有限公司为汶川地震灾区企业，所售床上用品具有多种功能，用发放礼品卡免费领取鸡蛋、现场抽奖免费领取丝巾等方式，吸引老年人参与会销活动。在会销现场，被告人牟卫强作为负责人指挥安排活动进程，刘某具体安排曹某某、高某某、刘某某、欧某某、王某某五人进行活动的开展。经过虚假宣传，该团伙骗称参与会销活动的人员只要携带1200元现金到场即可成为公司会员，成为会员后，只要交纳950元现金，可免费领取公司价值950元的床上用品，次日会继续举行会销活动，承诺参加活动的人员扣除产品从成都到敦煌的50元运费后，会将所交款项全部返还。2016年1月12日早晨8时许，被害人马某某、刘某某1、郑某某、李某某1、屈某某、叶某某、赵某某、陆某某、耿某某、杨某某、王某某1、王某某2、严某某、陈某某、焦某某、月某某（3份）、沈某某、王某某3（已故）、张某某听信虚假宣传办理了公司会员卡，按照每份产品交纳现金950元的方式参与了免费领取活动，共购产品21份，领取床上用品21套，牟卫强等人共计收取现金19950元。当日10时许会销结束后，牟卫强马上离开敦煌，前往酒泉市肃州区欲继续组织会销，同时安排刘某、曹某某、高某某、刘某某、欧某某、王某某运走了会销现场所有设施，离开敦煌。当日12时许，敦煌市公安局接到群众报案后，在敦煌市月牙泉镇兰州村七组一租房发现刘某、曹某某、高某某、刘某某、欧某某、王某某六人正在将会销所用产品以及相关设施、宣传资料装车，欲在当日运往酒泉市肃州区，并购买好了当天15时前往酒泉市肃州区的汽车票4张，欲当日全部离开敦煌。经鉴定，参与活动人员领取的床上用品价值300元。刘某等人被公安民警查获后退赔了所有被害人损失。上述事实，有以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实案件来源；2.被告人牟卫强常住人口基本信息证实被告人年龄、住址等身份信息；3、被告人牟卫强的供述与辩解证实其伙同刘某、王某某等人在敦煌市七里镇金鼎轩餐厅开展销会，每位老人收取950现金的事实；4、证人刘某、高某某、欧某某、曹某某、王某某、刘某某的证言证实被告人牟卫强雇佣他们六人到敦煌销售床上用品，在七里镇金鼎轩餐厅做展销会，给参会人员发放鸡蛋、丝巾等礼品，给购买950元产品的人发放惊喜卡，第二天可凭惊喜卡退900元，共收取21人现金19950元，当日13时许准备坐班车离开敦煌市时被警察抓获的事实；5、被害人马某某、刘某某1、郑某某、李某某1、屈某某、叶某某、赵某某、陆某某、耿某某、杨某某、王某某1、王某某2、严某某、陈某某、焦某某、张某某的陈述证实在金鼎轩餐厅参加展销会，交了1000元，免费拿了一套枕头、被子、床单只收了50元，运费，说第二天早晨回退900元，同时证实案发后对方给退了900元的事实；6、证人刘某某2的证言证实其2008年至今一直在成都市武侯区晋阳路12号经营立邦漆专卖店的事实，不知道成都博丽莎公司；证人王某某4的证言证实一个说着四川口音的男子租用其经营的金鼎轩餐厅开展销会，第三天的时候向听课的部分老人收取1000元钱，返给50元，发放卡片，说第二天可凭卡片退900元，当日老人们离开后，这伙人就开始收拾东西离开的事实；7、调取证据清单及照片证实调取的笔记本电脑、汽车票、手机等物；敦煌市工商行政管理处便函证实刘某某2未在该局办理博丽莎公司床上用品展销会备案的事实；国家企业信用信息公示系统证实成都博丽莎服饰有限公司注册成立时登记的地址为成都市武侯区晋阳路12号；敦煌市公安局情况说明证实被害人王金花已去世，被害人沈某某、张某某、月某某不配合调查，未能制作笔录的事实；8、证人刘某某3的证言证实其是成都博丽莎服饰有限公司新疆地区的一级代理商，公司安排他、牟卫强等人到敦煌做会销的事实经过；其提供的身份证复印件、区域代理授权书复印件、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证、检测报告复印件；9、搜查笔录证实对刘某等人租住的敦煌市月牙泉镇兰州村七组14号出租房搜查时发现成都博丽莎服饰有限公司会员申请卡、优惠卡、惊喜卡、宣传单、投影机、手机、汽车票等物品的事实；扣押清单证实将上述物品予以扣押的事实；随案移送清单证实将上述物品送案移送的事实；10、物证及照片：床单、被套、优惠卡、会员卡、电脑、手机等；11、证人王某某、被害人马某某、叶某某、王某某1的辨认笔录证实开展销会时讲课促销的是被告人牟卫强；12、国内旅客信息证实被告人牟卫强2016年1月9日、10日、11日入住七天连锁酒店夜市店，1月12日入住酒泉市肃州区富华宾馆的事实；13、价格认定结论书证实床上用品一套价值300元的事实；14、电子数据检查工作记录证实公安民警对在刘某处扣押的手机三部、笔记本电脑两台进行检验的事实。以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。本院认为，被告人牟卫强以非法占有为目的，伙同他人虚构事实隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。被告人自愿认罪，已退赔被害人经济损失取得谅解，依法酌情从轻处罚。辩护人的辩护观点成立，法庭予以采纳。为了打击刑事犯罪，确保公民合法财产权利不受侵犯，维护正常的经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第第五十二条、第七十二条、第七十三条二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人牟卫强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  马新忠代理审判员  张学良人民陪审员  胡鸣珍二〇一六年十二月二十日书 记 员  贺晓芬