江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0281刑初1420号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人曾志楠，无业。2015年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人高久巍，江苏常辉律师事务所律师。被告人曾俊贤。2016年1月29日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人曾友才，无业。2015年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检未刑诉〔2016〕40号起诉书指控被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才犯诈骗罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日适用简易程序立案。审理期间依法转为普通程序。公诉机关于2016年11月4日以澄检未刑补诉〔2016〕1号补充起诉决定书补充起诉被告人曾志楠另行伙同他人骗取钱财共计人民币4996元。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。本院依法组成合议庭于2016年11月28日、12月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员苏严芍出庭支持公诉，被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才及辩护人高久巍到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：1、2015年10月以来，被告人曾志楠事先在网络上购买淘宝的阿里旺旺号码、租用某某软件、企业QQ号、银行卡，并联系好某某账户，在福州省漳州市，对被告人曾友才等“马仔”进行培训。“马仔”登陆阿里旺旺号码并负责用搜索软件搜索店家，冒充买家和店家联系，假装店家的某个商品不能拍下，给店家造成有生意但无法交易的假象，以此骗得店家的QQ号码，马仔再将骗来的店家QQ号发在被告人曾志楠组建的内部QQ讨论组里。后被告人曾志楠等人登陆企业QQ号冒充“淘宝客服”、“认证店小二”等腾讯官方身份加店家为好友，虚构某某事实，在电脑上通过某某远程操控，通过支付宝转账、充值点券等方式骗取店家钱财。被告人曾友才可获得自己涉案金额的15%分成。2015年12月，上述人员采用上述手段先后对被害人魏某、尚某、尹某等人实施诈骗。其中，被告人曾志楠共参与诈骗20次，涉案金额人民币93496余元；被告人曾友才共参与诈骗4次，涉案金额人民币33800余元。2、被告人曾俊贤于2015年11月8日，采用上述同样手段，独自骗得被害人叶某人民币8000元。后被告人曾俊贤将被害人叶某的QQ号交由被告人曾志楠继续诈骗，双方约定所得钱款平分。后被告人曾志楠登陆被告人曾俊贤提供的“淘宝客服”QQ号，采用上述同样手段骗取被害人叶某人民币38600元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关当庭变更补充起诉决定书认定诈骗金额为人民币4346元，并认为被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，多次骗取他人财物，被告人曾志楠诈骗数额巨大，被告人曾俊贤、曾友才诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人曾志楠在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾友才在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法分别判处。被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实均无异议并当庭自愿认罪。被告人曾志楠的辩护人高久巍当庭提出如下辩护意见：1、公诉人指控曾志楠、曾俊贤诈骗叶某38600元该笔中，二人实际得款共2万余元，另一万余元因意志以外的原因未得逞，系未遂，应当从轻处罚；2、曾志楠归案后如实供述，认罪悔罪态度较好，案发后积极退赃，系初犯，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、自2015年10月，被告人曾志楠事先在网络上购买淘宝阿里旺旺账号、租用某某软件、企业QQ号、银行卡，并联系某某账户等，在福州省漳州市，对被告人曾友才和曾志楠、朱某某、罗某甲、曾俊贤（均已判刑，未成年人）、罗某乙（另案处理，未成年人）等“马仔”进行培训。“马仔”登陆阿里旺旺账号并负责使用搜索软件搜索店家，冒充买家和店家联系，假装店家的某个商品无法下单，给店家造成有生意但无法交易的假象，以此骗得店家的QQ号码，“马仔”再将骗来的店家QQ号发在被告人曾志楠组建的内部QQ讨论组里。后被告人曾志楠和曾志楠登陆企业QQ号冒充“淘宝客服”、“认证店小二”等腾讯官方身份加店家为好友，虚构某某事实，骗得被害人信任通过某某操作被害人电脑进行支付宝转账或充值点券、购买商品等方式骗取被害人钱财。其中，被告人曾友才可获得自己所发店家QQ被骗金额15%的分成。2015年12月，上述人员采用上述手段先后对被害人魏某、秦某、周某、李某、徐某甲、尚某、杜某、王某甲、张某甲、尹某、陈某、张某乙、朱某、孙某、林某、穆某、王某乙、马某、涂某、吴某等人实施诈骗。其中，被告人曾志楠共参与诈骗20余次，涉案金额人民币92500余元；被告人曾友才共参与诈骗4次，涉案金额人民币33800余元。2、被告人曾俊贤于2015年11月8日，采用上述同样手段，独自骗得被害人叶某人民币8000元。后被告人曾俊贤将被害人叶某的QQ号交由被告人曾志楠继续诈骗，双方约定所得钱款平分。后被告人曾志楠登陆被告人曾俊贤提供的“淘宝客服”QQ号，采用上述同样手段骗取被害人叶某人民币38600元。综上，被告人曾志楠参与诈骗涉案金额共计131000余元，被告人曾友才参与诈骗涉案金额共计33800余元，被告人曾俊贤参与诈骗金额共计人民币46600元。另查明，2015年12月24日，公安机关在福建省漳州市被告人曾志楠租地扣押各类银行业务资料16张、手机SIM卡3张、他人居民身份证及银行卡各2张、各类网银U盾及K宝共4个、笔记本电脑11台等物。案发后，被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才分别退出违法所得人民币46600元、20000元、10000元，其他涉案人员退赔人民币58348元，已发还被害人叶某人民币46600元、被害人秦某人民币4350元、被害人王某乙人民币998元，余款扣押在案。本案审理期间，被告人曾志楠家属代为退赔人民币4230.48元，暂扣在案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、情况说明、随案移送清单、江苏省暂扣款专用收据、发还清单、收条、汇款凭证等书证，证明各被告人及同案人员退赔发还情况。2、刑事判决书等书证，证明同案人员处理情况。3、手机支付宝转账截图、淘宝交易截图、QQ聊天记录截图、阿里旺旺聊天记录截图、协助查询财产通知书、银行卡交易明细等书证，证明各被害人被骗钱款情况。4、被害人叶某、魏某、秦某、周某、李某、徐某甲、尚某、杜某、王某甲、张某甲、尹某、陈某、张某乙、朱某、孙某、林某、穆某、王某乙、马某、涂某、吴某等人的陈述笔录、电话记录及录音，证明各被害人被骗经过、损失及各自QQ号码情况。5、同案人员曾志楠、朱某某、罗某甲、曾俊贤、罗某乙的供述笔录，证明各自在被告人曾志楠安排下使用曾志楠事先准备好的阿里旺旺账号和搜索淘宝新店家软件搜索新店家，假装无法下单骗取店家QQ号后发在曾志楠组件QQ讨论组里，再由曾志楠、曾志楠假扮淘宝客服进行诈骗，若骗得钱款，曾志楠或曾志楠会在QQ讨论组里说明相应QQ号店家“进”多少，代表得款多少，再据此计算相应“提成”的情况。6、江阴市公安局制作的辨认笔录，证明三被告人与涉案人员相互辨认情况。7、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片，证明公安机关对福建省漳州市丽园君悦11幢1707、1507室搜查并扣押物品的情况。8、QQ讨论组聊天记录等电子数据及聊天记录截图，证明被告人曾志楠、曾友才及其他涉案人员发布被害人QQ号及“进账”情况。9、常住人口信息，证明三被告人的身份情况。10、刑事案件侦破经过、抓获经过，证明三被告人的归案情况。11、被告人曾志楠的供述，证明其通过事先购买的阿里旺旺账号、企业QQ号、第三方洗钱支付宝、银行卡等，培训曾友才等“马仔”假扮淘宝买家给店家造成无法下单的假象套出QQ号，后假扮客服添加对方为好友，虚构某某事由，通过某某操作被害人电脑进行转账或充值点券、购买商品等；2015年11月初的一天，曾俊贤联系其称有一叫“囡囡”的店家还有钱款可骗，让曾志楠帮其继续进行诈骗，所得钱款二人平分，其答应后登陆曾俊贤企业QQ号继续采用某某事由将“囡囡”账户内人民币5000元、7000元分别转出、使用该账户分别充值点券22600元、4000元，后直接断开远程协助并解除好友关系的经过，其中部分钱款被第三方“吃掉”，剩余钱款其分得一万二千余元。12、被告人曾俊贤、曾友才的供述。本院认为，被告人曾志楠、曾友才以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，被告人曾俊贤单独且伙同被告人曾志楠采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人曾志楠诈骗数额巨大，被告人曾俊贤、曾友才诈骗数额较大，行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人曾志楠在审理查明的第1项共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾友才在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；三被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，各被害人经济损失已全部获得挽回，综上，对被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人曾志楠的辩护人高久巍提出“被告人曾志楠与曾俊贤共同犯罪该笔金额中一万余元系未遂”的辩护意见，经查，被告人曾志楠通过某某操作被害人叶某账户先后进行2次转账、2次充值，共计人民币38600元，上述有被告人曾志楠供述、被害人叶某陈述、聊天记录截图、银行卡交易明细、支付宝转账截图等证据予以证实，该笔钱款已全部脱离被害人掌控，进入被告人首次指定账户或成为被告人指定商品，期间部分钱款因被告人曾志楠、曾俊贤事先联系的“洗钱方”原因未实际归二人所得并不影响该笔诈骗全额既遂的认定，对辩护人该辩护意见不予采纳。关于辩护人高久巍提出“被告人曾志楠系初犯”的辩护意见，经查，被告人曾志楠自2015年10月至12月，准备工具、纠集人员，利用互联网连续对不特定多数人进行诈骗，不符合初犯的定义，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出其他建议对被告人曾志楠从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曾志楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月23日起至2018年12月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人曾俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月29日起至2017年4月28日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人曾友才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月23日起至2016年12月22日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、暂扣在案被告人曾志楠、曾俊贤、曾友才的退赔款及同案人员退赔款发还被害人魏某人民币15986元、被害人周某人民币10000元、被害人李某人民币1000元、被害人徐某甲人民币2999.68元、被害人尚某人民币4000元、被害人杜某人民币3880元、被害人王某甲人民币2996元、被害人张某甲人民币2212.8元、被害人尹某人民币9900元、被害人陈某人民币1000元、被害人张某乙人民币1180元、被害人朱某人民币12000元、被害人孙某人民币3939元、被害人林某人民币1998元、被害人穆某人民币1150元、被害人马某人民币998元、被害人涂某人民币3999元、被害人吴某人民币7992元；扣押在案作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 柯人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一六年十二月五日书 记 员  庞 宠本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。