上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0118刑初1303号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人费青。被告人朱卫冬。被告人徐欢。辩护人赵凤英，上海耶林律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2016]1326号起诉书指控被告人费青、朱卫冬、徐欢犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。在审理过程中，本院发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2016年12月9日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员杨立新出庭支持公诉，被告人费青、朱卫冬、徐欢及被告人徐欢的辩护人赵凤英到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人费青、朱卫冬、徐欢的供述、被害人蒋某某的陈述及辨认笔录、证人狄某、陈某、钱某某的证言，证人赵某某的证言及辨认笔录，借款合同、吴某某身份证复印件、收条、结婚证复印件、抵押保管协议、行驶证复印件、伪造房产证复印件、微信聊天截图、被告人徐欢提供的录音记录、蒋某某账户明细查询、狄某农商银行回单、网上银行电子回单、蒋某某农业银行交易明细信息、狄某农业银行交易明细清单、徐欢农业银行交易明细清单、吴某某银行卡交易查询明细，抓获经过、案发与抓获经过，刑事判决书，户籍人员基本信息、人口信息等证据指控，2016年2月26日，被告人费青、朱卫冬及陈某、狄某、钱某某（均另案处理）经事先预谋并纠集被告人徐欢，采取由被告人费青、朱卫冬介绍，狄某作担保，以被告人徐欢名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币20万元。2016年2月下旬，被告人费青、朱卫冬等人经事先预谋，采取由被告人费青、朱卫冬介绍，以吴某某名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币16万元。2016年3月3日，被告人费青、朱卫冬及狄某、陈某、钱某某经事先预谋并纠集被告人徐欢，采取由被告人费青、朱卫冬介绍，被告人徐欢作担保，以狄某名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币25万元。四、2016年3月8日，被告人费青、徐欢经事先预谋，采取由被告人费青介绍，被告人徐欢持伪造的房地产权证做抵押借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币20万元。2016年4月23日，被告人徐欢采取提供伪造的房地产权证以及其本人汽车行驶证为抵押，以其丈夫顾某某名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币5万元。被告人费青、徐欢主动至公安机关投案，并如实供述了本案全部事实，被告人朱卫冬如实供述了本案全部事实。综上，公诉机关认为，被告人费青、朱卫冬、徐欢以非法占有为目的，单独、共同或伙同他人多次诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人费青、朱卫冬在本案第一、三节共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐欢起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人费青、徐欢犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人朱卫冬如实供述自己的罪行，被告人费青、徐欢均系自首，三被告人均可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，依法审判。被告人费青、朱卫冬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人徐欢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出如下意见：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、第一节共同犯罪中，徐欢起次要作用；第三节共同犯罪中，徐欢没有作为担保人在借款合同上签名，事实上没有为狄某作担保，故不应认定为共同犯罪；第四节共同犯罪中，徐欢系受费青指使而为，在该节犯罪中徐欢起次要作用，是从犯，应以从犯论处；第五节共同犯罪，是一般的民间借贷关系，不构成犯罪。辩护人还以被告人徐欢系自首、从犯、家属代为退赃、徐欢犯罪后主动将犯罪录音提供给被害人报案应认定其为立功等为由，请求法庭予以从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2016年2月26日，被告人费青、朱卫冬及陈某、狄某、钱某某（均另案处理）经事先预谋并纠集被告人徐欢，采取由被告人费青、朱卫冬介绍，狄某作担保，以被告人徐欢名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币20万元。二、2016年2月下旬，被告人费青、朱卫冬等人经事先预谋，采取由被告人费青、朱卫冬介绍，以吴某某名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币16万元。三、2016年3月3日，被告人费青、朱卫冬及狄某、陈某、钱某某经事先预谋并纠集被告人徐欢，采取由被告人费青、朱卫冬介绍，被告人徐欢作担保，以狄某名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币25万元。四、2016年3月8日，被告人费青、徐欢经事先预谋，采取由被告人费青介绍，被告人徐欢持伪造的房地产权证做抵押借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币20万元。五、2016年4月23日，被告人徐欢采取提供伪造的房地产权证以及其本人汽车行驶证为抵押，以其丈夫顾某某名义借用高利贷的方式，骗取被害人蒋某某人民币5万元。另查明，2016年7月21日、8月17日，被告人徐欢、费青先后主动至公安机关投案，并如实供述了参与诈骗的事实，被告人朱卫冬被抓获到案后如实供述其参与诈骗的事实。在本院审理过程中，被告人徐欢的家属代为退赃人民币193,000元。以上事实，有被告人费青、朱卫冬、徐欢的供述笔录及辨认笔录，被害人蒋某某的陈述笔录，证人狄某、陈某、钱某某的证言笔录，证人赵某某的证言笔录及辨认笔录，借款合同，吴某某身份证复印件，收条，结婚证复印件，抵押保管协议，行驶证复印件，伪造房产证复印件，微信聊天截图，录音记录，蒋某某账户明细查询，狄某农商银行客户回单，中国农业银行网上银行电子回单，蒋某某农业银行交易明细清单，狄某农业银行交易明细清单，徐欢农业银行交易明细清单，吴某某银行卡交易查询明细，抓获经过、案发与抓获经过，刑事判决书，本院的代管款收据，三被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人费青、朱卫冬、徐欢亦作了供述。本院认为，被告人费青、朱卫冬、徐欢以非法占有为目的，单独、共同或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，其中，被告人费青犯罪数额为人民币81万元，被告人朱卫冬犯罪数额为人民币61万元，被告人徐欢犯罪数额为人民币70万元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。在第一、第三节共同犯罪中，被告人费青、朱卫冬起主要作用，系主犯；被告人徐欢起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人费青、徐欢犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人朱卫冬到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人费青、朱卫冬、徐欢的犯罪罪名及部分犯罪区分主从犯和认定被告人费青、徐欢系自首、被告人朱卫冬如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人徐欢的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，根据被害人蒋某某的陈述，被告人费青、朱卫冬、徐欢的供述，证人狄某、陈某、钱某某的证词足以证实，被告人费青、朱卫冬、徐欢共同或分别结伙经事先预谋采用以借为名骗取被害人蒋某某钱款的事实，且涉案的借款合同不属市场经济领域内的合同，辩护人的上述辩护意见，缺乏相应的法律依据，本院难以采纳。关于辩护人以徐欢在第三节共同犯罪中没有作为担保人在借款合同上签名为由认为不应认定为共同犯罪的辩护意见，经查，根据同案犯费青、朱卫冬的供述、证人狄某的证词足以证实告人徐欢明知狄某等人以借为名向蒋某某实施诈骗行为仍同意参与的事实，对此，徐欢予以供认，且徐欢亦供述事后从狄某处得到好处，故应以共犯论处，现公诉机关已考虑其在本节共同犯罪中实际所起的作用认定其为从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出第四节共同犯罪徐欢起次要作用，是从犯的辩护意见，缺乏相应的事实依据，本院不予采纳。关于辩护人提出第五节犯罪系一般的民间借贷不应认定为犯罪的辩护意见，经查，被告人徐欢明知其根本无还款能力，仍向被害人提供伪造的房地产权证及其本人的汽车行驶证，使被害人相信其有还款能力，其的上述方法符合诈骗犯罪的构成要件，理应以诈骗罪追究其刑事责任。关于辩护人提出徐欢具有立功表现的辩护意见，经查，被告人徐欢在蒋某某发现被骗后确实向被害人提供了费青等人商量如何诈骗的录音资料，被害人也据此向公安机关报案，后徐欢向公安机关投案自首，但徐欢作为犯罪嫌疑人理应如实供述自己的全部犯罪事实，且公诉机关已据此认定其为自首，另从被告人费青和朱卫冬的到案情况来看，费青系主动投案自首，朱卫冬系被公安机关抓获到案，徐欢并无带抓同案犯的情形，故辩护人的上述辩护意见，本院难以采纳。鉴于被告人徐欢具有自首情节、部分犯罪系从犯、家属已部分退赃，据此，采纳辩护人提出对徐欢予以减轻处罚的辩护意见，为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人费青犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2025年8月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人朱卫冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2026年8月1日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人徐欢犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2023年7月20日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、扣押在案的钱款人民币193,000元发还被害人蒋某某；继续追缴被告人的违法所得并发还被害人蒋某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  支 敏人民陪审员  顾美华二〇一六年十二月十九日书 记 员  黄 佳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。