本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0502刑初313号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人于平，男，1956年11月20日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无职业，捕前住本溪市平山区。2016年因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月12日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2016]295号起诉书指控被告人于平犯合同诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月19日、12月22日公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员王琳、施越卓出庭支持公诉，被告人于平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人于平于2013年12月至2014年2月间，在本溪市平山区南地二马路其办公室内，谎称其系本溪市某某房地产开发有限责任公司代表，与挂靠于沈阳某某建设集团有限公司的被害人刘某某，签订辽宁某某有限责任公司土方工程承包合同，骗取安全生产质保金人民币20万元，后返还人民币1.5万元。2、被告人于平于2014年2月间，在上述地点，谎称其系本溪市某某房地产开发有限责任公司代表，与挂靠于抚顺县某某绿化工程队的被害人孟某某，签订辽宁某某有限责任公司厂区围墙、给排水承包工程合同，骗取安全生产质保金人民币20万元，后返还人民币1.6万元。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人于平被抓捕归案。公诉机关当庭出示了相应的证据证明指控事实，认为被告人于平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人于平对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩称其骗取刘某某的安全生产质保金的数额为人民币15万元，而非公诉机关指控的人民币20万元。经审理查明：1、被告人于平于2013年12月至2014年2月间，在本溪市平山区南地二马路其办公室内，谎称其系本溪市某某房地产开发有限责任公司代表，与挂靠于沈阳某某建设集团有限公司的被害人刘某某签订辽宁某某有限责任公司土方工程承包合同，骗取安全生产质保金人民币20万元，后返还人民币1.5万元。2、被告人于平于2014年2月间，在上述地点，谎称其系本溪市某某房地产开发有限责任公司代表，与挂靠于抚顺县某某绿化工程队的被害人孟某某签订辽宁某某有限责任公司厂区围墙、给排水承包工程合同，骗取安全生产质保金人民币20万元，后返还人民币1.6万元。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人于平被抓捕归案。上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、案件来源及抓捕经过，证实本案系经被害人报案，公安机关侦查，被告人于平被抓获归案。2、户籍证明，证实被告人于平犯罪时已达到刑事责任年龄。3、刑事判决书及电话记录查询，证实被告人于平于2016年因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。4、《厂区围墙、给排水承包工程合同》、《土方工程承包合同》、《授权委托书》，均证实被告人于平谎称其系本溪市某某房地产开发有限责任公司的代表，分别与被害人孟某某、刘某某签订承包工程合同，且在两份合同中均约定承包该工程所需的安全生产质保金为人民币20万元。5、辽宁某某有限责任公司出具的情况说明，证实辽宁某某有限责任公司未与本溪市某某房地产开发有限责任公司签订过任何工程合同。6、本溪市某某房地产开发有限责任公司破产管理人出具的证明，证实该单位行使管理人职责后，经过对本溪市某某房地产开发有限责任公司财务状况进行调查，未发现该公司设有电子公章，亦未发现该公司有使用相关电子印鉴的记录。7、银行帐号帐务流水情况查询记录和银行卡交易明细清单，证实被告人于平与被害人刘某某、孟某某通过银行进行转账的情况。8、收款收据，证实：（1）被告人于平给被害人刘某某出具的人民币20万元的收款收据，该收据付款单位栏内标明付款单位为“沈阳某某建设集团有限公司”，交款人栏内标明交款人系“刘某某”，收款项目栏内标明收款项目为“安全生产质保金”；（2）被告人于平给被害人孟某某出具的人民币20万元的收款收据，该收据付款单位栏内标明付款单位为“抚顺县某某绿化工程队”，收款项目栏内标明收款项目为“施工安全质保金”。二、辨认笔录辨认笔录，证实被告人于平能够辨认出被害人刘某某的情况。三、鉴定意见本溪市人民检察院本检技鉴[2016]6号鉴定书，鉴定意见：两份检材上的四枚“本溪市某某房地产开发有限责任公司”印文和样本上的“本溪市某某房地产开发有限责任公司”印文不是同一印章所盖印。四、被害人陈述1、被害人刘某某的陈述，证实2013年6月，其通过他人介绍结识于平。同年12月，经其与于平协商后，双方签订了一份项目名称为“辽宁某某有限责任公司”的土方工程承包合同，合同内容为由其挂靠的沈阳某某建设集团有限公司负责该项目厂区围墙、挡墙、护坡及排水等工程。合同鉴定后，其按约定数额，通过银行转款及现金支付的方式，先后支付给于平安全生产质保金共计人民币20万元。此后其虽多次找于平要求开工，但于平一直对其搪塞、拖延。后经其索要，于平通过银行汇款的方式向其返还人民币1.5万元。2、被害人孟某某的陈述，证实2013年，其经他人介绍结识了于平。于平自称为本溪某某房地产开发有限责任公司的工作人员，手上有一个石桥子的土建工程要找人来做。经其与于平协商后，双方于2014年2月11日签订承包合同。合同签订后，于平要求其交纳质保金人民币20万元，其通过银行转款的方式向于平支付了人民币20万元，于平亦为其出具了20万元人民币的交款收据。此后，虽经其多次催促，但于平一直找借口不开工。后经其催要，于平通过银行汇款的方式向其返还人民币1.6万元。五、证人证言1、证人罗某某(被害人刘某某的丈夫)的证言，证实2013年6月份，刘某某经他人介绍结识于平。双方经协商后，签订了一份项目名称为“辽宁某某有限责任公司”的土方合同，后其与刘某某通过银行转帐或现金支付等方式，共向于平支付安全生产质保金人民币20万元。2、证人马某某（原本溪市某某房地产开发有限责任公司法定代表人）的证言，证实：（1）2013年12月2日，其被公安机关刑事拘留；（2）在本溪市某某房地产开发有限责任公司经营期间，该公司未与辽宁某某有限责任公司签定过任何项目合同；（3）本溪市某某房地产开发有限责任公司未授权于平可与其他公司签订合同，亦未收取过刘某某支付的安全生产质保金人民币20万元。3、证人刘某某（本溪市某某房地产开发有限责任公司股东）的证言，证实：（1）2013年11月本溪市某某房地产开发有限责任公司已停止一切业务活动。同年12月2日，其本人亦因犯非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留；（2）本溪市某某房地产开发有限责任公司未对于平授权可对外签订合同，亦未收取过刘某某支付的质保金人民币20万元；（3）本溪市某某房地产开发有限责任公司没有电子版印章和法定代表人马某某的电子签名。六、被告人供述和辩解被告人于平的供述，供认：（1）2013年12月至2014年2月间，其在本溪市平山区南地二马路其办公室内，谎称系本溪市某某房地产开发有限责任公司代表，在无相关授权的情况下，以本溪市某某开发有限责任公司的名义，与挂靠于沈阳某某建设集团有限公司的被害人刘某某签订了项目名称为“辽宁某某有限公司”的土方工程承包合同，后其在收取刘某某支付的安全生产质保金后，为她出具了数额为人民币20万元的收款收据；（2）2014年2月间，其谎称系本溪市某某房地产开发有限责任公司代表，与挂靠于抚顺县某某绿化工程队的被害人孟某某，签订辽宁某某有限责任公司厂区围墙、给排水承包工程合同，骗取安全生产质保金人民币20万元；（3）其通过实施合同诈骗犯罪所得钱款，并未进入本溪市某某房地产开发有限责任公司账户，而是由其个人占有、支配。本院认为，被告人于平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人于平归案后，能如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人于平在缓刑考验期内，被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。对被告人于平提出的其骗取被害人刘某某的安全生产质保金的数额为人民币15万元，而非公诉机关指控的人民币20万元的辩解意见，经查，结合被害人刘某某的陈述、证人罗某某的证言及收款收据能够相互印证，可以证实被害人刘某某按合同约定，以现金支付或银行转账的方式，先后向被告人于平支付了安全生产质保金共计人民币20万元，被告人于平亦为被害人刘某某出具了等额的收款收据，因此被告人于平通过合同诈骗骗取被害人刘某某的安全生产质保金数额应为人民币20万元无误，故对该辩解意见不予采纳。本院为维护经济合同管理秩序和私人财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款之规定，判决如下:一、被告人于平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币六十万元，同时撤销原判缓刑，与原判有期徒刑一年，并处罚金人民币三万数罪并罚，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2025年5月11日止），并处罚金人民币六十三万元（已缴纳人民币三万，余款自本判决生效后第二日起三个月内缴纳）。二、责令被告人于平将合同诈骗所得赃款退赔给被害人刘某某人民币十八万五千元，退赔给被害人孟某某人民币十八万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李宗明人民陪审员  崔丽萍人民陪审员  高敏华二〇一六年十二月二十二日书 记 员  佟莹莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。