上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0107刑初1442号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人周某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1957年11月2日出生，汉族，住上海市闵行区。因本案于2016年4月6日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2016年4月29日被依法逮捕。辩护人李剑瑜，上海豪珈律师事务所律师。辩护人刘纲，上海市国鑫律师事务所律师。被告人仇根发(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1958年1月18日出生，汉族，户籍在上海市杨浦区。因本案于2015年3月20日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2015年4月23日被取保候审，2016年5月21日被依法逮捕。辩护人徐华斌、蒋玉倩，上海市朝华律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2016]1289号起诉书指控被告人周某某、仇根发犯合同诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派代理检察员苏某出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人李剑瑜、刘纲、被告人仇根发及其本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人蒋玉倩到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2013年10月，被告人周某某隐瞒其控制的上海顺业杨浦房地产开发有限公司(以下简称“顺业公司”)名下的杨浦区五角场镇街道323街坊3/7丘无法用于房地产开发的事实，就该地块的施工工程与被告人仇根发、被害人吴某某签订合同，被害人吴某某交付给顺业公司工程保证金人民币200万元(以下币种均为人民币)。截止案发前，被害人吴某某尚有工程保证金14万余元未收到偿还。案发后，被告人周某某及其家属退赔了被害人的经济损失。2013年11月，被告人仇根发与被害人孙某某口头约定，将323街坊3/7丘的施工工程转包给被害人孙某某，孙某某按约定交付工程保证金60万元，截止案发前，被告人仇根发即未履行合同约定，又未返还被害人孙某某工程保证金60万元，并逃匿。案发后，被告人仇根发退赔了被害人孙某某3000元。2016年4月6日，被告人周某某接公安机关电话投案，2015年3月19日，公安机关抓获被告人仇根发，后对其取保候审，仇在取保候审期间脱保，2016年5月21日，公安机关执行了逮捕。公诉机关指控证据有被害人吴某某、孙某某的陈述，土地使用权证、涉案地块司法限制证明、规划许可证、工作情况，工程发包合同、合作协议，银行流水明细、支票复印件、银行凭条、转账记录和收条，上海市公安局普陀分局出具的工作情况和被告人周某某、孙某某的供述。庭审中，公诉机关认定被告人周某某、仇根发的行为已构成合同诈骗罪，其中被告人周某某合同诈骗数额较大，被告人仇根发合同诈骗数额巨大。被告人周某某有自首情节，依法可以从轻处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十七条第一款之规定对被告人周某某、仇根发予以处罚。庭审中，被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名也无异议，提出被告人周某某的犯罪具有一定的客观因素，其有自首情节，案发前和案发后退赔了被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，建议从轻处罚。庭审中，被告人仇根发对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，辩解其没有与孙某某约定过将工程转包给孙，其没有诈骗故意，其行为不构成犯罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名也有异议，提出认定被告人仇根发犯罪的证据不足。经审理查明，2013年10月，被告人周某某隐瞒了其控制的上海顺业杨浦房地产开发有限公司(以下简称“顺业公司”)名下的杨浦区五角场镇街道323街坊3/7丘土地由住宅用地被重新规划为绿地，无法用于房地产开发的事实，就该地块的施工工程与被告人仇根发、被害人吴某某(以中天银都天津建设有限公司名义)签订工程施工合同，由被告人仇根发、吴某某合作共同承包雅泰公寓三期项目，被害人吴某某交付给顺业公司工程保证金人民币200万元(以下币种均为人民币)。后工程一直未开工，被害人吴某某于2014年5月得知雅泰公寓三期工程所在土地无法用于住宅开发，遂要求被告人周某某和仇根发退还本金。截止2014年10月8日公安机关立案前，被告人周某某已经归还被害人吴某某185万余元，尚余14万余元未归还。案发后，被告人周某某及其家属退赔了所余赃款。2016年4月6日，被告人周某某接公安机关电话通知后投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人周某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某某的陈述，土地使用权证、涉案地块司法限制证明、规划许可证、批复和工作情况，工程发包合同、合作协议，银行流水明细、支票复印件、银行凭条、转账记录，收条和谅解书，上海市公安局普陀分局出具的工作情况等证据证实，足以认定。另经审理查明，2013年11月，被告人仇根发隐瞒了与吴某某共同合作承包雅泰公寓三期施工工程，且由吴某某交付工程保证金的事实，与被害人孙某某口头约定，谎称将雅泰公寓三期施工工程转包给被害人孙某某，骗得被害人孙某某支付的工程保证金60万元。被告人仇根发骗得上述钱款后，将赃款用于其他工程并逃匿。案发后，被告人仇根发退赔了被害人孙某某3000元。2015年3月19日，被告人仇根发被公安机关抓获，后对其取保候审，被告人仇根发在取保候审期间脱保，2016年5月21日，公安机关对其执行了逮捕。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人孙某某的陈述证实2013年11月，被告人仇根发与其口头约定将雅泰公寓三期施工工程转包给其，向其收取工程保证金200万元，因其钱不够，所以于2013年11月12日至19日先行支付给被告人仇根发工程保证金60万元，并在工地建起了活动工房和办公室。2013年底，其发现工程没有开工，找被告人仇根发，仇根发对其保证工程能开工并找各种理由推脱，后其找到吴某某，才知道该工程已经由仇根发与吴某某于2013年10月共同承包，吴某某已经支付了200万元的工程保证金，其再找仇根发时，无法联系到被告人仇根发。2、证人吴某某的证言证实2013年10月份，经胡仁林介绍与被告人仇根发认识，经协商其和仇根发共同合作承包雅泰公寓三期施工工程。2013年10月16日，其和仇根发以中天银都天津建设有限公司名义与周某某签订了雅泰公寓三期工程施工合同，其按照和仇根发的合作协议，交付给周某某的顺业公司工程保证金200万元。后发现雅泰公寓三期工程所在土地无法用于住宅开发。之后，被害人孙某某找到其，才知道仇根发以将该工程转包给孙某某的名义收取孙某某工程保证金60万元的事实。3、证人周某某的证言证实2013年10月16日，其和仇根发、吴某某签订了雅泰公寓三期工程施工合同，吴某某支付给顺业公司工程保证金200万元。在此过程中，被告人仇根发没有讲过工程转包给孙某某的事情。4、合作协议和工程发包合同证实被告人仇根发和吴某某合作承包雅泰公寓三期工程，吴某某需要向发包方支付工程保证金200万元和前期施工费用100万元。5、银行流水明细证实了吴某某于2013年10月16日支付给顺业公司工程保证金200万元。2013年11月12日至2013年11月19日，被害人孙某某四次转账至被告人仇根发银行账户60万元。6、银行凭条证实案发后被告人仇根发归还孙某某3000元。7、被告人仇根发的供述证实经胡仁林介绍认识吴某某，经双方协商其和吴某某共同合作承包雅泰公寓三期施工工程，2013年10月16日，由吴某某交付给周某某的顺业公司工程保证金200万元。之后，其与孙某某口头约定将该工程转包给孙某某，收取了孙某某工程保证金60万元的事实，其将钱款用于自己在金山区的工程项目，后无法归还。8、上海市公安局普陀分局出具的工作情况证实本案的案发和抓获被告人的情况。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的钱款，数额较大；被告人仇根发以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的钱款，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人仇根发对孙某某隐瞒了雅泰公寓三期项目系其和吴某某共同承包，且由吴某某支付保证金的事实，虚构将工程转包给孙某某，事后并没有同周某某、吴某某协商转包事宜，而将钱款用于他用，且事后逃匿，其主观上具有非法占有的故意，客观上采用隐瞒真相的方法实施了诈骗行为，应当认定其构成合同诈骗罪，被告人仇根发及其辩护人提出无罪的意见不予采纳。被告人周某某有自首情节，依法可以从轻处罚，其家属退赔了全部赃款，取得了被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议以及被告人周某某的辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2017年1月5日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人仇根发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2022年4月15日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、责令被告人仇根发退赔被害人孙某某人民币五十九万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  杨文时人民陪审员  成 建二〇一六年十二月十四日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的；第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。