江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）苏08刑终290号原公诉机关洪泽县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨建永，男，汉族，1978年12月4日出生于河南省上蔡县，初中文化，无业，住河南省驻马店市上蔡县。曾因犯冒充军人招摇撞骗罪于2009年2月17日被河南省安阳市北关区��民法院判处有期徒刑六个月；因犯寻衅滋事罪于2013年12月19日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑六个月，2014年1月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。洪泽县人民法院审理洪泽县人民检察院提起公诉的被告人杨建永犯诈骗罪一案，于2016年11月24日作出（2016）苏0829刑初72号刑事判决。宣判后，被告人杨建永不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年9月至2016年1月期间，被告人杨建永冒充各地消防队干部、厂家经理等身份向洪泽县等地被害人打电话，以订购帐篷名义骗取被害人向其提供的银行账户汇款，实施诈骗作案8起，骗得人民币502300元。具体分述如下：1、2015年12月11���，被告人杨建永冒充洪泽县消防队队长、厂家经理等身份向洪泽县被害人朱某1打电话，以订购帐篷名义，骗取朱某1向其提供的银行账户汇款人民币47200元。上述事实，被告人杨建永在一审庭审中不表异议，并有被害人朱某1陈述、证人孙某证言、朱某1提供的取款凭条、被告人杨建永使用的户名为余意的银行卡交易明细清单、账户历史交易明细清单等证据证实，足以认定。2、2015年9月14日，被告人杨建永冒充合山市消防队干部、厂家销售员等身份向柳州市被害人卢某打电话，以订购帐篷名义，骗取卢某向其提供的银行账户汇款人民币96000元。3、2015年10月15日，被告人杨建永冒充西安市雁塔消防队干部、厂家经理等身份，向被害人聂某打电话，以订购帐篷名义，骗取聂某向其提供的银行账户汇款人民币48000元。4、2015年11月20日，被告人杨建永冒充响水县消防队干部等身份，向被害人李某打电话，以订购帐篷名义，骗取李某向其提供的银行账户汇款人民币48000元。5、2015年12月9日，被告人杨建永冒充睢宁县消防队干部等身份，向被害人朱某2打电话，以订购帐篷名义，骗取朱某2向其提供的银行账户汇款人民币51200元。6、2015年12月21日，被告人杨建永冒充泰州市消防队干部等身份，向被害人朱某3打电话，以订购帐篷名义，骗取朱某3向其提供的银行账户汇款人民币64000元。7、2015年12月26日，被告人杨建永冒充赣榆县消防队干部等身份，向被害人徐某打电话，以订购帐篷名义，骗取徐某向其提供的银行账户汇款人民币20000元。8、2016年1月11日，被告人杨建永冒充启东市消防队干部等身份，向被害人施某打电话，以订购帐篷名义，骗取施某向其提供的银行账户���款人民币127900元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的被告人杨建永供述，被害人卢某、聂某、李某、朱某2、朱某3、徐某、施某陈述，证人张某、胡某、倪某证言，银行卡账户汇款交易明细清单，被告人杨建永使用的户名为余意、秦海军、刘林的银行卡交易明细清单，账户历史交易明细清单，银行回单，洪泽县公安局协助查询财产通知书（回执），被告人杨建永驾驶的车辆轨迹图及通行车辆查询表，被告人杨建永用于诈骗的手机、手机卡、银行卡照片，洪泽县公安局扣押清单、情况说明，河南省上蔡县人民法院（2014）上少刑初字8号刑事判决书，刑满释放证明书，西平县公安局出具的羁押证明，刑事案件侦破经过，被告人杨建永的照片及户籍证明等证据予以证实。原审法院认为，被告人杨建永以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨建永曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨建永归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后公安机关已追缴被告人杨建永犯罪所得赃款406000元，可对被告人杨建永酌情从轻处罚。被告人杨建永多次实施诈骗犯罪行为，且通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：1、被告人杨建永犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。2、被告人杨建永犯罪所得赃款人民币五十万二千三百元，公安机关已追缴四十万六千元，发还被害人，余款九万六千三百元继续予以追缴。杨建永上诉提出：1、侦查机关对其抓捕时，未当场开列扣押清单，在案的手机、手机卡、银行卡等物品不能证明是从其身上搜查扣押。2、侦查机关对其讯问时没有进行全程录音录像，属程序违法，其供述不能作为证据使用。3、侦查机关扣押其父亲银行卡中的人民币306000元与本案无关，应当发还。4、其不是诈骗的实施者，只是帮他人取钱，请求二审法院宣告无罪。本院审理查明的事实与一审判决一致，认定证据已在一审判决书中列明，均经庭审举证、质证，来源合法，互为印证，具有证明力，本院予以确认。对于杨建永所提“侦查机关对其抓捕时，未当场开列扣押清单，在案的手机、手机卡、银行卡等物品不能证明是从其身上搜查扣押”的上诉理由，经查，洪泽县公安局制作的扣押物品、文件清单以及扣押物品照片证实，侦查人员于2016年1月11日将杨建永抓获时，从其身上扣押手机两部，一部白色手机内有手机卡一张，号码为137××××7123，一部红色手机内有手机卡一张，号码为131××××7085；查获扣押12张手机SIM卡；查获扣押3张农行银行卡、3张工行银行卡、2张邮政储蓄银行卡、1张河南农村信用社卡、3张农行业务目单，以及10万元现金。该份扣押清单有办案民警及见证人签名，杨建永本人亦签字确认。在扣押物品照片上，杨建永自书“这是我用来诈骗的银行卡（手机、SIM卡）”，证实其对公安机关从其身上搜查、扣押的物品予以确认。因此，杨建永所提该上诉理由无事实依据，不能成立，本院不予采纳。对于杨建永所提“侦查机关对其讯问时没有进行全程录音录像，属程序违法，其供述不能作为证据使用”的上诉理由，经查，首先，《中华人民共和国刑���诉讼法》第一百二十一条第（一）项规定：“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人时，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像”，故本案侦查人员在讯问杨建永时，未对其录音录像并不违反法律规定。其次，上诉人杨建永在侦查阶段接受讯问后，对讯问笔录进行了核对，并在笔录末尾签署“以上材料看过和我说的一样”，其对讯问笔录的真实性、合法性予以确认。第三，上诉人杨建永2016年2月1日在洪泽县看守所接受洪泽县人民检察院工作人员讯问时，对自己如何多次实施诈骗行为有详细的供述，并表示以前在侦查机关所作供述内容均属实，讯问笔录其都看过并签字确认，侦查人员在讯问过程中没有刑讯逼供等违法行为。故杨建永所提其在侦查阶段被刑讯逼供的上诉理由无事实依据��不能成立，本院不予采纳。对于杨建永所提“侦查机关扣押其父亲银行卡中的人民币306000元与本案无关，应当发还”的上诉理由，经查，上诉人杨建永在侦查阶段多次供述，其诈骗所得的赃款存在其父亲名字开的卡号62×××38的农商银行卡里，该卡在其被抓获时被公安机关扣押了，该供述内容得到扣押银行卡照片的印证。故侦查机关扣押的卡号62×××38银行卡内的306000元系上诉人杨建永犯罪所得赃款，依法应予扣押并发还被害人。杨建永所提该上诉理由无事实依据，不能成立，本院不予采纳。对于杨建永所提“其不是诈骗的实施者，只是帮他人取钱，请求二审法院宣告无罪”的上诉理由，经查，上诉人杨建永在侦查阶段多次供述，其冒充各地消防队干部、厂家经理等身份向洪泽县等地被害人打电话，以订购帐篷名义，骗取被害人向其提供的户名为余某、秦某、刘某甲、刘某乙的银行账户汇款，骗得人民币502300元。相关被害人的陈述证实他们被骗的经过以及向户名为余某、秦某、刘某甲、刘某乙的银行账户汇款的情况，与上诉人杨建永的供述相印证。扣押银行卡照片证实公安机关抓获杨建永时从其身上查获户名为余某、秦某、刘某甲、刘某乙的多张银行卡，杨建永在扣押银行卡照片上自认上述银行卡系其诈骗所用。ATM自动取款机监控照片证实杨建永2015年12月9日使用户名为秦某、刘某甲的银行卡取款、2015年12月26日使用户名为刘某乙的银行卡取款。2016年1月11日，杨建永使用户名为余某、秦某、刘某甲的银行卡取款后，被公安机关抓获。上述证据足以认定杨建永实施诈骗犯罪行为。故杨建永所提该上诉理由无事实依据，不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨建永以非法占有为目的，采用虚构���实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杨建永系累犯，依法应当从重处罚；多次实施诈骗犯罪行为，且通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐 俊审 判 员  胡丽芳代理审判员  梁新星二〇一六年十二月二十日书 记 员  张一夫