天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0116刑初111号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人李元强，男，1982年12月24日出生于山东省乐陵市，汉族，初中文化，住山东省乐陵市。2016年7月4日被湖北省巴东县公安局野三关派出所抓获归案，并临时羁押于湖北省巴东县看守所，同日因涉嫌诈骗罪被天津市滨海新区公安局汉沽分局刑事拘留，2016年8月10日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉公诉刑诉[2016]第145号起诉书及津滨检汉公诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书指控被告人李元强犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员范某出庭支持公诉，被告人李元强、被害人胡某1、程某到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：1.被告人李元强于2011年5月至2012年1月间，谎称自己承包修建滨海新区西外环路段部分工程，邀请胡某1、李某1、吕某1、刘某1等人共同出资，多次编造给营业执照备案、缴纳工程保证金等虚假理由，先后从胡某1等人处骗取现金人民币22万元。2.被告人李元强于2012年8月结识李某2后，二人于2012年10月领取结婚证。被告人李元强多次谎称干工程需要资金周转，从李某2处先后骗取现金人民币7万元。2012年12月二人因经济问题发生矛盾后，在李某2催要下，被告人李元强退还李某2人民币3万元。3.被告人李元强于2013年7月至2015年8月间，化名“李强”，虚构身份骗取被害人郑某、程某、胡某2的信任，多次编造租赁搅拌车赚钱、帮助服刑人员释放、办理学籍户口、安排工作等虚假理由，从郑某处骗取现金人民币16万元，从程某处骗取现金人民币12.35万元，从胡某2处骗取现金人民币2.4万元。后在被害人的催要下，被告人李元强退还郑某人民币4万元，退还胡某2人民币1万元。4.被告人李元强于2012年5月至2012年9月间，骗取被害人张某1的信任，谎称干工程需要资金周转，从被害人张某1处骗取现金人民币2万元。为支持其指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证材料、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人李元强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出相应量刑建议，提请本院依法判处。被告人李元强开庭时对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。被害人胡某1开庭时认为被告人李元强诈骗其数额为31万余元，并非起诉书指控的22万元。被害人程某开庭时认为被告人李元强诈骗其数额为25万余元，并非起诉书指控的12.35万元。经审理查明：1.2011年5月至2012年1月间，被告人李元强谎称自己承包修建滨海新区西外环路段部分工程，邀请被害人胡某1、李某1、吕某1、刘某1等人共同出资，多次编造给营业执照备案、缴纳工程保证金等虚假理由，先后从被害人胡某1等人处骗取现金人民币22万元。2.被告人李元强于2012年8月结识李某2后，二人于2012年10月领取结婚证。被告人李元强多次谎称干工程需要资金周转，从李某2处先后骗取现金人民币7万元。2012年12月二人因经济问题发生矛盾后，在李某2催要下，被告人李元强退还李某2人民币3万元。3.2013年7月，被告人李元强化名“李强”，通过微信认识被害人郑某后，多次编造租用搅拌车赚钱、资金周转、帮助郑某及其妹妹解决工作、帮助郑某正在服刑的舅舅办理释放等虚假理由，先后多次从被害人郑某处骗取现金人民币16万元。后在被害人郑某的催要下，被告人李元强退还郑某人民币4万元。4.2014年9月，被告人李元强化名“李强”，通过朋友介绍认识被害人程某后，多次编造可以帮助被害人办理学籍、户口、购某1、购某2，骗取被害人程某现金人民币12.35万元。5.2014年8月，被告人李元强化名为“李强”，与被害人胡某2结识后，谎称自己是搅拌站主任，以投资搅拌站等虚假理由，骗取被害人胡某2现金人民币2.4万元。后在被害人胡某2的催要下，被告人李元强退还胡某2人民币1万元。6.被告人李元强于2012年5月至2012年9月间，骗取被害人张某1的信任，谎称干工程需要资金周转，从被害人张某1处骗取现金人民币2万元。综上，被告人李元强诈骗犯罪事实共6起，诈骗金额共计人民币53.75万元。另查，被告人李元强于2016年7月4日被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证并经认证的下列证据证实：（一）被告人李元强诈骗被害人胡某1、李某1、吕某1、刘某1等人的相关证据1.被害人胡某1的陈述证实，李元强是其担挑，2011年5月的一天晚上，李元强打电话说他认识中铁十六局的金总，金总给了他滨海新区西外环一段7公里的修路工程，问其干不干，其说干，李元强说干得用中铁十六局的营业执照，用执照就得给人家钱，其就联系了几个朋友刘某1、吕某1、李某1，李元强说他自己投15万，让其几个投10万就行。于是刘某1拿了5万元钱，李某1拿了5万元，当时没让李元强写条。到了2011年9月份，李元强又说要给营业执照备案，还得花5万元钱，刘某1又拿了5万元。到了2012年1月份，李元强又要3万元钱，说是绿化设计费，这3万元是吕某1掏的。之后李元强又以各种名义让其几人交钱，其几人前前后后一共给了李元强31万元。其中其自己掏了3万元，刘某1拿了13.5万，李某1拿了10万，吕某1拿了3万，李军华拿了1.5万，这些钱都是以合伙投资干工程为名要的。其几人想把钱要回来，李元强说还钱，但始终拖着不给，现在打电话他就不接了。当初李元强说是通过一个叫毛某的人弄到的工程，说是毛某认识一个中铁十六局的姓金的老总。其给毛某打过电话问这事，但是毛某说根本没有干工程这回事，这样其才知道被骗了。后来其了解到这个工程根本不是中铁十六局的工程。2.被害人刘某1的陈述证实，其通过李军华知道胡某1的朋友有个公路施工的活，想一起干，其就筹钱一起干，但是直到这个工程都快完工了，其也没接到信，其估计这可能是骗局，胡某1说他也被骗了。其一共被骗了13.5万元钱，第一笔钱是5万元现金，是2011年5月份十几号在汉沽火车站那里的马路边给的胡某1，胡某1写了收条。第二笔也是5万元现金钱，是2011年9月份的事，其在开发区第三大街那里把5万元给了胡某1，胡某1给的李元强，胡某1后来给其写了借条。剩下3.5万元钱都是零零碎碎给的，每次几千元，大致是2011年的事，胡某1给其写了一张总欠条，总数是3.5万元钱。13.5万元钱是其和刘凤和还有另外几个人一起出的，后来刘凤和代表其二人将胡某1起诉了。3.被害人李某1的陈述证实，2011年4月底的时候，其有一个叫胡某1的朋友打电话说他担挑有个公路施工的工程，是滨海新区西外环公路工程，让一起干，其同意了。其前后一共给了李元强10万元，李元强一直没给其票，后来李元强就找不到了。4.被害人吕某1的陈述证实，其记得2012年的一天到胡某1家去喝酒，当时碰到李元强了。李元强说他有修路和绿化的活，问其干不干，其同意了，并给了李元强3万元好处费。当时李元强说活已经揽下来了，就等着发包了，结果这活也没干成，而且李元强也失踪了。5.证人于某1的证言证实，其与李元强之前是夫妻关系，但是没有办理结婚手续，其经常看见胡某1来家催问李元强工程的事，具体情况其不清楚。6.证人毛某的证言证实，其没有为李元强办过滨海新区西外环工程的事。7.证人李某3的证言证实，2014年10月份之前，其帮助胡某1将5000元钱捎到塘沽外滩公园133终点站，将钱交给了李元强。8.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的辨认笔录、被辨认人照片、身份情况说明证实，2013年4月25日，胡某1对照片进行辨认，其准确指认7号照片中的男子就是李元强。2014年9月30日，吕某1对照片进行辨认，其准确指认7号照片中的男子就是李元强。2014年7月18日，于某1对照片进行辨认，其准确指认6号照片中的男子就是李元强。2013年5月7日，李某1对照片进行辨认，其准确指认6号照片中的男子就是李元强。2016年9月9日，李某3对照片进行辨认，其准确指认出3号照片中的男子就是李元强。9.公安机关出具的情况说明证实，2015年5月26日侦查人员到滨海新区规国局了解滨海新区西外环工程情况，该局工作人员称该工程由滨海建投集团负责，该集团侯姓主任称由下设公司滨海高速公司具体负责，该公司工程部杨部长称已于2010年9月开工建设，全长37.7公里，分为42个标段，分别由天津城建集团、中铁一局、四局、十局、十五局、十八局，天津市政一公司、二公司、五公司、六公司、天津路桥建设公司、天津市水利工程公司、天津市地方铁路集团、中交一航局、中交一公司等十五家国有企业中标并承建，目前该项目除塘沽界内因拆迁问题有6个标段未完工外，其他标段主体均完工，绿化工程还未开始招标。该杨部长拒绝配合制作笔录，也不出具相关证明材料。10.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的接受证据材料清单及欠条、借款条复印件证实，李元强曾向刘某1、刘凤和借款，胡某1向刘凤和、刘某3、赵某、刘某4借款的情况。11.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的接受证据材料清单及存折复印件证实，2011年5月10日，户名为李某1的银行存折上提取了40000元现金。12.天津市滨海新区人民法院（2014）滨汉民初字第3779号民事调解书证实，2014年9月10日，原告刘凤和诉被告胡某1民间借贷纠纷一案，调解达成如下协议，胡某1于2015年9月30日前一次性偿还刘凤和人民币137000元。13.天津市滨海新区建设和交通局塘沽分局出具的证明证实，滨海新区建设和交通局塘沽分局于2010年11月4日由塘沽建委、人防办、水务局、交通局、市政工程局等单位合并，对外统称滨海新区建设和交通局塘沽分局，简称塘沽建交分局，在该单位成立后，塘沽建委即予以撤销，不再存在。滨海新区建设和交通局塘沽分局成立之后，未设置主任一职，仅设置正局长、副局长领导职位，局长领导职位中不存在李元强此人，机关内部科级领导干部及科员中，也不存在李元强此人。14.被告人李元强的供述证实，其认可虚构承包修建滨海新区西外环路段部分工程，诈骗被害人胡某1等人钱财的事实，但其诈骗数额为22万元，并非被害人胡某1所称的31万元。（二）被告人李元强诈骗被害人李某2的相关证据15.被害人李某2的陈述证实，李元强与被害人李某22012年8月份认识，在2012年10月份领取结婚证之前，以干工程为借口从李某2处拿走2万元，在2012年10月份至12月份期间，以干工程为借口从李某2处又拿走5万元，并将李某2的红色赛拉图轿车开走抵押给胡某1，期间从未往家里拿过钱。具体干什么工程李元强没有说，只是说跟着一个姓毛的干，说这个姓毛的在塘沽那边，挺有钱的。后李某2从李元强处索要回3万元，并从胡某1处要回车辆。李元强2012年12月份之后就失去联系了。被害人李某2被诈骗4万元。16.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的调取证据通知书（津滨公汉刑调证字[2016]1号）、调取证据清单及结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、结婚登记告知单、李元强、李某2户口本、身份证复印件证实，2012年10月11日，李元强和李某2登记结婚。17.被告人李元强的供述证实，其以干工程为由从被害人李某2处诈骗4万元的事实。（三）被告人李元强诈骗被害人郑某的相关证据18.被害人郑某的陈述证实，李元强化名李强，通过微信认识被害人郑某后，于2013年下半年，以租用搅拌车赚钱、资金周转、帮助郑某及其妹妹解决工作以及帮助郑某正在服刑的舅舅办理释放等虚假理由，先后多次从郑某家骗取现金197500元。19.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明证实，2016年4月8日，郑某对照片进行辨认，其准确指认3号照片中的男子就是对其实施诈骗的名叫李元强的人。20.被告人李元强的供述证实，其认可诈骗被害人郑某的事实，但其诈骗数额为16万元，并且曾经还给过郑某4万元。（四）被告人李元强诈骗被害人程某的相关证据21.被害人程某的陈述证实，李元强化名李强，谎称是滨海新区建委主任，以被害人程某朋友熊文某朋友的身份与程某认识后，于2014年9月至2015年7月间，以帮助孩子办理户口学籍、买内部房、承包建委食堂采购工作、投资搅拌车赚钱等借口，先后多次从程某处骗取现金162000元。22.证人蔡某的证言证实，其是被害人程某的丈夫，李元强化名李强，谎称是滨海新区建委主任，以被害人程某朋友熊文某朋友的身份与程某认识后，于2014年9月至2015年7月间，以帮助孩子办理户口学籍、买内部房、承包建委食堂采购工作、投资搅拌车赚钱等借口，先后多次从程某处骗取现金162000元。23.证人周某的证言证实，2014年11月份，其与程某、李元强一起吃饭时，听李元强自称建委主任身份，能买中国塘的内部房，看见饭后在饭店门口程某将一张邮政的银行卡给李元强，里面是定金。24.证人许某（原宁波里小学教导主任）、王某1（原宁波里小学校长）的证言证实，宁波里小学没有权限招收居住地不在该小学范围内的外地学籍学生入学，也没有办理过这种事情。25.证人王某2（天津市滨海新区建交局塘沽分局行政办公室主任）的证言证实，李元强和毛某都未在建交部门任职。26.证人王某3（天津市宁瀚房地产开发有限公司中国塘观山苑售楼处客服主管）的证言证实，中国塘项目没有内部房的情况。27.天津市滨海新区公安局塘沽分局出具的辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明证实，2016年3月4日，程某对照片进行辨认，其准确指认7号照片中的女子就是其笔录中提到的熊文梅；2号照片中的男子就是李元强。2016年3月4日，蔡某对照片进行辨认，其准确指认5号照片中的女子就是其笔录中提到的熊文梅；4号照片中的男子就是李元强。2016年3月1日，周某对照片进行辨认，其准确指认9号照片中的女子就是其笔录中提到的熊文梅；10号照片中的男子就是李元强。28.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的接受证据材料清单、被害人程某提供的被告人李元强和被骗现金照片、银行卡交易明细复印件证实，被害人程某提供了被告人李元强的照片以及被骗现金的照片。被告人李元强所用的工作证的照片，上写有建设管理委员会字样，下面是李元强的照片，姓名李强，职位主任，编号001。户名为程某的一卡通、绿卡通交易明细显示：2014年11月13日，通过柜台以及ATM机共取现50000元；2015年4月24日，通过ATM机取款10000元。2015年5月28日，通过ATM机取款10000元。2015年6月10日，通过柜台取款12000元。2015年6月25日，通过柜台取款13000元。2015年7月7日，通过柜台卡转取15000元。2015年7月24日，通过ATM机取款4500元。29.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的接受证据材料清单及程某自书账单复印件证实，被害人程某自己记录其曾经陆续给过被告人李元强共计254650元。30.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的调取证据通知书及天津宁瀚房地产开发有限公司出具的中国塘一期观山苑1栋1202号及1栋1203号售房合同复印件证实，被告人李元强谎称的内部房中国塘一期观山苑1栋1202号及1栋1203号实际销售情况为：1栋1203号，买房人为张某3，房屋面积为88.28平方米，总价款为1394060元；1栋1202号，买房人为于某2，房屋面积为88.28平方米，总价款为1344806元。31.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的接受证据材料清单及程某与李元强电话录音、程某付钱给李元强的录像证实，被害人程某与李元强有经济往来，并将部分钱付给李元强。32.被告人李元强的供述证实，其认可诈骗被害人程某钱款的事实，但其实际诈骗金额为起诉书指控的12.35万元。（五）被告人李元强诈骗被害人胡某2的相关证据33.被害人胡某2的陈述证实，李元强化名李强，谎称是搅拌站的主任，于2014年8月份与被害人胡某2结识后，以租用搅拌车赚钱、需要资金周转等虚假理由，先后从胡某2处骗走2.4万元，后在胡某2的催要下，李元强退还1万元。34.天津市滨海新区公安局塘沽分局出具的辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明证实，2016年8月20日，胡某2对照片进行辨认，其准确指认3号照片中的男子（李元强）就是以做搅拌站生意为名，骗取其4000元人民币的男子“李强”。35.天津市滨海新区公安局塘沽分局出具的接受证据清单及借条复印件、被害人胡某2提供的被告人照片证实，被告人李元强化名“李强”向被害人胡某2借款的事实。36.被告人李元强的供述证实，其以投资搅拌站为由骗取被害人胡某22.4万元，后又归还1万元的事实。（六）被告人李元强诈骗被害人张某1的相关证据37.被害人张某1的陈述证实，李元强于2012年5月份与被害人张某1结识后，以干工程需要资金的虚假理由，从张某1处骗走2万元。38.证人邓某的证言证实，2012年7月，被害人张某1称李元强干工程缺钱，要求其母亲证人邓某借款20000元打到李元强的邮政账户上，之后李元强一直没有还钱。39.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，证实：2016年10月21日，邓某对照片进行辨认，其准确指认出11号照片中的人就是名叫李元强的人。2016年10月20日，张某1对照片进行辨认，其准确指认出6号照片中的人就是对其实施诈骗的名叫李元强的人。40.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的调取证据通知书（津滨汉公刑调证字[2016]361号）、调取证据清单、户名为李元强的中国邮政储蓄银行账号信息证实，户名为李元强的中国邮政储蓄银行账号62×××45，于2012年9月9日汇兑收入20000元。41.被告人李元强的供述证实，其曾经骗取被害人张某12万元的事实。另有证人李某4的证言及辨认笔录、公安机关出具的情况说明、工作记录、户籍信息、案件来源、抓获经过、寄押证明等证据在案佐证。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据间彼此关联相互印证，形成完整的证明体系，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人李元强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李元强犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于犯罪数额的认定问题，虽然被害人胡某1、郑某、程某所陈述的被骗数额均比起诉书指控的数额高，但根据各被害人的陈述，被害人均是以现金方式将被骗资金交给被告人李元强，并无其他书证予以佐证，胡某1、程某提供的取款凭证、收条、录音、照片等证据均无法直接证明其交给李元强的准确数额，且被害人胡某1、程某当庭陈述的被骗金额与其在侦查阶段的陈述也不一致，而被告人李元强供述其诈骗的数额就是起诉书中指控的数额，根据犯罪数额认定过程中的相互印证规则及有利于被告的原则，在被告人供述与被害人陈述不一致且无其他证据予以佐证的情况下，对被害人胡某1、郑某、程某的诈骗数额应当按照被告人李元强的供述就低认定。被告人李元强归案后能够如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人李元强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的主观恶性、人身危险性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李元强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2026年7月3日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人李元强继续向被害人退赔其违法所得人民币53.75万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺 鑫人民陪审员  朱永华人民陪审员  郭志伟二〇一六年十二月二十七日书 记 员  刘 旭附：法律释明：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。