河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0926刑初161号公诉机关范县人民检察院。被告人滑明亮，曾用名滑明建，男，1973年10月6日出生，汉族，高中文化，河南省清丰县城关镇人，2010年1月至2013年12月系濮阳市乾元宝业置业有限公司法定代表人，后为该公司实际控制人。2015年10月30日因犯合同诈骗罪被河南省新乡市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元，服刑于河南省监狱，刑期自2014年9月18日至2029年9月17日。2016年3月25日濮阳市公安局直属分局将滑明亮押解至濮阳市看守所羁押，解回期限六个月，同年8月30日濮阳市公安局直属分局将其由濮阳市看守所押解回范县看守所羁押。辩护人史扩军、李芳芳，河南忠义律师事务所律师。范县人民检察院以范检公诉刑诉（2016）158号起诉书指控被告人滑明亮犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，范县人民检察院补充侦查，延期审理一次。范县人民检察院指派检察员王天增、谢佳吝出庭支持公诉，被告人滑明亮及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。范县人民检察院指控称，2010年1月13日以来，被告人滑明亮经营濮阳市乾元宝业置业有限公司，购买土地用于开发房地产，其中在2012年4月份该公司以1054万元取得内黄县一宗土地，2013年12月4日，滑明亮通过伪造该宗土地文书，并隐瞒该宗土地被多家法院多次查封的事实骗取杨某988.7万元（2015年10月30日被新乡市中级人民法院以合同诈骗罪判处滑明亮15年有期徒刑）。2013年初与2014年初，滑明亮通过濮阳市华龙区昆吾路办事处九甲户村的管某介绍分两次向庞某借款各120万元，合计240万元，并提供未完工的两套别墅和四套房子分别做担保，之后滑明亮隐瞒该担保的事实，将做担保的四套房子出售给他人。两笔借款到期后滑明亮均未还本付息，做担保的两套别墅至今未完工。2014年4月份前后，庞某因知晓四套房子被出售找到滑明亮，滑明亮因公司缺钱再次向庞某借款，庞某要求有银行做担保。被告人滑明亮通过濮阳市华龙区建行职工张某找到工行范县支行行长王宪伟（另案处理）协商担保事宜，商定共用借款后，王宪伟同意以工行范县支行的名义为滑明亮向庞某借款1000万元做担保，但要求滑明亮对余国水（另案处理）提供土地抵押。2014年4月24日，被告人滑明亮隐瞒其内黄县的土地被多家人民法院多次查封的事实，与余国水伪造借款500万元的借款手续，再次将该宗土地抵押给余国水，并办理公证。2014年5月6日，庞某与滑明亮签署了1000万元的借款合同，在担保人位置处王宪伟签字并使用伪造的工行范县支行公章盖章。次日，因庞某资金不足，被告人滑明亮与庞某又签订了500万元的借款合同，随即庞某将原两套别墅、四套房子的担保手续交予滑明亮，同时按照双方之前协议将90万元交予滑明亮（价值73万元的车辆、17万元的现金）。滑明亮将其中两辆轿车向管某抵账45万元。经查，滑明亮公司在内黄县的该宗土地后于2014年4月份之前已被濮阳市华龙区人民法院、濮阳县人民法院、台前县人民法院查封多次（查封数额超过1100万元），被告人滑明亮截止2014年4月23日欠他人款项共计3058.6万元，其中经过生效的法律文书确定的数额为2392.6万元。2016年3月25日，被告人滑明亮被濮阳市公安局自河南省焦南监狱押解至濮阳市看守所。公诉机关向本院提交了被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据，指控滑明亮的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人滑明亮当庭自愿认罪，称自己只收到了330万。其辩护人的辩护意见为本案的诈骗数额应以被告人滑明亮实际收到的为准，滑明亮自愿认罪，可以从轻处罚。经审理查明，2013年底，濮阳市乾元宝业置业有限公司实际控制人滑明亮通过朋友管某介绍分两次向庞某借款240万元（含利息），并提供未完工的两套别墅和建设完工的四套房子担保，后滑明亮隐瞒该担保的事实，将四套房子出售给他人，两套别墅至今未完工。两笔借款到期后滑明亮均未归还。2014年4月，庞某因知晓四套房子被出售找到滑明亮，滑明亮因公司缺钱再次向庞某借款，庞某要求有银行做担保。2014年5月，滑明亮通过濮阳市建行职工张某与时任中国工商银行股份有限公司范县支行（以下简称范县工行）行长的王宪伟（另案处理）相识，滑明亮提出让王宪伟以范县工行的名义作担保从庞某处借款。商定共用借款后，王宪伟同意以范县工行的名义为滑明亮向庞某借款1000万做担保，但要求滑明亮对余国水（另案处理）提供土地抵押。滑明亮为取得其信任，便隐瞒土地已被多个法院多次查封及自己负有多笔债务的事实，以其公司持有的内黄县“内国用（2013）第00078号”国有土地使用证作抵押，与余国水签订抵押担保借款合同，并进行了公证。2014年5月6日，滑明亮与庞某签订借款合同，约定借款1000万，王宪伟在该借款合同担保人处签字并加盖了伪造的“中国工商银行股份有限公司范县支行”印章。次日，庞某与滑明亮商议后，滑明亮以公司名义为庞某出具收据一份，收到庞某承兑和现金500万元，其中含前期双方形成的240万元债务、庞某之前购买的两套别墅、四套房子的担保手续及按照双方之前协议交予滑明亮的90万元（价值73万元的车辆、17万元的现金），后滑明亮将其中两辆轿车向管某抵账45万元。另查明，被告人滑明亮于2010年1月在濮阳市注册成立濮阳市乾元宝业置业有限公司，公司经营范围为开发房地产。2012年4月该公司通过招标拍卖挂牌出让以1054万元的价格购得内黄县一土地，准备开发住宅小区。2013年7月28日经河南宇达房地产评估有限公司评估，该土地当时的抵押价值约为1890万元。后该土地在2014年4月份之前已被濮阳市华龙区人民法院、濮阳县人民法院、台前县人民法院查封多次。被告人滑明亮及其公司截至2014年4月23日欠他人款项起诉至法院及由仲裁机构处理的已达约3058.6万元。另2013年底滑明亮通过伪造该宗土地文书，并隐瞒该宗土地被多家法院多次查封的事实骗取杨某988.7万元，后被判刑。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：1、被告人滑明亮照片、常住人口基本信息及被害人庞某对其的辨认笔录，证实被告人的身份信息。2、被害人庞某向濮阳市公安局提供的其于2015年4月1日书写的情况说明及收据、借款合同的复印件、被害人庞某向濮阳市公安局提供的其因与滑明亮之间的借款纠纷向濮阳市中级人民法院民事起诉濮阳市乾元宝业置业有限公司、滑明亮及王宪伟的手续复印件，证实被告人滑明亮与被害人庞某间的债务情况。3、濮阳市公安局直属分局协助查询财产通知书（回执）及所附转款凭证及查询明细资料，证实2014年3月4日庞某向滑明亮转款60万元，2014年5月9日庞某通过自助终端向张某（滑明亮之母）转账17万元。4、河南省新乡市中级人民法院（2015）新中刑二初字第22号刑事判决书、河南省高级人民法院（2015）豫法刑四终字第139号刑事裁定书，证实滑明亮2015年10月30日因犯合同诈骗罪被新乡市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元，滑明亮上诉后被河南省高级人民法院裁定维持原判。5、公安机关向河南省新乡市中级人民法院调取的滑明亮合同诈骗案件相关证据材料、内黄县国土资源局提供的涉案土地的具体查封手续、公安机关从华龙区人民法院、濮阳县人民法院调取的民事起诉状、查封裁定书及送达回证的复印件、濮阳县人民法院悬赏执行公告，证实濮阳市乾元宝业置业公司及滑明亮本人2014年4月之前已负有多笔债务，无还款能力。该公司法人变更为史某只是名义上的变更，实际该公司仍由滑明亮控制。该公司所有的土地证号为内国用（2013）第000**号被多家法院查封，且滑明亮对多次查封均知情。6、濮阳市公安局直属分局从濮阳市中意公证处调取的滑明亮与余国水间的抵押借款合同公证的相关资料（公安五卷P225），证实滑明亮与余国水间签订以涉案土地担保的500万的借款合同，并进行了公证。7、证人管某提交的其与濮阳市乾元宝业置业有限公司间的职工购房买卖合同复印件及收据复印件。8、公安机关从濮阳市工商行政管理局调取的濮阳市乾元宝业置业有限公司的相关资料，证实该公司成立及相关变更情况。9、河南宇达房地产评估有限公司出具的说明及预评估报告，证实2013年7月28日经河南宇达房地产评估有限公司评估，涉案土地当时的抵押价值约为1890万元。10、证人王宪伟的证言，证实王宪伟通过建行的张某认识的滑明亮，滑明亮提出以银行担保从庞某处借款，并允诺可以让王宪伟共用借款。王宪伟提出需要抵押，滑明亮用公司的土地和在建工程作的抵押，并进行了公证。滑明亮与庞某签订的借款合同金额是1000万元，实际上并没有履行，王宪伟在该合同上签字并加盖假的单位印章。11、证人张某的证言，证实滑明亮通过张某认识王宪伟，并让王宪伟以工行范县支行的名义为借庞某的钱做担保。签订王宪伟在该合同上签字并盖章，后滑明亮说庞某没转钱。12、证人管某的证言，证实管某介绍庞某和滑明亮相识，庞某是搞混凝土生意的，滑明亮是个房地产开发商。庞某两次借给滑明亮各后滑明亮找到范县工行行长王宪伟做了担保。滑明亮后将庞某的两辆车以45万元抵账给管某。13、被害人庞某的陈述：滑明亮是濮阳市乾元宝业置业有限公司的老板，是做房地产开发生意的。2013年2月份、2014年2、3月份，滑明亮两次向其借钱，每次均为120万元。2014年5月份，滑明亮又提出向其借1000万元，其要求有银行担保。1000万的借款合同上范县工行行长王宪伟签名并加盖了公章。滑明亮给王宪伟提供了土地证和房产抵押担保，和余国水办的，还办理了公证手续。当时说的是借款金额是1000万元，而实际上履行的是500万元。经与滑明亮商定，把原先从滑明亮那里购买的所有房子（滑明亮在石化路与开州路交叉口开发建设的那一栋楼，和“仁和小区”的那4套房子）退给他，这些房款算作借款借给滑明亮，另外，把个人的三辆轿车作价73万元卖给他，把这73万元钱也算作为借款借给滑明亮，还有17万转到了他提供的他母亲的建行账户上了。滑明亮给我出具了一份“借款合同”和一张500万元的“收据”。14、被告人滑明亮的供述：我从庞某那里借了好几笔钱，但是都没还。2013年初借了100万，利息是月息2分或3分，用我公司开发的两套别墅作抵押的，出的是购房合同。如果钱还不上的话，就把这两套别墅卖给他。我给他打了一张借条，约定的借款期限是半年，金额是120万，其中多出的20万是给他的利润回报。2013年下半年，我又借了庞某100万，用仁和小区的房子做抵押，当时给他出了三四套房子的售房手续，钥匙给他了，这次借款的手续和上次的一样，也是120万元。抵押给他的那几套住宅房子原先卖过了，但没有交齐房款。这100万元的借款利息定的是月息4分。这两笔100万元的借款和利息后来都没有还给他。2014年年初，我认识了范县工行的王宪伟行长，就和他商量以银行的名义做担保从别人处借款。王宪伟觉着我有土地和正在开发的项目，就同意了。我就找庞某说想继续从他那里借款，并说我用范县工行的名义作担保。我们就签订了一份借款合同，合同上写的是借款1000万元，在这份借款合同上找的王宪伟作的担保，王宪伟盖的范县工行的印章，但实际没有这么多。2014年5月，庞某把他个人的三辆车给了我，作价73万，又给我转账17万，凑够了100万，加上前两笔100万元的借款和利息，我们俩算了算，重新写了一份借条，借款金额是500万元。其实加上前两笔没有还的借款，总金额是330万元。钱都用在了我公司的经营上了。当时王宪伟给我担保的时候还提出让我提供东西作抵押，我就把我公司濮阳市乾元宝业置业有限公司在内黄的一块土地抵押给了他，并在濮阳市中意公证处办理了公证，是跟余国水签的。当时土地确实被华龙区人民法院、濮阳县人民法院多次查封，我也知道查封的事实确实存在，我在相关文书上也签字收到了。本院认为，被告人滑明亮以非法占有为目的，隐瞒自己公司土地已被多次查封及公司和个人已无偿还能力的事实，骗取他人财物330万，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。滑明亮当庭自愿认罪，可以从轻处罚。关于滑明亮及其辩护人辩称本案的犯罪金额应以滑明亮实际收到的为准，从本案证据中可以看出，庞某虽将之前的房屋手续返还滑明亮，但二人涉及房屋的借款已经含在后续的借款中，不应重复计算在内，对被告人辩称及辩护人辩护意见予以采纳。滑明亮因犯合同诈骗罪于2015年10月30日被河南省新乡市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元，此次犯罪系在该判决宣告前的漏罪，应二罪并罚。根据滑明亮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：被告人滑明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，与原判有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2033年9月17日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  张秀丽审判员  段惠敏审判员  杨 明二〇一六年十二月二十二日书记员  侯晓萌