河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫1222刑初230号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人崔欢欢，男，1982年11月5日出生，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省绥德县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月29日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，同年6月3日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。辩护人王炎年，河南恒翔律师事务所律师。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉（2016）163号起诉书指控被告人崔欢欢犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市陕州区人民检察院指派检察员胡爱国出庭支持公诉，被告人崔欢欢及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月至2016年3月期间，被告人崔欢欢为达到非法占有他人财物的目的，利用陕西榆林煤炭资源交易频繁的特点，通过手机短信、微信平台获知需求信息后，利用电话、微信与煤炭需求方取得联系，声称自己有能力联系货源，在取得买家信任，将货款支付给崔欢欢提供银行账号或微信账号后，崔欢欢便采取不接电话，不回复短信，更换电话号码等方式隐匿，造成各被害人财产损失共计116983元，崔欢欢将所骗取的财物全部用于个人消费。详细情况如下：1.2015年3月3日，被告人崔欢欢与李某1、杜某议定购买十车煤炭，李、杜二人联系十辆货车到陕西榆林神树畔煤矿由杨某处发煤炭。崔欢欢以熟人介绍购煤骗取杨某信任，在未付款的情况下，杨某将货车提前放行。被告人崔欢欢在收到李某1、杜某支付的85045元煤款后，未向杨某支付购煤款，而用于归还个人欠款或生活消费。2.2016年1月11日，被告人崔欢欢在取得李某2的信任后，联系鲁Ｐ×××××货车协助李某2到陕西榆林煤场装煤炭，李某2确认煤炭已装车，即按崔欢欢要求向其持有的刘某银行账户转账5298元，崔欢欢取得货款后，并未向煤场支付货款，导致货车未被放行。3.2016年1月29日，被告人崔欢欢在取得高某2的信任后，协助高某2找到两辆运煤车到陕西榆林一煤矿装煤炭，高某2确认煤已装车，即按崔欢欢要求通过微信支付崔欢欢10000元，崔欢欢收到货款后，未向煤场支付货款，导致车辆未被放行。4.2016年3月8日，被告人崔欢欢在取得邸某信任后，邸某联系一辆货车到陕西榆林一煤场装煤炭，邸某确认煤已装车，即按崔欢欢要求向其持有的刘某银行账户转账5640元，崔欢欢收到货款后，未向煤场支付货款，导致车辆未被放行，邸某被迫无奈，只得再次向煤场支付5640元货款。5.2016年3月25日，被告人崔欢欢取得曹某信任后，曹某即联系两辆货车到陕西榆林一煤场装煤炭，曹某确认煤已装车，即按崔欢欢要求向其持有的刘某银行账户转账11000元，崔欢欢收到货款后并未向煤场支付货款，导致装煤车辆未被放行。上述事实，公诉机关提交如下证据：书证：被告人户籍证明及前科证明、微信聊天截图、微信支付记录截图、通话记录、煤炭销售计量专用票据、银行交易记录、到案经过证明、情况说明等；证人程某1、程某2、高某1等证言；被害人曹某、高某2、杨某、邸某、李某1、杜某陈述；被告人崔欢欢的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人崔欢欢以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。请求法院依法判处。被告人对公诉机关指控的第二、三、四、五场犯罪事实及罪名没有异议。对指控的第一场犯罪事实辩解称其没有隐瞒身份，也没有躲避支付货款。辩护人对公诉机关指控的第二、三、四、五场犯罪事实及罪名没有异议，但提出公诉机关指控第一场犯罪事实证据不足，被告人没有虚构事实，也没有隐瞒其他任何真相，故该场犯罪事实不应认定。被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人诈骗金额为31938元，建议法庭对被告人判处一年六个月有期徒刑。经审理查明：2015年3月至2016年3月期间，被告人崔欢欢为达到非法占有他人财物的目的，利用陕西榆林煤炭资源交易频繁的特点，通过手机短信、微信平台获知需求信息后，利用手机、微信与煤炭需求方取得联系，声称自己有能力联系货源，在取得买家信任并将货款支付给崔欢欢提供银行账号或微信账号后，崔欢欢便采取不接电话，不回复短信，更换电话号码等方式隐匿，造成各被害人财产损失共计116983元，崔欢欢将所骗取的财物全部用于个人消费。详细情况如下：1.2015年3月3日，被告人崔欢欢与李某1、杜某议定购买十车煤炭，李、杜二人联系十辆货车到陕西榆林神树畔煤矿由杨某处发煤炭。崔欢欢以熟人介绍购煤骗取杨某信任，在未付款的情况下，杨某将货车提前放行。被告人崔欢欢在收到李某1、杜某支付的85045元煤款后，未向杨某支付购煤款，而用于归还个人欠款或生活消费。以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）杨某辨认被告人笔录证明：2016年7月4日，在唐峰见证下，侦查员赵立新、王雷组织杨某辨认自称老高对其行骗的人，经辨认，杨某从12张不同成年男性照片中辨认出了老高系崔欢欢。（2）榆林市煤炭运销管理站煤炭销售计量专用票据10份证明：2015年3月3日至3月4日，下述车辆从榆阳外运面煤，豫Ｈ×××××运煤40.82吨，晋Ｋ×××××运煤40.04吨、晋Ｋ×××××运煤40.84吨、晋Ｋ×××××运煤40.56吨、晋Ｋ×××××运煤40.78吨、晋Ｋ×××××运煤40.1吨、晋Ｋ×××××运煤40.16吨、豫Ｈ×××××运煤40.68吨、豫Ｈ×××××运煤40.36吨、豫Ｈ×××××运煤40.6吨。（3）崔欢欢中国农业银行借记卡62×××17交易记录证明：62×××17账户，2015年3月3日转入16980元、25660元（李付崔欢）、3月4日转入16855元（老虎煤款），25550元（李付崔欢），共计85045元。（4）短信记录证明：杨某在装煤过程中，向崔欢欢发送其公司银行账号装煤吨数及价格等。（5）证人程某1证言证明：2015年3月初，其发现父亲程元东的榆林神树畔煤矿有10车煤款没有结账，经向发煤的杨某了解，杨某称买煤的人已经付了6车煤款，经查账根本没有收到煤款。发现买煤的人可能是骗子，杨某就报案了。其至今没有收到买煤人的煤款。（6）证人高某1证言。证明：2011年至今，其在陕西省榆林市榆阳区杭来湾煤矿做煤炭销售生意，杨某在神树畔煤矿销售煤炭，两人是同行也是朋友。2015年3月的一天早上，其接到一个男子电话说要买煤，还说他要买神树畔的煤，其告诉对方其是在杭来湾煤矿发煤的，不是在神树畔煤款发煤，其有个朋友（杨某）在神树畔销售煤炭，其可以帮忙问一下杨某，之后其与杨某联系，就把要买煤的人的电话告诉了杨某。当天12点多，其给杨某打电话让他收到煤款再放行，杨某说已经放行了，其问怎么回事，杨某说以为买煤的男子认识高某1才让走的。高某1告诉杨某其不认识那名男子，只是对方在电话中说要买煤才告诉杨某的电话，其听后感觉不对，就赶紧给买煤的打电话，买煤的人说很快就付款，反复催了几次也没付款。其没有见过那名买煤的男子，其联系过他几次，但是每次都是推脱不给，后来杨某和他联系，其听杨某说那个人叫崔欢欢，是个骗子。（7）证人程某2证言。证明：其是从事煤炭销售的个体户，2014年至今，其在榆阳区神树畔煤矿做煤炭销售生意，俗称“发煤”。具体程序是，其先与神树畔煤矿签订购煤合同，然后其将煤款打在煤矿指定的账号、然后煤矿卖煤给其，之后联系好买家，买家确定要买煤后，买家联系好去煤矿装煤，通常状况下，买家要在煤车出矿前支付煤款，遇到熟人也可以欠款。发煤的生意赚的钱就是从煤矿购买煤炭后转卖中间的差价。其不认识叫崔欢欢的人，杨某是其妻子的侄子，也是其雇佣为其经营煤炭营销生意的卖煤人，其没有介绍过崔欢欢找杨某买煤。杨某得知自己被骗后，告诉了其事情的原委，杨某说，高某1给其打电话说有个人要买煤，买煤的人（崔欢欢）到煤矿装了十车煤以后，杨某开始以为崔欢欢和高某1认识，崔欢欢说让煤车先走，然后再付款，杨某出于对高某1的信任便相信了崔欢欢，等煤车走后，杨某和崔欢欢要煤款，崔欢欢就一直推脱不给，杨某说崔欢欢后来电话也打不通了，所以其就来公安机关报案了。（8）被害人杨某陈述。证明：杨某一直在榆林市榆阳区神树畔煤矿发煤，先向煤矿付款买煤，然后再卖出。2015年3月3日，下午4点其接到156××××0866（机主张超）号码的电话，对方称要拉几车煤，等煤出矿对方付给其钱，双方电话约定单价215元/吨，当天晚上对方给其打电话说他的车已经过来，需要装煤，其说需要登记一下，问他叫什么，他说直接写“老高”就行，装煤之前其和“老高”见了一下面，并问他是不是榆林杭来湾煤矿一个发煤的告诉你我的电话，老高说就是，这是他的车让装煤。当天晚上至第二天凌晨“老高”的十辆车，分三、四批到煤场拉煤，每次都是其用拉煤车的司机给“老高”打电话，其和对方通话，确定是“老高”过来的拉煤车之后，就开票装车。最后一车离开时间是2015年3月4日早7点50分，上述十车煤全部出矿后，当天晚上11点左右，“老高”电话说给其打了10万元煤款，还要继续装煤，其给老高付煤款的账号是一个姓程的会计的农行卡，当时晚了其没有问程会计，当时想着已经给10万元，还没装够数就让车走了。之后与程会计电话联系，才知道没有付款，其就赶紧给老高联系要煤款，他说马上给打款，后来一直推脱说有事没有付款。开始他还接电话就是不见面，三四个月后就联系不上了。当时因为过于大意，没有向会计核实，以为其的老客户高某1介绍“老高”买煤不会有差错，高某1信誉很好，不会不付款给其说已经付过了。车走后其就问高某1他说并不认识“老高”，当时有人问他到神树畔买煤，他就联系了杨某，并把其的电话给了这个人，他也不知这十车煤买家具体是谁。其当时查了一下这个电话号码登记的姓名是张超。因为当时拉煤时登记有拉煤车的车牌号码，后来这些车又到煤场拉煤时，将这些车扣在煤场，运煤车司机说这些煤有8车卖给了河南一个叫李某1的人，还有两车卖给了一个叫杜某的人，和这两人联系后得知他们当时分别将68190元和16855元，共计85045元，打给一个叫崔欢欢的银行卡里，银行账号：62×××17。对方共骗取了其共计404.94吨原煤（混煤），每吨215元，共计87062.10元。自称“老高”的男子为什么赔钱将这些煤卖给他人杨某不知道。其与崔某认识比较早，但卖这十车煤的前后从来没有与他联系过，这些煤与他也没啥关系，就是一个多月前他说过替崔欢欢付钱，到现在也没给一分。崔欢欢买煤时没有提到神树畔煤矿的其他人。（9）证人李某1证言证明：2015年3月3日，李某1一个叫老歪的朋友告诉其崔欢欢（电话133××××6000）卖便宜煤。李某1与崔欢欢电话联系，崔欢欢说每吨215元，在每吨215元的价格当中每车返给李某1100元，崔欢欢向每个司机代收100元（这100元也是李某1赚），这样的话每车在215元每吨的价格上可以少付200元给崔欢欢，八车就是少付1600元，老虎两车煤少付400元，这样两人在每吨215元的价格基础上少付崔欢欢2000元。其听后觉得便宜问他是在哪个煤矿拉煤，崔欢欢说是榆阳千树塔、神树畔的煤都可以，崔欢欢说车到了给他打电话，之后其就联系了8辆车前去了神树畔煤矿，随后其又联系了一个杜某（别名老虎）的朋友，杜某了解情况后也觉得这个煤便宜可以拉，于是杜某也联系了两辆车前去了神树畔煤矿，车到了神树畔煤矿以后联系了崔欢欢，崔欢欢说可以装车，后来其联系的八辆车就在神树畔煤矿拉了八车煤，煤装好后其分三次给崔欢欢打了煤款，两天后其的八辆车陆续到了河南，2015年3月中旬的一天，豫Ｈ×××××/豫Ｈ×××××的煤车再次去神树畔煤矿拉煤的时候，司机给其打电话说煤矿一个叫杨某的人将煤车拦住不让走，司机说杨某告诉其说他们上次给其拉的煤的煤款没有打，后来其就去煤矿了，到煤矿以后其了解到那个叫崔欢欢的在杨某那里买到的十车煤（其的八车，杜某的两车），其和杜某将煤款打给了崔欢欢，但崔欢欢没有付款给杨某，后来其承诺给杨某作证，杨某才让其的煤车离开。其在崔欢欢那里拉了八车煤，3月3日到3月4日，三次向崔欢欢的62×××17农行卡转账，第一次16890元、第二次25660元，第三次25550元，转账时备注“李付催欢”。杜某也向这个账号转账16855元，转账备注“老虎煤款”。（10）被告人崔欢欢供述证明：2015年3、4月份，其朋友陈某介绍河南焦作一个客户买煤，其当时联系焦作客户到榆林人杨某的（其和杨某不熟悉，认识杨某的老板程某2，程某2在榆林做煤炭生意比较有名，当时提了程某2和其弟弟崔某，就是想让杨某给其的煤价优惠点，想多挣一些差价，也便于装车后不付款能把煤炭运走，按规矩不太熟悉的必须装好车后付款，其弟弟崔某在榆林那里做煤炭还小有名气，杨某和程某2应该和其弟弟熟悉，买煤时就提程某2和其弟弟崔某的名字）煤矿上拉了十车大约四百多吨煤，具体吨数记不清了，当时其联系的混合煤，煤从矿上调走后，焦作客户把煤款八万多分四次转账到其农业银行卡上，其对杨某说是十辆车的煤款打过来后，就把钱给杨某，所以杨某就让崔欢欢将这十车煤拉走了。第二天其给杨某联系说缓几天给钱，但其把煤款还账和用于生活支出，后来一直没还上。具体应支付杨某多少钱其记不清楚了，其将这些煤卖了85000元左右，截至抓获其没有把钱给杨某。2.2016年1月11日，被告人崔欢欢在取得李某2的信任后，联系鲁Ｐ×××××货车协助李某2到陕西榆林煤场装煤炭，李某2确认煤炭已装车，即按崔欢欢要求向其持有的刘某银行账户转账5298元，崔欢欢取得货款后，并未向煤场支付货款，导致货车未被放行。以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）银行交易记录、微信转账交易截图证明：刘加顺62×××91账户于2016年1月11日11时40分向刘某中国农业银行62×××14转入5298元。（2）微信截图证明：2016年1月11日，李某2给刘某农行卡账号及汇款后不再联系等情况。（3）被害人李某2陈述证明：2015年2月份，李某2在网上认识了一个自称刘某的人，刘某说他是卖煤的中介，就是和各个煤矿的人都认识可以找他买出来低于市场价格的煤炭他从中赚钱，2016年1月份，有朋友要煤炭，其就联系了刘某，他从陕西省神木县洪光找了一辆鲁Ｐ×××××货车到神木县鑫轮煤矿拉煤，还将开车司机的电话给了其，让其联系司机，其与司机通话后，确定是对方配货站的司机，然后让司机开始装煤。2016年1月11日10时9分，司机电话说装了40.76吨，刘某同时也电话告知装车结束，每吨130元，共计5298元，让李某2把煤款打过去就发车。买煤的朋友将款汇过去后（刘加顺日照银行62×××91账户汇款刘某农行62×××14账户，电话139××××7549），就联系不到刘某，刘某还将李某2从QQ好友中删去，煤矿没有收到钱，不放行，李某2就报警了。其不知道刘某是不是对方的真实姓名，没有看过对方的身份证，也没见过对方。（4）被告人崔欢欢供述证明：其骗过一个山东淄博的一个客户，其在2016年1月初从网上微信买煤平台有他的手机号，那人要煤，其联系将拉煤车送到矿上装车，那人给其用刘某的银行卡打过来五千多，其没有将煤款给矿上，一直到案发。3.2016年1月29日，被告人崔欢欢在取得高某2的信任后，协助高某2找到两辆运煤车到陕西榆林一煤矿装煤炭，高某2确认煤已装车，即按崔欢欢要求通过微信支付崔欢欢10000元，崔欢欢收到货款后，未向煤场支付货款，导致车辆未被放行。以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）微信聊天截图证明：2015年1月22日，高某2与“×××”的微信号、昵称为“无名”、电话为139××××7549的人初次聊天，加为网友。（2）微信支付记录截图证明：2016年1月30日高某2两次微信支付无名各5000元。（3）通话记录证明：2016年1月29日至1月30日139××××7549手机与高某150××××7818手机多次通话情况。（4）工行17×××19账户交易信息证明：高某2工行17×××19账户于2016年1月30日POS两次消费各5000元。（5）被害人高某2陈述证明：高某2经营煤炭生意，在微信上有一个网名“蒙x**微信网”用户名“xxxxx8”的微信公众号，其平时在这个平台发布信息，买煤卖煤。2015年1月29日，自称姓刘的男子通过139××××7549联系到高某2（150××××7818）卖煤，约定从陕西麻黄梁双山矿调运两车煤矿到陕县官庄村煤场，两车煤价值2万多元，先支付1万元，煤运到后支付剩余的煤款，刘姓男子通过陕西麻黄梁一个信息部的李某（电话133××××1330）联系了运煤车（晋Ｋ×××××司机电话137××××4587，晋Ｌ×××××司机电话139××××9913）。高某2联系司机确认已经装车后于2015年1月30日14时6分通过微信分2次向微信号×××（139××××7549）支付每次5000元共支付1万元钱。对方并没有给运煤场结账，煤装好之后煤厂不让两辆运煤车出厂，两辆车的司机没有找到姓刘的男子，货车老板知道后就自己掏钱将两车煤买走了。其没有见过这个姓刘的男子，都是通过电话和微信联系的。买煤时其和姓刘的男子没有签订合同。（6）被告人崔欢欢供述证明：2016年春节前大概1月底，崔欢欢从榆林微信买卖煤交易平台“蒙陕煤炭网”上看到一个三门峡人的电话，其就用手机139××××7549给三门峡的买煤炭的人打电话说其可以给他弄到块煤，并谈好225元左右一吨不含运费，三门峡人手机尾号是818，加了微信好友，其的微信号×××,昵称“无x”，到2016年大概过完年后微信昵称换成“尘xxx”，那个人的微信图像是摩托车图片。这个三门峡人要两车煤，每吨225元，其联系了信息部两辆车，装好煤后把车号和司机的电话给了三门峡买煤的人，三门峡这个人就电话联系信息部和两个车主，确定煤已装车后，通过微信每次给其转5000元，共10000元，其没有真的打算给他买煤，其收到钱之后，并没有和货运部联系结账，货运部也打电话让其结账，其给信息部说对方没有把钱给够，其说让信息部等一会，打完电话之后其就走了，货运部也没有再和其联系，三门峡市买煤的人给其联系其也没有回复他，其把那笔钱用于自己吃喝挥霍了，后来三门峡人打电话也没有接，还把他的微信好友删除了。4.2016年3月8日，被告人崔欢欢在取得邸某信任后，邸某联系一辆货车到陕西榆林一煤场装煤炭，邸某确认煤已装车，即按崔欢欢要求向其持有的刘某银行账户转账5640元，崔欢欢收到货款后，未向煤场支付货款，导致车辆未被放行，邸某被迫无奈，只得再次向煤场支付5640元货款。以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）手机信息照片证明：2016年3月9日，刘某向邸某发送农行账号62×××14汇款5726元的情况。（2）转账凭证证明：2016年3月9日11时57分，邸某转账5640元。（3）受案登记表、移送案件通知书证明：2016年5月5日邸某报案称被自称刘某男子诈骗买煤款5640元，2016年8月17日昌黎县公安局将该案移送三门峡市公安局并案侦查。（4）被害人邸某陈述证明：2016年3月7日，邸某通过微信（昵称“港x”，微信号就是其手机号）在蒙xx**信网上发布了一条面煤的求购信息，信息内容是“需要温家塔提煤单速度报价欢迎来电137××××2437”（现在这条煤炭求购信息找不到了，其把记录删了）。3月8日，电话里听口音是陕西口音的一个自称叫刘某的男子用139××××7549联系了其，说有低价煤急于出手。邸某联系了一辆货车于3月9号去装煤，装好后，刘某通知打款，邸某与司机联系确认已经装好，就到龙家店农行汇款，用本人的6228480649027573272账户向刘某的农行62×××14汇款5640元后（账号是刘某用手机139××××7549发短信给邸某137××××2437手机），司机说刘某没有向矿上付款，矿上不让车走。邸某就联系刘某，刘某不接电话也不回微信。下午，邸某又向矿上汇了煤款，才把煤拉走。事后一直联系不到刘某，才发现被骗。刘某的微信号是×××。（5）被告人崔欢欢供述证明：2016年3月初在微信买煤平台有河北秦皇岛一个客户的手机号和那人联系，那人手机号其记不清了，他也是要煤的，其记得当时是他派的车，煤装上车后，他也是把煤款五千多打到其用的刘某的农业银行卡上，其当时手机没电了，也没有给矿上钱，第二天那人打电话给其说，他又给了矿上一车煤钱，那人一直给其打电话要其把煤钱给他退了，到最后他给其发了短信说其不退钱就报警，后来其也没有给那人退钱。5.2016年3月25日，被告人崔欢欢取得曹某信任后，曹某即联系两辆货车到陕西榆林一煤场装煤，曹某确认煤已装车，即按崔欢欢要求向其持有的刘某银行账户转账11000元，崔欢欢收到货款后未向煤场支付货款，导致装煤车辆未被放行。以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）银行卡交易记录证明：2016年3月25日，曹某62×××79农业银行卡账户向刘某中国农业银行卡62×××14转入11000元。（2）移交证明证明：北京市公安局昌平分局将受理的曹某被诈骗案，因嫌疑人已被三门峡市公安局产业集聚区分局抓获，将该案相关法律手续及文书移交三门峡市公安局产业集聚区分局。（3）被害人曹某陈述证明：2016年3月初，曹某在网上买煤，认识了刘某，交易过一次，刘某将煤运到北京后付了煤款。3月25日11时许，曹某在回龙观新龙城小区链家房地产经纪有限公司分店通过手机联系刘某（139××××7549）买2车煤。13时许，曹某的运煤车到了煤矿，16时许装车完毕，17时许，通过手机银行农行62×××79账户给刘某农行62×××14账户汇款11000元。1小时候，因刘某没把煤款付给矿上，煤矿不让车走，没有联系上刘某，后来经多次联系刘某说把煤款退回，至2016年4月也未退回，并且关机联系不上，其就报案了。其没有见过刘某本人，因为汇款的卡号的用户名是刘某，并且电话里他称自己叫刘某。（4）被告人崔欢欢供述证明：2016年3月底其骗过河北邯郸一个人一万一千多，其是在2016年3月联系上的那个人，其实在微信买煤平台有他的手机号，其记得这个人有两个手机号并且尾号都是“999”，长号其记不得了，都是通过打电话发短信联系的，其当时把其朋友刘某的名字和银行账户信息提供给他，他是通过银行卡转账方式给其打两车煤钱，其没有给他发煤，那人一直给其打电话，其拖着说有机会给他发煤，到2016年4月份其把139××××7549号码停机，换成133××××2252电信号，换号后那人就再也联系不上其了。6.本案的综合证据如下：（1）被告人户籍证明、无前科证明及情况说明证明：被告人崔欢欢犯罪时具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。被告人崔欢欢交代其于2010年期间曾因涉嫌买卖假发票被陕西省西安市北关派出所处理。经查2010年犯罪嫌疑人崔欢欢因买卖假发票被北关派出所刑事拘留，后因证据不足，对崔欢欢变更强制措施为取保候审，后该案件未诉讼判决。（2）微信个人信息照片证明：崔欢欢当前在用微信号为×××昵称尘xxx，2016年春节前为无名。（3）受案登记表、立案决定书证明：侦查机关于2016年3月2日受理产业集聚区官庄村高某2微信被骗案，同日决定立案侦查。（4）报案、立案、移送案件材料证明：杨某因10车煤被骗于2015年3月25日向榆林市公安局榆阳分局报案，该局2016年1月18日立案，5月15日移送三门峡市公安局产业聚集区分局。（5）报案、立案、移送案件材料等证明：曹某因煤款11000余元被骗，于2016年4月6日向北京市公安局昌平分局报案，该局同日立案，2016年9月5日移送三门峡市公安局产业聚集区分局。（6）报案、受案、移送案件材料等证明：2016年1月12日，日照市公安局经济技术开发区分局受理李某2被骗案，2016年5月10日移送三门峡市公安局产业聚集区分局。（7）报案、受案、移送案件材料等证明：2016年5月5日，河北省昌黎县公安局受理了邸某被骗案，2006年8月23日移送三门峡市公安局产业聚集区分局。（8）调查报告、案件情况说明、到案经过证明：发破案情况，崔欢欢于2016年4月28日被三门峡市公安局产业聚集区分局民警在陕西榆林市榆阳区永乐村附近将崔欢欢抓获，归案后如实供述了犯罪事实，崔欢欢于2010年因贩卖假发票被西安市公安局刑事拘留后转取保候审，因同案犯张小泉身份不明，无法落实涉案事实。（9）西安市公安局莲湖分局北关派出所出具的情况说明证明：2010年11月27日11时许，犯罪嫌疑人邱思道在西安市莲湖区振华路农业银行门口处，通过犯罪嫌疑人崔欢欢的介绍，另一名犯罪嫌疑人张小泉以30万元人民币的价格购买300万伪造的虚假增值税专用发票，2010年12月1日犯罪嫌疑人邱思道、崔欢欢被抓获，经审查，犯罪嫌疑人邱思道、崔欢欢对犯罪事实供述不讳。2010年12月3日犯罪嫌疑人邱思道、崔欢欢被刑事拘留，2011年1月17日，由于犯罪嫌疑人张小泉（身份不明，无法落实）在逃，犯罪嫌疑人邱思道、崔欢欢被取保候审，2012年1月17日，犯罪嫌疑人邱思道、崔欢欢解除取保。（10）被告人崔欢欢供述和辩解证明：崔欢欢联系电话有133××××6000、156××××0866（机主张超，2014年冬天用到2015年5月左右），2016年4月初至今用133××××2252（机主刘某，一个朋友）、139××××7549（机主姓叶，2015年10月份启用，2016年3月停用），微信号是×××,昵称是无名，用了三四年，2016年春节后开始用昵称是尘埃落定。陕西榆林做煤炭生意的人多，贪图钱财，从微信平台“蒙x**网”上看供求信息，其还用133××××2252手机号注册了一个名为“陕北最大煤炭信息平台”那里得来的客户资料，电话和微信与需求煤炭的人联系，收到款后没有发运煤炭。骗了别人的钱，没有能力还，就把手机号换了。因为其的银行卡丢了，自己的身份证在山西省榆林市绥德自己老家，其也没有办理银行卡，就一直用刘某的银行卡，其没有将这个卡绑定在自己微信上，那张银行卡绑定的是刘某的手机号，每次对方将钱转过来刘某的手机都会收到短信到账提醒，其都是先电话联系刘某以确定对方的钱是否到账的，当时用刘某的银行卡的时候其给刘某说其用他的这张银行卡是为了自己平时运煤走账用的，其他的她不知道。除了三门峡那个人用微信转账给的钱，其余都是打到其刘某的农行银行卡，卡号其不记得了。本院认为，被告人崔欢欢以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人及其辩护人辩解、辩护称指控的第一场诈骗犯罪，被告人崔欢欢没有隐瞒其身份等，不符合诈骗罪的客观要件，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，证人高某1的证言和被害人杨某的陈述均证实被告人崔欢欢并未向两人如实说明其真实身份，杨某误认为崔欢欢与其老客户高某1认识，出于对老客户高某1的信任和以为崔欢欢已经将煤款支付而将崔欢欢购买的十车煤炭放行，崔欢欢在收到李某1、杜某的煤炭款后用于归还个人欠款及日常生活支出，并未支付煤款，且从2015年5月至案发多次更换手机号码逃避付款义务，足以证明被告人崔欢欢隐瞒事实及其主观上具有非法占有的目的，被告人的行为符合诈骗罪的特征，对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人崔欢欢到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪事实、情节、社会危害及认罪态度。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起，至2020年4月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人崔欢欢退缴违法所得116983元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  王鹏燕人民陪审员  韩凤仙人民陪审员  阴建国二〇一六年十二月二十二日书 记 员  王明璐附：本案涉及的法律条文1、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。4、《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。5、《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。