安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）蜀刑初字第00425号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人郭某某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月30日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。辩护人张生磊，山东一品律师事务所律师。被告人郭某某，男。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年7月17日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。辩护人魏光亮，山东一品律师事务所律师。辩护人吴传开，山东一品律师事务所律师。被告人张某，男。因犯抢劫罪，于2003年12月9日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元。2006年9月14日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年4月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人黄正巍，安徽神州行律师事务所律师。被告人孙某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年4月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人马正一，安徽神州行律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2015]360号起诉书指控被告人郭某某、郭某某、张某、孙某犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月16日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉。上列四被告人及辩护人张生磊、魏光亮、黄正巍、马正一均到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由两次延期审理一个月。本案报经合肥市中级人民法院同意延期审理三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2012年4、5月份，被告人郭某某经朋友黄某（另案处理）介绍来到合肥加入了名为“1040工程”的传销组织。被告人郭某某缴纳69800元资金购买21“份额”，直接成为上述传销组织的一名“主任”，然后在本市积极组织开展传销活动，直接或间接发展了被告人郭某某、王某1（另案处理）、张某、孙某等多名下线传销人员。被告人郭某某、张某、孙某加入传销组织后，在本市蜀山区天鹅湾花园小区、翠林雅苑小区等地积极组织开展传销活动，欺骗他人加入传销组织，从中获取返利，并先后晋升为“老总”级别。至案发时，被告人郭某某、郭某某、张某、孙某直接或间接发展的下线传销人员均达100余人，上下层级关系达10层以上。2015年4月12日，被告人孙某、张某在本市蜀山区翠林雅苑小区内被公安机关抓获归案，后如实供述了上述事实。被告人郭某某、郭某某分别于2015年7月17日、7月30日自行到公安机关投案。公诉机关针对上述指控，当庭宣读、出示了归案经过、户籍信息、刑事判决书和释放证明、案发现场方位图、相关银行账户交易记录、证人王某2等人的证言、被告人郭某某、郭某某、张某、孙某的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人的刑事责任，提请本院予以判处。被告人郭某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。被告人郭某某的辩护人辩称，1、本案不属于情节严重；2、郭某某是初犯；3、郭某某认罪悔罪态度较好；4、郭某某具有自首情节。建议对其适用缓刑。被告人郭某某的辩护人辩称，1、郭某某属自首；2、郭某某犯罪情节较轻；3、郭某某系初犯、偶犯；4、郭某某受他人引诱参与犯罪，自己也是受害者。建议对其适用缓刑。被告人张某对起诉书指控的事实和罪名不持异议，被告人张某的辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，辩称，1、张某起到次要、辅助作用；2、张某有自首情节；3、张某自愿认罪。建议对其适用缓刑。被告人孙某对起诉书指控的罪名不持异议，认为其下线人数为60多人，并非100余人。被告人孙某的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议。辩称，1、本案部分事实不清，部分下线人员是孙某代管的，并非是其发展的；2、传销团队中存在虚拟人员，无法查证的，应当对被告人从轻或减轻处罚；3、孙某在本案中起次要作用；4、孙某有自首情节。建议对其适用缓刑。经审理查明：2012年4、5月份，被告人郭某某经朋友黄某（另案处理）介绍来到合肥加入了名为“1040工程”的传销组织。所谓“1040工程”以纯虚拟的份额为产品，通过发展下线人员购买份额，建立起“五级三进制”的上下层级关系，由上线人员对下线人员所缴纳的资金按比例逐级瓜分；新加入者至少要缴纳3800元购买一份额，方可取得多购买份额或发展下线人员的资格，自第二份开始每份为3300元，自己和下线人员购买的份额自下而上层层累加，并据此将成员分为业务员、组长、主任、经理和老总五个级别，同时以所发展人员的数量作为成员获取返利的依据。被告人郭某某缴纳69800元资金购买21“份额”，直接成为上述传销组织的一名“主任”，然后在本市积极组织开展传销活动，直接或间接发展了被告人郭某某、王某1（另案处理）、张某、孙某等多名下线传销人员。被告人郭某某、张某、孙某加入传销组织后，在本市蜀山区天鹅湾花园小区、翠林雅苑小区等地积极组织开展传销活动，欺骗他人加入传销组织，从中获取返利，并先后晋升为“老总”级别。至案发时，被告人郭某某、郭某某、张某、孙某直接或间接发展的下线传销人员均达100余人，上下层级关系达10层以上。2015年4月12日，被告人孙某、张某在本市蜀山区翠林雅苑小区内被公安机关抓获归案，后如实供述了上述事实。被告人郭某某、郭某某分别于2015年7月17日、7月30日自行到公安机关投案。上述事实，有在法庭举证、质证的归案经过、户籍信息、刑事判决书、释放证明、相关银行账户交易记录、案发现场方位图、证人王某2等人的证言、辨认笔录、绘制的拓扑图、被告人郭某某、郭某某、张某、孙某的供述等证据证实，本院予以确认。关于被告人孙某及其辩护人辩称孙某下线人员数的意见。经查，传销人员王某3等人的证言及被告人孙某、张某的供述，绘制的拓扑图，均能相互印证，证明起诉书指控的孙某发展下线人员数量。故此辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人郭某某、郭某某、孙某、张某为非法牟利，组织、领导以“1040工程”为名的传销组织，要求加入者缴纳费用购买虚拟的“份额”以获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织内部参与传销活动的人员均在三十人以上且层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人郭某某、郭某某、孙某、张某作用地位相当，不宜区分主从，按其各自罪行予以适当量刑。被告人郭某某、郭某某案发后，主动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，属自首，依法可予从轻处罚。被告人张某、孙某归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，属坦白，依法可予从轻处罚。各辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人张某、孙某的辩护人认为张某、孙某的行为构成自首。经查，公安机关出具的归案经过载明，公安机关接被告人张某、孙某发展的下线人员王某2举报后，赶至现场将张某、孙某带至派出所审查。未见被告人张某、孙某主动投案的意愿和行为。故此辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人郭某某、郭某某、张某、孙某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零六个月，并处罚金六万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零六个月，并处罚金六万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月12日起至2017年7月11日止；所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月12日起至2017年6月11日止；所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杜卫根人民陪审员  蒋昌饶人民陪审员  赵忠贵二〇一六年十二月二十八日书 记 员  张 玮附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。