广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)桂0126刑初430号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人古某某，绰号“十六”，男，1984年12月13日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月20日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2016）393号起诉书指控被告人古某某犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员颜双玲、被告人古某某及其辩护人韦志富到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年7月20日10时许，恩施市薄立兴贸易有限公司被人冒用该公司老板周某的QQ号，骗取398000元人民币到对方指定的银行账户（户名为祝春明，卡号为62×××22），该账户又分九次将款项转至户名为李然，卡号为62×××71的银行账户，并最终通过该账户将部分款项共计40150元转至卡号为62×××97和62×××75的银行账户。当日11时许，古某某在事前明知他人实施诈骗犯罪的情形下，持卡号62×××97和62×××75的银行卡，在宾阳县文化广场的中国工商银行ATM自动取款机领取诈骗赃款时，被公安人员抓获并当场扣押上述银行卡及已经领出的赃款30000元人民币。 公诉机关认为，被告人古某某明知他人实施诈骗犯罪，为获取高额报酬，帮助他人领取诈骗赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人古某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其不知道所领的款项是诈骗赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪。 辩护人提出如下辩护意见：1、没有证据证实被告人古某某事前明知是诈骗赃款而帮助他人领取，不能以诈骗罪共犯对被告人定罪处罚；2、被告人古某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于被告人所领的赃款并未实现转移，可酌情对其从轻处罚；3、建议法庭对被告人古某某处三年以下有期徒刑。 经审理查明，2016年7月20日10时许，恩施市薄立兴贸易有限公司被人冒用该公司老板周某的QQ号，骗取398000元人民币到对方指定的银行账户（户名为祝春明，卡号为62×××22），该账户又分九次将款项转至户名为李然，卡号为62×××71的银行账户，并最终通过该账户将部分款项共计40150元转至卡号为62×××97和62×××75的银行账户。当日11时许，古某某在事前明知他人实施诈骗犯罪的情形下，持卡号62×××97和62×××75的银行卡，以鸭舌帽和口罩掩饰面貌在宾阳县文化广场的中国工商银行ATM自动取款机领取诈骗赃款时，被公安人员抓获并当场扣押上述银行卡及已经领出的赃款30000元人民币。 认定上述事实的主要证据有： 1、受案件登记表、立案决定书，证实：2016年7月20日11时许，宾阳县公安局的民警在巡逻时抓获一名在宾阳县文化广场附近的中国工商银行ATM机处，带着鸭舌帽和口罩正在取款的男子（即被告人古某某）。同日，宾阳县公安局立案侦查。 2、接受案件回执单、立案决定书，证实：2016年7月20日，恩施市公安局对黄某（即周某的妻子）被诈骗案立案侦查。 3、户籍证明，证实：被告人古某某于1984年12月13日出生。 4、抓获经过，证实：2016年7月20日11时许，公安人员在宾阳县文化广场附近的中国工商银行ATM机处，将被告人古某某抓获。 5、扣押清单、扣押笔录，证实：公安人员在抓获被告人古某某时，依法在其处扣押了两张卡号为62×××97和62×××75的中国邮政银行卡和现金30000元，并当被告人古某某的面将上述银行卡中剩余的现金10000元领出一并予以扣押。 6、办案说明，证实：根据被告人古某某的供述，其是帮一名赌场的老板到银行领款，经公安机关多方查证，目前无法核实该人的身份。 7、银行卡交易明细，证实：2016年7月20日，有397926元转入户名为祝春明，卡号为62×××22的银行账户，同日该款又分九次转至户名为李然，卡号为62×××71的银行账户。户名为李然，卡号为62×××71的银行账户有40150元转至卡号为62×××97和62×××75的银行账户。卡号62×××97和62×××75的银行卡于2016年7月20日取出40000元。 8、中国银行存款凭证，证实：2016年7月21日，公安机关依法将扣押到的40000元存入宾阳县财政局的专用账户。 9、被害人黄某的陈述，证实：2016年7月20日，有人冒用其丈夫周某的QQ号，让其将398000元汇至对方指定的银行账户（户名为祝春明，卡号为62×××22）。后经过其与周某核实，才知道是被人诈骗。 10、证人石某的证言，证实：2016年7月20日，有人在QQ上冒充其公司老板周某，让其通知公司的会计在添加该人为QQ好友。 11、证人熊某的证言，证实：2016年7月20日，其公司的文员石某让其添加公司老板周某的新的QQ账号，随后对方让其将货款398000元汇入指定账户。接着，其便让周某的妻子黄某去转账。经过黄某的核实，才知道被人诈骗了。 12、QQ聊天截图，证实被害人被骗的过程。 13、被告人古某某的供述：2016年7月20日9时许，我在宾阳县个赌场赌钱，有一个老板给了我两张银行卡让我去银行帮领钱，并答应给我1000元的好处费。于是，我就驾驶电动车携带卡号为62×××97和62×××75的中国邮政银行卡来到宾阳县文化广场的中国工商银行ATM自动取款机领款。当时，我带着鸭舌帽和口罩，在领出30000元后，被前来的公安人员抓获。随后，公安人员将上述银行卡里面剩余的10000元也领了出来，一并扣押。让我帮领钱的是一名30多岁的男子，但我不知道他的名字。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人古某某明知他人实施诈骗犯罪，为获取高额报酬，帮助他人领取诈骗赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人帮助领取诈骗赃款，起次要作用，是从犯，本院依法对其从轻处罚。 对于被告人及其辩护人提出，被告人古某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪的意见。经查，被告人古某某明知他人实施诈骗犯罪，为获取高额报酬，佩戴口罩和鸭舌帽到银行领取赃款，其行为应以诈骗罪共犯论处。被告人及其辩护人的前述意见不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人古某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金700000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2024年7月19日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、在案赃款40000元，由扣押机关即宾阳县公安局依法发还给被害人周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一六年十二月二十六日 书 记 员  庞 露 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。