河北省秦皇岛市抚宁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0306刑初219号公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院（原河北省抚宁县人民检察院）。被告人韩某甲，男，1981年2月10日出生于河北省赵县，汉族，初中文化，农民，户籍地河北省石家庄市赵县，捕前住石家庄市开发区。2014年4月26日因涉嫌诈骗罪被抚宁县公安局（现秦皇岛市公安局抚宁分局）刑事拘留，同年5月26日转取保候审。2015年2月17日被检察机关批准逮捕，同年3月20日被石家庄市公安局藁城区公安分局抓获，2015年4月3日抚宁县公安局执行逮捕。辩护人王君娜，河北王君娜律师事务所律师。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2015］215号起诉书指控被告人韩某甲犯诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院于2016年1月15日作出（2015）抚刑初字第264号刑事判决。被告人韩某甲提出上诉，秦皇岛市中级人民法院于2016年6月15日作出（2016）冀03刑终120号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员徐今出庭支持公诉，被告人韩某甲及其辩护人王君娜均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控：2012年4月起，韩某（另案处理）冒充省建行行长，谎称自己有能力能够安排人到高速公路任收费员、路政、巡警、电工等工作，先后骗取单维峰给人介绍工作费用264.79万元。单维峰分3批次共介绍李俊超、陈某、张宁等22人委托韩某办理高速公路工作。韩某将这些人分别介绍到自称有能力办理高速公路工作，搞人力资源的刘某1、苏某（二人均另案处理）、被告人韩某甲等处。其中韩某给付韩某甲涉案人员张某2、茹某、申某、刘某2、张某3、陈某6人共47万元，4人办理高速收费员工作，2人办理监控中心工作，刘某1给付韩某甲涉案人员4人8万元，办理高速巡警工作，苏某给付韩某甲涉案人员3人10万元办理高速公路巡警工作。现苏某部分和刘某1部分双方涉案民事部分已经结清。案发后公安机关扣押韩某甲涉案款物48万元。公诉机关同时提供了韩某甲与其他人的转账交易记录及退赃证明、户籍证明、现实表现证明及抓获经过，证人韩某、刘某1、苏某等证言，被告人韩某甲供述与辩解等证据，认为被告人韩某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某甲对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其办事的原则是办成收钱，办不成退钱，没有非法占有他人财物的目的和行为，其不构成诈骗罪。辩护人王君娜主要提出：韩某甲没有非法占有他人财产的主观故意，客观上没有实施编造虚假事实、隐瞒事实真相骗取他人财产的行为。韩某甲收取他人费用的行为应属于职业介绍的中介行为，其在被采取强制措施前就全部退还涉案钱款47万元，不应作为犯罪处理。公诉机关指控事实不清、证据不足，被告人韩某甲不构成诈骗罪。即便认定被告人韩某甲构成犯罪，其具有自首、全部上缴赃款的从轻、减轻处罚情节，建议对于被告人适用缓刑。经审理查明，2012年4月起，韩某（已被判刑）冒充中国建设银行股份有限公司河北省分行行长，谎称自己有能力能够安排人到高速公路任收费员、路政、巡警、电工等工作，先后骗取单维峰给他人介绍工作费用264.79万元。单维峰分三批次共介绍李俊超、陈某、张宁等22人委托韩某办理高速公路工作。韩某将这些人分别介绍到自称有能力办理高速公路工作、搞人力资源的刘某1、苏某（二人均已被判刑）及被告人韩某甲等处。韩某将其中的被害人张某2、茹某、申某、刘某2、张某3、陈某六人共47万元给付韩某甲，用于办理到承秦高速四个收费、两个监控中心岗位工作。案发后韩某甲已主动将全部涉案款项上缴公安机关。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、秦皇岛市公安局抚宁分局（原抚宁县公安局）刑事侦查大队案件来源、受案登记表、立案决定书等证明了该案的来源情况。2、河北省高速公路管理局关于承秦高速招工情况说明证明承秦高速招录工作是面向社会统一招考,经报名、笔试、面试、体检、培训后分配到沿线各收费站上岗工作。关于承秦高速招工事宜，在省人社厅发布招聘信息之前，其局未进行也未委托任何单位和个人进行任何形式的培训。3、秦皇岛市公安局抚宁分局（原抚宁县公安局）扣押、发还清单证实公安机关扣押韩某甲涉案款物48万元，及与单维峰被诈骗案其他被告人退赔款的具体发还情况。（杨波、申某、顾某、焦某、张甲、刘某甲、邹某各4万元；张某2、陈某、茹某、张某3、刘某乙9.6万元；李某甲、王某甲各11.3万元；李某丙4.6万元；付丽琦11.4万元）4、银行回单、收条证明韩某转给韩某甲共47万元，其中收条注明为张某2、刘某2二人高管局结算中心费用15万元，张某3、陈某、茹某、申某承秦高速费用32万元。5、秦皇岛市公安局抚宁分局刑侦大队说明证明韩某通过龙某的卡转给韩某甲26万元。6、张某1与韩某甲达成的协议书证明韩某甲给张某1之女张某2安排高速公路工作一事，因未办成功，韩某甲付给张某2损失款3.5万元，张某1对韩某甲表示不予追究。7、秦皇岛市公安局抚宁分局（原抚宁县公安局）刑事侦查大队说明证明被告人韩某甲抓获、押解情况。8、证人韩某证实小韩（韩某甲）是开人力资源公司的，其和韩某甲之间交易往来很多，但涉及秦皇岛方面交给韩某甲六个人，包括张某2、刘某2等。交给韩某甲这六人，其中四人是办承秦高速收费员，二人是办高速管理局机关看监控的工作。费用交给韩某甲多少记不清了，韩某甲给其打条了，以打条内容为准。韩某甲说认识高速公路管理局的人，高速公路职位信息表、员工个人信息登记表是韩某甲给的，其让张某2、刘某2等孩子填写后交给了韩某甲。让孩子们量服装、到石家庄燕山大酒店报道也是韩某甲办理的事实。经其辨认能够辨认出韩某甲就是开人力资源公司为其办事的小韩。9、证人苏某证实其帮刘某1办过三个高速公路工作，刘某1给其10万元。其按每人3万元给韩某甲，自己得1万元。另外刘某1还给了韩某甲四个人，可能是按每人4万给的。其是通过农行给韩某甲转账9万元，孩子资料直接给的韩某甲。韩某甲给其发短信说培训的事。后其给刘某1发短信，刘某1把孩子们带到培训的地方。韩某甲说培训后到高速公路实习，在高速公路管理局门口接孩子们坐大巴车也是韩某甲安排的。10、证人刘某1证实其给韩某甲8万元，办理马保、王蒙和石家庄的两个人到高速公路工作。收钱后韩某甲组织孩子们到石家庄北二环的技工学校培训的事实。11、证人李某朝证实其不认识省交通厅高速公路管理局的人。2012年10月中旬，韩某甲让其给帮忙办四个承秦高速收费员，二个结算中心的工作。其跟韩某甲说收费员每人7.5万元，结算中心是7万还是7.5万记不清了，办成后再要钱，韩某甲没有给其钱的事实。12、证人龙某证实2013年韩某通过其银行卡给韩某甲的媳妇耿立侠账户上转过一笔数额较大的钱，具体多少钱记不清了。13、证人张某1证实其托单维峰帮女儿张某2找高速公路工作，交给单维峰22.5万元，但一直没办成。公安机关给其退了9.6万，石家庄的韩某甲赔偿其3.5万元，其表示不再追究韩某甲的责任了。14、被告人韩某甲供述：我在石家庄开人力资源公司，我本人没能力办高速公路招工工作。2012年10月份韩某找我办承秦高速工作的事，我找李某朝，李某朝说能办两到三个承秦高速收费员和结算中心工作人员，每人7万元。韩某让我办结算中心的是张某2、刘某2，我每人收7.5万元。办收费员的是茹某、申某、张某3、陈某，我每人收费8万元，一共是47万元。其中有15万元是一次给我转的账，另他又给我转账26万元，他本应该给我转32万元，但涉及一个沧州的吕江涛，也是韩某找我办看监控的工作，我应该退给韩某7万元，我没给韩某退，他用26万元加上跟我顶的吕江涛的钱，算是32万元。2013年4月底刘某1找我办四个人，给了我12万元，但这钱已经退给刘某1了。苏某找我办的钱我也已经退清了，苏某给我打了条。韩某给我的钱大概在2013年7月份，我也已经将48万元交给抚宁公安局了。这48万元除了秦皇岛的六个人共47万元，还包括韩某让我办理的沧州的吕江涛的1万元没给韩某退清，一同交到了公安机关。15、公安机关的说明及补充说明、被告人的户籍证明和现实表现证明、到案经过等证据佐证了审理查明的事实。本院认为，被告人韩某甲以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故秦皇岛市抚宁区人民检察院指控成立。关于被告人韩某甲认为自己没有骗取他人财物，不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出的被告人韩某甲从事人力资源行业，其行为属于职业介绍中介行为，收取费用已于被采取措施前主动上缴公安机关，不应作为犯罪对待的辩护观点，经查，被告人明知本身没有安排到高速公路单位工作的能力，而声称能为他人办理并收取多人高额费用，其行为符合诈骗罪的特征。被告人韩某甲主动上缴赃款的行为发生在公安机关立案后，而不是案发前，故上述辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人韩某甲构成自首的辩护观点，经查韩某甲案发后虽主动投案，但又在取保候审期间脱逃，后被抓获，不符合自首的规定，故此辩护观点本院亦不予采纳。综合考虑被告人韩某甲上缴全部赃款，部分取得被害人的谅解等量刑情节，对其可酌情从轻处罚。根据本案的事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人韩某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赵树青审 判 员  张 俊人民陪审员  魏志红二〇一六年十二月二十八日书 记 员  王 怡