山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0702刑初200号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人韩文萍，女，1972年6月29日出生于山西省和顺县，汉族，大专文化，系晋中市中医院职工，住榆次区。2015年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2015年7月9日被晋中市公安局城区分局取保候审。2016年7月8日经本院决定被取保候审。辩护人王志强、李睿智，系山西均儒律师事务所律师。被告人张彩虹，女，1971年2月8日出生于山西省孝义县，汉族，大专文化，系晋中市榆次区居民，住榆次区。2015年7月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被榆次车站公安派出所抓获。2015年7月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局取保候审。2016年7月23日经本院决定被取保候审。辩护人张宝恒、张宇亭，系山西均儒律师事务所律师。被告人张国清，男，1978年8月4日出生于山西省左权县，汉族，初中文化，系左权县辽阳镇河南村村民，住。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临汾铁路公安处乘警抓获后，羁押于太原铁路公安处看守所。2015年6月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2015年7月10日被晋中市公安局城区分局取保候审。2016年7月8日经本院决定被取保候审。辩护人郭志伟，系山西鼎正律师事务所律师。被告人胡严，男，1961年4月22日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大专文化，系中国建设银行晋中分行退休职工，住榆次区。2015年6月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局取保候审。2016年6月24日经本院决定被取保候审。辩护人吴非，系山西丰汇律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）181号起诉书指控被告人韩文萍、张彩虹、胡严、张国清犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，榆次区人民检察院指派检察员孙小鹏出庭支持公诉，被告人韩文萍及其辩护人王志强、李睿智、被告人张彩虹及其辩护人张宝恒、张宇亭、被告人胡严及其辩护人吴非、被告人张国清及其辩护人郭志伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，2012年间，被告人韩文萍、张彩虹、胡严、张国清、王建军（已公诉）、孙红玉（已公诉）等人在西安接受了“民间互助理财”传销组织的考察与授课，上述几人加入并发展下线，并具有管理、协调、宣传、培训等全部或部分行为，均担任过该传销组织的五星家长，经查，该传销组织人数在30人以上，且层级在三级以上，严重扰乱了榆次区社会经济秩序。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此，公诉机关认为，被告人韩文萍、张彩虹、胡严、张国清的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韩文萍对起诉书指控的罪名及事实不持异议并选择自愿认罪。被告人韩文萍的辩护人提出的辩护意见是：与被告人韩文萍相关的传销人员的人数仅刚够追诉标准；被告人韩文萍在参与传销后不久，在犯罪被追究以前，就退还了大量的传销款项。被告人韩文萍属电话传唤即自行到案，应认定为自首，应从轻或者减轻处罚；被告人张彩虹对起诉书指控的罪名及事实不持异议并选择自愿认罪。被告人张彩虹的辩护人对起诉书指控张彩虹的罪名没有异议；被告人张彩虹直接发展下线只有被告人胡严一人，在发展被告人胡严时没有多次说服或欺骗被告人胡严等行为；张彩虹在本案中支出了入门费49160元及上五星平台的补点费294960元，共计344120元，且被告人张彩虹在案发前支付过下线退赔款；被告人张彩红当庭选择自愿认罪并自愿缴纳罚金，请求对被告人适用缓刑。被告人胡严对起诉书指控的罪名及事实不持异议并选择自愿认罪。被告人胡严的辩护人对起诉书指控胡严的罪名没有异议，被告人胡严上了五星平台后，并未负责收钱或分配；被告人胡严具有自首情节；请求对被告人胡严从宽处理。被告人张国清对起诉书指控的罪名及事实不持异议并选择自愿认罪。被告人张国清的辩护人对起诉书指控张国清的罪名没有异议；被告人张国清在传销组织中只负责接站、住宿、接待等辅助性工作，没有负责收钱、分配等工作，在五星平台上时间较短。被告人张国清当庭选择自愿认罪，请求对被告人张国清从宽处理，适用缓刑。经审理查明，2012年间，被告人韩文萍、张彩虹、胡严、张国清及王建军（已公诉）、孙红玉（已公诉）等人在西安接受了“民间互助理财”传销组织的考察与授课，上述几人加入并发展下线，并具有管理、协调、宣传、培训等全部或部分行为，均担任过该传销组织的五星家长，经查，该传销组织人数在30人以上，且层级在三级以上，严重扰乱了榆次区社会经济秩序。另查明，2015年6月30日被告人韩文萍接到电话传唤后到晋中市公安局城区分局。2015年6月25日，被告人胡严到晋中市公安局城区分局投案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过两份，证明该队将被告人韩文萍、胡严传唤至该队接受调查，被告人韩文萍、胡严对组织领导传销的犯罪事实供认不讳。2、太原铁路公安局太原公安处榆次车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，证明2015年7月23日，该队民警杨辰志、张志强在榆次火车站广场巡视时发现被告人张彩虹形迹可疑，发现该因非法经营案被上网通缉，经带回派出所进一步审查，被告人张彩虹交代了该的犯罪事实。3、临汾铁路公安处乘警支队民警梁实出具的抓获经过，证明2015年6月16日，该支队接到电话通知后在运城至北京的K604次列车上将被告人张国清抓获，经讯问，被告人张国清承认该犯罪的事实。4、辨认笔录13份，证明王建军辨认出被告人韩文萍、张彩虹、张国清参与组织、领导传销活动，是该的上线；被告人张国清辨认出被告人胡严参与组织、领导传销活动，是该的上线；陈五茂辨认出被告人张彩虹、张国清参与组织、领导传销活动，被告人张国清是该的上线，该将入门费49160元打入被告人张彩虹银行卡；高秀芳、孙红玉、高润才辨认出王建军参与组织领导传销活动；高润才辨认出被告人张彩虹参与组织、领导传销活动，该给被告人张彩虹汇款；孙红玉辨认出被告人韩文萍参与组织、领导传销活动，是该的上线；高秀芳、孙红玉辨认出杨爱萍参与组织、领导传销活动；5、2013年10月13日孙红玉与高秀芳签订的协议与2014年7月3日高润才出具的证明，证明本案被告人下线对点位的受让协议，受让相应点位后应当承担下线退出时的相应退费费用。6、王建军于2014年12月5日出具的传销组织人员层级图、刘兰霞于2014年9月1日、2014年9月11日出具的传销组织人员层级图、孙红玉于2014年6月18日、2014年9月18日出具的“西安资本运作”人员层级图、韩文萍于2016年7月3日出具的西安资本运作互助理财网络图、，证明参与本案传销组织的人员层级关系。7、晋中市公安局城区分局扣押物品清单及23份《民间互助理财申请表》，证明参与传销组织的人员及加入该组织的审批手续。8、民间资本运作宣传册、中国商会商务运作、资本运作材料、民间资本运作发展报告、中国商会商务运作解密、西安资本运作层级图，证明本案该组织的运作流程和利润分配模式符合传销组织的构成要件。9、孙红玉、王建军出具的收条、被害人提供的银行回单、个人转账凭证、银行卡交易明细单，证明本案传销组织成员交付、收取入门费、点位费等情况。10、杨爱萍出局的证明、孙红玉出具的三份收条、关于杨爱萍、刘奇点位放弃处理意见，证明在传销组织相应点位上的人员按照传销组织内部规定应当退还下线退出款。11、太原铁路公安处看守所出具的证明，证明被告人张国清被抓获后，于2015年6月16日至2015年6月19日在该所羁押。12、被告人韩文萍、张彩虹、胡严、张国清常住人口信息表，证明四被告人身份情况与本院查明一致。13、要凤瑞的证言，证明2015年6月25日该陪同丈夫胡严到晋中市公安局城区分局经侦大队报案。14、高秀芳的报案书及证言，证明该在2012年10月经同事孙红玉介绍前往西安加入组织，一开始该不愿意参加，孙红玉给该垫了22000元，该给她打了27000的欠条。该在组织内了解到孙红玉的上线为杨爱萍，杨爱萍的上线为王建军的老婆于月皎，于月皎的上线为王建军。2013年4月孙红玉升到了五星级别，就可以按级别分配下线款了，她就又蛊惑该再次投钱，该就投入90000元打到了孙红玉的卡上，该实际交纳112160元。15、张海芳的报案书及证言，证明该于2012年11月份经贾翠红介绍到西安认识了孙红玉和王建军，通过孙、王二人的介绍加入了组织，五天后该回榆次将49160元打入了孙红玉的工行账户内，后介绍了朋友李世娟加入组织。最后想要退出联系不到王建军方知被骗。16、张林爱的报案书及证言，证明该于2013年3月初经张志勇介绍到西安认识了孙红玉和王建军等人，通过王建军的介绍加入了组织，在同月3日在榆次华夏银行将49160元打入王建军的华夏银行卡内。没有介绍其他人加入也没有什么收益。17、延月靓的报案书及证言，证明该在2012年11月份经高秀芬介绍去了西安，认识了王建军、孙红玉等人，通过王建军的介绍加入了组织，该在2012年12月4日由高秀芬带领在榆次华夏银行将入门费49160元打入王建军的华夏银行卡内，后来该找到孙红玉退款4160元。该没有介绍其他人加入也没有什么收益。18、姬卫东的报案书及证言，证明该于2012年11月份经林吉勇介绍去了西安，认识了王建军、常建平和孙红玉等人，通过王建军介绍加入了组织，于2012年12月4日在榆次华夏银行将49610元打入王建军的华夏银行卡内，其中常建平垫付6000元。后该于2013年4月28日写了退出申请交给王建军，王建军让找孙红玉，孙红玉当时已成为五星一负责管钱，孙红玉开始退了5000元，余下的并没有退还。19、李强的报案书及证言，证明该于2013年5月27日经刘兰香介绍在西安将49160元打入西安中国农行户名是胡晋梅卡的卡上，后想退钱，就不给退了。20、高润才的证言，证明该于2012年9月23日经杨爱萍介绍进入组织并给杨爱萍打了3万元，后介绍了朋友路晶、刘锦花、都风亭、张双平四人加入组织。该并没有收到上线的退款，并且给都风亭退了20000元，给刘锦花退了10000元，没有给路晶和张双平退钱。21、路晶的证言，证明该在2012年10月经高润才介绍加入组织，同月4日向张彩虹账户内汇入49160元，没有介绍过别人加入该团队，也没有收到过团队的返利。王建军和孙红玉都是五星平台上的人。22、张改香的证言，证明2012年12月杨爱萍以帮助推销无限极产品为理由，骗该前往西安听一个自称胡行长的人讲了一些资本运作的事情，并且介绍王建军给该认识。王建军说投资49160元，两年内就能赚八百万，后该四处筹到39000元，杨爱萍垫付10000元，向王建军的华夏银行卡内打入49160元，后来申请退出，杨爱萍让该找王建军，王建军让该找孙红玉，始终不给退钱。23、张志勇的证言，证明该经孙红玉介绍去了西安，通过孙红玉和王建军加入了组织。于2013年1月中旬在家中将入门费49160元交给了孙红玉，该还了解到杨爱萍的上线是王建军，杨爱萍是孙红玉的上线，孙红玉是该的上线，该回到榆次后就介绍了张林艾加入。后来孙红玉给该打了欠条承诺还钱，后该报案。24、林吉勇的证言，证明该于2012年11月份受孙红玉的下线高秀芳介绍到了西安加入组织并交纳49160元入门费用，该费用全部为常建平垫付。后发展了姬卫东和刘红红两个下线。后该分到的钱常建平都直接扣了，退出时共赔了一万元钱，这些钱包括该的路费和该借常建平钱还给她的四分利息。25、李树成的证言，证明该于2012年10月经孙红玉介绍到了西安，回到榆次后将49160元按照孙红玉的要求打入其账户。去年的时候该想退出，孙红玉只退了两万元。在组织期间该没有介绍其他人加入。26、刘兰霞的证言，证明该于2012年10月份经杨维花介绍到了西安，看到有张晓霞、韩文萍等人在介绍怎么挣到钱。回到榆次后将49160元现金给了董军利，后介绍了冯广利、马双凯和任玉成加入组织，该的返利够49160元后，张颖直接扣掉返利又给该做了一单，两单一共98320元。27、冯广莉的证言，证明该于2012年10月份经刘兰霞介绍到了西安，看到有张晓霞、韩文萍等人在介绍怎么挣到钱，回到榆次后将49610元现金交给胡晋梅，后介绍了“老范”、“东子”和李建会加入了组织。“老范”交的钱和麻晋生一起给的胡晋梅，“东子”和李建会交钱该都在场，这些钱都还没有退。28、王爱民的证言，证明该于2013年1月22日经庞静介绍到了西安听韩文萍、张士林、杨爱萍、高小英等人讲课，后回到家于2013年2月16日在清徐县建设银行给胡晋梅账户汇款30000元，发展了闫俊明为下线。2013年4月感觉他们是传销组织，并要求胡晋梅退款，被以各种理由拖延。在组织期间，自己没有分到钱，该上线庞静也没有分到钱，并且庞静的上线是成成，成成的上线是刘兰霞。29、李建会的证言，证明该于2013年初经冯广莉介绍到了西安，听韩文萍等人讲课，后回到榆次在地委门口将49160元现金交给了胡晋梅加入组织，期间没有介绍其他人进入。胡晋梅是最高级别五星三，杨维花是麻晋生的下线，胡晋梅负责财务工作。30、闫俊明的证言，证明该于2013年2月经王爱民介绍到西安听韩文萍、张士林、杨丽萍、高小英等人讲课，交了500元手续费填了“民间互助申请表”，回到家后于2013年2月28日在清徐农业银行给胡晋梅账户汇款48×××60。在组织期间该没有分到钱，该上级王爱民也没分到钱。31、杨爱萍的证言，证明该在2012年6月份经王建军介绍在西安加入这个资本运作商会，向韩文萍账户汇款98320元，其中包括自己的一单和替儿子刘奇购买的一单，对此刘奇并不知情。并该介绍了孙红玉和张改香加入了组织。在2013年3月该又向王建军账户汇款70000元。在2013年5月份又被迫拿出70000元给孙红玉用作给其下线退款。最后孙红玉说该没有给这个团队工作，将该的五星岗位以90000元的价格卖给了高秀芳。32、王建军的证言，证明2012年7月份，该经张国庆介绍前往西安参加培训，在西安加入了民间互助理财资本运作的传销组织。该向韩文萍卡内汇入入门费49160元后开始发展下线，陆续介绍了杨爱萍、刘玉宝两人，后杨、刘二人各自分别发展下线,杨爱萍又发展了孙红玉。该在2012年11月份下线人数达到升为五星级家长的要求，因为该团队没有三条线，只有两条线，该又交了150000元的补点费才晋升到五星一的级别，后来杨爱萍和孙红玉都升到五星级家长了。33、孙红玉的证言，证明2012年7月份，该经杨爱萍介绍前往西安了解组织运作模式，向韩文萍卡内汇入加入费49610元后开始发展下线，在2013年6月4日累计发展下线28人，够上了团队要求的上五星一级别的数量。收取了张林艾的女儿30000元，丁双生49160元、丁双生儿子43500元、闫姐49160元、小孟49160元，高秀芳接杨爱萍点位的90000元，后来全部退还小孟和张林艾的所交款项，退还丁双生70000元左右，并且这些钱没有给过杨爱萍。后该又将分配所得以及自己的钱退给贾翠红、王改林等十人。34、被告人韩文萍在侦查机关的供述，证明该在开美容店的时候认识了刘萍，2012年2月份，刘萍给该打电话告诉该在西安弄了一个项目，想让该去看看项目是否可行，该就去了西安一个小区。刘萍当时领着该见了秦娓、秦胜利、黄云等人并介绍该认识这些人，后刘萍和秦娓领着该到其他房间听一些人讲民间互助理财资本运作的内容，四天后该大致了解回到榆次后，将入门费49160元打款给了董君丽。该加入团队后发展下线、约人、并给人讲过课，上了五星平台后出了局。团队里五星家长互相活动，该给其他团队的讲课，其他团队的五星家长来给该团队的新成员讲课并互相分享成功经验。该团队经营模式为五级三晋制，从低往高为三星一、三星二、四星一、四星二、四星三、五星一、五星二、五星三，只要缴纳49160元就可以加入这个团队并成为三星一级别，然后不断发展下线就可以提升级别。到了四星三级别，必须发展三条线、每条线下至少3人，下线人数够29人才可以升级为五星一级别，因五星级别就是领导平台上的人了。五星级别分别是五星一负责收取下线款、五星二负责保管和分配下线款、五星三负责资金分配的监督。每个级别拿到的钱不同：三星一级别不拿钱，每当有新加入的人，新加入人的直接上线三星二级别的人会分得5624元，四星一级别的人分得7752元，四星二级别的人会分得2394元，四星三的人分得1596元，五星一级别的人分得10794元，五星二和五星三级别的人各分得10500元。该的上线是刘萍、秦胜利、秦娓、郭新华、黄云、张晓霞、董君丽、张四灵等人，该发展的直接下线是张彩虹和秦明胜，该找其他借口让这些人去西安，然后告诉这些人资本运作的问题。秦明胜发展了刘贵峰，刘贵峰下面至少29人，秦明胜到了五星三级别了。张彩虹发展了胡严和太谷一个人，张彩虹在这两条线上都出局了。秦明胜和张彩虹的下线款由该收取，张彩虹上了平台后由张彩虹收取，秦明胜上了平台后没有收取下线款，而是由该代收。该收取的下线款大部分都打到该华夏银行卡上了。该在发展下线时将该丈夫崔春平放到该和张彩虹之间，在该丈夫不知情的情况下也给该丈夫买了一单，该丈夫要上五星平台时，该因为该丈夫下线只有张彩虹一个人所以为了补足三条线，该又补交了一条线三个人的入门费15万元左右，该补点位共计花了45万元，这些钱该给了刘萍和秦娓他们分了。该收的下线款都按照团队的规定分配了。上五星平台团队要求发展三条线，每条线下至少三个人，总下线人数必须达到29人，达到这三个条件才能升到五星家长平台。该只发展两条线，不够升五星平台的标准，就由当时团队的领导给该算出短缺的人数，按每个人49160元补齐短缺人数的钱上的五星平台。该当时与该丈夫上平台，两人一共补交了45万元左右。这些钱也是当时团队领导刘萍、秦娓等人分了。该在这两条线上都出局了，按照团队的规定，该不需要退钱了，但是秦明胜的下线是该收的钱，秦明胜的下线也是该管理的，所以秦明胜的下线要退款时该代替秦明胜退款了，秦明胜下线的款全部退清了。张彩虹这一支上因为一直在干，后来他们又转到北京，按照团队规定，该出局了就没有给退钱。张彩虹下线除了王建军这一支没有退款外，太谷人那一支该和张彩虹把钱都退了。该在平台上时，下线有60人左右。35、被告人张彩虹在侦查机关的供述，证明该做保险时认识了韩文萍，当时韩文萍是该的客户，2012年2月份，韩文萍给该打电话说西安有事让陪着去一趟，该就一起去了西安一个小区（西安莲湖区旭景名苑）里，韩文萍领着该见了刘萍、秦娓、秦胜利、黄云、张晓霞等人，然后介绍该和这些人认识。后韩文萍、刘萍、秦娓领着该到其他房间里听一些人讲民间互助理财资本运作的内容，四天后该大致了解了就回到榆次，将入门费用49160元通过银行打款给了韩文萍，后来韩文萍将该的钱给了谁该就不清楚了。该加入团队后也是发展下线、约人、给人讲过课，后上了五星家长平台并出局。团队里五星家长互相活动，该给其他团队的讲课，其他团队的五星家长来给该团队的新成员讲课并互相分享成功经验。该的上线是韩文萍、刘萍、秦胜利、秦娓（又名秦爽）、黄云、张晓霞、董君丽等人，张四灵是太原人，是山西团队最上面的领导了。该发展了胡严，找借口让胡严去西安，然后慢慢告诉是资本运作。胡严上了平台后不想收钱，所以还是由该收钱，具体收到多少下线款该记不清楚了，该收的下线款有的打到该建行卡上，有的是现金，该收的下线款都按照团队的规定分了。该上五星平台时因只发展胡严一条线，故该补足三条线的补点费用共交了20万元左右，这些钱该给了韩文萍、刘萍等人分了。该传销组织上五星平台的补点费用规定与韩文萍的供述一致。该出局后，按照团队规定，退钱的事该不用管，但孙红玉找到该，称孙红玉的下线要求退钱，要是不退就要告到公安局，所以该与孙红玉商量，承诺将该从孙红玉下线处分得的下线款81000元退给孙红玉，并向孙红玉打了81000元左右的欠条，但未来得及退款就被公安抓了。该上平台时下线有20多人，上了平台后团队不停发展人，具体多少人该不清楚。团队一般情况下出局一条线能收入30万元，该交补点费20多万元，缴纳入门费49160元，该和孙红玉计算从孙红玉处分得下线款8万余元，这就是该所有的收入，其他的钱都分配给其他领导成员了。该愿意将8万元交给公安局。36、被告人胡严在侦查机关的供述，证明2011年5月份，该在山西晋中太平保险公司任职时认识了张彩虹，后来张彩虹给该打电话告诉该说在西安弄了个公司，想让该过去把项目看一下，看是否可行，该去了西安一个小区里（西安莲湖区旭景名苑）里，张彩虹领着该见了韩文萍，然后介绍该们认识，后韩文萍领着该去其他房间听一些人讲民间互助理财资本运作内容，四天后该大致了解了回到榆次，韩文萍和张彩虹不停给该做工作，该慢慢动心了，将入门费用49160元给了韩文萍。该加入团队后发展下线、约人、给人讲过课，加入五星家长平台后出局了。团队里五星家长互相活动，该给其他团队的讲课，其他团队的五星家长来给该团队的新成员讲课并互相分享成功经验。该的上线是张彩虹、韩文萍，在往上还有十几层人，该就不清楚了。该发展了吴丽梅，找借口让吴丽梅去西安，然后慢慢告诉是资本运作。该上平台后团队曾经让该收过下线款，因为该不想干了，不管是否收钱该都可以从张彩虹处拿到该应分得钱，而且该在上平台时借了韩文萍的高利贷，韩文萍、张彩虹收钱就能将借款扣除，所以该没有收取下线款，还是张彩虹管理收钱，王建军的下线分为三支所以人数成倍增长，到了王建军下线够29人后，就由王建军收钱了，收钱的权利就由张彩虹过度到王建军了。该补点位上到五星平台的，该在该妻子不知情的情况下将该妻子放到了该和吴丽梅中间，该妻子下线够了29人后，该又补点位将该妻子上了五星平台，该和该妻子上五星平台共交点位费45万元左右。这些钱给了当时团队领导韩文萍、张彩虹等人，然后他们分了。张彩虹收到钱给该分配过下线款，但是具体分了多少不记得了。该未出局时，给要求退出的人退过钱，但退出人数少，具体给谁退过不记得了。该在2012年10月份上平台，2013年1月份左右回来不干了。该有吴丽梅一条下线，吴丽梅线下有张国清、王建军等人，该只负责给吴丽梅的下线安排食宿。37、被告人张国清在侦查机关的供述，证明2015年5月份，吴丽梅告诉该在西安弄了个公司，想让该过去把公司办公场所装修一下，该就去了西安（莲湖区旭景名苑）里，吴丽梅当时领着该见了韩文萍，然后介绍该们认识。后韩文萍领着该到其他房间里，听一些人讲民间互助理财资本运作内容，后来该同意加入，回到榆次后将入门费49160元打入韩文萍华夏银行的账户里。该加入团队就是发展下线、约人、讲过课、加入五星家长平台。团队里五星家长互相活动，该给其他团队的讲课，其他团队的五星家长来给该团队的新成员讲课并互相分享成功经验。该的上线是吴丽梅、胡严、张彩虹、韩文萍、刘萍、秦爽，再往上就不知道了。该发展了王建军，找借口让王建军去西安，然后慢慢告诉是资本运作。该只发展了王建军，所以上平台慢，到王建军下线人数够了，就该王建军收钱了，该就没有收钱，该直接从四星三就补点位上到五星二了，吴丽梅直接到五星三了，该和吴丽梅都没有收过下线款，但是王建军收到下线款后给该和吴丽梅分过钱，但是具体分了多少不记得了。该上五星平台支付补点位费228000元，这些钱给了韩文萍、张彩虹、胡严等人分了。该的下线只有王建军一条线，王建军线下有杨爱萍、孙红玉等人，该只负责给王建军下线安排食宿，并给他们讲过课。按照团队出具一条线可以收到30万元的下线款，该也应该收到30万元左右，这三十万元有238000元用来补点，前期投入53000元左右，实际非法所得两万元左右，愿意通过家属退赔。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人韩文萍、张彩虹、胡严、张国清在西安组织开展民间互助理财资本运作为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，四被告人在该组织中均承担过管理、协调、宣传、培训等职责，该组织参加人数亦在30人以上，四被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立。被告人韩文萍、胡严在接到侦查机关的传唤后主动到案接受讯问并对该犯罪行为供认不讳，系自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于四被告人在庭审中均选择自愿认罪，本院依法酌情对四被告人予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人韩文萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(已交纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张彩虹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（已交纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张国清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（已交纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人胡严犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（已交纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 柴    富    恒审判员 贾军涛人民陪审员温丽媛二〇一六年十二月二十五日书记员 赵    素    君