河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1526刑初308号公诉机关潢川县人民检察院。被告人邵永燕，女，1988年5月6日出生，彝族，小学肄业，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州文山市；现住江苏省睢宁县。因犯诈骗罪，2013年9月17日被云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗犯罪，2013年1月19日被潢川县公安局监视居住，监视居住期满后变更强制措施为刑事拘留。2015年1月23日被湖州市公安局南浔区分局菱湖派出所民警抓获，2015年1月30日被提押回潢川县看守所，次日被潢川县公安局刑事拘留。2015年3月6日潢川县人民检察院对被告人邵永燕作出不批准逮捕决定书，2015年3月10日被潢川县公安局取保候审。取保候审期间因被告人邵永燕未遵守相关规定，于2016年8月6日在浙江省武义县城区被潢川县公安局民警抓获，次日被潢川县公安局执行刑事拘留。2016年8月30日潢川县公安局以被告人邵永燕涉嫌诈骗犯罪，再次提请潢川县人民检察院批准逮捕。2016年9月5日，潢川县人民检察院决定批准逮捕邵永燕，同日被潢川县公安局执行逮捕。辩护人徐士军，江苏富玲律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检刑诉【2016】16号起诉书，指控被告人邵永燕犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员王俊辉、王光明出庭支持公诉，被害人肖某1、肖某2，被告人邵永燕及其辩护人徐士军到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：2012年12月份、被告人邵永燕伙同郭海朝（已判刑）、万粉书（已判刑）、“王小会”（身份待查）、“小青”（身份待查）等人实施婚姻诈骗。由郭海朝介绍，邵永燕化名“龙江电”假扮相亲对象，万粉书假扮邵永燕的母亲、“小青”化名“龙自昌”假扮邵永燕的父亲、“王小会”假扮邵永燕的姑姑在云南省文山市区设局引骗肖某1、肖某2父子相亲，后以结婚为名骗取肖家父子彩礼4万元。郭海朝、邵永燕等人到潢川后，郭海朝以送亲为名骗去介绍费4200元，后邵永燕留下举行婚礼。邵永燕留下后伺机逃跑被肖家人控制。针对上述指控，检察机关提供了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人的供述与辩解等证据在卷证实。认为被告人邵永燕结伙作案，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵永燕辩称其没有参与伙同郭海朝、万粉书等人以介绍婚姻为名，骗取肖某1、肖某2钱财的事实。被告人辩护人辩称1、被告人邵永燕主观上没有骗取他人钱财的故意，其本人也是受害者；2、客观上是郭海朝等人实施了诈骗行为，被告人邵永燕没有具体参与；3、本案指控被告人邵永燕诈骗的事实不清、证据不足；4、本案中，被告人邵永燕不属于漏罪，不应当对其撤销之前所判处的缓刑。被害人肖某1、肖某2要求被告人邵永燕退赔其所遭受的经济损失。经审理查明，2012年12月份，被告人邵永燕伙同郭海朝（已判刑）、万粉书（已判刑）、“王小会（慧）”（身份待查）、“小青”（身份待查）等人预谋实施婚姻诈骗。由郭海朝介绍，被告人邵永燕化名“龙江电”假扮相亲对象，万粉书假扮邵永燕的母亲、“小青”化名“龙自昌”假扮邵永燕的父亲、“王小会（慧）”假扮邵永燕的姑姑，该五人在云南省文山市安排邵永燕与肖某2“相亲”，后以结婚为名骗取肖某1、肖某2父子彩礼40000元。郭海朝等人将被告人邵永燕送到潢川县伞陂镇余营村朱营组肖某2家后，郭海朝又以送亲为名骗去介绍费4500元。后被告人邵永燕伺机逃跑，被肖家人发现后将其控制，邵永燕电话告知了其姐邵某相关情况，邵某委托他人向潢川县公安机关报警，邵永燕得以脱身。另查，本院在审理同案人万粉书诈骗一案中，被害人肖某1、肖某2从万粉书处得到16000元赔偿款。上述事实，有公诉机关、被告人辩护人提交的经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人肖某1陈述：我在刘某1家碰到郭海朝。刘某1介绍说可以帮我找郭海朝联系找媳妇的事。过有一个星期左右，郭海朝让我们去云南，帮我们找媳妇，并邀请刘某1和舒转龙（刘某1女婿）同去。我们在文山车站等对方，对方来两个女的，年龄大一点的是女孩的姑姑，叫王小慧。打过招呼后，王小慧邀请我们到小姑娘家看看，小姑娘的爸妈在，王小慧和郭海朝介绍家庭情况。他们说小姑娘家很穷，还有个弟弟在外务工，妈靠帮人刷碗打工挣钱，爹常年有病没啥劳动能力。我儿子和小姑娘看中了。第二天中午吃过饭后我提彩礼的事。我刚提，王小慧就起身碰碰我，小声跟我说别当着她嫂子的面提彩礼钱，因为是小姑娘的后妈，还说她大哥人老实不当家，钱落不到她大哥的手里，让到旅社再谈彩礼的事。我提出核对身份，女孩爹说户口本可以复印，但原件他还等着拆迁赔偿和办养老手续用。郭海朝提彩礼钱的事，最后商定66000元。我当时给了四万，剩下的等女孩到河南后再给。郭海朝同意了，他跟王小慧送女孩到河南，人到后剩佘钱由他带回。后来我和舒转龙去核对户口，派出所工作人员将小姑娘户口信息调出来，身份显示叫龙江电，我没仔细看，想身份信息有就是真实的。接着我和舒转龙去附近银行取钱，到旅社我把钱递给王小慧，王小慧数完后递给女孩爹。女孩爹说他没有带兜又把钱转给王小慧。郭海朝打有收条，女孩爹按手印。钱给郭后，第二天早上我们坐车去南宁回河南。回到家，第二天一早郭海朝就催要剩下的26000元钱，我在伞陂信用社将剩下的26000元钱取出递给刘某1。龙江电知道后说剩余的26000元钱必须由她带回家，不然她不结婚，回云南。我赶到刘某1家，让他们把分的钱退出来了。另外，我还给刘某1、舒转龙每人介绍费4600元，给郭海朝4500元。（2）被害人肖某2陈述：2012年8、9月份，我爸肖某1托刘某2介绍她娘家找对象。郭海潮到刘某2父亲刘某1家卖骡子，听说我是来找媳妇的，就把我手机号码要去了。大概隔有一个星期，姓郭的打电话问我找好没有，我说没找好，郭海朝就让我们去云南那边，他帮我找。我们到文山，郭海朝介绍说，大一点的女的叫王小慧，小一点的是要介绍的对象。后来我们把亲事定下来，接着商量彩礼的事。先把四万元给王小慧了。第二天到南宁后王小慧说她家有事就走了，由郭海朝送女孩回河南。坐火车时，小女孩私下问我给她姑姑（王小慧）多少钱，我说四万。回河南第二天，我爸把剩余的钱给对方，小女孩不同意，坚持要把剩下的钱自己带回家，我们没办法就找到刘某1、郭海朝，把钱要回来了。2、证人证言（1）证人刘某1证言：2012年的时候，我女儿刘某2打电话说河南她丈夫那边有一家要到广西说媳妇，后来来了父子俩。呆了一个月也没有找好。有一天云南广南县的郭海朝贩骡子到我家，问我父子俩是干啥的，我说是河南那边过来说媳妇的，没说好。郭海朝就说找他，他们云南那边的姑娘多，还把肖某1的电话号码要了过去。又过好几天，郭海朝让到云南，说有姑娘。肖某1要我和他一块去，我带着我大女婿舒转龙陪他一块去了。在文山车站，一个女的领着一个小姑娘跟我们碰了头。我问郭海朝稳不稳当，郭海朝说没事，有事算他的。第二天早上我们买火车票，往河南去了，买火车票时小姑娘不愿拿身份证给肖某1，由郭海朝拿着小姑娘的身份证去买票。我们到肖某1家的第二天，郭海朝催我们，让我们找肖某1要剩下的钱。在伞陂街上，肖某1把剩下的二万六千元给我们了。晚上我们三人在刘某2家，肖某1又来说小姑娘不愿意把钱交给我们带走，他把给的钱又要了回去。后来肖某1就通过任某转给我们三个人路费，每人4200元。（2）证人刘某2证言：我们2012年农历九月二十七从信阳坐火车到南宁，南宁到隆林坐卧铺大巴，在隆林县呆了一个多月，因为怕被骗，一直没找好事。正好广南人郭海朝到俺爸那卖驴，说云南那边（姑娘）多。我在南宁火车站见到过那个女孩。（3）证人王某证言：肖某2在当地不好说媳妇，要俺媳妇（刘某2）去广西帮他找，误工费算肖某1的。后给肖某2说了一个媳妇。俺丈人（刘某1）、舒转龙所得的八千元都退刑警队了。（4）证人任某证言：我早先在无锡打工时认识一个叫王某的工友，是潢川伞陂人，他在广西隆林县买个媳妇叫刘某2。我给我妹夫肖某1说给他儿子肖某2介绍认识个媳妇，我妹夫同意了。过有两个月，刘某2说那边找好了，有十九岁，要八万彩礼。我就跟我妹夫联系，后来我妹夫跟刘某2一块去广西了，后来的事就不清楚了。（5）证人龙某证言：龙江电是我妹妹。和我二姐龙江焕一起在江苏工厂打工，有四五年了。（6）证人邵某证言：邵永燕是我妹妹。去河南后就失去了自由，后来趁机打电话给我让我报警。我委托文山的一个律师由他委托河南新蔡一个叫刘海舰的到公安机关报案。（7）证人赵某证言：赵永琼是我妹妹。我们在家称她“小琼”，她以前在江苏出过车祸，身体哪里植过皮我不清楚。我听她说在文山帮别人卖床上用品，具体干什么我不清楚。3、相关书证（1）潢川县公安局刑警大队出具的接受刑事案件登记表，证实2013年1月11日，该局接警称一个叫邵永燕的云南女子被非法拘禁在潢川县伞陂镇朱营村一个叫肖某2的家内。（2）文山市公安局马塘派出所出具的前科查询记录在卷，证实邵永燕于2013年12月因诈骗犯罪被文山市法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。（3）云南省文山市人民法院（2013）文刑初字第158号刑事判决书（一审）在卷，被告人邵永燕于2013年9月17日，因犯诈骗罪被云南省文山市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院（2013）文中刑终字第129号刑事判决书（被告人辩护人提交的二审判决），证实该案被告人邵永燕被云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院改判有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。（4）本院2015年9月23日作出的（2015）潢刑初字第00162号刑事判决书在卷，证实被告人郭海潮因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。本院2016年6月17日作出的（2016）豫1526刑初58号刑事判决书在卷，证实被告人万粉书因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（5）潢川县公安局刑警大队出具的抓获经过在卷，证实2016年8月6日19时10分许，该大队民警在当地公安机关的配合下，在浙江省武义县城区光明路55号将邵永燕抓获。（6）被告人邵永燕户籍证明在卷，证实其出生于1988年5月6日出生。4、同案人供述（1）同案人郭海朝供述：2012年11月，我到广西隆林县卖骡子，在刘某1家遇到潢川的肖某1和他儿子找姑娘作媳妇，没有找到。我给王小慧打电话，问有姑娘愿意嫁到河南不，王说有，让我把人带过去。我和刘某1、刘某1女婿陪着肖某1和他儿子一起到云南文山县城。王小慧带一个女孩和老肖家见面，那个女孩身份证上的名字是“龙江电”（真名“邵永燕”）。见面后我们一起到文山县城郊区龙江电家。到她家，见到她父亲后，我就知道是个骗局了。那个人我认识，曾经和我一起帮别人介绍过对象，龙江电也不是他女儿，那几个人也不象是一家人。我当时想分钱，就没有去揭穿他们。肖家男孩和女孩相互看中了。第二天早晨王小慧打电话给我说，让到女方家吃饭。饭后谈养老金的事，女孩家要66600元，肖某1答应先给4万，剩下的等人到家后给。谈好后，肖某1当场给王小慧4万元钱，王转交给了女孩父亲，女孩父亲给肖某1打有收条。收钱后，王小慧私下给我3000元，她说4万元扣除给女孩的28000元，剩下的12000元由我、王小慧及假扮女孩爹、妈的四个人平均分。我分到钱后，肖某1、刘某1他们要带女孩回河南。王小慧私下对我说不要我跟着去，让那女孩一个人去。王说那女孩有本事自己拿，不要我管，也不让我想这个钱。我觉得费那大的劲才分了这点钱，心有不甘，就和他们一起到河南。到潢川后，肖某1让我把剩下的26000元钱带走。那个女孩又哭又闹，肖某1说她不同意让我把钱带走，钱又被拿走了。后来，肖某1给我、刘某1和他女婿每人四千二百元钱路费，我回云南了。（2）同案人万粉书供述：整个事情是郭海潮设计的。郭海潮联系“小青”，“小青”又联系我，我联系邵永燕。邵永燕说出省要22000元，有我4000元。联系好后第二天早上我领邵永燕跟“小青”和郭海潮在文山汽车总站附近见面。郭海潮安排我扮演妈，“小青”扮演爹，找“小会”的房子假扮家，还叮嘱我少说话，听他安排。当天晚上，我跟“小青”到了“小会”位于大兴街的房子假扮邵永燕父母。郭海潮和“小会”领着河南那对父子，还有中间人来到“小会”房子。郭海潮安排河南父子请我们吃饭，我有事没去。第二天早上，“小青打电话”让我去“小会”房子处做饭，我和邵永燕忙做饭，郭海潮、“小会”和河南父子在谈话，吃完饭就说两个孩子的婚事。我没有多说话，就说他俩很般配。后来郭海潮等人把邵永燕喊走了，走有一个小时回来。邵永燕回来后，小青接个电话也走了。我知道是商量钱的事。晚上天快黑时，郭海潮让我们跟他走，打的要去城南车站坐车到南宁。我和邵永燕和他们一起坐的士赶到车站，邵永燕跟他们上了南宁的车准备去河南成亲。我和“小青”假扮父母送行。在送行的过程中，“小青”把钱递给我，一份是18000元，一份是4000元。邵永燕说4000元是我的介绍费，另外18000元送给一个叫“老四”的人（曾经是邵永燕的男朋友）。后来，邵永燕打我电话说不想在河南呆，我就把我得的4000元钱给老四，让一块还给河南人。后来我以为钱已经退还河南人，这事已经处理好了。具体钱如何谈的，事情如何说的我都不知道。附万粉书对被告人邵永燕的辨认笔录，经辨认，万粉书辨认出“8”号（即邵永燕）就是她所认识叫邵永燕的人。5、被告人邵永燕供述：今年（2012年）农历十月二十号左右，文山一个叫王小慧（会）的女的介绍说，河南有一家条件很好的小伙子，家里有钱,我就同意了。后来，在文山城南车站，我跟河南的小伙子见面，小伙子要到我家看看，我就领他、王小慧、姓郭的，还有一大堆介绍人去王小慧安排的房间。王小慧找两个老年男的和女的冒充我爹妈。他们和王小慧等人在宾馆谈价钱。第二天中午他们又来我家（王小慧提前安排好的房间），吃饭时，小伙子问我叫什么，我当时惊了，我上楼拿一户口本，本上我叫“龙江电”。下午，我跟小伙子父子、姓郭的、王小慧还有另外三个人一起坐车到南宁。到南宁后，王小慧说家里有事，让其他人送我到河南。在南宁的时候，扮演我妈的那个人打我电话说，说这伙人背着我巳经把钱都谈好了，让我问小伙子给多少钱。我当时感觉是小慧和姓郭的合伙瞒着我。我问小伙子，他说给了四万。我想他们背着我把价钱谈好了，我到时就不好张口找他们家要钱要物了。我跟小伙子的爸说，把后来给的钱先拿回来，小伙子的爸问那些人是不是我家属，去的是不是我家，我说不要管这些，把钱退回就是了。当时姓郭的在场，我不敢讲实情。这事是郭海朝和王小慧安排的。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人邵永燕诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人邵永燕伙同他人以介绍婚姻为名，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗他人财物的行为，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，本案系共同犯罪。被告人及其辩护人辩解被告人邵永燕主观上没有骗婚的故意，其本人是在不知情的情况下被郭海朝等人欺骗，且没有得到钱财，不应当对其认定诈骗的意见，经查，被告人邵永燕伙同郭海朝、万粉书等人使用虚假身份证明，虚构虚假家庭关系，共同实施骗取他人钱财的行为，同案人郭海朝、万粉书的供述与被害人肖某1、肖某2陈述及刘某1等人证言亦能够印证被告人邵永燕在其中的地位和作用，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人辩护人辩解本案中被告人邵永燕不属于漏罪的意见与法律规定不符，不予采纳。被告人邵永燕被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对其撤销缓刑，和新发现的罪一并作出判决。综合考虑被告人邵永燕的犯罪事实、情节、危害后果及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院（2013）文中刑终字第129号刑事判决书中第五项判决，即被告人邵永燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元的缓刑部分。二、被告人邵永燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；与原判刑罚二年，并处罚金10000元数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金15000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月6日起至2020年6月21日止。）三、被告人邵永燕于判决生效后十日内退赔被害人肖某1、肖某2未得到赔偿的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖艳茹人民陪审员  杨雪莹人民陪审员  黄 琳二〇一六年十二月二十九日书 记 员  王 欢