湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0902刑初429号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人张仕忠，男，1984年1月15日出生于湖北省随州市，汉族，中专文化，住随州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月2日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月23日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人张从鹰，湖北鼎峰律师事务所律师。被告人毛芬芬，女，1985年8月28日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，住随州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月11日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月3日经孝感市公安局高新区分局决定取保候审。本院于2016年11月22日决定对其逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人李宗毅，湖北锡爱律师事务所律师。被告人汪伟，男，1990年9月8日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，无业，住河北省香河县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月9日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人汤木梓，湖北熠耀律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2016）289号起诉书指控被告人张仕忠、毛芬芬、汪伟犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。2016年11月3日，湖北省高级人民法院指定本院依照刑事第一审程序对本案进行审判。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月13日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员饶伟出庭支持公诉，被告人张仕忠及其辩护人张从鹰、被告人毛芬芬及其辩护人李宗毅、被告人汪伟及其辩护人汤木梓均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月至5月期间，被告人张仕忠、毛芬芬利用被告人汪伟制作的“北京高赏珠宝文化有限公司”、“祥金丰商贸有限公司”、“北京源添利商贸有限公司”、“北京万某星商贸有限公司”虚假信息网站，以及他人制作的“北京宝笈珠宝有限公司”、“北京京海顺商贸有限公司”等虚假信息网站，通过拨打被害人电话，以代加工珍珠需要收取“保证金”、“保险金”、“办证费”、“物流费”等名义，骗取吕某、许某等32名被害人共计人民币192800元。分述如下：1.2016年4月8日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“押金”的名义，骗取山西省芮城县被害人吕某人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”办公室主任，以收取“物流合作押金”的名义，骗取被害人吕某人民币3000元。2.2016年4月10日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“保证金”的名义，骗取河南省漯河市被害人许某人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“物流公司”工作人员、“公司主管”、“公司财务人员”“手工老师”，分别以“货物保险金”、“特殊工种加工营业执照”、“保证金”、“退货物流费”的名义，共骗取被害人许某人民币12230元。3.2016年4月10日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“信誉金”的名义，骗取河南省商水县被害人王某1人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“物流公司”工作人员，以收取“物流保证金”的名义，骗取被害人王某1人民币2000元。4.2016年4月2日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“信誉金”的名义，骗取河南省嵩县被害人张某1人民币500元。5.2016年4月5日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“定金”的名义，骗取浙江省象山县被害人洪某人民币500元。6.2016年4月4日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员，以收取“信用金”的名义，骗取贵州省余庆县被害人唐某1人民币300元。7.2016年3月29日至4月2日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员，先后以收取“加盟费”、“保险费”的名义，骗取广西壮族自治区兴业县被害人覃某共计人民币2620元。8.2016年4月5日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，先后以收取“信誉金”、“保证金”的名义，骗取四川省自贡市被害人陈某1共计人民币3500元。9.2016年2月22日，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员“陈某2”，以收取“信誉金”的名义，骗取湖南省岳阳市被害人刘某1人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“万金物流”工作人员、以收取“保险金”的名义，骗取被害人刘某1人民币3000元，最后又由毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”经理，以收取“三年办理营业执照”的名义，骗取被害人刘某1人民币12100元。10.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员“陈某2”，被告人张仕忠冒充“万金物流”工作人员、以收取“保证金”等名义，先后7次共计骗取江苏省江阴市被害人宋某人民币10000元。11.2016年2月25日，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员“陈某2”，被告人张仕忠冒充“万金物流”工作人员、以收取“保证金”、“货物保险金”的名义，先后骗取湖北省嘉鱼县被害人谭某人民币3500元。12.2016年2月24日至27日，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员，先后以收取“保证金”、“保价金”的名义，骗取黑龙江省林口县被害人邹某1人民币3500元。13.2016年3月9日，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员“杨某1”，先后以收取“保证金”、“货运费”、“办照费”的名义，骗取江西省弋阳县被害人王某2人民币7200元。14.2016年3月，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员“杨某1”，以收取“保证金”的名义，骗取四川省邻水县被害人王某3人民币500元。后由被告人张仕忠冒充“王经理”，以收取“办证费用”的名义，骗取被害人王某3人民币3000元，再又由被告人毛芬芬冒充工作人员“杨某1”，以收取“退钱费用”的名义，骗取被害人王某3人民币350元。15.2016年3月9日至25日，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员“杨某1”，以收取“预定金”、“保险金”的名义，骗取陕西省合阳县被害人杨某2人民币3500元。后由被告人张仕忠冒充“公司主管”，以收取“办证费用”的名义，骗取被害人杨某2人民币4700元，最后又由被告人毛芬芬以收取“退钱费用”的名义，骗取被害人杨某2人民币820元。16.2016年2月24日至27日，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员，先后以收取“押金”、“保险金”的名义，骗取山东省菏泽市被害人高某人民币3500元。后由被告人张仕忠冒充物流工作人员，以收取“送货费”为由，骗取被害人高某人民币800元。17.2016年2月28日至3月2日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，以收取“保证金”的名义，骗取安徽省合肥市被害人吴某1人民币500元。后由被告人张仕忠冒充工作人员“王某4”，以收取“办证费用”为由，骗取被害人吴某1人民币2700元。18.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，以收取“信用金”的名义，骗取陕西省蒲城县被害人张某2人民币500元。后由被告人张仕忠冒充物流工作人员，以收取“货物保险金”的名义，骗取被害人张某2人民币3000元。最后又由被告人毛芬芬以收取“办证费”的名义，骗取被害人张某2人民币4700元。19.2016年3月5日至11日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，以收取“信用保证金”的名义，骗取江苏省灌云县被害人王某5人民币500元。后由被告人张仕忠冒充“物流公司高管”，以收取“保险金”的名义，骗取被害人王某5人民币3000元。20.2016年3月3日至14日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员，被告人张仕忠冒充“东飞物流公司”工作人员，先后以收取“保证金”、“物流费”、“办证费用”等名义，骗取山东省曹县被害人仵某人民币14180元。21.2016年3月1日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，先后以收取“保证金”、“人身安全保证金”等名义，骗取江苏省泰兴市被害人肖某人民币17800元。22.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员，以收取“信用保证金”等名义，骗取河北省唐山市被害人张某3人民币16000元。23.2016年3月8日至10日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，先后以收取“保证金”、“办证费”等名义，骗取山东省平邑县被害人唐某2人民币800元。24.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员，以收取“报名费”、“保险费”等名义，骗取甘肃省成县被害人贺某人民币3500元。25.2016年4月29日至5月1日，被告人毛芬芬冒充“北京宝笈珠宝有限公司”工作人员“刘某2”，先后以收取“保证金”、“保险费”等名义，骗取贵州省绥阳县被害人卢某人民币3500元。26.2016年4月30日至5月2日，被告人毛芬芬冒充“北京宝笈珠宝有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“信用保证金”的名义，骗取山东省梁山县被害人韩某1人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“东飞物流公司”工作人员，以收取“运费保险”的名义，骗取被害人韩某1人民币3000元。27.2016年5月8日、9日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员，先后以收取“材料费”、“办证费”等名义，骗取河南省沈丘县被害人张某4人民币4200元。28.2016年5月4日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“杨某3”、“刘某2”，被告人张仕忠冒充“王先生”，以收取“材料费”等名义，骗取湖南省汨罗市被害人吴某2共计人民币22300元。29.2016年5月9日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“诚信费”的名义，骗取广西壮族自治区灌阳县被害人孔某人民币500元。30.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“保证金”的名义，骗取河南省武陟县被害人梁某人民币500元。31.2016年5月1日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“保证金”的名义，骗取山西省右玉县被害人韩某2人民币500元。32.2016年5月初，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，先后以收取“信用金”、“保险金”的名义，骗取广西壮族自治区阳朔县被害人邹某2人民币3500元，后由被告人张仕忠冒充“李经理”，以收取“办证费”为由，骗取被害人邹某2人民币2000元。被告人张仕忠于2016年6月2日到公安机关投案。为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了如下证据：1.书证：银行账单、搜查笔录、扣押物品清单及照片、退赃笔录、账本截图复印件、监控视频截图、户籍信息、银行卡交易明细、通话记录、聊天记录等；2.被害人吕某、许某、王某1等32人的陈述；3.被告人张仕忠、毛芬芬、汪伟的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张仕忠、毛芬芬以非法占有为目的，利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人汪伟在明知他人利用虚假信息网站从事诈骗活动的情况下，依然为被告人张仕忠制作虚假信息网站，并从中获利，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张仕忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控的第8、30笔分别金额为3500元、500元因没有被害人的付款凭证及银行的交易记录、第7、16、22笔分别金额为1300元、800元、2800元因没有被害人的付款凭证及银行的交易记录，证据不足，不能认定；2.被告人张仕忠是自首，且积极退赃，当庭认罪，请求从轻、减轻处罚。被告人毛芬芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控的第8、30笔分别金额为3500元、500元因没有被害人的付款凭证及银行的交易记录、第7、16、22笔分别金额为1300元、800元、2800元因没有被害人的付款凭证及银行的交易记录，证据不足，不能认定；2.被告人毛芬芬在共同犯罪中是从犯；3.被告人毛芬芬积极退赃，当庭认罪，请求在三年以下量刑，并判处缓刑。被告人汪伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见是：1.本案应定性为帮助网络犯罪活动罪；2.被告人汪伟到案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2016年2月至5月期间，被告人张仕忠、毛芬芬利用被告人汪伟制作的“北京高赏珠宝文化有限公司”、“祥金丰商贸有限公司”、“北京源添利商贸有限公司”、“北京万某星商贸有限公司”虚假信息网站，以及他人制作的“北京宝笈珠宝有限公司”、“北京京海顺商贸有限公司”等虚假信息网站，通过拨打被害人电话，以代加工珍珠需要收取“保证金”、“保险金”、“办证费”、“物流费”等名义，骗取吕某、许某等32名被害人共计人民币190800元。分述如下：1.2016年4月8日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“押金”的名义，骗取山西省芮城县被害人吕某人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”办公室主任，以收取“物流合作押金”的名义，骗取被害人吕某人民币3000元。2.2016年4月10日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“保证金”的名义，骗取河南省漯河市被害人许某人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“物流公司”工作人员、“公司主管”、“公司财务人员”“手工老师”，分别以“货物保险金”、“特殊工种加工营业执照”、“保证金”、“退货物流费”的名义，共骗取被害人许某人民币12230元。3.2016年4月10日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“信誉金”的名义，骗取河南省商水县被害人王某1人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“物流公司”工作人员，以收取“物流保证金”的名义，骗取被害人王某1人民币2000元。4.2016年4月2日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“信誉金”的名义，骗取河南省嵩县被害人张某1人民币500元。5.2016年4月5日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，以收取“定金”的名义，骗取浙江省象山县被害人洪某人民币500元。6.2016年4月4日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员，以收取“信用金”的名义，骗取贵州省余庆县被害人唐某1人民币300元。7.2016年3月29日至4月2日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员，先后以收取“加盟费”、“保险费”的名义，骗取广西壮族自治区兴业县被害人覃某共计人民币2620元。8.2016年4月5日，被告人毛芬芬冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”，先后以收取“信誉金”、“保证金”的名义，骗取四川省自贡市被害人陈某1共计人民币3500元。9.2016年2月22日，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员“陈某2”，以收取“信誉金”的名义，骗取湖南省岳阳市被害人刘某1人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“万金物流”工作人员、以收取“保险金”的名义，骗取被害人刘某1人民币3000元，最后又由毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”经理，以收取“三年办理营业执照”的名义，骗取被害人刘某1人民币12100元。10.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员“陈某2”，被告人张仕忠冒充“万金物流”工作人员、以收取“保证金”等名义，先后7次共计骗取江苏省江阴市被害人宋某人民币10000元。11.2016年2月25日，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员“陈某2”，被告人张仕忠冒充“万金物流”工作人员、以收取“保证金”、“货物保险金”的名义，先后骗取湖北省嘉鱼县被害人谭某人民币3500元。12.2016年2月24日至27日，被告人毛芬芬冒充“祥金丰商贸有限公司”工作人员，先后以收取“保证金”、“保价金”的名义，骗取黑龙江省林口县被害人邹某1人民币3500元。13.2016年3月9日，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员“杨某1”，先后以收取“保证金”、“货运费”、“办照费”的名义，骗取江西省弋阳县被害人王某2人民币7200元。14.2016年3月，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员“杨某1”，以收取“保证金”的名义，骗取四川省邻水县被害人王某3人民币500元。后由被告人张仕忠冒充“王经理”，以收取“办证费用”的名义，骗取被害人王某3人民币3000元，再又由被告人毛芬芬冒充工作人员“杨某1”，以收取“退钱费用”的名义，骗取被害人王某3人民币350元。15.2016年3月9日至25日，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员“杨某1”，以收取“预定金”、“保险金”的名义，骗取陕西省合阳县被害人杨某2人民币3500元。后由被告人张仕忠冒充“公司主管”，以收取“办证费用”的名义，骗取被害人杨某2人民币4700元，最后又由被告人毛芬芬以收取“退钱费用”的名义，骗取被害人杨某2人民币820元。16.2016年2月24日至27日，被告人毛芬芬冒充“北京源添利商贸有限公司”工作人员，先后以收取“押金”、“保险金”的名义，骗取山东省菏泽市被害人高某人民币3500元。后由被告人张仕忠冒充物流工作人员，以收取“送货费”为由，骗取被害人高某人民币800元。17.2016年2月28日至3月2日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，以收取“保证金”的名义，骗取安徽省合肥市被害人吴某1人民币500元。后由被告人张仕忠冒充工作人员“王某4”，以收取“办证费用”为由，骗取被害人吴某1人民币2700元。18.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，以收取“信用金”的名义，骗取陕西省蒲城县被害人张某2人民币500元。后由被告人张仕忠冒充物流工作人员，以收取“货物保险金”的名义，骗取被害人张某2人民币3000元。最后又由被告人毛芬芬以收取“办证费”的名义，骗取被害人张某2人民币4700元。19.2016年3月5日至11日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，以收取“信用保证金”的名义，骗取江苏省灌云县被害人王某5人民币500元。后由被告人张仕忠冒充“物流公司高管”，以收取“保险金”的名义，骗取被害人王某5人民币3000元。20.2016年3月3日至14日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员，被告人张仕忠冒充“东飞物流公司”工作人员，先后以收取“保证金”、“物流费”、“办证费用”等名义，骗取山东省曹县被害人仵某人民币14180元。21.2016年3月1日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，先后以收取“保证金”、“人身安全保证金”等名义，骗取江苏省泰兴市被害人肖某人民币17800元。22.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员，以收取“信用保证金”等名义，骗取河北省唐山市被害人张某3人民币16000元。23.2016年3月8日至10日，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员“程某”，先后以收取“保证金”、“办证费”等名义，骗取山东省平邑县被害人唐某2人民币800元。24.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京万某星商贸有限公司”工作人员，以收取“报名费”、“保险费”等名义，骗取甘肃省成县被害人贺某人民币3500元。25.2016年4月29日至5月1日，被告人毛芬芬冒充“北京宝笈珠宝有限公司”工作人员“刘某2”，先后以收取“保证金”、“保险费”等名义，骗取贵州省绥阳县被害人卢某人民币3500元。26.2016年4月30日至5月2日，被告人毛芬芬冒充“北京宝笈珠宝有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“信用保证金”的名义，骗取山东省梁山县被害人韩某1人民币500元，后由被告人张仕忠冒充“东飞物流公司”工作人员，以收取“运费保险”的名义，骗取被害人韩某1人民币3000元。27.2016年5月8日、9日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员，先后以收取“材料费”、“办证费”等名义，骗取河南省沈丘县被害人张某4人民币4200元。28.2016年5月4日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“杨某3”、“刘某2”，被告人张仕忠冒充“王先生”，以收取“材料费”等名义，骗取湖南省汨罗市被害人吴某2共计人民币22300元。29.2016年5月9日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“诚信费”的名义，骗取广西壮族自治区灌阳县被害人孔某人民币500元。30.2016年3月初，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“保证金”的名义，骗取河南省武陟县被害人梁某人民币500元。31.2016年5月1日，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，以收取“保证金”的名义，骗取山西省右玉县被害人韩某2人民币500元。32.2016年5月初，被告人毛芬芬冒充“北京京海顺商贸有限公司”工作人员“刘某2”，先后以收取“信用金”、“保险金”的名义，骗取广西壮族自治区阳朔县被害人邹某2人民币3500元，后由被告人张仕忠冒充“李经理”，以收取“办证费”为由，骗取被害人邹某2人民币2000元。被告人张仕忠于2016年6月2日到公安机关投案。另查明，2016年6月13日，被告人毛芬芬向公安机关退出赃款人民币27100元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.银行账单、银行卡交易明细及账本截图复印件。证明被告人张仕忠、毛芬芬诈骗吕某、许某等32名被害人资金情况的事实。2.搜查笔录、扣押清单及照片。证明公安机关分别于2016年4月8日、2016年5月11日对被告人汪伟的住所河北省香河县国隆府小区4栋1单元1103室、被告人张仕忠、毛芬芬的住所随州市齐心花园小区12栋3单元2201室进行搜查及扣押相关作案工具、物品的事实。3.提取电子信息笔录。证明公安机关于2016年5月3日对被告人汪伟作案所用的电脑提取相关信息的事实。4.网页截图。证明公安机在对被告人汪伟作案所用的电脑中提取其为被告人毛芬芬、张仕忠制作虚假网站进行诈骗的事实。5.监控视频截图。证明被告人毛芬芬、张仕忠在银行自动柜员机提取赃款的事实。6.通话记录、聊天记录。证明被告人毛芬芬、张仕忠冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”等公司工作人员通过发送短信、拨打电话对吕某、许某等32名被害人进行诈骗的事实。7.退赃笔录。证明被告人毛芬芬于2016年6月13日向公安机关退出赃款人民币27100元的事实。8.户籍信息。证明被告人张仕忠出生于1984年1月15日、被告人毛芬芬出生于1985年8月28日、被告人汪伟出生于1990年9月8日，三被告人已达到法定刑事责任年龄。9.吕某、许某等32名被害人的陈述。证明被告人毛芬芬、张仕忠冒充“北京高赏珠宝文化有限公司”工作人员“李某”等公司工作人员通过发送短信、拨打电话对吕某、许某等32名被害人进行诈骗的事实。10.被告人张仕忠、毛芬芬的供述。证明被告人毛芬芬、张仕忠利用被告人汪伟为其的制作虚假网站发布虚假的珍珠手工加盟信息进行诈骗的事实。11.被告人汪伟的供述。证明其为被告人张仕忠、毛芬芬等人制作虚假网站进行诈骗的事实。本院认为,被告人张仕忠、毛芬芬以非法占有为目的，利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对二被告人适用法律的意见，本院予以支持。被告人张仕忠案发后自动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，符合自首的构成要件，是自首；其当庭自愿认罪，退出部分赃款，依法从轻处罚，故对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人张仕忠、毛芬芬在共同犯罪中，分工明确，相互协作，不宜区分主从犯，但被告人毛芬芬在共同犯罪中作用相对较小，且归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退出部分赃款，酌定从轻处罚，故对辩护人提出“被告人毛芬芬是从犯”的辩护意见不予采纳。关于被告人张仕忠、毛芬芬的辩护人均提出“起诉书指控的第8、30笔分别金额为3500元、500元因没有被害人的付款凭证及银行的交易记录、第7、16、22笔中分别有金额为1300元、800元、2800元因没有被害人的付款凭证及银行的交易记录，证据不足，不能认定”的辩护意见，经查，虽然没有被害人的付款凭证及银行的交易记录，但有被害人的陈述和被告人张仕忠、毛芬芬与被害人的通话记录等证据相互印证，对公诉机关指控的第7、8、16、22、30笔的犯罪金额应当予以认定，故对二辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人汪伟明知被告人张仕忠、毛芬芬利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供互联网接入、服务器托管等技术支持，情节严重，其行为符合帮助网络犯罪活动罪的构成要件，公诉机关指控被告人汪伟犯诈骗罪的罪名不当，应当以帮助网络犯罪活动罪对被告人汪伟定罪处罚。被告人汪伟到案后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，酌定从轻处罚，故对辩护人的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张仕忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2020年11月1日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人毛芬芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2020年3月29日止，已扣减先行羁押时间23日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。三、被告人汪伟犯帮助网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2018年10月8日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂自敏审 判 员  池卫安人民陪审员  冯亚梅二〇一六年十二月二十日书 记 员  池 蕙附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。