长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0106刑初287号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人肖洋，女，1983年10月17日生，汉族，大专文化，吉林省公主岭市人，无职业，户籍所在地吉林省公主岭市，捕前押于吉林省女子监狱。曾因犯诈骗罪于2011年10月26日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，于2012年7月22日刑满释放；曾因犯诈骗罪于2014年2月20日被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元。因本案于2016年1月27日被刑事拘留；同年2月5日被逮捕。现押于长春市第四看守所。长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2016）第252号起诉书指控被告人肖洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派刘博闻、魏琳出庭支持公诉。被告人肖洋到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控：2011年4月期间，被告人肖洋使用假名“陈某某”并宣称自己在长春市公安局法制处工作，以此取得被害人李1的信任。其后于2011年4月至5月期间，被告人肖洋以能够为被害人李1及马某某的儿子李某某办理工作为由，在长春市绿园区二零八医院附近、长春市宽城区长新街附近分两次骗取被害人李1及马某某共计人民币100000元。公诉机关认定上述事实的证据如下：受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口数据查询、银行汇款凭证、情况说明、收条、辨认笔录及照片、证人李2、刘某某、王某某、李某某证言、被害人马某某、李1陈述、被告人肖洋供述与辩解等证据。公��机关认为：被告人肖洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称被害人李1给她的10万元钱不是办工作的钱，是其以前给李1买树苗垫付的钱，其不构成犯罪。经审理查明：2011年4月期间，被告人肖洋使用假名“陈某某”并宣称自己在长春市公安局法制处工作，以此取得被害人李1的信任，其后于2011年4月至5月期间，被告人肖洋以能够为被害人李1及马某某的儿子李某某办理工作为由，在长春市绿园区二零八医院附近、长春市宽城区长新街附近分两次骗取被害人李1及马某某共计人民币100000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1．受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案并立案侦查的事实。2．到案经过：载明2015年11月30日，合心派出所接到马某某报警称，一个叫肖洋的女人以给马某某的儿子办工作为由诈骗其现金人民币十万元整。接到报警后，合心派出所立即开展工作，经查询，肖洋正在吉林省女子监狱服刑。于是民警立即赶到吉林省女子监狱将肖洋解回。3．中国邮政储蓄银行汇款单：载明2011年5月3日马某某汇款到邮储银行（姓名刘某某，银行卡尾号2785）卡9万元。4．收条二份：载明肖洋向马某某提供的，以陈某（陈某���）的名义于2011年5月3日给其出具的收到马某某人民币10万元的收条。5．批条材料一份：载明肖洋向马某某提供的，马某2011年7月6日写给李检的批条一张，内容为：李检，李某某同学经长春市人民政府特批，检查院审合，聘李某某为长春市人民检查院检查官。现已被朝阳区检查院录用。敬请妥善安置。6．呈请解回罪犯报告书及解回证明：载明肖洋因涉嫌诈骗马某某十万元，被长春市绿园区公安局于2016年1月26日从吉林省女子监狱解回到长春市第四看守所。7．刑事判决书及释放证明：载明被告人肖洋曾因犯诈骗罪于2011年10月26日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，于2012年7月22日刑满释放；被告人肖洋曾因犯诈骗罪于2014年2月20日��吉林省公主岭市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元。8．常住人口数据查询：载明被告人肖洋的自然情况。9．公安机关情况说明：载明①在肖洋诈骗案中，肖洋提出原公主岭市公安机关2013年8月9日被刑拘时扣押其三部手机一事。经合心派出所民警2016年12月1日联系肖洋原办案单位公主岭市公安局刑警大队办案人，办案人称2013年办理肖洋诈骗案件时并未扣押过肖洋的三部手机。②公安机关多次联系证人王某某，一直无法与王某某取得联系。10．拘留证及逮捕证：载明被告人肖洋2013年8月9日被吉林省公主岭市公安局刑事拘留，2013年8月16日被执行逮捕。11．辨认笔录及照片：载明马某某、李某某、王某某对派出所提供的照片进行辨认，均辨认出肖洋是诈骗的犯罪嫌疑人。12．证人李某某证言：2011年7月份的时候，我父亲、母亲，还有一个邻居在长新街和亚泰大街交汇处附近一家饭店吃饭的时候，我爸爸把当时自称叫陈某某（肖洋）的请来吃饭，我父亲说陈某某能够给我办理工作到检察院，说陈某某是长春市公安局法制处的。肖洋说我去检察院工作肯定没有问题，让我别急。过了二、三天左右，肖洋拿着马某写给检察院领导的一封信给了我父亲，又过了二天一个女的给我打电话说她是长春市检察院的让我准备一下马上就上班了。后来我父亲和我说找不到肖洋了，我才知道被骗了。13．证人王某某证言：2011年开春的时候，我请战友李2吃饭，李2带来一名女子说她是在公安局上班的陈某某，我就相信她是警察���。陈某某说在市局上班，这也是我第一次认识陈某某的经过。后来李1对我说过陈某某真名叫肖洋。2011年大约三、四月份的时候，我问过陈某某（肖洋）户口好不好办，陈某某（肖洋）当时对我说办户口没问题，也就是我们认识的第三天，我正好要到公主岭办事，就给陈某某打了电话说我要到公主岭办事能不能顺便给我办一下户口的事。我就找了李1，让李1开车，李1和我还有陈某某，一起到公主岭，也就是这次李1和陈某某认识的。2011年7月份，我接到李1的电话，说：“我让陈某某给我儿子李某某办工作，还给陈某某（肖洋）拿了十万元钱，现在联系不上陈某某（肖洋）了。”我当时就对李1说马上报案吧，肯定被骗了。14．证人李2证言：我和李1是多年的朋友，肖洋我认识，我认识肖洋时她和我说她叫陈��某，后来李1和我说陈某某真名叫肖洋。我刚认识肖洋的时候，她说自己是长春市公安局的。王某某和肖洋是通过我认识的，我和王某某、肖洋我们三个一起吃饭的时候，肖洋穿着警服。肖洋给李1儿子办理工作的事我知道。有一次吃饭的时候，李1和肖洋说孩子的事你就多操心，就交给你了，事情办成以后我再多给你拿点钱，肖洋当时说孩子工作的事肯定没有问题。李1说2011年7月末就找不到肖洋了，他一共给肖洋拿了十万元钱。我是2011年3月份左右介绍王某某和肖洋认识的。15．证人刘某某证言：肖洋是我女儿，她一直无业。我原名叫肖来军，落户的时候派出所弄错了。肖洋是用我的名字和身份证办过一张银行卡，当时我身份证也让她拿去用的，后来我找不到身份证就问她，她说在她那里，我把身份证和银行卡要回来了，我记得好像是邮政储蓄的银行卡，银行卡让我弄坏了，扔掉了。她往卡里存钱我不知道，因为当时我身份证在她那里。16．被害人李1陈述：2011年4月20日左右，我的朋友王某某求我给他出趟车去公主岭，在绿园区正阳装璜材料市场附近接的骗我的那个女的，我们三个人一起去的公主岭市里。我陪着她俩在公主岭办了两天事情。在返回长春的途中，那个女的问我家孩子多大了？在哪里工作？我说我儿子在东北师范大学读书，她说我能把你儿子安排到长春市检察院。她工作在长春市公安局法制处，并且和我说她叔叔是四平市委的徐书记，她哥哥是公主岭市检察院的，她姑姑是公主岭市法院的，接着她就给徐书记打了个电话说了我儿子的情况，说可以把我儿子安排长春市检察院，然后告诉我等她消息，我问她得多少钱？她说大约20万到30万元之间��能给你省点就省点。过了二天，她给我打电话叫我先送去一万元钱给她说看你是否是真心给儿子办工作。我就和我爱人一起到绿园区208医院对面邮政储蓄所交给她一万元钱，她说着急上班。接了钱我和我爱人把她拉到长春市公安局门口，她下车了，我和我爱人就走了。她说两个月内我儿子就可以上班了，并且说检察院人员会和我儿子联系的。2011年5月3日我接到那个女的电话说得再拿九万元钱加上之前给的一万凑十万给徐书记拿去。当时我在吉林抚松，我就让她和我爱人联系，我爱人就在宽城区长新街扶贫大市场对面邮政储蓄所给自称叫陈某某的女的汇款九万元，当时汇给一个叫刘某某的人，我保留了汇款手续费收据和转账凭单，当时自称叫陈某某的女的给我爱人马某某打了收条，先打了一个签名叫陈某的收条，我爱人说你不是叫陈某某吗？她说陈某是她的小名，然后又打了一个叫陈某某的收条。现在这两个收条我都保存着。2011年6月末左右，我给陈某某打电话问我儿子工作办的怎么样了？陈某某说过两天长春市检察院工作人员就会去学校提取我儿子档案。2011年7月6日陈某某给我打电话约我到她的住处楼下，给了我一封信说是吉林省公安厅长马某给长春市检察院李检察长的批条。然后和我说明天你儿子就能接到检察院工作人员的电话，两天以后，我儿子李某某给我打电话说七号和八号分别有一个男的和一个女的自称是长春市检察院工作人员，说七月末拿着马某的批条去市检察院找李检察长安排工作，七月十号左右陈某某电话就打不通了，联系不上。17．被害人马某某陈述：2011年4月份，我爱人李1和我说有一个女的是长春市公安局的，能给我儿子李某某办工作。4月28日左右，我和我爱人一起到绿园区208医院对面邮政储蓄所门口给了陈某某一万元现金，给完钱之后陈某某说着急上班我爱人就把她拉到长春市公安局门口。第二次是我爱人当时在抚松给我打电话说让我给陈某某九万元，陈某某当时和我一起去的在宽城区长新街扶贫大市场对面邮政储蓄所给的一个叫刘某某的人汇款九万元。我保留了汇款手续费收据和转账凭条。她先是给我打了一个收条签名叫陈某，我当时问她说你不是叫陈某某吗？她说陈某是我小名，然后她又给我打了一个十万元的收条签名叫陈某某，后来我爱人到7月中旬就联系不到陈某某了。18．被告人肖洋供述：我给马某某写十万元收条是因为李1欠我钱，时间是四年半之前。我没有说过给李1儿子办工作。李1欠我的十万元钱后来返还给我了，第一次给我钱是2011年，具体日期不记得了，地点是绿园区208医院附近，就李1一个人去的，给了我现金一万元整，第二次也是2011年的时候，具体时间记不清了，地点宽城区扶贫市场，是李1爱人马某某和我一起去的，马某某从银行取了九万元钱，汇到我父亲刘某某的一个银行卡号上了，我父亲这个银行卡一直给我用了。我没有以给李1儿子办工作为由收取李1和她爱人马某某十万元。我给马某某写的十万元是李1欠我的钱，我没说过给李1儿子（李某某）办理工作。李1儿子李某某我认识，我曾经和李1，还有李1爱人，还有我表妹，还有李1的女儿，还有一个男的，我们当时在一起吃饭了。我给过李1说是马某（原吉林省公安厅长）批条给李某某办理工作到检察院，这个批条是我自己写的，是李1让我写的，他是为了让我还十万元钱。我给马某某写的收条时署名陈某某，我当时就叫陈某某，所以我就签名陈某某。当时我先给马某某写了一个签名陈某的收条，李1爱人马某某和我说你大名不是叫陈某某吗？我就又给马某某写一个签名陈某某的收条。我认识王某某，我和王某某、李1一起吃过饭。李1给我拿的10万元钱是我帮他垫付买树苗的钱，因为我李1买树苗的10万元钱是我垫付的。2013年公主岭市公安局抓我的时候，扣押我三部手机，其中有李1给我10万元钱的来龙去脉。上述证据，经庭审举证、质证，被告人肖洋对被害人马某某、李1的陈述及证人王某某的证言有异议，称马某某、李1给其的10万元钱是返还肖洋之前给李1买树苗垫付的钱，对其他证据无异议。合议庭认为，被害人马某某、李1的陈述及证人王某某证言及相关书证，足以证实被告人肖洋以办工作为名诈骗被害人10万元的犯罪事实，被告人��洋的辩解，无事实和证据证明，不予支持。上述证据，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。合议庭评议认为，被告人肖洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。关于被告人肖洋辩称被害人李1给她的10万元钱不是办工作的钱，是肖洋以前给李1买树苗垫付的钱，其不构成犯罪的辩解，经查，被害人马某某、李1的陈述及证人王某某、李2的证人证言及相关书证，足以证实被告人肖洋以办工作为名诈骗被害人马某某、李110万元的犯罪属实，被告人肖洋的辩解不能成立，不予采信。被告人肖洋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。被告人肖洋犯罪所得财物应予退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人肖洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，与前罪判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2025年8月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人肖洋退赔违法所得人民币十万元，返还给被害人李1、马某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谢子男审 判 员  王京京人民陪审员  张美玲二〇一六年十二月十四日书 记 员  解昊轩