广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂0502刑初124号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人柯志雄，男，1960年8月14日出生于广东省湛江市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省湛江市赤坎区，现住广西南宁市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年9月29日被刑事拘留，同年10月27日由北海市公安局海城分局决定取保候审，2015年8月7日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人邓泽涛，广西天惠律师事务所律师。 辩护人李玉萍，广西天惠律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2016]93号起诉书指控被告人柯志雄犯合同诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审判过程中，公诉机关向本院申请延期审理一个月(二次)，本院准许。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人柯志雄及其辩护人邓泽涛、李玉萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控：事前，刘某1（另案处理）向唐某借款40万元。被告人柯志雄伪造了一份与广西壮族自治区疾病预防控制中心（下简称广西疾控中心）的《房地产开发项目工程合作合同书》，以此作为诱饵，2012年9月8日，被告人柯志雄以海南茂凯置业有限公司的名义、与刘某1以及被害人唐某签订《联合承建工程合同书》，约定唐某以200万元现金入股，刘某1之前向被害人唐某所借的40万元转为入股股金。2012年9月13日，被告人柯志雄与刘某1向被害人唐某出具收到200万元的借条。被害人唐某按约定分次向刘某1的银行账户共转账支付160万元。 2013年年初，被害人唐某发现被骗后，向被告人柯志雄以及刘某1、刘某华某回股金，2013年3月28日至11月12日，被告人柯志雄通过银行转账方式共向被害人唐某退还了57万元以及1万元现金；刘某1退款40万元给唐某；刘某2华退还24万元给唐某。2014年9月29日、10月24日，被告人柯志雄的亲属代其退还45万元给被害人唐某。2014年11月28日，刘某2华退款9万元给被害人唐某。至案发时，被告人柯志雄以及同案人刘某2华、刘某1共计退还176万元给被害人唐某。 对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证等相关证据，认为被告人柯志雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，请求本院依法惩处。 被告人柯志雄及其辩护人在庭审中对起诉书指控的事实均无异议，但认为其行为不构成合同诈骗罪，请求本院作无罪判处。 经审理查明，2012年5月底，被告人柯志雄伪造一份海南茂凯置业有限公司（下简称海南茂凯公司）与广西疾控制中心的《房地产开发项目工程合作合同书》，内容约定由海南茂凯公司承建广西疾控中心的12亩地职工集资楼工程项目。以此该份合同作为诱饵，被告人柯志雄伙同刘某1（另案处理）、刘某2华一起引诱被害人唐某签订《联合承建工程合同书》，以现金方式入股200万，被害人唐某取得项目的三分之一股权。《联合承建工程合同书》签订后，2012年9月13日，被告人柯志雄以海南茂凯公司的名义，与刘某1一起出具收条，内容为：收到唐某交来的承揽疾控中心代理工程的股金200万元。同日，被害人唐某通过银行转账，支付了100万元股金到刘某1的账户，刘某1收到100万元股金后，次日将60万元转至被告人柯志雄的账户；2012年9月25日，被害人唐某转账30万元股金至刘某1的银行账户，刘某1于9月28日将该30万股金转账至被告人柯志雄的账户；2012年10月25日，被害人唐某转账30万股金至刘某1的账户，刘某1于10月30日将该30万股金转账至被告人柯志雄的账户。综上，被害人唐某合计转账160万元到刘某1的账户。 2013年初，被害人唐某到广西疾控中心了解到，海南茂凯公司没有参与广西疾控中心职工集资楼工程项目的招投标，发现被骗后，向被告人柯志雄以及刘某1、刘某华某回股金，2013年3月28日至11月12日，被告人柯志雄通过银行转账方式共向被害人唐某退还了47万元；刘某1退款40万元给唐某；刘某2华退款24万元给唐某。2014年9月29日、10月24日，被告人柯志雄的亲属代其退还45万元给被害人唐某。2014年11月28日，刘某2华退款9万元给被害人唐某。 2014年9月26日，被告人柯志雄被抓获归案，归案后，被告人柯志雄如实供述自己罪行。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）立案决定书，证实2014年9月10日，北海市公安局海城分局对唐某被诈骗案立案侦查。 （2）户籍证明，证实被告人柯志雄犯罪时年满十八周岁，是完全刑事责任能力人。 （3）抓获经过，证实被告人柯志雄于2014年9月26日在南宁市青秀区法院触警，被公安人员抓获归案。 （4）房地产开发项目工程合资合同书，证实被告人柯志雄伪造工程合同，合同内容为：2012年6月5日，柯志雄以海南茂凯置业有限公司的名义，与广西疾控中心签订房地产开发项目，承建广西疾控中心职工集资楼项目。经被告人柯志雄确认，该合同书是其提供给被害人唐某的。 （5）联合承建工程合同书，证实2012年9月8日，甲方海南茂凯置业有限公司、同案人刘某1、被害人唐某三方签字，共同承建广西疾控中心的集资楼建筑项目。经被告人柯志雄确认，该合同书是其与刘某1、被害人唐某签订的。 （6）收条，证实2012年9月13日，刘某1出具收条，内容：收到唐某女士交来的200万元，承揽经中心代理工程的股金。收条由海南茂凯置业有限公司盖章、刘某1签字。经被告人柯志雄辨认，收条上的签字是其亲笔所写。 （7）广西疾控中心项目中标公示，证实2013年3月12日，广西疾控中心与中经国际招投标有限公司共同发布中标公示，广西疾控中心汇春路危旧房改造住房项目中标单位为中国对外建设有限公司。 （8）查询信息表，证实经海口市公安局协查，海南茂凯置业有限公司不存在。 (9)银行流水清单，证实被害人唐某的银行卡账号于2012年9月13日转账支付100万至刘某1的账户，9月25日转账支付30万至刘某1的账户，10月25日转账支付30万至刘某1的账户。 （10）银行流水清单，证实刘某1的账户于2012年9月14日转账支付60万至柯志雄的账户，9月28日转账支付30万至柯志雄的账户，10月30日转账支付10万至柯志雄的账户。 （11）收条，证实2014年11月28日，被害人唐某收到刘某2华还款9万元。 （12）银行流水清单，证实被告人柯志雄62×××62的银行卡分别于2013年3月28日、4月26日、8月2日、8月6日、9月2日、9月14日、11月12日分八次向被害人唐某62×××16的银行账户转账支付47万元。 （13）银行转账凭证、收条，2014年9月29日，被告人柯志雄的亲属柯某2向唐某账户转账支付5万元，2014年10月24日，被告人柯志雄的亲属柯某1向唐某转账支付40万元。 （14）证人黄某1证言，证实其是广西疾控中心的办公室主任，2012年期间，广西疾控中心在南宁市青秀区个工程项目，项目名称是广西疾控中心职工集资楼工程项目，经过向社会公开招标，中标单位是广西兆邦置业集团有限公司，海南茂凯置业有限公司没有参与工程投标。 经辨认，广西疾控中心与海南茂凯置业有限公司签订的合同上的合同印章是虚假的，合同书上的甲方代表签字的唐振柱不是广西疾控中心主任唐振柱的笔迹。 （15）证人柯某1证言，证实其是被告人柯志雄的弟弟，其愿意替柯志雄还40万给姓唐的女人。 （16）被害人唐某陈述，证实2012年的时候，其在北海认识一个叫刘某1的男子，9月份的时候，刘某1说他和海南茂凯置业有限公司合同与广西疾控中心签订了一份房地产开发工程合作合同，且还拿了这份合同给其看，其就同意入股，2012年9月8日，其与刘某1，海南茂凯置业有限公司的法人代表柯志雄一起签订了一份联合承建工程合同。签完合同后，9月份其到北海农业银行转了160万到刘某1的海南农行卡上，有40万是现金，之前给40万刘某1是借给他的，后来刘某1说算是入股金。 后来项目开工一直没有动静，其多次与刘某1、柯志雄联系，他们都用各种借口推脱。2013年5月，其到广西疾控中心了解到，刘某1与被告人柯志雄提供的那份房地产开发项目工程合作合同是假的。知道被骗以后，其就联系了刘某1和柯志雄，他们同意还钱。 还证实了柯志雄还了100万左右给其，具体其记不清楚了，其提供给柯志雄的卡是62×××16，以这张卡上的记录为准；刘某1分三四次转账还了40万元给其，也是62×××16这张卡；刘某2华一共转账过33万元给其。 （17）同案人刘某2华供述，证实2012年7、8月份柯志雄拿一份与广西疾控中心签订的工程合同找到其与刘某1。并提出找人融资合作来搞这个工程，其与刘某1就同意了。后刘某1就找到唐某，唐某看了柯志雄的这份工程合同后，就同意投资，之后她就分三次，一共转了160万到刘某1的账上，刘某1收到转账后就转了100万给柯志雄，自己拿了60万元。这个工程一直没有做成，后唐某就打电话给其，说经过调查，柯志雄与广西疾控中心的那份工程合同是虚假的，让其与柯志雄、刘某1还钱。之后，柯志雄、刘某1就断断续续还了一部分钱给唐某。 收到唐某的160万元以后，其与柯志雄、刘某1并没有拿钱去投标。2013年，具体时间忘记了，其转账过30万元给唐某。 （18）被告人柯志雄供述，证实2012年5月底，因为资金问题，其经营的海南茂凯置业有限公司歇业了，就想找一些项目转钱。后来在报纸上看到广西疾控中心为职工房改造工程登报公开招标，其想参与这个项目，就找到刘某1、刘某2华商量，让他们想办法找人投资参与广西疾病控制中心的投标事项，刘某1和刘某2华对其说，要先伪造一份与广西疾控中心的合作合同，才能让人入局，其就同意了，之后其就用海南茂凯置业有限公司的名字伪造了一份与广西疾病控制中心签的房地产开发项目工程合作合同书。 2012年9月，其与刘某1、刘某2华和唐某谈合作事宜，唐某看了伪造的那份合同书就同意入股合资，后就三方签订了一份联合承建工程合同书，甲方是海南毛凯置业有限公司，乙方就是刘某1，丙方就是唐某。合同签订后，唐某就从银行转了160万给刘某1，其就写了一张200万的收条给唐某，唐某给钱之后，刘某1分几次给了其100万我，其拿到钱以后，就把这些钱用在其他生意上去了。 还供述了唐某实际转了160万元给我们，但其不知道唐某给了40万现金给刘某1的事。 （19）提取笔录、鉴定结论及鉴定结论告知书，证实公安人员依法提取了广西疾控中心的公章、法人代表签名，经鉴定，被告人柯志雄提供给被害人唐某的房地产开发项目上的签字及盖章都是伪造的，鉴定结论已依法告知被告人柯志雄及被害人唐某。 （20）辨认笔录，证实经辨认，被害人唐某与被告人柯志雄可以相互辨认出对方。 （21）辨认笔录，证实经辨认，被告人柯志雄可以辨认出同案人刘某2华、刘某1。 （22）鉴定结论及鉴定意见告知书，证实经鉴定，被告人柯志雄提供的联合承建工程合同书上广西疾控中心的盖章和签字都是虚假的，鉴定结论已依法告知被告人柯志雄。 以上证据，客观真实、来源合法，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人柯志雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为在侵犯他人的合法财产所有权的同时，也破坏了社会主义市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人柯志雄合同诈骗数额较大有误，本院予以纠正。经查，被告人柯志雄以伪造的《房地产开发项目工程合作合同书》骗取被害人唐某的信任，诱骗被害人唐某签订《联合承建工程合同书》以现金方式入股，虽然被告人柯志雄及同案人刘某1、刘某2华于2012年9月13日出具一张内容为“收到唐某200万元股金”的欠条，但相应的银行流水清单显示，唐某分三次转账支付的股金合计为160万元，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，“利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定”，因此，被害人唐某关于“刘某1先前欠唐某的40万元借款，用抵入股股金40万元，被骗金额为200万元”的说法，被告人柯志雄称不知情，且本案无其他证据证实唐某的说法，本院不予认定。本案立案前，被告人柯志雄、同案人刘某1、刘某2华分别退出47万元、24万元、40万元合计111万元给被害人唐某；案发后，同案人刘某2华、被告人柯志雄的家属分别退还了9万、45万元合计54万元给唐某。对于辩护人在庭审中提出“被告人柯志雄是工程承包商，伪造合同书骗取唐某入股资金的仅是为了提高涉案工程的竞标力，主观恶性小，且案发前后已全部退赃，社会危害性不大，请求判处缓刑”的意见有理，本院予以采纳。被告人柯志雄归案后认罪、悔罪，且在一审宣判前全部退赃，及时弥补被害人的经济损失，有效避免了特别严重后果的发生，在量刑时可以酌情考虑。被告人柯志雄对于其行为定性的辩解，不影响其“如实供述自己罪行”的认定，根据《刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据被告人柯志雄的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下： 被告人柯志雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵劲勇 人民陪审员  林高娃 人民陪审员  庞茗茜 二〇一六年十二月三十日 书 记 员  陈 菊 附：法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权 证明作担保的； 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分 履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者 担保财产后逃匿的； 以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； 有悔罪表现； 没有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓 刑考验期限内从事特定活动进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于2个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。