上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0113刑初1446号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人顾永良，男，1968年7月21日出生，汉族，住上海市松江区。辩护人王丽君，上海市东海律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1282号起诉书指控被告人顾永良犯合同诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员解某出庭支持公诉，被告人顾永良及其辩护人王丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：被告人顾永良为偿还已欠债务，于2014年4月以上海善靓建筑工程有限公司(以下简称善靓公司)名义，在上海市宝山区沪太路兴明建材市场内与上海鲁祥实业有限公司(以下简称鲁祥公司)签订木方模板供销合同，于2014年4月28日至2014年11月5日期间，以支付一半货款的方式，共向鲁祥公司购买4,411,400元(以下币种均为人民币)的建筑模板，后将上述模板对外销售，所得款项用于归还债务及个人开销，剩余1,873,600元未支付。2015年2月，经鲁祥公司法定代表人安廷法追讨，顾永良归还了15万元，后失去联系。公诉机关以被害单位法定代表人安廷法的陈述、辨认笔录，及其提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；证人证言及辨认笔录；被害单位提供的《木方模板供销合同》；善靓公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、被害单位提供的银行支票复印件及退票通知；公安机关调取的银行账户明细；被害单位提供的发货清单及公安机关出具的情况说明；公安机关调取的金晔弘的银行账户明细及顾永良诉讼债务材料；被告人出具的承诺书；公安机关出具的《抓获经过》、调取的户籍资料及前科材料；被告人的供述等为证据，指控被告人顾永良的行为已构成合同诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项之规定，追究其刑事责任。被告人顾永良辩称其具有支付能力，可以借钱还清货款，不构成合同诈骗罪。辩护人提出，被告人主观上没有非法占有的故意，其只是想通过做生意还清债务，如果其行为构成诈骗罪，因到案后对主要事实予以认可，构成坦白，希望法庭能对其从轻处罚。经审理查明：被告人顾永良为偿还已欠债务，于2014年4月以善靓公司名义，与被害单位鲁祥公司签订《木方模板供销合同》，于2014年4月28日至2014年11月5日期间，以支付部分货款的方式，共向鲁祥公司购买人民币4,411,400元的建筑模板，后将上述模板加价对外销售，所得款项用于归还债务及个人开销，剩余1,873,600元未支付。2015年2月，经鲁祥公司法定代表人安廷法追讨，顾永良归还了15万元，又开具了金额分别为20万元、30万元的空头支票，后失去联系。至案发，被告人顾永良尚有1,723,600元未支付给鲁祥公司。另查明，被告人顾永良于2015年11月18日被公安机关抓获归案。上述事实有以下证据证实：1、被害单位鲁祥公司法定代表人安廷法的陈述、辨认笔录，及其提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实其系鲁祥公司法定代表人，2014年3、4月间，其经人介绍认识了善靓公司老板顾永良，顾以工地需要为由向其采购建筑用的模板，双方于2014年4月21日签订了一份《木方模板供销合同》，由顾永良叫车自提模板，并约定提货时先付一半货款，余款在三个月内付清。从2014年4月28日至同年11月5日，顾永良从其处提货共计4,411,400元，已付货款2,537,800元，尚有1,873,600元未付。合同履行中，顾永良曾向其抵押了一张善靓公司100万元的支票，在支票快到期时，顾称先不要解入银行，到时付现金。其信以为真，又让顾永良继续提货，此后虽陆续付过部分货款，但始终未付清。2015年2月5日，其找到顾永良，顾出具了承诺书并付了15万元给其。到了2015年4、5月份，顾又接连交给其30万元、20万元两张支票，但均遭退票，打他电话也不接听。据其从运货司机处打听到，顾永良运走的模板并未送到工地，而是运到金山、松江地区的木材经营部出售。经辨认，安廷法指认出被告人顾永良。2、证人郑某某、蔡某某的证言及辨认笔录，证实其二人分别系浙江海宁长安镇郑氏木材经营部、上海勇飞木材有限公司的负责人，其仓库内用白色塑料膜包装的建筑模板是一个姓顾的人卖给其的，货款均已结清。经证人蔡某某辨认，指认出被告人顾永良即销售给其建筑模板的男子。3、被害单位鲁祥公司提供的《木方模板供销合同》，证实2014年4月21日，被告人顾永良以善靓公司的名义与鲁祥公司签订合同，约定善靓公司向鲁祥公司购买木方模板，实际供货量以送货单为准，货到后当天付款50%，余款在装货当天开三个月支票。4、善靓公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及公安机关调取的善靓公司农业银行账户明细，证实善靓公司成立于2011年6月，系有限责任公司，顾永良任法定代表人，该公司自2014年1月31日至2015年5月31日的账户余额均为3.83元。5、公安机关调取的金晔弘的银行账户明细、被害单位鲁祥公司提供的农业银行支票复印件及退票通知，证实善靓公司通过金晔弘向鲁祥公司支付过部分货款，2014年7月28日，善靓公司向鲁祥公司开具一张金额为100万元的支票；于2015年4月20日开具的20万元支票，于2015年5月20日开具的30万元支票均因账户存款不足遭退票。6、被害单位鲁祥公司提供的发货清单以及公安机关出具的情况说明，证实鲁祥公司自2014年4月28日至2014年11月5日期间，先后向被告人顾永良的善靓公司提供建筑模板共计4,411,400元。7、被告人顾永良出具的承诺书，证实其于2015年2月5日在与被害单位鲁祥公司法定代表人安廷法协商时，承诺在2015年7月10日前付清剩余的1,873,600元。8、证人陈某某的证言，证实其在2015年9、10月间曾向顾永良谈起过在南汇的老干部体检中心的工程，顾永良表示想做这个工程，但并没有承接下来，也没有投资过，顾永良的善靓公司其实就是个平台公司，从来没有做过生意。9、公安机关调取的被告人顾永良债务诉讼材料，证实其部分外债情况。10、被告人顾永良的农业银行账户信息，证实其在该行的银行卡余额最多仅百余元。11、公安机关出具的《工作情况》、《抓获经过》及调取的户籍资料、前科材料，证实被告人顾永良的到案情况及其身份、前科情况以及公安人员多次通知被告人顾永良到公安机关配合调查，但其拒不接听电话。12、被告人顾永良的供述：其于2014年4月，以善靓公司的名义与鲁祥公司的安廷法签订模板采购合同，购买了400余万元的的建筑模板，所购模板以支付50%的货款提货后再加价转卖他人，每张模板在支付0.6元到1元的运费后，其再赚一到两元的差价。剩余货款约定在提货后三个月内付清，但其在转卖模板结清货款后并未如期将剩余货款支付给鲁祥公司，而是将所得款项用于归还其个人债务及日常开销。在其与鲁祥公司签订合同前已欠他人500余万元的债务，其想等以后自己做到工程赚钱了再还钱给鲁祥公司，但从2011年至案发，其一直没做到过工程。2015年2月7日，经安廷法催讨，其在承诺书上签字，并向他人借了15万元现金用于还款，又开了两张金额分别为20万元、30万元的空头支票给对方。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人顾永良在签订、履行合同中，以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗被害单位鲁祥公司与其签订和履行合同，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。针对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院认为，被告人在已负巨额债务的情况下与被害单位签订供销合同，在支付部分货款后将购买的建筑模板加价变卖，所得款项并未按约清偿被害单位的货款，而是用于归还其他债务及个人开销；其所称等自己将来做到工程再归还被害单位货款的说辞并无任何依据。在长期拖欠被害单位货款后，被告人的履约能力并无任何改善，反而采用出具空头支票的方式予以搪塞，在被害单位法定代表人多次向其催讨，公安机关多次要求其配合调查的情况下，采用拒接电话的方式予以回避，综合被告人顾永良在签订、履行合同中的上述行为，足以认定被告人具有非法占有被害单位财物的主观故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。本院对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。鉴于被告人顾永良到案后对主要犯罪事实能够如实供述，其对行为性质的辩解不影响本院对其具有坦白情节的认定，故依法可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第六十七第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾永良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2025年11月17日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二、责令被告人顾永良退赔被害单位上海鲁祥实业有限公司的经济损失一百七十二万三千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 斌审 判 员  白 楠人民陪审员  郭凤英二〇一六年十二月二十二日书 记 员  张朱星附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；……第六十七条 ……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。