广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1302刑初1217号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人吴丽新，男，1984年10月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区，因涉嫌诈骗罪，2016年8月17日被抓获，次日被惠城区公安分局刑事拘留；因涉嫌挪用资金罪，同年9月2日被逮捕。现羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2016年10月18日以惠城检公诉刑诉〔2016〕1140号起诉书指控被告人吴丽新犯挪用资金罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员刘旭宏出庭支持公诉，被告人吴丽新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2015年8月29曰，被告人吴丽新入职惠州市家家顺房产经纪有限公司，同年9月15日担任东江学府三期二区18栋112号铺家家顺门店店长，负责门店的曰常房屋租售业务。2016年3月份，被害人辛某1因想购买一套二手房，来到东江学府三期二区18栋112号铺家家顺门店进行咨询，吴丽新当时向其介绍东江学府三期二区3219栋1单元1303房（业主张某），辛某1经了解后决定购买该房。同年3月19日晚，辛某1、吴丽新、业主张某三方在辛某1家中签订了《惠州市二手房买卖及居间服务合同》，辛某1随即通过网上银行向吴丽新建设银行个人账户转账定金50000元、佣金5000元。3月21曰，吴丽新将其中定金30000元、佣金5000元上交公司账户进行托管。4月7曰，吴丽新以“赎楼”为由要求辛某1交付300000元，辛某1随即通过网上银行向吴丽新建设银行个人账户转账300000元。6月10曰，吴丽新以办理过户登记为由要求辛某1交付8500元，辛某1通过支付宝向其转账8500元。吴丽新收取以上款项后，不但没有去办理“赎楼”手续，而且将剩佘的328500元挪作他用，用于填补自己从事房产中介项目的亏损以及支付与朋友合作房产中介的投资款等，没有上交公司，至案发仍未归还。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴丽新无视国法，利用职务便利，挪用公司货款共计人民币328500元归个人使用，数额较大、超过三个月未归还和进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴丽新如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴丽新对公诉机关指控其犯挪用资金罪无异议。经审理查明,2015年9月15曰，被告人吴丽新任惠州市家家顺房产经纪有限公司东江学府三期二区18栋112号铺家家顺门店店长时，负责门店的曰常房屋租售业务，2016年3月份，被害人辛某1来到门店内咨询购买一套二手房，当时，吴丽新向其介绍东江学府三期二区3219栋1单元1303房（业主张某），辛某1经了解后决定购买该房。同年3月19日晚，辛某1、吴丽新、业主张某三方在辛某1家中签订了《惠州市二手房买卖及居间服务合同》，随即辛某1通过网上银行向吴丽新建设银行个人账户转账定金50000元、佣金5000元；3月21曰，吴丽新将定金中30000元、佣金5000元上交公司账户进行托管。4月7曰，吴丽新以“赎楼”为由要求辛某1交付300000元，辛某1随即通过网上银行向吴丽新建设银行个人账户转账300000元；6月10曰，吴丽新以办理过户登记为由要求辛某1再交付8500元，辛某1通过支付宝向其转账8500元，吴丽新收取述上款项后，没有上交公司，也没有去办理“赎楼”手续，而是将剩佘的328500元挪作他用，用于填补自己从事房产中介项目的亏损以及支付与朋友合作房产中介的投资款等，至案发仍未归还。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人辛某1报案材料及陈述，证明2016年3月份，其因想购买一套二手房，来到东江学府三期二区18栋112号铺家家顺门店进行咨询，吴丽新作为店长当时向其介绍张某东江学府三期二区3219栋1单元1303房，其经了解后决定购买该房。同年3月19日晚，其应被告人吴丽新的要求通过网上银行向吴丽新建设银行个人账户转账定金50000元、佣金5000元，当时家家顺两个工作人员廖某勇、余某也在场。此次支付，对方有提供收据，但是收据以打印机坏了为借口未盖家家顺公司的公章。4月7曰，吴丽新以“赎楼”为由要求其交付300000元，其随即通过网上银行向吴丽新建设银行个人账户转账300000元，其有在家家顺公司被吴丽新告知该公司有赎楼的业务平台。6月10曰，吴丽新以办理过户登记为由要求其交付8500元，其通过支付宝向其转账8500元。7月7日吴丽新在房管局给了其一张房产登记申请受理回执，业主张某也在场，后发现该回执是假的。同年8月17日，吴丽新央求其再多给两天还款时间，其报警。3、证人证言（1）家家顺公司员工练某林证言，证明吴丽新自2015年8月入职惠州市家家顺房产经纪有限公司工作，同年9月15日担任东江学府三期二区18栋112号铺家家顺门店店长，负责门店的日常房屋租售业务。客户辛某1实际交了5万元订金，但吴丽新交给公司的只有3万元，且其没有按照公司规章制度收取客户的款项。公司规定严禁个人账户收取任何款项，所有款项必须拿公司公章收据，并使用公司系统打印的收据才有效。吴丽新有售楼的权利但无收款的职责；家家顺房产经纪有限公司也没有赎楼的业务。（2）家家顺公司员工廖某勇证言，证明吴丽新曾担任东江学府三期二区18栋112号铺家家顺门店店长，负责门店的曰常房屋租售业务。其、吴丽新、余某三人和业主张某去辛某1家里办理有关售楼的事情时，是带着公司的POS机过去的，当时姜某将订金转到了吴丽新的个人账户，签订了二手房买卖交易合同。公司规定业务员可以收取业主现金或者转账私人账户的方式缴交定金，但业务员收取定金后在12小时内将买卖交易的订单录入系统，6小时内将定金存在公司指定的账户内。公司还规定业主要自己找担保公司做赎楼业务，公司不参与赎楼业务。（3）家家顺公司员工余某证言，证明其、吴丽新、廖某勇三人和业主张某去辛某1家里签订售楼合同和收取定金50000元、佣金5000元。当时因公司的打印机坏了，吴丽新自己写了一张收据给辛某1。公司规定买方、卖方、居间方三房在场的情况业务员可以收取定金，但必须在12小时内全部存入公司指定的账户。公司不参与赎楼业务，但吴丽新告知辛某1可以找熟人办理。（4）证人张某证言，证明其东江学府三期二区3219栋1单元1303房挂在家家顺中介公司卖，2016年3月17日至19日家家顺工作人员带邻居辛某1和其老公过来看房，当时辛某1的老公当场转了5.5万元给家家顺公司的店长吴丽新，并且吴丽新告知辛某1他们有赎楼的平台，其曾听辛某1说转了30万至吴丽新账户进行赎楼。4、辨认笔录及照片签供，证明：（1）被害人辛某1对被告人吴丽新和手机转账的地点及分别转账55000万元、300000元和8500元给被告人吴丽新的转账记录；三方签订的家家顺惠州市二手房买卖及居间服务合同复印件；被告人吴丽新开具的收取5万元定金、5000元佣金的收据复印件；被告人吴丽新交付的房地产权登记申请受理回执复印件；被告人吴丽新写下的还款358500元的书面材料复印件；本人与惠州家家顺公司相关的成交报告电脑截图；被害人丈夫姜某与张某签订的物业交接清单等进行了辨认。（2）被害公司员工练某林对家家顺东江学府分公司的营业执照、被告人吴丽新的入职材料、离职申请等材料复印件及吴丽新的相片进行了辨认。（3）被告人吴丽新对开具的收取被害人辛某15万元定金、5000元佣金的收据复印件、提供给被害人辛某1的房地产权登记申请受理回执复印件、写下的还款358500元给被害人辛某1的书面材料复印件；本人用于收取被害人辛某1转账的建设银行卡进行了辨认及签供。5、银行账户历史明细清单，证明姜某尾数3553的账户分别于2016年4月7日和同年6月10日转出300000元和8500元；被告人吴丽新尾数3295的账户于2016年4月7日收入姜某转入的300000元。6、现象检测报告书，证明公安人员对被告人吴丽新进行吗啡、甲基安非他明、氯胺酮三合一检测，结果均呈阴性。被告人吴丽新对检测结果进行签供。7、到案经过，证明公安人员抓获被告人吴丽新的经过及其不具有自首、立功表现的情节。8、人口信息，证明被告人吴丽新的年龄、家庭住址等基本信息。9、被告人吴丽新的供述与上述证据相互印证。本院认为，被告人吴丽新利用职务便利，挪用公司328500元人民币归个人使用及进行投资，数额较大、又超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴丽新在案发之后，检察机关起诉前没有退回挪用的资金，依法应在三年以上十年以下的区间量刑。但被告人吴丽新归案后能如实供述，量刑时予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人吴丽新犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年2月16日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邹玉娟审判员  蓝诗祥审判员  钟秀芳二〇一六年十二月七日书记员  杨广明附相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。