浙江省遂昌县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1123刑初61号公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。被告人袁红，男，1985年5月13日出生于江西省分宜县，汉族，初中肄业文化，居民，户籍��江西省分宜县。因本案于2015年9月9日被遂昌县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。辩护人朱浩松，浙江浩平律师事务所律师。被告人袁金根，男，1986年1月23日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省分宜县。因本案于2015年6月26日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。辩护人叶仁祥，浙江开弘律师事务所律师。被告人简鹏，男，1996年6月27日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省分宜县。因本案于2015年6月24日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。指定辩护人蓝大鹏，浙江开弘律师事务所律师。被告人袁习敏，男，1993年11月27日出生于江西省分宜县，汉族，初中肄业文化，农民，户籍地江西省分宜县。因本案于2015年7月6日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。指定辩护人陈慧兵，浙江开弘律师事务所律师。被告人袁志勇，男，1990年8月22日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省分宜县。因本案于2015年7月6日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。指定辩护人应萍，浙江开弘律师事务所律师。被告人袁伟珍，女，1986年7月11日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省分宜县。因本案于2015年8月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月25日变更为取保候审。2016年10月25日被本院取保候审。辩护人刘建君，浙江浩平律师事务所律师。遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉[2016]68号起诉书指控被告人袁红、袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇、袁伟珍犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉，后以遂检公��刑追诉[2016]1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派代理检察员王志出庭支持公诉。被告人袁红及其辩护人朱浩松、被告人袁金根及其辩护人叶仁祥、被告人简鹏及其指定辩护人蓝大鹏、被告人袁习敏及其指定辩护人陈慧兵、被告人袁志勇及其指定辩护人应萍、被告人袁伟珍及其辩护人刘建君等到庭参加了诉讼。本案经遂昌县人民检察院建议，补充侦查二次。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月份前后至8月份，被告人袁红控制“陆港通贸易有限公司”（以下简称“港201部”）、“林0007部”（另案处理）等数十个诈骗团伙。其中，“港201部”诈骗团伙由被告人袁金根、袁习敏、袁志勇出资设立，被告人简鹏负责日常管理。该团伙以遂昌县妙高街道青云小区8幢201室房间作为办公用房，以遂昌县妙高街道西街22号3楼4号为生活用房，并招聘了若干名话务员、文员，于2015年5月9日正式运作。上述诈骗团伙的运作模式为：先由被告人袁红将其非法获取的含有公民个人信息的客户资料通过QQ出售给各诈骗团伙，并附送相应话术单。再由各诈骗团伙成员培训话务员以京东商城工作人员、汽车售后人员等身份，按照话术单向客户资料中所载人员使用网络电话拨打电话，以免费赠送无线上网卡、节油器、3D眼镜等物品（实际不能使用或不具有其功能）的手段，诱骗被害人支付所谓的快递费、包装费等费用，并承诺赠送话费充值卡、加油卡等物品（实际不能使用或不具有其功能）弥补被害人所支付的费用，诱使被害人上当。随后，诈骗团伙将可能上当的人员名单（包括被害人姓名、住址、电话号码等信息）、拟“赠送”物��名称及应收货款等信息制作成清单，通过QQ发送给被告人袁红。被告人袁红遂指示其雇佣的被告人袁伟珍将清单直接或通过邱峰（另案处理）用QQ发送给位于上海的上海方中物流有限公司（以下简称“物流公司”）等。物流公司根据清单打包物品并垫付费用后，交快递公司派件，并委托快递公司收款。快递公司从被害人处收到款项后，扣除手续费，将其余款项交给物流公司；物流公司扣除前期垫付的费用等后（快递费、垫付产品费等费用总计不足人民币70元），按照被告人袁红的要求，将一部分款项汇至被告人袁红或钟华（账户由袁红控制）的银行账户内，其余款项则汇至由各诈骗团伙控制的银行账户内。2015年5月9日至2015年6月23日期间，“港201部”诈骗团伙通过QQ从被告人袁红处共计购得含有个人信息的客户资料数万条，授意所招聘的话务员拨打诈骗电话1万余人次以上。藉此，被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇共非法获利人民币82753.62元；被告人袁伟珍非法获利人民币11000元。被告人袁红通过控制的“港201部”及其他诈骗团伙，共非法获利人民币515882.06元。被告人简鹏、袁金根分别于2015年6月23日、6月26日被遂昌县公安局抓获归案；被告人袁习敏、袁志勇于同年7月6日向遂昌县公安局投案；被告人袁伟珍、袁红分别于同年8月26日、9月9日被江西省分宜县公安局抓获，并于次日移交遂昌县公安局。归案后，上述六名被告人均如实供述了上述犯罪事实。其中被告人袁伟珍退出非法获利人民币11000元。公诉机关认为，被告人袁红、袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇、袁伟珍目无国法，结伙以非法占有为目的骗取他人财物，其中被告人袁红参与诈骗数额人民币598635.68元，数额特别巨大；被告人��金根、简鹏、袁习敏、袁志勇共计拨打诈骗电话1万余人次以上，参与诈骗数额人民币82753.62元，情节特别严重；被告人袁伟珍参与诈骗数额人民币82753.62元，数额巨大，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提供了有关书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，提请本院依法判处。被告人袁红、袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇、袁伟珍均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。辩护人朱浩松的辩护意见为：被告人袁红系初犯，主观恶性不强，社会危害性较小；归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议依法对其从轻处罚。辩护人叶仁祥的辩护意见为：被告人袁金根系初犯、从犯���社会危害性相对较小；归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好；既有诈骗既遂，亦有诈骗未遂，可以在三至十年的量刑幅度内进行量刑，建议依法对其判处有期徒刑三年，并适用非监禁刑。辩护人蓝大鹏的辩护意见为：被告人简鹏系初犯；归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，建议依法对其从轻处罚。辩护人陈慧兵的辩护意见为：被告人袁习敏系初犯，主观恶性相对不强；有自首情节，认罪、悔罪态度好；部分诈骗未遂，建议依法对其减轻处罚。辩护人应萍的辩护意见为：被告人袁志勇系初犯、从犯，主观恶性不强，社会危害性较小；有自首情节；部分诈骗未遂，建议依法对其从轻处罚。辩护人刘建君的辩护意见为：被告人袁伟珍系初犯、从犯；有退赃情节和悔罪表现；犯罪数额属于“数额较大”；适用缓刑无社会危害性，建议依法对其减轻处罚，并适用非监禁刑。经审理查明：2015年4月前后至8月期间，被告人袁红通过为“港201部”、“林0007部”（另案处理）等诈骗团伙非法提供公民信息和货运渠道等方式获取非法利益。其中，“港201部”由被告人袁金根、袁习敏、袁志勇出资设立，被告人简鹏负责日常管理。“港201部”诈骗团伙以遂昌县妙高街道青云小区8幢201室为办公用房，以遂昌县妙高街道西街3弄22号3楼4号为生活用房，并招聘若干话务员、文员等工作人员，于2015年5月9日开始实施诈骗。上述诈骗团伙的诈骗模式为：先由被告人袁红将其非法获取的含有公民个人信息的客户资料通过QQ出售给诈骗团伙，并附送相应的话术单，再由团伙成员按照话术单对聘用的话务员进行培训；培训后的话务员以京东商城客服、汽车销售客服等工作人员的名义使用网络电话向客户资料中记载的人员拨打电话，并以免费赠送无线上网卡、节油器、3D眼镜等物品（实际不能使用或不具有其功能）为手段，诱骗被害人支付所谓的快递费、包装费等费用，且为了使被害人更易上当受骗，另承诺赠送手机充值卡、加油卡等物品（实际不能使用或不具有其功能）以弥补被害人所支付的快递费、包装费等费用损失；之后，授意文员将可能受骗的人员名单（含被害人姓名、住址、联系方式等信息）、拟“赠送”物品的名称及应收货款等信息制作成清单，并通过QQ发送给被告人袁红；受被告人袁红雇佣的被告人袁伟珍在收到清单后将清单直接或通过邱峰（另案处理）发送给位于上海的物流公司，由物流公司根据清单打包物品和垫付相关费用后交快递公司派件，并委托快递公司收取相应的费用；快递公司从被害人处收到款项并扣除手续费后，将其余款项交给物流公司；物流公司在扣除前期垫付的相关费用（快递费、垫付产品费等费用总计不足人民币70元）后，将部分款项汇至被告人袁红或钟华的工商银行账户内（钟华的账户实际由被告人袁红控制），其余款项则汇至由诈骗团伙控制的银行账户内。被告人袁红从中非法获利人民币515882.06元，被告人袁伟珍从被告人袁红处非法获取报酬人民币11000元。2015年5月9日至2015年6月23日期间，“港201部”诈骗团伙从被告人袁红处共计购得个人信息数万条，授意话务员拨打诈骗电话1万余人次以上，其中诈骗成功数百次，其余诈骗未遂。被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇从中非法获利人民币82753.62元。被告人简鹏、袁金根分别于2015年6月23日、6月26日被遂昌县公安局抓获归案；被告人袁习敏、袁志勇于同年7月6日向遂昌县公安局���动投案；被告人袁伟珍、袁红分别于同年8月26日、9月9日被江西省分宜县公安局抓获归案，后移交遂昌县公安局。归案后，各被告人均如实供述了上述犯罪事实。2015年9月24日，被告人袁伟珍的家属代其退出违法所得人民币11000元。证明上述事实的证据有：1、户籍证明，证明：各被告人的自然人身份情况。2、物证电脑主机3台、网络电话机33部、网络电话交换机1部、手机3部、指纹识别器1个、U盘1个、话费充值卡21张、塑料眼镜7副、无线上网卡7张、油卡1张、节油器1个，证明：相关作案工具。3、被害人李某、杨某2等人的陈述，证明：电话内容及产品的价值等情况。4、证人季某的证言，证明：遂昌县工商局工作人员进入“港201部”检查时的场所内部情况。5、证人谢某、张某、朱某、王某、赖某��巫某、徐某1、翁某、周某、徐某2、郑某1、郑某2的证言，证明：“港201部”工作人员的工作职责以及产品推销情况。6、证人胡某、郭某、何某的证言，证明：产品的货运、成本和分成情况。7、证人余某的证言，证明：“港201部”网络电话的来源及拨打情况。8、证人杨某1的证言，证明：被告人袁金根用于收受非法获利的银行卡由其保管的事实。9、被告人袁红、袁伟珍的供述和辩解，证明：诈骗团伙的运作和获利情况。10、被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇的供述和辩解，证明：“港201部”的运作情况。11、搜查笔录及照片，证明：公安机关对遂昌县妙高街道青云小区8幢201室和遂昌县妙高街道西街3弄22号3楼4号的搜查情况。12、辨认笔录及照片，证明：相关人员的辨认情况。13、接受证据材料清单、扣押清单及照片，证明：接受物品和扣押财物的情况。14、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证明：被告人袁红非法获利人民币515882.06元和“港201部”非法获利人民币82753.62元的事实。15、遂公（网警）勘[2015]008、009、010、025号电子证物检查工作记录及光盘，证明：相关数据的恢复情况。16、客户信息及话术单，证明：“港201部”获取的公民信息及诈骗术语。17、QQ聊天记录，证明：被告人袁红所有的QQ与“港201部”的联系情况。18、有关通话记录的光盘，证明：“港201部”的通话情况。19、归案经过、抓获经过，证明：各被告人的归案情况。20、分宜县公安局刑侦大队证明，证明：被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇在户籍所在地无犯罪记录的事实。上述证据均经当庭举证、质证，具有合法性、客观性，与本案具有关联性，均予以采信。关于各辩护人的辩护意见，综合评判为：辩护人叶仁祥提出的被告人袁金根系从犯、建议依法对其判处有期徒刑三年并适用非监禁刑的辩护意见；辩护人应萍提出的被告人袁志勇系从犯的辩护意见，经审查，被告人袁金根、袁志勇系“港201部”的组织者，应以主犯论处，且被告人袁金根诈骗情节特别严重，故前述辩护意见与证据所证事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人刘建君提出的建议依法对被告人袁伟珍减轻处罚的辩护意见，经审查，被告人袁伟珍诈骗数额较大，无减轻处罚的情节，不予采纳。辩护人朱浩松提出的对被告人袁红从轻处罚的辩护意见；辩护人蓝大鹏提出的对被告人简鹏从轻处罚的辩护意见；辩护人陈慧兵提出的对被告人袁习敏减轻处罚的辩护意见；辩护人应萍提出的对被告人袁志勇从轻处罚的辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人袁红、袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇、袁伟珍共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取不特定多数人的财物，其中被告人袁红参与诈骗数额人民币598635.68元，数额特别巨大；被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇参与诈骗数额人民币82753.62元，但拨打诈骗电话1万余人次以上，情节特别严重；被告人袁伟珍参与诈骗数额人民币82753.62元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人袁红、袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人袁伟珍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。诈骗未遂部分，可以对被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇减轻处罚。被告人袁习敏、袁志勇有自首情节，均可以减轻处罚；被告人袁红、袁金根、简鹏、袁伟珍归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，均可以从轻处罚；被告人袁伟珍退清违法所得，可以酌情从轻处罚。为此，根据被告人袁红、袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇、袁伟珍的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2025年9月8日止）。二、被告人袁金根犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币45000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2023年6月25日止）。三、被告人简鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币45000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2023年6月23日止）。四、被告人袁习敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2023年1月5日止）。五、被告人袁志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7��6日起至2023年1月5日止）。六、被告人袁伟珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。七、扣押在案的作案工具电脑主机3台，予以没收，上缴国库。八、被告人袁伟珍退出的违法所得人民币11000元，予以没收，上缴国库。被告人袁红的违法所得人民币515882.06元；被告人袁金根、简鹏、袁习敏、袁志勇的违法所得人民币82753.62元，继续追缴后，发还相关被害人。罚金限判决生效后一个月内缴纳。被告人袁伟珍回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应���提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦金芽代理审判员  朱 伟人民陪审员  傅建平二〇一六年十二月二十日书 记 员  罗 萍