安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0302刑初273号公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。被告人刘明春，男，1955年6月19日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，个体户，住蚌埠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，2016年2月4日经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第一看守所。被告人何汝丽，女，1959年6月9日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，个体户，住蚌埠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，2016年2月4经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第二看守所。被告人刘东，男，1983年5月22日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中技文化，无业，住蚌埠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，2016年6月15经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人姬飞，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2016]222号起诉书指控被告人刘明春、何汝丽、刘东犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院于同年9月20日立案，依法组成合议庭，于同年10月21日公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派代理检察员高某1出庭支持公诉，被告人刘明春、何汝丽、刘东及其辩护人姬飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：2012年至2015年年底，被告人刘明春、何汝丽、刘东多次以做生意用钱、买房用钱、给亲戚看病用钱等为由，单独或共同骗取他人钱财，刘明春诈骗金额99.3万元、何汝丽37.1万元、刘东41.7万元，用于偿还刘东所欠高利贷或归还其他借款人的利息。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等主要证据。公诉机关认为，被告人刘明春、何汝丽、刘东的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘明春、何汝丽、刘东对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，被告人刘明春辩称已归还部分被害人欠款。被告人刘东辩护人认为刘东系自首，归案后如实供述犯罪事实，一部分钱款已归还被害人，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2012年至2015年年底，被告人刘明春、何汝丽、刘东多次以做生意用钱、买房用钱、给亲戚看病用钱等为由，单独或共同骗取他人钱财，用于偿还刘东所欠高利贷或归还其他借款人的利息。一、2012年3月6日，被告人刘明春以做生意用钱为由，向被害人高某2心借款人民币4万元，后将该钱款偿还刘东所欠高利贷。高某2心多次讨要均被刘明春以各种理由推脱，拒不归还借款。二、2012年4月至9月间，被告人刘明春以刘东做生意用钱为由，先后三次向被害人骆某借款共计人民币11万元，后将此款用于偿还欠款和日常开销。骆某多次讨要均被刘明春以各种理由推脱，拒不归还借款。三、2009年起，被告人刘明春多次以做生意用钱为由，采用先还再借的方法向被害人李某借钱，至2013年1月8日，被告人刘明春共计向被害人李某借款人民币10万元。2013年8月13日和11月27日，被告人刘明春两次以做生意用钱为由，向李某借款共计人民币15万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。四、2015年1月、3月，被告人刘明春以买房用钱为由，先后两次向被害人朱某1借款共计人民币4.5万元，后将此款用于偿还欠款和日常开销。五、2014年4月，被告人何汝丽以做生意用钱为由，向被害人周某借款人民币1万元。2015年8月，被告人刘明春以做生意用钱为由，向被害人周某借款人民币4000元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。六、2013年1月，被告人刘明春、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人黄某和其儿子卢道清借款人民币10万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。七、2014年3月、2015年10月，被告人刘明春、何汝丽以给亲戚看病和做生意用钱为由，先后两次向被害人张某1借款共计人民币1.2万元，后将此款用于偿还欠款和日常开销。八、2014年4月7日，被告人刘明春、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人胡某借款人民币2万元，同年10月26日，被告人何汝丽以给刘东看病和做生意用钱为由，向被害人胡某借款人民币5000元，后将此款用于偿还欠款和日常开销。九、2014年11月，被告人刘明春、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人袁某借款人民币4万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。十、2015年2月28日、同年11月10日，被告人刘明春、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人刘某1借款人民币3万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。十一、2015年6月左右，被告人刘明春、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人俞某借款人民币5000元。后将此款用于偿还刘东所欠高利贷。十二、2015年7月18日、9月2日，被告人刘明春、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人张某2、张某3借款人民币7万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。十三、2015年10月至12月间，被告人刘明春、何汝丽三次以买房为由，向被害人申某借款人民币5万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。十四、2011年8月26日，被告人刘东以做生意用钱为由，向被害人张某4借款人民币10万元。后将此款用于汽车和日常开销挥霍。十五、2014年6月左右，被告人刘东以做生意用钱为由，向被害人朱某2借款人民币3万元。后将此款用于偿还欠款。十六、2014年8月，被告人刘东以做生意用钱为由，向被害人刘某2借款人民币5万元。后将此款用于偿还欠款。十七、2014年3月至9月，被告人刘明春、刘东以做生意用钱为由，多次向被害人冯某1借款共计人民币1.2万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。十八、2014年6月至9月，被告人刘东、刘明春先后多次以做生意用钱为由，向被害人梁某借款共计人民币33.6万元，其中刘东借款人民币19.1万元，刘明春借款人民币14.5万元。后将此款用于偿还欠款和日常开销。十九、2015年7月8日，被告人刘东、何汝丽以做生意用钱为由，向被害人彭某从借款人民币2万元，扣除两个月利息及手续费实际借款人民币1.4万元。后将此款用于日常生活消费。二十、2015年4月10日，被告人刘明春以做生意用钱为由，向被害人刘某3借款人民币2万元。同年5月5日，被告人何汝丽以做生意用钱为由，向被害人刘某3借款人民币1.5万元。同年9月4日上午，被告人刘明春以给亲戚小孩看病用钱为由，向被害人刘某3借款人民币2万元。同年10月13日，被告人刘明春、刘东以卖房子差手续费钱为由，向被害人刘某3借款人民币2万元。被告人将上述人民币7.5万元用于偿还欠款和日常开销。另查实，被告人刘明春、何汝丽到案后如实供述犯罪事实。被告人刘东犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。上述事实，被告人刘明春、何汝丽、刘东在开庭审理过程中亦无异议，并有情况说明、照片、个人活期明细信息、借条、户籍资料、抓获经过、归案经过，证人高某3、岳某、朱某3、冯某2的证言，被害人刘某1、胡某、袁某、李某、高某2心、朱某1、张某2、张某3、骆某、黄某、梁某、张某1、周某、俞某、刘某3、冯某1、彭某从、申某、刘某2、朱某2的陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘明春、何汝丽、刘东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本院根据各被告人的犯罪情节，分别予以量刑。其中被告人刘明春诈骗数额特别巨大，金额99.3万元。被告人何汝丽诈骗数额巨大，金额37.1万元。被告人刘东诈骗数额巨大，金额41.7万元。被告人刘明春、何汝丽归案后，如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘明春及被告人刘东的辩护人辩称已归还部分被害人的欠款，因无相关证据证实，故对此辩护意见，本院不于采纳。对辩护人认为被告人刘东犯罪以后自动投案系自首，依法予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘明春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2027年5月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人何汝丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2023年4月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2023年7月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。四、责令被告人刘明春退赔被害人高某2心四万元、骆某十一万元、李某二十五万元、朱某1四万五千元、周某四千元、梁某十四万五千元、刘某3四万元。被告人何汝丽退赔被害人周某一万元、刘某3一万五千元、胡某五千元。被告人刘明春、何汝丽共同退赔被害人黄某和其儿子卢道清十万元、张某1一万二千元、胡某二万元、袁某四万元、刘某1三万元、俞某五千元、张某2、张某3共计七万元、申某五万元。被告人刘东退赔被害人张某4十万元、朱某2三万元、刘某2五万元、梁某十九万一千元。被告人刘明春、刘东共同退赔被害人冯某1一万二千元、刘某3二万元。被告人何汝丽、刘东共同退赔被害人彭某从一万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦 兵人民陪审员  陈雪红人民陪审员  黄雅楠二〇一六年十二月十二日书 记 员  朱 君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。