山东省烟台市牟平区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0612刑初187号公诉机关烟台市牟平区人民检察院。被告人刘加福，男，1986年6月13日出生于山东省烟台市牟平区，汉族，初中文化，职业个体，户籍地及居住地烟台市牟平区。2005年8月5日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元，2009年6月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元，2009年7月6日刑满释放。2016年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局牟平分局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕。烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2016）172号起诉书指控被告人刘加福犯诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人刘加福到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市牟平区人民检察院指控：被告人刘加福于2015年9月份至2016年2月间，以虚假的牟平区大窑街道办事处东沙子村村委会主任杨林的身份，通过虚构偿还高利贷、做生意等事由先后多次以借为名骗取被害人许某2人民币共计183100元，用于个人挥霍。公诉机关认为，被告人刘加福以非法占有为目的骗取他人财物数额巨大的行为构成诈骗罪。同时向法庭提供了相关证据，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定对被告人刘加福予以惩处。被告人刘加福辩称，自己与被害人之间是经济纠纷，并且金额仅为60000元。经审理查明：2015年8月份，被告人刘加福通过“陌陌”认识了被害人许某2，并自称是烟台市牟平区大窑街道办事处东沙子村村委会主任杨林。在取得被害人信任之后，至2016年2月份，被告人刘加福以杨林的名义出具借条，以借为名从被害人许某2处骗取人民币250000元。期间被告人刘加福给被害人许某2的信用卡还款人民币53900元，并将现金人民币13000元还给被害人许某2。至案发，被告人刘加福从被害人许某2处共骗取人民币183100元未归还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈述。被害人许某2的陈述证实：2015年8月底9月初的时候，刘加福与我在“陌陌”上加了好友，后来又加了QQ与微信好友。聊天熟悉之后我们见了面，他说他叫杨林，是大窑东沙子村的，之后就开始和我借少量的钱，并发给我假身份证照片骗取了我的信任，随后他分十六次以各种理由分别借款3000元、15000元、30000元、23000元、4000元、52000元、42000元、1000元、1700元、5000元、25000元、30000元、15000元、2000元、400元、2000元，共计人民币251100元，借条数额合计人民币25万元整，微信转账还款1000元，至今还欠250100元。上述款项，他分六次给了我打欠条，欠条上的加起来共计25万元。2、证人证言。（1）证人姜某证言证实：我跟许某2是同学，2016年1月25日，许某2在微信上跟我说：“能不能凑五、六千元钱给我。”我说：“能。”2016年1月26日中午我通过莱山区胜利油田疗养院旁边的中国工商银行自动取款机转账给许某25700元钱。（2）证人康某的证言证实：我和许某2是朋友，2016年1月的一天，许某2打电话向我借钱，问她要借多少，许某2说五、六千吧，我就说那就五千吧，当天晚上许某2到我家把五千元现金拿走了。（3）证人许某1的证言证实：许某2是我妹妹，前一段时间许某2找我借过两次钱，共三万元。第一笔大概是2015年12月的一天，第二笔是春节前头几天。两次一共拿了三万元，我都是给的现金。第一次是在银行给的，第二次是在家给的。（4）证人周某的证言证实：我和许某2是多年的朋友。2016年2月3日上午，许某2打电话跟我借三万元钱，我只有两万元，就取了二万元现金交给许某2了。许某2当时还给我写了张借条。（5）证人王某1的证言证实：我和许某2是同事。2016年2月5日上午，许某2给我打电话跟我借5000元，并将她的银行账号告诉了我，当天我在网上转了5000元人民币给许某2，许某2打了张借条给我。（6）证人刘某1的证言证实：刘加福是我堂哥。从2014年10月开始，刘加福从我这多次借过钱，累计起来大概一万元左右，后来我找刘加福要过几次，刘加福有时给我几百、几百的还了大概有两千多，现在还欠我七千多元。（7）证人刘某2的证言证实：我和刘加福是一个村的，我跟刘加福没有经济上的往来，刘加福的母亲张某说帮刘加福还银行贷款跟我借过钱。当时我借给她五千元，她给我写了一个借条，后来分两次将钱还上了。（8）证人孙某1的证言证实：刘加福是我妻子杜某1小姨的儿子。2014年9月刘加福从我们手里借了两千五百元，当时是刘加福到我家拿的钱。到现场他还给我一千八百元，还差七百元。他没有给过我们三万五千元钱。（9）证人杜某1的证言证实：刘加福是我姨的儿子。2014年9月，刘加福从我与丈夫孙某1手里借了两千五百元，后于2015年10月、11月左右分两次还一千八百元，还欠七百元。（10）证人孙某2的证言证实：刘加福是我表弟，我们之间没有经济往来。（11）证人刘某3的证言证实：我是刘加福的父亲，我在北大窑村村委对面开了一家菜店，原本是给我儿子刘加福经营的，刘加福因为菜店不赚钱干了几天不干了，我就接手经营了。后来2015年9月底刘加福自己在大窑开了一家菜店，干了半个月左右就不怎么经营了，后来就是偶尔我去进点货，我领着刘加福去赶集卖卖。刘加福在外面都跟谁借钱我不知道，借的钱具体干什么了我也不知道。2016年11月左右，刘加福在北大窑村委对面路西菜店给过我一次钱，当时我没有点，大体看了看能有6000元左右。2015年3月的一天，刘加福让我帮着借钱，我就出去给他借了六千元。2014年9月、10月左右，刘加福说他信用卡欠15000余元，让我帮着借钱凑凑，我就到孙树强家借了14000元，一起到交通银行帮他把钱还上了。（12）证人张某的证言证实：我是刘加福的母亲，我家在北大窑村村委对面开了一家菜店，原本是给我儿子刘加福经营的，刘加福因为菜店不赚钱干了几天不干了，我就接手经营了。后来2015年9月底刘加福自己开了一家菜店，干了半个月左右就不怎么经营了。刘加福在外面都跟谁借钱我不知道，借的钱具体干什么了我也不知道。2016年11月左右，刘加福给过我一次钱，我点了点是6300元左右。2015年3月的一天，刘加福让我帮着借钱，我就出去给他借了六千元。2014年9月、10月左右，刘加福说他信用卡欠14000余元，让我帮着借钱凑凑，我就到孙树强家借了13300元，一起到交通银行帮他把钱还上了。（13）证人刘某4的证言证实：我自己在世纪花园开了一个鞋店，我是通过表哥林某认识的刘加福。2015年11月19日刘加福跟我借款三万元，口头协议每月付利息5000元，于2016年2月18日连本带利还清。扣除当月利息刘加福到手的借款为25000元。实际上刘加福还了我三个月的利息共计15000元，三万元本金至今未还。（14）证人林某的证言证实：我认识刘加福，他通过我跟我姨家表弟刘泽忠借了三万元钱。当时口头协议每月付利息5000元，于2016年2月18日连本带利还清。扣除当月利息刘加福到手的借款为25000元。实际上刘加福还了刘泽忠三个月的利息共计15000元，三万元本金至今未还。（15）证人王某2的证言证实：我自己开了家名为玛吉斯的轮胎店，刘加福来过我的轮胎店两、三次，他来是找我朋友刘某5的，刘加福和刘某5熟悉。我的店里有POS机，是联系牟平农村信用社办理的，从没有给任何人提过现金。刘某5没有POS机，她也没用我的POS机提过现金。（16）证人刘某5的证言证实：我自己领人干点小工程活，没活的时候我给别人跑贷款，从中赚点提成，那段时间我主要就在玛吉斯轮胎店二楼待着，就是这期间刘加福通过谁介绍到玛吉斯二楼找我，说是想办贷款，开始刘加福说他有车拿车抵押，后来经过了解，刘加福根本没有车，贷款也就没办下来。我没有POS机，也从没有用过玛吉斯轮胎店的POS机给刘加福提过现。（17）证人杜某2的证言证实：我自己开了一个名为意达手机店的店铺卖手机。刘加福是我的一个朋友，偶尔会来我的手机店玩会，但从没用我的POS机提现或转账过。（18）证人侯某的证言证实：我在商业大厦西侧OPPO手机专用店里面负责卖手机，我店里有POS机。我不认识刘加福，你们出示的这一男一女（刘加福、许某2）我没印象了。关于你们说的提现2.3万元的事我真想不起来了，但是我查过去年我店POS机交易记录，确实有一笔2.3万元是2015年11月18日交易的，而且小票上签字是许某2的。（19）证人曲某的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家丽亚布艺窗帘店，我家店里从未安装过POS机。（20）证人孙某3的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家好运来布艺窗帘店，我家店里从未安装过POS机。（21）证人孙某4的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家正大布艺窗帘店，我家店里从未安装过POS机。（22）证人李某的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家东方布艺窗帘店，我家店里有POS机，是2016年3月才有的，2015年12月的时候店里还没有POS机。（23）证人俞某的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家杨柳布艺窗帘店，我家店里有POS机。我不认识刘加福。我店的POS机只用于给客户来我店买东西的时候刷卡付账用，从来没给别人提过现、转过账。平时只有我自己用我店里的POS机。（24）证人杜某3的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家佳丽布艺窗帘店，我家店里有POS机。我不认识刘加福，我店的POS机只给熟悉的朋友转过账、提过现，从来没给陌生人提过现、转过账，陌生人来我店里买东西只可以付账。平时只有我自己用我店里的POS机。（25）证人沈某的证言证实：我在老振华饭店北面路西开了一家罗绮窗帘店，我家店里有POS机三年了。我不认识刘加福，我店的POS机只给熟悉的朋友提过现，从来没给陌生人提过现。平时只有我自己用我店里的POS机。3、视听资料。公安机关依法从被害人许某2手机提取的通话音频，证实被害人许某2提出被告人刘加福欠自己25万元，被告人刘加福承诺用安德利花园的房子顶账。4、书证。（1）公安机关出具的受案登记表及立案决定书，证实2016年3月1日，被害人许某2报案称自己被刘加福骗了25万元。烟台市公安局牟平分局于2016年3月3日立案侦查。（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人刘加福出生于1986年6月13日。（3）公安机关出具的破案经过，证实被告人刘加福系被抓获到案。（4）公安机关出具的扣押物品文件清单，证实被告人刘加福出具给被害人许某2的六张借条均被扣押在案。（5）公安机关从被害人许某2处依法扣押的六张借条，证实被告人刘加福以杨林名义出具给被害人许某2的借条金额累计达二十五万元。（6）中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司出具的发票一张，证实手机号码152××××3831的机主为被告人刘加福。（7）中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行出具的明细清单，证实刘金花银行卡（62×××99）于2015年9月28日收到汇款人民币15000元。（8）中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行出具的明细清单，证实被害人许某2的信用卡（62×××50）于2015年11月18日支出23000元，2015年12月5日收入24000元，2016年1月5日收入26000元，2016年1月5日支出26140元，2016年1月31日分5笔收入共计29900元。（9）公安机关依法从被害人许某2手机调取的身份证照片一张，证实被告人刘加福发送给被害人许某2的身份证照片上的姓名为杨林，1982年5月30日出生，住山东省烟台市牟平区大窑镇东沙子村147号，身份证号码为。（10）公安机关出具的证明一份，证实经全国人口库查询，姓名为杨林、身份证号码为的身份证不存在。（11）烟台市牟平区人民政府大窑街道办事处出具的证明，证实烟台市牟平区大窑街道办事处东沙子村历届村委会主任均没有叫“杨林”的。（12）被害人许某2提供的自己的存折明细，证实被害人许某2于2015年12月10日支取51500元。（13）被害人许某2提供的工商银行取款单据，证实被害人许某2于2015年9月28日取款1.5万元，2015年12月11日取款3万元。（14）被害人许某2提供的记账明细，证实自己借款给被告人刘加福的金额及从他人处借款的金额。5、被告人的供述与辩解。被告人刘加福辩称自己与被害人许某2之间是经济纠纷，并且自己给被害人许某2的信用卡还过款，金额分别为24000元及29900元，并在用被害人许某2信用卡套现26000元之后，将13000元现金还给被害人许某2。至案发，自己累计还欠被害人许某260000元。本院认为，被告人刘加福以非法占有为目的，以借为名骗取他人财物数额巨大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人刘加福在明知自己没有能力还款的情况下，采取虚假身份取得被害人信任，后多次借款未还的行为，符合诈骗罪的主客观要件。被告人刘加福关于自己与被害人之间系经济纠纷的辩解，理由不当，本院不予采纳。关于诈骗的数额，有被告人刘加福出具的借条以及银行还款记录可以证实，被告人刘加福关于借款金额仅为六万元的辩解，理由不当，本院不予采纳。被告人有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人刘加福诈骗的财物应当返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘加福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月9日起至2021年8月8日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人刘加福退赔被害人许岩人民币183100元，于本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曲 婷人民陪审员  高承模人民陪审员  王学尧二〇一六年十二月十二日书 记 员  王露阳