河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1623刑初308号公诉机关商水县人民检察院。被告人王俊涛，男，1989年5月1日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年4月28日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月6日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人舒春光，男，河南睿东律师事务所律师。被告人刘立夏，男，1978年6月21日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年4月28日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月6日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李亚杰，女，河南明辨（商水）律师事务所律师。被告人姜付全，男，1964年11月17日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年4月28日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月6日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。被告人刘华民，男，1975年2月6日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年4月28日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月6日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。商水县人民检察院以商检公诉刑诉[2016]205号起诉书指控被告人王俊涛、刘立夏、姜付全、刘华民犯诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉。被告人王俊涛及其辩护人舒春光、被告人刘立夏及其辩护人李亚杰、被告人姜付全、刘华民到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：1.2016年4月23日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中(另案处理)、刘朋飞(另案处理)在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过拨打吉林省白山市的被害人王某2的电话实施诈骗，骗取被害人王某2人民币1万元。2.2016年4月23日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗吉林省松原市的被害人潘某人民币3万元。3.2016年4月25日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗辽宁省鞍山市的被害人杜某人民币1.3万元。4.2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗辽宁省铁岭县的被害人于某1人民币0.7万元。5.2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗辽宁省阜新市的被害人王某3人民币3.5万元。6.2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过拨打吉林省松原市的被害人于某2的电话实施诈骗，骗取被害人于某2人民币2万元。被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全等人诈骗他人财物共计人民币11.5万元。案发后追回赃款2.02万元，被告人王俊涛主动退回2万元。公诉机关认为，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同他人，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全在共同犯罪中均系主犯，应当按照其参与或组织指挥的全部犯罪处罚，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民退出部分赃款，具有酌情从轻处罚情节。建议对四被告人在三年以上十年以下有期徒刑的法定量刑幅度内予以量刑，并处罚金。被告人王俊涛对公诉机关指控的罪名及起诉书指控的第一至五起诈骗犯罪事实无异议，辩称起诉书指控的第六起诈骗犯罪自己记不清楚了，以自己在侦查阶段的供述为准，表示认罪服法，请求从轻处罚。辩护人舒春光的辩护意见为：1.被告人王俊涛在本案中起辅助和次要作用，应以从犯认定为宜；2.被告人王俊涛归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可减少基准刑的20%；3.当庭认罪态度及悔罪表现较好，可减少基准刑的10%；4.主动退赃2万元，可减少基准刑的30%；5.被告人王俊涛离异后独自抚养幼子，恳请法庭给王俊涛一次改过自新的机会，建议对被告人王俊涛判处三年以下有期徒刑，且不排除适用缓刑；6.起诉书指控的第六起犯罪，无确实充分的依据，难以成立。被告人刘立夏对公诉机关指控的罪名及起诉书指控的第三、四、五起诈骗犯罪事实没有异议，但是辩称并未实施公诉机关指控的第一、二、六起诈骗犯罪，表示认罪服法，请求从轻处罚。辩护人李亚杰的辩护意见为：1.被告人刘立夏归案后认罪态度好，能如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，可从轻处罚；2.公诉机关指控的第一、二起犯罪事实，被告人刘立夏未参与，应不予认定；3.被告人刘立夏只在2016年4月27日实施的诈骗活动中充当了“转门”一角，其他几起均未参与，不应作为主犯起诉；4.被告人刘立夏自愿认罪，可从轻处罚；5.被告人刘立夏家属已积极筹备钱款为了赔偿被害人和缴纳后期的罚金，请求法庭在量刑时能够予以从轻、减轻处罚；6.被告人刘立夏系初犯、偶犯，对社会的危害性相对较小，根据宽严相济的刑事政策，建议判处缓刑；7.公诉机关补充起诉的第六起犯罪，受害人于9月23日接受询问，不排除受害日期记错的可能性，根据现有证据和被告人供述均不能证明这起犯罪成立，应不予认定。被告人姜付全对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称并未参与公诉机关指控的第一、二、三、四、六起诈骗犯罪，表示认罪服法，请求从轻处罚。被告人刘华民对公诉机关指控的罪名无异议，辩称起诉书指控的第六起诈骗犯罪自己记不清楚了，表示认罪服法，请求从轻处罚。经审理查明，1.2016年4月23日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中(另案处理)、刘朋飞(另案处理)在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过拨打吉林省白山市的被害人王某2的电话实施诈骗，骗取被害人王某2人民币1万元。2.2016年4月23日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗吉林省松原市的被害人潘某人民币3万元。3.2016年4月25日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗辽宁省鞍山市的被害人杜某人民币1.3万元。4.2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗辽宁省铁岭县的被害人于某1人民币0.7万元。5.2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过以上手段，诈骗辽宁省阜新市的被害人王某3人民币3.5万元。6.2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞在商水县产业集聚区“林之凰”鞋厂院内，通过拨打吉林省松原市的被害人于某2的电话实施诈骗，骗取被害人于某2人民币2万元。综上，2016年4月23日至2016年4月27日，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全伙同姜付中、刘朋飞多次隐瞒真实身份，通过拨打被害人电话，以发包工程、装修等事由取得被害人信任，后以让被害人垫付材料款或帮忙给部队代购帐篷、气垫为由，骗取被害人向其指定账户汇款，从而实施诈骗，诈骗他人现金共计115000元。案发后侦查机关追回赃款2.02万元。另查明，2016年7月20日，被告人王俊涛亲属王府现向商水县公安局刑警大队代为退缴赃款20000元，加上案件侦查过程中追缴的赃款20200元，合计40200元，已由商水县公安局刑警大队于2016年9月28日分别退还被害人杜某7000元、王某318000元、于某15200元、于某210000元；2016年10月24日，被告人刘华民家属刘雪华向商水县公安局刑警大队代为退缴赃款18000元，2016年10月27日，被告人刘立夏家属刘雪霞向商水县公安局刑警大队代为退缴赃款6000元，上述赃款共计24000元，已由商水县公安局刑警大队于2016年10月31日分别返还被害人王某28000元，潘某16000元。上述事实，有下列证据证实：一、书证：户籍证明、无前科证明、银行卡交易明细、抓捕姜付中、刘朋飞的情况说明(崇礼、东岸派出所)、扣押王俊涛所驾驶的现代轿车一辆(车主登记为王某1，系王俊涛姐)、发还轿车清单、搜查王俊涛人身、住所、车辆笔录附扣押物品清单、搜查刘立夏人身、住所笔录附扣押物品清单、搜查刘华民人身、住所笔录附扣押物品清单、搜查姜付全人身、住所笔录附扣押物品清单、接受证据材料清单(王府现提交的王俊涛的退赃款20000元)、扣押款20200元及退赃款20000元发还的收条四张、转账凭证三张、中国银行存款单据一张、被害方报案材料、公安机关受案登记表、商水县公安局刑警大队接受退赃款6000元、18000元的收条两张、被害人王某2、潘某领取退赃款收条两张、中国工商银行转账凭证两张；二、证人证言孔小菊2016年4月28日证言：今天在一起的那几个男的我只认识王俊涛，我俩以前是男女朋友关系，昨天他给我打电话，今天我坐车到家家惠，他开车接住我，车上除了他还有两个男的，他说要到固墙接几个朋友，到固墙后没接到人就在固墙南边一个饭店吃饭，菜还没上呢警察就来了。证人王某12016年7月23日证言：我的车是一辆黑色现代牌汽车，车牌号码是豫Ａ×××××，王俊涛是我的弟弟，今年四月份的一天，他说他有点事要用车，我就把车借给他了。三、被害人陈述1.被害人潘某2016年4月25日陈述：证实2016年4月23日有人通过电话冒充松原市军分区高炮团人员以购买帐篷和气垫为由，诈骗其3万元，对方使用的是帐号名为汪钦的建设银行卡。2.被害人王某32016年4月28日陈述：证实2016年4月27日有人通过电话冒充太平军区人员以购买帐篷为由，诈骗其3.5万元，对方使用的是帐号名为王亚丹的工商银行卡。3.被害人王某22016年5月4日陈述：证实2016年4月23日有人通过电话冒充白山军分区人员以购买帐篷为由，诈骗其1万元，对方使用的是帐号名为王亚丹的工商银行卡。4.被害人杜某2016年5月7日陈述：证实2016年4月25日其在家中经朋友介绍与一卖帐篷厂家联系，厂家以卖帐篷名义诈骗其1.3万元，对方使用的是帐号名为王亚丹的农业银行卡。5.被害人于某12016年6月7日陈述：证实2016年4月27日有人通过电话冒充军分区人员以发包装修业务和购买野营拉练气垫为由，诈骗其7000元，对方使用的帐号名为陶新城的银行卡。6.被害人于某22016年9月23日陈述：证实2016年4月27日有人通过电话冒充松原市高炮团后勤部部长，以购买帐篷为由，诈骗其20000元。四、被告人供述与辩解1.被告人刘立夏2016年4月28日供述与辩解：2016年4月27日早上，我从家骑着摩托车到商水县产业集聚区一个倒闭的鞋厂内，我到鞋厂一会后，刘华民、刘朋飞（音）、姜付全、姜付中、王俊涛他们五个人也到了，然后我们就开始打电话诈骗。首先是姜付全给受害人打电话，也就是“押门”，姜付全冒充消防中队的领导称需要物品为由联系商家，引诱商家上钩，然后姜付全说现在急需20顶帐篷，他现在跟卖帐篷的闹矛盾了，让商家帮忙买，商家同意后，姜付全再把卖帐篷的联系方式给商家。然后我负责“转门”，商家给我打电话称需要20顶帐篷，我冒充是卖帐篷的代理商，我对商家说我现在不干了，我把厂家的号码给他，让他自己联系。然后王俊涛负责“接门”，王俊涛冒称卖帐篷的厂家，商家和王俊涛联系后，王俊涛给商家说如果急用，需要付一部分订金，如果不是急用，可以货到付款。商家对王俊涛说急需帐篷，王俊涛就给商家发一个账号，让商家付订金。商家把钱打到卡上后，姜付中就去取钱了。这一次骗了33000元，下午三点左右，我们六个人在商水县阳城公园附近分的钱，姜付中分给我3000元钱。我们诈骗的方式一般就是冒充军人向商家打电话，订购日用品洗头膏、沐浴露等为诱饵吸引商家上钩，之后再说要指定的毛巾、帐篷并要求在规定时间把货备齐，再把代理商的电话给商家，商家给代理商打电话，代理商说自己不干了，让商家直接给厂家联系，并给商家提供厂家的电话，商家给厂家联系，厂家要求先付款后发货，商家如果付款，我们就诈骗成功了。以前姜付中领着我去过这个鞋厂，这个厂里没人，我们实施诈骗时不容易被发现。这一次骗的是辽宁的，具体什么地方我不知道。我还知道骗7000元的这个情况，骗的哪的我不知道，加上骗33000元的，姜付中最后一共分给我3000元。2016年4月27日上午，骗了33000元之后，又骗成功了一起7000元的。这一起刘华民和刘朋飞两人负责“押门”和“转门”，王俊涛负责“接门”，姜付中负责取钱。我和姜付全看他们操作。事后我听说这一起骗了7000元。“押门”就是以武警消防中队的名义打电话寻找诈骗目标。“押门”成功之后就是“转门”，就是受骗的商家和代理商联系，一般说自己现在不做代理了，然后把厂家的联系方式给商家。最后是“接门”，就是冒充厂家。我跟着姜付中一共干成功五起。因为我以前不会干这，我是跟着姜付中学习的。我以前跟着姜付中干过几次，也干过“押门”，但是都没有成功。2016年3月份，我和姜付中、刘华民、刘朋飞（音）、王俊涛我们五个人在商水县产业集聚区一个倒闭的鞋厂内冒充军人实施诈骗。这一次我还是在旁边学习他们几个是怎么骗钱的，这一次具体是怎么骗的、骗了多少钱我不知道，这一次是刘华民和刘朋飞两人负责“押门”、“转门”，王俊涛“接门”，姜付中取钱。我们实施诈骗时用的手机、手机卡、银行卡都是姜付中提供的。最后姜付中分给我1000元。2016年4月份的时候，我和姜付中、刘华民、刘朋飞（音）、王俊涛我们五个人在商水县产业集聚区一个倒闭的鞋厂内冒充军人实施诈骗。这一次我还是在旁边学习他们几个是怎么骗钱的，这一次具体是怎么骗的、骗了多少钱我不知道，这一次是刘华民和刘朋飞两人负责“押门”、“转门”，王俊涛“接门”，姜付中取钱。我们实施诈骗时用的手机、手机卡、银行卡都是姜付中提供的。最后姜付中分给我1000元。2016年4月25日，我和姜付中、姜付全、刘华民、刘朋飞（音）、王俊涛我们六个人在商水县产业集聚区一个倒闭的鞋厂内冒充军人实施诈骗。这一次我还是在旁边学习他们几个是怎么骗钱的，这一次具体是怎么骗的、骗了多少钱我不知道，这一次是刘华民和刘朋飞两人负责“押门”和“转门”，王俊涛“接门”，姜付中取钱。我们实施诈骗时用的手机、手机卡、银行卡都是姜付中提供的。最后姜付中分给我500元，分给姜付全500元。最后一起就是被公安局抓住的这次。实施诈骗都是事前说好的，姜付中负责取钱，王俊涛负责接门，我和姜付全、刘华民、刘朋飞负责押门和转门，事成之后，都是姜付中给我钱，具体怎么分的我不知道，给我多少我要多少。我一共分了6000元。最后一次的3000元我借给刘朋飞了，前几次分的钱我花完了。实施诈骗时使用的电话用完都扔了。使用的号码都是姜付中提供的。诈骗的商家的信息是姜付中提供的，姜付中在哪找的我不知道。手机卡是姜付中提供的，姜付中在哪找的我不知道。银行卡是姜付中提供的，姜付中在哪找的我不知道。我们实施诈骗成功后，用的手机、手机卡都销毁了。银行卡我不知道。姜付中，是我弟刘忠良的岳父，家是上蔡县崇礼乡任庄村的；姜付全，和姜付中是一个村的；刘华民，和我是一个村的；刘朋飞（音），和我是一个村的；王俊涛，我们都喊他二涛，家是上蔡县崇礼乡孙庄村的。实施诈骗都在商水县产业集聚区一个倒闭的鞋厂内打电话骗钱。被告人姜付全2016年6月6日的供述与辩解：2016年4月27日上午，我和姜付中，二涛，刘立夏还有两个不认识的人，我们一块到商水县纬四路一家鞋厂打电话骗钱。姜付中给我了几个电话号码和一部手机，让我打，告诉我给人家说自己是沈阳军分区的，现在需要用混凝土打地面，给人家说好后，又给人家说要几顶帐篷，问对方有没有。就这样，我给对方打通后，告诉施工队的人说自己是沈阳军分区的，需要打混凝土，有1000平米，每平120元，对方同意后，我给他说到下午四点左右再给他打电话约地方签合同。停得有十来分钟，我给他打电话联系，让他帮忙买帐篷。我说我们现在和卖帐篷的闹了点儿矛盾，不好意思直接和他联系，让对方帮我先买帐篷，下午签合同的时候把买帐篷的钱给对方，对方同意了。于是我给对方个电话，让他联系。之后他联系了，实际上这个电话是刘立夏接的，刘立夏说现在不卖帐篷了，让对方给厂家直接联系。然后刘立夏发了厂家号码给商家。之后对方给厂家联系，实际上厂家的电话是二涛接的，二涛是咋骗的，我不清楚。最后我们骗了对方不是35000元就是34000元钱。这一天他们还干成一个7000的，还是用这种手法，具体骗的哪儿的人我不知道，我没有参与。这一天分给我6500元。2016年4月25日，我们在商水县纬四路一家鞋厂内还骗成功一次，分给我1000块钱。这一次骗的哪里的我不知道，我没有参与。2016年4月23日，我们在商水县纬四路一家鞋厂内还骗成功过，分给我1000块钱。这一次骗的哪里的我不知道，骗了几起我也不知道，我没有参与。我们诈骗人家使用的手机卡、银行卡、手机都是姜付中提供的，同伙我知道名字的有三个，一个姜付中，一个王俊涛，一个刘立夏；另外两个人我不知道叫啥名字，只知道他们是上蔡县东岸乡刘小庄村的，都是三十多岁，我没有他们的联系方式；姜付中，男，54岁左右，俺村六组的；王俊涛，男，我们都叫他二涛，今年不到三十岁；刘立夏，男，30多岁，家是上蔡县东岸乡刘小庄村的。3.被告人刘华民2016年4月28日的供述与辩解：2016年4月27日10时许，我和刘立夏、姜付中、王俊涛、刘朋飞、姜付全在商水县城一家废弃的鞋厂院内打电话骗钱。这一天我们六个人一共骗成功两起。第一起是骗了7000元钱，这一起刘朋飞负责“押门”，我负责“转门”，王俊涛负责“接门”，姜付中负责取钱。这一起骗的受害人是辽宁省铁岭市的，押门”的是鹏飞，他给沈阳的一家做保洁的打电话，自称是沈阳军分区后勤部门的工作人员，让对方明天来单位看看来打扫单位的办公楼要多少钱。说完之后，鹏飞问对方认识的有没有干混凝土地面工程的，有的话介绍一个。如果保洁给我们介绍干混凝土工程的，我们就和干混凝土工程的联系说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，鹏飞又对对方说：“后天部队要拉练，需要16顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”随后，鹏飞发给对方一下电话说是代理商的电话。然后干混凝土的商家就给我打电话称需要帐篷，我在电话中说我的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，我给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。然后对方再打厂家的电话“接门”接到电话，这次是王俊涛接的门，具体怎么说的我不知道，我就知道对方给王俊涛打过来7000元钱。我们就诈骗成功了。这一天还骗了一个辽宁省的，具体是什么地方的我不知道。我只知道这一起是姜付全押的门，刘立夏转的门，王俊涛接的门，骗成功后姜付中去取的钱，我听说这一起骗了33000元。这一起他们具体是怎么操作诈骗的，我不清楚。我们就是冒充军人诈骗，押门、转门、接门。“押门”就是给受害人打电话；“转门”就是自称为代理商，把受害人的电话转到代理商这；“接门”就是以厂家的名义让受害人打钱。2016年4月27日这一天，我一共分了3700元。诈骗用的银行卡账号我不知道。手机卡号我记不住了，我们骗成功后，我们就把手机卡、手机还有银行卡都销毁了。2016年4月25日骗了辽宁省鞍山市一起；2016年4月23日骗了吉林省松原市三起，白山骗了一起。2016年4月25日，我们骗了一个辽宁鞍山的，骗了13000元，那天我和姜付中、王俊涛、刘朋飞在商水县城一家废弃的鞋厂院内打电话骗钱。这一次有没有刘立夏、姜付全我记不清了。这一次我负责押门，我冒充是鞍山军分区的工作人员先给鞍山的一个干保洁的打电话，也是用同样的手段，让他给我们介绍干混凝土地面工程的。对方介绍了一个给我们联系，我们就对给我们联系的干混凝土工程的说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，我又对对方说：“后天部队要拉练，需要16顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”我把卖帐篷代理商的联系方式给对方。然后刘朋飞负责转门，卖帐篷代理商和刘朋飞联系后，刘朋飞称他的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，转门的给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。对方再打厂家的电话也就是“接门”的电话。这次是王俊涛接的门，王俊涛和对方是怎么联系的我不清楚，后来骗了对方13000元。姜付中取的钱，这一次分给我2000元，钱我已经花了。这次骗成功后，我们把作案工具都销毁了。2016年4月23日，我们一共骗了四起，骗了三个吉林松原的，骗了一个吉林白山的。那天我和姜付中、王俊涛、刘朋飞在商水县城一家废弃的鞋厂院内打电话骗钱。那天刘立夏没有去，有没有姜付全我记不清了。骗的这四起和骗辽宁鞍山的手法一样，其中吉林松原的三起我负责押门，我先冒充松原军分区的先给松原的一个干保洁的打电话，也是用同样的手段，让他给我们介绍干混凝土地面工程的。对方介绍了一个给我们联系，我们就对给我们联系的干混凝土工程的说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，又对对方说：“后天部队要拉练，需要16顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”随后，我发给对方一个电话说是代理商的电话。对方电话就打到代理商那里，也就是转门那里。刘朋飞负责转门，刘朋飞称自己的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。对方再打厂家的电话，“接门”的就接到了电话，王俊涛负责接门的，王俊涛是怎样和对方说的我不清楚。吉林松原这三起我们一共骗了六万元，诈骗用的手机号码我也记不住了，银行卡号我也不知道，手机卡和手机都销毁了。这一天还骗了吉林白山的一起。这一起骗了15000元，还是我们几个人，骗的手法和骗松原的手法一样。刘朋飞这一次负责押门，我负责转门，王俊涛负责接门，最后姜付中去取的钱。诈骗成功后我们把作案工具都销毁了。这一天我一共分了15000元钱，这些钱我都吃喝花完了。诈骗时使用的电话和电话卡是姜付中买的，他在哪买的我也不清楚。诈骗时冒充的厂家都是武汉的。厂家名字都是我们自己编的。诈骗的商家的信息是姜付中还是王俊涛提供的我不清楚。我们都是事先说好的，姜付中负责购买作案用的手机卡、手机和银行卡还有去银行取钱。姜付全、刘立夏、刘朋飞我们几个轮换着担任押门、转门的角色。王俊涛只负责接门。姜付中、姜付全是上蔡县崇礼乡任庄村的，刘立夏、刘朋飞都是上蔡县东岸乡刘小庄的，和我是一个村的。王俊涛是上蔡县崇礼乡孙庄的。我一共分20700元。实施诈骗是姜付中和王俊涛提出来的。是他们组织的人骗钱的。实施诈骗都是在商水县产业集聚区一个倒闭的鞋厂内打电话骗钱。这个地方没有人，比较安静。被告人王俊涛2016年4月28日的供述与辩解：我们一共骗成功四次。第一起是最近的2016年4月27日，那天早上七点半姜付中给我打电话让我去他家接住他一起去商水县产业集聚区打电话诈骗。我开着车到崇礼乡任庄村姜付中家接住他，我们一起到商水县产业集聚区倒闭的“林之凰”鞋厂厂内，我们到时，刘华民、刘立夏、姜付全还有一个叫“鹏飞”的，姓什么我不知道，已经在厂内等着我们了。之后我们就开始打电话诈骗。骗了一个沈阳的，“押门”的是鹏飞，他给沈阳的一家做保洁的打电话，自称是沈阳军分区后勤部门的工作人员，让对方明天来单位看看来打扫单位的办公楼要多少钱。说完之后，鹏飞问对方认识的有没有干混凝土地面工程的，有的话介绍一个。如果保洁给我们介绍干混凝土工程的，我们就对和我们联系的干混凝土工程的说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，鹏飞又对对方说：“后天部队要拉练，需要16顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”随后，鹏飞发给对方一下电话说是代理商的电话。干混凝土的，一打电话“转门”的就接到了，这起案件是谁转门的我也不知道，转门的自称自己的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，转门的给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。对方再打厂家的电话“接门”接到电话，这次是我接的门，我自称是厂家，说对方要的帐篷包含运费3600元一顶，市场上卖4800元一顶；对方再问，明天晚上能不能到货。我说，明天晚上到货可以，但要现在就发货，你现在就要货要先付一半的货款。对方给我商量说他手里的钱不够，先给我打7000元。我同意了，给对方发了一个银行卡号，对方给我打过来7000元钱。我们就诈骗成功了。姜付中去银行自助取款机取钱，扣除手续费剩6000多元。我分1500元，姜付中分1500元，刘华民分1500元，鹏飞分1500元，剩下几百给姜付中了，让他买东西用。我诈骗用的是邮政储蓄的银行卡，账号是62×××86，户主是陶新城。手机卡号我记不住了，我们骗成功后，我们就把手机卡抽出来扔了，把手机掰断扔在阳城公园的坑里了。第二起，也是2016年4月27日那天，我们骗的是一个辽宁阜新市的骗了33000元。这一起是姜付全押门，冒充阜新军分区的先给阜新的一个干保洁的打电话，也是用同样的手段，让他给我们介绍干混凝土地面工程的。对方介绍了一个给我们联系，我们就对给我们联系的干混凝土工程的说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，姜付全又对对方说：“后天部队要拉练，需要20顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”随后，姜付全发给对方一下电话说是代理商的电话。干混凝土的，一打电话“转门”的就接到了，这起案件是刘立夏转门，转门的自称自己的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，转门的给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。对方再打厂家的电话“接门”接到电话，这次是我接的门，我自称是厂家，说对方要的帐篷包含运费3600元一顶，市场上卖4800元一顶；对方再问，明天晚上能不能到货。我说，明天晚上到货可以，但要现在就发货，你现在就要货要先付一半的货款。对方和我要讲价一顶便宜100元我同意了，对方要给我打款35000元，我给对方发了一个银行卡号，但对方给我打过来33000元钱。我们诈骗成功了。姜付中在银行自助取款机把钱取出来。我分6500元，姜付全分6500元，姜付中分6500元，刘华民分2000元，鹏飞分2000元，刘立夏分3000元，剩下几百给姜付中了，让他买东西用。这次诈骗用的是工行的银行卡，账号是62×××50，户主是王亚丹。诈骗用的手机号码我记不住了，手机卡和手机都扔了。第三起是2016年4月25日，我们骗了一个辽宁鞍山的骗了13000元。那天我们还是在一起到商水县产业集聚区倒闭的“林之凰”鞋厂厂内打电话诈骗。刘华民押门冒充鞍山军分区的先给鞍山的一个干保洁的打电话，也是用同样的手段，让他给我们介绍干混凝土地面工程的。对方介绍了一个给我们联系，我们就对给我们联系的干混凝土工程的说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，刘华民又对对方说：“后天部队要拉练，需要16顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”随后，姜付全发给对方一下电话说是代理商的电话。干混凝土的，一打电话“转门”的就接到了，这起案件是鹏飞转门，转门的自称自己的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，转门的给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。对方再打厂家的电话“接门”接到电话，这次是我接的门，我自称是厂家，说对方要的帐篷包含运费3600元一顶，市场上卖4800元一顶；对方再问，明天晚上能不能到货。我说，明天晚上到货可以，但要现在就发货，你现在就要货要先付一半的货款。对方说手里没有那么多钱，先给我打13000元，我同意了。我给对方发了一个银行卡号，但对方给我打过来13000元钱。我们诈骗成功了。姜付中在银行自助取款机把钱取出来。我分2000元，姜付中分2000元，刘华民分2000元，鹏飞分2000元，刘立夏分1000元，姜付全分500元，剩下的钱给姜付中了，让他买东西用。这次诈骗用的银行卡，户主不是王亚丹就是汪钦，至于卡是哪个行的我也忘了。现在卡在哪我也不知道。诈骗用的手机号码我也记不住了，手机卡和手机都扔了。第四起是半个月前，我们骗了一个吉林松原的一个人10000元。还是在商水县产业集聚区倒闭的“林之凰”鞋厂厂内。这次姜付全没来，这一起是刘华民和鹏飞一个押门一个转门，具体他们谁押门谁转门我记不住了，先冒充松原军分区的先给松原的一个干保洁的打电话，也是用同样的手段，让他给我们介绍干混凝土地面工程的。对方介绍了一个给我们联系，我们就对给我们联系的干混凝土工程的说我们这有个工程地面大概有一千多个平方，你算一下预算要多少钱。工程谈好以后，又对对方说：“后天部队要拉练，需要16顶帐篷。以前联系的有一个卖帐篷的代理商，但是和他闹了一点小矛盾，你能不能以个人的名义帮忙联系一下，帮我们买帐篷，要求明天晚上一定要到货。”随后，发给对方一下电话说是代理商的电话。干混凝土的，一打电话“转门”的就接到了，转门的自称自己的代理商合同到期了，让对方直接给厂家联系，转门的给对方提供了一个手机号说是厂家的电话。对方再打厂家的电话“接门”接到电话，这次是我接的门，我自称是厂家，说对方要的帐篷包含运费3600元一顶，市场上卖4800元一顶；对方再问，明天晚上能不能到货。我说，明天晚上到货可以，但要现在就发货，你现在就要货要先付一半的货款。对方说手里没有那么多钱，先给我打10000元，我同意了。我给对方发了一个银行卡号，但对方给我打过来10000元钱。我们诈骗成功了。姜付中在银行自助取款机把钱取出来。我分2000元，姜付中分2000元，刘华民分2000元，鹏飞分2000元，刘立夏分500元，剩下的给姜付中了，让他买东西用。这次诈骗用的银行卡的户主是汪钦，哪个银行的卡我也记不住了。卡是姜付中管着的。诈骗用的手机号码我也记不住了，手机卡和手机都扔了。使用的电话和电话卡是姜付中买的，他在哪买的我也不清楚。冒充的厂家都是武汉的。名字都是我们自己编的，我使用过武汉宏盛篷布有限公司。诈骗的商家的信息是我上网搜到的。我们先买诈骗用的手机卡，再根据手机卡的归属地在网上搜该归属地的商家的信息。分工我们都是事先说好的，姜付中负责购买作案用的手机卡、手机和银行卡还有去银行取钱。我只负责接门。姜付全、刘立夏、鹏飞、刘华民几个轮换着担任押门、转门的角色。诈骗用的手机卡、银行卡是姜付中在商水县固墙镇龙王庙集上买的，具体从谁那买的我不知道。我知道的有四套银行卡。一套一共是四张卡，农行、邮政、建行、工行卡各一张。户名有王亚丹、汪钦、陶新城和肖诚。姜付中、姜付全是上蔡县崇礼乡任庄村的，刘立夏是上蔡县东岸乡刘小庄的，刘华民和刘立夏是同村的，鹏飞姓啥我不知道，只知道也是上蔡东岸刘小庄的。实施诈骗的手机卡和银行卡一部分扔了，也有一部分没有用过，在我车里放着。那些东西都被你们扣押了。以上证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，本院予以确认。本院认为，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全以非法占有为目的，采取隐瞒真实身份，虚构事实，拨打电话方式对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应依法追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，四被告人经预谋后，在实施诈骗犯罪过程中分工明确，积极参与，犯罪既遂后也均参与了分赃，均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与实施的全部犯罪处罚；四被告人当庭均自愿认罪，被告人王俊涛、刘立夏、刘华民退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；认定被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全犯罪事实的证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，形成完整的证据链条，已达到排除合理怀疑的证明标准，对于被告人辩称未实施起诉书指控的部分诈骗犯罪的辩解意见，因与查明事实不符，本院不予采纳；对二位辩护人提出的符合事实、于法有据的辩护意见，本院予以采纳，其余部分，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第二第（一）条之规定，判决如下：一、被告人王俊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月28日起至2020年7月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人刘立夏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月28日起至2020年9月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人姜付全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月28日起至2021年2月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人刘华民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币二万元，；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月28日起至2020年8月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、对被告人王俊涛、刘立夏、刘华民、姜付全犯罪所得115000元予以追缴，追缴后发还被害人，未追回赃款由侦查机关依法继续追缴后发还被害人。犯罪工具予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郝春香审判员  王 松审判员  梁 永二〇一六年十二月二十九日书记员  童 欣