山东省东阿县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1524刑初81号公诉机关东阿县人民检察院。被告人朱武，男，1973年9月29日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，下岗工人，住漳平市。1996年11月29日因犯故意伤害罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年；2011年2月13日因赌博被漳平市公安局青城派出所行政罚款200元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。辩护人闫光瑜，山东鲁朋律师事务所律师。辩护人张昂，山东鲁朋律师事务所律师。被告人曾垂灿，男，1987年9月19日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。辩护人曾钦坤，福建闵佑律师事务所律师。被告人赖德炎，又名赖大雷，男，1984年3月15日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月13日被刑事拘留（2016年9月7日被抓获），同年10月19日被逮捕。辩护人陈秀金，山东胶城律师事务所律师。东阿县人民检察院以东检公刑诉[2016]70号起诉书指控被告人朱武、曾垂灿、赖德炎犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月9日公开开庭审理了本案。东阿县人民检察院指派检察员刘铁军出庭支持公诉，被告人朱武及其辩护人闫光瑜、张昂，被告人曾垂灿及其辩护人曾钦坤，被告人赖德炎及其辩护人陈秀金到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月间，被告人朱武、曾垂灿、赖德炎利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，冒充中国建设银行和中国农业银行客服在山东境内发送诈骗短信188120条，致使他人被骗人民币19110元。针对上述指控，公诉机关向本院提供并当庭出示了物证、书证、检验报告、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为三被告人犯诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其定罪处罚，并建议对三被告人在有期徒刑十年至十三年的量刑幅度内量刑，并处罚金。被告人朱武、曾垂灿、赖德炎对公诉机关指控发送诈骗短信的数量有异议，其他未辩解。被告人朱武、曾垂灿、赖德炎的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护意见为：被告人发送诈骗短信的数量非起诉书指控的188120条，被告人系从犯，大部分诈骗行为系犯罪未遂，认罪、悔罪，曾垂灿、赖德炎系初犯、偶犯，均建议对三被告人减轻处罚。经审理查明，2016年4月中旬，被告人朱武、曾垂灿经被告人赖德炎介绍，以每天4500元的报酬为一上线发送指定内容的诈骗信息，赖德炎每天将上线发放的报酬以中国建设银行李彩金的账户转账至曾垂灿账户，赖德炎从中抽取500元。后被告人朱武、曾垂灿在赖德炎的指挥下驾驶已经事先安装伪基站设备的闽Ｆ×××××号轿车流窜至山东省临沂市、泰安市、淄博市、东阿县等地发送诈骗信息，致东阿县城的李某被骗人民币19110元。经聊城市公安局网安支队认定，被告人朱武、曾垂灿于2016年4月19日至2016年4月22日共冒充中国建设银行客服95533及中国农业银行客服95599发送诈骗信息累计91082条。案发后，三被告人已赔偿被害人李某经济损失19110元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证伪基站设备、白色三星S7568手机、vivo手机、软皮本等，经被告人辨认，系其诈骗所使用的作案工具。（二）书证（1）户籍证明，证实三被告人及被害人李某的身份情况。（2）伪基站线索移交单、发破案经过、抓获经过，证明本案由聊城市无线电管理委员会移交线索案发，后经排查，于2016年4月22日12时20分许，东阿县公安局民警在东阿县阿胶街新天利快餐店门口将朱武和曾垂灿抓获；2016年9月7日20时30分许，漳平市公安局民警在漳平市菁城街道东山商务宾馆将网上在逃人员赖德炎抓获。（3）东阿县公安局出具的说明，证明侦查人员自从朱武处扣押的Vivo，X5V手机中发现9张利用伪基站发送诈骗信息的页面截图，截图显示2016年4月21日冒充中国建设银行95533、2016年4月22日冒充中国农业银行95599发送诈骗信息的情况。（4）聊城市无线电管理处出具的说明，证明有伪基站在东阿县辖区内出现，“伪基站监控系统”根据信息内容不同区分伪基站，因此不排除不同内容信息由同一个伪基站发出。（5）办案说明、银行流水，证明2016年4月以来，被告人朱武、曾垂灿驾车从福建省流窜至山东省聊城市、临沂市等地利用伪基站设备发送诈骗信息，期间多次从支付宝账户18×××96收取佣金；曾垂灿中国建设银行账户62×××92先后五次收到赖德炎通过李彩金账户转来的现金。（6）诈骗短信截图、手机信息、中国农业银行交易明细，证明李某手机于2016年4月22日11:04收到诈骗信息一条，内容为：“温馨提示：尊敬的用户您好！我行将于21:00前扣除您的农行卡年费1980元整。如有疑问，详情请致电：0531669××××2（中国农业银行）。”该手机当日11:13拨打过0531669××××2电话及110报警电话，同日11时52分，李某农业银行账户62×××22通过ATM转出19110元，对方账号为62×××79，名称为*天齐。（7）聊天信息记录，证明2016年4月22日上午，“九龙198”通过QQ聊天指挥曾垂灿、朱武发送诈骗信息的情况。（8）公安行政处罚决定书、刑事判决书，证明被告人朱武于1996年11月29日因犯故意伤害罪被漳平市人民法院判处有期徒刑一年；于2011年2月13日因赌博被漳平市公安局菁城派出所治安罚款200元。（9）扣押、移送物品清单及照片复印件，证明：2016年4月22日东阿县公安局扣押朱武驾驶的闽Ｆ×××××黑色大众朗逸轿车一辆（所有人王某，系朱武之妻）、伪基站设备一套、三星S7568手机一部、vivox5v手机一部、诺基亚手机二部等物品。东阿县人民检察院移送伪基站设备一台、伪基站设备开关一个、S7568白色三星手机一部、vivo手机一部、软皮本一个。(10)收条，证明2016年12月9日，被害人李某收到朱武、曾垂灿、赖德炎赔偿经济损失19110元。（三）证人证言李某证明，其与赖德炎系朋友关系。2014年李某在厦门邮政银行申请了一张银行卡借给赖德炎使用，2016年4月，赖德炎让李某把该银行卡注销了。（四）被害人陈述李某陈述，其于2016年4月22日上午11时收到95599发来的一条短信，内容是“温馨提示：尊敬的用户你好！我行将于21:00前扣除您的农行卡年费1980元整。如有疑问，详情请致电：0531669××××2（中国农业银行）”。其拨打了该电话并按照对方提示进行操作，致使银行账户中19110元被骗取。（五）被告人供述和辩解(1)被告人朱武供述，2016年4月，赖德炎向朱武、曾垂灿介绍每天可挣4500元发送诈骗短信的工作，赖德炎从中抽取500元，二人同意。后朱武、曾垂灿驾驶闽Ｆ×××××黑色大众朗逸轿车，利用伪基站设备、两部诺基亚手机、一部白色三星手机先后至山东沂源县、博山区、新泰、莱芜、泰安、肥城、聊城市等地发送诈骗短信。二人每天都向赖德炎汇报发送短信数量情况，作案地点也是通过微信赖德炎遥控指挥。（2）被告人曾垂灿供述，2016年4月，朱武说用伪基站发送诈骗短信挣钱多，其便决定和朱武一块干。二人通过赖大雷和上线老板联系，上线老板每天支付4500元，赖大雷抽取500元。受上线指示，二人开车前往山东，到达山东后分别在临沂市、沂源县、博山区、新泰市、肥城市、东阿县等地发送诈骗短信。（3）被告人赖德炎供述，赖德炎介绍朱武、曾垂灿以每天4500元的价格给一个老板发送银行扣费的诈骗短信，自己每天从中收取500元，其指使、监督朱武、曾垂灿发送诈骗信息，并负责给朱武、曾垂灿汇钱。（六）鉴定意见山东省无线电监测站出具的无线电发射设备委托测试检验报告，证明涉案伪基站符合GSM基站无线射频相关技术特征，但相位误差和平均频率误差、发射机天线接头的杂散辐射、调制和宽带噪声产生的频谱、切换瞬态频谱值等皆不合格。（七）勘验、辨认笔录（1）勘验检查笔录，证明聊城市公安局经对东阿县公安局送检的型号VivoX5V银色手机中信息进行提取鉴定，将手机中的通讯录、短信、QQ、微信、图片等内容导出，压缩为“2016038证据文件.zip”,刻录至编号为“（聊）公（网）勘（电）字（2016）038号”光盘中。（2）辨认笔录，证明被告人朱武、曾垂灿对赖德炎的辨认情况。（八）电子数据聊城市公安局（聊）公（网）勘（电）字（2016）038号光盘，证明2016年4月19日至2016年4月22日，本案被告人冒充中国建设银行、中国农业银行客服发送诈骗信息情况，及受QQ名为九龙198的账户遥控指挥发送信息的情况。三被告人的辩护人关于认定被告人发送188120条诈骗短信证据不足的辩护意见，经查，被告人供述其向上线反馈发送诈骗信息的数量的方式系向上线发送截图方式，侦查机关将依法扣押的被告人朱武使用的发送诈骗短信页面截图的X5Vvivo手机委托聊城市公安局电子数据检验鉴定中心进行电子数据勘验，提取了该手机中的短信、QQ、微信、图片等内容。显示被告人朱武、曾垂灿于2016年4月19日至2016年4月22日共冒充中国建设银行客服95533及中国农业银行客服95599发送诈骗信息累计190379条，其中同一时间点重复发送99297条，在不能做出合理解释的情况下，按照有利于被告人的原则，去除重复数量，综合认定被告人发送诈骗短信91082条。辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。三被告人的辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人朱武、曾垂灿经被告人赖德炎介绍为一上线发送指定内容的诈骗信息，赖德炎再将上线发放的报酬转账至曾垂灿账户，三被告人系受上线老板雇佣、指挥、安排，协助实施短信诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳，但被告人赖德炎在本案中所起作用相对于朱武、曾垂灿在量刑时应有所区别。本院认为，被告人朱武、曾垂灿、赖德炎利用电信技术手段发送诈骗短信91082条，对不特定的多数人实施诈骗，情节特别严重；诈骗他人财物19110元，数额较大，其行为构成诈骗罪。东阿县人民检察院指控罪名成立。三被告人实施诈骗犯罪，除被害人李某实际被骗19110元外，由于意志以外的原因犯罪目的未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。本案诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚。三被告人在共同犯罪中系从犯，应对其减轻处罚，并能如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人损失，有悔罪表现，曾垂灿、赖德炎系初犯、偶犯，亦可对其从轻处罚。被告人朱武的前科情况，可作为量刑情节予以考虑。作案工具应予以没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人朱武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2021年10月21日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。)二、被告人赖德炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2022年3月6日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。)三、被告人曾垂灿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。)四、作案工具闽Ｆ×××××朗逸轿车一辆、伪基站设备一套、三星S7568手机一部、vivoX5V手机一部、诺基亚手机二部、软皮本一个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  赵艳丽审判员  麻荣俊审判员  周 杨二〇一六年十二月三十日书记员  王德财