广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0103刑初922号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人刘某甲，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人唐以明、连丽璇，广东埔穗律师事务所律师。被告人吴某甲，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人李丹，广东埔穗律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2016]836号起诉书指控被告人刘某甲、吴某甲犯诈骗罪，于2016年8月30日、2016年11月23日向本院提起公诉及追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员郑键婕、黄小瑰出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人唐以明、连丽璇，被告人吴锦及其辩护人李丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2016年3月底起，被告人刘某甲、吴某甲伙同同案人吴某乙（另案处理）等人组成诈骗团伙，在广州市荔湾区环市西路黑山七街12号宇宙综合楼811室，以“财神科技公司”的名义，谎称为被害人安某包软件，诈骗被害人财物。其中，被告人刘某甲、同案人吴某乙负责租赁上述诈骗地点，被告人吴某甲负责在网上发布抢红包软件信息、接待被害人向其推荐抢红包软件并提供微信、支付宝账户收取赃款，被告人刘某甲负责接待被害人、“安装”软件并把“接收器”交付被害人。2016年3月28日至4月3日，上述诈骗团伙通过上述方式诈骗得被害人钟某丁人民币3600元、被害人陈某丁人民币4550元、被害人钟某戊人民币3300元、被害人陈某戊人民币5800元、被害人杨某乙人民币1600元、被害人鲁某乙人民币9256.88元、被害人贾某丙人民币4508元、被害人李某丁人民币3800元、被害人刘某戊人民币4200元、被害人陈某己、胡某丙人民币3500元、被害人何某丙人民币5800元、被害人何某丁人民币2000元。2016年4月3日，民警在广州市荔湾区环市西路黑山七街12号宇宙综合楼811室内缴获“接收器”48个，同年4月25日，被告人刘某甲、吴某甲被民警抓获。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人刘某甲、吴某甲无视国家法律，结伙诈骗公民财物，数额较大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人刘某甲在有期徒刑三年以下的幅度内量刑，对被告人吴某甲在有期徒刑二年以下的幅度内量刑，提请本院依法判处。被告人刘某甲、吴某甲对公诉机关其犯诈骗罪没有异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人提出以下辩护意见：一、关于本案涉案金额，应以被告人、被害人能相互印证的微信、支付宝记录为准，被害人钟某乙、杨某甲、鲁某甲、贾某乙的被骗数额没有相应的收付款记录予以证实；被害人刘某丙虽然有1700元的转账记录，但没有吴某甲及其他被告人的微信收款记录予以证实；被害人陈某乙、胡某乙被诈骗案中，仅有1400元的转账记录；被害人李某丙陈述转账3800元，但其手机两个月前丢了，3800元的转账记录真实性、合法性不予确认；何兴涛自述被骗2000元，但没有转账记录。二、刘某甲有以下从轻、减轻处罚情节：1、刘某甲受雇于吴某乙，并没有安排他人工作，是本案共同犯罪中的从犯，应依法从轻、减轻处罚。刘某甲只是帮人打工，其偶尔协助收款，无权决定款项的分配；刘某甲没有实际租赁场所、交付租金的行为，刘某丁并不是负责人，只是员工。2、刘某甲没有从本案的犯罪中获利。3、刘某甲认罪、悔罪，积极退赃。4、刘某甲参与犯罪的时间较短，仅三、四天，社会危害性极其有限。5、刘某甲无前科，是初犯、偶犯，主观恶性小，涉案金额小，社会危害性不大。综上，请求法庭对刘某甲从轻处罚。被告人吴某甲的辩护人提出以下辩护意见：一、关于本案涉案金额，被害人钟某丙、陈某庚及陈某丙有相应的转账记录以及辨认笔录证实被骗金额；被害人钟某乙、杨某甲、鲁某甲、贾某乙均没有提供转款记录以及相关的辨认笔录证实被骗数额，该四名被害人的被骗数额存疑，应予以剔除；被害人胡某乙有1400元转账记录、何某乙有5800元转账记录，且对应的收款账户是吴某甲的；刘某丙虽然有1700元的转账记录，没有吴某甲微信收款记录印证；李某丙陈述其早就将手机丢弃，关于3800元微信转账截图的真实性、合法性不予确认；其他被害人被骗的金额没有相应转账记录予以证实，不应计算在涉案数额内。二、吴某甲具有如下从轻、减轻处罚情节：吴某甲是从犯，在共同犯罪中起作用较小；吴某甲从案发后一直如实供述自己的罪行；吴某甲从事违法犯罪活动的时间极短，仅仅四天，社会危害性有限；吴某甲一贯表现良好，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对吴某甲从轻处罚，并对其适用缓刑。经审理查明：2016年3月底起，被告人刘某甲、吴某甲伙同同案人吴某乙（另案处理）等人组成诈骗团伙，在广州市荔湾区环市西路黑山七街12号宇宙综合楼811室，以“财神科技公司”的名义，谎称为被害人安某包软件，诈骗被害人财物。其中，被告人刘某甲、同案人吴某乙负责租赁上述诈骗地点，被告人吴某甲负责在网上发布抢红包软件信息、接待被害人、安某包软件，并提供微信、支付宝账户收取赃款等工作，被告人刘某甲负责接待被害人、安某包软件等工作。2016年3月28日至4月1日，被告人刘某甲、吴某甲伙同同案人通过上述方式诈骗得被害人钟某丙人民币3580元、被害人陈某庚人民币4550元、被害人陈某丙人民币5800元、被害人李某丙人民币3800元、被害人陈某乙、胡某乙人民币1400元、被害人何某乙人民币5800元。2016年4月3日，民警在广州市荔湾区环市西路黑山七街12号宇宙综合楼811室内缴获“接收器”48个。同年4月25日，被告人刘某甲、吴某甲被民警抓获，民警在吴某甲住处缴获作案工具黑色三星A7000手机一台、电脑等物一批。在本案审理期间，被告人刘某甲、吴某甲通过家属向被害人钟某丙退赔了人民币3600元、向被害人陈某庚退赔了人民币4550元、向被害人陈某丙退赔了人民币5800元、向被害人陈某乙、胡某乙共退赔了人民币1400元、向被害人何某乙退赔了人民币5800元。2016年12月26日，被告人刘某甲、吴某甲通过家属向被害人李某丙退赔人民币3800元，现存于本院。上述事实，有缴获的接收器、电脑、手机等（已拍照存档），公安机关出具的受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、抓获经过、破案经过、情况说明等材料，微信交易记录、微信截图、支付宝交易记录、抢红包软件截图、手机通讯记录截图、说明书等材料，通话记录及开户资料，被告人吴某甲的农业银行账户的账户资料及交易记录，电子银行回单、收据、证明、现金缴款单及被害人的身份材料，证人张某乙提供的物业租赁合同、情况说明、短信截图等材料，证人林某的证言及其辨认被告人刘某甲、吴某甲照片的笔录，证人周某乙、张某乙的证言及相关辨认，被害人钟某丙、陈某庚、陈某丙、李某丙、陈某乙、胡某乙、何某乙的陈述及相关辨认笔录，公安机关出具的现场勘验检查工作记录、现场照片及电子物证检查工作记录，被告人刘某甲、吴某甲的供述及身份材料等证据证实。上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。本院认为：被告人刘某甲、吴某甲无视国家法律，诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人刘某甲、吴某甲犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，但指控的诈骗金额有误，本院根据公诉机关提供的被害人陈述、转账记录等证据综合认定各被害人被诈骗的金额。关于公诉机关就被告人刘某甲、吴某甲诈骗被害人钟某乙、杨某甲、鲁某甲、贾某乙、何兴涛款项的指控，经查，公诉机关仅提供了被害人的陈述证实其在广州市荔湾区环市西路黑山七街12号宇宙综合楼811室被骗的相应金额，但没有转账记录、收据等书证材料相印证，公诉机关就该方面事实的指控，事实不清，证据不足，本院不予支持；关于公诉机关就被告人刘某甲、吴某甲诈骗被害人刘某丙4200元的指控，虽然公诉机关提供了被害人的微信转账记录证实刘某丙于2016年3月28日、29日共转账1700元，但无法证实刘某丙将上述款项转入了被告人刘某甲、吴某甲或其同案人的账户，公诉机关就该方面事实的指控，事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人刘某甲、吴某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人吴某甲如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘某甲、吴某甲通过家属积极赔偿被害人的经济损失，可以酌情对其从轻处罚。辩护人上述方面的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年1月24日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年1月24日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、责令被告人刘某甲、吴某甲退赔给被害人李志彬人民币3800元（现存于本院）。四、依法扣押的作案工具接收器、被告人吴某甲的黑色三星A7000手机一台、杂牌电脑主机一台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  徐 欣人民陪审员  冯志强二〇一六年十二月二十八日书 记 员  蒋洁玲简绍辉