沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0191刑初284号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被害单位沈阳盛发菜果批发有限公司，住所沈阳经济技术开发区洪湖一街**，统一社会信用代码91210106711105431C。法定代表人曲堂盛，系该公司经理。委托代理人王某，男，1978年6月3日出生，住址沈阳市大**，系该公司员工。被告人代某某，男，1987年8月5日出生，案发前系沈阳盛发菜果批发有限公司收银员，户籍所在地辽宁省辽中县，，住址沈阳市铁**因本案于2016年4月11日被抓获，同年4月12日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月19日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人邵楠，北京大成（沈阳）律师事务所律师。辩护人于騄騄，北京大成（沈阳）律师事务所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉〔2016〕264号起诉书指控被告人代某某犯职务侵占罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派代理检察员刘维玮出庭支持公诉。被告人代某某及其辩护人邵楠、于騄騄，被害单位沈阳盛发菜果批发有限公司委托代理人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月至2016年4月，被告人代某某在担任沈阳盛发菜果批发有限公司收银员期间，利用收取市场商户进车检斤费用、开具检斤缴费凭证并回收离开市场商户凭证的职务便利，伪造市场卖家检斤凭证，并回收该凭证予以销毁的方式，将市场商户的进车检斤费用共计人民币648,690元据为己有，部分钱款被其挥霍。后被公安机关抓获。公诉机关认为，对被告人代某某的行为应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人代某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人代某某的辩护人对公诉人指控代某某构成职务侵占罪的定性无异议，但认为公诉机关指控被告人代某某涉案金额部分认定不清。王某某所说的已扔掉记载进车款记录的陈述和2016年7月11日向公安机关提供的账本相矛盾，且该账本并没有对进菜的种类、交易价格作明确的记载，无法认定被告人的侵占数额；苏某某2016年7月11日提供的账本中没有对进菜的种类、交易价格作明确的记载，无进菜合同、付款凭证等证据相佐证，属于认定事实不清，故建议法庭对王某某证明的涉案金额111,750元和苏某某证明的涉案金额106,030元不予采纳；另认为其中侵占刘甲的款项应为204,800元。经审理查明，被告人代某某于2015年3月至2016年4月自己担任沈阳盛发菜果批发有限公司南门收银员期间，利用收取市场商户进车检斤费用、开具检斤缴费凭证并回收离开市场商户凭证的职务便利，通过excel软件伪造市场卖家检斤凭证，并回收该凭证予以销毁的方式，将市场商户王某某、苏某某、王某甲、孔某、刘某等人的进车检斤费用共计人民币647,220元据为己有。2016年4月11日，被告人代某某在沈阳盛发菜果批发有限公司被公安机关依法抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.常住人口基本信息表，证明被告人、证人的自然情况及被告人已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；案件来源及抓捕经过，证明本案案发情况及被告人代某某系被公安机关依法抓获的事实；电话查询记录，证明被告人代某某无前科劣迹；2.营业执照、用工合同、沈阳盛发菜果批发有限公司总经理曲某某、会计刘某某、保安队长王某某、保安崔某出具的情况说明，证明代某某系该公司员工，其于2012年至2016年系沈阳盛发菜果批发有限公司南门收银员，负责收取南门（即正门）进车款及打印票据等工作的事实；沈阳盛发菜果批发有限公司出勤表，证明被告人代某某的出勤日期；3.王某某提供的2015年4月1日至2016年4月6日的账本及沈阳盛发菜果批发有限公司提供的王某某家的收货过磅单，证明在此期间代某某侵占沈阳盛发菜果批发有限公司的王某某进车款共计人民币111,750元；苏某某提供的2015年6月1日至2016年4月7日的账本及沈阳盛发菜果批发有限公司提供的苏某某家的收货过磅单，证明在此期间代某某侵占沈阳盛发菜果批发有限公司的苏某某进车款共计人民币106,030元；王某甲提供的2015年7月2日至2016年4月9日的账本及沈阳盛发菜果批发有限公司提供的王某甲家的收货过磅单，证明在此期间代某某侵占沈阳盛发菜果批发有限公司的王某甲进车款共计人民币68,140元；孔某提供的2015年4月1日至2016年4月6日的账本及沈阳盛发菜果批发有限公司提供的孔某家的收货过磅单，证明在此期间代某某侵占沈阳盛发菜果批发有限公司的孔某进车款共计人民币147,610元；刘某（别名刘甲）提供的2015年4月1日至2016年3月31日的账本及沈阳盛发菜果批发有限公司提供的刘甲的收货过磅单，证明在此期间代某某侵占沈阳盛发菜果批发有限公司的刘甲进车款共计人民币213690元；4.证人苏某某的证言，证明2007年11月至今其一直在沈阳盛发菜果批发有限公司卖货，一年中除大年三十和初一两天外，每天至少一车货都是从盛发广场南门缴纳进车费进入市场，且一年平均每天进车款大概是1000多元的事实；5.证人王某某、范某某的证言，证明该夫妻二人从2007年10月至今一直在沈阳盛发菜果批发有限公司卖货，每天都是自家货车或雇的车从南门缴纳进车费进入沈阳盛发菜果批发有限公司送货，且每天进车款在1,200-1,600元不等的事实；6.证人王某甲的证言，证明2007年10月至今其一直在沈阳盛发菜果批发有限公司卖货，每天至少有一辆车从南门缴纳进车费进入沈阳盛发菜果批发有限公司送货，且每天进车款在1,200-2,500元不等的事实；7.证人周某某（孔某家属）的证言，证明其在沈阳盛发菜果批发有限公司卖货，每天有一辆车从南门缴纳进车费进入沈阳盛发菜果批发有限公司送货，且每天进车款在700-2,000元不等的事实；8.证人刘某（别名刘甲）的证言，证明在沈阳盛发菜果批发有限公司卖货有十多年，每天至少有一辆车从南门缴纳进车费进入沈阳盛发菜果批发有限公司送货，且每天进车款不少于1000元的事实；9.证人吴某的证言，证明被告人郭某某曾通过微信告诉吴某其和代某某等人利用假票据侵占市场进车款，并截取代某某和郭某某部分微信聊天记录的事实；10.被害单位总经理曲某某的陈述，证明其从吴某处得知代某某、郭某某等人利用打假票据的方式侵占沈阳盛发菜果批发有限公司进车款，公司根据电脑对账发现确有损失，遂向公安机关报案的事实；11.被告人代某某的供述，证明2015年4月至2016年4月期间，其利用制作假票据的方式侵占沈阳盛发菜果批发有限公司业户苏某某、王某某、刘某（外称刘甲）、王某甲、孔某等人进车款的事实；12.中国刑事警察学院物证鉴定中心检验报告（中警鉴字[2016]717号），证明代某某等人新建表格，在表格内模仿公司收费软件打出的三联票据样式；13.辨认笔录，证明苏某某、王某某均能辨认出代某某。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人代某某身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的王某某提供的账本真实性存疑且该账本未对进菜的种类、交易价格作明确记载和苏某某记载进车款的账本中无进菜合同、付款凭证等证据相佐证，属于认定事实不清的意见，经查，王某某家庭在沈阳盛发菜果批发有限公司的生意主要由其妻子范某某负责打理，日常账目由范某某记载，本案中王某某家庭的账本系范某某向公安机关提供；同时，王某某和苏某某家经营的菜品种类固定，其进车款均是按照进入沈阳盛发菜果批发有限公司所运蔬菜重量交纳，且其账本记载了每次的进菜重量，现进车款数额能够与沈阳盛发菜果批发有限公司收货过磅单相互印证，故对辩护人该意见不予采纳；对辩护人提出的刘甲进车款核对金额应为204800元的意见，经对账本及收货过磅单核对，本院确认为213690元；对辩护人提出的被告人代某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条的规定，判决如下：一、被告人代某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2019年10月10日止。）二、被告人代某某于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害单位沈阳盛发菜果批发有限公司经济损失共计人民币647,220元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 松代理审判员 陈 睿人民陪审员 郑 红二〇一六年十二月二十日书 记 员 段可心本案判决依据的相关法律第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）多次索贿的；（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；（三）为他人谋取职务提拔、调整的。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。