浙江省余姚市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0281刑初1522号公诉机关浙江省余姚市人民检察院。被告人魏某，男，1991年10月17日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月19日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。辩护人韩杰栋，浙江阳明律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。被告人马文某，男，1991年5月24日出生于浙江省余姚市，汉族，大专文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被余姚市公安局取保候审。被告人吕某某（曾用名吕某），男，1992年1月3日出生于浙江省余姚市，汉族，中专文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被余姚市公安局取保候审。余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1493号起诉书指控被告人魏某、马文某、吕某某犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员罗虹，被告人魏某、马文某、吕某某，辩护人韩杰栋到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2014年12月1日，魏某1（另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2（另案处理）带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由另一男子化名“赵俊哲”充当借款人、魏某1化名“杨贤”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500元（扣除利息共人民币13500元）。2.2014年12月6日，毛某、赵某（均另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由毛某化名“钱华”充当借款人、赵某化名“吕百军”充当担保人，出具人民币20000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币11000元（扣除利息共人民币9000元）。3.2014年12月23日，赵某、褚展展（均另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由赵某化名“许国军”充当借款人、褚展展化名“陆红光”充当担保人，出具人民币20000元的借条，从被害人黄某2处实际骗取人民币14000元（扣除利息共人民币6000元）。4.2014年12月26日，魏某2（另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由魏某2化名“姜学帮”充当借款人、另一男子化名“沈立辉”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币21000元（扣除利息共人民币9000元）。5.2015年1月4日，倪某（另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由倪某化名“秦国辉”充当借款人、另一男子化名“张亚军”充当担保人，出具人民币20000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币14000元（扣除利息共人民币6000元）。6.2015年1月8日，魏某1、被告人吕某某经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由魏某1化名“姚华锋”充当借款人、被告人吕某某化名“张绍东”充当担保人，出具人民币20000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币14000元（扣除利息共人民币6000元）。7.2015年1月12日，被告人马文某经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人魏某化名“赵新华”充当借款人、被告人马文某化名“赵力宏”充当担保人，出具人民币20000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币14000元（扣除利息共人民币6000元）。8.2015年1月17日，徐某1、邱某（均另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由徐某1化名“邱振东”充当借款人、邱某化名“徐凌波”充当担保人，出具人民币20000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币14000元（扣除利息共人民币6000元）。9.2015年1月20日，赵某（另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由另一男子化名“诸佰军”充当借款人、赵某化名“周天乐”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币25500元（扣除利息共人民币4500元）。10.2015年1月28日，闻敬（另案处理）经被告人魏某介绍，由徐某2带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由闻敬化名“励国维”充当借款人、另一女子化名“沈珠芬”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币21000元（扣除利息共人民币9000元）。2016年5月19日，被告人魏某被本市公安民警抓获；同月25日、26日，被告人吕某某、马文某分别至本市公安局马渚派出所投案，到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人马文某、吕某某分别退赔人民币8500元。上述事实，被告人魏某、马文某、吕某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证借条、收条复印件、伪造的身份证、户口簿、房产证、营业执照复印件、银行转账明细、缴款通知书、浙江省行政（司法）执法暂扣款票据、人口信息、“抓获经过”、“到案经过”，证人魏某1、赵某、毛某、褚展展、魏某2、倪某、徐某1、邱某、闻敬、徐某2、黄某1证言，被害人黄某2陈述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏某、马文某、吕某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，其中被告人魏某诈骗数额巨大；被告人马文某、吕某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人马文某、吕某某主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，系自首，依法均可以从轻处罚；被告人魏某归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人马文某、吕某某已退出部分赃款，酌情均可以从轻处罚。综上，对被告人魏某予以减轻处罚，对被告人马文某、吕某某予以从轻处罚。辩护人就上述理由提出对被告人魏某减轻处罚的意见，本院予以采纳。鉴于被告人马文某、吕某某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法均可对其单处罚金。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四条之规定，判决如下：一、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2018年9月18日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人马文某犯诈骗罪，判处罚金三千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人吕某某犯诈骗罪，判处罚金三千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。四、继续追缴三被告人的违法所得，退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴卫东人民陪审员  魏忠坤人民陪审员  叶厥翔二〇一六年十二月十五日代书 记员  施佳丽