浙江省景宁畲族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1127刑初123号公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。被告人王琴，女，1997年2月23日出生于江西省信丰县，汉族，小学文化，住江西省信丰县。因本案于2016年3月19日被景宁畲族自治县公安局刑事拘留。同年4月25日，经景宁畲族自治县人民检察院批准，被景宁畲族自治县公安局执行逮捕。辩护人周柏根，浙江五豪律师事务所律师。景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉[2016]124号起诉书指控被告人王琴犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭审理了本案。景宁畲族自治县人民检察院指派代理检察员梅哲婧、朱丽艳出庭支持公诉。被告人王琴及其辩护人周柏根到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院指控，2015年9月至2016年3月期间，被告人王琴通过QQ号账号在网络平台上发布虚假的销售电子产品广告，各被害人看到广告信息后，通过网络与被告人联系购买电子产品的相关事宜。被告人王琴明知其并无相关产品用于出售，但仍以收取产品购买费、快递定金等为由骗取被害人钱款。被告人王琴通过上述手段，诈骗91名被害人，获利共计人民币246039元。2016年3月19日，被告人王琴在浙江省杭州市被公安机关抓获。审理中，公诉机关书面变更起诉指控被告人王琴通过诈骗手段诈骗91名被害人，获利共计人民币246039元。未变更部分仍然具有法律效力。公诉机关提供了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查记录、电子数据等证据证实。认为被告人王琴，以非法占有为目的，以虚假的交易骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。被告人王琴对起诉书指控的犯罪事实、罪名、适用法律均无异议。被告人王琴的辩护人周柏根对指控的罪名无异议，但认为：1、起诉书指控的被害人人数和犯罪数额与证据不相符。2、被告人王琴归案后如实供述自己罪行，在到案后第一次笔录中供述了公安机关已掌握的被害人柳某15200元以外的其他犯罪事实，具有法定从轻情节。3、被告人王琴积极要求对被害人进行退赔，要求从其银行账户中退还给被骗被害人的损失。4、被告人王琴系初犯，犯罪时刚成年，现已深刻悔罪。综上，建议对被告人王琴判处三年以下有期徒刑。经审理查明，2015年9月至2016年3月期间，被告人王琴明知自己无相关产品用于出售，仍通过QQ空间在网络平台上发布虚假的销售苹果系列手机、卡西欧相机等电子产品广告。各被害人看到广告信息后，添加被告人使用的QQ进行联系购买电子产品的相关事宜，确定购买电子产品后，被告人王琴叫被害人给其提供的微信、支付宝、QQ、银某，再以快递定金名义汇款，最后对被害人不理睬或进行屏蔽。被告人王琴通过上述手段，骗取了91名被害人，共获利人民币246039元。2016年3月19日，被告人王琴在浙江省杭州市被公安机关抓获。上述事实，有以下经法庭当庭质证后认证的证据予以证实：一、书证1、户籍信息，证实诉讼参与人的身份情况。2、到案经过，证实被告人王琴被抓获的经过。3、违法犯罪记录证明，证实被告人没有违法犯罪记录。4、扣押清单，证实侦查机关将被告人王琴的一部苹果手机、两农业银行卡，一台联想笔记本电脑、一台Ipad予以扣押。5、银行交易明细，证实：户名为王琴的农业银行卡（卡号62×××74）账户中的资金往来情况；被告人王琴使用的户名为楼文军的支付宝账号136××××3850所张绑定的农业银行卡（卡号62×××79）账户内资金往来情况。二、证人证言1、证人朱某1的证言，主要证实：证人和被告人王琴在2015年6月份认识，期间证人给了王琴一个QQ69×××42，该QQ绑定了王琴的手机，之后就没拿回来了。2、证人陈某1的证言，主要证实：2015年下半年，证人在网络上认识了一个女网友，并加了她的微信×××（王琴的微信号），并帮助该女孩子做微商卖衣服。2015年10月中旬，该女子给了证人一个QQ号31×××24（全网最帅乐协），让证人用该QQ帮忙转发一些出售苹果手机的信息，诈骗前来联系买手机的人。半个月后证人将该QQ还给该女子，该女子将证人的手机绑定了这个QQ号。2016年寒假，证人将支付宝账号139××××9008给王琴使用。三、被害人柳某、王某、张某1、彭某、刘某1、苏某1、夏某、黎某1、黄某1、谭某、朱某2、艾某、邱某、何某1、杨某1、陈某2、张某2、刘某2、蔡某、党某、雷某、于诗琦、周某1、葛某、岑某、孙某、张某3、黄某2、朱某3、林某、霍某、徐某、陈某3、黄某3、于某1、严某、连某、杨某2、郭某1、石某、李某1、黄某4、方某、薛某、陈某4、杨某3、许某、张某4、段某、张某5、陈某5、刘某3、胡某、郑某、项某、陈某6、苏某2、喻某、李某2、刘某4、张某6、勾某、黎某2、周某2、郭某2、李某3、常某、贾某、马某1、李某4、刘某5、李某5、李某6、刘某6、黄某5、马某2、屈某、赵某、顾某、陈某7、曹某、张某7、于某2、金某、曾某、谢某、刘某7、宋某、梁某、何某2、封依萍的陈述，主要证实：2015年10月至2016年3月，各被害人在QQ空间看到被告人QQ发布的出售苹果手机、卡西欧相机等电子产品的广告，被害人通过QQ联系卖家，按照卖家的要求通过QQ、支付宝、微信扫码等方式转账给卖家。卖家先是以支付400元-600元不等的货款为由，要求被害人转账，其后以多次以支付快递定金为由要求被害人支付钱款，当被害人发现被骗后，对方将被害人拉黑或删除好友。被害人共被骗246039元。四、被告人王琴的供述和辩解，主要证实：2015年10月至案发，被告人通过QQ空间发布出售苹果系列手机、卡西欧相机等电子产品的虚假广告，如果有人通过QQ联系需要购买手机，被告人就把微信、支付宝、QQ、银行卡号码发给需要买手机的人，让对方转账。对方将第一笔钱转账后，以寄快递需要付定金为由继续要求对方支付500元-2000元不等的定金。当受骗者催促发货时，以快递定金为由再次要求对方重新交定金。将一定金额骗到手后，不再理会购买手机的人，会将QQ删除或拉黑。被告人使用的QQ主要为31×××24（全网最帅乐协）、69×××42（卖东西的小可爱、钟情阿宁）、83×××92（桃子越努力越幸运、潮女孩），三个QQ账号都曾用于收钱，收到的钱会转到QQ12×××39上，再提现到农业银行卡（62×××74）。使用的微信号有gun3388、gun3444、×××、caowo0223，支付宝有151××××3747（王琴手机注册）、139××××9008（陈某1手机注册）、182××××3824（赵轩宁名字）、964×××＠ＱＱ.ｃｏｍ（郑圣天）、支付账号136××××3850（楼文军），上述支付宝账号用于收款。QQ69×××42、QQ12×××39用王琴身份证和农业银行卡62×××74实名认证，QQ83×××92用王琴身份证和农业银行卡62×××79实名认证。五、电子数据被告人王琴及被害人手机中的聊天记录、交易记录截屏，证实被告人王琴与被害人聊天实施诈骗的过程及被害人转账汇款情况。关于被害人人员及被骗数额的问题。经审查，公诉机关提交证据可以证实被害人共有91人，被骗数额为246039元，对被告人王琴的辩护人提出的异议不予采纳。本院认为，被告人王琴以非法占有为目的，通过网络发布虚假电子产品广告，以货款、快递定金名义骗取91名被害人钱款246039元，人数众多，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人王琴庭审中自愿认罪，悔罪态度好，酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月19日起至2020年9月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、违法所得246039元依法予以追缴返回被害人。三、扣押移送的作案工具手机一部（串号359294064103761）、Ipad（白色）依法予以没收；扣押的联想笔记本电脑壹台（cmntid：2015ap4650）予以返还；扣押的中国农业银行卡贰张（卡号：62×××74；62×××79）予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  梁春海代理审判员  陈秋韵人民陪审员  陈金根二〇一六年十二月二十日代书 记员  陈秋韵