上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0105刑初1090号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人黄强，男，1991年1月10日出生，汉族，户籍地湖南省湘乡市。辩护人钱元春、王金妮，远闻(上海)律师事务所律师。被告人秦维康，男，1996年6月8日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。辩护人马政鹏，上海明伦律师事务所律师。被告人自报卢炜康，男，1988年12月9日出生，汉族，户籍地广东省广州市。辩护人曾盛昌、陈志峰，广东百健律师事务所律师。被告人龙鹏，男，1985年11月9日出生，汉族，户籍地湖南省常德市。辩护人刘任文，湖南宇剑律师事务所律师。被告人尹骥，男，1991年1月14日出生，壮族，户籍地湖南省张家界市。辩护人张金晟，上海市汇业律师事务所律师。被告人杨海波，男，1996年3月8日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。辩护人孙明军，上海慕恩律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉[2016]51号起诉书指控被告人黄强、秦维康、卢炜康、龙鹏、尹骥、杨海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查，依法中止简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人黄强、秦维康、卢炜康、龙鹏、尹骥、杨海波及辩护人钱元春、王金妮、马政鹏、陈志峰、刘任文、张金晟、孙明军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年，被告人黄强、龙鹏、尹骥通过他人帮助或者利用工作便利，在大XXX网站虚设“湘XXXX影”、“洞XX寨”、“高XXXXXX影”等店铺，后伙同被告人秦维康、卢炜康、杨海波，在明知客户所购上述店铺团购券资金来源中有犯罪所得的情况下，为谋取利益，仍使用上述店铺为对方套取钱款并收取相应“手续费”。2016年3月，被害人王某、龚某某、胡某某、付某某在本市长宁区等地接到诈骗短信后，信以为真，点击短信后被盗刷银行卡共计人民币24,489元(以下币种均为人民币)。诈骗分子在实施上述诈骗过程中将所盗刷的钱款全部通过上述店铺套现。其中，被告人黄强、秦维康为诈骗分子套现24,489元，被告人卢炜康为诈骗分子套现9,500元，被告人龙鹏、尹骥为诈骗分子套现9,989元，被告人杨海波为诈骗分子套现5,000元。具体分述如下：1、2016年3月3日，诈骗分子以短信、电话的方式，骗得被害人王某建设银行信用卡的卡号和短信验证码等，并使用该信用卡在大XXX网“湘XXXX影”店铺购买团购券共计9,500元。同日，被告人秦维康收到他人发送的该店铺团购券序列号后，转发给被告人卢炜康，卢炜康收到后再转发给被告人黄强，黄强收到后在上述虚假店铺进行验证，后将套取的钱款逐层返还。2、2016年3月7日，诈骗分子以短信、电话的方式，骗得被害人龚某某建设银行信用卡的卡号和短信验证码等，并使用该信用卡在大XXX网“洞XX寨”店铺购买团购券共计5,000元。同日，被告人秦维康收到他人发送的该店铺团购券序列号后，转发给被告人黄强，黄强收到后在上述虚假店铺进行验证，后将套取的钱款逐层返还。期间，被告人杨海波使用其支付宝账户，帮助被告人秦维康接收被告人黄强的套现钱款。3、2016年3月8日，诈骗分子以短信、电话的形式，骗得被害人胡某某、付某某建设银行信用卡的卡号和短信验证码等，并使用上述信用卡在大XXXX网“高XXXXXX影”店铺购买团购券共计9,989元。同日，被告人秦维康收到他人发送的该店铺团购券序列号后，转发给被告人黄强。黄强收到后在上述虚假店铺进行验证，后扣除被告人尹骥和龙鹏共计5.5%的好处费，再将其余套取的钱款逐层返还。2016年3月17日，被告人黄强在其住处被公安机关抓获。同年3月21日，被告人秦维康、杨海波在其住处被公安机关抓获。同年3月23日，被告人卢炜康在广东省广州市广州南站被公安机关抓获。同年6月6日，被告人龙鹏在湖南省长沙市长沙火车站被公安机关抓获。同年6月7日，被告人尹骥在湖南省张家界市火车站被公安机关抓获。上述事实，被告人黄强、秦维康、卢炜康、龙鹏、尹骥、杨海波在开庭审理过中基本无异议，且有被害人王某、龚某某、胡某某、付某某的陈述，证人彭某的证言，诈骗短信截屏照片，银行卡交易明细，汉X信息技术(上海)有限公司出具的店铺注册表、团购券交易、使用数据，微信聊天、转账记录、支付宝转账记录，上海市公安局长宁分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄强、秦维康、卢炜康、龙鹏、尹骥、杨海波明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于被告人龙鹏、尹骥辩护人提出龙鹏、尹骥主观上对黄强套现的资金来源系犯罪所得不知情的辩护意见，经查，被告人龙鹏和尹骥为了配合黄强套现，利用工作便利，专门虚设并开通相关店铺，每日套现金额巨大，获利较多，故二人应当知道黄强所套现的资金来源里有犯罪所得，故两名辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人龙鹏辩护人提出本案上游犯罪尚未经过裁判，不能确定龙鹏所套现的资金来源系犯罪所得的辩护意见，经查，不仅相关被害人做了报案笔录，而且相关被害人的银行卡消费记录亦出现在涉案的虚假店铺中，上游犯罪虽未经裁判但已经查证属实，依照《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定，故对辩护人的该项辩护意见，本院亦不予采纳。本案部分犯罪事实系共同犯罪，被告人黄强、秦维康、卢炜康、龙鹏、尹骥在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨海波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人黄强、秦维康、卢炜康、龙鹏、尹骥、杨海波到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。各辩护人与此相关的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。据此，为保护公私财产权利，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、被告人秦维康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2017年5月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)三、被告人卢炜康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2017年3月22日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)四、被告人龙鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)五、被告人尹骥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)六、被告人杨海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。(罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)七、责令各被告人退赔违法所得后发还各被害人；作案工具予以没收。龙鹏、尹骥回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钱晓峰审 判 员  刘华锋人民陪审员  秦丽英二〇一六年十二月二十七日书 记 员  王一婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。