广东省乐昌市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0281刑初282号公诉机关乐昌市人民检察院。被告人曾井华，男，1962年9月2日出生于广东省乐昌市，汉族，初中文化程度，无业，住乐昌市。因本案于2016年6月9日被刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕，现羁押于乐昌市看守所。乐昌市人民检察院以乐检公诉刑诉[2016]235号起诉书，指控被告人曾井华犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月15日公开开庭审理本案。乐昌市人民检察院指派副检察长胡某1出庭支持公诉，被告人曾井华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月至8月期间，被告人曾井华编造自己取得乐某市***学校挡土墙工程的虚假事实，对被害人林某谎称与林某一起做工程，多次向林某索要工程费用，共计7万元。2014年12月至2015年1月期间，被告人曾井华编造自己取得乐某市***学校挡土墙等工程的虚假事实，对被害人胡某2谎称将工程交给胡某2，多次向胡某2索要工程费用，共计107300元。2015年2月份，被告人曾井华向被害人吴某3、陈某6谎称乐昌市***第一楼梯口402房以及第二楼梯口402房要出售且其能够办理房产证，吴某1、陈某1在曾井华的带领下看过房产后，开始按照曾井华的要求支付购房款。为了骗取吴某1、陈某1的信任，2015年11月份，曾井华向吴某1、陈某1出示伪造的房产证，2016年1月底，曾井华伪造乐昌市房管局专用章，以乐昌市房管局名义在乐昌市体育馆张贴吴某3、陈某6取得房产证的虚假公告，2016年4月份，曾井华分别与吴某1、陈某1签订《房地产买卖居间合同》。从2015年2月份至2016年3月份，曾井华分十三次收取吴某1购房款及其它费用共计141300元，分十一次收取陈某1购房款及其它费用共计140200元。2016年3月至6月期间，被告人曾井华编造自己取得乐某市***公司挡土墙工程的虚假事实，对被害人陈某4谎称将工程交给陈某4，并帮陈某4挂靠在乐某市第二建筑工程公司，向陈某4索要保证金、挂靠手续费、税金等费用共计116800元。曾井华除归还胡某239300元、陈某11万元外，其余非法所得均被用于还债、赌博等个人开销。公诉机关就上述指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读出示了受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获情况说明，违法犯罪记录情况说明，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单，银行存款历史交易明细清单，乐昌产业转移工业园管理委员会出具的复函，乐昌市房地产管理局出具的证明，房地产平面图、住户登记表，未签字合同，借条，收条，银行存款回单，房地产买卖居间合同，假的公告，银行卡复印件，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，视听资料，现场勘验检查笔录及现场照片等证据。据此，公诉机关认为被告人曾井华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。根据《量刑指导意见》的规定，以及被告人的犯罪情节、认罪态度，建议判处被告人曾井华十年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。被告人曾井华对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的部分诈骗数额有异议，辩称其诈骗胡某2数额没那么多，且案发前已归还大部分款项，每次还款给胡某2时均收回了欠条，胡某2现有欠条上所写数额即是其未还款数额；其诈骗林某70000元，案发前还了40000元，现只差30000元未还。经审理查明，被告人曾井华于2014年7月至2016年6月期间，实施了以下诈骗犯罪：1.2014年7月至8月期间，曾井华编造自己取得乐某市***学校挡土墙工程的虚假事实，谎称要与被害人林某一起做工程，多次向林某索要工程费用，共计人民币7万元。2016年5月左右，曾井华妻子刘某代其归还林某人民币5000元。2.2014年12月至2015年1月期间，曾井华编造自己取得乐某市***学校挡土墙等工程的虚假事实，谎称将工程交给被害人胡某2施工，多次向胡某2索要工程费用共计人民币65000余元，后经胡某2多次追讨，曾井华已归还部分款项，实际诈骗胡某2人民币12000元。3.2016年3月至6月期间，被告人曾井华编造自己取得乐某市***公司挡土墙工程的虚假事实，谎称将工程交给被害人陈某4施工，并帮陈某4挂靠在乐某市第二建筑工程公司，向陈某4索要保证金、挂靠手续费、税金等费用共计人民币116800元。4.2015年2月份左右，曾井华向被害人吴某3、陈某6谎称乐昌市***第6栋402房、404房要出售，且其能够办理房产证，吴某1、陈某1在曾井华的带领下看过房产后，开始按照曾井华的要求支付购房款。为了继续骗取吴某1、陈某1的信任，2015年11月份，曾井华向吴某1、陈某1出示伪造的房产证；2016年1月底，曾井华伪造乐昌市房管局专用章，以乐昌市房管局名义在乐昌市体育馆张贴吴某3、陈某6取得上述房屋房产证的虚假公告；2016年4月份，曾井华分别与吴某1、陈某1签订《房地产买卖居间合同》。从2015年2月份至2016年3月份，曾井华分十二次收取吴某1购房款及其它费用共计人民币137600元，分十一次收取陈某1购房款及其它费用共计人民币143900元。2016年5月16日，曾井华以虚构的工程让陈某4向陈某1转账人民币10000元。综上，曾井华诈骗犯罪数额共计人民币465300元。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1.乐昌市公安局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表，证实2016年5月16日，乐昌市公安局经济犯罪侦查大队民警接被害人吴某1报案称曾井华有诈骗的嫌疑，遂作进一步调查。2.乐昌市公安局出具的立案决定书，证实吴某3等人被合同诈骗罪一案由乐昌市公安局于2016年6月7日立案侦查。3.乐昌市公安局出具的户籍证明，证实被告人的姓名、民族、出身日期、住址等身份基本情况。4.乐昌市公安局出具的抓获经过，证实乐昌市公安局民警经过缜密侦查，依法于2016年6月9日在乐昌市廊田镇街道将曾井华抓获，曾井华属被动归案。5.乐昌市公安局出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实公安机关经查询、比对，未发现曾井华有违法犯罪记录。6.林某提供的借条1张，证实2015年8月30日，曾井华借到林某70000元。7.胡某2、林某提供的未签字合同四份，证实曾井华向胡某2提供了三份虚假的工程合同：（1）甲方为***学校，乙方为廊田建筑队，内容为修建乐昌市工业园公路边厂房挡土墙工程；（2）、（3）甲方为鑫源，乙方为廊田建工队，内容为新大桥路边挡土墙工程。曾井华向林某提供了一份虚假的工程合同，该合同内容与曾井华向胡某2提供的第（1）份未签字合同内容一样。8.胡某2提供的借条1张，证实2015年1月19日，曾井华向胡某2借款12000元。9.陈某4提供的收条4张、存款回执1张，证实2016年3月29日，曾井华收到陈某430000元；2016年4月25日，曾井华借到陈某443000元；2016年5月16日，曾井华借到陈某428800元；2016年3月28日，曾井华收到陈某45000元；2016年5月16日，陈某4向陈某1转账10000元。（以上收条合计款项116800元。）10.乐某产业转移工业园管理委员会出具的关于协助调查的函的复函，证实经其园区管委会核查，2014年至今，未发现曾井华在园区内承包挡土墙工程、土方工程。11.吴某1提供的收条、借条共12张，证实2015年2月4日，曾井华收到吴某1购买经济适用房预付款30000元；2015年2月10日，曾井华收到吴某1购买经济适用房房款8000元；2015年2月15日，曾井华收吴某1水电安装费1300元；2015年3月6日，曾井华收到吴某1购买大门费4000元；2015年6月20日，曾井华收到吴某1700元；2015年8月5日，曾井华收到吴某1购房款25000元；2015年12月11日，曾井华收到吴某117000元；2015年12月12日，曾井华收吴某18000元；2016年1月27日，曾井华收吴某1办房产证款13000元；2016年2月1日，曾井华收吴某1购房款28000元；借条：2016年3月5日，曾井华借吴某1600元；2016年3月24日，曾井华借吴某12000元。（以上收条、借条合计款项137600元）12.吴某1提供的房地产买卖居间合同，证实曾井华与吴某1于2016年4月27日签订了一份《房地产买卖居间合同》，内容为：曾井华作为居间人，介绍卖给吴某3位于乐昌市***第一楼梯口402房，吴某1为购买该房共支付曾井华人民币140200元，曾井华同意于2016年5月10日前将上述房产交给吴某1使用并协助办理产权过户登记手续。13.吴某1提供的公告，证实2016年1月29日曾井华制作的以乐昌市房管局名义发布并张贴在乐某市体育馆的假公告，内容为吴某3、陈某6将于2016年3月8日取得乐昌市***房产证。14.乐昌市房地产管理局出具的证明，证实乐昌市房地产管理局未曾在任何地方张贴房产证发证时间的公告，房产证的领取方式均是本人携带身份证去乐昌市房地产管理局领取。15.陈某1提供的收条11张，证实2015年2月16日，曾井华收到陈某5购房款38000元；2015年3月6日，曾井华收到陈某5水电安装费1300元；2015年3月20日，曾井华收到陈某5和吴某1柴房款共7400元；2015年6月30日，曾井华收到陈某5办房产证款25000元；2015年7月25日，曾井华收到陈某112000元；2015年8月28日，曾井华收到陈某110000元；2015年10月16日，曾井华借到陈某125000元；2015年11月10日，曾井华收到陈某1材料款4000元；2015年12月18日，曾井华收到陈某15500元；2016年2月4日，曾井华收到陈某112300元；2016年2月18日，曾井华收到陈某13400元。（以上收条合计款项143900元）16.陈某1提供的户口簿复印件，证实陈某1与陈某5系父子关系。17.陈某1提供的《房地产买卖居间合同》，证实曾井华与陈某1于2016年4月26日签订了一份《房地产买卖居间合同》，内容为：曾井华作为居间人，介绍卖给陈某6位于乐昌市***第二楼梯口402房，陈某1为购买该房共支付曾井华人民币140200元，曾井华同意于2016年5月10日前将上述房产交给陈某1使用并协助办理产权过户登记手续。18.陈某1提供的曾井华身份证复印件，证实曾井华为获取陈某1的信任，主动将身份证复印件交给陈某1。19.赖某提供的***买卖合同、广东省房地产权、购房发票、契税发票，证实***第六栋404房由赖某于2013年1月17日向乐昌市房地产管理局购买；广东省房地产权证载明该经济适用房由赖某,4单独所有。20.乐昌市房管局档案室提供的房地产平面图1张、住户登记表1张，证实乐昌市***第六栋402房由吴某2于2013年1月向乐昌市房管局购买；乐昌市***第六栋404房由赖某,4于2013年1月向乐昌市房管局购买。21.乐昌市公安局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2016年6月13日，乐昌市公安局经济犯罪侦查大队邀请乐某市九峰镇人罗某作为见证人，对曾井华位于乐昌市***的出宅进行搜查，曾井华的妻子刘某在场。在其家中搜出收款人为何某的收条14张，收款人为任某的收条1张，甲方为何送军、乙方为何某的合伙协议书1张，A5笔记本1本，房地产买卖居间合同1份。刘某于2016年6月13日10时签收该搜查证。22.中国邮政储蓄银行乐昌支行、中国农业银行乐昌支行、乐昌市农村信用社、中国建设银行乐某支行、中国工商银行乐某支行、中国银行乐某支行出具的协助查询财产通知书回执、银行存款历史交易明细清单，证实根据乐昌市公安局的通知，上述银行分别于2016年5月18日20日，向乐昌市公安局提供曾井华、曾某1、曾某2、刘某四人近期的银行流水，其中2016年3月31日，一笔3万元的资金通过ATM存入曾井华的邮政账户。23.乐昌市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实：（1）经多方查询，至今未查询到银行账号为80×××69、80×××04的账户信息；至今未能获得银行账号为62×××29的户主资料及该账户2016年3月至5月的账户交易流水情况。（2）因系统故障原因，至今未能从中国移动通信集团调取手机号码为150××××4082的机主信息等资料；（3）经多方查询，至今未能确定陈某3、谢某的真实身份；（4）经陈某1现场指认，确认陈某6所称的乐昌市***第6栋第二楼梯口402房即是乐昌市***第6栋404房。（二）证人证言1.证人赖某的证言证实，2012年年底，我通过填表、摇号等一系列程序拿到了乐昌市***第6栋404的房子钥匙，买这房子用了约13万元左右，加上柴房共用了16.8万元左右，我已付清全部购房款，我有这套房的房产证，房产证上只有我一个人的名字，我没有将房产证拿出去抵押，也没有将房产证交给其他人，我买这房是为了自己住，我不认识曾井华。2.证人吴某2的证言证实，大概是2013年，我从乐昌市房管局购买了乐昌市***第六栋402房，过了一段时间房管局给了我房产证。我买这套房大约是13万元左右，另外还花5万元买了一间柴房。房款我是一次性付清，我不认识曾井华，我买这套房是为了自住，我没有将房产证拿出去抵押，也没有将房产证交给其他人。3.证人刘某的证言证实，我是曾井华的妻子，我帮曾井华还过钱给林某。大约2016年5月份左右，林某来到我家，说他跟曾井华合伙做生意，曾井华欠了他钱，要我替曾井华还钱给他。我便拿了5000元现金给他，并让他写了一张收条。过了两天，林某又来到我家，恰好我儿子曾某1在家，他凑了3000元现金给林某，这次没让林某写收条。又过了几天，林某又来了，我又凑了700元现金给他，这次也没让林某写收条。（三）被害人陈述1.被害人林某陈述称，2014年7、8月份，曾井华约我到乐某廉租房公路边见面，他拿出一份合同给我看，说乐某市工业园公路边要建一所***学校，内容是建挡土墙工程。他说这个工程是乐某市某副市长的弟弟邱某某承包下来的，因为他和邱某某是血表关系，所以这个工程转包给他了，现在他想和我一起做这个工程，我觉得他们是血表关系，认为这个工程可以做，便答应了。一个月后，曾井华说要疏通关系，让我给他10000元，我没有多想便去银行取了10000元给他。之后曾井华以各种理由让我给钱，我一共给了他70000元。曾井华一直不开工，为了保证我的资金安全，2015年8月30日我让曾井华写了一张70000元的借条给我。我与曾井华没有签合同，当时曾井华给我看的那份合同是廊田建筑队与***学校的草签合同（双方没有签字），曾井华对我说，我与他是挂靠在廊田建筑队，要等工程开工时我们才与邱某某签订合同。至今为止我没有在乐某市工业园做任何工程，我问曾井华为何还不施工，他便以各种理由推脱。曾井华说等有钱了再还给我，我去他家找他还钱时，他老婆给了我5000元钱。2.被害人胡某2陈述称，2014年12月，曾井华说他老表“阿某”有一个工程给我做，即乐昌市到廊田六公里处建学校的挡土墙，我按照曾井华的安排首先预付了6700元，之后曾井华以工程的名义要我支付购买竹子搭厂棚、封红包、钩机加油、买石头、房租费、办证费等等，后来曾井华和“阿某”又陆续提出还有两个工程给我做，“阿某”经查打电话给我，叫我不断的付钱购买材料，及以工程的其他名义向我要钱，我前后分20多次一共给了曾井华现金约65200元，“阿某”还叫我汇了5000元到一个叫陈某3的账号里，我还垫付了工人工资40000多元。曾井华给了我三份工程合同，合同上写明了工程的项目和结算方式，但都没有签名，曾井华说等正式开工后再签，我一直保管这三份没签名的假合同。我被骗了很多钱后工程一直没有按时开工，我上网查过后发现这三个挡土墙工程都是不存在的，我打电话给曾井华问他为什么骗我，他便推脱说是他老表“阿某”的。我之前之所以相信曾井华所说的工程，是因为曾井华说是他老表“阿某”的工程，是内部消息，不公开的，他说“阿某”是乐某某市长的弟弟，我才上当受骗的。我知道被骗后一直催曾井华退款，他陆陆续续还了39300元给我，我还损失68000元。这68000元的损失包括我被曾井华和“阿某”骗走的现金和我请工人的工资40000多元，因为“阿某”叫我先找好工人等待开工，然后一直都没有开工，这些工人的工资一天是100元，一共请了21个工人。3.被害人陈某4陈述称，我一直在外面做工程，曾井华说有廊田工业园工程做，我小姨白某便介绍曾井华给我认识。2016年3月27日，曾井华带我到乐某市廊田工业园看工地，让我建挡土墙，要我挂靠一个公司才有机会招标。同年3月28日，曾井华说让我挂靠乐某市第二建筑工程公司，收了我5000元挂靠手续费，当时他还给了二建公司的建筑资质相关材料复印件给我，后来他又以借用名义从我这里将所有资料拿回去了。第二天曾井华说我已经挂靠到乐某市第二建筑工程公司，要交30000元保证金，我就在我小姨家给了他30000元现金。同年4月25日，曾井华要我给43000元，其中30000元是给二建公司的税钱，这笔钱我通过手机银行转账到曾井华的邮政账户，另外13000元说是工程应酬开支，我在我小姨家给了他现金。同年5月16日，曾井华要我给38800元，其中10000元转账到一个叫陈某1的账户里（账号80×××72），说是工地住房的水电安装费，另10000元是给二建公司的税钱，还有18800元是开工剪彩费用，除了转账10000元以外，其余的都是在我小姨家以现金形式给曾井华的。曾井华说这个工程有500多万元，二建公司将这工程承接下来后转包给我做，想让我也承担部分税钱，我交了40000元税钱给二建公司后，其余的税钱就不用我管了。我没有在乐某市工业园施工，曾井华说2016年6月19日开工，但我6月10日就联系不上他了。我被曾井华骗了共116800元。4.被害人吴某1陈述称，我跟曾井华是远房亲戚，他知道我想买房子，2015年1月份的一天，曾井华说他有房子卖，问我买不买，我说如果能拿到房产证我便买，曾井华说肯定能帮我拿到房产证。当天下午曾井华带我到乐昌市***第一楼梯口402室看房。我看到这套房子住宅面积大约有100平方米，曾井华说买这套房子还另外送一个柴房。我听他这样说，认为很划算。之后的几天，曾井华一直催我快点买，说如果我们不买，房子便会让别人抢走。我经不住他催促，便答应买这套房子。曾井华说买这套房要先交28000元定金，我同意了。2015年2月4日，我在邓清富家里将30000元定金交给曾井华，曾井华当场写了一张收条给我。曾井华收了我的钱后，承诺帮我办好房产证及过户之类的事。由于屋主不是曾井华，我提出要见屋主，曾井华说这屋主是贪官，房子是其贪污得来的，屋主不愿意见人，他是中间人，要我相信他，他会帮我们办好过户手续，之后曾井华以各种借口找我要钱。2015年2月10日，他说要我交一笔购房款8000元，我将现金给了他，他写了张收条给我；2015年2月15日，曾井华说要办理水电安装，我给了他1300元现金作水电安装费，他写了张收条给我；2015年3月6日，曾井华说房子要安装大门，我给了他4000元现金作大门安装费，他写了张收条给我；之后他又让我支付剩余购房款，分9次让我交了98000元剩余购房款。我为这套房子总共支付了14万多元给曾井华。曾井华是处心积虑地欺骗我。2015年11月份左右，曾井华拿了一本红色的房产证给我看，上面有我的名字，但没有盖章。我见到这本房产证，以为他帮我办好房产证了，于是又相信他，继续给他钱。这个房产证肯定是假的，因为后来我去问过房管局，房管局的人说这种经济适用房是不允许私人买卖，如果涉及到买卖也一定要经过房管局，否则不可能过户，而且这个房子即使要买卖也要住满5年，这房子是2012年才建好，最早也要等到2017年才能买卖，曾井华这样卖房子给我就是一种欺骗的行为。2016年2月份左右，曾井华还说房管局出了一个公示张贴在体育馆，让我去看，后来证实这个公示也是假的，房管局根本没有张贴这个公示，这个公示是曾井华自己弄的，我用手机拍照了。后来我去问房管局，房管局的工作人员一眼认出这个公示是假的。我最后一次拿钱给曾井华是2016年3月24日，他收了钱之后一直没有将事情办好，我让他退钱，他便一直拖着，直到现在房产证都没有帮我办好，也没有退钱给我。因为我跟他买房子是口头约定，为了保护我自己，2016年4月26日我找到曾井华，并跟他补签了一份《房地产买卖居间合同》。我打过电话给曾井华，让他将钱退给我或者将房产证给我，但他一直推脱并欺骗我。5.被害人陈某1陈述称，2015年2月份，我经吴某1介绍认识曾井华，吴某3说她以14万元向曾井华购买了一套在乐昌市***小区的房子，曾井华在那小区还有一套房要卖，问我买不买，价钱也是14万元左右，我便决定买。2015年2月16日，吴某1联系曾井华一起去看房，我和我老婆、儿子都去了，看的是乐昌市***小区6栋第二楼梯口402房。这套房子大约有8、90平方米，看完房我们一家人都觉得还可以，于是看完房后便一起去到吴某1家谈房屋买卖的具体内容。曾井华跟我说这房子要128000元，加上柴房和装修材料费，要我交140200元，2015年6、7月份交一半房款，年底交清所有房款，2015年6月中旬可以拿到房产证。当天我便交了38000元给曾井华。2015年2月16日开始至2016年2月18日止，我和我儿子陈某5分十一次以现金形式共交给曾井华143900元。由于曾井华收到我们家的钱后一直没有将房子交给我们使用，我有点不放心，便在2016年4月26日约曾井华来我家里，跟他谈好买房的内容并补签了一份《房地产买卖居间合同》。我从2016年6、7月份开始催曾井华办房产证，直到现在他都没有办好给我，我跟他说要是办不了房产证就将钱退给我，他也没有退钱给我。我交了143900元给曾井华，但写合同时只写了140200元，还有3700元写到了吴某1合同上。我被曾井华骗了钱之后，家里生活困难，我曾多次打电话给曾井华让他还钱给我，曾井华便说会给我转账，在2016年5月16日，我收到了他转账给我的10000元。（四）被告人的供述和辩解被告人曾井华供述称，大约是2014年年底至2015年年初，我脑海里便开始构建了一个诈骗计划。我在乐昌市***那边观察到有些房子没有锁门，便想能不能找一些不知情的人然后以将这些房子卖给他们的名义骗取他们的钱财。之后我以卖房子为由，骗了吴某1、陈某1合计约28万余元。2015年2月份左右，我通过一个姓邓的人认识吴某1，知道她想买房子，于是我对她说我有房子要卖，地址在乐昌市***第6栋402房，价钱是128000元。之后我带吴某1到现场看房子，她很满意，没多久，她在那个姓邓的人家里交了3万元定金给我。之后吴某1分7至10次将剩余的10万元房款交给我，每次我都以办过户手续为由向她要钱。吴某1交齐房款后，我又对她说还有一套房也在乐昌市***（吴某3房子的隔壁楼梯间的4楼）要出售，问她还有没有人要买房子。隔了不久，她便介绍陈某1来买我的房子。大约是2015年2月份（过年前），陈某1在吴某1家里给了我28000元定金，之后分了约7、8次将剩余的10万元房款给了我，我每次也是以办房产过户手续为由问他要钱。吴某1和陈某1都是以现金形式将钱交给我的，我收他们的钱后大部分用于赌博挥霍了，还给何某10多万元、潘某2万元，因为我以前做生意亏了本，向何某、潘某借了钱，现在我没有钱还给他们，只好骗吴某1和陈某1的钱用来还债。我卖给吴某1和陈某1的房子我不知道是谁的，我让吴某1去乐某市体育馆看的那份公告是我自己贴上去的，上面的公章是我自己做的，公章用完后便扔掉了。我制作这份假公告是为了欺骗吴某1和陈某1，否则他们不会相信我。在骗取吴某1和陈某1钱财过程中，我给吴某1和陈某1看过一本假的房产证，这本房产证是我在韶关地区的假证加工厂以100元钱的价格找人做的。我拿这本房产证给他们看的原因是为了让他们相信我，这本房产证给他们看过后便被我丢了。我当初帮吴某1和陈某1办理房产证过户手续都是口头协议，他们提出来要跟我签一份房地产买卖合同。2016年4月26日，我按约定到了陈某1家里，和陈某1签了一份《房地产买卖居间合同》，之后我和吴某1同样签了一份类似的合同。我根本没办法履行合同，因为我不知道房子是谁的，纯粹就是骗他们。我以与陈某4合伙做乐某市***（公司）后面的挡土墙工程为由收了陈某411万余元，该工程是我虚构的，我在虚构该工程给陈某4听的时候给他看过一份合同，这份合同是说在乐某市工业园做土方工程，之后这份合同被我弄丢了。陈某4的钱被我用于还债了，其中1万元还给了陈某1，1万元还给胡某2，4千元还给任某，去桂林旅游花了2万元，买六合彩输了4千元，买摩托车花了1200元，自己用了1万元，其余的记不起来了。我还以做乐某市工业园麻纺厂转移产业园用地土方工程的名义收取了林某6、7万元钱，用于我自己个人开支了，这个工程也是我虚构的。林某催我还钱时我写了张7万元的借条给他，之后我还了4万元给他，还欠他3万元。我以介绍胡某2到乐某市工业园做工程要送礼为由收了他8000余元钱，另外7、8000元钱是说要在韶关签订乐某市工业园工程合同仪式使用，叫他转账到我朋友（我不记得他名字）的农信社账户里。这个工程是我虚构的，我们没有签订合同，但给胡某2看过工程合同。我记不清我收了胡某2多少钱，但我已还给他大部分钱，现在最多还差他5000元。我许诺介绍工程给陈某4、胡某2、林某三个人做，但实际上这些工程都是不存在的。（五）视听资料曾井华与吴某1、胡某2的通话录音（制作成光盘2张），证实吴某1、胡某2电话催促曾井华还钱的情况；其中胡某2在与曾井华的一次通话中说明曾井华共向其索要现金65000元左右，曾井华归还其现金31000元。上述证据均经当庭宣读、出示、辨证、质证等法庭调查程序查证属实，均能相互印证，且与被告人的供述相吻合，本院予以确认。根据相关司法解释及司法实践规定，对于多次进行诈骗，并以“后骗还前骗”的，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。“案发”时间一般可理解为案件发生或者被发现的时间，而被害人向公安机关报案，则说明案件既已被被害人发现，也已被公安机关发现。故在本案中应当以被害人吴某1报案时间为案发时间，各被害人在案发前已追回的款项、被告人以“后骗还前骗”的款项均应当扣除，不计算为诈骗犯罪数额。针对控辩双方围绕本案诈骗犯罪事实、证据及数额认定发表的意见，评判如下：1.关于曾井华诈骗林某数额的认定。公诉机关指控曾井华共诈骗林某70000元，曾井华辩称案发前已归还40000元；被害人林某的陈述证实其被曾井华诈骗70000元（提供一张2015年8月30日曾井华写给其的70000元借条），案发前曾井华妻子已代曾井华归还5000元；曾井华妻子刘某的证言证实其与其儿子已代曾井华分三次归还林某8700元，其中2016年5月左右归还林某5000元。综合证据认定，案发前曾井华妻子代其归还林某5000元，该事实有林某的陈述和刘某的证言相印证，故公诉机关指控曾井华诈骗林某共计70000元不当，应认定为65000元。曾井华辩称其已归还林某40000元，但未要求林某出具收到40000元的收条，也未收回其写给林某的70000元借条而再出具一张30000元的借条，该辩解理由不充分，也无其他证据予以佐证，本院不予采信。2.关于曾井华诈骗胡某2数额的认定。公诉机关指控曾井华诈骗胡某2107300元，案发前归还39300元；曾井华辩称其诈骗胡某2数额没那么多，且案发前已归还大部分款项，每次还款给胡某2时均收回了欠条，胡某2现有欠条上所写数额即是其未还款数额；被害人胡某2的陈述证实其被曾井华诈骗现金共65000余元，其预先支付的工人工资40000多元，曾井华已归还其39300元，并提供一张2015年1月19日曾井华写给其的12000元借条。经查，曾井华对胡某2预先支付给工人的工资40000多元并未有非法占有的故意，也未实际占有，对该笔款项应从其诈骗数额中扣除。曾井华与胡某2均称案发前曾井华有归还胡某2款项的行为，现胡某2仅提供一张曾井华写给其的12000元借条。综合证据认定，曾井华诈骗胡某2共计65000余元，后经胡某2多次追讨已归还部分款项，实际诈骗胡某2钱款12000元。故公诉机关指控曾井华诈骗胡某2共计107300元不当，应认定为12000元。曾井华提出案发前已归还胡某2大部分款项、胡某2现有欠条上所写数额即是其未还款数额的辩解意见，本院予以采信。3.关于曾井华诈骗吴某1、陈某1数额的认定。公诉机关按照曾井华分别与吴某1、陈某1签订的《房地产居间买卖合同》所写金额指控曾井华诈骗吴某1141300元，诈骗陈某1140200元，案发前归还陈某110000元；曾井华供述其诈骗吴某1、陈某1共计约28万余元；吴某1陈述证实其被曾井华共诈骗14万多元（提供12张收条，曾井华分十二次收取其购房款及其它费用共137600元）；陈某1陈述证实其被曾井华共诈骗143900元，但与曾井华签订《房地产居间买卖合同》时写的总款项是140200元，少写的3700元写到了吴某1的《房地产居间买卖合同》里，之后曾井华归还其10000元（提供11张收条，曾井华分十一次收取其购房款及其它费用共143900元）。经查，起诉书指控曾井华诈骗吴某1与陈某1的犯罪数额与吴、陈两人提供的收条之间相差3700元，曾井华与吴某1、陈某1均称曾井华每次诈骗他们钱款时均会出具收条，陈某1的陈述、收条及吴某1的收条均能相互印证，证实陈某1与曾井华签订的《房地产居间买卖合同》中有3700元款项写在曾井华与吴某1签订的《房地产居间买卖合同》里。故公诉机关指控曾井华诈骗吴某1共计141300元、诈骗陈某1共计140200元不当，应按曾井华实际诈骗两被害人的款项和出具的收条，认定曾井华诈骗吴某1共计137600元，诈骗陈某1共计133900元。4.公诉机关指控曾井华诈骗陈某4共计116800元，事实清楚，证据充分，本院予以支持。本院认为，被告人曾井华无视国家法律，以非法占有为目的，虚构工程或房屋买卖的事由，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控曾井华所犯罪名成立，予以支持，但公诉机关指控被告人诈骗犯罪数额属于特别巨大不当，应予纠正。综合本案证据确定，被告人诈骗犯罪数额为465300元，属数额巨大。被告人归案后能基本如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人曾井华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年六月九日起至二0二四年六月八日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、对被告人曾井华诈骗犯罪所得人民币四十六万五千三百元，予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 芳审 判 员  丘辉华代理审判员  彭淑贞二〇一六年十二月三十日书 记 员  邱绎人