河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0303刑初167号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人赵某某，男，1975年2月24日生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省洛阳市瀍河回族区，住河南省洛阳市洛龙区。2015年10月25日被江苏省泰州市姜堰区公安局城东派出所抓获，同年11月6日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，12月11日被取保候审。2016年8月3日经本院决定被依法逮捕。被告人史某，曾用名史某某，女，1969年12月11日生，汉族，大专毕业，住河南省洛阳市涧西区。2015年1月12日犯买卖国家机关印章罪被洛阳市西工区人民法院判处拘役五个月。2015年11月13日因涉嫌诈骗、伪造国家机关公文、印章罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年12月11日被取保候审。2016年8月3日经本院决定被依法逮捕。辩护人孔朝辉、白巧特，河南天豫律师事务所律师。被告人余某某，男，1966年8月11日生，汉族，本科毕业，中共党员，户籍所在地河南省洛阳市涧西区，住河南省洛阳市西工区。2014年10月15日因涉嫌伪造国家机关公文、印章犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年11月20日被取保候审。2015年11月7日被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年12月11日被取保候审。辩护人姬军龙，河南开物律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉[2016]122号起诉书指控被告人史某、赵某某、余某某犯诈骗罪、伪造国家机关公文、印章罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派代检察员焦晓雷出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市西工区人民检察院指控，2014年初至2014年6月份，被告人史某、赵某某预谋后，编造赵某某经营的自行车行需要资金周转的虚假理由，以借款为名，先后骗取被害人李某90000元、沈某33600元、胡某42500元、杨某42000元、张某48500元，得款后二人平分，用于偿还个人欠款及生活消费。2013年11月份，被告人余某某为给赵某某借款作担保，花费100元购买伪造的中共洛阳市西工区委老干部局的印章，得到了5张加盖伪造的中共洛阳市西工区委老干部局印章的空白纸张，其在该纸张上书写本人身份及收入证明，后分别在赵某某向杨某、李某、沈某、张某借款时使用该证明为赵某某进行担保。案发后，被告人余某某、史某等人已对杨某、沈某、张某全部退赔。公诉机关认为，被告人史某、赵某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余某某购买伪造的国家机关印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关印章罪追究其刑事责任。建议判处被告人史某、赵某某三年以上十年以下有期徒刑；建议判处被告人余某某三年以下有期徒刑，或者剥夺政治权利。被告人赵某某对公诉机关指控自己的罪名及犯罪事实无异议，但对数额有异议，认为数额没有指控的那么多。被告人史某对公诉机关指控自己的罪名及犯罪事实无异议，但其认为自己没有编造赵某某自行车行周转的理由，该理由是事实，且该自行车行也是真实存在。辩护人孔朝辉、白巧特提出的辩护意见是：1、史某在本次案件中所起作用处于次要地位，把史某列为第一被告过重；2、史某归案后能如实供述自己的罪行，积极配合公安机关侦查，具有坦白情节；3、史某自愿认罪，并当庭认罪，出具悔过书，认罪态度好，具有明显的悔过表现；4、史某等人已全部退赔受害人损失，依法应当从轻处罚。被告人余某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人姬军龙提出的辩护意见是：被告人余某某的行为不构成犯罪，不应当以买卖国家机关印章罪追究其责任。经审理查明，2013年下半年至2014年6月，被告人赵某某、史某预谋后，编造赵某某经营的自行车行需要资金周转为由，由被告人史某、余某某分别使用伪造的洛阳市西工区红山乡人民政府印章、公文及洛阳市西工区委老干部局印章、公文取得受害人信任，以借贷名义先后骗取沈某人民币33600元、胡某人民币42500元、杨某人民币42000元、张某人民币48500元，共计人民币166600元。以上款项由被告人赵某某、史某平分，史某又分给余某某3000元。被告人所分款项均用于个人还款和挥霍。案发后，所骗款额已由被告人及其亲属全部退赔。2013年11月份，被告人余某某在加盖伪造的中共洛阳市西工区委老干部局印章的空白纸张上书写本人身份及收入证明，并用该证明在赵某某骗取杨某、李某、沈某、张某借款时为赵某某进行担保。另查明，被害人李某向洛阳市瀍河回族区人民法院提起民事诉讼，该院于2015年4月27作出（2014）瀍民初字第621号民事判决，现已执行完毕。史某于2015年11月13日在洛阳市西工区红山乡人民政府被抓获；赵某某于2015年10月25日被江苏省泰州市姜堰区公安局城东派出所抓获，同年11月6日移交至洛阳市公安局金谷分局；余某某于2015年10月14日被洛阳市公安局金谷分局电话传唤到案。上述犯罪事实有如下证据佐证，本院予以确认：前科证明，刑事判决书，发案、破案经过、情况说明、到案经过、出所登记表、抓获经过，证明，借款合同，收条，借条，转款凭条，李某、史某农行帐户交易流水，洛阳市瀍河回族区人民法院民事判决书，谅解书，借据，老城区史家沟整体改造项目房屋征收补偿安置协议书，个人借款合同，担保合同、补充承诺函，赵某某建行账户交易流水，房屋租赁协议、房产证，工资表，史某中行信用卡交易记录，证人刘某、李某证言，被害人沈某、杨某、张某、胡某陈述，洛阳市公安局物证鉴定所印章鉴定书，三被告人供述与辩解，户籍及现实表现证明等。本院认为，被告人赵某某、史某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人余某某用加盖伪造公章的空白纸填写个人身份、收入证明，为他人提供担保，其行为已构成伪造国家机关印章罪。关于公诉机关指控被害人李某被骗的90000元，因其已向洛阳市瀍河回族区人民法院提起民事诉讼，且已执行完毕，故该90000元不宜认定为犯罪数额。被告人及其辩护人的辩护意见，与本案查明的事实相符合的，本院予以采信，否则不予采信。鉴于本案赃款已全部退还被害人，可依法对三被告人从轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，经院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2020年6月15日止，已扣除先前羁押的48日）。二、被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2020年1月4日止，已扣除先前羁押的29日）。三、被告人余某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王丙建审 判 员  李 进助理审判员  史 宜二〇一六年十二月十五日代书 记员  杨晓勉附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二百六十六条诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸，缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。