大连市沙河口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0204刑初312号公诉机关大连市沙河口区人民检察院。被告人陶玉魁（曾用名：陶伟），男，1983年8月19日出生，住辽宁省本溪市南芬区。2016年3月20日被抓获，临时羁押于长春市第三看守所，同年3月23日因涉嫌犯集资诈骗罪经大连市公安局沙河口分局决定被刑事拘留，同年4月22日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于同日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人周彦民，辽宁书源律师事务所律师。大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2016）309号起诉书指控被告人陶玉魁犯集资诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2016年9月14日、12月26日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员颜宁、被告人陶玉魁及其辩护人周彦民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陶玉魁于2012年至2015年间，在本市沙河口区成仁街28号“三江河鱼饭店”、“黑石礁酒楼”、甘井子区“红岸大酒店”等地，采取虚构“大连天强药业有限公司”并冒充系其公司业务员的手段，谎称“大连天强药业有限公司”扩大发展需要投资，用高额利息、免费旅游等为诱饵，以“大连天强药业有限公司”的名义骗取韩某等111名被害人集资款共计人民币490.68万元。公诉机关认为，被告人陶玉魁以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。并提举了相关证据。被告人陶玉魁对公诉机关指控的罪名没有异议，但对犯罪数额有异议，辩称其以高利贷的形式借款，时间较长，有的已经返还高额利息，后来给被害人打的收据中也包含部分高额利息，本金只有200余万元。其辩护人提出，一、本案定性错误，被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪，理由如下：1、被告人没有非法占有目的；2、被告人吸收的资金除了请被害人旅游等消费外，主要用于经营销售保健品。二、本案的涉案数额低于起诉书指控的数额，被害人主张的数额实际包含高额利息。三、被害人系初犯，自愿认罪，应予以从轻处罚。经审理查明，被告人陶玉魁于2012年至2015年间，在本市沙河口区成仁街28号“三江河鱼饭店”、“黑石礁酒楼”、甘井子区“红岸大酒店”等地，采取虚构“大连天强药业有限公司”并冒充系其公司业务员的手段，谎称“大连天强药业有限公司”扩��发展需要投资，用高额利息、免费旅游等为诱饵，以“大连天强药业有限公司”的名义骗取韩某等111名被害人集资款共计人民币490.68万元。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以佐证:1、被告人的供述与辩解被告人陶玉魁在侦查阶段供述，2011年的时候，我在解放广场的黑石礁酒楼对老百姓宣传，骗他们说我是大连天强药业公司销售人员，现在进行保健品销售，我说公司需要扩大规模，如果投资5000元，给价值5000元的亚麻酸保健品，四个月后再返给他们5000元，这样大概有20多个客户来找我投资，我收了10多万元。2012年我就因返还本金、付高额利息、请老百姓吃饭等原因开始亏损，到年底我一看不行，2013年我再次组织他们到三江河鱼饭店吃饭，骗他们公司需要扩大经营，有高额回报，陆续就有一些老百姓投资，我给他们写了收据。到2013年末，共骗了徐某、王某等100余人共计三、四百万元。后来我还不上了，就跑了。实际上大连天强药业根本不存在，是我自己编的。2、证人证言（1）证人韩某的证言，证实2012年夏天通过朋友认识陶玉魁，陶玉魁自称是天强药业有限公司经理，并组织一些老年人在三江河鱼饭店吃饭，说公司要发展，要进行集资，给高额回报，我投入了人民币3万元，后来就找不到陶玉魁了。（2）证人厉某、姜某、宋某等110人的证言，内容均与证人韩某的证言基本一致。3、辨认笔录，证明被害人曲某、姚某、袁某等能够辨认出骗他们钱的人是被告人陶玉魁。4、长春市第三看守所临时羁押证明，证明被告人陶玉魁被临时羁押的时间、地点。5、情况说明，由大连市沙河口区公安局经侦大队出具，证明经市工商局查询，无���连天强药业公司登记信息。6、银行卡交易明细，证明被告人陶玉魁银行卡交易情况。7、鉴定意见，主要内容为根据被害人的报案金额、返还利息及提供收款收据的情况，鉴定意见为被告人陶玉魁共骗取111名被害人共计人民币4880400元。8、案件来源及抓捕经过，证明被告人的到案经过。9、户籍证明，证明被告人的自然身份情况。上述证据，经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陶玉魁以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人陶玉魁犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人陶玉魁应予刑罚处罚。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。被害人盛某的数额根据被害人陈述及提供的借款收据，应认定为人民币2.8万元；被害人郭某的数额根据被害人陈述，应认定为人民币8.5万元；被害人王某1、韩某1因未提供收款收据，其报案的数额未予认定。被告人及其辩护人提出，犯罪数额低于起诉书指控的数额的意见，经查，没有相关证据予以佐证，不予支持。辩护人提出，本案定性错误的意见，经查，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资不能返还的，应认定为“非法占有为目的”，本案被告人编造身份集资，且未用于生产经营，依法不应认定为非法吸收公众存款，辩护人的意见没有事实和法律依据，不予支持；辩护人提出被告人系初犯，自愿认罪，应予从轻处罚的意见，有事实和法律依据，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶玉魁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2027年9月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人陶玉魁犯罪所得人民币490.68万元继续予以追缴，并返还被害人韩某人民币3万元、厉某人民币3万元、姜某人民币3万元、宋某人民币7.6万元、张某2人民币2.62万元、朱某人民币0.9万元、战某人民币1万元、王某2人民币7.5万元、浦某人民币1万元、严某人民币2.5万元、盛某人民币2.8万元、刘某人民币0.8万元、刘某1人民币2万元、张某3人民币4.5万元、王某2人民币8万元、蔡某人民币2.8万元、李某人民币4万元、任某人民币2万元、江某人民币2万元、郭某人民币6.5万元、侴某人民币3.36万元、苏某人民币2.9万元、张某4人民币4.5万元、李某1人民币6.95万元、宋某人民币6.46万元、于某人民币4万元、石某人民币1.94万元、张某5人民币1万元、邹某人民币1万元、谢某人民币1万元、许某人民币1.7元、李某2人民币0.9万元、郭某1人民币3万元、王某3人民3.68万元、王某4人民币2.52万元、刘某1人民币5.5万元、徐某1人民币3.5万元、柳某人民币0.7元、陈某1人民币1.84万元、陈某2人民币1.84万元、徐某人民币31.6万元、吴某人民0.84元、段某人民币1万元、高某人民币1.8万元、訾某人民币18万元、孙某人民币9.9万元、罗某人民币8.7万元、刘某3人民币37.2万元、石某人民币12万元、杨某人民币5万元、李某4人民币5.5万元、黄某人��币4万元、王某人民币2.5万元、杜某人民币5.5万元、王某4人民币10.8万元、薛某人民币4万元、潘某人民币1万元、程某2.88万元、陶某人民币1万元、陈某1人民币1万元、王某5人民币2万元、王某6人民币3.9万元、毕某人民币1万元、陈某2人民币10万元、于某1人民币4万元、邢某人民币1万元、李某5人民币18.5万元、蔺某人民币5万元、王某7人民币12万元、郭某人民币8.5万元、周某人民币6.6万元、王某8人民币5.88万、金某人民18万、孙某2人民币10.1万元、王某9人民币1万元、孙某3人民币5万元、于某2人民币1万元、高某1人民币1万元、董某人民币6万元、何某人民币1.9万元、孙某3人民币1万元、丁某人民币3.7万元、姚某人民币1万元、戚某人民币2万元、曲某人民币2万元、袁某人民2万元、杨某2人民币1.8万元、杨某3人民币3.5万元、何某1人民3万元、张某6人民币5万元、张某7人民币1万元、姜某1人民币11.5万元、刘某4人民币3.9万元、郭某3人民币2万元、范某人民币1.92万元、林某人民币3万元、王某10人民币3万元、王某11人民币1万元、王某12人民币2万元、徐某3人民币1万元、马某人民币2万元、宋某2人民币1万元、苏某0.84万元、武某人民币1.5万元、毕某1人民币5.4万元、孟某人民币2.55万元、冯某人民币4.95万元、张某7人民币3.83万元、尹某人民币0.88万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴红岩代理审判员  姜 超人民陪审员  魏丽娟二〇一六年十二月二十六日书 记 员  万 超附：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条��非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。