云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）云25刑初117号公诉机关云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院。被告人庄羽淇，女，1980年10月18日生，汉族，初中文化，个体工商户，云南省沾益县人，住沾益县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2016年6月3日被刑事拘留，同月4日被执行逮捕。现押于云南省红河州看守所。辩护人李晓强，云南行动律师事务所律师。被告人李瑞楠，男，1986年5月12日生，彝族，中专文化，无业，云南省楚雄市人，户籍所在地：云南省楚雄市,现住云南省金平县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2016年4月1日被河口海关缉私分局决定取保候审。经本院决定，于2016年12月15日决定对其逮捕，同月19日被河口海关执行逮捕。现押于云南省河口县看守所。辩护人毕云，云南聿展律师事务所律师。被告人刘兵，男，1976年12月3日生，汉族，初中文化，无业，四川省荣县人。住荣县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现押于云南省河口县看守所。辩护人金朝山，云南泊江律师事务所律师。云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检公诉刑诉（2016）112号起诉书，指控被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2016年8月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月24日在河口县人民法院依法公开开庭审理了本案。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员杨凯,代理检验员赵红出庭支持公诉。被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠及辩护人李晓强、金朝山、毕云到庭参加诉讼。本案在审理中,红河州人民检察院建议延期审理,本院依法决定延期审理。现已审理终结。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控：2016年3月中旬，被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠商定，由被告人庄羽淇在越南订购冻品，由刘兵、李瑞楠负责在中越边境地区将冻品走私入境，运至昆明向被告人庄羽淇交货。随后，被告人庄羽淇到越南境内订购了66吨冻鸡爪后，通知被告人刘兵、李瑞楠接运该批货物，并转款人民币20万到被告人刘兵账户用于走私活动的支出。2016年3月24日晚，被告人刘兵、李瑞楠与越方对接后，雇佣并带领云Ｄ×××××、云Ｄ×××××两辆大货车，到金平县地西北天生桥中越边境87号界碑处，指挥装载由越南走私入境的冻鸡爪。次日凌晨6时许，被告人刘兵、李瑞楠指挥装载好冻鸡爪的两辆大货车驶往昆明，行至马鞍底乡地西北南门××电站岔道口附近时被边防武警查获。经过磅。两辆大货车上查扣的冻鸡爪共计5500件，净重66吨。被告人刘兵于2016年3月26日到马鞍底边防派出所投案；被告人李瑞楠于2016年4月1日到金水河海关投案。公诉机关针对上述指控，向法庭提供相应证据，认为被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款的规定，应当以走私国家禁止进出口的货物、物品罪追究三被告人的刑事责任，建议本院依照法律和事实对被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠公正判处。被告人庄羽淇、刘兵对公诉机关所指控的犯罪事实未作辩解，供认不讳。但均表示认罪、悔罪，希望从轻处罚。被告人李瑞楠辩称,走私入境的冻鸡爪从哪里订购的他不知道,刘兵是过货人,如何过货及地点都是刘兵告知他的,他没有负责接货,庄羽淇从银行汇款到刘兵账上,都是他们自己联系,刘兵的账号不是他告诉庄羽淇的,他只负责境内的雇车、开路、保护车辆等事务。辩护人李晓强辩护认为，被告人庄羽淇不是犯罪的起意者，作用相对较小，具有坦白情节，认罪态度好，系初犯，请予从轻处罚。辩护人毕云辩护认为，被告人李瑞楠不是犯罪的起意者，属从犯地位，作用较小，主观恶性不深，系初犯，具有投案自首情节，建议本院在三年以下有期徒刑处罚，并建议适用缓刑。辩护人金朝山辩护人认为，被告人刘兵有投案自首情节，在本案中系从犯，认罪态度好，无前科，系初犯，建议本院在三年以下有期徒刑进行量刑，并适用缓刑。经审理查明，2016年3月中旬，被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠相互邀约共同商议，由被告人庄羽淇在越南订购冻品，由刘兵负责与越南交接货物的人进行联系和协商,李瑞楠负责国内运输车辆及相关人员安排，再由被告人李瑞楠、刘兵将冻品从中越边境走私入境，并运至昆明向被告人庄羽淇交货。随后，被告人庄羽淇到越南境内订购了66吨冻鸡爪，通知被告人刘兵、李瑞楠接运该批货物，在被告人刘兵、李瑞楠的要求下，被告人庄羽淇即从建设银行转款现金人民币20万元到被告人刘兵的建行账户上，该款用于走私活动费用的支出。2016年3月24日晚，被告人刘兵、李瑞楠与越方对接后，雇佣并带领云Ｄ×××××、云Ｄ×××××两辆大货车到金平县地西北天生桥中越边境87号界碑处，指挥装载由越南走私入境的冻鸡爪。次日凌晨6时许，被告人刘兵、李瑞楠指挥装载好冻鸡爪的两辆大货车驶往昆明方向，当车行至马鞍底乡地西北南门××电站岔道口附近时被边防武警查获。经过磅，两辆大货车上查扣的冻鸡爪共计5500件，净重66吨。另查明，被告人刘兵于2016年3月26日到马鞍底边防派出所投案；被告人李瑞楠于2016年4月1日到金水河海关投案。认定上述事实，有下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、抓获经过、到案经过，证实2016年3月25日8时许，金平县边防大队马鞍底边境检查站在金平县级电站处，查获涉嫌走私入境的冻鸡爪，约60吨。次日将案件移交金水河海关缉私科处理。公安民警于2016年6月1日在楚雄开发区派出所口头传唤在楚雄羽淇接受调查，期间能积极配合调查，同年3月26日被告人刘兵、李瑞楠到金平县边防大队马鞍底边派出所投案；同年4月1日，被告人李瑞楠到金平县金水河海关投案。2、检查笔录、过磅笔录及照片、扣押物品笔录，证实边防武警对云Ｄ×××××、云Ｄ×××××两辆大货车，进行检查时发现有白色纸箱上印有“ARIZTIA”标识，该箱内有冻鸡爪货物。经过磅，云Ｄ×××××大货车里装2500件冻鸡爪，净重30吨、云Ｄ×××××大货车里装3000件冻鸡爪，净重36吨，并将上述物品予以扣押。同时对被告人庄羽淇的iphone6手机一部、刘兵iphone6s手机一部，刘兵建行卡（52×××17，余额:18522.4元,已冻结）、农某1社卡（6231900000021343518，余额：20236.18元,已冻结）各一张均予以扣押。3、出入境登记记录、银行转账流程表，证实被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠多次到越南境内。被告人庄羽淇从其62×××41建行卡上转现金人民币20万元到被告人刘兵账号为52×××17建行卡上,被告人刘兵于2016年3月24日、25日分别从建行卡（52×××17）转入农某2（6231900000021343518）共40000元，后又经建行卡转给李瑞楠账户（62×××79）上50000元。4、禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品表，证实越南社会主义共和国属口蹄疫、禽流感疫病流行区域。5、被告人刘兵、李瑞楠及证人黄某、徐某、梁某1、梁某2的现场指认笔录和照片，均证实案发现场位于中华人民共和国云南省金平县，由越南一方将冻鸡爪运至中国境内装载到云Ｄ×××××、云Ｄ×××××两辆大货车上，当该车行至马鞍底乡地西北南门××电站岔道口附近时被边防武警查获。6、证人徐某的证言及辨认笔录和照片，证实他是云Ｄ×××××大货车的驾驶员,他拉货到河口后到信息部找货,信息部的人说有货要运到昆明，每车9500元,他把姓名,联系方式告诉信息部的人,然后他付了200元的信息费。2016年3月24日13时许，他接到一男子的电话说把车的油和水加满，后这男子电话指挥他走，到一路口时该男子开一辆黑色小车引领他开车到装货地点装货，当车开走时，他前面一辆车发生侧翻，被巡逻警察查获，被查获后他才知道此货是在中越边境装的冻鸡爪。经证人徐某对混同照片进行辨认，确认被告人刘兵、李瑞楠就是在现场指挥装货的人。7、证人黄某的证言及辨认笔录和照片，证实他是云Ｄ×××××大货车的驾驶员,2016年3月23日他到河口信息部找货拉，信息部的人告诉他有百货要拉到昆明，运费9500元，他支付500元信息费后将联系方式进行登记。同月24日18时许，他去拉货途中见到徐某才知道他们所拉的货是同一家的，同月25日他们来到金平县，装货地点在中越边界，哪里有一界碑，现场有俩人指挥装货，他装货完成后先行，当车行驶2公里左右发生侧翻，徐某的车被堵在后面，后被巡逻边防查获，查获时二名现场指挥的人也在。经黄某对混同照片进行辨认，确认被告人李瑞楠、刘兵就是在现场指挥装货的人。8、证人梁某1、梁某2的证言及辨认笔录和照片，证实被告人李瑞楠是他们的亲戚，他们受李瑞楠的邀请，为他们走私冻品帮忙，他们一直在中越边境天生桥哪里，李瑞楠和刘兵均在现场指挥装货安排车辆及保护人员，因为一大货车在弯道上侧翻后被边防武警查获，经梁某1、梁某2对混同照片进行辨认，确认被告人李瑞楠、刘兵就是在现场指挥的人。9、证人胡某的证言及辨认笔录和照片，证实2016年3月25日有人打电话给他的小工说叫他吊车帮吊一辆侧翻的车辆，讲好价钱后他开一辆50吨的吊车到中越边界天生桥方向，他完成工作后有人给他工钱14000元。经胡某对混同照片进行辨认，确认被告人李瑞楠就是请他吊侧翻车辆及支付工钱的人。10、被告人庄羽淇的供述,她认识李瑞楠、刘兵都是在2015年6月份，同月李瑞楠、刘兵多次出售冻鸡爪给她，最多的有10吨左右,最少的有3吨左右。2016年3月初，李瑞楠、刘兵多次打电话跟她说“他们有能力将越南走私鸡爪运到中国境内，并能把货送到昆明，事成后给他们每柜13.5万元的过货费，她认为可以做。同月中旬她来到河口，由李瑞楠、刘兵带她偷渡到越南海防看货，她在越南认识做鸡爪生意的老板，李瑞楠、刘兵告诉她说以前的货就是跟这老板定的，她认为这老板的货还可以，就定了二柜共66吨，她通过工商银行将货款87万元汇给越南老板，后联系李瑞楠准备过货。2016年3月21日李瑞楠提出无钱过货，让她将以前向他们买冻鸡爪的货款给他们，李瑞楠并叫她将钱打到刘兵的账上，后她将20万元分两次打到刘兵的建行卡上。同月25日李瑞楠电话告知她说车侧翻，货被边防查扣，她来到事发地点见到李瑞楠，货物确实被查扣，她就走了，李瑞楠叫她出去躲一躲,后在楚雄被抓获。经被告人庄羽淇对混同照片进行辨认,确认被告人李瑞楠、刘兵就是参与过货的人。11、被告人刘兵的供述及辨认笔录和照片，证实他在金平县认识李瑞楠,后在李瑞楠的介绍下他认识昆明做冻品生意的“小庄”,2016年3月23日昆明的货主先后与他联系说冻品货物在越南××街,准备到中越边境接货，他和李瑞楠在河口东勇酒店612号房间商议，确定分工负责，他负责跟越南方面交接货的人进行协商，李瑞楠负责国内的运输车辆及其他人员的安排，在办此事时他和李瑞楠都垫支了部份钱款，因无钱过货，由李瑞楠跟“小庄”联系后，她将之前所欠货款20万元分两次转到他的建行卡上，并用此卡支付56000元给越方及其他过货的相关费用。2016年3月25日3时许，他们将二辆大货车带到金平县地西北天生桥中越边境87号界碑天生桥处，越方组织七辆载有冻品的车，经与越方交接货协商，由越南搬运工将冻品从车上搬下后再搬到他请的车上，冻品装好后开始离开现场，其中有一辆车驶离现场约3公里时车就侧翻了，后面的车辆就被堵，此时由李瑞楠联系吊车救援，后被边防巡逻武警查获。经被告人刘兵对混同照片进行辨认，确认被告人庄羽淇、李瑞楠系参与共同走私冻鸡爪的人，同时还辨认出其他参与人员梁某1、梁某2。12、被告人李瑞楠的供述及辨认笔录和照片，证实他在经营冻品生意中认识了昆明做冻品生意的庄羽淇,2015年9月他带刘兵在河口见到庄羽淇,刘兵跟庄羽淇说可以从越南走私冻品,运到昆明交货,庄羽淇当场表示同意。2016年3月23日昆明货主庄羽淇电话跟他说有二柜冻鸡爪能否走？他和刘兵商量决定从金平县地西北天生桥中越边境87号界碑天生桥处走货，后告知庄羽淇可以走。他和刘兵在河口县步商议，刘兵负责与越方交接货的人进行协商，他负责找车辆和放哨人员。他通过信息部雇佣并带领云Ｄ×××××、云Ｄ×××××两辆大货车到金平县地西北天生桥中越边境87号界碑处，他和刘兵指挥装载由越南走私入境的冻鸡爪，他还联系“阿某1、阿某2”为现场协作人员。2016年3月20日刘兵跟他说过货没钱了，让他跟庄羽淇联系将所欠的款打来，后跟庄羽淇联系后就从银行卡上汇了现金人民币20万元到刘兵的账上，刘兵转给他5万元，支付越南交货方56000元。2016年3月25日1时许，他们在中越边境87号界碑处将走私入境的冻鸡爪转运到他雇佣的云Ｄ×××××、云Ｄ×××××两辆大货车上，二辆大货车离开途中，其中有一辆在前面的车辆侧翻，他立即请吊车来进行处理事故，在此期间被边防巡逻武警查获，后将此事电话告知庄羽淇，在刘兵的劝说下他来到河口海关投案。经被告人李瑞楠混同照片进行辨认，确认照片中的庄羽淇、刘兵、梁某2、梁某1就是参与走私冻鸡爪的人。13、云南省罚没收入专用收据，证实被告人庄羽淇、刘兵亲属自愿代其交纳罚金人民币100000元、20000元。14、云南省沾益县、楚雄市、四川省荣县公安局出据的户口证明，证实被告人庄羽淇、李瑞楠、刘兵犯罪时，均系成年人。以上证据，经庭审质证、认证，证据取证程序和证据表现形式合法，内容客观、真实,能相互印证,本院予以采信。本院认为，被告人庄羽淇、李瑞楠、刘兵无视国家法律，明知冻鸡爪是国家禁止进出口货物，仍共同从疫区越南社会主义共和国走私入境我国，其行为均已构成走私国家禁止进出口的货物、物品罪，且情节严重。被告人刘兵在案发后，主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人李瑞楠虽能主动投案，但在侦查阶段和庭审中不能如实供述其犯罪事实，且避重就轻，本院依法不予认定其有自首情节。在共同犯罪中，被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠相互配合，分工协作，不宜区分主从，但被告人庄羽淇、李瑞楠的作用大于被告人刘兵，各被告人应对其行为承担相应的刑事责任。但鉴于被告人刘兵、庄羽淇主动交纳罚金，具有认罪、悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。河口海关缉私分局依法扣押的被告人庄羽淇、刘兵、李瑞楠走私的5500件，重66吨的冻鸡爪及庄羽淇、刘兵的iphone6、iphone6s手机各一部和扣押的被告人刘兵银行卡（建行卡：52×××17，余额:18522.4元、农某1卡：6231900000021343518，余额：20236.18元），系违禁物品和作案工具及赃款，应依法予以没收。被告人李瑞楠关于走私入境的冻鸡爪从哪里订购的他不知道,刘兵是过货人,如何过货及地点都是刘兵告知他的,他没有负责接货,庄羽淇从银行汇款到刘兵账上,都是刘兵与庄羽淇联系,刘兵的账号不是他知诉庄羽淇的辩解与本院查明事实不符,本院依法不予采纳。其他辩解与本院查明事实相符，本院予以采纳。辩护人李晓强关于被告人庄羽淇有坦白情节，认罪态度好，系初犯的辩护意见；辩护人金朝山关于被告人刘兵有投案自首情节，认罪态度好，无前科，系初犯的辩护意见；辩护人毕云辩护认为，被告人李瑞楠系初犯的辩护意见均与本院查明事实相符，本院予以采纳；其余各辩护人的其他辩护意见均与本院查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人庄羽淇犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币100000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2021年6月2日止。）二、被告人李瑞楠犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2021年12月18日止。）三、被告人刘兵犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币100000元（已缴纳20000元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2019年3月27日止。）四、涉案冻鸡爪5500件66吨，依法予以没收。五、河口海关缉私分局依法扣押被告人庄羽淇、刘兵的iphone6、iphone6s手机各一部及被告人刘兵银行卡（建行卡：52×××17，余额:18522.4元、农信卡：6231900000021343518，余额：20236.18元），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 邓 杰审判员 房希军审判员 陈建锐二〇一六年十二月二十六日书记员 肖 羽