上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0113刑初1663号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人陈某1(绰号黄毛)，男，1968年11月25日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人孙学龙，上海宽度律师事务所律师。被告人陈2，男，1982年4月15日出生，汉族，户籍地江苏省。被告人柏某某，男，1976年9月19日出生，汉族，户籍地江苏省盐城市。辩护人肖同剑，上海欧泽律师事务所律师。被告人顾某，男，1982年12月22日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人陈永青，上海俱进律师事务所律师。被告人高某1，男，1976年1月20日出生，汉族，户籍地山东省。辩护人庄炜萍，上海汇创律师事务所律师。被告人陈某3(绰号森森)，男，1992年6月19日出生，汉族，户籍地河南省。被告人黄某，男，1984年12月2日出生，汉族，户籍地山东省。被告人洪某某，男，1982年10月28日出生，汉族，户籍地江苏省盐城市。辩护人李国衡，上海鼎添律师事务所律师。辩护人臧世琦，上海鼎添律师事务所律师。被告人杨某某，男，1974年3月24日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人郑超，上海闰德律师事务所律师。被告人周某某，男，1960年1月11日出生，汉族，户籍地安徽省六安市。被告人徐某(曾用名徐露露，男，1991年4月17日出生，汉族，户籍地山东省。被告人张某1(小名二伟)，男，1991年2月13日出生，汉族，户籍地山东省。被告人张某2(曾用名张庆龙，男，1990年5月22日出生，汉族，户籍地山东省。被告人王某1，男，1981年6月17日出生，汉族，户籍地山东省。被告人于某1(绰号于老二)，男，1990年7月20日出生，汉族，户籍地江苏省。被告人于某2(绰号老于)，男，1972年7月15日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人马家冕，上海市致真律师事务所律师。被告人刘某1(绰号大涛)，男，1981年11月21日出生，汉族，户籍地黑龙江省肇东市。被告人梅某某(绰号小剑)，男，1992年9月10日出生，汉族，户籍地安徽省。被告人苑某某(绰号小亮)，男，1983年10月3日出生，汉族，户籍地辽宁省。被告人付某(绰号强子)，男，1989年3月25日出生，汉族，户籍地黑龙江省尚志市。被告人刘2，男，1987年5月13日出生，汉族，户籍地山东省。被告人韩某，女，1979年5月15日出生，汉族，户籍地河南省。被告人项某某，女，1981年11月4日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。被告人邱某某(绰号眼镜)，女，1967年1月30日出生，汉族，户籍地安徽省明光市。被告人林某，男，1975年1月10日出生，汉族，户籍地福建省福鼎市。辩护人王美强，上海劲达律师事务所律师。辩护人刘冬莲，上海劲达律师事务所律师。被告人严某，男，1957年1月28日出生，汉族，户籍地江苏省盐城市。被告人江某，女，1961年5月15日出生，汉族，户籍地安徽省。被告人王某2，男，1974年10月16日出生，汉族，户籍地山东省枣庄市。被告人高某2，女，1991年10月6日出生，汉族，户籍地河南省。被告人牛某某，男，1990年6月4日出生，汉族，户籍地河南省禹州市。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1500号起诉书指控被告人陈某1、陈2、柏某某、顾某、高某1、陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2、韩某、项某某、江某、邱某某、林某、严某、王某2、高某2、牛某某犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，被告人陈某1、陈2于2015年年底开始租借位于本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号一处农宅开设假的“二八杠”赌场，雇佣人员扮演赌场内各类角色，并设置“线圈地雷”、遥控骰子、有记号的麻将牌等诈赌手段，控制赌局输赢，骗取他人钱财。被告人柏某某则多次物色被骗对象，通过被告人顾某介绍联系被告人陈某1实施上述诈骗活动，被告人高某1则负责提供资金作为虚假赌资以及“放水”给被害人。2016年1月5日13时许，被告人陈某1以人民币100元或200元的价格(以下币种均为人民币)，雇佣被告人黄某、陈某3、高某2、项某某、于某1及分别由被告人黄某、顾某、柏某某、高某1、于某1等人纠集的被告人王某2、徐某、王某1、张某1、张某2、刘2、韩某、于某2、林某、邱某某、刘某1、苑某某、付某、梅某某、江某、杨某某、周某某、洪某某、牛某某、严某等人假扮赌场内“庄家”、“洗牌”、“收庄分”、“放水”、“望风”等角色以及下注参赌或营造赌场气氛的赌客，以上述诈赌手段，骗取被害人朱某某6万元，朱某某在输光所带现金后，又向赌场内扮演“放水”角色的被告人柏某某借款15万元继续赌博，后公安人员查获该处假“二八杠”赌场，上述30名被告人均被民警当场抓获。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人的陈述、证人证言、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、《搜查证》、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《发还清单》、《上海市行政事业单位资金往来结算票据》、被告人供述及前科材料、户籍资料等证据。公诉机关据此认为，上列被告人结伙骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈某1、陈2、柏某某、顾某、高某1系主犯；被告人陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2、韩某、项某某、江某、邱某某、林某、严某、王某2、高某2、牛某某系从犯，应当减轻处罚。被告人陈某1、陈2系累犯，应当从重处罚。被告人柏某某、顾某、高某1、陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2、韩某、项某某、江某、邱某某、林某、严某、高某2、牛某某具有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，追究上列被告人的刑事责任。被告人陈某1辩称被害人携带至现场的金额为1万余元，公诉机关指控的犯罪金额6万元有误，其不参与分成，并非主犯。其辩护人提出公诉机关指控的犯罪事实不清，本案被告人之间对被害人携带的金额供述有矛盾，且从现场查获的赃款仅有8万元，而高某1提供用于“诈赌”的资金有10万元；“小周”是本案的起意者，陈某1起到协助的作用。被告人陈2辩称被害人携带至现场的钱款仅有几千元，向赌场借款四五万元，其领取工资，并非主犯。被告人柏某某辩称被害人仅带了一个小包内有几千元，其输光钱后又分三次向赌场共借了15万元，对公诉机关指控的犯罪金额有异议。其辩护人提出公诉机关指控本案犯罪金额没有被告人的供述相印证，也没有被害人当日银行取款凭证，认定证据不足；柏某某具有坦白情节，本案在利诱下犯罪，并在警方控制下进行，量刑时应予以充分考虑。被告人顾某辩称被害人仅带了几千元至诈赌现场，对公诉机关指控的犯罪金额有异议。辩护人辩称犯罪金额的认定仅有被害人及证人石某的证言，现场搜查的赃款仅有8万元，而高某1带至现场作为赌资的就有10万元，被害人被骗金额存疑。顾某仅起到中间介绍作用，并非主犯，其到案后如实供述自己罪行，建议对顾某从轻处罚。被告人高某1辩称其没有策划、组织诈骗犯罪，仅贪图小利拿些好处费，系从犯；其辩护人提出公诉机关指控的犯罪金额证据不足，仅有被害人的陈述，无其他证人证言或被告人的供述、物证的印证，亦无证据证明6万元的来源，且有多名被告人证实被害人一方手中没有携带任何包具用于装现金，被告人用于伪装赌博现场的赌资有20万元，但实际从现场缴获的赃款仅有8万元；被告人高某1未参与预谋、事中操控及事后分赃，仅受雇于陈某1提供“诈赌”资金，高某1也不是唯一“诈赌”资金的出资人，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；本案在公安机关控制下进行，无法实际控制被骗钱款，且所骗钱款均已发还被害人；高某1具有坦白情节，认罪态度好。被告人洪某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出洪某某在共同犯罪中作用较小，没有参与组织策划，系从犯；其具有坦白情节，无前科劣迹，建议免予刑事处罚。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出杨某某系初犯，主观恶性小，系从犯，且具有坦白情节，建议对其减轻处罚。被告人于某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出于某2系从犯，相较于其他从犯的作用而言也是属于次要的，仅为了赚取车费而帮助陈某1载客，在于某1的影响下扮演群众演员。被告人林某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出林某具有坦白情节，被骗钱款已发还被害人，林某并没有分得赃款，林某的假扮角色作用轻微，没有前科劣迹，对于公诉机关指控的犯罪金额存疑，建议对林某从轻处罚。被告人陈某3、黄某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2、韩某、项某某、江某、邱某某、严某、王某2、高某2、牛某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明，被告人陈某1、陈2于2015年年底开始租借位于本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号一处农宅开设假的“二八杠”赌场，雇佣人员扮演赌场内各类角色，并设置“线圈地雷”、遥控骰子、有记号的麻将牌等诈赌手段，控制赌局输赢，骗取他人钱财。被告人柏某某物色被骗对象，通过被告人顾某介绍联系被告人陈某1实施上述诈骗活动，被告人高某1负责提供资金作为虚假赌资以及“放水”给被害人。2016年1月5日13时许，被告人陈某1以100元或200元的价格，雇佣被告人黄某、陈某3、高某2、项某某、于某1及分别由被告人黄某、顾某、柏某某、高某1、于某1等人纠集的被告人王某2、徐某、王某1、张某1、张某2、刘2、韩某、于某2、林某、邱某某、刘某1、苑某某、付某、梅某某、江某、杨某某、周某某、洪某某、牛某某、严某等人假扮赌场内“庄家”、“洗牌”、“收庄分”、“放水”“望风”等角色以及下注参赌或营造赌场气氛的赌客，以上述诈赌手段，骗取被害人朱某某6万元，朱某某在输光所带现金后，又多次向赌场内扮演“放水”角色的被告人柏某某借款继续赌博，后公安人员查获该处假“二八杠”赌场，上述30名被告人均被民警当场抓获。另查明，被告人柏某某、顾某、陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、刘2、项某某、江某、严某、王某2、高某2、牛某某到案后如实供述了上述犯罪事实且当庭予以认罪。被告人陈某1、陈2、高某1、付某、苑某某、韩某、邱某某、林某在提起公诉前拒不供认犯罪，其中被告人高某1、付某、苑某某、韩某、邱某某、林某当庭予以认罪。认定以上事实的证据有：1、上海市公安局宝山分局《搜查证》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、《上海市行政事业单位资金往来结算票据》、《工作情况》及照片，证实公安人员对本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号闲置拆迁房进行搜查，查扣对讲机、筒子牌、庄分箱、地雷线圈、遥控器、隐形眼镜盒、骰子等作案工具及赃款8万元，有部分被告人乘乱携款逃脱。2、上海市公安局宝山分局刘行派出所出具的《工作情况》，证实上列被告人在本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号一处农宅开设的诈赌现场被民警抓获的到案经过。3、上列被告人的户籍信息及相关前科材料，证实被告人陈某1、陈2、周某某、张某1、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2的前科劣迹情况。4、被告人柏某某的供述及辨认笔录，证实“小周”找了诈赌对象，并和柏某某约定事成后给其诈骗数额二成的好处。柏某某联系了顾某，顾某带了洪某某和柏某某一起实地查看了本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的“杀猪”赌场，陈某1将地雷线圈埋在赌桌底下，骰子和麻将牌都是做过手脚的，能控制输赢。案发当日，柏某某开车带着牛某某、顾某、洪某某、周某某至赌场，赌桌上已准备有10万左右的现金，顾某强调不要带100块的整钱，因为赌场结束后要把所有钱收上去清点，并约定被害人输光钱后由柏某某向陈某1手下的陈某3拿钱，柏某某分3次每次5万元共借了“猪”15万块钱，后被警察查获。5、被告人顾某的供述及辨认笔录，证实柏某某找到诈赌对象，由顾某通过洪某某再找到陈某1、陈2安排“诈赌”场所，顾某和柏某某事先至本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号实地查看了这个“杀猪”赌场，“黄毛”(陈某1)接待，并告诉他们在赌桌地下埋有“线圈地雷”，骰子和麻将牌都是经过处理的，陈2带的隐形眼镜能看到麻将牌的大小，通过控制器控制骰子点数大小决定摸牌先后顺序。案发当日，顾某联系了杨某某、周某某，柏某某开车接了顾某、周某某、洪某某及牛某某，杨某某开车跟在后面至诈赌场所。“黄毛”安排的二三十人冒充赌客营造氛围，赌场上面放了10万块左右现金，“黄毛”就让大家都拿点钱作为“诈赌”的资金，最后钱还要交上去，关照不要带自己的钱。顾某也拿了两千元准备在旁边假装“飞苍蝇”。“猪”在赌场把带来钱都输掉了，又问柏某某借了好几次钱，也都输了差不多了，后被警察查获。6、被告人高某1的供述及辨认笔录，证实“黄毛”(陈某1)让高某1去赌场充当赌客实施“诈赌”，一周前“黄毛”也组织过一次，王某2是高某1叫来的，并告知王某2“杀猪”实情，允诺支付工钱，但高某1未供述提供赌资的事实。7、被告人陈某3的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日13时许，陈某1打电话通知陈某3参与实施“杀猪”诈骗。陈某3负责扮演“放水”的人，每场报酬200-300元，陈2是负责操控赌博的人员。陈某1关照不要带自己的钱，“猪”带来的几万元钱输光又问赌场借钱。8、被告人黄某的供述及辨认笔录，证实案发一个多月前，“黄毛”(陈某1)经黄某介绍，以每场1000元左右的场地费，向保军租借本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的空闲民房，通过埋入“地雷线圈”、使用遥控骰子的方式，开设“杀猪”赌场。黄某受陈某1指使，纠集了徐某，徐某纠集了张某1、张某2、王某1等人前往该“杀猪”赌场4、5次，扮演不同角色参与诈骗，每次陈某1都会给参与扮演角色人员200元的好处费。陈某1和黄某、高某1约定，二人每出资一万元作为诈骗的本钱，可以分到100元好处费。陈2用隐形眼镜看麻将牌并控制骰子，是负责作弊技术的人，陈2可以拿到700-800元好处费。案发当日中午，陈某1纠集黄某及其下线人员再次开设“杀猪”赌场，高某1拿出10多万元现金放在赌桌上，陈某1让杨某某和顾某清点后指挥大家分钱，还让大家把自己的100块整钱交上去。参与“诈赌”人员先假装赌博，柏某某把“猪”接了进来，“猪”很快就把带的钱输光了，又问旁边“放水”的人借了好几次钱，后被民警查获。9、被告人洪某某的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日11时许，洪某某老乡顾某打电话叫洪某某去帮忙参与“杀猪”赌博，他们一行四人至本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的一个赌场内，有个男子拿出钱分发给场地里的人后就开始假装赌博，洪某某在赌场负责扮演“收庄分”的。“猪”带了6万元左右的现金，还向假扮“放水”的男子(柏某某)借钱，后被民警查获。10、被告人杨某某的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日12时许，顾某打电话让杨某某去“诈赌”场子，事后给杨某某好处费。当日14时许，杨某某、柏某某、顾某等人至本市宝山区庙行镇野桥村附近的一个农宅。陈某1给了杨某某一叠钱让其“坐庄”，其他进去“杀猪”的人每人拿2,000元假装赌博。“猪”来了之后就把“庄家”的位置让给“猪”，杨某某在旁边“飞苍蝇”，后被民警抓获。11、被告人周某某的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日12时许，顾某联系周某某让其冒充赌客营造赌博氛围，会给周某某200元好处费。周某某、顾某等人至本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的“诈赌”场子，进赌场时要大家把自己的100元的整钱上交，顾某给了周某某2,000元钱假装赌客赌博，后面来了2个“猪”，“猪”前前后后共输了20余万元，后被民警查获。12、被告人徐某的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日13时许，表哥黄某通知徐某一起去南蕰藻路的一个赌场，让他再叫几个人充数，每人可以得到200元好处费。徐某便叫了张某2、张某1，到了赌场后又通知王某1，黄某及黄某带来了刘2、韩某等五六个人。赌场内有近30个人，黄某当“闲家”，假装开始赌起来。后又进来了两、三个人，其中一人开始“飞苍蝇”后自己“坐庄”，徐某在一旁观看没有下注“飞苍蝇”，后被警察查获。13、被告人张某1的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日14时许，徐某打电话纠集张某1到南蕰藻路的一个赌场假装赌客实施诈骗，每人可以分到两、三百元好处费。徐某带张某1和张某2进了赌场，有个人把几万元钱放在赌桌上并指挥大家分钱，让大家假装赌博。张某1用自己的钱“飞苍蝇”。有个“坐庄”的人一直在输钱，后被警察查获。14、被告人张某2的供述，证实2016年1月5日13时30分许，徐某电话联系张某2说他表哥黄某叫他找几个人到一个赌场去充数，可以拿到200元好处费。后徐某、张某2、“二伟”一起至本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的一个场子，赌场内已经有二十几个人，后被民警查获。15、被告人王某1的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日14时许，徐某通过电话纠集王某1至本市宝山区南蕰藻路一个赌场去假装赌客实施诈骗，可以分得200元好处费。王某1在赌场内看到“猪”一直输钱，输了钱就问旁边“放水”的人借钱，借了好几次，每次都是两三万，后被警察查获。16、被告人于某1的供述及辨认笔录，证实2015年11月左右，于某1多次开车接送陈某1、陈2、陈某3、刘某1等人至本市宝山区南蕰藻路附近的一个农宅。于某1听陈某1说他们在该农宅通过“诈赌”的方式骗钱。于某1在陈某1的要求下，介绍了其叔叔于某2帮忙接送扮演赌客的人员，于某2自己还进入赌场内扮演赌客赚钱。2016年1月5日13时许，陈某1让于某1在车内望风，并给了其一个对讲机，当日15时许被警察查获。17、被告人于某2的供述，证实2015年10月底，从事黑车运营的于某2通过侄子于某1认识“黄毛”(陈某1)。2016年1月5日12时许，于某2接刘某1、付某、梅某某、苑某某至“黄毛”的“杀猪”赌场，于某2也冒充赌客营造氛围，后被警察查获。“杀猪”赌场老板是陈某1和陈2。18、证人刘某1的供述及辨认笔录，证实2015年12月10日左右，于某1联系刘某1至一个赌场，每次可以得到200元的好处费，刘某1前后一共去了5、6次。2016年1月5日12时许，于某1让刘某1联系几个朋友去赌场玩，刘某1叫了付某、苑某某、邱某某、梅某某，乘坐于某2的车子一同前往位于本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的赌场，后被民警查获。19、被告人梅某某的供述及辨认笔录，证实案发前半个月，刘某1纠集梅某某至“黄毛”(陈某1)开设的“杀猪”赌场，扮演“洗牌”角色，每场可以获得200元报酬。案发当日，刘某1再次纠集梅某某去陈某1的“杀猪”赌场参与诈骗，同车人员还有刘某1、苑某某、付某。“黄毛”让参与诈骗人员把自己带的100元整钱上交，高某1拿出10多万元放在赌桌上，“黄毛”让杨某某、顾某清点后组织在场人员分钱，开始假装赌博，杨某某假扮“做庄”，梅某某负责“洗牌”。“猪”进入赌场后很快就输光了自己身上的钱，又问旁边“放水”的人借了几次钱，后被警察查获。20、被告人刘2的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日13时许，徐某纠集刘2、韩某、张某1、张某2去一个赌场扮演赌客诈骗，事后可以分到200元报酬。案发当日，陈某1让所有人把百元钱都上交，黄某和高某1把钱放在赌桌上，陈某1将十几万钱装在一个包里交给陈某3，剩余的几万元钱分给大家，组织假装开始赌博。后有人把“猪”带进场子，“猪”自己身上带来的钱输完了，就问赌场内假装放水的人借钱，后被警察查获。21、被告人项某某的供述及辨认笔录，证实案发前二三个月，陈某1纠集项某某至本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的“杀猪”赌场，扮演角色参与诈骗，每次每人参与扮演角色诈骗的人员有200元报酬，项某某之前参与过三次，其中一次纠集了江某一起参与。赌场老板是陈某1和陈2，赌桌地下埋了线圈，陈2是用隐形眼镜看麻将牌控制骰子，负责作弊技术的人。案发当日中午12时许，黄毛再次电话纠集项某某参与杀猪诈骗。当日，陈某1让杨某某和顾某清点赌桌上的钱并让在场的人员分钱，参与诈骗的人员假装赌了起来。后有人把“猪”接了进来，“猪”很快就把带的钱输光了，又问旁边“放水”的人借了好几次钱，也都输了差不多了，后被警察查获。刘2、黄某、高某1三人出的赌资，陈某1除了正常支付好处费外，每拿1万元“诈赌”资金多支付100元。22、被告人江某的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日中午，项某某联系江某让其一起至村庄里的一间农宅里赌钱，有人在赌桌上放了钱，有人让大家假装开始赌钱。江某知道这个赌场是用来“诈赌”的，她来过二次，第一次拿了100元好处费。23、被告人严某的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日12时左右，陈2打电话叫严某跟其至“二八杠”场子赌钱，事后会给严某100-200元好处费。赌场内有两三个男的从包里拿出一叠叠现金放在赌桌上，陈某1拿了几万元放在一个包里交给另一名小青年，还让大家把身上百元现金都上交，陈某1安排了“做庄”、“洗牌”、“看场子”、“收庄分”的人，严某拿了二千元做赌资，大家就开始假装赌钱。后来“猪”进了赌场，开始是“飞苍蝇”后“做庄”，“猪”带来的钱都输了，就向旁边“放水”的人借钱，后被警察查获。24、被告人王某2的供述及辨认笔录，证实2016年1月5日12时许，高某1打电话让王某2一起去一个“杀猪”赌场扮演赌客参与诈骗，事后给王某2200-300元报酬。王某2看见高某1拿出好几万元钱放在桌上，一个黑衣男子(陈某1)把钱分发给在场人员。约十分钟后，来了一个男子(朱某某)先“飞苍蝇”后自己“坐庄”，一直在输钱，那名男子又问他身旁的男子(柏某某)借钱，借了两次，每次有三、四万块钱。25、被告人高某2的供述，证实陈某3打电话让她到陈某1的“杀猪”赌场充当演员，之前去过陈某1的“杀猪”赌场四次，陈某1是赌场的负责人。26、被告人牛某某的供述，证实2016年1月5日12时许，牛某某接到柏某某的电话让牛一起至本市宝山区庙行镇野桥村北杨66号的“杀猪”赌场，事后会给牛某某100元好处费。27、被害人朱某某的陈述、证人闫某某的证言，证实2016年1月5日，朱某某和其朋友至本市宝山区庙行镇野桥村北杨宅一个农宅赌博。朱某某将随身携带的6万元人民币输光后，又向赌场借款。该6万元现金是闫某某提供给朱某某使用的。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人陈某1、陈2、柏某某、顾某、高某1伙同被告人陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2、韩某、项某某、江某、邱某某、林某、严某、王某2、高某2、牛某某，以非法占为有目的，采用隐瞒真相的方式，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人陈某1、陈2、柏某某、顾某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪金额提出异议的辩护意见，本院认为，被害人陈述其携带6万元现金进入赌场输光后又多次向赌场借款，该陈述得到了闫某某证言、被告人洪某某、陈某3等供述的印证，而部分被告人就此说法不一，亦无相应证据证明，另查明，公安机关在破获本案过程中也没有违法违规行为，不影响本案犯罪金额的认定，相关被告人及辩护人的意见本院不予采纳。关于被告人陈某1、陈2、柏某某、顾某、高某1在本案中的作用地位问题。本院认为，根据现有证据可以证实，柏某某物色诈骗对象、顾某作为中间人联系陈某1提供设置诈赌场所，高某1提供诈骗本金并从中抽成，陈某1、陈2积极参与设置作弊工作，并积极纠集、组织多人假扮赌客、控制赌局输赢实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，相关被告人及辩护人认为被告人系从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、苑某某、付某、刘2、韩某、项某某、江某、邱某某、林某、严某、王某2、高某2、牛某某系从犯，应当减轻处罚。本院认为，被告人陈某1、陈2曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈某1、陈2到案后否认自己的犯罪事实且当庭未如实供述参与组织、策划实施诈骗的行为，故不能认定为具有坦白情节；被告人柏某某、顾某、陈某3、黄某、洪某某、杨某某、周某某、徐某、张某1、张某2、王某1、于某1、于某2、刘某1、梅某某、刘2、项某某、江某、严某、王某2、高某2、牛某某具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人高某1、付某、苑某某、韩某、邱某某、林某当庭认罪态度较好，依法酌情从轻处罚。被告人柏某某、顾某、洪某某、杨某某、于某2、林某的辩护人提出的相关量刑辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2019年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二、被告人陈2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2019年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)三、被告人柏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2019年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)四、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2019年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)五、被告人高某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2019年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)六、被告人陈某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)七、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)八、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)九、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十二、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十三、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十四、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十五、被告人于某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十六、被告人于某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十七、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十八、被告人梅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)十九、被告人苑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十一、被告人刘2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十二、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十三、被告人项某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十四、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十五、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十六、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十七、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十八、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年7月14日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)二十九、被告人高某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年7月14日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)三十、被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年7月14日止。罚金于本判决生效后十日内付清。)三十一、扣押在案的作案工具、赌资等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杨 婷代理审判员 于 静人民陪审员 郭凤英二〇一六年十二月十九日书 记 员 张 金附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。