上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0117刑初1574号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报李军，男，1960年8月20日出生，汉族，户籍所在地：江苏省。辩护人李辉，上海市诚至信律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2016)1535号起诉书指控被告人李军犯诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员宋某某、代理检察员叶某出庭支持公诉，被告人李军及其辩护人李辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月19日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人田某某骗至本区松汇中路XXX号松港商务宾馆内，通过事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从田某某处骗得人民币10,000元。2014年4月23日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人朱某某(63周岁)骗至本市青浦区朱家角镇祥凝浜路一十六弄52号旁的棋牌室内，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从朱某某处骗得人民币15,000元。2014年4月24日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人吴某某(60周岁)骗至本市青浦区朱家角镇祥凝浜路一十六弄2号二楼维也纳咖啡店内，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从吴某某处骗得人民币40,000元。2014年4月25日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人陆某某(68周岁)骗至本市青浦区朱家角镇东大门新江南后一小楼房内，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，诈骗被害人陆某某人民币6,000元，被害人陆某某未支付该6,000元并予以报警。2014年5月9日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人嵇某某骗至本区中山中路西林寺东面弄堂内的天蟾楼棋牌室，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从嵇某某处骗得人民币18,000元。2014年5月15日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人沈某某(64周岁)骗至本区乐都西路XXX弄XXX-XXX号米萨餐饮管理(上海)有限公司二楼的棋牌室，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从沈某某处骗得人民币10，000余元。2014年5月17日，被告人李军伙同薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)，经事先预谋，将被害人张某某(64周岁)骗至本区中山中路西林寺东面弄堂内的天蟾楼棋牌室，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从张某某处骗得人民币6,000元左右。2016年2月24日，被告人李军至公安机关投案。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人田某某、朱某某、吴某某、陆某某、嵇某某、沈某某、张某某的陈述及辨认笔录，相关借条、银行取款客户回单、银行存单及取款记录，同案犯薛宝平、胡华中、孙二爱、周建的供述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、收据及赃款指认照片，现场辨认笔录及涉案面包车照片，刑事判决书，公安机关出具的案发经过以及被告人李军的以往供述等，证明被告人李军伙同他人以非法占有为目的，通过设赌局“诈赌”等方式多次骗取他人钱款，有其他严重情节。公诉机关认为，被告人李军的行为已构成诈骗罪，被告人李军系累犯，应依法从重处罚；被告人李军等人实施第四节犯罪行为系犯罪未遂，可依法比照既遂犯从轻处罚，据此，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条的规定，对被告人李军予以处罚。被告人李军当庭对公诉机关指控的事实辩称，其只参与了5次诈骗，但嵇某某、沈某某那两次其没有参与。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，仅就量刑提出辩护意见如下：1、第四节犯罪系未遂，可从轻处罚；2、公诉机关指控的犯罪金额是10.5万元，被告人对其余5节犯罪事实不持异议，至于那2节犯罪事实是否认定，请法庭查实；3、被告人承认5节犯罪事实，主动投案，供述主要犯罪事实，是否构成自首，请法庭在查明另2节事实后，予以确定认定的可能性。经审理查明：2014年3月19日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人田某某骗至本区松汇中路XXX号松港商务宾馆内，通过事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从田某某处骗得人民币10,000元。2014年4月23日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人朱某某(63周岁)骗至本市青浦区朱家角镇祥凝浜路XXX弄XXX号旁的棋牌室内，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从朱某某处骗得人民币15,000元。2014年4月24日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人吴某某(60周岁)骗至本市青浦区朱家角镇祥凝浜路XXX弄XXX号二楼维也纳咖啡店内，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从吴某某处骗得人民币40,000元。2014年4月25日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人陆某某(68周岁)骗至本市青浦区朱家角镇东大门新江南后一小楼房内，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，诈骗陆某某人民币6,000元，后被害人陆某某未支付该6,000元并予以报警。2014年5月9日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人嵇某某骗至本区中山中路西林寺东面弄堂内的天蟾楼棋牌室，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从嵇某某处骗得人民币18,000元。2014年5月15日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人沈某某(64周岁)骗至本区乐都西路XXX弄XXX-XXX号米萨餐饮管理(上海)有限公司二楼的棋牌室，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从沈某某处骗得人民币10，000余元。2014年5月17日，被告人李军与薛宝平、胡华中、孙二爱、周建(均已判刑)经事先预谋，将被害人张某某(64周岁)骗至本区中山中路西林寺东面弄堂内的天蟾楼棋牌室，用事先准备的扑克牌进行“诈赌”等方式，从张某某处骗得人民币6,000元左右。2016年2月24日，被告人李军至公安机关投案。上述事实有下列证据证明：(1)被害人田某某的陈述、辨认笔录等证实，2014年3月19日8时30分许，被害人田某某在本区中山二路人乐小区门口骑三轮车，有一名男子叫其送他去本区松汇中路XXX号松港商务宾馆，并让被害人到楼上宾馆8207房，当时有人在打牌，其中一个人让被害人帮忙替会(说好输了算那人的)，后薛宝平、胡华中、孙二爱等人以设赌局进行“诈赌”等方式骗取被害人人民币10，000元的事实。(2)被害人朱某某的陈述、辨认笔录等证实，2014年4月23日13时许，被害人朱某某在本市青浦区朱家角汽车站接到一个客人，让其将他送到青浦区朱家角镇的一家咖啡店内(即朱家角镇祥凝浜路XXX弄XXX号旁的棋牌室内)，并以车费会多给一点为由，让被害人在旁边等他，当时坐着三个男子中的一个男子离开，让被害人帮忙打两圈(说好赢了算被害人的，输了算那人的)，后薛宝平、胡华中、孙二爱等人以设赌局，骗取被害人人民币15，000元，欠条数额也是人民币15，000元的事实。(3)被害人吴某某的陈述、辨认笔录及提供的借条、银行取款客户回单等证实，2014年4月29日9时30分许，被害人吴某某将一男子送到本市青浦区朱家角镇祥凝浜路XXX弄XXX号二楼维也纳咖啡店内，并以车费会多给一点为由，让被害人在旁边等他，当时坐着三个人打牌，乘被害人车的那人就坐上去一起打牌，后原先三个人中的一人离开，让被害人帮忙打两副牌(说好输了算那人的，赢了算被害人的)，后被害人输掉40，000元并写了欠条，之后被害人去取了钱付给对方，当时打牌的人是薛宝平、胡华中、孙二爱的事实。(4)被害人陆某某的陈述及辨认笔录证实，2014年4月25日9时15分许，被害人骑三轮车搭载一个50岁左右的中年男子去本市青浦区朱家角镇东大门新江南后一楼房内，那男子说要去问老板讨钱让被害人陪着一起上去，又承诺只耽误一会时间会多加点钱给被害人，被害人就一起进入房间，内有三个男子说三缺一，那男子就和他们一起打牌，后其中有一高个理板刷头的男子以出去找老板为由让被害人代打2副牌，输了算那人的，赢了算被害人的，后在打牌的过程中被害人输掉了6000，被害人在被威逼下写下欠条，后被害人怀疑被骗遂未付款并报警，经辨认，打牌的人中有薛宝平、孙二爱的事实。(5)被害人嵇某某的陈述及辨认笔录、银行存单、取款记录及公安机关的受案登记表、报案回执单等证实，2014年5月9日11时20分许，被害人骑着载客的三轮车在本区松汇中路谷阳南路口时搭载一男子，后将那人载到本区中山中路西林寺东侧弄堂内，那人说要到一家位于2楼的棋牌室拿货，叫被害人一起上去，在棋牌室内等一会，后棋牌室内有一个打牌的男子让被害人帮忙替打，还说输了不要被害人付钱，在打的过程中不断怂恿被害人，最后被害人输了，并在借条上签了字，后被害人去银行取了钱，总共付给对方人民币18，000元，经辨认，打牌的是薛宝平、胡华中等人，之后被害人发觉被骗立即至公安机关报案的事实。(6)被害人沈某某的陈述及辨认笔录、银行取款记录证实，2014年5月15日9时许，被害人骑着三轮车在本区谷阳南路松汇路口搭载了一名男子，根据那人的要求最后将那人送到本区乐都路XXX弄XXX-XXX号米萨旗舰店二楼棋牌室内，那人让被害人一起上去拿机器，被害人到了房间还有人倒水，后有人去拿机器说打牌三缺一，让被害人替代，输钱算那人的，然后在打牌中被害人输了人民币15，000元，在对方胁迫下写了15，000元的欠条，后被害人回家拿了储蓄存折取款后将钱给付了对方，后被害人听说嵇某某最近也有被诈赌的事情，被害人亦就报案，经辨认，打牌的是薛宝平、胡华中等人的事实。(7)被害人张某某的陈述及辨认笔录证实，2014年5月17日9时许，张某某骑三轮车将自称要去拉货的一名外地口音的男子(约50岁左右、身高170左右)带至本区中山中路西林寺东侧弄堂内的天蟾楼棋牌室内，后有人让被害人替代打牌，最后被害人输掉了二万余元，并签下了借条，最后被骗去了人民币6000元，后发现被骗到派出所报警，经辨认，参与打牌的是薛宝平、胡华中、孙二爱的事实。(8)同案犯薛宝平、胡华中、孙二爱、周建的供述均证实，公诉机关指控的松江区的4节犯罪事实、青浦区的3节犯罪事实，被告人李军都是参与的，李军负责找目标，周建负责开车，赌的时候周建望风，薛宝平、胡华中、孙二爱用事先洗好的牌与被害人赌博，且证实的七节犯罪事实的犯罪金额与公诉机关指控的金额一致等事实。(9)扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、收据及赃款指认照片等证实，案发后公安机关从薛宝平、胡华中、孙二爱、周建处扣押部分赃款等情况。(10)刑事判决书等证实，被告人李军系累犯，且同案人员薛宝平、胡华中、孙二爱、周建均因本案被判处刑罚的事实。(11)现场辨认地点及涉案面包车照片等证实，案发地点及概貌特征，被告人李军等人作案用的苏JJXXXX车辆等情况以及本案的其他四名同案犯对本案所有地点均进行辩认，指认公诉机关指控的松江区的4节、青浦区的3节即是他们作案的地点的事实。(12)公安机关出具的案发经过证实，被告人李军系主动投案。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。而被告人李军当庭对公诉机关指控的相关事实所提的辩解，因与查明的事实不符，且目前亦未向本院提供证据予以佐证，故本院对其辩解不予采信。本院认为：被告人李军与他人以非法占有为目的，通过设赌局“诈赌”等方式，多次骗取他人钱款数额达人民币10万余元，其中诈骗老年人数额达人民币7万余元，属有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李军等人在对被害人陆某某实施诈骗过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可依法比照既遂犯从轻处罚。被告人李军曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人李军虽至公安机关投案，但其从到案至庭审均未如实供述自己的罪行，故其供述行为不符合自首和如实供述的法定条件。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 燕审 判 员  刘海林人民陪审员  马蒙恩二〇一六年十二月十二日书 记 员  吕秋黎附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照即遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。