河北省文安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀1026刑初39号公诉机关文安县人民检察院。被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司，组织机构代码669071150，单位住址河北省石家庄市辛集市北区东华路皮革商业城花园小区。诉讼代表人刘锋，石家庄市天安百合房地产开发有限公司副总经理。被告人苑甲某，男，1972年2月26日出生，汉族，初中文化，石家庄天安百合房地产开发有限公司董事长。2015年12月8日，因涉嫌犯单位行贿罪被取保候审。文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉（2016）29号起诉书指控被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司、被告人苑甲某犯单位行贿罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员年金坡出庭支持公诉，被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司的诉讼代表人刘锋、被告人苑甲某到庭参加诉讼。现已审理终结。文安县人民检察院指控，1、2009年下半年，河北爱秋房地产有限公司（后变更为石家庄天安百合房地产开发有限公司）在开发“皮都花园16号楼”项目过程中，该公司为缓缴人防费人民币58.485万元，公司法人代表被告人苑甲某通过路某，在石家庄市翅港酒店送给时任辛集市市长张连钢（已判刑）美元2万元，通过其帮助该公司缓缴人防费达二年之久。2、2009年下半年，河北爱秋房地产有限公司在开发时代豪庭小区项目过程中，为了缓缴土地出让金人民币4400万元，公司法人代表被告人苑甲某通过路某出面，在石家庄张连钢家中分二次送给时任辛集市市长张连钢人民币20万元、英镑1万元。为同一事由，被告人苑甲某在时任辛集市土地局局长韩建涛（已判刑）办公室内，送给韩建涛现金人民币5万元。通过二人帮助，该公司缓缴了土地出让金并免交违约金人民币371.2万元。3、2010年7月，石家庄天安百合房地产开发有限公司在建设辛集市时代豪庭住宅小区过程中，因未取得施工许可证擅自施工被辛集市建设局停工，公司法人代表被告人苑甲某为此事在时任辛集市建设局局长姜爱群（已判刑）家楼下送给其现金人民币5万元。在姜爱群帮助下该工程得以顺利开工。4、2010年10月，石家庄天安百合房地产开发有限公司在开发皮都花园四期16号楼项目工程中，因未取得施工许可证擅自施工被辛集市建设局停工，公司法人代表被告人苑甲某为此事在时任辛集市建设局局长姜爱群家楼下送给其现金人民币5万元。在姜爱群的帮助下该工程得以顺利开工。5、2011年下半年，石家庄天安百合房地产开发有限公司在时任辛集市建设局局长姜爱群的帮助下，每户少交人民币200元天然气开口费，事后为表示感谢，法人代表被告人苑甲某送给姜爱群现金人民币10万元。6、2011年8、9月份，石家庄天安百合房地产开发有限公司开发时代豪庭住宅小区，在时任建设局局长姜爱群的帮助下，该公司少交检测费70万元，事后为表示感谢，公司法人代表被告人苑甲某送给姜爱群现金人民币20万元。公司机关针对指控当庭出示了被告人供述、证人证言、书证、刑事判决书及被告人身份证明等证据，认为被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司、被告人苑甲某的行为已构成单位行贿罪，提请本院依法惩处。被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司的诉讼代表人刘锋、被告人苑甲某对起诉书指控的犯罪事实均无异议。经审理查明：（一）2009年下半年，河北爱秋房地产开发有限公司在开发“皮都花园16号楼”项目过程中，为缓交人防费人民币58.485万元，公司董事长被告人苑甲某通过路某，在石家庄市翅港酒店送给时任辛集市市长张连钢美元2万元，通过张连钢帮助该公司缓缴人防费达二年之久。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被告人苑甲某在侦查机关供称，2008年其入股爱秋房地产开发有限公司，后爱秋房地产开发有限公司更名为石家庄天安百合房地产开发有限公司，其任董事长兼总经理。爱秋房地产开发有限公司于2008年取得开发皮都花园16号地块，为办理开工手续，需要交纳人防费60余万元。2009年，其听说这笔费用可以缓交，但必须由市长张连钢打招呼才行。公司的另一股东路某和张连钢关系不错，其找路某帮助，路某答应约张连钢一起吃饭，让其准备钱在吃饭时送给张连钢。2009年下半年，其和路某约张连钢在石家庄翅港酒店吃饭，饭前其将2万美元交给路某，期间按照和路某提前商量好的，其借故去了洗手间，几分钟后才出来。其请托张连钢帮助缓交人防费，张连钢答应后并给辛集市政府办公室兼人防办主任张某1写了一张纸条，内容是“因企业资金收紧，可暂缓缴纳爱秋公司皮都花园16号楼项目人防费”，署名张连钢。饭后，路某告诉其已将2万美元送给张连钢。其用张连钢写的纸条缓交了人防费，办理了建设工程开工许可证，到2011年9月份才补交该笔人防费。其交给路某的2万美元是从刘金英处用人民币13.61万元兑换的，通过农业银行卡打给了刘金英的丈夫段雅君，该笔费用及打款条在其笔记本上有记录。13.61万元的费用其从公司财务李某处支取的现金，并打了支款条。2、苑甲某笔记本记录内容及银行凭证印证了被告人苑甲某的供述内容。3、张连钢供述证实，路某和苑甲某曾在石家庄翅港酒店与其一起吃饭过程中，请托其帮助爱秋房地产开发有限公司开发的皮都花园一栋住宅楼减免人防费，其答应只能缓交而不能减免，并当场给辛集市政府办公室主任兼人防办张某1写了一张纸条，同意爱秋房地产开发有限公司缓交人防费。吃饭期间，苑甲某借故外出，路某送给其2万美元。第二天，其让张某1办理了爱秋房地产开发有限公司缓交人防费事项。4、证人路某证言证实，苑甲某入股其参股的爱秋房地产开发有限公司，公司在开发建设皮都花园16号楼项目时，为缓交人防费苑甲某请其联系张连钢帮忙，其让苑甲某准备钱以便在请张连钢吃饭过程中送给张连钢。苑甲某将2万元美元交给其的当天，其在石家庄翅港酒店宴请张连钢，过程中按照事先和苑甲某商量好的，苑甲某借故外出，其请托张连钢帮助缓交人防费，并将2万美元送给张连钢。后张连钢给辛集市政府办公室兼人防办主任张某1写了张纸条，内容是让张某1办理缓交人防费的事项，并有张连钢的署名。凭这张纸条，爱秋房地产开发有限公司缓交了人防费。5、证人张某1证言证实，2009年下半年，其任辛集市政府办公室主任兼人防办公室主任期间，皮都花园16号楼工程人防设施不达标，应向苑甲某的公司收取人防费，苑甲某当时没有交纳。后来，苑甲某拿出时任市长张连钢写的纸条，纸条的内容是可以缓交人防费。其拿着纸条找到张连钢，并按张连钢的指示办理了缓交事宜。到2011年9月，该笔人防费才补交。6、证人李某证言证实，其于2008年6月份开始担任石家庄天安百合房地产开发有限公司出纳。2009年7月3日，苑甲某曾支取13.61万元现金，因该笔费用没有正式票据，其记在公司的内账上。7、支款条、记账凭证及帐页印证了李某的证言内容。8、皮都花园四期住宅建设建设相关书证证实，该住宅楼由爱秋房地产开发有限公司开发建设。9、辛集市人民防空办公室情况说明、石家庄天安百合房地产开发有限公司缴纳防空费帐页、记账凭证证实，石家庄天安百合房地产开发有限公司应于2009年8月4日缴纳皮都花园16号楼人防易地建设费58.485万元，石家庄天安百合房地产开发有限公司未按时交纳，至2011年9月27日补交。（二）2009年下半年，河北爱秋房地产开发有限公司在开发时代豪庭小区项目过程中，为了缓交土地出让金人民币4400万元，公司董事长被告人苑甲某通过路某出面，在石家庄张连钢家中分二次送给时任辛集市市长张连钢人民币20万元、英镑1万元。为同一事由，被告人苑甲某在时任辛集市土地局局长韩建涛办公室内，送给韩建涛现金人民币5万元。通过二人帮助，该公司缓交了土地出让金并免交违约金人民币371.2万元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被告人苑甲某在侦查机关供称，2009年8月，石家庄天安百合房地产开发有限公司以7400万元拍得辛集市原纺织厂土地，用来开发建设时代豪庭小区，为缓交土地出让金4400万元，避免高额的滞纳金和土地被政府收回，其给路某银行转款100万元，让路某给张连钢送钱，以获得张连钢的帮助。至2010年1月，公司才将4400万元土地出让金交齐。2010年5、6月份，张连钢退给其现金20万元。转给路某的100万元用途及打款条、张连钢退给其的20万元其在笔记本上有记录，该100万元是从公司财务李某处支取的现金。2009年11月份，其到土地局韩建涛的办公室，请托韩建涛帮忙解决时代豪庭项目地块缓交土地出让金和滞纳金的事，送给韩建涛现金5万元。2、苑甲某笔记本记录内容及银行凭证印证了被告人苑甲某的供述内容。3、张连钢供述证实，2009年7、8月份，苑甲某以7400万元竞得原辛集市纺织厂土地后，路某和苑甲某请托其帮助贷款以交齐剩余的4400万元土地出让金。其当时给辛集市信用社主任冯曼打了电话，让路某去跟冯曼联系。事后路某到其家中送给其现金人民币20万元，告诉其贷款没办成，请托其帮助缓交土地出让金，其答应了。过了不长时间，路某听说其要出国后到其家中送给其2万英镑，几天后其退给了路某1万英镑。2009年11月份，其与路某、苑甲某在石家庄翅港酒店吃饭，路某送给其现金50万元，其于第二天将50万元退给了路某。路某再次请托帮助缓交纺织厂土地出让金，并告诉其土地局已发催缴通知书。2010年春节前，路某到其家中送给其现金20万元，后其知道纺织厂土地开发路某没有参与，路某所送的钱全部是苑甲某的，遂在2010年4、5月份退给苑甲某20万元。4、韩建涛供述证实，其任辛集市国土局局长期间，苑甲某挂牌竞得辛集市原纺织厂土地后，超出合同规定交款时间，国土局曾给苑甲某发出过催款通知书，后张连钢曾与其说过让苑甲某缓交土地出让金。2009年年底的一天，苑甲某来其办公室，临走的时候给了其5万元，就是为了让其在该地块缓收土地出让金和不收违约金方面提供帮助。5、证人路某证言证实，2009年，苑甲某为缓交原辛集市纺织厂土地出让金4400万元，通过银行给其打款100万元，让其送给张连钢，以获得张连钢的帮助。其和苑甲某请托张连钢帮助贷款，张连钢答应并给辛集市信用社主任冯曼打了电话，让其和苑甲某跟冯曼联系贷款。后贷款没有办成，其于2009年中秋节前到张连钢家中，送给张连钢20万元，请托张连钢帮助缓交土地出让金，张连钢答应。过后时间不长，其听说张连钢要出国，其兑换了2万英镑，到张连钢家中送给张连钢。后张连钢退给其1万英镑。2009年11、12月，其与张连钢在石家庄翅港酒店一起吃饭后送给张连钢现金50万元，后张连钢将50万元退回。2010年春节前，其到张连钢家中送给张连钢现金20万元。6、证人赵某证言证实，路某通过其兑换了2万英镑。7、证人李某证言证实，2009年9月10日，苑甲某曾在其处支取现金100万元，并打了借条。2009年11月14日，苑甲某从其处支取现金5万元，并打了借条。8、证人秦某证言证实，其于2005年任辛集市国土资源局市场科副科长。2009年下半年，河北爱秋房地产开发有限公司拍得原纺织厂地块，按照合同约定应该在地块竞拍完成后两个月内交清出让金，逾期应缴纳违约金。但到期后该公司没能交清出让金，经多次催促，于2010年年初才交清。后局长韩建涛给其打招呼说河北爱秋房地产开发有限公司出让金已经交清了，违约金就别催了。9、石家庄市公安局出入境管理处出入境记录证实，张连钢于2009年10月14日至27日出境到英国。10、土地出让书证证实，河北爱秋房地产开发有限公司于2009年8月21日以7400万元的价格与辛集市国土局签订时代豪庭小区土地出让合同，河北爱秋房地产开发有限公司于2009年9月7日缴纳出让金3000万元，12月28日缴纳2000万元，2010年1月27日缴纳2400万元。11、辛集市国土局催缴款通知书及证明证实，河北爱秋房地产开发有限公司应于2009年10月21日交清4400万元土地出让金，至2010年1月27日才全部缴纳，滞纳违约金371.2万元未交。12、干部任免审批表证实，2003年4月至2010年4月，张连钢任辛集市市长。2003年5月，韩建涛任辛集市国土资源局局长。13、河北省高级人民法院（2014）冀刑二终字第8号刑事裁定书、河北省永清县人民法院（2013）永刑初字第75号刑事判决书证实，张连钢、韩建涛已因受贿被判处刑罚。（三）2010年7月，石家庄天安百合房地产开发有限公司在建设辛集市时代豪庭住宅小区过程中，因未取得施工许可证擅自施工被辛集市建设局停工，公司法人代表被告人苑甲某为此事送给时任辛集市建设局局长姜爱群现金人民币5万元。在姜爱群帮助下该工程得以顺利开工。2010年10月，石家庄天安百合房地产开发有限公司在开发皮都花园四期16号楼项目工程中，因未取得施工许可证擅自施工被辛集市建设局停工，公司法人代表被告人苑甲某为此事送给时任辛集市建设局局长姜爱群现金人民币5万元。在姜爱群的帮助下该工程得以顺利开工。2011年下半年，石家庄天安百合房地产开发有限公司在时任辛集市建设局局长姜爱群的帮助下，每户少交人民币200元天然气开口费。事后为表示感谢，法人代表被告人苑甲某送给姜爱群人民币10万元。2011年8、9月份，石家庄天安百合房地产开发有限公司在时任建设局局长姜爱群的帮助下，该公司为其开发的时代豪庭住宅小区少交检测费70万元，事后为表示感谢，公司法人代表被告人苑甲某送给姜爱群人民币20万元。被告人苑甲某因2009年通过路某向张连钢行贿“100万元”被抓获后，主动供述了办案机关尚未掌握的本案其他犯罪事实。2012年12月11日，被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司上交人民币507.8万元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被告人苑甲某在侦查机关供称，河北爱秋房地产开发有限公司开发皮都花园16号楼项目时，为了赶工期，公司在没有拿到建设施工许可证的情况下进场施工，被建设局稽查队发现责令停工。为此其约时任建设局局长的姜爱群在辛集市朝阳路聚福祥茶馆见面，后送给姜爱群现金5万元。在姜爱群的帮助下，该公司向稽查队缴纳了罚款后，在仍未拿到建设施工许可证的情况下得以继续施工。2010年，公司在建设时代豪庭项目过程中，同样没有拿到建设施工许可证提前施工被建设局稽查队发现，为此其在姜爱群家楼下送给姜爱群现金5万元。后公司向稽查队缴纳了罚款继续施工。时代豪庭项目需向建设局下属天然气公司交纳开口费，交款前其找到姜爱群说到此事，姜爱群给天然气公司的人打了一个电话，让天然气公司按照时代豪庭开工时间段的标准收取开口费。为表示感谢，其送给姜爱群人民币10万元。时代豪庭建设过程中需向建设局下属质监站交纳质检费140万元，其找姜爱群帮忙，质监站只收了公司70万元的质检费。为表示感谢，2012年2月份，其送给姜爱群人民币20万元。2、姜爱群供述证实，其担任建设局局长期间，苑甲某为工程上的事找过其帮忙，给其送过钱。第一次，苑甲某公司开发皮都花园小区16号楼项目过程中，手续不全提前施工被建设局稽查队停工。苑甲某跟其喝茶时提及此事让其帮忙，送其回家时，苑甲某在其家楼下送给其现金5万元。之后，其给稽查队队长张某2打了个招呼，让苑甲某的公司先开工，手续后办。第二次，苑甲某公司开发的时代豪庭小区刚开工不久，与苑甲某吃完饭回家途中苑甲某说时代豪庭小区手续不全让张某2停工了，让其说说，在其家楼下临下车之前苑甲某给其现金5万元。第三次，2011年年底，时代豪庭项目基本完工要接天然气，苑甲某为此事找到其想少交点，其就给建设局下属天然气公司经理王某打电话让他按时代豪庭刚开工时的标准收取开口费。之后，苑甲某为表示感谢给其人民币10万元。第四次，时代豪庭小区验收过程中，需向建设局缴纳检测费140万元，苑甲某找到其想少交点，其就和质检站站长黄某打招呼，让他减半收取苑甲某公司的检测费。之后，苑甲某为表示感谢给其人民币20万元。3、证人李某证言证实，2012年2月20日，苑甲某在其处支取一笔20万元、一笔10万元现金，并打了两张支款条，因为没有正式票据，将这30万元下到了公司内账上。4、支款条两张印证了李某的证言内容。5、证人张某2证言证实，其任辛集市建设局稽查大队队长。苑甲某开发的皮都花园小区一栋楼没有拿到建设施工许可证提前施工，稽查大队对其进行处罚，按照姜爱群的指示，对苑甲某进行罚款后让他继续施工，后来苑甲某补齐了手续。苑甲某开发的时代豪庭小区没有拿到建设施工许可证的情况下提前施工，接举报后责令其停工。几天后，姜爱群将其叫到办公室，让苑甲某交2万元罚款先开工，手续补办。稽查大队就没再管这事，苑甲某开发的时代豪庭小区又开始施工。6、证人黄某证言证实，其任辛集市建设局质检站站长。2011年8、9月份，苑甲某开发的时代豪庭小区需向质检站缴纳140万元检测费。后姜爱群打电话让其减半收取。7、证人王某证言证实，其任辛集市建设局下属燃气公司经理。苑甲某开发的时代豪庭小区缴纳施工安装费的时候，姜爱群曾跟其说过让少收点，后每户少收了200元。8、辛集市建设局行政处罚决定书在卷佐证。9、干部任免审批表证实，2007年6月，姜爱群任辛集市建设局局长。10、辛集市燃气公司与石家庄天安百合房地产开发有限公司时代小区燃气施工合同在卷佐证。11、河北省廊坊市安次区人民法院（2013）安刑初字第158号刑事判决书证实，姜爱群已因受贿被判处刑罚。12、公司变更登记申请书证实，2008年6月10日，河北爱秋房地产开发有限公司法定代表人申请变更为苑甲某。13、企业名称变更核准通知书证实，2009年11月5日，河北爱秋房地产开发有限公司变更为石家庄天安百合房地产开发有限公司。14、有限责任公司变更登记申请书证实，石家庄天安百合房地产开发有限公司股东变更为苑甲某。15、企业法人营业执照证实，河北爱秋房地产开发有限公司、石家庄天安百合房地产开发有限公司法定代表人均为苑甲某。16、文安县人民检察院反贪污贿赂局办案说明证实，被告人苑甲某因2009年通过路某向张连钢行贿“100万元”被该局抓获后，主动供述了办案机关尚未掌握的本案其他犯罪事实。17、记账凭证证实，2012年12月11日，被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司上交人民币507.8万元。18、被告人身份证明证实，苑甲某出生于1972年2月26日。本院认为，被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。被告人苑甲某作为犯罪单位直接负责的主管人员，其行为已构成单位行贿罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人苑甲某因2009年通过路某向张连钢行贿“100万元”被抓获后，主动供述了办案机关尚未掌握的本案其他犯罪事实；涉案资金已全部上交，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第三十条，第三十一条，第六十七第三款，第五十二条，第五十三条，第三十七条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位石家庄天安百合房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币50万元（于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人苑甲某犯单位行贿罪，免予刑事处罚。三、涉案赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李双来审 判 员  吴小桥代理审判员  经 巍二〇一六年十二月二十七日书 记 员  王瑞娟