湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂1221刑初147号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人魏冲，男，1987年12月15日出生，公民身份号码4212211987********，汉族，湖北省嘉鱼县人，中专文化，无固定职业，住嘉鱼县高铁岭镇新庄村*组**号。2016年1月18日因本案被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人殷德红，湖北凝聚律师事务所律师。被告人魏启雄，男，1964年7月13日出生，公民身份号码4212211964********，汉族，湖北省嘉鱼县人，高中文化，无固定职业，住嘉鱼县高铁岭镇新庄村*组**号。2016年1月18日因本案被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人施玉林，湖北南嘉律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人魏冲、魏启雄犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉鱼县人民检察院指派检察员吴程、助理检察员江丽娟出庭支持公诉。被告人魏冲、魏启雄及辩护人殷德红、施玉林到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2012年至2015年期间，被告人魏冲、魏启雄等人先后加入“1040阳光工程”传销组织，在河南省郑州市采用谎称“1040阳光工程”是国家许可的连锁经营项目，加入该项目后通过不断介绍他人加入最终可获利1040万元的方式诱骗他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织要求参加者购买虚拟份额21份，即缴纳6.98万元，以获得发展下线资格，成为业务主任。每人直接发展下线不得超过三人，按直接或者间接发展的人员数量和份额作为计酬和返利依据。伞下人员累计份额达到65份以上可晋升为经理，累计份额达到600份以上（即直接或者间接发展29人以上）即可晋升为高级经理（俗称“老总”）。被告人魏冲在但雅的介绍下加入传销组织后，发展了被告人魏启雄等人；魏启雄发展了尹金朋等人，尹金朋发展了尹秋莹等人，尹秋莹发展了尹佣春等人，尹佣春发展了熊新娇等人，熊新娇发展了包凯威、漆继平等人。经过层层发展，魏冲、魏启雄直接或者间接发展传销人员共计50余人，均属于高级经理级别。指控上述事实的证据有：书证；证人证言；被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人魏冲、魏启雄的行为构成了组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法判处。被告人魏冲、魏启雄对指控的犯罪事实供述不讳，当庭认罪。二被告人的辩护人辩护意见是：被告人主动打电话报警，属自首，系初犯、主观恶性小，请求从轻处罚。经审理查明，2012年至2015年期间，被告人魏冲、魏启雄等人先后在河南省郑州市加入“1040阳光工程”传销组织，采用谎称“1040阳光工程”是国家许可的连锁经营项目，诱骗他人最终可获利1040万元的方式，不断介绍他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织要求参加者购买虚拟份额21份，即缴纳6.98万元（第1份为3800元，其中500元系支付所发统一服装的费用，第2份起为3300元，无实体和产品），以获得发展下线资格，成为业务主任。每人直接发展下线不得超过三人，按直接或者间接发展的人员数量和份额作为计酬和返利依据，伞下人员累计份额达到65份以上可晋升为经理，累计份额达到600份上以（即直接或者间接发展29人以上）即可晋升为高级经理（俗称“老总”）。被告人魏冲在但雅的介绍下加入传销组织后，发展了魏鹏、李维利；魏鹏发展了李丹丹和被告人魏启雄；魏启雄发展了魏美珍和尹金朋；尹金朋发展了尹秋莹、赵同海、尹露；尹秋莹发展了尹佣春、游宏民；尹佣春发展了熊新娇、龚满珍；熊新娇发展了包凯威、漆继平、包会琴；龚满珍发展了马秋梅、尹国宝等人，经过层层发展，魏冲、魏启雄直接或者间接发展传销人员共计50余人，均属于高级经理级别。以上事实，有公诉机关移送，经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）被告人供述（1）被告人魏冲的供述：2012年8月6日，我朋友但雅说合肥那边有一个国际项目要我过去参观。但雅带我在合肥参加学习业务知识。8月23日我交了7100元钱，后又安排我们到郑州，租住在中原区一些花园小区里面。2013年3月份，我发展下线魏鹏、李维利，魏鹏发展李丹丹、魏启雄，李丹丹下线我不清楚，魏启雄下面有三条线，一条线是魏美珍、高向阳、魏娟娟，第二条线是尹金朋，第三条线是虚拟线。尹金朋下面是尹秋莹，尹秋莹下面有三条线，第一条线是游宏民，第二条线是尹佣春；尹佣春下面有三条线，第一条是龚满珍，第二条我不清楚，第三条是熊新娇。龚满珍发展了马秋梅，马秋梅下面是尹智敏、尹智稻，尹智稻发展了孙继康，孙继康下面有三条线，第一条是舒亚军，第二条是龚小梅，第三条我不清楚，舒亚军下面是易兰芳、杜耀清。2014年6月份我上升“老总”级别，我下面可能有五十多个人，份额有1100份左右。我个人投入了6.98万元，为了上总，我在团队里借了7张身份证，虚造了二条线投入了120份，一共是46.93万元，我大概获利2、30万元。提成都是现金发放。（2）被告人魏启雄的供述：2013年3月，我小儿子魏冲说河南郑州那边有一个国际项目要我过去参观，魏冲带我到郑州中原一个小区住下来。一个星期后我将6.98万元钱存入魏冲工商银行账户上，让我填写一份产品认购单就正式加入了。我的上面有魏冲。我发展了尹金朋，魏美珍、高向阳、魏娟娟。尹金朋发展了尹秋莹，尹秋莹发展了尹佣春，尹佣春发展了龚满珍和熊新娇，龚满珍发展了尹智敏和尹智稻、孙继康，孙继康发展了舒亚军，再下面我就不清楚了。2015年11月1日我上升“老总”级别。我获利了2、3万元，是魏冲用现金形式发放给我的，魏冲出局后是荣好朋发放给我的。（二）证人证言（1）证人刘小红的证言证实：2015年3月份，我经朋友杜耀清介绍到郑州加入“1040阳光工程”，先后将6.98万元钱转账到魏启雄的工行账户上。我在4月份发展了妻子杜同新，她将6.98万元也转到魏启雄工行账户上。我知道的上下线人员有：尹智敏的下面是尹智稻，尹智稻的下面是孙继康，孙继康的下面是舒亚军，舒亚军的下面是易兰芳，易兰芳的下面是杜耀清，杜耀清下面是刘小红、张顺、李冬兰，张顺下面是张能春，张能春下面是曾腾，曾腾下面是张菊权，张菊枝下面是张奇，张奇下面是刘汉珍，刘汉珍下面没有人。（2）证人张熊春的证言证实：2015年1月18日，我经杜耀清带我到郑州加入传销组织，我先后缴款6.98万元钱，转账到“魏启雄”的工行账户上。我直接上线是张顺。杜耀清下线是刘小红、张顺、李冬兰，张顺下线是我和孙新元，我直接下线是曾腾，曾腾下线是张菊枝，张菊枝下线是张奇，张奇下线是刘汉珍，刘汉珍下面没有人，李冬兰的下线是皮道春。我获利了1.9万多元。（3）证人包明的证言证实：2014年8月，我经包凯威介绍到河南郑州参加传销组织，将6.98万元转款到魏启雄的工行账户上。包凯威发展了包明、蒙菊欢、张泽华，包明的下线是包玉阶和杨春芳，杨春芳发展了杨雪琴、包志华、杨波，包志华发展了他妻子但元香。包凯威的上线是熊新娇，熊新娇的下线有漆继平和包会琴，漆继平发展了漆佳敏和杜鹃。（4）证人包玉阶的证言证实：2015年10月1日，我儿子包明打电话说他郑州做工程要我去，我将2.03万元转到魏启雄的账户上。我的直接上级是包明，包明上线是包凯威和我妻子杨春芳，杨春芳发展了包志华、杨雪芹。（5）证人张能学的证言证实：2015年5月份，张熊春、张菊枝打电话要我儿子去河南郑州做水电工程，他缴款6.98万元后加入传销组织，10月份，我和刘汉珍也加入传销组织。分别将1.14万元和6.98万元转账到马秋梅的账号上。我的直接上线是刘汉珍，刘汉珍上线是张奇，张奇上线是张菊枝，张菊枝的上线是曾腾，曾腾上线的张能春，张能春上线是张顺，张顺上线是杜耀清，杜耀清上线是易兰芳，易兰芳上线是舒亚军，舒亚军上线是孙继康。杜耀清另两支线是刘小红和李冬兰，张顺的另一条线是孙新元，张奇的另一条线是王帆。（6）证人孙海燕的证言证实：2014年12月底，皮道春经杜耀清介绍到郑州搞工程，缴款6.98万元钱加入传销组织。后皮道春要我也加入了。孙海燕的上线是皮道春，再往上是李冬兰、杜耀清、易兰芳、舒亚军、孙继康、龚满珍，龚满珍、尹佣春、魏启雄。孙继康的另两条线分别是龚小梅、孙亚康。孙亚康下线分别是谢华军、龙强。舒华军下线是舒洪发，再下面是舒易平。杜耀清两条线是张顺、刘小红。张顺下线是张熊春、孙新元。李冬兰另一条线是雷淼元，雷淼元下面二条线分别是李永贵、雷丁，雷丁下线是雷蒙，再下面是刘明。李永贵下面是周爱珍、李凡明。（7）证人游少云的证言证实：2015年4月3日，我经余小平介绍到郑州参加传销组织。先后将6.98万元转入魏启雄工行账号上。我知道的上线有舒亚军，舒亚军下线是易兰芳，易兰芳下线是杜耀清，杜耀清下线是李冬兰和刘小红，李冬兰下线是皮道春，皮道春下线是孙海燕和余小平，孙海燕下线是孙伟民，余小平下线是我。其他传销人员有魏启雄、张能春、雷丁、雷淼元、孙亚康、杨春芳、谢伟华、但亚会、包会琴、漆小英、曾腾、龚满珍、龚小梅、马秋梅、孙继康、尹智稻。（8）证人杜勇刚的证言证实：2015年7月，我经杜同新介绍到郑州加入传销组织。先后将6.98万元存入马秋梅的工行账号上。我知道的上线有孙继康，舒亚军，易兰芳，杜耀清，杜耀清下线是李冬兰、张顺、刘小红，刘小红下线是杜同新，杜同新下线是杜勇刚和杜小成。另外还有魏启雄、皮道春、杨春芳、包明、包志华、包会琴、张能春、舒易平、舒洪法、舒芬、朱奎、朱丽、蒙菊欢、殷正飞、方洋、方胜、杨波、龙强、谢伟华、刘明、雷蒙、余小平、龙云启、雷丁、孙亚康、刘师。（9）证人刘汉珍的证言证实：2015年10月份，我经张奇介绍到河南郑州参加传销组织，将6.98万元钱转到马秋秋梅的账号上。我的上线是张奇，我发展的下线是张能学。（10）证人张学的证言证实：2014年11月份，我经张科介绍到河南郑州参加传销组织，将6.98万元存入魏启雄的工商账户上。我上线是张科，下线是曾腊金。我知道的上线有孙继康，孙继康下面有舒亚军、孙亚康、龚小梅三条线。孙亚康有孙丹、谢华清、王玲三条线；孙丹有孙佳、龙林平、钟子强三条线，孙佳有孙旭、刘师、丁雄风三条线，刘师有张科和刘雨奇二条线，张科有张学和刘志勇。（11）证人杜同新的证言证实：2015年3月，刘小红带我到河南郑州参加传销组织活动，我将6.98万元转账到魏启雄工行账户上，我在郑州做了两个月就回嘉鱼了。我的直接上线是刘小红，刘小红的上线是杜耀清，杜耀清的上线是易兰芳，易兰芳的上线是舒亚军，舒亚军的上线是孙继康，孙继康的上线是尹智稻和尹智敏，尹智敏的上线是马秋梅，马秋梅的上线是龚满珍，龚满珍的上线是尹佣春，尹佣春的上线是尹秋莹，尹秋莹的上线是尹金朋，尹金朋的上线是魏启雄，魏启雄的上线是魏鹏，魏鹏的上线是魏冲，魏冲的上线是马荣山，马荣山的上线是魏祥新，魏祥新的上级是魏昆昆。我的下线是杜永刚和杜小成。（12）证人朱奎的证言证实：2015年4月，我朋友漆小英要我到河南玩，我先后交款6.98万元到马秋梅的账号上。我的直接上线是漆小英。我发展了姝妹朱丽、妹夫肖峰、母亲童凤珍。我母亲只交了7100元。（13）证人杜耀清的证言证实：2014年7月份，我朋友易兰芳说在河南郑州有工程做，后带我到郑州中原区一小区里听讲课，讲课的人叫魏启雄。大概四、五天后交款6.98万元，转账到魏启雄建行账户上。我直接上线是易兰芳，我发展了李冬兰、张顺、刘小红三人。（14）证人李永贵的证言证实：2014年3月，雷淼元说河南郑州有工程做要我过去，我将6.995万元存入魏启雄账户上。我直接上线是雷淼元，我发展了老婆周爱珍。（15）证人张泽华的证言证实：2014年11月，包凯威打电话让我去郑州做生意，他让我将3.3万元转账到魏启雄账户上，说是做连锁经营。（16）证人皮道春的证言证实：2014年12月4日，我经杜耀清介绍到河南郑州，杜耀清带我到不同地方听别人讲课。我先交了3900元，2015年12月底又交了6.6万元，都存入魏启雄工行卡上。我知道孙继康下线有舒亚军、孙亚康，孙亚康下线有谢华满、王玲、孙丹，舒亚军下线是易兰芳，易兰芳下线是杜耀清，杜耀清下线有李冬兰、张顺、刘小红，李冬兰下线是我和雷淼元，雷淼元下线是雷丁，我下线有孙海燕、余小平，孙海燕下线是孙伟民，孙伟民下线没有人，余小平下线是游少云，游少云下面没有人。（17）证人雷蒙的证言证实：2015年6月，我弟弟雷丁带我到河南郑州参加传销活动。我将钱转账到魏启雄的工行账户上。我上线是雷丁，雷丁的上线是雷淼元，雷淼元的上线是李冬兰，李冬兰的上线是杜耀清，杜耀清的上线是易兰芳，易兰芳的上线是舒亚军，舒亚军的上线是孙继康。我发展了丈夫刘明。（18）证人杨春芳的证言证实：2014年4月份，堂弟包凯威约包明去河南包水电工程。大概8月份，儿子包明交纳了6.98万元加入了“1040阳光工程”。11月份儿子打电话要我过去。我也交纳了6.98万元转到魏启雄账号上。我上线是包明，包明上线是包凯威，包凯威上线是熊新姣，熊新姣上线是尹佣春，尹佣春上线是尹金鹏，尹金鹏上线是魏启新。尹佣春另一条线是龚满珍，熊新姣另二条线是漆继平、包会琴。包凯威的另两条线是张泽华、蒙菊欢。包明的另一条线是包玉阶，我的下线是包志华和杨雪敏。（19）证人刘明的证言证实：2015年7月14日，老婆雷蒙介绍我参加传销组织。我上线是雷蒙，没有下线。（20）证人张香枝的证言证实：2015年春节过后，我老表杜耀清说他在河南郑州做工程要我去。我借用妹妹张菊枝的身份证先后将6.98万元转到魏启雄账号上，我将儿子曾腾也喊过去了，他交6.9万元后就成了我的上线。之后我又喊老公曾凡兵过去了。我的直接上线是曾腾，曾腾的上线是张能春，张能春上线是张顺，张顺上线是杜耀清，杜耀清上线是易兰芳，易兰芳上线是孙继康，孙继康上线是龚满珍，龚满珍上线是魏启雄。我发展了曾凡兵和张奇，张奇下线是他爸妈。（21）证人舒亚军的证言证实：2014年3月28日孙继康带我到郑州，我交了一份3300元加500元精品费和100元电话卡费的钱到魏启雄工行账户上。过了一个星期我凑足了其余20份的钱，也转账到魏启雄工行账户上。魏冲的下线有李维利、魏鹏。李维利下线有牛永辉、王宝康，牛永辉下线是马永军，马永军下线是蒲桂霞，王宝康下线王康康。魏鹏下线有李丹、魏启雄。魏启雄下线有魏满珍、尹金鹏，魏启雄下线还有一条虚拟线。魏满珍下线是高向阳。尹金鹏下线有尹露、赵东海、尹秋莹。赵东海下线有尹春清、赵东海的妻子。尹秋莹下线有游宏民、尹佣春。游宏民下线有他堂哥、游小云。游小云下线是陈克新，陈克新下线有他弟弟、胡涛。尹佣春下线有龚满珍、尹小春、熊新娇。龚满珍下线有黄潮湖、黄潮湖下线是他妻子、尹国宝、马秋梅。尹国宝下面有尹小兵，尹小兵下面有尹兵兵。马秋梅下线有马小军、尹智敏。马小军下线只有他妻子。尹智敏下线是尹智稻，尹智稻下线是孙继康，孙继康下线有龚小梅、孙亚康和我。孙亚康下线有王玲、谢华满、孙丹。王玲下线是她弟弟。谢华满下线是谢伟华，谢伟华下线是谢新华，谢新华下线是但亚会、王黎丹。孙丹下线是孙佳、龙林平。孙佳下线有刘师、孙旭、丁雄峰。刘师下线是张科，张科下线是张学，张学下面线曾腊金，曾腊金下线是曾运金。孙旭下线是尹鹏，尹鹏下面线孙克勇。我下线有易兰芳，易兰芳下线是杜耀清，杜耀清下线有刘小红、张顺、李冬兰。刘小红下线是杜同新，杜同新下线是杜永刚，杜永刚下线杜小成。张顺下线是张熊春，张熊春下线是张菊枝，张菊枝下线是曾腾，曾腾下线是张奇，张奇下线是刘汉珍。李冬兰下线有雷淼元、皮道春。雷淼元下线有李永贵、雷丁。李永贵下面是他妻子，他妻子下面是李凡明。皮道春下线有余小平、孙海燕。余小平下线是游少云。尹小春下面有袁春香、舒贤芝、尹志刚。尹志刚下面有尹志威，尹志威下线有李芳、尹梦圆。熊新娇下线有包金阶（转给包凯威）、漆继平、包会琴。漆继平下线有杜娟，杜娟下线有漆小英，漆小英下线有朱奎、周聪。朱奎下线有朱丽，朱丽下线有肖峰。包凯威下线有张泽华、蒙菊欢，蒙菊欢下线有方洋、伍佑山。包明下线有杨春芳、包玉阶。杨春芳下线有杨雪琴、杨波。包玉阶下线有包志华。（22）证人吴回祖的证言证实：2015年3月，我朋友尹春清打电话要我到河南郑州做工程，我先交了3800元，后又交6.6万元，转账到魏启雄建行账户上。我只发展老婆ＸＸ华一个下线。（23）证人尹天龙的证言证实：2015年3月份，我父亲要我到河南郑州做工程，18日我交了3800元，后来又交了6.6万元就加入了。我上线是尹春清，我发展了李莎莎、徐旭景、尹继亮，徐阳景发展了罗四明、金少华。我的上级还有但雅、魏坤、魏祥新、魏启雄、尹金朋。（24）证人李莎莎的证言证实：2015年6月尹天龙要我到河南郑州做工程。6月15日我现金转存3800元，12月初，我将余下的6.6万元都转存到魏启雄的工行账户上。我直接上线是尹天龙。（25）证人尹春清的证言证实：2014年尹金朋打电话要我到河南郑州做工程，2015年2月我分两次将6.995万元现金额转至魏启雄的工行账户上。3月份我上升为经理。我知道最上面是魏启雄，魏启雄下线是尹金朋，尹金朋下线有尹露、赵同海。尹露下线是吴华立和赵忠祥，吴华立下线是王红。赵同海下线有我和池春霞。池春霞下线有池春花、赵同海、赵春梅。我下线是吴回祖、尹文英、尹天龙。尹天龙下线有李莎莎、尹继亮、徐旭景。徐旭景下线是罗四明、金少华。（26）证人王红的证言证实：2015年9月份，我老公吴华立说在河南做工程要我过云帮忙，经过几天的培训，我先交了3800元钱就加入了，我没有发展下线。（27）证人张顺的证言证实：2014年9月，我亲戚杜耀清说他在河南郑州做工程要我跟他去。杜耀清带带我到中原其他小区听讲课，其中有尹梦圆、龚满珍、魏启雄。我汇款3800元到魏启雄工商账户上后正式成了“1040工程”的成员。我要父亲张能春给我汇款8万元，后我将6.615万元转到魏启雄工行账号上。我发展了父亲张能春和孙新元，张能春发展了曾腾。杜耀清的上线是易兰芳、易兰芳的上线是舒亚军、舒亚军的上线是孙继康、孙继康的上线是马秋梅、马秋梅的上级是龚满珍、龚满珍的上线是尹佣春。龚满珍有三条线：第一条是马秋梅，第二条是尹国宝、尹小兵、尹兵兵，第三条是黄潮湖和他妻子。杜耀清有三条线，一条是我，第二条是李冬兰，李冬兰发展了二条线，第三条线是刘小红。（28）证人熊新娇的证言证实：2014年3月28日，龚满珍打电话叫我到河南郑州跟她合伙做生意，她带我出去参观和听课，孙继康、魏启雄等跟我讲“1040阳光工程”是国家一个扶贫项目，只要交6.98万元，发展三个人就可以赚钱等等我就相信了。我先了3800元和100元钱手机卡费。过了几天，我将6.6万元存到魏启雄工行账户上。我发展了三条线，一条是包会琴，包会琴发展了殷正飞，第二条是漆继平，漆继平发展了杜鹃、漆佳敏、朱奎、朱丽等人，第三条线是包凯威，包凯威发展了三条线，第一条线是包明，包明发展了包玉阶和杨春芳，杨春芳发展了包志华、杨波、杨雪琴等人，第二条是蒙菊珍，方洋、方胜，第三条是张泽华。我直接上线是尹佣春，我获利了2.5万元。魏启雄是团队的大总管。（29）证人龚满珍的证言证实：2013年10月国庆节，我丈夫尹佣春被尹金朋和尹秋莹叫到河南郑州做工程，10月底丈夫把我也叫过去了。尹秋莹带我郑州中原区串门，四个朋友跟我讲“1040阳光工程”的政策性，拉人赚钱等，我答应参加。我和丈夫都交了6.98万元，钱打到魏新祥的账户上。我和丈夫尹佣春打电话叫儿子尹智敏、尹智稻、儿媳妇马秋梅都参加了，我又发展了尹国宝，黄潮湖，尹国宝又把两个儿子和妻子叫到郑州也参加了，他们都交齐了6.98万元。尹智稻发展了孙继康，孙继康发展了龚小梅、孙亚康、舒亚军，孙亚康发展了谢华满、孙丹、王玲，孙丹发展了孙佳和钟子强。我上线是尹佣春，尹佣春上线是尹秋莹，尹秋莹上线是尹金朋，尹金朋上线是魏启雄，尹金朋下线是尹露。（30）证人李冬兰的证言证实：杜耀清把我叫到河南郑州参加了传销组织，我发展了雷淼元、皮道春。（三）书证（1）传销人员身份信息（58份）证明：该传销组织人员荣浩龙、吴家鹏、荣浩朋、荣浩荣、但雅、刘浩峰、魏冲、尹秋莹、尹金朋、舒亚军、尹智敏、尹智稻、龚满珍、尹佣春、魏娟娟、高向阳、魏美珍、孙继康、吴回祖、王红、李莎莎、尹天龙、刘明、张香枝、舒亚军、刘小红、包明、张能春、包玉阶、张能学、孙海燕、游少云、杜勇刚、马亮、刘汉珍、张学、杜同新、朱奎、杜耀清、李永贵、张泽华、杨春芳、皮道春、雷蒙、刘师、龙云启、龙强、方盛、方泽、朱丽、朱奎、舒芬、舒共法、舒易平、包会琴、包明、包志华、孙亚康、魏启雄、尹智稻、尹智敏、尹佣春、龚满珍、魏祥新、谢华满、张能春、雷淼元、雷丁自然人身份情况。（2）传销人员网络结构图证明：魏冲、包玉阶、包明、皮道春、杜勇刚、雷蒙、游少云、杜同新、张香枝、张能学、杨春芳、马亮、刘汉珍、张学、孙海燕、王红、李莎莎、尹春清、张顺发展上下线人员情况。（3）扣押魏启雄物品清单证明：传销人员通讯录、通素质课讲单、产品认购单等相关情况。（4）辨认笔录证明：游少云辨认李冬兰、雷淼元、雷丁、龚小梅、龚满珍、杜耀清、但亚会、包会琴、张能春、曾腾、刘小红、马秋梅、皮道春、漆小英、舒亚军、孙海燕、孙继康、孙伟民、孙亚康、魏启雄、谢伟华、杨春芳、易兰芳、尹智稻；张香枝辨认：雷淼元、李永贵、张顺、皮道春、杜同新、李冬兰、张菊枝、刘汉珍、王帆、雷蒙、孙新元、周爱珍、孙海燕、杜耀清、游少云、刘小红、张能春、曾凡兵、曾腾、张奇、张能学、雷丁、余小平；杜同新辨认：杜耀清、马荣山、魏祥新、尹金朋、魏启雄、漆继平、包凯威、杜勇刚、舒亚军、孙继康、尹智敏、尹智稻、尹佣春、易兰芳、包会琴、杜小成、龚满珍、熊新娇、马秋梅系传销组织上、下线人员。（5）魏启雄工行尾号为7868、2155、4195、2076、9086、5711、6185、账户资金流水证明：魏启雄接收传销资金的账户及资金情况；（6）户籍信息、到案经过：证实魏启雄、魏冲自然人身份情况及2016年1月18日被刘小红、张能春等人扭送至嘉鱼县公安局的事实经过。本院认为，被告人魏冲、魏启雄以“1040阳光工程”系国家允许的连锁经营项目为名，以发展下线获利1040万元为诱饵，引诱他人参加传销组织活动，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，发展人员均达到30人以上，且层级均达到三级以上，属于共同犯罪，公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动的罪事实成立，其行为均构成了组织、领导传销活动罪。辩护人称二被告人属投案自首的辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采纳。二被告人归案后，认罪态度尚好，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条和最高人民法院、最人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人魏冲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1.5万元。（刑期从执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2017年1月17日止。）二、被告人魏启雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。（刑期从执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2017年1月17日止。）如不服本判决，可以接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜翠蓉人民陪审员  王兴潮人民陪审员  杜金凤二〇一六年十二月二十八日书 记 员  熊梦玉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者投役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。最高人民法院、最人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。-18--17-