江西省南城县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣1021刑初69号公诉机关南城县人民检察院。被告人马好军，男，1966年12月1日出生于安徽省利辛县，汉族，文盲，无业，住安徽省利辛县。2009年3月因犯非法拘禁罪被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被南城县公安局刑事拘留；2016年7月1日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。辩护人樊国强，安徽和协律师事务所律师。被告人马全师，男，1967年6月6日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，驾驶员，住安徽省怀远县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被南城县公安局刑事拘留；2016年7月1日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。辩护人吴文清，安徽治邦律师事务所律师。南城县人民检察院以城检公诉刑诉（2016）61号起诉书指控被告人马好军犯诈骗罪、持有假币罪，被告人马全师犯诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院于2016年9月30日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘胜亮出庭支持公诉，被告人马好军及其辩护人樊国强、被告人马全师及其辩护人吴文清到庭参加诉讼。现已审理终结。南城县人民检察院起诉书指控：2016年6月15日，被告人马好军、马全师来到江西省东乡县县城后商量利用冥币进行诈骗。为物色诈骗对象，被告人马好军、马全师从房屋中介取得被害人王某手机号码，佯装要租厂房办厂。后马全师与王某约定去看厂，看完厂后马全师给了王某两张50元人民币，称是高仿人民币，可使用出去。6月19日，马全师又约王某到抚州见面称朋友带了百元面值的高仿币。双方见面后，马好军给了数张100元人民币给王某使用，亦称是高仿币。王某使用上述人民币后发现很好使用，跟真人民币没有区别，相信了马全师说这种高仿人民币做得非常真，可使用的事实。于是数次打电话给马全师要求购买这种高仿人民币，马全师叫其联系马好军购买。后马好军与王某谈妥，以1:5的比例即一万元人民币购买五万元高仿币。2016年6月24日上午被告人马好军、马全师携带十扎冥币与王某相约到南城县登高山南门进行交易，王某将1.5万元人民币及二条软包中华香烟（价值1220元）交给马好军、马全师，马好军、马全师将装有十扎假币、冥币交给王某，随即双方离开现场。随后南城县公安局民警将王某抓获，依法扣押了其购买的假币、冥币。当日下午，南城县公安局民警在金溪县金都宾馆616房内将被告人马好军、马全师抓获，同时在房间内及其小轿车内查获大量冥币、226张百元面值的高仿币及密码锁等作案工具，并依法将上述涉案物品进行扣押。公诉机关据以指控的证据有：冥币、假币的照片；归案经过、扣押物品清单、户籍证明、前科证明等书证；证人万某、张某的证言；被害人王某的陈述；赃物估价结论；通话记录等电子数据；被告人马好军、马全师的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人马好军、马全师以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人马好军持有百元面额的假币二百余张，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、持有假币罪追究被告人马好军的刑事责任；以诈骗罪追究被告人马全师的刑事责任，请依法判处。公诉机关在庭审时建议以诈骗罪判处被告人马好军有期徒刑一年至二年刑罚，并处罚金；以持有假币罪判处被告人马好军有期徒刑一年以下刑罚，并处罚金；合并执行有期徒刑一年至三年的刑罚，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人马全师有期徒刑一年至二年刑罚，并处罚金。被告人马好军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。被告人马好军的辩护人辩称，1.对被告人马好军涉嫌犯罪的定性不持异议。2.被告人马好军具有以下法定或酌定从轻处罚的情节。第一，被告人马好军归案后如实供述了全部犯罪行为，有悔罪表现，应予以从轻处罚。第二，被告人马好军主观恶性不大、认罪态度好，积极悔罪，愿意认罪伏法。第三，被告人马好军自愿认罪应酌情予以从轻处罚。第四，被告人马好军文化水平不高，法律意识淡薄。综上，请对被告人马好军宽大处理。被告人马全师对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。被告人马全师的辩护人辩称，1.被告人马全师在共同犯罪中所起的作用较小，整个活动是马好军设计的，马全师所做的事情都是在马好军的安排下实施的，马全师所起的作用是次要的，从属的，希望量刑时予以充分考虑。2.被告人马全师认罪态度好，可以从轻处罚。3.被告人马全师系初犯、偶犯，此前表现一直很好，无违法犯罪的不良记录，本次犯罪是由于文化程度低、法律意识淡薄，对犯罪的社会危害性认识不够造成的。4.被告人马全师父亲重病在床，妻子体弱多病，请对马全师从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年6月，被告人马好军、马全师从安徽省阜阳市开车到江西省东乡县，在东乡县县城，被告人马好军提出利用冥币进行诈骗。为物色诈骗对象，被告人马好军、马全师从房屋中介取得被害人王某手机号码，佯装要租厂房办厂。后马全师与王某约定去看厂，看完厂后马全师给了王某两张50元人民币，称是高仿人民币，可使用出去。被告人马好军、马全师为了让王某彻底相信他们，便于6月19日，马全师又约王某到抚州见面称朋友带了百元面值的高仿币。双方见面后，马好军给了数张100元人民币给王某使用，亦称是高仿币。王某使用上述人民币后发现很好使用，与真人民币没有区别，便相信了马全师说这种高仿人民币做得非常真，可使用的事实。于是数次打电话给马全师要求购买这种高仿人民币，马全师叫其联系马好军购买。后马好军与王某谈妥，以1:5的比例即一万元人民币购买五万元高仿币。6月22日，被告人马好军、马全师是以他人名字登记入住金溪县金都大酒店616房。在宾馆房内，被告人马好军用塑料袋包扎好冥币和假币，随后联系王某到南城来交易。2016年6月24日上午被告人马好军、马全师携带十扎冥币与王某相约到南城县登高山南门进行交易，王某将1.5万元人民币及两条软包中华香烟交给马好军、马全师，马好军、马全师将装有十扎假币、冥币交给王某，随即双方离开现场。随后南城县公安局民警将王某抓获，依法扣押了其购买的假币、冥币。当日下午，南城县公安局民警在金溪县金都宾馆616房内将被告人马好军、马全师抓获，同时在房间内及其小轿车内查获大量冥币、226张百元面值的高仿币及密码锁等作案工具，并依法将上述涉案物品进行扣押。经中国人民银行南城县支行鉴定，查获的226张百元高仿币均系假币。经南城县价格认证中心认定，被缴获的两条软中华香烟的价格为1220元。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实：1.物证照片证实：公安机关对马好军、马全师住宿的宾馆、车辆及箱子内查获的假币、冥币进行了拍照，佐证了假币、冥币的情况。2.归案情况说明证实：2016年6月24日14时10分许，南城县公安局刑侦大队民警在金溪县公安局经侦大队配合下，在金溪县金都宾馆616房抓获马好军、马全师。3.扣押物品清单证实：公安机关对马好军、马全师住宿宾馆房间内及其身上、车辆内查获的假币、真币、冥币及手机、锁等作案工具进行扣押，并从马好军处扣押了226张高仿币。4.证明、假币收入凭证证实：本案查获的226张百元高仿币经中国人民银行南城县支行鉴定均系假币，并将上述假币上缴人民银行。5.金溪县金都大酒店住宿登记表证实：马好军、马全师是以”张绪才”的名字于2016年6月22日登记入住金溪县金都大酒店616房。6.户籍证明、前科证明证实：马好军出生于1966年12月1日，犯罪时系成年人，马好军于2009年2月因犯非法拘禁罪被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。马全师出生于1967年6月6日，犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。7.价格认定结论书证实：被缴获的两条软中华香烟的价格为1220元。8.电子数据证实：”150××××9950”及”150××××4408”与”150××××5008”手机联系的相关情况。”150××××9950”系被告人马全师使用，与”150××××5008”手机的使用者被害人王某于2016年6月15日11时及19时联系过，6月16日17：45及20:10联系过，6月17日7:01、9:05及10:15联系过，6月19日15:55、20:29及21:09联系过，6月24日10:16及13:04联系过。”150××××4408”手机系被告人马好军使用，与王某”150××××5008”手机于2016年6月21日20:29联系过，6月23日12:41联系过，6月24日8:04、10:04及12:38联系过。9.证人万某（又名张XX）的证言证实：2016年6月份的一天，有一个自称姓张的外地人说要开压缩板的生意需要购买厂房，约其与王某一起到看其厂房，之后姓张的给了其和王某各两张五十元的纸币，并称是高仿币，验钞机都验不出真假，可以用出去，如果对这种高仿币感兴趣可以帮其联系卖家。后其听王某说他在向对方购买高仿币的时候被骗了。其辨认出马全师就是给高仿币给其用的人。10.证人张某的证言证实：其系东乡县菜市场管理摊位的大队长，主要管理市场上摊位的摆放、市场的治安秩序等事务。2016年6月份，东乡县菜市场没有人在市场内及市场外摆摊卖玉器，侦查人员提供马好军、马全师的照片给其看，其未见过这两个人。11.被害人王某的陈述、辨认笔录、辨认照片证实：其通过帮忙介绍销售同学张XX的厂房的过程中认识了自称为姓张的安徽男子，姓张的男子称想买厂房，同时给了两张五十元人民币给其，告诉其是高仿币，可以使用。后姓张男子打电话问其那几张高仿币是否好用，其说可以用，姓张男子就说他朋友又拿了一些百元面值的纸币，后来双方在抚州体育馆旁边的上岛咖啡馆见面，见面时姓张的介绍姓李的是其老朋友，姓李的（马好军）打开一个大包，里面有十多扎用塑料薄膜包装好的百元纸币，姓李的从中抽出三张并过了验钞机显示是真币，并给其使用。姓张的一直在旁边说这些钱都是高仿币，叫其以后要这些高仿币就联系他。过了几天，姓张的又打其电话，问其在抚州给的钱好不好用，并说如果买可跟姓李的联系。其发现姓张的给其的四百元人民币跟真人民币相差无几，于是信任了姓张的男子说的高仿币好用。之后其和姓张的男子谈及购买高仿币的事宜，用一万元现金购买五万元高仿币，姓张的男子说其没有了高仿币，其朋友李姓男子有，可介绍让李姓男子卖给其。2016年6月24日上午，张姓男子约了其到南城交易高仿币，其带了1.5万元过来，他们两人还让其买了两条软中华香烟，路上姓张的男子不断打电话问其到了哪里。到南城登高公园后，其给了1.5万元给姓张的男子，两条烟给了姓李的男子，李姓男子给其看了十扎高仿币并把装高仿币的箱子锁好，再交给其，随即双方便离开。其在车站便被民警抓获，才发现自己被张姓及李姓男子用冥币骗了。被害人王某从二组各十二张不同的男性照片中辨认出5号即是诱骗其购买假币的”张哥”，经身份核查，5号即是马全师；王某还辨认出7号即是出售假币给其的”李哥”，经身份核查，7号即是马好军。12.被告人马好军的供述与辩解证实：其雇请马全师帮其开车，2016年6月，其和马全师从安徽阜阳开车到江西东乡，由于玉生意不好，其就动了歪脑筋，和马全师说用冥币来诈骗。他们在东乡县城找到一家房屋中介，说自己是做板材生意的，需要租厂房，中介就提供了对方的手机号码给其。其拿到电话后私下和出租厂房的人联系，当双方谈得差不多的时候，为了不暴露其身份，其就叫马全师去跟租厂房的人联系。后马全师与被害人王某见了面，并看了厂房，在离开时，马全师给了王某两张五十元真人民币，并告诉他说是高仿币，可以用得出去。后其打电话联系王某，问钱是否好用，王某表示用出去了，并提出要购买，其说可以按照1:5的比例购买。为了让对方彻底相信其，其约对方在抚州见面。在抚州其又给了六张一百元真人民币给王某，并告诉王某说是高仿币。确实王某上钩后，第二天其就坐车到南昌买了170元冥币、50元假币。王某后打电话称要买1.5万元，其就说没有那么多高仿币，王某还恳请其帮忙，说要买两条香烟感谢其。其回到金溪宾馆后用塑料袋包扎好冥币和假币，然后联系王某到南城来交易。2016年6月24日，其与马全师从金溪打车到南城后，由马全师联系王某到宏鑫大酒店旁的登高公园南门处交易，由于王某当时说他只有1.5万元，其为了表现大方就给了王某10万元，王某为了感谢其还给其买了两条中华香烟，其给了十扎冥币给王某，其还让马全师帮忙数1.5万元钱，之后双方各自离开现场。当天下午，其和马全师在金溪一宾馆被抓。马全师知道车上和宾馆内的假币和冥币是其买的，是用来骗钱的。13.被告人马全师的供述与辩解证实：其受雇于马好军来江西省东乡县做玉生意，由于生意不好，马全师则想到利用冥币诈骗。马全师叫其去查看厂房，安排其给出租厂房的人两张50元票面的真人民币，并称是高仿币，但可使用。后那个出租厂房的人打了其二次电话，称要向其购买高仿币，其称没有，并介绍其向老乡马好军购买。马好军后来又给了对方几张一百元的真人民币，出租厂房的人就决定向马好军购买假币。马好军和该名男子谈好一万元购买五万元高仿币，该名男子打算购买1.5万元。2016年6月24日，马好军与马全师带好一箱冥币打车来到南城县，与出租厂房的人约好在宏鑫大酒店旁的登高公园南门会面。马全师以出租厂房的人联系，并将其带到约定地点，出租厂房的人拿出1.5万元人民币及两条中华香烟交给马好军，马好军还让其帮着数钱，马好军则拉开箱子，给他看了事前准备好的十扎冥币，并锁好箱子交给出租厂房的人，双方便迅速离开现场。这1.5万元开始是放在其身上，回到金溪的宾馆后，其交给了马好军。当日下午，马好军、马全师在金溪一宾馆内616房被抓获。马好军未带玉器也未卖过玉器，车内及宾馆内的冥币、假币是马好军买的，是马好军的。本院认为，被告人马好军、马全师以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人马好军明知是伪造的货币而持有百元面额的假币二百余张，数额较大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控被告人马好军、马全师的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人马好军、马全师在犯罪中的作用问题，经查，被告人马好军在共同犯罪中是犯意的发起者，购买、制作道具，并积极实施诈骗行为，在共同犯罪中作用较大；被告人马全师虽未提出犯意，但参与了事先预谋，并积极实施诈骗行为，结合电子数据、被害人的陈述可以看出，被告人马全师积极联络被害人，在取得被害人信任和整个犯罪过程中起着积极推进的作用，只是其作用相较马好军而言较轻一些，本案不宜区分主从犯，但按二被告人在犯罪中所起作用分别量刑。故对被告人马全师辩护人辩称被告人马全师是起次要作用的辩护意见本院不予采纳。被告人马好军有前科，酌情从重处罚。被告人马好军归案后基本供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人马全师在侦查初期及庭审时供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。据此，对被告人马好军适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第七条；对被告人马全师适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马好军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；犯持有假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年12月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人马全师犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年6月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 娟代理审判员  董文瑶人民陪审员  段红梅二〇一六年十二月二十七日书 记 员  尧 丽