上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0120刑初431号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人罗某某，女，1980年3月21日出生，汉族，户籍所在地上海市杨浦区。辩护人叶传岵，上海传岵律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]312号起诉书指控被告人罗某某犯合同诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月17日、7月21日、12月27日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人叶传岵到庭参加诉讼，证人肖某出庭作证。本案审理期间，经依法延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2012年11月至12月间，被告人罗某某以出售本市浦东新区三林镇城林美苑经济适用房为名，伙同冒充上海住房保障局人员的胡丹(另案处理)，骗取被害人王某某购房定金、意向金人民币(币种下同)20万元。目前被告人罗某某等仍造成王某某损失3.5万元。2012年12月至2013年4月，被告人罗某某谎称自己有房管局关系并购买到了本市浦东新区三林镇城林美苑经济适用房，伙同冒充房管局工作人员的胡丹，以收取定金、购房款、关系费名义，骗取被害人韩某某、伍某某、肖某59.328万元。目前被告人罗某某等仍造成被害人经济损失35.528万元。2013年4月，被告人罗某某伙同胡丹采用上述方法，骗取被害人韩宝全钱款17.448万元。目前被告人罗某某等仍造成被害人经济损失17.448万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人王某某、韩某某、伍某某、肖某(出庭作证)、韩宝全的陈述及辨认笔录，同案犯胡丹的供述及其刑事判决书，被害人提供的佣金凭证、收条、说明等书证，涉案银行明细对账单、汇款凭条、转账凭条，公安机关出具的案发经过等证据材料。据此，公诉机关认定被告人罗某某的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款之规定予以惩处。庭审中，被告人罗某某及其辩护人对指控被告人构成合同诈骗罪提出异议，均辩称被告人并未伙同胡丹对被害人王某某、韩某某、伍某某、肖某、韩宝全共同实施诈骗。辩护人还提供了被告人的报案回执、胡丹出具的收条及承诺书等书证，以此证明其上述辩护内容。经审理查明：(一)2012年11月至12月间，被告人罗某某以出售本市浦东新区三林镇城林美苑经济适用房为名，伙同冒充上海住房保障局工作人员的胡丹，骗取被害人王某某购房定金、意向金等共计20万元。被害人发觉其受骗后向后被告人罗某某催讨钱款，后由胡丹退还其16.5万。被害人王某某尚有经济损失3.5万元。认定上述事实的证据有：1、被害人王某某的陈述及辨认笔录，证实其于2012年10月底因打算购房通过网络结识被告人罗某某，罗称有浦东三林镇城林美苑经济适用房可以转让，并先后让其支付购房定金等共计20万元，罗出具了收条。其间，被告人罗某某还谎称付清房款后安排签订购房合同，并称胡丹系上海住房保障局的工作人员。其发觉受骗上当后向罗催讨钱款，后由胡丹陆续退还钱款共计16.5万元，但仍有3.5万元未退还。被告人出具给被害人的上述20万元的收条及相关说明等佐证该事实。2、同案关系人胡丹的供述，证实被告人罗某某于上述时间让其冒充上海住房保障局工作人员对被害人王某某实施诈骗，被被害人识破后罗让其退还了部分钱款。王某某的银行账户明细佐证胡丹归还部分钱款的事实。上述证据经庭审质证属实，本院予以确认。(二)2012年12月至2013年4月间，被告人罗某某对被害人韩某某、伍某某谎称其有房管局关系并已购买到本市浦东新区三林镇城林美苑经济适用房，又谎称能帮助两名被害人购买到该房屋。后被告人罗某某伙同冒充房管局工作人员的胡丹，以收取定金、购房款、关系费等名义，骗取被害人韩某某20.54万元、被害人伍某某15.448万元，共计35.988万元。被害人发觉其受骗后向后被告人罗某某和胡丹催讨钱款，后由胡丹退还被害人韩某某等人共计23.8万元。被害人韩某某、伍某某尚有经济损失合计12.188万元。认定上述事实的证据有：1、被害人韩某某、伍某某的陈述，分别证实其通过他人结识被告人罗某某，罗称自己有房管单位关系能买到浦东三林镇城林美苑经济适用房且她已买到过，称也能帮助其二人购买到该经济适用房，并称胡丹是房管局的工作人员，后通过签订所谓买房合同等方式，以收取购房定金、购房款、关系费等名义，多次让其将钱款转存至被告人罗某某账户及胡丹指定的账户，骗取其上述钱款。涉案的佣金凭证及证人肖某的证言等佐证该事实。2、同案关系人胡丹的供述，证实其与被告人罗某某经事先约定，由被告人罗某某对外谎称有关系能买到经济适用房，其冒充房管局工作人员，共同骗取他人钱财。3、涉案银行明细对账单、汇款凭条、转账凭条等书证，证实被害人韩某某、伍某某将上述钱款转存至被告人罗某某的银行账户及胡丹指定的徐月娟的银行账户的情况。4、银行汇款凭证及被害人韩某某出具的收条等，证实胡丹退还被害人韩某某等人23.8万元。5、刑事判决书，证实胡丹因本案被判处刑罚的情况。6、公安机关出具的案发经过，证实本案案发及被告人罗某某的到案情况。上述证据经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人罗某某及其辩护人均辩称被告人并未伙同胡丹对被害人王某某、韩某某、伍某某、肖某、韩宝全共同实施诈骗。经查，被告人罗某某伙同胡丹对被害人王某某、韩某某、伍某某共同实施合同诈骗的犯罪事实，不仅有被害人王某某、韩某某、伍某某的陈述证实，且有同案犯胡丹的供述，证人肖某等人的证言，相关的收条、银行交易凭证、银行交易明细等证据证实，足以认定。辩护人提供的证据不能证明被告人未参与上述诈骗犯罪事实。故被告人及其辩护人对该部分事实的辩解和辩护意见，本院不予采纳；但起诉指控被告人伙同胡丹对被害人肖某、韩宝全共同实施合同诈骗，目前证据尚不充分，采纳被告人及辩护人对此节指控的辩护意见，本院不予认定。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、认罪悔罪态度等情况，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2018年7月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 红审 判 员  吴耀军人民陪审员  朱秀琴二〇一六年十二月三十日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。