上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0113刑初700号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人马1光(曾用名：胡赛，男，1981年6月5日出生，回族，户籍地新疆维吾尔自治区。辩护人米尔孜合买提·努拉合买提，新疆帕拉塞提律师事务所律师。辩护人孟令坤，新疆昌年律师事务所律师。被告人马金新(曾用名：亚古拜，男，1989年9月25日出生，回族，户籍地新疆维吾尔自治区。辩护人王立莉，上海利歌律师事务所律师。被告人高某3(又名杨浩东)，男，1988年12月15日出生，回族，户籍地新疆维吾尔自治区。辩护人朱振宇，上海言知律师事务所律师。被告人高4(曾用名：艾力沙)，男，1982年8月20日出生，回族，户籍地新疆维吾尔自治区。辩护人舒佳，上海市东海律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)636号起诉书指控被告人马1光、马金新、高某3、高4犯敲诈勒索罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇某某出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：1、被告人马1光结伙杨2、“二虎”、“嘎子”(均另案处理)于2014年8月某日，至本市祁连山南路XXX号三楼“鬼太郎”游戏机房赌博输钱后，以言语威胁、打110、自伤自残等方式敲诈勒索店主人民币20,000元(以下币种均为人民币)。2、2015年4月左右至6月期间，被告人马1光组织被告人马金新、高某3、高4及高1、马1、马2、哈某、潘某某、李某1(均另案处理)等人，先后至本市多家游戏机房内赌博，输钱后采用上述同样方法，敲诈游戏机房店主钱款，被告人马金新、高某3、高4等人分别带队敲诈勒索。具体如下：(1)、被告人马金新结伙被告人高4及唐某(另案处理)等人，于2015年5月2日至本市普陀区怒江路XXX号楼游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主50,000元。(2)、被告人马金新结伙被告人高4及李某2、“乐乐”(均另案处理)等人，于2015年5月11日至本区水产西路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主53,000元。(3)、被告人高某3结伙马1、马1军(另案处理)，于2015年5月26日至本区沪太路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主18,000元。(4)、被告人马金新结伙马某3、马1军、马5、马金新女友(均另案处理)，于2015年5月30日至本区上大路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主76,000元。(5)、被告人高某3结伙被告人马金新及李某1、李某2、马1、马1军等人，于2015年5月30日至本市沪松公路XXX弄XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主110,000元。(6)、被告人马金新结伙被告人唐某等人，于2015年6月4日至本区华灵路XXX号(银河网络)游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主20,000元。(7)、被告人高4结伙马4、潘某某、高某2、马良、何某某、宋某某、韩建鹏(均另案处理)等人，于2015年6月10日23时许，至本市包头路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主30,000元。(8)、马1、哈某、马2等人结伙，于2015年6月11日至本区同济支路XXX号XXX楼(哆咪)游戏机房、以上述方法敲诈勒索店主50,000元。(9)、马1、哈某、马2等人结伙，于2015年6月11日至本区共和新路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主48,000元。(10)、被告人高某3结伙高某2、李某2、杨1(另案处理)，于2015年6月19日至本市丰庄西路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主20,000元。2015年6月21日下午，高1结伙潘某某、李某1、程斌，乘坐宋某某驾驶的车辆，至本区一二八纪念路XXX弄XXX号游戏机房，赌博输钱后向店主索要输掉的赌资2,000元遭拒，并发生肢体冲突，宋某某电话联系被告人高4，被告人高4纠集被告人高某3及何某某、李3、马某3、杨2、王飞、马良等人赶至现场，并和游戏机房一方人员在楼下马路边对峙，公安人员接警赶至，当场抓获被告人高4、高某3及何某某、李3、马良、王飞、李某1、潘某某、程斌等人。同年6月24日，被告人马1光得知上述情况后，结伙高1、严某某、李某2、马某3、高某2、马4、杨1等人至本区密山路XXX号门前滋事，被接警赶至的公安人员抓获。同年7月7日，被告人马金新被公安人员抓获。公诉机关当庭出示了被害人陈述及辨认笔录、收据、证人证言及辨认笔录、银行交易明细、扣押清单、工作情况、刑事判决书、被告人供述及辨认笔录等证据，指控被告人马1光、马金新、高某3、高4的行为构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款的规定追究各被告人的刑事责任。被告人马1光庭审中辩称其和他人实施过敲诈，但后来其他人分开自己干了，其不清楚，虽然马金新让高4给过其钱，但其不知道是什么钱，其没有参与他人的犯罪。庭审后，其又递交了认罪书，对起诉书的指控表示认罪、悔罪。被告人马金新、高某3、高4对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人马1光的辩护人认为马1光等人的行为是要回自己赌博输掉的钱，不是游戏机房店主的合法财产，按照敲诈勒索罪定性不妥。虽然马1光供述过自己是组织策划者，但其未起到组织策划的作用，不应认定为主犯，其实际参与的只有一次，认定其敲诈勒索数额495,000元事实不清，证据不足。被告人马金新的辩护人对本案定性没有异议，同时认为马金新是初犯、偶犯，没有前科劣迹，在部分犯罪中是次要作用，希望对其从轻处罚。被告人高某2的辩护人认为高某2等人讨要的是赌输的钱款，不是非法占有，也未使用暴力威胁的手段，指控敲诈勒索罪的罪名不成立。被告人高4的辩护人对指控的事实无异议，同时认为高4有自首情节，是从犯，认罪态度诚恳，恳请对其从轻处罚。经审理查明：1、被告人马1光结伙杨2、“二虎”、“嘎子”于2014年8月某日，至本市祁连山南路XXX号三楼“鬼太郎”游戏机房赌博输钱后，以言语威胁、打110、自伤自残等方式敲诈勒索店主20,000元。2、2015年4月左右至6月期间，被告人马1光组织被告人马金新、高某3、高4及高1、马1、马2、哈某、潘某某、李某1等人，先后至本市多家游戏机房内赌博，输钱后采用上述同样方法，敲诈游戏机房店主钱款，被告人马金新、高某3、高4等人分别带队敲诈勒索。具体如下：(1)、被告人马金新结伙被告人高4及唐某(另案处理)等人，于2015年5月2日至本市普陀区怒江路XXX号楼游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主50,000元。(2)、被告人马金新结伙被告人高4及李某2、“乐乐”等人，于2015年5月11日至本区水产西路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主53,000元。(3)、被告人高某3结伙马1、马1军，于2015年5月26日至本区沪太路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主18,000元。(4)、被告人马金新结伙马某3、马1军、马5、马金新女友，于2015年5月30日至本区上大路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主76,000元。(5)、被告人高某3结伙被告人马金新及李某1、李某2、马1、马1军等人，于2015年5月30日至本市沪松公路XXX弄XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主110,000元。(6)、被告人马金新结伙被告人唐某等人，于2015年6月4日至本区华灵路XXX号(银河网络)游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主20,000元。(7)、被告人高4结伙马4、潘某某、高某2、马良、何某某、宋某某、韩建鹏等人，于2015年6月10日23时许，至本市包头路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主30,000元。(8)、马1、哈某、马2等人结伙，于2015年6月11日至本区同济支路XXX号XXX楼(哆咪)游戏机房、以上述方法敲诈勒索店主50,000元。(9)、马1、哈某、马2等人结伙，于2015年6月11日至本区共和新路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主48,000元。(10)、被告人高某3结伙高某2、李某2、杨1(另案处理)，于2015年6月19日至本市丰庄西路XXX号游戏机房，以上述方法敲诈勒索店主20,000元。2015年6月21日下午，高1结伙潘某某、李某1、程斌，乘坐宋某某驾驶的车辆，至本区一二八纪念路XXX弄XXX号游戏机房，赌博输钱后向店主索要输掉的赌资2,000元遭拒，并发生肢体冲突，宋某某电话联系被告人高4，被告人高4纠集被告人高某3及何某某、李3、马某3、杨2、王飞、马良等人赶至现场，并和游戏机房一方人员在楼下马路边对峙，公安人员接警赶至，当场抓获被告人高4、高某3及何某某、李3、马良、王飞、李某1、潘某某、程斌等人。同年6月24日，被告人马1光得知上述情况后，结伙高1、严某某、李某2、马某3、高某2、马4、杨1等人至本区密山路XXX号门前滋事，被接警赶至的公安人员抓获。同年7月7日，被告人马金新被公安人员抓获。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人马1光的供述证实，2014年7、8月份，其跟杨2等人学会了去游戏机房玩赌博机，赢钱就走，输钱就想办法把钱要回，其和嘎子单独做了几次，后其回了新疆一趟。2015年4月份其又来到上海，陆续把马金新、高某3、哈某等人叫到上海。马金新叫了李某2、高4等人，高某3叫了马某3、高某2等人。由于人太多，马金新、高某3、高4也学会了和游戏机房交涉，就各自带了些人分成三组单独干了，因为他们的赚钱手法都是其教的，所以让他们将营利的20%交给其。马金新组里有哈某、马1军、李某2等人，高某3组里有马某3、高某2等人，高4组里有高1、严某某等人，后来严某某自己单干了。马金新组赚的钱都是交给其，由其发工资，高某3和高4被警告后给其银行卡打了钱，其还让高某2到高4组里监督高4。2、被告人马金新的供述证实，2015年3月其准备买车，后跟马1光到上海，马1光教其到游戏机房赚钱，赢钱了就走，输钱了就通过打110报警或自伤自残等方法威胁游戏机房的人退钱。一开始其跟着马1光干，本金由马1光出，马1光每天给其300元至700元的工资，到4月中旬的时候，马1光让其带一个组出去干，根据当天的盈亏提成，给其15%或10%的股份。其带的组员有马某3、马5、马1军等人，马1光提供本金，赚了钱交给他，他来给大家发工资。高某3自己带队，组员有李某2、李某1等人，高某2是马1光安排在高4组里监督的，负责收取高4给马1光的抽头。同时，其亦供述了本案指控其实际参与的犯罪事实。3、被告人高某3的供述及辨认笔录证实，2015年5月初，马1光让其到上海打游戏机赚钱，赢钱了就走，输钱了就通过报警或用头撞玻璃的方式和老板谈判，把输的钱要回来。开始其和马金新一组，一段时间后其自己带了一组人单干，组员有马1、李某2等人，马1光在其提出单干时找其谈话，让其交份子钱。同时，其亦供述了本案指控其实际参与的犯罪事实。4、被告人高4的供述及辨认笔录证实，2015年4月，马金新让其到上海打游戏机赚钱，赢钱了就走，输钱了就用头撞玻璃、报警等方法要挟游戏机房老板退钱。开始其和马金新干，马金新给其发工资，半个月后其回了新疆。5月26日其又带了高1、马4到上海继续去游戏机房搞钱，后又叫了潘某某、李某1等人，并按马金新的意思交30%的利润给他们，总共上交过2万余元。马1光被大家叫老板，和其见面吃饭时让其等人好好干，不要贪赢的钱，也不要多报输的钱，马1光还曾带人和游戏机房的人谈赔钱的事，具体数额其不清楚。同时，其亦如实供述了本案指控其实际参与的犯罪事实。5、证人哈某的证言证实，2015年5月的一天，其老乡马1光让其到上海玩赌博机赚钱，并给其买了机票。到上海后，马1光把其分在马金新的组里，马金新教其去游戏机房赌博，赢了就走，输了就以报警、自伤自残的方式威胁对方退钱，其去过二十几次游戏机房，记得起的就是6月11日的同济支路和共和新路两次。6、证人马1的证言证实，2015年5月中旬，其朋友马1光找其到上海玩游戏机赚钱，本金由马1光出，让其负责打游戏机，赢了钱就走，输了钱以打110报警或自伤自残的方式让对方退钱。其来上海的机票也是马1光买的，每次的赌资是马1光给高某3，高某3再给其，工资也是马1光让高某3发的。其一组组长是高某3，组员有哈某、马5、马2等。2015年5月26日，马1光安排好车后，其和高某3等人去了沪太路4009弄一游戏机房，6月11日又和马2、哈某等人去了同济支路一游戏机房。7、证人马2的证言证实，2015年6月其来上海，之后和哈某、马1一起打游戏赚钱，赢了就走，输了就采取用头撞墙或打110报警威胁老板退钱，钱一般是马1管理的，其听说钱都是马1光给的，马1光是马1的老大，其总共去过二十几家游戏机房，记得清楚的有同济支路一家威胁老板退了4.9万元、靠近宝山万达的一家好像退了4万多。8、证人唐某的证言证实，2015年4月底，其来上海和马金新等人去游戏机房赚钱，赢了就走，输了就用头撞墙或玻璃以威胁老板退钱。马1光是总负责人，马金新是其一组的组长，总共去过10几家游戏机房，赢了钱就给马金新，在华灵路一家让老板退了2万多元，在怒江路一家让老板退了5万多。9、证人潘某某、李某1、李某2、严某某、马某3、杨1、高1、马4、高某2、宋某某、马5、唐某、马1军、李3、何某某、杨2等人的证言及辨认笔录证实，其等人与被告人马1光、马金新、高某3、高4结伙，参与实施了本案所指控的犯罪事实。10、被害人刘某1、蒋某某、庄某某、钟某1、阚某、刘某2、徐1、林某、汪某、陈某某、郭某、李某4、徐某2、寇某某、刘某3、廖某某、贾某某、黄某、胡某某、束某某、滕某某、卢某某、金某某、周某、钟某2、张某、茅某某、吴某某等人的陈述、辨认笔录及提供的部分收据证实，被告人马1光、马金新、高某3、高4结伙实施本案敲诈勒索犯罪的事实。11、银行交易明细、公安机关扣押清单证实，被告人马1光、高某3等人的银行卡内钱款入账、转账情况。12、公安机关出具的《工作情况》、《刑事判决书》证实，几名被告人的到案及前科情况。本院认为，被告人马1光组织被告人马金新、高某3、高4等人，以非法占有为目的，使用胁迫等手段，多次强行索要他人钱款，其中被告人马1光敲诈勒索人民币495,000元，被告人马金新敲诈勒索人民币309,000元，数额特别巨大；被告人高某3敲诈勒索人民币148,000元，被告人高4敲诈勒索人民币133,000元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案被告人经预谋，分别结伙或结伙他人至游戏机房进行赌博违法活动，赢钱即走，输钱即以言语威胁、报警或自伤自残等方式胁迫对方退款，该款系赌资已被游戏机房占有，亦应依法予以没收，被告人已丧失合法权利，其等人通过胁迫的方式索取该款的行为，具有非法占有的目的，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，故对相关辩护人的意见，本院不予采纳。被告人马1光的供述、相关同案犯供述及证人证言能够相互印证，证实被告人马1光组织他人进行敲诈勒索犯罪，其应当对全部犯罪承担责任，辩护人的相关意见，本院不予采纳。被告人马金新、高某3、高4在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人马金新、高4在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当分别减轻处罚、从轻处罚。被告人马1光、高某3、高4具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人马金新具有坦白情节，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马1光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月24日起至2018年12月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。)二、被告人马金新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2018年7月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。)三、被告人高某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月21日起至2017年9月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。)四、被告人高4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月21日起至2017年6月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。)五、追缴被告人违法所得，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 斌审 判 员  白 楠人民陪审员  周月霞二〇一六年十二月二十六日书 记 员  张 金附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。