福建省晋江市人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0582刑初2886号公诉机关晋江市人民检察院。被告人刘禹平，男，1992年8月22日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省大方县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月19日在贵州省大方县被抓获，3月19日被刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2016]2704号起诉书指控被告人刘禹平犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王志文出庭支持公诉，被告人刘禹平到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：2015年9月份以来，被告人刘禹平通过张贴广告等方式，谎称“包过、快速拿证”，在晋江市石狮市等地招收学员骗取报考费、培训费等费用，但实际并未到交警部门按照正规程序为学员报名、安排体检及考试。被告人刘禹平以上述手段骗取被害人黄某1人民币12800元、被害人刘某1人民币9400元、被害人徐某人民币10600元、被害人向某人民币9100元、被害人谢某人民币9400元、被害人卢某人民币8100元、被害人袁某人民币12400元、被害人刘某2人民币10100元、被害人何某人民币10100元、被害人罗某1人民币8100元、被害人陈某1人民币9600元、被害人曹某人民币12000元、被害人张某人民币12000元、被害人梅某人民币12000元、被害人吴某人民币12400元，以上共计人民币158100元。2016年3月13日，被告人刘禹平在贵州省大方县马场镇邮政支局大厅被公安机关抓获归案。晋江市人民检察院并提供书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，认为被告人刘禹平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人刘禹平辩称其有收到学员的上述款项，但款项大部分交给王云和陈某2，其没有诈骗行为。经审理查明：2015年9月份以来，被告人刘禹平通过张贴广告等方式，谎称“包过、快速拿证”，在晋江市石狮市等地招收学员骗取报考费、培训费等费用，但实际并未到交警部门按照正规程序为学员报名、安排体检及考试。被告人刘禹平以上述手段骗取被害人黄某1人民币12800元、被害人刘某1人民币9400元、被害人徐某人民币10600元、被害人向某人民币9100元、被害人谢某人民币9400元、被害人卢某人民币8100元、被害人袁某人民币12400元、被害人刘某2人民币10100元、被害人何某人民币10100元、被害人罗某1人民币8100元、被害人陈某1人民币9600元、被害人曹某人民币12000元、被害人张某人民币12000元、被害人梅某人民币12000元、被害人吴某人民币12400元，以上共计人民币158100元。2016年3月13日，被告人刘禹平在贵州省大方县马场镇邮政支局大厅被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人刘某1陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年9月中旬，其向刘禹平在石狮市开设的红都驾校以7800元的费用报名学车，后来其和一些学员跟刘禹平到江西瑞金市世通考科目一，刘禹平以排队人数多为由，让其花300元直接购买科目一成绩。而后考科目二、科目三时，刘禹平又让其交1300元用于疏通关系，而后其就到世通驾校考科目二，在考科目三当天，刘禹平叫了两辆教练车过来让学员练习，其练习时候副驾驶座有教练，练习完后刘禹平就说练习的成绩就是考试成绩了。其并没有考科目四。后来拿到驾驶证后发现没有电子档案，其就联系刘禹平，刘禹平称找人处理，后来电话停机了，其发觉被骗并报警。并辨认出被告人刘禹平，及其练习科目三副驾驶座的男子即罗某2。2.被害人向某陈述、辨认笔录、照片。证实了2016年10月中旬，其在晋江市电线杆看到张贴驾校招生的广告，就向刘禹平以7300元的价格报名学车。后来其和一些学员跟刘禹平到江西瑞金世通考科目一，刘禹平向其收取300元用于购买科目一的成绩。后来考科目二、三、四时，刘禹平又让其交纳1500元费用好一次性通过，在考科目三时，有一男子坐在副驾驶座上。其并没有体检，成绩单上也没有考试现场抓拍的照片。后来发现驾驶证是假的并报警。并辨认出被告人刘禹平，及其考科目三时副驾驶座的男子即罗某2。3.被害人黄某1陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年10月28日，其向刘禹平在石狮市开设的红都驾校以7800元的费用报名学车。后来其和一些学员跟刘禹平到江西瑞金世通驾校考科目一，刘禹平让其交2000元用于购买科目一成绩。而后其再次交纳5000元用于购买科目二、三、四的成绩，其并没有参加科目一、二、三、四的考试。后来其发现查不到驾驶证档案遂报警。并辨认出被告人刘禹平。4.被害人卢某陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年下半年的一天，其在石狮市向刘禹平以7800元的价格报考驾驶证。而后其和一些学员跟刘禹平到江西瑞金世通驾校考科目一，刘禹平向学员收取300元用于直接购买科目一成绩。后来考科目二时，刘禹平称其没有考过，只要交纳1900元就直接通过，其不同意要求补考。后来其联系刘禹平要求补考，刘禹平以学员过多，无法安排让其继续等待，到后来其听其他学员说驾驶证是假的，发现被骗并报警。并辨认出被告人刘禹平。5.被害人谢某陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年下半年的一天，其在晋江市深沪镇柳山村看到一驾校招生广告牌，其就联系上面电话并向刘禹平以7800元的价格报考驾驶证。而后其和一些学员跟刘禹平到江西瑞金世通驾校考科目一，刘禹平向学员收取300元直接购买科目一成绩。2015年12月份，其和一些学员又跟刘禹平到江西瑞金世通驾校考科目二、三、四，考科目四的时候，刘禹平向其和其他学员收取1300元直接购买科目四成绩。拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。并辨认出被告人刘禹平。6.被害人徐某陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年11月27日其在石狮市驾校向刘禹平以8000元价格报考驾驶证。而后其和一些学员到江西省瑞金世通驾校考科目一，刘禹平以考试人多，排队排不过来为由向每位学员收取1000元直接购买科目一成绩。后来考科目二、三、四时，刘禹平又向每位学员收取1600元通过考试，其中科目三是上了一辆教练车考试，考试时副驾驶座上有一男子。拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。并辨认出被告人刘禹平，及其考科目三时副驾驶座的男子即罗某2。7.被害人袁某陈述、辨认笔录、照片，证实了其在晋江市深沪镇坑边村看到一驾校广告，就联系上面电话并向刘禹平以7800元的价格报考驾驶证。而后其到江西瑞金世通驾校考科目一，刘禹平向其收取2000元让其直接购买科目一的成绩。后来考科目二、三时，刘禹平又向其收取600元用于打点关系，考科目三时，有一男子坐在副驾驶座上。考科目四时，刘禹平又收取其2000元直接购买科目四成绩。拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。并辨认出被告人刘禹平及其考科目三时副驾驶座的男子即罗某2。8.被害人何某陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年11月份其和老公刘某2均以7500元的价格向刘禹平报考驾驶证，而后其和一些学员到江西省瑞金世通驾校考科目一，刘禹平以考试人多，排队排不过来为由向每位学员收取1000元直接购买科目一成绩。后来考科目二、三、四时，刘禹平又向每位学员收取1600元用于通过考试，其中考科目三时，使用的是教练车，有一男子坐在副驾驶座上。拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。并辨认出被告人刘禹平及其考科目三时副驾驶座的男子即罗某2。9．被害人刘某2陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年11月份其和老婆何某均以7500元的价格向刘禹平报考驾驶证，而后其和一些学员到江西省瑞金世通驾校考科目一，刘禹平以考试人多，排队排不过来为由向每位学员收取1000元直接购买科目一成绩。后来考科目二、三、四时，刘禹平又向每位学员收取1600元用于通过考试，其中考科目三时，使用的是教练车，有一男子坐在副驾驶座上。拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。并辨认出被告人刘禹平及其考科目三时副驾驶座的男子即罗某2。10.被害人罗某1陈述，证实了2015年10月份左右，其在石狮市家叫红都驾校以7800元的价格向刘禹平报考驾驶证。而后其和一些学员到江西省瑞金世通驾校考科目一，刘禹平向每位学员收取300元称这样好过点；后来考完科目二、三、四后拿到驾驶证，经查驾驶证没有电子档案，其发现被骗遂报警。11被告人陈某1陈述、辨认笔录、照片，证实了2015年10月11日，其向刘禹平在石狮市开设的红都驾校以7800元的费用报名学车，而后其和一些学员到江西省瑞金世通驾校考科目一，刘禹平以考试人多，需要排队为由向每位学员收取300元直接购买科目一成绩。后来考科目二、三、四时，刘禹平又以想要一次性通过考试需要交钱为由向每位学员收取1500元通过考试。拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。并辨认出被告人刘禹平，及其考科目三时副驾驶座的男子即罗某2。12.被害人曹某陈述，证实了2015年10月20日左右，其到石狮市刘禹平开设的红都驾校报考驾驶证，刘禹平称15000包过，其就报名了。而后其到江西世通某世通驾校考科目一、二、三、四，其没有考试，刘禹平就直接拿成绩单让其签名通过考试。其共交纳给刘禹平12000元费用后拿到驾驶证，经查驾驶证没有电子档案，其发现被骗遂报警。13.被害人张某陈述，证实了2015年11月份，其到石狮市刘禹平开设的红都驾校报考驾驶证，刘禹平称15000元包过，其就报名了。而后其到江西世通某世通驾校考科目一、二、三、四，其没有考试，刘禹平就直接拿成绩单让其签名通过考试。其共交纳给刘禹平12000元费用后拿到驾驶证，经查驾驶证没有电子档案，其发现被骗遂报警。14.被害人梅某陈述，证实了2015年10月31日，其到石狮市刘禹平开设的红都驾校报考驾驶证，刘禹平称15000包过，其就报名了。而后其到江西世通某世通驾校考科目一、二、三、四，其没有考试，刘禹平就直接拿成绩单让其签名通过考试。其共交纳给刘禹平12000元费用后拿到驾驶证，经查驾驶证没有电子档案，其发现被骗遂报警。15.被害人吴某陈述，证实了2015年10月份左右，其在晋江市深沪镇坑边村看到一驾校广告，就联系上面电话并向刘禹平以7800元价格报考驾驶证。而后其到江西瑞金世通驾校考科目一，刘禹平让其交纳2000元用于直接购买科目一成绩。而后考科目二、三的时候，刘禹平又让其交600元用于打点考官，到科目四的时候，又让其交纳2000元直接购买科目四成绩。其拿到驾驶证后经查没有电子档案，其发现被骗遂报警。16.证人邱某的证言，证实了其是江西省世通驾校考训中心主任，学员报考驾驶证需要依次考科目一、科目二、科目三、科目四，只有先通过前面科目才能预约考后面的科目。科目二考试在世通驾校的考场、时间在周一至周五白天，晚上和周末不考试；科目三考试在世通驾校门口，时间是周一至周五由交警大队抽选的白天或者晚上，且每个考试科目都有监考官，不可能存在不考科目一、科目四就拿到驾驶证的情况。其所在驾校没有叫陈某2、王某的人。17.证人黄某2证言，证实了其是江西省瑞金市红都驾校的业务主任，红都驾校在福建没有招生点，也没有上述被害人在驾校报考，其驾校没有叫刘禹平的教练，也没有叫陈某2、王某的工作人员。18.证人钟某证言、辨认笔录、照片，证实了2015年11月至2016年1月，被告人刘禹平有分几次带一些驾校学员到其经营的蓝天宾馆住宿的情况。并辨认出被告人刘禹平。19.证人杨某证言、辨认笔录、照片，证实了2015年11月份开始，其有分几次用摩托车运送一名刘姓男子及其所带的考驾驶证的学员。并辨认出被告人刘禹平。并辨认出刘姓男子即被告人刘禹平。20.证人罗某2证言、辨认笔录、照片，证实了其是江西省瑞金市鸿运驾校驾驶员，其晚上下班后会到世通驾校门口招收将要考试的学员进行考前练车。2015年下半年的两个周日晚上，一名刘姓男子带学员过来，使用其的教练车给学员进行科目三练习，并让其不要说话，只要比划手势就行，该男子跟其称这样当做是在考试。科目三考试时间是白天或者晚上由电脑随机抽选，考试是使用专用的考试车。并辨认出刘姓男子即被告人刘禹平21.接受证据材料清单、机动车驾驶证、工作说明，证实了江西省瑞金市公安局交警大队车管所确认没有向某、谢某、罗某1、曹某、黄某1、梅某等人的机动车驾驶证报名记录及上述被害人经公安网全国机动车驾驶人信息库查询无法查询到小轿车机动车驾驶证。22.抓获、到案经过，证明被告人刘禹平的归案经过及本案的侦破情况。23.户籍证明材料，证明被告人刘禹平的身份情况。24.通话记录，证明被告人刘禹平使用的152××××3919手机号码并未显示同其供述的陈某2130××××2296和王某132××××4666手机号码进行联系。25.银行卡交易明细，证明被告人刘禹平银行卡交易情况。26.被告人刘禹平的供述，证实了2015年9月份，两名分别叫王云和陈某2的男子自称是江西省瑞金市红都驾校的考场总监和校长，让其帮忙招收学员到江西驾校考试，考证学员需要收取5130元的费用，买驾驶证的学员需要收取12800元的费用。其就在石狮市租赁店面，并在石狮市晋江市深沪镇张贴“汽车培训，60天拿证”的广告陆续招收了18名学员，其中考证学员报考费用为7800元，买驾驶证学员报考费用为15000元，报名当场先交3000元定金并进行拍照，然后开始驾驶培训。考科目一时候，其向学员收取部分款项，在学员都没有考试情况下，王某就直接拿成绩单给其让学员签名。考科目二、三时候，王某或者陈某2会电话通知其考车号码，其就按照指示让学员轮流上车考试，除了买证的学员外，其他学员都有进行上车操作，且考科目三的时候均是夜考。科目四学员都没有考试，都是直接买过的。其中考科目二、三、四的红包是1500元不等，均是在考科目二之前收取的。收取上述款项后，其将买证件每位学员的12800元和其他学员报考费用5130元及红包交给陈某2和王某。考试完后，王某、陈某2就会将学员驾驶证给其，其就分给学员。后来学员发现驾驶证没有档案，其就联系王某，王某称要三十天后才有档案，后来联系王云和陈某2的时候他们电话已经停机。而后其就回家过年，期间因为手机丢失无法和学员联系。并供述其使用152××××3919的手机号码与陈某2的130××××2296和王某的132××××4666手机号码进行联系。关于被告人辩称并未实施本案指控诈骗犯罪的辩解，经查，认定被告人刘禹平实施诈骗的证据有被害人陈述、证人证言、涉案驾驶证、工作说明等，该部分证据可以相互印证，形成证据锁链。相反，被告人刘禹平虽供述系受王某、陈某2指使招收学员，并将大部分款项上缴二人，但经公安机关查证，其使用的手机号码并未与二人进行联系，现亦无法查实二人的身份状况，款项去向也未显示与该二人存在联系，且被害人要求被告人解决无法查询驾驶证电子档案后，被告人以失去联系的方式，回避被害人的要求。可见被告人刘禹平客观上实施虚构事实、隐瞒真相的行为，主观上具有非法占有他人钱财的故意。故其辩解与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人刘禹平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘禹平多次诈骗，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘禹平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2020年9月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人刘禹平的违法所得人民币158100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  苏荣喻代理审判员  苏雄彪人民陪审员  黄春松二〇一六年十二月六日书 记 员  陈晓颖速 录 员  丁鸿鑫附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。