福建省泉州市洛江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0504刑初202号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人董建筑，男，1960年3月8日出生于福建省泉州市，户籍所在地福建省泉州市丰泽区，现住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年4月19日被刑事拘留，次日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定于2016年9月6日再次办理取保候审。经本院决定，于2016年10月9日继续予以取保候审。现在家候审。泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2016〕191号起诉书指控被告人董建筑犯开设赌场罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员杜宇出庭支持公诉，被告人董建筑到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人董建筑于2014年8月份开始，以营利为目的，利用“长江”、“鸿利”赌博网站，并发展梁某为网站代理，接受会员邱某、刘某等人投注，累计接受投注金额人民币10907314元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了证人梁某、刘某等人的证言，被告人董建筑的供述，电子证物检查工作记录，辨认笔录，网络数据截图及户籍信息等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人董建筑在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议。被告人董建筑对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，被告人董建筑以营利为目的，于2014年8月份开始，先后向他人租用名为“长江”（网址××）的“时时彩”赌博网站代理账号（账号××）、名为“鸿利”（网址××）的“六合彩”赌博网站会员账号（账号××）等赌博网站账号，并发展梁某（另案处理）为网站代理，接受邱某、邓某、刘某、何某等人投注。截至2015年11月5日，被告人董建筑累计接受投注额为人民币10907314元。经公安机关网上追逃，被告人董建筑于2016年4月19日主动到案接受调查，归案后能如实供述自己的犯罪事实，并退出非法所得人民币10000元。另查明，被告人董建筑将用于网络赌博的工具手机一部丢弃，未能查获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据为证，足以认定：1、证人梁某的证言，证实其系被告人董建筑在“长江”、“鸿利”等赌博网站上的下线。从2014年8月份开始，其参与了“长江”、“鸿利”等多个赌博网站，接受下线刘某、邓某、魏某、何某等人的投注并从中获利。具体时间记不清了，董建筑先后向其提供了“亚游会”、“大丰收”、“长江”等“时时彩”及“鸿利”“六合彩”赌博网站，网址也已记不清了。其先通过网站向董建筑下注，后以现金及转账方式结算输赢。“长江”赌博网站的代理账号为××，其使用会员账号××进行下注，同时发展会员账号××、××、××、××、××、××、××、××参与投注，但不清楚该代理账号下的其他会员账号为何人使用。“鸿利”赌博网站会员账号为××，结合网站报表，其从2015年10月24日至同年11月3日共向董建筑下注283030元，赢了302646.25元。并证实被公安机关扣押的白色手机为其本人使用，董建筑于2015年1月19日11时许在微信中所称“时1921127”为二人之间结算“时时彩”的数额。2、证人刘某的证言，证实2014年11月初至同年12月初，其在所经营的茶叶店内向梁某购买“时时彩”，都是梁通过笔记本电脑操作的，总共输了3万元左右。2、证人邱某、邓某、魏某、何某等人的证言，证实其曾于2014年至2015年间直接向梁某购买或者通过梁某提供的网址、账号、密码登陆相关网站购买“时时彩”、“六合彩”，并以现金或转账方式与梁结算输赢的事实。3、证人董某的证言，证实其于2016年4月19日陪同董建筑到泉州市公安局洛江分局投案的事实。4、检查笔录、证据保全决定书/清单、扣押决定书及扣押清单，证实：⑴公安机关于2015年11月5日对梁某经营的门店及住处进行检查，扣押了白色手机一部、黑色笔记本电脑一台及名为《六合神算》的小册子一本等财物；⑵被告人董建筑于2016年4月20日退出款项人民币20000元，暂扣于泉州市公安局洛江分局。5、提取笔录及数据截图、提取痕迹、物证登记表，证实为侦查需要，公安人员使用技术手段登录“长江”、“鸿利”，提取了“长江”代理账号××自2015年10月1日至同年11月4日及“鸿利”会员账号××自2015年10月24日至同年11月3日有记录的报表并截图。以上数据截图经被告人董建筑及证人梁某确认，证实“长江”赌博网站代理账号××下设22个会员账号，累计接受投注8644457元，董建筑赢了192240.44元；“鸿利”赌博网站会员账号××累计接受投注283030元，董建筑输了302646.25元。6、电子证物检查工作记录，证实：⑴经检查，发现梁某持有的笔记本电脑有登陆“长江”、“鸿利”赌博网站记录、手机的短信及微信中有涉及“六合彩”交易内容；⑵在梁某的手机微信记录中，发现董建筑于2015年1月19日11时许发送内容为“时1921127×0.025＝48028”的微信给梁某，于2015年3月16日9时许发送内容为“＋77720－28700＝＋49020”的微信给梁某。经董建筑确认，数据“1921127”、“28700”为梁某向其投注的金额。7、辨认笔录及照片，证实：⑴经被告人董建筑辨认，指出梁某为其下线、泉州市洛江区××街××小区××理发店为其与梁某结算赌资的地点；⑵经证人梁某辨认，指出被告人董建筑系向其提供赌博网站网址、账号及密码的人；⑶证人刘某、邱某、邓某等人辨认出梁某。8、支付宝及银行交易记录，证实被告人董建筑及汪某与梁某、梁某与邱某、邓某、刘某等人有交易记录。9、受案登记表、在逃人员登记/撤销表及到案情况等公安机关工作说明，证实：⑴因公安机关未能及时获取代理账号××全部会员账号的登录密码，故无法获取全部会员相关报表数据；⑵本案案发及被告人董建筑的归案经过。10、户籍信息，证实被告人董建筑已达法定刑事责任年龄。11、被告人董建筑的供述，证实其于2014年8月份至2015年11月5日通过向梁某提供赌博网站并接受投注的事实。2014-2015年间，其先后向梁某提供了“亚游会”、“大丰收”、“长江”三个“时时彩”赌博网站及“鸿利”“六合彩”赌博网站。其提供了“长江”赌博网站的代理账号××给梁某，会员账号都是梁某所设，结合网站报表，从2015年10月1日至同年11月4日，该代理账号共接受投注8644457元，赢了192240.44元。其还提供了“鸿利”赌博网站的会员账号××给梁某，结合网站报表，从2015年10月24日至同年11月3日，该会员账号共接受投注283030元，输了302646.25元。公安机关在梁某的手机微信记录中发现的其于2015年1月19日11时许及2015年3月16日9时许发送给梁的数据“1921127”、“28700”均为梁某的投注数额。加之梁某的下线刘某于2014年11月至12月初向梁购买“时时彩”所输的3万元，其总共接受梁某投注10907314元，赢了1万余元。并证实“长江”、“鸿利”赌博网站均为其从网上租得。除了现金方式，其还使用汪某的银行账户与梁某通过转账结算输赢。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人董建筑以营利为目的，利用互联网赌博网站，发展代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。董建筑开设的赌博网站接受投注数额累计人民币10907314元，属情节严重。公诉机关指控成立。案发后，被告人董建筑主动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法对其从轻处罚。董建筑在庭审时认罪态度较好，且能积极退出非法所得，有悔罪表现，量刑时予以一并考虑。综合以上法定、酌定从轻处罚情节，对董建筑予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：一、被告人董建筑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。）二、没收被告人董建筑退出的暂扣于泉州市公安局洛江分局的违法所得人民币一万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王金怀人民陪审员  黄闸治人民陪审员  洪艺玲二〇一六年十二月二十一日书 记 员  林慧婷附注引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：㈠犯罪情节较轻；㈡有悔罪表现；㈢没有再犯罪的危险；㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。