云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）云28刑初386号公诉机关云南省西双版纳傣族自治州人民检察院。被告人李根旺，男，1954年3月2日出生,汉族,河南省洛阳市人，初中文化，户籍地为洛阳市西工区，捕前住云南省勐腊县。因涉嫌本案于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。现羁押于勐腊县看守所。被告人岩坎应，男，1982年1月1日出生,傣族,云南省勐腊县人，小学文化，农民，住勐腊县。因涉嫌本案于2016年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。现羁押于勐腊县看守所辩护人彭昭，云南律政律师事务所律师。西双版纳傣族自治州人民检察院以西检公诉刑诉（2016）368号起诉书指控被告人李根旺犯出售、购买、运输假币罪，被告人岩坎应犯购买、运输假币罪，于2016年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年月日公开开庭审理了本案。西双版纳傣族自治州人民检察院指派检察员杨发兵出庭支持公诉，被告人李根旺、被告人岩坎应及其辩护人彭昭到庭参加诉讼。现已审理终结。西双版纳傣族自治州人民检察院指控：2016年2月，被告人岩坎应联系被告人李根旺欲购买假美元，双方商谈好购买的数量和价格后，被告人李根旺于同年3月2日乘坐客运班车由云南省勐腊县前往四川省泸州市找文某（另案处理）购买假美元。同年3月4日，被告人李根旺在泸州市使用人民币向文某购买到假美元，后乘坐客运班车于同年3月6日返回勐腊。当日下午，被告人李根旺在勐腊县分场高速平交口的公交车站将假美元出售给被告人岩坎应。16时05分许，勐腊县公安局民警在勐腊县北路二轻旅社416号房间将被告人李根旺抓获，现场从其随身携带的包内查获100元面值的疑似假美元7张和50元面值的美元1张。16时10分许，民警在勐腊县新城中国农业发展银行附近将被告人岩坎应抓获，现场从其随身携带的挎包内查获100元面值的疑似假美元593张。经中国人民银行西双版纳中心支行鉴定，从被告人李根旺随身携带的包内查获的100元面值疑似假美元7张、从被告人岩坎应携带的挎包内查获的100元面值疑似假美元593张均为假币。针对指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李根旺的行为已构成出售、购买、运输假币罪，被告人岩坎应的行为已构成购买、运输假币罪应当根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定追究被告人李根旺、岩坎应的刑事责任。提请本院依法判处。被告人李根旺对公诉机关起诉书指控的事实无异议。提出因为不懂法实施的行为，认罪悔罪，要求从轻处罚。被告人岩坎应对公诉机关起诉书指控的事实无异议；其辩护人以岩坎应系受他人安排参与犯罪，是从犯，是初犯偶犯，归案后认罪悔罪，要求从轻处罚为由提出辩护意见。经审理查明：2016年2月，被告人岩坎应联系被告人李根旺欲购买假美元，双方商谈好购买的数量和价格后，被告人李根旺于同年3月2日乘坐客运班车由云南省勐腊县前往四川省泸州市找文某（另案处理）购买假美元。同年3月4日，被告人李根旺在泸州市使用人民币向文某购买到假美元，后乘坐客运班车于3月6日返回勐腊。当日下午，被告人李根旺在勐腊县分场高速平交口的公交车站将假美元出售给被告人岩坎应，被告人岩坎应当时交付了20000元人民币给被告人李根旺。16时05分许，勐腊县公安局民警在勐腊县北路二轻旅社416号房间将被告人李根旺抓获，现场从其随身携带的包内查获100元面值的疑似假美元7张和50元面值的美元1张。16时10分许，民警在勐腊县新城中国农业发展银行附近将被告人岩坎应抓获，现场从其随身携带的挎包内查获100元面值的疑似假美元593张。经中国人民银行西双版纳中心支行鉴定，从被告人李根旺随身携带的包内查获的100元面值疑似假美元7张、从被告人岩坎应携带的挎包内查获的100元面值疑似假美元593张均为假币。上述事实，有下列经当庭举证、质证的下列证据证实：1、接受案件登记表、抓获经过，证实根据群众匿名举报，抓获被告人李根旺、岩坎应，查获假美元的时间、地点和经过。2、人口信息、户口证明，证实被告人李根旺、岩坎应的基本情况及其具有刑事责任年龄的事实及其无违法犯罪记录的事实。3、被告人供述（1）被告人李根旺供称，2016年2月底的一天，有一个“老挝人”和被告人岩坎应到其住的云南省勐腊县二轻旅社商谈购买假美元事宜，以1:1（即1元假美元兑换1元人民币）谈妥后，其于3月2日下午打电话给四川省泸州市的“王某”（文某）说要5、6万假美元，“王某”同意帮找，于是，其于当天晚上坐客车前往泸州市，用2.4万元购买6万元假美元后返回勐腊县。3月6日下午经联系，在勐腊县分场高速平交口的公交车站将假美元出售给被告人岩坎应，岩坎应当时只付给其2万元人民币，余4万元称最迟第二天付清。其回到二轻旅社后被公安民警抓获的事实经过及其与“王某”认识了六、七年，与岩坎应认识了二、三年等事实。（2）被告人岩坎应供称，2011年其通过一个“克木人”在勐腊县认识被告人李根旺，当时李根旺给其100美元假币叫其去老挝卖，没有卖成并把假币退给李根旺。2016年2月下旬，其在老挝的大哥“岩味”说有人要假美元，可以赚钱，叫其找。于是，其与“李某”（被告人李根旺）联系，后以1:1.3（即1元假美元兑换1.3元人民币）谈妥，3月2日下午拿大哥给的2万元定金让“李某”看。3月6日中午，其按“李某”的电话要求，开岳哥的微型车到勐腊县分场高速平交口的公交车站，把2万元现金交给“李某”，拿到6万元假美元，并说好余款等卖出假美元后再付后，搭乘“摩的”前往勐腊县客运站欲把假美元交给大哥“岩味”，还没有见到大哥就被抓了等事实经过。4、情况说明、视频截图、讯问笔录，证实涉案人文某已被四川省泸州市公安机关立案侦查及2016年3月4日被告人李根旺与文某交易假美元的图像以及文某卖6万假美元给李根旺的事实经过。5、证人证言及辨认照片（1）证人唐某证实2016年3月6日15时许，其用“摩的”送50多岁男子到勐腊县分场高速平交口的公交车站并留下联系电话号码，10多分钟后又把他接回到勐腊县二轻旅社的事实经过及从混合照片中指认其接送的男子系被告人李根旺的事实。（2）证人文某证实，其此前在泸州至成都的大巴车上认识李根旺并谈及假币的事。2016年3月的一天，李根旺打电话给其要买假币，通过商议，李根旺来到泸州，其以二钱或是三千或是四千元人民币卖四本或是六本（假美元）给李根旺，李根旺通过ATM机把打进其持有的二儿媳妇（曾某）的农行卡内等事实及从混合照片中指认其接送的男子系被告人李根旺的事实。（3）证人曾某证实，其于2010年办理的卡号为62×××18的中国农业银行卡，与2011或12或13年的某一天，被其婆婆文某拿去用，未归还的事实。6、情况说明，证实被告人岩坎应供述的“岩味”，因身份信息不明，无法查实的事实。7、车票，证实被告人李根旺于2016年3月2日至6日云南省勐腊县至四川省泸州市往返的事实。8、指认、辨认笔录及照片，证实被告人李根旺、岩坎应从混合照片中相互指认辨认的事实及被告人李根旺与涉案人文某从混合照片中相互指认辨认的事实。9、搜查证、扣押物品决定书、清单及返还物品清单，证实依法扣押了被告人李根旺的办理功能章事宜协议书1份、美元封条357张、工作笔记本2本、白色便签2张、电话簿2本、车票6张、黑色直板手机1台、白色直板手机1台、2006版100元面值的假美元7张、50元面值的假美元1张、人民币20000元、中国农业银行卡5张（卡号：62×××12、62×××13、62×××60、43×××66、45×××45）、中国农业银行存款回单1份。扣押了被告人岩坎应的黑色直板手机1台、白色直板手机1台、1996版100元面值的假美元97张、2003版100元面值的假美元496张、牌号为云Ｋ×××**的长安牌小型客车1辆、老挝身份证6张及扣押的车辆已返还的事实。10、鉴定聘请书、货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书、关于人民币兑换美元的复函、情况说明，证实涉案的1996版、2003版、2006版100元面值的共600张美元经鉴定均为假币，鉴定结论已告知被告人，被告人未提出异议的事实及2016年3月人民币兑换美元的汇率为：1美元=6.5385人民币的事实以及各版100元面值的假币各抽样3张送云南省公安厅检验的事实。11、刑事照片，证实本案的相关事实。上列证据来源合法，内容客观、真实并能相互印证。本院认为，被告人李根旺无视法律规定，破坏金融管理秩序，故意购买、运输、出售伪造的美元60000元，折合人民币392310元，数额特别巨大，其行为构成购买、运输、出售假币罪，依法应予惩处；被告人岩坎应无视法律规定，破坏金融管理秩序，故意购买、运输伪造的美元59300元，折合人民币387733.05元，数额特别巨大，其行为构成购买、运输假币罪，依法应予惩处。公诉机关指控李根旺、岩坎应的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在犯罪过程中二被告人虽然有相互联系，但各自实施犯罪行为，应罪责自负。二被告人没有犯罪前科，归案后认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人岩坎应的辩护人提出岩坎应是从犯的辩护意见，没有相应的事实证据，本院不予采信，但岩坎应在犯罪过程中，不能排除他人参与，对岩坎应量刑时应予考虑。综上，根据被告人李根旺、岩坎应犯罪的事实、证据、社会危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李根旺犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2027年3月6日止），并处罚金人民币10万元。二、被告人岩坎应犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2026年3月6日止），并处罚金人民币10万元。三、扣押的20000元及其他物品，由查押机关依法处理。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  杨 斌审 判 员  曾玲蓉人民陪审员  李必信二〇一六年十二月二十三日书 记 员  玉燕叫