浙江省磐安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0727刑初00149号公诉机关磐安县人民检察院。被告人刘如钦，男，1972年4月15日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因本案于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。辩护人吴旭标，浙江欧凯律师事务所律师。被告人李建华，女，1972年11月12日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。2012年8月1日因犯出售非法制造的发票罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元；2013年8月21日因犯伪造、买卖国家机关证件罪被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年二个月，与原犯出售非法制造的发票罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。于2014年6月9日刑满释放。因本案于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人谷泽顺，湖南芸生律师事务所律师。被告人朱有主，男，1986年5月8日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月27日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。辩护人成金星，浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。被告人刘柳枝，女，1986年8月3日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。2009年10月22日因犯伪造居民身份证罪被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑十个月，于2010年3月24日刑满释放。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月27日被磐安县公安局取保候审。辩护人叶丽娟，浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。被告人廖昆初，男，1986年1月29日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月27日被磐安县公安局取保候审。辩护人张朝晖，浙江泽鉴律师事务所律师。磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉（2016）144号起诉书指控被告人刘如钦、李建华、朱有主、刘柳枝、廖昆初伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企事业单位印章罪；被告人刘如钦、廖昆初伪造居民身份证罪于2016年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2016年11月9日公开开庭审理了本案。公诉机关于2016年11月22日向本院建议延期审理，本院依法作出延期审理一个月的决定，公诉机关于2016年12月21日申请恢复本案的审理。磐安县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉。上述各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。磐安县人民检察院指控：1、2014年至2015年10月期间，被告人刘如钦以营利为目的，在没有制作印章、证件权限的情况下，通过QQ、手机将客户需要伪造的信息分别提供给被告人廖昆初与邓某（另案处理），为客户伪造、买卖印章、证件，从中赚取差价非法获利30000余元。其中国家机关证件304本、印章53枚；公司、企业、事业单位印章124枚；居民身份证18本。被告人李建华明知丈夫刘如钦伪造、买卖印章、证件，仍积极为其在客户联系、收取货款等方面提供帮助。2、2011年5月至2015年10月期间，被告人朱有主以营利为目的，在没有制作印章、证件权限的情况下，通过淘宝店、QQ、微信联系客户业务，并以自己伪造或委托被告人廖昆初、邓某制作的方式非法获利20000余元。其中国家机关证件6本、印章17枚；公司、企业、事业单位印章115枚。被告人刘柳枝明知丈夫朱有主伪造、买卖印章、证件，仍积极为其在客户联系、业务经营等方面提供帮助。案发后，被告人刘柳枝已退出非法所得20000元。3、2013年至2015年12月期间，被告人廖昆初以营利为目的，在没有制作印章、证件权限的情况下，为刘如钦、朱有主等人伪造印章、证件从中非法获利14000元。其中国家机关证件1本、印章147枚；公司、企业、事业单位印章276枚；居民身份证4本。案发后，被告人廖昆初已退出非法所得14000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述和辩解、书证、证人证言、视听资料等证据予以证实。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人刘如钦、朱有主、廖昆初伪造、买卖国家机关证件、印章和公司、企事业单位印章，被告人李建华、刘柳枝伪造、买卖公司、企事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以伪造、买卖国家机关证件、印章罪和公司、企事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人刘如钦、廖昆初伪造、买卖居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以伪造居民身份证罪追究其刑事责任。被告人李建华、刘柳枝系累犯、从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第二十七条之规定。其中一人犯数罪的，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘如钦、李建华、刘柳枝、廖昆初对起诉书的指控的事实和罪名无异议。被告人朱有主对起诉书的指控的罪名无异议，但对事实部分其认为印章没有这么多，没有做过证件。被告人刘如钦辩护人的辩护意见是：一、被告人认罪态度较好，没有前科,真心改过，并表示当庭认罪。二、被告人主观恶意不深，造成社会危害性不大。三、在法庭调查中，被告人刘如钦愿意退赃，有很深的悔罪表现。综上所述，辩护人认为被告人所犯罪行不重，主观恶性不深，社会危害性不大，请求法庭给被告人从轻处罚。被告人李建华辩护人的辩护意见是：李建华属于从犯，应当从轻或者减轻处罚。李建华属于被动协助刘如钦接收买家付款的辅助人员。在共同犯罪中，李建华只对伪造公司、企业印章的犯罪后果承担责任。李建华当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。李建华主观恶性小、也没有造成严重后果，被告人已经吸取深刻教训，真心悔过。最后辩护人恳求法院对李建华判处一年左右的量刑。被告人朱有主辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人朱有主伪造、买卖国家机关印章罪和伪造公司、企事业单位印章罪没有意见。对伪造、买卖国家机关证件的指控证据不足不能成立。二、对公诉机关指控被告人朱有主伪造国家机关印章、公司、企业事单位印章罪的数量有异议。对于证据不足部分的印章和客户印章丢失或未刻制合法印章而为了省去刻章手续委托刻章的部分应予以扣除。朱有主在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，且系初犯，可以从轻处罚。被告人刘柳枝辩护人的辩护意见是：一、被告人刘柳枝的行为起到辅助作用，系从犯。根据刑法第二十七条之规定，对于从犯应当从轻、减轻或免除处罚。二、被告人刘柳枝归案后如实供述，在庭审也认罪态度较好。而且也退出非法获利，可以从轻处罚。综上所述，请合议庭给予从轻处罚。被告人廖昆初辩护人的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人廖昆初伪造国家机关证件1本有异议，对于其他罪名没有异议。因为该伪造的国家机关证件从证据上来看，不足以证明廖昆初伪造国家机关证件。虽然起诉书指控的公章明确，从目前的证据来看，达不到确实充分的证明。廖昆初系初犯，如实供述自己的罪行，主观恶意很小，能够积极退赃，社会危害性比较小，对自己的行为有悔罪表现。请求法庭判处被告人三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，1、2014年至2015年10月期间，被告人刘如钦以营利为目的，在没有制作印章、证件权限的情况下，通过QQ、手机将客户需要伪造的信息分别提供给被告人廖昆初与邓某（另案处理），为客户伪造、买卖印章、证件，从中赚取差价非法获利30000余元。其中国家机关证件300余本、印章50余枚；公司、企业、事业单位印章120余枚；居民身份证18本。被告人李建华明知丈夫刘如钦伪造公司、企业、事业单位印章，仍积极提供帮助。案发后，两被告人家属已退出非法所得30000元。2、2011年5月至2015年10月期间，被告人朱有主以营利为目的，在没有制作印章、证件权限的情况下，通过淘宝店、QQ、微信联系客户业务，并以自己伪造或委托被告人廖昆初、邓某制作的方式非法获利20000余元。其中国家机关证件6本、印章10余枚；公司、企业、事业单位印章100余枚。被告人刘柳枝明知丈夫朱有主伪造公司、企业、事业印章，仍积极为其提供帮助。案发后，被告人刘柳枝已退出非法所得20000元。3、2013年至2015年12月期间，被告人廖昆初以营利为目的，在没有制作印章、证件权限的情况下，为刘如钦、朱有主等人伪造印章、证件从中非法获利14000元。其中国家机关证件1本、印章130余枚；公司、企业、事业单位印章270余枚；居民身份证4本。案发后，被告人廖昆初已退出非法所得14000元。上述事实，有下列当庭举证并经庭审质证的证据证实：证人陈某1吕某1、李某1、袁某1、袁某2、何某、朱某1、武某1、徐某1、化明星、韩某、唐某、刘某1、陈某1、戈某、余某1、曹某1、敬某、马某1、王某1、杨某1、龚某、苏某、黄某1、张某1、林某、李某2、武某2、欧某、刘某2、汤某1、刘某3、董某、张某2、赵某1、雷某、曹某2、夏某、徐某2、陈某2、孔某1、吕某2、孙某1、李某3、王某2、兰某、高某1、谢某1、史某1、陈某3、杨某2、常某、李某4、刘某4、陈某4、胡某、黄某2、李某5、李某6、宋某1、靳某、施某、华某、孙某2、余某2、徐某3、姚某、陈某5、刘某5、张某3、陆某1、于某、甄某、王某3、顾某1、刘某6、沈某1、丁某1、顾某2、丁某2、陈某6、齐某、曲某、汤某2、陈某7、杜某、王某4、蔡某、王某5、刘某7、杨某3、段某1、范某、李某7、王某6、崔某、纪某1、陈某8、吴某1、邹某1、邹某2、刁某、肖某、赵某2、段某2、郑某1、倪某、陈某9、姜某、狄某、谢某2、庞某、史某2、付某、李某2、刘某8、朱某2、沈某2、曾某1、刘某9、陆某2、黄某3、曾某2、陈某10、李某8、任某、吴某2、孔某2、马某2、张某4、刘某1李某9、陈某11、陈某12、宋某2、石某、纪某2、刘某11等人的证言，风平浪静（刘如钦）的QQ聊天记录及清单，李建华的微信聊天记录、短信截图，朱有主淘宝交易记录，朱有主手机微信聊天记录及清单，刘如钦涉嫌伪造、买卖国家机关印章、证件和企事业单位印章数量统计清单，朱有主、刘柳枝涉嫌伪造、买卖国家机关印章、证件和企事业单位印章数量统计清单，廖昆初涉嫌伪造、买卖国家机关印章、证件和企事业单位印章数量统计清单，刘如钦电脑QQ聊天记录、朱有主及刘柳枝手机微信聊天记录刻录光盘，搜查笔录及照片，刘如钦辨认笔录及照片，扣押决定书及清单，电子证物检查工作记录，协助查询财产通知书回执，居民身份证鉴别书、鉴定意见通知书，抓获经过，户籍证明，刑事判决书以及被告人刘如钦、李建华、朱有主、刘柳枝、廖昆初、的供述和辩解等证据。本院认为，被告人刘如钦、朱有主、廖昆初伪造、买卖国家机关证件、印章情节严重，并伪造公司、企业、事业单位印章，其行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人李建华、刘柳枝分别协助刘如钦、朱有主伪造公司、企业、事业单位印章，其行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人刘如钦、廖昆初伪造、买卖居民身份证，其行为构成伪造、买卖居民身份证罪，且被告人刘如钦属情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对公诉机关认定的证件、印章和数量不准确部分，本院予以纠正。被告人李建华、刘柳枝在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人李建华、刘柳枝分别在协助刘如钦、朱有主伪造公司、企业、事业单位印章的共同犯罪中，刘如钦、朱有主起主要作用是主犯，李建华、刘柳枝起次要、辅助作用，是从犯，可以从轻处罚；被告人刘如钦、朱有主、廖昆初一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘如钦、廖昆初、李建华、刘柳枝归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人朱有主当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人或其家属均已退出非法所得的，可以酌情从轻处罚。关于被告人朱有主和廖昆初的辩护人对部分事实认为证据不足的辩护意见，经查本案所认定的事实均已有相应的证据予以证实，足以认定，故其辩护意见不予采纳。各辩护人请求对其各自的被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘如钦犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六年，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，犯伪造、买卖居民身份证罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2024年10月20日止）。二、被告人李建华犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年5月20日止）。三、被告人朱有主犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年九个月，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2020年12月22日止）。四、被告人刘柳枝犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。五、被告人廖昆初犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑五年六个月，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年三个月，犯伪造、买卖居民身份证罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。六、扣押在案的电脑、印章、公文、证件及作案工具和非法所得人民币74000元，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王军伟人民陪审员  厉益平人民陪审员  陈灯旺二〇一六年十二月二十二日代书 记员  林柳娟