江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0681刑初623号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人王伟，男，1979年11月2日生，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县。曾因犯诈骗罪，于2007年4月被上海市松江区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯抢劫罪、诈骗罪，于2009年2月被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月；曾因犯诈骗罪，于2012年9月21日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；曾因犯诈骗罪，于2015年2月27日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，于2015年9月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被启东市公安局指定居所监视居住，2016年7月18日被刑事拘留，2016年8月18日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人吴文潇，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人孙兆山，男，1976年7月29日生，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县。曾因犯诈骗罪，于2008年11月25日被上海市原南汇区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；曾因犯诈骗罪，于2011年1月被上海市崇明县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；曾因犯诈骗罪，于2012年9月21日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；曾因犯诈骗罪，于2015年2月27日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，于2015年9月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被启东市公安局指定居所监视居住，2016年7月18日变更为刑事拘留，2016年8月18日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人徐首祥，绰号“小都”、“大舅”，男，1960年10月21日生，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县。曾因犯诈骗罪，于2008年11月25日被上海市原南汇区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，于2009年4月24日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被启东市公安局刑事拘留，2016年8月18日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人张香俊，男，1980年5月28日生，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县。曾因犯抢劫罪，于2009年4月17日被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千元，于2013年7月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被启东市公安局刑事拘留，2016年8月18日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人刘飞，男，1981年6月6日生，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月3日被启东市公安局指定居所监视居住，2016年9月6日变更为刑事拘留，2016年9月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人刘毅，上海东炬律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2016〕505号起诉书指控被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员李兵出庭支持公诉。被告人王伟及其辩护人吴文潇、被告人孙兆山、徐首祥、张香俊、被告人刘飞及其辩护人刘毅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞伙同费庆雷、“王二”（均另案处理）等人经预谋后，于2016年6、7月间，由王伟或孙兆山在路边随机选择黑车司机为作案目标，以租车为名诱骗黑车司机至事先或临时选定的饭店包厢，与在包厢等候的张香俊、刘飞、“王二”、费庆雷、孙兆山或王伟设置赌局圈套诱骗被害人参赌，张香俊、刘飞、“王二”、费庆雷等某人或某两人在饭店外车内望风接应，由徐首祥做牌出老千，其他参赌人切牌、押注配合，使被害人获得大牌以引诱其押注，被害人随身携带的现金押注套牢后上述参赌人又主动提供大笔现金借款怂恿其继续押注，通过出老千致使被害人输掉随带现金乃至上述借款。被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞伙同费庆雷、“王二”等人采取上述设赌局圈套骗钱的方式在启东市作案16起，骗得钱款合计人民币250550元。其中，被告人王伟、孙兆山、徐首祥参与16起，骗得钱款合计人民币250550元；被告人张香俊参与11起，骗得钱款合计人民币184450元；被告人刘飞参与4起，骗得钱款合计人民币103900元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、相关书证等证据。公诉机关认为，五被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。五被告人是共同犯罪，五被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王伟、孙兆山、张香俊系累犯，应当从重处罚。被告人王伟、张香俊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人王伟辩称指控的第8节诈骗金额非38000元，应为35200元，对指控的罪名和其他犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人王伟的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出王伟归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪、有悔罪表现，建议对其从宽处罚的辩护意见。被告人孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞对指控罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人刘飞的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出刘飞是临时加入，在犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯，刘飞积极退赃，有悔罪表现，建议对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞伙同费庆雷、“王二”（均另案处理）等人经预谋后，于2016年6、7月间，由王伟或孙兆山在路边随机选择黑车司机为作案目标，以租车为名诱骗黑车司机至事先或临时选定的饭店包厢，与在包厢等候的张香俊、刘飞、“王二”、费庆雷、孙兆山或王伟设置赌局圈套诱骗被害人参赌，张香俊、刘飞、“王二”、费庆雷等某人或某两人在饭店外车内望风接应，由徐首祥做牌出老千，其他参赌人切牌、押注配合，使被害人获得大牌以引诱其押注，被害人随身携带的现金押注套牢后上述参赌人又主动提供大笔现金借款怂恿其继续押注，通过出老千致使被害人输掉随带现金乃至上述借款，被害人输掉借款后上述人员即逼其写借条，后又紧逼被害人回家筹款或者至银行取现偿还上述借款，从而骗取黑车司机的钱财。被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞伙同费庆雷、“王二”等人采取上述设赌局圈套骗钱的方式在本市作案16起，骗得钱款合计人民币250550元。其中，被告人王伟、孙兆山、徐首祥参与16起，骗得钱款合计人民币250550元；被告人张香俊参与11起，骗得钱款合计人民币184450元；被告人刘飞参与4起，骗得钱款合计人民币103900元。分述如下：1.被告人王伟、孙兆山、徐首祥伙同“王二”于2016年6月6日，采取上述手段，在本市东海镇老胡子饭店，骗得被害人樊某随身携带的人民币200元，并让被害人在34000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币30000元。2.被告人王伟、孙兆山、徐首祥伙同“王二”于2016年6月7日，采取上述手段，在本市吕四港镇来鹤路新东方海鲜饭店，骗得被害人管某随身携带的人民币5500元，并让被害人在30000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币5000元。3.被告人王伟、孙兆山、徐首祥伙同“王二”于2016年6月8日，采取上述手段，在本市久隆镇老车站对面王炜酒楼，骗得被害人江某随身携带的人民币100元，并让被害人在30000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币24500元。4.被告人王伟、孙兆山、徐首祥伙同“王二”于2016年6月8日，采取上述手段，在本市兴垦镇金客农家馆，骗得被害人黄某随身携带的人民币300元，并让被害人在32000元借条上签字，随后向被害人索取借款未果。5.被告人王伟、孙兆山、徐首祥伙同“王二”于2016年6月13日，采取上述手段，在本市吕四港镇来鹤路老地方海鲜楼，骗得被害人杨某随身携带的人民币500元。6.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞于2016年6月23日，采取上述手段，在本市秦潭镇渔港酒家，骗得被害人朱某随身携带人民币1300元，并让被害人在27000元借条上签字，随后向被害人索取借款未果。7.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞于2016年6月24日，采取上述手段，在本市近海镇河畔人家家常菜馆，骗得被害人陈某甲随身携带的人民币200元，并让被害人在30000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币30000元。8.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞于2016年6月25日，采取上述手段，在本市近海镇新华桥南侧柏松农家菜馆，骗得被害人陈某乙随身携带的人民币200元，并让被害人在36000元借条上签字，随后向被害人索取借款和骗得的钱款，骗得人民币38000元。9.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞于2016年6月26日，采取上述手段，在本市秦潭镇友缘来海鲜楼，骗得被害人祝某随身携带的人民币200元，并让被害人在34000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币34000元。10.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊于2016年6月28日，采取上述手段，在本市东元镇庙基角小菜一碟饭店，骗得被害人曹某随身携带的人民币300元，并让被害人在34000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币32000元。11.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊于2016年6月29日，采取上述手段，在本市海复镇滨海村滨海农家乐饭店，骗得被害人张某随身携带的人民币200元，并让被害人在20000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币10000元。12.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊等人于2016年7月9日，采取上述手段，在本市曹家镇合作桥东侧新平饭店，骗得被害人陈某丙随身携带的人民币300元，并让被害人在36000元借条上签字，随后向被害人索取借款未果。13.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊等人于2016年7月9日，采取上述手段，在本市近海镇向阳村海味酒楼，骗得被害人薛某随身携带的人民币350元。14.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊伙同等人于2016年7月10日，采取上述手段，在本市近海镇向阳村海味酒楼，骗得被害人王某随身携带的人民币500元，并让被害人在33000元借条上签字，随后向被害人索取借款未果。15.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊等人于2016年7月10日，采取上述手段，在本市汇龙镇惠阳路与灵秀路十字路口好兆头农家菜饭店，骗得被害人顾某随身携带的人民币200元，并让被害人在32000元借条上签字，随后向被害人索取借款，骗得人民币34800元。16.被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊等人于2016年7月10日，采取上述手段，在本市近海镇河畔人家家常菜馆，骗得被害人周某随身携带的人民币1900元，并让被害人在34000元借条上签字，随后向被害人索取借款未果。被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊于2016年7月11日在本市滨海工业园滨江之星商务宾馆307和317房间被民警抓获，被告人刘飞于2016年9月2日在上海市青浦区淀湖路82号其租住处被民警抓获，被告人王伟、张香俊归案后如实供述犯罪事实。公安机关从被告人王伟处扣押赃款人民币72275元，从被告人孙兆山处扣押赃款人民币17260元。审理中，被告人孙兆山、刘飞的近亲属分别代为退缴赃款人民币48000元、30000元。上述事实，被告人孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞在开庭审理中均无异议，且有五被告人在侦查阶段的供述、辩认笔录，物证名片等照片，被害人樊某、管某、江某等人的陈述笔录、部分辨认笔录，未到庭证人杨莹莹、卞菊、范樊红等人的证言笔录、部分辨认笔录，启东市公安局制作的发破案经过、工作说明、搜查笔录、扣押和发还物品清单，启东市公安局调取的银行存取款记录，刑事判决书、释放证明书，被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞的户籍证明等证据证实，足以认定。关于被告人王伟提出指控的第8节诈骗数额为35200元的辩解意见，经查，被告人王伟等人在诈骗现场常采用先借一小部分钱给被害人使骗局做大的方法，结合被害人陈某乙的陈述和银行取款38000元的事实、以及其他被告人的供述，从有利于被告人的原则出发，已就低认定诈骗金额为38200元，故该辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人王伟、孙兆山、徐首祥、张香俊、刘飞在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王伟、孙兆山、张香俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王伟、张香俊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。五被告人庭审中均自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人孙兆山、刘飞退赔赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据五被告人在诈骗犯罪中作用大小、分赃金额等情节，量刑时酌情予以区别。关于辩护人提出被告人刘飞系从犯的辩护意见，经查，为实施诈骗犯罪，各被告人之间分工合作，互相配合，从而使犯罪得逞，在被告人刘飞所参与的4节犯罪中，其只是作用相对较小，但并非只是起辅助或次要作用，应当认定为主犯，该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出刘飞自愿认罪、退赔赃款，建议从轻处罚的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人刘飞适用缓刑的辩护意见，因被告人刘飞作案多次，犯罪情节较重，不宜适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2023年7月14日止，指定监视居住的6日已折抵刑期3日。）被告人孙兆山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2022年7月14日止，指定监视居住的6日已折抵刑期3日。）被告人徐首祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2022年7月11日止。）被告人张香俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2021年10月11日止。）被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2019年9月3日止，指定监视居住的3日已折抵刑期2日。）二、追缴在案的赃款人民币89535元，被告人孙兆山、刘飞退赔在案的赃款人民币78000元，合计167535元，发还各被害人；各被告人继续退赔赃款人民币发还各被害人（详见附表）。（退赔款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  闫丽丽审 判 员  黄 生人民陪审员  朱 进二〇一六年十二月二十日书 记 员  徐玮琳附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。