吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0204刑初196号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人夏磊，男，1990年5月23日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月20日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人张威，吉林爱华律师事务所律师。吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2016）116号起诉书指控被告人夏磊犯诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员崔忠源出庭支持公诉，被告人夏磊及其辩护人张威到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控：被告人夏磊于2014年12月至2015年2月期间，在吉林市船营区中东商场肯德基店等地，使用从某租赁行租来的三台汽车做抵押，先后三次骗取被害人柴某人民币共计225000元。案发后，夏磊被柴某扭送至公安机关。公诉机关认为，被告人夏磊以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏磊对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议。辩称，案发前已偿还柴某7万余元，此部分应从诈骗数额中扣除。本院经审理查明，2014年12月27日被告人夏磊伙同柳博文到吉林市某车行租赁大众途观车后，于2014年12月31日谎称该车是抵债的车辆，以该车作抵押，柳博文作担保，向柴某借款，柴某支付给夏磊人民币80000元，夏磊给柴某出具了人民币90000元欠条。2014年12月1日被告人夏磊伙同柳博文到吉林市某车行租赁本田CRV车后，于2015年1月16日谎称该车是抵债的车辆，以该车作抵押，柳博文作担保，向柴某借款，柴某支付给夏磊人民币90000元，夏磊给柴某出具了人民币105000元欠条。2015年1月5日被告人夏磊伙同柳博文到吉林市某车行租赁奔腾X80车后，于2015年2月12日谎称该车是抵债的车辆，以该车作抵押，向柴某借款人民币50000元，柴某扣利息人民币4000元，夏磊用此款偿还柴某此前借款人民币20000元。此外，2015年2月夏磊偿还被害人柴某人民币20000元；2015年3、4月间被告人夏磊偿还被害人柴某人民币23000元。案发后，夏磊被柴某扭送至公安机关。综上，被告人夏磊诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币153000元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人柴某陈述，我和夏磊通过杨某认识的。2014年12月26日杨某找我说他朋友夏磊想借9万元钱，我提出需要有抵押物做担保，杨某说夏磊有一辆顶账的大众途观车，让我看看行不行。当天晚上我们到江南翰林院门前见面看车。2015年12月31日我们在吉林市昌邑区花鸟鱼市附近的一个足疗店签的借款和汽车抵押协议，之后到中东商场雾凇路5号门，我将钱交给夏磊，我直接扣了2个月利息7200元。2015年1月16日，夏磊通过杨某做中间人，在中东商场肯德基店，夏磊又用一辆白色本田CRV轿车做抵押，向我借款人民币10.5万元，我直接扣了1万元利息。第三次，夏磊直接找我联系，在吉林市火车站东出口附近用一辆奔腾X80轿车向我抵押借款5万元，其中2万元当做本金还给我了，我还扣了4000元利息。2015年2月14日这三辆车都丢了，后来知道这三辆车被某车行弄走之后，我去找过某车行，某车行向我出示了这三辆车的租赁手续，并且三辆车的车主我也都见到了，车主也向我出示了大照。夏磊向我抵押车借款时，我看了行车证，我问他车子为什么不是他的名字，夏磊说是别人顶账给他的，暂时不能过户。杨某和我说你放心，这车肯定不是盗抢、租赁的。我共收了夏磊利息21200元，都是在借款时先扣的。另陈述，第三次借50000元时我直接扣了前次借款的本金20000元，扣利息4000元。2015年2月初，夏磊给我现金20000元，还的是本金，李忠彬在场。2、证人杨某证实，去年冬天，夏磊找我借钱，我没有，我把他介绍给柴某。我电话和柴某说有一个朋友想借点钱，柴某问有没有抵押，我说他有一辆途观车，柴某叫我开过去看看。我自己开这辆途观车找到柴某，我告诉柴某要借钱的朋友称这台车是别人顶账来的，我让柴某好好看看别再是车行的车。柴某说这车挺新，不能是车行的车。柴某同意借钱给夏磊后，夏磊和他妹夫柳博文来的，夏磊给柴某看了这台车的行车证，还保证这车是顶账来的，他妹夫柳博文也说这车是顶账来的，还领着柴某到的他轮胎商店，说可以用轮胎商店来抵押，柴某就相信了对方，双方一起签了一份汽车抵押协议和一份借款合同，柴某支付给夏磊8万元钱，夏磊给柴某打了一张9万元钱的欠条。第二次借钱前后也就差半个多月，他和我说别人欠他的钱没要回来，想向我借9万元钱，他让我联系柴某，我给柴某打电话，柴某来七中分校附近找的我。当时夏磊、柳博文和我都在那，夏磊拿了一台老款白色本田CRV，夏磊说这是他朋友媳妇的车，因为当时看到行车证是一个女的名。柴某没怎么考虑就将钱借给了他，夏磊给柴某打了一张11万欠条，柴某给夏磊拿了9万元现金，签了一份汽车抵押协议和一份借款合同。我当时不知道是租车行的车，白色途观轿车被别人开走后，我才知道这车是车行的车。3、证人刘运起证实，夏磊我认识大概三、四年，认识时他在我朋友店上班，后来总在我这租车，一来二去就熟悉了。大概2014年6月份他第一次在我这租车，先后给我租金有六、七万元左右。2015年1月28日他付给我1万元后，再没给过我钱。白色途观轿车是2014年12月27日夏磊在我某车行租的，合同上承租方是夏磊和柳博文。柳博文是夏磊妹夫。柳博文在我这也租过车，有时他和夏磊一起来租车，有时候他俩分别来租。但留存一份柳博文的驾驶证和身份证的复印件，夏磊本人好像是没有驾驶证，只能留存柳博文的。2015年1月5日租了一台白色奔腾X80轿车；2015年1月27日租了一台白色本田CRV。这些车我叫不准是他俩一起租的，还是他俩单独来租的。夏磊说所有的租车费用都由他一个人结账，柳博文始终也没有给我租金。4、抓捕经过及破案经过，2015年9月19日越北派出所接到柴某报警称，被告人夏磊用从租赁行租赁的汽车做抵押，先后三次骗取人民币225000元。被害人柴某将夏磊扭送至公安机关。经讯问，被告人夏磊对从租赁行租车抵押骗取柴某一事供认不讳。5、户籍证明及电话查询记录，证实夏磊的自然情况及无前科劣迹。6、汽车租赁协议、汽车抵押协议书及借款合同证实，2014年12月27日夏磊和柳博文到吉林市某车行租赁白色途观轿车，租赁期限2014年12月27日至2015年1月10日。2014年12月31日夏磊与柴某签订借款及抵押合同，夏磊用该车抵押向柴某借款人民币9万元；2015年12月1日夏磊和柳博文到吉林市某车行租赁吉BJB0**号白色本田CRV车，租赁期限2014年12月1日至2015年1月1日。2015年1月16日夏磊与柴某签订借款及抵押合同，夏磊用该车抵押向柴某借款人民币10500万元；2015年1月5日夏磊和柳博文到吉林市某车行租赁吉B9R6**号白色奔腾X80轿车，租赁期限2015年1月5日至2015年2月13日。2015年2月12日夏磊与柴某签订抵押合同，夏磊用该车抵押向柴某借款人民币5万元。7、吉林市公安局船营分局越北派出所出具情况说明证实，涉案人员柳博文具体住址不详，该人正在查找中。8、吉林市公安局船营分局越北派出所出具的情况说明证实，柴某称在白色本田CRV轿车内有该车辆的假手续，经与车行联系未找到该手续。9、中国工商银行账户历史明细清单证实，2015年3月26日在中国工商银行账户天津01**号ATM机两次存入柴某账户人民币10000元及5000元。2015年4月14日存入人民币8000元。10、被告人夏磊的供述，2014年12月份，我欠我朋友许某、高某、范某三人一共七万五千元钱，由于时间太长了，我着急还，我就寻思借点钱把这个欠款还上，我就把这事和刚哥说了，需要七万元钱，让刚哥帮我想想办法，找人抬点钱，我付利息。刚哥联系挺长时间没联系上，说没有抵押物不行，当时我正开着一辆白色途观车，刚哥问我这车是谁的，我说是别人抵押给我的，问我有手续没，我说没有，刚哥说没有手续不能抵押。后来我朋友催我还钱，我跟刚哥说找我妹夫（柳博文）做担保人，我付高额利息让刚哥帮我借钱。这辆车是柳博文在租车行租的，他签的协议，我和他说我着急用钱，没手续的车不能做抵押，不能借钱，让他帮我骗刚哥和柴某说这车是别人抵押给我的。我当时太着急用钱了，当时为了让刚哥和柴某相信我们，柳博文把他的轮胎商店营业执照押给刚哥了。隔了两天刚哥说给我联系上了，把我介绍给柴某,柴某借了我九万元钱，去掉利息一万元，到我手里八万元，我当时打了九万元钱欠条。我把这钱还我朋友七万五千元，剩余五千元给了租车行按天扣租金，一天三百五十元，扣完打电话给我。2015年一月中旬，我妹夫（柳博文）用三万元钱进货，我还欠他六千元，我又通过刚哥联系柴某，我到龙驹租车行开了一辆白色CRV，见到了柴某，让他看了这辆车，柴某问我这车是谁的，我说管朋友借一个月先押他这，一个月准还钱，柴某看一下这车牌号说见过这车，是租车行的，我说租车行是我朋友开的，这车朋友借给我了，我和柴某签了抵押协议，我给柴某开了105000元的欠条，他扣了15000元利息，到我手90000元。这90000元给我妹夫（柳博文）拿走36000元。付了车行8000元，又给途观车付了9000元的租金，还信用卡10000元钱，隔了半个月又给我妹夫拿了15000元，剩下的钱都花了。2015年2月初，我欠柴某的钱到期了，他让我还钱，我让他给我五天期限，我给他5000元，五天到期了，我妹夫又拿20000元，我把这20000元给柴某，柴某说我差事，到日子不还钱，我又给柴某2000元赔偿费。2月中旬我第二次向柴某借的钱也到期了，柴某找我要钱，我还不上，柴某说让我再租一辆车，再借给我40000元，我打50000元钱欠条，扣除上两次借钱的两个月的利息三万五千元，额外给柴某1000元好处费，我只拿到4000元，这钱让我花了。2015年2月14日，途观车到期了，车行把三辆车从柴某朋友那都偷开回去了，第二天早上，柴某给我电话，问我车哪去了，车弄没了，让我还钱，我说还不上，他们和我去找担保人我妹夫（柳博文），没找到，后来我们经过协商等过完年再说，2015年3月份我自己去天津了，柴某给我打电话，我说我在天津那边挣钱还钱，之后我还过一次15000元，还过一次8000元，后来柴某让我每个月还五千元，我实在没钱，就没再还，今天早上十点多，柴某上天津让我和他回吉林，刚到吉林就来派出所了。本院认为，被告人夏磊以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人夏磊到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人夏磊关于案发前已偿还的部分应从诈骗数额中扣除的辩解意见，经查，此部分数额为72000元，该部分于案发前以各种名义归还，不应认定其对此占有的主观故意，应从犯罪数额中扣除。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人夏磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月20日起至2019年9月19日止。罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。）二、追缴被告人夏磊违法所得人民币153000元，于本判决生效后十日内返还给被害人柴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李忠诚代理审判员  尹 航人民陪审员  李 冰二〇一六年十二月六日书 记 员  张维秀