石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0109刑初343号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人魏某某，男，河南省安阳县人，捕前住该村。2016年3月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 辩护人吉运峰，河南殷商律师事务所律师。 被告人胡某某，女，户籍所在地河北省邢台市桥西区，住藁城区。2016年3月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局取保候审。2016年9月21日经本院决定被取保候审。 辩护人李江慧，河北三和时代律师事务所。 被告人董某某，女，石家庄市藁城区人，捕前住该村。2016年1月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局取保候审。经本院决定于2016年9月21日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 被告人岳某某，男，石家庄市藁城区人，捕前住该村。2016年4月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局取保候审。经本院决定于2016年9月21日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人王某某，男，石家庄市藁城区人，捕前住该村。2016年4月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局取保候审。经本院决定于2016年9月21日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉〔2016〕25号起诉书指控被告人魏某某、胡某某、董某某、魏某某、岳某某、王某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杨银波出庭支持公诉，被告人魏某某及其辩护人吉运峰、被告人胡某某及其辩护人李江慧，被告人董某某、岳某某、王某某到庭参加诉讼。被告人魏某某因病未能到庭，本院已作出裁定对其中止审理。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控： 1、2013年2月5日，藁城市海某种植专业合作社成立，法定代表人李某某（另案处理），住所藁城市，经营范围组织采购，供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务。合作社成立后，由被告人李某某决定并先后伙同李某1、吴某某（二人另案处理）和被告人胡某某、被告人魏某某等人，在藁城区乡村发展被告人董某某、魏某某岳某某、王某某等人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利率高为引诱，在藁城区乡村非法吸收公众存款。 其中，2013年4月至2014年9月间，被告人胡某某任职该合作社业务经理期间伙同他人帮助该合作社非法吸收401人存款907.531万元，合作社返还存款人利息6.531万元、奖励0.0855万元，存款人损失901.0945万元。 2014年6月15日至9月7日间，被告人魏某某任职该公司经理期间伙同他人帮助该合作社非法吸收111人存款146.05万元，合作社返还存款人利息0.085万元、奖励0.01万元，存款人损失145.955万元。 被告人董某某帮助该合作社非法吸收143人存款339.665万元，合作社返还存款人利息0.0306万元，存款人损失339.6344万元，董某某得手续费4万多元。另有董某某存款68万元，以其儿子董润泽名字存款3万元，合作社返还1.6万元，损失69.4万元。 被告人魏某某帮助该合作社非法吸收33人存款83.95万元，合作社返还存款人利息1.12925万元，存款人损失82.82075万元，魏某某得手续费1万元。另由魏某某存款1.12万元，合作社返还利息0.057万元，损失1.063万元。 由被告人岳某某帮助该合作社非法吸收22人存款45.33万元，存款人损失45.33万元，岳某某获取手续费0.4万元。另由岳某某存款0.3084万元，损失0.3084万元。 由被告人王某某帮助该合作社非法吸收50人存款135.51万元，合作社返还存款人利息4.68866万元，存款人损失130.82134万元，王某某得手续费6、7万元。 2、2013年6月6日，藁城市旭某种植专业合作社成立，法定代表人刘某某（另案处理），住所藁城市，经营范围同藁城市海某种植专业合作社。2013年12月31日，该合作社法定代表人变更为郜某某（另案处理）。合作社成立后，郜某某伙同张某1（另案处理）等人，在藁城区乡村发展被告人魏某某等人代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利率高为引诱，在藁城区乡村非法吸收已报案存款人14人存款21.56万元，吸收未报案存款人5人存款1.48万元，魏某某垫付存款人1.48万元，造成存款人损失21.56万元，魏某某得提成2000多元。另有魏某某存款1万元。 3、2013年3月4日，藁城市汇某种植专业合作社成立，法定代表人王某某（在逃），住所藁城市通安东区，业务范围与藁城市海某种植专业合作社一致。合作社成立后，王某某伙同张某3、王某某（别名王和某）、郭某某（三人另案处理）等人，在藁城区乡村发展被告人岳某某等人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利率高为引诱，在藁城区乡村非法吸收公众存款。其中，同被告人岳某某帮助该合作社非法吸收14人存款15.8万元，造成存款人损失15.8万元，岳某某得提成1000多元。 针对上述指控，石家庄市藁城区人民检察院向本院提交了该案的相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对被告人魏某某、胡某某、董某某、魏某某、岳某某、王某某以非法吸收公众存款罪惩处。 被告人魏某某、董某某、岳某某、王某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。 被告人胡某某辩称，我不是业务经理，我只是业务员；业务员不都是我发展的。 被告人胡某某的辩护人辩称，被告人胡某某系从犯，被告人胡某某系从犯，其工作职责主要是起到资金、票据运输作用，胡某某属于自首，可从轻处罚， 被告人魏某某的辩护人辩称，被告人魏某某参与程度低，系从犯，系初犯，且认罪态度较好。 经审理查明： 1、2013年2月5日，藁城市海某种植专业合作社成立，法定代表人李某某（另案处理），住所藁城市，经营范围组织采购，供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务。合作社成立后，由被告人李某某决定并先后伙同李某1、吴某某（二人另案处理）和被告人胡某某、魏某某等人共同在藁城区乡村发展被告人董某某、魏某某、岳某某、王某某等人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利率高为引诱，在藁城区乡村非法吸收公众存款。 其中，2013年4月至2014年9月间，被告人胡某某在该合作社工作期间伙同他人帮助该合作社向部分代办员宣传并办理相关存取款等业务共计非法吸收401人存款907.531万元，合作社返还集资人利息6.531万元、奖励0.0855万元，集资人损失901.0945万元。 2014年6月15日至9月7日间，被告人魏某某在该合作社工作期间伙同他人帮助该合作社向部分代办员宣传并办理相关存取款等业务共计吸收111人存款146.05万元，合作社返还集资人利息0.085万元、奖励0.01万元，集资人损失145.955万元。 被告人董某某帮助该合作社非法吸收143人存款339.665万元，合作社返还集资人利息0.0306万元，集资人损失339.6344万元，董某某得手续费4万多元。另有董某某集资68万元，以其儿子董润泽名字存款3万元，合作社返还1.6万元，损失69.4万元。 由被告人岳某某帮助该合作社非法吸收22人存款45.33万元，集资人损失45.33万元，岳某某获取手续费0.4万元。另由岳某某存款0.3084万元，损失0.3084万元。 由被告人王某某帮助非法吸收50人存款135.51万元，合作社返还集资人利息4.68866万元，集资人损失130.82134万元，王某某得手续费6、7万元。 2、2013年3月4日，藁城市汇某种植专业合作社成立，法定代表人王某某（在逃），住所藁城市，业务范围与藁城市海某种植专业合作社一致。合作社成立后，王某某伙同张某3、王某某（别名王和某）、郭某某（三人另案处理）等人，在藁城区乡村发展被告人岳某某等人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利率高为引诱，在藁城区乡村非法吸收公众存款。其中，被告人岳某某帮助该合作社非法吸收14人存款15.8万元，造成集资人损失15.8万元，岳某某得提成1000多元。 另查明，被告人胡某某、董某某、王某某均系主动到公安机关投案。 案发后及诉讼过程中，被告人岳某某垫付集资款21800元、其家属退交非法所得5000元，被告人王某某垫付集资款3500元。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、藁城市海某种植专业合作社等工商登记审批文书、存款人存款凭证、审计报告等相关书证； 2、证人李某1、李某2等的证言； 3、被告人魏某某、胡某某、董某某、魏某某、岳某某、王某某的供述； 4、同案人李某某、吴某某的供述； 5、到案经过，投案自首证明，其它代办员另案处理证明、五被告人的户籍证明，辨认笔录等。 6、被告人岳某某及王某某家属提供的垫付的票据及退交非法所得手续。 本院认为，被告人魏某某、胡某某、董某某、岳某某、王某某为藁城市海某种植专业合作社、汇某种植专业合作社非法吸收公众存款提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人魏某某、胡某某、董某某、岳某某、王某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。五被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，可从轻、减轻处罚。被告人胡某某、董某某、王某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人魏某某、岳某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人岳某某、王某某垫付部分集资款，被告人岳某某家属退交全部非法所得，均可酌情从轻处罚。 被告人胡某某辩称，我不是业务经理，我只是业务员；业务员不都是我发展的，经查证属实，本院予以采纳。 被告人胡某某的辩护人辩称，被告人胡某某系从犯，其工作职责主要是起到资金、票据运输作用，胡某某属于自首，可从轻处罚，经查证属实，本院予以采纳。 被告人魏某某的辩护人辩称，被告人魏某某参与程度低，系从犯，系初犯，且认罪态度较好。经查证属实，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第之规定，判决如下： 一、被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2017年9月20日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人魏某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2016年12月24日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2017年5月20日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人岳某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2017年1月20日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 六、依法追缴被告人董某某非法所得人民币四万元、被告人王某某非法所得人民币六万元发还集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郭俊杰 审 判 员  张文平 人民陪审员  郎志永 二〇一六年十二月十九日 书 记 员  赵 娜