吉林省四平市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）吉03刑终311号上诉人（原审自诉人）张某，女，1972年9月29日出生于吉林省公主岭市，汉族，高中文化，工人。户籍地公主岭市，住所地沙特阿拉伯。委托代理人李绍奎，吉林满誉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张锐，女，1978年11月17日出生于吉林省四平市，汉族，中专文化，无职业，户籍地四平市铁东区，住所地长春市南关区。原审被告人崔玉峰，男，1977年7月31日出生于吉林省四平市，汉族，中专文化，无职业，户籍地四平市铁东区，住所地四平市铁东区。吉林省四平市铁东区人民法院审理原审自诉人张某诉原审被告人张锐、崔玉峰侵占罪一案，于2016年9月8日作出（2016）吉0303刑初160号刑事判决。宣判后，原审自诉人张某、原审被告人张锐不服原审判决均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，听取诉讼代理人的代理意见，决定不开庭审理此案。现已审理终结。原审判决认定：2011年7月至2014年8月期间自诉人张某19次从国外向被告人张锐在中国银行开设的21046602003xxxx账户汇款共计108452.38美元。被告人张锐将美元兑换成人民币后予以侵占挪作他用，共侵占人民币408391.73元至今未还。上述事实,有在原审开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、自诉人及被告人身份证明。证明自诉人张某及被告人张锐身份。2、SWIFT/TELEXRECEIPT汇款单原件19份。证明自诉人张某于2011年7月至2014年8月期间，19次从国外向被告人张锐在中国银行开设的21046602003xxxx账户汇款共计108452.38美元。3、BANCS存款历史交易明细清单5份。证明被告人张锐在中国银行开设的21046602003xxxx账户往来情况。4、中国外汇交易授权公布人民币汇率中间价公告。证明被告人张锐将自诉人汇入21046602003xxxx账户美元折合人民币的数额。5、张某向户名为ZHANGRUI(张锐)在中国银行21046602003xxxx账户汇入美元明细以及该账户转出美元可兑换人民币明细表。证明经计算，自诉人汇入21046602003xxxx账户108452.38美元，转出当日可兑换人民币计685105.43元。6、中国银行个人（张某）业务交易单及存款、取款、销户整理记录。证明张某名下曾在中国银行五次办理人民币定期存款业务。7、中国银行本外币活期一本通1份及及中国银行个人定期存单2份。证明2014年8月25日中国银行22101113616号本外币活期一本通支出人民币2万元；张某名下分别于2014年11月27日在16202976xxxx账户存款人民币138593.99元、2015年2月15日在16363089xxxx账户存款人民币118119.71元。8、金融机构人民币存款基准利率。证明2010年10月20日至2015年10月24日期间金融机构人民币存款基准利率。9、本案所涉本金、利息、侵占数额统计计算表。证明：经计算至2015年11月23日，张锐共侵占张某本息合计人民币473761.82元，其中本金人民币408391.73元、利息人民币65370.09元。10、U盘。证明自诉人张某向被告人张锐索要钱款过程。11、房屋租赁合同。证明崔玉峰和张锐离婚后，崔玉峰离家外出租房的事实。12、证明一份。证实崔玉峰系四平市金安贸易有限公司职工。其未向公司提供资金参与公司经营运作。13、证人邢某证言，他通过龙强认识的崔玉峰。崔玉峰之前咨询过他放贷的事，并告诉他张某的钱在他家放着，第二次崔玉峰明确跟他说放贷的钱是张某的。后来钱要不回来崔玉峰还让他帮着要。此外，崔玉峰和张锐离婚后还在一起共同生活。综上，经原审庭审质证，认证，自诉人张某指控被告人张锐侵占其人民币408391.73元的犯罪事实，有身份证明、SWIFT/TELEXRECEIPT电汇水单原件、BANCS存款历史交易明细清单、中国外汇交易授权公布人民币汇率中间价公告、张某向户名为ZHANGRUI(张锐)在中国银行21046602003xxxx账户汇入美元明细、该账户转出美元可兑换人民币明细表、中国银行个人（张某）业务交易单及存款、取款、销户整理记录、中国银行本外币活期一本通、中国银行个人定期存单、金融机构人民币存款基准利率、本金、利息、侵占数额统计表佐证，足资认定被告人张锐侵占自诉人张某人民币408391.73元的犯罪事实属实，对被告人张锐及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。自诉人没有证据证实崔玉峰实施了侵占的行为，故对崔玉峰的指控，本院不予支持。原审法院认为，被告人张锐无视国家法律，将代为保管的他人钱款非法占为己有，拒不退还，数额巨大，其行为已构成侵占罪，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，自诉人张某指控张锐的罪名成立。自诉人请被告人张锐代为保管银行汇款，自诉人提供的证据不足以证明张锐和崔玉峰共同取款并实施了侵占行为，也没有证据证明此款由张锐用于家庭生活开支，故自诉人张某指控崔玉峰的罪名不成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十条（侵占罪）、第六十四条（追缴违法所得和没收财产）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五之规定，判决被告人张锐犯侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。被告人崔玉峰无罪。责令被告人张锐退赔自诉人张某人民币408391.73元。驳回自诉人张某的其它诉讼请求。上诉人张某的上诉理由：1、现有证据可以证明崔玉峰犯侵占罪，崔玉峰应受刑法惩罚。2、被告人侵占上诉人的财物是正在生息的银行存款，判决被告人退赔存款本金的同时，还应当判决退赔银行存款利息。张某的委托代理人的意见：1、现有证据可以证明崔玉峰犯侵占罪。2、被告人侵占上诉人的财物是正在生息的银行存款，法院应当判决退赔银行利息。上诉人张锐的上诉理由：1、本案实为民间借贷关系，系民事纠纷，不属于刑法调整范围，自诉人的指控不能成立。2、上诉人的行为不符合侵占罪客观方面的构成要件，依法不应构成侵占罪。3、一审判决认定上诉人侵占自诉人408391.73元，数额认定错误。之前上诉人已归还张某5万元，张某还赠送上诉人2万元，上诉人尚欠张某34万元。原审被告人崔玉峰的辩护理由，我不认可张某对我的指控，我一分钱都没拿她的。张锐也没有将张某的钱用于家庭生活，她从不往家拿钱。挣的工资都是自己花。经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实相一致，并有原审法院和本院经庭审举证、质证的证人证言、被告人的供述及其书证等证据予以证实，足资认定。关于上诉人张锐上诉提出本案系民间借贷关系的上诉理由，经查，张某称其出国前与张锐商定将工资汇至张锐在中国银行的外汇账户代其保管，并提供了十九笔汇款凭证证实其该主张，而上诉人张锐主张两人系民间借贷关系，却未能提供借款合同或欠条等相关证据，故对上诉人张锐的该上诉理由不予支持。关于上诉人张某及其辩护人提出崔玉峰构成侵占罪，应与张锐共同退赔侵占的钱款的上诉理由，经查，张某将钱款交与张锐保管并汇入了张锐的账户，张某并未将钱款交给崔玉峰保管，现有证据不能充分证实崔玉峰具有共同侵占的主观故意及侵占的具体数额，故对上诉人的该上诉理由不予支持。关于上诉人张锐提出其已归还张某5万元，张某还赠予其2万元，一审认定侵占数额错误的上诉理由，经查，张锐提出张某赠予其2万元，但并未提供证据予以证实；张锐一审庭审中称在张某回国的时候曾归还张某5万元，是其前夫的同事和她一起去的，而崔玉峰在一审庭审中称该5万元是张锐在其家里还给张某的，张锐与崔玉峰对此的证言存在矛盾，且没有其他证据予以佐证，张某对此亦予以否认，故对上诉人的该上诉理由不予支持。关于上诉人张某提出应退赔利息的上诉请求，经查，张某让张锐把她汇来的外汇转存人民币死期的说法，并未提供证据予以证实，故对上诉人该上诉请求不予支持。本院认为，上诉人张锐无视国家法律，将代为保管的他人钱款非法占为己有，拒不退还，数额巨大，其行为已构成侵占罪。张锐在承担侵占犯罪刑事责任的同时应向张某退赔侵占的钱款。上诉人张某、张锐的上诉理由及上诉人张某的诉讼代理人的代理意见均不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 滢审判员 于 亮审判员 田永利二〇一六年十二月五日书记员 崔宏岩