吉林省吉林市丰满区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0211刑初40号公诉机关吉林市丰满区人民检察院。被告人史立兵，出生于山东省聊城市，公民身份号码：×××，住山东省聊城市东阿县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月1日被吉林市公安局上网通缉，于同年6月4日被吉林市铁路公安处在吉林开往北京的D74次列车上抓获，同年被临时羁押于北京铁路公安处看守所，并于2015年6月25日被吉林市公安局刑事拘留于吉林市看守所，同年7月10日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人杜俊明，吉林雪柳律师事务所律师。吉林市丰满区人民检察院以吉丰检公诉刑诉（2016）36号起诉书指控被告人史立兵犯合同诈骗罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员高继伟出庭支持公诉，被告人史立兵及其辩护人杜俊明到庭参加诉讼。审理期间，本案退回检察院补充侦查二次。现已审理终结。公诉机关指控：被告人史立兵作为鲁兴公司法定代表人，在明知鲁兴公司是注册资金全部被抽逃的“空壳公司”，且没有履行担保责任能力的情况下，于2012年4月19日至同年6月1日期间，代表鲁兴公司先后与李某1、王某1、岳某、张某、李某2、柳某、徐某、郭某1、何某等9名被害人签订担保合同，为上述被害人在建设银行的贷款提供担保，并收取9名被害人担保保证金共计377.6（其中李某2发现后起诉鲁兴公司，胜诉后由法院执行回18.5万元）。史得款后按高某（鲁兴公司实际控制人，在逃）的指示，于同年4月7日间将上述款项转账给高或高指定的人的账户，用于高归还欠款和使用，后逃匿。公诉机关根据指控犯罪事实，当庭出示如下证据：被告人史立兵的供述与辩解；被害人王某1、岳某、张某、李某2、何某、柳某、李某1、徐某、郭某1等人陈述；证人高某、孙某、许某、常某1、宿某1、郜某、李某3、宿某2、郭某2、刘某、黄某、王某2、邵某、常某2、王某3、于某、崔某等人证言；书证：公安机关调取建设银行何某担保贷款材料、被害人何某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司何某担保贷款材料、公安机关调取建设银行张某担保贷款材料、被害人张某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司张某担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司柳某担保贷款材料、公安机关调取建设银行郭某1担保贷款材料、被害人郭某1提供担保材料、公安机关调取鲁兴公司郭某1担保贷款材料、公安机关调取建设银行王某1担保带贷款材料、被害人王某1提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司王某1担保贷款材料、公安机关调取建设银行徐某担保贷款材料、被害人徐某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司陈美兰担保贷款材料、被害人岳某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司岳某担保贷款材料、公安机关调取建设银行李某1担保贷款材料、被害人李某1提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司担保贷款材料、公安机关调取建设银行李某2担保贷款材料、被害人李某2提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司李某2担保贷款材料、人口信息、抓捕经过、情况说明、公司债务代偿协议、授权委托书、授权书5份、关于注销山东鲁昌融资性担保有限公司等融资性担保机构经营许可证的通告、公告、批复2份、融资性担保机构经营许可证、鲁兴公司建设银行、工商银行账户查询、关于吉林市鲁兴担保有限公司扩大担保额度的请示、最高额保证金质押合同、关于吉林市鲁兴担保有限公司调整保证限额的批复、吉林市鲁兴担保有限公司企业档案、投资协议书3份、撤资协议书3份、孙某起诉鲁兴公司案民事审判卷宗复印件、情况说明、公司债务代偿协议、授权委托书、授权书5份、关于注销山东鲁昌融资性担保有限公司等融资性担保机构经营许可证的通告、公告、批复2份、融资性担保机构经营许可证、鲁兴公司建设银行、工商银行账户查询、关于吉林市鲁兴担保有限公司扩大担保额度的请示、最高额度保证金质押合同、关于吉林市鲁兴公司担保有限公司调整保证限额的批复、吉林市鲁兴担保有限公司企业档案、鲁兴公司银行账户查询、电汇凭证3份、雷治军账户查询、转账凭条2份、邓文斌账户查询、史立兵、王某2、邢广珍等人中国银行账户、建设银行账户查询、高某证明、网上银行转账凭证14份、史立兵账户查询、转账凭证5份。公诉机关认为，应以利用合同诈骗罪追究被告人史立兵的刑事责任。被告人史立兵对公安机关指控的犯罪事实有异议。辩称吉林市鲁兴担保公司收取的是履约保证金，保证金不是他个人收取的，公司在收取保证金时跟银行有合作关系，签订合同时有能力承担风险。其否认其行为构成犯罪，且未向法庭提供证据。辩护人对公诉机关指控的事实有异议，对公诉机关出示证据的真实性无异议对其所能证明的内容有异议，并提出如下辩护意见：辩护人认为被告人史立兵主观上没有非法占有他人财物的目的，无与高某共同犯罪的主观目的，未占有公司或他人的财产，史立兵的行为不构成犯罪。经审理查明：被告人史立兵作为鲁兴公司法定代表人，在明知鲁兴公司是注册资金全部被抽逃的“空壳公司”，且没有履行担保责任能力的情况下，于2012年4月19日至同年6月1日期间，代表鲁兴公司先后与李某1、王某1、岳某、张某、李某2、柳某、徐某、郭某1、何某等9名被害人签订担保合同，为上述被害人在建设银行的贷款提供担保，并收取9名被害人担保保证金共计377.6（其中李某2发现后起诉鲁兴公司，胜诉后由法院执行回18.5万元）。史得款后按高某（鲁兴公司实际控制人，在逃）的指示，于同年4月7日间将上述款项转账给高或高指定的人的账户，用于高归还欠款和使用，后逃匿。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人史立兵供述与辩解，供述：2011年年初其与高某通过网络认识的郜某，在郜某的邀请下，和高某到吉林旅游后，发现吉林市有担保公司，但没有做企业的。因为高某是聊城市鲁兴融资性担保公司的股东之一，发现商机后，高某开始运作成立吉林市鲁兴担保有限公司的相关事宜，吉林鲁兴担保有限公司自2011年3月成立，吉林市鲁兴担保有限公司是高某发起的，因为是融资性的担保公司，股东有人数上的规定，所以山东出了7个股东，在吉林又找了三个。股东高某、常某2、邵某、黄某、王士亮、崔某、宿某1、常某1、李某3和其共十人，办公地点在吉林市丰满区吉林大街67号江山商业办公楼5楼。公司成立之初。高某是董事长，崔某是总经理，李某3是副总经理，会计周旭（聊城市和吉林市两头跑，不经常在吉林），其是风险部经理，宿某1负责办公室和后勤。2012年年初的时候，吉林市鲁兴担保有限公司与建设银行合作，高某在山东和吉林两头跑，高某就让其负责吉林鲁兴担保有限公司的所有事，这个时候其相当于董事长，崔某是总经理，但公司的事其也向高某汇报。其当时还有高某、常某2、邵某、黄某、王士亮等主要股东的授权书，让其行使一切权利。2012年11月底，宿某1、李某3、王士亮、高某和崔某等五人分别将自己10%的注册资本转让给黄某。这事开始其知道，但具体操作时，其不在场，都是高某组织的，事后高某对其说了。其也挺生气的。吉林市鲁兴担保有限公司属于融资性担保公司，有吉林省工业信息化产业厅核发的金融经营许可证。工商执照上的主要经营范围有：为吉林市辖区内各类中小企业及个人提供贷款担保、票据承兑、贸易融资担保等融资性担保业务；以自有资金进行投资；可兼营履约担保业务及担保业务相关的融资咨询等中介服务。大体是这些，以工商局登记的为准。在实际工作中，吉林市鲁兴担保有限公司就为各类中小企业及个人提供贷款担保。其他业务也没做。吉林市鲁兴担保有限公司与建设银行合作时，为企业做担保业务的是总经理崔某和其。崔某是总经理，其当时负责所有工作，也是法人。2011年成立时，工商银行吉林市驻吉化公司支行有三个账户，建设银行青岛街支行两个保证金账户和一般账户。分别是其公司在建设银行的保证金账户，账号记不清了。吉林市鲁兴担保有限公司的注册资金是5000万元人民币，都是高某和崔某具体操作的，其不知道钱是从哪来的，也不清楚是如何注册的。吉林市的是三个股东常某1、宿某1和李某3没投资，其也没出注册资金。当时注册时，他们都把所有股东的身份证拿给崔某，由高某和崔某办理，具体如何办的其不太清楚。注册资金不长时间，就转出去了。高某和崔某具体操作的，其知道这事，但不清楚具体的操作过程。吉林省鲁兴担保有限公司为各类中小企业提供贷款担保，其公司先期与工商银行合作，2012年以后其公司就与建设银行合作了，先是获得建设银行的准入，建设银行承认其公司具有第三方担保的资格才能合作开展业务，其公司业务的主要来源是银行推荐，当企业到建设银行贷款时，物的抵押没达到贷款额度时，需要附加第三方提供担保，因为其公司与建设银行有合作关系，所以建设银行就将贷款客户推荐给其公司，其公司为贷款客户提供担保。首先公司考察贷款客户的公司，合格后才提供担保，签订反担保保证合同、借款担保合同，保证担保客户监管协议、抵押担保协议书和资产处置权协议书，大体是这些，但根据客户的自身条件不同，签订的协议书也不完全一样，签完协议书后，其公司收取相应的费用，按贷款金额的2%收取担保费，二千至五千元不等的手续费和按贷款金额的15%至17%收取相应的监管费用的准备金。监管费用准备金，主要是保证其公司的业务正常开展，监管贷款客户按贷款合同正常履约、按时还款。在规定的时限内贷款客户还款后，在约定的时间内，将监管费用准备金全额返还给贷款客户。监管费用准备金只能针对相应的贷款客户进行使用，贷款客户违反约定，未按时还款，其公司可扣除相应罚款金额。否则这钱是不能动的。2012年4月至6月，一开始是11家，到2013年年初的时候，有两家到期后，没有再开展业务，就剩九家企业了。他们是法人郭某1的吉林市凇鹏经贸有限公司，业主李某1的吉林市元祥汽车部件厂；法人何某的吉林市瑞隆米业有限公司；法人张某的吉林市佳欣金禾粮业有限公司；柳某的永吉县农家芦笋种植农民专业合作社；徐某的吉林市恒达门业厂；法人李某2的吉林市乌拉街四海米业有限公司；法人王某1的吉林市润子米业有限公司；法人岳某的桦甸市绿野冷冻食品有限公司。郭某1在建行贷款150万元，其公司收取25.5万元监管准备金；李某1在建行贷款60万，其公司收取10.2万元监管准备金；何某在建行贷款500万元，其公司收取85万元监管准备金；张某在建行贷款500万，其公司收取85万元监管准备金；柳某在建行贷款110万元，其公司收取18.7万元监管准备金；徐某在建行贷款60万，其公司收取10.2万元监管准备金；李某2在建行贷款200万元，其公司收取34万元监管准备金；王某1在建行贷款200万，其公司收取34万元监管准备金；岳某在建行贷款500万元，其公司收取75万元监管准备金。吉林市鲁兴担保有限公司一共收取九家企事业的监管准备金377.6万元。吉林市鲁兴担保有限公司由财务人员收取贷款客户监管准备金有的是直接汇入吉林市鲁兴担保有限公司的账户，有的是汇入其个人的账号上，有的收的是现金。当时高某说，不让其他股东知道钱的去向，用完之后再把钱汇回来。自2012年年初时，高某对其说，因为聊城市融资性担保有限公司运营是产生费用的，是借他人的，现在人家要钱了，让其把收的监管保证准备金先替聊城市融资性担保有限公司偿还债务，有钱了再把钱还回来，而后其按高某发给其的账号，自2012年2月至7月期间其给高某、邢广珍、刘福民、孙某和王某2等人，共汇出384.05万元。有高某给其出具的证明。吉林市鲁兴担保有限公司与建设银行合作以来，聊城市融资性担保有限公司与吉林市鲁兴担保有限公司没有任何业务往来。2012年收取的监管费用准备金替聊城市融资性担保有限公司偿还债务了。2011年年初时，高某带头，在吉林市成立了吉林市鲁兴担保有限公司，其是法人，2012年以来，其公司与建设银行合作，当客户到建设银行贷款时，由于不符合贷款条件，找到其公司，为客户提供担保，2012年，一共为十一家企业提供担保，有两家都已经结清。剩下九家企业，其公司的担保提供时，共收取370余万元的监管准备金，按担保合同规定，贷款还清后一个月左右，也就是2014年3月份左右归还监管准备金，后来因其公司经营不善，至今未还。2、被害人王某1的陈述，证实：其为吉林市润子米业有限公司法人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。王某1在建行贷款200万，鲁兴公司收取34万元监管准备金。3、被害人岳某的陈述，证实：其为桦甸市绿野冷冻食品有限公司法人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。岳某在建行贷款500万元，鲁兴公司收取75万元监管准备金。4、被害人张某的陈述，证实：其为吉林市佳欣金禾粮业有限公司法人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。张某在建行贷款500万，鲁兴公司收取85万元监管准备金。5、被害人李某2的陈述，证实：其为吉林市乌拉街四海米业有限公司法人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。李某2在建行贷款200万元，鲁兴公司收取34万元监管准备金。6、被害人何某的陈述，证实：其为吉林市瑞隆米业有限公司法人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。何某在建行贷款500万元，鲁兴公司收取85万元监管准备金。7、被害人柳某的陈述，证实：其为永吉县农家芦笋种植农民专业合作社负责人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。柳某在建行贷款110万元，鲁兴公司收取18.7万元监管准备金。8、被害人李某1的陈述，证实：其为吉林市元祥汽车部件厂业主，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。李某1在建行贷款60万，鲁兴公司收取10.2万元监管准备金。9、被害人徐某的陈述，证实：其吉林市恒达门业厂在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已经离开办公地点，无法联系，无法索回保证金。徐某在建行贷款60万，鲁兴公司收取10.2万元监管准备金。10、被害人郭某1的陈述，证实：其为吉林市凇鹏经贸有限公司法人，其在建行办理贷款，由于不符合条件，需要提供其他担保，后经建行人员介绍，得知鲁兴公司为建行指定担保单位，后到鲁兴公司办理担保，由鲁兴公司为上述单位的贷款提供担保。鲁兴公司收取上述单位担保费用和保证金后，与其单位签订的保证合同，为其单位提供担保，并由建行为其单位发放了贷款。待其单位依约归还完所欠贷款后，依据合同约定，到鲁兴公司取回保证金时，公司主要负责人史立兵及公司相关人员已。11、证人高某证言，证实：其在网上认识的郜某，有五、六年时间了，2010年10月左右，郜某到山东聊城玩，其接待的他，没过多长时间，其、崔某和史立兵又到吉林市玩，和郜某就谈了关于投资公司的事，当时郜某知道其做过金融公司的，但提议后，其和崔某，史立兵了解到吉林市的担保公司的相关信息后，回到山东聊城，当时山东聊城鲁兴担保有限公司是其成立的公司，回到公司后其召开了股东会，都同意在吉林市开展业务，其就让史立兵、崔某、黄某先到吉林市调查市场了解与各家银行的合作前景与条件。2011年元旦后，开始着手成立吉林市鲁兴担保有限公司的相关事宜，崔某、史立兵、郜某及通过郜某认识的许某和李某3，主要负责成立公司的相关事宜，郜某到工商局，金融办协调当地的一些事情，李某3协调与银行合作的相关事情，崔某、史立兵也做了相关的工作，其到省工信厅办理的金融许可证，公司与2011年3月成立的。鲁兴担保有限公司的股东有高某、史立兵、崔某、常某2、黄某、王士亮、邵某、李某3、许俊的爱人常某1、郜某的爱人宿某1。常某2出资1000多万元，崔某在北京的朋友处借1000万元，山东聊城鲁兴公司出资3000万元。具体记不准了。常某2出资的1000多万元，他说是借的高利息还给他了，崔某借的也还了，山东聊城鲁兴公司出资的近3000万元也还了。吉林市的李某3、常某1、宿某1没有出资，史立兵、黄某、王士亮、邵某、崔某、常某2和其在山东鲁兴公司都是股东，所以在吉林市鲁兴担保有限公司成立的时候，实际除了常某2都没有出过资金。工商局登记的都是为了注册公司时写的，不是真实的出资情况。2011年前期成立时是其发起的，成立后的资金也是其从山东聊城给吉林市鲁兴担保有限公司的。担保公司正常营运后，山东的几个股东商量后，让史立兵当法人，崔某当的总经理。2011年3月开的业，几个月后史立兵当总经理，也是其让史立兵当的，崔某不当总经理了，当了几个月副总经理，后来就撤走了，什么原因其不清楚。公司由史立兵说了算，是总经理，开展业务需要钱时跟其商量，崔某是副总经理。吉林市鲁兴担保有限公司与建行合作的业务就是为贷款企业提供担保业务。收取风险保证金（监管准备金）就是为了降低担保公司的自身风险，对贷款企业收取的费用，按15%至17%收取，在贷款客户还清银行贷款后，在不违约的情况下，返还给贷款客户。自2012年与建行合作以来，其不清楚为哪几家企业提供担保的，但业务展开时其清楚，但具体多少监管准备金其不清楚。2012年2月18日和2012年3月7日，史立兵建行汇给其账号的两笔钱20.75万和20万都是其收到的，用于还其在与建行合作之前与工商银行合作时投资款了。2012年2月20日，史立兵给邢广珍15万元，2012年3月7日史立兵汇给邢广珍80万。这两笔钱是其于2012年1月中旬，记不太清准确时间，其借邢广珍200万，汇给史立兵，用于吉林市鲁兴担保有限公司了，这两笔就是还邢广珍的账了。其收购喜得肥业时，在孙某借的48万多点，加上利息还孙某的50.3万元。还钱时是史立兵用的公司钱替其还的，另外其反映一个情况，其给孙某又汇过两次钱，一次是80万元，另一次是50万元，但其记不太清了。2012年3月7日还刘福民5万元，刘福民和郜某在一起工作的，是吉林市鲁兴担保有限公司的职工，当时家里有事借的刘福民5万元，也是史立兵替其还给刘福民的。史立兵汇给其70.75万，汇给邢广珍95万元，刘福民5万，孙某50.3万，王某2九笔共163万，以上一共384.05万。这些钱其承认是其让史立兵汇给相关人员的。12、证人孙某证言，证实：其从2011年7月至2013年5月都在吉林市鲁兴担保有限公司的理财科工作，负责融资。因吉林市鲁兴担保有限公司欠其500多万元，其于2013年2月，和鲁兴公司的史立兵等四个股东谈，其要接管吉林市担保有限公司业务和经营周转，当时公司有300多万元的债务，其也同意买下股份，后来签字的时候，其得知还有30万元的债务，且吉林市鲁兴担保有限公司让其另付30万元，一共其又多了60万元，其就没同意接管。2013年6月份左右，吉林市鲁兴担保有限公司就不对外营业了，吉林大街江山创业市场5楼也不用了，就不再给公司提供担保了。吉林市鲁兴担保有限公司欠外债，还不上了，就不做业务了，当时鲁兴担保有限公司还欠其500多万元。至今未按合同返还监管准备金的有九家，岳某、何某、张某、李某2、郭某1、柳某、李某1、陈美兰和王某1。其中岳某至今未还贷款500万元，违约在先，按合同规定不返还监管准备金75万元。李某2打官司要回18万元左右。李某2还了一半，岳某违约，以上其他七家未还。其多次找史立兵和高某要钱，他们都对其说等一等，过一段时间就会有什么钱回来，一直拖其。后来其看他俩不打算给其钱了，其就跟所有股东谈其想把吉林市鲁兴担保有限公司的经营权买过了。但后来也没谈成，这钱他们也没还其。因为高某是吉林市鲁兴担保有限公司的最大的股东，并且他是担保人，也是公司的董事长，所以其就找他要钱。一直没还，直到2013年4月，其在吉林市中级人民法院起诉吉林市鲁兴担保有限公司时，才将钱要回来。当时其在吉林市鲁兴担保有限公司工作，是业务员，法人史立兵跟其说，向其借的钱，并说给其利息，而后其就往史立兵的个人账号汇了48.25万元人民币，实际是50万元，其汇的是扣除利息后的钱。2012年3月中旬，还其的，借钱超期了，所以一共给其汇了50.3万元。13、证人常某1证言，证实：公司开始注册的相关手续的办理到开业等相关事宜，包括每个股东按多少股份入股都是高某办的和定的，因此公司高某说了算，其和郜某帮高某办过鲁兴公司的相关手续，因此高某让其的爱人常某1和郜某的爱人宿某1当公司的名义上的股东，其们没有参与过公司的经营，也不分红，也没有出资。史立兵说公司欠孙某500多万元，孙没有拿出借据。14、证人宿某1证言，证实：是鲁兴公司名义上的股东，没有出资，什么也不管，就是普通工作人员。公司高某说的算，是高某和史立兵承认向孙某借过500多万。15、证人郜某证言，证实：是鲁兴公司名义上的股东，没有出资，什么也不管，就是普通工作人员。公司高某说了算，是高某和史立兵承认向孙某借过500多万。16、证人李某3证言，证实：其没有出资，就是名义上的股东，其在公司当副总经理，主管后勤。公司高某说的算，2012年3月份史立兵负责。史立兵说向孙某借了510万元。17、证人宿某2证言，证实：其2011年5月应聘到鲁兴公司工作，到2013年1月公司放假后，其就不在公司工作了。公司的业务是为客户提供担保，2011年的时候，高某是董事长，2012年初史立兵负责全面工作。其办理了吉林市润子米业有限公司、桦甸市绿野冷冻食品有限公司、吉林市佳欣金禾粮业公司、吉林市恒达门业厂、吉林市凇鹏经贸有限公司的担保业务，收取了保证金，钱是财务收的。18、证人郭某2证言，证实：吉林市鲁兴公司的员工，到2013年1月公司放假后，其就不在公司工作了。公司的业务是为客户提供担保，2011年的时候，高某是董事长，2012年初史立兵负责全面工作。19、证人刘某证言，证实：吉林市鲁兴担保公司于2011年3月至2013年1月中旬租用其公司位于丰满区吉林大街67号江山商业办公楼5楼517-525的办公区。法定代表人是史立兵，2012年年末，史立兵就离开公司了，其他员工都放假，公司也不营业了，2013年1月开始就无人经营了，直到5月鲁兴公司的人把办公用品都拿走。20、证人黄某证言，证实：其和高某是一个单位的同事，高某找其，说要在吉林市成立一个担保公司，让其当股东，不用出资。注册金都是高某做的，高某说的算。当时高某让史立兵拿着授权书找其签字，其就签字了。其们山东的四个股东常某2、邵某、王士亮和其情况都一样，都签了授权书。聊城鲁兴公司其也是股东，也是不用出资，2009年-2011年间，高某骗其380多万元，聊城鲁兴公司和吉林市公司没有任何业务往来，都是高某说了算，以各种理由，互相转钱。其听史立兵说，公司欠孙某500多万。21、证人王某2证言，证实：其是高某在山东成立的东阿县小光头公司员工，2012年4月份，高某让其把中国银行和建行的账号发给史立兵，让史立兵给汇钱，12年4-7月，史立兵给其一共汇了163万元。这些钱都让高某用了，有的高某让其转走了，有的提现金交给高某了。22、证人邵某证言，证实：公司成立时让其当股东，不用出资。注册金都是高某做的，高某说的算。当时高某让史立兵拿着授权书找其签字，其就签字了。其们山东的四个股东常某2、邵某、王士亮和其情况都一样。都签了授权书。聊城鲁兴公司其也是股东，也是不用出资，2009年-2011年间，高某骗其380多万元，聊城鲁兴公司和吉林市公司没有任何业务往来，都是高某说了算，以各种理由，互相转钱。23、证人常某2证言，证实：高某发起的吉林市鲁兴担保公司，其是股东之一，其给史立兵打了一共1600万，后来给其打回来400万元，高某说出点资金，然后再打回来，也不用其经营，就等着分红。高某现在欠其3000万元，没有分过红。24、证人王某3证言，证实：常某2向其借款一共1600万元，还给其400万元。还欠其1200万元。2011年3月28日常某2向其借1000万元。他说公司验资用，给高某了。25、证人崔某证言，证实：吉林市鲁兴担保公司的注册资金5000万元，是其通过其朋友于某，找的姓邓的和姓雷的两个人借的，验资后，雷邓二人拿着公司的章，过一段时间后，他们把钱汇走了。公司的股东都没有出资。雷邓二人将钱汇入其的账户，而后其和雷邓二人一起取钱，按股东的投资额汇入公司账户。史立兵向孙某借款500万元，向建行保证金账户存款。26、证人于某证言，证实：其介绍邓文斌、小雷子给其朋友崔某借款5000万元，用于高某的吉林市鲁兴担保公司验资。27、公安机关调取建设银行何某担保贷款材料、被害人何某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司何某担保贷款材料，载明：何某于2012年5月25日从建设银行贷款500万元，由鲁兴公司提供担保，何某向鲁兴公司缴存保证金85万元，并于2014年5月4日归还全部贷款。28、公安机关调取建设银行张某担保贷款材料、被害人张某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司张某担保贷款材料，证明：张某于2012年4月27日从建设银行贷款500万元，由鲁兴公司提供担保，张某向鲁兴公司缴存保证金85万元，并于14年4月24日归还全部贷款。29、公安机关调取建设银行柳某担保贷款材料、被害人柳某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司柳某担保贷款材料，证明：柳某于2012年4月19日从建设银行贷款110万元，由鲁兴公司提供担保，柳某向鲁兴公司缴存保证金18.7万元，并于14年4月18日归还全部贷款。30、公安机关调取建设银行郭某1担保贷款材料、被害人郭某1提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司郭某1担保贷款材料，证明：郭某1于2012年4月19日从建设银行贷款150万元，由鲁兴公司提供担保，郭某1向鲁兴公司缴存保证金25.5万元，并于14年4月23日归还全部贷款。31、公安机关调取建设银行王某1担保贷款材料、被害人王某1提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司王某1担保贷款材料，证明：王某1于2012年4月28日从建设银行贷款200万元，由鲁兴公司提供担保，王某1向鲁兴公司缴存保证金34万元。32、公安机关调取建设银行徐某担保贷款材料、被害人徐某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司陈美兰担保贷款材料，证明：徐某、陈美兰于2012年4月28日从建设银行贷款60万元，由鲁兴公司提供担保，徐某、陈美兰向鲁兴公司缴存保证金10.2万元，并于2014年2月24日归还全部贷款。33、被害人岳某提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司岳某担保贷款材料，证明：岳某于2012年4月27日从建设银行贷款500万元，由鲁兴公司提供担保，岳某向鲁兴公司缴存保证金75万元，尚未归还贷款。34、公安机关调取建设银行李某1担保贷款材料、被害人李某1提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司李某1担保贷款材料，证明：李某1于2012年6月21日从建设银行贷款60万元，由鲁兴公司提供担保，李某1向鲁兴公司缴存保证金10.2万元，并于2014年4月30日归还全部贷款。35、公安机关调取建设银行李某2担保贷款材料、被害人李某2提供担保贷款材料、公安机关调取鲁兴公司李某2担保贷款材料，证明：李某2于2012年5月22日从建设银行贷款200万元，由鲁兴公司提供担保，李某2向鲁兴公司缴存保证金24万元，并于2013年5月24日归还全部贷款。36、人口信息，证明：被告人史立兵自然信息。37、抓获经过，证明：被告人史立兵到案情况，系被公安机关抓获归案，虽其曾经主动投案，但又为逃避法律责任逃跑，根据司法解释的规定，已经不构成自首。38、情况说明，证明：高某、崔某等人借款注册成立吉林市鲁兴公司，然后抽逃注册资本金的事实。39、公司债务代偿协议、授权委托书，证明：史立兵及鲁兴公司向孙某借款共计500余万元。史立兵将吉林鲁兴公司授权给孙某，时间是2013年2月5日。40、授权书5份，证明：王士亮、常某2、黄某、邵某、高某将其股东权利授权给史立兵。只是形式上的授权，公司交由史立兵管理经营。实质上述股东除高某外都属于虚设，均未实际出资。41、关于注销山东鲁昌融资性担保有限公司等融资性担保机构经营许可证的通告、公告、批复2份、融资性担保机构经营许可证，证明：山东省金融管理部门于2013年9月4日注销了聊城市鲁兴担保公司的融资性担保机构经营许可证。聊城鲁兴公司经营状况。42、鲁兴公司建设银行、工商银行账户查询，证明：鲁兴公司银行账户资金流转情况。43、关于吉林市鲁兴担保有限公司扩大担保额度的请示、最高额保证金质押合同、关于吉林市鲁兴担保有限公司调整保证限额的批复，证明：鲁兴公司同建设银行有担保业务联系，属于省行批准的与建行合作开展贷款业务的单位。44、吉林市鲁兴担保有限公司企业档案，证明：鲁兴公司具体情况。仅能证实外部表象。从书证上看鲁兴公司属于依法成立注册。45、投资协议书3份、撤资协议书3份，证明：抽逃出资，由于史立兵辩解是后补的，因此，无法证实史立兵参与抽逃出资。46、孙某起诉鲁兴公司案民事审判卷宗复印件，证明：史立兵为向银行证实鲁兴公司有担保能力，向孙某借款400万元（实际得款387.2万元，因孙已经预先扣留的部分利息），存入鲁兴公司在建行的保证金账户。后由于史立兵等人未依约返款，孙某将鲁兴公司起诉至法院，双方在法院达成调解，由鲁兴公司支付孙某本息共计480万元。孙某向法院申请执行鲁兴公司财产，后法院将鲁兴公司在建行的保证金账户内的489万元执行给孙。47、情况说明，证明：间接证实高某、崔某等人借款注册成立吉林市鲁兴公司，然后抽逃注册资本金的事实。48、公司债务代偿协议、授权委托书，证明：史立兵及鲁兴公司向孙某借款共计500余万元。史立兵将吉林鲁兴公司授权给孙某，时间是2013年2月5日。49、鲁兴公司银行账户查询、电汇凭证3份、雷治军账户查询、转账凭条2份、邓文斌账户查询、崔某账户查询、取款凭条12份、现金交款单12份，证明：高某、崔某等人利用从他人处拆借的5000万资金，分别转给吉林鲁兴公司的十名虚假名义股东账户，再由上述股东账户转给吉林鲁兴公司账户，制造十名股东实缴注册资本金共计5000万元的假象，然后抽逃绝全部资本金，再归还出借人。高某、崔某二人涉嫌抽逃出资犯罪。50、史立兵账户查询、转账凭证5份，证明：被害人王某1、岳某、张某、李某2、何某、郭某1等人向史立兵账户汇款，为保证金和担保费用。与几名被害人的陈述一致。51、史立兵、王某2、邢广珍等人中国银行账户、建设银行账户查询、高某证明、网上银行转账凭证14份，证明：被告人史立兵按高某指示，将九名被害人的保证金部分转账给高某指定账户，用于高某归还债务。上述证据经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。关于被告人史立兵的辩解及辩护人的辩护意见，经查，本案中吉林鲁兴公司从成立之初，就是高某、崔某等人利用拆借资金、虚设名义股东注册成立，后有抽逃全部注册资本金的公司，公司实际无任何履行担保业务的能力，且公司无任何资产。被告人史立兵收取九名被害人的担保金后，明知上述情况下，立即转款给高某用于归还债务，无任何履行合同的意愿，在被害人履行完贷款合同，向鲁兴公司索要保证金之前，没有设法履行合同而是逃匿。合同诈骗罪的主观方面是故意，并且具有非法占有公私财物的目的。关于辩护人提出的被告人不具有非法占有的目的，行为人主观上的非法占有目的，既包括行为人意图本人对非法所得的占有，也包括意图为单位或第三人对非法所得的占有。本案中被告人史立兵收取保证金之后，将全部钱款转汇给高某及其指定的个人，用于归还高某个人债务，具有非法占有的目的。被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，因无事实和法律依据，故不予采纳。本院认为，被告人史立兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，应当予以支持。被告人史立兵多次实施诈骗行为，量刑时予以考虑。被告人史立兵诈骗所得钱款本人未占有使用，量刑时予以酌情考虑。根据被告人史立兵犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史立兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2027年6月3日止。罚金于判决生效后立即交纳。）二、依法追缴违法所得返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 芮人民陪审员  王贵臣人民陪审员  侯义全二〇一六年十二月六日书 记 员  孔 巍