广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤07刑终401号原公诉机关江门市蓬江区人民检察院。上诉人(原审被告人)贺梦培，女，1992年6月23日出生于河南省正阳县，汉族，文化程度高中，无业，住正阳县。2015年11月13日因本案被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。上诉人(原审被告人)江龙华，男，1988年5月22日出生于江西省上栗县，汉族，文化程度中专，无业，住上栗县。2015年11月17日因本案被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。江门市蓬江区人民法院审理江门市蓬江区人民检察院指控原审被告人贺梦培、江龙华犯诈骗罪一案，于2016年11月8日作出（2016）粤0703刑初467号刑事判决。宣判后，原审被告人贺梦培、江龙华不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行审理，经过阅卷，迅问了上诉人贺梦培、江龙华，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：被告人江龙华、贺梦培到广西来宾市同“宋某某”（另案处理）密谋用银行卡提现网络诈骗款。2015年9月15日，“宋某某”获知江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司被其同伙以QQ冒充公司法人代表的名义诈骗的人民币99万元已转至其持有的多张银行卡内，其遂将该批银行卡分别交予被告人江龙华、贺梦培于当日到广西象州县内多个不同的银行ATM柜员机取款。被告人江龙华使用4张银行卡共提款人民币79600元，被告人贺梦培使用8张银行卡共提款人民币159200元。后二人将取得款项都交给“宋某某”，并获得人民币20000元的提成。原审判决认定的上述事实，被告人江龙华、贺梦培在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位代表周某的陈述，证人李某、陈某的证言，江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司营业执照复印件，被害单位代表周某提供了其汇款的两张网上银行电子回单、QQ聊天记录，扣押物品清单，涉案银行账户流水，被告人江龙华、贺梦培取款时的监控视频（光盘）及截图，抓获经过，被告人江龙华、贺梦培的供述材料及辨认笔录等证据证实。原审法院认为，被告人江龙华、贺梦培无视国家法律，帮助他人实施诈骗。其中被告人江龙华骗得人民币共79600元，数额巨大；被告人贺梦培骗得人民币共159200元，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江龙华、贺梦培的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以确认；其建议对被告人江龙华判处一年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人贺梦培判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，符合法律规定，予以采纳。被告人江龙华、贺梦培在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当减轻处罚。被告人贺梦培归案后，协助司法机关抓捕同案人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人江龙华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人贺梦培犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。部分赃款已追回，可以酌情从轻处罚。并据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人贺梦培犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；二、被告人江龙华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元；三、扣押存放于江门市公安局棠下派出所的人民币24000元，依法发还给被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司；四、责令被告人江龙华与同案人在本判决生效后十日内共同退赔被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司人民币71600元，被告人贺梦培与同案人在本判决生效后十日内共同退赔被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司人民币143200元；五、扣押存放于江门市公安局棠下派出所的银行卡13张、身份证7张是用于实施犯罪的物品，依法应予以没收，予以销毁。上诉人贺梦培上诉提出：1.其是从犯，有立功表现，也已退回其和江龙华的全部赃款；其认罪态度好，有法定、酌定从轻、减轻情节，原审判决对其量刑过重。其的立功表现是在一审开庭时查实的情节，在起诉书中并没有认定，其与江龙华的量刑应基本一致。对其与江龙华的罪责区分不当；2.一审判令其负责退赔余款143200元不当；3.部分银行卡属于其的合法财产不应列在没收销毁的财物内。请求：1.撤销一审判决第一、四、五项；2.对其改判为一年六个月左右有期徒刑或缓刑，罚金为二万元左右；3.返还其合法财产；4、改判其无需退赔143200元。上诉人江龙华上诉提出：其有自首情节，是初犯、从犯；其归案后已积极退回所拿赃款，并如实交待自已的犯罪行为，认罪态度好，有悔罪意识。一审判决对其量刑过重，请求对其改判为一年半以下有期徒刑。经审理查明，原审判决认定上诉人贺梦培、江龙华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，证据均经庭审示证和质证，足以认定。案件事实，有原公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证明：(一)书证1、抓获经过，证实抓获贺梦培、江龙华的情况。2、贺梦培、江龙华的常住人口基本信息，证实其二人的基本身份情况。3、江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司营业执照复印件及其出具的委托书，证实该公司为有限责任公司，经营范围为小额贷款，法定代表人为张某；公司委托员工周某负责报案及对案件的跟进。4、周某提供的其汇款的两张网上银行电子回单及其与诈骗实施人通过QQ聊天的记录，证实其被诈骗的经过。5、扣押物品清单，证实民警从贺梦培处扣押了银行卡13张、他人的身份证7张及两人取款所得提成共人民币24000元。6、张某的中国银行账户的明细，证实其账户62×××80于2015年9月15日转出两笔分别为26万元至“黄金灯”、73万元至“王露露”的情况。7、视频截图及涉案账户的流水情况，证实江龙华、贺梦培使用多张银行卡在多家银行取款的视频监控截图，经江龙华、贺梦培各自指证并签名、捺手印。具体对应的账户及取款的金额、时间可以互相对印。8、涉案资金的具体流向表，证实经整理的本案中所有涉案资金的具体流向情况。(二)被害人陈述被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司代表周某的陈述，其于2015年9月24日在棠下派出所报案，陈述了其被人以冒充该公司老板利用QQ网络诈骗人民币99万元的情况。(三)证人证言：1、证人李某的证言，其是江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司总经理，其证实了蓬江区金信小额贷款有限公司被人冒用QQ诈骗人民币99万元的事实。2、证人陈某的证言，其是江龙华的姐夫，其证实了其陪同江龙华于2015年11月17日准备到江门棠下派出所投案自首的情况。(四)视听资料监控录像，共光盘七张，证实江龙华、贺梦培在各个不同的银行的ATM机上取款的监控录像情况，可以和涉案银行交易流水对应。(五)上诉人的供述和辩解1、上诉人贺梦培的供述，其供述了在江龙华的鼓动下，后伙同江龙华一起做“职业取款人”，帮上线取款的事实，其中其单独用8张银行卡取款159300元。其与江龙华获得人民币20000元的提成。并供称其被抓获后通过QQ劝说江龙华到江门市蓬江区棠下派出所自首的情况。其辨认出江龙华、宋某某。2、上诉人江龙华的供述，其供述了伙同贺梦培一起做“职业取款人”，并帮上线取款，即明知账户内是犯罪得来的钱仍使用别人提供的银行卡或账户将钱取出后收取报酬。其中其单独使用4张银行卡共提款人民币79600元，其与贺梦培共获得人民币20000元的提成。并供述了其在贺梦培的劝说下投案自首的情况。其辨认出被告人贺梦培、宋某某。以上证据均经庭审示证和质证，足以认定，本院予以确认。对上诉人贺梦培的上诉意见，经查，1、一审判决对其是从犯、有立功表现、如实供述自已的罪行及部分赃款已追回等量刑情节已予以了充分考虑，并对其从轻、减轻了处罚。其认为量刑过重的上诉意见理据不足，本院不予采纳；2.其诈骗金额为人民币159200元，部分赃款已追回，一审判决其与同案人共同退赔被害单位余款人民币143200元，是恰当的。其认为一审判令其退赔余款143200元不当及应返还其银行卡的上诉意见无理据，本院不予支持。对上诉人江龙华的上诉意见，经查，一审判决对其有自首情节、是从犯及部分赃款已追回的等量刑情节已予以了充分考虑，并对其从轻、减轻了处罚。其认为量刑过重的上诉意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人贺梦培、江龙华无视国家法律，以非法占有为目的，协助他人骗取财物，其二人的行为均已构成诈骗罪。其中上诉人贺梦培诈骗金额为人民币共159200元，数额巨大；上诉人江龙华诈骗金额为人民币79600元，数额巨大。上诉人贺梦培、江龙华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。贺梦培归案后，协助司法机关抓捕同案人，有立功表现，可以从轻处罚。江龙华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。贺梦培犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。部分赃款已追回，可以酌情从轻处罚。上诉人贺梦培、江龙华的上诉意见，理据不足，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  冒庭媛审 判 员  陈侃伦代理审判员  林启辉二〇一六年十二月二十二日书 记 员  甄秀霞