上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0109刑初763号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人方某，男，1989年1月17日出生，汉族，户籍所在地安徽省铜陵市。辩护人吴刚，上海慧谷律师事务所律师。辩护人江惠强，上海市亚太长城律师事务所律师。被告人谢某某，男，1991年8月31日出生，汉族，户籍所在地辽宁省东港市。辩护人金卫强、贺杰，上海肃澜律师事务所律师。被告人吴某某，男，1990年6月18日出生，汉族，户籍所在地陕西省。被告人黄2，男，1991年3月30日出生，汉族，户籍所在地辽宁省东港市。被告人刘2，男，1991年12月5日出生，汉族，户籍所在地湖南省。被告人关某某，男，1992年3月8日出生，汉族，户籍所在地辽宁省东港市。被告人刘3，男，1992年3月5日出生，汉族，户籍所在地湖北省。被告人雷某某，男，1997年2月9日出生，汉族，户籍所在地河南省。被告人马某某，女，1997年1月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省。被告人王某1，男，1990年2月21日出生，汉族，户籍所在地江西省。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2016]634号起诉书指控被告人方某、谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1犯合同诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉，上列被告人及相应辩护人吴刚、江惠强、金卫强、贺杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2014年11月，马某某出资设立国尊(上海)展览有限公司，由茅某某、许某、任某某(均另处)及被告人方某挂名股东，以本市虹口区曲阳路XXX号二层作为公司主要经营地，公司由被告人方某及王2(另处)先后担任总经理，全面负责公司业务工作；由任某某担任财务后勤主管，负责公司后勤财务工作；由倪承正(另处)担任网络主管，负责公司网络推广维护工作；并陆续招募被告人谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1等人分别担任总监、总监助理、客户经理等职务，开展所谓藏品交易活动。上述人员结伙，从2015年1月至2016年3月间，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖、收购、私下交易等服务，招揽被害人至上海送拍文物，后又无视藏品真伪，通过以真品高估价值、虚构买家等方式诱骗被害人签订《服务合同》，并以入场费、服务费、检测费、鉴定费、保证金、出关费等各种名义骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。现各名被告人参与的金额具体分述如下：1、被告人方某对全部犯罪金额承担责任，骗得被害人周某某等161人钱款共计人民币5,011,486元。2、被告人谢某某于2015年7月底至2016年3月间，骗得被害人刘某1等57人钱款共计人民币2,269,300元。3、被告人吴某某于2015年10月底至2015年12月间，骗得被害人冯某某等5人钱款共计人民币171,400元。4、被告人黄2于2015年10月至2016年3月间，骗得被害人黄1等8人钱款共计人民币246,300元。5、被告人刘2于2015年10月，骗得被害人冯某某人民币100,000元。6、被告人关某某于2015年11月间，骗得被害人曹某某等2人钱款人民币51,000元。7、被告人刘3于2015年12月，骗得被害人侯某某钱款人民币30,000元。8、被告人雷某某于2015年12月，骗得被害人程某某钱款人民币30,600元。9、被告人马某某于2015年11月，骗得被害人步某某钱款人民币45,086元。10、被告人王某1于2015年12月间，骗得被害人徐某某等2人钱款人民币30,400元。被告人方某、谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1于2016年3月17日陆续被公安人员抓获。同日，被告人吴某某、黄2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1因筹集保证金被释放，次日上述7人均主动至公安机关办理取保候审手续。投案当日，除被告人吴某某外其他被告人均能如实供述犯罪事实。案发后，被告人谢某某退赔赃款人民币20,000元；被告人刘2退赔赃款人民币22,800元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被害人周某某等人的陈述笔录，同案关系人马某某、王某、任某某、曹某某等人的供述笔录，查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证、QQ聊天记录、业务培训资料、宣传资料，国尊(上海)展览有限公司工商登记资料及《房屋租赁合同》，上海沪港金茂会计师事务所出具的《报告书》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《工作情况》，相关法律文书及各名被告人的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人方某、谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1在签订履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人钱款，其中，被告人方某、谢某某犯罪数额特别巨大，被告人黄2犯罪数额巨大，被告人吴某某、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1犯罪数额较大，均应以合同诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人方某系主犯，其余被告人均系从犯；被告人黄2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1系自首；被告人谢某某、吴某某、刘2系坦白罪行；被告人吴某某系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款之规定，对上列被告人分别定罪处罚。庭审中，除被告人方某外的其余被告人对指控的犯罪事实均无异议。被告人方某提出，其不是总经理，不知道实施的行为是犯罪。被告人方某的辩护人提出，公诉机关指控被告人方某犯罪的事实不清、证据不足。被告人谢某某的辩护人提出，谢某某应该认定自首、立功，且系从犯，提请本院对其减轻处罚。经审理查明，2014年11月，马某某出资设立国尊(上海)展览有限公司，由茅某某、许某、任某某及被告人方某挂名股东，以本市虹口区曲阳路XXX号二层作为公司主要经营地，公司由被告人方某及王2先后担任总经理，全面负责公司业务工作；由任某某担任财务后勤主管，负责公司后勤财务工作；由倪某某担任网络主管，负责公司网络推广维护工作；并陆续招募被告人谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1等人分别担任总监、总监助理、客户经理等职务，开展所谓藏品交易活动。上述人员结伙，从2015年1月至2016年3月间，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖、收购、私下交易等服务，招揽被害人至上海送拍文物，后又无视藏品真伪，通过以真品高估价值、虚构买家等方式诱骗被害人签订《服务合同》，并以入场费、服务费、检测费、鉴定费、保证金、出关费等各种名义骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。现各名被告人参与的金额具体分述如下：1、被告人方某对全部犯罪金额承担责任，骗得被害人周某某等161人钱款共计人民币5,011,486元。2、被告人谢某某于2015年7月底至2016年3月间，骗得被害人刘某1等57人钱款共计人民币2,269,300元。3、被告人吴某某于2015年10月底至2015年12月间，骗得被害人冯某某等5人钱款共计人民币171,400元。4、被告人黄2于2015年10月至2016年3月间，骗得被害人黄1等8人钱款共计人民币246,300元。5、被告人刘2于2015年10月，骗得被害人冯某某人民币100,000元。6、被告人关某某于2015年11月间，骗得被害人曹某某等2人钱款人民币51,000元。7、被告人刘3于2015年12月，骗得被害人侯某某钱款人民币30,000元。8、被告人雷某某于2015年12月，骗得被害人程某某钱款人民币30,600元。9、被告人马某某于2015年11月，骗得被害人步某某钱款人民币45,086元。10、被告人王某1于2015年12月间，骗得被害人徐某某等2人钱款人民币30,400元。被告人方某、谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1于2016年3月17日陆续被公安人员抓获。同日，被告人吴某某、黄2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1因筹集保证金被释放，次日上述7人均主动至公安机关办理取保候审手续。投案当日，除被告人吴某某外其他被告人均能如实供述犯罪事实。案发后，被告人谢某某退赔赃款人民币20,000元；被告人刘2退赔赃款人民币22,800元。在本院审判阶段，被告人关某某退缴赃款人民币2,000元，被告人刘3退缴赃款人民币8,000元，被告人雷某某退缴赃款人民币3,000元，被告人马某某退缴赃款人民币2,000元，被告人王某1退缴赃款人民币5,000元。以上事实，有下列证据证实：1、被害人周某某等人的陈述笔录，证实各名被害人被骗的经过及金额。2、同案关系人马某某、王某、任某某、曹某某等人的供述笔录，证实本案各名被告人结伙骗取他人财物的手段以及各名被告人在共同犯罪中的地位、作用。3、查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证、QQ聊天记录、业务培训资料、宣传资料，国尊(上海)展览有限公司工商登记资料及《房屋租赁合同》，证实各名被告人结伙，以所谓藏品交易的名义，虚构相关事实，从而骗取对方当事人财物的方法。4、上海沪港金茂会计师事务所出具的《报告书》，证实各名被告人骗取财物的金额。5、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《工作情况》，证实本案的案发及各名被告人的到案经过。6、相关法律文书，证实被告人吴某某的前科情况。7、除被告人方某外的其他被告人的供述，印证上述事实。上述证据经当庭质证，均合法有效，且能相互印证并无矛盾，本院予以确认。本院认为，被告人方某、谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1与他人结伙，在签订履行合同的过程中，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人方某、谢某某犯罪数额特别巨大，被告人黄2犯罪数额巨大，被告人吴某某、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1犯罪数额较大，均已构成合同诈骗罪，上海市虹口区人民检察院指控被告人方某、谢某某、吴某某、黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1犯合同诈骗罪罪名成立。在案证据证明，本案各被告人采用欺骗手段，骗取对方当事人钱款，从而非法占有，同时，被告人方某对上述犯罪起主要作用，故被告人方某的辩解及其辩护人的辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人方某系主犯，其余被告人均系从犯，对从犯应从轻或者减轻处罚；被告人黄2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1系自首，被告人谢某某、吴某某、刘2系坦白罪行，均可从轻处罚。被告人谢某某系被动归案，不属于自首；其虽然提供了同案犯马利群的信息，但是不具备认定立功的条件，故辩护人关于应该认定谢某某系自首、立功的辩护意见，本院不予采纳；但是基于从犯要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴某某系累犯，应从重处罚。被告人黄2、刘2、关某某、刘3、雷某某、马某某、王某1均有悔罪表现，均可适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2028年3月16日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人谢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2021年3月16日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2017年8月19日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人黄2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人刘2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人关某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人刘3犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、被告人雷某某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)九、被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)十、被告人王某1犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)十一、追缴的赃款连同在案的赃款发还被害人；违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张金伟人民陪审员  张建国人民陪审员  祝伟黎二〇一六年十二月二十七日书 记 员  葛立刚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。