山西省运城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋08刑终438号原公诉机关山西省万荣县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘红安，男，1967年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省运城市永济市，住址永济市，农民。因犯非法制造爆炸物罪，2007年7月19日被永济市人民法院判处有期徒刑十年，2014年9月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月15日被万荣县公安局刑事拘留,同年9月18日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。上诉人（原审被告人）郭文中，又名郭某某，男，1970年10月2日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省永济市，住址永济市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月20日临时羁押于汾阳市看守所，2015年10月15日被万荣县公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。上诉人（原审被告人）樊建永，男，1971年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省运城市永济市，住址永济市，因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月15日被万荣县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。上诉人（原审被告人）李某某，又名二小，男，1971年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省运城市永济市，住址永济市，因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月7日被万荣县公安局取保候审。经万荣县人民法院决定，2016年4月29日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。原审被告人白某某，男，1970年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省运城市盐湖区，住址盐湖区，因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月19日被万荣县公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。同年11月27日，被万荣县公安局取保候审。经万荣县人民法院决定，2016年4月29日被逮捕。2016年9月14日被万荣县人民法院取保候审。原审被告人刘某某，男，1978年6月25日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省运城市永济市，住址永济市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月15日被万荣县公安局刑事拘留；同年9月18日被万荣县公安局取保候审。2016年4月29日被万荣县人民法院取保候审。原审被告人惠某某，男，1971年3月25日出生，汉族，文盲，户籍地山西省运城市永济市，住址永济市。因犯合同诈骗罪，2010年7月9日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑五年，刑期至2015年3月29日，2013年11月7日被假释。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月25日被万荣县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。2016年10月24日被万荣县人民法院取保候审。万荣县人民法院审理万荣县人民检察院指控原审被告人刘红安、郭文中、白某某、樊建永、李某某、刘某某、惠某某犯诈骗罪一案，于2016年9月12日作出（2016）晋0822刑初43号刑事判决。原审被告人刘红安、郭文中、樊建永、李某某不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人刘红安、郭文中、白某某伙同他人共同诈骗65800元的犯罪事实2015年4月至7月期间，被告人刘红安、郭文中、王某某（上网追逃）、白某某四人共同预谋以花瓶冒充古董实施诈骗。由被告人白某某驾驶晋MU00**银灰色别克凯越轿车，乘坐郭文中、王某某，选择好地点停车后，由刘红安提着花瓶寻找中年男人为作案目标，并主动搭讪，假称是工地干活的外地人，让送其到学校或农电站门口，后郭文中扮演学校老师或农电站工作人员在此等候，刘红安谎称其为该单位工作人员或领导亲戚，在干活工地挖出一对花瓶，按事先预谋假意让郭文中帮其找一文物鉴赏专家。郭文中电话联系冒充文物局长的王某某，约好地点等候。之后郭文中提着花瓶，与被害人一起到达指定地点，王某某假称该花瓶为古董，表示愿意以高价购买。后郭文中向被害人提出，共同筹款以低价购买刘红安的花瓶，又以高价再卖给王某某，来赚取差价的要求，骗取被害人与其共同筹措资金，随后将被害人筹措的现金交给刘红安购买花瓶。之后，郭文中在原地等候，让被害人去见王某某再以高价卖出，被告人刘红安、郭文中、王某某趁机会合，由被告人白某某驾车逃离现场。2015年4月15日，7月8日，被告人刘红安、郭文中、白某某伙同王某某（上网追逃），采取上述诈骗手段骗取万荣县汉薛镇南景村村民王某40000元、夏县裴介镇村民卫某某20000元。2015年6月1日上午，被告人刘红安、郭文中、白某某还伙同王某某、老毛（上网追逃）采取上述诈骗手段骗取临猗县孙吉镇王显庄村村民王某某A5800元。认定上述事实的证据有：1、存折复印件一份，证实2015年6月1日，被害人王某某A从自己的存折内支取了6000元。2、被害人王某的陈述，证实2016年2月2日早上10点左右，我到汉薛镇街上后有个男子问路，让我带他去汉薛中学，之后我被三个陌生男子用假花瓶诈骗了4万元，这4万元是我借董某某的。3、被害人卫某某的陈述，证实2015年4月17日在夏县裴介集会上被三个陌生男子以假花瓶诈骗了2万元。这2万元是当天在我村信贷员卫某某A处借的，第二天从邮政银行取了2万元还给卫某某A。4、被害人王某某A（2015年10月15日）的陈述，证实2015年6月1日上午8时左右在临猗县孙吉镇被三个陌生男子以假花瓶诈骗了5800元。5、证人董某某的证言，证实2015年4月15日早上11点左右，王某来到我的化肥门市部说他有急事，马上要4万元，很快就给我，我就给他凑了4万元。当时借钱的时候，王某说只用两三天，我说只用两三天就不要息了，到4月20日，王某说还不上，安1分5的利息走，所以借条是4月20日写的，利息也是从4月20日算的。6、证人卫某某A的证言，证实2015年4月17日卫某某在他处借款2万元。7、辨认笔录2份，证实被害人王某在见证人王某岿的见证下，在事先准备好的12张不同男性免冠照片中，辨认出12号是冒充外地人诈骗其4万元的被告人刘红安。辨认出10号是冒充老师诈骗其4万元的被告人郭文中。被害人卫某某2015年10月8日经过三次辨认，准确辨认出2015年4月17日以假古董诈骗自己2万元的是被告人王某某、郭文中、刘红安。被害人王某某A2015年10月15日经过三次辨认，准确辨认出2015年6月1日以假古董诈骗自己5800元的是被告人郭文中、王某某和刘红安。8、指认笔录及照片，证实2015年10月8日、10月13日被告人刘红安对其与白某某、王某某、郭某某一起实施的诈骗犯罪现场进行指认。9、假币照片，证实被告人郭文中作案时使用冒充人民币的是假币。10、被告人刘红安的供述，证实2015年4、5月份的一天，我和白某某、王某某、郭某某到万荣汉薛，我提着古董袋子找作案目标，郭某某在汉薛中学门口冒充老师，王某某在一个村口冒充文物局工作人员，白某某开车跟点监视被害人，采取买卖假古董赚取差价的方式诈骗一个50多岁的汉某某4万元现金，给我分了2000元。2015年4、5月份的一天，我和白某某、王某某、郭某某到夏县裴介镇，以同样的方式诈骗了一个60多岁的老头2万元，白某某没有给我分钱。白某某全程监视被害人。2015年4、5月份的一天，我和白某某、王某某、郭文中、“老毛”从运城开车到临猗孙吉镇，我们用同样的方法诈骗了一个60多岁的老头6000元，“老毛”什么也没有干，只是跟着。11、被告人白某某（2015年10月19日）的供述，证实2015年4月份，王某某到我家给我说他准备和郭文中、老刘出门利用假古董诈骗，让我给他开车，当时说的是骗不下钱一次给我200元，骗下钱由我来分钱，基本是均分，我当时就答应了。王某某叫我的时候没有给我说他们怎么诈骗，慢慢我就知道他们一个是提着花瓶寻找作案目标的，一个冒充当地某单位（不是学校就是农电站）的工作人员，还有一个冒充文物局的专家鉴定文物，作案目标都是50岁以上的老汉，寻找作案目标，确定目标后，出钱让老汉把他送到冒充单位工作人员跟前，说他挖出一对花瓶，想卖6万元，冒充当地单位工作人员的就会假意帮忙介绍冒充专家鉴定的人，冒充专家鉴定的人会说他出10万元购买花瓶，然后冒充当地单位工作人员诱住老汉，让老汉和他一起出钱把花瓶买下，赚取中间差价，再以钱不够为由支走老汉，最后我们开车逃跑。2015年4月的一天，我和王某某、郭文中、老刘在夏县附近一个镇上，诈骗了一个老汉，他们上车后王某某给我说诈骗了1万元。2015年5月底左右的一天，我和王某某、郭文中、老刘、老毛在临猗县孙吉镇大街附近诈骗一个老汉5800元。2015年6月份左右的一天，我和王某某、郭文中、老刘开车从运城出发，从运稷一级路来到万荣县，在快进万荣以东的一个镇上，诈骗了一个50多岁的老汉35000元，王某某拿走5000元，最后由我将剩下的30000元均分，每人7500元。12、被告人郭文中（2015年10月14日）的供述，证实2015年6月份，我和王某某、白某某、刘红安、老毛驾驶白某某的银灰色轿车到临猗县孙吉镇，由白某某和老毛负责开车、跟点、分钱，刘红安提着假花瓶寻找作案目标，我冒充变电站工作人员，王某某冒充文物专家，在孙吉镇大街附近诈骗一个男人5800元。二、被告人郭文中、白某某伙同他人诈骗30000元的犯罪事实2015年7月3日上午，被告人郭文中、白某某，王某某、刘某（上网追逃）、陈某（上网追逃）、以上述相同的作案方式和手段，驾车窜至万荣县技师学院附近，以花瓶冒充古董骗取万荣县解店镇新城村村民杨某某30000。认定上述事实的证据有：被害人杨某某的陈述，证实2015年7月3日9时许，我在万荣技校附近被三个陌生男子以假花瓶诈骗了3万元。被告人郭文中的供述，证实2015年6、7月份的一天早上，我和白某某、王某某、大陈、陈某某开白某某的车在万荣技校门口，以同样的方式诈骗了一个六十岁左右的男人3万元，四人每人分了5000元左右。现场指认笔录及照片，证实被告人郭文中2015年10月30日对其与白某某、王某某、大陈、陈某某一起实施诈骗的犯罪现场进行指认。辨认笔录5份，证实被告人白某某2015年10月20日经过两次辨认，能够辨认出2015年6月在万荣技校诈骗一个老汉3万元的同伙为被告人陈某、刘某。被害人杨某某2015年10月21日经过三次辨认，能够辨认出2015年7月3日在万荣技校附近以假花瓶诈骗自己3万元的是被告人刘某、郭文中、王某某。三、被告人刘红安、郭文中伙同他人诈骗16000元的犯罪事实2015年6月30日上午，被告人刘红安、郭文中、刘某（上网追逃）窜至临猗县北景乡，以上述诈骗方法诈骗廉某某16000元。认定上述事实的证据有：1、银行卡交易明细，证实被害人廉某某于2015年6月30日从临猗县北景乡营业所先后共提取16700元。2、照片两张，证实被害人廉某某提供的两个假花瓶的照片。3、被害人廉某某的陈述，证实2015年6月30日早上9点多，有三个陌生男子诈骗了我16000元。拦我问路的男子是南方口音，其它两个应该是运城这边的。4、辨认笔录3份，证实被害人廉某某在见证人段斌的见证下，1月4日15时02分，从12张不同男性免冠照片中辨认出7号男子就是冒充外地人的刘某；1月4日15时20分，从12张不同男性免冠照片中辨认出5号男子就是冒充国土局杨主任的被告人刘红安；1月4日15时40分，从12张不同男性免冠照片中辨认出10号男子就是冒充文物局的李局长的被告人郭文中。四、被告人郭文中伙同他人诈骗70000元的犯罪事实2015年7月3日上午，被告人郭文中、王某某、刘某、陈某（该三人上网追逃），窜至万荣县实验中学附近，以假花瓶冒充古董骗取万荣县解店镇七庄村村民杜某某70000元。认定上述事实的证据有：被害人杜某某的陈述，证实2015年8月23日9时左右，我在实验中学被三个陌生男子以假花瓶诈骗了7万元。其中问路的男子是外地口音。被告人郭文中的供述，证实2015年8月的一天，我和王某某、陈某某、大陈在万荣，陈某某提着花瓶和大陈寻找作案目标，我冒充一个中学的主任，王某某在文物局附近冒充文物局副局长，以假花瓶冒充古董的诈骗方式，诈骗了一个五、六十岁的男人7万元，我们四人每人分了16000元。存单三张，证实2015年8月23日，被害人杜某某从其账户内支取94233.37元。现场指认笔录及照片，证实被告人郭文中2015年10月30日对其与王某某、大陈、陈某某一起实施这起诈骗的犯罪现场进行指认。辨认笔录2份，证实被告人郭文中2015年10月21日经过两次辨认，能够辨认出2015年8月在万荣实验中学附近诈骗一个男子7万元的同伙陈某某的真实身份为刘某，大陈的真实身份为陈某。被害人杜某某2015年10月21日经过三次辨认，能够辨认出2015年8月23日以假花瓶冒充古董诈骗他的是被告人刘某、郭文中、王某某。视频资料，证实万荣县公安局侦查人员用移动储存设备调取了2015年8月23日上午9：03至9：20万荣中学大门口的监控视频和9：04至9：12万荣实验中学大门口的监控视频后，让被告人刘红安辨认，其能够辨认出在万中门口坐上被害人摩托车的人为刘某。与被害人说话的人为郭文中。五、被告人刘红安、樊建永、李某某、惠某某诈骗20000元的犯罪事实2015年6月22日上午，被告人刘红安、樊建永、李某某、惠某某驾驶一辆黑色奇瑞牌轿车窜至芮城县陌南镇附近，以上述诈骗方法诈骗芮城县陌南镇坑南村村民史某某10000元。2015年6月26日上午，四被告人在临猗县东张镇大街附近诈骗临猗县东张镇孙某某现金10000元。认定上述事实的证据有：1、被害人史某某（2015年6月23日）的陈述，证实2015年6月22日早8点，我去邮政所领工资，过来一个光头男子提着一个橘黄色提包问路并让我送他，我就将他送到陌南二中，这时过来一个秃顶男子问光头男子干什么，光头男子说找王某主任，并给王某打电话说他在工地挖出几个东西，想让王某托个熟人鉴定一下，说完把电话给了秃头男子，秃顶男子接过电话说：“你别管了，我找人给做鉴定。”随后又装作给刘局长打电话说鉴定的事。光头男子把提包给了秃顶男子，秃顶男子叫我将他送去见刘局长，秃顶男子从橘黄色提包里拿出一件瓷瓶，让刘局长看，刘局长从他黑色小包里拿出一个放大镜看了看说是真品，一个能值4万多，一对10万元，还说他要买。回去的路上，秃顶男子和我商量说给光头男子说卖6万元，剩下4万元我俩平分，我想想就答应了。借了1万元给了秃顶男子。之后找不见人，发现被骗了。2、被害人孙某某（2015年8月27日）的陈述，证实2015年6月26日上午8点多，我在临猗县东张镇被三个陌生人以假花瓶诈骗了1万元。3、证人马某某的证言，证实2015年6月一天上午8点多，史某某到我店里借1万元，我当时只有7000元就给了他。4、证明材料一份，证实证人王成证明史某某于2015年6月22日从其手借走3000元。5、辨认笔录3份，证实被害人史某某2015年8月25日经过三次辨认，能够准确辨认出2015年6月22日以假古董诈骗自己的被告人李某某、樊建永和刘红安；被害人孙某某2015年8月27日经过两次辨认，能够准确辨认出2015年6月26日以花瓶冒充假古董诈骗自己1万元的被告人李某某、刘红安。6、现场指认笔录及照片，证实被告人刘红安对其与樊建永、二小（李某某）、老四（惠某某）一起实施的犯罪现场进行指认。7、被告人刘红安的供述，证实2015年6月底的一天上午9时，我和樊建永、李某某、惠某某来到芮城陌南镇一个丁字口，以假花瓶诈骗一个50多岁的老头1万元。2015年6月底的一天上午9时许，惠某某驾车拉我、樊建永、二小（李某某）到临猗县东张镇一处公路边，以买卖花瓶能挣钱为由骗了一个50多岁的老头四、五千元。8、被告人樊建永的供述，证实2015年6月底7月初的时候，我和李某某、刘红安、惠某某在芮城县陌南镇诈骗1万元。2015年6月底7月初的时候，我和李某某、刘红安、惠某某在芮城县陌南镇诈骗1万元，在临猗县一个镇子诈骗了一次。9、被告人李某某的供述，证实2015年6月底一天上午，我、樊建永、刘红安、惠某某在芮城县陌南初中诈骗一个老头1万元，樊建永给我分了1500元。15年6月底一天上午，我、樊建永、刘红安、惠某某在临猗县东张村学校附近诈骗了一个老头1万元。我记得刘红安所在的位置是一个水渠边上，樊建永给我分了1500元。10、被告人惠某某的供述，证实2015年6月份，建永打电话让我接上他和刘红安、李某某，他们给我指路，来到芮城县陌南镇，建平提着一个袋子下车，我又把车开到一个学校附近，建永下车，又走了一截路，在一个村口，刘红安下车，我就把车停在村里，一直在车上坐着，过了半个小时，刘红安打电话让我接他，我就返回去接上他们三人，回到永济，我们就分手了。过了几天，建永又给我打电话，我还是一个一个接上他们三人到临猗县东张镇，还是和第一次一样的把他们一个送到一个地方，一小时后他们打电话再一一把他们接回永济。六、被告人刘红安、樊建永、李某某、刘某某诈骗62450元的犯罪事实2015年7月8日上午，被告人刘红安、樊建永、李某某、刘某某驾车窜至夏县埝掌镇附近，以花瓶冒充古董骗取夏县埝掌镇埝掌村村民安某某12000元。2015年7月11日上午，四被告人在万荣县里望乡大街附近，骗取万荣县里望乡上井村严某某现金11450元。2015年7月16日上午，四被告人在运城市盐湖区冯村乡大街附近，诈骗运城市盐湖区冯村乡杜村王某某B现金4000元。2015年7月17日上午，四被告人在万荣县裴庄乡大街附近，诈骗万荣县裴庄乡南卫村张某某5000元。2015年7月23日上午，四被告人在闻喜县裴社乡附近，诈骗闻喜县裴社乡东张村村民李某10000元。2015年7月24日上午，四被告人在万荣县荣河镇初中附近，诈骗万荣县荣河镇荣张村苏某某A20000元。又查明，被告人刘某某在实施诈骗过程中听从被告人刘红安等人的安排担任司机，刘红安等人给其按天发放工资，其不参与分赃。认定上述事实的证据有：1、银行回单3张，证实被害人严某某2015年7月11日从万荣县农村信用合作联社取款10800元。2、存折两份，证实被害人苏某某A被四被告人骗取的5000元是从张某某A处借的，张某某A2015年7月17日从该存折上支取的。2015年7月23日，被害人李某从存折上取走1万元。3、被害人安某某（2015年7月8日）的陈述，证实2015年7月8日9时，在埝掌中学被三个陌生男子以假花瓶骗了11000元。4、被害人严某某（2015年7月11日）的陈述，证实2015年7月11日上午8点多，我骑电动车领完养老金碰见一个中年男子，说让我把他送到农电站，到那见到一个长发青年，中年男子问他王某在不在，长发青年说不在，并自称是副站长，中年男子就给王某打电话，对方让他找副站长。中年男子拿出一个花瓶给我和副站长说他在万荣干活的时候从地下挖出来的，他准备卖6万元。副站长说他认识文物专家，可以拿过去鉴定一下。并电话联系了文物专家，随后，副站长说他没有交通工具让我送他去鉴定，见了自称刘局长的人后，他说这个花瓶他给4万元，两个给10万元。随后农电站的给我说那边卖6万元，这边卖10万，咱俩可以从中间赚取4万差价，之后，我就准备了11450元给了农电站的人，农电站的让我去刘局那里拿钱，我去了之后找不到人，返回来也不见人，就知道上当了。5、被害人王某某B（2015年8月28日）的陈述，证实2015年7月16日上午在运城市盐湖区冯村乡大街附近被三个陌生男子以假花瓶诈骗了4000元。6、被害人张某某的陈述，证实2015年7月17日上午10点，我碰到一个提着袋子的陌生男子让我把他送到育才中学找人，到育才中学又看到一个陌生男子，之后他们拿着花瓶去找专家鉴定，我就跟着他们，其中一个男子说让我和他把这花瓶买下赚取中间的差价，我就被诈骗了5000元。7、被害人李某的陈述，证实2015年7月23日，在闻喜县裴社乡集市上回家的途中，被三个陌生男子以假花瓶诈骗了1万元。这1万元是我当天从邮政储蓄银行取的。8、被害人苏某某A的陈述，证实2015年7月24日上午9时许，在荣河中学门口被三个陌生男子骗了2万元。9、证人张某某A的证言，证实张某某是我父亲的徒弟，我管他叫叔。2015年7月17日上午10时，我在裴庄卖油糕，张某某和我闲聊，正说话的时候，有一个40多岁的男子问他育才中学在哪儿，那个说他要找人，给张某某出了5元钱，让张某某把他送到育才中学，过了半小时后，张某某回来给我要钱，我就从裴庄信用社取了5000元给他，之后我给他打电话，他说他被今天问路的人骗了5000元。10、证人苏某某B的证言，证实2015年7月一天上午，苏某某A跑到我店里说他急用2万元，我当时手中只有10000元，他拿着钱就走了，事后听说他被骗了。11、证人谢某某的证言，证实2015年7月下旬的一天上午，苏某某A到我店里说他马上用1万元，我就给他了。12、现场指认笔录及照片，证实被告人刘红安对其与樊建永、李某某、刘某某一起实施该起诈骗的犯罪现场进行指认。13、辨认笔录，证实被害人安某某、严某某、王某某B、张某某、李某、苏某某A在见证人的见证下，经过辨认，能够准确辨认出诈骗自己的是被告人李某某、樊建永和刘红安。证人张某某A2015年9月10日经过辨认，能够准确辨认出与张某某说话并送其到育才中学的人是被告人李某某。14、调取视频资料及辨认笔录，证实万荣县公安局调取了万荣中学和实验中学门口的监控视频，在见证人的见证下，被告人刘红安辨认出在万荣中学门口与被害人杜某某说话的是被告人郭文中。刘红安在见证人的见证下辨认出被告人白某某、郭文中、王某某。白某某在见证人的见证下辨认出被告人郭文中。15、被告人刘红安的供述，证实2015年7月的一天上午10时许，刘某某开车拉着我、樊建永、二小来到夏县埝掌镇以同样手段诈骗一个60多岁的老汉11000元。2015年7月的一天上午10时许，刘某某开车拉着我、樊建永、李某某来到万荣里望乡街上，以假花瓶诈骗一个60多岁的老汉6000元。2015年7月的一天上午10时许，刘某某开车拉着我、樊建永、二小来到运城市盐湖区冯村乡一个十字路口，以假花瓶诈骗了一个50多岁的老汉四、五千元。2015年7月的一天上午10时许，刘某某开车拉着我、樊建永、二小到闻喜县裴社乡街上，以同样手段诈骗一个50多岁的老汉4000元。2015年7月的一天上午10时许，刘某某开车拉着我、樊建永、李建军来到万荣荣河新街上，以假花瓶诈骗一个50多岁的老汉10000元。16、被告人李某某的供述，证实2015年7月的一天上午，我、樊建永、刘红安、管子在夏县一个镇上诈骗了一个老头10000元，樊建永给我分了2500元。2015年7月的一天上午，我、樊建永、刘红安、管子在万荣里望乡农电站附近诈骗了一个老头1万元，樊建永给我分了2000元。2015年7月的一天上午，我、樊建永、刘红安、管子在运城市盐湖区冯村乡一个农电站附近诈骗一个老头4000元，樊建永给我分了500元。2015年7月一天上午，我、樊建永、刘红安、管子在万荣县裴庄乡一个中学附近诈骗了一个老头5000元，樊建永给我分了1000元。2015年7月的一天上午，我、樊建永、刘红安、刘某某在闻喜县一个镇上中学附近诈骗了一个老头10000元，樊建永给我分了2000元。2015年7月的一天上午，我、樊建永、刘红安、管子在万荣县荣河初中附近诈骗一个老头20000元，樊建永给我分了4000元。17、被告人樊建永的供述，证实2015年7月，我开着晋MU28**的香槟色日产轿车，接上李某某、刘红安和刘某某，刘某某开车，我们到万荣里望农电站门口，刘红安到一个村口，李某某在里望街上寻找作案目标，在里望骗了一个老头1万元，给了刘某某300元，剩下的我和李某某、刘红安每人分了1500元，剩余的顶了以前的开支了。2015年7月，我和李某某、刘红安、刘某某在万荣荣河中学门口，以同样的方法诈骗了一个老汉2万元，我分了2000元。18、被告人刘某某（2015年8月15日）的供述，证实2015年6月底的一天，刘红安让我开车拉着他和樊建永、李某某去裴庄，让我在超市门口等，他们三人下车去裴庄街上了，李某某下车还从车上提着一个装着东西的黑塑料袋，大概过了一个小时，他们三人就返回来了。这是我第一次参与。我给他们开车开了四五次后，才知道他们是利用卖古董诈骗别人钱财的。我在车上问过他们，他们卖的古董是真是假，他们不知道谁说，现在的古董连专家都分不清是真是假，他们三人在说卖古董事的时候，话说到一半就不说了，有时候还避着我，我就怀疑他们在干违法的事。只知道他们是在卖古董骗钱，总共分了2000余元。综上，被告人刘红安参与诈骗12起，诈骗数额共计164250元，被告人樊建永参与诈骗8起，诈骗数额共计82450元，被告人李某某参与诈骗8起，诈骗数额共计82450元，被告人郭文中参与诈骗6起，诈骗数额共计111800元，被告人白某某参与诈骗4起，诈骗数额共计95800元，被告人刘某某参与诈骗6起，诈骗数额共计62450元，被告人惠某某参与诈骗2起，诈骗数额共计20000元。七、查明的其他事实在公安机关侦查该案期间，被告人刘红安通过辨认监控视频，主动揭发他人的犯罪事实，使涉案的一起诈骗案得以侦破。案发后，被告人刘红安退缴赃款10800元，被告人李某某退缴赃款27000元，被告人刘某某退缴赃款2000元，被告人白某某退缴赃款20000元。万荣县公安局于2015年11月3日发还给被害人张某某2400元，被害人苏某某A9600元，被害人李某4800元，被害人王某某B1900元，被害人严某某5500元，被害人安某某5700元，被害人孙某某4800元，被害人史某某5100元，共计发还39800元。被告人白某某退缴的20000元尚未发还。万荣县公安局在侦查过程中，冻结被告人郭文中邮政银行卡存款12063.23元。案件审理期间，冻结被告人郭文中邮政银行卡存款12060.79元。被告人白某某家属退还被害人杨某某3500元。其所诈骗的被害人王某、卫某某、王某某A、杨某某均出具谅解书，对被告人白某某的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。被告人李某某诈骗的被害人孙某某、安某某对被告人李某某的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。原审庭审中，公诉机关还提供了如下证据：1、受案登记表，证实2015年4月17日，夏县公安局接卫某某报案，称自己被人诈骗2万元。2015年7月3日，万荣县公安局接杨某某报案，称其在万荣技师学院附近，被三名陌生男子诈骗3万元。2015年8月23日，万荣县公安局接杜某某报案，称其在实验中学门口，被诈骗7万元。2、到案经过及立案决定书，证实万荣县公安局于2015年8月15日将被告人刘红安、樊建永、刘某某抓获；2015年9月20日被告人郭文中伙同他人在汾阳市实施诈骗过程中，被受害人赵润虎发现，将其抓获并扭送至汾阳市公安局；永济市公安局于2015年9月25日在永济将被告人惠某某抓获；运城市公安局安邑派出所于2015年10月19日在安邑西街羊市巷白某某家门口将其抓获；被告人李某某于2015年9月7日到万荣县公安局投案自首。夏县公安局对卫某某被诈骗案决定立案；万荣县公安局决定对杨某某、杜某某被诈骗案决定立案；汾阳市公安局对被告人郭文中等人诈骗案决定立案。扣押决定1份，证实2015年8月15日从樊建永处扣押一辆日产晋MU28**香槟色尼桑牌阳光轿车，为被告人樊建永与其同伙作案时驾驶的车辆。扣押被告人郭文中手机三部，作案使用的假人民币200张，随身携带疑似白色颗粒毒品一袋。4、扣押物品清单，证实2015年7月24日从被害人苏某某A处扣押花瓶两个。汾阳市公安局扣押被告人郭文中物品清单，假人民币200张，疑似白色颗粒毒品一袋，杨某某A、冯某某的身份证，手机三部。5、扣押现金清单6份，证实2015年8月26日，从刘某A处扣押被告人刘红安涉案赃款10800元；2015年9月7日从被告人李某某处扣押现金20000元，10月22日主动退还赃款7000元；2015年9月28日从被告人刘某某处扣押2000元；2015年11月27日被告人白某某家属白某某A退回赃款20000元。6、邮政银行通用凭证、协助查询财产通知书，证实冻结被告人郭文中账户6210981811001xxxxxx存款12063.23元。7、发还物品、文件清单9份，证实万荣县公安局发还给部分被害人的现金数额。8、在逃人员信息登记表3份，证实涉案在逃人员王某某、刘某、陈某上网信息。9、谅解书，证实被害人王某某A、卫某某、王某对被告人白某某的行为表示谅解；被害人孙某某、安某某对被告人李某某的行为表示谅解。10、刑事判决书，证实被告人刘红安因犯非法制造爆炸物罪于2007年7月19日被山西省永济市人民法院判处有期徒刑十年；被告人惠某某因犯合同诈骗罪于2010年7月9日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。11、释放证明，证实被告人刘红安于2014年9月5日被山西省阳泉第一监狱释放。被告人惠某某于2015年3月29日被高淳监狱因假释予以释放。12、被告人户籍证明9份，证实被告人刘红安、郭文中、白某某、樊建永、李某某、刘某某、惠某某的出生日期、户籍、住址等基本情况。据上述事实和证据，原审法院认为，被告人刘红安、郭文中、白某某、樊建永、李某某以非法占有为目的，用花瓶冒充古董，多次诈骗他人财物，数额巨大，被告人刘某某、惠某某诈骗他人财物数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人刘红安、惠某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某某在共同犯罪中担任司机挣取工资，其在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘红安主动揭发他人犯罪事实，具有立功表现，依法应从轻处罚。被告人李某某主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人刘红安、樊建永如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法应减轻或者从轻处罚。被告人刘红安、李某某、白某某、刘某某退还部分赃款，可酌情从轻处罚。被害人王某某A、卫某某、王某、杨某某对被告人白某某的行为表示谅解，被害人孙某某、安某某对被告人李某某的行为表示谅解，可对被告人白某某、李某某酌情从轻处罚。鉴于被告人白某某退还了部分赃款，取得了全部被害人的谅解；被告人刘某某系从犯，且退还了所得赃款，同时该二被告人均能真诚认罪悔罪，均系初犯；经委托被告人白某某、刘某某所居住社区矫正机关对其表现进行评估，其所居住社区矫正机关建议对被告人白某某、刘某某适用社区矫正，对该二被告人判处缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。七被告人的非法所得，应继续追缴发还各被害人依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十四条之规定，判决：1、被告人刘红安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金二万元；被告人郭文中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金三万元；被告人樊建永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元；被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金一万元；被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（已缴纳）；被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金五千元（已缴纳）；被告人惠某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金三千元。2、扣押被告人白某某的赃款20000元，冻结被告人郭文中的12060元，发还给被害人王某12454元、被害人卫某某6224元、被害人杨某某5840元（共退还9340已退还3500元）、王某某A1835元、廉某某1062元、杜某某4645元。3、扣押的被告人郭文中的手机三部予以没收，上缴国库。扣押的花瓶一对、假人民币200张、白色颗粒一袋，予以没收销毁。4、扣押的日产晋MU28**香槟色尼桑牌阳光轿车一辆发还给被告人樊建永。5、继续追缴被告人刘红安、樊建永、李某某、惠某某的非法所得10100元，分别发还给被害人史某某4900元、孙某某5200元；继续追缴被告人刘红安、樊建永、李某某、刘某某的非法所得32350元，分别发还给被害人安某某6300元、严某某5950元、王某某B2100元、张某某2400元、李某5200元、苏某某A10400元；继续追缴被告人刘红安、郭文中、白某某的非法所得45287元，分别发还给被害人王某27546元、卫某某13776元、王某某A3965元；继续追缴被告人刘红安、郭文中的非法所得14938元发还给被害人廉某某；继续追缴被告人郭文中、白某某的非法所得20660元发还给被害人杨某某；继续追缴被告人郭文中的非法所得65355元发还给被害人杜某某。上诉人刘红安、郭文中提出没有诈骗廉某某16000元。上诉人樊建永、李某某以原判量刑过重为由提出上诉。经审理查明，原判认定上诉人刘红安、郭文中、樊建永、李某某，原审被告人白某某、刘某某、惠某某犯诈骗罪的事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且经原审庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人刘红安、郭文中提出没有参与诈骗临猗县北景乡廉某某16000元的理由，经查，被害人廉某某所陈述的受骗过程与该二被告人实施诈骗的手段和方法相同，且经过辨认，被害人廉某某能够在无序排列的十二张不同男性照片中辨认出该二被告人及同案犯王某某，结合其当天取款的银行交易明细、辨认笔录等证据，应当认定上诉人刘红安、郭文中实施了该起诈骗，故上诉人刘红安、郭文中上诉理由，本院不予采信。关于上诉人樊建永、李某某提出原判量刑过重的理由，经查，原判根据二上诉人的犯罪事实、情节及认罪态度所作的判决认定事实清楚，定罪量刑准确，并无不当，故该上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予采信。本院认为，上诉人（原审被告人）刘红安、郭文中、樊建永、李某某、原审被告人白某某、刘某某、惠某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中刘红安、郭文中、樊建永、李某某、白某某诈骗数额巨大，刘某某、惠建中诈骗数额较大。上诉人刘红安、原审被告人惠某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原审被告人刘某某在犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。上诉人刘红安揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可从轻处罚。上诉人李某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可减轻处罚。上诉人刘红安、樊建永如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚。上诉人刘红安、李某某、原审被告人白某某、刘某某退还部分赃款，可酌情从轻处罚。原审被告人白某某、刘某某适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张建峰审判员  高吉荣审判员  王旭生二〇一六年十二月九日书记员  王楠楠