天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0116刑初79号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人王伟，男，1980年10月13日出生于河北省，汉族，大专文化，无业，住天津市滨海新区，户籍地河北省沧州市新华区。2015年12月14日因涉嫌诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，2016年1月15日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉（2016）第260号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人王伟到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理，本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2012年3月至2015年10月，被告人王伟以承揽工程需要投资为由等名义，骗取严某某人民币65万元、王某1甲人民币13万余元、张某某人民币40万元、田某某人民币70万元、李某某人民币10万元、王某1乙人民币13万余元、王某1人民币22万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、居民信息表、案件来源、抓获经过、被告人供述等相应证据，公诉机关认为，被告人王伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并认为被告人王伟系自首，对被告人提出量刑建议，提请本院依法惩处。庭审中，被告人王伟表示认罪，对公诉机关指控主要犯罪事实无异议，但主张诈骗田某3的数额本金为50万，其余20万应为承诺的利息。经审理查明，2012年3月至2015年10月，被告人王伟以工程需要投资为由，虚构事实，先后骗取严某2人民币65万元、王某5人民币13万余元、张某1人民币40万元、田某2人民币70万元、李某人民币10万元、王某6人民币13万余元、王某4人民币22万元。上述赃款王伟主要用于归还个人债务。案发后，被害人严某2报警，被告人王伟于2015年12月14日自动到案。认定上述事实的证据如下：1.被害人严某2陈述及相关借条：2014年6月至2015年8月间，被告人王伟以干工程名义向严某2借款，王伟当时说他干的工程完活后可以分到380多万元，期间王伟的父亲也说王伟在外面有工程，严某2信以为真，在此期间，严某2通过个人借款及提供担保形式先后被王伟骗走100余万元。王伟向严某2出具的三张借条显示向严某2借款共98万元。2.被害人李某陈述及相关收条：其在2015年8月通过张某3认识被告人王伟，后委托王伟办理大额贷款，后王伟先后以需要先交保证金、做理财、打点人事关系等理由先后索要10万元，但截至案发贷款和大额信用卡一直没有办下来，索要的10元钱也没有还，王伟就该10万元出具了收条。李某提供王伟出具的收条显示收到李某10万元。3.被害人王某5的陈述及相关欠条及银行交易明细，证明：其与被告人王伟系同事关系，2012年3月至2015年8月间，王伟先后以干海参养殖、干工程投资等名义向王某5先后借款132800元，当时王伟一直说自己有二三百万的工程款可以结算，王某5就相信了王伟，到目前上述借款一直没有归还。王某5提供王伟出具的欠款13万元的欠条及王某5向王伟打款的部分银行交易明细。4.被害人张某1陈述、相关借条及有关银行卡取款明细，证明：其与被告人王伟原系同事关系，王伟在2013年5月和2013年10月先后两次借款20万元，理由都是干工程和投资海参养殖，需要资金，张某1认为王伟有正式工作，就借给了王伟，张某1证明，在王伟第二次借款时其本已不想再借，但王伟当时承诺还不上就用大港油田北区的房子还，张某1就相信了，第二次的20万借款中有六万是临时从银行卡里取出的。张某1提供王伟出具的欠条两张，该两张欠条显示共向张某1借款40万元；有关银行卡取款明细与张某1部分陈述对应。5.被害人王某6的陈述，证明：其通过被害人严某2认识王伟，2012年5月至2013年4月间，王伟先后以孩子生病住院需要资金、干工程需要资金投入等理由先后借款131500元，后以各种理由推脱归还，上述借款至今未归还。王某6提供王伟出具的借条三张，结合王某6的陈述，显示王伟以借款名义共骗取王某6131500元。6.被害人王某4陈述及相关借条及账本：其与证人付某1是朋友关系，2013年5月，被告人王伟通过付某1向某借款，后来又以干工程的名义多次直接向某借款，截至案发，尚有近50余万元借款未归还的情况。其中前期借款中王伟朋友曾经代其归还15万，但后期该15万又被王伟以干工程等理由借走，至今也未归还。王某4提供王伟出具的借条显示王伟向某借款22万元的情况。7.被害人田某2、张某2的陈述及相关借条及协议，证明：田某2与张某2是母子关系，2012年10月至2012年12月间，被告人王伟先后七次向田某2借款共计70万，都是以干工程周转资金的名义，期间还曾用抵押房本的方法借款，并承诺如果不能还款，即以房子过户，但后又以各种理由将房本拿走，现该70万欠款仍未归还，张某2陈述，该70万元均是本金。田某2、张某2提供的王伟出具的借条及还款协议显示王伟向田某2和张某2借款70万元，并曾承诺不能还款即用房屋过户抵债的情况。8.辨认笔录，证明：被害人严某2对被告人王伟的辨认过程。9.证人修建中证言，证明：其通过赌博认识被告人王伟，曾与王伟合作干过新泉海水淡化公司的海水净化池清淤工程，该工程是通过孟某取得，但该工程量很小，只结算了3万元，除了该工程，其没有再和王伟有合作工程投入。修建中曾经看见严某2给过王伟20万，还看到王伟通过严某2担保向宋立军借款的情况。10.证人孟某证言，证明：其和王伟合作干过新泉海水淡化公司的沉淀池清淤工程，但也就干过这一个工程，工程量不大，只有不到4万的结算款，已经结清了，王伟干活不注意安全，其没有再让王伟干过其他工程。11.证人王某3证言：2015年2月至2015年5月间，被害人严某2找其借钱，是帮被告人王伟借款，当时王伟一直说是在大港电厂干活需要工程款，所以需要借钱，严某2愿意代其借款，王某3即先后共借给严某259.8万元，都是严某2打的欠条，这部分钱有的给的现金，有的是银行转账，有打给了严某2的，直接打给王伟的有11万多。王某3证明，严某2和王伟曾经通过抵押一辆途锐汽车借款，当时是袁某借给了严某210万元。12.证人宋某证言，证明：在2014年上半年，被告人王伟以在大港电厂有工程需要投资为由借款，但宋某并不信任王伟，后来王伟找来严某2代王伟借款，宋某认为严某2可靠，就让严某2打欠条，后王伟又多次借款，都是通过严某2打条，理由都是干工程需要资金，总共有五十余万元。13.证人张某3证言，证明：被害人李某是通过张某3认识被告人王伟，王伟说他能办大额贷款，后李某就让王伟办贷款，王伟找李某要过钱。14.证人袁某的证言，证明：2015年春天的一天，其曾经通过王某3介绍借给被害人严某210万元，当时其是以一辆途锐汽车作为抵押并说是做生意资金周转不开的名义借款，时隔2个月，严某2将该10万元还清并将抵押车开走。15.证人付某2的证言，证明：2013年5、6月间，被告人王伟以干工程需要资金周转的名义，向其和王某4共计借款30万元，当时以其对象母丹的名义打的借条，后来母丹还款15万元，但王伟又找王某4借款7万元，加上未还15万元，王伟给王某4打了一张22万元的借条。16.证人孟某提交的证明及沉淀池分包结款协议、天津大港新泉海水淡化有限公司与天津鑫荣建筑有限公司签订的工程施工合同，证明：证人修建中在新泉海水淡化工程中承包工程施工期间为2014年9月10日至同月20日，工程款共计3万元已于2014年10月3日结清的情况。17.天津大港发电厂发展策划处出具的情况说明，证实：2014年10月14日，修建中承包大港电厂楼门厅维护项目金额为10.5万元，工程款已结算9.45万元，现仅1.05万元质保金尚未结清的情况。18.被告人王伟名下银行卡交易明细，证明：王伟名下银行卡无大额存款的情况。19.天津市滨海新区不动产登记第四中心出具证明，证实：被告人王伟，在滨海新区大港区无房屋登记记录。20.机动车登记查询表，证明：车架子号WVGAX67LX9D012645和WVGAV67L49D015630的途锐汽车的车主为张小东和李霞。21.天津市滨海新区人民法院民事调解书，证明：2014年6月5日至2015年8月20日被害人严某2曾经向证人宋某借款并就借款达成调解的具体事实。22.户籍信息及情况说明，证明：被告人王伟及其他涉案人员基本身份情况，案发时，被告人王伟系成年人，且已具备完全刑事责任能力。情况说明证明案件其他有关情况。23.案件来源及抓获经过，证明：本案由被害人严某2报案而来，被告人王伟于2015年12月14日自动投案的情况。24.被告人王伟的供述与辩解，证明：其认可其本人在2012年至2015年10月间只从事一个工程，即新泉公司净化池清淤工程，工程款在10万以里。供认其以干工程需要资金为由先后诈骗严某265万元，诈骗王某513.28万元，诈骗张某140万元，诈骗王某613.15万元，诈骗王某422万元，诈骗田某250万元，另外，其还以代办大额贷款名义诈骗李某10万元。诈骗所得均用于归还个人债务。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，经当庭举证、质证，能相互印证，应作为本案的定案依据。关于本案公诉机关指控及被告人的王伟的辩解意见，本院认为，第一，关于诈骗被害人严某2及王某4的具体数额，公诉人当庭表示对严某2诈骗数额增加24万元至89万元，对王某4的诈骗数额增加15万元至37万元，虽然被告人王伟对该指控没有异议，但该指控意见已经超出起诉书指控范围，在公诉机关未出具追加起诉书及补充相应证据的情况下，该部分增加的数额本院不予认定，对被害人严某2被诈骗数额依然认定为65万元，对被害人王某4被诈骗数额依然认定为22万元；第二，关于王伟主张诈骗田某3一起本金应为50万的辩解，本院认为，现有被害人田某3、张某2的陈述均否认该70万借款中包含利息，且有王伟手书数额为70万的借条予以佐证，王伟对其辩解亦并未提供证据予以佐证，该辩解意见缺乏事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其诈骗罪名成立，本院予以确认。被告人王伟自动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人王伟违法所得，依法应予追缴，并发还被害人。综上，根据被告人王伟的犯罪事实、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，公诉机关量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2025年12月13日止）（罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、对被告人王伟违法所得应予追缴，并退赔被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏晓飞人民陪审员  朱永华人民陪审员  张日芹二〇一六年十二月二十七日书 记 员  刘 旭附：法律释明：《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。3.第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。