河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0329刑初342号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人王秋平，男，1970年9月14日出生，汉族，初中毕业，河南省宝朗孕婴用品有限公司法定代理人，住伊川县。因涉嫌拒不执行判决犯罪，于2016年8月30日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决犯罪，于2016年9月13日经伊川县人民检察院批准逮捕，同日被伊川县公安局逮捕。辩护人远利杰，河南大鑫律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉（2016）275号起诉书指控被告人王秋平犯拒不执行判决罪，于2016年11月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员侯乐丹、王娜出庭支持公诉，被告人王秋平及其辩护人远立杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2015年9月28日，伊川县人民法院对原告邢某诉被告王秋平民间借贷纠纷一案作出判决，被告王秋平于判决生效后十日内偿还原告邢某借款82万元，并自2015年7月10日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率向原告支付利息，支付至本判决确定的履行期限届满之日止，如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12000元，诉讼财产保全费4020元，共计16020元，由被告王秋平负担。2015年10月16日该判决生效后，被告人王秋平未按判决书判决内容履行法定义务，2015年10月26日，邢某向伊川县人民法院申请强制执行，2015年10月27日该院经审查后决定立案执行，并于2015年11月2日向王秋平送达执行通知书限期（11月2日至2015年11月6日）履行法定义务，期限届满后，王秋平拒不执行法定还款义务。经查，2015年4月20日，河南省宝朗孕婴用品有限公司(简称宝朗孕婴公司)法定代表人王秋平通过深圳市怡亚通供应链股份有限公司郑州分公司（简称怡亚通郑州分公司）向中国银行股份有限公司深圳上步支行贷款30万元，期限6个月。贷款到期后，王秋平于2015年11月3日将零售价一百余万元的货物以3.5折的价格冲抵给怡亚通郑州分公司，以抵消该公司担保的30万元银行贷款和6万元货款。综上所述，王秋平有能力执行生效的民事判决拒不履行。被告人王秋平及辩护人在庭审过程中对伊川县人民检察院指控的犯罪事实及罪名定性有异议，认为不构成拒不执行判决罪。其辩护人的意见为：（1）被告人王秋平未拒绝履行人民法院判决的义务，且经常主动联系承办人，通过中间人多少协调；（2）孩子有病，四处筹钱给孩子看病，无能力偿还；（3）被告人王平秋没有被拘留过，没有确定他为失信人。经审理查明：2015年9月28日，伊川县人民法院对原告邢某诉被告王秋平民间借贷纠纷一案作出判决，被告王秋平于判决生效后十日内偿还原告邢某借款82万元，并自2015年7月10日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率向原告支付利息，支付至本判决确定的履行期限届满之日止，如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12000元，诉讼财产保全费4020元，共计16020元，由被告王秋平负担。2015年10月16日该判决生效后，被告人王秋平未按判决书判决内容履行法定义务，2015年10月26日，邢某向伊川县人民法院申请强制执行，2015年10月27日该院经审查后决定立案执行，并于2015年11月2日向王秋平送达执行通知书限期（11月2日至2015年11月6日）履行法定义务，期限届满后，王秋平拒不执行法定还款义务。经查，2015年4月20日，河南省宝朗孕婴用品有限公司(简称宝朗孕婴公司)法定代表人王秋平通过深圳市怡亚通供应链股份有限公司郑州分公司（简称怡亚通郑州分公司）向中国银行股份有限公司深圳上步支行贷款30万元，期限6个月。贷款到期后，王秋平于2015年11月3日将零售价一百余万元的货物以3.5折的价格冲抵给怡亚通郑州分公司，以抵消该公司担保的30万元银行贷款和6万元货款。综上所述，王秋平有能力执行生效的民事判决拒不履行。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、王秋平户籍及前科证明证实：王秋平已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，在辖区居住期间，未发现违法犯罪行为。2、归案经过证实：2016年8月30日，被告人王秋平到伊川县公安局城关派出所与申请人协商还款事宜，因协商未果，王秋平当天被刑事拘留。3、（2015）伊三民初字第561号民事判决及生效证明证实：原告邢某诉被告王秋平民间借贷纠纷一案，于2015年9月28日经伊川县人民法院判决：判决生效后被告王秋平于判决生效后十日内偿还原告邢某借款82万元，自2015年7月10日起，以中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息，支付至本判决确定的履行期限届满之日止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12000元，诉讼财产保全费4020元，共计16020元，由被告王秋平负担。该判决于法定上诉期限内无上诉情形，该法律文书已发生法律效力。4、申请执行书及人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表、立案侦查移送函证实：邢某因王秋平拒不履行法院民事生效判决，于2015年10月26日向伊川县人民法院申请强制执行，本院经审查后，于次日立案执行。伊川县人民法院于2016年7月4日，因王秋平拒不执行判决而将该案移送伊川县公安局侦查。5、（2015）伊三民初字第5611号民事裁定书证实：2015年7月10日伊川县人民法院裁定：对被告王秋平、朱笑一银行存款70万元或同等价值的其他财产予以冻结、查封或扣押。对担保人郭丛贤提供担保的位于洛阳市西工区凯旋西路19号院壹品瀚景2幢12203号（房产证号为洛房权证市字第××号）的房产一套予以查封。查封期间不得对该房产办理过户、变卖、转让、抵押等手续。6、伊川县人民法院责令被执行人申报财产状况通知书、诉讼文书送达地址确认书、当事人身份代码信息表证实：申请人邢某确认其身份信息；王秋平确认诉讼文书送达地址为伊川县酒城南路130号；2015年11月6日伊川县人民法院责令被执行人王秋平报告财产状况。7、执行通知书及送达回证证明：伊川县人民法院于2015年7月14日向洛阳市车管所送达协助执行通知书，执行王秋平名下的豫Ｃ×××××小型普通客车和豫Ｃ×××××小型普通客车予以查封、冻结，期限为24个月（2015年7月14日至2017年7月13日），非经本院许可，不得予以转让、变卖、抵押等设定权利负担，该所于当日收到。伊川县人民法院于2015年11月2日向被执行人王秋平送达（2015）伊执字第893号执行通知书，并限期履行（2日6日）偿还还款法定义务。邢某、王秋平于2015年9月30日收到（2015）伊三民初字第561号民事判决，留置送达朱笑一。王秋平于2015年11月2日、11月6日收到（2015）伊执字第893号执行通知书、申报财产通知书。8、工资明细表由邢某向办案民警提供河南宝朗孕婴有限公司2015年1月至6月员工工资明细，该表上均有王秋平签字。9、个人借款合同证实：2015年4月16日由甲方深圳市怡亚通供应链股份有限公司郑州分公司与乙方河南省宝朗孕婴用品有限公司王秋平签订个人借款合同，由乙方向中国银行深圳上步支行申请贷款30万元，贷款期限为6个月，以实际发放日起算，开户行为中国银行伊川支行，账号为62×××83，甲方受中国银行委托代为签署。10、中国银行伊川支行查询明细证实：2016年8月16日经办案机关查询，证实：王秋平于2015年4月23日在中国银行伊川支行贷款30万元，截止2015年10月23日，王秋平账户余额0元。11、缓期还款申请证实：由甲方河南省宝朗孕婴用品有限公司王秋平于2015年10月27日向中国银行深圳上步支行申请，双方借款协议定于2015年10月23日连本带息还清30万借款，现通过怡亚通有限公司郑州分公司向中国银行深圳上步支行申请缓期还款，承诺2015年11月30日还清本金30万元，滞纳金由甲方承担，有王秋平个人签名及公司印章。12、货物冲抵贷款提货通知证实：河南省宝朗孕婴用品有限公司王秋平无法按期返还由怡亚通公司郑州分公司担保的30万元贷款，现通知怡亚通公司郑州分公司将出厂价格36万元的货物冲抵该贷款，因该批货物寄存在伊川县一平商贸有限公司，已通知该公司予以配合移交，冲抵贷款货物地址为伊川县酒城南路130号，联系人为王秋平，有王秋平个人签名及河南省宝朗孕婴用品有限公司、伊川县一平商贸有限公司印章。13、货物移交通知单及货物移交证明证实：河南省宝朗孕婴用品有限公司暂存到伊川县一平商贸有限公司价值36万元货物，由深圳市怡亚通有限公司郑州分公司提走；由王秋平个人签名及伊川县一平商贸有限公司印章同意怡亚通郑州分公司提货。14、货物冲抵贷款证明证实：2015年11月3日河南省宝朗孕婴用品有限公司用出厂价格36万元的货物冲抵怡亚通公司郑州分公司30万元贷款，冲抵货物明细零售价84万余元。15、深圳市怡亚通供应链股份有限公司销售单3张卷三P4750页证实：2015年2月5日、14日该公司向河南省宝朗孕婴用品有限公司供应价值五万余元奶粉。16、工商登记及变更资料、营业执照及公司章程证实：伊川县一平商贸有限公司于2009年5月12日成立，法定代表人为王秋平，股东为王秋平出资30万，出资比例为60%、王平各出资20万，出资比例为40%，地址伊川县城关镇酒城南路130号。该公司于2011年3月15日申请将法定代表人王秋平变更为葛雪萍，并由葛雪萍担任公司经理；该公司于2012年8月6日申请将法定代表人葛雪萍变更为王平各，由王平各任执行董事兼经理，王秋平任监事；该公司于2015年1月19日申请将股东王秋平、王平各变更为王硕、王平各，由王硕担任监事，由王秋平出资的30万元股份全部转让给王硕。17、工商登记资料及营业执照证实：河南省宝朗孕婴用品有限公司成立于2008年10月10日，法定代表人为王秋平，注册资本为500万元，地址郑州经济技术开发区第二大街以西、经南一路以南兴华科技产业园1号厂房9层902房。股东为王秋平出资470万元、王展峰出资30万元，王秋平任执行董事兼经理。18、工作说明由伊川县公安局城关派出所民警于2016年9月5日出具说明：因证人班某称王秋平将伊川县人民法院查封车辆抵押给他的，还签订有协议，该所民警多次向班某取证关于该查封车辆情况，班某均未提供证据。（二）证人证言1、证人周某证言其证言称：他在郑州开一河南省宝朗孕婴有限公司，我和王秋平通过业务往来认识，2015年4月20日，我们公司为王秋平的河南省宝朗孕婴用品有限公司担保向中国银行深圳上步支行贷款30万元，他们用来扩大经营的。到期后宝朗公司不能还了，王秋平叫我们到伊川县宝朗孕婴店拉回了一批婴儿服装，来抵我们担保的贷款及利息。王秋平和我们讲，一平商贸有限公司的货就是他的货，他给我们写了张证明，说一平商贸欠他的钱，一平商贸将货抵给王秋平了。我们公司都是通过王秋平向伊川县供货的，收货地址是宝朗孕婴用品有限公司，最后一次供货是2015年2月14日。王秋平以货抵账的明细经合计价值84万余元，明细上标的是零售价，王秋平是按3.5折抵给我们的。2、证人班某证言其证言称：王秋平欠我2万元，他不是借我的钱，是他叫我替他还信用卡，我替他还了后他不给我钱，2015年9月29日，他把他的一辆豫Ｃ×××××面包车抵押给我了。他没有给我说过这辆车是法院查封的车辆。他将车给我以后，我到车管所一查才知道是法院查封的车。3、证人邢某证言：其证言称：我是2009年或2010年在王秋平的店里干的，2015年10月份法院判决了以后我就不在王秋平的店里干了。我刚去的时候，他的店叫洛阳市用品有限公司，后来店名升级为河南省宝朗孕婴用品有限公司迁到了郑州，就成了一平商贸有限公司。地址除了迁到郑州那边外，营业地址在食品厂家属院，从临街房子一直到后边，老板就是王秋平。2015年的股东变更是王秋平将自己在一平商贸的30万股份转让给王硕，当时是王硕在工商局办证大厅在转让协议上签了字。我认为这是假的，因为王秋平将股份转让后，他就和一平商贸没有一点关系，他是2015年1月23日登记变更的，但是一平公司的说要财务账单都要他签字才能实施包括工人工资。法院保全了王秋平位于人民路和文化路交叉口农业局家属院房子一套，还有两辆车。我和王秋平说过用他的货抵一部分欠款，王秋平说一平商贸已经不是我的店，我才知道王秋平将店都转让了，王秋平将他在一平商贸的30万元股份转让给王硕，我问他为啥要转让，王秋平说“河南宝朗孕婴有限公司和伊川一平商贸有限公司是相互依托的，如果一个公司贷款需要另外一个公司担保，如果两个公司都有我的股份，贷款都不好办了”。（三）被告人王秋平供述其供述称：伊川县人民法院（2015）伊三民初字第561号判决书、(2015）伊执字第893号执行通知书收到了。我知道豫Ｃ×××××、CPS968小型普通客车被扣押了。豫Ｃ×××××被班某强行开走。我信用卡透支了5万块，让班某替我还这5万块，班某替我还了后，我没有钱还他，班某把我的车押给他了。我在鸦岭有个孕婴店，属于加盟店，加盟商叫杜营飞，他是法人代表，在老车站畜牧兽医站居住。2004年或者2006年我在妇幼保健院对面开了一个妈妈宝贝孕婴店，是独立个体户，投资了有四五十万，2009年我把妈妈宝贝孕婴店转给我姐王平各。2008年我在伊川县注册一个洛阳市宝朗孕婴用品有限公司，注册资金是一百万，是我和我侄子王展峰俩人合伙的，我出资70%，我侄子30%，2009年迁到了郑州。从2016年5月份开始已歇业，但没有办理歇业登记。郑州怡亚通为我提供担保，我向银行贷款30万，后来这30万还不了，我把所有的孕婴服装抵给郑州怡亚通公司。我以前还欠郑州怡亚通公司6万货款，加起来总共36万元。还给郑州怡亚通的孕婴服装是伊川一平商贸公司欠我宝朗孕婴有限公司的货款，以这批孕婴服装来抵宝朗孕婴有限公司的货款，一平商贸公司共欠我40多万，我姐姐王平各是一平商贸公司的法人代表，服装来抵欠我宝朗孕婴有限公司的货款。一平商贸公司是2009年我姐注册成立，她是法人代表，我占70％股份，我姐占30％股份。2014年或者2015年，我欠我嫂子董婵100多万，最早是从2010年开始借的，我把一平商贸公司70％的股份转给我的嫂子董婵。2015年股份转让后我就不管一平商贸公司了，一平商贸公司转让时的受让人是我嫂子的儿子王硕。…2015年4月20日向中国银行深圳上步支行贷款30万，2015年10月27日申请了缓期还款，约定10月30日前还款30万，当时民事判决已经生效，但邢某要钱不要东西所以没有履行。我是以零售价值一百多元的货物抵给怡亚通公司的，是按零售价3.5折后是36万元冲抵贷款的。被告人王秋平的辩护人向本院提交证据如下：书证，电话单，证实主动到案如实供述，并且有中间人调解，每月给申请人邢某1万元；（2）视频资料，证实主动向法院交纳案件款1000元；（3）王延延证言，证实每月向申请人交款的事实；（4）医疗费单据等，证实2015年5月11日至2016年6月15日前其孩子多次住院，花费巨额医疗费；（5）募捐广告；（6）病历和死亡证明；（7）进货单，证明折抵货物都是陈年老货，并非不合理的高价低卖问题；（8）王秋平工资单，证明邢某亲属在2016年还多次到商店领取或拿货折抵工资的事实；（9）抵货帐册，证明抵货品名称、数量、单价、抵货时间等。以上证据已经法庭质证、认证，证据来源合法，对伊川县人民检察院提交的证据，能够相互印证，本院予以确认。对被告人王秋平的辩护人提交的证据，伊川县人民检察院认为该证据与本案无关而不予质证。本院认为，被告人王秋平有能力执行（2015）伊三民初字第561号民事判决书而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪，伊川县人民检察院指控其罪名成立。被告人王秋平及辩护人辩解被告人王秋平不构成拒不执行判决罪的辩解理由，与本院查明的事实不符，故其辩护意见，本院不予支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人王秋平犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王秋平的刑期自2016年8月30日起至2017年8月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李亚东代理审判员  方政伟人民陪审员  罗敬尊二〇一六年十二月二十九日书 记 员  姜 迪