河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0926刑初173号公诉机关范县人民检察院。被告人周锋，男，1977年9月18日出生，汉族，初中文化，浙江省永嘉县鹤盛镇岩上村人。2001年6月12日因犯盗窃罪被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。2009年1月8日因注射毒品海洛因被江苏省吴江市公安局决定强制隔离戒毒二年，2011年1月10日解除强制隔离戒毒。因本案于2016年4月28日被临时羁押于江苏省苏州市吴江区看守所，同年5月6日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，并羁押于濮阳市看守所，同月20日经范县人民检察院批准被濮阳市公安局直属分局执行逮捕，2016年7月1日被带回至范县看守所羁押。辩护人栗九林，河南惠发律师事务所律师。范县人民检察院以范检公诉刑诉（2016）171号起诉书指控被告人周锋犯票据诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，范县人民检察院补充侦查，延期审理一次。范县人民检察院指派检察员王天增、谢佳吝出庭支持公诉，被告人周锋及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。范县人民检察院指控称，2014年4月份左右，响水弘圣科技有限公司的控制人富某1（另案处理）因需要资金认识了被告人周锋，周锋谎称其能开具有融资功能的商业承兑汇票，富某1遂委托周锋办理。后周锋通过李某1（另案处理）找到河南兴泰盛世有限公司法人郜金伟（另案处理），郜金伟要求收取面额4%的开票费用。周锋未经核实商业承兑汇票的真实性，即告知富某1需要收取面额10%的开票费用。2014年7月3日，富某1与自己的债权人汪某、欧某、李某2商定，由三人出资322万元作为开票费用，并由潘某担保，富某1以能融资的2500万元面值的商业承兑汇票抵账，并签订协议。富某1要求周锋开具3500万元的商业承兑汇票，周锋收取开票费用350万元，约定支付320万元开票费下欠30万元。经商议，被告人周锋伙同富某1与郜金伟一方签订虚假的贸易合同。2014年7月4日，李某2经富某1交给周锋开票保证金60万元，周锋交给郜金伟30万元；2014年7月12日，周锋索取260万元的开票费后，将郜金伟伙同周多文、王宪伟、张再军（均另案处理）伪造的商业承兑汇票及保兑保函中的2500万元交给汪某、欧某、李某2，另1000万元商业承兑汇票及保兑保函秘密交给富某1。期间，潘某通过富某1自李某2处借走322万元开票费中的2万元。周锋将260万元的开票费转账给郜金伟110万元，将剩余的150万元及骗取的30万元保证金用于赌博、吸毒、还账及个人消费。公诉机关向本院提交了被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据，指控周锋的行为已构成票据诈骗罪，提请依法惩处。被告人周锋当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为被告人周锋当庭认罪，且开具汇票是富某1自己决定的，周锋处于案件的次要地位，所得钱款为其帮富某1达成委托事项的介绍费用，希望法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2014年3、4月份，被告人周锋通过李某1（另案处理）介绍，与河南兴泰盛世实业有限公司郜金伟（另案处理）相识后得知其可以开具商业承兑汇票和银行保兑保函。周锋同时期又结识了响水富宝贸易有限公司的实际控制人富某1（另案处理），在得知其需要资金周转时，周锋告知其可以从郜金伟处开具商业承兑汇票和银行保兑保函融资。富某1同意后，周锋便与郜金伟联系，郜金伟提出收取5%的开票费。二人商议后，郜金伟同意收取4%的开票费。周锋与富某1等人于2014年7月来到濮阳，以响水富宝贸易有限公司的名义从郜金伟处开具无真实贸易关系的商业承兑汇票和银行保兑保函，票面金额共计3500万元。周锋告知富某1需要支付对方10%的开票费。富某1没有支付能力，便与其债权人汪某、欧某、李某2签订了由潘某担保，富某1以能融资的2500万元面值的商业承兑汇票抵账的协议。富某1告诉三人开具的是2500万的商业承兑汇票，开票费为15%，共计320万。2014年7月初，富某1交给周锋两张名为李某2的银行存单，共计60万；同月12日，汪某、欧某、李某2将筹集的260万转给了富某1之妻富某2，富某2随即转给了周锋，后周锋将郜金伟伙同周多文、王宪伟、张再军（均另案处理）伪造的商业承兑汇票及保兑保函交给富某1等人。周锋共支付给郜金伟140万，剩余的180万被其占为己有，用于清偿其个人债务、日常消费和吸毒等。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：1、被告人周锋户籍证明及郜金伟对其的辨认笔录。2、破案经过、抓获经过、苏州市吴江区看守所羁押证明、濮阳市看守所管教民警出具的证明。3、江苏省吴江市人民法院（2011）吴刑初字第311号刑事判决书、吴江市公安局强制隔离戒毒决定书及解除强制隔离戒毒通知书，证实周锋判处刑罚和强制隔离戒毒的情况。4、周锋诈骗资金流向图、濮阳市公安局直属分局协助查询财产通知书（回执）、银行查询明细及汪某提交的转账单，富某2提交的转账明细，证实本案320万的流向。5、响水市公安局取保候审决定书，证实2015年8月27日富某1因拒不支付劳动报酬罪被响水县公安局取保候审。6、河南兴泰盛世实业有限责任公司与响水富宝贸易有限公司间的商业承兑汇票及范县工商银行开具的银行保兑保函，证实富某1在郜金伟处开具了价值3500万的汇票及保函。7、富某1与李某2、汪某、秦某之间的借条、还款协议，证实富某1与李某2、汪某、秦某间有借贷关系。8、响水弘圣科技有限公司、响水富宝贸易公司相关资料。9、证人朱某、张某、胡某、周某1、周某2的证言，证实周锋得到的180万均用于还账、消费等。10、证人李某1的证言，证实2014年7月份左右，其认识了周锋，告诉周锋可以去濮阳找郜金伟开商业承兑汇票，并将其带到了郜金伟的办公室介绍二人相识。后找郜金伟要钱时，碰到了江苏通过周锋开过商业承兑汇票的李某2。11、证人富某1、富某2的证言，证实其通过周锋的介绍在河南濮阳郜金伟的河南兴泰盛世事业有限公司开过商业承兑汇票。因公司缺少资金，周锋提出可以用公司生产的钢材做调换开出商业承兑汇票和银行的保兑保函，而且保兑保函是银行行长亲自签字的。后周锋、富某1、响水的欧某、李某2、汪某等人就到濮阳开具汇票和保函了。开具商业承兑汇票和银行保兑保函的费用是响水的欧某、李某2、汪某出的，一共320万。2014年7月1、2日，李某2给了周锋两张存单，每张30万元。7月3日商业承兑汇票就开好了。7月12日，周锋说剩下的钱不到位就不给票。欧某、李某2、汪某就把剩下的260万元开票费转到了富某2的农行卡上，接着就把这260万元转给了陆某。把钱转过去之后就拿到了开好的商业承兑汇票和银行保兑保函。欧某、李某2、汪某三人共2500万，富某11000万。河南兴泰盛世实业有限公司与两个公司没有业务关系，这些事情都是周锋自己办的。李某2给潘某的2万元钱是富某1让李某2给的。12、证人潘某的证言，证实响水弘圣科技有限公司的法人是富某2，实际控制人是她老公富某1，这个公司是生产钢材的。响水弘圣科技有限公司对外签订合同都是用响水富宝贸易有限公司的名义签的。2014年6月下旬，响水弘圣科技有限公司由于资金紧张，想要融资，富某1通过周锋的介绍去河南濮阳开商业承兑汇票。周锋说开具的汇票肯定可靠，还有银行县级支行的担保。2014年7月3日，周锋给富某1说开银行保兑保函需要给银行行长60万元，富某1就让李某2给周锋的司机陆某转了60万元，富某1给李某2写了借条，算是富某1出的钱。7月12日银行的保兑保函才开出来。大堂经理和银行的行长王宪伟现场在上面签了字，王宪伟拿着银行的公章在上面盖了章。开好的商业承兑汇票和银行的保兑保函都由周锋拿着，李某2、欧某、汪某三个人凑了260万元转到了富某2的农行卡上，富某2把这笔钱转到了陆某的卡上，把钱转过去之后，周锋把商业承兑汇票和银行的保兑保函给了富某1。响水弘圣科技有限公司与河南兴泰盛世实业有限公司在开商业承兑汇票之前没有任何业务关系。费用的问题是富某1和周锋谈的，按票面金额的百分之十五，开票费是320万元。汪某拿了57万元，李某2和欧某他们两个一个拿了120多万，一个人拿了130多万，他们三个一共拿了320万元。富某1欠他们三个人的钱。响水富宝贸易有限公司与河南兴泰盛世实业有限公司签订合同、开商业承兑汇票都是富某1和周锋联系的。2014年7月份，李某2向我转款2万元，是我找富某1借的。后来才知道还有1000万元的商业承兑汇票和银行保兑保函在富某1手里。13、证人卜某的证言，证实去过濮阳办理商业承兑汇票的事，商业承兑汇票是富某1开出来还李某2的钱的。李某2拿了130万元开票费，给了李某21500万元的商业承兑汇票和范县工商银行的保兑保函，其中含汪某的400万元、潘某的100万元。富某1还给了欧某1000万元的商业承兑汇票和范县工商银行的银行保兑保函，他们几个也拿了开票费，具体拿了多少不知道。河南兴泰盛世实业有限公司与响水富宝贸易有限公司没有业务关系，富某1就是去这个公司开商业承兑汇票。14、被害人汪某、李某2、秦某的陈述：响水弘圣科技有限公司的老板是富某1，法人代表是富某1的老婆富某2。富某1欠李某2、汪某、秦某和欧某钱。富某1的公司2014年6月底在濮阳开具商业承兑汇票，汪某、潘某、欧某、李某2、秦某一起去的。富某1分别与几人签还款协议，并需要三人垫付相应的开票费用。秦某和欧某出135万，李某2出130万元，汪某出57万元。李某2先给了两张30万元的濮阳市农村信用社的存单，富某1交给了周锋。后几人将剩余的260万都转到了李某2的银行卡上，李某2把钱又转给了富某1的老婆富某2的卡上，富某2又把钱转给别人了。转完钱几人就得到了商业承兑汇票和保兑保函，李某2、汪某、潘某共1500万元，欧某1000万元。贴现时发现票是假的，就找郜金伟退票，后汪某就报警了。这两个公司之间应该没有业务关系，不清楚开具商业承兑汇票和银行保兑保函过程的详细情况，这中间都是潘某和富某1、周锋他们办的。李某2在富某1的授意下转给潘某2万。当时富某1告知三人共开了2500万元商业承兑汇票和银行保兑保函，收了15个点的开票费。后来找郜金伟退开票费，郜金伟说只拿了4个点的开票费，共开了3500万元的商业承兑汇票，4个点就是140万元，剩下的180万元被周锋拿去了。15、同案犯郜金伟的供述，证实周峰带着响水的一家企业到河南兴泰盛世实业有限公司签过合同，签的是供货合同。河南兴泰盛世实业有限责任公司为响水富宝贸易有限公司出具了3500万元的汇票，都有工商银行范县支行的保兑保函。16、同案犯周多文的供述，证实2014年的7、8月份，响水富宝贸易有限公司的人来找郜金伟处理商业承兑汇票的事情，应该是响水的人拿钱给了姓富的，这个姓富的人又通过周锋找到郜金伟给他们开商业承兑汇票。周锋告诉他们说开出的商业承兑汇票可以兑出现金，听周锋说给了郜金伟140万元。开出的这些商业承兑汇票是郜金伟盖的章，开的票是以河南兴泰盛世实业有限公司的名义开的。每次开票不光只有商业承兑汇票，还有合同、企业资料等文件，这些都是郜金伟和客户谈的。保兑保函是工商银行范县支行行长王宪伟出具的，盖有工商银行范县支行的公章，是其带着响水公司的一个老头和周锋一起去范县找的他。17、同案犯王宪伟的供述，证实三张保兑保函是其出的，上面的公章还是之前的那枚假章，行长王宪伟的签字是本人签的。保兑保函上经办人张再军的签字可能是他本人签的。一般情况下都是周多文带着客户去办公室开这种保兑保函。没有直接收取费用，其为郜金伟开保兑保函，郜金伟替还债。18、被告人周锋的供述，证实2014年7月，在河南濮阳介绍富某1虚开无真实背景的商业承兑汇票，票面金额3500万元，其收取了320万元的开票费，自己得到了180万。2014年3、4月份，其认识了富某1，并告诉他在跑商业承兑汇票，可以融到资金，富某1需要资金，就想通过其开商业承兑汇票融资。认识富某1之前，在沈阳通过朋友认识了李某1，李某1领着在濮阳见了可以开票的郜金伟。其告诉郜金伟说有朋友要开票，郜金伟说开票费用是票面金额的五个点，需要公司的手续和公章。其告诉富某1开商业承兑汇票需要十个点的费用，如果开就要和这个开票公司签订一个购销合同，富某1同意了，当时富某1说自己没钱，一共收了他320万元。富某1先给了两张各三十万元的存单，开出保兑保函后富某1就给了剩下的260万。开商业承兑汇票的事都是其和郜金伟具体商谈的，给了郜金伟四个点的费用，共140万元，分两笔给的，第一笔30万元，第二笔110万元。富某1的公司和濮阳的公司没有真实的债权债务关系和贸易关系，富某1和郜金伟不认识。这些钱都用于赌博、还账和日常花费。本院认为，被告人周锋以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，以开票费的名义骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。周锋当庭自愿认罪，可以从轻处罚。周锋曾被判处刑罚，在量刑时予以考虑。其辩护人辩称开具汇票是富某1自己决定的，周锋处于案件的次要地位，所得钱款为其帮富某1达成委托事项的介绍费用，经查，从本案现有的被告人供述、证人证言及相关书证等证据中可以看出，周锋并未对郜金伟的公司进行详细的了解，且明知富某1的公司经营出现问题，为了获得高额的开票费，仍居间介绍富某1到郜金伟处开具商业承兑汇票及银行保兑保函，并明确向富某1等人表示该汇票是没有问题的，周锋获得的高额的所谓的介绍费也并未向富某1等人明说，而是含在了郜金伟索要的开票费中，富某1等人并不知道周锋获得了如此高额的费用，因此对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。根据周锋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人周锋犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2030年4月27日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  张秀丽审判员  段惠敏审判员  杨 明二〇一六年十二月二十二日书记员  侯晓萌