贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔01刑终1232号原公诉机关贵州省贵阳市南明区人民检察院。上诉人(原审被告人)谭银才，男，1965年2月6日出生于贵州省荔波县，汉族，初中文化，无业，住贵州省荔波县。2012年7月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于贵州省贵阳市南明区看守所。辩护人潘先贵，广西颂城律师事务所律师。贵州省贵阳市南明区人民法院审理贵州省贵阳市南明区人民检察院指控被告人谭银才犯合同诈骗罪一案，贵州省贵阳市南明区人民法院于2014年4月24日作出（2014）南刑初字第724号刑事判决：一、被告人谭银才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元人民币；二、赃款人民币70万元继续追缴并发还被害单位长武公司。宣判后，被告人谭银才不服，提起上诉，本院于2014年9月10日作出（2014）筑刑二终字第262号刑事裁定：发回重审。经贵州省贵阳市南明区人民法院依法另行组成合议庭审理后，于2016年5月27日作出（2015）南刑初字第1405号刑事判决。被告人谭银才不服，提出上诉。本院于2016年9月7日立案受理，将案件材料移送贵州省贵阳市人民检察院审查，贵州省贵阳市人民检察院于2016年12月15日将案件卷宗退回本院。本院依法组成合议庭审阅案件材料，讯问上诉人谭银才，听取其辩护人对案件事实及证据的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，王某是长武新源洗煤有限公司（以下简称长武公司）和贵州聚益矿业投资有限公司（以下简称聚益公司）的法定代表人，欲在荔波县拓展矿石业务。被告人谭银才通过朱某认识王某后，隐瞒了贵州省荔波县佳荣镇奴亚铅锌矿山因秩序混乱早在2008年8月被关停的事实，谎称其拥有荔波县佳荣镇奴亚虎山范围内的矿产开发权，可以向长武公司供应铁矿石。2010年10月6日，被告人谭银才与长武公司签订《合伙开发铁矿石合同》合伙开发铁矿石，约定长武公司提供人民币30万元作为开展协调工作和开采铁矿石的运作资金。2011年2月10日，长武公司员工邵某通过王某的个人账户从陕西省彬县支行汇款70万元给被告人谭银才，在汇款用途上备注为矿石款，被告人谭银才收到该70万元。2011年2月11日，朱某代表聚益公司与谭银才签订《合作协议》，约定由被告人谭银才与郑某签订买卖荔波县佳荣镇铅锌选矿厂及佳荣镇奴亚矿山开采权。当日，长武公司员工邵某通过王某的个人账户从陕西省彬县支行汇款100万给被告人谭银才。2011年2月12日，朱某代表长武公司和谭银才签订《补充协议》，将“授权谭银才购买荔波县铅锌选矿厂及佳荣奴亚矿山”作为《合伙开发铁矿石合同》的补充条款；当日，聚益公司授权谭银才签署荔波县铅锌选矿厂及佳荣奴亚矿山购买协议和合同。2011年2月16日，长武公司员工邵某通过王某的个人账户从陕西省彬县支行汇款50万元给被告人谭银才，在汇款用途上备注为铅锌矿款。2011年2月17日，长武公司员工邵某通过王某的个人账户从陕西省彬县支行汇款50万元给谭银才，在汇款用途上备注为铅锌矿过户款。当日，被告人谭银才与贵州省荔波县铅锌选矿厂的法定代表人郑某的妻子罗某签订矿厂买卖与采矿权转让合同，被告人谭银才支付卖方100万元定金，郑某出具收条。2011年4月13日，长武公司员工邵某通过王某的个人账户从陕西省彬县支行汇款100万元给被告人谭银才，在汇款用途上备注为铅锌矿石款。2011年4月26日杨某在贵州省贵阳市中信银行贵阳分行通过王某的账户向谭银才的荔波县农行账户汇款300万。2011年5月5日，谭银才在荔波县支行向王某的个人账户转账200万元。2011年5月7日，谭银才在荔波县支行向王某的个人账户转账100万元。2012年7月，长武公司得知矿山早已被封停不能产矿，谭银才不具有履行合同的能力，遂向公安机关报案。2012年7月24日，被告人谭银才向荔波县公安局玉屏派出所投案。上述事实，有：公安机关出具的接受刑事案件登记表及立案决定书，情况说明，证人杨某、朱某、邵某、谭某,4、郑某的证言，企业法人营业执照，合伙开发铁矿石合同、补充协议、合作协议、法定代表人授权委托书，汇款凭证，国土资源厅情况说明，荔波县佳荣镇政府证明，荔波县委常委会议纪要，贵州瑶山矿业有限公司与谭银才签署的《协议书》、《授权委托书》、贵州省荔波县水维铅锌矿普查探矿权协议转让成交确认书、收条，被告人谭银才的供述及户籍证明等证据证实。原判认为，被告人谭银才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取长武公司的人民币70万元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人谭银才主动投案后未如实供述犯罪事实，不符合自首条件，不予认定为自首。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，作出如下判决:一、被告人谭银才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元人民币；二、赃款人民币70万元继续追缴并发还被害单位长武新源洗煤有限公司。宣判后，被告人谭银才不服，以“未实施诈骗”为由，向本院提出上诉。原公诉机关在法定期限内对一审判决未提出异议。经二审查明，上诉人谭银才隐瞒了荔波县佳荣镇奴亚铅锌矿山因秩序混乱早在2008年8月就被关停的事实，利用长武新源洗煤有限公司和贵州聚益矿业投资有限公司欲拓展矿石业务的需求，谎称拥有荔波县佳荣镇奴亚虎山范围内的矿产开发权，可以向长武公司供应铁矿石、铅锌矿，利用与长武公司签订供货合同，骗取长武公司的资金70万元。2012年7月，长武公司得知矿山早已被封停不能产矿，谭银才不具有履行合同的能力，遂向公安机关报案后，2012年7月24日，上诉人谭银才向荔波县公安局玉屏派出所投案。原判决列举了认定本案事实的相关证据，所列证据已举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人谭银才未提交新的证据。本院对原判决认定事实及证据均予以确认。二审审理中，上诉人谭银才的辩护人以“谭银才收到的70万元，是聚益公司委托谭银才用于购买奴亚矿山的开发权；认定谭银才犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告谭银才无罪”为由进行辩护。对于上诉人谭银才所提“事实不清”的上诉理由及其辩护人所提“谭银才收到的70万元，是聚益公司委托谭银才用于购买奴亚矿山的开发权；认定谭银才犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告谭银才无罪”的辩护意见。经查，上诉人谭银才隐瞒了荔波县佳荣镇奴亚铅锌矿山早在2008年8月就被关停的事实，利用长武新源洗煤有限公司和贵州聚益矿业投资有限公司的需求，谎称可以向长武公司供应铁矿石，利用签订供货合同，骗取长武公司的资金70万元的事实清楚，证据确实、充分。故上诉人谭银才所提的上诉理由及其辩护人所提的辩护意见与事实不符，不能成立，不予采纳。鉴于上诉人谭银才在家人的劝说下，主动到公安机关投案自首，其如实陈述案件事实，仅辩解认为自己的行为属于经济纠纷，故原判认为上诉人谭银才投案后未如实供述自己的犯罪事实，不予认定为自首不当，上诉人谭银才主动投案自首应予成立。根据本案的事实及情节，原判对上诉人谭银才犯合同诈骗罪的量刑过重，应予改判。本院认为，上诉人谭银才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取长武公司的货款人民币70万元，数额特别巨大，应依法处罚。鉴于上诉人谭银才主动到公安机关投案自首，根据本案的事实及情节，可对其减轻处罚，原判虽认定事实清楚，证据确实、充分，但量刑过重，应予改判。上诉人谭银才所提“事实不清”的上诉理由及其辩护人所提“谭银才收到的70万元，是聚益公司委托谭银才用于购买奴亚矿山的开发权；认定谭银才犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告谭银才无罪”的辩护意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下：一、撤销贵州省贵阳市南明区人民法院（2015）南刑初字第1405号刑事判决；二、上诉人(原审被告人)谭银才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2012年7月25日起至2021年7月24日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）；三、赃款70万元人民币继续追缴并发还被害单位长武新源洗煤有限公司。本判决为终审判决。审判长  厉文华审判员  弋 玮审判员  杨智勋二〇一六年十二月二十日书记员  帅 荣