天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初521号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王强，男，1986年7月27日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，居住地天津市北辰区，户籍地天津市南开区。2016年6月22日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年7月4日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人李想，天津瀚乾律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2016〕541号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员铁石出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王强系无业人员。2014年12月间，被害人王某1经他人介绍与被告人王强结识，在二人交往期间，被告人王强编造了自己正与中城建第六工程局（以下简称“中建六局”）合作干工程，中建六局经理马某1发放职工工资需要资金，借款给马某1可以获取高额利息的虚假事实，并伪造了其与马某1签订的借款合同、转款记录、银行支票等材料，骗取了被害人王某1的信任。自2015年1月至2015年7月间，被告人王强在天津市南开区南城街平祥大厦小区门口、西青区杨柳青柳丽路2号一汽丰田有限公司门前、南开区北城街尚家新苑5号楼804号、和平区总医院门前、北辰区北辰医院对面的新都汇大厦楼下等地，先后骗取被害人王某1的人民币640000余元。期间，被告人王强为防止诈骗行为被发现，先后通过银行转账的形式帮助被害人王某1偿还贷款利息60000余元。后被害人王某1多次向被告人王强催要钱款，被告人王强均以各种理由推诿，后切断联系方式隐匿。被害人王某1发现被骗后到公安机关报案，后经公安民警工作，于2016年6月22日将被告人王强抓获归案。公诉机关认为，被告人王强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民钱款共计580000余元，属数额特别巨大，其行为依法构成诈骗罪，诉请法院依法判处。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人王强犯罪的主观恶意不大，其针对被害人进行诈骗，并非针对社会不特定人群，社会危害性不大；二、被告人王强帮助被害人偿还了部分贷款利息；三、被告人王强没有犯罪前科，犯罪后认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，能够认罪，希望得到从轻处罚。经审理查明，2014年12月间，被害人王某1经其同事王某2介绍与被告人王强相识，在其二人交往期间，被告人王强向被害人王某1谎称中城建第六工程局经理马某1给职工发工资需要资金，向其出借资金放贷款可获高额利息，获得被害人王某1的轻信，被告人王强以此为名先后数次骗取被害人王某1的钱款，具体事实如下：2015年1月23日，被害人王某1向广发银行股份有限公司天津分公司贷款60000元。次日，被害人王某1在天津市南开区南城街平祥大厦小区门口，将此笔款中的50000元现金交给被告人王强。2015年2月16日，被害人王某1使用中国银行卡在天津市红桥区西横堤佳园里附近的中国银行向其同事王某2转款19450元，后被告人王强将此款骗取。2015年3月5日，被害人王某1在天津市南开区北城街尚佳新苑5号楼804号，通过网银转账方式向被告人王强的招商银行银联IC金卡（卡尾号：48308）转账汇款5000元。2015年3月5日，被害人王某1向北银消费金融有限公司贷款150000元。同年3月7日，被害人王某1在天津市西青区杨柳青柳丽路2号一汽丰田有限公司按照被告人王强的要求，通过网银向其同事王某2的招商银行卡（卡尾号：10267）转款145000元，后被告人王强将此款骗取。2015年3月18日、3月19日，被害人王某1通过网银转账方式向被告人王强的招商银行银联IC金卡（卡尾号：48308）先后转账汇款分别为200000元、24000元。2015年7月间，被害人王某1用汽车抵押给其亲属杨某2获钱款后，于2015年7月22日，向被告人王强的招商银行银联IC金卡（卡尾号：48308）转账汇款20000元。2015年7月24日，被害人王某1通过被告人王强的介绍，在天津市北辰区北城医院对面的新都汇大厦楼下，由被告人王强作担保，向杨先明借款现金50000元，当日，被害人王某1将此款给付被告人王强。2015年5月10日，被害人王某1用房子做抵押贷款120000元，被害人王某1在天津市和平区总医院门前将该笔现金交给被告人王强。2015年2月间，被告人王强编造去外地办事谎言，在天津市西青区杨柳青柳丽路2号一汽丰田有限公司门口，向被害人王某1索要中国建设银行卡一张（该卡尾号为7638），截至2015年9月份，被告人王强使用该卡透支约10000元，用于平时个人消费。后被害人王某1自行还清该笔透支款。此间，被告人王强伪造了三份借款合同，编造向中城建第六工程局经理马某1放贷款的虚假事实。被告人王强又伪造了一份中城建第六工程局给被害人王某1的转账电汇交易记录，伪造了出票人为马某1的一张转账支票，以此骗得了被害人王某1的信任。另查明，2015年1月22日至9月21日，被告人王强先后八次向被害人王某1的招商银行卡转账汇款共计64003元。综上，被告人王强骗取被害人王某1钱款共计579447元，被告人王强将所获赃款挥霍。2016年1月初，被害人王某1多次与被告人王强联系未果，后发现被骗遂向公安机关报警。2016年6月22日，被告人王强在其居住地被公安民警依法传唤后归案。上述事实，被告人王强在开庭审理中亦无异议，且有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；被害人王某1陈述；证人王某2、马某1、刘某、马某2、王某3证言；书证被告人王强所持有的招商银行卡的交易明细、被告人王强伪造的借款合同、转账电汇凭证、转账支票、被害人王某1个人贷款对账单、个人贷款结清证明、银行卡转账交易明细；被告人王强的供述及其身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之手段，诈骗他人钱财共计579447元，数额特别巨大，其行为依法构成诈骗罪，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。天津市南开区人民检察院指控被告人王强犯诈骗罪，事实清楚、证据确凿，罪名成立，本院依法支持，并对所提量刑建议酌情采纳。被告人王强诈骗他人钱款，数额特别巨大，且将大部分赃款挥霍，案发后未能退赔，给被害人造成特别巨大经济损失，犯罪后果严重，故具有严重的社会危害性。辩护人提出的被告人王强之行为社会危害性不大的辩护意见，依法不成立，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情考虑。被告人王强多次实施诈骗，且案发后未能退赔给被害人造成的经济损失，可酌情从重处罚。被告人王强能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人王强在案发前向被害人返还少部分钱款，可酌情从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人王强犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金十二万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2027年6月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人王强退赔给被害人王某1造成的经济损失579447元，依法发还给被害人王某1。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  刘金城人民陪审员  吴月中二〇一六年十二月十五日书 记 员  王 凯附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重结果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。