江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏1324刑初632号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人杨某，男，1980年10月20日出生于江苏省泗洪县，汉族，大专文化，泗洪县市场监督管理局工作人员，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月26日被取保候审。辩护人李保华，江苏可行律师事务所律师。被告人何某，男，1977年1月1日出生于江苏省泗洪县，汉族，小学文化，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被泗洪县公安局刑事拘留，同年9月26日被取保候审。泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2016）565号起诉书指控被告人杨某、何某犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员石帅出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人李保华、被告人何某到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2015年8月10日，泗洪县人民法院判决被告人杨某给付江苏泗洪县农村商业银行股份有限公司借款本金199900元及利息，王某2、徐某在保证范围内承担连带责任。2016年4月11日，王某2个人银行账户被扣划79900元，徐某个人银行账户被扣划38200元。后经协商，2016年4月15日，泗洪县人民法院将扣划的79900元返还给了王某2，将扣划的38200元返还给了徐某。被告人杨某指使被告人何某冒充泗洪农商银行工作人员，以返还上述钱款需要银行分期给付为借口，骗取王某279900元、骗取徐某38200元，并非法占有为已有。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行交易明细、户籍证明、案件查破经过及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人杨某、何某采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某有自首，被告人何某有坦白情节，依法均可以从轻处罚。请依法判处。被告人杨某、何某未提出实质性辩解。被告人杨辩护人提出主要辩护意见：1.被告人杨某具有自首情节；2.被告人杨某积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解。综上，建议对被告人杨某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：泗洪县农村商业银行股份有限公司（以下简称泗洪农商银行）与被告人杨某及李艳玲、王某2、徐某金融借款合同纠纷一案，经本院审理，于2015年8月10日作出（2015）洪商初字第0348号民事判决书，判决被告人杨某及李艳玲于判决生效后10日内给付泗洪县农商银行借款本金199900元及利息；王某2、徐某在保证担保范围内承担连带责任，在承担连带责任后，依法有权向被告人杨某及李艳玲追偿。判决生效后，被告人杨某及李艳玲、王某2、徐某在规定期限内未履行判决书确定的给付义务，泗洪农商银行遂向本院申请执行。本院依法分别冻结王某2、徐化建个人工资银行账户，并于2016年4月11日扣划王某2个人工资银行账户79900元、徐某个人工资银行账户38200元，在此期间，被告人杨某向王某2支付2万元。本院应泗洪农商银行请求，同意将王某2、徐某个人工资银行账户解冻并分别退还王某2、徐某79900元、38200元。被告人杨某得知上述情况后，遂对王某2、徐某称泗洪法院执行局将通过泗洪农商银行退还二人被扣划的款项，并由泗洪农商银行工作人员负责处理。后被告人杨某又指使被告人何某冒充泗洪农商银行办公室副主任电话联系王某2、徐某，谎称泗洪农商银行安排其负责二人退款事宜，泗洪农商银行将分期退还二人款项，并让二人各办理一张泗洪农商银行银行卡后交到其手中办理退款事宜。被告人杨某、何某带王某2、徐某到泗洪法院执行局分别领取79900元、38200元支票后，又以退款事项由泗洪农商银行负责处理，从二人手中骗取支票，后被告人杨某到泗洪农商银行将79900元、38200元支票钱款转入到王某2、徐某银行卡中，后又从王某2、徐某银行卡中将上述款项转出。并将上述款项用于偿还其个人贷款等。后被告人杨某返还徐某7000元。另查明，案发后，被告人杨某主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。被告人何某归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案侦查阶段，被告人杨某退赔了被害人王某2、徐某经济损失，并取得了被害人王某2、徐某谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人杨某、何某在庭前作过多次稳定的供述，其供述实施诈骗的时间、地点、手段、过程等情节与被害人王某2、徐某的陈述、未到庭证人刘某、朱某、谢某、位军、宋某、周某、巩某、王某1等人证言，辨认笔录及照片，民事判决书，还款承诺书，情况说明，执行笔录，执行收付款据，提前解冻说明，银行交易明细，欠条，承诺书，收条，谅解书等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过、到案情况说明，证明被告人杨某、何某归案情况；户籍证明，证实被告人杨某、何某均达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杨某、何某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪。被告人杨某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或指挥的全部犯罪处罚；被告人何某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某案发后自动投案并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人何某归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨某退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。综上，决定对被告人杨某予以从轻处罚，对被告人何某予以减轻处罚。根据被告人杨某、何某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人杨某的辩护人就以上量刑情节提出对被告人杨某予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁海鸿人民陪审员  陈野林人民陪审员  乔家胜二〇一六年十二月三十日书 记 员  张加静附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。