广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0308刑初110号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人凌某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。辩护人徐勘，广东品方律师事务所律师。公诉机关以深盐检刑诉[2016]108号起诉书指控被告人凌某某犯诈骗罪，于2016年6月21日以简易程序向本院提起公诉。案件受理后，本院认为本案有不适用简易程序审理的情况，决定将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员何红林出庭支持公诉，被告人凌某某及其辩护人徐勘到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月至2015年9月期间，被告人凌某某冒名“凌小河”，通过网络QQ交友方式，与年轻女性交友。在交往过程中，被告人凌某某自称是现役军人，军人的后代，向被害人发送自己从网上找到的形象好的军人照片冒称是其本人，取得对方信任后就编造各种急需钱用的借口向对方“借钱”，让对方往自己指定的银行账户汇款，得手后拒绝与对方联系。具体犯罪事实如下：1、2014年6月至2015年4月期间，被告人凌某某骗取被害人李某往自己指定的账户（账号62×××11，户名凌某某）汇钱，共骗取被害人李某人民币6万元。2、2014年7月至10月期间，被告人凌某某骗取被害人陈某甲往自己指定的账户（账号62×××11）汇钱，共骗取被害人陈某甲人民币14000元。3、2014年11月19日，被告人凌某某骗取被害人龙某往自己指定的账户（账号62×××11）汇钱，共骗取被害人龙某人民币6000元。4、2015年4月至5月期间，被告人凌某某骗取被害人朱某往自己指定的账户（账号62×××76，户名凌某某）汇钱，共骗取被害人朱某人民币4万元。5、2015年6月12日至17日，被告人凌某某骗取被害人王某甲往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人王某甲人民币7100元。6、2015年6月至9月期间，被告人凌某某骗取被害人吴某甲往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人吴某甲人民币22万元。7、2015年7月27日、31日，被告人凌某某骗取被害人陈某乙往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人陈某乙人民币13000元。8、2015年8月30日，被告人凌某某骗取被害人王某乙往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人王某乙人民币5300元。9、2014年11月4日至2015年1月4日，被告人凌某某骗取被害人宋某人民币13200元。综上，被告人凌某某多次编造谎言骗取他人钱财合计人民币378600元，该款全部被其挥霍，至今无法追回。2015年9月12日，被告人凌某某在广东省河源市和平县被深圳市公安局盐田分局民警抓获。为证实上述指控，公诉机关在法庭上宣读并出示了书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人凌某某无视国家法律，骗取他人财物，数额巨大，应予追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人凌某某对指控的事实无异议，并表示认罪。被告人凌某某的辩护人对指控的事实无异议，但认为：1、应当准确认定诈骗数额。因本案的作案时间较长，数额较大，次数较多，对于没有汇款记录和转账凭证记录的，其真实性值得怀疑，应当予以合理排除。2、被告人到案后如实供述自己参与的全部犯罪行为，并且为了配合公安机关侦查办案，主动向侦查机关交待被害人联系方式，应认定为自首，依法可予以从轻或者减轻处罚。3、被告人主观恶性小，系初犯，且一贯表现良好。经审理查明，2014年6月至2015年9月份间，被告人凌某某冒名“凌小河”，通过网络QQ交友方式，与年轻女性交友。在交往过程中，被告人凌某某自称是现役军人或军人的后代，向被害人发送自己从网上找到的形象好的军人照片冒称是其本人，取得对方信任后就编造各种急需钱用的借口向对方“借钱”，让对方往自己指定的银行账户汇款，得手后拒绝与对方联系。具体犯罪事实如下：1、2014年6月至2015年4月期间，被告人凌某某欺骗被害人李某往自己指定的账户（账号62×××11，户名凌某某）汇钱，共骗取被害人李某人民币48980元。2、2014年7月至10月期间，被告人凌某某欺骗被害人陈某甲往自己指定的账户（账号62×××11）汇钱，共骗取被害人陈某甲人民币14000元。3、2014年11月19日，被告人凌某某欺骗被害人龙某往自己指定的账户（账号62×××11）汇钱，共骗取被害人龙某人民币5000元。4、2015年4月至5月期间，被告人凌某某欺骗被害人朱某往自己指定的账户（账号62×××76，户名凌某某）汇钱，共骗取被害人朱某人民币33200元。5、2015年6月12日至17日，被告人凌某某欺骗被害人王某甲往自己指定的账户（账号：62×××76）汇钱，共骗取被害人王某甲人民币7100元。6、2015年6月至9月期间，被告人凌某某欺骗被害人吴某甲往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人吴某甲人民币210200元。7、2015年7月27日、31日，被告人凌某某欺骗被害人陈某乙往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人陈某乙人民币13000元。8、2015年8月30日，被告人凌某某欺骗被害人王某乙往自己指定的账户（账号62×××76）汇钱，共骗取被害人王某乙人民币5300元。9、2014年11月4日至2015年1月4日，被告人凌某某欺骗被害人宋某人民币12200元。综上，被告人凌某某的诈骗金额共计人民币348980元。以上事实有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明本案的立案经过。2、处警经过，证明2015年8月31日值班民警接到被害人王某乙报称，被一个自称凌小河的QQ网友用借钱的形式分三次共计诈骗了人民币5300元，要求三洲田派出所处理。3、抓获经过，证明2015年9月12日被告人凌某某在广东省河源市新风路51号益坊玩具店被抓获。4、被害人李某的银行账户交易记录及李某的朋友李志萍、谢陈生、李向阳、李书利转账给凌某某的账户交易记录，证明李某及其朋友向凌某某转账汇款共计人民币48980元。5、被害人陈某甲的中国农业银行账户交易电子凭条，证明其向凌某某转账共计人民币14000元。6、被害人龙某的转账交易电子凭条，证明其向凌某某转账共计人民币5000元。7、被害人朱某的中国银行账户交易记录，证明其向凌某某转账共计人民币33200元。8、被害人王某甲的中国农业银行交易清单及手机支付宝转账记录，证明其向凌某某转账共计人民币7100元。9、被害人吴某甲的QQ聊天记录，证明其与凌某某QQ聊天内容及凌某某行骗所用QQ号、照片。10、被害人吴某甲的银行交易记录，证实其向凌某某转账共计人民币210200元。11、被害人陈某乙的QQ聊天记录，证明其与凌某某QQ聊天内容以及身份信息。12、被害人陈某乙的支付宝及银行转账记录，证明其向凌某某转账共计人民币13000元。13、被害人王某乙的支付宝及银行转账记录，证明其向凌某某转账共计人民币5300元。14、被害人宋某的银行交易记录，证明其向凌某某转账共计人民币12200元。15、被告人凌某某的中国农业银行账户明细，证明各被害人向其账户转账的详情。16、手机通话记录，证明被告人凌某某手机通话情况和用户信息。17、户籍信息单，证实被告人凌某某的个人身份信息。18、被告人凌某某对交易明细的辨认记录，证明被告人凌某某对诈骗李某、陈某甲、吴某甲、陈某玲的部分银行交易记录进行了确认。二、被害人陈述及辨认笔录1、被害人李某的陈述及辨认笔录：2014年6月6日，我在QQ上认识一名叫“凌小河”的解放军军人，他称自己在西藏当特种兵，我感觉跟他很合得来就给了他电话号码。6月9日上午，他给我打电话,说他开车去广州在服务区将钱包手机都丢了。开始他让我去深圳蛇口他的阿姨那里拿钱，我拒绝了。然后他就问我有没有钱先借他，我给他转了人民币2000元。当天下午他又以各种理由找我借钱。之后一直到2015年4月，“凌小河”以各种理由向我借钱，金额从几百到几千，我总共给他转了大约人民币60000元，其中大约30000元我是借同事、朋友、家人的银行账户转账的。我们见过两次面，第一次是2015年2月，第二次是2015年3月7日，都只是逛街吃饭。联系期间他一直说追求我，给我送过花、布娃娃、手提包、鞋子，也寄过土特产。2015年5月3日“凌小河”给我打了最后一次电话之后就联系不上了。其辨认出被告人凌某某就是诈骗她的“凌小河”。2、被害人陈某甲的陈述：2014年7月，我用QQ加了一个昵称为警卫的人，他自称“凌小河”，在西藏当兵，回河源休假。当天他要了我的手机号码，我们就通过QQ和电话聊天。大约一周后，他打电话说他钱包在服务区被偷了，让我借钱给他，我就通过无折存款的方式存了800元到他62×××11的账户上。当天晚一些他又找我借钱，我当天给他汇款大约人民币6000元。联系期间他说要跟我交男女朋友。基于他军人的身份我一直比较相信他，到2014年10月，我一共给他汇款人民币18000元左右，但是保留的汇款凭条只有人民币14000元。中途他曾叫我见面，我没有去。2014年10月下旬我催他还钱，他以各种理由推脱，后来我发现我的手机号码被拉黑，QQ好友也删除了，就来报警了。3、被害人龙某的陈述：2014年11月13日，我通过QQ号码认识名为“凌小河”的男子，确定为朋友关系聊天。11月19日对方打电话给我说在高速公路被偷了钱包和手机，需要我汇钱给他，我让朋友在网上银行汇款人民币1000元。他说没收到，我就去银行柜员机转了人民币1000元。之后对方又说车爆胎，需要拖车，我就分两次汇款人民币3000元和1000元给对方修车。我被骗金额共计人民币6000元。之后我就再也联系不上“凌小河”了，于是我就报警。“凌小河”电话号码是183××××0370，QQ号码是22×××19，账户名为凌某某，卡号是62×××11。4、被害人朱某的陈述：2015年4月中旬，我通过QQ加了一名自称“凌小河”的男子。他说自己在高原部队里面当兵，他奶奶和爸妈都是军人，爷爷是开公司的。聊天大约一周后，他要了我的手机号码，提出要跟我交男女朋友。2015年4月23日还叫花店给我送过一次玫瑰花。4月下旬的一天下午他联系我说在高速公路服务区钱包被偷了，找我借钱，我去银行柜员机转了人民币5000元给他。后来他又多次找我借钱，我先后十几次给他转账共计人民币40000多元。最后一次是2015年5月底，他找我借了100元还是200元。之后我找他还钱，他推辞几次后手机号码就联系不上了，但还没有删除我的QQ好友。我朋友就提议把他QQ号码盗过来，盗来后发现他还有另一个QQ号码63×××93。他发现QQ被盗打电话找我，我就把QQ还给他了，再催他还钱，发现我的手机号码又被拉黑了。5、被害人王某甲的陈述：2015年6月8日晚上，我通过QQ加了号码327××××8154的一名好友。对方自称“凌小河”，是一名特种兵，说父亲也在澳门部队上班。之后我们一直打电话联系，对方电话号码是183××××0370。6月12日晚上，对方打电话说在高速公路上钱包被偷了，要我汇款人民币5400元。6月15日，对方又说没有钱向我借人民币500元，17日对方又说在高速公路需要人民币1200元。我汇款后就再也联系不上对方了，我一共被骗了人民币7100元。6、被害人吴某甲的陈述：我在2015年5月中旬通过QQ加了一个自称“凌小河”的男子。他说自己在西藏当兵，父母也是军人，外公过世了，这次回来接手外公的公司。开始我没有太理会他，后来他问我要电话号码我就给他了，在通过电话后我们就聊得比较来了，后来就以男女朋友的名义在联系接触。2015年6月10日10时许，“凌小河”给我打电话称他去澳门办身份证时在服务区钱包证件都丢了，要跟我借人民币800元，我就通过银行转账给他了，当天又以油费找我借了人民币1500元。大约6月12、3日，“凌小河”以改外公公司的营业执照为由分两次向我借了人民币5700和7000元。2015年7月，“凌小河”以去美国给外公送行为由找我借钱买机票，在“美国”期间也多次找我借钱，共计人民币20000多元。后“凌小河”又以奶奶在英国看病继续用钱为由多次找我借钱，我向他银行账户共计转了人民币20000-30000多元。后来“凌小河”又称美国房子卖掉过去办手续找我借钱买机票，我又转了人民币20000多元给他。2015年9月11日，他说他要回部队了，又向我借了人民币5500元买机票。我一共向他转账60多次，每次几百到几千，最多一次转了人民币12000元，一共给他转了人民币220000元。我们一直保持联系，到2015年9月以后，我发现联系不上他，公安机关通知我，我才发现被骗了。7、被害人陈某乙的陈述：2015年7月中旬，一名陌生男子在QQ上加我为好友，自称“凌小河”，我就在QQ上与对方聊天并互换了电话号码。7月27日12时，凌小河说开车去澳门的路上钱包被偷，叫我汇款人民币1500元给他，后又说车胎爆了再向我借款人民币6500元。于是我通过支付宝向他分三次转了钱。后对方又说钱不够加油，我又给对方转了人民币500元、2500元和2000元。到了晚上之后我就再也联系不上对方了，他已经将我拉黑了。我一共被骗了人民币13000元。“凌小河”QQ号码是327××××8154，电话号码是183××××0370，账户名为凌某某，卡号是62×××76。8、被害人王某乙的陈述：2015年8月10日我在QQ上（号码572××××2ＸＸＸ，昵称小小猪），收到一名自称“凌小河”的加我为好友，对方QQ号码是32×××54，昵称警卫。8月30日，“凌小河”给我打电话说在高速公路加油时钱包被偷，向我借钱，我就给他转账人民币1000元。下午5时20分，“凌小河”又说车胎爆了，又向我借钱人民币3600元。晚上9点14分，凌小河又说需要人民币700元过海关，于是我又给他通过支付宝转了人民币700元。晚上后我就发现已经联系不上“凌小河”了。我共计被骗5300元人民币，都是通过支付宝账号转给他（户名为凌某某，账号为62×××76）。9、被害人宋某的陈述：2014年10月1日，我在QQ上添加了一名自称“凌小河”的男子，我们聊了2、3天后互留了电话号码，之后我们通过QQ和电话以普通朋友的名义联系。2014年11月4日下午5时许，“凌小河”打电话给我说他去广州，在高速路服务区钱包被偷了，找我借人民币900元加油。我当时手机没电直接关机了，到晚上10时许我看到他的未接来电给他回拨过去，然后给他转了人民币900元。2014年11月5日，“凌小河”以车子坏了、没钱吃饭找我借了人民币300元。2014年11月6日，“凌小河”联系我说偷钱包的小偷说要人民币3000元把钱包还他，又找我借了人民币1700元。后“凌小河”以外公去世自己的卡只能取港币找我分两次借了人民币3500元。后又以他没带钱吃饭住店，找我分两次借了人民币1500元。后“凌小河”又以把包丢在大巴上找我分两次借了人民币2800元。2015年1月4日，“凌小河”又向我借了人民币2500元。我分7次一共给他转了人民币13200元。后来我想跟他要钱，他推辞之后就联系不上了，我就知道自己被骗。三、被告人供述和辩解被告人凌某某的供述与辩解:2015年过完年在网上跟女性QQ网友聊天时，跟对方借钱，她答应了。这次成功以后我觉得这个办法不错，所以3月份开始就通过QQ交友骗取他人钱财。我通过QQ（我QQ号是327××××8154，昵称：警卫）交友的方式加女孩子为好友，对方同意后就和她们聊天骗取信任。我以前当过兵，所以一般告诉对方我叫“凌小河”，是解放军军人。我还会从网上找一些形象比较好的军人照片。当对方信任我后就以各种理由方式借钱，第一次都是以在高速钱包被偷等理由，对同一人第一次成功骗取汇款以后，再编造别的理由。被发现后就将对方的QQ删除并把对方的电话号码拉入黑名单，断绝联系。我总共诈骗了大约二十几人，总共骗了大约人民币三十几万元，骗得的钱我都用作家里的生活开支。具体如下：（1）2015年8月中旬加王某乙（昵称：小小猪）进行聊天。聊天中我说我是中国人民解放军的军人，我父亲也是军人，骗取信任。8月30日下午15时我用我183××××0370的手机打王某乙135××××0ＸＸＸ的号码，说钱包被偷要回家，向她借钱人民币1000元。当日17时我又以爆车胎理由向她要了人民币3600元。晚上21时我又说需要人民币700元通关费过关。王某乙共计给我人民币5300元，然后我就将她QQ好友删除，将手机号码拉入黑名单。（2）2014年11月19日以在高速公路上发生事故需要钱为由骗取龙岗的被害人龙某汇款人民币6000元到我号码为62×××11的中国农业银行账户。（3）2014年5月左右通过QQ认识李某，与她见过两三次面，通过136××××7ＸＸＸ、159××××3ＸＸＸ的电话号码联系。从2014年6月至2015年春节后，我多次向她骗取几百元到几千元不等，总共有人民币几万元，现已删除她QQ好友，手机里还存有她的电话号码。（4）2014年7月通过QQ查找附近的人认识陈某甲，我们没有见过面。从2014年8月至2014年底，先后骗取她人民币14000元。（5）2015年3、4月我通过QQ认识朱某，逐渐取得她信任后，分多次骗取她人民币大约30000多元。她发现被骗后，把我的QQ号码盗走。（6）2015年6月我通过QQ查找添加好友认识吴某甲，称自己在西藏当解放军，回深圳休假。从2015年6月至今，我先后以各种理由骗取她约人民币200000元，每笔大约几千元，最多一次人民币12000元。都是吴某甲通过支付宝转账到我62×××76的银行卡中。我在2015年七夕送过她一束玫瑰花，8月底又送过花、娃娃和化妆品，还寄过3次土特产，但是我们一直没有见面。2015年9月11日，我还骗取了她人民币5500元。（7）2014年8月我通过QQ查找好友认识宋某，以男女朋友交往的名义骗取信任，我一共骗取她大约人民币8000到10000元。我已将她QQ好友删除，手机号码也拉入黑名单。（8）2015年6月份通过QQ好友认识深圳宝安的王某甲。我告诉她我是陆军特种兵，我父亲在澳门部队上班。过了几天我打电话给她说在高速公路加油钱包被偷要她汇款，王某甲给我汇款人民币5400元。过了几天我又骗她汇款人民币500元，之后又过了几天再骗她需要加油和过路费汇款人民币1200元。钱都是汇到我农业银行账户62×××76，共计人民币7100元。之后我就将她QQ好友删除，拉黑手机号码。（9）2015年7月份通过QQ好友认识龙岗宝龙工业区被害人陈某乙，以交男女朋友的名义骗取对方信任。约一周后，我就以高速公路上加油钱包被偷为理由骗对方汇款人民币8000元，过了几天又以需要加油和过路费为由骗取对方汇款人民币5000元，共计人民币13000元。之后我就将她QQ好友删除，手机号码也拉入黑名单。四、视听资料中国农业银行取款录像，证明被告人凌某某取款的经过。五、现场勘验、检查笔录现场勘验检查工作记录及现场照片，证明本案案发现场的情况。本院认为，被告人凌某某通过网络聊天方式与她人交友，虚构事实，多次骗取她人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。关于本案的犯罪数额问题，本院认为诈骗金额的确定应当根据被害人陈述、被告人供述、银行交易记录等证据来综合认定。在被害人李某被骗案中，被害人李某称其被骗人民币6万元，但经比对被害人李某及被告人的银行账户交易记录，能够确认的诈骗金额为人民币48980元。在被害人吴某甲被骗案中，被害人吴某甲称其被骗人民币22万元，被告人供述称其骗了被害人吴某甲约人民币20万元，经比对被害人吴某甲及被告人的银行账户交易记录，能够确认的诈骗金额为人民币210200元。在被害人宋某被骗案中，被害人宋某称其被骗人民币13200元，被告人供述称其骗了被害人宋某约8000-10000元，经比对被害人宋某及被告人的银行账户交易记录，2015年11月17日显示的转账金额人民币1000元与被害人宋某陈述的转账人民币2000元有出入，能够确认的诈骗金额为人民币12200元。对上述三起诈骗的金额本院予以调整。辩护人关于应当准确认定诈骗数额的意见，本院予以采纳。关于辩护人认为被告人凌某某具有自首情节的意见，经查，被告人凌某某是被公安机关抓获归案的，不具有主动投案的法定情节，依法不构成自首。辩护人关于自首的意见，本院不予采纳。被告人凌某某归案后能够自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法对其予以从轻处罚。被告人凌某某能够主动供述办案机关未掌握的其他同类犯罪，酌情对其予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考量被告人凌某某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人凌某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月12日起至2022年9月11日止。罚金自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、冻结在案的被告人凌某某中国农业银行股份有限公司河源分行账户（账号：62×××76）内的存款人民币72.87元，退赔给被害人吴晓玲。三、继续追缴涉案赃款，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 段    晖代理审判员 李  欣  怡人民陪审员 田  世  刚二〇一六年十二月二十八日书 记 员 林志耿（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。