上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0112刑初2733号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人许贻钦(化名“李小龙”)，男，1965年10月4日出生于江西省奉新县，汉族，大专文化，上海盛大物流有限公司(以下简称“盛大公司”)、上海弘盛货运服务有限公司(以下简称“弘盛公司”)、上海诚畅金属材料有限公司(以下简称“诚畅公司”)负责人，户籍地江西省奉新县；因本案于2016年5月12日被刑事拘留，2016年5月25日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人王琳，上海博和律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2016]211号起诉书指控被告人许贻钦犯合同诈骗罪、诈骗罪、票据诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员黎洪友出庭支持公诉，被告人许贻钦及其辩护人王琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、合同诈骗1、2004年6月，被告人许贻钦在明知无还款能力的情况下，伪造部分车辆行驶证作为抵押，以盛大公司的名义和上海XX实业有限公司(以下简称“XX公司”)签订车辆回购协议，与上海XX担保有限公司(以下简称“XX公司”)签订担保协议，向福星公司借款人民币1,000万元用于购买车辆，后仅支付部分回购款，并使用虚假的土地批租合同及收据拖延还款，至案发仍有人民币785万元未归还。2、2004年7月，被告人许贻钦在明知无实际履行能力的情况下，与上海XX汽车销售有限公司(以下简称“XX公司”)签订汽车购销协议，后仅支付部分车款，至案发仍有人民币124.71万元未支付。3、2004年11月，被告人许贻钦在明知无实际履行能力的情况下，虚构部分贷款用途，与XX银行(香港)有限公司深圳分行(以下简称“XX银行”)签订贷款合同，贷款人民币1000万元，除先期质押200万元现金和归还约101.22万余元外，至案发仍有约人民币698.78万余元未还。4、2004年12月，被告人许贻钦经营诚畅公司期间，在明知无实际履行能力的情况下，通过其它公司开具信用证，从上海XX贸易有限公司(以下简称“XX公司”)进口价值人民币460万元的化工产品，后仅支付部分款项，至案发仍有人民币171万元未支付。5、2005年1月，被告人许贻钦在明知无实际履行能力的情况下，以诚畅公司等公司名义与上海XX控股集团有限公司(以下简称“XX公司”)签订电解铜购销确认书，在提取价值人民币640.8万余元的电解铜后，使用虚假的土地批租合同、收据以及空头支票等拖延支付贷款，经海亮公司多次催讨后仅支付460万元，至案发仍有人民币I80.8万余元未支付。二、诈骗l、2003年9月至2004年10月，被告人许贻钦在明知无还款能力的情况下，以弘盛公司和盛大公司的名义分别向上海XXXXX有限公司(以下简称“XXX公司”)借款人民币20万元和160万元，后多次开具空头支票拖延还款。2、2004年12月，被告人许贻钦在明知无还款能力的情况下，以盛大公司名义向本市宝山区月浦镇XX村村委会借款人民币120万元，后多次开具空头支票拖延还款。3、2005年2月，被告人许贻钦在明知无还款能力的情况下，向叶某某借款人民币35万元，经催讨仅归还人民币7万元，后开具空头支票拖延还款。三、票据诈骗1、2005年6月至2005年7月，被告人许贻钦经营盛大公司期间，在该公司为浙江XX进出口有限公司(以下简称“XX公司”)运输货物并代收汇票的过程中，采用伪造远大公司的法定代表人印章和财务章的方法，将远大公司的四张银行汇票共计166.68万元套现后逃匿。2、2005年7月，被告人许贻钦经营盛大公司期间，在该公司为上海XXX金属材料有限公司(以下简称“XXX公司”)运输货物并代收汇票的过程中，采用伪造万钲祥公司的法定代表人印章和财务章的方法，将万钲祥公司的一张银行汇票共计人民币85.67万元套现后逃匿。2016年5月3日，被告人许贻钦主动向公安机关投案，到案后如实供述了上述部分事实。上述事实，被告人许贻钦在开庭审理过程中亦无异议，且有盛大公司、弘盛公司、诚畅公司的企业法人营业执照、章程、档案机读材料、银行账户明细，证人叶某某、程某某、许某某、蒋某某、邵某某、顾某某、杨某某、蒋某某、严某某、刘某某、嵇某某、刘某某、帅某某，张某某、邓某某、高某某、李某某、李某某、徐某某、陈某某、沈某、潘某、张某、曹某某、汪某某、顾某某、黄某某、钟某某、彭某某、方某某、杨某某、许某某、王某某、钟某某、黄某某、朱某某等人的证言，上海市长宁区法院的《关于征询被执行人许贻钦名下房产能否解封的函》，上海市黄浦区第二公证处的公证书，上海市房地产登记册，盛大公司与XX公司、XX公司签订的担保协议书、保证合同、车辆回购的约定、车辆挂靠协议、承保合同、上海银行本票申请书、收据，XX公司提供的汽车购销协议、行驶证、还款计划书、收据，XX公司提供的汽车购销协议、机动车销售统一发票、中国农业银行客户回单、银行本票、借条、银行支票，XX银行提供的贷款协议、机动车抵押合同、机动车抵押登记书、存款质押合同、保证合同、支付通知书、律师函等书证，XX公司银行账户明细、支票，XX公司提供的代理进口协议、货物转让合同、不可撤销的还款担保书、交通银行支票及退票通知，XX公司提供的电解铜购销确认书、提货单、增值税专用发票、进账单、付款保证函、批租土地转让协议、收据，XXX公司的中国工商银行本票申请书、支票、中国建设银行本票申请书、交通银行支票及退票通知，上海XX实业有限公司、宝山区月浦镇XX村民委员会提供的情况说明，XX公司与XX公司签订的合作协议、送货单、汇票，XX公司的企业法人营业执照、财务专用章及法定代表人印章样本，上海XX建材有限公司、上海XX货运代理有限公司、上海XX建材有限公司的农业银行账户明细，XXX公司提供的单车货物承运协议、提货通知单，银行汇票、财务专用章和法人蒋利荣的私章印鉴，上海XX商贸有限公司及上海寿丰商贸有限公司的银行账户明细、中国农业银行进账单、贷记凭证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司的司法鉴定意见书，相关民事判决书、执行裁定书，公安机关的文检鉴定书、工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许贻钦身为公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许贻钦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人许贻钦又以非法占有为目的，冒用他人的汇票，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为又已构成票据诈骗罪。被告人许贻钦在判决宣告前一人犯数罪，依法应予并罚。被告人许贻钦具有自首情节，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人许贻钦认罪、悔罪且具有自首情节为由，请求对许从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(二)、(三)项、第三十条、第三十一条、第二百六十六条、第一百九十四条第一款第(三)项、第六十九条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许贻钦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币七十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2033年5月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人许贻钦的违法所得发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  贝冬梅人民陪审员  殷 健人民陪审员  陆明兴二〇一六年十二月二十九日书 记 员  宋召远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；……第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：……（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十六条 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。