上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0109刑初764号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人马某某，女，1965年12月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮南市。辩护人刘喆敏，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告人任某某，男，1990年7月22日出生，蒙古族，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市。辩护人李昱，上海诺迪律师事务所律师。被告人倪某某，男，1990年9月21日出生，汉族，户籍所在地江西省瑞昌市。被告人曹某某，男，1992年5月10日出生，汉族，户籍所在地河南省义马市。辩护人朱攀峰，上海沪融律师事务所律师。被告人束某某，女，1995年4月21日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人陈恩深，德和衡(上海)律师事务所律师。被告人王某2，男，1990年10月21日出生，汉族，户籍所在地河南省义马市。辩护人方帅朋，上海汉盛律师事务所律师。被告人韩某某，男，1992年3月28日出生，汉族，户籍所在地浙江省绍兴市。辩护人朱国锋，浙江越光律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2016]635号起诉书指控被告人马某某、任某某、倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某犯合同诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉，上列被告人及相应辩护人刘喆敏、李昱、朱攀峰、陈恩深、方帅朋、朱国锋均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2014年11月，被告人马某某出资设立某某(上海)展览有限公司，由被告人任某某及茅某某、许某、方某(均另处)挂名股东，以本市虹口区曲阳路XXX号作为公司主要经营地，公司由方某、王某(另处)先后担任总经理，全面负责公司业务工作；由被告人任某某担任财务后勤主管，负责公司后勤财务工作；由被告人倪某某担任网络主管，负责公司网络推广维护工作；并陆续招募被告人曹某某、束某某、王某2、韩某某等人分别担任总监、总监助理、客户经理等职务，开展所谓藏品交易活动。上述人员结伙，从2015年1月至2016年3月间，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖、收购、私下交易等服务，招揽被害人至上海送拍文物，后又无视藏品真伪，通过以真品高估价值、虚构买家等方式诱骗被害人签订《服务合同》，并以入场费、服务费、检测费、鉴定费、保证金、出关费等各种名义骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。现各名被告人参与的金额具体分述如下：1、被告人马某某、任某某对全部犯罪金额承担责任，骗得被害人周某某等161人钱款共计人民币5,011,486元。2、被告人倪某某对2015年12月1日后犯罪金额承担责任，骗得被害人李某某等62人钱款共计人民币1,742,400元。3、被告人曹某某于2015年10月至2016年3月间，骗得被害人汪某某等18人钱款共计人民币595,000元。4、被告人束某某于2015年10月至2016年3月间，骗得被害人汪某某等18人钱款共计人民币595,000元。5、被告人王某2于2015年11月至2016年3月间，骗得被害人李某某等4人钱款共计人民币133,800元。6、被告人韩某某于2015年12月间，骗得被害人邵某等2人钱款共计人民币80,200元。被告人马某某、任某某、倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某于2016年3月17日分别被公安人员抓获。同日，被告人倪某某因筹集保证金被释放，次日主动至公安机关办理取保候审手续，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人束某某退赔赃款人民币108,528元；被告人韩某某退赔赃款人民币20,000元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被害人周某某等人的陈述笔录，同案关系人谢某某、曹某某等人的供述笔录，查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证、QQ聊天记录、业务培训资料、宣传资料，某某展览有限公司工商登记资料及《房屋租赁合同》，上海沪港金茂会计师事务所出具的《报告书》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《工作情况》及各名被告人的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人马某某、任某某、倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某在签订履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人钱款，其中，被告人马某某、任某某、倪某某犯罪数额特别巨大，被告人曹某某、束某某犯罪数额巨大，被告人王某2、韩某某犯罪数额较大，均应以合同诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人马某某系主犯，其余被告人均系从犯；被告人倪某某系自首；其余被告人均系坦白罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，对上列被告人分别定罪处罚。庭审中，各名被告人及其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实均无异议。马某某的辩护人提出，被告人马某某能够如实供述犯罪事实，且曾经对部分被害人进行赔偿，提请本院对其从轻处罚。被告人任某某的辩护人提出，被告人任某某开始不知道犯罪，主观恶性较轻，且系从犯，能够如实供述犯罪事实，提请本院对其从宽处罚并适用缓刑。被告人曹某某的辩护人提出，被告人曹某某系从犯，能够如实供述犯罪事实，提请本院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人束某某、王某2、韩某某的辩护人均提出相同辩护意见。经审理查明，2014年11月，被告人马某某出资设立某某(上海)某某有限公司，由被告人任某某及茅某某、许某、方某挂名股东，以本市虹口区曲阳路XXX号二层作为公司主要经营地，公司由方某、王某先后担任总经理，全面负责公司业务工作；由被告人任某某担任财务后勤主管，负责公司后勤财务工作；由被告人倪某某担任网络主管，负责公司网络推广维护工作；并陆续招募被告人曹某某、束某某、王某2、韩某某等人分别担任总监、总监助理、客户经理等职务，开展所谓藏品交易活动。上述人员结伙，从2015年1月至2016年3月间，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖、收购、私下交易等服务，招揽被害人至上海送拍文物，后又无视藏品真伪，通过以真品高估价值、虚构买家等方式诱骗被害人签订《服务合同》，并以入场费、服务费、检测费、鉴定费、保证金、出关费等各种名义骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。现各名被告人参与的金额具体分述如下：1、被告人马某某、任某某对全部犯罪金额承担责任，骗得被害人周某某等161人钱款共计人民币5,011,486元。2、被告人倪某某对2015年12月1日后犯罪金额承担责任，骗得被害人李某某等62人钱款共计人民币1,742,400元。3、被告人曹某某于2015年10月至2016年3月间，骗得被害人汪某某等18人钱款共计人民币595,000元。4、被告人束某某于2015年10月至2016年3月间，骗得被害人汪某某等18人钱款共计人民币595,000元。5、被告人王某2于2015年11月至2016年3月间，骗得被害人李某某等4人钱款共计人民币133,800元。6、被告人韩某某于2015年12月间，骗得被害人邵某等2人钱款共计人民币80,200元。被告人马某某、任某某、倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某于2016年3月17日分别被公安人员抓获。同日，被告人倪某某因筹集保证金被释放，次日主动至公安机关办理取保候审手续，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人束某某退赔赃款人民币108,528元；被告人韩某某退赔赃款人民币20,000元。在本院审理阶段，被告人倪某某退缴赃款人民币20,000元，被告人曹某某退缴赃款人民币70,000元，被告人王某2退缴赃款人民币20,000元。以上事实，有被害人周某某等人的陈述笔录，同案关系人谢某某等人的供述笔录，查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证、QQ聊天记录、业务培训资料、宣传资料，某某(上海)展览有限公司工商登记资料及《房屋租赁合同》，上海沪港金茂会计师事务所出具的《报告书》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《工作情况》，相关法律文书等证据证实。经当庭质证，上述证据均合法有效，且能相互印证并无矛盾，本院予以确认。本院认为，被告人马某某、任某某、倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某与他人结伙，在签订履行合同的过程中，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人马某某、任某某、倪某某犯罪数额特别巨大，被告人曹某某、束某某犯罪数额巨大，被告人王某2、韩某某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，上海市虹口区人民检察院指控被告人马某某、任某某、倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某犯合同诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人马某某系主犯，其余被告人均系从犯，对从犯应从轻或者减轻处罚；被告人倪某某系自首，其余被告人均系坦白罪行，均可从轻处罚。被告人倪某某、曹某某、束某某、王某2、韩某某均有悔罪表现，均可适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2027年9月16日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人任某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2023年3月16日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人倪某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人曹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人束某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人王某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、追缴赃款连同在案的赃款发还被害人；违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张金伟人民陪审员  陈再跃人民陪审员  李 威二〇一六年十二月二十七日书 记 员  葛立刚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。