河南省濮阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫09刑初44号公诉机关濮阳市人民检察院。被告人杨广巍，男，1983年7月14日出生，回族，专科毕业，户籍所在地濮阳市华龙区，住濮阳市。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月3日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月3日经华龙区人民检察院批准逮捕，同年8月4日被濮阳市公安局直属分局执行逮捕。辩护人杨志宾，河南众孚律师事务所律师。濮阳市人民检察院以濮检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人杨广巍犯诈骗罪一案，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市人民检察院指派检察员赵志超、宋世锋出庭支持公诉,被告人杨广巍及其辩护人杨志宾到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市人民检察院指控：被告人杨广巍在没有稳定收入来源的情况下，虚构投资项目，隐瞒借款用途、实际经营状况等，通过买卖移动充值卡返点、存钱送手机、高息借款等方式骗取被害人钱财，金额达1200余万元，其具体犯罪事实如下：一、2011年以来，被告人杨广巍对被害人何某等人宣扬其在做移动公司移动充值卡生意，利润大，回本快，吸收资金投资移动充值卡生意，同时许诺给投资人高利息或高利润，为获得被害人信任，并显示其实力与生意规模，被告人杨广巍将吸收的资金用于回报投资人利息或利润，而部分用于其个人消费和偿还债务，骗取被害人何某30万元、被害人孙某3108.165万元、被害人张某338.4万元、被害人姜某42.19955万元、被害人张某461.18万元、被害人刘某2126.5万元、被害人王某5170万元、被害人宋某18.5401万元、被害人都某4.5万元，以上合计589.48465万元。二、2012年以来，被告人杨广巍以濮阳市移动公司做存钱送手机活动，交1.5-2.5万元可以得一部价值5000元左右的手机，3个月、4个月或半年后本金如数归还为由骗取被害人王某6等人资金。被告人杨广巍在骗取被害人财物后，将价值5000元左右的苹果牌、三星牌手机、苹果牌IPAID送给被害人，并将骗取的资金用于消费和偿还自己债务。其中被害人王某6、梁某1、端某、田某、郑某、张某5、陈某1、王某7、刘某3、张某6、马某、曹某1、梁某2、李某1、李某2、李某3、王某8、安某、刘某4投入116万元，扣除返还的手机（按每部苹果手机5000元，三星手机4000元计）钱款、本金、利息，被害人实际损失约84万元。三、2012年以来，杨广巍通过王某1得知曹某2想调动工作，便以其哥哥杨某2在濮阳市地税局当科长、其三叔杨某在河南省纪检委当主任能帮助曹某2找工作为由，先后共骗取被害人曹某246万元。四、2013年8月份以来，被告人杨广巍对被害人宋某3谎称其从事倒卖移动充值卡、承包商丘移动公司大楼装修工程、商丘修路工程、移动公司礼品等生意，让被害人宋某3为其借款或担保借款。其中杨广巍以河南省移动公司做水杯礼品生意为由骗取被害人宋某3175万元，后杨广巍归还120万元，被害人宋某3实际损失15万元。宋某3为杨广巍提供担保未归还而由其代为归还的金额达160余万元。被告人杨广巍将所骗款项用于消费、偿还自己的债务等。五、2014年6月份，被告人杨广巍通过其哥哥认识被害人魏某2后，被告人杨广巍对被害人魏某2谎称其中标商丘移动公司大楼装修工程，并与被害人魏某2签订合伙协议书，取得被害人魏某2的信任，骗取被害人魏某260万元。六、2014年8月份，被告人杨广巍对被害人闫某谎称其在开封市投资高铁工程，骗取被害人投资。被害人闫某向其岳父借款10万元，从担保公司借款20万元，后转给杨广巍共30万元，后杨广巍付利息约8万元。七、2015年2月至4月，被告人杨广巍以干工程资金紧张为由，两次共骗取被害人陈某25万元。后杨广巍将钱用于还他人利息等。八、2015年4月10日，被告人杨广巍通过孙某1认识被害人韩某后，对被害人韩某谎称其在商丘移动公司的装修工程资金不足，濮阳移动公司营业厅承包柜台想扩大规模等，向韩某借款70万元并约定月息为2分，孙某1提供担保。4月11日，韩某给被告人杨广巍转账70万，被告人杨广巍支付利息1.4万元，其余偿还其个人债务及日常消费。九、2015年4月9日，被告人杨广巍从移动公司工作人员宋某4处骗取价值30万元未激活的移动充值卡，同日下午，被告人杨广巍将未激活的30万元的移动充值卡出售给被害人张某7，对被害人张某7谎称次日将移动充值卡激活，被害人张某7支付给被告人杨广巍现金13.1万元，转账1万元，被告人杨广巍后将用于其个人消费与偿还债务。案发后，杨广巍委托他人变卖部分财产还给被害人张某714.1万元。十、2015年4月份，被告人杨广巍通过移动公司工作人员杨某1从宋某4处骗取其代中石化河南濮阳石油分公司销售的价值80万元已经激活的移动充值卡，然后将这批卡低价卖给王某3。杨广巍将所获钱款私用，至今仍有58万元未归还。十一、2015年6月3日，被告人杨广巍从移动公司工作人员宋某4处骗取价值100万元未激活移动充值卡，对宋某4谎称当日下午将钱转给宋某4，转账后再要求激活价值100万元的移动充值卡，被告人杨广巍后分别将移动公司未激活的移动充值卡，以20万元出售给被害人王某9面值40万元的移动充值卡，以55万元出售给被害人王某3面值60万元的移动充值卡，并对二被害人承诺一周内将充值卡激活。被告人杨广巍将75万元用于偿还其个人债务。为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提交了被告人杨广巍供述，被害人何某、王某6、曹某2、宋某3等人陈述，证人胡某、宋某2、冯某等人证言，借款条、银行账户交易明细，司法案件鉴定意见书等证据。公诉机关据此认为，被告人杨广巍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨广巍辩称及其辩护人辩护认为：对杨广巍构成诈骗罪不持异议，指控杨广巍诈骗的部分数额事实不清，证据不足。经审理查明：被告人杨广巍在没有稳定收入来源的情况下，虚构投资项目，隐瞒借款用途、实际经营状况等，通过买卖移动充值卡返点、存钱送手机、高息借款等方式骗取被害人钱财，金额约为1241.28465万元，其具体犯罪事实如下：一、2011年以来，被告人杨广巍对被害人何某等人宣扬其在做移动公司移动充值卡生意，利润大，回本快，吸收资金投资移动充值卡生意，同时许诺给投资人高利息或高利润，为获得被害人信任，并显示其实力与生意规模，被告人杨广巍将吸收的资金用于回报投资人利息或利润，而部分用于其个人消费和偿还债务，骗取被害人何某30万元、被害人孙某3108.165万元、被害人张某338.4万元、被害人姜某42.19955万元、被害人张某461.18万元、被害人刘某2126.5万元、被害人王某5170万元、被害人宋某18.5401万元、被害人都某4.5万元，以上合计589.48465万元。认定上述事实的证据如下：1、被害人何某被骗30万元的证据（1）、何某报案材料：证实自2015年3月份，杨广巍以让其合伙做移动充值卡生意的名义骗走其30万元的事实经过。（2）、司法鉴定意见书：何某转入杨广巍账户金额58万元，杨广巍账户转入何某账户金额0.00元，杨广巍尚欠何某金额58万元。其中的28万元和何某被骗无关。（3）、证人张某1证言：证明其主要工作就是帮杨广巍接送移动充值卡，到银行转账。（4）、被害人何某陈述：证明杨广巍找其进行投资移动充值卡生意，其先后给杨广巍30万元的事实。（5）、被告人杨广巍供述：其以合伙做生意为名，并许诺投资50万元每月利润1-2万元，让何某投资30万元用于购买移动充值卡，其后没有让何某做任何生意，也没有归还本金和利息。2、被害人孙某3被骗108.165万元的证据（1）、司法鉴定意见书：孙某3转入杨广巍账户871.86万元，杨广巍账户转入孙某3账户763.695万元，杨广巍尚欠孙某3108.165万元。（2）、证人从某证言：2014年9月份，从某和孙某3通过姜某认识杨广巍。开始二人一块儿跟杨广巍做生意，二人通过孙某3账户将钱转给杨广巍，拿货后给杨广巍送去，杨广巍再给转给孙某3。没多久，杨广巍就仅转利润，不转本金了。从某一共投资195万元，获利20多万元。（3）、被害人孙某3陈述：杨广巍许诺孙某3、从某，其把卡送到他手里开始计算，第三天给其和从某返本金和利润，三天为一个循环，一个月可以做十次这种生意，每次的利润为当次购买充值卡金额的0.7%，杨广巍的利润也是0.7%。两天后，我和从某决定做这个生意，我和从某一人出了125000元，通过我的工行银行卡给杨广巍转了25万元。到了2014年12月份的时候，我和从某每人已经投资了85万元，杨广巍给我们结利润就开始不准时了，还老是给不够。2014年12月25日以后，我又陆续给杨广巍汇款125万元进行投资充值卡生意，到2015年4月份我拿不出钱继续投资了，他就不再给我利润了。我多次到濮阳找他，他每次都说钱紧张，我问他钱去哪里了，他说又投资到工地上了，然后我要求他把我投资的210万元都退给我，他说不可能的。（4）、被告人杨广巍供述：孙某3给其一共投资100多万左右进行移动充值卡生意，其中有从某的钱，其给孙某3、从某几十万元的利润，没有给他们本金。3、被害人张某3被骗取38.4万元的证据（1）、张某3报案材料：证明自2014年12月份，张某3通过朋友申某介绍认识杨广巍后，杨以合伙做移动充值卡生意的名义套取其170万元所谓货款。（2）、司法鉴定意见书：张某3转入杨广巍账户335万元，杨广巍账户转入张某3账户296.6万元，杨广巍尚欠张某3金额38.4万元。（3）、证人申某证言：其共投资杨广巍四百多万元移动充值卡，其中包含张某3投资的一部分钱（130万左右），张某3和其合作不到三个月。（4）、被害人张某3陈述：其于阴历2014年12月中旬的时候开始投资，购买到卡后就开车去濮阳给杨广巍送卡，三天后杨广巍将利润转给他们。杨广巍找借口管理着张某3的本金，并向其保证每三天返一次利润。2015年5月份的时候，杨广巍曾给其转回来50万元本金，但随即就让他追加投资把70万元钱转给一个叫孙某的。张某3共投资170万元，杨广巍前后共返给其利润大概12万元，其损失大概158万元。（5）、被告人杨广巍供述：其让张某3投资70万元进行移动充值卡生意，其后给了张某320万元左右的利润。4、被害人姜某被骗取42.199955万元的证据（1）、姜某报案材料证实：2013年以来，杨广巍以让其跑移动充值卡、商丘路政工程、交税等为由骗走其大约196万元。（2）、司法鉴定意见书：姜某转入杨广巍账户1699.885万元，杨广巍账户转入姜某账户1657.68545万元，杨广巍尚欠姜某42.19955万元。（3）、被害人姜某陈述：杨广巍自2013年以来以做移动充值卡为由，让姜某共投入120万元（含利息），分红29万元；2014年6月份左右，杨广巍以在商丘市睢阳大道中标了一段路的工程为由，让姜某分两次共投入54万元；2015年1月份左右，杨广巍以工地资金紧张为由向姜某借款50万元。姜某共转给杨广巍43.3万元，后来杨广巍转给其51万元；2015年4月底左右，杨广巍以其在郑州的房地产工程需要交50万的税为由，向其借13万元。2015年2月底以后，姜某帮助杨广巍进行资金来回周转，其大概给陈某账号转了20多次，最后一次是给王某1的工行账号转的，每次数额不一样，基本每次是118万左右。姜某找杨广巍要钱未果的情况下，杨广巍的母亲给其10万元。（4）、被告人杨广巍供述：借过姜某的钱大概100多万（具体记不清了），但陆续给过他利息和利润一部分钱（具体记不清了），现在还差多少不记得了。5、被害人张某4被骗取61.18万元的证据（1）、张某4报案材料：证实杨广巍于2014年以要做移动公司礼品生意，需要资金借其20万元。2014年8月，杨广巍让王某1向其借20万元投入到移动充值卡生意。2015年2月份，王某1对其说杨广巍召集其与王某1、高某、陈某以投入移动公司充值卡生意为由，建立一个公共账户，其陆续从2015年2月25日至2015年4月30日往陈某工行账户打入73.4万元；往杨广巍工行账户打入2.95万元。（2）、司法鉴定意见书：张某4转入杨广巍账户313.75万元，杨广巍账户转入张某4账户252.57万元，杨广巍尚欠张某461.18万元。（3）、被害人张某4陈述：杨广巍以做移动公司礼品的生意需要一笔资金为由向其借款，到2013年年底张某4最后借给他20万元左右，杨广巍后来本金和利息都不给了。于2014年8月4号开始通过其工行账号给王某1转钱。凑钱凑到了15万，加上王某1欠其5万，一共算上是20万。从2015年2月25日至2015年4月30日陆续向陈某的工行账户打入现金73.4万元，打给杨广巍的工行账户2.95万元。这些钱杨广巍开始陆续给其转利润，到了后来杨广巍也不给其转利润了，这些本金最后给其10万元钱，利润给了大概有4-5万元钱。此外，张某4一直追要未果的情况下，和王某1、曹某2、苗某、陈某、韩某一块拉着杨广巍一块去的郑州找美景集团负责人，看是不是把我们的钱投到那里了。后来，杨广巍承认那个美景集团负责人是假的，是陈某找的人。（4）、被告人杨广巍供述：其和张某4有经济往来，其多次向张某4借款，2014年11月左右，其向张某4借款25万，这25万其没有做移动充值卡生意，支付别人的利息了。其以陈某的身份开了一个工行卡（尾数4088）充当“公用卡”来做移动充值卡的生意，张某4还在这个卡里投资了一部分钱，具体数额记不清了。6、被害人刘某2被骗取126.5万元的证据（1）、司法鉴定意见书：刘某2转入杨广巍账户130.5万元，杨广巍账户转入刘某2账户4万元，杨广巍尚欠刘某2126.5万元。（2）、证人宋某1证言:刘某2也是通过我认识的杨广巍刘某2给杨广巍转的其中100万元钱，还是我签的担保。2015年元月份，我朋友王某通过我给杨广巍投资移动充值卡生意，王某给我工行卡转了17万元，我转给杨广巍10万元，剩余7万元杨广巍让我转给刘某2了。当时杨广巍没有告诉我为什么要转给刘某27万，后来我听刘某2说，当时是刘某2借给杨广巍100万元钱，那是杨广巍给刘某2的利息。（3）、被害人刘某2陈述：刘某2通过宋某1向杨广巍投资移动充值卡生意，2015年3月26日，给杨广巍转账29万元。2015年4月4日左右，又借了担保公司20万元通过工行汇款给了杨广巍，之后杨广巍以还小贷大的方式，让其在担保公司借款100万元，后又让其借款37.5万元。期间，杨广巍给其4万元还账。担保公司那个100万元到期催其还钱，其就给杨广巍联系，他一直找各种理由拖着不还。（4）、被告人杨广巍供述：当时刘某2是通过宋某1知道我在做移动充值卡生意的，后来刘某2就想在我这投资移动充值卡生意，我就许诺给刘某2每100元面值的卡给刘某21元的利润，刘某2就陆续给我转了60多万做移动充值卡。这60万我买过一两次卡，然后大部分钱我拿着支付给别人利息了。刘某2给我投资的60多万移动充值卡钱，我给了他40多万元（这里面包括我许诺给他的利润），通过宋某1的账户给刘某2转过去的，给他这个40多万元的钱是骗别人的钱给他的。骗的谁的钱记不起来了。我后来又单独借用刘某2100万元钱，我许诺刘某215天给他5万的利息，我当时没有能力支付这个钱了，因为我当时到处欠账，我需要钱来周转。这100万我没有还他，但我给刘某230万左右的利息，这个利息有时是通过宋某1的工行账户给刘某2转过去，有时我直接给担保公司转过去，也有时给刘某2转过去。刘某2给我转这个100万元，我付别人利润和利息了。刘某2不知道我投资移动充值卡是赔钱的。宋某1不知道我从刘某2手里借用的钱都干什么用了。7、被害人王某5被骗取170万元的证据（1）、证人苗某证言：我和王某5到现在共向陈某账号、孙某账户上、杨广巍账号上转账190万，杨广巍给我返的利润大概在40万左右。王某5也给他转过钱，王某5是通过他妹妹王某1工行账号62×××21给陈某、孙某的账号转的。（2）被害人王某5陈述：2015年3月份，具体时间记不清了，王某5给了苗某10万元开始投资，三天后又给了他20万元，截至2015年5月13日其前后共投资了200万元，分别是给了苗某170万元，其中20万元现金，150万元转账，还按照苗某的要求向公卡（6222081712001284088）转账30万元，期间王某5还去开封等地提过两次充值卡，还和苗某一起去夏邑县提过充值卡，每次提完卡都送到濮阳，有送给松涛哥的，也有送给杨广巍的小舅子宋某1的。据王某5计算其投资200万元总共返了20万元利润，损失180万元。（3）、被告人杨广巍供述：我是在2015年年初通过苗某认识的王某5。2015年初我们用陈某的身份开了一个公用卡，王某5在这个卡里投过钱，最后这个钱我也没有给王某5。王某5共给苗某了200万，当时苗某给我说他有点急用想用10万，我也告诉苗某说我也想用30万，苗某说可以，但是这个40万必须按人家投资给王某5支付利润，我当时答应了。王某5投资这个移动充值卡的钱得到利润30万左右，我都是让孙某或者我转给苗某，然后苗某再转给王某5。8、被害人宋某1被骗取8.5401万元的证据（1）、司法鉴定意见书：宋某1转入杨广巍账户823.9101万元，杨广巍账户转入宋某1账户815.37万元，杨广巍尚欠宋某18.5401万元。（2）、被害人宋某1陈述：宋某1借给杨广巍15万元，杨广巍给其2万元左右的利息；投资25万元并介绍朋友王某投资17万元做移动充值卡生意，杨广巍没有给利息和本金。（3）、被告人杨广巍供述：宋某1其前妻的弟弟。2014年10月份左右，杨广巍让宋某1借钱跟其做移动充值卡生意，以便让宋某1挣点钱。杨广巍承认欠宋某1的钱，但欠多少，给了宋某1多少利润均记不清了。9、关于都某被诈骗4.5万元的证据（1）、都某控告书：2014年12月份，杨广巍让其投资100万元合伙做移动充值卡生意，并保证一个月可以挣50万元。2014年12月27日，都某给杨广巍转款19.4万元，并让其妻弟刘某1汇给杨广巍80.6万元。之后，杨广巍一直推脱不还钱。（2）、司法鉴定意见书：都某转入杨广巍账户150.5万元，杨广巍账户转入都某账户146万元，杨广巍尚欠都某4.5万元。（3）、证人刘某1证言：杨广巍以市里移动公司做活动，存话费送手机，送油的活动，可以承包下来，让都某投资100万元，一个月可以挣50万元，都某后被骗100万元的经过。（4）、被害人都某陈述：向杨广巍投资100万元做移动公司充话费送手机、送油的生意，杨广巍给其25万元利息，本金没有还。之前还与杨广巍有过两次投资，一次30万元，杨广巍给付4.5万元利息；一次投资60万元，给付9万元利息，这两次本金都给了。后发现被杨广巍骗了。（5）、被告人杨广巍供述：我和都某是朋友关系，我是通过他妻子的弟弟刘某1认识他的。我从都某那里拿过3次钱。第一次是30万，第二次是60万，这两次的本金及利息我都已经还过了。第三次是100万，这个钱我还了大概不到30万元。剩余的钱我至今没有给他们。我借都某的这些钱我都用了，我好像是还别人的利息了或者是消费了。二、2012年以来，被告人杨广巍以濮阳市移动公司做存钱送手机活动，交1.5-2.5万元可以得一部价值5000元左右的手机，3个月、4个月或半年后本金如数归还为由骗取被害人王某6等人资金。被告人杨广巍在骗取被害人财物后，将价值5000元左右的苹果牌、三星牌手机、苹果牌IPAID送给被害人，并将骗取的资金用于消费和偿还自己债务。其中被害人王某6、梁某1、端某、田某、郑某、张某5、陈某1、王某7、刘某3、张某6、马某、曹某1、梁某2、李某1、李某2、李某3、王某8、安某、刘某4投入116万元，扣除返还的手机（大约按每部苹果手机5000元，三星手机4000元计）钱款、本金、利息，被害人实际被骗约87.2万元。认定上述事实的证据如下：1、被害人王某6投入10万元，获6部苹果5S手机和利息1万元，实际被骗约6万元。（1）、王某6报案材料：证明其以存钱送手机活动被杨广巍骗取10万元的经过。（2）、王某6汇款凭证及杨广巍账户交易信息，证明王某6向杨广巍汇款10万元。（3）、被害人王某6陈述：其给杨广巍存钱10万元，杨广巍给其4部苹果5S手机，后其给杨广巍要回1万元的经过。（4）、被告人杨广巍供述：其让王某6存10万元，给王某66部苹果5S手机，后又给了他两部苹果6手机作为10万元的利息。2、被害人梁某1投入30万元，获11部苹果6PLUS手机，实际被骗约24.5万元。（1）、梁某1出具的关于杨广巍诈骗情况说明：证明杨广巍以商丘市移动公司工程资金周转困难为由先后两次向其借款30万元（包括杨广巍于2015年3月30日、5月18日出具的借款条20万元、10万元各1张、2015年3月30日、5月18日网银转账记录2张、手机信息记录）。（2）、司法案件鉴定意见书：梁某1转入杨广巍账户53.4万元，杨广巍账户转入梁某1账户27.4万元，杨广巍尚欠梁某126万元。（3）、被害人梁某1陈述：杨广巍以在商丘移动公司有工程借款为由，先后两次向其借款30万元，杨广巍后给其9部苹果6plus。（4）被告人杨广巍供述：2015年3月份（具体时间记不清了），梁某1通过工行账户给我转了20万元钱，我过了一个星期后，我就给了他11部64G苹果6plus手机。梁某1给我的20万我买了11部手机给了他，其余的钱我就还账了。到了2015年5月份，当时找我要账的特别多，我当时没有钱，我就又给梁某1打电话说：“你能借给我10万元钱不，我用一个星期我就给你，我再给你两部苹果6手机。”梁某1说：“可以。”就这样当天梁某1就通过工行给我转了10万元，后来这个10万我也没有给他，手机也没有给他，当时没有钱了。梁某1借给我这个10万我还账了，还给谁不记得了。3、被害人端某投入4万元，获2部苹果6PLUS，实际被骗约3万元。（1）、司法审计鉴定意见书：端某转入杨广巍账户7万元，杨广巍转入端某账户2万元。（2）、被害人端某陈述：2014年12月14日，我听说杨广巍正在搞存钱送手机的活动，就给他打电话问情况，他当时告诉我活动是给他20000元钱，让他用半年，送一部苹果6PLUS手机，半年后20000元钱返还，我当天就通过尾号5530的工行卡给他转了20000元钱，大概十天后给了我一部手机。到了大概2015年5月20日左右，我给他打电话想按照2014年12月份的那个活动再要部手机，他说可以，又说现在手头紧张，想借我30000元钱，三天就还我，我答应后于2015年5月21日通过我的建行账户给他的建行账户转了50000元，算是又参加了个20000元送手机的活动，同时还借给他30000元，大概一周后，杨广巍安排了一个年轻男孩给我送了部苹果6PLUS手机，到了5月底我就一直催他还钱，直到6月3日下午五点左右，他给我尾号5530的工行卡转了20000元钱。（3）、被告人杨广巍供述：我又给端某转账2万元了，因为我欠端某3万元钱，这2万我是还了本金。4、濮阳市人民医院被害人被骗情况（1）、杨广巍诈骗情况调查表:证明刘某3给杨广巍现金4.5万元，得三星大器一部，约1万元，苹果平板约4000元，实际被骗约3.1万元；张某6给杨广巍现金7万元，得三星NOTE4两部，苹果6PLUS两部，价值约2.5万元，实际被骗约5.5万元；马某给杨广巍现金1.5万元，得苹果ipad一部，价值约2500元，实际被骗约1.25万元；曹某1给杨广巍现金5.5万元，得苹果6PLUS两部，苹果平板一部，实际被骗约4.25万元；梁某2给杨广巍现金1.5万元，得1部苹果6，价值约5000元，实际被骗约1万元；李某1给杨广巍现金6万元，得苹果6PLUS3部，实际被骗约4.5万元；王某8给杨广巍现金2万元，得苹果6PLUS，实际被骗约1.5万元；李某2给杨广巍现金2万元，得苹果6PLUS一部，实际被骗约1.5万元；李某3给杨广巍现金2万元，得苹果6PLUS一部，实际被骗约1.5万元；安某给杨广巍现金8万元，得苹果6PLUS4部，实际被骗约6万元；刘某交给杨广巍现金2万元，得苹果6PLUS一部，交给宋某2现金1.5万元，得苹果6一部，实际被骗约2.5万元。（2）、司法案件鉴定意见书：田某转入杨广巍账户9.5万元，杨广巍欠田某9.5万元。（3）、证人宋某2证言：杨广巍骗其单位同事参加所谓的“存款送手机”活动，共骗了87.5万元。其当时留心记下了总金额，能记起来的有胡某6万元、田某4万元、冯某4.5万元、王某82万元、曹某15.5万元、刘某5万元、陈某1.5万元、婷婷1.5万元、张某610万元、安某6万元、刘某13万元、李某22万元、苗某2万元、王某12万元、陈某11.5万元，其他的同事谁参加了活动，存了多少钱记不清了。（4）、被害人韩某陈述：我丈夫郑某在2014年12月份左右还被杨广巍骗了6万元钱，我丈夫给了他6万元钱，给了三部手机，现在这6万元钱也没了。证明郑某实际损失约4.5万元。（5）、被害人田某陈述：其给杨广巍13.5万元后（转款9.5万元，现金4万元），其从杨广巍处得到6部苹果手机及1部三星手机。证明田某实际损失约10.1万元。（6）、被害人张某5陈述：我于2014年11月22日通过我的中行4563518005009300242账户给杨广巍的工行账户（卡号记不清了）转账2万元，当天我妹妹张会芹听说后也想要部手机，我妹妹就用她的工行62×××12账户给杨广巍工行账户转账2万元，大概一周后，我得到了2部苹果6PLUS手机。证明张某5实际损失约3万元。（7）、被害人陈某1陈述：时间大概在2014年12月份，当天我就拿着钱找到杨广巍的媳妇，当时在儿科护士站给了她15000元，大概一周后，得到一部市场价格约5000元的手机。大概两个月后，我又想参加这个活动，就再次找到杨广巍的媳妇，在儿科护士站交给她15000元，大概一周后，得到一部三星NOTE4手机。这部三星NOTE4手机市场价格4200元。我之前在杨广巍处参加过类似的活动。大概2014年夏天，当时活动的内容是存5000元到杨广巍那里，让他使用三个月，可以得到一部三星S4手机（当时价值约2500元），如果参加活动送的手机算成还我的本金的话，我还损失约2万元。证明陈某1实际损失约2万元。（8）、被害人梁某2陈述：2015年2月1日，我的手机坏了，因为之前知道宋某2家里开着手机店，就给宋某2联系，当天下午我就去医院儿科更衣室给了宋某21.5万元现金，2015年2月14日的时候，宋某2给了我一部苹果6手机（16G）。如果送的手机算成还我钱的话，我的真实损失约1万元。证明梁某2实际损失约1万元。（9）、被害人王某7陈述：2014年11月21日，我向杨广巍帐户转款2万元，得到一部IPHONE6PLUS手机。证明王某7实际损失约1.5万元。（10）、被告人杨广巍供述：宋某2的同事通过宋某2在我这存过手机，有郑某、田某，还有很多我都记不起来了。他们共存了多少钱的手机，我记不清楚，宋某2清楚。现在还差他们存手机的钱，具体多少钱我不记得了。他们是通过孙某1知道的这件事情，后来他们认为宋某2是我妻子就直接找到宋某2要求在我这存手机，宋某2告诉我后我也就同意了，我就开始让他们通过宋某2在我这存手机，开始我也能按时给他们手机和本金，后来过年后在我这存手机到期后我就没在给他们本金。他们开始在我这里存钱得的手机都是他们存手机的本金在我店里买的手机。他们的本金我都挪用还账和还利息了。他们后来得到的本金的钱也是我从别人骗的钱给他们的，都是在来回周转，最终会有人损失的。宋某2不知道在我这存手机的具体过程，我没告诉过她。三、2012年以来，杨广巍通过王某1得知曹某2想调动工作，便以其哥哥杨某2在濮阳市地税局当科长、其三叔杨某在河南省纪检委当主任能帮助曹某2找工作为由，先后共骗取被害人曹某246万元。认定上述事实的证据如下：1、曹某2控告书：证明杨广巍以帮助找工作为由骗取其46万元。2、王某1控告书：杨广巍2012年听我说曹某2想调动工作，他说他哥有能力办这个事。我把这个事给岳父曹海红说过后，曹海红很高兴，让杨广巍去操办这个事。杨广巍先后两次共要了16万元，之后就一次次以各种理由推脱。2014年5月6日，杨广巍说在濮阳跑工作太难，他有个三叔在省纪委当领导，让我和岳父准备30万元给他，让他四叔找他三叔出面跑工作，能调入濮阳市纪检委工作。2014年5月9日通过我给杨广巍工行账户打入30万元。2012年至2014年共计打给杨广巍46万元，至今工作没有跑成。3、证人王某1证言：杨广巍还背着我骗了曹景松170万元、曹焕景130万元、曹某246万元。4、被害人曹某2陈述：证明杨广巍以帮其找工作为名骗其46万元的事实经过。5、被告人杨广巍供述：证明其以帮助曹某2调动工作为由，骗取曹某216万元。这个钱没有用于帮其找工作，而是自己使用了。四、2013年8月份以来，被告人杨广巍对被害人宋某3谎称其从事倒卖移动充值卡、承包商丘移动公司大楼装修工程、商丘修路工程、移动公司礼品等生意，让宋某3为其借款或担保借款。其中杨广巍以河南省移动公司做水杯礼品生意为由骗取宋某3175万元，后杨广巍归还160万元，实际骗取15万元。另外，宋某3由于为杨广巍提供担保或替杨广巍借款导致其损失160万元。杨广巍将所骗款项用于消费、偿还自己的债务等。认定上述事实的证据如下：1、中国移动商丘分公司情况说明：证明该公司未与濮阳市经纬度科贸有限公司及杨广巍签订营销礼品合同。2、宋某3“本人被骗事实及负债还债情况”及其相关借据、银行交易明细等：证明2014.1.10借刘某230万元，月息3分，由本人全部还清；2015.7.8借刘某240万元，（农行账户显示宋某4向刘某23次汇款70万元，一次50万元，另两次各10万元）；2014.4.21借台前亿丰小额贷款有限公司60万元，杨广巍归还20万元，下欠40万元本金及利息，本人于2016.7用阿拉善富民富桥36万元股份还清本息（后附还款协议书、股份协议、富民浮桥有限公司合作合同书）；2015.1.15以来向马军借款50万元，还本金50万元，（汇款农行账户显示宋某4向刘某1汇款50万元）。3、被害人宋某3陈述：杨广巍投资省移动公司礼品生意是2014年2月份，我当时给用我的工商银行卡（62×××41）给他转了135万元。这135万元按照杨广巍所说的4个月的期限到了后，我就催促他要钱，直到2014年8月8日左右，杨广巍先后给了我大概120万元。没过几天他又让我继续投资，我就在2014年8月10日又给他汇了40万元。从2015年1月份我就催他要钱，他总是以各种理由推脱，在我再三催要下，4月份的时候他断断续续还了我40万元（打到我工商银行62×××39账户了）。直到2015年6月10日左右，杨广巍向宋某2承认了他所说的生意都是骗人的，我才明白被骗了。2014年1月15日杨广巍以我的名义向马军借了50万元，当时杨广巍说是商丘承包了公路工程，急需购买400万元的材料，这个钱马军直接汇给了杨广巍在信用社账户（62×××24）；2014年4月2日，杨广巍让我从台前亿丰小额贷款公司借款60万元，其中以他的名义贷了30万元，以我的名义贷了30万元，我们互相担保，这60万元直接打到杨广巍工行（6222081712000400164）账户了；2014年7月8日，杨广巍通过我向刘某2借款40万元，我是担保人，刘某2通过他的工行（6222021712002970266）账户将钱直接打到杨广巍工行（6222081712000400164）账户了。借的这些钱杨广巍一直支付着利息，从借款开始一直支付到2015年3月份左右，利息一停，这些人就找我要钱，有的还到法院起诉我，逼的我确实没办法了，我就替杨广巍把借马军的50万元还了。4、被告人杨广巍供述：证实其以在河南省移动公司做水杯礼品生意理由骗过他175万，不过给他两次返还本金160万元。其共通过宋某3借担保公司100多万，理由都是其生意需要周转借钱。五、2014年6月份，被告人杨广巍通过其哥哥认识被害人魏某2后，被告人杨广巍对被害人魏某2谎称其中标商丘移动公司大楼装修工程，并与被害人魏某2签订合伙协议书，取得被害人魏某2的信任，骗取被害人魏某260万元。认定上述事实的证据如下：1、杨广巍、魏某2签订的合伙协议书：证明二人合伙承包河南商丘移动公司生产调度楼装修工程，预计总出资额120万元，各出资60万元。2、工商银行网上银行电子回单：证明魏某22014年7月4日通过河南日鑫电子有限公司给杨广巍汇款15万元、2014年11月26日汇款10万元、以魏某2名义汇款15万元、11月28日汇款15万元。3、中国移动商丘分公司与郑州一建集团工程建设有限公司协议书：证明中国移动商丘分公司南京路生产指挥调度楼内装工程，合同价款312.280652元。4、郑州一建集团工程建设有限公司和高某签订的工程项目承包合同、项目合同履行与结算协议书：证明由高某进行中国移动商丘分公司南京路生产指挥调度楼内装，工程合同价款312.280652元。5、证人冯某证言：证明郑州市一建集团工程建设有限公司将中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司南京路生产指挥调度楼内装工程这个项目承包给高某进行施工的经过，其不认识杨广巍。6、证人高某证言：证明从杨广巍处得知中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司南京路生产指挥调度楼内装工程信息，后其与吴某、魏某1一块投资这个工程，杨广巍没有投资任何钱，魏某1和吴某给了杨广巍15万元好处费。7、证人吴某证言：证明杨广巍未投资装修商丘移动公司指挥调度大楼工程，工程是濮阳市同创物资有限公司投资的，中标后公司先后给了杨广巍25万元的好处费。8、证人魏某1证言：杨广巍还给其介绍了商丘市移动公司大楼的装修工程。后来其公司还给了杨广巍25万元的好处费。杨广巍没有在这个工程中投资。9、证人杨某2证言：证明杨广巍通过其认识了魏某2，魏某2在濮阳振兴路上经营了一家日鑫电子公司，杨广巍诈骗了魏某280万元。10、被害人魏某2陈述：证明杨广巍以让其投资商丘移动公司装饰为由，骗取其60万元，后又让其投资移动充值卡的生意为由，又骗其20万元。11、被告人杨广巍供述：证明其在商丘投资的移动公司装修大楼，让魏某2投资了60万。魏某2在濮阳市开了一家同创物资有限公司。魏某2的这个60万本金没有还给魏某2。魏某2的这个60万自己挪用了，用于还账了，没有投资商丘移动公司大楼装修。后又借魏某250万元做移动充值卡生意，并将50万元的本金还给了魏某2。六、2014年8月份，被告人杨广巍对被害人闫某谎称其在开封市投资高铁工程，骗取被害人投资。被害人闫某向其岳父借款10万元，通过担保公司向他人借款25万元，先后转给杨广巍共30万元，后杨广巍支付利息约8万元，闫某实际被骗22万元。认定上述事实的证据如下：1、海洋投资担保还款明细、保证合同及公证书：证明闫某2014年8月6日以房屋抵押方式从秦某处借款25万元，月息1.8%，期限半年。保证人：郑州海洋投资担保有限公司。2、被害人闫某陈述：杨广巍给闫某说投资开封高铁生意，并让其投资50万元。闫某从其岳父处借款10万元转给杨广巍后，杨广巍又联系海洋投资担保公司，让其以房产抵押贷款25万元，闫某后转给杨广巍20万元。杨广巍为此支付担保公司7个月利息，8万元左右。3、被告人杨广巍供述：闫某只是给我开车的司机，别的生意他一直没有参与过。闫某想跟我赚钱，他借了其岳父10万元给了我，我给他出息。后期我用钱时，我找到他让他借些钱，他说没有钱，我说你用房子抵押贷20万元让我用。我通过一个朋友知道的一个海洋投资担保公司里人的电话，我让闫某直接找他办的。这30万元是纯属借用。七、2015年2月至5月，被告人杨广巍以干工程资金紧张为由，两次共骗取被害人陈某25万元。后杨广巍将钱用于还他人利息等。认定上述事实的证据如下:1、司法案件鉴定意见书：陈某2转入杨广巍账户3万元，杨广巍账户转入陈某2账户0.00元，杨广巍尚欠陈某23万元。2、陈某2举报材料：含借条一张和转款凭证3张，借条显示杨广巍于2015.2.14借到陈某23万元，转款凭证显示陈某22015.5.27又转给杨广巍2万元。3、被害人陈某2陈述：证明杨广巍以干工程资金紧张为由，2015年2月份向其借款3万，同年5月份又向其借款2万，后向杨广巍催要，杨一直不还，再后来就彻底联系不上他了。4、被告人杨广巍供述：证明其先后两次向陈某2借款共计5万元，该5万元未还陈某2，也未支付利息。八、2015年4月10日，被告人杨广巍通过孙某1认识被害人韩某后，对被害人韩某谎称其在商丘移动公司的装修工程资金不足，濮阳移动公司营业厅承包柜台想扩大规模等，向韩某借款70万元并约定月息为2分，孙某1提供担保。4月11日，韩某给被告人杨广巍转账70万，被告人杨广巍支付利息1.4万元，其余偿还其个人债务及日常消费。韩某实际被骗68.6万元。认定上述事实的证据如下：1、司法案件鉴定意见书：韩某转入杨广巍账户70万元。2、证人孙某1证言：杨广巍以开封移动公司买卖移动充值卡需要钱，还有商丘移动公司礼品需要交30多万的税，资金周转不开，让其帮着借钱，由其找到韩某，将韩某介绍给杨广巍，并由其担保，杨广巍借韩某70万元的经过。3、被害人韩某陈述：其通过孙某1介绍与杨广巍相识，杨广巍后以这几年一直在全省做移动公司的手机生意，收入很稳定，每天都有一万多元钱的利润，但投入的本金很大，资金周转慢，最近他又中了一个开封移动公司的装修工程，现在急需180万元，要不然这个工程就干不成了为由向其借款，并由孙某1担保，其后借给杨广巍70万元的事实。4、被告人杨广巍供述：其以做生意扩大营业规模为由以2分得利息向韩某借钱70万元，但其后并没有用该钱扩展生意规模，而把该钱用于周转外帐和购买移动公司的充值卡。后其给了韩某的丈夫郑某14000元的利息。九、2015年4月9日，被告人杨广巍从移动公司工作人员宋某4处骗取价值30万元未激活的移动充值卡，同日下午，被告人杨广巍将未激活的30万元的移动充值卡出售给张某7，对张某7谎称次日将移动充值卡激活，张某7支付给被告人杨广巍现金13.1万元，转账1万元，被告人杨广巍后将用于其个人消费与偿还债务。后杨广巍委托他人变卖部分财产向张某7退还14.1万元。认定上述事实的证据如下：1、汇款凭证复印件：张某7向杨广巍转款1.1万元。2、杨广巍委托书复印件：证明其委托濮阳移动公司的杨某4处理其个人财物，并将所得十几成的价款退还给张某7。3、杨某4情况说明：证明其受杨广巍的委托将杨广巍个人财物处理后所得价款共15.3万元退还给了张某7。4、证人孙某2证言：2015年4月初的一天，杨广巍打电话让孙某2去移动公司找宋翠萍拿了30万元的移动充值卡，之后又按照杨广巍的指示将这批充值卡交给一个50多岁的接货人，接货人给其13万元现金。孙某2将钱存入杨广巍工行账户内。5、被害人宋某4陈述：其于2015年4月份给杨广巍30万元未激活的移动充值卡，杨广巍一直没有付款，仅是给了其约3000元的佣金。6、被害人张某7陈述：2015年4月9日，杨广巍卖给其30万元的移动充值卡，其支付给杨广巍14.1万元，其中支付现金13万元，转账1万元（与以前的充值卡有冲抵）。杨广巍承诺付款以后下午就能激活，但一直未激活该卡。张某7询问移动公司为何不能激活该批卡，方得知该批卡尚未支付移动公司价款。2015年8、9月份，濮阳市移动公司一个姓杨的经理受杨广巍委托向其退还14.1万元。7、被告人杨广巍供述：2015年4月份，其从宋某4处拿到价值30万元的未激活的移动充值卡，并将这批卡卖给了张某7，因其原来欠张某7十几万的移动充值卡，所以得价款14万左右，该款其用于个人消费或还他人借款了。十、2015年4月份，被告人杨广巍通过移动公司工作人员杨某1从宋某4处骗取其代中石化河南濮阳石油分公司销售的价值80万元已经激活的移动充值卡，然后将这批卡低价卖给王某3。杨广巍将所获钱款私用，后归还22万元，实际诈骗58万元。认定上述事实的证据如下：中石化河南濮阳分公司和濮阳移动公司的业务代理合同：该合同明确规定无中间代理。2、证人王某2证言：中石化河南濮阳石油分公司在2015年4月份向濮阳市移动公司市区公司购买的80万元整的移动充值卡，委托移动公司工作人员宋某4代售，宋某4通过杨某1将卡卖给了杨广巍。宋某4仅给王某2转款22万元，还剩58万元一直没有转款。3、证人杨某1证言：其从宋某4处拿到宋为中国石化河南濮阳分公司代售的已激活的80万元的移动充值卡，并将这80万元的充值卡给了杨广巍，杨广巍还欠其58万元未给。4、证人王某3证言：2015年4月1日杨广巍卖给过我面值120万元的移动充值卡，但我已经把钱给他了，我通过我的工行账户给他的工行账户转过去的。他是100元面值的按95.3元卖给我。5、被害人宋某4陈述：2015年4月份，其通过同事杨某1将中石化河南濮阳分公司让其代售的已激活的80万元移动充值卡给了杨广巍，后来杨某1只是给了其22万元钱，还差58万元没有给。6、被告人杨广巍供述：2015年4月初，其从杨某1手里拿走了自己感觉是100多万的移动充值卡（中石化购买的卡），之后将这批卡按100元面值95.3元的价格卖给了王某3，其套现后自己用了，至今有58万未归还。并承认这样卖卡赔钱，其目的是套现使用。十一、2015年6月3日，被告人杨广巍从移动公司工作人员宋某4处骗取价值100万元未激活移动充值卡，对宋某4谎称当日下午将钱转给宋某4，转账后再要求激活价值100万元的移动充值卡，被告人杨广巍后分别将移动公司未激活的移动充值卡，以20万元出售给王某9面值40万元的移动充值卡，以55万元出售给王某3面值60万元的移动充值卡，并对二被害人承诺一周内将充值卡激活。被告人杨广巍将75万元用于偿还其个人债务。认定上述事实的证据如下：1、宋某4报案材料：2015年6月3日上午，杨广巍谎称要在其公司购买1万张未激活的100元面值的移动充值卡，下午一定付全款，待钱付清后再激活。杨广巍拿走充值卡后全部转卖他人，非法获利，并拒不还款，构成诈骗。2、转账凭证复印件：证明王某3于2015年6月5日向杨广巍转款55万元。3、杨广巍工行账号交易明细：2015年6月3日，闫某将王某9转给其的25万元分两次转给了杨广巍；6月5日，王某3给杨广巍转款55万元。4、证人王某3证言：2015年6月4号，杨广巍通过王某3把价值60万元的移动充值卡卖给了郑州的李某，李某转给王某355元万，王某3随后把55万元钱转给了杨广巍，并证实当时杨广巍承诺自己该批移动充值卡已经激活后，王某3才把55万元的价款转给杨广巍的。5、证人闫某证言：2015年6月3日左右，杨广巍让闫某给王某9送去三四十万元没有激活的移动充值卡，王某9当天转给闫某25万元，随即闫某将此款转给杨广巍。6、证人闫某、代某、张某1、王某4证言：证明杨广巍在收到王某9、王某3转款后分两次（一次10万，一次20万元）共30万元通过闫某转给张某1，张某1将10万元交给杨广巍的母亲张某2，将15万元交给王某4，剩余5万元转给杨广巍3万元，自己花了2万元。7、证人张某2证言：证明其于2015年5月份，收到杨广巍让张某1转交的10万元。8、证人宋某1证言：杨广巍用宋某1长城哈弗H6、刘某2本田雅阁9代及自己的途观车抵押给尹放军，贷了40万元。杨广巍在2015年6月份三次转给宋某1共15万元，宋某1将钱交给尹放军和张某4后，开走了自己抵押的车。9、证人杨某3（杨广巍父亲）证言：杨广巍通过杨某3及其妻子陈庆华借了亲戚朋友和同事的大概700万元现金，二十多张信用卡（总共额度59.5万元）用于套现、周转资金。杨广巍在2015年6月份给杨某3转款5万元左右和2000元现金，杨某3取出现金就交给孙某2，让他去还“养卡”公司的钱。10、证人孙某2证言：杨某3于2016年6月6日、13日、14日分别给孙某23万元、3.5万元、2万元（合计8.5万元），让孙某2用于“养卡”。11、被害人宋某4陈述：2015年6月3日，其把价值100万元的未激活的移动充值卡卖给杨广巍，杨广巍承诺于当日下午付款，之所以把卡在杨广巍未支付价款的情况下给他是因为事前杨广巍承诺把这100万元钱的移动充值卡拿到以后把以前的欠款结清一部分，但随后杨广巍拿到该批移动充值卡之后一直未付款，且把该卡卖于了赵某（王某9）和王某3，赵某、王某3又将卡卖给他人，现他人（郑州李某）要求移动公司激活该批充值卡。12、被害人王某9陈述：2015年6月3日，杨广巍卖给其价值40万元的未激活移动充值卡。其按照杨广巍的要求，通过转给杨广巍司机闫某25万元（其余的钱未凑齐）。杨广巍当时承诺这批卡最迟周五激活（即2015年6月5号），但后来一直未激活该批充值卡。杨广巍后又陆续返还5万元钱。13、被告人杨广巍供述：其于2015年6月份从移动公司宋某4处拿到未激活价值为100万元的移动充值卡（其供述在拿价值100万元的移动充值卡时向宋某4承诺能偿还以前的欠款），并将卡卖于王某9和王某3，共获得75万元的现金，且把该移动充值卡卖于王某9等人时承诺四五天过后就能激活该卡，其把价值100元的移动充值卡便宜卖掉就是为了套取现金，并把这些钱用于偿还以前的欠款，且在卖该移动充值卡时，其已没有能力支付移动公司100万元以激活该卡。本案综合证据：书证：（1）、被告人杨广巍户籍证明：其已达到完全负刑事责任年龄。（2）、抓获证明：被告人杨广巍于2015年7月3日5时许在陕西省潼关县秦东镇连霍高速公路收费站抓获。（3）、杨广巍账户及其关联账户交易明细：证明杨广巍资金流向。（4）、协助查询、冻结、查封通知书：证明冻结杨广巍及其关联人账户资金共计80.73585万元。查封杨广巍在天津市公安交通管理局登记的津Ｎ×××××汽车一辆。（5）、移动通信集团河南有限公司濮阳分公司出具的证明：杨广巍的濮阳市经纬度科贸有限公司没有入驻濮阳移动容金国际营业厅。2、鉴定意见：根据濮阳市公安局直属分局提供的杨广巍个人使用或实际控制的银行账户流水等纸质及电子版资料，受害人银行账号信息，按受害人银行账号逐人逐账号与杨广巍个人使用或实际控制的银行账户进行对比统计，37个受害人转入杨广巍账户金额共计55876.1891万元，杨广巍账户转入37个受害人账户金额共计48522.828559万元，杨广巍尚欠受害人金额共计7353.360541万元。根据濮阳市公安局直属分局提供的杨广巍个人使用或实际控制的银行账户进行筛选后统计出，杨广巍取现金额共计1190.1831万元，杨广巍银行账户显示“消费”的金额为154.206942万元。3、证人证言（1）、证人胡某证言：杨广巍在案发后逃匿至浙江省宁波市胡某处，并让胡某带其到处躲藏，并让胡某一人开车去接其妻子和孩子。在杨广巍、胡某准备从陕西潼关上高速的时候，被抓获归案。（2）、证人杨某4证言：2015年6月10日中午的时候，其接到一个郑州的投诉电话称，他从濮阳的一个社会渠道那里买了价值60万元的移动充值卡，但是这批卡没有激活，不能使用，后经核实该批充值卡系杨广巍从宋某4处领取的，其感觉到事情严重，第二天就领着宋某4来公安机关报案了。（3）、证人高某、王某1证言：证明杨广巍的手机店根本不盈利，也没有可靠的经济来源。4、被告人杨广巍供述：证明其所骗得的钱主要用于还债及个人消费。其高价买移动充值卡然后低价卖出，是为了不让自己的资金链断裂，其知道这样做有朝一日肯定会出事，其向别人借款说是投资工程等理由都是虚构的。以上所有证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人杨广巍虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨广巍的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。关于杨广巍辩称及其辩护人辩护认为杨广巍部分诈骗数额事实不清，证据不足的辩解理由及辩护意见，经查，认定杨广巍诈骗的每一笔数额有杨广巍本人的供述，被害人陈述，证人证言及相关书证等证据予以证明，均已形成完整的证据链条，足以认定，故杨广巍的辩解理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。根据杨广巍的犯罪事实及其量刑情节，应对其依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人杨广巍犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。未随案移送的冻结资金80.73585万元及其孳息和查封的津Ｎ×××××汽车一辆由冻结、查封机关依法处理。三、对被告人杨广巍的违法所得责令其向各被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  高明献代理审判员  田庆伟代理审判员  曹明昌二〇一六年十二月二十七日书 记 员  李晓龙