上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0120刑初757号《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人何凤兰，女，1973年10月2日出生于黑龙江省桦川县，公民身份号码230826197310022822，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省桦川县横头山镇永升村1组。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人徐颖文，上海源法律师事务所律师。被告人蒋运龙，男，1991年10月5日出生于黑龙江省富锦市，公民身份号码230882199110054539，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省富锦市二龙山镇共荣村。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人刘松，黑龙江明正律师事务所律师。被告人何凤娟，女，1983年5月5日生黑龙江省桦川县，公民身份号码230826198305052829，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省桦川县横头山镇永生村1组。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人孙峰，上海卫根龙律师事务所律师。被告人吴玉宝，男，1979年2月15日出生于黑龙江省桦川县，公民身份号码230826197902157034，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省桦川县苏家店镇八家子村1组。曾因为赌博提供条件行为，于2008年8月8日被上海市公安局长宁分局行政拘留15日；又因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人吴榕，上海徐卫红律师事务所律师。被告人李秀萍，女，1980年3月1日出生于黑龙江省佳木斯市，公民身份号码230811198003010426，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省佳木斯市郊区四合社区7组。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年3月3日被刑事拘留，2016年3月21日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人杨如意，上海市恒泰律师事务所律师。被告人吴功宝，男，1988年6月1日出生于黑龙江省桦南县，公民身份号码230822198806011157，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省桦南县孟家岗镇秋丰村1组。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人吴忠革，上海徐卫红律师事务所律师。被告人吴玉明，男，1982年1月1日出生于黑龙江省桦川县，公民身份号码230826198201010632，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省桦川县苏家店镇八家子村1组。曾因为赌博提供条件行为，于2008年8月8日被上海市公安局长宁分局行政拘留15日；又因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。被告人何凤艳，女，1976年1月13日出生于黑龙江省桦川县，公民身份号码230826197601132829，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省桦川县横头山镇永生村1组。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。被告人陈文林，男，1996年11月25日出生于黑龙江省巴彦县，公民身份号码232126199611253379，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省巴彦县天增镇古山村后古山二屯。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人肖明德，海南肖明德律师事务所律师。被告人曹雪晶，女，1996年2月2日出生于黑龙江省佳木斯市，公民身份号码230811199602020022，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省佳木斯市东风区松江社区1组。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人李荣明，黑龙江博佳律师事务所律师。被告人常艳红，女，1993年10月26日出生于黑龙江省富锦市，公民身份号码230882199310263327，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省富锦市宏胜镇宏林村。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人肖宇，上海慕恩律师事务所律师。被告人李秀玉，女，1978年10月2日出生于黑龙江省佳木斯市，公民身份号码230811197810020423，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省佳木斯市郊区佳西第二社区10组。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人金文明，上海刘礼峰律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]724号起诉书、沪奉检诉刑追诉[2016]6号追加起诉决定书指控被告人何凤兰、蒋运龙、何凤娟、吴玉宝、李秀萍、吴功宝、吴玉明、何凤艳、陈文林、曹雪晶、常艳红、李秀玉犯诈骗罪，于2016年5月10日、12月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案有不适用简易程序的情形，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员平建军出庭支持公诉，被告人何凤兰、蒋运龙、何凤娟、吴玉宝、李秀萍、吴功宝、吴玉明、何凤艳、陈文林、曹雪晶、常艳红、李秀玉及辩护人徐颖文、刘松、杨如意、肖明德、李荣明、肖宇、金文明、上海市奉贤区法律援助中心指派的上海卫根龙律师事务所孙峰律师、上海徐卫红律师事务所吴榕、吴忠革律师到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。经审理查明，2015年7月至2015年12月，被告人何凤兰、陈文林、吴功宝、吴玉明、何凤娟、何凤艳、李秀玉、曹雪晶、常艳红、吴玉宝、蒋运龙、李秀萍受陈世喜（另处）指使，假冒银联工作人员，单独或结伙至上海市奉贤区、金山区、宝山区等区，北京市、广东省、江苏省、浙江省、天津市五百余家商户推销安装POS机，以需要转账或者押金人民币2000元（以下币种均为“人民币”）激活该POS机，并承诺退还该2000元为借口，同时采用偷换POS机、更改POS机密钥的方法，骗取商户将2000元转账至上述各名被告人的银行账户，后再将1200余元转账至陈世喜账户，700余元归其等人。其中，被告人何凤兰参与诈骗共计88次，涉案金额176000元；被告人蒋运龙参与诈骗共计59次，涉案金额118000元；被告人何凤娟参与诈骗共计58次，涉案金额116000元；被告人吴玉宝参与诈骗共计54次，涉案金额108000元；被告人李秀萍参与诈骗共计38次，涉案金额76000元；被告人吴功宝参与诈骗共计52次，涉案金额104000元；被告人吴玉明参与诈骗共计42次，涉案金额84000元；被告人何凤艳参与诈骗共计30次，涉案金额60000元；被告人陈文林参与诈骗共计31次，涉案金额62000元；被告人曹雪晶参与诈骗共计32次，涉案金额64000元；被告人常艳红参与诈骗共计29次，涉案金额58000元；被告人李秀玉参与诈骗共计16次，涉案金额32000元。上述事实，各名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有周林强、方小青、张永贵等被害人的陈述，同案关系人陈世喜的供述，辨认笔录，POS机专用业务受理单，银行交易明细，中国银联出具的情况说明，带有“银联”字样的工作证，名片，行政处罚决定书，公安机关制作并出具的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何凤兰、蒋运龙、何凤娟、吴玉宝、李秀萍、吴功宝、吴玉明、何凤艳、陈文林、曹雪晶、常艳红、李秀玉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取公民财物，其中被告人何凤兰、蒋运龙、何凤娟、吴玉宝、李秀萍、吴功宝、吴玉明、何凤艳、陈文林、曹雪晶、常艳红诈骗金额巨大，被告人李秀玉诈骗金额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，上述各名被告人起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各名被告人到案后均能如实供述其罪行，依法均可从轻处罚。审理期间，被告人何凤兰退出被害人经济损失176000元、被告人蒋运龙退出被害人经济损失41300元、被告人何凤娟退出被害人经济损失116000元、被告人李秀萍退出被害人经济损失5600元、被告人何凤艳退出被害人经济损失60000元、被告人陈文林退出被害人经济损失62000元、被告人曹雪晶退出被害人经济损失64000元、被告人常艳红退出被害人经济损失20300元、被告人李秀玉退出被害人经济损失3500元，对上述积极退赃的被告人均可酌情从轻处罚。本案部分经济损失尚未挽回，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2017年12月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人蒋运龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2018年3月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人何凤娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2017年8月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人吴玉宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月21日起至2018年6月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）五、被告人李秀萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2018年3月2日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）六、被告人吴功宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2018年6月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）七、被告人吴玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2018年2月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）八、被告人何凤艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2017年4月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）九、被告人陈文林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2017年4月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十、被告人曹雪晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2017年4月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十一、被告人常艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2017年7月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十二、被告人李秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月21日起至2017年2月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十三、在案款人民币五十四万八千七百元发还各相关被害人。十四、其余违法所得继续予以追缴，不足之数责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  周 艳审 判 员  李晓杰人民陪审员  朱秀琴二〇一六年十二月三十日书 记 员  盛俊杰审 判 长  周 艳审 判 员  李晓杰人民陪审员  宋建国二〇一六年十二月三十日书 记 员  盛俊杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。