大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0214刑初185号公诉机关大连市普兰店区人民检察院（原普兰店市人民检察院，下同）。被告人厉美娟，女，1971年9月2日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省瓦房店市，捕前住辽宁省大连市普兰店区（原普兰店市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月29日被大连市公安局普兰店分局（原普兰店市公安局，下同）刑事拘留，经大连市普兰店区人民检察院批准，于同年8月5日被大连市公安局普兰店分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕182号起诉书指控被告人厉美娟犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，先后于同年5月6日、7月7日公开开庭审理了本案。同年7月11日，大连市普兰店区人民检察院以需补充调查新的证据为由，向本院提出延期审理建议，本院遂于当日决定对本案延期审理。同年8月11日，大连市普兰店区人民检察院向本院递交了恢复庭审建议书，本院遂恢复了对本案的审理，并先后于同年10月25日、12月2日公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派代理检察员李振双出庭支持公诉，被告人厉美娟到庭参加了诉讼。期间，经大连市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明，被告人厉美娟系辽宁省瓦房店市仙浴湾镇大河村的无业人员，于2013年10月来到大连市普兰店区，化名李艳居住于该区岭前街。期间，被告人厉美娟对外谎称其经营了一家配货站，并投资了一处金矿，周围邻居及商户见其出手大方，便对其身份深信不疑。2015年5月起，被告人厉美娟遂利用他人的信任，以支付高息为诱饵，谎称配货站急需用钱及投资金矿，利用化名李艳向被害人宋某等多人借款后据为己有。2015年5月11日及5月17日，被告人厉美娟以其经营的配货站急需用钱为由，先后2次从被害人王某1手中骗取人民币30000元。同年5月21日，被告人厉美娟以入股其配货站可获取分红为由，从被害人邵某手中骗取人民币60000元。经被害人邵某多次索要，被告人厉美娟便于同年6月16日返还给被害人邵某人民币25000元，余款人民币35000元至今未还。同年5月28日至6月18日间，被告人厉美娟以其经营的配货站急需用钱为由，先后多次从被害人宋某手中骗取人民币570000元。期间，被告人厉美娟除给付了被害人宋某价值约人民币60000元的黄金等饰品外，余款人民币510000元至今未还。同年6月13日及6月15日，被告人厉美娟谎称其爷爷去世急需用钱，先后3次从被害人高某手中骗取人民币26000元。同年6月14日，被告人厉美娟以其经营的配货站急需用钱为由，从被害人王某2手中骗取人民币100000元。同日，被告人厉美娟还以同样理由，通过被害人王某2将被害人汤某1筹措的人民币100000元骗走。同年6月14日至6月18日间，被告人厉美娟以其经营的配货站急需用钱及投资金矿为由，多次从被害人姜某手中骗取人民币320000元。期间，被告人厉美娟除给付了被害人姜某价值约人民币27000元的黄金等饰品外，余款人民币293000元至今未还。同年6月16日及6月18日，被告人厉美娟先后2次来到被害人荣某经营的干洗店，以其经营的配货站资金周转不开需筹钱周转为由，骗取被害人荣某人民币100000元。同年6月18日，被告人厉美娟以金矿急需用钱为由，先后2次从被害人蔡某手中骗取人民币70000元。综上，被告人厉美娟先后针对被害人宋某等9人进行诈骗作案多起，犯罪总数额达人民币1264000元。2015年6月29日，被告人厉美娟主动来到大连市公安局普兰店分局太平派出所投案，并如实供述了其主要犯罪事实。上述事实，被告人厉美娟在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人厉美娟的供述笔录及同步录音录像光盘、被害人宋某、姜某、荣某、蔡某、邵某、高某、王某2、王某1、汤某1的证言笔录、证人张某、汤某2的证言笔录、接受证据材料清单、借条、辨认笔录及照片、大连市普兰店区价格认证中心出具的价格认定不予受理通知书、普兰店市公安局太平派出所出具的情况说明、身份证明、案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。对于公诉机关当庭提供的查封决定书、查封清单、调取证据通知书及调取证据清单、中国邮政储蓄银行还款流水详情打印单等书证，与本案没有关联性，故对上述书证，本院不予采信。本院认为，被告人厉美娟以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方式，多次骗取被害人宋某等人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私有财产的所有权，已构成诈骗罪，应予惩处。大连市普兰店区人民检察院起诉指控被告人厉美娟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；对于起诉书中指控被告人厉美娟涉案的犯罪数额一节，据被害人姜某当庭证实，被告人厉美娟先后从其手中骗取本金人民币32万元，后被告人厉美娟送给了其价值约人民币27000元的黄金等饰品，本院认为，对于被告人厉美娟案发前已支付的这部分财物数额应从犯罪数额中予以扣除；据被害人高某当庭证实，被告人厉美娟先后从其手中骗取本金人民币26000元，至今未还，被告人厉美娟对此亦未提异议，为此该节事实应认定被告人厉美娟骗取被害人高某人民币26000元为宜。被告人厉美娟犯罪后，能够主动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实，系自首，可予从轻处罚；其多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚。对于被告人厉美娟违法所得的财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人厉美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月29日起至2025年8月28日止；罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人厉美娟退赔被害人王某1经济损失人民币三万元；退赔被害人邵某经济损失人民币三万五千元；退赔被害人宋某经济损失人民币五十一万元；退赔被害人高某经济损失人民币二万六千元；退赔被害人王某2经济损失人民币十万元；退赔被害人汤某1经济损失人民币十万元；退赔被害人姜某经济损失人民币二十九万三千元；退赔被害人荣某经济损失人民币十万元；退赔被害人蔡某经济损失人民币七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 乾审 判 员  孟红伟人民陪审员  石玉双二〇一六年十二月十九日书 记 员  刘红艳附本判决书相关法律条款:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。