山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0106刑初347号公诉机关太原市迎泽区人民检察院被告人穆财，男，1965年6月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省桦川县。2015年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于郑州市第三看守所，于2015年9月17日因涉嫌合同诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人李海燕。被告人宋东伟，男，1978年5月13日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省桦川县。2015年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于郑州市第三看守所，于2015年9月17日因涉嫌合同诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人于利峰。指定辩护人张贝贝。太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]336号起诉书指控被告人穆财、宋东伟犯合同诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员张卓华出庭支持公诉。被告人穆财、宋东伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月25日，被告人宋东伟、穆财伙同陶金昆（在逃）、孟宪伟（在逃）在北京市昌平区小汤山镇小赴任村村口处，以旅游需要租车为由，通过网上”PP租车”平台，与被害人田某签订租车验车单，交纳押金5300元，骗取被害人田某一辆车号为×××的黑色本田雅阁轿车，后将车内GPS信号器拆除后销赃。经鉴定，该车价值人民币212539元。破案后，车辆未追回。2015年5月27日，被告人宋东伟、穆财伙同孟宪伟（在逃）、郭明杰（在逃）、王明明（在逃）在太原市建设路格林豪泰酒店内，以旅游需要租车为由，与太原市日日鑫汽车租赁公司签订汽车租赁合同，交纳押金10000元，骗取太原市日日鑫汽车租赁公司一辆车号为×××的黑色帕萨特轿车，后将车内GPS信号器拆除后销赃。经鉴定，该车价值人民币185000元。破案后，车辆未追回。针对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人穆财、宋东伟以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行租车合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人穆财、宋东伟如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人穆财辩称其没有犯罪；被告人宋东伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人穆财的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人木材在本案中起次要或辅助作用，应认定为从犯。2、被告人穆财第二次合同诈骗后，良心不安，幡然悔悟，改变了自己的犯罪意图，多次打电话给被害人，试图阻止犯罪结果的发生。3、被告人穆财系初犯，并非惯犯。4、被告人穆财认罪、悔罪态度好。5、被告人穆财系农民，文化水平较低，家境贫穷，为贪小利而受他人利用犯罪，主观恶性不大。被告人宋东伟的辩护人提出如下辩护意见：1、本案是共同犯罪，被告人宋东伟在本案中系从犯，处于从属地位，依法应该从轻处罚。2、被告人宋东伟在被抓获后，主动配合公安人员和检察人员的侦查讯问，在坦白自己所犯下的罪行，依法可以减轻处罚。3、犯罪嫌疑人无犯罪前科，主观恶性不深，对社会危害性相对较轻，积极配合案件的侦查，也表明了被告人知罪、认罪、悔罪的决心。经审理查明：2015年4月25日，被告人宋东伟、穆财伙同陶金昆（在逃）、孟宪伟（在逃）在北京市昌平区小汤山镇小赴任村村口处，以旅游需要租车为由，通过爱车汇（北京）科技有限责任公司所属的网络”PP租车”平台，与被害人田某签订租车验车单，骗取被害人田某一辆车号为×××的黑色本田雅阁轿车，后将车内GPS信号器拆除后销赃。骗取该车辆时被告人宋东伟使用银行卡交纳押金3800元，违章押金1500元，共计5300元，产生租金1820元。经鉴定，该车价值人民币212539元。破案后，车辆未追回。2015年5月27日，被告人宋东伟、穆财伙同孟宪伟（在逃）、郭明杰（在逃）、王明明（在逃）在太原市建设路格林豪泰酒店内，以旅游需要租车为由，与太原市日日鑫汽车租赁公司签订汽车租赁合同，骗取太原市日日鑫汽车租赁公司一辆车号为×××的黑色帕萨特轿车，后将车内GPS信号器拆除后销赃。骗取该车辆时交纳押金10000元，租赁期限3日，日租金450元。经鉴定，该车价值人民币185000元。破案后，车辆未追回。另查明，被告人穆财、宋东伟曾于2015年9月14日至9月16日暂押于郑州市第三看守所。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人穆财、宋东伟的户籍证明，证实二被告人的身份情况。2、违法犯罪记录证明（宋东伟），证实被告人宋东伟在辖区居住期间无前科劣迹。3、违法犯罪记录证明（穆财），证实被告人穆财在辖区居住期间无前科劣迹。4、违法犯罪嫌疑人基本情况调查，证实被告人穆财，宋东伟无前科劣迹。5、太原市公安局迎泽分局协查通报，证实陶金昆、郭明杰、王明明因（在本案中）有重大嫌疑被通报。6、抓获经过，证实被告人穆财、宋东伟被郑州市公安局东风路分局治安管理大队民警抓获。7、郑州市第三看守所出具的暂押人员登记证，证实被告人穆财、宋东伟于2015年9月14日至9月16日暂押于郑州市第三看守所。8、在逃人员登记/撤销表，证实被告人穆财、宋东伟于2015年9月8日被侦查机关列为在逃人员登记上网通缉，2015年9月13日被抓获，2015年9月22日撤销登记。9、扣押决定书、笔录、清单，证实2015年9月16日太原市公安局迎泽分局从宋东伟处扣押机动车行驶证（×××）、汽车租赁合同（×××）、租车验车单（×××）。10、发还清单，证实×××机动车行驶证发还赵某。11、移送物品清单，证实×××机动车在被骗时曾经签订汽车租赁合同，并出具租车验车单，均由侦查机关扣押。12、鉴定意见通知书，证实侦查机关在对被骗车辆雅阁牌轿车、帕萨特牌轿车进行价格鉴定后，通知了被告人穆财、宋东伟及被害人为通知被害人田某、赵某。13、×××黑色帕萨特汽车租赁合同，证实×××机动车在被骗时曾经签订汽车租赁合同，。14、×××雅阁轿车租车验车单，证实被骗车辆×××雅阁轿车的车况。15、宋东伟驾驶证复印件，证实被告人宋东伟具有机动车驾驶员资格。16、×××黑色帕萨特机动车销售统一发票，证实被骗×××黑色帕萨特轿车系由被害人赵某所在的太原市日日鑫汽车服务有限公司于2013年6月26日购买，购车价款为价税合计200800元。17、住宿记录，证实被告人宋东伟于2015年4月27日11:40入住格林豪泰太原市火车站商务酒店，同日23:47离店；被告人穆财于2015年4月27日11:40入住格林豪泰太原市火车站商务酒店，次日0:05离店，住宿登记人宋东伟。18、郑州市公安局东风路分局出具的情况说明，证实因该单位在2015年9月14日时正在装修期间，办案区视频录音设备无法正常使用，故无法提供当时的视频录音。19、太原市公安局迎泽分局桥东责任区刑警队出具的情况说明，证实涉案的”大胖子””小胖子””瘦子””小个子”四人身份已基本确定，正在进一步核实案情。20、吕进询问笔录（系爱车汇公司风控中心员工），证实2015年4月24日接到宋东伟租车订单，车辆GPS信号于2015年4月30日5时许不再更新。21、田某询问笔录：2014年12月29日，我在昌平区立水桥广州本田4S店购买了一辆本田雅阁2.4豪华型汽车，但是我对我的车辆使用比较少，然后我就想找个出租汽车网站，将我的汽车出租出去增加一些收入，2015年4月9日8时许，我在一个叫PP租车的网站注册了账号，然后4月24日，PP租车公司给我的车辆安装了一台G**，并且当天我就接到了一个订单，有人要租我的车辆使用3天。然后对方给我打电话，然后我们约定在25日对方来找我开车，25日15时许，对方到昌平区小汤山镇小赴任庄村村口，我们双方交接了汽车，并且当场签了一个验车单。然后28日下午15时许，我联系了对方，对方称他赶不回来，不能及时还车，说要再续一天，然后我就同意了。29日15时许，我再次联系对方，但对方手机关机了，然后我赶紧联系PP租车网站，PP租车的工作人员经核实，对我说已经找不到我的车了，对方可能已经把我车上的GPS系统给卸了。我今天就来报警了。对方叫宋东伟，身份证号码为：。22、赵某报案材料及询问笔录，证实2015年4月27日17时许，其当时在外地，有两名男子到其公司租车，当日20时左右其回到公司后，业务员和其说：有两名年轻男子要租车，没租给，留下了联系方式，之后其给对方打通了电话，其说在格林豪泰，之后其就开车去了，到了格林豪泰酒店后，其在309房内见到了自称是宋东伟的年轻男子，宋东伟说起要租车，其是出来旅游的，在太原转转，并且还叫其姨夫上楼看了看，之后其就和该二人签订了租赁合同，宋东伟给其出事了有效身份证，自称是其衣服的穆财在担保栏一栏中签了名字，然后其把车交给了对方。次日19时许，其接到穆财的电话，他说他是宋东伟花钱雇来的，也不是宋东伟的姨夫，宋东伟是诈骗他的扯得，之后其曾多次联系宋东伟和穆财，始终联系不上，租车期限也到了，宋东伟也没有归还车辆。对方骗走的是一辆大众牌轿车，为新款帕萨特，车牌为×××，购买于2013年6月份，购车价格为200800元。23、被告人穆财的供述与辩解：2015年3月份的时候，我在黑龙江老家认识一个叫张强的男的。当时我们认识一段时间以后，张强就问我这边有没有人坐做车。我就问他什么是做车，他就告诉我说是从租赁公司租车出来然后把车给了他们，由他们卖了。当时张强就说每做成一台车，也就是骗一台车以后，他给我500块钱的好处费，给那个租车人10000块钱。后来我就问宋东伟想不想做车，然后我就把怎么样做车的方法告诉他，我还告诉他是违法的，但是得用他的身份证租下车，然后给了对方，对方给送宋东伟10000块钱。当时宋东伟就答应我了。后来我就和张强说还和宋东伟一起去。张强就让我们赶快去北京，还说去了北京有人接我们。后来到了2015年4月25日的时候，我和宋东伟就从老家去了北京。去了北京以后，大胖、小胖、瘦子、小个子四个人就接上我们安排我们吃饭、住宿。手来松子和小胖负责安排我们去小汤山附近的一个租赁公司租车。当时我和宋东伟说：”咱们这么做是犯法的，你要做也是摊个大头，我摊个小头”。他说：”我愿意做”。后来我们几个人说好以后，我们六个人就一起打出租车去了北京小汤山附近的一个汽车租赁公司，我们提前下了车，宋东伟和瘦子就一起去了那个租赁公司租了一辆黑色的轿车，具体车型我不清楚。后来就由宋东伟开车，拉的大胖、小胖、瘦子一共四个人就往山西晋城去了。我和小个子就从北京坐火车来了太原。就这样，我们一起从北京骗了一辆汽车。我和小个子来了太原以后是4月25日，我和小个子等了两天，在太原等到大胖、小胖、宋东伟回来了。那个瘦子没有回来。当天我就问宋东伟车卖了多少钱，宋东伟说卖了8万块钱，后来我给瘦子打电话，瘦子说卖了三万多块钱。当时我就向小胖子要钱，他就没有给我，他还说：”现在还没有钱了，等有钱了再给你们，咱们再骗一辆车吧”，当时我就说：”前面的那辆车还没有给我们钱了，你得先给了我们钱，我们才干了”。胖子说：”等再骗一辆车了一块给你们钱，如果你们现在要的话，只能给你们8千块钱”，我说8千也行。后来他们也没有给我们钱。当时我不同意再骗车了，可是宋东伟同意了。后来小胖和大胖，小个子当晚就找了个宾馆开了房间，用的是我和宋东伟的身份证。然后，他们三个人就在网上找了一个租赁公司，大约晚上8点多的时候，那个租赁公司就把一辆黑色轿车送来了。宋东伟就和那个租赁公司签了汽车租赁合同租下了车，租车的时候，我就冒充是宋东伟的姨夫，宋东伟就说是带我来山西旅游了。当晚我们租下车以后，小胖子就提出退房离开。我们就同意了。我们五个人就退了房。然后连夜开车到了晋城。到了晋城以后，大约是26日凌晨4点多，我就和宋东伟商量的把车给送回去了。当时小胖子也同意了，当晚我们就在晋城的一个旅馆睡下了。睡到中午起来以后，我就和宋东伟就发现他们三个人不见了。于是我就给瘦子他们就个人打电话都不接了。后来过了一会儿，我联系上他们，瘦子让我去风城宾馆，我就和宋东伟去了凤城宾馆。当时我们几个见了面以后，就在宾馆开了一个房间。小胖子给了我一百块钱就让我和宋东伟买点吃的，当时我俩就出来买了点水果，回去以后就发现他们几个人都不见了，我给他们打电话，他们也没有接了。直到现在也没有找到他们。我们一共骗了两辆车，太原一辆，北京一辆。我没有分到钱。他们瘦子、小胖、大胖、小个子，他们四个人又把我们骗来的车骗走了。知道是犯法的行为。因为家里穷，没办法才这样骗人的。24、被告人穆财亲笔书写的供述材料：我叫穆财今年50，黑龙江省桦川县创业乡西大村人，身份证，（电话）187XX****XX，我和宋东伟、大胖、小胖、小个子、小瘦子在北京商量好租个车，再把车卖了。我们一块去了小汤山附近，宋东伟和瘦子去租车，我们在哪儿附近等他们。之后宋东伟和瘦子、大胖、小胖去晋城把车卖了。我们还商量好在太原租个车再卖了，我和宋东伟、小胖子、大胖子、小个子租的车。之后我们把车开到晋城，瘦子把车开走了。我和宋东伟找不见他们了。25、宋东伟的讯问笔录，证实2015年4月的某一天，穆财给其打电话让其帮助穆财出面租车，租到车出卖后，每辆车分给其一到两万的费用，其就同意了，然后其和穆财就去了北京，并且见了穆财上线。来到北京的第二天，其和北京一家租车公司以每天三百多的价格签订了租赁合同，租了一辆本田雅阁轿车，租期为三天，并在当天下午提车，并由穆财的上线支付了对方八千或者一万元的租金。租上车以后当天其和穆财、穆财的上线及另一名男士就开车往晋城走，因为穆财的上线说是在晋城联系好卖家了。后来在晋城他们将该车以八万五千元的价格卖给一名男士。其就坐火车到了太原，其这次并没有分到钱。到了太原以后，其联系上穆财，继续联系租车行，最后在一家租车行签订了租赁合同，租了一辆黑色帕萨特轿车，穆财是担保人，租期三天，支付了对方一万二还是一万的押金，租上车以后其五人连夜开车回了晋城。到了晋城以后，穆财的上线就把车辆开走了，后来其就再也联系不上这名上线了。其在这次也没有分到钱。26、被告人宋东伟供述材料：我叫宋东伟今年38岁，黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇。木材给我打电话问我做不做车，把车开出来给1-2万块，我问他准吗？他说准，到时候我给你找地方住一个月或者半个月能整50-60万，让我躲2-3年就没事了，我答应了。我和穆财到了北京见到了他的上线，他和穆财说了一会话就给我们找了个旅店住下了，好像第二天租的车，我和穆财还有他的上线四个人去租的车，我签的字，租三天。然后我们去了晋城，老穆和他上线的朋友坐的火车去的。在晋城把车卖了，我们就去太原了。找到穆财他们又租了一台车，在晋城让他的上线骗走了，我说投案老穆不让，他说问问他的上线怎么办，我在北京租的是雅阁黑色的，在太原租的是帕萨特，都是在2015年4月份发生的，租车的目的就是把车租出来，然后他们卖了，我就能拿到1-2万。27、宋东伟辨认孟宪伟笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经宋东伟辨认，被辨认人照片列表中的8号男子就是与其骗车的人中左手臂有纹身的那个人。经查，8号照片的男子叫孟宪伟。28、宋东伟辨认郭明杰笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经宋东伟辨认，被辨认人照片列表中的8号男子就是与其一起商量骗车的人中的一个，并且全程都和他们在一起，去晋城卖从北京所骗车辆的时候，他就其旁边站着，且此次卖车所得的钱款就放到他随身携带的挎包里。经查，8号照片的男子叫郭明杰。29、宋东伟辨认淘金昆笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经宋东伟辨认，被辨认人照片列表中的6号男子就是穆财的上线，是一起骗车的人里那个领头的，就是他领着其与穆财一起在北京诈骗了一辆车，并且把从太原诈骗的车在晋城卖掉。经查，8号照片的男子叫陶金昆。30、穆财辨认孟宪伟笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经穆财辨认，被辨认人照片列表中的5号男子就是和其一起诈骗汽车的同案嫌疑人”小胖子”。经查，5号照片的男子叫孟宪伟。。31、穆财辨认郭明杰笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经穆财辨认，被辨认人照片列表中的4号男子就是和其一起诈骗汽车的同案嫌疑人”瘦子”。经查，4号照片的男子叫陶金昆。32、穆财辨认郭明杰笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经穆财辨认，被辨认人照片列表中的6号男子就是和其一起诈骗汽车的同案嫌疑人”大胖子”。经查，4号照片的男子叫郭明杰。33、穆财辨认王明明笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经穆财辨认，被辨认人照片列表中的8号男子就是和其一起诈骗汽车的同案嫌疑人”小个子”。经查，8号照片的男子叫王明明。34、赵某辨认宋东伟笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经赵某辨认，被辨认人照片列表中的8号男子就是2015年4月27日在本市迎泽区建设路格林豪泰酒店骗走其汽车的人。经查，8号照片的男子系本案被告人宋东伟。35、赵某辨认孟宪伟笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经赵某辨认，被辨认人照片列表中的7号照片就是2015年4月27日在本市迎泽区建设路格林豪泰酒店骗走其汽车的人里的那个较胖的人。经查，7号照片的男子叫孟宪伟。36、冯胜玉辨认宋东伟笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经冯胜玉辨认，被辨认人照片列表中的7号就是2015年4月27日在本市迎泽区建设路格林豪泰酒店骗走其丈夫赵某汽车的人。经查，7号照片的男子系本案被告人宋东伟。37、冯胜玉辨认孟宪伟笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经冯胜玉辨认，被辨认人照片列表中的6号照片就是2015年4月27日在本市迎泽区建设路格林豪泰酒店骗走其丈夫赵某汽车的人里的那个较胖的人。经查，7号照片的男子叫孟宪伟。38、太原市价格认证中心并价证鉴字[2015]193号鉴定结论书，证实涉案的×××黑色大众牌SVW71810HJ小型轿车价值182752元。39、太原市价格认证中心并价证鉴字[2015]216号鉴定结论书，证实涉案的×××黑色雅阁牌HG7242AAC5小型轿车价值212539元。40、爱车汇（北京）科技有限责任公司《情况说明》，证实被告人宋东伟支付租车押金的情况。41、被害人赵某《情况说明》，证实被告人宋东伟、穆财支付租车押金的情况。本院认为，被告人穆财、宋东伟以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行租车合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人宋东伟如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。关于被告人穆财提出的其没有犯罪的辩解，经查，从本案的初始阶段来看，系被告人穆财联系的被告人宋东伟，并且明确告知被告人宋东伟作案的方法、后果及在整个犯罪过程中所起的作用；从本案的犯罪预备阶段来看，被告人穆财与被告人宋东伟一起从其居住地黑龙江省前往北京市准备作案，也是被告人穆财联系的其他犯罪嫌疑人，且联系方式由其本人掌握；从本案的实施阶段来看，被告人穆财亦参与了诈骗的预谋及实施的过程，特别是在对大众帕萨特轿车实施诈骗的过程中，当被害人赵某提出需有担保人才能租车时，其向被害人谎称其系被告人宋东伟的”姨夫”，从而骗取被害人的信任，对诈骗得逞起到了重要作用；其虽然在庭审中推翻了在侦查机关所作的供述，但不能做出合理的解释，而且其在侦查期间所供述的犯罪事实能够与同案的被告人宋东伟的供述相互印证，应予采信。因此，该辩解缺乏客观依据，故不予采纳。关于被告人穆财及被告人宋东伟的辩护人提出的二被告人均系从犯的辩护意见，经查，现有证据虽不能证实二被告人确实分得赃款，但从整个诈骗犯罪的过程来看，二被告人在共同犯罪中，与其他在逃的犯罪嫌疑人相互勾结，分工协作，互相配合，不宜区分主从犯，故该辩护意见不予采纳。关于被告人宋东伟的辩护人提出的宋东伟在被抓获后，坦白自己所犯下的罪行，依法可以减轻处罚的辩护意见，经查，被告人宋东伟虽然在犯罪后如实供述了自己的罪行，但并未避免特别严重后果的发生，不符合我国刑法关于减轻处罚的规定。因此，该辩护意见缺乏事实及法律依据，故不予采纳。关于二被告人的辩护人提出的其他辩护意见，在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条，另对被告人宋东伟依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人穆财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月14日起至2023年9月13日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人宋东伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月14日起至2022年12月13日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）三、继续追缴给被害人田某造成的损失二十万九千零五十九元、给被害人赵某造成的损失十七万六千三百五十元,并发还二被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  贺林海陪审员  刘建珍陪审员  贾连根二〇一六年十二月二十七日书记员  赵振东