河源市源城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）粤1602刑初402号 公诉机关河源市源城区人民检察院。 被告人**芳，曾用名**峰，绰号“光头强”，男，1984年9月5日出生，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，2016年6月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2016年7月29日被依法执行逮捕。现羁押于河源市看守所。 被告人许少斌，绰号“长腿”，男，1990年7月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，2016年6月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2016年7月29日被依法执行逮捕。现羁押于河源市看守所。 被告人陈某某，绰号“黑仔”，男，1994年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，2016年6月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2016年7月29日被依法执行逮捕。现羁押于河源市看守所。 被告人林某某，绰号“大个”，男，1989年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市永春县，2016年6月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2016年7月29日被依法执行逮捕。现羁押于河源市看守所。 河源市源城区人民检察院以源检公诉刑诉[2016]381号起诉书指控被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某犯诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。源城区人民检察院指派检察员余细显出庭支持公诉，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年4月底，被告人**芳、许少斌开始在河源市源城区长鸿花园绿B-xxxx房实施电信诈骗。被告人**芳、许少斌先是通过网上购买了带有学生姓名、就读学校、就读班级、通信地址、家长联系电话等学生数据资料及作案手机、手机号码等资料，并找到专门取钱组织“财神”。由“财神”负责供应作案时用来接收被害人转账的银行卡账户及用于取现金银行卡，然后通过冒充学校工作人员、教育局工作人员以领取教育补助金为由骗取学校家长财物。2016年6月初，被告人林某某、陈某某伙同被告人**芳、许少斌一起参与实施电信诈骗。被告人陈某某、林某某先冒充学校工作人员逐一打电话给学生家长，称该学生有教育补助金，让家长联系被告人**芳、许少斌（假冒的教育局工作人员）领取，并向家长提供上述人员的电话号码。家长信以为真并拨打上述人员电话后，被告人**芳或许少斌引导被骗家长携带银行卡到附近的银行柜员机操作，利用被害人不懂英文界面，引导被害人将银行卡里的钱转账到该团伙事先准备好的银行账户上，被告人**芳、许少斌等人即通过电话联系“财神”，由“财神”将钱取出后扣除一定比例的费用将钱存进被告人**芳、许少斌等人用于取现金的银行账户上，被告人**芳、许少斌等人再携带用于取现金的银行卡到银行柜员机上将现金取出分赃，其中“财神”占10-15%，并需扣取提供的银行卡账户的首次使用费350元，被告人陈某某、林某某占15%，剩下由被告人**芳、许少斌平分。 该诈骗团伙自2016年5月初以来拨打的诈骗电话已远超500人次，查实已遂诈骗犯罪事实如下： 1、2016年5月11日，被告人**芳、许少斌两人采用上述方式骗取了位于浙江省台州市黄岩区的被害人沙某某10800元。 2、2016年5月16日，被告人**芳、许少斌两人采用上述方式骗取了位于广东省吴州市博铺街道旧粮站的被害人黄某某21309元。 3、2016年6月7日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于湖北省玉山县德隆纺织厂的被害人朱某某1260元。 4、2016年6月13日、被告人**芳、许少斌、陈某某采取上述方式骗取了位于湖北省仙桃市鸿瑞元纺布厂的被害人田某某共15978元。 5、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于湖北省汉州市分水镇的被害人马某某2057元。 6、2016年6月17日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于湖北省荆州市区的被害人严某某1850元。 7、2016年6月18日被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于广东省广州市黄埔区东区的被害人范某某5196元。 8、2016年6月21日，任某某在上海市奉贤区金汇镇接到以“永远”为首的诈骗团伙（均在逃）的诈骗电话，称其有买房的税款退，让其去附近银行自动柜员机操作领取，任某某信以为真，因不会操作柜员机，便邀请被害人李某2（任某某同事）一同前往金汇镇中街的农业银行自动柜员机操作，将李某2卡号为62284800309888*****的账户上的8789元转到卡号为62284817684582*****的账户上，将任某某卡号为62284800383597*****的账户上的9198元转到被告人**芳、许少斌掌握的卡号为62179742600012*****账户上，后“财神”将卡号为62179742600012*****账户上的赃款取出，扣除手续费后，“财神”将剩余赃款9000元存到被告人**芳使用的卡号为62284800781506*****的账户上，被告人**芳随后通过微信转账的方式转给“永远”6900元，转给被告人许少斌500元，自己得款1600元。 查实的未遂诈骗案件十四宗： 1、2016年6月15日，被告人**芳，许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙冒充学校老师、教育局工作人员，通过 170871*****号码与当时居住在湖北省荆州市沙市区长港路的刘某1取得联系，以刘某1就读于沙市第一中学的儿子刘某2由教育补助款领取为由实施诈骗，后因刘某1警觉，未能诈骗成功。 2、2016年6月15日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市沙市区人信汇的张某某取得联系，已补助款领取为由实施诈骗，后因张某某警觉，未能成功。 3、2016年6月15日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与广东省深圳市罗湖区草埔的赵某某取得联系，已有教育补贴领取为由实施诈骗，后因赵某某的银行卡余额不足，未能诈骗成功。 4、2016年6月15日，被告人被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市沙市区五一路的龚某某取得联系，以由教育补贴为由实施诈骗，后因龚某某警觉，未能诈骗成功。 5、2016年6月15日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市沙市区李埠镇李村的郭某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因郭某警觉，未能诈骗成功。 6、2016年6月15日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市江陵区江北农场将军路的李某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因李某警觉，未能诈骗成功。 7、2016年6月18日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市沙市区岑河镇繁荣街的顾某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因顾某警觉，未能诈骗成功。 8、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市公安县九五路的李某1取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后李某1警觉，未能诈骗成功。 9、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市公安县鑫按橱柜的徐某某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后徐某某警觉，未能诈骗成功。 10、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市公安县实验中学的邓某某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因邓某某警觉，未能诈骗成功。 11、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市公安县环城新村的马某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因马某警觉，未能诈骗成功。 12、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市公安县斑竹垱镇劲松村的胡某某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因胡某某警觉，未能诈骗成功。 13、2016年6月23日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于广东省广州市天河区金埔东一街的蔡某某取得联系，以有教育补贴领取为由实施炸骗，后因蔡某某警觉，未能诈骗成功。 14、2016年6月23日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人诈骗团伙采取上述方式与位于湖北省荆州市荆州开发区观音寺社区的赵某取得联系，以有教育补贴领取为由实施诈骗，后因赵某警觉，未能诈骗成功。 2016年6月23日，公安人员在上述地点抓获被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某等四人。 为证明以上事实，公诉机关提供有以下证据：1、书证：电话通话清单、银行卡交易流水、银行卡交易明细、扣押清单、对**芳等人诈骗案等相关说明、诈骗术语、学生资料、微信记录、房屋租赁合同、户籍资料、抓获经过。2、被害人沙某某、黄某某、范某某、严某某、田某某、马某某、朱某某、李某2的陈述。3、现场勘验笔录、现场图、现场照片。4、辨认笔录。5、证人程某某等15人的证言。6、被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某的供述等。 公诉机关认为，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某无视国法，以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人**芳对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。 被告人许少斌对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但表示对起诉书中指控的第一起、第二起、第八起的诈骗其没有参与。 被告人陈某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。 被告人林某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但表示对起诉书中指控的第三起和第七起的诈骗其没参与。 经审理查明，2016年4月底，被告人**芳、许少芳开始在河源市源城区长鸿花园绿x-xxxx房实施电信诈骗。被告人**芳、许少芳先是通过网上购买了带有学生姓名、就读学校、就读班级、通信地址、家长联系电话等学生数据资料及作案手机、手机号码等资料，并找到专门取钱组织“财神”。由“财神”负责供应作案时用来接收被害人转账的银行卡账户及用于取现金的银行卡，然后通过冒充学校工作人员、教育局工作人员以领取教育补助金为由骗取学校家长财物。2016年6月初，被告人林某某、陈某某伙同被告人**芳、许少斌一起参与实施电信诈骗。被告人陈某某、林某某先冒充学校工作人员逐一打电话给学生家长，称该学生有教育补助金，让家长联系被告人**芳、许少斌（假冒的教育局工作人员）领取，并向家长提供上述人员的电话号码。家长信以为真并拨打上述人员电话后，被告人**芳或许少斌引导被骗家长携带银行卡到附近的银行柜员机操作，利用被害人不懂英文界面，引导被害人将银行卡里的钱转账到该团伙事先准备好的银行账户上，被告人**芳、许少斌等人即通过电话联系“财神”，由“财神”将钱取出后扣除一定比例的费用将钱存进被告人**芳、许少斌等人用于取现金的银行账户上，被告人**芳、许少斌等人再携带用于取现金的银行卡到银行柜员机上将现金取出分赃，其中“财神”占10-15%，并需扣取提供的银行卡账户的首次使用费350元。被告人陈某某、林某某占自己诈骗所得数额的15%，剩下由被告人**芳、许少斌平分。 该诈骗团伙自2016年5月初以来拨打的诈骗电话已远超500人次，查实已遂诈骗犯罪事实如下： 1、2016年5月11日，被告人**芳、许少斌两人采用上述方式骗取了位于浙江省台州市黄岩区的被害人沙某某10800元。 2、2016年5月16日，被告人**芳、许少斌两人采用上述方式骗取了位于广东省吴川市博铺街道旧粮站的被害人黄某某21309元。 3、2016年6月7日，被告人**芳、许少斌、陈某某四人采取上述方式骗取了位于湖北省玉山县德隆纺织厂的被害人朱某某1260元。 4、2016年6月13日、被告人**芳、许少斌、陈某某取上述方式骗取了位于湖北省仙桃市鸿瑞元纺布厂的被害人田某某共15978元。 5、2016年6月16日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于湖北省汉州市分水镇的被害人马某某2057元。 6、2016年6月17日，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于湖北省荆州市区的被害人严某某1850元。 7、2016年6月18日被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某四人采取上述方式骗取了位于广东省广州市黄埔区东区的被害人范某某5196元。 8、2016年6月21日，任某某在上海市奉贤区金汇镇接到以“永远”为首的诈骗团伙（均在逃）的诈骗电话，称其有买房的税款退，让其去附近银行自动柜员机操作领取，任某某信以为真，因不会操作柜员机，便邀请被害人李某2（任某某同事）一同前往金汇镇中街的农业银行自动柜员机操作，将李某2卡号为62284800309888*****的账户上的8789元转到卡号为62284817684582*****的账户上，将任某某卡号为62284800383597*****的账户上的9198元转到被告人**芳、许少斌掌握的卡号为62179742600012*****账户上，后“财神”将卡号为62179742600012*****账户上的赃款取出，扣除手续费后，“财神”将剩余赃款9000元存到被告人**芳使用的卡号为62284800781506*****的账户上，被告人**芳随后通过微信转账的方式转给“永远”6900元，转给被告人许少斌500元，自己得款1600元。 上述事实在法庭审理过程中有公诉机关提供的书证：电话通话清单、银行卡交易流水、银行卡交易明细、扣押清单、对**芳等人诈骗案等相关说明、诈骗术语、学生资料、微信记录、房屋租赁合同、户籍资料、抓获经过；被害人沙某某、黄某某、范某某、严某某、田某某、马某某、朱某某、李某2的陈述；现场勘验笔录、现场图、现场照片；辨认笔录；证人程某某等15人的证言；被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某的供述等证据证实，足以认定。 以上证据经过庭审举证和质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，可以作为本案的定罪证据，本院予以认定。 本院对四名被告人的参与诈骗犯罪的供述及当庭辩护意见评判如下：被告人**芳和陈某某对公诉机关的指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。被告人许少斌提出其没有参与起诉书中指控的第一起、第二起、第八起诈骗的辩护意见，该辩护意见结合同案人**芳的供述以及其本人的庭前供述等相关证据材料证实，其本人从2016年4月底至5月初就来河源寻找作案目标实施诈骗活动了，开始是其与被告人**芳两人，另外二名被告人是后来加入的，其一直都没有离开，直至2016年6月23日被抓获。故在2016年5月11日、5月16日和6月21日实施的三起诈骗活动的犯罪数额应算入其诈骗犯罪数额。其辩护意见本院不予采纳。对被告人林某某提出其没有参与起诉书中指控的第三起、第七起诈骗的辩护意见，经查，其本人与同案被告人陈某某在庭前均供述他们从2016年6月6日开始参与诈骗，其本人在6月8日至6月13日离开不在河源，其余时间都在河源，故其辩护意见本院也不予采纳。因此6月7日和6月18日的诈骗数额应算入其诈骗的数额。 本院认为，被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人**芳诈骗八起，数额共计67648元。被告人许少斌诈骗八起，数额共计67648元，被告人陈某某诈骗五起，数额共计26341元，被告人林亚芃诈骗四起，数额共计10363元，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对另外指控的未遂诈骗案件十四宗，因证据不充分，本院不予支持。被告人**芳、许少斌、陈某某、林某某当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质和情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人**芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月23日起至2020年11月22日止）。 二、被告人许少斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月23日起至2020年11月22日止）。 三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月23日起至2018年5月22日止）。 四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月23日起至2017年6月22日止）。 五、随案移送的作案工具一批(详见扣押清单)和现金人民币118元，依法予以没收，上缴国库。 罚金自本判决生效后十日内向本院缴交。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗海冰 代理审判员  叶莉萍 人民陪审员  杨 锋 二〇一六年十二月二十三日 书 记 员  李俊科