河北省柏乡县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0524刑初120号公诉机关柏乡县人民检察院。被告人王丰亮，男，1965年3月12日出生于河北省邢台市隆尧县，汉族，初中文化，农民，住本村。2015年1月20日因涉嫌伪造国家机关公文罪被柏乡县公安局取保候审，2016年1月25日因涉嫌诈骗罪被柏乡县公安局监视居住；2016年4月6日因涉嫌诈骗罪被柏乡县公安局刑事拘留，2016年4月12日被逮捕，现羁押于柏乡县看守所。柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人王丰亮犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉。本院遵照河北省邢台市中级人民法院指定管辖依法受理，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，柏乡县人民检察院指派检察员路振华、张运坦出庭支持公诉，被告人王丰亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年5月份，被告人王丰亮伪造隆尧县东潘造纸厂的虚假工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、隆尧县政府公文等一系列材料，并使用这些虚假材料骗取中央淘汰落后产能中央奖励资金405万元，王丰亮将此款据为已有。2014年12月16日被告人王丰亮到柏乡县纪律检查委员会投案并检举他人犯罪经公安机关查证属实。2015年3月19日，被告人王丰亮向柏乡县纪律检查委员会投案并揭发他人犯罪行为，经查证属实。公诉机关对其指控被告人王丰亮的犯罪事实提供了被告人王丰亮的供述和辩解，书证，证人证言，辨认笔录等证据材料，认为被告人王丰亮伪造虚假公文、证件骗取中央淘汰落后产能奖励资金405万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，其行为具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，是自首；揭发他人犯罪经公安机关查证属实：其行为具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节，是立功。被告人王丰亮对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均未提出异议。庭审中辩称，其自愿认罪，自愿将侦查机关查封、扣押的财物上交用于退赔给国家造成的损失，另外，其还有自首、立功、退赃情节。经审理查明，2009年5月份，被告人王丰亮伪造隆尧县东潘造纸厂的虚假工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、隆尧县政府公文等一系列材料，并使用这些虚假材料骗取中央淘汰落后产能中央奖励资金405万元，王丰亮将此款据为已有。2014年12月16日被告人王丰亮到柏乡县纪律检查委员会投案并检举他人犯罪经公安机关查证属实。被告人王丰亮诈骗得到的405万元中的120万元用于建汽车配件厂，给了其战友崔某126万元，给了刘某260万元，替刘某2挡帐挡了40多万元，买了两辆车花了30多万元，在隆尧县城买了一套房子花了16万元，向专案组交了100万元。柏乡县公安局于2015年5月20日查封了王丰亮位于隆尧县太行路南韩庄村北书香府邸小区14幢1单元201室；2015年5月21日扣押了王丰亮轿车（黑色，车牌冀Ｅ×××××，车辆所有人王丰亮，车辆识别代码：LBEHDAEB9AY554659,发动机号码：AB755216,注册日期2011.1.24），轿车（黑色，车牌冀Ａ×××××，车辆识别代码：LFPH5ABC349015093,发动机号码：L3448721,注册日期2004.6.4）各一辆；2016年3月27日查封了东潘造纸厂南车间（地址隆尧县东潘村东原东潘村造纸厂，特征：砖混结构，房顶为石棉瓦，东西长56米，南北长11米），北车间（地址：三间其中两间为东西长20米，南北宽15米，位于东某村东，特征：砖混结构），西院办公区（地址隆尧县东潘村东，原东某村造纸厂）；2016年4月6日查封了王丰亮宅基地及房产（地址隆尧县固城镇东某村，特征宅基地及房产位于村西，南邻为许xx家，北邻为王丰海家，东邻为胡同，西邻为胡同，此房产是刘某2卖于王丰亮的），宅基地（地址隆尧县固城镇东某村，特征宅基地位于村东南，南邻为为史风军家，北邻为村中小庙，东邻为村中南北小道，西邻为康xx宅基地，此地是刘某2卖于王丰亮的）；扣押了崔某1现金4万元，现代派汽车1辆（车牌号冀Ｅ×××××）；于2016年11月14日查封了持有人刘某3（王丰亮妻子）的吊钩式清砂机1台、变压器一台、发电机1台、查封8件、拖拉机型小铲车1台风炉1台、车床8台；2016年12月12日查封了土地使用权持有人刘某3（王丰亮妻子）土地使用权（原东某造纸厂西侧南北长40米、东西长23米）。另查明，被告人王丰亮自愿将查封的房地产、车辆、机器设备（经柏乡县价格认定中心评估认定：价格认定的在基准日的价格为：人民币287300元，其中：房地产认定值：2187800元；车辆认定值：206420元；机器设备认定值：478780元。）（详见：柏价认字（2016）第065号价格认定结论书中列举价格认定明细表）及侦查机关或办案机关依法查封扣押（或暂扣）的财物依法处置并将所得价款退赔国家以弥补因其行为给国家造成的损失。上述事实，由公诉机关提供的下列证据材料证实：1、被告人王丰亮供述和辩解证实，其所申报淘汰落后产能中央奖励资金的东某造纸厂在2004年之前，这个厂子是我村刘某2的，当时刘某2赔钱干不了，刘某2从隆尧县工商银行贷的款，隆尧县工商银行把刘某2的东某造纸厂已经封了，并通过法院和拍卖行把厂子卖了，我通过法院和邢台市的拍卖行以15万元的价格将东潘造纸厂的厂房和地皮上的设备购买了，我就自己开始经营生产了，一直干到2008年年初的时候，国家叫停工，我就不干了，到2008年10月份的时候，隆尧县工业促进局的一个白科长告诉我国家对淘汰落后产能有奖励资金，准备材料可以申报奖励资金，当时申报时，需要准备多项材料，许多材料没有，我就伪造了假的工商营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码证、立项批复、假的生产记录等材料，我就把申报的材料给了隆尧县工业促进局的白科长，后来江苏省财政厅的人过来验收，验收过了以后，我就等钱下来，到2009年年底的时候我申报淘汰落后产能中央奖励资金下来了，先给我拨付了243万元，后来又拨付了162万元，共给了我405万元。其把其中的120万元用于建汽车配件厂，给了我战友崔某126万元，给了刘某260万元，替刘某2挡帐挡了40多万元，买了两辆车花了30多万元，在隆尧县城买了一套房子花了16万元，向专案组交了100万元。其对柏乡县公安局柏公（刑）鉴字【2016】鉴定意见通知书中的鉴定意见没有异议，不提出重新鉴定或补充鉴定，对侦查机关查封扣押的财产上交，赔偿国家损失。2、证人崔某1证言证明了，其曾和王丰亮承包刘某2的东某造纸厂，后来他说其退股了2009年其听说国家补贴造纸厂钱，通过战友曹某等人从中管事，王丰亮给了其26万元。花了10万元给其女儿崔晓晓买了一辆现代伊兰特轿车，车牌号冀Ｅ×××××，剩下的零碎花了。3、证人刘某1、王某1、殷某、王某2证言证明了，王丰亮替刘某2偿还其欠款的事实，刘某1还证明其租赁王丰亮原东某造纸厂的北院，现该厂为铸造加工厂，其租赁内容暴扣北院的厂房和厂房内的铸造加工设备。4、证人曹某、胡某、王某3、证言证实，其和王丰亮、崔某1都是战友，崔某1曾和王丰亮合干造纸厂，王丰亮领了淘汰货后产能中央奖励资金后，崔某1要求给其一部分，经其说和王丰亮给了崔某1二三十万元。5、证人李某1证言证实，其从2012年租赁王丰亮东某造纸厂的东院，只租赁厂房，没有任何机器设备。6、证人刘某2证言证实，其于九几年在东潘村村东件的东某造纸厂，后资金周转不开，造纸厂不能正常生产，因怕其欠村民的钱还不上，就让王丰亮接手了，王丰亮干了又一年多，隆尧县工商银行通过拍卖的形式吧造纸厂卖给了王丰亮。当时拍卖的是查封和设备，这期间王丰亮给过其一些钱。后来听说全国有淘汰造纸厂国家给补贴的事，其就把其家在村里的两片宅基地和造纸厂占地都给了王丰亮，王丰亮给了其二十三四万元。7、辨认笔录，证实王丰亮在赵建华的见证下从柏乡县公安局刑警大队事先准备好的一组不同男性正面免冠照片十二张中辨认出2008年办理淘汰落后产能奖补资金过程中帮助王丰亮办理相关手续的隆尧县工业促进局“白科长”。8、隆尧县固城镇人民政府、土地管理所、东某村委会证明，证明原隆尧县东某造纸厂西侧办公区（东西长23米，南北长40米）于2004年12月由刘某2转让给王丰亮，现办公区的土地及地上所有财产归王丰亮所有。9、柏乡县公安局出具的查封、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明了，柏乡县公安局于2015年5月20日查封了王丰亮位于隆尧县太行路南韩庄村北书香府邸小区14幢1单元201室；2015年5月21日扣押了王丰亮轿车（黑色，车牌冀Ｅ×××××，车辆所有人王丰亮，车辆识别代码：LBEHDAEB9AY554659,发动机号码：AB755216,注册日期2011.1.24），轿车（黑色，车牌冀Ａ×××××，车辆识别代码：LFPH5ABC349015093,发动机号码：L3448721,注册日期2004.6.4）各一辆；2016年3月27日查封了东潘造纸厂南车间（地址隆尧县东潘村东原东潘村造纸厂，特征：砖混结构，房顶为石棉瓦，东西长56米，南北长11米），北车间（地址：三间其中两间为东西长20米，南北宽15米，位于东某村东，特征：砖混结构），西院办公区（地址隆尧县东潘村东，原东某村造纸厂）；2016年4月6日查封了王丰亮宅基地及房产（地址隆尧县固城镇东某村，特征宅基地及房产位于村西，南邻为许xx家，北邻为王丰海家，东邻为胡同，西邻为胡同，此房产是刘某2卖于王丰亮的），宅基地（地址隆尧县固城镇东某村，特征宅基地位于村东南，南邻为为史风军家，北邻为村中小庙，东邻为村中南北小道，西邻为康xx宅基地，此地是刘某2卖于王丰亮的）；扣押了崔某1现金4万元，现代派汽车1辆（车牌号冀Ｅ×××××）；于2016年11月14日查封了持有人刘某3（王丰亮妻子）的吊钩式清砂机1台、变压器一台、发电机1台、查封8件、拖拉机型小铲车1台风炉1台、车床8台；2016年12月12日查封了土地使用权持有人刘某3（王丰亮妻子）土地使用权（原东某造纸厂西侧南北长40米、东西长23米）。10、柏乡县公安局接受资金材料清单及相关材料，证明柏乡县公安局收到王丰亮提交的东某越达汽车配件平面图4张（原东某造纸厂）、东某越达汽车配件厂食物清单1张、东某越达汽车配件厂实物照片23张、王丰亮代刘某2还款证明8张、王丰亮汽配厂账目7张、借条3张。柏乡县公安局行政查询财产通知书，证明隆尧县东某造纸厂代表王丰亮账号04×××68的交易明细。11、邢台市纪律检查委员会已交的东某造纸厂申报淘汰落后产能材料。证明王丰亮伪造的设备价格，隆尧县供电有限公司售电发票、税收通用完税证明和税收转账专用完税证、河北省质量技术监督局颁发的河北省生产许可证（副本）和2007、2008、2009年资产负债表、利润表和现金流量表、旧设备买卖合同、东某造纸厂企业法人营业执照中的年度检验等部分虚假材料，隆尧县人民政府及有关部门的相关文件。12、东某造纸厂电费报表。13、隆尧县财政局出具的“预算拨款凭证”（回单）第2100500093号证明了，2010年5月19日，隆尧县财政局拨付给东某造纸厂人民币162万元。14、隆尧县工商行政管理局出具的“关于隆尧县东某造纸包装厂有关情况说明”证明了，隆尧县东某造纸包装厂2003-2008年度未参加年检，该企业现已被吊销，吊销日期为2008年11月20日。15、河北省质量技术监督局出具的“关于对邢台市纪律检查委员会案件协查函的答复”证明了，河北龙发纸业有限公司曾获得书写纸产品的《河北省生产许可证》，但获证日期为2003年7月20日，河北邢台隆尧县东某造纸厂不在名单内，企业提供的许可证号均属于其他企业。16、隆尧县质量技术监督局出具的情况说明，证明隆尧县东某造纸厂组织机构代码号：10741359-4经查询代码号为空。17、中国共产党柏乡县纪律检查委员会出具的王丰亮检举信、“情况说明”材料证明，柏乡县纪委在2015年协助邢台市纪委查出隆尧县淘汰落后产能案件过程中，王丰亮检举揭发了常某在隆尧县龙发造纸厂2010年争取国家淘汰落后产能补贴资金过程中，提供虚假资料，骗取国家专项资金；检举揭发了董凤池在隆尧县恒达造纸厂2009年争取国家淘汰落后产能补贴资金过程中，提供虚假资料，骗取国家专项资金；检举揭发了康树英在隆尧县红星造纸厂2009年争取国家淘汰落后产能补贴资金过程中，提供虚假资料，骗取国家专项资金。上述犯罪行为线索，后经柏乡县公安局查证属实。18、柏乡县公安局出具的“立案决定书”证明，决定对隆尧县大营纸业有限公司相关人员涉嫌诈骗案、常某涉嫌诈骗案、隆尧县红星造纸厂涉嫌诈骗案、隆尧县固城镇恒达造纸厂相关人员涉嫌诈骗案立案侦查。19、被告人王丰亮出具的“保证书”证实，其自愿将其所有的厂房、设备、汽车、土地等财产变卖后，退赔因龙发纸业有限公司和恒丰纸业有限公司所诈骗的国家淘汰落后产能中央奖励的资金。20、柏乡县价格认定中心出具的柏价认字（2016）第065号价格认定书证实，经柏乡县价格认定中心评估认定（王丰亮诈骗案中查封的房地产、车辆、机器设备）：价格认定的在基准日的价格为：人民币287300元）其中：房地产认定值：2187800元；车辆认定值：206420元；机器设备认定值：478780元。21、中共柏乡县纪律检查委员会出具的“河北省纪律检查机关暂予扣留、封存物品登记表”证实，柏乡县纪律检查委员会暂予扣留王丰亮现金人民币100万元整。22、柏乡县公安局到案经过、侦办经过，证明王丰亮涉嫌伪造国家机关公文案于2014年12月13日由邢台市纪委移交邢台市公安局，邢台市公安局指定柏乡县公安局管辖，2014年12月16日王丰亮到柏乡县纪委投案自首，同日其被带至我局讯问。23、隆尧县公安局固城派出所出具的户籍证明信证实，王丰亮出生于1965年3月12日。上述事实，经当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人王丰亮以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，套取国家淘汰落后产能补贴数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予刑事处罚，公诉机关指控被告人王丰亮犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予刑事处罚。被告人王丰亮主动到办案机关投案并能当庭自愿认罪，如实供述其主要犯罪事实，其行为系自首，依法可减轻处罚，被告人王丰亮主动检举揭发他人的犯罪行为并经查证属实，其行为构成重大立功，依法可减轻处罚。被告人王丰亮自愿将司法办案机关依法扣押的财物依法处置后所得价款退赔国家，本院予以支持。鉴于被告人王丰亮自愿认罪，自愿退赃，可酌定对其从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度，对被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王丰亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即从2016年4月6日起至2019年4月5日止，罚金在判决生效后十五日之内一次性缴纳。）二、被告人王丰亮的违法所得405万元予以追缴，上缴国库，其中司法办案机关依法查封、扣押或暂扣被告人王丰亮的财物拍卖后所得，应予追缴的价款，予以收缴，上缴国库。三、被告人王丰亮上交到柏乡县纪律检查委员会的赃款100万元及扣押的4万元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李统礼审 判 员  张运江人民陪审员  侯丽茹二〇一六年十二月三十日书 记 员  崔 婧