江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0623刑初513号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人戚姬利，女，1986年1月19日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市东西湖区。被告人戚姬利曾因犯诈骗罪，于2015年8月3日被南通市崇川区人民法院单处罚金一万元。被告人戚姬利因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月19日被湖北省武汉市东西湖区公安局抓获，次日被如东县公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。被告人张兵，男，1990年5月1日出生于湖北省巴东县，汉族，中专文化，无业，住湖北省巴东县。被告人张兵因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被如东县公安局抓获，同月31日被监视居住，同年8月12日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。被告人李沙，女，1993年4月30日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市东西湖区。被告人李沙因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被如东县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月29日被监视居住，同年9月9日被逮捕。被告人梁艳，女，1987年1月20日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，无业，现住湖北省巴东县。被告人梁艳因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被如东县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月29日被监视居住，同年9月9日被逮捕。如东县人民检察院以东检诉刑诉（2016）379号起诉书指控被告人戚姬利犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员张建庆出庭支持公诉，被告人戚姬利、张兵、李沙、梁艳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2016年上半年，被告人戚姬利与田海军（身份不明）商议，决定以代办贷款业务需收取相关费用为由进行电话诈骗。后被告人戚姬利在网上联系广告商发布虚假广告，购买手机、银行卡、充值卡等，并带领被告人李沙至湖北省巴东县，将诈骗手段及具体操作方法传授给被告人张兵、李沙，后被告人张兵、李沙、梁艳共同以代办贷款业务需收取资料费、服务费等相关费用为由进行电话诈骗。其中，被告人李沙、梁艳负责电话联系被害人，被告人张兵负责冒充银行工作人员，骗得被害人丁某、童某等24人钱款共计214800元。分述如下：1．2016年6月17日至25日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人丁某6200元；2．2016年7月16日至17日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人童某28500元；3．2016年7月28日至29日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人何某17800元；4．2016年7月5日至27日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人林某27600元；5．2016年7月16日至17日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人关某1200元；6．2016年7月25日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人杨某18500元；7．2016年7月14日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人窦某5000元；8．2016年7月16日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人刘某1000元；9．2016年7月29日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人范某1800元；10．2016年7月24日至29日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人冯某20900元；11．2016年7月20日至21日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人杨某221900元；12．2016年7月4日至12日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人蔡某65300元；13．2016年7月10日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人李某700元；14．2016年7月上旬的一天，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人王某300元；15．2016年7月18日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人张某2300元；16．2016年7月中旬的一天，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人田某300元；17．2016年7月7日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人赵某500元；18．2016年7月22日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人杜某2900元；19．2016年7月27日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人周某500元；20．2016年7月23日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人张某3900元；21．2016年7月29日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人吴某600元；22．2016年7月22日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人陶某900元；23．2016年7月23日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人姜某900元；24．2016年7月13日，被告人张兵、李沙、梁艳以上述手段骗得被害人刀永平300元。四被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，如东县公安局从被告人张兵处扣押作案工具黑色三星直板手机4部、黑色诺基亚直板手机36部，现均暂存于该局，从被告人戚姬利处扣押现金10334元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人丁某、童某等人的陈述及辨认笔录；证人张某1的证言笔录；如东县公安局出具的发破案及抓获经过、侦查取证经过说明、扣押笔录及清单，湖北省武汉市东西湖区公安分局出具的抓获经过说明；南通市崇川区人民法院刑事判决书；银行交易明细查询结果；四被告人的身份信息证明及其在公安机关的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戚姬利、张兵、李沙、梁艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。四被告人归案后均如实供述了自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。如东县人民检察院指控被告人戚姬利、张兵、李沙、梁艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对四被告人从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。四被告人在庭审中均自愿认罪，且被告人戚姬利已退出部分赃款，均可酌定从轻处罚。对四被告人尚未退出的赃款应当予以追缴，并发还给各被害人。对已扣押的作案工具应当予以没收，并上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戚姬利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2021年12月18日止。）被告人张兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2021年8月3日止。）被告人李沙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2021年5月2日止。）被告人梁艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2021年5月2日止。）二、对四被告人尚未退出的赃款204456元予以追缴，连同被告人戚姬利已退出的赃款10334元一并发还给各被害人。三、对已扣押的作案工具黑色三星直板手机4部、黑色诺基亚直板手机36部均予以没收，并由如东县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王政红代理审判员  朱天晔人民陪审员  顾一平二〇一六年十二月二十九日书 记 员  孟良燕附《中华人民共和国刑法》相关条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。