吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0381刑初670号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人宋志海，又叫宋大刚，男，1981年11月15日出生，现住吉林省公主岭市。曾因犯盗窃罪、收购赃物罪被吉林省长春市绿园区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金12000元，于2006年9月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月29日被公主岭市公安局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2016）570号起诉书指控被告人宋志海犯诈骗罪、挪用资金罪、故意伤害罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派代理检察员王琳、书记员王禹家出庭支持公诉，被告人宋志海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：2015年5月18日、19日，被告人宋志海在某某镇街道自家经营的某某互助社内，捏造了从省里批下来20台收割机对外出租的事实，骗取王某、王某1、王某2、宋某某、李某某收割机出租金共计人民币8万元。2014年2月15日，被告人宋志海被任命为某某合作社某某分社社长，为某某合作社销售化肥、种子。宋志海利用职务之便，挪用应上缴某某合作社的化肥、种子货款，共计1067620元，用于自己建猪场。2015年1月8日18时许，被告人宋志海与石某某在公主岭市某镇某村七组蔡某家屋外向沈某某索要欠款过程中，宋志海用水果刀将沈某某左手及胸部扎伤。经鉴定：沈某某右胸部损伤程度评定为轻微伤，左手损伤程度评定为轻伤二级。2015年12月27日，被告人宋志海被公安机关抓获归案。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人宋志海的供述与辩解，被害人王某、王某1、王某2、宋某某、李某某、沈某某陈述，证人张某1、张某2、张某3、顾某某、石某某、杨某、郭某、谷某某等人证言，司法鉴定意见书，辨认笔录，常住人口数据查询详细信息、被告人基本情况、涉案人员到案经过、违法犯罪查询记录、订金条子、存款明细、汇款收据、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明、欠款明细、分社合同、任命书、营业执照、企业信息、欠据、某某合作社设立登记申请书、某某合作社章程、某某合作社成员出资比例清单、股东会决议、协议书、收条、欠条等。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人宋志海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大；故意伤害他人身体，致一人轻伤和轻微伤，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、挪用资金罪、故意伤害罪追究其刑事责任。在开庭审理过程中，被告人宋志海对公诉机关指控的诈骗、故意伤害、挪用资金的犯罪事实予以供认，但对公诉机关指控自己挪用资金的数额有异议,认为其挪用资金的数额应为其获得某某分社社长任命后发生的款项，其任职前发生的款项不应认定为挪用数额。关于公诉机关指控的被告人宋志海犯诈骗罪，本院经审理查明，2015年5月18日、19日，被告人宋志海在某某镇街道自家经营的某某互助社内，捏造了从省里批下来20台收割机对外出租的事实，骗取王某、王某1、王某2、宋某某、李某某收割机出租金共计人民币8万元，后通过张某1返还李某某4000元。2015年12月27日，被告人宋志海被公安机关抓获归案。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、常住人口数据查询详细信息，证明王某、王某1、王某2、宋某某、李某某、张某1、宋志海均达刑事责任年龄。2、违法犯罪查询记录和刑事判决书及刑满释放证明，证明宋志海因犯盗窃罪、收购赃物罪被吉林省长春市绿园区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金12000元，于2006年9月5日刑满释放。3、被告人基本情况表和涉案人员到案经过，证明2015年12月27日，宋志海因诈骗被公安机关抓获归案，现押公主岭市看守所，身体无伤、无疾病。4、订金票据和存款明细账及汇款收据、收条，证明宋志海收取王某、王某1和宋某某各收割机租金20000元，王某2和李某某各收割机出租金10000元。5、证人张某1的证言，证明张某1帮宋志海联系了五家租收割机的人，宋志海把钱收了，收割机没给人家，就跑路了。证明经张某1手，宋志海给李某某返还4000元，张某1给付李某某6000元。6、被害人王某、王某1、王某2、宋某某、李某某的陈述，均证明他们听张某1说宋志海有一批收割机往外租，租金一台100**元，就在2015年5月18日和张某1到宋志海那里交了租金，后来就联系不上宋志海了。李某某并陈述收到张某1返还的1万元。7、被告人宋志海的供述，证明被告人宋志海跟张某1说让他帮自己联系人租收割机，2015年5月18日、19日，张某1领几个人过来与宋志海在某某镇街道自家经营的某某互助社内谈租收割机的事，宋志海捏造了能从省里批下来20台收割机对外出租的事实，骗取王某、王某1、王某2、宋某某、李某某收割机出租金共计人民币8万元用于还自身债务。关于公诉机关指控的被告人宋志海犯挪用资金罪，本院经审理查明，自2013年12月3日开始，宋志海销售某某合作社的化肥和种子，双方未签订合同，至2014年2月15日共在合作社提走价值567360元的农资，销售后回款用于自家猪场经营。2015年2月15日宋志海被任命为某某合作社某某分社社长后，与合作社签订了书面合同，又陆续提走价值581390元的农资进行销售，在宋志海被任命为某某合作社某某分社社长后，其所提取的581390元的农资，除返还价值23715元的货和销售回款57650元外，其余销售回款均被宋志海利用职务之便，将应上缴某某合作社的化肥、种子货款500025元挪用，用于自己猪场经营，一直未能归还。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、情况说明，证明侦查机关侦查时,宋志海挪用某某合作社资金情况。2、营业执照和企业信息，证明某某合作社成立于2011年5月9日，营业期限自2011年5月9日，核准日期为2014年12月22日，法定代表人为张铁夫，类型为农民专业合作经济组织。3、股东会决议、变更大会纪要、公主岭市市场监督管理局出具的企业变更情况，证明某某合作社变更过住所和法定代表人。4、公主岭市工商行政管理局出具的说明、农民专业合作社设立登记申请表、登记表、记录表、审核表，合作社章程，创立大会纪要,出资比例清单，名册，身份证复印件、户口本复印件，租赁合同，合作社登记（备案）申请书、指定代表、委托代理人证明，合作社章程，《中华人民共和国农民专业合作社法》，证明某某合作社是有效的市场主体。5、分社合同和关于2014年度销售价格与销售提成修改的通知及任命书、宋志海、张某3的身份证复印件，证明张某2与宋志海、张某3的合同提成约定，宋志海、张某3是该社分社社长。6、结算清单、对账单、欠据、欠款名单、收款凭证，证明购买农资的农民交款和欠款情况。7、公主岭市经侦大队出具情况说明、补充侦查情况说明、调查取证明细、欠据，证明宋志海挪用资金的实际数额。8、证人高某的证言，证明高某在某某合作社负责财务，宋志海只返给合作社57650元，公司账户以及张某2本人从未收到过10万块钱，张某3也未给分社社长垫付过工资，合作社规定，分社社长把货卖出去货款收回来上交到合作社，钱款两清后返给分社社长提成。9、证人顾某某、刘某某等29人的证言，均证明购买农资的农民交款情况。10、证人张某2的证言，证明张某2是某某合作社的法人，宋志海、张某3是该社分社社长，2014年2月15日张某2委托杨某在合作社与宋志海、张某3签订分社合同。同日任命宋志海、张某3为分社社长，只挣绩效工资，没有承诺过每年给宋志海、张某3开5万元工资。根据合同约定，该社从2013年12月3日至2014年5月15日给宋志海、张某3夫妇送农资总计达1132785元。每次送货都有宋志海或张某3所签的票据，他们夫妇提供的欠款单只有80多万，尚有30多万不能说清去处。他们夫妇没有给张某2汇过钱，也没返还过10万元钱，但是有57750元是农业银行给农户的贷款，农户用过之后给张某2的钱，通过宋志海和张某3返给张某2。以及证明根据合同约定，宋志海获得提成的方式是：种子每袋提成15元，化肥每吨提成250元，等宋志海从农民手里的钱收上来，合作社再给宋志海提成。没有口头承诺给分社配车、承担相关培训会的费用和负担某某互助社的装修费用。宋志海猪场手续不在张某2手里。11、证人张某3的证言,证明分社合同约定化肥每吨返点280元，后来与张某2口头约定返点480元，分社配车，待遇是底薪加提成，底薪每月8000元。2013年12月至2014年3月期间，张某3从合作社总计拿走价值110万左右的农资，都卖给某某镇境内的老百姓。卖货的钱在宋志海、张某3手里的有近90万，80万用于投资猪场，10万通过转账的方式打到张某2的卡上，剩下的20万元钱没收上来。张某3垫付10个分社社长6个月的工资，总共9万元，分社宣传会花费5万元，按照与张某2的口头约定应由总社负担，但是实际上是张某3垫付的。张某3成立资金互助社与分社有往来，张某2口头承诺出装修和雇人钱，但是实际没有出，由张某3垫付。12、被告人宋志海的供述，证明宋志海、张某3与张某2口头约定返点480元，待遇是底薪加提成，底薪每年5万元。2013年12月-2014年3月从合作社拿走价值110万左右的农资，都卖给某某镇境内的老百姓。收上来近90万，还有20万左右没收上来。从2014年2月15日到宋志海被任命为总社社长，从总社拿回农资516390元，这部分农资款在宋志海手里有40多万，返回总社10万，另外30万投到猪场了。到期还不上钱，宋志海和张某2口头约定卖完猪场还钱，猪场的手续原件在张某2那里。分社宣传会花费5万元、分社社长工资、资金互助社装修、设备和雇人钱，张某2口头答应过由他负担，但是一直没有实际履行。关于公诉机关指控的被告人宋志海犯故意伤害罪，本院经审理查明，2015年1月8日18时许，被告人宋志海与石某某在公主岭市某镇某村七组蔡某家屋外向沈某某索要欠款过程中，宋志海用水果刀将沈某某左手及胸部扎伤。经鉴定：沈某某右胸部损伤程度评定为轻微伤，左手损伤程度评定为轻伤二级。案发后,原被告双方达成和解协议。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、辨认笔录，经辨认人石某某辨认出2015年1月8日扎伤沈某某的宋志海。2、司法鉴定意见书，证明经鉴定，沈某某右胸部损伤程度评定为轻微伤，左手损伤程度评定为轻伤二级。3、情况说明，扎伤沈某某的尖刀无法找到。4、协议书、诊断书、收条、欠条，证明基于沈某某的伤情，沈某某和宋志海的代表人王某某达成和解协议，已给付沈某某八万元，尚欠3万元。5、证人张某3的证言，证明张某3听宋志海说过他因为欠钱的事情和人打仗了。6、证人张某4的证言，证明张某4对宋志海扎伤人的事不知情。7、证人谷某某的证言，证明沈某某过了一段时间后跟谷某某说他被和石某某一起去的一个小孩（指宋志海）扎伤的。8、证人郭某的证言，证明郭某听石某某说，宋志海把沈某某打伤的。9、证人杨某的证言，证明杨某听沈某某说他被宋志海扎伤。10、证人石某某的证言，证明宋志海把沈某某扎伤，石某某送沈某某到阳光医院，交了6000元左右，石某某没有指使宋志海打沈某某。11、被害人沈某某的陈述，证明2015年1月8日18时许，沈某某在某镇某村七组一个姓蔡的家被石某某找的人扎伤左手及胸部。沈某某在阳光医院看病花了不到2万元，石某某拿了5000多元。12、被告人宋志海的供述，证明2015年1月8日18时许，被告人宋志海与石某某在公主岭市某镇某村七组蔡某家屋外向沈某某索要欠款过程中，宋志海用水果刀将沈某某左手及胸部扎伤。综上，公诉机关所提供的证据足以证明被告人宋志海诈骗、挪用资金、故意伤害的犯罪事实。本院经审查控辩双方就有关案件事实提出的控辩意见后认为：关于挪用资金数额问题。挪用资金是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人的行为，符合刑法规定的相关条件，即构成挪用资金罪。可见挪用资金罪的主体为公司、企业或者其他单位的工作人员，系特殊主体。本案中，被告人宋志海在2013年12月3日开始即在某某合作社提取农资进行销售，但当时宋志海并非合作社的工作人员，双方之间也无书面协议。故在2014年2月15日前宋志海并不具备挪用资金罪的主体身份，其在合作社提取农资进行变卖的行为应认定为平等主体之间的民事法律关系。2014年2月15日后，被告人接受了合作社某分社的分社社长任命后，即成为该单位工作人员，该单位系经依法登记设立的市场主体。被告人宋志海利用职务上的便利，挪用其任职后应上缴的销售回款500025元的行为构成挪用资金罪。本院认为，被告人宋志海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；利用其为某某合作社分社社长职务便利，挪用其所在单位资金进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤和轻微伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人宋志海犯诈骗罪、挪用资金罪、故意伤害罪罪名成立，本院予以采纳。在诈骗案中被告人宋志海案发后返还部分赃款，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚;在挪用资金案中,当庭自愿认罪,可酌情从轻处罚;在故意伤害案到案后，被告人即如实供述，系坦白，可依法从轻处罚,赔偿被害人经济损失并获得谅解可酌情从轻处罚.被告人在判决宣告前犯数罪，应依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款（故意伤害罪）、第二百六十六条（诈骗罪）、第二百七十二条第一款（挪用资金罪）、第五十二条和五十三条（罚金）、第六十四条（涉案物品的处理）、第六十七条（坦白）、第六十九条（数罪并罚）及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人宋志海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金20000元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2021年6月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。)二、继续追缴被告人宋志海违法所得576025元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李 皓人民陪审员  常晓平人民陪审员  刘 锐二〇一六年十二月二十九日书 记 员  张钰杭