河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0105刑初616号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘捷，男,1958年12月16日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月2日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。辩护人孙慧明、党小芳，河南孙慧明律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）488号起诉书指控被告人刘捷犯诈骗罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员姬婕、代理检察员黄淦出庭支持公诉，被告人刘捷及其辩护人孙慧明、党小芳到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年8月份，被告人刘捷以帮助被害人李某某女儿调动工作为由，在郑州市金水区花园北路某饭店内，收取李某某现金6万元，后又通过银行转账的方式，向刘捷打款10万元。后事情未办成，李某某多次向刘捷索要钱款，刘捷拒不归还。针对上述指控事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账凭条、户籍证明、到案经过、辨认笔录等证据，认为被告人刘捷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪对被告人刘捷追究刑事责任。被告人刘捷辩解称，调动工作的事情是被害人主动请托，其没有诈骗的故意。被告人刘捷辩护人辩护意见：认为本案不应当作为犯罪处理。案发后被告人家属积极向被害人赔偿，被告人主观上诈骗故意不明显。经审理查明：2014年8月份，被告人刘捷以帮助被害人李某某女儿调动工作为由，在郑州市金水区花园北路饭店内，收取李某某现金6万元。后李某某又通过银行转账的方式，两次共向刘捷打款10万元。后事情未办成，李某某多次向刘捷索要钱款，刘捷拒不归还。案发后，被告人刘捷家属向被害人李某某偿还了人民币6万元。上述事实，有控、辩双方提交的，经过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：被害人李某某的陈述，2014年8月份的一天，其请刘某吃饭，刘某带来一个叫刘捷的男子，之后三人在一起吃饭聊天。吃饭聊到孩子工作的问题，其称孩子在郑州市上街区上班，想调到市区，这时刘捷说他认识省里的领导，能帮忙跑事，但说需要花钱请客，其说可以。2014年8月7日晚，其在郑州市金水区花园路饭店内当着刘某的面给了刘捷6万元现金，刘捷拿到钱吃完饭就走了。这期间其给刘捷打电话问事情办的怎么样了，刘捷每次都说正找人呢，一直拖。2014年9月17日，刘捷给其打电话说要请客，钱不够，让再拿5万元，于是其2014年9月18日上午到郑州市金水区花园路与国基路交叉口的交通银行给刘捷打了5万元。后来其请刘捷吃过几次饭，一直问他事情弄得怎么样了，刘捷找各种理由拖。2014年12月3日上午刘捷又给其打电话说事情马上就办好了，让再拿5万元钱，于是其就到郑州市金水区花园路与国基路交叉口的交通银行给刘捷打了5万元钱，之后刘捷也没有给其办成事，并且其给刘捷打电话，刘捷一直说在外地，不见其，这时其发现被骗了。2015年4、5月份左右，其给刘某说其后期又给刘捷打了10万元，让刘某帮忙找刘捷要16万元，两人都没有要到钱，刘捷将刘某电话都拉黑了。2015年7月31日其找到刘捷要钱的时候，刘捷说跑关系已经花完了，其说那你得给我写一个东西，刘捷就给其写了个借条，其说你这可不是借钱，是给孩子办事的钱，刘捷就说我认这个钱就行了。其发现被骗了就到公安机关报案。证人刘某的证言，2014年8月份的一天，李某某请其吃饭，其带刘捷一起去了，吃饭的时候聊到孩子工作的问题，当时李某某的孩子已借调到郑州市，想留在那里上班，这时刘捷就说他认识省里的领导，能帮忙跑事，李某某说好，刘捷说需要花钱请客，李某某说可以。大约过了三、四天左右，李某某约其和刘捷在郑州市金水区花园路饭店内，当时李某某先给刘捷6万元现金，刘捷拿到钱吃完饭就走了并说等消息吧。大约在2015年4、5月份，李某某给其打电话说后期因为跑工作关系又给刘捷打了10万元，发现被骗了，让其帮忙把这16万元要回来。后来其也一直给刘捷打电话要这16万元，刘捷以各种理由推脱，并将其电话拉黑。证人杜某的证言，2014年上半年其通过朋友认识一个叫刘捷的男子，之后彼此留下了对方的电话，在认识的过程中，刘捷叫其出来吃过几次饭，吃饭过程中，刘捷让其打听一下一个叫李某的女子的情况，之后其私下了解到李某之前在郑州市上街区上班，当时已借调到郑州市上班，其将这情况给刘捷说后，就没再见过面，刘捷给其打电话其以各种理由推脱。4.公安机关出具的辨认笔录及照片证实，经被告人刘捷辨认，郑州市金水区花园北路饭店是被害人给刘捷6万元现金的地点。5.侦查机关调取的银行卡交易明细证实了被害人李某某通过银行向被告人刘捷转款的情况。6.借条一份证实，2015年7月31日，被告人刘捷向李某某出具16万元的借条。7.户籍证明证实，被告人刘捷的身份情况。8.受案经过、到案经过证实，2016年4月1日下午18时许，被告人刘捷被传唤至郑州市公安局柳林分局治安管理服务大队治安一中队，被告人刘捷系被动到案。9.刑事和解协议、刑事谅解书、收条证实，被告人刘捷案发后向被害人李某某偿还6万元，李某某向被告人刘捷作出谅解。10.被告人刘捷的供述，2014年8月份左右，其通过刘某认识一个叫李某某的男子，三人在郑州市金水区花园路北路饭店吃饭的过程中，刘某问其是不是认识郑州市某局的人，其说认识有人，李某某说你帮我跑跑，当时李某某的女儿在郑州市上街区上班，并已经借调到郑州，商量的是将李某某女儿的组织关系调到郑州市，也就是在郑州市上班，李某某让其帮忙跑跑，其说有这关系，看能不能办成吧，李某某说该花钱就花钱，办成办不成就无所谓，其说好。2014年8月份中的一天，其与刘某、李某某在郑州市金水区花园路北路饭店吃饭，李某某给了其6万元现金。在李某某女儿借调期间，单位统一下文件让借调的人全部回原单位，其找关系让他女儿继续留在郑州市上班，后郑州市一直催借调的人回去，李某某让其再跑跑，说再给其5万现金，其就把其交通银行卡号给了李某某。后李某某听说有指标了，其说给李某某问问，李某某说给其再拿5万元，其说好，于是李某某又往其交通银行卡汇了5万元。后发现没有指标，借调的人全部回到原单位。2015年7月份其给李某某打了个16万元的借条，李某某说事办成之后，再给其20万，并销毁借条，要是没有办成，还16万借款，其说好。之后李某某找其要钱，其说没有钱，后李某某报警了。其称找的是杜某给李某某女儿跑工作，拿李某某的16万元都花在请杜某吃吃喝喝了。本院认为：被告人刘捷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘捷犯诈骗罪罪名成立，依法予以支持。关于被告人刘捷称其与被害人是经济纠纷，其没有诈骗故意的辩解理由，以及刘捷辩护人认为被告人主观上诈骗故意不明显，本案不应作为犯罪处理的辩护意见，经查，根据被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账凭条等证据，均能证明被告人虚构能够通过关系为他人办理正式调动工作的事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款，因此其主观上有诈骗故意，客观上实施了诈骗行为，故对被告人刘捷的辩解理由及其辩护人的辩护意见不予采纳。案发后，被告人刘捷家属已赔偿被害人6万元并取得谅解，本院在量刑时酌情予以考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人刘捷诈骗数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定量刑幅度内量刑。根据被告人刘捷的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘捷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月2日起至2019年10月1止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。二、责令被告人刘捷退赔赃款人民币十万元，依法发还被害人李俊东。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曹 永代理审判员 赵 倩人民陪审员 邱鑫德二〇一六年十二月二十六日书 记 员 刘卓然