贵州省六盘水市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔02刑终373号原公诉机关贵州省盘县人民检察院。上诉人（原审被告人）任利举，男，1977年01月02日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住贵州省盘县。2004年05月13日因犯绑架罪被盘县人民法院判处有期徒刑十一年，2011年01月27日刑满释放。2015年1月18日因本案被抓获，当日寄押于云南省昆明市看守所，同年01月21日被刑事拘留，同年02月16日被逮捕。现羁押于贵州省盘县看守所。上诉人（原审被告人）杨小花，女，1977年02月20日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住贵州省盘县。2015年01月18日因本案被抓获，当日寄押于云南省昆明市看守所，同01月21日被刑事拘留，同年02月16日被逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第一看守所。上诉人（原审被告人）刘燕，女，1984年12月30日出生，汉族，大专文化，无业，捕前住贵州省盘县。2014年01月09日因本案被盘县公安局取保候审，2015年01月08日被盘县人民检察院取保候审，同年09月08日被盘县人民法院继续取保候审，同年12月29日被解除取保候审。现羁押于贵州省六盘水市第一看守所。贵州省盘县人民法院审理贵州省盘县人民检察院指控原审被告人任利举、杨小花、刘燕犯合同诈骗罪一案，于2016年10月10日作出(2016)黔0222刑初344号刑事判决。原审被告人任利举、杨小花、刘燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市人民检察院指派检察院程某出庭履行职务，上诉人任利举、杨小花、刘燕到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，一、2013年05月23日，被告人刘燕以盘房权证盘县字第××号房屋所有权证作抵押，向项某借款人民币40000元，后未归还。经贵州省公安司法鉴定中心进行印模对比鉴定后，盘县住房与城乡建设局出具证明确认该房屋所有权证为假证。伪造的盘房权证盘县字第××号房屋所有权证已被公安机关依法提取、扣押并随案移送。二、2013年12月至2014年01月，被告人刘燕以盘房权证盘县字第××号、盘房权证盘县字第××号房屋所有权证作抵押，先后两次向李某1借款共计人民币126000元，后未归还。经贵州省公安司法鉴定中心进行印模对比鉴定，上述两本房屋所有权证上盘县住房与城乡建设局印文与样本印文不是同一枚印模盖印形成。伪造的盘房权证盘县字第××号、盘房权证盘县字第××号房屋所有权证已被公安机关依法提取、扣押并随案移送。三、2013年04月18日，被告人刘燕以盘房权证盘县字第××号房屋所有权证作抵押，向胡某1借款人民币60000元，后未归还。经贵州省公安司法鉴定中心进行印模对比鉴定，该房屋所有权证上盘县住房与城乡建设局印文与样本印文不是同一枚印模盖印形成。伪造的盘房权证盘县字第××号房屋所有权证已被公安机关依法提取、扣押并随案移送。四、2013年10月12日，被告人刘燕伙同杨小花共谋，以刘燕离异单身且独自所有物资小区2单元901室房产为名，向田某2、许某1夫妇借款人民币100000元，双方约定到期未还款便将该房产以人民币268000元卖给田某2、许某1夫妇，经查，被告人刘燕未离异，物资小区2单元91室房产系刘燕之夫毛华出资购买，未落户在被告人刘燕名下。五、2014年08月19日，被告人刘燕、杨小花、任利举共谋后，由刘燕用伪造的机动车驾驶证到胡某2的毅丰汽车租赁行租赁贵Ｅ×××××五菱宏光车，任利举将车开到盘县城关镇，与杨小花一起将车抵押给何某借款人民币20000元。经盘县物价局价格认证中心鉴定，贵Ｅ×××××五菱宏光车价值人民币41610元。案发后，贵Ｅ×××××五菱宏光车已发还被害人胡某2。六、2014年08月10日，被告人刘燕、杨小花共谋后，由刘燕用伪造的驾驶证到胡某2的毅丰汽车租赁行租赁贵Ｅ×××××现代车，2014年8月26日，杨小花以该车作抵押，向董某借款人民币35000元。案发后，盘县公安局民警依法从董其芬处扣押贵Ｅ×××××现代车、行驶证1本，车钥匙1把，上述物品已发还被害人胡某2。经盘县价格认证中心鉴定，贵Ｅ×××××现代车价值人民币65464元。七、2014年09月09日，被告人刘燕、杨小花、任利举共谋到黄某的盘县创新汽车租赁有限公司，由被告人刘燕提供伪造的身份证及驾驶证与该汽车租赁公司签订租赁贵Ｂ×××××奇瑞车（车主为崔某）的汽车租赁合同。同日，三被告人伪造崔某的身份证（刘燕的照片、崔某的基本情况）后，将贵Ｂ×××××奇瑞车作质押，向盘县红果镇恒大寄卖行老板储某借款人民币20000元。案发后，贵Ｂ×××××奇瑞车已发还被害人黄某。经盘县价格认证中心鉴定，贵Ｂ×××××奇瑞车价值人民币66980元。八、2014年10月16日，被告人刘燕、杨小花共谋后，由刘燕使用假的驾驶证与黄某的创新汽车租赁有限公司签订租赁贵Ｂ×××××东风轩逸车的汽车租赁合同。2014年10月17日，刘燕与杨小花伪造黄某的身份证（许某2的照片、黄某的基本情况）将此车抵押给盘县红果镇恒大寄卖行老板储某借款人民币?50000元。案发后贵Ｂ×××××5东风轩逸车已发还被害黄某祥。经盘县价格认证中心鉴定贵Ｂ×××××5东风轩逸车价值人民币??109915元。九、2014年10月21日，被告人付某付国贵Ｂ×××××611北京现代车，后被告人刘燕与杨小花共谋，由刘燕冒充该车车主朱永的妻子，并伪造朱永和刘燕的结婚证，以该车作抵押向盘县红果镇恒大寄卖储某储德权借款人民币25000元。案贵Ｂ×××××611北京现代车已发还付某付国瑞。十、2014年09月26日，被告人任利举用自己的驾驶证到盘县红果镇毅丰汽车租赁贵Ｅ×××××668奥迪A6车，2014年09月27日，任利贵Ｅ×××××668胡某2胡一锋的身份证后将该车以人民币110000元的价邓某邓朝云。案发后，公安民警依法扣押机动车登记证书1本、身份证1个、二手车销售统一发票1份、行驶证2个、牌照2块，机动车登记证书1本、行驶证2个、牌照2块已发还胡某2胡一锋。十一、2014年10月04日，被告人任利举、杨小花共谋后，使用被告人任利举的驾驶证与六盘水市钟山区时利和汽车租赁行签订关贵Ｂ×××××997丰田凯美瑞的汽车租赁合同。2014年10月08日，被告人任利举、杨小花一起贵Ｂ×××××99张某1主张羽的身份证，后将该车以人民币80000元的价蒋某蒋承柱。案发后，公安民警依法提取贵Ｂ×××××997号车辆、行驶证1个、车钥匙1把及被告人任利举、杨小花贵Ｂ×××××997号机动车登记证书贵Ｂ×××××997号车辆、行驶证1个、车钥匙1把已发还张某1人张羽，被告人任利举、杨小花贵Ｂ×××××997号机动车登记证书1本随案移送。十二、2014年10月14日，被告人任利举用驾驶证与六盘水市钟山区时利和汽车租赁行签云Ａ×××××55Y别克车的汽车租赁合同。2014年10月15日，被告人任利举与杨小花一云Ａ×××××55张某1主张羽的身份证后将该车以人民币100000元的价蒋某蒋承柱。案发后，公安民警依法提取、扣押被告人任利举、杨小花云Ａ×××××55Y号车辆登记证书云Ａ×××××55Y号车辆、行驶证1个、车钥匙云Ａ×××××55Y号车辆、行驶证1个、车钥匙1把已发还张某1人张羽，被告人任利举、杨小花云Ａ×××××55Y号车辆登记证书1本随案移送。十三、2014年11月04日，被告人任利举用驾驶证从六盘水市钟山区喜和源汽车租赁贵Ｂ×××××379东风日产车，次日，任利陈某1陈义正的身份证后将该车以人民币100000元的价格李某3李金晖。案贵Ｂ×××××379东风日产车已被陈某1陈义正开回。十四、2014年11月08日，被告人任利举用驾驶证从水城远航汽车租赁贵Ｂ×××××922奥迪A6，2014年11月9日，任利举与杨小花一贵Ｂ×××××922车主代波的身份证后将该车以150000元人民币李某3李金晖。案贵Ｂ×××××922奥迪A6已发还田某1田玉春。十五、2014年11月11日，被告人任利举使用驾驶证与贵阳鸿鸿汽车租赁行租贵Ａ×××××677宝马车的汽车租赁合同，2014年11月18日，被告人任利举与杨小花贵Ａ×××××67刘某刘枝群的身份证，后将该车以人民币100000元卢某卢立波。案贵Ａ×××××677号车辆已发刘某刘枝群。十六、2014年11月22日，被告人任利举用驾驶证从贵阳鸿鸿汽车租赁贵Ａ×××××Y07奥迪A6车，2014年11月27日，任利贵Ａ×××××Y0李某2李来保的身份证后将该车以人民币15万元人民币李某4给李勇。案贵Ａ×××××Y07奥迪A6车及车钥匙、行驶证已发还李某2李来保。十七、2014年12月02日，被告人任利举从盘县红果干沟桥创新汽车租赁贵Ｂ×××××677现代车，次日，杨小花与任利贵Ｂ×××××67林某主林春满的身份贵Ｂ×××××677车以人民币35000元的价格储某储德权。案贵Ｂ×××××677现代车已发还黄某黄玉祥。十八、2014年12月06日，被告人任利举、杨小花从兴义凯胜汽车租赁贵Ｅ×××××雷某7雷克萨斯车，次日，二被告贵Ｅ×××××76陈某4陈凤亮身份证后将该车以人民币150000元的价丁某丁献生。公安民警依法提贵Ｅ×××××767号车辆、机动车行驶证、机动车登贵Ｅ×××××767号车辆及机动车行驶证已发还陈某4陈凤亮。十九、2015年01月05日，被告人任利举用牛某牛祥文驾驶执照、杨小花用林某的林春满身份证到云南富源县森达投资有限公司易城车云Ａ×××××X97尼桑车，次日，二被告云Ａ×××××X9张某2张照坤的身份证后将该车以人民币30000元杨某杨林建。经富源县物价局云Ａ×××××X97尼桑车价值人民币93280元。公安民警依云Ａ×××××X97尼桑车，并已将该车发还张某2张照坤。二十、2014年5月20日，被告人刘燕用红果星云路55号门面伪造的房产证王某1王条王某1王条学借款6万元。2014年8月10日，被告人刘燕用红果经济开发区物资小区一栋二单元901室的房产证抵押给夏王某1王条学，向二人借款10万元。另查明，2015年01月18日，嵩明县公安民警将被告人任利举抓获时，民警从其随身携带的咖啡色包陈某3获陈军的身份证复印件2张，任利举的身份证复印件2张，现金人民币9937元，“OPPO”牌黑色直板手机一部，银行卡5张等物品，同云Ａ×××××5YZ牌黑色大众迈腾轿车一辆，该车已发还云南省昆明市陆杰商贸有限公司租车行，从被告人杨小花身上查获现金人民币1157元。云南省昆明市陆杰商贸有限公司租车行将被告人任利举、杨小花云Ａ×××××5YA大众迈腾车时交的押金人民币10000元退交给盘县公安局。经贵州省警官职业学院司法鉴定中心鉴定，证865”姓名为“杨小花”、证号为“520201197806101611”姓陈某3“陈军”、证号为“520202197902204426”姓林某“林春满”的《中华人民共和国机动车驾驶证》系伪造形成；姓林某“林春满”公民身份号码为“520202197902204426”、姓王某2“王涛”公民身份号码为“520103198210173210”、姓陈某3“陈军”公民身份号码为“520201197806101611”的《中华人民共和国居民身份证》系伪造形成。2015年04月09日，被告人刘燕向盘县公安局上交赃款人民币20000元，上述赃款共计人民币41094元及假驾驶证、假身份证已随案移送。被告人任利举因犯绑架罪于2004年5月13日被盘县人民法院判处有期徒刑十一年，2011年01月27日刑满释放。原审法院根据上述事实及相应证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，以被告人任利举犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币70000元；被告人杨小花犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元；被告人刘燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币40000元。责令被告人刘燕退赔项某项承富人民币40000元，退赔李某1李建帮人民币126000元，退赔胡某1胡绍梅人民币60000元；责令被告人刘燕、杨小花共同退赔田某2人许某1许振宇人民币100000元，退赔董某董其芬人民币35000元，退赔储某储德权人民币75000元；责令被告人刘燕、杨小花、任利举共同退赔何某何建良人民币20000元，退赔储某储德权人民币20000元；责令被告人任利举退赔邓某邓朝云人民币110000元，退赔李某3李金晖人民币100000元，退赔李某4人李勇人民币150000元；责令被告人任利举、杨小花共同退赔蒋某蒋承柱人民币180000元，退赔李某3李金晖人民币150000元，退赔卢某卢立波人民币100000元，退赔储某储德权人民币35000元，退赔丁某丁献生人民币150000元，退赔杨某杨林建人民币30000元。对随案移送的伪造的房屋所有权证6本、伪造的机动车驾驶证3本、伪造的机动车登记证书2本、伪造的身份证3张及钥匙4把，予以没收；对从被告人任利举身上查获的身份证复印件4张，“OPPO”牌黑色直板手机一部，银行卡5张等物品，由扣押机关予以没收；随案移送的赃款人民币41094元，予以没收，发还各被害人。宣判后，原审被告人任利举、杨小花、刘燕不服，提出上诉。上诉人的任利举的上诉理由是，原判认定第五桩、第七桩事实不清、适用法律不当；原判认定涉案金额有误，第十八桩中，借款15万，我已归还了5万，杨小花还了1万，原判责令退赔被害人15万元与实际不符；量刑过重。上诉人杨小花的上诉理由是，原判认定事实不清、证据不足，其未参与第四桩、第五桩、第七桩、第八桩、第九桩、第十一桩、第十二桩、第十五桩、第十八桩、第十九桩犯罪；审理中有违反法定诉讼程序的情形，书证证据没有经过法定程序核实，判决书陈述的犯罪经过和供述与庭审笔录不符，上诉人没有依法得到充分的自行辩护；量刑过重。上诉人刘燕的上诉理由是，原判认定事实错误，我的涉案金额应为48.3万元；量刑过重。出庭履行职务的检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审理程序合法，可以认定任利举已归还丁某丁献生5万元，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人任利举、杨小花、刘燕在签订、履行合同过程中，通过使用伪造的证件、冒用他人姓名等方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，任利举单独或伙同杨小花、刘燕诈骗12桩，涉案金额为人民币1246870元；杨小花伙同任利举、刘燕诈骗13桩，诈骗金额为人民币1272249元；刘燕单独或伙同任利举、杨小花诈骗11桩，诈骗金额为人民币919969元的犯罪事实清楚。原判认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院二审期间，贵州省六盘水市人民检察院、上诉人任利举、杨小花、刘燕均未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。另查明，上诉人任利举向丁某丁献生的“借款15万元”后已归还其5万元。关于上诉人任利举所提“原判认定第五桩、第七桩事实不清、适用法律不当”的上诉理由。经查，收集在案的毅丰汽车租赁合同及机动车驾驶证、身份证复印件、注册登记摘要信息栏及身份证复印件、证人证言、被害人陈述、原审被告人供述和辩解、价格鉴定结论书等能够相互印证的证据，证实任利举明知是用租赁的车辆进行抵押借款而参与，使诈骗得逞，与杨小花、刘燕构成共同犯罪，故其上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人任利举所提“原判认定涉案金额有误，第十八桩中，借款15万，我已归还了5万，杨小花还了1万，原判责令退赔被害人15万元与实际不符”的上诉理由。经查，收集在案的证人证言、被害人陈述、原审被告人杨小花、任利举、刘燕的供述和辩解，证实任利举已经丁某丁献生人民币5万丁某丁献生未证实“杨小花还了1万”的事实，故任利举所提我已归还了5万的上诉理由成立，予以采纳；所提“杨小花还了1万”的上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人杨小花所提“原判认定事实不清、证据不足，其未参与第四桩、第五桩、第七桩、第八桩、第九桩、第十一桩、第十二桩、第十五桩、第十八桩、第十九桩犯罪”的上诉理由。经查，收集在案的涉案合同、证人证言、被害人陈述、原审被告人杨小花、任利举、刘燕的供述和辩解、价格鉴定结论书等能够相互印证的证据，证实杨小花明知是在虚构事实，隐瞒真相进行诈骗，而参与上述第四桩、第五桩、第七桩、第八桩、第九桩、第十一桩、第十二桩、第十五桩、第十八桩、第十九桩诈骗犯罪，故其上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人杨小花所提“审理中有违反法定诉讼程序的情形，书证证据没有经过法定程序核实，判决书陈述的犯罪经过和供述与庭审笔录不符，上诉人没有依法得到充分的自行辩护”的上诉理由。经查，收集在案的起诉书副本笔录及送达回证、法庭审理笔录、质证笔录、刑事判决书等能够相互印证的诉讼材料，证实一审法院严格依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，所使用的证据包括书证均经庭审举证、质证，合议庭依法认定，依法保障了杨小花充分行使各项刑事诉讼权利，故其上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人刘燕所提“原判认定事实错误，我的涉案金额应为48.3万元当”的上诉理由。经查，收集在案的能够相互印证的证据，证实刘燕单独或伙同任利举、杨小花诈骗11桩，诈骗金额为人民币919969元的事实成立，故其上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人任利举、杨小花、刘燕所提“量刑过重”的上诉理由。经查，任利举单独或伙同杨小花、刘燕诈骗12桩，涉案金额为人民币1246870元，数额特别巨大；杨小花伙同任利举、刘燕诈骗13桩，诈骗金额为人民币1272249元，数额特别巨大；刘燕单独或伙同任利举、杨小花诈骗11桩，诈骗金额为人民币919969元，数额特别巨大的犯罪行为，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，原审法院根据任利举在伙同杨小花、刘燕实施第五桩、第七桩，伙同杨小花实施第十一桩、第十二桩、第十四桩、第十五桩、第十七桩、第十八桩、第十九桩共同犯罪过程中，作用相当，不区分主从，系累犯，依法应当从重处罚，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。杨小花在伙同刘燕实施第四桩、第六桩、第八桩、第九桩共同犯罪过程中，均积极实施诈骗行为，不区分主从，归案后如实供述起诉书指控的第六桩、第十四桩、第十七桩、第十九桩犯罪事实，就如实供述部分依法可以从轻处罚；刘燕归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，主动退交赃款人民币20000元，酌情可以从轻处罚。被诈骗的车辆已追回发还被害人，酌情可以对三人从轻处罚，对三人均从轻处罚的量刑并无不当，故三人的上诉理由均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人任利举、杨小花、刘燕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过使用伪造的证件、冒用他人姓名等方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，任利举单独或伙同杨小花、刘燕诈骗12桩，涉案金额为人民币1246870元，数额特别巨大；杨小花伙同任利举、刘燕诈骗13桩，诈骗金额为人民币1272249元，数额特别巨大；刘燕单独或伙同任利举、杨小花诈骗11桩，诈骗金额为人民币919969元，数额特别巨大的行为均构成合同诈骗罪。一审认定事实和适用法律正确、审判程序合法，但鉴于一审判决未扣除任利举已偿还丁某丁献生人民币5万元而判处其退赔有误,应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、维持贵州省盘县人民法院（2016）黔0222刑初第344号刑事判决第一、二、三、五项，即：一、被告人任利举犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币70000元。二、被告人杨小花犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元。三、被告人刘燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币40000元。五、对随案移送的伪造的房屋所有权证6本、伪造的机动车驾驶证3本、伪造的机动车登记证书2本、伪造的身份证3张及钥匙4把，予以没收；对从被告人任利举身上查获的身份证复印件4张，“OPPO”牌黑色直板手机一部，银行卡5张等物品，由扣押机关予以没收；随案移送的赃款人民币41094元，予以没收，发还各被害人。二、撤销贵州省盘县人民法院（2014）黔0222刑初344号刑事判决第四项，即：四、责令被告人刘燕退赔被害人项承富人民币40000元，退赔被害人李建帮人民币126000元，退赔被害人胡绍梅人民币60000元；责令被告人刘燕、杨小花共同退赔被害人田苹、许振宇人民币100000元，退赔被害人董其芬人民币35000元，退赔被害人储德权人民币75000元；责令被告人刘燕、杨小花、任利举共同退赔被害人何建良人民币20000元，退赔被害人储德权人民币20000元；责令被告人任利举退赔被害人邓朝云人民币110000元，退赔被害人李金晖人民币100000元，退赔被害人李勇人民币150000元；责令被告人任利举、杨小花共同退赔被害人蒋承柱人民币180000元，退赔被害人李金晖人民币150000元，退赔被害人卢立波人民币100000元，退赔被害人储德权人民币35000元，退赔被害人丁献生人民币150000元，退赔被害人杨林建人民币30000元。三、责令上诉人（原审被告人）刘燕退赔被害人项承富人民币40000元，退赔被害人李建帮人民币126000元，退赔被害人胡绍梅人民币60000元；责令上诉人（原审被告人）刘燕、杨小花共同退赔被害人田苹、许振宇人民币100000元，退赔被害人董其芬人民币35000元，退赔被害人储德权人民币75000元；责令上诉人（原审被告人）刘燕、杨小花、任利举共同退赔被害人何建良人民币20000元，退赔被害人储德权人民币20000元；责令任利举退赔被害人邓朝云人民币110000元，退赔被害人李金晖人民币100000元，退赔被害人李勇人民币150000元；责令任利举、杨小花共同退赔被害人蒋承柱人民币180000元，退赔被害人李金晖人民币150000元，退赔被害人卢立波人民币100000元，退赔被害人储德权人民币35000元，退赔被害人丁献生人民币100000元，退赔被害人杨林建人民币30000元。本判决为终审判决。审判长  任天贵审判员  石瑞勇审判员  张 丽二〇一六年十二月二十三日书记员  吴利娜